陕西省榆林市榆阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）陕0802刑初1052号 公诉机关榆林市榆阳区人民检察院。 被告人米海腾，男，1987年6月3日出生，汉族，大专文化，户籍所在地榆林市榆阳区，现住榆林市榆阳区，榆阳区城建监察大队职工。2019年7月25日因涉嫌诈骗罪被榆林市公安局榆阳分局刑事拘留，同年8月30日经榆林市榆阳区人民检察院批准后被执行逮捕，现羁押于榆阳区看守所。 辩护人张广斌，系陕西文星律师事务所律师。 榆林市榆阳区人民检察院以榆区检刑检诉刑诉（2019）1073号起诉书指控被告人米海腾犯合同诈骗罪，于2019年12月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。榆林市榆阳区人民检察院指派检察员杨慧、孙涛出庭支持公诉，被告人米海腾及其辩护人张广斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 榆林市榆阳区人民检察院指控： 1、2018年7月份，被告人米海腾谎称产权归锦园新世纪第五项目部的锦园新世纪C4楼三单元603室房子为自己所有，与被害人叶某签订房屋买卖合同后，在榆阳区骗取叶某28万元。 2、2018年10月份，被告人米海腾谎称产权归锦园新世纪第五项目部的锦园新世纪C4楼三单元503室房子为自己所有，与被害人王某1签订房屋买卖合同后，在榆阳区骗取被害人王某154万元。 3、2018年11月份，被告人米海腾谎称产权归锦园新世纪第五项目部的锦园新世纪C4楼四单元503室房子为自己所有，与被害人李某签订房屋买卖合同后，在榆阳区骗取被害人李某40万元。 4、2019年4月份，被告人米海腾谎称产权归锦园新世纪第五项目部的锦园新世纪C4楼二单元403室房子为自己所有，与被害人王某2签订房屋买卖合同后，在榆阳区骗取被害人王某232万元。 5、2019年4月份，被告人米海腾谎称产权归锦园新世纪第五项目部的锦园新世纪C4楼四单元1203室房子为自己所有，与被害人魏某签订房屋买卖合同后，在榆阳区骗取被害人魏某40万元。 6、2019年6月份，被告人米海腾谎称产权归锦园新世纪第五项目部的锦园新世纪C4楼三单元301室房子为自己所有，与被害人王某2签订房屋买卖合同后，在榆阳区骗取被害人王某28.5万元。 被告人米海腾六次共计诈骗总金额为202.5万元。 公诉机关认为被告人米海腾以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。 榆林市榆阳区人民检察院建议对被告人米海腾判处有期徒刑十一年至十二年，并处罚金。 被告人米海腾辩称，对公诉机关指控的数额有异议，有的款打给了叶某，指控的第三起犯罪金额40万元，其没有收到，是其让直接给了叶某，因其欠叶某的赌债，其他几起和这次类似；李某其不认识；指控的第四起32万元有异议，应该是28万元。对公诉机关指控的其他犯罪事实无异议。 辩护人张广斌认为:一、对公诉机关指控的合同诈骗罪的罪名有异议，认为应当定性为诈骗罪；二、对公诉机关指控的犯罪金额有异议，认为诈骗既遂金额应为47.5万元：1、叶某28万元。2、诈骗王某154万元证据不足，合同约定房款54万元，但被告人之前曾借被害人王某110万元，该10万元用于抵消10万元房款，故该10万元不应当认定为诈骗金额，另外20万元被害人王某1并未实际交付被告人，叶某承诺替王某1支付，但也无证据证明实际支付，该20万元诈骗金额不应认定，其余24万元无证据证明王某1支付给被告人，也不能认定。3、诈骗李某40万元证据不足，合同约定被告人给李某出售房屋金额40万元，该款全部转给叶某，但现无证据证明李某将该40万元转给叶某，其次即使李某将该款转给叶某，但叶某只给原告转款10万元，故不能认定诈骗金额为40万元。4、诈骗王某232万元证据不足，合同约定被告人给王某2出售房屋金额32万元，该款全部转给叶某，但现无证据证明王某2将该32万元转给叶某，叶某再转给被告人，被告人只认可叶某给其转款7万元，故不能认定诈骗金额为32万元，诈骗金额应该为7万元。5、诈骗魏某证据不足，合同约定被告人给魏某出售房屋金额45万元，魏某给其40万元，但现无证据证明魏某将该40万元转给被告人，被告人自认只收到8万元，故诈骗金额应当认定为8万元。6、被告人第二次向王某2出售房屋，被告人自述4万元是以前借王某2的，故王某2给了其4.5万元，故不能认定诈骗金额为8.5万元，应为4.5万元。