辽宁省丹东市振安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0604刑初74号公诉机关丹东市振安区人民检察院。被告人桂玲，女，1988年12月7日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，乐容网络科技有限公司财务人员，户籍地湖北省武汉市新洲区，捕前住福建省莆田市。辩护人邓虹，辽宁远方律师事务所律师。辩护人张莉，辽宁万鹏律师事务所律师。被告人柴亚鹏，男，1990年12月5日出生于河南省原阳县，汉族，大专文化，杭州美象人工智能科技有限公司负责人，户籍地河南省原阳县,捕前住浙江省杭州市滨江区。辩护人初兴瀚，辽宁中天律师事务所律师。被告人彭治能，男，1995年2月16日出生于湖南省永顺县，土家族，大学文化，杭州美象人工智能科技有限公司技术人员，捕前住湖南省长沙市芙蓉区。指定辩护人张朋飞，辽宁云舒律师事务所律师。被告人段毅，男，1987年3月27日出生于湖南省新化县，汉族，大学文化，杭州美象人工智能科技有限公司技术人员，捕前住浙江省杭州市余杭区。辩护人宫翠茹，辽宁卓政（丹东）律师事务所律师。被告人谢俊，男，1991年4月4日出生于湖北省天门市，汉族，大学文化，杭州美象人工智能科技有限公司技术人员，户籍地湖北省武汉市硚口区，捕前住浙江省杭州市西湖区。辩护人及磊，辽宁中天律师事务所律师。被告人卫兴强，男，1989年8月26日出生于河南省南召县，汉族，大专文化，杭州美象人工智能科技有限公司技术人员，户籍地河南省南召县，捕前住浙江省杭州市江干区。辩护人国杰，辽宁卓政（丹东）律师事务所律师。被告人袁振明，男，1993年3月10日出生于河南省内黄县，汉族，大学文化,杭州美象人工智能科技有限公司技术人员，户籍地河南省内黄县，捕前住浙江省杭州市滨江区。辩护人吴清国，辽宁鑫达律师事务所律师。被告人吴圣泼，男，1992年6月30日出生于浙江省苍南县，汉族，大学文化，杭州闪金网络科技有限公司技术人员，户籍地浙江省苍南县，捕前住浙江省杭州市滨江区。辩护人张密、李丽，辽宁万鹏律师事务所律师。被告人童官浦，男，1993年7月14日出生于福建省霞浦县，汉族，大学文化，杭州闪金网络科技有限公司技术人员，户籍地福建省霞浦县，捕前住福建省霞浦县。辩护人陈**虎、李鑫媛，辽宁万鹏律师事务所律师。被告人同锁，男，1992年6月1日出生于陕西省富平县，汉族，大学文化，杭州闪金网络科技有限公司技术人员，户籍地陕西省西安市灞桥区，捕前住陕西省富平县。辩护人贾方，辽宁中天律师事务所律师。辩护人曲伦，辽宁中天律师事务所实习律师。被告人薛兆听，男，1991年8月7日出生于浙江省苍南县，汉族，大专文化，杭州闪金网络科技有限公司技术人员，捕前住浙江省龙港市。辩护人袁清宽，辽宁凡响律师事务所律师。被告人童波，男，1994年10月21日出生于浙江省淳安县，汉族，大专文化，杭州闪金网络科技有限公司技术人员，捕前住浙江省淳安县。辩护人刘宏，辽宁万鹏律师事务所律师。被告人徐国林，男，1992年9月6日出生于浙江省萧山县，汉族，大学文化，杭州闪金网络科技有限公司技术人员，捕前住浙江省杭州市滨江区。辩护人曹峰，浙江王建军律师事务所律师。被告人杨博伟，男，1997年4月30日出生于湖北省襄阳县，汉族，大专文化，杭州闪金网络科技有限公司技术人员，捕前住湖北省襄阳市襄州区。指定辩护人陆阳忠，辽宁永冠律师事务所律师。指定辩护人刘越，辽宁永冠律师事务所实习律师。被告人田润林，男，1989年12月23日出生于湖北省武穴市，汉族，大学文化，杭州闪金网络科技有限公司合伙人，户籍地湖北省武穴市，捕前住浙江省杭州市。辩护人杨晓娜，辽宁万鹏律师事务所律师。被告人江昊，男，1988年11月30日出生辽宁省抚顺市，汉族，大学文化，杭州闪金网络科技有限公司合伙人，捕前住浙江省杭州市萧山区。辩护人刘官棠、杨蕾，辽宁云舒律师事务所律师。被告人陈超，男，1987年2月16日出生于浙江省黄岩市，汉族，大专文化，西安金小福金融信息服务有限公司管理人员，户籍地浙江省台州市黄岩区，捕前住浙江省杭州市滨江区。指定辩护人吕鹏，辽宁兴达律师事务所律师。被告人胡迅，男，1996年10月6日出生于江苏省沭阳县，汉族，大专文化，西安金小福金融信息服务有限公司催收组长，户籍地江苏省沭阳县，捕前住江苏省徐州市铜山区。指定辩护人包磊，辽宁云舒律师事务所律师。被告人厉恩墅，男，1996年3月14日出生于江苏省徐州市，汉族，大专文化，西安金小福金融信息服务有限公司催收小组长，户籍地江苏省徐州市铜山区，捕前住江苏省徐州市。辩护人高升，辽宁泽宇律师事务所律师。被告人范洪建，男，1982年2月4日出生于山东省青州市，汉族，大学文化，山东嗨呗金服商务咨询有限公司法定代表人，捕前住山东省青州市。辩护人李金康，上海再蓝律师事务所律师。被告人乔强强，男，1983年10月8日出生于山东省昌邑市，汉族，高中文化，山东嗨呗金服商务咨询有限公司副总监，户籍地山东省昌邑市，捕前住山东省潍坊市高新区。辩护人任磊磊、柴振邦，上海再蓝律师事务所律师。被告人李凯旋，女，1995年10月30日出生于山东省昌邑市，汉族，高中文化，山东嗨呗金服商务咨询有限公司主管，捕前住山东省昌邑市。辩护人周志丹，辽宁永冠律师事务所律师。辩护人邢丽丽，山东德衡律师事务所律师。被告人王辉，男，1997年3月29日出生于浙江省诸暨市，汉族，大专文化，西安金小福金融信息服务有限公司催收组长，捕前住浙江省诸暨市。辩护人程达群、虞焕，浙江群恒律师事务所律师。被告人孔令跃，男，1990年11月10日出生于江苏省沛县，汉族，大专文化，西安金小福金融信息服务有限公司催收小组长，户籍地江苏省沛县，捕前住江苏省徐州市云龙区。辩护人王树刚，辽宁金槐律师事务所律师。被告人刘文一，男，1996年12月6日出生于山东省潍坊市，汉族，大专文化，山东嗨呗金服商务咨询有限公司主管，捕前住山东省潍坊市坊子区。辩护人卢锦林，山东海瑞达律师事务所律师。被告人于建强，男，1996年5月12日出生于山东省潍坊市，汉族，大专文化，山东嗨呗金服商务咨询有限公司催收组长，户籍地山东省潍坊市寒亭区，捕前住山东省潍坊市寒亭区。指定辩护人刘信，辽宁云舒律师事务所律师。被告人李婷婷，女，1987年10月24日出生于山东省昌邑市，汉族，初中文化，山东嗨呗金服商务咨询有限公司工作人员，户籍地山东省昌邑市,捕前住山东省潍坊市经济开发区。辩护人丁营，辽宁泽宇律师事务所律师。被告人宋成志，男，1993年3月12日出生于江苏省丰县，汉族，大专文化，西安金小福金融信息服务有限公司催收小组长，捕前住江苏省丰县。指定辩护人冷雪，辽宁云舒律师事务所律师。被告人刘方园，女，1999年10月8日出生于山东省潍坊市，汉族，初中文化，山东嗨呗金服商务咨询有限公司催收组长，捕前住山东省潍坊市寒亭区。指定辩护人曲婧颖，辽宁天晓律师事务所律师。丹东市振安区人民检察院以丹安检刑诉[2020]80号起诉书指控被告人桂玲、田润林、江昊、彭治能、杨博伟、童波、吴圣泼、童官浦、同锁、薛兆听、徐国林、柴亚鹏、段毅、袁振明、卫兴强、谢俊犯诈骗罪，被告人陈超、王辉、胡迅、孔令跃、厉恩墅、范洪建、乔强强、李凯旋、刘文一、宋成志、于建强、李婷婷、刘方园犯敲诈勒索罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派检察官朱晓波、邹虹霞，检察官助理丛书出庭支持公诉，被告人桂玲及其辩护人邓虹、张莉，被告人柴亚鹏及其辩护人初兴瀚，被告人彭治能及其辩护人张朋飞，被告人段毅及其辩护人宫翠茹，被告人谢俊及其辩护人及磊，被告人卫兴强及其辩护人国杰，被告人袁振明及其辩护人吴清国，被告人吴圣泼及其辩护人张密、李丽，被告人童官浦及其辩护人陈**虎、李鑫媛，被告人同锁及其辩护人贾方、曲伦，被告人薛兆听及其辩护人袁清宽，被告人童波及其辩护人刘宏，被告人徐国林及其辩护人曹峰，被告人杨博伟及其辩护人陆阳忠、刘越，被告人田润林及其辩护人杨晓娜，被告人江昊及其辩护人刘官棠、杨蕾，被告人陈超及其辩护人吕鹏，被告人胡迅及其辩护人包磊，被告人厉恩墅及其辩护人高升，被告人范洪建及其辩护人李金康，被告人乔强强及其辩护人任磊磊、柴振邦，被告人李凯旋及其辩护人周志丹、邢丽丽，被告人王辉及其辩护人程达群、虞焕，被告人孔令跃及其辩护人王树刚，被告人刘文一及其辩护人卢锦林，被告人于建强及其辩护人刘信，被告人李婷婷及其辩护人丁营，被告人宋成志及其辩护人冷雪，被告人刘方园及其辩护人曲婧颖到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市振安区人民检察院指控，2019年初，林某4（在逃）以杭州乐容网络科技有限公司、杭州闪金网络科技有限公司、杭州美象人工智能科技有限公司等为依托，组织软件开发人员、风控人员、财务人员、软件推广等人员，开发平头哥、大象优借、小象优借、海豚钱包、大王贷款、快花花、点滴易借等网络贷款APP软件。软件以低息、无抵押、无担保、快速放款为诱饵吸引被害人借款，诱导被害人填报并上传自己的个人信息，筛选出符合条件的被害人。在被害人以为该借款平台是无利息或者低利息的情况下，继而收取高达借款金额30%的“服务费”，借款人实际只能得到申请贷款数额的70%。同时在被害人不明知的情况下，平台设置还款期限为7天，逾期将每日收取贷款金额6%的逾期费用，以达到短时间内获取更多违法所得的目的。在被害人申请借款过程中，软件进一步获取了被害人的通话记录、通讯录等个人信息，在被害人无力偿还虚高借款的情况下，林某4组织催收人员采用威胁、恐吓、短信轰炸等手段向被害人或者被害人的特定关系人实施软硬兼施“索债”。被害人被诱使借款后，由于需要支付高额利息，往往无力负担，又惧怕名誉、风评受损或者受不了威胁、恐吓，被迫还款。而且软件及相关客服人员向部分被害人推荐其他涉案APP、以可提高下次借款额度等方式诱骗被害人继续借款，使被害人陷入拆东墙补西墙、以贷还贷的死循环中。被告人彭治能、吴圣泼、童波、童官浦、同锁、薛兆听、徐国林、杨博伟等人受林某4指使开发、更新、维护、测试涉案网络贷款APP软件，被告人柴亚鹏、段毅、袁振明、谢俊、卫兴强、彭治能受林某4指使为涉案网络贷款APP软件进行前期风险控制、审核工作，同时非法获取借款人通话记录、通讯录等重要信息用于风险控制审核；林某4为使贷款软件被更多被害人使用，委托被告人田润林、江昊雇佣水军对大王贷款APP软件进行虚假宣传；林某4指使邓某2（在逃）、邓某1（另案处理）以西安金某2金融信息科技有限公司的名义雇佣被告人陈超、王辉、胡迅、厉恩墅、宋成志、孔令跃等人利用“度言”拨号软件通过言语威胁、恐吓、滋扰的方式对被害人进行电话催收。其中被告人陈超负责管理王辉、胡迅两个催收组，王辉催收组下设宋成志、孔令跃小组，胡迅催收组下设厉恩墅等小组，由宋成志、孔令跃、厉恩墅带领各自组话务员具体实施催收。2019年7月中旬以后，林某4临时委托山东嗨呗金服商务咨询有限公司为其涉案网络贷款APP提供催收服务。被告人范洪建组织被告人乔强强、李凯旋、刘文一、于建强、李婷婷、刘方园通过言语威胁、恐吓、滋扰的方式对被害人进行电话催收。其中范洪建作为公司的实际负责人，负责全部催收业务，乔强强负责管理该催收团队。李凯旋带领于建强、李婷婷、刘方园等催收小组负责贷款到期催收业务;刘文一带领人员负责贷款逾期催收业务。金某3（在逃）、张某30（在逃）负责协助林某4与技术、风控、催收等人员进行对接，被告人桂玲管理整个集团的财务工作，并在案发后受林某4指使转移犯罪所得。林某4纠集上述人员利用网络贷款软件实施“套路贷”犯罪，并逐步形成较为稳定的恶势力犯罪集团。其中林某4、张某30、金某3组织、策划、指挥该集团的犯罪活动，是该犯罪集团的首要分子；桂玲、田润林、江昊、彭治能、杨博伟、童波、吴圣泼、童官浦、同锁、薛兆听、徐国林、柴亚鹏、段毅、袁振明、卫兴强、谢俊、陈超、王辉、胡迅、孔令跃、宋成志、厉恩墅、范洪建、乔强强、李凯旋、刘文一、于建强、李婷婷、刘方园明知林某4犯罪集团从事网络套路贷犯罪活动，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与犯罪活动，是恶势力犯罪集团的其他成员。