辽宁省沈阳市皇姑区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0105刑初46号公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。被告人石强，男，1978年7月3日出生于沈阳市，汉族，初中文化，无职业，捕前住沈阳市铁**（户籍地：沈阳市铁**）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留（5月6日被抓获），同年6月11日被逮捕，现羁押于沈阳市皇姑区看守所。辩护人任克美，系辽宁宸瀚律师事务所律师。辩护人宋威，系辽宁欣合律师事务所律师。被告人宋德恩，男，1987年11月27日出生于黑龙江省青冈县，汉族，小学文化，无职业，捕前住沈阳市铁**（户籍地：黑龙江省绥化市青冈县）。曾于2010年6月10日因犯强奸罪被判处有期徒刑四年，于2013年4月28日刑满释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留（5月6日被抓获），同年6月11日被逮捕，现羁押于沈阳市皇姑区看守所。辩护人徐海忠，系辽宁宝铎律师事务所律师。被告人王鹏飞，男，1989年9月17日出生于辽宁省喀拉沁左翼蒙古族自治县，蒙古族，大专文化，无职业，捕前住沈阳市沈北新区（户籍地：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留（5月6日被抓获），同年6月11日被逮捕，现羁押于沈阳市皇姑区看守所。辩护人赵庆波、王大可，系辽宁德邦仲达律师事务所律师。被告人钟学孟，男，1997年2月28日出生于内蒙古自治区，汉族，初中文化，无职业，捕前住内蒙古自治区赤峰市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留（5月6日被抓获），同年5月17日被逮捕，现羁押于沈阳市皇姑区看守所。辩护人孙同子，系辽宁昌汉律师事务所律师。被告人王勃然，曾用名王锦珠，男，1998年11月21日出生于辽宁省建昌县，汉族，初中文化，无职业，捕前住沈阳市大**（户籍地：辽宁省葫芦岛市建昌县）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年4月12日被刑事拘留（4月11日被抓获），同年5月17日被逮捕，现羁押于沈阳市皇姑区看守所。辩护人徐国仲，系辽宁丰华律师事务所律师。被告人韩桂林，男，1968年5月20日出生于黑龙江省龙江县，汉族，小学文化，无职业，现住沈阳市铁**（户籍地：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月7日被刑事拘留（5月6日被抓获），同年6月11日被逮捕，现羁押于沈阳市皇姑区看守所。沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉[2020]5号起诉书指控被告人石强、宋德恩、王鹏飞、钟学孟、王勃然、韩桂林犯合同诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员于帅出庭支持公诉，被告人石强及其辩护人任克美、宋威、被告人宋德恩及其辩护人徐海忠、被告人王鹏飞及其辩护人赵庆波、王大可、被告人钟学孟及其辩护人孙同子、被告人王勃然及其辩护人徐国仲、被告人韩桂林均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：被告人石强、宋德恩、王鹏飞经预谋，在沈阳市铁西区内分工合作，通过中间人介绍需要用钱的客户，为套取资金，在明知用钱人没有用车目的且没有还款能力的前提下，虚构工作单位、工作收入等个人信息，以用车人的名义向被害单位一汽租赁有限公司申请购车贷款，在获得贷款并从4S店提走车辆后，将涉案车辆二次抵押，从中牟利。1、2019年2月20日，被告人钟学孟为获取好处费，将以贷款用钱为目的被告人王勃然带至沈阳市铁西区，被告人石强、宋德恩、王鹏飞在明知被告人王勃然无购车目的且无还款能力的情况下，为套取资金，通过填写虚假工作单位、月收入及联系方式等内容的《乘用车融资租赁申请表》，以王勃然的名义与被害单位一汽租赁有限公司签订《融资租赁合同》，骗取该公司购车贷款人民币174459.06元后，从辽宁奥通汽车销售服务有限公司购入一辆奥迪牌轿车（后登记车牌为辽Ａ×××**），并在已将该车抵押给一汽租赁有限公司的情况下，再次抵押给由被告人石强、宋德恩、王鹏飞事先联系好的收赃人员。被告人石强、宋德恩、王鹏飞、钟学孟、王勃然从中获利。2019年4月11日，经公安机关电话传唤，被告人王勃然及时到案。案件审理期间，被告人王勃然在被害单位一汽租赁有限公司的配合下，将登记在其名下的辽Ａ×××**号奥迪牌轿车转让他人，所得转让款人民币125000元已退还给被害单位一汽租赁有限公司。被告人王勃然、钟学孟共同退赔被害单位一汽租赁有限公司经济损失人民币50000元。2、2019年4月12日，被告人韩桂林为获取资金，经他人介绍前往沈阳市铁西区，被告人石强、宋德恩、王鹏飞在明知被告人韩桂林无购车目的且无还款能力的情况下，为套取资金，通过填写虚假工作单位、月收入及联系方式等内容的《乘用车融资租赁申请表》，以韩桂林的名义与被害单位一汽租赁有限公司签订《融资租赁合同》，骗取该公司购车贷款人民币164005元后，从沈阳鑫盛达汽车销售有限公司购入一辆马自达牌轿车（后登记车牌为辽Ａ×××**），并在已将该车抵押给一汽租赁有限公司的情况下，再次抵押给由被告人石强、宋德恩、王鹏飞事先联系好的收赃人员。被告人石强、宋德恩、王鹏飞、韩桂林从中获利。3、2019年4月14日，胡某（另案处理）为获取好处费，将以贷款用钱为目的杨力（另案处理）带至沈阳市铁西区，被告人石强、宋德恩、王鹏飞在明知被告人杨某无购车目的且无还款能力的情况下，为套取资金，通过填写虚假工作单位、月收入及联系方式等内容的《乘用车融资租赁申请表》，以杨某的名义与被害单位一汽租赁有限公司签订《融资租赁合同》，骗取该公司购车贷款人民币154505元后，从沈阳鑫盛达汽车销售有限公司购入一辆马自达牌轿车（后登记车牌为辽Ａ×××**号），并在已将该车抵押给一汽租赁有限公司的情况下，再次抵押给由被告人石强、宋德恩、王鹏飞事先联系好的收赃人员。