三、被告人为了偿还赌债，在叶某的建议下才出售其母亲的房子，认罪、悔罪态度好，具有坦白情节，自愿认罪认罚，主观恶性小、系初犯，建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明：1、2018年7月份，被告人米海腾谎称产权归锦园新世纪第五项目部的锦园新世纪C4楼三单元603室房子为自己所有，与被害人叶某签订房屋买卖合同后，在榆阳区骗取叶某28万元。 2、2018年10月份，被告人米海腾谎称产权归锦园新世纪第五项目部的锦园新世纪C4楼三单元503室房子为自己所有，与被害人王某1签订房屋买卖合同后，在榆阳区骗取被害人王某154万元。 3、2018年11月份，被告人米海腾谎称产权归锦园新世纪第五项目部的锦园新世纪C4楼四单元503室房子为自己所有，与被害人李某签订房屋买卖合同后，在榆阳区骗取被害人李某40万元。 4、2019年4月份，被告人米海腾谎称产权归锦园新世纪第五项目部的锦园新世纪C4楼二单元403室房子为自己所有，与被害人王某2签订房屋买卖合同后，在榆阳区骗取被害人王某232万元。 5、2019年4月份，被告人米海腾谎称产权归锦园新世纪第五项目部的锦园新世纪C4楼四单元1203室房子为自己所有，与被害人魏某签订房屋买卖合同后，在榆阳区骗取被害人魏某40万元。 6、2019年6月份，被告人米海腾谎称产权归锦园新世纪第五项目部的锦园新世纪C4楼三单元301室房子为自己所有，与被害人王某2签订房屋买卖合同后，在榆阳区骗取被害人王某28.5万元。 被告人米海腾六次共计诈骗总金额为202.5万元。 上述事实有公诉机关提供并经庭审质证的以下证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书，证明被害人向公安机关报案，公安机关决定立案侦查。 2、被告人米海腾的供述，2018年11月，叶某带其到西安和叶某的朋友在酒店玩推对子赌博，玩了两天，其共输了163万元，当时没钱，叶某就把事情揽起来了。回来后，叶某和其要钱，其说没有，他就让其将房子卖上两套，其答应可以。 2018年底，叶某联系了王某2买其的房子，其就卖了锦园新世纪C4楼三单元1102房屋，并签订了买卖合同，其让王某2将卖房款32万元打给叶某的账号，后叶某给其转账7万元，后因故又将房屋换为C4楼二单元1102号，其不想给家人说，就自己打了一张入住通知单，又模仿其姑父刘某2的签字，还刻了刘某2名字的印章和一个锦园新世纪第五项目部的公章，在通知单上加盖，后将通知单交给王某2，王某2拿通知单在物业办将房子登记在他名下。 2019年4月份，王某2又联系他姐夫魏某买房，其将锦园新世纪C4楼三单元1203号房屋以45万元出售给魏某，并签订了合同，魏某给其微信转账8万元，其又按照前述方法给出具了一张入住通知单，剩下的钱由王某2通过微信陆续给其转账约30万元，其共计收到大概38万元，下剩的就算优惠了。 2019年6月，王某2说还想买一套房屋，其就按上述方法以30万元给他又卖了C4楼三单元301号小平米房屋，他给其85000元（包括之前其向他的借款4万元），后去物业办理入住时被物业发现后没有给他办理，王某2就问其情况，其说再和家里人沟通后处理，但是一直未能处理，他就将其扭送至派出所。 2018年7月份，其给叶某卖了锦园新世纪C4楼三单元603号房屋，价格52万元，签订了合同，当日叶某给其支付28万元，2018年10月12日，其因赌博给叶某出具了一支30万元的借条，11月24日，其和叶某协商将下欠买房款24万元在30万元借条内扣除，当日，其给叶某出具了24万元买房款的收据，至此叶某全部支付了52万元买房款。 2018年9月17日，其向王某1贷款10万元，一月后，王某1向其催要，其无力偿还，就让王某1买其房子抵债，2018年10月27日，双方签订了买房合同，将锦园新世纪C4楼三单元503号房屋以54万元出售给王某1，当日，其向王某1出具了24万元的收条，房款王某1当时没有支付，后王某1才陆陆续续给其支付了24万元，有现金，也有微信支付，因之前其欠王某110万元，至此，王某1应欠其房款20万元，但未能支付，叶某说该20万元由他给其支付，后叶某便三万五万的代替王某1支付，有现金也有微信，2018年12月12日，叶某说该20万元已经付清了，其便给叶某出具了一支20万元的收据。 2018年11月中旬，叶某和其催要赌债，并建议让其卖家里的房子，其让他找个买房子的人。2018年11月22日，李某给叶某交了五万元订金，11月24日，其和李某签订了买卖合同，将锦园新世纪C4楼三单元403号房屋以52万元出售，当时其让李某将40万元房款全部打给叶某的银行卡里，下剩12万元等办理入住手续后再支付，同时给李某出具了40万元的收据，当日，叶某给其银行卡内转了5万元，剩余30万元一部分给叶某偿还债务了，一部分叶某又微信给其转过来了，具体金额不记得了。