云南省镇雄县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云0627刑初204号公诉机关云南省镇雄县人民检察院。被告人周小军，男，1966年9月21日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，住浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月5日被镇雄县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于镇雄县看守所。辩护人龚正俊，云南红云（昭阳）律师事务所律师。云南省镇雄县人民检察院以镇检二部刑诉〔2020〕176号起诉书指控被告人周小军犯合同诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月14日、8月31日公开开庭审理了本案，镇雄县人民检察院指派检察员岳燕出庭支持公诉，被告人周小军及辩护人龚正俊到庭参加诉讼。因案情复杂，无法在审限内审结，于220年6月9日向云南省昭通市中级人民法院报请延长审限三个月。现已审理终结。公诉机关指控：镇雄县昕盛房地产开发经营有限责任公司（简称镇雄昕盛公司）于2015年与以勒镇和火车站拆迁户签订了三方合作协议，承建拆迁安置房，项目名称为【昕盛华府】。该项目在招商引资过程中，被告人周小军引进香港华信国际投资有限公司（简称香港华信公司）的法人徐某等人到昕盛公司商谈投资开发建设高铁站拆迁项目。双方于2017年5月25日签订了房地产建设开发合作框架协议，因徐某的香港华信公司不能在大陆开发房地产，周小军于2017年9月11日在昭通注册了昭通华信建设开发有限责任公司（简称昭通华信公司），公司法人朱某1，实际控制人系周小军。同年12月16日徐某代表昭通华信公司和镇雄昕盛公司签订了房地产建设投资开发合作协议，并按协议要求，双方于2018年1月9日成立了镇雄县华信昕盛建设开发有限责任公司（简称华信昕盛公司），该公司是开发【昕盛华府】项目的主体，并将该项目的所有手续（项目立项报告、立项备案证、《用地规划许可证》）转到华信昕盛公司的名下。在项目尚未转移前，周小军就用昭通华信公司和镇雄昕盛公司签订的房地产建设投资开发合作协议、文件等相关手续招商。2017年，昭通华信公司法定代表人朱某1和四川省盛厦建筑工程有限公司（简称盛厦公司）的刘某1签定《成贵高铁以勒［站前广场城市综合体］建设项目合作协议》，并收取保证金150万元；双方在签订合同的过程中，周小军向刘某1提供了一张6000万元的建设资金保障存款和一份《宁波华信投资开发项目建设开发资金保障函》，2019年8月2日宁波华信投资开发有限公司（简称宁波华信公司）出具说明证实从未发过此资金保障函。经云南昭通滇东北乾城司法鉴定中心鉴定：送检的落款2017年11月24日《成贵高铁以勒（站前广场城市综合体）项目建设开发资金保障函》尾部“宁波华信投资开发有限公司”印文与落款2019年8月12日《说明》尾部“宁波华信投资开发有限公司”印文不是同一个印章盖印的印文。保证金150万元已被周小军挥霍完。针对指控的事实，公诉机关当庭宣读出示了下列证据：1.受案登记表，证明2018年10月29日刘某2向镇雄县公安局经济犯罪侦查大队报案，称周小军在签订合同的过程中，骗走镇雄昕盛公司一千多万元的资金，要求调查处理。2.被害人刘某1陈述刘某1在公安机关陈述：我是四川盛厦公司的员工，是公司安排到镇雄火车站站前广场项目（华信华府项目）的负责人，公司的法人是张某某。2017年我通过朋友介绍得知镇雄以勒镇有个华信华府项目，朋友带我到以勒找到朱某某,通过朱某某介绍认识华信昕盛公司的员工周小军，该公司的法人是朱某1，但公司的事情都是周小军说了算。我们与周小军商谈合作做华信华府项目，周小军提供了该项目的相关批文、证照、6000万元的建设资金保障存款、宁波华信公司的资金保障函等手续给我们看，我认为该项目可以投资建设。