湖南省江永县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1125刑初76号公诉机关湖南省江永县人民检察院。被告人胡军贵，女，1986年9月6日出生，湖南省娄底市娄星区人，汉族，高中文化，无业，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被江永县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现押于永州市看守所。辩护人纪道生，湖南金浯律师事务所律师。被告人朱洪福，男，1982年9月10日出生，湖南省涟源市人，汉族，高中文化，务工，住娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被江永县公安局刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现押于江永县看守所。辩护人唐铁章，湖南金浯律师事务所律师。江永县人民检察院以江永检公诉刑诉〔2020〕44号起诉书指控被告人胡军贵犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序审理，在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，于2020年7月7日转为普通程序，并于2020年7月14日公开开庭进行了审理。江永县人民检察院指派检察官欧阳旭勇、检察官助理何文斌、蒋亚平出庭支持公诉，被告人胡军贵及其辩护人纪道生、被告人朱洪福及其辩护人唐铁章到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江永县人民检察院指控，2016年2月至2019年8月期间，被告人胡军贵通过微信、“伊对相亲交友”APP等平台广泛添加男性好友，使用假身份证、网络图片冒充年轻貌美女子，以交友、谈恋爱名义取得对方信任后，编造“奔现”需要路费、交房租、处理事故等理由，骗取全国各地多名被害人通过微信、支付宝、银行卡转账的钱财，并多次在诈骗到一定数额钱财后取现整存至银行，诈骗金额共计1,200,710元。被告人朱洪福明知其妻胡军贵在实施网络诈骗，仍于2019年4月至7月期间，两次同胡军贵一起购买假身份证、将其身份证给胡军贵使用、两次帮胡军贵取赃款，应对涉案金额330,000元承担责任。胡军贵、朱洪福在到案后自愿如实供述了自己的罪行。该院认为，被告人胡军贵以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗私人财物，数额特别巨大，被告人朱洪福明知他人实施诈骗犯罪而予以提供帮助，其行为均已构成诈骗罪，被告人胡军贵到案后如实供述其罪行且认罪认罚，被告人朱洪福在共同犯罪中起次要作用系从犯，到案后如实供述其罪行且认罪认罚，建议判处被告人胡军贵十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人朱洪福一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金。被告人胡军贵对起诉书指控其犯诈骗罪无异议，对指控的诈骗数额有异议，辩解称其诈骗数额没有120余万元，有部分是其自己及丈夫做生意的钱，不能认定为诈骗。其辩护人纪道生提出的辩护意见是：被告人胡军贵诈骗数额经查证属实为304,077元，其余部分应依法核实和认定。胡军贵具有坦白、初犯、认罪悔罪、对诈骗所得没有挥霍等从轻处罚情节。被告人朱洪福对起诉书指控其犯诈骗罪的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人唐铁章提出的辩护意见是：被告人朱洪福是从犯，犯罪情节较轻，认罪态度较好，真诚悔罪，且系初犯、偶犯，从有利于罪犯改造的角度，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：2016年2月至2019年8月期间，被告人胡军贵通过微信、“伊对相亲交友”APP等平台广泛添加男性好友，使用假身份证、网络图片冒充年轻貌美女子，以交友、谈恋爱名义取得对方信任后，编造“奔现”需要路费、交房租、处理事故等理由，骗取全国各地多名被害人通过微信、支付宝、银行卡转账的钱财，并多次在诈骗到一定数额钱财后取现整存至银行，诈骗金额共计1,200,710元。被告人朱洪福明知其妻胡军贵在实施网络诈骗，仍于2019年4月至7月期间，两次同胡军贵一起购买假身份证、将其身份证给胡军贵使用、两次帮胡军贵取赃款，应对涉案金额330,000元承担责任。上述事实的认定，有下列证据予以证实：1、物证手机、银行卡、身份证：证实用于诈骗的假身份证、手机等工具。2、书证（1）户籍信息：证实被告人胡军贵生于1986年9月6日、朱洪福生于1982年9月10日，案发时已达到完全刑事责任能力年龄。（2）悔过书：证实被告人胡军贵、朱洪福分别于2019年8月23日、24日写下悔过书。（3）行政处理告知笔录及收缴物品清单：证实2019年8月24日，江永县公安局对被告人胡军贵诈骗所得现金7,790元进行收缴。（4）情况说明：证实2019年9月20日，李松称一位叫“李晓丽”的女子和他处对象，以买车票、修手机名义分别向李松索要300元、1,000元，因察觉到是骗子就没给钱。（5）存款单（补充材料）：证实被告人胡军贵、朱洪福在银行的存款明细。（6）银行交易明细：证实被告人胡军贵、朱洪福以自己名义开户的银行交易明细，存在大量交易明细。