湖南省岳阳市云溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0603刑初58号 公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。 被告人余晨西（绰号“西娃”），男，1992年3月12日出生于四川省眉山市青神县，汉族，初中文化，个体户，现住四川省眉山市青神县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月24日被抓获，同年10月29日被刑事拘留，12月3日被逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人梁成标，广东清法律师事务所律师。 被告人辜琳钟（曾用名辜锐），男，2001年4月5日出生于四川省眉山市青神县，汉族，初中肄业，务工，现住四川省眉山市青神县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月6日被抓获，同年9月9日被刑事拘留，10月1日被逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。 辩护人杨尚东，四川江洋律师事务所律师。 被告人辜鑫，男，1994年3月30日出生于四川省眉山市青神县，汉族，初中文化，无业，现住四川省眉山市青神县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月28日被抓获，同年8月30日被刑事拘留，10月1日被逮捕。现羁押于湖南省华容县看守所。 辩护人王新年、商磊，四川新念律师事务所律师。 岳阳市云溪区人民检察院以云检公诉刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人余晨西犯诈骗罪、被告人辜琳钟、辜鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。岳阳市云溪区人民检察院指派检察员童秀兰出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 岳阳市云溪区人民检察院指控，2019年4、5月份的一天，被告人余晨西联系吴俊柴（另案起诉）、被告人辜琳钟称：有QQ群可以搞“业务”赚钱（指在诈骗业务QQ群内进行电信诈骗资金到账情况的记账、资金的下发、资金的代付、统计以及在QQ群里与上家聊天进行业务对接），让他们加进去，在群里搞诈骗业务对接。余晨西将吴俊柴拉入电信诈骗业务QQ群“A盘”、“B盘”。2019年6月份，辜琳钟被吴俊柴拉入诈骗业务QQ群“A盘”“B盘”，从事与吴俊柴同样的诈骗对接业务。吴俊柴、辜琳钟加入电信诈骗QQ群“A盘”、“B盘”后，就在诈骗业务QQ群内进行诈骗资金到账情况的记账、资金的下发、资金的代付、统计以及在QQ群里与上家聊天进行业务对接。余晨西承诺给吴俊柴、辜琳钟200元一天的报酬。2019年7月5日，余晨西给吴俊柴、辜琳钟分别支付报酬2400元、2200元。吴俊柴按照约定的提成，预留了一万多元的报酬，案发当时被侦查机关一并扣押。 2019年7月中旬，电信诈骗业务ＱＱ群“Ａ盘”、“Ｂ盘”停用，新建诈骗业务ＱＱ群“Ａ群”、“Ｂ群”进行诈骗业务对接。2019年8月初，吴俊柴、被告人辜琳钟按照“上家”指示提供杨某、吕某、邱某、被告人辜鑫的银行账号、辜琳钟自己的微信账号、支付宝账号给群里，用于对接电信诈骗业务。吴俊柴、辜琳钟根据群内“上家”的指示，进行诈骗活动的业务对接，充当“车手”角色。余晨西亦承诺给吴俊柴、辜琳钟200元一天的报酬。2019年7月26日，吴俊柴、辜琳钟将辜鑫拉入该诈骗团伙，作为他们的下线，从事直接取现、转账的“车手”业务，并承诺每月给辜鑫3000-4000元的报酬。 吴俊柴、被告人辜琳钟在诈骗QQ群内，除了按照“上家”指示做事外，还按照被告人余晨西的要求进行对账、账目统计，并向余汇报诈骗群内资金情况，余晨西向吴俊柴、辜琳钟支付报酬。余晨西负责对接境外的诈骗团伙，及与吴俊柴等人之间的沟通、协调，并提供一台一体机电脑给吴俊柴用于诈骗群内业务对接。吴俊柴、辜琳钟依据群内成员及余晨西的要求，安排被告人辜鑫查询银行账户信息、取现、转账。 2019年7月29日至2019年8月30日间，根据吴俊柴、被告人辜琳钟、辜鑫等人的银行账户及微信、支付宝账户的资金流水共计核查电信诈骗案件11起，涉案金额共计258.3578万元，通过吴俊柴、辜鑫、辜琳钟转移出去的被诈骗金额为210.522万元。 被告人辜琳钟被抓获后，公安干警从其支付宝和微信共计依法扣押人民币8.177626万元。 被告人辜琳钟、辜鑫均能如实供述其罪行。 被告人辜琳钟向侦查机关提供同案犯的信息，协助将同案犯抓获。 被告人辜鑫协助侦查机关抓获同案犯。 针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据，认为被告人余晨西明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动，仍帮助其接收、转移诈骗资金，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人辜琳钟、辜鑫明知系犯罪所得，仍帮助转移资金，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人辜琳钟、辜鑫认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人余晨西在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人辜琳钟在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人辜鑫在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人辜琳钟、辜鑫均有立功情节；被告人辜琳钟、辜鑫均能如实供述其罪行，系坦白；被告人余晨西、辜琳钟、辜鑫的违法所得均应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还，故应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条的规定。提请本院依法判处。 被告人余晨西辩称，不知道是诈骗，也没有参与，不构成诈骗罪，而是帮助信息网络犯罪活动罪。 