中华人民共和国 广西壮族自治区贵港市港北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0802刑初133号 公诉机关广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院。 被告人ＮＡＷＥＯＯＨＬＡＩＮＧ或ＮＥＷＯＯＨＬＩＮＧ（中文名杨雪），女，1995年5月17日出生，初中文化，缅甸身份证号码13／ＫＫＮ113037，农民，缅甸华侨，住缅甸（被告人的姓名及身份情况系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月13日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人梁翼，广西正大五星律师事务所律师。 被告人ＡＩＫＥＹＩＮ或ＡＥＩＫＹＩＮ（中文名童正应），男，1992年11月13日出生，初中文化，缅甸身份证号码13／ＴａＰａＮａ（Ｎ）-142001，农民，缅甸华侨，住缅甸（被告人的姓名及身份情况系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月13日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人覃建宇，广西正大五星律师事务所律师。 被告人邵飞，男，1984年6月5日出生，汉族，大学本科文化，个体户，自报中国共产党党员，户籍所在地安徽省怀远县，住蚌埠市怀远县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2015年12月12日被刑事拘留，2016年1月14日被逮捕，同年9月18日被安徽省合肥市公安局包河分局变更强制措施为取保候审，2018年10月24日被安徽省合肥市包河区人民法院取保候审。又因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人黄广和，广西元丰律师事务所律师。 辩护人龙学莲，广西元丰律师事务所实习律师。 被告人吕增开，男，1995年1月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省武平县，住武平县。因涉嫌诈骗，于2019年10月3日被羁押于云南省瑞丽市看守所。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被刑事拘留，同月31日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人李文旺，广西万益（贵港）律师事务所律师。 被告人孔德旺，男，1991年5月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地福建省上杭县，住上杭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人甘冰，广西万益（贵港）律师事务所律师。 被告人费健，男，1999年2月25日出生，汉族，大专文化，农民，户籍所在地安徽省合肥市，住合肥市长丰县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年6月14日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人王莉，广西贵鹏律师事务所律师。 被告人刘立军，男，1994年10月11日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地云南省保山市，住保山市隆阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月11日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 辩护人覃素凤，广西正大五星（港南）律师事务所律师。 被告人王奋强，男，1995年10月3日出生，汉族，高中文化，农民，户籍所在地四川省西充县，住西充县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年7月5日被刑事拘留，同年8月9日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人吕文静，广西正大五星律师事务所律师。 被告人王涛，男，1988年12月19日出生，汉族，大专文化，居民，户籍所在地安徽省长丰县，住合肥市长丰县。因涉嫌犯侵犯公民个人信息罪，于2019年6月18日被刑事拘留，同年7月12日被逮捕。现羁押于贵港市看守所。 指定辩护人覃铭，广西万益（贵港）律师事务所律师。 