福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0581刑初437号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人陈超群，男，1984年5月15日出生于福建省南安市，汉族，中专文化，务工，住福建省石狮市。曾因犯诈骗罪于2016年6月13日被本院判处有期徒刑一年四个月，2017年8月22日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2018年1月19日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 辩护人纪东谊，福建携晟律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检公刑诉〔2018〕990号起诉书指控被告人陈超群犯诈骗罪，于2018年7月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，于2018年12月4日作出（2018）闽0581刑初967号刑事判决，被告人陈超群提出上诉。泉州市中级人民法院于2019年3月18日作出(2019)闽05刑终242号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员郑冰冰出庭支持公诉，被告人陈超群及其辩护人纪东谊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年11月至2018年1月间，被告人陈超群虚构自己位于石狮市的工厂需要资金周转，以借款方式先后骗 取林某1人民币20550元、姚某人民币38750元、陈某1人民币45000元、何某人民币14050元、林某2人民币13700元、张某人民币21550元、马某13000元人民币及许某人民币23100元，共计人民币189700元，并将部分款项用于网络赌博和购买体育彩票，后因无力还款而躲避被害人。公诉机关就指控上述事实，向本院提交了被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录及被告人供述等证据。据此，公诉机关认为，被告人陈超群的行为已构成诈骗罪，属数额巨大。被告人陈超群系累犯，应当从重处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第六十五条第一款的规定追究刑事责任。出庭支持公诉的检察员提出被告人陈超群于案发前有分别偿还被害人林某116500元、被害人何某8400元、被害人林某25400元、被害人马某1500元，故本案指控的诈骗数额变更为157900元。 法庭上，被告人陈超群辩称其虽有向他人借款，并将部分借款用于赌博，但没有虚构因经营工厂需要资金周转的理由向他人借款，其与出借人间是自愿的借款关系，并提出如下具体辩解意见：1、其有向林某1借款20550元，但已通过微信和支付宝转账的方式将所借款项全部还清；2、其有向姚某借款38750元，但已经先后三次通过微信或支付宝向姚某还款共计14000元；3、其有收到陈某1两次分别向其转账25000元和20000元，但其在收到钱后的当天分别支付了6250元和5200元的头息给陈某1，之后又向陈某1还款1000元；4、其有先后二次分别向何某还款4050元，并支付违约金300元，共计还款8400元；5、指控的第5起事实中，实际出借人不是林某3，且其已还款5400元或5000元；6、其已向张某还款4050元；7、其没有向马某借过款。辩护人提出如下辩护意见：本案事实不清、证据不足，涉案借款均是高利贷，均存在虚增债务、中间介绍费的情况，被告人陈超群的行为不构成诈骗罪，应当宣告其无罪。 经审理查明，2017年11月至2018年1月间，被告人陈超群虚构自己在石狮市凤里街道某电脑绣花厂，并以该厂需要短期借款用于资金周转为由，先后向林某1、姚某、许某等人借款，后将所借款项用于个人开销及网络赌博等，之后被告人陈超群因无力还款而躲避被害人。