河南省信阳市平桥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1503刑初25号公诉机关信阳市平桥区人民检察院。被告人黄庆富，男，1974年3月4日出生于河南省罗山县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省罗山县，现住信阳市羊山新区。因犯贪污罪于2011年7月27日被罗山县人民检察院取保候审，2011年12月9日被罗山县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案，于2019年4月30日被信阳市公安局羊山分局刑事拘留；于2019年5月15日被该局逮捕。辩护人张玉华，河南同远律师事务所律师。信阳市平桥区人民检察院以信平检一部刑诉[2019]370号起诉书指控被告人黄庆富犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。信阳市平桥区人民检察院指派检察员马玲姬出庭支持公诉，被告人黄庆富及其辩护人张玉华到庭参加了诉讼。现已审理终结。信阳市平桥区人民检察院指控：2013年7月，被告人黄庆富与被害刘某2通过朋友介绍认识，谎称认识相关领导，有能力帮助被害人刘某1办理桐柏县黄岗乡的金矿开采许可证等手续，以需要相关费用为名，先后骗取被害人刘某135万元及烟酒等财物。后被害人刘某1无法联系到被告人黄庆富。截至案发，被告人黄庆富未帮助刘某2办成该金矿开采许可证等手续。2018年10月，被告人黄庆富与被害人余某认识后，谎称其认识相关领导，可以帮助余某承接信阳市平桥区高粱店乡土地整治工程和胡店乡土地平整相关工程，以需要相关费用为名，先后骗取被害人余某24万元及价值18365元金首饰。后被告人黄庆富将骗取的钱物用于偿还其个人借款和消费。认定上述事实的证据如下：1.书证：户籍证明、前科证明、转账凭证、欠条等；2.证人朱某、蒋某、马某的证言；3.被害人余某、刘某1的陈述；4.被告人黄庆富的供述与辩解。公诉机关认为，被告人黄庆富以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人黄庆富因犯贪污罪于2011年12月9日被罗山县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，其在缓刑考验期间犯诈骗罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条之规定，应当撤销缓刑，对被告人黄庆富以贪污罪和诈骗罪数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人黄庆富辩称：刘某1在2015年的时候是我找不到他，不是他找不到我。我没有想诈骗，证没有办下来是因为他的资金没有跟上。余某的这一笔中的15万是借款，跑下来就不还，不存在诈骗。辩护人的辩护意见：刘某1这一起，事实不清，证据不足，根据罗山县的刑事判决书证实其有办证能力，南阳国土局说明只能说明其没有批准权限，不能证明其没有申报权和黄庆富没有去找。刘某1的陈述和证人证言相矛盾，刘某1并无在马某处购买过烟酒。刘某1中途更换手机号是事实，双方口头协议除办证费用，还需给黄庆富好处费，且黄庆富出具的欠条系用于办理费用的，故双方的纠纷系普通民事纠纷，故起诉诈骗事实不清，证据不足。退一步讲，骗取余某案如果构罪，被告人主动到案，主动退还余某五万元，系自首。且黄庆富亲属积极在筹措资金。且余某案发生时缓刑期已满，撤销缓刑不能成立。经审理查明：2013年7月，被告人黄庆富与被害刘某2通过朋友蒋某介绍认识后，谎称认识相关领导，有能力帮助被害人刘某1办理桐柏县黄岗乡的金矿探矿权证、开采许可证等手续，以需要相关费用为名，先后骗取被害人刘某135万元。截至案发，被告人黄庆富未帮助刘某2办成该金矿探矿权证、开采许可证等手续。2018年10月，被告人黄庆富与被害人余某认识后，谎称其认识相关领导，可以帮助被害人余某承接信阳市平桥区高粱店乡土地整治工程和胡店乡土地平整相关工程，以需要相关费用为名，先后骗取被害人余某24万元及价值18365元黄金首饰。