广东省台山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0781刑初260号公诉机关广东省台山市人民检察院。被告人夏泽勇，曾用名夏腊元，男，1977年12月2日出生于四川省宣汉县，汉族，文化程度中专，户籍所在地宣汉县*********。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年1月31日被逮捕。现羁押于台山市看守所。辩护人伍桥可，系广东祥兴律师事务所律师，受台山市法律援助处指派。广东省台山市人民检察院以台检公诉刑诉[2019]358号起诉书指控被告人夏泽勇犯合同诈骗罪一案，本院于2020年2月21日作出判决，以被告人夏泽勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元。一审判决宣告后，被告人夏泽勇不服提出上诉，台山市人民检察院提起抗诉，后广东省江门市人民检察院认为抗诉不当，向广东省江门市中级人民法院撤回抗诉，上诉人夏泽勇提出撤回上诉申请，广东省江门市中级人民法院于2020年4月26日裁定准许江门市人民检察院撤回抗诉，于同年6月4日裁定不准许上诉人夏泽勇撤回上诉，于同年6月8日裁定撤销原判，发回本院重新审判。本院于2020年7月10日立案，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。台山市人民检察院指派检察员黄树兴出庭支持公诉。现已审理终结。公诉机关指控，2013年1月至12月，被告人夏泽勇在没有实际取得利用台山市*********清淤工程承包权的情况下，向被害人王某宣称其已取得工程承包权，利用虚假合同等方式使被害人王某相信被告人夏泽勇已取得台山市*********清淤工程承包权可以与夏泽勇共同投资清淤抽沙获利，两次与被害人王某签订关于共同进行上述清淤工程抽沙获利的协议，骗取了被害人王某85.5万元。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关书证、抓获经过等证据。公诉机关认为，被告人夏泽勇无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。被告人夏泽勇提出以下辩解意见：其从头到尾就没有诈骗，公诉机关指控其犯罪的事实不清楚，证据不充足,理由是，1.涉案《建设工程施工合同》与被害人被合同诈骗没有因果关系；《协议书》内容与《建设工程施工合同》及各方陈述相互矛盾，不能充分证明其向王某称已经取得工程承包权的行为；其与王某在共同的主观认识上知道有清淤工程，均共同认识为只有进行风险投资是可能接到清淤工程并挖沙的认识的，在案材料难以认定其虚构或隐瞒了其没有航道清淤承包权以及不能办理相关手续事实真相；在签订合同过程中非法占有的主观故意事实不清。2.其具有以下可以从宽的情节，归案之后主动交代案件事实，配合司法部门侦查、审查起诉、审判本案；此次是初次涉嫌犯罪；被羁押后，其全家的经济生活陷入困境。3.其在山x码头不是直接跟部队签署协议，是跟曾某签订书面意向协议，曾某之前找其合作航道清淤，其也给了曾某钱；当时曾某拿了部队批文。到最后其才拿到跟曾某的协议找到蔡某，蔡某找王某合作。王某没有见过曾某、雷某。2013年初、年中，部队不给其进场，2013年后半年曾某打电话给其说海x码头可以开工，给了其一份合同，曾某给其看时其不知道真假，合同的乙方好像是一个公司的名字，只签了一个名字，没有签署日期，部队没有签字；该份合同曾某声明说等首长签名才生效，给其时蔡某也在，后来对方提交给公安机关的合同签署的名字是蔡某和王某。曾某叫其拿30万元现金过去部队办手续。其等人是以打擦边球的模式进去，目的是抽沙，不是航道清淤。手续是部队办的，不是其办的，其只是施工者。其收到王某买沙预付款55万元并供过一次海沙给他，有800多方，一方36元，买沙合同写明是山x码头，其不清楚是否涉案海x码头，开工是以海宴望头管区为主，其跟王某说拿钱调船，其负责供沙，其共调了三次船花了七、八十万元；蔡某跟王某一直合作且都是老板，不清楚钱是谁出的，一直是蔡某跟其谈合作的事情，所以其跟蔡某联系并先后退了16万元左右现金给蔡某，2013年年初至8月左右退的。第二阶段是其收到王某30.5万元作为开工前期应酬跟调船的费用，在2013年底至2014年初其等人共同在山x码头航道抽沙清淤，其跟曾某签订的协议已写明其有施工权，其调了三条船进去，是曾某跟雷科长叫其进去的，王某、蔡某有与其一起进入，其认为可以边施工边办手续，在那施工一个月，一直都在亏损，大家不愿意继续开工，导致最后船开走了，2013年春节后船才离开的，工程没完工。其收了王某的钱，由其经手开支，如有不当，其愿意与他和解，赔偿他的经济损失。其不知道是否属诈骗。其之前一直从事航道清淤抽沙工程，不知道从事航道清淤抽沙工程需要办理什么手续，其只是施工者，负责组织船队。其之所以确定取得山x海x码头的清淤疏通航道承包权，是因为曾某和雷科长叫其去调船。雷科长带其去叫山x军港处附近养殖户把蚝排迁离，又去山x政府办公室找书记说2013年7月30日至2014年4月30日山x军港处清淤疏通航道，请通知附近渔船、养殖户迁走。雷科长带其去恩平一家公司跟该公司负责人说安排其组织船只去山x军港处清淤航道，条件是9xx4部队及公司不开支其施工费用，由其等人施工清淤出来的沙或泥变卖作为施工费用来源；其跟乙方说9xx4部队和恩平那公司同意其等人组织船队去山x军港处清淤航道，但9xx4部队和该公司不付施工费用，由其等人施工清淤出来的沙和泥变卖作为施工费用来源，当时其也跟乙方说了风险，如果没有沙，其一方负责要负责把山x军港处航道疏通，最低花费要100万左右；最后其和乙方蔡某、王某共同商量过，先不跟公司或9xx4部队签合同，先组织船去施工看有没有沙、沙有多少，如有盈利再跟公司或部队签合同。之所以2013年12月18日签订协议书前将前面的海沙买卖合同撕毁，是因为王某跟蔡某之前的85.5万元在签订公证协议前打平（后称，其要求乙方蔡某、王某把2012年至2013年10月期间其买卖沙合同经济费用算清后，取消之前那份买卖沙合同，要求蔡某、王某另拿出30.5万元作为施工前调船和各方面打点费用，最后共同商量签一份开采合同后去公证处作公证）。协议书之所以约定其去办手续，是因为其是负责那里项目的施工，蔡某、王某负责销售。