中华人民共和国 广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0802刑初2号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院。 被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草），女，1982年9月13日出生，京族，小学文化，越南籍，务工，越南人（被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ的姓名及身份情况均是自报）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人覃铭，广西万益（贵港）律师事务所律师。 被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪），女，1999年8月3日出生，京族，初中文化，越南籍，无业，越南人（被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ的姓名及身份情况均是自报）。案发前住广西壮族自治区贵港市港北区港城镇蓝田村石牛屯德智高中旁自建房。因涉嫌诈骗及非法出入境，于2019年6月10日被行政拘留三十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月2日被刑事拘留，同月15日被逮捕。现羁押于广西壮族自治区新康监狱。 指定辩护人吕文静，广西正大五星律师事务所律师。 被告人陈继孙，男，1975年7月8日出生，壮族，小学文化，务工，户籍住址广西壮族自治区贵港市港**，案发前住广东省深圳市龙岗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日经被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人覃玉莲，广西正大五星律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉〔2019〕684号起诉书指控被告人BUITHITHAO（中文译名裴氏草）、NGUYENTHITUYET（中文译名阮氏雪）、陈继孙犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年8月10日和8月11日公开开庭审理了本案。贵港市港北区人民检察院指派检察员陆婵婵出庭支持公诉，被告人BUITHITHAO（中文译名裴氏草）、NGUYENTHITUYET（中文译名阮氏雪）、陈继孙及他们的指定辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年2月份，被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）偷渡到中国广东省打工，并于同年7月份结识被告人陈继孙，后开始同居并对外宣称为夫妻关系。2019年3月份，被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）得知被告人陈继孙老家的一个男子即陆某1想娶越南老婆，遂与被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）共同密谋欲通过骗婚的方式来骗取钱财。为此，被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）在被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）的安排下偷渡来到中国。2019年4月30日早上，三被告人由被告人陈继孙的亲戚陈某的妻子黄某带至陆某1家中，被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）、ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）谎称愿意与陆某1生活，但提出需要6万元礼金。2019年5月4日12时许，陆某1在家中一楼大厅将礼金6万元人民币当面交给被告人陈继孙，被告人陈继孙明知道被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）、被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）是来骗婚的，仍收下礼金。三被告人得到该笔礼金后，其中11779元给被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）购买了黄金首饰，被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）分给被告人陈继孙5000元人民币，并转账2000元给黄某、30百万越南盾给被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）在越南的养母。后被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）在被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）、陈继孙离开后天天在陆某1家中吵闹，多次寻找机会逃跑未果，陆某1家人联系被告人陈继孙反映该情况并要求退钱，被告人陈继孙谎称要一段时间筹钱后即将电话号码更换予以躲避。2019年6月9日晚，被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）欲逃离陆某1家便报警谎称被非法拘禁，公安机关接警后依法查明上述事实。 