抚顺市望花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0404刑初144号公诉机关抚顺市望花区人民检察院。被告人高贞浩，男，1994年12月19日生，汉族，初中文化，辽宁鼎盛寄卖有限公司法定代表人，住辽宁省抚顺市高湾经济区（户籍地：辽宁省抚顺市顺城区）。2011年因故意伤害罪被抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年。2020年1月22日因涉嫌非法拘禁罪被抚顺市公安局经济开发区公安分局刑事拘留，同年2月27日被抚顺市公安局望花公安分局取保候审；2020年4月21日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年5月28日经抚顺市望花区人民检察院批准，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于抚顺市第二看守所。辩护人唐颖，系辽宁金朋律师事务所律师。被告人周凯，男，1985年12月24日生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁省抚顺市高湾经济开发区华城世纪经典****楼****（户籍地：辽宁省抚顺市顺城区）。2020年4月21日因涉嫌敲诈勒索罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年5月28日被抚顺市公安局望花公安分局取保候审。2020年7月17日因涉嫌敲诈勒索罪，经抚顺市望花区人民检察院决定，次日由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人李雪，系辽宁承融律师事务所律师。辩护人金明鑫，系辽宁承融律师事务所律师。被告人于洪潇，男，1996年1月26日生，满族，初中文化，无职业，住辽宁，住辽宁省抚顺市高湾经济开发区：辽宁省抚顺市顺城区）。2020年4月21日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年5月28日经抚顺市望花区人民检察院批准，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人赵镇洲，系辽宁悦安律师事务所律师。被告人冯楠，男，1995年6月8日生，汉族，初中文化，无职业，住辽宁，住辽宁省抚顺市经济技术开发区：辽宁省抚顺市望花区）。2020年1月22日因涉嫌非法拘禁罪被抚顺市公安局经济开发区公安分局刑事拘留，同年2月27日被抚顺市公安局望花公安分局取保候审；2020年4月21日因涉嫌非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被抚顺市公安局望花公安分局刑事拘留，同年5月28日经抚顺市望花区人民检察院批准，由抚顺市公安局望花公安分局执行逮捕。现羁押于抚顺市第一看守所。辩护人王丹，系辽宁晨星律师事务所律师。抚顺市望花区人民检察院以抚望检公诉刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人高贞浩、于洪潇、冯楠犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人周凯犯敲诈勒索罪。被告人高贞浩、周凯在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人于洪潇、冯楠在共同犯罪中起次要作用，系从犯，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案。本院认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年9月23日公开开庭进行了审理，抚顺市望花区人民检察院指派检察员孙莉，代理检察员王君方出庭支持公诉，被告人高贞浩及其辩护人唐颖，被告人周凯及其辩护人金明鑫，被告人于洪潇及其辩护人赵某2，被告人冯楠及其辩护人王丹到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人高贞浩、周凯于2018年10月至2019年12月期间，以辽宁鼎盛寄卖有限公司为依托，由周凯提供资金，多次纠集被告人于洪潇、冯楠，为索要高利贷债务，有组织的采用暴力、威胁、拘禁等手段，向卓某1、王某等人强立债权，强行索债，多次实施违法犯罪活动，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以高贞浩、周凯为组织领导者，于洪潇、冯楠为参与者的恶势力团伙。具体违法犯罪事实如下：一、犯罪事实（一）非法拘禁罪被告人高贞浩于2019年1月24日，因被害人卓某1欲向其借款人民币2，000元，遂由被告人周凯提供资金，扣除首月利息及“手续费”等，实际向卓某1转款人民币1,000元，却要求卓某1签订金额为人民币10,000元的借款合同。2019年5月10日因卓某1未偿还该款项及高额利息，高贞浩伙同他人来到卓某1位于抚顺市高湾经济开发区的家中，对卓某1实施殴打，强行将卓某1带至其经营的辽宁鼎盛寄卖有限公司场所内，要求卓某1还款，因卓某1向他人借钱未果，高贞浩再次对卓某1实施殴打，并指使被告人冯楠、于洪潇对卓某1进行看管，限制卓某1人身自由长达数日。