辩护人梁成标的辩护意见是：本案事实不清、证据不足，对于起诉书指控被告人余晨西触犯诈骗罪的事实与罪名不予认可，余晨西不构成诈骗罪。提出的理由为：第一、本案证据卷宗对认定余晨西构成诈骗罪的证据极不充分，多处存在不能解释的疑问。而且本案同案人员供述的事实关键点前后存在严重矛盾，其针对余晨西的部分不利的供述、证据应当不予采信。(一）起诉书没有分析本案诈骗“主犯”是谁，没有分析主犯是否构成诈骗罪及如何构成诈骗罪，“从犯”余晨西的定罪必须以“主犯”的定罪为前提，如果无法给主犯定罪和主犯的基本犯罪事实不清，则不能给从犯余晨西定罪。（二）本案在案证据根本不能查明是否存在诈骗事实，证据链早已断绝。（三）出现“记账、收钱、取现、转账、存钱”等转移资金的行为，并不代表就一定会出现诈骗犯罪。（四）所谓“诈骗”只有所谓“被害人”单方面陈述，除此之外没有任何证据佐证“被害人”陈述的真实性。（五）余晨西不是吴俊柴、辜琳钟、辜鑫的上家，也没有参与所谓的“诈骗”。（六）辜琳钟、吴俊柴多次改变供述，其供述前后矛盾，改变口供又没有作出合理的解释，依法应当不予采信。第二、公安机关的侦查方式存在非常大的问题，表现为以结果找证据，不是以证据得结果，导致本案对余晨西不利的证据失去客观真实性。第三、在案证据无法查明指控余晨西构成诈骗罪的主体、客体、主观意识、客观行为，本案事实不清、证据不足，在案证据不能达到排除合理怀疑的程度，不能认定余晨西构成诈骗罪。第四、指控余晨西联系吴俊柴、辜琳钟利用QQ群搞诈骗业务对接与事实不符，现有证据表明，QQ群里处理的不是诈骗资金，最多算是赌博资金。第五、应根据疑罪从无、无罪推定原则，认定余晨西无罪。 被告人辜琳钟辩称，不是主犯，都是按照吴俊柴说的做。 被告人辜琳钟的辩护人的辩护意见是：1、辜琳钟不应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应构成帮助信息网络犯罪活动罪；2、被告人在共同犯罪中起次要作用，属于从犯；3、辜琳钟有立功、坦白情节，且认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人辜鑫对指控的事实和罪名没有异议。 被告人辜鑫的辩护人的辩护意见是：辜鑫的行为除符合掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪构成，还与帮助信息网络犯罪活动罪构成重合；辜鑫具有从犯、立功、坦白等法定从轻减轻情节，参与共同犯罪时间较短，并无实际获利，到案后如实供述，自愿认罪认罚，没有人身危险性，又系初犯，请求对其从宽处罚，并宣告缓刑。 经审理查明，2019年4、5月份的一天，被告人余晨西联系吴俊柴、被告人辜琳钟称：有QQ群可以搞“业务”赚钱，让他们加进去，在群里搞诈骗业务对接。余晨西将吴俊柴拉入电信诈骗业务QQ群“A盘”、“B盘”。2019年6月份，辜琳钟被吴俊柴拉入诈骗业务QQ群“A盘”“B盘”，从事与吴俊柴同样的诈骗对接业务。吴俊柴、辜琳钟加入电信诈骗QQ群“A盘”、“B盘”后，在QQ群内进行诈骗资金到账情况的记账、资金的下发、资金的代付、统计以及在QQ群里与上家聊天进行业务对接。余晨西承诺给吴俊柴、辜琳钟200元一天的报酬。2019年7月5日，余晨西给吴俊柴、辜琳钟分别支付报酬2400元、2200元。吴俊柴按照约定的提成，预留了一万多元的报酬，案发后被侦查机关一并扣押。 2019年7月中旬，电信诈骗业务ＱＱ群“Ａ盘”、“Ｂ盘”停用，新建诈骗业务ＱＱ群“Ａ群”、“Ｂ群”进行诈骗业务对接。2019年8月初，吴俊柴、被告人辜琳钟按照“上家”指示提供杨某、吕某、邱某、被告人辜鑫的银行账号、辜琳钟自己的微信账号、支付宝账号给群里，用于对接电信诈骗业务。吴俊柴、辜琳钟根据群内“上家”的指示，进行业务对接，充当“车手”角色。余晨西仍承诺给吴俊柴、辜琳钟200元一天的报酬。2019年7月26日，吴俊柴、辜琳钟将辜鑫发展为他们的下线，辜鑫提供自己的2张银行卡，并从事直接取现、转账的“车手”业务。吴俊柴、辜琳钟承诺每月给辜鑫3000-4000元的报酬。 吴俊柴、被告人辜琳钟在诈骗QQ群内，除了按照“上家”指示做事外，还按照被告人余晨西的要求进行对账、账目统计，并向余汇报诈骗群内资金情况，余晨西向吴俊柴、辜琳钟支付报酬。余晨西负责对接境外的诈骗团伙，及与吴俊柴等人之间的沟通、协调，并提供一台一体机电脑给吴俊柴用于诈骗群内业务对接。吴俊柴、辜琳钟依据群内成员及余晨西的要求，安排被告人辜鑫查询银行账户信息、取现、转账。 2019年7月29日至2019年8月30日间，根据吴俊柴、被告人辜琳钟、辜鑫等人的银行账户及微信、支付宝账户的资金流水共计核查电信诈骗案件11起，涉案金额共计258.3578万元，通过吴俊柴、辜鑫、辜琳钟转移出去的被诈骗金额为210.522万元。具体事实如下： 1、2019年8月19日至22日间，被害人甘某经电信诈骗人员的介绍，以投资理财名义，登录诈骗网站“网易理财”，按照电信诈骗人员的要求在平台上投注。根据银行流水、微信、支付宝转账情况核实，甘某向诈骗团伙提供的账户共计转账52万元，其中直接汇入吴俊柴所使用的户名为杨某的账户62×××76的金额为14万元；汇入被告人辜琳钟所使用的其自己的微信账号×××的金额为2万元；另外36万元转入户名为张何荣的招商银行账号62×××21。甘某从“网易理财”账户中提现金额13.2万元，其中包括在该平台上“赚取”的金额1.2万元。甘某被诈骗的实际金额为人民币38.8万元。通过吴俊柴、辜鑫、辜琳钟3人转移出去的涉案金额为14万元。 2、2019年8月5日至8月15日间，被害人马某经电信诈骗人员的介绍，以投资理财名义，登录诈骗网站“网易理财”，按照电信诈骗人员的要求在平台上投注。根据银行流水、微信、支付宝转账情况核实，马某向诈骗团伙提供的账户共计转账101.5万元，其中汇入被告人辜鑫的农业银行账户62×××70的金额为44.5万元；汇入吴俊柴所使用的户名为杨某的账户62×××76的金额为30万元；汇入被告人辜琳钟所使用的其自己的微信账号×××、支付宝账号18×××13的金额为27万元。最后，马某在平台上提现0.8399万元，其实际被诈骗的金额为100.6601万元。 3、2019年7月29日至8月1日间，被害人贾某经电信诈骗人员的介绍，以投资理财名义，登录诈骗网站“网易理财”，按照电信诈骗人员的要求在平台上投注。根据银行流水核实，被害人贾某向诈骗团伙提供的吴俊柴所使用的户名为吕某的账户62×××70汇入7万元，7万元全部被骗。 4、2019年8月份，被害人覃某经电信诈骗人员的介绍，以投资理财名义，登录诈骗网站“网易理财”，按照电信诈骗人员的要求在平台上投注，共计充值2.1万元，全部汇入被告人辜琳钟所使用的其自己的微信账号×××。