河北省怀来县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0730刑初68号 公诉机关怀来县人民检察院。 被告人李印涛，男，1988年9月5日出生于河北省沧州市东光县，汉族，初中文化，群众，农民，户籍所在地河北省沧州市东光县，捕前住河北省沧州市东光县。2019年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被怀来县公安局刑事拘留，同年12月25日因本案被依法逮捕。现羁押于怀来县看守所。 辩护人贾更全、寇胜举，河北齐誉律师事务所律师。 怀来县人民检察院以怀检一部刑诉（2020）21号起诉书指控被告人李印涛犯诈骗罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年6月19日公开开庭审理了本案。法庭审理过程中，因被告人李印涛当庭否认起诉书指控的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十五条第一款第（四）项、第二百二十一条，《最高人民法院关于适用的解释》第二百九十八条第一款第（三）项、第二款的规定，于2020年6月19日决定该案转为普通程序，并依法组成合议庭，于2020年8月21日公开开庭审理了本案。怀来县人民检察院指派检察员胡栋杰出庭支持公诉，被告人李印涛及其辩护人贾更全、寇胜举到庭参加诉讼。现已审理终结。 怀来县人民检察院指控：被告人李印涛通过ＱＱ认识被害人刘某，后二人发展成为网恋关系。2016年至2019年期间，李印涛与刘某相处过程中，李印涛虚构自己做生意需要钱、自己公司员工孩子得白血病需要钱等事实，先后多次骗取刘某现金共计605375元。 公诉机关认为，被告人李印涛的行为已构成诈骗罪，诉请依法惩处，建议对被告人李印涛判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金，同时提供了相关证据。 被告人李印涛对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在庭审过程中，被告人称诈骗数额应以被害人第一次报警数额为准，被害人报案后的部分不能认定为诈骗。 被告人的辩护人在庭审中提出：一、被告人李印涛的行为明显不同于一般诈骗行为，基于李印涛与刘某曾经的亲密恋人关系，应比照近亲属间诈骗进行认定或处理；另外指控涉案数额错误，除应扣除刘某报案后对应转款63175元外，还应参照被害人刘某的报案陈述，即超出30万元部分不能定性为诈骗，本案李印涛涉案金额应依法认定为30万元。二、被告人李印涛到案后如实供述自己的罪行，构成坦白。三、被告人李印涛的家庭状况很悲惨，望法官考虑其家庭状况，酌情从轻处罚。 经审理查明：被告人李印涛通过ＱＱ认识被害人刘某，后二人发展成为网恋关系。2016年至2019年期间，李印涛与刘某相处过程中，李印涛虚构自己做生意需要钱、自己公司员工孩子得白血病需要钱等事实，先后多次骗取刘某现金共计人民币606857元。 上述事实，有下列证据证实： 1、受案登记表、案件来源证实：本案的来源情况； 2、到案经过证实：被告人李印涛于2019年12月12日被抓获归案的情况； 3、被害人刘某的陈述、辨认笔录及照片证实：2016年至2019年期间，被告人李印涛虚构自己做生意需要钱、自己公司员工孩子得白血病需要用钱等理由，多次骗其，其分别向周某1的账户转账人民币18000元、向李某银行卡账户转账人民币465700元、向周某2银行卡账户转账61500元、向李印涛银行卡账户转账人民币1000元，并向李印涛微信转账人民币64657元，共骗取其财钱人民币610957元的事实；在见证人的见证下，其辨认出对其实施诈骗的人是李印涛的情况； 4、证人李某的证言证实：2016年夏天，被告人李印涛谎称自己银行卡不能使用，有工程款要打过来，让其到建设银行办理银行卡，其办好后至10月份期间，李印涛使用其的银行卡共转账十七八回，金额有人民币30万元左右的事实； 5、证人周某1的证言、辨认笔录及照片证实：李印涛与其是男女朋友关系，2016年初，李印涛谎称自己没有银行卡要收货款，借其的建设银行卡使用，其在此期间没有使用过该卡；2016年2月份，李印涛借用其父亲周某2的工商银行卡使用及在此期间其及其父亲周某2均未使用过该卡的事实；在见证人的见证下，其辨认出向其借用银行卡的人是李印涛的情况； 6、扣押决定书、扣押清单、手机照片、随案移送清单证实：被告人李印涛实施诈骗时使用的OPPOR15型手机被扣押和随案移送的情况； 