黑龙江省诺敏河人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑7530刑初26号公诉机关黑龙江省诺敏河人民检察院。被告人陈必胜，男，1971年10月21日出生于福建省古田县，汉族，初中文化，无职业，住福建省古田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月11日被黑龙江省兴隆林业地区公安局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月16日被批准逮捕，现羁押于黑龙江省兴隆林业地区看守所。辩护人张健，黑龙江益朋律师事务所律师。黑龙江省诺敏河人民检察院以黑诺敏河检诉刑诉[2020]18号起诉书，指控被告人陈必胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。黑龙江省诺敏河人民检察院指派检察员姚红柳、吴艳梅出庭支持公诉，被告人陈必胜及其辩护人张健到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省诺敏河人民检察院指控，2019年2月末，被告人陈必胜与陈某3（在逃）商议，由陈某3在马来西亚联系地下钱庄，将地下钱庄非法所得款汇入陈某3、陈必胜及陈必胜控制的他人银行卡内，由陈必胜支取现金后转交给陈某3指定人员，陈必胜以此方式赚取1.5—2%的佣金。具体事实如下：被害人胡某1、楼某等20余人在2019年3月至5月期间以购买机器人投资的方式向潘恩光大银行卡（卡号62×××07）、浦发银行卡（卡号61×××28），夏涵光大银行卡（卡号62×××22）转款共计人民币280820.00元，通过以上3张银行卡向被害人返还收益款共计人民币112093.00元。2019年5月3日，潘恩光大银行卡（卡号62×××07）内违法所得款人民币60000.00元被转入被告人陈必胜福建省农村信用社银行卡（卡号62×××49）。陈必胜于2019年5月4日提取现金共计人民币300000.00元（包含由潘恩银行卡汇入的人民币60000.00元），交给陈某3指定的人。2.2019年5月18日被告人陈必胜从其实际控制的陈某3工商银行卡（卡号62×××93，已于2019年6月20日因涉嫌诈骗被深圳市公安局依法冻结），胡某2光工商银行卡（卡号62×××88）、中国银行卡（卡号62×××21）、中国农业银行卡（卡号62×××74）、中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××18），罗登銮中国建设银行卡（卡号62×××25）向陈必胜福建省农村信用社银行卡（卡号62×××72）转款共计人民币560000.00元。2019年5月19日陈必胜通过其中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××67，已于2019年6月20日因涉嫌诈骗被深圳市公安局依法冻结）、福建省农村信用社银行卡（卡号62×××69）向其尾号4972银行卡转款共计人民币35000.00元。2019年5月19日陈某3指使被告人陈必胜取款人民币305000.00元，陈必胜从其尾号4972银行卡内取款人民币305000.00元后，按陈某3的安排在当日与王某3（取保候审）在福建省泉州南高速路口奔驰4S店附近秘密接头，将人民币305000.00元交给王某3。综上，被告人陈必胜掩饰、隐瞒犯罪所得共计人民币365000.00元。对于上述指控公诉机关提供了下列证据，物证银行卡7张，书证被告人户籍证明、基本情况表、归案情况说明、被害人任某提供个人银行卡交易明细、罗志强银行卡（卡号62×××52）交易明细、陈青锋银行卡（卡号62×××42）交易明细、陈必胜银行卡（卡号62×××05）交易明细、深圳市公安局大鹏分局立案决定书、深圳市公安局立案决定书、广东省深圳市公安局扫黑除恶攻坚队情报大队受案登记表、深圳市公安局协助冻结财产通知书、东阳市公安局立案决定书、被害人楼某向东阳市公安局提供的机器人认购协议书、被害人杨某1、彭某、吴某1、赵某1、方某、王某1、陈某1、许某、赵某2、夏某1、卢某向东阳市公安局提供的账单详情、被害人王某2心向东阳市公安局提供的机器人认购协议书、转账详情单、被害人厉洪霞向东阳市公安局提供的银行卡客户交易详细信息、被害人攻伟向东阳市公安局提供的机器人认购协议书、被害人李某向东阳市公安局提供转账电子回单、中国光大银行金华义乌支行出具的潘恩账号为62×××07银行流水、陈必胜福建省农村信用社银行卡（卡号62×××49）、古田县农村信用社银行卡（卡号62×××72）交易明细、陈青锋工商银行卡（尾号6793深圳市公安局冻结账户）交易明细、胡祥光工商银行卡（尾号6188）、中国银行卡（尾号4021）、中国农业银行卡（尾号4674）、邮政储蓄银行卡（尾号1618）交易明细、罗登銮中国建设银行卡（尾号7325）交易明细、扣押清单，证人王某3、苏某1、苏某2、王某4、陈某2等人证言，被害人任某、胡某1、楼某、黄某、杨某1、彭某、吴某1、赵某1、方某、王某1、王某2心、陈某1、许某、赵某2、夏某1、卢某、厉洪霞、应某、李某、杨某2、夏某2、金某等人的陈述，辨认笔录，视听资料光盘，被告人陈必胜的供述和辩解。