兴城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1481刑初123号公诉机关兴城市人民检察院。被告人：常林，男，1956年5月2日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地辽宁省葫芦岛市连山区，住连山区。2009年1月9日，因犯故意伤害罪被绥中县人民法院判处有期徒刑一年缓刑二年；2018年8月22日，因犯危险驾驶罪被绥中县人民法院判处拘役一个月，并处罚金1000元。2019年12月15日，因本案被兴城市公安局刑事拘留，2020年1月20日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。辩护人：王松林，辽宁山盟律师事务所律师。辩护人：刘辉，辽宁时进律师事务所律师。被告人：赵明广，绰号“赵老四”，男，1963年4月16日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。2004年4月23日，因犯盗窃罪被绥中县人民法院判处罚金人民币2600元。2019年12月15日，因本案被兴城市公安局刑事拘留，2020年1月20日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。辩护人：徐克章，辽宁朗元律师事务所律师。辩护人：邵小武，辽宁朗元律师事务所实习律师。被告人：薛和，男，1952年5月7日出生，满族，初中文化，中共党员，政府退休人员。户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住连山区。2019年12月15日，因本案被兴城市公安局刑事拘留，2020年1月20日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。辩护人：殷建刚，辽宁益行律师事务所律师。被告人：赵磊，男，1987年2月25日出生，满族，小学文化，无业。户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。2019年12月15日，因本案被兴城市公安局刑事拘留，2020年1月20日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。辩护人：王玉坤，辽宁百维律师事务所律师。被告人：付春永，男，1990年3月24日出生，满族，中专文化，无业。户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。2013年4月12日，因犯故意伤害罪、盗窃罪、故意毁坏财物罪，被绥中县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。2013年12月25日，刑满释放。2019年12月15日，因本案被兴城市公安局刑事拘留，2020年1月20日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。辩护人：周汉勇，辽宁斯特律师事务所律师。被告人：叶鹏，男，1994年7月18日出生，汉族，初中文化，无业。户籍所在地辽宁省葫芦岛市绥中县，住绥中县。2016年1月2日，因赌博被绥中县公安局行政拘留十日，罚款2000元。2020年1月3日，因本案被兴城市公安局刑事拘留，同年1月20日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。辩护人：杨诗义，辽宁杨洪伟律师事务所律师。辩护人：韩玉国，辽宁杨洪伟律师事务所律师。被告人：王宁，男，1988年6月20日出生，汉族，小学文化，无业。户籍所在地辽宁省葫芦岛市南票区，住连山区。2020年3月30日，因本案被兴城市公安局刑事拘留，同年4月9日经兴城市人民检察院批准逮捕。现羁押于兴城市看守所。辩护人：史涤非，辽宁大鸣律师事务所律师。兴城市人民检察院以兴检刑检刑诉[2020]101号起诉书，指控被告人常林、薛和犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诬告陷害罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪；被告人赵明广犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诬告陷害罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、买卖国家机关证件罪、虚假诉讼罪；赵磊、付春永、叶鹏犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；王宁犯非法拘禁罪，于2020年7月21日向本院提起公诉，后于2020年8月22日，以兴检刑检刑变诉[2020]3号变更起诉决定书，向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，先后于2020年8月24日及9月11日两次公开开庭审理了本案。兴城市人民检察院指派检察员丛翔宇、姚思凡、安静出庭支持公诉，被告人常林及其辩护人王松林、刘辉，被告人赵明广及其辩护人徐克章、邵小武，被告人薛和及其辩护人殷建刚，被告人赵磊及其辩护人王玉坤，被告人付春永及其辩护人周汉勇，被告人叶鹏及其辩护人杨诗义、韩玉国，被告人王宁及其辩护人史涤非到庭参加诉讼。本案现已审理终结。兴城市人民检察院指控：2014年10月，被告人常林、薛和、赵明广为攫取非法利益，三人共同出资300万元，在绥中县塔山成立金林寄卖行，以小额贷款公司模式经营，进行非法放贷活动，通过按月收取5%至10%不等的高额利息，获取非法经济利益。2015年，为提高威慑力，追讨高利贷款，经常林、薛和、赵明广商议，赵明广先后拉拢社会闲散人员赵磊、王宁、叶鹏，刑满释放人员付春永为金林寄卖行追讨债务，金林寄卖行按月向四人支付工资。在讨债过程中，常林、赵明广指使赵磊等人多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，逐渐形成了以被告人常林、赵明广为首要分子，被告人薛和、赵磊为重要成员，被告人付春永、叶鹏、王宁为一般成员的恶势力犯罪集团。该集团人数较多，架构明显，组织成员固定，责任分工明确。2015年7月至2016年初，该集团为树立非法权威，维护非法利益，长期盘踞在绥中县金林寄卖行，在常林、赵明广的统一领导下，有组织的多次实施非法拘禁、寻衅滋事、诬告陷害等犯罪活动，长期以来，该组织为非作恶，欺压百姓，导致多名被害人被迫离开住所，严重破坏当地经济、社会生活秩序。具体犯罪、违法事实如下：一、恶势力犯罪集团的犯罪事实（一）非法拘禁罪1、2015年5月某日上午，为追讨被害人齐某1所欠贷款，在被告人常林的指使下，被告人赵磊、付春永、王宁来到兴城市齐某1家，强行将齐某1带至绥中县金林寄卖行。赵明广、赵磊、付春永、王宁将齐某1绑在扁担上，对其进行殴打，并用烟头烫其手指，直至当天下午齐某1家属给赵明广汇款后，齐某1被放走。齐某1被拘禁约五小时。2、2015年某日，为追讨被害人何某所欠贷款，被告人赵明广将何某叫至金林寄卖行，赵明广伙同被告人薛和、赵磊、付春永用衣服捂住何某头部后，对何某实施捆绑、殴打、辱骂，用烟头烫何某手指。赵明广强迫何某重新签订房屋抵押协议后，将何某放走。何某被拘禁约三小时。3、2015年6月某日下午16时许，为追讨被害人张某1所欠贷款，被告人赵明广指使被告人赵磊、付春永、王宁强行将张某1带至绥中县宏跃宾馆，被告人薛和在宾馆内对张某1进行殴打，赵明广、赵磊用烟头烫张某1手指。第二天早上9时，经常林同意，张某1被放走。张某1被拘禁约十七小时。4、2015年7月13日13时许，为追讨被害人韩某1所欠贷款，被告人赵明广、赵磊、付春永、王宁将韩某1从葫芦岛强行带至金林寄卖行并对其进行捆绑、殴打。后将韩某1带至绥中县宏跃宾馆内，由付春永、王宁对韩某1进行看守。次日11时许，韩某1妻子蒋某5、岳母王某2替韩某1还债2万元并用房某抵押，经常林同意后，韩某1被放走。韩某1被拘禁约二十小时。5、2015年6月某日，为追讨被害人邵某1所欠贷款，被告人赵明广、赵磊、付春永、叶鹏将邵某1强行带至金林寄卖行，赵明广对邵某1进行殴打，并指使赵磊、付春永、叶鹏对邵某1进行捆绑，赵磊用烟头烫、用牙签扎邵某1手指。直至邵某1承诺还款，经常林同意后，邵某1被放走。邵某1被拘禁约五小时。6、2015年6月某日，为追讨被害人郭某所欠贷款，被告人赵明广、赵磊、付春永、叶鹏强行将郭某带至金林寄卖行，对郭某进行捆绑，用烟头烫其手指，直至郭某妻子王某5送来1.6万元，郭某被放走。郭某被拘禁约四小时。7、2015年冬，为追讨被害人田某所欠贷款，被告人赵磊、付春永、叶鹏强行将田某带至金林寄卖行，并对其实施电棍电击、雪水泡脚等行为。田某被拘禁约十七小时。8、2015年秋，为追讨被害人张某2所欠贷款，在被告人常林、赵明广的指使下，被告人赵磊等人先后两次将张某2强行带至绥中县一门市房内进行扣留，并对其实施捆绑、殴打、用烟头烫手指，两次累计拘禁张某2约九个小时。9、2015年秋某日，为追讨被害人麻某所欠贷款，被告人赵明广、赵磊、付春永、叶鹏强行将麻某带至绥中县金林寄卖行，并对其进行殴打、用烟头烫麻某手指。直至麻某朋友高某1、李某2赶到为其偿还2万元，赵明广强迫麻某重新签订欠条并由高某1担保后，麻某被放走。麻某被拘禁时间约五小时。10、2015年冬某日，为追讨被害人马某1所欠贷款，被告人赵明广将马某1叫至金林寄卖行并强行将其扣留，直至马某1侄子马某2到金林寄卖行签订承诺担保书后，马某1被放走。马某1被拘禁约七小时。11、2014年底某日，为追讨被害人任某1所欠贷款，被告人赵明广将任某1叫至金林寄卖行并强行将其扣留，直至韩某2到金林寄卖行为任某1担保后，任某1被放走。任某1被拘禁约五小时。12、2015年3月至7月期间，为追讨被害人张某3所欠贷款，被告人赵明广、赵磊、王宁、叶鹏、付春永等人强行将张某3带至金林寄卖行并扣留十余次，累计拘禁张某3约五十小时。并对张某3进行捆绑、用烟头烫其手指。13、2015年4月某日，为追讨被害人张某4所欠贷款，被告人赵明广指使被告人赵磊将张某4强行带至金林寄卖行并将其扣留，张某4被拘禁约八小时；同年11月某日，赵明广指使赵磊强行将张某4带至银灰色伊兰特轿车内并将其扣留，张某4被拘禁约四小时。张某4累计被拘禁十二小时。14、2015年9月17日13时许，为追讨被害人杜某所欠贷款，被告人赵明广、赵磊强行将杜某带至金林寄卖行并将其扣留，直至杜某妻子给赵明广汇款3.5万元后，杜某被放走。杜某被拘禁约五小时。15、2016年1月某日，为追讨被害人王某1所欠贷款，被告人赵明广、赵磊、付春永、叶鹏将王某1强行带至金林寄卖行，在常林、薛和、赵明广的指使下，赵磊、王宁、付春永、叶鹏等人对王某1实施捆绑、殴打、用烟头烫手指、用雪水泡脚等行为。王某1被拘禁约四小时。（二）寻衅滋事罪1、2015年秋，被告人赵明广、赵磊按照组织安排，来到被害人赵某1家追讨欠款。因赵某1无法偿还欠款，赵明广、赵磊强行将赵某1家院内的萝卜条拉走并以60000元的价格变卖。经葫芦岛市价格认证中心鉴定，被变卖的萝卜条案发时价格为人民币101640元。2、2015年期间，在被告人常林、薛和、赵明广的指使下，被告人赵明广、赵磊、付春永、叶鹏先后八次到被害人苗某、张某5、齐某1、吴某、郭某、栗小飞、张某6家、被害人李某1的洗车场，在墙壁、门上喷写“欠债还钱”字样；二次到被害人苗某、齐某1家中以泼大粪相恐吓；一次到被害人蒋某1工作地点对其跟踪、围堵、恐吓并强行将蒋某1电动车钥匙拿走，通过以上对被害人恐吓的方式讨要债务，严重影响被害人生活秩序。