北京市海淀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0108刑初280号公诉机关北京市海淀区人民检察院。被告人倪进松，男，1982年10月29日出生于北京市，公民身份号码为×××，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地为北京市昌平区。因涉嫌犯职务侵占罪，于2018年9月20日被羁押，同年10月25日被取保候审，后因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月26日被再次羁押，同年5月8日被逮捕。现羁押在北京市海淀区看守所。指定辩护人陈效，北京鹏凯律师事务所律师。北京市海淀区人民检察院以京海检三部刑诉〔2019〕1632号起诉书指控被告人倪进松犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。北京市海淀区人民检察院指派检察员王婵媛出庭支持公诉，被告人倪进松及其辩护人陈效到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市海淀区人民检察院指控：2018年3月1日，被告人倪进松入职北京青年旅行社股份有限公司天通苑营业部（该公司营业场所位于北京市昌平区东小口镇立汤路186甲3号楼4层418室）工作，系该公司旅游顾问，负责接受客户的旅游咨询，销售预定的旅游线路。一、职务侵占部分2018年5月至7月27日，被告人倪进松利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，涉案钱款共计人民币98622元，后退还共计人民币30041元。具体事实分述如下：1.2018年5月28日，被告人倪进松以上述公司名义向沈某1推介巴厘岛旅游项目后，收取沈某1共计人民币18050元的旅游团费，后将该款用于归还个人债务。2.2018年6月10日，被告人倪进松采用上述方式，收取沈某2前往日本的旅游团费共计人民币26400元，后将该款用于归还个人债务。3.2018年7月1日，被告人倪进松采用上述方式，收取徐代君前往阿尔山的旅游团费共计人民币4380元，后将该款用于归还个人债务。4.2018年7月4日，被告人倪进松采用上述方式，收取柴某前往巴厘岛的旅游团费共计人民币10800元，后将该款用于归还个人债务。5.2018年7月4日，被告人倪进松采用上述方式，收取白某乘坐歌诗达邮轮的旅游团费共计人民币8398元，后将该款用于归还个人债务。6.2018年7月11日，被告人倪进松采用上述方式，收取白某家人前往芽庄的旅游团费共计人民币8196元，后将该款用于归还个人债务。7.2018年7月27日，被告人倪进松采用上述方式，收取杨某1组织人员前往毛里求斯的旅游团费共计人民币22398元，后将该款用于归还个人债务。二、诈骗部分（一）2018年7月31日，被告人倪进松从北京青年旅行社股份有限公司天通苑营业部离职后，仍假称是旅行社员工，在本市海淀区等地向多名被害人推介旅游产品后收取被害人旅游团费占为己有，诈骗金额共计人民币66210元。现涉案钱款均未起获。具体事实分述如下：1.2018年9月14日，被告人倪进松采用上述方式，骗取被害人王某1（女，37岁）人民币12196元。2.2019年2月19日，被告人倪进松采用上述方式，骗取被害人王某2（男，32岁）人民币29974元。被害人王某2在本市海淀区西三旗清缘里中区的家中与倪进松签订合同并陆续转账付款。3.2019年3月7日，被告人倪进松采用上述方式，骗取被害人牛某（男，27岁）人民币9400元。4.2019年4月24日，被告人倪进松采用上述方式，骗取被害人徐某1（女，24岁）人民币14640元。（二）2018年8月17日至18日，被告人倪进松在本市丰台区，以帮忙办理北京市小客车指标为由，骗取被害人杨某2（女，39岁）2万元人民币。现涉案钱款未起获。被告人倪进松于2018年9月20日被公安机关抓获归案，后被取保候审，因取保期间再次犯罪，后于2019年4月26日被公安机关再次抓获归案，到案后如实供述了上述犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料，认为被告人倪进松的行为构成职务侵占罪、诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，对其数罪并罚。被告人倪进松对公诉机关指控的事实和罪名均未提出异议。其辩护人的辩护意见为：被告人倪进松此次犯罪系初犯，案发后已积极与被害单位沟通，且赔偿部分钱款。其主观恶性较低，认罪认罚，认罪悔罪态度好，家庭困难，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、关于职务侵占部分2018年3月1日，被告人倪进松入职被害单位北京青年旅行社股份有限公司天通苑营业部（营业场所位于北京市昌平区东小口镇立汤路186甲3号楼4层418室）工作，担任该公司“旅游顾问”。同年5月至7月间，被告人倪进松利用职务上的便利，将收取的旅游团费非法占为己有。具体事实分述如下：（一）2018年5月28日，被告人倪进松以被害单位名义向沈某1推介巴厘岛旅游项目后，将收取的沈某1旅游团费人民币18050元据为己有。