具体事实如下： 1、2017年11月25日，被告人陈超群采取上述方式骗取被害人林某1人民币20550元（以下币种均为人民币），后仅向林某1还款16500元，尚余4050元未能归还。 2、2017年12月2日、11日、12日，被告人陈超群采取上述方式先后三次分别骗走被害人姚某21250元、10000元、7500元，共计38750元。 3、2017年12月9日、16日，被告人陈超群采取上述方式先后二次分别骗走被害人陈某1、赵某25000元、20000元，共计45000元。 4、2017年12月12日，被告人陈超群采取上述方式骗取被害人何某20050元，后仅向何某还款14400元，尚余5650元未能归还。 5、2017年12月13日，被告人陈超群采取上述方式骗取被害人林某213700元，后仅向林某2还款5400元，尚余8300元未能归还。 6、2017年12月19日，被告人陈超群采取上述方式骗走被害人张某21550元。 7、2018年1月2日，被告人陈超群采取上述方式骗走被害人许某23100元。 2018年1月19日，许某等人将被告人陈超群扭送至石狮市公安局。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人林某1陈述，证实其于2017年11月25日经朋友介绍认识陈超群，陈超群对其说他在石狮市经营某电脑绣花厂，因年底资金周转要向其借款30000元，一星期后还款。当天陈超群还要带其到他在石狮的工厂去看，但由于其没空，就由其朋友到陈超群厂里去看，其朋友有把陈超群的工厂拍照给其看。由于陈超群要借的资金不多，并且他有把营业执照拿给其看，之后在其宿舍里签了借据，其通过支付宝账户转账20550元到陈超群的支付宝账户上。当时借条上写的是借3万元现金，但实际上扣除了利息、押金、介绍费后其只转了20550元给陈超群。之后其找陈超群讨要借款，但他一直没还，也联系不上，其知道被骗了就到公安机关报案。 2、接受证据材料清单、借条、支付宝转账截图，证实林某1向公安机关提供了借条1份及支付宝转账截图1份，该借条体现陈超群于2017年11月25日向出借人借款30000元，其上未载明出借人的具体身份信息；支付宝转账截图体现该支付宝账户于2017年11月25日向他人转账20550元的事实。 3、被害人姚某陈述，证实陈超群于2017年12月份时在他的绣花厂里向其提出借钱，说是年底要给工人发工资和买材料，因资金紧张需要借一笔钱来周转，还拿了营业执照给其看，说该工厂是他的。因为其本来就认识陈超群，而且看他工厂很大，工厂也在正常运营，他家里的房子也很大、装修很好，其觉得陈超群很有实力，就决定借钱给他。陈超群前后共找其借款三次，分别借款25000元、10000元、10000元，都有写借条给其，借条是陈超群自己签名的。陈超群当时约定借款十几天，承诺按两分的利息计算，也就是每10000元一个月200元，还说虽然只借十多天，但是会向其支付一个月的利息即900元，其贪便宜，觉得资金很快能回来才借款给他。第一次借款时其通过农村信用社手机银行转账21250元至陈超群尾数为8888的建行账户上，并另拿了3750元现金给陈超群。第二次借款是在2017年12月11日，陈超群以要发工人工资为由找其借款10000元，约定一星期后还款，当时没写借条，其通过建设银行手机银行转账10000元至陈超群的建设银行账户。次日，陈超群说还需要借10000元用于付工人工资，其就通过信用社手机银行转账7500元到陈超群的建设银行账户，又拿了2500元现金给他，当时陈超群将第二次和第三次借款的借条一起写给其，其看总额正确，其他就没有注意看了，后来才发现陈超群写给其的这二张借条上面是写现金1500元、转账8500元。陈超群向其借钱时没有讲明自己的债务情况，反而说别人欠了他很多钱。借完款后，其就联系不上陈超群了，其到他家里去找他，陈超群的父亲说工厂不是陈超群的，其就意识到自己被陈超群骗了。 4、证人柯某证言及辨认笔录，证实其与陈超群及姚某均认识，陈超群经常向其借钱，陈超群通过微信向其微信号×××88先后四次转账还款。