山西省岢岚县人民法院民事判决书（2020）晋0929民初317号原告内蒙古旭通商贸有限公司，住所地：托克托县。法定代表人韩旭丽，女，该公司经理。委托代理人王计成，男，该公司职工。委托代理人赵军，男，北京振荣律师事务所律师。被告岢岚县磊鑫矿业有限公司，住所地：忻州市岢岚县。法定代表人石磊，男，该公司董事长。委托代理人王爱民，男，岢岚县王家岔乡法律服务所工作人员。被告石磊，男，1973年6月8日出生，现住岢岚县。被告周俊英，女，1980年9月4日出生，现住岢岚县。原告内蒙古旭通商贸有限公司与被告岢岚县磊鑫矿业有限公司、石磊、周俊英买卖合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序于2020年9月15日公开开庭进行了审理。原告内蒙古旭通商贸有限公司委托代理人王计成、赵军，被告岢岚县磊鑫矿业有限公司的委托代理人王爱民到庭参加诉讼，被告石磊、被告周俊英经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。原告内蒙古旭通商贸有限公司向本院提出诉讼请求：1.依法判令三被告连带返还收取原告的50万元人民币；2.诉讼费由三被告承担。事实和理由：2017年11月14日，原告与第一被告双方签订《煤炭买卖合同》1份，原告向第一被告购买电厂用煤，每吨610元，发热量5000卡，发热量上下浮动100大卡价格不变，最低不低于4900卡，发热量增（减）100K，对应单价增（减）10元/吨。煤炭交付方式为被告代办火车托运，到站山东省寿光北站。数量双方未在合同中约定，口头约定用火车发三列。合同履行期2017年11月14日到2017年12月31日。同时合同约定，在合同签订后原告支付保证金50万元。合同签订后，原告按被告方法定代表人石磊要求支付了50万元费用到第二被告石磊的个人账户，此后第二被告又将原告支付的50万元给第三被告转了30万元（第二、三被告为夫妻关系且签订合同之时均为第一被告股东）。但三被告始终未能按合同约定供煤。故原告与第一被告双方于2017年11月26日签订补充协议1份，第一被告承诺在2017年12月15日前给原告发一列煤到山东，质量按原合同执行，如2017年12月15日前未能发运，则退还收取原告的50万元人民币。但第一被告并未按期承诺履行。时至今日，按合同约定的履行期已过去两年多时间，原告无数次与三被告协商要求返还收取原告的50万元保证金，但被告拒不返还。诉至法院，望判令所请。被告岢岚县磊鑫矿业有限公司辩称，原告请求返还50万元保证金缺乏事实和法律依据，应驳回原告诉讼请求。理由如下，1.2017年11月14日被告与原告签订煤炭买卖合同，合同签订后原告支付我方50万元，合同同时约定此款为采购煤款，据此我公司将此款全部用于购买煤炭，截止2017年11月23日共上煤1726.07吨，支出591613元，所以50万元全部用于购买煤炭，我方为此还垫付91613元。2.根据合同约定，50万元保证金作为采购煤款，剩余款项跟踪支付，原告未将剩余款项支付，致使我方不能上煤，不能实现合同目的。3.我方曾数次通过电话、信函催促原告跟踪支付剩余款项，但原告并未支付，给我公司造成了损失。4.2017年11月26日经双方协商达成补充协议，协议明确约定原合同仍然有效，装一列车需要3600吨，50万元根本不够，原告不跟踪付款是造成不能发货的原因。后来我公司电话联系王总，得到的答复是不做了。5.原告与我公司签订煤炭买卖合同，石磊、周俊英为本公司股东，我公司仍然对外承担民事责任，原告起诉我公司两名股东，起诉不当。被告石磊、被告周俊英经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，亦未向本院递交任何书面答辩材料。原告内蒙古旭通商贸有限公司为支持自己的诉讼主张，向本院递交了下列证据材料：1.煤炭买卖合同1份、补充协议1份、汇款回单联1支，拟证明2017年11月14日原告与被告签订煤炭买卖合同，2017年11月26日签订补充协议，原告按约定给被告汇款50万元作为保证金，但被告方直至合同履行期届满始终未履行合同，三被告未退还原告款项，已构成侵权。2.托克托县公安局对石磊、周俊英的询问笔录各1份，石磊中国工商银行账户历史明细清单2页、周俊英中国工商银行账户历史明细清单5页，拟证明原告在2017年11月14日双方签订煤炭买卖合同后，于11月15日依约向石磊支付50万元保证金，石磊在其笔录中自认支付煤款37万多元，其他支出6万多元，实际并未支出而是给其妻子周俊英转款40万元。3.