广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初1013号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人何冠伦，男，1990年4月5日出生，汉族，小学文化，户籍所在地为海南省儋州市木棠镇**********，公民身份号码460************894。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被羁押，同月19日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现被押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄幸华，广东烽庭律师事务所律师。被告人邓才高，男，1993年2月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为海南省儋州市***********，公民身份号码460************819。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被羁押，同月19日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现被押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人邓启健，男，1980年6月7日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为海南省儋州市***********，公民身份号码460************819。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月18日被羁押，同月19日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现被押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2020]579号起诉书指控被告人何冠伦、邓才高、邓启健犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院于同月30日立案后，适用普通程序，依法组成合议庭进行审理，并于2020年5月28日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员罗焕英出庭支持公诉，被告人何冠伦及其辩护人、被告人邓才高、邓启健均到庭参加诉讼。审理期间，东莞市第三市区人民检察院于2020年6月24日建议本院延期审理，后于2020年7月17日建议恢复庭审，本院均予同意。本案现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，从2019年4月份左右开始，被告人何冠伦、邓才高、邓启健先后租住本市黄江镇*****和常平镇******，并使用手机、电话卡、笔记本电脑等工具在房间内实施诈骗。首先通过“熊**”、“贷**”、“秒**”等手机APP平台，以抢单的方式获得被害人的联系方式等信息，然后冒充贷款公司工作人员以电话联系被害人，虚构办理贷款的事实，骗取被害人的身份信息和银行账户信息，并用上述信息在博彩网站进行充值操作，将被害人银行账户的存款充值到博彩网站账户上，接着按照博彩网站的提现要求进行投注，再将博彩网站账户里的资金提现到事先绑定的银行账户上，后以取现金额的10%作为报酬让人到银行取现，最后三人回到海南省儋州市联系取钱的人领取诈骗的钱财后予以分赃。具体事实如下：（一）2019年5月20日，被告人邓启健向被害人鲁某员虚构办理贷款的事实，共诈骗被害人鲁某员998元。（二）2019年5月22日，被告人何冠伦向被害人雷某虚构办理贷款的事实，共诈骗被害人雷某21348元。（三）2019年6月2日，被告人邓启健向被害人袁某海虚构办理贷款的事实，共诈骗被害人袁某海2861元。（四）2019年6月4日，被告人邓才高向被害人廖某庆虚构办理贷款的事实，共诈骗被害人廖某庆10718元。（五）2019年6月14日，被告人何冠伦向被害人孙某辉虚构办理贷款的事实，共诈骗被害人孙某辉996元。（六）2019年6月16日，被告人邓才高向被害人王某平虚构办理贷款的事实，共诈骗被害人王某平6143元。综上，被告人何冠伦实施诈骗2宗共22344元，何冠伦还向被告人邓才高、邓启健提供电话卡，协助该二人实施诈骗共20720元，故何冠伦的诈骗金额合共43064元；被告人邓才高实施诈骗2宗，诈骗金额共16861元；被告人邓启健实施诈骗2宗，诈骗金额共3859元。为证明上述指控事实，公诉机关提供了现场勘验材料，雷某等被害人的陈述,证人黄某岗的证言,手机等作案工具，银行账号交易记录等书证，鉴定报告，电子证据，被告人何冠伦、邓才高、邓启健的供述等证据。公诉机关据此认为何冠伦、邓才高、邓启健无视国法，以非法占有为目的，虚构办理贷款的事实，诈骗他人财物，其中何冠伦诈骗数额巨大，邓才高、邓启健诈骗数额较大。何冠伦、邓才高、邓启健的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人何冠伦、邓才高、邓启健自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。结合案件情况，建议对被告人何冠伦判处二年至四年有期徒刑，并处罚金；建议对被告人邓才高判处一年六个月至二年六个月有期徒刑，并处罚金；建议对被告人邓启健判处十个月至一年五个月有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。法庭上，被告人何冠伦对公诉机关起诉指控的罪名、量刑建议均无异议，对指控的事实有异议，提出其只诈骗两宗，不应将另外二人诈骗的金额计入他的犯罪金额；帮忙买手机卡给邓才高、邓启健，每人两张，但不知道他们是用来诈骗；其没有取过钱，是邓启健分给其的等辩解意见。被告人邓才高、邓启健对公诉机关起诉指控的事实、罪名、量刑建议均无异议。被告人何冠伦的辩护人对本案定性、罪名无异议，提出不属于数额巨大的情形、如实供述犯罪事实、认罪认罚，悔罪、初犯等辩护意见。