湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初263号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人伍明华，女，1967年2月3日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省常德市武陵区，现住地与户籍地一××。因涉嫌犯开设赌场罪，于2016年6月17日被常德市公安局柳叶湖分局决定取保候审，2017年6月30日被常德市武陵区人民检察院决定不起诉；因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月19日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2020年1月21日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，同日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市。辩护人高仕华，北京盈科（长沙）律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2020〕150号起诉书指控被告人伍明华犯开设赌场罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员黄思敏、夏娟出庭支持公诉。被告人伍明华及其辩护人高仕华到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：2014年以来，被告人伍明华在常德市武陵区内利用互联网开设赌场，通过网络连接境外赌博网站（龙源国际娱乐场，网址：×××.ｃｏｍ等域名登录或者伪装成邮箱登录页面）进行网上百家乐赌博活动。其具体犯罪事实如下：1、2014年2月左右，同案人周某2（已判决）的下线郭凤被公安机关抓获，其账户被公安机关冻结，导致不能继续使用原账户供他人进行网络赌博。为了能够继续利用网络赌博开设赌场，周某2找被告人伍明华在其代理账户（ＹＹ9988）下开设了一个二级代理账户，并利用该账户发展会员，供他人进行网络赌博。期间，伍明华还将自己尾号8899的建行账户提供给周某2收取参赌人员赌资，共计支取参赌人员宋某、欧某、王某赌资12.53万元。2、2015年以来，被告人伍明华通过ｈｙ6326、ｈｙ6917、ｈｙ7788、ｗｙｌ8988、ｈｙ6688、ｗ88338、ｈｙ9988等赌博代理账号发展赌博会员并从中营利，并负责赌博会员账户管理、上分、下分和赌资结算。伍明华通过其控制使用的微信、银行账户以及境外赌厅提供的账户与参赌人员陈某1、龚某、毛某、吴某、周某1等人上下分赌资结算金额900余万元。案发后，常德市公安局武陵分局冻结了伍明华名下长沙银行、农业银行、建设银行的存款及理财共计137.4115万元；同时将境外赌厅所掌控的陈某3名下工商银行（卡号尾数3376）账户内的14.545223万元余额冻结。该院认为，被告人伍明华为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人伍明华在第一笔犯罪中系与他人共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定，提请本院依法判处。被告人伍明华对公诉机关指控其犯开设赌场罪的事实及罪名均不持异议，但辩称：1、赌资只能以上分的本金来统计，且自己只按投注上分金额的0.2%来抽取佣金；2、公安机关所冻结的137万余元是自己做正当生意的积蓄，不是赌资也不是非法所得。被告人伍明华的辩护人辩护提出：1、起诉书指控的第一笔事实中，伍明华为周某2提供代理账户及建行卡，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，不应认定为主犯；2、起诉书指控的第二笔事实中，伍明华为陈某1、龚某等人上下分赌资结算金额900余万元，证据不足，事实不清，其中有部分金额系参赌人员直接与赌场结算，与伍明华无关，且上分与下分均计算为涉赌结算金额的确认方式不利于伍明华，应按上分总金额计算，故涉案金额不足400余万元；3、在第二笔事实中，伍明华在刑事传唤期间主动供述犯罪事实，应认定为自首；4、公安机关冻结伍明华的存款及理财共计137.4115万元中有50.195万属有合法来源的财产，应予以剔除。经审理查明：2014年以来，被告人伍明华在本市武陵区利用互联网开设赌场，通过网络连接境外赌博网站（龙源国际娱乐场，网址：×××.