（三）诬告陷害罪1、2014年12月13日，被告人常林、赵明广、薛和在明知被害人马某1用于借款抵押的房某系伪造的情况下，仍向马某1放贷。2015年6月11日，因马某1贷款未还，赵明广、薛和捏造自己被使用假房某抵押借款的马某1所骗的事实向公安机关报案，导致公安机关以诈骗罪对马某1立案侦查。2、2015年1月至3月期间，被告人常林、赵明广、薛和在明知被害人郭某、邵某1、何某用于借款抵押的房某系伪造的情况下，仍向上述三人放贷。2016年3月24日，因贷款未还，常林、薛和捏造自己被使用假房某抵押借款的郭某、邵某1、何某所骗的事实向公安机关报案，导致公安机关以诈骗罪分别对郭某、邵某1、何某立案侦查。3、2014年11月29日，被告人常林、赵明广、薛和在明知被害人韩某2用于借款抵押的房某系伪造的情况下，仍向韩某2放贷。2016年12月6日，因韩某2贷款未还，常林、薛和捏造自己被使用假房某抵押借款的韩某2所骗的事实向公安机关报案，导致公安机关以诈骗罪对韩某2立案侦查。4、2015年7月13日，被告人赵明广、薛和在对被害人韩某1非法拘禁期间，虚构韩某1帮赵明广侄子办工作的事实，强迫韩某1签订20万元收条。2016年10月28日，因韩某1欠款未还，赵明广捏造自己被韩某1诈骗的事实向公安机关报案，导致公安机关以诈骗罪对韩某1立案侦查。（四）非法吸收公众存款罪2014年10月至2016年2月期间，被告人常林、赵明广、薛和在未取得金融部门许可的情况下，在绥中县范围内，通过口口相传等方式进行宣传，承诺向投资者按月支付3%-5%不等的利息，向狄某、陈某、李某6等20余名社会不特定人员吸收存款共计245万元。（五）高利转贷罪2014年10月，被告人常林、赵明广、薛和为筹集金林寄卖行启动资金，唆使常林前妻谢某2春（另案处理）以其名下门市房作抵押，以购买鱼苗为名，向中国邮政储蓄银行兴城支行套取贷款100万元。在贷款过程中，常林、赵明广、薛和帮助谢某2春通过贷款审核。谢某2春将该100万元按月利息3%借给常林金林寄卖行，谢某2春从中获利144050元。（六）其他违法行为1、2015年某日，为追讨被害人张某1所欠贷款，被告人赵明广指使被告人赵磊、叶鹏、付春永将张某1强行带至金林寄卖行对其进行殴打，并将张某1租借的红色别克轿车扣留。2、2015年至2016年期间，被告人赵明广对多次对谢某1实施威胁、恐吓，限制其人身自由等行为。3、2015年期间，被告人赵明广、赵磊强行将韩某3带至绥中县金林寄卖行，对其进行威胁、恐吓，并多次到韩某3妻子佟静工作地点对其进行滋扰。4、2016年期间，被告人赵明广多次到刘某1工作地点对其进行滋扰、恐吓。二、恶势力犯罪集团成员的其他犯罪事实（一）买卖国家机关证件罪2019年某日，被告人赵明广通过微信联系制贩伪造证件人员，以200至300元不等的价格购买了所有权人分别为白某、张某2、刘某2、张某11的伪造的房屋所有权证书。（二）虚假诉讼罪2019年1月6日，被告人赵明广以伪造的带有苗某手印的借条为证据，向兴城市人民法院对苗某提起民事诉讼，要求其偿还欠款。兴城市人民法院判决苗某败诉。经兴城市公安司法鉴定中心鉴定，赵明广提供欠条上的指纹并非苗某指纹。2019年1月3日，被告人赵明广以伪造的带有被害人邵某2签名的欠条，向绥中县人民法院对邵某2提起民事诉讼，要求邵某2偿还欠款。公诉机关认为，被告人常林非法限制他人人身自由并实施殴打等行为；恐吓他人，强拿硬要公私财物，情节恶劣；捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序；违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人；被告人赵明广非法限制他人人身自由并实施殴打等行为；恐吓他人，强拿硬要公私财物，情节恶劣；捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序；违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人；非法买卖国家机关证件；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序的行为；被告人薛和非法限制他人人身自由并实施殴打等行为；恐吓他人，情节恶劣；捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序；违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序的行为；被告人赵磊非法限制他人人身自由并实施殴打等行为；恐吓他人，强拿硬要公私财物，情节恶劣的行为；被告人付春永、叶鹏非法限制他人人身自由并实施殴打等行为；恐吓他人，情节恶劣的行为；被告人王宁非法限制他人人身自由并实施殴打的行为，分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条、第二百四十三条、第一百七十六条、第一百七十五条、第二百八十条、第三百零七条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诬告陷害罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪追究被告人常林的刑事责任；以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诬告陷害罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪、买卖国家机关证件罪、虚假诉讼罪追究被告人赵明广的刑事责任；以非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诬告陷害罪、非法吸收公众存款罪、高利转贷罪追究被告人薛和的刑事责任；以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究被告人赵磊、付春永、叶鹏的刑事责任；以非法拘禁罪追究被告人王宁的刑事责任。被告人常林、赵明广、薛和、赵磊、付春永、叶鹏、王宁为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款，是犯罪集团，被告人常林、赵明广系该犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第三款，应当按照犯罪集团所犯全部罪行处罚。被告人常林、赵明广、薛和、赵磊、付春永、叶鹏一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人常林对指控罪名均有异议。非法拘禁犯罪，我都没参与过，也都不知情；寻衅滋事犯罪，第一起的赵某1我都不认识，第二起事实中有些人我认识，但我都没参与过上门讨债；诬告陷害罪，都是他们诬告的，事先根本不知道是假房某。马某1是经人介绍拿房某来借款的，后来她因别的事被羁押，我才知道房某是假的；非法吸收公众存款罪，我只向朋友和我前妻借过钱，没向外人借过钱；高利转贷罪，我只从谢某2春处借钱，承诺给她利息，不构成犯罪。辩护人王松林、刘辉对指控的犯罪事实和罪名辩护如下：关于非法拘禁罪，多数是在常林不知情、未参与的情况下发生，未参与部分不应承担刑事责任；关于寻衅滋事罪，赵明广明确称赵某1的借款是他个人借款，常林、薛和对此及后续讨债过程均不知情，且出售萝卜条亦发生在解散后，故常林不应承担责任。其他寻衅滋事指控，起诉书认定时间有误，如苗某、张某5、齐某1均发生在解散后，以泼大粪相威胁，仅是恐吓而未实施，且未达情节恶劣程度，不构成犯罪；关于诬告陷害罪，没有证据证明常林事先知道房某为假，而韩某1签订20万元收条一事，赵明广也称常林不一定知道，可见他并未告知过常林此事，加之控告行为发生在解散之后，故常林不应承担责任；关于非法吸收公众存款罪，并没有口口相传，且都是合伙人向各自亲友借款，罪名不成立；关于高利转贷罪，犯罪主体只能是贷款人，且银行贷款已全部偿还，不构成犯罪。被告人赵明广对指控非法拘禁罪认罪，对指控的拘禁齐某1、何某、韩某1、邵某1、郭某、杜某、张某1无异议，麻某、马某3、任某1、张某10、王某1则记不清。张某2、张某3都只来过一次，根本没有进行拘禁，田某的事我不知情，没参与过；对指控寻衅滋事罪认罪，但对第一起有异议，我与赵某1是个人关系曾多次借钱给他，他一直拖欠不还。将萝卜条拉走并以我名字存在冷库，是我俩商量好的，此后多次找他卖萝卜条，他总是推脱不来，我只好自己出售，卖了近6万元，赵某1说能卖8、9万元，我说少卖的钱算我的让他来算账，他就是不来。赵磊只在拉萝卜条当天帮我从绥中带车来到赵某1家。对第二起指控，到苗某家、齐某1家恐吓泼大粪属实。在大门上喷漆我也知道，但具体喷在谁家、由谁实施的我不清楚，我去找过蒋某1两次，但没有拔过车钥匙；关于指控诬告陷害罪，我承认诬告陷害韩某1。对马某3，我事先不知道房某是虚假的，只是在发现后正常报案；对郭某、邵某1、何某三人向公安机关报案，是在解散后，我并不知情；对指控非法吸收公众存款罪有异议，我都是以养海参为名向亲友借款，未向社会不特定人员借款；对指控高利转贷罪和买卖国家机关证件罪都认罪；对指控虚假诉讼罪有异议，苗某和邵某2欠条上的签名都是他们自己签名并捺印的。辩护人徐克章对指控非法拘禁罪名没有异议，具体参与实施的犯罪事实同意赵明广个人意见；对指控寻衅滋事罪，认为不构成犯罪；对指控诬告陷害罪，第二、三起控告行为都发生在解散后，与赵明广无关。第一、四起同意赵明广个人意见；对指控非法吸收公众存款罪，认为不构成犯罪；对指控高利转贷罪和买卖国家机关证件罪，同意赵明广个人意见，但赵明广具有从轻情节；对指控虚假诉讼罪，认为不构成犯罪。被告人薛和及其辩护人对指控非法拘禁罪名没有异议，但仅打过张某1俩嘴巴，其他非法拘禁事实均未参与，虽然见到过齐某1、何某、邵某1，但没有打他们；关于指控寻衅滋事罪有异议，赵某1的事不知情，虽去过债务人家讨债，但具体去过哪里记不清，且没实施过恐吓行为和向大门喷漆行为；对指控诬告陷害罪有异议，都是事后才发现房某是假的，对控告韩某1我不知情；对指控非法吸收公众存款罪有异议，我没从外面借过钱。常林和赵明广的投资款也都是他们个人借的；对指控高利转贷罪有异议，贷款都是按正常程序办理的。被告人赵磊对指控非法拘禁张某1和王某1的犯罪事实和罪名均无异议，我没见过齐某1、韩某1、邵某1、郭某、田某、麻某、张某3、张某10，何某那起我记不清了，我认识张某2但是没拘禁过他，杜某那起我没参与过；对指控寻衅滋事罪，赵明广就是让我找辆车去赵某1家，赵某1家人自己找屯里人装车后把萝卜条存到冷库，其他均不知情。关于其他寻衅滋事罪指控，我只去过一次兴城市钓鱼台村，是赵明广带我和叶鹏去的，赵明广和对方谈事情，我什么也没干，警察来后我们就离开了。辩护人王玉坤对指控非法拘禁齐某1、何某、张某1、韩某1、田某、麻某、张某3的犯罪事实和罪名没有意见，对指控非法拘禁邵某1、郭某、张某2、张某4、杜某、王某1，事实不清、证据不足，指控不成立；对指控寻衅滋事罪，第一起指控同意赵磊个人意见，第二起指控的部分事实成立。被告人付春永及辩护人对指控非法拘禁齐某1、张某1、韩某1、郭某、何某的事实和罪名均无异议，对指控拘禁邵某1、麻某、张某3、王某1的四起事实有异议，都没见过他们。指控非法拘禁田某一事记不清了；对指控寻衅滋事罪，我只去过栗小飞和郭某家，我是司机，赵磊和叶鹏喷的漆。蒋某1处我也去过，但什么都没做，其他地方都没去过。