江西省宜春市袁州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0902刑初609号公诉机关宜春市袁州区人民检察院。被告人刘伟清，男，1993年12月4日出生，汉族，高中文化，江西省宜春市人，无业，户籍所在地江西省宜春市袁州区。案发前住宜春市袁州区环城南路现代城小区8栋6单元602室。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被宜春市公安局袁州分局刑事拘留，同年11月15日被依法逮捕。现羁押于宜春市看守所。指定辩护人曾丽芳，宜春市袁州区法律援助中心律师。宜春市袁州区人民检察院以袁检刑诉〔2020〕210号起诉书指控被告人刘伟清犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月17日立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宜春市袁州区人民检察院指派检察员刘勇出庭支持公诉，被告人刘伟清等到庭参加诉讼。现已审理终结。宜春市袁州区人民检察院指控：一、2018年3月23日，被告人刘伟清虚构其承接了丰旭华庭铝合金项目，邀请被害人尹某、黄某入股。之后双方签订了合作协议。被告人刘伟清以该工程为由先后骗取被害人尹某2.9万元、骗取被害人黄某2.8万元，合计5.7万元。二、2018年9月份，被害人于某的丈夫李占有因涉嫌犯罪被公安机关抓获，被害人于某多方打听想将其取保，后通过姜某介绍认识了被告人刘伟清。被告人刘伟清自称可以帮忙打听一下。不久后，被告人刘伟清虚构办理取保候审需要请领导吃饭、给领导送礼等理由先后向被害人于某及其朋友赵某、蒋某等人索要人民币33万元，该钱款均被被告人刘伟清挥霍。三、被告人刘伟清与被害人魏某1系朋友关系，被告人刘伟清先后6次虚构事实骗取被害人魏某1钱款共计15.9万元，具体犯罪事实分述如下：（一）2018年3月，被告人刘伟清以能帮被害人魏某1及其弟弟入党为由骗取被害人0.6万元；（二）2018年12月至2019年年初，被告人刘伟清虚构其承包的丰旭华庭工程购买材料需要钱款为由，骗取被害人魏某15万元，后归还了2万元。（三）2019年3月，被告人刘伟清虛构其将成立退伍军人培训基地为由，邀请被害人魏某1投资，让被害人魏某1找人借钱，尔后被害人魏某1找到李某借款5万元给被告人刘伟清。后因李某追债，被告人刘伟清归还了1万元，剩余钱款由被害人魏某1归还。（四）2019年5月，被害人魏某1的弟弟魏少军因涉嫌犯罪被公安机关抓获，被告人刘伟清以能帮其取保候审为由骗取被害人1．9万元。（五）2019年7月，被告人刘伟清虚构周邵平的身份与被害人魏某1聊天，自称系刘伟清的朋友，骗取被害人魏某10.4万元。（六）2019年9月份，被告人刘伟清虚构其在新佘有一个工程需要支付相关款项为由，并让欧某冒充其合伙人，分两次骗取被害人6万元。综上，被告人刘伟清共诈骗三名被害人钱款合计54.6万元。公诉机关向法庭提供了相关证据以证实其指控，认为被告人刘伟清以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定对被告人刘伟清定罪处刑。并建议对被告人刘伟清在有期徒刑十年至十一年之间量刑。被告人刘伟清当庭称自愿认罪认罚，对起诉书指控的第一笔、第二笔事实没有异议。提出已归还魏某1等人9万元，只诈骗魏某1等人40余万元。指定辩护人的辩护意见，1.被告人刘伟清和魏某1经济往来频繁，因被告人刘伟清有多次归还魏某1钱款的行为，故其骗取魏某1钱款的具体金额无法查明，根据疑罪从无，有利于被告人的原则，应认定被告人刘伟清已归还魏某19万元，其骗取魏某1的金额应为40余万元。2.被告人刘伟清归案后如实供述，当庭认罪认罚，系初犯，悔罪，建议对其在法定幅度内从轻处罚。经审理查明，一、2018年3月，被告人刘伟清谎称其承接了丰旭华庭铝合金项目，邀请被害人尹某入股。被害人尹某信以为真，并邀被害人黄某合伙。2018年3月23日，被告人刘伟清与被害人尹某签订个人合作协议。被告人刘伟清以该工程为由先后骗取被害人尹某2.9万元、骗取被害人黄某2.8万元，合计5.7万元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证明：1.