公诉机关就上述事实向本院提交了相应证据，认为被告人BUITHITHAO（中文译名裴氏草）、NGUYENTHITUYET（中文译名阮氏雪）、陈继孙的行为已构成诈骗罪。提请本院依法判处。 被告人BUITHITHAO（中文译名裴氏草）、NGUYENTHITUYET（中文译名阮氏雪）、陈继孙对公诉机关指控其犯罪事实没有异议，并提出他们认罪认罚，希望对他们从轻处罚。 被告人裴氏草的辩护人提出，裴氏草到案后如实供述其罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人阮氏雪的辩护人提出，阮氏雪到案后如实供述其罪行，认罪悔罪，依法可以从轻处罚。 被告人陈继孙的辩护人提出：1、陈继孙没有非法占有的目的，诈骗所得的钱财陈继孙是代为保管，公诉机关指控陈继孙犯诈骗罪的事实不清、证据不足，陈继孙的行为不构成诈骗罪；2、陈继孙到案后如实供述其罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚；3、陈继孙在整个诈骗过程中是从犯。 经审理查明：2018年2月份，被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）偷渡到中国广东省打工，并于同年7月份结识被告人陈继孙，后开始同居并对外宣称为夫妻关系。2019年3月份，被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）得知被告人陈继孙老家的一个男子即陆某1想娶越南老婆，遂与被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）共同密谋欲通过骗婚的方式来骗取钱财。为此，被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）在被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）的安排下偷渡来到中国。2019年4月30日早上，三被告人由被告人陈继孙的亲戚陈某妻子黄某带至陆某1家中，被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）、ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）谎称愿意与陆某1生活，但提出需要6万元礼金。2019年5月4日12时许，陆某1在家中一楼大厅将礼金6万元人民币当面交给被告人陈继孙，后被告人陈继孙在明知被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）、被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）可能是来骗婚的情况下，将其中的11779元给被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）购买了黄金首饰，剩余款项则交给被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草），被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）拿到上述钱款后分给被告人陈继孙5000元人民币，并转账2000元给黄某、30百万越南盾给被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）在越南的养母。后被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）在被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）、陈继孙离开后天天在陆某1家中吵闹，多次寻找机会逃跑未果，陆某1家人联系被告人陈继孙反映该情况并要求退钱，被告人陈继孙谎称要一段时间筹钱后即将电话号码更换予以躲避。2019年6月9日晚，被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）欲逃离陆某1家便报警谎称被非法拘禁，公安机关接警后依法查明上述事实，并从被告人ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）处扣押ｏｐｐｏ手机一台、金属项链一条、金属手链一条、金属戒指一个，一并发还陆某1。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书、抓获经过,证实本案由被害人陆某1于2019年06月10日报案至贵港市公安局港北分局，该局于2019年6月27日立案侦查，阮氏雪于2019年6月10日被民警带回贵港市公安局港城派出所调查，裴氏草于2019年7月2日被抓获归案，陈继孙于2019年7月3日被抓获归案。 2、户籍证明，证实陈继孙出生于1975年7月8日，作案时已达应负刑事责任年龄。 3、扣押物品清单、发还物品清单，证实民警于2019年6月10日从阮氏雪处扣押ＯＰＰＯ手机1台、金色项链1条、金色手链1条、金色戒指1个，上述扣押物品于2019年9月12日均已发还陆某1。 4、首饰质量保证单、手机销售单，证实本案所扣押的首饰于2019年5月4日在卓尔珠宝购买，金项链价格为5943元，金手链价格为2462元、金手链价格为3374元，OPPO手机于2019年5月4日在广西奥宇电子科技有限公司购买，价格为2999元，付款方式为分期付款，实收款300元。 