被告人石强、宋德恩、王鹏飞、杨某、胡某从中获利。上述事实，被告人石强、宋德恩、王鹏飞、钟学孟、王勃然、韩桂林在开庭审理过程中无异议，且有被害人邱某的陈述；证人张某、路某、黄某、刘某、靳某、王某的证言；涉案人员胡某、杨某的供述；电子数据；辨认笔录及照片；刑事判决书及释放证明；乘用车融资租赁申请表、融资租赁业务合同；银行账户交易明细；机动车注册登记信息；购车合同、购车发票及购车贷款相关材料；被告人石强、宋德恩、王鹏飞、钟学孟、王勃然、韩桂林的供述；人口基本信息及电话查询记录；案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。被告人石强的辩护人提出如下辩护意见：被告人石强系初犯、偶犯，到案后能主动坦白，如实供述全部犯罪事实，认罪认罚；被告人石强不是犯罪的组织者、策划者，在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯，希望法院从轻处罚。被告人宋德恩的辩护人提出如下辩护意见：被告人宋德恩认罪认罚，如实供述自己的犯罪事实；被告人宋德恩在犯罪过程中实施的填报各类虚假表格、发布广告信息、接待客户等行为，是整个案件中的一部分，是分工负责的具体表现形式，不应据此认为其是主犯或是起到主要作用；被害单位所谓的贷款审核形同虚设，销售公司的工作人员甚至有帮助贷款买车人填报虚假信息的行为，存在一定的过错，不应由被告人承担全部损失。被告人王鹏飞的辩护人提出辩护意见：本案被害单位对交易信息的不真实性应是明知的，在交易过程中存在严重过错；本案犯罪对象应当认定是车辆而非资金；被告人王鹏飞在共同犯罪中系从犯，且认罪认罚，希望对其从轻处罚。被告人钟学孟的辩护人提出辩护意见：被告人钟学孟认罪认罚，且系从犯，有立功表现，到案后如实供述犯罪事实，恳请法院对其从轻处罚。被告人王勃然的辩护人提出辩护意见：被害人单位存在一定过错；被告人王勃然在共同犯罪中系从犯，且具有自首情节，认罪认罚，并愿意退赔及交纳罚金，希望从轻处罚。本院认为，被告人石强、宋德恩、王鹏飞、钟学孟、王勃然、韩桂林以非法占有为目的，在签订、履行过程中，骗取对方财物，被告人石强、宋德恩、王鹏飞犯罪数额巨大，被告人钟学孟、王勃然、韩桂林犯罪数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。被告人石强、宋德恩、王鹏飞、钟学孟、王勃然、韩桂林在共同犯罪中均系主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚，其中被告人钟学孟、王勃然、韩桂林的作用相对较小，酌情可以从轻处罚。被告人石强、宋德恩、王鹏飞、钟学孟、韩桂林到案后能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人王勃然经公安机关电话传唤及时到案，并能如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。关于被告人石强、宋德恩、王鹏飞、钟学孟的辩护人提出四被告人均能如实供述犯罪事实的辩护意见以及被告人王勃然的辩护人提出被告人王勃然系自首的辩护意见合理，本院均予以采纳。关于各辩护人所提的其他辩护意见，因与本院查明事实不符，本院均不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第一款、第三款，第六十四条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第三款之规定，判决如下：一、被告人石强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（未缴纳）(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2024年5月5日止)。罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。被告人宋德恩犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（未缴纳）(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2024年5月5日止)。罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。被告人王鹏飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（未缴纳）(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2024年5月5日止)。罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。被告人韩桂林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（未缴纳）(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月6日起至2021年5月5日止)。罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。被告人钟学孟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金依法上缴国库。被告人王勃然犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。（已缴纳）缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金依法上缴国库。二、责令被告人石强、宋德恩、王鹏飞、韩桂林共同退赔被害单位一汽租赁有限公司经济损失人民币十六万四千零五元；被告人石强、宋德恩、王鹏飞与涉案人员胡刚、杨力共同退赔被害单位一汽租赁有限公司经济损失人民币十五万四千五百零五元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段 雷审 判 员  任 凡人民陪审员  潘亦绯二〇二〇年九月二十九日书 记 员  王 宇