宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民法院刑事判决书（2020）宁0202刑初39号公诉机关石嘴山市大武口区人民检察院。被告人陶晓红，出生于宁夏石嘴山市，住石嘴山市。2019年5月20日因涉嫌犯合同诈骗罪被石嘴山市公安局大武口区分局刑事拘留，同年6月26日经石嘴山市大武口区人民检察院批准由石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。指定辩护人杨萍，宁夏颐升律师事务所律师。石嘴山市大武口区人民检察院以石大检二部刑诉（2020）36号起诉书指控被告人陶晓红犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月18日公开开庭审理了本案，石嘴山市大武口区人民检察院指派检察员周小龙出庭支持公诉，被告人陶晓红及其指定辩护人杨萍到庭参加了诉讼。期间延期审理一次，现已审理终结。石嘴山市大武口区人民检察院指控，1、2017年4月至8月，被告人陶晓红对被害人杨某2谎称自己在做银行融资项目，以高息为诱饵让杨某2投资该项目，骗取被害人杨某223万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。2、2017年9月至10月，被告人陶晓红对被害人张某谎称自己在做银行融资项目，以高息为诱饵和周转资金为名，骗取被害人张某30.6万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。3、2018年4月至7月，被告人陶晓红对被害人李某谎称自己在做银行融资项目，以高息为诱饵和周转资金为名，骗取被害人李某74.4万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。4、2018年4月，被害人林某通过朋友苗某认识了被告人陶晓红，后陶晓红对林某谎称自己在大蹬沟毛某煤矿有顶账煤可以低价出售给林某，每吨180元，林某信以为真。2018年6月27日，在石嘴山市××区”餐厅内，林某安排公司业务负责人辛某与陶晓红签订煤炭买卖合同，约定陶晓红向辛某供煤2万吨，每吨180元，十日内交货，辛某向陶晓红转款30万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。5、2018年6月，被告人陶晓红对被害人杨某3谎称做拉油生意需要资金周转为由，骗取被害人杨某35万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。6、2017年8月至2018年7月，被告人陶晓红对被害人万某谎称自己在做“过桥贷”生意，以高息为诱饵让万某投资该项目，骗取被害人万某205.5万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。7、2019年1月，被告人陶晓红对被害人屈某谎称自己做柴油生意，以高息为诱饵让屈某投资，骗取被害人屈某20万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、电子数据、被害人陈述、证人证言、被告人供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人陶晓红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计388.5万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人陶晓红在有期徒刑十年至十二年间量刑，并处罚金。被告人陶晓红对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，量刑方面，因被告人归案后如实供述且认罪认罚，建议法庭从轻处罚经审理查明：1、2017年4月至8月，被告人陶晓红对被害人杨某2谎称自己在做银行融资项目，以高息为诱饵让杨某2投资该项目，骗取被害人杨某223万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。2、2017年9月至10月，被告人陶晓红对被害人张某谎称自己在做银行融资项目，以高息为诱饵和周转资金为名，骗取被害人张某30.6万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。3、2018年4月至7月，被告人陶晓红对被害人李某谎称自己在做银行融资项目，以高息为诱饵和周转资金为名，骗取被害人李某74.4万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。4、2018年4月，被害人林某通过朋友苗某认识了被告人陶晓红，后陶晓红对林某谎称自己在大蹬沟毛某煤矿有顶账煤可以低价出售给林某，每吨180元，林某信以为真。2018年6月27日，在石嘴山市××区”餐厅内，林某安排公司业务负责人辛某与陶晓红签订煤炭买卖合同，约定陶晓红向辛某供煤2万吨，每吨180元，十日内交货，辛某向陶晓红转款30万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。5、2018年6月，被告人陶晓红对被害人杨某3谎称做拉油生意需要资金周转为由，骗取被害人杨某35万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。6、2017年8月至2018年7月，被告人陶晓红对被害人万某谎称自己在做“过桥贷”生意，以高息为诱饵让万某投资该项目，骗取被害人万某205.5万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。7、2019年1月，被告人陶晓红对被害人屈某谎称自己做柴油生意，以高息为诱饵让屈某投资，骗取被害人屈某19.7万元。后陶晓红将赃款用于归还个人债务及自用。上述事实有经庭审质证、确认的书证受理案件登记表、户籍信息、常住人口信息、身份证复印件、个人入资合伙协议书三份、微信截图、电子回单、中国农业银行交易明细、石嘴山农村商业银行交易明细、中国建设银行交易明细、借款合同、身份证复印件、借款合同、农业银行客户回执、农业银行交易明细、借条三份、黄河农村商业银行交易明细、中国建设银行交易明细、中国农业银行交易明细，微信转账记录、前科查询说明、吸毒现场检测报告书、煤炭买卖合同、中国建设银行个人活期账户交易明细、手机转账记录及微信聊天记录、陶晓红农业银行交易明细、借条、油品购销合同、宁夏海龙公司公章、交易明细、柴油购销合同、收据、企业信息查询单、任职书、微信转账截图、借款合同、移送案件通知书、供油合作事宜日记、宁夏汉润生物科技有限公司有关资料等书证，证人杨某4、毛某、苗某、马某、郭某、辛某等人证言，被害人张某、杨某2、李某、林某、杨某3、万某、屈某的陈述，被告人陶晓红供述及辩解、辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人陶晓红以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计388.2万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，应予支持。辩护人的辩护意见符合事实及法律规定，本院予以采纳。被告人陶晓红多次实施诈骗，且所得赃款均用于归还个人债务及自用，不能退还，酌定从重处罚。被告人陶晓红归案后能如实供述，依法可从轻处罚；被告人陶晓红自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。本院为保护公私财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人陶晓红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金110000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月20日起至2030年11月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人陶晓红退赔被告人李根平23万元，退赔被害人张某30.6万元；退赔被害人李某74.4万元；退赔林某30万元；退赔被害人杨某35万元；退赔被害人万某205.5万元；退赔被害人屈某19.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向石嘴山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 孔祥卓人民陪审员 王建宁人民陪审员 杨翠兰 二〇二〇年九月二十五日书记员 张 洁附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。2、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。3、《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。4、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。5、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。6、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。7、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但又下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；