文书内容湖北省兴山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0526刑初16号公诉机关湖北省兴山县人民检察院。被告人李某某，男，1965年12月15日出生，汉族，高中文化，湖北双源电器有限公司、当阳市有源商贸有限公司实际控制人，户籍所在地当阳市，住当阳市。2016年7月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，2016年8月5日被取保候审，2017年3月21日被长阳土家族自治县人民检察院决定不起诉，2019年5月21日被长阳土家族自治县人民检察院决定撤销不起诉决定。2019年6月25日因涉嫌犯交通肇事罪被当阳市公安局刑事拘留，2019年7月5日经当阳市人民检察院批准逮捕，同日由当阳市公安局执行。现羁押于兴山县看守所。辩护人黎士武，湖北克兢律师事务所律师。被告人彭某某，男，1986年11月12日出生，汉族，初中肄业，个体工商户，出生地重庆市，户籍所在地湖北省当阳市，住当阳市。2003年12月21日因犯盗窃罪、抢夺罪被重庆市巫山县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2500元；2006年11月8日因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪、盗窃罪被当阳市人民法院判处有期徒刑九年六个月，并处罚金1000元，2012年10月刑满释放；2016年1月27日因犯故意伤害罪被当阳市人民法院判处有期徒刑六个月，2016年3月6日刑满释放。2019年11月23日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，2019年12月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兴山县看守所。辩护人徐刚耀，湖北克兢律师事务所律师。被告人李某某，男，1988年10月15日出生，汉族，高中肄业，农民，户籍所在地当阳市，住当阳市。2012年7月24日因非法携带管制刀具被宜昌市公安局夷陵区分局行政拘留五日；2014年5月9日因涉嫌犯故意伤害罪被当阳市人民检察院决定不起诉；2017年1月18日因犯故意伤害罪被当阳市人民法院免予刑事处罚；2019年8月23日因犯危险驾驶罪被当阳市人民法院判处拘役二个月十五天，缓刑三个月，并处罚金4000元。2019年11月23日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，2019年12月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兴山县看守所。辩护人付立禾，湖北七君律师事务所律师。被告人赵某某，男，1971年10月25日出生，汉族，高中文化，个体劳动者，户籍所在地当阳市，住当阳市。2000年11月3日因犯故意伤害罪、敲诈勒索罪被当阳市人民法院判处有期徒刑一年六个月；2016年10月13日因非法携带管制刀具被宜昌市公安局夷陵区分局行政拘留五日。2019年11月22日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，2019年12月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于兴山县看守所。辩护人胡虎，湖北楚雄律师事务所律师。被告人陈某某，女，1976年2月18日出生，汉族，中专文化，原系湖北双源电器有限公司会计，户籍所在地当阳市，住当阳市。2016年7月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被长阳土家族自治县公安局刑事拘留，2016年8月4日被取保候审，2017年3月21日被长阳土家族自治县人民检察院决定不起诉，于2019年5月21日被长阳土家族自治县人民检察院决定撤销不起诉决定。2019年7月10日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于神农架林区看守所。辩护人杨成呈、赵柏华，湖北陈守邦律师事务所律师。被告人杨某某，男，1965年2月26日出生，汉族，大学文化，执业律师，出生地湖北省当阳市，户籍所在地宜昌市伍家岗区，住宜昌市伍家岗区。2019年8月20日因涉嫌犯虚假诉讼罪被兴山县公安局刑事拘留，2019年9月23日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。辩护人李循、粟立文，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人吴某某，男，1988年9月24日出生，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地当阳市，住当阳市。2006年7月因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪被宜昌市中级人民法院判处有期徒刑二年；2008年8月11日因犯强奸罪被当阳市人民法院判处有期徒刑五年六个月，2011年12月26日刑满释放；2016年1月27日因犯故意伤害罪被当阳市人民法院判处有期徒刑十个月，2016年6月28日刑满释放。2020年1月3日因涉嫌犯聚众斗殴罪被兴山县公安局刑事拘留，2020年1月13日被逮捕。现羁押于兴山县看守所。辩护人郑家胜，湖北神兴律师事务所律师。兴山县法律援助中心指派。被告人杨某，男，1993年9月4日出生，汉族，中专文化，个体工商户，户籍所在地当阳市，住当阳市。2013年3月8日因犯故意伤害罪被当阳市人民法院判处有期徒刑六个月，2013年4月21日刑满释放；2018年10月15日因无有效机动车驾驶证驾驶机动车被当阳市公安局行政拘留三日。2020年5月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被兴山县公安局决定取保候审。2020年9月23日经本院决定逮捕，次日由兴山县公安局执行。现羁押于兴山县看守所。辩护人熊华，湖北前锋律师事务所律师。被告人曹某某，男，1987年5月14日出生，汉族，初中文化，农民，住当阳市。2020年5月7日因涉嫌犯非法拘禁罪被兴山县公安局决定取保候审。辩护人赵家军，湖北神兴律师事务所律师。兴山县法律援助中心指派。湖北省兴山县人民检察院以兴检公诉刑诉﹝2020﹞8号起诉书，指控被告人李某某犯虚假诉讼罪、交通肇事罪，被告人陈某某犯虚假诉讼罪，被告人杨某某犯虚假诉讼罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。2020年7月1日，湖北省兴山县人民检察院建议对本案延期审理。2020年7月30日，湖北省兴山县人民检察院以兴检一部刑追诉﹝2020﹞1号追加起诉决定书，指控被告人李某某犯组织、领导黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，寻衅滋事罪，故意伤害罪，非法吸收公众存款罪，高利转贷罪，非法持有枪支罪，伪造国家机关证件、印章罪，隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪，被告人彭某某犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、危险驾驶罪，被告人李某某犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人赵某某犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人陈某某犯参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪，被告人吴某某犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人杨某犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人曹某某犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。本案审理期限自2020年7月30日重新计算。本院受理后，依法组成合议庭，2020年8月20日召开庭前会议，2020年9月3日公开开庭审理了本案。湖北省兴山县人民检察院检察长章雪松、检察员田智黎、检察员郑晓丹出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人黎士武，被告人彭某某及其辩护人徐刚耀，被告人李某某及其辩护人付立禾，被告人赵某某及其辩护人胡虎，被告人陈某某及其辩护人杨成呈、赵柏华，被告人杨某某及其辩护人李循、粟立文，被告人吴某某及其辩护人郑家胜，被告人杨某及其辩护人熊华，被告人曹某某及其辩护人赵家军到庭参加诉讼。经本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。湖北省兴山县人民检察院指控：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2007年至2011年期间，被告人李某某先后出资成立当阳市有源商贸有限公司（以下简称当阳有源商贸）、湖北双源电器有限公司（以下简称湖北双源电器）从事家电销售业务。自2007年开始，李某某在经营电器的同时，为扩大资金规模，以承诺高息为手段，在当阳市范围内非法吸收公众存款。同时，李某某还以电器经营需要资金为由，提供虚假贷款资料，以个人或公司名义骗取银行贷款。在骗取和非法吸收大量资金后，李某某将部分资金用于高利放贷活动，谋取违法利益。2012年开始，李某某为确保放贷对象按时还钱和阻止集资参与人上门讨债，纠集网罗多名刑满释放人员和无业人员，逞强斗狠，对集资参与人和放贷对象实施暴力或软暴力违法犯罪活动，欺压百姓、为害一方，逐步形成了以李某某为首的犯罪组织。该犯罪组织结构较为稳定，组织、领导者明确，人数较多，骨干成员基本固定。为维护该组织利益，李某某以公司为平台，通过许诺利益、赠送股份、给付生活费、安排娱乐消费等方式收买人心，不断加强成员管理，形成了“不该问的事情不问”、“出去办事听从李某某指挥”等不成文的组织规矩或惯例。该组织分工明确，相互勾结，形成整体。李某某被组织成员称为“李某”“应爹”，在组织内具有组织、策划、安排、指使的地位和作用，系该组织的组织、领导者。陈某某听从李某某指挥，在该组织实施的非法吸收公众存款和高利放贷活动中，积极宣传营销，具体经办集资兑付、账务管理等重要事项，在实施虚假诉讼等犯罪中作用突出，系该组织骨干成员。李某某、彭某某、赵某某听从李某某指挥，根据李某某的指令，召集他人进行违法犯罪活动，系该组织积极参加者。被告人曹某某、吴某某、杨某分别听从李某某和彭某某指挥，按照李某某意图参与违法犯罪活动，系该组织一般参加者。该组织通过非法吸收公众存款、骗取贷款、高利放贷等方式获取巨额经济利益，具有较强的经济实力以支持该组织活动。2012年至2015年期间，该组织共吸收当阳市116名集资参与人资金共计人民币（下同）24789.62万元，以虚假贷款资料骗取银行贷款累计23083.8万元，然后以2.5%至7%月利率高利放贷给覃某、王某1某等人，非法获得高额利息2044.9509万元。该组织聚敛的资金部分用于豢养组织成员、维护组织稳定、壮大组织势力。在2015年彭某某、吴某某故意伤害陈某某一案中，吴某某被判入狱十个月，李某某在其出狱后按月支付生活费共计6600余元；在2014年李某某、彭某某与他人斗殴受伤后，李某某为二人支付医药费共计2万余元；为笼络组织成员，先后给赵某某、彭某某等人借款50余万元未索回；2013至2014年，先后购置奥迪、保时捷、奔驰等豪华车共计花费670余万元，在宜昌市区购置多套房产，并以购置的房产再次向银行抵押贷款获取资金。该组织以暴力、威胁及其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶一方，欺压残害群众。该组织利用组织内多名刑满释放人员的恶名，以暴力或以暴力相威胁阻止集资参与人上门讨债，其中故意伤害致1人轻伤。同时通过对覃某等5名放贷对象实施非法拘禁等违法犯罪活动，以此形成暴力威慑和非法控制。组织成员还在外逞强斗狠，实施寻衅滋事等犯罪，致2人轻伤，给当地群众造成较大心理恐惧。该组织大肆实施违法犯罪活动，在一定区域形成重大影响。以李某某为首的黑社会性质组织，拉拢腐蚀国家司法工作人员寻求非法保护，在当阳市内非法吸收公众存款、强行暴力索债，给被害人身心造成了极大损害，当地群众大多对此敢怒不敢言。被害人覃某被非法索债期间，因畏于该组织势力，在宜昌市仲裁委员会（以下简称宜昌）组成仲裁庭审理李某某损害其利益的仲裁案件时，未敢提出任何异议；被害人王某1某因不堪忍受滋扰，与家人被迫到新疆躲避该组织成员长达一年；被害人谢某某帮李某某工厂拆除设备反被敲诈勒索，派出所出警后，谢某某仍未能将自己的越野车开走；被害人王某1某所经营的粮油加工厂因被该组织长期滋扰，企业内正常生产经营活动受到严重影响。为聚敛钱财，该组织虚构事实捏造债务虚假诉讼，造成山西省方山县新兴矿业有限公司（以下简称新兴矿业）等相关企业资产被冻结、查封，造成宜昌清江尚景投资开发有限公司570万元款项被错误执行；该组织贿赂银行工作人员，利用虚假贷款资料骗取金融机构贷款后高利转贷，造成国有担保公司已为不良贷款代偿300余万元；该组织非法吸收公众存款用于违法犯罪活动和大肆挥霍，导致70名集资参与人共计9637.8万元资金无法收回。上述活动严重危害人民群众生命财产安全，严重破坏了当地的经济金融秩序和社会生活秩序。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.报案材料、刑事判决书、账目资料等书证；2.证人王某1某、张某某、牛某等人的证言；3.被害人覃某、王某1某、王某1某等人的陈述；4.宜昌长江会计师事务有限公司司法鉴定意见书等鉴定意见；5.兴山县公安局制作的搜查笔录、辨认笔录、检查笔录等勘验、检查笔录；6.被告人李某某、陈某某、李某某等人的供述和辩解。二、该黑社会性质组织实施的具体犯罪（一）虚假诉讼罪2012年至2013年期间，被告人李某某给覃某多次借款。2014年3月22日，李某某与覃某经对账确定双方债权债务金额。为控制对覃某享有的债权，李某某授意被告人杨某某协助起草了借款协议、还款协议，并安排被告人陈某某与覃某签订虚假借款协议，约定覃某向陈某某借款人民币（下同）1亿元，由覃某之妻李某某及其二人控制的相关公司承担担保责任。同时李某某与覃某签订1亿元还款协议，以此制造覃某向陈某某借款偿还给李某某的假象，覃某被迫签字。同月24日，李某某指使陈某某持覃某身份证在湖北当阳农村商业银行长坂路支行办理银行卡，并按照李某某账户向陈某某账户转账、陈某某账户向覃某账户转账、覃某账户向李某某账户转账的操作模式，通过23次分笔转账形成陈某某向覃某借款1亿元的银行流水，以此掩盖虚假借款协议的真相。2015年3月10日，陈某某在李某某的授意下，凭借虚假借款协议，申请宜昌对其与覃某及相应担保人之间的1亿元债权及保证合同纠纷进行仲裁，杨某某接受李某某和陈某某委托代理该案。2015年3月19日15时许，宜昌对前述案件开庭审理，陈某某、杨某某、覃某到庭参与庭审，李某某旁听，双方当庭达成调解协议。同月24日，宜昌作出﹝2015﹞宜仲调字第46号调解书，确认双方达成调解协议，由覃某偿还陈某某本息共计123，780，645.12元，李某某及相关公司承担连带保证责任。2015年4月1日，陈某某向宜昌市中级人民法院（以下简称宜昌中院）申请执行前述调解书，杨某某受委托继续为陈某某代理该案。因涉嫌虚假诉讼，长阳土家族自治县公安局（以下简称长阳县公安局）于2016年7月1日对该案立案侦查，民事执行程序中断。2016年8月4日、8月5日，陈某某、李某某被取保候审后，继续委托杨某某向宜昌中院申请恢复执行。李某某在该调解书执行过程中，另一债权人何某（另案处理）向其要债，李某某与何某商定将调解书中最有可能执行到位但被其他法院冻结的宜昌清江尚景投资开发有限公司在清江尚景建设项目中的用地履约保证金570万元，由何某促成执行，陈某某、杨某某继续提供帮助和代理。2018年3月10日，该笔债权被西陵区人民法院执行给付，何某分得479.9万元，陈某某分得40万元，杨某某分得40万元。在本案执行过程中，宜昌中院依据调解书还对担保企业新兴矿业采矿权、湖北省远安县摇钱树垭煤炭有限公司（以下简称摇钱树垭煤炭）采矿权予以查封，对摇钱树垭煤炭矿山环境治理保证金予以冻结，对新兴矿业账户存款予以冻结，对湖北长阳清江国际酒店管理有限公司预售合同备案登记的六套房屋予以查封，对覃某持有的新兴矿业30%股权予以查封，对覃某所有的鄂Ｅ×××**号丰田牌汽车予以查封。2019年5月21日，宜昌中院作出（2019）鄂05执异11号执行裁定书，认为调解书是当事人采取虚列债务、虚构事实的手段虚假仲裁的结果，裁定对宜昌﹝2015﹞宜仲调字第46号调解书不予执行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.宜昌调解书、借款协议、还款协议等书证；2.证人覃某、周某、肖某等人的证言；3.湖北省公安司法鉴定中心鉴定书等鉴定意见；4.兴山县公安局制作的搜查笔录、扣押笔录、检查笔录等勘验、检查笔录；5.被告人李某某、陈某某、杨某某的供述和辩解。（二）非法拘禁罪2014年3月22日，李某某指使陈某某与被害人覃某签订了虚假资金借贷协议，又于同月24日指使陈某某伪造了相应银行转账流水，随即准备通过民事仲裁取得该债权。2015年3月19日凌晨1时，李某某指使被告人李某某、赵某某在当阳市友谊路路段将覃某带至其当阳市有源化纤有限公司（以下简称有源化纤公司）办公室，同时李某某还通知被告人彭某某、杨某到有源化纤公司看守，限制其人身自由。5人连续看守覃某至当日中午12时。之后，李某某、李某某、赵某某、彭某某、曹某某等人将覃某带离有源化纤公司，继续限制其人身自由直至当日下午15时许到达宜昌参加开庭。此次仲裁中，因覃某未提出任何异议，仲裁庭裁决覃某应归还陈某某1.2亿余元债务。自3月19日凌晨1时至下午15时，该组织非法限制覃某人身自由约14小时。2015年3月的一天，李某某为向被害人王某1某催收债务，指使李某某、彭某某将王某1某带到有源化纤公司。当日8时许，李某某、彭某某、曹某某在当阳市怡景嘉园王某1某住处楼下，强行将王某1某带至有源化纤公司内的办公室控制。随后李某某又安排赵某某、杨某等人到有源化纤公司共同看守。当日18时左右，因他人为王某1某说情，李某某才答应放王某1某离开。期间，该组织非法限制王某1某人身自由约10小时。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.受案登记表、仲裁委员会开庭笔录、车辆高速通行记录等书证；2.证人王某1某、周某、何某等人的证言；3.被害人覃某、王某1某等人的陈述；4.兴山县公安局制作的勘查、辨认笔录等勘验、检查笔录；5.被告人李某某、李某某、彭某某等人的供述和辩解。（三）寻衅滋事罪2013年至2016年，李某某带领或指使彭某某、李某某、赵某某、曹某某、吴某某等人，采取恐吓、滋扰、聚众造势等方式，向被害人李某、王某1某、庄某等人索要债务、强拿硬要财物，任意损毁他人财物。其中，李某某组织实施寻衅滋事行为7次；彭某某参与实施寻衅滋事行为6次；李某某、赵某某参与实施寻衅滋事行为3次；曹某某参与实施寻衅滋事行为2次；吴某某参与实施寻衅滋事行为1次。具体事实如下：1、2013年9月，李某某指使赵某某向被害人李某索债，赵某某以暴力恐吓的方式逼迫李某还债。2、2014年，李某某指使他人驾车堵住被害人王某1某的湖北晶盛惠粮油有限公司大门约3小时，安排陈某某、李某某、彭某某等人占用王某1某公司场地及仓库收菜籽，采取滋扰的方式逼迫王某1某还债。3、2014年，李某某指使彭某某等人到王某1某公司员工庄某的父母家中，采取滋扰的方式逼迫庄某还债。4、2015年4月，李某某、彭某某、李某某、赵某某、曹某某等人为进入当阳市远大钢构厂找被害人武某索债，将该厂伸缩门强行推倒损坏。经鉴定，被损坏的伸缩门价值为3780.72元。5、2015年5月，李某某以谢某某帮其拆错设备为由，指使吴某某将有源化纤公司大门关闭，并安排彭某某等人到场聚众造势，强行将谢某某的途观越野车扣押在厂区内2天，以达到向谢某某勒索财物的目的。后谢某某请他人向李某某说情，并被迫给李某某1万元后才将车辆开走。6、2015年，李某某指使彭某某向被害人雷某索债，彭某某等人多次采取在其工作单位内无理纠缠、滋扰等方式，逼迫雷某还债。7、2016年，李某某和杨某某、雷某某在宜昌市夷陵区因债务纠纷发生争执，双方各自邀约多人到场对峙。李某某召集李某某、彭某某、赵某某、曹某某、杨某等人到场聚众造势。