甘肃省古浪县人民法院   刑事判决书   （2020）甘0622刑初68号   公诉机关古浪县人民检察院。   被告人梁某，男，1981年2月24日出生，汉族，河南省安阳县人，初中文化，农民，住河南省安阳县。因赌博于2017年10月被河南省安阳市公安局北辰分局行政拘留10日。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被古浪县公安局刑事拘留，同年12月6日被古浪县人民检察院批准逮捕。现羁押于古浪县看守所。   辩护人王某1，河南衡中律师事务所律师。   辩护人陆某，甘肃万帮律师事务所律师。   被告人常某，女，汉族，1980年3月15日出生，河南省安阳县人，高中文化，农民，住河南省安阳县。无前科。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被古浪县公安局刑事拘留,同年12月6日被古浪县人民检察院批准逮捕。现羁押于武威市凉州区看守所。   辩护人银某，甘肃万帮律师事务所律师。   被告人邢某，男，1987年9月25日出生，汉族，河南省安阳县人，初中文化，农民，住河南省安阳县，无前科。因涉嫌诈骗罪于2019年10月31日被古浪县公安局刑事拘留，同年12月6日被古浪县人民检察院批准逮捕。现羁押于古浪县看守所。   辩护人杜某，甘肃万帮律师事务所律师。   古浪县人民检察院以古检一部刑诉(2020)58号起诉书指控被告人梁某、常某犯诈骗罪、被告人邢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。古浪县人民检察院指派检察员刘小华出庭支持公诉，被告人梁某及其辩护人王某1、陆某、被告人常某及其辩护人银某、被告人邢某及其辩护人杜某到庭参加诉讼。现已审理终结。   古浪县人民检察院指控，自2019年8月份以来，被告人梁某因生活拮据，看到他人通过“刮刮卡”诈骗财物，遂产生自己通过该方式骗取财物的想法。被告人梁某通过互联网查询，以QQ联系卖家购买了公民个人信息、银行卡、手机、电话卡等作案工具，设计了虚构的“北京养生堂保健股份有限公司25周年辉煌庆典”为内容的“刮刮卡”模板，在河南省郑州市一家印刷厂印制了该“刮刮卡”，通过物流方式将“刮刮卡”发送至联系好的山东济南市趵突泉邮政支局，由该邮政支局按照被告人梁某提供的收信人信息以挂号信方式寄发6000份。随后被告人梁某租   赁了河南省安阳市××园（西户）作为窝点，雇佣被告人常某冒充“北京市丰台区公证处公证员张曼”，按其叮嘱的模式接听、拨打电话，实施电信诈骗。被害人收到邮寄，发现“刮刮卡”刮奖区中奖信息，在此诱惑下被害人主动联系“刮刮卡”上印有的“北京市丰台区公证处”的联系电话，被告人常某以交纳手续费、保证金等为由，诱导被害人向被告人梁某指定的银行卡汇款，诈骗成功后，被告人梁某以刷取赌场赌资为名，雇佣被告人邢某持其给予的银行卡，通过银行ATM机取现、商户POS机刷卡套现等方式取得现金据为己有。具体犯罪事实如下：   1.2019年10月16日，被告人梁某、常某骗取古浪县大靖镇大靖街居民李某11人民币40000元。待被害人李某11将40000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为闫军、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡通过银行网点ATM机取现20000元，在河南省安阳市××县海军糖酒商行刷卡套现20000元。   2.2019年10月17日，被告人梁某、常某骗取新疆克拉玛依市克拉玛依区红旗路居民王某22人居民王某22人民币40000元。待被害人王某22当害人王某22当天将20000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为闫军、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县鸿顼冷食商行刷卡套现20000元。被害人王某22次害人王某22次日又将20000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为闫军、卡号为×××的银行卡后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县鸿顼冷食商行刷卡套现20000元。   3.2019年10月19日，被告人梁某、常某骗取江苏省无锡市××镇居民蒋某人民币20000元。待被害人蒋某将20000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为李帅东、卡号为×××银行账户后，被告人梁某等人通过网上银行将该款转走。   4.2019年10月22日，被告人梁某、常某骗取黑龙江省鹤岗市××区居民王某23人居民王某23人民币20000元。待被害人王某23将害人王某23将20000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为徐怀全、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县鸿顼冷食商行刷卡套现20000元。   5.2019年10月22日，被告人梁某、常某骗取广东省阳江市××县居民温某人民币20000元。待被害人温某将20000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为徐怀全、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县鸿顼冷食商行刷卡套现20000元。   6.2019年10月17日，被告人梁某、常某骗取江苏省淮安市××区居民屈某人民币10000元。待被害人屈某将10000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为龚良友、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县海军糖酒商行刷卡套现10000元。   7.2019年10月18日，被告人梁某、常某骗取安徽省××县居民张某11人民币20000元。待被害人张某11将20000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为闫军、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县鸿顼冷食商行刷卡套现20000元。   