林某4犯罪集团自成立以来，向7万余人次非法放贷150654300元，通过软暴力等方式回收211473691元，非法获利60819391元。被告人桂玲、柴亚鹏、彭治能、段毅、卫兴强、谢俊、袁振明2019年4月前入职，犯罪数额均为60819391元；被告人田润林、江昊为大王贷款软件提供推广服务，二人的犯罪数额为19326385元；被告人童官浦、吴圣泼、同锁、薛兆听、童波2019年6月3日入职，犯罪数额均为41155208元；被告人徐国林2019年6月15日入职，犯罪数额为35477774元；被告人杨博伟2019年6月24日入职，犯罪数额为29374840元；被告人宋成志催收753人次，犯罪数额158392元；被告人孔令跃催收1331人次，犯罪数额626820元；被告人王辉催收2084人次，犯罪数额550000元；被告人厉恩墅催收4836人次，犯罪数额3457570元；被告人胡迅催收4836人次，犯罪数额3457570元；被告人陈超催收6920人次，犯罪数额4242782元；被告人刘文一犯罪数额556558.8元；被告人刘方园催收188人次，犯罪数额56400元；被告人李婷婷催收656人次，犯罪数额190000元；被告人于建强催收1280人次，犯罪数额363000元；被告人李凯旋催收8876人次，犯罪数额2600000元；被告人范洪建、乔强强犯罪数额3160000元。被告人杨博伟、江昊、刘文一、童波主动投案。被告人桂玲、田润林、吴圣泼、童官浦、同锁、薛兆听、卫兴强、柴亚鹏、徐国林、吴圣泼、陈超、厉恩墅、范洪建、段毅、乔强强、李凯旋、于建强、李婷婷、刘方园、王辉、胡迅、孔令跃、宋成志到案后能如实供述自己的罪行。案发后，侦查机关依法冻结涉案资金人民币1627643元，扣押被告人范洪建违法所得人民币27万元，扣押被告人江昊违法所得人民币15万元。公诉机关认为，被告人桂玲、田润林、江昊、彭治能、杨博伟、童波、吴圣泼、童官浦、同锁、薛兆听、徐国林、柴亚鹏、段毅、袁振明、卫兴强、谢俊结伙以非法占有为目的，在电信网络上，通过虚假宣传，诱使被害人借款，并收取高额费用，后期通过软暴力进行催收，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款之规定，应当以诈骗罪且系犯罪集团追究其刑事责任。被告人陈超、王辉、胡迅、孔令跃、厉恩墅、范洪建、乔强强、李凯旋、刘文一、宋成志、于建强、李婷婷、刘方园以非法占有为目的，通过电话威胁、恐吓、滋扰他人，索取他人财物，其中陈超、王辉、胡迅、孔令跃、厉恩墅、范洪建、乔强强、李凯旋、刘文一、于建强数额特别巨大，被告人宋成志、李婷婷、刘方园数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第二款之规定，应当以敲诈勒索罪且系犯罪集团追究其刑事责任。被告人桂玲、田润林、江昊、彭治能、杨博伟、童波、吴圣泼、童官浦、同锁、薛兆听、徐国林、柴亚鹏、段毅、袁振明、卫兴强、谢俊、陈超、王辉、胡迅、孔令跃、厉恩墅、范洪建、乔强强、李凯旋、刘文一、宋成志、于建强、李婷婷、刘方园在犯罪集团中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨博伟、江昊、刘文一主动投案，并能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人桂玲、田润林、童官浦、陈超、厉恩墅、李凯旋、于建强、李婷婷、刘方园、王辉、胡迅、孔令跃、宋成志、谢俊、袁振明有坦白情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人桂玲、谢俊、袁振明、童官浦、杨博伟、田润林、江昊、陈超、胡迅、厉恩墅、李凯旋、王辉、孔令跃、刘文一、于建强、李婷婷、宋成志、刘方园认罪认罚，可以从宽处理。建议分别对被告人桂玲判处有期徒刑四年三个月，并处罚金七万元；谢俊判处有期徒刑四年六个月，并处罚金七万元；袁振明判处有期徒刑四年，并处罚金六万元；童官浦判处有期徒刑三年三个月，并处罚金四万元；杨博伟判处有期徒刑二年五个月，并处罚金三万元；田润林判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元；江昊判处有期徒刑一年三个月，并处罚金二万元；陈超判处有期徒刑二年；胡迅判处有期徒刑一年九个月；王辉判处有期徒刑一年八个月；厉恩墅判处有期徒刑一年六个月；孔令跃判处有期徒刑一年六个月；宋成志判处有期徒刑一年六个月；刘文一判处有期徒刑一年二个月；李凯旋、于建强、李婷婷、刘方园免予刑事处罚。被告人桂玲对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、支持桂玲认罪认罚的意愿，对公诉机关指控桂玲犯诈骗罪无异议。2、本案是非典型恶势力犯罪，暴力性很轻，桂玲不参与催贷，应区别对待，不宜因此对桂玲加重量刑。3、桂玲属于起辅助作用的从犯，仅听从林某4指令行事，对犯罪行为没有直接故意，主观恶性较轻，在犯罪中所起作用较小。4、桂玲具有坦白、认罪认罚情节，其家属愿意代为退缴违法所得并缴纳罚金。5、桂玲平时表现良好，无前科劣迹，建议对其判处四年左右有期徒刑。被告人柴亚鹏对公诉机关的指控提出：1、我没有参与借款、放款、还款过程，没有侵犯公民个人信息、敲诈勒索和诈骗，如果法庭认为我有罪，我认可。2、美象公司的实际出资人和负责人是老板林某4，我只是行政管理、现场管理的负责人，风控费用是林某4安排人收取的，我只是领了六个月的工资。3、美象的经营范围是软件研发、销售以及数据处理等，我不知道APP的宣传内容，也没有参与宣传，不清楚借款人是被诱惑借款的。我知道大王的借款费用，但我不知道是违法行为。我不知道有催收行为，也不知道这是违法行为。其辩护人提出：1、涉案网络贷款APP在放款前已经明确告知借款人实际得到的借款额、还款额、还款周期，没有通过虚增贷款金额的方式虚增债务，应认定双方对借款数额达成合意，即使存在高额砍头息，也是民法调整的范围，没有虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为，不应认定为套路贷犯罪，柴亚鹏也不构成诈骗罪。2、本案是由林某4操纵分别成立乐容、美象、闪金、金某2公司，各公司均有稳定的经营范围，公司人员并无其他违法往来，不属于犯罪集团。3、通过贷款APP的借款和催收流程可以说明，涉案事实即使认定为犯罪，也不应认定为恶势力犯罪。4、公诉机关指控的犯罪数额事实不清，证据不足，被害人存在未经催收或经过提醒后自愿还款、部分借款人多次借款情形，该部分数额应在犯罪数额中予以扣除。被告人彭治能对公诉机关的指控提出：我不知道林某4组织套路贷，不知道贷款软件是否违法、是否虚假宣传，不清楚利息、逾期费用和暴力催收，我没有诈骗的犯罪行为。其辩护人提出：1、本案不构成恶势力犯罪。2、彭治能只是风控部门开发人员，未涉及其他行为，只有工资收入，作用较小。3、彭治能系从犯，将全案犯罪数额作为彭治能的犯罪数额不符合罪责刑相适应原则。被告人段毅对公诉机关的指控提出：林某4说他是干大数据的，没有说是做套路贷，我不知道风控去对接什么APP，也没有参与，我被老板蒙蔽，到案后才知道违法。其辩护人提出：1、段毅被采取强制措施后，通过支付宝花呗借款11539.46元支付云服务器ecs包月费用，获取云密码，协助公安机关取得数据，并帮助整理、归纳相关信息，确定本案犯罪数额，依法应认定为立功。2、段毅存在为公司经营和公安机关取证垫付有关费用行为，非法所得数额应扣减84938.8元。3、段毅无前科劣迹，其行为没有侵犯任何法益，没有严重社会危害性，恳请法院在量刑时综合考虑。被告人谢俊对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、本案APP无利息仅是一种宣传，被害人被骗后反复贷款，对于被骗存在明显过错，对谢俊量刑时应予考虑。2、谢俊到案后如实供述犯罪事实，应认定为坦白。3、谢俊到案后联系其他同案犯到案，应认定为立功。4、谢俊系初犯、偶犯，主观恶性小，希望法庭对其从轻处罚。被告人卫兴强对公诉机关的指控提出：我不知道APP做虚假宣传，我在美象公司是受聘人员，仅领取正常工资，没有非法占有目的。其辩护人提出：1、公诉机关认定的犯罪数额虚高。卫兴强于2019年1月至美象公司风控引擎投入使用期间，对涉案APP的放贷及催收行为没有提供任何帮助，此期间相应数额应予扣除。卫兴强于2019年6月30至7月16日休婚假，没有对APP贷款行为提供风控帮助，此期间数额应予扣除。还款的借款人中，至少有60%的部分是未经催收自动还款的，该部分数额不应被认定为犯罪数额。对于多次重复借款的借款人，其后续借款行为并不通过风控系统审核，不应将该部分数额认定为风控人员的犯罪数额。2、林某4曾以向公司投资的名义向卫兴强索取5万元，却只给了卫兴强一个月的分红款1500元，其余4.85万元在计算违法所得时应予扣除。3、卫兴强系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，主观恶性较小。4、卫兴强具有认罪认罚情节，愿意主动退赃，缴纳罚金，可以对其从轻处罚。被告人袁振明对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、袁振明始终如实供述罪行，其在侦查阶段协助公安机关收集、固定证据，应认定为坦白。2、袁振明在本案中地位、作用较轻，希望法庭对袁振明减轻处罚，判处缓刑。被告人吴圣泼对公诉机关的指控提出：我在案发后才知道自己的行为违法，并不是知法犯法。其辩护人提出：1、本案不属于恶势力犯罪。2、吴圣泼于2019年6月底才有具体的工作，该行为对诈骗帮助小，不应认定为犯罪实施行为，量刑时应予考虑。3、犯罪数额中未经催收即回款的数额应予扣除，且应从2019年6月底开始计算吴圣泼的犯罪数额。4、吴圣泼当庭未推翻之前的有罪供述，符合认罪认罚适用条件。被告人童官浦对公诉机关的指控提出：我只工作了不到两个月，当时不知道是违法行为。起诉书指控我的犯罪数额4100万元过高，与我有关的软件的涉案金额没法估量，我拿的只是固定工资。对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、本案不属于恶势力犯罪集团，不具备恶势力犯罪有关特征，且童官浦属于被利用和蒙蔽参与犯罪的人，不应被认定为恶势力成员。2、童官浦有主动投案、如实供述的情节，应认定为自首。3、童官浦系从犯，没有参与分赃，具有坦白、认罪认罚情节，愿意退赃、缴纳罚金，认罪悔罪态度好。4、童官浦无前科劣迹，系初犯、偶犯，请求对其从轻、减轻处罚。被告人同锁对公诉机关的指控提出：我只是普通的技术员，负责前端软件，看不到客户信息，我对起诉书指控的犯罪数额4000多万元有异议，我不认罪。其辩护人提出：1、公诉机关认定同锁具有诈骗的主观故意，且系套路贷恶势力犯罪集团成员的证据不够确实充分。2、指控同锁涉嫌诈骗4000余万元的证据不够确实充分。同锁在2019年6月入职时，点滴易借、大王贷款、海豚钱包已经开发运行，上述3款软件产生的贷款与同锁无关。平头哥虽然在同锁入职后开始运行，但同锁是否参与开发该软件的事实不清。3、同锁的辩解不影响其构成坦白，应认定其认罪认罚。被告人薛兆听对公诉机关的指控提出：我是被林某4诱骗才入职的，入职时是做海外市场的，国内的APP我没有参与，我只是熟悉代码。2019年8月我知道从事的是套路贷，知道公安机关调查，我就主动回来了。其辩护人提出：1、薛兆听作为后台维护人员，仅对涉案1至2款APP进行维护，其他涉案APP涉及的金额不应认定为薛兆听的犯罪数额。