广东省韶关市浈江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0204刑初70号公诉机关韶关市浈江区人民检察院。被告人郑伟民，别名郑俊鑫，男，汉族，1988年3月26日出生，公民身份号码440************153，大专文化，户籍地广东省汕头市潮阳区****梅西陇下大巷西校后8号，现住广东省韶关市武江区***********。2019年12月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月9日被逮捕。现羁押于韶关市看守所。辩护人裴文锋，广东粤北律师事务所律师。辩护人彭大鸣，广东智行律师事务所律师。韶关市浈江区人民检察院以浈检一部刑诉〔2020〕71号起诉书，指控被告人郑伟民犯诈骗罪，于2020年3月31日向本院提起公诉，本院经审查于同日立案，并组成合议庭公开开庭进行了审理。韶关市浈江区人民检察院指派检察员高丽文出庭支持公诉，被告人郑伟民及辩护人裴文锋、彭大鸣到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关建议本案延期审理一次。本案现已审理终结。公诉机关指控：2018年2月前后，被告人郑伟民在一个叫建筑工程招标网上看到莞韶城内的复绿项目准备招标，工程总量900多万元。2018年7月25日，被告人郑伟民谎称自己已中标韶关市***复绿工程，现要转让，骗取受害人周某龙信任，次日，受害人周某龙转账30万元给介绍人谭某仁，谭某仁将其中25万元转账给被告人郑伟民指定账户。之后，受害人周某龙一直未有接到工程。经查该工程并非郑伟民中标，且工程已于2019年5月完工。2019年初，被告人郑伟民退回1万元给周某龙。为证实上述事实，公诉机关在法庭上出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述及辩解、现场勘验检查笔录等证据，据此认为被告人郑伟民以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。特提请本院依法判处。被告人郑伟民辩称，该工程项目是真实存在的，其也为此做了大量工作，周某龙与其的协议也注明是前期工作，其并未谎称有生意合作，部分证人怕承担责任而回避事实，其从未与任何人说过自己已中标。本案是经济纠纷，而不是诈骗。辩护人的辩护意见是：一、本案未达到已排除合理怀疑的程度，周某龙和谭某仁一同到派出所报案，但周某龙并不向谭某仁追讨那5万元，谭某仁亦未退还，周某龙为了通过刑事诉讼挽回损失及利息，需要谭某仁的配合，于是一起进行“举报”；2.公开招标的工程项目的中标，是一个需要付出极大努力的过程，否则周某龙也不可能是支付首期款30万元，周某龙与郑伟民是经谭某仁介绍并同处一城、常有交流，在合作过程中出现虚构或谎称的现象，是根本蒙混不过关的。本案不能排除以上合理怀疑，应依照“疑罪从无”的原则处理。经审理查明：2018年2月，被告人郑伟民在建筑工程招标网上得知莞韶城内的复绿工程招标的信息，工程总量900多万元。2018年7月25日，被告人郑伟民谎称其已中标莞韶园复绿工程，将要转让该工程，被害人周某龙在谭某仁的介绍下与郑伟民详谈。周某龙与郑伟民约定，郑伟民收取该工程项目总价15%的费用，首期30万元。次日，周某龙将30万元转账给谭某仁，谭某仁将其中25万元转账给郑伟民指定的账户，自留5万元作为介绍费。之后，周某龙一直未接到该工程，经多次联系郑伟民，郑伟民编造各种理由推脱。2019年初，郑伟民退回1万元给周某龙。经查，该工程并非郑伟民中标，且工程已于2019年5月完工。2019年12月26日，公安机关将被告人郑伟民抓获归案。上述事实有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（一）书证1.受案登记表、立案决定书，证实公安机关对本案立案侦查的情况。2.到案经过，证实郑伟民系被动归案。3.