经审查查明，公诉机关指控被告人何冠伦、邓才高、邓启健犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。上述事实，有公诉机关向法庭出示，并经质证、认证的下列证据证实：（一）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录1、现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实案发现场位于本市黄江镇*******。2、搜查笔录：证实对黄江镇********进行搜查。被告人邓启健、何冠伦、邓才高每人居住一间卧室。并扣押有关物品，内容见《扣押清单》中。（二）物证（1）从邓启健处扣押的三部手机（华为荣耀手机一部，“Basicom”手机一部、vivo手机一部）、三张电话卡（中国移动卡一张、中国电信卡一张、电信天翼卡一张），邮政储蓄卡一张（卡号621**************212）。（2）从何冠伦处扣押的四部手机（vivoX21手机一部、vivoZ1手机一部、OPPO手机两部）、华硕牌笔记本电脑一部、现金2700元人民币。（3）从邓才高处扣押的四部手机（vivo手机一部、OPPO手机一部，iphonex手机一部、杂牌手机一部）、联想笔记本电脑一部、通用K宝一个、手机卡九个、手机卡壳三个、现金216元人民币。（三）鉴定意见广东省东莞市********《检验报告》共13份：证实经过对被告人何冠伦、邓才高、邓启健三人的手机以及笔记本电脑使用FM取证大师软件进行数据搜索，提取出文件，并将相关文件封盘刻录到对应的光盘上。其中：1、邓才高的联想笔记本电脑对应光盘06024001号，邓才高的YLT手机对应光盘0*****2号，邓才高的iphoneX手机对应光盘0*****3号，邓才高的oppo手机对应光盘0****4号；邓才高的vivo手机对应光盘0*****5号。2、何冠伦的华硕笔记本电脑对应光盘0*****6号，何冠伦的oppoA37t手机(背面粉红色)对应光盘0*****7号，何冠伦的VIVOZ1手机（正面黑色背面红色）对应光盘0*****8号，何冠伦的oppoR9手机(背面金色)对应光盘0*****9号，何冠伦的VIVOX21A手机（正面黑色背面绿色）对应光盘0******0号。3、邓启健的华为手机一台对应光盘0*****1号，邓启健的vivo手机一台对应光盘0*****2号。（四）书证1、被告人身份确查情况及说明、人员信息查询：证实本案被告人何冠伦、邓才高和邓启健三人的年龄和户籍等情况，均无前科。2、到案经过：证实被告人何冠伦、邓才高和邓启健三人均系被动到案，无自首、立功情节。3、扣押清单3份：（1）从邓启健处扣押三部手机（华为荣耀手机一部，“Basicom”手机一部、vivo手机一部）、三张电话卡（中国移动卡一张、中国电信卡一张、电信天翼卡一张），邮政储蓄卡一张（卡号621***************12）。（2）从何冠伦处扣押一台笔记本电脑、人民币2700元，手机4部（号码131*****086（系诈骗孙某辉的号码）、180*****962、17******39、188*****252]。（3）从邓才高处扣押手提电脑一台、通用Ｋ宝一个、手机卡壳一个（19******21卡壳）、手机卡9张（号码：？）、手机卡壳2个（号码：？），手机4部（号码19*****21（系诈骗王某平的号码）、187*****098、153*****415、186*****342）4、调取证据清单、银行账号交易记录等（补充侦查卷P015－038）：户主为汤宜的中国农业银行账号交易明细。5、证人黄某岗提供的微信聊天截图5页：证实何冠伦（微信：奔*****N）向黄某岗租房（黄江镇*****房）。其中订单显示租房日期2019年4月11日至12日。6、各被害人提供的银行交易凭证：被害人陈某明银行账号于2019年4月18日消费962元、543元，对方账号是广西***商贸有限公司、广西**商贸有限公司。被害人廖某庆银行账号于2019年6月4日消费4986元、4736元、996元，对方账号是西安****商贸有限公司、深州**网络科技有限公司。被害人王某平农行账号于2019年6月16日消费1696元，建行账号消费8笔499元和1笔455元共4447元，对方账号**科技有限公司、**网络科技公司等。被害人雷某银行账号于2019年5月22日消费8笔共21348元。被害人袁某海账号于2019年6月2日消费2861元，对方账号***商贸公司。（五）视听资料、电子数据1、审讯被告人录像光碟各一张；2、光碟20张（电脑、手机鉴定光碟）随案移交：其中：（1）[2019]0*****1号光盘：邓才高的笔记本电脑，显示有抢单的记录（订单详情），其中有被害人陈某明的贷款信息。（2）[2019]0*****2号光盘：在邓才高的YLT手机（本机号码未显示，邓才高供述用于拨打被害人号码）通话记录200条，从2019年5月31日至6月21日。共拨打过他人号码七十多个，其中2019年6月4日15时33分拨打廖某庆号码131*****638；2019年6月16日16时01分拨打王某平号码189*****906。（说明：通话时间与被害人廖某庆、王某平所称被骗时间一致，可认定邓才高是诈骗被害人廖某庆、王某平的行为人）。该手机使用过的号码有13个，其中显示号码4个（131*****647、186*****496、186*****974、156*****694），其余号码未显示。（3）[2019]0******3号光盘：邓才高的iphone手机（本机号码：187*****098。邓才高供述用于生活，不用于作案）：全部通话记录201条，时间从2019年3月8日至6月19日。同步账号：19********@qq.com。该手机使用过的号码：152*****156、187*****098、183*****898。微信号：de*****3，昵称：L****e，电子邮箱19****81@qq.com，微信好友28人。（4）[2019]0****4号光盘：邓才高的OPPO手机(本机号码186*****342)，全部通话记录51条，时间从2019年5月17日至6月18日。