广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初929号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人覃春庆，男，1987年7月8日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，小学文化，无业，户籍所在地藤县（以上均为自报）。因本案于2019年10月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月13日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人梁景鸿，广东保信律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）125号起诉书指控被告人覃春庆犯诈骗罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月6日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员覃伟出庭支持公诉。被告人覃春庆及指定辩护人梁景鸿到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2018年9月底，被告人覃春庆通过陌陌交友软件认识了被害人吴某，在双方交往期间，被告人覃春庆隐瞒自己真实姓名，谎称自己叫覃子龙，并吹嘘自己有别墅、经营酒庄、开设冷冻厂等骗取被害人吴某的信任。此后，被告人覃春庆以“回家处理事务”、“购买设备”、“资金周转困难”、“需要疏通关系”等理由多次向被害人吴某借款实施诈骗，被害人吴某信以为真，先后通过银行转款、微信转账等方式给了被告人覃春庆共计人民币112053元。2019年5月下旬，被害人吴某发现被骗，向被告人覃春庆追要借款时，被告人覃春庆将吴某的微信、电话拉黑。2019年10月8日凌晨，被告人覃春庆在中山市东凤镇顺旺旅店被抓获归案。公诉机关当庭宣读并出示了被害人吴某的陈述及辨认笔录、公安机关出具的抓获经过、扣押笔录、扣押清单及被扣押物品的照片、现场提取笔录、提取固定清单、微信聊天记录及转账记录、银行账户开户资料及交易明细、被告人覃春庆的供述及辨认笔录等证据证实。公诉机关据此认为，被告人覃春庆无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人覃春庆辩称其认罪，但其对起诉书指控的犯罪金额有意见，其大概诈骗被害人7万元，且仅收取被害人给付的现金14000元，并请求从轻处罚。其指定辩护人辩称，公诉机关指控被告人覃春庆诈骗犯罪数额中有部分数额实为被告人覃春庆与被害人的借款，其诈骗数额较少，且其能当庭认罪，没有犯罪前科，是初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。经审理查明，2018年9月底，被告人覃春庆通过陌陌交友软件认识了被害人吴某，在双方交往期间，被告人覃春庆隐瞒自己真实姓名，谎称自己叫覃子龙，并吹嘘自己有别墅、经营酒庄、开设冷冻厂等骗取被害人吴某的信任。此后，被告人覃春庆以“回家处理事务”、“购买设备”、“资金周转困难”、“需要疏通关系”等理由多次向被害人吴某借款实施诈骗，被害人吴某信以为真，先后通过银行转账、微信转账等方式给了被告人覃春庆共计人民币112053元。2019年5月下旬，被害人吴某发现被骗，向被告人覃春庆追要钱款时，被告人覃春庆将吴某的微信、电话拉黑。2019年10月8日凌晨，公安人员在中山市东凤镇顺旺旅店将被告人覃春庆抓获归案。上述事实，有下列证据证实：1.被害人吴某的陈述及辨认笔录证实，2018年9月，一名自称“覃子龙”的男子通过陌陌交友软件添加我为好友，并跟我说他已经离婚了，是以他的女朋友这样来对待我的，还说他在广西老家有别墅，在顺德、小榄经营酒庄等。2018年10月初，我们见面后发生了性关系，“覃子龙”便开始向我借钱，其第一次是以他朋友被关押在中山市看守所，需要寄钱到看守所为由向我借了1000元，当天又以他儿子的学校要交保险费为由向我借了300元。之后“覃子龙”跟我说广西的新领导上任后将以前的案件进行翻查，他之前在广西经营沙场时花钱请人打死人的事情也被翻查了出来，由于涉及到案件，他便将名下的银行卡存款160万元及他之前使用的A6奔驰小轿车交给了他的侄儿“阿贵”使用，并叫我添加“阿贵”的微信（微信账号a198********0818、我备注为“贵哥”），通过“阿贵”的微信号进行聊天，知道他的现状情况。