被告人叶鹏及辩护人对指控非法拘禁田某、麻某、邵某1的犯罪事实和罪名均无异议，但并未实施捆绑和殴打行为。没有参与过对郭某、张某3和王某1的拘禁；对指控寻衅滋事罪，我在栗小飞家大门上喷过字，也去找过苗某和蒋某1，什么都没做，其他地方都没去过。被告人王宁及辩护人对指控非法拘禁齐某1、韩某1两起犯罪事实和罪名无异议，未实施捆绑和殴打行为。对指控非法拘禁张某1、张某3和王某1这三起事实有异议，张某1是寄卖行对外放贷的下线，去宾馆后薛和同赵明广打过张某1，但没有拘禁他，我们还一起喝酒吃饭来的。张某1离开时，赵明广还给过他1000元钱。关于王某1，我事先不知道要拘禁他，那时我已不在寄卖行工作，赵磊约我去溜达。到寄卖行后得知他们要对王某1实施拘禁，我就离开了。我根本不认识张某3，也没见过他。经审理查明：2014年11月，被告人常林、薛和、赵明广为攫取非法利益，三人共同出资，在绥中县塔山成立金林寄卖行，实以放贷为业，按5%至10%不等的月利率对外进行放贷，获取非法利益。2015年春季，为提高威慑力，便于讨要欠款及高额利息，经三人商议，赵明广先后拉拢社会闲散人员赵磊、王宁、叶鹏和刑满释放人员付春永，为金林寄卖行对外追讨债务，金林寄卖行按月向四人支付工资。在讨债过程中，常林、赵明广指使赵磊等人多次实施非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪行为，逐渐形成以被告人常林、赵明广为首要分子，被告人薛和、赵磊为重要成员，被告人付春永、叶鹏、王宁为一般成员的恶势力犯罪集团。认定上述事实的证据有：（1）被告人常林供述与辩解：我与薛和、赵明广都是朋友，他俩找我合伙干小额贷。2014年11月份，金林寄卖行成立，最初地址在绥中县塔山一处二层门市，后搬到肖家新一处民房内。我出资100万元，赵明广陆续出资5、60万元，薛和出资36万元，寄卖行的主业就是以5%至10%不等的月利率对外放贷。我不具体负责什么工作，赵明广负责管钱、放款与讨债，薛和最初负责记账，后找来专业会计，他也不记账了。前几个月效益挺好的，后期出现多笔放款收不回来。赵明广提出找几个年轻人去要账，我们同意后，他就把妻侄赵磊找来了，后又经赵磊找来付春永和叶鹏。我们每月给赵磊1万元钱，由他负责往下分配。赵磊他们来到后，主要跟着赵明广去讨债。2016年2月份，寄卖行偿还不上融资利息，放款也收不回来，我们就解散了。（2）被告人赵明广供述与辩解：我与常林、薛和都是朋友。薛和找我干小额贷，我答应后又一起去找常林。2014年11月份成立金林寄卖行，目的就是对外放贷收利息，登记法定代表人是我，但有事情都是我们仨商量着来，最后常林拍板决定。常林投资约110万元，我投资80万元，薛和投资约40万元。寄卖行经营期间，我们基本每天都去，刚开始薛和管账管钱，后因账目差错，之后就由我负责管理。一段时间后，欠款收不回来，我仨商量后就找到赵磊，由他另找付春永和叶鹏负责讨债。我们仨开始时都带人去讨过债，之后赵磊他们熟悉后就自己去。到债务人家，如果人在家就给带回寄卖行，吓唬吓唬、收拾收拾，为得是把钱要回来。我们给赵磊每月1万元，由他负责分配。每次决定向谁去讨债，都是我们仨商量确定，薛和掌握欠款到期时间，谁到期未还就去找谁。我们仨都能指挥赵磊几人。（3）被告人薛和供述与辩解：我与常林、赵明广都是朋友，我提出合伙干小额贷，他俩都同意。常林平时不具体负责啥事，赵明广带着赵磊、付春永等人负责讨债。每个月给赵磊他们1万元钱。平常有事我们仨商量着办，最后常林和赵明广做决定。（4）被告人赵磊供述与辩解：2015年夏，我被赵明广找去金林寄卖行帮着讨债，我又找来付春永和叶鹏。寄卖行是他同常林、薛和合伙开的，每月给我1万元钱由我支配。最初，我们跟着仨老板下乡讨债，之后有时老板带着去，有时我们自己去。常林在寄卖行里说得算，薛和也比赵明广强。每次去要账都是赵明广同薛和商量，常林不过问这些，但有时候他也跟着去。（5）被告人付春永供述与辩解：赵磊找我去金林寄卖行工作，当时就说是催债、讨债。因为缺人，我又找来叶鹏。常林平时在寄卖行不干活，薛和负责管理账目、赵明广负责讨债，常林就是偶尔说说话，但每次外出讨债时，赵明广和我们都得跟常林打声招呼。三个老板基本每天都在寄卖行，我们则是八点钟到寄卖行，让讨债就出去，没事就待着，赵明广基本上每天都会安排讨债工作。（6）被告人叶鹏供述与辩解：2015年6至12月份，我在金林寄卖行跟着赵磊、付春永等人讨债，期间曾抓过人、打过人。寄卖行仨老板，赵明广负责放款和讨债，薛和管账，常林平时不干啥，但遇见大事儿，赵明广、薛和都找常林商量。（7）被告人王宁供述与辩解：2015年夏，赵磊找我去金林寄卖行当业务员，我去后发现工作就是讨债。寄卖行有三个老板，常林不负责具体工作，赵明广负责带人去讨债，薛和负责管账。我参与几次讨债后，发现经常动手打人骂人，一个月后我就离开了。2015年冬季，赵磊又联系我说老板商量要分家，缺人干活，找我再去干一段，我就又去了。2015年7月至2016年初，该集团为维护非法利益，长期盘踞在绥中县金林寄卖行，在常林、赵明广的统一领导下，有组织地多次实施非法拘禁、寻衅滋事、诬告陷害等犯罪活动，该组织为非作恶，欺压百姓，严重破坏当地经济、社会生活秩序。具体犯罪、违法事实如下：一、恶势力犯罪集团的犯罪事实（一）非法拘禁罪1、2015年5月某日上午，为向被害人齐某1追讨欠款，被告人赵明广、赵磊、付春永、王宁来到兴城市，强行将齐某1带至绥中县金林寄卖行。在寄卖行二楼，赵明广指使赵磊、付春永、王宁将齐某1绑在扁担上进行殴打，并用烟头烫手指甲，直至当日下午齐某1亲属偿还部分欠款后，齐某1才被放走。案发时，常林、薛和均在场。认定上述事实的证据有：（1）被害人齐某1陈述：2015年5、6月份某日10时许，赵磊和二男子来我家讨债，因我无力付息，他们就拉我一同去金林寄卖行。到达寄卖行时，常林和赵明广都在，因我没钱还款，赵明广便让人把我带上二楼，他也随后跟上楼，但常林没上楼。赵明广让我张开双臂，赵磊拿一根扁担，其他人用塑料胶管将我双手绑在扁担上，把我按倒在地。赵磊拿烟头烫我手指甲，因我扭动挣扎，赵明广和两个马仔分别踩住扁担和我的腿。我实在无法忍受只好联系家人要钱，我先后联系到我弟齐某2和我姐齐某3。在我与齐某3通话过程中，赵明广还在不停烫我手指甲，我的喊叫声把我姐都吓哭了。大约2个小时后，齐某3按他们要求转账3000元钱，齐某2转账7000元钱，赵明广收款后才放我离开。我下楼时，常林说今天就先这样，下次抓紧凑钱别再被收拾了。我出门时已是18时许。（2）被告人常林供述与辩解：我对齐某1没印象。（3）被告人赵明广供述与辩解：齐某1欠我们钱是2015年的事，我们带他来过寄卖行，带到寄卖行后不让他走，让他家属凑钱，钱到后才让他走的，但是具体收到多少钱记不清了。赵磊他们动手打过他，我没动手。当时常林、薛和还有我都在。（4）被告人赵磊供述与辩解：我不认识齐某1。（5）被告人薛和供述与辩解：齐某1我都没见过。（6）被告人付春永供述与辩解：某日，赵明广、赵磊、王宁和我一同去齐某1家讨债，见到齐某1和他妻子，我们把齐某1和他的一辆白色皮卡车都给弄到绥中。我只记着这件事，细节记不清。当日没对齐某1实施暴力，但他的皮卡车肯定被留下了。（7）被告人王宁供述与辩解：2015年夏季某日，赵明广带赵磊、付春永和我去找齐某1，在一皮卡车内找到的他。齐某1同赵明广他们乘坐奥迪车在前，我驾驶齐某1的皮卡车在后，一同驶回金林寄卖行。我进屋时，三个老板正在商量事，赵磊和付春永已经把齐某1带上二楼。赵明广和我先后上到二楼，赵明广让齐某1趴在地上并让赵磊找木棍和绳子给他绑起来，我们以十字架方式给齐某1绑住。我扶着齐某1胳膊，赵磊和付春永两人捆绑胳膊，齐某1没有反抗。之后赵明广用烟头烫齐某1手指甲，我看着害怕就借故离开。（8）证人齐某2证言：齐某1胞弟。2015年5、6月份，齐某1向我借皮卡车卖水果，我就把车从秦皇岛开回来。大概半个月后，皮卡车就被赵明广开走了，这车是半年前花7万元刚买的，想赎车也赎不起，只能由赵明广开着。后来我才知道齐某1在那次被他们连人带车给带走的，但碍于齐某1的面子，我没有询问细节。我回家时看到过他手指受伤，好像是烫的。（9）证人齐某3证言：齐某1胞姐。2015年夏季某日，我接到一赵姓男子电话，通话中齐某1哭喊着让我给他凑钱，我听到他不停地大喊“妈呀”、“妈呀”。我说别打人、还钱就说还钱的事，该男子提供我一个银行账号，告诉我赶紧汇钱，不然就收拾齐某1。我和我妹齐某4一起凑到3000元钱汇到该账号，我二弟齐某2也汇钱了，齐某1才被放出来。（9）证人齐某4证言：齐某1胞妹。2015年夏季某日，我接到姐姐齐某3电话，她说齐某1因为欠钱被人扣住并挨收拾了，让我们赶紧凑钱去救人。我和齐某3凑到3000元钱给对方汇了过去，之后齐某1才被放出来的。（10）辨认笔录及辨认照片：被害人齐某1辨认出对其实施拘禁的人有赵明广、赵磊、付春永，当时常林、薛和也在现场。2、2015年6月某日，为向被害人何某追讨欠款，被告人赵明广将何某叫到金林寄卖行，后用衣服捂住何某头部，伙同被告人赵磊、付春永对何某实施捆绑、殴打、辱骂，并用烟头烫手指甲。赵明广强迫何某重新签订房屋抵押协议后，将何某放走。案发时，常林、薛和均在场。认定上述事实的证据有：（1）被害人何某陈述：赵明广喊我去金林寄卖行，当时屋内有四、五个男子，我被带上二楼时，赵明广用衣服捂住我的头，把我两只手绑到一根棍子上按倒在地拳打脚踢。赵明广和另一男子还用烟头烫我手指甲，后逼迫我签署一份房屋抵押协议书。前后大约两、三个小时。（2）被告人常林供述与辩解：我认识何某，他跟张某1经常来寄卖行，既帮着放款也帮借款人作担保，在寄卖行见过他两三次。何某在寄卖行借款5万元，是用假房某抵押的，寄卖行分家后债务分给我，我去公安局报过案，债务也没解决。我不知道寄卖行对他实施过暴力讨债。（3）被告人赵明广供述与辩解：我把何某叫到寄卖行，他来之后说话还挺横的，在二楼我打了他俩嘴巴，赵磊和下面的小孩也开始打他，我就下楼了。没多久，何某就喊“四叔我能还钱，我还钱还不行嘛”，我就上楼让赵磊他们停手。何某在公司待有半个小时就走了。（4）被告人赵磊供述与辩解：2015年6、7月份某日，我从寄卖行离开正碰见何某来寄卖行，当时常林、薛和、赵明广、付春永、叶鹏都在寄卖行内。第二天赵明广和我说他们把何某给收拾了，具体怎么收拾的我就不清楚了。（5）被告人薛和供述与辩解：我没看到过打何某，找他来寄卖行要钱的事情有，他待了大约一两个小时。我没打过他，也没看到别人打他。（6）被告人付春永供述与辩解：赵明广联系何某后他自己来的。当天下午我回到寄卖行，看见赵明广在同何某谈还款的事情，薛和、赵磊也在场。后来唠掰了，赵明广让我们把何某带到寄卖行二楼，赵明广怼了何某两拳，又让我和赵磊拿白毛巾给何某双臂绑在拖布杆上按倒在地，赵明广用烟头烫何健手指甲。因何某哭喊挣扎，我和赵磊就按住他不让动。薛和就骂了何某几句但没动手，就坐在一边看着。赵明广让我们给何某松绑后，他又同薛和及何某在二楼继续商量还款事情，我和赵磊就下到一楼。常林当天也在寄卖行，但是没上楼，何某的哭喊声他肯定听得见。（7）证人李某1证言：何某母亲。何某曾说过2015年底被金林寄卖行拘禁和殴打。（8）辨认笔录及辨认照片：被害人何某辨认出对其用衣服蒙头并进行殴打的有被告人赵明广。3、2015年6月某日16时许，为向被害人张某1追讨欠款，被告人赵明广指使赵磊、付春永、王宁将张某1带至绥中县宏跃宾馆，后又与被告人薛和一同赶往宾馆。在宾馆内，薛和扇了张某1两个嘴巴，赵明广、赵磊用烟头烫张某1手指甲。次日9时许，经常林同意，张某1才被放走。张某1被拘禁约17小时。认定上述事实的证据有：（1）被害人张某1陈述：2015年6月某日16时许，我正在东某镇上送啤酒。赵磊同两名男子找到我，强行将我带至宏跃宾馆一部。