广西壮族自治区贵港市港北区人民检察院以港北检公刑诉[2020]66号起诉书，指控被告人杨雪、童正应、吕增开、孔德旺、刘立军、王奋强犯诈骗罪，被告人邵飞、费健、王涛犯侵犯公民个人信息罪，于2020年4月8日向本院提起公诉，本院立案后，依法组成合议庭，于2020年7月9日和8月27日公开开庭审理了本案。贵港市港北区人民检察院指派检察员叶书亮出庭支持公诉，被告人杨雪、童正应、吕增开、孔德旺、刘立军、王奋强、邵飞、费健、王涛及上述辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 1、2019年上半年，缅甸有一电信诈骗窝点，诈骗人员分为“拉手组”和“枪手组”。“拉手组”负责冒充网贷平台的工作人员向中国人拨打电话推销贷款业务，被害人表示有贷款意向后，便引导被害人添加“枪手组”诈骗人员的ＱＱ。随后，“枪手组”的诈骗人员便以审批贷款需要收取包装费、保证金、刷银行信用分等理由，骗取被害人的钱财。“拉手组”共有70多人，每人每天必须拨打诈骗电话200人次，该诈骗窝点每天拨打诈骗电话14××0人次。2019年2月底至6月初，被告人吕增开、杨雪、童正应、孔德旺与陈某1（另案处理）加入缅甸诈骗窝点，其中吕增开在“枪手组”从事管理工作，杨雪、童正应在“拉手组”从事管理工作。期间，该诈骗窝点共拨打诈骗电话126×××0人次。被告人刘立军明知被告人童正应、杨雪是实施诈骗犯罪活动，仍向被告人童正应、杨雪出售1000多张冒用他人身份信息非法实名制的手机卡，并从中获利人民币30000元。被告人孔德旺伙同妻子陈某1加入缅甸诈骗窝点，在“枪手组”实施电信诈骗犯罪20多天，该诈骗窝点共拨出诈骗电话280××0人次。2019年3月，俞某在贵港市港南区被上述诈骗窝点骗取人民币67000多元。俞某被骗后在家里自杀，经医院抢救治疗后于2019年3月31日出院。 2、被告人孔德旺与陈某1于2019年4月在广东梅州一出租屋内设立自己的诈骗窝点，利用在缅甸诈骗窝点学到的诈骗手法实施诈骗活动。被告人孔德旺事先在网上找被告人王奋强帮忙搭设“闪电贷”诈骗网站，被告人王奋强明知孔德旺的诈骗目的，仍使用被告人孔德旺提供的源代码帮助被告人孔德旺搭设“闪电贷”诈骗网站，并向被告人孔德旺出售了两个用于实施诈骗的支付宝账号、以及一套银行卡、手机卡、动态口令。被告人孔德旺另外还在网上向被告人费健等人购买了被害人的电话号码。后被告人孔德旺使用被告人王奋强搭设的“闪电贷”诈骗网站及其提供的支付宝账号，骗得徐某人民币19694元。 二、侵犯公民个人信息罪 2018年11月，被告人邵飞在安徽省长丰县北城世纪城祥徽苑经营承包钱智云科技有限公司（后更名为泽远科技有限公司），该公司的业务以拨打电话帮一些贷款公司推广业务。被告人邵飞还聘请被告人费健、王涛做公司的渠道主管，并聘请高某（另案处理）10余人做电话客服。为推广业务，被告人邵飞、费健、王涛等人通过非法收受、交换、购买的方式，获取公民的电话号码，尔后由被告人费健、王涛将电话号码导进公司的话务系统。2019年4月份开始，被告人王涛在得到被告人邵飞的同意下，在网上购买电话号码21××0条，尔后将电话号码导进公司的话务系统。为增加公司的收入，被告人费健在得到被告人邵飞的同意下，其将公司掌握的电话号码在网络上出售，一共出售155795条。2019年5月10日，被告人费健离职后，其擅自登陆公司的话务系统导出手机号码用于在网上出售，一共出售107701条。 另查明，被告人费健在任职期间向被告人孔德旺出售电话号码3500条。 公诉机关就上述事实向本院提交了相应证据，认为被告人吕增开、杨雪、童正应、孔德旺从事网络电信诈骗，拨打诈骗电话超过5000人次，被告人刘立军为上述诈骗活动提供帮助，情节特别严重；骗取他人财物67000元，数额巨大。被告人王奋强明知被告人孔德旺从事网络电信诈骗，仍为其诈骗活动提供帮助，骗得财物人民币19694元，数额较大，上述被告人的行为构成诈骗罪。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，以诈骗罪（未遂）对被告人吕增开、杨雪、童正应、孔德旺、刘立军定罪处罚。被告人邵飞、费健非法获取公民个人信息并予以出售，情节特别严重；被告人王涛非法获取公民个人信息，情节严重；他们的行为构成侵犯公民个人信息罪。被告人邵飞一人犯二罪，依法应当数罪并罚。提请本院依法判处。 被告人杨雪辩称：1、其和童正应在缅甸诈骗窝点“拉手组”作管理人员，并未参与拨打电话，俞某被诈骗与其无关；2、该窝点每月放假5至10天，对指控其在该窝点拨打126万人次诈骗电话数额有异议。3、其是从犯，其到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，要求对其从轻处罚 被告人杨雪的辩护人提出的辩护意见：1、公诉机关指控的拨打诈骗电话126万人次的证据不足；2、杨雪在共同犯罪中是从犯，依法对其减轻处罚。 