该手机使用过的号码37个，其中显示11个：183*****254、134*****303、159*****077、136*****674、17*****94、134*****371、185*****363、188*****038、17*****33、188*****893、156*****682。登记的QQ号码共5个，昵称分别为（“此***废”“β*゛小**゜/15****5”、“DeNg/1****6(345)”“神**云”“回**忆”），微信号12个。支付宝账号：186********（昵称汤*）。（5）[2019]0*****5号光盘：邓才高的VIVO手机（本机号码153*****415，邓才高供述用于提供热点给笔记本电脑），全部通话记录16条，时间从2019年4月30日至6月18日，拨打的电话有8个。支付宝账号：186********（昵称汤*）（6）[2019]0*****6号光盘：何冠伦的笔记本电脑，电脑中有存储网址、账号、密码等。（7）[2019]06****7号光盘：在何冠伦的OPPOA37t手机(本机号码131*****086)，通话记录109条，时间从2019年5月19日至6月20日，涉及拨打或接听对方号码几十个，其中2019年6月14日16时39分拨打孙某辉的号码134*****165，通话30分钟。该手机使用过13个号码，其中只显示4个：132*****646、155*****430、132*****541（据被害人雷某反映，该号码为诈骗号码）、131*****086（据被害人孙某辉反映，该号码为诈骗号码）说明：根据上述电子数据，证明何冠伦使用的手机拨打过被害人孙某辉的电话号码，且该手机曾使用过诈骗被害人雷某、孙某辉的诈骗号码。足以证实何冠伦是诈骗孙某辉、雷某的行为人。（8）[2019]06024008号光盘：何冠伦的VIVOZ1手机（本机号码180*****962），通讯录号码汤*186*****342，全部通话记录41条，时间从2019年4月3日至6月20日，其中有拨打汤宜号码。同步账号181********。使用过的号码8个（未显示）。(9)[2019]06024009号光盘：何冠伦的OPPOR9手机（本机号码17*****39，何冠伦供述用于抢单），全部通话记录49条，时间从2019年5月17日至6月19日，拨打或接听电话号码共30个。该手机使用过的号码12个（只显示132*****541）（说明：132*****541是用于诈骗被害人雷某的诈骗号码）。使用的QQ号码2个，微信号5个。(10)[2019]06****10号光盘：何冠伦的VIVOX21A手机（本机号码188*****252，何冠伦称其生活使用），通讯录中有亲属称呼的电话，且拨打的电话多有标示亲属称呼。该手机使用过的号码2个，只显示号码188*****252（11）[2019]06*****11号光盘：邓启健的华为手机本机号码131*****116(邓启健供述用于拨打被害人电话)，全部通话记录183条，共拨打电话号码81个，日期从2019年6月2日至6月17日。其中2019年6月2日16时36分拨打187*****098（该号码已被拉入黑名单，机主袁某海，称被骗3800元左右，材料正在调取中）。同步账号：1********。该手机使用过的号码有15个（均未显示号码）（12）[2019]06****2号光盘：邓启健的VIVO手机（19*****72，邓启健供述是用于寻找被害人资料），通话记录6条，拨打过电话号码17*****39、19****34，接听过电话号码131*****116；该手机使用过的电话号码155*****430、156*****694。3、手机截图：（1）何冠伦手机截图，显示在APP找到的客户资料（潜在被害人）有刘女士、李先生、易先生、李某梅、刘某英、石某、顾某武、姜某臣、肖某强、闵某金、朱某兰、王某忠、陈某贻、张某琴、郭某文、陈某明、陈某洪、陈某国、叶某、骆某明、柳某文、陈某1、胡某雁、张某强、夏某琴、魏某国、梁某群、刘某东、于某程、孙某宝、邹某章、郑某华、付某青、孙某辉、宗某芹、邢某连、宋某坤、王某海。（2）邓才高的手机截图，显示在APP上购买的客户资料有刘某军、杨某、刘某贞、卢某熙、李某、向某谊、邱某花、何某光、姚某华、顾某盛、陈某2、陈某颖、杨某山、张某勇、宋某、林某德、亚某光、王某华、陈某良、姜某琴、刘某峰、马某、张某平、吕某彬、李某新、袁某程、武某泉、杜某南、张某、李某灿、彭某民、姚某裕、罗某、史某英、贾某敏、张某、俞某道、方某波、孙某、丁某文、传某从、杨某兰、蒋某桥、贺某娟、朱某飞、吴某育、田某梅、康某、王某、罗某、程某国、张某、田某进。（3）邓启健手机截图（华为honor），显示其拨打电话的通话记录接近100人次（拨打的电话号码有：135*****961、17*****58、138*****168、138*****735、136*****218、17*****71、186*****998、138*****003、133*****387、139*****586、137*****515、130*****555、187*****098（被害人袁某海)、133*****190、187*****098、137*****819、139*****679、180*****499、134*****006、137*****819、188*****805、138*****163、188*****083、159*****496、189*****000、150*****003、139*****412、186*****217、189*****923、139*****038、137*****819……）。4、截图：从何冠伦电脑提取的被害人雷某被骗的转账截图3份共6393元；从何冠伦oppoR9手机鉴定出该手机使用过132*****541号码（说明：该号码是联系被害人雷某的诈骗电话，该截图证明何冠伦是打电话诈骗被害人雷某的行为人）5、查看邓启健手机内容：（1）华为手机（honor）手机号码黑名单有5个：138*****345、139*****586、158*****008、18******679（电话核实湖南鲁某员，在2019年5月被骗900多元）、18******098（电话核实安徽省袁某海，2019年6月2日被骗）。（2）Basicom手机号码黑名单1个133*****097。