文书内容安徽省淮北市相山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0603刑初291号公诉机关淮北市相山区人民检察院。被告人李**，男，1983年1月12日出生于辽宁省沈阳市，汉族，大学文化，户籍地辽宁省沈阳市铁**，暂住地江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年10月22日主动到南京市公安局鼓楼分局投案，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月12日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人郝朝皖，安徽亚星律师事务所律师。辩护人李辉，安徽亚星律师事务所律师。被告人殷克宁，男，1982年10月6日出生于河北省任丘市，汉族，小学文化，住所地河北省任丘市。因涉嫌犯非法吸收公众存款于2018年8月13日被北京铁路公安局石家庄公安处石家庄站派出所抓获，同年8月16日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月19日被淮北市相山区人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人王涛，河北海岳（任丘）律师事务所律师。辩护人宋艳茹，河北海岳（任丘）律师事务所律师。被告人郑冲，男，1992年2月8日出生于江苏省句容市，汉族，大专文化，户籍地江苏省句容市，暂住地江苏省南京市江宁区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年8月22日被杭州市公安局江干区分局抓获，同年8月24日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月19日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人张明申，安徽亚星律师事务所律师。被告人张森，男，1973年7月20日出生于新疆维吾尔自治区，汉族，大学文化，户籍地江苏省南京市建邺区，暂住地江苏省南京市建邺区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年8月22日被杭州铁路公安处海宁站派出所抓获，同年8月30日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月19日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人徐华敏，安徽亚星律师事务所律师。被告人任俊杰，男，1994年1月3日出生于安徽省淮北市，汉族，大学文化，住所地淮北市相山区。因涉嫌犯集资诈骗罪于2018年9月11日主动到淮北市公安局相山分局投案，同日被该局刑事拘留，同年9月19日被淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日被淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。辩护人沈泽徽，安徽云飞律师事务所律师。辩护人刘臣，上海锦天城律师事务所律师。淮北市相山区人民检察院以相检刑诉（2019）33号起诉书指控被告人李**、殷克宁、郑冲、张森、任俊杰犯集资诈骗罪，于2019年2月28日向本院提起公诉。本院于2019年12月16日宣判后，被告人李**、殷克宁、张森、任俊杰不服本判决，上诉于安徽省淮北市中级人民法院，该院于2020年7月17日裁定发回本院重新审理。本院于2020年7月22日立案，并依法适用普通程序，重新组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。淮北市相山区人民检察院指派检察员李岩出庭支持公诉，被告人李**及其辩护人李辉、被告人殷克宁及其辩护人宋艳茹、被告人郑冲及其辩护人张明申、被告人张森及其辩护人徐华敏、被告人任俊杰及其辩护人沈泽徽、刘臣等到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。淮北市相山区人民检察院指控：2017年10月，被告人李**在淮北市相山区租赁经营场所，设立南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司淮北分公司(以下南京骏兴淮北分公司)，并任命被告人殷克宁作为该分公司负责人。后被告人李**、殷克宁伙同被告人郑冲、张森、任俊杰及“业务团队”相关人员（另案处理）以南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司开发新能源汽车为由，虚构公司经营情况，通过承诺支付高额利息(月息2分)，到期返本为诱饵，在淮北市相山区国购广场附近采用印发传单、随机拉人等宣传手段，以南京骏兴淮北分公司名义与淮北市当地老年被害人签订借款合同，骗取64名被害人共计人民币360余万元。具体数额如下:骗取被害人崔某甲3万元、朱某甲6.6万余元、陈某甲3.8万余元、周某甲3.9万元、贲某甲约27.4万元、张某甲3.88万元、常某甲5.18万元、吴某甲2.82万元、杨某甲3.92万元、王某甲7.54万元、刘某甲0.8万元、徐某甲0.9万元、赵某甲30.7万元、张某乙4.58万元、梁某甲4.5万元、崔某乙10.54万元、陈某乙约5万元、蒋某甲16.44万元、杨某乙7.54万元、张某丙0.8万元、姜某甲0.82万元、周某乙3.68万元、范某甲3.64万元、高某甲1.88万元、谢某甲2.33万元、梁某乙3.27万元、汪某甲1.88万元、陈某丙约1万元、赵某甲4.48万元、陈某丁2.82万元、李某甲0.94万元、李某乙约7万元、赵某甲4.44万元、丁某甲1.53万元、李某丙2.7万元、陈某戊4.48万元、王某乙0.79万元、刘某乙3.62万元、杨某丙2.04万元、王某丙2.92万元、丁某乙4.34万元、王某丁0.85万元、李某丁2.8万元、李某戊1.78万元、陈某己1.61万元、王某戊10万元、郝某甲5.2万余元、董某甲6万元、路某甲0.8万元、刘某丙10.42万元、高某甲0.86万元、杨某乙1.76万元、吴某乙0.9万元、李某己0.94万元、李某庚0.9万元、蒋某乙14万元、谭某甲62万元、吕某甲1.74万元、李某辛0.812万元、朱某乙0.9万元、高某乙6.96万元、周某丙4.8万元、刘某丁11.88万元、朱某丙1.9万元。被告人李**将所得“投资款”按一定比例分给“业务团队”，剩余钱款用于支付被告人李**、殷克宁、郑冲、张森、任俊杰等人的报酬及被害人利息等。公诉机关当庭宣读、出示了私营企业基本注册信息查询单及相关文书，企业登记资料查询文书，公司登记，变更情况及相关文书，银行账户交易清单，税务登记表，情况说明，民事判决书，协议，收据，扣押决定书，扣押清单，微信聊天记录截图，户籍信息，前科情况核实证明，到案经过，鉴定意见，视听资料，证人王某己、卓某甲、谢某乙、殷某甲的证言，被害人崔某甲、朱某甲、陈某甲、周某甲、贲某甲、张某甲、常某甲、吴某甲、杨某甲、王某甲、刘某甲、徐某甲、赵某甲、张某乙、梁某甲、崔某乙、陈某乙、蒋某甲、杨某乙、张某丙、姜某甲、周某乙、范某甲、高某甲、谢某甲、梁某乙、汪某甲、陈某丙、赵某甲、陈某丁、李某甲、李某乙、赵某甲、丁某甲、李某丙、陈某戊、王某乙、刘某乙、杨某丙、王某丙、丁某乙、王某丁、李某丁、李某戊、陈某己、王某戊、郝某甲、董某甲、路某甲、刘某丙、高某甲、杨某乙、吴某乙、李某己、李某庚、蒋某乙、谭某甲、吕某甲、李某辛、朱某乙、高某乙、周某丙、刘某丁、朱某丙的陈述，被告人李**、殷克宁、张森、郑冲、任俊杰的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人李**、殷克宁、张森、郑冲、任俊杰以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段，向社会不特定多数人非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人李**当庭辩称，其不认为其具有非法占有目的，其本人没有参与，没有任命殷克宁为公司的负责人。没有虚构公司的经营情况。其不认为月息两分是高额利息。印发传单随机拉人等手段是分公司的行为，其个人并不知情。资金的用途协议上写的很清楚，是跟新能源汽车产业相关，并不是开发新能源汽车。起诉书指控其将所有的投资款按照一定比例分给业务团队剩余钱款用于支付其五个人的报酬不属实。投资款总公司要拿40%去买车进货，剩下的款项全部是分公司来支配。总公司在淮北分公司这边一共拿了大概有三、四十万左右，这部分款项有发车，其也有给公司付房租和员工的工资，都是有出处的，分公司的其他款项其不知道。其认为应该是单位犯罪。其辩护人提出的辩护意见：本案对李**的定性应当是非法吸收公众存款罪，非法吸收公众存款与集资诈骗的区别是本案没有进行虚假宣传。销售团队收取的40%不能够认定李**非法占有。本案应当认定被告人李**具有自首、如实供述犯罪事实、系初犯等情节，根据相关法律规定可以对其从轻、减轻处罚。被告人李**自愿认罪、悔罪，庭审中也表明想办法偿还淮北本地的借款资金。综上，建议对被告人李**从轻处罚。被告人殷克宁当庭对指控的主要事实及没有异议，辩称其认为应当按照非法吸收公众存款罪定罪处罚。2017年10月份其还不认识郑冲和任俊杰，其是2018年4月份接管的淮北分公司，才认识他们两个。全国的分公司都不是其本人去注册的。其辩护人的辩护意见：对公诉机关指控殷克宁罪名有异议，认为应当是非法吸收公共存款罪。殷克宁具有法定、酌定从轻处罚的情节。1.其系初犯且属于从犯。2.归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪。3.其犯罪数额不足100万元，尚不属于犯罪数额特别巨大，其只应对淮北分公司2018年4月以后犯罪数额承担责任。2018年4月之后的合同涉及本金金额为145万元，还应扣除殷克宁银行卡里给客户的备付金即受害人利息约42万余元和现金支付的利息，扣除上述款项，殷克宁犯罪数额不足100万元，即使认定殷克宁为主犯，也应按照其参与的数额予以认定。4.殷克宁并没有将犯罪所得全部挥霍，其中85余万元已经被公安机关冻结，该冻结的款项作为殷克宁的犯罪所得返还给受害人，尚能弥补受害人的部分损失，对殷克宁应酌情从轻处罚。被告人郑冲对起诉书指控的事实无异议，辩称淮北分公司刚成立时其不在淮北，前期有一个专门负责行政的经理在，2018年1月份左右这个经理调走后其才被公司派过来负责这边的行政，2018年4月份其就离开了淮北分公司，2018年5月份其又过来处理一些事情。起诉书指控淮北这边的集资款分给业务团队一部分，剩下的是分配给其几个人的不准确。其的工资是由总公司直接发给其，其并不从分公司拿钱。其不具备非法占有为目的。其在原一审期间退了4万元，希望从轻处罚。其辩护人提出的辩护意见：一、对起诉书指控的基本事实无异议，对起诉书指控的罪名有异议，认为被告人不具有非法占有集资款的目的，不构成集资诈骗罪。二、起诉书指控的涉案金额中部分与被告人郑冲无关，其是2018年1月中旬到淮北分公司工作，在其任职之前该公司的集资行为和犯罪数额与郑冲无关。三、本案中郑冲系从犯，建议对其减轻处罚。