湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初281号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人王远杰，男，1990年11月8日出生，汉族，初中文化，农业养殖户，户籍所在地及住址浙江省温州市泰顺县。曾因犯寻衅滋事罪，于2007年11月19日被浙江省泰顺县人民法院判处有期徒刑二年。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月12日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年10月31日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人朱晚成，湖南娄星律师事务所律师。辩护人黄自睿，湖南娄星律师事务所律师。被告人王优利，男，1976年4月17日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省温州市泰顺县，住泰顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月5日被丽水市公安局经济开发区分局抓获，临时羁押在丽水市看守所，于2019年8月10日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年2019年9月12日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人刘奎，湖南娄星律师事务所律师。被告人陈景洹，男，1994年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省温州市泰顺县，住泰顺县。曾因犯盗窃罪，于2013年7月4日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元，于2013年8月23日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月29日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年10月31日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。指定辩护人廖赞军，湖南真理律师事务所律师。由娄底市娄星区法律援助中心指派。被告人陈道邦，男，1989年7月2日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地浙江省温州市泰顺县，住泰顺县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月24日被公安机关抓获，临时羁押于杭州市临安区看守所，于2019年9月27日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年10月31日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。指定辩护人朱紫荣，湖南娄星律师事务所律师。由娄底市娄星区法律援助中心指派。指定辩护人刘勇军，湖南娄星律师事务所律师。由娄底市娄星区法律援助中心指派。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2020]199号起诉书指控被告人王远杰、王优利、陈景洹、陈道邦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月26日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年7月8日和2020年9月22日两次公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员彭扬出庭支持公诉。被告人王远杰及其辩护人朱晚成、被告人王优利、被告人陈景洹及其辩护人廖赞军、被告人陈道邦两次均到庭参加诉讼，被告人王远杰的辩护人黄自睿、被告人王优利的辩护人刘奎、被告人陈道邦的辩护人刘勇军在2020年7月8日的庭审中到庭参加诉讼，被告人陈道邦的辩护人朱紫荣在2020年9月22日的庭审中到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2019年4月份，被害人邓某、张某1、董某、吕某、雷某、钟某、汪某等人在微信群经朋友介绍，先后下载了一名为“体彩网（ＡＰＰ）”的网站，该网站内提供了江苏省东海县墨宝贸易有限公司32×××07的账号，要被害人将充值的钱转入该账号购买体彩。