河南省遂平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1728刑初87号公诉机关遂平县人民检察院。被告人郑昭观，男，1996年3月20日出生，汉族，初中毕业，待业，户籍地浙江省苍南县，住浙江省苍南县。因犯寻衅滋事罪于2015年2月15日被浙江省苍南县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被抓获，2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。辩护人张春峰，河南良策律师事务所律师。被告人朱希锭，男，1999年9月15日出生，汉族，高中文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被抓获，2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。辩护人杨迎，湖南方哲律师事务所律师。被告人张重耳，男，1998年5月6日出生，汉族，高中文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被抓获，2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。辩护人朱伟光，河南千嘉律师事务所律师。辩护人张陇，河南千嘉律师事务所律师。被告人黄建华，男，1999年10月23日出生，汉族，大专文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被抓获，2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。辩护人刘根东，河南葛天律师事务所律师。被告人张存敏，男，1999年4月17日出生，汉族，高中文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被抓获，2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。辩护人崔涛峰，河南文苑律师事务所律师。被告人陈成鑫，男，1999年08月29日出生，傣族，高中文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月23日被抓获，2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。辩护人杨祖国，湖南展纶律师事务所律师。被告人张程瑶，男，1997年7月18日出生，汉族，高中文化，待业，户籍地址：浙江省苍南县，住苍南县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月27日被遂平县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月20日被抓获，2020年1月21日经遂平县人民检察院批准后被执行逮捕。辩护人吴飘香，河南博建律师事务所律师。遂平县人民检察院以遂检一部刑诉[2020]45号起诉书指控被告人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后,依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。遂平县人民检察院指派检察员孟庆胜出庭支持公诉，被告人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶及辩护人张春峰、杨迎、朱伟光和张陇、刘根东、崔涛峰、杨祖国、吴飘香到庭参加诉讼。现已审理终结。遂平县人民检察院指控，2019年11月份以来，被告人郑昭观伙同朱希锭、张重耳、黄建华、张程瑶、张存敏、陈成鑫等人，在李某（在逃）的组织下，明知资金来源是犯罪获得的情况下，为了牟取利益，利用以自己身份开办银行账户、网上银行、手机卡号，通过银行卡或支付宝、微信绑定银行账户等方式，协助李某转移犯罪赃款，数额均超过10万元，情节严重。指控认为,被告人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶明知他人从事违法犯罪活动，利用以自己身份开办银行账户、网上银行、手机卡号，通过银行卡或支付宝、微信绑定银行账户等方式，协助李某转移犯罪赃款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。针对上述指控，公诉机关提供有被告人的供述和辩解，被害人的陈述，书证等证据。被告人郑昭观对起诉书指控的事实的罪名无异议，认罪认罚。辩护人的意见是：1、对本案认定的事实和罪名无异议。2、郑昭观如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。3、郑昭观系从犯，依法可减轻处罚。4、郑昭观认罪认罚，依法可从宽处理。被告人朱希锭对起诉书指控的事实的罪名无异议，认罪认罚。辩护人的辩护意见是：1、对本案认定的事实和罪名无异议。2、朱稀锭如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。3、朱稀锭系从犯，依法可减轻处罚。4、朱稀锭认罪认罚，又系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人张重耳对起诉书指控的事实的罪名无异议，认罪认罚。辩护人的意见是：1、对本案认定的事实和罪名无异议。2、张重耳如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。3、张重耳系从犯，依法可减轻处罚。4、张重耳认罪认罚，又系初犯、偶犯，有立功表现，并愿意退赃，建议对其从轻处罚。被告人黄建华对起诉书指控的事实的罪名无异议，认罪认罚。辩护人的意见是：1、对本案认定的事实和罪名无异议。2、黄建华如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。3、黄建华系从犯，依法可减轻处罚。4、黄建华认罪认罚，又系初犯、偶犯，并愿意退赃，建议对其从轻处罚。被告人张存敏对起诉书指控的事实的罪名无异议，认罪认罚。辩护人的意见是：1、对本案认定的事实和罪名无异议。2、张存敏如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。3、张存敏系从犯，依法可减轻处罚。4、张存敏认罪认罚，又系初犯、偶犯，主观恶性小，建议对其从轻处罚。被告人陈成鑫对起诉书指控的事实的罪名无异议，认罪认罚。辩护人的意见是：1、对指控的金额有异议，第45、45起两笔，该两笔钱只进入被告人账户，没有显示转入到哪里，所以不能计入犯罪总额中。2、陈成鑫如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。3、陈成鑫系从犯，依法可减轻处罚。4、陈成鑫认罪认罚，又系初犯、偶犯，建议判处一年至一年半有期徒刑。被告人张程瑶对起诉书指控的事实的罪名无异议，认罪认罚。辩护人的意见是：1、对本案认定的罪名无异议，对第57、58起有异议，该两笔钱只进入被告人账户，没有显示转入到哪里，是否应认定犯罪数额请法庭核实。2、朱稀锭如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。3、朱稀锭系从犯，依法可减轻处罚。4、朱稀锭认罪认罚，又系初犯、偶犯，且有立功表现，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年11月份以来，被告人郑昭观伙同朱希锭、张重耳、黄建华、张程瑶、张存敏、陈成鑫等人，在李某（在逃）的组织下，明知资金来源是犯罪获得的情况下，为了牟取利益，利用以自己身份开办银行账户、网上银行、手机卡号，通过银行卡或支付宝、微信绑定银行账户等方式，协助李某转移犯罪赃款，数额均超过10万元，情节严重。1、2019年11月29日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收徐某被骗资金20000元，并将资金转移至其它多个账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。2.2019年11月28日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收梁某1被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。