广西壮族自治区河池市宜州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1281刑初180号 公诉机关广西壮族自治区河池市宜州区人民检察院。 被告人韦进书，男，1986年8月20日出生于广西壮族自治区河池市宜州区，壮族，高中文化，农民，住河池市宜州区。因赌博于2013年6月4日被行政拘留十二日，并处罚款3000元。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月15日被刑事拘留，2019年11月20日被逮捕。现羁押于河池市宜州看守所。 辩护人吴湘宜，广西超世纪律师事务所律师。河池市宜州区法律援助中心指派。 被告人陆志伍，男，1982年4月20日出生于广西壮族自治区河池市宜州区，壮族，小学文化，农民，住河池市宜州区。因吸食毒品，于2016年7月19日被行政拘留十五日，并处罚款2000元。因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月15日被刑事拘留，2019年11月20日被逮捕。现羁押于河池市宜州看守所。 辩护人郑刘丽，广西超世纪律师事务所律师。河池市宜州区法律援助中心指派。 被告人蓝天送，男，1981年12月5日出生于广西壮族自治区河池市宜州区，壮族，初中文化，农民，住河池市宜州区，因涉嫌犯非法经营罪于2019年10月15日被刑事拘留，2019年11月20日被逮捕。本院于2020年8月14日对其取保候审。 辩护人兰翔，河池市宜州区法律援助中心律师。河池市宜州区法律援助中心指派。 河池市宜州区人民检察院以宜检刑诉［2020］140号起诉书指控被告人韦进书、陆志伍、蓝天送犯非法经营罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河池市宜州区人民检察院指派检察员莫康出庭支持公诉，被告人韦进书及其辩护人吴湘宜、被告人陆志伍及其辩护人郑刘丽、被告人蓝天送及其辩护人兰翔均到庭参加诉讼。现已审理终结。 河池市宜州区人民检察院指控，2019年7月至2019年10月，被告人韦进书、陆志伍在未取得成品油经营许可证的情况下，在河池市宜州区一院子内私设汽油销售点，由韦进书负责联系购进汽油及管理日常账目，陆志伍负责销售管理。从2019年8月起以每天200元的报酬聘请被告人蓝天送负责销售汽油并收取油款，后实际以每销售一吨汽油支付250元的报酬给蓝天送，蓝天送共获得8000余元。2019年8月至2019年10月，韦进书多次向韦某（已判刑）非法销售汽油，韦某通过微信向韦进书转购油款共64958元。2019年7月至2019年10月期间，韦进书、陆志伍从广西南宁鑫加达电子科技有限公司非法购入汽油734343元。2019年10月14日，韦进书、陆志伍在非法销售点被抓获，查获汽油疑似物共计6840ｋｇ。 针对指控的犯罪事实，公诉人当庭宣读出示了书证、证人证言、被告人的供述和辩解、鉴定意见以及勘验、检查、辨认搜查等证据。公诉机关认为，被告人韦进书、陆志伍、蓝天送的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定，应当以非法经营罪追究三被告人的刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人韦进书当庭对指控的事实和罪名无异议。 辩护人吴湘宜对公诉机关指控被告人韦进书犯非法经营罪的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：1.韦进书在归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好；2.韦进书非法经营的时间较短，三名被告人在被抓获时，尚有6.8吨油品没有卖出，对社会危害性较小；3.韦进书是在鑫加达公司答应帮其办理经营许可证的情况下，开始贩卖汽油，也属于本案的受害者。建议对韦进书从轻处罚。 被告人陆志伍对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 辩护人郑刘丽对公诉机关指控被告人陆志伍犯非法经营罪的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：1.陆志伍不是犯意的提起者，受韦进书的邀约加入并占有少数股份，起到的作用较小，系从犯；2.陆志伍归案后如实供述犯罪行为，犯罪情节轻微，对社会危害性不大；3.本案案发时，还有大部分油品未售出，建议对陆志伍从轻处罚。 被告人蓝天送对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。 辩护人兰翔对公诉机关指控被告人蓝天送犯非法经营罪的事实和罪名无异议，提出的辩护意见是：1.蓝天送主观恶性比较小，其是为了改善家庭经济困难受他人雇佣而参与本案，系从犯；2.蓝天送犯罪情节轻微，帮忙卖汽油并将收取的油款转交给韦进书；3.蓝天送的涉案金额比较小，实际得到的工资仅4000元；4.蓝天送归案后如实供述自己的犯罪事实，签署了认罪认罚具结书，认罪态度好；5.蓝天送是初犯、偶犯，平时一惯表现良好，建议对蓝天送从轻处罚。 经审理查明，2019年7月至2019年10月，被告人韦进书、陆志伍在无成品油、危险化学品经营许可等相关证照的情况下，共谋非法销售汽油牟利，后由陆志伍出资并购买车辆、自制油柜、加油机等设备改装成简易加油车并购进汽油进行非法销售。