山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0683刑初83号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人史某某，男，1982年9月28日出生，汉族，高中文化，中共党员。2019年7月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年8月15日被逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人宋玉洲，山东朗湖律师事务所律师。 辩护人周波，山东朗湖律师事务所律师。 莱州市人民检察院以莱检一部刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人史某某犯诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。莱州市人民检察院指派检察员孔虎出庭支持公诉，被告人史某某及其辩护人宋玉洲、周波到庭参加诉讼，被害人刘某某出庭作证。本院审理期间，莱州市人民检察院因补充侦查需要，向本院提出建议对该案延期审理，本院依法予以准许，补充侦查完毕后继续审理了本案。现已审理终结。 莱州市人民检察院指控，被告人史某某在莱州市经营“靠山”商务门店，从事高利放贷等活动。 2017年5月，莱州市双语小学教师刘某某找到被告人史某某进行借贷，史某某向刘某某推荐了多家借贷APP平台，在史某某的帮助下刘某某在多家借贷公司APP平台共计借款30多万元，史某某从中收取中介费12.8万余元，刘某某偿还了部分借款后无力继续还款，多家借贷公司开始向刘某某进行催款。 2017年12月份，刘某某找到被告人史某某商量解决办法，史某某谎称，为防止借贷公司通过诉讼途径将刘某某的工资强制执行，让刘某某配合，编造刘某某从史某某处借款58万元的证据，由史某某通过虚假诉讼方式，执行刘某某的工资。2018年2月2日史某某使用编造的证据将刘某某诉至莱州市人民法院，莱州市人民法院判决刘某某偿还史某某本金人民币58万元，利息6562.73元。2018年5月22日莱州市人民法院冻结刘某某中国建设银行工资卡金额600011.73元。2019年5月13日莱州市人民法院强制执行刘某某7.3万元至史某某账户。史某某收到执行款后，坚称58万元系刘某某真实借款，拒不将执行款返还刘某某。 被告人史某某于2019年7月15日被莱州市公安局民警在莱州市艺苑小区抓获。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人史某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人史某某辩解，对指控的事实及罪名均有异议，该没有帮助刘某某在APP借贷平台借款，也没有收取过好处费；该认可构成虚假诉讼罪，该与刘某某58万元借贷是虚假的，刘某某在外欠款不少，为保全其个人工资，提出让该和刘某某伪造借贷58万元的虚假借贷合同、收据及现金交付，让该到法院起诉刘某某，法院判决后就可以保全刘某某工资，刘某某承诺事成之后给该一半的好处费，法院判决执行刘某某的工资后，先给了刘某某3万元生活费，该收到法院执行刘某某的工资款7.3万元后，刘某某认为好处费过高，同意该提出的三分之一的好处费，扣除双方约定的执行工资款103000元的三分之一，抹掉零头按34100元计算，扣除该帮刘某某办理刘某某与衣某某民间借贷纠纷案支出的律师费和诉讼费12000元，再扣除之前给付刘某某的生活费6000元，剩余20900元该分三次通过微信向刘某某转账15000元、5000元、900元；该认可诈骗刘某某7.3万元，但未如实供述具体犯罪事实，辩解自始至终没有占有刘某某工资的想法，该被抓获后在侦查机关的前八次讯问中坚称与刘某某是真实的58万元借贷，是因为该认为与刘某某之间的虚假诉讼还没事发，直到该收到起诉书副本后，才知道是刘某某控告该诈骗。 辩护人的辩护意见是，1.被告人史某某不构成诈骗罪，而是虚假诉讼罪。