8.2019年10月16日，被告人梁某、常某骗取广东省茂名市××区居民张某12人民币70000元。待被害人张某12将70000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为闫军、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县鸿顼冷食商行刷卡套现20000元、在河南省安阳市××县海军糖酒商行刷卡套现50000元。   为证实上述指控，公诉机关当庭出示了手机、银行卡等物证，宣读、出示了立案决定书、银行汇款单等书证，证人张某13张某12、张某14等人的证言，被害人李某11等人的陈述，被告人梁某、常某、邢某的供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人梁某伙同被告人常某，采用虚构事实手段以电信方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邢某明知是犯罪所得而予以银行取现、商户刷卡套现进行掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人梁某、常某、邢某到案后能如实供述自己的犯罪行为，依法可从轻处理。被告人常某受被告人梁某的雇佣，冒充公证人员、接听、拨打诈骗电话。在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人梁某、常某、邢某自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议判处被告人梁某五年以上五年六个月以下有期徒刑，并处罚金20000元；建议判处被告人常某三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金10000元；建议判处被告人邢某三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金10000元。   被告人梁某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为：1.对起诉书指控梁某的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人梁某如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退缴了全部赃款，真诚悔罪，请求对其从轻处罚。   被告人常某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为：1.对起诉书指控常某的大部分犯罪事实和罪名无异议；2.起诉书指控的部分犯罪事实与常某没有关系；3.被告人常某如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，属初犯、偶犯，本案中系从犯，请求对其从轻处罚。   被告人邢某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中对指控的部分事实有异议，自愿认罪认罚。其辩护人认为1.对起诉书指控邢某的犯罪事实和罪名均无异议；2.被告人邢某系初犯、偶犯，本起犯罪归案后，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。   经审理查明，自2019年8月份以来，被告人梁某因生活拮据，看到他人通过“刮刮卡”诈骗财物，遂产生自己通过该方式骗取财物的想法。被告人梁某通过互联网查询，以QQ联系卖家购买了公民个人信息、银行卡、手机、电话卡等作案工具，设计了虚构的“北京养生堂保健股份有限公司25周年辉煌庆典”为内容的“刮刮卡”模板，在河南省郑州市一家印刷厂印制了该“刮刮卡”，通过物流方式将装有“刮刮卡”的信函发送至联系好的山东济南市趵突泉邮政支局，由该邮政支局按照被告人梁某提供的收信人信息以挂号信方式寄发6000份。随后被告人梁某租赁了河南省安阳市××园（西户）作为窝点，雇佣被告人常某冒充“北京市丰台区公证处公证员张曼”，按其叮嘱的模式接听、拨打电话，实施电信诈骗。被害人收到邮件，发现“刮刮卡”刮奖区中奖信息，在此诱惑下被害人主动联系“刮刮卡”上印有的“北京市丰台区公证处”的联系电话，被告人常某冒充北京丰台区公证处工作人员张曼，以交纳手续费、保证金等为由，诱导被害人向被告人梁某指定的银行卡汇款。诈骗成功后，被告人梁某以刷取赌场赌资为名，雇佣被告人邢某持其给予的银行卡，通过银行ATM机取现、商户POS机刷卡套现等方式取得现金据为己有，骗取他人财物共计人民币24万元。具体犯罪事实如下：   1.2019年10月16日，被告人梁某、常某以上述方式，骗取古浪县大靖镇大靖街居民李某11人民币40000元。待被害人李某11将40000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为闫军、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡通过银行网点ATM机取现20000元，在河南省安阳市××县海军糖酒商行刷卡套现20000元。   2.2019年10月17日，被告人梁某、常某以上述方式，骗取新疆克拉玛依市克拉玛依区红旗路居民王某22人居民王某22人民币40000元。待被害人王某22当害人王某22当天将20000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为闫军、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县鸿顼冷食商行刷卡套现20000元。被害人王某22次害人王某22次日又将20000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为闫军、卡号为×××的银行卡后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县鸿顼冷食商行刷卡套现20000元。   3.2019年10月19日，被告人梁某、常某以上述方式，骗取江苏省无锡市××镇居民蒋某人民币20000元。待被害人蒋某将20000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为李帅东、卡号为×××银行账户后，被告人梁某等人通过网上银行将该款转走。   