公安机关接到报警后出警，其中赵某某因非法携带管制刀具被行政拘留五日，杨某赶到现场时对峙人群已经散去。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.接处警工作登记表、买卖协议、行政处罚文书等书证；2.证人李某某、何某某、李某某等人的证言；3.被害人谢某某、武某、王某1某等人的陈述；4.兴山县发展和改革局价格认定中心认定结论书等鉴定意见；5.兴山县公安局制作的现场勘查笔录等勘验、检查笔录；6.被告人李某某、李某某、彭某某等人的供述和辩解。（四）故意伤害罪2015年7月21日，被害人陈某某到有源化纤公司找李某某索要债务，二人在厂门口发生争吵并抓打。李某某指使在现场的吴某某（已判刑）给自己帮忙，吴某某持匕首将陈某某腰部捅伤。随后，吴某某又电话联系彭某某（已判刑）到场。彭某某到场后，彭某某持钢管、吴某某持砍刀再次追打陈某某，致使陈某某背部、肘部多处受伤。经鉴定，陈某某的损伤程度为轻伤二级。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.彭某某、吴某某故意伤害案卷宗材料、刑事判决书等书证；2.证人季某、陈某等人的证言；3.被害人陈某某的陈述；4.当阳市人民医院法医司法鉴定所鉴定意见书等鉴定意见；5.被告人李某某、彭某某、吴某某的供述和辩解。（五）非法吸收公众存款罪自2007年开始，被告人李某某未经中国人民银行批准，擅自以当阳有源商贸和湖北双源电器经营需要资金为由，通过其本人或其公司员工向不特定对象承诺高息，吸收公众存款，约定在一定期限内还本付息。2012年至2015年期间，李某某通过上述方式，以10%到40%不等年息从116名集资参与人处吸收存款共计24739.62万元。被告人陈某某在上述过程中，按照李某某的指使，积极宣传营销、收付管理资金，帮助吸收存款共计1432.08万元，从中分利60万元。上述资金用于黑社会性质组织违法犯罪活动和经营不善。经鉴定，截止2019年11月，仍有9637.8万元集资款未兑付。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.借条、银行转账记录、记账簿等书证；2.证人曹某、李某某、彭某某等人的证言；3.兴山县公安局制作的搜查笔录等勘验、检查笔录；4.宜昌长江会计师事务有限公司司法鉴定意见书等鉴定意见；5.被告人李某某、陈某某等人的供述和辩解。（六）高利转贷罪2013年5月，为转贷牟利，李某某以湖北双源电器需进货资金为由，提供虚假审计报告和贷款申请资料，向招商银行宜昌分行申请并获批贷款1500万元，贷款年利率7.8%。同年5月29日该笔贷款到账后，李某某擅自改变贷款用途，将其转入汉口银行其个人账户（账号：62×××78）。同年6月3日，李某某又将上述贷款中的1000万元以月利率4%高利转贷给王某1某，并提前从本金中扣除40万元“砍头息”，实际转给王某1某个人账户960万元。2013年8月2日、8月3日，王某1某先后两次还款共计300万元，余下本金700万元至今未归还。自2013年6月至2014年5月，王某1某共计向李某某支付利息389.8万元，扣除李某某就该笔资金向贷款银行支付的利息，李某某实际违法获利332.21万元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.借款合同、银行交易明细、记账明细等书证；2.证人王某1某、庄某、王某1某等人的证言；3.兴山县公安局制作的搜查笔录、照片等勘验、检查笔录；4.宜昌长江会计师事务有限公司司法鉴定意见书等鉴定意见；5.被告人李某某等人的供述和辩解。三、该黑社会性质组织成员个人实施的其他犯罪（一）非法持有枪支罪2002年左右，李某某应他人请求，将一支枪支藏匿于其当阳市新民路7号3楼厨房屋顶扣板内。2019年11月，因李某某用该房屋抵押的银行贷款逾期未还，该房屋被杨某某竞拍购得。2020年5月22日，当工人对该房屋进行装修拆除厨房屋顶扣板时，发现该枪支并报警。经鉴定，涉案疑似左轮手枪能够发射装填的5.6毫米运动枪弹，是以火药为动力发射弹丸的，认定为枪支。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.枪支等物证照片；2.受案登记表等书证；3.证人李某某、罗某、史某等人的证言；4.宜昌市公安司法鉴定中心鉴定书等鉴定意见；5.当阳市公安局制作的搜查笔录、现场勘验笔录等勘验、检查笔录；6.被告人李某某的供述和辩解。（二）伪造国家机关证件、印章罪2014年5月20日，李某某以其子李某某所有的位于当阳市长坂路122号的房屋所有权证和国有土地使用证抵押给湖北当阳农村商业银行用于贷款。同年6月16日、12月20日，李某某伪造前述已抵押的房屋所有权证中的3本（当市房权证玉阳字第**、00××47号、20××43号）并提供给曹某某，用于向其抵押借款。经当阳市房产管理局认定，上述三本房屋所有权证系伪造。2019年11月29日，兴山县公安局办案人员从李某某位于宜昌市伍家岗区金色海岸的338-1-2701室一保险柜内查获房屋所有权证11本、国有土地使用证11本。经湖北省公安司法鉴定中心鉴定，此次查获的11本房屋所有权证和曹某某提供的3本房屋所有权证上的“当阳市房产管理局房屋权属登记专用章”印某1与存档印某2不一致，此次查获的11本国有土地使用证上的“当阳市人民政府土地登记专用章”“当阳市国土资源局”印某1也与存档印某2不一致，均系伪造。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.房屋所有权证等物证照片；2.当阳市房产管理局工作人员出具的《中华人民共和国房屋所有权证鉴定证明》、合约复印件、房地产抵押权设立登记申请书等书证；3.证人曹某某、谢某、张某某等人的证言；4.湖北省公安司法鉴定中心鉴定书、湖北三真司法鉴定中心司法鉴定意见书、宜昌市公安司法鉴定中心指纹鉴定书等鉴定意见；5.兴山县公安局制作的搜查笔录、照片等勘验、检查笔录；6.被告人李某某等人的供述和辩解。（三）隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪2019年8月19日，兴山县公安局因办案需要，依法向李某某调取其当阳有源商贸和湖北双源电器的会计凭证和帐簿，李某某以有关会计资料部分已当废品变卖、部分已丢失为由拒绝提供。后兴山县公安局办案人员在李某某位于宜昌市伍家岗区金色海岸的**内、当阳市新民路****李某某原住所内和当阳物资站李某某租用的一处仓库内查获上述两公司的大量会计凭证和帐簿资料。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.调取证据通知书、企业信息查询单、扣押清单等书证；2.证人陈某、龚某、徐某等人的证言；3.兴山县公安局制作的搜查笔录、照片等勘验、检查笔录；4.被告人李某某等人的供述和辩解。（四）寻衅滋事罪2014年6月28日晚，彭某某、李某某、吴某某和郑某某（已判刑）在当阳市“钻石”KTV会所娱乐消费。次日凌晨1时许，同在此处消费的被害人高某、郭某等人结账时与会所服务人员发生口角。因当时郑某某也在一旁，郭某认为郑某某嘲笑了自己，遂喊高某到会所外去找郑某某评理。高某随即持匕首与郭某等人在会所门口追赶郑某某，追赶中将郑某某推倒在地，高某持匕首质问了郑某某，发现系误会便准备离开。被告人彭某某、吴某某、李某某发现郑某某被欺负后，彭某某从自己车内取出砍刀上前给郑某某帮忙，郑某某从彭某某手中夺过砍刀砍击高某背部。砍伤高某后，郑某某又持刀砍击郭某背部，被郭某摔倒在地。紧接着彭某某持臂力器和砍刀，吴某某持铁质方向盘锁，李某某持甩棍，帮助郑某某对郭某进行殴打。打斗中郑某某持刀砍伤郭某背部。打斗完后，彭某某等人仍在会所大厅进行耍横。经鉴定，郭某背部多处创口，高某背部创口及右侧肩胛骨骨折，损伤程度均为轻伤二级。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.受案登记表、抓获经过、刑事判决书等书证；2.证人郭某、冯某、梁某等人的证言；3.被害人高某、郭某的陈述；4.当阳市公安司法鉴定中心人体损伤程度鉴定书等鉴定意见；5.兴山县公安局制作的指认笔录等勘验、检查笔录；6.“钻石”KTV视频监控等视听资料；7.被告人彭某某、李某某、吴某某等人的供述和辩解。（五）危险驾驶罪2019年11月22日晚，彭某某饮酒后驾驶鄂Ｅ×××**小型客车载杨某从当阳市“太子私厨”餐馆出发，来到当阳市东方国际大酒店“盛世王朝”KTV娱乐消费，期间彭某某又饮用10余瓶啤酒。当晚23时许，彭某某驾车载杨某从东方国际大酒店停车场准备离开时，被执勤民警当场查获。经鉴定，彭某某血液中乙醇含量为112.03mg/100ml。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.受案登记表、血样提取登记表、酒精检测凭条等书证；2.宜昌仁和司法鉴定所鉴定意见书等鉴定意见；3.被告人彭某某等人的供述和辩解。（六）交通肇事罪2019年5月7日22时许，李某某驾驶鄂Ｅ×××**号轻型普通货车沿当阳市环城东路由北向南行驶，行至当阳市环城东路与和谐路交叉口路段时未靠右行驶，与被害人秦某对向驾驶的鄂Ｈ×××**号二轮摩托车发生碰撞，造成秦某受伤经抢救无效死亡、两车受损的道路交通事故。经鉴定，秦某系因交通事故致严重颅脑损伤死亡。当阳市交通警察大队认定，李某某负本次事故的主要责任，秦某负事故的次要责任。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.到案经过、道路交通事故认定书、当事人血样提取登记表等书证；2.证人林海艇、李某某等人的证言；3.宜昌市公安司法鉴定中心交通事故尸体检验报告、荆州楚信盛元司法鉴定中心司法鉴定书、湖北军安司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见；4.当阳市公安局制作的交通事故现场勘查笔录、绘图、照片等勘验、检查笔录；5.监控视频等视听资料；6.被告人李某某的供述和辩解。李某某在当阳市玉泉办事处三里港村（朱湾）享有一宗面积为306平方米的集体土地使用权，土地证号090600142-1，该宗土地于2020年6月30日被兴山县公安局依法查封。李某某出资购买登记在陈某某名下，牌照号鄂Ｅ×××**保时捷车一辆，车辆购置附加费、保险费用由陈某某支付。2020年6月17日，兴山县公安局在陈某某住处将该车扣押。公安机关在位于当阳市火车站附近的物资站内李某某的仓库搜查并扣押山西杏花村汾酒集团有限责任公司北方烧白酒444箱、优级老酒64箱、山西金杏花酒业有限公司V20老酒30箱、42度原浆3箱、60度原浆3瓶、V30原浆1瓶。李某某还享有以下到期债权：湖北晶盛惠粮油股份有限公司以及王某1某向李某某借款1300万元，武某向李某某借款100万元，李某某向李某某借款75万元，彭某某向李某某借款36.5万元，刘某向李某某借款25万元，赵某某向李某某借款17万元，杨某向李某某借款5万元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1.兴公（刑）封通字[2020]630号协助查封通知书回执、土地变更登记申请审批表、土地买卖合同、申请书、宜昌信诚房地产资产评估有限公司宜昌信诚[2020]估字第002号评估报告书、车辆行驶证复印件、查询资料、记账本资料、宜昌信诚房地产资产评估有限公司宜昌信诚[2020]估字第003号评估报告书、债务人刘某承诺书、从伍家岗区金色海岸338-1-2701李某某房内搜查出的收条、入股分红明细两套等书证；2.证人王某1某、武某、刘某证言；3.公安机关对李某某位于金色海岸小区内一处住宅、当阳火车站附近物资站仓库等地的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片；5.被告人李某某、陈某某、彭某某、李某某、赵某某、杨某的供述和辩解。2019年11月22日，兴山县公安局民警将赵某某、彭某某抓获归案。次日，民警将李某某抓获归案。2020年1月4日，吴某某经民警电话通知主动到案，同年5月6日，曹某某、杨某经民警电话通知主动到案。公诉机关认为，被告人李某某、陈某某、彭某某、李某某、赵某某、吴某某、杨某、曹某某等人聚集形成较稳定的犯罪组织，通过违法犯罪活动获取经济利益以支持该组织的活动，实施故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事等公开性、暴力性犯罪，为非作恶、逞强斗狠，欺压、残害群众，以非法吸收公众存款和骗取银行贷款为主要资金来源，以高利放贷和高利转贷为主要牟利手段，以暴力犯罪和暴力威胁对群众心理形成威慑，以此维护该组织的非法权威，攫取高额经济利益，并肆意挥霍和大量购置资产致国有资产和群众财产形成巨大风险，严重破坏经济金融秩序和社会生活秩序，在当地造成重大影响，其行为已构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。被告人李某某组织、领导黑社会性质组织；非法拘禁他人；恐吓他人、强拿硬要、任意损毁公私财物，破坏社会秩序；故意伤害他人身体，致人轻伤；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大；向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，情节严重；违反枪支管理规定，非法持有枪支一支；伪造国家机关的证件、印章；隐匿依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告；违反道路交通安全法规，发生事故致一人死亡，承担事故的主要责任。应当以组织、领导黑社会性质组织罪，非法拘禁罪，寻衅滋事罪，故意伤害罪，非法吸收公众存款罪，高利转贷罪，虚假诉讼罪，非法持有枪支罪，伪造国家机关证件、印章罪，隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪，交通肇事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款之规定，应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。被告人李某某犯组织、领导黑社会性质组织罪，建议判处其八年以上十年以下有期徒刑，并处没收财产，剥夺政治权利五年;犯虚假诉讼罪，建议判处其三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金;犯非法拘禁罪，建议判处其一年以上一年六个月以下有期徒刑;犯寻衅滋事罪，建议判处其二年以上三年以下有期徒刑;犯故意伤害罪，建议判处其十个月以上一年以下有期徒刑;犯非法吸收公众存款罪，建议判处其七年以上九年以下有期徒刑，并处罚金;犯高利转贷罪，建议判处其一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金;犯非法持有枪支罪，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑;犯伪造国家机关证件、印章罪，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；犯隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金；犯交通肇事罪，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑。数罪并罚，建议判处被告人李某某十八年以上二十年以下有期徒刑，没收个人财产，剥夺政治权利五年。被告人彭某某积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；随意殴打他人，恐吓他人，任意损毁公私财物，破坏社会秩序；在道路上醉酒驾驶机动车，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、危险驾驶罪追究其刑事责任。被告人彭某某犯参加黑社会性质组织罪，建议判处其三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金;犯非法拘禁罪，建议判处其一年以上一年六个月以下有期徒刑;犯寻衅滋事罪，建议判处其二年以上二年六个月以下有期徒刑;犯危险驾驶罪，建议判处其一个月以上三个月以下拘役，并处罚金。数罪并罚，建议判处被告人彭某某四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李某某积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；随意殴打他人，恐吓他人，任意损毁公私财物，破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人李某某犯参加黑社会性质组织罪，建议判处其三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金;犯非法拘禁罪，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑;犯寻衅滋事罪，建议判处其一年六个月以上二年以下有期徒刑;数罪并罚，建议判处被告人李某某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人赵某某积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；恐吓他人，任意损毁公私财物，破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人赵某某犯参加黑社会性质组织罪，建议判处其三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金;犯非法拘禁罪，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑;犯寻衅滋事罪，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑。数罪并罚，建议判处被告人赵某某三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人陈某某积极参加黑社会性质组织；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，情节严重，应当以参加黑社会性质组织罪、非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人陈某某犯参加黑社会性质组织罪，建议判处其三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金;犯非法吸收公众存款罪，系从犯，建议判处其二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金;犯虚假诉讼罪，系从犯，建议判处其一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。数罪并罚，建议判处被告人陈某某四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨某某向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，情节严重，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人杨某某犯虚假诉讼罪，系从犯，建议判处其一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴某某参加黑社会性质组织；随意殴打他人，强拿硬要公私财物，破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴某某犯参加黑社会性质组织罪，建议判处其一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金;犯寻衅滋事罪，建议判处其一年以上一年六个月以下有期徒刑;数罪并罚，建议判处被告人吴某某一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨某参加黑社会性质组织；非法拘禁他人，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任;被告人杨某犯参加黑社会性质组织罪，建议判处其一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金;犯非法拘禁罪，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑。数罪并罚，建议判处被告人杨某一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人曹某某参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；恐吓他人，任意损毁公私财物，破坏社会秩序，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人曹某某犯参加黑社会性质组织罪，建议判处其一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金;犯非法拘禁罪，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑;犯寻衅滋事罪，建议判处其六个月以上一年以下有期徒刑。数罪并罚，建议判处被告人曹某某一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，适用缓刑，并处罚金。公诉机关对涉案财产提出如下处置意见：（一）追缴李某某违法所得333.21万元，其中发还被害人谢某某1万元，没收332.21万元；追缴何某通过李某某、陈某某、杨某某虚假诉讼犯罪取得但未退缴的379.9万元，发还有关单位；追缴该黑社会性质组织通过非法吸收公众存款、骗取贷款、高利转贷所获取的2044.9509万元，其中包括用所聚敛的财产购置的机动车，抵账所收进的白酒，对他人享有的到期债权，以及陈某某等协助李某某非法吸收公众存款的获利。尚未足额查封、扣押的，继续追缴。该组织非法吸收公众存款尚未清偿的9637.8万元本金，从追缴财产中返还集资参与人。（二）扣押在案的李某某在当阳市玉泉办事处朱湾一块306平米的土地，系李某某个人财产，予以没收。（三）该组织的甩棍、刀具、砍刀等系违禁物品、应当予以没收。被告人李某某、彭某某、李某某、赵某某、吴某某、杨某、曹某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人黎士武为被告人李某某提出的辩护意见是：李某某非法吸收公众存款一案系单位犯罪；李某某的公司向民间融资扩大经营规模、多余资金转贷的行为，法律并无禁止；被告人李某某未向社会公开宣传吸收存款，取得的资金系亲朋好友之间的借款；指控未兑付部分的集资本金9637.8万元数额不准确。虚假诉讼案涉仲裁调解书依据的事实并非捏造事实，李某某与覃某存在真实的债务关系。覃某和王某1某被限制人身自由的时间分别未达到非法拘禁犯罪立案标准界定的二十四小时；李某某交通肇事后已赔偿被害人家属6万余元。建议对李某某犯组织、领导黑社会性质组织罪判处有期徒刑四年，犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，犯虚假诉讼罪判处有期徒刑一年以下，犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年以下。数罪并罚判处有期徒刑十年以下。辩护人徐刚耀为被告人彭某某提出的辩护意见是：彭某某在黑社会性质组织中所起作用相对较轻；在非法拘禁案共同犯罪中作用一般；在涉及对王某1某、雷某、庄某父母家寻衅滋事的情节轻微；彭某某在侦查阶段已自愿认罪认罚。辩护人付立禾为被告人李某某提出的辩护意见是：李某某系黑社会性质组织一般参加者；李某某参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪情节轻微，在对王某1某以及杨某某、雷某某寻衅滋事共同犯罪中的情节显著轻微。李某某到案后如实供述事实，自愿认罪认罚。辩护人胡虎为被告人赵某某提出的辩护意见是：赵某某系黑社会性质组织一般参加者；在非法拘禁共同犯罪以及对李某、武某寻衅滋事共同犯罪中系从犯，其中涉及杨某某、雷某某一案情节较轻；赵某某到案后如实供述事实，自愿认罪认罚。建议判处有期徒刑三年以上四年以下。辩护人郑家胜为被告人吴某某提出的辩护意见是：吴某某参加黑社会性质组织的时间短，参与组织犯罪的作用小、次数少；吴某某在寻衅滋事共同犯罪中系从犯；吴某某具有自首、认罪认罚从宽处罚情节；吴某某不构成累犯。建议判处有期徒刑一年。辩护人熊华为被告人杨某提出的辩护意见是：杨某参与非法限制王某1某人身自由不足二十四小时，不构成非法拘禁罪；杨某参加黑社会性质组织犯罪情节显著轻微，社会危害性小；杨某具有自首情节，自愿认罪悔罪。建议对杨某免予刑事处罚，或判处有期徒刑六个月至九个月。辩护人赵家军为被告人曹某某提出的辩护意见是：曹某某系黑社会性质组织的一般参加者；在共同犯罪中作用较小；系初犯；具有自首情节且自愿认罪认罚。被告人陈某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中辩称其在非法吸收公众存款共同犯罪一案中，没有积极主动宣传，也没有实际获利；在参与虚假诉讼一案中系接受公司领导李某某的安排，办理签字手续，对其他细节过程不清楚。辩护人杨成呈、赵柏华为被告人陈某某提出的辩护意见是：陈某某经办集资兑付、账务管理等行为系履行财务人员职责，不应认定为积极参与，系黑社会性质组织犯罪一般参加者；陈某某在共同犯罪中系从犯；陈某某在非法吸收公众存款一案中并无实际获利；陈某某系初犯、有立功表现。建议判处有期徒刑四年。被告人杨某某对指控事实以及罪名在开庭审理过程中无异议，同时辩称于2019年单方解除了与陈某某的委托代理合同，系犯罪中止。辩护人李循、粟立文为被告人杨某某提出的辩护意见是：杨某某申请仲裁的行为发生在刑法设置虚假诉讼罪之前，申请执行仲裁调解书的行为发生在司法解释对该类行为明确认定为虚假诉讼犯罪之前，根据刑法从旧兼从轻原则，不应追究刑事责任；李某某与覃某存在真实的债权债务关系，仲裁调解书依据的事实不属于捏造事实；杨某某代书恢复执行申请书对后续执行并无实质作用；杨某某到案后如实供述事实，认罪认罚，积极退赃。建议对杨某某免予刑事处罚。经审理查明：一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2007年至2011年期间，李某某先后出资成立当阳有源商贸、湖北双源电器主要从事家电销售业务，陈某某任出纳。自2007年开始，为扩大资金规模，李某某以承诺高息为手段，在当阳市范围内非法吸收公众存款，并安排陈某某管理财务。同时，李某某还以电器经营需要资金为由，提供虚假资料，以个人或公司名义向银行贷款。在取得贷款和吸收大量资金后，李某某将部分资金用于高利放贷，从中谋取利益。2012年开始，为阻止集资参与人上门讨债以及向放贷对象追索债务，李某某组织多名刑满释放人员和无业人员，对放贷对象和集资参与人多次实施暴力以及恐吓、滋扰、强拿硬要、损坏他人财物、聚众造势等软暴力行为，逐步形成了以李某某为首、彭某某、李某某、陈某某、赵某某为积极参加者，吴某某、曹某某、杨某为一般参加者的组织。2012年至2018年期间，为维护组织利益，李某某通过提供资金帮助、许诺利益、赠送股份、给付生活费、安排消费娱乐等方式收买人心，不断加强成员管理。彭某某、李某某、赵某某、陈某某直接听命于李某某，服从其指挥、管理，彭某某、李某某根据李某某的安排以及组织利益需要，又分别召集曹某某、吴某某、杨某，在当阳市多次共同实施有组织的违法犯罪活动，并形成了“不该问的事情不问”、“出去办事听从指挥”等不成文的组织规矩、组织成员主动自觉维护李某某及组织利益的惯例。李某某被其他组织成员称为“李某”、“应爹”。陈某某根据李某某的安排，积极参与该组织吸收公众存款、虚假诉讼活动；彭某某、李某某、赵某某根据李某某的安排或暗示，积极参加并召集曹某某、吴某某、杨某，共同对高利放贷对象、集资参与人等多次实施寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害行为。2012年至2015年期间，该组织以李某某的公司为主要平台，通过非法吸收公众存款、高利放贷，向银行巨额贷款、高利转贷等方式获取巨额经济利益，形成较强经济实力以支持该组织活动。该组织吸收当阳市116名集资参与人的资金共计24739.62万元，向银行累计贷款23083.8万元，再以2.5%至7%月利率放贷给覃某、王某1某等多人，获得非法高额利息2044.9509万元，通过高利转贷，非法获利332.21万元，通过虚假诉讼，非法获取570万元。2013年至2014年，李某某先后使用非法取得的资金购置奥迪、保时捷、奔驰等豪华汽车共计花费670余万元，在宜昌市区购置多套房产，并以购置的房产再次向银行抵押贷款获取资金。李某某后因未按法律文书的规定履行义务，全部房产现已被人民法院查封，部分被依法拍卖、变卖、抵债。该组织还将聚敛的资金部分用于笼络组织成员、维护组织稳定。2014年，李某某、彭某某在与他人斗殴过程中受伤，李某某为二人支付医药费。2015年，彭某某、吴某某为维护李某某的权威故意伤害陈某某，吴某某被判处有期徒刑刑满出狱后，李某某向其按月支付生活费。为控制、笼络组织成员，李某某还先后向李某某、赵某某、彭某某等人提供资金支持其购置房产、赌博、消费等。该组织成员彭某某、赵某某、吴某某、杨某均系刑满释放人员，李某某有非法携带管制刀具、故意伤害他人的劣迹。2013年至2016年期间，为维护组织利益，该组织利用组织内多名刑满释放人员的恶名，以暴力或以暴力相威胁阻止集资参与人上门讨债，故意伤害致他人轻伤；追索高利债务，多次有组织地采用滋扰、纠缠、聚众造势等手段干扰正常工作、生活秩序，逞强斗狠，任意损毁他人财物、强拿硬要、非法限制他人人身自由，寻衅滋事，故意伤害、非法拘禁他人，给当地群众造成较大心理恐惧。2012年至2018年期间，该组织将非法吸收巨额公众存款、向银行借贷所得大量资金挥霍或用于高利放贷、高利转贷等违法犯罪活动。该组织还涉嫌直接或变相拉拢、腐蚀国家工作人员、银行工作人员，谋求非法利益和保护，有关案件正被办案机关进行刑事调查。截止案发，仍有大量集资参与人共计9637.8万元资金未兑付，造成集资参与人重大经济损失，另造成债务担保公司财产损失，多份生效法律文书确定的义务未履行。该组织高利放贷后采取暴力、软暴力等手段强行索债，危害人民群众身心健康和财产安全。覃某向该组织借取高利贷后被非法索债，因畏于该组织势力，在宜昌开庭审理损害其利益的仲裁案件时未提出任何异议；王某1某向该组织等借取高利贷后未能偿还被非法拘禁、强行索债，后举家外迁躲避；谢某某与李某某经济往来过程中被该组织借故生非强扣车辆，虽经公安机关处警，谢某某仍被该组织强行索要财物后才得以将自己的汽车开走。该组织通过虚假诉讼，造成新兴矿业等相关企业资产被冻结、查封，宜昌清江尚景投资开发有限公司570万元资金被扣划。该组织通过上述行为，称霸一方，在当阳造成重大影响，严重破坏了当地的经济金融秩序和社会生活秩序。上述事实，被告人李某某、陈某某、李某某、彭某某、赵某某、曹某某、吴某某、杨某当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：（一）关于组织特征的证据1.书证（1）涉案人员前科材料，包括刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书、不起诉决定书等。证明：被告人李某某、彭某某、赵某某、吴某某、杨某系有违法犯罪记录人员。（2）当阳市看守所上账记录。证明：吴某某、彭某某在看守所羁押期间，李某某曾经为二人交生活费3400元，赵某某曾为彭某某交500元，杨某为彭某某交1000元。（3）记账本资料。证明：陈某某为李某某所记录的账目情况，包括公司及个人的支出、给组织成员支付的费用、高利放贷资金往来、非法吸收公众存款资金的收存、兑付等，其中包括李某某给李某某、彭某某支付医药费共计10400元；帮李某某、彭某某请律师所支付的费用共计7.4万元；借给彭某某36.5万元、李某某75万元、赵某某17万元、杨某5万元。（4）李某某关联公司企业信息查询单、股东变更资料。证明：李某某实际控制当阳有源商贸、湖北双源电器、宜昌市夷陵区小溪塔红太阳电器商行、湖北大泽投资有限公司、湖北江某投资有限公司的设立、变更、股东等情况。其中2014年11月7日至2016年5月5日，彭某某在该公司占股0.1%。2.证人王某1某、邓某、张某、艾某、罗某某、杨某、何某某、牛某、杨某、张某、傅某、韩某、谭某、曹某某、邹某、史某分别在公安机关作出的陈述。证明：李某某笼络了一批人为其收账，经常跟着的有彭某某、赵某某、李某某。李某某平时脾气暴躁，要求下面的人不该管的事情不能过问。3.被害人王某1某、李某、武某、庄某、王某1某、覃某、雷某、谢某某分别在公安机关作出的陈述。证明：李某某网罗了一批坐牢出来的人为其收账，如赵某某、彭某某、李某某等人当他的马仔。赵某某和彭某某在当阳混社会，名气比较大。听当阳社会上的人议论李某某收小弟，哪个坐牢出来有点名气的话，李某某就会请吃饭，收到名下帮忙。彭某某被李某某吸收成公司股东。蛮多小弟都是跟着彭某某等人混的。4.勘验、检查笔录（1）辨认笔录。证明：曹某某辨认出彭某某即彭某某、赵某某即赵某某。（2）被告人吴某某手机检查笔录。证明：对吴某某手机进行检查发现，2018年6月至2019年6月，吴某某手机微信收到“有源电器”转账共计6600元。（3）兴山县公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明：公安机关对李某某位于当阳市新民路7号301房屋进行搜查，扣押陈某某所记录的手写账目资料等物品。5.被告人供述和辩解。（1）被告人李某某的供述和辩解。证明：组织成员与李某某结识的时间、笼络组织成员的方式、各组织成员在具体要账过程中的地位和作用。彭某某、赵某某经常跟着李某某吃喝，帮李某某收账。李某某平时给赵某某一些小恩小惠，还承诺帮赵某某介绍挣钱的业务。彭某某有时候喊杨某，李某某经常喊曹某某，吴某某是跟着彭某某的。李某某直接接触的主要是李某某、彭某某和赵某某。李某某曾为李某某在宜昌买房。李某某给彭某某给了0.1%的公司股份，借钱给彭某某、赵某某，彭某某、赵某某从未归还过。陈某某是李某某公司的会计，李某某为其子女上学和丈夫的工作调动提供帮助，为陈某某配备了专职司机，陈某某负责经办从社会上吸收存款、放贷并支付本息。（2）被告人彭某某的供述和辩解。证明：李某某给予彭某某好处，安排彭某某和李某某、赵某某帮忙要账。如果李某某需要更多的人手，彭某某和李某某就分别联系吴某某、曹某某、杨某。（3）被告人李某某的供述和辩解。证明：李某某、彭某某、赵某某、曹某某、杨某、陈某某等都得服从李某某。李某某利用这些人在当阳社会上的名气安排找覃某、王某1某、王某1某、武某等人收账。被告人李某某曾喊过曹某某和杨某参与收账活动。（4）被告人赵某某的供述和辩解。证明：李某某经常出钱供赵某某、李某某、彭某某、吴某某、曹某某、杨某吃喝玩乐、花销，在生活经济上给予照顾。李某某是总指挥，具体负责是李某某、彭某某，李某某、彭某某负责管理自己带来的小混混，有什么事情，李某某只需要给李某某、彭某某一个电话就行了。赵某某也听命于李某某，每次讨债都是接受李某某的安排。（5）被告人陈某某的供述和辩解。证明：陈某某负责管理李某某公司的财务，李某某曾给彭某某、赵某某、李某某借款未收回，帮组织成员支付医药费、律师费用。陈某某在本案的行为都是接受李某某的安排。（6）被告人吴某某的供述和辩解。证明：李某某手下有李某某、彭某某和赵某某；吴某某是跟着彭某某的。吴某某是跟着李某某喊的李某某为大爹，称呼彭某某和赵某某为“二哥”和“马哥”。彭某某、李某某、赵某某在组织中的地位比吴某某的地位高些。吴某某和曹某某是最下面的小喽啰。（7）被告人杨某的供述和辩解。证明：李某某有事就直接安排李某某、彭某某、赵某某，不会直接联系杨某，杨某、曹某某都是跟李某某的。李某某、彭某某、赵某某是平级关系，都只听从于李某某。（8）被告人曹某某的供述和辩解。证明：曹某某和杨某是李某某的小弟，平常李某某需要人手，都是李某某出面联系。李某某、彭某某和赵某某的地位平等，都听从李某某安排。曹某某和杨某称呼李某某为“龙哥”。李某某就让曹某某、杨某等称呼彭某某为“二哥”，称呼李某某为“应爹”、“李某”。（二）关于经济特征的证据1.书证（1）记账本资料等。证明：李某某部分资金流向彭某某、李某某、赵某某。（2）房产查询资料、协助查封通知书回执等。证明：李某某在宜昌城区、当阳地区购置了70余处房产，相关房产因未履行生效法律文书确定的义务已被法院予以查封。兴山县公安局轮候查封了位于万达广场写字楼30套房屋。（3）车辆行驶证复印件、查询资料。证明：李某某购置了大量名车，包括了路某、宝马、奔驰、保时捷等名车8台，其中部分在2014年、2015年被低价卖出。（4）李某某及其控制的公司向银行贷款的相关资料，包括借款合同、申请书、借款凭证、评估报告、审计报告、保证合同、银行账户流水信息等。证明：2012年至2017年，李某某个人及当阳有源商贸、湖北双源电器，以购买电器或经营需要资金为由，在当阳农商银行、招商银行、兴业银行等多家银行贷款。（5）李某某金色海岸房屋内手写礼品清单三张。证明：李某某安排由陈某某登记，给银行、工会、财政等单位工作人员送财物、现金等。2.证人陈某、张某、寇某、胡某、张某、谭某、曹某某、陈某某、鲁某、陈某某、史某、卢某1等分别在公安机关作出的陈述。证明：被告人李某某除了做电器生意，还从事高利放贷业务，在社会上吸收存款，然后以月息3分到7分不等借出赚取差价。李某某有宝马、保时捷等多辆豪车。其名下办公室和住宅装修豪华，花费数百万元。李某某曾帮李某某、彭某某打官司请律师，并支付律师费用。3.被害人王某1某、李某、武某、庄某、王某1某、覃某、雷某等分别在公安机关作出的陈述。证明：被告人李某某给王某1某等人高利放贷，都是按照利滚利算的，有时约定的期限内不还钱，就将本金和利息重新换一张借条。4.鉴定意见宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字﹝2020﹞第2号司法鉴定意见书。证明：（1）李某某及其关联公司累计对外部金融机构及民间金融机构借款24688.8万元；（2）2012年至2015年间，李某某累计向116人吸收资金24739.62万元。陈某某经手的集资参与人共计102名，累计吸收资金总额为1432.08万元；（3）2012年至2012年间，李某某累计放贷26692.8708万元，收取利息2044.9509万元，实际借出资金月利率从2.5%至7%；（4）2013年，李某某从银行贷款后高利转贷给王某1某使用，剔除银行利息后获利332.21万元。5.勘验、检查笔录（1）兴山县公安局对金色海岸338-1-2701住宅搜查笔录、照片。证明：公安机关对李某。证明：公安机关对李某某伍家岗金色海岸住所进行搜查有土地使用证、账簿等资料，对搜查出的物品予以扣押。（2）兴山县公安局对当阳火车站附近物资站一处仓库搜查笔录、扣押清单、照片。证明公安机关对李某某的仓库进行搜查，发现公司账目及文件资料，对搜查出的物品予以扣押。（3）兴山县公安局对被告人李某某租住房、李某某位于当阳市新民路7号301房屋搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明：公安机关从李某某、李某某住处搜查，从李某某处发现并扣押存折等资料，从新民路房屋内发现并扣押陈某某所记录的手写账目资料等物品。6.被告人的供述和辩解。（1）被告人彭某某的供述和辩解。证明：李某某曾给彭某某转让股份，彭某某并未实际投资。彭某某给其子过生日，李某某赠送20件山西汾酒。彭某某和李某某被他人打伤住院期间，李某某支付彭某某一部分医药费。彭某某曾经多次找李某某借款，一直没有还，也没有利息。平时也跟着一起吃吃喝喝不需要彭某某结账。（2）被告人李某某的供述和辩解。证明：2013年李某某结婚买房花费60多万元，钱都是李某某出的。2013年、2014年，李某某帮李某某还了一部分赌博欠下的高利贷。李某某打离婚官司请律师的费用由李某某支付；李某某和彭某某在盛世王朝KTV被打伤后，李某某支付2万元医药费；李某某还向李某某借不少钱。（3）被告人赵某某的供述和辩解。证明：赵某某找李某某多次借款，应该还差几万元没有还。李某某借钱给赵某某没有从中算利息，也从来没有催过赵某某还钱。平时李某某在生活经济上对大家多少有照顾。（4）被告人陈某某的供述和辩解。证明：李某某安排陈某某给银行分管信贷业务的工作人员送礼，搞好关系以便贷款。李某某安排陈某某给李某某、彭某某支付医药费，刷卡购买房产、路某等车辆；给赵某某等人借款；给彭某某结婚赠送礼金。（5）被告人吴某某的供述和辩解。证明：吴某某帮李某某出头坐牢出来后，李某某每个月给500元生活费，一直到2019年都是通过微信转账给的，前后给了大约有一万多元。（6）被告人杨某的供述和辩解。证明：杨某曾经找李某某借了5万元现金，一直没有还。李某某带杨某去会所消费，都是李某某出的钱。（三）关于行为特征的证据1.证人王某1某、陈某某、沈某、卞某、谭某、朱某分别在公安机关作出的陈述。证明：李某某等人向王某1某要债过程中使用威胁言语、带混混到厂里威逼恐吓，并用车堵住王某1某公司大门；向谭某要账时通过公职人员向谭某施压；向王某1某要账时多次带混混到家中，言语威胁。