韦进书以河池市宜州区一院子内作为私设汽油销售点，并负责联系广西南宁鑫加达电子科技有限公司购进汽油及管理日常账目，陆志伍负责销售管理，被告人蓝天送受韦进书雇请自2019年8月在销售点非法销售汽油。蓝天送、陆志伍通过微信扫码或收取现金的方式收取油款，后将收取的油款通过微信转账或微信提现后转账的方式将卖汽油获款转交给韦进书。经统计核实，2019年7月至2019年10月，韦进书、陆志伍从广西南宁鑫加达电子科技有限公司非法购入汽油金额734343元。其中韦进书向韦某（已判刑）销售汽油获款64958元。蓝天送通过微信转账给韦进书销售汽油获款24013元，陆志伍通过微信提现后银行转账给韦进书销售汽油获款173415.54元。 案发后，公安机关依法扣押作案工具桂M×××××号小货车一辆、简易加油机一台、铁制油罐一个、塑料油罐一个、汽油疑似物6840公斤；被告人作案时用于联系的手机HUAWEI牌P30手机一部、SAMSUNG牌S8型手机一部、VIVO牌7L型手机一部、OPPO牌PBCM30型手机一部等物品。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1.受案登记表、抓获经过证实，公安机关在办理谭桂波等人非法经营案中，发现韦进书等人非法销售汽油数量较大。韦进书、陆志伍、蓝天送等人于2019年10月14日在河池市宜州区庆远镇龙岗路与龙溪路交接的十字路口旁边一栋粉红色的大楼院子内被公安机关抓获的情况。 2.行政处罚决定书证实，韦进书于2013年6月4日因赌博被原宜州市公安局行政拘留十二日，罚款3000元；陆志伍于2016年7月19日因吸食毒品被宜州市公安局行政拘留十五日，罚款2000元。 3.扣押决定书及扣押清单证实，公安机关依法对非法销售成品油窝点进行搜查，并依法扣押查获的涉案物品，汽油疑似物470KG，汽油疑似物1180KG，HUAWEI牌P30PRO手机一部，SAMSUNG牌S8手机一部，简易加油机一台，汽油疑似物1190KG，小货车一辆，油罐一个，塑料油罐一个，VIVO牌X7L手机一部，OPPO牌PBCM30手机一部。 4.提取笔录证实，2019年10月14日，公安机关依法对查获的白色四方形塑料罐内的汽油疑似物进行提取并拍摄现场照片；对查获的桂M×××××小货车车厢里面的铁质油柜内的汽油疑似物进行提取并拍摄现场照片；对查获的铁质油罐内的汽油疑似物进行提取并拍摄现场照片的情况。 5.电子磅单证实，经称量，在加油点现场查获的汽油疑似物共计470Kg；在方圆大排档旁停车场内查获的汽油疑似物共计3190Kg；在桂M×××××号小货车车厢内查获的汽油疑似物共计3180Kg，查获汽油疑似物合计共6840Kg。 6.银行卡开户信息及银行交易流水证实，韦进书使用卡号尾数为5802的深圳农村商业银行账户和卡号尾数为6963的中国工商银行账户与吴代春的建设银行账户、农业银行账户有交易记录，韦进书确认系转给广西南宁鑫加达电子科技有限公司的购进汽油款。 7.微信转账截图证实：韦某通过微信转账将购买汽油款给韦进书，具体数目如下：2019年8月12日转账2030元，8月18日转账2580元，8月21日转账2100元，8月28日转账3700元，9月13日转账3300元，9月27日转账1910元，9月29日转账1700元，9月30日转账4500元，10月1日转账4736元，10月11日转账4136元，10月5日转账4736元，共计64958元。 8.微信转账记录证实，蓝天送通过微信将油款转账给韦进书24013元；通过微信将油款转给陆志伍21565元。陆志伍通过微信提现后银行转账给韦进书173415.54元。 9.河池市宜州区应急管理局证明材料证实，韦进书、陆志伍、蓝天送无危险化学品经营许可证的相关证照。 10.户籍证明证实，韦进书、陆志伍、蓝天送的基本身份情况，犯罪时已达完全刑事责任年龄。 （二）证人证言 证人韦某的证言证实，其从2019年8月开始与“远哥”进货汽油，共购买十多次，“远哥”、“五哥”两人是合伙开设非法销售汽油的股东，其通过微信转账给“远哥”共计64958元，这些钱都是用来和“远哥”购买汽油的油款。“远哥”的加油点在宜州城区未启用的楼房里面。 辨认笔录证实，韦某辨认出“远哥”就是韦进书。 （三）鉴定意见 广西壮族自治区产品质量检验研究院出具的检验报告证实，抽样送检的汽油疑似物可作为点燃式发动机（汽车发动机）用燃料，属于国家标准中规定的2类易燃液体。上述鉴定意见已依法告知三被告人。 （四）搜查、勘验、辨认笔录 1.搜查笔录、扣押清单证实，2019年10月14日，公安民警查获桂M×××××号小货车1辆及车上1个自制油罐、1台简易加油机，1个白色塑料油桶、汽油疑似物6840公斤、手机4部等物品，并依法予以扣押。 2.辨认笔录证实，韦进书辨认出私设的加油点位于宜州区一院内楼梯口旁；蓝天送辨认出与韦进书共同管理非法加油点的“老五”就是陆志伍。 3.称量笔录证实，公安机关依法对查获的韦进书非法经营的汽油疑似物进行称量，总共为6840Kg。 （五）被告人的供述和辩解 1.被告人韦进书在侦查期间的供述证实，其为了赚钱在没有取得危险化学品经营许可证的情况下，跟陆志伍合股在宜州区向前来加油的司机出售一种名叫“鑫加达Ｍ100”可以代替汽油来使用的危险化学品，销售这种产品需要办理危险化学品经营许可证。其向广西南宁鑫加达电子科技有限公司购买，从2019年8开始贩卖这种汽油给私人来加油的司机。其和陆志伍是股东，其负责联系南宁公司进货、接货及管理账目、货款，陆志伍负责出资，并购买车辆和设备，负责接车称重，其还雇请蓝天送主要负责在销售点帮卖汽油及收款，蓝天送每卖出1吨汽油给他250元。