河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0782刑初21号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人李某某，男，1978年8月25日出生于河南省卫辉市，汉族，初中肄业，农民，住卫辉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月14日被辉县市公安局刑事拘留，2019年8月21日由辉县市公安局决定取保候审，2019年10月8日被辉县市公安局逮捕。辩护人孔祥琪，河南恒辉律师事务所律师。辩护人张安民，河南共鸣律师事务所律师。被告人闫某某，男，1977年10月11日出生于河南省辉县，汉族，小学肄业，农民，住辉县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月3日被辉县市公安局刑事拘留，2019年10月8日被辉县市公安局逮捕。辩护人赵鹏，河南三多律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉（2019）304号起诉书指控被告人李某某、闫某某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年3月12日，辉县市人民检察院以需要补充侦查为由建议延期审理。本院同日决定延期审理。2020年4月10日，辉县市人民检察院补充侦查完毕，建议恢复法庭审理。本院同日决定恢复法庭审理。2020年7月3日，辉县市人民检察院以需要补充侦查为由建议延期审理。本院同日决定延期审理。2020年7月31日，辉县市人民检察院补充侦查完毕，建议恢复法庭审理。本院同日决定恢复法庭审理。辉县市人民检察院指派检察员耿辉、检察官助理赵静出庭支持公诉，被告人李某某、闫某某及辩护人孔祥琪、张安民、赵鹏，被害人郎某到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省辉县市人民检察院指控，被告人闫某某、李某某合伙给新乡市中燃天然气公司干工程，后因资金短缺，二人便找到郎某投资。因之前侯某给李某某投资十五六万元想撤资，李某某没钱退给侯某，被告人闫某某、李某某向郎某说其合伙需要让侯某退股，并让侯某写了收到投资37万元的说明后，于2018年6月25日骗郎某出资21万元，闫某某出资13.5万元，李某某出资2.5万元，凑齐37万元转给侯某。侯某称闫某某找其要钱，其将37万元钱全部取出给了闫某某。闫某某称没从侯某处拿钱，现该钱去向不明。2018年8月21日，被告人闫某某、李某某以跑工程需要给领导送礼为由骗郎某要60万元。后郎某准备好60万元现金和会计郭某、司机李某1到新乡市新飞大道和宏力大道交叉口的如家酒店楼下找到李某某、闫某某，之后被告人李某某、闫某某为郎某写了收到60万元的证明。被告人闫某某谎称领导在该酒店内住，需要40万元给领导送礼，闫某某独自一人拿40万元进酒店后将现金藏于酒店内。闫某某从酒店出来后又和李某某、郎某、郭某、李某1一起到新乡市五一路上海城小区B12号楼二单元楼下，被告人李某某谎称领导在该单元楼内居住，需要20万元给领导送礼，李某某让其他人在外等候，独自一人拿20万元现金进楼后将现金藏于该单元的消防通道内。等郎某、郭某、李某1三人离开后，被告人李某某和闫某某将钱各自拿走，二人不如实交代该款去向。公诉机关提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人李某某、闫某某的行为已构成诈骗罪，且均是主犯，请人民法院依法判处。被告人李某某辩称，其认为是投资合伙干工程，算不上诈骗。回过来的工程款都交给郎某，其和闫某某没有得一分钱。李某某的辩护人辩称，被告人李某某与闫某某以给侯某退股名义让郎某出资21万元和以跑工程需要送礼为由，让郎某出资60万元的行为，是民事欺诈行为，不构成刑法意义上的诈骗犯罪，应宣告李某某无罪。被告人与被害人之间的关系是合伙关系，关于21万，这是退回给以前的合伙人侯某37万中的21万，这是二被告和被害人协商的结果，不论侯某出资多少，侯某要退股，侯某可以除了拿回自己的本金并且要求拿红利，侯某收到了37万元，二被告也没有得到。没有充分证据二被告得到了钱。