（二）2018年6月10日，被告人倪进松采用上述方式，将收取的沈某2前往日本旅游的团费人民币17400元据为己有。（三）2018年7月4日，被告人倪进松采用上述方式，将收取的柴某前往巴厘岛旅游的团费人民币10800元据为己有。（四）2018年7月4日，被告人倪进松采用上述方式，将收取的白某乘坐歌诗达邮轮旅游的团费人民币8398元据为己有。（五）2018年7月11日，被告人倪进松采用上述方式，将收取的白某家人前往芽庄旅游的团费人民币8196元据为己有。（六）2018年7月27日，被告人倪进松采用上述方式，将收取的杨某1组织人员前往毛里求斯旅游的团费共计人民币22398元据为己有。综上，被告人倪进松将收取的旅游团费共计人民币85242元据为己有，2018年8月前后其退还被害单位人民币21041元。被告人倪进松利用职务便利侵占被害单位的钱款为64201元。二、关于诈骗部分（一）2018年7月31日，被告人倪进松从北京青年旅行社股份有限公司天通苑营业部离职后，仍谎称自己系该旅行社员工，在本市海淀区等地向多名被害人推介旅游产品并收取被害人旅游团费占为己有，诈骗金额共计人民币66210元。现涉案钱款均未起获。具体事实分述如下：1.2018年9月14日，被告人倪进松采用上述方式，骗取被害人王某1人民币12196元。2.2019年2月19日，被告人倪进松采用上述方式，使被害人王某2在本市海淀区西三旗清缘里中区的家中与倪进松签订合同并陆续转账付款，骗取被害人王某2人民币29974元。3.2019年3月7日，被告人倪进松采用上述方式，骗取被害人牛某人民币9400元。4.2019年4月24日，被告人倪进松采用上述方式，骗取被害人徐某1人民币14640元。（二）2018年8月17日、8月18日，被告人倪进松在本市丰台区，以帮忙办理北京市小客车指标为由，骗取被害人杨某2人民币2万元。现涉案钱款未起获。被告人倪进松于2018年9月20日被公安机关抓获，后被取保候审，因取保期间再次犯罪，后于2019年4月26日被公安机关再次羁押。庭审过程中，公诉人当庭宣读、出示了公安机关在侦查阶段调取的被告人倪进松的供述，被害人王某1、王某2、牛某、徐某2、杨某2的陈述，证人徐某3、苏某、沈某1、沈某2、吕某、柴某、白某、杨某1、郝某、常某、谢某的证言，辨认笔录，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，微信聊天记录截图、微信转账记录截图，团队出境旅游合同、船舱确认书，旅游合同及副本，银行账户明细、转账记录，公司支出明细，营业执照副本复印件，劳动合同书及辞职申请，授权委托书、职务证明，110接处警记录，受案登记表，到案经过及身份信息等证据。经庭审质证，被告人倪进松及辩护人对上述证据均未提出异议。法庭认为，公诉机关当庭出示的证据形式及来源合法、有效，内容客观真实，且与案件事实相关联，对其证明效力，本院予以确认。本院认为，被告人倪进松利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪，应予惩处；且其以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段多次骗取他人钱款，数额较大，其行为亦已构成诈骗罪，应与其所犯职务侵占罪并罚。北京市海淀区人民检察院指控被告人倪进松犯职务侵占罪、诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。唯起诉书所列涉及徐代君的该起职务侵占犯罪事实证据不足，本院不予认定，同时对被告人倪进松职务侵占数额一并予以更正。鉴于被告人倪进松到案后及在庭审过程中均能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，故本院依法对其予以从轻处罚。其辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。依照《中华人民共和国刑法》、第二百七十一条第一款、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人倪进松犯职务侵占罪，判处有期徒刑七个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，罚金人民币二万元；决定执行有期徒刑二年八个月，罚金人民币二万元。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月26日起至2021年11月19日止。罚金限自本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人倪进松退赔被害单位北京青年旅行社股份有限公司天通苑营业部人民币六万四千二百零一元，退赔被害人王某1人民币一万二千一百九十六元，退赔被害人王某2人民币二万九千九百七十四元，退赔被害人牛某人民币九千四百元，退赔被害人徐某2人民币一万四千六百四十元，退赔被害人杨某2人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  吕海菲人民陪审员  王群利人民陪审员  于景艳二〇二〇年九月十八日书 记 员  汪冬泉