广东省江门市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤07刑终323号原公诉机关广东省开平市人民检察院。上诉人(原审被告人)区国良，男，1974年2月1日出生于广东省开平市，公民身份号码440************432，汉族，文化程度初中，个体户，户籍所在地开平市********新东4巷1号，现住开平市**********。因本案于2018年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。辩护人赵永庆、梁美艳，均系广东永泽律师事务所律师。原审被告人罗年顺，男，1992年2月3日出生于广东省开平市，公民身份号码440************315，汉族，文化程度初中，务工，户籍所在地开平市************。因本案于2018年4月2日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月9日被逮捕。2020年4月1日被取保候审，同日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于开平市看守所原审被告人张梓柏，男，1982年3月24日出生于广东省开平市，公民身份号码440************216，汉族，文化程度中专，个体户，户籍地所在地开平市*******，现住开平市*******。因本案于2018年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于开平市看守所。原审被告人许志林，男，1991年8月25日出生于广东省开平市，公民身份号码440************311，汉族，文化程度初中，务工，户籍所在地开平市***********5*之一，现住开平市水口镇***。因本案于2018年3月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。2019年1月11日被取保候审，2019年10月31日被羁押，次日被刑事拘留，2019年12月8日被逮捕。现押于开平市看守所。广东省开平市人民法院审理广东省开平市人民检察院指控被告人罗杰雄、简志华、彭子龙、伍柏超、邝梓良、梁俊祺、张立红、李怀安、谭育雄、叶家荣、陈锦烨、黄敏、郭施彬、李清坚、沈国平、谢艺龙、赖政、钟楚标、钟伟鹏、钟钦辉、陈赞敏、谢志坚、冯伟强、吴桂炉、陈永映、陈少芬、黎树芬犯开设赌场罪；被告人叶炜锋、罗贤卫、许志林、余首权犯赌博罪；被告人张梓柏、张耀佐犯开设赌场罪、赌博罪；被告人区国良犯开设赌场罪、赌博罪、非法拘禁罪；被告人罗年顺犯开设赌场罪、非法拘禁罪一案，于2019年9月29日作出（2018）粤0783刑初774号刑事判决书，宣判后，被告人不服，向本院提出上诉。本院于2019年12月23日作出（2019）粤07刑终411号刑事裁定书，将案件发回开平市人民法院重新审判。开平市人民法院于2020年1月14日重新立案，依法另行组成合议庭于2020年5月13日公开开庭审理了本案。2020年5月29日开平市人民检察院以开检一部刑补诉（2020）2号补充起诉决定书，补充起诉被告人区国良犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、虚假诉讼罪、寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪；被告人罗年顺犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪；被告人张梓柏犯参加黑社会性质组织罪、虚假诉讼罪；被告人许志林犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪。为便于诉讼，提高审判质效，维护案件其他被告人的合法权益，开平市人民法院于2020年6月10日对本案中补充起诉以外的31名被告人以（2020）粤0783刑初52号之一判决书先行作出判决。在案件审理期间，开平市人民检察院向开平市人民法院移送被害人张某1、邝某4的附带民事诉讼起诉状，开平市人民法院于2020年7月8日裁定驳回起诉，附带民事诉讼原告人张某1、邝某4不服提起上诉，本院于2020年8月3日裁定驳回上诉，维持原裁定。开平市人民法院于2020年8月28日作出（2020）粤0783刑初52号之二刑事判决。宣判后，原审被告人区国良不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，依法讯问了上诉人区国良，听取了上诉人区国良的辩护人的意见，认为事实清楚，决定以不开庭的方式审理本案。现已审理终结。原审判决认定：一、区国良等四人组织、领导、参加黑社会性质组织罪2012年12月13日，区国良与李某1（另案处理）合伙在开平市****************位登记设立开平市某经济信息投资咨询服务部（以下简称“咨询服务部”）,咨询服务部登记经营者为李某1，2014年9月19日变更经营者为罗俊强（另案处理）。区国良、李某12016年3月**日合伙出资在开平市**************设立开平市某贸易有限公司（以下简称“某公司”）。区国良还分别于2014年10月14日在开平市***********112-113号铺位设立开平市水口镇某顺寄售行，2017年*月15日在开平市********之27成立开平市水口镇恒某汽车信息咨询服务部，登记经营者分别为罗贤顺（另案处理）、张梓柏。为攫取非法利益，区国良以上述场所作为据点，纠集罗年顺、张梓柏、许志林及同案人罗铭恒、罗坚仲、罗森万、冯杰辉、区文康、罗有浓、罗俊强、罗贤顺、区贤柱、区松添、许家乐、区伟聪、李根旺（均另案处理）等社会闲散人员在水口镇、月山镇实施开设赌场、放高利贷、非法讨债等一系列违法犯罪活动，逐步形成黑社会性质组织。该组织内部分工明确，层级分明，成员稳定。区国良为组织者、领导者，决定、组织开设赌场、放贷催收和组织内部其他重大决策，支配、控制组织的资产，组织、指挥以及部分参与违法犯罪活动；李某1作为某的合伙人，协助区国良管理公司的相关事务，罗年顺等人是区国良的直接手下，是组织内的小头目，协助区国良开设赌场、放贷、带领组织成员以及其他临时召集人员非法催收债务和实施组织内的违法犯罪活动，属于组织内的骨干成员、积极参加者；罗森万、冯杰辉、区文康、张梓柏、罗有浓、罗俊强、罗贤顺、区贤柱、区松添、许家乐、区伟聪、李根旺、许志林等人明知是实施以开设赌场、放高利贷和非法讨债为基本活动内容的组织仍加入并听从区国良及骨干成员的指挥参与具体的违法犯罪活动，属于一般参加者。区国良要求组织成员不准吸毒、内讧，安排工作要及时落实，允许部分成员用组织内的财产放贷，放贷的组织成员需及时催收资金，食宿以及汽油费等开支统一安排报销。该组织通过开设赌场、放高利贷等违法犯罪活动，攫取经济利益，积聚了一定经济实力支持该组织活动。