5、黄某提供的微信聊天记录截图，证实黄某在微信里跟微信名为“志强纪孙”的微信好友说：“为何不接电话，再不接人家就报警了”，对方称会还钱给阿旺老爸的，要点时间，如果去报警，大不了去坐牢，他们一分钱拿不到。 6、接受证据清单，证实公安机关从陆某1手机提取了2段视频。 7、视频资料，证实陆某1交钱给陈继孙的情况。 8、现场方位图、截图、指认照片等，证实本案案发现场在陆某1家中，陆某1、陆某2、陈某、阮氏雪指认视频截图中的陈继孙及陈继孙老婆，陈继孙、裴氏草指认了案发现场，阮氏雪指认了购买的首饰、ｏｐｐｏ手机、和陆某1发生性关系的位置，陆某1指认和阮氏雪发生性关系的位置、案发现场。 9、辨认笔录，证实经陆某1、陆某2分别辨认，陈继孙是2019年5月4日在他们家自建房内以介绍越南新娘的方式骗取6万元礼金的的男子，阮氏雪辨认出裴氏草及其中国丈夫陈继孙、陆某1等，裴氏草辨认出陈继孙、陆某1，陆某1辨认出裴氏草、阮氏雪，陈继孙辨认出陆某1、裴氏草、阮氏雪。 10、证人陆某2的证言，证实其是陆某1的母亲，2019年4月份，其邻居黄某的亲戚陈继孙说想介绍一个越南女子给其儿子做老婆，要6万元礼金，并说他老婆也是越南人，其同意了。过了几天，陈继孙说想介绍的女子母亲生病过不来，就介绍另外一个24岁的越南女子，并于4月30日把这名女子带到其家中。其出去几天向亲戚朋友借够了6万元，由其儿子陆某1把钱交给陈继孙，交钱时其与陈继孙的老婆、那名越南女子均在场，次日陈继孙就离开了，陈继孙的老婆住了几天才走，后来那名越南女子摔家里的东西不愿和陆某1同房，再接着警察就来把陆某1和那名越南女子带回公安机关了。 11、证人陈某的证言，证实2019年陈继孙和他老婆来其家里认识了陆某1的父亲，陈继孙和陆某1的父亲说要帮陆某1找个越南老婆。4月28日陆某1从广东回来，4月30日陈继孙就和他老婆带了一名叫“龙子弟”的越南女子到陆某1家住了几天，收取了陆某1家给的6万元礼金，陆某1就陪龙子弟他们去购买金首饰、衣服，之后陈继孙夫妇就回广东了，“龙子弟”的态度就变了，和陆某1三番五次吵着要离开，其就怀疑陈继孙等人是骗婚的。后陈继孙的老婆通过微信给黄某转了2000元钱，黄某不敢收，到了5月11日晚上才收了这2000元，6月17日已将这笔钱交给陆某1的父亲。到6月9日“龙子弟”就被抓了，陈继孙在次日发微信给黄某让她去找陆某1父亲叫他们不要报警，还说会把6万元礼金归还，但是后面也没归还。 12、证人黄某的证言，证实其是陈某老婆，2019年陈继孙和他老婆来其家里认识了陆某1的父亲，陈继孙和陆某1的父亲说要帮陆某1找个越南老婆。4月28日陆某1从广东回来，4月30日陈继孙就和他老婆带了一名叫“龙子弟”的越南女子到陆某1家住了几天，收取了陆某1家给的6万元礼金，陆某1就陪龙子弟他们去购买金首饰、衣服，之后陈继孙夫妇就回广东了，“龙子弟”的态度就变了，和陆某1三番五次吵着要离开，其就怀疑陈继孙等人是骗婚的。后陈继孙的老婆通过微信给其转了2000元钱，其不敢收，到了5月11日晚上才收了这2000元，6月17日已将这笔钱交给陆某1的父亲。到6月9日“龙子弟”就被抓了，陈继孙在次日发微信给其让其去找陆某1父亲叫他们不要报警，还说会把6万元礼金归还，但是后面也没归还。 13、被害人陆某1的陈述，证实2018年下半年，陈继孙夫妇经常到其邻居陈某家玩，认识了其父亲，并跟其父亲说他老婆是越南的，可以帮忙找合适的女子撮合一下。2019年3月25日，陈继孙联系其邻居说有一个越南女子在深圳，叫其去深圳看人，其没理会。2019年4月下旬，陈继孙又说找到了另外一个越南女子，要6万元的彩礼，那个越南女子就可以跟其回贵港生活，其于4月28日辞工回到贵港，4月30日，陈继孙夫妇就带着一越南女子到其家中，称这个女子叫“龙子弟”，“龙子弟”开始很乐意留在其家里生活，其带她买了衣服和手机。5月3日左右的中午，其在家中将6万元礼金当面交给了陈继孙，在场的有其父母、陈某、陈继孙老婆及“龙子弟”，其交完钱后和他们一起到凤凰二街购买了1万多元的首饰给“龙子弟”。次日陈继孙就离开了，后“龙子弟”的态度就变得很差，找各种理由说要回越南。6月9日其邻居说“龙子弟”准备上一辆小车逃跑，被其邻居拦下了，其赶回家中,“龙子弟”就说要自杀，其舅舅叫其要陈继孙退钱，但是5月29日陈继孙夫妇已经在微信把其拉黑了，电话也打不通。 14、被告人BUITHITHAO（中文译名裴氏草）的供述，证实其于2018年2月偷渡到中国广州，陈继孙是其同居男友，二人以夫妻相称。2018年7、8月份，陈继孙叫其帮找一下有没有越南女子想嫁到贵港，后其与裴氏红打电话联系时，想到介绍裴氏红养女阮氏雪给贵港的男子，让阮氏雪嫁到中国后，假装生活一段时间再偷偷溜回越南，其就从中收取礼金，把部分钱拿给阮氏雪的儿子治病，其也可以得一笔介绍费，阮氏雪同意。2019年4月份其就叫阮氏雪从越南偷渡到东兴，然后到广州与其会合，4月下旬其与陈继孙就带阮氏雪到贵港把阮氏雪介绍给“阿旺”，“阿旺”家花了几天筹集了6万元礼金，然后阿旺就和他们一起去买了1万多元的金首饰。其陪阮氏雪住了几天就离开了，嘱咐阮氏雪住3个月后就找机会离开回越南。后来阮氏雪偷溜被发现，其怕阮氏雪被打死，就叫阮氏雪报警。60000礼金中，其给了5000元陈继孙当车船费用和辛苦费，给了2000元“阿旺”的邻居，买首饰给阮氏雪花了12000多，给了裴氏红28000元左右。 15、被告人NGUYENTHITUYET(中文译名阮氏雪)的供述，证实因其儿子生病急需用钱治疗，其为了快速得钱，所以就跟着楠姑到中国骗婚。其跟楠姑来贵港之前商量过，如果嫁到贵港后想走的话，楠姑就会安排人来接其走。其和楠姑、楠姑的中国老公来到贵港，其嫁给贵港的“阿旺”，楠姑和楠姑的老公拿到了6万元人民币现金，给其买了1万多人民币的金首饰，另外还转给其养母3千万越南盾用来给其儿子治病，剩下的钱全都是楠姑和她老公拿走了。