公诉机关指控史某某帮助刘某某在多家APP借贷平台借款并收取好处费的证据不足，史某某不存在实施虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，也没有非法占有刘某某财物的主观目的，而是经刘某某同意或协商一致采取的虚假民事诉讼行为，史某某目的是赚取分成或好处费，刘某某也并未因虚假诉讼遭受财产损失，其同意在案件执行款到位后到史某某处领取工资、参与分配财物的行为更是自己积极追求的结果。2.刘某某与史某某共同制造58万元虚假诉讼案件，目的在于逃避小贷公司的民事诉讼及财产保全等，刘某某对该过程及方式是明知的，也同意法院在按规定扣除生活费后，将余下部分用于清偿史某某债务，事后也到法院领取了3万余元的生活费并收到史某某给付的20900元，史某某领取款项的分配或分成、分割属于虚假诉讼行为的延续或后续行为，后二人因执行款分成或交付产生纠纷，属于合法形式掩盖下的非法行为，不能认定史某某具有非法占有刘某某财物的主观故意。3.史某某起诉刘某某虚假民间借贷纠纷前，刘某某将其身份证与工资卡复印件、亲笔签名的授权委托书主动交由史某某，由史某某提起诉讼并进行财产保全，足以说明刘某某积极参与虚假诉讼，是史某某虚假诉讼罪的同案犯，刘某某出庭系被告人之间的当庭对质，不属于证人证言，在未明确其身份地位及追究刑事责任前，刘某某为推卸责任而作出虚假陈述；史某某依据与刘某某签订的《居间协议》收取该代刘某某办理与衣某某民间借贷纠纷案的服务费，在法院给付史某某的执行款进行相应抵扣而未返还刘某某，也不构成诈骗罪。4.关于史某某在侦查机关及公诉机关讯问中均主张58万元是真实借贷，史某某在接受讯问时并不知道刘某某对该提起诈骗控告，是史某某为掩盖虚假诉讼行为所进行的辩解，本案侦查机关最初也是以虚假诉讼罪立案侦查，按史某某的正常思维采取漏洞百出的诉讼方式进行诈骗不符合常理，且史某某在侦查机关第九次讯问时承认了虚假诉讼的事实；关于史某某当庭供述在收到执行款7.3万元后产生诈骗的故意与事实不符，与二人联手制造虚假诉讼的目的相悖。5.若法庭认定史某某构成诈骗罪，其犯罪数额不足7万元，该具有坦白情节，在庭审中认罪认罚，并愿意退赔，态度诚恳，属于情节较轻行为，应判处三年以下有期徒刑；若法庭认定史某某构成虚假诉讼罪，鉴于史某某犯罪情节及危害后果，也应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金，对刘某某也应当以涉嫌虚假诉讼罪一并进行评价；若法庭认定史某某构成虚假诉讼罪和诈骗罪两罪，考虑到史某某上述情节，建议对其从轻或从宽处罚。 经审理查明：被告人史某某原经营烟台市靠山商务服务公司，从事高利放贷等活动。 自2017年5月，莱州市双语小学教师刘某某向多家APP借贷公司平台借款，刘某某偿还了部分借款后无力继续还款，多家借贷公司开始向刘某某进行催款。 2017年12月份，被害人刘某某找到被告人史某某商量解决办法，史某某谎称为防止借贷公司通过诉讼途径将刘某某的工资强制执行，让刘某某配合，伪造刘某某从史某某处借款58万元的证据，由史某某通过虚假诉讼方式，执行刘某某的工资。2018年2月2日，史某某使用虚假借贷证据将刘某某诉至法院，法院判决刘某某偿还史某某本金人民币（币种，下同）58万元及利息6562.73元。同年4月28日，史某某以586562.73元为标的额到法院申请执行。同年5月22日，法院以执行标的586562.73元、案件受理费5183元及执行费8266元共计600011.73元为限，冻结刘某某中国建设银行工资卡账户存款。同年10月31日，法院划拨刘某某银行存款30100元，11月5日本院将30100元作为2018年6月至2020年5月的生活费付给刘某某。2019年5月13日，法院执行刘某某的工资款7.3万元给付至史某某账户。史某某收到执行款后，分别于同年5月20日、7月3日通过微信转账返还刘某某5000元、900元共计5900元，余款67100元史某某编造各种理由拒绝返还刘某某。 2019年7月15日，被告人史某某在莱州市艺苑小区被民警抓获归案，到案后在公安机关多次讯问中坚称58万元系刘某某真实借款。 2020年9月27日，被告人史某某向本院退缴违法所得67100元。 上述事实，有经庭审举证、质证，确认的下列证据证实： 1.书证 （1）案件来源、发破案经过、抓获经过、受案登记表、立案决定书证实，本案的发破案经过及被告人史某某的归案情况。 （2）前科情况查询证明、户籍证明证实，被告人史某某的身份信息及前科情况。 （3）曲某某莱州市农村商业银行活期查询明细证实，2018年1月5日，曲某某分五笔通过银行转账方式向史某某账户转款50万元，同日该账户在莱州市农村商业银行永安支行现金存入58万元。 （4）刘某某招商银行户口历史交易明细表、中国建设银行个人活期账户交易明细证实，2017年刘某某招商银行卡及建设银行卡的交易情况。 （5）借款合同、收据、查询明细、本院（2018）鲁0683民初706号民事判决书及庭审笔录、执行裁定书及送达回证、协助执行通知书（回执）、执行笔录、案款付款通知书、山东省资金往来结算票据证实，史某某与刘某某制作虚假民间借贷，并伪造借款合同及收据，由史某某于2018年2月2日将刘某某诉至法院，法院缺席判决刘某某偿还史某某借款本金58万元及利息6562.73元，案件受理费5183元由刘某某交纳法院，5月22日法院以600011.73元为限冻结刘某某中国建设银行账户存款，2019年5月13日法院将扣划的刘某某工资款7.3万元付给史某某。 （6）莱州市公安局扣押物品清单、史某某被扣押手机外观照片、勘验/鉴定委托书、从史某某手机提取的史某某与刘某某微信聊天截图证实，公安机关依法提取了史某某手机微信、QQ聊天记录，其中手机微信聊天记录显示2019年5月13日史某某通过微信转账向刘某某出借1.5万元，后史某某分别于5月20日、7月3日通过微信向刘某某转账5000元、900元。 （7）王某某中国建设银行银行卡客户交易明细清单、王某某提供的史某某给其办理提取公积金所用虚假购房手续图片、本院（2018）鲁0683民初5962号民事判决书、民事裁定书、法庭庭审笔录、民事诉状、借款合同、收据、查询明细及王某某手持借款手续照片一宗等证据证实，王某某委托史某某为其办理提取公积金时史某某提供了虚假的购房手续，史某某以王某某为被告向法院起诉民间借贷纠纷的审理、判决及执行情况。 （8）本院（2019）鲁0683民初1102号民事判决书、借款合同、现金收款收据、臧某手持其身份证复印件及借款手续照片、账单详情等证据证实，史某某以臧某为被告起诉至法院要求臧某偿还借款本金4万元及利息，臧某辩称实际借款2万元，预先扣除利息36000元，史某某实际交付16400元，法院判决臧某偿还史某某本金16400元及利息。 （9）本院（2018）鲁0683民初4817号民事判决书、借款合同、现金收款收据、法庭审理笔录、韩某与借款合同中载明的两名担保人手持借款手续及现金照片、民事裁定书证实，史某某以韩某为被告起诉至法院要求韩某偿还借款本金4万元及利息，韩某辩称实际借款2万元，预先扣除利息4000元，史某某实际交付1.6万元，法院判决韩某偿还史某某本金2万元及利息。 （10）本院（2018）鲁0683民初5106号民事判决书、民事诉状、借款合同、现金收款收据、牛某某与借款合同中载明的保证人手持借款手续及现金照片、法庭审理笔录证实，史某某以牛某某为被告向法院起诉民间借贷纠纷的审理、判决情况。 （11）借款合同、现金收款收据证实，周某某向史某某借款的情况，其中借款合同中载明借款本金为4万元。 （12）本院（2018）鲁0683民初3398号民事判决书、民事裁定书、离婚纠纷民事调解书、协助执行通知书，史某某提供的转账记录截图、王某某手持借款手续照片、微信聊天记录截图等证据证实，史某某以王某某为被告起诉至法院要求王某某偿还借款本金69708元及利息，王某某辩称实际借款5000元，预先扣除1000元，史某某实际交付4000元，4.5万借条是王某某找史某某为其办理提取公积金，应史某某要求承诺给付的提成，不是真实借款，法院判决王某某偿还史某某本金69708元及利息。 （13）中国共产党莱州市委员会城港路街道工作委员会证明证实，被告人史某某系中共党员，党组织关系在城港路街道小朱杲村。 （14）辩护人提交刘某某身份证及中国建设银行工资卡复印件各1份、授权委托书2份、居间协议1份、本院（2019）鲁0683民初3644号民事判决书打印件1份证实，刘某某将其身份证及工资卡复印件交给史某某，史某某与刘某某共谋进行虚假诉讼，刘某某委托史某某处理刘某某与衣某某之间的民事诉讼，史某某预先交纳案件受理费5056元，实际应交559元。 （15）辩护人提交执行案件立案登记表、执行裁定书、协助扣划存款通知书（回执）、山东省资金往来结算票据、案款付款通知书、执行笔录复印件证实，被告人史某某于2018年4月28日向法院申请执行刘某某工资，执行费8266元，同年10月31日法院扣划刘某某银行存款30100元，11月5日法院将该款项作为2018年6月至2020年5月的生活费付给刘某某，2020年5月6日，法院扣划刘某某工资93720元，5月11日法院付给刘某某3万元。 2.视频资料 光盘五张内附视频资料5份、周某某与史某某谈话录音书面整理内容、牛某某视频内容文字说明证实，被告人史某某向刘某某虚假交付58万元的过程，以及史某某与周某某谈话情况、史某某起诉牛某某及王某某民间借贷纠纷案电子卷宗、牛某某自述向史某某借款经过等情况。 3.辨认笔录 辨认笔录附被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明证实，辨认人曲某某辨认出被告人史某某就是2018年年初让曲某某准备58万元给史某某走银行流水后还给曲某某的人。 4.证人证言 （1）证人曲某某证实，2018年初史某某以走银行流水名义向该借款58万元，该通过银行转账转给史某某50万元、通过支付宝转给史某某8万元，都转到史某某工商银行卡上，史某某说归还给该现金，该让史某某转账，史某某不同意说已取出58万元现金，让该到银行存上，后该到工商银行莱州总行一楼业务大厅，史某某从他银行卡中取出58万元现金，装到一个手提袋上了银行二楼与一名妇女鼓捣钱，后史某某让那名妇女装完钱下楼出了银行，史某某就把装有58万元现金的手提袋送到该车上，当天该存到了个人账户上。史某某从未给该说过借款是用于和他人做虚假的借贷及银行流水。 （2）证人秦某某证实，该系基层法律服务工作者，该通过史某某介绍认识刘某某，刘某某委托该作为诉讼代理人代理刘某某与衣某某民间借贷纠纷一案，史某某只给了该1000元的必要经费，没有人付过代理费。 （3）证人王某某证实，2018年5月10日，该通过办理网贷、信用卡的中介介绍认识史某某，该到古城街史某某经营的“靠山商务”门店找到史某某帮忙提取17.6万元公积金，史某某向该要4.5万元现金的手续费，该没钱付，史某某让该签了4.5万元的借款合同和现金收款收据，还让该拿着借款合同、现金收款收据给该拍照片，以证明该收到了4.5万元借款，史某某称等公积金提出后给付4.5万元，史某某就将借款合同和现金收款收据退还给该，但史某某并没有给该办理公积金，而是持借款合同、现金收款收据及照片等到法院起诉该偿还借款。另外，2018年5月12日，该向史某某借款800元，给史某某打了1000元的借款手续。5月18日，史某某以给该养信用卡帮该还款后取不出钱为由，让该打了11708元的借款手续，同日，该向史某某借款2000元，史某某实际出借1000元，让该打了2000元的借款手续。5月28日，该向史某某借款5000元，史某某扣除1000元利息，实际交付4000元，让该打了10000元的借款手续。史某某起诉后，法院支持了史某某的诉讼请求。 （4）证人王某某证实，史某某经营靠山商务门店，专门办理放高利贷、信用卡业务，2018年3月27日，史某某让该提取公积金偿还借款，并收取16000元手续费，让该给史某某打个借款手续，等公积金提出来扣除手续费，就把借款手续交给该，该在公积金提出后给了史某某16000元，并将借款手续当场撕毁。另外，2017年1月27日，该向史某某借款3万元，史某某扣除利息12400元，实际给付17600元。2018年4月16日，该向史某某借款1万元，史某某扣除利息2200元，实际给付7800元。2018年7月13日，史某某称借款4万元的手续不要了，并将第一页是该身份证复印件的一叠纸拿到碎纸机上碎了，后让该加上利息重新出具了6万元的借款手续，并说让该还款6万元就清账，该按史某某要求分别出具了2018年7月13日借款25000元、7月23日借款2万元、7月27日借款15000元的借款合同，史某某还让该另行出具了22000元的借款手续，称该在当年11月底之前还清6万元，22000元就不用还了，若未还完，22000元就是11月份以后的利息。