（二）敲诈勒索罪被告人高贞浩因卓某1无力偿还借款及高额利息，遂产生强行以卓某1位于抚顺市高湾经济开发区的房屋（卓某1系该房屋继承人）抵债的想法。因该房屋需过户后方能处置，高贞浩遂指使于洪潇、冯楠带领卓某1办理继承、过户手续，期间冯楠又雇佣他人做虚假证实，卓某1因受到心理强制，被迫按高贞浩等人的要求予与配合，才使该房屋过户至其名下。被告人周凯明知卓某1因借贷被拘禁，被迫答应抵押房产情况下，仍与被告人高贞浩、于洪潇分别于2019年6月13日、6月26日以人民币100，000元、30,000元的价格将该房屋抵押给顾某，并将房屋过户至顾某名下。被告人周凯于2019年8月22日，向顾某谎称卓某1欲将所抵押的房屋出售，遂将该房屋出售给任某。顾某在扣除本金及利息后，将余款人民币46，800元转账给周凯。在房屋处置过程中，卓某1实际获得人民币13,430元，其余款项被被告人高贞浩、周凯、于洪潇、冯楠占有。经抚顺市价格认证中心认定，涉案房屋价值人民币223，191元。二、违法事实1、被告人高贞浩于2019年4月中旬，向王某放贷人民币2，400元，扣除手续费及相关费用等，王某实际获得人民币2，000元。因王某未按时还款，高贞浩、于洪潇、冯楠于2019年5月15日1时许，在抚顺市高湾经济开发区“金朋来KTV”门前对王某实施殴打，后将王某带至辽宁鼎盛寄卖有限公司让王某还钱，至当日3时许，王某亲属向高贞浩转款人民币2，400元，王某方得以离开。2、被告人高贞浩于2019年6月向高某放贷人民币10，000元，扣除利息及相关费用，高某实际获得人民币6，000元。因高某未按时还款，高贞浩、于洪潇、冯楠于2019年7月23日20时许在抚顺市高湾经济开发区热高乐园门前找到高某，高贞浩对高某实施殴打，后将高某带至辽宁鼎盛寄卖有限公司让高某还钱。当日22时许，高某找人担保后，方得以离开。3、被告人高贞浩于2018年2月，向某杨放贷人民币10，000元，扣除利息及相关费用，刘某2实际获得人民币6,700元，至2018年12月15日还清欠款时，实际还款达人民币16，000元。4、被告人高贞浩于2019年1月，向某慧敏两次放贷合计人民币10，000元，扣除利息及相关费用，刘某3实际获得人民币6，000元，至2019年8月29日还清欠款时，实际还款达人民币26，000元。5、被告人高贞浩于2019年2月，向某建放贷人民币15，000元，扣除利息及相关费用，刘某4实际获得人民币10，000元，至2020年4月实际还款达人民币45，000元。6、被告人周凯于2020年1月，向某建放贷人民币7，500元，扣除利息及相关费用等，刘某4实际获得人民币6，000元，10天后刘某4将该欠款还清，实际还款达人民币7，500元。被告人高贞浩、冯楠于2020年1月21日经电话传唤到案，被告人周凯于同年4月21日经电话传唤到案，被告人于洪潇于同年4月21日被公安人员抓获。据此，指控被告人高贞浩、于洪潇、冯楠犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人周凯犯敲诈勒索罪。被告人高贞浩、周凯在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人于洪潇、冯楠在共同犯罪中起次要作用，系从犯。提供相应证据材料，请求依照《中华人民共和国刑法》的相关规定追究各被告人的刑事责任。被告人高贞浩对所指控的事实予以供认。被告人高贞浩辩护人的辩护意见：被告人高贞浩具有自首情节，并表示愿意认罪认罚。被告人周凯辩称：自己是借钱给高贞浩，没有参与放高利贷，在对卓某1房屋抵押中只是起到介绍作用。被告人周凯辩护人的辩护意见：被告人周凯没有参与放高利贷，不是涉恶组织成员，在敲诈勒索中是从犯，并应认定自首。被告人于洪潇对所指控的事实予以供认。被告人于洪潇辩护人的辩护意见：被告人于洪潇系从犯，所得赃款少。被告人冯楠对所指控的事实予以供认。被告人冯楠辩护人的辩护意见：被告人冯楠系从犯，具有自首情节，并表示认罪认罚。经审理查明，被告人高贞浩、周凯于2018年10月至2019年12月期间，以辽宁鼎盛寄卖有限公司为依托，由周凯提供资金，多次纠集被告人于洪潇、冯楠，为索要高利贷债务，有组织的采用暴力、威胁、拘禁等手段，向卓某1、王某等人强立债权，强行索债，多次实施违法犯罪活动，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成以高贞浩、周凯为组织领导者，于洪潇、冯楠为参与者的恶势力团伙。具体违法犯罪事实如下：一、犯罪事实（一）非法拘禁罪被告人高贞浩于2019年1月24日，因被害人卓某1欲向其借款人民币2，000元，遂由被告人周凯提供资金，扣除首月利息及“手续费”等，实际向卓某1转款人民币1,000元，却要求卓某1签订金额为人民币10,000元的借款合同。2019年5月10日因卓某1未偿还该款项及高额利息，高贞浩伙同他人来到卓某1位于抚顺市高湾经济开发区的家中，对卓某1实施殴打，强行将卓某1带至其经营的辽宁鼎盛寄卖有限公司场所内，要求卓某1还款，因卓某1向他人借钱未果，高贞浩再次对卓某1实施殴打，并指使被告人冯楠、于洪潇对卓某1进行看管，限制卓某1人身自由长达数日。