而且他还叫我将银行卡借给他使用，于是我将名下的中国农业银行卡借给他，同时将取款密码告诉了他，之后我便将给他的部分款项转到这个中国农业银行卡里面给他。后来“覃子龙”便多次以“回家处理事务”（主要是说返回广西处理他经营沙场时请人打死人的事情）、“购买设备”（他说他在阳江市与人合伙经营冷库需要购买设备叫我转账，我于2018年12月3日转账25000元至户名为邱某全的中国邮政储蓄银行卡）、“没有路费”（主要是说在湛江市与人合伙经营走私烟酒，烟酒和合伙人被当地公安抓了，需要去湛江市找关系处理，没有路费向我借取）、“经营生意资金周转出现问题”（主要是说在阳江市与人合伙经营冷库过程中需要资金周转）、“家里没有生活费”（主要是说他目前困境照顾不了广西老家的父母及儿女）、“被公安抓了，需要疏通关系”（他是以“贵哥”名义在微信跟我说他因为经营沙场时请人打死人的事情，被关押在广西的看守所，需要找关系疏通）等理由向我借钱，我多次通过微信转账给他的微信账号as***27及“贵哥”微信账号、通过银行转账至其使用的我名下的农业银行账户及其提供的覃春庆等的工商银行账户、通过现金的方式共计支付给他20多万元。“覃子龙”还跟我说怕他的事情连累我，叫我将与他的微信聊天记录及与“贵哥”的微信聊天记录全部删除，于是我信以为真将这些记录全部删除了。直到2019年5月25日左右，我知道“覃子龙”接近我就是想骗我的钱，骗我的感情。后来我要“覃子龙”还钱时，他便将我微信拉黑，我打他的电话也不接。其能辨认出被告人覃春庆就是“覃子龙”。2.中山市公安局东凤分局兴华派出所出具的抓获经过证实，2019年10月8日凌晨，公安人员在中山市东凤镇顺旺旅店将被告人覃春庆抓获归案。3.扣押笔录、扣押清单及被扣押物品照片证实，公安人员从被告人覃春庆处扣押手机1部。4.现场提取笔录、提取固定清单、被告人覃春庆确认其使用的微信账号ad***27的微信账单证实，2018年10月7日至2019年5月9日期间，共计收到被害人吴某转账18733.33元。5.被害人吴某提供的微信个人信息资料及转账记录证实，2018年10月7日至2019年5月9日期间，被害人吴某转账共计19033.33元至被告人覃春庆使用的微信账号ad***27，转账4000元至被告人覃春庆确认是其本人使用的微信账号a1987********，收到被告人覃春庆转账1620元。6.被害人吴某提供的与微信账号a1***18（经被告人覃春庆确认是其本人使用）的微信聊天记录及转账记录证实，“贵哥”（实际是被告人覃春庆）以其叔被关到看守所，需要花钱为其叔办事等为由向被害人吴某要钱，被害人吴某于2019年5月19日转账5000元、5月25日转账2000元、3000元给“贵哥”。7.被害人吴某的中国邮政储蓄银行账户621*************588的账户对账单及户名为邱某全的中国邮政储蓄银行账户621*************987的交易明细证实，2018年12月3日被害人吴某转账25000元至邱某全的账户。8.被害人吴某的中国邮政储蓄银行账户621*************588开户资料及交易明细、被告人覃春庆的中国工商银行卡621********120的开户资料及交易明细证实，被告人覃春庆账户于2018年11月19日收到被害人吴某账户转入的10000元、2018年11月24日收到16000元、2018年12月23日收到4000元。9.被害人吴某的中国农业银行账户622*************078开户资料及交易明细证实，该账户多次收到吴某中国邮政储蓄银行账户转入的款项，其中2018年12月18日收到30000元、2018年12月19日收到5000元、2018年12月25日收到2000元、2019年3月23日收到2000元。10.有被害人吴某的中国工商银行账户开户资料及交易明细在案。11.被告人覃春庆的供述及辨认笔录证实，2018年9月底，我通过陌陌交友软件认识了“吴某”，2018年10月初我们见面后发生了性关系。我没有告诉过“吴某”我的真实身份，我告诉她我叫“覃子龙”，已经离婚，家里有父母及二个小孩，还称我有一百多万元的存款及一辆奔驰小轿车在侄儿“阿贵”处，并跟她说我曾经在广西老家经营过沙场，在阳江市与别人合伙搞冷库经营冻肉生意，还有在顺德、小榄经营酒庄生意，我跟她说这些话主要是骗她，让她更加相信我。接下来我就向她借钱，我记得第一次向她借钱是在东凤镇吃饭时，我问她有没有1000元借给我，“吴某”便通过微信转了1000元给我，我见她这么容易相信我，便又跟她说我儿子在学校里要交300元农村合作医疗费，叫她转300元给我，她又通过微信转账了300元给我。