山东省济南市历下区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0102刑初196号公诉机关山东省济南市历下区人民检察院。被告人邓小三，女，1983年7月1日出生江西省修水县，汉族，公民身份号码，高中文化，无业，户籍地江西省修水县，现住广东省惠州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月13日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕，现羁押于济南市看守所。辩护人林斌，山东鼎舜律师事务所律师。山东省济南市历下区人民检察院以济历下检三部刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人邓小三犯诈骗罪一案，于2020年5月8日向本院提起公诉。本院审查后于2020年5月8日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年9月10日公开开庭审理了本案。山东省济南市历下区人民检察院指派检察员王燕萍出庭支持公诉，被告人邓小三及辩护人林斌到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2020年8月8日建议本案延期审理。同年9月4日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。现已审理终结。山东省济南市历下区人民检察院指控：2018年10月至2019年2月，被告人邓小三同包的葵、黄明、潘丽勤、黄敏霞、杨林（均另案处理）等人相继加入网络电信诈骗团伙。该团伙负责人黄辉（在逃）、邓小三等人指使包的葵等人在微信群中通过假扮身份、虚构事实的手段诱骗他人向“御和弘”投资平台“投资”。2019年5月7日至5月8日，被害人王某某在济南市历下区某某的家中，向“御和弘”投资平台投入1155961.06元，实际损失1005731.06元。案发后，王某某的损失得到了赔偿，其对邓小三表示谅解。公诉机关就指控的上述事实，向法庭出示了书证、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解、辨认笔录、电子证据检查工作记录等证据。公诉机关认为被告人邓小三的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人邓小三辩解其不是该公司负责人。辩护人主要提出以下辩护意见：指控被告人邓小三系主犯的证据不足，应认定为从犯，建议对其从轻或者减轻处罚。经法庭审理查明：2018年10月至2019年2月，被告人邓小三同包的葵、黄明、潘丽勤、黄敏霞、杨林（均另案处理）等人相继加入网络电信诈骗团伙。该团伙负责人黄辉（在逃）、邓小三等人指使包的葵等人在微信群中通过假扮身份、虚构事实的手段诱骗他人向“御和弘”投资平台“投资”。2019年5月7日至5月8日，被害人王某某在济南市历下区某某的家中，向“御和弘”投资平台投入1155961.06元，实际损失1005731.06元。2019年10月13日，被告人邓小三被公安机关抓获。案发后，王某某的损失得到了赔偿，其对被告人邓小三表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人王某某的陈述证明：2019年3月初开始，其在家中用360浏览器上网的时候，看到一个叫“刘铁歆”的人在网上发表了一些文章，断断续续的看文章和讲座视频有2个月左右后，其在5月7日通过网上留的二维码加了“刘铁歆”的微信号。“刘铁歆”说让其跟他买期指，听他的指令，只赚不赔，一个月内翻番。其又加了客服娜娜的QQ号，客服娜娜说需要她来进行远程操控，并帮助其安装了软件。娜娜让其把钱汇入一个名叫福州市某某某某电子商务有限公司的账户里面。其一共分8次转账1155961.06元。其曾在2019年5月13日联系客服娜娜，以急用钱为由要求提现，客服娜娜说最多只能提7000美金，然后其账户就有一笔46446.80元人民币（折合成美金就是7000）的入账，显示对方信息是某某电子支付服务有限公司。