在宾馆四楼一套房内，赵磊让两名男子盯着我联系家里筹钱，我只好联系妻子林某要钱。赵磊用烟烫我右手无名指的手指甲，他的两个马仔就在旁边按着我。大约一个小时后，常林、赵明广、薛和来到房间，薛和上来就打了我两个嘴巴并让我跪下，我跪下后薛和继续对我拳打脚踢，其他人都在旁边看着。之后他们带我出去吃饭，再次回到酒店大堂时，常林、赵明广、薛和三人指使赵磊看住我，当晚赵磊带着二男子住在套房外间，让我住在内间内。23时许，赵磊告诉我林某给寄卖行送来一万元钱，但也没有放我离开。次日9时许，赵磊接到电话后才让放我离开。（2）被告人常林供述与辩解：张某1分两笔在寄卖行借款9万元，对他讨债的事我不知情。寄卖行分家后债务分给我，我去他家和他丈母娘家都找过，都没见到人。之后，我到法院起诉了他，他也没还钱。在对张某1讨债过程中，我没有使用过暴力手段。（3）被告人赵明广供述与辩解：张某1欠我钱，那天我让赵磊带人去找张某1，大概19时许，赵磊回复说找到张某1了，我让带他去宏跃宾馆。之后我和薛和一起来到宾馆，薛和扇了张某1俩嘴巴并踢了他一脚，我们其他人都没动手。张某1说没钱还，我们让他联系家人筹钱，之后好像是赵某3打电话来说情，先给拿一万元钱把人给放了，我征求常林意见，他说再多拿点钱，我就转告了赵某3。当晚他媳妇拿来一万元钱，常林也不让放人。次日早晨我告诉常林张某1家一共就拿来一万元钱，常林说那就放了吧。（4）被告人薛和供述与辩解：2015年秋某日，赵明广联系我说抓到张某1了，人在宏跃宾馆。我赶过去后就见房间内有赵磊、付春永和张某1，我上去就给张某1俩嘴巴。之后我就离开了。（5）被告人赵磊供述与辩解：2015年7月某日16时许，赵明广指使我和付春永将张某1带到宏跃宾馆，薛和来到后踢了张某1一脚并扇了他俩嘴巴，赵明广用烟头烫张某1手指甲。常林和付春永也都在，但是没有动手。常林、薛和、赵明广离开后，我带张某1去吃饭还做了足疗，23时许，张某1自己要回宾馆睡觉。我俩在宾馆楼下分开，他是自己走进宾馆的。次日，我送张某1离开宾馆。（6）被告人付春永供述与辩解：2015年夏某日，赵明广让我和赵磊把张某1带回寄卖行，16时许到寄卖行。在二楼，赵明广打了张某1，当时常林在一楼，上来和赵明广、薛和说“他不服，给他整宾馆收拾”。我先去宾馆开房间，17时许常林、赵明广、薛和还有赵磊带着张某1来到宾馆，常林说“收拾他”，薛和上去打了张某1几个嘴巴，赵明广用烟头烫张某1手指甲。赵明广让我和赵磊看着张某1联系家里要钱，21时许我就去睡觉了。第二天起床后，赵磊、张某1都不见了。（7）被告人王宁供述与辩解：韩某1事件后一个星期左右，某日中午好像是赵磊给张某1抓到公司的。当时常林、薛和同张某1谈的，内容不清楚，薛和当时踢了张某1一脚。15时许，赵明广让给张某1带到宏跃宾馆去，去宾馆的还有薛和、赵明广、赵磊、付春永和我。在宾馆，薛和打了张某1几个嘴巴，赵明广骂了几句，赵明广和赵磊用烟头烫张某1手指甲来的，我和付春永都没伸手。下午5、6点钟，赵明广和薛和离开宾馆，让我们看着张某1。张某1什么时间离开的我不知道。（8）证人林某证言：张某1前妻。2014年底，张某1在绥中一家小额贷公司分两次借了9万元。2015年6月某日下午，张某1打电话让我凑两万元钱送到绥中，我听张某1好像被打了。我只凑到一万元钱，于23时许送到绥中交给了赵老四。次日9时许张某1才回家，脸上一个大红手印，脑袋上都是肿包，十个手指甲都被烫紫。（9）证人郭某证言：2015年6月某日17时许，张某1妻子林某找我说张某1被赵老四给弄走了，我和赵某3开车拉着林某去的金林寄卖行，当时寄卖行没有人。林某再次给张某1打电话，是赵明广接的电话，也不说张某1在哪里就让张罗钱。22时许，林某筹到1万元钱，在绥中火车站附近交给了赵明广。当晚也没放张某1，赵明广还想让多还些钱。次日10时许张某1自己回来的，听他讲被关在绥中一家宾馆，并且挨了打。（10）证人赵某2证言：别名赵某3。我不知道张某1是否被拘禁，但是某日22时许，天正下着雨，林某找我陪她去绥中送钱，当时还有郭某。在路上，林某说给赵老四送钱，张某1被扣了，不送钱不让走，之后谁接的钱没看清。张某1当晚肯定是没跟我们回来，次日中午或下午我才见到张某1，他自己说是被扣了一宿，我看到他手指甲被烫黑了，其他部位没见到伤。（11）辨认笔录及辨认照片：被害人张某1辨认出被拘禁当晚，常林来到宏跃宾馆，赵明广指挥要账，薛和对其进行殴打，赵磊烫他手指甲，付春永按住他，王宁看管他。4、2015年7月13日13时许，为向被害人韩某1追讨欠款，被告人赵明广、赵磊、付春永、王宁将韩某1从葫芦岛市强行带至金林寄卖行，并对其进行捆绑、殴打。后将韩某1带至绥中县宏跃宾馆，由付春永、王宁进行看守过夜。次日11时许，韩某1妻子蒋某1替韩某1还款2万元，韩某1岳母王某2被迫签订房屋买卖协议后，韩某1才被放走，谅解被拘禁约20小时。案发时，常林、薛和均在现场。认定上述事实的证据有：（1）被害人韩某1陈述：2015年某日13时许，我驾车在葫芦岛市天正市场附近被一辆银色现代轿车和一辆黑色奥迪轿车前后拦住。赵磊和另一男子从现代轿车下来，赵磊上前拔下我的车钥匙，然后问我是不是韩某1，他自称绥中寄卖行的，我就知道他是金林寄卖行的人。黑色奥迪轿车是赵明广驾驶的，副驾驶坐着薛和，赵明广让我上奥迪车。在车上，赵磊打我两个嘴巴，赵明广还说要把我拉山上去埋喽。到寄卖行后，常林正在寄卖行二楼，赵明广打我几个嘴巴并让我跪下，我下跪约20分钟后赵明广让我坐椅子上，又让人给我左手绑住并按着不许动，他用烟头烫我食指逼我还钱，期间薛和说“抓了就使劲弄”。我服软后，还给我关到一间小黑屋，让我想想咋向家里要钱。16时许，我被迫联系妻子蒋某2要钱，他们还不让我详细说情况，就是说欠钱、要钱。通话后，赵明广、赵磊等人把我带到某宾馆过夜。次日11时许才把我带回寄卖行，我见到妻子蒋某2及岳母王某2带着孩子也在场。蒋某2给了他们2万元，我岳母被逼着以卖房名义把房某也押在他们那里，才放我离开。（2）被告人常林供述与辩解：我对韩某1没啥印象。（3）被告人赵明广供述与辩解：我们是在葫芦岛找到的韩某1，除赵磊外我想不起还有谁参与此事。将韩某1带回外贸公司附近的店址后，具体发生什么已记不清，按常理应该是打了他。当时常林和薛和也都在场。当晚让赵磊在宏跃酒店看着韩某1住了一晚，第二天韩某1岳母送钱后才让他离开的。（4）被告人薛和供述与辩解：韩某1与金林寄卖行有债务关系，韩某1的岳母曾来寄卖行还钱。（5）被告人赵磊供述与辩解：我不认识韩某1。（6）被告人付春永供述与辩解：2015年7月某日中午，为追讨欠款，赵明广、赵磊带着我和王宁强行将韩某1带到宏跃宾馆，赵明广打了韩某1几个耳光，还用烟头烫他手指甲，我与赵磊、叶鹏用毛巾将韩某1双手绑在椅子上，但是我和叶鹏没有动手打他，赵磊是否动手我记不清。16时许将其带回寄卖行后，韩某1妻子和丈母娘来到寄卖行，赵明广与薛和商量后将韩某1带离。（7）被告人王宁供述与辩解：齐某1事件后大概三天，快到晚饭时，赵磊喊我去肖家市场附近老宏跃宾馆找他。我在一间套房看到赵明广、赵磊、付春永和韩某1，当时赵明广和赵磊分别拿一只烟在烫韩某1手指甲，韩某1躲闪挣扎，他俩就分别按住一只手，付春永和我没动手。约半小时后，赵明广离开宾馆，让我们仨看守韩某1。次日中午，赵明广联系赵磊称韩某1妻子和丈母娘来还钱，让我们带韩某1回寄卖行。到寄卖行时，常林、薛和、赵明广都在，但我没见到韩某1家人就先行离开了。（8）证人王某2证言：韩某1岳母。2015年7月13日18时许，韩某1联系我女儿蒋某2称被金林寄卖行抓走，让我们带钱去接他。当时手里没有钱，我女儿有个保险第二天才能到期，所以当晚没去接他，第二天才去的。当时，寄卖行在场人有常林、薛和、赵明广、赵磊和其他几个小伙，我女儿给了他们2万元，我还把房产证也押在那里，赵明广之后才让人把韩某1带来的。回家路上，韩某1说他被关在宾馆里，几个人看着他，打他嘴巴、烫手指甲，我见到他手指甲都变黑了。（6）证人蒋某2证言：韩某1妻子。2015年夏季某日上午韩某1出门办事，傍晚时他联系我称被金林寄卖行扣下并挨了打，让我凑钱去救他。我和母亲王某2在一起，当时我们除一份太平洋理财保险外，再没有其他的钱，我就打算第二天退掉保险取钱去救他，并央求我母亲用房某去抵押。次日早晨，韩某1朋友曹某来接我们去绥中，我先去保险公司退保，工作人员说可退款19700元直接到存折内，但当日不能到账。我们又去房产中心查询了我母亲的房屋，取得房屋证明。中午时我们赶到金林寄卖行，屋内有四个人，有赵明广叔侄俩及另外两个老头，赵明广介绍另外两个老头是他的合伙人。当时屋内并没见到韩某1，寄卖行的人联系后，两个年轻人把韩某1从外面带进来的。我们同赵明广说了保险退款的事，取得他的信任，将存折连同密码及300元现金一起交给在场的薛姓老头。但他们还是不让韩某1走，非要让我妈把房某押给他们才行，无奈只好把房某押在寄卖行，才让我们离开。韩某1脸有些肿，一个手指甲被烫黑，整个人精神状态特别不好。（7）证人曹某证言：韩某1朋友，互为对方债务作担保。2015年夏季某日，因韩某1被绥中金林寄卖行扣留，我曾陪同蒋某2及其母亲王某2去绥中还钱。当时蒋某2退掉保险才凑够2万元，对方嫌钱少不愿放人，王某2又抵押自己的房某，对方才放韩某1离开。回去路上，韩某1说在寄卖行二楼时被好几个人殴打、烫手指甲，我见到他两个指甲都变黑了。（8）辨认笔录及辨认照片：蒋某2辨认出向金林寄卖行交钱时，在场人有赵明广、薛和、赵磊，将韩某1从他处带到寄卖行的两名男子中有叶鹏；王某2辨认出向金林寄卖行交钱时，复印其身份证、房某并让其签订房屋过户协议的是薛和，要求其还钱并用房某抵押的是赵明广，在场人有常林。（9）房屋查询结果证明、房屋买卖协议、蒋某2存折复印件，证实：2015年7月14日，王某2被迫签订房屋买卖协议一份，记载将房屋以11万元价格出售给赵明广；2015年7月15日，蒋某2存折取款19700元。5、2015年6月某日，为向被害人邵某1追讨欠款，被告人赵明广、赵磊、付春永、叶鹏将邵某1强行带至金林寄卖行，赵明广殴打邵某1，并指使赵磊、付春永、叶鹏对其进行捆绑，赵磊用烟头烫、用牙签扎邵某1手指。直至邵某1承诺还款，常林才放其离开，邵某1被拘禁约5小时。案发时，常林、薛和均在场。认定上述事实的证据有：（1）被害人邵某1陈述：2016年夏某日11时许，赵明广将我约至金林寄卖行。在寄卖行一楼，常林和薛和逼我重写一张金额2万元的欠条。后赵明广将我带上寄卖行二楼，并指使三名年轻男子把我按在地上，用一根扁担横在后背将我双手绑住，其中一偏胖男子和另一长脸男子用脚踢我，还有一长得挺精神的男子站在楼梯口把风。赵明广还指使偏胖男子和长脸男子用烟头烫我的手指甲、用牙签扎手指缝、用电棍戳我。我被迫答应回家筹钱，赵明广才将我放走。整个过程持续到16时许。（2）被告人常林供述与辩解：邵某1我知道，寄卖行分家时把他欠的债务分给了我。之后我同薛和去他家找过他，也没见到他。他还过4万元，还欠2万元没还，他抵押的是假房某，我去公安局报案了。没有对他暴力讨债过。（3）被告人赵明广供述与辩解：某次在屯子里见到邵某1，我们驾驶奥德赛车把他带回寄卖行，当时赵磊、薛和都在。在车上，薛和骂了邵某1一句并打了他俩嘴巴。到寄卖行后的事情我记不清了，邵某1大概待了一个小时左右离开的。（4）被告人薛和供述与辩解：对邵某1没有印象。（5）被告人赵磊供述与辩解：我不认识邵某1。（6）被告人付春永供述与辩解：我去过邵某1家，但是没见到人，印象不深。（7）被告人叶鹏供述与辩解：某日9时许，赵磊带着我和付春永从邵某1家把他带回寄卖行。常林、薛和、赵明广都在寄卖行，赵明广打了邵某1一个嘴巴，并让赵磊我们仨把他给绑起来，赵磊用烟头烫他手指甲、拿牙签扎他指甲缝。赵明广又让我们仨盯着他打电话凑钱。