被告人张森当庭对指控李**、殷克宁伙同其集资诈骗有异议，辩称其没有跟他们任何一个人有过预谋和组织，包括接受诈骗指令，分配集资款等行为，其只是领导让其开会冲个人气，开幕会致个辞其就离开了。其是公司卖车员工的身份，在2019年2月份，其有两个其卖出去车的客户，因为其几个都被抓了，他们买的车子过户不了，找不到其人，就到南京的一个百家湖派出所报案了，后来南京百家湖派出所到其这个看守所来提审过其。能够证明其是卖车员工的身份。其参加分公司会议以董事长上台致辞目的不是为了集资，李**是其的唯一领导，他从来没指挥过其去集资，其只是去执行一项工作命令。当时会场摆放了老年代步车，因为其是卖老年代步车的，所以不会联想到集资方面。收入方面，是其出差报销的费用。其没有和客户签过任何合同，合同上笔记可能是其的，但不是其在合同上签的，可能是拼接上去的。其辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人张森犯集资诈骗罪证据不足。1.其主观上并没有集资诈骗的犯罪故意。张森仅以董事长的身份参加了两次淮北分公司的推介会、产品会，其陈述参加会议只是为了公司汽车销售推广，并不涉及集资，在会议上也没有实施集资诈骗的行为。2.无证据证明张森实施了集资诈骗的行为。无证据证明借款合同系张森与受害人签订或张森授权、指示他人与受害人签订的。张森否认字迹是其本人所签，否认合同上篡改的张森的身份证号码是其所为。无证据证明张森在本案指控的集资诈骗行为中获取了任何利益。公司给张森参加会议的出差补助2000元，仅是张森履行职务的正常出差补助。3.指控李**、殷克宁伙同张森实施集资诈骗行为的事实不清。如果认定张森与本案的集资诈骗行为有关，张森也仅应对其参加的两次会议中，因张森进行了虚假的宣传而受骗的那部分受害人承担责任，前提是张森进行了虚假的宣传，并且受害人是基于张森的虚假宣传而受骗。4.即使法庭认定张森犯集资诈骗罪，但考虑被告人张森归案后如如实坦白交代整个犯罪经过，对其从轻处罚。被告人任俊杰对起诉书指控的罪名有异议，认为是非法吸收公共存款罪。其被招聘后进入公司一直从事会计工作，将这些钱转给他们之后，他们用于什么方面其不知道。其辩护人的辩护意见为：一、要指控或者说要成立集资诈骗罪的话，是有明显的证据缺陷的，证据缺陷就表现在全案并没有对集资款的实际流向进行查证，应当以非法吸收公众存款罪对被告人任俊杰定罪处罚；二、本案应系单位犯罪；三、2018年5月份及六月份这个公司吸收的资金，共是吸收资金十五人次，金额是34.86万元。所以说即便认为任俊杰构成集资诈骗罪，那么它也仅应当对2018年5月份之后的犯罪数额负责，数额是34.86万元，只能以帮助犯罪形式来定罪处罚。四、被告人系自首、从犯且在原一审期间退赃2.4万元等多项法定或酌定从轻、减轻处罚情节，建议对其减轻处罚。经审理查明：被告人李**系南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司实际控制人。2017年10月，被告人李**在淮北市相山区租赁经营场所，设立南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司淮北分公司(以下南京骏兴淮北分公司)，任命被告人殷克宁为该分公司负责人，被告人郑冲为该分公司经理，被告人张森为该公司董事长，被告人任俊杰为该分公司财务会计。南京骏兴淮北分公司成立后，被告人李**、殷克宁伙同被告人郑冲、张森、任俊杰及“业务团队”相关人员（另案处理）在淮北市相山区国购广场附近采用印发传单、召开宣传大会、随机拉人等宣传手段，以南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司开发新能源汽车为由，虚构公司经营情况，通过承诺支付高额利息(月息2分)、投资达到5万以上即可变为公司股份参与公司分红、到期返本为诱饵，并以南京骏兴淮北分公司名义与淮北市当地老年被害人签订借款合同，骗取64名被害人钱款共计人民币360余万元。从各被害人吸收、返还、未返还数额如下:崔某甲3万元，未返还；朱某甲7万元，返还0.4万元，未返还6.6万元；陈某甲4万元，返还1200元，未返还3.88万元；周某甲4万元，返还1000元，未返还3.9万元；贲某甲共31万元，返还3.6万元，未返还27.4万元；张某甲4万元，返还1200元，未返还3.88万元；常某甲6万元，返还8200元，未返还5.18万元；吴某甲3万元，返还1800元，未返还2.82万元；杨某甲7万元，返还3.28万元，未返还3.72万元；王某甲8万元，返还4600元，未返还7.54万元；刘某甲0.86万元，返还600元，未返还0.8万元；徐某甲1万元，返还1000元，未返还0.9万元；赵某甲31万元，返还3200元，未返还30.68万元；张某乙5万元，返还4200元，未返还4.58万元；梁某甲共4.94万元，返还4400元，未返还4.5万元；崔某乙11万元，返还4600元，未返还10.54万元；陈某乙5万元，返还1200元，未返还4.88万元；蒋某甲18万元，返还15600元，未返还16.44万元；杨某乙7.96万元，返还4200元，未返还7.54万元；张某丙0.81万元，未返还；姜某甲2018年3月交款0.82万元，未返还；周某乙3.98万元，返还3000元，未返还3.68万元；范某甲3.82万元，返还1200元，未返还3.7万元；高某甲1.88万元，未返还；谢某甲2.38万元，返还500元，未返还2.33万元；梁某乙3.32万元，返还500元，未返还3.27万元；汪某甲1.88万元，未返还；陈某丙1万元，返还400元，未返还0.96万元；赵某甲5万元，返还5200元，未返还4.48万元；陈某丁2.82万元，未返还；李某甲0.94万元，未返还；李某乙7万元，返还1000元，未返还6.9万元；赵某甲4.7万元，返还2600元，未返还4.44万元；丁某甲1.53万元，未返还；李某丙2.8万元，返还1000元，未返还2.7万元；陈某戊5万元，返还5200元，未返还4.48万元；王某乙0.91万元，返还1200元，未返还0.79万元；刘某乙4万元，返还3800元，未返还3.62万元；杨某丙2.04万元，未返还；王某丙3.48万元，返还5600元，未返还2.92万元；丁某乙4.7万元，返还3600元，未返还4.34万元；王某丁0.91万元，返还1200元，未返还0.79万元；李某丁2.88万元，返还920元，未返还2.788万元；李某戊共2万元，返还2200元，未返还1.78万元；陈某己1.88万元，返还2700元，未返还1.61万元；王某戊10万元，未返还；郝某甲6万元，返还0.8万元，未返还5.2万元；董某甲6.88万元，返还8400元，未返还6.04万元；路某甲1万元，返还2000元，未返还0.8万元；刘某丙11万元，返还5800元，未返还10.42万元；高某甲1万元，返还1400元，未返还0.86万元；杨某乙2万元，返还2400元，未返还1.76万元；吴某乙1万元，返还1000元，未返还0.9万元；李某己1万元，返还600元，未返还0.94万元；李某庚1万元，返还1000元，未返还0.9万元；蒋某乙21万元，返还7万元（5月），未返还14万元；谭某甲65万元，返还3万元，未返还62万元；吕某甲2万元，返还2600元，未返还1.74万元；李某辛0.932万元，返还1200元，未返还0.812万元；朱某乙2万元，返还1000元，未返还1.9万元；高某乙7万元，返还400元，未返还6.96万元；周某丙5万元，返还2000元，未返还4.8万元；刘某丁12万元，返还1200元，未返还11.88万元；朱某丙2万元，返还1000元，未返还1.9万元。被告人李**作为总公司实际控制人亦为分公司实际控制人，其参与骗取被害人钱款360余万元。被告人殷克宁作为分公司负责人，于2017年11月对淮北分公司上述运作模式知情并于2018年4月正式参与分公司管理，其参与骗取被害人钱款350余万元。被告人郑冲作为该分公司经理于2018年1月开始参与分公司日常事务管理，被告人张森作为该公司董事长，于2018年1月开始参加该分公司的“宣传大会”，被告人任俊杰作为分公司财务会计，自2017年11月开始参与收取、分发资金、签订合同等，并于2018年1月知晓分公司上述运营模式，2018年5月郑冲离开分公司后，由任俊杰担任分公司经理兼财务至2018年7月初。被告人郑冲、张森、任俊杰参与骗取被害人钱款均为270余万元。南京骏兴淮北分公司成立后前期，被告人李**将所骗钱款的25%左右分给“业务团队”，后期被告人李**将所骗钱款的一半左右分给“业务团队”，剩余钱款用于支付被告人李**、殷克宁、郑冲、张森、任俊杰等人的报酬及被害人利息等。被告人李**非法获利30余万元，被告人殷克宁非法获利58万余元，被告人郑冲非法获利4万元，被告人张森非法获利1万元，被告人任俊杰非法获利2.4万元。案发后，淮北市公安局相山分局于2018年8月16分别扣押殷克宁黑色苹果牌手机一部、郑冲银灰色苹果牌手机一部、张森白色苹果牌手机一部。被告人任俊杰于2018年9月11日到淮北市公安局相山分局投案，其归案后如实供述了主要犯罪事实。被告人李**于2018年10月22日到南京市公安局鼓楼分局阅江楼派出所投案。案件审理期间，被告人李**退缴赃款30万元、郑冲退缴赃款4万元、任俊杰退缴赃款2.4万元。上述事实，有下列证据予以证实：1.调取证据通知书，私营企业基本注册信息查询单，证明：淮北市公安局相山分局于2018年7月3日从淮北市工商局调取南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司淮北分公司（下称南京骏兴淮北分公司）相关工商登记信息。信息显示该公司于2017年10月26日成立，位于淮北市相山区（下称国购广场商业楼），负责人为殷克宁，经营范围为新能源汽车销售、汽车租赁、机动车维修、汽车及配件、汽车用品销售、礼仪服务、展览服务、汽车代驾服务。2.调取证据通知书，私营企业基本注册信息查询单及所含相关文书，证明：淮北市公安局相山分局于2018年8月17日从淮北市工商局调取南京骏兴淮北分公司相关工商登记材料。材料显示：2017年10月23日，南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司（下称南京骏兴公司）任命殷克宁为南京骏兴淮北分公司负责人，任期三年。南京骏兴淮北分公司名称预先核准、设立手续指定代表人或委托代理人为张森。分公司登记申请书申请人声明中法定代表人签名为“张某丁”。南京骏兴公司、张某丁与孟某甲、孙某甲签订了租赁国购广场商业楼作为办公场所的租赁合同，该合同被委托人签名处为“张森”。企业名称核准通知书领取签收单中领取人签字、淮北市工商行政管理局市场主体“先照后证”告知书中被告知人签字、承诺书签名均为“张森”。3.调取证据通知书、南京市江宁区市场监督管理局企业登记资料查询表及所含相关文书，主要内容：淮北市公安局相山分局于2018年7月23日依法从南京市江宁区市场监督管理局调取南京骏兴公司（自然人独资）相关工商登记及变更信息。信息显示该公司于2016年8月1日成立，（现）法定代表人为殷克宁，股东为殷克宁、王某己，公司经营范围于南京骏兴淮北分公司相同。自公司成立至查询期间，公司进行了以下登记、变更登记：1.公司设立时（2016年8月1日）法定代表人为王某庚，于2016年12月21日变更为段某甲，于2017年5月27日变更为张某丁；2.