中国工商银行电子银行回单、借记卡账户历史明细清单，证实2018年7月26日周某龙向谭某仁转账30万元；同日谭某仁向郑伟民指定的账户转账20万元，次日转账4万元，7月31日谭某仁向郑伟民指定的微信账户转账1万元。4.谭某仁提交的“莞韶园项目费用共收取15个点（包括挂靠费用）”纸条一张，证实郑伟民、周某龙约定分期支付费用的情况。5.谭某仁提交的《保证书》一份，证实郑伟民出具保证书，因“卖”莞韶园项目给周某龙，保证归还周某龙本息36万元。6.中标通知书，证实韶关市*******基础设施项目中标单位为深圳市***林建设有限公司，联合单位悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司、核工业江西工程勘察研究总院。7.中国工商银行借记卡账户历史明细清单，证实郑伟民通过郑伟宾的账户收到谭某仁转账20万元后，转账给莫某君2万元、邹某媚5万元、古某贵10.3万元；收到谭某仁转账4万元后，转账给郑晓叶2万元、黄某禄5千元、陈素武1万元。8.户籍资料，证实郑伟民的基本情况。9.企业机读档案登记资料，证实韶关市绿森贸易有限公司的法定代表人是郑伟民，公司已于2013年6月14日注销。10.韶关市骐骥投资开发有限公司提供的韶关市*******基础设施项目-香樟雅居旁整体复绿项目及莞韶城室外活动场地工厂勘察、设计、施工总承包”（第二次）招标资格评审结果及中标候选人公示及中标结果公示，证实该项目第一中标候选人为深圳市***林建筑有限公司；第二中标候选人为湖南柏加建筑园林（集团）有限公司；第三中标候选人为西安华曦园林绿化工程有限公司；最终确定深圳市***林建筑有限公司为中标单位。11.情况说明，证实五里亭派出所致电西安华曦园林绿化工程有限公司在竞标材料中所留下的联系电话（075*******973，联系人江旭庭），对方称该号码并非西安华曦园林绿化工程有限公司，且无法联系江旭庭；致电湖南柏加建筑园林集团有限公司在竞标材料中所留下的联系电话（079*******079和185*****268，联系人陶燕丽），上述座机号码无法接通；手机号码接通后，对方自称姓黄，并非湖南柏加建筑园林（集团）有限公司的员工，也不认识郑伟宾、郑伟民（郑俊鑫）。（二）证人证言1.谭某仁陈述：2018年7月24日，郑俊鑫说在莞韶园有个900多万元的复绿工程次日开标，有领导已经许诺郑俊鑫中标，可以转让给他人做。25日8时许我联系周某龙，他说有兴趣接手。25日上午开标时郑俊鑫叫黄某带我去了招标中心，我没有见到那三家公司的任何人，看了一下就和黄某离开了。25日11时许，郑俊鑫说“搞定了，已经中标了，你赶快找人来做”。26日上午郑俊鑫和周某龙到了我的公司，他们商定由郑俊鑫抽取整个项目900多万元的15%，郑俊鑫给我1%的中介费。他们还签订了一份协议，大概内容是莞韶园项目费用共收取15个点（包括挂靠费用）、首先支付30万元、拿到中标通知书与业主签订施工合同支付30万元、首次收到业主的工程进度款支付50万元、剩余部分等到工程竣工验收按与业主结算的总价付清尾款。下午周某龙转账给我30万元，我的费用由郑俊鑫支付给我，郑俊鑫说他的银行卡限额了，让我转到他弟弟郑伟宾的账户。我当天转账20万元给郑伟宾的银行账户，剩余10万元算是郑俊鑫支付给我的费用。第二天郑俊鑫说他缺钱周转，让我再转5万元给他，我于27日转账4万元、31日微信转了1万元给郑伟宾。郑俊鑫没有拿出中标通知书，我和周某龙一直催促他，2018年中秋节前周某龙了解到这个项目已经有其他单位准备开工了，郑俊鑫说莞韶城的领导又想给其他人做，但可以协调。我和周某龙一直催促他，郑俊鑫才说他协调不了，准备把钱退回给周某龙，还签了在2019年1月15日前将30万元和6万元利息退还给周某龙的保证书。到期后我联系郑俊鑫，他以各种借口拖欠。我们发现郑俊鑫不是真名，他的真名是郑伟民。我和周某龙也找不到他，也不接电话了。2019年5月下旬我到莞韶园找到莞韶指挥部东韶实业公司，一名姓关的负责人告知我该工程已经快完成了，他说不认识郑俊鑫。经混杂照片辨认，谭某仁辨认出郑伟民。2.