云南省大理市人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2901刑初429号公诉机关云南省大理市人民检察院。被告人熊化明，男，1956年3月15日出生于云南省威信县，苗族，高中文化，户籍所在地云南省大理州大理市。因涉嫌犯挪用公款罪，于2020年6月17日被抓获并押解回大理市，6月18日被大理市监察委员会采取留置措施，2020年7月15日解除留置被大理市公安局刑事拘留，同年7月21日被逮捕。现羁押于大理市看守所。大理市人民检察院以大检二部刑诉〔2020〕26号起诉书指控被告人熊化明犯挪用公款罪，于2020年8月18日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭于2020年9月1日公开开庭进行了审理。大理市人民检察院指派检察员陈富萍、彭菁菁出庭支持公诉。被告人熊化明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大理市人民检察院指控，1996年3月15日至2003年8月31日，被告人熊化明利用员的职务便利，先后多次挪用其管理账户中的款项，共计人民币（以下币种均同）462863.96元，用于借给他人和本人从事营利活动及日常生活开支。2003年8月熊化明因无法归还上述款项畏罪潜逃。具体事实如下：1.1996年3月15日，熊化明从其保管的大理州工商行政管理局在中国银行开设的预算外基本（以下简称预算外）账户上，通过转账支票的方式将100660元以个人名义借给大理市执中家具厂赵勇用于生产经营，至今未归还。2.1997年间，熊化明先后从其保管的大理州工商行政管理局本单位预算内（以下简称预算内）账户、预算外账户、往来款账户，大理州保护消费者权益委员会（以下简称消委）账户、大理州个体劳动者协会（以下简称个协）账户、大理州私营企业协会（以下简称私协）账户中，取出备用金共计150000元借给杨应虎用于与刘华伦、杨瑞合伙购买推土机。1999年至2000年间，熊化明以现金方式归还了100000元，剩余50000元至今未归还。3.1997年6月至2003年8月间，熊化明先后从其保管的大理州工商行政管理局基本账户、往来款账户、消委账户、个协账户、私协账户中，取出备用金共计110000元，用于个人股票交易，至今未归还。4.1999年3月至2000年1月间，熊化明在派驻弥渡县工作期间，先后挪用其保管的本单位职工王某未发放的工资共计11553.96元，用于个人日常生活开支，至今未归还。5.2000年5月，熊化明从其保管的个协在城市信用社开设的账户中取出60000元，用于归还其担保的杨应虎与王金玉之间的借款，至今未归还。6.2001年3月至7月间，熊化明从其保管的大理州工商行政管理局基本账户、往来款账户、消委账户、个协账户、私协账户中取出100000元，用于个人购买兰花，至今未归还。7.2003年8月，熊化明从其保管的大理州工商行政管理局基本账户、往来款账户、消委账户、个协账户、私协账户中取出的备用金30650元挪用，用于日常生活开支，至今未归还。为证实上述事实，公诉机关提交了原大理州检察院反贪局相关材料、干部履历表、统一社会信用代码证书、案件移送函、指定管辖决定、查帐报告等书证；证人证言；被告人的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人熊化明违反财经纪律，利用职务之便，多次挪用本单位公款462863.96元归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款之规定，应当以挪用公款罪追究刑事责任。被告人熊化明归案后，如实供述自己的罪行，属坦白，可对其从轻处罚；被告人熊化明自愿认罪认罚，可以从宽处理；被告人熊化明挪用的公款迄今未能全额归还，应酌情对其从重处罚。建议判处被告人熊化明二至三年有期徒刑。被告人熊化明对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、量刑建议均无异议。经审理查明：1996年3月15日至2003年8月31日期间，被告人熊化明利用原大理州工商行政管理局（现大理州市场监督管理局）财务科出纳员的职务便利，先后多次挪用其管理账户中的款项，共计人民币462863.96元，用于借给他人和本人从事营利活动及日常生活开支。2003年8月工作变动移交账目期间，熊化明因无法归还上述款项畏罪潜逃。具体事实如下：1.1996年3月15日，熊化明从其保管的大理州工商行政管理局在中国银行开设的预算外基本账户上，通过转账支票的方式将100660元以个人名义借给大理市执中家具厂赵勇用于生产经营，至今未归还。2.1997年间，熊化明先后从其保管的大理州工商行政管理局本单位预算内账户、预算外账户、往来款账户，大理州保护消费者权益委员会账户、大理州个体劳动者协会账户、大理州私营企业协会账户中，取出备用金共计150000元借给杨应虎用于与刘华伦、杨瑞合伙购买推土机。