ｃｏｍ等域名登录或者伪装成邮箱登录页面）进行网上百家乐赌博活动。其具体犯罪事实如下：1、2014年2月左右，同案人周某2（已判决）的下线郭凤被公安机关抓获，其账户被公安机关冻结，导致不能继续使用原账户供他人进行网络赌博。为了能够继续利用网络赌博开设赌场，周某2找被告人伍明华在其代理账户（ＹＹ9988）下开设了一个二级代理账户，并利用该账户发展会员，供他人进行网络赌博。期间，伍明华还将自己尾号8899的建行账户提供给周某2收取参赌人员赌资，共计支取参赌人员宋某、欧某、王某赌资12.53万元，并从中获利。2、2015年以来，被告人伍明华通过ｈｙ6326、ｈｙ6917、ｈｙ7788、ｗｙｌ8988、ｈｙ6688、ｗ88338、ｈｙ9988等赌博代理账号发展赌博会员并从中营利，并负责赌博会员账户管理、上分、下分和赌资结算。伍明华通过其控制使用的微信、银行账户以及境外赌厅提供的账户与参赌人员陈某1、龚某、毛某、吴某、周某1等人上下分赌资结算金额900余万元。案发后，常德市公安局武陵分局冻结了伍明华名下长沙银行、农业银行、建设银行的存款及理财共计1374115元；同时将境外赌厅所掌控的陈某3名下工商银行6222××××3376账户内的145452.23元余额冻结。其中，公安机关所冻结的被告人伍明华名下农业银行6228××××8671账户及境外赌厅控制的陈某3名下工商银行账户与参赌人员廖某、黄某、吕浩、张付军等人所使用的账户有转账交易记录。2014年，被告人伍明华因涉嫌开设赌场罪（起诉书指控第一笔犯罪事实）在被公安机关网上追逃，2016年7月通过家属联系公安机关要求主动投案，同年6月17日由常德市公安局柳叶湖分局民警前往西双版纳将伍明华接回，后该案被检察机关不起诉。之后伍明华继续进行开设赌场的犯罪活动，2019年3月13日再次因涉嫌开设赌场罪（起诉书指控第二笔犯罪事实）被立案，同年12月18日，伍明华被公安机关抓获归案。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人伍明华的基本情况，犯罪时已达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。2、归案材料，证明在第一笔犯罪事实中，被告人伍明华在2014年被公安机关网上追逃后，2016年通过家属联系公安机关要求主动投案，于同年6月17日由常德市公安局柳叶湖分局民警前往西双版纳将伍明华接回。第二笔犯罪事实于2019年3月13日立案，被告人伍明华于同年12月18日被抓获归案的事实。3、扣押物品、文件清单，证明2019年12月19日，常德市公安局武陵分局从伍明华处扣押手机三部、中国农业银行卡6张、中国银行卡1张、中国工商银行卡2张、中国建设银行卡2张、澧县农村商业银行卡1张、伍明华机动车驾驶证、伍明华身份证、台式电脑1台、路由器1台、黑色笔记本1本。4、协助冻结财产通知书及银行账户明细查询，证明伍明华名下长沙银行6214××××7558资金220000元；农业银行6228××××8671资金312165元、农业银行定期一本通18570200440005714定期资金321950元；建设银行定期一本通4306864435300030657定期资金270000元，整存整取储蓄账号3000********定期资金250000元；陈某3名下的6222××××3376工商银行账户内145452.23元的资金均已被冻结的事实。5、公安行政处罚决定书，证明涉案参赌人员已被公安机关行政处罚的事实。6、刑事判决书，证明同案人周某2因开设赌场罪于2015年3月26日被本院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。7、调取证据通知书，证明常德市公安局武陵分局调取涉案人员微信注册信息和2016年9月13日至2019年9月13日的微信交易流水记录、139××××****的支付宝信息和账号于2017年9月10日至2019年9月10日的交易记录、相关银行卡的开户资料及交易流水、身份证430703198008××××在建设银行的开户资料及银行卡交易流水、建设银行7月17日8时至9时、16时至18时、9月1日16时至17时、9月5日10时30分至11时30分等时间段内的监控视频资料和交易凭证。8、常德市武陵区人民检察院常武检公诉刑不诉【2017】207号不起诉决定书，证明2017年6月30日，常德市武陵区人民检察院对涉嫌开设赌场罪（起诉书指控的第一笔）的犯罪嫌疑人伍明华作出存疑不起诉决定。