文书内容江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1282刑初178号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人张红旗，绰号“日本人”，男，1990年2月1日生，无业，住靖江市。曾因赌博，于2017年7月28日被靖江市公安局行政拘留十一日。因本案于2019年7月18日被指定居所监视居住，同年9月5日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人陆卫进，江苏江豪海信（靖江）律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人王梓杰，男，1989年1月4日生，无业，住靖江市。曾因寻衅滋事，于2010年2月8日被泰州市劳动教养管理委员会裁定劳动教养壹年；曾因犯敲诈勒索罪，于2012年1月10日被扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元，2013年12月20日减刑释放。因本案于2019年7月18日被指定居所监视居住，同年9月5日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人吴敏，江苏倪文渊律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人陆鑫华，男，1978年10月19日生，江苏聿良机械制造有限公司法人代表，住靖江市。因本案于2019年7月18日被指定居所监视居住，同年9月5日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人戚桂刚，江苏硕扬律师事务所律师。被告人左圣惠，绰号“小左”，男，1993年9月29日生，无业，住靖江市江阴经济开发区。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人王佳玲，江苏百川通律师事务所律师。被告人徐炳，绰号“老豆饼”，男，1992年8月16日生，吊车驾驶员，住靖江市江阴经济开发区。因本案于2019年7月18日被指定居所监视居住，同年9月5日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人宋亚梅、郭秀，江苏佑远律师事务所律师。被告人戴月秋，绰号“小戴”，男，1989年5月19日生，无业，住靖江市。曾因赌博，于2018年4月7日被靖江市公安局罚款人民币五百元。因本案于2019年7月28日被指定居所监视居住，同年9月5日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人赵冬青，江苏法舟律师事务所律师。被告人肖江成，男，1990年9月10日生，无业，住靖江市。曾因赌博，于2011年9月6日被靖江市公安局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元。因本案于2019年10月29日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人卢昱，江苏硕扬律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人刘炳银，男，1987年12月30日生，无业，住靖江市。曾因犯寻衅滋事罪，于2007年11月8日被靖江市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月；曾因伪造、变造机动车号牌，于2018年10月29日被靖江市公安局行政拘留三日。因本案于2019年8月23日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人宋宇，江苏锦隆律师事务所律师。被告人季成飞，绰号“双胞”，男，1989年7月5日生，无业，住靖江市。曾因犯赌博罪，于2018年3月13日被泰兴市人民法院判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万二千元。因本案于2019年7月18日被指定居所监视居住，同年9月5日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人高栋，江苏德儒律师事务所律师。被告人肖楠，男，1987年11月20日生，个体经营，住靖江市。因本案于2019年10月24日被刑事拘留，同年11月28日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人卢丽英，江苏丁晓芳律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人秦航，绰号“航子”，男，1992年10月18日生，无业，住靖江市。曾因犯寻衅滋事罪，于2017年12月21日被靖江市人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。因本案于2019年7月18日被指定居所监视居住，同年9月5日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人沈枭，江苏中毅律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。被告人张政，绰号“阿正”，男，1995年2月5日生，无业，住靖江市。因本案于2019年9月20日被刑事拘留,同年9月29日被逮捕，现羁押于靖江市看守所。辩护人朱荣平，江苏众乐律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2020〕177号起诉书指控被告人张红旗、陆鑫华、王梓杰、戴月秋、左圣惠、徐炳、肖江成、刘炳银、肖楠、秦航、张政犯诈骗罪，被告人季成飞、张红旗、陆鑫华、左圣惠、徐炳犯敲诈勒索罪，于2020年5月28日向本院提起公诉。后因疫情原因，该案于2020年6月22日中止审理，于2020年9月18日恢复审理。本院依法组成合议庭，于2020年9月23日、2020年9月30日公开开庭审理了本案。靖江市人民检察院指派检察员赵小凤出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗2015年下半年至2019年初，被告人张红旗、王梓杰、陆鑫华、徐炳等人分别结伙，由被告人张红旗、徐炳等组织，被告人陆鑫华提供资金，被告人戴月秋等物色被害人，被告人戴月秋、左圣惠等操作高科技设备，被告人刘炳银、肖江成、肖楠、秦航、张政等人冒充赌客，以“打牛牛”或“打青儿”为赌博形式，采用两种方式对物色到的被害人实施诈骗：一种为诱使被害人参加由集团成员采用高科技设备、手法作弊控制输赢的赌局，使被害人输钱；另一种为诱使被害人向被告人等借款在上述假赌场上发放高利贷，后指使所谓借钱赌客玩失踪假象，使被害人欠下所谓借款（以下简称套路放水方式诈骗）。被告人等再通过转移赌债给他人进行形式合法化或上门要债、法院起诉等方式实现诈骗所得钱款。逐步形成了以被告人张红旗为首要分子，被告人陆鑫华、戴月秋、左圣惠为骨干，被告人徐炳、刘炳银、肖江成、肖楠、秦航、张政等人为成员的犯罪集团。三年多来，被告人等在靖江市城区、斜桥镇等地、先后数十次诈骗27人。