2、薛兆听是被林某4欺骗而犯罪，其主动回国接受公安机关的调查，仅辩解其在国外才知道林某4违法，是对指控的个别情节和行为性质的辩解，应认定为认罪认罚。3、基于薛兆听具有从犯、认罪认罚情节，主动回国投案，接受公安机关处理，如实交代犯罪事实，没有前科，平常表现良好，希望法庭对薛兆听从宽处罚。被告人童波对公诉机关的指控提出：我从入职到出事不到两个月，我拿固定工资，指控我的犯罪数额4100多万元过高。我是做软件前端工作的，不知道后面的流程，出事以后才知道违法，我认罪。其辩护人提出：1、本案不应以恶势力集团犯罪来认定童波的犯罪行为。2、童波不具备主观方面的犯罪要件，其对于公司所从事的网络贷款、套路、高息的计算及软暴力催收等犯罪事实并不具有清醒的认知，只是被动服从他人的领导指示涉嫌本次犯罪，与其他套路贷犯罪有所区别。3、公诉机关对于童波的犯罪数额认定，缺少确实、充分的证据予以佐证，应以其工资收入2万元作为犯罪数额予以处罚。4、童波在公司就职后，涉案贷款APP软件已经开发存在，其仅按照领导安排，从事相关软件UI设计工作，并未参与贷款软件的开发、研制和软件后台工作，在于整个犯罪过程作用明显轻微。5、童波系初犯、偶犯，具有自首情节，其到案时协助办案单位抓捕聂某1和徐某5，应认定为一般立功行为。综上，建议对童波在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。被告人徐国林对公诉机关的指控提出：我不知道从事的是犯罪活动，我拿的是市场价的工资，我不知道催收的事。我接的支付通道只在平头哥上使用了，我的犯罪数额应只计算平头哥的。其辩护人提出：1、徐国林没有主动发起犯意，参与犯罪时间较短，未实行关键犯罪环节，仅收入固定工资，对犯罪结果所起的作用较小。2、徐国林主动投案，如实供述自己的罪行，应认定为自首。3、将犯罪集团的全部犯罪数额计算为被告人个人的犯罪数额，缺乏合理性。4、徐国林认罪悔罪，有退赃意愿，请求法庭给予徐国林从宽处理，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。被告人杨博伟对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：杨博伟无前科劣迹，在整个犯罪活动中属于作用较小的从犯，具有自首情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻、减轻处罚。被告人田润林对公诉机关的指控提出：我为林某4的大王贷款等软件做过推广，但大王贷款不只是我和江昊推广的，即使不推广也会有用户在使用。我认罪，对量刑建议无异议。但对指控的涉案金额1900万元有异议。其辩护人提出：田润林系初犯、偶犯，无前科劣迹，认罪认罚，具有坦白情节，可以从宽处理。被告人江昊对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：江昊具有从犯、自首情节，主动退赃，自愿认罪认罚，建议对其从宽处理。被告人陈超对公诉机关的指控提出：我没有监督胡迅组，也没从胡迅组提成，我认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、陈超在本案中起次要作用，系从犯。2、陈超到案后如实供述自己的全部罪行，系坦白。3、陈超系初犯、偶犯，表现一贯良好，无前科劣迹，可以对其从轻处罚。被告人胡迅对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、被害人主动偿还借款的数额应从犯罪数额中扣除，且犯罪数额既用于诈骗罪，又用于敲诈勒索罪不合理，应对犯罪数额予以相应减少。2、在认定胡迅的违法所得时，应当考虑工资因素，认定其中一部分是合法收入，在判处罚金时予以考虑。被告人厉恩墅对公诉机关的指控提出：我是通过正规渠道被招聘进公司的，工作时间共一个多月，组长只做了半个月，我认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：厉恩墅没有前科劣迹，系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚并签署了具结书，其亲属愿意为其缴纳罚金，希望法庭对其从轻处罚。被告人范洪建对公诉机关的指控提出：我不是林某4恶势力犯罪集团的人，我的公司在2015年注册，合法运行了四年，与林某4没有隶属关系，我与林某4只是业务承接关系，并没有任何的指挥关系。我不认为我构成犯罪，如果法院认为我构成犯罪，我承担责任。其辩护人提出：1、范洪建未与林某4方形成恶势力犯罪集团，也非恶势力团伙犯罪，不应定性为恶势力犯罪集团。2、嗨呗公司接受林某4委托进行催收工作分为两个阶段，即当期催收与逾期催收，应当区别认定。3、指控的犯罪数额不准确。催收过程中存在减免利息、客户主动还款和部分不能定性软暴力手段前提下客户还款的情形，上述部分数额不应认定为犯罪数额。催收数额应在有证据证明存在软暴力前提下，分别以当期催收组催收员和逾期催收组催收员签字确认为准。客户明知借款规则后再次借款的，不应认定为犯罪数额。4、范洪建具有从犯、坦白情节，同时其当庭认罪悔罪，积极全额退缴违法所得，无前科劣迹、主观恶性小，请求依法判处范洪建缓刑。被告人乔强强对公诉机关的指控提出：我没有接受林某4领导，林某4等人我不认识。我对罪名没有异议，但对起诉书指控的犯罪数额有异议。其辩护人提出：1、嗨呗公司与林某4只是临时合作关系，不存在与林某4事先通谋，受其组织和管理的问题，不应将本案认定为恶势力犯罪，乔强强既不是恶势力组织的成员，也不是犯罪集团的成员。2、借款人自动还款的数额应当在犯罪数额中扣除。3、乔强强无前科劣迹，系从犯，犯罪轻微，没有违法收益，到案后如实供述罪行，当庭认可犯罪事实，愿意缴纳罚金，且被害人具有过错，希望对其在三年以下有期徒刑量刑。被告人李凯旋对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、本案不应认定被告人李凯旋系犯罪集团成员及恶势力犯罪集团成员，建议按一般敲诈勒索罪处理。2、起诉书指控李凯旋催收的数额不能客观反映真实的犯罪数额。李凯旋的7月份回收业绩统计数额，只能看到入催户数和回收率，欠款人欠款数额和经过李凯旋小组催收有效回款数额并不明确，认定李凯旋的犯罪数额是200多万元证据不足。3、李凯旋在犯罪中所起作用小，在从犯中地位较低，且到期催收组的催收方式并不过激，犯罪情节轻微。4、李凯旋认罪、悔罪态度好，自愿认罪认罚，到案后积极协助调查，帮助公安机关调取数据，希望法庭量刑时予以综合考虑，对其从宽处罚。被告人王辉对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、根据公诉机关提供的数据，结合王辉等人的入职时间，得出王辉及其下属仅催收594次，催收数额为542774元。2、王辉案发前表现一贯良好，系从犯，主观恶性不大，具有坦白情节，认罪认罚，希望对王辉从轻处罚。被告人孔令跃对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、公诉机关指控孔令跃催收1331人次，犯罪数额62万余元的证据不够确实充分，其中未经催收回款的数额应予以扣除。2、孔令跃在公司的整体运作中起辅助作用，其催收的业务回款均回到公司账户，并没有被其占有、挥霍。综上，请求法庭对孔令跃适用认罪认罚从宽处理。被告人刘文一对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、刘文一明确表示认罪认罚，辩护人做罪轻辩护不影响被告人的认罪认罚。2、刘文一系自首，无前科劣迹，主观恶性不大，愿意退赔及缴纳罚金，希望对其从宽处理。被告人于建强对公诉机关的指控提出：李凯旋让我做小组长，我没当，组长休班期间让我给统计数据，我认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：于建强系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科劣迹，表现一贯良好，请求对其从轻处罚。被告人李婷婷对公诉机关的指控提出：我是普通话务员，我当组长几天后发现干不了就向乔强强提出来了，之后就不是组长了，我没有领过组长的工资，我认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、李婷婷不明知林某4犯罪集团从事套路贷犯罪活动，在案件中仅起到次要辅助作用，属于从犯，应当减轻处罚。2、李婷婷在公司负责电话提醒还款，不负责催收，也未控制财物、分得款项，只参与了部分犯罪活动，起诉书认定的犯罪数额不清。3、李婷婷系初犯、偶犯，如实供述了犯罪事实，建议法庭充分考虑各情节，对李婷婷适用缓刑。被告人宋成志对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：宋成志系从犯，具有坦白的情节，无前科劣迹，认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人刘方园对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、刘方园在本案中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。2、刘方园主观恶性小，到案后如实供述自己的全部罪行，属于坦白，可以从轻处罚。3、刘方园系初犯、偶犯，一直表现良好，无前科劣迹，可以酌情从轻处罚。经审理查明，2019年初，林某4以杭州乐容网络科技有限公司、杭州闪金网络科技有限公司、杭州美象人工智能科技有限公司等为依托，组织软件开发人员、风控人员、软件推广等人员，开发平头哥、大象优借、小象优借、海豚钱包、大王贷款、快花花、点滴易借七款网络贷款APP软件。金某3、张某30负责协助林某4与技术、风控、催收等人员进行对接，被告人桂玲协助林某4负责财务有关工作，并在案发后受林某4指使转移犯罪所得。被告人彭治能、吴圣泼、童波、童官浦、同锁、薛兆听、徐国林、杨博伟等人受林某4指使开发、更新、维护、测试涉案网络贷款APP软件；被告人柴亚鹏、段毅、袁振明、谢俊、卫兴强、彭治能受林某4指使为涉案网络贷款APP软件进行前期风险控制和审核工作，同时用贷款平台获取借款人通话记录、通讯录等信息用于风险控制审核；林某4为使贷款软件被更多被害人使用，委托被告人田润林、江昊雇佣水军对大王贷款APP软件进行刷积分和评论，提升贷款APP在苹果软件商城内的排名。贷款APP软件通过宣传低息、无抵押、无担保、快速放款的方式吸引被害人下载软件后贷款，被害人在贷款平台贷款时需要填写个人身份信息、紧急联系人及手机号，允许平台访问手机通讯录及通话记录，通过平台验证后，绑定个人银行卡。贷款APP软件贷款额为1000-5000元，贷款期限为7天，在贷款过程中扣除贷款额25-30%的“服务费”，经过风控系统评估后，向被害人发放贷款，被害人实际收到的金额为贷款额的70-75%。在被害人不明知的情况下，平台设置了逾期还款将每日收取贷款金额6%的逾期费用。在后期的催收过程中，对逾期还款的贷款人收取逾期费。在被害人申请借款过程中，软件获取了被害人的通讯录、通话记录等个人信息，在被害人未偿还借款的情况下，林某4组织催收人员采用拨打网络电话的方式向被害人催收贷款。林某4指使邓某2、邓某1以西安金某2金融信息科技有限公司的名义雇佣被告人陈超、王辉、胡迅、厉恩墅、宋成志、孔令跃等人利用“度言”拨号软件对被害人进行电话催收。其中被告人陈超负责管理王辉、胡迅两个催收组，王辉催收组下设宋成志、孔令跃小组，胡迅催收组下设厉恩墅等小组，由宋成志、孔令跃、厉恩墅带领各自话务员具体实施催收。