云南省易门县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0425刑初113号 公诉机关云南省易门县人民检察院。 被告人汪秀才，男，1969年7月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省宜宾市珙县，住四川省珙县。因犯拐卖妇女罪，于1993年7月22日被珙县人民法院判处有期徒刑八年，于2000年5月16日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2020年5月12日被易门县公安局刑事拘留，同年5月25日被依法逮捕。现羁押于易门县看守所。 辩护人李长林，云南成水律师事务所律师。 易门县人民检察院以易检一部刑诉〔2020〕98号起诉书指控被告人汪秀才犯诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。易门县人民检察院指派检察员田秉贵、代理检察员普雯莉出庭支持公诉，被告人汪秀才及其辩护人李长林到庭参加了诉讼。现已审理终结。 易门县人民检察院指控： 2019年4月份，被告人汪秀才在负责易门县城区加油站和大椿树加油站改造工程监理工作期间，与其住宿的易门县龙泉街道祺阳旅社的经营者杨晓兵认识，其推荐杨晓兵为易门县城区加油站和大椿树加油站改造工程提供石料，取得杨晓兵的信任。2019年8、9月份的一天，汪秀才虚构其负责安宁市草铺加油站改造工程监理工作并认识施工队老板的事实，邀约杨晓兵一起合作承揽安宁市草铺加油站改造工程项目，先后以交保证金、采购施工材料为由，通过微信转账、银行转账的方式骗取杨晓兵人民币共计6万元，所得赃款已被汪秀才挥霍。 为证明指控事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人汪秀才的行为应以诈骗罪追究其刑事责任。应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对其定罪处罚。公诉机关建议对被告人汪秀才判处四年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人汪秀才提出，其没有非法占有及诈骗杨晓兵的故意，其过错在于没有退还杨晓兵款项。 辩护人李长林对公诉机关指控罪名无异议，提出：一、尊重被告人汪秀才的自行辩护意见；二、请求法庭根据查明事实，依法对被告人汪秀才作出公正判决。 经审理查明：2019年4月份，被告人汪秀才负责易门县城区加油站和大椿树加油站改造工程监理工作期间，在杨晓兵经营的棋阳旅社住宿。汪秀才认识杨晓兵后推介杨晓兵为易门县城区加油站和大椿树加油站改造工程提供砂石料，杨晓兵获利后对汪秀才较为信任。2019年8、9月份的一天，汪秀才虚构其负责安宁市草铺加油站改造工程监理工作并认识施工方负责人的事实，假意邀约杨晓兵合伙承建安宁市草铺加油站改造工程项目，并先后以交保证金、采购施工材料为由，骗取杨晓兵人民币共计6万元，所得赃款已被汪秀才挥霍。 认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1.接处警登记表、立案材料。证明：2019年11月22日15时许，被害人杨晓兵到易门县公安局刑事侦查大队报案称，2019年8月至9月期间，汪秀才以监理名义邀约杨晓兵合伙承建草铺加油站，以交保证金及购买材料为由，骗取杨晓兵款项人民币6万元。同日，易门县公安局对被告人汪秀才立案侦查。 2.抓获经过。证明：2020年5月12日17时许，易门县公安局侦查民警在景洪市移动公司工地将汪秀才抓获，无自首情节。 3.微信聊天截图、微信转账记录、银转账记录（附接受证据清单，系被害人杨晓兵提供）。证明：（1）2019年8月27日至同年10月27日期间，汪秀才通过微信与杨晓兵联系，商讨其所虚构的安宁市安丰营草铺加油站改造工程情况及该工程的工程量，所需建材的种类、型号、规格和工程施工报价等虚假事实。（2）被告人汪秀才微信发送给杨晓兵的虚假工程图纸、工程地点手机定位、工程即将要开工的照片及在淘宝网购买建材截图等虚假事实。（3）被告人汪秀才谎称承建该改造工程需要电工资质证书，要求杨晓兵办理电工证的事实。（4）被告人汪秀才将其邮政储蓄银行卡卡号发送给杨晓兵的事实。（5）2020年10月17日，被害人杨晓兵通过信微转账支付给被告人汪秀才工程保证金人民币3万元；同年11月9日杨晓兵的朋友凌国强通过银行转账支付被告人汪秀才工程材料款人民币3万元的事实。 4.前科材料、户籍证明。证明：被告人汪秀才的前科情况及被告人汪秀才系成年公民等基本情况。 二、证人证言 1.证人沙某某（系安宁草铺加油站改造工程监理工作人员）的证言。证明：安宁市草铺加油站改造工程的施工方是云南富强公司，工程监理方是广东顺业石油化工监理有限公司。该监理公司里没有叫作汪秀才的工作人员，其系该监理公司派住该工程的唯一监理人员。该工程施工的发包与承包等方面的工作与监理公司无关。该工程已于2019年11月23日完工。 2.证人杨某2（系被害人杨晓兵前妻）的证言。证明：2019年，汪秀才在易门县从事加油站改造工程的监理工作时在其与杨晓兵经营的祺阳旅社住了一个月。期间，汪秀才认识杨晓兵并与杨晓兵经常在一起玩，汪秀才介绍杨晓兵为易门大椿树加油站改造工程提供砂石料。之后，汪秀才又邀约杨晓兵共同出资到安宁草铺合伙承建加油站改造工程，有一天汪秀才来到在祺阳旅社，杨晓兵叫其通过微信转账支付了汪秀才3万元。 3.证人凌某（系被害人杨晓兵朋友）的证言。