周小军要求盛厦公司打300万元的农民工工资保证金给他们，我只答应先打150万元做保证金，等所有开发建设手续完善后再打剩下的150万元。双方谈好后签订了《建设项目合作协议》，盛厦公司在2017年12月26日进场。按照协议的约定，华信昕盛公司委托我在2017年12月27日转了60万元的农民工工资保证金到朱某1的私人账户上，2018年2月9日从盛厦公司的账户上又转了90万元到华信昕盛公司的公账上，华信昕盛公司开了收据和收条给我。2018年8月12日我们公司与华信昕盛公司签订了《建设工程施工合同》。所有的合同都是我和周小军商谈好后，由王某和我签字，王某是华信昕盛公司的总经理，周小军安排王某签字。2018年5月盛厦公司与华信昕盛公司签订了镇雄火车站站前广场片区安置项目工程合同，由盛厦公司承建火车站广场片区安置房与商业房修建。合同签订后，盛厦公司开始搭建职工临时住房等进场的前期工程。从2017年12月盛厦公司进场以来,为了该项目共投资了790万元。2018年盛厦公司找华信昕盛公司要施工图纸等相关建筑手续，但华信昕盛都没这些手续，也没有资金保障盛厦公司建设，盛厦公司不得已停止了施工。后来盛厦公司发现华信昕盛公司提供的“成贵铁路高铁以勒（站前广场城市综合体）项目建设开发资金保障函”是虚假的，另一张“中国工商银行个人开户卡内账户详细清单”中记载存款6000万元用于该项目建设保障金，四天后这笔资金又转走了，清单上记载的法人是朱某1。华信昕盛公司提供的这些虚假证明文件，造成盛厦公司上当受骗。华信昕盛公司的法人是朱某1，但与盛厦公司接洽所有业务的人是周小军。盛厦公司与华信昕盛公司签订的所有的合同都是由我和周小军进行商谈，《建设工程施工合同》签字的人是王某和我，王某是华信昕盛公司的总经理，周小军安排他签字。2020年8月15日陈述：周小军提供虚假的“成贵铁路高铁以勒(站前广场城市综合体）项目建设开发资金保障函”，还有“中国工商银行个人开户卡内账户详细清单”及其他一些虚假证明文件给我看，导致我们盛厦公司被骗造成700多万元的损失，所以我才到以勒派出所报案。2020年8月14日开庭时，我作为证人在法庭上提到在本案中我不是被害人，我没有被周小军诈骗150万元，是一些领导引诱我到公安机关报案的。真实的情况是我被周小军骗后，找政府领导反映，领导叫我到公安机关报案，他们尽量协调工程给我做挽回点损失。后来这些领导没协调到工程给我做，我很生气，便想去派出所撤案，但案子撤不了。我在本案中确实被周小军诈骗，我是受害者。3.证人证言（1）证人刘某2证实：我是镇雄昕盛公司的实际控制人,镇雄昕盛公司负责开发昕盛华府这个项目。2015年12月,以勒高铁站站前拆迁户安置项目需要找房地产公司合作，镇雄昕盛公司与镇雄县政府取得联系，由以勒镇政府牵头，镇雄昕盛公司与以勒镇政府、拆迁户签署三方合作协议，由镇雄昕盛公司出建设资金，政府提供土地,修建房子提供给安置户,多余的房子由镇雄昕盛公司自行处置以贴补开发成本。2017年4月，经以勒镇政府介绍，浙江人周小军、吕某和香港人徐某来镇雄昕盛公司，商谈一起投资开发昕盛华府项目，徐某是香港华信公司的法定代表人。双方接触后，对方不断表示愿意提供至少2亿元启动资金为项目开发提供资金保障，条件是对方要与镇雄昕盛公司合作成立新公司，由新公司代替镇雄昕盛公司成为项目的开发主体。2017年5月25日，双方正式签署项目合作战略协议,但没落实出资义务。镇雄昕盛公司一直与香港华信公司保持沟通，对方在昭通成立昭通华信公司与镇雄昕盛公司联合成立华信昕盛公司作为昕盛华府项目的开发主体。在华信昕盛公司注册成立前，镇雄昕盛公司要求对方先打入2500万元进镇雄昕盛公司的账户作为对方合作诚意金和项目启动资金，对方的实际控制人周小军在政府各级领导大会上多次表示要打6000万元的诚意金到镇雄昕盛公司的账户上。双方就合作条款中“十日内,由乙方打入6000万合作诚意金后，协议生效”这一条款，周小军这一方要求删除，但镇雄昕盛公司不同意。2017年12月上旬，周小军一方找到成某副县长，成某打电话问我香港华信公司的6000万元资金已准备好，为何还不签署项目合作协议。