具体的催收方式为每天对被害人至少打三次电话，不还款的话就给被害人的亲朋好友打电话，让亲朋好友知道被害人欠贷不还，信用不好，给被害人造成压力迫使其还款，该部分催收主要是贷款到期日的催收，还包括部分逾期的催收，催收过程中对被害人及其亲朋好友打电话骚扰。2019年7月中旬以后，林某4与山东嗨呗金服商务咨询有限公司签订协议，委托该公司为涉案网络贷款APP提供催收服务。被告人范洪建组织被告人乔强强、李凯旋、刘文一、于建强、李婷婷、刘方园通过网络电话的方式对被害人进行电话催收。其中范洪建作为公司的实际负责人，负责全部催收业务，乔强强负责管理该催收团队。李凯旋带领于建强、李婷婷、刘方园等催收小组负责贷款到期日催收，该部分催收形式主要为首先对贷款到期的被害人进行电话提醒，督促当天还款，对提醒后没还款的被害人，会告知不还款会通知其亲朋好友或转催收，如被害人仍不还款，就会给其亲朋好友打电话，让亲朋好友催促其还款，不接电话就发短信催促。刘文一带领多人负责贷款逾期催收，该部分催收主要方式为多次给被害人及其亲属和朋友拨打电话进行骚扰。林某4纠集上述人员利用网络贷款软件预设套路实施诈骗犯罪，并逐步形成较为稳定的恶势力犯罪集团。其中林某4等人组织、策划、指挥该集团的犯罪活动，是该犯罪集团的首要分子；桂玲、田润林、江昊、彭治能、杨博伟、童波、吴圣泼、童官浦、同锁、薛兆听、徐国林、柴亚鹏、段毅、袁振明、卫兴强、谢俊、陈超、王辉、胡迅、孔令跃、宋成志、厉恩墅、范洪建、乔强强、李凯旋、刘文一、于建强、李婷婷、刘方园明知林某4犯罪集团从事网络套路贷犯罪活动，仍接受首要分子领导、管理、指挥，并参与犯罪活动，是恶势力犯罪集团的其他成员。林某4犯罪集团自成立以来，2019年4月18日至7月31日，共向4千余人次非法放贷8514470元，催收回款4325476元，非法获得逾期费678955元。其中桂玲、柴亚鹏、彭治能、段毅、卫兴强、谢俊、袁振明2019年4月前入职，其犯罪数额均为678955元；田润林、江昊为大王贷款软件提供推广服务，二人的犯罪数额是87928元；童官浦、吴圣泼、同锁、薛兆听、童波2019年6月3日入职，其犯罪数额均为448568元；徐国林2019年6月15日入职，其犯罪数额为321056元；杨博伟2019年6月24日入职，犯罪数额为274246元。被告人杨博伟、江昊、刘文一、童波主动投案，并能如实供述自己的罪行。桂玲、田润林、童官浦、陈超、厉恩墅、李凯旋、于建强、李婷婷、刘方园、王辉、胡迅、孔令跃、宋成志、谢俊、袁振明、乔强强到案后如实供述自己的罪行。案发后，侦查机关冻结王潇、柳某、卢某、金某3、黄嫱名下的银行账户内资金共计人民币1627643元，扣押被告人范洪建违法所得人民币27万元，扣押被告人江昊违法所得人民币15万元。案件审理过程中，被告人桂玲自愿退回违法所得4万元，同锁自愿退回违法所得1.7万元，吴圣泼自愿退回违法所得2.5万元，童波自愿退回违法所得2万元，厉恩墅自愿退回违法所得0.79万元，柴亚鹏自愿退回违法所得3.5万元，孔令跃自愿退回违法所得0.48万元，徐国林自愿退回违法所得2万元，谢俊自愿退回违法所得3万元，袁振明自愿退回违法所得3万元，陈超自愿退回违法所得4.5万元，杨博伟自愿退回违法所得0.6万元，胡迅自愿退回违法所得2.4万元，童官浦自愿退回违法所得2.5万元，段毅自愿退回违法所得4.7万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：1、被害人蒋某的陈述，证实其多次在涉案APP贷款软件上贷款，涉案贷款APP宣传低息、无抵押、放款快，实际到账金额远低于申请贷款金额，其在不知情的情况下被收取了高额费用，且贷款无法取消。无催收。2、被害人刘某1的陈述，证实涉案APP贷款软件宣传低息、无抵押、放款快，实际到账金额远低于申请贷款金额，其在不知情的情况下被收取了高额费用。被采用电话威胁、恐吓其本人，以及电话骚扰其亲戚朋友的方式催收。3、被害人张某1、李某1、姜某1达、刘某2、张某2、苗某、张某3、范某、郭某1、李某2、杨某1、高某1、张某4、郑某1、王某1、高某2、谢某1、樊某、王某2、宫某、王某3、孙某1、刘某3、戴某、黄某1、刘某4、孙某2、靳某、李某3、陆某、李某4、张某5、刘某5、于某1、高某3、刘某6、宋某1、丁某1、李某5、薛某1、刘某7、畅某、乔某1、白某1、易某1、窦某、张某6、刘某8、夏某、甘某、易某2、王某4、邹某1、车某、葛某、李某6、金某1、张某7、张某8、高某4、周某1、霍某、徐某1、骆某、崔某1、卫某、吴某1、梁某、孟某、林某1、张某9、马某1、谭某1、李某7、张某1曹某1、王某5、吴某2、李某8、宋某2、程某1、邹某2、崔某2、林某2、陈某1、王某6、李树新、李某9、魏某1、陈某2、邱某1、苑某1、于某2、刘某9、都某、臧某、文某、张某11、赵某、王某7、徐某2、司某、陈某3、胡某1、刘某1万某1、王某8、姜某2、黄某2、李某10、刘某11、侯某1、宋某3、殷某、王某9、高某5、彭某1、万某2、王某1邵某、徐某3、李某1蓝某、邱某2、朱某1、王某11、游某、王某12、吴某3、杨某2、贺某1、陈某4、周某2、周某3、黄某3、张某12、杨某3、许某、郭某2、廖某1、张某13、胡某2、丁某2、刘某12、谢某2、王某13、王某14、吴某4、田某1、蔡某1、尚某、洪某1、张某1侯某2、刘某1鲍某、毛某、修雪松、杨某4、郑某2、杨某5、程某2、陈某5、彭某2、周某4、徐某4、张某15、廖某2、王某15、董某1、刘某19的陈述，证实涉案贷款APP的宣传内容为低息、无抵押、放款快；各被害人在网上贷款的次数、贷款流程；各被害人对被涉案贷款APP收取高额费用不知情；各被害人的还款情况；各被害人及其亲友有无被催收，以及被采用的具体催收手段等案件情况。4、被害人王某16的陈述，证实内容与其他被害人的陈述基本一致。补充证实申请贷款流程：点开“点滴易借”APP，先输入手机号和收到的短信验证登录APP；进入到APP后提示需要填写个人信息，否则不能继续申请贷款；按照提示输入了姓名、身份证号、手机号、家庭住址和申请贷款的银行卡号，以及3个联系人的姓名和手机号；填完上述信息后APP显示填写服务密码和验证码，否则仍不能申请贷款；填入服务密码和验证码后，输入申请贷款金额，过了一会儿，APP显示贷款成功，但实际到账金额远低于申请贷款金额。5、被害人姜某3的陈述，证实内容与其他被害人的陈述基本一致，补充证实大王贷款还需要同意上传本人手机通讯录，否则不能申请贷款。6、被害人王某17的陈述，证实内容与其他被害人的陈述基本一致。补充证实先输入服务密码和验证码，再绑定银行卡，跳转下一页面标有固定的借款金额、借款期限、综合费用和到账金额，之后APP开始放款。不勾选自动访问通讯录无法进行下一步。7、被害人辛某、李某12的陈述，证实内容与其他被害人的陈述基本一致。补充证实申请贷款时知道会上传通讯录。8、被害人董某2、马某2、张某16、彭某3的陈述，证实内容与其他被害人的陈述基本一致。补充证实借款过程中有相关的借款协议或服务合同，但未仔细查看内容。9、被害人李某13的陈述，证实内容与其他被害人的陈述基本一致。补充证实进入涉案APP后，需要进行人脸认证，淘宝认证。平台中有相关的借款协议，默认是选钩，但如果不同意，无法从平台借到钱。10、被害人王某18的陈述，证实其子孙某3使用其手机在涉案APP上贷款，实际到账金额远低于申请贷款金额。11、证人孙某3的证言，证实其使用母亲王某18的电话、身份证办理网上贷款。因贷款时需要人脸识别，其趁王某18不注意录了视频，上传到网络贷款APP上进行认证。其在各类网络贷款软件上多次贷款。12、王某18的手机信息截图，证实孙某3使用王某18的手机在涉案APP上的贷款情况。13、被害人张某17、张某18、吕某1、李某14、宋某4、胡某3、陈某6、贺某2、王某1柴某1的陈述，证实内容与其他被害人的陈述基本一致。补充证实申请贷款流程：先输入手机号，然后收到验证码；输入验证码后弹出一个页面，需要提供身份证照片，人脸识别，填写个人身份信息、紧急联系人及手机号等；必须允许平台访问手机通讯录；然后进行下一个验证，填写手机运营商服务密码，否则无法进行下一步；下一个是淘宝验证，绑定银行卡；然后跳转到另一个页面，显示借款申请，有借款金额、期限、综合费用、到账金额、收款账户，借款金额无法更改，借款期限是7天，点击确认键，钱打到银行卡内就无法退回了。14、被害人迟某、杨某6、郭某3的陈述，证实内容与其他被害人的陈述基本一致。补充证实其在贷款前知道借款平台要收取高额费用。15、被害人张某19的陈述，证实内容与其他被害人的陈述基本一致。其发现被骗后，联系客服要求退还借款，并报警。客服得知其报警后，给其发送大量的垃圾短信，威胁其按时还款。最终其以多付300元手续费的方式解决这次贷款。（附到账和还款短信记录）16、被害人张某20的陈述，证实内容与其他被害人的陈述基本一致。补充证实借款时有协议，协议上没有砍头息和曝光通讯录内容。17、证人刘某1陈某7、谭某2、洪某2、刘某15、依丽娜、丁某3、齐某、吴某5、张某21、张某22、王某20、宋某5、邹某3、陈某8、宋某6、魏某2、柴某2、张某23、吴某6、吕某2、李某15、张某2牛某1的证言，证实因被害人在涉案APP上借款被电话骚扰、辱骂、威胁等催收情况。18、被害人董某2提供的短信截图，证实其被电话、短信轰炸催收。19、接受证据材料清单，证实段毅提供贷款人贷款、还款电子数据。20、手机截图，证实赵洋借款后，因利息高报案情况。21、樊某的身份信息及账户交易明细，证实贷款入账及还款情况。22、宋某1提供的手机截图，证实一款借款APP的部分界面，宣传借款金额1000-5000，填写身份资料即可借款，一键借款。23、柴某1提供的手机通话记录，证实柴某17月9日至25日，多次接到骚扰电话。24、彭某3提供的手机截图，证实2019年6月24日-8月3日，6次在网上借款，还款额3000-4000元，到账额为还款额的75%。25、迟某提供的中国农业银行交易明细清单，证实其在2019年6月29日-7月17日在大王贷款APP借款和还款情况。26、关某提供的手机截图，证实其在涉案贷款APP的借款情况。27、乔某1提供的借记卡历史明细清单，证实其在2019年6月-7月的多次借款、还款情况。28、易某1提供的兴业银行借记卡交易明细，证实其在点滴贷款APP上借贷。29、张某3邹某1提供的建设银行活期账户交易明细，证实二人的账户交易情况。30、车某提供的中国银行交易流水明细清单，证实其账户交易情况。31、张某19提供的转账记录，证实还款情况。32、葛某提供的手机截图，证实其在平头哥APP上贷款及还款情况，收入和支出差为70%。33、李某6提供的手机截图，证实其在点滴APP上贷款及还款情况。34、张某7提供的手机截图，证实其贷款及还款情况。35、杨某6提供的手机截图，证实其在点滴易借平台贷款及还款情况。36、周某1提供的中国银行网上银行流水，证实其在点滴平台贷款及还款情况。37、骆某提供的建设银行个人活期账户交易明细，证实其贷款及还款情况。38、卫某提供的手机截图，证实其曾经在网上贷款。39、李某7提供的手机截图，证实其曾经在网上贷款。40、梁某提供的建设银行个人活期账户交易明细，证实其贷款及还款情况。41、李某8提供的借记卡账户历史明细清单，证实其银行账户交易情况。42、被告人桂玲的供述，证实林某42018年下半年成立云息公司，我负责海豚钱包、51简借和放心贷三个APP的财务，林某4安排我转钱和发工资。林某4手下李博宇负责快花花和海豚的所有事情，林某5负责放心贷、小象、大象的业务，金某3协助林某4负责APP开发工作，柴亚鹏负责风控组，金某3和柴亚鹏对接，都听林某4的安排，邓某2负责催收部门，陈超配合邓某2工作。2019年初，林某4带人去国外，邓某2带陈超去徐州干催收，柴亚鹏在杭州干风控。2019年3月，林某4的贷款APP上架，上述部门在林某4指挥下运营。