湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0602刑初458号公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。被告人万石露，男，1992年8月11日出生于湖南省岳阳市，汉族，高中文化，农民；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2020年3月27日被岳阳市公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人万景，湖南云盟律师事务所律师。被告人林方凯，男，1987年9月22日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，农民；因犯窃取、收买、非法提供信息卡信息罪，2016年12月19日被南京市玄武区人民法院判处有期徒刑三年，2019年6月14日刑满获释；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2020年6月13日被岳阳市公安局刑事拘留，同年6月22日被逮捕；现羁押于岳阳县看守所。辩护人林昌文，1962年7月8日出生于广东省茂名市，汉族，初中文化，个体工商户，系被告人林方凯父亲。被告人童鹏程，男，1995年8月28日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，农民；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年4月2日被岳阳市公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕；现羁押于岳阳县看守所。被告人朱灵凤，男，1998年4月22日出生湖南省岳阳市，汉族，高中文化，农民；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年3月27日被岳阳市公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕；现羁押于岳阳市第一看守所。辩护人白凤秀，湖南民望律师事务所律师。被告人周站，男，1991年8月4日出生于湖南省岳阳市，汉族，高中文化，农民；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年4月24日被岳阳市公安局刑事拘留，同年5月28日被逮捕；现羁押于岳阳县看守所。辩护人张国辉，湖南岳州律师事务所律师。被告人周义，男，1985年11月1日出生于湖南省岳阳市，汉族，高中文化，农民；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年4月24日被岳阳市公安局刑事拘留，2020年5月28日由岳阳市人民检察院决定被取保候审；现在家候审。被告人邹岳波，男，1988年12月4日出生于湖南省岳阳县，汉族，高中文化，农民；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年4月1日被岳阳市公安局刑事拘留，2020年4月30日由岳阳市人民检察院决定被取保候审；现在家候审。被告人何辉，男，1989年8月24日出生于湖南省岳阳县，汉族，高中文化，农民；因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，2020年4月1日被岳阳市公安局刑事拘留；2020年4月30日由岳阳市人民检察院决定被取保候审；现在家候审。岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检刑检刑诉（2020）215号起诉书指控被告人万石露、周站、邹岳波、何辉、周义犯帮助信息网络犯罪活动罪；被告人万石露、朱灵凤、童鹏程、林方凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院于同日受理，依法组成由审判员廖志担任审判长，人民陪审员刘光华、向炳文参加评议的合议庭，书记员蔡宇担任庭审记录，分别于2020年8月11、12、13日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派检察员易爱平出庭支持公诉，被告人万石露及其辩护人万景、被告人周站及其辩护人张国辉、被告人朱灵凤及其辩护人白凤秀、被告人林方凯及其辩护人林昌文、被告人邹岳波、被告人何辉、被告人周义、被告人童鹏程到庭参加诉讼。