河北省平山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0131刑初174号 公诉机关河北省平山县人民检察院。 被告人杜亚峰，男，1964年1月8日出生，汉族，小学肄业，群众，户籍所在地河北省XXX市XXX。1993年3月30日因犯诈骗罪被山东省寿光县人民法院判处有期徒刑六年。2014年10月13日因涉嫌犯诈骗罪被平山县公安局上网追逃，2015年1月19日经平山县人民检察院批准逮捕，后一直在逃，2020年1月4日被邯郸市公安局复兴分局抓获，临时羁押于邯郸市第二看守所，2020年1月10日由平山县公安局执行逮捕。现押于石家庄市藁城区看守所。 平山县人民检察院以平检公诉刑诉【2020】170号起诉书指控被告人杜亚峰犯诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平山县人民检察院指派检察员单娜琴、王欣出庭支持公诉，被告人杜亚峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2013年至2019年期间，被告人杜亚峰居住在邯郸市，伪造虚假的居民身份证，称自己叫杜某某，后改名杜昊隆，谎称自己是XXXXXX有限公司业务员，从事传送带销售业务。在此期间，杜亚峰多次以在XXX电厂、邯郸XXX公司的皮带业务中标、向公司讨要货款以及帮他人做生意、找工作、为XXX协会跑资金等为幌子，以急需资金周转、向领导送礼等为由，以杜某某、杜昊隆的名义骗取他人财物。杜亚峰将骗取的钱财大部分用于还债和自己挥霍。 1、2014年4月份，被告人杜亚峰编造自己是XXXXXX有限公司的业务员，对被害人武某1谎称，其和XXX电厂的生意已经中标，急需钱送礼为由，以借款方式骗取武某1人民币5万元。 2、2014年5月初，被告人杜亚峰对被害人康某某谎称，自己在XXX电厂中标，以需要送礼为由，以借款的方式骗取康某某人民币20万元。2016年6月8日康某某将被骗的20万元人民币从王某2手中追回。 3、2014年8、9月份期间，被告人杜亚峰对被害人康某2谎称，其和XXX电厂做生意，急需资金周转、给领导送礼，以此为由，以高额利息回报为诱饵，两次以借款的方式骗取康某2共计人民币80万元，被告人将骗来的钱财用于还债和自己挥霍。 4、2019年7月2日，被告人杜亚峰对被害人李某1谎称，自己要向邯郸XXX物资处讨要XXX皮带厂的100万元货款，需要给领导送礼，以此为由，以高额利息为诱，以借款的方式骗取李某1人民币7万元。 5、2019年9月份，被告人杜亚峰以其与邯郸XXX公司有业务联系，跟公司领导关系不错，可以帮被害人明某参加XXX公司皮带进货的投标项目为诱饵，以需要拿钱给公司领导送礼打点为由，先后三次骗取明某共计人民币10.5万元。杜亚峰将骗取的钱财用于还债和自己挥霍。 6、2019年9、10月份期间，被告人杜亚峰对被害人任某谎称，他要去XXX物资处讨要送皮带的50万元货款，需要给物资处的人送礼，以此为由，先后三次以借款方式骗取任某人民币4.7万元。 7、2017年被告人杜亚峰在贵州省六盘水XXX大赛上认识了张某1，杜亚峰自称叫杜昊隆，是邯郸XXX协会的会长。2018年1月份，杜亚峰谎称想在邯郸办一次XXX大赛，邀请张某1夫妇参加。张某1夫妇赶到邯郸后，杜亚峰以买张某1的膏药作为福利给队员发放为诱饵，杜亚峰称体育局的领导不愿意批在邯郸办理XXX大赛，需要给领导送礼，以此为由，向张某1借款，张某1为了做成这笔生意借给了杜亚峰3万元。2018年农历正月初七，杜亚峰带领吴某等七个人以到贵阳考察的名义到贵阳旅游，旅游费用约3万元由张某1支付。在此期间，杜亚峰为了骗取张某1的钱财，假装与张某1签订了膏药销售合同，以此作为诱饵。之后，在2018年4月份至7月份，杜亚峰多次以给领导送礼为由，以借款的方式骗取张某1共计人民币6.3万元。 8、2019年3、4月份，被告人杜亚峰以能够在XX大学给谢某的儿子安排工作为幌子，以需要给领导送礼为由，先后两次共骗取谢某（琴）人民币6万元。以需要请领导吃饭为由骗取谢某儿子2000元。2019年9月21日，杜亚峰以到邯郸XXX物资处讨要皮带货款为幌子，以需要给物资处的人送礼为由，以借款的方式骗取谢某人民币5000元。后在谢某多次追问杜亚峰给其儿子找工作一事的情况下，2019年10月1日杜亚峰将6万元退还谢某，其余的钱杜亚峰自己挥霍。 9、2019年11月份，被告人杜亚峰与王某1聊天时，谎称扶持XXX大赛的专用资金500万元左右已批下，在省体委那里，要是给领导送礼，省体委给XXX协会拨款会快点儿。杜亚峰以给省体委的领导送礼为由，以借款的方式骗取王某1人民币1万元。 10、2014年6月至8月间，杜亚峰编造峰峰XXX公司欠他们皮带厂1000多万元的货款，以需要给物资处的领导送礼为由，以货款结算后给邹某一定回报为诱饵，多次以借款的方式骗取邹某共计人民币20万元。 11、2018年10月26日，被告人杜亚峰对被害人李某2谎称，其想去北京申请全国陀螺大赛，需要给北京体委的领导送礼，如果批下来，国家就会拨大笔的活动资金。杜亚峰以此为由，以借款的方式，骗取李某2人民币5万元。2018年年底，杜亚峰以没钱无法过年为由，骗取李某2人民币2500元。 12、2018年9月31日、10月5日，被告人杜亚峰两次以XXX协会有事需要钱为由，以借款的方式，共骗取孟某人民币6.5万元。后因孟某住院看病，杜某某归还了孟某2.91万元，剩余的3.59万元至今没有归还。 13、2019年夏天，被告人杜亚峰以在邯郸举办XXX大赛，刘某1可为大赛提供服装和鞋，从中获利为诱饵，以想要提供服装和鞋需要给领导送礼为由，先后两次共骗取刘某1人民币3.2万元。杜亚峰将骗来的钱自己挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人杜亚峰的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人杜亚峰曾因诈骗罪被判处有期徒刑，刑满释放后不思悔改，不谋求正当职业，继续进行诈骗，骗取数额特别巨大，且被害人中有老年人，被告人主观性质恶劣，应从重处罚，建议判处被告人杜亚峰十三年以上有期徒刑。 