云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2901刑初206号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人马泽塘，男，1977年1月18日出生于云南省洱源县，回族，高中文化，个体户，家住云南省大理州大理市。因涉嫌犯高利转贷罪于2019年7月29日被大理市公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于宾川县看守所。辩护人吴荣熙，云南洪骐律师事务所律师。辩护人王睦鑫，云南耀律律师事务所律师。被告人朱子刚，男，1975年12月8日出生于黑龙江省双鸭山市，汉族，初中文化，无业，家住云南省大理州大理市。因涉嫌犯非法侵入住宅罪于2019年7月30日被弥渡县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人汤仕学，云南江风律师事务所律师。被告人杨德宏，男，1979年3月10日出生于云南省洱源县，回族，初中文化，农民，家住云南省大理州洱源县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月2日被大理市公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于大理市看守所。指定辩护人施水英，云南安华律师事务所律师。被告人沈玉，男，1961年8月25日出生于黑龙江省海伦县，汉族，小学文化，无业，家住云南省大理州大理市。因涉嫌犯非法侵入住宅罪于2019年7月30日被弥渡县公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人石云生，云南榆泰律师事务所律师。被告人罗斌，男，1989年12月24日出生于云南省祥云县，汉族，高中文化，农民，家住云南省大理州祥云县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月2日被大理市公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于大理市看守所。指定辩护人杨兴娥，云南孙剑飞律师事务所律师。被告人王建龙，男，1991年10月31日出生于云南省洱源县，回族，大专文化，农民，家住云南省大理州洱源县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月2日被大理市公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人马培杰，云南杨守智律师事务所律师。被告人吕梁，男，1990年7月26日出生于内蒙古通辽市，蒙古族，初中文化，农民，家住内蒙古通辽市。曾因犯故意伤害罪于2017年4月17日被科尔沁左翼后旗人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，缓刑考验期至2018年4月27日止。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年8月6日被大理市公安局刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于大理市看守所。辩护人郭文丽，云南欣晨光（大理）律师事务所律师。大理市人民检察院以大检刑检刑诉〔2020〕210号起诉书指控被告人马泽塘犯寻衅滋事罪、高利转贷罪，被告人朱子刚、罗斌、杨德宏、王建龙、沈玉、吕梁犯寻衅滋事罪，于2020年4月23日向本院提起公诉，本院于同日立案，组成合议庭于2020年5月18日、7月24日公开开庭进行了审理。大理市人民检察院指派检察员李沁霞、彭菁菁出庭支持公诉。被告人马泽塘及其辩护人吴荣熙、王睦鑫，被告人朱子刚及其辩护人汤仕学，被告人沈玉及其辩护人石云生，被告人罗斌及其辩护人杨兴娥，被告人杨德宏及其辩护人施水英，被告人王建龙及其辩护人马培杰，被告人吕梁及其辩护人郭文丽均到庭参加诉讼。期间退回大理市人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。大理市人民检察院指控，被告人马泽塘2015年5月25日以宾馆装修为用途向洱源农村商业银行右所支行贷款人民币（以下币种均同）500万元，后没有按照贷款合同约定贷款用途，将其中的人民币2349183元的贷款资金高利转贷给杨某1。经会计认定，该借款资金1个月的获利金额最低为人民币101739.12元。2015年至2016年期间，被告人马泽塘分别以高利息借款给杨某1、毕某、李某、赵某，后由于该4名被害人未全部或者部分未归还借款，在2016年至2017年期间，被告人马泽塘为追回借款便组织、指使、安排本案的其余6名被告人以滋扰的方式分别向该4名被害人追要借款。具体事实如下：1.2015年5月20日起，被告人马泽塘陆续以6%至7％的月利息借款给杨某1800万元，扣除利息后，被告人马泽塘实际转款给被害人杨某1745万元，后被害人杨某1还款给被告人马泽塘200多万后，未能还款。2016年、2017年，被告人马泽塘安排、指使被告人朱子刚、杨德宏、罗斌到水上人家吃、住、守候、跟随被害人杨某1，还邀约被告人沈玉、王建龙到水上人家讨债，并发生了纠纷，水上人家还报警。后被告人马泽塘迫使被害人杨某1写了连本带利欠款2080.70万元的借条，马泽塘才将守候、跟随被害人杨某1的人撤走。后被害人杨某1还是未能还款，2016年7月开始马泽塘安排朱子刚、沈玉、罗斌、杨德宏、王建龙等人采取守候、跟随、恐吓等滋扰的方式向被害人杨某1追要借款；2016年8月初，被告人马泽塘和被害人杨某1的哥哥杨星协议将被害人杨某1和杨某2下的四套房产过户给马泽塘，被告人马泽塘让被告人罗斌将被害人杨某1名下一辆保时捷卡宴车开走，才把守候、跟随被害人杨某1的人撤走。