广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初451号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人杨菲菲，女，1996年12月17日出生，壮族，高中文化，户籍所在地为广西来宾市武宣县*************四队83-2号，公民身份号码452************941。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被羁押并被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、组织、领导传销活动罪于同年9月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人林丽君，广东振文律师事务所律师。被告人闭均容,女，1999年9月3日出生，汉族，高中文化，户籍所在地为广西南宁市横县*************，公民身份号码450************624。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被羁押并被刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人梁嘉雄，广东振文律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检刑诉[2019]4454号起诉书指控被告人杨菲菲、闭均容犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于2020年1月7日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，分别于2020年4月30日、2020年7月30日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员廖静红、缪伟栋出庭支持公诉，被告人杨菲菲、闭均容及其各自辩护人均到庭参加诉讼。在审理的过程中，本院于2020年3月13日向东莞市中级人民法院申请延长审限三个月并获准许。公诉机关于2020年6月5日建议本院延期审理，后于2020年7月4日建议本院恢复审理，本院均予以同意。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控称，2018年9月份开始,被告人杨菲菲、闭均容伙同刘某、倪某、龙某等人通过使用电话、网络、微信通信工具添加好友聊天,后虚构遇各种困难博取对方同情,骗取对方给钱予以帮助的方式实施诈骗。被告人杨菲菲对闭均容、刘某、倪某、龙某实施管理和培训，对该四人在实施交友诈骗时遇到的困难进行及时的处理，并在四人诈骗金额满了一万元时，一起去银行将诈骗所得取出，并陪同去将诈骗所得交给直销公司上面的人员。此外，被告人杨菲菲使用微信、QQ，采用上述方式诈骗本市被害人王某8562.19元，诈骗被害人陈某15600元。被告人闭均容使用微信、QQ，采用上述方式诈骗被害人游某5000元，诈骗被害人陈某22500元，诈骗被害人黎某8913.2元。2019年8月14日,公安机关在广东省惠州市惠城区************将被告人杨菲菲、闭均容等人抓获,当场缴获手机、银行卡、记事本等作案工具一批。综上，被告人杨菲菲共计实施诈骗30575.39元，数额巨大；被告人闭均容共计实施诈骗16413.2元，数额较大。为证明上述指控事实，公诉机关提供了现场勘验材料，被害人陈述，证人证言，话术单等物证，到案经过等书证，被告人杨菲菲、闭均容的供述与辩解等证据。公诉机关据此认为被告人杨菲菲、闭均容无视国法，诈骗公私财物，被告人杨菲菲数额巨大，被告人闭均容数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。法庭上，被告人杨菲菲对公诉机关起诉指控的基本事实及罪名无异议，同时提出其不认识被害人陈某1，其没有诈骗陈某1的辩解意见；被告人闭均容对公诉机关起诉指控的事实、罪名均无异议，未提出辩解意见。被告人杨菲菲的辩护人对本案的定性没有异议，但认为被告人杨菲菲实施诈骗的数额没有达到起诉书认定的数额巨大，关于诈骗被害人陈某15600元的指控仅有陈某1的口供，属孤证，另外被告人闭均容是独立实施诈骗行为的，其数额不应计入杨菲菲的诈骗数额；同时还提出杨菲菲具有坦白犯罪事实，认罪认罚，积极悔罪等从轻处罚情节的辩护意见。被告人闭均容的辩护人对本案的定性没有异议，但提出闭均容具有自愿如实供述自己的罪行，属于初犯，且系受同案被告人杨菲菲的管理、培训、指导下实施犯罪行为，其自身并非组织者，认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见。