在刚开始的阶段，被害人充值购买彩票获利后均可以提现，之后该体彩网以充值双倍返利为名诱骗被害人继续充值，其中，邓某充值72000元、张某1充值61000元、董某充值188800元、吕某充值63000元、雷某充值214120元，钟某充值74580元、汪某充值118552元。等被害人再度充值后，便不能再提现。被害人发现后，遂均向公安机关报案。经公安机关调查，发现东海县墨宝贸易有限公司账号上的钱先后转入了户名为成都建恒瑞业商贸有限公司的51×××57银行账号上，再通过该账号分别转入董传苍、被告人陈景洹、王优利等人及其亲属的银行卡。经查，2019年3月以来谭双喜（另案处理）、被告人王远杰组织董传苍、魏朝石（均已起诉）以及被告人陈景洹、陈道邦、王优利等人从浙江省来到娄底市中心城区并租住在娄底城区龙泰上品小区，谭双喜、王远杰以许诺5‰的好处费，安排陈景洹、陈道邦、王优利等人负责到银行将东海县墨宝贸易有限公司和成都建恒瑞业商贸有限公司等公司所转入的款项取出，陈景洹、陈道邦、王优利等人明知这些钱系犯罪所得，多次在银行取款。2019年4月12日至5月1日，陈景洹持其本人62×××00银行卡多次到银行取款，总计取款金额26万元。2019年4月9日和4月12日，陈道邦持其本人62×××96银行卡和62×××95银行卡多次取款，总计取款金额19万元。2019年4月30日、5月1日王优利通过自己62×××20银行卡转账取款20余万元，用其岳母的卡号为62×××38（户名陈某1）的银行卡取款12万元，用浙江省农村信用社卡号为62×××75的银行卡在娄星区长青中街的农村信用社ＡＴＭ机上取现金3万元，王优利总计转账和取款金额35万余元。2019年8月5日，公安民警在丽水市将被告人王优利抓获归案，同年9月24日公安民警在浙江省泰顺县将被告人陈道邦抓获归案，同日被告人陈景洹主动联系公安民警投案，同年10月7日被告人王远杰主动发信息联系公安民警投案。案发后，公安民警扣押了王远杰宝马车一台。该院认为，被告人王远杰、王优利、陈景洹、陈道邦明知系犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王优利、陈景洹、陈道邦认罪认罚，可以从宽处罚。在共同犯罪中，四名被告人均系主犯。被告人陈景洹犯罪后主动投案并如实供述其罪行，具有自首情节；被告人王优利、陈道邦到案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节；被告人王远杰到案后对部分事实认罪认罚。建议判处被告人王远杰有期徒刑三年六个月至四年六个月并处罚金，被告人王优利有期徒刑三年五个月至四年五个月并处罚金，被告人陈景洹有期徒刑二年十个月至三年十个月并处罚金，被告人陈道邦有期徒刑三年至四年并处罚金。诉请人民法院依法判处。被告人王远杰对公诉机关指控的部分事实有异议，辩称其没有安排董传苍帮谭双喜取过钱，也没有许诺给任何人千分之五的好处费。被告人王远杰的辩护人辩称：一、被告人是投案自首的，且庭审中对犯罪事实全部供认不讳，应认定被告人具有自首情节；二、被告人犯罪金额只有15万；三、被告人王远杰属于行为犯罪，只起中间作用，应当认定为从犯；四、被告人主观恶性较小，社会危害性较小，且属于偶然性犯罪。综上，辩护人认为被告人的量刑应在三年以下。被告人王优利、陈景洹、陈道邦对公诉机关指控的事实不持异议，且被告人陈景洹当庭提交悔罪书一份。被告人王优利的辩护人辩称：一、对公诉机关指控罪名无异议，对公诉机关指控的35万元有异议，王优利只取款30万元，其中的5万元通过手机转账转账给了王远杰，不应认定为犯罪金额；二、被告人具有以下从轻、减轻情节：1、被告人王远杰在整个共同犯罪过程中，属于被支配地位，应认定为从犯；2、王优利如实供述其犯罪事实，具有坦白情节；3、被告人自愿认罪认罚；4、被告人系初犯；5被告人家庭条件困难。综上，建议合议庭对被告人在两年至三年量刑，并适用缓刑。被告人陈景洹的辩护人辩称：一、被告人陈景洹具有自首情节，依法可从轻或者减轻处罚；二、被告人陈景洹自愿认罪认罚，可对其从轻处罚；三、被告人陈景洹主观恶性小，情节轻微，可酌情从轻处罚。综上，建议合议庭对被告人从轻、减轻处罚，并适用缓刑。