河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初263号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人李明泽，曾用名李磊，男，1969年6月28日出生，汉族，专科文化程度，群众，无业，户籍所在地郑州市金水区，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年2月13日被逮捕。辩护人张松苗、雷濠玮（实习），河南克谨律师事务所律师。被告人王飞，男，1972年11月3日出生于，汉族，高中文化程度，群众，无业，户籍所在地郑州市惠济区，住郑州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月9日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，同年1月10日被取保候审，2020年3月4日被监视居住，2020年5月18日被取保候审。指定辩护人李文龙、陈海龙（实习），北京德和衡（郑州）律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2020）688号起诉书指控被告人李明泽、王飞犯诈骗罪向本院提起公诉，并简易适用认罪认罚简易程序审理，因有不适宜认罪认罚简易程序审理的事由，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员刘力出庭支持公诉，被告人李明泽及其辩护人张松苗、雷濠玮，王飞及其辩护人李文龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：自2017年12月份以来，被告人李明泽伙同被告人王飞虚构能够为被害人吕某的女儿、肖某朋友的孩子及陈某战友的孩子安排工作的事实，在郑州市金水区索克大厦等地收受被害人吕某11万元、肖某3万元、陈某6万元。后事情未办成，李明泽失去联系，王飞拒不退还被害人钱财。针对上述指控，公诉机关提交了被告人李明泽、王飞的供述与辩解，被害人吕某、肖某、陈某的陈述，证人邢某、王某、胡某的证言，辨认笔录，受案经过、到案经过、收条、银行交易明细、聊天记录、认罪认罚具结书，证明及户籍证明等证据，认为被告人李明泽、王飞的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其二人刑事责任。被告人李明泽与被告人王飞在共同犯罪中，被告人李明泽起主要作用，是主犯，被告人王飞起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。提请法院依法判处。被告人李明泽对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，请求从轻处罚，其辩护人的意见对公诉机关指控的罪名无异议，被告人李明泽应认定为从犯，且被告人李明泽主动退赔被害人钱款，无前科，请求从轻处罚。被告人王飞辩解称其并未收钱也不认识被害人，其无罪。其辩护人的意见为被告人王飞系从犯，已退赔受害人，请求从轻处罚。经审理查明：自2017年12月份以来，被告人李明泽伙同被告人王飞虚构能够为被害人吕某的女儿、肖某朋友的孩子及陈某战友的孩子安排工作的事实，在郑州市金水区索克大厦等地收受被害人吕某11万元、肖某3万元、陈某6万元。后事情未办成，李明泽失去联系，王飞拒不退还被害人钱财。本案在审理过程中，被告人李明泽家属退赔被害人吕某55000元、肖某17500元、陈某30000元，并取得被害人谅解。上述事实，有公诉机关提交的且经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人吕某的陈述证实，2017年11月份，其想给女儿找份好点的工作。