几天后楠姑说她没有钱请车来接其走了，要其自己想办法走，其就找机会叫了车来接其离开“阿旺”的家，但是车来到之后其想上车的时候被“阿旺”的邻居发现了，所以就走不了。因为其想逃跑，就在“阿旺”家里到处砸东西，又撞墙，“阿旺”跟其说话其也不理会，“阿旺”就用双手按住其，所以其就报警了。 16、被告人陈继孙的供述，证实其于2018年7月认识越南女朋友“美丽”，2019年3月份“美丽”对其说可以介绍越南女子过来中国，到4月中旬的时候，“美丽”打电话说她有个姐姐的女儿想到中国找老公，而“阿旺”他们家很满意“美丽”姐姐的女儿，“美丽”就提出要6万元人民币作为礼金，“阿旺”一家同意了，其垫付3000元作为交通费，带“美丽”和“美丽”姐姐的女儿到贵港找“阿旺”，5月5日中午，其和“美丽”到“阿旺”家里，“阿旺”的父亲拿了6万元礼金交给其，“阿旺”的父亲要其承诺，其承诺一年内人跑了就全数退还礼金，并把“美丽”叫到外面对她说其向他们保证你侄女一年内不会走了，但是“美丽”说她没有对她侄女说过这些，之后就不出声了，这时其就知道“美丽”和她侄女有可能是来骗婚的了。后“美丽”提出要给她侄女买嫁妆，其和“阿旺”、“美丽”及她侄女就去买了1万多元的首饰，第二天其就回深圳了，“美丽”则留下来陪她侄女适应新环境，一星期后才去深圳找其，在深圳其将买首饰剩下的钱全部交给美丽了，“美丽”给回其5000元，说是之前的交通费和辛苦费，其以其名义帮“美丽”开了一个账户，“美丽”把剩下的钱存进该账户，再用微信绑定银行卡转给别人了，“美丽”住了三天就离开，过了一个礼拜之后，“美丽”说想和侄女下来玩几天，刚好“阿旺”一家也说“美丽”的侄女整天在家吵闹，是骗婚的，不想要了要求退钱，其知道“美丽”和她侄女是来骗婚的，但是其想保住“美丽”，就跟“阿旺”家人说人都还没离开，怎么说是其骗人，后其打电话给“美丽”，但“美丽”不肯退钱，还叫其换了电话号码不要管这件事，全部由她来承担。 本院认为，被告人BUITHITHAO（中文译名裴氏草）、NGUYENTHITUYET（中文译名阮氏雪）、陈继孙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，他们的行为已构成诈骗罪，公诉机关指控三被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人BUITHITHAO（中文译名裴氏草）、NGUYENTHITUYET（中文译名阮氏雪）均是主犯，应当按照他们参与的全部犯罪处罚，被告人陈继孙是从犯，依法可以比照被告人BUITHITHAO（中文译名裴氏草）、NGUYENTHITUYET（中文译名阮氏雪）从轻处罚。三被告人到案后，如实供述他们的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 对于三被告人及他们的辩护人提出的三被告人到案后如实供述他们的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚的意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。对于陈继孙的辩护人提出的陈继孙在共同犯罪中是从犯的意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。 对于被告人陈继孙的辩护人提出的陈继孙没有非法占有的目的，诈骗所得的钱财陈继孙是代为保管，公诉机关指控陈继孙犯诈骗罪的事实不清、证据不足，陈继孙的行为不构成诈骗罪的意见，经查，被告人陈继孙在裴氏草、阮氏雪骗取陆某1交60000元礼金过程中，其负责收该60000元，在其明知裴氏草、阮氏雪可能是共同骗婚的情况下，没有将其控制着的60000元退还被害人，而是将该60000元礼金进行瓜分，先是拿出10000多元给阮氏雪买金首饰，自己要了5000元，余款全部交给裴氏草。综上所述，被告人陈继孙的客观行为足以反映了其与裴氏草、阮氏雪有共同诈骗的主观犯意，与裴氏草、阮氏雪构成诈骗罪的共犯，公诉机关指控陈继孙犯诈骗罪的事实清楚、证据确实、充分，陈继孙的行为构成诈骗罪，故对该辩护意见，本院不予采纳。 综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人BUITHITHAO(中文译名裴氏草)犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2023年7月2日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 二、被告人NGUYENTHITUYET(中文译名阮氏雪)犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月10日起至2023年6月9日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 三、被告人陈继孙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2021年7月3日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 四、责令被告人ＢＵＩＴＨＩＴＨＡＯ（中文译名裴氏草）、ＮＧＵＹＥＮＴＨＩＴＵＹＥＴ（中文译名阮氏雪）、陈继孙退赔陆某1经济损失人民币四万八千二百二十一元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 廖冬瑜 审 判 员 吴升攀 审 判 员 黄 聪 二〇二〇年九月二十一日 法官助理 覃思贤 书 记 员 黄 彦