2017年3月杨某1还款被告人马泽塘290万后，被告人马泽塘才将保时捷卡宴车还给被害人杨某1；2017年5月份后被害人杨某1到昭通威信工地做工程，被告人马泽塘安排被告人罗斌等人到工地守候、跟随被害人杨某1追要借款，被告人罗斌在昭通威信工地守候、跟随被害人杨某15个月左右，被告人杨德宏在昭通威信工地守候、跟随杨某11个月左右。2017年12月，被告人马泽塘委托吕梁到昭通威信被害人杨某1的工地向被害人杨某1追要借款，被告人吕梁、杨艳荣（另案处理）等4人在被害人杨某1的工地滞留三天，以追逐、拦截、跟随、守候的方式向被害人杨某1追要借款，第四天以拉横幅的方式向被害人杨某1追要借款，后在准备拉横幅的过程中与被害人杨某1的工人发生冲突被打，经报警后离开。2.2016年，被告人马泽塘以10％的月利息借给被害人李某45万元，由于被害人李某归还2万元后，未能归还其余借款，2017年的一天，被告人马泽塘邀约被告人杨德宏、罗斌、王建龙到弥渡找到被害人李某追要借款，后被害人李某和被告人马泽塘等人到大理市后，被告人马泽塘安排罗斌跟随、守候李某到处找钱还款，并还安排被告人罗斌和杨德宏和李某住宾馆，后被害人李某因找不到钱还款逃离。3.2016年，被告人马泽塘以10％的月利息借款给被害人赵某，被害人赵某还款50万元后未能还款，2016年2月份左右，被告人马泽塘邀约被告人沈玉、杨德宏等到昆明找被害人赵某追要借款，在追要借款的过程中打伤赵某和刘雷。4.2015年，被告人马泽塘以10％的月利息借款给被害人毕某30万，由于被害人毕某未能归还借款，2015年10月份一天，被告人马泽塘邀约被告人朱子刚、沈玉、张源杰（大理市人民检察院做不起诉处理）到弥渡县找被害人毕某追要借款，由于被害人毕某不在家，被告人马泽塘安排被告人朱子刚守候在被害人毕某家中三天，安排张源杰在被害人毕某所工作的学校守候，后被害人毕某妻子还款，被告人马泽塘才让被告人朱子刚从被害人毕某家中撤离。针对指控的事实，公诉机关提供了被害人报案及陈述、证人证言、书证、会计鉴定意见书、归案经过、现场勘验检查记录、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人马泽塘以牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得人民币101739.12元，数额较大，其行为已构成高利转贷罪。被告人马泽塘为追回借给他人的高利借款，邀约、指使、安排被告人朱子刚、罗斌、杨德宏、王建龙、沈玉、吕梁采取到被害人的经营场所、工地、家中等以人多威胁、跟随、守候、追逐、拦截、拉横幅、殴打等滋扰的方式分别向本案4名被害人追要高利贷借款，被告人马泽塘、朱子刚、沈玉、罗斌、杨德宏、王建龙、吕梁的行为均已构成寻衅滋事罪。应对被告人马泽塘数罪并罚。七名被告人均自愿认罪认罚，马泽塘、朱子刚、罗斌、杨德宏、王建龙接公安机关电话传唤后自行归案，被告人吕梁自动到公安机关投案，归案后如实供认罪行，是自首，可从轻或减轻处罚；被告人沈玉归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人朱子刚、沈玉、罗斌、杨德宏、王建龙、吕梁在本案中起次要、辅助作用，为从犯，均可从轻或者减轻处罚。被告人吕梁为吸毒人员，被公安机关行政处罚，可酌情对其从重处罚；被告人杨德宏因赌博被公安机关行政处罚，可酌情对其从重处罚。被告人吕梁系缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑。建议对被告人马泽塘所犯高利转贷罪判处半年至一年半有期徒刑，并处罚金；寻衅滋事罪判处二至三年有期徒刑，数罪并罚，建议判处二年半至四年半有期徒刑，并处罚金；对被告人朱子刚、沈玉、王建龙、罗斌、杨德宏判处一至二年有期徒刑；对被告人吕梁判处半年至一年半有期徒刑，被告人吕梁属在缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑。被告人马泽塘对公诉机关指控的主要事实及罪名、量刑建议均无异议，辩解在2016年11月20日杨某1写借条之前并没有叫人找他要债，借给杨某1的钱因为杨某1未能按时还，其没有收到利息还亏了。杨某1所写的2000多万元的借条，也是以本金745万元来计算的。请求对其从轻判处。马泽塘的辩护人提出，会计鉴定因不能准确地计算出获利金额，因此不能作为认定马泽塘转贷获利的唯一证据。马泽塘接到公安机关电话后自动投案，且归案后如实供述罪行，应认定为自首。马泽塘已获得被害人毕某的谅解，可以酌情从轻处罚。本案因马泽塘追讨合法债务所引发，马泽塘的主观恶性不大，事出有因，被害人杨某1确有大量的本金未归还给马泽塘，量刑时应酌情考虑。被告人认罪态度较好，也愿意缴纳罚金，应酌情从轻处罚。建议对被告人适用缓刑。被告人朱子刚对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，辩解其出于为老板帮忙才跟着马泽塘去，但并没有打过人。朱子刚的辩护人提出朱子刚系接到公安机关电话传唤后到案，应认定为自首；朱子刚受老板安排做事，没有殴打他人，犯罪情节轻微且为初犯，认罪认罚，加之被害人有过错，建议判处被告人一年有期徒刑并适用缓刑。被告人沈玉对公诉机关指控的主要事实、罪名及量刑建议均无异议。辩解起诉书指控其2016年7月开始受马泽塘安排采取守候、跟随、恐吓等滋扰的方式向被害人杨某1追要借款，但其只是在之前去过水上人家两次，每次停留半个多小时就走了，主要由马泽塘和杨星交涉，其和王建龙在旁边看着，两次对方都报了警。