后被告人黄庆富将骗取的钱物用于偿还其个人借款和消费。案发后，被告人黄庆富退还余某50000元。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）户籍证明，证实黄庆富生于1974年3月4日（2）前科证明，黄庆富因犯贪污罪于2011年12月9日被罗山县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；（3）抓获经过，本案由被害人余某报案，信阳市公安局羊山分局于2019年4月30日立案，黄庆富于2019年4月30日到信阳市公安局羊山分局投案，当日被刑事拘留。（4）情况说明：胡店乡党委书记金涛出具的情况说明，证明其从未对黄姓老板承诺任何事项的办理，胡店乡的补充耕地项目严格按照招投标的程序推进。（5）黄庆富出具的欠条一份:2018年12月2日黄庆富向余某出具15万元的欠条。（6）转账凭证：2018年12月6日，余某向黄庆富转账5万元。（7）购买黄金首饰价格单，证实购买黄金首饰价值18365元。（8）黄庆富与余某的微信聊天记录，证实黄庆富承诺帮助余某承接高粱店，胡店土地整治项目及收款、索赔的情况。（9）投标资料，证实黄庆富帮助余某争取的土地整治项目没有中标。（10）发还清单：余某在羊山分局领取黄庆富退还人民币5万元。（11）到案经过：黄庆富于2019年4月30日自动投案。（12）刘某2提供证据材料：农村信用社汇款给黄庆富350000元凭条。借款人蒋某、黄钧借款刘某2350000元欠条，时间2013年2月13日。刘某2赊账购买烟酒账目。（13）情况说明：南阳市自然资源和规划局出具的关于桐柏县黄岗镇金矿有关勘察许可证、采矿许可手续办理不属于我局办理业务范围。2.证人证言（1）证人朱某于2019年5月6日在信阳市公安局羊山分局的证言：我是河南省通力建设工程咨询有限公司信阳办事处负责人。时间过的比较久了，我只能记得大概。2018年12月份的一天，黄庆富给我联系说他看到信阳市平桥区政府发布的高粱店乡2018年土地平整项目招标公告，我公司是该项目的招投标代理公司，后期他有什么需要的话找我帮忙，我说可以，有什么问题都可以问我。之后过的有一天他给我联系，说他一个朋友想参与该项目投标，想和我见面。我当时在公司，我就让他们直接到公司所在的楼下，他们到后我下楼见的面，见面后我发现黄庆富带的是一名四十多岁的男子，该男子也是罗山县人，姓余，之后黄庆富就称这名男子想参与高粱店乡2018年土地平整项目投标工作，问我如何投标。我对他们说按照招标公告的要求进行投标，接着黄庆富又问我能否通过内部操作中标事宜，我直接说不行，所有招投标工作都是严格按照规定进行的。之后我们双方又简单聊了几句就分开了。黄庆富讲通过内部操作中标事宜意思就是他提前把参与投标的公司提供给我们，我们私下操作他提供的公司中标。我当时直接就拒绝了他，因为公司作为该项目的代理公司严格按照招投标程序进行，根本不会有这种违法操作招投标事宜的。招投标公示后，这名姓余的男子给我联系说他投的两个标段都没有中标。他还说黄庆富收了他的钱帮他操作中标的事，我告诉他这是他们之间的事与我公司以及我本人没有任何关系。（2）证人蒋某于2019年9月19日在信阳市公安局羊山分局的证言：2013年前后认识刘某2和黄庆富，2013年6月份我带着黄庆富到刘某2厂时，刘某2提出要黄庆富帮助办理金矿开采手续，花多少钱都愿意。几天后，刘某2约黄庆富和我到羊山颐都酒店见面商谈办证的具体事宜，当时黄庆富说办证需要花一百多万，证办好后需要给他一百万好处费。刘某2当时就同意了，之后黄庆富让刘某2先准备35万现金先疏通关系，后来他们到北环路农村信用社转账给黄庆富35万，吃饭后刘某2要求我和黄庆富给他写一份关于35万的收据，欠条注明35万的用途，我和黄庆富都签字了。之后我听刘某2说黄庆富又问他要过几次钱，说是要到郑州和南阳跑手续用，具体给多少钱我不清楚，后来几次都是他们自己联系的，我没有参与了。而且刘某2说黄庆富以帮忙办事为由找他要价值10万的烟酒，但具体我不清楚。