覃某从“网易理财”账户中提现本金及“赚取”的金额共0.1万元，被诈骗的实际金额2万元。 5、2019年8月5日至11日间，被害人曾某经电信诈骗人员的介绍，以投资理财名义，登录诈骗网站“网易理财”，按照电信诈骗人员的要求在平台上投注，共计充值2.55万元。其中1.55万元分三次汇入辜琳钟所使用的其自己的微信账号×××、支付宝账号，其分别提现本金加“赚取”的金额为0.0551万元、0.553万元、1.114万元；1万元汇入吴俊柴使用的户名为杨某的账户62×××76。除去提现的本金加“赚取”的金额1.7221万元，曾某被诈骗的实际金额为0.8279万元。 6、2019年8月15日至28日间，被害人陈某经电信诈骗人员的介绍，以投资理财名义，登录诈骗网站“网易理财”，按照电信诈骗人员的要求在平台上投注，共计充值24.55万元。其中汇入被告人辜琳钟所使用的其自己的微信账号×××、支付宝账号的金额为13.15万元；汇入户名为李先恒的浦发银行账号62×××46的金额为7.4万元；汇入户名为张何荣的招商银行账号62×××21的金额为4万元。陈某前两次转入辜琳钟使用的自己的微信账号的0.05万元、0.5万元，其分别提现本金加“赚取”的金额为0.055万元、0.55万元，后续充值的24万元不能在平台上提现。陈某被诈骗的实际金额为23.945万元。通过吴俊柴、辜鑫、辜琳钟转移的被诈骗的金额为12.6万元。 7、2019年8月10日至27日，被害人周某经电信诈骗人员的介绍，以投资理财名义，登录诈骗网站“网易理财”，按照电信诈骗人员的要求在平台上投注，共计充值4.1万元。其中汇入被告人辜琳钟所使用的其自己的微信账号×××的金额为3.1万元；汇入户名张何荣的招商银行账号62×××21的金额为1万元。被害人周某前两次转入辜琳钟使用的自己的微信账号的0.1万元、1万元，分别提现本金加“赚取”的金额为0.11万元、1.1万元，后续充值的3万元不能在平台上提现。被害人周某被诈骗的实际金额为2.89万元。通过吴俊柴、辜鑫、辜琳钟转移的被诈骗金额为2万元。 8、2019年8月1日至14日，被害人田某经电信诈骗人员的介绍，以投资理财名义，登录诈骗网站“爱彩国际”，按照电信诈骗人员的要求在平台上投注，共计充值13.8688万元。其中汇入吴俊柴所使用的户名为杨某的账户62×××76的金额为3.7万元；汇入吴俊柴所使用的户名为邱某的账户62×××82的金额为0.5万元；汇入户名为叶国文的农业银行账号62×××74、叶国文的支付宝（扫码“义气小吃店”）的金额为7.4888万元；汇入户名为常吴晟的工商银行账号62×××40的金额为2.18万元。田某没有提现情况，其被诈骗的实际金额为13.8688万元。通过吴俊柴、辜鑫、辜琳钟转移的被诈骗金额为4.2万元。 9、2019年8月18日至21日间，被害人范某经电信诈骗人员的介绍，以投资理财名义，登录诈骗网站“网易理财”，按照电信诈骗人员的要求在平台上投注，共计充值71.314万元。其中汇入吴俊柴所使用的户名为杨某账户62×××76的金额为40万元；汇入被告人辜鑫的农业银行账户62×××70的金额为20万元；汇入户名为张何荣的招商银行账号62×××21的金额为10万元；汇入被告人辜琳钟所使用的其自己的微信账号×××的金额为1.314万元。范某汇入辜琳钟所使用的其自己的微信账号×××的1.314万元，汇入户名为张何荣的招商银行账号62×××21的10万元，其分别提现本金加“赚取”的金额为1.468万元、10.97万元，而后续充值的60万元则不能在平台上提现。范某被诈骗的实际金额为58.876万元，全部通过吴俊柴、辜鑫、辜琳钟转移出去。 10、2019年8月25日至30日间，被害人史某通过朋友介绍登录“至诚娱乐”、“联诚科技”的诈骗网站，“联诚科技”ＡＰＰ是与“至诚娱乐”配套的，只要在“联诚科技”上充值，就可以通过“联诚科技”ＡＰＰ直接在“至诚娱乐”ＡＰＰ上帮客户投注操作。史某在“至诚娱乐”的诈骗网站共计充值10.432万元。其中汇入吴俊柴所使用的户名为邱某的账号62×××82的金额为6.2万元；汇入被告人辜鑫的农业银行62×××70的金额为0.3万元；汇入户名为张何荣的招商银行账号62×××21的金额为2万元；通过支付宝扫码向联诚、博众有限集团分别转账0.532万元、1.4万元。史某共计提现2.8万元，其被诈骗的实际金额为7.632万元。通过吴俊柴、辜鑫、辜琳钟转移出去的诈骗金额为6.5万元。 11、2019年7、8月份期间，被害人李某经电信诈骗人员的介绍，以投资理财名义，登录诈骗网站“网易理财”，按照电信诈骗人员的要求在平台上投注，共计充值3.2万元。其中汇入被告人辜琳钟所使用的其自己的微信账号×××的金额为0.2万元、支付宝账号18×××13的金额为3万元。李某前两次汇入辜琳钟的微信账号×××的金额分别为0.2万元、1万元，其分别提现本金加“赚取”的金额为0.222万元、1.12万元，而后续充值的2万元则不能提现。李某被诈骗的实际金额为1.858万元。 被告人辜琳钟被抓获后，公安干警从其支付宝和微信共计依法扣押人民币8.177626万元。 被告人辜琳钟、辜鑫到案后均能如实供述其罪行，并在值班律师的见证下签署了认罪认罚具结书。公诉机关建议判处被告人辜琳钟有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；建议判处被告人辜鑫有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金。 被告人辜琳钟向侦查机关提供同案犯的信息，协助将同案犯抓获一名。 被告人辜鑫协助侦查机关抓获同案犯一名。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、常住人口基本信息表。证明被告人余晨西、辜琳钟、辜鑫均达完全刑事责任年龄。 2、归案情况说明。证明各被告人系被抓获到案及到案时间。 3、银行卡账户、微信、支付宝交易明细、充值截图、提现记录等书证。证明各被害人被骗的具体金额。 4、杨某、邱某、吕某、辜鑫、庄某借记卡账户交易明细、辜琳钟微信【×××】交易记录、户名为张何荣等人银行卡流水资料。证明各被害人资金流向及被告人辜琳钟、辜鑫与吴俊柴掩饰、隐瞒犯罪所得的具体金额。 5、证人庄某证言。庄某系余晨西妻子，证明不清楚自己的农村商业银行卡62×××16在2019年8月至9月与奶奶王某的建设银行卡62×××76有多笔转账记录，不清楚是谁操作的。妹妹庄宇龄、老公余晨西也可以操作手中的网银。 6、证人王某证言。