（二）敲诈勒索罪被告人高贞浩因卓某1无力偿还借款及高额利息，遂产生强行以卓某1位于抚顺市高湾经济开发区的房屋（卓某1系该房屋继承人）抵债的想法。因该房屋需过户后方能处置，高贞浩遂指使于洪潇、冯楠带领卓某1办理继承、过户手续，期间冯楠又雇佣他人做虚假证实，卓某1因受到心理强制，被迫按高贞浩等人的要求予与配合，才使该房屋过户至其名下。被告人周凯明知卓某1因借贷被拘禁，被迫答应抵押房产情况下，仍与被告人高贞浩、于洪潇分别于2019年6月13日、6月26日以人民币100，000元、30,000元的价格将该房屋抵押给顾某，并将房屋过户至顾某名下。被告人周凯于2019年8月22日，向顾某谎称卓某1欲将所抵押的房屋出售，遂将该房屋出售给任某。顾某在扣除本金及利息后，将余款人民币46，800元转账给周凯。在房屋处置过程中，卓某1实际获得人民币13,430元，其余款项被被告人高贞浩、周凯、于洪潇、冯楠占有。经抚顺市价格认证中心认定，涉案房屋价值人民币223，191元。二、违法事实1、被告人高贞浩于2019年4月中旬，向王某放贷人民币2，400元，扣除手续费及相关费用等，王某实际获得人民币2，000元。因王某未按时还款，高贞浩、于洪潇、冯楠于2019年5月15日1时许，在抚顺市高湾经济开发区“金朋来KTV”门前对王某实施殴打，后将王某带至辽宁鼎盛寄卖有限公司让王某还钱，至当日3时许，王某亲属向高贞浩转款人民币2，400元，王某方得以离开。2、被告人高贞浩于2019年6月向高某放贷人民币10，000元，扣除利息及相关费用，高某实际获得人民币6，000元。因高某未按时还款，高贞浩、于洪潇、冯楠于2019年7月23日20时许在抚顺市高湾经济开发区热高乐园门前找到高某，高贞浩对高某实施殴打，后将高某带至辽宁鼎盛寄卖有限公司让高某还钱。当日22时许，高某找人担保后，方得以离开。3、被告人高贞浩于2018年2月，向某杨放贷人民币10，000元，扣除利息及相关费用，刘某2实际获得人民币6,700元，至2018年12月15日还清欠款时，实际还款达人民币16，000元。4、被告人高贞浩于2019年1月，向某慧敏两次放贷合计人民币10，000元，扣除利息及相关费用，刘某3实际获得人民币6，000元，至2019年8月29日还清欠款时，实际还款达人民币26，000元。5、被告人高贞浩于2019年2月，向某建放贷人民币15，000元，扣除利息及相关费用，刘某4实际获得人民币10，000元，至2020年4月实际还款达人民币45，000元。6、被告人周凯于2020年1月，向某建放贷人民币7，500元，扣除利息及相关费用等，刘某4实际获得人民币6，000元，10天后刘某4将该欠款还清，实际还款达人民币7，500元。被告人高贞浩、冯楠于2020年1月21日经电话传唤到案，被告人周凯于同年4月21日经电话传唤到案，被告人于洪潇于同年4月21日被公安人员抓获。上述事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.受理案件登记表、立案决定书、指定管辖、案件来源、抓获经过等证据证明本案件的受案、立案、破案经过及各被告人的到案过；2.搜查、辨认等笔录证明公安机关于2020年4月22日依法对周凯位于抚顺市高湾开发区华城世纪三期10号楼2单元601号进行搜查，在其家中客厅冰箱后侧，发现两个牛皮纸文件夹，其中装有卓某1户口本1本、卓某1借款合同3份（2019年1月23日1份，2月3日2份）、卓某1房屋租赁协议1份、卓某1房屋抵押协议1份，并依法扣押；3.辨认笔录；4.现场勘查笔录及照片；5.被害人卓某1的陈述证实卓某1被被告人高贞浩等人非法拘禁及自己的房屋被被告人周凯等人抵押过户的事实；6.证人卓某2的证言证实，得知自己的孙子卓某1被他人非法拘禁、殴打，并将卓某1的房子卖掉了以后到公安机关报警；7.证人张某1、张某2、甄某的证言证实被害人卓某1在自己家中被他人殴打并被带走的事实；8.证人张某3的证言证实王某被高贞浩等人殴打及卓某1替王某到歌厅工作的事实；9.证人冯某的证言证实卓某1被高贞浩等人非法拘禁的事实；10.证人王某的证言证实介绍卓某1到鼎盛寄卖行贷款的事实。11.证人任某的证言：我现在住的高湾中心校区1号楼502号是2019年8月买的。2019年夏天，我丈夫张海勇的朋友周凯说他手里有个高湾的房子，问我们买不买，我们合计再说。7月左右，我们约周凯出来去看房子，当天是我、赵某3、周凯还有周凯媳妇一起去看房子。之后过了一周左右，我们给周凯打电话问房子多少钱，周凯说10万，最后说18万，我们说手里没钱，得贷款，首付我们也没有。周凯说首付他可以先垫上，过几天我们和周凯还有一个瘦高的小伙还有房主四个人去银行办贷款，找的中介，中介费我出的，花了1000元，最后贷款18万，又过了一个礼拜，我们和周凯还有瘦高的小伙去李石房产处办的过户。过户费不是我拿的。之后房证就下了，回去我就把房子装修了。周凯说房子是朋友的，在办贷款的时候见过房主一面，长啥样记不住了。我没还周凯钱，他说首付钱直接从贷款18万**面扣给他，不用我还了。12.证人陆某的证言：2019年夏天的一天中午，一个白色轿车停在路边。有个20多岁的小伙跟我说让我帮他做个证明，说有个小伙没有父母，需要办继承，但是他们没找到邻居，只要我跟他们去李石办个证明，啥也不用我说，之后给我200元的报酬，我就同意了。