张某证言：2018年8月7日骐骥公司公开招标一个复绿工程项目，项目全称香樟雅居旁采石场整体复绿项目及莞韶城室外活动场地工程勘察、设计、施工总承包，中标的是深圳市***林建设有限公司，悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司，核工业江西工程勘察研究总院的联合体，由国艺公司作为牵头方。项目于2018年9月开工。合同中约定不允许分包和转包，暂时也没有发现该项目存在分包和转包的情况。3.肖某雄证言：深圳市***林建设有限公司于2018年8月7日在莞韶城中标了一个绿化工程。国艺公司是总承包，联合单位悉地勘察设计顾问有限公司负责设计，核工业江西工程勘探设计研究总院负责勘探。项目于2018年8月29日进场，2019年5月完工。该工程是我们在韶关及东莞片采石场工艺施工的一个试点，我们希望将该工程做好后作为一个标杆，以便开拓市场，所以该项目没有外包及转让。我不认识郑俊鑫、郑伟民。经混杂照片辨认，肖某雄不认识照片中的人。4.黄某禄证言：郑伟民是我朋友郑伟宾的哥哥。2018年6、7月郑伟民说他中了莞韶城复绿工程的标，问我有没有朋友感兴趣买这个标。我知道郑伟民欠了很多人的钱，觉得他不靠谱，所以不想帮他介绍。2018年2月郑伟民找我借了1万元，前几天我向他要钱，他就通过郑伟宾的账户向我转账5千元。5.李某耿证言：2018年2月之前我在西安华曦公司韶关办事处工作。有一次我与郑伟民说起莞韶城复绿工程，我查了一下发现我们公司可以投标，我就准备了一份标书以西安华曦公司的名义参与投标。郑伟民没有挂靠我们公司或与我一起参与投这个标。竞标结束，我们公司排名第三。我与郑伟民从未有过经济往来。6.黄某证言：2018年7月郑俊鑫（郑伟民）说莞韶城有个绿化项目百分之百能拿下来。开标那个早上，郑伟民叫我带谭某仁去公共资源交易中心，我问把人带去干什么？他说就是带去看开标过程。我就带了谭某仁去了交易中心，在大厅站了一下，没做什么就回去了。第二天郑伟民说竞标结果出来了，中标公司其实也是他的公司，他还告诉谭某仁这个项目利润很高。20多天后，谭某仁说已经转了30万元给郑伟民，后来也多次来找郑伟民。李某耿去了郑伟民的公司几次，都是喝茶聊天。7.古某贵证言：2018年5月易天华的朋友郑伟民向我借15万元，易天华说郑伟民是借钱投标，如果中标可以把标卖给我，我就借了15万元给易天华转交给郑伟民。后来易天华约了郑伟民一起吃饭，郑伟民说很多项目，我觉得不靠谱。7月26日我收到103000元的转账。8.莫某君证言：2018年初我借了6万多元给郑伟宾的哥哥郑俊鑫（郑伟民），7月26日郑伟宾说他哥哥还了2万元给我，还清了借款。2018年3、4月，我在郑伟民的公司帮忙，主要业务是使用国基公司参与竞投标，但一直没有中过标。郑俊鑫总是带人去公司闲聊，说话的口气很大，房租都还要我帮着出，但从未发过工资。9.黄某证言：我在李某耿的公司工作期间，经手过香樟雅居采石场整体复绿项目，通过西安华曦公司参与竞标。除了李某耿外，我没有和其他人讲过这个项目，这是华曦公司单独完成的，没有和其他人合作。我不认识郑伟民或郑俊鑫。10.邹某媚证言：7月26日我的账户收到一笔5万元转账，但这是公司的钱，由鄢某华负责。11.鄢某华证言：2018年5月刘伟权带郑俊鑫（郑伟民）找我说想做一个项目，要交10万元保证金，颜国清帮郑俊鑫交了这笔保证金。但郑伟民一直没有还钱，后续资金也没有付清，按照行规保证金是不会退的。直到7月26日郑伟民才转给我5万元，我把这笔钱转给了颜国清。（三）被害人周某龙陈述：2018年7月25日谭某仁说有人中标莞韶园的石场复绿工程要转让，问我有没有意向接手。26日上午谭某仁介绍了郑俊鑫给我认识，郑俊鑫说已经中标，现在是公示期，还没有拿到中标通知书，郑俊鑫还说他挂靠了一家深圳园林绿化的公司中的标。我们商定以工程的总价900多万元的15%向郑俊鑫购买这个项目，谭某仁作为中间人由郑俊鑫支付工程总价的1%作为酬劳。26日下午我通过银行转账30万元给谭某仁。2019年1月我通过谭某仁找到郑俊鑫，他写了一张保证书给我，保证在2019年1月15日归还30万元，并且支付每月1万元的利息，共36万元。到期后我找郑俊鑫，他以各种理由推脱，还发现郑俊鑫是假名。