我告诉成某，对方要求删除“十日内，由乙方打入6000万合作诚意金后，协议生效”这一内容，对方没有诚意。成某说对方已准备好了，签协议没关系。于是在2017年12月16日我们双方签署了正式项目合作协议，成立华信昕盛公司，昭通华信公司占股75%，镇雄昕盛公司占股25%。2018年2月左右的一天，成某打电话给我，说香港华信公司已打了6000万元的合作诚意金，镇雄昕盛公司不配合，要求镇雄昕盛公司将项目所有手续转给华信昕盛公司。随后镇雄昕盛公司按成某的要求，将公司花了近3000万元取得的成果（项目立项报告、立项批复等相关手续）全部转入华信昕盛公司。周小军获得镇雄昕盛公司的项目前期成果后，利用这些成果招摇撞骗。据我了解，周小军打入的6000万元不是项目建设资金,打了几天后便被打款方收回，目的是骗取实际开发权。2018年6月7日，项目在周小军的实际控制下，举行了开工典礼，但毫无实质性进展。2018年7月2日，周小军公司的开发资金一直不到位，镇雄昕盛公司担心项目拖下去交不了房会带来社会危害，于是便请求以勒国土所、城建所、庙埂村和拆迁户代表一起来到项目现场，对现场的工程量等数据进行固定，要求周小军和香港华信公司退出项目建设。周小军不退出项目，继续拿从镇雄昕盛公司骗取的各项政府文件进行行骗。2019年1月6日我们公司和政府以及老百姓解除《成贵高铁以勒火车站片区拆迁安置三方合作框架协议》，我公司退出该项目的开发。（2）证人朱某1证实：我和周小军是夫妻关系，但没有办结婚证。我三哥朱某2与镇雄昕盛公司的实际控制人刘某2是好朋友，通过朱某2介绍，我们与刘某2商谈以勒火车站站前广场安居房建设项目。后来我又委托了王某、徐某、周小军与刘某2商谈该项目，刘某2、蒋某某、彭镇长等人还到徐某的浙江**信集团有限公司进行过考察。考察回来后，徐某的香港华信公司和镇雄昕盛公司签订了房地产建设投资开发合作框架协议。为了开发该项目，我们在昭通注册了昭通华信公司，我是公司法人，股东有我和徐某、王某、王某某、赵某，徐某是香港身份，他的股份算在我的名下。昭通华信公司和镇雄昕盛公司为了开发该项目，重新注册成立了华信昕盛公司，我是公司法人，董事长是徐某。昭通华信公司和华信昕盛公司的法人是我，但具体业务由周小军负责，他谈好业务后叫我签字。香港华信公司打过6000万元到我的私人账户上，打款的目的是为了让合作开发昕盛项目的对方看到我们的账上有钱，但几天后这6000万元就转回香港华信公司的账户上。昭通华信公司和盛厦公司签订框架合作协议是周小军和王某谈好后叫我签字的，建设项目合同协议书是周小军和王某谈好后盖我的章，我委托王某在合同上签字。我和周小军没有能力做昕盛华府这个项目,我们投了100多万元在这个项目上。（3）证人徐某证实：我是香港华信公司的法人，2017年9月我将公司注销了。2017年5月17日左右，周小军打电话告诉我，以勒火车站有一个昕盛华府项目，他拿下这个项目了，邀请我参与合伙开发修建广场的房屋。我和周小军商谈好后，周小军带我到以勒考察了这个项目。2017年5月25日，在，我以香港华信公司的名义与镇雄昕盛公司签订了房地产建设投资开发合作框架协议。按照国家政策的规定，香港华信公司在国内不能参与开发，于是我们就在昭通成立了昭通华信公司，成立该公司的目的就是为了做昕盛华府这个项目。昭通华信公司的法人是朱某1，股东有王某、王某某、赵某、朱某1。2017年12月16日,我代表昭通华信公司与镇雄昕盛公司的刘某2签订了合作协议。后来，我和周小军商量成立华信昕盛公司来开发昕盛华府项目，我担任华信昕盛公司的执行董事。周小军带以勒镇的领导到浙江考察过，住在浙江**信大酒店，但这个酒店与我的香港华信公司没任何联系。香港华信公司与镇雄昕盛公司签订合作框架协议时，我公司账上没有钱，协议签订后我们公司也没投资过一分钱。香港华信公司没有转过6000万元在朱某1的账户上，这个事情我不清楚。香港华信公司没有能力开发昕盛华府这个项目，我不想投资，想解除协议。