被害人尹某、黄某的陈述，刘伟清和尹某同住现代城。2018年2月，刘伟清问尹某有没有兴趣搞工程，说他接了丰旭华庭铝合金工程，想叫尹某一起出钱做，2018年3月左右还带尹某去丰旭华庭工地上转了一圈。后尹某找黄某一起搞这个工程，为此尹某拿出2.9万元、黄某拿出2.8万元，共5.7万元给刘伟清。2019年10月15日，刘伟清因为诈骗被公安抓了。尹某和黄某才知道受骗。2.被告人刘伟清的供述，我没承接丰旭华庭铝合金门窗安装工程。2018年3月我听说这个工程就喊魏某1及尹某去接。尹某又叫了黄某合伙。大概2018年3月底，黄某和我到丰旭华庭工地看了后在体育中心的爱琴海餐厅给了我2万元现金。过了几天，尹某给我1.9万元现金。2019年7月黄某又转账给我8000元。收到钱后，我只是到丰旭华庭工地了解过铝合金工程的事，但没有采取任何手段去争取这个工程。当时我和尹某、魏某1到南昌考察铝合金市场，消费了1万元，是尹某去结账。黄某和尹某给钱后问过我工程进度及工程款，我回答工程进度好，结账要等到工地验收完成。黄某和尹某给钱时魏某1在场。3.证人魏某1的证言，2018年3月左右刘伟清和我说他接到了丰旭华庭铝合金项目，找尹某和黄某入股。尹某和黄某给钱时我在场。2018年3月的一天，在宜春十运会爱琴海咖啡馆，黄某给刘伟清2万元现金。3月的一天在宜春建材市场一个公司二楼尹某给了刘伟清1.9万元现金，刘伟清拿到钱后还和尹某签了一份合同。2018年4月，刘伟清拉着我和尹某去南昌找周海谈项目，但没见到周海，这几天的花销1万元，是尹某付的。刘伟清说这次消费算到丰旭华庭铝合金项目里。4.转账和微信聊天记录截图、个人合作协议、刘伟清银行账户交易明细，证明被告人刘伟清以丰旭华庭铝合金项目为由骗取尹某、黄某5.7万元的事实。其中2019年8月14日黄某转8000元至被告人刘伟清账户。二、2018年，被害人于某的丈夫李占有因涉嫌犯罪被公安机关逮捕。被害人于某想帮其办理取保候审手续，通过姜某介绍认识被告人刘伟清。被告人刘伟清谎称可以帮忙。后被告人刘伟清以办理取保候审需要请领导吃饭、送礼等为由先后骗取被害人于某及其朋友赵某、蒋某等人人民币33万元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证明：1.被害人于某的陈述，2018年9月16日我老公李占有被抓，我联系朋友蒋小清、赵某打听情况。她们通过姜某介绍认识刘伟清，刘伟清说可以帮我老公办理取保，要25万元。为此我和蒋小清、赵某多次共给了刘伟清33万元。但我老公没取保。后我要他退钱，他不退，还威胁我。我问就一直拖，打电话一直不接。他骗我钱时说他叫刘清。2.证人赵某、蒋某的证言，2019年10月15日报案。证言与被害人于某的陈述基本一致。证明被告人刘伟清骗取于某等人33万元。另证明33万元中赵某拿出19万元，蒋某拿出10万元，于某拿出4万元。刘伟清一直说他是在市政府上班，他爸爸当官，一直强调自己能量很大，能帮忙办成取保候审的事情。3.证人姜某的证言，2018年10月左右，赵某和我提到她朋友老公李占有被抓，问我有没有认识的人可以帮忙。我提到刘伟清可能可以帮帮她。后我和刘伟清说到这事，刘伟清说可以和赵某聊聊，应该可以帮上忙。后赵某等人为此多次拿钱给刘伟清。其中三次给钱我在场：第一次是2018年10月的一天，在黄颇路的工商银行旁，赵某取了5万元现金在我车上交给刘伟清。第二次隔了两天，在老步步高旁边的一家银行，赵某先给了刘伟清7万元，刘伟清又拉着我用赵某的卡取了4万元，李占有老婆取了4万元，一共15万元现金全部给了刘伟清。第三次是2018年10月19日，在袁山公园旁的养正茶楼，刘伟清说帮赵某垫付了3万元，要赵某拿给他。赵某当时只有2万元现金。刘伟清要赵某微信先转1万元给我。第二天我微信转给刘伟清了。刘伟清自述是领导的儿子，在宜春有关系有能力很吃得开，经常说他认识多少领导，所以我想他可能帮上忙，才介绍给赵某。4.被告人刘伟清的供述，2018年10月我拿了赵某他们四次钱共33万元。第一次在姜某车上，赵某从银行取5万元现金给我。第二次在老步步高旁边，赵某他们凑了15万元现金给我，其中4万元是我和姜某拿赵某的银行卡去取的。