部分集资参与人在找李某某要求兑付资金时，发现李某某安排赵某某在当阳有源商贸内阻止别人闹场。2.被害人王某1某、李某、武某、庄某、王某1某、覃某、雷某、谢某某分别在公安机关作出的陈述。证明：李某某、彭某某、李某某、赵某某等人对债务人采取滋扰、威胁、恐吓方式要求债务人还钱，用车将王某1某公司大门堵住，并安排人在场内收菜籽。3.勘验、检查笔录（1）指认现场笔录、照片。证明：赵某某、彭某某对指控的非法拘禁及寻衅滋事的现场进行了指认。（2）兴山县公安局制作的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单。证明：公安机关从彭某某住处搜查发现并扣押甩棍、刀具，从李某某住处搜查发现并扣押砍刀等物品。（四）关于非法控制特征的证据1.书证（1）受案登记表、实名举报信。证明：兴山县公安局根据宜昌市公安局的部署和安排，在核查湖北省公安厅扫黑办下发的涉黑线索过程中，发现李某某等人涉嫌黑社会性质组织的案件事实，于2020年2月22日受案调查。（2）《关于李某某团伙犯罪的报案材料》。证明：曹某某等18名集资参与人联名向兴山县公安局实名举报李某某集资诈骗、放高利贷并组织黑势力采取暴力手段获取非法利益、拉拢腐蚀干部。（3）李某某及其控制的公司向银行贷款的相关资料。证明：因李某某未按期偿还银行贷款，当阳市国信担保公司代偿部分贷款。2.证人张某、陈某某、艾某、赵某某、庄某、寇某、罗某某、李某、张某某、佟某某、李某某、何某某、牛某、林某、曹某某、许某、曹某某、朱某等分别在公安机关作出的陈述。证明：当阳当地很多人都知道李某某和当阳部分公职人员关系很好。因为顾忌李某某在当阳市的社会关系和影响力，身边又跟着一群混社会的人，所以不敢通过报警的方式解决矛盾。李某某采取非正常手段要债，影响债务人的公司正常经营，很多借款人一直处于恐惧之中。部分集资参与人因无法从李某某那儿收回投资的钱，有病无钱医治，有的集资参与人资金来源于亲戚朋友，造成家庭破裂，生活受到严重影响。3.被害人王某1某、李某、武某、庄某、王某1某、覃某、雷某、谢某某分别在公安机关作出的陈述。证明：李某某带人上门催收债务，影响了债务人的正常生活和生产经营，给债务人造成内心恐惧，很多人因怕事后被报复也不敢报警。谢某某被李某某扣押车辆报警后，警察到了现场，最后谢某某还是不得不向李某某交钱后才将车开走。王某1某及家人、武某为躲避讨债离开当阳，王某1某、覃某、武某的企业正常经营遭受严重的影响。李某某在当阳有社会背景，多次给债务人透露自己和当阳市一些领导关系很好。4.鉴定意见宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字[2020]第2号司法鉴定意见书。证明：（1）2012年至2015年间，李某某累计向116人吸收资金24739.62万元，未偿付债权人70名，未偿付本金合计9637.8万元。（2）2013年5月24日，湖北双源电器向招商银行宜昌分行贷款1500万元，最终流向李某某个人账户，未发现用于合同约定的用途；2014年6月5日，湖北双源电器向招商银行贷款人民币1100万元，实际流入李某某个人账户，未用于公司经营活动；2014年1月9日，湖北双源电器向湖北银行当阳支行贷款300万元，该笔资金经李某某个人账户转入他人账户。5.被告人供述和辩解。（1）被告人彭某某的供述和辩解。证明：彭某某和赵某某因暴力犯罪坐过牢，在当阳很有名气。李某某看中彭某某是因为彭某某是坐牢出来的人，敢打敢拼，在收账和维护利益过程中需要这样的人。李某某出门收账带人一是为了自身安全，二是为了给李某某壮声势，有人跟着就会让别人觉得害怕。帮李某某要账过程中，限制了覃某、王某1某的人身自由，损坏了武某工厂大门，把陈某某打成了轻伤。在帮李某某做事的过程中没有人报警，主要是因为去的人多，对方不敢报警。（2）被告人李某某的供述和辩解。证明：彭某某和赵某某在当阳名号很响，很多人都认识、惧怕。李某某喊彭某某、李某某、赵某某做事是利用了这几个人在社会上的名气助长声势。（3）被告人赵某某的供述和辩解。证明：赵某某在当阳混社会，当阳人都知道和惧怕“赵某某”的名号。李某某办事时赵某某不需要说话，只要到场，别人心里都害怕，会尽量按照李某某的做法搞，看见赵某某在店子里就不敢再去扯皮。李某某带赵某某等人办事，大多数人即使有意见也不敢报警。（4）被告人陈某某的供述和辩解。证明：李某某在王某1某场地收菜籽，王某1某并不自愿，给王某1某公司声誉造成了较坏的影响，社会上的人会觉得王某1某的企业经营不善。（5）被告人吴某某的供述和辩解。证明：彭某某和赵某某都坐过牢，特别是赵某某，是个老混混，在当阳很多人都知道他赵某某的外号。（6）被告人杨某的供述和辩解。证明：彭某某、“赵某某”是社会上玩的，在当阳社会比较有名气，敢打敢拼，因为打架砍人坐过牢，社会上听到他们的名气都比较害怕。（7）被告人曹某某的供述和辩解。证明：李某某算是黑白两道通吃，彭某某和赵某某都是混社会的，听李某某的话，另外听说李某某和当阳一些领导关系很好。二、黑社会性质组织实施的具体犯罪（一）虚假诉讼罪2012年至2013年期间，李某某多次借款给覃某。2014年3月22日，李某某与覃某经对账确定双方债权债务金额，李某某、杨某某制作借款协议、还款协议。覃某、陈某某按照李某某的要求在借款协议上签字，载明覃某向陈某某借款人民币1亿元，由覃某之妻李某某及其二人控制的相关公司承担担保责任，同时，李某某与覃某签订1亿元还款协议，制造覃某向陈某某借款偿还给李某某的假象。同月24日，李某某指使陈某某持覃某身份证在湖北当阳农村商业银行长坂路支行办理银行卡，采取李某某账户向陈某某账户转账、陈某某账户向覃某账户转账、覃某账户向李某某账户转账的操作模式，循环进行23次转账，制造陈某某向覃某借款1亿元的银行流水记录，以此掩盖前述借款协议的真相。2020年6月，经兴山县公安局委托司法会计鉴定，截止2014年3月24日，依照约定利率计算，覃某欠李某某本系共计6676.0036万元，依照法定保护利率计算，覃某欠李某某本系共计3983.135704万元。2015年3月10日，陈某某在李某某的授意下，以借款协议等为依据，向宜昌申请仲裁与覃某及相应担保人之间的1亿元借贷及保证合同纠纷。按照李某某的安排，陈某某委托杨某某代理该案。2015年3月19日15时许，宜昌对前述被告人陈某某与覃某之间的借贷纠纷开庭审理，陈某某、杨某某以及覃某、周某到庭参与庭审，李某某召集多人到庭旁听，陈某某、覃某及其委托代理人周某当庭签订调解协议。同月24日，宜昌作出﹝2015﹞宜仲调字第46号调解书，确认由覃某偿还陈某某本息共计123，780，645.12元，李某某及相关公司承担连带担保责任。2015年4月1日，受李某某指使，陈某某向宜昌中院申请执行宜昌调解书。同月7日，杨某某与陈某某签订风险代理合同，继续代理该案并约定按执行到位现金的9%、非现金财产的6%收取律师代理费。2016年7月1日，长阳县公安局根据线索以涉嫌虚假诉讼对该案立案侦查，民事执行程序中断。2016年8月4日、8月5日，陈某某、李某某先后被取保候审，长阳土家族自治县人民检察院（以下简称长阳检察院）认为二人犯罪情节轻微，决定不起诉。之后，陈某某继续委托杨某某向宜昌中院申请恢复执行。执行过程中，李某某被另一债权人何某索取债务，何某对李某某虚假诉讼被长阳检察院不起诉的事实知情。何某、李某某商定，由何某促成执行调解书中的债务担保人宜昌清江尚景投资开发有限公司在清江尚景建设项目中的用地履约保证金570万元，陈某某、杨某某继续提供帮助和代理。2018年3月10日，该笔债权经西陵区人民法院执行后交付陈某某570万元，陈某某转给何某519.9万元、梅某某10万元。何某将其中40万元转给了杨某某。在本案执行过程中，执行法院依据调解书还对新兴矿业采矿权及账户存款、摇钱树垭煤炭采矿权及矿山环境治理保证金、湖北长阳清江国际酒店管理有限公司预售合同备案登记的房屋、覃某持有的新兴矿业30%股权以及覃某所有的鄂Ｅ×××**号丰田牌汽车采取执行强制措施。上述事实，被告人李某某、陈某某、杨某某当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证（1）杨某某所书还款协议、借款协议、补充协议手稿、仲裁协议书。证明：杨某某为李某某代写协议，内容为确认覃某先后在李某某处欠款共计1.012亿元，定于2014年3月30日前还清借款。覃某借陈某某1亿元，借款期限为六个月，利率为月息2%，李某某、新兴矿业、远安摇钱树垭煤矿、长阳清江国际酒店提供连带担保责任。2014年3月22日约定将争议解决方式由诉讼变更为仲裁。（2）三峡农商银行、当阳农商银行银行流水记录、开户信息。证明：陈某某、覃某于2014年3月24日开户，并与李某某当日发生转账。李某某给陈某某转账23笔，陈某某收到李某某转账后，当即给覃某转账23笔，覃某再转入李某某账户，金额共计均为1亿元。（3）聘请常年法律顾问合同、委托代理合同、风险代理合同。证明：2014年3月20日，李某某与湖北普济律师事务所签订合同，聘请杨某某担任其常年法律顾问，时间自2014年3月20日至2015年3月20日。2015年3月9日，湖北普济律师事务所接受陈某某委托，指派杨某某、杨某为陈某某与覃某及相关公司借款合同纠纷一案的代理人。2015年4月7日，湖北普济律师事务所接受陈某某委托，指派杨某某为该案进行风险代理，约定按执行到位现金的9%、非现金财产的6%收取律师代理费，李某某为该合同担保人。（4）资金流向图手写稿一份。证明：李某某手书供陈某某用于陈某某、覃某、李某某三方资金流转的操作指引。（5）农行三峡二马路支行、伍家岗支行账户信息、代收现金进账单、非税收入通用票据。证明：2015年3月11日，李某某银行卡取现32.35万元，客户签名处记载为陈某某代李某某。该笔款项同日支付给宜昌。（6）宜昌保存的仲裁申请书、宜昌开庭审理笔录、宜昌﹝2015﹞宜仲调字第46号调解书、借款协议、股东会决议、仲裁协议书、担保函、银行回单、营业执照、采矿许可证、委托授权书、律师事务所公函等。证明：2015年3月9日，陈某某委托杨某某、杨某为其特别授权代理人，参与与覃某之间的借款仲裁事宜。2015年3月10日，陈某某提交仲裁申请书，请求宜昌裁决与覃某之间的债权债务。2015年3月19日，宜昌开庭审理，陈某某、杨某某、覃某及其委托代理人周某到庭参与仲裁，双方当庭同意通过调解的方式处理。杨某某向宜昌提交了向覃某转账1亿元的银行凭证。2015年3月24日，宜昌作出调解书，主要内容为：覃某向陈某某偿还借款本金1亿元、支付利息共计23780645.12元，李某某、新兴矿业、摇钱树垭煤炭、湖北长阳清江国际酒店管理有限公司、宜昌清江尚景投资开发有限公司、长阳云海泥炭矿业有限公司对覃某的支付义务承担连带担保责任。（7）杨某某情况说明手写稿。证明：杨某某起草一份情况说明，内容为陈某某在被长阳土家族自治县公安机关羁押后所写的要求解除对覃某等被执行人的财产保全措施的申请，不是其真实意愿表达，不同意解除对覃某等人财产的查封措施，请求人民法院以书面意见为准。（8）宜昌中院保存的该案执行异议卷宗材料、（2015）鄂宜昌中执字第193-2号执行裁定书、执行案件受理通知书、（2015）鄂宜昌中执字第00193号执行裁定书、执行通知书、（2015）鄂宜昌中执字第00193-3号执行裁定书、恢复执行申请书、申请书、（2017）鄂05执恢32号执行裁定书、通知书、（2015）鄂宜昌中执字第193号函等执行文件、宜昌市西陵区人民法院（以下简称西陵法院）划付执行款审批表、收条、工商银行网上银行电子回单等。证明：2015年4月1日，宜昌中院受理陈某某提出的申请执行案件。2015年4月2日，宜昌中院发出裁定采取执行措施。新兴矿业采矿权、摇钱树垭煤炭采矿权，覃某持有的新兴矿业30%的股权、清江国际酒店“预售合同备案登记”的房屋、清江尚景建设项目用地履约保证金570万元、覃某所有的鄂Ｅ×××**车辆先后被执行法院采取强制措施。2015年11月23日终结本次执行程序。2016年6月12日，宜昌中院发函西陵法院，要求西陵法院将已执行的清江尚景建设项目用地履约保证金570万元划至宜昌中院执行专户。2017年3月5日，杨某某作申请恢复强制执行。2017年3月6日，杨某某向宜昌中院申请由当阳市人民法院（以下简称当阳法院）执行该案。同日，陈某某、杨某某申请对新兴矿业采矿权续查封。2017年3月7日，宜昌中院将该案指定当阳法院执行，并于次日通知当阳法院执行。2017年4月12日，当阳法院立案对（2015）鄂宜昌中执字第193号执行裁定予以执行。2017年10月9日，当阳法院裁定采取执行措施。2018年3月10日，陈某某、代理人杨某某申请由西陵法院直接将570万元执行款支付给陈某某或何某。（9）陈某某等银行账户交易明细。证明：2018年4月19日、2018年9月12日、2018年9月17日，被告人陈某某账户分三次收到西陵法院执行款共计570万元，陈某某三次收到执行款后何某519.9万元、梅某某10万元，何某转给杨某某40万元。（10）长阳县公安局受案登记表、立案决定书、线索移交函。证明：2016年6月29日，宜昌中院将陈某某等人虚假诉讼等案件线索移交长阳县公安局。同年7月1日，长阳县公安局对陈某某虚假诉讼案立案侦查。（11）长阳检察院不起诉决定书。证明：2017年3月20日，长阳检察院认为李某某、陈某某犯虚假诉讼罪情节轻微，决定不起诉。（12）宜昌中信联合会计师事务所于2016年10月8日所作的会鉴字（2016）第002号司法会计鉴定书。证明：2016年长阳司法机关聘请会计鉴定机构对李某某和覃某之间债权债务关系进行了认定。2.证人证言（1）证人覃某的证言。证明：覃某同李某某之间有债务往来。2014年3月下旬，李某某电话邀约覃某对账，拿走了覃某的身份证和两张银行卡，杨某某写了一份借款合约的草稿，李某某安排人打印后让覃某签字。2014年下半年，李某某到山西让覃某和张某某在仲裁协议书上签字。2015年仲裁委开庭前，覃某被李某某带人控制后签了几份文件。仲裁开庭当天，覃某被李某某一行五个车二十余人带到宜昌，杨某某当庭出示了借款协议、担保函、仲裁协议等文件，覃某因受到李某某胁迫，未提出异议。覃某和陈某某之间的债务是虚假的，2014年期间覃某没有向陈某某借钱。事后，覃某顾忌到李某某在当阳有很硬的关系，就没在当阳报案。2015年4、5月期间，陈某某在李某某的操纵下，以仲裁调解书为依据，申请宜昌中院对覃某旗下的相关公司进行查封、冻结。后来覃某委托律师以债务是虚假的为由申请停止执行。（2）证人周某的证言。证明：周某于2015年3月接受覃某委托到宜昌参与仲裁，后来受覃某委托申请对仲裁调解书不予执行，法院驳回了执行异议，冻结了覃某的财产，并将之前冻结的570万元保证金在2018年执行给陈某某。（3）证人黄某的证言。证明：2015年4月1日，宜昌中院根据申请人陈某某的申请对（2015）宜仲调字第46号调解书受理执行。2015年4月，宜昌中院先后采取了查封、冻结等强制措施。清江尚景建设项目用地履约保证金570万元被冻结并划拨至西陵法院。陈某某特别授权委托杨某某代理参与执行，主要是签收法律文书、提供执行线索。（4）证人肖某的证言。证明：2017年3月8日，宜昌中院指定当阳法院对陈某某与覃某仲裁一案进行执行，当阳法院裁定采取执行措施。其间，杨某某代理陈某某联系执行事宜。同月10日，根据杨某某的申请，当阳法院发函至西陵法院，将扣划的570万元直接划给陈某某。（5）证人牛某的证言。证明：2014年3月24日下午，陈某某在当阳农商银行长坂路支行营业部，用本人及覃某的身份证各开了一个户，覃某本人未到场，由陈某某代办。按照陈某某的要求，将资金从李某某账户转到陈某某账户，再从陈某某账户转到覃某账户，最后从覃某账户转回李某某账户，通过多次循环转账，最后形成1亿元的流水转账。（6）证人何某的证言。证明：2015年3月中旬，何某收到了仲裁委立案庭移交的陈某某与覃某借款合同纠纷一案的受理立案材料。2015年3月19日下午，何某组织陈某某和覃某及双方的委托代理人杨某某、周某进行开庭，庭审过程中，双方对陈某某和覃某之间1亿元的债权债务没有争议，双方达成了仲裁调解协议。（7）证人张某某的证言。证明：2014年11月，根据覃某的安排，张某某到一家酒店在李某某拿出的仲裁协议书、股东会决议上签了字。（8）证人李某某的证言。证明：2014年下半年，李某某与覃某电话确认相关情况后，在李某某拿出来的借款协议、股东会决议、仲裁协议书上签了字。（9）证人何某的证言。证明：李某某从长阳土家族自治县看守所出来后，何某找李某某要账，知晓李某某申请宜昌中院在长阳冻结了覃某570万元资金，中院要求西陵法院协助执行，但一直未执行成功。为实现让李某某还账目的，经与李某某商议后，何某催促西陵法院分三次给陈某某执行到账570万元，何某分得480万元。3.鉴定意见（1）湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴﹝2019﹞325号鉴定书。证明：陈某某家中的日期为2014年3月22日陈某某与覃某的借款协议、李某某与覃某的还款协议、陈某某与覃某的补充协议手写稿字迹与杨某某字迹一致。（2）宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字﹝2020﹞第002号司法鉴定意见书。证明：按已取得的双方有明确约定的借条计算，截止2014年3月24日，按双方约定的利率，覃某未支付本息6676.0036万元。按照最高法规定的法定保护利率，覃某未支付本息3983.135704万元。4.勘验、检查笔录（1）兴山县公安局对陈某某住所进行搜查的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。证明：2019年7月10日，公安机关在陈某某居住，公安机关在陈某某居住的当阳市住所搜查发现一个牛皮纸袋事务所”，写有“覃某等、邮政银行执行异议卷宗”字样，内装有协议书、情况说明、答辩状、授权委托书、不起诉决定书等资料，公安机关对上述资料予以扣押。（2）兴山县公安局对李某某位于当阳市火车站的货场进行搜查的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。证明：2019年7月11日，公安机关在李某某位于当阳市火车站货场的住处进行搜查，对发现的资料予以扣押。（3）兴山县公安局对杨某某办公场所进行搜查的搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片。证明：2019年8月19日，公安机关对杨某某位于宜昌市湖北普济律师事务所的办公室进行了搜查，对发现的与本案相关书证予以扣押。5.被告人的供述与辩解（1）被告人李某某的供述和辩解。证明：李某某从2012年起陆续给覃某借钱，约定月息3分到4分左右，截止2013年下半年，共计借出5000万元左右的本金。2014年初，李某某和杨某某把覃某约到当阳文化宫办公室里协商还款的事情，对账后，按照利滚利来算，覃某总共欠本息1亿元，并约定了还款时间。过了一段时间，李某某约覃某、杨某某到当阳商量还款问题。杨某某起草了还款协议、借款协议各一份。载明覃某向李某某归还1亿元，陈某某借给覃某1亿元。覃某因拿不出钱只好在协议上签了字。李某某安排陈某某在协议上签字。之后，李某某让陈某某拿着覃某的身份证到银行开个账户走1亿元的流水。事后，李某某和杨某某找覃某在借款协议中涉及连带担保还款的公司补签字和加盖公章。2015年3月份，李某某打电话将覃某约到当阳，后一同到宜昌参与仲裁。杨某某具体负责仲裁相关事宜。仲裁结束后，由杨某某继续负责代理执行相关事宜。2016年7月，李某某和陈某某因为涉嫌虚假诉讼罪被长阳检察院以犯罪情节轻微决定不起诉。李某某将该决定告知了杨某某。（2）被告人杨某某的供述和辩解。证明：2014年2月初，杨某某开始担任李某某的法律顾问。之后的一天，在李某某的办公室，李某某提出让覃某找陈某某借钱还给李某某，陈某某找李某某借钱，通过这种循环转账的方式形成陈某某与覃某之间的1亿元债务。杨某某起草了还款协议和借款协议。后来，杨某某提议让李某某将纠纷解决方式由诉讼变更为仲裁。2015年3月，李某某找到杨某某要求立即对之前的1亿元债务申请仲裁，杨某某就制作了仲裁申请书。2015年4月8日左右，李某某和陈某某委托杨某某向宜昌中院申请强制执行仲裁调解书。2017年3月，长阳检察院对二人作出相对不起诉决定。之后，杨某某继续代理，帮忙写了执行申请书，执行到570万元，杨某某分得40万元。（3）被告人陈某某的供述和辩解。证明：李某某安排陈某某与覃某签订借款协议，杨某某在场。陈某某签订协议、到银行转账、到仲裁委参加庭审、申请执行都是根据李某某的安排。长阳检察院对陈某某不起诉后，继续由杨某某负责办理执行事宜。陈某某在西陵法院领款共计570万元。李某某和杨某某让陈某某签了一些文书，陈某某不清楚实际怎么操作的。（二）非法拘禁罪2014年3月22日，李某某指使陈某某与债务人覃某签订虚假资金借贷协议。同月24日，李某某指使陈某某伪造了相应银行转账流水，准备通过民事仲裁实现该债权。