王某是庄某奶奶，证明：孙女庄宇龄要我办理了一张尾号为2867的建行卡，她和我一起去的，办好后卡被庄宇龄拿走了。 7、证人杨某、吕某、邱某证言。证明：吴俊柴找他们借用银行卡并带他们到银行办理，三人各向吴提供了一张银行卡。 8、证人高某证言。高某系吴俊柴女朋友，证明：在吴俊柴被抓前一个月的样子，他请了他的大哥“西哥”和朋友辜琳钟、辜鑫吃饭，当时我也在场。吃饭后过了两三天，他买了三、四部手机，还找我的同学邱某、杨某、吕某分别办了银行卡。再接着他每天去银行取钱、存钱，和辜琳钟、辜鑫联系，在半夜时，偶尔会和“西哥”联系。他去外面的时间不定，下午从家里背着书包出去，晚上背着包回来，回来时包内装有很多现金，都是百元面值的，少时有一、两万，多时有八、九万元。他会将现金放到一个提牛奶的纸袋子里，有时第二天就将现金用书包带出去，有时几天再将钱全部拿出去。我问过他搞什么事每天会拿这么多钱回来，开始他回答说在网上搞游戏客服的工作，是“西哥”给他的一条线，让他和辜琳钟、辜鑫去做。过了大半个月，他让我从拿回来的现金中数一万元出来，放在另一个袋子里，说是他搞这个工作应得的，但还没来得及用，他就被抓了，这一万元包含在被抓当晚被搜查出来的现金当中。吴说取钱、存钱的钱是用于游戏充值的，但他取钱、存钱总数很大，我曾怀疑他是否在网上做其他非法的事情。“西哥”是吴俊柴的大哥，搞客服这个工作就是“西哥”让他搞的，取钱、存钱也是“西哥”让他做的。 9、被害人甘某陈述。证明:2019年8月12日晚9时许，通过抖音认识了一个名为“八度男孩”的人，对方微信昵称为“勿忘心安”。8月18日，对方发来一个网址和一个账号密码给我，说是他在“网易理财”平台的账户密码，让我帮他玩一下。于是我点进去登陆他的账户玩了一些这个投资平台。后来他让我来玩这个投资平台，于是我登入他给的链接并注册然后按照他给的步骤在在平台充值并参与投注。我在里面投注基本上是根据他给的提示来押大押小的，8月20日之前我投注基本上是属于赚钱的。到了8月21日晚，余额一共有157000元，我投进去的钱是139000元，相当于我赚了18000元。我将本金提现，但客服说不可以，如果要提现的话账户余额必须达到50万元，我担心钱提不出来，于是我又在里面充值了260000元，充值后余额为400000元，还差80000多元。于是，我找老公拿钱。当时，老公说我肯定遇到骗子了，让我报案。到了昨晚（8月21日）21时后，我和对方联系想将余额提现，但对方一直说不可以，必须要将余额充值到50万元才能提现。后来对方就不接微信语音，最后我在该平台的余额变为了零。8月19日在平台提现132000元，其中120000元是充值的钱，12000元是赚的钱。转给对方的银行卡开户名为杨某，提供的微信号为×××，微信名为“顾与南歌”。其中8月19日下午14点31分，转给“顾与南歌”20000元，另外36万元分别于8月19日、8月21日转给张何荣的工行账户，另14万元于8月20日先后4次转给杨某的农行账户。 10、被害人马某陈述。证明：2019年8月初至9月10日期间登录过一个叫“网易理财”的网站进行充值并且被骗。我实际损失是1274601元，总共在“网易理财”的网站上充值了1015000元，另外被骗了268000元，提现了8399元。文ｓｉｒ_告诉我微信充值就转账给网易客服微信号×××（顾与南歌），支付宝充值就转账18×××13（惜缘），银行卡转账就转到62×××76（户名：杨某）、62×××70（户名：辜鑫），在8月5日至8月15日间，我通过这三种方式陆陆续续向对方转账了1015000元。我按照文ｓｉｒ_的指令操作，最后账户内还有70多万元，但客服说需要充值到100万才能提现，文ｓｉｒ_帮我充到100万后，客服说有30万元是别人代充的，必须要本人充值，于是我充值了30万元，账户内显示有130万元，但还是不能提现。文ｓｉｒ_让我在网易理财申请情侣五倍流水彩金，然后刷单刷到一定数额就可以将所有的钱提现了，我按照他的指定刷单，刷到最后130万元只剩8399元了，我就把最后的8399元提现了。后面文ｓｉｒ_找我借了168000元，转账到了银行卡62×××46（户名：李先恒）、6230521870003449272（户名：程英臻）、6228481938648146470（户名：耿浩）、6230520660061355870（户名：王金山）。 11、被害人贾某陈述。证明：通过抖音认识了一个好友，微信账号：×××，昵称：尘烟醉酒，自称叫陈思禹。2019年7月29日，尘烟醉酒给我发来两个链接（名称：网易理财，ｈｔｔｐ:／／ｍｃｋｗ8.ｃｎ？Ｐａｒｅｎｔｌｄ＝6），让我点链接进入，我需要投入一定的本金，头两次我都成功赚钱了。后来他告诉我可以投20万元，申请升级，赚钱更多。我就分两次转入了7万元（转给了吕某62×××70的卡号），后来我说没有这么多钱想退出，尘烟醉酒说不能退出，必须凑够20万元才能退出，要不就跟客服说一声。他给我一个客服的微信，我就在微信上与客服沟通，对方就是不给我退钱，最后我发觉上当了，于是就报警了。 12、被害人覃某陈述。证明：2019年8月份，我朋友邓晓梅说她在抖音里认识了一个“男朋友”，加了微信，说要她不要这么辛苦，给她介绍了一个理财产品。邓晓梅将此事告诉了我，我也加了这个男的微信，微信名：顾与南歌，她将手机上的“网易理财”这个软件给我看后发了一个网址链接给我，我用邓晓梅男朋友的账号进去之后显示已经有3万元了。“顾与南歌”要我们按照他的指示来操作，然后发现确实赚了钱。我问“顾与南歌”钱要如何提现，他说立马就可以提现，还给我操作了一次，将银行提现的凭证拍照发过来了，他说如果要充值的话就微信转账给他，他来帮我们充值。我自己注册一个账号，第一次转给他1000元，账户显示钱到账后就按照“顾与南歌”的指示来操作买进，就赚了1000多元，我将钱提出来后，又转了2万元充到账户里了，这次赚了几千元钱后我没有提现，然后我又操作了几笔，后面发现提现不出来。我就发现自己被骗了。 13、被害人曾某陈述。证明：2019年8月初的一天，我通过抖音添加了一个抖音号为ｗｈ19851027，昵称为八度男孩的人，我将自己的微信号发给他，随后微信上就有个微信昵称“勿忘心安”（微信号×××）的人加我，他说他叫啊文（全名：李文华）。通过他我登录了“网易理财”网站，用我的手机号注册的，注册好后啊文要我添加了客服（微信号：×××），按照客服教的操作。开始玩了几次赚了一点都提现了。8月8日13时左右，我联系客服充值10000元，客服提供给我一个银行卡卡号（户名：杨某，62×××76），我向该银行卡卡号转账1万元后，按照阿文的指示在网站上赢到了12000多元，这次提现失败了。