第三次我向赵某要3万元，赵某拿了2万现金，微信转账1万元，当时这3万元姜某拿到，第二天姜某全部给我了。第四次在宜春老火车站旁边（好声音ＫＴＶ旁边）的银行边上，我开车带蒋某去取了10万元现金给我。钱都被我用掉了。5.辨认笔录，被害人于某、证人赵某、蒋某辨认出骗他们钱的人是被告人刘伟清。6.赵某和于某等人借记卡账户历史明细清单、银行账户交易明细、微信转账记录、银行账户业务凭证，证明被害人于某和证人赵某、蒋某共给被告人刘伟清33万元的事实。7.宜春市公安局经济开发区分局逮捕证复印件，证明2018年李占友因涉嫌协助组织卖淫被刑事拘留。三、2018年至2019年，被告人刘伟清先后六次虚构事实骗取被害人魏某1钱款共计15.9万元，具体如下：（一）2018年3月，被告人刘伟清以能帮被害人魏某1及其弟弟入党为由骗取被害人魏某10.6万元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证明：1.被害人魏某1的陈述，2017年认识刘伟清，他称自己在市委办公室上班，他爸爸是政协委员、人大代表，他姐夫是建设局主任，他关系非常好的同学周海是省委书记的干儿子，他兄弟张峰的爸爸是新余市纪委书记，他很好的兄弟周邵平是湖南大官的儿子，都可以带我一起做工程。以这些说辞骗了我好多次钱。2019年10月15日，刘伟清被派出所抓了，我才知道他都是骗我。2018年3月左右，刘伟清说可以帮我和我弟弟魏亮牙直接入党，要我拿6000元给他。我在十运会刘伟清车上拿现金给他。但我和我弟弟都没有入党。2.被告人刘伟清的供述，2017年认识魏某1。我们有很多资金往来，但有几笔钱是我骗他给我的。2018年的一天，我以可以帮忙让魏某1和他弟弟入党为由，骗取他6000元现金。我没有帮他们办入党的事。3.证人魏某2的证言，是魏某1的父亲。2019年3月的一天，刘伟清在我家吃饭，说可以帮我两个儿子入党，但需要钱打点关系。后来听我儿子说因此给了刘伟清6000元。（二）2018年12月至2019年年初，被告人刘伟清谎称其承包的丰旭华庭工程购买材料需要钱款，骗取被害人魏某15万元，后归还了2万元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证明：1.被害人魏某1的陈述，2019年2月，刘伟清要我入股丰旭华庭铝合金工程，骗了我5万元。2018年12月的一天，我向我父亲拿了2万元现金在我家楼下给刘伟清；2018年12月9日，我转了2.3万元到刘伟清女朋友李成账户，2019年2月25日我又转了7000元给刘伟清。后来我追刘伟清要钱。他先后还给我2万。剩下的3万元至今没还给我。2.被告人刘伟清的供述，2017年至今我没承包工地。2018年8月至2019年2月，我虚构丰旭华庭铝合金项目进材料向魏某1拿了几万元。其中2万元是他父亲给我的。3.证人魏某2的证言，2018年12月的一天，魏某1说和刘伟清在做铝合金项目，需要钱进材料，我拿了2万元现金给他，当时刘伟清就在路边的车上，魏某1将2万元给了刘伟清。后来魏某1又分两次共刷了3万元给刘伟清。刘伟清来我家吃过几次饭，每次都和我说他很有钱，还说他父亲是宜春市领导，姐夫是宜春市建设局领导，可以带我儿子做项目赚大钱。所以我一听说他们在合伙做项目就给钱了。刘伟清还说会带我儿子去南昌找项目做赚钱。4.银行账户交易明细清单、回单详情，证明2019年2月25日魏某1建行账户转款7000元到被告人刘伟清账户；2018年12月9日魏某1账户转账2.3万元给李成账户。（三）2019年3月，被告人刘伟清谎称其将成立退伍军人培训基地，让被害人魏某1找人借钱投资。被害人魏某1向李某借款5万元给被告人刘伟清。后因李某追债，被告人刘伟清归还1万元，余款由被害人魏某1归还李某。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证明：1.被害人魏某1的陈述，2019年3月19日，刘伟清说要成立退伍军人培训基地，拉我投资，我叫李某投资，刘伟清说要试试李某有没有实力，要我先向李某借了5万元，这5万元刘伟清要我微信转给姜某了。退伍军人培训基地是假的，后刘伟清还1万元，我还4万元给李某。2.