其中，被告人张红旗参与骗得他人钱款计人民币5116865元，被告人陆鑫华参与诈骗他人钱款计人民币3282665元，被告人戴月秋参与诈骗他人钱款计人民币1859000元，被告人左圣惠参与诈骗他人钱款计人民币1826265元，被告人徐炳参与诈骗他人钱款计人民币1466665元，被告人王梓杰参与诈骗他人钱款计人民币1062000元，被告人肖江成参与诈骗他人钱款计人民币4112065元，被告人肖楠参与诈骗他人钱款计人民币1465000元，被告人刘炳银参与诈骗他人钱款计人民币1025000元，被告人张政参与诈骗他人钱款计人民币1000165元，被告人秦航参与诈骗他人钱款计人民币853000元。二、敲诈勒索2016年6月至2018年11月，被告人季成飞、张红旗等人分别结伙，敲诈勒索他人财物。其中，被告人季成飞参与敲诈勒索人民币333900元；被告人张红旗、陆鑫华参与敲诈勒索计人民币63000元；被告人徐炳、左圣惠参与敲诈勒索计人民币30000元。为证实以上指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张红旗、陆鑫华、王梓杰、戴月秋、左圣惠、徐炳、肖江成、刘炳银、肖楠、秦航、张政分别结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条的规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人季成飞、张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠分别结伙，以非法占有为目的，采用威胁、胁迫方式，勒索他人财物，其中被告人季成飞、张红旗、陆鑫华数额巨大；被告人徐炳、左圣惠数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百七十四条的规定，均应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人张红旗、陆鑫华、戴月秋、左圣惠、徐炳、肖江成、刘炳银、肖楠、秦航、张政为共同实施犯罪而组成较为固定的组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，是犯罪集团。被告人张红旗是组织、领导犯罪集团的首要分子，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第三款的规定，是主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人陆鑫华、戴月秋、左圣惠、徐炳及王梓杰、季成飞在共同犯罪中、被告人秦航在少部分共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人肖楠、肖江成、刘炳银、张政在共同犯罪中、被告人秦航在大部分共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，均应当减轻处罚。被告人张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠在判决宣告前一人犯有数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款、第三款的规定，均应当实行数罪并罚。被告人王梓杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人秦航在缓刑考验期限内犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条的规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人肖江成、肖楠犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，均可以减轻处罚。被告人张红旗、陆鑫华、戴月秋、左圣惠、徐炳、刘炳银、张政、秦航归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人张红旗、陆鑫华、王梓杰、戴月秋、左圣惠、徐炳、肖江成、刘炳银、肖楠、季成飞、秦航、张政自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。被告人张红旗、陆鑫华、王梓杰、戴月秋、左圣惠、徐炳、肖江成、季成飞、刘炳银、肖楠、秦航、张政对公诉机关指控的犯罪事实和证据均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。被告人张红旗的辩护人提出：张红旗具有坦白情节，自愿认罪认罚，认罪态度好，规劝同案犯肖江成投案，有利于公安机关快速破案，愿意将冻结的12万余元用于退赃，另请考虑其家庭困难，请求对其从轻处罚。被告人王梓杰的辩护人提出：王梓杰具有坦白、自愿认罪认罚、立功情节，请求对其从轻处罚。被告人陆鑫华的辩护人提出：陆鑫华具有坦白、自愿认罪认罚等从轻情节，被冻结的41800元愿意发还被害人，但公司名下被冻结、扣押的的钱款和车辆，应当返还公司。被告人左圣惠的辩护人提出：左圣惠如实供述犯罪事实，认罪认罚，悔罪态度好，虽属于主犯，但参与犯罪时间晚，金额少，希望能区别对待从轻处罚。被告人徐炳的辩护人提出：徐炳如实供述犯罪事实、认罪认罚、悔罪态度好，参与犯罪时间相对较短、参与次数及获利相对较少，另外本案的受害人有过错，希望对徐炳从轻处罚；徐炳积极举报其他案件线索，如能查实，应认定立功，从轻、减轻处罚。被告人戴月秋的辩护人提出：戴月秋不应认定为主犯，其地位低、获利少，应当认定为在从犯中起主要作用，本案被害人有过错，也应充分考虑。被告人肖江成的辩护人提出：肖江成系自首，认罪认罚，属从犯，积极退赃，请求对其减轻处罚。被告人刘炳银的辩护人提出：刘炳银应认定为自首，其归案后虽前期未如实供述，但侦查结束前全部供述了犯罪事实，其自愿认罪认罚，系从犯，积极退赃，希望对其从轻或减轻处罚。被告人季成飞的辩护人提出：季成飞敲诈勒索的金额应扣除张红旗转让给其的10万元债务，认定为23.39万元。其犯罪情节轻微，未造成人身伤害。到案后如实供述、认罪认罚，建议从轻处罚。被告人肖楠的辩护人提出：肖楠系自首，认罪认罚，属从犯，又积极退赃，其最初是受害人，是受胁迫参加犯罪集团的，希望对其从轻、减轻处罚。被告人秦航的辩护人提出：秦航系坦白、认罪认罚，属从犯，积极退赃交罚金，请求对其从轻处罚。被告人张政的辩护人提出：张政系从犯，有坦白、认罪认罚，积极退赃情节，另外考虑被害人有过错，希望对其减轻处罚。经审理查明：一、诈骗2015年下半年至2019年底，被告人张红旗、王梓杰、陆鑫华、徐炳等人分别结伙，由被告人张红旗、徐炳等组织，被告人陆鑫华提供资金，被告人戴月秋等物色被害人，被告人戴月秋、左圣惠等操作高科技设备，被告人刘炳银、肖江成、肖楠、秦航、张政等人冒充赌客，以“打牛牛”或“打青儿”为赌博形式，采用两种方式对物色到的被害人实施诈骗：一种为诱使被害人参加由集团成员采用高科技设备、手法作弊控制输赢的赌局，使被害人输钱；另一种为诱使被害人向被告人等借款在上述假赌场上发放高利贷，后指使所谓借钱赌客玩失踪假象，使被害人欠下所谓借款（以下简称套路放水方式诈骗）。被告人等再通过转移赌债给他人进行形式合法化或上门要债、法院起诉等方式实现诈骗所得钱款。逐步形成了以被告人张红旗为首要分子，被告人陆鑫华、戴月秋、左圣惠为骨干，被告人徐炳、刘炳银、肖江成、肖楠、秦航、张政等人为成员的犯罪集团。三年多来，被告人等在靖江市城区、斜桥镇等地、先后数十次诈骗27人。