2015年3月19日凌晨1时许，李某某指使李某某、赵某某在当阳市友谊路路段将覃某带至其当阳市有源化纤公司办公室控制，同时李某某还通知彭某某、杨某到有源化纤公司看守，五人连续看守覃某至当日中午12时。之后，李某某、李某某、赵某某、彭某某、曹某某等人将覃某带离有源化纤公司，继续限制其人身自由直至当日下午15时许到达宜昌参加开庭。此次仲裁中，覃某未提出任何异议，仲裁庭确认由覃某归还陈某某1.2亿余元债务。自3月19日凌晨1时至下午15时，该组织非法限制覃某人身自由约14小时。2015年3月的一天，李某某为向被害人王某1某催收债务，指使李某某、彭某某将王某1某带到有源化纤公司。当日8时许，李某某、彭某某、曹某某在当阳市怡景嘉园王某1某住处楼下，强行将王某1某带至有源化纤公司内的办公室控制。随后李某某又安排赵某某、杨某等人到有源化纤公司共同看守。当日18时左右，因他人为王某1某说情，李某某才答应放王某1某离开。期间，该组织非法限制王某1某人身自由约10小时。上述事实，被告人李某某、李某某、彭某某、赵某某、曹某某、杨某当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1．书证（1）高速车辆通行记录。证明：2015年3月18日22时18分，覃某驾驶车牌号为鄂Ｅ×××**的车辆在当阳东下高速。2015年3月19日12时46分，李某某等人驾驶的车牌号为鄂Ｅ×××**、车牌号为鄂Ｅ×××**、鄂Ｅ×××**的车辆在当阳西进入高速，于同日13时23分在伍家岗下高速，于同日17时10分在伍家岗上高速，于同日17时47分在当阳西下高速。（2）宜昌开庭笔录。证明：2015年3月19日15时10分至16时30分，陈某某和覃某在宜昌参加开庭达成调解协议，由覃某偿还陈某某1亿元本金和利息。覃某在庭审中没有提出异议。2、证人证言（1）证人王某1某的证言。证明：2015年3月的一天晚上，王某1某看见覃某被李某某、赵某某强行带至有源化纤公司。次日，王某1某陪着参与仲裁旁听。参与非法拘禁覃某的有李某某、赵某某、彭某某和几个年轻人。（2）证人周某的证言。证明：2015年3月19日，周某作为覃某的律师在宜昌市参加覃某跟陈某某的仲裁，当时仲裁委员会办公楼外面有一二十个社会闲散人员。事后，覃某称自己是在受胁迫的情况下才配合仲裁的，有人拿走覃某的身份证开户转账。（3）证人陈某某的证言。证明：经李某某安排，陈某某与覃某就借款纠纷进行了仲裁。（4）证人陈某某、邓某的证言。证明：2015年3月19日凌晨，李某某将覃某带至化纤厂控制人身自由。（5）证人罗某某、朱某、王某1的证言。证明：2015年3月，李某某将王某1某控制在化纤厂要债，经罗某某说情后才把王某1某接走。3、勘验、检查等笔录（1）辨认笔录、辨认照片。证明：王某1某辨认出赵某某、彭某某为非法拘禁案参与人赵某某和彭某某；罗某某辨认出赵某某为非法拘禁案参与人赵某某；杨某辨认出王某1某就是他曾经在有源化纤公司看守过的男子；曹某某辨认出赵某某、彭某某为非法拘禁案参与人赵某某和彭某某。（2）现场勘验笔录、示意图、勘验照片。证明：公安机关对案涉现场有源化纤公司、厂区内火笼屋与办公楼进行了勘验。（3）辨认现场笔录、辨认照片。证明：彭某某、赵某某对拘禁覃某的现场有源化纤公司进行指认，赵某某对拦截覃某车辆的地点、彭某某对拦截王某1某的地点进行指认。4、被害人陈述被害人覃某、王某1某分别在公安机关所作的陈述。证明：覃某、王某1某被李某某等人强行拘禁限制人身自由。5、被告人供述和辩解（1）被告人李某某的供述和辩解。证明：李某某早期向公安机关否认拘禁覃某、王某1某；2020年7月李某某供认对覃某、王某1某实施非法拘禁。（2）被告人彭某某、李某某、赵某某、曹某某、杨某分别在公安机关所作的供述和辩解。证明：五名被告人分别向公安机关供认，2015年3月19日，李某某、赵某某受李某某指使，李某某通知彭某某、杨某，伙同曹某某在有源化纤公司内强行限制覃某人身自由约十四小时；2015年3月的一天，李某某、彭某某、赵某某、杨某受李某某指使，伙同曹某某在有源化纤公司内强行限制王某1某人身自由约十小时。（三）寻衅滋事罪2013年至2016年，李某某带领或指使彭某某、李某某、赵某某、曹某某、吴某某等人采取恐吓、滋扰、聚众造势等方式索要债务，强拿硬要财物，任意损毁他人财物。其中，李某某组织实施寻衅滋事行为七次；彭某某参与实施寻衅滋事行为六次；李某某、赵某某参与实施寻衅滋事行为三次；曹某某参与实施寻衅滋事行为二次；吴某某参与实施寻衅滋事行为一次。具体事实如下：1、2013年9月，李某某指使赵某某向李某索债，赵某某借助其曾经暴力犯罪的恶名电话恐吓李某，逼迫其还债。2、2014年，李某某未经王某1某同意，指使他人驾车堵住王某1某的湖北晶盛惠粮油有限公司大门，安排李某某、彭某某等人占用王某1某公司场地及仓库收菜籽，逼迫王某1某还债。3、2014年，李某某指使彭某某等人到王某1某公司员工庄某的父母家中实施滋扰，逼迫庄某帮王某1某还债。4、2015年4月，李某某、彭某某、李某某、赵某某、曹某某等人为找武某索债，将当阳市远大钢构厂伸缩门强行推倒损坏。经鉴定，伸缩门被损坏部分的价值为3780.72元。5、2015年5月，李某某以谢某某拆错其有源化纤公司设备为由，指使吴某某、彭某某等人将谢某某的途观越野车扣押在厂区内二天，向谢某某强行索要财物。谢某某向公安机关报警后又请他人向李某某说情，仍被迫给李某某1万元后才将车辆开走。6、2015年，李某某指使彭某某向雷某索债，彭某某等人多次采取在其工作单位纠缠、滋扰等方式，逼迫雷某偿还了借款。7、2016年，李某某和杨某某、雷某某因债务纠纷发生争执，召集李某某、彭某某、赵某某、曹某某、杨某等人到在宜昌市夷陵区场聚众造势，双方多人发生对峙。公安机关接到报警后出警，对非法携带管制刀具的赵某某因行政拘留五日。杨某赶到现场时对峙人群已经散去。上述事实，被告人李某某、李某某、彭某某、赵某某、吴某某、曹某某、杨某当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证（1）接处警工作登记表。证明：2015年4月，李某某、赵某某等人到远大钢构厂找武某讨债发生纠纷；谢某某与李某某因拆除设备发生纠纷，接警后到场处理。（2）借条。证明：王某1某于2013年5月31日向李某某借款1000万元，湖北晶盛惠粮油股份有限公司为担保人。湖北晶盛惠公司于2014年6月向李某某借款500万元。（3）买卖协议。证明：2015年4月28日，有源化纤公司与谢某某签订化纤设备买卖协议，化纤厂区内所有与化纤生产配套的设备出售给谢某某。（4）宜昌市夷陵区公安分局小溪塔派出所办理的赵某某非法携带管制刀具案卷宗材料。证明：2016年10月12日，李某某和雷某某在小溪塔清江小厨因债务纠纷发生矛盾，双方各聚集数十人，小溪塔派出所接到报警后处警，查获赵某某非法携带管制刀具并对赵某某行政拘留五日。2.证人证言（1）证人王某1某、陈某某、沈某、王某1、艾某、陈某分别在公安机关所作的陈述。证明：李某某指使艾某驾车堵住被害人王某1某的湖北晶盛惠粮油有限公司大门约三小时，安排李某某、彭某某等人占用王某1某公司场地及仓库收菜籽。（2）证人庄某、罗某、赵某某、庄某分别在公安机关所作的陈述。证明：彭某某等人到庄某父母家中，采取滋扰的方式逼迫庄某替王某1某还债。（3）证人徐某、武某、曹某某、乔某、谢某、翟某分别在公安机关所作的陈述。证明：李某某、彭某某、李某某、赵某某、曹某某等人为进入当阳市远大钢构厂找被害人武某索债，将该厂伸缩门强行推倒损坏。（4）证人李某某、何某某、王某2、李某某分别在公安机关所作的陈述。证明：谢某某在拆除化纤厂设备时和李某某发生纠纷，李某某借口拆错设备强行将谢某某车子扣留，谢某某被迫支付给李某某1万元。（5）证人杨某某的证言。证明：杨某某、雷某某在向李某某要账时发生争执，李某某一方来了约二十人聚众造势，群众报警后对方一个男子被公安机关拘留。3.勘验、检查等笔录现场勘验笔录及照片。证明：公安机关对寻衅滋事现场湖北晶盛惠粮油有限公司、当阳市远大钢构厂、谢某某被扣押车辆的有源化纤公司进行了现场勘验；彭某某、赵某某对武某当阳市远大钢构厂被损坏伸缩门进行指认。4.鉴定意见兴山县发展和改革局价格认定中心认定结论书。证明：当阳市远大钢构厂被损坏的电动伸缩门损失3780.72元。5.被害人陈述（1）被害人李某的陈述。证明：李某接到被告人赵某某恐吓电话偿还了原欠李某某的钱款。（2）被害人王某1某的陈述。证明：李某某、李某某、彭某某等人采取堵门等滋扰手段逼迫王某1某还债。（3）被害人庄某的陈述。证明：彭某某带的七八个混混到庄某父母家中逼迫庄某帮王某1某还钱。（4）被害人武某的陈述。证明：李某某带一帮混混到钢构厂逼债时将伸缩门推坏。（5）被害人雷某的陈述。证明：彭某某等人采取扣车、无理纠缠等滋扰方式逼迫雷某还债。（6）被害人谢某某的陈述。证明：李某某以拆错设备为名将谢某某的汽车强行扣留，谢某某被迫支付1万元后将车子开走。6、被告人的供述和辩解（1）被告人李某某的供述和辩解。证明：李某某早期向公安机关否认实施了寻衅滋事行为；2020年7月，李某某向公安机关供认对王某1某、庄某、武某、谢某某实施了寻衅滋事行为。（2）被告人彭某某、李某某、赵某某、曹某某、杨某、吴某某分别向公安机关作出的供述和辩解。分别证明：五被告人在李某某安排或带领下，参与对李某、王某1某、庄某、武某、雷某、谢某某、杨某某等人实施了公诉机关指控的寻衅滋事行为。（四）故意伤害罪2015年7月21日，被害人陈某某到有源化纤公司找李某某索要债务，二人在厂门口发生争吵并抓打。李某某指使在现场的吴某某给自己帮忙，吴某某持匕首将陈某某腰部捅伤。随后，吴某某又电话联系彭某某到场。彭某某到场后，彭某某持钢管、吴某某持砍刀再次追打陈某某，致使陈某某背部、肘部多处受伤。经鉴定，陈某某的损伤程度为轻伤二级。上述事实，被告人李某某当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1、书证（1）当阳法院审理的彭某某、吴某某故意伤害案卷宗材料、刑事判决书。证明：2016年1月27日，吴某某、彭某某因故意伤害向李某某讨债的陈某某，分别被当阳法院以故意伤害罪判处有期徒刑十个月、六个月。2、证人证言（1）证人季某的证言。证明：季某事后听陈某某说，当时是李某某指使吴某某殴打陈某某。（2）证人陈某的证言。证明：案发当时，李某某和陈某某发生抓扯后，李某某喊那个保安的名字，保安听到后出来持小刀戳伤陈某某背部。3、被害人陈述被害人陈某某的陈述。证明：李某某持砖头殴打陈某某，并指使吴某某持刀捅伤陈某某，彭某某来后持钢管和吴某某持刀继续殴打陈某某。4、鉴定意见当阳市人民医院法医司法鉴定所鉴定意见书。证明：陈某某左肩胛处、左背部、左肘关节处、右背部多处疤痕，右肘部背侧皮肤挫伤，损伤程度为轻伤二级。5、被告人的供述和辩解（1）被告人李某某的供述和辩解。证明：李某某之前否认指使吴某某殴打陈某某，在开庭审理时对指控事实无异议。（2）被告人彭某某的供述和辩解。证明：彭某某接到吴某某的电话来到化纤厂，为维护李某某的权威、在李某某面前积极表现，彭某某持铝合金管、吴某某持砍刀殴打致伤陈某某。（3）被告人吴某某的供述和辩解。证明：李某某和陈某某等人在厂区门口发生抓扯，李某某喊吴某某过来帮忙，吴某某持水果刀致伤陈某某。（五）非法吸收公众存款罪自2007年开始，李某某未经中国人民银行批准，以当阳有源商贸和湖北双源电器经营需要资金为由，承诺在一定期限内还本并支付高额利息，在当阳市内向不特定对象吸收公众存款。2012至2015年期间，李某某通过上述方式，以10%到40%不等年息从116名集资参与人处吸收存款共计24739.62万元。陈某某在上述过程中，按照李某某的指使，积极宣传营销、收付管理资金，帮助吸收存款共计1432.08万元，从中分利60万元。因上述资金用于黑社会性质组织违法犯罪活动和经营不善，经鉴定，截至起诉前，有9637.8万元本金未退还集资参与人。上述事实，被告人李某某、陈某某当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证（1）李某某位于伍家岗区金色海岸338-1-2701住宅内收条、入股分红明细，集资参与人向公安机关提供的格式条款借条。证明：2014年1月29日，陈某某出具收条，收到入股分红集资款60万元，明细表中记录通过陈某某入股108笔，金额共计1443.08万元。陈某手写收条一张，证明收到入股分红集资款5万元。李某某以当阳有源商贸名义向集资参与人出具借条并签名、加盖公章，列明了利率和兑付期限。（2）银行转账记录、银行卡取款凭条。证明：李某某的个人账户接收集资参与人转账存款。（3）记账本。证明：陈某某记录的向集资参与人兑付本金及利息的情况。（4）当阳法院、宜昌市夷陵区人民法院、宜昌中院裁判文书。证明：经法院判决或调解，李某某、寇某、当阳有源商贸应分别或共同偿还张某某、高某、黄某、简某、雷某某、卞某、王某1某、陈某、陈某某、杨某某、曹某某、彭某、廖某某、袁某某、牛某不同数额的借款本金及利息。2.证人证言证人曹某、李某某、彭某某等98名集资参与人分别在公安机关所作的陈述。证明：2007年至2015年期间，通过李某某本人宣传、李某某公司职工宣传以及社会传闻，得知李某某处可以存款并有高息。李某某承诺的存款利息是10%至40%。集资参与人将大量资金交付给李某某及其公司，部分本金、利息得以兑付，仍有大量集资本息未退还。3.鉴定意见宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字[2020]第2号司法鉴定意见书。证明：宜昌长江会计师事务有限公司结合对公安机关询问笔录、借据、银行流水及部分手工账的记录，确认2012年至2015年期间，李某某累计向116人吸收资金24739.62万元，未偿付集资参与人70名，未偿付本金合计9637.8万元。陈某某经手的集资参与人共计102名，累计吸收资金总额为1432.08万元。陈某经手的集资参与人9名，累计吸收资金总额为117万元。4.勘验、检查笔录（1）兴山县公安局搜查李某某金色海岸338-1-2701房间的笔录、扣押清单。证明：公安机关在宜昌市伍家岗区金色海岸338-1-2701房间搜查发现两份入股分红明细记录，予以扣押。（2）兴山县公安局搜查原陈某某名下的当阳市新民路7号301室房屋的笔录、扣押清单。证明：公安机关在该房屋一组四开门木质文件柜内发现大量借条、笔记本、对账单等物品，予以扣押。5.被告人供述和辩解（1）被告人李某某的供述和辩解。证明：李某某在当阳经营电器过程中，因需要资金向亲戚朋友、公司员工借过钱。一般按月息5厘至1分付息。借款都是转账，没有现金，都是转在李某某本人农行和信用社银行卡。（2）被告人陈某某的供述和辩解。证明：李某某大量在社会上借钱是2013、2014年，利息在1分8到2分不等。陈某某经办过一部分银行转账。2014年1月，李某某给陈某某集资分红款60万元，但没有将钱拿走，还是放在李某某那儿。有一段时间当阳的老百姓都在到处集资，前期给李某某借钱赚钱了的，在社会上就传开了。社会上的人集资是冲李某某去的，集资款都进入了李某某的个人账户，兑付主要是凭李某某的借条，资金来源于李某某的个人银行卡。陈某某从2008年开始帮李某某吸收资金。（六）高利转贷罪2013年5月，为转贷牟利，李某某以湖北双源电器需进货资金为由，提供虚假审计报告和贷款申请资料，向招商银行宜昌分行申请并获批贷款1500万元，贷款年利率7.8%。同年5月29日将该笔资金套取到账。李某某未将该笔资金用于公司经营活动，转入李某某个人的汉口银行账户。同年6月3日，李某某将上述贷款中的1000万元以月利率4%高利转贷给王某1某，并提前从本金中扣除40万元“砍头息”，实际转给王某1某个人账户960万元。自2013年6月至2014年5月，王某1某共计向李某某支付利息389.8万元，扣除李某某就该笔资金向贷款银行支付的利息，李某某实际违法获利332.21万元。2013年8月2日、8月3日，王某1某先后两次还款共计300万元，余下本金700万元至今未归还。上述事实，被告人李某某当庭供认无异议，并有经质证的下列证据证明：1.书证（1）受案登记表。证明公安机关对本案受案的情况。（2）招商银行2013年宜借字第0517号借款合同、提款申请书、借款借据、中心联合会计事务所审计报告。证明：2013年5月24日湖北双源电器以采购空调为由向招商银行贷款1500万元，利息为7.8%，指定办理账户为户名湖北双源电器。2013年5月29日发放了贷款。（3）扣押清单、借条复印件、银行账户转账记录、汉口银行交易凭证。证明：2013年5月31日，王某1某借李某某1000万元，该款用湖北晶盛惠粮油股份有限公司资产作抵押担保，担保人庄某。2013年5月29日，湖北双源电器从招商银行获得1500万元贷款，其中1000万元经小溪塔红太阳电器商行转入李某某账户，李某某账户于2013年6月3日转入王某1某账户960万元。（4）银行账户转账记录。证明：王某1某向李某某借款1000万元后支付利息的情况，其中借款后第一个月支付的利息数额为40万元。（5）被告人陈某某手写账目资料。证明：招商银行发放给湖北双源电器的贷款中有1000万元经多次转账后借给王某1某。王某1某2013年8月2日、8月3日两次分别还款150万元，剩余欠款700万元。2013年6月3日至2014年6月26日期间，王某1某共向李某某支付利息389.8万元。2.证人证言（1）证人王某1某的陈述。证明：2013年，王某1某与李某某签订借款合同，约定借款1000万元，按月息4分计息，每月利息是40万元，王某1某公司员工庄某也在借条上面签了字。李某某给王某1某的账户转账时扣除首月砍头息40万元，实际向王某1某的农行账户转入960万元，之后王某1某每个月将利息转账支付至李某某的账户。王某1某2013年6月至2014年5月先后一共给李某某实际支付利息482.8万元，本金尚未归还。（2）证人庄某的证言。证明：2014年，王某1某在当阳文化宫向李某某借款1000万元，约定利息大概是4分。（3）证人龚某的证言。证明：李某某多次以其个人和公司名义向银行提供虚假资料申请贷款。李某某是宜昌市夷陵区小溪塔红太阳电器商行实际控制人。（4）证人张某的证言。证明：2013年5月份，李某某以湖北双源电器名义在招行贷款1500万元，由重庆三峡担保集团武汉分公司担保。贷款资料主要由李某某公司的龚会计和陈某某提供。（5）证人陈某某的证言。证明：李某某本人及其关联公司在银行有大量贷款，都是李某某申请和联系的。2013年5月3日，招商银行向湖北双源电器发放贷款1500万元，李某某打电话通知陈某某向王某1某转账960万元，李某某告诉陈某某借款数额是1000万元，每月利息是40万元，月头收息，王某1某8月份归还了300万元，还差本金700万元，每月利息为28万元，王某1某共支付利息389.6万元。3.鉴定意见宜昌长江会计师事务有限公司宜长会司某字﹝2020﹞第2号司法鉴定意见书。证明：2013年5月，湖北双源电器以购买空调事由向招商银行贷款1500万元，最终流向李某某账户，未按照合同用途使用该资金。其中1000万元由李某某以4%的月息借给王某1某，从2013年6月3日至2014年7月2日，按照双方约定累计应支付利息388万元，王某1某实际支付利息389.8万元。截止2014年5月29日，湖北双源电器偿还贷款利息116.025万元，王某1某使用的资金分摊的利息支出为57.59万元。李某某从中获益332.21万元。4.勘验、检查笔录兴山县公安局搜查笔录、扣押清单。证明：2019年8月30日，公安机关搜查王某1某位于当阳市玉阳办事处友谊路45号7栋一单元202的住宅发现王某1某2013年5月31日所书借条并予以扣押；公安机关搜查原陈某某名下的当阳市新民路7号房屋发现陈某某所记录的手工账目资料并予以扣押。5.被告人李某某的供述和辩解。证明：2013年，王某1某找李某某借钱，2013年6月3日李某某给王某1某汇款960万元。截止案发，王某1某支付了部分利息，没有归还本金。三、该黑社会性质组织成员个人实施的其他犯罪（一）非法持有枪支罪2002年左右，李某某将一支枪支藏匿于其当阳市新民路7号3楼厨房屋顶扣板内。2019年11月，因李某某用该房屋抵押的银行贷款逾期未还，该房屋被杨某某竞拍购得。2020年5月22日，当工人对该房屋进行装修拆除厨房屋顶扣板时，发现该枪支并报警。经鉴定，涉案疑似左轮手枪能够发射装填5.6毫米运动枪弹，是以火药为动力发射弹丸的，认定为枪支。上述事实，有经庭审质证、确认的物证枪支照片，书证受案登记表，证人李某某、陈某某、罗某、史某、张某某、李某某等人的证言，当阳市公安局搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、现场勘验笔录、绘图、照片，宜昌市公安司法鉴定中心（宜）公（司）鉴（痕）字﹝2020﹞41号鉴定书以及被告人李某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。