就通过同学王某及他的朋友胡某认识了河南省工信厅中原服务中心的副主任李明泽，并告知他其想给女儿找个有编制的正式工作，李明泽告诉其省政法委审批省公安厅在省委大院组建一个监控平台中心，说手里有七个名额，事业编制，包吃住一个工资2800元，有五险一金，一个名额10万元，机会难得，要求身高1.6米以上，本科学历，年龄28岁以下，符合条件，交钱后三个月内就能上班。其女儿刚好符合要求，就想从他手中要一个名额，在商量过程中,李明泽的领导王飞知道后告诉其，手里只有七个名额，机会难得，抓紧时间尽快答复他们，如果确定办，尽快提供个人信息并交钱，王飞说他认识很多省里的大领导，他可以给领导打个招呼，不办手续先上班都可以。过了几天李明泽联系其说名额很抢手其是否考虑清楚，其就问他需要准备什么材料，其将需要的资料准备好后就联系李明泽，李明泽称过节了，找省里领导需要意思意思，让其准备1万元、两瓶茅台和两条中华烟，其在和李明泽吃饭时，就将这1万元钱和烟酒给了李明泽。12月1日，其通过银行转账向李明泽提供的中国工商银行卡上转账10万元，次日，其和李明泽、王某、胡某在郑州金水区同乐路吃饭时，李明泽将事先打好的收条给了其，内容大致是李明泽收其十万元办理其女儿工作事宜，若办理未果，将全部退回，之后李明泽就让其回去等消息。2018年2月7日，李明泽告诉其资料已经审批通过了，也替其女儿到省委大院联合监控指挥中心签字报到成功，4月16日上午到工作单位报到上班，到了这天李明泽却告诉其暂时不能去上班，原因是王飞告诉他省委大院又进13人，需要新上任的政法委书记审批签字，和他们一起报到上班，说是在省委大院三楼上班。之后联系李明泽，李明泽就不再见面了，在电话里说把钱交给王飞了，让其和王飞联系。5月16日，王飞告诉其春节前的7个名额被减掉3个，剩下4个指标，但是保证有其女儿一个，7月9日就可以上班，其就相信了，又等到7月9日，王飞告诉其省政法委书记还没有上任，暂时还不能上班，其遂向王飞表示如果办不成，就让李明泽退钱，7月13日之后，其就再也联系不上李明泽了，其就找王飞，王飞承诺退还其钱，但王飞一直推脱，8月6日，其再次来到王飞办公室要钱，王飞威胁其再等半个月也拿不到一分钱，其问王飞其的十万元钱去哪了，王飞说钱拿去做工程、交房租了，愿意告就去告，就是没钱，其感觉自己被骗就报警了。2.被害人肖某的陈述证实，2018年3月份，其一个朋友问其有没有熟人可以安排孩子去公交公司上班。其就通过朋友胡某认识了工信厅的李明泽主任，李明泽满口答应并保证一个星期内就可以解决，但是需要5万元服务费，其觉得费用太高，就商量3万可以不，李明泽同意了。3月14日，其和胡某一起到索克大厦9楼“河南省工信厅中原服务中心”李明泽的办公室，将3万元现金给了李明泽，李明泽给其打了一个欠条“今收到肖某现金三万元整办理孩子上班事宜，如若办理不好，金额退还。李明泽2018年3月14日”，同时保证一周内就可以解决。之后，其就找李明泽询问情况，他以各种理由推脱，其就告诉他如果办不成退钱，之后其就联系不上李明泽了。随后，胡某和其去找了王飞，王飞承诺退其3万元钱，但要等他的工程款下来，之后王飞也一直在推，其感觉被骗就报警了。3.被害人陈某的陈述证实，2018年4月8日其通过朋友介绍认识了李明泽，在索克大厦9楼“河南省工信厅中原创业服务中心”李明泽的办公室，其将其战友想为孩子安排工作的情况和需求告诉了李明泽，李明泽称省政法委、省工信厅、省委保卫处、省人事厅、郑州市公安局联合成立的监控指挥中心现在在装修，他手里有两个名额，可以为其安排，但需要6万元服务费，名额比较紧张，其二人就相互留了联系方式之后，其就离开了。其将情况给其战友说了以后，战友同意并让其先垫钱，等事情办完后再还其钱。4月9日上午，其联系李明泽后，带着6万元现金和孩子简历到了李明泽办公室，其在他的办公室将6万元钱和简历交给了李明泽，李明泽给其打了收条：“今收到陈某现金陆万元整（60000.00元）办理其孩子上班事宜，如办理不成，金额退还。李明泽2018.4.9”。李明泽让其4月18日带孩子去报到，18日早其到李明泽办公室，李明泽说资料在审批中，让其过5月1日之后再报到。