被告人杜亚峰辩称，对指控的事实、罪名没有异议，请求从轻处罚，但第十三项指控中，已将被害人刘某1的钱款在2019年予以退还。 经审理查明：2013年至2019年期间，被告人杜亚峰居住在邯郸市，伪造虚假的居民身份证，称自己叫杜某某，后改名杜昊隆，谎称自己是XXXXXX有限公司业务员，从事传送带销售业务。在此期间，杜亚峰多次以在XXX电厂、邯郸XXX公司的皮带业务中标、向公司讨要货款以及帮他人做生意或找工作、为XXX协会跑资金等为幌子，以急需资金周转、向领导送礼等为由，分别以杜某某、杜昊隆的名义骗取他人财物。杜亚峰将骗取的钱财大部分用于还债和自己挥霍。具体犯罪事实如下： 一、2014年4月份，杜亚峰编造自己是XXXXXX有限公司业务员的身份，谎称其和XXX电厂的生意已经中标，急需钱送礼为由，以借款方式骗取武某1人民币5万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人的供述与辩解：2010年因借高利贷无力偿还，身份证在贷款公司压着，就用杜某某名字躲在邯郸市里。2012年通过ＱＱ认识了韩某，称自己叫杜某某，是XXX市XXX有限公司传送带销售业务员，主要联系钢厂、电厂、焦化厂等厂家的传送带生意。2013年7、8月份，通过韩某在其哥哥韩某某家认识了康某某，康某某介绍认识了武某1，后武某1介绍自己和XXX电厂姓梁的认识。2014年5月初和武某1谎称，XXX电厂的生意已经中标急需5万元，向他借钱应急，后在武某1住的宾馆拿了五万元，用杜某某的名字打了6万元欠条，多出的一万元是利息，5万元用于还账。后来武某1多次打电话催还钱，都谎称XXX电厂没给结账。自己根本没有在XXX电厂中标，虚构中标是为了骗武某1、康某某、康某2的钱，打欠条使用杜某某的名字是为了防止以后找到自己。 2、被害人武某1陈述：2013年8月份，武某2带自己在平山见到康某某和杜某某，康某某让带上杜某某到XXX电厂找财务科“梁某”一趟。杜某某称是XXX市一个橡胶公司的业务员，来平山是为了和XXX电厂谈运输皮带的业务，让帮忙找电厂熟人，生意做成了会给自己好处费。自己给电厂的梁某打电话帮忙，梁某让杜某某提供资质证书，剩下的事就不知道了。2014年4月份在平山XX快捷酒店，杜某某打电话说他要向电厂的人送礼，借5万元人民币，就找朋友借了5万元，在酒店给了杜某某，当时没有给写借条，后来多次和杜某某要钱未果。2014年5月10日杜某某给写了一张六万元的欠条。2014年9月27日，给电厂的梁某打电话问杜某某的生意，梁某说杜某某没有和电厂做生意，感觉被骗了就报了警。杜某某的名片上面写着是XXXXXX有限公司的业务经理。 3、证人证言 （1）证人康某某的证言：2013年7、8月份的时候，在姐夫韩某某家认识了一名自称杜某某的男子，杜某某和韩某某的妹妹韩某一起在邯郸市做输送带的生意，是XXXXXX有限公司的业务员，让帮忙找点生意，于是通过武某2介绍认识了武某1，武某1在XXX电厂有熟人，自己将杜某某介绍给武某1后就没问过生意的事。 （2）证人武某2的证言：2013年上半年，康某某说他在XXX的一个朋友想往XXX电厂卖输送带，就给武某1打电话说这事，后武某1联系了电厂的“梁某”。过了几天，梁某说XXX电厂准备招标，自己通知了康某某，第二天就和武某1见了业务员杜某某。到电厂门口时武某1把“梁某”叫了出来，具体他们说什么了不知道。 （3）证人梁某的证言：2013年上半年的一天，武某1打电话让自己到电厂门口一下，当时他带着一名男子，武某1说那男子叫杜某某，是XXX市博野县一个橡胶公司的业务员，来电厂看看是否需要输送带。自己说电厂大量采购得通过招标，想参加招标得把橡胶厂的资质送过来，可以帮忙推荐。过了一段时间杜某某说送橡胶厂的资质，自己就拿上资质给了负责招标的经理张某2，让他帮忙参加招标。后来这项业务弄成没有不清楚。 （4）证人张某2的证言：2014年上半年XXX电厂财务科的梁某打电话，说姓杜的朋友准备往XXX电厂推销输送带，带着资质材料，让帮忙参加招标。自己把该人的资质材料留下来，告知招标时再通知他，至今没联系过。 （5）证人李某某的证言：2012年至今在XXX有限公司做销售经理，公司销售部没有叫杜某某的人，公司也没有叫杜某某的员工。 （6）证人罗某的证言：XXXXXX有限公司没有叫杜某某的业务员，公司与XXX电厂没有业务往来。 （7）证人韩某的证言：2012年底通过ＱＱ聊天认识了杜某某，他说是XXXXXX有限公司的业务员做传送带生意，自己跟他一起去过邯郸。2013年7、8月份，杜某某在哥哥家认识了康某某，后来都是他俩联系生意上的事，2014年春天杜某某说借了康某某20万给XXX电厂送礼。杜某某通过康某某认识武某1联系上了XXX电厂的梁某长，并借了康某某、武某1、康某2三个人的钱。出事后，才听康某某说杜某某的真实名字叫杜亚峰，是河北XXX博野人，但自己只知道他叫杜某某。 4、书证：杜某某借武某1现金60000元借条复印件。 5、辨认笔录：康某某、武某1、韩某分别辨认杜亚峰的辨认笔录。 二、2014年5月初，被告人杜亚峰谎称自己在XXX电厂中标了，以需要送礼为由，以借款的方式骗取了康某某人民币20万元。2016年6月8日康某某将杜亚峰骗取自己的20万元人民币从王某2手中追回。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人康某某的陈述：2013年8月份时，在姐夫韩某某家认识了杜某某，杜某某让帮他联系XXX电厂的生意，通过武某2认识了武某1，把武某2和武某1介绍给了杜某某。2014年5月份，杜某某说他在XXX电厂中标了，让借给他20万元现金用于疏通关系，5月7日上午，给了杜某某20万元现金，杜某某出具了欠条。由于大额汇款需要身份证，杜某某说他的身份证丢了，用自己的身份证将20万元现金帮杜某某汇到一个账号上。之后多次找杜某某要钱，他以种种理由推脱。2014年9月份到XXX博野县XXX有限公司找杜某某，才知道自己被骗了，就到公安局报案。