之所以工程结束后别人都联系不到其，是因为其手机掉到海里了。其没有虚构事实，没有隐瞒合同真相。其能够提供的证据都叫家属提供了，之前其搬过家、家里着过火，有些证据无法提供。被告人夏泽勇的辩护人提出以下辩护意见：1.本案认定诈骗事实不清。根据雷某和曾某的笔录、被害人笔录可以看出，被害人是通过蔡某与被告人认识的，2013年初蔡某跟王某找到被告人，要跟被告人合作台山市*********清淤工程，这一点说明被害人知道这个工程。这个工程不管是有还是没有，因被害人事先知情，也可以说明这个工程不是被告人夏泽勇虚构的。没有虚构事实就没有诈骗的基础事实。被告人、被害人及蔡某三方都知道，要办理采沙手续是由于台山市*********只是清淤工程，并不是采沙，如果采的话是需要具有符合一定资质的单位从事的，而且还要报批，因此，被告人、被害人及蔡某是想以清淤为名实行采沙，从而获取非法利益，其真正用意就是想疏通关系以实现他们的不法目的。2.诈骗过程事实不清。通过本案的证据可以看出，在诈骗过程被害人是分二次给夏泽勇钱，第一次在无任何书面协议的情况下被告人、被害人及蔡某互相谈好，由被害人出资55万元，第二次是在双方签订《协议书》后王某汇款30.5万元给高某，高某再取现金给夏泽勇。这个过程被告人夏泽勇也从没有否认。从夏泽勇和曾某笔录来看，被害人有与被告人、蔡某在台山市*********清淤工程有实质开工1个多月，且雷科长是知道此情况的。既然工程有实质开工，那么何来诈骗之说？为什么后来工程停工，是不是像被告人所说是由于亏损还是别有原因，被害人却从没有提起。3.关于款项的去向。夏泽勇在笔录和庭审中均提到，对于85.5万元，前期给其的55万元用来调配船只和办采砂手续，因为采沙手续一直办不好，部队不准进场清淤，就先后退还给蔡某16万元左右。在签订《协议书》后有5000元是给高某用于处理其车辆违章罚款，有大概15万元用于付调船费，有10多万元用于承包这个工程的应酬、个人消费，最后3万多元用于2014年回家过年的花费上。这个工程前后共花费了110万元。因此不能以此就认定被告人构成诈骗。关于应酬部分，要达到被告人、被害人的非法目的，是需要用非常手段疏通关系，应酬费用大。还有16万元最后是否回到蔡某手里，是否和蔡某有关，没有证据可以证明。经审理查明，2013年1月至12月，被告人夏泽勇在没有实际取得利用台山市*********清淤工程承包权的情况下，向被害人王某宣称其已取得工程承包权，利用虚假合同等方式使被害人王某相信被告人夏泽勇已取得台山市*********清淤工程承包权可以与夏泽勇共同投资清淤抽沙获利，两次与被害人王某签订关于共同进行上述清淤工程抽沙获利的协议，骗取了被害人王某85.5万元。上述事实，有公诉机关当庭提交并经本院庭审质证的下列证据所证实：（一）书证1.被害人王某提供的《建设工程施工合同》记载，建设单位（甲方）是中国人民解放军9xx4部队岸勤部，施工单位（乙方）是xx区xx镇xx服务部，工程名称是xx山x码头、航道疏浚工程，工程地点是台山山x海x码头，工程内容是码头前沿及航道疏浚，开工日期、竣工日期栏均未填写，合同价款以实际验收工程量为准，开工预付款标注“无”，工程进度款标注“无”；甲方责任记载有“开工前甲方负责协调地方有关部门，办理施工许可证，并公布施工海域，确保该海域施工顺利进行”、“甲方确保乙方在该海域疏浚所得海泥砂供工程及个人使用”等内容，乙方责任记载有“本工程不得转包和分包，如发生上述情况，甲方则终止合同，并由乙方赔偿甲方因此发生的一切损失”、“承包方必须持有地方政府颁发的技术资质等级证书，并按工程级别，派有相应技术职称的工程技术负责人及合格施工员常驻工地指导施工”、“乙方需按照甲方提供的施工图纸展开施工，不得超出施工范围，疏浚泥沙不得随意抛弃，否则后果自负”等内容，保修事项记载有“结算工程款时，按财务部门审定价款一次性付清”等内容；该合同第十二项记载“本合同自双方签章之日起生效”；建设单位（盖章）处盖有名称为“中国人民解放军9xx4部队岸勤部”的印章，甲方代表处未有签名，技术负责人处签有姓名“雷某”；施工单位（盖章）处盖有名称为“xx区xx镇xx服务部”的印章，乙方代表处签有“曾某”、“黄某”、“蔡某”等姓名；该合同没有落款日期。该《建设工程施工合同》最后一页背面写有“证明本合同是合法的”、“高某”、“440************617”、“137*****944”等内容。2.中国人民解放军9xx4部队政治工作部保卫科出具的《关于协助调查夏泽勇合同诈骗案的回函》证明，2014年该部以9xx4部队岸勤部名义与台山市xx有限公司签订山x军港疏浚合同，施工单位法人代表及工程负责人均为雷某1，合同计划周期为2014年4月10日至2014年7月10日，实际施工周期为2014年4月13日至2014年6月9日。2012年3月至2014年4月10日期间，除此项工程外，该部没有批准任何单位和个人在山x军港进行航道清淤疏浚工程。该部岸勤部没有台山市公安局公函中所提及的与xx区xx镇xx服务部曾某、蔡某、黄某签订的《建设工程施工合同》。3.被害人王某提供的律师见证书、承诺书、协议书等材料证明，2013年12月18日，在广东洲斌律师事务所的李敬威律师的见证下，夏腊元、高某、蔡某、王某亲笔签名并按捺《协议书》。《协议书》内容是，甲方（夏腊元、高某）承接台山市山x海x码头清淤疏通航道工程，并有计划组织实施机械船只以及施工人员进入清淤疏通现场，同意由乙方（蔡某、王某）参与清淤疏通工程，工程地点是台山市山xxx部队9xx4部管辖区，工程期限是2013年11月30日到2014年4月30日止，不可抗力的自然情况下，施工可顺延，顺延时间不构成违约；甲方负责一切项目手续，负责完善项目的各项施工手续，保证项目施工顺利进行，负责理顺项目施工，与当地政府有关部门的多方关系（劳动建设规划环保海事、渔政、部队等执法管理部门的工作关系），手续完善移交给乙方，保证项目能够正常施工；乙方负责船只及运输和销售，保证每天完成的数量，负责资金回笼，甲方也可以参与销售，但价格由乙方规定；利润分成除去所有施工费用（包括管理费每立方4元上交后，船运费、抽砂费）所剩的利润，甲乙双方按各占50%的比例分配；甲乙双方要互相友好合作，各尽职责，做好本分工作，不论任何一方违约造成的经济损失，由违约方负责；甲方承诺保证山x港码头清淤航道资源许可有利的情况下，可以将本清淤证到期再续，以半年为一期，给甲乙双方以后再续，在乙方承包期内，不允许第三方出现在承包范围内进行清淤；有关续期费用在10万元以下由甲方自行承担；续期费用在10万元以上30万元以下，在乙方同意公费的情况下，由甲乙双方各出资一半，超过30万元以上的由甲方自行承担；续期清淤证件时间不得超过40天，如超过40天，甲方将补偿乙方工程经济的一切费用；因自然灾害不可抗力原因致使本协议无法继续履行的，甲乙双方均不构成违约。