证明：2019年11月初，杨晓兵说他要与一位从事工程监理工作的汪秀才合伙承建安宁草铺加油站改造工程，需要启动资金向其借款3万元，其碍于情面便于同月11日与杨晓兵一同到邮政储蓄转了3万元到汪秀才的账户上。之后，听杨晓兵说他被汪秀才诈骗了。该笔借款至今杨晓兵尚未偿还。 三、被害人杨晓兵的陈述、辨认笔录（附照片）。证明：1.2019年4月中旬，汪秀才到其经营的祺阳旅社住了一个月。期间，其认识了汪秀才，并得知汪秀才是中泰监理公司的监理，负责易门老运动场和大椿树加油站改造成工程的监理工作，汪秀才推介其向施工方供应砂石料。2019年8月或9月的一天，汪秀才说安宁草铺加油站要进行改造，他该工程项目的监理，他已和老板谈好，由其出面承建，承建该工程需交纳5万元保证金，他出资2万元，其出资3万元。同年10月17日，其通过微信转账支付了汪秀才3万元。后汪秀才说工程定于同年11月15日开工，要购买镀锌管等材料，需6万元材料费，各出资3万元，其于同年11月9日其向朋友凌某借款并由凌某直接通过邮政储蓄银行转了3万元材料费给汪秀才。同年11月12日，汪秀才打电话给其说材料费不够，叫其再转款2万元，14日汪秀才又向其催讨材料费，其向汪秀才说第二天到工地现场确认一下再转款，15日汪秀才电话打不通，也不回复短信，17日其到安宁草铺加油站核实才知道该加油站的改造工程已经完工，汪秀才不是该工程监理公司的员工。之后一直联系不上汪秀才，其发现被汪秀才诈骗便到公安机关报案。2.被害人杨晓兵对被告人汪秀才进行了辨认并予以确认。 四、被告人汪秀才的供述与辩解。证明：1.在侦查阶段汪秀才供称，2019年5月其在中泰天顺集团从事工程监理工作，负责易门县城城区加油站改造工程的监理工作。期间，其住在易门杨晓兵经营的旅馆，认识杨晓兵后介绍杨晓兵给施工方提供砂石料。2019年8月其负责易门大椿树加油站改造工程监理工作期间，其向杨晓兵提出，其从中撮合，由杨晓兵向施工方提供砂石料，收益二人平分，杨晓兵赚到钱后分给了其3千元。其与杨晓兵在吃晚饭闲聊时，杨晓兵说他欠很多钱，他与妻子假离婚，将财产转移到他妻子名下，债权人也没有办法。听杨晓兵这样讲，其便产生了从杨晓兵处搞点钱，然后玩消失。之后的一天，其向杨晓兵说安宁市安丰营的一个加油站要改造，其也是该工程的监理，其从中介绍，由杨晓兵承建该工程，收益平均分享。为让杨晓兵相信，其在乘车回昆明经过安丰营的一个加油站时发了一个微信定位给杨晓兵。果不其然，几天后杨晓兵打电话说愿意承包该工程，其编造了承建工程需要交押金的理由叫杨晓兵准备3万元的押金，到易门后杨晓兵叫他妻子微信转了3万元给其，其收到钱后回了昆明。杨晓兵对其如此信任，其又以购买工业管线等建材为由向杨晓兵借钱。为了让杨晓兵相信，其在淘宝上订购了3万多元的镀锌管，截屏后退货，把截屏图片发给杨晓兵，并打电话给杨晓兵说要准备进场施工，叫杨晓兵准备好款项，把其银行卡卡号发给杨晓兵，杨晓兵转了3万元到其银行账户，其写了一张收条拍照微信发给了杨晓兵。几天后，其接到杨晓兵电话，杨晓兵说其诈骗他，安丰营加油站已改造好了。杨晓兵发现被骗后，其将杨晓兵电话拉黑，杨晓兵发信息叫其还钱，不然他将报警。为了不让杨晓兵找到其，其将手机丢弃。其从杨晓兵处骗到的钱被其吃饭、喝酒、唱歌挥霍。2.庭审中，被告人汪秀才供称，其不认识安丰营加油站改造工程施工方和监理方的工作人员，其从未找过施工方洽谈过，也从未到过安丰营加油站，其发给杨晓兵的加油站定位图是从网上招投标APP上下载的截图。 本院认为，被告人汪秀才以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人汪秀才的辩解，经查：一、被告人汪秀才利用曾推介被害人杨晓兵向易门加油站改造工程施工方供应砂石料获利所取得被害人杨晓兵的信任，虚构其系安丰营加油站改造工程的监理人员，认识施工方负责人，可为其与杨晓兵合伙承建工程提供便利等事实，以承建工程须交纳保证金，虚构工程即将动工以及已在淘宝网购买了施工所需建材的假象，让被害人杨晓兵陷入错误认识，骗取了被害人杨晓兵数额巨大的款项。二、被告人汪秀才不认识安丰营加油站改造工程的任何相关人员，收取杨晓兵所谓的保证金、建材款前后也从未到过工程实地考察或与相关人员洽谈过，款项全部用于个人私欲无度挥霍，事情败露后将被害人杨晓兵的电话拉黑；为逃避调查，丢弃本案中使用过的手机等客观行为亦足以证明其主观上具有非法占有被害人款项的目的。三、被告人汪秀才与杨晓兵并不存在意思表示真实，合法、有效的债权、债务等民事法律关系。四、本案调查、取证程序合法，被告人汪秀才的供述与被害人杨晓兵的陈述及书证等证据相印证，其供述足可采信。综上，被告人汪秀才的行为系典型的诈骗行为，其辩解与案件事实、法律不符，不予采纳。据此，本院为保护公民财产所有权不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人汪秀才犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日至2024年5月11日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳） 二、责令被告人汪秀才于判决生效后十五日内退赔被害人杨晓兵被骗款项人民币六万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李江红 人民陪审员  张荣生 人民陪审员  孙剑林 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  李丽华