公安机关在“恒某汽车信息咨询服务部”搜获的借款合同、借条超过200份，借款金额超过人民币4267万元。该组织以不低于6%的高额月息放贷，在赚取高额利息的同时，还通过虚增借贷金额、制造走账流水、强行另立借款合同等方式形成虚假债权债务，以此非法占有被害人的财产。所获巨额非法利益，除用于豢养组织成员、日常开支、购买违法犯罪工具、支付被害人的赔偿费、违法犯罪后外逃经费外，其他由区国良支配，用于购买豪车、房产。该组织在2014年到2018年期间有组织地实施赌博、开设赌场、非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼、故意伤害、敲诈勒索、侵犯公民个人信息等违法犯罪活动，为非作恶、欺压、残害群众。通过组织线上及线下开设赌场、赌博等犯罪，向赌博人员放高利贷，通过强行订立借款合同、制造走账流水的方式或安排关联人员为被害人偿还“借款”，通过“以贷还贷”的方式，将虚假的、不受法律保护的债权债务转化为“合法”的债权债务。在追索债务过程中，该组织实施违法犯罪活动的暴力性明显，除依仗组织的势力多次使用秘密安装GPS定位设备跟踪、喷涂红漆、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、泼洒污物、断电、堵门阻挠、派驻人员据守、故意毁坏财物等软暴力手段索债，还在对被害人邱某2追债的过程中将邱某2殴打致右眼球爆裂，完全失明，损伤程度为重伤二级。组织成员还通过捏造虚假的民事借贷关系，恶意隐瞒还款的事实，以提起虚假诉讼的方式非法侵占被害人的财产。该组织成员多次在开平市月山镇、水口镇的公共场所实施违法犯罪行为，甚至在到场处置的民警面前用水浇淋被害人的头部，欺压无辜群众，气焰嚣张，使得被害人、被害人的亲友及当地群众均熟知该组织的恶行，畏惧于该组织的恶名，对当地群众形成了心理强制力，给被害人造成了严重的经济损失和心理恐惧，严重影响了被害人和当地群众的正常生活和工作。该组织为获取非法利益，对被害人亲属实施恐吓、滋扰，肆意掠夺被害人亲属的财产抵债，多名被害人或其亲属在被侵害后，慑于该组织的势力和手段，被迫离开开平市躲避，直到该组织的大部分成员被抓获后才敢向公安机关反映被侵害的事实。该组织实施的违法犯罪行为干扰、破坏多间无辜企业的生产经营，致使企业停业或搬迁。该组织实施的虚假诉讼行为，除了对被害人造成损害还严重妨害了司法秩序。该组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在开平市月山镇、水口镇形成重大影响，严重破坏当地经济、社会生活和司法秩序。扣缴在案的涉案财产中区国良的妻子冯某名下广发证券账号182********4的存款16.57元、协助询价965566.8元的开平市****办事处*****28座1001房、车牌为粤J*****的汽车一台，均属于区国良与冯某的夫妻共同财产。区国良名下华林证券账户********的存款12.95元，农商银行账户800***********559的存款925.01元、农商银行账户621*************567的存款382.35元、农行账户622*************677的存款574.99元、农行账户622*************513的存款180.38元、农行账户622*************617的存款73180.62元、协助询价价格为140670元位于开平市****办事处*****负一层270号的车位、2661704.2元的开平市****办事处*****座1号房、4487600元的开平市******************铺位（已被拍卖）、4261680元开平市********号1座*****位、547139.22元的开平市********号1座*****位、车牌为粤J*****汽车一台，原于冯某名下开平市****办事处********82号的房产（已售卖），张梓柏名下农行账户622*************273的存款467.94元、现金人民币6400元，罗年顺农行账户622*************471的存款0.01元，均属于黑社会性质组织的违法所得。区国良的iphoneX手机一台、赌桌两张及麻将桌一张，罗年顺金立牌手机一台，张梓柏iphone6s手机二台及三星牌平板电脑一台，许志林vivo手机一台均属于作案工具。同案人罗俊强钢质伸缩棍一支，罗贤顺钢质刀具一把，均属于违禁品。其他扣缴在案的财物，公诉机关没有作出指控，在案亦没有证据证实属作案工具或违法所得。开平市*****************铺位已因（2019）粤0783民初300号判决书于2020年8月1日在淘宝网被拍卖成功，2020年8月18日开平法院以（2020）粤0783执恢145号之三执行裁定书裁定该铺位的所有权归买受人邝某1。原于冯某名下开平市****办事处*******82号的房产已在公安机关查封冻结前被冯某以249万的价格出售给司徒某1。许志林2019年10月31日被羁押前因本案共被羁押10个月。认定上述事实的证据有书证，电子数据，证人邱某1、邝某2等73人的证言及辨认笔录，被害人邓某1、许某1等7人的陈述及辨认笔录，同案人区伟聪、罗俊强、区松添、罗森万、许家乐、罗贤顺、冯杰辉、罗有浓、区文康、区贤柱、滕明飞、李根旺的供述及辨认笔录，被告人区国良、罗年顺、张梓柏、许志林的供述等证据。二、各被告人在黑社会性质组织内实施的具体违法犯罪事实：（一）邱某2被故意伤害案2015年11月，被害人邱某2因参与网络赌博欠下区国良及李某1人民币40.4万元无力偿还，担心区国良等人对其不利，2015年11月15日到广州市番禺区入住某旅馆躲避。2015年11月16日晚上，区国良得知其位置信息后，纠集罗年顺及罗贤顺、任勇、李某1、罗铭恒、许某4、许某5、潘某3、何某1、区某3、许某6（均另案处理）等人，驾乘数辆汽车到旅馆附近，分头搜寻邱某2。罗年顺一组人在旅馆附近发现邱某2，控制并挟持邱某2到潘某3驾驶的汽车上，由何某1、任勇、许某6看管并带到开平市********潘某4（另案处理）的农场进行暴力索债。期间，罗年顺、任勇及区某3、许某6、何某1等人多次殴打邱某2，并要求邱某2脱除身上的衣服，逼迫邱某2还债和签借条，期间致邱某2右眼眼球破裂，右眼完全失明。事发后，罗年顺、许某5、区某3、许某6、潘某4藏匿在开平市景某酒店，罗铭恒、罗贤顺等人藏匿在阳江市海陵岛逃避公安机关的侦查。为了摆平事件，区国良、李某1游说、要挟邱某2接受私了方案。2015年12月11日，李某1与邱某2签订赔偿协议书，约定李某1免除邱某2人民币40.4万元债务，另外赔偿经济损失人民币110万元。李某1于同日收到区国良、谭育雄、关某1的转账后分两次合计转账110万元给邱某2。经鉴定，被害人邱某2伤情为重伤二级。认定上述事实的证据有书证，证人邱某3等8人的证言，被害人邱某2的陈述，同案人任勇、罗贤顺、何某1的供述及辨认笔录，被告人区国良、罗年顺的辩解及辨认笔录等证据。