河北省承德市鹰手营子矿区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0804刑初16号 公诉机关承德市鹰手营子矿区人民检察院。 被告人周颖，男，1982年9月24日出生于天津市宝坻区，汉族，初中文化，个体，户籍所在地天津市宝坻区，捕前住天津市宝坻区。2010年12月13日因犯非法经营罪被北京市延庆县人民法院判处有期徒刑八个月。2019年11月19日因涉嫌诈骗罪，被承德市公安局鹰手营子分局上网追逃，同日被天津市公安局宝坻分局刑事拘留；2019年12月24日因涉嫌诈骗罪，被承德市鹰手营子矿区人民检察院批准逮捕，现羁押于承德市看守所。 辩护人吴小江，河北华川律师事务所律师。 承德市鹰手营子矿区人民检察院以鹰手营子矿区院公诉刑诉[2020]15号起诉书指控被告人周颖犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。承德市鹰手营子矿区人民检察院指派检察员王存良、检察员助理李国银出庭支持公诉。被告人周颖及其辩护人吴小江到庭参加诉讼。现已审理终结。 承德市鹰手营子矿区人民检察院指控，2018年7月18日，邓某2因涉嫌寻衅滋事罪被承德市兴隆县公安局执行逮捕。2018年7月20日，犯罪嫌疑人周颖谎称能找人将被害人邓程洋父亲邓某2免于羁押，并于次日以向他人送礼为由骗取邓程洋现金50万元。周颖将其中30余万元用于归还个人欠款，剩余部分用于个人开支；2018年8月9日，周颖通过唐某2电话联系李红杰（另案处理），李红杰声称能够将人免于羁押，周颖同意支付前期费用20万元。周颖向邓程洋谎称将人免于羁押还需要30万元，邓程洋同意并银行转账给周颖。钱到账后，周颖向邓程洋表示一两日内邓某2便可从看守所释放，随即将其中10万元用于归还个人欠款，剩余20万元通过唐某2转账给李红杰。2018年9月，邓程洋见邓某2并未被释放，便向周颖要求返还80万元。周颖向唐某2追要20万元，后李红杰抵押给周颖一部车，唐某2替李红杰返还周颖约10万元，上述财物周颖均未返还邓程洋，而是归其个人使用。直到2018年12月19日，邓某2因寻衅滋事罪被承德市兴隆县人民法院作出有罪判决前一直羁押在承德市兴隆县看守所。邓程洋多次向周颖催要返还80万元未果后表示要报警，2019年8月12日，周颖返还邓程洋6.5万并表示一周内返还剩余部分，之后便断绝与邓程洋的联系。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解。公诉机关认为，被告人周颖以非法占有为目的，虚构事实骗取他人60万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人周颖辩称，对公诉机关指控的诈骗数额有异议，认可诈骗数额为50万元，另10万元认为是侵占。其辩护人对公诉机关指控的罪名有异议，认为被告人周颖不构成诈骗罪，理由为：一、周颖没有非法占有的目的，一开始自以为自己人脉广泛，能够把事办成，只是想从中挣点钱。二、周颖也没有夸大自己或虚构自己的人际关系，在身份上不存在虚构事实、隐瞒真相。事后也未逃跑，未中断和受害人之间的联系。三、周颖收的50万现金，确实存在虚构事实，使受害人误以为将钱送给杨某家属，但此时的虚构事实和隐瞒真相并不能够来认定周颖犯诈骗罪，因为他并没有非法占有目的，此时占有的并不是受害人50万的所有权，而是使用权。周颖将钱大部分用于偿还个人合法债务，说明他并没有将钱财进行挥霍，并且给受害人打了一张80万元的欠条，事情办不成，周颖主观上是想将该款偿还受害人的，并不存在非法占有的犯罪目的。四、周颖主观上是想将事办成，从中挣点。这充分说明了周颖的心态，从中挣点，这点是多少？