长春市朝阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）吉0104刑初779号 公诉机关长春市朝阳区人民检察院 被告人孙东岳，男，1992年01月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地吉林省农安县，现住吉林省农安县。现因涉嫌犯非法集资诈骗罪罪，于2018年2月28日被刑事拘留，同年3月27日被取保候审，于2019年5月13日被长春市朝阳区公安局朝阳分局监视居住。 辩护人任淑敏，吉林航程律师事务所律师。 长春市朝阳区人民检察院以长朝检职检部刑诉（2019）24号起诉书指控被告人孙东岳犯非法吸收公众存款罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，长春市朝阳区人民检察院指派检察员桑放出庭支持公诉。被告人孙东岳及辩护人任淑敏到庭参加诉讼，现已审理终结。 长春市朝阳区人民检察院指控：2016年12月沈阳老妈东公司长春分公司（长春分公司经理王爽及副经理多人）在长春市××区交汇处成立“老妈乐”十四店，并办理了营业执照经营保健品，被告人孙东岳担任该店店长。分店成立开始就吸收公众存款，在店长孙东岳带领下，包括倪某等人共吸收集资人刘某1、田某、柳某、魏某1等104人集资款人民币1246余万元。 公诉机关认为，被告人孙东岳通过向社会宣传吸收不特定对象公众存款1246万余元，拢乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。但其到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻或者减轻处罚。 被告人孙东岳对起诉书指控的吸收数额有异议，其中有电子币滚的。其辩护人提出被告人孙东岳到案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，无前科劣迹，请求从轻处罚。 经审理查明：2016年12月沈阳老妈东公司长春分公司（长春分公司经理王爽及副经理多人）在长春市××区交汇处成立“老妈乐”十四店，并办理了营业执照经营保健品，被告人孙东岳担任该店店长。分店成立开始就吸收公众存款，在店长孙东岳带领下，包括倪某等人共吸收集资人刘某1、田某、柳某、魏某1等104人集资款人民币1246余万元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证实： 1.书证 （1）常住人口数据查询详细信息，证实被告人自然情况信息。 （2）受案登记表，证实接到报案人报案的时间 （3）抓获经过，证实被告人到案情况。 （4）朝阳区“老妈乐”工商执照，证实取得工商营业执照的情况。 （5）银行流水，证实朝阳区“老妈乐”九店吸收并转移了巨额钱款。 （6）证人提某的证据材料，证实证人的个人信息、报案材料等情况。 2.证人证言 （1）证人刘某1的证言：2016年12月10日在长春市××胡同老妈乐店在我家对面，我和几个邻居就过去看了看，进店之后店长孙东岳向我宣传投资理念，每投资一单能给我一个水壶、被褥之类的东西，然后我就开始投资了，一共投资了十九次。2017年4月份开始在长春市××区投资的了。第一次投资是2016年12月20日，会员级别是二个翡翠，投资金额是38400元，会员章程号是：翡lm1220152842、翡lm1220153189、翡lm1220153189；第二次是2016年12月29日，会员级别是一翡一金一银，投资金额是25600元，会员章程号是：翡lm1229103493，金lm1229103688,银lm1229103808,银lm1229104039,银1229104170；第三次是2017年1月7日。