湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初507号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人胡波，男，1989年10月26日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，住湖南省娄底市娄星区。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人陈伟博，湖南言顺律师事务所律师。被告人刘勇志（曾用名刘永志），男，1984年6月6日出生于湖南省双峰县，汉族，中专文化，住湖南省双峰县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人刘胜国，湖南邦卓律师事务所律师。辩护人马丹，湖南邦卓律师事务所律师。被告人雷雪花，女，1984年3月3日出生于长沙市，汉族，中专文化，住长沙市天心区。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人袁瑜蔚，湖南悦方律师事务所律师。被告人肖立，男，1984年4月18日出生于湖南省湘乡市，汉族，高中文化，住湖南省湘乡市。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人张译方，湖南湘正律师事务所律师。被告人禹秋高，男，1980年7月14日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，住湖南省双峰县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人胡飞，湖南定胜律师事务所律师。被告人晏吉平，男，1982年4月9日出生于湖北省房县，汉族，小学文化，住湖北省房县。2004年12月16日因犯抢劫罪于被河北省沙河市人民法院判处有期徒刑十五年；2017年11月28日因犯故意伤害罪被河北省广宗县人民法院判处有期徒刑一年，2018年9月2日被释放。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人童静，湖南湘旭律师事务所律师。被告人程倩，女，1985年12月10日出生于湖北省广水市，汉族，高中肄业文化，住湖北省广水市（捕前租住长沙市雨花区）。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人刘元，湖南真泽律师事务所律师。辩护人常钰轩，湖南真泽律师事务所实习律师。被告人赵祥平，男，1977年2月22日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，住湖南省双峰县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人李晓龙，湖南天楚律师事务所律师。被告人朱海军，男，1981年11月26日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，住湖南省双峰县甘棠镇石洞村五夫组（捕前租住长沙市雨花区）。2012年4月1日因犯伪造事业单位印章罪、伪造身份证罪被判处有期徒刑十个月；2016年3月8日因犯伪造公司印章罪被安徽省合肥市庐阳区人民法院判处有期徒刑十个月，2016年8月29日被释放。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。辩护人朱紫荣，湖南娄星律师事务所律师。被告人陈**贵，男，1985年11月3日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，住湖南省双峰县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人甘银辉，湖南泓锐律师事务所律师。被告人陈汨，女，1991年12月29日出生于湖南省汨罗市，汉族，大专文化，住湖南省汨罗市。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人李为，湖南泓锐律师事务所律师。辩护人肖雨蒙，湖南泓锐律师事务所实习律师。被告人汪新华，男，1957年12月14日出生于湖北省汉川市，汉族，大专文化，系湖南涵煦文化传媒有限公司鉴定师，住湖北省武汉市硚口区。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人徐鹏，湖南金州律师事务所律师。被告人李**艳，女，1987年3月19日出生于湖南省双峰县，汉族，大专文化，住湖南省双峰县。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人郭育好，湖南轩辕律师事务所律师。被告人刘腊梅，女，1984年12月21日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，住湖南省双峰县（捕前租住长沙市雨花区）。因本案于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，2019年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人陈为，湖南金凯华律师事务所律师。辩护人胡依林，湖南金凯华律师事务所实习律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉〔2020〕499号起诉书指控被告人胡波、刘勇志、雷雪花、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、朱海军、赵祥平、刘腊梅、陈**贵、李**艳、陈汨、汪新华犯诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。长沙市雨花区人民检察院指派检察员陈清出庭支持公诉，被告人胡波、刘勇志、雷雪花、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、赵祥平、朱海军、陈**贵、陈汨、汪新华、李**艳、刘腊梅及辩护人陈伟博、刘胜国、马丹、袁瑜蔚、张译方、胡飞、童静、刘元、常钰轩、朱紫荣、李晓龙、陈为、胡依林、甘银辉、郭育好、李为、肖雨蒙、徐鹏均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2019年4月11日，刘松鹤（另案处理）、李冬安（另案处理）等人共同出资,在长沙市芙蓉区××路××段××号××大厦××楼××南涵煦文化传媒有限公司（以下简称涵煦公司）。公司法定代表人刘如秀（另案处理），公司下设总经理、副总经理、运营（后勤）部、市场部等部门，具体成员组成如下：被告人胡波系总经理，负责全面管理公司事务并直接管理运营（后勤）部；被告人刘勇志系副总经理，负责管理市场部；被告人汪新华系鉴定专家，负责对藏品进行鉴定;运营（后勤）部成员有：禹某2（另案处理）系网络主管，负责收集客户信息并下发给业务员；朱某4（另案处理）系文案设计，负责藏品拍照以及通过ＰＳ制作虚假资料；李某10（另案处理）系鉴定专家助理，负责藏品资料收集整理以及拍照；被告人李**艳系公司出纳；被告人陈汨系公司会计；彭某3（另案处理）系客户客服，并协助朱某4ＰＳ虚假图片。市场部又分为六个部门，各部门设有总监或副总监，总监负责管理本部门事务，业务员则负责联系客户。具体成员组成如下，市场一部：被告人肖立系总监，成员有彭某2（另案处理）、段某（另案处理）。市场三部：被告人雷雪花系总监，成员有被告人刘腊梅、李某6（另案处理）、陈某3（另案处理）、李某5（另案处理）、王某3（另案处理）、曹某（另案处理）。市场四部被告人禹秋高系总监，被告人陈**贵系副总监，成员有刘某3（另案处理）、武某2（另案处理）。市场五部：被告人晏吉平总监系，被告人赵祥平系副总监，成员有欧某（另案处理）、岳某（另案处理）、李某7（另案处理）。市场七部：被告人程倩系总监，成员有杨某（另案处理）、李某9（另案处理）、刘某4（另案处理）、李某8（另案处理）等人。市场八部：被告人朱海军系总监，成员有朱某3（另案处理）、何某2（另案处理）等人。该组织内部分工明确，成员稳定，人数众多，为最大限度获取非法经济利益，形成了以刘松鹤、李冬安为首要分子，被告人胡波、刘勇志为重要成员的犯罪集团。该犯罪集团诈骗方式如下：（1）由负责网络的人员制作古玩交易网站或微信公众号，投放涵煦公司可以代理销售藏品的虚假广告，并在百度等网站进行推广，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息；（2）网络部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部各部总监再将该信息分发至各业务员。（3）业务员通过公司发放的被害人信息，使用统一的话术本与被害人联系，并通过虚假介绍公司实力，获取被害人信任；然后要被害人通过微信将藏品图片发送给业务员；以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到涵煦公司。然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定；（4）业务员、部门总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗客户与涵煦公司签订“会员服务合同书”，并支付“鉴定费”、“服务费”等费用。此阶段分线上、线下两种模式：“线上”模式即被害人与业务员通过微信、电话联系，之后被害人将藏品邮寄至公司并通过微信、支付宝、银行转账等方式支付各种费用；“线下”模式即被害人在业务员的诱骗下来到涵煦公司，然后签订“会员服务合同书”并支付各种费用。无论是“线上”还是“线下”模式，被害人支付的各种费用最后均由财务人员收集汇总，并根据业务员的业绩发放工资和提成。其中藏品由“专家助理”负责登记、拍照造册，并将图片以及藏品规格参数发送给“文案”做虚假推广使用。合同签订后，涵煦公司并未将被害人的藏品进行真正的推广或代为销售。（5）当被害人询问进展时，业务员将文案设计人员制作的虚假图片、在公司微信公众号上传的虚假推广文章发送给被害人，以达到欺诈和安抚被害人的效果。（6）“会员服务合同书”到期后，公司便以流拍或未找到买家等为借口欺骗被害人，并要求被害人将合同退回或诱骗其续签合同（附加服务协议）；如有被害人上门并执意要求退款，公司也会采取退款的方式安抚被害人。涵煦公司通过上述运营模式，各部门紧密配合，通过电话、微信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，最终达到诈骗他人财物的目的。