3.2019年11月28日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收孙某1被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。4.2019年11月28日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收沈某被骗资金25000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。5.2019年11月29日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收王某1被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。6.2019年11月30日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收刘某1被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。7.2019年11月30日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收薛某被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。8.2019年11月30日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收赵某被骗资金8000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。9.2019年11月28日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收覃忠琳被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。10.2019年11月28日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收王某2被骗资金10000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。11.2019年12月4日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××78）接收孙某2被骗资金6000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。12.2019年11月30日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收龙某1被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。13.2019年11月28日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收莫某被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。14.2019年12月4日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××78）接收江某1被骗资金13000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。15.2019年11月29日，被告人张重耳在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××35）接收张某1被骗资金10000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。16.2019年11月02日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的建设银行卡（卡号62×××25）接收刘某2被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。17.2019年11月02日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的建设银行卡（卡号62×××25）接收祁某被骗资金30000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。18.2019年11月04日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的工商银行卡（卡号62×××98）接收吴某1被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。19.2019年12月02日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××17）接收周某被骗资金19800元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。20.2019年12月02日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××17）接收刘某3被骗资金8000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。21.2019年12月02日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××17）接收王某3被骗资金8000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。22.2019年12月03日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××17）接收高某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。23.2019年12月02日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××17）接收谢某1被骗资金50000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。24.2019年12月03日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××17）接收熊某被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。25.2019年11月04日，被告人郑昭观在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的工商银行卡（卡号62×××98）接收李某1被骗资金50000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。26.2019年11月08日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××12）接收彭某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。27.2019年11月08日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××12）接收麦某珊被骗资金48888元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。28.2019年11月05日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的工商银行卡（卡号62×××73）接收黄某被骗资金3000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。29.2019年11月21日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××50）接收史某被骗资金20000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。30.2019年11月22日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××50）接收王某4被骗资金9200元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。