经查询借给杜某某的20万元汇到了一个叫王某2的名下，账号为62×××34。2015年秋天，因找不到杜某某，就起诉了王某2，经法院调解王某2把20万元转账方式给了自己。 2、证人证言 （1）证人韩某的证言与前证言内容一致。 （2）证人王某2的证言：2012年5月初在邯郸市博物馆广场打陀螺时认识了杜某某，他自称是XXX市博野人，XXX一家皮带厂的业务员，来邯郸做皮带业务。2014年年初他说能找关系给二女儿王娟办到供电公司工作，要了40万现金用来找关系，结果也没办成，自己就跟杜某某要钱，今年4月中旬还了15万。2014年5月7日上午8点，自己拉杜某某到XXX电厂要账，上午10点多，手机上收到了到款20万元的短信，短信内容显示打款20万，不是电厂财务账户打的，剩余5万元在今年10月5日还了。后来在2016年6月8日通过银行转账的方式将20万元还给了康某某。 3、被告人的供述与辩解：2014年5月初给康某某打电话谎称XXX电厂业务中标，急需20万元现金疏通关系。康某某给了自己20万元现金，用杜某某的名字给康某某打了一张20万元的欠条，当时骗康某某说身份证丢失，需要使用康某某的身份证办理银行汇款，和康某某到中国工商银行汇款给王某2，骗康某某说王某2是送礼的对象，实际上是之前欠王某220多万元。自己根本没有在XXX电厂中标，这样说是为了骗康某某、武某1、康某2的钱。 4、书证 （1）杜某某借康某某20万元借条复印件，2014年5月7日10时27分康某某作为汇款人在中国工商银行平山支行通过账号04×××14向收款人王某2账号62×××34汇款20万元的个人业务凭证（填单）复印件。 （2）户名为王某2的理财金账户卡号为62×××34的明细清单记录：2014年5月7日账号04×××14汇款20万到账号62×××34；2016年6月8日康某某向平山县人民法院提交撤诉申请书。 （3）2016年6月8日平山县人民法院的刑事裁定书。 （4）2016年6月8日康某某收到王某220万元的收条复印件。 5、辨认笔录：康某某、王某2辨认杜亚峰的辨认笔录。 三、2014年8、9月份期间，被告人杜亚峰谎称其和XXX电厂做生意急需资金、给领导送礼，以此为由，以高额利息回报为诱饵，两次以借款的方式共骗取康某2人民币80万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人康某2的陈述：2014年8月20日，康某某让自己借给杜某某五万元钱，杜某某打了六万元的欠条，一万是好处费，过了二十天左右康某某还了五万元，自己没有要好处费。9月中旬，杜某某称和XXX电厂做皮带生意，急需用80万元运作此事，并承诺一两天之内还钱，自己把80万元钱凑齐和康某某、杜某某在XXX电厂对面的马路边见了面，杜某某说最多用一天就还钱。三四天后经多次追要，杜某某还了70万元，他当时打了一张30万元的欠条，意思是包括第一次借款的好处费一共是20万。9月18日杜某某再次借100万，自己称只有70万元，和康某某、杜某某在XXX电厂对过见了面，把70万给了杜某某，打了一张77万的欠条。9月22日打电话让他还钱，他说可以见面给钱，但再给他打电话就一直关机。感到事情不对，就让康某某去XXX博野京博输送带有限公司了解情况，发现被骗。 2、被告人的供述：2014年8月份的时候，联系康某某说需要现金用于生意周转，康某某给了五万元，约二十天将五万元还给了康某某。又跟康某某说需要大量现金用于和XXX电厂生意上的周转，康某某帮忙联系了康某2，和康某某、康某2在XXX电厂附近康某2给了80万元现金，用杜某某的名字给康某2打了80万的欠条。一周后康某某和康某2让还钱，就给了康某270万元现金，又重新给康某2写了一个30万元的借条（其中10万元是借康某280万元里边的钱，当时只还了70万，剩余的20万元是承诺给康某2的好处费）。后来听韩某说康某2跟康某某夫妇说自己用钱连点利息都不给，就很生气，于是产生了骗康某2钱的想法。过了几天就跟康某2说借100万，康某2说现在只有70万，后给武某1打电话让他到XXX电厂边上找自己，这样做是想让他们都看到自己用钱是为了电厂的生意，给康某2造成一种假象骗钱。在XXX电厂门口康某2给了70万元现金，给康某2打了一个77万元的欠条，其中多出的7万元算是给康某2的利息。后由武某1开车拉着自己和康某2一起到了XXX电厂家属院，说进去给领导送礼，让康某2在门口等着。进小区后随便找了个单元楼转了一圈，下来后跟武某1说领导不在，接着给康某2打电话说领导不在，让他先回平山。估算着康某2走后，跟武某1说拿着这么多钱不安全，让他送自己到邯郸，武某1开车拉自己到了邯郸，第二天让武某1开车回石家庄。过了几天康某2打电话要钱，就找各种理由推脱，后来将留给康某2的手机号关机。从康某2手中骗来的80万元去向：给了韩某10万；购买了一辆迈腾轿车花了24.8万元，登记在邹某名下，后来以18万元把车卖了，把钱也花了；借给刘某某6万元，刘某某还了3万元，还欠3万；借给王某215万元，他还了2万元，还欠13万；还了卜某某1.5万元欠款，借给卜某某1.15万元；借给曲某某3万元；河南XXX集团做直销，购买了8.4万元的药；购买XXX保健品花了1.4万元；购买其他保健品花了1.1万元；XXX频道导演到邯郸，花2.6万元搞接待；在邯郸市个XXX协会，协会到好几个地方参加比赛，剩余的钱都用在这方面的开销了。 3、证人证言 （1）证人康某某的证言：2014年8月份杜某某说需要五万元，自己找叔叔康某2拿了五万元给了杜某某，过了半月左右杜某某把这五万元还给了。2014年9月初杜某某说电厂还得需要钱打点，这次生意比较大，借上钱先用几天，结完账多给点钱。2014年9月初的一天，自己和康某2开车带着80万元现金到电厂门口给了杜某某，杜某某称结了账就多给康某210万杜某某给康某2写了90万的欠条。过了大约一周左右杜某某还了康某270万元，重新给康某2写了一个30万元的欠条。2014年9月下旬，康某2说杜某某要借钱，让自己当个见证人，康某2在电厂门口借给了杜某某70万元现金，杜某某给康某2写了一个77万元的欠条，自己作为见证人在欠条上签了字。 （2）证人韩某的证言：听杜某某说借了康某某20万元，借了武某1、康某2多少不知道。杜某某说借钱是来用给XXX电厂送礼。 （3）证人张某2的证言：2013年6月份在XXX电厂物资公司做经理，之前XXX电厂输送带业务已招标完成，是山东一家公司中标，后XXX电厂就没有过关于输送带的招标活动。没有和XXXXXX公司业务联系。 （4）证人罗某的证言：自己是XXXXXX有限公司总经理，公司没有叫杜某某的业务员，也不认识此人，公司与XXX电厂没有业务往来。 （5）证人邹某的证言：在邯郸市XXX公园跳广场舞时认识的杜亚峰，当时他说叫杜某某，2014年杜亚峰打电话让到他的租住处，说有一笔钱让帮他存起来。杜亚峰拿着57万元现金说他的银行卡被媳妇挂失了，让帮忙办一张银行卡把钱存起来，并且还当着自己的面把一堆银行卡扔到了垃圾桶，然后自己跟杜亚峰到农行以自己的名义办了一张银行卡，之前在铁西农行有账户，工作人员建议把两张卡合到一块可以办理一张ＶＩＰ，于是就同意了，并把之前卡上的10万现金转到了新办的ＶＩＰ卡上。这张卡自己拿了两三天之后，杜亚峰就要走了，有一个叫王某2的男子来找杜亚峰借钱，杜亚峰转给了王某215万元，其余的钱杜亚峰隔三差五地转走，并且还把自己之前卡上的10万元钱也转走。当时杜亚峰说业务比较多，需要买一辆车，当时说这辆车是送给自己的，杜亚峰花22万元买了一辆黑色迈腾轿车，登记到了自己名下，因为当时没驾照不会开车，杜亚峰就雇了一个姓胡的司机开车。约三个月后杜亚峰通过张某3把辆车卖了18万元，车款打到了农行的ＶＩＰ卡上，杜亚峰就把这钱花了，具体干什么不知道。 （6）证人张某3的证言：自己不认识杜亚峰，认识杜昊隆，2016年的时候在邯郸XXX开出租车，拉着杜昊隆、邹某全款在4Ｓ店买了一辆车，并介绍胡某某给杜昊隆开车。过了半年的时间，帮杜昊隆把车卖了18万元。 （7）证人王某2的证言与前证言一致。另证明跟杜某某要回给女儿找工作的20万元后，向杜某某借了10万元，一个月后还了杜某某的10万元，相互之间没写借据。 4、书证：杜某某借康某2770000元借条复印件、杜某某借康某2300000元借条复印件。邹某农业银行分户账账号为62×××66交易明细表记录：该账户开户时间为2014年9月22日，当日转存89385.94元，当日现存590000元；2014年10月5日转账支出150000元；2014年10月10日消费220000元。 四、2019年7月2日，杜亚峰谎称向邯郸XXX物资处讨要XXX皮带厂的货款100万元，需要给领导送礼，以此为由，以高额利息为诱饵，以借款的方式骗取李某1人民币7万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人李某1的陈述：2019年6月份的一天，杜昊隆称去邯郸XXX物资处讨要XXX皮带厂的货款100多万，需要给XXX物资处的郑总送礼，让借给他7万元，2019年7月2日将7万元现金给了杜昊隆，杜昊隆打了一个借条，并答应给1.5万的利息，并承诺一个星期还钱，后都以各种理由拖延，一直没有还钱。 2、被告人的供述：2019年7、8月份，以追要货款、给领导送礼为由，向李某1借款7万元并打了一张7万元的借条，这些钱用来给XXX广场舞蹈协会买米、面、油等礼品花销。2016年左右，自己申请成立“XXX协会”，当时一起玩的有李某1、明某、任某、王某1、刘某2、张某1、孟某某、刘某某等人，从2018年8月份到2019年11月份期间，以做传送带生意、找领导送礼为由，先后骗了李某17万元、明某10万元、任某4万元、王某11万元、刘某25万元、张某110万元、孟某某7万元，刘某某4万元，总共骗了48万元。骗取的钱一部分给XXX协会购买服装、礼品，一部分用于日常消费，骗明某的10万元用于偿还谢某6万元和孟某某3万元。2019年分两次借了李某17万元，借条上是以杜昊隆的名字借的，借条上的身份证号是1306371966××××××××，和身份证上的号码不相符。杜某某，身份证号为1301371966××××××××，这个身份证是自己办的假证。 3、书证：杜昊隆向李某1借款7万元的借条复印件；李某1在中国XXX卡活期账户交易明细及中国XX银行个人活期账户交易明细。 五、2019年9月份，杜亚峰以他与邯郸XXX公司有业务联系，跟公司领导关系不错，可以帮明某参加XXX公司皮带进货的投标项目为诱饵，以需要拿钱给公司领导送礼打点为由，先后三次骗取明某共计人民币10.5万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人明某的陈述：2019年9月25日过生日吃饭时，认识了邹某的朋友杜昊隆，杜昊隆说与XXX公司有业务联系，可以帮忙参加该公司皮带进货的投标项目，利润各一半，但要想中标，先期需要拿钱去公司给领导送礼打点。2019年9月28日上午，拿4万元现金和杜昊隆一起开车到XXXX钢铁厂附近的XXX物资处，在该物资处门口把装钱的袋子交给了一名男子；2019年9月29日上午，拿6万元现金和杜昊隆一起开车到XXX物资处大门口，杜昊隆以同样的方式把这6万元钱给了上次收钱的那个人；2019年10月8日上午，又拿了5000元现金给了杜昊隆。自从给了杜昊隆钱后，他不再提及招标的事，到了11月中旬，开始怀疑招投标这事，让他还钱，他就以各种理由搪塞，11月25日下午4点，杜昊隆手机关机失联。2019年11月27日，和妻子王某某、邹某三人一起去杜昊隆在XXX家属院的租住处，发现杜昊隆的身份证和驾驶证，身份证和驾驶证上的照片是杜昊隆本人，但名字是杜某某，地址是XXX市博野县XXX，经打听他的真实姓名叫杜亚峰，知道上当受骗。 2、被告人的供述：2019年9月份以给物资处领导送礼为由，两次借了明某10.5万元，两次在XXX物资处门口把钱给了张某3，张某3是出租车司机，当时跟他说到物资处门口给自己拿东西，张某3拿上钱自己坐明某的车回家，回家后张某3把钱送过来，张某3不知道这钱是骗的，没有给明某打借条，一直没有还钱。骗明某的10万元用于偿还谢某6万元和孟某某3万元。 3、证人证言 （1）证人张某3的证言：杜昊隆经常让拉他到邯郸XXX物资处，每次都说是去催要货款。