被告人陈**贵系在以相同运营模式实施诈骗犯罪的长沙万胜文化传媒有限公司工作一段时间后转入涵煦公司。至案发，被告人胡波诈骗数额为3461212元，被告人刘勇志诈骗数额为711300元，被告人雷雪花诈骗数额为3549212元，被告人肖立诈骗数额为3499212元，被告人禹秋高诈骗数额为2923432元，被告人晏吉平诈骗数额为2019812元，被告人程倩诈骗数额为2019812元，被告人朱海军诈骗数额为711300元，被告人赵祥平诈骗数额为2144212元，被告人刘腊梅诈骗数额为3109612元，被告人陈**贵诈骗数额为1776200元，被告人李**艳诈骗数额为3499212元，被告人陈汨诈骗数额为3461212元，被告人汪新华诈骗数额为1000680元。案发后，被告人陈汨的家属代为退违法所得13500元；公安机关依法从被告人李**艳处扣押涉案现金36010元，冻结刘如秀涉案账户×××58.45元。公诉机关为证明上述事实提供了接报案登记表；扣押决定书；扣押物品、文件清单（扣押工牌、涉案资金、笔记本电脑、话术单、作案手机、会员服务合同书、微信截图、“涵煦国际合同专用章”、拉卡拉ｐｏｓ机、财务用Ｕ盘、银行卡等）；发还物品、文件清单；协助冻结财产通知书（冻结刘如秀的涉案账户）；银行流水明细；公司与客户合作的明细表；会计制作的公司收支明细账、现金日记账、公司存款日记账、客户合同明细表；被害人交纳“会员服务费定金”、“咨询服务费”的交款收据；话术本；涵煦公司现场平面图及照片、涉案物品照片；涵煦公司的企业登记表、营业执照、公司章程；部分被害人提供的“涵煦国际会员服务合同书”、“万胜国际会员服务合同书”、藏品附件图、付款凭证、转账记录、附加服务协议、微信聊天记录；ＰＳ推广图；涵煦公司员工入职申请表；房屋租赁合同书及补充协议；各被告人的户籍证明、现实表现材料、前科材料等物证、书证；证人李某4、肖某、邓某、吴某、戴某、禹某1、周某、刘某2、张某3、何某1、尹某、许某、杨某、段某、李某5、李某6、李某7、陈某3、刘某3、欧某、武某2、彭某2、王某3、曹某、刘某4、李某8、李某9、岳某、朱某3、何某2、禹某2、朱某4、李某10、彭某3等人的证言；被害人李某1、邹某、陈某1、李某2、朱某1、彭某1、王某1、陈某2、谢某、涂某、张某1、武某1、朱某2、张某2、方某1、贺某等172人的陈述；鉴定意见；提取、辨认笔录及被告人胡波、刘勇志、雷雪花、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、赵祥平、朱海军、陈**贵、陈汨、汪新华、李**艳、刘腊梅的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人胡波、刘勇志、雷雪花、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、朱海军、赵祥平、刘腊梅、陈**贵、李**艳、陈汨、汪新华以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任。被告人晏吉平、朱海军在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定。在共同诈骗犯罪中，被告人胡波、刘勇志起主要作用，均系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定。在共同诈骗犯罪中，被告人雷雪花、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、朱海军、赵祥平、刘腊梅、陈**贵、汪新华起次要作用，被告人李**艳、陈汨起辅助作用，均系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。上述成员分工明确，有明显的首要分子，成员众多且重要成员固定，依法应当认定为犯罪集团犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第二款之规定。对于被告人主动退赃的款物，公安机关冻结、扣押的款物,根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定依法处理。被告人胡波、雷雪花、禹秋高、晏吉平、陈**贵、李**艳、汪新华对于起诉书指控的犯罪事实供认属实，没有提出异议。被告人刘勇志辩称自己不是副总经理，也不管财务。被告人肖立辩称涉案的金额没有那么多，自己在2019年9月2日才担任总监，至被抓获时还没有业绩。被告人程倩辩称自己在2019年9月1日才担任总监，至被抓获时还没有业绩。被告人朱海军辩称自己担任总监才20多天，金额没有那么多，随后表示愿意认罪认罚。被告人赵祥平、刘腊梅辩称金额没有那么多，随后表示愿意认罪认罚。被告人陈汨辩称不知道是诈骗行为。被告人胡波的辩护人的辩护意见是被告人胡波是初犯、偶犯，不是本案的犯罪的组织策划者，只是行为者，只是采取了不当的手段，主观恶性相对较小，到案后如实供述自己的罪行。请求对于被告人胡波依法处罚。被告人刘勇志的辩护人的辩护意见是认定被告人刘勇志为主犯和2019年8月12日参与诈骗、金额为711300元的证据不足，被告人刘勇志的入职日期是2019年8月17日，加入时间短，诈骗金额只有209200元，未参与具体诈骗行为，只是在公司负责监督员工着装、上下班考勤以及日常工作，不起主要作用，应认定为从犯，起辅助作用。且系初犯和偶犯，无犯罪所得，没有从中获利，主观恶性小、认罪态度好，具有悔罪表现等量刑情节，恳请对被告人刘勇志从轻或减轻处罚并适用缓刑。被告人雷雪花的辩护人的辩护意见是本案不宜被定性为电信网络诈骗。指控被告人雷雪花涉嫌诈骗金额3549212元事实不清，证据不足。被告人雷雪花只应对任期（2019年7月初至2019年9月初案发）内市场三部涉嫌的诈骗负刑事责任；被告人雷雪花到案后如实供述自己的罪行，配合公安机关调查，认罪认罚，认罪态度好，宜从轻处理。被告人肖立的辩护人的辩护意见是被告人肖立担任总监的时间应当是2019年9月2日。涉案金额只有50万元，且系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，认罪态度好，社会危害性较小，请求从轻处理。被告人禹秋高的辩护人的辩护意见是起诉书指控被告人禹秋高涉案金额达2923432元不符合客观事实，没有证据佐证。被告人禹秋高系初犯，偶犯，系从犯，认罪认罚，有坦白情节，请求法庭从轻处罚并适用缓刑。被告人晏吉平的辩护人的辩护意见是公诉机关指控被告人晏吉平诈骗的金额没有事实依据。被告人晏吉平入职时间短，对于涉案集团认知不足，并未接触什么客户，系诈骗罪的从犯，社会危害性较小，自被传唤后如实供述自己的罪行，属于坦白，自愿认罪认罚，请求对被告人晏吉平从轻或减轻处罚。被告人程倩的辩护人的辩护意见是被告人程倩等人的行为并非电信诈骗行为，仅是普通诈骗行为；七部和其他部门没有意思联络，没有任何相互帮助的行为，应当以七部的犯罪金额来认定被告人程倩的涉案金额。被告人程倩系初犯、偶犯，担任总监时间短，虽有总监之名，但无总监之实，并未对团队进行实质上的管理与指导，相较于其他部门总监作用较小，所起到的作用均为次要作用，系从犯，到案后如实供述自己的罪行，积极配合侦查机关工作，构成坦白，家属已代为退赔，取得了被害人卢某的谅解，主观恶性小，请求对被告人程倩从轻或减轻处罚。被告人朱海军的辩护人的辩护意见是起诉书指控的被告人朱海军的涉案金额没有证据佐证。被告人朱海军只应对自己的业绩2000元负责，最多对本部门业绩28000元负责；被告人朱海军系从犯，没有违法所得，认罪认罚，认罪态度好，家庭困难，请求对被告人朱海军从轻处罚。被告人赵祥平的辩护人的辩护意见是被告人赵祥平没有前科，系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，主观恶性和社会危害性较小，悔罪、认罪态度好，请求对被告人赵祥平从轻、减轻或从宽处罚。被告人陈**贵的辩护人的辩护意见是本案不能认定为电信诈骗罪，起诉书将被告人陈**贵认定为副总监的职位是错误的，不应该以职位为“副总监”的诈骗行为和犯罪金额承担法律责任；被告人陈**贵入职时间短，仅17天，没有做成任何一笔业务，也没有拿到过工资，更没有分到赃款，起辅助或者次要的作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度良好，认罪认罚，具有坦白情节，应从轻处罚建议处以缓刑。被告人李**艳的辩护人的辩护意见是被告人李**艳系初犯，偶犯，能主动自愿认罪，认罪态度好，社会危害性较少，家庭经济较困难，请求对被告人李**艳从轻、减轻处罚。被告人陈汨的辩护人的辩护意见是本案应当以合同诈骗罪定罪量刑，犯罪主体应当是涵煦公司；被告人陈汨没有实施欺诈行为，其工作不属于诈骗的环节，也未与被害人接触过，不具备非法占有他人财物的目的，对涵煦公司的诈骗行为完全不知情，也缺乏事先和事后了解真实情况的机会，没有给涵煦公司的诈骗活动提供机会，其工作内容与诈骗犯罪后果之间没有因果关系，不应当将其行为作为犯罪处理，被告人陈汨不构成诈骗罪。被告人汪新华的辩护人的辩护意见是被告人汪新华入职时间短，主观恶性小，情节轻微，不能说明被告人汪新华进行了虚假鉴定，对鉴定文物不涉及价格，参与犯罪情节轻微，即便被告人汪新华参与了诈骗，其金额应当为8月3日后的工资收入和鉴定之后收受的诈骗金额共计7万余元，仅参与鉴定，没有对接被害人和诱骗受害人，也没有获取工资，系从犯、作用小，当庭认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行，请求对被告人汪新华从轻处罚并判处缓刑。被告人刘腊梅的辩护人的辩护意见是被告人刘腊梅对于所涉罪行认识不清，主观恶性不大，起次要和辅助作用，系从犯，到案后自愿认罪认罚，积极主动退赃，认罪认罚，悔罪表现好，应从轻、减轻处罚。经审理查明，2019年4月11日，刘松鹤、李冬安（均另案处理）等人共同出资在位于长沙市芙蓉区××路××段××号的旺德府大厦9楼成立湖南涵煦文化传媒有限公司（以下简称涵煦公司），被告人胡波、刘勇志、雷雪花、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、赵祥平、朱海军、陈**贵、陈汨、汪新华、李**艳、刘腊梅等人先后入职该公司（其中被告人雷雪花、肖立、李**艳、陈汨于2019年4月间入职，被告人胡波、禹秋高、刘腊梅于2019年5月间入职，被告人晏吉平、程倩、赵祥平于2019年6月间入职，被告人刘勇志、朱海军、陈**贵、汪新华于2019年8月间入职）。