被告人童正应对公诉机关指控其犯罪事实和罪名无异议，认罪悔罪。 被告人童正应的辩护人提出的辩护意见：被告人童正应向公安机关供述刘立军的犯罪行为，有立功表现；3、被告人童正应是从犯；4、被告人童正应有坦白情节，已赔偿受害人的经济损失，有悔罪表现。综上，建议对童正应从轻或减轻处罚。 被告人吕增开对公诉机关指控其犯罪事实和罪名无异议，认罪悔罪。 被告人吕增开的辩护人提出的辩护意见：1、吕增开有自首情节，当庭认罪。2、吕增开不是主导者，是从犯。3、没有证据证实吕增开拨打电话超过5000人次，犯罪情节没有达到特别严重，建议对吕增开从轻或减轻处罚。 被告人邵飞及其辩护人提出的意见：费健出售的许多号码是空号或者是无人使用，应视为无效号码；费健本人出售行为超出共同犯意范围。王涛购买的21××0个电话号码，不应列入犯罪数额；公诉机关指控被告人邵飞侵犯公民信息数额不准确，数额未达到情节特别严重；邵飞自愿认罪认罚，且是初犯，应对其从轻处罚。 被告人孔德旺辩称：其从未参与拨打电话，因停电等原因也休息了几天，故公诉机关指控其在该窝点20天期间共拨出28万人次诈骗电话有误；其没有参与诈骗俞某；其在共同犯罪中是从犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且已赔偿被害人徐某的经济损失，并取得被害人的谅解，要求对其从轻处罚。 被告人孔德旺的辩护人提出的辩护意见：孔德旺自愿认罪并已退赔被害人徐某的经济损失，取得了被害人徐某的谅解，建议对孔德旺从轻处罚。 被告人费健对公诉机关指控的事实和罪名无异议，认罪认罚。 被告人费健的辩护人提出的辩护意见：1、费健对出售电话号码的条数无异议；2、费健到案后向公安机关提供同案被告人邵飞的身份情况及身份证，提供了重要线索，有立功表现，3、费健是从犯；4、费健是初犯、偶犯；5、费健有坦白情节，认罪态度好、有悔罪表现，建议对费健从轻处罚。 被告人刘立军对公诉机关指控其犯罪事实和罪名没有异议，但认为俞某被诈骗不是在其出售电话卡给杨雪夫妇期间发生，对其量刑过重。 被告人刘立军的辩护人提出：1、杨雪夫妇没有明确告知刘立军购买的电话卡是用于诈骗，且俞某被诈骗是在刘立军出售电话卡之前，刘立军不应对俞某被诈骗的数额承担刑事责任；2、刘立军出售的电话卡是否实际用于诈骗，公诉机关没有提供相应的证据证实。3、刘立军到案后如实供述其罪行，认罪悔罪，依法可以从轻处罚。 被告人王奋强对公诉机关指控其犯罪事实和罪名无异议，其认罪认罚。 被告人王奋强的辩护人提出的辩护意见：王奋强是从犯，并坦白认罪，建议对其从轻处罚。 被告人王涛对公诉机关指控其犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚。 被告人王涛的辩护人提出的辩护意见：被告人王涛应从犯、初犯、偶犯，认罪态度好，庭前已缴纳罚金。建议对被告人王涛从轻判处。 经审理查明： 一、诈骗事实 2019年上半年，缅甸有一电信诈骗窝点，诈骗人员分为“拉手组”和“枪手组”。“拉手组”负责冒充网贷平台的工作人员向中国人拨打电话推销贷款业务，被害人表示有贷款意向后，便引导被害人添加“枪手组”诈骗人员的ＱＱ。随后，“枪手组”的诈骗人员便以审批贷款需要收取包装费、保证金、刷银行信用分等理由，骗取被害人的钱财。“拉手组”共有70多人，每人每天至少拨打诈骗电话150人次，在该诈骗窝点每天拨打诈骗电话10××0人次。“枪手组”的人员没有底薪的，只能从其个人诈骗被害人所得的金额的百分之九左右获得提成。“枪手组”和“拉手组”的管理人员则从犯罪集团中获得薪水，没有提成。具体事实如下： 1、2019年2月底，被告人杨雪、童正应到缅甸加入缅甸诈骗窝点，在该窝点“拉手组”负责管理工作至6月初。期间，该窝点共拨打诈骗电话超过945××0人次。 2、2019年3月初，被告人孔德旺与陈某某（另案处理）到缅甸加入缅甸诈骗窝点，在该窝点“枪手组”从事实施电信诈骗至3月25日。期间，该窝点共拨打诈骗电话超过210××0人次。 3、2019年4月25日，被告人吕增开到缅甸加入缅甸诈骗窝点，在该窝点“枪手组”负责管理工作至6月2日。该窝点共拨打诈骗电话315××0人次。 4、2019年4月，被告人刘立军明知被告人童正应、杨雪是实施诈骗犯罪活动，仍向童正应、杨雪出售1000多张冒用他人身份信息非法实名制的手机卡实施诈骗。 5、2019年3月，被告人杨雪、童正应、孔德旺及陈某某在上述缅甸诈骗窝点实施犯罪活动期间，俞某在贵港市港南区被该诈骗窝点骗取人民币67000多元。同年3月27日，俞某被骗后在贵港市港南区家里以吃大量的牛黄解毒片和割脉的方式自杀，后被送到贵港市人民医院抢救。经医院治疗后，俞某于2019年3月31日出院。 