该协议书经证人高某辨认，高某称协议书甲方“高某”的签名是其本人亲笔签名。4.广东洲斌律师事务所出具的情况说明证明，该所李敬威律师于2013年12月18日接受夏腊元、高某、蔡某、王某四人的委托，为四人签订《协议书》的行为真实性予以见证。5.被害人王某提供的合作书记载，现有王某1代借80万元，同蔡某、王某等三人共同投资山x港抽沙项目，风险三人共同担当；落款姓名是“王某1”、“蔡某”、“王某”，落款日期是“2013.1月1日”。6.被害人王某提供的承诺书记载，夏腊元承诺给王某1在台山市山x海x码头工程一事，在本月底进行完善相关手续，初步定于7月15日之前施工，7月15日之前开不了工，夏腊元自愿承诺每个月给王某16万元利息作为补偿，直到开工为止才取消利息。承诺人处签有姓名“夏腊元”、“钱某”，落款日期是“2013.6.16号”。7.被害人王某提供的收条记载“今收到王某在山x码头清理航.收预付款55万元”，收款人是夏腊元，落款日期是“2013.元月17号”。被告人夏泽勇于庭审确认该收条是其写给王某的。8.被害人王某提供的广东农村信用社客户回单记载，交易日期“20130109”，支取账号“621*************188”，支取名称“王某”，存入账号“622**********729”，存入名称“钱某”，交易金额2万元；交易日期“20130118”，支取账号“621*************188”，支取名称“王某”，存入账号“622**********729”，存入名称“钱某”，交易金额35万元；交易日期“20130715”，支取账号“621*************188”，支取名称“王某”，存入账号“622**********729”，存入名称“钱某”，交易金额6万元；日期“20131224”，转出账号“800***********579”，转出卡号“621*************188”，转出户名“王某”，金额30.5万元，转入账号“800***********795”，转入卡号“621*************692”，转入户名“高某”。9.公安机关调取的银行账户交易记录证明，户名为王某的账号800***********579先后于2013年1月9日、2013年1月18日、2013年7月15日向户名为钱某的账号622**********729转账2万元、35万元、6万元；2013年12月24日向账号800***********795转账30.5万元。10.珠海市斗门区工商行政管理局于2018年12月19日出具的个体户机读档案登记资料、核准变更登记通知书证明，xx区xx镇xx服务部于2012年12月29日变更登记为xx区xx镇xx经销部，成立日期是2012年7月19日，企业类型是个体工商户，经营者姓名是黄某，经营范围是沙、石销售，注销日期是2017年3月22日。11.江门台山海事处关于反馈台山市公安局经侦大队办案协作函的复函证明，根据《中华人民共和国海上交通安全法》、《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》等相关规定，在军港内从事相关水上水下活动的不需要向海事部门申请办理《水上水下活动许可证》，军港水域也不属于海事管理范畴，没有夏泽勇向海事部门办理山x军港清淤海上作业手续的相关记录。12.台山市xx有限公司提供的《施工合同》证明，发包人（甲方）中国人民解放军9xx4部队将山x军港疏浚工程发包给承包人（乙方）台山市xx有限公司，工程地点是台山市山x码头（工程内容是，按照甲方提供的本码头港池水深图和挖泥范围，采用8M3抓斗挖泥船配备自航泥驳施工，超深0.6米，超宽4米，外抛距离20KM，工程量23167方），计划开工时间为2014年4月10日，竣工时间为2014年7月10日，工程造价暂定为705155.26元（包括挖泥、运泥、卸泥、扫海和各种报批手续等），工程开工前甲方一次性预付乙方合同造价30%的开工预付款，其余款项待工程竣工验收合格、结算审核后一并支付，本合同由双方法定代表人或授权的代理人签署并加盖公章后生效；发包人（甲方）、承包人（乙方）分别盖有“中国人民解放军9xx4部队岸勤部”、“台山市xx有限公司”的印章，双方法定代表人栏均有签名。13.公安机关出具的证明材料证明，在办理王某被合同诈骗案补充侦查中，办案民警已多次联系证人雷某，但雷某只提供曾某的联系方式给民警，称曾某更了解事情经过，雷某以工作繁忙、不方便等理由拒绝前来作证。王某与另一涉案人员蔡某已失去联系，无法提供蔡某现在的联系方式、蔡某个人身份信息，故暂无法找到蔡某协助调查。14.公安机关提供的户籍资料证明，夏泽勇（曾用名是夏腊元）于作案时已达完全刑事责任年龄。15.公安机关提供的在逃人员登记表、上网追逃人员登记表、抓获经过证明，公安机关民警于2019年1月10日22时许在宣汉县学校宾馆xx房间抓获网上在逃人员夏泽勇。（二）证人证言及辨认笔录1.证人高某的证言证明，其于2012年7月认识夏腊元并跟他打工，他主要做建筑沙生意，其帮他开车、监督工地现场开工等，2012年7、8月去过广海的清河道工程，工程开展了不到一个月；2012年去过海宴的航道清淤工程，其在那住了一个多月，但没有实际开工。2013年初，夏腊元带其与蔡某、王某见面认识，但他们之间商谈生意其不在场。其听夏腊元和蔡某讲过，台山市山x海x码头清淤疏通航道工程是他们两人接包的，王某应该是蔡某介绍加入的。后来夏腊元跟其说他准备与蔡某、王某合作签订协议书，共同承接台山市山x海x码头清淤疏通航道工程，他要求其与他一起作为甲方与乙方蔡某、王某签订协议书，不用其出资，如果工程有钱赚，就分一些钱给其，如果工程亏损也不用其出资。当时其不知道他们的工程是否真实。在签订协议书之前的2013年1月，其曾与他们一起去过台山市山x海x码头，夏腊元和蔡某称工程就在该处，之后其就没去过现场。