福建省南平市延平区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0702刑初71号 公诉机关南平市延平区人民检察院。 被告人周事通，男，1991年1月18日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省建瓯市，现住地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人欧延生，福建汇德（南平）律师事务所律师。 辩护人丁旭勒，福建汇德（南平）律师事务所实习律师。 被告人周贵明，男，1989年4月28日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省建瓯市，现住地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人陈敏良，福建胜畴律师事务所律师。 被告人张庆林，曾用名张世忠，男，1990年1月18日出生于福建省建瓯市，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省建瓯市，现住地福建省南平市延平区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕，现羁押于南平市看守所。 辩护人肖振凯，福建星然律师事务所律师。 南平市延平区人民检察院以延检二部刑诉[2020]13号起诉书指控被告人周事通、周贵明、张庆林犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南平市延平区人民检察院指派检察员刘舒群出庭支持公诉，被告人周事通及其辩护人欧延生、丁旭勒、被告人周贵明及其辩护人陈敏良、被告人张庆林及其辩护人肖振凯到庭参加诉讼。现已审理终结。 南平市延平区人民检察院指控，2019年8月中旬，被告人周事通雇佣周贵明、张庆林，先后在南平市延平区汇福名居××幢××室、南平市延平区新城中心御景××号楼××单元××室利用周事通提供的手机及微信号添加微信好友并向微信好友推荐低价购买话费充值卡在支付宝套现获利的业务，编造理由诱导微信好友添加周事通操作的微信客服。之后，周事通操作客服微信先提供少量真实充值卡获取被害人信任，后以升级代理资格可购买更多话费充值卡、限时送卡活动等理由诱骗被害人购买大量充值卡，待被害人将购买充值卡款项转入指定账户后，周事通便向被害人发送虚假话费充值卡、谎称系统故障无法发货或直接拉黑。2019年8月中旬至9月24日，被告人周事通骗取杨某、付某、卢某等11名被害人金额共计522619.39元，上述款项均转入周事通提供的赌博网站银行账号内，后提供刷流水方式将款项提现至本人建设银行卡内。期间，周贵明参与诈骗人民币169500元，非法所得共计人民币8000元；张庆林参与诈骗人民币97519.77元，非法所得共计人民币10000元。2019年9月25日，公安机关在南平市延平区新城中心御景××号楼××单元××室当场抓获被告人周事通、周贵明、张庆林，并现场扣押涉案手机、流量卡、笔记本电脑等物品。针对以上指控，公诉机关提供了相应的证据，认定被告人周事通诈骗金额522619.39元，数额特别巨大，被告人周贵明诈骗金额169500元、被告人张庆林诈骗金额97519.77元，数额巨大，三被告人均构成诈骗罪。三被告人共同实施犯罪，系共同犯罪，被告人周事通系主犯，被告人周贵明、张庆林系从犯，均应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款的规定，予以惩处。鉴于被告人周贵明、张庆林归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人周贵明判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金；建议对被告人张庆林判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人周事通、周贵明、张庆林对起诉书指控的事实和罪名均无异议。 辨认人欧延生、丁旭勒提出：1、被告人周事通参与诈骗金额522619.39元依据不足，应把被害人获得的财产利益从犯罪金额中予以扣除，以被害人的实际损失作为犯罪数额。