江西省井冈山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0881刑初44号公诉机关井冈山市人民检察院。被告人李仕清，男，1968年10月25日出生于江西省井冈山市，汉族，初中文化，原井冈山市厦坪镇沉塘村富头组组长，住井冈山市。因涉嫌犯挪用资金罪，2020年6月28日被留置，同年7月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，同年9月29日被取保候审。现居家中。指定辩护人严志刚，江西志诚律师事务所律师。井冈山市人民检察院以井检刑诉［2020］39号起诉书指控被告人李仕清犯挪用资金罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。井冈山市人民检察院指派检察员许爱华出庭支持公诉，被告人李仕清及其辩护人严志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。井冈山市人民检察院起诉书指控，2016年10月，因市工业园区建设需要，井冈山市土地储备中心与厦坪镇沉塘村富头组签订了土地征收协议书，征收厦坪镇沉塘村富头组林地。2016年11月25日，厦坪财政所将征地补偿款803.66742万元转入时任沉塘村富头组组长被告人李仕清新开的个人农商银行支票账户18×××17（以下简称尾号0817）上。李仕清为了从保管的征地补偿款中获取利益，利用保管的便利条件，个人决定挪用该笔征地补偿款进行营利活动。1.2016年年底，李仕清找到时任井冈山农商银行厦坪支行行长吴某，希望吴某帮忙推荐理财产品。因中航证券井冈山营业部与井冈山农商银行有业务往来，吴某遂介绍中航证券井冈山营业部总经理徐某与李仕清认识，后徐某推荐一款“中航周周盈”理财产品给李仕清。2016年12月27日，李仕清在中航证券开新账户，因系统原因无法购买，便委托徐某帮忙购买。当天，李仕清从保管的征地补偿款的尾号为0817的个人农商银行支票账户上转账800万元至其个人农商银行账户62×××46（以下简称尾号5646）上，接着分三笔，每笔200万元转账至徐某、邹璐的中航证券账户帮李仕清购买了600万元的“中航周周盈”理财产品。2.2017年1月22日，李仕清个人决定从其尾号为0817的个人农商银行支票账户上转账800万元至其尾号为5646的个人农商银行账户上用于转存定期获取收益。李仕清估算其本人及其亲属可能分得征地补偿款50万元左右，遂将征地补偿款800万元中的50万元转为一年定期存款，其余750万元转为三个月定期存款。2017年4月25日，750万元的三个月定期存款到期后，李仕清将750万元定期存款及利息转回至其尾号为5646的个人农商银行账户上，并于当天将750万元的本金从其尾号为5646的个人农商银行账户上转回至其尾号为0817的个人农商银行支票账户上。2017年5月4日，李仕清因担心50万元一年期定期存款时间过长，容易被村民知晓，便将这50万元定期存款及活期利息提前转回至其尾号为0817的个人农商银行支票账户上。3.2017年6月12日，李仕清个人决定从其尾号为0817的个人农商银行账户上转账804.6万元至其尾号为5646的个人农商银行账户，当天将该笔804.6万元转存“七天通知存款”（每七天计息）直至2017年12月15日。4.2017年12月19日，李仕清个人决定将其尾号为5646的个人农商银行账户的806.7万元分八次购买了九江银行“百福理财禧临门”系列理财产品，直至2018年2月12日。5.2018年2月，时任井冈市农商银行厦坪支行行长冯曦调任井冈山农商银行鹅岭分理处工作，为了完成揽储任务，冯曦找到李仕清希望其保管的征地补偿款能够存入井冈山农商银行鹅岭分理处，李仕清表示同意。2018年2月13日，李仕清个人决定从其尾号为5646的个人农商银行账户转账800万元至其个人在井冈山农商银行鹅岭分理处新开的个人账户18×××34账号上。2018年3月29日，李仕清将这800万元的本金及收益转回至其个人农商银行账户62×××89账号上，并于当天从该账户将这800万元的本金及收益转回至其尾号为5646的个人农商银行账户上。2018年3月29日，李仕清请井冈山农商银行鹅岭分理处工作人员计算了该笔征地补偿款从2016年11月25日至2018年3月29日产生的活期利息，经计算，该笔征地补偿款的活期利息为4.26688万元。当天李仕清将征地补偿款本金与利息区分，将803.66742万元征地补偿款本金及计算出来的活期利息4.26688万元分别转回至其尾号为0817的个人农商银行支票账户上。2019年1月31日，李仕清将该笔803.66742万元征地补偿款本金及产生部分收益11.896161万元（含2016年11月25日至2018年3月29日银行计算的活期利息4.26688万元、2018年6月15日至2019年1月31日期间集体决定的存半年定期产生的利息7.075981万元以及其他部分利息）移交给现任厦坪镇沉塘村富头组组长肖某，剩余11.1724万元收益被李仕清予以截留侵吞。公诉机关认为，被告人李仕清利用担任井冈山市厦坪镇沉塘村富头组组长职务之便利，在保管村集体征地补偿款资金过程中，个人决定挪用该笔资金803.66742万元进行营利活动，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。李仕清认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处李仕清有期徒刑三年，缓刑四年六个月。