其没有参与2016年7月之后去水上人家要债的行为。在找赵某要债的案件中，马泽塘约其去沙甸找马健超，其并不知道要去找赵某，到了昆明双方在赵某公司吵起来，其还上去阻拦。沈玉的辩护人提出，公诉机关指控被告人沈玉参与了三次要债的行为，但只有向赵某催债可以构成犯罪。向毕某催债的这一次，马泽塘和沈玉在当天就离开了弥渡县，并且催讨的是合法债务，在沈玉离开之前并没有发生争执，沈玉的行为不构成犯罪。在水上人家向杨某1要债的这两次，沈玉只是在旁边喝茶，没有影响餐厅的生产秩序，不构成犯罪。被告人沈玉归案后如实供述罪行，认罪认罚，且为从犯，并获得了毕某的谅解，系初犯，加之被害人确实有债务未清偿，存在过错。建议对被告人沈玉判处一年有期徒刑，并适用缓刑。被告人罗斌对公诉机关指控的主要犯罪事实，罪名及量刑建议均无异议。辩解开走杨某1的卡宴车这一次其在场，但车不是其开走的。大家去水上人家要债的时候报了警，警察不管，其认为这样做是正常的。在跟着杨某1的时候，其基本不说话，主要是帮杨某1开车。罗斌的辩护人提出被告人罗斌的主观恶性小，社会危害性不大，且犯罪情节轻微，在过程中没有实施威胁、恐吓的行为，只是跟随、守候，且并没有开走杨某1的卡宴车。被告人接到公安机关电话传唤后到案，如实供述罪行，属自首。在共同犯罪中处于从犯且认罪认罚。建议判处被告人罗斌一年有期徒刑，并适用缓刑。被告人杨德宏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。辩解其没有在水上人家住过，只在白天去过三四次，每次的时间都不长。其去的时候曾经发生过争吵，杨星还拿了斧子出来。其没有和赵某发生拉扯。杨德宏的辩护人提出，根据同案人朱子刚、王建龙的供述，在水上人家要债时杨德宏只是白天偶尔在，说明杨德宏参与的程度低、主观恶性不大、社会危害性小，且被告人有自首情节，系从犯。建议判处被告人杨德宏一年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人王建龙对公诉机关指控的犯罪事实、罪名和量刑建议均无异议。辩解在杨某1写2000多万元借条的时候其不在场，而是在杨某1写房产过户书的时候在场，其只是跟随，没有恐吓他人。王建龙的辩护人提出王建龙系从犯，在共同犯罪中作用非常小，并非以讨债为业，未从中获利，且只是在水上人家的行为构成犯罪，其他行为均不构成犯罪，参与的次数少，程度浅。被告人属自首情节，认罪认罚，要债只是为了追讨合法的债务，目的和动机不卑劣。被害人欠债不还，有重大过错。建议判处被告人王建龙一年有期徒刑，并适用缓刑。被告人吕梁对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。辩解其没有约人去讨债，同行的另外几个人不知是谁安排的。吕梁的辩护人提出，吕梁制作的讨债横幅还没有挂起来，也没有采用威胁、追逐、恐吓等行为，守候也是杨某1主动提出的，吕梁的行为应属犯罪未遂。吕梁为从犯，有自首情节。吕梁的缓刑考验期已过，不应再与本罪并罚。建议判处被告人吕梁半年至一年有期徒刑。经审理查明：一、高利转贷的犯罪事实被告人马泽塘2015年5月25日以宾馆装修为由向洱源农村商业银行右所支行贷款人民币500万元，后未按贷款合同约定的用途使用贷款，而将其中2349183元资金高利转贷给杨某1。经司法会计认定，该借款资金1个月的获利金额最低为人民币101739.12元。公诉机关当庭提供了下列证据证实上述事实：1.被害人陈述、辨认笔录。杨某1陈述，2015年5月20日其向马泽塘借款50万元、5月25日借款150万元、5月28日借款500万元、5月29日借款250万元，谈好月息6-7%。以上其共向马泽塘借款950万元，扣除头息后实际收到886万元。其不清楚马泽塘借给其的钱具体来源，其知道2015年马泽塘向洱源右所信用社贷款500万元。杨某1辨认出马泽塘。2.证人证言。胡云中陈述，其在洱源县右所镇经营民兴建材商店。三四年前其朋友沙君臣说他亲戚要去银行贷款，需要相关的合同，他们写好两份向其建材店购买建材的协议，请其在协议上签字并加盖公章，提供其的身份证复印件和一张银行卡给他，银行贷款放下来后其将那笔款打回给他们。贷款人叫马泽塘，贷了500万元，从右所信用社以马泽塘在右所的庞龙酒店装修的名义贷的，当时对方提供的信用社账号是62×××60。3.调取自大理市财政局的小额贷款公司信息、公司注册资料，从洱源县农村合作社调取的马泽塘贷款情况、贷款合同。证实马泽塘申请注册了庞龙寄售部、庞龙客栈、庞龙租车行，未发现马泽塘为大理市辖内经省地方金融监管局审批的小额贷款公司股东、高管、法人代表。马泽塘于2015年5月25日向洱源县右所信用社贷款500万元，月利率6.617‰，用途为酒店装修。4.借款明细、借条。证实2016年11月30日杨某1向马泽塘出具借条，载明：杨某1向马泽塘借款795万元（含利息），及期间复利1285.70万元，总计2080.70万元，承诺于2017年1月30日前全部还清。5.会计鉴定意见书、补充说明，马泽塘、杨某1的银行卡交易明细，马泽塘农行、农信社、建行账户信息光盘4张。证实经云南泰庆会计师事务所鉴定，马泽塘于2015年5月25日以宾馆装修为用途向洱源县农村商业银行右所支行贷款500万元，月息6.6917‰，贷款期限一年。杨某1于2015年5月20日向马泽塘借款50万元、5月28日借500万元、5月29日借250万元，总计800万元，马泽塘实际放贷745万元。在5月28日、29日的放贷资金中，有2349183元来源于马泽塘2015年5月25日的贷款资金，马泽塘就该借款支付给信用社的利息为14147.95元／年。以马泽塘和杨某1笔录中记录的借期1个月、月利率最低值5%计算，该借款资金1个月获利金额最低101739.12元。