经审理查明，2018年9月份开始,被告人杨菲菲、闭均容伙同刘某、倪某、龙某等人通过使用电话、网络、微信通信工具添加好友聊天,后虚构遇各种困难博取对方同情,骗取对方给钱予以帮助的方式实施诈骗。被告人杨菲菲对闭均容实施管理和培训，在诈骗金额满了一万元时，一起去银行将诈骗所得取出，并陪同去将诈骗所得交给直销公司上面的人员。其中，被告人杨菲菲使用微信、QQ，采用上述方式诈骗本市被害人王某8562.19元。被告人闭均容使用微信、QQ，采用上述方式诈骗被害人游某5000元，诈骗被害人陈某22500元，诈骗被害人黎某8913.2元。2019年8月14日,公安机关在广东省惠州市惠城区************将被告人杨菲菲、闭均容等人抓获,当场缴获手机、银行卡、记事本等作案工具一批。综上，被告人杨菲菲共计实施诈骗24975.39元，被告人闭均容共计实施诈骗16413.2元，数额均为较大。以上事实，被告人杨菲菲、闭均容亦无异议，还有现场勘验材料，被害人王某、游某、陈某2、黎某陈述，证人证言，话术单等物证，到案经过等书证，被告人杨菲菲、闭均容的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人杨菲菲、闭均容无视国法，以非法占有为目的，使用电信网络技术手段，虚构事实，诈骗他人财物数额较大，其行为已触犯中华人民共和国刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨菲菲、闭均容犯诈骗罪，指控的罪名成立，本院予以支持，但指控被告人杨菲菲数额巨大的证据不足，指控数额不能成立，本院不予支持，经查，公诉机关指控被告人杨菲菲诈骗陈某15600元的证据仅有陈某1一方的陈述及微信转账记录，但该微信号是否是本案被告人杨菲菲所使用存疑，根据有利于被告人的原则，故本院对该宗诈骗不予采纳，被告人杨菲菲及其辩护人的相关意见，本院予以采纳。被告人闭均容归案后能如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人杨菲菲当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。暂扣于东莞市公安局清溪分局的手机系作案工具，依法应予没收。关于被告人杨菲菲的辩护人所提被告人闭均容是独立实施诈骗行为的，其数额不应计入杨菲菲的诈骗数额的辩护意见，经查，被告人闭均容供述杨菲菲是组长，应该属于中级业务员，其属于初级业务员，其是由杨菲菲等人教其添加好友后以生病为由骗取对方的钱财，并将骗到的钱提现出来交给杨菲菲，然后杨菲菲再给其计提成；刘某供述杨菲菲教其以生病等理由向网络朋友借钱；龙某供述其看见杨菲菲带其他人去取钱，应该是诈骗所得的钱都要交给杨菲菲；邓某供述杨菲菲是团队管理人，其要出去外面，必须和杨菲菲说一下，杨菲菲是中级业务员，上述证据能够相互印证，足以认定公诉机关所起诉指控的被告人杨菲菲对闭均容实施了管理和培训的犯罪事实，故被告人杨菲菲辩护人的上述意见理据不足，本院不予采纳。关于被告人杨菲菲的辩护人提出杨菲菲具有坦白情节，经查，被告人杨菲菲归案后，未如实供述本案主要犯罪事实，依法不属坦白，该点意见理据不足，本院不予采纳。关于二辩护人所提其他罪轻辩护意见，经查基本属实，本院予以采纳。根据被告人杨菲菲、闭均容的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨菲菲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币8000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年8月13日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。二、被告人闭均容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币5000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2020年12月13日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）。三、责令被告人杨菲菲在本判决生效之日起三十日内退赔被害人王某人民币8562.19元，责令被告人杨菲菲、闭均容共同退赔被害人游某人民币5000元、被害人陈某2人民币2500元，被害人黎某人民币8913.2元。四、暂扣于东莞市公安局清溪分局的手机，予以没收，由暂扣机关上缴国库；暂扣于东莞市公安局清溪分局的12张银行卡，由暂扣机关查明权属后，依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长 刘仕雯审 判 员 吕海潜审 判 员 周国良二〇二〇年九月十四日法官助理 赵亚玲书 记 员 关开平（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。