后来夏腊元与对方有无开展协议书的工程项目，双方有无出资、如何出资等情况，其均不知道，其也没有去问过此协议工程进展情况，夏腊元没有给过其一分钱的利益。到了2013年9月，其离开夏腊元没有帮他打工。同年12月一天晚上9时许，夏腊元、蔡某、王某2打电话给其，叫其过来台山市台城一家律师事务所见证签订合作协议书。当晚其找到夏腊元他们，在律师事务所商谈共同承接台山市山x海x码头清淤疏通航道工程事宜，当时协议书是在该律师事务所拟定的，其当时同意在甲方当作一当事人，并由该律师事务所的律师见证其四人的身份证和签订协议书的过程。民警向其出示一份《协议书》复印件，落款的高某签名是其本人签的，其他落款的夏腊元、蔡某、王某签名都是他们本人签的，其不清楚双方出资、分成比例，应该是他们三个人出资，具体其不清楚。其不清楚协议的内容，因为其没有细看过协议书。其签完《协议书》后就回去江门xx公司上班了，没有过问工程的事，也没有去工程现场工作，不知道有无实际开工。其不知道夏腊元有没有去调船，反正其是没有去的。《协议书》签订大约一个星期后，王某打电话给其说是相信其，要求将合作所用的工程款汇到其账户，夏腊元也打电话叫其在广东省农村信用社开账户接收王某的工程款，2013年12月王某汇了30.5万元工程款给其，大约一个星期后，夏腊元叫其全部取出来给他做工程用，当时其在江门市******收费站入口处将30万元现金交给他（之前夏腊元叫其自己出钱购买礼品送礼用了5000元，故其交给夏腊元30万元就可以，剩下5000元是夏腊元偿还给其的）。大约在王某汇钱给其过10天左右，王某和夏腊元、蔡某到江门找其喝茶，期间他们商谈工程开工问题，王某问工程何时才能开工，夏腊元、蔡某说正在办开工手续，之后其等人就离开，其再也没有见过他们三人，也没电话联系过了。其不清楚签订《协议书》后，他们是否因该工程到新会调取船只开工，夏腊元等人也没有叫其帮忙做过相应工作。其是在《建筑工程施工合同》最后一页底面写上“证明本合同是合法的”并签上名字、身份证号、电话号码；大概2013年春节前，夏腊元说与王某、蔡某有《建设工程施工合同》里名为“xx山x码头、航道疏浚工程”这样一个工程，当时是在王某租住的房间里，夏腊元和蔡某叫其这样写上去的，既然其是给夏腊元打工的，夏腊元要求其签名，其只能按他的意思写上去，当时在场的只有其、夏腊元、蔡某三人（后称，具体日期其记不清，当时夏腊元与王某、蔡某在台山市山x码头的王某办公室洽谈该合同项目工程，其坐在他们洽谈的房间外的大厅，在洽谈期间，蔡某从房间内将该《建设工程施工合同》拿出来找到其说王某要求其在合同上签名认定合同的真实性，夏腊元与蔡某都说该合同是真实的、没有问题的，叫其签名就行，其就在合同上签名确认合同的真实性，其按照王某的意思，蔡某在旁边让其写上这些字句，在此前三个月左右，夏腊元告诉过其在台山市山x码头有一个清淤工程，但其没有见过他所说清淤工程的相关文件）。山x码头这边其只知道王某在那里租了房住，但其不知道山x码头那里有没有实际工程开展。其不认识曾某。2.证人曾某的证言及辨认笔录证明，其曾在台山市下xx部队当兵，退伍后，其经常在9xx4部队承接一些工程来做。大约2012年3、4月份，9xx4部队雷某科长口头承诺将山x军港航道疏浚工程交给其做，但当时还没有签订合同。过了不久，夏腊元（经辨认是被告人夏泽勇）从其一个朋友处知道部队将这个工程给其做，于是其朋友介绍了夏腊元给其认识。夏腊元对其说，想从其这里承接这个工程，并借给其30万元去做工作（做工作是指如果工程可以完成，其就从中扣除介绍费和工程利润）。为了这事情，其再去部队向雷科长确认工程是真的给其做，但当时部队负责后勤的涂部长说要等过了“十八大”后才能开展工程。于是其告诉夏腊元说工程暂时不能做，部队要求过了“十八大”后再进行，夏腊元觉得等的时间太久了，就决定不做这个工程了，要求其把30万元还给他，其也陆续将30万元还清给夏腊元。2012年11月开完“十八大”后到了2013年3、4月，其又去部队询问雷科长，雷科长说工程可以开展了，于是其想跟部队签工程合同，但是部队暂时不同意签合同，既然没签合同，于是其就未开展工程。大约2013年5、6月，其想再去部队了解能不能签订山x军港疏浚工程合同，但是听部队的军兵说，夏腊元带着一个王姓老板去到部队找雷某科长，已经从雷某科长那里承接到了山x军港疏浚工程（后称，其当时是听雷科长说夏腊元带着一个老板去找他承接工程，其不认识也没有见过该老板，其弄不清该老板究竟是姓王还是姓黄，2013年3、4月，是夏腊元自己从部队雷科长那里承接了工程，并开工）。于是其去找雷科长了解情况，雷科长说以为是其叫夏腊元带着王老板过来的，所以将疏浚工程交给夏腊元做了（刚认识夏腊元时，其曾带着夏腊元去山x码头实地考察，刚好碰见了雷某科长，雷科长向夏腊元介绍了山x军港疏浚工程，于是雷科长从其这里认识了夏腊元）。然后其就去找夏腊元，质问他是什么回事，夏腊元说反正工程其做也一样，他做也一样，他做完后，再分给其一些利润，但是没说具体利润是多少。当时夏腊元已经开工，其也没有再过问。过了一个月后，其再找夏腊元，想向他要利润，但是夏腊元电话已经关机，也没见到工程相关船只，后来其从雷科长那里了解到，夏腊元没有完成工程，夏腊元在这个工程里大概做了一个多月就走了。其没有和黄某、蔡某以xx区xx镇xx服务部作为乙方与雷某代表中国人民解放军9xx4部队岸勤部签订山x码头、航道疏浚工程的《建设工程施工合同》，合同上的签名“曾某”笔迹也不是其笔迹，其不认识蔡某和黄某。其没有帮夏腊元办理承包清淤工程手续，该工程一直没有办下来，其不可能通知夏腊元来开工。其不认识高某。3.证人雷某的证言证明，其在台山市xx镇9xx4xx部队任岸勤部军港管理科科长。台山市xx镇9xx4xx部队没有与xx区xx镇xx服务部签有施工合同。其不认识xx区xx镇xx服务部这间公司，也不认识夏腊元、高某、蔡某等人。民警向其出示一份建设工程施工合同，经其详细对照，这份合同绝对不是台山市xx镇9xx4xx部队签订的。台山市xx镇9xx4xx部队有将台山山x港海x码头前沿及航道疏浚工程承包给其他公司，但不是承包给xx区xx镇xx服务部。4.证人黄某的证言证明，其于2012年（忘记大约几月份）开始接手经营珠海市xx区xx镇xx经销部，是个体工商登记，法人代表是其本人，还有一个合伙人吴某，之前户名是珠海市xx区xx镇xx服务部，其不清楚这个服务部法人代表是谁，可能是吴某。