3、被害人陈述（1）被害人董某的陈述：证实2015年9月，董某微信添加微信昵称为“珍惜”的女子，那名女子叫“文琴”。双方微信聊天聊了三四个月。2016年1月，“文琴”以买车票见面、订婚彩礼、情人节礼物、父亲受伤、脱离传销组织等名义骗董某银行转账共计106800。董某均是用尾号为3379的农业银行卡转账给“文琴”的两个农业银行账户，其中一个账户尾号为8875。2018年开始，董某开始使用微信转账给“文琴”。从2018年2月至2019年8月，董某用微信号×××给“文琴”的三个微信号“珍惜”、“珍惜缘分”、“缘分”均转过账，共计微信转账186974元。（2）被害人周某1的陈述：证实2019年8月周某1在微信上被昵称为“珍惜”的“李晓丽”以各种名义诈骗1023元。（3）被害人周某2的陈述：证实2019年8月，周某2在微信上被一个叫李晓丽，微信号是：×××，昵称是：珍惜的人以买票、修手机等名义诈骗2000元钱。（4）被害人邱某的陈述：证实2019年6月邱某在微信上被一个叫李晓丽的人（她的微信号是×××，昵称叫“缘分”）以各种名义诈骗6320元。（5）被害人龙某的陈述：证实龙某被一位叫李晓丽（微信账号是×××；微信昵称是：珍惜缘分）的人以买车票、交房租等名义骗取2250元。（6）被害人曾某的陈述：证实曾某被一名叫“李晓丽”微信号为×××的女子以买车票、交房租、买零食的名义骗取720元。（7）被害人陈某的陈述：证实2019年8月7日，陈某被一名叫刘晓丽的女子诈骗2040元。刘晓丽的微信号为×××。4、被告人的供述与辩解（1）被告人胡军贵的供述与辩解：证实胡军贵通过微信在网络上进行诈骗，2019年8月以谈朋友的名义加周某1为微信好友，之后以被撞伤、摔坏手机、付房租等为由诈骗周某11023元。胡军贵支付宝收到周某1支付宝转的钱后就转到昵称为“上天”的支付宝账户上，后提现到其个人尾号3978的工商银行卡。2019年8月份以来胡军贵取现消费购买了一对金手镯和一对金耳环等物品。2017年2月份以来胡军贵共诈骗了120万元左右。2018年四五月份胡军贵将利用微信诈骗陌生男子的事告诉了朱洪福，一开始朱洪福不同意，后来看到胡军贵能搞到不少钱也就默认了。从那时候起胡军贵将诈骗所得的钱汇总提现到银行卡后就安排朱洪福去取钱，还用朱洪福身份证来绑定微信和支付宝。侦查人员在胡军贵卧室搜查出24张整存整取存单及4张定期存款单共1,451,110元，其中20,400元是合法收入，剩下的1,200,710元均是胡军贵诈骗所得。胡军贵在娄底市假证贩子处购买了李晓丽、吴晓丽、文琴假身份证，利用假身份证假冒身份实施诈骗。胡军贵对于诈骗所得的1200710元，愿意退还受害人，找不到受害人的愿意上缴国库。胡军贵共有7个微信号、2个支付宝账户。胡军贵主用微信为×××，昵称“朱跃昭妈妈”其他微信是用来与诈骗对象聊天用的，诈骗所得的钱都会转到主微信提现至尾号为3978的工商银行卡内。主用的支付宝账户为15×××59，昵称为上天，另一个账户收到的诈骗所得会转入这个主用账户，然后提现到我的工商银行尾号3978银行卡中。胡军贵自2017年2月从事诈骗以来，其与朱洪福的合法收入约23万，主要开支约54万，这些都是合法收入。2017年2月前家庭存款约30万、2月份后合法收入约23万、父母给了约26万元，共79万。胡军贵曾两次与朱洪福一起去购买假身份证。2019年8月中旬胡军贵用微信号×××，昵称为珍惜,诈骗宁波务工男子周某21966元。2019年8月中旬胡军贵通过微信以转车费等借口诈骗被害人周某21966元，这笔钱转到胡军贵主微信“朱跃昭妈妈”里并提现到尾号为3978的工商卡内取现。2019年6月初，胡军贵使用微信号×××假冒李晓丽诈骗邱某共6320元。胡军贵平时和朱洪福去散步的时候，胡军贵自己进银行取了很多次，但是胡军贵单独叫朱洪福拿着她的工商银行卡尾号为3978去银行取钱的次数有两次，但没有告诉朱洪福所取的钱是诈骗的来的钱。2015年，胡军贵通过微信名“珍惜”摇一摇添加董某为好友，随后以文琴的身份与董某聊天并编造各种理由诈骗董某二十多万，以转账记录、微信记录为准。2018年2月份以前，董某会使用微信，因此转账都是转到胡军贵持有的尾号为8875的农业银行卡内，之后胡军贵教会董某使用微信转账。（2）被告人朱洪福的供述与辩解：证实被告人胡军贵于2017年开始通过微信冒充年轻漂亮的女性与陌生男子聊天进行诈骗。2018年3份左右胡军贵向朱洪福坦白在微信上以恋爱为名诈骗他人钱财。朱洪福有时会帮胡军贵去取钱而且朱洪福还跟胡军贵去拿过办理的假身份证，一次是完全不知情，另一次是朱洪福陪胡军贵一起去拿的，还一起去取了钱。朱洪福明知是胡军贵诈骗来的钱，还与胡军贵一起去存取过几次钱。朱洪福和妻子胡军贵20**年两次一起去银行存过钱。胡军贵诈骗得来的钱朱洪福单独去取过三次，2019年7月份一次，另外两次是在2018年的时候，2019年8月1日晚上19时许朱洪福还和胡军贵取过一次钱。5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录（1）现场勘验检查工作记录、现场图及现场照片：证实2019年8月23日，江永县公安局民警对被告人胡军贵的住宅进行勘查，在胡军贵和朱洪福的卧室里发现了大量手机、身份证、银行存款单及银行卡，民警进行了拍照固定并予以扣押。（2）指认照片：证实被告人胡军贵、朱洪福对扣押的身份证、银行卡等物品进行指认。（3）搜查笔录：证实2019年8月23日，江永县公安局民警对被告人胡军贵的住处及人身进行搜查，在其卧室发现手机7台、身份证30张、湖南省农村商业银行整存整取存单24张及定期存款单4张，各类银行卡21张，发现涉案现金7,790元，涉案金手镯2个、金耳环2个并进行拍照固定。