被告人陈道邦的辩护人辩称：一、被告人自愿认罪认罚；二、被告人被抓获到案后，如实供述了犯罪事实，具有坦白情节；三、在本案中被告人是被安排从事这项工作，主观恶性小；四、被告人认罪认罚，社会危害性较小。综上，建议对被告人三年以下量刑，并适用缓刑。经审理查明：2019年4月份，被害人邓某、张某1、董某、吕某、雷某、钟某、汪某等人在微信群经朋友介绍，先后下载了一名为“体彩网（ＡＰＰ）”的网站，该网站内提供了开户名为江苏省东海县墨宝贸易有限公司，账号为32×××07的银行账户，要被害人将充值的钱转入该账户购买体彩。在刚开始的阶段，被害人充值购买彩票获利后均可以提现，之后该体彩网以充值双倍返利为名诱骗被害人继续充值，其中，邓某充值72000元、张某1充值61000元、董某充值188800元、吕某充值83000元、雷某充值214120元，钟某充值74580元、汪某充值118552元。等被害人再度充值后，便不能再提现。被害人发现后，遂均向公安机关报案。经公安机关调查，发现东海县墨宝贸易有限公司账号上的钱先后转入了户名为成都建恒瑞业商贸有限公司的51×××57银行账号上，再通过该账号分别转入董传苍、被告人陈景洹、王优利等人及他们亲属的银行卡上。经查，2019年3月以来，谭双喜（另案处理）、被告人王远杰组织董传苍、魏朝石（均已判决）以及被告人陈景洹、陈道邦、王优利等人从浙江省来到娄底市中心城区并租住在娄底城区龙泰上品小区，谭双喜、王远杰许诺帮助取款会给他们相应的好处费，安排陈景洹、陈道邦、王优利等人负责到银行将东海县墨宝贸易有限公司和成都建恒瑞业商贸有限公司等公司所转入的款项取出，陈景洹、陈道邦、王优利等人明知这些钱系犯罪所得，多次在银行取款。2019年4月12日至5月1日，陈景洹持其本人62×××00银行卡多次到银行取款，总计取款金额26万元。2019年4月9日和4月12日，陈道邦持其本人62×××96银行卡和62×××95银行卡多次取款，总计取款金额19万元。2019年4月27日至5月1日王优利持自己62×××20银行卡和62×××75银行卡转账取款23万余元，用其岳母陈某1的卡号为62×××38的银行账户取款12万元，实施上述取款行为时，王优利均是驾驶王远杰的浙Ｃ×××**宝马车到银行进行取款的，王优利转账和取款金额总计35万余元。当被告人王远杰得知董传苍被公安机关抓获后，王远杰、陈道邦、张某2、魏朝石、李某1五人开车到了韶山，随后李某1和李某2从长沙乘坐飞机回了四川老家，王远杰、陈道邦、陈景洹、张某2、魏朝石则驾车去了四川夹江。2019年11月19日公安机关冻结了户名为东海县墨宝贸易有限公司，开户行为中国建设银行，账号为32×××07的银行账户内金额549323元。2019年8月5日，公安民警在丽水市将被告人王优利抓获归案，同年9月24日公安民警在浙江省泰顺县将被告人陈道邦抓获归案，同日被告人陈景洹主动联系公安民警投案，同年10月7日被告人王远杰主动发信息联系公安民警投案。案发后，公安民警扣押了王远杰宝马车一台。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证明：1、被害人张某1的陈述，证明其在2019年4月26日通过微信好友加了一个群，群昵称为“感恩家人团队群”，该群是一个介绍购买体彩的群，里面发的信息都是购买体彩的记录和赚钱的记录，其通过群主发的二维码下载了“体彩网”ＡＰＰ，其分别于2019年4月26日、4月27日购买了小额的体彩，两次都有返现，并赚到了5%；4月28日，其准备多投资点，客服说大额投资，必须转银行卡，其就向客服提供的户名为东海县墨宝贸易有限公司，账号为32×××07的银行账户转账8100元，其又赚了5%，并提现成功。4月29日、4月30日分别转账4万元，其又赚了5%。5月1日，其又转账4万元后发现提现不了，5月2日，客服要其转账4.2万元才能解冻，其说没有那么多，只有2.1万元，客服说帮其垫付2.1万元，其就继续转账2.1万元，转账后其发现自己被移出群聊，且体彩ＡＰＰ也进不去了，其才发现被骗了。除去其赚的4465元，实际被骗了56635元的事实；2、张某1的银行流水，证明张某1的银行账户分别于2019年5月1日、5月2日向户名为“东海县墨宝贸易有限公司”，账号为“32×××07”的银行账户转账4万元、2.1万元的事实；3、被害人董某的陈述，证明其于2019年4月27日被人拉进一个体彩群，买彩票过二十分钟就开奖，返利5%。其分别于4月28日、4月29日购买了4200元、49600元，其获利2690元。