然后说还能再找一个人不，我就帮他找了一个和我同村的张秀霞，张也同意了。这个小伙就开车拉着到高湾一个小区，之后又有一个轿车跟着我们到李石一个大楼。我和张秀霞跟着他进入了一楼大厅，之后按照工作人员的要求把我的身份证给了工作人员，还给我拍了照片。因为我不会写字，其中一小伙就拿我身份证出去做了一个印章，回来之后那几个小伙拿着我的印章在一张纸上盖了章，我们就出来了，他们开车把我送回我住的地方。我不认识卓某1。我认识冯楠，他是我的邻居，就是他开车找我做的证明。13.证人郑某1的证言：我对卓某1有印象，他是2019年6月在我这办过继承公证，因为他父亲先于他祖母去世，所以代位继承他奶奶房屋。2019年6月，卓某1和一个小伙来公证处，第一次来他把材料都带着了，当天就办理的公证申请，应该是卓某1提供不出他父母的离婚证，所以我们提出要知情人出证才能继续办理，然后他们就回去了。第二天这个小伙带着卓某1和两个老太太，老太太是卓某1的邻居，来公证处办理公证，然后我们就正常办理，其中有一个老太太不会写字，按照规定不能代签，但可以加盖本人印章，所以这个小伙带着老太太去刻的章，回来盖的章，当天就办完公证，他们拿证据材料离开了。我不认识和卓某1一起来的小伙，办公证过程中没发现威胁或者胁迫的行为。这个小伙跟我说他好像是在旅游公司或小额贷款公司工作，具体我没问。邻居是他们自己找，按照规定我们没有核实身份的环节。我没收过好处费，也不认识高贞浩。14.证人郑某2的证言：不动产登记号为辽（2019）抚开不动产权第0005335号的交易是我办理的。我不认识双方当事人，没有印象，认不出来。我每年办理6000多件业务，记不住。档案中的房屋转移登记3次，第一次是2019年6月6日，卓某1从去世奶奶崔某那继承该房屋。第二次是2019年6月13日卓某1将该房屋出售给顾某。第三次是2019年8月10日顾某将房产出售给任某、赵某3夫妇。不动产成交价是9万元是双方自报的成交价格，189712.41元是税务的评估价格，用来计税收费，实际交易多少我们不清楚，也不干预。没有人和我打招呼，都是正常办理的。15.证人顾某的证言：2019年6月份周凯说有人急用钱想用房子抵押，我答应了。周凯先带我看房子，说要借15万，我说最多10万。周凯问对方说同意。我说借这么多钱必须先过户，周凯说行。一周后，周凯带两个男子，说是哥俩，其中一个男子姓于，另一个不知道姓啥，跟我去开发区办的过户手续。费用是我拿的。过户后我通过微信给姓于的转了87155元。剩下的1万2千多是我的利息和过户费，一部分是周凯的好处费。当时我和姓于的还签了协议，内容大概是一年内卖房子我不出过户费，两年之后卖房子我出一半过户费，10万元每月2分5利息。半个月后又续押了3万，扣除一个月利息750元和周凯好处费3250元，实给26000元。一个月后又要续押但自己没有同意。一个月后周凯微信说找到买房子人，让我配合。8月10号我跟周凯还有买房子的人先去望花农行办的贷款，然后去亿丰房产中心办的过户，卖了20万左右，银行给我实际打了18万。自己留下13万本钱加上3200元利息，剩下的46800元钱于2019年8月22日用支付宝转给了周凯。我认为房主是姓于的，过户的时候周凯和姓于的还有一个小胖子去的，全程都是中介张罗，小胖子基本不说话，对他没什么印象。过户具体是姓于的还是小胖子签的字我记不住了。2019年6月周凯联系我房产抵押要15万，我看完房子同意抵押10万，利息第一个月3分，以后每个月2.5分但必须过户。当天下午过户看到房主是个小胖子，还有一个姓于的房主说是他哥。我当时没多说话，之前周凯让我尽量少说话，怕把扣的点费钱说错了，当时周凯找的代办，然后过户我名下，然后我给小胖子房主转账，房主让我转给一起来的姓于的，我直接扣除3000元利息，这里500元是给共同的朋友赵超的，但赵超没要，我给周凯了。还有过户费也在这里出，我给周凯转了7000元，一共是12845元，剩下的87155我给姓于的转过去了。过几天周凯继续抵押3万，小胖子房主没在，只有周凯和姓于的，3万我扣了2.5分利就是750元，周凯要了3250元好处费，一共4000元，剩下26000元微信转给姓于的了。协议找不到了。抵押的时候房主没有异常。第二次抵押我联系不上房主，于洪潇说钱转给他就行。后来我管姓于的要利息，没给我。8月周凯说抵押的房子找到买家了要把房子卖18万，过几天在望花农行办的贷款手续，代办让签字就签字了，买房的是一对夫妻。10多天后贷款下来，8月22日办的过户，只有周凯和买房的夫妻。18万到手后我扣除本金和手续费133200元，13万本金，3200元中2500元是10万第二个月利息，700是3万元的利息，本来750，我收了700元。剩下46800元转给周凯了，微信×××元，支付宝转账10000元。我联系不上房主，只有周凯说房主同意卖房子。我获利了6450元，周凯第一次获利7500元，第二次抵押获利3250元，卖房子周凯获利多少我不知道。（公安出示周凯家中搜出的抵押协议）这份协议是我和那个房主小胖子签的字，但是协议上手写的部分当时没有，根据用手写的内容如果对方没有给我利息，我应该直接把18万元卖房款自己留下，但是对方是给我利息的，所以卖房子后我才扣下本金和利息后将剩下的钱给周凯。办理过户的时候我一直跟周凯强调让小胖子和姓于的来，但是等了一、两个小时对方也没来，然后周凯说反正现在房子是我的名，对方来不来无所谓，当时也着急办贷款直接就办理了，我直接将房子过户给买主了。