13时许，邵某1说回家取钱第二天送来，才放他离开的。(8)辨认笔录及辨认照片：邵某1辨认出指使人员拘禁伤害他的人是赵明广，用烟头烫其指甲、用牙签插其手指的是赵磊。6、2015年6月某日，为向被害人郭某追讨欠款，被告人赵明广、赵磊、付春永、叶鹏强行将郭某带至金林寄卖行，对郭某进行捆绑，用烟头烫其手指，直至郭某妻子王某5偿还部分欠款，郭某被放走。案发时，常林、薛和均在现场。认定上述事实的证据有：（1）被害人郭某陈述：2015年6月某日8时许，赵磊带人来将我强行带至金林寄卖行，同时派人将我的摩托车也骑去寄卖行。刚进屋，常林就对我进行辱骂，并给赵明广使眼色，赵明广说了声“上楼”，然后我就被赵磊推搡着上楼。赵磊的一个马仔拿一根拖布杆要绑我，见我挣扎反抗，赵明广、赵磊和其他四个人都一起上来把我按在地上，两胳膊都被绑在拖布杆上，让我趴在地上，赵磊用烟头烫我手指、我攥紧拳头不伸手，他们就脚踩、手掰，烫了四、五分钟。我被逼无奈给妻子王某5打电话，让她带四个月利息1.6万元来金林寄卖行。下午1点多钟，王某5拿来1.6万元交给赵明广，常林才放我离开。（2）被告人常林供述与辩解：我认识郭某，他在寄卖行借款4万元，分家后债务给了我。他也没还过钱，我不知道寄卖行是否对他进行过暴力讨债。（3）被告人赵明广供述与辩解：2015年某日，因郭某欠钱不还，赵磊和手下带他来过寄卖行，我让他还钱要不就别想走，后来有人来送钱，大概两个小时就让他走了。在此过程中，对他进行过辱骂和威胁。当时，常林、薛和都在场。（4）被告人赵磊供述与辩解：我不认识郭某。（5）被告人薛和供述与辩解：我认识郭某，他在我们这里借过钱。常林跟赵明广去他家讨过债，但没使用过暴力。（6）被告人付春永供述与辩解：2015年6月某日9时许，为向郭某讨要欠款，赵明广、赵磊带着我和叶鹏从郭某家给他带到寄卖行，并把他的摩托车也骑来。在寄卖行，赵明广踹了郭某几脚，我们用毛巾把他绑在椅子上，赵明广和赵磊又用烟头烫他手指甲，后来他媳妇来送钱就让他走了，前后两个多小时。（7）被告人叶鹏供述与辩解：我听过郭某的名字，但对他没有印象。（8）证人张某1证言：郭某曾对我说他因没还上钱，被金林寄卖行用烟头烫过手指甲，事后我曾见过他手指甲成黑色。（9）证人林某证言：我见过郭某手指甲被烫黑，他说是被赵磊烫的。（10）证人董某1证言：2015年夏秋交接时，我在兴城某宾馆见到郭某，当时他正和张某1在躲债。郭某说他被赵明广给扣住过，还被烫了手指甲。当时我也看到他手指甲变成黑色。（11）证人何某证言：2015年5、6月份某日，郭某妻子王某5打电话向我借钱，说郭某被金林寄卖行给整走了，当时没钱借给她。当晚6、7点钟，我见到郭某，他右手中指和无名指的指甲都被烫黑，他说是金林寄卖行的人给烫的。（12）辨认笔录及照片：郭某辨认出当日对其实施拘禁、捆绑的人有赵明广、赵磊、付春永，在场人还有常林、薛和。7、2015年冬某日，为向被害人田某追讨欠款，被告人赵磊、付春永、叶鹏强行将田某带至金林寄卖行，对其进行捆绑、殴打，并用雪水泡脚，赵明广亦在现场对田某实施殴打。认定上述事实的证据有：（1）被害人田某陈述：2015年冬某日，我在村里帮人办白事，赵明广和一男子找到我，将我带至绥中县一处带地下室的民房。记不清具体在场人，但能确定赵明广在场并打了我，我还被捆绑在椅子上，被强迫用雪水泡脚。常林和薛和没在场。（2）被告人常林供述与辩解：我不认识田某这个人，就听过这名字，分账时分给赵明广，对他讨债的事我没印象。（3）被告人薛和供述与辩解：对田某没有印象。（4）被告人赵明广供述与辩解：记不清。（5）被告人赵磊供述与辩解：我不认识田某。（6）被告人叶鹏供述与辩解：赵磊带着我和付春永多次去找田某要钱。某次，他母亲说他去帮人办白事。我们找到后让他去一趟寄卖行，他就跟着上了车。那时寄卖行已搬至绥中县一处民房，进屋后田某还是说没钱，赵磊让我拿盆去外面装一盆雪进来，他又往盆里倒些凉水后让田某把脚放进去。我和付春勇在边上看着不让他抽出来，持续五分钟左右，田某表情挺痛苦的。之后，我们又打他也没抠出钱来，大约四小时后才放他离开。当时三个老板都在场。（7）被告人付春永供述与辩解：我知道田某，两次去他家要钱，都没见到人。（8）辨认笔录：田某辨认出叶鹏将他绑在椅子上、烫指甲，付春永将他脚按进冰水中并烫指甲，赵磊扇他嘴巴。8、2015年秋某日，为向被害人张某2追讨欠款，被告人赵磊将张某2强行带至绥中县一门市房进行扣留，并对其实施捆绑、殴打、用烟头烫手指、冰水泡脚。后赵明广赶到现场，强迫张某2写下欠条后，才放其离开。认定上述事实的证据有：（1）被害人张某2陈述：2015年秋某日9时许，我被赵磊和一男子从兴城火车站强行带至绥中西关一门市。赵磊用白色毛巾将我双手反绑在椅子上，他和另一男子对我拳打脚踢。赵磊还用烟头烫我手指甲，并把我脚泡在冰水里。他逼我打电话凑钱，我就顶着不打。赵磊联系赵明广后，赵明广过来后让我写下一张3万元欠条才让我离开。我离开时大概15时许。（2）被告人常林供述与辩解：我不认识张某2。（3）被告人赵明广供述与辩解：我们只找到过张某2一次，平时打电话要钱他也不说不给，就说挣钱慢慢还。（4）被告人赵磊供述与辩解：2015年6、7月份，在我去赵某1家拉萝卜条前后，张某2也在场。之后再去找他，就不见人。（5）被告人薛和供述与辩解：没有拘禁过张某2。（6）证人赵某1证言：张某2曾和我说过，他被赵明广和赵磊等人从兴城火车站给抓到绥中西关的一处门市。赵磊用烟头烫他手指甲，还让他把脚泡冰水里折磨。张某2还给我看他的手指甲，都烫青了，多个手指甲上有淤血和血痂。（7）证人董某1证言：2016年冬季，我和张某2、赵某1在一起吃饭，张某2提到他被赵明广那伙人给烫伤，还把手指头拿给我看。当时伤已经不太明显了，但还能看出点痕迹。（8）辨认笔录及辨认照片：张某2辨认出赵明广向其追讨欠款，赵磊将其带至门市房并进行殴打、烟头烫手指甲。9、2015年8月24日，为向被害人麻某追讨欠款，被告人赵明广、赵磊、付春永、叶鹏强行将麻某带至金林寄卖行，并对其进行捆绑、殴打、用烟头烫手指甲。直至高某1、李某2代麻某偿还2万元，且麻某被迫重新写下金额8万元的欠条并由高某1签字担保后，麻某才被放走。案发时，常林、薛和均在场。认定上述事实的证据有：（1）被害人麻某陈述：2015年秋某日11时许，我在围屏乡被赵明广、赵磊、付春永、叶鹏拦住并强行带至金林寄卖行。途中，赵磊逼我凑钱，我只好联系朋友高某1筹钱来接我。到寄卖行后，常林和薛和都在一楼，常林指使赵磊、付春永、叶鹏带我上楼去收拾，付春永用毛巾将我左手绑在椅子上、叶鹏则按住我右手不放，赵磊一边谩骂催我还钱，一边用烟头烫我左手指甲。16时许，高某1和李凤勇带来2万元钱，赵明广收下钱后又让我另写下一张8万元欠条，并要我找人担保。无奈之下，我只得求高某1帮我签名担保，之后我们三人才离开寄卖行。（2）被告人常林供述与辩解：我没见过麻某，从公司账本上看过这名字。我不知道是否对他进行过暴力讨债。（3）被告人赵明广供述与辩解：麻某在寄卖行借过钱，我们去找过几回。某次薛和带赵磊他们把麻某带回寄卖行，后麻某找个朋友送来1万元钱，薛和收钱并打了条。当时是在塔山的店址，常林和我以及赵磊等人也在场，没人动手打他。前后待有一个半小时吧，他朋友送钱后就离开。（4）被告人薛和供述与辩解：我对麻某有印象，他从寄卖行借过约5万元钱。我和常林、赵明广一起去他家讨债，他说没钱还，我们就走了。曾带他回寄卖行，但没见对他使用过暴力。（5）被告人赵磊供述与辩解：我不认识麻某，也没听过。（6）被告人叶鹏供述与辩解：某日，赵明广和赵磊带我与付春永去找麻某。当时见他正坐在车里，我们就停车在他旁边，赵明广喊他上车唠唠。麻某上车后，赵明广就让赵磊开车回寄卖行。到寄卖行后，赵明广就在一楼待着，我们仨则带麻某上楼去收拾，我们仨都动手打了他，赵磊还烫过他的手指甲，持续约一小时。麻某打电话找人帮他筹钱，没过多久那人就来了，他向赵明广说情并提出为麻某担保，他俩就签订了一份有担保的欠条，后二人一起离开。（7）被告人付春永供述与辩解：我去过麻某家，但没见到人，也没在他家实施过违法行为。（8）证人高某1证言：2015年秋某日，麻某联系我称因欠钱被金林寄卖行带走。当时我正和李某2在一起，我俩就一同赶去绥中。第一次因为没带钱，没见到人。第二次凑到2万元钱后，15、16时许再次赶到绥中，赵明广带我上楼见到麻某，也没注意他身上是否有伤。当时常林、薛和也在场。（9）证人李某2证言：2015年秋某日中午，我正和高某1在一起。麻某联系高某1称欠金林寄卖行贷款没还被带走了。我俩赶到寄卖行后，有三个岁数大的和几个年轻男子在一楼，赵明广称麻某人在二楼，不还钱不让走，让我们赶紧凑钱。我俩只好回兴城凑钱，一共凑到2万元。再次赶到寄卖行后，我们被带上二楼才见到麻某，没注意他身上是否有伤。付钱后，赵明广又让麻某重写一张欠条，并让高某1签字担保后，才让我们离开，时间约16时许。（10）证人佟治岐证言：麻某同村。2015年夏某日，我曾看见麻某被人拽出屋带走。大约半小时后，高某1向我借车说去绥中救麻某，我才知道麻某是被绥中的人带走的。（11）辨认笔录及辨认照片：麻某辨认出赵明广、赵磊、付春永、叶鹏将其强行带至金林寄卖行，并指认赵磊用烟头烫其指甲、付春永用毛巾捆绑其左手、叶鹏将其摁在椅子上，常林在寄卖行一楼时指使赵磊等带他上楼收拾。（12）书证“借款合同”，证实：麻某被拘禁时，被迫写下金额8万元的欠条，高某1为其担保。10、2015年1月29日，为向被害人马某1追讨欠款，被告人赵明广将马某1约至金林寄卖行并强行将其扣留，直至马某1侄子马某2到金林寄卖行签订承诺担保书后，马某1被放走。马某1被拘禁约七小时。案发时，薛和在场。认定上述事实的证据有：（1）被害人马某1陈述：2015年冬某日，我被赵明广叫去寄卖行，因无力偿还欠款利息，赵明广就把大门锁住不许我离开，从16时许一直到23时许也没给我吃喝。期间薛和来过一次，也催我还钱，没说让我离开。最后，赵明广提出找人来担保债务就放我走，无奈我找到侄子马某2，他来签订一张条据，我才被放走。（2）被告人常林供述与辩解：马某1在寄卖行借款7万元。她后因用假房某借钱被公安机关抓获，我听说后查验了她抵押的房某，发现也是假的，但是没去报案。我不知道对她进行过拘禁。（3）被告人赵明广供述与辩解：马某1借钱后就走了，都没找到过她。（4）薛和供述与辩解：马某1是拿房某来借款的，借了8万元钱，好像偿还过一部分。肯定向她要过钱，但没使用过暴力。（5）证人马某2证言：马某1侄子。2015年冬某日22时许，马某1喊我去水晶之恋歌厅对面的金林寄卖行，我赶到后见马某3泪汪汪地坐在那里，一个胖男子说她在寄卖行借钱不还，要我给他担保，不然就送她去公安局，我就签个字，具体写啥记不清。（6）书证“承诺担保书”，证实：马某1被拘禁当日，马某2在寄卖行要求下签订承诺担保书一份。11、2014年底某日，为向被害人任某1追讨欠款，被告人赵明广将任某1约至金林寄卖行并强行扣留，直至韩某2来到寄卖行为其担保后才放离开。任某1被拘禁约4小时。认定上述事实的证据有：（1）被害人任某1陈述：2014年末某日，因欠款未还，我和丈夫被赵明广叫至金林寄卖行，赵明广说不还钱就不让走，让我找人担保。我先找到王某3，他来后只帮助劝说几句但不愿意签字担保，之后他就离开了。我又联系马某1，她找来韩某2担保，赵明广才让我离开。从17时许一直到22时许才离开。（2）被告人常林供述与辩解：任某1曾在寄卖行用房某抵押贷款9万元，分家后我才知道她抵押房某是假的，我就去公安局报案了。公安局给她列为网上逃犯，后因她在哺乳期被释放，她主动找我把欠款还清。（3）被告人赵明广供述与辩解：任某1自从借钱后就没再见过，她说人在天津，我们也没去找过。（4）被告人薛和供述与辩解：任某1是马某1的外甥女，也在寄卖行借过钱，都还清了，具体经过记不清。