黄庆富说他在罗山一金矿工作过，具体哪个金矿担任什么职位都没有说，从他说的金矿开采的流程及开采手续的办理确实很像对金矿开采很熟悉的样子。我没拿黄庆富的钱，我给刘某2写收据是因为当时刘某2说我和黄庆富关系亲密些，让我当个证明人，当时我碍于朋友面子就给他写了。黄庆富当时在欠条上签的是黄钧的这个名字。刘某2第一次给黄庆富转钱后，陆陆续续有2、3年的时间，刘某2都能联系上黄庆富，这期间黄庆富一直称在帮他跑手续，直到2017年前后，刘某2说联系不上黄庆富了，让我给他打电话问黄庆富的情况，我听后给黄庆富联系，但他的电话打不通。我就把联系不上黄庆富的情况告诉了刘某2，后来刘某2又联系上黄庆富了，黄庆富说把拿他的钱退给他，但是一直拖到现在也没有退，今年5月份，刘某2听说黄庆富涉嫌诈骗被公安机关抓了。证据分析：刘某2给黄庆富35万蒋某能证实，但后期给钱和买烟酒的事蒋某不了解详情。中间是刘某2和蒋某都联系不上黄庆富，最后联系上黄庆富时，黄庆富称打算退钱给刘某2。（3）证人马某于2019年9月29日在信阳市公安局羊山分局的证言：2013年7月份，刘保锋确实以赊账的形式从我烟酒店购买了白酒，香烟和桐柏产的红茶，现存的有帐本。刘保锋到我店购买这些烟酒不是一次，是多次的行为。大概从2013年7月、10月开始，他到我烟酒店称要搞金矿开发，就从我烟酒店赊账的形式购买烟酒和茶叶，大概到我店内有10次左右。每次要的烟酒和茶叶的数量和品牌都不一定。我账本上记得有帐，账本可以查出他每次赊账购买的什么。他没有具体说用途，只说是搞矿要用。刘保锋总共以赊账的形式欠我3万左右。2013年7月份开始没有结现金的，都是赊账。3.被害人陈述（1）被害人余某于2019年4月25日在信阳市公安局羊山分局的陈述：我被一个叫黄庆富的男人以帮忙中标信阳市平桥区高粱店乡和胡店乡的土地平整项目为名骗了24万元人民币和价值18365元的金质首饰，除了他直接骗取我的这些财物外，我还因此损失了近15万元人民币。2018年10月份的一天，我经过一个朋友介绍认识了黄庆富，当时认识他时向我介绍说自己平时主要承接一些建筑工程，黄庆富听我说这之后就自称自己在一家叫通力工程咨询公司工作，该公司主要是做招投标代理的，而且他本人认识很多领导，能够拿到一些市政相关的建筑施工工程项目，往后有好的项目的话给我介绍。2018年11月底的一天（具体日期我想不起来），他打我手机，我接听后，他说：现在平桥区高粱店乡有土地平整项目，马上就会对外招投标，问我是否对这项目感兴趣，我就问他项目具体内容，他说就是些承建乡村道路，池塘的修复重建等项目。我就问他如何拿到该施工工程项目。他就说自己认识平桥区的领导，通过内部操作能够保证我中标该项目。2018年12月1日，他让我第二天上午到信阳市羊山新区新七大道中乐酒店对面的迪欧咖啡餐馆和他见面商谈高粱店土地平整项目招投标的事宜，我问他需要我做什么准备工作，他在电话中告诉我这个项目有很多标段，每个标段项目资金多则200多万，少则150多万，他能够保证我在高粱店土地平整项目中2个标段，但是操作中标事宜需要十几万元的活动经费。我听他这样讲，就问他活动2个标段中标的费用是多少，他说需要15万元人民币。我听后当时就答应他说可以，我愿意给他提供15万元的活动经费帮我操作中标事宜。第二天上午我赶到他指定的迪欧咖啡餐馆和他见面，期间我们商讨了高粱店乡土地平整的招投标的事宜，他在该餐馆给我保证说一定确保我能够中2个标段，我当时相信他就把15万元现金给了他。他收过15万元现金后又给我说，平桥区胡店乡马上也会有土地平整项目，他也能操作胡店乡的土地平整项目的中标事宜，问我是否对胡店乡感兴趣。我就问他项目具体情况，他说和高粱店的土地平整项目差不多，但他和胡店乡的党委书记关系比较好，最少能够操作中2标段的工程，但是需要再给他10万元的活动经费。我听后就同意再给他10万元的活动经费让他帮我操作胡店乡的土地平整项目的中标事宜。因为我当天只带了15万元现金，操作胡店乡项目的10万元费用没有给他，我对他说过几天会把10万元给他，他同意了。