安徽省旌德县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1825刑初13号 公诉机关旌德县人民检察院。 被告人洪科，男，汉族，1976年8月20日出生于安徽省宁国市，大学本科文化，原宁国市城市管理综合执法局党组书记、局长，住宁国市。因涉嫌犯贪污罪、受贿罪、滥用职权罪、职务侵占罪，于2019年11月14日被宁国市监察委留置调查；2020年1月2日旌德县人民检察院决定刑事拘留，次日由旌德县公安局执行，1月12日旌德县人民检察院决定逮捕，次日由旌德县公安局执行逮捕。现羁押于旌德县看守所。 辩护人周洋，安徽周振华律师事务所律师。 辩护人徐晓华，安徽地益律师事务所律师。 被告人洪科贪污、受贿、滥用职权、职务侵占案，由安徽省宣城市中级人民法院于2019年12月26日以（2019）皖18刑辖33号之一《管辖决定书》指定本院审判。旌德县人民检察院于2020年3月2日以旌检一部刑诉〔2020〕6号起诉书向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序进行审理。因新冠肺炎疫情影响，4月2日裁定中止审理。7月20日裁定恢复审理。7月27日召开庭前会议，8月3日公开开庭审理了本案。旌德县人民检察院指派检察员王丽霞出庭支持公诉，被告人洪科及辩护人周洋、徐晓华到庭参加诉讼。本案现已审理完毕。 旌德县人民检察院指控：被告人洪科于2010年12月至2015年4月担任宁国市公安局西津派出所（以下简称西津派出所）所长，2015年4月至2018年7月担任宁国市公安局党委委员兼指挥中心主任，2018年7月至案发前担任宁国市城市局长。期间，洪科利用职务便利侵吞公款200000元；利用职务便利为他人谋取利益，收受他人财物共计259949元；违规设立账外账，滥用职权，对下属违法事实采取隐匿证据的手段予以隐瞒，造成单位重大经济损失。具体犯罪事实如下： 一、贪污 2012年7月16日晚，西津派出所在宁国市国际大酒店查获童飞、孙相春、储招生、余丽平、杨辰辰等人涉嫌赌博，现场扣押童飞、杨辰辰、余丽平随身携带的96355元。后吴某、万军到西津派出所接受调查。经洪科决定，按照孙相春250000元、吴某150000元、童飞350000元、其余每人200000元的标准通知赌博人员缴纳罚款。7月17日，孙相春妻子周海燕筹集100000元委托严某交给西津派出所。严某将该100000元在洪科办公室交给洪科，洪科予以截留。几天后，吴某在严某陪同下到洪科办公室，将吴某50000元、孙相春150000元合计200000元罚款交给洪科，洪科将其中100000元截留，另100000元作为吴某的罚款交给西津派出所民警。西津派出所于10月24日将实际收取及扣押的罚没款1166355元上缴财政专户。 二、受贿 1.2011年至2014年期间，严某为寻求洪科对其涉赌和赌场放贷等违法行为的关照，于每年中秋节分别送给洪科超市购物卡1000元，合计4000元。 2.2012年至2018年春节期间，严某为寻求洪科对其涉赌和赌场放贷等违法行为的关照，每年送给洪科1000元现金，合计7000元。 3.2012年至2016年期间，严某为寻求和感谢洪科对其涉赌和赌场放贷等违法行为的关照，十一次以帮洪科在赌场高利放贷取息的方式累计送给洪科132000元。 4.2012年7月16日晚，孙相春因涉嫌赌博被西津派出所查获，后孙相春为减轻处罚，通过严某送给洪科20000元。 5.2012年9月，程功经营的游戏机室因涉嫌赌博被查处，为得到减轻处罚，程功委托严某将30000元送给洪科。次日，该游戏机室恢复营业。 6.2014年左右，严某与他人合伙经营棋牌室，为寻求和感谢洪科对其经营的棋牌室内赌博行为的保护，严某两次分别送给洪科7000元，合计14000元。 7.2015年左右洪科搬新家后，为寻求和感谢洪科对其涉赌和赌场放贷等违法行为的关照，严某送给洪科10000元。 8.2018年8月，宁国市盛世飞扬广告传媒有限公司法定代表人夏章军为继续经营宁国城管局的广告业务，送给洪科一张面值5000元利郎服装专卖店购物卡，实际价值4250元。 9.2018年底，张春阳承包翰林学府商住小区土石方工程，为获得宁国城管局对其经营方面的关照，张春阳委托严某送给洪科超市购物卡6000元。 10.2019年7月，宁国市俊仁环卫清扫保洁有限公司中标宁国市第六轮城区环卫清扫保洁、生活垃圾收集转运服务采购项目，为获得宁国城管局在项目拨款上的关照，该公司法定代表人蒋哈迪在中秋节前送给洪科超市购物卡10000元。 11.2019年7月，宁国市洁才环卫保洁有限公司中标宁国市第六轮城区环卫清扫保洁、生活垃圾收集转运服务采购项目，为获得宁国城管局在项目拨款上的关照，该公司负责人李勇于中秋节前送给洪科超市购物卡10000元。 12.2019年9月22日，宁国市雪峰科技有限公司法定代表人徐雪峰为在宁国城管局电脑等办公设备采购业务中得到洪科的关照，送给洪科价值12699元的苹果11ProMax手机一部。 三、滥用职权 2011年1月至2015年2月15日间，周爱祥担任西津派出所财务内勤。期间，周爱祥根据所长洪科安排，将企业赞助费、食堂报销款、案件中未上交或未退还的涉案款纳入小金库账外管理。2011年至2014年期间，周爱祥利用职务便利，侵吞涉案款。2015年初，洪科发现周爱祥侵吞涉案款后安排周爱祥将2015年以来的涉案款及相关材料移交给王思思，将2011年至2014年的涉案款登记材料及小金库日记账交给洪科个人保管。周爱祥因不能及时退还侵占的公款，出具一份数额为1424876元的欠条交于洪科个人保管。洪科对周爱祥侵吞公款的行为予以隐瞒，后经审计，周爱祥侵占公款1196033元。 四、职务侵占 2006年1月以来，洪科任宁国市公安足球队（以下简称公安足球队）队长和领队。2009年至2013年6月宁国各足球队自发组成宁国市山城足球联盟（以下简称足球联盟），洪科任联盟负责人。2013年6月，宁国市足球协会（以下简称足球协会）注册成立，洪科担任会长，2017年6月，会长变更为王某，洪科为名誉会长。自2011年以来，公安足球队、足球联盟及足球协会财务工作由洪科一人负责。 2011年至2019年期间，洪科以公安足球队、足球联盟或足球协会的名义先后向18家单位收取赞助费1024973元以及参赛费和保证金1048410元，合计2073383元；上述收入分别以现金或转账的形式存入洪科的工商银行卡、个人微信和洪科控制的足球协会微信账户中。此期间，用于支付各项比赛费用1201190元，结余872193元，被洪科非法占为己有。 宁国市监察委于2019年11月13日决定对洪科留置调查，次日传唤洪科到案。12月30日，洪科退缴1728616元。 旌德县人民检察院认定上述事实的证据：书证涉案款登记表、收条、发票、足球比赛秩序册等；证人严某、吴某、王某、洪某等人的证言；被告人洪科的供述与辩解；勘验、检查等笔录；微信交易明细、银行交易流水等电子数据。 旌德县人民检察院认为，被告人洪科侵吞公款200000元，数额巨大；为他人谋取利益，非法收受财物259949元，数额巨大；滥用职权，致使国家利益遭受重大损失；利用职务上便利，非法侵吞组织资金872193元，数额较大，应当以贪污罪、受贿罪、滥用职权罪、职务侵占罪追究其刑事责任并数罪并罚。建议判处洪科犯贪污罪有期徒刑三年，并处罚金；犯受贿罪有期徒刑三年，并处罚金；犯滥用职权罪有期徒刑二年至二年三个月；犯职务侵占罪有期徒刑三年至三年六个月；四罪并罚，合并执行有期徒刑八到十年，并处罚金。 被告人洪科辩解：1.对指控贪污的事实有异议。2012年7月16日，其没有直接参与案件调查；赌博人员中童飞缴纳350000元，其他人都是200000元，不符合常理。监委在谈话中存在严重的指供、诱供行为。“开着现代黑色越野车”，这是办案人员提示供述的，事实上现代黑色越野车应该是2012年9月宁国市公安局配给所长使用的。2.对指控受贿的第1、2、7、8、10、11、12起事实认可。其中第7起是与严某之间有人情来往，严某搬家和结婚在其搬家之前几个月，其各送礼2000元，计4000元。3.对指控受贿的第3、4、5、6、9起事实不认可。4.对指控滥用职权事实无异议，且是如实交代的。5.对指控职务侵占的事实无异议，在账目清算上有异议，且其银行卡上有部分足球协会的收入。主观上没有非法侵占的意图，在担任足球协会会长的期间，也没有非法侵占行为。 辩护人提出的辩护意见：（一）关于对贪污犯罪的指控。1.指控洪科贪污孙相春妻子周海燕缴纳的100000元罚款，无客观证据，言词证据间又不能相互印证，不能形成证据链。一是洪科的供述前后不一致，相互矛盾，且严某将吴某和孙相春的200000元罚款缴至西津派出所时有缪旗岚、“阿进”等其他人员在场，办案民警也知晓，洪科截留、私吞，不符合常理。二是严某的证词前后矛盾，不能证明洪科贪污孙相春100000元罚款。严某在2019年12月2日、5日、7日的证词中均称将孙相春缴纳的100000元罚款他交给某个办案民警，在此后的询问中改口说100000元也交给洪科，明显违背常理。2.关于贪污吴某、严某送的200000元罚没款中的100000元，证据间存在多重矛盾，未成形成证据链。吴某前两次陈述均称孙相春的150000现金是单独交给严某的,第三次陈述是先拿到孙相春的150000元，之后自己凑了50000元一共是200000元，和严某一起送到洪科办公室的，钱是用塑料袋装的。严某三次陈述虽然一致，但其陈述钱是用纸袋装的。洪科的几次供述均没有说到具体细节。对吴某、严某是否将200000元现金交给洪科存在诸多疑点和可能：一是吴某前两次陈述均在洪科采取强制措施之前，其陈述更有可信性，二是第三次询问“为什么这次说的和之前的不一样”，吴某称“我没有思想准备，时间长了记忆不准确”，此举与常理不符；三是吴某曾经被西津派出所处罚过的，吴某第三次笔录制作时间是洪科被采取留置措施之后，吴某存在落井下石、打击报复的可能。小金库的管理极不规范，该100000元不排除办案民警、周爱祥侵吞、或挪用的可能。 （二）关于对受贿犯罪的指控 对起诉书指控第1、2、4、6、7、8、9、10、11、12起的事实无异议，第1、2、7起，不应认定为受贿，因严某和洪科间有正常的人情来往。对起诉书指控的第3起持有异议，该事实只有严某和洪科两人知晓。本案对严某进行询问并没有必要在宣城党风廉政教育中心进行，没有告知严某作为证人的权利义务，程序上不符合规定，且是严某在被限制人身自由的情况下进行。如果严某被采取留置措施，对其制作的应当是《讯问笔录》而不是《询问笔录》，对严某所作的所有笔录均为《询问笔录》；严某四次笔录形成时间在6天内完成，在夹杂着多个事项连续审讯的情况下作出的笔录，对其真实性存疑；严某的四次笔录存在复制情况，不具有真实性，应当依法排除。洪科对该部分供述只有第一次和最后一次，中间9次没有其他证据予以印证，未能形成证据链。严某经营寄卖行、进行短期借贷，洪科将一部分资金放在严某处赚取一些利息具有可信性，如果认定洪科明知严某在赌场放贷还提供资金，无证据证明。若该部分事实被法庭认定，虽违法，但不属于受贿：一是根据严某陈述，严某在宣城、武汉“放炮子”，其中在宁国范围内“放炮子”只有4次，且4次中至少有两次不在西津派出所管辖范围之内，洪科不可能利用职权为严某“放炮子”谋取不正当利益；二是严某系洪科的线人，洪科通过严某放贷一定程度上是要取得严某的信任，没有受贿的故意和意识；三是如果事实成立，洪科所得的放贷收入是通过自己的现金赚取的利息，虽然违规违纪，但并不是受贿。起诉书指控的第5起，确有此事，但30000元已经交到西津派出所，并没有证据证明洪科收受30000元，且严某、程功也认为是缴纳的罚款。