湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初607号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人罗乐，女，1984年6月22日出生于湖南省吉首市，汉族，大学文化，无业，户籍所在地湖南省长沙市芙蓉区，住湖南省吉首市。因本案于2019年9月14日被湖南省吉首市公安局抓获归案，同年9月15日被湖南省吉首市公安局刑事拘留，同年10月21日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人王吉靖，湖南厚川律师事务所律师。辩护人戴龙剑，北京市东卫（长沙）律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉[2020]541号起诉书指控被告人罗乐犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽审理程序。本院于2020年7月24日立案，依法适用认罪认罚从宽审理制度，适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月4日公开开庭进行了审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员王平出庭支持公诉，被告人罗乐及其辩护人王吉靖、戴龙剑均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人罗乐自2013年从事护肤品、化妆品海外代购生意，至2015年年底开始代购手表、包等奢侈品。因代购奢侈品的订单人只预付部分货款，被告人罗乐需自行垫付资金，从国外购买奢侈品到国内卖给订单人后才能回笼资金。被告人罗乐因本人资金不够，遂在长沙市雨花区邀约他人投资拼单，承诺给投资人最低10%的利息，等奢侈品销售之后返本付息。后因支付给投资人的利息太高以及成本计算错误等原因，被告人罗乐无法通过正常的代购偿还投资人的本金及利息。为掩盖资金短缺的事实，被告人罗乐遂采取虚构订单的方式骗取被害人的资金，或者以资金周转不良的名义直接向被害人“借款”，以偿还前面投资人的本金及利息，形成“拆东墙补西墙”的资金周转局面。所骗资金部分还用于了被告人罗乐的个人消费和养生馆的经营，对不能偿还的投资人则以“银行卡被冻结、货被海关扣押、被泥石流困在山里”等各种理由来搪塞敷衍。至2019年年底，被告人罗乐在长沙市雨花区骗取被害人6371432.67元（以下币种均为人民币），具体事实如下：1、2016年，被告人罗乐以“代购化妆品资金周转不过来”为由邀约被害人张某1投资，并承诺好处费，期间返还被害人张某1部分投资款。2017年，被告人罗乐以“为一个北京富二代朋友圈代购奢侈品”为由，邀约被害人张某1继续投资并承诺好处费，被害人张某1遂陆续投资，期间罗乐返还了部分投资款。2018年年底，被害人张某1想要回部分投资款，被告人罗乐遂以“代购的手表卡在港口”等理由搪塞不予退还。直至案发，被告人罗乐共骗取被害人张某1449720元。2、2016年开始，被告人罗乐以“代购名牌手表”为由，共计骗取被害人张某2264023.12元。3、2016年3月，被告人罗乐以“代购海外奢侈品”为由，邀约被害人任某投资并承诺高息，期间向被害人任某支付了部分利息，至2017年年底，被告人罗乐以“银行卡被冻结”等理由搪塞不予退还。直至案发，被告人罗乐共骗取被害人任某18143.10元。4、2016年4月，被告人罗乐以“做生意”为由，邀约被害人郁某投资并承诺高息，期间如期返还了利息。从2018年11月开始，被告人罗乐以“买卖手表等奢侈品”为由，邀约被害人郁某继续投资，并以各种理由搪塞不予退还。2019年9月7日，被告人罗乐还以“完成一个奢侈品订单”为由骗取被害人郁某102500元。直至案发，被告人罗乐共骗取被害人郁某171086.80元。5、2017年2月，被害人鲁某到被告人罗乐家从事家政服务。2019年1月，被告人罗乐以“资金周转不过来”为由邀约被害人鲁某投资，并承诺高息，之后以各种理由搪塞不予退还。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人鲁某69086.81元。6、2017年3月开始，被告人罗乐以“做生意”为由向被害人杨某1借钱，不久又以“出国需要钱”等理由继续借钱，随后以“把钱放到生意里”等理由搪塞不予退还。直至案发，被告人罗乐共骗取被害人杨某128751元。7、2017年12月，被告人罗乐以“投单和放高利贷”为由邀约被害人张某3投资，期间以支付利息的形式返还部分资金。后以“放贷的高官被抓”等理由搪塞不予退还。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人张某3113323.84元。8、2018年，被告人罗乐以“海外代购有订单需要大量资金”为由，邀约被害人罗某1投资，并承诺高息，被害人罗某1遂相继投入资金达63万余元。期间被告人罗乐以利息的方式返还部分资金，后以“货被海关扣留”等理由搪塞不予退还。直至2019年7月，被告人罗乐共计骗取被害人罗某1265400元。9、2018年6月，被告人罗乐以“做奢侈品代购生意，手头资金不够”，邀约被害人江某投资并承诺高息，期间返还部分利息。随后被告人罗乐又以“有急单”为由让被害人江某继续投资。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人江某121848元。10、2018年10月，被告人罗乐以“代购缺少资金”为由向被害人康某借款，并承诺高息，至2018年12月，共计向被害人康某借款约16万元，期间支付了部分利息。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人康某18016元。11、2018年10月，被告人罗乐以“代购奢侈品”为名，邀约被害人黄某投资，并承诺高息，被害人黄某期间收取了部分利息和本金。直至案发，被告人罗乐共计诈骗被害人黄某资金98050元。12、2018年12月，被害人盛某通过被害人罗某1认识被告人罗乐，于2019年1月通过罗某1向被告人罗乐投资29万余元，期间被告人罗乐返还了部分利息。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人盛某89000元。