江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初102号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人吴勤，男，1969年8月20日出生，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地江西省鄱阳县，家住鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2017年6月22日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2017年7月28日被鄱阳县公安局取保候审；因取保候审期间传唤不到案，于2019年10月26日被云南省勐海县公安局民警抓获归案，并被临时寄押于勐海县看守所；于2019年11月7日再次被鄱阳县公安局刑事拘留，经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，于2019年12月13日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 辩护人黄楠，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉（2020）76号起诉书，指控被告人吴勤犯诈骗罪一案，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院于2020年3月26日立案受理。本案在审理过程中，由于本辖区发生重大疫情，系不能抗拒的原因，致使本案在较长时间内无法继续审理，故本院于2020年4月13日对本案裁定中止审理。本院于2020年7月20日对本案裁定恢复审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员汪普纯出庭支持公诉，被告人吴勤及其辩护人黄楠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 2014年9月初，被告人吴勤谎称其承包景德镇市昌飞公司围墙工程，叫罗某投资5万元，并承诺三个月后罗某可分红利2万元。罗某分两次给了吴勤5万元。吴勤将其中3万元借给其侄女婿查某使用。吴勤没有承建相关工程。 2014年11月份，被告人吴勤谎称其承包景德镇市“盛世顶峰”小区的土方工程、景德镇市防洪指挥中心模子板工程，叫罗某投资，五个月后工程结束时，可分给罗某红利10万元。罗某共拿了18万元给吴勤。吴勤没有承建相关工程。 2015年2月份，被告人吴勤谎称其承包了浮梁县一别墅群的铝合金门窗工程，叫罗某投资7万元。罗某给了吴勤7万元。吴勤没有承建相关工程。 因吴勤的承诺未兑现，罗某从2015年3月起一直催吴勤还钱，吴勤均找借口不予归还。罗某发现被骗后于2016年10月份到公安机关报案。吴勤于2017年6月份被公安机关抓获归案时，尚有26.5万元未归还给罗某。吴勤归案后，其家属代其归还了罗某7.4万元。吴勤被取保候审后外出不知去向，直到2019年10月份被云南省警方抓获归案。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据，确认被告人吴勤以非法占有为目的，虚构事实骗取对方当事人钱财26.5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人吴勤在侦查阶段拒不认罪，辩解其实际承包了景德镇市昌飞公司围墙等工程。被告人吴勤当庭对起诉指控的犯罪事实、罪名没有异议，辩解其从被害人罗某处拿来的钱都给了其侄女婿查某，承认其没有承包景德镇市昌飞公司的围墙工程、景德镇市盛世顶峰小区土方工程、景德镇市防洪指挥中心模子板工程、浮梁县别墅群铝合金门窗工程，但辩解其将投入大理石中，请求法庭对其从轻处罚。 辩护人黄楠提出的辩护意见是：1、被告人吴勤只是属于欺骗行为，不构成诈骗罪，理由如下：（1）被告人吴勤客观上只是实施了欺诈的方法骗取被害人罗某的钱款；（2）被害人罗某系基于对同学吴勤的信任而向吴勤给付钱款，并非基于欺骗而错误的处分财产；（3）主观上，被告人吴勤并不具有恶意占有拒不归还的主观目的。2、如法庭认为被告人吴勤构成诈骗罪，请法庭考虑被告人吴勤当庭认罪，无犯罪前科，且退还了被害人部分损失等情节，对被告人吴勤从轻处罚。 经审理查明： 2014年9月初，被告人吴勤谎称其承包景德镇市昌飞公司围墙工程，叫罗某投资5万元，并承诺三个月后罗某可分红利2万元。