涵煦公司法定代表人为刘如秀（另案处理），下设总经理、副总经理、运营（后勤）部、市场部等部门，具体成员组成如下：被告人胡波系总经理，负责全面管理公司事务并直接管理运营（后勤）部；被告人刘勇志系副总经理，负责管理市场部；被告人汪新华系鉴定专家，负责对藏品进行鉴定；运营（后勤）部成员有：禹某2（另案处理）系网络主管，负责收集客户信息并下发给业务员；朱某4（另案处理）系文案设计，负责藏品拍照以及通过“ＰＳ”制作虚假资料；李某10（另案处理）系鉴定专家助理，负责藏品资料收集整理以及拍照；被告人李**艳系公司出纳；被告人陈汨系公司会计；彭某3（另案处理）系客户客服，并协助朱某4（另案处理）“ＰＳ”虚假图片。市场部又分为六个部门，各部门设有总监或副总监，总监负责管理本部门事务，业务员则负责联系客户。具体成员组成如下：市场一部：被告人肖立系总监，成员有彭某2、段某（均另案处理）；市场三部：被告人雷雪花系总监，成员有被告人刘腊梅与李某6、陈某3、李某5、王某3、曹某（均另案处理）；市场四部被告人禹秋高系总监，被告人陈**贵系副总监，成员有刘某3、武某2（均另案处理）；市场五部：被告人晏吉平系总监，被告人赵祥平系副总监，成员有欧某、岳某、李某7（均另案处理）；市场七部：被告人程倩系总监，成员有杨某、李某9、刘某4、李某8（均另案处理）等人；市场八部：被告人朱海军系总监，成员有朱某3、何某2（均另案处理）等人。该组织内部分工明确，成员稳定，人数众多，为最大限度获取非法经济利益，形成了以刘松鹤、李冬安为首要分子，被告人胡波为重要成员、其他被告人陆续参加的集团。该集团诈骗方式如下：（1）由负责网络的人员制作古玩交易网站或微信公众号，投放涵煦公司可以代理销售藏品的虚假广告，并在百度等网站进行推广，以此收集想要变卖藏品的被害人的姓名、电话及其持有的藏品特征等信息；（2）网络部将收集的被害人信息转发至市场部，市场部各部总监再将该信息分发至各业务员。（3）业务员通过公司发放的被害人信息，使用统一的话术本与被害人联系，并通过虚假介绍公司实力，获取被害人信任；然后要被害人通过微信将藏品图片发送给业务员；以公司能代理高价销售藏品或海外拍卖为由，引诱被害人上门或将藏品邮寄到涵煦公司。然后由“鉴定专家”对被害人的藏品进行虚假鉴定；（4）业务员、部门总监及“鉴定专家”相互配合，诱骗客户与涵煦公司签订“会员服务合同书”，并支付“鉴定费”、“服务费”等费用。此阶段分线上、线下两种模式：“线上”模式即被害人与业务员通过微信、电话联系，之后被害人将藏品邮寄至公司并通过微信、支付宝、银行转账等方式支付各种费用；“线下”模式即被害人在业务员的诱骗下来到涵煦公司，然后签订“会员服务合同书”并支付各种费用。无论是“线上”还是“线下”模式，被害人支付的各种费用最后均由财务人员收集汇总，并根据业务员的业绩发放工资和提成。其中藏品由“专家助理”负责登记、拍照造册，并将图片以及藏品规格参数发送给“文案”做虚假推广使用。合同签订后，涵煦公司并未将被害人的藏品进行真正的推广或代为销售。（5）当被害人询问进展时，业务员将文案设计人员制作的虚假图片、在公司微信公众号上传的虚假推广文章发送给被害人，以达到欺诈和安抚被害人的效果。（6）“会员服务合同书”到期后，公司便以流拍或未找到买家等为借口欺骗被害人，并要求被害人将合同退回或诱骗其续签合同（附加服务协议）；如有被害人上门并执意要求退款，公司也会采取退款的方式安抚被害人。涵煦公司通过上述运营模式，各部门紧密配合，通过电话、微信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，最终达到诈骗他人财物的目的。被告人陈**贵系在以相同运营模式实施诈骗犯罪的长沙万胜文化传媒有限公司工作一段时间后转入涵煦公司。至2019年9月案发前，被告人胡波入职期间参与诈骗3461212元，被告人刘勇志入职期间参与诈骗711300元，被告人雷雪花入职期间参与诈骗3549212元，被告人肖立入职期间参与诈骗3499212元，被告人禹秋高入职期间参与诈骗2923432元，被告人晏吉平入职期间参与诈骗2019812元，被告人程倩入职期间参与诈骗2019812元，被告人朱海军入职期间参与诈骗711300元，被告人赵祥平入职期间参与诈骗2144212元，被告人刘腊梅入职期间所在公司实施诈骗3109612元，个人实施诈骗10万余元；被告人陈**贵入职期间参与诈骗1776200元（包括入职长沙万胜文化传媒有限公司期间参与诈骗数额），被告人李**艳入职期间参与诈骗3499212元，被告人陈汨入职期间参与诈骗3461212元，被告人汪新华入职期间参与诈骗1000680元。案发后，被告人胡波、雷雪花、刘腊梅、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、朱海军、赵祥平、陈**贵、李**艳、汪新华如实供述了上述事实，并自愿认罪认罚。各被告人作案用会员合同、公司印章、产品成交认定书、公司营业执照等资料、收据单、收藏证书、拉卡拉“ｐｏｓ”机、“Ｕ”盘、银行卡、笔记本电脑、台式主机箱、台式电脑、手机、鉴定工具、印章、笔记本、工牌等工具与被告人李**艳处涉案现金36010元均已被扣押，公安机关还冻结刘如秀涉案账户×××58.45元。被告人程倩自愿退赔被害人卢某损失5900元并取得了被害人卢某的谅解，还退赔了违法所得2万元。被告人刘腊梅自愿退赔违法所得8686元，被告人李**艳自愿退赔违法所得1万元，被告人陈汨退缴违法所得13500元。在本案审理期间，经委托被告人李**艳所在当地组织进行调查，被告人李**艳符合实施社区矫正的条件。证明上述事实的证据有:1、被害人李某1、邹某、陈某1、李某2、朱某1、彭某1、王某1、陈某2、谢某、涂某、张某1、武某1、朱某2、张某2、方某1、刘某1、钟某、贺某等172人的报案材料与陈述，证明上述被骗的事实。其中被害人刘某1陈述称自己居住在四川省遂宁市，有1个清代光绪丁未银币，想把它卖掉。2019年5月28日，自己经人介绍认识了1个网上看到的做古玩交易业务的人。次日1个自称涵煦公司客户经理的金文娟与自己联系并添加微信好友，自己将藏品资料发给了对方。2019年5月30日，金经理就说有人看中了自己的银币，本周末公司要和新加坡、港澳的买家搞一场藏品交易活动，让自己带上藏品去他们公司做藏品的鉴定，自己就乘火车于次日来到涵煦公司，见到了金经理和胡总等人，金经理要自己到财务室缴纳了500元的鉴定费，她带自己去找了1个公司内部鉴定人员做了银币鉴定，确定是真品。之后金经理又带了另外1个客户经理找自己谈，那个客户经理要自己再缴纳6000元的服务费，可以帮自己运作并在北京出具出关凭证，自己觉得不合理就离开了。自己回家后，2019年6月12日，金经理又通过微信联系自己，说银币的买家已经有了，是1个新加坡的法人，让自己带上藏品去他们公司，自己又于2019年6月14日到了涵煦公司和金经理见面，她带自己去见了胡总，胡总说新加坡的买家已经确定购买价100万元，让自己先缴纳15000元的运作费和出关费，1周内办好这些手续和凭证就可以立即交易。自己同意后，胡总就安排金经理带自己去签订合同，之后金经理又带自己去财务室缴纳了15000元。自己将藏品银币交给了金经理，她让自己回家等，自己就回家了。2019年6月15日晚自己接到金经理打来的电话说新加坡的买家出车祸现在昏迷在医院，要等对方康复才能继续交易，公司会帮自己持续关注，让自己继续在家耐心等消息。2019年7月初她通过微信再次联系说重新帮自己找了1个买家，是新加坡的华人家族企业买家，会尽快联系自己，让自己等。之后自己与金经理联系问进展情况，她一直拖着不明确表态。2019年7月28日她说自己的合同要到期了，让自己把全套合同寄过来修改合同时间，自己复印了1份之后通过快递寄给了金经理，她又通过微信告诉说合同时间已到期了，自动终止合同，如果自己还要继续交易就需再缴纳费用，自己不愿意，对她说让公司把藏品和原来缴纳的费用退还给自己，她说已缴纳的费用不可能退回，如果邮寄藏品让自己签订承诺书，遗失公司不负责任，自己不同意签，对方就一直没把藏品还给自己，自己多次联系金经理都未果。被害人钟某陈述称自己居住在福建省厦门市。2019年7月份自己在网上搜索四川双旗币拍卖及价格，自己点击了1条链接留下了自己的联系方式。7月17日有1个自称涵煦国际古玩拍卖中心的网友添加自己，并问有什么藏品需要鉴定或出手的，自己就将双旗币拍照发给他说需要鉴定下以及价值，对方说照片看不出来，需要自己带着实物去他们公司进行鉴定，自己因为太远就于7月22日将双旗币邮寄给了对方，次日对方说需要现转300元鉴定费，自己就通过微信转了300元，当天下午对方说鉴定为正品，自己说最低价80万元可以出手，对方说他估计在75万元。7月26日18时许，对方说需要ＶＩＰ服务合同需要8000元（服务内容帮自己在网上推广该藏品等），自己说暂时没有这么多，经过一番协商对方同意帮自己垫付3000元，自己付5000元就可以，双旗币卖出后自己再将3000元补给他，于是自己就微信扫描对方提供的二维码分2次转了5000元。7月31日自己收到对方发来的会员服务合同书。之后对方就一直在说帮自己推广、介绍。8月26日自己接到1个电话，对方说找到买主了，问自己有没有收藏书，自己问对方，对方说办理收藏书需要3万元，自己说没有办法，要求对方找1个不需要收藏书的买家。8月27日对方说ＯＫ就没有联系了。10月自己接到长沙警方的电话说自己出售双旗币这个事情被骗了。自己只与叫杨某的业务员联系。对方还发过1条外国人看东西的视频。被害人程某陈述称自己居住在湖北省武汉市。2019年7月自己在看微信的时候点进1个链接，发现里面的网站会跳出1个“私下交易”并配有1个古钱币的图像，自己填了名字和电话号码后，网站就进不去了。过了1天，有1个自称涵煦公司赵胜利的男子打来电话，问自己是不是程某，是不是手上有中国银行（实际为中国人民银行）壹分钱币要私下交易，说他们公司有能力帮自己出手，自己说是的，他就加了自己的微信，要自己把中国银行壹分钱币的图案发给她，他说要给鉴定师看一下，自己就发给了她，过了半小时，他说专家已经看了图片，专家说是真的，可以交易，很好出手，赵胜利还说之前像这样的情况都是几十几百万成交的，要自己把这张钱币带到他们公司去交易并由他们的专家当面鉴定，自己就相信他了。2019年7月23日自己就去了他们公司，自称赵胜利的人带自己看了一下他们公司，自己觉得很真实，但发现没有哪一个地方悬挂了经验许可证（应为经营许可证）等资料，他说鉴定之前要交钱，鉴定费是500元还有交易费12000元，自己就说可以。然后赵胜利带着自己去了他们公司的财务室，当时是财务的1个女的（经过辨认才知道叫李**艳）在那里收银，自己交了500元现金，财务开了1个500元的收据给自己，赵胜利带着自己到了专家办公室，要自己把收据给这个专家，还说这个收据是给专家的，这个钱是给他赚的，鉴定是由1个年纪比较大的男子（经过辨认才知道叫汪新华）给自己鉴定的，他看了一下以后说这个钱币是真的，是好东西，可以交易，非常值钱，可以卖很高的价格。