被告人李仕清对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人辩称，对起诉书指控李仕清构成挪用资金罪无异议，李仕清如实供述自己的犯罪行为，是坦白，自愿认罪认罚，积极退赃，恳请对李仕清宽大处理。经审理查明，2016年10月27日，井冈山市土地储备中心与厦坪镇沉塘村富头组签订了征收土地协议书，征收厦坪镇沉塘村富头组林地。同年11月25日，厦坪中心财政所将林地征收补偿款803.66742万元转入时任沉塘村富头组组长被告人李仕清在农商银行新开的个人支票账户18×××17（以下简称尾号0817账户）上。李仕清为了从保管的征地补偿款中获取收益，利用保管的便利条件，个人决定挪用该笔征地补偿款进行营利活动。具体事实如下：1.2016年年底，李仕清找到时任井冈山农商银行厦坪支行行长吴某，让其帮忙推荐理财产品，吴某介绍了中航证券井冈山营业部总经理徐某与李仕清认识。之后徐某向李仕清推荐了一款“中航周周盈”理财产品。2016年12月27日，李仕清在中航证券开立账户，但因系统原因无法购买该款理财产品，李仕清遂委托徐某帮忙购买。当天，李仕清从尾号0817账户内将800万元征地补偿款转至其个人农商银行账户62×××46（以下简称尾号5646账户）上，接着又将其中600万元分三笔每笔200万元转账至徐某和徐某妻子邹璐的账户上。同日，徐某用其个人及其妻子邹璐的中航证券账户帮李仕清购买了600万元的“中航周周盈”理财产品。2.2017年1月22日，李仕清从尾号0817账户上转账800万元至尾号5646账户上用于转存定期获取收益。李仕清估算其本人及亲属可能分得50万元左右的征地补偿款，遂将50万元转存为一年定期存款，剩余750万元转存为三个月定期存款。同年4月25日，750万元的三个月定期存款到期，李仕清将750万元本金及利息转回至尾号5646账户上后，于当日将该750万元本金转回至尾号0817账户上。2017年5月4日，李仕清因担心50万元一年定期存款时间过长，容易被村民知晓，便将这50万元定期存款及活期利息提前转回至尾号0817账户上。3.2017年6月12日，李仕清从尾号0817账户上转账804.6万元至尾号5646账户上，并全部转存“七天通知存款”，至同年12月15日。4.2017年12月19日，李仕清将尾号5646账户上的806.7万元分八次购买了九江农商银行“百福理财禧临门”系列理财产品，至2018年2月12日。5.2018年2月，时任井冈山农商银行厦坪支行行长冯曦调任井冈山农商银行鹅岭分理处工作，为完成揽储任务，冯曦找到李仕清，希望李仕清将其保管的征地补偿款存入井冈山农商银行鹅岭分理处，李仕清表示同意。2018年2月13日，李仕清从尾号5646账户上将800万元转至其在井冈山农商银行鹅岭分理处新开的个人账户18×××34上。同年3月29日，李仕清将这800万元本金及收益转回至尾号5646账户上。2018年3月29日，李仕清请井冈山农商银行鹅岭分理处工作人员计算该笔征地补偿款2016年11月25日至2018年3月29日产生的活期利息，经计算为4.26688万元。当日，李仕清将803.66742万元征地款本金及活期利息4.26688万元分别转回至尾号0817账户上。2019年1月31日，李仕清将803.6742万元征地补偿款及产生的部分收益11.896161万元（含2016年11月25日至2018年3月29日的活期利息4.26688万元、2018年6月15日至2019年1月31日期间集体决定存半年定期产生的利息7.075981万元及其他部分利息）移交给现任厦坪镇沉塘村富头组组长肖某，自己截留了11.1724万元。另查明，2020年5月7日，井冈山市监察委员会工作人员找到被告人李仕清对其进行调查谈话，李仕清主动交代了其挪用资金的行为。李仕清向井冈山市监察委员会退缴了全部赃款11.1724万元。上述事实，有证人吴某、徐某、肖某、李某1、龙某、陇智云、李某2、刘某的证言，李仕清的身份信息及任职证明、归案情况说明、富头组征地款拨款资料、支票账户综合凭证、财政资金支付凭证，井冈山农商银行转账支票、进账单、结算业务申请书、业务凭证、定期储蓄存单，江西农商银行理财产品资金归集回单，综合凭证、李仕清利息收入证明，富头组林权证资料、无犯罪证明、退赃凭证、农商银行交易明细等证据证实，且被告人李仕清在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。本院认为，被告人李仕清利用担任厦坪镇沉塘村富头组组长职务之便利，在保管村集体征地补偿款过程中，个人决定挪用征地补偿款803.66742万元进行营利活动，数额巨大，其行为已经构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。李仕清如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理；退缴了全部赃款，可以酌情从轻处罚。结合井冈山市司法局同意对李仕清进行社区矫正的评估意见，可以对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条、第十一条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人李仕清犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  尹平发审 判 员  肖新华人民陪审员  胡智莉二〇二〇年九月三十日法官助理尹艳萍书记员龙滢红法律链接：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。