广西壮族自治区天等县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1425刑初46号 公诉机关广西壮族自治区天等县人民检察院。 被告人梁腾荣,男,1994年6月6日出生于广西壮族自治区天等县,壮族,大专文化,无业,住天等县。因犯盗窃罪于2017年12月27日被天等县人民法院判处有期徒刑七个月，2018年4月14日刑满释放。因涉嫌诈骗罪,于2020年4月3日被指定居所监视居住,同年同月16日被逮捕。现羁押于天等县看守所。 广西壮族自治区天等县人民检察院以天检刑诉[2020]44号起诉书指控被告人梁腾荣犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天等县人民检察院指派检察员梁言飞出庭支持公诉，被告人梁腾荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区天等县人民检察院指控： 1.2020年2月份,被告人梁腾荣为了骗取他人财物,在微信群谎称自己有口罩卖。被害人李某1通过微信联系梁腾荣购买150个口罩,并将购买口罩的费用360元转入梁腾荣提供的支付宝账户。梁腾荣收了钱后没有寄口罩给李某1,而是告知李某1因为他在转账时备注了“口罩”导致梁腾荣支付宝账户被封,要解封其支付宝账户就需要李某1继续转钱到其支付宝账户。李某1在梁腾荣的要求下,陆续转账给梁腾荣共计44386元。2020年3月份,梁腾荣返还给李某14000元。 2.2018年11月份,被告人梁腾荣称可以帮潘某1在“捷信金融”平台贷款。后某现成就将其本人的身份证、银行卡、支付宝账户、手机号码及其验证码等个人信息提供给梁腾荣。梁腾荣帮潘某1在“捷信金融”平台贷款5998元,分十期还款,每期702.97元。梁腾荣没有将贷款所得的5998元交给潘某1,只是还了三期贷款,剩下的七期贷款由潘某1还清。后梁腾荣又以帮潘某1办理信用卡需要手续费为由,骗取潘某112383元。 3.2020年2月8日中午12时许,被害人杨某在微信朋友圈上看到被告人梁腾荣发了一条卖口罩的信息,就联系梁腾荣购买口罩。杨某先后四次转账给梁腾荣共5720元购买49盒口罩。杨某一直没有收到梁腾荣的口罩,多次联系梁腾荣没有得到回复。2020年3月份,梁腾荣返还给杨某2000元。 4.2020年2月6日,被害人钟某在QQ空间上看见被告人梁腾荣发布售卖口罩的信息,就加了梁腾荣的微信购买口罩。后钟某二次微信转账给梁腾荣共480元购买口罩。钟某一直没有收到口罩,要求梁腾荣退款未果。 5.2020年2月29日,被害人农某1在微信聊天群看到被告人梁腾荣卖口罩的信息,就联系梁腾荣买口罩。后农某1转账给梁腾荣240元购买2盒口罩。农某1一直没有收到口罩,要求梁腾荣退款未果。 6.2020年2月7日,被害人李某2通过微信添加了被告人梁腾荣的微信,欲跟梁腾荣购买口罩。后李某2通过微信转账给梁腾荣550元购买5盒口罩,但一直没有收到口罩。在李某2一再追问下,梁腾荣返还给李某2210元。 对指控的犯罪事实，公诉机关在庭上出示了相关的证据，并据此认为被告人梁腾荣的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人梁腾荣对公诉机关指控的部分事实有异议，认为：1.其在3月份左右已经寄给李某1150个口罩；2.“捷信金融”贷款是其介绍潘某1去办理的，贷款并没有发到其账上。平台发给其的3800元是其介绍贷款的业务提成。其帮潘某1还了三期贷款。3.其介绍潘某1和贷款“老板”农某3认识，潘某1转给“老板”的1960元与其无关，其没有收到钱。 被告人梁腾荣没有证据向法庭提交。 经审理查明，2020年2月新冠疫情期间，被告人梁腾荣为骗取他人钱财通过微信朋友圈虚构发布有口罩售卖的消息，先后骗取被害人杨某、钟某、李某2、农某1等人口罩款4780元。