本案现已审理终结。岳阳市岳阳楼区人民检察院指控：一、被告人万石露、周站、邹岳波、何辉、周义犯帮助信息网络犯罪活动罪。2020年2月份，被告人万石露网上认识两个昵称“悟性成佛”和“麻文乐”的人后约定被告人万石露为对方“下线”，帮他们在岳阳架设多卡宝设备，对方按每台设备200元一天（加班230元）的标准支付报酬。主要操作流程为，万石露在岳阳架设多卡宝设备，设备里配备电话卡，保证多卡宝设备和手机卡正常运转和维护。万石露将每台多卡宝设备注册的APP账号提供给上线“悟性成佛”和“麻文乐”。对方利用架设在岳阳的多卡宝设备，通过登录APP账号远程使用多卡宝设备中的电话卡从事违法犯罪活动。被告人万石露于2020年3月13日从网上购买一台多卡宝设备和手机卡，注册登录后将账号和密码发给上线“悟性成佛”，对方按每天200元发工资给被告人万石露。被告人万石露于3月15至18日先后4天替上线“悟性成佛”架设多卡宝设备，设备里配备一张手机卡，“悟性成佛”共支付被告人万石露700元报酬。此后，被告人万石露联系另一名上线“麻文乐”，对方要求万石露扩大规模，将多卡宝设备每天同时开机50至60台，将每天每台报酬提高至280元至350元。随后，被告人万石露自己又购买十五台多卡宝设备，分别在3月22日、23日、24日每天替对方（“麻文乐”）架设并运行七至八台多卡宝设备（每台设备里配备一张电话卡）。“麻文乐”按每台设备230至350元一天的标准，先后四次用户名为赵湛娟的账户向万石露提供的女友孙某银行账户转钱支付给万石露报酬4000元、6300元、3000元、2950元，共计16250元。万石露先后从“悟性成佛”和“麻文乐”两人处共计非法获利16950元。经侦查查明，被告人万石露在3月15日至18日每天架设运行1台设备，22日架设运行7台设备，23日至24日均架设运行了8台。万石露8台设备共计实际架设运行了7天共计27台＊天次；共计有效通话3626次，均为上线违法被告人在拨打受害人电话进行诈骗活动，且已经诈骗成功6起，合计被骗金额137174元。期间，被告人万石露欲将多卡宝设备的规模按上线的要求扩大至50至60台，但因自己没有合适的下线人手，于3月中旬联系上被告人周义，邀约被告人周义一起合伙架设多卡宝设备。被告人万石露邀请被告人周义到其家中演示了架设多卡宝设备的过程，要被告人周义一起参与，并要被告人周义为其介绍下线。两人另外发展下线后，可以从中赚取约50元左右（每天每台）的差价，并约定赚钱后两人平分利润。被告人周义明知架设多卡宝设备可能被上线利用，进行电信诈骗等违法犯罪的行为，为了赚钱，仍然答应与被告人万石露合作。在3月中旬，被告人周义介绍了自己的朋友被告人周站、邹岳波、何辉等人参与架设多卡宝设备，并现场指导邹岳波等人安装设备、注册账号，运送电话卡等。被告人万石露为扩大规模，但是资金有限，便找周义借了9000元，用于购买运行多卡宝设备需要的虚拟电话卡，万石露在网上一次购买200张各类电话卡（已被公安机关收缴）。后被告人周义与万石露商量，借给万石露的9000元当做投资，等达到50台多卡宝设备后，万石露从上线处赚取的差价两人平分。之后，被告人周义出资80元从网上购买来20台多卡宝设备，被告人周义与万石露商议，为避金架设多卡宝设备太多，目标太大被公安机关查获，计划将设备架设在周义的车上，时常游动、变换地点。因购买的电话卡未到，被告人周义购买的20台多卡宝设备未正式运行。4月23日，该20台多卡宝设备被岳阳市公安局缴获。被告人周站在朋友周义的邀集下，明知多卡宝设备可能被上线利用进行电信诈骗等违法犯罪的行为，仍答应与被告人万石露、周义合伙。3月中旬，被告人周站从网上购买由器，将8台设备架设在自己的理发店楼上。3月20日开始架设运行3台设备，22日架设运行4台设备，23至25日均架设运行8台设备，共计架设运行31台＊天次设备。除3月20日运行的3台设备晚上6点多关机外，其余4天均加班至晚上8点多关机。被告人万石露按约定的报酬，加班230元每台＊天次，不加班200元每台＊天次计算，被告人万石露共计应支付给周站报酬7040元。除去话费等成本，被告人万石露实际共支付给周站5070元。4月23日，该8台多卡宝设备被岳阳市公安局缴获。经向多卡宝设备公司进行查询取证，被告人周站架设的8台多卡宝设备，共运行了31个电话号码，被告人周站架设的8台多卡宝设备运行5天31台＊天次，被最少八个违法犯罪分子利用拨打受害人电话进行诈骗活动，共计拨打诈骗电话3674次，且成功诈骗9起，合计被骗金额285790元。