会员级别是一金一银，投资金额6400元，会员章程号是金lm1107131271,银lm1107131423;第四次是2017年3月21日，投资金额是25600元，会员级别是一翡一金，会员章程号是翡lm1321142647,金lm1321142647,金lm1321142884；第五次是2018年4月8日，投资金额是19200元，会员级别是一个翡，章程号是：翡lm1408163251;第六次是2018年4月15日，投资金额是19200元，级别是一个翡，章程号是翡lm141510611;第七次是2018年5月6日，投资金额76800元，级别是三个翡，章程号是翡lm1506165627、翡lm1506165900、翡lm1506166008;第八次是2018年5月25日，投资金额是12800元，级别是一个钻，章程号是钻lm1621130056127；第九次是2018年6月21日，投资金额30720元，级别是一翡一钻，章程号是翡lm1621124120127、钻lm1621130056127;第十次是2018年6月30日，投资金额是204800,级别是十一翡，章程号是：翡lm163164225127、翡lm630164327127、翡lm163016422127、翡lm1630163127、翡630164704127、翡lm1630164824127、翡630164924127、翡lm1630165031127、翡630165122127、翡630165703127、翡lm163016585812;第十一次是2018年7月4日，投资金额29440元，级别是一翡一钻，章程号是：翡lm1704092506127、翡lm17044092631127;第十二次是2018年7月21日投资金额是130560元；第十三次是2018年8月31日，投资金额是28160元，；第十四次是2018年9月20日，投资金额53762元，第十五次是2018年9月27日，投资金额是25600元；第十六次是2018年10月16日，投资金额是153600元；第十七次是2018年10月17日，投资金额是35840元；第十八次是2018年10月23日是投资金额是28160元；第十九次是2018年10月25日投资金额是204800元。我总共投资了944000元，实际返息356000元，实际损失588000元。 （2）证人田某的证言：投资847363元，返回264503元，实际损失582860元。 （3）证人柳某的证言：投资785920元，返回351530元，实际损失434390元。 （4）证人魏某1的证言：投资369920元，返回180289元，实际损失189633元。 （5）证人陈某1的证言：投资229120元，返回74693元，实际损失154427元。 （6）证人张某1的证言：261120元，返回111090元，实际损失150030元。 （7）证人郭某的证言：投资157440元，返回64182元，实际损失93258元。 （8）证人王某1的证言：投资261120元，返回11090元，实际损失150030元。 （9）证人王某2的证言：投资195840元，返回94031元，实际损失101809元。 （10）证人刘某2的证言：投资26400元，返回4144元，实际损失22256元。 （11）证人崔某1的证言：投资92160元，返回28292元，实际损失63868元。 （12）证人赵某1的证言：投资83200元，返回42846，实际损失40354元。 （13）证人赵某2的证言：89600元，返回45406元，实际损失44194元。 （14）证人崔某2的证言：投资58880元，返回24152元，实际损失34782元。 （15）证人于某1的证言：投资17920元，返回2339元，实际损失15581元。 （16）证人邱某1的证言：投资55040元，返回10541元，实际损失44499元。 （17）证人赵某3的证言；投资386560元，返回213416元，实际损失173144元。 （18）证人邱某2的证言：投资51200元，返回0元，实际损失51200元。 （19）证人齐某的证言：投资130560元，返回16858元，实际损失113702元。 （20）证人傅某的证言：投资258560元，返回126500元，实际损失132060元。 （21）证人王某3的证言：投资1280元，返回580元，实际损失700元。 （22）证人张某2的证言：投资51200元，返回7096元，实际损失44104元。 （23）证人卢某的证言：投资705280元，返回249262元，实际损失456018元。 （24）证人邓某的证言：投资7680元，返回31871元，实际损失5809元。 （25）证人陈某2的证言：投资51200元，返回26462元，实际损失24783元。 （26）证人古某的证言：投资19200元，返回3047元，实际损失16153元。 （27）证人谢某1的证言：投资44800元，返回17045元，实际损失27756元。 （28）证人周某的证言：投资元，返回元，实际损失元。 （29）证人刘某3的证言：投资28160元，返回4916元，实际损失23244元。 （30）证人孙某1的证言：投资70400元，返回38433元，实际损失31978元。 （31）证人刘某4的证言：投资25600元，返回0元，实际损失25600元。 （32）证人曹某1的证言：投资44800元，返回14360元，实际损失30440元。 （33）证人张某3的证言：投资19200元，返回1464元，实际损失17736元。 （34）证人吴某1的证言：投资204800元，返回79210元，实际损失125590元。 （35）证人栾某的证言：投资57600元，返回25956元，实际损失31644元。 （36）证人李某1的证言：投资25600元，返回11585元，实际损失14015元。 （37）证人王某4的证言：投资53760元，返回18511元，实际损失35249元。 （38）证人权某的证言：投资12400元，返回6992元，实际损失5408元。 （39）证人薛某的证言：投资58880元，返回28719元，实际损失30100元。 （40）证人朱某的证言：投资227840元，返回121250元，实际损失106590元。 （41）证人徐某的证言：投资57600元，返回22593元，实际损失35007元。 （42）证人胡某的证言：投资51200元，返回29178元，实际损失22022元。 （43）证人王某5的证言：投资19200元，返回0，实际损失19200元。 （44）证人邹某的证言：投资31600元，返回6000元，实际损失25600元。 （45）证人刘某5的证言：投资12800元，返回2800元，实际损失10000元。 （46）证人李某2的证言：投资73800元，返回44838元，实际损失28962元。 （47）证人李某3的证言：投资25600元，返回10000元，实际损失15600元。 （48）证人冷某的证言：投资25600元，返回16399元，实际损失9201元。 （49）证人魏某2的证言：投资25600元，返回0元，实际损失25600元。 （50）证人张某4的证言：投资55040元，返回24696元，实际损失30344元。 （51）证人于某2的证言：投资25600元，返回12717元，实际损失12883元。 （52）证人曹某2的证言：投资97280元，返回32280元，实际损失65000元。 （53）证人牟某的证言：投资249600元，返回106384元，实际损失143216元。 （54）证人韩某的证言：投资26880元，返回8529元，实际损失18351。 （55）证人吴某2的证言：投资231680元，返回96998元，实际损失134682元。 （56）证人常某的证言：投资102400元，返回35797元，实际损失66603元。 （57）证人杨某1的证言：投资91400元，返回20032元，实际损失71408元。 （58）证人高某1的证言：投资70400元，返回37873元，实际损失32527元。 （59）证人董某1的证言：投资216320元，返回123024元，实际损失93296元。 （60）证人魏某3的证言：投资25600元，返回6144元，实际损失19456元。 （61）证人张某5的证言：投资55040元，返回7611元，实际损失47429元。 （62）证人李某4的证言：投资2560元，返回858元，实际损失1702元。 （63）证人赵某4的证言：投资28160元，返回4337元，实际损失23823元。 （64）证人陆某1的证言：投资76800元，返回35076元，实际损失41724元。 （65）证人李某5的证言：投资12800元，返回6003元，实际损失6797元。 （66）证人随某的证言：投资17920元，返回3491元，实际损失14429元。 （67）证人刘某6的证言：投资70400元，返回1139元，实际损失69261元。 （68）证人鲁某1的证言：投资354560元，返回118739元，实际损失235821元。 （69）证人谢某2的证言：投资78080元，返回46265元，实际损失31815元。 （70）证人陈某3的证言：投资32000元，返回11629元，实际损失20371元。 （71）证人金某的证言：投资20480元，返回15318元，实际损失5162元。 （72）证人王某6的证言：投资293120元，返回145090元，实际损失148030元。 （73）证人李某6的证言：投资121600元，返回3488元，实际损失118112元。 （74）证人董某2的证言：投资35840，返回0元，实际损失35840元。 （75）证人高某2的证言：投资2560元，返回1116元，实际损失1444元。 （76）证人李某7的证言：投资94720元，返回39951元，实际损失54769元。 （77）证人李某8的证言：投资32000元，返回11629元，实际损失20371元。 （78）证人李某9的证言：投资25600元，返回15005元，实际损失10595元。 （79）证人李某10的证言：投资94720元，返回37571元，实际损失57199元。 （80）证人曹某3的证言：投资102400元，返回29597元，实际损失72803元。 （81）证人王某7的证言：投资51200元，返回0元，实际损失51200元。 （82）证人赵某5的证言：投资28160元，返回4337元，实际损失23823元。 （83）证人全某的证言：投资25600元，返回0元，实际损失25600元。 （84）证人王某8的证言：投资51200元，返回6100元，实际损失45100元。 （85）证人王某9的证言：投资6400元，返回3899元，实际损失2501元。 （86）证人宋某的证言：投资71680元，返回5067元，实际损失66613元。 （87）证人陈某4的证言：投资29440元，返回9000元，实际损失20440元。 （88）证人杨某2的证言：投资81920元，返回40861元，实际损失41059元。 （89）证人房某的证言：投资元，返回85592元，实际损失87648元。 （90）证人张某6的证言：投资134400元，返回30881元，实际损失103519元。 （91）证人范某的证言：投资79360元，返回2800元，实际损失76560元。 （92）证人贺某的证言：投资181760元，返回53743元，实际损失128017元。 （93）证人王某10的证言：投资76800元，返回51523元，实际损失25277元。 （94）证人陈某5的证言：投资25600元，返回14588元，实际损失11012元。 （95）证人王某11的证言：投资1280元，返回501元，实际损失779元。 （96）证人杨某3的证言：投资258560元，返回143882元，实际损失114678元。 （97）证人刘某7的证言：投资128000元，返回14677元，实际损失113323元。 （98）证人孟某的证言：投资108800元，返回50380元，实际损失58420元。 （99）证人杨某4的证言：投资354560元，返回249383元，实际损失105177元。 （100）证人鲁某2的证言：投资35840元，返回13840元，实际损失22000元。 （101）证人娇立云的证言：投资38400元，返回25624元，实际损失12776元。 （102）证人索某的证言：投资198400元，返回123804元，实际损失74596元。 （103）证人孙某2的证言：投资166400元，返回94651元，实际损失71749元。 （104）证人陈某6的证言：投资57600元，返回32802元，实际损失24798元。 （105）证人倪某的证言：经过我、孙东岳与刘某1、柳某等104名老妈乐十四店投资被害人核对，他们投资金额合计124690003元人民币，实际损失金额是7471011元人必由，这个我是认可的。经我阅读投资者的投资及返利明细表，这104份投资及返利明细表上的金额及返利情况准确无误，并且都是我、孙东岳我们逐个与每名投资被害人核对的，上面的核算出的金额我都认可，并且我可以在每份明细表上签字按手印，而且我和孙东岳也在投资返利总表上进行了签字捺印确认。在我担任长春老妈乐十四店会计期间，店长是孙东岳，负责全面工作，我是会计兼电脑员，负责公司所在财务方面的业务和向总公司报表等业务，做旅游表并负责给每名投资者根据总公司的波比计算每日获利的情况。库管员乔梁，负责向总公司申请货物，向投资者发放货物。后勤是陆某2，负责做饭、打扫卫生，有时也带领会员做操等。上述这工作人员也都接待投资者，向其介绍投资获益情况。我们都是每月底薪加提成，店长底薪是每月2000元钱，我们是每月1500元钱，我们每个人的提成都是赚取每月十四店总业绩的提成，每人每月具体提成金额都是由王爽决定。我们都与投资者签订合同出收据，每笔投资我都往公司报账，都算我们十当天的营业额，都算业绩，到一个月后，都挣当月的业绩提成。