其与姚某平时没有经济往来，没有为姚某接收还款。 5、接受证据材料清单、借条、收条各3份、银行交易明细清单1份、手机银行转账截图，证实姚某向公安机关提供了以上材料，其中，借条、收条体现陈超群于2017年12月2日向出借人借款25000元，于2017年12月11、12日二次各向出借人借款10000元，该三份借条、收条上均未填写出借人的身份信息；银行交易明细清单体现姚某通过晋江农村商业银行于2017年12月2日转账21250给陈超群，于2017年12月12日转账7500元给陈超群；手机银行转账截图体现2017年12月11日向陈超群尾数为2575的银行账号转账10000元。 6、被害人陈某1陈述，证实陈超群系其之前认识的朋友，陈超群先后两次向其借款共计45000元。第一次是在2017年12月9日，陈超群通过电话联系其，说他在石狮经营一绣花厂，现因资金周转要向其借钱进货。其到陈超群家里，看到他经营一家绣花厂正常运行，陈超群还向其出示了一张绣花厂的营业执照，于是其就通过其丈夫赵某的民生银行账户转账25000元至陈超群尾号为8888的建设银行卡上，并签了借条和收条，当时说好月息为2%。第二次是在2017年12月16日，陈超群说是资金周转出现问题又向其借款20000元，说月底可以还款，其通过赵某的支付宝账户转账20000元至陈超群的支付宝账户。到期后，陈超群没有付给其利息钱，后来电话就打不通了，其到陈超群厂里面才发现那个绣花厂其实是陈超群哥哥的，陈超群哥哥也出示了绣花厂的营业执照，其才发现被骗了。之后其一直找不到陈超群，电话也联系不上，后来听说陈超群被抓到公安机关，其就赶紧过去报案。 7、被害人赵某陈述，证实其与被告人陈超群系朋友关系。2017年年底时，陈超群打电话给其，其就到陈超群所说的一家工厂里，陈超群在工厂的办公室里对其说该工厂是他的，还拿了营业执照给其看，执照上面是陈超群的名字。陈超群对其说他的工厂现在需要资金周转，要向其借钱一个月。其看陈超群的工厂那么大，家里面的房子也很大，觉得他挺有钱的，而且陈超群承诺向其支付每月2%的利息，所以其就同意了。因当时是其老婆在管钱，其就叫其老婆拿钱出来借给陈超群，并签了其老婆的名字。其分两次借钱给陈超群，第一次是2017年12月9日，其通过民生银行卡转账25000元至陈超群的建设银行卡上；第二次是2017年12月16日，其通过账号为1312××××8999的支付宝转账20000元至陈超群的支付宝账户上，陈超群的支付宝账号为1565××××2676，昵称为“元元姓名巾（陈超群）”。一个月不到，陈超群就跑掉了，其找不到他也打不通电话，其到陈超群家里后，看到好几个债主，才知道他欠了很多人的钱。陈超群父亲说那个工厂是陈超群哥哥的工厂，其就意识到自己被骗了。后来其才知道那个工厂的营业执照是陈超群哥哥的名字，陈超群给其看的那张是新办理出来，专门用来骗人的。 8、接受证据材料清单、个人借条2份、电子银行业务回单、支付宝转账账单截图，证实陈某1向公安机关提供了上述材料，其中2份个人借条体现陈超群于2017年12月9日向陈某1借款25000元，于2017年12月16日向陈某1借款20000元，借款月利率均为2%；电子银行业务回单体现赵某的民生银行账户于2017年12月9日向陈超群的建设银行账户转账25000元；支付宝转账账单截图体现尾号为1666的民生银行账户于2017年12月16日通过支付宝向陈超群支付宝账户转账20000元。 9、被害人何某陈述，证实其于2017年12月12日经朋友介绍认识陈超群，当时陈超群通过介绍人到泉州市区来找其借钱，陈超群带了营业执照和银行流水给其看，对其说他有工厂，急需借一笔四到五天的短期借款当货款。其有听说过陈超群这个人，知道他家在那个地址上确实有家绣花厂，就相信他，准备借钱给他。当时陈超群先签了借条给其，本来是要向其借45000元，其要求陈超群找个证人来某，但陈超群没找来，因为没有其他人能证实陈超群确实是借钱去当做货款，其和陈超群又不太熟，所以其就没有借他45000元，只是借给他22450元，其中现金2400元，另通过户名为何伟聪的招商银行卡转账20050元到陈超群尾数为2575的建设银行卡上。