当时周凯说房主已经同意了。因为抵押款和利息我都到手了，抵押协议没用了我就扔了。周凯给过我一回利息，卖房子的时候欠我一个月的利息。一般这种抵押我都不会主动去卖房子，最多催对方卖房子还我钱，但是我记得周凯曾经单独和我说过这回抵押如果对方不偿还利息就把房子卖了的话，以此打消我要不回钱的顾虑。卖房子的时候就我和周凯还有买主在，没看到卓某1。卓某1抵押房子的时候我们签订了买卖合同，已经在我名下了，所以可以交易。抵押过户是怕对方不还钱，再走法律起诉流程麻烦，如果对方不还钱可以直接交易。卖房子的钱给周凯了，当时就周凯在场，卓某1没在，再说我也联系不上他，还有周凯说把钱给他就行。周凯给没给卓某1我就不知道了。16.证人曾某1的证言：我和高贞浩是一个村的，我是曾某2的叔叔。寄卖行是他俩合开的。我给他俩放钱，他们给我3分到5分利，他们再把钱贷出去挣差额。2019年5月一天下午，我在寄卖行，高贞浩和陈某带卓某1回来，高贞浩让卓靠墙蹲着，然后对他拳打脚踢，打在卓某1身上，然后说你欠钱跑啥啊，你跑也能给你抓回来，一边骂一边打的，我看这种情况我就走了。第二天上午我看卓某3在那呆着，听高贞浩说晚上让冯楠看着卓，白天他和于洪潇看着，因为白天人多，于洪潇也没有一直盯着卓，就是和我们唠唠嗑。高贞浩打了卓两次，还有一次是卓呆了一个月左右，卓出去玩了，好像高贞浩给了他点零花钱，玩了几天不知道，回来高贞浩发现他吃药了，用电棍在卓某1身上打了几下。卓某1被拘禁大概两个月，之后我就看不见卓某1了。拘禁期间高贞浩逼着卓某1还钱，卓被带来一个月左右，我看见高贞浩和于洪潇张罗把卓的房子抵押出去了贷款还钱，我看见于洪潇带着卓某1去派出所办证明，周凯帮着联系的抵押房子的人，然后于洪潇带着卓去办的过户，过户周凯去没去不知道，我记得大概抵押了10万左右，高贞浩分的钱，怎么分的不知道，没给我分钱，我就知道给了曾某21万，于洪潇、周凯、冯楠分多少我不知道，就知道这些人分到钱了。我感觉抵押房子卓某1不是自愿的，因为高贞浩之前打过他拘禁他，他应该是出于害怕才同意的。后来听说卓的房子被卖掉，听于洪潇家属说好像卖了18万。我知道卓借了2000元，钱谁拿的我不清楚。高贞浩和于洪潇给我转过钱，但是都是还给我的钱。17.证人潘某的证言：2019年5月初，我和陈某在高湾转盘，陈某看见卓某1说他欠高贞浩钱，不知道还没还，然后给高贞浩打电话，高说没还钱，还找他呢。然后我们去寄卖行，高和陈某一起去的卓家，过一会他们带卓某1回来，高问卓怎么还钱，卓不吱声，然后高贞浩拿一个车把锁还是棒球棒记不清了，打了卓某1胳膊一下，又骂了他几句，然后卓用高贞浩电脑上QQ借钱，没借到，高贞浩说没借到钱就别走了，什么时候借到钱什么时候走。又待了一会我就和陈某走了，后期我没事去寄卖行看卓某1在寄卖行待着，听说白天高贞浩、于洪潇看着，晚上就是冯楠看着，具体谁说的记不住了，后来我去外地打工了事情就不知道了。我没去打工的时候高贞浩说卓某1手里有房子，但是不是他的名字，想把房子抵押贷款，然后还完账剩下的钱想和高贞浩一起干，赚点钱，这是高贞浩说的，不知道卓是不是这么说的。听说抵押了10万，具体怎么回事不知道。我听说高贞浩、于洪潇、冯楠、周凯四人参与抵押房子的事情，听说四人都分钱了，于洪潇说冯楠分了5000元，高贞浩分的挺多。2017年末，我打工的时候转发高贞浩朋友圈的借贷信息，我同学刘某2看见，我把高贞浩微信给他了，只知道后来高贞浩给我转了500元，后期刘某2说他借了10000元，我朋友张博弈也看我朋友圈我推送给高贞浩，这次没给我钱，我也不知道他借了多少。18.证人陈某的证言：我是通过朋友潘某2018年认识的高贞浩。我总去高贞浩的寄卖行玩，有时帮他在朋友圈发小额贷款的广告，一方面我和高关系挺好，另一方面我介绍客户他挣钱能给我些好处费。我就在2019年1月介绍卓某1给高贞浩。卓某1是我朋友王某介绍给我的。2019年1月一天，以前同事王某打电话说他同事卓某1需要补歌厅吧台的账，着急用钱，问我有没有，问我能不能借到钱，我说高贞浩有钱，做小额贷款的，王某问卓某1，卓某1说行。当时高贞浩在我旁边，我把事情跟高贞浩说了，王某说他俩借1000元，我告诉高，高不同意说最少2000元，因为需要扣除各种费用他到手就1000元左右，我把情况和王某他们说了，王某他们也同意了，下午曾某2开车带我去歌厅找卓某1，在车上又详细谈了一下细节，之后晚上11点多我从寄卖行开车到歌厅接的卓某1，高把钱给他俩了。扣的1000元是验点费，验点费就是高贞浩放贷时都要去借款方住处看看，防着对方不还钱好找对方，验点费就是去对方住处的油费啥的。晚上就卓某1自己来的，我去接的他。当时我、高贞浩、曾某2和于洪潇在场。卓某1来了后高贞浩就和卓某1讲借2000元，扣点验点费和利息后只能到手1000元左右，卓某1当时同意了，之后就签订了借款协议和租房协议，曾某2就把钱通过微信转给了卓某1，随后卓某1把钱又转给了王某，最后我把卓某1送回歌厅。借款协议写了借款金额10000元，每月利息400元，4、5个月之后还清。当时高贞浩和卓某1说如果卓每月不按期还利息就按照前款10000元算利息，如果按期还了就按照2000元算利息。协议甲方没注意看，不是高贞浩就是曾某2，因为寄卖行是他俩开的。高贞浩我们总去卓某1和王某上班的歌厅，之前听王某说卓某1是个孤儿，但是有一套房子，所以我们知道他有房子。