湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0702刑初480号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被告人杨新民，男，1970年5月30日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区，现住。因犯销售赃物罪，2004年12月15日被湖北省公安县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；因涉嫌犯开设赌场罪，2020年6月5日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年7月9日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 被告人刘文波，男，1966年8月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区，现住。因犯敲诈勒索罪，2008年Ｉ月30日被常德市武陵区人民法院判处拘役五个月；因吸食毒品，2017年3月29日由常德市公安局武陵分局决定行政拘留十五日、强制戒毒二年；因涉嫌犯非法持有毒品罪，2017年3月30日被常德市公安局武陵分局决定监视居住，2017年9月29日解除监视居住；因涉嫌犯开设赌场罪、非法持有毒品罪，2020年6月19日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年7月9日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 被告人杨淞凯，男，1987年Ｉ0月31日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区。因吸食毒品，2016年3月7日由常德市公安局武陵分局决定强制戒毒二年；因涉嫌开设赌场罪，2020年6月12日由常德市公安局武陵分局决定取保候审。2020年9月14日经本院决定取保候审。 常德市武陵区人民检察院以常武检刑事刑诉〔2020〕206号起诉书指控被告人杨新民、刘文波、杨淞凯犯赌博罪、非法持有毒品罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员谢红出庭支持公诉。被告人杨新民、刘文波、杨淞凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、赌博罪 2020年05月18日至6月4日间，被告人杨新民邀集被告人刘文波、杨淞凯和同案人邓某、陈某（另案处理），经商议后决定采用共同入股的方式，由杨新民负责在武陵区新一村超市对面租用一民房作为赌博场所，雇佣抽水人员袁某，以5元一炮的转转麻将的方式聚众赌博，并从中抽水渔利。2020年5月26日，同案人陈某经与茶馆老板杨新民商议后参股5000元。经统计，在该赌博场所营业期间，共抽水渔利52820元。 二、非法持有毒品罪 2017年03月26日，被告人刘文波从杨某（另案处理）处购买冰毒和麻古用于自己吸食。同年3月29日16时，刘文波被公安民警抓获时从其驾驶的车内查获毒品麻古疑似物20粒，冰毒疑似物2包。经检验，麻古疑似物中检出甲基苯丙胺和咖啡因成分，净重1.54克，冰毒疑似物中检出甲基苯丙胺成分，净重19.46克。 三、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2020年3月25日、3月27日、3月31日，被告人刘文波明知系梅某、吉某（均另案处理）盗窃的电动车，三次分别以700元的价格予以收购，三台电动车经鉴定价值人民币8758元。具体犯罪事实如下： 1、2020年3月25日中午，梅某伙同吉某在武陵区水榭花城西城附近盗窃被害人游某的一辆台铃电动车（经鉴定被盗时市场价格为3420元），吉某将盗窃得来的电动车以700元的价格卖给明知是赃车的被告人刘文波，事后吉某给梅某分得赃款300元，自己留了400元。 2、2020年3月27日中午，梅某在武陵区内盗窃被害人蒋某的一辆立马牌电动车（经鉴定被盗时市场价格为2579元），梅某将盗窃得来的电动车以700元的价格卖给明知是赃车的被告人刘文波。 3、2020年3月31日中午，梅某在武陵区华天酒店门口盗窃受害人刘某的一辆立马牌电动车（经鉴定被盗时市场价格为2759元），梅某将盗窃得来的电动车交给吉某，吉某以700元的价格卖给明知是赃车的被告人刘文波，事后吉某将700元交给梅某，梅某给吉某买一包芙蓉王香烟，并请吉某吃了一餐饭。公安机关后从刘文波处追回该车并发还给被害人。 案发后，被告人刘文波、杨淞凯主动到公安机关投案。杨新民、刘文波、杨淞凯分别退缴违法所得人民币10000元、5000元、13000元，同案人邓某退缴违法所得人民币8000元。 另查明，2020年8月6日，被告人杨淞凯在检察机关签署《认罪认罚具结书》，检察机关向本院提出对杨淞凯判处有期徒刑八个月，并处罚金的量刑建议。 2020年9月22日，被告人杨新民在检察机关签署《认罪认罚具结书》，检察机关向本院提出对杨新民判处有期徒刑一年，并处罚金的量刑建议，后又于当庭将其量刑建议变更为有期徒刑十一个月，并处罚金。 2020年9月22日，被告人刘文波在检察机关签署《认罪认罚具结书》，检察机关向本院提出对刘文波判处有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑建议。 上述事实，被告人刘文波、杨新民、杨淞凯在开庭审理过程中无异议，并有户籍资料，接报案登记表，抓获材料，立案决定书，公安行政处罚决定书、扣押决定书、扣押物品文件清单、收缴物品清单，微信账号信息，抽水统计表，湖北省公安县人民法院（2004）公刑初字第164号刑事判决书、本院（2008）武刑初字第70号刑事判决书，手机微信截图，强制隔离戒毒决定书，拘留证、常德市看守所健康检查建议书、监视居住决定书，照片，情况说明，尿液提取笔录、现场检测报告、吸毒成瘾认定意见，赌博案证人袁某、高某、贺某、李某1、白某、鲁某1、王某1、王某2、童某、贾某、裴某、魏某、吴某、申某、陈某、姚某、李某2、鲁某2、瞿某、程某、邓某的证言，掩饰、隐瞒犯罪所得案证人梅某的证言，被告人杨新民、刘文波、杨淞凯的供述与辩解，常德市武陵区价格认证中心武价认定【2020】16号价格认定结论书，辨认笔录、认罪认罚具结书等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人杨新民、刘文波、杨淞凯以营利为目的，聚众赌博，其行为均已构成赌博罪。刘文波违反国家毒品管理法规，非法持有甲基苯丙胺21克，其行为已构成非法持有毒品罪。刘文波明知是犯罪所得赃物而予以收购，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人杨新民、刘文波、杨淞凯在赌博犯罪中系共同犯罪，均起主要作用，均系主犯。被告人刘文波、杨淞凯在赌博犯罪中自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。被告人杨新民如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。被告人刘文波在非法持有毒品犯罪及掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。被告人杨新民、刘文波、杨淞凯退缴部分违法所得，酌情从轻处罚。被告人杨新民、刘文波有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人刘文波系犯数罪，依法数罪并罚。本案违法所得52820元（公安机关已扣押36000元），依法予以追缴。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第三百四十八条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人杨新民犯赌博罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2021年5月4日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人刘文波犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七个月并处罚金人民币二千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币九千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月19日起至2021年12月18日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 三、被告人杨淞凯犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 四、公安机关已扣押的违法所得36000元，依法予以追缴，上缴国库；剩余违法所得16820元，依法向被告人杨新民、刘文波、杨淞凯予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审判员  孔源源 二〇二〇年九月二十四日 书记员  郭丽萍 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百四十八条非法持有鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金；非法持有鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。