被告人闫某某辩称，其没有得到款，其行为构不成犯罪。闫某某的辩护人辩称，闫某某不存在使用诈骗手段非法占有郎某退股款的故意，对李某某伙同侯某诈骗郎某的事实不知情，不排除李某某与侯某串供栽赃闫某某将涉案退股款纳为己有的可能，公诉机关指控21万元退股款被闫某某用侯某的银行卡取出并占为己有的事实不清、证据不足，不能排除合理怀疑。郎某出资的21万元的退股款中，包含侯某向天然气工程投入的16万股份，在认定涉案金额时应当予以扣除，因此，郎某在该事实中的实际损失为5万元。闫某某拿走的40万元送礼款的事实，侯某证言前后矛盾，该40万元送礼款的最终去向没有查清，公诉机关指控闫某某将40万元据为己有的事实不清、证据不足，不能排除合理怀疑。综上应宣告闫某某无罪。经审理查明，被告人李某某、闫某某合伙给新乡市中燃天然气公司承包劳务工程。2018年6月10日，李某某与吉林市晟成劳务有限责任公司签订内部承包劳务合同，工程劳务项目由吉林市晟成劳务有限责任公司负责实施，李某某团队负责具体施工，工程地点在河南省新乡市，工程范围是气代煤常规工程庭院、工商户、户内、市政。李某某、闫某某因资金短缺，便找到郎某投资。郎某同意合作经营。2018年6月25日，李某某、闫某某与郎某签订合作协议书一份。协议约定：甲方李某某、闫某某、乙方郎某，由甲乙双方协商同意合作中燃公司施工管道安装合作一事，股份按闫某某、李某某五分股份，郎某五分股份。利润和责任同担。合作的生意以郎某为主，闫某某、李某某配合协调，共同做好生意为目的。会计和主管领导人由郎某选派人员。关于投资资金以实际投资为准，如资金过分投资出现偏差，有股东共同协议一条合理条件为准。协议签订后，李某某、闫某某虚构前期张某拿出37万元入股的事实，以应给张某退还为由，让给张某转款37万元。郎某表示同意。李某某、闫某某交给郎某由侯某代张某书写的收款条一张，内容：“今收到李某某、闫某某天然气合伙股份本钱退股37万元，以后开工本人与李某某、闫某某没有任何经济关系，天然气工程本人不再参与。2018.6.25.张某。”。2018年6月25日，郎某自筹21万元，李某某自筹3.5万元，闫某某自筹12.5万元，通过郎某的农村信用社银行卡给张某转款，但转不过去。随后，李某某、闫某某又提供侯某的农村信用社银行卡，郎某分8次转款给侯某37万元。2018年6月26日，该37万元被取出，二被告人占为己有。2018年8月21日，被告人李某某、闫某某虚构需要给领导送礼，工程才能顺利进行为由向郎某要60万元送礼款。郎某同意送礼，并准备好60万元现金和会计郭某、司机李某1到新乡市新飞大道和宏力大道交叉口的如家酒店楼下找到李某某、闫某某。被告人李某某、闫某某为郎某写了收到60万元的证明。闫某某以到酒店楼上给领导送礼为由骗取郎某40万元现金藏于酒店内。闫某某从酒店出来后又和李某某、郎某、郭某、李某1一起到新乡市五一路上海城小区B12号楼二单元楼下，被告人李某某谎称领导在该单元楼内居住，需要给领导送礼为由骗取郎某20万元现金，藏于该单元的消防通道内。该60万元被李某某、闫某某据为己有。2019年9月3日，被告人闫某某主动到辉县市公安局投案。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实：1、书证：（1）户籍证明，违法犯罪查询记录表，李某某、闫某某无违法犯罪记录。（2）辉县市公安局刑事侦查大队出具的抓获证明，证明2019年7月14日，李某某在辉县市尚城花园小区对面饭店被辉县市公安局民警抓获。（3）辉县市公安局巡特警大队出具的证明一份，证明2019年9月3日，闫某某主动到公安机关投案。（4）内部承包劳务合同证明，2018年6月10日，李某某与吉林市晟成劳务有限责任公司签订内部承包劳务合同，工程劳务项目由吉林市晟成劳务有限责任公司负责实施，李某某团队负责具体施工，工程地点在河南省新乡市，工程范围是气代煤常规工程庭院、工商户、户内、市政。（5）合作协议书一份，主要内容：甲方李某某、闫某某、乙方郎某某，由甲乙双方协商同意合作中燃公司施工管道安装合作一事，股份按闫某某、李某某五分股份，郎某五分股份。利润和责任同担。合作的生意以郎某为主，闫某某、李某某配合协调，共同做好生意为目的。会计和主管领导人有郎某选派人员。关于投资资金以实际投资为准，如资金过分投资出现偏差，有股东共同协议一条合理条件为准。2018年6月25日。