（二）敲诈勒索罪1.张某1被敲诈勒索案2015年12月至2017年4月期间，被害人张某1先后六次共向区国良借款人民币77万元用于生意周转，月息分别为7%、10%。从借款开始到2017年10月，区国良肆意认定张某1违约，以“利滚利”的方式恶意垒高本金，然后指使组织成员许志林、罗有浓多次将张某1带回“某公司”办公室，以限制人身自由、恐吓的手段强迫张某1签订借条、写收据或制造银行走账流水，然后带领或指使许志林、罗有浓等组织成员到张某1的工厂及家中以恐吓、尾随、堵塞工厂大门、限制人身自由等手段索债。截止2017年10月18日，张某1被迫向区国良支付了人民币261万元。2017年12月14日，区国良持其2017年10月23日威逼张某1签订的人民币43万元、30万元借条及2017年9月25日签订的11.5万元借条、制造的人民币43万元、30万元银行走账流水和11.5万元的现金收据，对被害人张某1提起民事诉讼，追索人民币84.5万元及利息。在诉讼过程中，张某1主张40万元、30万元的借款转账系走账，其收到区国良该两笔转账后，钱又转到区国良指定的罗有浓的银行账户。罗有浓书面向法庭陈述称张某1向其转入人民币43万元及30万元，是张某1归还其的欠款，与区国良无关。开平法院经审理认为张某1已经提供证据证明偿还了11.5万元的借款，不支持区国良的该项请求，判决张某1归还区国良人民币73万元并支付利息。张某1不服一审判决提出上诉，江门市中级人民法院审查后认为该民事案件有“套路贷”的犯罪嫌疑，应当按照刑事诉讼程序处理，裁定驳回区国良的起诉。2.李某2被敲诈勒索案2015年3月，被害人李某2向区国良偿还了儿子李某3欠下的68万元债务，并取回了借条。2017年10月的一天，区国良指使罗森万和罗某1（另案处理）去到开平市***********下向李某2索要8.5万元的逾期利息。李某2、许某2均认为本金已经还清，拒绝付息。罗森万打电话向区国良报告情况，区国良随后带着几名男子到场，区国良、罗森万等人在李某2家门口大声吵闹并恐吓、威胁李某2及其亲属。李某2畏惧区国良一伙上门滋事，于2017年10月29日通过女婿许某2转账8.5万元到许家乐的农行账户。认定上述事实的证据有报警回执，信访材料，书证，电子数据，证人邝某3、许某2等5人的证言及辨认笔录，被害人张某1、邝某4、李某2、刘某1的陈述及辨认笔录，同案人许家乐、罗有浓、罗某1、罗森万的供述，被告人许志林、罗年顺的供述、辩解及辨认笔录等证据。（三）开设赌场罪1.“某公司”开设赌场案区国良于2017年年初的一天晚上，在其经营的位于开平市水口镇的开平市某贸易有限公司内开设赌场供人赌博。当晚，罗年顺安排区伟聪、区松添、区贤柱负责望风，罗年顺、区文康招揽许某3、区某到场赌博，现场有人负责抽水，区国良从中高利放贷给参赌人员作赌资，参赌人员许某3、区某在赌博过程中分别签下55万元、39万元的赌债欠条。区伟聪因上述开设赌场案2018年4月25日被羁押，2018年6月1日释放，期间共被羁押了38日。2.“某压铸厂”开设赌场案区国良、司徒某2（另案处理）于2017年2月21日、22日晚上，在区某2（另案处理）提供的位于开平市水口镇某压铸厂内开设赌场供人赌博。罗年顺、区文康、区贤柱负责望风，区某2负责招揽梁某1到场赌博，区国良、司徒某2指使李某4（另案处理）从中高利放贷给参赌人员作赌资。2017年2月25日，区国良、司徒某2到梁某1档口追收赌债，司徒某2要求梁某1签下人民币50万元的借条，将赌债转为普通债务。3.“永兴街”开设赌场案2017年10月25日开始，区国良提供其租赁的开平市******2****位夹层供区文康、区某3（均已判决）开设赌场，以扑克牌“三公”方式组织人员进行赌博，同案人李根旺为该赌场发牌、抽水。20l7年10月31日凌晨0时许，公安民警查获上述赌场，现场缴获赌具扑克牌一副、赌资人民币30995元。上述赌资已被扣押机关依法处理完毕。4.“某国际网”网络开设赌场案张梓柏于2017年分别从李怀安及简志华处获得某国际网的账号后，开设下级账号给“刘贤”、“猪头华”、“阿江”等人使用。据网站数据显示，其从简志华处获得的总代理账号ss787由2018年2月1日至2018年3月8日的有效金额为：994907，下设代理账号2个，下线贡献994907。其使用自己的银行账户结算赌博资金。认定上述事实的证据有书证，现场勘查笔录及照片，扣押决定书，搜查笔录，扣押清单，扣押物品图片，证人许某3、区某1等人的证言及辨认笔录，同案人区伟聪、区松添、区文康、区某2、司徒某2、李某4、冯杰辉、李根旺、区某3、简志华、李怀安的供述及辨认笔录，被告人区国良、罗年顺、张梓柏的供述、辩解、电子数据等证据。（四）赌博罪2017年年底开始，区国良、张梓柏、李某1（另案处理）以牟利为目的，合伙利用某国际网的4个会员账号（mm11m、mm22m、mm33m、mm55m），以每人每日150元的薪酬雇请被告人许志林等人在开平市**************房、开平市****************两出租屋内进行投注。期间被告人许志林负责投注及管理其他投注人员，从中赚取工资5000元。据网站数据显示，区国良等人合伙使用的某国际网的4个会员账号由2018年2月1日至2018年3月9日的有效金额为：29730619，下线贡献29730619。认定上述事实的证据有现场勘查笔录及照片，江公蓬（网安）勘[2018]019号远程勘验工作记录，电子证物检查工作记录，提取笔录及指认照片，证人杨某1证言及辨认笔录，被告人区国良、张梓柏、许志林的供述、辩解及辨认笔录等证据。（五）寻衅滋事罪1.李某2被寻衅滋事案2014年11月一天白天，区国良带领组织成员到李某2家中向李某3索要债务，当时李某3因惧怕而外出躲避，区国良就向李某3的父亲李某2索要钱财偿还债务，李某2表示要先向李某3了解情况，区国良遂指使组织成员在现场撒洒、焚烧冥币进行恐吓。2.邓某12被寻衅滋事案邓某13因欠下“某公司”高利贷债务外出躲避。2015年9月至10月，区国良指使罗年顺、区文康、罗有浓、许家乐及罗坚仲等人有分有合地多次到月山镇月山市场侧邓某13父亲邓某12经营的彩某商店，采取驻店守候、切断电源、泼淋屎尿、撒洒冥币、燃放鞭炮、雇请他人吹奏哀乐等手段索债，致使邓某12无法正常营业，邓某12的妻子因惊吓入院，后又低价强拿硬要邓某12店铺的货物抵债，邓某12因惧怕该组织的势力，举家搬离开平躲避。3.邱某4被寻衅滋事案邱某5因被李某1诱惑参与网络赌博欠下赌债，李某1介绍邱某5向区国良借钱还赌债，欠下“某公司”高利贷无法偿还外出躲避。2016年初，区国良指使组织成员罗坚仲（另案处理）等人去到邱某5父亲邱某4经营的位于开平市月山镇月山墟的饲料店附近，以拉挂横幅、聚众造势的手段索债。4.梁某2被寻衅滋事案为向梁某2索取高利贷债务，区国良2014年12月中旬安排许家乐、罗年顺、冯杰辉到被害人梁某2经营的某五金实业有限公司采取长期驻守监视、跟踪、占据办公场所、强行搬走生产货物等手段非法讨债，其中冯杰辉在公司内进行24小时驻守长达10天，严重扰乱了梁某2的正常生产经营秩序，2015年8月区国良更伙同罗铭恒等人殴打梁某2。