周小军是华信昕盛公司的实际控制人，公司一直由周小军操作。（4）证人成某证实：昕盛华府项目的开发商刘某2没有启动资金，刘某2引进了香港华信公司来投资该项目。香港华信公司的法人徐某来以勒考察后，与镇雄昕盛公司签订了合作协议，徐某、周小军等人成立了昭通华信公司来开发这个项目。该项目一直未动工，经了解得知香港华信公司答应转到镇雄昕盛公司账上的6000万元项目建设保证金不到位，镇雄昕盛公司不配合。我过问此事后，周小军讲他们在昭通华信公司的账上存了6000万元，并把6000万元的存单转到我的微信上给我看，要求县政府督促镇雄昕盛公司积极配合。我看到周小军的资金到账，就督促镇雄昕盛公司和昭通华信公司完善合同，按照昭通华信公司的请示出台了文件，同意昭通华信公司先期进场。由于周小军、徐某等人本身没有投资实力，该项目一直未正常启动，我也不知道周小军是在什么地方整了6000万元的存款来骗我是他们公司的建设保证金。（5）证人彭某证实：我是镇长。昕盛华府这个项目的开发商是镇雄昕盛公司，该公司的实际控制人是刘某2。由于刘某2没有资金启动该项目，2017年刘某2便邀请我前往宁波考察引进第三方投资商。在宁波接待我们的人是周小军、徐某，他们带着我和刘某2等人参观了宁波华信投资公司开发的学校、展厅。考察双方开会谈合作时，我介绍证明昕盛华府这个项目的真实性，周小军介绍徐某是宁波华信公司的代表，是宁波华信公司老总的外甥,让刘自军放心。考察回来后，刘某2与周小军、徐某达成合作，周小军、徐某等人成立昭通华信公司，刘某2的镇雄昕盛公司与昭通华信公司商议成立了华信昕盛公司，由华信昕盛公司负责启动华信昕盛华府项目。由于第三投资方周小军、徐某等人没有投资实力，项目工程一直未启动，造成几百户拆迁群众无法入住，耗费了党委政府大量人力财力，造成恶劣的社会影响。（6）证人吕某证实：2016年11月份左右，周小军打电话告诉我，他在镇雄县有很多项目，约我一起去看看。2016年12月底，周小军到浙江宁波找到我，向我介绍了镇雄的项目。2017年3月底，周小军又找到我，对我讲朱某2有3000平米的土地要搞建房，但没有资金，周小军叫我到镇雄投资建设。我和周小军、朱某1到镇雄以勒后，我们与朱某2一起吃饭，朱某2拒绝我投资建设。几天后，通过朱某某介绍我认识镇雄昕盛公司的董事长刘某2，我们与刘某2商谈,由镇雄昕盛公司把所有建房需要的手续办好，我们公司负责出资建设。2017年4月中旬，我叫香港华信公司的法人徐某从香港回来，我们俩人和刘某2商谈合作的事宜。刘某2提出要我们打3000万元到我们公司在以勒的账户上，只能用于以勒安置房项目的工程，不能挪作他用。香港华信公司没有投资实力，浙江宁波华信公司是很有实力的一个大公司,徐某在宁波华信公司没有股份，但宁波华信公司的董事黎旭昶是徐某的外甥。徐某提出安排刘某2、彭镇长等人到宁波华信公司考察，考察的目的就是为了证明我们有实力做以勒安置房项目。我们和刘某2商谈以勒安置房建设，我个人投资3000万元是没问题的，但周小军没有钱，他叫我参与投资就是要我和徐某出钱，我们从没向刘某2提供过资金保障函。2017年5月份，徐某代表香港华信公司和镇雄昕盛公司签订了项目合作协议。接下来我把朋友王某叫到以勒准备相关事宜，周小军得知我帮镇雄昕盛公司出平整场地的钱后，就带了几个人到我住的酒店房间打我。我将周小军威胁我的事告诉朱某某、刘某2、彭镇长，告诉他们不想做这个项目。随后几天朱某1天天威胁我，我只得先回浙江。（7）证人王某证实：2017年6月份，吕某找我一起投资做昕盛华府项目。吕某带我与周小军、徐某见面商谈这个项目，由我找垫得起资金的建筑队，给我20%的股份。为了做昕盛华府项目，2017年9月份成立昭通华信公司，股份由周小军分配，我占12%的股份，徐某的股份在朱某1的名下，占58%的股份，赵某占18%，王某某占12%。周小军安排徐某任董事长，朱某1任法定代表人，我任总经理、周小军任董事长秘书,赵某和王某某是董事。昭通华信公司和镇雄昕盛公司签订合同时，是徐某和周小军去签的。