被告人邹岳波和何辉在被告人周义的邀集下，明知多卡宝设备可能被上线利用进行电信诈骗等违法犯罪的行为，仍答应与被告人万石露、周义合伙。2020年3月中旬，被告人邹岳波和何辉按照万石露发送的链接从网上购买8台多卡宝设备和2台无线路由器。2020年3月23日，被告人邹岳波和何辉两人将8台多卡宝设备（每台设备安装1张电话卡）架设在被告人何辉家的客厅，按要求注册好账号发送给被告人万石露，维护设备正常运行。第二天，两人将8台多卡宝设备（每台设备安装1张电话卡）架设在被告人邹岳波老家，后因担心6张岳阳本地联通电话卡出问题，将卡从多卡宝设备中取走，实际有效运行两台设备。按照约定每台每天230元（加班）的价格，被告人万石露先后共计支付两人报酬2300元。4月23日，该8台多卡宝设备被岳阳市公安局缴获。经向多卡宝设备公司进行查询取证，被告人邹岳波和何辉架设的8台多卡宝设备，共运行了12个电话号码。经查证，其中一个电话号码被犯罪分子利用，以帮忙消除校园贷记录的方式骗取河北省石家庄市受害人张某153800元。经侦查查明，被告人邹岳波、何辉架设的8台多卡宝设备运行2天，共计10台＊天次，被最少八个违法犯罪分子利用拨打受害人电话进行诈骗活动，共计拨打诈骗电话1444次，且成功诈骗1起（即骗取受害人张某153800元）。被告人朱灵凤在万石露劝说下也欲从事架设多卡宝设名赚钱。2020年3月25日，被告人朱灵凤于从网上购买由器，等被告人万石露所购电话卡到货就准备架设运行该设备，但第二天（26日）即被公安机关抓获。二、被告人万石露、朱灵凤、童鹏程、林方凯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人林方凯在2020年3月份与“上线”“林大泉”、“博弟＂（真实姓名不详）取得联系，在明知对方的钱款来路不正，可能系违法犯罪案件中的赃款的情况下，仍然帮助对方“跑分”取款，双方约定林方凯从中抽取取款金额的15%作为佣金。林方凯随后在网络ＱＱ群中发布公告招募取款人。被告人万石露的朋友“老梁”看到林方凯发布的招募信息后告知万石露，万石露根据林方凯信息中预留的联系电话与林方凯取得联系。两人商量好相关取款事宜，林方凯要求被告人万石露准备多张银行卡，承诺支付取款金额10%的手续费。2020年3月18日，被告人万石露邀集朱灵凤、童鹏程等人携带七张银行卡（万石露1张、童鹏程1张、朱灵凤2张、孙某1张、罗娇2张）乘坐高铁从岳阳市出发，19日凌晨到达广东茂名市，三人入住茂名市坤龙商务酒店后，被告人林方凯开车到酒店与被告人万石露等人会面，详细谈好取款细节。随后，被告人林方凯分别通过百度ＨＩ的聊天软件与上线“林大泉”、“博弟”及下线万石露联络，传达钱款到账的金额和时间。被告人万石露、朱灵凤、童鹏程等人根据被告人林方凯的安排，在手机短信提示钱到账后，通过手机转账将钱集中，然后到银行ＡＴＭ自动柜员机上将钱取出，将钱交给林方凯，被告人林方凯支付给被告人万石露等人10%的手续费。被告人林方凯收到钱后，按取款额扣除15%后将现金交给上线“林大泉”、“博弟”。经查证，3月19日当天，被告人万石露、朱灵凤、童鹏程等人的银行卡上共收到27笔，共计79856元钱，万石露等人到银行ＡＴＭ自动柜员机上取现72056元，其余7800元被银行冻结。万石露等人按约定10%抽取约7000多手续费，将7万余元现金交给被告人林方凯（被冻结的钱由万石露等人负责，后约定与林方凯分摊）。林方凯扣除自己的佣金后，根据上线“林大泉”、“博弟”两人的实际“跑分”金额，当天给“林大泉”现金约5万元，给“博弟”约2万元。因3月19日，银行冻结了7800元，导致被告人万石露等人倒贴了钱，被告人万石露等人认为取款凤险大，跟被告人林方凯商量，决定替对方监督其他人取款，每天得500元工资。3月20日，被告人万石露从网上邀集徐樊、谢志林、方晓国（均在逃）等人到广东省茂名市替林方凯取款，由被告人朱灵凤、童鹏程等人负责陪同监督。当天徐樊、谢志林等人共取款约9万元现金交给了被告人林方凯。当晚，被告人万石露与林方凯因取款数额引发矛盾，在徐樊等人取了6万多元后，没有将钱上交被告人林方凯。被告人万石露三人与徐樊、谢志林两人各分得32000元逃离广东茂名。被告人林方凯扣除自己的佣金后，根据两人的实际“跑分”金额，根据上线“林大泉”、“博弟”两人的实际“跑分”金额，当天给“林大泉”现金约八万元，因被万石露等人侵吞的6.4万元系“博弟”名下，后来林方凯赔给“博弟”3万元，至今欠其约2万元。除去路费、住宿等开销后，万石露、董鹏程、朱灵凤每人分得赃款9200元。