6、查看何冠伦手机内容：（1）OPPOR9手机，通话记录中2019年5月19日有132*****541（诈骗雷某的号码）的响一声来电，5月20日有拨打132*****541。（六）证人证言黄某岗：证实在2019年4月10日23时许，何冠伦在蚂蚁短租APP上租**花园**阁2201房，租期一天，时间从2019年4月11日至4月12日，租金为300元。后来何冠伦就在微信上跟我女朋友翟某说希望能不经过平台租房，他想租一个月，之后翟某就跟何冠伦谈好每月租金5000元，押金2000元，因为何冠伦已经在蚂蚁短租给了300元房费，就要求补交4700元，之后这些钱通过微信转给我女朋友。过了一个月，房租到期后何冠伦没有续租。在6月13日的时候，何冠伦又找到我们说要租一个月，因为他之前租过我们的房子，这次就没有收押金，我们说好房租一个月5800元，何冠伦通过微信转了一个月的房租，到了6月18日何冠伦被抓。只知道租给何冠伦，不清楚具体几人住。可以提供何冠伦在蚂蚁短租上的订单、房屋租赁合同、微信聊天及转账记录等。（七）被害人陈述1、雷某：联系方式159*****705，陈述被诈骗了21348元。2019年5月22日13时许，我在民主路市公安局家属院旁边的一个杂酱面馆吃饭，接到一个电话（132*****541)，对方是个男的外地口音，问我是不是要贷款，我问他怎么贷呢，对方说我可以贷5万元，两个小时后钱就能到账，还让我提供银行账号和身份证号码，我就将一个建行的卡号和身份证号码给对方说了过去，对方说过一会我的手机信息里会收到一个验证码，让我把验证码告诉他们，我就在电话里把验证码告诉了对方，当我说完第8个验证码后我感觉不对劲怀疑被骗了，后来手机收到的验证码我就没有给对方提供，过了一会再拨打对方的电话就打不通了，我就报警了。我卡号是62***********7743，卡内的钱分8次划走，因为我给对方提供了8次验证码，平均不到1分钟就收到一个验证码，我就把验证码说给了对方。一共被骗了21348元人民币。提供的交易明细清单：显示8次交易均是无卡自助消费，对方户名分别为广州**贸易有限公司3次、保定***商贸有限公司2次、广州***贸易有限公司3次。2、廖某庆：联系方式131*****638，陈述被诈骗了10718元。2019年6月4日15时30许，我在龙南镇**社区***第130号家里用手机看小说，看着小说时弹出了一个网络贷款的广告。我就点进去了，并按提示注册了账号。15时33分许，有一个自称是网络货款客服的人（电话181*****908）打电话给我，他说可以放款给我，然后向我索要了我的银行账号和身份证号码，及手机上收到的短信验证码，验证码为：8***8。我就将我的银行账号和身份证号码，及手机上收到的短信验证码通过电话告诉了对方。15时46分许对方又电话过来，要我继续提供短信验证码，通话中我就收到了消费信息，我就挂断了电话。之后我查看信息发现那张建设银行的储蓄卡就被人无卡自助消费了3笔。一笔是15时47分，金额为4986元，对方银行账号为：620********0005，户名为：西安***通商贸有限公司。一笔是15时49分，金额为4736元，对方银行账号为：620********0005，户名为：西安***通商贸有限公司。一笔是15时59分，金额为996元，对方银行账号为：620********7080，户名为：深州**网络科技有限公司。我建设银行卡内的钱共被消费了10718元钱，于是我就报案了。提供：中国建设银行个人活期账户交易明细单1份。3、孙某辉：联系方式134*****165，陈述被诈骗996元。2019年6月14日16时许，我收到一条短信，内容是提供贷款，后面附了一个网址链接，里面让提供姓名手机号。填完信息后17时许，我接到一个自称是“微*贷”平台的电话（131*****086）说：“你是做什么的？贷款干什么？有没有还款能力？”我就说：“我是加盟今磨房的，贷款用于日常消费。”对方说可以提供给我3万元的贷款，一共分24期，平均每个月还款1430元，2个小时内把3万元转到我银行卡上，让我提供银行卡信息，之后对方让我提供银行卡帐号和银行卡绑定的手机号以及身份证号，说是要看看我卡里有没有1430元检验我有无还款能力，我就把我的信息提供给了这个自称是“微*贷”平台的人，对方说一会儿会给你发一条短信，你把短信的验证码告诉我，我收到一条“**商务”的绑卡验证码和短信，我就把验证码告诉这个人了，我就问“**商务”和你们“微*贷”平台有什么关系，对方说我给你查一下，之后我又收到一条“**汇华”的短信，上面写着正在使用银行卡（尾号6**8）进行支付交易，金额为1999元，这个时候我意识到自己可能被骗了，我就没有把验证码告诉对方，之后我就说我放弃，我就把电话挂断了我就去忙了，之后再一看手机发现我的银行卡通过POS支出（无卡支付消费）996元。这才发现自己被骗了。说明：诈骗号码卡131*****086在何冠伦处查获。4、王某平：联系方式189*****906，陈述被诈骗6143元。2019年6月16日我在抖音上看到一条贷款广告，就下载了这家贷款平台的APP软件，具体叫什么名字我现在也想不起来了。进入平台后如实填写个人信息，不久就接到一个19*****21的电话，自称是贷款公司的工作人员叫我如何进入平台操作贷款。对方问我个人信息我就告诉对方，最后告诉我卡里必须有4000元以上的存款才能证明我们有能力偿还，我说卡的钱够。后来我收到几个短信付款验证码，我当时没太注意，对方将这些验证码全部要走，随后我的银行卡的钱就被划走。银行卡情况是建设银行62*********82，户名是我王某平，这张卡被转走八笔499元、一笔455元；农业银行62********10户名王某平，这张卡被划走1696元，共6143元。提供：（1）中国电信语音详单（4***8）；（2）中国建设银行个人活期帐户交易明细（4***9）：显示无卡自助消费9笔，对方户名为**科技有限公司和**网络科技公司；（3）中国农业银行业务凭证（4***0）：消费1笔，对方账号853********9330。说明：诈骗号码卡19******21在邓才高手机上查获。5、唐某：联系方式186*****955，陈述被诈骗8414元。