4月30日其转账71800元，其接到通知下午两点前再充值利润是10%，其又转了58000元，其当天获利9390元。5月1日，其转账一单182800元，另一单400元，网站又通知下午四点前再充值利润10%，其又充值6000元，但是当天没有返现，其问客服怎么回事，客服说其再充值同样多的钱就会返现，其因为没有那么多钱，第二天只充值了420元，但一直没有返现，其把此事告诉其儿子，才知道被骗了。其前几天共赚了11146元，实际被骗178474元的事实；4、微信转账记录，证明董某提供的微信转账记录显示，2019年5月1日分四笔向户名为“东海县墨宝贸易有限公司”，账号为“32×××07”的银行账户转账400元、182800元、3000元、3000元，5月2日转账420元的事实；5、被害人邓某的陈述，证明其于2019年4月27日经人介绍进入到了群名为“心怀感恩之心，感恩一家人”的微信群，其后来在群里添加了一个彩票分析师的微信，对方发给其一个二维码，要其下载体彩网的ＡＰＰ，其按照老师的指导多次充值现金到户名为“东海县墨宝贸易有限公司”，账号为32×××07的银行账户内购买体彩，在5月1日之前的几笔都能返点并成功提现。2019年5月1日其分2次充值了72000元，当准备提现时，系统显示其账号被冻结，然后其联系客服，客服提示要充值等额现金才能解冻账号，其发现群里很多人的情况一样，其发现被骗了。前几天其一共赚了2830元，实际被骗金额为69170元的事实；6、邓某的银行交易明细清单，证明邓某的银行账户于2019年5月1日分2次转账72000元（一笔3万元，另一笔4.2万元）至户名为东海县墨宝贸易有限公司，账号为32×××07的银行账户的事实；7、被害人吕某的陈述，证明其于2019年4月26日被同学拉入群名为“心怀感恩之心感恩一家人”的微信群，这是一个体彩群，群里的人承诺包赚不赔，要其先试试。其就下载了中国体彩网ＡＰＰ,然后与人一起合买。其在2019年5月1日之前，其投资的钱都赚了5%。5月1日，其投资了6万元，但是当天开奖时间不断推迟，到下午7点半时其准备提现时发现账号被冻结了，这时群里都在骂，客服和群主要他们在第二天12时之前再充等额现金系统就会自动解冻，其于第二天又充值了23000元，但还是不能提现，后来其就被移出了这个群，其才知道被骗了。其一共被骗走了83000元，除去前几天赚的4350元，实际被骗78650元。其还拉了朋友钟某、倪某到了该彩票群，他们也被骗了的事实；8、被害人倪某的陈述，证明其通过朋友吕某介绍到一个体彩网ＡＰＰ充值购彩，其一共被骗了10246元，钱全部打入到了户名为东海县墨宝贸易有限公司，尾号为1307的银行账户的事实；9、被害人钟某的陈述，证明其通过朋友吕某介绍到一个体彩网ＡＰＰ充值购彩，其一共被骗了74580元，钱全部打入到了户名为东海县墨宝贸易有限公司，尾号为1307的银行账户的事实；10、钟某的银行交易明细清单，证明钟某的银行账户于2019年5月1日转账49800元，5月2日转账24780元至户名为东海县墨宝贸易有限公司，账号为32×××07的银行账户的事实；11、被害人雷某的陈述，证明其经人介绍加入了一个微信群，群主自称是彩票分析师，分析师收取投资人利润的20%,并发了一个二维码给群友，其扫描二维码后进入网站并注册了一个账号，并为此账号绑定了银行卡。其于2019年4月27日转账2000元，开奖后赚了100元；4月28日转入1万元，4月29日转入3万元，4月30日四笔共计投入13万元，这几天都赚了钱，开奖后本金和利润很快就转到了其卡上。且4月30日、5月1日利润是翻倍的，开奖时间会推迟几个小时。5月1日其分5笔共计投入21万元。开奖后，其发现不能提现，其问客服怎么账号被冻结了，客户说要存入等金额的钱才能解冻，其充了1万元，但后来发现网站的账户异常，微信群也解散了。除去其赚的利润，一共被骗去了213120元的事实；12、被害人汪某的陈述，证明2019年4月26日其被人拉进了一个叫“37心怀感恩…感恩一家人”的微信群，有个微信名叫“彩票感恩对..李贤中”的人在群里说在体彩平台购彩即可赢得购彩金额的5%的彩金，并承诺亏本的话赔偿本金，十五分钟开奖，五分钟提现到账，每天向指定账户充值，通过客服报单，在指定的时间购买，并在群里发了一个二维码。其通过识别二维码下载了一个叫“体彩网”的ＡＰＰ，并绑定了自己的银行卡，后其陆续充值，充值后均可以获得小额返利并提现。第五天其充值了122700元，后又冲了552元，但是系统显示账户被冻结，无法提现。