其中，被告人张红旗参与诈骗他人钱款计人民币5116865元；被告人陆鑫华参与诈骗他人钱款计人民币3282665元；被告人戴月秋参与诈骗他人钱款计人民币1859000元；被告人左圣惠参与诈骗他人钱款计人民币1826265元；被告人徐炳参与诈骗他人钱款计人民币1466665元；被告人王梓杰参与诈骗他人钱款计人民币1062000元；被告人肖江成参与诈骗他人钱款计人民币4112065元，共计分得赃款人民币11900元；被告人肖楠参与诈骗他人钱款计人民币1465000元，共计分得赃款人民币3600元；被告人刘炳银参与诈骗他人钱款计人民币1025000元，共计分得赃款人民币17500元；被告人张政参与诈骗他人钱款计人民币1000165元，共计分得赃款人民币4100元；被告人秦航参与诈骗他人钱款计人民币853000元，共计分得赃款人民币2000元。分述如下：1.2015年下半年至2016年6月，被告人张红旗、肖江成等人结伙，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢的方式，对徐某乙诈骗3次，骗得徐某乙人民币504900元。分述如下：（1）2015年下半年，被告人张红旗与闻凯（另案处理）结伙，在靖江市斜桥镇科逸酒店进行诈骗，骗得徐某乙人民币1000元，并欠下人民币160000元的所谓赌债。后被告人张红旗让徐某乙向被告人肖江成借款以归还所谓赌债，被告人肖江成通过诉讼方式得款人民币70000元，该节实际骗得人民币71000元。（2）2016年夏天，被告人张红旗、肖江成与郑叶锋、徐均（均另案处理）等人结伙，在郑叶锋家，骗得徐某乙人民币100000元。（3）2016年6月，被告人张红旗、肖江成与郑叶锋、徐均结伙，在郑叶锋家进行诈骗，使徐某乙欠下人民币360000元的所谓赌债，后被告人张红旗因欠季成飞债务，将人民币300000元赌债转移给季成飞，季成飞另行索得徐某乙及家人人民币333900元。2.2016年8月左右，被告人张红旗、戴月秋等人结伙,在靖江市同康安置区,采用高科技设备控制“打牛牛”输赢的方式进行诈骗，使宋炎欠下人民币150000元的所谓赌债。后被告人张红旗让宋炎向马铠等人借款以归还赌债，实际骗得人民币52000元。3.2016年10月，被告人张红旗、肖江成及谢锋（另案处理）等人结伙，在靖江市海豚湾宾馆，采用手法赌博作弊等方式，骗得肖楠人民币10000元及人民币10000元的所谓赌债。4.2016年10月上中旬，被告人张红旗、王梓杰等计议诈骗余某，后被告人张红旗、王梓杰、戴月秋及鞠沛（另案处理）结伙，在靖江市7天优品酒店一房间内，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢的方式，对余某进行诈骗，使余某欠下人民币120000元的所谓赌债。后被告人张红旗、王梓杰通过让余某向他人借款或抵押车辆等方式以归还所谓赌债，实际骗得人民币120000元。2016年10月下旬的一天，被告人张红旗、王梓杰、戴月秋及鞠沛结伙，在上述酒店一房间，采用同样方式，对余某进行诈骗，使余某欠下人民币140000元的所谓赌债。后被告人张红旗、王梓杰将该赌债以一半的价格卖给范檑、杨靖（均另案处理），实际骗得人民币60000元。5.2016年12月，被告人张红旗、王梓杰经事前计议，在靖江市金悦国际大酒店房间，组织被告人肖江成、肖楠，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢的方式，对常伟实施诈骗，骗得常伟人民币2000元，并欠下人民币220000元的所谓赌债。2017年1月上旬，被告人张红旗、王梓杰3次组织被告人肖江成、肖楠及鞠沛等人，在靖江市生祠镇一民房内，采用同样方式，对常伟实施诈骗，使常伟欠下至少人民币1980000元的所谓赌债。后被告人张红旗通过让常伟向被告人王梓杰及万敏彪等人借款以归还所谓赌债，实际骗得常伟家给予的人民币880000元。6.2017年3月，经刘圣、叶龙（均另案处理）介绍，被告人张红旗、陆鑫华、肖江成及谢海军（另案处理）等人结伙，在靖江市同康花苑一居民楼内，采用手法作弊的方式，对苏鉴博进行诈骗，使苏鉴博欠下人民币200000元的所谓赌债。2017年4月12日下午，被告人张红旗、陆鑫华、戴月秋、肖江成及谢海军等人结伙，在靖江市景馨花园小区某居民楼内，采用上述方式，对苏鉴博进行诈骗，使苏鉴博欠下人民币800000余元的所谓赌债。后被告人张红旗通过让苏鉴博向周卫彬借款以归还所谓赌债，实际骗得苏鉴博家人民币1000000元。7.2017年3、4月，经被告人戴月秋介绍，被告人张红旗组织被告人陆鑫华、肖江成等人，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢等方式，6次对王昊实施诈骗，骗得王昊人民币3000元，并欠下人民币310000元的所谓赌债，后未索得上述赌债。8.2017年7月，被告人张红旗组织被告人陆鑫华、戴月秋等人，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢等方式，使陆波欠下人民币360000元的所谓债务，后未索得上述赌债。9.2017年8月，经被告人肖楠介绍，被告人张红旗组织被告人戴月秋、陆鑫华等人，在靖江市景馨花园民居内，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢等方式，对王某进行诈骗，使王某欠下人民币40000元所谓赌债，后被告人张红旗让王某向被告人陆鑫华借款以归还所谓赌债，实际骗得王某人民币33000元。10.2017年10月至2018年3月，被告人张红旗、戴月秋经计议，由被告人戴月秋组织被告人肖楠、肖江成等人分别结伙，采用出老千、高科技设备控制赌博输赢等手段，对秦卫栋进行诈骗，骗得秦卫栋人民币300000余元。其中被告人肖楠参与诈骗数额人民币100000元，被告人肖江成参与诈骗数额人民币80000元。11.2017年11月至2018年10月，被告人张红旗联系被告人陆鑫华出资，并组织犯罪集团成员分别结伙，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢、套路放水等方式，对张海进行诈骗9场，骗得张海计人民币970000元。分述如下：（1）2017年11月11日，被告人张红旗、陆鑫华、戴月秋结伙，在靖江市煮雨小筑茶楼，对张海进行诈骗，骗得张海人民币50000元。（2）2017年11月27日，被告人张红旗、陆鑫华、肖楠、肖江成等人结伙，在靖江市同康花苑包小平家，对张海进行诈骗，骗得张海人民币200000元。（3）2017年12月6日，被告人张红旗、陆鑫华、肖楠、肖江成等人结伙，在靖江市同康花苑包小平家中，对张海采用套路放水的方式进行诈骗，骗得张海人民币150000元。（4）2017年12月中旬，被告人张红旗、陆鑫华、肖楠、肖江成结伙，在靖江市马桥镇“小美”乡下的家中，对张海进行诈骗，骗得张海人民币100000元。（5）2018年8月中旬，被告人张红旗、陆鑫华、戴月秋、肖江成等人结伙，在“小美”联系的西环速8酒店北面一民宅内，对张海实施诈骗，骗得张海人民币20000元。（6）2018年8月中旬，被告人张红旗、陆鑫华、左圣惠、刘炳银、肖江成等人结伙，在上述地点，对张海实施诈骗，骗得张海人民币10000元。（7）2018年9月12日，被告人张红旗、陆鑫华、左圣惠、刘炳银、肖江成等人结伙，在上述地点，对张海实施诈骗，骗得张海人民币50000元。（8）2018年9月底，被告人张红旗、陆鑫华、戴月秋、左圣惠、刘炳银、肖江成、秦航及会诈骗手法的“师傅”等人结伙，在靖江市同康花苑包小平家中，对张海进行诈骗，骗得张海人民币180000元。（9）2018年10月2日，被告人张红旗、陆鑫华、戴月秋、徐炳、左圣惠、刘炳银、秦航、肖江成、张政及“师傅”等人结伙，在靖江市长里卫生院附近民居内，对张海实施诈骗，骗得张海人民币220000元。