2018年1月份昭通华信公司与镇雄昕盛公司合作成立华信昕盛公司，华信昕盛公司的法人是朱某1，但公司由周小军说了算。华信昕盛公司与四川盛厦公司的合同是周小军与刘某1谈好后，周小军叫我签字，华信昕盛公司收了刘某1150万元的保证金，这些钱是周小军叫收的，周小军将这些钱用在哪些地方我不清楚。（8）证人赵某证实：2017年我到以勒找做工程的朋友，在以勒我看到徐某等人成立的昭通华信公司，在该公司的办公地点，周小军向我介绍了公司的发展前景、项目利润等情况，并问我是否有投资意向。我听了周小军的介绍后，也投了316万元到昭通华信公司，成为公司股东之一，我占18%的股份，公司的法人是朱某1。公司的股东还有王某和王某某。朱某1是周小军的老婆。（9）证人朱某2证实：2017年的一天，朱某1还是朱某某打电话问我以勒有无工程项目投资，他们认识的周小军想来投资。我认识镇雄昕盛公司的老总刘某2，我就将周小军想来投资的事告诉刘某2，刘某2答应让周小军等人来商谈。后来朱某1、周小军和另外两个浙江人来到镇雄，我介绍他们认识刘某2。他们与刘某2商谈投资一事，具体过程我没参与，不知道他们是怎样商谈的。朱某1和周小军注册的昭通华信公司没有钱，是个骗子公司。（10）证人陈某证实：2018年7月30日周小军向我借了20万元钱给他周转，并答应给我2万元的利息，借条上周小军写的是22万元，盖了昭通华信公司的公章。后来周小军的女儿周某某帮周小军还了我11万元，剩下的11万元直到现在，周小军都找各种借口没还我。（11）证人李某证实：我在周小军的公司上班，负责开车。周小军公司没有车辆，他们外出办事叫我开车接送,油费叫我先垫付，每月给我6000元的工资。自从我给他们上班到现在，他们都没发过工资给我。经过与周小军结账，两年的时间，周小军的公司应付我的工资及租车费用共12万元。2019年7月，周小军付了我8万元的工资及租车费，还欠4万元没支付。我个人借了12.5万元给周小军的公司，我女儿李某某也在周小军的公司上班，周小军给我女儿发过38500元的工资。周小军是昭通华信公司的实际经营操作管理人,法人是朱某1。（12）证人吴某证实：2018年农历8月，朱某1向我借了10万元钱，借款三个月后她就将本金还给我了。（13）证人申某证实：朱某1向我借了10万元钱，借条上朱某1写成20万元，2019年7月9日朱某1还了我16万元。（14）证人谭某证实：我是昕盛公司的总经理，主要负责协调工作。我们公司与华信公司有业务往来，华信公司的法人姓朱，和我们公司联系业务的人是周小军。4.相关书证（1）户籍信息，证明周小军的基本身份情况。（2）浙江省奉化市人民法院刑事判决书，证明周小军1996年5月29日犯金融票据诈骗罪被判处有期徒刑三年。（3）抓获经过，证明2019年9月5日上午11时，公安民警将周小军传唤到案。（4）报案材料，证明镇雄昕盛公司2018年10月28日向公安机关报案周小军涉嫌诈骗。（5）镇雄昕盛公司股东会决议，证明2017年11月15日公司召开股东会，作出决议“同意与昭通华信公司共同出资3000万元成立华信昕盛公司，镇雄昕盛公司出资750万元，占股25%”。（6）公司章程，载明昭通华信公司、华信昕盛公司的经营范围、公司注册资本等基本情况。（7）营业执照，证明华信昕盛公司2018年1月9日成立，经营范围为建设项目开发等，公司法定代表人是朱某1。（8）开户许可证，证明华信昕盛公司在农村信用社开立存款账户，法定代表人朱某1，账号为76×××12。（9）中华人民共和国建设用地规划许可证，证明华信昕盛公司在镇雄县以勒镇的华信华府项目办理了相关的用地手续。（10）内资企业登记基本情况表，载明昭通华信公司、华信昕盛公司、镇雄昕盛公司的成立时间、股东、组织结构等基本情况。（11）授权委托书，证明昭通华信公司和华信昕盛公司的法定代表人朱某1委托王某办理两个公司关于以勒镇站前广场项目相关事宜。（12）成贵高铁以勒火车站片区拆迁安置合作建房协议，载明镇雄昕盛公司（甲方）与陈章任（乙方）就安置房的施工、建房后的商铺、住宅等分配情况签订了相关的拆迁协议。