陕西省千阳县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0328刑初15号 公诉机关千阳县人民检察院。 被告人荔辉，男，41岁，1979年3月28日出生于陕西省乾县，汉族，农民，小学肄业，户籍所在地及居住地乾县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，2020年3月5日，因涉嫌犯诈骗罪被千阳县公安局刑事拘留，同年4月6日被千阳县公安局取保候审，同年6月9日被千阳县人民检察院取保候审，同年7月9日被本院取保候审。 辩护人张小军，陕西秦川律师事务所律师。 千阳县人民检察院以千检公诉刑诉（2020）16号起诉书指控被告人荔辉犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序组成合议庭公开开庭进行了审理，千阳县人民检察院指派检察官武建强、检察官助理史飞燕出庭支持公诉，被告人荔辉及其辩护人张小军到庭参加了诉讼。现已审理完毕。 千阳县人民检察院指控： 1、2017年底，被告人荔辉因入住被害人杨某某经营的天天招待所而与杨某某结识。2018年1月至9月间，荔辉先后以从派出所“捞人”、投资朋友水果生意、看守所领导丈母娘看病借钱、打架被派出所扣留、给杨某某女儿办户籍协管员工作等虚假理由对杨某某实施诈骗，共骗取杨某某人民币35975元。其中，2018年5月底和7月初，荔辉向杨某某诈骗未果时，以让招待所无法经营、不归还借款等为由对杨某某进行威胁，共敲诈勒索人民币1800元。2019年1月31日，杨某某前去向荔辉要账时遭到荔辉殴打，致杨某某受伤。 2、2019年6月，被告人荔辉通过微信“附近的人”功能添加被害人李某某为好友，以虚假姓名“张琪”，谎称烟草公司员工身份与李某某聊天交往。2019年9月至2020年1月间，荔辉先后以母亲看病借钱、投资朋友水果生意、办李某某户籍协管员工作、购买房产等虚假理由对李某某实施诈骗，共骗取李某某人民币40830元。其中，2019年9月至2020年1月间，李某某发觉被骗而拒绝向荔辉给钱，荔辉多次以告诉李某某家人与李某某发生过性关系、告诉李某某单位领导曾帮李某某举报过其站长等方式对李某某进行威胁，共敲诈勒索人民币31700元，其中1500元未遂。 公诉机关认为，被告人荔辉以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人财物，数额巨大；以对他人实行威胁、恐吓的方法索取财物，数额较大，其行为已分别构成诈骗罪和敲诈勒索罪，请求依法惩处。同时认为，被告人荔辉具有敲诈勒索未遂的从轻处罚情节，建议对其数罪并罚判处有期徒刑六年，并处罚金15000元。 被告人辩解其诈骗李某某现金的数额并没有公诉机关认定的那么多，且其中的一部分是其从李某某处的借款。同时辩解，公诉机关指控其敲诈勒索李某某以及骗取和敲诈勒索杨某某财物的事实不成立，愿意接受刑事处罚。其辩护人对被告人构成诈骗罪的定性无异议，但认为被告人骗取被害人杨某某的数额只能认定为1500元；因被告人与李某某之间存在借贷关系，其中的一部分现金应当认定为借款，而非诈骗；故骗取被害人李某某的数额也没有起诉书认定的那么多。纵观全案，被告人的诈骗犯罪数额没有达到数额巨大的犯罪标准。公诉机关认定被告人敲诈勒索杨某某、李某某财物的犯罪事实证据严重不足，指控罪名不能成立。鉴于被告人到案后能如实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪认罚，且无前科、能积极退赔被害人的损失并取得谅解，故建议法院能从宽处理适用缓刑，给被告人一次悔过自新，重新做人的机会。 经审理查明： 1、2017年底，被告人荔辉因入住被害人杨某某经营的天天招待所而与杨某某结识。