公司放贷的钱是林某4搞来的，存在APP平台上，有人申请贷款，首先由风控组对贷款人进行风险评估，通过后平台自动放款，没有通过风控不放款。借款到期后，客户在平台还款，平台里面的资金可以提现到银行卡内，密码只有我和林某4知道。我负责的海豚APP借款流程是平台宣传无抵押，但客户下载APP后借款时需要缴纳30%砍头息，贷款期限7天，超过7天每天加收本金6%的利息，7天后不想支付利息，就要办理延期7天，这7天又要收取本金30%的服务费。贷款到期后，如没有还款，催收组就会收到催收指令，向客户催收还款，或让客户缴纳30%的手续费继续延期。催收是外包给邓某2的催收公司的。除了海豚APP外，公司放贷的APP还有平头哥、大象、小象等。海豚APP利用南昌宏财电子商务有限公司和易某3支付公司签约，我们往易某3公司充钱，由易某3负责把钱转给贷款客户，客户用易某3还款，钱直接进入了易某3账户，通常作为备用金。客户还可以通过支付宝还款，公司有人负责把钱某现到林某5的招商银行卡内，后把支付宝还款的数额和提现的数额发到群里，我在群里查收支付宝收款账目进行记账。美象公司的工资由我发放，我按林某4安排，用林某4给我的卢某的浦发银行卡给袁振明转钱，然后柴亚鹏给其他人分发。陈超、谢俊和几个负责技术的人因为投资了，也享受分红，数额是投资额的3%。2019年六七月，范洪建的催收公司也给我们APP平台催收，林某4让我给范洪建转过外包催收的提成钱。案发后公安机关在我家扣押一部苹果手机、一个棕色笔记本和苹果电脑，里面记载了贷款APP相关数据和工作日程。43、被告人田润林的供述，证实我和江昊2018年初成立杭州闪金网络科技有限公司，法人登记在田某2名下，我们做贷超推广。2018年12月，老林（林某4）找我和江昊谈合作，让我们给他的APP做推广，让他的APP在应用商城里面排名靠前，有更多的用户下载，价格是每增加一个用户10元，后来改成6元，柴亚鹏和我签署的合同。我们推广的APP有放心借钱、钱伴贷款、大王贷款等，利润大概二三十万元。这些借贷APP都是短期现金贷，利息非常高，并且有砍头息，逾期还款有催收公司通过借款人手机通讯录骚扰借款人和其关系人，让借款人还款。44、被告人江昊的供述，证实我和田润林2018年2月成立杭州闪金网络科技有限公司，法人登记在田某2名下。我负责联系客户，田润林负责找水军给APP刷积分和评论。2018年八九月，老林（林某4）公司员工问我可否合作流量推广的业务，后来我、田润林和老林见面，老林让我们给他的贷款APP做推广，提升排名，使更多人申请借款。我们公司推广的APP有放心借钱、大王贷款等。这些APP都是短期现金贷，利息非常高，并且有砍头息，借款逾期，有催收人员通过借款人手机里的通讯录打电话给借款人和其他关系人进行催收。老林以注册用户数给我结算，一个用户给我10元钱，合作半年，我们一共挣了二三十万元。45、证人田某2的证言，证实杭州闪金网络公司2018年2月成立，实际经营者是江昊和田润林，他俩利润五五分成。公司做现金贷款APP的引流。2019年4月，老林和江昊、田润林谈合作，5月金某3到公司借我们的办公室，6月末田润林到柬埔寨。我们公司与老林合作运营两个现金贷APP，这些APP都是无抵押、期限短、利息高，客户不还钱，专门的催债公司打电话。46、电诈平台资金冻结表，证实柳某、卢某、金某3、王潇、黄嫱、周某7等人涉案银行卡余额共计1627643.65元。47、协助查询财产通知书、协助冻结/解除冻结财产通知书，证实冻结王潇建设银行存款184397.73元。48、调取证据通知书，证实向阿里云计算有限公司调取服务器IP:47.88.57.218全部服务器数据及镜像及租赁信息，创建时间为2018.12.12，客户账号为yunxizhichuang，手机号为180××××****；向某网络科技（上海）有限公司、快钱支付清算信息有限公司、易某3支付有限公司、支付宝（中国）网络技术有限公司、上海你我贷互联网金融信息服务有限公司、上海富有支付服务有限公司、北京畅捷通支付技术有限公司调取王某18被骗相关资料及绑定信息、全部交易记录。49、卢某对账单，证实第三方支付平台向该账户支付钱款的情况，截止2019年8月1日，有余额179万余元，8月2日有15次大额转款，余额为10万余元。50、袁振明农业银行卡交易清单，证实袁振明与张某30、金某3、林某5、段毅、卢某之间有资金往来。51、宝付网络科技（上海）有限公司居间代理协议，证实杭州闪金网络科技有限公司与宝付网络科技（上海）有限公司签订协议，为销售网络支付产品提供居间代理服务。52、网络下载企业信息材料，证实山东嗨呗金服商务咨询有限公司、杭州闪金网络科技有限公司、杭州云息智创信息技术服务有限公司、杭州美象人工智能科技有限公司的基本情况。53、被告人童官浦的供述，证实2019年2月，我到乐容公司工作，三个月后到闪金公司，公司负责人叫林某6，人事金某3，软件开发我和李某23，安某系统开发全某等人，UI是童波和徐某5，测试杨博伟，后台徐国林、常某2、薛兆听、聂某1，前端H5同锁，产品吴圣泼，公司是做高利贷软件的。林某6让我根据图片更改页面。代码都是关于借款还款，主要是7日还款，有30%砍头税。我跟童波要图片更改，改好后将代码发给薛兆听，如果有人借款，通过借款人注册、登录信息，获取其通话记录及运营商信息，之后交后台人员。2019年6月，林某6让我们到柬埔寨继续开发苹果IOS,薛兆听、徐国林、常某2、吴圣泼、同锁、金某3都去了。8月初，金某3说国内的公司被打掉了，让我们到越南躲一躲。公司的APP有大象、小象、平头哥、大王、点滴、快花花、海豚等。我测试过，测试过程是点击APP进入贷款流程，填写个人信息、人脸识别、淘宝认证、绑定银行卡等操作，之后会弹到最初的开始界面，点击申请借款按钮会弹到一个显示贷款金额和到账金额的界面，这时后台风控审核，过一两分钟完成贷款，钱就到账了。54、被告人同锁的供述，证实2019年6月，我到闪金公司面试，彭治能面试我，工作是制作和运营贷款APP，老板姓林，金某3是人事，负责给我们分配任务。彭治能是我的上级，负责后台工作，薛兆听、徐国林、常某2、聂某1负责后台工作。童官浦是IOS端的开发，童波和徐某5负责UI工作。我负责前端H5工作，修改APP页面，彭治能给我代码，我在这里改东西，首先UI会把设计好的图片发给我，我把图片替换在APP界面上。UI设计的界面标语一般是秒到账、最高可借几千元、低利息、放款快等。公司设计的贷款APP有平头哥、大象优借、点滴易借、小象易借、快来贷、白龙马、快花花、51简借等。我参与设计的大象优借、点滴易借、快花花这些APP属于714高炮，前期宣传低利息或无利息、放款快，客户借钱时，会收取高额的砍头息，达30%。客户在APP上贷款，可以取得客户的个人信息，手机通讯录、通话记录信息，公司将这些信息发给风控公司审核后放款，客户到期不还款，由催收公司打电话催款。55、被告人吴圣泼的供述，证实2019年6月，我到乐容网络科技有限公司工作，老板是林某4，我为他做贷超平台。林某4下面是张某30，金某3负责行政，程序员薛兆听、聂某1、徐国林、常某2、同锁、童官浦，测试人员是两个男的，UI设计师有我、童波和另一个人。公司有技术部门、风控部门、外包的催收部门。我给贷款APP做原型图，林某4跟我说APP需要改动，我按他的指示画出草图，然后把草图给UI，UI制作后再给程序员，最后给林某4或张某30审核。林某4公司的APP有平头哥、大象优借、小象优借、大王贷款、快来贷、快花花、点滴、海豚钱包、放心借。这些都是现金贷款，是短期高息，会收取高额服务费。如果不还钱，催收部门通过APP看到借款人的通讯录，骚扰通讯录上的人，迫使借款人还款。客户的通讯录在客户认证时保存到数据库中。2019年6月我到柬埔寨，林某4安排我做原型图，是为了躲避公安机关的侦查。56、被告人童波的供述，证实2018年6月，薛兆听把我的微信推给闪金的老板林九牧，他看了我的作品后让我入职。公司老板是林总，田总是运营总监，金某3和童官浦给我们下达任务，金某3负责与客户对接和公司日常工作；同锁负责H5，李某23和童官浦负责IOS的APP开发，全某负责安某APK的开发；常某2负责JAVA的开发；薛兆听和聂某1、徐国林负责JAVA后台、数据库和支付接口；杨博伟负责APP测试；彭治能负责运维；吴圣泼负责设计产品。我的工作是APPUI界面设计，金某3在群里布置任务。我和徐某5完成UI设计任务，UI的标语大致内容是：最高可借多少，放款快、额度低、门槛低、免审批、低利息，日息低至0.02%，界面设计完后发给金某3和童官浦验收。我设计的有急用贷款借钱、小额贷款王、大王贷款借钱、快来贷、快花花、小金分期、大象优借、妃子笑、网银分期、火龙果、平头哥、牛票票等APP，我设计的后台催收界面可以看到借款金额和到账金额信息，到账金额扣除30%的砍头息。57、被告人薛兆听的供述，证实2019年5月中旬我到闪金公司，老板是林某4，负责人事、财务的是金某3，管理技术人员的是彭治能，他还负责APP的部署，开发IOS系统的是童官浦，负责产品和API贷超的是吴圣泼。童波负责UI画图。我到公司时，彭治能给我一个链接，还有账号和密码，使用软件把APP的源代码下载，熟悉代码，我的工作是APP后台功能开发和维护，解决用户反映的问题。我还给APP接过快线的支付端口，是一个通用的支付通道，APP都可以通过这个通道收放款。公司的APP有平头哥、大象优借、快花花等，这些APP的核心源代码都是同一套，更改的只是名字和界面，都是用于现金贷的。现金贷款流程是用户下载安装APP，注册时需要人脸识别，填写手机号、支付宝账户、家庭成员，抽取用户的通讯录、通话记录。注册之后进行贷款申请、风控验证成功后放款。用户一般的放款额是两千元，砍头息是25%到30%，借款期限7天，逾期之后每天交7%的逾期费，最多不会超过本金的一倍，如果逾期，客服会给客户打电话，客户还不还钱就打客户通讯录上的电话。2019年6月20日左右，林某4让我去柬埔寨，8月20日左右我和吴圣泼到柬埔寨、越南。58、被告人徐国林的供述，证实我在杭州闪金公司工作，做JAVA开发。证实公司的组织架构，彭治能是项目负责人，童官浦是做IOS软件开发的，聂某1、薛兆听是开发和维护，同锁做前端开发，童波负责UI界面。吴圣泼在公司的工作是做产品，他给我的产品原图都是贷超现金贷。我与吴圣泼对接，吴圣泼根据林某4的想法设计产品原型图，原型图交给童波，童波做好后交给同锁，同锁设计好后交给彭治能，彭治能与聂某1、薛兆听一起测试后将APP上线。贷款流程是：首先下载APP，在安装APP时获取手机通讯录，填写支付宝账户，公司审核这个人的信用度，信用度好就把钱借给他，一般数额2000元到3000元，收25%到30%的服务费，也就是砍头息。逾期不还，每天有7%左右服务费，但逾期费用不能超过本金。同时也会给借款人的亲属朋友打电话催收。公司的APP有大象、小象、平头哥等。2019年7月1日后，我和金某4、田润林一起去了柬埔寨，我们在国外的工作是维护国内APP的数据，没有国外的APP。59、被告人杨博伟的供述，证实2018年6月我到杭州闪金网络科技公司面试，面试的是彭治能，6月24日前上班，工作是测试APP的功能是否能正常使用。我听说公司老板是林总，金某3是我的主管领导，工作我和她对接；童锁负责H5的链接；童波和徐某5负责UI图；李某23和童官浦负责IOS的APP开发；全某负责安某APP开发；常某2负责JAVA的开发；薛兆听和聂某1负责数据库。借贷APP测试过程是：下载APP，输入手机号注册登录，登录后进行实名认证。主要的是最下面会有一个问题，是否允许查看你的通讯录信息，选择否就无法进行下一步，必须获取用户手机通讯录才能进行下一步。个人信息认证完毕后进行手机认证，输入手机号、服务码（需要到手机营业厅获取）等，手机认证完毕后进行淘宝认证，点击完成后需要绑定银行卡，绑定之后会自动跳转到一个界面，这个界面显示可以借款的金额，到账金额和还款期限为七天。