辽宁省沈阳市皇姑区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0105刑初83号公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。被告人孟庆军，女，1965年8月14日出生于沈阳市，汉族，大学文化，案发时系辽宁省高等教育学会继续教育中心和平教学部负责人，住沈阳市和平区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月12日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕，现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人张娇，系辽宁成功金盟律师事务所律师。沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉[2020]40号起诉书指控被告人孟庆军犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员潘月出庭支持公诉，被告人孟庆军及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2012年7月至2018年11月，被告人孟庆军以能够帮助他人办理工作、入学等事宜为由，取得被害人的信任，在沈阳市皇姑区1门的中国建设银行等地，先后多次骗取被害人钱财，数额共计人民币703.2万元左右，案发前已返还多名被害人人民币共计60.7万元左右。具体事实如下：1、2012年7月至2017年1月，被告人孟庆军在沈阳市沈河区县的天河旅社等地，以能帮被害人代某、黄某1的儿子代雨峰办理沈阳医学院临床医学专业本科、中国医科大学运动医学专业研究生为由，取得被害人代某、黄某1信任，骗取被害人代某、黄某1人民币共计40万元。2、2013年7月至2017年3月期间，被告人孟庆军在沈阳市和平区的中国工商银行等地，以能够帮助董某章办理辽宁工程技术大学本科学历、帮助陈师办理沈阳市烟草专卖局工作、帮助王某2、孙某4办理社区工作为由，取得被害人陈某1信任，骗取被害人陈某1人民币共计46万元。3、2013年12月至2017年，被告人孟庆军在沈阳市沈河区皇姑区的中国招商银行、中国建设银行等地，以能够帮助被害人王某1儿子办理辽宁工程技术大学本科学历等为由，取得被害人王某1信任，骗取被害人王某1人民币共计126万元。案发前，返还给被害人王某1人民币16万元。4、2014年12月份，被告人孟庆军在朝阳市、沈阳市，以能够帮助被害人李某1的孩子办理到中国人民解放军艺术学院上学为由，取得被害人李某1信任，骗取被害人李某1人民币共计53万元左右。案发前，返还给被害人李某1人民币5万元左右。5、2015年4月9日，被告人孟庆军在沈阳市皇姑区的大秦食府饭店内，以能够帮助被害人徐某1女儿办理西安市灞桥热电厂正式员工为由，取得被害人徐某1信任，骗取被害人徐某1人民币25万元。6、2015年8、9月份，被告人孟庆军在沈阳市和平区的一个茶社内，以能够帮助杨某1的亲属办理沈阳市电力部工作为由，取得被害人杨某1信任，骗取被害人杨某1人民币5万元。7、2016年1月至6月期间，被告人孟庆军在沈阳市的中国建设银行宜春支行等地，以能够帮助孔某办理辽宁省纪律检查委员会培训中心工作、能够帮助张某办理彩票站为由，取得被害人卜某信任，骗取被害人卜某人民币25万元。8、2016年8月至9月，被告人孟庆军字沈阳市和平区南三经街的东京餐厅内，以能够帮助被害人徐某2办理沈阳地铁公交公司副站长工作、铁路中学借读为由，取得被害人徐某2信任，骗取被害人徐某2人民币共计20万元。9、2016年11月至2017年5月，被告人孟庆军在沈阳市和平区原沈阳市政府内，以能够帮助被害人杜某1办理退休养老保险为由，取得被害人杜某1信任，骗取被害人杜某1人民币共计17.5万元。10、2017年3月至4月，被告人孟庆军在沈阳市皇姑区1门的中国建设银行等地，以能够帮助被害人刘某1儿子刘某6办理辽宁工程技术大学专升本为由，取得被害人刘某1信任，骗取被害人刘某1人民币共计18.7万元。案发前，返还给被害人刘某1人民币12.7万元。11、2017年5月至2018年10月期间，被告人孟庆军在沈阳市沈河区的天河旅社等地，以能够帮助廖欣格办理社区工作，能够帮助荣某、马某4、邢某办理沈阳市烟草专卖局工作为由，取得被害人黄某2信任，骗取被害人黄某2人民币共计48万元。案发前，返还被害人黄某2人民币12万元。12、2017年5月22日，被告人孟庆军在沈阳市和平区的中国工商银行内，以能够帮助被害人马某1的女儿办理辽宁省政府机关事务管理局工作为由，取得被害人马某1信任，骗取被害人马某1人民币10万元。13、2017年9、10月份，被告人孟庆军在沈阳市和平区“中国建设银行”内，以能够帮助被害人杨某2的儿子办理空保的工作为由，取得被害人杨某2信任，骗取被害人杨某2人民币25万元。14、2018年4月份，被告人孟庆军在辽宁省锦州市太河区内，以能够帮助被害人李某2的儿子办理锦州市电业局工作为由，取得被害人李某2的信任，骗取被害人李某2人民币15万元。15、2018年5、6月份，被告人孟庆军在大连市，以能够帮助被害人关某女儿办理大连市教育局下属的事业单位工作为由，取得被害人关某信任，骗取被害人关某人民币12万元。16、2018年5月至8月，被告人孟庆军在沈阳市皇姑区内，已能够帮助被害人陈某2孩子办理辽宁省实验小学读书为由，取得被害人陈某2信任，骗取被害人陈某2人民币共计20万元。17、2018年7月21日，被告人孟庆军在沈阳市浑南区的中国建设银行内，以能够帮助被害人陈某3的女儿办理国防大学军事文化学院助教为由，取得被害人陈某3信任，骗取被害人陈某3人民币30万元。