31.2019年11月23日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××50）接收王某5被骗资金10000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。32.2019年11月23日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××50）接收裴某树被骗资金20000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。33.2019年11月25日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××50）接收旦某被骗资金11000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。34.2019年11月08日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××12）接收陈某被骗资金800元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。35．2019年11月25日，被告人朱希锭在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××50）接收汤某被骗资金20000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。36.2019年11月09日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的中信银行卡（卡号62×××34）接收郭某被骗资金4000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。37.2019年11月09日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的中信银行卡（卡号62×××34）接收李某2被骗资金9000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。38.2019年11月25日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××41）接收杨某被骗资金3000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。39.2019年11月25日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××41）接收龙某2被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。40.2019年11月25日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××41）接收李某3被骗资金6000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。41.2019年11月26日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××41）接收李某5被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。42.2019年11月14日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的建设银行卡（卡号62×××35）接收马某1被骗资金16000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。43.2019年11月13日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××17）接收林某被骗资金3800元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。44.2019年11月09日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的中信银行卡（卡号62×××34）接收兰某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。45.2019年11月27日，被告人陈成鑫在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××41）接收李某4被骗资金60000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。46.2019年11月19日，被告人张存敏在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××16）接收张某2被骗资金6000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。47.2019年11月19日，被告人张存敏在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××16）接收谭某2被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。48.2019年11月19日，被告人张存敏在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××16）接收董某被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。49.2019年11月19日，被告人张存敏在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××16）接收吴某2被骗资金30000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。50.2019年11月16日，被告人张存敏在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的平安银行卡（卡号62×××67）接收马某2被骗资金40000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。51.2019年12月05日，被告人黄建华在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××40）接收谢某2被骗资金10000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。52.2019年12月05日，被告人黄建华在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××40）接收姜某被骗资金19700元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。53.2019年12月05日，被告人黄建华在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××40）接收邓盛华被骗资金100000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。54.2019年12月05日，被告人黄建华在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市平阳县一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××40）接收梁某2被骗资金5000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。55.2019年12月20日，被告人张程瑶在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××87）接收张某3被骗资金90000元，并将资金分多次转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。