湖南省永兴县人民法院 民 事 判 决 书 (2020)湘1023民初1055号 原告：郭祖爱，男，1970年10月1日出生，汉族，湖南省永兴县人，住湖南省永兴县。 委托诉讼代理人：曹顽宁，湖南金鸥律师事务所律师。特别代理。 被告：永兴县金润有色金属有限责任公司，住所地：湖南省永兴县柏林镇龙塘村龙**。 法定代表人：李水林，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：郭超，北京市君致（济南）律师事务所律师。特别代理。 第三人：黄朝稳，男，1980年1月2日出生，汉族，广西横县人，住广西南宁市横县。 原告郭祖爱与被告永兴县金润有色金属有限责任公司（以下简称金润有色公司）、第三人黄朝稳公司决议撤销纠纷一案，本院于2020年6月1日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告郭祖爱及其委托诉讼代理人曹顽宁，被告金润有色公司的委托诉讼代理人郭超到庭参加诉讼。第三人黄朝稳经传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告郭祖爱向本院提出诉讼请求：1、撤销被告于2020年4月2日作出的股东会决议；2、一切诉讼费用由被告承担。事实与理由：2007年9月9日，原告与李水林、梁尧辉创办了湖南永兴龙腾有色金属有限公司，投资总额3750万元，其中原告出资843.75万元，出资比例22.5％，之后公司变更名称为永兴县金润有色金属有限责任公司，并吸收新股东即第三人黄朝稳。公司几经股份重组，最终股份比例为：黄朝稳占76.84％，实缴资本2737.5万元，李水林占10％，实缴资本356.25万元，郭祖爱占13.16％，实缴资本468.75万元。因公司经营状况不佳，公司在黄朝稳的主持下于2020年4月2日召开临时股东会，在原告没有参会，也没有签字表决的情况下，公司作出决议，该决议程序严重违法，决议内容涉及资产处置作价、债务清算等，原告均不知情，且该决议严重损害了原告的合法权益。故该股东会决议应依法予以撤销。 被告金润有色公司辩称，一、公司于股东会实际召开日（2020年4月24日）前，已电话通知了原告，并以微信方式向原告发送了股东会决议草案，履行了股东会召集通知义务，原告接到会议通知后并未提出异议。本次股东会是为进一步落实2018年8月3日召开的公司股东会决议债权债务解决方案，作出具体清算注销工作部署，在2018年8月3日公司召开的股东会决议中，原告等三位股东均签字表决通过，对公司清算注销工作并无异议。二、根据公司法规定，原告诉请撤销股东会决议，依法应当提供担保。三、公司经营范围主要是有色金属冶炼，因政府环保监管严格，公司已停产经营，且严重资不抵债，2018年6月30日《资产负债表》显示，公司负债34931444.49元，亏损达20062486.18元，亏损公司成为了各股东的沉重负担。在此情况下，公司股东会形成决议草案，拟注销公司，公司实际控制人兼债权人以附条件减免公司债务，债务减免后编制的《债权债务表》显示：公司负债6111427.50元，债权1359842.88元，亏损475.1585万元，依据公司三位股东实际出资比例（黄朝稳76.84％，李水林10％，郭祖爱13.16％），股东权益分别为：黄朝稳-54.1803万元、李水林-7.0511万元、郭祖爱-9.2791万元。《资产负债表》、《债权债务表》系公司财务依法作出的财务报表，客观反映公司的实际经营状况，公平公正核算公司各股东权益，没有损害原告的权益。公司股东兼法定代表人李水林为顾全公司大局，个人自愿出资330.7916万元清偿公司部分负债，对公司股东进行现金补偿，并接管处理公司土地厂房等棘手问题，彻底解决公司根本问题。该股东会决议内容不但没有损害原告的利益，反而增加了包括原告在内的公司股东权益。而且，以前述方式注销公司可以大幅减少公司维系成本，尽快处理公司遗留事宜。股东会决议通过后，李水林已实际履行了现金清偿负债义务，推进公司注销工作，但因原告的原因被迫中止。如股东会决议被撤销，公司将通过司法途径申请破产，破产清算等成本费用势必增加，原告在内的股东权益负值将进一步增大，公司股东也得不到李水林的自愿现金补偿，且公司实际控制人兼债权人亦将撤销附条件的债务减免，恢复巨额债务。根据实质重于形式原则，公司请求法院维持股东会决议，驳回原告的诉讼请求，以利于公司顺利注销，减少注销清算成本，维护股东权益。 第三人黄朝稳未作陈述。 本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。对有争议的证据，本院认定如下：原告提交的证据1（营业执照）、证据2（公司章程）、证据3（2020年4月2日股东会议记录、公司债权债务表）及被告提交的证据4（电子银行回单、收条）的真实性本院予以采信；原告提交的证据4（2013年6月12日股东会议记录）无原件核实其真实性，对其真实性不予采信，且与本案无关联性；被告提交的证据1（资产负债表、2018年8月3日股东会决议）、证据3（公司股东会决议、债务债权表），两份股东会决议的真实性本院予以采信，但2020年4月2日股东会决议的效力问题将在说理部分阐述；证据2（通话记录、微信记录）的真实性本院予以采信，但时间显示均在2020年4月2日之后，且无其他证据佐证股东会实际召开时间为2020年4月24日。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告永兴县金润有色金属有限责任公司于2007年9月19日成立，公司注册资本889万元，股东及出资额分别为：李水林占10％，黄朝稳占76.84％，郭祖爱占13.16％。2015年10月23日股东会对《公司章程》进行了修订，章程第十二条规定，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：……（10）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议……第十四条，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。第十五条，股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。第十七条，股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。