当时约定月息为2%，有写在借条上，借条上的签名是陈超群自己签的。过了七天之后，其打电话给陈超群，他说过段时间会还款。之后陈超群有转了6000元给其，过了大概半个月左右，其又打电话给他就发现他的手机关机找不到人了。 10、接受证据材料清单、借款条、收条，证实何某向公安机关提供了借款条、收条各1份，借款条及收条上体现陈超群于2017年12月12日向出借人借款45000元，月利率为2%，借条上未填写出借人的身份信息。 11、被害人林某2陈述及辨认笔录，证实2017年12月13日，其经朋友介绍到陈超群的绣花厂，陈超群对其说因工厂资金周转需要借一笔钱，十周能还清，每周都还一笔。陈超群当时拿了一本营业执照给其看，证明工厂是他的，当时工厂里面有工人，其认为陈超群有能力还款，就决定借钱给陈超群，陈超群签了借条给其，还拿着借条给其拍了照片。借条签了20000元，但是扣除中间人的介绍费等费用，实际其只转账13700元给陈超群。因约定每周还钱，但七天后其就联系不上陈超群了，打电话不接，微信也不回。当时其店员林某3有拉货到石狮，其就叫他替其去看一下，林某3对其说陈超群家里有很多人等着讨债。因为其当时出差，所以其就叫员工林某3替其报案，实际上林某3并不认识陈超群，林某3所知道的有关陈超群的事情都是其告诉他的。公安机关出示的林某3所提供的借条、身份证复印件都是当时其拿给林某3的。经其查询支付宝交易记录，其支付宝于2017年12月27日和12月20日分别收到陈超群转账各2700元。 12、证人林某3证言及辨认笔录，证实其之前向公安机关报案称被陈超群诈骗，但实际上是其老板林某2被骗，其并不认识陈超群。因当时其在泉州给林某2打工，林某2打电话对其说他不在泉州，让其到公安局替他报案。其向公安机关所陈述的借钱给陈超群的经过，都是林某2告诉其的，转账也是林某2的账户。 13、接受证据材料清单、借条、建设银行手机银行转账截图，证实林某3向公安机关提供了借条1份及建设银行手机银行转账截图1份，该借条体现陈超群于2017年12月13日向出借人借款20000元，借条上未载明出借人的具体身份信息；手机银行转账截图体现于2017年12月13日向陈超群尾号为2575的建设银行帐户转账13700元；被害人林某2向公安机关提供了一张照片，内容为被告人陈超群手持借条和身份证的拍照情况。 14、提取笔录、支付宝交易记录截图，证实公安机关从被害人林某2手机中提取到其支付宝交易记录，该记录体现林某2于2017年12月20日和12月27日分别收到陈超群转账各2700元。 15、被害人张某陈述，证实2017年12月间，其一个朋友说陈超群开了一个绣花厂，因资金周转不开在找人借钱要给工人发年底工资，会给债主利息。于是其和介绍人去陈超群家的绣花厂里，陈超群拿出营业执照给其看，并在厂里的办公室对其说该工厂是他的，工厂附近的商铺、店面也是他的。陈超群对其说要借款用于给工厂发工资，会算利息给其。其看营业执照上面是陈超群的名字，工厂有在正常经营，机台也很多，就相信陈超群有能力还款，于是没抵押就借钱给他。陈超群和其签了借条、收条，借条是陈超群自己签名的。当时约定借款40500元，先扣除押金和第一期要还的钱，其通过用户名为颜辉宾的建设银行手机银行账户转账21550元至陈超群尾号为2575的建设银行卡。约定的借款期限一星期到期后，陈超群没有还钱，后来电话就打不通了，其到陈超群厂里找，才发现该绣花厂其实是陈超群哥哥的，再后来就一直找不到陈超群了。陈超群没有对其说欠了别人那么多钱，如果他有说的话，其也不敢借钱给他。后来其听说陈超群被抓了，就到公安机关报案。 16、接受证据材料清单、借条、收条、建设银行手机银行转账截图，证实张某向公安机关提供了1份借条、收条及建设银行手机银行转账截图1份，该借条及收条体现陈超群于2017年12月19日向出借人借款40500元，未载明出借人的具体身份信息；手机银行转账截图体现于2017年12月19日向陈超群尾号为2575的建设银行账户转账21550元。 