接着不需要任何操作，大概二分钟后，就会显示下一个界面，显示放款成功，这时我的银行卡就收到钱了。我测试的APP软件有平头哥、大象、小象、小灰机、宝宝来钱等20多个。测试用0.2元作为贷款金额，软件自动运行借款期限为7天，综合费用是0.06，到账金额是0.14元，这个综合费用也就是变相的利息，达到30%。测试的APP贷款软件用户界面和实际上市后是一样的，界面上有“最高贷款额度20000元，放款快至1秒，日息低至0.02%”的字样。2019年8月1日，公司被警察查的紧，金某3让我们把工作需要的东西带回家。60、证人聂某1、徐某5、全某的证言，证实聂某1、徐某5、全某都是闪金公司员工，公司的老板是林总，管事的叫金某3，员工有负责UI（画图）的童波、徐某5，测试的是杨博伟，李某23、童官浦做IOS苹果手机开发，同锁做前端页面。薛兆听、徐国林、常某2、彭治能做后台数据，吴圣泼负责APP产品的需求。参与制作的短期贷款APP有大象、小象、全城有借、惠农花、点滴等。这些是贷款APP宣传放款快、门槛低、免审批、低利息，是7天的贷款期限，实际利息达到30%的高额利息。61、被告人柴亚鹏的供述，证实2019年1月11日，我创建了杭州美象人工智能有限公司，做贷款风险控制工作，公司的法人是员工袁振明，实际老板是我，投资人是老林。我4月开始给老林的贷款公司做风险控制，一直到7月30日。公司的开发组负责人是段毅，员工彭治能、董某3、袁振明，数据对接是卫兴强、王某25，测试组是张锐，策略组负责人谢俊，员工苏某、贺亚、王某21，产品助理季某，运维于浩。风控开发组是系统研发，用JAVA语言写程序；数据对接组是负责跟第三方接口对接，便于查询统计用户费用；测试组是测试各部门研发软件的bug；策略组就是制定风控规则。风控系统按照策略组制定的规则会评判出是否应该给用户放款。我们公司为大象优借、小象优借、平头哥、快花花、点滴易借、快来贷、海豚钱包、火龙果等APP做风控。这些贷款APP都是短期贷款，宣传快速贷款、资料简单、手续简便、无抵押、利息低，借款只能借七天，收费标准是服务费30%，单笔的借款限额不超过5000元，最低1000元人民币。7天后客户还不上钱，贷款系统方会通知催收公司，催收公司分为当天到期催收和逾期催收。当天催收的一般都是打本人电话和关系人、联系人电话提醒其还钱。逾期催收的就会语言威胁侮辱恐吓、电话短信轰炸当事人及其关系人，给借款人以精神、生活、各方面压力，逼迫他们偿还高额利息。具体放款流程是先注册，绑定手机号，实名认证，绑定淘宝或者支付宝。信息填完后，APP会强制获取手机的通讯录和通话记录。然后就是过我的风控系统，满足风控规则才能从APP中借出钱。APP软件是童官浦负责研发，他给老林干活。田润林做APP推广，林某4让我代表他与田润林签署APP推广合同，推广费用是林某4安排桂玲转账支付的。我听林某4聊天时说过，邓某2对外联系过一些外包催收公司。62、被告人段毅的供述，证实2018年10月初，我认识林某4，起初在他的云息智创技术服务有限公司做风控中心，公司倒闭后，我和彭治能、卫兴强、袁振明、张某30到蔡某2的杭州美象人工智能公司工作。蔡某2是公司负责人，我和彭治能、张某30负责风控系统的制作和研发，张某30负责研究制作风控系统，卫兴强负责通过JAVA语言调取第三方服务的数据，我和彭治能是具体的实施者，对调取的数据全面解析。袁振明负责前端WEB页面设计。谢俊是研究风控规则，童官浦主要是做IOS的APP软件。蔡某2联系借款APP软件，由我们提供风控服务，对个人的信誉度审核。2019年1月，卫兴强开始从外部调取新的数据接口，张某30负责联系三方的API接口，卫兴强通过指令调取外部的类似腾讯反欺诈分接口、有盾云慧眼等数据代码整理好交给我，我来做一些数据解析和规则。吴圣泼是做产品原型图，原型图给薛兆听、常某2进行编程，编程的代码上传后告诉我，我把代码放到APP软件的服务器上，软件就能实现吴圣泼设计的产品功能。这套流程我做了几天之后彭治能接手这个工作。薛兆听所做的后台数据包括借款人的信息、通讯录信息和借款金额。2019年春节后，蔡某2拿回来一套借款代码，没有风控系统，我们把公司研发的风控系统使用到这套借款平台上，测试后林某4找团队运营平台。我们风控的借贷APP有平头哥、大王、大象、小象、牛票票、点滴、海豚等，我们这组和谢俊、卫兴强他们组都掌握APP用户的数据，知道借款APP对外介绍是免息的，但放款时直接收取很大一部分砍头费，到期未还款，罚息也很高，无力偿还的会有专门催收部门对借款人进行威胁和恐吓。案发后我配合公安机关提取借款人的电子数据。63、被告人彭治能的供述，证实我2018年8月在云息公司工作，2019年2月到美象公司工作。云息公司的老板是老林，云息公司倒闭后，老林成立闪金公司，金某3是公司的一个主要负责人。美象公司老板是蔡总，风控开发组负责人是段毅，员工有我、袁振明、董某3。美象公司主要是做风控系统，为杭州闪金公司网上贷款平台提供风控审核，闪金公司的借贷平台给风控系统借贷人的身份数据，风控系统通过规则判断是否可以放款，将建议提供给借贷平台，由我和闪金公司对接。借款APP软件有大王、点滴借、平头哥、大象优借、放心借等。这些APP向借款人介绍利息低，实际上会收取20%-30%高额服务费，借款人如果逾期未还款，就有催收人员催债。同锁是借款APP那边H5前端界面设计，柴亚鹏让我和同锁对接，同锁把APP宣传界面做好后发给我，我把APP界面放到服务器上，金某3就可以看到，可以对外宣传。64、被告人袁振明的供述，证实2019年1月，柴亚鹏把云息公司搬到杭州市滨江区耀城二期1号楼1403，改名为美象公司，我还是负责风控数据中心管理平台的前端Web页面制作，跟着来的还有段毅、彭治能、卫兴强、谢俊。3月，柴亚鹏让我当公司的法人。公司做一些现金贷APP认证下载页面，这些APP都是柴亚鹏找人做的，我知道找过童官浦。每次贷款下单，都会由APP运营者发到我们这边进行风险评估，我们给是否贷款的反馈。这些APP一般是以服务费名义收取30%利息，贷款期限是7天，7天后不还款就会被推送到催收平台上。用户下载使用APP时会被强制采集通讯录和通话记录，催收系统是柴亚鹏买的，我们技术组有后台账号，以便修改和维护，这个系统和APP后台是相连的，我在上面可以看到用户在那个平台贷款多少、服务费多少，贷款期限，是否逾期和延期。65、被告人卫兴强的供述，证实2018年10月16日，我到林某4的云息公司工作，公司还有蔡某2、段毅、彭治能、张某30、袁振明等人，林某4让我做数据中心，为借贷APP软件提供风控数据中心。2019年2月，公司变更地点，名称是美象公司。2019年春节后，蔡某2拿回来一套借款平台代码，但没有风控系统，我把公司前段时间研发的风控系统对接到这套借贷平台上，形成完整的借贷平台，测试后林某4找团队运行这套借贷平台。贷款APP有平头哥、大王、大小象等，宣传利息低，扣除高额服务费，我在美象公司入股5万元。66、被告人谢俊的供述，证实我在杭州美象公司做风控经理，是风控的负责人。证实的组织架构及分工情况。公司的业务就是为短期贷款公司提供风控审核，为贷款APP软件提供客户数据，经过业务审核和风控规则判断向APP反馈三种结果：1可以放贷，2不可以放贷，3建议人工审核。我手里的贷款APP有平头哥、火龙果、大象、小象、点滴易借、牛票票、海豚钱包、海象贷等，这些APP宣传快速贷款、利息低，只借7天，服务费30%，7天后客户还不上钱，APP就会通知催收公司去催收。我参与过海豚钱包、大王贷款、平头哥贷款APP的测试，进入贷款APP的界面后，首先需要填写用户个人信息及是否同意提取通讯录和运营商，之后到了绑定银行卡界面，填写完银行卡后会进入到一个界面，显示贷款申请额度和服务费，都能显示具体的金额，然后会有确认按钮，点击确认后等待几分钟，钱就到绑定银行卡上了。测试的三款贷款APP过程一致，只是界面不同。测试的目的是用户的个人信息能否提交到风险控制组。贷款APP有低息等字样的宣传语，具体怎么写的记不清了，服务费大概是25%。67、证人王某2董某3、苏某、季某的证言，证实四人是杭州美象公司员工，公司的组织构架情况，公司为林某4的贷款APP提供风控及贷款APP的流程。68、扣押清单，证实扣押江昊人民币15万元；扣押乔强强、李凯旋、袁振明的电脑；扣押李凯旋手机两部（华某、苹果7各一部）。扣押范洪建人民币27万元。69、搜查证及搜查笔录，证实对袁振明住处进行搜查，查获股份代持协议书一份、黑色华硕笔记本电脑一部。70、股份代持协议书，证实柴亚鹏代表杭州美象人工智能科技有限公司与袁振明签订股份代持合同，将杭州美象人工智能科技有限公司的股份委托给袁振明代为持有。71、被告人陈超的供述，证实2019年4月，我到老林的西安金某2金融信息服务有限公司做贷款催收工作，老林是公司大老板，老邓负责整体的贷后催收工作，6月中旬公司搬到徐州，我6月末去一次，王辉、沈某、胡迅、钮某也到徐州，王辉和胡迅是小组长，老林让我协助老邓负责整体催贷工作。我负责联系外包公司对接，也对催款人员进行培训指导。贷款公司对外宣传无抵押、低利息或无利息，实际上以收管理费名义，扣除30%,也就是砍头息。如果逾期费用是借款金额的5-6%。我们使用“度言”软件打电话，客户无法屏蔽我们的电话。客户不还钱，还给客户亲戚朋友打电话催收。公司的软件有大王贷款、大象优借、小象优借、平头哥等，催款人员登录后台系统，就能看到客户的信息及通讯录。桂玲是公司的财务，给我们开工资。72、被告人胡迅的供述，证实我在西安金某2金融信息服务有限公司工作，担任小组长，2019年5月，跟随老板邓某2去徐州组建一个新的团队，帮助套路贷贷款平台大象优借、小象优借、快来贷、快花花、平头哥、大王贷款等平台催收。证实金某2公司的组织构架及催收流程，与陈超供述一致。73、被告人王辉的供述，证实2017年9月份至2019年3月份我在西安金某2金融信息服务公司做催收工作，担任小组长，帮套路贷贷款平台大象优借、小象优借、快来贷、快花花、大王催收。证实金某2公司的组织构架及催收流程，与陈超供述一致。74、被告人厉恩墅的供述，证实我是2019年6月17日到徐州金某2催收公司工作，是胡迅下面小组长，公司帮套路贷贷款平台大象优借、小象优借、快来贷、快花花、大王催款，另证实金某2公司的组织构架及催收流程，与陈超供述一致。75、被告人孔令跃的供述，证实我是2019年6月22日开始在徐州金某2催款公司打工，是王辉下面的小组长，公司帮套路贷贷款平台大象优借、小象优借、快来贷、快花花、大王催收，另证实金某2公司的组织构架及催收流程，与陈超供述一致。76、被告人宋成志的供述，证实2019年6月18日，我开始在徐州金某2催款公司打工，是王辉下面的小组长。公司帮套路贷贷款平台大象优借、小象优借、快来贷、快花花、大王催收，另证实金某2公司的组织构架及催收流程，与陈超供述一致。77、证人李某1侯某3、钮某、沙某、田某3、高某6、李某17、姜某4、徐某6、张某25、沈某、汪某1、周某5、汪某2、张某26、侯某4、史某、谢某3的证言，证实徐州金某2催收公司的人员情况和催收过程。78、被告人范洪建的供述，证实我是山东嗨呗金服有限公司的法人，公司地址在山东省潍坊市天润大厦，主要负责公司商务对接。苑智伟负责公司日常运营和员工进阶培训，乔强强负责天润大厦的全面管理和金融催收工作。2019年6月，林某4让我做平头哥、快来贷、大象优借、小象优借、大王贷款、海豚钱包等平台的催收，我接下后让乔强强负责催收，我没有实际操作。这些现金贷APP是短期高利息的借贷，借款当日要扣除30%的砍头息，一周内还款，逾期未还还会继续增加利息，因此我将这些APP都在我公司登记为海鲜。案发后，我在公安机关上交的27万犯罪所得，这些是林某4公司转账到我个人交通银行卡内的。79、被告人乔强强的供述，证实嗨呗金服公司有两个工作地点，分别是在soho新E城、天润大厦，老板是范洪建，总经理苑智伟。