（二）伪造国家机关证件、印章罪2014年5月20日，李某某以其子李某某所有的位于当阳市长坂路122号的房屋所有权证和国有土地使用证抵押给湖北当阳农村商业银行用于贷款。同年6月16日、12月20日，李某某伪造前述已抵押的房屋所有权证中的3本（当市房房权证玉阳字第**、0××47号、20××43号）并提供给曹某某，用于向其抵押借款。经当阳市房产管理局认定，上述3本房屋所有权证系伪造。2019年11月29日，兴山县公安局办案人员从李某某位于宜昌市伍家岗区金色海岸的338-1-2701室一保险柜内查获房屋所有权证11本、国有土地使用证11本。经湖北省公安司法鉴定中心鉴定，此次查获的11本房屋所有权证和曹某某提供的3本房屋所有权证上的“当阳市房产管理局房屋权属登记专用章”印某1与存档印某2不一致，此次查获的11本国有土地使用证上的“当阳市人民政府土地登记专用章”“当阳市国土资源局”印某1也与存档印某2不一致，均系伪造。上述事实，有经庭审质证、确认的物证房屋所有权证照片，从当阳市自然资源和规划局、当阳市房产保障中心、当阳市人民政府调取的印某2、《中华人民共和国房屋所有权证鉴定证明》、曹某某持有的合约、收条、抵押告知书、房地产抵押权设立登记申请书、担保书、房屋登记询问表、最高额抵押合同、流动资金借款合同、房地产抵押物清单等书证，证人曹某某、谢某、张某某、李某、卢某2、张某、苏某、莫某、陈某等人的证言，湖北省公安司法鉴定中心鄂公鉴[2019]521号鉴定书、湖北三真司法鉴定中心三真司某中心[2018]文某字WL009号司法鉴定意见书、宜昌市公安司法鉴定中心（宜）公（司）鉴（痕）字[2017]95号指纹鉴定书等鉴定意见，兴山县公安局搜查笔录、现场照片以及被告人李某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。（三）隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪2019年8月19日，兴山县公安局因办案需要，依法向李某某调取其当阳有源商贸和湖北双源电器的会计凭证和帐簿，李某某以有关会计资料部分已当废品变卖、部分已丢失为由拒绝提供。兴山县公安局民警后在。兴山县公安局民警后在李某某位于宜昌市伍家岗区金色海岸的**内、当阳市新民路****李某某原住所内和当阳物资站李某某租用的一处仓库内查获上述两公司的大量会计凭证和帐簿资料 id='2'  style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>上述事实，有经庭审质证、确认的兴山县公安局调取证据通知书、当阳市市场监督管理局调取的公司企业信息查询单、扣押清单等书证，证人陈某、龚某、徐某等人的证言，兴山县公安局搜查笔录、照片以及被告人李某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。（四）寻衅滋事罪2014年6月28日晚，彭某某、李某某、吴某某和郑某某在当阳市“钻石”KTV会所娱乐消费。次日凌晨1时许，同在此处消费的被害人高某、郭某等人结账时与会所服务人员发生口角。因当时郑某某也在一旁，郭某认为郑某某嘲笑了自己，遂喊高某到会所外去找郑某某评理。高某随即持匕首与郭某等人在会所门口追赶郑某某，追赶中将郑某某推倒在地，高某持匕首质问了郑某某，发现系误会便准备离开。被告人彭某某、吴某某、李某某发现郑某某被欺负后，彭某某从自己车内取出砍刀上前给郑某某帮忙，郑某某从彭某某手中夺过砍刀砍击高某背部。砍伤高某后，郑某某又持刀砍击郭某背部，被郭某摔倒在地。紧接着彭某某持臂力器和砍刀，吴某某持铁质方向盘锁，李某某持甩棍，帮助郑某某对郭某进行殴打。打斗中郑某某持刀砍伤郭某背部。打斗完后，彭某某等人仍在会所大厅进行耍横。经鉴定，郭某背部多处创口，高某背部创口及右侧肩胛骨骨折，损伤程度均为轻伤二级。上述事实，有经庭审质证、确认的书证、证人证言、被害人陈述、勘验检查笔录、视听资料、鉴定意见以及被告人彭某某、李某某、吴某某等的供述和辩解等证据证实，足以认定。（五）交通肇事罪2019年5月7日22时许，李某某驾驶鄂Ｅ×××**号轻型普通货车沿当阳市环城东路由北向南行驶，行至当阳市环城东路与和谐路交叉口路段时未靠右行驶，与被害人秦某对向驾驶的鄂Ｈ×××**号二轮摩托车发生碰撞，造成秦某受伤经抢救无效死亡、两车受损的道路交通事故。经鉴定，秦某系因交通事故致严重颅脑损伤死亡。当阳市交通警察大队认定，李某某负本次事故的主要责任，秦某负事故的次要责任。案发后，李某某对被害人家属给予了部分赔偿。上述事实，有经庭审质证、确认的到案经过、道路交通事故认定书、当事人血样提取登记表等书证，证人林某、李某某等人的证言，宜昌市公安司法鉴定中心交通事故尸体检验报告、荆州楚信盛元司法鉴定中心司法鉴定书、湖北军安司法鉴定中心司法鉴定意见书等鉴定意见，当阳市公安局制作的交通事故现场勘查笔录、绘图、照片等勘验、检查笔录，监控视频等视听资料以及被告人李某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。（六）危险驾驶罪2019年11月22日晚，彭某某饮酒后驾驶鄂Ｅ×××**小型客车载杨某从当阳市“太子私厨”餐馆出发，来到当阳市东方国际大酒店“盛世王朝”KTV娱乐消费，期间彭某某又饮用10余瓶啤酒。当晚23时许，彭某某驾车载杨某从东方国际大酒店停车场准备离开时，被民警当场查获。经鉴定，彭某某血液中乙醇含量为112.03mg/100ml。上述事实，有经庭审质证、确认的酒精检测笔录及检测凭条、血样提取登记表、采血照片等书证，证人杨某的证言，宜昌仁和司法鉴定所司法鉴定意见书以及被告人彭某某的供述和辩解等证据证实，足以认定。同时查明，2016年7月7日，李某某因涉嫌犯虚假诉讼罪主动向长阳县公安局投案，到案后未如实供述罪行。2019年5月7日李某某交通肇事后，同车人员林某拨打了报警电话，民警在现场将李某某传唤到案，李某某到案后未如实供述罪行。2016年7月7日，长阳县公安局民警在陈某某住所将其传唤到案。，长阳县公安局民警在陈某某住所将其传唤到案赵某某、彭某某抓获归案。次日，民警将李某某抓获归案。2020年1月4日，吴某某经民警电话通知主动到案，同年5月6日，曹某某、杨某经民警电话通知主动到案。2020年9月16日，本院收到监察机关出具的《情况说明》。监察机关认定，陈某某向监察机关揭发他人犯罪，现经查证属实。2020年9月22日，本院收到监察机关出具的《情况说明》。监察机关认定，李某某向监察机关揭发他人收受数额特别巨大的受贿犯罪，经查证属实。因上述《情况说明》的出具时间在李某某、陈某某向公诉机关签署认罪认罚具结书之后，系新的量刑情节，本院向公诉机关分别发函通知对李某某、陈某某量刑建议进行调整，公诉机关复函认为，对李某某原量刑建议符合案件实际情况，没有调整必要，决定对李某某量刑建议不予调整；建议对陈某某在量刑建议幅度内取轻刑判处，对陈某某原量刑建议不予调整。上述事实，有公安机关抓获经过、到案情况说明、监察机关情况说明等证据证实，足以认定。四、涉案财产李某某在当阳市玉泉办事处三里港村（朱湾）取得一宗面积为306平方米的集体土地使用权，土地证号090600142-1，兴山县公安局2020年6月30日予以查封。李某某登记在陈某某名下的牌照号鄂Ｅ×××**保时捷汽车一辆，兴山县公安局2020年6月17日予以扣押。兴山县公安局扣押被告人李某某所有的山西杏花村汾酒集团有限责任公司北方烧白酒444箱、优级老酒64箱、山西金杏花酒业有限公司V20老酒30箱、42度原浆3箱、60度原浆3瓶、V30原浆1瓶。何某向兴山县公安局退缴100万元、杨某某退缴40万元。李某某非法吸收公众存款、骗取贷款后通过后高利放贷、高利转贷给他人，为笼络组织成员向多名被告人提供资金，具体流向为：王某1某（担保人湖北晶盛惠粮油股份有限公司）借款1300万元，武某借款100万元，彭某某借款36.5万元，李某某75万元、刘某借款25万元，赵某某借款17万元，杨某借款5万元。上述事实，有经庭审质证、确认的兴公（刑）封通字[2020]630号协助查封通知书回执、土地变更登记申请审批表、土地买卖合同、申请书、宜昌信诚房地产资产评估有限公司宜昌信诚[2020]估字第002号评估报告书及第003号评估报告书、车辆行驶证复印件、查询资料、记账本资料、刘某所书承诺书、收条、入股分红明细、记账本、借条、保证书等书证，证人王某1某、武某、刘某的证言，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片以及被告人李某某、陈某某、彭某某、李某某、赵某某、杨某的供述和辩解等证据证实，足以认定。根据庭审查明的事实、证据，依照法律、司法解释的规定，本院对庭审争议的焦点评判如下：一、辩护人黎士武提出被告人李某某等非法吸收公众存款一案系单位犯罪的辩护意见。2012年以后，李某某的公司以非法吸收公众存款犯罪活动为主要活动，所得集资款被李某某个人掌控支配，依照最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》第二条规定，对单位中组织、策划、实施非法集资犯罪活动的人员应当以自然人犯罪依法追究刑事责任，不以单位犯罪论处。该辩护意见与相关法律规定不符，不能成立。二、辩护人李循、粟立文提出宜昌调解书所依据的事实是对李某某、覃某之间的真实债务进行了篡改，并非刑法规定的捏造事实，被告人杨某某申请执行仲裁调解书不构成犯罪的辩护意见。经查，陈某某与覃某并无经济往来。借款协议、还款协议、银行转账手续以及仲裁、执行申请等均系李某某指使陈某某签字、办理。陈某某与覃某之间的一亿元债权债务关系属捏造事实。该辩护意见与事实不符，不能成立。辩护人李循、粟立文提出，被告人杨某某向仲裁机构申请仲裁以及向法院申请执行仲裁调解书的时间发生在刑法修正案（九）以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》作出规定的时间之前，依照刑法从旧兼从轻原则，杨某某的行为不应认定为犯罪的辩护意见。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条规定，对于司法解释实施前发生的行为，行为时没有相关司法解释，司法解释施行后尚未处理或者正在处理的案件，依照司法解释的规定办理。被告人杨某某向人民法院申请执行仲裁调解书的行为应适用司法解释的规定处理。该辩护意见不能成立。三、辩护人黎士武、熊华提出非法拘禁时间未达到二十四小时立案标准以及辩护人徐刚耀、胡虎、付立禾提出彭某某、赵某某、李某某在非法拘禁、寻衅滋事案件中的地位和作用较轻的辩护意见。按照最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第18条规定，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第六条等司法文件规定，有组织地非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的，应以非法拘禁罪定罪处罚；本院结合彭某某、李某某、赵某某在案件中的地位和作用评判，上述三被告人不予认定为从犯。四、被告人杨某某提出案发后解除与陈某某的委托代理合同的行为系犯罪中止的辩护意见。经查，该行为对相关司法执行程序无实质性影响，该辩护意见不能成立。同时，杨某某在虚假诉讼共同犯罪中起主要作用，系主犯，公诉机关指控其系从犯的意见，本院不予采纳。本院认为：被告人李某某网罗被告人彭某某、李某某、赵某某、陈某某、杨某、吴某某、曹某某等人，形成较为稳定的犯罪组织。该组织通过非法吸收公众存款、高利放贷，向银行巨额贷款、高利转贷，虚假诉讼，攫取巨额经济利益，形成较强经济实力以支持该组织活动；非法取得的巨额资金被该组织主要用于违法犯罪活动或肆意挥霍；多次有组织地采取暴力、软暴力手段，实施寻衅滋事、非法拘禁、故意伤害等违法犯罪活动；拉拢、腐蚀国家机关、金融机构工作人员等，寻求庇护、谋求非法利益；该组织系列活动对群众造成心理威慑，造成国有资产和公民财产重大损失，严重破坏了当阳市及周边区域的正常经济金融秩序和社会生活秩序。该犯罪组织应依法认定为黑社会性质组织。被告人李某某组织、领导黑社会性质组织；申请执行基于捏造事实作出的仲裁裁决文书，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重；非法拘禁他人；强拿硬要、任意损毁公私财物情节严重，有组织地多次采取恐吓、滋扰、聚众造势等手段，破坏社会秩序；故意伤害他人身体，致人轻伤；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额巨大；违反枪支管理规定，非法持有枪支一支；伪造国家机关的证件、印章；隐匿依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告；违反交通安全法规，发生事故致一人死亡，承担事故的主要责任。其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、非法持有枪支罪、伪造国家机关证件、印章罪、隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪、交通肇事罪。被告人彭某某积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；随意殴打、恐吓他人，情节恶劣，任意损毁、占用公私财物，情节严重；醉酒后在道路上驾驶机动车。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、危险驾驶罪。被告人李某某积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；随意殴打他人，情节恶劣，任意损毁、占用公私财物，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人赵某某积极参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；任意损毁、占用公私财物，恐吓他人情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人陈某某积极参加黑社会性质组织；申请执行基于捏造事实作出的仲裁裁决文书，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪、非法吸收公众存款罪。被告人杨某某申请执行基于捏造事实作出的仲裁裁决文书，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，情节严重。其行为构成虚假诉讼罪。被告人吴某某参加黑社会性质组织；随意殴打他人、情节恶劣，强拿硬要公私财物，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人杨某参加黑社会性质组织；非法拘禁他人。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪。被告人曹某某参加黑社会性质组织；非法拘禁他人；恐吓他人，任意损毁公私财物，情节严重。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人李某某在实施虚假诉讼、非法拘禁、寻衅滋事、非法吸收公众存款共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织、指挥的全部犯罪处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；赔偿被害人秦某家属部分经济损失，可以酌情从轻处罚；有揭发他人犯罪行为经查证属实、为侦破其他案件提供重要线索等立功表现，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人彭某某在参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李某某在参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与得全部犯罪处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人赵某某在参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，可以从重处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈某某在参与虚假诉讼、非法吸收公众存款共同犯罪中，起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚；有揭发他人犯罪行为经查证属实的立功表现，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人杨某某在参加虚假诉讼共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；主动退赃、当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人吴某某在参与寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚；曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人杨某在参与非法拘禁共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以从轻或者减轻处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人曹某某在参与非法拘禁、寻衅滋事共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，可以从轻或者减轻处罚；为索取高利贷非法拘禁他人，可以从重处罚；案发后自动投案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李某某、彭某某、李某某、赵某某、陈某某、吴某某、杨某、曹某某均一人犯数罪，应当数罪并罚；该组织及组织成员通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛的全部财产、财产性权益及其孳息、收益，应予追缴、没收。非法吸收公众存款一案集资参与人的本金，应予返还。集资参与人已兑付超出本金的部分应当继续追缴，返还未足额兑付本金的集资参与人。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第三百零七条之一第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二百九十三条第一款、第二百三十四条第一款、第一百七十六条第一款、第一百七十五条第一款、第一百二十八条第一款、第二百八十条第一款、第一百六十二条之一第一款、第一百三十三条、第一百三十三条之一第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十九条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条第一款、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一项、第二百零一条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第三条第（三）项、第六条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第（四）项、第三条第（一）项、第四条第（一）项、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款、最高人民法院《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款第（一）项、最高人民法院《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯伪造国家机关证件、印章罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月；犯隐匿会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯交通肇事罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2037年5月23日止，2016年7月5日至2016年8月5日羁押天数折抵刑期32天。）