对方是户名为东海县墨宝贸易有限公司，账号为32×××07的银行账户，除去其赚取的钱，一共被骗了118552元的事实；13、证人李某1的证言，证明其与王远杰系男女朋友关系，2019年3月底，王远杰说要和其表弟李某2一起到湖南娄底看做垃圾袋的机器，3月27日，其一行三人来到娄底，在睿士酒店住了一晚，第二天搬至了娄星区的维也纳酒店，4月4日，一个叫“双喜”的娄底人来到其住的酒店，一起吃了饭，后来“双喜”带着其一行几人到娄星区，当时是王远杰写的租房协议，其、王远杰、李某2住Ａ座，Ｂ座是董传苍、黄某1、魏朝石、陈景洹四个人住。期间其基本和表弟在家里，不知道王远杰具体做什么，但其听李某2讲过一个叫“双喜”的娄底本地人和王远杰讲要王远杰负责取钱，“双喜”负责搞其他的。直到2019年5月1日，当时其、王远杰、李某2三人在房间里，王远杰对其讲，要其和李某2坐飞机回四川,其和李某2从长沙坐飞机回到了成都家里。前几天，王远杰来其这里待了几天，有一天王远杰对其讲，宝马车放在一个洗车场，他要走了，要其到时候过去把车开回来，那天其在医院里，接到电话说宝马车洗好了，要其去取，其到洗车场后，发现有民警在那里，民警问了其一些情况后，将宝马车扣押了的事实；14、提取笔录及微信聊天记录，证明公安机关依法从董传苍的手机里提取了董传苍与“杰哥”、“三秒石”、“道邦”、“东湖”、“景洹”、“王优利”、“刘钊”的微信聊天记录的事实；15、扣押决定书、扣押物品清单，证明公安机关依法从董传苍处扣押其已取出的现金26万元、卡内未取出的44900元以及其本人、家属的银行卡15张的事实；16、银行交易明细，证明涉案银行账户之间转账、取现的情况，东海县墨宝贸易有限公司账号上的钱先后转入了户名为成都建恒瑞业商贸有限公司的51×××57银行账号，再从成都建恒瑞业商贸有限公司的51×××57银行账号分别转入董传苍及被告人王优利、陈景洹、陈道邦等人的银行账户。2019年4月12日至5月1日，陈景洹的62×××00银行账户现金取款金额在26万元以上。2019年4月9日和4月12日，陈道邦的62×××96银行账户和62×××95银行账户有多次现金取款，总计取款金额在19万元以上。2019年4月27日至5月1日，王优利的62×××20银行账户、62×××75银行账户，以及其岳母陈某1的62×××38银行账户现金取款和转账金额共计在35万元以上的事实；17、共同作案人董传苍的供述，证明2019年4月中旬，其和魏朝石、“杰哥”（即王远杰）一起来到娄底，“杰哥”帮其和魏朝石在龙泰上品租了2916房间，后陈景洹、黄某1在“杰哥”的安排下住进了该租房内。2019年5月1日，“杰哥”给其账号为62×××28的银行账户上转账12万元，并要其帮忙马上取出来，其听到“杰哥”给陈景洹也打了一个电话要他取钱，后其背了一个黑色的双肩包，和陈景洹一起去银行取钱，其把“杰哥”转给其的12万元分6笔转到了另外6张银行卡上，每张银行卡转2万元，陈景洹在长青街步步高不远处的建设银行取款14万元。后其和陈景洹又开车去乐坪派出所旁边的招商银行自动取款机上取钱，其共计取了12万元，后其被公安民警查获。2019年4月其帮“杰哥”取了二次钱，共计14万元。其知道帮“杰哥”所取的钱来源不正当，因为“杰哥”每次让其取钱时都要其把钱用多张银行卡进行分流的事实；18、共同作案人魏朝石的供述，证明2019年1月份时，其朋友黄某2（曾用名，现改名为陈某2）联系上其和董传苍，后来黄某2将两人叫去了四川夹江，在那里吃饭的时候通过黄某2认识了王远杰，在3月底的时候，黄某2把同学张某2也叫过来了。其是3月25日晚到的娄底，在娄底高铁南站那边住进了“兰欧酒店”，在酒店里其见到了王远杰，和王远杰同车来的还有李某2和李某1。3月27日黄某2转了15万元在其卡上，说要其帮忙取出来，其是在湘乡的光大银行取的。后其在娄底邦，是王远杰叫他过来的。4月4日，一个叫“双喜”（经查系谭双喜）的本地人带王远杰去租了房子，和“双喜”来的还有一个大光头本地人。租好房后，当晚十来个人一起去吃了饭，有其、黄某2、董传苍、张某2、王远杰、李某2、李某1、陈道邦、谭双喜，还有一个“双喜”叫过来的戴眼镜的胖子，吃饭时，其听到王远杰、黄某2和“双喜”在聊天，说是要王远杰先取钱给“双喜”，“双喜”再联系上家打钱过来，饭后回到租房里，其、黄某2、董传苍、张某2、陈道邦住龙泰上品某房，王远杰、李某2、李某1住的另外的房间，黄某2第二天就回去了。其一行几人住了一段时间，就换到了Ｂ座某房，4月中旬又来了三个人，是陈景洹、王优利和黄某1。期间，其一共取了五六次钱，取了50万元左右。