同时，严某和程功称将罚款缴纳后第二天，游戏机室就可以营业了，根据职责分工游戏机室停业整治不是公安机关的职权范围，严某、程功的陈述有夸大虚构的成分。如果该部分指控属实，严某的行为属于行贿，且系将违法所得用于行贿，另严某还有其他行贿行为，数额超过200000元，应当依法追究其刑事责任，而严某至今没有被采取任何刑事强制措施，不符合相关法律规定。 （三）关于对滥用职权犯罪的指控 对洪科涉嫌犯滥用职权罪的罪名不持异议，存在从轻或从宽处理的情节。在发现周爱祥贪污后，洪科采取了积极措施。一是对相关账目进行了清算，核对周爱祥贪污1460000余元，要求周爱祥向西津派出所出具了欠条，确认债权的存在；二是要求周爱祥卖了二手奥迪车用以偿还缺少的款项；三是当时设立“小金库”确有特殊历史背景；四是根据刑法规定，玩忽职守、滥用职权等渎职犯罪是以致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失为构成要件，造成1190000余元财政资金未能追回直接责任在于周爱祥，洪科负有领导责任，但周爱祥的贪污与设立“小金库”、洪科未对其处分、未上报、未换岗之间并不存在直接因果关系。 （四）关于对职务侵占犯罪的指控 对起诉书指控洪科涉嫌犯职务侵占罪的部分事实持有异议。⑴足球联盟是自发成立的较松散的足球团队，没有经过有关部门的登记或备案，不是单位或组织，洪科作为足球联盟的组织者，对该部分资金进行管理没有违反相关法律规定。2011年4月至2013年2月，工行宁国支行等7家单位赞助的141500元，不应计入赞助足球协会的总收入之中。⑵公安足球队虽然以单位名称命名，但公安局并没有提供资金或其他支持，相关经费靠球员筹集或拉赞助。2011年至2016年大华市场等6家企业赞助公安足球队的135700元，不应计为足球协会的总收入。⑶足球协会支出的摄影器材约120000元、2015年至2019年球员受伤的慰问费计7200元及外教培训费用15000元、2018年五人制足球赛裁判费15000元、2017年4月24日租车1000元、2018年6月22日住宿费5000元、2017年至2019年经方昌杰支出费用约5000元、2017年3月1日宁国论坛1800元、2017年5月15日茶叶3100元、2016年至2019年微信红包（鼓励类）3000元，合计176100元，没有计入支出。⑷指控的872193元包括足球协会微信中的90000余元，该部分资金不应认定为犯罪数额。若构成犯罪，应认定为挪用资金罪。1.2015年至2019年期间洪科虽然向开发区转缴了集资款、向股市投入了资金，集资款的利息、股市交割回款及时回到1040银行卡，且集资款仍然存在，所以洪科的行为是挪用单位资金，没有侵占的故意和事实。2.洪科将足球协会财产利用自己的银行卡存放，其没有侵占的故意：第一未影响足球协会正常活动的开展，足球协会支出均是从该卡或微信中支出；第二未将集资收益等转出占为己有，仍回转至该银行卡，用于足球协会开支；第三银行卡余额、微信账号余款及集资款数额共计150余万元，远大于指控结余的87万多元。洪科对财务管理的规范性没有意识，说明洪科在主观上没有侵占足球协会资产的故意。 （五）关于量刑 ⑴洪科被监察机关留置后，积极配合调查，指控洪科的第8、9、10、11、12受贿犯罪事实均是洪科主动交代的，应认定为自首，依法应当从轻或减轻处罚。滥用职权罪具有坦白情节，如果挪用资金罪指控成立也具有坦白情节，依法可以酌情从轻处罚。⑵洪科积极退赃，依法可以酌情从轻处罚。⑶洪科无违法犯罪记录，表现一直良好，工作期间曾获多项表彰，两次荣获个人“三等功”，且对部分指控认罪认罚，可以从宽处理。 经审理查明，本院认定以下事实： 被告人洪科于2010年12月至2015年4月担任宁国市公安局西津派出所所长，2015年4月至2018年7月担任宁国市公安局党委委员兼指挥中心主任，2018年7月至案发前担任宁国城管局党组书记、局长。期间，洪科利用职务便利侵吞公款200000元；利用职务便利为他人谋取利益，收受他人财物259949元；违规设立账外账，滥用职权，对下属违法事实采取隐匿证据的手段予以隐瞒，造成单位重大经济损失。具体犯罪事实如下： 一、贪污 2012年7月16日晚，西津派出所在宁国市国际大酒店查获童飞、孙相春、储招生、余丽平、杨辰辰等人涉嫌赌博，现场扣押童飞、杨辰辰、余丽平随身携带的96355元。后吴某、万军到西津派出所接受调查。经洪科决定，按照孙相春250000元、吴某150000元、童飞350000元、其余每人200000元的标准通知赌博人员缴纳罚款。次日，孙相春妻子周海燕筹集100000元委托严某交给西津派出所。严某将该100000元在洪科办公室交给洪科，洪科予以截留。几天后，吴某在严某陪同下到洪科办公室，将吴某50000元、孙相春150000元合计200000元罚款交给洪科，洪科将其中100000元截留，另100000元作为吴某的罚款交给西津派出所民警。西津派出所于10月24日将实际收取及扣押的罚没款1166355元上缴财政专户。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ⑴呈请吴某、孙相春、童飞、杨辰辰、储招生、余丽平等人赌博案件立案报告书，立案决定书（无文号和日期），接受刑事案件登记表，呈请对吴某、孙相春、童飞、杨辰辰、储招生、余丽平取保候审报告书，取保候审决定书（无公章和签字），孙相春、童飞、杨辰辰、余丽平、储招生、万军的讯问笔录（无讯问人签字），吴某、孙相春、童飞、杨辰辰、余丽平、储招生宁国市看守所入所体检表，证实：2012年7月16日，西津派出所查处孙相春、吴某、童飞、杨辰辰、储招生、余丽平、万军等七人赌博案件。 ⑵关于吴某、孙相春等人赌博案相关情况的说明，证实：通过安徽省公安机关综合执法办案系统查询，未发现吴某、孙相春等人在2012年7月因赌博被公安机关立案调查的相关案件。 ⑶情况说明，证实：经查询2012年7日在押人员档案，未发现童飞和杨辰辰等人被拘留的材料。 ⑷宁国市公安局扣押物品清单，证实：2012年7月16日扣押童飞96000元、余丽平355元。 ⑸收缴罚没财产个案登记表、政府非税账户缴款书，证实：2012年10月25日孙相春等人赌博案件实收罚款1166355元，其中吴某200000元、孙相春550000元、万军200000元、余丽平100000元、储招生20000元、杨辰辰96355元。该款于2012年10月24日上缴至政府非税账户。 ⑹搜查证、搜查笔录、查封扣押通知书及清单、二警组暂存款登记表、收条等，证实：警组登记该案罚没款为2012年7月17日、8月2日吴某200000元、7月17日孙相春550000元、7月18日余丽平100000元，8月1日、8月30日、8月31日万军200000元，9月13日储招生20000元、7月17日杨辰辰96355元，共计1166355元；收条显示罚没款为7月17日、8月2日吴某200000元，7月17日童飞200000元、孙相春150000元、杨辰辰96000元，7月17日、9月13日储招生120000元，7月1日、7月18日余丽平200355元，8月1日、8月30日、8月31日万军200000元。 上述一组书证共同证实：西津派出所2012年7月16日查处孙相春等人赌博案件，该案办理程序不符合规定，案件未录入公安执法办案系统，西津派出所财务共收到该案涉案7人扣押及上缴的罚没款1166355元，并已上缴至政府非税账户。 （二）证人证言 ⑴吴某证实：2012年7月的一天，吴某、童飞、储招生、余丽平、万军等人在宁国国际大酒店参加孙相春儿子的满月酒宴，当晚孙相春、童飞、储招生、余丽平等人被西津派出所民警带走调查，副所长邱成峰短信通知吴某，吴某让严某陪同一起到西津派出所，后与童飞、储招生、余丽平等人一起被关押。第二天吴某通过严某的联系，被告知每人要交200000元罚款，吴某请求严某向洪科说情，洪科同意吴某和孙相春只交150000元，先交100000元，其余以车辆作为抵押。吴某妻子缪旗岚将100000元交到西津派出所，余款用轿车抵押后，吴某被西津派出所放出来了。过了几天，吴某与严某到洪科办公室，将装有孙相春的150000元及自己的50000元计200000元现金的塑料袋放在洪科办公桌上，洪科电话通知民警，将吴某的本田车还给吴某，对于吴某所交钱款未出具相关票据。 ⑵缪旗岚（吴某妻子）证实：2017年7月的一天晚上，吴某打电话说他和孙相春、余丽平、万军等人赌博被西津派出所查处。第二天下午，严某电话告知缪旗岚准备100000元，缪旗岚在西津派出所将100000元交给严某，后洪科开车来到派出所门口，缪旗岚看见严某将这100000元交给洪科。 ⑶童飞证实：2012年7月份一天，在宁国国际大酒店参加孙相春儿子满月酒宴时，因赌博，其与杨辰辰、余丽平、储招生等人被西津派出所的民警带到西津派出所，童飞手提包内90000元和杨辰辰的6000元也被扣押。第二天下午，吴某、孙相春、储招生的罚款陆续到位后被放出去了，就剩自己和杨辰辰。之后副所长告知缴纳350000元可以取保候审，童飞联系前妻孙凌晨，缴纳了350000元，当晚其和杨辰辰被释放。收条上童飞签名是本人签名，但签字时是空的，数额200000元是后填写的。 ⑷孙凌晨（童飞前妻）证实：2012年7月的一天，童飞和驾驶员杨辰辰一起到宁国市参加朋友酒宴，当天晚上没有回家，也一直联系不上。第二天下午，童飞电话联系孙凌晨说自己因赌博被西津派出所查处，要罚款350000元，孙凌晨从保险柜拿出350000现金，送到西津派出所，不久童飞就被释放。 ⑸孙相春证实：2017年7月16日中午，储招生、万军、余丽平、童飞及其驾驶员等人在宁国国际大酒店参加孙相春儿子的满月酒宴，当晚童飞等人因涉嫌赌博被西津派出所带走，随后孙相春接到西津派出所电话赶去接受调查，后孙相春被关押。孙相春向洪科请求先回家处理事务，第二天再来接受调查，洪科同意。孙相春在派出所门口时，严某提议请洪科吃夜宵，孙相春就在吴某老婆手里拿了20000元现金。洪科、严某、孙相春三人到实验小学附近吃夜宵，饭后在严某车子边，孙相春将20000元钱现金送给了洪科，请求他在案件处理时给自己以及朋友们关照。第二天中午，经严某与洪科商量，孙相春要交250000元罚款。当晚10点左右，孙相春妻子周海燕到西津派出所将100000元交给严某，请严某转交西津派出所，余款用吴某的车子作为抵押，随后孙相春被放出来。又过了几天，孙相春筹集150000元，在都市阳关酒店附近交给吴某，请吴某转交西津派出所。 ⑹周海燕（孙相春妻子）证实：2012年7月16日孙相春给儿子办满月酒时，西津派出所将孙相春在内的几个赌博人员抓了，严某给自己打电话，让凑钱交罚款，周海燕将100000元在绿宝花园门口交给严某。 ⑺储招生证实：2012年7月份，储招生在宁国国际大酒店参加孙相春儿子满月喜酒，当晚其与余丽平、吴某、万军、童飞和童飞的驾驶员（杨辰辰）被带到西津派出所关起来了，第二天孙相春也被关在一起。后民警通知储招生至少要交200000元罚款。第三天上午，民警告知储招生至少要交150000元罚款，当天上午储招生联系朋友洪军，将100000元交到派出所之后储招生就被释放。过了一段时间，储招生在棋牌室“摇单双”时被西津派出所的民警又抓起来，行政拘留了10天，后妻子徐礼霞将20000元交到西津派出所，储招生就被释放了。 ⑻余丽平证实：2012年7月的一天，余丽平、万军、储招生、童飞及朋友因赌博被西津派出所带走调查，余丽平身上的355元现金、童飞包里100000元左右现金都被派出所扣了。第二天，西津派出所的民警要余丽平交罚款200000元，7月17日、18日，男朋友陈国及陈国的朋友马丁安各交了100000元，之后余丽平被放出来。 ⑼陈国（余丽平男朋友）证实：余丽平因赌博被西津派出所抓起来了，后陈国将200000元交到西津派出所，西津派出所未出具任何手续。 ⑽万军证实：余丽平等人被抓的第二天，西津派出所电话通知万军到派出所，后妻子居宝芽将100000元交到派出所，派出所同意限定15天内将另100000元交齐，之后万军被释放。交钱期限到了，西津派出所又将万军带到派出所，万军又缴款100000元。200000元现金，西津派出所未出具任何手续，也没有出具行政处罚决定书。 ⑾严某证实：2012年7月份的一天，孙相春在国际大酒店为儿子办满月酒，当晚，西津派出所在大酒店将和孙相春赌博的童飞、余丽平、储招生等人抓获。后洪科让严某劝吴某自首，吴某让严某陪其到派出所自首。第二天下午，缪旗岚让严某打听案件如何处理，严某赶到西津派出所后，经严某求情，洪科同意孙相春交罚款250000元，吴某150000元，并同意每人先交100000元，余款用车抵押。下午5点左右，缪旗岚将100000元现金在西津派出所门口交给严某，过一会洪科开车回所里，严某将100000元现金交给洪科。过了一段时间，孙相春妻子周海燕将100000元在绿宝花园门口交给严某，严某将100000元在洪科办公室交给洪科，之后孙相春和吴某被释放。几天后的一个下午，吴某在严某的陪同下将200000元（孙相春150000元，吴某50000元）在洪科办公室交给了洪科，洪科电话通知民警让吴某将车开走了。 ⑿方珣证实：孙相春赌博案件是西津派出所二警组集体办的，洪科安排该案件没有录入系统，赌博人员都没有被刑事拘留。2012年7月16日下午，副所长邱成峰带领民警在国际大酒店抓赌，将吴某、孙相春、童飞、杨辰辰、储招生、余丽平等人带回调查。二警组暂存款登记表中孙相春交550000元是方珣经办的，该款包含童飞200000元、孙相春150000元、余丽平100000元、储招生100000元。童飞妻子实际交款350000元，收条是童飞先签字，后民警补写的金额，是根据洪科或者邱成峰的要求，将童飞的350000元拆分成童飞200000元，孙相春150000元，实际孙相春没有交罚款。7月17日吴某交的100000元是向龙收取并交到周爱祥处的，8月2日吴某交的100000元是方珣收取并交到周爱祥处的。 ⒀邱成峰（西津派出所副所长兼二警组组长）证实：孙相春赌博案件收缴罚没财物个案登记表是民警方珣填写后，邱成峰签署意见，民警再到内勤周爱祥处领取罚没款上交非税账户。二警组暂存款登记表与个案登记表中违法行为人及实收罚款金额一致，但与西津派出所收款时出具的收条中孙相春、余丽平、童飞所交金额不一致，这可能是洪科安排的。洪科安排该案没有真立案，也没有结案，所有违法行为人没有被采取强制措施。 ⒁周爱祥（西津派出所财务内勤）证实：2012年孙相春、万军赌博案，共收1166355元罚没款，民警上交的罚没款都进行了登记，并有办案民警签字，后办案民警将1160000交到非税账户。二警组暂存款登记表上孙相春2012年7月17日缴纳550000元，是民警方珣经办的，方珣要求全部登记在孙相春名下，应该包含收条中童飞200000元、孙相春150000元、储招生100000元、余丽平100000元。期间没有收到过洪科转交的该案的涉案款，2012年8月2日卡存尾号9808的银行卡的300000元是当日收到的二警组和三警组上交的暂存款，该款在暂存款登记表上有体现。 ⒂向龙（西津派出所民警）证实：警组日常办案中，涉案人缴纳罚款有当事人、家人和朋友，也有所内干警转交的情况。2012年7月17日向龙收到涉赌人员吴某缴纳的100000元罚没款，当天交给周爱祥，并在警组登记表上签字。 上述一组证人证言证实：2012年7月16日，西津派出所查处孙相春等人赌博案件，7名涉案人员共上交罚没款及现场扣押款共计1366355元，该款洪科经手的有400000元（孙相春250000元、吴某150000元），西津派出所将实际收取的1166355元上缴财政专户。 （三）被告人的供述与辩解 洪科证实：2012年7月的一天晚上，根据严某的举报，洪科安排副所长邱成峰带队抓获了赌博人员孙相春、吴某、余丽平、储招生、童飞等人。严某给孙相春说情，先把孙相春放回处理家中事务，洪科让孙相春交250000元，吴某交150000元。第二天下午，被查获人员陆续交钱，严某打电话说孙相春、吴某每人先交100000元，剩下的用吴某的车子抵押，钱交清后将车赎回，后洪科开车回派出所，严某将孙相春和吴某的200000元交给洪科，洪科将其中的100000元交给民警称是吴某交的，另100000元自己留存了，并安排民警方珣将童飞交的350000元拆出150000元算成孙相春交的。之后民警收取余丽平两次交款200000元、储招生两次交款120000元、万军交款200000元，钱交了之后都被放出去了。2012年7月17日，方珣共收到550000元，洪科安排都登记在孙相春名下。过了一段时间，严某和吴某到洪科办公室交款200000元，洪科让吴某把车开走，洪科留存100000元，将剩下100000元交给办案民警说是吴某交的。 二、受贿 1.2011年至2014年期间，严某为寻求洪科对其涉赌和赌场放贷等违法行为的关照，于每年中秋节在西津派出所洪科办公室分别送给洪科超市购物卡1000元，四次共计4000元。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 情况说明，证实：经宣城市协同办案系统查询，2011年1年1日至2019年12月27日，系统内无严某的行政处罚或刑事处罚相关信息。 （二）证人证言 严某证实：为了搞好和西津派出所所长洪科的关系，以便在从事违法活动时获得洪科的关照，严某在2011年至2014年每年中秋节，送给洪科1000元的购物卡。 （三）被告人的供述与辩解 洪科证实：严某为了和时任西津派出所所长的洪科搞好关系，在被查处时得到关照，于2011年至2014年每年中秋节期间，送给洪科1000元超市购物卡，共计4000元。 2.2012年至2018年春节期间，严某为寻求洪科对其涉赌和赌场放贷等违法行为的关照，每年在洪科的家中送给洪科1000元现金，合计7000元。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 严某证实：为了搞好和洪科的关系，并感谢洪科在严某经营赌博性质棋牌室、卖淫性质美容厅等事情上的关照，严某于2012年至2018年每年春节期间到洪科家去拜年，并包给洪科儿子一个1000元红包，共计7000元。 （二）被告人的供述与辩解 洪科证实：严某经常在赌场放贷，为了和洪科搞好关系得到洪科关照，2012至2018年期间，严某每年春节到洪科家拜年，并给洪科一个1000元红包，共7000元。 3.2012年至2016年期间，严某为搞好和洪科关系，寻求和感谢洪科对其涉赌和赌场放贷等违法行为的关照，共十一次以帮洪科在赌场高利放贷取息的方式累计送给洪科132000元。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 ⑴严某证实：洪科担任西津派出所所长后，严某一直想找洪科做靠山，希望严某在做一些违法事情时洪科给予关照。为了搞好和洪科的关系，2012年至2016年期间，严某在不缺钱的情况下多次主动从洪科处拿钱到宁国以及宁国以外的赌场里放高利贷，然后以支付给洪科高额利息的方式送钱给洪科。期间，严某以该种方式11次共送给洪科132000元，严某未因赌博被西津派出所处理过。分别是：2012年左右，严某和王新建到武汉汉口“大头”参股的赌场里放贷，严某联系洪科让其拿钱放贷，洪科在锦苑广场北园路入口交给严某50000元现金，严某自己带了7、80000元现金。20天左右，赚得利息34000元。回到宁国后，严某在银碟咖啡西餐厅内将17000元利息交给洪科，50000元本金未还给洪科。几天后，严某让洪科再拿了20000元，加上之前未还的50000，总共70000元现金，在宁国城区的一些赌博性棋牌室以及赌场里放高利贷。一个半月后，共赚得利息40000多元，严某将20000元利息交给洪科，本金没有还给洪科。过了一段时间，胡志成让严某将100000元借给孙相春赌博，严某将还没有还给洪科的70000元现金以及自己的30000元现金交给胡志成。2个月后，胡志成还给严某100000元本金并支付10000元利息，严某将10000元利息交给了洪科。在胡志成将100000元本金还给严某之前，严某分两次将30000元、40000元现金计70000元还给了洪科。2012年下半年，吴某让严某到宣城水东“张勤”开设的赌场里放高利贷，严某联系洪科，在西津派出所对面的原意利咖啡店内给了黄色信封装着的30000元现金，严某自己带了20000元现金。放贷6天左右，赚取利息10000多元。回到宁国后，严某交给洪科30000元本金及5000元利息。2012年下半年，吴某让严某到孙相春在宣城“望城岗”开设的赌场里放高利贷。严某在洪科处拿了30000元现金，严某自己带了30000元现金，放贷10天左右，赚取利息20000多元。回到宁国后交给洪科30000元本金及10000元利息。2012年下半年，严某准备同王朝、“小金”一起到宣城第二人民医院附近地下室棋牌室里放高利贷，严某从洪科处拿了20000元现金，自己带了20000元现金，放贷7天左右，赚取利息10000多元。回宁国后，严某在健康大楼门口交给洪科30000元本金及5000元利息。2013年左右，“薛飞”让严某到宁国时代广场附近的工地临时开的赌场里放高利贷，严某联系洪科在原星际宾馆门口拿了30000元现金，自己带了30000元现金，放贷40天左右，赚得利息60000多元。之后，严某交给洪科30000元本金及30000元利息。2014年左右，严某和王新建一起准备再次到武汉汉口“大头”参股的赌场里放高利贷。严某联系洪科拿了50000元现金，自己带了50000元现金。放贷10天左右，赚取利息17000元。回到宁国后，严某在丹桂公寓门口交给洪科50000元本金及10000元利息。2014年左右，严某和王新建准备一起到宿松县的一家绩溪人所开酒店中的赌场里放高利贷，严某联系洪科在丹桂公寓门口拿了20000元现金，自己带了20000元现金。放贷5天左右，赚得利息20000元左右。回到宁国后，严某在丹桂公寓门口交给洪科20000元本金及10000元利息。2016年左右，孙有军（外号独臂）让严某到其在河沥溪开设的赌场里放高利贷，严某去之前电话联系洪科，因担心赌博被抓，让洪科届时帮忙把其“捞出来”。后在赌场放高利贷5天左右，赚得利息10000元，之后，将赚取利息中的5000元交给洪科。2016年左右，季建伟让严某到其在河沥溪八里开设的赌场里放高利贷，严某在洪科处拿了30000元现金，自己带了30000元。放贷10天左右，赚取利息20000元左右。之后，严某在津河商厦的莱美健身房楼下交给洪科30000元本金及10000元利息。 ⑵胡志成证实：2012年左右，孙相春向胡志成借款200000元，并答应支付利息20000元，因胡志成手上只有100000元，遂打电话给严某，向严某借了100000元。事后，孙相春归还了200000元以及20000元利息，胡志成归还严某100000元，并支付10000元利息。 ⑶王新建证实：2013年前后，严某和王新建一起到武汉的赌场去过几次，因王新建与赌场“大头”熟悉，严某通过王新建在该赌场“放炮子”。2014年前后，严某与王新建一起到宿松县的一个赌场“放炮子”。 ⑷董志金证实：2012年上半年，董志金和严某到宣城市一个赌场，董志金带的10000元赌输后，让严某帮其弄40000元，后严某从别人处拿了40000元现金放贷给董志金，日息3分，董志金给了严某1200元利息，第二天董志金将40000元本金还给严某。 （二）被告人的供述与辩解 洪科证实：严某是宁国的一个赌博人员，经常在赌场“放炮子”。为了和洪科搞好关系，在被公安处罚时得到洪科的关照，2012至2016年期间，严某十多次让洪科把钱交给严某拿出去放贷，每次过几天严某将本钱和利息交还给洪科。通过放贷，洪科获利130000左右。虽然严某没有明说，但是洪科清楚，能在短时间内挣到高额利息，肯定是在赌场放贷，其中印象深刻的为第一次和最后一次，第一次是2012年左右，严某让洪科拿50000元去放贷，洪科在宁国的路口交给严某50000元，大概十天后，严某在银碟咖啡店给了10000多元利息；最后一次在2016年左右，洪科给了严某30000元，过了十天左右，严某在津河商厦大楼下给了10000元利息。其余的因时间太长记不清，如严某能说清楚，以严某说的为准。 4.2012年7月16日晚，孙相春因涉嫌赌博被西津派出所查获。后孙相春为减轻处罚，通过严某约洪科到实验小学附近一家烧烤店吃夜宵。夜宵结束后，孙相春在严某车旁送给洪科20000元。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 ⑴孙相春证实：2012年7月16日，参加孙相春儿子满月酒宴的储招生、万军、余丽平、童飞及其驾驶员等人因赌博被西津派出所带走，孙相春接受调查后被关押，孙相春向洪科请求先回家处理事务，第二天再来接受调查，洪科同意。孙相春在派出所门口时，严某提议请洪科吃夜宵，孙相春就在吴某妻子手里拿了20000元现金。洪科、严某、孙相春三人在实验小学附近吃夜宵，后孙相春将20000元钱现金送给洪科，请求洪科在案件处理时给自己以及朋友们予以关照。第二天中午，孙相春再次来到西津派出所，后经严某与洪科商量，决定孙相春交250000元罚款，孙相春如数缴纳了罚款。 ⑵缪旗岚（吴某妻子）证实：2012年7月份的一天晚上，吴某和孙相春等人赌博被西津派出所查处。第二天凌晨，孙相春在派出所门口向缪旗岚借款20000元。 ⑶严某证实：孙相春从派出所出来，说要请洪科吃夜宵，严某开车将孙相春带到实验小学附近的夜宵摊上，夜宵结束准备离开时，孙相春在车子旁边从口袋拿出现金（看厚度应该是20000元）交给洪科，洪科收下后离开。 （二）被告人的供述与辩解 洪科证实：2012年7月份的一天晚上，孙相春、吴某等人因赌博被西津派出所抓获。凌晨，洪科、孙相春、严某在北园××实验小学附近吃夜宵，后孙相春在车子旁边送给洪科20000元现金，希望洪科能帮忙照顾少交罚款。后经严某求情，洪科让本来要交400000元罚款的孙相春只交了250000元，本来交200000元的吴某只交了150000元。 5.2012年9月，程功在宁国市西津派出所辖区，涉嫌赌博被查处，并被责令停业整顿。为得到减轻处罚，程功委托严某将30000元送给洪科，严某在西津派出所门口将该30000元送给了洪科。次日，该游戏机室恢复营业。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 ⑴宁国市火凤凰动漫城工商注册资料（包括娱乐经营许可证、卫生许可证、消防安全检查合格证、房屋租赁合同等）证实：宁国市火凤凰动漫城位于宁国市，2013年3月租赁，法定代表人方健，5月24日获得娱乐经营许可证。 ⑵西津派出所于2020年2月18日出具的情况说明证实：2012年前后，西津派出所未查处程功经营的游戏机室赌博案件，亦未收到洪科替程功转交的罚款等款项。 ⑶宁国市调取证据通知书、宁国市公安局行政处罚决定书，西津派出所警组涉案财物登记表、暂存款登记表，以及2014年游戏机案件暂存款登记表，证实：经查询协同办案系统，程功于2013年3月5日因在其参与经营的腾飞游戏机室内设置赌博机被宁国市公安局巡防大队查获，并被处罚500元；2011年至2014年期间，登记表上没有以程功、胡锋、方健以及火凤凰游戏机室为处罚对象的相关行政处罚案件。 （二）证人证言 ⑴程功证实：2012年9月，西津派出所检查程功经营的游戏室，发现涉嫌赌博，要处50000元罚没款，并责令停止营业，程功请严某向洪科说情，少交点罚没款，让其继续经营。过了半个月，严某让程功拿30000元，由严某转交洪科，随后程功在银碟咖啡将30000元交给严某，第二天严某通知程功游戏室可以正常营业。 ⑵严某证实：2012年上半年的一天，西津派出所查封了程功的游戏机室，程功让严某向洪科求情，希望花点钱，解除对游戏室的查封，严某电话联系洪科，说明了程功的请求，洪科同意，后程功在银碟咖啡附近将30000元现金交给严某，委托其交给洪科。之后严某在西津派出所门口将30000元现金交给洪科。第二天，程功的游戏机室开门营业。 ⑶毕爱华证实：毕爱华帮陈新勇经营游戏机室，游戏机室于2013年被查封。查封前两年内西津派出所每隔两个月左右将前台人员带走做笔录，并要求缴纳50000元罚款，罚款缴纳后才将服务员放回来。当时西津派出所辖区28家左右的游戏机室，都要按照该标准缴纳罚款，西津派出所从来没有出具过处罚决定书和缴款凭证。 （三）被告人的供述与辩解 洪科证实：2013年左右，程功在西津派出所辖区内经营赌博性质的游戏机室，期间对游戏机室赌博行为打击的比较狠。为了得到关照，获得从轻处罚，程功委托严某在西津派出所门口送给洪科30000元现金。 6.2014年左右，严某与他人合伙在西津派出所辖区内经营棋牌室。为寻求和感谢洪科对其经营的棋牌室内赌博行为的保护，严某两次在宁国市城区茶楼内分别送给洪科7000元，合计14000元。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 严某证实：2013年或2014年，严某与朋友“狗子”在西津派出所辖区内经营赌博性质的棋牌室。后严某将此事告诉洪科，希望洪科在其他公安部门抓赌时，洪科能提供帮助。棋牌室经营20多天时，严某将经营棋牌室赚到的其中7000元现金在一茶楼送给了洪科。又过了20多天，为了感谢洪科的帮助，严某再次在茶楼送给洪科7000元现金。该棋牌室共获利40000多元。 （二）被告人的供述与辩解 洪科证实：2014年左右，严某和“狗子”在宁国市，里面应该是有赌博活动。为了得到洪科的关照，严某和洪科说了这个情况，棋牌室共经营2个月，严某每个月给洪科7000元现金，共14000元。 7.2015年左右洪科搬新家后，为寻求和感谢洪科对其涉赌和赌场放贷等违法行为的关照，严某在洪科家中送给洪科10000元。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证人证言 ⑴严某证实：为了拉近与洪科的关系，日后寻求洪科的帮助，2014年或2015年，洪科刚搬到宁国花园小区后不久的一个下午，严某和王新建一起到洪科家去祝贺，严某和王新建当着洪科的面掏出两个分别装有10000元现金的黄色信封放在客厅茶几上就离开了，洪科予以收下。 ⑵王新建证实：为了拉近与洪科的关系，以便得到洪科的关照，2015年期间，洪科搬家到宁国花园，王新建和严某到洪科新家祝贺，分别送给洪科用信封装着的10000元即20000元现金红包。 （二）被告人的供述与辩解 洪科证实：2014年腊月，洪科搬家到宁国花园，十天后左右，严某和王新建到洪科家恭贺，每人送给洪科用信封装的10000元现金。 8.2018年8月，宁国市盛世飞扬广告传媒有限公司法定代表人夏章军为继续经营宁国城管局的广告业务，送给洪科一张面值5000元利郎服装专卖店购物卡，实际价值4250元。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 基本注册信息查询单证实：宁国市盛世飞扬广告传媒有限公司于2009年6月23日成立，法定代表人夏章军。 （二）证人证言 夏章军证实：2018年7、8月份左右，夏章军想在广告经营业务中得到时任城管局局长洪科的关照，在青龙东路上送给洪科一张面值5000元的利郎服装宁国专卖店的购物卡，该卡实际价值4250元。 （三）被告人的供述与辩解 洪科证实：2018年中秋节前，夏章军送了洪科面值5000元的利郎服饰专卖店的购物卡。当时城管局的一些小广告业务由夏章军在做，送卡是为了和局长洪科搞好关系，以便在业务上得到关照。 9.2018年底，张春阳承包“翰林学府”商住小区土石方工程，经常因渣土运输、施工扰民等问题被群众举报，为获得城管局对其经营方面的关照，张春阳委托严某在洪科办公室送给洪科超市购物卡6000元。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 调取证据通知书、城管局行政执法案件卷宗、翰林学府商住小区土石方工程施工协议、城管局行政处罚决定书，证实：张春阳于2018年10月28日承包翰林学府商住小区土石方工程，负责土方开挖、外运及工地内部倒运等。2019年9月18日张春阳因在翰林学府工地内违反规定在噪音敏感集中区域内从事产生环境噪声污染的建筑施工作业，被宁国城管局罚款2000元。 （二）证人证言 ⑴张春阳证实：2018年下半年，张春阳在经营翰林学府工地渣土运输过程中，经常有渣土散落在道路上，宁国城管局“三车办”经常让其进行道路清洁，为了得到城管局的关照，2019年春节前的一天，张春阳和严某一同开车到城管局楼下，将事先准备好的6000元超市购物卡交给严某，由严某一人到洪科办公室送给洪科，之后再没有被城管局处罚。 ⑵严某证实：2018年底，张春阳承揽了宁国市人民检察院后面一处工地的土地平整及清理工程，因车队运输渣土时渣土洒落和施工扰民等问题经常被群众举报，宁国城管局“三车办”经常来查，因此，张春阳让严某找洪科说情，之后张春阳和严某一起开车到城管局楼下，在车上，张春阳交给严某价值6000元（6张，每张面值1000元）台客隆超市购物卡，后严某一人到洪科办公室，将6000元超市购物卡送给了洪科，事后，“三车办”来查处的次数就减少了。 （三）被告人的供述与辩解 洪科证实：2018年底，严某和张春阳一起经营翰林学府工程的渣土运输，经常被城管局的“三车办”查，为了搞好和“三车办”的关系，有一天严某到办公室送给洪科6000元（6张，每张面值1000元）超市购物卡，让洪科帮忙和“三车办”打招呼关照一下。 10.2019年7月，宁国市俊仁环卫清扫保洁有限公司中标宁国市第六轮城区环卫清扫保洁、生活垃圾收集转运服务采购项目，为获得宁国城管局在项目拨款上的关照，该公司法定代表人蒋哈迪于中秋节前，在洪科办公室送给洪科超市购物卡10000元。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 基本注册信息查询单、中标通知书、服务合同书证实：宁国市俊仁环卫清扫保洁公司2009年3月3日成立，法定代表人蒋哈迪，该公司于2019年7月12日中标宁国市第六轮城区环卫清扫保洁、生活垃圾收集转运服务采购项目（第二标段），服务期限自2019年9月1日至2024年8月31日。 （二）证人证言 蒋哈迪证实：2019年7月份，宁国俊仁环卫公司中标了宁国市西津路由以南至老宁国中学过去铁路桥路段、宁国城区南片区清扫保洁项目，为了感谢洪科对该公司的关照，该公司总经理蒋哈迪于中秋节前在洪科城管局办公室送给洪科10000元（每张面值1000元，共10张）超市购物卡。 （三）被告人的供述与辩解 洪科证实：2019年中秋节，宁国俊仁环卫公司中标宁国城南和开发区的清扫保洁项目，为了获得洪科的关照，以后在项目拨款上给予关照，公司老板蒋哈迪在洪科的办公室送了洪科10000元（每张面值1000元，共10张）超市购物卡 11.2019年7月，宁国市洁才环卫保洁有限公司中标宁国市第六轮城区环卫清扫保洁、生活垃圾收集转运服务采购项目，为获得宁国城管局在项目拨款上的关照，该公司负责人李勇于中秋节前，在洪科办公室送给洪科超市购物卡10000元。