广西壮族自治区桂平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）桂0881刑初80号公诉机关广西壮族自治区桂平市人民检察院。被告人李才智，男，1990年8月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地海南省省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被桂平市公安局刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押于桂平市看守所。被告人符嘉城，男，1992年12月24日出生，汉族，初中文化，户籍所在地海南省省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被桂平市公安局刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押于桂平市看守所。被告人黄乙伦，男，1994年8月18日出生，汉族，初中文化，户籍所在地海南省省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被桂平市公安局刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押于桂平市看守所。被告人罗健杰，男，1987年5月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区桂平市，住广西桂平市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被桂平市公安局刑事拘留，同年6月14日被执行逮捕。现羁押于桂平市看守所。桂平市人民检察院以浔检公刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰犯诈骗罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。桂平市人民检察院指派检察员李允出庭支持公诉，被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰到庭参加诉讼。本案于2020年2月3日中止审理，2020年6月4日恢复审理。本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李才智、符嘉城、黄乙伦等人经共谋后，决定通过电信网络手段，冒充“蚂蚁金服”以为他人提供网络贷款服务为由骗取他人财物。2019年4月下旬，被告人李才智、符嘉城、黄乙伦等人来到广西桂平市，租住在罗勇飞家中，并准备了笔记本电脑、手机、银行卡等，用于实施电信网络诈骗。被告人罗健杰明知被告人李才智、符嘉城、黄乙伦等人实施电信网络诈骗，仍将其叔叔罗勇飞的住宅提供给李才智、符嘉城、黄乙伦等人作为作案、生活的场所使用。被告人符嘉城通过网上购买贷款人员信息后，发送短信让对方添加事先准备好的ＱＱ账号。待对方添加ＱＱ好友后，被告人符嘉城、李才智、黄乙伦等人便分工合作，分别冒充蚂蚁金服ＱＱ客服、跟单经理、银联管理中心工作人员与被害人进行ＱＱ聊天、通电话等，取得被害人信任，使被害人误以为是蚂蚁金融服务平台渠道办理贷款的相关人员，并以需办理贷款需缴纳工本费、验证还款能力、激活账户、刷流水等为由，让对方转账到指定的账户上。2019年5月1日至2019年5月8日间，被告人李才智、符嘉城、黄乙伦等利用上述方法分别骗取了舒某19838元、周某7838元、陈某20615元、谢某6800元、蔺某4800元、李美乐1100元，以上六名被害人被骗金额合计人民币60991元。被告人李才智、符嘉城、黄乙伦等人诈骗成功后将钱转到事先准备好的银行卡上，由李才智安排罗健杰到桂平市金田镇上的农业银行、邮政银行等网点的自动柜员机上使用其本人名下的桂林银行借记卡、黄桂海名下的农业银行借记卡、杨思凯的工商银行卡、高宝成农业银行卡将钱取出。公诉机关认为，被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，应以诈骗罪追究被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰的刑事责任。被告人李才智、符嘉城、黄乙伦认可对舒某、蔺某、李美乐实施诈骗；提出周某、陈某、谢某是上家骗的，上家骗完后把图片和联系方式发下来给我们，让我们继续去骗他们，但我们刚着手还没有骗到钱就被抓了，对于周某、陈某、谢某我们认为有附带责任，但并不是全部责任，愿意退还6个受害者被骗的钱。被告人李才智提出是其叫罗建杰领有3、4次钱合计5、6万，这些钱有部份是我们的诈骗本钱；被告人符嘉城提出其个人分得4000元；被告人黄乙伦提出其个人分得3000多元。被告人罗健杰对公诉机关的指控罪名及犯罪事实没有异议。提出其用自己的卡领款大概4-5次，李才智给卡领款3次，合计领款6万元左右。其个人分得6000元，是按领款的10%提成给其的。经审理查明，被告人李才智、符嘉城、黄乙伦等人经共谋后，决定通过电信网络手段，冒充“蚂蚁金服”以为他人提供网络贷款服务为由骗取他人财物。2019年4月下旬，被告人李才智、符嘉城、黄乙伦等人来到广西桂平市，租住在罗勇飞家中，并准备了笔记本电脑、手机、银行卡等，用于实施电信网络诈骗。被告人罗健杰明知被告人李才智、符嘉城、黄乙伦等人实施电信网络诈骗，仍将其叔叔罗勇飞的住宅提供给李才智、符嘉城、黄乙伦等人作为作案、生活的场所使用。被告人符嘉城通过网上购买贷款人员信息后，发送短信让对方添加事先准备好的ＱＱ账号。待对方添加ＱＱ好友后，被告人符嘉城、李才智、黄乙伦等人便分工合作，分别冒充蚂蚁金服ＱＱ客服、跟单经理、银联管理中心工作人员与被害人进行ＱＱ聊天、通电话等，取得被害人信任，使被害人误以为是蚂蚁金融服务平台渠道办理贷款的相关人员，并以需办理贷款需缴纳工本费、验证还款能力、激活账户、刷流水等为由，让对方转账到指定的账户上。