广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初259号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人龙乾，男，1988年6月27日出生，汉族，小学文化，农民，住广西宾阳县。曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑四年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被宾阳县公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人韦维国，男，广西广宾律师事务所律师。 被告人龙某某，男，1989年12月6日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被宾阳县公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 被告人黄某某，男，1993年7月16日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被宾阳县公安局民警抓获，次日被刑事拘留，同年10月1日被执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人王英坤，男，广西共恒律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）152号起诉书指控被告人龙乾、龙某某、黄某某犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年4月29日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院检察员韦德伦出庭支持公诉。被告人龙乾、龙某某、黄某某及辩护人韦维国、王英坤到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2019年8月期间，被告人龙某某、龙乾、黄某某伙同同案人李枝勇、阳丙林（另案处理）在宾阳县养鸡场附近的一老房子，利用笔记本电脑、手机、银行卡、ＱＱ账户等作案工具，冒充不同公司领导的身份针对公司财务人员实施诈骗，以公司之间有钱款来往为由，使用ＱＱ发送虚假转账截图骗取公司财务人员信任后，要求公司财务人员向其指定的银行账户转账汇款未得逞。2019年8月28日14时50分许，公安民警对该窝点进行查处，从该老房子外的小树下搜获两个背包内装有扣押一批电脑、手机、手机卡等作案工具，并在现场附近将被告人龙某某、龙乾、黄某某抓获。经依法对涉案的笔记本电脑检查，从中提取到5000条以上的公民个人信息。 提供的主要证据有：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、搜查笔录、扣押清单、现场照片、电子证据检查笔录、生物物证鉴定书、证人证言、三名被告人的供述等。公诉机关认为，被告人龙某某、龙乾、黄某某以非法占有为目的，虚构事实，以数额巨大的财物为诈骗目标，诈骗未遂；同时，违反国家规定，非法获取公民个人信息，数量达到5000条以上，情节严重，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、数罪并罚追究刑事责任。提请本院依法判处。 被告人龙乾及辩护人韦维国对指控的事实及罪名均有异议，辩称扣押清单、提取笔录存在瑕疵，不符合法律规定；辩称本案事实不清、证据不足，被告人龙乾无罪。 被告人龙某某、黄某某及辩护人王英坤在开庭审理过程中对指控的事实及罪名无异议。均无证据提供。 经审理查明：2019年8月期间，被告人龙乾、龙某某、黄某某、同案人李枝勇、阳丙林（该二人另案处理）在宾阳县某养鸡场附近的一老房子实施网络电信诈骗，利用ＱＱ冒充公司领导，在与公司财务人员聊天过程中以虚假转账截图等方式谎称公司之间有钱款来往，诱骗公司财务人员向指定的银行账户转账汇款，但未得逞。同月28日14时50分许，公安机关查处该诈骗窝点，在窝点现场附近将被告人龙乾、龙某某、黄某某等人抓获，并在该老房子外的小树下搜获两个背包，内装有电脑、手机、手机卡等作案工具。经依法对涉案的笔记本电脑进行电子证据检查，从中提取到公民个人信息5000条以上。 认定上述事实的主要证据有： 1、受案登记表、立案决定书，证实2019年8月28日14时50分许宾阳县公安局查处本案窝点，并立案侦查。 2户籍证明，证实被告人龙某某、龙乾、黄某某的出生年月日及住址等情况。三被告人作案时均已经成年。 3抓获经过、办案说明，证实2019年8月28日14时50分许，宾阳县公安局组织警力对宾阳县某养鸡场附近的一老房子进行查处，在现场及附近搜获大量银行卡、多部手机等物。作案嫌疑人已经逃离现场。民警在窝点周边抓获龙某某、龙乾、黄某某、李琨四人，该四人身上均未携带手机，且不能说明在窝点附近出现的合理性。四人被抓获处距离窝点：龙某某、龙乾距离300米；黄某某距离200米；李琨距离50米。 4、扣押物品、文件清单，证实公安机关搜获并扣押笔记本电脑、平板电脑、手机、银行卡、U盘等物品。 5、辨认笔录，证实被告人龙某某辨认出12号照片的就是和其一起做诈骗的“桂林仔”；宾阳县某养鸡场旁的一老房子就是其伙同龙乾多次去到现场观摩“桂林仔”、“肥二”实施网络诈骗的地方。 6、现场勘验笔录、现场方位示意图、现场照片；提取痕迹、物证登记表，证实案发现场情况和公安机关提取痕迹、物证情况。 7、辨认笔录、辨认照片，证实：（1）同案人阳丙林辨认出一起实施诈骗的阿勇（李枝勇）、黄某某；辨认出一起实施诈骗的龙某某、龙乾。（2）被告人龙某某辨认出一起做诈骗的“桂林仔”阳丙林、姚寿聪、李枝勇。 8、南公刑鉴（DNA）字（2019）2326号生物物证鉴定书、鉴定意见通知书，经南宁市公安局物证鉴定所鉴定，证实：（1）3号检材（烟头）检出基因座的基因型与17号检材（龙某某血样）相应基因座的基因型一致；（2）6号检材（矿泉水瓶）检出基因座的基因型与18号检材（黄某某血样）相应基因座的基因型一致；（3）2号检材检出一男性成分；5号检材检出一男性成分。上述鉴定结论已告知被告人龙某某、黄某某。 9、办案说明，证实公安机关对在窝点查获的作案工具进行擦拭物提取送往南宁市公安局刑科所进行DNA比对，初步比对结果为：烟头比中被告人龙某某的DNA；矿泉水瓶比中被告人黄某某的DNA；白色红米手机屏幕擦拭物比中阳丙林；蓝色诺基亚手机卡槽擦拭物比中姚寿聪。 