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 基本注册信息查询单、中标通知书、服务合同书证实：宁国市洁才环卫保洁有限公司于2010年12月15日成立，法定代表人郭洁才，股东李勇，该公司于2019年7月12日中标宁国市第六轮城区环卫清扫保洁、生活垃圾收集转运服务采购项目（第三标段），服务期限自2019年9月1日至2024年8月31日。 （二）证人证言 李勇证实：2019年7月10日，宁国市洁才环卫公司中标宁国市第三标段、开发区南山片区清扫保洁及垃圾运转项目，为了在业务中得到城管局的关照，该公司总经理李勇于中秋节前到洪科办公室送给洪科10000元（每张面值1000元，共10张）台客隆超市购物卡。 （三）被告人的供述与辩解 洪科证实：2019年中秋节，宁国洁才环卫公司中标宁国城南和开发区的清扫保洁项目，为了获得洪科在项目拨款上给予关照，公司老板李勇在洪科的办公室送了洪科10000元（每张面值1000元，共10张）超市购物卡。 12.2019年9月22日，宁国市雪峰科技有限公司法定代表人徐雪峰为在宁国城管局电脑等办公设备采购业务中得到洪科的关照，送给洪科一部苹果11ProMax手机，价值12699元。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）书证 基本注册信息查询单，收据，证实：宁国市雪峰科技有限公司于2002年9月24日成立，法定代表人徐雪峰。该公司于2019年9月22购买价格12699元的苹果11ProMax手机一部。 （二）证人证言 徐雪峰证实：宁国市雪峰科技公司总经理徐雪峰于2017年下半年在工作中认识洪科，后洪科担任城管局局长，雪峰科技公司也在做城管局办公设备方面的业务，为了得到洪科的关照，2019年9月份，徐雪峰在宣城购买了一部价值12000左右的苹果11ＰｏｒＭａｘ手机，在荷香××小区附近××公路上送给了洪科。 （三）被告人的供述与辩解 洪科证实：2019年中秋节左右，雪峰科技公司的老板徐雪峰送给洪科一部苹果11promax手机，价格估计在10000元左右。当时城管局的一些办公电脑设备是在雪峰科技公司购买的，送手机是为了进一步搞好关系，以便在业务上得到关照。 三、滥用职权 2011年1月至2015年2月15日期间，周爱祥担任西津派出所财务内勤，具体从事所务开支、财务报账及涉案款保管等工作。期间，周爱祥根据所长洪科安排，将企业赞助费、食堂报销款、案件中未上交或未退还的涉案款纳入小金库账外管理。 2011年至2014年期间，周爱祥利用职务便利，侵吞其保管的涉案款用于赌博、购房、还债和日常消费。2015年初，洪科发现周爱祥大额短款事实，后洪科安排周爱祥将2015年以来的涉案款及相关材料移交给接任内勤工作的王思思，将2011年至2014年的涉案款登记材料及小金库日记账交给洪科个人保管。周爱祥因不能及时退还侵占的公款，出具一份数额为1424876元的欠条交于洪科个人保管。洪科对周爱祥侵吞公款的行为予以隐瞒，故意不向上级机关报告，致使国家利益遭受重大损失至今无法追回。后经审计，周爱祥侵占公款1196033元。 上述事实，有控方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： (一)书证 ⑴立案决定书、留置决定书、周爱祥涉嫌严重职务违法犯罪问题的调查报告、移送起诉建议书、西津派出所证明、户籍证明等，证实：周爱祥于2011年1月至2015年2月期间担任西津派出所财务内勤，利用职务便利侵吞公款1196033元，涉嫌犯贪污罪被宁国市监察委立案调查。 ⑵欠条2张（2019年11月15日从洪科城管局办公室扣押）证实：2015年2月17日，周爱祥出具欠条给西津派出所，事由为2014年1月至12月罚没暂扣款给西津派出所，金额1424876元；出具欠条7807元给洪科。 ⑶宁监搜[2019]002号搜查证、搜查笔录、查封扣押通知书、扣押清单、西津派出所内勤交接清单等，证实：2015年2月15日周爱祥与王思思进行内勤交接，周爱祥将涉案财物登记簿7本及涉案款476948元交给王思思。 ⑷周爱祥工行账户交易明细证实：周爱祥尾号9808、5840的工商银行账户于2011年2月1日至2015年5月28日期间有频繁大额资金进出。 ⑸王思思尾号7396的工行账户交易明细、王舒毅尾号8150的工行账户交易明细及银行业务凭证、万锴尾号5556的工行账户交易明细及业务凭证、洪科尾号3695的工行账户交易明细，证实：2015年2月16日，王思思尾号7396工行银行卡存入476948元。王舒毅尾号8150工行银行卡于2013年12月21日开户，2013年12月22日、12月30日各存入500000元、500000元，2015年2月16日取款476948元和124720.69元。万锴尾号5556的工行银行卡于2014年1月26日开户，2014年1月27日存入304115元，2015年2月16日取款184913.08元（本息合计185015.56元）并销户。洪科尾号3695的工行银行卡于2015年2月16日存入124720.69元和185015.56元。 ⑹不动产登记管理系统查询截图、房屋买卖合同、商品房买卖合同及发票、房地产权登记申请表、公证书，证实：宁城南路警苑小区1幢133号为周爱祥、胡冬美共有，2014年3月24日将该房出售给曾爱民，得款294469.91元；周爱祥于2014年7月15日购买青龙西路凤凰城小区10幢1单元302室房屋，首付230000元。 ⑺安徽新南方会计师事务所有限公司皖南审专[2019]232号专项审计报告及附表证实：2019年12月19日，经安徽新南方会计师事务所审计，西津派出所2010年8月9日至2015年2月15日期间，暂存款和涉案财物资金累计收入20453568元，累计使用17655893元，截止到审计日资金留存2797675元，2015年2月15日至2016年1月18日期间上交2015年2月15日以前的款项278445元，截至2015年2月15日应留存3076120元。现金流水账中，2011年2日15日至2015年1月9日累计收取资金906442元，累计支出1841746元，资金结余-935304元。 （二）被告人的供述与辩解 洪科证实：⑴周爱祥于2011年2月至2015年2月负责西津派出所财务工作，保管涉案财物和在洪科授意下设立的“小金库”。小金库的资金来源主要是企业赞助、食堂报销和无法裁决案件的涉案款，支出主要是民辅警绩效考核奖、购买购物卡和发放年终奖金。⑵2013年底西津派出所准备将涉案款上交宁国市公安局财政专户时，周爱祥称使用了“小金库”资金六、七十万，过了几天，周爱祥将短款补齐并交到公安局非税账户。后洪科要求周爱祥将剩余的涉案款存入王舒毅和万锴的银行卡上，银行卡由周爱祥保管，但万锴的银行卡密码周爱祥不知道，王舒毅的银行卡短信提醒设置的是洪科的手机号，周爱祥每次使用洪科都知道。⑶2014年底，洪科要求所里统计罚没款收入和上交情况，周爱祥向洪科汇报称自己挪了上百万，后经清算，约1460000元，洪科要求周爱祥还钱，并将周爱祥的旧奥迪车卖了39000元。根据洪科的安排，周爱祥将内勤工作交给王思思，并将正在办理过程中的案件的涉案款476948元交给王思思，王舒毅和万锴将银行卡上余额都转入洪科的个人账户。周爱祥于2015年2月17日将出具给西津派出所的1424876元的欠条交给洪科。⑷洪科没有详细了解周爱祥短款去向，并从周爱祥处拿走2011年至2014年的涉案款登记表和小金库账目，该材料一直保管在洪科处。因担心暴露短款问题影响自己政治前途，也害怕周爱祥会因此承担刑事责任，洪科没有将财务资料移交给接任的内勤及所长，也未将周爱祥短款的事情向宁国市公安局和纪检部门汇报。洪科调离西津派出所后没有继续让周爱祥还钱。 （三）证人证言 ⑴周爱祥证实：2011年1月至2015年2月期间，周爱祥担任西津派出所财务内勤，负责西津派出所的日常财务报销及涉案款的保管工作。2011年初，洪科到鼎圣、兰桂坊等多家单位拉赞助100000多元，安排周爱祥设立小金库，小金库没有单独账户，与涉案款是混在一起的，每笔支出需洪科批示同意。2011年下半年开始，周爱祥经常从保险柜或者银行账户中支取留存的涉案款用于打牌、打麻将等赌博活动，基本被输掉，至2013年底对涉案款进行清理时，发现已短款1000000元左右，周爱祥将此事告知洪科，并通过向亲戚朋友借钱、卖房等方式归还了挪用的涉案款。除去上交给财政的，还剩下1300000多元，根据洪科的安排，周爱祥将1000000元分两次存入王舒毅个人开户的工行银行卡中，剩余300000多元存入万锴开户的个人工行银行卡中，王舒毅的银行卡短信提醒留的是洪科的手机号，万锴的银行卡在洪科处保管。2014年至2015年期间，周爱祥继续从涉案款中支取现金用于赌博、购房、还债和日常消费，2015年初，洪科将要离开西津派出所时，周爱祥将自己使用涉案款的情况告知洪科，根据洪科安排，于2015年2月15日将内勤工作交给民警王思思，并交给王思思涉案款470000多元以及2015年以来的涉案款登记表，将2011年至2014期间的涉案款登记表、小金库流水账及王舒毅银行卡中的余额120000多元交给洪科，并在洪科的要求下，向洪科出具了1420000多元的欠条和给洪科个人的一张7000多元的欠条，另将自己的一辆旧奥迪车在洪科的介绍下卖给了洪科家保姆的丈夫，得款39000元交给了洪科。 ⑵王思思证实：2015年2月份，根据洪科安排，王思思接任周爱祥的财务工作，2015年2月15日周爱祥将涉案财物登记表和2015年以来的涉案款476948元及保险柜钥匙交给了王思思，2015年前的登记表和涉案款都是周爱祥保管的，没有移交。 ⑶万锴证实：2013年1月至2014年4月，万锴在西津派出所综合信息室工作期间，洪科要求万锴在工行办了一张个人储蓄账户，该银行卡被开通后交由洪科保管，万锴没有进行过取款和转账情况。 ⑷王舒毅证实：2013年底至2014年初，洪科担心周爱祥用暂存款去赌博，要求副所长王舒毅以个人名义开通一张工商银行卡，该卡的短信提醒业务留得是洪科的手机号，王舒毅根据洪科安排在2014年1月3日、1月6日、2015年1月29日，分别取现400000元、600000元、400000元交给洪科。该卡有时由王舒毅保管，有时由洪科保管。 四、职务侵占 2006年1月，洪科任公安足球队队长和领队。2009年至2013年6月宁国各足球队自发组成宁国市山城足球联盟（以下简称足球联盟），洪科任联盟负责人。2013年6月，宁国市足球协会（以下简称足球协会）注册成立，由洪科担任足球协会会长，2017年6月，足球协会会长变更为王某，洪科担任名誉会长。自2011年起，公安足球队、足球联盟及足球协会财务工作由洪科一人负责。2011年至2019年期间，足球联盟或足球协会每年组织贺岁杯足球比赛和夏季足球联赛，2013年、2019年组织了两届五人制足球比赛。 2011年至2019年期间，洪科以公安足球队、足球联盟或足球协会的名义先后向宁国市农村商业银行、中国工商银行宁国支行等18家单位收取赞助费计1024973元、参赛费和保证金计1048410元，共计2073383元。上述收入分别以现金或转账的形式存入洪科尾号为1040的工商银行卡、洪科的个人微信和足球协会微信（洪科控制）账户中。此期间，用于支付比赛裁判费、购买比赛用品、退还球队保证金等各项比赛支出合计1377290元，结余696093元，被洪科非法占为己有。 