民警出示xx区xx镇xx服务部与中国人民解放军9xx4部队签订的《建设工程施工合同》给其看过，其没有签订过上述合同，“黄某”这个签名不是其本人亲笔签名，其不认识蔡某，该合同上盖的公章不是其注册经营的沙石经销部。其不清楚吴某是否有跟9xx4部队签订过工程施工合同，其近几天打他使用的三个手机号码都不能打通，他与其合伙经营还欺诈其大约20万元。5.证人朱某的证言证明，其长期在山x港附近工作生活，在山x码头经营一家商铺已经十多年了，还在码头有一条往返上下川的客运船，如果海上有什么清淤作业，其是知道的。其印象中是在2014至2015年左右，有船只在山x码头附近航道进行清淤工程，当时有两只船在山x港航道进行清淤，作业了半个月左右。其不清楚该清淤作业是否夏泽勇（曾用名夏腊元）负责。6.证人李某的证言证明，其在台山市山x港务局工作十多年了，长期在山x港附近工作。港务局没有关于2013年5、6月份是否有船只在山x码头、军港航道进行清淤作业的登记信息，因为是部队的工程，在部队码头作业时不需要在港务局登记，如果作业范围达到山x港码头才需来港务局登记。山x港码头离部队码头不远，其记得三年以前有一艘抓斗船、一艘运泥船在部队码头以外二百米到三百米左右的范围内进行清淤作业，但其搞不清究竟是否2013年了。其不清楚该清淤作业是否夏泽勇（曾用名夏腊元）负责。（三）被害人陈述及辨认笔录被害人王某于2018年1月18日、2019年1月3日的陈述及辨认笔录证明，其在珠海市经同学介绍认识蔡某（已辨认），是在xx区xx镇xx服务部挂钩工作。2013年1月，其经蔡某介绍认识夏腊元（经辨认是被告人夏泽勇）、高某（已辨认），蔡某、夏腊元、高某称他们有一个项目工程合伙共同承接，问其有无兴趣合伙，同月，夏腊元、高某、蔡某他们出示了中国人民解放军9xx4部队岸勤部与xx区xx镇xx服务部签订的关于xx山x码头航道疏浚工程的《建设工程施工合同》，请求其合伙承接上述工程，称双方共同出资去办理开工手续，日后按出资比例分配经营利润。其看过这份《建设工程施工合同》原件，是夏腊元和蔡某出示给其看的，后他们还复印一份给其，后期高某还在合同复印件后面亲自写了一行字“证明本合同是合法的”，还签名并写了他的身份证号码和联系电话。因大家认识了，都是朋友，所以就相信他们，没有去了解是否有此项目，该《建设工程施工合同》是由蔡某挂钩的xx区xx镇xx服务部与中国人民解放军9xx4部队岸勤部签订的合同，所以是由蔡某取得此项目的合作权。其同意后，分别于2013年1月9日和同月18日转入夏腊元指定的他妻子钱某的账户（账号是622**********729）及给现金夏腊元合计55万元。共有3笔转入夏腊元妻子的银行账户，分别于2013年1月9日转入2万元、同月18日转入35万元、同年7月15日转入6万元。支付合作开工手续费后，工程项目一直未能如期开工，同年12月，夏腊元、高某、蔡某要求其再出资30.5万元才能开工，为保障各方面利益，在广东洲斌律师事务所的见证下签订了以夏腊元、高某为甲方及蔡某、其为乙方的《协议书》（是蔡某取得的项目，他没有出资）。在签订此《协议书》前，夏腊元曾带其到上川的中国人民解放军9xx4部队岸勤部跟一名叫雷某的人见面吃饭，当时雷某称该部队确实有这个工程，但没明确说这个工程是给什么人来做。签订此《协议书》后，其又于同年12月25日将30.5万元转入高某的银行卡号621*************692（夏腊元叫其快些出资够80.5万元让他去办理施工手续，叫其将钱汇给高某）。付款后，夏腊元、高某迟迟未出示开工手续，多次追问夏腊元、高某，说因抽沙的合法手续未办好导致无法开工，后来打电话给夏腊元、高某已无人接听，自2014年4月以来已无法联系也找不到他们。直到2016年10月，其向中国人民解放军9xx4部队岸勤部了解。其通过朋友将《建设工程施工合同》复印件向雷某求证，雷某称没有在该合同上签过名，该合同是假的。其去井岸工商行政管理局查，工商登记没有xx区xx镇xx服务部，只有xx区xx镇xx经销部，法人代表是黄某，其没见过黄某，黄某也没有与夏腊元、高某和蔡某等三人一起出现过，蔡某自称是挂钩xx区xx镇xx服务部的。其等人从2013年1月开始商谈工程合作项目，期间夏腊元、高某、蔡某都有说话，其等人说好总工程是160多万元，甲乙双方各出资80多万元，其与蔡某是乙方，夏腊元和高某是甲方；但其不清楚甲方实际是否出资，他们称工程是他们承接回来的。其怀疑蔡某伙同夏腊元、高某以工程合同名义骗取其用于疏通关系开工手续、好处费85.5万元。王某于2019年1月21日的陈述证明，在2013年上半年，在其见到《建设工程施工合同》前，夏腊元有带其前去xxxx部队，还见到了部队管理科长雷某，从那里知道了部队的确有这样一个工程，但还未确定该工程由何人何单位承包。2013年年中，夏腊元和蔡某出示给其看《建设工程施工合同》原件，当时其没有见过其他手续文件。之所以前期其愿意出资55万元给夏腊元，是因为前期夏腊元出示了部队有关航道清淤工程的相关文件手续给其看，夏腊元说有把握拿下这个工程，叫其出资用于办理承包该工程的各项相关手续，办好手续后由其和蔡某负责抽沙和销售，但是夏腊元一直没有办好相关手续，所以其不敢派船来抽沙，在此过程中其没有与夏腊元签订过任何协议合同。其不清楚前期蔡某和夏腊元是否签有协议合同，蔡某没有跟其说过夏腊元拿的钱如何使用，其也不知道蔡某是否有收到夏腊元退还的钱及具体数目。其知道夏腊元有开展过清淤工程，但夏腊元的清淤工程与其无关，其负责抽沙和销售，而实际上夏腊元没有抽沙的工程给其等人。签订《协议书》后，其有见过夏腊元安排开展清淤工程，但没有采沙和给沙其销售，其和夏腊元说好，其是负责抽沙和沙的销售，清淤不关其事。夏腊元没有跟其商量过要求其不追究其给他55万元的事情，也没有叫其再出30.5万元，而是该工程一开始夏腊元要其共需出资85.5万元，其前期给了他55万元，要其将剩下的30.5万元给他。王某于2019年6月5日的陈述证明，在其于2013年1月9日、同月18日将款项2万元、35万元转账给夏泽勇的妻子钱某，并于2013年过完春节后，其、蔡某和夏泽勇签订了一份“协议书”，因为时间太长，其记不清“协议书”内容。2013年的11月30日，其等人前往律师事务所重新签订《协议书》，约定双方各出资80万元，于是其再出资30.5万元给夏泽勇，并作废了之前的“协议书”，印象中好像双方已经将“协议书”撕毁了，其不记得该“协议书”是否叫“海沙买卖合同”。