2017年8月份之后，当时公司电脑系统还好使，我们还是按照以前的模式工作，有投资者来投资，我们正常往电脑里入也正常在返利，到9月末的时候，公司说不能正常返利了，金家福当时来长春给会员开大会时说，等他的银行卡解冻后就能正常返利，这时还有部分人继续投资，但是一直没有返利。后来就直接把返利兑换成电子币，算会员新的投资。这部分钱在正常返利的时候，一部分用于返利给会员了，一部分分上交给公司了，都是通过孙东岳的账号转给公司了，具体金额我不清楚。 （106）证人陆某2的证言：我是2017年4月份到老妈乐十四店的工作，老妈乐商贸有限公司长春十四店工商注册的负责人是孙佳旭，他也是老妈乐商贸有限公司长春的经理，平时负责给十四店的会员讲课，介绍宣传投资。十四店的店长是孙东岳，他负责经营管理店里的全面业务，他也负责给投资客户讲课、宣传，还有带会员旅游。会计倪某，负责店里财会方面业务和电脑方面的业务，还有给客户返利钱。业务员王建平，她是从五店调过来的，她负责电脑方面业务，还有店里一些闲杂事务。我负责后勤，给大家做饭，打扫卫生，平时和会员聊天唠嗑。我不知道老妈乐十四店的经营范围，该店实际经营业务是向社会上的老百姓进行宣传，以消费返利的形式介绍加入会员，会员分五个级别，返利方式按日返利，还会不定期的带领会员搞活动。我们通过对外发放传单和老会员介绍的方式发展新的投资会员，新会员到我们十四店后，一般由孙佳旭给会员们讲课介绍，如果孙佳旭不在就由孙东岳向投资者介公司情况，介绍投资多少钱可以成为什么样级别的会员，每日都会根据总公司下的波比获取相应的收益，不同级别会员获取的收益也不同，投资的金额越高所成为会员额级别越高，获取的收益就越高。新会员决定投资并向公司交纳完投资款后，公司会跟其签订一份老妈乐商城会员章程，上面有沈阳老妈乐商贸有限公司的公章，和投资人本人的签名，每人章程内容都是一样的，会员有效期是十年，投资生效后，会根据不同的级别每名会员都会获得一个会员号，会员必须持会员号领取每日的收益。会员交款投资后，给出具一份收据，都是有倪某负责开具，大部分都是现金，现金直接交给会计倪某，还有一少部分是通过银行汇款的方式交纳投资款，他们将钱打到倪某或者孙东岳的银行卡上。十四店每日所收取的会员投资款，都会在当日晚上7点之前，由倪某将这些投资款汇给沈阳总公司。会员的级别分五个级别。孙佳旭会每周不定期到十四店给会员们讲课宣传，介绍公司的政策，经营模式和发展前景，还有投资获利收益的情况，总公司会每月给发放月刊，还有一部分投资的会员是通过老会员介绍给我们十四店来咨询投资的，我们还对外印发宣传单，介绍老百姓到我们店听介绍。传单我不知道是谁印的，我只出去到广场发过一次宣传单，这么做目的就是为了吸收更多的会员来听课从而进行投资，提升我十四店的业绩。我没有正式的给投资会员进行过讲课，我就是有时在店的时候和会员聊聊天，介绍一下公司搞的活动，问问大伙都投资多少钱，讲讲公司的新政策等。总公司会不定期的带领会员出门旅游、会餐等，这些都是王爽组织的。十四店会员大约有200人，我是看会员册估计出来的，总投资金额多少我不知道。我主要是每固定工资加上业绩资金，工资是每月1500元钱，我们十四店的每名工作人员赚取提成的都是共享提成，十四店每月的总营业额越高每个人赔赚取的提成就越高，我每个月工资加提成大约能赚取7000元钱左右，一共赚取大约3万元左右，这些钱都是孙东岳给我的现金，每月10日左右给我开。共享提成应时我们都赚取当月十四店的总业绩提成，我不知道按什么比例计算。老妈乐十四店投资注册会员的人都是社会百姓，只要有钱向投资就可以。十四店已经不营业了，总公司从2017年9月份就已经不能给老妈乐的全员返利了，所以就关门了。我是2017年4月份来的，我主要负责后勤，给我们做饭、签到、打扫卫生，有时还给会员发放礼品，没事陪会员聊天，说说公司的事情。我到十四店工作的时候倪某就在这当会计，他主要负责财会业务，主要是收取会员的投资款，给总公司打款，还有就是做电脑表格，给投资会员每日返获利款，有时候和会员谈谈投资的事情等。孙东岳是十四店店长，他负责店里的全面工作和店里的日常管理，他有时也收取客户投资款，平时他还会不定期的给客户讲课介绍公司的情况，向会员宣传介绍公司的活动。孙东岳也是每月赚取底薪加共享业绩提成，但是孙东岳每月具体赚多少钱我不知道。孙佳旭是长春市级的经理，他会不定期的到我们十四店来给会员讲课、介绍宣传等，他是怎么赚取钱款的我不知道。