12.2018年7月，被告人左圣惠、徐炳、刘炳银及黄浩仙（另案处理）等人结伙，在靖江市江澄苑一茶楼内，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢的手段，对张飞进行诈骗，使张飞欠下人民币20000元的所谓赌债。因被告人左圣惠欠张飞人民币18000元，欠款与赌债抵销。2018年7月，被告人张红旗、陆鑫华、戴月秋、左圣惠、秦航等人结伙，在靖江市江澄苑一民居内，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢的手段，对张飞进行诈骗，使张飞欠下人民币110000元的所谓赌债，后被告人等实际骗得人民币1000元。13.2018年7月，被告人徐炳、左圣惠、刘炳银等人结伙，在靖江市江阴园区风云网咖，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢的手段，对潘进进行诈骗3场，骗得潘进人民币7300元。其中被告人刘炳银参与诈骗人民币5500元。14.2018年8月26日，被告人徐炳组织被告人左圣惠、陆鑫华、刘炳银等人结伙，在靖江市江澄苑一民居内，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢的手段，对高枫进行诈骗，骗得高枫人民币17000元。其后两、三天，被告人陆鑫华、徐炳、左圣惠、刘炳银等人结伙，在上述地点，采用相同方式，骗得高枫人民币118000元。15.2018年9月至10月，被告人徐炳、左圣惠、刘炳银等人结伙，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢的手段，对刘俊、施凯钟进行诈骗4场。分述如下：（1）2018年9月18日，被告人徐炳组织被告人左圣惠、刘炳银等人，对刘俊、施凯钟实施诈骗，骗得刘俊人民币13000元、施凯钟人民币7700元。（2）2018年9月，被告人张红旗、左圣惠、刘炳银等人结伙，在靖江市同康安置区一民居内，对刘俊实施诈骗，使刘俊欠下人民币70000元的所谓赌债。后被告人张红旗采用让刘俊向沈进（另案处理）借款人民币50000元以归还所谓赌债，该人民币50000元实际由被告人陆鑫华出资，骗得刘俊人民币54000元。后被告人徐炳索得介绍费人民币5000元。（3）2018年9月，被告人左圣惠与他人结伙，在靖江市江澄苑一民居内，对刘俊实施诈骗，骗得刘俊人民币11000元。（4）2018年10月2日，被告人左圣惠、刘炳银等人结伙，在靖江市江澄苑一茶楼内，对施凯钟实施诈骗，骗得施凯钟人民币13300元。16.2018年10月17日下午，被告人徐炳组织被告人陆鑫华、刘炳银、左圣惠、张红旗等人，在靖江市宝丽公寓8幢4楼的美容工作室，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢等方式，对瞿清进行诈骗，骗得瞿清人民币12500元。17.2018年10月24日，被告人徐炳组织被告人陆鑫华、左圣惠、刘炳银等人，在靖江市宝丽公寓8幢904室，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢等方式，对吴飞强进行诈骗，骗得吴飞强人民币54000元。18.2018年10月，被告人张红旗、徐炳、左圣惠等人结伙，在靖江市江澄苑一民居内，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢等方式，对孙寄棚实施诈骗，骗得孙寄棚人民币14000元。2018年11月24日，被告人张红旗、徐炳、左圣惠、刘炳银、秦航等人结伙，在刘炳银家中，采用上述相同方式，对孙寄棚实施诈骗，骗得孙寄棚人民币9000元。19.2018年10月至12月，被告人徐炳、左圣惠、张红旗、陆鑫华经计议，以与被告人徐炳合伙开赌场等为名，在靖江市八圩老街一住户、江澄苑5楼一住户内，采用套路放水等方式，对陈雪辉、朱某进行诈骗。分述如下：（1）2018年10月31日，被告人徐炳、左圣惠结伙，以介绍沈志强（另案处理）向陈雪辉借款为由，骗得陈雪辉人民币19000元。被告人左圣惠分得人民币11000元。（2）2018年11月1日、11月2日、11月3日夜间，被告人张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠、肖江成、张政等人分别结伙，对陈雪辉进行诈骗3场，骗得陈雪辉人民币57000元。其中被告人张政参与骗得人民币37000元。（3）2018年11月5日，被告人徐炳诱使陈雪辉向被告人张红旗借款人民币100000元，由被告人陆鑫华出资，陈雪辉为此给付香烟、利息。后被告人张红旗、徐炳、左圣惠、肖江成等人结伙，采用套路放水等方式，使得陈雪辉将上述所借人民币100000元全部发放掉。（4）2018年11月7日，被告人徐炳诱使陈雪辉向被告人张红旗借款人民币100000元，由被告人陆鑫华出资，陈雪辉为此给付香烟、利息。后被告人张红旗、徐炳、左圣惠、肖江成、张政等人结伙，采用套路放水等方式，使得陈雪辉将上述所借人民币100000元全部发放掉。至此，陈雪辉共欠被告人张红旗人民币200000元所谓借款，后2笔陈雪辉实际被骗款物计人民币45335元。（5）2018年11月11日，被告人等诱使朱某向被告人张红旗借款人民币100000元，由被告人陆鑫华出资，朱某为此给付香烟、利息。后被告人徐炳组织赌场，与被告人左圣惠、肖江成等人结伙，采用套路放水等方式，使得朱某将上述所借人民币100000元全部发放掉。（6）2018年11月12日，被告人徐炳诱使陈雪辉让朱某向被告人张红旗借款人民币100000元，由被告人陆鑫华出资，陈雪辉担保该笔借款，朱某为此给付香烟、利息。后被告人徐炳组织赌场，与被告人左圣惠、张政、肖江成等人结伙，采用套路放水等方式，使得朱某将上述所借人民币100000元全部发放掉。（7）2018年11月18日，被告人等诱使朱某向被告人张红旗借款人民币200000元，由被告人陆鑫华出资，陈雪辉担保该笔借款，朱某为此给付香烟、利息。后被告人徐炳组织赌场，与被告人左圣惠、张政、肖江成等人结伙，采用套路放水等方式，使得朱某将上述所借人民币200000元全部发放掉。（8）2019年12月3日，被告人左圣惠由被告人陆鑫华出资，以归还所欠债务为由，与被告人徐炳、张政、左圣惠、肖江成等人结伙，采用套路放水等方式，使得陈雪辉将被告人左圣惠归还给其的人民币80000元全部发放掉。被告人等将债务全部欠至被告人张政、征俊名下。事后，被告人张政及征俊在被告人张红旗等指使下停用手机号码，造成失踪的假象。至此，朱某共欠被告人张红旗人民币400000元所谓借款，上述4笔朱某、陈雪辉实际被骗款物计人民币464830元。（9）2019年12月9日，被告人张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠、肖江成、张政等人结伙，采用套路放水等方式，骗得陈雪辉、朱某人民币80000元。20.2018年11月，经张天钰（另案处理）介绍，被告人张红旗组织集团成员，采用高科技设备控制输赢、套路放水等手段，对周某实施诈骗。分述如下：（1）2018年11月15日夜间，被告人张红旗、左圣惠等人结伙，在靖江市中天城市花园西单元30幢307室，骗得周某人民币51300元。（2）2018年11月28日夜间，被告人张红旗、左圣惠、刘炳银、秦航等人结伙，在上述地点，骗得周某人民币2000元，并欠下人民币180000元的所谓赌债。后被告人张红旗、陆鑫华等人通过将周某的宝马牌汽车作抵押套取现金的方式实际骗得人民币63000余元。（3）2018年12月的一天，被告人张红旗、徐炳、左圣惠、刘炳银、秦航等人结伙，由被告人陆鑫华出资，在靖江市华侨新村某民居，对周某进行诈骗，使周某欠下人民币230000元赌债。