租房协议内容大概就是卓某1把房子租给高贞浩还是曾某235年。这次高贞浩给了我100元。于洪潇和我当时在场没说话。借款后不久一天下午我在高湾转盘遇到卓，把他带回寄卖行，当时还有曾某2，其他人记不清，高贞浩问他啥时候回歌厅上班，卓说不回了准备去沈阳，高贞浩说不管上哪欠的钱必须还，并要卓家备用钥匙，卓说回家找一找，我开车带着卓去他家取的钥匙，我就回店里了。卓某1没有还利息，听王某说去沈阳打工了，大概2019年5月，我和潘某在路上遇见王某，王某说卓某1回来了，于是我们告诉高贞浩，高贞浩、潘某我们去网吧找卓某1没找到，后来我和高贞浩又去卓某1家找他，把他带回寄卖行。我们进屋后卓某1的三个朋友在，高贞浩管卓某1要钱，卓说没有，他朋友也没钱，高贞浩就用胳膊抡了卓某1两下，就让卓某1穿衣服下楼，出门的时候我拽了卓两下。我和高去卓家为了要钱，要不还钱就带到寄卖行让他还钱，啥时候还钱就啥时候走。到寄卖行高贞浩让还钱，卓说没钱，高让他在QQ上借钱，卓没借到，高贞浩用车把锁给卓打了，然后让他继续借钱，然后我就走了。高贞浩用的棒球棒样子的白色车把锁打的卓胳膊。当时我、高贞浩、潘某、于洪潇、曾某2和他二叔在场，周凯在不在记不清。卓没借到钱，我之后去过一两回看他在店里，高贞浩不让他走，应该是给他拘禁了。2019年5月末我和潘某还有我俩的对象去浙江了。我在浙江打工期间听曾某2和我说过房子已经抵押了，抵押多少不知道，没细问。不知道卓房子被卖的事情。19.证人曾某2的证言：我和高贞浩从小一起长大，2018年我们合伙开了一家鼎盛寄卖行。店开起来后，我们手头没钱，高贞浩找他舅舅周凯，我找我二叔曾某1，他们出钱，我们放贷。开始的时候陈某和潘某是在我们这干活的，他们负责介绍业务和催款挣点服务费和返点钱。2019年3月我有点不想干了就不怎么去寄卖行了，19年5月高贞浩的朋友冯楠和于洪潇就到店里了，不知道他们怎么谈的，反正在店里呆着了。他们来不长时间，陈某和潘某就不干了出去打工了。有抵押物一般就是2分至3分利，没有抵押看皮毛好坏，好的3分、3分5都有，不好的一般1毛5。皮毛好指的有正经工作结完婚的，不好就是啥都没有的。2019年1月，陈某到店里跟我和高贞浩说有人借钱，是金朋来歌厅服务员卓某1，说是孤儿，我们不想借这个钱，后来陈某跟我们说卓有房子，看看能不能抵押什么的，我们才同意。半夜12点多，卓下班后，陈某带过来，开始想借1000元，我说没法算账，至少2000，说同意。我们问还不上怎么办，卓说他高湾有一房子可以租出去抵押还钱，我们就让卓写了一个借款合同同时写了个房屋租赁协议，之后我就把钱给卓某1了，应该是1200左右，现金微信记不清了，之后卓走了。合同上写的10000元因为怕卓某1还不上钱会有违约金和利息，我们好去起诉，这个1000是我们找人工钱、违约金还有利息等所有钱都是算上大致算出来的。后来一个月左右，王某跟陈某说卓某1不在歌厅干了，我们联系不上卓了，后来陈某看到卓，高贞浩和陈某就找到卓，当时我不在，听说应该是卓把房子钥匙给高贞浩了，我和高贞浩去过卓家，他家太乱一直没出租，之后卓找不到了。2019年3、4月开始我不怎么在寄卖行就偶尔去逛逛。2019年5月高贞浩打电话说找到卓在寄卖行有人看着，听高贞浩说他跟陈某一起去卓家找到卓，在他家还打了卓一顿，我说那你看着整吧。隔了一个星期，我去寄卖行见冯楠、于洪潇、高贞浩、曾某1都在，卓某1在玩电脑。我听话里话外的意思卓某1在店里有人看着，应该是高贞浩安排冯楠和于洪潇换班看着。隔了几天高贞浩打电话说要把卓房子押出去，他们事先应该合计完了，我说不能押，不得出事啊，还是租出去，高贞浩说租出去才几个钱，不用你管了，到时候把借他的钱给你留出来，你跟周凯算吧，除了当时借他的再多给你点，我说行。卓某1的房子应该不是他的名，还得办不少手续，这些都没有用我，都是于洪潇带着卓办的。拘禁高贞浩肯定参与了，高还安排冯楠和于洪潇晚上看着。开始挺严，后来就不怎么看了，但卓一直在店里呆着，能有一个月。我知道高贞浩带卓回来打了卓一次，还有一次是卓吃完药片回去被高打了一次，具体怎么打的不知道。抵押应该是高贞浩提出的，他说他跟卓唠这个事抵押签回来他跟卓某3一半，他是这么和我说的，他怎么跟卓说的我不知道。卓肯定不愿意，自己的房子谁给押了能愿意，他不敢说，因为高贞浩打过他，他害怕。后来办手续的时候高贞浩跟我说让我联系抵押房子的地方，后来说他找周凯联系完了。又过几天高让我去寄卖行，到了我看高贞浩、于洪潇、冯楠、周凯还有卓某1都在，房子第一次抵押了10万，除去利息跟过户费啥的到手8万多，高贞浩是分着说的，他给了于洪潇2万多，高自己分了5万，给冯楠抹了5000元的账，给卓某15000元钱，后来高贞浩给我转了10000元是从他那份里出的。后来于洪潇跟我说房子又押出来3万，这个钱是什么钱怎么分的我不知道。直到派出所找我们我才知道房子被卖了。给我钱是因为寄卖行是我们合伙干的当初借钱我也在寄卖行，给我分的钱是从高贞浩那出的，因为拘禁还有抵押我都没参与，怕一起分于洪潇他们不乐意，高私下给我的。卓某1开始得5000，后来陆续于洪潇和高贞浩也给了点，大概10000多元钱。卓某1没有得到一半，他的钱还包括抵押房子过户费啥的，分钱是高贞浩说的算，他定的。我觉的卓某1吃亏，开始欠我们那点钱最后把人家房子卖了，也没得多少钱，开始我劝过高贞浩，他没听。