9、伍明华使用的赌博账号情况，证明伍明华使用的赌博账号有：hy6688、hy7788、hy9988、hy6917、hy6326、wy18988、wy74917、w88338。10、伍明华指认自己所使用的手机、银行卡、笔记本照片，证明伍明华使用的手机、银行卡，以及其记录相关信息的黑色笔记本。11、龚某签字确认自己使用账号×××79、账号×××07下注情况，证明账号×××79在2019年4月、5月总投注金额为2095329元；账号×××07在2019年3月至11月总投注金额为6995411元。12、龚某的微信聊天记录及转账记录、转账交易明细统计表、龚某电脑上赌博网站的网址、龚某的百家乐记账单，证明龚某与他人就赌博上下分所发生的微信聊天和微信转账事宜。13、伍明华与下线会员微信转账上下分交易统计，证明伍明华使用的微信（张某×××22、贵林×××22）与下线会员通过微信转账转出1091次共计3296629元，转入2696次5755593元。14、毛某签字确认自己使用账号×××01、账号×××01、账号×××01下注情况，证明账号×××01在2019年6月至11月总投注金额为7581187元。账号×××01在2019年9月、10月总投注金额7123018元。账号×××01在2019年3月至11月总投注金额7590085元。15、陈某2手机存的伍明华电话信息、伍明华及自己的微信账号界面照片，证明伍明华使用的电话号码有：189××******、131××××****、188××××****、152××××****。伍明华使用的微信昵称为：真诚待人。陈某2使用的微信昵称为：优优。16、陈某2签字确认的记录相关信息的纸张3张，证明陈某2书写的与赌博相关的数字。17、陈某2签字确认的上下分转账记录，证明2017年11月6日至2018年8月5日伍忠权转出到陈某2账户19次共计126950元。2017年10月27日至2017年11月15日，陈某2的银行账户收到徐茜账户2次共计15000元。2017年9月23日至2017年9月23日，陈某2的银行账户收到李玉梅账户1次共计5200元。2019年6月1日至2019年6月1日，陈某2的银行账户收到邱克红账户1次共计10000元。2017年11月14日至2018年9月7日，陈某2的银行账收到邱克红账户20次共计177520元。2019年1月7日至2019年8月29日期间，陈某2微信与伍明华使用的微信×××22（张某），转出65笔共计128700元，转入27笔共计76450元。2019年5月26日至2019年9月11日期间，陈某2微信与伍明华使用的微信×××22（贵林），转出37笔共计94300元，转入4笔共计23000元。这些钱都是百家乐上下分的钱。18、微信转账记录，证明吴某2019年12月23日扫二维码付给永不言败6000元、5000元、3000元，2019年10月16日、17日扫二维码付款给万事都随意5000元、4995元，2019年10月17日、18日扫二维码付款给诚信为本10000元、5000元。19、照片，证明吴某指认百家乐的网站以及参与百家乐赌博时的照片。20、乐某使用的赌博ＡＰＰ照片、他人微信账号信息及微信聊天记录，证明乐某与他人就赌博上下分所发生的微信聊天和微信转账事宜。21、廖某签字确认自己使用账号×××66下注情况，证明账号×××66在2019年5月、7月、8月、9月分别总投注金额1075.00、1084541.00、1036195.00、1198702.00。22、廖某使用的赌博ＡＰＰ照片、参与赌博上下分的交易记录，证明虞文毕卡号6228********银行卡分12次给廖某账号转账115500元；栾永军卡号6217********向廖某账号转账2050元；张帅卡号6217********向廖某账号转账7400元。陈红桂卡号6228********向廖某账号转账7450元。王英男卡号6228********向廖某账号转账4950元。虞文鹏卡号6228********向廖某账号转账5000元。杨秀芳卡号6228********分三笔向廖某账号转账39000元。孙竺萱卡号6228********分两笔向廖某的账号转账14100元。伍明华卡号6228********分两笔向廖某账号转账7000元。伍忠权卡号6236********分10笔向廖某账号转账29550元。永明微信“×××22”向廖某微信“ｌｉａｏｃｈａｏｑｕｎ88”转账500元，廖某向其转账13650元。贵林微信“×××22”向廖某微信“ｌｉａｏｃｈａｏｑｕｎ88”转账3100元，廖某向其转账24008元。23、刘某签字确认自己使用账号×××01下注情况，证明账号×××01在2019年8月、9月、10月、11月分别总投注金额2563199元、2662907元、3518708元、2614320元。