设立时公司住所地为南京市玄武区珠江路通贤桥**，2017年3月3日变更为南京市江宁开发区湖滨静月花园4-105；3.公司设立时注册资本为100万元，2017年6月19日变更为500万元，2017年7月6日变更为5000万元。4.调取证据通知书、南京市江宁区市场监督管理局公司准予变更登记通知书及所含相关文书，证明：淮北市公安局相山分局于2018年8月27日从南京市江宁区市场监督管理局调取南京骏兴公司相关工商登记及变更信息，显示南京骏兴公司于2018年4月28日将法定代表人张某丁变更为殷克宁，另将公司股东变更为殷克宁、王某己。公司执行董事亦为殷克宁。申请变更指定代表或委托代理人为“刘晓红”。5.调取证据通知书、分公司登记基本情况及所含相关文书，证明：淮北市公安局相山分局于2018年8月27日从杭州市下城区市场监督管理局调取南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司杭州分公司（下称南京骏兴杭州分公司）相关工商登记信息，信息显示该公司成立于2018年3月29日，住所地为杭州市下城区，负责人为殷克宁，分公司设立登记申请日期为2018年3月27日，申请人声明中法定代表人签字为“张某丁”，公司刻制及材料领取人为冯某甲。配件经销联系人为李**。6.调取证据通知书，安顺市西秀区注册登记直属局相关文书，证明：淮北市公安局相山分局于2018年10月28日调取南京骏兴安顺分公司相关登记信息。证明：安顺分公司（个人独资）成立于2018年4月3日，负责人、联系人、财务负责人均为殷克宁。登记申请声明人签字为“张某丁”、设立指定代表或委托代理人为吴昌波。公司经营范围与总公司、其他分公司相同。7.调取证据通知书、清镇市工商行政管理局相关文书，证明：淮北市公安局相山分局于2018年10月23日调取南京骏兴贵州省清镇市分公司相关登记信息。显示：该分公司设立申请日期为2018年6月7日，负责人为殷克宁。公司经营范围与总公司、其他分公司相同。设立指定代表或委托代理人为刘发廷。8.调取证据通知书、遵义市汇川区市场监督管理局相关文书，证明：该分公司负责人为焦志国。9.调取证据通知书、税务登记表，证明：淮北市公安局相山分局于2018年7月24日从国家税务总局南京市玄武区税务局调取南京骏兴公司相关税务登记信息，信息显示南京骏兴公司自2016年8月1日成立以来未纳税，没有实体经营情况。10.交易清单，证明：淮北市公安局相山分局于2018年8月27日从安徽省违法资金查控平台调取南京弘顺公司自2017年10月8日至调取当日的建行银行账户（尾号0072）交易明细；调取的王某己自2017年10月1日至调取当日的账户（尾号6735）交易明细；调取的王某己2017年10月9日至调取当日的账户（尾号3522）交易明细；调取的任俊杰自2017年5月26日至调取当日的工行银行账户（尾号3834）交易明细；调取的殷克宁自2018年2月23日至调取当日的账号（尾号3504）交易明细。11.情况说明，证明：杭州东方威尼斯国际大酒店人力资源部证实，该酒店股东中没有李**，此人行为与酒店无关。12.民事判决书，证明：江苏省南京市江宁区人民法院（2018）苏0115民初2791号民事判决书显示，2016年5月13日，李**租赁位于江宁区双龙大道1292号湖滨静月花园4幢104/105室、合同约定租期3年，李**于2017年3月8日搬离，拖欠房租116303元。13.北京金富泉投资管理有限责任公司登记信息，证明:北京金富泉投资管理有限责任公司注册成立于2011年5月6日，2017年9月变更法定代表人为殷克宁，注册资本10000万元。14.借款合同、协议、收据等，证明：本案60余名被害人向公安机关提交了协议、合同书、收据等，分别有借款方南京骏兴公司、担保方北京金福泉投资管理有限责任公司、贷方南京骏兴淮北分公司等与60余名被害人分别签订借款合同，约定在合同期内向被害人每月支付借款金额的2%作为利息，到期返还本金，被害人交付钱款后，收到加盖有南京骏兴淮北分公司财务专用章的收据，收据载明的收款事由为新能源汽车。若干合同标的及收据金额共涉及本金380余万元。上述材料均为复印件，原件保存在被害人处（被害人均签字说明）。15.扣押决定书、扣押清单，证明：淮北市公安局相山分局于2018年8月16日依法分别扣押殷克宁黑色苹果牌手机一部、郑冲银灰色苹果牌手机一部、张森白色苹果牌手机一部。16.被告人郑冲、殷克宁手机内微信截图，证明：被告人李**的微信账号名称为“大辽满清正蓝旗后裔李贝勒”。2017年10月20日，李**向郑冲手机发送文档“话术及疑问解答”，教郑冲如何介绍公司、吸引投资；2018年1月20日，李**、郑冲微信聊天内容谈论周建团队垫资情况及郑冲下一步工作安排；2018年2月22日，李**向殷克宁手机发送文档“发言稿”，教殷克宁如何宣传公司吸引投资；3月16日、17日、19日谈论周建团队、殷克宁等人的分成情况；2018年5月19日，李**教殷克宁如何对投资人解答资金不到位的问题。2018年6月29日，李**、殷克宁谈论抽成比例问题；2018年7月21日、23日李**、殷克宁微信聊天谈论如何应付公安人员及投资人索要利息本金问题。17.户籍信息、犯罪嫌疑人员前科情况核实证明、证明：本案五名被告人案发时已达完全刑事责任年龄。无违法犯罪前科记录。18.到案经过，证明：2018年8月13日，被告人殷克宁被北京铁路公安局石家庄公安处石家庄站派出所抓获，并临时羁押于石家庄市第一看守所，2018年8月16日被淮北市公安局相山分局刑事拘留；2018年8月22日，被告人郑冲被杭州市公安局江干区分局彭埠派出所抓获，并临时羁押于杭州市江干区看守所，2018年8月24日被淮北市公安局相山分局刑事拘留；2018年8月22日，被告人张森被杭州铁路公安处海宁站派出所抓获，并临时羁押于浙江省海宁市看守所，2018年8月30日，被淮北市公安局相山分局刑事拘留；2018年9月11日，被告人任俊杰到相山分局投案自首，同日被淮北市公安局相山分局刑事拘留；2018年10月22日10时许，被告人李**到南京市公安局鼓楼分局阅江楼派出所投案，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留。19.淮北市公安局网络安全保卫支队电子物证鉴定室淮公电检字[2018]138号、140号电子数据检验报告，证明：2018年8月27至8日31日，该鉴定室对送检殷克宁黑色苹果手机、郑冲灰色苹果手机各一部进行内容恢复，并提取恢复数据。20.证人王某己的证言，主要内容：2018年7月中旬，其接到电话有人询问其是不是骏兴弘顺公司的股东，其觉得莫名其妙，后来通过朋友在网上核查该公司股东情况，发现股东名单上有其的名字，占股20%，但这家公司和其毫无关系，其不是股东。后其通过查询了解，2018年4月28日，其变更为骏兴弘顺公司的股东，变更之前的股东其也都不认识。后来其回想了一下，大概2018年4月中旬，其把身份证借给朋友李**（辽宁沈阳人，1983年出生），他原来是在南京骏兴弘顺公司工作，有可能是他帮其操作的，但其没有核实过。当时李**说办理网银要用身份证验证，其就借给他了。骏兴弘顺公司在第三方平台上的结算账户是其名字开户的招商银行卡，2005年，李**由于信用问题不能办理银行卡，他和其去银行办了这张卡（尾号6735），卡一直在他那使用。卡办好后，其向李**借过钱，后来没有还清，李**说其的卡可以办银行贷款，他就帮其操作办了贷款，还了欠他的钱后，剩下的贷款由这张卡转到其工行的卡（尾号3522）里了。除了这些经济往来，其没有收到过南京骏兴弘顺公司的任何打款。21.证人卓某甲的证言，主要内容：一个叫周某丁的人通过58同城网租了其的房子，位于淮北市相城区中成小区****。他租的时候说是做新能源汽车的，后其去的时候发现周某丁搬走了，其就找到他们国购19楼办公地址，是南京骏兴淮北分公司财会人员任俊杰给其打的租金，但后来也联系不上了。其再去他们公司发现大门紧锁，上面贴着公安局的电话，其就来说明情况了。22.证人谢某乙的证言，主要内容：其在南京华歧钢铁有限公司工作，南京江宁区湖滨静月花园4-1-5室是其公司原来的行政部门地址，权利人是其公司，2016年5月对外出租。5月13日，一个叫李**的来租赁，2016年8月1日签订了租赁合同，租期到2019年7月31日，房屋租赁给李**后，这个地方注册为南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司了。到2017年3月8日，这个公司连夜搬走，欠租金11万余元，其也将李**起诉到法院。南京骏兴公司经营情况其不清楚，但在2017年初，其去过租房处看过，那里有很多老年人在那儿咨询投资，现场还会发些米、面、油一类的，在2017年3月份，公司搬走以后，其代表公司对外出租，有老头老太太找到其，说南京骏兴公司骗了他们的钱。其他情况其不清楚。23.证人殷某甲的证言，主要内容：其是殷克宁的母亲。2018年8月殷克宁打电话说被石家庄公安抓了，让其通知李**解决这件事。他给了其同村马某甲的电话，说他有李**的电话。后其找到马某甲，打电话和李**说了，李**让其带着户口本、身份证到南京找他。在南京找到他后，他就带其到律师事务所，委托了一个律师，然后让其什么都不要问了。2018年8月20日，殷某甲辨认出李**和马某甲。24.被害人崔某甲、朱某甲、陈某甲、周某甲、贲某甲、张某甲、常某甲、吴某甲、杨某甲、王某甲、刘某甲、徐某甲、赵某甲、张某乙、梁某甲、崔某乙、陈某乙、蒋某甲、杨某乙、张某丙、姜某甲、周某乙、范某甲、高某甲、谢某甲、梁某乙、汪某甲、陈某丙、赵某甲、陈某丁、李某甲、李某乙、赵某甲、丁某甲、李某丙、陈某戊、王某乙、刘某乙、杨某丙、王某丙、丁某乙、王某丁、李某丁、李某戊、陈某己、王某戊、郝某甲、董某甲、路某甲、刘某丙、高某甲、杨某乙、吴某乙、李某己、李某庚、蒋某乙、谭某甲、吕某甲、李某辛、朱某乙、高某乙、周某丙、刘某丁、朱某丙的陈述，上述被害人除刘某甲、周某丙、刘某丁外均是六十周岁以上老年人，共同证明：2017年11月、12月份公司开大会时，张森作为董事长发言。2017年10月至2018年5月期间，在淮北市国购广场19楼南京骏兴淮北分公司住所地、淮北相王府宾馆、淮北御品天下酒店等多个场所内，本案五名被告人及公司其他“业务人员”以虚构的投资新能源汽车、获取高额回报（月利息2分）、股权及分红为诱饵，与被害人分别签订借款合同（协议），分一次或数次以现金或POS机刷卡的方式吸收被害人数目不等的“投资”款360余万元。