梁某2因惧怕该组织势力，离开开平市到外地躲避。5.邹某被寻衅滋事案为向邹某索取高利贷债务，区国良指使罗年顺、罗森万、许家乐、区文康、罗有浓等人多次到邹某经营的卫浴厂，通过24小时驻守、占据生产、经营场所、阻止出货和强拿仓库半成品产品的手段索债。同案人冯杰辉自2014年11月中旬至2015年3月份受区国良指使，以工作为名，连续20多天在卫浴厂驻守监视，帮助区国良非法讨债，从中非法获利人民币3000元。6.谭某1被寻衅滋事案2014年10月份，被害人谭某1因资金周转向“某公司”借下月息10%的高利贷。2014年11月的一天，区国良带领两名男子去到谭某1经营的卫浴厂索债，期间区国良指使一同伙掌掴了谭某1，并指使另一同伙驻守在卫浴厂办公室，直到次日早上拿到5000元利息，该同伙才离开。谭某1因惧怕该组织势力，举家离开开平市到外地躲避。7.陈某1被寻衅滋事案为向祝某索要赌债，2016年9月初至10月初，区国良指使罗年顺和罗有浓、区文康、许家乐、李根旺、李某5、滕明飞、腾某（均另案处理）等人多次到祝某曾经营的、当时由祝某小舅子陈某1实际经营的五金制品厂采取分班轮流长期据守、用车堵塞厂房门口、占据生产经营场所、阻挠货物搬运、强行搬走生产设备等手段控制、强占该厂，直接致使该五金制品厂倒闭。8.许某1被寻衅滋事案为向许某3索要50万元的赌债，2017年3月的一天，区国良两次指使罗年顺、区松添、区伟聪等人到许某3父亲许某1经营的位于开平市月山镇月山墟的某商店淋红油。2017年6月份的一天，区国良指使张梓柏、罗年顺、罗俊强等人有分有合到被害人许某1的某商店，以言语恐吓手段索债。罗俊强等人准备了一箱冥币要撒在某商店门口，后因许某1报警而未实施。9.邓某2被寻衅滋事案为向被害人邓某2索取高利贷债务，区国良伙同罗铭恒于2016年底的一天将邓某2非法限制在“某公司”办公室内，对邓某2进行言语恐吓，直到其家属存钱给区国良后才放人。10.黄某1被寻衅滋事案为向被害人黄某1索要人民币1100万元的赌债，2017年1月至9月期间，区国良伙同或指使罗年顺、罗铭恒等人多次去到黄某1的家中，以滋扰、恐吓手段索债。11.王某、邝某5被寻衅滋事案邝某5因无法承受区国良等的催债，2016年10月16日和妻子断绝与家人的联系，被逼远离家乡躲债。2016年10月19日区国良指使罗铭恒等人强行封锁邝某5工厂所在的大门以索要高利贷债务。因王某经营的某钛金厂亦使用该大门出入，组织成员不顾王某的反对，持续一个多月时间封锁大门，严重影响了该厂的正常生产和声誉，王某最终要另觅地方设厂。2016年10月28日区国良向开平法院提起对邝某5的民事诉讼，其中一项诉讼请求是要求邝某5归还2016年10月12日一笔人民币27万元的贷款，其提供了借款合同及走账流水。邝某5没有出庭应诉。开平法院作出了支持区国良该项诉讼请求的判决。认定上述事实的证据有书证，证人许某2、罗某2、邱某6、林某、杨某2、谭某2、李某6、张某2、黄某2、邝某6等人的证言及辨认笔录的证言，被害人李某2、邓某12、邱某5、梁某2、邹某、谭某1、祝某、许某3、邓某2、黄某1、邝某5等人的陈述及辨认笔录，同案人罗俊强、许家乐、何瑞文、许家乐、罗森万、罗有浓、冯杰辉、李根旺、区松添、梁某3、滕明飞、腾某、李某5的供述、辩解及辨认笔录，被告人区国良、罗年顺、许志林的供述、辩解及辨认笔录等证据。（六）非法拘禁罪1.区某1被非法拘禁案2017年3月12日14时许，罗年顺受区国良指使，伙同李某4（另案处理）将被害人区某1带到江边，言语威胁区某1还赌债，后又于18时许将区某1带回家中要求区某1的母亲还钱，遭到区某1母亲的拒绝后，罗年顺、李某4又将区某1带走。当晚21时许，罗年顺将区某1带到开平市水口镇新市**************会所给区伟聪、区松添看管，不允许区某1离开及随意使用手机。区伟聪、区松添二人在该会所801房看管区某1至第二日中午，后二人与区某1外出就餐及上网，期间区某1一直不能离开。当日下午，区某1提出自行回家向母亲要钱，区伟聪、区松添通过电话征得罗年顺的同意，于当日17时许将区某1带回家村口后离开。2.邓某3被非法拘禁案2016年8月11日晚上，罗俊强、罗贤顺为威逼被害人邓某3还债，驾驶一辆摩托车将邓某3挟带到罗铭恒承包的位于月山镇*****村“牛屎岭”鱼塘，二人强迫被害人脱光衣服，将被害人赶到鱼塘并捆绑在竹架上，罗贤顺用水浇淋在邓某3的头上作乐。罗俊强、罗贤顺待邓某3同意还钱后方让其离开。3.何某2被非法拘禁案2016年年中的一天晚上，区国良为向何某2索要赌债，带领罗铭恒及其他两名组织成员在开平市**强行将被害人何某2挟持到车上，然后带到开平市***小区附近的江边，对何某2实施殴打，之后又将何某2带回“某公司”，在何某2签下欠条后方让其离开。认定上述事实的证据有现场勘查笔录及照片，视频截图等书证，证人潘某5、邓某4、郭某等人证言及辨认笔录，被害人区某1、邓某3、何某2的陈述及辨认笔录，同案人区伟聪、区松添、李某4、罗贤顺、罗俊强的供述及辨认笔录，被告人罗年顺的供述、辩解及辨认笔录等证据。（七）虚假诉讼罪1.许某3被虚假诉讼案2017年6月9日，张梓柏在区国良指示下持许某3签下的借款合同及制造的银行走账流水对许某3提起民事诉讼，追索许某3人民币50万元及利息人民币46000元。许某3没有出庭应诉。开平法院判决许某3要归还张梓柏本金人民币50万元和利息。随后该案件进入强制执行程序，许某3被纳入失信被执行人名单。认定上述事实的证据有借款合同，借条，银行流水，民事诉讼材料，被害人许某3、许某1的陈述及辨认笔录，被告人张梓柏、区国良的供述、辩解及辨认笔录等证据。（八）侵犯公民个人信息罪2016年至2017年期间，区国良在何某2的粤J*****号牌汽车、黄某1的粤J*****号牌汽车、邝某5的粤J*****号牌汽车、张某1的粤J*****号牌汽车、区某2的粤J*****号牌汽车上秘密安装GPS定位设备，多次通过GPS定位设备找寻上述人员，然后以恐吓、限制人身自由等手段对上述人员逼债。认定上述事实的证据有提取笔录、扣押笔录、侦查说明、软件截图等书证，视听资料，证人梁某4、刘某2、黄某2、张某3、张某4的证言，被害人何某2、邝某5的陈述、同案人李某4的供述、辩解及辨认笔录等证据。原审法院认为，被告人区国良、罗年顺、张梓柏、许志林，同案人罗森万、冯杰辉、区文康、罗有浓、罗俊强、罗贤顺、区贤柱、区松添、许家乐、区伟聪、李根旺等人结成组织稳定、人数较多的犯罪组织，在区国良的组织、领导下，及骨干成员的积极配合参与下，有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益，形成一定的经济实力，将所获取的部分经济利益用于维系该犯罪组织的运转，并通过有组织多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，在开平市月山镇、水口镇一带称霸一方，影响重大，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序和司法秩序。