6、2019年4月，被告人孔德旺与陈某某在广东梅州一出租屋内设立自己的诈骗窝点，利用在缅甸学到的诈骗手法实施诈骗活动。被告人孔德旺事先在网上找被告人王奋强帮忙搭设“闪电贷”诈骗网站，被告人王奋强明知孔德旺的诈骗目的，仍使用被告人孔德旺提供的源代码帮助被告人孔德旺搭设“闪电贷”诈骗网站，并向被告人孔德旺出售了两个用于实施诈骗的支付宝账号、以及一套银行卡、手机卡、动态口令。被告人孔德旺另外还在网上向被告人费健等人购买了被害人的电话号码。后被告人孔德旺使用被告人王奋强搭设的“闪电贷”诈骗网站及其提供的支付宝账号，骗得徐某人民币19694元。 另查明，2019年9月25日18时许，被告人吕增开在缅甸通过手机130××××6496向户籍所在地福建省武平县岩前派出所民警张某的手机138××××5032发送信息表示投案自首，民警张某收到信息后回复吕增开在云南省瑞丽市等候。2019年10月3日吕增开在从缅甸回国途中，被云南警方抓获，后如实供述其犯诈骗罪的事实。 被告人童正应到案后，其愿意将已被公安机关扣押的现金人民币二万元作为其和杨雪赔偿给被害人俞某的经济损失（该二万元款项已存至本院）。 被告人孔德旺到案后，其亲属代其退赔偿徐某人民币19694元，并取得了被害人徐某的谅解。 二、侵犯公民个人信息罪 2018年11月，被告人邵飞在安徽省长丰县北城世纪城祥徽苑经营承包钱智云科技有限公司（后更名为泽远科技有限公司），该公司的业务以拨打电话帮一些贷款公司推广业务。被告人邵飞还聘请被告人费健、王涛做公司的渠道主管，并聘请高某（另案处理）10余人做电话客服。为推广业务，被告人邵飞、费健、王涛等人通过非法收受、交换、购买的方式，获取公民的电话号码，尔后由被告人费健、王涛将电话号码导进公司的话务系统。2019年4月份开始，被告人王涛在得到被告人邵飞的同意下，在网上购买电话号码21××0条，尔后将电话号码导进公司的话务系统。为增加公司的收入，被告人费健在得到被告人邵飞的同意下，其将公司掌握的电话号码在网络上出售，一共出售155795条。2019年5月10日，被告人费健离职后，其擅自登陆公司的话务系统导出手机号码用于在网上出售，一共出售107701条。 综上，被告人邵飞参与共同非法购买、出售电话号码176××5条，被告人费健参与共同出售或者单独出售电话号码共263××6条，被告人王涛参与共同非法购买电话号码21××0条。 另查明，2020年3月18日，合肥市包河区人民法院以非法吸收公众存款罪判处被告人邵飞有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八万元，该判决至今已发生法律效力。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、身份信息证明、童正应和杨雪的边界通行证、自助通行卡，俞某住院材料、聊天记录、刑事判决书、扣押清单、扣押费健Ｕ盘中提取的公民电话号码数量一览表、出售公民电话号码交易记录清单、吕增开向户籍所在地派出报电话投案自首的手机记录照片、情况说明等，现场勘验笔录、现场图、现场照片、指认照片、辨认笔录，证人陈某1、段某、张某、曾某1、曾某2、周某、黄某、高某、邱某、吴某、郭某、朱某1、王某1、冯某、向某、叶某、陈某2、王某2、范某、姜某、朱某2、董某、邓某等人的证言，被害人俞某、徐某的陈述及被告人的吕增开、杨雪、童正应、孔德旺、刘立军、王奋强、邵飞、费健、王涛的供述等证据证实，足以认定。 针对控辩双方争议的焦点问题，结合本案审理查明的事实、证据及法律规定，本院综合评判如下： 对于被告人杨雪、孔德旺、刘立军、王奋强、邵飞、费健、王涛及他们的辩护人提出的他们到案后，如实供述他们的罪行，具有坦白、认罪等从轻情节，本院予以采纳。 对于被告人杨雪、童正应、吕增开、孔德旺、刘立军等人是否要对被害人俞某被缅甸诈骗窝点骗取人民币67000元承担刑事责任的问题，各被告人犯罪数额以及主从犯问题。经查，公诉机关提交的被害人陈述、聊天记录与各被告人的供述等证据能相互印证，形成证据链，足以认定公诉机关指控的本案被告人杨雪、童正应、孔德旺诈骗被害人俞某钱财的事实。根据被告人杨雪、童正应、孔德旺、吕增开等人的供述，2019年2月底至6月初间，他们先后加入缅甸诈骗窝点实施诈骗犯罪活动，窝点的作案工具电话卡、手机、笔记本电脑等统一由诈骗窝点相关人员购买和发放，然后分组分工，实施具体的诈骗行为。他们在同一窝点、使用共同购买的作案工具、采取同一方法，分组实施诈骗，被告人间相互知晓彼此在实施诈骗，诈骗犯罪所得赃款经窝点的相关人员分赃，被告人杨雪、童正应、孔德旺、吕增开等人属共同犯罪，且所起的作用相当，均起主要作用，均属主犯，应分别按照各自参与共同犯罪的时间来计算参与的犯罪数额并承担相应的共同犯罪责任。