我把15万元现金给他之后，我怕不安全，我就要求他给我写个收据，他当时不愿意给我出具关于该15万元是用于操作中标的收据，只愿意给我出具一份从我处借款15万元借条，我想着是让他帮我办事，就同意让他写了一份借条（我现在把这个份借条的复印件提供给你们）。2018年12月4日，黄庆富给我联系，让我购买价值2万元的金质的女士相关首饰送给他，他要给领导的家属送礼用。我当天在罗山县老凤祥专卖店购买了一枚金手镯、一条金项链和一枚吊坠，这些首饰价值18365元钱，购买这些首饰后我就开车赶到信阳把这些首饰全部交给了黄庆富，黄庆富接过这些首饰后就离开了，他说直接把首饰送给领导的家属。黄庆富他自称认识平桥区一个姓杨的纪委书记，通过这个杨书记能够给高粱店的乡党委书记打招呼，然后通过内部操作确保我中标，事后我打听了平桥区的纪委书记确实姓杨，所以我相信了他。关于胡店乡的土地平整项目，他自称说和胡店乡的党委书记金很熟悉，能够直接找金书记协调保证我中标的事。其中14万元我是以现金的形式直接交给黄庆富的，另外1万元钱我是通过微信转账给黄庆富的。我把15万元给他之后，他就多次给我联系催促让我把操作胡店乡项目的10万元费用给他，我当时手里没有什么现金，我就找亲戚朋友凑了5万元钱，于2018年12月6日在罗山县农业银行通过卡卡转账又向他提供给我的农行账户上转了5万元人民币现金，我给他转过钱后告诉他剩余的5万元钱等几天再给他，他也同意了。之后他多次打电话找我要另外5万元的活动费用，具体是哪一天我记不起来了，我们两个在信阳市羊山新区二十四大街信阳职业技术学院门口见面，我直接又给了他4万元现金，他收到现金后就走了。大概过了几天后，他给我联系说高粱店乡的土地平整项目的招投标的公告已经出来了，他让我看看招投标的公告的内容，并确定对具体哪2个标段感兴趣。我看了招投标公告后，感觉13标段、16标段和17标段的项目比较优质，我就告诉他我准备参与这3个标段工程投标，他只需要帮我操作其中2个标段就行，至于第3个标段中不中都无所谓，属于我个人投标行为不用它负责。他说让我放心，这3个标段他都会帮我操作，最起码也会保证我中2个标段。因为我本人并没有建筑公司，所以我无法以私人的名义参与竞标，我就给黄庆富联系问他我这边如何操作。他让我找10家符合招投标要求资质的公司进行投标，我按照他的要求找了10家符合资质的建筑公司参与了投标，然后他让我把找的这10家建筑公司的名通过微信发给他，他自称会把这10家公司的名称提供给领导，保证其中2家公司能够中标。之后他就让我等他消息。到2019年1月的一天，平桥区对高粱店乡土地平整项目的招投标结果进行了公示，我查询后发现黄庆富承诺保证我会中13标段、16标段和17标段都被其它公司中标，我找的这10家建筑公司没有一家中标。我就与黄庆富联系问他什么情况。他说让我别急，他先了解情况后会给我一个答复的。第二天他给我联系说这个项目内部有人捣乱，此次没有中标责任在他，我此次找10家建筑公司参与招投标的费用也由他承担。因为此次事情没有办成，我就让他退操作中标的13万元费用，他说让我别急，他把重点放在胡店乡的土地平整项目上，他保证我能在胡店乡土地平整项目上中4个标段的工程，如果中4个标段的工程，我还按照之前的约定把操作中标的费用给他。我问他能不能办成，别搞的和高粱店乡的一样了，他让我放宽心，他和胡店乡的书记关系非常好，他可以直接找胡店乡的书记谈这个事，而且此次他自己亲自去办理，肯定会帮我办成。我听他说的挺实在的，就再次相信了他。因为高粱店乡的事情没搞成，我就催黄庆富一定要把胡店乡土地平整项目的中标事宜搞成。他称可以，胡店乡的招投标公告出来后，他就给我联系让我按照高粱店上次那样找20家建筑公司，以这20家公司的名义参与投标。我当时看了公告后，发现胡店乡的项目招标是分3个批次。我对该项目的第2批的8标段工程、13标段工程和17标段工程，第3批的5标段工程感兴趣，我就以5个公司的名义对感兴趣的每一个标段投标，我投标后把参与的公司以及投标的标段都告诉了黄庆富，黄庆富收到就让我等消息。期间我多次联系他问他事情办的怎么样，他都说让我放心，这次他一定把事情办成。到2019年2月20号左右，平桥区政府对胡店乡的土地平整项目的招投标结果进行了公示，我发现我所报的4个标段只有第2批8标段中标，其余3个标段都没有中标。