24、刘某微信账号照片、ＡＰＰ照片、搜查照片、指认伍明华微信账号、支付宝账号照片、支付宝转账记录，证明刘某所使用的微信账号、参与赌博的手机ＡＰＰ、电脑。刘某在2019年12月18日通过支付宝分两笔转账给邱克红5000元和8000元，同日通过支付宝分两笔转账给伍明华3000元和8000元。25、伍某签字确认自己使用账号×××89、账号×××03下注情况，证明账号×××89在2019年3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月分别总投注金额为659209元、1166730元、1135371元、1216427元、1691464元、857583元、1086933元、572496元。账号×××03在2019年10月、11月分别总投注金额为291410元、58650元。26、伍某手机、电脑、银行卡及手机电脑上软件及相应的浏览记录照片，证明伍某参加赌博所使用的手机软件、电脑网页及自己的银行卡。27、周某1与伍明华之间的微信转账截图，证明2019年3月11日至3月29日，周某1微信转给伍明华25100元。28、陈某1签字确认的与赌博上线交易的微信转账记录表，证明2019年9月4日至2019年9月13日，伍明华使用的微信账号：×××22（贵林）与陈某1使用的微信（ｗｘｉｄ-ｙ1ｉｒｕ3ｏ5ｚｒｉｈ22）转出9次共计35450元，转入26次共计43900元。29、伍明华与境外赌厅银行账户上下分转账交易统计，证明伍明华使用的银行卡与境外赌厅使用的银行账户通过银行转账转出119次1400522元，转入42次1651880元。30、伍明华向赌厅银行账户存现情况统计，证明2019年7月11日至10月21日，伍明华向赌厅所控制的银行账户转账共计36.68万元。31、伍明华与下线会员银行账户上下分转账记录，证明伍明华使用的银行卡与下线会员（毛某、李志勇、吴某、徐斌、周某1、刘某、夏伟、龚某、廖某、张利君、黄某、陈某2、袁承锡）通过银行转账转出691次共计3485550元，转入29次共计187400元。32、参赌人员龚某、廖某、刘某、周某1、吴某、毛某、伍某、陈某1赌资统计表格，证明龚某、廖某、刘某、周某1、吴某、毛某、伍某、陈某1通过伍明华使用的银行账号、微信账号及其提供的赌厅银行账户分别向赌博网站上分361920元、3600元、39800元、1096020元、754280元、1467650元、244900元、43900元，分别向赌博网站下分216690元、231158元、433000元、804629元、545074元、2098445元、186330元、35450元，共计向赌博网站上分4235070元，下分4896136元，上下分赌资结算金额共计9131206元。33、电子证据检查工作记录（1）微信转账记录①2019年5月28日至2019年9月1日，廖某通过微信向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账1次共计500元，收到转账4次共计13650元；2019年7月1日至2019年9月8日，廖某通过微信向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账3次共计3100元，收到转账6次共计24008元。②2019年8月18日至2019年9月2日，刘某（ｌｉｕ68715914）通过微信收到伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账2次共计15810元；2019年8月19日，刘某（ｌｉｕ68715914）通过微信收到伍明华使用的微信（张某：×××22）转账1次共计1490元；2019年7月30日至2019年8月27日，刘某（ｚ1971509123）收到伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账5次共计39800元。③2018年10月10日至2019年9月12日，黄某通过微信向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账334次共计659820元，收到转账225次共计543656元；2019年8月9日至2019年9月2日，黄某通过微信向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账22次共计50400元，收到转账8次共计20200元。