证明2018年6月25日，经郎某和李某某、闫某某协商，郎某和李某某、闫某某合作中燃公司施工安装合作一事，各占50%股份。（6）侯某书写材料一份，主要内容:今收到李某某、闫某某天然气合伙股份本钱退股37万元，以后开工本人与李某某、闫某某没有任何经济关系，天然气工程本人不再参与。2018.6.25张某410721198912154516、150××××****。（7）河南省农村信用社联合社自助终端汇款凭条8张证明，郎某向侯某账户62×××48先后8次转款共计37万元。（8）侯某农村信用社账户62×××48交易明细清单证明，2018年6月25日侯某收到郎某8笔转账金额37万元，2018年6月26日分7笔将该37万元取现。郎某农村信用社账户62×××94交易明细清单，证明2018年6月25日分8笔转给侯某账户37万元。（9）李某某、闫某某出具收到条一份，主要内容：今收到郎某交来现金送礼款陆拾万元、小配件款叁拾万元和其它款项陆拾万元，现金已交付（如有不实，负责退还本息，此款用于中燃工程费用）。证明，2018年8月21日，李某某、闫某某以送礼为由骗取郎某60万元。（10）施工收支费用情况的证据材料。（11）闫某某在新乡市如家酒店管理有限公司莫泰分公司开房记录、莫泰酒店住宿旅客登记表、莫泰酒店出具的住址证明材料证明，闫某某2018年8月22日16:45分入住，8月23日9:45分离开。（12）侯某建设银行账户（62×××65）交易明细证明，2018年6月25日其通过支付宝支付李某某三笔1万元共计3万元。（13）李德明、闫某某的银行交易明细。2、证人证言（1）证人侯某证言证明，2018年3月份，李某某说想在卫辉市做天然气管道铺设工程让其投资，回头给其分红，之后其陆续给李某某转账15万元作为投资。2018年6月25日，李某某、闫某某找到自己，李某某说有人想给他投资做天然气，需要其写一个退股37万元的协议，收到钱后会把其投的15万元归还，其写了退股协议并提供银行账号，收到钱后李某某和闫某某将37万元取走，其丈夫张某不知道该事。（2）证人张某证言证明，其和李某某、闫某某没有合伙做生意，2015年左右，李某某向其妻子侯某借过钱。（3）证人郭某证言证明，2018年6月份，闫某某、李某某和郎某说侯某、张某之前在天然气工程投了37万元，现在让郎某出资37万，将这37万元还给他们，郎某同意。之后李某某、闫某某拿出一张写有：侯某和张某签字的退股37万元，以后开工本人与李某某、闫某某没有任何经济关系，天然气工程本人不再参与的协议书。郎某说只有21万元，李某某、闫某某同意出16万元，后李某某给郎某转账3.5万元，闫某某给郎某转12.5万元，然后郎某将凑齐的37万元转给侯某。2018年8月份，李某某、闫某某说要送礼用钱，郎某准备了60万，之后闫某某去新乡如家酒店送了40万元，李某某到新乡市一小区送了20万元。（4）证人李某1证言证明，2018年8月份的一天晚上，其开车和郎某、郭某去新乡，车上放一个箱子，箱子里面有60万现金，到新乡市新飞大道和宏力大道交叉口一家如家酒店附近，下车后看见闫某某、李某某，然后郎某让他们打个条，闫某某就从这60万**面拿出来40万元，闫某某不让郎某一起去，闫某某进酒店一会就出来说给过了，其就又开车拉他们到新乡市华兰大道一个小区里面，李某某拿出剩下的20万元现金要上楼，不让郎某一块去，过了一会，李某某下楼说钱已经给过了。（5）证人高某证言证明，其和李某某、闫某某在工程合作时认识，没有收过他们40万元现金。（6）证人李某2证言证明，郭某让李某2来调解他们合伙干天然气工程的事，其他的情况不清楚。3、被害人郎某陈述，2018年5月份，其答应投资和李某某、闫某某合伙干天然气工程，2018年6月25日签了合作协议书。签过协议后，他们称前期和张某合作，张某拿出37万元的送礼款，需将37万元退给张某，让张某退出。其表示同意，就往张某的卡上转钱，没有转过去，就又给侯某的卡上转了37万元。他们提供了张某的退股协议书。2018年8月21日，李某某、闫某某称天然气公司的杨总、郑总、高总来新乡了，需要给三个老总送礼，每人二十万元，送礼后工程才能顺利进行。其为了工程顺利进行，就于当晚六点多凑够六十万元现金，和郭某、司机李某1到新乡，在新飞大道如家酒店附近见到李某某、闫某某，他们称郑总、杨总在酒店住，闫某某和郑总、杨总熟悉，闫某某拿四十万元上楼送礼，李某某和高总熟悉，到新乡市人民检察院附近一小区送礼二十万元。