该给史某某出具借款手续时，史某某都让该手持借款手续给该拍照。2018年10月8日，史某某持以上7份借款手续到法院起诉要求该偿还借款本金138000元及违约金33120元，法院支持了史某某的诉讼请求。 （5）证人韩某证实，该通过微信朋友圈知道史某某经营靠山商务公司办理贷款，2018年7月6日，该向史某某借款2万元，史某某让该出具4万元的借款手续，并称借款打双倍借条是行业规矩。史某某让该及保证人手持借款手续及4万元现金给该及保证人拍照，后扣除4000元利息，实际给付16000元。8月中旬，史某某到法院起诉该及保证人偿还借款本金4万元及利息，并坚称该实际借款4万元，法院审理后判决该偿还本金2万元及利息。 （6）证人臧某证实，该通过朋友介绍认识史某某，史某某经营靠山商务门店办理贷款。2018年6月20日，该向史某某借款2万元，史某某让该出具4万元的借款手续，并称借款打双倍借条是行业规矩，让该实际还款2万元即可。史某某从保险柜拿出一沓钱放在桌子上，让该手持借款手续给该拍照，后扣除3600元利息，实际给付16400元。12月份，该想偿还史某某2万元本金撤回手续，史某某称该实际借款4万元，该意识到被史某某骗了，就到公安机关报案。2019年2月份，史某某到法院起诉该偿还借款本金4万元及利息，法院审理后判决该偿还本金16400元及利息。 （7）证人周某某证实，2018年7月10日，该向史某某借款15000元，史某某让该出具4万元的借款手续，称是行业规矩。史某某让该手持借款手续及一沓钱给该拍照，后扣除3000元利息，实际给付12000元，并说能正常还款就按15000元算，若不能正常还钱，就按照4万元起诉，后史某某到法院起诉该偿还借款本金4万元及利息。 （8）证人李某证实，该系王某某前妻，2018年5月中下旬，王某某找靠山商务门店的青年男子帮忙提取公积金，这个男子给该和王某某用手机拍过红底的照片，期间这个男子说王某某痴办事不走脑子，但没说具体事情。后该质问王某某，王某某说这个男子办理公积金要4.5万元的提成，王某某没有钱，就给这个男子打了4.5万元的借款合同和现金收条，说等公积金提出后再把4.5万元扣除。王某某还说他向这个男子借款5000元，给这个男子打了1万元的借条。6月份，该和王某甲到靠山商务找这个男子，这个男子承认给王某某办理提取公积金的事情，并称王某某公积金账户上有17.6万元，他收25%的手续费。该与王某某因为这个事情离婚了。 （9）证人王某甲证实，该与李某系朋友，王某某和李某都给该说过王某某找靠山商务门店的一个青年男子办理提取公积金，这个男子要4.5万元的手续费，让王某某给他打了4.5万元的借款手续，说等公积金提出来后再扣除。李某因为这个事要和王某某离婚，就让该陪着她到靠山商务门店找青年男子问问王某某有多少公积金。青年男子说王某某公积金账户上有17.6万元，他给王某某办理提取公积金收25%的手续费。后青年男子说王某某的公积金提不出来了。 （10）证人王某乙证实，该系王某某朋友，2017年1月份，王某某向靠山商务门店一个男子借款3万元，该给这笔借款担保，王某某和该分别在制式借款合同和担保合同上签名按印，这个男子让王某某拿着借款合同和身份证，让该拿着担保合同和身份证，给该和王某某拍了照片，后这个男子通过POS机向王某某银行卡转账17000多元，王某某说没给的是扣除的利息和手续费。 （11）证人栾某某证实，该与韩某系朋友，2018年8月份，韩某向靠山商务公司史某某借款2万元，让该和孙某某给他担保，史某某让韩某打了借款4万元的合同，让该和韩某、孙某某在合同上都签了字，后史某某让该三人拿着一摞钱拍照，拍完照史某某给了韩某1.6万元，说扣除4000元利息，并称如果到期不还钱的话事就不好办了。 （12）证人孙某某证实，该与韩某系朋友，2018年8月份，韩某向靠山商务公司史某某借款2万元，让该和栾某某给他担保，史某某先说了些借钱的规矩，后拿出合同让该三人签字，又让该三人拿着钱和合同一起拍照，拍完照史某某说需要扣除4000元利息，实际给了韩某16000元。韩某给史某某出具了4万元的借款手续，史某某说这是行业规矩。 （13）证人任某某证实，该与臧某系朋友，2018年6月20日，臧某到史某某经营的靠山商务门店向史某某借款2万元，该给臧某担保，史某某让该和臧某打了4万元的借款手续，说是行业规矩，之后史某某让臧某拿着借款手续，把一沓钱摆在桌子上，让该和臧某站一起，给该和臧某拍照。