6.被告人的供述与辩解。马泽塘供述，2015年初马健超介绍杨某1向其借钱。2015年5月其以装修洱源庞龙宾馆的名义，提供了假的室内装饰工程承包合同、购买建材协议书，从洱源右所的信用社贷款500万元，将其中的约210万元借给杨某1。从2015年5月至2016年，其共借过七八次钱给杨某11000多万元，每次收取5%至8%不等的月息，借期均为一个月左右，到期还本付息。初期杨某1尚能按时归还，但后面就还不上了，用贷款借给杨某1的200多万元也没有收到利息。二、寻衅滋事的犯罪事实2015年至2016年期间，被告人马泽塘分别以高利息借款给杨某1、毕某、李某、赵某，后由于该四名被害人未全部或者部分未归还借款，在2016年至2017年期间，被告人马泽塘为追回借款，组织、指使、安排本案的其余六名被告人以滋扰的方式分别向该四名被害人追要欠款。所实施的具体犯罪事实如下：（一）2015年5月20日起，被告人马泽塘陆续以5-8％的月利率借款给被害人杨某1800万元，扣除首月利息后，实际转款745万元。被害人杨某1在陆续归还部分款项后无力继续还款。2016年被告人马泽塘安排、指使被告人朱子刚、杨德宏、罗斌、王建龙等人到杨某1曾经营的水上人家餐厅吃、住、守候、跟随被害人杨某1，还邀约被告人沈玉到水上人家餐厅讨债。双方几次发生纠纷并报警。被告人马泽塘在迫使被害人杨某1出具连本带利欠款2080.70万元的借条后，才将守候、跟随杨某1的人撤走。后因杨某1仍未还款，2016年7月马泽塘安排朱子刚、罗斌、杨德宏、王建龙等人采取守候、跟随、恐吓等滋扰的方式向被害人杨某1追要钱款。至同年8月初，杨某1及其哥哥杨星同意将杨某1名下的四套房产过户给马泽塘，再支付290万元以了结债务，被告人马泽塘另安排人将杨某1名下一辆保时捷卡宴越野车开走，才撤走守候、跟随杨某1的人员，并在2017年3月杨某1归还290万元后，才将车辆还给杨某1。2017年5月因杨某1未依约过户房产，被告人马泽塘安排被告人罗斌等人跟随杨某1到昭通威信工地守候、跟随杨某1追要借款。被告人罗斌在守候、跟随了约五个月，被告人杨德宏守候、跟随了一个月左右。2017年12月被告人马泽塘委托被告人吕梁到昭通威信工地向杨某1追要欠款。被告人吕梁、杨艳荣（另案处理）等四人在杨某1的工地滞留三天，以追逐、拦截、跟随、守候的方式向杨某1追要欠款，后因准备在工地拉横幅追要欠款与杨某1的工人发生冲突被打，经报警后离开工地。公诉机关当庭提交了下列证据：1.被害人的报案及陈述、辨认笔录。杨某1陈述，2015年初其陆续向马泽塘借了850万元，月息7-9%，实际到账1283.50万元，其只归还了400万元。2016年6月左右马泽塘说其连本带利欠他2080.70万元，逼着其写了借条。到7月份其还不出本金，马泽塘安排了二至四个人跟着其，罗斌和杨德宏是固定的，其他人轮换着来，他们不说话、不动手，就是一直跟着，拿走了其的车钥匙，去哪里由他们开车送，晚上就睡在其旁边，还要安排他们吃饭，就这样跟了27天。其间马泽塘组织了几十人四次来餐厅要钱，这些人就站在餐厅里恶语相向逼其还钱，有的人还摆出一副要动手的架势。2016年7月底其和哥哥杨星与马泽塘达成协议，还给马泽塘现金290万元、把其的四处房产过户给马泽塘，债务就算了清。当晚马泽塘把其的卡宴车开走，并撤走了跟着的人。2017年1月杨星把290万元转账给马泽塘，马泽塘还了车。因为没有拿到房产证、房贷没有还清，房子没有过户，2017年5月马泽塘带着70多个人来到水上人家餐厅催债。这些人坐满了餐厅，还要求安排他们吃饭。其提出要去昭通威信工地上干工程，马泽塘就派了罗斌等四个人跟着其。去到工地后留下罗斌和另外一人。2017年10月罗斌回去换了两个人又跟到12月，之后再换了吕梁等四个人来，吕梁和另外一个人随时骂其、威胁其，说如果不还钱就整死其。这四个人后来要到工地拉横幅，和工人起了冲突，威信县公安局介入，跟着其的人就都撤走了。杨某1辨认出来在水上人家餐厅跟着其要债的人有朱子刚、王建龙、罗斌、杨德宏、马泽著、沈玉、吕梁。2.被告人的供述与辩解。（1）马泽塘供述，从2015年5月至2016年，其以5-8%不等的月息共借给杨某11000多万元，初期杨某1尚能按时归还，但后面就还不上了。2016年其带人去水上人家找杨某1要过好几次债，但他一直推脱。2016年11月20日其和马健超、杨某1协商，包括欠着的本金、利息、杨某1承诺的好处等，杨某1总的写了一张2000余万元的借条，马健超作为担保人签字。后来其带着马健超、杨德宏、罗斌、王建龙、朱子刚、沈玉曾去水上人家餐厅找过杨某1几次，都在一楼茶桌坐着，没有影响他做生意，曾吵过两次，但没有动手。因为杨某1一直躲着其，其告诉杨某1只有派人跟着他，他也同意，其就让表弟杨德宏、员工罗斌、朱子刚、王建龙跟着杨某1，不限制他的自由，工资其负责，杨某1负责他们的吃住。直到2016年12月26日双方达成债务协议，杨某1将他四套房产过户给其，再付290万元就了结双方的债务，协议签订后其把罗斌等人撤走。到2017年6月290万元已经收到，但房产还没有过户。其安排罗斌跟着杨某1去他昭通威信的工地看着工程款到位就让杨某1去还银行贷款，早日过户房产，罗斌去了半年左右，2017年底其和马健超、杨德宏去威信换罗斌，其在威信工地待了三天，杨德宏和马健超待了一个月左右。2017年1月其通过李双翠委托了吕梁通过非暴力的手段向杨某1要债。吕梁被打伤后当地公安机关联系其，其就解除了与吕梁的委托。（2）朱子刚供述，2016年12月的一天早上，马泽塘说杨某1欠着他的钱，让其去水上人家餐厅看着点，盯着杨某1，其不好拒绝就答应了。杨德宏开车将其送到水上人家，其和罗斌一起在水上人家待了三四天，晚上睡在包房里，白天在大厅喝茶，和他们一起吃饭。