文书内容广东省广州市番禺区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0113刑初1820号公诉机关广东省广州市番禺区人民检察院。被告人吴坎凤，男，1983年8月4日出生，汉族，文化程度初中，户籍地广东省湛江市雷州市，因本案于2019年3月15日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现押于广州市番禺区看守所。辩护人陈明信，系广东绅源律师事务所律师。辩护人温丽芳，系广东绅源律师事务所实习律师。广东省广州市番禺区人民检察院以穗番检公刑诉[2019]1755号起诉书指控被告人吴坎凤犯诈骗罪，于2019年10月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市番禺区人民检察院指派检察员陈小敏出庭支持公诉，被告人吴坎凤及辩护人陈明信到庭参加了诉讼。本案经延期，现已审理终结。广东省广州市番禺区人民检察院指控，2016年9月7日，被告人吴坎凤及林某、郭某1（均已判决）为牟取非法利益，经合谋后共同出资人民币20万元，由林某担任法定代表人，在本区大石街105国道大石段586、588号501室成立“广州市迪洲诺贸易有限公司”。被告人吴坎凤负责进发货，林某负责招募员工和销售管理，郭某1负责电脑维护，吴坎凤妻子即黄某2（已判决）负责公司财务和联系广告推广。该公司在互联网上发布免费领取具有增强男性性功能的英国卫裤、鳄鱼膏的广告链接，待客户点击进入并留下个人信息后，由林某通过D3系统在后台收集客户资料并分发给组长，再由组长将信息派发给公司电销人员，电销人员通过公司的网络电话，按照公司派发的“话术单”，冒充英国卫裤或鳄鱼膏官网的健康顾问，介绍产品功效和使用方法，并虚构所推销的英国卫裤、鳄鱼膏是进口产品，要求客户在收货后支付关税和物流费。客户认可下单后经组长审核，再由被告人吴坎凤通过快递公司发货给客户，并委托快递公司向客户收取298元费用。该公司于2017年6月搬到本区大石镇105国道大石段266号松林楼6楼601房和605房。该公司以此手段从2017年3月至7月间诈骗全国各地被害人合计7000多人，订单数额达2295936元，其中已签收、已收款、订单已发货且被害人确认收货的数额合计人民币367213元。2019年3月15日，公安人员在广东省湛江市抓获被告人吴坎凤。公诉机关并就其指控的事实向本院提供了被害人陈述、同案人供述、证人证言、被告人供述、辨认笔录、司法会计鉴定报告、扣押清单、书证材料、电子物证检查笔录、现场勘查笔录等证据。公诉机关认为，被告人吴坎凤无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴坎凤在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯。提请本院依法判处。被告人吴坎凤对事实及罪名没有意见，但辩称其在共同犯罪中并非起主要作用，不应认定为主犯。被告人吴坎凤的辩护人提出：1.对公诉机关指控被告人吴坎凤的罪名无异议；2.被告人吴坎凤是受林某指挥及安排，负责进货和发货，在共同犯罪中起着次要作用，应认定为从犯；3.被告人吴坎凤归案后如实交代罪行，具有坦白情节；4.被告人吴坎凤认罪认罚，且积极退赃；5.被告人吴坎凤是初犯，综上建议对被告人吴坎凤处以三年以下有期徒刑或适用缓刑。经审理查明，2016年9月7日，被告人吴坎凤及林某、郭某1（均已判决）为牟取非法利益，经合谋后共同出资人民币20万元，由林某担任法定代表人，在本区大石街105国道大石段586、588号501室成立“广州市迪洲诺贸易有限公司”。被告人吴坎凤负责进发货，林某负责招募员工和销售管理，郭某1负责电脑维护，吴坎凤妻子即黄某2（已判决）负责公司财务和联系广告推广。该公司在互联网上发布免费领取具有增强男性性功能的英国卫裤、鳄鱼膏的广告链接，待客户点击进入并留下个人信息后，由林某通过D3系统在后台收集客户资料并分发给组长，再由组长将信息派发给公司电销人员，电销人员通过公司的网络电话，按照公司派发的“话术单”，冒充英国卫裤或鳄鱼膏官网的健康顾问，谎称产品具有增强男性性功能、治疗男性性疾病等功效骗取客户信任，并虚构所推销的英国卫裤、鳄鱼膏是进口产品，要求客户在收货后支付关税和物流费等方式诱骗客户购买上述产品。之后由被告人吴坎凤通过快递公司发货给客户，并委托快递公司向客户收取费用。2017年6月，该公司搬到本区大石镇105国道大石段266号松林楼6楼601房和605房，继续以上述方式实施诈骗。2017年7月14日公安人员在上址抓获林某、郭某1、黄某2。2019年3月15日，公安人员在广东省湛江市抓获被告人吴坎凤。经审计，该公司以上述手段从2017年5月至7月间诈骗全国各地被害人合计3000多人，其中已签收、已收款的订单金额合计人民币332467元，已发货且被害人确认已收货的数额合计人民币34746元。综上，被告人吴坎凤诈骗总金额合计人民币367213元。另查明，被告人吴坎凤与同案人林某、郭某1、黄某2已向本院退出赃款人民币367213元。上述事实，被告人吴坎凤在庭审中亦无异议，并有同案人林某、郭某1、黄某2的供述，被害人冯某、陈某1、何某、陈某2、韦某、黎某、贾某、高某1、房某、李某1、刘某、孙某、葛某等人的报案陈述，涉案公司员工高某2、郭某2、张某、庞某、朱某、潘某1、吕某、陈某3、胡某、黄某3、潘某2、谭某、吴某、魏某、黄某4的证言，证人李某2、李某3、黄某1、钟某1的证言，辨认笔录，广州市公安局番禺区分局出具的抓获经过及到案经过、现场勘验笔录及现场图、电子数据物证检查记录、搜查笔录、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、接受证据材料清单，广州市迪洲诺贸易有限公司工商登记注册资料，调取的房屋租赁合同及收据，涉案账户交易明细清单，涉案公司员工业绩详单、业绩统计表、话术单、缴获的笔记本，被害人提供的鳄鱼膏、卫裤的照片、快递单、转账凭证等，广州市番禺区市场监督管理局关于对涉案物品英国卫裤、鳄鱼膏的性质认定意见书，广东中联司法会计鉴定所出具的粤中联司鉴字（2019）第10013号司法鉴定意见书及鉴定意见书情况说明，现场照片等证据证实，足以认定。被告人吴坎凤辩称其在共同犯罪中并非起主要作用，辩护人提出被告人吴坎凤是从犯，经查，同案人林某、郭某1均供述广州市迪洲诺贸易有限公司的股东有林某、吴坎凤和郭某1，其中被告人吴坎凤出资8万，占股40%，负责公司进货、财务、快递、发货；被告人吴坎凤的妻子黄某2的供述证实被告人吴坎凤负责公司的财务，公司的员工工资表由吴坎凤转发给其，其个人持有的银行账户负责整个公司的员工工资、广告费、仓库租金、进货、通讯等日常开销，快递公司的收款亦通过其银行账户结算；证人李某2的证言证实一名番禺的吴先生向其进货购买内裤，而吴先生的手机号码正是被告人吴坎凤的手机号码；调取该公司的企业登记资料证实被告人吴坎凤是该公司的股东，占股40％；调取涉案员工的银行账户明细显示员工工资由黄某2账户转入员工个人账户；上述证据间相互印证，吻合一致，足以证实被告人吴坎凤不仅参与出资成立该公司，还负责参与该公司的进货、发货及发放工资等事宜，其在共同犯罪中起着重要作用，并非次要或辅助作用，对其不应认定为从犯，对被告人的辩解及辩护人的上述辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人吴坎凤无视国家法律，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。依法应当对其适用“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度予以处罚。公诉机关指控被告人吴坎凤犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人吴坎凤起主要作用，是主犯。被告人吴坎凤结伙利用电信网络对不特定多数人实施诈骗，酌情从严惩处。被告人吴坎凤当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。鉴于被告人及同案人已向本院退出赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关关于对被告人吴坎凤判处有期徒刑五年至五年六个月，并处罚金的量刑意见，本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见，符合本案事实的部分，本院予以采纳。