本案被告人通过真实话费充值卡获取被害人信任，被害人从中获得利益，应将获得的利益从犯罪数额中予以扣除；被害人大量购买话费充值卡时存在部分真实充值卡，应将该部分真实充值卡的价值从犯罪数额中予以扣除；2、被告人周事通具有坦白情节；3、被告人周事通系初犯，主观恶性不深，社会危害性小。综上，建议对其从轻、减轻处罚。 辩护人陈敏良对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人周贵明具有坦白情节，自愿认罪认罚，系从犯，建议本院在量刑建议幅度范围内予以从轻处罚。 辩护人肖振凯对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议，提出被告人张庆林具有坦白情节，自愿认罪认罚，系从犯和初犯，建议本院对其从轻处罚。 经审理查明，2019年8月中旬，被告人周事通出资购买手机、流量卡、话费充值卡、微信号等作案工具，雇佣被告人周贵明、张庆林先后在南平市延平区汇福名居××幢××室、南平市新城中心御景××号楼××单元××室实施网络诈骗活动。三被告人利用周事通提供的手机及微信号添加微信好友，并向微信好友推荐低价购买话费充值卡通过支付宝套现获利的业务，同时编造各种理由诱导微信好友添加周事通操作的微信客服号。添加成功后，周事通操作客服微信先提供少量真实充值卡获取被害人信任，后以升级代理资格可购买更多话费充值卡、限时送卡活动等理由诱骗被害人大量购买充值卡，待被害人向周事通提供的赌博网站银行账号转入较大金额后，周事通便以发送虚假话费充值卡（含少量真实话费充值卡）、系统故障暂无法发货或直接拉黑等方式骗取被害人资金。具体犯罪事实如下： 1、2019年8月15日至8月29日，周贵明使用微信（昵称：ｖｄｓ流量系，微信号：×××10）向被害人杨某推荐话费充值卡支付宝套现获利的业务，后周事通以客服身份（昵称：充值卡客服31号，微信号：×××17）提供少量的真实卡号和卡密和周贵明配合取得被害人信任，诱骗杨某以65000元的价格购买1000张面值为100元的话费充值卡时仅发送5张真实话费充值卡，其余均为虚假充值卡。 2、2019年8月14日至9月5日，周事通使用微信（昵称：持之以恒，微信号：×××23）向被害人付某推荐话费充值卡支付宝套现获利的业务，后以客服身份（昵称：充值卡客服33号，微信号：×××60）提供少量的真实卡号和卡密取得被害人信任，每张100元面值充值卡可套现95元，诱骗付某以55000元的价格购买1200张面值为100元的话费充值卡时仅发送2张真实话费充值卡，其余均为虚假充值卡。 3、2019年8月20日至8月23日，周事通等使用微信（昵称：自由之峰，微信号：×××61）向被害人卢某推荐话费充值卡支付宝套现获利的业务，后以客服身份（昵称：充值卡客服31号，微信号：×××17）提供少量的真实卡号和卡密取得被害人信任，诱骗卢某以65000.31元的价格购买1000张面值为100元的话费充值卡时仅发送4张真实话费充值卡，其余均为虚假充值卡。 4、2019年8月22日至9月5日，张庆林使用微信（昵称：套密系列，微信号：×××5Ｇ）向被害人冯某推荐话费充值卡支付宝套现获利的业务，后周事通以客服身份（昵称：充值卡客服31号，微信号：×××17）提供少量的真实卡号和卡密和张庆林配合取得被害人信任，诱骗冯某以4199.77元的价格购买60张面值为100元的话费充值卡时仅发送2张真实话费充值卡，其余均为虚假充值卡。 5、2019年8月24日至9月5日，周事通使用微信（昵称：套密系列，微信号：×××5Ｇ，昵称：王者系统-苒苒，微信号：×××16）向被害人孙某推荐话费充值卡支付宝套现获利的业务，后以客服身份（昵称：充值卡客服31号，微信号：×××17）提供少量真实卡号和卡密取得被害人信任，诱骗孙某以41899.54元的价格购买1000张面值为100元的话费充值卡但孙某未收到话费充值卡。 6、2019年9月1日至9月19日，周事通等使用微信（昵称：蓝色咖啡，微信号：×××ＢＫ）向被害人赵某推荐话费充值卡支付宝套现获利的业务，后周事通以客服身份（昵称：充值卡客服31号，微信号：×××17）提供少量的真实卡号和卡密取得被害人信任，诱骗赵某以84999.77元的价格购买1400张面值为100元的虚假话费充值卡。 7、2019年9月5日至9月8日，周事通使用微信（昵称：币圈刘哥，微信号：×××7ｕ）向被害人汤某推荐话费充值卡支付宝套现获利的业务，后以客服身份（昵称：充值卡客服31号，微信号：×××17）提供少量的真实卡号和卡密取得被害人信任，诱骗汤某以8700元的价格购买话费充值卡但汤某未收到话费充值卡。 