罗某分两次给了吴勤5万元。吴勤将其中3万元借给其侄女婿查某使用。吴勤没有承建相关工程。 2014年11月份，被告人吴勤谎称其承包景德镇市“盛世顶峰”小区的土方工程、景德镇市防洪指挥中心模子板工程，叫罗某投资，五个月后工程结束时，可分给罗某红利10万元。罗某共拿了18万元给吴勤。吴勤没有承建相关工程。 2015年2月份，被告人吴勤谎称其承包了浮梁县一别墅群的铝合金门窗工程，叫罗某投资7万元。罗某给了吴勤7万元。吴勤没有承建相关工程。 因吴勤的承诺未兑现，罗某从2015年3月起一直催吴勤还钱，吴勤均找借口不予归还。罗某发现被骗后于2016年10月份到公安机关报案。吴勤于2017年6月份被公安机关抓获归案时，尚有26.5万元未归还给罗某。吴勤归案后，其家属代其归还了罗某7.4万元。吴勤被取保候审后外出不知去向，直到2019年10月份被云南省警方抓获归案。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书、拘留证等，证明：本案经被害人罗某报案，鄱阳县公安局于2016年10月27日受理，于2017年6月22日立案侦查。被告人吴勤于2017年6月22日被鄱阳县公安局刑事拘留，于2017年7月28日被鄱阳县公安局取保候审。 2、常住人口详细一份、犯罪记录查询情况一份，证明：吴勤于1969年08月20日生，案发时已达到完全刑事责任年龄。无违法犯罪前科。 3、归案情况说明和抓获经过、羁押证明：证明吴勤2017年6月21日被鄱阳县公安局刑警大队于景德镇市抓获归案。在其取保候审期间传唤不归案在逃之后，于2019年10月26日于勐海县勐海镇抓获归案。自2019年10月27日至11月6日在云南勐海县看守的羁押。 4、吴勤银行卡流水，证明：2014年11月6日现存四笔各1万元、一笔7,900元，共4.79万元；11月7日取现4.19万元，之后11日取4千，19日取2千。2014年11月20日转存2万元，当天分四笔各5千取现。2014年11月24日转存2万元、当日取现一笔2万元。2014年11月28日转存3万元，当日取现一笔3万元。 5、江某银行卡流水，证明：2014年9月11日现存2万，自9月15日至10月26日分十三笔取现；2014年10月30日现存5万元，2014年11月4日三笔取现5000元；2014年11月6日现存7万元，2014年11月30日现存8千元，自2014年11月8日至12月28日分三十笔转支或取现。 6、罗某银行账户交易流水，证明：其账户资金支付情况。 7、江某与罗某于2017年7月28日签订的还款协议，证明：江某承诺分三笔还清19.5万元，2017年还3万元，2018年还8万元，2019年还8.5万元。 8、罗某附带民事诉讼赔偿起诉书，证明：罗某要求吴勤偿还本金19.1万元、利息21.8万元。 （二）证人证言 1、证人江某（吴勤妻子）的证言，证明：（1）我之前有一张农业银行的卡，后来因为我户口被注销了，补办户口后，我办理了新身份证重新办理了一张尾号为4771的农业银行卡，6228481778148240575（开户人江某）的这张卡是我之前使用的，现在没有用过了。这张农业银行卡从开户后都是我一直在使用的，没有交由他人使用。尾号0575的银行卡在2014年9月11日现存20000元；2014年10月31日现存50000元；2014年11月6日现存70000元；2014年11月30日现存8000元的四笔大额进账的前三笔都是吴勤拿给我存的，吴勤说是他做工地赚的钱，八千元的进账我不记得了，我女儿有时也会给我几千元钱。（2）我记得2015年过年边上，吴勤找他朋友借了三万元，我拿了两万五千现金到田畈街邮政银行存到了罗某的卡上，我经办的还款就这一次，至于吴勤是否还了罗某钱，我就不记得了。（3）2017年7月28日，我和罗某签订还款协议当天我拿了六万五千元给罗某，当时罗某要先还七万，所以回到田畈街后，我又拿了五千元给罗某，所以当时总共还了罗某七万元。当时协议上载明：2017年10月1日还款三万元；2018年7月1日还款捌万元；2019年12月1日还款八万五千元，这些钱我都没有按时归还罗某。之后就是归还了罗某四千元，因为我实在拿不出那么多钱，这个四千元还是我婆婆（吴勤母亲）借来的。（4）2018年7月4日，县公安局对吴勤进行了书面传讯，我用微信通知了吴勤叫他回来，他也答应了回来，但是我不知道为什么他不回来。 