（13）成贵高铁以勒火车站片区拆迁安置三方合作框架协议，载明、拆迁户组团代表人、镇雄昕盛公司三方签订了拆迁安置协议。（14）镇雄县国土资源局文件、镇雄县出具的证明、镇雄县人民政府文件、云南省镇雄县企业投资建设项目备案证，证明华信华府项目依法办理了相关的手续。（15）房地产建设投资开发合作框架协议，载明2017年5月25日镇雄昕盛公司（甲方）与香港华信公司（乙方）在镇雄县人民政府的见证下，签订了开发合作协议，乙方的签字人是徐某。（16）成贵高铁以勒【站前广场城市综合体】建设项目合作协议，证明2017年11月昭通华信公司（发包方）与四川盛厦公司（承包方）签订了建设项目合作框架协议，要求承包方缴纳商定的保证金300万元。该协议无签字的时间。（17）成贵高铁以勒【站前广场城市综合体】项目建设开发资金保障函，证明宁波华信投资开发有限公司2017年11月24日发函给镇雄县、镇雄昕盛公司,承诺公司对该项目的开发建设进行全程资金保障并托底承担。该函系周小军向刘某1所提供。（18）中国工商银行个人客户卡内账户详细清单，证明周小军向刘某1提供卡号为62×××92，户主为朱某1的中国工商银行个人账户清单，用以证明该卡内有6000万元的建设资金保障存款。该6000万元在2017年12月8日存入该卡。（19）周小军与成某的聊天记录，证明2017年12月8日周小军将中国工商银行个人客户卡内账户详细清单、朱某1的中国工商银行卡、朱某1的身份证复印件、营业执照通过微信发给镇雄县人民政府副县长成某看，用以证明朱某1账户上已转入6000万元保证金，要求政府督促镇雄昕盛公司与昭通华信公司完善合同。（20）委托、转账凭证、收条、收据，证明2017年12月27日华信昕盛公司委托盛厦公司转账60万元保证金到朱某1的个人账户上；2018年2月8日盛厦公司转账90万元到昭通华信昕盛公司账户上。（21）成贵高铁镇雄以勒【华信昕盛＊华府】项目开发合作协议，证明2017年12月16日昭通华信公司（甲方）与镇雄昕盛公司（乙方）在镇雄县（见证方）的见证下，签订了开发合作协议，甲方的签字人是徐某，乙方的签字人是刘某2。（22）华信华府项目建设工程施工合同补充协议，载明2018年6月30日华信昕盛公司（甲方）与盛厦公司（乙方）签订了施工补充协议。（23）宁波华信投资开发有限公司所作的说明，证明2019年8月2日，宁波华信公司对公安民警提供的“成贵高铁以勒【站前广场城市综合体】项目建设开发资金保障函”进行辨认后，宁波华信公司声明从未发过此函。（24）云南昭通滇东北乾诚司法鉴定中心鉴定意见书,载明送检的落款2017年11月24日《成贵高铁以勒（站前广场城市综合体）项目建设开发资金保障函》尾部“宁波华信开发有限公司”印文与落款2019年8月2日《说明》尾部“宁波华信开发有限公司”印文不是同一个印章盖印的印文。（25）解除合作协议，证明2018年12月6日，徐某（甲方）与镇雄昕盛公司（乙方）经过协商，解除甲方代表昭通华信公司同乙方签订的“房地产建设投资开发合作协议”。（26）银行卡交易明细，证明朱某1的银行账户及昭通华信公司、华信昕盛公司银行账户的资金往来情况。（27）通知、建设单位工程联系单，载明2018年9月4日华信昕盛公司通知盛厦公司，终止与盛厦公司签订的施工合同，要求盛厦公司退场。（28）建设工程施工合同，证明住房城乡建设部和国家工商行政管理总局为指导建设工程施工合同当事人的签约行为制定了相关的示范文本。（29）借条，载明周小军向陈某借款22万元。5.被告人周小军供述周小军在公安机关供述：我第一次到镇雄县与朱某2谈投资的事宜时，在一起吃饭的老杨（不知具体名字）告诉我和吕某，刘某2的昕盛华府项目大，可以引荐我们一起做这个项目。2016年11月我与朱某某谈过昕盛华府项目，随后也同朋友吕某提谈过。2017年4月10日，我约吕某、王某来到以勒，朱某某讲他与昕盛华府项目上的老板刘某2不熟，但朱某2可以介绍我们认识刘某2。后来通过朱某2介绍，我和王某、吕某与刘某2认识，我告诉刘某2可以介绍人来投资昕盛华府项目，并且通过吕某介绍香港华信公司的徐某来做昕盛华府项目。