2018年1月至9月间，荔辉先后以从派出所“捞人”、投资朋友水果生意、看守所领导丈母娘看病借钱、打架被派出所扣留、给杨某某女儿办户籍协管员工作等虚假理由对杨某某实施诈骗，共骗取杨某某人民币37775元。2019年1月31日，杨某某前去向荔辉要账时遭到荔辉殴打，致杨某某受伤。2019年3月15日，荔辉在与杨某某通话过程中以放高利贷为由，辱骂和威胁过杨某某。 2、2019年6月，被告人荔辉通过微信“附近的人”功能添加被害人李某某为好友，以虚假姓名“张琪”，谎称烟草公司员工身份与李某某聊天交往。2019年9月至2020年1月间，荔辉先后以母亲看病借钱、投资朋友水果生意、办李某某户籍协管员工作、购买房产等虚假理由对李某某实施诈骗，共骗取李某某人民币40830元。其中，2019年9月至2020年1月间，李某某发觉被骗而拒绝向荔辉给给付现金；荔辉多次以告知李某某家人，其与李某某发生过性关系；告知李某某单位领导，其曾帮李某某举报过其站长相威胁，共敲诈勒索李某某人民币31700元，其中1500元未遂。 综上所述，被告人荔辉多次欺骗被害人杨某某和李某某，共计骗取人民币78605元；被告人荔辉多次敲诈被害人李某某，共计勒索人民币31700元，其中1500元未遂。 另查，被告人荔辉在与被害人李某某交往的过程中，依然与其女朋友蔺某某来往，并共同生活。被告人荔辉被抓获后，如实供述了其诈骗李某某财物的主要犯罪事实。被害人杨某某曾向乾县人民法院提起民事诉讼要求被告人荔辉偿还借款44372元及其利息。2019年5月17日，乾县人民法院准许杨某某撤诉。同时查明，2020年3月5日，被告人荔辉因涉嫌犯诈骗罪被千阳县公安局刑事拘留，同年4月6日被千阳县公安局取保候审。 上述犯罪及量刑事实，有经庭审举证、质证，有以下证据证实： 1、受案登记表、立案决定书载明了本案的来源。 2、抓获经过载明，2020年3月2日16时许，被告人荔辉在太白县XX镇XX大道，被千阳县公安局民警当场抓获。 3、手机微信界面截图 （1）被害人李某某手机微信界面截图67张，直观的记载了被害人李某某与被告人荔辉微信聊天和李某某向荔辉转款的事实。 （2）手机微信界面截图打印件，直观的记载了被害人李某某微信号及昵称。 （3）被害人杨某某手机微信界面截图7张，分别直观的记载被告人荔辉以其在麟游县殴打他人被派出所扣留，并需要交纳费用的聊天内容；荔辉谩骂、威胁杨某某的对话记录。 4、民事诉状复印件载明，被害人杨某某曾向乾县人民法院提起民事诉讼，要求被告人荔辉归还借款。 5、举证通知书、传票复印件证明了乾县人民法院向被害人杨某某送达的法律文书。 6、借条证明了“陈某乙”向被害人杨某某出具2万元借条的事实。 7、接处警登记表载明，2019年1月31日，杨某某以被害人的身份向宝鸡市公安局高新技术产业开发区分局磻溪派出所报称，其索要“工资”时被“李辉”殴打的事实。 8、诊断证明书复印件载明，2019年1月31日，被害人杨某某经宝鸡市陈仓区医院诊断为闭合性颅脑损伤、软组织挫伤、左耳道充血。 9、陕西省烟草公司宝鸡市公司证明载明，其单位从未招聘过荔辉（身份证号码为XXXXXXXXXX********）为工作人员。 10、银行卡信息载明： （1）XXXXXXXXXXXX1320银行卡的持卡人为李某某（身份证号码为XXXXXXXXXX********），开户日期为2019年9月2日。 （2）XXXXXXXXXXXXXXX1734银行卡的持卡人为李某某（身份证号码为XXXXXXXXXX********），开户日期为2015年11月27日。 （3）XXXXXXXXXXXXXXX6730银行卡的持卡人为荔辉（身份证号码为XXXXXXXXXX********），开户日期为2017年7月19日。 11、银行卡交易明细载明： （1）2019年9月16日，XXXXXXXXXXXX1320银行卡向宏泰合商贸有限公司调味门市支付现金9500元。 （2）2019年9月16日，XXXXXXXXXXXXXXX1734银行卡取款8000元。 