2020年3月19至20日，被告人林方凯、万石露、朱灵凤、童鹏程等人共计替上线“林大泉”、“博弟”“跑分”取款23万余元。经侦查查明，该钱款系犯罪分子利用虚假游戏装备交易平台诈骗受害人所得。对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人万石露、周站、邹岳波、何辉、周义明知架设多卡宝设备可能被“上线”利用进行电信诈骗等违法犯罪活动，还为三个以上对象提供帮助，架设多卡宝设备提供通讯传输等技术支持，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪，且系刑法规定的情节严重情形。被告人万石露、周站、邹岳波、何辉、周义系共同犯罪，被告人万石露在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人周义、周站、邹岳波、何辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人何辉主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚；被告人万石露、周站、邹岳波、何辉的违法所得，应当予以追缴。公诉机关提请依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款之规定，予以判处。被告人林方凯、万石露、童鹏程、朱灵凤明知钱款来路不正，可能系违法犯罪案件赃款的情况下，仍通过帮助犯罪分子取款，协助将财物转换为现金的方法掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人林方凯、万石露、童鹏程、朱灵凤掩饰、隐瞒犯罪所得总额达到10万元以上，属于刑法规定的“情节严重”情形，本案系共同犯罪。被告人林方凯在共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人万石露系共同犯罪中罪责相对较重的从犯，被告人童鹏程、朱灵凤被万石露邀集进行取款，是共同犯罪中罪相对较轻的从犯；被告人万石露、周站、邹岳波、何辉的违法所得，应当予以追缴；被告人林方凯在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，属累犯；被告人万石露一人犯数罪，应数罪并罚。公诉机关提请对被告人林方凯、万石露、童鹏程、朱灵凤依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十九条之规定予以判处。被告人万石露、周站、邹岳波、何辉、周义对公诉机关指控其犯帮助信息网络犯罪活动罪；被告人万石露、朱灵凤、童鹏程对公诉机关指控犯掩饰、隐瞒犯罪所得的事实供认不讳，对列举的证据均无异议，没有提出辩解意见。被告人林方凯及其辩护人的意见为，被告人林方凯确实不知道安排万石露等人所取款项是诈骗来的钱，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人万石露的辩护人的辩护意见为，被告人万石露能够认罪认罚，在共同犯罪中系从犯，请求其依法从轻处罚。被告人周站的辩护人的辩护意见为，1、被告人周站是从犯，其受人邀集参加犯罪，在客观行为上受万石露的安排实施违法行为，2、主观恶性较小，刚开始是并不知这是犯罪行为。3、被告人周站犯罪时间短，社会危害性小，获利少，4、被告人周站具有有正当职业，是家里主要劳动力，且认罪认罚，系初犯、偶犯，请求法庭从轻处罚。被告人朱灵凤的辩护意见为，被告人朱灵凤是罪行较轻的从犯，认罪态度好，能如实供述犯罪事实，又系初犯偶犯，请求法庭能从轻处罚。经审理查明，岳阳市岳阳楼区人民检察院指控被告人万石露、周站、邹岳波、何辉、周义犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人万石露、朱灵凤、童鹏程、林方凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实属实，情节没有出入，本院予以确认。本案审理过程中，被告人万石露退出违法全部所得26150元，被告人朱灵凤、童鹏程分别退出违法所得9200元，被告人周站退出违法所得5070元、被告人邹岳波、何辉退出违法所得2300元。同时，查明被告人万石露、周站、周义、朱灵凤、童鹏程于2020年3月26日、4月23日、4月23日、4月1日被公安机关抓获，被告人林方凯于2020年6月12日被公安机关抓获，被告人邹岳波、何辉于2020年3月31日被公安机关抓获。