河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初101号公诉机关郸城县人民检察院。被告人杜火头，曾用名于某1、杜明杰，男，1971年6月30日出生于河南省郸城县，(原公民身份号码412726197106308516已注销)，汉族，中专文化，中共党员，原郸城县城市管理局污水处理费征收办公室工作人员、郸城县城市管理局大王庄扶贫第一书记。住郸城县。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年8月12日被张家港市公安局城中派出所民警抓获，2019年8月13日被郸城县公安局刑事拘留，2019年8月28日被逮捕。指定辩护人刘佳坤，河南洺水律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉[2020]42号起诉书指控被告人杜火头犯诈骗罪、敲诈勒索罪一案，于2020年4月2日向本院提起公诉。期间因疫情不可抗力，致使案件在较长时间内无法继续审理，本案中止审理，后于2020年6月15日恢复审理，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员刘宗凯出庭支持公诉，被告人杜火头及其辩护人刘佳坤到庭参加诉讼。现已审理终结。郸城县人民检察院指控，被告人杜火头于2004年冒充退伍军人于某1身份分配到郸城县公用事业局工作。2013年至2019年，被告人杜火头冒用退伍军人身份以上访为由，向单位索要生活补助共计5000元，并冒充退伍军人身份领取退伍兵生活补助35940元。公诉机关认为，被告人杜火头骗取公共财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人杜火头敲诈勒索公共财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人杜火头系一人犯数罪，应当以《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定进行处罚。请依法判处。公诉机关向本院提供了相关书证、证人证言、被告人供述与辩解、辨认笔录等相关证据。被告人杜火头辩称，我没有冒充退伍军人，我有于某1的公民信息，我也有入伍、退伍信息，有学籍信息等。我是2004年分配的工作，我有待遇但是国家没有落实，后来我去信访局反映，给我解决了5000元救济补助，这不是我索要的，是因为让我去扶贫我不想去，2018年春节给了我1000元、2019年8月15日给了2000元、春节给了2000元。2017年到2019年发的35940元是我的工资，是我劳动所得，是我应该得到的，我不是诈骗。我没有跟政府保持一致去上访了，我请求对我宽大处理，对我免予刑事处罚，保住我的工作，我不再上访。其辩护人提出的辩护意见是1、5000元救济补助有救助申请，不存在敲诈；2、35940元是被告人劳动所得，不是诈骗。经审理查明，被告人杜火头曾以“杜明杰”名字于1991年12月份被郸城县供销社招收为集体所有制工人，后在许楼棉花厂上班，于2004年冒充退伍军人于某1（于某1，又名于某2，男，公民身份号码,1989年3月1日入伍，1992年12月1日退伍，1993年被安置分配到郸城县供销社许楼棉花厂工作，期间曾和“杜明杰”系同事关系）身份由分配单位郸城县供销社调动到郸城县公用事业局工作,并冒充退伍军人身份领取2017年5月份至2019年7月份期间退伍士兵安置人员工资共计35940元。另查明，被告人杜火头户口于2012年8月21日因未办理二代身份证户口被注销。被告人杜火头于2016年6月16日以“于某1”名字向公安机关申请入户，公安机关根据其提供的相关手续，于2017年6月29日以“于某1”，男，汉族，公民身份号码：等信息批准其入户。后郸城县公安局北关派出所户籍室档案经查询未发现“于某1”的1981年至1989年的原始入户信息档案材料，该户口为虚假户口，实为杜火头顶替，该户口于2019年8月22日注销。郸城县公安局丁村派出所于2019年9月10日恢复被告人杜火头户口信息。上述事实有以下证据证实：1、书证（1）杜火头曾用名为于某1的户籍证明、郸城县公安局丁村派出所“关于杜火头顶替于某1户口的情况说明”。证明于某1（杜火头）基本情况：于某1，男，1971年6月30日生，公民身份号码，户籍地址河南省郸城县城关镇洺河北街西段**。