7、接受证据材料清单、刘某（“美丽的爱”）微信交易明细、建设银行个人账户交易明细；接受证据材料清单、刘某建设银行个人账户交易明细；接受证据材料清单、刘某微信交易明细；李印涛诈骗数额统计表、刘某微信转账给李印涛钱数统计表、怀来县公安局工作说明证实：被害人刘某分别向账户名为向周某1的账户转账人民币18000元、向李某银行卡账户转账人民币470700元、向周某2银行卡账户转账人民币61500元、向李印涛银行卡账户转账人民币1000元，并向李印涛微信转账人民币64657元，期间李印涛向刘某转账人民币9000元的事实； 8、怀来县公安局出具的在逃人员登记表证实：怀来县公安局对被告人李印涛诈骗一案于2016年2月26日立案后，李印涛电话关机失去联系，后怀来县公安局将李印涛列为在逃人员的情况； 9、户名为周某2的工商银行卡账户历史明细清单、户名为周某1的建设银行卡个人活期账户交易明细、户名为李某的建设银行卡个人活期账户交易明细、刘某的工商银行卡账户历史明细清单证实：被害人刘某共向李印涛提供的银行卡转账人民币551200元，李印涛使用李某的银行卡向刘某转账人民币9000元的情况； 10、电子数据检验报告、光盘1张证实：怀来县公安局将被告人李印涛实施诈骗时使用的手机扣押后，对手机数据进行检验后并重新包装和将涉及到案件的数据刻录成光盘的情况； 11、被告人供述、辨认笔录及照片证实：其与刘某通过ＱＱ聊天认识，2016年至2019年期间，其先后编造其工程需要钱、公司员工孩子得病急需用钱，做生意需要用钱、朋友用自己公司抵押贷款，需要花钱解决等理由，让刘某通过银行卡转账和微信转账方式多次给其打钱，骗取刘某的钱财并全部用于个人消费的事实；在见证人的见证下，其辨认出在诈骗活动中使用借用的银行卡分别是李某、周某1的情况。 上述证据，经当庭举证、质证，合议庭评议后，均予以确认。 被告人的辩护人当庭提供了户籍证明、被告人李印涛父亲的诊断证明及沧州市东光县大单镇崔达村民委员会出具的证明证实：被告人李印涛的家庭状况。 上述证据，经当庭举证、质证，合议庭评议后，均予以确认。 本院认为，被告人李印涛以非法占有为目的，编造虚构理由骗取他人钱财，共计人民币606857元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，怀来县人民检察院指控其犯罪罪名成立，但指控犯罪数额不当，应予纠正。被告人的辩护人提出的第一项辩护观点，经查，被告人李印涛与被害人虽是曾经的恋人关系，但被告人正是利用此亲密关系，利用被害人对其的信任，多次编造虚假理由骗取被害人钱财，且二人并非法律意义上的近亲属关系，故不应比照诈骗近亲属财物进行认定处理；对被告人及其辩护人提出的对被害人报警后的诈骗数额不应认定的观点，经查，有被害人于2019年12月17日陈述证实：2016年其向公安机关报案后，李印涛换了一个手机号与其联系过，说在北京的房子拆迁，让其给转钱，2017年李印涛发信息说往出提拆迁款需要付预约费，让其转钱，后又以买别墅、小儿子得白血病、儿子死了、在张家口开公司的名义一直不断让其给转钱的事实；被告人李印涛于2019年12月18日的供述证实：在刘某报案后，其又编造了其在北京大兴有处平房拆迁需要送礼、在怀来县拉菲水岸买别墅、北京大兴平房拆迁款放在别墅中有警察盯着暂时没法取的理由，多次让刘某给其微信转账，2019年，其又编造在张家口一个制铁厂上班，并以为了拿到股份需要送礼为理由，多次让刘某给其微信转账。综上，可见被告人主观犯意明显，非法占有目的明确，其行为符合诈骗罪的主、客观要件，故对此辩护观点，不予采纳。对辩护人提出的第二项辩护观点，经查，被告人虽在侦查阶段能够如实供述侦查机关已掌握的犯罪事实，但其在庭审中推翻之前供述，否认部分犯罪事实，故对此辩护观点，不予采纳。提出的其他辩护观点，符合事实及法律规定，予以采纳。公诉机关对被告人犯诈骗罪提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李印涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2030年12月11日止；罚金于判决生效后十五日内缴纳） 二、责令被告人退赔被害人刘某人民币606857元。（于判决生效后十五日内给付） 三、随案移送作案工具：OPPOR15型手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张慧媛 人民陪审员  张全慧 人民陪审员  赫璇璇 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  贾占茹 附相关法律规定： 中华人民共和国刑法（2011年修正） 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。