2019年9月底的时候拉着杜昊隆去邯郸市XXX物资处，杜昊隆让到三楼等他，过了一个小时杜昊隆拿一个手提袋进来，嘱咐把手提袋看好，说是给领导送礼，又过了一个小时杜昊隆回来，说领导没在就离开。过了几天杜昊隆又让拉着他到物资处送礼，还是在三楼等他，让帮他看着手提袋，过了一个多小时，杜昊隆回来说领导没在就走了。 （2）证人谢某的证言：自己多次追问杜昊隆给孩子找工作的事情，他都以各种理由搪塞推拖，就要求和康校长见面，办不成就退钱，2019年10月1日下午杜昊隆给了6万元现金。 4、书证：明某在中国邮政储蓄银行的账户交易明细；王某某在中国农业银行账户交易明细清单；王某某在张家口银行账户交易明细；杜某某驾驶证、身份证复印件。 5、辨认笔录：明某辨认自称叫杜昊隆的人的辨认笔录，经辨认确定杜亚峰就是自称叫杜昊隆的人。 六、2019年9、10月份期间，被告人杜亚峰谎称要去XXX物资处讨要送皮带的货款50万元，需要给物资处的人送礼，以此为由，先后三次以借款方式骗取任某人民币4.7万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人任某的陈述：2019年3月份认识了杜昊隆，当时大家都叫他杜会长，听说他给峰峰XXX、邯钢、武安等钢铁厂供货送皮带。2019年8月初杜昊隆说想去XXX物资处讨要送皮带的货款50万元，需要给物资处的郑总送礼让借3万元。第二天上午在XXX大门西边工商银行的ＡＴＭ机上取了2万元给了杜昊隆，杜昊隆打了借条。过了半个月杜昊隆说还需2万去送礼，又在XXX大门西边工商银行的ＡＴＭ机上取了2万元现金给了杜昊隆，杜昊隆打了一个借条。2019年10月份杜昊隆以同样的理由又借走了7000元，也是在XXX大门西边工商银行的ＡＴＭ机上取的，没有打条。后多次找杜昊隆要款，都以各种理由推拖。 2、被告人的供述：2019年8、9月份，以追要货款需要给领导送礼为由，两次向任某借款共计4万元，另外还借过任某7000元，这次是以给XXX协会成员买礼品为由借的，没有打借条，7000元买礼品给XXX协会的人发了。XXX协会没有正常收入，体委也没有发过补贴，日常消费都是自己通过借钱筹措。共给她打了5万元的借条，都是以杜昊隆的名字打条，钱给XXX舞蹈队队员买服装和礼品花了。 3、书证：杜昊隆给任某打的20000元现金借条复印件；杜昊隆给任某打的30000元现金借条复印件；任某卡号为62×××05的借记卡账户明细单：2019年8月5日分四笔从ＡＴＭ机上取款各5千元，共计2万元；2019年9月29日分四笔从ＡＴＭ机上取款各5千元，共计2万元。 七、2017年杜亚峰在贵州省六盘水XXX大赛上认识了张某1，杜亚峰自称叫杜昊隆，是邯郸XXX协会的会长。2018年1月份杜亚峰谎称想在邯郸办一次XXX大赛，邀请张某1参加，张某1夫妇赶到邯郸后，杜亚峰以买张某1的膏药当福利给队员发放为诱饵，称体育局的领导不愿意批在邯郸办理XXX大赛，杜亚峰以给领导送礼为由,以借款的方式骗取张某13万元人民币。2018年农历正月初七，杜亚峰带领吴某等七人以到贵阳实际考察的名义，到贵阳旅游，旅游费用约3万元由张某1支付。2018年4月份至7月份，杜亚峰又以给领导送礼为由，多次以借款方式共骗取张某1人民币6.3万元。 1、被害人的陈述 （1）被害人张某1的陈述：2017年7月份，到贵州省六盘水参加XXX大赛认识了杜昊隆，其自称是邯郸XXX协会的会长。2018年1月份杜昊隆称想在邯郸办一个XXX大赛，邀请自己和丈夫去参加，第二天杜昊隆到宾馆，说想买膏药作为福利给队员们发放，接着说体育局领导不愿意批在邯郸办理XXX大赛，想给领导送礼，让借给他5万元。下午和杜昊隆一起到工商银行取了3万元的现金，又到农业银行将这3万元现金存到了杜昊隆提供的银行账户。2018年初杜昊隆称想在邯郸市个XXX大赛，还说想带领导到贵州省实际考察一下，2018年正月初七杜吴隆带着七个人到了贵阳市，其中有上次到邯郸时杜昊隆介绍的吴某。自己给他们安排了住宿，还带他们到贵阳市的XXX协会考察。过了两天杜昊隆说想购买自己经营的膏药作为奖品给队员们发放，回到邯郸市后给打预付款。他们在贵阳玩了几天，到农历正月十五杜昊隆让自己给了他5000元现金作为路费。过了几天给杜昊隆打电话，问他什么时候打预付款，他就找各种理由推拖。后来杜昊隆说给领导送礼的事要借钱，借给了他15000元，用丈夫的银行卡给杜昊隆提供的邓某银行账号转了15000元；4月份杜昊隆还是以送礼为由，又用丈夫的银行卡往杜昊隆提供的王某3的银行账号转了30000元；5月25日按杜昊隆的要求在微信上给王某3分两次转了13000元；7月5日给王某3转了5000元。12月份邹某打电话才知道杜昊隆是一个骗子，自己一共被骗了140000多元，其中有40000多元是在贵阳市招待杜昊隆跟吴某他们的花费。 （2）被害人赵某的陈述：自己系张某1的丈夫，2018年3月份杜昊隆领着六七个人到贵阳市考察，自己和妻子张某1安排他们的住宿，当时杜昊隆入住宾馆后签订了一份XXX膏药销售合同，3月12日杜昊隆说把合同重新修改一下，然后自己在合同上签了字。后来张某1说杜昊隆要给领导送礼借钱，为了干成这笔生意，就和张某1到银行给杜昊隆提供的银行账号上转钱，每次转钱都是用自己的银行卡转账。杜昊隆提供的银行账号是62×××57，中国工商银行，开户名：邓某；62×××35，中国工商银行，开户名王某3；62×××71，开户名为＊周林；自己的银行卡号是62×××60，中国工商银行，开户名赵某。 2、被告人的供述与辩解：2017年12月至2018年8月份期间，以办大赛给领导送礼为由分五次借了张某110余万元，这些钱自己消费了。第一次是转给王某3的银行卡上3万元，之后又给王某3的微信转了1.8万元，这些钱王某3都给了自己，到河南参加比赛花了；第二次是转给了邓某1.5万元，这1.5万元转到了自己使用的邹某的银行卡上5800元，剩下的9200元给了邓某，因为之前邓某帮我还过信用卡。第三次是转给了段某的银行卡上3万元。 