被告人何辉、朱灵凤于2020年3月31、3月26日主动向公安机关投案。上述帮助信息网络犯罪活动罪的事实,有由公诉机关提交的并经庭审举证、质证、认证的接报案登记表、银行流水记录、搜查笔录、扣押清单、通话详单、话单分析报告、多卡宝设备关联案件一览表、多卡宝设备运行情况分析报告、通话时长分析报告、省公安厅相关文件、多卡宝受害人被骗案件名单及被骗金额表、取款使用银行卡卡号列表、涉案银行卡资金流水单、转账取款汇总表；证人孙某、冯某的证言；被害人叶某、张某2、张某3、吕某、陈某、杨某1、赖某、罗某、赵某、董某、李某、谢某、吴某、康某、黄某、张某1的际述；岳阳市公安局刑事侦查大队陈沛洪、姜涛、刘锋关于抓获被告人万石露、周站、邹岳波、何辉、周义、朱灵凤、童鹏程经过的证言；被告人万石露、邹岳波的搜查笔录、检查笔录、林方凯辨认笔录；微信聊天记录及转账记录、ｑｑ聊天记录、百度Ｈｉ聊天记录、深圳吉盖普科技公司提供多卡宝设备运行数据；被告人万石露、周站、邹岳波、何辉、周义的供述与辩解及户籍资料等证据予以证明。上述掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实,有由公诉机关提交的并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明。1、被告人林方凯（冯某）租车记录及车辆轨迹；冯某手机中租车软件的截图及被告人万石露、朱灵凤、童鹏程三人的火车出行记录。证明被告人林方凯、万石露、朱灵凤、童鹏程人在案发时间段内（2020年3月19日至3月20日）到了广东省茂名市。2、被告人万石露、朱灵凤、童鹏程、方晓国的住宿记录。证明万石露等人在案发时间段内（2020年3月19日至3月20日），先后入住茂名市内的坤龙商务酒店、嘉燕大酒店。3、被告人万石露与被告人林方凯在百度HI的聊天记录。证明被告人万石露提供了朱灵凤、童鹏程、方晓国等人的银行卡号给林方凯，经查询银行流水记录，这些卡均被用于2020年3月19日至3月20日的转账取款。同时聊天记录发送的数字“800+12600+500+2400”等内容，经查询比对，该数据与银行转账金额和受害人（部分）被骗金额相吻合，被告人林方凯及万石露也供述了相关情节。4、被告人朱灵凤的检查笔录、扣押清单；被告人童鹏程的搜查笔录、扣押清单。证明扣押了公安机关扣押了其二人的银行卡，结合两人的供述能证实该卡在本人手中持有，经查询银行记录，该卡被用于2020年3月19日在广东茂名市转账取款。5、证人孙某的证言，结合万石露、朱灵凤的供述、银行流水记录。证明被告人万石露等人在茂名转账取款时使用了孙某及好友罗娇的银行卡。6、被告人万石露、朱灵凤、童鹏程、孙某、罗娇、徐樊、谢志林等人的银行卡流水资料。证明该卡于2020年3月19日至3月20日被用于转账取款，取款的地点位于广东省茂名市农行及中国银行的柜员机。同时茂名市农业银行及中国银行的柜员机录像资料（已刻盘）。证明被告人万石露等人取款的情况。7、证人代某、杨某2、何某、翟某、苏某、宋某6人等人的相关报案材料、转账凭证证明。证明犯罪分子利用虚假游戏装备交易平台进行诈骗，并要求他们将钱款打入罗娇、万石露、童鹏程、徐樊等人银行卡。8、岳阳市公安局刑事侦查大队陈沛洪、王金金、赖伟的证言。证明2020年6月12日在广州市番禺区抓获被告人林方凯经过的证言。9、被告人林方凯的供述。证明2020年3月份，他通过qq平台，联系了湖南岳阳的人在广东茂名见面，想让他们来岳阳帮助“跑分”，“跑分”就是帮别人的游戏平台洗黑钱。他的上家是两个人，一个叫“大泉”，一个叫“博弟”，与他们都是同村人，都互相认识。他知道“洗黑钱”是违法犯罪行为，因为他在外面借了别人6、7万元钱，想通过帮别人洗黑钱来赚点钱还账。当时他用他女朋友身份证租了一台车去的茂名，与其中一个称是万石露的岳阳人见了面，谈了具体取款操作事宜。那个岳阳人带了两人来，具体操作方式是他的上线通过百度hi告诉他来单，他就告诉万石露等人提供银行卡给他，然后由万石露等人帮他去取钱，取到钱后，岳阳人抽取10%的提成，他抽取5%的提成。第一天“跑分”，总共取了约8万元。岳阳人和他分别拿了10%和5%的提成。第二天，“跑分”有大约16万，其中有6万余元，岳阳人取款后没有交给他，他因此还赔付上线“博弟”3万余元钱，至今还有2万余元没有交给上线。10、同案被告人万石露、朱灵凤、童鹏程等人均多次供述，2020年3月19日至20日，在广东省茂名市将上线通过在假游戏平台里所黑（骗）别人买装备的钱或者其他来路不明的钱，通过被告人林方凯上线将钱转到万石露、朱灵凤、童鹏程提供的银行卡上后，根据林方凯的安排，在手机短信提示欠款到账后，通过把收到的钱全部集中转账到一账户后用取现的方式在银行柜员机上取出，并根据取款金额从被告人林方凯处获取提成、佣金。