4.2019年10月22日，被告人梁某、常某以上述方式，骗取黑龙江省鹤岗市××区居民王某23人居民王某23人民币20000元。待被害人王某23将害人王某23将20000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为徐怀全、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县鸿顼冷食商行刷卡套现20000元。   5.2019年10月22日，被告人梁某、常某以上述方式，骗取广东省阳江市××县居民温某人民币20000元。待被害人温某将20000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为徐怀全、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县鸿顼冷食商行刷卡套现20000元。   6.2019年10月17日，被告人梁某、常某以上述方式，骗取江苏省淮安市××区居民屈某人民币10000元。待被害人屈某将10000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为龚良友、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县海军糖酒商行刷卡套现10000元。   7.2019年10月18日，被告人梁某、常某以上述方式，骗取安徽省××县居民张某11人民币20000元。待被害人张某11将20000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为闫军、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县鸿顼冷食商行刷卡套现20000元。   8.2019年10月16日，被告人梁某、常某以上述方式，骗取广东省茂名市××区居民张某12人民币70000元。待被害人张某12将70000元汇入被告人梁某、常某指定的户名为闫军、卡号为×××银行账户后，被告人邢某持该卡在河南省安阳市××县鸿顼冷食商行刷卡套现20000元、在河南省安阳市××县海军糖酒商行刷卡套现50000元。   2020年7月2日，被告人梁某、常某、邢某自愿签署了《认罪认罚具结书》。   上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押物品清单、移送案件通知书、银行汇款凭证、转账凭单、银行交易明细、中奖公证书、证人李某12、张某13张某12、张某14、马某、高某、王某24、李某13的证言，被害人李某11、王某22、蒋某、王某23、温某、屈某、张某11、张某15的陈述，被告人梁某、常某、邢某的供述与辩解，现场勘验笔录、辨认笔录、人身检查笔录等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人梁某伙同被告人常某，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予刑罚。被告人邢某明知是犯罪所得而采用银行取现、商户刷卡套现方式进行转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人梁某、常某、邢某的犯罪事实与罪名成立，予以支持。被告人梁某、常某、邢某归案后，如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人梁某、常某、邢某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人常某在共同诈骗犯罪中，起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人梁某、常某在审理期间积极退缴剩余全部赃款，依法可酌情从轻处罚。各辩护人依上述相同理由提出的相关辩护意见，予以采纳。被告人常某辩护人所持“起诉书指控的部分事实与常某没有关系”的辩护意见，与本院查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。随案移送的赃款和被告人退缴的赃款，依法发还被害人。随案移送的作案工具手机等物品，依法没收。根据三被告人犯罪的事实、性质、犯罪情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人梁某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金20000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日抵顶刑期一日，即自2019年10月31日起至2024年10月30日止。罚金已缴纳。）   二、被告人常某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。   刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日抵顶刑期一日，即自2019年10月31日起至2022年10月30日止。罚金已缴纳。）   三、被告人邢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先期羁押的，羁押一日抵顶刑期一日，即自2019年10月31日起至2022年10月30日止。罚金已缴纳。）   四、随案移送的赃款102750元，被告人梁某退缴的赃款137250元，依法返还被害人。   五、随案移送的作案工具手机等物品，依法没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向武威市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审判长 蔡文臻   审判员 史 锋   人民陪审员 张 红   二○二○年九月二十八日   书记员 王 翠   附件：   《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。   《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中其主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。   对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。