案发前，返还给被害人陈某3人民币5万元。18、2018年8月至11月期间，被告人孟庆军在北京市密云区支行等地，以能够帮助被害人程某、刘某2儿子刘某8办理部队文职工作为由，取得被害人程某、刘某2的信任，骗取被害人程某、刘某2人民币52万元。19、2018年8月26日，被告人孟庆军在沈阳市浑南区康泰小区的中国建设银行内，以能够帮助被害人陈某4的学生李某6办理国家电网工作为由，取得被害人陈某4信任，骗取被害人陈某4人民币10万元。案发前，返还被害人陈某4人民币5万元。20、2018年9月28日、29日，被告人孟庆军在沈阳市沈河区恒隆大厦等地，以能帮被害人孙某1儿子孙某5办理大连海洋渔业局事业编工作为由，取得被害人孙某1信任，骗取被害人孙某1人民币15万元。21、2018年10月12日，被告人孟庆军在辽宁省大连市沙河口区内，以能够帮助被害人李某3办理大连市渔业部门事业编工作为由，取得被害人李某3信任，骗取被害人李某3人民币15万元。22、2018年10月16日，被告人孟庆军在沈阳市沈河区恒远大厦内，以能够帮助被害人沈某、岳某女儿柯某办理国家电网总公司工作和北京户口为由，取得被害人沈某、岳某信任，骗取被害人沈某、岳某人民币5万元。23、2018年10月23日，被告人孟庆军在沈阳市沈河区内，以能够帮助被害人韩某办理大连市老干部教育活动中心工作为由，取得被害人韩某信任，骗取被害人韩某人民币15万元。案发前，返还给被害人韩某人民币5万元。24、2018年10月至2019年1月，被告人孟庆军在辽宁省大连市西岗区内，以能够帮助被害人李某4的女儿办理大连市教育局下属的教育中心工作为由，取得被害人李某4信任，骗取被害人李某4人民币共计17万元。25、2018年10月，被告人孟庆军在辽宁省大连市甘井子区内，以能够帮助被害人刘某3办理大连市人才服务中心工作为由，取得被害人刘某3信任，骗取被害人刘某3人民币共计18万元。26、2018年11月份，被告人孟庆军在辽宁省锦州市凌河区的中国人民银行内，以能够帮助被害人陈某5亲戚家孩子办理哈尔滨电业局工作为由，取得被害人陈某5信任，骗取被害人陈某5人民币20万元。综上，被告人孟庆军诈骗金额共计人民币642.5元。2019年6月12日，被告人孟庆军被公安机关抓获。上述事实，被告人孟庆军在开庭审理过程中均无异议，且有证人杜某2、孙某2、马某2、马某3、李某5、刘某4、孙某3、柯某、邓某、郭某、时某的证言；被害人刘某1、徐某1、陈某2、卜某、徐某2、韩某、孙某1、马某1、陈某1、代某、黄某2、沈某、程某、李某2、李某4、关某、刘某3、陈某5、李某3、陈某4、陈某3、李某1、杨某2、王某1、杨某1、杜某1的陈述；被告人孟庆军的供述；微信聊天记录；收条及借条；收据；辨认笔录；视听资料；死亡注销证明；网上银行转账汇款电子回单；身份证复印件；网上转账受理单；交易成功提醒；付款明细；个人账户对账单；个人客户交易明细；存款凭条；银行卡交易明细；委托培养协议书及情况说明；结婚证；户籍证明；人口基本信息及电话查询记录；案件来源及抓捕经过等证据证实，足以认定。辩护人当庭提出如下辩护意见，被告人孟庆军到案后能如实供述自己的罪行，希从轻处罚；并交代司法机关尚未掌握的其他罪行，对该部分犯罪应认定为自首；被告人的诈骗数额应认定为562.3万元；被告人系初犯，犯罪后认罪、悔罪，请求从轻处罚。本院认为，被告人孟庆军以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人孟庆军能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。对于辩护人提出被告人孟庆军无前科劣迹，能如实供述全部罪行，认罪、悔罪的辩护意见合理，本院予以采信。对于被告人及辩护人所提的其他辩护意见，因与本院查明的事实不符，且无事实及法律依据，故本院均不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人孟庆军犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十万元（未交纳）；(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2033年12月11日止)。罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。二、责令被告人孟庆军退赔被害人代某、黄某1人民币四十万元、退赔被害人陈某1人民币四十六万元、退赔被害人王某1人民币一百一十万元、退赔被害人李某1人民币四十八万元、退赔被害人徐某1人民币二十五万元、退赔被害人杨某1人民币五万元、退赔被害人卜某人民币二十五万元、退赔被害人徐某2人民币二十万元、退赔被害人杜某1人民币十七万五千元、退赔被害人刘某1人民币六万元、退赔被害人黄某2人民币三十六万元、退赔被害人马某1人民币十万元、退赔被害人杨某2人民币二十五万元、退赔被害人李某2人民币十五万元、退赔被害人关某人民币十二万元、退赔被害人陈某2二十万元、退赔被害人陈某3人民币二十五万元、退赔被害人程某、刘某2人民币五十二万元、退赔被害人陈某4人民币五万元、退赔被害人孙某1人民币十五万元、退赔被害人李某3十五万元、退赔被害人沈某、岳某人民币五万元、退赔被害人韩某人民币十万元、退赔被害人李某4人民币十七万元、退赔被害人刘某3人民币十八万元、退赔被害人陈某5人民币二十万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段 雷审 判 员  任 凡人民陪审员  温世成二〇二〇年九月九日书 记 员  王 宇