2019年3月25日将上述房子换为C4楼四单元1203号，并重新签订了合同，当时他们说换的房子不如原来的好，让其把下剩12万元免了，其当时为了脱身，就答应了，并给李某出具了52万元的收据。 上述房屋均是锦园新世纪的小产权房，有三大股东，分别是其姑父刘某2、其母亲刘某1、张某，由其姑父修建，修建的房子几家分开一部分，还有的未分开，其母亲和刘某2都不知道也不同意其卖房子，锦园新世纪卖房子就是先签订合同，后由其姑父办理入住通知书，通知书上有其姑父的签名和个人印章，还加盖锦园新世纪第五项目部的印章。 3、被害人叶某的陈述，2018年5月，在其经营的彩票店认识了米海腾，熟悉后，米海腾曾向其借款3.5万元，后聊天时米海腾知道其想买房子，就说他家在锦园新世纪有十几套房子，后其带家人看房后确定购买C4楼三单元603号房屋，7月29日，双方签订了买卖合同，房价52万元，当时其就现金支付了20万元，米海腾出具收条一支，米海腾说他急用钱让再支付8万元，其又支付了8万元，米海腾未出具收据。后米海腾一直催要下剩28万元，合同约定等房子办理在其名下才支付，就未在给他支付。2018年9月5日，米海腾给其一张入住通知单，后来其还交纳了31475元物业费。此后米海腾多次向其借款，并于2018年10月12日给其出具一支30万元的借条，后协商在借款30万元里抵消剩余24万元房款。2018年11月24日，米海腾给其出具了24万元房款的收据，至此房款全部付清。 此外，其还知道王某1在米海腾处买了C4楼三单元503号房屋，价格是52万元还是54万元不记得了，起初王某1是通过现金还是转账支付其不清楚，支付剩余20万元了，王某1向其借钱，其就替王某1将20万元房款以现金的方式支付给了米海腾，时间是2018年冬天，米海腾还给其出具了20万元的收条，后其将收条给了王某1。其给王某2也介绍的买过一套，房价32万元，米海腾让把32万元打给其用户账户，其给米海腾转了7万元，剩余25万元当做米海腾给其偿还欠款了。2018年11月，米海腾还给李某卖了一套房子，52万元，当时李某将40万元转给其银行账户，其又将40万元全部转给了米海腾，其中10万元是通过银行卡转的，30万元是微信转账的，因是其介绍的买卖房屋，李某对米海腾不放心，所以才将钱转给其的，剩余的12万元再未支付。 其没有和米海腾一起参与赌博。 4、被害人王某1的陈述，2018年9月17日，叶某（其的同学）带米海腾向其借款，说米海腾是他朋友，急用钱，要借款10万元，其就给借了10万元，米海腾出具了借条，约定借款期限一个月，到期后米海腾不能偿还，说让其买他的一套房子抵债，后双方协商购买了C4三单元503号房屋，房价54万元，预付款24万元，其当时也没钱，米海腾当时就给其出具了24万元的收条，说让慢慢支付，此后一段时间，其陆续给米海腾支付了24万元，有现金也有手机转账，加上前面米海腾向其借款10万元，其共支付了34万元，下欠20万元米海腾经常催要，其就向叶某借款，2018年12月12日，叶某替其给米海腾支付了20万元，几日后，叶某将20万元收条给了其。后因其无力给叶某偿还，就和他协商房子算二人合伙买的。 5、被害人李某的陈述，2018年11月经朋友叶某的介绍，其向米海腾购买了一套房子，其给叶某手机银行转账5万元定金让他帮忙办理，2018年11月24日，其和米海腾签订了房屋买卖合同，米海腾将锦园新世纪C4楼三单元403号房屋以52万元价格出售给其，约定先支付房款40万元，交房时再支付12万元，米海腾当时给其出具了40万元的收据，并让其将所有房款打给叶某卡里，后其分次又给叶某打款35万元。2019年3月25日，其和米海腾重新签订了一份房屋买卖合同，将上述房屋更换为C4楼三单元1203号，米海腾还给了其入住通知单，当天，米海腾给其出具了一支52万元的收条，事实上其只支付了房款40万元，下余12万元，米海腾给其免了，后在看房时发现受骗。 6、被害人王某2的陈述，2019年2月1日，经叶某介绍其购买了米海腾锦园新世纪C4楼三单元1102号房屋，当日签订了买卖合同，房价32万元，米海腾给其出具了32万元的收据，并让其将房款打给叶某，其当日就支付给叶某17万元，其中1万元现金，银行转账16万元，次日其又给叶某现金1万元，转账14万元。2019年4月6日，其和米海腾又重新签订了一份房屋买卖合同，将上述房屋更换为C4楼二单元1102号，同时米海腾还给其一份入住通知单。2019年6月份，米海腾给其打电话说还有一套房子想卖和其协商，6月19日，双方又签订了房屋买卖合同，米海腾将锦园新世纪C4楼三单元401号房屋以42万元的价格出售给其，其当时即以网络转账的方式给米海腾转了3万元，两三天后，其又给了米海腾4万元现金，2019年7月2日又微信转给米海腾15000元。