煤炭买卖合同1份、王某某笔录1份，拟证明2017年11月17日，被告岢岚县磊鑫矿业有限公司与山西国投进出口有限公司签订煤炭买卖合同一份，向国投公司购煤，声称为履行与原告签订的合同，但实际未向国投公司支付分文款项。4.被告岢岚县磊鑫矿业有限公司章程1份、工商登记变更截图1张，拟证明被告石磊、周俊英为被告岢岚县磊鑫矿业有限公司的发起人、股东，2018年5月11日周俊英变更了股东登记信息。5.催款通知书及邮政快递回单，拟证明邮政快递是2017年12月7日寄出，12月7日被告石磊曾给原告公司员工王计成发过去交城验煤的信息，催款通知书内容虚假。6.托克托县公安局不予立案通知书，拟证明原告曾按诈骗向公安局报案，但公安局经调查后认为不构成犯罪，不予立案。7.内蒙古农信社借款借据1支，拟证明原告在合同签订第二日就借款225万元，并汇款给被告石磊50万元，买煤是我方真实意思。8.王计成询问笔录1份，拟证明被告与原告签订合同以后，既不履行合同义务又找各种理由不予退款。9.短信截屏1页，拟证明被告石磊在2017年12月6日、7日发信息给王计成去交城看煤，被告12月7日发的催款通知书内容是虚假的。10.证人赵某某出庭作证，拟证明被告岢岚县磊鑫矿业有限公司与原告签订合同后既不履行合同也不退还保证金的事实。11.在岢岚县住宿票据6支，拟证明原告方在签订合同及补充合同之后一直在岢岚住着，等着被告发煤。经被告岢岚县磊鑫矿业有限公司质证，对原告提供的证据认为，对证据1、2、4、5、6、8、10、11无异议。对证据3认为，与国投公司签订的合同与本案无关联，不认可。对证据7认为，该借据系原告方自己的账务问题，与本案无关。对证据9短信截屏的证明目的有异议，认为应以邮政回执单为准，能寄出去的就不是虚假的。被告石磊、被告周俊英经本院传票传唤无正当理由未到庭，亦未向本院提交任何证据材料。被告岢岚县磊鑫矿业有限公司为反驳原告主张，向本院提交了以下证据：1.被告营业执照、机构代码证、法人身份证明，拟证明被告的主体资格。2.煤炭买卖合同及补充协议，拟证明原告与被告签订合同的时间及内容。3.石磊中国工商银行账户历史明细清单2页、周俊英中国工商银行账户历史明细清单3页、50万元保证金及上煤实际使用款项明细表，拟证明50万元收入和支出情况，50万元均用于购煤。4.收煤过磅单56支，拟证明被告磊鑫矿业用这50万元购煤1726.7吨。5.催款通知书、邮政回单复制件各1份，拟证明被告曾催告原告跟踪付款。6.电话录音光盘1张及纸质谈话内容1页，拟证明在签订补充协议的前5到6天，被告曾电话联系原告，原告说不买煤了。7.使用存煤场地协议书、出库确认单，拟证明被告磊鑫矿业公司上过煤，在煤场存的了，煤经过挥发被损耗，最后出库了1606吨。经原告内蒙古旭通商贸有限公司质证，对被告岢岚县磊鑫矿业有限公司提交的证据认为，对证据1、2、6无异议，对证据3认为，对转账数额无异议，对被告石磊、周俊英的转账目的不认可，仅凭转账明细不能说明转账用途。对证据4认为，三性均不认可，过磅单显示时间为2017年11月15日至23日，均在签订补充协议之前，与我方无关。对证据5认为，对邮政回单真实性无异议，但我方并未收到，催收通知书中表述的申请到铁路用车计划是虚假的，与国投公司的预付款不是事实，被告磊鑫矿业公司没有给国投公司打过煤款，有公安机关的笔录为证。对证据7认为，真实性有异议，从签订合同到补充协议，被告没有联系到1斤煤，出库单是被告自己制造的，不认可。如果岢岚有煤就不会叫我们去交城看煤了。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据，本院认证如下：原告方提交的证据3、7、9内容真实、来源合法，与其提交的其他证据相互印证，形成完整证据链条，能够证实原告因买煤向被告石磊转账50万元，被告石磊将其中40万元转到其股东周俊英名下，被告岢岚县磊鑫矿业有限公司既未按照合同如期履行发煤义务，又未将50万元保证金退还原告。被告岢岚县磊鑫矿业有限公司提交的证据能够证实该50万元的资金流向，被告岢岚县磊鑫矿业有限公司在2017年11月26日签订补充协议之前购买过煤，并存放于高银生在岢岚煤焦化公司的场地及出库时的数量，其于2017年12月6日书写催款通知书，并通过邮政快递将通知书邮寄给被告。但未提交其已申报的铁路车皮计划、协商购买煤炭的煤矿、支付部分定金及该通知书是否收到的证据予以佐证。该通知书内容与原告提交的短信截屏内容及证人赵某某的证言相矛盾。故被告岢岚县磊鑫矿业有限公司提交的证据不能证实其未能按时发运煤炭是因原告不及时跟踪付款造成的。