梁腾荣收取李某1口罩款后以解冻其支付宝账户为由骗取被害人李某140146元。同时，梁腾荣还以介绍、帮助办理网上贷款及信用卡为由，骗取被害人潘某114074.09元。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月份,被告人梁腾荣为了骗取他人财物,在微信群谎称自己有口罩卖。被害人李某1通过微信联系梁腾荣购买150个口罩,并将口罩款360元转入梁腾荣提供的支付宝账户。梁腾荣告知李某1因为他在转账时备注了“口罩”导致其支付宝账户被封,要解封其支付宝账户需要李某1继续转钱到其支付宝账户。李某1在梁腾荣的要求下陆续转账给梁腾荣共计32505元，梁腾荣还通过欺骗李某1提供银行卡、身份证、验证码等信息来解封其支付宝账户为由从李某1的中国银行账户中转走11881元，共计骗取李某144386元。2020年3月份,梁腾荣返还给李某14000元。 另查明，李某1于2020年2月26日收到被告人梁腾荣寄给的100个口罩。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表、立案决定书，证实本案的受理和立案情况。2020年3月26日，天等县公安局决定对李某1被诈骗案立案侦查。 （2）抓获经过，证实2020年4月2日，侦查人员在广东省东莞市抓获梁腾荣。 （3）刑事判决书一份，证实2017年12月27日，梁腾荣因盗窃罪被天等县人民法院判处有期徒刑七个月,2018年4月14日刑满释放。 （4）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实侦查人员依法对梁腾荣的人身及住所进行搜查，并扣押了梁腾荣持有的中国银行卡一张、OPPO牌手机一部、笔记本一本。 （5）指认照片7张，证实①被告人梁腾荣指认受害人李某1的微信账号照片，指认其微信账户信息和身份证、银行卡的照片；②被害人李某1指认梁腾荣使用的微信账号照片。 （6）接受证据材料清单及微信截图205张，证实被害人李某1与被告人梁腾荣的微信聊天记录情况。 （7）接受证据材料清单及李某1中国建设银行（卡号62×××35)账户交易明细、李某1支付宝(15×××52）账单明细、微信转账查询结果，证实李某1通过支付宝转账给梁腾荣共计32507.02元，梁腾荣用微信绑定李某1的建设银行卡并分四次转走11881元。 （8）被害人李某1的陈述，证实2020年2月13日，其在微信群看到微信号“炮哥”的人发布有口罩出售。其加他的微信，提出买150个口罩。他报价360元。其通过支付宝账户(15×××52)转入他提供的支付宝账户(144×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)360元,并在转账备注“口罩”字样。转账后，他微信说因为其转账备注“口罩”字样导致他的支付宝账户被封无法提现 金,让其再转一笔360元到该账户,就能解封其支付宝账号。其按照他的要求再次转了一笔360元，转账后,他又说还不能解封，要再转720元才能解封,其再次转了720元。后他以各种理由说因为其的原因导致他支付账户被冻结，不断要求其转账到他支付宝账户。其认为自己已经转了那么多,也不在乎再转给他,就没拒绝他要求。其转到他支付宝账户(144×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)共约2万多元。后来他又提供另一个支付宝账户（17×××00）,其转入该账户5000多元。共转入两个支付宝账号约34919元,具体数额有账单明细。转入这些钱后,他还是说不能解封他的支付宝，他又跟其说支付宝客服要求提供其的银行卡、身份证号码等信息。2020年2月26日凌晨,其提供中国建设银行银行卡(卡号62×××35)、身份证等信息给他。