12、微信支付交易明细载明： （1）蔺某某（身份证XXXXXXXXXX********）tbwx9888微信号交易明细客观的记载了2019年3月2日13时55分51秒至2020年2月28日17时23分25秒之间该微信账户的现金交易情况。其中包含了被害人李某某在此时间段内向被告人荔辉微信转款的事实。 （2）杨某某（身份证XXXXXXXXXX********）a1899277微信号交易明细客观的记载了2018年1月1日19时30分49秒至2018年9月30日17时46分10秒之间该微信账户的现金交易情况。其中包含了被害人杨某某在此时间段内向被告人荔辉微信转款的事实。 13、证人证言： （1）证人蔺某某（女，41岁，汉族，户籍所在地及居住地太白县XX镇XX路****楼**）证实，2015年她与前夫离婚后与荔辉认识，并发展为男女朋友关系，2018年两人分手。荔辉居无定所，没有固定工作和收入来源，游手好闲，没有实话，基本靠她的钱过日子。因荔辉不同意分手，时不时来她家，并威胁要去她单位闹事，就这样她俩的事情一直拖到2020年。荔辉偶尔也给她微信中转过钱，但此后都零零星星要回去了。2019年9月8日，荔辉给她的微信里转过5000元。2020年1月16日，给她的微信里转过1700元，这笔钱是给车买保险的费用。陕CXXX**蓝色奇瑞越野车是荔辉买的二手车，他不愿意登记在自己名下。当时，荔辉要把车登记在她的名下，她因怕引起她与前夫离婚时的财产纠纷，就登记在她哥名下了。2019年1月31日上午，杨某某来她娘家，向其男朋友荔辉要账。荔辉把杨某某从屋内往出拽，杨某某不愿意，为此俩人发生厮打。随后，荔辉拿了些衣物，开车走了。杨某某报警后，警察来了解过情况。2020年3月2日，荔辉从微信中向她要了200元后，她俩就再没有见过面，也没有联系过。蔺某某的微信号为tbwx9888由荔辉使用，荔辉用过17364XXXX92手机号。 （2）证人陈某甲（男，51岁，汉族，户籍所户籍所在地及居住地宝鸡市渭滨区XX镇XX村****）2019年7月，他与荔辉在劳务市场打零工时相识。2019年8月下旬的一天早上六点多，荔辉开车带他一同来千阳。在千阳县草碧加油站附近，荔辉打电话，有一个年轻女子来到车上，荔辉开车返回宝鸡后，他在华通商厦附近下了车。此后，荔辉带那个女子去啥地方，他不清楚。同日下午四点多，荔辉又叫他一同送那女子返回千阳。荔辉开车到千阳县城后，XX段XX路，最后，在一个镇上让那个女子下车。荔辉还让他从车上取了一些水果给了那个女子。9月中旬的一天下午四点多，荔辉又叫他一同去千阳。他上车时，看见上次的那女子也在车上。这次，荔辉把那个女子送到了另一个地方的大路边。2019年10月份的一天，他和荔辉在金陵桥西劳务市场等活时，荔辉说千阳那个女子还可以，还能从这女子手里弄点啥。 （3）证人张某某（男，45岁，汉族，户籍所在地户籍所在地及居住地宝鸡市陈仓区XX路**）某是在2015年年底或者2016年年初接手“天天招待所”的。由于杨某某接手之前他就在该招待所住着，因此比较了解。2018年左右，荔辉在隔壁“零点招待所”住宿，由于他经常去“零点招待所”楼下喝啤酒，就与荔辉认识了。后来荔辉也搬到杨某某的招待所住宿。荔辉住宿时间长以后就慢慢地与杨某某认识了。后来，他发现荔辉心术不正，一直在骗杨某某，就说过这类事情的闲话。为此，荔辉殴打过他两次，他就不再与荔辉往来了。有一次，荔辉以在麟游县殴打他人被抓为由骗杨某某的钱。他当时就在杨某某的招待所，因此知晓此事。当时他就想，如果荔辉被抓，怎么能给杨某某打电话呢？还有一次，杨某某说荔辉出事了，要2000元钱，就让他帮忙送过去。他刚拿着钱走出招待所，就接到荔辉的电话，让他去陈仓园市XX中心。他过去后，看见荔辉已经在等候。他当面给杨某某打电话后，就把钱交给了荔辉。当时他也想，荔辉说自己已经出事了，怎么会亲自在陈仓园接钱？还有一次，荔辉给杨某某说要去学习打游戏的技术，然后做游戏生意。