至案发，除部分被害人按月获得了合同约定的利息及部分本金，其他被害人的本金均无法收回，关于被害人陈述的具体数额结合相应借款合同、收据及公安机关调取的部分银行流水信息情况，具体为：崔某甲2018年3至5月每月各交款1万元，共3万元，均未返还；朱某甲2017年12月、2018年1月、4月各交款1万元，2018年3月交款4万元，共7万元，返款约0.4万元，未返6.6万元；陈某甲2017年12月、2018年3月各交款1万元，2018年4月交款2万元，共4万元，返款约1200元，未返3.88万元；周某甲2017年12月、2018年4月各交款1万元，2018年3月交款2万元，共4万元，返款约1000元，未返3.9万元；贲某甲2017年12月交款6万元，2018年2月、3月分别交款5万元、4万元，2018年4月、5月各交款8万元，共31万元，返款3.6万元（5月返3万元），未返27.4万元；张某甲2018年3月、4月各交款2万元，共4万元，返款1200元，未返3.88万元；常某甲2017年11月交款6万元，返款8200元，未返5.18万元；吴某甲2018年3月、4月分别交款1万元、2万元，共3万元，返款1800元，未返2.82万元；杨某甲2017年10月交款2万元，2018年4月、5月分别交款2万元、3万元，共7万元，返款3.28万元，未返3.72万元；王某甲2017年12月、2018年1月各交款1万元，2018年4月交款6万元，共8万元，返款4600元，未返7.54万元；刘某甲2018年3月交款0.86万元，返款600元，未返0.8万元；徐某甲2018年1月交款1万元，返款1000元，未返0.9万元；赵某甲2018年3月、4月、5月分别交款10万元、20万元、1万元，共31万元，返款3200元，未返30.68万元；张某乙2018年3月、4月、5月分别交款1万元、3万元、1万元，共5万元，返款4200元，未返4.58万元；梁某甲2017年12月、2018年1月各交款2万元，2018年3月交款0.94万元，共4.94万元，返款4400元，未返4.5万元；崔某乙2017年12月、2018年1月各交款1万元，2018年3、月、4月分别交款4万元、5万元，共11万元，返款4600元，未返10.54万元；陈某乙2017年12月、2018年1月、3月各交款1万元，2018年4月交款2万元，共5万元，返款约1200元，未返4.88万元；蒋某甲2017年11月、2018年1月各价款5万元，2018年3月、4月分别交款7万元、1万元，共18万元，返款15600元，未返16.44万元；杨某乙2018年1月、3月、5月分别交款1万元、5.98万元、0.98万元，共7.96万元，返款4200元，未返7.54万元；张某丙2018年3月交款0.81万元，均未返；姜某甲2018年3月交款0.82万元，均未返；周某乙2017年12月、2018年3月分别交款1万元、2.98万元，共3.98万元，返款3000元，未返3.68万元；范某甲2017年12月、2018年3月、4月分别交款1.88万元、0.94万元，共3.82万元，返款1200元，未返3.7万元；高某甲2018年5月交款1.88万元，均未返；谢某甲2017年11月、2018年3月分别交款0.5万元、1.88万元，共2.38万元，返款500元，未返2.33万元；梁某乙2017年11月、2018年3月分别交款0.5万元、2.82万元，交款3.32万元，返款500元，未返3.27万元；汪某甲2018年3月交款1.88万元，均未返；陈某丙2018年4月交款1万元，返款400元，未返0.96万元；赵某甲2017年11月、2018年5月分别交款4万元、1万元，共5万元，返款5200元，未返4.48万元；陈某丁2018年3月、4月分别交款0.94万元、1.88万元，共2.82万元，均未返；李某甲2018年3月交款0.94万元，均未返；李某乙2018年3月、4月分别交款2万元、5万元，共7万元，返款1000元，未返6.9万元；赵某甲2018年1月、3月、4月分别交款1.91万元、0.91万元、1.88万元，共4.7万元，返款2600元，未返4.44万元；丁某甲2017年11月、2018年1月分别交款0.77万元、0.76万元，共1.53万元，均未返；李某丙2017年12月、2018年1月、3月分别交款0.94万元、0.94万元、0.92万元，共2.8万元，返款1000元，未返2.7万元；陈某戊2017年12月、2018年3月分别交款4万元、1万元，共5万元，返款5200元，未返4.48万元；王某乙2017年12月交款0.91万元，返款1200元，未返0.79万元；刘某乙2017年12月、2018年1月、3月分别交款1万元、2万元、1万元，共4万元，返款3800元，未返3.62万元；杨某丙2018年4月交款2.04万元，均未返；王某丙2017年12月交款3.48万元，返款5600元，未返2.92万元；丁某乙2017年12月、2018年3月、4月分别交款3万元、0.87万元、0.83万元，共4.7万元，返款3600元，未返4.34万元；王某丁2017年12月交款0.91万元，返款1200元，未返0.79万元；李某丁2018年1月、3月、4月分别交款1万元、0.94万元、0.94万元，共2.88万元，返款920元，未返2.788万元；李某戊2017年11月、2018年1月各交款1万元，共2万元，返款2200元，未返1.78万元；陈某己2017年12月、2018年4月分别交款1万元、0.88万元，共1.88万元，返款2700元，未返1.61万元；王某戊2018年3月、4月分别交款6万元、4万元，共10万元，未返；郝某甲2017年12月、2018年3月分别交款5万元、1万元，共6万元，返款约7000至8000元，未返5.2万元；董某甲2017年12月交款6.88万元，返款8400元，未返6.04万元；路某甲2018年3月交款1万元，返款2000元，未返0.8万元；刘某丙2017年12月、2018年2月、4月、5月分别交款1万元、2万元、7万元、1万元，共11万元，返款5800元，未返10.42万元；高某甲2018年5月交款1万元，返款1400元，未返0.86万元；杨某乙2017年11月交款2万元，返款2400元，未返1.76万元；吴某乙2018年1月交款1万元，返款1000元，未返0.9万元；李某己2018年3月交款1万元，返款600元，未返0.94万元；李某庚2018年1月交款1万元，返款1000元，未返0.9万元；蒋某乙2017年11月、12月、2018年1月、5月分别交款5万元、3万元、3万元、10万元，共21万元，返款7万元（5月），未返14万元；谭某甲2017年10月、12月、2018年2月、4月、5月分别交款6万元、8万元、8万元、42万元、1万元，共65万元，返款3万元，未返62万元；吕某甲2018年3月、6月各交款1万元，共2万元，返款2600元，未返1.74万元；李某辛2017年11月交款0.932万元，返款1200元，未返0.812万元；朱某乙2017年11月、2018年4月各交款1万元，共2万元，返款1000元，未返1.9万元；高某乙2018年3月、4月、5月分别交款4万元、1万元、2万元，共7万元，返款400元，未返6.96万元；周某丙2018年4月交款5万元，返款2000元，未返4.8万元；刘某丁2018年3月、4月、5月分别交款6万元、5万元、1万元，共12万元，返款1200元，未返11.88万元；朱某丙2018年3月、4月各交款1万元，共2万元，返款1000元，未返1.9万元。上述64名被害人未返款数额共计360.89万元。25.被告人李**的供述，主要内容：南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司成立于2016年6月份，是总公司，法定代表人最先是王某庚，后来变更为张某丁，2018年2月份变更为殷克宁，主要负责人是其和张森、殷克宁。经营范围新能源汽车销售、租赁，相关活动的策划等。2017年10月份以来，陆续在国内成立了多家分公司，涉及到北京、淮北、济南、杭州、无锡、遵义、安顺、贵阳、蒙自、合肥等十几家。总公司目前经营情况不好，在成立之初大约将近半年基本上没什么业务，后来逐渐好了一点，大概销售各类新能源车六七十辆，北京分公司成立过后，同时在石家庄成立了一个线上平台，叫“易微车”，所有的车都开始通过互联网进行销售，截止到现在平均每个月销售20辆左右，2018年春节过后，南京总公司基本上处于亏损状态。北京分公司是2017年8月份成立，是其具体操作，主要业务是卖车，同时建互联网向全国推广，具体的客户对接由张森做，由于成本太高，经营的也不好；淮北分公司是2017年10月份由殷克宁在淮北成立的，殷克宁在2017年10月份算做南京骏兴公司的销售人员，其知道他之前是做钢材生意的，在全国各地都有关系，他提出来要在全国开公司做代理卖新能源汽车，就这样其两个就达成一致了。淮北分公司的经营地址在淮北市国购广场19楼，登记的经营范围是新能源汽车的销售和租赁等，实际经营的也是新能源汽车的销售和租赁。总公司提供营业执照等相关手续，其他都是殷克宁负责，因为是第一个分公司，殷克宁前期没有钱运作，总公司前期帮他支付费用，包括铺货，大致支付了十几万元，成立之后在一个半月左右不经营，只是推广，印一些宣传单，广告单什么的，招揽人气，也会召开推广会，来宣传公司的情况及产品，过完年之后，基本上就没有销售了。后来又在其他城市成立的那些分公司就都是殷克宁自己弄的了，那以后他已经是总公司的法定代表人。其记得2018年二三月份变更为殷克宁，之后他再成立分公司就是以偏远地区为主了。2018年春节过后，其和殷克宁在一起的时候才知道殷克宁在外面采用了另外一种方式经营分公司。当时殷克宁跟其讲的原话大致是：经营不好，车子不好卖，有些客户可以把钱交到分公司，算作是存钱送车，也可以让客户直接不要车，折成车款返。当时总公司是其和张森负责经营。（公安机关向其宣布刑事拘留）。南京骏兴公司淮北分公司在其负责期间大车卖了3辆，小车至少卖了十几辆，都是卖给殷克宁的，其跟殷克宁之间没有合同，应该有调货记录。淮北分公司最早是郑冲负责，财务人员叫任俊杰，是会计，是郑冲招聘的（后供述是“其”招聘的），后来都是殷克宁负责，也都是殷克宁找的人经营公司，其他情况其不清楚，其和张森来淮北分公司讲过课，都是些中老年人听课。郑冲和张森以前都是南京骏兴公司的销售人员，其是南京骏兴公司及各分公司的实际控制人，但其只负责买车的事。至于公司非法集资的事情，其没有安排谁，其只是听郑冲、张森汇报后再向殷克宁协商，包括和业务团队谈分成的事情，也都是殷克宁联系好，其和殷克宁再去跟他们谈。其就是问业务团队融资的比例怎么分，业务团队要分一半，其说不行，其说把卖车加进去可以做（就是从客户那里借钱去进货，这种方式可以做），而且比例分配是3：7开（公司拿7，业务团队拿3），业务团队也同意了。其说的公司从客户借款去进货，其公司从淘宝里进的货，厂家是山东德州鲁星，买了三辆车，加上运费一共价值15万元。王某己和其母亲孙某乙的账户都是公司用的，公司这些钱多数用于给客户利息，少数也用于买车了。2017年年底，其和张森来淮北开南京骏兴公司淮北分公司的产品推介会，当时殷克宁不在，其和张森与业务团队碰的头，业务团队跟其和张森讲按照之前约定的“把卖车加进去”进行集资行不通，要么以小型新能源汽车为主，要么以单纯的集资为主。因为这个事其做不了主，其就让业务团队跟殷克宁谈的。过了一段时间，其就知道南京骏兴公司淮北分公司做的就是单纯的集资。在淮北集资了多少钱其不知道。集资比例是业务团队占百分之三十几，具体怎么分其不知道。在淮北这边，开会其参与，其在会上向客户介绍新能源汽车，另外其向行政人员发工资。张森在会上是以南京骏兴公司董事长身份出现的，他主要的工作就是对接客户，包括集资客户、卖车客户，公司买车厂家。张森是知道淮北分公司和业务团队之间以比例分成的模式进行非法集资的，他应该和其一样，是2018年1月淮北分公司召开第二次推介会的时候知道的。其跟张森讲过淮北分公司现在做不了新能源汽车的销售，业务团队在这边做的是单纯的投资理财，而且业务团队与分公司之间是有分成比例的，其忘记有没有跟张森提多少比例了。其还跟张森讲接待客户的时候要注意，不存在的事情不能瞎跟客户说。还有，其跟张森说了，不要拿客户的钱。南京骏兴公司淮北分公司的业务团队人员都是外地人，其只知道有个叫“周某丁”的，不知道是不是真名字。其当庭供述称，张森和其一起来过两次，第一次去公安局报备，第二次是公司活动。第一次是1月份，第一次是三四月份。