2018年8月3日，被告金润有色公司在公司办公室召开股东会并形成股东会决议，决议内容为：本次股东会应到3人，实到3人，符合法定程序，本次股东会形成如下决议：1、鉴于公司因政策等原因已无法继续生产经营，全体股东一致决定将公司进行结业处理，并进行清算前的准备；2、委托刘文文与财务部先进行公司账务处理，同时将物料、设备设施清理变现，并按照政府要求处理好环保遗留问题；3、变现的资金优先解决公司应缴国家相关税金与人员工资，如还有剩余资金，则提交股东会再进一步讨论确定债权债务的解决方案；4、账务处理、环保遗留问题处理与物料、设备设施清理等工作在2018年9月30日前完成。股东黄朝稳、李水林、郭祖爱在该股东会决议上签名。2020年4月2日，被告金润有色公司在永兴县××路××号××室××东会并形成股东会决议，决议内容为：应到股东3名，实际到会股东3名，代表全体股东100％表决权。本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开临时会议，全体股东就金润有色公司持有金润碲业20％股权转让和金润有色公司的债权债务及金润有色在龙塘村二组土地及厂房归属权形成以下决议：1、同意转让金润有色持有金润碲业的20％股权，并放弃优先购买权；2、全权委托李水林处理金润有色持有金润碲业的股权、金润有色的资产及债权债务及公司注销等事务，承担包括但不限于《债权债务表》中的债务及处理过程中的一切费用；但《债权债务表》外金润有色涉及老股东富信、黄朝稳及广东区域的相关负债一律不需李水林承担；3、同意金润有色在永兴县××镇××村××组拥有的土地、产权、厂房等归李水林所有；金润有色把涉及村民土地补偿款的村民原始收条、协议、国有土地使用证等相关手续交付李水林；4、同意黄朝稳股东间接持有金润碲业公司的股权转让后，所有与（2）款相符的债权债务及所有资产处置由李水林全包承担。李水林支付黄朝稳借款本金1000000元后，支付黄朝稳股东股权转让金2000000元；股东郭祖爱所持有金润有色股权与黄朝稳同股同权同价。金润有色环保遗留问题、所有内外债务债权（包括但不限于内部股东的股权及内部员工的遗留问题）以及所有资产等，均与黄朝稳股东无关；厂房、土地等资产与黄朝稳股东无关；5、决议签署后股东全面配合股权承让方进行工商股份变更手续；6、《债权债务表》的债务均只支付本金不支付利息；7、现金支付计划：本决议签署后当天由李水林支付黄朝稳借款1000000元；工商注册股份变更后当天由李水林支付给黄朝稳股权转让金2000000元；工商注册股份变更后郭祖爱股权转让金由李水林负责兑现。股东黄朝稳在该决议上签名，股东李水林、郭祖爱均未在该决议上签名。现原告以被告未通知其参会且无其签名，程序及内容违法为由向本院提起诉讼，要求撤销2020年4月2日作出的股东会决议。 另查明：1、被告金润有色公司员工于2020年2月4日、4月8日、4月20日、4月21日、4月22日与原告郭祖爱有通话记录；被告法定代表人李水林于2020年4月24日通过微信向原告发送了2020年4月2日的股东会决议草案。 2、第三人黄朝稳于2020年4月27日向李水林出具授权委托书，委托其全权办理金润有色公司持有金润碲业公司20％股权的转让、金润有色公司注销等所有相关事宜。原告郭祖爱于2020年5月20日向李水林出具授权委托书，委托其全权办理郭祖爱通过金润有色公司间接持有金润碲业公司股份的股权转让及转让相关事宜，所持股权权利、责任、义务、转让价格、收益均与黄朝稳同股同权同价。 3、李水林于2020年4月27日通过银行汇款向黄朝稳支付1000000元，于2020年5月9日通过银行汇款向刘桂芳支付2000000元，附言均为：代金润有色还款。 本院认为，本案系公司决议撤销纠纷。本案争议的焦点是：被告金润有色公司于2020年4月2日作出的股东会决议程序及内容是否违法。阐述如下： 根据《中华人民共和国公司》第二十二条之规定，公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。第四十一条规定，召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。本案中，被告金润有色公司章程第十五条亦规定，股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。被告金润有色公司于2020年4月2日作出的股东会决议内容涉及到公司解散、清算等事项，根据被告公司章程第十二条规定，上述事项属于股东会职权范围，应当经公司股东会表决通过。被告金润有色公司虽提交证据证实其安排员工与原告郭祖爱联系，但其时间均在2020年4月2日之后，被告未提交充分证据证实其实际召开股东会时间为2020年4月24日，而其作出的股东会决议中显示其召开时间为2020年4月2日。被告无证据证实其于2020年4月2日股东会召开前十五日通知了包括原告郭祖爱在内的全体股东，原告既未出席股东会亦未在决议上签名，同时，原告对股东会决议中通过的公司债权债务情况不予认可。因被告金润有色公司于2020年4月2日召开的股东会召集程序违法，且对该决议将产生实质影响，故其作出的决议应予撤销。 综上所述，依照《中华人民共和国公司法》第二十二条、第四十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条之规定，判决如下： 撤销被告永兴县金润有色金属有限责任公司于2020年4月2日作出的股东会决议。 本案案件受理费100元，由被告永兴县金润有色金属有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。 审判员  马益坤 二〇二〇年九月十五日 法官助理邓翔凯 书记员许李振 附相关法条： 《中华人民共和国公司法》 第二十二条公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。 股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。 公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。 第四十一条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。