拍完照，史某某扣除了3600元利息，实际给付臧某16400元。后史某某拿着借款手续到法院起诉该和臧某偿还借款本金4万元及利息。 （14）证人牛某某证实，该系牛某某父亲，牛某某告诉该在2018年7月份，他曾向史某某借款2万元，史某某让牛某某打了4万元的借款手续，说是行业规矩，并让牛某某和担保人拿着借款手续和一沓钱站一起拍照，拍完照史某某扣除4000元利息，实际给付16000元。借款后，史某某多次向牛某某催要，还到过该经营的厨卫店两三次威胁过该，牛某某成天提心吊胆不敢在家住，就跑到南方打工去了。听说史某某拿着借款手续和照片到法院起诉牛某某和担保人偿还借款本金4万元及利息。后来史某某也把臧某起诉了，牛某某将他向史某某借款的经过自述录制了视频发给该，该又发给臧某，后臧某提交给法院。牛某某现在南方打工，如果他实在不愿回来，让他自己书写一份自述材料寄回来。 5.被害人陈述 被害人刘某某证实，史某某经营靠山商务门店从事高利放贷。自2017年5月份，该通过史某某在多家小额贷款公司借款30余万元用于偿还个人信用卡，史某某从中收取12.8万余元的手续费，待该不能偿还前笔贷款时，史某某就让该到另外一家公司继续贷款，贷款后扣除史某某收取的手续费，剩余款项偿还前笔借款。因小额贷款公司的贷款越来越多，已超出该偿还能力，导致该无法还款，小额贷款公司也一直电话催款。2017年12月份，该告诉史某某被小额贷款公司催款并询问解决办法，史某某出主意说预算该到退休能领取58万元工资，让该配合史某某制造虚假借贷，由史某某到法院起诉，法院判决后冻结该工资，该工资就可以保住了，然后让该每月到史某某处领取工资，但没约定给史某某判决金额的三分之一作为好处费。当时该没有主意，又想不出别的办法，就同意了并给史某某打了一张58万元的借款合同，又和史某某到莱州工商银行总行二楼进行了虚假的现金交付，史某某录了像，后将现金拿走，并未实际给付。之后史某某持借款手续到法院起诉，该未到庭，法院判决该偿还史某某借款本金58万元及利息。判决后，法院冻结了该工资账户，给该预留了生活费，先将7.3万元的执行款给了史某某。该知道后找史某某要工资，史某某开始编造各种理由拒不返还，并威胁说该向史某某借款已形成事实，是刑事案件，很严重，这个钱不是该想要就来要，并在纸上写到“虚假诉讼是要负法律责任的，以后不要再说这些没有用的，我只要从法院拿到钱，留下整个工资的三分之一，剩下的钱会给你”。该意识到被史某某诈骗了，后经该多次催要，史某某以借款名义通过微信分三次向该转账15000元、5000元、900元合计20900元。2018年5、6月份，史某某主动提出帮该起诉衣某某追要欠款，并提出要得到欠款一半以上作为报酬，这个案子的代理费、诉讼费与史某某起诉该58万元虚假诉讼的案子没有关系，并且上述费用在史某某给该操作手机向小额贷款公司贷款时已经扣除。 6.被告人供述与辩解 被告人史某某在侦查机关供述，该按借条数额如实向王某某、王某某、牛某某、臧某、韩某等人出借款项，并有证据证实，法院已判决，该从未给王某某等人办理过提取公积金并收取公积金。该在侦查机关第三、四、五次供述，该于2017年7月开始经营靠山商务有限公司，2017年夏天，刘某某向该借款58万元，该到莱州市工商银行柜台上从自己的银行卡（该卡现已注销）中取出58万元现金，在银行二楼大厅该让刘某某签了借款合同和收据，当场交付刘某某58万元现金，该还用手机拍摄了整个过程，后刘某某将58万元现金拿走，该出借给刘某某的58万元现金是自己干工程挣的钱、朋友还的钱还有一部分退伍金。后该持借款合同、收据和交付视频将刘某某起诉后，法院判决刘某某偿还本息60多万元。该在侦查机关第九次供述，出借给刘某某的58万元现金是该借朋友曲某某的钱，该共向曲某某借过两笔58万元，一笔是从曲某某处借了58万现金，在该和刘某某办理完借款手续后还给了曲某某，另一笔是曲某某给该转账58万元，该将转账的这笔58万元取出后出借给了刘某某，刘某某未通过该向小额贷款公司借款。