汉 中 市 汉 台 区 人 民 法 院     刑 事 判 决 书     （2020）陕0702刑初178号     公诉机关汉中市汉台区人民检察院。   被告人张太良，绰号张泰良，男，1962年8月14日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地云南省昆明市官渡区，住云南省昆明市官渡区阿拉街道办事处省，2007年4月10日因犯盗窃罪被云南省昆明市盘龙区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币1000元，2020年4月14日，被汉中市公安局汉台分局办案民警抓获，2020年4月17日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被汉中市公安局汉台分局决定指定居所监视居住，2020年5月14日被汉中市公安局汉台分局刑事拘留，2020年6月18被依法逮捕，现羁押于汉中市汉台区看守所。   被告人陈祖林，绰号大头，男，1981年12月17日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地云南省昆明市官渡区，住云南省昆明市官渡区，2007年5月10日因犯盗窃罪被云南省昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币2000元，2008年7月27日刑满释放，2020年4月14日，被汉中市公安局汉台分局办案民警抓获，2020年4月17日因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被汉中市公安局汉台分局指定居所监视居住，2020年7月21日被依法逮捕，现羁押于汉中市汉台区看守所。   汉中市汉台区人民检察院以汉区检一部刑诉（2020）113号起诉书指控被告人张太良、陈祖林犯帮助信息网络犯罪活动罪向本院提起公诉，并书面建议本案适用简易程序。   本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，经征询被告人张太良、陈祖林同意，依法适用简易程序，认罪认罚制度，独任审判，公开开庭审理了本案。汉中市汉台区人民检察院指派检察员范汉强依法出庭支持公诉，被告人张太良、陈祖林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   经审理查明，2019年7月份，被告人陈祖林通过朋友认识做银行卡非法买卖的徐家荣(音同，未查获)，徐家荣引荐陈祖林和其上线“老板”(未查获)认识，“老板”称只要陈祖林带人去银行办理银行卡便给陈祖林相应的好处费。被告人陈祖林明知“老板”非法收购他人银行卡用于违法犯罪活动，仍然同意“老板”要求。随后，被告人陈祖林以自己名义在中国建设银行、中国农业银行各办理一张银行卡，交给“老板”，非法获利2000元。被告人陈祖林的朋友汪某某也用自己名义在中国建设银行、中国农业银行各办理一张银行卡交于陈祖林，陈祖林将汪某某的银行卡交于“老板”，汪某某获利2000元。   20l9年11月份，被告人张太良明知陈祖林非法收购他人银行卡是用于交给上线“老板”并用于违法犯罪活动。因自己经济拮据，便和被告人陈祖林一起到昆明市工商银行、建设银行(卡号XXXXXXXXXXXXXXX0165)、农业银行各办理了一张银行卡，交给陈祖林。陈祖林给张太良2400元作为办卡的好处费。   2020年2月25日，陈祖林根据“老板”的要求，让张太良到建设银行柜台补办了一张建行银行卡，张太良按照要求到建设银行官渡支行柜台补办了一张银行卡，并且将卡内9300元钱取出交给陈祖林。同时，张太良在工商银行、农业银行各补办一张银行卡交给陈祖林，陈祖林给张太良1800元作为补卡的好处费。经查，被告人张太良在建设银行尾号为5419的账户中所涉及的银行卡(62l7003850016280l65)被用于电信诈骗，该账户自2019年11月21日开户至2020年3月27日止，累计贷3453笔，贷金额19257837.51元，借15929笔，借金额19256296.98元，合计支付结算金额38514134.49元。   公诉机关认为，被告人张太良、陈祖林明知他人利用信息网络犯罪，为犯罪活动提供支付结算帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人张太良、陈祖林有前科，可以从重处罚。被告人张太良、陈祖林到案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。张太良、陈祖林自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。建议对被告人张太良判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2万元；对被告人陈祖林判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2万元。   庭审中，被告人张太良对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。   庭审中，被告人陈祖林对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。   上述事实，有下列证据证实，并经庭审举证、质证，证据来源合法，内容真实有效，足以认定，予以采信：   1.被告人张太良、陈祖林身份信息；2.抓获经过；3.汉中市公安局汉台分局反电信网络诈骗中心汉台反研（2020）第001号研判报告；4.电子数据检查笔录及统计表；5.账户信息、中国建设银行银行卡事故查询清单、部分流水；6.办案说明；7.云南省昆明市官渡区人民法院（2007）官刑初字第453号刑事判决书、云南省昆明市盘龙区人民法院（2007）盘刑一初字第124号刑事判决书、释放证明书；8.认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚具结书；9.暂缓收押报告单；10.辨认笔录；11.证人汪某某证言；12.被害人朱某某陈述；13.被告人张太良、陈祖林供述。   本院认为，被告人张太良、陈祖林明知他人利用信息网络犯罪，为犯罪活动提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪。汉中市汉台区人民检察院指控被告人张太良、陈祖林犯罪事实及罪名成立，应依法惩处。   被告人张太良到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人张太良自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人张太良有犯罪前科，可酌定从重处罚。对被告人张太良请求从轻处罚的意见予以采纳。   被告人陈祖林到案后能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人陈祖林自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人陈祖林有犯罪前科，可酌定从重处罚。对被告人陈祖林请求从轻处罚的意见予以采纳。   依照《中华人民共和国刑法》二百八十七条之二、第六十七条第三款、第二十五条、第二十六条、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第二项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：   一、被告人张太良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2022年2月24日止。2020年4月14日至2020年4月16日折抵3日；2020年4月17日至2020年5月13日指定居所监视居住二日折抵刑期一日，折抵14日。共折抵17日。）   二、被告人陈祖林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币2万元。（罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）   （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月21日起至2022年3月30日止。2020年4月14日至2020年4月16日折抵3日；2020年4月17日至2020年7月20日指定居所监视居住二日折抵刑期一日，折抵48日。共折抵51日。）   三、被告人张太良违法所得4200元，依法追缴，上缴国库；被告人陈祖林违法所得2000元，依法追缴，上缴国库。   如不服本判决，可在接到本判决书次日起十日内，通过本院或直接上诉于汉中市中级人民法院，书面上诉时应交上诉状正本一份，副本二份。     审判员   郑波       二○二○年九月二十五日       法官 助 理   杨千慧   书记员   赵步高            1