文书内容认罪认罚山东省平度市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0283刑初138号公诉机关山东省平度市人民检察院。被告人刘波涛，男，1984年1月17日出生，汉族，初中文化，务工。户籍所在地：平度市，住平度市。2019年8月29日因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。辩护人林岐召，山东道安（平度）律师事务所律师。山东省平度市人民检察院以平检二部刑诉（2020）8号起诉书指控被告人刘波涛犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。山东省平度市人民检察院指派检察员韩立杰出庭支持公诉，被告人刘波涛及其辩护人林岐召到庭参加诉讼。在本案审理过程中，平度市人民检察院建议延长审限一次。本案现已审理终结。山东省平度市人民检察院指控，深圳天创息壤网络科技有限公司是一网络投资平台，承诺给予高额回报，投入资金产生21倍积分，每天返还总积分的万分之五，积分可提现，四个月即可收回本金，再返还的积分均为盈利。为募集资金投入天创息壤平台，2017年4月13日，黄马永（另案处理）和被告人刘波涛、胥晓英（未参入经营）在平度市注册成立青岛麒睿楷城网络科技有限公司（天创息壤平度运营中心），黄马永任董事长，被告人刘波涛任总经理（2018年4月离任），二人全面负责公司业务。公司成立后通过微信、宣传车、发放宣传单页和口口相传等方式在社会上进行公开宣传，通过“全款购车一年全额返还”、“三折、五折购车由公司办理车贷缴纳首付并承担后续贷款费用”和“虚拟购房一年返还全款”等方式，以高额回报为诱饵，向社会不特定人员变相吸收公众存款，期间公司一共向社会不特定人员吸收存款228.1950万元；其中从2017年4月份至9月份，被告人刘波涛担任总经理期间一共向社会不特定人员吸收存款198.1950万元。2017年9月19日，黄马永、刘波涛注册成立青岛熊宝宝汽车销售服务有限公司，并成立各乡镇网点，除了延续青岛麒睿楷城网络科技有限公司的以卖车、售房方式变相吸收公众存款外，还增加了“交押金免费租车，一年后返还押金”的租车业务变相吸收公众存款。期间，公司一共向社会不特定人员吸收存款551.2215万元；其中从2017年9月份至2018年3月31日，被告人刘波涛担任总经理期间一共向社会不特定人员吸收存款266.5030万元。2019年8月29日，被告人刘波涛接到平度市公安局同和派出所电话后到所接受讯问。公诉机关为证明上述指控，向本院提交了接受刑事案件登记表、报案记录、破案经过、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人刘波涛与他人合伙非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。系自首，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。建议判处其有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人刘波涛对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，并自愿认罪，请求从轻处罚。其辩护人认为，被告人刘波涛系初犯、偶犯，归案后如实供述了其犯罪事实，自愿认罪认罚，系自首，建议对其从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实相一致。2019年8月29日，被告人刘波涛接到平度市公安局同和派出所电话后自行到案，归案后如实供述了其犯罪事实。另查明，被告人刘波涛所参与的犯罪中的已报案的集资参与人的损失金额为110.0486万元。上述事实，有经庭审质证、确认的报案记录、破案经过等书证；证人付甜甜、于某等人的证言；被告人刘波涛的供述与辩解；青岛市正明有限责任会计事务所的审计报告等证据证实，足资认定。本院认为，被告人刘波涛与他人合伙非法吸收公众存款，扰乱国家金融秩序，数额巨大，其行为构成非法吸收公众存款罪，应受刑罚的处罚。该在公安机关的电话通知下自行到案，归案后如实供述了其犯罪事实，当庭自愿认罪认罚，系自首，依法可从轻处罚。公诉机关的指控成立，适用法律得当，量刑建议适当，本院予以支持。辩护人的辩护意见有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘波涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月29日起至2022年2月27日。罚金限于判决生效后三十日内向本院缴纳。）二、责令被告人刘波涛与本院(2020)鲁0283刑初139号刑事判决书中的被告人黄马永共同退赔集资参与人的损失人民币110.0486万元（详见明细表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  雷鸿春人民陪审员  刘焕阁人民陪审员  孙瑞森二〇二〇年九月二十九日            本件与原件核对无异      书记员郭治涌附：相关法律、司法解释《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。已报案集资参与人损失明细表            集资参与人姓名及公民身份号码              住址及联系方式                    损失金额(单位：元)                    备注                  葛洪波      370226197303043914              平度市同和街道新城家园A区3号楼1单元401户      1856043****                    90766                                      代贞秀      370226196907101527              平度市城关街道万科荷园2号楼1504户      1506680****                    360000                                尚美娟      37022619650603022X              平度市城关街道后巷子村五区11号      1516523****                    200000                                张振虎      370226197412149531              平度市白沙河街道姜家观村      1880542****                    19720                                王英霞      370283197607104728              平度市东阁街道常州路253号37户      1330642****                    430000