被告人刘伟清的供述，2019年3月份我对魏某1说我没钱用，要他找李某周转5万元，李某转5万元给魏某1，我要魏某1把这5万元转给姜某，姜某收到钱后扣除我欠他的钱把剩下的转给我了。我还了1万元给李某，剩下4万元魏某1帮我还的。3.证人姜某的证言，2019年3月19日魏某1通过微信分四笔转给我5万元。刘伟清先打电话给我说这5万元是他还给我的。所以当时我认为这5万元是刘伟清的，因为刘伟清欠我3.8万元，我扣除3.8万元，在2019年3月20日通过微信转了1.2万元给刘伟清。4.证人李某的证言，通过魏某1认识刘伟清。2019年3月19日，魏某1要我去宜春蝴蝶桥旁见面，我到后见到魏某1和刘伟清，魏某1说有个项目投标差点钱，问我借钱。刘伟清说很急，当天就要。当晚8点多，魏某1又打电话问我借钱，我通过微信转账给魏某15万元。说好一个礼拜还。但一个多月都没还。我催魏某1还钱。魏某1说钱给刘伟清了。我打电话找刘伟清还钱。2019年5月的一天，刘伟清要我去袁山公园旁一茶楼，他给我10500元，说先还1万，500元算利息。我没有收500元，说剩下的4万赶紧还给我。后一直没还。于是我一直打魏某1电话要他还钱，2019年5月10日，魏某1通过支付宝转账还了4万元到我老婆李金根支付宝账号上。5.微信转账记录、支付宝电子回单，证明2019年3月19日李某微信转账5万元给魏某1，同日魏某1微信转账5万元给姜某；2019年3月20日姜某微信转账1.2万元给被告人刘伟清；2019年5月10日魏某1支付宝转账4万元给李金根（李某妻子）；（四）2019年5月，被害人魏某1的堂弟魏少军因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留，被告人刘伟清以能帮其取保候审为由骗取被害人魏某11.9万元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证明：1.被害人魏某1的陈述，我堂弟被公安局刑拘，刘伟清多次找我爸爸说有办法找关系取保候审，要我给钱。2019年5月22日，我通过银行转账给他1.9万元。2.被告人刘伟清的供述，2019年5月，魏某1的弟弟被刑拘，我以可以帮搞取保候审为由，问魏某1要1.9万元说要打点关系，他转账1.9万元给我。3.银行账户交易明细、业务回单详情、转账记录，证明2019年5月22日魏某1转账1.9万元至被告人刘伟清账户。（五）2019年7月，被告人刘伟清使用虚假的“周邵平”身份与被害人魏某1聊天，自称系刘伟清的朋友，骗取被害人魏某10.4万元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证明：1.被害人魏某1的陈述，刘伟清说他很好的朋友周邵平是湖南省一个领导的儿子，在长沙搞工程，他也有股份。2019年7月19日，刘伟清以周邵平的名义骗我3000元，2019年7月21日，刘伟清又以周邵平的名义骗了我1000元。都是转账给周邵平支付宝账户。我没有见过周邵平，最近我才知道周邵平是刘伟清虚构出来骗我钱的，刘伟清和周邵平是同一个人。我查了周邵平的支付宝账号，是刘伟清本人的ＱＱ。2.被告人刘伟清的供述，2019年下半年的一天，我用自己的ＱＱ注册了一个支付宝账号，改名“周邵平”。我用“周邵平”的名义和魏某1聊天，要魏某1转了3000元给我。3.支付宝转账和聊天记录截图，证明2019年7月19日魏某1转账3000元至“周邵平”支付宝账户。2019年7月21日魏某1转账1000元至“周邵平”支付宝账户。（六）2019年9月，被告人刘伟清谎称在新佘有一个工程需要支付相关款项，并让欧某冒充合伙人，分两次骗取被害人魏某16万元。综上，被告人刘伟清共骗取被害人尹某、黄某、于某、魏某1等人共计54.6万元，均被被告人刘伟清挥霍。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据证明：1.被害人魏某1的陈述，2019年9月20日左右，刘伟清和我说他朋友张峰在新余搞了一个水利工程，想让我一起入股，让我转6万元给他。2019年9月23日在明月大桥，我坐在刘伟清车上，刘伟清当着我的面打电话和张峰通话，张峰说项目还差15万元，急着要刘伟清凑钱，刘伟清以此骗我入股，当日我通过支付宝转账3万元给刘伟清。