赵胜利将自己带出来说他们有2个服务费的档次，1个是38000元，还有1个是68000元的高档次，自己说没有那么多钱，就没有同意。签完合同之后，自己和赵胜利又到了禹秋高（辨认得知）的办公室，并说是他们禹总，禹秋高让自己定1个起拍价和保留价，自己说起拍价是3-4万，禹秋高就很生气的一拍桌子，你这是白菜价，我们这里至少都是几百万，你就定1个70-100万吧，自己当时就同意了，然后自己就回去了。大概过了1个月，赵胜利打来电话要自己把合同寄回去，然后他再寄一份给自己，自己没有同意，之后再打电话，发现赵胜利的电话打不通了。自己认为自己的壹分钱币不值得70—100万，因为自己被赵胜利、禹秋高诱骗了，他们说这个东西非常值钱，还有他们公司的规模等说的他们公司是非常厉害，所以自己就相信了。2、会员服务合同书、收据、还款通知单、涵煦国际文化市场调研报告、涵煦国际艺术服务有限公司市场评估调查结果、委托书、价格确认委托书、大清铜币合作保证金、万胜国际会员服务合同书、藏品附件图、付款凭证、转账记录、收据、附加协议、微信聊天记录等书证、涵煦公司聊天视频，证明各被害人与涵煦公司签订会员服务合同书并缴纳各种费用的事实，还证明被告人陈**贵还参与长沙万胜文化传媒有限公司工作的事实。涵煦公司还有“专家简介”，称被告人汪新华为国家级艺术品高级评估鉴定师、中国艺术品文化鉴定专家等。涵煦公司还出具调研报告，以被害人涂某的战国青铜短剑为战国时期文物，参考价格“380万”，买家意向价“320万”，市场部建议为“可进行合作（新加坡）”，市场部关注度85.6%。涵煦公司又出具市场评估调查结果，以被害人涂某的战国青铜短剑断代为战国，推送市场巴黎、新加坡、迪拜、洛杉矶，参考价“380ｗＲＭＢ”，买家意向价“320万”，市场部建议为“可进行合作（新加坡）”，市场部关注度85.6%。3、证人刘某2、李某4、肖某、邓某、吴某、戴某、禹某1、周某、张某3、何某1、尹某、许某、彭某4、蒋某、刘某5的证言。其中证人刘某2证明自己是长沙市芙蓉区旺德府国际大厦招商部经理。旺德府国际大厦是纯商业写字楼。涵煦公司是通过中介租赁过来的，2019年3月刘松鹤找来租赁的，因为有装修时间，是从2019年6月1日开始租赁的。彭良前来与自己签订的合同，租赁了9楼的1479平方米。他们具体干什么不清楚，他们上班时物业是进不去的。租金分别是通过刘松鹤、刘如秀与涵煦公司转账的。证人李某4证明自己是2019年9月5日来到涵煦公司面试，应聘的是销售经理，1个叫周某（音）的女子自称是公司的人事和自己聊了一会，1个叫程倩（音）的女子自称是公司的销售总监又和自己聊了一会，之后要自己9月6日早9点过来。自己9月6日早9点过来后坐了10分钟，警察过来就把自己带到派出所。证人肖某证明2019年9月3日自己就职于涵煦公司，才来了3天，是1个姓刘的男子面试的，他说公司是出售古董藏品等业务。自己的业务就是打电话、找客户，让客户到公司来，后面的事情就交给其他的部门。自己是属于业务三部，组长是被告人雷雪花。公司培训的时候告诉我们尽量往品质好、价格高的方向说，然后自己去百度同类藏品的拍卖价值，再告诉客户，自己不认识的、网上找不到的就发到群里。证人邓某证明2019年9月5日自己就职于涵煦公司，才来了2天，刘先生给自己安排了座位，他说有专门的鉴定专家。自己业务就是打电话、联系客户，看客户是否有藏品鉴定的要求或者是帮忙出售的要求，然后就约客户到公司来，后面的事情就交给其他的部门。证人吴某证明2019年9月3日自己就职于涵煦公司，是1个姓刘的男子面试的，加入公司后9月4、5日进行了培训，是一个叫“晏总”的男子，他说我们的主要职责就是打电话，根据他们给的1个电话花名册，一个个的去联系。怎么样跟客户沟通都有专门的话术，因为自己入职不久，暂时还没有发给我。朱海军是8部的负责人，8部加自己一共有7个人。公司只是要我把客户邀约过来，然后公司会有人来接待他们。我听他们说藏品都是拿到欧美国家去拍卖的。邀约客户有相应的话术。证人戴某证明自己是2019年9月3日来到涵煦公司面试，后勤部的李部长面试时问自己有没有销售的经验，之后就要自己次日来上班，自己在销售部8部上班，职位是客户经理。公司有后勤部、销售部，销售部分了七个部。自己先通过电话联系，邀约客户到公司后，有专门的人接待。证人禹某1证明自己在涵煦公司打扫卫生。该公司是2019年4月中旬开业的，法人是刘如秀，自己的女婿刘松鹤是股东。胡波是总经理，刘勇志是副总经理。出纳李**艳给自己发工资。证人周某证明自己是2019年9月2日通过应聘来到涵煦公司上班的，在运营部工作，主要负责人事、行政这块，日常工作职责是负责发布人员招聘信息、办理员工的入、离职手续、员工日常考勤，上司是总经理胡波。证人张某3证明自己是2019年5月18日来到涵煦公司上班的，主要负责前台接待，就是客户来访登记，端茶送水，然后把客户带至邀约的客户经理那里，上司是副总经理刘勇志。证人何某1证明自己是2019年4月20日来到涵煦公司上班的，主要负责前台接待，就是客户来访登记，端茶送水，给顾客做引导，上司是副总经理刘勇志。公司通过发朋友圈的方式来吸引客户，他们在微信中发布一些常见的收藏品，并以非常高的价格拍卖出去的图片来吸引客户来。因为公司答应帮顾客以高价将他们的收藏品卖出去，顾客为了赚钱，所以就愿意交钱（刘勇志主要负责管理市场部和我们前台接待）。证人尹某证明自己是2019年8月12日来到涵煦公司面试，是胡总经理面试的，第2天上的班，在市场部8部，是高级经理，主要负责给客户打电话，联系客户和邀约客户将藏品拿到公司来鉴定或放在公司。胡总对新来的员工进行集体培训，教如何给客户打电话，如何与客户沟通，怎么邀约客户将藏品拿到公司来鉴定或放在公司。市场部7部总监晏总提供了话术剧本，话术剧本主要是如何跟客户介绍自己和公司规模及公司资质的相关情况，还有就是如何与客户沟通引导有意向的客户将藏品拿到公司来鉴定或委托拍卖。接触这些话术后自己就怀疑可能是诈骗。藏品都是由一个叫汪新华的专家进行评估和鉴定的，每次我收到客户发给我的藏品图片之后在通过微信转发到涵煦鉴定微信群，汪新华看到图片后就会得出相应的结论，说藏品很有价值，我也有怀疑结论不真实，但是为了答复客户，我还是会将鉴定结果转发给客户。公司胡总是说将藏品私下联系买家或者拍卖到国外，卖到不同的国家就需要交不同的会员费。证人许某证明自己是2019年8月12日来到涵煦国际古玩交易中心面试，是晏总面试的，2019年8月16日上班。签订合同时，我们就会收取客户的保管费等一系列费用，甚至合同到期我们实际上没有联系客户，也没有以许诺的高价来帮忙出售客户的藏品。一旦合同到期，我们就会谎称继续在帮其寻觅大客户，希望卖到1个好价钱来欺骗客户继续交钱。自己到这里上班才半个多月，但是从公司的各种制度和做法来看，并不是真心实意的想帮客户推销收藏品，而是通过对客户提供的收藏品图片进行ＰＳ，并把图片发在微信公众号和公司的网站上等，通过外部虚假拍卖公司制作虚假拍卖视频来骗取客户的信任，从而骗取客户的各种服务费。证人彭某4证明自己是2019年8月14日来到涵煦公司，是八部的见习经理。公司安排给我的工作内容只是通过打电话邀约客户来公司，等客户到公司之后，我只需到客户带到胡总面前就可以了。我是觉得不对劲公司的业务有可能是诈骗，我有不想继续做的想法，只想等发完工资回去读书。证人蒋某证明自己有几个古币。2018年7月1个微信名为国际古玩收藏会馆-程程的女子加了自己的微信，之后她说叫程倩，在广州1个古玩公司上班。2019年6、7月份她发来信息说她到长沙这边的古玩公司上班了，邀请自己去玩，自己就于9月6日早9时30分来到涵煦公司参观，没有多久警察来了，将自己带到派出所。证人刘某5证明自己是被告人刘勇志之父，2019年8月中旬之前他一直在家附近开挖掘机，2019年8月15日才出去。4、同案人杨某、段某、李某5、李某6、李某7、陈某3、刘某3、欧某、武某2、彭某2、王某3、曹某、刘某4、李某8、李某9、岳某、朱某3、何某2、禹某2、朱某4、李某10、彭某3的交代，证明上述参与涵煦公司骗取各被害人财物的事实。同案人杨某交代签订合同之后，我们就会收取会员费、保管费等费用。在这个过程中实际我们没有联系买家，也没有以许诺的高价格来帮忙销售顾客的收藏品。如果合同到期我们就会谎称继续帮其寻找大客户，希望卖到个好价钱来要求客户继续交钱。所谓的推广最多也仅仅只是在其公司自己的网站、微信公众号上发表而已。至于到海外展览、拍卖更是无稽之谈，客户提供的藏品从未离开过公司，正常的拍卖，必须要将实物带至拍卖现场，不能只凭几张图片来进行拍卖。同案人段某交代（对于公司）我一直是半信半疑的，因为之前在网上搜这家公司的时候，网上就有人反映公司的这种模式就是诈骗的行为。同案人李某5交代收取的费用有鉴定费和服务费。鉴定费是300元和500元，这个费用就是随便报，我想报多少就是多少，看情况来。服务费没有确定的数字，我想报多少就是多少，看客户的情况来，客户好说话就多报点，客户不好说话就少报点.如果客户询问进展就是说正在卖，会对他负责到底，也就是尽量拖延。同案人李某6交代业务部负责电话联系客户，引诱客户来公司进行交易，部门总监和客户谈单子；运营部负责提供客户信息、提供虚假的成交记录、虚假的宣传网站以及编制统一的话术本，来骗取客户的信任；财务部负责收取客户鉴定费、服务费、开具相关的文书及相关证明。公司就是收取服务费用，实际上没有给客户做什么服务，只是骗取服务费而已，公司发给客户的成交记录都是从网上下载的，来骗取客户的信任。刚开始我以为公司很正规，又有实际的工作场地、展示厅，运营部门也经常发一些成交的照片，后来我发现公司根本就没有为客户服务，其藏品根本没有进行拍卖及销售，运营部提供给我们的相关信息都是虚假信息，我早就打算离开了，但公司一直以扣着我工资来要挟我，要么我把之前客户的钱全部弄到位，要么我继续骗人。同案人李某7交代一般都是以我们公司都是海外拍卖、公司制度等一些安全保证来打消客户心理顾虑，从而骗取客户能带自己产品来我们公司。如果客户还有顾虑，我们就会要总监跟客户联系和沟通，讲公司比其他公司的信用问题以及公司可以保证客户的利益等方面，反正就是让客户相信我们，骗取他们签订协议或者合同。我上了几天的班就知道（公司就是为了骗取客户的钱）了。同案人陈某3交代我们公司分为见习经理，客户经理和高级客户经理。公司请过外国人来充当买家，就是要骗取客户的信任，想让客户认为我们有国外的业务。公司一般是请2、3个人（来冒充买家），这是公司策划的。想让客户认为公司的藏品是有人来买的，从而骗取他们来公司交钱签订合同。同案人刘某3交代公司以鉴定古玩等物品，从中骗取受害人的订金、鉴定费、展某等相关费用。签订合同之后，我们都没有按照合同里面提供服务，我们就会各种理由一直推辞到客户无法联系我们。我没看到过出售或者拍卖（客户的藏品）。（如果客户询问了）这都是由总监来处理，总监在公司里面有专业的话术和剧本。如果客户有比较急得，我们就会以价格过高和一些价格没谈拢等理由敷衍客户，最终都是交给总监来回答。