信阳市浉河区人民法院执 行 裁 定 书(2020)豫1502执207号被执行人杨明亮，男，1961年11月26日出生，汉族，高中文化，住潢川县。被执行人阎亚宏，男，1971年11月5日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人贾志龙，男，1985年3月20日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人陈磊，男，1988年4月6日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县春申办事处机场新区。被执行人刘恩勇，男，1971年6月15日出生，汉族，小学文化，个体户，住潢川县。被执行人张奎，男，1970年4月18日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人蔡杰，男，1975年7月27日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人涂明生，男，1973年12月7日出生，汉族，大专文化，住潢川县。被执行人徐文静，男，1994年12月15日出生，汉族，小学文化，无业，住潢川县。被执行人张金国，男，1967年3月30日出生，汉族，小学文化，无业，住潢川县。被执行人付志杰，男，1996年2月25日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人陈旺成，男，1981年9月15日出生，汉族，小学文化，无业，住潢川县。被执行人曹家强，男，1988年8月18日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人雷福军，男，1963年11月6日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人屈春圆，男，1988年12月10日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人黄超，男，1995年8月18日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人姚清海，男，1988年7月16日出生，汉族，大专文化，无业，住潢川县。被执行人李磊，男，1985年10月6日出生，汉族，小学文化，无业，住潢川县。被执行人程争豹，男，1987年11月17日出生，汉族，大专文化，无业，住潢川县。被执行人贾鹏成，男，1993年11月28日出生，汉族，高中文化，无业，住河南省潢川县。被执行人王超，男，1986年10月26日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人王自豪，男，1995年6月12日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人余海洋，男，1994年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人徐琳，女，1963年11月2日出生，汉族，高中文化，住潢川县。被执行人赵秀芝，女，1961年11月27日出生，汉族，文盲，无业，住潢川县。被执行人黄爱荣，女，1961年11月15日出生，汉族，初中文化，无业，住潢川县。被执行人余秀芳，女，1954年9月26日出生，汉族，文盲，无业，住潢川县。被执行人杨启宴，男，1971年4月10日出生，汉族，小学文化，无业，住潢川县。被执行人杨天运，男，1966年7月6日出生，汉族，初中文化，住潢川县机场新区。被执行人李国方，男，1980年11月18日出生，汉族，高中文化，个体户，住漯河市。被执行人杨明亮、贾志龙、涂明生、杨启宴、杨天运、阎亚宏、张奎、李国方等刑事裁判涉财产刑部分，即罚金、没收财物及追缴违法所得执行等一案，本院于2020年3月13日依法立案执行。依据已生效的（2019）豫1502刑初204号刑事附带民事判决书，执行内容如下：1、①被执行人杨明亮罚金人民币二十万元，并处没收个人全部财产；②被执行人阎亚宏罚金人民币九万五千元；③被执行人贾志龙罚金人民币五万元；④被执行人陈磊罚金人民币七万元；⑤被执行人刘恩勇罚金人民币五万元；⑥被执行人张奎罚金人民币九万元；⑦被执行人蔡杰罚金人民币五万元；⑧被执行人涂明生罚金人民币五万元；⑨被执行人徐文静罚金人民币三万元；⑩被执行人张金国罚金人民币二万元；（11）被执行人付志杰罚金人民币二万元；（12）被执行人陈旺成罚金人民币六万元；（13）被执行人曹家强罚金人民币二万元；（14）被执行人雷福军罚金人民币六万元；（15）被执行人暨罪犯屈春圆并处罚金人民币二万元；（16）被执行人黄超并处罚金人民币二万元；（17）被执行人姚清海罚金人民币二万元；（18）被执行人李磊罚金人民币二万元；（19）被执行人程争豹罚金人民币二万元；（20）被执行人贾鹏成罚金人民币二万元；(21)被执行人王超罚金人民币二万元；(22)被执行人王自豪罚金人民币二万元；(23)被执行人余海洋罚金人民币二万元；(24)被执行人徐琳罚金人民币二万元；(25)被执行人赵秀芝罚金人民币二万元；(26)被执行人黄爱荣罚金人民币二万元；（27）被执行人余秀芳罚金人民币二万元；(28)被执行人杨启宴罚金人民币十二万元；(29)被执行人杨天运罚金人民币十二万元；(30)被执行人李国方罚金人民币三十万元。2、查封、扣押、冻结在案的涉案财产包括杨明亮小型客车3辆、贾志龙小型客车1辆，杨明亮在信阳天正房地产开发有限公司光洲新城项目部的工程质保金人民币500万元，予以没收；查封、扣押、冻结在案的其他涉案财产包括杨明亮潢川县金色之光练歌房、潢川县弋阳办事处建国村康居社区的房屋14套及潢川钱柜KTV55%的股权，涂明生建国新村未出售房屋4套、车库28间、车位32个、储藏室156间，杨启宴建国新村未出售房屋8套，杨天运建国新村未出售车库8间等，在明确所应负担民事责任、产权和所有权后依法处理，属于违法犯罪所得部分上缴国库。3、责令被执行人阎亚宏、张奎向被害人黄某各退赔人民币1万元。