2019年4月23日14时45分左右，我在位于江苏省南通市崇川区*****22幢301室的家中接到一个电话，对方电话号码为131*****606，对方自称姓王，问我需不需要贷款，我说需要贷款，他就问了一下我的一些工作、社保、信用卡和年龄等情况，对方说可以贷款，问我要贷多少钱，我说五万，然后他问我是12个月还，还是24个月还，我说12个月还，他跟我说每月的25号从银行卡里自动扣除还款，12个月还清本金和利息，总共三千多元利息，然后他要了我的银行卡号和身份证号码，然后他给我发短信验证码，让我在电话里报给他，我报给他验证码之后，不到十分钟，我提供的银行卡里就分八笔被扣除共8414元，我意识到被骗了，就报警了。我的卡是中国农业银行卡，户名是唐明，对方收款方是**贸易和上海**电子商务有限公司。6、陈某明：联系方式139*****623。陈述被诈骗1505元。2019年4月17日17时左右，有一个陌生电话（17******70）打给我，说我在一个手机平台借款，他问我银行卡和手机号，然后让我这张银行卡里面至少要有1400元，说是为了看我银行卡的银行流水，然后22点左右我就存入了1100元，当时卡里有1500多元钱，第二日上午9点36分我就收到短信银行卡里面的钱被人刷走了，中午我到银行打了流水，没多久又接到了他的电话说我丢的钱跟他没关系，还让我存1400元，存好给他回电话。对方分两次取走款，第一次是962元，第二次是543元，总共是1505元。我的银行卡卡号是62************162，转账的对方账户信息两个，一个账号910********1127，户名广西***商贸有限公司，另一个账号是910********1035，户名广西**商贸有限公司。提供：中国建设银行个人活期账户交易明细单1份。（八）被告人供述和辩解1、何冠伦：供认实施诈骗。第一份笔录：我在网上一个叫“熊**单”的手机APP抢单的方式获得需要贷款的人的姓名、手机号码及需要贷款的金额等信息，然后我就以贷款公司的工作人员的名义用购买来的手机卡拨打这些客户的电话，问他们需不需要贷款，如果需要，就要他们将个人信息和银行账户报过来。我们在一些事先注册好的博彩网站平台上进行操作，用客户提供的银行账户来给博彩上的账户充值，网上支付需要验证码，网站平台会向客户手机发送一个验证码，我们就以需要验证为由向客户索要验证码并输入到平台，平台就会自动从客户银行卡内扣除相应的金额，然后这些款项就会充值到我们使用的博彩平台账户内，我们在网站上进行赌博投注以形成流水，就可以将博彩平台账户上的余额提现到支付宝账户上，有专门管理银行账户和支付宝账户的人帮我们取钱，我们回去儋州找他们拿就可以了。最先是大家聚在一起说起，后商量一起搞的。没有分工，都是自己搞自己的，骗到的钱都是三个人平分。都是邓才高和邓启健他们去联系取钱的人。我记得6月8日回去分了一笔26000元，我个人分到9000元左右。在我这里查获一台华硕牌笔记本电脑和四部手机，另外还有现金2700元。那部号码为188*****252的vivo手机是我自己平时使用的，另外三部都是作案时使用，手机号码都装在手机里面。笔录本电脑是用来操作博彩网站的，那2700元是我们这次从老家带过来做日常开支后剩下的。房子租金是三个人凑起来给的，平时生活开销也是三个人凑来的钱。诈骗的情况：我们是今年3月开始到黄江镇*****4栋2201房进行诈骗，大约呆了十几天，然后回去儋州玩了十多天，然后于4月份又到东莞常平镇****3栋1106房住，然后于6月8日左右回去儋州取了26000元左右，然后于6月13日过来*****4栋2201房进行诈骗，一直到今天（6月18日）被抓获。我自己大约骗了10000元，总共骗了十来次，记得最多的一次骗了2400元，最少的有200元。我们现在用的博彩网址有十几个，都在里面注册了账号和密码，账号是三个人通用的，但不能同时登陆。第二份笔录：我自己用一部vivoX21A型手机，号码为188*****252；用来共享热点的是一部vivoV1801A0型手机，号码为180*****962；用来抢单的是一部OPPOR9手机，号码为17****39；用来拨打客户电话的是一部OPPOA37t型手机，号码为131*****086。第三份笔录：我从2019年3月开始在黄江镇****4栋2201房实施诈骗，电话卡是在儋州买的，3、4月分我买了4张电话卡自己使用。6月10日左右帮邓才高买了2、3张电话卡，帮邓启健买了2、3张电话卡，自己买了3、4张电话卡。手机是本人使用的，笔记本电脑是2019年6月邓启健使用过一次，因为他自己没有电脑，所以要用我的电脑，我记得那一次他用我电脑诈骗了4000－5000元左右。博彩网的用户名、密码我自己有，我的账号只给邓启健用过一次，其余都是我自己在用。我没有帮邓启健操作过绑定被害人银行卡等事情。我们三人回儋州找人取钱，取钱的人得10%，剩余的钱是谁骗的就给谁。我不知道他们两个谁去找取钱的人，反正我的钱是邓启健给我的。5月份我们三个回过儋州取钱，他们两个去找人取钱，我自己回家玩，后来邓启健给我4000元。我诈骗成功过两次，第一次是2019年5月一天，骗了4000多元，第二次是6月一天，骗了2000元左右。第四份笔录：宣布逮捕。第五份笔录：我至今为止共骗了五六人，记得最多一次是八百多元，一般都是四五百元。去儋州拿过两次钱，第一次拿了2000元左右，第二次3000至4000元左右。是我到邓启健家里找邓启健拿的，不清楚是谁帮他取出来的。取钱的人不是我找的。我的笔记本电脑和手机是我在儋州买好后带过来的，他们的我就不知道了。电话卡是我在儋州找人买的，总共买了七个左右，有些是他们两个叫我帮他们买的，买回来后分给他们的。我们用的手机和笔记本电脑是自己用自己的。不清楚邓启健用的是谁的电脑。公安问：你是否于2019年5月22日骗过一个叫雷某的人21348元，于2019年6月14日骗过一个叫孙某辉的人996元？答：2万多元我记得是没有的，没有骗过这么多钱，900多的我就忘记了。辨认笔录（1）：指出03号相片的人就是同其一起诈骗后被抓获的邓启健。辨认笔录（2）：指出05号相片的人就是同其一起诈骗后被抓获的邓才高。指认：指认出现场及作案工具。（补充侦查卷）：所骗来的钱转到一个叫汤某的账户里面，可能转过3至4千元到该账号。这个账号是邓才高提供的。记不清楚汤宜的交易明细当中哪些是我骗来的钱。不知道邓才高和邓启健骗来的钱是否转到这个账号。邓启健没有电脑，不知道他实施诈骗时使用谁的电脑。邓启健没有将骗来的事主资料提供给我们。我们骗来的钱是自己拿自己的。检察笔录（检察卷）：第一份笔录，供述作案手法与公安笔录所述一致，称2019年4月，我和邓才高、邓启健一起在黄江镇****租房间，开始实施诈骗，三人是各做各的。