2.共同作案人黄敏霞的供述证明：2018年10月至2019年5月17日，其跟着黄明在惠州加入一个诈骗团伙冒充所谓的“刘铁歆”老师的业务员或者股民的身份诱导股民投钱。这个团伙位于惠州市惠城区某某大厦，老板是黄辉、邓小三、徐瑞云。黄辉地位最高，管理运营、工作业务培训；徐瑞云负责发工资、还负责与黄辉上面的“大区”交接；邓小三负责内勤和开户，没事就坐在办公室前台。公司大约有20人，至少分为两个组，其所在的这个组有五个人，每个组都有一个经理、一个主播，其他的都是业务员。每个组都有一个微信群，其所在的微信群叫“铁血丹心”，经理在群内用的就是“刘铁歆”的微信号扮演“老师”，主播是“红姐”，负责给群里的真实的客户办开户，拉客户听课这样的事情。主要是黄辉安排工作，有时候经理也会安排工作、培训。“刘铁歆”老师、“客户群”之类的都是他们扮演的。客户的钱并不是真的投进去，而是最终到了黄辉这些老板的腰包里，在“御和弘”平台只是显示一个钱数。3.共同作案人杨林的供述证明：2019年2、3月份的时候，黄明介绍其到广东惠州参与黄辉诈骗团伙，在“御和弘”平台扮演业务员或股民吸引受害人投钱，还包括给扮演“刘铁歆”的老板黄辉当托骗取受害人信任。在惠州期间，其一共从团伙中得到10000元左右的赃款。这个团伙以黄辉、“三姐”、“徐总”为主，其和包的葵、黄明、潘丽勤还有一个不认识的为一个小组，这个组有五个微信群，其记得是“东方财富7”“东方财富8”“东方财富9”“东方财富10”“东方财富11”，每个群里都有其三个微信号“随心”“浩浩荡荡”“老李”，还有黄辉用的“刘铁歆”，还有一个“秦小涵”是一个叫“小华”的同事，再就是包的葵、黄明、潘丽勤各自买的那些微信号。除此之外就是被他们拉进群里的真正的客户了。黄辉大约每三天给他们培训一次，最终目的是让客户投钱。虽然黄辉跟说客户的钱是炒期货赔了，但其经过培训知道客户的钱都到了老板或者大区了，客户账户里显示的是个数字，客户是被骗的。4.共同作案人包的葵的供述证明：2018年10月，表妹赵岚岚介绍其去惠州市惠城区某某楼找到的黄辉。黄辉、邓小三和一个姓徐的应该是老板，员工有十多个人，都在写字间里面办公。其一共实际拿到手27000元。那些其拉过来的客户投的钱并不是真的开账户用来炒期指和股票，钱都是流入到“御和弘”平台。这个平台只是显示客户账户的一个数字而已，并不是实际的钱，客户的钱都是进了黄辉他们3个人的手里。其工作先是“吸粉”，再往后就是拉客户并且当“托”。具体工作一般都是黄辉、邓小三、姓徐的给其指派的。5.共同作案人黄明的供述证明：2019年正月底，邓小三叫其去惠州一起做股票，其就跟着去了惠州惠城区某某楼的一间写字间。这个团伙以其哥哥黄辉、邓小三、徐总为主，下面有十几个像其这样的员工，分成三个组，每四五个员工由一个经理主管。其所在的这个组有包的葵、潘丽勤、杨林、冷自祥，冷自祥是经理。是冷自祥给其培训的，基本都是股票的基本技术。还有邓小三给其讲过如何“买号”，冷自祥会教其买了号之后如何“装扮”、如何“加客户”。每个群里都有冒充老师教人投资炒股票期指的，也就是使用“刘铁歆”的微信号冒充“刘铁歆”老师。一直在“御和弘”平台里面投资的客户都赔钱了，因为开始让客户赚一点钱，会对老师有依赖性了，到了一定时间“刘铁歆”就会引导客户故意买反，让客户亏钱，实际客户的钱就被骗。其在惠州干到5月12日左右，拿了每个月的底薪5000多块钱。6.共同作案人潘丽勤的供述证明：其是2019年2月27日由黄敏霞介绍加入，到2019年5月14号离职到的九江。公司位置在广东省惠州市惠城区麦地路，是16栋16层的一间写字间。主要的三个领导是黄辉、邓小三、“老徐”。整个公司分成了三个组，每个组都有四五个微信客户群，每个群大约有一百个微信号在里面，每个群里面都有冒充“刘铁歆”老师的微信号，都有邓小三使用的扮演主播的微信号，还有他们这些员工的小号，也就是买来的扮演客户的微信号，其余的就是有十个左右的真实客户。一开始冒充业务员去加客户微信是邓小三安排其做的，做了大约都有一个月，黄辉就会给他们“开会”，内容就是告诉他们这个阶段该做什么，在群里讲话要注意什么，还有怎么给“刘铁歆”当托。其进去的时候邓小三说的就是三千块钱的底薪加提成，提成就是客户投的钱被他们操作赔了的部分的10%。