26.被告人殷克宁的供述，主要内容：2016年其沾上了赌博，到2017年时外面欠了200万元。2017年9月份，其同村马某甲（马某甲）找到其说他有个门路可以挣到钱，是帮投资理财公司注册法人，用其的身份办理银行卡和POS机，以刷到POS机账户的交易流水的30%（好象是）给其佣金，其就把身份证交给马某甲了，后来才知道马某甲把其的身份证交给了李**。李**用其的身份信息注册了北京金富泉投资管理有限责任公司，注册公司以后，其和马某甲就去北京见了李**，李**就说按照一个月给其5万块钱的费用，其同意了。之后李**又用其的身份在全国注册了好几家南京骏兴弘顺新能源汽车有限公司的分公司的法人代表。后来大概在2017年10月份左右马某甲给了其三万多块钱，他自己扣了1万多元（后供述时李**给其3万多元）。2017年11月份，马某甲带其来到淮北，说李**用其的身份信息在淮北注册了南京骏兴公司淮北分公司，第二天其就见到了李**，按照李**的指示其到淮北一个酒店里，当时酒店里正在开大会，下面坐的都是老年人居多，主持人叫其的名字，其就上台站了一会，结束后其几个一起吃饭，吃完饭其和马某甲闹别扭，马某甲就走了，之后就其直接跳过马某甲和李**联系了。年底其因为欠钱被法院起诉，其没有钱就给李**联系，李**陆陆续续给其转了6万多块钱。后来李**又用其的身份在全国其它地市也注册了分公司，其就按照李**的要求去一些分公司里与分公司的团队见面。2018年4月份，李**就通知其来管理淮北分公司，5月份李**通知其去管理安顺分公司，6月份李**又通知其去管理贵阳分公司，在其管理分公司期间，李**跟其约定其从分公司的业务里抽成48%左右，但具体有没有48%其也不知道，其拿的钱都是由李**安排南京骏兴公司的人转给其的，其从管理这三家公司一共从李**那里获得了不到100万元。南京骏兴公司淮北分公司大概是2017年10月份注册成立的，工商注册不是其去办理的，一开始是由李**负责的，后来好象由郑冲管理了一段时间，郑冲是李**的人，也是南京骏兴公司的人，到2018年4月份才由其来管理这个分公司，不过其也就来过一两次，公司经营的地址其都记不清楚，其只知道在火车站附近的写字楼里，这边的管理都是由郑冲帮其打理。公司后来被公安机关查了，现在也停业了。淮北分公司幕后操控人是李**，其和郑冲都算是负责人，郑冲是总公司的人员，也是李**的人，其是在4月份才来管理这个公司的，从中拿一些提成。公司的管理平时就由郑冲管理，公司下面还有业务团队，其也不知道有哪些人，跑业务的都是外地人；会计是任俊杰。分工的话，就是李**是幕后操控人，郑冲是管理人，其是负责人也是来拿提成的，业务团队负责对外进行吸收投资款，会计负责签合同和按照郑冲的指令进行转钱。南京骏兴公司淮北分公司的经营范围都是新能源汽车销售，汽车租赁等，真实经营行为是投资理财，也就是在社会上以发传单的方式，也有开推介会的方式，在社会上向老百姓吸收投资款，给投资人一些利息，这些都是公司业务团队操办的。向社会吸收存款的行为是否经过国家有关部门的批准，其不知道，应该没有。公司支付给投资人的利息大概都是月息2分，比银行给的利息要高。公司具体的业务情况其不问太多，都是由分公司下面的业务团队去跑的，团队里其只知道一个叫周建的人，管理也都是由郑冲管理的，其就是根据李**的安排来拿提成的，大概拿了有50多万元的提成，就是拿投资户投的钱，按照比例（其实也就是李**分配的）拿。具体有多少人投资了多少钱，这些投资户在公司里投资都有合同，以实际合同为准。合同谁拟的其不知道，是由会计跟投资户签订。北京金富泉投资管理有限责任公司是李**用其的身份信息注册的，其没有参与，听李**说北京金富泉投资管理有限责任公司就是个空架子，也不走账，应该没有担保能力。至于为什么选北京金富泉投资管理有限责任公司做担保其也不知道。李**用其的身份信息变更法人到这个公司给了其3万多块钱的报酬。这个公司做担保这件事其一开始不知道，4月份其到淮北分公司的时候，看到合同其才知道。投资人大多数是现金投资，也有小部分是通过POS机。南京骏兴公司淮北分公司都是用现金支付利息的。这些投资户都是一些年龄偏大，淮北本地的老百姓，与其公司和其都没有任何关系。南京骏兴公司淮北分公司都是以新能源的项目开发、投资酒店等名义吸收投资的。其不知道李**把钱怎么用了，在其负责淮北分公司的时候，其就按照李**说的48%拿投资钱，这些钱李**转给其以后大部分都由其自己支配，很小一部分其转给分公司会计，由会计向客户发利息。钱大多数转到其华夏银行（6330210770073504）和中国银行（6317256300009651059）卡上，中国银行的这张卡其留在公司里交给任俊杰，其同时办了网银，前期任俊杰存钱到这张卡上，其通过网银再转走，后来任俊杰就不往这张卡上存钱了，他就大多用他自己的银行卡转账给其了。其拿到任俊杰转给其的钱，大部份钱其拿去在老家赌博了，也输了很多，还有一部分其拿去消费了，还有些钱被公安机关冻结了。小部分被其拿去支付利息了，有其转给任俊杰账户上的，也有其转到放在任俊杰那儿的中国银行卡上，用于任俊杰取现付利息等等。其在总公司没有担任公司职务，2018年四五月份，李**把其变更为南京骏兴公司的法人代表，什么时候变更的其都不知道，是他一手操作的，其也没有去过这个公司。其去南京的时候，都是按照李**说的到江宁区西门子路那边的办公室。其在总公司什么都不负责，幕后人就是李**。后来其问李**原因，李**就给其解释说之前的法人代表张某丁跑了，所以就变更给其了，多了他也不让其多问，其问了他也不给其说。在杭州、凉山、安顺、合肥、贵州、上海的南京骏兴公司的分公司，都是李**拿其的身份证注册的，他都是注册过后才给其说的，其负责的有安顺、贵阳、淮北（后供述还有遵义、蒙自）。这些公司都是做投资理财的，也就是向社会上年龄大一些的人吸收投资款（后供述都是从事非法集资的）。实际的幕后负责人都是李**。淮北分公司经理有郑冲、贵阳经理是李某壬，蒙自有个叫肖某甲（音译）的人，这些分公司其去的都不多，都是李**安排其去和业务团队一起吃吃饭，见个面，其只负责按李**给其的提成拿钱。安顺分公司开业十几天就被当地经侦部门查了，管理人员好象叫李杰（音译）。贵阳分公司比安顺分公司开业晚一些，因为安顺分公司被查了，所以贵阳分公司也就关门了。淮北的分公司有多少人投了多少钱其不知道，其拿了有580600元，这个账会计给其算过。安顺和贵阳分公司，有多少人投了多少钱其也不知道，其拿了不到50万元（后供述拿了50-60万元）。反正三家公司，其拿了不到100万元的提成。安顺和贵阳分公司的投资款是分公司的会计转账给其的，好象转到其华夏银行里，付利息是其通过银行卡或者微信转给会计，再由会计发放。张森是南京总公司的人，李**在淮北开大会的时候向投资人说张森是董事长，不过据其了解，张森一个月就拿一万块钱的工资，也就在开会的时候发发言等。李**在开大会的时候介绍说他是市场总监。在大会上李**和张森都会去发言，2018年4月份，李**和张森还有其都进行了发言。张森来淮北分公司比其多，开会的时候，他是李**口中的董事长，他都是要发言的。（其当庭供述，张森在2018年3月第四月初开大会的时候和其一起来过。）南京骏兴公司和淮北分公司的法定代表人是其，但工商注册其没有参与，是李**一手操作的，李**事发不给其说，注册好公司后，李**才给其说的，不过其刚加入的时候通过马某甲认识李**时谈了用其的身份信息帮投资公司注册法人代表，其那时是同意的。两个公司的人员主要就是李**，他是幕后操纵人，其和张森、郑冲都是他下面的管理人员，实际公司的经营都是由业务团队负责的。经营模式就是业务团队的负责人联系其几个人，大多是跟李**谈。一般先由业务团队先找好城市，谈后谈好分成，业务团队就在城市租一间办公室，其几个再去办营业执照，李**安排其和业务团队见面，然后公司会派管理人员在那儿管理和团队一起经营，在开大会的时候，其和李**、张森都会到场进行宣传、发言等。关于投资比例的分成，在团队没有收回成本前，按照吸收投资款的25%给公司，75%给业务团队。（业务团队）投资成本收回后，按投资款的45%给公司，55%分给业务团队，其说的只是大概分成比例。其没有见过张某丁，其通过开大会才知道张森是公司的懂事长，实际上张森不控制公司，公司是李**实际操控。协议里附的张森的身份信息其不知道真假。其不知道协议是谁拟的，协议是南京总公司事先邮寄过来的，然后由业务团队和投资人谈好，在淮北分公司财务室由会计任俊杰与投资人签订的。公章其不知道在什么地方。公司收的钱除了支付利息以后，其他都按比例分成了，而且大部分的钱都被业务团队拿走了。业务团队向投资人介绍时肯定不会说钱被分掉，只会讲公司在做实体做投资。公司开会时，李**、张森讲的比较多，讲的都是公司实力强大，做新能源开发有国家支持，投资人的钱拿去用于新能源汽车的开发等。实际上投资人的钱没有拿去做新能源汽车产业，据其了解，南京骏兴公司也不从事新能源汽车产业。但其听李**说他投资了杭州东方威尼斯国际大酒店。公司收的投资款业务团队会直接按比例将现金拿走，剩下的钱任俊杰按照李**或郑冲的安排打款，他应该不接触不到公司的实际内幕。其见任俊杰的次数不多，多是电话联系，不知道他是否知情非法集资的事情。王某己的账户是李**操作的，其没有见多王某己。之前公司是李**负责，后来郑冲在公司里负责，其4月份才去负责。其拿的分成钱都是业务团队拿走过后再分的。南京骏兴公司淮北分公司获取投资款主要还是业务团队来操作，其公司就是提供这个平台让他们来操作这些事。李**、张森、郑冲都是南京骏兴公司的人，李**是总负责人，张森主要是开会发言、跑腿，郑冲就在淮北分公司里负责并与总公司进行联系，其是法人代表，虽然后期也按比例拿了钱，但就是傀儡。李**是南京骏兴公司及其他分公司的实际控制人，他在微信里建了群，群名好像叫骏兴，他在里面教大家包括张森、郑冲他们，叫其几个话术，怎么充当公司的领导层去跟客户谈话什么的，其微信收藏里还保存着李**教的话术。业务团队都是李**去谈的，他谈好以后，其再去跟业务团队对接。张森扮演董事长，上台讲话，负责接待客户和处理客户关系。其问过张森，张森说公司给他开一个月一万块钱的工资，加上差旅费的报销，除了这些，张森每到一个地市分公司开大会上台演讲就会给2000元的报酬。27.被告人郑冲的供述，主要内容：2016年11月其到南京骏兴公司工作。2018年1月李**让其到南京骏兴公司淮北分公司工作，2018年6月其离开淮北分公司，2018年8月其从南京骏兴公司离职。南京、淮北两家公司属于总公司与分公司的关系。南京骏兴公司的法人代表是谁其记不清楚，实际控制人是李**，其刚到公司时，经营地址是南京市江宁区双龙大道静湖花园靠近路边的门面，公司登记的经营范围是新能源汽车销售、改装等等，是做新能源汽车的销售和租赁，经营情况不是很好，一个月业务量有三、四台新能源汽车。2017年10月，李**说公司在外地设分公司，刚开始让其到无锡、合肥开设分公司，这两家分公司从开业到经营都没有业务（后供述2017年底南京骏兴公司主要业务不再是新能源汽车销售和租赁了，转型从事非法集资，其被李**派去合肥、无锡开设分公司，没有开起来）。后来李**安排其到淮北分公司，2018年1月，其到了淮北分公司才知道李**所开设分公司是与业务团队合作从事非法集资。其刚到分公司时负责过一点时间总公司和分公司的上传下达，后来（2018年3月）其当上经理，就是协调业务团队、分公司、总公司之间的业务联系。