客服说要我再充值2-3万元才能提现，并且如果我不充值就会在24小时内冻结我的账户，我怀疑被骗没有继续充值。8月8日晚，啊文用另一个微信号（勿忘心安，Ａ1898799999）要我继续充值，我没有充值，过了一两天我就登录不上那个网站了。我在网站上共充值过4次，共计充值了25500元，提现了3次，共计17221元。 14、被害人陈某陈述。证明：2019年8月15日通过抖音添加了一位陌生人的微信（微信号：×××），8月20日，对方要我帮他做理财，我按照他说的来操作。8月21日对方要我自己注册一个账号，跟着他玩。随后我打开链接找到平台的客服，说要充值，客服提供给我一个支付宝账号（18×××13）。开始下注2次赚了550元并提现。后陆续通过对方支付宝、微信（×××）及张何荣、李先恒的银行卡充值24万元。8月27日凌晨，我的可用余额全部没有了，就在微信上找到对方，对方说充值进去的钱全部输掉了，叫我继续充值20万元，带我将钱赢回来。后来我要求与对方见面，对方将位置发给我以后显示在安庆，我准备坐车过去的时候对方就说去丽江了还说不认识我。随后我就报警了。 15、被害人周某陈述。证明：2019年8月10日通过抖音认识了抖音号为：ｗｈ19851027的一个朋友（名字：李文华），他的微信昵称是勿忘心安（微信号：×××），与他聊天之后他要我帮他在网上做理财投资，后来我自己也开始做理财投资。第一单和第二单是2019年8月26日分别投资了1000元、10000元，当天返还了1100元、11000元；第三单是2019年8月27日投资了30000元，当天没有返还给我。后来与网上认识的朋友及客服聊天我觉得被骗了，就来报警了。充值的钱一部分是通过微信转账20000万元到微信昵称为顾与南歌（微信号：×××）的微信上，另一部分是通过我的手机农业银行ａｐｐ转账10000元到招商银行张何荣的账户，卡号：62×××21。 16、被害人田某陈述。证明：2019年7月份通过陌陌ａｐｐ认识了李锐，7月20日他叫我下载了“爱彩国际”ａｐｐ。我注册后，分别转账到客服提供的邱某、杨某、叶国文、常昊晟的银行账号及义气小吃店（叶国文）支付宝账号，并提供了其银行流水记录。把钱输完以后我觉得是自己输了。后来在抖音上发现了类似的视频，我发现被骗了后就报警了。 17、被害人范某陈述。证明：在2019年8月18号至21号期间登陆过一个叫做“网易理财”的网站进行充值，并且被骗。实际损失582760元，总共在那个网站上充值了713140元，提现了124380元。2019年8月中旬的一天，一名叫余嘉辉的微信好友跟我介绍了一个理财产品，说能带我赚钱。发了一个叫“网易理财”的理财网站的链接给我，给了我一个账号，让我管理，并在微信上教我怎么操作，确实赚了钱，还提了现。2019年8月19日左右，余嘉辉要我自己创一个账号去操作。当时我觉得操作很简单，跟着余嘉辉指令操作利润很大，于是我自己创了一个账号。通过微信向“顾与南歌”（×××）充了13140元，按照余嘉辉的指令操作，赚了1540元，并提现到绑定的银行卡中。2019年8月20日，通过客服向名为张何荣的招商银行卡号分两笔转账10万元，平台账户显示有10万元，这次跟着余嘉辉操作赚了1万元，这次我又点击了提现。后来手机短信提示银行卡分三笔共计到账109700元。晚上，余嘉辉说平台有普通房、中等房、高级房，前两天我操作的都是普通房，高级房除了自己赚的钱，充值充得对的话还有礼金返，利润更高。高级房要充值100万元。当时我说好，与客服联系后，客服发了户名为辜鑫的农行卡和户名为杨某的农行卡，我先后向两张卡转了60万元，就没钱了。我跟余嘉辉说不够100万元，余说没事，他帮我垫付剩下的40万元。我等进去发现账户确实有了100万元。然后我按照余嘉辉的指令操作，算上赚的钱和平台返的礼金总共差不多有120万的样子，我又准备提现。客服说40万元不是自己的，必须要自己充40万元进去。我发现不对劲，就报了警。第二天登陆发现账户被冻结了，我再找“余嘉辉”的抖音号和微信号，就发现他已经把我删掉了。网站链接：（××？ｐｒｏｍｏｔｅｒ＝800112）。进去的页面有网易理财几个字，进去之后有初级房、中级房、高级房，再点进去里面有赌大小，赌单双，买特码很多玩法。 18、被害人史某陈述。证明：在2019年8月25日至2019年8月30日的时候，投资过“至诚娱乐”、“联城科技”的ＡＰＰ，在这两个ＡＰＰ上充值了7万元左右，之后充值的钱就取不出来了。2019年8月份左右，我的一个朋友发了两个链接给我，说这两个ＡＰＰ上可以玩博彩，投注比大小，我就按照他给我的两个链接下载了两个ＡＰＰ。也就是“至诚娱乐”、“联城科技”，“至诚娱乐”ＡＰＰ是专门玩博彩的，投注比大小的，“联城科技”相当于一个外挂，可以帮我“至诚娱乐”ＡＰＰ挂机操作投注。在“至诚娱乐”ＡＰＰ上是可以聊天的，客服直接在ＡＰＰ找我，将一个银行卡账户发给我，然后叫我转钱过去，对方帮我在“至诚娱乐”ＡＰＰ上充值，我就可以用对方给我充值的钱在“至诚娱乐”ＡＰＰ上进行投注比大小。至诚娱乐ＡＰＰ上有一个提现的模块，我只要把我想提现的银行卡号输入进去，对方就会帮我提现。我在至诚娱乐上充值了七八次，总共充值了八万多，我在联城科技ＡＰＰ上充值了一万多，在这两个ＡＰＰ上总共充值了96000元钱。我用过银行卡转账和支付宝转账，对方接受的账户一共有三个：账户名辜鑫，卡号是62×××90；账户名邱某，卡号是62×××82；账户名张何荣，卡号是62×××21。支付宝是扫码支付的，我只知道收款方是联诚以及博众有限集团。我提过两次现，当时是能提的，提了28000元，到了2019年8月30日左右就不能提现了。还有68000元没有提现。 19、被害人李某陈述。证明：2019年7、8月份，我在微信上认识一个叫“阿星”的人。“阿星”教我在网易理财的博彩平台玩一下，第一次通过微信投了2000多，赚了200元左右；晚上“阿星”又叫我投5000元继续玩，当时我有事就没答应。8月25日，对方叫我投1万元进去，我通过支付宝转了1万元给支付宝名叫“惜缘”（账号：183××××＊＊13的号码）的人，赚了1000元，钱提了出来。8月26日，对方要我投2万元，我充了2万元，赚了3000元，但是取不出来。对方要求充3万元办理会员才可以取出来，但我没有充。 20、湖南铭鑫司法鉴定所湘铭鑫司鉴所［2019］电鉴字第156号司法鉴定意见书1份，附照片若干张、手机1台，证明：（吴俊柴所有的）送检苹果Ｘ手机内提取并恢复了媒体文件、ＱＱ数据、微信数据、已删除的通话记录等相关数据（吴俊柴手机内备注为西哥的手机号码17116569697、187××××9999与其的聊天记录截图）。 