河北省隆化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0825刑初173号 公诉机关隆化县人民检察院。 被告人郭殿军，男，1982年2月10日出生，汉族，初中文化，辽宁省朝阳市人，自由职业者，住辽宁省朝阳市双塔区。因涉嫌诈骗罪于2019年11月7日被辽宁省朝阳市公安局南塔分局抓获，2019年11月8日被隆化县公安局刑事拘留，经隆化县人民检察院批准于2019年12月12日被隆化县公安局执行逮捕。现羁押于隆化县看守所。 辩护人李兆荣，河北陈华律师事务所律师。 被告人郭建民，男，1970年8月21日出生，满族，初中文化，河北省丰宁满族自治县人，自由职业者，住承德市丰宁满族自治县。因犯敲诈勒索罪于2010年12月2日被深圳市中级人民法院判处有期徒刑六年，2015年3月26日刑满释放。因涉嫌诈骗罪于2019年11月7日被隆化县公安局刑事拘留，经隆化县人民检察院批准于2019年12月12日被隆化县公安局执行逮捕。现羁押于隆化县看守所。 辩护人夏俊超，河北山庄（隆化）律师事务所律师。 被告人韩雅章，男，1954年2月4日出生，汉族，中专文化，河北省承德市人，退休工人，住承德市双桥区。因涉嫌诈骗罪于2019年11月5日被隆化县公安局刑事拘留，经隆化县人民检察院批准于2019年12月12日被隆化县公安局执行逮捕。现羁押于隆化县看守所。 辩护人李森林，河北管文军律师事务所律师。 辩护人王东，河北管文军律师事务所律师。 隆化县人民检察院以隆检公诉刑诉〔2020〕160号起诉书指控被告人郭殿军、郭建民、韩雅章犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。隆化县人民检察院指派检察员胡朝旺出庭支持公诉，被告人郭殿军及其辩护人李兆荣，被告人郭建民及其辩护人夏俊超，被告人韩雅章及其辩护人李森林、王东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，自2016年6月份以来，被告人韩雅章、郭殿军、郭建民等人以虚构可以解冻“民族资产”类项目向报名参加项目的会员承诺能获取高额回报，从而骗取钱财。郭殿军于2017年年底组织“精准扶贫”项目，其发展韩雅章及刘某某（在逃）二人组织实施。该项目任命刘某某为“精准扶贫北方服务站”站长，韩雅章为副站长，命二人组织微信群，发展会员后获取诈骗资金后通过微信转账的方式转给郭殿军，其中韩雅章从郭殿军处获取资料后，组建微信群，在各个微信群中宣导虚构的精准扶贫政策，从而让会员对该项目深信不疑。且在该项目进行期间其从会员处以“20+1”、“162+1”等小项目为借口，经手收取诈骗资金218313元后全部报单转给郭殿军，刘某某以同种方式报单535051元。郭殿军收到该753364元诈骗款项，向其上级张某（山西省太谷县公安局另案处理）报单1万余元，其余款项被其挥霍。 郭建民自2016年6月份开始从事“民族资产解冻”类项目参加诈骗活动，共参与组建微信群三十余个，每个群成员一百至四百余人（人数不等），其中在“巨龙国际项目A计划”项目中，其向所组织的微信群中会员每人收取会员费3600元，在其所组织的群组内共有360人报单，收到1296000元诈骗款项，其留少许手续费后通过银行转账方式上交给韩某（重庆市公安局荣昌分局另案处理）、何某某（无锡市公安局惠山分局另案处理）。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述与辩解、证人证言、书证、刑事判决书、户籍证明信等证据证实。 公诉机关认为，被告人郭殿军、郭建民、韩雅章三人作为民族资产解冻类犯罪代理人，参加“民族资产解冻”项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，其中郭殿军截留款项据为己有，涉案金额特别巨大，三被告人的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩雅章、郭殿军自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人郭建民系累犯，应当从重处罚。公诉机关建议判处被告人郭殿军有期徒刑11年，并处罚金80万元；判处被告人郭建民有期徒刑5年，并处罚金5万元；判处被告人韩雅章有期徒刑11个月，并处罚金3万元。 被告人郭殿军对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控郭殿军犯诈骗罪无异议，但认为被告人郭殿军能够如实交代自己的罪行，自愿认罪认罚，建议酌情从轻处罚。 被告人郭建民辩称，自己没有组建微信群，没有得到一分钱。如果法院认定自己的行为构成犯罪，那么自己也认罪。其辩护人的辩护意见是，1、郭建民主观上没有非法占有他人财产的故意；2、郭建民仅仅实施了微信转款行为，对犯罪不明知，没有积极地宣讲，没有伪造文件等诈骗行为，不是骨干代理人，只属于一般代理人；3、郭建民没有实施管理会员的行为，发展的名义会员只有他的三个亲属，情节轻微。