期间杨德宏、王建龙在白天来过几次。杨某1还报过两次警，说二人去要钱的方式不对。警察来后登记了其和罗斌的信息，交代不能做过激的行为就走了。守了四五天后马泽塘给罗斌打电话让二人回去。（3）沈玉供述，马泽塘约其去过水上人家两次找杨某1要债，杨德宏、王建龙也去过，没有动过手。（4）罗斌供述，2016年11月马泽塘就带着其和王建龙、杨德宏去水上人家找杨某1，并安排其和王建龙跟着杨某1。二人跟了一两天后，朱子刚也过来一起跟着杨某1。几人吃住都在水上人家，王建龙是回族，他回去吃饭。杨德宏不是天天在，后面马泽塘还带着沈玉也去过。二十来天后马泽塘就让撤回去。2017年6月，马泽塘带着其和王建龙、马健超、杨德宏又去水上人家找杨某1，他们谈完后，马泽塘让其跟着杨某1去昭通的工地，说如果杨某1的工程款拨下来就告诉他。其去了半年左右。（5）杨德宏供述，2016年底其跟着表哥马泽塘去过水上人家餐厅三四次，每次固定的人有马泽塘、罗斌、朱子刚、王建龙、马健超和其，沈玉也去过一次。有几次谈不拢吵起来，但没有发生过激行为。2016年底因为杨某1躲着不接电话，马健超带着马泽塘、王建龙、罗斌和其到水上人家找杨某1，马健超、马泽塘和杨某1商量说派两个人跟着杨某1当他的驾驶员，一方面可以掌握杨某1的行踪，一方面可以及时掌握杨某1的工程款是否拨付下来，杨某1也同意，马泽塘就安排其和王建龙、朱子刚、罗斌四个人轮流跟着杨某1，白天几个人在水上人家一楼大厅喝茶、闲逛，杨某1要出去就由罗斌、王建龙帮他开车，饭点就和杨某1一起吃饭，晚上就和杨某1一起睡在水上人家包房。其和马泽塘则白天去水上人家转一转。几天后马泽塘、马健超又和杨某1、杨星两兄弟签了一个房产过户协议。其去昭通威信是马泽塘安排的，第一次是和马健超、马泽塘一起去的，待了三四天就回去了。2017年11月马泽塘又带着其和马健超去威信找杨某1要钱，罗斌则一直在威信。过了十多天也拿不到钱，马泽塘安排其和马健超在工地等着，他和罗斌回了大理。其和马健超待了三十天左右，马健超先走了，又过了二十多天马泽塘说他已经安排人进来了，等其把他们领过去就可以回去了。这伙四个人到威信后其带他们去了杨某1的工地，就开车回下关了。（6）王建龙供述，2017年至2018年间马泽塘带人到水上人家餐厅、昭通等地找杨某1要过债。马泽塘和杨某1在包间里谈，其他人在外面的沙发坐着等。双方谈不拢吵过几次架，杨星报过三次警，警察来登记过身份。2017年12月马健超、马泽塘和杨某1商量，派两个人跟着杨某1，他同意了。马泽塘就安排其和杨德宏、朱子刚、罗斌四个人轮流跟着杨某1，四个人轮换着跟了十多天，白天就在水上人家一楼大厅喝茶，杨某1要出去就开车送他去，去到在车上等他。到饭点餐厅的人会给其端来清真餐，罗斌、朱子刚他们就和杨某1一起吃。晚上杨某1睡在包间，罗斌、朱子刚睡在包间外面，其睡在二楼沙发，杨德宏就是白天来一下。十多天后他们签了一个房产过户的书面协议。马泽塘便安排几人不用再跟着杨某1了。后来房产没有过户，马健超约着其和马泽塘等人去水上人家遇到杨某1，他们谈了以后，马健超提出来要派人跟着杨某1，杨某1同意了，其就在白天跟了杨某1一两天，后来杨某1去昭通威信做工程，就由罗斌跟着他去了昭通。（7）吕梁供述，2017年12月其通过朋友小翠认识了马泽塘，马泽塘让其帮他去昭通威信找一个修桥修路的工程老板要账，金额有2000万元左右，要回来的话给其10%的好处，双方签了一份委托书和合同。马泽塘说如果对方不给钱就在工地上拉横幅。小翠还安排云南人小磊、国宝和其一起去找欠钱的人，三人乘坐马泽塘安排的黑色汉兰达越野车到威信，由马泽塘安排的人带着去到欠款人的公司，其说明来意，对方说这几天就愿意还钱，四人就在他办公室守着，和他一起吃，晚上就睡在沙发板凳上。两三天后几人去县城做了一个横幅，内容是欠款人谁谁是老赖，欠债不还之类的。后来其拿出横幅准备去工地上拉，就有人抢了横幅，双方发生口角，三人被打。第二天几人回了下关，马泽塘说账不给其要了。3.证人证言。（1）马健超陈述，2015年底杨某1通过其向马泽塘借了700万元，由其担保。写2000万借条的时候三方都在场，钱是杨某1和马泽塘算出来，双方都认可的。2017年马泽塘要债的时候叫其去过水上人家四五次，两次去昭通威信找杨某1也要拉着其。（2）王恒武陈述，马泽塘是其外甥。2016年马健超请其协调杨某1和马泽塘的借款纠纷。杨某1、杨星两兄弟及马泽塘、马健超、杨德宏、王建龙都参与了。他们商量决定由杨某1多支付200多万元的现金，并其名下三处房产过户给马泽塘、再抵押一辆车，杨某1在规定的时间内兑现双方的债务就了解。（3）杨喜梅、赵容珍陈述，水上人家餐厅老板弟弟杨某1欠钱，2017年春节前开始对方多人多次到餐厅坐着喝茶、打牌，自己点菜吃饭，也不闹，从早上开门坐到晚上10点才离开，还见到有几个人跟着杨某1。他们吵过几次架，有几次差点打起来。那段时间餐厅一楼无法营业。（4）杨艳荣陈述，2017年12月朋友杨云约其跟他出去一趟，其和三个男子乘坐一辆黑色汉兰达越野车去了昭通威信，一个男子带几人去到一个工地，其才知道是来找杨某1要债的。同行的两个东北人找杨某1要债，几人在杨某1的办公室住了几天。三四天后这两个东北人说要去项目部拉横幅，工人不准他们去，还被打了。这时有工人过来拦住车，东北男子就让其报警。（5）张钢银、陈绍忠、杨跃雄、刘家洪、田茂富、寸润莲、庄禄章、陈兰远、曾红巧陈述，2017年12月昭通威信杨某1的工地上来了开着黑色丰田越野车的四名男子，说是受托找杨某1要钱，并一直守着杨某1。工地人员担心杨某1被打也守着他们，导致无法干活。后来这几个人要拉横幅标语，工人不准，双方争吵起来，工人抢过横幅，一名男子还和工人张刚银发生肢体冲突。工人报警，警察来后车上的两个人趁机开车跑了。4.马泽塘书写的杨某1借款明细、杨某1写的借条。