根据被告人的具体犯罪事实、犯罪的性质、情节及其在共同犯罪中的作用、社会危害性等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条的规定，判决如下：一、被告人吴坎凤犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年3月15日起至2024年3月14日止；罚金应于本判决发生法律效力次日起十日内向本院缴纳上缴国库。）二、责令被告人吴坎凤与同案人共同依法退赔被害人损失（具体到案被害人的损失详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  段培哲人民陪审员  郭文锋人民陪审员  谢倩君二〇二〇年九月十一日书 记 员  黄秋霞被害人基本情况及被告人退赔清单1.            1.               韦家斌              298元                  1.               黎显益              298元                  1.               贾海军              298元                  1.               高新国              298元                  1.               房崇光              198元                  1.               李伟              298元                  1.               刘长军              298元                  1.               孙显李              298元                  1.               葛多林              298元                  1.               王周文              298元                  1.               楚鹏飞              298元                  1.               李治国              298元                  1.               田文祥              298元                  1.               崔银如              298元                  1.               冯胜强              298元                  1.               蔡宝满              298元                  1.               高岩          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王德荣              298元                  1.               王**刚              298元                  1.               罗安玉              298元                  1.               邱斌              298元                  1.               王体志              298元                  1.               孙合军              298元                  1.               文喜林              298元                  1.               陈克思              298元                  1.               李松涛              298元                  1.               代收荣              298元                  1.               高世峰              298元                  1.               焦中全              298元                  1.               蒋宗升              298元                  1.               胡恋春              298元                  1.               刘克均              298元                  1.               王建修              298元                  1.               王型中              298元                  1.               黄云飞              298元                  1.               陈贵雄              298元                  1.               郭柳平              298元                  1.               甘色雄              298元                  1.               刘进才              298元                  1.               卢扬名              298元                  1.               申学奎              298元                  1.               凌海              298元                  1.               刘义              298元                  1.               刘胜华              298元                  1.               王国清              298元                  1.               万灵芝              298元                  1.               梅诗洋              298元                  1.               陈小峰              298元                  1.               李盛锋              298元                  1.               欧阳亮根              298元                  1.               符群              298元                  1.               李志明              298元                  1.               宋国宝              298元                  1.               陈玉春              298元                  1.               江传报              298元                  1.               李晓朋              298元                  1.               梁耀广              298元                  1.               王军初              298元                  1.               田海鹏              298元                  1.               戴发林              298元                  1.               