17、被害人许某陈述，证实其自己有私人放短期借款给别人，借款人基本都是认识的人介绍来的，其一般都要去看一下借款人是否有实力。其借款利息比较高，每1万元一个月的利息要300元，如果对方在外面有债务，其是不敢借钱给他们的。2018年1月份时，陈超群由一家公司介绍来向其借款，如果借款成功，要由陈超群出中介的信息费用。当时是因陈超群不符合贷款公司的贷款要求，所以贷款公司找其，叫其放贷款给陈超群。其通过介绍人给其的电话和陈超群联系，陈超群对其说他在石狮市经营某电脑绣花厂，因工厂年底要发工资，资金周转不过，要短期借钱。后其去石狮市的一家绣花厂找陈超群，陈超群在该厂办公室里对其介绍说该厂是其个人的，还拿了营业执照给其看，对其说一个电脑绣花的机台就值很多钱，意思是他很有实力，有生意正常在做，并说他急需一笔短期借款用于工厂周转。因当时是年底了，其看陈超群有生意正常在做，而且还有工厂，所以其就相信并借款给他。陈超群当时本来要借5万元，但其不敢借他这么多，只借了3万元给他。双方在陈超群的工厂里签了借据，借据上写的是3万元现金，扣第一期利息2400元、中间人介绍费1500元、交押金3000元后，其实际上通过银行转账23100元至陈超群尾号为2575的银行卡上。借条上的签名是陈超群自己签的，当时民间借贷都会要求写一个房屋租赁合同，大概意思就是债主可以去家里要债，不会被赶出来，其当时也打印了一份给陈超群签了。陈超群当时没有讲明自己的债务情况，如果他有说，其也不敢借他。因陈超群说是短期借款，没多久其就联系陈超群要拿回借款，结果联系不上他，后来其周边的朋友对其说陈超群到处在找人借钱，钱借走就不还了。其感觉被骗，就到某电脑绣花厂去找陈超群，陈超群的哥哥对其说陈超群办理了所谓的营业执照到处在骗人钱，他们家人也管不了他，没办法处理他欠钱的事情。 18、接受证据材料清单、借据、房屋租赁合同，证实被害人许某向公安机关提供了借据、房屋租赁合同各一份，该借据上体现陈超群于2018年1月2日向出借人借款现金3万元，借据上未填写出借人的具体身份信息；房屋租赁合同体现陈超群作为出租方于2018年1月2日以3万元的价格将石狮市凤里街道星学巷187号某电脑绣花厂出租给承租方，该合同上未写明具体承租方的身份信息及租赁期限等事项。 19、证人陈某2（系被告人陈超群的哥哥）证言，证实石狮市凤里街道XX号是其经营的泉州某有限公司的厂址，该公司的前身是石狮市三益电脑绣花厂。陈超群自2017年10月起经营一家叫某电脑绣花厂的网店，并套用其工厂的地址进行工商登记。陈超群平常喜欢赌博所以四处借钱，然后就把人带到其工厂说该厂是他的某电脑绣花厂，实际上不是的，这只是他找人借钱的理由。陈超群输了很多钱，很多债主到其厂里找他要钱。陈超群人经常在外面联系不上，其也管不了他。其家里人知道陈超群有赌博的恶习，也会控制他的收入，每月仅给他5000元的生活费。其父亲帮陈超群还了几百万的债，陈超群自己是没有能力还款的。 20、证人陈某3（系被告人陈超群的父亲）证言，证实陈超群自2014年起就和杨某参与网络赌博，欠了很多高利贷的钱，那些讨债的人就到家里喷油漆。2017年陈超群因诈骗刑满释放后自己去退了3000元的取保候审保证金后，就和家人失去联系，其就知道他又去赌博了。其查过陈超群的话单及招商银行卡的交易明细，发现陈超群和杨晓东来往频繁。其全家已经帮陈超群还了四百多万，已经无能为力了。 21、证人洪某（系被告人陈超群的妻子）证言，证实因陈超群有赌博恶习，经常不回家，且不时有人上门讨债，其与陈超群于2014年底就没有住在一起了。2015年间，双方准备协议离婚，因陈超群被公安机关抓了，就没有联系了。陈超群直到2017年下半年出狱后才有给其打过电话，到2018年1月份开始就联系不到他了。陈超群家里开工厂，他就在厂里帮忙。经济上，陈超群主要是靠他父母的。因为赌博的恶习，陈超群的父母有控制他的生活费。 22、证人叶某证言，证实其在石狮市凤里街道XX号泉州某有限公司做生产领班，该公司之前叫石狮市XX电脑绣花厂，其不清楚该地址上有一家名为石狮市某电脑绣花厂的公司。陈超群是其老板陈某2的弟弟，陈超群自2017年8、9月份刑满释放后有在其公司上班，主要是做电商方面的工作。 