（5）证人马某1证言：我外甥女任某1也向金林寄卖行借过钱。某次没还上利息，任某1被寄卖行扣住不让走，当时她还在哺乳期。任某1先找我女婿王某3帮忙求情，但没管事。后又找到韩某2帮忙担保，才被放走。（6）证人韩某2证言：某晚18时许，马某1外甥女“小丹”被金林寄卖行扣住，马某1让我帮忙担保把她给带出来。我到场后帮着签了份担保协议，她才被放走的。当时在场人有常林、赵明广，小丹的丈夫和王某3也在场。约21时离开的。（7）证人王某3证言：2015年某晚，马某1联系我说任某1欠金林寄卖行高利贷没还，被扣在寄卖行，让我去把她领出来。我去后看见任某1坐在椅子上挺害怕的样子，我就说任某1还在哺乳期扣着她也没钱还，让她先走去凑钱。但寄卖行的人不同意，非让我给签字担保才行，我不同意就自己走了。12、2016年1月某日，为向被害人王某1追讨欠款，被告人赵明广、赵磊、付春永、叶鹏将王某1强行带至金林寄卖行，在常林、薛和、赵明广的指使下，赵磊、付春永、叶鹏、王宁对王某1实施捆绑、殴打、用烟头烫手指、用雪水泡脚等行为。认定上述事实的证据有：（1）被害人王某1陈述：2016年1月中旬，我在绥中外环加油站打工。某日16时许，赵明广开着一辆白色本田商务车、赵磊和一个挺高的胖小伙开着一辆捷达轿车来到工地。赵明广让我和他们走一趟，我就坐上本田车副驾驶座位后侧，高个子胖小伙也坐上本田车副驾驶，他们把我拉到绥中某小区一处居民楼。赵磊先是踹我一脚，让我坐沙发上去，当时屋内还有之前借款时给我打条的胖老头。唠了半天，我既没法还钱也没地方筹钱，赵磊和高个胖小伙就把我带到地下室，拿绳子给我捆在椅子上，又拿塑料桶装上凉水，把我鞋袜脱去后按在水里，一直泡了十几分钟，脚冻得没了知觉。期间，他俩还分别用烟头烫我手指甲。把我带回一楼后，胖小伙有事离开了。后又进来个瘦小伙，在赵磊示意下也对我进行谩骂、恐吓，还拿电棍电了我十多次。我无奈联系姨弟包某清借钱，他说只有2000元，赵磊去隔间里询问赵明广意见，赵明广同意后，赵磊和瘦小伙就开捷达车带我去找包某清取钱。包某清把钱通过李某3给的我，赵磊拿到钱后就走了，时间是21时许。我被拘禁期间，胖老头没有什么行为，他应该是负责收钱打条的，因我没凑到钱，他就离开了。（2）被告人常林供述与辩解：我对王某1没有印象。（3）被告人赵明广供述与辩解：王某1经人介绍借款6万元。某日打听到他在绥中外环一加油站干活，我带着赵磊、付春永和叶鹏把他带回肖家新民房。进屋后，王某1说没钱，赵磊就打了他几个嘴巴，其他人都没动手。赵磊和王某1以前认识，王某1总是忽悠赵磊。常林、薛和也在场，王某1大约一小时左右就离开了。（4）被告人赵磊供述与辩解：2015年秋某日16时许，在绥中外环一加油站处，赵明广、薛和、付春永、叶鹏和我找到王某1，把他带回肖家新民房。赵明广说用冰块给王某1泡脚，因我跟王某1认识，我不好意思动手就躲了出去，常林当时也在寄卖行。（5）被告人薛和供述与辩解：我只记得王某1是魏某介绍来借钱的，其他没印象。（6）被告人叶鹏供述与辩解：我没见过王某1这个人，但是听赵磊说过这个人也欠寄卖行的钱，我没参与过向他讨债。（7）被告人付春永供述与辩解：我不认识王某1。（8）被告人王宁供述与辩解：2015年冬某日，赵磊喊我去溜达，他开车接我后才知道是去找人要账。我们来到绥中外环正兴加油站，赵磊带我下车去找到王某1。赵磊又联系赵明广，不久赵明广就带着付春永、叶鹏赶来，我们就带王某1一起来到肖家新。赵磊、付春永、叶鹏把王某1带到地下室，叶鹏把他捆在椅子上，赵磊让付春永从外面装一桶雪进来，赵磊把王某1的鞋袜脱掉后按在雪水中，我也没动手就上楼去了。大约二十分钟后，赵明广让赵磊带王某1上来，他们在屋内商量还款事情。我就离开了。（9）证人包某清证言：王某1表弟。2016年1月某日，王某1被一帮人带走。17时许，王某1打电话向我借钱，我答应借给他2000元钱。我把钱交给李某3，让他俩联系，具体送到哪里我也不知道。21时许，李某3和王某1一起回来的，王某1蔫头耷脑的，第二天就离开了工地。（10）证人李某3证言：王某1表弟。2016年1月某日20时许，包某清交给我2000元钱，让我下楼拿给王某1，当时王某1和几个陌生人坐在加油站外一辆车里，我把钱递给王某1，他交给身边一男子，他们几人就离开了。（11）辨认笔录及辨认照片：被害人王某1辨认出捆绑并用烟头烫他的二人分别是赵磊和王宁、用电棍电击他的是叶鹏、指使赵磊等人实施暴力的是赵明广、在场人“胖老头”是薛和。（二）寻衅滋事罪1、2015年冬季某日，赵明广两次带赵磊到蒋某1工作的补习班讨债，后又派叶鹏在蒋某1家楼下盯梢滋扰。赵明广后又指使赵磊骑摩托车跟踪蒋某1至连山区工作地点，在蒋某1躲藏后，将蒋某1摩托车钥匙拔走，致摩托车久放报废。认定上述事实的证据有：（1）被害人蒋某1陈述：我是韩某1妻子。2015年9、10月份，我在连山八区市场附近一二层门市开办补习班，赵明广带多名男子来补习班找我，他们下车后直接进到教室就喊我出去，学生和家长都看见了，影响很不好。没多久，赵明广、赵磊和两个年轻男子又来补习班找我，非要去我家，没办法我只好带他们回家。我还见到楼下有人在白色轿车内监视我们，这人还曾敲门进我家中寻找韩某1，严重干扰了我的正常生活。之后我们搬到他处生活，某日我骑摩托车回家时发现赵磊骑摩托车跟踪我，无奈之下我只好骑车去寺儿堡镇常某开办的补习班，赵磊跟到后就在外面等待。没多久，常某说外面来了两辆车、很多人来找我，我害怕就从补习班后门离开。摩托车停在外面，钥匙被他们拔走，之后我一直没敢去要回，摩托车最后生锈报废。（2）证人常某证言：蒋某1朋友。2015年冬，我在寺儿堡镇开办一托管班，某日蒋某1来上班时有一男子骑摩托车跟着他，她匆忙进屋后就从后门离开。该男子后进屋找蒋某1，我说她已经走了。该男子出门后并未离开，不久又来了几名男子，进屋后没看见蒋某1就把她的摩托车钥匙拔走了。此后，蒋某1再也没来上过课，摩托车一直停放在那里直至报废处理。（3）蒋某1辨认笔录及辨认照片：蒋某1辨认出进入八区补习班的人有付春永，在白色轿车内对其进行监视，并在某日进入其家中找寻韩某1的是王宁。（4）常某辨认笔录及辨认照片：常某辨认出来寺儿堡镇托管班找蒋某1的人有赵磊。（5）被告人常林供述与辩解：我不知道这事。（6）被告人赵明广供述与辩解：是去找过她，但是没有滋扰、跟踪、拔车钥匙的行为，具体和谁去的记不清了。（7）被告人薛和供述与辩解：我不知道此事。（8）被告人赵磊供述与辩解：2015年6、7月份，常林、薛和、赵明广、我、付春永、叶鹏去的葫芦岛一个幼儿园找韩某1，具体情况我就不清楚了，没找到人。2、为向蒋某6讨要欠款，被告人赵明广伙同赵磊、付春永、叶鹏前往蒋某6家讨债，被告人赵明广指使赵磊、叶鹏以泼大粪相威胁，后因蒋某6妻子苗某报警而未实施。此后，四人又在蒋某6家外墙喷写“欠债还钱”字样。认定上述事实的证据有：（1）被害人苗某陈述：蒋某6之妻。因蒋某6未偿还欠款且离家出走。每隔一天赵明广就来找一次，有时他自己来有时带人来，进屋就吵吵还钱。某日赵明广又带人来我家要钱，把院内厕所大粪盖子打开扬言泼大粪，后经报警，警察来到后他们才离开。某日，我发现自家煤棚东墙被红漆喷上“欠债还钱”字样。（2）被告人常林供述与辩解：我不认识蒋某6。（3）被告人赵明广供述与辩解：借钱给蒋某6夫妇是寄卖行散伙后我的个人行为，我自己去要过钱也带赵磊去过，确实曾说过往院子里泼大粪，但并未实施。但没实施过威胁和往墙上喷字，蒋某6外面欠了很多钱，向他要帐的人很多，我去时都遇见过，不是我们实施的。（4）被告人薛和供述与辩解：我不认识蒋某6，寄卖行没借钱给他。（5）被告人赵磊供述与辩解：2015年某日，赵明广带我、付春永、叶鹏去兴城市钓鱼台村蒋某6家讨债，家里只有三个女人，一老一年轻的可能是母女，赵明广让我去舀大粪往屋里泼，我看后院有个旱厕，叶鹏去掀粪坑盖子，我刚拿起旁边的粪勺要舀，警察就到了，我们就离开了。之后，还是我们四人，去这家墙上喷过“欠债还钱”。（6）被告人付春永供述与辩解：我没参与此事。（7）被告人叶鹏供述与辩解：我记得曾跟赵明广、赵磊到兴城市老太太家讨债，当时曾以泼粪相威胁，后因警察到来未实施。（8）证人蒋某3证言：苗某之子。曾听母亲说过一伙绥中人上门讨债，扬言泼大粪。（9）证人蒋某4证言：苗某之女。2016年期间，某日我回家看到家门前停有警车，下车后得知赵明广等人来讨债，扬言要泼大粪，我母亲就报警了。在警察的劝说下，他们才离开。（10）证人佟俊华证言:苗某家邻居。近几年经常有三、五个人去蒋某6家讨债，谩骂吵闹。（11）证人依玉杰证言：苗某同村村民。一段时间，一帮人天天去苗某家讨债，吵闹谩骂。（12）苗某辨认笔录及辨认照片：苗某辨认出上门讨债的有赵明广、赵磊。（13）蒋某4辨认笔录及辨认照片：蒋某4辨认出上门讨债并出言威胁的人是赵明广、赵磊。3、2015年年底，张某5因欠金林寄债务未还，常林、赵明广伙同赵磊、付春永、叶鹏上门讨债，后叶鹏在张某5家门口喷漆“欠债还钱”。认定上述事实的证据有：（1）被害人张某5陈述：2015年秋某向金林寄卖行借钱，后因未按期偿还利息，赵明广、赵磊多次打电话催我还钱，赵磊还带人来过我家要债。年底某日，我不在家，我弟张某7说一伙人要往我家墙上喷字，我弟弟同他们争吵起来，他们就离开了。我挺害怕的，就筹钱把债还清了。（2）证人张某7证言：张某5胞弟。我不认识常林、赵明广、薛和。我只知道张某5曾在绥中借过钱，细节都不知道。大概是2016年或2017年，某日晚间我听见院外有动静，出门后看见好几个人，其中一年轻男子手里拿着自喷漆和镂空模板正往墙上喷字，我问他干什么的，他说找张某5要钱，我给他们赶走了。第二天我出去后看见院墙上被喷了“欠债还钱”四个红色大字，我嫌丢人用砖头给蹭掉了。（3）被告人常林供述与辩解：我不知道此事。（4）被告人赵明广供述与辩解：我没有实施过喷字行为。张某5、何某、赵某2、张某1都是诈骗集团同伙，他们在外面借了很多钱，去喷字的可能是其他人。（5）被告人薛和供述与辩解：我不知道此事。（6）被告人赵磊供述与辩解：张某5家在东辛庄，我一共去过两次，但都没见到人。第一次是赵明广、薛和带着我跟付春永和叶鹏去的，第二次是常林、赵明广带着我跟付春永、叶鹏去的。我们在他家喷过字，是叶鹏喷的“欠债还钱”。（7）被告人叶鹏供述与辩解：我没去过。4、因欠金林寄卖行欠款未还，赵明广多次指使赵磊上门讨债，期间曾以泼粪相威胁，后未实施。另曾在齐某1家院墙上喷漆讨债。认定上述事实的证据有：（1）被害人齐某1陈述：因欠金林寄卖行欠款未还。2016年开春时，我听妻子说家中后门的墙上被喷了欠债还钱之类的字。因为只有金林寄卖行的人找我要钱，所以肯定是他们干的。（2）证人齐某2证言：齐某1胞弟。2015年某日，我和齐某1都不在家，只有我母亲和嫂子在家带孩子。家里来一伙人要债，还要往家里喷字并泼粪，我嫂子当时给我打电话，我没来得及赶回去。对方在我家后院墙喷了“还钱”二字，喷了好多处，但未泼粪。家里当时不欠别人钱，就是赵明广他们干的。（3）证人范某证言：齐某1之妻。齐某1外出打工后，赵磊经常带人来家里要债。有一次在我家北院墙喷了红色的“欠债还钱”，几天后又喷了黑色的“欠债还钱”。我用墨汁刷过，但是没遮掩住，齐某2回家后才刷掉的。赵磊在某次讨债时，说过“你把字刷了也没用，刷了我还能再喷”。还有一次，赵磊带人来家要债，扬言往屋内泼粪，把旱厕盖子都掀开了，经我哀求才没泼。（4）证人张某8证言：齐某1之母。齐某1欠高利贷离家出走后，姓赵的经常来家里，有时他自己来有时还带几个年轻人，我儿媳后来也搬走后，这伙人才不怎么来。有一次我家后墙被喷了红色油漆，范某用油漆给刷掉了。我不知道是谁干的。（5）证人单某证言：齐某1同村。曾见到齐某1家北院墙被喷红色“欠债还钱-齐某1”大字，后被范某用墨水刷掉。