文书内容认罪认罚山东省平度市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0283刑初230号公诉机关山东省平度市人民检察院。被告人付某某，女，1971年6月20日出生，汉族，初中文化，住平度市。2019年11月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年12月18日被逮捕。辩护人王莉，山东元冠律师事务所律师。山东省平度市人民检察院以平检二部刑诉[2020]20号起诉书，指控被告人付某某犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行审理。山东省平度市人民检察院指派检察员王学强出庭支持公诉，被告人付某某及其辩护人王莉到庭参加诉讼。因新冠疫情原因，本案于2020年6月28日中止审理。2020年8月21日，本案恢复审理。本案现已审理终结。山东省平度市人民检察院指控，青岛卓人投资有限公司平度分公司自2010年4月至2012年10月31日，通过报纸、广告牌、散发宣传单等方式在社会上进行宣传，以高息回报为诱饵，向社会上不特定人员非法吸收存款。2010年7月至2012年10月，被告人付某某在任青岛卓人投资有限公司平度分公司业务员、副总经理、出纳期间，向马战山、赵霞、张艳等人吸收存款累计达人民币490.1万元。被告人付某某于2019年11月11日主动投案。庭审中，公诉人讯问了被告人，宣读并出示了报案记录、破案经过、到案经过等书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人付某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。建议判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。被告人付某某对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人付某某系初犯、偶犯且系自首，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚，判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。另查明，2019年11月11日，被告人付某某到平度市公安局经侦大队投案，到案后如实供述了其犯罪事实。被告人付某某的非法所得为人民币242712元。被告人付某某名下未归还的集资款数额为人民币309.1万元（被告人付某某本人的数额和非被告人付某某吸收的“转存金额”除外）。上述事实，有经庭审质证、确认的报案记录、破案经过等书证；证人马战山等人的证言；被告人付某某的供述与辩解；青岛信永达会计事务所的审计报告等证据证实，足资认定。本院认为，被告人付某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，应受刑罚的处罚。该在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法可减轻处罚。该主动到公安机关投案，如实供述了其犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，系自首，依法可从轻处罚。公诉机关指控成立，适用法律得当，量刑建议适当，本院予以支持。辩护人的辩护意见有理，本院予以采纳，但其对被告人适用缓刑的建议不当，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人付某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月11日起至2021年6月10日止。罚金限于判决生效之日起三十日内向本院缴纳。）二、依法追缴被告人付某某的非法所得人民币242712元，依法没收，上缴国库。三、责令被告人付某某退赔集资参与人的损失，被告人付某某在人民币309.1万元的范围内与本院已发生法律效力的（2015）平刑初字第118号刑事判决书所确定的主犯王晓涛、窦京波、刘海涛承担共同退赔责任，按比例发还给各集资参与人（详见明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  雷鸿春人民陪审员  赵希海人民陪审员  张升香二〇二〇年九月二十八日            本件与原件核对无异      书记员王娟附：相关法律、司法解释《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。集资参与人损失明细表            集资参与人姓名及公民身份号码              住址及联系方式                    损失金额(单位：元)                    备注                  陈海涛              不详                    70000                                      崔金萍      379014197405277721              平度市李园街道郑州路414号108户      1585320****                    40000                                崔清科              不详                    30000                                刁安春      37062819560118653X              平度市安居苑北区19区四单元1楼东户      88367762                    170000                                高丰学                    不详                    40000                                高云臣      370226195301220017              平度市城关街道红旗路93号7号楼205户      1339642****                    60000                                葛学鹏              不详                    30000                                侯艳      379014196603257348              平度市城关街道天津路100号26号楼302户      1866391****                    450000                                兰玉敏      370226195910100264              平度市李园街道柳行头村510号      1386981****                    70000                                李桂英      370226196901036429              平度市李园街道府君庙249-1户      1317686****                    30000                                马太山      370226196505234511              平度市福乐花苑D区5号楼1单元301户(现羁押于平度市看守所)      律师梁平电话:13583******                    110000                                马晓芝              不详                    20000                                马战山      370283197703104517              平度市福安花园68号楼2单元101户      1337639****                    300000                                潘洪梅                    不详                          900000                                石桂芳      370226195701240228              平度市苹果赛威士12号楼中单元204户      1321016****                    300000                                万述作      370283194810242233              平度市城关街道青岛路233号4号楼601户      88334103                    130000                                王传科      370226194703132912              平度市安居苑25号楼1单元101户      1321018****                    60000                                王好东              不详                    30000                                王锡钧              不详                    100000                                王竹林              不详                    20000                                吴文生              不详                    50000                                许锦东              不详                    90000                                杨绍田              不详                    1960000                                杨学洲              不详                    50000                                殷振华              不详                    10000                                于秀美              不详                    60000                                张艳      370212197809211067              平度市城关街道后巷子村三区145号      1366887****                    50000                                赵霞      370226197206141264              平度市南京路怡河苑小区      1333504****                    420000                                周淑贞      370226196803210227              平度市李园街道后戈庄村261-9号      1565328****                    30000