之后李明泽以各种理由推迟报到时间，直至8月份，其感觉事情不对，让他退钱，李明泽告诉其钱已经交给中心的王飞主任了。几天之后，其就联系不上李明泽了，其就找到王飞将事情详细告诉了他，王飞给其说李明泽不是中心人员，但他愿意偿还其6万元钱，后其多次找王飞索要未果，遂报警。另其曾找王飞安排其战友孩子工作的事情，其在王飞办公室给了他6万元现金，后因事情未办成，王飞分多次转账将钱还给其了。4.证人胡某、王某证实，2017年11月份，吕某想找人给他女儿安排工作，其就介绍他认识了河南省工信厅中原创业服务中心的李明泽，李明泽收了吕某10万元，外加两瓶茅台酒、两条中华烟和一万元现金，同时出具了10万元欠条，并承诺办不成事情就退款，李明泽向他们介绍了王飞，他们二人满口承诺可以给吕某女儿安排到省委建的监控指挥中心工作，后事情未办成，李明泽也联系不上了，王飞答应退钱，但一直推脱也未退钱。5.证人岳某证实，2018年3月份，其朋友陈某一个战友的孩子想找个带编制的工作，问其有没有认识的人，其就通过朋友认识了工信厅服务中心的一个主任李明泽，其和陈某到过李明泽的办公室，李明泽告诉陈某省委监控中心招人，事业编制，还有一个名额，费用6万元，陈某同意。第二天，其和陈某又到了李明泽的办公室，陈某将6万元现金交给了李明泽，李明泽还打了收条，承诺4月20日就能上班，后来拖了很久事情也未办成，钱也没退，人也失联了。6.辨认笔录证实，被害人肖某、吕某均能辨认出李明泽即是诈骗其钱财的男子；证人王某辨认出，王飞、李明泽即是诈骗吕某钱财的人；证人岳某能辨认出李明泽；被告人李明泽能辨认出王飞即河南省工信厅中原创业服务中心主任。7.收条、银行交易明细证实，被告人李明泽收取被害人吕某11万元、肖某3万元、陈某6万元的事实。8.河南省工业和信息化厅办公室出具的证明证实，河南中原创业服务中心系其单位业务主管的民办非企业单位，系非营利性民间社会组织，非厅二级单位；王飞、李明泽非河南中原创业服务中心工作人员。9.办公楼租赁合同书证实，王飞以河南新从创企业管理咨询有限公司的名义租赁位于河南省郑州市经六路26号豫发大厦9层A908房间的事实。10.受案经过、到案经过证实，本案经被害人报警而受理及被告人李明泽、王飞系被抓获到案的事实。11.收条、谅解书证实，被告人李明泽家属赔偿被害人吕某55000元、肖某17500元、陈某30000元，并取得被害人谅解。12.户籍证明、证明，证实被告人李明泽、王飞为成年人，应负完全刑事责任，二被告人无犯罪前科。13.被告人李明泽的供述，其于2016年开始在河南省工信厅中原创业服务中心工作近三年，平时就是跟着中心主任王飞干点活，没有工资。2017年年底，其经胡某介绍认识了王某，王某讲他的一个同学的孩子想到银行上班，问其有无渠道，其给王某说郑州交通银行有关系，需要培训三个月，培训加生活费等其他费用10万元，培训结束签订银行正式合同，属于银行正式人员编制。王某给他姓吕的同学转达后，王某带着姓吕的同学和其见过几次面，后来在一次吃饭时姓吕的给了其一万元现金及两条中华烟、两瓶茅台，过了半个月后，又给其工商银行卡上转账10万元，其收到钱之后，给他打了个10万元的收条及其的身份证复印件，让王某转交了。一周后，其让王某通知他同学带着孩子去银行签劳务合同，姓吕的人自己来了说培训期太长，问能时间否短点，其说时间是人家定的其管不了。过了两天其在办公室说起这件事时，主任王飞说让孩子去省委大院那个指挥中心上班，事业编制，还有6个名额，每个名额6万元，王飞带其看了几次，其感觉这个地方不错，就告诉了王某，王某给他同学说了，他同学又看好这个工作，就让其将女儿安排到指挥中心上班，其就按中心主任王飞的要求陆续将全部钱款转给了他，让王飞帮忙给吕某女儿安排工作。2018年上半年，胡某领着陈某到其办公室找其，想让孩子去省委大院指挥中心上班，其问过王飞后得知还有指标，其就给陈某说可以，一个指标6万元，属于事业编制，钱到位一周就可以上班，陈某就在其办公室将6万元现金给了其，其给陈某打了个条，将6万元存在其的工商卡上，后来转给了王飞。