郭建民不是诈骗案件的策划、组织者，是在不懂法的情况下帮助了他人犯罪，如果定罪，他也是最底层的帮助者，是从犯。对不明真相的参与者还应以教育为主。 被告人韩雅章对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人的辩护意见是，1、韩雅章不存在诈骗他人钱财的故意；2、没有占有曾经经手的被害人钱财，不存在获得非法利益情况；3、韩雅章的全部行为充其量是帮助他人犯罪，甚至帮助了谁都不知道，属于一般从犯；4、韩雅章自己首先是被骗者，自己损失两万多元，是被他人利用而犯罪；5、韩雅章如实供述，配合公安机关查明事实，认罪认罚。建议对韩雅章减轻处罚。 经审理查明，自2016年6月份以来，被告人郭建民、郭殿军、韩雅章参加了虚假的“民族资产解冻”类项目活动，向报名参加该项目的会员承诺以低额投入能获取高额回报，从而骗取钱财。 被告人郭殿军于2017年年底受幕后组织操纵者指使，组织“精准扶贫”项目，组织“精准扶贫北方服务站”，郭殿军为会长，任命韩雅章为副会长，刘某某（在逃）为站长，发展韩雅章、刘某某等人组织微信群，发展会员。韩雅章从郭殿军处获取资料后，组建微信群，在各个微信群中宣导虚构的精准扶贫政策，获取会员信任，教唆对抗调查，诱使包括隆化县隆化镇居民薛某某、刘某一在内的会员投入资金。截止2018年7月，被告人韩雅章经手收取218313.00元，全部报单转给郭殿军。刘某某以同样方式将收到的535051.00元报单转给被告人郭殿军。郭殿军收到753364.00元诈骗款后，向其上级张某（山西省太谷县司法机关另案处理）报单1万余元，其余款项被其挥霍。 被告人郭建民自2016年6月份开始，受幕后组织操纵者指使，参加“民族资产解冻”类项目诈骗活动，其中在“巨龙国际项目A计划”项目中，向其所组织的包括隆化县隆化镇居民闫某某在内的微信群会员每人收取会员费3600.00元，在其所组织的群组内共有360人报单，截止2018年4月，郭建民共收到1296000.00元诈骗款，留3100.00元手续费后，通过银行转账方式上交给韩某（重庆市荣昌区司法机关另案处理）和何某某（无锡市惠山区司法机关另案处理）计1292900.00元。 上述事实，有以下经庭审质证、确认的证据予以证实： (一)被告人供述 1、韩雅章供述，韩雅章是2016年5月份左右开始参加中国梦网络平台的，先后加入过十几个项目，每个项目都是报完单后就拉倒了，所承诺的项目没有一个落地实现的。“民族资产解冻”是历朝历代存在国外48家银行的钱归还了，要归还给老百姓，政府不能参与，大伙报名将来领这个钱。“中共中央精准扶贫项目”2018年4月1日授权韩雅章为副站长。在韩雅章家查获的“巨龙公司股东花名册”是一个虚拟的企业，是2016年9、10月份左右成立的，群主叫郭建民。韩雅章是韩某团队郭建民组的。韩某在群里进行语言宣导，说巨龙公司是股权项目，每人入股3600元，加入这个项目后每年可获得几十万的分红。“精准扶贫”项目北部服务站是郭殿军组织的，分四个团队，郭殿军是会长，是主要负责人，郭殿军任命韩雅章为副会长、党支部书记，刘某某是站长，王某一、贾某某、王某二是副站长，盖某某是统计。“精准扶贫”项目一共收四种报单费，有54元项目、32元项目、20+1项目和162+1项目。具体多少人报单记不清了，在韩雅章家扣押的账单及打款记录都是韩雅章写的，韩雅章负责收王某一、王某二上交的钱，由韩雅章上缴给郭殿军，盖某某收来的钱交给刘某某，由刘某某交给郭殿军。在群里宣传都是按照上级发放的通知精神进行的，在收到上级紧急通知后转发到群里，内容大致是公安机关要调查“民族大业”或某某项目的事，就回答不知道和没参与等。 2、郭殿军供述，2017年过年的时候，张某命令郭殿军干“精准扶贫”项目，郭殿军找韩雅章和刘某某做这个项目。郭殿军从张某那拿到宣导材料后交给韩雅章和刘某某。宣导内容大概就是国家每个月能给基层老百姓每人两三千块钱的生活费，现在人人执股，将来分红。韩、刘二人向郭殿军报单，郭殿军收到钱后，将一万多元上报给张某一，自己落了七十万元左右。 3、郭建民供述，郭建民从2015年后半年参与民族资产解冻类项目。韩某团队是巨龙公司下边的一个团队，郭建民小组是韩某团队下面的一个小组，郭建民是这个小组的统计、报单员。这个小组有四百零几人，他们都是交钱入股的人，每人交纳3600元，一共收了一百四十多万元，郭建民汇总后将这些钱交给韩某和何某某了，郭建民未得到提成、奖金、返利。郭建民是通过手机银行或微信收费和报单的，用的是手机银行绑定的一张尾号6670的农行卡。从郭建民家搜出来的巨龙公司花名册是郭建民自己打印出来的。韩某在群里宣导称这个民族大业项目叫巨龙股权，每人投资3600元，等一两年后项目落地，每个成员每年可分得几十万的返利，还能得一处房子。这个群在2017年被封了，没有得到返利。郭建民直接推荐了妻子滕某一、小舅子滕某二、连襟王某三。此后郭建民还参加了人民军等大约二三十个项目，一直没觉得是骗人的。