其在惠州期间只拿到了6800元底薪。黄辉、邓小三、老徐在工作群里要求的每个人都要申请一个虚拟账户，里面显示的是美金，但是都是假的，取不出钱来。一旦客户的钱投进“御和弘”平台，客户只是在平台上看到一个账户数额的显示，但是钱都是进了黄辉那些人手里又进了上面的“大区”了。7.被告人邓小三的供述证明：其于2019年2、3月份到黄辉的公司工作，通过微信群加好友找客户，让客户通过“MT4”平台开户购买期货。但否认其是公司负责人，称其只负责前台接待。8.共同作案人杨林的辨认笔录及照片证明：经辨认，黄辉就是称为“辉哥”的老板）。9.共同作案人包的葵的辨认笔录及照片证明：经辨认，黄辉就是称为“辉哥”的老板，邓小三就是姓邓的老板。10.共同作案人潘丽勤的辨认笔录及照片证明：经辨认，邓小三就是“邓姐”，黄辉就是“辉哥”。11.共同作案人黄明的辨认笔录及照片证明：经辨认，邓小三就是“邓总”，黄辉是另一负责人)。12.共同作案人黄敏霞的辨认笔录及照片证明：经辨认，邓小三是其中一个老板，黄辉是公司老板。13.济南市公安局历下区分局扣押决定书、扣押清单证明：从被告人邓小三处扣押了黑色苹果X手机1部。14.电子证据检查工作记录证明：从包的葵、黄明的手机中提取了微信、QQ聊天记录；在包的葵与邓小三QQ账号“某某”的聊天记录中有向邓小三要客户资源、邓小三指导包的葵养小号及进行客户入金操作的内容；在黄明与邓小三的QQ聊天记录中有邓小三向黄明发送客户资源、要求黄明发送客户进群情况的内容。15.接受证据材料清单及被害人王某某提交证据材料证明：福州市某某某某电子商务有限公司的开户行为建行福州金融街支行，账号某某；2019年5月7日、8日，被害人王某某分八笔向福州市某某某某电子商务有限公司转账1155961.06元，2019年5月13日被退回46446.8元及被害人投资情况。16.济南市公安局历下区分局出具的说明证明：被害人王某某被骗款项的去向。17.被害人王某某出具的说明证明：其直接经济损失1005731.06元，其已收到被告人家属代为支付的赔偿款115万元，并对包的葵、黄明、潘丽勤表示谅解。18.公安机关出具的发破案材料和抓获经过、情况说明证明：2019年10月13日，公安机关将被告人邓小三抓获。19、被告人邓小三的户籍信息及表现材料证明：被告人邓小三作案时系成年人，无前科。针对被告人邓小三及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下：关于被告人邓小三在共同犯罪中所起的作用，共同作案人包的葵、黄明、潘丽勤、杨林、黄敏霞均指认邓小三是公司三个老板之一，在提取的包的葵、黄明与邓小三之间的聊天记录中，也有邓小三向他们发送客户资源、要求汇报入金情况、进行指导的内容，以上证据足以证明邓小三系团伙负责人，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯。因此，被告人邓小三的辩解及辩护人的辩护意见均不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人邓小三利用电信网络实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人黄明的亲属代为赔偿被害人损失，被害人对被告人邓小三表示谅解，对其酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓小三犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年10月13日起至2030年4月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳)。二、扣押于公安机关的作案工具黑色苹果X手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  王 玉人民陪审员  王雪梅人民陪审员  顾建金二〇二〇年九月二十九日书 记 员  高 明附：本案相关法律规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。