3、书证： （1）中国工商银行凭证：2018年2月11日汇款人赵某，汇款卡号为62×××60，收款人姓名邓某，收款人卡号为62×××57，汇款金额为15000元；卡号为62×××60，户名为赵某的借记卡账户明细单：2018年2月11日卡取15000元，对方户名＊泽，对方账号为62×××57，通过柜面支取；邓某卡号为62×××57的借记卡账户历史明细清单；邹某农业银行账户为62×××66的银行流水显示：2018年2月11日由邓某的卡号为62×××57的银行卡转来5810元；卡号为62×××60，户名为赵某的借记卡账户历史明细单：2018年4月7日卡取30000元，对方户名王＊梅，对方账号62×××35，交易渠道是通过柜面； （2）微信转账账单详情：转账单号为1000050201201805250200554116900，2018年5月25日19时3分9秒微信转账转给王某3邯郸66年131××××8648转账金额3000元收款时间为2018年5月25日19时3分37秒；转账单号为1000050201201805250500634210443，2018年5月25日19时2分56秒微信转账转给王某3邯郸66年131××××8648转账金额10000元收款时间为2018年5月25日19时3分26秒；转账单号为1000050201201807051800790903537，2018年7月5日22时27分50秒微信转账转给王某3邯郸66年131××××8648转账金额5000元收款时间为2018年7月5日22时30分05秒。 （3）中国工商银行借记卡账户明细清单：卡号为62×××35，户名为王某3，2018年4月7日11时51分59秒从赵某账号62×××60汇款到王某3该账户30000元。当日12时50秒通过柜面该卡取出30000元。2018年5月25日19时9分55秒通过微信零钱提现到王某3该账户13000元；2018年5月25日19时19分20秒至20时12分分三笔通过ＡＴＭ机共取走12000元；2018年7月6日1时1分5秒通过微信零钱提现到王某3该账户5000元;7月6日7时18分26秒通过ＡＴＭ机取款2500元，7月6日7时19分3秒通过ＡＴＭ机取款2000元。王某3卡号为62×××35借记卡账户明细清单：2018年4月7日由赵＊伟账号62×××60汇入30000元。 （4）王某3提供来自张某1的微信转账记录。 （5）2018年3月12日赵某与杜某某签订的XXX膏药销售合同复印件。 4、证人证言 （1）证人王某3的证言：2016年6、7月份在邯郸市文化广场跳舞认识了杜昊隆，其自称给峰峰XXX公司送皮带供货业务，后杜昊隆帮大家成立了XXX协会，大家尊称他为会长。前两年的一天杜昊隆说他是失信人员，银行卡被冻结了，用自己的银行卡接收一下汇款，钱到了就把欠自己的还了。这笔汇款到了后，杜昊隆把欠的钱还了，把剩下的钱拿走了。之后，这个贵州人还用微信给自己转了几千元钱，这个钱马上就被杜昊隆拿走了。张某1一共转了48000元，其中2018年4月7日张某1通过银行卡转账30000元；2018年5月25日19时3分通过微信转账3000元；2018年5月25日19时2分通过微信转账10000元；2018年7月5日22时27分通过微信转账5000元。 （2）证人吴某的证言：自己认识杜某某，他后来把名字改为杜昊隆。邯郸XXX协会是2017年经邯郸体育局、审批局等部门批准成立，主要是杜昊隆跑办成立的，协会会员六七十人。每个会员交了100元会费，后来有一部分钱退给了会员，除了会员费外，协会没有其它收入来源。2019年XXX协会搞交流活动，每次都给会员发电热水壶、电饼铛等礼品，购买礼品自己出了1万元，宋立岭出了1万元，剩下的是杜昊隆出的，协会有账目，在杜昊隆手里，给会员发礼品、安排会员吃饭都是杜昊隆张罗。2018年的时候杜昊隆邀请自己和宋立岭还有另外五六个人一起到贵州旅游，当时杜昊隆称报销一切花销。到了贵州后张某1安排的宾馆，第二天去了张某1家才知道要签购买膏药的合同，杜昊隆说准备举办XXX大赛时给会员发福利，他们双方让自己当个见证人，就在合同上签了字，合同的具体内容不知道。杜昊隆借张某1夫妇钱的事也不知道。 （3）证人张某4的证言：2017年年底时因亲属的事情杜某某说XXX人民法院有关系能办理，让给法院送2万元，就给了他2万元现金，第二天他又让买了580元的土特产。但是给领导送礼时杜某某不让跟着他，就觉得可能是欺骗。后来在XXX法院门口，一名男子微信转给自己1万元，杜某某又给了1万元现金。 （4）证人段某的证言：自己系邯郸市出租车司机，2018年1月31日杜昊隆让拉他去邯郸市XXX，听杜昊隆说他给人家办事没办成，要把钱退还给对方，他没有银行卡也不会用微信，让先把钱转到自己的银行卡里，之后再让把钱取出来给他。到邯郸市时自己在农行的ＡＴＭ机取了1万元现金给了杜昊隆，到了XXX法院门口杜昊隆就给了一个40多岁的男子，又让自己微信转给了对方1万元。之后在XXX个农行取了1万元现金给了杜昊隆。农行卡的账户是62×××71，姓名段某，后来到银行打了当时杜昊隆用自己农行卡的交易明细，发现这3万元是分6笔通过ＡＴＭ机存的。 （5）证人邓某的证言：2018年2月11日杜昊隆说有人给他转钱，他没带银行卡，想用自己的卡帮他收一下钱，钱到账后，就用手机银行把其中5800元帮他转给了邹某，余下的9200元是帮杜昊隆还信用卡的钱。后来到银行打了一个明细才知道这1.5万元是一个叫赵某的转的。 5、辨认笔录：张某4辨认杜亚峰照片的笔录，证实其证言中所称的“老杜”就是杜亚峰。 八、2019年3、4月份，杜亚峰以能够在XX大学给谢某的儿子郭某安排工作为幌子，以需要给领导送礼为由，先后两次共骗取谢某6万元，以需要请领导吃饭为由骗取谢某2000元。2019年9月21日杜亚峰以到邯郸XXX物资处讨要皮带货款，需要给物资处的人送礼为由，以借款的方式骗取谢某5000元。后在谢某多次追问杜亚峰给其儿子找工作一事的情况下，2019年10月1日杜亚峰将6万元钱退还谢某。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人谢某的陈述：2019年3、4月份杜昊隆说认识XX大学的康校长能在XX大学给儿子安排后勤工作岗位，需要10万元送礼。