（6）证人高某2证言：齐某1邻居。自齐某1离家后，每隔十天八天的就有人来他家要债，每次都是黑色小轿车，我没靠近看过。一直到齐某1妻子离开，这伙人才没再来。我曾在他家墙上看过油漆喷的红字，我不识字不知内容。（7）被告人常林供述与辩解：我不知道此事。（8）被告人赵明广供述与辩解：泼粪相威胁属实，但没实施。没有往大门上喷过字，齐某1欠了很多外债，不只是欠了我们一家，欠谁钱谁都得跟他要。（9）被告人薛和供述与辩解：我不知道此事。（10）被告人赵磊供述与辩解：2015年6、7月某日，常林、薛和、赵明广、我、付春永、叶鹏去东某齐某1家里，因家中无人，赵明广就让叶鹏拿自喷漆在他家墙上喷字“欠债还钱”。（11）被告人付春永供述与辩解：我没参与过。（12）被告人叶鹏供述与辩解：我没参与过。（13）范某辨认笔录及辨认照片：范某辨认出多次到兴城市其家中讨债的人有赵磊。5、2015年7月某日，被告人赵明广指使赵磊、付春永、叶鹏前去郭某家讨债，因郭某家中无人，赵明广指示在其大门上喷字。赵磊遂指使叶鹏具体喷字。认定上述事实的证据有：（1）被害人郭某陈述：因我欠金林寄卖行债务，讨债人经常来家里要债，还往我家大门上喷了“欠债还钱”的红字。（2）被告人常林供述与辩解：我不知道此事。（3）被告人赵明广供述与辩解：早期我曾自己去过郭某家，但是没喷过字。我只记得这一次，他老婆带孩子在家。（4）被告人薛和供述与辩解：我们没喷过字。（5）被告人赵磊供述与辩解：我没去过郭某家。（6）被告人付春永供述与辩解：2015年7月某日，赵明广让我和赵磊、叶鹏三人去郭某家讨债，郭某家中无人，赵明广就让我们给他家喷字，叶鹏喷的“欠债还钱”。同日，还在栗小飞家大门上喷过“欠债还钱”。都是赵磊指挥叶鹏喷的。（7）被告人叶鹏供述与辩解：我记得赵磊曾让我在两家大门上喷过字，一个是栗小飞家，另一个记不清了，喷的都是“欠债还钱”。（8）付春永指认现场笔录：被告人付春永指认去郭某家大门喷漆。6、2015年7月某日，被告人赵明广指使赵磊、付春永、叶鹏前去栗小飞家讨债，因栗小飞家中无人，赵明广指示在其大门上喷字。赵磊遂指使叶鹏具体喷字。认定上述事实的证据有：（1）证人袁某证言：栗小飞亲嫂且是邻居。栗小飞欠了不少高利贷，我不清楚具体情况。栗小飞离家后，2015至2016年间，他家院墙外被喷了红色大字，具体内容记不清了，最后是“还钱”二字。不清楚是谁喷的。（2）证人程某证言：栗小飞同村。我见过栗小飞家墙上被喷“二飞还钱”的红色大字。（3）被告人常林供述与辩解：我不知道此事。（4）被告人赵明广供述与辩解：我不知道此事，他在家时我曾去找过，但是他2015年上半年就跑了。（5）被告人薛和供述与辩解：我不知道此事。（6）被告人赵磊供述与辩解：我没去过栗小飞家，不知道。（7）被告人付春永供述与辩解：2015年7月某日，赵明广让我和赵磊、叶鹏三人去郭某家讨债，郭某家中无人，赵明广就让我们给他家喷字，叶鹏喷的“欠债还钱”。同日，还在栗小飞家大门上喷过“欠债还钱”，都是赵磊指挥叶鹏喷的。（8）被告人叶鹏供述与辩解：我记得赵磊曾让我在两家大门上喷过字，一个是栗小飞家，另一个记不清了，喷的都是“欠债还钱”。（9）付春永指认现场笔录：被告人付春永指认去栗小飞家大门喷漆。（三）高利转贷罪2014年10月，被告人常林、赵明广、薛和为筹集金林寄卖行启动资金，唆使常林前妻谢某2春（另案处理）以其名下门市房作抵押，以购买鱼苗为名，向中国邮政储蓄银行兴城支行贷款100万元。在贷款过程中，常林、赵明广、薛和帮助谢某2春通过贷款审核。2014年11月，贷款分两笔汇入经谢某2春指定的赵明广银行账户，后该款用于金林寄卖行对外放贷。自2014年12月起至2015年12月13日止，金林寄卖行共向谢某2春支付利息30万元，扣除谢某2春偿还银行贷款利息185950元，获利114050元。认定上述事实的证据有：（1）兴城市公安局鉴定聘请书、司法会计鉴定报告书、放款、收息明细表，金林寄卖行经营情况总表、金林寄卖行月份经营情况汇总表、金林寄卖行费用支出明细表。证实：金林寄卖行以从事高利放贷为业。（2）中国邮政银行兴城市支行出具的“谢某2春贷款情况说明”和“谢某2春还款情况证明”，谢某2春资产保全还款单、贷款档案。证实：2014年10月28日，谢某2春以购买鱼料为由，以其自有房屋抵押贷款100万元，期限5年。该贷款以受托支付方式分两笔各50万元汇入谢某2春指定的赵明广账户，日期分别为2014年11月13日和11月27日。该笔贷款于2019年4月22日全部结清。谢某2春共偿还贷款利息185950元（含逾期罚息）。（3）赵明广接收谢某2春贷款情况表，证实：赵明广邮政银行尾号4511银行卡分别于2014年11月13日和27日接收邮政银行发放贷款各50万元，合计100万元。（4）赵明广、谢某2春银行流水，证实：赵明广通过邮政银行尾号4511银行卡分别于2015年5月26日、7月25日、8月26日、10月12日、10月13日、10月27日、12月13日，向谢某2春邮政银行尾号2944账户转账共7笔，金额合计9万元；另通过，邮政银行尾号8881银行卡分别于2015年6月11日、7月11日、9月11日、11月27日向谢某2春邮政银行尾号2944账号转账4笔，金额合计6万元。（5）证人邓某证言：谢某2春以门市房抵押贷款100万元，款项汇入指定的赵明广名下账户。（6）证人潘某证言：原金林寄卖行会计。常林有一笔100万元的邮储银行贷款，是用门市房抵押的，寄卖行按月支付银行利息，再把贷款对外出借吃利息，月利率一般5%至15%。（7）证人薛某证言：薛和之子。我父亲曾跟我说一朋友想贷款，事后得知是常林，我告诉了他贷款所需手续，常林说贷款买鱼饲料，用门市房抵押。（8）同案犯谢某2春供述与辩解：常林、赵明广、薛和三人合伙做小额贷，向我借钱，我答应用门市房抵押从银行贷款借给他们。我把房某、身份证等手续交给薛和，需要签字时都是常林、赵明广开车接我去的，让签啥就签啥。后在兴城市邮政储蓄银行贷款100万元，直接汇给的他们，他们按照月利率3%给我利息，2014年12月至2015年4月，赵明广每月给我3万元现金，我负责存入银行，5月26日之后，因我出门便把我还贷款的银行卡交给常林，让他们自己把钱存入卡内，具体每月存入多少钱我不清楚，银行应该有记录。具体还了多少我也不清楚，最后我又掏出27万元还清的贷款。办理贷款过程中，常林、赵明广还曾带银行工作人员去海滨一养鱼地方核查，我也不知道原因，我也不养鱼。我曾签订过一份鱼棚转让协议，但是具体内容不清楚。（9）被告人常林供述与辩解：开办金林寄卖行时，我从前妻谢某2春处融资100万元，她是用门市抵押从邮政银行贷来的。贷款手续是通过薛和儿子薛某联系的，我和赵明广、薛和帮着具体办的。贷款下来后直接汇入赵明广账户，用于对外放贷，一般都是月利率5%左右，前5个月每月交给谢某2春3万元，之后谢某2春把还款银行卡交给我，赵明广每月按应还款金额去存款还钱，一直到2015年12月份止。2016年1月份，寄卖行解散，这笔账就落到我头上，我一直按月还款直到2019年3月份，之后谢某2春把房子卖掉还清了贷款。（10）被告人薛和供述与辩解：我与常林、赵明广合伙开金林寄卖行，三人投资的钱大部分是融资来的，每个月要给融资人3%利息，常林投资的100万元是他前妻谢某2春贷款来的。融资来的钱都用于放贷了，月利率5%至10%不等。（11）被告人赵明广供述与辩解：我们融资来的钱都对外放贷，谢某2春的100万元是常林融资来的，按月利率3%向她支付了近1年的利息。这笔钱是谢某2春用门市从邮储银行抵押贷款来的，手续是常林、薛和及我一起办的，因为寄卖行运作都用我的银行卡，所以这笔钱也汇入我的银行卡。刚开始肯定是按月利率3%付的，之后谢某2春把还款银行卡放在寄卖行，我便通过我自己银行卡转账汇款至该卡以还贷。具体数额以会计做的统计表为准。（四）违法行为1、2015年6、7月份，为向被害人张某1追讨欠款，被告人赵明广、赵磊、付春永、叶鹏强行将张某1租借的一辆红色别克轿车扣留，并对张某1进行殴打。2、2015年至2016年期间，被告人赵明广多次对谢某1实施威胁、恐吓，限制其人身自由等行为。3、2015年期间，被告人赵明广、赵磊强行将韩某3带至绥中县金林寄卖行，对其进行威胁、恐吓，并多次到韩某3妻子佟静工作地点进行滋扰。4、2016年期间，被告人赵明广多次到刘某1工作地点进行滋扰、恐吓。认定上述事实的证据有：被害人张某1陈述、证人林某证言、被告人付春勇供述与辩解、被害人谢某1陈述、证人吴某证言、被害人韩某3、佟静陈述、被害人刘某1陈述。二、恶势力犯罪集团成员单独实施的犯罪事实（一）诬告陷害罪2015年7月13日，被告人赵明广、薛和在对被害人韩某1非法拘禁期间，虚构韩某1收款20万元帮助赵明广侄子办理工作的事实，强迫韩某1以上述理由签下金额20万元的欠条。2016年10月28日，因韩某1欠款未还，赵明广捏造事实，谎称被韩某1诈骗，向公安机关报案，导致公安机关以诈骗罪对韩某1立案侦查。认定上述事实的证据有：（1）欠条，记载“韩某1今欠赵明广20万元，给赵明广侄子办理工作到葫芦岛市卫生局上班，工作安排后此条作废，如办不成2015.6.30前韩某1退还赵明广20万元。欠款人：韩某12015.3.1”。（2）赵明广报案记录、绥中县公安局立案决定书，证实：2016年10月28日，赵明广向绥中县公安局机场派出所报案称，为给其侄子赵某4办理工作，于2015年3月1日在车内交给韩某1现金20万元，韩某1承诺2015年6月30日前办成，否则退款，并出具欠条一张。但工作至今未办成，韩某1也联系不上。2016年10月31日，绥中县公安局以韩某1涉嫌诈骗罪立案侦查。（3）证人靳某证言：赵明广侄子赵某4之母。赵明广与我们多年未联系，从未提过花钱给赵某4办工作一事。（4）证人葛某证言：韩某1之母。2015年某日，赵明广曾带人到我家找韩某1，并向我出示一张金额20万的欠条，对我说这张欠条上记载的事情是假的，但韩某1欠钱是真的。（5）被害人韩某1陈述：赵明广、赵磊等人将我带至一宾馆进行拘禁。期间，赵明广还逼我写下一张欠条，内容是我以办工作为名收了他20万元。我怕挨打也不敢询问原因，他们说啥我就写啥。此后他们去瓦房店找我父母讨债时，出示过这张欠条，说我欠他们8万元钱，如果不还钱就用这欠条告我诈骗。（6）证人王宁证言：韩某1被非法拘禁期间，在他被收拾后，赵明广曾让他签过一个东西，内容不知道。（7）被告人赵明广供述与辩解：某次我同薛和去葫芦岛找韩某1要钱，他承诺尽快还款并请我们吃饭，席间他主动提出给我们写一张欠条，内容写为我侄子找工作收款20万元，他自己还说如果还不上欠款，我们可以拿这欠条去控告他诈骗。（8）被告人薛和供述与辩解：不知情。（二）买卖国家机关证件罪2019年某日，被告人赵明广通过微信联系制贩伪造证件人员，以200至300元不等的价格购买了所有权人分别为白某、张某2、刘某2、张某11的伪造的房屋所有权证书。认定上述事实的证据有：（1）被告人赵明广供述与辩解：公安机关自我住处扣押的白某、刘某2、张某2、张某11四本房屋所有权证书都是假的，是我通过微信以200至300元不等价格找人伪造的。张某11的那本是他为了骗他妻子，找我帮忙做的。其他三本是我自己主动做的，因为这三人都欠我钱，为了吓唬他们还钱才做的，但是没有使用。（2）同案犯张某11供述与辩解：2019年10月份，我因向银行贷款把自家房子进行了抵押。为欺骗我妻子，我找赵明广给我做本假房某。他让我提供真房某的信息，我就拿着房某去他租住的车库给他拍照。几天后他告诉我假房某做好了，让我去取走，我一直没去取。（3）搜查证、搜查笔录、扣押决定书与扣押物品清单，证实：2019年12月14日，公安机关依法对赵明广居住的位于绥中县塔山中亚小区某车库进行搜查，搜出并扣押了姓名分别为白某、刘某2、张某2、张某11的四本房屋所有权证书。