4、依法追缴被执行人杨天运违法所得人民币125.77万元、被执行人杨启宴违法所得人民币90.74万元、被执行人李国方违法所得人民币200万元，上缴国库。在执行过程中，本院依法采取了下列措施：一、向被执行人发出执行通知书、报告财产令，责令其限期履行生效法律文书确定的义务。二、（1）通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产，并及时采取了冻结、划拨等执行措施。（2）向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人妻子名下的(共有)财产情况，并对查控到的共有财产部分及时采取了冻结、划拨等执行措施。（3）发出执行协助通知书或函，请求公安机关、车辆管理所对查控到的被执行人车辆协助扣押；委托当地公安机关采取调查、电话联系、走访等对被执行人及亲属财产状况等进行调查了解。（4）向被执行人亲属发放《劝告、督促自动履行罚金等判决义务》通知书，督促自愿主动履行判决义务。三、通过上述措施，除银行账户外，查明被执行人贾鹏成名下有豫Ｓ×××**号车辆、被执行人杨天运名下有豫Ｓ×××**号车辆、被执行人李国方名下有豫Ａ×××**号车辆，已裁定查封上述车辆，因没有扣押到位，暂无法执行处置作为罚金。具体执行情况如下：1、罚金刑部分①被执行人杨明亮罚金已执行到位人民币2760.06元。②被执行人阎亚宏处罚金已执行到位人民币35.9元。③被执行人贾志龙处罚金已执行到位人民币1029.61元。④被执行人刘恩勇罚金已执行到位人民币10432.07元。⑥被执行人涂明生罚金人民币五万元已履行到位（执行完毕）。⑦被执行人张金国罚金已执行到位人民币1909.68元。⑧被执行人陈旺成罚金已执行到位人民币46479.42元。⑨被执行人雷福军罚金已执行到位人民币47854.49元。⑩被执行人屈春圆罚金已执行到位人民币1205.42元。（11）被执行人姚清海罚金已执行到位人民币20000元（执行完毕）。（12）被执行人李磊罚金已执行到位人民币8021.72元。（13）被执行人程争豹罚金已执行到位人民币20000元（执行完毕）。（14）被执行人王超罚金已执行到位人民币5822.7元。（15）被执行人余海洋罚金已执行到位人民币20000元（执行完毕）。（16）被执行人徐琳罚金已执行到位人民币20000元（执行完毕）。（17）被执行人杨天运罚金已执行到位人民币13073.2元。（18）被执行人黄爱荣罚金已执行到位人民币20000元（执行完毕）。上述执行到河区财政局罚没款账户内。2、“没收被执行人杨明亮个人财产”，除执行到河区财政局罚没款账户），经查，被执行人杨明亮与妻子耿秀云于2018年4月23日登记离婚，除判决没收的财物（赃物）外，被执行人杨明亮名下没有查询、查控到其他个人合法财产。且被执行人杨明亮在潢川县人民法院和光山县人民法院有二起民事执行案件，因没有可供执行的财产而终本执行。3、查封、扣押、冻结在案的①被执行人杨明亮名下豫Ａ×××**、豫Ａ×××**、豫Ｓ×××**车辆，被执行人贾志龙名下豫Ｓ×××**车辆，已扣押执行到财政局（区发投公司）。②“杨明亮在信阳天正房地产开发有限公司光洲新城项目部的工程质保金500万元予以没收”部分，经查，该款项在刑事案发前已被项目工程挪用。经执行，信阳天正房地产开发有限公司以公司开发的位于光山县城“光洲新城”2号楼3、4、5、6、7号等值门面房（其中3、4、6、7号为一至二层，5号为一层）抵偿。上述房产已查封并移交给浉河区财政局（区发投公司）。③对判决“查封、扣押、冻结在案的涂明生建国新村未出售房屋4套、车库28间、车位32个、储藏室156间，杨启宴建国新村未出售房屋8套，杨天运建国新村未出售车库8间等，在明确所应负担民事责任、产权和所有权后依法处理，属于违法犯罪所得部分上缴国库”。在执行过程中，经发布执行公告和实际调查走访和排查等，经查，有房屋4套及车库31间、车位32个应上缴国库。具体为潢川县弋阳办事处建国村康居社区：①高层29#楼东单元6层西户②3#楼东单元1层东户③高层6B#楼西单元1层西户④高层6B#楼西单元1层中户⑤H区车库15#-24#、K区车库1#-4#、K区车库6#-10#、K区车库12#-20#、车位1#-36#（不含带4数字）。A区2号、4号车库；B区14号车库。已移交给信阳市浉河区财政局（区发投公司）。④二个KTV的股权，即潢川县金色之光恋歌房和钱柜恋歌55%股权已移交给浉河区财政局（区发投公司）。3.被执行人阎亚宏向被害人黄某退赔1万元人民币已执行到位。张奎向被害人黄某退赔1万元人民币已执行到位7244.49元。4.决没“依法追缴被告人杨天运违法所得人民币125.77万元、被告人杨启宴违法所得人民币90.74万元、被告人李国方违法所得人民币200万元，上缴国库”。经查，上述违法所得财产去向下落不明，无法找到；部分所得财产属于上述杨启宴、杨天运建国新村房屋且被善意第三人购买或已被抵债，无法执行。被执行人杨天运、杨启宴、李国方名下没有调查、查控到其他财产，无法追缴没收其他等值财产。故无法执行到位。四、已向被执行人发出了限制消费令。本院认为，经穷尽财产调查措施，已发现的财产均已处置完毕，未发现被执行人杨明亮、阎亚宏、贾志龙、刘恩勇、张金国、陈旺成、雷福军、屈春圆、李磊、王超、杨天运、陈磊、蔡杰、徐文静、付志杰、曹家强、黄超、贾鹏成、王自豪、赵秀芝、余秀芳、李国方有其他可供执行的财产就罚金刑进行执行；被执行人杨天运、杨启宴、李国方名下没有查控到其他财产，无法追缴没收其他等值财产就没收违法所得部分进行执行。据此，依照第五百一十九条、《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》第六条、第九条之规定，就本案罚金刑、没收违法所得执行部分，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人负有继续履行的义务，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次恢复执行。本裁定送达后立即生效。审判长  孙良军审判员  汪明安审判员  刘 洋二〇二〇年九月十七日书记员  陈黄豆