杨某某给了荔辉1000元，但不放心，让他跟踪查看情况。他的行为被荔辉发现后，挨了荔辉一顿骂。实际上，荔辉拿钱后，就在街上胡转了一圈，又回招待所了。他还见到过一男一女两人来招待所找荔辉，说荔辉把他们骗了。 （4）证人曹某某（男，53岁，汉族，户籍所在地及户籍所在地及居住地凤翔县XX镇XX村**），他与荔辉在经渭路铁桥下的劳务市场认识的。他认识荔辉时间长了以后，才发现荔辉是一个不务正业的人。以欺骗女性并从其处诈骗和敲诈钱财谋生。2018年天刚热的时候，荔辉说在杨某某招待所住宿，邀请他去游玩。他在该招待所住了一周时间，发现荔辉与杨某某很熟，荔辉已经把招待所当成自己的了，很随便。有时候杨某某虽说让荔辉给她还钱，但又有点害怕荔辉。有一次，荔辉让他帮忙到杨某某处取钱。他去后，杨某某说荔辉已经以做水果生意得高息、被派出所抓走救人等方式把她几万元弄去了，不同意再给荔辉借钱。他在杨某某招待所期间，荔辉从不让他与杨某某单独接触，杨某某一开口，荔辉就打岔，害怕杨某某从他处了解其底细。荔辉是一个爱显摆的人，有一次，荔辉夸耀说，其随便找一个女人，就能从女的身上弄几万元。还有一次荔辉说杨某某为了要钱把其告法院了，荔辉还说实际上其就是把杨某某的钱弄了，但法院说杨某某证据不足，派出所照样把其怎么不了。荔辉还骗过千阳一个女的。他了解的具体情况为：2019年8月左右，荔辉叫他一同去千阳。荔辉开车来铁桥下接他时，车上已经坐着千阳加油站的一个女的。他们来到高新一个饭店，那女的与饭店老板说合股的事情，然后老板给那女的打了一个条子。因他不了解情况，就在旁边转悠，最后，荔辉又让他在铁桥下的劳务市场下了车，荔辉与那女的去了何处他不知晓。同年9月份左右，荔辉说自己有信用卡，想套现哩，问他是否有认识的人，他说有一个朋友有POS机可以刷卡。荔辉开车来铁桥下接他时，车上还坐着那个女的。XX镇XX中心的菜市场，找到他朋友，荔辉拿信用卡让他朋友刷了9000多元。然后转账打那女的微信内。最后，荔辉又让他在铁桥下的劳务市场下了车。荔辉和那女的就走了。又过了几天，荔辉说让他陪同去千阳转转。荔辉来货场路接他时，他看见陈某甲与千阳那个女的已经在车上了。他们四人来到千阳县XX镇路口，那女的离开时，荔辉给了一些水果。最后一次，也是过了几天的事情，荔辉又让他陪同去千阳，荔辉在铁桥下的劳务市场接他时，千阳那个女的又在车上。荔辉开车将那个女的送到千阳县宝平路一个加油站，他们二人返回了宝鸡。此后，大约在2019年年底的时候，荔辉曾给他说千阳那个女的已经没有钱了，其再不跟那个女的来往了。他知道陈仓区穆仪的一个女的，也被荔辉骗过。 （5）证人荔某某（男，72岁，汉族，户籍所在地及居户籍所在地及居住地乾县XX乡XX村**，父）证实，荔辉没有固定工作和收入，近几年跟随表哥和舅父在宝鸡打工，经济情况不好，经常没有钱。他夫妻二人是普通农民，根本没有给他人介绍工作的能力。 （6）证人胡某某（男，43岁，汉族，中石油千阳分公司经理）证实，李某某是其单位职工。2020年元月份，李某某曾向公司反映过自己被一男子敲诈的事情，他们建议李某某报警，由公安机关处理。同时证实李某某曾与加油站站长李国梁在工作中产生过矛盾，就向总公司电话投诉李国梁服务态度不好，后经查证失实，那男子以此事威胁过李某某。上述事情处理后，李某某被调往陇县宝龙加油站工作。 （7）证人袁某某（男，49岁，汉族，中石油千陇片区书记）证实，李某某是其公司千阳县草碧加油站加油员。李某某曾与加油站站长李国梁在工作中产生过矛盾，就向总公司电话投诉李国梁服务态度不好，后经查证失实。一名男子以这件事为由多次敲诈李某某钱财，并扬言要对李某某进行人身伤害、到单位闹事，给李某某的人身造成了影响。此后，李某某被调往陇县宝龙加油站工作。同时证实该男子的电话号码为13209******。 14、被害人陈述 （1）被害人李某某（女，31岁，千阳县人）陈述，2019年6月分，自称“张琪”的人通过“附近的人”功能要求添加她的微信。