郑伟民也答应过我会退钱，但他只退了1万元给我，直到联系不上他。谭某仁去过莞韶园了解，根本没有这个项目，其他项目也不是郑俊鑫中标。（四）被告人郑伟民供述：2018年2月我在工程招标平台看到莞韶城复绿工程在招标，工程总量900多万元。我通过“建设通”App筛选出了两家符合标准的公司（这两家公司的名字我想不起来了），分别联系了这两家公司的业务员李工和刘工。我把项目的事情都基本谈好了，两家公司都愿意配合我接这个工程。2018年4月我向谭某仁介绍这个工程，我说这次中标的机会很大，问谭某仁能不能找人来做这个工程。5月初谭某仁介绍了周某龙给我认识，经过详谈，确定周某龙支付工程总价的8个点（约72万元），周某龙把这个工程买过来做；中标前支付30万元，由我负责跟踪并且报销两家公司相关费用，进场再支付42万元。7月底周某龙转了30万元给谭某仁，我要谭某仁把钱转到我弟弟郑伟宾的卡上，当时谭某仁抽取5万元介绍费后转了25万元给郑伟宾。我继续联系那两家公司运作招投标的事情。7月28日开标，我和谭某仁以及两家公司的人一起去公共资源交易中心，8月3日网上公示了中标单位是深圳国艺建设工程有限公司，我们没有中标。我把这个消息告诉了谭某仁和周某龙，谭某仁叫我去和深圳国艺公司谈，希望把标拿回来给周某龙做，于是我去深圳国艺公司韶关项目部，找到郑经理谈转让工程的事，谈了好几次她都不愿意。事后，周某龙、谭某仁就一直催我还钱。2019年初，我现金存了1万元给周某龙。我还有一个名字叫郑俊鑫，平时工作生活都是用郑俊鑫这个名字。我和周某龙签协议的时候也是签郑俊鑫，包括我和工人签合同也是用这个名字。经混杂照片辨认，郑伟民辨认出周某龙。（五）现场勘查笔录、现场图、现场照片，证实韶关市浈江区************韶关市鸿帆置业有限公司的情况。以上证据本院予以确认，并作为本案的定案依据。本院认为，被告人郑伟民以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人郑伟民犯诈骗罪的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以认定。对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，经查，被告人郑伟民虚构其中标莞韶园复绿项目工程，取得被害人周某龙的信任，致使周某龙产生错误认识而按其与郑伟民的约定支付了首期款30万元，谭某仁按其与郑伟民的约定收取介绍费5万元，后将25万元转给郑伟民，郑伟民收到上述款项后将大部分款项用于偿还个人债务，经调查郑伟民与莞韶园复绿工程并无关系，上述事实有公安机关依法调取的协议、转账记录、保证书、证人谭某仁、黄某、黄某禄等人的证言、被害人周某龙陈述及被告人郑伟民供述等证据证实，郑伟民主观上有非法占有的目的，客观上实施了诈骗的行为，郑伟民的行为构成诈骗罪，应视为郑伟民收取了周某龙30万元后支付给谭某仁5万元介绍费，后郑伟民在周某龙催促下偿还了1万元，郑伟民的诈骗金额应为29万元，对被告人及辩护人的辩护意见不予采纳。结合被告人的犯罪事实、量刑情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人郑伟民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币三万元。二、责令被告人郑伟民于本判决发生法律效力之日起三十日内退赔被害人周某龙人民币29万元。刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从二Ｏ一九年十二月二十六日起至二Ｏ二六年十月二十五日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴交，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省韶关市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 伟人民陪审员 陈 华人民陪审员 白招娣二〇二〇年九月八日书 记 员 吴 迪