2019年7月12日，将房屋变更为C4楼三单元301号，米海腾给其一份入住通知单，后其去物业办办理入住手续时被告知通知单是假的，其就报案了。 7、被害人魏某的陈述，2019年4月2日，经其姑舅王某2介绍，其购买了米海腾锦园新世纪C4楼四单元1203号房屋，价格45万元，并签订了买卖合同，当时支付了8万元定金（其中支付宝转账6万元，微信转账2万元），米海腾给其出具了8万元的收条。2019年4月9日，其又给米海腾微信支付4万元，米海腾出具了收据。2019年4月16日，王某2又给其说米海腾要5万元房款，其就给了王某25万元（1万元现金，微信转账4万元），让他代替支付给米海腾，当日，王某2就把米海腾给的入住通知单和5万元收条转给其。4月26日，其拿着入住通知单去物业办拿手续，并补交了38378元的物业费，随后其就和米海腾协商补交物业费的事情，米海腾认了14000元，当时其就让王某2代其给米海腾打款266000元，给了王某2现金8万元，微信转账11万元，短缺76000元让王某2垫付，随后米海腾给其出具了45万元的收条，其也将之前米海腾出具的三张共计17万元的收条退回米海腾。后其知道受骗。 8、证人刘某1的证言，其是米海腾的母亲，是锦园新世纪第五项目部的股东，刘某2也是股东，他主要负责物业管理。锦园新世纪第五项目部没有卖出去的房子属于第五项目部所有，由刘某2管理，没有分开的房子其也没有权利出售。 9、证人刘某2的证言，其是锦园新世纪第五项目部的负责人，主要负责项目部名下C4号楼等楼房的管理和销售，每套房子销售必须有由其签字盖章、加盖第五项目部印章的入住通知单采才能办理入住手续。 10、房屋买卖合同、收据、入住通知单、借条，证明被告人米海腾和各被害人之间签订房屋买卖合同、收款并出具收据，被告人向被害人出具入住通知单，被告人米海腾向被害人叶某、王某1借款等事实。 11、榆阳区住房和城建建设局的情况说明，证明米海腾是榆阳区住房和城建建设局城建监察大队的正式职工。 12、户籍信息，证明米海腾的身份信息情况。 本院认为，被告人米海腾以非法占有为目的，在履行合同过程中，采用隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人米海腾犯合同诈骗罪的事实及罪名成立。被告人米海腾诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑，鉴于其到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人米海腾认为卖房款有部分是打给叶某，自己并未收到，因其在公安机关的供述和被害人的陈述均能证明卖房款支付给叶某是其真实意思表示，故对该部分应认定为诈骗金额，指控的第四起犯罪诈骗王某232万元，因其供述和被害人王某2陈述均认为支付了32万元，故对其辩护意见不予采纳。被告人米海腾虚构事实认为其是房主，并伪造入住通知书，签订房屋买卖合同，骗取他人财物，符合合同诈骗罪的构成，故辩护人认为不属于合同诈骗罪，属于诈骗罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳；被告人的供述、被害人的陈述、转账记录等证据能够证明被告人的犯罪事实，确定被告人的犯罪金额，故对辩护人认为诈骗金额为47.5万元的意见不予采纳；辩护人从轻处罚的辩护意见符合法律规定，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。本院为了保护合同对方当事人的财产所有权，维护市场秩序，打击刑事犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人米海腾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币10万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年7月25日起至2031年1月24日止。罚金自本判决生效第二日起三个月内缴纳）。 二、责令被告人米海腾退赔被害人叶肖卫28万元、王壮54万元、李洁儿40万元、王佳佳40.5万元、魏书生40万元，共计202.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  高 强 人民陪审员  边兵兵 人民陪审员  刘向阳 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  房刚刚