杜火头基本情况：杜火头，男，汉族，公民身份号码，户籍户籍地址河南省郸城县丁村乡陶店行政村杜庄**。通过郸城县刑警大队侦查发现于某1户口为虚户口为虚假户口，头顶替，北关派出所已于2019年8月22日注销其户籍。2019年9月10日丁村派出所杜火头户口已恢户口已恢复。男，1971年6月30日生，汉族，公民身份号码住河南省郸城县丁村乡陶店行政村杜庄**（与杜火头基本信息相同）。（2）杜明杰的集体所有制工人档案、杜明杰于2012年5月10日建立（恢复）职工养老保险关系申报表、郸城县供销社在岗职工花名册。证明杜火头以“杜明杰”名字于1991年12月被河南省郸城县棉麻公司许楼厂招收为集体合同制工人，参加工作时间为1991年12月，本人详细经历：78-83在本大队小学上学、83-86在丁村中学上学、86-91在南丰厂当天工、91-今在许楼厂工作及当时的工作工资，郸城县供销社在岗职工花名册上有“杜明杰”名字，参加工作时间等情况；杜明杰于2012年5月10日申请参加企业职工基本养老保险。（3）杜火头自己P的名为“杜明杰”的身份证复印件和户口本复户口本复印件及其家庭成员的常住人口登记表、安局丁村派出所于2019-06-18出具的“注销证明”和2019年6月21日出具的情况说明、郸城县北关派出所于2019年5月29日出具的情况说明。证明杜火头（杜明杰）及其家庭成员的基本信息；丁村乡陶店行政村杜庄村居民杜火头，男，汉族，1971年6月30日生，公民身份号码，杜火头户口于2户口于2012年8月21日因未办理二代身份证户口注销，变更记录，该人户口注销户口注销**号：002346，人号：1510041652，常住人口系统显示无户号为：1610002346，人号：1510041652，姓名为杜明杰的户口信息户口信息；关派出所户籍室档户籍室档案未发现于某1，，公民身份号码,1981年至1989年的原始入户信息档案材料。（4）于某1（杜火头）户口恢复户口恢复有关材料。v>证明于某1（杜火头），男，汉族，出生日期：1971年6月30日，公民身份号码，于2017年6月29日入户。（5）2004年2月12日郸退字（2004）第1号郸城县计划委员会、郸城县劳动局、郸城县退伍办公室文件、2004年3月29日郸城县劳动和社会保障局“全民工人调动行政介绍信”、人员列编通知单、于某1（杜火头）的反映材料及有关领导批示处理情况。证明于某1（杜火头）因系城镇兵于2004年由县社调到郸城县公用事业局（自来水公司）工作的情况，于2004年4月起列入自来水公司编制。（6）信访查询记录。证明被告人于某1（杜火头）多次反映材料、非访材料的处理情况。（7）郸城县城市管理规划办公室“关于于某1工资发放的说明”、2017年5月至2019年7月退伍士兵安置人员工资表共11张、郸城县住房和城乡建设局污水处理费征收办公室出具的于某1自2009年至2016年工资发放情况。证明于某1（杜火头）自2009年至2016年8年期间领取工资49999元、2017年5月至2019年7月领取退伍士兵安置人员工资共计35940元。(8)救助申请一份、收到条三张。证明于某1（杜火头）于2018年1月18日以家庭困难向郸城县城管局申请救助，至2019年2月份收到补助金共5000元。（9）于某1（于某2）的户籍信息户籍信息、3年6月28日郸退字（93）第1号郸城县计划委员会、郸城县劳动局、郸城县退伍办公室文件”、1993年退伍军人安置工作分配名单、2019年1月1日郸城县复员退伍军人安置办公室退役士兵证明信函、于某1和其战友当时均穿着军装的合影照三张。证明另一名于某2（于某1，男，1973年10月生，身份证号码，工作单位：郸城县许楼棉花厂，下岗职工，住郸城县汲水乡白衣店行政村于竹园村**。）的基本信息，该于某1系1989年3月1日入伍，1992年12月1日退伍，1993年被安置分配到县社（但该分配名单中显示：分配单位“县社”改“公用事业局”04.2.12），工种系全民，类别系城镇。(10)郸城县人力资源和社会保障局档案室证明。证明郸城县人力资源和社会保障局档案室没有存放住建局和县供销社(于某1、于某2、于某3)的档案。2、证人证言(1)证人于某2(曾用名：于某1、于某3，男，汉族，初中文化，户籍所在户籍所在地河南省郸城县汲水乡白衣店行政村于竹园村**，碧水湾小区38号1单元一楼东，公民身份号码)证言及辨认笔录：我叫于某2，我是1989年3月份走的兵，在兰州军区87217部队服役，新兵连下连之后，我被分到警务连炊事班，班长是赵广河(商丘人)，后于1992年12月份退伍，当时和我一批的兵我能联系上的有王某、杨某、李某，这些人都能够证实我当兵的情况，我退伍回来后被安置在县社工作，1997年左右失业了。