2、证人谭某（昌河飞机公司运行保障部负责人）的证言，证明：我是中航工业昌河飞机工业有限公司运行保障部的负责人，基建工程招标工作是由我们运行保障部负责，中航工业昌河飞机工业有限责任公司（吕蒙厂区）后面在建的工地原来叫总装园项目，后来改名为直升机产能扩批项目。该项目是有一个围墙建造工程，该工程的施工位置是在吕蒙乡××二中后面的一块约900多亩的空地上。因为围墙工程承建方是通过招标确定的，中标单位是江西华宏建设有限公司，项目负责人是黄祖道。项目用地是2013年完成征地工作的，2014年开始填土，后建造主题建筑，今年上边年主题建筑完工。围墙工作的招标是在今年三四月份的时候进行的，江西华宏建设有限公司中标后便开工建造围墙。我不认识叫吴勤的男子，据我所知围墙施工的工作中没有外地人来进行施工。按我们公司的工作方式，一般的承建工作都是我们公司来承建，但这次因为涉及吕蒙乡的征地工作，为了工作方便，我们由本地人黄道祖来进行具体的操作，这个围墙工程本身也不大。我没有听说过“景德镇直升飞机配件有限公司”，就我们中航工业昌河飞机下属肯定没有这个公司。 3、证人钟某（景德镇市防洪指挥中心大楼项目部经理）的证言，证明：我是深圳市建筑工程有限公司的职工，现在任景德镇市防洪指挥中心大楼项目经理，景德镇市防洪指挥中心大楼工程由我公司承建。景德镇市防洪指挥中心大楼工程是从2014年10月开始建造主楼的，施工队进场时间大概是2014年7、8月份。我们这个公司分包项目是有固定的施工队的，这些施工队每年跟着我们公司做工程，我公司承接的景德镇市防洪指挥中心大楼工程模子板工程分包给了一个南昌人做的，他叫戴国荣，经常跟着我们公司做工程的，我听戴国荣讲他将这个工程的模子板工程转给了一个姓余的人，这个姓余的也是南昌人。戴国荣的联系方式189××××7130，我不认识叫吴勤的人。 4、证人查某的证言，证明：吴勤是我老婆的亲叔叔，我在焦化集团上班，从来没有和吴勤合伙承包过工程，我是做过昌飞公司的围墙工程，但我不是和吴勤一起做的，而是和史某一起与当地人合伙做的。吴勤也没有投资入股参加建造昌飞公司的围墙建造工程，我自己少一些钱，向吴勤借了三万元，但这个三万元并不是吴勤给我的，是我开车带着吴勤一起到田畈街罗某老师手上拿的。我和吴勤到罗某那里拿了三万元后，我没有说钱做什么用途，我和罗某不熟悉，只是吃过几次饭而已，这个钱是吴勤出面与罗某谈的，至于吴勤是怎样和罗某谈的我并不清楚，我向吴勤借钱，而吴勤是我老婆亲叔叔，所以没有打借条给吴勤。我向吴勤借了三万元之后，期间吴勤陆续到我和我老婆这里拿过好几次钱，大概算了一下，我们还欠他一万元的样子。我没有和吴勤做过景德镇“盛世顶峰”小区的土方工程，我从没有与吴勤合伙做过任何工程，吴勤也没用通过我承包景德镇市防洪指挥中心大楼的模子板工程。昌飞公司围墙工程是史某和当地一个股东拿下的，具体从谁手上拿下来的我不清楚。 5、证人史某的证言，证明：我认识查某，不认识吴勤。我和查某合伙承包过工程，一个是昌飞公司围墙工程，一个是康洁花园小区的沙石工程。2014年天热的时候，具体时间记不清楚了，我和我朋友以江西华宏建筑工程有限公司的资质投标，中了昌飞公司围墙建造的工程，査建军和我是同村，而且经常在一起玩，所以查某找我问是否有事可做，我说工程是有，但你要拿钱来投资，查某说没事，我叔叔有钱。我说那行，你把你叔叔叫来一起谈，过了几天，我和我朋友，查某和他叔叔在一起谈了这个围墙工程，当时说了是查某向他叔叔借钱投资，而查某叔叔说你带着我的侄女婿做，钱不是问题。所以当时我们没具体谈每个人头多少钱，也没有协议，直到工程要开工，我叫查某拿钱，查某拿不出来，前前后后分好几次才拿了两万二三千给我（本来按比例是要拿十一万多元），我已经和昌飞公司签了协议，所以我只能自己垫钱，于是我和查某说明了他的钱按投资比例占股份。三四个月后，工程做完了，我归还了查某的本金，并且拿了一万多元的分成给他，2015年查某的叔叔打电话给我说：工程什么时候完工？什么时候给账？我说：钱都给查某了。查某的叔叔大概五十岁左右，是查某老婆的叔叔，具体叫什么名字我不知道。查某的钱是查某给我的，所以工程结束后我把投资的本金和分红拿给了查某，查某投资了两万二三千元钱，查某投资的钱到底是不是查某叔叔拿的我不知道。 （三）被害人罗某的陈述 证明：（1）我是来报案的，我被吴勤以做工程的名义诈骗人民币共计三十万元。事发之后，我找吴勤要回本金，吴勤以各种理由推诿，迟迟不肯将钱还给我，我就怀疑他骗我，于是就到他所说的工程所在地去问情况，结果发现吴勤根本没有承包他说的这些工程。（2）吴勤是我初中的学长，他和我一个朋友玩得好，所以后面我们两个人慢慢熟悉起来。