证实2016年11月30日杨某1出具了欠马泽塘2080.70万元的借条。5.情况说明。证实水上人家经营者杨星自行估算了马泽塘组织多人到餐厅消费、跟随杨某1人员的费用等损失。6.警情材料。证实2017年12月28日18时47分杨艳荣向威信县公安局报警称吕梁受人委托找杨某1要账，双方发生抓打，吕梁被打伤。因马泽塘等人到水上人家餐厅找杨某1要债发生争执，杨某1等人分别于2017年4月3日、4月4日、6月13日、12月24日报警。7.现场辨认笔录及照片。证实被告人马泽塘、罗斌、朱子刚、杨德宏、王建龙、沈玉分别对索要债务的地点大理市下关镇洱海公园水上人家餐厅进行指认。（二）2015年被告人马泽塘以10％的月利率借给被害人毕某30万元，由于毕某未能归还借款，2015年10月的一天，被告人马泽塘邀约被告人朱子刚、沈玉、张源杰（不起诉处理）到弥渡县找毕某追要借款。由于毕某不在家，被告人马泽塘安排被告人朱子刚守候在毕某家中三天，安排张源杰在毕某工作的学校守候。至毕某妻子还款后，被告人马泽塘才让被告人朱子刚从被害人毕某家中撤离。毕某出具刑事谅解书，对马泽塘、沈玉、朱子刚的行为表示谅解。证实上述事实的证据有：1.被害人报案及陈述、辨认笔录。（1）毕某陈述，其从2005年开始找马泽塘借钱。2015年向马泽塘借了30万元，说好借一天，利息10%。过了两天马泽塘带了四五个人来弥渡找其，其躲到外面。他们让其妻子毕九斤找其，又将毕九斤带上他们车，将她丢在果河路口，接着他们又回其家守候，在家中待了三天，还派一个人去学校宿舍守了一个晚上。其和毕九斤也不敢回家。三四天后毕九斤把钱还了。（2）毕九斤陈述，2015年10月的一天晚上9点左右，马泽塘带着四个男子来家中，说毕某欠了他30万元没有还完，要其带他们去学校找毕某。他们留了一个人在其家中，另外三个男子带着其去学校。来到学校宿舍不见毕某，又留了一个人在宿舍。后来他们说要回下关，就将其一个人放在果河路口。其回到家中，那个人还在，其就带着孩子去亲戚家住。第三天其回家看见该男子还在。第四天其借钱还给马泽塘钱，他才打电话通知守在其家的那个人撤回来。毕九斤辨认出带着人到其家中讨债的是马泽塘，无法辨认出其他人。2.证人证言。毕兰英陈述，有一天毕九斤说有黑社会去她家要债，领着儿子到其家住了两三天。3.被告人的供述与辩解。（1）马泽塘供述，2016年毕某向其借了30万元，约定借期一天，利息2000元。但过了一周他也没有还，其就约了朱子刚、沈玉、张源杰去找毕某。去到毕某家，他的妻子说他上晚自习去了，电话也打不通，他妻子就带着其和沈玉、张源杰去学校找毕某，其安排留朱子刚在他家等着。到了学校没有找到毕某，其留张源杰在学校宿舍等着，其和沈玉回了下关。第二天张源杰回下关，朱子刚在毕某家等了两三天，毕某找人还了30万元，其就叫朱子刚回来了。（2）朱子刚供述，2015年的一天下午马泽塘约其去弥渡找毕某要债，其和马泽塘、沈玉、张源杰去到弥渡县城里的一个小区，毕某的妻子开门，说毕某在学校上课。马泽塘就安排其在他家等着，让他妻子带着其他人去学校找毕某。21时许马泽塘给其打电话说没有找到，让其在他们家等着。两个小时后毕某的妻子回家，说要筹钱就带着小孩走了。第二天马泽塘给其打电话要求继续在毕某家呆着。第三天下午马泽塘打来电话说毕某已经还了一部分钱，让其回去。（3）沈玉供述，2016年左右的一天，马泽塘约其去弥渡找一个老师要债，其与马泽塘、张源杰、朱子刚开车去了弥渡。到小区是老师的妻子出来开的门，那个老师不在家，马泽塘提出要去学校找人，几个人到了一个学校，在宿舍里也没有找到人，马泽塘就让朱子刚留下来守着，其和马泽塘、张源杰回了下关。（4）张源杰供述，2015年左右的一天傍晚其和马泽塘、沈玉去弥渡县城的一个小区，马泽塘和沈玉说他们要去办点事，让其在单元楼下等着，一个多小时后马泽塘、沈玉和一个女子从楼里出来，其和马泽塘、沈玉、女子上了车，朱子刚没有上车。女子指引车子开到一个中学，马泽塘让其在学校等他们去找女子的老公。其在球场等到学生下晚自习，打给马泽塘电话，他说现在不能来接其，要走自己找人来接。其就坐了一辆摩托车去了县城。4.现场辨认笔录及照片。证实被告人马泽塘、朱子刚、沈玉、张源杰分别对寻找毕某的地点弥渡月亮湾小区3幢3单元门口、吉祥完小进行指认。三、各被告人还实施了下列寻衅滋事的违法行为：（一）2016年被告人马泽塘以10％的月利率借给被害人李某45万元，李某在归还约2万元后未能归还剩余借款。2017年的一天，被告人马泽塘邀约被告人杨德宏、罗斌、王建龙到弥渡县找到李某追要借款，李某跟随被告人马泽塘等人到大理市后，被告人马泽塘安排罗斌跟随、守候李某到处找钱还款，当晚安排被告人罗斌、杨德宏和李某同住宾馆，后被害人李某因找不到钱而逃离。证实上述事实的证据有：1.被害人陈述及报案。李某陈述，2016年8月15日其向马泽塘借30万元，实际收到27万。当天又再找马泽塘借15万元，收到14.4万元，借期一个月，月息10%。但只归还过3万元左右。2017年2月11日马泽塘约起到庞龙典当行，一脚将其踢倒，三个员工把其按跪在地上，马泽塘打了其一巴掌，让当天必须还清欠款，并派了一个人跟着其找钱，安排了一辆车，由其负责加油和每天200元的车钱、这个人的吃住。其和这个人在下关找钱，当晚住在旅社，又来了一个男子和其一起住。第二其和男子找了三家小贷公司贷款都没有贷到款。晚上其趁男子睡着后离开，第二天男子在弥渡找到其，其趁他不注意跑了。李某辨认出马泽塘及跟着其去找钱的人是罗斌。2.证人证言。马健超陈述，2016年李某说做玫瑰花基地的资金不足要借钱，其带他去找马泽塘，马泽塘借给他40万元，其作为担保人签了字。3.被告人的供述与辩解。（1）马泽塘供述，2016年马健超介绍弥渡人李某向其借款，由马健超作担保，其借给李某46万元，约定月息10%。