后我外出打工。我当兵走的时候叫于某1，之后也记不清是什么时候，在换户口的时候，户口的时候，了“岭”。2018年11月、12月左右，当时县里面搞登记退伍军人信息，我就去退伍军人事务局登记信息，但他们说我不能登记，我就问为什么，我也是退伍军人为什么不能登记，他们说没有我的名字，他们问我是什么兵，我说是城镇兵，后他们让我去人社局采集，我去人社局也不让采集，说没有我的信息，我就又去找退伍军人事务局，当时他们找老底子，在一份“1993年退伍军人安置工作分配名单”找到了我的名字，后面分配单位是县社，但是划掉了被改成公用事业局。当时我确实被分在县社了，但是后面怎么划掉了，他们也解释不了，让我去公用事业局问问。我到公用事业局后，发现在他们单位有个叫于某1的人在上班，我就发现这个问题了，然后找有关领导反映，并去人社局找档案，但是他们说我的档案找不到了，就这样我一直在反映这个事。我在反映期间没有接触过在公用事业局上班的于某1，但我给他打过电话，我在电话里还质问他，在哪当的兵？怎么上的班？他说他也是在兰州军区，其他的信息他也不愿意说，也说不清楚，还告诉我，他的档案已经补好了，不行了，我就去劳动局把我的档案补一份就行了。当时我气坏了，后我再跟他联系就联系不上了。我是1993年被分配到县社后又分配到宁平许楼棉花厂工作，我1994年初上的班。当时我在厂里消防股上班，消防股长孙四军、副股长赵某1，其他职工有李国印、徐卫星、张红举、杜明杰（外号杜大牙）、徐克建等人，我和徐克建、张红举、杜明杰的关系比较好，我们四个经常在一起玩。我不知道杜明杰是什么时候上的班，我去上班的时候他已经在那了。我在联系公用事业局上班的于某1时，不知道他就是“杜明杰”。我在宁平棉花厂上班期间的厂长是周殿军，厂里的同事还有张某(音译)、吴天领(音译)等，我能提供我当兵时候的照片，还有一些我的手续。我能确认当时我在宁平棉花厂上班的同事杜明杰（并经辨认其中有杜明杰的一组照片，后确认了杜明杰）。（2）证人李某（郸城县南丰镇政府劳保所工作人员）证言及辨认笔录：我于1989年3月入伍当兵在兰州军区酒泉卫星发射基地地空二基地，部队番号87271，1992年12月退伍后分配到南丰镇政府工作。和我一起入伍的有一个于某1，是汲水人，是从南丰入伍的，因他父亲于训礼在南丰供销社工作，于某1是城镇兵，退伍后按政策被分配到县社许楼棉花厂上班，棉花厂倒闭后，他做生意。和我们一起当兵的战友还有任记、李广、杨某、赵祖杰等。我们一起当兵的就有一个叫于某1的。经辨认“于某1，男，公民身份号码的身份证复印件”上的照片，确认不是其所说的于某1；辨认“于某2，男，公民身份号码的身份证复印件”上的照片，辨认出于某2就是其战友于某1。(3)证人王某(郸城县工业区计生办职工)证言及辨认笔录：我认识于某1，我们是战友，一起在兰州军区（87217师部番号，87145团部番号)当兵。我是1989年3月份去当的兵，1992年12月份退伍。1989年3月和我一批到兰州军区酒泉卫星发射基地参军入伍的有一个叫于某1的，他是调到指控站架设连后我们才认识的。于某1退伍后是否有工作不清楚。于某1在部队的时候，最初的时候是在警卫连炊事班，后来去了警务站架设连。我们那一批的战友还有杨某、赵祖杰、李广、任记等人。我没有保存当时于某1的照片。我能通过照片辨认出于某1。通过辨认“于某1，男，公民身份号码的身份证复印件”照片和“于某2，男，公民身份号码的身份证复印件”照片，辨认出“于某2”就是其战友于某1。(4)证人杨某证言及辨认笔录：我是1989年3月份去当的兵，1992年12月份退伍。在兰州军区酒泉卫星发射基地空二基地87217(师部番号)、87145(团部番号)当兵。我认识于某1，我们是战友。我们那一批兵就这一个叫于某1的。我知道他退伍后，按照政策被分到县社，后又被分到宁平许楼棉花厂，棉花厂倒闭后，他就外出打工，后在家经营生意。于某1在部队的时候，最初是在警卫连炊事班，后来去了警务站架设连。我们那一批的战友还有王某、赵祖杰、李广、任记等人。通过辨认“于某1，男，公民身份号码的身份证复印件”照片和“于某2，男，公民身份号码的身份证复印件”照片，辨认出“于某2”就是其战友于某1。