公诉机关认为，被告人陈必胜明知他人让其转账、取现的款项系违法所得，仍然帮助他人转账、取现、送款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。陈必胜到案后能如实供述自己的罪行，应依据《中华人民共和国刑法》第六十三条第三款之规定对其处罚。其在侦查阶段即主动认罪认罚，应依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，从宽处理。被告人陈必胜及其辩护人对公诉机关提供证据的真实性均无异议。陈必胜辩称其对地下钱庄转账的钱款并不知道是什么钱，只知道是用马某兑换的。辩护人辩称，掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立的前提是上游犯罪成立，被掩饰、隐瞒的应是上游犯罪的违法所得。本案指控陈必胜转款、取现的钱款中，人民币60000元可以认定上游诈骗事实存在，该款为违法所得。对人民币305000元没有充分证据证实上游犯罪事实存在、该款系犯罪所得，故对人民币305000元不能认定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。经审理查明，2019年2月末，被告人陈必胜与陈某3（在逃）商定，由陈某3在马来西亚联系地下钱庄，由地下钱庄将来历不明的钱款汇入陈某3、陈必胜商定的银行卡内，再由陈必胜按照陈某3的指示支取现金后转交给陈某3指定人员，陈必胜从中赚取交易额1.5—2%的佣金。陈必胜供述，其与陈某3与地下钱庄的交易内容是人民币与马某的私下兑换。即陈某3将马某交与地下钱庄，地下钱庄按双方商定的比价将人民币汇入陈某3指定银行卡。2019年3月至6月间，陈某3和陈必胜均明知地下钱庄转来的钱款可能是犯罪所得，仍利用陈某3、陈必胜或由陈必胜实际控制的他人户名的多张银行卡接受地下钱庄转款，并频繁转账、取现、交易。2019年3月至5月期间，被害人胡某1、楼某等20余人通过网络以购买机器人投资的方式向潘恩光大银行卡（卡号62×××07）、浦发银行卡（卡号61×××28），夏涵光大银行卡（卡号62×××22）转款共计人民币280820.00元。之后各被害人通过以上3张银行卡共收到返还的收益款合计人民币112093.00元，胡某1、楼某等被害人被诈骗钱款人民币160000余元。2019年5月3日，潘恩光大银行卡（卡号62×××07）内诈骗违法所得人民币60000.00元被转入陈必胜福建省农村信用社银行卡（卡号62×××49）。陈必胜于2019年5月4日提取现金共计人民币300000.00元交给陈某3指定的人。其中包含由潘恩银行卡汇入的诈骗款人民币60000.00元。上述事实陈必胜及其辩护人在开庭审理过程中均无异议。且有物证被扣押的银行卡，书证陈必胜的户籍证明、基本情况表、归案情况说明、银行卡交易明细等，证人王某3、苏某1等人证言，被害人胡某1、楼某等人的陈述，辨认笔录，视听资料光盘，被告人陈必胜的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈必胜明知其收受马来西亚地下钱庄转来的钱款可能系犯罪所得，仍无正当理由予以接收、在不同银行账户之间频繁划转、提现，应认定其对接收、流转、提现的钱款系犯罪所得明知。2019年5月3日其所接收、5月4日提现并交与他人的人民币60000.00元确系诈骗违法所得，故其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。公诉机关对陈必胜取款人民币305000.00元系掩饰、隐瞒犯罪所得的指控，经查现有证据只能证实该笔钱款系从他人银行卡转入陈必胜银行卡中、由陈必胜提现后秘密交与他人，但无充分证据证实其上游犯罪查证属实、该笔钱款系犯罪所得，不能排除对该笔钱款不具有犯罪性质的合理怀疑。故该指控证据未达到确实、充分的标准，本院不予支持。辩护人对此笔款项的辩护意见本院予以采纳。公诉机关及辩护人关于陈必胜到案后能如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，可以从宽处罚的公诉、辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款第（五）、第（七）项、第四条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（五）项、第八条第一款、第十条之规定，判决如下：一、被告人陈必胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月11日起至2021年6月10日止）。二、陈必胜掩饰、隐瞒犯罪所得赃款人民币六万元，依法予以追缴，返还受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郭兆林审判员  李 军审判员  王剑峰二〇二〇年九月二十九日书记员  周中郑