从巨龙开始做民族大业一直到被抓，有三四年的时间，得到返利的项目一个也没有。 4、同案人韩某、何某某的供述，证实韩某、何某某参与民族资产解冻类诈骗活动嫌疑情况。 （二）证人证言 1、隆化县隆化镇居民薛某某、刘某一的证言，证实曾经被拉进“精准扶贫项目”微信群，韩雅章经常在群里宣讲能从国家项目中得到收益等政策，向韩雅章交了钱，但没得到收益。 2、隆化县隆化镇居民闫某某的证言，证实自己被郭建民拉入“巨龙公司”微信群，韩某介绍交钱可以成为公司股东，年底可得十倍分红。闫某某通过手机银行将3600元转给群主郭建民，郭建民又把钱转给了韩某。但未得到分红。 （三）书证 1、被告人郭殿军的手机微信交易转账记录，证实韩雅章及刘某某向郭殿军转账情况。其中韩雅章向郭殿军转入218313.00元，刘某某向郭殿军转入535051.00元。 2、公安机关在韩雅章处搜查并扣押的承诺书；微信交易明细；“弱势群体精准扶贫”北部郭殿军服务站报单进度表；韩雅章宣讲词；郭殿军、韩雅章等人团队收入记录，虚假的授权委托书；关于基层发放扶贫生活款通知；基层精准扶贫162项目会员统计表；平台项目报单登记表、项目平台收尾跟踪表；韩雅章简历；韩雅章参与部分民族资产解冻项目登记表；郭殿军、韩雅章等人使用的假文件、规定；韩雅章参与民族资产解冻部分项目的层级情况；民族资产发放申报登记表。证实韩雅章、郭殿军参与民族资产解冻类诈骗活动情况。 3、郭殿军建行卡交易明细，证实所收款项大部分提现。 4、机动车买卖协议、销售发票，证实郭殿军将所收取款项中的131820.00元用于购买汽车，后其家人将该车卖掉。 5、公安机关从郭建民处搜查并扣押农行卡转账小票，证实郭建民将收取的1292900.00元分别转给韩某、何某某。 6、公安机关从郭建民处搜查并扣押巨龙股东花名册、誓词、宣讲材料等，证实郭建民参与民族资产解冻类诈骗活动情况。 7、有关公安机关对韩某、何某某的强制措施决定书，重庆市荣昌区人民检察院对韩某的起诉书，证实司法机关正在依法对韩某、何某某涉民族资产解冻类犯罪嫌疑进行刑事诉讼。 8、广东省深圳市中级人民法院刑事判决书及深圳监狱释放证明书，证实郭建民因犯敲诈勒索罪于2010年12月2日被深圳市中级人民法院判处有期徒刑六年，判刑后于2015年3月26日释放。 本院认为，被告人郭殿军、郭建民、韩雅章作为民族资产解冻类犯罪代理人，利用编造的所谓“精准扶贫”、“民族大业”类虚假项目和人民群众对党和政府的信任，以小投入就能获得大回报为诱饵，骗取他人财物，其中郭殿军、郭建民涉案数额特别巨大，韩雅章涉案数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人郭殿军、韩雅章系共同犯罪，郭建民与其上线组织者系共同犯罪。其中郭殿军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；韩雅章将诈骗所得交与郭殿军，郭建民将诈骗所得交与其上线，韩雅章、郭建民在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人郭建民在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人韩雅章、郭殿军、郭建民如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。但公诉机关对被告人郭建民、韩雅章的量刑建议过低，本院不予采纳。辩护人关于对三被告人从轻处罚的情节和建议，本院予以采纳。对被告人违法所得的财物应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十四条，第五十五条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人郭殿军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2030年11月6日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人郭建民犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2029年11月6日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 三、被告人韩雅章犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2023年5月4日止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 四、追缴被告人郭殿军违法所得人民币743364.00元；追缴被告人郭建民违法所得人民币3100.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  唐世杰 人民陪审员  王尚华 人民陪审员  钞爱民 二〇二〇年九月八日 书 记 员  张 赛 ——