我一共诈骗了四、五人，一共骗得3000多至4000元，其中一个骗得998元，剩下的基本都是499元左右。我一共使用三个手机号码打电话给被害人（其中一张在手机里，另2张放在客厅，都被扣押了）。不清楚邓才高、邓启健一共诈骗多少人多少钱，因为我们都是在各自的房间操作的。他们诈骗我没有提供帮助。应该是邓启健去找取钱的人拿钱，因为回到老家我和邓才高都是在邓启健的家里找邓拿钱的。一共拿了一次钱，大概在今年5月，找邓启健拿了3000多元不到4000元。这次取钱后没有继续骗钱了，6月14日从老家回来黄江住，18日就被公安抓住了。第二份笔录，我自己打电话一共诈骗了四、五人，一共骗了多少钱不记得了，你们检察机关认定的事实我都承认。我没有为邓才高、邓启健实施诈骗提供帮助。他们用于诈骗的电话卡是我帮他们买回来的。我没有借电脑给邓启健用于诈骗。作案工具笔记本电脑和三部手机是2019年5月左右来东莞诈骗之前在老家购买的，二手机，电话卡也是那个时候在老家买的。赌博账号里绑定的银行账号是邓才高提供的，我绑定在账号里。被害人的钱转到赌博网站之后，我就下注赌博，一般当天就可以提现到绑定的银行账号里，然后由邓才高用支付宝转钱给取钱的人。我跟邓才高是先过来东莞诈骗的，邓启健是晚几天过来东莞的。2、邓才高：供认实施诈骗。第一份笔录：以贷款诈骗的方式诈骗，同伙有邓启健、阿伦。我们三人以前就是认识的，三个人聚在一起玩时，突然说要出去做工（诈骗），我们平时听老乡说过这样的方式诈骗，也就学会了，就决定出来试试，并商量好一起租房，搞了钱之后平分，吃住和生活开支都一起，生活开支用诈骗的钱支出。租房等生活开支是三人凑的，凑的钱放在客厅桌子上，谁要用就取来用，而房租是三人一起拿出来，“阿伦”转账给房东的。诈骗方法：我们先在手机上下载熊**单、贷**、秒***这三个手机APP，注册成为会员，之后就在平台里抢单。因为平台里有需要贷款的客户发布的信息，我们抢单就要充值，一个单支付55元。抢的单有顾客姓名、电话、需要贷款金额等资料。抢单获得顾客资料后，我们就直接打电话给顾客，说他之前在网上申请的贷款通过了，是否还需要贷款。顾客说要时，我们就要顾客提供身份证号、姓名、银行卡号，我们登陆我们注册的博彩网站，输入顾客的银行卡号和手机号码，然后跟顾客说我们登陆我们自己的网站，要顾客提供验证码。我们就能在博彩网站上以顾客的银行卡充值。充值后在网站上兑换了筹码，然后在网站走一下流水就提现到帮我们取钱的人指定的银行卡上。取钱的人在儋州收取现金，收了钱后我们三人就平分。我从2019年3月底左右开始诈骗，刚开始到东莞市黄江镇*****花园小区**********实施诈骗，后来又去常平镇****三单元1102房，三天前又回到黄江镇*****花园小区***阁4栋2201房实施诈骗。一直都是我们三人一起诈骗的。作案工具方面，就我和“阿伦”各有一部手提电脑，还有三人都有三四部手机，手机有的用来做网络热点，在手机上的APP找对象资料。而我打电话骗的顾客都是从熊**单、贷**、秒***APP上找的资料，APP那有我抢到的顾客资料的存底。我就只有一个手机上有这三个APP，是我那部oppo手机，手机号码1*****42，账号都在APP上，其中熊**单APP上的会员号是186*****342，密码是短信验证的，在页面上我的客户，全部订单上就可以看到我抢到的单，这些单我都打过电话的，大约有55个客户；而贷**是用185*****456这个手机号码注册的，注册名字是赖某宇，这个手机号是赖柏宇的名字登记的，密码是a****47，这个账号是我于2019年6月14日在贷**APP以600元购买的，我打过电话的顾客在消息页面用户信息上，6月4日之前不是我们使用的，我打过的电话顾客资料只有6个，抢单成功的就是我搞的客户，但至今我都没搞成功过。还有就是秒***也只有一个手机号，账号是186********，密码是短信登陆的，但是这个平台被封了，现在打不开这个平台了，我在秒***也抢了约30个顾客资料，也打电话了，但都是没有成功过。我成功的都是在熊**单上找的顾客信息。博彩网站、用户名、密码都是我们三人公用的，这些资料都存放在我的笔记本电脑桌面上的记事本上，文件名为1**8。我在网站上用过注册的手机号、密码都记在记事本上，取款人提供给我们的银行卡账户资料也登记在资料上，我们一直都使用户名为汤*的银行卡号，农业银行的，U盾在我这里，也被公安机关扣押，卡号为622*************176。记事本上的资料我们三人都是公用的。我不要他们帮忙实施诈骗，我们就是自己打电话，共用网站，最后大家一起分钱。实施诈骗用的手机和银行Ｕ盾：我手上的OPPO手机是用来找顾客资料的，红色的VIVO手机是用来上网做网络热点给电脑用的，白色不知品牌的手机就是我用来打电话给顾客的，现在手机号码为19******21，而iphoneX是我生活手机，没有用来作案。之前使用的电话号码打完电话后被运营商封了，之后就将手机卡扔了，什么号码我也没有登记。我身上的银行U盾是帮我取钱的人给我的，是给我骗钱后转账出去用的，转去何处取钱的人会告诉我，这个U盾是卡号为622*************176（汤*）对应的U盾。诈骗成功及分钱：我诈骗成功的两次，都是2019年5月左右骗的，一次是1700元，一次是1696元。而“阿伦”、邓启健他们成功过多少次我不清楚。我们骗了都是一起分钱的，我们共分了两次钱，第一次是2019年4月份一天下午，当时邓启健、“阿伦”谁去找帮我们取钱的人拿钱的我不清楚，到了晚上，“阿伦”打电话要我去美食城拿钱，“阿伦”就拿钱出来跟我和邓启健三人平分了，每人分了约6000多元。第二次是2019年5月底一天下午，帮我们取钱的人叫我们去儋州市****，我和邓启健、“阿伦”都见了那个帮我们取钱的人，这次有两万多元，我们三人每人分了8000多元。第二份笔录：我们把被害人的手机号、银行卡号填到博彩网站充值界面，叫被害人把验证码念给我们，我们就在博彩网站输入验证码，成功将被害人银行卡里的钱划走了。钱就充值到博彩账户内，然后我们就要博彩彩站兑换筹码，完成一定的赌博流水，但不一定赢，有时会输钱。走完一定的流水后就可以提现到取钱人提供的汤宜的农业银行卡账户，实施诈骗以来我们都是提现到这个账户的，这个银行卡之前绑定我手机上的支付宝（账号不记得），但谁的支付宝我不清楚，但可以在手机上提现，有时我用汤宜的U盾转账到帮我取钱的人指定账户，之后取钱的人就帮我们取现。