孙东岳每次给会员讲课的内容和孙佳旭差不多，因为孙东岳是店长，平时经常在店里待着，他没事就给会员们讲课介绍，让会员们继续投资，从而提高业绩。我到十四店工作的时候王建平就在这工作，她之前是五店的店长，到这后平时就负责一些闲杂的事物，协助倪某工作等，偶尔也会给会中们讲课，介绍公司活动，劝会员们继续投资。长春老妈乐商贸有限公司在长春一共有29家分店，长春总店是王爽负责，王爽是沈阳老妈乐商贸有限公司长春市直属老总，她直接对长春这29家分店进行管理。王爽的上一绵刘磊，他是沈阳老妈乐商贸有限公司吉林省总经理，他直接管理吉林省老妈乐各家分公司，王爽和刘磊是夫妻关系。我们有微信群，店有什么事情需要安排就直接在微信里布置了，偶尔的时候孙东岳和我们几个说这段时间业绩不好大家想想办法等。十四店有账目，但是在谁那我不知道。十四店的实际经营业务是以消费返利的形式向投资者介绍，让其注册会员，会员分五个级别，返利方式按日返利。 3、被告人供述和辩解 被告人孙东岳的供述：我之前一直在长春打工，我是2016年12月份到吉林省老妈乐商贸有限公司工作，我任职是“老妈乐商贸有限公司长春十四店”的店长，负责点管理店里的全面工作。老妈乐十四店”是2016年12月初成立的，十四店有工商注册，工商注册的名字叫“朝阳区健康老妈乐保健食品店”，工商注册经营者是孙佳旭，我是实际负责人和店长，店面实际经营挂的牌匾名称是“全家福健康体验中心。老妈乐商贸有限公司长春十四店”工商注册的负责人是孙佳旭，他也是老妈乐商贸有限公司长春的副经理，平时负责给十四店的会员讲课，介绍宣传投资；十四店的店长是我，我负责经营管理店里的全面业务；会计倪某，负责店里财会方面业务和电脑方面业务；后勤由陆某2负责，给大家做饭，打扫卫生，平时也接待会员；还有就是业务员李月、乔梁，他俩平时负责接待客户，向客户介绍总公司搞的活动等；上述这些十四店的工作人员也都接待投资者，向其介绍投资获益情况。工商注册具体经营范围我记不清了，大致就是保健品零售、健康信息咨询等。老妈乐商贸有限公司长春十四店”实际经营业务是向社会上老百姓进行宣传，以消费返利的形式介绍加入会员，会员分五个级别，返利方式按日返利，还会不定期的带领会员搞活动。 2016年11月我通过朋友认识王爽，王爽是老妈乐长春市的经理，王爽介绍我到老妈乐公司工作，并且任职我到老妈乐长春十四店当店长，十四店自2016年12月份成立，我就是店长，一直到2017年8月份，老妈乐公司不能正常返还客户钱了，我就辞职了，并且我辞职也登报声明了。2016年12月份，老妈乐十四店刚注册成立时经营地址在××区市房，2016年4月初，搬迁至××区市房。老妈乐商贸有限公司长春十四店第一处经营地址所用的房子是孙佳旭负责租的；第二处经营地址用的房子是我租的，我与房东签订的租房协议并交纳的租金，租金是每年65000元钱，租金钱是孙佳旭给我的。 我们通过对外发放传单和老会员介绍的方式发展新的投资会员，新会员到我们十四店后，一般由孙佳旭给会员们讲课介绍，如果孙佳旭不在就由先由业务员向投资者介绍公司情况，介绍投资多少钱可以成为什么样级别的会员，每日都会根据总公司下的“波比”获取相应的收益，不同级别的会员获取的收益也不同，投资的金额越高所成为会员额级别越高，获取的收益就越高，新会员决定投资并向公司交纳完投资款后，公司会跟其签订《老妈乐商城会员章程》，上面由“沈阳老妈乐商贸有限公司”的公章，和证人本人的签名，每份章程内容都是一样的，会员有效期是十年，投资生效后，会根据不同的级别每名会员都会获得一个会员号，会员必须持会员号领取每日的收益。会员交纳完投资款后，我们店会出具一份《收据》，上面盖印有“老妈乐健康服务中心财务专用章长春十四店”或者“全家福健康体验中心财务专用章长春十四店”的公章，这些收据都是由倪某负责开具的，每份收据上都会有我的签名，我的签名也都是倪某替我签写上去的。在：“老妈乐商贸有限公司长春十四店”投资的会员，所交纳投资款大部分都是现金，现金直接交给会计倪某，倪某再将收取的现金投资款存到建设银行账户上；还有一少部分是通过银行汇款的方式交纳投资款，也都是打到我建设银行的账户。 我的这个建设银行账户都是用我自己的信息开户的，在同志街和解放大路南侧的一家建行办理的。十四店每日的会员投资款，都会在当晚7点之前，由我或者倪某操作，通过网上银行转账的方式，将这些投资款会给沈阳总公司的财务负责人白菲，白菲再如何支配这些投资款就不知道了。 