她们在聊天的过程中，荔辉谎称其在宝鸡市卧龙寺的烟草公司工作。因她一直与老公吵架，感情不好，所以在微信上与荔辉诉苦衷和工作上的不顺。渐渐地她与荔辉熟悉了，然后相约见面。第一次是在2019年的8月份。她在宝鸡有个成人大专考试，当天早上荔辉带一个男子，开蓝色越野车，把她从草碧镇接上去了宝鸡。考试结束后，荔辉开车拉她去办理了别的事情。此后，荔辉约她一同去宝鸡市XX路附近的一个宾馆内取东西。进入宾馆后，荔辉以当天为她帮忙为由强行要与她发生两性关系。她坚决反抗时，荔辉就以向其家人和单位说她乱搞男女关系，毁坏她的名声。她仍然以其未与丈夫离婚，不能与他人发生两性关系为由予以拒绝。荔辉说自己认识人，可以找律师帮忙离婚，她继续予以拒绝。最后，荔辉生气了，就强行脱掉她的衣服，强行与她发生了关系。此后，荔辉开车将她送到了张家塬，并从车上取了一些水果让她带回家。因她害怕家里人得知此事，就没有敢报警。从9月3日开始，荔辉就以其家里需要用钱等各种理由向她要钱，并以向其家人和单位说她乱搞男女关系，让她无法正常生活相威胁。9月3日，她给荔辉转了2500元。9月15日，因她坐过一个朋友的几次车，那朋友的妻子误认为俩人有不正常的关系，她就找荔辉帮忙解释。次日，荔辉开车将她带到宝鸡，当天荔辉不顾她身体处在生理期的实际情况，仍以向其家人和单位说她乱搞男女关系相威胁，再一次要与她发生两性关系，并让她拿身份证登记开房。第二次发生关系后，荔辉继续向她索要现金，她迫于无奈就一直给荔辉给钱。9月底，她与单位领导闹矛盾了，她就让荔辉帮忙向上级单位举报了领导。在这期间，荔辉以给她在宝鸡市某个派出所办理协警工作、公安局分家属楼等为由，向她要钱、借钱。如她不同意，就以前述理由相威胁。一直到2020年2月5日，她实在是受不了了，就向公安局报警了。她先后通过微信支付共向荔辉转款40多次，荔辉还用她邮政卡刷过号几次，共约5万多元。荔辉与她交往时先后用过1320922****、17364XXXX92、17040XXXX99、1399276****，他微信昵称“宝鸡-区-县信息网”，微信号为tbwx9888。 （2）被害人杨某某（女，55岁，户籍所在地宝鸡市户籍所在地宝鸡市陈仓区XX镇XX村****，区XX小区XX号楼XX单元XX室，原天天招待所业主）陈述，2017年12月，她在宝鸡市高新区XX镇XX招待所。她开招待所不久，荔辉就来登记住宿，慢慢地她俩就熟悉了。2018年1月份的一天，荔辉说其哥在某个派出所工作，同时说他哥的同事的岳母住院。荔辉向她借钱救急，并承诺双倍返还。因荔辉说其兄是派出所的人，她就放松了警惕，再加上利润丰厚，她就同意了。从当年1月至2月份，她通过微信向荔辉转款16000余元。2018年2月的一天，荔辉说其朋友陈某乙在宝鸡市金台大道的水果批发市场做生意，每年给陈某乙出借1万元，水果销售后陈某乙返还2万元。荔辉借此再次向她借钱，2018年2月3日，她分两次通过微信给荔辉转款1万元。此后，荔辉还给她拿来了陈某乙出具的2万元的借条，后来，她去水果市场找陈某乙时，市场管理人员说该市场没有叫陈某乙的人。2018年6月份，荔辉答应给她还钱，但是突然就失踪了。此后，荔辉发微信告诉她，其在麟游县因打架被公安局扣了。家人虽已向公安局交了5000元现金，但还需向她借2000元。于是，她又给荔辉分几次转了2000元。2018年8月的一天，荔辉告诉她可以给她女儿在宝鸡市公安局高新这边找一个协警的工作，但需要钱。此后，荔辉以报名费、找关系送礼等为由要钱。为此，她先后通过微信向荔辉转款4000余元，但找工作的事情没有任何动静。从2017年12月到2018年9月，荔辉通过各种理由从她处要去44000余元。为此，她曾向乾县法院提起民事诉讼，但因证据不足，被法院要求撤诉。2019年1月31日早上，她在XX镇XX村看到了荔辉的车。她找到荔辉后，因索要欠账与荔辉发生了争执，被荔辉殴打了。她报警后，荔辉逃走。