根据本院采信的证据，结合当事人的陈述，可以认定以下案件事实：2017年11月14日，原告内蒙古旭通商贸有限公司与被告岢岚县磊鑫矿业有限公司签订煤炭买卖合同，双方约定原告向被告岢岚县磊鑫矿业有限公司购买电煤，到站含税610元/吨，发热量5000大卡，热量±100大卡不奖不扣，发热量每增（减）100K，对应单价增（减）10元/吨，煤价随行就市，最低热量不可低于4900K，验收标准为质量以双方发站的化验结果为准，数量以发站轨道衡为依据，交（提）货方式为被告岢岚县磊鑫矿业有限公司发站火车车板交货，并由其代办火车托运，货款、运费结算方式为实行增值税票一票结算，原告在签订购销合同一日内以现汇方式支付被告岢岚县磊鑫矿业有限公司保证金50万元，此款作为采购煤款，剩余款项跟踪支付。合同执行期为2017年11月14日至2017年12月31日。原告于2017年11月15日根据被告岢岚县磊鑫矿业有限公司法定代表人石磊指示将50万元保证金汇款至被告石磊在中国工商银行股份有限公司岢岚支行的账户内，同日被告石磊将其中40万元通过网上银行转账至被告周俊英在中国工商银行股份有限公司岢岚支行的账户内。被告岢岚县磊鑫矿业有限公司一直未按约定供煤。11月26日，经双方协商签订补充协议，约定在原合同基础上，被告岢岚县磊鑫矿业有限公司于2017年12月15日前为原告内蒙古旭通商贸有限公司只发运一列煤到山东，若15日前未能发运，被告岢岚县磊鑫矿业有限公司将收取原告内蒙古旭通商贸有限公司的50万元定金如数退还。补充协议签订后，被告岢岚县磊鑫矿业有限公司法定代表人石磊于2017年12月6日、7日与原告内蒙古旭通商贸有限公司负责此业务的员工王计成约定去吕梁市交城看煤，双方实际到交城看过煤，经化验煤炭质量并未达到合同约定煤炭质量标准。此后，被告再未通知原告化验煤，亦未实际为原告供煤。原告内蒙古旭通商贸有限公司股东薛某某于2017年12月5日向托克托县公安局以合同诈骗报案，2018年11月27日托克托县公安局经调查认为不构成犯罪，作出不予立案决定。原告诉至法院。同时查明，被告岢岚县磊鑫矿业有限公司成立时共有股东两人，分别为本案被告石磊、被告周俊英。2018年5月11日，被告岢岚县磊鑫矿业有限公司将股东周俊英变更为郭某某，被告周俊英退出。本院认为，原告内蒙古旭通商贸有限公司与被告岢岚县磊鑫矿业有限公司签订的煤炭买卖合同及补充协议，系原被告双方当事人的真实意思表示，内容合法，未损害他方及社会公共利益，该合同及补充协议合法有效，应予维护。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原告与被告岢岚县磊鑫矿业有限公司约定，被告岢岚县磊鑫矿业有限公司在2017年12月15日前未能依约给原告发运一列约定质量标准的煤，则按照约定退还收取原告的50万元保证金，现该履行期限早已经过，被告岢岚县磊鑫矿业有限公司却未依约履行其退还50万元保证金的义务，应按照约定及时退还。故原告内蒙古旭通商贸有限公司按照合同约定要求被告岢岚县磊鑫矿业有限公司返还50万元保证金的诉讼请求，本院依法应予支持。被告石磊作为被告岢岚县磊鑫矿业有限公司的法定代表人、股东，用个人账户收取公司应收款，同时根据被告岢岚县磊鑫矿业有限公司提交的50万元保证金及上煤实际使用款项明细表显示，被告石磊与被告周俊英作为公司股东将其个人账户作为公司业务资金往来账户使用，个人与公司共用账户，导致公司资产与个人资产混同。该行为严重损害了公司债权人利益。根据《公司法》第二十条的规定，公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人的利益的，应当对公司债务承担连带责任。故对于原告内蒙古旭通商贸有限公司要求被告石磊、被告周俊英连带返还收取原告的50万元的诉讼请求，本院依法予以支持。被告石磊、被告周俊英经本院传票传唤无正当理由未到庭参加诉讼，视为其放弃答辩、举证、质证、辩论等诉讼权利，由此产生的不利后果由其承担。本案经调解无效。据此，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十一条、《中华人民共和国公司法》第二十条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告岢岚县磊鑫矿业有限公司于本判决生效之日起十日内返还收取原告内蒙古旭通商贸有限公司的50万元保证金。二、被告石磊、被告周俊英对上述款项承担连带归还责任。如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取4400元（原告已预交），由被告岢岚县磊鑫矿业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于忻州市中级人民法院。审 判 员 徐俊福 二〇二〇年九月二十三日法官助理 乔翠仙书 记 员 张  丹