是一大部分还是一小部分均不影响占有这点不是诈骗罪的定性。五、即使周颖构成诈骗罪，但诈骗金额不是60万元，而是28.5万元。1、后收到的30万元周颖认为能够把事办成，虽然周颖和受害人要了30万元，自己保留了10万，但这10万不应该认定为犯罪，因为周颖坚信事情能办成。周颖基于对李红杰的信任，坚信事情能够办成进而从中捞10万，应该有别于刑法诈骗构成要件的非法占有为目的，主观上周颖并不是恶意占有，他是以这种赚取差价为前提，隐瞒实际金额目的在于事后赚取差价而绝非恶意占用，应当视为自己的辛苦费或不当得利款项，不应认定为犯罪的诈骗金额；2、周颖找人办事，通过宗某支付刘某2万元，应当视为办事的支出，不应该计算到犯罪金额；3、周颖陆续返还受害人6.5万元，应该扣除；4、50万中的10万是受害人主动自愿交付周颖办事用，周颖是挪用，不是诈骗取得；5、何某要账的吃、住保守3万元，应从犯罪金额扣除。六、辩护人建议以行贿罪或侵占罪对周颖定罪处罚。七、受害人请托事项是非法事项，将钱财交出的那一刻就是希望周颖把钱送给国家工作人员杨某家属，具备行贿的犯罪动机和犯罪预备，依法应该受到法律制裁，并且相关财产应该依法充公，不应该当作受害人财产进行返还。综上，辩护人认为周颖不构成诈骗罪。即使构成，诈骗金额也不应该认定为60万，涉案钱财应当依法追缴没收。 经审理查明，2018年7月18日，邓某2因涉嫌寻衅滋事罪被承德市兴隆县公安局执行逮捕。2018年7月20日，被告人周颖谎称能找人将被害人邓程洋父亲邓某2免于羁押，并于次日以向他人送礼为由骗取邓程洋现金50万元，将其中30余万元用于归还个人欠款，剩余部分用于个人开支；2018年8月9日，周颖通过唐某2电话联系李红杰（另案处理）办理邓程洋父亲邓某2免于羁押之事，同意支付前期费用20万元。周颖向邓程洋称将人免于羁押还需要30万元，钱到账后，周颖向邓程洋表示一两日内邓某2便可从看守所释放，随即将其中10万元用于归还个人欠款，将另外20万元通过顾某转账给唐某2，唐某2收款后将20万元又转账给李红杰。直到2018年12月19日，邓某2因寻衅滋事罪被承德市兴隆县人民法院作出有罪判决前一直羁押在承德市兴隆县看守所。邓程洋多次向周颖催要返还80万元未果后表示要报警，周颖于2019年8月12日，返还邓程洋6.5万元，并表示一周内返还剩余部分，之后便断绝与邓程洋的联系。 认定上述事实的证据有：1、被告人周颖在公安机关的供述与辩解，2018年春天，我经过朋友介绍认识一个承德人何某，有一天何某跟我说，他表兄邓某2被公安机关抓起来了，问我能不能给找找人，把人弄出来，当时我说去承德问问邓某2家属事情的详细情况。后我和我妻子马某1、马某2、牛哥一起由何某领着去的承德市市区一个二楼喝茶的地方，邓某2的儿子邓程洋（邓辉）跟我谈的，当时邓程洋的意思就是不怕花钱，只要把他爸弄出来就行，我说现在的形势紧不好办，让邓程洋先拿50万元钱。当天我们住在了承德，第二天我和何某、邓程洋等人一起去的石家庄行唐找一个朋友叫杨某，我向邓程洋介绍杨某是中国对外联络和行唐县挂职领导，到了行唐县杨某的办公室说了邓某2的事，杨某说现在扫黑除恶非常严，也没说别的，过了一会就离开了。回到了天津市宝坻区温泉城周良别墅我租住的地方，又谈了谈帮忙处理邓程洋父亲这事之后，在外面邓程洋从车里拿50万元现金出来给的我，我对他说这钱给杨某父母送去。过了二个小时我回到别墅跟邓程洋说这钱送出了40万，还有10万给退回来了，用不了这么多，邓程洋说让我拿着这10万元办事用，我就拿回了这10万元。