被告人杨雪、童正应、孔德旺在诈骗窝点实施犯罪活动期间，俞某被该诈骗窝点的团伙骗取人民币67000多元，被告人杨雪、童正应、孔德旺应对俞某被诈骗的数额承担刑事责任。被告人吕增开、刘立军是在俞某被诈骗后参与该诈骗犯罪活动，对俞某被诈骗的数额不承担刑事责任。故对被告人杨雪及其辩护人和被告人孔德旺提出被害人俞某被缅甸诈骗窝点骗取人民币67000元与杨雪、孔德旺无关及杨雪、孔德旺是从犯等意见，本院不予采纳；对被告人童正应、吕增开的辩护人提出童正应、吕增开是从犯的意见，本院也不予采纳；对被告人刘立军及辩护人提出的俞某被诈骗与刘立军无关，不能归责于刘立军的意见，本院予以采纳。 对于被告人邵飞及其辩护人提出公诉机关指控认定邵飞侵犯公民个人信息的数量不准确，数量未达到情节特别严重的意见，经查，被告人邵飞、费健、王涛的供述与从扣押费健Ｕ盘中提取的数据及指认手机照片中关于费健、王涛分别在微信向邵飞汇报出售、购买电话号码情况等证据相互印证，形成证据链，足以认定公诉机关指控邵飞参与侵犯公民个人信息的数量。对于被告人邵飞及其辩护人提出的费健出售的许多号码是空号或者是无人使用，应视为无效号码的意见，因没有相关证据予以证实，本院不予采纳。对于辩护人提出王涛购买的21××0个电话号码，不应列入犯罪数额的意见，本院认为，王涛购买的21××0个电话号码是经邵飞同意后所实施的行为，该行为违反相关法律的规定，符合侵犯公民个人信息的构成要件，应列入本案被告人邵飞、王涛共同犯罪的数额。故邵飞及其辩护人提出的上述意见，本院不予采纳。 对于刘立军的辩护人提出公诉机关指控刘立军是明知童正应、杨雪诈骗，仍向二人出售电话卡的数量不清的意见，经查，根据刘立军的供述可以认定刘立军对出售电话卡给杨雪、童正应用于实施诈骗是明知的。对于刘立军出售电话卡给童正应、杨雪实施诈骗的数量是结合刘立军、杨雪、童正应的供述，从有利于被告的原则，是以童正应供述的1000张予以认定。故对该辩护提出的上述意见，本院不予采纳。 对被告人童正应的辩护人提出童正应向公安机关供述刘立军的犯罪行为，有立功表现和被告人费健的辩护人提出费健向公安机关提供邵飞的身份情况等材料线索，有立功表现的意见，经查，童正应向公安机关供述刘立军的犯罪行为和被告人费健向公安机关提供邵飞的身份情况等材料，是其如实向公安机关交待同案犯的犯罪事实，是坦白行为，不符合立功表现，故对二辩护人的意见书，本院不予采纳。 对于王奋强、费健、王涛的辩护人提出王奋强、费健、王涛是从犯的意见，经查属实，本院予以采纳。 本院认为，被告人杨雪、童正应、孔德旺、吕增开从事网络电信诈骗，拨打诈骗电话超过5000人次，情节特别严重，被告人刘立军明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍向杨雪、童正应出售手机卡1000张，与杨雪、童正应构成诈骗罪的共犯，情节严重。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，以诈骗罪（未遂）对被告人杨雪、童正应、吕增开、孔德旺、刘立军定罪处罚。被告人杨雪、童正应、吕增开、孔德旺、刘立军的行为构成诈骗罪（未遂）。被告人杨雪、童正应、孔德旺以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中杨雪、童正应犯罪数额巨大，被告人王奋强明知孔德旺从事网络电信诈骗，仍为其诈骗活动提供网络技术等，与孔德旺构成诈骗罪的共犯，数额较大，被告人杨雪、童正应、孔德旺、王奋强的行为构成诈骗罪（既遂）。公诉机关指控被告人杨雪、童正应、吕增开、孔德旺、刘立军、王奋强犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人杨雪、童正应、孔德旺实施的诈骗既有既遂又有未遂，未遂量刑幅度重于既遂，依法按照处罚较重的规定处罚，即以诈骗罪（未遂）对被告人杨雪、童正应、吕增开、孔德旺、刘立军定罪处罚，依法可以比照既遂犯减轻处罚。 被告人邵飞、费健非法获取公民个人信息并予以出售，情节特别严重，被告人王涛非法获取公民个人信息，情节严重，他们的行为触犯刑律，构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控被告人邵飞、费健、王涛犯侵犯公民个人信息罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人杨雪、童正应、吕增开、孔德旺共同实施电信网络诈骗，在实施诈骗活动中分工合作，互相配合，均起主要作用，均是主犯，依法应当按照他们所参与的全部犯罪处罚。被告人刘立军、王奋强为同伙实施犯罪提供帮助，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人吕增开犯罪后，自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。