南京骏兴公司淮北分公司的法人代表是殷克宁，实际控制人一开始是李**，到2018年四五月，实际控制人就是殷克宁，业务团队经理叫周某丁，财务是任俊杰，注册地址是是国购广场**，公司登记的经营范围也是新能源汽车销售、改装等等，实际上分公司从事的经营活动也是非法集资。其在南京骏兴公司工作的时候，李**来安排其的任何事情，淮北分公司的业务团队是李**找的，其来到分公司工作以后，什么事情就跟李**汇报，公司挣的钱也交给李**分配。到四五月份，公司有什么事情其要向李**和殷克宁汇报，而且挣的钱也是交给他们两个来分配。后其供述：到了2018年四五月份，李**让殷克宁做淮北分公司的负责人，实际上殷克宁来的次数不多，只是公司分钱给他分，后来到了五六月份，李**安排其去到杭州分公司当经理，淮北分公司由任俊杰顶替其当经理，其在淮北分公司当经理期间，每月除了基本工资以外，每天拿公司集资的1%提成。公司的经营模式，说白了就是先给老年人一些小恩小惠，然后通过宣传让他们把钱投资到公司里，公司再按照一定比例将投资款进行分配。具体经营模式都是李**和业务团队事先商量的。大概就是先由业务团队与李**联系，由李**与业务团队谈好以后，业务团队或者李**将办公楼租好，公司再进行工商注册和企业包装，之后就是由业务团队配合公司的包装对老年人进行宣传并收取投资款，所得的投资款去掉支付给投资人利息外，其它的钱被公司和业务团队进行按比例分成，前期因为是业务团队先垫资，所以比例分配大概业务团队拿75%，公司拿25%，后期业务团队的成本收回来以后，业务团队就拿55%，公司拿45%。公司向老年人收钱的理由就是用于新能源汽车的开发等，钱大多数是现金，很少是POS机。收钱有收据，打完收据再签协议书。这些投资的钱除去支付利息外，其它全部按比例分掉，业务团队拿走的钱肯定不会投到新能源汽车的开发上去，剩下给李**和殷克宁的钱，被他们如何使用其不知道。其听说李**以个人名义投资了米粒新能源公司（河北石家庄），其他情况其不知道。投资协议书的内容就是由投资人借款给南京骏兴公司，由北京金富泉投资管理有限责任公司做担保，钱用于新能源汽车产业等，再者就是约定借款金额和借款期限，后面分别有南京骏兴公司和北京金富泉投资管理有限责任公司盖章和公司法人代表的身份信息。至于协议书由谁制定，听李**说是李**找律师制定的，具体其不知道。签订协议时是先由业务团队与投资人谈好，再把他们带到财务室，投资人把钱交给财务室的任俊杰，任俊杰给他们打收据，然后再签协议书。张某丁其印象不深，应该在公司没转型做投资理财的时候就离开了。公司里其只知道张森和殷克宁。张森是公司的董事长，但应该不是真正的董事长，他应该是跟李**谈好的，他在这边的工作，就是在淮北扮演董事长的身份在开大会的时候进行演讲，第二就是投资人出现问题的时候会给他打电话，他以董事长的身份帮助客户解决问题。殷克宁出现在协议书里，是因为他是淮北分公司的法人（负责人），另外，他是北京金富泉投资管理有限责任公司（担保公司）的法人。2017年年底，张森就当董事长了，那时上海分公司做的不错，张森在上海开大会的会上进行了发言，发言的视频在微信群里发的其见过，发言的主要内容就是讲公司运转的很好，有国家的支持，大家可以放心的把钱投资在公司里，公司支付的利息也是很稳定的等等。其和张森都是以前公司的人，在2017年底都被李**带到这个行业里，一开始李**说的不明显，到了2018年2、3月份，其几个都入这行很久了，都知道南京骏兴公司与业务团队的之间的运作模式。好像是2018年3月15日，淮北分公司开大会的时候，张森和李**从外地过来，开会当天，其几个坐在一起聊的公司和业务团队运作模式这些事，讲的也比较明白，张森也在场，他是知道这些事的。一开始其进入南京骏兴公司的时候，公司是卖车的。据其了解，大概到2017年五六月份，李**就制定了大致的经营模式，那时其不了解，到了10月份，李**安排其去无锡、合肥这些分公司，但都没有什么业务就关门了，直到其2018年1月到淮北分公司当经理，其才知道公司做的是非法集资。协议书里张森的身份证号码其不知道怎么回事。淮北分公司业务的开展都是业务团队下面的业务员操作的，他们估计是跟别的团队交换电话，也上街发传单。到其公司后会向老年人发放小礼品，比如小袋米、面条等，在合适时机，公司还会组织开推介会，开会的目的主要就是提提客户的信心，另外让客户跟董事长见见面等。开会的时候，将老年人都叫过去，请他们吃饭，给他们宣传公司背景和实力强大。也会搞一些拆红包奖励，鼓励他们多投钱。后来，也鼓励老年人拉人来投资，也会给一定的奖励。投资数额大的，也会带他们去旅游，到杭州旅游，住在杭州东方威尼斯大酒店，公司也对他们说这个酒店是其公司投资的。听李**说这个酒店亏损，经中间人介绍，李**投资些钱到酒店里了，这都是其听李**说的。公司与业务团队的合作是由李**谈的，成立公司是由李**和团队一起操作的，注册公司情况其不知道，公司租办公楼是业务团队操作的，买办公设备、小礼品等是由业务团队操作的，上街发传单、接待投资人是由业务员操作的，组织开招商会是由业务团队和公司配合操作，收钱和签订合同是由公司财务操作的，出现问题处理问题是由李**、殷克宁、张森操作。总的来说，业务团队和李**谈好以后，就由业务团队先租办公室，再由公司安排注册成立分公司，分公司的成立就是给业务团队提供一个平台，让业务团队有企业背景和公司实力这个平台，业务团队有了这个平台以后就开展他们拉投资人借款的业务，公司再和业务团队按比列（一开始因为先期投资都是由业务团队投的钱，所以业务团队拿75%，公司拿25%，一旦业务团队的成本按约定翻倍收回后，之后再拉的借款就按照45%给公司，55%给业务团队）分掉这些投资款。实际上所获借款除了很小部分用于支付给他们利息，其余的都被其公司和业务团队分了。通过上述方式获取4百万左右借款，其走之前，好象财务跟其说的大概有380万元左右。任俊杰跟其说客户人数算上重复的差不多不到80人。公司与投资人都有协议书的，可以按照协议书计算。分公司支付给投资人的利息都是月息2分，比银行给的利息要高。业务团队每天都会计算有多少钱进账，然后直接按比例拿现金走，剩余的钱由会计任俊杰转走。一开始的时候，钱全部转到李**控制的王某己的账户，后来殷克宁控制淮北分公司后，业务团队拿走钱以后，任俊杰会按比例转到殷克宁（90%）和李**控制的王某己的账户（10%），这些比例是个大概。后来按比例分给殷克宁和王某己账户是李**订的，李**给其说，其给任俊杰说，然后任俊杰进行转账的。后其供述：淮北分公司集资的投资款一开始的分配比例是业务团队拿45%，公司拿55%（公司再分配），2018年4、5月份，比例变为业务团队拿45%，公司固定拿10%，殷克宁拿44%（包含支付投资人利息、公司开销等），经理拿1%。业务团队下面有很多业务员，名字大多数都是假名字，而且都是外地人，与公司是合作关系。团队的总负责人好象叫周建，姓名是否真实其不知道。业务团队拿走的现金怎么用其不知道。转到其账户上的钱相当于工资吧，转到殷克宁账户上的钱其不知道他怎么用，王某己的账户是李**控制的，把钱用在何处其也不知道。其从中获利有三、四万块钱。任俊杰是南京骏兴公司淮北分公司的会计，其没当经理的时候，任俊杰就在淮北分公司了，钱都是由他来分配，后来其也跟他聊过公司的运营模式。公司在最后两个月的时候，也给了他一部分提点，最后一个月，淮北这边没有经理，李**就让他来当经理，他也同意了，他应该是知道其公司的实际经营模式的。他平时在公司里听其比较多，在公司呆这么久肯定知道，2018年5月，其离开公司后，任俊杰还顶替其担任分公司的经理，第一个月他拿的是工资加上业绩的提成，第二个月他就拿5000元底薪加1%的提成。合同都是由他与投资人签订的，事发之后，任俊杰还销毁了数据和合同。这些事情其和任俊杰都是微信联系的。他获利不多，平常处了工资，他当了两个月的经理，第一个月（2018年5月）大概5000元，第二个月（2018年6月）因为业务团队都走了，客户也都到了还款期，没什么业务，他拿的更少。其之前去过无锡、合肥、淮北、杭州分公司。这些公司大致都跟淮北分公司差不多，合肥分公司早就关掉了，杭州那边有门面也做电动车也做非法集资，现在也关掉了。据其从李**那了解，全国分公司的法人大多都是殷克宁，但偏远的地区交给殷克宁，毕竟殷克宁提供了法人信息，大一点的城市还是由李**来实际控制。全国还有北京、山东济南、贵州安顺、贵州贵阳、贵州遵义、云南蒙自、上海等分公司。贵州省的三家分公司的负责人是殷克宁，云南蒙自的负责人也是殷克宁。28.被告人张森的供述，主要内容：其不是南京骏兴公司的董事长，该公司董事长或实际控制人是李**。南京骏兴公司大概2016年4月注册成立，主要负责人是李**，其是2017年7月底进入公司，刚进入公司时主要就是租、卖新能源汽车。2017年底，其又多了个身份，以南京骏兴公司董事长的身份到分公司去开会。公司在其去工作的时候从事销售和租赁新能源汽车，到2017年底公司开始从事向社会上借款。南京骏兴公司淮北分公司大概是2017年10月注册成立的，，地点是在淮北市国购广场**实际经营的是向别人借款。其对这个公司不是很了解，其第一次是和李**一起来淮北开会的，第二次其是被公司的业务团队喊过去到淮北开会的。就是与社会上的老年人开产品推介会、答谢会，会上向老年人宣传新能源在中国的前景，南京骏兴公司做新能源汽车销售，公司实力雄厚，需要向老年人借款，利息比银行高等等。会上还有一些砸金蛋、送礼品等活动。其就以南京骏兴公司董事长的身份上台给老年人讲公司实力强，承诺投资可靠等。南京骏兴公司不做新能源汽车的开发，只做新车、二手车的转销、租赁，公司员工七八个人，其进入公司过后做业务员，公司的业务员有郑冲和濮阳，公司所做的业务跟在会上所称的有很大的差别。宣传的材料都是由业务团队写好交给其的，公司这边，其听李**的安排。其当董事长，大概是因为其年龄比他们都要大，他让其来扮演董事长的身份比较合适。开一场会上台发言，后来公司订的路费、食宿全报销，另外还有2000元的劳务费。其在会上的发言与南京骏兴公司的实际情况有很大差别，公司实际上没有什么实力，没有厂房，只有两个租的办公地点，人员也就7、8个人。公司当时给的投资利息是月息2分。对于集资资质，当时其不清楚，现在知道了，公司没有这个资质。具体借款这方面的业务其不知道，是由业务团队负责。公司与业务团队是合作关系，公司来提供平台，业务团队来负责业务，从老年人那儿借到的钱，公司和业务团队按比例分成。都是由业务团队和李**谈的，具体怎么谈的，怎么分成，其不知道。业务团队的话，其只知道淮北这边有一个叫周建的人负责，其它的其就不不清楚了。南京骏兴公司及淮北分公司是以做新能源汽车销售，投资新能源汽车厂和新能源产业为理由向社会上老年人进行借款，借款的真实用途其不知道，其只是拿其固定的工资和开会发言的劳务费，后来其跟业务团队聊过，他们说借来的钱听说是按比例分成，具体怎么分，其不清楚。据其了解，业务团队拿的比较多一些，详细情况其就不知道了。南京骏兴公司淮北分公司向社会上的老年人借款，都签订相关的书面合同，签合同是在淮北分公司进行，谁签的其不知道，交钱的方式有现金和POS机。在协议里其的身份证号码并非真实，这个事情其一无所知，其也不知道为什么要这么做，其也是后来才知道的。至于一共获取了多少人多少数额的借款，其不知道。其参加过两次在淮北开的会议，会议上每次都有一百多人，最后签合同的有多少其不知道。南京骏兴公司在全国还有很多家分公司。北京、上海、济南、遵义、贵阳、安顺、杭州、蒙自、无锡，其知道的就这九家。这些公司跟南京骏兴公司淮北分公司一样，也是从事向老年人借款的。上一层的负责人，不是殷克宁就是李**。