同案人欧某交代我知道（公司的行为已构成诈骗）。公司的提成比较高，我也是想赚点钱。同案人武某2交代（如果有客户问销售进展情况）我们就会去咨询总监，总监就会告诉我们方法和理由，一般会以业务员的离职或者调动、藏品价格的变动等等理由推脱，一直推辞到客户无法联系我们。反正就是以各种理由推脱。同案人彭某2交代我们平时打电话都是按照话术剧本来的，话本是我一来公司就发给我了。我们公司做过培训，如果客户追问，我们就会以各种理由推辞敷衍客户，实在没有正当理由可以拖延后，我们就会晚上11点半到凌晨1时许打电话客户说流拍了，东西没用卖的出去。半夜打电话给客户是为了客户相信是搞了拍卖会，因为国外和国内有时差。我最开始的时候并不知道是搞诈骗的公司，后来再2019年8月初的时候发现不对就发现知道是搞诈骗了，一个是公司要求客户提供的物品，不管是什么东西都要报高价，最低不能少于50万，二是公司对我们说经过我们公司拍卖和宣传卖出了30%的藏品，但是我知道的是没有卖出过一件，三是在培训的时候，公司会告诉我们一些话术来回答客户的问题，我感觉是虚假的。同案人王某3交代实际上我们在收到客户的服务费后，没有给客户做任何推广和服务，如果追问，我们会以各种理由推辞敷衍，实在没有正当理由可以拖延后，我们就会告诉客户他的这件藏品流拍了，也不会给客户退1分钱的服务费，顶多是将客户的藏品替其寄送回去。如果有的客户想把自己藏品出手的意愿强烈，我们还会继续鼓动他们和我们另签合同，再收一次服务费。由下往上依次是见习经理-客户经理-高级客户经理-总监-副总经理-总经理。同案人曹某交代公司有1套“话术”，主要内容就是教我怎么和客户沟通，在电话中给客户讲可以将藏品拿到海外市场（欧美、北美、东南亚等地区）进行高价拍卖，配合虚假相片迷惑客户，使客户相信我们公司有这样的能力将客户的藏品高价卖出，从中获利。在公司的微信群里面会有一些成交的图片，用于发给客户让其相信我们公司有这个能力，引诱客户来我们公司签协议。实际上没有藏品成交。8月20几号，公司不知道在哪里找了几个外国人，让他们拿着客户放在这里的待拍卖的物品进行观摩，然后公司的员工给他们拍照录视频，然后把这些照片和视频发给客户，骗他们说是国际拍卖团前来公司鉴定物品。但据我了解，这几个外国人根本就不是什么来拍卖物品的，而是公司临时请来摆拍的。同案人刘某4交代自己在公司的征集部第七部门上班，是见习客户经理，负责给客户打电话，拉业务，工作的内容是根据网络部发来的客户电话信息，和客户联系，拉拢客户将藏品放到公司进行出售，具体流程分三步，通过这三步，达到和客户签订委托销合同的目的，进而收取相关名目的鉴定费和会员费，而实际上这些步骤都是骗取客户钱财的套路，我们公司联系到客户后实际上并没有对客户提供的收藏品进行宣传和拍卖处理，而是一步一步的套取客户的钱，最后以“拍卖不成”等理由不了了之。同案人李某8交代公司主要是一骗客户的鉴定费，二是骗客户加入会员，收取会员费用（含保管费），这个费用占大部分。所谓的推广只是通过对客户提供的收藏品图片进行ＰＳ，并把图片放在微信公众号和公司的网站上等，这样的推广实际上对客户藏品的出售并无实际用处。公司根本没有拍卖的程序，从未帮客户成功拍卖出藏品过。这些都只是为了骗取客户支付的鉴定费、服务费等费用。公司搞了2次活动，有几个外国人来了，他们过来也只是看了一下藏品，作一下样子，实际上并没有买藏品。实际上就是作秀，做一些虚假宣传。同案人李某9交代我们七部的人员都是相互配合的。我们在培训的时候，总感觉胡总讲的一些不现实，总是要求我们去稳住客户，让其加入会员或者就是让客户带着藏品来公司进行鉴定，并讲我们公司的鉴定专家是国家级鉴定师，还有就是他还要求我们要鼓吹公司和领导，提高公司的知名度，好提高业绩。同案人岳某交代公司会安排专业的工作人员对我们进行定期或者不定期的培训。就是教我们与客户交流，讲解公司的规章制度。培训时会发给我们具体的话术和剧本，这些资料的内容大致是我们如何与客户进行沟通，虚假抬高客户产品的价格，以促成客户与我们签订委托服务合同。同案人朱某3交代我只负责联系客户，但是我通过工作了一个月也对公司具体的业务产生了怀疑，因为我从来没有见过公司有一笔真正的艺术品交易，也听老员工说过，这是一个套路可能是骗取客户的会员费并没有真正的艺术品交易。合同我们根本就没有履行过。后面当客户询问进展时我们一般会说正在进行中或者以其他理由敷衍客户（比如公司在放假、负责业务的业务员请假回老家了，之前的业务员已经离职了等等）；有的还会发送一些冒充国外买家的外国人在看藏品的图片给客户；有时还会把客户的藏品拍照发布在公司的网站或者微信公众号上，好让客户相信我们在给他的藏品寻找买家或者在推广。这些外国人也只是公司请来走穴冒充买家的，根本不是真正的买家。当合同快到期时我们就会发送一些藏品在国外流拍的视频给客户（这种视频比较模糊，不是很清晰，为了让客户搞不清真假），然后业务员会告诉客户你的藏品流拍了，或者就会说藏品没有找到买家或者买家没有买你的藏品，反正就是以种种理由敷衍客户。同案人何某2交代公司跟我们说有200家网络平台会帮我们进行推广及宣传，但是实际上都是假的，并没有推广。我有一次问了总监朱海军，公司是否真的有帮客户推广销售和拍卖藏品，他说小孩子别乱问，不该我们知道的就不要问，要我做好自己的联系客户就可以了。自己感觉公司就不对劲，结合后面公司的情况，我确定公司根本就不会帮客户推广和销售藏品，对客户说会把藏品放到网上推广展览，会有200多家网站对客户的藏品进行推广也都是骗取客户信任的理由。我看的出公司的网页是由自己制作的，而且那200家网页设计的比较简陋。同案人禹某2交代我们公司都会通过网络公司帮我们制作网站，在微信上发布一些广告，一般都是通过发布一些收藏品的大价格来吸引客户，如果有客户看到我们的广告后想通过我们公司来代理他们来销售，我们就会告诉客户可以帮他代理销售，要客户带着藏品到我们公司来做鉴定，客户到我们公司做完鉴定后，我们一般都会鉴定为真品，并告诉客户有买家愿意出大价钱来购买他的藏品，让客户心动，并跟客户签订相关合同，然后我们公司就通过收取鉴定费、保管费等一系列的费用来收取客户的钱，但实际上我们并没有联系到客户，也没有办法以告诉客户的价格来出售他的藏品，一旦合同到期，我们就会以各种理由来推诿，让客户相信我们，并让客户继续支付相关的费用，其实客户的藏品一直就在我们公司并没有任何的买家想沟通我们来购买。公司发布的内容就是一些铜钱、袁大头等一些常见的古钱和纪念币在哪些拍卖会上卖了几十上百万的信息。实际上没有，就是几百上千的样子。同案人朱某4交代我们公司就是发布虚假广告，比如用ＰＳ电脑技术手段伪造虚假的高额成交单，利用客户投机心里或一夜暴富的想法来骗取信任、吸引客户的。我的主要职责就是将顾客送来的藏品拍照，然后用文案描述设计后发布在公司网站上，期间还会使用ＰＳ等电脑技术抠图制作虚假的成交单。那些成交银行转账记录我都是在网上搜索ＰＳ上去的。我这样做了以后就能更多的获取客户的信任，让其相信自己手中的藏品也能够卖出一个更高的价格，这样客户就很容易将藏品放在我们公司去拍卖，继而我们公司就可以向客户诈骗更多所谓的会员费。同案人李某10交代之前我不清楚（公司利用虚假信息骗取客户的钱），后来慢慢的听说了，但因为我法律意识淡薄，没有想太多。同案人彭某3交代自己刚来时就是Ｐ图，把藏品图Ｐ上去然后再Ｐ虚假的大额成交银行转账记录。公司是利用虚假网站信息的发布，利用Ｐ图的方式制造出大额成交单及大额银行转账记录，让客户相信，业务员得到客户信息后电话邀约语言方式把客户骗至公司，客户到公司后在通过鉴定师鉴定，只要来鉴定的鉴定师都会说是真的，客户知道是真的后一般都会和公司签订委托藏品销售拍卖合同并收取客户的鉴定费、委托费、拍卖费、保管费等相关费用，收客户费用一般是5000元至2万元不等，实际上藏品一直都没有成交过也没有去找过买家都放在公司，和客户签订委托合同到期后推诿客户让客户继续续签委托合同。自己做的转账记录不是真实的，就是为了使客户先行他们的藏品能够卖高价，就会与公司签订合同并且交钱，以达到诈骗的目的。5、辨认笔录，证明被害人谢某经分别辨认后指认被告人晏吉平就是涵煦公司的主管及接待自己要自己交钱；被告人胡波就是涵煦公司的胡总；被告人汪新华就是在涵煦公司给自己鉴定古钱币的专家。被害人陈某2经分别辨认后指认被告人汪新华就是在涵煦公司给自己鉴定古钱币的专家；被告人朱海军在涵煦公司要自己交2万元；被告人李**艳在涵煦公司收自己交的钱；被告人胡波就是涵煦公司的胡总。被害人雷某经辨认后指认被告人雷雪花就是在涵煦公司介绍服务的雷经理。被害人王某2经分别辨认后指认被告人胡波就是涵煦公司的胡总；被告人李**艳在涵煦公司收自己交的钱；被告人汪新华就是在涵煦公司给自己鉴定古钱币的专家。被害人方某2经分别辨认后指认被告人胡波就是涵煦公司的胡总；被告人雷雪花就是涵煦公司的雷经理；被告人汪新华就是涵煦公司的鉴定专家。被害人程某经分别辨认后指认被告人李**艳在涵煦公司收自己交的钱；被告人禹秋高是涵煦公司的经理并给自己估价；被告人汪新华就是涵煦公司的鉴定专家。被害人覃某经分别辨认后指认被告人晏吉平就是涵煦公司的晏经理；被告人李**艳就是涵煦公司的财务；被告人汪新华就是涵煦公司的鉴定专家。被害人胡某经辨认后指认被告人肖立是涵煦公司的业务经理。证人蒋某经辨认后指认出被告人程倩。被告人程倩经分别辨认后指认被告人胡波是涵煦公司总经理；被告人晏吉平是涵煦公司5部总监；被告人汪新华是涵煦公司的鉴定老师；被告人刘勇志是涵煦公司副总经理。同案人杨某经分别辨认后指认被告人汪新华是涵煦公司的鉴定老师；被告人晏吉平是涵煦公司5部总监；被告人程倩是涵煦公司7部总监；被告人刘勇志是涵煦公司副总经理；被告人胡波是涵煦公司总经理。同案人李某8经分别辨认后指认被告人程倩是涵煦公司7部主管；被告人胡波是涵煦公司总经理；被告人刘勇志是涵煦公司副总经理。被告人雷雪花经分别辨认后指认被告人汪新华在涵煦公司负责鉴定；被告人胡波是涵煦公司总经理；被告人刘勇志是涵煦公司副总经理。同案人王某3经分别辨认后指认被告人雷雪花是3部总监；被告人刘腊梅是3部客户经理；被告人胡波是涵煦公司总经理；被告人刘勇志是涵煦公司副总经理；被告人汪新华在涵煦公司负责鉴定。被害人李某1经辨认后指认同案人曹某负责与自己接洽业务。被害人邹某经辨认后指认出同案人段某。同案人李某8经分别辨认后指认被告人汪新华是涵煦公司的鉴定专家。证人许某经分别辨认后指认被告人程倩是七部主管；被告人汪新华是涵煦公司的鉴定专家；被告人刘勇志是涵煦公司副总经理；被告人胡波是涵煦公司总经理。同案人李某9经分别辨认后指认被告人程倩是七部主管；被告人胡波是涵煦公司总经理；被告人刘勇志是涵煦公司副总经理；被告人汪新华是涵煦公司的鉴定专家。同案人刘某4经分别辨认后指认被告人程倩是七部主管；被告人汪新华是涵煦公司的鉴定专家；被告人刘勇志是涵煦公司副总经理；被告人胡波是涵煦公司总经理。同案人朱某3经分别辨认后指认被告人汪新华是涵煦公司的鉴定专家；被告人胡波是涵煦公司总经理。