这50万元大部分都用于还我个人债务，还赵某25万元、王某110万元，有一小部分大概有3万元左右用于办这事平时的吃喝、买烟酒、住宿；还有我给过何某5、6万元，给何某钱是因为我跟何某之前投过一次标做工程，何某给过我5万元，后来何某一直以孩子上学、孩子打架、日常开销等理由跟我要钱，我是可怜何某，一共给了他5、6万元，和我帮邓程洋办这件事没有关系；还有一部分是我自己日常开销花了。后来宗某介绍一个叫张某2的宝坻人，说认识承德的一个大哥能给办成这事，但是需要200多万元经费。我得到消息后，去了一趟承德市营子区邓程洋开的加油站，跟邓程洋说能把他父亲捞出来，但是需要二三百万的经费，邓程洋说只要人能出来，这钱绝对给到位。我们定好后，过了一阵子，张某2、宗某领着我、何某和邓程洋一起去的承德市找一个大哥，这个大哥叫什么我忘了，见面以后跟大哥说了一下邓程洋父亲的事，当天晚上一起吃的饭，我给邓程洋2万元钱让他把钱给承德的这位大哥，邓程洋就给了他2万元钱。过了好长时间，宗某、张某2后来说这事办不了了，我又找了宝坻区周良街道的副主任齐某，我跟齐某说了一下邓程洋父亲的情况，齐某说他认识一个名叫顾某的人，说他关系网挺广的，认识北京一个姓唐的老总，唐总认识中央的领导。在齐某的介绍下，我去见的顾某，跟顾某说完情况后，顾某当时就给唐总打电话，唐总回电话说这事应该没问题可以办。过了几天顾某领着我、牛哥、何某一起去的北京通州区找的唐总，唐总说需要一二百万元钱的经费，后来我们就走了。过了一段时间，顾某说唐总要一百万元，我说给不了那么多，顾某后来又说先给30万元经费。我把卡号给了邓程洋，邓程洋当时就给我的农行卡转账了30万元。收到钱以后，跟何某、顾某一起去的北京市找的唐总见面，怕唐总不办事，我通过顾某给唐总转了20万元，另10万元我还给王某2了。之后我也一直问唐总这事办得咋样了，但是一直也没啥进展。后来邓程洋看时间这么久事也没办成，就说让我退钱，我就让唐总退钱，唐总给了我一辆旧款途锐轿车，之后通过微信转账或者银行转账的方式陆续还我6、7万元，也都让我自己花了。后来邓程洋跟我说这事不办了，让我退钱，我还给了邓程洋6.5万元，剩下的钱我也给不上，就一直找各种理由推脱着没给，后来就被抓了。我实际上没有能力帮邓程洋办这个事，觉着自己认识的人多，头脑发热认为没准能办成这事，也想从中挣点好处费。2、被害人邓程洋的陈述，证实2018年6月份我父亲邓某2、老叔邓艳军因寻衅滋事罪被兴隆县公安局刑事拘留了，我三叔何某知道这件事后说天津宝坻人周颖关系挺广的，能帮助我把我爸和我老叔给捞出来。2018年7月份，我在营子区跟周颖见的面，周颖说认识中央办公厅的领导，能把我爸和老叔从看守所捞出来，但是需要活动经费给领导送礼，一共需要300万元，让我先拿50万。之后周颖联系我说去石家庄见中央领导，他介绍中央领导叫杨某，是中联部到河北挂职锻炼的。我们一起去的石家庄行唐县政府找领导，在办公室见面后，领导介绍自己是下来挂职锻炼的，我在领导的办公室待了不到一分钟，周颖就让我出来了，过了一个多小时周颖出来了，跟我说“行了，领导答应了，同意给办这事了，你放心吧。”当时我看周颖带我见了领导，我更相信周颖能帮我办事了。我们在那住了一晚，第二天回宝坻周颖租住的周良别墅，周颖跟我说把线给杨某的母亲送去，我拿出事先准备的50万元现金给了周颖，周颖把钱放他车上之后和他妻子开车走了，让我进别墅等着。过了二个小时左右，周颖和他妻子拿回来10万块钱，说领导家就要了40万，这10万让我拿回去，我说留着周颖办事的时候花，当时除了我、周颖、周颖妻子还有何某、李某、张某1等人在场，我们当天就回承德了。过了一个月之后，周颖跟我说这事有眉目了，再给他30万就能办差不多了，事办成之后让我再给他220万，我用我姐邓淑芳的卡又给周颖转了30万，后来事也没给我办成。之后我跟周颖联系，周颖说通过北京一个姓唐的联系河北省扫黑办巡视组的领导，我也没联系过姓唐的和扫黑办领导。