山东省莒县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁1122刑初138号公诉机关山东省莒县人民检察院。被告人许俊杰，男，1990年5月25日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，农民，住广东省普宁市，因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月29日到广州市公安局白云区分局均禾派出所投案，次日被临时羁押于广州市白云区看守所，同年9月4日被莒县公安局刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现羁押于莒县看守所。辩护人倪运田，山东文心正律师事务所律师。山东省莒县人民检察院以莒检一部刑诉〔2020〕119号起诉书指控被告人许俊杰犯诈骗罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。莒县人民检察院指派检察员冯涛出庭支持公诉，被告人许俊杰及辩护人倪运田到庭参加诉讼。案件审理过程中，经莒县人民检察院建议，本案延期审理一次。现已审理终结。经审理查明，2019年3月份至同年5月份，被告人许俊杰经其弟弟许某（刑拘在逃）介绍到“区链财富”网站担任出纳工作，并根据网站管理者朱某（另案处理）等人的安排，从网上购买林某、杨祝宵等人名下的银行卡、U盾和手机卡等用于收取网站诈骗资金，后转账给辜某、张某2（已判决）等人提供的银行账户内，由辜某、张某2等人取现或转账给许俊杰，许俊杰再将诈骗资金交给网站管理者。通过以上方式，许俊杰参与诈骗资金共计127万元。具体事实如下：1.2019年3月7日，被告人许俊杰通过杨祝宵的银行账户将诈骗资金4万元转账至辜某的银行账户，后由辜某将该款取现交给许俊杰。2.2019年3月14日，被告人许俊杰通过杨祝宵的银行账户将诈骗资金2万元转账至辜某的银行账户，后由辜某将该款取现交给许俊杰。3.2019年3月19日，被告人许俊杰通过杨祝宵的银行账户将诈骗资金2万元转账至辜某的银行账户，后由辜某将该款取现交给许俊杰。4.2019年3月30日，被告人许俊杰通过杨祝宵的银行账户将诈骗资金2万元转账至辜某的银行账户，后由辜某将该款取现交给许俊杰。5.2019年4月7日，被告人许俊杰通过杨祝宵的银行账户将诈骗资金2万元转账至辜某的银行账户，后由辜某将该款取现交给许俊杰。6.2019年4月10日，被告人许俊杰通过杨祝宵的银行账户将诈骗资金1万元转账至辜某的银行账户，后由辜某将该款取现交给许俊杰。7.2019年4月12日，被告人许俊杰通过林某的银行账户将诈骗资金10万元转账至张某2提供的银行账户，后由张某2将该款取现交给许俊杰。8.2019年4月13日，被告人许俊杰通过林某的银行账户将诈骗资金15万元转账至张某2提供的银行账户，后由张某2将该款取现存入许俊杰指定的银行账户。9.2019年4月14日，被告人许俊杰通过林某的银行账户将诈骗资金15万元转账至张某2提供的银行账户，后由张某2将该款取现交给许俊杰。10.2019年4月15日，被告人许俊杰通过林某的银行账户将诈骗资金14万元转账至张某2提供的银行账户，后由张某2将该款取现交给许俊杰。11.2019年4月18日，被告人许俊杰通过林某的银行账户将诈骗资金15万元转账至张某2提供的银行账户，后由张某2将该款取现交给许俊杰。12.2019年4月21日，被告人许俊杰通过林某的银行账户将诈骗资金15万元转账至张某2提供的庄浩伟的银行账户，张某2将其中13万元转到张某1（另案处理）的银行账户中用于网络赌博，当日，张某1的银行账户转给庄浩伟的银行账户147450元，张某2将该款连同庄浩伟账户内剩余的2万元取现后交给许俊杰。13.2019年4月23日，被告人许俊杰通过林某的银行账户将诈骗资金15万元转账至张某2提供的庄浩伟的银行账户，张某2将该款转到张某1的银行账户中用于网络赌博，当日，张某1的银行账户转给庄浩伟的银行账户174560元，张某2将该款取现后交给许俊杰。14.2019年4月30日，被告人许俊杰通过林某的银行账户将诈骗资金15万元转账至张某2提供的庄浩伟的银行账户，张某2将该款转到张某1的银行账户中用于网络赌博，当日，张某1的银行账户转给庄浩伟的银行账户170700元，张某2将该款取现后交给许俊杰。另查明，2019年5月10日，被害人孙某报案至莒县公安局，称其在互联网区域链接财富APP买卖太币，并不断充值，前后被诈骗211984元，莒县公安局立案后发现孙某充值的对方银行账户尾号为9557，户主为林某，顺着该账户追查到张某2。张某2到案后如实供述其帮助被告人许俊杰取钱的犯罪事实。2019年8月29日，被告人许俊杰自动到广州市公安局白云区分局均禾派出所投案，并如实供述其罪行。案件审理过程中，被告人许俊杰通过其亲属向本院退缴违法所得款127万元用于退赔被害人的经济损失,各被害人对被告人许俊杰的犯罪行为均表示谅解。上述事实，被告人许俊杰在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、出所登记表、户籍证明、银行交易明细、收款凭证、谅解书、本院（2019）鲁1122刑初926号刑事判决书、日照市中级人民法院（2020）鲁11刑终37号刑事裁定书，同案犯张某2、朱某的供述，证人辜某、张某1、罗某、林某的证言，被害人孙某的陈述，张某1、许俊杰的辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人许俊杰伙同朱某等人以非法占有为目的，通过在网络上发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产所有权，已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人许俊杰伙同他人基于共同犯罪故意，实施同一犯罪行为，构成共同犯罪。在共同犯罪中，根据现有证据不能证明被告人许俊杰是主犯，根据刑法谦抑性原则，应认定其是从犯，应对其从轻处罚；其自动投案并如实供述自己罪行，系自首，可对其减轻处罚；在庭审过程中自愿认罪，具有悔罪表现，积极退缴违法所得用于退赔被害人的经济损失并取得被害人的谅解，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其酌情从轻处罚并宣告缓刑，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。辩护人关于被告人许俊杰系从犯、自首、初犯、积极退赔违法所得的辩护意见成立，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十六条、第六十四条之规定，判决如下：被告人许俊杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内依法实行社区矫正。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许传伟人民陪审员  王秀颖人民陪审员  葛明仁二〇二〇年九月二十九日书 记 员  王 晨附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。