刘某2提出要看一下我们投资方的公司，徐某同意后，2017年5月12日刘某2邀请了以勒镇的彭镇长一同到浙江宁波华信公司进行实地考察。2017年5月25日香港华信公司与镇雄昕盛公司签订房地产建设开发合作框架协议，代表香港华信公司签字的是徐某。协议签订后，2017年9月14日我按徐某的安排注册了昭通华信公司，徐某是香港人，他的股份由公司法人朱某1代持，我在昭通华信公司没有股份。朱某1是我女朋友，她是昭通华信公司的法人。后来昭通华信公司与镇雄昕盛公司合作成立华信昕盛公司。为了招投标需要，徐某在2017年11月26日通过微信发了一份《成贵高铁以勒站前广场综合体项目建设开发资金保障的函》给我，并且明确告诉我这份函是假的，他没有去浙江宁波华信集团公司办理这份函。四川盛厦公司是朱某1的二叔引进的，2018年4月下旬我与盛厦公司的刘某1微信聊天时，告诉他华信昕盛公司有成贵高铁以勒站前广场城市综合体项目建设开发资金保障函，刘某1叫我提供给他看。我将徐某发给我的《成贵高铁以勒站前广场综合体项目建设开发资金保障的函》打印成黑白图片，拍照后通过微信发给刘某1。后来王某和刘某1签订合作协议，刘某1转了60万元到昭通华信公司，转了90万元给华信昕盛公司，这都是履约保证金。为了取得成某副县长的信任，我还将昭通华信公司的法人账户上的6000万元的银行流水明细表通过微信发给他看，实际这6000万元的资金并没用于以勒镇华信华府项目上，只在公司的法人账户上过两三天就转走了。刘振明转给我的150万元，我转过几万元给女儿周某某，其余的钱用在什么地方我记不起了。华信昕盛公司和昭通华信公司的法人虽然是朱某1，但她什么都听我的，招商引资的事情都是我一个人去办。公诉机关认为，被告人周小军的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，已构成合同诈骗罪,请依法判处。庭审中，辩护人龚正俊申请刘某1出庭作证。2020年8月14日庭审中刘某1证实：我不是本案的受害人，起诉书中指控我被周小军骗取的150万元其实是合同履行过程中的保证金，这是合作过程中正常交付的合作资金。周小军提供给我的《成贵高铁以勒站前广场综合体项目建设开发资金保障的函》是在我们签订合同之后提供的。我没向公安机关报案，是政府的相关人员承诺协调昕盛华府项目给我做，诱使我到公安机关配合取周小军的材料。被告人周小军提出公诉机关指控的事实、出示的证据全是虚假的，其行为不构成犯罪。辩护人龚正俊对公诉机关出示的证据提出：1.受案登记表未能显示公安机关对刘某1或者四川盛厦公司被诈骗一事进行刑事立案。2.刘某1证言的证据三性不予认可。刘某1是否属于被害人应某依法查明，刘某12020年8月14日出庭作证，推翻了之前在公安机关的陈述。公安机关2020年8月15日对刘某1的询问笔录程序违法。3.朱某1证言的真实性和关联性不予认可；刘某2、徐某证言的三性不予认可；成某证言的关联性不予认可；陈某、李某等人的证言，印证了周小军个人并未挥霍或使用任何款项。辩护人龚正俊提出周小军的行为不构成合同诈骗罪。1.四川盛厦公司与昭通华信公司签订合同在前，提供资金保障函、6000万元的资金保障存款凭证在后，周小军未使用虚假材料签订合同。2.周小军的行为不符合合同诈骗罪的规定。3.周小军不具有非法占有的目的。4.周小军未挥霍四川盛厦公司支付的150万元，也未隐匿或携款逃跑。5.被害人并不认可其被诈骗。经审理查明：镇雄昕盛公司于2015年12月5日与和火车站拆迁户签订了《成贵高铁以勒火车站片区拆迁安置三方合作框架协议》，由镇雄昕盛公司承建拆迁安置房，即昕盛华府项目。2017年4月，经人介绍被告人周小军与镇雄昕盛公司的实际控制人刘某2认识，周小军向刘某2提出可以介绍人来投资昕盛华府项目。随后，周小军介绍香港华信公司的法定代表人徐某等人到昕盛公司与刘某2商谈投资开发昕盛华府项目。2017年5月25日，徐某代表香港华信公司与镇雄昕盛公司签订了《房地产建设投资开发合作框架协议》。