提供信息后,其手机收到一条验证码,该男子说支付宝客服要求要其的验证码,其就将验证码发给他。该男子又说支付宝客服要求让其存钱到该卡才能解封他的支付宝账户，其信以为真，分4次共转入其中国建设银行卡共11881元,后发现卡内的11881元被他人转走。其咨询财付通客服得知,其银行卡被该男子绑定到他微信,卡内的钱被该男子私自转入他个人账户。目前大概被该男子骗了46800元，事后他转了4000元给其。该男子微信昵称“炮哥”，微信号是×××。其的微信昵称为“a建筑证书咨询”，微信号×××。2020年2月26日，其收到他邮寄给的100个口罩，还有50个口罩没有收到。 （9）证人农某2的证言，证实2020年3月下旬某一天，梁腾荣说有个人打电话过来追他要钱,要其冒充他的父亲。其按照梁腾荣事前所教的说法冒充梁腾荣的父亲，欺骗对方说梁腾荣有一辆保时捷汽车还没卖出去，等车子卖出去再还钱给他。当时梁腾荣借用其的手机上网，他说手机卖了。 （10）证人梁某的证言，证实其是梁腾荣的妻子。梁腾荣说他的微信收不了钱,其将本人的微信收款二维码提供给梁腾荣，其的微信有他人转账记录，所得的钱都转给梁腾荣了。 （11）被告人梁腾荣的供述，证实2020年2月份,有个叫李某1的人在微信里说想买口罩,其与他联系说其有口罩销售。后李某1向其购买了360元的口罩,大概100个。之后其跟李某1说因为他跟其购买口罩时备注为“口罩”字样,导致其支付宝(144×××＠ｑｑ.ｃｏｍ)被冻结。其向李某1谎称只有向其支付宝转账,方能解封其的支付宝账号,李某1信以为真，向其支付宝账户开始转账。其认为该人好骗,就继续以同样的方式向李某1行骗。李某1通过其支付宝向其的两个支付宝账号(144×××＠ｑｇ.ｃｏｍ、17×××00）转账大概3万多元,具体数额可以查看交易流水。后其骗李某1提供他的身份证和银行卡账号用来解封其的支付宝账户。当时其拿李某1的银行卡账号和身份证号来绑定其支付宝亲情号和其的微信,并将李某1银行卡内1万多元转到其账号。李某1被其骗约4万多元后，开始向其要钱。其谎称自己还有一部保时捷,卖了就可以把钱给他,并让其朋友农某2冒充其父亲打电话给李某1,想拖延时间不给李某1报警。其的微信名称叫“炮哥”,微信号×××。其QQ账号为14×××09,昵称是K哥之王。其的手机在十几天前卖给他人,其跟农某2借用手机。其的支付宝账号没有被冻结,其没有保时捷车,是骗李某1的。其没有工作，没有生产口罩或者批发口罩，没有销售口罩的资格和能力。其骗他们的钱后拿去赌博输了,没有钱去进货口罩发给他们。其平时用微信联系李某1，他微信昵称为“a建筑证书咨询”,微信号×××。当时诈骗李某1后,其主动转了4000元给他。 2.2020年2月8日中午12时许,被害人杨某在微信朋友圈看到被告人梁腾荣发布卖口罩的信息,就联系梁腾荣购买口罩。杨某先后四次转账给梁腾荣共5720元购买49盒口罩。转账后杨某一直没有收到梁腾荣的口罩,多次联系梁腾荣没有得到回复。2020年3月份,梁腾荣退还给杨某2000元。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表、立案决定书、移送刑事案件报告书，证实本案受理和立案情况。2020年2月19日，靖西市公安局决定对杨某被诈骗案立案侦查，同年4月28日，将该案移送天等县公安局办理。 （2）被害人杨某的陈述，证实2020年2月8日中午12时许，其在微信朋友圈看到其同学梁腾荣发布卖口罩的信息。其通过微信跟他购买口罩，他说一盒120元，有50个。2月9日16时许，其跟他要5盒口罩，并通过微信转账给他600元。2月11日18时许，其跟他再买一盒口罩，并微信转账120元。当日19时许，其又联系对方再买5000元的口罩，对方说5000元可以买42盒，其通过微信转给他5000元。