5月1日，王远杰叫其和张某2送钱给谭双喜，约25万元的事实；19、辨认笔录，证明共同作案人董传苍辨认出陈景洹，共同作案人魏朝石辨认出谭双喜、李某2、黄某1、张某2、陈某2，被告人王优利辨认出王远杰、谭双喜的事实；20、被告人王远杰的供述，证明2019年4月底，其安排其叔叔王优利帮谭双喜取钱。当其得知董传苍被公安机关抓获后，其、陈道邦、张某2、魏朝石、李某1五人开车到了韶山，随后其要李某1和李某2从长沙乘坐飞机回了四川老家，其、陈道邦、陈景洹、张某2、魏朝石则开车回了四川夹江的事实；21、被告人王优利的供述，证明2019年4月27日来到湖南省娄底市找其侄儿子王远杰，晚上，其与王远杰、“双喜”以及其他两个不认识人一起吃晚饭时，王远杰要其帮“双喜”取钱，并承诺会给其报酬，其同意。其驾驶王远杰的宝马车于4月28日帮“双喜”取款15万元,王远杰拿了400元给其。5月1日上午，王远杰打电话说转了20万元至其的二张银行卡上，要其把钱取出来，后来其把这20万元转了10万元至其岳母陈某1的一张邮政银行卡上，其驾驶王远杰车牌为浙Ｃ×××**的宝马车到娄星区邮政银行柜台取款10万元现金。另外还用卡取了5万元，剩下的5万元转账给了王远杰，王远杰给了其500元。其心里明白其帮“双喜”取款的钱来路不正，因为当钱打入其卡上后，王远杰要其分多张卡尽快取出，且金额较大。但因为其没有工作，家里负担重，想赚点钱，就帮“双喜”取款的事实；22、被告人陈景洹的供述，证明2019年4月份其到娄底后，谭双喜安排其帮忙取钱，其将其银行卡卡号告诉了谭双喜，后其多次帮谭双喜去银行取钱，其不清楚钱的来路，但知道应该是非法所得。其将平时用的卡号为62×××00的工商银行卡和卡号为62×××40的浙江农村信用社卡告诉了谭双喜，其用这两张卡帮忙取款，4月12日至4月25日，共计取款12万元。5月1日，其和董传苍一起在龙泰上品附近的建设银行取了2万元，在恒丰酒店对面的工商银行取了4万元，其还用董传苍给的一张银行卡在招商银行取了2万元，其取完钱后在招商银行门口等董传苍时看到了警察，后董传苍就被公安民警抓获了的事实；23、被告人陈道邦的供述，证明2019年4月3日，谭双喜联系其到娄底帮忙取钱，并安排其和董传苍、魏朝石、张某2等人租住在龙泰上品。4月7日，其在娄底交通银行办理了卡号为62×××95的银行卡，还在建设银行办了一张卡号为62×××96的银行卡，并把这两张银行卡交给了董传苍，后其多次和董传苍去银行取钱，共计取款19万元，其得了1000元的报酬。其虽然不知道钱的来源，但是知道绝对来路不正当，应该是非法所得。2019年5月1日，董传苍告诉其转了16万元至其银行卡上，要其分流一下，其通过手机银行将该16万分流到了陈靖波、陈湖鹏、陈景洹的银行上的事实；24、到案经过、抓获经过、羁押证明，证明被告人陈景洹、王远杰系主动到公安机关投案；被告人王优利、陈道邦系被公安机关抓获到案。其中被告人王优利于2019年8月5日被丽水市公安局经济开发区分局抓获，临时羁押在丽水市看守所，于2019年8月9日移交给娄底市公安局民警；被告人陈道邦于2019年9月24日被公安机关抓获，临时羁押于杭州市临安区看守所，9月27日由临安看守所移交给娄底市公安局的事实；25、户籍资料，证明被告人王远杰、王优利、陈景洹、陈道邦犯罪时已年满十八周岁，系达到完全刑事责任年龄的成年人的事实；26、前科材料、释放证明，证明被告人王远杰曾因犯寻衅滋事罪，于2007年11月19日被浙江省泰顺县人民法院判处有期徒刑二年。陈景洹曾因犯盗窃罪，于2013年7月4日被浙江省温州市鹿城区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金一千元，于2013年8月23日刑满释放的事实；27、随案移送清单、扣押决定书、扣押物品清单，证明2019年6月21日由洪雅县公安局将浙Ｃ×××**宝马车（车架号ＬＢＶＫＹ510ＸＪＳＰ93369）移送至娄底市公安局娄星分局，再由娄底市公安局娄星分局予以扣押了的事实；28、共同作案人的刑事判决书，证明共同作案人董传苍、魏朝石被依法判决了的事实；29、冻结通知书，证明2019年11月19日公安机关冻结了户名为东海县墨宝贸易有限公司，开户行为中国建设银行，账号为32×××07的银行账户内金额549323元的事实。本院认为，被告人王远杰、王优利、陈景洹、陈道邦明知系犯罪所得，仍予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，被告人王远杰、王优利、陈景洹、陈道邦的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，四名被告人均系主犯。