2013年7月15日其完全将55万元交给夏泽勇后，夏泽勇一直以手续不全开不了工为由拖着，其不知道夏泽勇将这55万元用于何处了。其也一直催夏泽勇开工，一直到夏泽勇和蔡某出示给其看《建设工程施工合同》。王某于2019年10月16日的陈述证明，其支付55万元、30.5万元款项之前，夏腊元在台山市找到其进行合作承包该工程时，只是拿了一张由部队（其记不清具体什么部队）开具的关于三洲港、南澳港、山x港疏浚清淤工程的函及一份海洋与渔业局关于三洲港、南澳港、山x港疏浚清淤工程的复函复印件给其看，说有这个工程准备进行发包，他当时对其说是还没有签订相关合同。王某1是其胞兄，该项目工程的投入、开发资金大部分是由王某1承担，其于2013年1月支付了夏腊元55万元工程预付款，一直到2013年6月都无法进场施工。2013年6月16日，夏腊元、钱某夫妻到其在台山市山x码头的办公室找其洽谈《建设工程施工合同》工程项目的相关进场施工情况，其与蔡某出差在外，而王某1正在其办公室，于是其通过电话叫王某1按其要求与夏腊元商谈施工的相关承诺，叫夏腊元、钱某写了承诺书。当时是夏腊元将《建设工程施工合同》原件拿到其在台山市山x码头的办公室给其看的，还有蔡某、高某在场，高某为了证实合同的真实性，由他本人在合同背面写下了证明本合同是合法的，以及高某的签名、身份证号、手机号码。其在看该合同原件时，夏腊元和高某对其说，该合同是与部队签订的，有这份合同可以随时进场施工，并且不用办理其他任何许可就可以进行采沙作业。《建设工程施工合同》的乙方实际是其、蔡某、夏腊元、高某，其等人只是挂靠xx区xx镇xx服务部签订合同。蔡某、其及夏腊元、高某各负责支付挂靠费1.5万元给xx区xx镇xx服务部，由蔡某收取交给该沙石服务部。该合同乙方代表为黄某，其到过黄某经营的沙石部见过黄某；蔡某是该工程的技术负责人，而合同另一个叫曾某，其不清楚是谁，夏腊元没有告知其，其本人也没有问曾某的情况。其与蔡某是合作伙伴关系，项目工程投资全部由其出资，蔡某作为技术入股，利润分配为该工程项目净利润的30%，但其没有让蔡某向夏腊元收取及退还过任何款项，蔡某也没有退过相关款项给其。其陈述的其于2013年春节后与蔡某、夏泽勇签订过的一份协议书就是夏泽勇、高某向其提供了《建设工程施工合同》后，于2013年12月18日其与蔡某、夏腊元、高某在广东洲斌律师事务所的见证下签订的《协议书》。该《协议书》是对该工程的利润分成、责任等进行协议。其与高某、蔡某、夏泽勇没有因该工程项目与采沙船的老板签订调船协议书，其只是负责采沙、运沙、销售，工程的清淤工作与其无关，也没有与其工程相关采沙船到相应地点进行作业。王某于2020年8月27日的陈述证明，其当时给夏腊元这55万元是给夏腊元去用于办理工程施工所需要的相关手续的，夏腊元告诉其要55万元办理施工所需要的相关手续（开采、销售海沙的合法手续），其才将55万元分批给夏腊元的。其认为办理施工所需要的手续花这么多钱值，因为办理施工所需要的手续很难办的，如果办到证才能开工，才赚到钱。夏腊元大概跟其说了一下，有部分钱用于办理相关合法的手续与证件，一部分钱用于跟xxxx部队的人疏通关系，详细的情况其不清楚，夏腊元用于跟xxxx部队的人疏通关系一共花了多少钱其不清楚。（四）被告人供述和辩解被告人夏泽勇的供述和辩解证明，其叫夏泽勇，曾用名夏腊元。其不认为其有合同诈骗行为。其在跟蔡某、王某合作前一直在台山市****清淤采沙工程。台山市山x海x码头清淤疏通航道工程的承包权是曾某跟台山市下xxxx部队的雷科长口头答应给其承包的，没有书面合同或者协议。其经介绍认识曾某，让曾某帮其向雷科长争取上述工程的承包权（后称，2012年9、10月曾某有接到山x军港疏浚工程，曾某托人找到其，从其这调船开展工程，但实际曾某叫其来做该清淤工程，如果抽到沙，这些沙其和曾某一人一半）。曾某跟其说工程开展的手续“海事批文”和“部队的批文”到期了，要重新办，估计办好手续需要花费100万元，叫其给他30万用于办理手续，但曾某办不好手续，曾某拿了30万元的当天晚上就把30万元退还给其了。后来曾某又从其处借了10或20万元，说去湛江找领导办手续，写了纸条给其称，如果办好这个工程就只给其一个人干。其每次给钱曾某去办手续，过几天后，曾某就说其可以进场开工了，其就调船开工，但是船到了不给进场，其花费调船的钱想让曾某承担，但曾某只还给其借款的款项，曾某说会尽力帮其拿下清淤工程给其开工，开工后这个事情曾某就说不管了，以后有什么问题找雷科长。2013年初，蔡某与王某一起找到其，要跟其合作一起承包台山市山x海x码头清淤疏通航道工程，其负责采沙手续，蔡某负责销售。前期工程其作为甲方与乙方蔡某、王某是签有海沙买卖合同的，由乙方出资购买其一方所采的海沙进行销售（审查起诉阶段称，此前的协议内容是其收管理费他派船来做）。前期由乙方出资，其前后收了他们共55万元用于办工程开工手续，包括期间调船采沙所用的费用。有43万元是王某分三笔通过银行转账到其前妻钱某的账户上，这43万元是用来办理承包工程手续的手续费、调船费、应酬费，剩下还有多少钱通过什么方式给其的其忘了。其于2013年初调船去山x航道勘探，探沙，只搞了一天，并没有从部队承接到工程。后来因为采沙手续一直办不好，部队不准进场清淤，所以乙方要求其将乙方所出的资金退还给他们，其先后退还蔡某16万元左右，退蔡某是退给乙方的。到了2013年12月，其接到曾某的通知，称可以进场开工。其要求见雷科长，要求他当面表态，后来曾某带其到xxxx部队见到了雷科长。过了一个月后，雷科长同意其进场开工，并带其到xx镇政府一个领导打招呼，还有和开平一个负责该工程的公司见面打招呼（后称，雷科长带其去恩平的一间工程公司跟公司老总打招呼，说是让其在山x航道清淤工程开工）。其要求雷科长写给其一个书面协议，但雷科长不同意写，他说只负责其在这里安全施工，不收取其任何费用，也不给其工程款。