盘锦市兴隆台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1103刑初206号公诉机关盘锦市兴隆台区人民检察院。被告人魏洪，女，1977年2月12日出生于辽宁省盘锦市，汉族，大学文化，无职业，捕前住辽宁省沈阳市沈河区（户籍所在地辽宁省沈阳市大**）。因犯诈骗罪，于2015年11月20日被辽宁省沈阳市沈河区人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八万元。因犯诈骗罪，于2017年9月29日被辽宁省沈阳市和平区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币二万元，于2018年2月22日释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月5日被刑事拘留，同年4月9日被执行逮捕。现羁押于盘锦市看守所。法律援助辩护人陆晶晶，辽宁鹤乡律师事务所律师。法律援助辩护人王传奇，辽宁鹤乡律师事务所律师。盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检一部刑诉[2020]221号起诉书指控被告人魏洪犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院受理后，适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年7月16日第一次公开开庭审理了本案。在开庭审理中，被告人魏洪对公诉机关的量刑建议有异议，鉴于被告人魏洪当庭对具结书提出反悔，同日，本院决定将本案转为普通程序重新审理，于2020年7月28日第二次公开开庭审理了本案。2020年8月17日，盘锦市兴隆台区人民检察院以兴检刑变诉[2020]9号变更起诉决定书变更起诉。本院于2020年9月2日第三次公开开庭审理了本案。盘锦市兴隆台区人民检察院指派员额检察官岳洋、书记员张旭出庭支持公诉，被告人魏洪及其法律援助辩护人陆晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结。盘锦市兴隆台区人民检察院指控2020年2月12日至17日期间，被告人魏洪通过微信与郑某取得联系，虚构自己能够帮助郑某购买口罩的事实，先后骗取位于盘锦市兴隆台区家中的郑某共计人民币89100元，将上述钱款用于个人花销后与郑某失去联系。2020年3月4日16时许，盘锦市公安局兴隆台分局新工派出所侦查员在沈阳市沈河区苑小区内，将被告人魏洪抓获。2020年3月5日，侦查机关在古某2处扣押一部金色苹果手机、一部华为P30Pro手机，在魏洪处扣押一台ThinkPad黑色笔记本电脑、一串带有中国银行动态口令卡的钥匙、一部华为P30Pro手机、一个雷卡萨斯牌车钥匙、一本雷某牌车辆行驶证、一张中国银行银行卡、一张中国农业银行银行卡、一张中国工商银行银行卡、一张中国建设银行银行卡、一张中国邮政储蓄银行银行卡，并于2020年3月９日将一个雷卡萨斯牌车钥匙、一本雷某牌车辆行驶证发还至盖世处，2020年4月14日将在古某2处扣押的物品发还至古某2处。被告人魏洪到案后自愿如实供述自己的罪行。盘锦市兴隆台区人民检察院当庭提交了相应的证据，认为被告人魏洪的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人魏洪第一次开庭当庭撤回认罪认罚具结书，公诉机关当庭表示对被告人魏洪不再适用认罪认罚从宽程序。被告人魏洪对公诉机关起诉指控的罪名无异议，辩称：1、她将3万元打给了张某，这3万元是她转的定金；2、她是被高利贷逼债而实施诈骗；3、她虽是疫情期间犯罪，但并没有给社会带来实质性的后果；4、她如实供述了自己的罪行。当庭提出公诉机关量刑过重。被告人魏洪的法律援助辩护人对公诉机关起诉指控的罪名及犯罪事实无异议，提出被告人到案后如实供述自己的罪行，自愿认罚，构成坦白，建议对被告人从轻处罚。经审理查明，2020年2月12日至17日期间，被告人魏洪通过微信（微信号“weihonghudie1234”，微信名“蝴蝶”）与被害人郑某（微信号“CG-LOVE-TM”，微信名“唯衣Twins”）取得联系，虚构自己能够帮助郑某购买口罩的事实，先后骗取位于盘锦市兴隆台区家中的郑某共计人民币89100元，并将上述钱款用于个人花销后与郑某失去联系。2020年3月4日16时许，盘锦市公安局兴隆台分局新工派出所侦查员在沈阳市沈河区苑小区内，将被告人魏洪抓获。被告人魏洪到案后自愿如实供述自己的罪行。案发后，公安机关在魏洪处扣押一台ThinkPad黑色笔记本电脑、一串带有中国银行动态口令卡的钥匙、一部华为P30Pro手机、一张中国银行银行卡（卡号：62×××92）、一张中国农业银行银行卡（卡号：62×××75）。上述事实有公诉机关提交的，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、案件来源及抓捕经过，证实本案案发及被告人魏洪的到案经过。2、户口证明，证实被告人魏洪的自然情况及已达到法定刑事责任年龄。3、被告人魏洪的供述，证实她通过古某2添加郑某微信后，向郑某谎称能够帮助其购买口罩，2010年2月12日至17日期间，郑某通过微信和支付宝向她转账共计89100元。4、被害人郑某的陈述，证实2020年2月12日，她通过古某2的介绍添加了魏洪的微信，魏洪说能够购买到口罩。2010年2月12日至17日期间，她通过微信转账和支付宝转账的方式向魏洪转账89100元用于购买口罩，她并未实际收到口罩。她的微信号是“CG-LOVE-TM”，微信名称“唯衣Twins”。