我是副总监，负责天润大厦的全面工作，这边的业务有TO（欠款当日到期）和逾期业务，TO负责人李凯旋，逾期负责人刘文一，李凯旋下为寇某、李婷婷和于建强等小组进行催收工作，刘文一下面也有小组进行催收。2019年7月21日到8月6日期间，公司做过平头哥、快来贷、大象优借、小象优借、快花花、海豚钱包、大王贷款、点滴易借等贷款APP的TO和逾期的欠款催收。这些APP都是以短期、高息为特点收取30%甚至以上的砍头息，催收项目是范洪建谈的，他通知我安排员工做。催收的方式是，对TO欠款人，业务员就是给当事人打电话，如果遇到还款意愿低的，就会告知其逾期责任，催收人员介入，如果拒不接电话，会联系三方联系人催收，会给用户发短信提醒尽快还款。对逾期用户拨打电话次数增加，平均2小时打一次，拒不还款会告知欠款人逾期会联系家人朋友了解欠款情况，如果仍不还款，就会联系欠款人的关系人催收。通知欠款人家属的目的是为了给欠款人施加压力，尽快还钱。这些平台我用“海鲜”代替，记账时统一记成“海鲜”。电脑中提取的“7月业绩确认单”的数据我认可。80、被告人李凯旋的供述，证实我在嗨呗公司做高息贷款APP的催收工作，是当日逾期催款项目负责人。我负责催收的平台有大象优借、平头哥、点滴易借、小象优借、快花花、大王贷款、海豚钱包、快来贷等平台，公安机关给我放的录音中，2号3号是李婷婷的声音。另证实嗨呗公司的组织构架及TO催收过程，与乔强强证实一致，其对“7月业绩确认单”的数据认可。81、被告人刘文一的供述，证实我2018年11月6日到嗨呗公司上班，开始在sohu新E城上班，2019年8月6日左右搬到天润，是逾期催收项目的负责人。催收的平台统一叫“海鲜”，有平头哥、大象、小象、点滴、放心借、51简借、快花花、海豚、大王等APP。乔强强电脑提取的“7月业绩确认单”表格里的数据我认可，数据是准确的。催收的数额是甲方后台显示的数额，是贷款人实际到账数额加上贷款时扣除的30%砍头息数额。公安机关给我放的录音中，分别是董某4、聂某2、孔某、朱某2的声音，这些是我们公司催收时的录音文件。证实嗨呗公司的组织构架及TO催收过程，与乔强强证实一致。82、被告人于建强的供述，证实2019年5月至今，我在嗨呗公司工作，是李凯旋T0催收组成员，公司为平头哥、大象、小象、海豚、大王借贷等贷款APP催收，我对“7月业绩确认单”统计的数据认可，公安机关给我放的几段录音是我催收的电话录音。证实嗨呗公司的组织构架及TO催收过程，与乔强强证实一致。83、被告人李婷婷的供述，证实2019年4月我应聘到嗨呗公司，6月末乔强强带领我和别的员工到天润大厦办公，是李凯旋TO组小组长。公司为大象优借、小象优借等平台催款，我对“7月业绩确认单”统计的数据认可，公安机关给我放的几段录音是我催收的电话录音。证实嗨呗公司的组织构架及TO催收过程，与乔强强证实一致。84、被告人刘方园的供述，证实我2019年3月到嗨呗公司工作，是李凯旋TO组成员。我催收过的贷款APP有点滴、大象等。我对“7月业绩确认单”统计的数据认可，公安机关给我放的几段录音是我催收的电话录音。证实嗨呗公司的组织构架及TO催收过程，与乔强强证实一致。85、证人苑某2的证言，证实嗨呗金融公司是做金融机构或银行委托的催收工作，也做高利息低期贷款催收，公司老板是范洪建，我、张某32、乔强强是总监，乔强强负责高利息低期贷款的催收工作，是天润大厦那边的负责人。这些高利息低期贷款都是不正规的业务，我曾建议范洪建取消，范洪建没表态。86、证人刘某16的证言，证实我在嗨呗公司做高息短期贷款APP催收工作，隶属李凯旋组。证实公司的组成架构及办公地点；公司催收的APP有平头哥、大象优借、小象优借、海豚钱包等，都是以低息、无息等宣传吸引客户，然后以30%服务费等形式变相收取高额利息，骗取客户钱财，借款周期6至7天。我每天负责五六十个案子，第一轮电话催收的术语是告诉借款人贷款即将到期，麻烦处理，对于还款意愿低，不接电话的第二轮电话催收，说逾期将收取高额费用，会通知家人朋友。经两轮催收还没还钱的继续打电话，提醒借款人会告知亲友欠款的事情，若还不还款，会通知借款人的关系人，让他们敦促借款人还钱。团队每日的工作任务是乔强强在微信群中分配的，如T0当日没有成功催收，第二日这些客户由刘文一团队进行催收。我对李凯旋电脑中提取的“7月业绩确认单”认可，这是公司给我们统计的催收汇款业绩。87、证人李某18的证言，证实2019年7月3日，我通过乔强强的面试到嗨呗公司工作，负责快花花等贷款APP平台的S2逾期催收工作，我的组员有李某19、解某等，组长是刘文一。公司会定期培训，大多是乔强强组织的。我催收大象优借、海鲜钱包、快花花、米某等的平台，这些平台一般是714高炮平台，就是还钱期限是7天或者14天，并且前期宣传低息、无息放款，贷款后收取高额砍头利息及逾期利息的借款平台。我们会对每一个借款人多次打电话，遇到不还钱的也会拨打借款人通讯录里的亲朋好友的电话，迫使他们还钱。我对公安机关在乔强强电脑中提取的“7月业绩确认单”中的催收回款业绩认可。88、证人孙某4、王某22、董某4、王某23、曹某2、张某2牛某2、薛某2、聂某2、于某3、高某7、曹某3、王某24、董某5、张某28、于某4、郭某4、解某、孔某、李某19、李某2于某5、于某6、陈某9、庞某、林某3、刘某17、周某6、李某21、乔某2、朱某2、曹某4、吴某7、张某29、高某8、刘某1董某6、常某1、高某9、孙某5、杨某7、李某22的证言，证实其到嗨呗公司做贷款APP网上催收工作，公司的组织构架为老板是范洪建，主管的领导是乔强强，逾期催收组长刘文一，到期催收组长李凯旋；催收时多次给借款人及其通讯录亲友打电话、发短信，迫使其还款的催收过程。上述人员对乔强强、李凯旋电脑中提取的“7月业绩确认单”各自部分予以认可。89、辨认笔录，证实沙某、侯某3、汪某2、周某5辨认出邓某1；钮某、沈某辨认出王辉；李某1李某17辨认出孔令跃；田润林、王某2苏某辨认出柴亚鹏；王某21辨认出袁振明；杨博伟辨认出金某3；高某6、史某、侯某4、张某26、汪某3南辨认出胡迅；田某3、谢某3辨认出宋成志；张某25、徐某6、姜某4辨认出厉恩墅。90、刘文一组催款表格，证实乔强强、刘文一对表格中海鲜及海鲜S2回收欠款金额认可，部分涉及催收的证人认可数额。91、李凯旋组催款表格，证实李凯旋对表格中大象优借、平头哥、点滴易借、小象优借、快花花、大王贷款回收欠款笔数认可；刘方园、于建强认可，部分涉及催收的证人认可数额。92、出示接受和调取证据通知书、调取证据清单及电子数据一组，证实林某4系列APP的贷款人数、还款记录，系公安机关根据段毅提供的数据制作表格，上面有借款人姓名、身份证号、还款金额、借款金额等信息。93、调取证据通知书及度言软件公司提供的电子证据、网络在线提取工作记录、播放催收电话录音一组，证实有部分被害人被多次催收，催收时存在骚扰、威胁语言。94、到案经过，证实2019年8月3日，童波被电话传唤到案；2019年8月25日，刘文一经电话传唤主动到案；2019年10月14日，江昊、杨博伟经电话传唤，自行到公安机关配合调查。95、认罪认罚具结书，证实被告人桂玲、谢俊、袁振明、童官浦、杨博伟、田润林、江昊、陈超、胡迅、厉恩墅、李凯旋、王辉、孔令跃、刘文一、于建强、李婷婷、宋成志、刘方园认罪认罚，签署认罪认罚具结书。关于被告人柴亚鹏提出其不是美象公司的实际负责人，只是行政管理、现场管理的负责人，公司经营范围是研发风控引擎工具，其不知道APP的宣传内容，没有参与宣传，没有实际参与借款、放款、还款，不知道催收，也不知道是违法行为的辩解意见，经查，本案参与风控系统的多名被告人及证人均证实柴亚鹏是风控部门的负责人，负责管理风控系统的研发，风控系统也用于贷款APP的实际使用中，柴亚鹏在侦查过程中也供认其是风控部门的负责人，其对整个贷款过程均是明知的，其当庭辩解无事实依据，不予采纳。关于被告人柴亚鹏的辩护人提出本案不应认定为恶势力及恶势力集团犯罪的有关辩护意见，经查，林某4为利用贷款APP软件在网上放贷骗钱，组织APP软件开发人员、风控人员和贷款到期催收人员实施诈骗犯罪，该组织中有明显的首要分子林某4，重要成员相对固定,涉案人员分工、层级明确，参加犯罪组织时间较长，涉及的被害人人数众多，违法及犯罪数额特别巨大，获取了巨额经济利益；全部犯罪都是组织者和领导者直接组织、指挥实施的，在网络上特定的领域侵犯的是不特定多数人的财产权利，符合恶势力犯罪集团的构成要件。故对该辩护意见不予采纳。对其他被告人及辩护人提出的相关辩解和辩护意见亦不予采纳。关于被告人柴亚鹏的辩护人提出指控的数额事实不清，证据不足，被害人存在未经催收或经过提醒后自愿还款、部分借款人多次借款情形，该部分金额不应计算在犯罪数额中的辩护意见，经查，公诉机关指控的犯罪数额的计算方式是贷款APP软件在贷款过程中在被害人不明知的情况下产生的高额服务费和逾期费，该部分费用系被告人隐瞒事实而取得，但本案中，在涉案APP软件目前无法恢复、通过现有的后台数据无法确定软件贷款流程的情况下，结合公安机关收集在案的200余名被害人的陈述和参与过软件测试有关被告人的供述等证据情况，认定被害人在贷款软件出现服务费用有关界面时无法退出、被迫接受高额服务费证据不足，故依据现有证据不宜认定服务费部分为诈骗犯罪数额，如出现新证据能够证实上述事实，公诉机关可追加起诉。本案认定犯罪事实中的犯罪数额系逾期催收过程中产生的逾期费，该部分费用在贷款过程中没有明示，在贷款逾期催收中向被害人取得，属于通过隐瞒真相获得，且本院在认定数额时扣除了同一人第一次之后多次贷款产生的逾期费，故对该辩护意见予以采纳。对其他被告人及辩护人提出的相关辩解和辩护意见亦予以采纳。对公诉机关认定的犯罪数额计算方式及数额予以纠正。关于被告人彭治能提出其不知道林某4组织套路贷，不知道贷款软件是否违法、是否虚假宣传，不清楚利息、逾期费用和暴力催收，没有诈骗的犯罪行为的有关意见，经查，被告人彭治能在侦查阶段供述，其是风控开发组成员，为闪金公司网上贷款平台提供风控审核，闪金公司的借贷APP宣传的是借款利息低，实际上贷款后会收取高额利息，逾期未还款还有催债环节，足以证实其对涉案APP软件贷款属于套路贷是明知的，其当庭辩解无事实依据，不予采纳。关于被告人段毅提出林某4没有说是做套路贷，其不知道风控去对接什么APP，也没有参与，系被蒙蔽的有关意见，经查，被告人段毅在侦查阶段供述称，公司使用的借贷APP有平头哥、大王、大象、小象等，平台A**对外介绍是免息的，但是放款时直接收取很大一部分砍头息，而且利息是几天一算，到期未还款，罚息也很高，无力偿还时会有专门催收部门对借款人进行威胁和恐吓，上述供述证明其对整个犯罪过程是明知的，其当庭辩解无事实依据，不予采纳。关于被告人段毅的辩护人提出段毅被采取强制措后，垫付涉案云服务器ecs包月费用，获取云密码，协助公安机关取得涉案数据、并帮助整理、归纳相关信息，确定本案犯罪数额，应认定为立功的辩护意见，经查，被告人段毅到案后的行为属于坦白行为，不符合立功的构成要件，对辩护人提出的上述辩护意见不予采纳。关于被告人卫兴强提出其不知道APP做虚假宣传，仅领取正常工资，没有非法占有目的的有关意见，经查，被告人卫兴强在侦查阶段供述其知道贷款APP的名称，知道规则是客户拿不到贷款全额，要扣除服务费，服务费相当于变相利息，贷款人到期未还，公司会派专人催收，其能看到商户APP后台用户的所有数据。由此证明其对APP软件进行虚假宣传是明知的，其当庭辩解无事实依据，不予采纳。关于被告人吴圣泼提出其在案发后才知道自己的行为违法的有关意见，经查，被告人吴圣泼在侦查阶段供述称，2019年6月其到柬埔寨金边，此时其知道林某4公司的贷款APP都是高利贷，APP的广告写的无利息、无抵押、放款快，但实际上都有20%至30%的利息，如果不还钱，催收部门能够通过APP看到借款人的通讯录，从而骚扰通讯录上的人以迫使借款人还款，由此证实其在案发前就已经知道其行为是违法的，其当庭辩解无事实依据，不予采纳。