后被告人张红旗通过带周某向他人借款以归还所谓赌债的方式，骗得周某计人民币180000元。（4）2018年12月27日，被告人张红旗诱使周某向其借款人民币200000元，由被告人陆鑫华出资，后被告人张红旗、左圣惠、秦航等人结伙，在上述地点，采用套路放水等方式，使周某将上述人民币200000元全部发放掉。（5）2018年12月28日，被告人张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠、秦航、肖江成、张政等人结伙，在被告人陆鑫华朋友的厂内办公室，对周某进行诈骗，使周某欠下人民币1560000元赌债。后被告人张红旗通过带周某向他人借款以归还所谓债务的方式，骗得周某计人民币56000元。21.2018年12月22日，被告人张红旗通过陈雪辉（另案处理）介绍诱使程铭洋向其借款人民币100000元，由被告人陆鑫华出资。次日，被告人张红旗组织被告人秦航及被告人张政联系的田帅等人，在靖江市华侨新村“小美”家，采用套路放水等方式对程铭洋进行诈骗，实际骗得程铭洋家还款人民币97000元。22.2019年2月底，被告人张红旗组织被告人徐炳、戴月秋等人，在靖江市华侨新村“小美”家，采用高科技设备控制“打牛牛”输赢等手段，骗得龚镇人民币20000元。23.2019年4月，被告人秦航与杨海龙、孙**（均另案处理）结伙，在靖江市唯美二手车店办公室内，采用高科技设备控制输赢等手段，骗得张剑人民币12000元；在靖江市江阴经济开发区靖江园区江防村幼兴圩36号朱卫兵家中，骗得朱卫兵人民币55000元；在靖江市中天城市花园55幢502室杨海龙家中，骗得叶楠人民币30000元。后杨海龙、孙**在案发前退还被害人人民币50000元。上述事实，各被告人及辩护人均无异议，且有经查证属实的接处警工作登记表、微信支付交易明细证明、银行转账记录、刑事判决书等书证，证人宋启平、尹某、常某等人的证言，被害人徐某乙、余某、周某等人的陈述，被告人张红旗、陆鑫华、王梓杰、戴月秋、左圣惠、徐炳、肖江成、刘炳银、肖楠、秦航、张政等人的供述与辩解，靖江市价格认证中心依法出具的价格鉴定书，辨认笔录以及被告人的常住人口基本信息等证据证实，足以认定。二、敲诈勒索2016年6月至2018年11月，被告人季成飞、张红旗等人单独或分别结伙，敲诈勒索他人财物。其中，被告人季成飞参与敲诈勒索人民币333900元；被告人张红旗、陆鑫华参与敲诈勒索计人民币63000元；被告人徐炳、左圣惠参与敲诈勒索计人民币30000元。分述如下：1.2016年6月许，被告人季成飞向张红旗索要数万元债务，被告人张红旗提出将对徐某乙诈骗出的人民币300000元所谓赌债，转移给被告人季成飞以抵销欠债，被告人季成飞同意。其后，被告人张红旗诈骗徐某乙形成人民币360000元的所谓赌债，将其中的人民币300000元通过向被告人季成飞借款以归还赌债的方式，转化为徐某乙与被告人季成飞之间的民间借贷。2016年7月1日、7月17日，被告人季成飞2次转账人民币计320000元给徐某乙，又让徐某乙将上述钱款转至其指定的其他账户，从而形成徐某乙对被告人季成飞人民币320000元的借款。2016年8月初至9月，被告人季成飞采用逼徐某乙用房产证抵押、打空借条、多次至徐某乙家、徐某乙前妻王钰父母家要钱、在王钰车上贴“欠债还钱”字条、至王珏单位扬言绑架王钰儿子等方式威胁、要挟，向王珏或徐某乙家人索得计人民币333900元。2.2017年8月，被告人张红旗、陆鑫华等人采用高科技设备控制“打牛牛”输赢的方式对王某实施诈骗，使王某欠下人民币40000元所谓赌债，后被告人陆鑫华、张红旗采用殴打等方式向王某索得人民币33000元。3.2018年11月10日夜间，被告人张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠计议，在朱某酒驾之后以报警相威胁进行敲诈。后被告人张红旗安排陈柏桐（另案处理）在朱某酒后驾车时故意追尾撞击朱某所驾驶的汽车，并以报警相威胁向朱某索要人民币30000元私了，朱某被迫向张红旗借款30000元给陈柏桐，并出具了借条给张红旗，后朱某将此款还给被告人张红旗。上述事实，被告人季成飞、张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠及各辩护人均无异议，且有经查证属实的接处警工作登记表、银行转账记录、刑事判决书等书证，证人李盼盼、徐某甲等人的证言，被害人徐某乙、王某、朱某等人的陈述，被告人季成飞、张红旗、陆鑫华、左圣惠、徐炳的供述和辩解，辨认笔录以及被告人的常住人口基本信息等证据证实，足以认定。另查明：被告人张红旗、陆鑫华、戴月秋、左圣惠、徐炳、刘炳银、秦航、张政归案后如实供述犯罪事实。被告人肖楠、肖江成主动至公安机关投案，归案后如实供述犯罪事实。案发后，公安机关依法冻结被告人张红旗存款人民币124900元，扣押诺基亚牌、苹果牌X型手机各1部；冻结被告人陆鑫华人民币41800元和名下公司账户人民币30000元，扣押苹果牌XSMAX型手机1部、公司名下奥迪牌和别克牌汽车各1辆；扣押被告人王梓杰苹果牌7型手机1部；扣押被告人徐炳华为牌MATE10型手机1部、宝马牌汽车1辆；扣押被告人戴月秋诺基亚牌手机1部、奔驰牌汽车1辆；扣押被告人左圣惠VIVO牌手机1部；扣押被告人刘炳银OPPO牌手机1部；扣押被告人秦航苹果牌XSMAX型手机1部、宝马牌汽车1辆；扣押被告人季成飞苹果牌6S型手机1部。案件审理过程中，被告人肖江成、刘炳银、肖楠、张政、秦航分别退出违法所得人民币11900元、17500元、3600元，4100元、2000元，秦航预缴财产刑保证金25000元。本案还有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1.行政处罚决定书、劳动教养决定书、刑事判决书，证实被告人张红旗、王梓杰、戴月秋、刘炳银劣迹情况，被告人王梓杰、刘炳银、秦航前科情况。2.到案经过，证实被告人肖楠、肖江成分别于2019年10月24日、10月29日至靖江市公安局季市派出所投案自首。3.情况说明，证实被告人王梓杰揭发他人犯罪行为，经查证属实情况以及被告人刘炳银揭发他人犯罪行为，案件正在侦查处理中的情况。4.扣押决定书，证实公安机关冻结、扣押被告人张红旗、陆鑫华、王梓杰、徐炳、戴月秋、左圣惠、刘炳银、秦航、季成飞款物情况。5.企业登记资料查询表，证实江苏聿良机械制造有限公司法定代表人陆鑫华，股东陆鑫华，该公司系自然人独资的有限责任公司。6.认罪认罚具结书，证实各被告人均认罪认罚并签字具结情况。7.缴费发票，证实被告人刘炳银、肖江成、肖楠、张政、秦航退出违法所得情况，秦航预缴财产刑保证金的情况。针对各被告人及辩护人提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：1.关于被告人张红旗的辩护人提出的张红旗曾规劝同案犯肖江成投案，可酌情从轻处罚的辩护意见，经查，肖江成否认张红旗劝其归案的事实，该节事实亦无其他证据予以印证，故该辩护意见，本院不予采纳。2.关于被告人王梓杰及其辩护人提出的王梓杰有立功情节的辩解、辩护意见，经查，王梓杰在侦查阶段揭发他人犯罪行为，经查证属实，应认定王梓杰有立功表现，故被告人及其辩护人该辩解、辩护意见，本院予以采纳。3.关于被告人陆鑫华及其辩护人提出的被冻结、扣押的江苏聿良机械制造有限公司名下的款物应予返还的意见，经查该公司系自然人独资的有限责任公司，股东仅陆鑫华一人，陆鑫华在该公司的资产应当依法用于退赔违法所得及缴纳罚金，故该辩解、辩护意见，本院不予采纳。4.关于被告人徐炳的辩护人提出的徐炳举报其他案件犯罪线索，如能查实应认定为立功，因该线索现在尚未能查证属实，故尚不能认定徐炳构成立功。