在归还2万元后李某就推脱不还钱。一天其带着杨德宏、罗斌到弥渡将李某带回下关其店里，李某借了2万元还给其，其让罗斌陪着他去办贷款，罗斌陪了两三天李某就不见了。（2）罗斌供述，2018年马泽塘叫其和杨德宏、王建龙跟着他去弥渡找李某要债，把李某拉回下关后，马泽塘安排其开车跟李某去找钱，二人到东站附近找了一家酒店住下。晚上杨德宏过来和李某聊了一晚上。第二天几人在下关找了两家小贷公司都没有贷到款，在酒店住了一晚，第二天早上起来李某不见了，其去弥渡找到李某，他趁其不注意跑了。（3）杨德宏供述，2017年左右马泽塘约其和罗斌、王建龙去弥渡找李某要债，见到李某后带着他回下关庞龙租车行。李某向马健超借了2万元还给马泽塘。之后李某说他回弥渡办贷款还钱，马泽塘就派罗斌和李某去找钱。晚上马泽塘叫其走拢他们，三人就在宾馆住了一晚上，次日一早其就离开了。（4）王建龙供述，2016年的一天，马泽塘安排其开车，带着罗斌、杨德宏四个人去弥渡找李某，后来李某和几人回下关，马泽塘安排罗斌跟着李某出去找钱。（二）2016年，被告人马泽塘以10％的月利率借款给被害人赵某，被害人赵某归还50万元后未能还款。2016年2月左右，被告人马泽塘邀约被告人沈玉、杨德宏等人到昆明找被害人赵某追要借款，在追要借款过程中打伤赵某和同事刘雷。证实上述事实的证据有：1.被害人陈述及报案、辨认笔录。赵某陈述，2016年2月4日其通过马健超担保向马泽塘借了400万元，实收360万元，每月利息40万元，已归还本金100万元。2016年2月17日马泽塘带了沈玉、王建宝、杨德宏到其公司，进去就砸茶杯、骂人，他们在公司附近住了四天，第四天沈玉、王建宝在公司对其和同事刘雷动了手，揪着其的头发从座位拉出来踢其的肚子，刘雷被杨德宏按倒在地上踢肚子。马泽塘没有动手。2017年7月18日其到大理，马泽塘要求其在一张699万的欠条上签字画押，否则就走不了，其只好签了字。赵某辨认出在公司殴打其的男子有王建宝，在场人有马泽塘，无法辨认出其他人。2.证人证言。（1）马健超陈述，2016年左右赵某通过其向马泽塘借了400万元，其作为担保人。后来其和马泽塘到昆明找过赵某两次。（2）刘雷陈述，2016年2月马泽塘带着沈玉、王建宝、杨德宏来公司要债，其帮他们在公司附近酒店开了房间。第4天他们到公司，在说话时马泽塘接了家里电话后发了火，沈玉、王建宝就揪着赵某的头发将她从位置拉出来，要把她带回大理，其上去抱住赵某，王建宝用手拉住其头发将其甩到一边，杨德宏将其按倒在地并踢了几脚。刘雷辨认出来要债的人有杨德宏、沈玉、王建宝、马泽塘。3.被告人的供述与辩解。（1）马泽塘供述，其借给赵某400万元，约定月息10%，由马健超担保，并扣掉第一个月的40万元利息，借期一个月。到期后赵某没有还清。2017年春节前，其和杨德宏、沈玉、王建宝（王涛）一起去昆明找赵某还钱，因为联系不上马健超，其很气愤，要带赵某去沙甸找马健超，赵某的员工出来阻拦，和杨德宏发生冲突，沈玉和王建宝（王涛）也打了赵某。（2）沈玉供述，其和马泽塘、杨德宏、王建宝四个人去过昆明赵某的办公室向她要债。他们没有谈好，王建宝、杨德宏与赵某他们发生肢体接触，其没有动手，只是去劝架。（3）杨德宏供述，2016年左右马泽塘叫其和沈玉、姓王的东北男子去昆明找赵某讨债，先去玉溪沙甸找担保人马健超但没找到。去到赵某办公室，因为马健超他说不来，气氛就不好了，其在办公室外面听见里面有杯子砸烂的声音，接着他们从办公室吵着出来，赵某不走，东北人去拉她，赵某抓着东西不放，东北人就用脚踩了赵某腹部、胸部各一脚，赵某就睡倒在地。本案公诉机关还提交了下列综合证据：1.受案登记表、立案决定书、在逃人员登记表、归案经过、羁押证明、押解经过、举报信。证实大理市公安局于2019年7月21日对7.21高利转贷案立案侦查。2019年7月26日弥渡县公安局接到大理州公安局移送线索后对毕某住宅被非法侵入案立案侦查。7月29日大理市公安局接大理州公安局交办的马泽塘等人涉嫌非法侵入他人住宅、高利转贷等犯罪线索。2019年7月29日马泽塘、朱子刚经电话传唤到案，沈玉被抓获归案。7月30日张源杰经电话传唤归案。8月1日杨德宏、罗斌、王建龙经电话传唤到案。2019年8月2日大理市公安局对马泽塘等人寻衅滋事案立案侦查。2019年8月5日民警另对吕梁上网追逃，次日吕梁自行到内蒙古科尔沁左翼后旗常胜派出所投案，随后被押解回大理市。2.户口证明、前科判决、行政处罚决定书、情况说明。证实七被告人的身份情况及被告人吕梁被判处刑罚的情况。3.证人证言。杨星陈述，2004年其和两个兄弟杨某1、杨勤洪一起经营水上人家餐饮店，铺面是杨某1的。2016年3月杨某1去凤庆投资水电站就把他所持有的股份转让给其和杨勤洪。此外，被告人马泽塘的辩护人提交了毕某出具的刑事谅解书一份、右所镇团结村委会及明德小学共同出具的情况说明一份。证实被害人毕某对被告人的行为表示谅解，被告人一向表现良好，积极捐资助学。被告人王建龙的辩护人提交了右所镇团结村委会出具的品格证明一份、录用事业单位专业技术人员资格复审确认单及考试承诺书一份。证实被告人王建龙平时表现良好，已经进入当地事业单位考试的面试。本院认为，上述公诉机关提交的证据及马泽塘的辩护人提交的谅解书来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，予以采信。其他辩护人所提交的证据与本案定罪量刑缺乏关联性，不予采信。本院认为，被告人马泽塘以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为已构成高利转贷罪。