在侵犯公民个人信息的共同犯罪中，被告人邵飞作为公司负责人，指示费健、王涛违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，邵飞起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与全部犯罪处罚；被告人费健、王涛是从犯，依法应当从轻处罚。被告人杨雪、童正应、吕增开、孔德旺、刘立军、王奋强、邵飞、费健、王涛到案后如实供述他们的全部或主要的犯罪事实，当庭自愿认罪或认罪认罚，可以从宽处罚。被告人杨雪、童正应积极赔偿被害人俞某的部分经济损失，被告人孔德旺积极赔偿被害人徐某的全部经济损失并取得徐某的谅解，可以酌情从轻处罚。被告人邵飞一人犯二罪，依法应当数罪并罚。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第二十三条、第六十九条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第五条、第六条、第七条和《最高人民法院最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十二条的规定，判决如下： 一、被告人NAWEOOHLAING或NEWOOHLING（中文名杨雪）犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2025年7月12日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 二、被告人AIKEYIN或AEIKYIN（中文名童正应）犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月13日起至2025年7月12日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 三、被告人邵飞犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押9个月零7天，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2024年3月10日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 四、被告人吕增开犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2023年10月2日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 五、被告人孔德旺犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2023年5月21日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 六、被告人费健犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2022年6月13日止。罚金已缴纳。） 七、被告人刘立军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月11日起至2021年7月10日止。罚金已缴纳。） 八、被告人王奋强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2021年1月4日止。罚金限于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。逾期不缴，强制缴纳。） 九、被告人王涛犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2020年10月17日止。罚金已缴纳。） 十、被告人ＮＡＷＥＯＯＨＬＡＩＮＧ或ＮＥＷＯＯＨＬＩＮＧ（中文名杨雪）、ＡＩＫＥＹＩＮ或ＡＥＩＫＹＩＮ（中文名童正应）已退至本院的人民币二万元退赔给俞某。继续责令被告人ＮＡＷＥＯＯＨＬＡＩＮＧ或ＮＥＷＯＯＨＬＩＮＧ（中文名杨雪）、ＡＩＫＥＹＩＮ或ＡＥＩＫＹＩＮ（中文名童正应）、孔德旺共同退赔俞某的经济损失四万七千元。 十一、被告人孔德旺退至本院的人民币一万九千六百九十四元退赔给徐某。 十二、扣押在案的作案工具予以没收（详见扣押清单），由扣押单位上缴国库或作随案证据。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。 审 判 长  廖冬瑜 审 判 员  吴升攀 人民陪审员  王信瑶 二〇二〇年九月七日 法官 助理  覃思贤 书 记 员  黄 彦