而后她在医院住院治疗3天，被诊断为耳出血、软组织挫伤。 15、被告人荔辉供述，2019年6月份，他通过“附近的人”功能添加李某某的微信，他在与李某某交往过程中自称“张琪”，在宝鸡市卧龙寺的烟草公司工作，后来俩人通过聊天慢慢地就成为了朋友。2019年8月底左右，是他和李某某第一次见的面。李某某说要来宝鸡考试，那天早上他开车从千阳草碧超限站附近接李某某到XX路XX大厦。当日下午2点左右，他在天同国际大厦接上李某某打算回千阳。中途，他带李某某去指南针酒店休息，其间李某某主动与他发生了两次性关系。同日下午五六点，他开车将李某某送到千阳县XX镇路口，还给李某某给了一些水果。他与李某某第二次见面，是在2019年9月份，他俩同样也去指南针酒店休息，这次是李某某登记的房间。当时因李某某在生理期，他们没有发生关系。李某某向他倾诉过与老公感情不好的事情，后来，他开车接李某某去过几次宝鸡，也开过房，发生过性关系。他们在交往期间，宝鸡八鱼镇的陈某甲曾跟他一起接过李某某两次。李某某给他的微信上打过几万块钱，他曾想挽回与李某某的关系也威胁过李某某，也说过要去李某某家里和单位闹事的话。他之所以向李某某要钱，是因为他曾分两次给过李某某38000元现金。第一次是在2019年9月下旬，为30000元；第二次为8000元，是他用银行卡在千阳县邮政银行支取的现金；但他给李某某给钱的事情别人不知道，没有其他证据证实。他拿李某某的信用卡刷过将近1万元，这个钱一直没有给李某某归还过。李某某于2019年9月7日10时37分向他微信转款12000元，（是他帮李某某向宝鸡市水果市场老板放的贷款。但该老板是谁已说不上来了。另一次供述无此事）因他欠蔺某某的钱，所以在收到李某某12000元后，就将5000元转给了蔺某某。 荔辉在侦查阶段，未供述其与被害人杨某某之间交往的事实；在审查起诉阶段供述其在杨某某处打过工，杨某某支付过工资。其在杨某某处玩过老虎机，有输有赢。庭审中，供述其帮杨某某经营过招待所。其朋友做水果生意要借钱，他从杨某某处借到10000元后，其朋友听说此后需要还20000元，就不愿借钱了，因此，杨某某的10000元被其自己用了。陕CXXX**蓝色奇瑞越野车是他买的二手车，车户不是他自己的。他与李某某交往时先后用过1320922****、17364XXXX92、17040XXXX99、1399276****，他微信昵称“宝鸡-区-县信息网”，微信号为tbwx9888。 16、辨认笔录 （1）2020年3月3日，被害人李某某在见证人的见证下，辨认出陕CXXX**蓝色奇瑞越野车为被告人荔辉驾驶的车辆。附辨认现场照片2张。 （2）2020年3月3日，被害人李某某在见证人的见证下，从12张不同男性的免冠照片中辨认出编号11的男子为被告人荔辉。附被辨认对象照片一组和身份信息。 （3）2020年3月4日，证人蔺某某在见证人的见证下，从12张不同男性的免冠照片中辨认出编号3的男子为被告人荔辉。附被辨认对象照片一组和身份信息。 （4）2020年3月5日，证人陈某甲在见证人的见证下，从12张不同男性的免冠照片中辨认出编号3的男子为被告人荔辉。附被辨认对象照片一组和身份信息。 （5）2020年3月18日，被害人杨某某在见证人的见证下，从12张不同男性的免冠照片中辨认出编号8的男子为被告人荔辉。附被辨认对象照片一组和身份信息。 （6）2020年5月21日，证人张某某在见证人的见证下，分别从12张不同男性、女子的免冠照片中辨认出编号4的男子为被告人荔辉、6号女子为被害人杨某某。附被辨认对象照片一组和身份信息。 （7）2020年5月8日，证人曹某某在见证人的见证下，分别从12张不同男性、女子的免冠照片中辨认出编号12的男子为被告人荔辉、4号女子为被害人李某某、7号女子为被害人杨某某。附被辨认对象照片一组和身份信息。 17、陕西省宝鸡市XX中心文件鉴定书载明，荔辉交给杨某某的以“陈某乙”名义出具的借条，除该借条右下角“杨某某”签名外，其余字迹与被告人荔辉亲书字迹系同一人所写。