其中被告人区国良是黑社会性质组织的组织者、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚；被告人罗年顺积极参加黑社会性质组织，是该组织的骨干成员，被告人张梓柏、许志林参加黑社会性质组织，是该组织的一般组成人员，上述3名被告人均已构成参加黑社会性质组织罪，均应按其所参与的犯罪予以处罚。被告人区国良、许志林敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人区国良、罗年顺故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪。被告人区国良、张梓柏以捏造的事实提起民事诉讼，其行为已构成虚假诉讼罪。被告人区国良纠集他人多次实施寻衅滋事行为，被告人罗年顺多次实施寻衅滋事行为，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人区国良、罗年顺非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪。被告人区国良、张梓柏、许志林，以营利为目的，利用赌博网站账号聚众赌博，其行为已构成赌博罪。被告人区国良、张梓柏开设赌场情节严重，罗年顺开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；被告人区国良非法获取他人行踪轨迹信息用于犯罪，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。被告人区国良、罗年顺、张梓柏、许志林一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人区国良、许志林及同案人罗有浓共同敲诈被害人张某1的金额268.5万元中84.5万元由于意志以外的原因未能得逞，是犯罪未遂，对该部分可以比照既遂犯对被告人从轻处罚。被告人许志林在共同敲诈勒索张某1及利用某网站会员赌博的犯罪中起次要作用，是从犯，依法对于其犯的敲诈勒索罪应当减轻处罚，对于赌博罪应当从轻处罚。被告人罗年顺在某压铸厂共同开设赌场中起次要作用，是从犯，依法对于其犯的开设赌场罪应当从轻处罚。被告人罗年顺、张梓柏、许志林归案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人罗年顺、张梓柏、许志林自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人罗年顺、张梓柏、许志林在庭审期间认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人罗年顺主动缴纳了开设赌场罪的罚金20000元，被告人许志林主动缴纳了赌博罪的罚金20000元并退赃5000元，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。扣缴在案的涉案财产属于违法所得或作案工具的均予以没收。其他扣缴在案的财物，由侦查机关依法处理。被告人非法占有、处置被害人的财产，依法责令退赔；被告人的违法所得，依法予以追缴。对各被告人根据其犯罪的事实、性质、情节及其社会危害程度，依法予以量刑。案经审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第三款、第三百零三条、第二百九十四条、第二百九十三条、第二百七十四条、第二百五十三条之一、第二百三十八条第一款、第二百三十四条第二款、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第五十八条、第五十九条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条、第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第四条、第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第四条、第六条、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第五条第一项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条、第八条、第九条、第十一条的规定，判决如下：一、被告人区国良犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十三年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十三万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑七年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。二、被告人罗年顺犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币四万元（已缴纳人民币二万元）。三、被告人张梓柏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元。四、被告人许志林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元（已缴纳）；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳人民币二万元）。五、责令被告人区国良、许志林和（2020）粤0783刑初257号案被告人罗有浓自本判决生效之日起一个月内共同退赔被害人张某1经济损失人民币一百八十四万元。六、责令被告人区国良和（2020）粤0783刑初257号案被告人罗森万自本判决生效之日起一个月内共同退赔被害人李某2经济损失人民币八万五千元。七、依法追缴被告人许志林的违法所得人民币五千元（已追缴）。八、依法追缴被告人区国良用违法所得购买的、已被冯某出售的开平市****办事处开平大道268号****82号房产的款项人民币二百四十九万元。九、被告人区国良名下华林证券账户75****0的存款，农商银行账户800***********559、621*************567的存款、农行账户622*************677、622*************513、622*************617的存款、位于开平市****办事处****负一层270号的车位、开平市****办事处****1号房、开平市*************144铺位的拍卖款、开平市********号1座*****位、开平市********号1座*****位属违法所得；缴获被告人区国良车牌为粤J*****汽车一台、iphoneX手机一台属作案工具，均予以没收，上缴国库。