(5)证人赵某1证言及辨认笔录：我大概是在1979年8月至2003年在许楼棉花厂上的班，1989年任消防股长，我上班时有个叫杜明杰的职工，是丁村陶店行政村杜庄人，当时他在消防保卫上，在我手底下干活。消防股有一个叫于某1的职工，他们在一起工作，具体谁去的早我记不清了。当时我上班的时候厂里的员工我现在记得住的有杜明杰、张某、李建芳、周军山、成士广，别的我想不起来了。经辨认杜明杰的照片，确认其就是在许楼棉花厂上班的同事(6)证人张某证言及辨认笔录：我大概是在1988年至2003年在许楼棉花厂上的班，我认识杜明杰，当时我和杜明杰一块儿在许楼棉花厂消防上班，我记得的和我一起上班的有杜明杰、赵某1、李建芳、周军山、成士广、于某1，赵某1当时还是我们的主管领导，别的我记不起来了。经辨认其中有杜明杰的一组照片，后确认是杜明杰。我只知道杜明杰这一个名字，别的名字我就不知道了，不过那个时候我们厂里给他起个外号叫“杜大牙”。我不知道于某1有没有其他名字。我一直在消防保卫股工作，大概在1991年、1992年期间杜明杰到我们厂的消防保卫股工作的，不过没干几年就走了，具体他去哪了不清楚。于某1大概是在1993年或者1994年到厂里上的班，具体什么时候走的我记不清了。我不知道杜明杰有没有当过兵，于某1跟我讲过他当兵的事。杜明杰和于某1他们两个认识，关系也不错。(7)证人梁某证言及辨认笔录：我1984年的时候去的郸城县宁平许楼棉花厂上班，一直干到厂快倒闭。我在这个厂里担任过警卫班长、保卫股副股长。我认识于某1，他家是汲水的，是个退伍军人，大概是在1993年、1994年左右来到厂里工作的，他在消防保卫股干过。我们厂里有叫杜明杰的人，他老家是丁村的，杜明杰大概是在1991年左右在厂里上班。我见到杜明杰能够认出他来，经辨认杜明杰的照片，确认其就是在许楼棉花厂上班的同事，杜明杰和于某1他俩一起在消防保卫股上过班，应该是认识的。(8)证人刘某(郸城县城市管理局财务股股长）证言：于某1是我们单位下属二级机构污水处理费征收办公室工作人员，他的具体情况我不是很清楚，我只知道他是退伍兵安置到我们单位的。我知道他多次以退伍兵的身份上访，向我们单位有关领导要求给他解决一些待遇问题，而且多次以生活困难为由向单位要钱，经我的手，从2018年1月份至2019年2月份期间分三次，给于某1发了5OO0元，这些钱是我单位从慈善会申请的困难职工救助资金。他每次领这个钱，我都让他给我打的有收条。我不知道他是否符合领取这些钱的条件，他经常以退伍兵的身份上访，说以他的身份应该解决编制，每个月应该拿3000多元的工资，该得到的待遇没有解决，还说目前单位给他发1400元工资不够生活使用，然后他就以上访的方式向领导要求，解决生活困难。我每次给他钱都是经过领导同意的，给的都是现金。他上访对我们的工作没有什么影响，他都是找领导去说他的要求，没有什么过激的行为。(9)证人赵某2(郸城县城市管理局副主任科员)证言：我认识于某1，他是我们单位污水征收办公室的工作人员，听说他现在叫杜火头。他在上班时间多次来过我们单位，并且扬言如果不解决问题就继续往上反映。他来单位反映的是退伍军人待遇落实，补足以前所有的缺口。随着时间的推移，在2019年初反映问题说是自己学校毕业、直招入伍，要求落实干部身份，落实编制，妄称是领导身边的勤务员。他在反映问题的同时以家庭困难为由，在重点节日向我要过补助。他在我单位反映问题期间还向民政局、人社局以及政府相关部门反映过问题。他在反映问题期间要是不见领导就挨个办公室串串说说他的事情。3、被告人杜火头供述与辩解：我之前叫杜火头，因为当时家里穷，我母亲就把我过继给我姨陈芙蓉，我姨父叫于祖献，当时他们没有孩子，跟着他们又能接受好的教育。在1981年左右我在郸城县实验中学(原城关镇中学)上初中，就以于某1的名字上学了，1984年上沈丘师范，1987年毕业。1989年12月份我从郸城县应征入伍，在兰州军区87217作战部服役，1992年12月份退伍，在我姨父的安排下，让我以杜明杰的名字去宁平许楼棉花厂消防上班，快一年我就去县退伍办要求给我安排工作，当时我把我的毕业证、退伍证、身份证等有关手续，交给退伍办陈主任，陈主任说我是沈丘师范毕业的，分配工作由人社局来负责，人社局主要领导说我是城镇退伍兵，应该由民政局退伍办来安排，他们两家就互相推，我就开始给县一级、市一级领导反映问题，这个过程持续了十一年，问题依然也得不到解决。大概在2O04年我第一次到北京上访后被接回来，经过领导研究，我被分到了建委二级机构公用事业局，但一直不让上班，在4月份我就继续去反映问题，反应不让上班的情况，后经过领导批示，我就正式上班了，因为单位没有按照正式工待遇来安排，没有解决编制，我就没有上班，继续反应问题。