附“陈某乙”借条、荔辉书写文字。 18、千阳县看守所释放通知书证明，被告人荔辉于2020年4月7日因羁押期限届满为由释放。 19、2019年3月15日，被告人荔辉与杨某某的通话录音。 20、民事裁定书等材料载明，被害人杨某某曾向乾县人民法院提起民事诉讼要求被告人荔辉偿还借款44372元及其利息。乾县人民法院在审理此案过程中于2019年5月17日裁定准许杨某某撤诉。 21、收条载明，2020年9月8日，被害人李某某收到了被告人荔辉退赔款45000元。 22、谅解书载明，2020年9月8日，被害人李某某请求人民法院在追究被告人荔辉刑事责任时，适当从宽处理。 23、户籍证明载明了被告人户籍证明载明了被告人荔辉的身份信息及刑事责任年龄。v style="LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;"> 上述证据来源合法、客观真实，均能相互印证，且确实、充分，案件事实清楚，足以认定。 本院认为，被告人荔辉以非法占有为目的，采取欺骗的方式骗取他人财物，数额巨大；以对他人实行威胁、恐吓的手段索取财物，数额较大，其行为分别已构成诈骗罪和敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名成立，应当依法追究其刑事责任。被告人及其辩护人关于荔辉以投资水果生意，并以虚假姓名向杨某某出具借条的事实不属于诈骗，以及没有骗取杨某某财物的其他犯罪事实的辩解和辩护意见与本案事实不符，不予采纳。虽然公诉机关指控被告人敲诈勒索杨某某的犯罪事实，因证据不足，不能认定；但其数额应认定为诈骗犯罪。荔辉在与其他女性交往并共同生活期间，仍以虚假姓名和身份与李某某交往，其目的就是为了骗取并非法占有他人财物，除此之外，再无其他正常的交往，故李某某以各种方式支付给荔辉的财物，均应认定为被告人的犯罪数额。被告人敲诈勒索李某某的犯罪事实清楚，证据确实、充分，被告人及其辩护人关于荔辉不构成敲诈勒索李某某以及公诉机关指控的诈骗数额中有民事借贷性质的辩解和辩护意见与案件事实和法律规定不符，不予采纳。被告人及其辩护人的辩解和辩护意见符合案件事实和法律规定，予以采纳。被告人退赔了被害人部分民事损失，并取得了谅解，可酌情从轻处罚。被告人同时构成诈骗和敲诈勒索犯罪，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期。综上，结合被告人的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第三条第四项和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第三条，第八条之规定，判决如下： 一、被告人荔辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币10000元。两罪并罚决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币30000元［刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年九月二十九日起至二○二六年六月二十五日止（已扣除2019年3月5日至4月6日被羁押33日），罚金限判决生效后十日内缴纳］； 二、被告人荔辉违法所得人民币108805元，除已退赔的45000元外，剩余63805元继续依法追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨定强 审 判 员  赵侠霞 人民陪审员  赵晓蕾 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理  秦 婷 书 记 员  辛 镭