上述事实，有控方、辩方提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： （一）证实洪科具有职务侵占主体身份的证据 ⑴书证 ①筹备成立社会团体申请表、足球协会名称预先核准通知书、关于要求同意足球协会登记的申请、足球协会成立登记申请书、社会团体法人登记表、社会团体法定代表人登记表、社会团体负责人备案表、社会团体章程核准表、社会团体办事机构备案表、公告、社会团体法人登记证书、宁国市教体局关于同意成立足球协会的批复、社会团体发起人和拟任负责人简历表、足球协会筹备申请书、验资报告、足球协会章程（草案）、社会团体法定代表人登记表、社会团体变更登记申请表、法人变更说明协会主要负责人名单，证实：足球协会于2012年11月20日申请，2013年6月13日经宁国市教体局同意成立，洪科任协会法定代表人兼主席，洪某任秘书长，傅冠华、周健杨、韩亮任副主席，2017年6月5日足球协会法定代表人、会长变更为王某，洪科为名誉会长，韩亮为名誉副会长，方昌杰为秘书长。 ②足球协会微信账户交易账单及洪科1040交易明细证实：2020年1月17日王某将该微信账户内余额91841.75元分两次提现到该账户绑定的洪科尾号1040的工行银行卡中，扣除手续费后为91750元。 ⑵证人证言 ①韩亮证实：足球协会于2013年7月注册成立，洪科担任会长，周健杨、傅冠华、韩亮为副会长，洪某为秘书长。2013至2017期间洪科负责全面工作，2017年上半年会长变更为王某。每次赛事后，洪科会在群中简要公布收支情况为“收支大体平衡、略有结余”，但不清楚具体收支情况。 ②周健杨证实：足球协会成立后，洪科负责全面工作，在工行设立账户后，足球协会印章及法人印章都在洪科处保管，但一直没有确定财务人员，期间洪科也没有公布过收支情况，周健杨多次向洪科提出，洪科不予理会。 ③洪某证实：2009年至2013年期间，宁国各足球队组成足球联盟，2013年7月足球协会成立，2017年4月洪科辞去会长，王某为会长，洪科为名誉会长，洪科一直负责各项赛事和足球协会的具体事务以及财务工作。 ④王某证实：足球协会于2013年7月成立，洪科任会长，负责全面工作，2017年上半年，洪科辞去会长，王某任会长负责全面工作，方昌杰任秘书长，洪科为名誉会长。足球协会没有专门财务人员，财务收支一直由洪科具体经办，洪科没有书面形式公开过收支情况，每次赛事后，洪科会在ＱＱ群或微信群中公布“收支大体平衡，略有结余”。足球协会微信账户王某可以使用并发布足球协会信息，但该微信零钱账户由洪科保管使用，王某不知零钱密码，没动用过其中的零钱账户。2020年1月17日，根据洪科妻子吴璐璐的要求，王某将足球协会微信账户中的余额91841.75元分两次转入该账户绑定的洪科的1040工行银行卡中。 ⑤方昌杰证实：足球协会于2013年成立，洪科任会长，2017年上半年，由王某任会长，洪科任名誉会长，主要负责赛事策划指导、组织各球队参赛报名、拉赞助、财务收支等工作。足球协会没有专门的财务人员，财务收支一直由洪科具体经办，没见过收支明细，每次赛事后，洪科会在微信群中简要公布“收支大体平衡，略有结余”。 ⑥张光平证实：2009年张光平加入公安足球队，洪科任领队兼队长，负责所有事务，包括财务工作，其他人对球队财务不知情，洪科没有公布过收支情况。足球协会成立前，各球队组成山城足球联盟，成员主要为各球队领队，洪科是联盟盟主，负责组织各类赛事工作。足球协会于2013年7月成立后洪科任会长，2017年4月变更王某为会长，洪科为名誉会长，仍负责足球协会所有事务。 该组证人证言共同证实：洪科于2006年1月先后任公安足球队队长和领队、足球联盟负责人、足球协会会长、名誉会长，财务工作均由洪科一人负责。洪科具有职务侵占罪的主体身份。 ⑶被告人的供述与辩解 洪科证实：1.2006年1月起，洪科为公安足球队负责人和领队。协会的前身是足球联盟，洪科为联盟主要领导者之一。足球协会于2013年7月份注册成立，洪科为协会会长，2016至2017年，洪科为名誉会长。2.协会从2006年开始每年举办贺岁杯足球比赛，从2009年开始每年举办夏季联赛，2013年和2019年举办了两次五人制足球比赛。协会的经费主要来源一是协会的收入及参赛球队的报名费和保证金，2013年协会成立后，还包括入会球员的会员费、外籍球队的报名费；二是赞助商的赞助费。协会的支出包括裁判费、退还的纪律保证金、开闭幕式费用、购买比赛用球等和比赛奖励。足球协会和足球联盟的经费收入和支出均由洪科一人负责，有些收入在洪科个人银行卡上，有些在个人微信账户中，有些在由洪科负责保管使用的足球协会的微信账户中。 （二）2011年至2019年期间，洪科以足球协会或足球联盟名义收取赞助费的证据 ⑴书证 ①各赞助单位提供的发票、记账凭证、转账单和业务合同及宁监查询[2019]401、404、405、406、411、412、413号协助查询财产通知书及相对应的电子数据（工行、农商行的银行账户交易流水）证实：2011年至2019年期间，洪科以公安足球队、足球联盟、足球协会等名义先后收取赞助费，具体为：宁国工行于2011年4月15日、2012年1月16日、2013年1月4日、2014年1月27日、2015年3月18日赞助20000元、25000元、25000元、35000元、30000元，计135000元；宁国农商行于2012年8月28日、2013年9月11日、2014年5月23日、2015年6月16日、2016年5月24日、2017年9月4日、2018年7月12日、2019年7月22日赞助49500元、50000元、50000元、50000元、49999元、49999元、85000元、77775元，计462273元；西津河北建设投资公司于2012年3月6日赞助20700元；富华置业于2015年7月23日赞助30000元；大华市场公司于2016年1月27日赞助35000元；教体局于2017年7月14日，2018年2月2日、2018年6月13日、2019年9月4日赞助10000元、5000元、13400元、10000元，计38400元；青龙湾旅游公司于2018年2月8日、2018年12月17赞助35000元、35000元，计70000元；体彩中心2018年8月8日赞助10000元；宇畅房产公司于2019年7月8日、2019年7月8日赞助36600元、20000元，计56600元；国投公司燕津花园于2019年9月5日赞助15000元；鼎圣娱乐会所于2011年期间赞助10000元；伟华房产于2011年左右赞助10000元；金山房产于2013年左右赞助20000元；白云山庄于2014年底赞助20000元；永丽房产于2016年左右赞助30000元；吴家大院于2012年夏季赞助6000元；三秋商贸于2013年初赞助6000元；水立方于2015年至2019年每年元旦赞助10000元，计50000元，合计1024973元。 ⑵证人证言 ①夏章军证实：2011年左右至今，洪科多次为足球协会拉到赞助款后，让夏章军的飞扬广告部或飞扬广告公司出具发票给赞助单位，赞助单位的赞助款转进飞扬公司账户后，夏章军按照洪科的要求将相应的款项转账或现金交给洪科，其中飞扬广告公司的发票需扣除8.5%的税费，将剩余款项交给洪科。夏章军的公司、本人及妻子訾海荣均与洪科没有经济往来，飞扬公司、夏章军及訾海荣的银行账户转给洪科的钱均是洪科拉来的赞助费用。另外，足球协会组织的足球比赛中，飞扬广告部和广告公司参与广告宣传制作等工作，包括参赛队队牌、赞助商的喷绘广告和广告条幅等，但均没有收费，夏章军会在制作时落款飞扬广告为自己的公司做广告。 ②訾海荣证实：2011年左右至今，洪科约十次让夏章军从飞扬广告部或者盛世飞扬公司开出发票，给洪科拿到足球赛赞助单位报账，赞助款转进公司账户后，按照洪科要求，从公司账户、夏章军、訾海荣个人账户转账给洪科，或者提现后放在公司，再通知洪科来取。 ⑶被告人供述与辩解 洪科证实：2011年至2019年，每年足球协会组织足球赛，都会有公司或企业提供赞助，十几家单位赞助金额约100余万元，有些单位是洪科通过第三方公司（飞扬广告部、飞扬广告公司、恒一体育文化公司）开具发票，第三方公司扣除税费将剩余赞助款以现金或转账的方式交给洪科。 （三）2011年至2019年期间，洪科以足球联盟或者足球协会的名义收取参赛费并用于比赛支出的证据 ⑴书证 秩序册、退保证金表、各参赛队应缴纳费用、各球队参赛名单、洪科个人微信交易明细、足球协会微信交易明细等，证实：2011年至2019年期间，洪科收取各参赛队参赛费、保证金合计1048410元，用于支付裁判费、购买比赛用品、退还保证金等各项比赛支出合计1201190元。具体如下：2011年第六届“工行杯”贺岁赛报名费12000元、保证金18000元计30000元，支出裁判费9900元、奖杯1500元、运动服1500元、奖品（足球）1980元、退保证金11320元、比赛用球4000元、足球网700元、开闭幕式3800元计34700元；2011年第三届“鼎圣杯”夏季联赛报名费12000元、保证金18000元计30000元，支出裁判费9900元、奖杯1650元、奖品足球3200元、组建宁国足球队球衣6600元、退保证金11790元、比赛用球2400元、开闭幕式5000元计40540元；2012年第七届“工行杯”贺岁赛16队报名费16000元、保证金24000元计40000元，支出裁判费15600元、奖杯1650元、退保证金14470元、比赛用球4800元、足球网700元、开闭幕式4500元、爱心捐款3000元计44720元；2012年第四届“农合行杯”夏季联赛宁国籍保证金28000元、外籍报名费和保证金3000元、宁国籍会员费33000元计64000元，支出裁判费20540元、奖杯1650元、奖金6000元、赛后组建球队球服6600元、退保证金24600元、比赛用球3200元、开闭幕式5200元计67790元；2013年第八届“工行杯贺岁赛”保证金30000元、补充会员费和外籍报名费9900元计39900元，支出裁判费11700元、奖杯1650元、奖金6000元、退保证金17150元、比赛用球4000元、足球网700元、开闭幕4500元计45700元；2013年第五届“农合行杯”夏季联赛保证金30000元、注册费和外籍球员40000元、补交报名费3600元计73600元，支出裁判费27300元、奖杯1650元、组建宁国足球队球服6600元、退保证金15150元、比赛用球4000元、开闭幕4800计59500元；2014年第九届“工行杯”贺岁赛保证金26000元、其他6600元计32600元，支出裁判费11700元、奖杯2250元、退保证金17450元、比赛用球4000元、网700元、足球门5600元、开闭幕4200元计45900元；2014年第六届“农商行杯”夏季联赛保证金24000元、其他32800元、补交报名费2200元计59000元，支出裁判费20280元、奖杯2250元、赛后组建球队球服6600元、退保证金14100元、比赛用球4000元、门6800元、开闭幕4800计58830元；2015年贺岁赛保证金16000元、报名费7600元计23600元，支出裁判费25200元、奖杯2250元、退保证金7900元、比赛用球4000元、网700元、开闭幕4200计44250元；2015年第七届“农商行杯”夏季联赛保证金32000元、报名费41400元、补交报名费3900元计77300元；支出裁判费35360元、奖杯3000元、赛后球队球服6600元、退保证金21150元、比赛用球6400元、开闭幕4600元计77110元；2016年第十一届“工行杯”贺岁赛保证金17000元、报名费注册费15700元计32700元，支出裁判