证人彭某4经分别辨认后指认被告人汪新华是涵煦公司的鉴定老师；被告人胡波是涵煦公司总经理。证人尹某经分别辨认后指认被告人汪新华是涵煦公司的鉴定老师；被告人胡波是涵煦公司总经理。被告人朱海军经分别辨认后指认被告人汪新华是涵煦公司的鉴定专家；被告人胡波是涵煦公司总经理。同案人何某2经辨认后指认被告人胡波是涵煦公司的胡总。被害人高某经分别辨认后指认被告人程倩实施诈骗；被告人晏吉平是自称姓胡的总监；被告人汪新华是涵煦公司的鉴定师。被害人李某3经辨认后指认同案人王某3是涵煦公司接待自己的业务员。6、工商注册登记资料，证明涵煦公司于2019年4月11日成立,住所位于长沙市芙蓉区××路××段××号××大厦××，法定代表人为刘如秀，2019年6月同案人禹某2接任监事，企业类型为有限责任公司（自然人独资）。7、《房屋租赁合同书》、补充协议与网上银行电子回执，证明彭良于2019年3月26日租赁湖南旺德府置业发展有限公司的旺德府大厦写字楼9层901-904号房屋，随后刘松鹤转账支付租金的事实。8、涵煦公司网站截图光盘，证明涵煦公司设置网站，宣称举办鉴宝大会，或以举办新加坡大型艺术精品拍卖会对外宣传的事实，称：“公司通过官方媒体门户植入行业影响力，挖掘民间瑰宝，为广大收藏爱好者量身定制艺术品新闻效应，以亿万人次的游览打开富人的投资之门”。9、各被告人的入职履历表、保密协议等书证，证明各被告人先后入职涵煦公司的事实。其中被告人雷雪花、肖立、李**艳、陈汨、禹秋高于2019年4月间入职，被告人胡波、刘腊梅于2019年5月间入职，被告人晏吉平、程倩、赵祥平于2019年6月间入职，被告人朱海军、陈**贵于2019年8月间入职。市场一部总监原为陈丽丽，被告人肖立为客户经理，同案人段某为见习经理。市场三部：被告人雷雪花系总监，成员有被告人刘腊梅、同案人李某6、陈某3、李某5、王某3、曹某。被告人禹秋高原系市场五部总监，成员有同案人李某7、欧某、被告人赵祥平。被告人赵祥平原系市场五部见习经理。被告人晏吉平原系市场七部总监，成员有被告人程倩、同案人杨某10、同案人杨某、段某、李某5、李某6、李某7、陈某3、刘某3、欧某、武某2、彭某2、王某3、曹某、刘某4、李某8、李某9、岳某、朱某3、何某2、禹某2、朱某4、李某10、彭某3等人的入职履历表、保密协议等书证，证明各同案人先后入职涵煦公司的事实。11、照片，证明被告人刘腊梅、雷雪花、同案人李某5、陈某3、李某6、王某3、曹某在涵煦公司市场三部的事实。12、各被告人使用的“话述”与话术培训资料，证明涵煦公司向各业务员发放“话述”与话术培训资料，对各被害人实施诈骗的事实。其中有第一通电话、第二通电话、第三通电话的不同说法，第三通电话中有“先生，您好！恭喜您！刚刚我们交易部的专员跑过来和我说您的这件藏品**放到我们公司的买家信息库，现在有4-5个意向买家在咨询您的藏品，其中有新加坡收藏协会的，还有台湾的一个富商林董，他是开玩具厂的，是一个上市公司的老总，还有香港的一个投资客，还有比利时的一个买家，其中最有意向的是（语气强烈）新加坡收藏协会的，还有台湾的林董对您的藏品表现出极大的意向，其中新加坡收藏协会已经给您的藏品报价了，他的价格是*万**万，不知道这能不能达到您心目中的价位？………您的这枚藏品首先要拿到公司来确认是真品之后，如果能得到我们交易部的审核，那我相信您的这枚藏品通过这次新加坡的拍卖帮您出手的概率80%-90%以上（不能说100%）”等内容，还有针对经常碰到的问题及解答方法，解答方法中有“况且您的藏品出手之后是拿大头，我们公司拿小头……而且前期我们公司还要帮您做宣传、推广、运作。您相当于就直接呆在家里就进钱了……而且你前期在我们公司投入的这个费用，我们公司在后期你的藏品成交之后会全部退给您的”等内容。13、银行开户资料与对私账户明细帐、支付宝数据光盘，证明涵煦公司、长沙万胜文化传媒有限公司、湖南世鼎艺术品拍卖公司湘府东路店的银行交易明细、微信、支付宝收款情况与刘如秀、彭良等人的银行交易明细。14、被告人陈汨制作的涵煦公司收支汇总细账、客户合同明细表、客户收入明细、被告人李**艳制作的现金账明细与咨询服务费收款收据等书证，证明各被告人、同案人等涵煦公司职员收取各被害人咨询服务费、会员服务费定金、代收服务费等费用的事实。15、被告人李**艳的微信与收款记录，证明被告人李**艳收取被告人刘腊梅、同案人杨某、李某8等人及各被害人转账的事实。16、同案人彭某3的微信记录与制作的假的转账记录，证明同案人彭某3与各被告人、同案人及各被害人联系，并制作虚假的转账记录的事实。虚假的转账记录中有“湖北造光绪元宝成交全款880000.00”、“民国袁大头三年全款650000.00”、“陨石成交全款1850000.00”、“全国粮票一组成交全款680000.00”等。其中有“培训通知，9月4日18:00，培训内容：（话术邀约）（客户培训流程），培训对象：市场部全体伙伴，讲师：胡总”、“想想贵公司对我这客户真是失败，本以交了钱一万五千陆百元，当初我只想拿藏品换些金钱，心也不大，只希望几十万即可，但公司自作主张，定个起拍160万保留价280万，我就按公司做好要求超做，现在到好一分钱没有。贵公司没有责任吗？”等内容。17、同案人朱某4的微信记录与制作的假的交易记录，证明同案人朱某4与各被告人、同案人及各被害人联系，并发送虚假的“大清银币（定金）470000.00”、“紫砂壶全款1890000.00”等转账记录的事实。其中微信记录有“7部程倩程总5部晏吉平晏总4部禹秋高禹总”等内容。18、被告人胡波、刘勇志、汪新华的微信记录。其中被告人胡波的微信记录证明被告人胡波与各被告人、同案人联系的事实，其中有“恭喜涵煦国际三部陈某3签约代收服务费尾款……希望大家持续发扬涵煦国际‘勤奋，团结，拼搏，感恩’的企业文化，不忘初心，勇攀高峰！”、“五部晏总去放总监5人25万……七部程总出来做总监7人35万”等内容。被告人刘勇志的微信记录中有“今年的流动性是真的大，很多都怕？二部也是特殊原因！”、“二部来说的，胡总，您是发了经历的，关件朱总的辞工占了绝大部分，我现在真的急了”、“刘总，秋高回来担任四部总监，之前五部的伙伴不能再去四部”、“公司已经上班的绝对不允许动”等内容。被告人汪新华的微信记录证明被告人汪新华参加“涵煦鉴定群”，与各被告人及各同案人联系的事实，其中有“新员工上班，部门总监要进行业务流程传邦带”等内容。19、同案人李某8的微信与转账记录，证明同案人李某8收取各被害人转账并转账给涵煦公司财务的事实。20、被告人禹秋高、陈**贵、赵祥平、朱海军与同案人武某2、朱某3、欧某、岳某、刘某3、李某7的合同订单收款记录、客户订单完成记录与所作业务清单，证明被告人禹秋高、陈**贵、赵祥平与同案人武某2、欧某、岳某、刘某3、李某7收取各被害人会员服务费的事实。21、抓获经过材料、现场照片、提取笔录、扣押物品清单、手机、笔记本电脑等物证的照片与微信截图、话术单等书证，证明2019年9月6日公安机关在涵煦公司将各被告人抓获，并扣押被告人禹秋高、陈**贵、晏吉平、赵祥平、同案人武某2、欧某、岳某手机各1台，同案人刘某3、李某7手机各2台，提取手机微信截图。提取并扣押同案人李某5工牌（市场三部客户经理）1个、笔记本电脑1台、话术单1份、手机1台、微信截图；被告人刘腊梅工牌（市场三部市场经理）1个、笔记本电脑1台、会员服务合同书1份、话术单1份、手机1台、微信截图；同案人陈某3工牌1个、笔记本电脑1台、客户跟进情况表1张、话术单1份、手机1台、微信截图；被告人雷雪花工作聘书（市场总监）1本、工牌1个、笔记本电脑1台、笔记本1本、手机1台、微信截图；同案人王某3笔记本电脑1台、笔记本1本、手机1台（随后提取微信内容）、话术培训资料1套、“涵煦国际合同专用章”1枚；同案人曹某工牌（市场三部市场经理）1个、笔记本电脑1台、笔记本1本、手机1台（随后提取微信内容）、话术单3张、“会员服务合同书1份；同案人段某笔记本电脑1台、手机1台；同案人彭某2笔记本电脑1台、手机1台；被告人肖立笔记本电脑1台、手机1台；同案人李某6笔记本电脑1台、手机2台；在涵煦公司财务室内提取并扣押被告人李**艳手机2台、拉卡拉pos机4台、财务用U盘、5张银行卡等。扣押被告人李**艳36010元；提取并扣押证人周某1台台式电脑、手机2台；同案人彭某31台台式电脑、手机2台；同案人李某101台台式电脑、手机1台；被告人陈汨1台台式电脑、手机1台；被告人胡波会员合同259份、公司印章6枚、产品成交认定书40份、公司营业执照等资料、收据单、收藏证书40份、黑色笔记本电脑5台、台式主机箱3台、手机1台；同案人禹某2手机2台；被告人刘勇志手机1台；证人何某1手机1台；证人张某3手机1台；被告人汪新华鉴定工具及印章1包；同案人朱某4手机1台；被告人程倩笔记本电脑1台、手机1台、笔记本3本；同案人杨某笔记本电脑1台、手机1台、笔记本8本；同案人刘某4台式一体机电脑1台、手机1台；同案人李某9笔记本电脑1台、手机1台、笔记本3本、工牌1个；证人许某笔记本电脑1台、手机1台、笔记本4本；同案人李某8笔记本电脑1台、手机1台、笔记本3本、工牌1个；证人尹某笔记本电脑1台、手机2台、笔记本1本、工牌1个、客户跟进表1页；证人彭某4笔记本电脑1台、手机1台、笔记本1本、工牌1个；同案人朱某3笔记本电脑1台、手机1台、笔记本1本、工牌1个；被告人朱海军笔记本电脑1台、手机1台；同案人何某2笔记本电脑1台、手机1台。此外已冻结涵煦公司相关账户。22、发还物品清单，证明公安机关发还被害人涂某、王某1等短剑1把、云南造光绪元宝库平三钱六分、大清铜币等藏品。23、湖南省天网电子数据司法鉴定中心《司法鉴定意见书》，证明经鉴定，从被告人李**艳的“U”盘中提取“公司在职人员名单”（内容为各被告人在涵煦公司的任职情况）、“薪资”、“现金日记账”、“银行信息”等文件。从被告人陈汨的主机中提取“2019年8月高管工资表”、“2019年7月高管业绩提成发放明细表”、“2019年9月合同登记表”、“2019年9月业绩汇总分类表”等文件。其中“2019年8月高管工资表”中有：“胡总，总经理，基本工资15000，出勤天数26，实发金额15000；刘总，监理，出勤天数17，实发金额5484，2019年8月15日起算；汪新华，专家老师，出勤天数26，实发金额15000，2019年8月1日起算”等内容。“2019年7月高管业绩提成发放明细表”中有：“胡总，总经理，7月公司业绩总额1119512，提成比例4%，个人提成金额44780.48，提成实发44780”等内容。2019年9月业绩汇总分类表”中有：“李某6，9月累计业绩5000；陈某3，9月累计业绩2300；禹秋高，9月累计业绩20000”等内容。还从扣押的各被告人手机中提取通讯录、视频截图、微信聊天记录、涵煦国际文化市场调研报告等内容。24、湖南天勤会计师事务所有限责任公司鉴字（2020）第033号《司法检验报告书》，证明经鉴定，上述各被告人与同案人参与骗取各被害人财物的具体数额。