2014年8月底9月初的一天，吴勤到我的办公室找我，并以在景德镇直升机配件有限公司搞围墙建造工程，向我借五万块钱。而且还说五万元钱可以算入股，等两个月工程结束后，还可以给两万元红利给我。我就要求吴勤带我去看看工地。吴勤就带我去了景德镇直升机配件公司，那里确实有个围墙工地。回来后，我打电话向我同学沈国太借了五万元钱。过了几天（协议上时间是2014年9月5日），我就打电话叫吴勤来拿钱，吴勤就到我家来拿了两万元钱，并且和我签订了一张协议，我说我同学借给我的钱还没到账，等到了以后我再给你。几天后，沈国太打了五万元钱给我，我就打电话叫吴勤来拿钱，后来吴勤叫了他的侄女婿查某到博文中学来找我，当时查某和另外一个男子开车过来，查某说那个车就是他们公司的车，我和查某吃过一次饭，知道他是吴勤的侄女婿，所以我就在博文中学的路上将三万元现金给了查某。接下来的一个多月时间里，我问过吴勤几次关于工程的事情，吴勤都会说一切正常。（3）2014年11月初的一天，吴勤一个人又到我这里来向我说：我这边有个景德镇防洪指挥中心大楼的模子板工程，工期五个月，我这边还有二十万的资金缺口，你拿二十万出来，五个月以后给你十万元的红利。我说：之前围墙的工程怎么还没完工？吴勤就说：因为近期经常下雨，所以工程会延期，但是你放心，不会少你的钱。我说：没事，慢慢来，这个事情我也需要去借钱，如果借到钱再联系你。后来我就向我同事王桂文借了十万元，又叫我学生沈华江还了我捌万元。2014年11月7日，吴勤到了我这来拿钱，我说：那个围墙工程马上完工，那两万元红利算我这次入股的本金，我将十八万元现金给了吴勤后，吴勤就又和我签订了一份协议。（4）2014年农历年底，吴勤又拿了一张图纸过来说有个浮梁县洪源别墅群的铝合金工程，需要二十万元的押金，叫我再拿些钱入股。因为已经投了二十多万元进去，也想帮他渡过难关，所以我就答应了继续投资，于是我又向王桂文借了五万元，加上自己两万元共七万元，2015年2月10日，我将七万元交给吴勤，吴勤说：我们都一起做了几个生意，协议就不用签了吧，反正也不会亏待你，后吴勤就写了一个七万元的借条给我，2015年3月份，我找到吴勤说：那个防洪指挥部的工程怎么还没完工，吴勤说那个工程是违规建筑，被市政府叫停了，现在工程被冻结，那里面我投了68万元，需要一年的时间解冻。2015年3月份之后，我好几次向吴勤要钱，我说：我这些钱都是借来的，你应该给钱给我，我还要还别人的钱。所以2015年11月27日，吴勤就又写了一个协议给我称：2015年农历年底给我肆拾万元现金，另外给我四十万元用作下一年的周转资金。2016年3月份，我找到吴勤说：那个工程应该解冻了吧，我的钱也该拿给我了。吴勤就说：某个老总没到，所以暂时还不了，之后我多次和吴勤要钱，吴勤都以各种理由推诿或者打电话不接。后来我就自己到景德镇去问工程的情况，发现吴勤根本就没有做直升机配件公司的围墙工程和景德镇防洪指挥部的模子板工程，我又多次找到吴勤告诉他他是诈骗，吴勤为了稳住我，所以签订了一个还款协议，承诺2016年9月20日还清我的钱，但其一直没有还我钱。 附罗某提供的协议、借条、还款协议、银行流水等共六张，证明：（1）2014年9月5日，甲方吴勤与乙方罗某签订协议，约定乙方自愿入股5万元参与甲方景德镇直升机配件公司围墙建造工程，工程结束本金和红利共7万元如数返还乙方。（2）2014年11月7日，甲方吴勤与乙方罗某签订协议，约定乙方投入现金20万给甲方合作景德镇建筑工程，时间五个月，双方协议乙方获红利十万元；乙方如果撤资必须提前20天通知甲方。（3）2015年11月27日双方签订协议，约定甲乙双方在2015年度共同进行生意合作，甲方承诺在2015年农历年底支付乙方现金40万元整，另外40万元转入下年度作周转资金继续合作，（附以前的票据作废）。（4）2016年8月19日，承诺人吴勤出具的还款协议，2016年9月20日还清罗某本金26.5万元；第一次16万，第二次2万，第三次8万。（5）罗某2014年10月31日和2015年2月10日，两次出具借条借到王桂文十万（月息2千期限半年）和5万（月息二分）。（6）交易流水显示罗某账户2014年9月11日入账5万元，当天取现4万元；2014年11月2日入账8万元，11月5、6日共取现8万元。 （四）被告人吴勤的供述与辩解 证明：（1）被告人吴勤承认其先后四次以合伙做工程的名义借款的形式向罗某要了三十万元，其中现金是二十八万元，另外两万是做工程分红利的钱，期间吴勤还了罗某四万一千元，等于现在欠罗某二十五万九千元钱。