周凯有时候出资给高贞浩和我，让他和我放贷。周凯知道卓某1借款的事情，因为只要是从周凯那拿钱都得告诉周凯这钱借给谁了，借卓某1的钱是周凯拿的，所以高贞浩应该告诉他了。我记得借给卓某1钱那天周凯一共给我俩拿了不到两万，除了借给别人的钱还剩下四、五千，借给卓某1的钱就是从这里出的。周凯应该知道我们拘禁卓某1了，因为卓某1被带到寄卖行第二天看到卓某1了。周凯没参与非法拘禁卓某1，他只负责拿钱，不负责追债。卓某1借款的手续、租赁协议、抵押协议等都在周凯那，因为所有周凯出资借出去的钱的欠条及相关手续我和高贞浩都会放在周凯那。卖房子应该是周凯提出来的，因为周凯联系的抵押，他还垫付了一个月的利息，他不能一直垫付，卓某1也不可能还钱，所以指定是他提的，然后和高贞浩说的，他俩想从中挣点钱。我和高贞浩2018年7月开始经营寄卖行，开始干的寄卖业务，后来借点钱干小额贷款，我向我二叔曾某1借钱，高贞浩向他舅舅周凯借钱，开始我们经营跟他俩不发生关系，我们也稳稳当当的做有抵押贷款，一般收客户2分、3分的利息，给周凯和曾某11分做回报，有时候也不给他们利息，这样有3个月，周凯提出要跟我们合伙做高利贷，不需要抵押只要一张身份证就行，但对方得有房产或真实工作。开始我们没同意，后来周凯说了几次，提出方案还可以我们就同意了。周凯负责出钱，我们负责找客户，我还负责记账，因为客户的欠条都给周凯了，我得记着点。我不干了之后账都给高贞浩了。周凯都是把钱给我和高贞浩，我和高贞浩给客户，转账和现金都有。放贷的利息5、6分到1毛5不等，但一般时候还是1毛和1毛5居多。我们接活一般分两种，一种直接找我们的客户，一种是中介找的我们。直接找我们的，我们收客户300到500的验点费，扣除收月利息，比如1万元，利息1毛5，就是1500元，加500元，我们给客户8000元。1个月后利息加本金1500加1万，这样这次业务结束了，我们得3000元利息，周凯能占四成，我和高贞浩占六成。有中介的客户给中介500到1000，跟我们不发生关系。一般我和高贞浩出面要钱，周凯很少参与要钱。有两三次不给钱的，周凯催我们要钱，因为他出的钱他最着急，我们要不回钱他就让我和高贞浩找客户家属要钱，或我们找不到人他就想办法查客户在哪，总之就是各种指挥我们想办法要钱。卓某1是陈某介绍来的，钱是周凯的钱，他肯定知道借钱的事情，欠条都在他手里。一般签完欠条之后他到店里取走。当初借给卓某1的2000元钱找不到人要钱了，当时刨去手续费利息等，给了卓某11000元，这笔钱折了之后，我们就得给周凯补偿损失，当时高贞浩手里没钱，这笔钱是我出的，总共1000多元钱，我们关系挺好，所以抵押房子高贞浩给我1万元，而且别人不知道。这笔钱当天我就请这些人吃饭了花了好几千，我能剩个3、4千元。刘某4是我的客户，刘某3和刘某2是高贞浩的客户，但刘某3当时加的我微信，还款先给我的钱，两个月之后她就给高贞浩了。刘某4开始还给我钱，两三个月之后我就把他转给周凯了，他直接把钱还给周凯。卓某1在借钱之后没有按照合同期限还钱，周凯就找到我和高贞浩了，问这个事儿怎么办，我说我把钱给你，我就直接给了周凯1000多元钱，大概是2019年2月份左右。不是用微信转的就是给的现金，但是具体哪天给的我记不清了。他应该是要利息了，但是因为这次他放的钱比较少，我和高贞浩也没挣到钱，所以我俩没给他利息，只把本金给周凯了，周凯也没说什么。因为都是周凯拿的钱，我们把欠条都放在他手里他感觉更安全一些，如果我们实在是没追回来钱，周凯可以拿着欠条自己去要账去。20.证人赵某1的证言：我和周凯离婚了，但是还住在一起，周凯之前在化工厂工作，2018年辞职了，他说和高贞浩一起做小额贷款的买卖，具体合作方式不知道，周凯借过高贞浩钱，多少不知道，家里搜出的合同是周凯的放在冰箱后面，如果不是警察搜查我也不知道。不知道周凯把卓某1房子卖了的事情，后来高贞浩被抓我才知道因为卖房子的事。21.书证（1）公证书、私有房屋继承申请书、登记表以及抚顺市法信公证处公证卷宗等证据材料；（2）农业银行个人购房担保借款合同；（3）房屋交易申报表、交易价格评估报告单等；（4）不动产买卖合同及申请单等材料证明：卓某1于2019年6月13日以9万元的价格向顾某出售高湾街中心小区1#-3-502房屋；顾某于2019年8月10日以13万元的价格向任某、赵某3出售该房屋；（5）转账记录及截图；（6）营业执照证明：辽宁鼎盛寄卖有限公司法定代表人为高贞浩，成立日期2019年1月29日，经营范围珠宝首饰、皮草、钟表、汽车、电子产品、房屋售后、销售、寄卖服务；电子商务服务；（7）户口本证明：抚顺市望花区高湾镇六委一组高阳路62号3单元502号户主由崔某变更为卓某1。（8）房屋租赁协议、借款合同等；（9）注销户口证明证明：由高湾派出所于2019年5月13日出具的注销户口证明3份，姓名分别为崔某、卓某4、卓某5。（10）收条4份证明：曾某2家属于2020年5月20日主动退还给卓某110000元，冯楠家属于2020年7月3日主动退还卓某15000元。22.鉴定意见（1）抚顺市价格认证中心抚价认定字[2020]250号价格认定结论书：抚顺经济开发区高湾街中心小区1#-3-503房屋在基准日期2019年8月13日的价格为223191元。（2）抚顺公正司法鉴定所[2020]文鉴字第25号司法鉴定意见书证明：抵押协议中笔迹系周凯所写。23.