21、余晨西在ＱＱ群Ａ群使用的ＱＱ号18×××12（昵称招财）截图1张；同案犯吴俊柴提供的ＱＱ群Ａ群成员ＱＱ账户信息、成员列表信息截图若干张，余晨西给吴俊柴的电脑的照片1张、余晨西与其对账的ＱＱ聊天记录截图若干张；余晨西使用的17116569697、187××××9999与其的短信聊天记录截图、余晨西用“进宝”的微信账号给其支付报酬的截图、其手机通讯录内存的余晨西的手机号码、微信通讯录中“进宝（ｔｚｏｏｈｈ）、（ｗｘｉｄ_ｅｚｗｏｉ98ｆ806ｗ22）”和“生产队了希望”的相关信息截图、进宝（ｗｘｉｄ_ｅｚｗｏｉ98ｆ806ｗ22）、生产队了希望与其的聊天记录、ＱＱ昵称为招财（18×××12）的相关信息截图若干张。证明余晨西进Ａ群所使用的ＱＱ号、与吴俊柴等人联系所使用的电话、微信等联络方式。 22、立功情况说明，证明被告人辜琳钟、辜鑫立功向侦查机关提供同案犯信息、协助抓获同案犯情况。 23、被告人余晨西供述与辩解。证明：（1）余晨西可能了解所谓网络赌博盘的运作方式是诈骗。其供述:2018年7、8月份的时候，我和朋友雷磊在缅甸孟平沙龙国际赌场认识了“毕总”，沙龙国际赌场的马老板是雷磊的朋友，“毕总”是马老板的秘书，我们就这样建立了联系。2019年6月份左右，“毕总”请我在孟平的一个四川饭店吃饭，当时还有“王总”在场。第二天“毕总”接我去“王总”公司喝茶，我去了之后，他们二人带我参观他们公司，给我介绍网络赌博盘是如何运作的。他们公司有几十个人在微信、ＱＱ等社交平台上找客户，介绍客户来玩这个盘，客户进行赌博需要充值，他们就通过微信、支付宝二维码充值或者通过银行卡转账给收款方，收款方客服会把在平台内客户的账号充值用于赌博。我当时就产生质疑了，跟王总他们说，你们这不是骗人钱吗，这个钱你们收了后，客户赢了钱，你们完全可以不给客户出款。“王总”跟我说他们公司是一个正规盘口，不是搞诈骗的，都是正常出款的。他还说他之前找的收款方卷钱跑掉了，现在的收款方都是他自己在勉强支撑。因为在境外微信、支付宝风控很严，所以想寻找另外的境外收款方，方便客户充值能及时到账，就又问了我要不要做他们的收款方，利润是收款金额的3%-5%左右。（2）余晨西将吴俊柴拉入了Ａ盘、Ｂ盘。其供述：之后我从孟平回到四川青神，找到了雷磊跟他说了这件事情，因为吴俊柴是雷磊的小弟，雷磊就说反正吴现在没有事情做，就把这件事给吴来做。我当时联系电话“王总”，说我这边找到人来做他的收款方了。之后“王总”在ＱＱ上建了两个群分别叫“Ａ盘”“Ｂ盘”，把我拉了进去，还拉了两个客服人员，我就把吴俊柴拉进了这两个群，然后跟吴俊柴说有什么事情直接在ＱＱ群里跟王总对接就可以了。之后吴俊柴把辜琳钟也拉进了这两个群，在群里每天就发截图和收款的信息，我在群里呆了十天左右，退出了这两个群。之后“王总”如果在ＱＱ上找不到吴俊柴就会联系我，我就帮他给吴俊柴打电话，吴俊柴有一次也因为收款的点位的问题问过我一次以后也没有找过我了，我也就再也没有管这个事了。进群使用的是雷磊给了一部黑色华为手机，登录昵称为招财的ＱＱ号，退出“Ａ盘”“Ｂ盘”后就将手机还给了雷磊。（3）余晨西对进入Ａ群Ｂ群、与吴俊柴、辜琳钟联系、转账、购买电脑等事实均不予认可。其辩解：我没有用昵称为招财的ＱＱ账号18×××12加入过ＱＱ群Ａ群Ｂ群，这个账号在2019年7月份左右使用过两个星期；我没有直接转移过诈骗资金，没有向吴俊柴、辜琳钟支付过报酬；没有给吴俊柴买过一体机电脑。2019年8月12日22时10分、2019年8月18日20时38分吴俊柴使用ＱＱ号15×××43给昵称为招财的ＱＱ账号18×××12发送的信息我都没有收到过，2019年8月29日4时39分、40分ＱＱ账号为18×××12发送给吴俊柴的ＱＱ号15×××43的信息不是我发的。 24、同案犯吴俊柴的供述与辩解。证明：（1）2019年年初通过雷磊认识的余晨西，是余晨西拉我进的ＱＱ群。分别是“Ａ盘”、“Ｂ盘”。余晨西说有一个ＱＱ群可以搞“业务”赚钱，让我和辜琳钟一起加进去，然后在群里搞“业务”。进去之后群里就会有人叫我们怎么进行业务对接，然后让我按照群里的人的指示照做就行，听群里的人的安排做事（指在群里进行收钱、转账、取款、汇款等方式转移诈骗资金的业务）。当时用的辜琳钟在使用的昵称为Ｐｒｉｓｏｎｅｒ的ＱＱ号在我手机上登入的。我和辜琳钟一起用这个ＱＱ号与群里上家进行聊天，按照上家的指示在群里进行相关资金的到账情况记账、资金代付的统计和资金代付。7月中旬，ＱＱ群“Ａ盘”、“Ｂ盘”不启用了，将业务转移到了“Ａ群”“Ｂ群”，此时我和辜琳钟还负责到账资金的取现、下发及存款等业务。7月中旬-8月初，辜琳钟将他的微信、支付宝账号发给我，我提供到群里去了。8月初，我问辜琳钟有无进账情况，他说有，于是白天我登入他的微信、支付宝账号进行收款，下班后由他自己来负责。8月中旬，辜琳钟和我一起全天搞“Ａ群”“Ｂ群”的诈骗业务。8月份我开始用自己的ＱＱ号15×××43（昵称：野生大草民）进群了。2019年7月5日余晨西使用昵称为“进宝”的微信给我转账2400元。7月份之前余晨西给我买了一台一体机电脑，用于诈骗业务。余晨西在群里看到上家发了相关账户到账的信息后提醒我、辜琳钟及时去银行将账户到账的钱取现，然后再进行资金转移到群里的其他银行账户中。我的ＱＱ号是我和辜琳钟两个人在用，在群里基本上是余晨西来提醒我的ＱＱ号。相当于余晨西在群里就是我和辜琳钟的领导，指挥我们进行相关银行账户的诈骗来的资金转移。（2）余晨西是用187××××9999、17116569697这两个号码与我联系的。我之前在支付宝与余的17116569697这个号码有过经济往来。ＱＱ号为18×××12（昵称：招财）系余晨西在诈骗群“Ａ群”“Ｂ群”使用的ＱＱ号。ＱＱ号18×××12、微信昵称：进宝、生产队了希望，电话号码：187××××9999、17116569697、00639218338999均系余晨西本人使用的。（3）用于取钱的杨某、吕某、邱某的银行卡，是我要求他们去办，我和他们一起去银行办的。 25、被告人辜琳钟的供述与辩解。证明：（1）2019年5、6月时，余晨西让我们加入一个群，可以在网上“搞钱”，还让我们加群后将自己或者自己在使用的其他银行卡、账号、微信号、支付宝账号发到群里，我们这些账户就会有资金转入，然后群里的人就会让我们取现、转账、汇款等。还说每天给我200元报酬。吴俊柴拉我进Ａ盘、Ｂ盘的。我没问过吴和群里的其他成员在网上“搞钱”的来源。开始我还不知道他们在搞什么钱，参与了几天后，因为入账的钱太多了，所以我怀疑这个钱的来源是非法的。被抓获后，我才意识到我的行为属于违法的诈骗活动。群里的成员具体怎么行骗的我不清楚，我只负责将别人转入我微信、支付宝里的诈骗来的钱转账、取款、存钱。