8、2019年9月5日至9月6日，张庆林使用微信（昵称：套密系列，微信号：×××5Ｇ）向被害人柳某推荐话费充值卡支付宝套现获利的业务，后周事通以客服身份（昵称：充值卡客服31号，微信号：×××17）提供少量的真实卡号和卡密和张庆林配合取得被害人信任，诱骗柳某以26050元的价格购买350张100元面值的话费充值卡但柳某未收到话费充值卡。 9、2019年9月9日至9月11日，周贵明使用微信（昵称：ｖｄｓ流量系，微信号：×××10）向被害人王某推荐话费充值卡支付宝套现获利的业务，后周事通以客服身份（昵称：充值卡客服28号，微信号：×××97）提供少量的真实卡号和卡密和周贵明配合取得被害人信任，诱骗王某以65000元的价格购买虚假话费充值卡。 10、2019年9月17日至9月23日，张庆林使用微信（昵称：套密系列，微信号：×××5Ｇ）向被害人谢某推荐话费充值卡支付宝套现获利的业务，后周事通以客服身份（昵称：充值卡客服31号，微信号：×××17、×××ＫＫ）名义提供少量的真实卡号和卡密和张庆林配合取得被害人信任，诱骗谢某以67270元的价格购买1600张面值为100元的话费充值卡时仅发送144张真实话费充值卡，其余均为虚假充值卡。 11、2019年9月20日至9月24日，周贵明使用微信（昵称：ｖｄｓ流量系，微信号：×××41）向被害人李某推荐话费充值卡支付宝套现获利的业务，后周事通以客服身份（昵称：充值卡客服31号，微信号：×××17）提供少量的真实卡号和卡密和周贵明配合取得被害人信任，诱骗李某以39500元的价格购买650张虚假话费充值卡。 2019年9月25日，公安机关在福建省南平市延平区××路××号××幢××单元××室当场抓获被告人周事通、周贵明、张庆林，并查获扣押涉案手机、流量卡、笔记本电脑等物品。 另查明，2019年8月中旬至9月24日，各被害人将钱款转入被告人周事通提供的赌博网站银行账号内，周事通凭借转账成功截图要求赌博网站客服将相应资金转入其本人的赌博账号，用于赌博和提现至其中国建设锒行卡。期间，被告人周贵明领取非法所得共计人民币8000元；被告人张庆林领取非法所得共计人民币10000元。 上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实： （1）、被害人杨某的陈述、微信聊天记录截图及转账凭证，共同证实2019年8月15日，其经微信好友（微信号×××10，微信名ｖｄｓ流量系）介绍利用话费充值卡“支付宝套利”项目并添加“香港盛达通讯科技”的客服微信（微信昵称充值卡客服31号，微信号×××17），其在该客服处通过客服指定账户以2670元的价格购买30张面值为100元的话费充值卡，均能正常交易。2019年8月16日，其再次通过向客服指定账户转账的方式以65000元的价格购买1000张面值100元的充值卡，但只有五张能正常交易。其向客服咨询，该客服以系统故障等各种理由推脱。 （2）、被害人付某的陈述、微信聊天记录截图及转账凭证，共同证实2019年8月14日，其经微信好友（微信昵称“持之以恒”，微信号×××23）介绍利用话费充值卡“支付宝套利”项目并于2019年8月16日添加“香港盛达通讯科技”的客服微信（微信昵称充值卡客服33号，微信号×××60）。当日，其先后以25元的价格购买一张30元面值和以2669.77元的价格购买30张100元面值的充值卡，该充值卡均能正常交易，其中30张面值为100元的话费充值卡共返还2850元。2019年8月17日，其再次通过转账至客服指定账户的方式先后以55000元的价格购买1200张面值为100元的充值卡，但只有两张能正常交易。其向客服咨询，该客服以系统故障等各种理由推脱。 （3）、被害人卢某的陈述、微信聊天记录截图及转账凭证，共同证实2019年8月，其经微信好友（微信昵称自由之峰，微信号×××61）介绍利用话费充值卡“支付宝套利”项目并于2019年8月22日添加“香港盛达通讯科技”的客服微信（微信昵称充值卡客服31号，微信号×××17）。其在该客服以900元的价格购买10张面值为100元的话费充值卡，均能正常交易。2019年8月22日至8月23日，其通过向客服指定账户转账的方式以65000.31元的价格购买1000张面值为100元的话费充值卡，但只有三、四张能正常交易。其向客服咨询，该客服以系统故障等各种理由推脱。 （4）、被害人冯某的陈述、微信聊天记录截图及转账凭证，共同证实2019年8月22日，其经微信好友（微信昵称套密系列，微信号×××5Ｇ）介绍利用话费充值卡“支付宝套利”项目并添加“香港盛达通讯科技”的客服微信（微信昵称充值卡客服31号，微信号×××17）。2019年8月25日，其通过向客服指定账户转账的方式以4199.77元的价格购买60张面值为100元的话费充值卡，但只有二张能正常交易。其向客服咨询，该客服以系统故障等各种理由推脱。 （5）、被害人孙某的陈述、微信聊天记录截图及转账凭证，共同证实2019年8月22日，其经微信好友（微信昵称王者系统-苒苒，微信号×××16）介绍利用话费充值卡“支付宝套利”项目并添加“香港盛达通讯科技”的客服微信（微信昵称充值卡客服31号，微信号×××17）。2019年8月23日至8月24日，其通过向客服指定账户转账的方式先后以899.77元和8699.77元的价格购买话费充值卡，均能正常交易。2019年8月25日至9月3日，其再次通过向客服指定账户转账的方式以41899.54元的价格购买话费充值卡但未收到充值卡。其向客服咨询，该客服以系统故障等各种理由推脱。 （6）、被害人赵某的陈述、微信聊天记录截图及转账凭证，共同证实2019年9月1日，其经微信好友（微信昵称蓝色咖啡，微信号×××ＢＫ）介绍利用话费充值卡“支付宝套利”项目并添加“香港盛达通讯科技”的客服微信（微信昵称充值卡客服31号，微信号×××17）。2019年9月2日，其通过向客服指定账户转账的方式以2850元的价格购买30张100面值的话费充值卡，均能正常交易。2019年9月3日至9月19日，其再次通过向客服指定账户转账的方式以84999.77元的价格购买1400张话费充值卡但均无法正常交易，其向客服咨询，该客服以系统故障等各种理由推脱。 （7）、被害人汤某的陈述及转账凭证，共同证实2019年9月初，其经微信好友（微信昵称币圈刘哥）介绍利用话费充值卡“支付宝套利”项目并添加该项目的客服微信，其先后两次通过向客服指定账户转账的方式以6340元的价格购买话费充值卡，均能正常交易。2019年9月7日至9月8日，其再次通过向客服指定账户转账的方式以8700元的价格购买话费充值卡但未收到充值卡，现该客服微信已将其拉黑。 （8）、被害人柳某的陈述、微信聊天记录截图及转账凭证，共同证实2019年9月4日，其经微信好友（微信昵称套密系列，微信号×××5Ｇ）介绍利用话费充值卡“支付宝套利”项目并添加“香港盛达通讯科技”的客服微信（微信昵称充值卡客服31号，微信号×××17）。当日，其先后通过向客服指定账户转账的方式以25元的价格购买1张30元面值的话费充值卡、以8700元的价格购买100张面值为100元的话费充值卡，均能正常交易。2019年9月5日，其再次通过向客服指定账户转账的方式以26050元的价格购买350张话费充值卡但未收到充值卡。 （9）、被害人王某的陈述、微信聊天记录截图及转账凭证，共同证实2019年9月9日，其经微信好友（微信号×××10，微信昵称ｖｄｓ流量系）介绍利用话费充值卡“支付宝套利”项目并添加“香港盛达通讯科技”的客服微信（微信昵称充值卡客服28号，微信号×××97）。2019年9月10日，其在通过客服以25元的价格购买30张面值为100元的话费充值卡，能正常交易。同日，其再次通过向客服指定账户转账的方式以65000元的价格购买话费充值卡，但均无法正常交易。其向客服咨询，该客服以系统故障等各种理由推脱。 （10）、被害人谢某的陈述、微信聊天记录截图及转账凭证，共同证实2019年9月17日，其经微信好友（微信昵称套密系列，微信号×××5Ｇ）介绍利用话费充值卡“支付宝套利”项目并添加“香港盛达通讯科技”的客服微信（微信昵称充值卡客服31号，微信号×××ＫＫ及微信昵称充值卡客服31号2号，微信号×××17）。当日，其先后通过向客服指定账户转账的方式以25元的价格购买1张30元面值的话费充值卡，能正常交易。2019年9月18日至9月23日，其再次通过向客服指定账户转账的方式以67270元的价格购买1600张话费充值卡但只有144张能正常交易。 （11）、被害人李某的陈述、微信聊天记录截图及转账凭证，共同证实2019年9月20日，其经微信好友（微信昵称ｖｄｓ流量系，微信号×××41）介绍利用话费充值卡“支付宝套利”项目并添加“香港盛达通讯科技”的客服微信（微信昵称充值卡客服31号，微信号×××17）。当日，其先后通过向客服指定账户转账的方式以8700元的价格购买100张100元面值的话费充值卡，能正常交易，每张卡套现95元。