23、提取笔录、赌博网站电脑截图及电子数据光盘，证实公安机关根据被告人陈超群提供的赌博网站的网址、账号、密码登陆后查询到陈超群自2017年9月至2018年1月间在赌博网站投注参赌的情况，投注额共计631927.27元。上述电脑截图并经被告人陈超群签字确认。 24、个体工商户登记基本信息，证实石狮市某电脑绣花厂为个体工商户，于2017年11月7日核准登记，经营者为陈超群，登记的经营场所为石狮市凤里街道XX号。 25、建设银行个人活期交易明细清单，证实被告人陈超群名下卡号为4340××××8888的银行卡（后变更卡号为6214××××2575）资金往来情况，其中于2017年12月2日收到姚某转账21250元、于2017年12月11日收到姚某转账10000元、于2017年12月12日收到姚某转账7500元；于2017年12月9日收到赵某转账25000元；于2017年12月12日收到何伟聪转账20050元；于2017年12月13日收到林某2转账13700元；于2017年12月19日收到颜辉宾转账21550元；于2018年1月2日收到许某转账23100元。 26、支付宝交易明细清单、微信交易明细清单，证实被告人陈超群通过支付宝及微信向各被害人转账的情况。 27、公安机关出具的抓获经过说明，证实2018年1月19日，被害人许某等人将被告人陈超群扭送至石狮市公安局。 28、户籍证明、刑事判决书、罪犯档案资料，证实被告人陈超群的身份及前科情况。 29、被告人陈超群供述，证实其因犯诈骗罪于2017年8月份刑满释放，之后其开始在石狮市经营网店，但其网店生意不好，收入不多，平时其又喜欢赌博、桑拿等，其平时收入根本不够开销。其自2017年10月份开始就找一些贷款、投资公司和个人借钱，其借钱时都会和对方说自己在开厂，因开店生意上的需要而借钱，前后共借到30至40万元。其把借来的钱用于网上赌博，后来输掉了。其每月用于买体育彩票需要花费2、3万元，在网上赌博输了大概20万元，所输的钱均是其借来的。其现在指望彩票中奖来还款，不然就是拆东墙补西墙的方式一直借下去，把新借来的钱用一部分来还之前的利息，就这样越滚越多，最后就只能躲了起来。其因无力还款就把手机关机了，结果被许某等人找到并把其送到公安机关。 上述证据，相互之间可以印证，本院予以确认。 关于被告人陈超群辩称其没有虚构因经营工厂需要资金周转的理由向他人借款，其与出借人间是自愿的借款关系的辩解及辩护人提出本案事实不清、证据不足的辩护意见，经查，被害人林某1、姚某、陈某1、何某、林某2、张某、许某陈述均证实被告人陈超群出示营业执照给各被害人看，并对各被害人声称其在经营绣花厂，因资金周转需要短期借款，部份被害人还到被告人陈超群所称工厂实地查看，各被害人均陈述因相信被告人陈超群有还款能力而向其出借款项；证人陈某2证言，证实石狮市凤里街道XX号是其经营的泉州某有限公司的厂址，被告人陈超群自2017年10月起套用上述地址注册了某电脑绣花厂的营业执照，并对他人声称该地址是他经营的绣花厂，以此为由向他人借款；证人陈某2、陈某3、洪某证言及赌博网站电脑截图、电子数据光盘可以互相印证，证实被告人陈超群有赌博恶习，无能力还款的事实。上述证据可以互相印证，足以认定被告人陈超群虚构因经营工厂需要资金周转的理由骗取他人钱款的事实，被告人陈超群的辩解及辩护人提出该项的辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人提出涉案借款均系高利贷，但未能提供相应证据支持，经公安机关进行侦查取证亦未有相应证据证实各被害人涉嫌高利放贷，辩护人的该项辩护意见不能成立，不予采纳。 关于被告人陈超群辩称其未向马某借款的辩解，经查，马某称被告人陈超群向其借款15000元，但对钱款支付方式语焉不详，公诉机关也未能进一步提供证据予以证实，现有证据不足以证实被告人陈超群诈骗马某钱款的事实，故公诉机关关于被告人陈超群诈骗马某11500元的指控不能成立，不予认定。 