十、被告人张梓柏名下农行账户622*************273的存款、现金人民币六千四百元属于违法所得，缴获被告人张梓柏的iphone6s手机二台及三星牌平板电脑一台属于作案工具，均予以没收，上缴国库。十一、被告人罗年顺名下农行账户622*************471的存款属违法所得，缴获被告人罗年顺金立牌手机一台属作案工具，予以没收，上缴国库。十二、缴获被告人许志林VIVO牌手机一台属作案工具予以没收，上缴国库。十三、缴获被告人区国良赌桌两张及麻将桌一张属作案工具，予以没收销毁。上诉人区国良及其辩护人的上诉、辩护意见：1.区国良除构成赌博罪外，其他罪名均未作有罪供述，其余各被告人的供述仅陈述各自的观点，无法形成证据链指控区国良的犯罪事实，区国良不构成除赌博罪以外的其他罪名。2.原审法院未考虑被害人是否存在过错。多名被害人是因为赌博或者生意困难向区国良借贷，借贷后存在逃跑或者躲债的情况。3.对财产处理有异议。****1001房、粤J*****汽车均是冯某个人财产，不应认得为夫妻共同财产；区国良被羁押期间，冯某借款偿涉案财物的贷款，该部分应当予以剔除；开平市****办事处****270号的车位于2012年前购买，不是非法所得购买的财产；开平市********号1座*****位、2050铺位是开发商向区国良抵押之物，不是区国良的财产。综上，请二审法院查清事实，予以改判。经审理查明，原审判决认定上诉人区国良及原审被告人区年顺、张梓柏、许志林的犯罪事实清楚，证据确实充分。定案证据均经庭审示证和质证，且证据的收集程序合法，符合法定形式，内容客观、真实，证据间能互相印证，与本案事实具有关联性,形成证据链条，足以认定。本院予以确认。另查明，开平市****办事处****270号的车位登记时间为2013年10月23日。二审期间，上诉人区国良及其辩护人均未提出新的证据。对上诉人区国良及其辩护人所提上诉、辩护意见，本院综合评判如下：一、关于区国良等人组成的犯罪团伙是否属于黑社会性质组织的问题。黑社会性质组织的形成、发展、壮大直至最终成为完全具备组织、经济、行为、非法控制方面特征的典型的黑社会性质组织，是一个渐进完成的过程，往往没有明显的性质转变的时间节点，故认定一个犯罪集团属于黑社会性质组织，指的是它最终必须完全具备上述四个特征，而不是要求它在形成伊始就必须完全具备四个特征。上诉人区国良为首的犯罪组织同时具备《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第五款规定的黑社会性质组织应当同时具备的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征。区国良纠集组织成员通过开设赌场、“套路贷”的方式攫取非法经济利益，并衍生、实施了一系列故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼等违法犯罪活动，逐渐形成以区国良为组织者、领导者的黑社会性质组织，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，严重破坏案发地的社会治安、社会生活和经济秩序。区国良发起、创建黑社会性质组织，对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、管理并亲自实施或指使组织成员实施本案指控的多项犯罪，其行为已分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、侵犯公民个人信息罪、非法拘禁罪、开设赌场罪和赌博罪。区国良作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。原审被告人罗年顺、张梓柏、许志林，同案人罗有浓、罗森万、区文康、罗俊强、许家乐、区伟聪、区松添、区贤柱、李根旺、冯杰辉、罗贤顺等人知道区国良所创建并指挥、管理的犯罪组织是以实施开设赌场、“套路贷”、寻衅滋事等违法犯罪活动为基本内容的组织，仍加入其中并接受区国良的领导和管理，各原审被告人参加黑社会性质组织的行为，均已构成参加黑社会性质组织罪。其中原审被告人罗年顺积极参加黑社会性质组织，是该组织的骨干成员，原审被告人张梓柏、许志林参加黑社会性质组织，是该组织的一般组成人员。1.该组织具备组织特征。区国良是涉案某咨询服务部、某公司、某顺寄售行、恒某汽贸等商事主体的实际控制人，并以前述经济实体为依托、掩护，逐步形成固定的聚集场所作为开设赌场、违法放贷的据点。区国良是被原审被告人罗年顺、同案人罗有浓等人公认的“老板”，即为组织者、领导者;李某1为某公司的合伙人，协助管理组织事务；罗年顺为组织小头目，协助组织开设赌场及违法放贷等违法活动，并带领组织成员或临聘人员进行催收债务等，并逐步发展为组织骨干成员、积极参加者；罗森万、冯杰辉、区文康、张梓柏、罗有浓、罗俊强、罗贤顺、区贤柱、区松添、许家乐、区伟聪、李根旺、许志林等人为该组织的一般参加者,该组织的组织架构基本形成。该组织具备成员较为稳定,层级较明显、稳定,有明确的组织者、领导者,骨干成员基本固定的组织特征。该犯罪组织有一定的组织纪律和不成文的内部规约，如不准吸毒、不准内讧、允许部分成员用组织财产放贷并负责催收，食宿以及汽油费统一报销等。该规定得到成员的认可和执行，进一步稳固了区国良的领导地位和该犯罪组织的组织性。2.该组织具备经济特征。该犯罪组织以民间借贷、赌博等行为为幌子，实际进行“套路贷”犯罪，通过敲诈勒索、寻衅滋事、虚假诉讼等违法犯罪活动,非法获取被害人的合法财产,具有一定的经济实力。部分非法获利用于组织违法犯罪活动,部分用于豢养组织成员、日常开支等；其中在邱某2故意伤害案中，邱某2眼球被打伤后，该组织为团伙成员提供外逃经费，并由李某1作为代表赔付了110万元和免除邱某240余万元的债务等，经济特征明显。3.该组织具备行为特征。该犯罪组织有组织地实施了多起违法犯罪活动,其中,为牟取非法经济利益而实施故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事、开设赌场、赌博、虚假诉讼、非法拘禁,以及侵犯公民个人信息等多宗犯罪事实。本案所涉故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪事实均显示出暴力性和组织性，为非作恶,欺压、残害群众。且本案中除黑社会性质组织犯罪外的其他犯罪行为，系区国良亲自组织、策划、参与实施或指示团伙成员按照组织惯例，为扩大其组织非法影响而实施。作为该犯罪组织的组织、领导者，区国良依法应当对所有犯罪承担罪责，其他成员按照各自参与实施的犯罪及所起作用分别承担罪责。