我就给黄庆富联系，他还是和上次一样说会给我一个答复。之后他就告诉我又有人在中间捣乱，这次没有办成事他会把之前收我的钱都退还给我，而且此次参与胡店乡投标的费用也由他承担.我听他说这，想着虽说他没有帮我把事情办成，但是只要把我给他的活动费用退还给我，并把我的损失赔偿给我也行。之后我就多次问他要钱，他每次都说自己到黑龙江做生意了，现在资金没有回来，等资金回来后立即就会把钱退给我，一直到现在也没有把钱退给我。我感觉被他骗了，所以就到你们这报警了。我中的2批次8标段，这次中标公司是濮阳市环宇市政建设有限公司，该公司是我找的20家公司之一。这次中标与黄庆富没有任何关系，不是他活动的结果，我们在微信上聊天他也承认不是他活动的结果。黄庆富收了钱后，他自称活动了，但是被他人捣乱了没有搞成。但事后我找人打听了，胡店乡的书记根本就不认识他，其次这些项目的招投标是严格按照程序走的，我之所以能够中2批次8标段的标，是因为我当时的报价是最低的，所以招标程序是比较正规的，而不是黄庆富说的他能够帮我内部操作中标。（2）被害人刘某2于2019年9月2日在信阳市公安局羊山分局的第一次陈述：黄庆富诈骗我是一个持续的过程，并不是一次性完成的，第一次他骗走了我35万元现金，第二次又骗走我10万元现金，之后陆陆续续骗走我价值近10万元的烟酒。他谎称能够帮我办理金矿开采许可证。当时转账使用的是我一朋友的农村信用社银行卡转给黄庆富的，所以我方的银行卡号我记不清了，不过我回去可以问我朋友后再提供给你们。黄庆富的银行卡号我记不清了，不过此次转账的凭证我保存的有，我将复印件提供给你们。2013年我在平桥区邢集镇做萤石生意时认识了一个蒋某，后来慢慢的和蒋某熟悉起来，我把自己经营的一个萤石矿卖给了蒋某后回到桐柏县开了一个萤石粉选厂。2013年六、七月份，蒋某带着一名四十岁左右的男子到我选厂玩，该名男子自称叫黄钧，他在我选厂看到我在当地开采的金矿石后，就问我这矿石在哪开采的，我告诉他就在我们桐柏县一个金矿开采出来的，他问我是否对外销售，我说价格合理的话可以对外销售。大概到2013年7月初，黄钧到桐柏找我购买金矿石，我说现在已经没有矿石了，国家和当地政府部门对金矿开采监管比较严，我没有采矿许可证，已经被当地的相关部门责令停止开采了。黄钧听后就说，他曾经在他罗山县老家一金矿上工作过并且担任过领导职务，他找关系帮我把金矿的采矿许可证办下来，我当时相信他就问他具体如何办理。他说办理这个采矿许可证需要一百多万元钱的经费，我必须提前将费用给他，等他帮我把证办下来之后我需要再给他一百万元的好处费。我听后同意了他的要求。2013年7月12号，我和黄庆富约在信阳市羊山新区颐都御园酒店见面，当天我们在该酒店开了一房间，在房间内我们商量了他跑关系帮我办理许可证的具体事宜，当时黄庆富称需要我先给他35万元，他用这钱先去跑跑关系，我同意了他的要求。第二天，黄庆富带着我到信阳市北京路中环路口附近一农村信用社，在该信用社我通过转账的形式把35万元转到了黄庆富的农村信用社的银行卡上。转过钱后，回到酒店房间黄庆富给我写了一张欠条，我把该张欠条复印件提供给你们。此次给黄庆富钱之后，我经常联系黄庆富事情办的怎么样，他一直说事情办理比较复杂，他正在办理，让我耐心等待。一直到第二年的一天，黄庆富给我联系，他说他在郑州和地矿厅的一个领导在一起，需要10万元现金送礼，让我立即把钱转给他，之后他给我发了一个工商银行卡号，我接过他的电话后就到桐柏县淮河路工商银行，通过银行ATM机把10万元现金直接存到黄庆富提供的工商银行账户上。存过钱之后，我给他联系，他说钱已经收到第二天就把钱送给相关领导。让我等他办证的消息。当时我和黄庆富在酒店商谈办理采矿许可证时，蒋某作为我们双方的介绍人，他也全程参与了。在签字的时候，我要求蒋某签的，因为黄钧是蒋某介绍我认识的，蒋某和黄庆富的关系比较好。我之所以让蒋某也签字，就是让他帮我证明我给了黄庆富35万元现金用于办理采矿许可证。黄庆富当时和我们接触时自称叫黄钧，我们一直都以为他真名叫黄钧，所以他在欠条上签的是“黄钧”。