关于被告人陈超群辩称其有向各被害人还款的辩解，经查，公安机关调取了被告人陈超群的微信交易记录、支付宝交易记录、银行交易明细记录，并出示给被告人陈超群核对，公安机关根据被告人陈超群指认的对应还款交易记录对交易对方进行了调查核实，本院具体认定如下：（1）关于被告人陈超群是否向被害人林某1还款的问题，支付宝交易记录体现被告人陈超群于2017年12月间先后五次向林某1转账共计12450元，微信交易记录体现被告人陈超群于2017年12月8日向林某1转账4050元，该部分还款系在案发前发生，不应计入本案诈骗数额，故应认定被告人陈超群骗取被害人林某1的数额为4050元。（2）关于被告人陈超群是否向被害人何某还款的问题，被告人陈超群指认其于2017年12月19日、12月26日先后三次通过支付宝向何某还款共计8400元，公安机关未能根据被告人陈超群指认的交易记录向交易对方何煌强进行取证，根据疑点利益归于被告人的原则，可认定被告人陈超群有向被害人何某还款8400元的事实，故应认定被告人陈超群骗取被害人何某的数额为5650元。（3）关于被告人陈超群是否向被害人林某2还款的问题，被告人陈超群的支付宝交易记录体现被告人陈超群于2017年12月20日、12月27日两次共向被害人林某2转账共计5400元，该部分还款系在案发前发生，不应计入本案诈骗数额，故应认定被告人陈超群骗取被害人林某2的数额为8300元。（4）关于被告人陈超群是否向被害人姚某还款的问题，公安机关根据被告人陈超群指认的交易记录，对交易对方柯某进行调查核实，证人柯某证言证实被告人陈超群通过支付宝向其转账的款项系偿还其之前所借的款项，其并未代姚某接收还款，故被告人陈超群辩称其向姚某还款的辩解不能成立，不予采纳。（5）关于被告人陈超群是否向被害人赵某还款的问题，被告人陈超群指认其于2018年1月2日通过微信向微信账号×××88转账1000元，经公安机关向证人陈某4核实，证人陈某4陈述其与被告人陈超群及陈某1、赵某均不认识，其微信账号×××88于2018年1月2日所收1000元应是其经营生意所收款项，故被告人陈超群辩称其向赵某还款的辩解不能成立，不予采纳。（6）关于被告人陈超群是否向被告人张某还款的问题，因被告人陈超群未能指认其偿还张某的交易记录，故其辩称向张某还款的辩解不能成立，不予采纳。综上，被告人陈超群诈骗他人钱款的数额共计146400元。 本院认为，被告人陈超群以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取公民钱款共计人民币146400元，其行为已构成诈骗罪，属犯罪数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈超群曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，在前罪刑罚执行完毕后五年内再故意犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。被告人陈超群多次实施诈骗，并将赃款用于赌博，酌情从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款和第六十四的规定，判决如下： 一、被告人陈超群犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月19日起至2023年1月18日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人陈超群退赔各被害人经济损失共计人民币146400元，分别发还被害人林某14050元、姚某38750元、陈某1及赵某45000元、何某5650元、林某28300元、张某21550元、许某23100元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  何荣添 审判员  许鸿源 审判员  陈莉莉 二〇二〇年九月一日 书记员  曾佳乐 附：本案适用的法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。