25、收条与转账凭证，证明被告人刘腊梅自愿退赔违法所得8686元，被告人陈汨退缴违法所得13500元。被告人李**艳自愿退赔违法所得1万元。26、收条与谅解书，证明被告人程倩自愿退赔被害人卢某损失5900元并取得了被害人卢某的谅解，还退赔了违法所得2万元。27、湖南省双峰县公安局双公（花）决字[2017]第1656号《公安行政处罚决定书》，证明2017年11月被告人刘勇志因打人被行政拘留三日。28、河北省广宗县人民法院（2017）冀0531刑初118号《刑事判决书》与河北省沙河监狱冀司狱沙监字第428号《释放证明书》，证明被告人晏吉平犯有前科的事实。29、安徽省合肥市庐阳区人民法院（2016）皖0103刑初73号《刑事判决书》，证明被告人朱海军犯有前科的事实。30、各被告人的身份、现实表现材料，证明各被告人的年龄、住所等基本信息，被告人胡波、刘勇志、雷雪花、肖立、禹秋高、程倩、赵祥平、刘腊梅、陈**贵、李**艳、陈汨、汪新华案发前无犯罪记录。31、被告人胡波、刘勇志、雷雪花、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、朱海军、赵祥平、陈**贵、李**艳、陈汨、汪新华、刘腊梅的供述，与上述证据相互印证。各被告人在被抓获后对上述事实均供认不讳，其中被告人胡波供述自己是运营部负责人，同时也负责管理公司后勤部。鉴定一般是鉴定费300元，同时我们要求不估价、不断代等，但是一般鉴定师会告诉客户东西很值钱，根据我们以往的经验可以卖几十万或者上百万。推广的基础费用是5000元，如果客户有特殊要求那就需要加钱。我们公司进行推广以后就不管了，至于能不能卖出去就不关我们的事了。我没有听说过（客户的艺术品）有交易的。其实就是欺骗客户的方式骗取推广费用，因为客户不知道我们推广费用的实际成本，他所看到的是他的东西能卖多少钱，在这种利益面前，他不会在乎几千或者上万的推广交易费用。而实际上他的东西能卖多少钱是被客户经理以及鉴定师欺骗了。还供述自己进公司之后就知道这是家诈骗公司。因为我看不到实际性东西的流转，客户交过来的藏品从未被公司拍卖或者私下交易。被告人刘勇志供述公司的主要经营业务主要是在网上推广公司业务，对古玩类产品进行鉴定、评估以及拍卖，而等客户来公司后，鉴定师会声称产品质量好，可以推广，之前出售、拍卖过类似产品，而且价格不错，同时业务员也会和客户说同样的话，我们可以将他们的东西卖出去，价格也会很好，然后和客户签协议，并要求缴纳服务费，基本费用都是大几千，等协议签好、钱付清后，公司会将产品挂上推广平台，但是这个费用比较低，客户的东西能否成交，我们公司不会特别在意。自己一直负责公司的日常管理，比如上班的服装、上班期间的纪律，后面还管了七、八天的报销票据审核。被告人雷雪花供述自己是市场三部的总监，以前当见习总监工作内容就是负责打电话给客户，然后要客户过来做鉴定，接着就要客户委托我们拿去拍卖（会收取相关的费用），后来我当上了总监就不打电话了，主要就负责对市场三部进行管理，也就是禹某2将号码资源给我，我再发给市场三部的客户经理，要他们打电话，然后每天再对他们打的电话的情况进行汇总，我再（将）我们三部的情况发到我们公司的微信群里面去。公司没有对客户的藏品进行推广展览、拍卖服务，即使有也是走走形式，忽悠客户，对客户手里的古董出售没有实际用处。无论客户的藏品如何，鉴定师都会说该产品成色、品相不错，然后我们就会告诉客户他的藏品很值钱，可以拍出高价，然后吸引客户过来洽谈。（如果客户不相信），我们就会告诉他我们之前出手过同类型的藏品，价格很高。被告人肖立供述业务部负责电话联系客户，引诱客户来公司进行交易。运营部负责提供客户信息、提供虚假的成交记录、虚假的宣传网站以及编制统一通话范本，来骗取客户的信任；财务部负责收取客户鉴定费、服务费、开具相关的文书及相关证明。我们公司就是收取服务费用，实际上没有给客户做什么服务，只是骗取服务费而已。最开始我以为公司很正规，最近我发现这个公司根本就没有为客户服务，其藏品根本没有进行拍卖及销售，运营部提供给我们的相关信息都是虚假信息。被告人禹秋高供述公司主要经营范围是对瓷器、字画、古钱币、奇石、珠宝等古玩进行鉴定、展览、委托拍卖销售，但是实际上所谓的展览、拍卖销售是假的，签订所谓的会员VIP合同就是以收取服务展览费骗取客户的钱财。我没有出售、拍卖渠道，藏品就是一直放在公司展厅存放，也没拿出去进行拍卖和私下交易过。被告人晏吉平供述胡波让所有员工全部集中在会议室，每个人分发4张话述纸，要我们按照话述纸上的内容跟客户打电话，问客户是否有藏品，邀请客户来我们公司进行藏品鉴定和评估。在跟客户电话沟通的时候，或者面对面沟通的时候，要注意自己的言语表达，不要跟客户估藏品的价格，让客户自己出价，尽量让客户定制更高的会员等。整个公司都是用这套话术与客户沟通，目的都是为了把客户骗过来签合同，收取服务费，我们才有提成。被告人程倩供述鉴定师鉴定完后基本都会说客户的藏品很好，以前有同样的藏品被拍卖的价格很高（除非有特殊的藏品实在不怎么样的鉴定师会说藏品不好）。就是发布虚假的广告，比如用PS电脑技术手段伪造的高额成交单，利用客户投机暴富的心理取得客户的信任、吸引客户。（客户的）藏品图片发过来后，我们会把图片发到公司的微信群里面，这个微信群名叫“涵煦鉴定群”，里面的鉴定师汪新华就会说这个藏品成色好、品相不错之类的话，至于他说的是真是假我们也不管（我们发到群里面的藏品图片他都会这么说的）。合同签订后藏品我们就放在公司不去管了，也不会为客户的藏品寻找买家或者送到国外去拍卖展览，签订合同只是为了规避风险而已，合同我们根本就没有履行过。被告人朱海军供述自己是八部的部门总监，我主要负责管理部门的工作人员，我会把客户资料发给八部的其他工作人员，并且也打电话联系和邀约客户。自己没有见过真正的买家，所以我也怀疑公司就是为了骗取卖家加入会员的会员费，我也没有见过鉴定师的鉴定资质，我怀疑鉴定师的资质都是假的。被告人赵祥平供述我们市场部的职责就是用公司提供的话术，将客户骗到公司，让客户与公司签订《会员服务合同书》，从而收取费用，我就能从中提成。（何时知道公司就是为了骗取客户的钱）我正式开始工作，看了话术内容就知道了。被告人刘腊梅供述公司后勤部负责为平时的诈骗活动提供服务以及日常管理工作，市场部也就是为业务部门，负责联系客户并引诱客户签订合同支付服务费。财务部主要负责公司财务、业绩统计、员工工资发放等。财务制作了台账，台账也归他保管。被告人陈**贵供述（话术中描述有来自香港、澳门、新加坡的买家，还有要到新加坡举行一次面对全球的大型拍卖，实际上）没有这些情况，因为我讲的这些都是话术，就为了骗取客户的信任让他们对我们公司感兴趣。自己还于2019年5月初至7月期间在都是通过签订所谓会员服务合同来骗钱的长沙万胜文化传媒有限公司工作一段时间。被告人李**艳供述我从来没有收到过卖藏品的钱，公司从未拍卖成功过，也没有寻找过买家。来看展品的外国人是花钱请来的，就是为了哄骗受害人，拍视频给客户看，向客户说明我们给他们找了外国买家。被告人汪新华供述自己没有专业的资质，自己拿到（客户拿来的）产品会跟客户大肆宣讲产品出于什么年代，物品稀缺，很值钱，物品价值不菲，给客户留下这产品如卖出去就会发财的感觉。只有客户相信产品（收藏品）能卖出高价钱，客户才能给公司交高额的服务费。（自己看过的产品）有一些是很平常的东西，根本不值什么钱，但是只有这样说产品很值钱，客户才会继续跟公司合作下去，给公司交服务费。被告人陈汨还供述自己所在的公司是利用虚假网站信息的发布，利用P图的方式制造出大额成交单，让客户相信，业务员得到客户信息后电话邀约语言方式把客户骗至公司，客户到公司后在通过我们的鉴定师鉴定，只要来鉴定的鉴定师都会说是真的，客户知道是真的后一般都会和公司签订委托藏品销售拍卖合同并收取客户的鉴定费、委托费、拍卖费、保管费等相关费用，收客户费用一般是5000元至2万元不等，实际上藏品一直都没有成交过也没有去找过买家都放在公司，和客户签订委托合同到期后推诿客户让客户继续续签委托合同，要从公司拿钱出去都是先找胡波或者刘勇志签字，在拿着签好字的单子找李**艳拿钱，然后自己在做好登记。还供述称自己认为涵煦公司收费后未卖出藏品这个事情不正常，收取服务费而未进行拍卖服务，没卖出藏品。刚开始一个月还没有发觉，后来慢慢的发现公司经营模式不正常。收取了客户服务费后从来没有帮客户拍卖出去过客户的藏品。以上证据，经当庭质证，均予核实，本院予以确认。此外被告人刘勇志、朱海军、雷雪花的辩护人提交了说明各被告人家庭经济状况的书面材料，本院认为，上述材料与本案定罪量刑无关，不属于证据，故不予采纳。此外被告人刘勇志在开庭审理时还称公安机关对自己进行了刑讯逼供，其辩护人提出属于相关讯问笔录属于非法证据申请予以排除。公诉机关表示在对被告人刘勇志进行讯问合法性的核查询问时被告人刘勇志明确表示自己在公安机关的供述是属实的，公安机关对自己没有刑讯逼供行为，公安机关没有对被告人刘勇志进行刑讯逼供，为此提交了讯问笔录、入所健康体检表、公安机关出具的情况说明等材料。经查，公安机关在对被告人刘勇志进行讯问前已明确告知犯罪嫌疑人所享有的诉讼权利，被告人刘勇志在讯问中所作的供述由被告人刘勇志本人进行了查看，随后签字，被告人刘勇志随后在看守所所作的多次供述与在公安机关所作的供述并没有区别。本院认为，公安机关对被告人刘勇志进行讯问的合法性没有疑问，没有证据证明属于非法证据的范畴，故本院不予排除。本院认为，被告人胡波、刘勇志、雷雪花、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、赵祥平、朱海军、陈**贵、陈汨、汪新华、李**艳、刘腊梅以非法占有为目的，参加为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪集团，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人胡波、刘勇志、雷雪花、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、赵祥平、朱海军、陈**贵、陈汨、汪新华、李**艳参与诈骗数额特别巨大、被告人刘腊梅参与诈骗数额巨大，均应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。在犯罪集团中被告人胡波起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人刘勇志、雷雪花、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、朱海军、赵祥平、刘腊梅、陈**贵、汪新华均起次要作用，被告人李**艳、陈汨起辅助作用，均是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人晏吉平、朱海军是曾经因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的罪，均是累犯，应当从重处罚。