之后在与她交往中，我就以在阳江市与别人搞冷库生意，资金周转不过来，以及我的银行存款暂时拿不出来等理由，向“吴某”进行借款，她都能借到款给我。在借款过程中，我跟她说我没有银行卡使用，问她有没有银行卡，于是她将她名下的一张农业银行卡交给我，并告知我取款密码。我向她借款的款项是叫她微信转给我使用的微信（微信号as***27、a1***18），以及叫她转到我提供给她的中国工商银行账户（该工商银行账户是我本人的中国工商银行卡号，我没有跟她说覃春庆是我自己本人的名字，只告诉她覃春庆是我比较要好的朋友），还有叫她转钱到给我使用的她本人的农业银行卡里，我没有提供过一个户名为邱某全的中国邮政储蓄银行银行账户621*************987给“吴某”。我记得有一笔款项大约是14000多元是“吴某”以现金方式给我的。期间我跟“吴某”说广西的新领导上任，要对旧案翻查，我之前经营沙场找人打死人的案子被翻查出来，便叫她添加了“阿贵”的微信号（实际上是我另一个微信号a1***18），跟她说如果找不到我时，可以找“阿贵”。由于我在2019年5月份返回广西老家与现任妻子登记结婚，我不想再与她联系，所以将她的微信号和联系电话号码删除了。并通过“阿贵”的微信号跟“吴某”说我因为之前沙场的事情被广西老家的公安抓了，需要花钱疏通关系、请律师等向她借款，前后她通过微信转账到我冒充“阿贵”微信号的款项总共是14000元。其能辨认出吴某就是“吴某”，并能指认其使用的两个微信号及与被害人吴某的微信聊天记录。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对指定辩护人辩称公诉机关指控被告人覃春庆诈骗犯罪数额中部分款项系借款的意见，经查，有被害人吴某的陈述、被告人覃春庆的供述、银行账户交易明细、微信聊天记录及转账记录等证据证实被告人覃春庆隐瞒自己的真实姓名，虚构自己有经营酒庄、开设冷冻厂等事实，以购买设备、资金周转、疏通关系等理由骗取被害人吴某财物，显见其向被害人索要的财物均系诈骗款项，而非借款，故对指定辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。对被告人覃春庆辩称其仅诈骗被害人7万元的意见，经查，有被害人吴某的陈述称其通过微信、银行转账及现金的方式给付被告人20多万元；被告人覃春庆的供述称其有通过其名下的工商银行账户及被害人的农业银行账户、其本人使用的两个微信账号收取被害人给付的款项，另有现金收取被害人给付的14000元；微信聊天记录及转账记录证实，扣除被告人覃春庆转回被害人微信的1620元，被害人吴某通过微信共计转账31413.33元至被告人覃春庆使用的两个微信账号；银行账户交易明细证实，被告人覃春庆名下工商银行账户收到被害人吴某转入的30000元，被告人覃春庆使用的被害人农业银行账户收到被害人吴某转入的39000元，综上，被告人覃春庆以虚构自己经营酒庄、开设冷冻厂等事实，以购买设备、资金周转、疏通关系等理由骗取被害人吴某共计114413.33元，现公诉机关指控被告人覃春庆诈骗数额为112053元，故从有利于被告人角度出发认定本案诈骗数额为112053元，对被告人覃春庆的上述辩解意见，本院不予采纳。对指定辩护人辩称被告人覃春庆犯罪金额较小，且能当庭认罪的意见，经查，被告人覃春庆隐瞒自己真实身份，虚构自己经营酒庄、开设冷冻厂等事实，以购买设备、资金周转、疏通关系等理由骗取被害人吴某财物，数额巨大，且被告人并未如实供述其实际诈骗犯罪数额，故不应认定其有当庭认罪，对指定辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。另查明被告人覃春庆无犯罪前科，故对被告人覃春庆及指定辩护人以此为由请求从轻处罚的意见，本院予以采纳。本院认为，被告人覃春庆无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人覃春庆犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人覃春庆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月8日起至2023年1月7日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、缴获的手机1部，予以没收，由扣押的公安机关依法处理；三、责令被告人覃春庆退赔被害人吴某人民币112053元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡烽明人民陪审员  刘伟标人民陪审员  刘 辉二〇二〇年九月二十九日书 记 员  袁小燕