2019年9月23日，其再次通过向客服指定账户转账的方式以39500元的价格购买650张话费充值卡但均无法正常交易。其向客服咨询，该客服以系统故障等各种理由推脱。 （12）、证人沈某的证言及辨认笔录、房屋租赁合同，证实2019年9月14日，两名男子以李永辉的名义向其承租位于延平区××小区××栋××室房屋。经照片辨认两名男子为周事通和张庆林。 （13）、证人周某的证言，证实其于2019年8月20日左右将位于延平区××路××号××幢××室房屋给弟弟周事通暂住。 （14）、被告人周事通的供述，证实2019年8月中旬左右，其雇佣周贵明、张庆林先后在南平市延平区××幢××室××小区××栋××室内利用其购买的手机、话费充值卡、微信号等实施网络诈骗。其使用充值卡客服31号（×××17）、充值卡客服31号（×××ＫＫ）、王者系统-苒苒（ＶＶ558Ｖｂ）、币圈刘哥（×××7ｕ）、充值卡客服33号（×××60）、充值卡客服28号（×××97）、“持之以恒”等微信，张庆林使用“套密系列”、“ＶＩＰ默默”等微信，周贵明使用“ＶＤＳ流量系”等微信添加好友，向微信好友推广购买话费充值卡支付宝转让赚取差价的项目，将其提供的短视频、图片发送给微信好友，并将其“充值卡客服”微信号推送给被害人。被害人购买少量充值卡，其便发送真实充值卡，以升级代理资格可购买更多充值卡、限时送卡等理由诱骗被害人购买更多充值卡，待被害人将大量钱款转入其指定的“澳门银河”赌博网站提供的银行账户时，便向被害人发放虚假充值卡（仅有几张真实真实充值卡），同时告知被害人公司系统故障等。被害人转入的钱款部分用于个人赌博，部分提现至其个人建设银行账户，周贵明、张庆林各领取几千元工资和一部苹果11手机。 （15）、被告人周贵明的供述，证实2019年8月中旬开始，其和张庆林受雇于周事通先后在南平市延平区××幢××室××小区××栋××室内以出售虚假话费充值卡骗取他人财物。其使用2个昵称为“ｖｄｓ流量系”和昵称为“天道酬勤”的微信号，按照周事通教授的话术同被害人聊天，把周事通提供的短视频、套餐图片发给被害人并将周事通使用的三个客服微信号（“充值卡客服31号”、“充值卡客服28号”、“充值卡客服33号”）推荐给被害人，周事通以少量真实充值卡取得被害人信任，待被害人购买大量充值卡时发放虚假充值卡。期间，其共领取工资8000元和一部苹果11手机。 （16）、被告人张庆林的供述，证实2019年8月中旬开始，其和周贵明受雇于周事通先后在南平市延平区××幢××室××小区××栋××室内以出售虚假话费充值卡骗取他人财物。其使用昵称为“套密系列”、“承清”、“心血来潮”、“ＶＩＰ默默”的微信号，按照周事通教授的话术同被害人聊天，把周事通提供的短视频、套餐图片发给被害人并将周事通使用的三个客服微信号（“充值卡客服31号”、“充值卡客服28号”、“充值卡客服33号”）推荐给被害人，周事通以少量真实充值卡取得被害人信任，待被害人购买大量充值卡时发放虚假充值卡。期间，其共领取工资10000元和一部苹果11手机。 本案还有公安机关出具的周事通建设银行卡交易明细、工商银行卡交易明细、搜查笔录及照片、现场勘验笔录、现场图及现场照片、扣押清单、照片、提取笔录及微信群聊天记录截图、电子数据检查笔录、电子数据、三被告人的户籍证明、公安机关出具的情况说明、到案经过、违法、犯罪信息查询记录表、认罪认罚具结书等证据在案予以佐证。 上述证据来源客观、合法，本院予以确认。 关于辩护人欧延生、丁旭勒提出本案诈骗数额应扣除被害人的财产收益，以被害人实际损失作为诈骗数额的辩护意见，经查，被告人在对被害人实施诈骗前，以少量真实话费充值卡获取被害人信任，属市场交易行为，是被告人为了实施诈骗活动而支付的相关费用，不应扣除；在被害人大量购买话费充值卡时被告人已实际取得被害人信任，其在大量虚假话费充值卡中交付少量具有价值的真实话费充值卡，应以被害人实际损失作为本案犯罪数额，少量真实话费充值卡的价值应从犯罪数额中予以扣除。被害人付某、李某的陈述及微信聊天记录共同证实每张100元面值的充值卡可以套现95元，故被害人杨某大量购买话费充值卡中有五张真实充值卡，其实际损失为65000元-（95元×5）＝64525元；被害人付某大量购买话费充值卡中有二张真实充值卡，其实际损失为55000元-（95元×2）＝54810元；被害人卢某大量购买话费充值卡中有四张真实充值卡，其实际损失为65000.31元-（95元×4）＝64620.31元；被害人冯某大量购买话费充值卡中有二张真实充值卡，其实际损失为4199.77元-（95元×2）＝4009.77元；被害人谢某大量购买话费充值卡中有一百四十四张真实充值卡，其实际损失为67270元-（95元×144）＝53590元。