梁腾荣说这42盒口罩当晚由他亲自送到靖西，23时许，其没收到口罩，也没见到他本人，发微信也不回，打电话也没人接，后来被拉黑名单。梁腾荣手机号码是17×××00，微信号是：×××,微信名称为：安联金融（炮哥）。其的微信号是：×××,微信昵称：咩咩。其分四次转账给梁腾荣,第一次480元,第二次120元,第三次120元,第四次5000元,共5720元。 （3）接受证据材料清单及微信聊天记录、微信转账记录凭证截图、口罩截图照片，证实杨某联系梁腾荣购买口罩并转账的情况。 （4）辨认笔录，证实杨某从一组照片中辨认出梁腾荣。 （5）指认照片1张，证实被告人梁腾荣指认受害人杨某的微信号照片。 （6）被告人梁腾荣的供述，供认2020年2月,杨某通过微信问其有没有口罩卖，其谎称有口罩。当时他说要6000个口罩,其跟他要5700元作为订金。他转给其5700元。转钱后,他不断催其要货,因其没有口罩,就没有回信息。其出于同学关系主动通过支付宝转了2000元给他。 3.2020年2月6日,被害人钟某在QQ空间上看见被告人梁腾荣发布售卖口罩的信息,就加梁腾荣的微信购买口罩。后钟某两次通过微信转账给梁腾荣共480元购买口罩。钟某一直没有收到口罩,要求梁腾荣退款未果。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证实本案的受理情况。 （2）被害人钟某的陈述，证实2020年2月6日18时许，其在QQ空间上看见一名QQ好友（QQ号:14×××09，昵称:“炮哥”)发布售卖口罩的说说。该男子说有口罩售卖。后其加该男子微信(微信号:×××,昵称:“兵爷”)，通过微信转账给对方120元购买一盒口罩。当晚22时许，其又跟对方买了一盒口罩,并通过微信转账120元。2月11日18时许，其又跟该男子买了两盒口罩,并通过微信转账240元。后对方以封路等理由没给其发货，也不回微信。 （3）接受证据材料清单及微信聊天记录截图9张，微信转账记录截图3张，证实钟某与梁腾荣购买口罩的聊天记录，钟某三次向梁腾荣转账共计480元。 （4）指认照片1张，证实被告人梁腾荣指认受害人“Halo”的微信账号照片。 （5）被告人梁腾荣的供述，供认微信名叫“HaIo”的女子被其以卖口罩方式诈骗了约500元。其在微信中指认了微信名叫“HaIo”的女子,她微信号为×××。 4.2020年2月7日,被害人李某2通过微信添加了被告人梁腾荣的微信跟梁腾荣购买口罩。后李某2通过微信转账给梁腾荣550元购买5盒口罩,但一直没有收到口罩。在李某2一再追问下,梁腾荣返还给李某2210元。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证实本案的受理情况。 （2）被害人李某2的陈述，证实2020年2月7日,其通过微信添加了一个叫“炮哥”的人购买口罩，五盒550元。当天晚上其通过微信分别转账给“炮哥”240元、310元。直到2月10日没收到货。其感觉被骗要求退款，2月14日他转给其210元。其的微信号是×××;“炮哥”的微信号是×××。他提供送货电话为17×××00,号码登记为梁腾荣。 （3）接受证据材料清单及微信转账截图2张，证实李某2分两次转账给梁腾荣550元，后梁腾荣转回210元。 （4）被告人梁腾荣的供述，供认2020年2月份,微信昵称是“微笑PASTA”（微信号为“×××”）加其微信。对方提出要口罩,其谎称有口罩出售。该人转了550元给其。转钱后，该人多次催要口罩,由于其根本没有口罩,其觉得烦人就转回了210元给该人。其在微信发布出售口罩信息。 5.2020年2月29日,被害人农某1在微信聊天群看到被告人梁腾荣卖口罩的信息后联系梁腾荣买口罩。后农某1转账给梁腾荣240元购买2盒口罩。农某1一直没有收到口罩,要求梁腾荣退款未果。 认定上述事实的证据有： （1）受案登记表，证实本案的受理情况。 （2）被害人农某1的陈述，证实2020年2月5日17时许，其通过一个名为“天等广西”的聊天群知道有一个微信昵称为“炮哥”的人在卖口罩,其加了他的微信想买口罩。2月29日，其跟对方买100个口罩共240元。其通过微信转账到银行卡的方式转账到户名为“梁腾荣”的中国银行账户（账号62×××64）240元。转钱后一直没有收到口罩,其叫他退钱也一直没回复。 （3）接受证据材料清单及微信截图照片、微信转账照片、微信头像截图等28张，证实农某1与梁腾荣微信联系购买口罩并转账240元到梁腾荣的中国银行账户。 （4）指认照片1张，证实被告人梁腾荣指认受害人“有苦难言”微信号照片。 （5）被告人梁腾荣的供述，供认其以卖口罩方式诈骗了微信名叫“有苦难言”的女子240元。她微信号为×××。 6.2018年11月份,被告人梁腾荣介绍潘某1在“捷信金融”平台贷款5998元，分十期还款,每期702.97元。“捷信金融”平台人员扣除相关费用后将发放的3800元款转给梁腾荣，梁腾荣将该款据为己有，没有交给潘某1。后梁腾荣帮还了三期贷款,剩下的七期贷款由潘某1还清。梁腾荣又以帮潘某1办理信用卡需要手续费为由,骗取潘某1转账10423元。梁腾荣还通过使用农某3的微信骗取潘某1转账1960元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证的下列证据证实： （1）受案登记表、立案决定书，证实本案的受理和立案情况。天等县公安局于2019年4月19日决定对潘某1被诈骗案立案侦查。 （2）被害人潘某1的陈述，证实2018年10月,其同事介绍认识了一名叫梁腾荣的年轻男子,说从梁腾荣那里有办法弄到钱。其添加了梁腾荣的微 信。到了11月，其和梁腾荣说需要钱,梁腾荣说可以帮其通过网上的贷款平台借到钱,但是要按照他的方法来做。其在天等县城的星港超市里和梁腾荣通过他的平板电脑上网登录“捷信金融”APP操作办理贷款，办理的时候梁腾荣一直在旁边教其操作办理，还拍照其的上身头像和身份证、银行卡等。但是该笔贷款没有发放给其。没多久其收到“捷信金融”的电话和短信通知，说其于2018年11月26日在“捷信金融”贷款5998元已经逾期，其在手机里下载了“捷信金融”软件,登录后看到其名下有一笔5998元的贷款逾期。梁腾荣说会帮其取消这笔贷款。但是一直到现在这笔5998元的贷款一直都没有取消掉，也没有发放给其。2019年3月,梁腾荣和其说可以从贷款平台上借到10000元，其同意让他帮其贷款10000元。2019年3月23日,梁腾荣说在平台上贷款需要扣其那张农行储蓄卡里的钱,让其存钱在农行储蓄卡里让平台扣,扣的钱和那10000元贷款过后梁腾荣会一起给其。其按照梁腾荣说的,分15笔一共存了8403元,每次其刚存进去一些钱,就收到短信提醒说其的农行储蓄卡通过财付通付款扣掉了相应的钱,一共被扣了8403元钱。后来梁腾荣又和其说需要2020元的费用,到时候贷款下来这笔费用梁腾荣会连着10000元的贷款一起给其。其又通过微信转账的方式分4笔共转了2020元到梁腾荣的微信号。梁腾荣又和其介绍一名贷款平台的“老板”,说贷款的事宜可以咨询这位“老板”,其添加了“老板”的微信,“老板”说需要1960元的费用才能把这笔贷款批下来,批下来后这1960元梁腾荣会连着10000元的贷款一起给其。其又通过微信转账的方式分3笔共转了1960元钱到“老板”的微信。相当于其为了贷款这10000元一共付出去了12383元,但是这笔贷款梁腾荣一直都找借口说没到账。其察觉被骗了。 （3）指认照片2张，证实被告人梁腾荣指认潘某1的微信号照片，指认其诈骗潘某1的微信照片。 （4）接受证据材料清单及相关转账记录截图： ①中国农业银行卡活期存折交易明细清单3张，证实潘某1被梁腾荣分15笔转走中国农业银行储蓄卡内金额共计8403元。 ②微信转账记录截图复印件4张，证实潘某1分四笔给梁腾荣的微信账号（“炮哥”）转账共计2020元。 ③微信转账记录截图复印件3张，证实潘某1分三笔给“老板”微信账号（她言他语毁我心i）转账共计1960元。 ④微信个人信息截图复印件，证实梁腾荣的微信个人信息（昵称：炮哥，微信号：×××）、“老板”的微信个人信息（昵称：她言他语毁我心I,微信号：×××）。 ⑤网贷平台“捷信金融”贷款信息截图复印件，证实捷信金融APP平台显示潘某1于2018年11月26日在网贷平台“捷信金融”上贷款5998元。 ⑥捷信金融还款记录10张，证实潘某1在2018年11月26日签署编号为3748391675005的分期消费贷款合同项下分期贷款本金是5998元，每个月的期款是702.97元，共10期，贷款到期日是2019年9月26日。截至2019年10月13日合同项下所有款项已全部结清。在捷信金融APP上有还款记录。 （5）证人农某3的证言，证实其以前和梁腾荣认识。2019年3月至4月左右，梁腾荣叫其把自己的微信给他使用，其给他使用了几天。其不认识潘某1。后来其使用回自己的微信，看到潘某1发信息过来，才知道梁腾荣用其微信添加潘某1为好友是骗潘某1的钱。其的微信号是 ×××。其不清楚梁腾荣使用其微信骗了潘某1多少钱，后来其翻看微信的账单记录看到潘某1通过微信转账到其的账号两次，一次1480元，一次400元，共1880元。后梁腾荣又分别将这两笔钱转账到他的微信里。其没有参与和梁腾荣一起骗潘某1的钱，梁腾荣使用其的微信没有给其钱。 （6）接受证据材料清单及农某3提供微信截图四张： ①农某3微信账单截图，证实2019年3月25日09：05，其微信收到来自“中介”转账400元，3月25日09：07转给“腾荣”400元；同年4月2日15：41，其微信收到来自“中介”转账1480元，4月2日15：41转给“腾荣”1460元。 ②中介的微信个人信息截图，证实中介的微信号为×××。 ③梁腾荣和农某3的微信聊天截图，证实梁腾荣和农某3说如果有人问起那个钱的事，就说不懂，都是平台自己扣的。梁腾荣要求农某3和他统一口供。 （7）被告人梁腾荣的供述和辩解。 梁腾荣在侦查阶段笔录供认，2018年,天等县消防大队有个叫潘某1的人加其微信咨询网贷的事情。其骗他说可以帮他弄到钱，并让他提供身份证、银行卡号、银行卡密码、手机号。后其以潘某1名义在“捷信金融”注册网上贷款,从中贷款6000元。除去相关手续费用,当时其才得3千多元。得的3千多元其没有给潘某1。“捷信金融”相当是一个消费贷款,比如买个手机是8千元,但是手机其实不拿,是套现金出来,可以自由支配。 在2019年某月,潘某1又找到其,其谎称会取消他网上那笔6000元的贷款,还会帮潘某1申请农业银行信用卡。其跟潘某1说办理信用卡需要相关手续费,开始不断向潘某1骗要钱,大概有七八千元。当时潘某1有通过微信转 钱给其过,不记得他还通过什么途径给其钱了。总共骗了他1万多元。潘某1当时在天等县消防大队上班。通过民警打开微信供其查看,当时潘某1微信昵称为“暴走激光面!”，微信号为×××,可以指认他微信截图。 梁腾荣在讯问同步录音录像中供述：捷信金融贷款扣除手续费后下发3800或3900元，梁腾荣让平台人员将钱给其，其没有把钱给潘某1。 在庭审中，梁腾荣辩解称，“捷信金融”上的贷款是潘某1和“捷信金融”的人办理的，其只是介绍潘某1去，贷款所得的钱他没有拿。其在侦查阶段供述中称得3800元是平台工作人员发给其拉业务的提成。其因潘某1威胁要报警才帮他还贷。 公诉机关举示的以上证据，经庭审质证，所有证据均为依法取得，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，且能相互印证，已形成了完整的证据链条，本院予以确认。 针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案的事实和证据，评判如下： 1.