一天杜昊隆让送5万元钱到XX大学东门旁边一个家属院门口，2019年7、8月份的一天，杜昊隆说给孩子办工作需要请客吃饭，儿子郭某又给了杜昊隆2000元钱，后来杜昊隆说还需要给XX大学的书记送1万元现金，自己又给了杜昊隆1万元现金。后多次催杜昊隆办理孩子工作的事，他总以各种理由搪塞。2019年9月21日杜昊隆说去邯郸XXX物资处讨要送皮带的货款，需要给XXX物资处的郑总送礼，让借给他6000元钱，和杜昊隆一起到西边中国银行的ＡＴＭ机上取了7500元现金，没有打借条。经多次催问，2019年10月1日下午杜昊隆给了自己6万元。2019年11月25日之后杜昊隆手机关机失联，经多方了解，这个人的真实名字叫杜亚峰。 （2）证人郭某的证言：妈妈谢某称杜昊隆可以帮自己找工作，为给邯郸学院康院长送礼妈妈给了他6万元现金，后来杜昊隆说请邯郸学院的人吃饭，让自己出了2000元现金。因找工作的事情一直没着落，开始和杜昊隆要钱，去年听母亲说工作的事办不成了，钱已退回。母亲一共被杜昊隆骗了7万多，杜昊隆退回6万。 2、被告人的供述与辩解：2018年至2019年期间，以给谢某儿子找工作为由，分两次向谢某要了6万元，这6万元已还给了谢某。另外以请领导吃饭向她要了2000元，还向她借了6000元，还没有归还谢某。 3、书证：谢某在中国银行借记卡号为60×××45的交易流水明细单：2019年9月21日分两笔在ＡＴＭ机上支取现金总计7500元。 4、辨认笔录：谢某辨认杜亚峰照片的辨认笔录。 九、2019年11月份，杜亚峰与王某1聊天时，谎称扶持全国XXX大赛的专用资金500万元左右已批下，在省体委那里，要是给领导送礼，省体委给XXX协会拨款会快点儿。杜亚峰以给体委领导送礼为由，以借款的方式骗取王某1人民币1万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人王某1陈述：2019年11月份，杜昊隆说准备给省体委送礼，扶持全国XXX大赛的专用资金大概是500万左右，钱已经批下来了，现在在省体委那里，要是给领导送礼，到时省里给XXX协会拨款会快点儿。杜昊隆向自己借5万元，自己只有1万元，11月16日把1万元钱给杜昊隆送了过去，没给打借条，但有给他钱的聊天记录和当时给他1万元的照片。 2、被告人的供述及辩解：2019年11月份以办大赛给领导送礼为由，向王某1借了1万元钱，王某1在赵王宾馆门口给的钱。1万元给演出买奖杯奖牌花了，至今没有还。 3、电子数据、视听资料：王某1提供的与杜昊隆的聊天记录及给杜昊隆1万元钱的照片。 十、2014年5、6月份，邹某在公园跳舞时认识了杜亚峰。杜亚峰自称叫杜某某，并谎称其和XXX老家一个表哥在XXX开办皮带厂，他给峰峰XXX、邯钢、武安等钢铁厂供货跑业务，是邯郸的总代理。2014年6月至8月间，杜亚峰编造峰峰XXX公司欠他们皮带厂1000多万元的货款，以需要给物资处的领导送礼为由，以货款结算后给邹某一定回报为诱饵，多次以借款的方式骗取邹某共计人民币20万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人邹某陈述：2014年5、6月份在公园跳舞时认识了杜某某，其自称和XXX老家一个表哥在XXX开办皮带厂，给峰峰XXX、邯钢、武安等钢铁厂供货跑业务，是邯郸的总代理，后将名字改为杜昊隆，说这个名字能给他带来财运。2014年6月至8月间，杜某某说峰峰XXX公司欠他们皮带厂1000多万元的货款，需要给物资处的领导送礼，并答应货款结算后给一定回报，杜某某先后多次从自己这儿借走20万元。2014年10月17日让杜某某打了一个20万元借条，杜某某以XXX皮带厂资金周转困难面临倒闭、XXX公司效益不好未能结算等理由，一直没有还钱，后来才知道这个人的真实姓名叫杜亚峰。除了这20万元外，自2016年以来杜昊隆以在外面办各种业务为由陆续骗走了自己20多万元，总共被骗40多万元。 2、被告人的供述：2014年至2019年期间，以办事用钱多次向邹某借款，共计40余元钱，这些钱自己消费了。2014年6月份左右，以XXX欠皮带厂几百万元的货款，需要给XXX物资处的领导送礼为由，用杜某某的名字多次在邹某处骗取20万元，后来用杜某某的名字给邹某写了一张20万元的借条。2016年找人帮起了一个杜昊隆的名字，之后就用杜昊隆的名字以请客、给领导送礼等各种理由陆续骗了邹某20万元左右，这些钱日常消费花了。记不清使用邹某的银行卡时是否有钱，但是把59万元存到邹某的银行卡上之后，这张银行卡就一直由自己拿着使用，后来把迈腾车卖了18万元也存在了这张卡上，这些钱也是自己花的。 3、书证:2014年10月17日杜某某向邹某借款200000元的借条复印件;中国农业银行分户账邹某，账号为62×××66流水账，其中记录：开户日期为2014年9月22日，开户当日转存89385.94元，现存590000元,证实杜亚峰把邹某自己存到银行卡上的89385.94元花费掉。 十一、2018年10月26日，杜亚峰谎称想去北京申请全国陀螺大赛，需要给北京体委的领导送礼，如果批下来，国家就会拨大笔的活动资金。杜亚峰以此为由，以借款的方式，骗取刘某2人民币5万元。2018年年底，杜亚峰以没钱无法过年为由，骗取刘某2人民币2500元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人刘某2陈述：自己是在打陀螺时认识了杜某某。2018年10月26日晚上杜某某说想去北京申请全国陀螺大赛，需要给北京体委的领导送礼，如果批下来，国家就会拨大笔的活动资金，最后说好从自己这儿借5万元，当时在饭店给打了六万元的欠条，一万元是利息。第二天上午在邯郸一家农业银行取了5万元现金给了杜某某。后来陀螺大赛也没批下来，就跟杜某某要账，杜某某又在欠条上加了一万元。到2018年年底杜某某说峰峰XXX公司物资处拖欠他上皮带的70多万元，让自己和他一起去要账，一直未要到账，当时杜某某非常难过，说这个年没法过了，自己又借给了他2500元，没有打条。 