基本上我们三人每天共打10个左右的诈骗电话。找顾客资料的APP账户，我和邓启健同用一个账户，“阿伦”自己用一个。公安机关在我卧室扣押了我的四部手机、一台联想牌笔记本电脑、一个手机卡壳、一个U盾；在客厅茶几上扣押我九个手机卡、两个手机卡壳。其中一部是OPPO手机，手机号码是18******34，这个手机是我用来寻找客户资料和登陆支付宝提现用的；一部是vivo手机红色，手机号码是153*****415，是用来提供热点给笔记本电脑用；一部杂牌手机白色，手机号码是19******21，是我用来拨打诈骗电话的；还有一部是iphoneX，手机号码是187*****096，是我的生活手机，联系家里人和朋友用的。帮忙取钱的人抽取诈骗金额的10%。如何找到取钱的人：我在淘宝上买银行卡，取钱的人就QQ跟我联系。卖银行卡的卖家是通过大巴车把银行卡带到儋州市汽车站，再打电话给我过去汽车站取银行卡。第三份笔录：大概是2019年4月上旬开始诈骗，我们当时从飞机从海南到深圳，下飞后去了东莞市黄江镇。我只骗成功两次，一次是1696元，另一次是1700元。我们共用一个银行账户，每个人诈骗到的钱都到这个账户，之后统一让人帮忙取钱，最后回海南儋州分钱，一共他了两次，第一次我回到家里何冠伦分给我6000多元，第二次邓启健分给我7000多元。（问：为什么你分到的钱大于你诈骗成功的金额？）我们诈骗得到的钱要先扣掉房租、生活费及上交的钱，我第一次交了3000多元，第二次交了两、三千，分钱的时候如果有个人诈骗的钱少，其他人就会意思一下，多分一点给他，我多分的钱就是这样得来的。我通过QQ联系取钱的人，他是别人介绍认识的，现在已经没有联系方式了。我们当天诈骗回来的钱都会到同一个博彩平台，当天决定不做的时候，我就通过QQ联系取钱的人，把钱提到他提供的账户，等我们回老家的时候，他再把钱给我们。电脑和手机买回来都是自己单独使用的，我没有给他们用过。作案用的电话卡是何冠伦搞回来的，但怎么来的我不清楚。我们用过的电话卡有10张以上，具体多少不清楚，被我们扔到垃圾桶里了。邓启健没有电脑，我帮他操作过两次电脑，诈骗了多少钱不清楚，时间也不记得了，不清楚何冠伦有没有帮他操作过。大概在被抓前三、四天开始用熊**单APP，打过上面的电话，但都没有诈骗成功。第四份笔录：宣布逮捕。第五份笔录：认罪。笔记本电脑、手机是我和何冠伦在黄江镇镇区买的，电话卡是何冠伦买的。取钱的人是网上认识的，当时是何冠伦联系的。没有说谁提出搞这个诈骗，当时我们三个人都是在餐桌上听到别人讲这个事，大家都有意向这样搞，三个就凑在一起出点钱搞这个了。很多事情都是何冠伦联系去做的。我共分钱两次，第一次大概6000元，第二次是7000元左右，是我自己骗来的。公安问：“你是否在2019年6月4日骗过一个叫廖某庆的人10718元，在2019年6月16日骗过一个叫王某平的人6143元？”答：具体骗了谁我真的忘记了，但公安机关认为和我有关联的，我都认了，只希望能给我从轻处理。辨认笔录（1）：指认出09号照片上的男子（何冠伦）就是“阿伦”。辨认笔录（2）：指认出03号照片上的男子就是邓启健。指认：指认出现场及作案工具。（补充侦查卷）：平时将骗来的钱转到什么账号是不固定的，帮我取钱的人会随时变更不同的账户给我们使用，不记得用过哪些账号，用过之后就删掉了。汤宜的账号是刚拿过来的，还没有开始使用。邓启健没有自己的电脑，不知道他平时用谁的电脑，可能用他自己的手机吧，我记得我只帮过他一两次在我的电脑上操作，演示给他看。不太清楚何冠伦是否有帮过邓启健，因为平时我们都是关着门来做自己的事情。检察笔录：第一份笔录。作案手法与公安笔录所述一致。称一共诈骗了2个人，一个骗得1699元左右，一个骗得1700元，打电话给被害人的号码是我找何冠伦从老家买来的，每张180元，我买了几张，一共使用四、五个手机号码，用完之后就把号码卡扔掉了。取钱的人是何冠伦找的，对方提供了一个QQ号码，我用手机QQ加了对方，这个手机QQ是共用的，手机放在租房的桌子上，我和何冠伦、邓启健谁骗到钱就用这个手机上的QQ跟对方联系。我不清楚何冠伦、邓启健一共诈骗多少人多少钱，因为我们都是在各自房间里操作的，他们两人的诈骗方式跟我是一样的。因为邓启健没有电脑，我有借电脑给他用过2次。我们要回家时会提前告诉取钱的人，然后三人一起回老家，何冠伦找取钱的人拿钱，我没有找过。我一共拿了2次钱，在今年5月我们三人回老家，之后有一次何冠伦给我6000元，包括我诈骗所得，还有我之前出的路费和住宿费，第二次是过了十几天邓启健给了我6000元左右，也是包括诈骗所得和路费等。我们诈骗所得不是平分，是自己诈骗自己得，不会分给其他人。这将取钱之后没有继续骗钱，6月份刚回到黄江就被公安抓住了。3、邓启健：供认实施诈骗。第一份笔录2019年5月下旬开始，先在黄江镇****一出租屋，之后换到常平镇一出租屋，最后在黄江镇*****4栋2201号实施诈骗。同伙是邓才高和“阿伦”。我诈骗了十来个，成功了7个，扣除提现手续费后，大概得到七、八千元。作案工具有三部手机，一部是华为荣耀手机，一部vivo手机，一部功能机，手机是我自己买的，都是我一个人使用，还有两张电信电话卡是“阿伦”给我的。2019年5月份，我到东莞市联系了邓才高并到他的住处，在他住处我见到了邓才高和“阿伦”，之后我又在外面呆了几天，后来我见邓才高和“阿伦”每天打电话骗钱，我也加入了，然后我通过观察邓才高和“阿伦”电信诈骗的过程，自己也学会。我们三人先在黄江镇****一出租屋、常平镇一出租屋及黄江镇*******4栋2201房实施过诈骗，我诈骗了十多人，成功的有7人。在诈骗时的具体做法就是我主动打电话给被害人说我是做贷款平台的，问对方是不是需要贷款，如果对方说要贷款的话，我就和对方谈好贷款额度以及还款方式等情况，对方就会真的以为我是做贷款的。然后，我就说现在可以帮他下单做贷款了，然后我就要对方提供姓名、身份证号码、手机号码、银行卡账号等基本信息。获取这些信息后我就让“阿伦”帮我将被害人的银行卡绑定到网上赌博平台上面，然后赌博平台就会发验证码给银行卡所绑定的手机，我就会问对方收到验证码没有，如果对方不相信我的话，我就会说是要验证身份信息和银行卡身份是不是一致的。我就让对方把验证码报给我检查，对方就会把验证码报给我。