后来我觉得我被骗了，就让周颖给我退钱，周颖退给我6.5万元，说这事没办成这两天把80万都退给我，之后我就一直联系不上周颖，电话关机了，我认为周颖是诈骗，就报警了。期间，我对周颖不放心，让何某找周颖写帮我父亲办事收80万元的条，周颖当时写了一个欠我80万元的欠条，欠条一直都是我三叔何某拿着，他一直在宝坻催周颖办事，听何某说周颖给他安排在一个足疗住宿，醒了之后这个条就没了。另2018年8、9月份的时候，周颖通过他朋友见过承德双滦一个叫刘哥的人，周颖让我拿2万块钱送礼，当时我通过微信转给周颖7000块钱，周颖好像给了他姓宗的朋友，给没给刘哥就不清楚了。3、证人何某的证言，证实2018年的时候，我通过马某2认识的周颖。2018年7月初，我跟周颖说邓程洋父亲跟老叔的事，周颖说他认识中央和国务院的领导，能把人捞出来，后来我跟邓程洋说了这件事。过了几天，周颖与其妻子马某1、牛某开车到承德找我，我跟邓程洋和他们见面后，周颖说办这事需要200万元的经费，先不用给钱，等把人捞出来再给就行。第二天周颖领着我们这些人一起去的石家庄行唐县，周颖说他认识一个叫杨某的中央领导，在行唐挂职锻炼，周颖领着邓程洋去政府大院见了杨某。第二天我们一起乘车离开行唐县回天津市宝坻区周良别墅周颖租住的地方，大概是下午14时左右，周颖跟我们说这事能办，大概需要50万元经费给杨某，邓程洋在别墅门口给了周颖50万元现金，当时我与周颖妻子马某1、李某、张某1都在场。到了8月初的时候，周颖说还需要30万元，邓程洋当时没有同意，后来商量让周颖写一个80万元的条，内容是：帮助办理邓程洋爸爸这件事的钱，如办不成，如数退还，周颖开始不同意写，后周颖为了拿到30万元钱，同意写个借条，周颖写了一张今借邓程洋80万元的借条后，邓程洋就给周颖转账30万元，借条一直由我随身保管，后来弄丢了。到了8月中旬，邓程洋父亲等人都被兴隆县公安局执行逮捕了，邓程洋说被周颖骗了，就跟周颖要钱，周颖一直找借口拖着，后来我跟周颖说要是再不给钱邓程洋就要报案了，周颖给邓程洋转账6.5万元，之后一直没给过钱，后来电话关机，人也找不到了。4、证人李某的证言，证实2018年7月份的一天，邓程洋给我打电话说，何某认识一个朋友叫周颖，认识中央的领导，能把邓程洋父亲和老叔“捞出来”，我就和邓程洋、何某、张某1一起去的天津宝坻，邓程洋在天津宝坻一个小区楼下给了周颖50万元现金，周颖说这个领导老家是宝坻的，给“中央领导”的母亲送钱，让我们在周颖的房子里等着。过了2个小时左右，周颖夫妻回来，告诉邓程洋钱给放那了，让回去等着，过几天就把人放出来了，然后我们就开车回来了。5、证人张某1的证言，证实2018年我在营子新区加油站当经理，邓程洋是加油站的老板。7月份的一天，邓程洋准备了50万元现金，是为了摆平邓程洋父亲邓某2寻衅滋事的案子，第二天邓程洋让我跟着去天津宝坻，给周颖送办事的活动经费。在一个小区门口邓程洋下车把50万元现金给了周颖夫妻俩，当时邓程洋说跟周颖一起去，周颖的妻子说不合适没让跟着，我们就去周颖的房子里等着，过了2个小时左右，周颖和他妻子回来了，告诉邓程洋事办好了，让等着消息，后来我们就开车走了。6、证人张某2的证言，证实2018年夏天，我通过宗某认识的周颖，周颖因为他二姨夫在承德当村长打几场架进去了，让我通过承德的熟人问问能判多少年，能不能办这事把人捞出来。后来我联系承德的刘某，跟他说了一下这个情况，后来我们就去了承德，在双滦区见的面，吃饭的时候，我又把周颖要办的这个事情介绍一下，刘某说现在是扫黑除恶阶段，谁也办不了这事，当天吃饭的时候宗某跟我说周颖给了2万块钱，给刘某留点饭费钱，吃完饭我就看见宗某直接把钱给扔刘某车上了，但具体说什么了我不清楚。