10、电子证据检查笔录、检材照片，证实公安机关对扣押的1台平板电脑、10台手机、4个硬盘进行电子证据检查的情况，从中检出诈骗聊天记录和公民个人信息的情况。 11、（2017）释字第1028号释放证明书，证实被告人龙某某因犯诈骗罪，于2014年12月24日被判处有期徒刑三年（期间获减刑3个月于2017年5月22日在四川省邑州监狱刑满释放）。 12、（2013）绍新刑初字第67号刑事判决书、（2013）浙绍刑终字第107号刑事裁定书，证实被告人龙乾曾因犯诈骗罪，于2013年3月14日被浙江省新昌县人民法院判处有期徒刑四年、并处罚金3万元（刑期至2016年11月14日止）。被告人龙乾上诉后撤诉，浙江省绍兴市中院准许撤诉。 13、同案人阳丙林的供述，证实其通过表妹夫小姚认识了玩得来的宾阳县宋村的“大洛”，通过大洛认识了阿勇。2019年8月份阿勇说他们打算在宋村××礼村一处老房子做电信网络诈骗，其就跟着一起做了，做利用ＱＱ冒充公司老板诈骗财务的类型。诈骗工具是阿勇准备，窝点也是阿勇找的。同伙有5人：其、阿勇、阿勇叫去的外村人、戴眼镜的外村人以及戴眼镜的外村人叫去的人。阿勇主要负责跟财务在ＱＱ上聊天。其及其他人在窝点里面负责用笔记本电脑在企查查上查公司的信息然后拨打公司的电话让对方公司财务添加我们的ＱＱ，再推送给阿勇完成下一步的工作。其、阿勇、阿勇叫去的外村人是一伙；戴眼镜的外村人以及戴眼镜的外村人叫去的人该两人是一伙。其做了一个多星期，拨打了几百个电话，但是没有诈骗成功。 14、被告人龙某某的供述：2019年8月28日15时许，我和龙乾一起去到宾州镇礼村的一个老房子诈骗窝点看肥二和桂林仔做诈骗。我想学做诈骗，就去这个窝点3次看他们做诈骗。8月21日第一次是肥二带我去看的，8月27日第二次、8月28日15时许第三次我和龙乾去的。我看见肥二和桂林仔是做财务诈骗，他们登录电脑网页和QQ，打电话给公司财务让添加QQ号，至于具体怎么操作就不清楚了。第三次时我看见叫“豆腐”或者“踏姜”的男子在房子外面打电话，可能知道公安要来抓人，肥二让我和龙乾先走（被告人龙某某当庭承认全部指控）。 15、被告人黄某某的供述，其当庭承认全部指控。 16、被告人龙乾的供述，其当庭承认和龙某某去过诈骗窝点。 上述证据均经当庭举证质证，本院确定为本案的定案证据，足以认定。 本院认为，被告人龙乾、龙某某、黄某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段以数额巨大的财物为目标对他人实施诈骗；同时非法获取公民个人信息，情节严重，他们的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一的规定，构成诈骗罪和侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。三名被告人已经着手实行诈骗犯罪，但是由于意志以外的原因未得逞，是犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人龙乾、龙某某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后未满五年再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法从重处罚。三名被告人均为一人犯数罪，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，三名被告人作用相当，鉴于案件实际情况，不予区分主从犯。被告人龙某某、黄某某在法庭上承认指控、当庭认罪，依法予以从轻处罚。被告人龙某某虽然认罪，但是其供述仍避重就轻，认罪态度不彻底，本院在量刑时予以考虑。被告人黄某某、龙某某主动缴纳罚金，酌情予以从轻处罚。 针对被告人龙乾及辩护人韦维国提出的辩护意见，经查：（1）公安机关查处窝点时作案嫌疑人已经逃离现场，此特殊情况导致扣押清单上没有持有人签名，该证据瑕疵不足以导致证据无效，结合其他在案证据足以采信；被告人及辩护人亦没有提供证据证实公安机关在取证时具有弄虚作假等违法情形。（2）同案人阳丙林供述被告人龙乾、龙某某在窝点现场一起实施了诈骗、被告人龙某某供述与被告人龙乾到了诈骗窝点观看诈骗、被告人龙乾在法庭上亦承认去到过诈骗现场，足以证实被告人龙乾实施了指控的犯罪事实、构成指控的罪名。故被告人龙乾及辩护人韦维国提出的辩护意见均不成立，本院不予采纳。 为严肃国法，打击诈骗犯罪和侵犯公民个人信息犯罪，根据三名被告人的犯罪事实、犯罪性质、危害后果和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十三条、第二十五条第一款、六十五条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人龙乾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金15000元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金35000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2023年2月27日止。罚金限于判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人龙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2022年2月27日止。罚金已缴纳。） 三、被告人黄某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金5000元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5000元；决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年1月27日止。罚金已缴纳。） 四、扣押的物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  蒙天富 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年九月一日 书 记 员  韦幼华 刑法相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。