还有一个姓肖的经常和胡某一块到其办公室玩，姓肖的说他一个亲戚的孩子想到公交公司上班，问其能办不，其就把他带到王飞办公室，王飞联系过后说可以办，需要3万元钱，一周之内可以上班，姓肖的就将3万元现金给了其，其给他打了条，王飞当日就将钱拿走了。后来这几个人的事情也没有办好，他们打电话给其要钱，有时还打电话骂其，加上其身体不好，其就把手机关机，也不去王飞那上班了。14.被告人王飞的供述，2018年以前，其在经六路纬一路索克大厦9楼有两个办公室，挂的是河南省工信厅中原创业服务中心的牌子，从事培训、创业、咨询、信息服务，之前的法人代表叫李兵，任其为服务中心的副主任，服务中心是民办非企业性质，是河南省工信厅主管的，其不是河南工信厅的工作人员，其成立有河南新众创企业管理咨询有限公司。李明泽跟着其干，用了其一个办公室，李明泽曾带着陈某、肖某、吕某到过其办公室，李国明说是给这些人办事收了人家钱，其了解李明泽拿陈某6万元、肖某3万元、吕某10万元，后来事情没给人家办成，其才和这几人接触，李明泽消失了。其中李明泽收肖某的3万元给其了，事情未办成，其退给了肖某2万元，那两个人的钱其没见。2018年5月份前后，吕某、陈某拿着条子去找其，吕某中建还给其送了一箱五粮液集团的酒，其答应给吕某的女儿安排到省委大院视频监控平台工作，也答应帮李明泽还陈某的钱，但其后来并未兑现承诺。另外陈某找其办事还给了其6万元，后来也是因为事情未办成，其就将钱退给了陈某。本院认为：被告人李明泽、王飞以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李明泽、王飞犯诈骗罪的罪名成立,本院予以支持。关于被告人王飞辩解称其不构成犯罪的意见、被告人李明泽的辩护人辩称李明泽是从犯的意见，经查，被告人王飞伙同李明泽对外以河南省工信厅中原创业服务中心工作人员的名义，以能帮助被害人安排工作为由，虚构事实、隐瞒真相，取得被害人信任，骗取被害人钱款，被告人王飞明知被告人李明泽的行为，仍予以提供帮助，伙同李明泽共同实施，在被告人李明泽不能退钱失去联系时承诺偿还被害人钱款，并收取部分被害人钱财给被害人造成损失，二被告人共同实施诈骗行为，均构成诈骗罪，只是分工不同，系共同犯罪。在共同骗取被害人钱财过程中，被害人被骗钱款大部分由被告人李明泽收取，被告人李明泽在共同犯罪中起主要作用，不应认定为从犯，有被害人陈述、被告人供述、证人证言、辨认笔录、相关书证等证据证实，故对上述辩解、辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公私财物,……数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产；……”。被告人李明泽、王飞的行为，依法应在上述量刑幅度内量刑。被告人李明泽、王飞均系初犯，酌情予以从轻处罚；被告人李明泽退赔被害人部分损失，并取得被害人的谅解，酌情予以从轻处罚；被告人李明泽自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人王飞在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。对辩护人上述从轻的辩护意见予以采纳。根据被告人李明泽、王飞的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李明泽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2024年1月8日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后五日内缴纳。）三、责令被告人李明泽、王飞退赔被害人吕连平损失人民币五万五千元、肖祖军损失人民币一万二千五百元、陈国铭损失人民币三万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王培德人民陪审员  王彦霞人民陪审员  方爱梅二〇二〇年九月二十四日书 记 员  程义琴