关于被告人童官浦提出其在工作期间不知道是违法行为的有关意见，经查，童官浦做苹果手机客户端IOS开发，其根据童波给的UI借款类图片画图，画完后打成压缩包交给后台，见过APP界面，明知有虚假宣传，其仍参与其中，并非是案发后才知道违法，其当庭辩解无事实依据，不予采纳。关于被告人薛兆听提出其是被林某4诱骗入职，入职时做的是海外市场，没参与国内的APP，案发前不清楚套路贷是违法行为的有关意见，经查，薛兆听在侦查阶段供述称其2019年5月中旬入职闪金公司，联系聂某1、常某2、徐国林到公司工作，负责APP后端开发和维护的；其刚到公司时彭治能给其一个链接还有账号和密码，使用软件把APP的源代码下载，熟悉代码；其明知一般的放款额是两千元，砍头息是25%到30%，借款期限是7天，逾期之后每天交7%的逾期费，由此证实薛兆听入职时是在国内开发APP，且知道是违法放贷，其当庭辩解无事实依据，不予采纳。关于被告人徐国林提出其不知道是犯罪活动，在国外做的统计，只有在平头哥上使用，不知道催收的有关辩解，经查，徐国林在侦查阶段供述称，其是2019年6月15日到闪金公司工作，彭治能给其金运通系统的账号和密码，其进入金运通系统对支付通道进行调试，之后将贷款APP与金运通的支付通道进行对接，客户通过这个支付通道对公司的APP进行付款、还款。7月1日出国后，与其他被告人联系继续做贷款APP的工作；其知道贷款收25%到30%的服务费，就是砍头息，逾期不还，每天有7%左右服务费，证实其明知并参与了违法犯罪活动，其当庭辩解无事实依据，不予采纳。关于被告人范洪建及其辩护人提出把其和嗨呗公司六名员工不属于林某4恶势力犯罪集团的有关意见，经查，嗨呗公司催收团队在林某4指使下，通过打电话的方式在短时间内以威胁、恐吓的方式对众多被害人催收贷款，符合恶势力犯罪集团的构成要件，属于林某4恶势力犯罪集团的组成部分。故对被告人范洪建的辩解不予采纳。对范洪建的辩护人提出范洪建不应定性恶势力犯罪集团的辩护有关意见不予采纳。对山东催收部分的被告人及其辩护人提出的相关意见亦不予采纳。关于多名被告人及其辩护人提出被告人不应对全案诈骗数额承担责任的辩解和辩护意见，经查，依据相关法律规定，多人共同实施电信诈骗的，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，起次要作用的，可以认定为从犯。本案各被告人的诈骗犯罪数额是根据各自入职后参与的全部犯罪数额认定，符合法律规定，故对上述辩解和辩护意见不予采纳。关于被告人谢俊的辩护人提出谢俊到案后联系同案犯到案，应认定为立功的辩护意见，经查，现有证据不能认定谢俊的行为构成立功，对该辩护意见不予采纳。关于被告人徐国林的辩护人提出徐国林系自首的辩护意见，经查，辩护人提供的证据不能证实徐国林回国目的是准备到公安机关或相关部门投案，其辩护意见无事实依据，不予采纳。关于被告人童波的辩护人提出童波到案时协助办案单位抓捕了聂某1和徐某5，系立功的辩护意见，经查，聂某1、徐某5的笔录显示聂某1主动到案，徐某5被传唤到案，无证据证实童波协助抓捕，不能认定立功，对该辩护意见不予采纳。关于被告人卫兴强、李凯旋提出到案后协助公安机关整理数据，应认定为立功的有关意见，经查，协助公安机关整理数据属于坦白犯罪事实的行为，不符合立功的条件，其辩解不予采纳。本院认为，被告人桂玲、田润林、江昊、彭治能、杨博伟、童波、吴圣泼、童官浦、同锁、薛兆听、徐国林、柴亚鹏、段毅、袁振明、卫兴强、谢俊在未到案的林某4等人的指使下，以非法占有为目的，预设套路在电信网络上通过虚假宣传，诱使被害人下载贷款软件，在操作软件进行贷款期间，隐瞒逾期后将要收取高额逾期费的事实，并通过催收收取相关费用，上述被告人的行为均构成诈骗罪，且系犯罪集团。被告人桂玲、柴亚鹏、彭治能、段毅、谢俊、卫兴强、袁振明涉案金额678955元，数额特别巨大；被告人吴圣泼、童官浦、同锁、薛兆听、童波涉案金额448568元，被告人徐国林涉案金额321056元，被告人杨博伟涉案金额274246元，被告人田润林、江昊涉案金额87928元，数额巨大。公诉机关指控被告人桂玲、田润林、江昊、彭治能、杨博伟、童波、吴圣泼、童官浦、同锁、薛兆听、徐国林、柴亚鹏、段毅、袁振明、卫兴强、谢俊构成诈骗罪罪名成立，予以支持。被告人陈超、胡迅、王辉、厉恩墅、孔令跃、宋成志、范洪建、乔强强、刘文一、李凯旋、于建强、李婷婷、刘方园在林某4等人的指使下，在贷款催收期间，多次采用通讯手段恐吓他人，造成恶劣社会影响，破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪，且系犯罪集团。公诉机关指控被告人陈超、胡迅、王辉、厉恩墅、孔令跃、宋成志、范洪建、乔强强、刘文一、李凯旋、于建强、李婷婷、刘方园均构成敲诈勒索罪证据不足，予以纠正。被告人桂玲、田润林、江昊、彭治能、杨博伟、童波、吴圣泼、童官浦、同锁、薛兆听、徐国林、柴亚鹏、段毅、袁振明、卫兴强、谢俊、陈超、胡迅、王辉、厉恩墅、孔令跃、宋成志、范洪建、乔强强、刘文一、李凯旋、于建强、李婷婷、刘方园系犯罪集团的成员，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人杨博伟、江昊、刘文一、童波主动投案，并能如实供述自己的主要罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人桂玲、田润林、童官浦、陈超、厉恩墅、李凯旋、于建强、李婷婷、刘方园、王辉、胡迅、孔令跃、宋成志、谢俊、袁振明、乔强强到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人桂玲、谢俊、袁振明、童官浦、杨博伟、田润林、江昊、陈超、胡迅、厉恩墅、李凯旋、王辉、孔令跃、刘文一、于建强、李婷婷、宋成志、刘方园认罪认罚可以从轻处罚。综合考虑本案各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,对被告人桂玲、柴亚鹏、彭治能、段毅、谢俊、卫兴强、袁振明、徐国林、杨博伟、田润林、江昊减轻处罚，对被告人吴圣泼、童官浦、同锁、薛兆听、童波、陈超、胡迅、王辉、厉恩墅、孔令跃、宋成志、刘文一、范洪建、乔强强从轻处罚。被告人李凯旋、于建强、李婷婷、刘方园在寻衅滋事共同犯罪中情节轻微不需要判处刑罚，可以免予刑事处罚。对各被告人的辩护人提出相关从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百九十三条第一款第(二)项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人柴亚鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳）二、被告人彭治能犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金于判决生效后十日内缴纳）三、被告人卫兴强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金于判决生效后十日内缴纳）四、被告人谢俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金于判决生效后十日内缴纳）五、被告人桂玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳）六、被告人段毅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳）七、被告人袁振明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳）八、被告人吴圣泼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳）九、被告人同锁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳）十、被告人薛兆听犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳）十一、被告人童官浦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳）十二、被告人童波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳）十三、被告人徐国林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳）十四、被告人杨博伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金于判决生效后十日内缴纳）十五、被告人田润林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳）十六、被告人江昊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日;罚金已缴纳）十七、被告人陈超犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）十八、被告人胡迅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）十九、被告人王辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）二十、被告人范洪建犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）二十一、被告人乔强强犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）二十二、被告人厉恩墅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）二十三、被告人孔令跃犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）二十四、被告人宋成志犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）二十五、被告人刘文一犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）二十六、被告人李凯旋犯寻衅滋事罪，免予刑事处罚。二十七、被告人于建强犯寻衅滋事罪，免予刑事处罚。二十八、被告人李婷婷犯寻衅滋事罪，免予刑事处罚。二十九、被告人刘方园犯寻衅滋事罪，免予刑事处罚。三十、犯罪所得人民币678955元予以追缴。其中，被告人桂玲已退回违法所得4万元，柴亚鹏已退回违法所得3.5万元，段毅已退回违法所得4.7万元，谢俊已退回违法所得3万元，袁振明已退回违法所得3万元，吴圣泼已退回违法所得2.5万元，童官浦已退回违法所得2.5万元，同锁已退回违法所得1.7万元，童波已退回违法所得2万元，徐国林已退回违法所得2万元，杨博伟已退回违法所得0.6万元，陈超已退回违法所得4.5万元，胡迅已退回违法所得2.4万元，厉恩墅已退回违法所得0.79万元，孔令跃已退回违法所得0.48万元；扣押在案未随案移送的被告人江昊违法所得15万元、被告人范洪建违法所得27万元及其他物品，被冻结的银行账户内资金人民币1627643元，由侦查机关丹东市公安局振安分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王瑜鹏审 判 员  郭忠仁审 判 员  王柯丁人民陪审员  孙晓宇人民陪审员  吴 君人民陪审员  刘冠男人民陪审员  黄 海二〇二〇年九月十四日法官助理宫莹书记员刘敏