二、被告人彭某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯危险驾驶罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月23日起至2024年11月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月23日起至2023年11月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）四、被告人赵某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2023年11月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陈某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月10日起至2023年6月8日止。2016年7月5日至2016年8月4日羁押天数折抵刑期31天。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）六、被告人杨某某犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月20日起至2022年8月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）七、被告人吴某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月3日起至2021年7月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）八、被告人杨某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月24日起至2021年12月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）九、被告人曹某某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）十、被告人杨某某退赔至公安机关的虚假诉讼违法所得四十万元、何某通过被告人李某某等虚假诉讼取得后退缴至公安机关的一百万元退还至原协助执行单位；查封、扣押在案的被告人李某某位于当阳市玉阳办事处三里港村三组的土地使用权一宗（土地证号090600142-1）、登记在陈某某名下的鄂Ｅ×××**号牌保时捷汽车一辆、山西杏花村汾酒集团有限责任公司北方烧白酒四百四十四箱、优级老酒六十四箱、山西金杏花酒业有限公司V20老酒三十箱、42度原浆三箱、60度原浆三瓶、V30原浆一瓶依法处理，用于返还本金未足额兑付的集资参与人（名单见附件：非法集资明细表）。十一、追缴被告人李某某违法所得二千三百七十八万一千六百零九元，发还被害人谢某某一万元，返还本金未足额兑付的集资参与人二千零四十四万九千五百零九元，没收三百三十二万二千一百元、上缴国库；追缴李某某应收款一千五百五十八万五千元，其中：王某某（担保人湖北晶盛惠粮油股份有限公司）一千三百万元、武某一百万元、彭某某三十六万五千元、李某某七十五万元、赵某某十七万元、刘某某二十五万元、杨某五万元，返还本金未足额兑付部分集资参与人；追缴被告人陈某某虚假诉讼犯罪所得四十万一千元，退还至原协助执行单位；继续追缴何某利用虚假诉讼获得的三百七十九万九千元，退还至原协助执行单位。十二、作案工具甩棍、刀具、砍刀等，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长 万 里审 判 员 余 萍审 判 员 黄 江人民陪审员 杨 勇人民陪审员 王荣建人民陪审员 谭金山人民陪审员 邹学艳二〇二〇年九月二十四日法官助理田印莉书记员秦根附件：非法集资明细表            序号              集资人姓名               集资金额               已收回本金              未收回本金              已收回利息                    1              陈文武                      95，000.00               -                 -                 -                     2              卞某某                     260，000.00               30，000.00               230，000.00               -                     3              曹春艳                     100，000.00               52，000.00               30，000.00               -                     4              曹某某                   8，190，000.00               -                 8，190，000.00               775，133.00                   5              曹华平                     250，000.00               -                 250，000.00               -                     6              曹琴琴                     500，000.00               -                 500，000.00               -                     7              曹卫红                     350，000.00                 350，000.00                -                 36，000.00                   8              曹某                   1，800，000.00               1，300，000.00               500，000.00               985，500.00                   10              曾庆彪                     100，000.00               100，000.00               -                 20，000.00                   11              曾祥荣                   1，500，000.00               800，000.00               700，000.00                320，000.00                   12              陈健（陈龙飞）                   5，010，000.00               2，000，000.00               3，010，000.00               800，000.00                   13              陈某                   1，200，000.00               600，000.00               600，000.00               30，555.00                   14              陈佑方                   1，500，000.00               -                 1，500，000.00               -                     15              陈某某（谢红娟）                     500，000.00               -                 500，000.00               324，000.00                   17              方家翠（余丹玲）                     450，000.00               450，000.00               -                 90，000.00                   18              付云华                   5，600，000.00               4，700，000.00               1，000，000.00               1，175，000.00                   19              高良新                   1，720，000.00               1，120，000.00               600，000.00               164，000.00                   20              龚学龙                      50，000.00               50，000.00               -                 -                     21              胡计华                   5，700，000.00               500，000.00               5，200，000.00               -                     22              黄爱华                     250，000.00               100，000.00               150，000.00               20，000.00                   23              黄家松（黄金宇）                  21，287，000.00               24，741，500.00               -                 4，000，000.00                   25              黄家松（罗亚文）                   3，454，500.00               -                 -                 -                     26              黄锦                     100，000.00               -                 100，000.00               -                     27              黄文化（黄淇）                     100，000.00               100，000.00               -                 20，000.00                   28              简林（彭莉）                     420，000.00               75，000.00               -                 -                     29              金桂莲                     100，000.00               -                 100，000.00               -                     30              雷平兰                     460，000.00               200，000.00               260，000.00               30，000.00                   31              李春芳                     300，000.00               300，000.00               -                 -                     32              李德银                     380，000.00               150，000.00               180，000.00               30，000.00                   33              李某某                     480，000.00               480，000.00               -                 92，000.00                   34              李某（李元智）                     860，000.00               -                 860，000.00               403，200.00                   35              廖方梁                     400，000.00               200，000.00               200，000.00               40，000.00                   36              廖芝兰                      50，000.00               50，000.00               -                 7，500.00                   37              林莉                     500，000.00               -                 500，000.00               175，000.00                   38              林莉（大有股东）                   2，000，000.00               2，000，000.00               -                 946，000.00                   39              林莉（谈朝阳）                   2，000，000.00               2，000，000.00               -                 422，000.00                   40              林思龙                     130，000.00               20，000.00               80，000.00               5，400.00                   41              刘建国                   2，728，000.00               3，128，000.00               600，000.00               894，600.00                   42              刘建军                   2，500，000.00               1，600，000.00               1，850，000.00               890，000.00                   43              刘晋                   3，500，000.00               3，500，000.00               -                 500，000.00                   44              刘勇                   1，500，000.00               500，000.00               1，000，000.00               165，000.00                   45              刘远                     320，000.00               200，000.00               200，000.00               40，000.00                   46              罗某某                   9，300，000.00               5，000，000.00               4，300，000.00               1，323，733.00                   47              罗念慈                     400，000.00               250，000.00               150，000.00               50，000.00                   48              牛某某                   1，256，000.00               -                 12，560，000.00               -                     49              彭某某                     400，000.00               -                 400，000.00               5，000.00                   50              彭霞                     360，000.00               -                 360，000.00               -                     51              祁春风                     500，000.00               -                 500，000.00               -                     52              任清国                   4，147，700.00               1，374，700.00               3，000，000.00               179，310.00                   53              慎成先                   1，000，000.00               210，000.00               -                 200，000.00                   54              宋新华                   2，000，000.00               -                 2，000，000.00               1，500，000.00                   55              苏红波                   3，965，000.00               3，265，000.00               700，000.00               