广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初227号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人李进展，男，1984年7月20日出生于广西壮族自治区梧州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地梧州市苍梧县（以上均为自报）。因本案于2019年4月30日被羁押，同日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人陈婉銮，广东凡登律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人李进展犯合同诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月10日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员覃伟出庭支持公诉，被告人李进展及辩护人陈婉銮到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2017年11月份至2018年12月份，被告人李进展在中山市经营某照明厂期间，以先履行小额合同，骗取被害单位或被害人的信任，随后骗取被害单位货物不付货款，或虚假承诺先收货后付款，或签发空头支票等方式，先后骗取14家被害单位或个人货物，数额共计人民币1552343.77元。具体犯罪事如下：1.2018年6月份至12月份，被告人李进展以上述方式骗取李某1（中山市某电子电器厂）价值人民币222962.42元的LED光源、电源1批。2.2018年10月份至12月份，被告人李进展以上述方式骗取中山市某印刷厂价值人民币119097.84元的纸箱1批。3.2018年7月份至12月份，被告人李进展以上述方式骗取陈某1（某光电厂）价值人民币244298.3元的LED灯珠贴片配件1批。4.2018年7月份至12月份，被告人李进展以上述方式骗取张某1（中山市某驱动厂）价值人民币212498.6元的驱动电源1批。5.2017年6月份至2018年12月份，被告人李进展以上述方式骗取吴某1（中山市某光电照明厂）价值人民币84802元的光源配件1批。6.2018年11月份至12月份，被告人李进展以上述方式骗取中山市某五金加工店价值人民币52020元的灯饰五金配件1批。7.2018年10月份至12月份，被告人李进展以上述方式骗取张某2（中山市某灯饰配件加工部）价值人民币352460元的灯饰铁盘底座1批。8.2018年5月份至10月份，被告人李进展以上述方式骗取王某1（中山市某泡沫厂）价值人民币33268元的包装泡沫1批。9.2017年10月份至2018年12月份，被告人李进展以上述方式骗取陈某2（某玻璃钢化厂）价值人民币42713.9元的玻璃配件1批。10.2018年11月份至12月份，被告人李进展以上述方式骗取中山市某切割厂价值人民币13075.71元的包装泡沫1批。11.2017年11月份至2018年3月份，被告人李进展以上述方式骗取中山市某纸箱加工厂价值人民币44353元的纸箱1批。12.2018年10月份至12月份，被告人李进展以上述方式骗取谭某1（中山市某电子厂）价值人民币56370元的驱动电源1批。13.2018年11月份至12月份，被告人李进展以上述方式骗取吴某2价值人民币24994元的封口胶1批。14.2018年5月份至12月份，被告人李进展以上述方式骗取中山市古镇某五金加工店价值人民币49430元的包装泡沫1批。2018年12月15日，被告人李进展弃厂潜逃。2019年4月30日，公安人员在广西藤县某宾馆518房将被告人李进展抓获归案。破案后，上述赃物均未缴回。上述事实，被告人李进展在开庭审理过程中也无异议，并有被害单位中山市某印刷厂员工区某1、中山市某五金加工店员工黄某1、中山市某切割厂员工黄某2、中山市某纸箱加工厂员工韦某1、中山市古镇某五金加工店员工王某2、被害人李某1、陈某1、张某1、吴某1、张某2、陈某2、谭某1、吴某2的陈述及辨认笔录、被害人王某1的陈述、藤县公安局城东派出所出具的抓获经过、扣押笔录、扣押清单、电子数据提取笔录、提取照片、微信聊天记录截图、投注记录截图、转账截图、结数清单、送货单、发货单、物流货运单、报价单、收据、支票复印件、退票理由书、银行开户资料及交易明细、承运资料、机动车过户信息、厂房租赁合同书、营业执照复印件、身份证复印件、证人刘某1、李某2、张某3的证言及辨认笔录、证人欧某1、周某1的证言、被告人李进展的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李进展无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应依法惩处。