5、证人赵某的证言，证实他曾收购过魏洪的一台联想笔记本电脑，电脑里没有QQ等通讯软件。6、证人詹某的证言，证实魏洪曾在她的健身俱乐部健身。2020年2月12日，魏洪想要购买一次性口罩，他把杨小宝的微信推荐给了魏洪，他不知道魏洪和杨小宝是怎么沟通的。7、证人谷某的证言，证实他和魏洪是夫妻关系，2020年春节郑某说想买口罩，他把魏洪的微信推送给了郑某，让她俩自己沟通。过了一段时间，郑某跟他联系说口罩不要了，让他转告魏洪把钱退给她。直到十多天前，郑某给她打电话，他才知道郑某给了89000多块钱，但这笔钱一直没有返给她。8、证人田某的证言，证实微信号“weihonghudie1234”曾向她微信转账的情况。9、证人古某1、杨某、孙某的证言，证实魏洪通过微信向他们转账的情况。10、证人盖世的证言，证实魏洪曾于2019年9月30日向他租用雷某NX200吉普车，车牌号为辽Ｋ×××**，并向他转过租金。11、扣押决定书、扣押、发还清单，证实公安机关对涉案相关物品的扣押、发还情况。12、被告人魏洪与被害人郑某的微信聊天记录，证实被告人魏洪与被害人郑某微信聊天的情况。13、被害人郑某给被告人魏洪的微信和支付宝转账记录，证实被害人郑某向被告人魏洪微信和支付宝转账的情况。14、机动车买卖协议，证实被告人魏洪伪造机动车买卖协议的情况。15、汽车租赁合同、车辆交接清单，营业执照，证实被告人魏洪租赁辽Ｋ×××**雷某汽车的情况。16、协助查询财产通知书，被告人魏洪的中国农业银行、中国银行账户交易明细，证实被告人魏洪的中国农业银行和中国银行账户的交易情况。17、刑事判决书、沈阳市第一看守所出具的出所人员信息，证实被告人魏洪曾被刑事处罚和刑满释放的情况。18、盘锦市公安局兴隆台分局新工派出所出具的情况说明，证实根据盘锦市网安支队反馈，QQ号71×××45的注册时间为2006年11月9日，该QQ号近半年无登录信息；由于被告人魏洪无法提供与其有债务关系的三人的联系方式及个人信息，公安机关未与该三人核实与魏洪之间的债务关系；公安机关经多方查找未找到张某、胡某财、付罗刚三人的情况。19、协助冻结通知书、协助冻结财产通知书，证实公安机关对扣押的被告人魏洪的中国银行银行卡和中国农业银行银行卡账户内资金的冻结情况。本院认为，被告人魏洪以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公民的私人合法财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关对被告人的犯罪指控，罪名成立。被告人魏洪在有期徒刑执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，对其应当从重处罚。公诉机关出示的经庭审质证、认证的被害人郑某的陈述、被害人郑某给被告人魏洪的微信和支付宝转账记录与被告人魏洪的供述等证据能够相互印证被告人魏洪虚构自己能够帮助郑某购买口罩，骗取被害人郑某共计人民币89100元的事实。被告人收取被害人购买口罩的预付款后，不履行或不切实履行为被害人购买口罩的行为。综上，被告人以代为购买口罩为名，行诈骗之实骗取他人89100元，并挪作他用，符合诈骗罪的构成要件。被告人魏洪及其法律援助辩护人未能提出相关证据证实其汇款3万元给张某、胡某财、付罗刚三人其中一人且该3万元属于购买口罩的定金，即被告人及其法律援助辩护人未提出证据证实其有切实为被害人购买口罩及交付3万元用于购买口罩的行为。故对被告人魏洪辩称的“她将3万元打给了张某，这3万元是她转的定金”的辩解意见，本院不予采纳。被告人魏洪在控制突发传染病疫情期间故意犯罪，对其可酌情从重处罚。被告人魏洪系在防控新型冠状病毒肺炎传染病期间，虚构销售传染病急需用品，实施诈骗，且给被害人造成数额巨大的经济损失，故对被告人魏洪辩称的“她虽是疫情期间犯罪，但并没有给社会带来实质性的后果”的辩解意见，本院不予采纳。被告人魏洪及其法律援助辩护人未能提供证据证实她被高利贷逼债而实施诈骗，且被逼债而实施犯罪不属于法定从轻处罚情节，故对被告人魏洪辩称的“她是被高利贷逼债而实施诈骗”的辩解意见，本院不予采纳。被告人魏洪归案后在侦查机关能如实供述其主要犯罪事实，系坦白，对其可以从轻处罚。对被告人魏洪辩称的其如实供述了自己的罪行的辩解意见及法律援助辩护人提出的被告人构成坦白的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条的规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：被告人魏洪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。即被告人魏洪的刑期自2020年3月5日起至2025年3月4日止。）（罚金于判决生效后三个月内缴纳。）二、责令被告人魏洪退赔被害人郑某经济损失人民币89100元。三、扣押在案的一台ThinkPad黑色笔记本电脑、一串带有中国银行动态口令卡的钥匙、一部华为P30Pro手机、一张中国银行银行卡（卡号：62×××92）、一张中国农业银行银行卡（卡号：62×××75）（均未移送本院），由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向盘锦市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘莉艳人民陪审员  佟长利人民陪审员  王素平二〇二〇年九月二十八日法官助理孙胜男书记员郑亚迪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。