7、证人宗某的证言，证实2018年夏天，周颖打电话说他姨夫被公安局抓起来了，让我打听下承德有没有熟人，案子能到什么程度，我跟他说没有熟人，张某2没准有熟人。过两三天我给张某2打电话，约他一起吃饭，吃饭的时候周颖让张某2问问承德的事能不能办，张某2说给问问。第二天我们直接去的承德刘某的公司，中午一起吃的饭，周颖跟刘某介绍要办的事具体情况，让刘某问问能到什么程度，刘某说给打听打听。晚上刘某又安排吃饭，周颖跟我说别让你们搭人情，人家请吃饭，给人家准备点费用，周颖给了我2万元，等吃完饭散场后，我把这2万给刘某，刘某没要，我就直接给他扔到车后座上了，之后我们就回酒店休息了。8、证人赵某的证言，证实2017年周颖从我手里进货，主要是黄金元宝的工艺品，总货款24.5万元。2018年10月之前，具体时间记不清了，周颖归还我20万元欠款，分两次给的，每次10万元，这两次还钱时间间隔在1个月左右。9、证人王某1的证言，证实2018年5、6月份郭俊兰向我借了四五十万元钱，2018年7、8月份郭俊兰还我钱的时候，郭俊兰和周颖一起找的我，郭俊兰说有一部分钱让周颖用了，周颖还了10万元，我们三人约定剩余9万元由周颖还我，后周颖陆续以微信方式还我2万多元。10、证人王某2的证言，证实2018年周颖从我手中陆续借钱，一共20万多元。上半年还了2万元，下半年经常催着他还钱，有一次我跟周颖要钱，周颖说在承德办事，说他承德的姨夫因为出点事，他姨夫家的“表弟”给他点钱办这事，说手里有钱了就把钱给我。2018年8月9日周颖通过银行转账还我10万元。11、证人齐某的证言，证实2018年8月份左右，周颖找到我说他承德的老姨夫被冤枉进看守所了，问有没有承德政法方面熟悉的人，帮忙给问问现在案件是什么情况，能不能把人救出来，我当时就是不想管，而且没有直接认识承德政法方面的朋友。后来周颖三番五次找我，让再给找找关系，然后我就想到了刚认识不久的顾某，我问顾某有没有熟悉的人，顾某说认识河北省政法方面的领导可以帮忙，这样我跟周颖就说了这事。过了几天，我与顾某、王某2、周颖在周颖租用的别墅里见的面，吃完饭在别墅二楼我跟周颖和顾某说，这个事你们两个商量着办吧，然后我们就各自回家了。12、证人马某2的证言，证实2018年夏天，我和牛某、周颖及其妻子马某1、何某等人到承德一个喝茶的地方与何某亲戚谈捞人的事，具体怎么谈的不清楚。后来周颖找我们拉着周颖和他媳妇马某1去河北石家庄市行唐县说是找人办事，具体办什么事不清楚，第二天就回周良别墅了。之后听他们说50万块钱的事，并看见沙发上有10万块钱，我就跟周颖说赶紧把钱收起来，人多别弄丢了。没参与具体捞人过程。13、证人牛某的证言，证实2018年夏天，周颖跟我说开车去承德，我和马某2、周颖、马某1、何某等人来到承德一个喝茶的地方，当时听周颖和何某的亲戚谈捞人的事，具体的没细听，怎么谈的也不清楚，他们谈完后我们就回宝坻了。后来有一天周颖又让我开车跟着去河北石家庄行唐县，周颖说找了一个领导，谈捞人的事，到石家庄我们就在宾馆休息，周颖出去办事，第二天我们就回宝坻了，当天在周良别墅里，看见沙发上有10万块钱，我和马某2让周颖赶紧把钱收起来，别弄丢了。我没参与具体捞人过程。14、证人杨某的证言，证实2018年7、8月份的一天，周颖给我打电话说已经到行唐县了，想来看我，我当时在石家庄市党校培训，回到行唐县政府办公室，见到周颖和他随行的一个人，周颖说是他司机。我问周颖为什么到行唐来，周颖说到保定做生意顺路来看我，客套了几句之后，周颖就让随行的人出去了。周颖说他一个河北亲戚因为涉黑涉恶的事被抓了，看能不能给帮帮忙，我告诉周颖不要沾这些事，现在是扫黑除恶的高压态势，不要掺和这种事。周颖就跟我聊了会家常，在办公室待了十几分钟，之后就走了。我母亲在天津宝坻居住，没收过周颖的钱，我也没答应给周颖办这事，周颖也不会给我钱。