2019年5月1日至2019年5月8日间，被告人李才智、符嘉城、黄乙伦等利用上述方法分别骗取了舒某19838元、谢某5000元、蔺某4800元、李美乐1100元，以上四名被害人被骗金额合计人民币30738元。被告人李才智、符嘉城、黄乙伦等人诈骗成功后将钱转到事先准备好的银行卡上，由李才智安排罗健杰到桂平市金田镇上的农业银行、邮政银行等网点的自动柜员机上使用其本人名下的桂林银行借记卡、黄桂海名下的农业银行借记卡、杨思凯的工商银行卡、高宝成农业银行卡将钱取出。被告人罗健杰个人分得6000元提成，被告人符嘉城个人分得4000元,被告人黄乙伦个人分得3000元。另查明，公安机关于2019年5月8日19时在桂平市罗勇飞家中将被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰抓获，现场扣押作案的手机、笔记本电脑、银行卡等作案工具及521元涉案赃款，扣押李才智2500元涉案赃款，扣押罗健杰4130.20元涉案赃款，扣押符嘉城3401元涉案赃款,合计扣押涉案赃款10552.20元。上述事实，有公诉机关提供经庭审质证的受案登记表、户籍证明、到案经过、提取笔录、扣押清单、转账记录截图、ＱＱ聊天记录截图等书证，被害人舒某、周某、陈某、谢某、蔺某的陈述，被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰的供述与辩解，现场勘验笔录、指认照片、视听资料、电子证据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用电信网络手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰犯诈骗罪的罪名成立。被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰诈骗他人财物，数额巨大，依法应处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯中，被告人李才智、符嘉城、黄乙伦起主要作用，是主犯，依法按他们所参与的全部犯罪处罚。被告人罗健杰在共同犯罪起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。四被告人通过发送短信、拨打电话和利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从重处罚。对公诉机关指控被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰诈骗陈某20615元、周某7838元，经查，指控诈骗陈某20615元仅有保存在被告人作案的1号ＭＥＩＺＵ15手机及作案的4号ＯＰＰＯＲ11Ｓ手机内三张转账截图,无法证实三张转账截图中被害人被骗的钱款是被告人所为；指控诈骗周某7838元仅有被告人与周某的三句短信聊天记录，聊天记录无法证实被告人对周某实施了诈骗。对公诉机关指控被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰诈骗陈某20615元、周某7838元因证据不足，不予认定。被告人李才智、符嘉城、黄乙伦提出没有对对被害人谢某实施诈骗，经查，被害人谢某被骗后按诈骗分子的要求将5000元转入广州衡态信息科技有限公司360207230922195535（工行广州棠德支行），这与被害人蔺某被骗款项所转入的账户为同一账户，而且提取的1号手机相册中有一张谢某转2000元到广州衡态信息科技有限公司360207230922195535（工行广州棠德支行）的截图，上述证据互相印证，本院据此认定被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰对被害人谢某实施了诈骗，诈骗金额为5000元，谢某另外的1800元汇入刘尊6228480578970943275（农业银行）账户，没有证据证实该账户是被告人控制，因此对1800元不予认定是四被告人诈骗。被告人罗健杰如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。根据被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰犯罪的事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十七条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人李才智犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2022年7月8日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人符嘉城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2022年7月8日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人黄乙伦犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2022年7月8日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人罗健杰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2021年5月8日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。逾期不缴纳的，强制缴纳。）五、责令被告人李才智、符嘉城、黄乙伦、罗健杰共同退赔30738元，予以发还受害人舒某19838元、谢某5000元、蔺某4800元、李美乐1100元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  阮红霞审 判 员  梁洁萍人民审判员  杨爱梅二〇二〇年九月二十七日书 记 员  韦 锋