5.关于被告人戴月秋的辩护人提出的戴月秋应当认定为从犯的辩护意见，经查，戴月秋在共同犯罪中主要负责操纵高科技设备，另外还物色被害人、负责联络犯罪集团中的其他被告人等，其作用并非是起次要或辅助作用，不应认定为从犯，故该辩护意见，本院不予采纳。6.关于被告人刘炳银的辩护人提出的刘炳银主动投案，应认定为自首的辩护意见，经查，刘炳银虽系自动投案，但在前两次供述中未能如实交代自己参与的犯罪事实，故不能认定为自首，但其主动投案的行为，量刑时可酌情予以考虑。7.关于被告人季成飞的辩护人提出的季成飞敲诈勒索的金额应扣除张红旗转让给其的10万元债务的辩护意见，本院认为，季成飞明知张红旗转给其的是不合法的赌债，仍然采用威胁、要挟的方式向被害人前妻及家人索要钱款，故本案的犯罪金额应当以季成飞利用威胁、要挟手段获取的财物即被害人实际损失金额来认定，季成飞与张红旗的之间债权债务，可通过其他合法途径获得救济，不应在33.39万元中予以扣除，故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。8.关于被告人肖楠的辩护人提出的肖楠是受害人，其是受胁迫参与犯罪的辩护意见，本案中肖楠最初是被害人，但其后来多次参与犯罪集团的诈骗犯罪，根据在案的证据来看，并无肖楠受胁迫参与犯罪的依据，故该辩护意见，本院不予采纳。9.关于被告人徐炳、戴月秋、张政的辩护人提出的本案被害人有过错，应据此对被告人从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人正是利用了部分被害人嗜赌或贪财的心理，从而通过设局达到诈骗的目的，被害人并不存在刑法意义上的过错，故该辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人张红旗、陆鑫华、王梓杰、戴月秋、左圣惠、徐炳、肖江成、刘炳银、肖楠、秦航、张政分别结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成了诈骗罪。被告人季成飞、张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠单独或分别结伙，以非法占有为目的，采用威胁、胁迫方式，勒索他人财物，其中被告人季成飞、张红旗、陆鑫华数额巨大；被告人徐炳、左圣惠数额较大，其行为均已构成了敲诈勒索罪。张红旗、陆鑫华、戴月秋、左圣惠、徐炳、肖江成、刘炳银、肖楠、秦航、张政为共同实施犯罪而组成较为固定的组织，是犯罪集团。张红旗是组织、领导犯罪集团的首要分子，是主犯，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。陆鑫华、戴月秋、左圣惠、徐炳、王梓杰在共同犯罪中起主要作用，是主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚。肖楠、肖江成、刘炳银、秦航、张政在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当从轻或减轻处罚。张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠均系在判决宣告前一人犯有数罪，均应当实行数罪并罚。秦航在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。王梓杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。王梓杰揭发他人犯罪行为，经查证属实，系立功，依法可以从轻处罚。肖江成、肖楠犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻或减轻处罚。张红旗、陆鑫华、戴月秋、左圣惠、徐炳、刘炳银、张政、秦航归案后如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。张红旗、陆鑫华、王梓杰、戴月秋、左圣惠、徐炳、肖江成、刘炳银、肖楠、季成飞、秦航、张政自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，依法均可以从宽处理。综上，决定对肖江成、刘炳银、肖楠、秦航、张政减轻处罚。公诉机关指控被告人张红旗、陆鑫华、王梓杰、戴月秋、左圣惠、徐炳、肖江成、刘炳银、肖楠、秦航、张政犯诈骗罪，被告人季成飞、张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑建议适当，本院予以支持。因刘炳银有前科劣迹，张红旗、王梓杰、戴月秋有劣迹，故均酌情从重处罚。肖江成、刘炳银、肖楠、张政主动退出违法所得，秦航主动退出违法所得并预交了财产刑保证金，故均可酌情从轻处罚。各辩护人提出的与上述意见相关的从轻、减轻的辩护意见，本院予以采纳。张红旗、王梓杰、陆鑫华、徐炳、季成飞、秦航因本案被指定居所监视居住50日予以折抵刑期25日，戴月秋因本案被指定居所监视居住40日予以折抵刑期20日。各被告人未退出的违法所得予以责令退赔，主犯就其参与的犯罪数额共同予以退赔，从犯就其获利部分予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百七十四条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款，第六十五条第一款，第六十八条，第六十七条第一款、第三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人张红旗犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年四个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十三年十个月，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币四十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2033年6月9日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人王梓杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2031年1月10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人陆鑫华犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二十六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2031年8月10日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）四、被告人左圣惠犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑十年十个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2030年6月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）五、被告人徐炳犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑十年八个