关于被告人梁腾荣是否骗取潘某1“捷信金融”贷款的问题。经查，被害人潘某1述称梁腾荣帮助其在“捷信金融”操作办理贷款手续。梁腾荣在侦查阶段供述称其以潘某1名义在“捷信金融”注册网上贷款6000元，除去相关手续费用得3千多元，其没有给潘某1，还谎称已取消贷款。在讯问同步录音录像中梁腾荣亦称捷信金融贷款扣除相关手续费后下发3800元，梁腾荣叫他们把钱给自己，没有给潘某1。“捷信金融”催潘某1还款，后经潘某1追问，梁腾荣帮还了三期贷款。以上证据证实，梁腾荣将潘某1在“捷信金融”办理贷款发放的3800元据为己有，骗取潘某1贷款3800元。故对梁腾荣辩称没有收到捷信金融贷款，其因潘某1威胁要报警才帮还贷的辩解意见不予采信。梁腾荣在庭审中辩解称3800元系平台发给其的业务介绍费，没有相关证据证实，本院对其在庭审中的供述不予采信。 2.关于潘某1转账给农某3的1960元是否计入梁腾荣诈骗数额的问题。经查，潘某1提供的微信转账记录显示1960元分三笔转入农某3微信账户，农某3提供的微信账单显示，从潘某1微信转入农某3微信的款项又即时被转入梁腾荣的微信中。结合农某3陈述在此期间梁腾荣使用其微信及后续聊天情况，可以证实梁腾荣使用农某3的微信骗取潘某1转账1960元后又转入其个人微信账户的事实。故对梁腾荣辩解其只介绍潘某1和农某3认识，潘某1转给农某3的1960元与其无关的辩解意见，本院不予采信。 本院认为，被告人梁腾荣以非法占有为目的,虚构事实，骗取他人财物共计59000.09元，数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控诈骗李某1、潘某1的数额与查明事实不符，本院予以纠正。梁腾荣曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑,刑罚执行完毕后,在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪,是累犯,依法应从重处罚。梁腾荣利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施多次诈骗，酌情从严惩处。梁腾荣到案后如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人梁腾荣犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第七十六条的规定，判决如下： 一、被告人梁腾荣犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年4月3日起至 2025年4月8日止。罚金限于本判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人梁腾荣分别退赔各被害人经济损失：李某140146元、杨某3720元、钟某480元、李某2340元、农某1240元、潘某114074.09元。 三、扣押在案的被告人梁腾荣使用的笔记本一本、中国银行银行卡一张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向崇左市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  冯浩洁 审 判 员  农淑娟 人民陪审员  黄向梅 二〇二〇年九月二十七日 法官 助理  农静云 书 记 员  张 聪 附法律条文及司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第七十六条指定居所监视居住的期限应当折抵刑期。被判处管制的，监视居住一日折抵刑期一日；被判处拘役、有期徒刑的，监视居住二日折抵刑期一日。