我的微信账号为×××，昵称为“顾与南歌”。我和吴商量每个月给辜鑫3000元钱。我微信、支付宝记账的钱都是诈骗团伙诈骗来的。（2）在诈骗ＱＱ群Ａ群、Ｂ群内的成员吴俊柴使用昵称为野生大草民ＱＱ账号15×××43，余晨西使用昵称为招财ＱＱ账号18×××12。（3）吴俊柴在群里的作用是根据余晨西的指示在群里负责记账，以及负责他手中持有的相关银行卡的进账、出账的情况，然后按照群里上家的指示，进行转账、取现存款等来转移诈骗资金 26、被告人辜鑫的供述与辩解。证明:（1）我的上线是吴俊柴。2019年7月份，我把邮政储蓄银行卡和密码给了吴，他说卡每天取款太少，要我再给他弄一张卡，于是我把农行卡号给了吴，并应吴的要求帮吴取钱交给吴。有时吴也会拿着银行卡自己去取钱。2019年7月底一直到昨天中午（被抓获前），我都在帮吴取款、存款。我银行卡上的钱，吴说会有人直接转到卡上，我不知道是怎么来的。辜琳钟和吴俊柴都没告诉过我银行卡上钱的来源。但我怀疑钱有问题，是不正当的钱，辜琳钟和吴俊柴两个年纪小，没有工作，并且取款和存款的额度比较大，我怀疑这些钱是网上赌博的钱，因为一方面钱来得很快又很大，另一方面辜琳钟支付宝转过来的钱都显示的是网易理财。我不知道转到我卡上的钱是诈骗得来的钱。开始吴俊柴没有说帮忙取款、存款给我钱，到了8月份取钱比较多，吴说一个月给我2、3千元，但到现在我都没有拿到钱。 对本案被告人及其辩护人的辩解辩护意见，本院综合评议如下： 1、关于被告人余晨西提出的不知道是诈骗，也没有参与，不构成诈骗罪，而是帮助信息网络犯罪活动罪的辩解意见。经查：（1）虽然根据本案在案证据无法认定其直接参与骗取被害人财物和转移资金，但其明知“王总”等人实施电信网络诈骗犯罪，仍积极联系吴俊柴、辜琳钟等人转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现，应该认定为诈骗犯罪的共同犯罪。根据最高法、最高检、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》精神，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，有下列情形之一的，以共同犯罪论处，但法律和司法解释另有规定的除外，其中第八种情形为：帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的。余晨西即符合这种情形。余晨西作为一名智力正常的成年人，其供述两次去过缅甸孟平，参观过“王总”的公司，经人介绍过网络赌博盘如何运作，了解到他们公司有几十个人在微信、QQ等社交平台上找客户，介绍客户来玩，当时已经产生过质疑。余晨西事前即可能已了解所谓赌博盘的真实性质。虽然“王总”表示不是搞诈骗，但“王总”亲自进群，余晨西群内群外联系吴俊柴、辜琳钟二人，与“王总”相互配合，对群内资金流动情况一清二楚。余晨西也随时有可能知晓真实情况。加之余晨西到案后不如实供述，对基本事实都拒不承认。对其进入A群、B群；使用电话、QQ、微信与吴俊柴联系；向吴俊柴、辜琳钟支付过报酬；为吴俊柴购买电脑的事实，在有通讯记录、支付凭证、声音辨认等诸多证据证实的情况下，仍矢口否认，其主观规避调查的意图十分明显。结合上述种种因素，可以认定其对上线诈骗犯罪的明知，并进而认定其构成共同诈骗。（2）余晨西组织吴俊柴、辜琳钟等人通过支付宝、微信及银行卡进行的收钱、取现、转账、存钱的行为明显不属于规范的支付结算行为，而是帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的行为，是对上线诈骗犯罪所得的性质和来源进行掩饰、隐瞒的行为，但因其对上线诈骗犯罪的明知，余晨西已构成诈骗犯罪的共犯。（3）刑法第二百八十七条之二规定，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，即使其行为同时构成帮助信息网络犯罪活动罪，也因其与上线成立共同诈骗犯罪，应当以处罚较重的诈骗罪定罪处罚。故对被告人余晨西的辩解意见，本院不予采纳。 2、关于辩护人梁成标提出的本案事实不清、证据不足，对于起诉书指控被告人余晨西触犯诈骗罪的事实与罪名不予认可，余晨西不构成诈骗罪的辩护意见。 辩护人梁成标提出，本案证据卷宗对认定余晨西构成诈骗罪的证据极不充分，多处存在不能解释的疑问；而且本案同案人员供述的事实关键点前后存在严重矛盾，其针对余晨西的部分不利的供述、证据应当不予采信。 经查：（1）从本案查明的事实看，可以认定诈骗犯罪存在。各被害人均证实系通过抖音、微信、陌陌等社交软件结交陌生人，被引入“网易理财”等网站平台，虽然平台上设置赌大小、赌单双、买特码等玩法，但都是先带被害人玩让其小赚，并让其适当提现一小部分，引诱被害人增加充值，在被害人增加充值再想提现时，又以必须达到一定数额充值或者刷满一定数额流水才能提现为由要其投入更多，最后不再让其提现，或者让其通过赌博形式输光充值余额。这是典型的诈骗手段。被害人的钱款大部分通过被告人辜琳钟、辜鑫及吴俊柴提供和控制的银行卡、支付宝、微信账号转移，遭受了重大财产损失。本案认定诈骗事实存在的证据确实、充分。（2）虽然本案实施诈骗的其他犯罪分子包括主犯没有到案，且根据目前的证据余晨西在本案中所实施的行为，无法认定其为主犯，但结合其在本案中的行为表现，可以认定为从犯。（3）出现“记账、收钱、取现、转账、存钱”等转移资金的行为，并不代表就一定会出现诈骗犯罪。但结合本案被害人陈述、被告人及同案犯供述与辩解、相关账户流水、资金流向，完全可以认定本案的诈骗事实。（4）吴俊柴、辜琳钟的供述及余晨西与吴俊柴、辜琳钟的联系情况证明，余晨西就是吴俊柴、辜琳钟、辜鑫的上家，其虽然没有直接参与诈骗，但其明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现，可以认定为诈骗犯罪的共同犯罪。（5）辜琳钟、吴俊柴在侦查过程中，为如实供述其所参与犯罪事实，改变供述符合情理，且此后再无反复，又可以排除刑讯逼供情形，其供述和辩解可以作为证据使用。故辩护人的此点辩护理由不能成立。 辩护人梁成标提出，公安机关的侦查方式存在非常大的问题，表现为以结果找证据，不是以证据得结果，导致本案对余晨西不利的证据失去客观真实性。经查，公安机关可以根据法律规定的程序开展案件侦破工作，本案公安机关在侦查工作中没有发现有非法取证的情况，侦查所取得的证据可以作为认定事实的依据，而对余晨西犯罪事实的认定，应结合全案证据综合认定。此辩护理由不能成立。 