江西省武宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0423刑初145号公诉机关武宁县人民检察院。被告人沈宝润，男，1984年4月20日出生，汉族，江西省武宁县人，初中文化，无业，户籍所在地武宁县，住武宁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年11月25日被武宁县公安局刑事拘留，2019年12月31日被逮捕。现羁押于武宁县看守所。辩护人李招文，江西策源律师事务所律师。武宁县人民检察院以武检公诉刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人沈宝润犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武宁县人民检察院指派检察员袁相峰、检察官助理饶三清出庭支持公诉，被告人沈宝润及其辩护人李招文到庭参加诉讼。公诉机关于2020年8月1日向本院建议延期审理。现已审理终结。武宁县人民检察院指控：2017年上半年的一天，被告人沈宝润经高德生（另案处理）介绍加入“舍得联盟”（集呈科技有限公司转型前名称），之后沈宝润回到武宁县发展下线会员。2018年11月，“舍得联盟”转变成浙江集呈科技有限公司并开发了集呈商城APP系统，沈宝润继续推广集呈会籍卡，吸收资金。会籍卡一共有金瀚君卡365元/年，水晶王卡3650元/年，黑曜帝卡19800元/年，钻石尊卡59800元/年四个级别模式，需用人民币或者USDT虚拟货币兑换注册积分。新会员的加入需要向老会员购买上述四个级别的会籍卡，推荐人可以得到相应级别的售卡返点奖金以及下线会员在商城购物利润返点奖金。四个级别会籍卡售卡、购物奖金模式：（1）会员售卡可以获得对应级别会籍卡的售卡返点奖金。即钻石尊卡一层返点18%，二层返点12%，三层返点6%；黑曜帝卡一层返点15%，二层返点10%，三层返点4%；水晶王卡一层返点10%，二层返点6%，三层返点2%；金瀚君卡一层返点5%,二层返点3%，三层返点1%。（2）会员通过售卡招募的会员在商城内购物，可以获得对应级别会籍卡购物利润的返点奖金。即钻石尊卡的下线会员购物，一层返点66.5%，二层返点19%，三层返点9.5%；黑曜帝卡的下线会员购物，一层返点66.5%，二层返点19%，三层返点9.5%；水晶王卡的下线会员购物，一层返点53.2%，二层返点15.2%，三层返点7.6%；金瀚君卡的下线会员购物，一层返点53.2%，二层返点15.2%，三层返点7.6%。经鉴定，根据公司会员系统集呈商城后台数据显示，被告人沈宝润，注册ID：48029，在开元团队发展下线会员，发展会员共计13层、2844人，其中购买会籍卡会员11层362人，直接下线会员1人，获取会员奖励积分共计47450.52分。2019年11月25日，被告人沈宝润主动到武宁县公安局投案。公诉机关针对指控事实，向法庭出示了书证、证人证言、被告人的供述、鉴定意见等证据。公诉机关认为，被告人沈宝润以进行投资活动为名，要求参加者购买期权及原始股的方式获得加入资格，并按照一定的顺序组成层级，以投资金额及发展人员的数量作为返利及计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人沈宝润认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人沈宝润有期徒刑四年，并处罚金人民币五元。被告人沈宝润对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，对被告人沈宝润构成组织、领导传销活动罪及基本犯罪事实无异议。被告人沈宝润具有自首、主观恶性小、社会危害后果较轻、初犯、偶犯等从轻或者减轻处罚情节，建议从轻判处并适用缓刑。经审理查明：2017年上半年的一天，被告人沈宝润经高德生（另案处理）介绍加入“舍得联盟”（集呈科技有限公司转型前名称），之后被告人沈宝润回到武宁县通过口口相传、发朋友圈等方式发展下线会员。2018年10月，“舍得联盟”转变成浙江集呈科技有限公司并开发了集呈商城APP系统，沈宝润继续推广集呈会籍卡，吸收资金。会籍卡一共有金瀚君卡365元/年，水晶王卡3650元/年，黑曜帝卡19800元/年，钻石尊卡59800元/年四个级别模式，需用人民币或者USDT虚拟货币兑换注册积分。新会员的加入需要向老会员购买上述四个级别的会籍卡，推荐人可以得到相应级别的售卡返点奖金以及下线会员在商城购物利润返点奖金。四个级别会籍卡售卡、购物奖金模式：（1）会员售卡可以获得对应级别会籍卡的售卡返点奖金。即钻石尊卡一层返点18%，二层返点12%，三层返点6%；黑曜帝卡一层返点15%，二层返点10%，三层返点4%；水晶王卡一层返点10%，二层返点6%，三层返点2%；金瀚君卡一层返点5%,二层返点3%，三层返点1%。（2）会员通过售卡招募的会员在商城内购物，可以获得对应级别会籍卡购物利润的返点奖金。即钻石尊卡的下线会员购物，一层返点66.5%，二层返点19%，三层返点9.5%；黑曜帝卡的下线会员购物，一层返点66.5%，二层返点19%，三层返点9.5%；水晶王卡的下线会员购物，一层返点53.2%，二层返点15.2%，三层返点7.6%；金瀚君卡的下线会员购物，一层返点53.2%，二层返点15.2%，三层返点7.6%。经鉴定，根据公司会员系统集呈商城后台数据显示，被告人沈宝润，属于“钻石尊卡”，注册ID：48029，推荐人ID：6867,推荐人姓名为高德生。被告人沈宝润在开元团队发展下线会员，被告人沈宝润在整个网络推荐关系中处于第4层，下线层级有13层，共计发展线下会员2844人，其中购买会籍卡会员11层362人，直接下线会员1人。会员奖励积分累计为47450.52分，其中邀请会员累计为46420.50分，购物补贴累计为982.02分，培育奖励为48分。2019年11月25日，被告人沈宝润到武宁县公安局投案。上述事实，有经庭审质证、确认的武宁县公安局受案登记表、立案决定书、归案说明、被告人户籍证明、移送材料、无犯罪记录证明、舍得联盟阶段武宁县ＶＲ会员层级关系表、集呈阶段武宁县会员层级关系表、后台数据材料、说明、调取办理2.12组织领导传销活动案证据材料、沈宝润、戴某中国银行交易明细记录、接受证据材料清单及取款凭证复印件、汇款明细及微信转账手机截图、手机取款记录截图、银行交易明细、微信转账记录、浙江千麦司法鉴定中心司法鉴定意见书、证人陈某1、黄某1、熊某、易某、余某1、戴某、王某1、盛某1、刘某1、林某、柯某、李某、王某2、余某2、阮某、孟某、张某、程某1、冯某、郭某、段某1、陈某2、严某、段某2、叶某、程某2、王某3、刘某2、黄某2、马某、朱某、毛某、程某3、陈某3、刘某3、吴某、盛某2、洪某、盛某3的证言、被告人沈宝润的供述等证据证实，足以认定。刑法本院认为，被告人沈宝润组织、领导以进行投资等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人沈宝润案发后主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。辩护人提出被告人具有自首情节的辩护意见，予以采纳。辩护人提出对被告人沈宝润适用缓刑的辩护意见，与被告人的犯罪事实、情节不符，不予采纳。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:被告人沈宝润犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2023年11月24日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王忠燕人民陪审员  柯松华人民陪审员  吴庭生二〇二〇年九月三十日书 记 员  唐诗瑶