费14040元、退保证金12100元、奖杯3000元、赛后足球队球服6600元、奖品2000元、网700元、比赛用球2400元、开闭幕4000元计44840元；2016年第八届“农商行杯”夏季联赛保证金26000元、报名费会员费55200元计81200元，支出裁判费42000元、退保证金13200元、奖杯3750元、大奖杯7800元、奖品2000元、比赛用球3200元、赛后更换裁判服6000元、开闭幕4200元计82150元；2017年第十二届“华贝广场”贺岁赛保证金8000元、报名费17400元计25400元，支出裁判费19200元、退保证金4000元、奖杯3750元、组建球队6600元、奖品2000元、网700元、比赛用球3200元、开闭幕4200元计43650元；2017年第九届“农商行杯”夏季联赛保证金30000元、报名费63800元计93800元，支出裁判费48000元、退保证金22150元、奖杯3750元、奖品2000元、球4800元、开闭幕4000元计84700元；2018年第十三届“青龙湾”贺岁赛保证金18000元、报名费21400元计39400元，支出裁判费17600元、退保证金13550元、奖杯3000元、赛后球队6600元、奖品2000元、网700元、球3200元、开闭幕4000元计50650元；2018年第十届“农商行”夏季联赛保证金32000元、报名费82200元计114200元，支出裁判费54400元、退保证金20500元、奖杯3750元、奖品3000元、门7200元、球6400元、开闭幕4200元计99450元；2019年“青龙湾”贺岁赛保证金14000元、报名费11000元计25000元，支出裁判费15200元、退保证金10250元、奖杯3000元、赛后球队6600元、奖品2500元、网700元、球3200元、开闭幕4200计45650元；2019年农商行第十一届夏季联赛保证金32000元、报名费保险费102710元计134710元，支出裁判费48000元、退保证金21800元、奖杯3750元、奖品3000元、球6400元、更换裁判服6300元、保险费30730元、开闭幕4500计124480元；2013年金通杯五人制保证金23000元，支出裁判费20280元、退保证金15800元、奖杯600元、球4000元、球门2000元、宣传费10000元、开闭幕10000计62680元；2019年源光新天地杯五人制报名费5400元、保证金3600元计9000元，支出裁判费20000元、聚餐4800元、退保证金3600元、奖杯3500元、球2000元、开闭幕10000计43900元。 ⑵证人证言 ①洪某证实：2011年至2019期间，每年会举办2届赛事，另2011年至2019期间除2014年外都举办了夏季五人制比赛。足球协会的收入包括参赛报名费、纪律保证金、会员费和赞助费等，2016年前现金缴费，2016年后微信缴费。足球协会的支出包括裁判费、奖品（赞助商赞助，有酒、饮料、洗浴票）、奖杯、开闭幕、购买赛事足球、退保证金、公用裁判服、更换足球网等，2016年前现金退款，2016年后微信退款。 ②王某证实：协会的收入主要包含各参赛队的参赛费、押金、赞助商的冠名费，开支主要有裁判费、裁判服费、广告制作费、场地维护费、比赛奖品费、开闭幕等费用。2015年6月，宁国森三木公司成立青少年足球培训中心，建设球迷之家，同时作为足球协会办公室使用，足球协会没有支付租赁费，装修是王某负责，但费用是森三木公司支付的。 ③侯周明证实：2015年6月，宁国森三木体育文化公司投资成立球迷之家，同时作为足球协会办公室，租赁房屋是足球协会联系的，球迷之家装修是王某负责的，采购电视机、空调、桌椅板凳等由侯周明负责，上述费用共40000元左右是森三木公司法人代表杨睿支付的。 ④谢迪证实：2019年宣城足球协会杯比赛，洪科和足球协会没有出资，2017年、2018年足球协会杯都为球员购买了一套足球服。足球协会每年组织比赛，都会购买2至4个比赛用球，球的价格在800至1000元。 ⑶被告人的供述与辩解 洪科证实：2011年至2015年足球协会的收入和支出基本会在宁国论坛足球板块上公示，洪科的U盘中有比赛的相关材料。2016年后，足球协会收入和支出会通过微信进行。2012年洪科注册个人微信号“gaofeng8669”，2016年7月足球协会注册微信号“ngszqxh”，两个微信账号均收支过足球协会的费用。根据宁国论坛足球板块和U盘中的比赛材料，洪科计算出每届足球比赛的收入和支出情况，收入合计1048410元，裁判费、服装费、退还保证金、比赛用品、奖品等费用共计1201190元。 ⑷搜查证、搜查笔录、查封扣押通知书及清单，证实：2019年12月19日，调查人员在宁国城管局洪科办公室搜查并扣押银灰色U盘一个。 ⑸电子数据 ①宣监检[2019]001号电子数据检查笔录、宁公网提[2019]015号网络在线提取记录、U盘提取数据，证实：2019年12月25日，宣城市纪委监委信息技术室对在洪科办公室扣押的银灰色U盘中的电子数据进行提取，2019年12月19日，宁国市公安局网络安全保卫大队对宁国论坛网站中“足球协会”发布的所有主题帖子和回复进行在线提取，两份电子数据互为补充，共提取到2011年至2019年贺岁杯、2011年至2019年夏季联赛、2013年五人制、2019年五人制等足球比赛的秩序册及各参赛队费用缴纳和纪律保证金退还情况表。 ②宣监技术网提[2019]002号网络在线提取笔录及微信交易明细证实：2019年12月19日宣城市纪委监委信息技术室对洪科被扣押的黑色苹果手机中所使用的“gaofeng8669”和“ngszqxh”两个微信号的微信账单进行了提取，分别提取了“gaofeng8669”2015年1月24日至2019年12月17日期间和“ngszqxh”2016年7月12日至2019年12月17日期间的交易明细，其中有大量和各球队人员之间的资金往来，经过洪科辨认，指出其中部分为各球队缴纳的参赛费用和退还各球队保证金的费用。 （四）洪科侵占并使用赞助款的证据 ⑴书证 ①宁国市经济技术开发区结算票据证实：洪科于2012年投资800000元。 ②商品房买卖合同证实、房地产权登记申请表、完税证明、发票证实：洪科于2014年购房，2015年6月17日产权登记并完税； ③借款协议2份证实：2015年洪科在宁国市经济技术开发区投资800000元、在港口开发区投资400000元； ④机动车销售统一发票3张证实：洪科于2016年购买摩托车花费130000元、2017年3月8日购买汽车花费605000元、2018年10月30日购买电动轿车花费54300元； ⑤国元证券对账单及资金流水账五张，证实：2016年至今洪科在国元证券炒股，净投入1730000元，总资产926673.42元。 ⑵被告人的供述与辩解 洪科证实：足球联盟和足球协会的收支情况，洪科于每届比赛后在QQ群或微信群中通报“收支大体平衡、稍有结余”，没有通报详细的收支项目和结余情况，本人也不清楚结余情况。洪科将结余款存放于自己的工行银行卡和个人微信账户及协会微信账户中，并用工行银行卡绑定了个人微信和协会微信账户，洪科想隐瞒并占有结余款，日后为协会支出多少就凭良心。2011年以来洪科侵吞的公款、收受他人的钱和侵占的赞助费及自己正常的收入混在一起存放于自己尾号1040、3659两张工行银行卡中，并使用两张银行卡中的钱进行投资、购房、购车等，具体为：2012年分两笔在宁国市经济开发区投资800000元，目前没有提回；2014年在宁国购买了一套商品房1000000元，首付700000元；2015年在宁国市经济技术开发区、宁国市港口经济技术开发区投资800000元、400000元，2018年已到期，本金在工行账户中；2016年买了一辆摩托车花费120000元；2017年买了汽车花费600000元；2018年买了电瓶车花费50000多元；2016年开始在国元证券炒股，总共投资160多万元。上述资金来源于亲人赠送和留存的罚没款、赞助费以及收受的钱。 ⑶电子数据 银行卡交易明细证实：2016年至2018年期间洪科工行1040银行卡24次转款至国元证券公司，共计3650000元，2016年8月27日支付130000元至上海骏新摩托车服务有限公司，2017年3月7日网转602000元至陶勇。另洪科工行1040银行卡与3659银行卡之间有多次大额资金往来。3659银行卡于2015年6月16日转账232375元至永丽房产公司。 2019年11月13日，宁国市监察委决定对洪科留置调查，14日在宁国市政府会议中心传唤洪科到案。12月30日，洪科退缴1728616元至宁国市非税收入财政专户。 （五）本案综合性书证 ⑴指定管辖决定书：证实本案由宣城市人民检察院指定旌德县人民检察院审查起诉。 ⑵立案决定书、批准留置决定书、留置决定书，证实：本案于2019年11月13日由宁国市监察委立案调查，当日经宣城市监察委批准，次日对洪科进行留置。 ⑶户籍证明证实：洪科的身份信息，已达到刑事责任年龄。 ⑷干部任免审批表、党员登记表、宁国市委组织部文件6份，证实：被告人洪科于1997年7月参加工作，2004年2月加入中国共产党，2010年12月至2015年4月担任西津派出所所长，2015年4月至2018年7月担任宁国市公安局党委委员兼指挥中心主任，2018年7月至案发前担任宁国城管局党组书记、局长。 ⑸反思忏悔录印证了指控的部分犯罪事实和主观罪过情况。 （六）量刑证据 ⑴查封扣押财物清单、情况说明及移交清单，证实：城管局工作人员于2019年12月25日对城管局洪科办公室进行清理，发现超市购物卡51000元，詹氏山核桃购物卡3000元，共计54000元，于12月26日移交宁国市监委扣押。 ⑵中国工商银行汇款凭证证实：2019年12月30日，吴璐璐（洪科妻子）代洪科上缴宁国廉政账户1728616元。 ⑶宁国市监委出具的到案情况说明证实：宁国市监委于2019年10月14日接宣城市纪委监委移交洪科违纪违法线索，在核实中发现洪科涉嫌贪污、部分受贿犯罪事实，11月13日对洪科立案调查，次日采取留置措施。在留置调查期间，洪科主动交代了部分监委未掌握的受贿犯罪事实，在监委查获周爱祥书写的1420000余元的欠条和洪科个人银行卡内大额资金的交易流水情况下，交代了滥用职权和职务侵占犯罪事实。 辩护人向法庭出示的证据 第一组 ⑴2020年6月21日，旌德县人民法院收集的谢跃华《询问笔录》1份，拟证明谢跃华2015年左右第一次受伤足球协会给了500元，2019年3月第二次受伤足球协会给了2000元，合计2500元。 ⑵2020年6月19日，旌德县人民法院收集的李可斌《询问笔录》1份，拟证明李可斌2019年3月受伤足球协会给了3500元现金和约400元慰问品。 ⑶2020年6月2日，旌德县人民法院收集的彭争亮《询问笔录》1份，拟证明2019年受伤时足球协会慰问给了约500元慰问品。 ⑷2020年6月2日，旌德县人民法院收集的唐家勇《询问笔录》1份，拟证明2019年5月在泾县比赛受伤，足球协会慰问给了约300元慰问品。 ⑸2020年6月2日，旌德县人民法院收集的付学昌《询问笔录》1份，拟证明足球协会球员受伤足球协会曾慰问过。 ⑹2020年6月2日，旌德县人民法院收集的张光平《询问笔录》1份，拟证明公安足球队会有正常支出，如喝水、球服、护膝、护腿板、球袜、跌打损失类药品、足球及训练时的器材。绝大部分是洪科将这些准备好的。宁国足球协会外出比赛会有费用支出。 此组证据拟证明宁国足球协会慰问受伤球员支出7200元。 第二组 ⑴2020年6月3日，旌德县人民法院收集的方昌杰《询问笔录》1份，拟证明2015年、2016年、2017年足球协会请过教练对队员进行培训，足球协会有支出；洪科对宁国足球协会做了不少贡献。 ⑵2020年6月2日，旌德县人民法院收集的孙勇《询问笔录》1份、微信转账截图2张，拟证明2018年足球比赛（五人制），15000元是经其手支出的。 此组证据拟证明2018年五人制足球赛经孙勇之手支出了15000元，在此前的足球协会支出项目没有计入；足球协会请外教支出约15000元。 第三组 2020年6月3日旌德县人民法院收集的王某《询问笔录》、 《宁国足球协会摄影器材灯现存（王某处）物品清单》1份、照片13张，拟证明洪科任足球协会会长、名誉会长期间曾购置了照相机、无人机、专业摄影镜头等器材，价值约120000元，在此前足球协会支出项中没有计入。 第四组 公安足球队队服照片8张，足服4套，宁国论坛截图2张及网址连接，洪科的供述，拟证明：大华市场(2016年35000元)、富华置业（2015年7月30000元）、西津河北公司（2012年3月20700元）、城市之光（2011年或2012年10000元）、金山房产（星河湾）（2014年元旦20000元）、白云山庄（2015年元旦20000元）6家企业是赞助公安足球队的，合计135700元，不是足球协会的收入，不应作为指控洪科职务侵占的数额。 关于辩护人递交的证据，经审查对其真实性均予以确认；第四组证据的证明目的不予支持。 关于被告人辩解及辩护人辩护意见： ⑴关于洪科供述与辩解、严某证言的效力。调查部门所有讯问笔录均经被告人阅看核对并签字按手印；在审查起诉阶段的两次讯问中，被告人均供述“监察委没有非法取证行为，不申请非法证据排除”；每次讯问均未超过24小时，在讯问过程中，保证了被告人的饮食和必要的休息时间。严某因涉嫌贪污被宁国市监察委立案并采取留置措施进行调查，且告知了被调查人的权利义务，亦无线索反映存在非法取证情形。另该案事实发生距案发已7年，对于一些细节问题的回忆，符合人的记忆规律，故对被告人及辩护人的该节意见不予采纳。 ⑵关于洪科贪污200000的事实。孙相春妻子周海燕委托严某将孙相春的100000元罚款交给洪科，有孙相春、周海燕、严某的证言以及洪科的供述，证据间能够相互印证，且洪科对该事实的供述早于证人严某的证言；关于严某和吴某共同送的200000元，有孙相春、严某、吴某的证言及洪科的供述，证据间能够相互印证，且严某和洪科的几次笔录对于这起事实的陈述均具有前后一致性，故对该指控予以认定，亦对辩护人认为吴某存在落井下石、打击报复的可能，不予采信。 ⑶关于严某以帮助高利放贷的形式向洪科行贿132000元的事实。该事实，有洪科的供述及在各处“放炮子”的证人证言予以印证，故对该指控予以认定。另严某长期从事赌场“放炮子”等违法活动，其以“放炮子”获利形式给付洪科132000元，目的是通过该方式获得洪科的关照，事实上严某亦在西津派出所辖区内的赌场“放炮子”，从未被西津派出所查处。为此，印证了洪科利用了职权为严某谋取了利益，符合受贿的构成要件。 ⑷关于洪科搬家时严某送给洪科10000元的事实。该款是否系受贿，应根据双方的友谊亲情等私人关系、给付方、给付数额和给付时机等因素综合考虑。如果收“礼”之人通常是具有一定职权、担任一定领导职务的国家工作人员，送“礼”之人通常是与该国家工作人员具有管理与制约关系的相对人，动辄成千上万元数额远较一般人情为巨，超出了社会习惯和礼仪交往的一般范围。洪科系担任一定领导职务的国家工作人员，严某系其管理对象，为了寻求洪科的帮助，借洪科乔迁之际给付洪科“礼金”，具有谋取相关利益的意图。严某的“礼金”达万元，与当时当地人们的一般消费水平不具有相当性，明显超出社会习惯和礼仪范围，而洪科明知其与严某之间的关系，亦应明知严某给付“礼金”的目的，故洪科收取严某的“礼金”视为受贿。 ⑸关于收受孙相春、程功、严某（第4、5、6）的事实。洪科在调查阶段多次对其收受严某、孙相春、程功的贿赂款进行了详细的供述，特别是一些细节及有关谋利事项与行贿人的证言相互印证;在审查起诉阶段亦供述了其收受了行贿人财物及有关谋利事项，现洪科否认该事实无正当理由。 ⑹关于洪科滥用职权行为与造成单位1190000元损失之间有无因果关系。洪科身为西津派出所所长，负责所内全面工作，其违法截留案件罚没款，违规设立小金库；周爱祥根据洪科安排担任财务内勤，管理涉案资金和小金库，在2013年底时，洪科就发现周爱祥有短款现象，也知道周爱祥有赌博爱好，单位公款被周爱祥贪污或挪用存在巨大风险，但洪科未采取有效措施对小金库资金进行监管；2015年初，洪科又发现周爱祥侵吞涉案款100多万元，为了不影响自己的仕途，滥用职权，采取隐匿欠条、涉案款登记表等重要证据，故意不向上级机关报告，致使国家财产遭受重大损失至今无法追回，故其行为与重大损失之间有刑法上的因果关系。 ⑺关于职务侵占的辩护意见。公安足球队、足球联盟是为了参加足球比赛而成立的非常设性组织，根据相关规定，“其他单位”，包含为组织体育赛事而成立的非常设性组织，故可以认定公安足球队、足球联盟为“其他单位”。洪科以公安足球队、足球联盟名义拉取的赞助费应该属于足球队及足球联盟所有，而非洪科个人所有，其利用足球队长、负责人的职务便利非法侵占的行为可以认定为职务侵占行为。洪科从2011年开始组织足球比赛以来一直负责赛事组织和财务工作，将收取的报名费、赞助费等存入自己的银行账户中，在足球协会成立并设立专属的对公银行账户后，仍不使用对公银行账户，继续将报名费、赞助费等存入自己的银行账户，在周健杨提出财务问题后，洪科仍未予以理会。在足球比赛结束后，洪科从未向足球协会公布具体的收支情况，只是每次在群里公布“收支大体平衡，略有结余”，明显不符合实际情况。公安足球队的收支没有向队员公开，洪科将结余资金，与自己的收入混合后，用于个人投资、购房、购车、炒股等支出。足球协会专用微信，绑定是洪科的个人银行账户，形式上是为了会员缴纳会员费、支付押金、退付押金而设立的专门账户，但只有洪科一人持有并控制，账户内的资金情况只有洪科一人知晓，且该账户与洪科的个人微信账户之间有多次的大额资金往来。因此，实质上，该账户就是洪科的个人账户，账户内的资金不应扣除。足球协会支出的摄影器材、球员受伤慰问费及其他费用合计176100元，根据有利于被告人的原则，予以核减。 ⑻关于自首问题。洪科在被监察机关采取留置措施后，在监察机关已经掌握了贪污线索和部分受贿犯罪事实的情况下，主动交代部分监察机关未掌握的受贿犯罪事实，根据相关规定，交代内容系同种其他犯罪事实的，不认定为自首，但可以酌情从轻处罚。 ⑼关于功过问题。辩护人的该项辩护意见无法律依据，不予采纳。 ⑽关于严某行贿问题。严某是否被追究刑事责任，不影响本案的审理。 本院认为：被告人洪科系国家工作人员，担任西津派出所所长期间，在办理赌博案件过程中，利用职务便利，采取截留的手段，非法侵吞公款200000元，数额巨大，其行为侵犯国家工作人员的职务廉洁性，构成贪污罪。洪科在担任西津派出所所长、公安局党委委员、城管局局长期间，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，共计价值259949元，数额巨大，其行为侵犯国家工作人员的职务廉洁性，构成受贿罪。洪科在担任西津派出所所长期间，违反财经制度设立账外账，发现财务人员周爱祥有侵占公款行为时，不及时采取有效措施加强管理，却滥用职权，隐匿欠条、涉案款登记表等重要证据，故意不向上级机关报告，致使国家财产遭受1190000余元的重大损失且至今无法挽回，其行为危害国家机关的正常活动，构成滥用职权罪。洪科在担任足球组织负责人兼管财务工作期间，一直将收取的资金存入其个人账户，不建立财务账目，任意支配，除部分资金用于组织足球活动外，利用职务上的便利，将其控制下的足球组织资金直接占为己有，用于个人购房、购车、投资、炒股等，非法侵吞资金696093元，数额较大，其行为侵犯足球组织的财产所有权，构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名成立。洪科犯数罪，依法数罪并罚。洪科到案后如实供述了全部犯罪事实，但当庭对贪污事实予以否认，该节不认定为坦白；对指控受贿的第1、2、7、8、10、11、12起，认定为坦白，其中对第7起定性的辩解，不影响其坦白情节的成立；对指控受贿的第3、4、5、6、9起事实，在庭审中予以否认，不认定为坦白；对指控滥用职权，认定为坦白；对指控职务侵占，虽对定性及数额有异议，不影响对坦白情节的认定。洪科如实交代部分犯罪事实，酌情予以从轻处罚；退缴全部赃款，依法予以从轻处罚。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十五条第一款、第三百九十七条第一款、第二百七十一条第一款、第三百八十三条第一款第二项、第三百八十六条、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十一条第一款、第十九条第一款，《最高人民法院最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释(一)》第一条第一款第（二）项的规定，判决如下： 一、被告人洪科犯贪污罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元；犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币六十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月14日起至2027年11月13日止。） 二、被告人洪科违法所得人民币1109093元、购物卡34250元、苹果11ProMax手机一部予以追缴（已经退缴人民币1728616元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  周家青 审 判 员  汪 艳 人民陪审员  吴彦芳 二〇二〇年九月一日 法官助理 张璐珩  书记员丁福银 《中华人民共和国刑法》 第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 …… 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 …… 第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。 …… 第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 …… 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 …… 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 …… 第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。 …… 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 …… 《最高人民法院最高人民检察院关于办理渎职刑事案件适用法律若干问题的解释(一)》 第一条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百九十七条规定的“致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失”： (一)造成死亡1人以上，或者重伤3人以上，或者轻伤9人以上，或者重伤2人、轻伤3人以上，或者重伤1人、轻伤6人以上的; (二)造成经济损失30万元以上的;