被告人李进展庭审中如实供述其主要犯罪事实，认罪态度较好，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人李进展犯合同诈骗罪的证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对辩护人所提起诉书指控的第12宗合同诈骗罪行证据不足的意见，因被害人提供的送货单及货运单未能证实系为被告人李进展所发出，另外上面注明支票支付，故对辩护人的上述意见，本院予以采纳。对被告人李进展所提其对指控的第1、3、4、7、9、11、12宗的金额及辩护人对指控的170万元的金额存疑的意见，经查，本案中多名被害单位或被害人均稳定陈述在送货期间，有员工蒙某1、蒙某2、蒙某3、陈某3、李某3、梁某1在送货单或结数清单上签字，故本院确认被害人提供的有上述人员签字的单据。对辩护人所提被害人吴某2提供的2018年12月16日的送货单上本无人员签名后又提供蒙某2签名的复印件意见，经查属实，对上述金额予以扣减。对辩护人所提被害人陈某1提供的2018年12月16日的金额为12356元的送货单不予认定的意见，经查属实，本院予以采纳。对辩护人所提2018年12月15日被告人李进展已经逃匿，2018年12月15日的单据不应采纳的意见，根据被告人李进展的微信聊天记录可知2018年12月15日晚上10时许被告人李进展仍然在处理工厂货物，故辩护人的上述意见，与查明事实不符，本院不予采纳。对辩护人所提被害人张某1的3张结数清单与常理不符的意见，经查，被害人张某1提供了李进展和蒙某2签名的结数清单，且提供了部分送货单予以印证，故本院对上述结数清单予以采纳，辩护人的上述意见，理据不足，本院不予采纳。对辩护人所提被害人张某2仅提供了与喷涂厂之间的出货凭证，与被告人无关的意见，经查，被害人张某2提供了其送货给3家喷涂厂的送货单，且3家喷涂厂提供了送货给被告人李进展的送货单，其部分喷涂厂的送货单上注明客户即张某2经营的工厂，故被害人张某2提供的单据已形成证据链，能证实其将货物送喷涂厂加工，之后由喷涂厂代为送货给李进展，故辩护人的上述意见，与查明事实不符，本院不予采纳。本院根据被害单位或被害人的陈述、提供的单据、结合公诉机关的指控及有利于被告人的原则，本院认定指控的第1宗诈骗金额为222962.42元、第2宗为119097.84元、第3宗为244298.3元、第4宗为212498.6元、第5宗为84802元、第6宗为52020元、第7宗为352460元、第8宗为33268元、第9宗为42713.9元、第10宗为13075.71元、第11宗为44353元、第13宗为56370元、第14宗为24994元、第15宗为49430元，共实施诈骗14家被害单位或个人货物，共计1552343.77元。对辩护人所提被告人李进展归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，认罪态度较好，构成坦白情节，其主观恶性较小的意见，经查，被告人李进展归案后并无稳定如实供述其主要犯罪事实，故不构成坦白情节，鉴于其庭审中能如实供述其主要犯罪事实，可酌情从轻处罚；另被告人李进展对多名被害单位或被害人实施合同诈骗后逃匿，且合同诈骗金额特别巨大，具有较大的主观恶性和社会危害性，故对辩护人的上述辩护意见，有理部分，予以采纳。对辩护人所提合同诈骗金额应扣除被害人的预期利润的意见，首先，被害人交付给被告人的货物的价值双方已经有约定，本院根据被害人提供的送货单或结数清单上的数额进行认定；其次，双方约定的货款数额即被害人实际损失的数额，该预期利润并非合同诈骗造成的间接损失，而属于直接损失；综上，辩护人的上述意见，理据不足，本院不予采纳。对辩护人所提被告人李进展逃匿的计划是在2018年12月开始，之前的货款不属于合同诈骗数额的意见，经查，从被告人李进展的微信聊天记录可知被告人李进展是有预谋地进行合同诈骗，被告人李进展的犯罪行为在时间上具有持续性，故辩护人的上述意见，与查明事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）、（四）项、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李进展犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2029年4月29日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人李进展退赔被害单位中山市某印刷厂119097.84元、中山市某五金加工店52020元、中山市某切割厂13075.71元、中山市某纸箱加工厂44353元、中山市古镇某五金加工店49430元，被害人陈某1人民币244298.3元、张某1人民币212498.6元、吴某1人民币84802元、张某2人民币352460元、王某1人民币33268元、陈某2人民币42713.9元、谭某1人民币56370元、吴某2人民币24994元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  甘 英人民陪审员  洪驹垣人民陪审员  温树林二〇二〇年九月二十三日书 记 员  黄碧霞