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2030年4月9日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）六、被告人戴月秋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2029年8月15日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）七、被告人肖江成犯诈骗罪，判处有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2028年8月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）八、被告人刘炳银犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2026年8月22日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）九、被告人季成飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2026年2月7日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）十、被告人肖楠犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2024年10月23日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）十一、撤销本院（2017）苏1282刑初646号刑事判决对被告人秦航宣告的缓刑；被告人秦航犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币二万五千元；与前罪寻衅滋事罪判处的有期徒刑一年三个月并罚，决定执行有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2025年1月10日止。罚金已预缴。）十二、被告人张政犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月20日起至2024年6月19日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）十三、责令各被告人退出相应的违法所得，发还相关被害人（详见附表一、附表二、附表三）。被告人肖江成、刘炳银、肖楠、张政、秦航分别退出的违法所得人民币一万一千九百元、一万七千五百元、三千六百元，四千一百元、二千元，共计人民币三万九千一百元，计入退赔总金额，用于发还被害人。十四、公安机关依法冻结的被告人张红旗存款人民币十二万四千九百元、被告人陆鑫华存款人民币四万一千八百元和江苏聿良机械制造有限公司账户人民币三万元，用于发还被害人；公安机关依法扣押的江苏聿良机械制造有限公司名下奥迪牌和别克牌汽车各一辆、扣押的被告人徐炳宝马牌汽车一辆、扣押的被告人戴月秋奔驰牌汽车一辆，依法处置后用于发还被害人；公安机关依法扣押的被告人张红旗诺基亚牌、苹果牌X型手机各一部，扣押的被告人陆鑫华苹果牌XSMAX型手机一部，扣押的被告人王梓杰苹果牌7型手机一部，扣押的被告人徐炳华为牌MATE10型手机一部，扣押的被告人戴月秋诺基亚牌手机一部，扣押的被告人左圣惠VIVO牌手机一部，扣押的被告人刘炳银OPPO牌手机一部，扣押的被告人秦航苹果牌XSMAX型手机一部，扣押的被告人季成飞苹果牌6S型手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  陈卫琴人民陪审员  张祥富人民陪审员  顾亚丹二〇二〇年九月三十日书记员季轩羽书记员徐佳琪附表一（诈骗）            被害人              退赔金额（元）              参与退赔的被告人              备注      （参与的从犯）                  徐涛              71000              张红旗              肖江成                  100000              张红旗              肖江成                  333900              张红旗              肖江成                  宋炎              52000              张红旗、戴月秋                                肖楠              10000              张红旗              肖江成                  余润栋              180000              张红旗、王梓杰、戴月秋                                常伟              882000              张红旗、王梓杰              肖楠、肖江成                  苏鉴博              200000              张红旗、陆鑫华              肖江成                  800000              张红旗、陆鑫华、戴月秋              肖江成                  王昊              3000              张红旗、陆鑫华、戴月秋              肖江成                  王哲              33000              戴月秋              肖楠                  秦卫栋              300000              张红旗、戴月秋              肖楠、肖江成                  张海              50000              张红旗、陆鑫华、戴月秋                                200000              张红旗、陆鑫华              肖楠、肖江成                  150000              张红旗、陆鑫华              肖楠、肖江成                  100000              张红旗、陆鑫华              肖楠、肖江成                  20000              张红旗、陆鑫华、戴月秋              肖江成                  10000              张红旗、陆鑫华、左圣惠              肖江成、刘炳银                  50000              张红旗、陆鑫华、左圣惠              肖江成、刘炳银                  180000              张红旗、陆鑫华、戴月秋、左圣惠              刘炳银、肖江成、秦航                  220000              张红旗、陆鑫华、戴月秋、徐炳、左圣惠              刘炳银、张政、秦航、肖江成                  