其来淮北之前去过北京，后来又去过贵州省的遵义、安顺、浙江省杭州市，其去这些分公司也是业务团队喊其去的，李**和殷克宁安排其去过，也都是以南京骏兴公司董事长的身份进行开会宣传。其从事以上行为，共获利一万块钱左右。后其供述，南京骏兴公司与业务团队合作以新能源开发的理由从社会上老年人那里集资，其中，公司与业务团队通过开大会等方式对公诉进行包装和宣传，所集资来的钱除去返还利息外，其实由公司与业务团队按比例进行瓜分，几乎是对半分，其也是后来通过李**说的，也跟业务团队聊过。其是2018年6月份左右知道其借款合同中有其的身份信息是假信息，李**说其比他们都年长，扮演董事长的身份更像一些，就把其宣传成公司的董事长了，借款合同中出现身份信息主要是为了让老年人更放心投资，至于为什么虚假，因为其之前因为贷款问题导致信用不好，担心老年人查到怀疑其的身份，这个假的不是其做的，其问过李**，李**也跟其说过其信用不好，老年人就看这个东西，所以就做个假的身份信息放上面。南京骏兴公司是在2017年底开始转型主要从事非法集资，也做一些新能源汽车的租赁和销售，不多业务量非常小。郑冲在淮北分公司做经理，淮北分公司的主要人员有李**、殷克宁、郑冲，业务团队叫周某丁。其当庭供述称，张森被任命为董事长是李**通知其的。张森来过淮北三次，2018年3月份来过一次，4月份好像来过一次，5月份来过一次。张森来开过一两次会。29.被告人任俊杰供述，主要内容：其于2017年7月份大学毕业，毕业以后其在网上看到南京骏兴公司淮北分公司有招聘的信息，然后在2017年11月份通过面试到这个公司上班的，当时公司的负责人是李**，李**任命其在公司里做财务至今。公司实际负责人是殷克宁，还有一个管理的叫郑冲，经，经营地址是淮北市相山区017年10月开始经营，营业执照上的经营范围是新能源汽车的销售等，但公司主要的经营就是投资理财。其是公司的财务，主要的工作就是公司的业务人员把客户带到其的财务室，由其跟客户签借款合同，然后收钱。业务方面，其知道的不多，都是由业务员来完成。来公司投资的客户几乎都是老年人，公司有业务员专门联系老年人来公司沟通，结束后会给来的老年人一些礼品，等这些来的老年人投资了，公司还会根据情况安排他们出去旅游。还有公司也会不定时的在相王府等酒店开大会，大会会通知这些老年人来，会上领导发言，说一些公司的情况，投资奖励等，会后也会派发小礼品给参会的老年人。投资的签约流程都是业务员在公司里与前来的老年人谈好，老年人愿意投资了，业务员就把老年人带到其的办公室，其就给他们签合同，收钱、打收据。合同都是南京骏兴公司寄过来的，合同内容都是固定模式，只有“出借方”、“借款金额与期限”以及合同后面的“乙方”和“签约时间”是空白的，其余都是固定的，包括甲方和丙方的公司名称和公章都是寄过来之前盖好的。合同是一式两份的，一份给客户，一份寄到总公司。客户交款的方式有现金和POS机刷卡。其收的投资款都是一天一转，现金都是按照郑冲的指示，其每天拿去到银行存到其的工行账户，再由其的工行账户转到郑总安排的账户上去。刷POS机都是直接刷到殷克宁的账户上去的。投资款主要是转给郑冲、殷克宁、王某己三个账户。殷克宁是法人代表，郑冲也是分公司的领导，王某己据郑冲说是南京总公司的人。前期的时候只是向王某己的账户转款，后期都是往不同的账户按大概的比例转款，转给殷克宁的钱较多，其它部分转给王某己、南京总公司和郑冲，还有大概10%的钱是留在分公司支付利息，剩下的钱就是支付给业务员团队。从2017年11月其去上班时，业务团队的经理是周某丁，后来周某丁在3月底带着团队离开了，后来的业务团队是李祥带来的，业务员都换了。公司的房子应该是周某丁租的。投资客户其觉得不到100个人，投资款的总额大概也就三四百万元吧，合同都寄到总公司了。客户投的这些钱，公司要求给客户解释说，投的钱用于公司经营、投资其它项目，具体钱实际被用哪去了，其真不知道。合同借款期限有半年的，有十个月的，也有一年的，投资半年的比较多，月息2分，每月一支付。利息都正常支付，只是有一些客户投资到期想抽回本金，公司的郑冲、殷克宁给其讲，让其给到期客户解释说，公司这段时间有事，暂时没法退本金，等他们两个人回公司来解决这件事。后来2018年6月份大面积有投资人去要本金，殷克宁一直拖着不解决，再后来金融办、公安局的就来公司查看并要求把门锁上并张贴了告示。过了几天，其就打电话给郑冲询问其未支付的工资情况和公司的情况，郑冲说工资15号左右发给其，并说后期他们会来处理这件事，让其把东西寄给他，其说公安局这边不让寄走，他跟其说没事，这件事后期公司会处理好，并承诺其寄走这些东西再给其发工资。在2018年7月7日，其按照殷克宁的指示把公司关闭了，公司内东西也按照殷克宁的指示打包寄走了。有家具和一些办公物品，电脑、营业执照和公章，东西其寄到了南京。南京骏兴公司淮北分公司是否具备相关的理财资质，其不太清楚。郑冲和殷克宁他们跟其说，收的钱是用于新能源汽车的制造和新能源汽车网站的建设，还有就是用于入股杭州东方威尼斯大酒店。公司营业执照上的经营范围是新能源汽车制造等，但实际上做的就是先对老年人宣传，后向老年人借款，其上班的这段时间，没有任何制造和销售新能源汽车的业务。协议书是谁拟定的其不知道，都是南京总公司那边直接寄过来的，协议是先由业务团队跟投资人谈好，然后带投资人来其这交钱，由其来签订。其收的钱都要先向郑冲汇报，他给具体的分配办法，一般先由业务团队先拿走投资款45%左右的现金，剩余的55%算是公司的钱，这55%里面有10%是给南京总公司的，打的应该都是王某己的账户，南京总公司将1%打给分公司的经理，剩余的90%给分公司的负责人，殷克宁没当负责人时，钱是给总公司的王某己账户上的，一开始南京总公司利息转给其，其向投资人返息，后来负责人变成殷克宁后，总公司要求将殷克宁的那90%里留10%的钱当备用金用于归还利息。王某己的账户具体是谁在使用其不清楚。业务团队拿走的钱应该不会用于新能源开发或者公司的投资，因为业务团队和公司没有任何关系，公司按比例拿的钱再给殷克宁的那部分，其觉得也不会拿去做新能源汽车的开发或投资。其是在2017年底或者2018年1月初的时候知道分公司以这种模式集资，并且钱由业务团队和公司按比例分掉。收取南京骏兴公司的钱都是李**安排财务人员杜某甲打给其的，并把他的微信号给了其，每次都是通过微信联系的。他给其打的钱包括支付每月利息，支付到期本金和其的工资款。如果中间存在特殊情况的话，就是公司中间开会，做活动的经费。打款给其后，其就去银行取现金，然后按照要求来使用这笔钱。南京骏兴公司也通过对公账户向其转账，杜某甲账户给其转的钱，都是总公司给其转的钱，也都用于利息的发放，本金的支付和其的工资款项。都是按照他们的要求把这些钱使用的。不管是转给王某己（可能是南京公司会计）、郑冲、殷克宁的钱，都是郑冲给其交代好的，具体给谁转多少钱，也是郑冲他们安排好的，其问过原因，但是他们不告诉其，就让其按照要求做就行了。每天收的现金，除了存到其的卡里再转给他们的，剩的就直接给业务经理，让经理分给业务员团队。业务经理换过几个人，第四任经理是郑冲，后来他走了，就没再来过业务经理了。从2017年11月，业务员团队的负责人是周某丁。后来周某丁在2018年3月底带着他的团队从公司离开了。2018年5、6月份，其在公司里顶替郑冲做了两个月的经理，第一个月按照李**说的由业务员拉来投资人，其收钱并签合同，第二个月其不仅收钱签合同，还按照公司上面的安排将收来的钱进行分配、转钱。淮北分公司是以开发新能源汽车业务和投资其他项目为由向投资人集资，其当经理时也是这样向新招的业务员和投资人说的。其刚上班时对公司的经营模式不是很懂，只是按公司领导安排做事，后来开始听从领导安排分配资金包括最后两个月先跟着郑冲学后顶替郑冲当经理才知道公司是从事非法集资的，这种经营模式是公司一开始时就这样操作的。有投资人报警时，其就给郑冲说了，郑冲让其把合同扔了，其就扔了，电脑里的数据也是郑冲让其删掉，其就删掉了。其当财务时3000元一个月的工资，从2018年12月到2018年7月，其领了24000元工资，2018年5月其当经理是财务的底薪3000元加业务提成，一共拿了4、5千块钱，6月份没有提成，拿了5000元底薪。郑冲是在2018年1、2月份来的淮北，相当于是各地方的区域经理，据其所知，他负责几个分公司，其中也有南京骏兴公司淮北分公司，所有的事务他都负责，主要是签合同、接受南京总公司的安排，分配合同金额的提成。他掌握着淮北公司的一切事物，主要是资金的分配和总公司任务的上传下达。之前其都是听郑冲的，因为他之前大部分时间都在淮北分公司呆着，后来找不到郑冲，其也给殷克宁打过电话，不过次数很少，也都是关于客户投资款返还的事情。据其所知，殷克宁是淮北这边的总负责，后期郑冲有什么事情也要打电话咨询殷克宁，殷克宁平时不在淮北，都是郑冲跟他电话联系。殷克宁主要是负责关于投资者金额的返还问题。南京总公司的董事长张森也来过，张森说是董事长，但实际上只有开会的时候才来。他平时也不过来，不参与公司的业务。其没有去过南京的总公司，总公司的张森来过淮北，张森就是分公司开大会的时候来过，还上台进行了发言。公司的人都听李**的，淮北分公司的实际控制人也是李**，他也是分公司前几个月的负责人，殷克宁是后几个月的负责人。2018年7月16日，被告人任俊杰在淮北市公安局相山分局执法办案中心询问室，辨认出被告人李**、郑冲。上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。本院认为：被告人李**、殷克宁、郑冲、张森、任俊杰以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。五被告人违反国家金融管理法律规定，以向被害人承诺支付高额利息、投资达到5万以上即可变为公司股份参与公司分红、到期返本为诱饵，并以南京骏兴淮北分公司名义与被害人签订借款合同的方式向社会公众非法吸收资金，所吸收的资金未用于生产经营活动或用于生产经营活动与筹集资金明显不成比例，将款项用于个人使用，符合以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资的犯罪构成。五被告人在犯罪过程中，虽以投资返利、入股分红为诱饵，以公司名义与被害人签订借款合同进行集资，得款被用于个人非法占有的目的，实际也是用于个人使用。故认定为个人进行集资诈骗。被告人及辩护人关于本案系单位犯罪及应认定为非法吸收公众存款罪的辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。在集资诈骗的共同犯罪中，被告人李**、殷克宁均积极实施犯罪行为，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人郑冲、张森、任俊杰在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应予以从轻或减轻处罚。被告人殷克宁、郑冲归案后能如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，依法予以从轻处罚。被告人任俊杰案发后能主动投案，并如实供述主要犯罪事实，庭审时自愿认罪，属自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人李**虽系主动到案，但到案后未如实供述主要犯罪事实，不构成自首，辩护人关于被告人李**系自首的辩护意见，与事实及法律规定不符，不予采纳。被告人李**、任俊杰、郑冲案发后能主动退赃，可从轻处罚。