989，917.00                   56              唐治平（罗金红）                     990，000.00               990，000.00               -                 228，400.00                   57              陶建勋                     160，000.00               100，000.00               -                 20，000.00                   58              童春菊（牛小波）                      50，000.00               50，000.00               -                 10，000.00                   59              汪海红                     250，000.00               -                 250，000.00               -                     60              王昌玲                     650，000.00               -                 650，000.00               -                     61              王怀勤                     800，000.00               400，000.00               700，000.00               72，000.00                   62              王俊峰（王怀勤）                     300，000.00               -                 -                 -                     63              王荔                   1，200，000.00               900，000.00               300，000.00               225，000.00                   64              王凌                     500，000.00               400，000.00               100，000.00               500，000.00                   66              王**                     730，000.00               300，000.00               -                 60，000.00                   67              文观琴                     260，000.00               15，000.00               245，000.00               -                     68              文军                  19，000，000.00               15，000，000.00               4，000，000.00               8，796，000.00                   69              吴巧玲                     915，200.00               915，200.00               -                 183，040.00                   70              吴文志                     210，000.00               210，000.00               100，000.00               40，800.00                   71              夏春林                   1，300，000.00               1，200，000.00               100，000.00               248，000.00                   72              夏寒（夏春林）                     400，000.00               400，000.00               -                 46，666.00                   73              许华昌                   1，270，000.00               380，000.00               440，000.00               157，200.00                   74              许杰平                     849，000.00               450，000.00               -                 226，500.00                   75              许久红                   1，010，000.00               660，000.00               350，000.00               135，600.00                   76              许卫国                   1，260，000.00               1，260，000.00               -                 303，000.00                   77              严红（高良新）                     500，000.00               -                 500，000.00               -                     78              颜丽丽                     200，000.00               -                 200，000.00               27，000.00                   79              杨克清                     200，000.00               200，000.00               -                 91，000.00                   80              杨勤（罗雪君）                     400，000.00               100，000.00               300，000.00               180，000.00                   81              杨某                  20，900，000.00               -                 20，900，000.00               8，628，000.00                   82              杨某（杨凌）                   2，000，000.00               -                 2，000，000.00               651，000.00                   83              杨泉文                   2，000，000.00               -                 2，000，000.00               380，000.00                   84              杨英凤                     100，000.00               -                 100，000.00               10，000.00                   85              杨中武                     800，000.00               -                 -                 480，000.00                   86              余丹玲                     850，000.00               850，000.00               -                 163，000.00                   87              余小平                     100，000.00               -                 120，000.00               -                     88              袁爱霞                     100，000.00               5，000.00               95，000.00               -                     89              张继梅（范先萍）                      20，000.00               20，000.00               20，000.00               12，000.00                   90              张家贵                     856，000.00               380，000.00               528，000.00               76，000.00                   91              张某某                   4，490，000.00               3，000，000.00               1，615，000.00               700，000.00                   92              张连珍                     250，000.00               -                 250，000.00               60，000.00                   93              张世雄                     200，000.00               100，000.00               100，000.00               20，000.00                   94              张田                     100，000.00               -                 100，000.00               -                     95              张铁梅                     300，000.00               300，000.00               -                 54，000.00                   96              张新海                   5，000，000.00               5，000，000.00               -                 1，068，000.00                   97              张亚琼                   1，550，000.00               -                 -                 310，000.00                   98              张艳                     210，000.00               210，000.00               -                 44，400.00                   99              张杨                   5，500，000.00               30，164，000.00               5，000，000.00               1，734，000.00                   100              张杨（景建国）                   1，600，000.00               -              -              -                  101              张杨（刘薇薇）                   3，000，000.00               -              -              -                  102              张杨（刘文风）                  13，400，000.00               -              -              -                  103              张杨（刘文福）                   2，000，000.00               -              -              -                  104              张杨（刘文华）                   9，664，000.00               -              -              -                  105              赵红菊                     150，000.00               131，760.00               -              30，000.00                   106              赵珍兰（朱清鲜）                     100，000.00               100，000.00               300，000.00               24，000.00                   107              周芬                     880，800.00               380，800.00               500，000.00               82，960.00                   108              周军                     428，000.00               230，000.00               220，000.00               52，080.00                   109              周云胜                     500，000.00               375，000.00               125，000.00               150，000.00                   110              朱慧江                   1，100，000.00               -                 1，100，000.00               165，000.00                   111              朱清平                     110，000.00               -                 -              10，000.00                   112              朱清鲜                     700，000.00               320，000.00               -              64，000.00                   113              朱心社                     550，000.00               450，000.00               100，000.00               101，000.00                   114              朱有武                     500，000.00               500，000.00               -                 40，000.00                   115              朱玉美                   2，150，000.00               2，150，000.00               -                 7，000，000.00                   116              朱玉美（郭闯）                   1，700，000.00               1，700，000.00               -                 -                     117              朱玉美（郭剑勇）                  18，700，000.00               18，700，000.00               -              -                  118              朱玉美（童彬）                   8，950，000.00               8，950，000.00               -              -                  119              庄程                     260，000.00               150，000.00               110，000.00               18，000.00                   120              庄某某                     200，000.00               200，000.00               -                 54，000.00                   合计               247，396，200.00                159，792，960.00                96，378，000.00                51，380，494.00