罗剑二              298元                  1.               霍仓囤              298元                  1.               刘恩格              298元                  1.               王明江              198元                  1.               王林              298元                  1.               王麟              298元                  1.               蒋会丰              298元                  1.               吴光兴              298元                  1.               韦进宏              298元                  1.               郝建斌              298元                  1.               刘图昌              298元                  1.               李亚飞              298元                  1.               吕宝成              298元                  1.               卫双民              298元                  1.               柳茂              198元                  1.               韩世亮              298元                  1.               刘贱珠              298元                  1.               贾兴岭              298元                  1.               木合塔尔江·吾甫尔              298元                  1.               邓胜元              298元                  1.               焦春华              298元                  1.               沈国连              298元                  1.               韦宝国              298元                  1.               刘红飞              298元                  1.               汪从              118元                  1.               秦啟庆              298元                  1.               蒋富春              280元                  1.               曲晓平              298元                  1.               谭轩庆              298元                  1.               田斌              298元                  1.               李长江              298元                  1.               王仲宏              298元                  1.               何天恩              298元                  1.               刘华东              298元                  1.               孟灵召              298元                  1.               胡华贵              298元                  1.               邵玉航              298元                  1.               陈国安              198元                  1.               曹新阳              298元                  1.               李小军              298元                  1.               任超波              298元                  1.               郭训雷              298元                  1.               宋成洪              298元                  1.               卢玉肖              298元                  1.               刘徐明              298元                  1.               杭仁权              298元                  1.               刘光荣              298元                  1.               郭晓鹏              298元                  1.               郭军亮              298元                  1.               丁腊鸣              298元                  1.               陈德安              298元                  1.               彭伟              298元                  1.               贾仕平              118元                  1.               王国斌              298元                  1.               郭子龙              298元                  1.               覃紫红              298元                  1.               王命尧              298元                  1.               李明              298元                  1.               李仕荣              298元                  1.               姜攀              298元                  1.               陈育旭              298元                  1.               潘泽颜              298元                  1.               王金生              198元                  1.               南克祥              298元                  1.               胡克平              298元                  1.               杨秀见              298元      说明：本表格仅列示已报案被害人，未报案被害人报案后应责令被告人继续退赔