综合全案案情，对被告人殷克宁从轻处罚，对被告人郑冲、张森、任俊杰予以不同程度减轻处罚。被告人对被害人损失依法予以退赔，违法所得予以追缴。扣押的作案工具予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第一项、第五条第一款的规定，判决如下：一、被告人李**犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十五万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月22日起至2030年10月21日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）二、被告人殷克宁犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月13日起至2029年2月12日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）三、被告人郑冲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2024年2月21日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）四、被告人张森犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十五万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月22日起至2024年2月21日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）五、被告人任俊杰犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月11日起至2023年9月10日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。）六、被告人对被害人损失予以退赔（详见附件一），违法所得予以追缴。扣押的黑色苹果牌手机一部、银灰色苹果牌手机一部、白色苹果牌手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。（此页无正文）审 判 长  李兴召审 判 员  王 芳人民陪审员  王新桥二〇二〇年九月十六日书 记 员  曹玲玲附一：退赔清单            序号              被害人              退赔数额（万元）                  1              崔某甲              3                  2              朱某甲              6.6                  3              陈某甲              3.88                  4              周某甲              3.9                  5              贲某甲              27.4                  6              张某甲              3.88                  7              常某甲              5.18                  8              吴某甲              2.82                  9              杨某甲              3.72                  10              王某甲              7.54                  11              刘某甲              0.8                  12              徐某甲              0.9                  13              赵某甲              30.68                  14              张某乙              4.58                  15              梁某甲              4.5                  16              崔某乙              10.54                  17              陈某乙              4.88                  18              蒋某甲              16.44                  19              杨某乙              7.54                  20              张某丙              0.81                  21              姜某甲              0.82                  序号              被害人              退赔数额（万元）                  22              周某乙              3.68                  23              范某甲              3.7                  24              高某甲              1.88                  25              谢某甲              2.33                  26              梁某乙              3.27                  27              汪某甲              1.88                  28              陈某丙              0.96                  29              赵某甲              4.48                  30              陈某丁              2.82                  31              李某甲              0.94                  32              李某乙              6.9                  33              赵某甲              4.44                  34              丁某甲              1.53                  35              李某丙              2.7                  36              陈某戊              4.48                  37              王某乙              0.79                  38              刘某乙              3.62                  39              杨某丙              2.04                  40              王某丙              2.92                  41              丁某乙              4.34                  42              王某丁              0.79                  43              李某丁              2.788                  序号              被害人              退赔数额（万元）                  44              李某戊              1.78                  45              陈某己              1.61                  46              王某戊              10                  47              郝某甲              5.2                  48              董某甲              6.04                  49              路某甲              0.8                  50              刘某丙              10.42                  51              高某甲              0.86                  52              杨某乙              1.76                  53              吴某乙              0.9                  54              李某己              0.94                  55              李某庚              0.9                  56              蒋某乙              14                  57              谭某甲              62                  58              吕某甲              1.74                  59              李某辛              0.812                  60              朱某乙              1.9                  61              高某乙              6.96                  62              周某丙              4.8                  63              刘某丁              11.88                  64              朱某丙              1.9                                总计              360.89      附二：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。