该在侦查机关第十次供述，该与刘某某之间58万元借贷是虚假的，是刘某某浦发信用卡欠了不少钱，还被衣某某骗了25万元，就找到该说她是个老师怕银行保全她的工资，到退休能领取60万元，就提出让该给刘某某做个假的58万元借贷和流水，该拿着假的借款合同和流水到法院起诉，待法院判决后，再申请保全刘某某的工资，刘某某还承诺给该58万元的三分之一作为好处费。该实际上没有向刘某某借款58万元，该先向曲某某借了58万元现金，但没拿回这笔钱，又让曲某某给该转账58万元，该到工商银行总行柜台取出现金后在二楼让刘某某把钱装起来，该用手机录制视频，后让刘某某拿着装有58万元现金的袋子出了工商银行门把钱放到该车上，该又还给曲某某。2019年4月份，法院将刘某某第一笔工资执行款7.2万元打到该账户上，该扣除每年10万元的三分之一好处费3.5万元、帮刘某某起诉衣某某的诉讼费、律师代理费1.2万元、出借给刘某某的生活费6000元，剩余18900元该通过微信三次向刘某某转账1.5万元、3000元、900元。该在第一、二次庭审中供述，认可构成虚假诉讼罪，该自2018年开始经营靠山商务门店，2017年时刘某某因信用卡还不上向该借款，该没有借给刘某某，也没有帮助刘某某从APP借贷平台借款并收取好处费。该与刘某某虚假诉讼后，刘某某先到法院领取了3万元最低生活费，后法院将刘某某执行工资款7.3万元打到该账户，刘某某工资共计被执行103000元。该与刘某某在该办公室协商分钱时，刘某某认为好处费高了，就同意该提出的三分之一，该扣除执行工资款103000元的三分之一，抹掉零头按34100元计算，扣除该帮刘某某办理刘某某与衣某某民间借贷纠纷案支出的律师费7000元和诉讼费5000元计1.2万元，再扣除之前给付刘某某的生活费6000元，剩余20900元该分三次通过微信向刘某某转账15000元、5000元、900元。该在第三次庭审中供述，该认可诈骗刘某某7.3万元，但未供述具体犯罪事实经过，该称自始至终没有占有刘某某工资的想法，之前在侦查机关供述中坚称与刘某某是真实的58万元借贷，是因为该认为与刘某某之间的虚假诉讼还没事发，直到该收到起诉书副本后，才知道是刘某某控告该诈骗，该对庭前供述与当庭供述之间以及三次庭审供述之间的矛盾之处不能作出合理解释。 本院认为，被告人史某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人史某某诈骗的部分事实清楚，证据确实充分，罪名成立，但指控金额有误，被告人史某某诈骗数额为人民币550562.73元，其中诈骗既遂数额为人民币67100元，本院予以纠正。关于被告人史某某及其辩护人所提史某某不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，在卷证据能够证实被告人史某某以非法占有为目的，采取虚假诉讼的方式，骗取被害人刘某某财产，其行为分别构成虚假诉讼罪和诈骗罪，应当依照处罚较重的诈骗罪定罪处罚，对上述辩解及辩护意见，不予采纳。关于辩护人所提被告人史某某系坦白的辩护意见，经查，史某某仅供述了虚假诉讼的犯罪事实，虽当庭表示认罪，但未如实供述诈骗的犯罪事实，不构成坦白，对上述辩护意见，不予采纳。关于辩护人所提应对刘某某涉嫌虚假诉讼罪一并处罚的辩护意见，经查，本案中公诉机关仅指控被告人史某某，并未指控刘某某，若查实刘某某涉嫌刑事犯罪，可另案处理，对上述辩护意见，不予采纳。被告人史某某采取虚假诉讼的方式诈骗被害人财产，依法从重处罚；对于未遂部分，可以比照既遂犯从轻处罚；积极退缴诈骗所得，可酌情从轻处罚。被告人史某某因诈骗行为使被害人遭受的经济损失，应当责令退赔。根据本案事实及情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人史某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2025年1月14日止。所判罚金限判决生效后十日内予以缴纳。） 二、责令被告人史某某退赔被害人刘某某损失款人民币六万七千一百元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  童 睿 人民陪审员  任耀川 人民陪审员  任绍桂 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  李晓琳