被告人陈景洹犯罪后主动到公安机关投案，并如实供述其罪行，系自首，依法从轻处罚；被告人王优利、陈道邦到案后如实供述其主要犯罪事实，依法从轻处罚。被告人王远杰、陈景洹有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人王优利、陈景洹、陈道邦认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳。被告人王远杰的辩护人辩称被告人王远杰系自首的辩护意见，经查，尽管被告人王远杰是主动联系公安机关，将自己置于公安机关的控制之下，但到案后其并未如实供述其全部犯罪事实，故自首情节不予认定；该辩护人辩称被告人王远杰系从犯，犯罪金额只应认定15万元，经查，被告人王远杰在本案中起组织、领导作用，行为积极主动，应认定为主犯。在共同犯罪中的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪进行处罚，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。该辩护人还辩称被告人王远杰主观恶性小，社会危害性较小，属于偶然性犯罪的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳。被告人王优利的辩护人辩称王优利只取款30万元的辩护意见，与本院查明事实不符，本院不予采纳；该辩护人辩称被告人王优利系从犯的辩护意见，经查，被告人王优利明知取款的钱系犯罪所得，还将钱分流至自己的多张银行卡上分别进行取款，系主犯，故该辩护意见不予采纳；被告人的辩护人辩称被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，系初犯的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳；被告人陈景洹的辩护人辩称被告人陈景洹具有自首情节，自愿认罪认罚的辩护意见；被告人陈道邦的辩护人辩称被告人陈道邦自愿认罪认罚，具有坦白情节的辩护意见；与本院查明事实相符，本院予以采纳。被告人王优利、陈景洹、陈道邦的辩护人均请求对三被告人适应缓刑的辩护意见，经查，被告人王优利、陈景洹、陈道邦的犯罪情节，对社会的危害性程度均不符合适应缓刑的条件，故三被告人辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人王远杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月12日起至2024年4月11日止。）二、被告人王优利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月10日起至2023年12月4日止。）三、被告人陈景洹犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月29日起至2023年3月28日止。）四、被告人陈道邦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月27日起至2022年11月23日止。）五、公安机关冻结的户名为东海县墨宝贸易有限公司，开户行为中国建设银行，账号为32×××07的银行账户内金额549323元系违法所得，依法予以追缴，退赔给各被害人。公安机关依法扣押的车牌号为浙Ｃ×××**宝马车（车架号ＬＢＶＫＹ510ＸＪＳＰ93369），系作案车辆，依法予以没收，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺玉林人民陪审员  钟艳群人民陪审员  廖 瑛二〇二〇年九月二十二日书 记 员  吴 珍附本文书引用的相关《中华人民共和国刑法》条文：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的。是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益10次以上，或者3次以上且价值总额达到5万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到5万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。