（4）葫芦岛市公安司法鉴定中心检验鉴定书，证实：送检不动产权证书（登记所有人张某11）上加盖的“绥中县国土资源局不动产登记专用章”字样印文与绥中县不动产登记中心提供的不动产权证书上加盖的“绥中县国土资源局不动产登记专用章”字样印文不是同一枚印章所盖印。（5）兴城市不动产登记中心证明一份，证实：白士海刘台子乡李维村产权证号00092085、张某2望海乡范罗村产权证号00092538、刘宝权刘台子乡李维村权证号00092296，在我单位电子查询系统中未查到档案信息。其他综合查明事实情况：被告人常林因犯故意伤害罪，于2009年1月9日被判有期徒刑一年缓刑二年；因犯危险驾驶罪，于2018年8月22日被判处拘役一个月，罚金1000元；被告人赵明广因犯盗窃罪，于2004年4月23日被判处罚金2600元；被告人付春永因犯故意伤害罪、盗窃罪、故意毁坏财物，于2013年4月12日被判处有期徒刑一年六个月，罚金10000元；被告人叶鹏因赌博，于2016年1月2日被绥中县公安局行政拘留10日、罚款2000元；被告人薛和、赵磊、王宁，无前科劣迹。认定上述事实的证据有：立案决定书、发破案经过、抓捕经过、户籍证明、指定管辖决定书、前科劣迹查询及审核记录、刑事判决书。本院认为，被告人常林、赵明广、薛和以金林寄卖行为据点，以高利放贷为业，为追讨欠款本金及高额利息，纠集社会闲散人员赵磊、叶鹏、王宁和刑满释放人员付春永，多次有组织地以侮辱谩骂、威胁恐吓、大门喷漆等方式滋扰讨债，后又对多名债务人实施拘禁，并肆意采取捆绑、殴打、烟头烫指甲等方式进行虐待，手段残忍、社会危害性大，形成了较为固定的犯罪集团。被告人常林、赵明广在该犯罪集团中起组织、领导、决策作用，系犯罪集团的首要分子。被告人薛和在该犯罪集团的多起犯罪中起策划、协调作用，被告人赵磊作为打手头目，二人系犯罪集团的重要成员。被告人付春永、叶鹏、王宁积极参加该犯罪集团的犯罪活动，是犯罪集团的一般成员。被告人常林、赵明广、薛和、赵磊、付春永、叶鹏、王宁，非法限制他人人身自由并实施殴打虐待等行为，已构成非法拘禁罪。被告人常林、赵明广、赵磊、付春永、叶鹏，辱骂、恐吓他人，情节恶劣的行为，已构成寻衅滋事罪。被告人常林、赵明广、薛和，违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人的行为，已构成高利转贷罪。被告人赵明广捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的行为，已构成诬告陷害罪。公诉机关指控的部分犯罪事实及罪名成立，本院予以采纳。公诉机关指控的恶势力犯罪集团非法拘禁罪中的第7起、第8起、第10起、第11起，本院查明事实与指控事实不一致，依法予以更正；第12起、第13起、第14起，事实不清、证据不足，且不能排除合理怀疑，依法不予支持。公诉机关指控的恶势力犯罪集团寻衅滋事罪中的第1起犯罪事实，被告人赵明广因债务纠纷，占用他人财物并擅自处分的行为，尚不构成寻衅滋事罪；第2起犯罪事实，指控被告人常林等在吴某家、李某1洗车场和张某6家的墙壁或门上喷写“欠债还钱”字样，证据不足，不能排除合理怀疑，故本院不予支持。其他辱骂、恐吓他人的犯罪事实，本院查明事实与指控事实不完全一致，依法予以更正。公诉机关指控的恶势力犯罪集团诬告陷害罪中的第1起、第2起、第3起，现有指控证据不足以认定被告人常林、赵明广、薛和事先明知用于借款抵押的房某系伪造的，进而不能认定三人向公安机关进行控告的行为存在捏造事实、意图使他人受刑事追究的故意，故本院对该三起指控不予支持；第4起，犯罪事实清楚、证据确实充分，但因控告行为仅由被告人赵明广个人实施，且发生在金林寄卖行解散后的2016年10月份，应系被告人赵明广个人犯罪行为，本院依法变更后予以支持。公诉机关指控的恶势力犯罪集团高利转贷罪，被告人常林、赵明广、薛和三人伙同谢某2春，以转贷为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，已构成高利转贷罪的共犯，且三人同为教唆犯、主犯。公诉机关指控谢某2春违法所得数额与查明事实不符，本院依法变更。被告人赵明广非法买卖国家机关证件的行为，已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名均成立，本院予以采纳。公诉机关指控恶势力犯罪集团非法吸收公众存款罪，但依查明事实可知，被告人常林、赵明广、薛和投资到金林寄卖行的资金，多系个人自有资金或向各自亲友等特定对象借款而来，不符合“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”的特征，故本院对该指控事实与罪名依法不予支持。公诉机关指控恶势力犯罪集团成员赵明广犯虚假诉讼罪，第1起苗某案中，苗某虽对“欠条”真实性持异议，但亦自认债务真实存在，故不能认定赵明广以捏造的事实提起民事诉讼。且侦查机关未能就“欠条”所涉人员全部核实，仅凭手印鉴定书亦不能认定赵明广存在伪造证据行为。第2起邵某2案中，邵某2虽对债务予以否认并对“欠条”持异议，但因“欠条”真伪不明，且该起民事诉讼案件尚未审结，尚不能排除合理怀疑。故，本院对公诉机关指控的虚假诉讼罪犯罪事实与罪名，依法不予支持。关于各被告人及辩护人对恶势力犯罪集团非法拘禁罪和寻衅滋事罪中部分犯罪事实的辩护意见，本院查实后部分予以采信。关于被告人常林、赵明广、薛和及其各自辩护人对诬告陷害罪、非法吸收公众存款罪、虚假诉讼罪的辩护意见，本院予以采信。关于被告人常林、赵明广、薛和及其各自辩护人对高利转贷罪的辩护意见，与查明事实不符，本院不予采信。关于被告人王宁及其辩护人有关立功的辩护意见，因王宁揭发的诬告陷害罪未查证属实，依法不构成立功，故对该辩护意见不予采信。被告人常林、赵明广作为犯罪集团的首要分子，应当按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人常林、赵明广具有犯罪前科，酌定从重处罚；被告人付春永系累犯，应从重处罚；被告人王宁主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚；被告人赵明广、赵磊、付春永、叶鹏到案后，如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。被告人常林、赵明广、薛和、赵磊、付春永、叶鹏犯数罪，应当数罪并罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款、第二百三十八条第一款、第二百四十三条第一款、第二百八十条第一款、第二百九十三条第一款（二）、第二十六条第二款、第三款、第六十五条第一款、第六十七条、第六十九条，参照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第三条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第三款、第三条(一)，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条之规定，并经本院审判委员会研究决定，判决如下：一、被告人赵明广犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。数罪并罚，总和刑期八年五个月，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币13万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2027年12月14日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人常林犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12万元。数罪并罚，总和刑期六年五个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币12万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2025年12月14日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人赵磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月。数罪并罚，总和刑期五年四个月，决定执行有期徒刑五年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2024年12月14日止）。四、被告人付春永犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。数罪并罚，总和刑期四年十个月，决定执行有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2024年6月14日止）。五、被告人薛和犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币12万元。数罪并罚，总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币12万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月15日起至2023年10月14日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。六、被告人叶鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，总和刑期三年八个月，决定执行有期徒刑三年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2023年5月2日止）。七、被告人王宁犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2021年12月29日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向葫芦岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长  李铁民审判员  张 茉审判员  李旭东二〇二〇年九月十八日书记员  邢 杨本判决书引用法律条款《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百四十三条捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。不是有意诬陷，而是错告，或者检举失实的，不适用前两款的规定。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条……行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”：（一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的；……《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条采取伪造证据等手段篡改案件事实，骗取人民法院裁判文书，构成犯罪的，依照刑法第二百八十条、第三百零七条等规定追究刑事责任。