综上，被告人周事通参与诈骗507704.39元，被告人周贵明参与诈骗169025元，被告人张庆林参与诈骗83649.77元。辩护人欧延生、丁旭勒提出的被害人大量购买话费充值卡时存在部分真实充值卡，应将该部分的真实充值卡的价值从犯罪数额中予以扣除的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，不予采纳。 本院认为，被告人周事通、周贵明、张庆林共同以非法占有为目的，利用微信聊天平台，以欺诈手段多次骗取被害人钱款，其中被告人周事通参与诈骗人民币507704.39元，数额特别巨大，被告人周贵明参与诈骗人民币169025元，数额巨大，被告人张庆林参与诈骗人民币83649.77元，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周事通、周贵明、张庆林共同实施诈骗，系共同犯罪。被告人周事通是该犯罪的组织者、策划者，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人周贵明、张庆林受雇参与诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。三被告人在归案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，被告人周贵明、张庆林自愿认罪认罚，具有法定从轻处罚的情节，但三被告人利用电信网络技术手段对不特定人多次实施诈骗，具有酌定从重处罚的情节。上述量刑情节，本院在量刑时予以综合考虑。辩护人欧延生、丁旭勒提出被害人大量购买话费充值卡时存在部分真实充值卡，应将该部分的真实充值卡的价值从犯罪数额中予以扣除及被告人周事通具有坦白情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳；其余辩护意见，依据不足，不予采纳。辩护人陈敏良提出被告人周贵明具有坦白情节，自愿认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见，理由成立，予以采纳。辩护人肖振凯提出被告人张庆林具有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人周事通犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币150000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2030年3月24日止）。 二、被告人周贵明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币40000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2023年7月24日止）。 三、被告人张庆林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2022年9月24日止）。 三被告人并处的罚金应于判决生效之日起十日内缴纳。 四、责令被告人周事通退出尚未退出的违法所得人民币507704.39元返还各被害人；责令被告人周贵明退出违法所得人民币8000元，与周事通共同退出违法所得人民币161025元，上述款项共计人民币169025元返还被害人杨某、王某、李某；责令被告人张庆林退出违法所得人民币10000元，与周事通共同退出违法所得人民币73649.77元，上述款项共计人民币83649.77元返还被害人冯某、柳某、谢某。公安机关依法扣押的手机、流量卡等作案工具予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省南平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  黄剑清 人民陪审员  陈明超 人民陪审员  吴小珍 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  汤佳蓉 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。