4.该组织具备危害性特征。该犯罪组织长期盘踞在水口镇、月山镇一带，以非法放贷、故意伤害、敲诈勒索等犯罪行为树立非法权威,在水口镇、月山镇等区域内造成群众恐慌，部分被害人心理畏惧，不敢反抗，不敢报案，为躲避区国良犯罪组织有家不能归。在案证据显示，当地多名被害人即使受到欺凌也不敢通过正常途径举报、控告，或者即使报案也未能获得立案查处。该犯罪组织以暴力、威胁为手段,使多家商户的正常经营活动受到严重影响，致使不能正常生产、经营;该犯罪组织为获取非法经济利益,还制造多起虚假诉讼导致司法资源严重浪费，严重妨害司法秩序和侵害被害人的合法权益。以区国良为首的黑社会性质组织在一定区域和行业内形成非法控制和重大影响，严重破坏开平市水口镇、月山镇及其周边地区经济、社会生活和司法秩序，影响极其恶劣。区国良等人组成的犯罪组织人数较多，有明确的组织、领导者，骨干成员固定；多次有组织地通过实施违法犯罪手段获取经济利益，具有较强的经济实力；多次以暴力、威胁手段，有组织地进行犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；称霸一方，已经对一定区域形成了非法控制，严重破坏了经济、社会生活秩序，造成重大影响。因此，区国良犯罪组织具备刑法规定的黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征要件，区国良是该黑社会性质组织的组织、领导者，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪，并依法对该组织所犯的全部罪行承担罪责。上诉人区国良及其辩护人提出区国良的犯罪组织不构成黑社会性质组织的意见与在案证据不符，本院不予采纳。二、关于区国良是否构成故意伤害罪的问题。经查，原审被告人罗年顺、同案人任勇、罗贤顺、何某1的供述和证人潘某4的证言能够相互印证，证实被害人邱某2因参与网络赌博欠区国良及李某1赌债40余万元，2015年11月16日晚上，根据区国良的定位，区国良、李某1等人纠集罗年顺等人驾车前往广州分组搜得邱某2后，将邱挟持至潘某4的农场内进行催债。期间，罗年顺、任勇、何某1等人殴打邱某2，致邱某2右眼流血不止，后区国良安排同案人送邱某2就医，并与同案人商议应对公安机关审问。上述证据结合被害人邱某2的陈述、鉴定意见等证据，足以证实区国良组织并指使组织成员以暴力手段向邱某2追讨赌债，并造成邱某2重伤二级的严重后果，区国良作为组织、指挥者，依法应当承担罪责，其行为构成故意伤害罪。三、关于区国良是否构成敲诈勒索罪的问题。经查，被害人张某1、邝某4的陈述与相关组织成员的供述、证人证言、银行流水、区国良与张梓柏的微信聊天记录能够综合证实，区国良指使许志林、罗有浓等人多次把被害人带回某公司，以限制人身自由、恐吓的手段强迫张某1签下借条、收据或制造银行走账流水，并带领、指使组织成员以恐吓、尾随、堵塞大门等手段到张某1工厂及家中向张某1及邝某4索讨债务及利息。结合银行流水、民事诉讼资料等书证综合证实，区国良带领组织成员敲诈勒索被害人张某1184万元，其行为构成敲诈勒索罪。关于被害人李某2被敲诈勒索一案，被害人李某2、刘某1的陈述与证人证言、银行转账凭证等证据能相互印证，证实李某2于2015年3月替其子李某3向区国良偿清债务后，区国良于2017年10月份指使罗森万等人到李某2家索要逾期利息未果后，带领组织成员到场对李某2及其亲属进行滋扰、恐吓、威胁，李某2畏惧，遂让人转账8.5万元至区国良指定的银行账户内。区国良以非法占有为目的，指使组织成员对被害人使用恐吓、威胁、要挟的方法，非法占有被害人的财物，数额特别巨大，区国良的行为构成敲诈勒索罪。四、关于区国良是否构成开设赌场罪的问题。经查，原审被告人罗年顺、张梓柏，同案人区伟聪、区松添、区文康、司徒某2、李某4的供述，证人许某3、梁某1、邝国盛等人的证言综合证实，区国良具有开设“某公司”、“某压铸厂”赌场，为“永兴街”赌场提供场地的行为,并通过同案人为许某3、区某1、梁某1等人提供资金结算，上述证据可以相互印证,足以认定区国良构成开设赌场罪。张梓柏在“某国际网”的赌博网站担任代理并接受投注，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（三）项的规定，其行为构成开设赌场罪。以上开设赌场的行为是为了谋取组织利益实施，符合该组织的惯例与利益，系组织犯罪，区国良依法应当承担罪责。区国良开设赌场情节严重，原审判决定罪量刑恰当，本院予以维持。五、关于区国良是否构成寻衅滋事罪的问题。经查，涉案寻衅滋事的犯罪事实均有相应被害人的陈述、证人证言、辨认笔录、报警登记等书证及相关被告人及同案人的供述予以相印证，足以证实区国良为索要债务，直接参与或指使组织成员对涉案多名被害人采取在案发现场抛撒、焚烧冥币、拉挂横幅、淋红油、燃放鞭炮、演奏哀乐、泼洒污物、断水断电、堵门阻工，以及派驻人员据守等方式直接或间接地控制厂房、办公场所、经营场所等手段，使被害人产生恐惧、恐慌，危及被害人的人身财产安全，影响被害人的正常生活、生产、经营。原审判决认定的寻衅滋事犯罪事实，系在区国良的直接参与或指使下的多名组织成员共同参与，且是为了维护组织利益所实施，属于组织犯罪，区国良作为该黑社会性质组织的组织、领导者，依法应当承担罪责，区国良已构成寻衅滋事罪。六、关于区国良是否构成非法拘禁罪的问题。经查，区某1、何某2等被害人均是因欠区国良犯罪组织成员的赌债、借款，而被区国良犯罪组织成员实施非法拘禁。虽然部分行为并非区国良直接实施，但是为实现组织犯罪利益而实施的，亦属组织犯罪，区国良依法应当承担罪责。故对区国良提出其没有实施非法拘禁的行为，不构成非法拘禁罪的意见不予采纳。七、关于区国良是否构成虚假诉讼罪的问题。经查，被害人许某3的陈述、原审被告人张梓柏的供述及民事诉讼材料证实，张梓柏在区国良的指使下对许某3提起民事诉讼追索50万元欠款及利息。张梓柏隐瞒了涉案款项是虚假债务的基本事实，实际上系区国良使用其账户转账到许某3的账户，然后又转回组织成员许家乐账户的事实，致使开平市人民法院判决支持张梓柏的诉讼请求，许某3被纳入失信被执行人名单。上诉人区国良指使张梓柏进行虚假诉讼，其行为构成虚假诉讼罪，应承担相应罪责。八、关于区国良是否构成侵犯公民个人信息罪的问题。经查，区国良通过在何某2等多名借款人的汽车上安装GPS，以获取涉案被害人的行踪轨迹信息，并用于实施本案指控的故意伤害、敲诈勒索、寻衅滋事等犯罪活动，使被害人的人身、财产安全陷入高风险状态或者造成实质危害，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。原审判决认定上述事实采信提取笔录、扣押笔录、某投资车队车辆截图（含GPS轨迹界面）、证人证言、被害人陈述及拆除涉案车辆GPS的视频等证据，以上证据足以形成证据链，证实区国良非法获取他人行踪轨迹信息，供黑社会性质组织犯罪使用，符合侵犯公民个人信息罪规定的“情节严重”情形。