给黄庆富的工商卡上转账10万元是2014年，当时黄庆富给我联系时已经是当天晚上了，我到银行后工作人员已经下班，我就通过银行ATM机通过现金存款的方式直接将10万元现金存到黄庆富提供的工商银行卡上。每次存款1万元，共存了10次。这些存款凭证我现在找不到了。黄庆富当时给我联系说在郑州地矿厅里，和一个领导在说我金矿的事，至于是哪个领导他没有说。之后又说急需要10万元送礼，我想着他在帮我办事，就将钱转给他了，没有给收据，后来我多次找他要求他出具这10万元钱的收据，他总是以各种理由推脱拒不出具。我给黄庆富转账10万元之后，黄庆富又给我联系要求我准备二十件（每件6瓶）洋河海之蓝白酒、红酒和半箱软盒中华烟（25条）交给他，他对我声称帮我办事需要用，我问如何将酒和烟交付给他，他说我准备好后告诉他，他直接开车到桐柏县拉。我把酒和烟准备好后联系了他，他就开车到桐柏找我把烟酒拉走了。后来他又以办证送礼为由陆陆续续找我要了几次烟酒，不过不像第一次那样多，我都没有怎么记每次要的是什么酒和烟了。我前一段统计了一下关于黄庆富找我要的烟酒总共价值在10万元左右。除了找我要烟酒外，他还陆陆续续找我要的有几万元钱，但是这些钱我都记不清是什么时间通过什么方式给他的了。到2017年我联系不上黄庆富，打他电话是空号，我找蒋某问情况，蒋某说他也联系不上黄庆富，也不知道黄庆富具体在何处。被害人刘某2于2019年9月22日在信阳市公安局羊山分局的第二次陈述：黄庆富承诺帮我办理桐柏县黄岗镇连庄村一金矿的采矿许可证。因为黄庆富自称之前在罗山县山店金矿工作过，且罗山山店金矿的手续都是他办理的，他认识郑州和北京的领导，可以帮我把桐柏县的这一金矿的开采手续办下来，所以我相信他说的，就委托他帮我办理采矿许可证。黄庆富收过我35万元现金后，他没有带我到南阳市国土局矿产管理科办理该矿的探矿申报等相关手续。我准备的有洋河海之蓝、天之蓝白酒，这些白酒共有二十件左右；红酒有二十件左右；软包中华烟共有25条左右。这些烟酒不是一次性交给他的，他分多次找我要的烟酒，每次都说是给领导送礼用，黄庆富给领导送烟酒时他没有带我一起去。我从没和黄庆富一起到郑州省国土厅过，每次都是黄庆富给我电话联系，他自称到省国土厅帮我跑手续，并让我给他汇钱，他请领导吃饭和送礼。我当时使用的手机号138××××****一直未停机过，他后期没有给我联系，一直是我主动催他手续办理到何种地步。5.被告人的供述与辩解（1）被告人黄庆富于2019年4月30日在楚王城派出所办案区的供述与辩解：我帮余方跑一些乡镇的土地平整项目相关标段的施工工程，我从2018年12月1日前前后后以此为由从余某处收了现金24万元，价值1万八千多元的金首饰三个。2018年的10月份余某通过保险公司的经理郭文彬（男，50多岁，具体是哪个保险公司的经理我不清楚，联系方式：139××××****）和市委统战部的雷主任找到我，我们在信阳市羊山新区迪欧咖啡见的面，我们聊的就是招投标的事，具体内容我想不起来了，大概是我给余某说我认识人，可以中标工程项目，然后我和余某就互相留了联系方式，2018年11月份，我给余某打电话说平桥区高粱店乡有乡镇土地平整项目，包括水沟、鱼塘、修路等内容，马上会对外招标，我手里没有钱，你有钱你来投资，我来操作中标的事，中标以后我们分红，余某当时就同意了。后来我给余某讲我认识平桥区的领导，说咱们要中标就需要活动经费去协调，余某问我需要多少，我说需要15万，2018年12月初的一天我和余某约在信阳市羊山新区新七大道的迪欧咖啡餐厅见面了，余某就给了我14万现金，微信转账给我1万元，因为活动经费没法写到明面上，我就给余某写了一张15万元的欠条，当天我给余某说胡店乡也有乡镇土地平整项目，和高粱店乡的土地平整项目是一样的，我和胡店乡的党委书记金书记比较好，可以中4个标段，但是还需要10万元的活动经费去操作，等于是这两个乡的项目中标活动经费一共是25万，余某说他没有那么多钱，等两天再给我，过了两天我给余某说需要买些金银首饰去给领导送礼，余某说需要买什么，我说一些女士用的首饰，余某当天让我去羊山新区的北环路职业技术学院附近给了我一枚金手镯、一条金项链和一枚金吊坠。之前我不认识胡店乡的书记，后来帮余某找的公司投标时认识了胡店乡党委书记金涛，我和金涛只是简单的认识，没有任何关系。