④2017年12月28日至2019年9月10日，周某1通过微信向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账378次共计930920元，收到转账69次共计204209元；2019年5月6日至2019年9月13日，周某1通过微信向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账22次共计165100元。⑤2018年7月27日至2019年9月13日，吴某（ｗｘｉｄ-ｔ1ｎ3ｕ1ｊ3ｋ4ｕ022）向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账189次共计440690元，收到转账61次共计273838元；2018年5月26日至2019年9月13日，吴某（ｗｘｉｄ-ｔ1ｎ3ｕ1ｊ3ｋ4ｕ022）向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账66次共计268490元，收到转账11次共计58836元；2019年3月26日至2019年6月3日，吴某（ｗｘｉｄ-ｖｈ16ｂｐ1ｐｖｚｍｓ22）向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账1次共计2000元，收到转账4次共计25700元；2019年5月27日至2019年6月23日，吴某（ｗｘｉｄ-ｖｈ16ｂｐ1ｐｖｚｍｓ22）向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账11次共计43100元，收到转账5次共计43100元。⑥2018年11月21日至2019年9月11日，伍某向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账166次共计242000元，收到转账67次共计173330元；2019年8月12日至2019年8月17日，伍某向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账2次共计2900元，收到转账3次共计13000元。⑦2019年3月1日至2019年8月15日，龚某向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账54次共计175320元，收到转账26次共计70270元。⑧2019年1月7日至2019年8月29日，陈某2向伍明华使用的微信（张某：×××22）转账65次共计128700元，收到转账27次共计76450元；2019年5月26日至2019年9月11日，陈某2向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账37次共计94300元，收到转账4次共计23000元。⑨2019年9月4日至2019年9月13日，陈某1向伍明华使用的微信（贵林：×××22）转账26次共计43900元，收到转账9次共计35450元。（2）银行转账记录（伍明华8899建行卡）①2019年9月19日，伍明华使用的尾号8899建行卡向陈某1尾号1941银行卡转账1次总计17000元.②2019年9月16日至2019年10月4日，伍明华使用的尾号8899建行卡向龚某尾号4774银行卡转账5次共计101797元。③2019年9月30日，伍明华使用的尾号8899建行卡向吴某尾号2376银行卡转账1次共计12500元。④2013年10月28日至2014年2月10日，伍明华使用的尾号8899建行卡向周某1尾号2814银行卡转账7次共计30000元；2019年9月23日至2019年10月21日，伍明华使用的尾号8899建行卡向周某1银行卡转账10次共计187035元；收到周某1转账24次共计284000元。（3）银行转账记录（伍明华8671农行卡）①2018年1月24日，伍明华使用的尾号8671农行卡向廖某尾号0071银行卡转账2次共计7000元。②2018年1月24日，伍明华使用的尾号8671农行卡向周某1尾号2856银行卡转账1次共计9000元。（4）银行转账记录（贵林6117工行卡）①2019年6月28日至2019年8月14日，伍明华使用的尾号6117（贵林）工行卡向吴某银行卡转账9次共计143600元。②2019年7月10日至2019年8月25日，伍明华使用的尾号6117（贵林）工行卡向周某1银行卡转账2次共计46500元。③2019年8月25日至2019年8月27日，伍明华使用的尾号6117（贵林）工行卡向刘某银行卡转账3次共计55100元。