2、被告人的供述及辩解：2018年10月份，以追要货款需要给领导送礼为由，借了刘某25万元，给他打了6万元的欠条。后来他要欠款的时候又给他往欠条上加了1万元的利息，借条上名字是杜某某。2018年快过年的时候，又向刘某2借了2500元，没有归还刘某2。 3、书证：刘某2账户62×××70农业银行卡交易明细清单2018年10月27日现金支取50000元；2018年10月27日杜某某借刘某26万元整，另加一万元的借条复印件。 4、辨认笔录：刘某2辨认杜某某的照片，经辨认确定杜某某就是杜亚峰。 十二、2018年9月31日、10月5日，杜亚峰两次以XXX协会有事需要钱为由，以借款的方式，共骗取孟某人民币6.5万元。后因孟某住院看病，杜某某归还了孟某29100元，剩下的35900元至今没有归还。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人孟某陈述：2018年9月31日张某某领杜某某等人到家里，说XXX协会有事用3万元钱，半月还钱。自己便从邯郸银行取了3万元给了杜某某，有借条，张某某在现场。第二次借款是2018年10月5日，杜某某到家里说再用3.5万元，又写了借条。自己从家中取了现金5千元，又从邯郸银行取了3万元。因自己住院看病，杜某某还了29100元，还欠35900元。 2、被告人的供述与辩解：2018年5月份以给领导送礼为由，向孟某借款两次，共借了6.5万元，都是以杜某某的名字给孟某写了两个欠条。之后用骗明某的钱还了孟某29100元，其余的没有还。 3、书证:杜某某向孟某借款35000元的借条复印件;杜某某向孟某某借款30000元的借条复印件;邯郸银行零售业务凭证：孟某的账号为8661901270080032612018年10月5日支取30089.95元;平山县公安局出具的情况说明：孟某（曾用名孟某某）与杜亚峰出具的借条中的孟某某系同一个人。 十三、2019年夏天，杜亚峰以在邯郸举办XXX大赛，刘某1可为大赛提供服装和鞋，从中获利为幌子，以需要给领导送礼为由，先后两次共骗取刘某1共计人民币3.2万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人刘某1陈述：2019年春天杜昊隆因为生意上的事向自己借3万元钱，没有写借条，到2019年夏天杜昊隆就把钱还了。过了一个月左右，杜昊隆说举办XXX大赛需要请领导吃饭，自己要是想拿到大赛提供服装和鞋的活，得有前期投入，为了能拿到这个活，就给了杜昊隆12000元现金。又过了一段时间杜昊隆说要给邯郸市体育局的王局长送礼，需要2万元钱，自己跟刘某某一块儿在邯郸市陵园门口见到杜昊隆后把2万元钱给了一个年轻男子，杜昊隆称是王局长的司机。又过了半个月左右杜昊隆说提供大赛服装和鞋子的活，王局长的一个亲戚也想做，让再拿点儿钱贿赂一下王局长。自己当时想把这个活接下来，就又给杜昊隆拿了3万元现金。后来感觉的事情不对，就和杜昊隆要钱，但他一直以各种理由推脱，直到现在也没还钱。第一次杜昊隆拿钱时，给他录像了，其余的也没有借据。 2、被告人的供述与辩解：2018年（2019年）5月份，以办大赛需给领导送礼为由，第一次向刘某1借了1.2万元，这个钱后来直接打到刘某1的账号上11800元；第二次向刘某1借了2万元，这2万元钱从ＡＴＭ机上按她发的卡号转账还给她了。 庭审中，被告人辩称是2019年后半年用现金还的刘某1银行卡。 3、证人刘某3的证言：2019年4月份左右杜昊隆说要在邯郸市举办全国XXX大赛，让刘某1提供大赛的衣服。杜昊隆说需要给领导送礼，在刘某1的服装店拿了1.2万元现金，当时杜昊隆要求给他录像，刘某1就给他录了一段。2019年7月份左右杜昊隆说还得给体育局的领导送礼2万元，自己和刘某1在邯郸市门口给了杜昊隆2万元现金。 4、电了数据：刘某1向杜亚峰要求还钱的微信聊天记录（显示2019年10月6日至11月25日刘某1一直向杜亚峰催要款项，后无法取得联系）及刘某1借钱给杜亚峰1.2万元的录像。 本院认为，被告人杜亚峰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，取得武某1等十三名被害人的信任后，前后骗取被害人170余万元，数额特别巨大，诈骗钱款用于个人挥霍和还债，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杜亚峰犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。对于刘某1被骗3.2万元的事实，被告人辩称已在2019年下半年归还刘某1，但刘某1提供的与被告人微信聊天记录证实2019年10月6日至11月25日刘某1一直向杜亚峰催要款项，后无法取得联系，故被告人的该辩解不予采信，此外被告人是否归还的辩解也不能反驳对该起犯罪事实的认定。被告人诈骗的钱款部分已退还被害人，同时被告人认罪认罚，可从轻处罚。被告人杜亚峰有诈骗罪前科，本案中在长达六年的时间里多次骗取他人财物，可酌情从重处罚。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人杜亚峰犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年零四个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2020年1月10日起至2034年5月3日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人杜亚峰退赔被害人武某15万元、康某280万元、李某17万元、明某10.5万元、任某4.7万元、张某19.3万元、谢某0.7万元、王某11万元、邹某20万元、刘某25.25万元、孟某3.59万元、刘某13.2万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  赵树勇 人民陪审员  周 玲 人民陪审员  秦笑月 二〇二〇年九月二十日 书 记 员  谷豆豆