被告人的供述与辩解（1）被告人高贞浩的供述与辩解；（2）被告人于洪潇的供述与辩解；（3）被告人冯楠的供述与辩解；（4）被告人周凯的供述与辩解；24.其他证据材料（1）户籍信息、（2）前科查询表及判决书（五卷149-159）证明：高贞浩于2011年10月因故意伤害罪被抚顺市新抚区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑二年。违法事实部分高某被暴力索债1、受案登记表证明：2019年7月25日9时许，高湾派出所民警接高某报案称，其于2019年7月23日20时许，在热高乐园巴厘岛水世界出口被人打伤。2、被害人高某的陈述；3、证人刘某1的证言；4、被告人的供述与辩解（1）被告人高贞浩的供述与辩解、（2）被告人于洪潇的供述与辩解、（3）被告人冯楠的供述与辩解；王某被暴力索债1、受案登记表等证明：2019年5月16日王某报警称：2019年5月15日1时许，其被人殴打。2、被害人王某的陈述；3、证人陈某的证言；4、被告人的供述与辩解被告人高贞浩的供述与辩解；被告人冯楠的供述与辩解；被告人于洪潇的供述与辩解；刘某2、刘某3、刘某4高利借贷事实1.证人刘某2、刘某3、刘某4的证言；2、转账记录3.证人曾某2的证言；4、被告人高贞浩的供述与辩解。本院认为，被告人高贞浩以非法占有为目的，伙同他人以威胁恐吓的手段索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，系主犯。公诉机关指控的罪名成立。被告人高贞浩为索取高利贷故意非法拘禁他人，非法剥夺他人人身自由，并具有殴打情节，亦构成非法拘禁罪，可酌定从重处罚且系主犯。公诉机关指控的罪名成立，并应实行数罪并罚。被告人高贞浩经公安人员传唤到案后，庭审中能如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。被告人周凯以非法占有为目的，伙同他人以威胁恐吓的手段索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，被告人周凯在敲诈勒索犯罪中系主犯。关于被告人周凯辩称：自己是借钱给高贞浩，没有参与放高利贷，在对卓某1房屋抵押中只是起到介绍作用及被告人周凯辩护人的辩护意见：被告人周凯没有参与放高利贷，不是涉恶组织成员，在敲诈勒索中是从犯，并应认定自首。本院认为缺乏事实与法律依据，不予采信。被告人于洪潇以非法占有为目的，伙同他人以威胁恐吓的手段索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。被告人于洪潇为索取高利贷故意非法拘禁他人，非法剥夺他人的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，可酌定从重处罚。公诉机关指控的罪名成立，并应实行数罪并罚。在参与的两起犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。被告人于洪潇能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚。被告人冯楠以非法占有为目的，伙同他人以威胁恐吓的手段索取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，被告人冯楠为索取高利贷故意非法拘禁他人，非法剥夺他人的人身自由，其行为已构成非法拘禁罪，可酌定从重处罚。公诉机关指控的罪名成立。在参与的两犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人冯楠经公安人员传唤到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十八条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高贞浩犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2028年3月12日止。先行羁押38日已折抵。）二、被告人周凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月18日起至2028年6月9日止。先行羁押38日已折抵。）三、被告人于洪潇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2024年10月20日止。）四、被告人冯楠犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月21日起至2023年9月12日止。先行羁押38日已折抵。）五、继续追缴四被告人给被害人卓某1造成的经济损失人民币223191元，退赔被害人卓某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向抚顺市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本一份。审判长 张 勇审判员 孔 夯审判员 李 伊二〇二〇年九月二十七日书记员 李海龙附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。