（5）银行转账记录（张某3673银行卡）2019年4月17日，伍明华使用的尾号3673（张某）农行卡收到龚某银行卡转账1次共计19500元。（6）银行转账记录（伍忠权7704银行卡）①2018年7月17日至2018年9月3日，伍明华使用的尾号7704（伍忠权）建行卡向黄某尾号1725银行卡转账28次共计48300元。②2018年9月24日至2018年9月26日，伍明华使用的尾号7704（伍忠权）建行卡向黄某尾号8751银行卡转账2次共计4300元。③2017年11月6日至2018年8月5日，伍明华使用的尾号7704（伍忠权）建行卡向陈某2尾号0391银行卡转账19次共计126950元。④2018年2月5日至2018年7月28日，伍明华使用的尾号7704（伍忠权）建行卡向廖某尾号0071银行卡转账10次共计29550元。⑤2017年10月19日至2018年10月3日，伍明华使用的尾号7704（伍忠权）建行卡向周某1尾号2856银行卡转账79次共计423970元；2018年9月30日，伍明华使用的尾号7704（伍忠权）建行卡向周某1尾号5372银行卡转账1次共计5000元。34、参赌人员王某、欧某、宋某签字确认的找周某2下分的转账记录。35、呈请对伍明华违法所得追缴报告，证明武陵公安分局于2020年5月25日出具报告呈请对伍明华名下长沙银行、农业银行、建设银行账户内资金共计1374115元予以追缴。36、呈请对陈某3银行账户内资金追缴报告，证明武陵公安分局于2020年5月27日出具报告呈请对陈某3卡号6222********工商银行账户内145452.23元的赌资予以追缴。37、搜查笔录，证明2019年12月19日，常德市公安局武陵分局从伍明华住所，常德市武陵区月畔湾小区******进行搜查，在其卧室内发现一台电脑，在客厅电视柜抽屉内发现一本黑色笔记本，分别进行了扣押。38、辨认笔录，证明辨认人毛某，在见证人梅某的见证下，向侦查员李昊、蒋耀明指认出10号女子就是为其提供百家乐网络赌博账号和上下分服务的“伍老妈”（伍明华）。辨认人黄某，在见证人范某的见证下，向侦查员李纯晓、贺伟指认出3号就是为自己提供赌博账号和上下分服务的“伍姐”（伍明华）。39、证人陈某1、龚某、毛某、陈某2、黄某、吴某、乐某、廖某、刘某、伍某、周某1（均系参赌人员）的证言，证明上述证人在境外龙源国际娱乐场的赌博网站进行网上百家乐赌博活动，伍明华通过其控制使用的微信、银行账户及境外赌厅提供的账户给赌博人员进行上下分赌资结算的事实。40、证人张某的证言，证明张某系伍明华的丈夫，与伍明华共同生活期间，经常晚上有人打伍明华电话联系上分，伍明华就会联系赌厅上分，给某个账号上多少分；以张某为开户人，尾数为3667建行卡和尾数为3673的农行卡是由伍明华控制使用的。41、证人周某2的证言，证明周某2找伍明华开设了龙源国际娱乐场赌博网站的二级代理账号，发展宋某、欧某、王某等人为会员，供他们进行网络赌博，上下分也是通过伍明华的银行账户进行的，伍明华得洗码费0.7%，周某2得洗码费0.2%，约赚取了几万元。42、证人王某、欧某、宋某的证言，证明上述三名参赌人员通过周某2参与百家乐网络赌博，上下分是通过银行转账的方式，其中用伍明华的银行账户给王某转账19500元、给欧某转账99800元、给宋某转账6000元的事实。43、证人陈某3的证言，证明陈某3于2017年10月8日在工行开户的6222××××3376的银行卡与网银Ｕ盾在办理后一起丢失，对卡内发生的一切交易情况概不知情。44、被告人伍明华的供述与辩解，证明（1）2014年，周某2找伍明华在其代理账户（ＹＹ9988）下开设了一个二级代理账户，并利用该账户发展会员，供他人进行网络赌博，期间，伍明华还将自己尾号8899的建行账户提供给周某2收取参赌人员赌资，伍明华从中获取0.2%的洗码费，还收取一些手续费。（2）2014年以来，伍明华通过网络连接境外赌博网站：龙源国际娱乐场进行网上百家乐赌博活动，伍明华帮参赌人员陈某1、龚某、毛某、陈某2、黄某、吴某、乐某、廖某、刘某、伍某、周某1等人通过微信转账以及银行转账的方式上下分玩百家乐。伍明华要赌厅把分上到其代理账户上后，再用手机登录其代理账户，再把赌厅给其代理账户上的分上到玩百家乐的人的账户上。伍明华的百家乐账号有：ｈｙ9988、ｈｙ6917、ｈｙ6688、ｈｙ7788（原来是ｈｙ18673）、ｗｙ74917、ｗｙ18988（原来是ｗｙ16599）、ｗ88338、ｈｙ6326一共八个代理账号。另伍明华帮乐健迪的ｈｙ60792帮忙结过账。Ｈｙ9988有20多个会员账号、ｗ88338有11个会员账号，ｈｙ6688有14个会员账号，ｗｙ18988有2个会员账号，ｈｙ7788有9个会员账号，ｈｙ6917有4个会员账号，ｗｙ74917有3个会员账号，ｈｙ6326有24个会员账号。