（2）其在公安机关供述其先后以承包建设景德镇昌飞公司的围墙工程、景德镇市“盛世顶峰”小区的土方工程、景德镇防洪指挥部中心大楼的工程、浮梁县洪源别墅群的铝合金工程向罗某借款，最终罗某以入股的方式投资这些工程，前面三次共签订了两份协议。协议1的内容是：“罗某投资5万元与我一起合伙做景德镇昌飞公司的辅助设施（围墙）工程，等工程结束后，罗某可以分红2万元”。协议2的内容是：协议的内容是：“罗某投资二十万元钱与我合伙做景德镇防洪指挥部中心大楼的木工工程，时间为五个月，罗某分得红利十万元”。其在公安机关供述均将款项用于上述工程投资，只是由于各种原因投资失败。（3）其当庭供述没有合伙投资上述工程，都是编造的理由，其只投资了大理石工程。公安机关调取的账号62×××78（开户人吴勤，开户身份证号3623301969××××××××）和6228481778148240575（开户人江某，开户身份证号码36×××47）的银行卡是其和其老婆使用的银行卡。江某尾号0575的银行卡在2014年9月11日现存20000元；2014年10月31日现存50000元；2014年11月6日现存70000元；2014年11月30日现存8000元的四笔大额进账都是其拿了罗某的现金后给其老婆存到她银行卡里面的，这些钱后来被其转走用到工地上去了。2014年9月11日，江某尾号0575的农业银行卡现存的20000元后，在2014年9月15日至2014年10月26日分13笔被取走，每次取款金额为500元、1000元或者2000元。这些钱都是我取现，用于平时开支，比如请别人吃饭等。其老婆卡里的大额进账的钱都是转到其88×××78的卡里面的，这些钱都是其用到工地上去的，其他的钱被我零散取现用于招待人。（4）其因为涉嫌诈骗罪，于2019年10月7日被关押在鄱阳县看守所，被鄱阳县公安局取保候审后就去了云南，做生意亏了本，就一直待在云南，一直没有到案接受调查。 （五）辨认笔录 证明：（1）罗某报案时辨认出吴勤；（2）吴勤2017年6月22日辨认出查某、史某、余涛、李荣昌。 以上证据均庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且能够相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人吴勤以非法占有为目的，以虚构投资景德镇昌飞公司的围墙工程、景德镇市“盛世顶峰”小区的土方工程、景德镇防洪指挥部中心模子板的工程、景德镇市浮梁县洪源别墅群的铝合金工程的事实，骗取被害人罗某的信任，共骗取被害人罗某钱财26.5万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持。 关于辩护人所提被告人吴勤实施的只是一种欺诈行为，不构成诈骗罪的辩护意见。经查，根据被害人罗某的陈述，证人谭某、查某、史某、钟某、江某的证言，被告人吴勤的供述与辩解，足可以证实被告人吴勤主观上以非法占有为目的，虚构多起承建工程的事实，多次骗取被害人罗某的钱款，并在骗取钱款后将钱交给其老婆江某，并向江某谎称是做工程赚的钱，然后再将这些钱款用于家庭生活，造成直至庭审时仍有19.1万元的钱款没有归还被害人罗某，其行为符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究被告人吴勤的刑事责任。对辩护人所提的该点辩护意见，不予采纳。同时结合被害人罗某的陈述、还款协议、证人江某的证言，认定被告人吴勤家属共返还了被害人罗某钱款共计关于被告人吴勤在骗取被害人罗某钱款30万元，至庭审时先后共返还了被害人罗某10.9万元。对被告人吴勤辩解其共返还被害人罗某共计13.5万元的意见，不予采纳。 被告人吴勤被抓获归案后，未能如实供述犯罪事实，但其当庭认罪，虽不构成坦白，但可以酌情从轻处罚。综上，根据被告人吴勤的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人吴勤犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年6月22日起至2024年5月20日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳） 二、责令被告人吴勤向被害人罗某退赔违法所得款人民币19.1万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王健运 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年九月二日 书 记 员  谢 珍