我之后才明白周颖找我是拿我当托来骗人的，不是顺路来看我的。15、证人马某1的证言，证实我与周颖已经离婚了，但还在一起生活。2018年至2019年期间，周颖帮邓程洋办他父亲被抓的事，在天津宝坻周良别墅，邓程洋给周颖50万现金，当时周颖在车里放钱的时候打开看看，周颖跟我说这钱是办事送礼用，具体怎么办的不清楚，周颖也没跟我说过。16、证人顾某的证言，证实2018年下半年，天津市宝坻开发区管委会副主任齐主任打电话说周颖的老姨夫因为涉黑的事被抓了，问我有没有能把人“捞出来”的关系，我当时就联系了北京的唐某2，唐某2说问一下河北省公安厅的内保处长李红杰能不能办这个事，通过微信把有关案件情况发给了唐某2。第二天唐某2回话说能办这事，我就给齐主任回话说能办，齐主任就把周颖的电话发给了我，当天周颖就联系了我。我们见面后，当着周颖面给唐某2打电话，唐某2说能办这事，并约定见面谈。第二天我带着周颖还有一个司机，到北京市通州区个厂子里，周颖跟唐某2介绍了一下这事情况，唐某2当时给李红杰打了电话，说能办这事，就开始谈办事的钱，说一百万能把人放出来，前期需要20万元的活动经费，周颖说问一下承德的表弟，过了一会周颖就给我转了10万元，我直接把这10万转给唐某2了，周颖说等回去之后再把10万元转给我，让我再转给唐某2，过两天之后周颖把10万元转给我，我又转给了唐某2，这两次都是转到唐某2女儿唐某1的卡上。唐某2让我们等消息。之后这事没动静，人被批捕了，周颖说要办不了就把钱退回来，我联系唐某2说周颖不办这事了，让把钱退回来。之后唐某2用微信给周颖转账9万多元，并抵押一辆大众途锐车。我只是帮忙介绍周颖和唐某2认识，没有收取周颖好处。17、证人刘某的证言，证实2018年夏天，张某2找我帮忙问一个亲戚涉黑的事，我说涉黑的事就别管了，也管不了。张某2说让帮忙打听一下，我就敷衍说给问问，后来直接就吃饭去了。第二天我在车上看见后座上有一个纸包，打开里面有2万元现金，就给张某2打电话，说是不是有东西落我车上了，张某2说里面那2万块钱是宗二哥给的，说我管吃管住的别老搭钱，跟让我问的事没关系。后来我也没管过这事，张某2也没问过这事。18、证人唐某1的证言，证实我的卡号为62×××90银行卡是我父亲唐某2在使用，转入银行卡的20万元不知道是什么钱。19、证人唐某2的证言，证实2018年夏天，我通过朋友介绍认识的顾某，后顾某介绍我认识的周颖，说周颖的一个承德亲戚因为村主任选举、打架的事被公安局抓起来了，让帮忙问问能不能办理取保候审，我跟顾某说见面谈。第二天顾某带着周颖来到我在北京通州区，见面后顾某问这事能不能办，我说认识河北省公安厅内保的朋友李红杰，当即给李红杰打电话，跟李红杰说我一个朋友的亲戚因为选举、打架的事被公安局抓起来了，对方问问能不能办取保，具体的事是顾某跟李红杰沟通的，我把电话给顾某就到边上喝茶了，他俩沟通完，我又跟李红杰说了几句让他费费心给帮帮忙，李红杰说行。之后周颖就给顾某转了10万块钱，顾某又给我转过10万块钱来，这钱转到我女儿唐某1的卡上。顾某跟我说钱要是不够再拿10万，别显得办事小气，也是转到我女儿唐某1卡上的。期间顾某、周颖一直问这事办的怎么样了，我也一直问李红杰这事，李红杰说这事正办着呢，让放心。过一阵子我问李红杰说这事到什么程度了，李红杰说能办，我说人家给拿过来20万，你要确定没问题我就把这20万给你转过去，李红杰说“行没问题，大哥你还不相信我吗”，就让我把钱转到他媳妇乔兰的银行卡上，我就给乔兰转了20万元。转完钱过了没几天，顾某说周颖不办这事了，让把钱退给他，我就给李红杰打电话说对方不办了，把钱给人家退回来，李红杰说行。没过一两天周颖就跟我说急用钱，当时李红杰也没把钱退回来，我就用自己的钱通过微信、银行卡转给周颖10万元。