伍明华有3个微信账号：①微信号：×××22，微信昵称：诚信为本，绑定的银行卡：贵林的6117工行卡。②微信号：×××22，微信昵称：万事都随意，绑定的银行卡：2570农行卡和2505的工行卡。③微信号：×××22，微信昵称：已／真诚待人，绑定的银行卡：3673的农行账户、3667的建行账户、6152的中国银行账户。伍明华的支付宝账号：139********。伍明华的8个代理账户和赌厅结算和返利是按照总输赢来结账的，输了三万元以上按百分之十返利给伍明华，伍明华会和有的客人三七分成。另外，赌厅按照有效投注的百分之0.9返利给伍明华，一般伍明华得百分之0.2，给客人百分之0.7。伍明华和玩百家乐的人之间是随时结账，通过微信或银行卡转账的方式；伍明华和赌厅是一个月结一次账，其是把现金取出来，再去银行网点现存的。上述证据来源合法，内容客观真实，形成了证据锁链，可以作为本案定案依据，本院予以确认。本院认为，被告人伍明华为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人伍明华在第一笔犯罪中系与他人共同犯罪，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人伍明华在第一笔犯罪事实中，主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚；在第二笔犯罪事实中，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人伍明华银行账户内的赌资及境外赌厅控制的陈某3银行账户内的赌资依法予以没收。关于辩护人提出的第一笔犯罪中伍明华应认定为从犯的辩护意见，经查，在该笔犯罪中伍明华不仅为周某2开设了赌博网站的二级代理账户，还为其提供收取赌资的银行账户并从中获利，所起作用积极主动，应认定为主犯，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人伍明华及其辩护人提出的第二笔犯罪中的赌资结算金额不应按上、下分总金额统计而应仅按上分金额统计的辩解、辩护意见，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条之规定：赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资；本案中参赌人员转入伍明华控制的资金账户中用于赌博上分的资金和伍明华用其控制的资金账户转给参赌人员的通过赌博赢取的资金均应认定为赌资，故对该辩解、辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出的伍明华在第二笔犯罪中属刑事传唤期间主动供述犯罪事实，应认定为自首的辩护意见，经查，伍明华系2019年12月18日被公安机关抓获归案，并非主动投案，不属自首，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人伍明华及其辩护人提出的公安机关冻结伍明华的存款及理财款中全部或部分属有合法来源的财产，应予以剔除的辩解、辩护意见，经查，在案证据能够证实被告人伍明华名下农业银行6228××××8671账户用于接收、流转赌资，伍明华不能说明该账户内资金的合法来源，故对该账户内的312165元认定为赌资，依法予以没收；另冻结的其他账户内1061950元，因现有证据不能确认该资金系涉案赌资或伍明华违法所得，故在执行财产刑后剩余资金返还被告人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人伍明华犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币九十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2024年6月18日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、公安机关冻结的被告人伍明华赌资312165元、陈某3账户内的赌资145452.23元依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长 熊 娅人民陪审员 李 劲人民陪审员 徐宗玲二〇二〇年九月二十一日书 记 员 李梦瑶附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。