我对余某谎称认识金书记，是因为我想让余某相信我能帮他办成中标的事。我不认识高粱店的书记。金首饰我没有送人，我把这三件首饰一共卖了1万8千元左右，然后我到东北把这钱给花了。当天余某给我首饰后，我还找他要了另外10万的费用，当天下午他就给我转账5万元，后来我给余某说活动经费还不够，我俩在信阳市职业技术学院门前，余某又给了我4万元现金，之后我就去找了高粱店乡土地平整项目的招标单位河南省通力咨询公司（具体名称我记不住了）的朱某经理问了一下招标情况，朱某给我说按正常的竞标，你找到的公司只要有资质就有可能中标，然后我就给余某说高粱店有两个标段，一个标段至少需要有五家有资质的公司投标才能开标，两个标段至少需要十家有资质的公司，余某就找了有资质的公司去信阳市行政服务中心投标了，标书都是余某做的，别的事我就不知道了，后来招标结果公示，余某在高粱店投的2个标段都没有中标，他就找我让我退还之前给的15万元，并要求我赔偿投标产生的费用，我答应把投标产生的费用赔偿给他，另外15万元先不退给他，我想办法在后来胡店乡的土地平整项目上帮他多中两个标，如果办不成再退给他，他听后同意了。大概2019年1月份胡店乡的项目招标开始了，一共是37个标段，余某给我说5、8、13、17四个标段的项目比较挣钱，你帮我把这四个项目搞到手，我就去找胡店乡的党委书记金书记中标怎么操作，金书记给我说中标按照正规程序来，公司一要有资质，我就给余某说还是和高粱店乡的项目一样，每个标段至少需要五个公司投标才能开标，你去投标，中标的事我来操作，余某就按照我说的去投标了，2019年2月份的一天，余某给我说胡店乡平整项目的中标公告出来了，余某说胡店乡的项目没有中标，我查了以后发现2、3标和8标中标了，他说中标和我没有关系，是他自己中标的结果，后来他找我退他活动经费和赔他损失，我也答应退他钱并赔偿他损失，因为我没钱，我一直也没有给他，后来余某逼我逼急了，我就说钱给领导送礼了，余某问我给哪个领导送礼了，我就说送给平桥区的杨书记和胡店乡的金书记。我说的杨书记当时只是随口说的一个杨书记。我一共找余某要了24万元，还有一枚金手镯、一条金项链和一枚金吊坠。余某的钱是分三次给我的，第一次是2018年12月初在信阳市羊山新区新七大道迪欧咖啡给我14万元和微信转账1万元。第二次是给我的卡号为：62×××70的农业银行卡里转账5万元。第三次是在信阳市羊山新区信阳职业技术学院附近给我了4万元现金。2018年12月初余某给我的14万元现金和转账的1万元，我都存到我的农业银行卡里了（卡号：62×××70，户名：黄庆富），过了两天我还债还给了郭文彬。剩余的9万元，其中有五、六万是到俄罗斯做玉石生意作路费和平时吃饭开销用了，去俄罗斯一趟机票就是1万多元，还有两、三万元用作我平时的花费了。金首饰我卖给了体彩广场边上的收金银首饰的摊贩了，卖了17000多元。我在投标的过程中就是协调前期的投标工作，这些工作包括告诉余某投标的标段项目名称和投标的时间。标书是余某做的，费用是余某出的。我没有给我所说的杨书记和金书记送礼来操作中标的事。我说需要活动经费去操作中标的事，是因为如果我不给余某这样说，余某不会给我钱。我收余某的钱因为我想着多找几家有资质的公司去投标有可能会中标。以前的平桥区杨书记我认识，但是投标土地平整的事我从来没有给他说过，是余某问急了，我随便编造的，胡店乡的党委书记金书记我认识，我向他咨询胡店乡的土地平整的事，金书记跟我说要我按照招投标的正规程序投标。我想着找几家有资质的公司竞标，假如有一家公司中标了，余某只要能进场干活，他也不知道是不是我操作成功的。（2）被告人黄庆富于2019年9月21日在信阳市看守所的供述；2013年期间，我收过刘某2现金帮他办理探矿权证，并不是采矿许可证。具体收他多少现金我记不清楚了，只记得有一笔35万现金，后来我联系不上刘某2，刘某2无法再提供资金，导致探矿权没有办理下来。2013年通过蒋某认识刘某2，我们三人都是做萤石生意，刘某2在桐柏县黄岗镇发现金矿石，想委托我帮他办理采矿许可证，因为我在罗山山店乡金矿工作过，这个金矿的开采手续是我办理的，刘某2让我帮他办理金矿开采手续。