2006年我去找组织部马部长，把我的手续(毕业证、身份证、退伍证)交给他，他说把手续交给群工部赵部长，后我去找赵部长，要求把我的手续拿回来，但赵部长说给马部长了，马部长说给赵部长了，他俩互相推，这些东西到目前为止也没有找到。后我就在城管大队上班，但是临时工身份，期间我也向领导继续反映我工作的事，但一直没有得到解决，后我就到污水厂上班，一个月比之前多了几百块钱，在2018年3月份的我被任为郸城县城市管理局大王庄扶贫第一书记至今。我的“于某1”户口是我姨父户口是我姨父操作办的。上学，当时的班级情况我记不住了，郸城有两个同学，叫什么记不住了。我在兰州军区87217作战部队服役，跟着常**当通讯员，没有战友，当时没有和我重名的人一起去当兵。我以杜明杰的名字去宁平许楼棉花厂消防上上班是我姨父弄的，我也不知道他怎么弄的。我没有办理过杜明杰的身份证或户口本。办案人员向我出示的一张杜明杰的身份证复印件和一张户口复印件，户口复印件，，为了在棉花厂获得以后办理养老保险的名额。我在棉花厂上班的“集体所有制工人档案”是我姨父找人弄的，具体怎么填写的我也不清楚。我在棉花厂看大门，我不知道是否有个叫于某1的同事。当时我没照杜火头的二代身份证是因为我已经有了“于某1”的身份证，杜火头的信息我就不用了。我的“于某1”户口是当兵的户口是当兵的时候注销了，，因为我有一代身份证，所以我也就没有想着去恢复我的户口，直到后来我的手续丢了，需要户口的时候，户口的时候，的户口才得以解户口才得以解决。我现在的身份证名字叫于某1。我反映我的问题，一共到北京去了两次。2004年的时候，我反映政府不给我安排工作的事。2018年5月28日，我再次去也是因为我工作的事。我们去之前给领导发过信息，告诉领导，如果我的问题解决不了，我就去北京反映。我以上访为由向我所在的单位要求过生活补助，因为我的工作待遇一直得不到落实，我不得不向有关部门反映，有时候我也向单位领导要求，说我的家庭比较困难，生活困难，希望单位能够帮助我。2018年1月份至2019年1月份期间单位给我解决共500O块钱。我没有冒充“汲水于某1”退伍兵的身份，我的手续都是真的。我在兰州军区作战部当了三年兵，我没有具体的连队，也没有具体的班，我当时跟着作战部部长常**当通讯员，我没有战友。我是在1993年在宁平棉花厂上的班，当时在保卫股工作。我在厂里工作时的名字叫杜明杰，这个身份是我姨夫帮我虚构的，我不认识赵某1、张某。另有郸城县纪委监委派驻县住建局纪检监察组核查组对于某1问题初步核实情况报告、被告人杜火头抓获经过等书证在卷佐证。上述证据经庭审质证，认证，确实充分，且能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人杜火头以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，冒用他人退伍军人身份，骗取公共财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的该指控成立。被告人及其辩护人辩称被告人的行为构不成诈骗罪，根据证人于某1、王某、杨某、张某等证言，能够证明杜火头并未参军入伍，且与书证户籍信息、情户籍信息、人档案等相印证，足以证明被告人以军人身份骗取钱财的事实，因此该辩护意见不予采纳。本案被告人杜火头以上访、经济困难为由，向郸城县城市管理局申请救助，其行为不符合敲诈勒索罪的犯罪特征，故公诉机关指控被告人杜火头犯敲诈勒索罪不能成立，被告人及其辩护人辩称被告人不构成敲诈勒索罪的辩护意见本院予以采纳。为了打击犯罪，保护公私财物不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（三）项之规定，判决如下：一、被告人杜火头犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月12日起至2021年8月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人杜火头违法所得35940元予以追缴，依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 冰审判员 侯良清审判员 王祖宁二〇二〇年九月十四日书记员 张东东