因香港华信公司不能在大陆开发房地产，2017年9月11日周小军在昭通注册了昭通华信公司，公司法定代表人朱某1，实际控制人是周小军。2017年12月16日徐某代表昭通华信公司和镇雄昕盛公司签订了《成贵高铁以勒【华信昕盛＊华府】项目开发合作协议》，双方按协议要求于2018年1月9日成立了华信昕盛公司，由华信昕盛公司成为开发昕盛华府项目的主体，镇雄昕盛公司将昕盛华府项目的所有手续（项目立项报告、立项备案证、《用地规划许可证》）转到华信昕盛公司的名下。华信昕盛公司的法定代表人是朱某1，实际控制人是周小军。在昕盛华府项目尚未转移到华信昕盛公司前，周小军就用昭通华信公司和镇雄昕盛公司签订的《房地产建设投资开发合作框架协议》、文件等相关手续进行招商引资。2017年四川盛厦公司的刘某1通过朋友介绍认识周小军，双方商谈合作开发昕盛华府项目。周小军提供了昕盛华府项目的相关批文、证照、6000万元建设资金保障存款、宁波华信公司出具的《成贵高铁以勒【站前广场城市综合体】项目建设开发资金保障函》给刘某1。刘某1看了周小军提供的相关材料后，决定投资开发昕盛华府项目。2017年11月，昭通华信公司法定代表人朱某1和四川盛厦公司的刘某1签订了《成贵高铁以勒【站前广场城市综合体】建设项目合作协议》。2017年12月27日刘某1将保证金60万元转入朱某1的私人账户，2018年2月8日刘某1又转了90万元保证金到华信昕盛公司的账户上。2019年8月2日宁波华信公司出具一份《说明》，声明宁波华信公司从未出具过《成贵高铁以勒【站前广场城市综合体】项目建设开发资金保障函》。经云南昭通滇东北乾城司法鉴定中心鉴定：送检的落款2017年11月24日《成贵高铁以勒【站前广场城市综合体】项目建设开发资金保障函》尾部“宁波华信投资开发有限公司”印文与落款2019年8月2日《说明》尾部“宁波华信投资开发有限公司”印文不是同一个印章盖印的印文。另查明：朱某1与周小军系恋人关系，刘某1所交保证金150万元已被周小军挥霍。本院审查认为，公诉机关当庭宣读、出示的证据，经质证、核实，证据来源合法，证明内容客观真实，本院予以采信。刘某1在庭审中的证言与其在公安机关的陈述内容不一致，且与客观事实不符，本院不予采信刘某1庭审中的证言。本院认为，被告人周小军以非法占有为目的，在签订合同过程中，提供虚假证明文件，骗取对方当事人数额特别巨大的财物，其行为己构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。周小军及辩护人龚正俊提出周小军的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，本院认为周小军在与四川盛厦公司的刘某1商谈合作开发华信昕盛＊华府项目的过程中，向刘某1提供了虚假的《成贵高铁以勒【站前广场城市综合体】项目建设开发资金保障函》及6000万元建设资金保障存款等相关材料，造成刘某1陷入错误的认识，与昭通华信公司法定代表人朱某1签订了《成贵高铁以勒【站前广场城市综合体】建设项目合作协议》，并将150万元转到朱某1个人账户和华信昕盛公司的账户上，被周小军挥霍一空，周小军的行为已构成合同诈骗罪，周小军及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周小军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年,并处罚金人民币50000元（限判决生效后30日内缴纳）。二、责令被告人周小军退赔被害人刘某1人民币150万元（限判决生效后30日内退赔）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张淑祝审 判 员  高 见人民陪审员  刘祖云二〇二〇年九月十四日法官助理张帮书记员杨兴群附：本判决引用法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。