辩护人梁成标提出，在案证据无法查明指控余晨西构成诈骗罪的主体、客体、主观意识、客观行为，本案事实不清、证据不足，在案证据不能达到排除合理怀疑的程度，不能认定余晨西构成诈骗罪。经查，根据本案现有证据，既可以认定诈骗犯罪的存在，又可以认定余晨西对他人实施电信网络诈骗犯罪的“明知”，其帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的行为，应当认定为诈骗犯罪的共同犯罪。此辩护理由不能成立。 辩护人梁成标提出，指控余晨西联系吴俊柴、辜琳钟利用QQ群搞诈骗业务对接与事实不符，现有证据表明，QQ群里处理的不是诈骗资金，最多算是赌博资金。经查，本案上游犯罪可以认定为诈骗的情况下，群里处理的资金自然是诈骗资金，而不是赌博资金。此辩护理由不能成立。 辩护人梁成标提出，应根据疑罪从无、无罪推定原则，认定余晨西无罪。经查，根据本案认定的事实，可以认定余晨西构成诈骗罪。此辩护理由不能成立。 综上，本院对辩护人梁成标关于本案事实不清、证据不足，对于起诉书指控被告人余晨西触犯诈骗罪的事实与罪名不予认可，余晨西不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。 3、关于被告人辜琳钟提出不是主犯的辩解意见及其辩护人杨尚东提出被告人辜琳钟属于从犯的辩护意见。经查，被告人辜琳钟虽然是由吴俊柴接入诈骗群开始犯罪活动，但其提供了自己的支付宝、微信账号，与吴俊柴根据群内“上家”的指示进行业务对接，充当“车手”角色，向余晨西汇报群内资金情况，由余晨西支付报酬。在掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，作用与吴俊柴相当，均起了主要作用，均应认定为主犯。对此辩解、辩护意见，本院不予采纳。 4、关于被告人辜琳钟的辩护人杨尚东、被告人辜鑫的辩护人王新年、商磊认为该二被告人行为应定性为帮助信息网络犯罪活动罪的辩护意见。经查，辜琳钟、辜鑫等人通过支付宝、微信及银行卡进行的收钱、取现、转账、存钱的行为明显不属于规范的支付结算行为，而是帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的行为，是对上线诈骗犯罪所得的性质和来源进行掩饰、隐瞒的行为；此外，刑法第二百八十七条之二规定，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，即使其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，也因其同时构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应以处刑较重的掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。对此辩护意见，本院不予采纳。 5、关于被告人辜琳钟的辩护人杨尚东提出被告人有立功、坦白情节，且认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见，与事实相符，公诉机关已予认可。对此辩护意见，本院予以采纳。 6、关于被告人辜鑫的辩护人王新年、商磊提出的辜鑫具有从犯、立功、坦白等法定从轻减轻情节，参与共同犯罪时间较短，并无实际获利，到案后如实供述，自愿认罪认罚，没有人身危险性，又系初犯，请求对其从宽处罚，并宣告缓刑的辩护意见。经查，辩护人所述辜鑫犯罪情节与事实相符，公诉机关已认可，本院予以确认。但根据本案事实情节和给被害人造成损失尚未挽回的情况，不宜对被告人辜鑫宣告缓刑。对此辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人余晨西明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动，仍帮助其接收、转移诈骗资金，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人辜鑫、辜琳钟明知系犯罪所得，仍帮助转移资金，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同诈骗犯罪中，被告人余晨西起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。在共同掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪中，被告人辜琳钟起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人辜鑫起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人辜琳钟向侦查机关提供同案犯的信息，协助将同案犯抓获一名，被告人辜鑫协助侦查机关抓获同案犯一名，均有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人辜琳钟、辜鑫均能如实供述其罪行，系坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人余晨西、辜琳钟、辜鑫的违法所得均应当予以追缴，返还被害人。 综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人余晨西犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2028年4月23日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）。 二、被告人辜琳钟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年9月5日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）。 三、被告人辜鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2022年2月27日止。罚金限本判决生效后10日内缴纳）。 四、公安机关扣押在案违法所得八万一千七十百七十六元二角六分予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张友华 审 判 员  刘 芳 人民陪审员  李小青 二〇二〇年九月三日 书 记 员  胡 星 附：相关法律条款 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。