2013年12月18日，其跟高某、蔡某、王某在台山的一间律师事务所见证下签订了《协议书》，协议内容是其与高某作为甲方，蔡某、王某作为乙方，一起承接台山市山x海x码头清淤疏通航道工程，不管甲乙双方之前投了多少钱，现在重新打平，台山市山x海x码头清淤疏通航道工程的盈亏甲乙双方各付一半，签《协议书》时还作废了之前签订的海沙买卖合同，包括以前乙方出资的55万元也不追究了，其出多少钱他们也不能追究，然后乙方再出资30.5万元作为现在这个工程的销售工作费用，其出多少钱他们不理，其只负责调船和工程开工（审查起诉阶段称，后来王某、蔡某想改变合作方式，就在律师的见证下签了协议，协议签了后之前的协议就不作数了，包括之前给的钱也不作数了，其负责跟部队、海事、当地政府、当地社会人员、地头蛇搞好关系，清淤船由其负责去调，要让其等人的船到部队的港口清淤）。签订《协议书》后，乙方将30.5万元转账给高某，高某提取现金交给其，有5000元是给高某用于处理其车辆违章罚款；有大概15万元用于付调船费，有10多万元用于承包这个工程的应酬、个人消费，最后3万多元用于2014年过年回家的花费（审查起诉阶段称，其去新会调了三艘船，花了大约10万元，其他20万用来打理与海事局、当地地头蛇的关系了，都是应酬、吃饭花的，还剩了3万元2014年初回家过年）。高某只是跟其打工，负责帮其开车，因为高某是本地人，应乙方王某和他哥的要求，高某作为甲方的担保，并要求把钱打到高某的账户上，高某收到钱后把钱转给其；高某当时帮其调清淤船。其为了这个工程前后3年时间共花费了110多万元，其出资的这些款项用于调船的费用，有一部分是跟船老板签调船协议的，协议放在其老家，其可以提供。在《协议书》签订前，其于2012年底到2013年调取了3艘清淤船和3艘运输船，但因为无法开工，在xx停靠了一个月（审查起诉阶段称，大概是2012年年底，雷科长和曾某就找其去做这个工程，但当时没找到船一直没有做）；后来2013年12月工程可以开工，其、高某、蔡某、王某签订《协议书》后，其四人一起去新会调取船来开工，当时其和王某一起跟船老板签订了调船协议，调船协议应该在王某手上，其跟王某还欠着船老板的钱；开工当天，部队的雷科长带着几个穿军装的领导开着部队的船来工程场地提出施工要求，其四人都在场，蔡某的老表、王某的同学也来了。工程大概进展了一个多月，但采沙量不够，采沙所得的利润抵不上投入的成本，所以双方亏了钱，导致双方没有办法继续支付施工费用，请来的船都离开了，至此这个工程结束；高某、蔡某的老表、王某的同学在场开工。王某有再找过其，要求其继续开工，但要先把调船费付完才行，后来就不了了之。因为其和王某他们的关系是一起投资，其负责打理关系，他们负责卖沙子，所以是投资关系，不用给回他们钱。其等人是清淤，不是采沙，没有办理采矿许可证。其停工后不知道有没有人来接手这个清淤工程，这种清淤工程是每隔3到5年才进行一次的，其开工期间清淤了三分之一左右。其没有见过雷某与蔡某、黄某签订的《建设工程施工合同》，不知道有这份合同（后称，其见过这个合同，是曾某从部队拿来的复印件给其看的，后来蔡某来其住处见到了这个合同，就叫其给他一份合同，用于给王某和王某的哥哥看看，其没有叫高某签名）。其办理手续的过程中请下xxxx部队的雷某和曾某（xx退伍军人）吃饭、娱乐，还有送他们一些烟酒之类的东西，花费出去的费用其记不起来了。其请雷某和曾某吃饭娱乐的时候，大部分的时候蔡某和王某都有在一起，每次都是其付钱的。蔡某和王某都清楚其用来请雷某他们吃饭娱乐和送烟酒钱都是他们给其的那55万元里面出的。以上证据确实、充分，足以证实相关事实，本院予以确认。对公诉机关的指控，被告人、辩护人所提辩解、辩护意见，结合在案证据，综合评判如下：1.被告人夏泽勇在签订、履行合同过程中具有非法占有、处置被害人王某财物的主观故意，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。被害人王某的陈述结合证人高某及曾某的证言、被告人夏泽勇的供述证实，涉案台山市********清淤工程是由被告人夏泽勇去联系办理承接事宜。被告人夏泽勇的供述结合证人曾某的证言证实，被告人夏泽勇于2012年4月后找到曾某打算从曾某处承接上述工程，但曾某截至2013年6月仍没有办理好上述工程承接手续。被告人夏泽勇的供述结合证人高某的证言及被害人王某的陈述证实，被告人夏泽勇于2013年初找来蔡某合作承接上述工程，蔡某又找来王某合作承接上述工程。根据被告人夏泽勇的供述，其于2013年下半年从曾某处得到一份合同复印件，该合同没有签署日期，部队没有签字，蔡某叫其给他一份合同用于给王某等人看；涉案《建设工程施工合同》证明，该合同甲方（建设单位）代表处未有签名，没有落款日期，没有开工、竣工日期，没有合同价款等；被害人王某结合证人高某的证言证实，被告人夏泽勇参与宣称涉案《建设工程施工合同》的真实合法性，由高某在该合同背面签字证明该合同真实合法；证人高某的证言还证明，被告人夏泽勇参与叫其在涉案《建设工程施工合同》签名；被害人王某的陈述还证明，被告人夏泽勇于2013年参与向被害人王某出示涉案《建设工程施工合同》，并有签订过一份“协议书”，只不过由于双方在律师事务所重新签订《协议书》后作废了原先的“协议书”并撕毁了，其不记得该“协议书”是否叫“海沙买卖合同”；综上可以认定被告人夏泽勇与涉案《建设工程施工合同》的来源具有密切关联，且宣称该合同真实合法。经律师见证签订的《协议书》结合被害人王某的陈述、证人高某的证言及被告人夏泽勇的供述证实，被告人夏泽勇与高某、蔡某、王某于2013年12月18日签订《协议书》，根据该《协议书》内容，涉案山x海x码头清淤疏通航道工程是由被告人夏泽勇所属的甲方承接且有计划组织船只、人员进入施工现场，还载明了工程期限，足以证实被告人夏泽勇在签订上述《协议书》时系宣称其已承接上述工程；同时，根据该《协议书》内容，被告人夏泽勇系负责办理上述工程所有施工手续以保证顺利施工。部队回函结合证人雷某、曾某、黄某的证言证实，被告人夏泽勇与蔡某、曾某等人于2012年3月至2014年4月10日期间没有取得部队批准在山x军港进行航道清淤疏浚工程，涉案《建设工程施工合同》是虚假合同。江门台山海事处复函证明，没有被告人夏泽勇向海事部门办理山x军港清淤海上作业手续的相关记录。且从被告人夏泽勇的供述可以看出，其知道从部队承接清淤疏通航道工程需要部队审批、签订书面合同，知道与部队签订的书面合同需要部队负责人签名才能生效，知道采沙施工需要办理许可手续。