我就将验证码给“阿伦”，让“阿伦”在赌博平台将被害人的钱转走。成功之后我就将被害人的手机号码拉黑。我用这种诈骗办法骗到手的钱大概有七八千元，后来我在黄江镇****4栋2201房被公安机关抓获。第二份笔录：我一共得了两次钱，第一次得了3000元左右，第二次得了6000多元，都是回老家儋州分的，“阿伦”分给我现金。不记得什么时候回儋州了。不清楚邓才高和“阿伦”诈骗了多少人。我用vivo手机在抢单平台上抢单，其他两部手机负责打电话。第三份笔录：我是2019年5月份上来东莞找工作才跟邓才高、“阿伦”聚在一起的。我不清楚诈骗后怎样取现的，我只是跟被害人打电话，把被害人的手机号码、银行卡号码告诉“阿伦”，“阿伦”在电脑上帮我操作，然后我就要被害人给我提供验证码，我再告诉“阿伦”，其他的“阿伦”帮我操作，怎样操作我不清楚，钱是怎样流转的我也不清楚。后来我们回海南儋州老家后，“阿伦”才拿现金给我，谁去取钱的我不清楚。分过二次钱，第一次给我3000多元，第二次（好像是2019年6旬）是5000多元，二次相隔20多天。我用的电话卡是以170元一张向“阿伦”买的。房租是邓才高、“阿伦”先拿出去的，我每个月给1000元；伙食钱是自己掏钱给的，“阿伦”叫我给多少伙食费就交多少。第四份笔录：宣布逮捕。第五份笔录：我大概2019年5月底才开始诈骗。记得诈骗成功是七八次，最多一次1600多元，最少的有两三百元。收到过两次钱，一次是五月底大概2800元，第二次六月份大概5600元，是何冠伦给的。我是后面才来的，很多都不熟，也没有笔记本电脑，只是用三台手机用来抢单打电话，如果获取被害人身份、银行卡信息、验证码等就告诉何冠伦，由何帮我操作。我骗来的钱不用分给何冠伦。辨认笔录（1）：指认出05号照片上的男子就是邓才高。辨认笔录（2）：指认出09号照片上的男子就是“阿伦”（何冠伦）。指认：指认出现场及作案工具。（补充侦查卷）：我不知道骗来的钱转到哪里，因为我没有电脑，我骗到事主的银行卡和验证码后就会找何冠伦帮我上网操作，没有另外给他好处。我没有用过汤宜的账号。我一共骗得七八千元。检察笔录：第一份笔录，称我一共诈骗了七、八人，不知道一共多少钱，我要被害人提供身份证号码、银行卡账号和手机验证码，然后将这些信息告诉何冠伦，让他帮我在他电脑的赌博网站上操作，具体怎样操作的不知道。我不清楚是怎样取钱的。何冠伦一共给了我2次钱，一次2000多元，一次5000多元，都是骗来的钱。我有2张手机卡是用来骗人的，都给公安扣押了。不知道何冠伦、邓才高一共骗了多少钱。我们三人不是平分的，都是各自得各自的，何冠伦给多少我就收多少。第二份笔录，称一共诈骗七个人，一共骗得八千元左右。三人回老家取过2次钱，第一次何冠伦给我2000多元，第二次何冠伦给我5000多元。不清楚抢单的APP是否非法软件，我用自己的手机下载APP，然后用何冠伦提供给我的账号登记，抢单之前要先付钱，每次金额不一样，有50元、60元不等，原来账号里就有钱可以支付，抢单成功之后会有记录，我再现金还给何冠伦。以上证据，来源合法，客观真实、有效，均可作为本案定案的根据。本院认为，被告人何冠伦、邓才高、邓启健无视国法，以非法占有为目的，使用电信网络技术手段，虚构事实，诈骗他人财物，其中被告人何冠伦数额巨大，被告人邓才高、邓启健数额较大，其行为均已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人何冠伦、邓才高、邓启健犯诈骗罪，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人何冠伦、邓才高、邓启健如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。关于被告人何冠伦及其辩护人所提被告人邓才高、邓启健是诈骗数额不应计入何冠伦诈骗数额，故不应以数额巨大定罪量刑的相关意见，经查，被告人何冠伦承租房屋且为被告人邓才高、邓启健提供电话卡，该事实有被告人邓才高、邓启健的供述、证人证言等证据予以证实，被告人何冠伦亦供认不讳，足以认定被告人何冠伦对邓才高、邓启健实施诈骗起到了帮助作用，是共同犯罪，故应当为邓才高、邓启健所实施诈骗的数额承担责任。被告人何冠伦及其辩护人的上述意见，均理据不足，本院不予采纳。关于辩护人所提其他罪轻辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，经查在法定量刑幅度内，能与被告人所犯罪行相适应，具有合理性、合法性，本院予以采纳。根据被告人何冠伦、邓才高、邓启健的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人何冠伦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2023年3月17日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人邓才高犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2021年9月17日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。三、被告人邓启健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年11月17日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。四、责令被告人何冠伦在本判决生效之日起三十日内退赔被害人雷某人民币21348元、退赔被害人孙某辉人民币996元；责令被告人何冠伦、邓启健共同连带退赔被害人鲁某员998元、被害人袁某海2861元；责令被告人何冠伦、邓才高共同连带退赔被害人廖某庆10718元、被害人王某平6143元。五、随案移送的手机11部，予以没收，上缴国库；暂扣于东莞市公安局黄江分局的笔记本电脑二部，予以没收，由暂扣机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘仕雯审 判 员 刘浩宇审 判 员 吕海潜二〇二〇年九月十四日法官助理 赵亚玲书 记 员 关开平（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。