被告人胡波、雷雪花、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、赵祥平、朱海军、陈**贵、汪新华、李**艳、刘腊梅案发后如实供述自己的罪行，而且被告人程倩自愿退赔被害人卢某损失并取得了被害人卢某的谅解，还退赔了违法所得，被告人刘腊梅、李**艳自愿退赔违法所得，被告人李**艳符合实施社区矫正的条件，可以对被告人酌情从轻处罚并对被告人李**艳适用缓刑。被告人陈汨退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人胡波的辩护人关于被告人胡波是初犯、偶犯，不是本案的犯罪的组织策划者，只是行为者，到案后如实供述自己的罪行。请求对于被告人胡波依法处罚的辩护意见、被告人刘勇志的辩护人关于被告人刘勇志系初犯和偶犯，无犯罪所得，没有从中获利等辩护意见、被告人雷雪花的辩护人关于被告人雷雪花到案后如实供述自己的罪行，配合公安机关调查，认罪认罚，认罪态度好，宜从轻处理的辩护意见、被告人肖立的辩护人关于告人肖立系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，认罪态度好，社会危害性较小，请求从轻处理的辩护意见、被告人禹秋高的辩护人关于被告人禹秋高系初犯，偶犯，系从犯，认罪认罚，有坦白情节，请求法庭从轻处罚的辩护意见、被告人晏吉平的辩护人关于被告人晏吉平入职时间短，系诈骗罪的从犯，社会危害性较小，自被传唤后如实供述自己的罪行，属于坦白，自愿认罪认罚，请求对被告人晏吉平从轻或减轻处罚的辩护意见、被告人程倩的辩护人关于被告人程倩系初犯、偶犯，担任总监时间短，相较于其他部门总监作用较小，所起到的作用均为次要作用，系从犯，到案后如实供述自己的罪行，积极配合侦查机关工作，构成坦白，家属已代为退赔，取得了被害人卢某的谅解，主观恶性小，请求对被告人程倩从轻或减轻处罚的辩护意见、被告人朱海军的辩护人关于被告人朱海军系从犯，没有违法所得，认罪认罚，认罪态度好，家庭困难，请求对被告人朱海军从轻处罚的辩护意见、被告人赵祥平的辩护人的辩护意见、被告人陈**贵的辩护人关于被告人陈**贵入职时间短，起次要的作用，是从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪态度良好，认罪认罚，具有坦白情节，应从轻处罚的辩护意见、被告人李**艳的辩护人的辩护意见、被告人汪新华的辩护人关于被告人汪新华入职时间短，没有获取工资，系从犯，当庭认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行，请求对被告人汪新华从轻处罚的辩护意见、被告人刘腊梅的辩护人的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。对于被告人雷雪花、程倩、陈**贵的辩护人关于本案不宜被定性为电信网络诈骗，仅是普通诈骗行为的辩护意见，本院认为，各被告人等涉案人员虽然采取了通过电话、微信、互联网等电信网络技术手段，虚构事实，设置骗局，但最终达到诈骗他人财物的目的主要还是采取将各被害人骗至涵煦公司，随后采取虚假鉴定、夸大藏品价值，谎称能代理高价销售藏品或海外拍卖，致使各被害人产生错误认识，导致被骗，各被告人等涉案人员对大部分被害人是通过实施“线上拉拢，线下骗取”接触性方式骗取财物的，不符合电信网络诈骗犯罪的特征，不宜定性为电信网络诈骗，应以普通诈骗犯罪论处，故上述辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。被告人刘勇志的辩护人关于认定被告人刘勇志为主犯的证据不足，被告人刘勇志加入时间短，未参与具体诈骗行为，只是在公司负责监督员工着装、上下班考勤以及日常工作，不起主要作用，应认定为从犯的辩护意见，本院认为，如前所述，被告人刘勇志虽然担任副总经理，但入职时间较短，未直接参与组织实施诈骗活动，可认定为起次要作用，是从犯，故上述辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。被告人程倩的辩护人关于七部和其他部门没有意思联络，没有任何相互帮助的行为，应当以七部的犯罪金额来认定被告人程倩的涉案金额的辩护意见，本院认为，虽然涵煦公司市场部又分为各个部门，但实际上是分工合作，共同实施诈骗犯罪，被告人程倩参与诈骗犯罪集团实施诈骗犯罪，作为市场部总监，应对入职以后涵煦公司所实施诈骗的数额承担刑事责任，故上述辩护意见与客观事实不符，本院不予采纳。被告人肖立、程倩、朱海军、赵祥平关于涉案的金额没有那么多的辩解意见及被告人刘勇志、雷雪花、肖立、禹秋高、晏吉平、程倩、朱海军、陈**贵、汪新华的辩护人的相关辩护意见，本院认为，各被告人参与诈骗犯罪集团实施诈骗犯罪，作为副总经理、财务人员、鉴定专家、市场部总监、副总监应分别对入职以来涵煦公司所诈骗的数额承担刑事责任，被告人刘腊梅作为业务员对入职后直接参与诈骗的数额承担刑事责任，故上述意见均与客观事实不符，本院不予采纳。被告人刘腊梅关于涉案的金额没有那么多的辩解意见，如前所述，与客观事实相符，本院予以采纳。被告人陈汨关于不知道是诈骗行为的辩解意见及其辩护人关于被告人陈汨不构成诈骗罪的辩护意见，本院认为，如前所述，涵煦公司采取电信网络技术手段，通过“话术”等虚构事实，设置骗局的手段骗取他人财物，被告人陈汨虽然未直接与被害人接触，但并非对涵煦公司的诈骗行为完全不知情，也不是缺乏事先和事后了解真实情况的机会，被告人陈汨作为涵煦公司成立不久就入职的财务人员，长期参与收取鉴定费、委托费、拍卖费、保管费等相关费用，也明知涵煦公司在收取上述费用后从未进行过藏品展览和拍卖，如其供述所称“收取了客户服务费后从来没有帮客户拍卖出去过客户的藏品”，结合被告人陈汨的认知能力，应当认定被告人陈汨在主观上明知涵煦公司在实施诈骗犯罪，在此情况下仍然参与诈骗犯罪，其行为符合诈骗罪的构成要件，故上述意见均与客观事实不符，本院不予采纳。被告人陈汨的辩护人关于本案应当以合同诈骗罪定罪量刑的辩护意见，本院认为，各被告人等涉案人虽然与大部分被害人签订了相关合同，但只是实施诈骗的手段之一，不符合合同诈骗罪的构成要件，故上述意见于法无据，本院不予采纳。被告人陈汨的辩护人关于犯罪主体应当是涵煦公司的辩护意见，本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第三十条的规定，公司等实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。无论是公诉机关指控的诈骗罪还是该辩护人所称的本案应当为的合同诈骗罪，刑法均未规定为单位犯罪，而且该案实际上是刘松鹤、李冬安等人纠集各被告人为进行违法犯罪活动而设立涵煦公司，不能以单位犯罪论处，故该辩护意见既与客观事实不符，也于法无据，本院不予采纳。各被告人的其他辩解意见及辩护人的其他辩护意见，如前所述，因均与客观事实不符，本院均不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条与《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第七条，第九条规定，判决如下：一、被告人胡波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2030年9月5日止）。二、被告人刘勇志犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2025年9月5日止）。三、被告人雷雪花犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2024年3月5日止）。四、被告人肖立犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2024年3月5日止）。五、被告人禹秋高犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年9月5日止）。六、被告人晏吉平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年9月5日止）。七、被告人程倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年3月5日止）。八、被告人赵祥平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年3月5日止）。九、被告人朱海军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年12月5日止）。十、被告人陈**贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年9月5日止）。十一、被告人陈汨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年9月5日止）。十二、被告人汪新华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年9月5日止）。十三、被告人李**艳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十四、被告人刘腊梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年3月5日止）。十五、已被扣押的各被告人作案用会员合同、公司印章、产品成交认定书、公司营业执照等资料、收据单、收藏证书、拉卡拉“pos”机、“U”盘、银行卡、笔记本电脑、台式主机箱、台式电脑、手机、鉴定工具、印章、笔记本、工牌等工具（详见扣押清单）予以没收。已由公安机关扣押的财物由公安机关依法处理。十六、责令各被告人退赔各被害人损失（详见湖南天勤会计师事务所有限责任公司《司法检验报告书》）。已被扣押、退缴与冻结的财物返还各被害人。已由公安机关扣押的财物由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  阳 勇人民陪审员  郭建湘人民陪审员  黄鸣镝二〇二〇年九月二十二日书 记 员  杜方桂附：《中华人民共和国刑法》相关条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关条文第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。