13、2018年12月，被告人罗乐以“海外代购的货被海关扣押，资金周转不过来”为由向被害人左某借款，被害人左某遂向其借款2万元。期间，被告人罗乐给被害人左某微信转账1千元。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人左某19000元。14、2018年年底，被告人罗乐以“货被海关扣留，资金周转不过来”为由，多次向被害人李某借款，并承诺利息。直至2019年9月，被告人罗乐共计骗取被害人李某60760元。15、2019年1月，被告人罗乐以“海外代购本金不够”为由，邀约被害人罗某2投资，期间被告人罗乐返还部分利息。直至案发，被告人罗乐骗取被害人罗某2资金19872元。16、2019年1月，被告人罗乐以“代购本金不够”为由，邀约被害人邹某投资，并承诺高息，被害人邹某遂陆续投入资金，期间收回部分利息。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人邹某56000元。17、2019年2月份，被告人罗乐以“手里有奢侈品大单”为由邀约被害人彭某1投资，随后又以“奢侈品被海关扣留”等为由搪塞不予退还。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人彭某1146000元。18、2019年3月，被告人罗乐以“到国外购买手表资金周转不过来”为由，向被害人刘某借款，并承诺高息。被害人刘某遂通过朋友向琴、陈雪静、彭巧玲等人转账给被告人罗乐，2019年9月，被告人罗乐以“订单没有交易”为由搪塞不予退还。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人刘某1154976元。19、2019年4月，被告人罗乐以“背后有大老板，有很多代购单，可以一起做代购生意”为由向被害人陈某借款，并承诺以高息，陆续向被害人陈某借款140余万元，期间返还约40余万元。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人陈某1018379元。20、2019年4月，被告人罗乐以“海外代购名表资金不够”为由向被害人杨某2借款24万元。9月5日，被告人罗乐再以“帮助陈某完成一个大单”为由向被害人杨某2借款15.5万元，期间支付部分利息。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人杨某2共计221000元。21、2019年6月，被告人罗乐以“海外代购”为由向被害人白某借款，并承诺高息，期间支付部分利息。直至案发，被告人罗乐共骗取被害人白某466774元。22、2019年6月，被告人罗乐以“去韩国进货”为由，透支被害人蒋某信用卡31万元。2019年7月10日，被告人罗乐又以“接单”为由骗取被害人蒋某32万余元，期间支付部分利息。后因被告人罗乐不能返还资金，被害人蒋某从被告人罗乐处拿走18个二手包，价值约20万元。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人蒋某94593元。23、2019年7月，被告人罗乐以“海外代购资金不够”为由向被害人尹某1借款10万元，并约定还款期限一个月。借款到期后，被告人罗乐以“货被压在香港海关”等理由搪塞，直至案发，被告人罗乐骗取被害人尹某110万元。24、2019年7月22日，被告人罗乐以“代购需要资金周转”为由，向被害人简某借款6万元，并承诺一个月以后连本带息返还。后被告人罗乐以各种理由搪塞，直至案发，被告人罗乐骗取被害人简某6万元。25、2019年8月，被告人罗乐以“要帮助陈某完成一个大单”为由，请求被害人彭某2、杨某2为其凑钱，被害人彭某2借给被告人罗乐525000元，后被告人罗乐以各种理由搪塞。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人彭某2525000元。26、2019年6月至8月，被告人罗乐以“海外代购接单”为由邀约被害人胡某接单，并承诺利息，期间支付了部分本金及利息。直至案发，被告人罗乐共计骗取被害人胡某722630元。2019年9月14日，被告人罗乐被湖南省吉首市公安局抓获归案。上述事实，被告人罗乐在开庭审理中亦无异议，且有湖南省吉首市公安局石家冲派出所出具的到案经过，长沙市芙蓉区人民法院向长沙市公安局雨花分局侯家塘派出所移交的被害人黄某与被告人罗乐之间民间借贷纠纷的民事案卷材料，被害人提供的银行流水及微信转账记录，辨认笔录及照片，扣押决定书，被告人罗乐的银行流水，长沙华明会计师事务所出具的长华审字（2020）第063号《关于“罗乐涉嫌非法集资诈骗案”鉴定意见书》，证人罗某3、龙某、杜某、尹某2的证言，被害人张某1、刘某、白某、彭某2、杨某2、尹某1、蒋某、胡某、罗某1、彭某1、陈某、罗某2、左某、康某、张某3、任某、江某、邹某、盛某、李某、简某、鲁某的陈述，被告人罗乐的供述，被告人罗乐的正、侧面照片及户籍证明经开庭举证、质证并确认的证据证明，足以认定。本院认为，被告人罗乐以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人罗乐犯罪后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人关于被告人罗乐犯罪后认罪态度较好，能自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条，第五十八条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人罗乐犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币三十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月14日起至2032年9月13日止）。二、责令被告人罗乐退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 潘 昊人民陪审员 陈 珊人民陪审员 彭跃进二〇二〇年九月四日书 记 员 罗 婷附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。