2019年9月26日刘伟清又接到张峰电话，刘伟清问对方12万元收到没有（意思是我给的3万元打给张峰了）。对方说收到了，但还差钱。刘伟清又要我想办法，我把我的福特蒙迪欧小车抵押4万元，当晚通过支付宝转了3万元给刘伟清。刘伟清骗我的这些钱，都是在信用卡上和抵押车子借的。现在我的生活一团糟，家人不信任我，银行征信也出了问题，我生活过不下去了。2.被告人刘伟清的供述，2019年9月的一天，我要欧某帮忙在电话中和我讲有个项目要做，还差15万元。故意让魏某1听到，让魏某1认为真的有项目做，然后我就以此向魏某1要钱。魏某1先转了3万元给我。后我又要欧某打电话说已收到12万元，还差点。故意让魏某1听到，魏某1又转了3万元给我。我还把这3万元先转给欧某，后又打电话要欧某转回给我。欧某不知道是用来骗钱。3.证人欧某的证言，2019年9月26日之前，刘伟清打电话说他在做工程，不想让他朋友合伙，要我配合他演戏，要我扮演他的合伙人按约定时间打电话给他说工程还差15万元，要他想办法。过了几天他又打电话要我配合说收到了他转过来的12万元（其实没有的事情，都是他提前教我说的），工程还差一点钱，要想办法。他还教我在电话中用普通话交谈。他没给我报酬。2019年9月26日刘伟清两次共转给我3万元。我不清楚他为什么转账给我，他打电话说转了3万元到我支付宝，要我马上转回给他。我接到电话才知道这事，立马把3万元转回给他了。4.通话记录，证明2019年9月23日至26日，被告人刘伟清与欧某多次通话。5.刘伟清银行账户交易明细、被告人刘伟清手机中支付宝账户和微信账户信息截图，证明2019年9月23日和26日魏某1通过支付宝共转款6万元给被告人刘伟清；2019年9月26日被告人刘伟清支付宝转款3万元给欧某，同日欧某转回3万元给被告人刘伟清。此外，本案事实还有以下经庭审质证、确认的证据证明：1.受案登记表及回执、出警经过、抓获经过，2019年10月15日14时许，赵某报警称：刘伟清以从派出所帮他保释朋友为由诈骗钱财。民警接警到达现场，将刘伟清带到公安机关调查。刘伟清对诈骗他人钱财一事供认不讳。2.铝合金分项工程施工合同，由江西丰旭华庭项目部提供，证明该项目的铝合金分项工程由江西赣大铝业有限公司承包。3.办案说明，证明被告人刘伟清及其女友李成银行账户均未有余额，侦查机关不予冻结。4.扣押决定书、扣押清单，证明案发后侦查机关扣押被告人刘伟清的手机一部。5.银行汇款等业务凭证复印件、魏某1建设银行个人账户交易明细，证明被告人刘伟清称已还款给魏某1，但其提供的汇款等业务凭证复印件与魏某1建行个人账户交易明细不符，魏某1并未收到相关款项。6.常住人口信息及证明，证明被告人刘伟清的基本情况。未发现其有犯罪前科。本院认为，被告人刘伟清以非法占有为目的，虚构事实多次骗取他人钱款共计54.6万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘伟清及其辩护人均提出已归还被害人魏某19万元，其诈骗钱款金额应为40余万元的意见，经查，公诉机关指控的事实和具体金额有被害人魏某1的陈述、被告人刘伟清的供述、相关证人的证言、相关银行账户、支付宝账户、微信账户记录等证据证明，上述证据来源合法，客观真实，相互印证，应当采信为定案依据。被告人刘伟清和辩护人提出已归还9万元的意见没有提供相关证据佐证，不予采信。被告人刘伟清二次以上诈骗，酌情从重处罚；被告人刘伟清当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据被告人刘伟清的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人刘伟清犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元（限判决生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2029年10月15日止）。二、责令被告人刘伟清退赔违法所得，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  祖玉梅人民陪审员  周梅珍人民陪审员  周楚云二〇二〇年九月十五日代书 记员  汤艺璇