6、视听资料、电子数据（1）监控截图：证实2019年8月1日19时58分许，被告人胡军贵、朱洪福一起到娄底分行（兴城离行式）取钱；2019年8月4日21时许、8月7日14时许，被告人胡军贵两次独自到娄底分行（城北门外）取钱；8月10日16时许、8月17日13时、18日14时，被告人胡军贵两次独自到娄底分行（兴城离行式）取钱。（2）微信截图、微信账单截图及银行卡交易明细（董某）：证实2018年2月22日至2019年8月15日，董某微信转账给“文琴”的微信昵称“珍惜”、“珍惜缘分”、“缘分”共计186454元；2016年2月15日至2018年5月10日，董某通过尾号为3379的农业银行卡转账给“文琴”（尾号为8875）共计46800元。微信及银行卡转账合计233254元。（3）支付宝转账明细（周某1）：证实周某1通过支付宝转账1023元至支付宝账户为13×××45处。（4）微信支付交易明细（周某2）：证实周某2共支付2066元给微信号为×××（昵称珍惜）。（5）微信账单截图（邱某）：证实邱某转账6320元至微信号为×××。（6）支付宝交易、微信支付交易明细（龙某）：证实龙某转账至×××微信875.4元，转账至支付宝15×××59账户1400元。共计2275.4元。（7）微信支付交易明细（曾某）：证实曾某用其微信转账共720元给×××。（8）微信支付交易明细（陈某）：证实陈某昵称为天天开心转账2040元至微信号×××。（9）微信及支付宝交易截图：证实被告人予以确认的诈骗支付宝账户贺嘉旺200元、彭明400元、“维”700元、“运忠”200元、“文军”928元、“等”380元、“明”400元、“文震”300元、“威”300元；诈骗微信用户小军车行2,348.88元、“彭”400元。（共计：6,556.88元）以上证据经过举证、质证，能相互印证，足以认定。本院认为，被告人胡军贵以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物1,200,710元，数额特别巨大；被告人朱洪福明知被告人胡军贵实施诈骗犯罪，而予以提供帮助，涉案金额330,000元，数额巨大；被告人胡军贵、朱洪福的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡军贵、朱洪福犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人胡军贵及其辩护人提出关于诈骗数额的辩解、辩护意见。经查，被告人胡军贵诈骗他人财物1,200,710元的事实，有被告人胡军贵、朱洪福的供述，书证存款单、银行交易明细等证据证实，证据间能相互印证，形成证据链，足以认定，故对被告人胡军贵及其辩护人提出的辩解、辩护意见，本院不予采纳。被告人胡军贵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人朱洪福在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人胡军贵到案后如实供述其犯罪事实，虽在庭审中对犯罪数额提出异议，但承认指控的主要犯罪事实，自愿认罪，不影响认罪认罚的认定，可以从轻从宽处罚，其辩护人提出可以对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人朱洪福到案后如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻从宽处罚，其辩护人提出可以对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。被告人胡军贵、朱洪福违法所得的一切财物应当予以追缴或者责令退赔，供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。根据被告人胡军贵、朱洪福犯罪的事实、性质、情节和对社会危害程度，公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳；被告人朱洪福的辩护人提出可判处朱洪福缓刑的意见，本院不予采纳。据此，对被告人胡军贵适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人朱洪福适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人胡军贵犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2031年8月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人朱洪福犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2021年8月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、对被告人胡军贵诈骗董某、周某1、周某2、邱某、龙某、曾某、陈某等被害人的违法所得财物人民币1200710元予以追缴，在案扣押的作案工具手机和涉案财物耳环、手镯予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  义 宏人民陪审员  曾庆仁人民陪审员  何静珍二〇二〇年九月十日法官助理杨慧书记员周宇附相关法律条文：1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。