56.2019年12月18日，被告人张程瑶在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的中信银行卡（卡号62×××02）接收张某4被骗资金20000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。57.2019年12月19日，被告人张程瑶在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××87）接收谢某3被骗资金100000元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。58.2019年12月20日，被告人张程瑶在明知是诈骗赃款的情况下，在浙江省温州市一宾馆内，伙同李某（在逃）等人，使用自己的浦发银行卡（卡号62×××87）接收汪国卫被骗资金3800元，并将资金转移至其它账户，帮助诈骗犯罪转移资金，从中获取提成。案发后，被告人郑昭观的家属退还违法所得4000元，被告人朱希锭的家属退还违法所得3000元，被告人张重耳退还违法所得1750元、被告人黄建华的家属退还违法所得500元、被告人张存敏的家属退还违法所得660元、被告人陈成鑫的家属退还违法所得1000元、被告人张程瑶的家属退还违法所得500元。上述事实，被告人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人徐某、梁某1、孙某1、沈某、王某1、刘某1、薛某、赵某、谭某1、王某2、孙某2、龙某1、莫某、江某1、张某1、刘某2、祁某、吴某1、周某、刘某3、王某3、高某、谢某1、熊某、李某1、彭某、麦某、黄某、史某、王某4、王某5、裴某、旦某、陈某、汤某、郭某、李某2、杨某、龙某2、李某3、李某5、马某1、林某、兰某、李某4、张某2、谭某2、董某、吴某2、马某2、谢某2、姜某、邓某、梁某2、张某3、张某4、谢某3、江某2的陈述，被告人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶的供述，被告人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶的户籍证明及前科查询证明，郑昭观的刑事判决书，抓获经过，苍南县看守所出具的出所登记表，遂平县公安局刑警大队出具的扣押清单，遂平县公安局刑警大队调取的李某手机短信截屏和相册截图，遂平县公安局刑警大队调取的李某与郑昭观QQ聊天截图，遂平县公安局刑警大队调取的张程瑶在李某手机上登陆的支付宝账户账单交易明细，遂平县公安局刑警大队调取的李某与上线“离别的夜晚”QQ聊天记录截图，遂平县公安局刑警大队调取的李某与上线“大大”在sugram软件聊天截图，遂平县公安局刑警大队调取的郑昭观支付宝账户交易明细，遂平县公安局刑警大队调取的郑昭观与张程瑶、张重耳、陈成鑫、朱希锭、黄建华、加斌微信聊天记录或截图，遂平县公安局刑警大队调取的张重耳、朱希锭、张存敏、黄建华、陈成鑫支付宝账户交易明细，遂平县公安局刑警大队调取的朱希锭与李某QQ聊天截图，遂平县公安局刑警大队调取的黄建华与张程瑶微信聊天记录截屏，遂平县公安局调取的张重耳、朱希锭、陈成鑫、张存敏、郑昭观、张程瑶、黄建华、李某的各类银行卡开户信息及开户以来交易明细和开户影像资料等情况，被害人徐某提交的书证存款票据记录及遂平县公安局刑警大队出具的徐某被诈骗案资金流四维导图，遂平县公安局刑警大队调取的被害人的报案材料、提交的转账记录相关凭证、提交的银行账户历史交易明细、提供的银行汇款单、存款凭证、银行卡转账凭证、银行卡个人账户对账单、交易图片记录、手机短信聊天记录、短信截屏、通话记录截图及遂平县公安局刑警大队查询打印于公安部电信诈骗案件侦办平台书证，广州市公安局白云区分局出具的调取证据通知书、现场勘查笔录、照片，鄱阳县公安局调取的吴某1汇款凭证，广州市公安局景泰派出所出具的谢某1转账银行的现场勘查笔录、照片、情况说明，宁波市公安局北仓分局调取的相关书证，广州市公安局黄埔区分局联和派出所出具的止付说明，福安市公安局赛岐派出所出具的林某户籍证明，海口市蓝天派出所调取的李某4个人账户交易明细，厦门市公安局殿前派出所出具的情况说明，辨认笔录，视听资料、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶伙同他人明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控郑昭观犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实和罪名成立，请求惩处予以支持。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，各被告人均起辅助作用，均系从犯，依法可减轻处罚；被告人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶归案后，如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；七被告人均且认罪认罚，依法可从宽处理；张程瑶主动配合公安机关协助抓捕同案被告人，属一般立功表现，依法可从轻处罚；朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶系初犯、偶犯，其家人和郑昭观的家人均主动退还违法所得，均可酌情从轻处罚；郑昭观有犯罪前科，可酌情从重处罚。故对辩护人辩称被告人朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶如实供述自己的犯罪事实，且系从犯，认罪认罚，又系初犯、偶犯，被告人张程瑶有立功表现及郑昭观的辩护人辩称郑昭观系从犯，并如实供述自己的犯罪事实，建议对其从轻或减轻处罚的意见予以采纳；对陈成鑫和张程瑶的辩护人辩称二被告人各有两起钱虽已转入被告人的卡中，却没有转出，不就算入犯罪数额的辩护意见，通过庭审查明，该钱转入被告人账户后，现已转出，虽不知道款的流向，但整个犯罪过程已完成，因此，应计算到犯罪总额中；对张重耳的辩护人辩称张重耳有立功表现，通过庭审查明，张重耳所提供的线索，公安机关已掌握，不属于立功表现，但其能积极配合侦查机关提供相应线索，在量刑时可酌情予以考虑。故对陈成鑫、张程瑶、张重耳的辩护人上述辩护意见不予采纳。被告人郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶违法所得及用于作案的犯罪工具手机应予以没收，上纳国库。根据郑昭观、朱希锭、张重耳、黄建华、张存敏、陈成鑫、张程瑶的犯罪事实、性质、情节、危害后果及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人郑昭观犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零十一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2022年11月19日止；罚金已交纳6000元，下余4000元于本判决生效后十日内缴纳。）被告人朱希锭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2022年4月19日止；罚金已交纳。）被告人陈成鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月23日起至2022年3月22日止；罚金已交纳。）被告人张程瑶犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2022年3月19日止；罚金已交纳。）被告人张重耳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2022年1月18日止；罚金已交纳。）被告人黄建华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2022年1月19日止；罚金已交纳。）被告人张存敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日起至2021年11月19日止；罚金已交纳。）二、对被告人郑昭观的违法所得4000元及苹果手机两部、朱希锭的违法所得3000元及苹果手机一部、张重耳的违法所得1750元及华为手机一部、黄建华的违法所得500元及苹果手机一部、张存敏的违法所得660元及OPPO手机一部、陈成鑫的违法所得1000元及苹果手机一部、张程瑶的违法所得500元及VIVO手机一部予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李海水人民陪审员  孔香平人民陪审员  尹燕青二〇二〇年九月十一日书 记 员  王忆楠