河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1423刑初164号公诉机关河南省宁陵县人民检察院。被告人温某某，男，1995年1月17日出生，汉族，高中文化，农民，户籍地广东省五华县，现住广东省梅州市梅县区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月3日被广东省梅州市公安局梅江分局城西派出所抓获归案，同年6月6日被宁陵县公安局执行刑事拘留。2020年7月9日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同日由宁陵县公安局执行逮捕。辩护人陈业磊，河南世金律师事务所律师。被告人古某某，男，1992年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省梅州市梅县区，现住广东省梅州市梅县区。因犯寻衅滋事罪，于2017年12月6日被广东省大埔县人民法院判处有期徒刑一年六个月，于2018年12月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被宁陵县公安局抓获归案，同年4月30日被宁陵县公安局刑事拘留。2020年5月29日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年5月30日由宁陵县公安局执行逮捕。被告人张某，男，1990年8月12日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省梅州市梅县区，现住广东省梅州市梅县区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被宁陵县公安局抓获归案，同年4月28日被宁陵县公安局刑事拘留。2020年5月29日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年5月30日由宁陵县公安局执行逮捕。被告人郭某，男，1994年12月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省梅州市梅县区，现住广东省梅州市梅县区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月26日被宁陵县公安局抓获归案，同年4月28日被宁陵县公安局刑事拘留。2020年5月29日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年5月30日由宁陵县公安局执行逮捕。宁陵县人民检察院以宁检一部刑诉〔2020〕120号起诉书指控被告人温某某、古某某、张某、郭某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁陵县人民检察院指派检察员赫银银出庭支持公诉。被告人温某某及其辩护人陈业磊，被告人古某某、张某、郭某到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：2020年4月2日，犯罪嫌疑人（身份不详）在电话中冒充公安局办案人员，以办理案件需要配合为由，以非法占有为目的，通过银行转账的方式骗取河南省宁陵县居民赵某2246493元，其中5万元钱通过层层分流转入李某某（另案）收买的李仕章华夏银行卡（62×××86）内，后按照“指挥官”（身份不详）的要求由温某某、曾某某（另案）、张某某（另案）分别转入曾某中国银行卡（62×××49）、谢某1中国银行（62×××27）、李某中国银行卡（62×××00）三张银行卡内，并被古某某介绍的张某、邹某（在逃）、郭某三个取款人，在广东省梅州市蕉岭县中国银行ATM机处取出，后三人按照温某某的指示将赃款存入汤彬（62×××151）银行卡内。2020年3月、4月份期间，“指挥官”（身份不详）提供电脑、手机等物品，被告人温某某负责找进行转账、指挥取款人取款的地点，古某某、李某某（另案）负责收买银行卡，在接到“指挥官”通知后，被告人温某某明知其所持有的银行卡内钱财为实施电话诈骗嫌疑人诈骗后转入，仍安排曾某某（另案）、张某某（另案）为实施诈骗的人将赃款进行再次转账分流，并由古某某介绍的张某、邹某（在逃）、郭某三个取款人进行取款。在整个过程中，温某某自存、转账共大约80余万元，违法所得12000余元，古某某买卖银行卡8套，转账1万余元，共违法所得5000余元，张某转账30万余元，共得违法所得5400余元，郭某转账30万余元，共违法所得3000余元。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人户籍证明、前科查询证明、判决书、释放证明、抓获经过、被告人归案情况说明、QQ聊天截图、银行交易明细等书证，辨认笔录，同案犯供述，被告人供述笔录，证人证言等证据材料。公诉机关认为，被告人温某某、古某某、张某、郭某以非法占有为目的，帮助犯罪嫌疑人将诈骗他人的钱财进行转账、取款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人古某某系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人温某某、古某某、张某、郭某到案后，能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人温某某、古某某、张某、郭某在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人温某某、古某某、张某、郭某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人温某某判处有期徒刑一年十个月，并处罚金二万元，被告人古某某判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元，被告人张某有期徒刑一年，并处罚金一万元，被告人郭某有期徒刑一年，并处罚金一万元。诉请依法判处。被告人温某某、古某某、张某、郭某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，同意适用简易程序审理，请求从轻处罚。被告人温某某的辩护人认为，温某某在本案中属于从犯，有坦白情节，其家人积极赔偿被害人损失，属于初犯，悔罪态度诚恳，建议对被告人温某某在一年以下有期徒刑量刑并判处缓刑。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实一致。另查明，古某某于2020年4月28日被公安机关抓获归案。案发后，四被告人家人向被害人赵某2退赃5万元。上述事实，有被告人户籍证明、前科查询证明、刑事判决书、释放证明、抓获经过等书证，QQ聊天记录，车辆对比情况，辨认笔录，同案犯罪嫌疑人曾某某、李某某供述，证人赵某1、李某、曾某、谢某1、罗某、邓某、谢某2证言，被害人赵某2陈述，被告人温某某、古某某、张某、郭某的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人温某某、古某某、张某、郭某以非法占有为目的，帮助犯罪嫌疑人将诈骗他人的钱财进行转账、取款，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控温某某、古某某、张某、郭某犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。古某某属于有期徒刑刑罚执行完毕，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。温某某、古某某、张某、郭某在共同犯罪中起次要作用，属于从犯，予以减轻处罚。温某某、古某某、张某、郭某到案后，均能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，予以从轻处罚。四被告人家人将赃款退还被害人，予以酌情从轻处罚。温某某、古某某、张某、郭某认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，予以从宽处理。综合四被告人犯罪的性质、犯罪的事实、情节和对社会的危害程度，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人的量刑建议不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人温某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月6日起至2022年4月2日止。罚金已缴纳）。二、被告人古某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月28日起至2021年12月27日止。罚金已缴纳）。三、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2021年4月25日止。罚金已缴纳）。四、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2021年4月25日止。罚金已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张庆生审 判 员  田玉青人民陪审员  王艳华二〇二〇年九月二十二日法官助理王守亮书记员邓文雅