期间，从柜员机上提取的款项共23万余元。被告人万石露、朱灵凤、童鹏程等人供述的其他事实与被告人林方凯的供述相一致。11、被告人林方凯的户籍资料。证明被告人林方凯作案时具备刑事责任年龄。本院认为:被告人万石露、周站、邹岳波、何辉、周义明知架设多卡宝设备可能被“上线”利用进行电信诈骗等违法犯罪活动，还为三个以上对象提供帮助，架设多卡宝设备提供通讯传输等技术支持，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控被告人万石露、周站、邹岳波、何辉、周义犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实属实，罪名成立。被告人万石露、周站、邹岳波、何辉、周义系共同犯罪，被告人万石露在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人周义、周站、邹岳波、何辉为以万石露为首的犯罪行为创造便利条件，提供帮助，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可依法从轻处罚；被告人周义购买了多卡宝设备但还未开始架设运行，在量刑时应予以适当考量；被告人何辉主动向公安机关投案，并如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人林方凯、万石露、童鹏程、朱灵凤明知钱款来路不正，可能系违法犯罪案件赃款的情况下，以帮助犯罪分子取款，协助将财物转换为现金的方法掩饰、隐瞒犯罪所得，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人林方凯、万石露、童鹏程、朱灵凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实属实，罪名成立。被告人林方凯、万石露、童鹏程、朱灵凤掩饰、隐瞒犯罪所得总额达到10万元以上，属于刑法规定的“情节严重”；在掩饰、隐瞒犯罪所得共同犯罪中，被告人林方凯与“上线”进行联系，招募“下线”万石露，在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人万石露邀集被告人朱灵凤、童鹏程，根据被告人林方凯发送的指令将银行卡上的钱取出，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯；被告人万石露、周站、邹岳波、何辉犯帮助信息网络犯罪活动罪违法所得应当予以追缴；被告人万石露、林方凯、童鹏程、朱灵凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪违法所得，应当予以追缴；被告人林方凯在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之故意犯罪，属累犯，应依法从重处罚；被告人朱灵凤主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，系自首，可依法从轻处罚。被告人万石露一人犯数罪，应数罪并罚。本案审理过程中，被告人万石露、周站、邹岳波、何辉、朱灵凤、童鹏程到案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，能积极退出违法所得，可依法从轻处罚。同时，根据被告人邹岳波、何辉、周义的犯罪情节、悔罪表现，通过对被告人邹岳波、何辉、周义居住社区的调查，可认为对其适用缓刑对其居住的社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。被告人林方凯曾因电信网络诈骗犯罪被判处刑罚，2020年3月，被告人林方凯邀请万石露等人，在宾馆集中等候指令，在得到上线关于钱到账后的指令后，立即安排人转移到另一张银行卡，通过小额集中，大额分销的方式，并安排人员到银行柜员机上取现，在2020年3月19日至20日前后二天共计为上线转账取款20多万元，获取15%的利润，且在明知公安机关冻结涉案银行卡上的7000余元后继续安排万石露等人取款10多万元，为规避调查，本人不到柜员机上取款，也不用自己的银行卡，而是从网络上招募取款人，使用他人的银行卡，与被告人万石露等人联系、见面均是网络虚拟身份和化名，与上线和下线均采用现金交易，在宾馆开房也是使用万石露等人的身份证，因此，根据被告人林方凯本人的认知能力、实施取款的次数和手段、获取的高额取款酬金、采取的一系列故意规避调查的方法，足见被告人林方凯明知钱款来路不正，可能系违法犯罪案件赃款的前提下仍帮助犯罪分子取款，协助将财物转换为现金，其行为完全符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的主客观要件，其辩护人辩称其并不明知，不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩解与事实和法律不符合，本院不予采纳。据此，对被告人万石露依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条；对被告人林方凯依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，对被告人童鹏程依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，对被告人朱灵凤依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款；对被告人周站依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款；对被告人周义依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款；对被告人邹岳波依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款；对被告人何辉依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人万石露犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五千元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2022年9月25日止。罚金已缴纳。）被告人林方凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金七千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2024年6月11日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人童鹏程犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金四千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月1日起至2021年12月30日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人朱灵凤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2021年9月25日止。罚金限在本判决生效后30日内缴纳，逾期强制缴纳。）被告人周站犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金三千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2020年11月22日止。罚金已缴纳。）被告人周义犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）被告人邹岳波犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）被告人何辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金三千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）二、被告人万石露的违法所得26150元、被告人周站的违法所得5070元、被告人邹岳波的违法所得1150元、被告人何辉的违法所得1150元、被告人朱灵凤的违法所得9200元、被告人童鹏程的违法所得9200元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖 志人民陪审员  刘光华人民陪审员  向炳文二〇二〇年九月二十三日书 记 员  蔡 宇