区国良上诉称涉案汽车安装GPS已获取车主同意和授权，与查明的事实不符，本院不予采信。对区国良上诉称其不构成侵犯公民个人信息罪的意见，本院不予采纳。九、关于涉案财产处理的问题。原审判决确立的对违法犯罪所得及其孳息予以没收、追缴；对各被告人的合法财产抵扣财产刑；对于有证据证实确为案外人持有的财产系涉案被告人转移的非法所得或者个人财产，予以没收或者抵扣财产刑的原则，符合法律规定。唯认定开平市****办事处****270号的车位属违法所得不当，经查，该车位登记时间为2013年10月23日，早于原审判决认定区国良黑社会性质组织犯罪事实实施时间，故在案证据不足以证实该车位是区国良在黑社会性质组织内的违法所得。根据罪责刑相一致原则，原审判决认定开平市****办事处****负一层270号的车位属违法所得不当，本院予以纠正。区国良与冯某于2002年登记结婚,该财产应当认定为区国良与冯某的夫妻共同财产，在执行没收区国良个人财产时予以处理。对上诉人区国良及其辩护人主张该财产不属于犯罪所得的意见经查证属实，本院予以采纳。至于其他涉案财产，上诉人区国良提出异议认为确属案外人财产，依法不应予以追缴、没收的，相关财产权利人可以在本案涉案财产执行阶段提出，由执行部门审查后依法处理。本院认为，上诉人区国良组织、领导黑社会性质组织，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪；以捏造的事实提起民事诉讼，其行为已构成虚假诉讼罪；纠集他人多次实施寻衅滋事行为，其行为已构成寻衅滋事罪；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；开设赌场情节严重，其行为已构成开设赌场罪；以营利为目的，利用赌博网站账号聚众赌博，其行为已构成赌博罪；非法获取他人行踪轨迹信息用于犯罪，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，依法应当数罪并罚。区国良作为黑社会性质组织的组织、领导者，不仅应对其直接参与实施的犯罪行为承担刑事责任，依法还应当按照其所组织、领导的黑社会性质组织所犯的全部罪行处罚。原审被告人罗年顺积极参加黑社会性质组织，是该组织的骨干成员，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；故意伤害他人身体，致一人重伤，其行为已构成故意伤害罪；多次实施寻衅滋事行为，其行为已构成寻衅滋事罪；非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪；参与开设赌场，其行为已构成开设赌场罪；依法应当数罪并罚。原审被告人张梓柏参加黑社会性质组织，是该组织的一般组成人员，构成参加黑社会性质组织罪；以捏造的事实提起民事诉讼，其行为已构成虚假诉讼罪；开设赌场情节严重，其行为已构成开设赌场罪；利用赌博网站账号聚众赌博，其行为已构成赌博罪；依法应当数罪并罚。原审被告人许志林参加黑社会性质组织，是该组织的一般组成人员，构成参加黑社会性质组织罪；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；以营利为目的，利用赌博网站账号聚众赌博，其行为已构成赌博罪；依法应当数罪并罚。上诉人区国良、原审被告人许志林及同案人罗有浓敲诈勒索部分犯罪未遂，对该部分可以比照既遂犯从轻处罚。原审被告人许志林在敲诈勒索、赌博的犯罪中起次要作用，是从犯，依法对于其所犯的敲诈勒索罪应当减轻处罚，对于赌博罪应当从轻处罚。原审被告人罗年顺在开设赌场中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。原审被告人罗年顺、张梓柏、许志林归案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。原审被告人罗年顺、张梓柏、许志林自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人罗年顺、张梓柏、许志林在庭审期间认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。原审被告人罗年顺、许志林主动缴纳了部分罚金、退赃，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实充分，审判程序合法，定罪准确，量刑适当，唯对扣押在案的部分财产处理不当,本院依法予以纠正。故对上诉人区国良提出的撤回上诉申请，本院不予准许。上诉人区国良及其辩护人所提上诉、辩护意见，除涉案车位的意见可采纳外，其余均与事实不符，缺乏法律依据，本院均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、最高人民法院《关于适用的解释》第三百零五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（三）项之规定，判决如下：一、维持广东省开平市人民法院（2020）粤0783刑初52号之二刑事判决中第一、二、三、四、五、六、七、八、十、十一、十二、十三项。二、撤销广东省开平市人民法院（2020）粤0783刑初52号之二刑事判决中第九项。三、上诉人区国良名下的华林证券账户********的款项，开平农村商业银行账户800***********559、621*************567的款项、中国农业银行账户622*************677、622*************513、622*************617的款项、位于开平市****办事处****1号房、开平市*************144铺位的拍卖款、开平市********号1座*****位、开平市********号1座****铺位，属违法所得；扣押上诉人区国良号牌为粤J*****汽车一台、iphoneX手机一台，属作案工具，均予以没收，上缴国库。四、扣押机关扣押但未随案移送的其他财物，由扣押机关依法处理。本判决为终审判决。审 判 长 陈明辉审 判 员 温友华审 判 员 叶毅贞二〇二〇年九月二十九日法官助理 沈 琼书 记 员 朱瑞芬附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于适用的解释》第三百零五条第一款上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。审判长陈明辉审判员温友华审判员叶毅贞二〇二〇年九月二十九日法官助理沈琼书记员朱瑞芬附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。最高人民法院《关于适用的解释》第三百零五条第一款上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。