老妈乐商贸有限公司长春十四店”的会员分五个级别： 一级，投资1280元钱，可以获得一个银卡，是银卡级别会员，银卡会员最高可获得（本金加利息）2000元钱。 二级，投资6400元钱，可以获得一个金卡，是金卡级别会员，金卡会员最高可获得（本金加利息）15120元钱。 三级，投资12800元钱，可以获得一个钻卡，是钻卡级别会员，钻卡会员最高可获得（本金加利息）31520元钱。 四级，投资19200元钱，可以获得一个白金卡，是白金级别会员，白金卡会员最高可获得（本金加利息）47920元钱. 五级，投资25600元钱，可以获得一个翡翠卡，是翡翠级别会员，翡翠会员最高可获得（本金加利息）64320元钱。 对外宣传介绍是孙佳旭会每周不定期到十四店给会员们讲课宣传，介绍公司的政策、经营模式和发展前景，还有投资获利收益的情况，总公司会每月给发放月刊，还有一部分投资的会员是通过老会员介绍到我们十四店来咨询投资的；我们还对外印发宣传单，介绍老百姓到我们店听介绍。宣传单都是孙佳旭那来的，我和店里的员工都出去发过，传单内容大致是：会员持传单到我们十四店每天可以领取1元钱卡片，攒够七张1元卡片可以兑换现金，会员拿传单持续一周以上给鸡蛋、洗衣粉等，持续越久给的礼品就越好；这么做的目的就是为了吸收更多的会员来听课从而进行投资，提升我十四店的业绩。我没有正式的给投资会员进行过讲课，我就是有时在店的时候和会员聊聊天，介绍一下公司搞的活动，问问大伙都投资多少钱，讲讲公司的新政策等。公司搞的活动是指总公司会不定期的带领会员出门旅游、会餐等，这些都是王爽组织的。“老妈乐商贸有限公司长春十四店”大约有60名左右的会员；总投资款大约有100万左右，具体金额我不清楚。 我在“老妈乐商贸有限公司长春十四店”任职店长期间我主要是每月固定工资（底薪）加上业绩提成，工资是每月2000元钱，我们十四店的每名工作人员赚取提成的都是共享提成，十四店每月的总营业额越高每个人赚取的提成就越高，我每个月工资加提成大约能赚取8000元钱左右。从2016年12月入职老妈乐商贸有限公司至今总共赚取大约80000元钱左右。我所赚取的钱都是白菲打到我的建设银行卡里（和上面的建行是一个账号），我们店其他工作人员的工资也都是打到我的建行卡里，然后由我在给他们发下去。共享提成就是我们都赚取当月十四店的总业绩提成，总业绩高我们所获取的提成就多，反之就少。赚取共享提成是按照每月总业绩的3%计算，这个事王爽定的。在“老妈乐商贸有限公司长春十四店”投资注册会员的人都是社会百姓，只要有钱向投资就可以。“老妈乐商贸有限公司长春十四店”现在已经不营业了，因为总公司从2017年9月份就已经不能给老妈乐会员返利了，给会员们造成损失。 陆某2是2017年4月份来的，它主要负责后勤，给我们做饭、签到、打扫卫生，有时还给会员发放礼品，没事陪会员聊天，说说公司的事情。陆某2是每月赚取工资加我们的共享提成，她的工资（底薪）每月1500元钱，提成和我是一样的，陆某2每月的工资和提成钱都是我给她发，我都是现金方式发放的。倪某是2016年12月十四店成立他就在这工作，他主要负责财会业务，主要是收取会员的投资款，给总公司打款，还有就是做电脑表格，给投资会员每日返获利款，有时候和会员谈谈投资的事情等。倪某是每月赚取工资加我们的共享提成，她的工资（底薪）每月1500元钱，提成和我是一样的，倪某每月的工资和提成钱都是我给她发，我都是现金方式发放的。乔梁在2016年12月十四店成立他就在这工作，2017年4月份调到别的店，他平时就在店里库管，平时在店里负责一些闲杂事务，还有没事和会员们聊天等。乔梁是每月赚取工资加我们的共享提成，她的工资（底薪）每月1500元钱，提成和我是一样的，乔梁每月的工资和提成钱都是我给她发，我都是现金方式发放的。李月在2016年12月十四店成立她就在这工作，2017年4月份调到别的店，她平时就在店里库管，平时在店里负责一些闲杂事务，还有没事和会员们聊天等。王建平2017年4月份来这工作，她之前是五店的店长，到这后平时就负责一些闲杂的事物，协助倪某工作等，偶尔也会给会员们讲课，介绍公司活动。王建平是每月赚取工资加我们的共享提成，他的工资（底薪）每月1500元钱，提成和我是一样的，王建平每月的工资和提成钱都是我发给他。孙佳旭是长春市级的经理，他会不定期的到我们十四店来给会员讲课、介绍宣传等；他是怎么赚取钱款的我不知道。