1999年至2000年间，熊化明以现金方式归还了100000元，剩余50000元至今未归还。3.1997年6月至2003年8月间，熊化明先后从其保管的大理州工商行政管理局基本账户、往来款账户、消委账户、个协账户、私协账户中，取出备用金共计110000元，用于个人股票交易，至今未归还。4.1999年3月至2000年1月，熊化明在派驻弥渡县工作期间，先后挪用其保管的本单位职工王某未发放的工资共计11553.96元，用于个人日常生活开支，至今未归还。5.2000年5月，熊化明从其保管的个协在城市信用社开设的账户中取出60000元，用于归还其担保的杨应虎与王金玉之间的借款，至今未归还。6.2001年3月至7月间，熊化明从其保管的大理州工商行政管理局基本账户、往来款账户、消委账户、个协账户、私协账户中取出100000元，用于个人购买兰花，至今未归还。7.2003年8月，熊化明从其保管的大理州工商行政管理局基本账户、往来款账户、消委账户、个协账户、私协账户中取出的备用金30650元，用于日常生活开支，至今未归还。2003年8月熊化明畏罪潜逃后，大理州工商行政管理局查账发现熊化明经手管理的账目存在经济问题，遂于同年9月10日向大理州人民检察院报案。同年9月19日大理州人民检察院对熊化明挪用公款案立案侦查，2004年4月21日决定对其逮捕，2008年12月16日中止侦查。2018年12月19日熊化明被大理州工商行政管理局开除公职。2019年11月27日大理州人民检察院将案件移送大理州监察委员会办理，大理州监察委员会指定大理市监察委员会办理。2020年1月2日大理市监察委员会提请大理市公安局对熊化明上网追逃。2020年6月17日威信县公安局民警在昭通市威信县抓获熊化明，大理市公安局民警于次日将熊化明押解移交大理市监察委员会，大理市监察委员会遂对该案立案调查。案发后，大理市监察委员会扣押了赵勇退赔的涉案款项100660元、王金玉退赔的涉案款项50000元，现均已随案移送至本院。上述事实，有公诉机关提交的经庭审举证、质证的报案材料、立案决定、干部履历表等身份材料、清理清单、银行流水、现金日记账、情况说明、州工商局文件、立案决定书、到案经过、扣押通知书及清单、往来账户材料、开除王某公职的决定及刑事判决书、借条、支票存根、国库券资料、红塔证券交易明细对账单、协议书、清查报告、证人证言、被告人的供述和辩解等证据证实，被告人亦予以认可，对上述证据本院依法予以采信。本院认为，被告人熊化明身为国家工作人员，利用职务便利，挪用公款110000元归个人进行营利活动，另挪用公款352863.96元归个人使用，超过三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用公款罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人归案后如实供述罪行且自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条之规定，判决如下：一、被告人熊化明犯挪用公款罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月17日至2022年12月16日止。）二、已追缴到案的违法所得人民币150660元，退赔被害单位大理州市场监督管理局139106.04元，退赔被害人王某11553.96元；其余违法所得人民币312203.96元继续追缴，退赔被害单位大理州市场监督管理局。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  蒋晓云审 判 员  黄 恕人民陪审员  胡翠娥二〇二〇年九月四日书 记 员  袁惠霞附页《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款被留置人员涉嫌犯罪移送司法机关后，被依法判处管制、拘役和有期徒刑的，留置一日折抵管制二日，折抵拘役、有期徒刑一日。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条挪用公款归个人使用，进行营利活动或者超过三个月未还，数额在五万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额较大”；数额在五百万元以上的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“数额巨大”。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十四条第一款规定的“情节严重”：（一）挪用公款数额在二百万元以上的；（二）挪用救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济特定款物，数额在一百万元以上不满二百万元的；（三）挪用公款不退还，数额在一百万元以上不满二百万元的；（四）其他严重的情节。