我对刘某2说金矿开采先要办理探矿权证，这样才能办理采矿许可证，刘某2说让我帮他把探矿权证办下来，我说需要一百多万的费用，而且办理下来后要给我一百万的好处费，我说这话蒋某也在场。刘某2答应了。2013年7月份一天，刘某2给我联系在羊山新区颐都豫园酒店见面商谈办证事宜，蒋某也在，我还是坚持我的条件，办金矿探矿权证需要一百多万费用，另外给我一百万好处费。刘某2也同意了，说先给我35万现金，我说可以，但后期办证需要的费用一定要跟上，要不然证办不下来我不负责。之后刘某2和我一块去107国道附近一家农村信用社把35万现金转账到我银行卡上。我收到钱后就多次跑南阳市国土局帮他跑这个探矿权证，南阳市国土局也同意我们的申报，我带着刘某2等人一起到南阳市国土局，刘某2把要开采的金矿坐标在矿产科的电脑上标出了5.1平方公里。该科室负责人说他们报省国土资源厅后走对外公开招标程序，让我们回去把招标相关手续办理好，之后我和刘某2一起到省国土资源厅跑好多趟，找了相关人员打招呼，再后来南阳国土局矿管科给我联系，让我准备竞标手续，我接到通知给刘某2打电话，但联系不上他，我还让蒋某帮忙联系也没联系上，后来我就没再管这个事了。刘某2是将现金在信阳市北环路口一家农村信用社转账到我的农村信用社卡上的，当时我给刘某2写的有欠条，蒋某在欠条上也签名了。欠条上黄钧是我，因为我当时在社会上一直对外自称黄钧。蒋某签名是刘某2让他签的，目的证明我收了他的钱帮他办证的事。35万都用在帮刘某2办证上了，给一些相关人员请客送礼，这事刘某2知道。具体给谁送礼我记不清了。除了这35万现金我们去省国土资源厅也花钱了，当时是刘某2直接给的，具体多少我想不起来，对到省国土资源厅跑手续为由要刘某2给我10万现金这事我记不清楚了。我帮他办手续时赶到逢年过节，我找刘某2要求他购买一些烟酒到南阳国土资源局给领导送礼，当时送礼我和刘某2一块去的，我个人没有找他索要过烟酒。本院认为，被告人黄庆富以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，量刑建议适当。被告人黄庆富曾因犯贪污罪于2011年12月9日被罗山县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，其在缓刑考验期间犯诈骗罪，应当撤销缓刑，对被告人黄庆富以贪污罪和诈骗罪数罪并罚，被告人黄庆富到案后如实供述自己的罪行，可以对其从轻处罚。被告人及辩护人关于黄庆富诈骗刘某2的钱物事实不清，余某的钱其中15万系借款，有自首情节，主动退余某5万元的意见，结合本案证据，本院认定如下：诈骗刘某135万元，有银行转账凭证及欠条等证据证实，被告人不能提供自2013年2月13日至今为刘某1办理金矿开采的任何手续；关于15万元的欠条，表面为欠条，实际证明黄庆富诈骗15万元的事实，且至今刘某1的35万元，余某的15万元，没有退还，被告人及其辩护人的该意见，不予采纳。关于诈骗刘某1烟酒等物质，公诉机关没有提供充分的证据证实，本院不予认定。被告人黄庆富虽然自动投案，但庭审中翻供拒不认罪，不符合自首的规定。案发后主动退还余某五万元，可酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人黄庆富犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币30000元；撤销原犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分；决定执行有期徒刑十一年，并处罚人民币30000元。二、责令被告人黄庆富退赔刘保峰人民币35万元，余方人民币20.8365万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年4月30日起至2030年4月29日止。罚金及责令退赔限判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  张万汶审判员  黄明策审判员  徐永琴二〇二〇年九月九日书记员  刘 鹭书记员  赵荭玲