后其发现李某某和侯某有不正当关系，李某某、闫某某合伙做的一个骗局骗其给侯某转37万元退股钱，中燃公司根本就没有高总、郑总、杨总等人。4、被告人李某某于2019年7月15日向公安机关供述，侯某没有37万元的股份，其和闫某某骗郎某的，郎某将37万元转给侯某后，其和闫某某、侯某将款取出。8月12日供述，其借侯某16万元，欺骗郎某需要给侯某退股37万元，目的是既让郎某出资21万元，又让郎某认可其和闫某某为工程入股16万元，还能让郎某替还侯某16万元。8月20日供述，37万元从侯某处取出来后被闫某某拿走了。9月12日供述，60万元现金中拿出40万元用箱子装着给了闫某某，闫某某抱着一箱子现金进了如家酒店，闫某某下楼后，其和闫某某、郎某等人又到新乡市五一路上海城小区，用不透明的食品袋包着20万元现金放到楼道口的消防通道里面，然后出来给郎某说送给领导了。之后郎某将其和闫某某送到如家酒店楼下，郎某等人走了，其和闫某某返回上海城小区将20万元拿走了。其和闫某某没有给领导送礼，平时吃喝花了。5、被告人闫某某于2019年9月3日主动到公安机关供述，其不知道侯某入股37万元，其和李某某以跑事为由向郎某60万元，其拿走40万元平时吃喝花了，李某某拿走20万元。没有给天然气公司的杨总、郑总、高总送礼。6、（1）李某某的辨认笔录证明李电信辨认出新飞大道和宏力大道交叉口的如家酒店和新乡市五一路上海城小区B12号楼2单元；（2）电子数据光盘一张。上述证据，经当庭质证，闫某某对侯某证言持异议，称其没有去取走37万元，被告人及辩护人对郎某的陈述持异议，对其他证据不持异议，本院认为，上述证据可以相互印证二被告人虚构事实骗取被害人钱财的事实，本院予以确认。本院认为，被告人李某某、闫某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，并应对被告人处以刑罚。在共同犯罪过程中，二被告人均积极地实施犯罪，均起主要作用，均是主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。因被告人李某某、闫某某虚构需给领导送礼的事实，也没有将骗取的钱财送给领导，且二人共同参与骗取钱财的全过程，并非法占有该款，应认定二被告人共同诈骗被害人60万元。本院认定被告人李某某、闫某某以虚构他人合伙骗取郎某21万元的事实。理由如下：（一）张某不认可与李某某、闫某某共同合伙做生意；（二）闫某某也不清楚李某某、闫某某和张某、侯某合伙干工程的情况；（三）张某、侯某并没有实际参与合伙干工程的具体事宜，仅是将款交给李某某使用，可以认定李某某和侯某之间是民间借贷关系；（四）李某某向公安机关供述曾以入股的名义借了侯某大约16万元左右，以退股的名义退给侯某37万元明显与李某某供述的借款数额不一致，李某某亦供认有欺骗被害人的行为；（五）2018年6月25日15:50分许，李某某收到侯某3万元，同日李某某转给郎某3.5万元，2018年6月25日17:30分左右，郎某转给侯某37万元；（六）张某、侯某并未实际合伙入股干工程；（七）侯某陈述37万元款取出后全部交给了闫某某，与正常合伙分红以及偿还借款的日常交易习惯不符。故二被告人及其辩护人辩称二被告人的行为构不上诈骗罪的辩解意见不当，本院不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物应当予以追缴，被害人的合法财产，应当及时返还。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十四条规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押折抵刑期一个月八日。即自2019年10月8日起至2030年2月27日止）。二、被告人闫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2030年3月2日止）。三、被告人李某某、闫某某违法所得81万元予以追缴，返还被害人郎军会。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王新恒人民陪审员  郭学琴人民陪审员  李顺喜二〇二〇年九月二十五日书 记 员  郑皓天