这些钱都是我垫付的，之后又给李红杰打电话说抓紧把钱退回来，李红杰将一辆途锐汽车顶给了周颖。顾某通过我女儿唐某1的银行卡给我转过六笔一共20万元，就是让我转给李红杰的前期费用，这钱是顾某主动提出来的。我没介绍过也不认识扫黑巡视的领导，周颖说过他认识河北扫黑巡视的领导，说我办不成就找这个领导去办。我在帮周颖、顾某办理这事过程中没收一分钱好处，还搭钱请他们吃饭，并且他们只要求办取保候审，从看守所里出来，没说过把这事摆平了或者办成无罪。20、周颖、王某2、顾某、唐某1银行卡交易明细，证实2018年8月9日周颖的银行卡（卡号62×××15）现存30万元，周颖分两次转账给顾某（卡号62×××45）10万元，转账给王某2（卡号62×××16）10万元，同年8月11日周颖再次转账给顾某上述银行卡10万元。2018年8月9日王某2收到周颖（卡号62×××45）银行转账10万元。顾某于2018年8月9日、11日收到周颖共计20万元，收款后当日转账至唐某1名下。唐某1于2018年8月9日、11日共收到顾某转账20万元。21、存款凭证，证实2018年8月9日14时49分5秒，被害人邓程洋在农行营子支行现存30万到周颖农行卡内（卡号62×××15）。22、天津市公安局宝坻分局朝霞派出所证明一份，证实2010年12月13日周颖因非法经营罪被北京市延庆县人民法院判处有期徒刑八个月，2011年8月11日刑满释放。23、周颖手机提取通讯录，证实周颖将17710399105手机号标注两个名称：杨某、中央办公厅。24、周颖和邓程洋微信转账截图，证实2019年8月12日周颖微信转账给邓程洋6.5万元。本案另有受案登记表、立案决定书、ＥＭＳ照片、中国农业银行转账支票、马某1银行卡信息及交易明细、顾某工商银行交易提醒、唐某1建设银行账户交易明细及唐某2微信转账记录、电子数据检查工作记录、刑事判决书、李红杰立案决定书、常住人口登记表、抓获经过等证据在案证实，足以认定。 本院认为，被告人周颖以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于诈骗数额的认定问题。本院认为，诈骗数额是指行为人通过实施诈骗行为而实际取得的数额。本案中被告人分两次实施诈骗行为实际取得的财物数额应为60万元，故本案诈骗数额应认定为60万元。被告人周颖归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；其具有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见，与本院查明认定事实不符，本院不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人周颖犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币200000.00元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2030年11月18日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人周颖将违法所得600000.00元退赔给被害人邓程洋。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省承德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李志鹏 审 判 员  张力沣 人民陪审员  李凤杰 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  孟立君