孙佳旭在十四店给会员讲课的内容就是介绍宣传老妈乐公司的情况，公司的发展前景，还有就是老妈乐公司投资注册会员会获取丰厚利益，风险低，资金还有保障，每日都能看到分红线，还介绍公司推出的活动等，总之就是为了吸收更多的会员进行投资，扩大公司业绩。波比是公司给每个级别会员每日的分红，波比是由沈阳总公司发给王爽，王爽在转发给财物群里；我们各店按着这个波比给每个会员分红。 长春老妈乐商贸有限公司在在长春一共有29家分店，总店是王爽负责，在××区王爽是沈阳老妈乐商贸有限公司长春市直属老总，她直接对长春这29家分店进行管理，我们这29家店长都归王爽管理，王爽会不定期给我们29家店长开会，给我们讲课并发放讲课材料，制定每次活动内容，我们29家店每个店面都会贴王爽的手机号码，王爽也到各个分店讲课、巡店，我们这29家分店所有的大事小情都归王爽负责管理，王爽还给我们这29家店长建个群，在群里下达些任务。王爽的上一级刘磊，他是沈阳老妈乐商贸有限公司吉林省总经理，他直接管理吉林省老妈乐各家分公司，王爽和刘磊是夫妻关系。 长春老妈乐商贸有限公司实际负责人是王爽；副总经理聂宝玲，她负责29家店面管理；副经理孙佳旭、王丽、高清柏、邓春玲、王贺，他们负责给各店讲课，每个店需要提前一个礼拜预约；还有就是后勤部门了；在下面就是各个店长了。王爽亲姐妹尔给我们这29家店每月下业绩任务指标，但我们每月会有业界评比，业绩突出的会有奖金。我每月获取的奖金都是由王爽定的，按照我们门店的业绩多少来发放奖金，我、陆某2、倪某、乔梁、李月我们五个人都是按照每月我们店完成的业绩总额进行提成，我们是共享业绩提成的；整个店的本月业绩好就会多得提成，业绩不好的就会少得提成，我们这么赚取提成都是由王爽制定的。 我、陆某2、倪某、乔梁、李月参与“老妈乐商贸有限公司长春十四店”的日常经营，都是各负其责。我们知道老妈乐十四店的运营模式，他们也都有投资。 我作为十四店店长我与下属我们有微信群，公司有什么事情需要安排就直接在微信群里布置了，我们没说在一起开过会。我们十四店每个月的账目都会交到王爽那里，由她负责管理。我不知道朝阳区健康老妈乐保健食品店（老妈乐十四店）与王爽经营的长春老妈乐商贸有限公司或者沈阳总公司签订过相关授权协议或者相关合同。作为朝阳区健康老妈乐保健食品店（老妈乐十四店）的店长，是王爽在开员工大会的时候口头任命我为店长，没有书面任命书。“老妈乐商贸有限公司长春十四店”（朝阳区健康老妈乐保健食品店）是一家个体工商户。老妈乐经销处的实际经营业务是以消费返利的形式向投资者介绍，让其注册会员，会员分五个级别，返利方式按日返利。在朝阳区健康老妈乐保健食品店工商注册经营范围中，是不允许我们商户向社会百姓等群体，宣传介绍投资注册成为会员并按日返利的方式进行经营。我以前不知道这是不对的，我现在知道我这么做是违法的，我希望有一个良好的态度，争取宽大处理。我也在老妈乐投资了15万元左右，这是都是我自己的钱投资的。 4、视听资料：讯问录音录像光盘2张。 以上证据，经庭审举证、质证及合议庭认证，应当作为本案的定案依据，予以确认。 本院认为，被告人孙东岳非法吸收公众存款，然乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。被告人孙东岳在共同犯罪中起次要作用，系从犯，其到案后能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且积极返还违法所得，依法可减轻处罚。关于被告人孙东岳提出的非法收吸公众存款的数额中存在电子币的辩解，无事实及法律依据，不予支持。其辩护人的辩护观点予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定、第二十七条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙东岳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月2日起至2022年12月4日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）。 二、责令被告人孙东岳对投资参与人尚未追回的经济损失所负退赔义务承担连带责任（具体数额见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  姜 辉 审 判 员  李 鹏 人民陪审员  贾雅红 二〇二〇年九月二日 书 记 员  李 爽