但是，从在案证据看，被告人夏泽勇或曾某、蔡某等人均没有与部队签订涉案山x海x码头清淤疏通航道工程的书面合同，部队也没有批准夏泽勇、曾某、蔡某等人进行上述工程，被告人夏泽勇亦没有办理相关采沙施工许可，没有成功承接上述工程，根本不具备办理上述工程开工手续及有关合法采沙手续的条件，也不可能成功办理合法的施工、采沙手续的情况下，却对被害人王某隐瞒了该事实真相，致使被害人王某基于被告人夏泽勇已成功承接上述工程这一错误认识，相信被告人夏泽勇已取得台山市*********清淤工程承包权可以与被告人夏泽勇共同合作获利，从而向被告人夏泽勇支付了相关投资款项。被告人夏泽勇在收取了被害人王某最后支付的投资款项后，未开展相关工作，被告人夏泽勇辩称手机掉落海里无法与被害人王某联系，导致被害人王某与被告人夏泽勇失去联系，被告人夏泽勇的该辩解不合理。综上，足以认定被告人夏泽勇在签订、履行合同过程中具有非法占有、处置被害人王某财物的主观故意。2.认定被告人夏泽勇合同诈骗数额应为85.5万元。根据被害人王某的陈述，被告人夏泽勇与被害人王某约定涉案山x海x码头航道清淤工程，被害人王某需出资80多万元用于办理工程开工手续，结合证人高某的证言、被告人夏泽勇的供述及银行交易记录等书证证实，被害人王某从2013年1月至7月期间总共支付了预付款55万元给被告人夏泽勇，2013年12月18日重新签订协议书后，被害人王某依约继续履行出资义务支付了30.5万元给被告人夏泽勇。据此可知，被害人王某前期所支付的55万元与后来支付的30.5万元均是基于同一事由，均应认定为本案合同诈骗数额。3.从被告人夏泽勇辩解的内容看，其辩解内容不足采信：（1）关于如何承接到涉案山x海x码头清淤疏通航道工程的问题，被告人夏泽勇先是辩解称曾某和雷科长口头答应给其承包、没有书面合同或协议，后又辩解称其跟曾某签订书面意向协议、其跟曾某的协议已写明其有施工权；被告人夏泽勇还辩解称，雷科长提出不开支其施工费用，由其等人施工清淤出来的沙或泥变卖作为施工费用来源，是曾某和雷科长叫其去调船；但是，台山市xx有限公司提供的《施工合同》证明部队发包山x军港疏浚工程会与承包方签订书面合同约定工程造价且支付部分开工预付款，部队回函证明被告人夏泽勇与曾某、蔡某等人没有承接到涉案工程，证人曾某否认有通知被告人夏泽勇开工，证人雷某亦没有关于叫被告人夏泽勇调船的证言；综上，被告人夏泽勇的上述辩解反复不定、前后矛盾，且与在案证据证明的事实不符，不足采信。（2）被告人夏泽勇辩解其和蔡某、王某共同商量过先不跟公司或部队签合同，先调船施工，如有盈利再跟公司或部队签合同；但是，被害人王某的陈述证明其是因为前期被告人夏泽勇出示了部队有关航道清淤工程的相关文件手续给其看，说有把握拿下这个工程，叫其出资用于办理承包该工程的各项相关手续，因此被害人王某基于相信被告人夏泽勇，才愿意出资并支付了55万元给被告人夏泽勇，后来被害人王某又见到被告人夏泽勇和蔡某出示给其看的涉案《建设工程施工合同》是与部队所签、真实合法才同意与被告人夏泽勇等人签订涉案《协议书》，并继续付款30.5万元给被告人夏泽勇办理开工手续，证人高某的证言证明其是按王某的要求在上述《建设工程施工合同》签名认定合同真实合法，涉案《协议书》中有关要求被告人夏泽勇一方负责完善项目各项施工手续、保证项目能够正常施工的约定也表明王某是要求项目施工具有合法性；综上，被告人夏泽勇的上述辩解与常理不符，与在案证据证明的事实不符，不足采信。（3）被告人夏泽勇辩解其于2013年初开始至2014年初调船在山x码头航道勘探，抽沙清淤，关于涉案550000万元的去向，其辩解是用于调船勘探、应酬、打点、疏通关系及退还蔡某16万元左右，关于涉案305000元的去向，其先是辩解称有大概15万元用于付调船费、有10多万元用于承包工程的应酬及个人消费、3万多元用于2014年过年回家的花费，后又辩解称其调船花了大约10万元、其他20万元用来打理与海事局及当地地头蛇关系且都是应酬吃饭花费、还剩3万元2014年初回家过年；但是，被告人夏泽勇无法提供有关调船协议也无法提供相关款项去向的凭证或记录，证人曾某反映其听说被告人夏泽勇从雷某科长处承接了山x军港疏浚工程、当时被告人夏泽勇已开工但曾某所述日期是2013年3月至6月，被害人王某反映签订《协议书》后其有见过被告人夏泽勇安排开展清淤工程但没有采沙和给沙其销售，没有其他证据印证被告人夏泽勇是于签订涉案《协议书》后在涉案山x海x码头清淤抽沙；综上，被告人夏泽勇的上述有关辩解内容反复，没有相关证据予以印证，不足采信；退一步说，即使如被告人夏泽勇所述其有调船进行抽沙清淤，但其明知根本不具备在涉案山x海x码头航道清淤并抽沙出售的合法条件，还肆意调集船只进行非法施工，罔顾被害人王某的合法利益，更进一步证实其具有非法占有、处置王某财物的主观故意。本院认为，被告人夏泽勇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人夏泽勇合同诈骗的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人、辩护人所提符合事实和法律规定的意见予以采纳，其余意见不予采纳。被告人夏泽勇非法占有、处置被害人的财物，依法应当责令退赔。根据上诉不加刑原则,只有被告人上诉的案件,第二审人民法院发回重新审判后,除有新的犯罪事实,人民检察院补充起诉的以外,原审人民法院不得加重被告人的刑罚。本案中,公诉机关没有向本院补充起诉新的犯罪事实，因此,虽然被告人夏泽勇应判处三年以上十年以下有期徒刑,但根据上诉不加刑原则,判决时不应加重被告人夏泽勇的刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条第一款和最高人民法院《关于适用的解释》第三百二十七条的规定，判决如下：一、被告人夏泽勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币60000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2023年1月9日止。罚金应自本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、责令被告人夏泽勇向被害人王某退赔人民币855000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈小洲审 判 员  温玉燕人民陪审员  谢妙婷二〇二〇年九月二十九日法官 助理  陈弯弯书 记 员  谭玉媛