被告人马泽塘因债务纠纷组织安排被告人朱子刚、罗斌、杨德宏、王建龙、沈玉、吕梁等人对债务人杨某1采用上门滋扰、跟踪贴靠的手段催讨高利债务，严重影响他人生活、生产、经营秩序，使他人产生心理恐惧，并经公安机关批评制止后仍继续实施上述行为；被告人马泽塘另安排朱子刚、沈玉等人到被害人毕某家中、工作地点守候追讨高利债务，致毕某及家人外出躲避不敢回家，严重影响他人生活。上述七名被告人的行为均已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。就马泽塘所提其没有收到利息，辩护人所提会计鉴定不能作为认定获利金额的唯一证据。经查，被害人杨某1在2015年5月与被告人马泽塘有多笔借款，杨某1也归还过部分款项，且二人从2015年5月20日至2016年10月20日的资金往来均逾2000万元，鉴定机构依据被告人与被害人陈述的最低额利率，以双方均陈述的借期1个月，扣减马泽塘向银行支付的该笔款项的贷款利息后，计算得马泽塘高额转贷的获利并无不当，对被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见均不予支持。被告人马泽塘、沈玉、罗斌、杨德宏、王建龙向被害人李某、赵某讨要债务的行为不属情节严重，属违法行为。对被告人沈玉及王建龙的辩护人所提指控二被告人的部分事实不构成寻衅滋事罪的辩护意见予以采纳。本案寻衅滋事罪为共同犯罪，被告人马泽塘在共同犯罪中起组织、指挥作用，为主犯；被告人朱子刚、沈玉、罗斌、杨德宏、王建龙、吕梁在本案中起次要、辅助作用，为从犯，均可从轻处罚。被告人朱子刚、罗斌、杨德宏、王建龙、沈玉、吕梁签署认罪认罚具结书，被告人马泽塘当庭表示认罪认罚，均可从宽处罚。被告人马泽塘、朱子刚、罗斌、杨德宏、王建龙均系接公安机关电话传唤后归案，被告人吕梁自动投案，到案后各被告人均如实供述罪行，上述被告人的行为均属自首，均可从轻处罚。被告人沈玉归案后如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人马泽塘、沈玉、朱子刚获得被害人毕某的谅解，酌情从轻处罚。被告人马泽塘、沈玉、罗斌、杨德宏、王建龙另实施了寻衅滋事的违法行为，酌情从重处罚。被告人吕梁前罪的缓刑考验期至2018年4月27日，而吕梁实施寻衅滋事行为发生于2017年12月，系缓刑考验期内又犯新罪，应当撤销缓刑，对新罪作出判决，对其数罪并罚。对公诉机关的量刑建议及被告人马泽塘、朱子刚、罗斌、杨德宏、王建龙所提自首的辩护意见，马泽塘、沈玉、朱子刚的辩护人所提获得被害人谅解的辩护意见予以采纳。本案被告人所追索的债务客观存在，被害人亦因各种原因未及时清偿债务，但被害人在寻衅滋事案中并无过错，对被告人马泽塘、沈玉、朱子刚、王建龙的辩护人所提被害人存在过错的辩护意见不予采纳。被告人吕梁已到工地守候被害人数天，其间发生过言语冲突，在悬挂讨债横幅时又发生肢体冲突，虽然横幅未能挂出，但此仅为吕梁等人讨债所采取的行为方式之一，并不构成犯罪未遂，对吕梁的辩护人所提犯罪未遂的辩护意见不予采纳。综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二百九十三条第一款第二项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第一款和第三款、第四十五条、第四十七条，第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第五项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马泽塘犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。罚金限本判决生效之日起三十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2023年7月28日止。）二、被告人朱子刚犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年7月29日止。）三、被告人杨德宏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年8月1日止。）四、被告人沈玉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十一个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2021年6月29日止。）五、被告人罗斌犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年6月1日止。）六、被告人王建龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月2日起至2021年6月1日止。）七、撤销内蒙古通辽市科尔沁左翼后旗人民法院（2017）内0522刑初99号刑事判决书中对被告人吕梁犯故意伤害罪判处拘役六个月，缓刑一年的缓刑部分；被告人吕梁犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2021年4月5日止。）八、被告人马泽塘的违法所得人民币101739.12元继续追缴，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蒋晓云人民陪审员  孙国忠人民陪审员  王嘉全二〇二〇年九月四日书 记 员  袁惠霞附页《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。第二百九十三条第一款第（二）项有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。