其通过中国工商银行和宜州深通银行的账户把钱转到一个名叫吴代春的农业银行账户、建设银行账户共计734343元，这些钱都是购油款。吴代春系广西南宁鑫加达公司的工作人员，其见过该公司有危险化学品经营许可证，证书上有吴代春的名字。在庭审时，韦进书对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 2.被告人陆志伍在侦查期间的供述证实，2019年7月开始，其与韦进书在龙溪路全胜电动车市场红路灯旁边的一栋未启用的楼房一楼销售汽油。韦进书负责联系购进新能源燃料和联系客源、结算账目，其负责加油，蓝天送是韦进书请来帮卖汽油的，辛苦费按照每吨250元支付给他。这种燃料是通过南宁一家公司进货，都是韦进书负责联系并支付油款，该公司的情况其不是很清楚。其通过微信提现后银行转账给韦进书共33笔，总金额共173415.54元，这些钱是其与蓝天送卖汽油得的货款；蓝天送通过微信转账给其共17笔，总金额是54925元，其中除了万把块钱外，剩下的都是卖汽油得的货款。其不是非法加油站的股东，韦进书叫其到油站帮卖油，按利润的30%分给其提成，到现在还没有分配过利润。在庭审时，陆志伍对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 3.被告人蓝天送在侦查期间的供述证实，其是韦进书请来帮忙在院子内卖汽油的。从2019年8月20日开始帮忙销售汽油，每天200元工钱，后面是卖出每吨给250元工钱。加油点除了韦进书是老板外，还有一个叫“老五”的男子也是老板，韦进书负责进油、管理加油点及账目，若其有事请假就让“老五”来帮忙。其只负责帮加油，司机通过扫韦进书的微信收款码进行付款，也有少量现金，每天晚上韦进书都会亲自到加油点核对数目收钱。没有看到韦进书他们悬挂任何手续或者牌子在加油点，销售汽油应该是没有合法手续的。经其核对，其通过微信将油款转账给韦进书共24013元，通过微信将油款转账给陆志伍共21565元。 上述证据来源合法，内容客观、真实，并经庭审举证、质证属实，证据之间相互印证，形成了完整的证据锁链，本院均予以确认。 本院认为，被告人韦进书、陆志伍、蓝天送未经许可经营行政法规规定限制买卖的物品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控韦进书、陆志伍、蓝天送犯非法经营罪的事实和罪名成立。在共同犯罪中，韦进书与陆志伍共谋，由韦进书负责采点、购进汽油、管理核算账目，雇请他人进行销售和联系客源，陆志伍负责出资、准备用于作案的车辆设备和销售，二人均起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，但陆志伍所起作用相对韦进书较小，应在量刑时予以考虑。蓝天送受雇参与销售，起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。陆志伍的辩护人郑刘丽提出陆志伍不是犯意的提起者，只占有少数股份，系从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。蓝天送归案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。韦进书、陆志伍当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。辩护人提出韦进书、陆志伍、蓝天送认罪态度好，有悔罪表现的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人蓝天送的亲属代其缴纳部分罚金，在量刑时予以考虑。根据韦进书、陆志伍、蓝天送犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韦进书犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2021年10月14日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库，逾期不缴纳的，强制缴纳)。 二、被告人陆志伍犯非法经营罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2021年8月14日止。罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库，逾期不缴纳的，强制缴纳)。 三、被告人蓝天送犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月15日起至2020年8月14日止。已缴纳罚金五千元，剩余罚金于判决生效后十日内一次性向本院缴纳，上缴国库，逾期不缴纳的，强制缴纳)。 四、查获的桂M×××××号小货车一辆、自制油罐一个、简易加油机一台，白色塑料油桶一个、汽油6840公斤、HUAWEI牌P30PRO手机一部、三星牌S8手机一部、VIVO牌X7L手机一部、OPPO牌PBCM30手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  覃庄丽 审 判 员  廖温全 人民陪审员  韦彩铭 二〇二〇年九月二十三日 法官 助理  蓝艳逢 书 记 员  黄甫熠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。