张飞              18000              徐炳、左圣惠              刘炳银                  1000              张红旗、陆鑫华、戴月秋、左圣惠              秦航                  潘进              7300              徐炳、左圣惠              刘炳银                  高枫              17000              陆鑫华、徐炳、左圣惠              刘炳银                  118000              陆鑫华、徐炳、左圣惠              刘炳银                  刘俊              13000              徐炳、左圣惠              刘炳银                  54000              张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠              刘炳银                  11000              左圣惠                                施凯钟              7700              徐炳、左圣惠              刘炳银                  13300              左圣惠              刘炳银                  瞿清              12500              张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠              刘炳银                  吴飞强              54000              陆鑫华、徐炳、左圣惠              刘炳银                  孙寄鹏              14000              张红旗、徐炳、左圣惠                                9000              张红旗、徐炳、左圣惠              刘炳银、秦航                  陈雪辉              19000              徐炳、左圣惠                                57000              张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠              张政、肖江成                  45335              张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠              张政、肖江成                  朱乔伟              464830              张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠              张政、肖江成                  80000              张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠              张政、肖江成                  周柏铮              51300              张红旗、左圣惠                                63000              张红旗、陆鑫华、左圣惠              刘炳银、秦航                  180000              张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠              刘炳银、秦航                  56000              张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠              秦航、张政、肖江成                  程铭洋              97000              张红旗、陆鑫华              秦航、张政                  龚镇              20000              张红旗、戴月秋、徐炳                    附表二（敲诈勒索）            被害人              退赔金额（元）              参与退赔的被告人              备注                        徐涛              333900              季成飞              该节金额与张红旗诈骗徐涛属同一笔，由张红旗与季成飞共同退赔                  王哲              33000              张红旗、陆鑫华                                朱乔伟              30000              张红旗、陆鑫华、徐炳、左圣惠              同案犯陈柏桐已退赔1000元      附表三            被告人              参与退赔总金额（单位：元）                  张红旗              5179865                  王梓杰              1062000                  陆鑫华              3345665                  戴月秋              1859000                  徐炳              1496665                  左圣惠              1856265                  季成飞              333900      附录：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。第三款数罪并罚中判处附加刑的，附加刑仍需执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的分别执行。第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等联表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己的罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本条第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收，没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。