广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初510号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人陈某某，男，2000年6月14日出生，汉族，初中文化，农民，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月21日被抓获，同年4月22日被宾阳县公安局刑事拘留，同年5月29日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）395号起诉书指控被告人陈某某犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员韦德伦出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控： 1.2020年1月15日，被告人陈某某伙同他人通过发送邮件冒充被害人杨某的同学韦晓琪以请求代购买机票为由，要求被害人杨某电话联系“陈经理”（175××××1527）帮忙购买机票，骗取被害人杨某向指定的浙江农信账户（账号62×××54，开户人君雄）转账7658元。 2.2020年2月13日11时许，被告人陈某某伙同他人使用ＱＱ号（21×××48）冒充被害人王某的表弟李晓峰，以请求代购买机票为由，要求被害人王某联系“陈经理”（175××××1527）帮忙购买机票，骗取被害人王某向指定的银行账户（账号62×××78，开户人袁爱兵）转账7368元。 3.2020年3月29日13时16分，被告人陈某某伙同他人冒充被害人谢某的大学同学王皖颖使用（ａ某被害人谢某联 系“王经理”（155××××8534）帮忙代购机票（机票号220-1687936259），骗取被害人谢某向指定的银行账户（账号62×××21，开户人吴业荣转账5000元。 公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任，请求本院依法判决。 被告人陈某某对公诉机关指控的罪名及第三起犯罪事实没有异议，认为其没参与第一、第二起犯罪事实，在第三起犯罪事实中只是帮陈志浪发送了诈骗短信。 五、审理查明的事实和主要证据： 经审理查明： 一、2020年1月15日，被告人陈某某通过发送邮件冒充被害人杨某的同学韦晓琪，让被害人杨某电话联系“陈经理”帮房购买机票，并向杨某提供了“陈经理”的电话号码175××××1527，然后让被害人杨某向卡号为62×××54，开户人为君雄的浙江省农村信用合作社账户转账7658元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年1月15日14时17分，被害人杨某报警称，其被人冒充其同学韦晓琪在ＱＱ邮箱以帮忙购买机票为由，诈骗其7658元。佛山市公安局南海分局于2020年1月16日对该案进行立案侦查。 2.被害人杨某提供的邮件聊天记录，证实2020年1月15日10时31分许，被害人杨某被人冒充其韦晓琪以代购机票为由，让其联系陈经理175××××1527。将7658元汇到对方提供的卡号为的62×××54，开户人君雄的浙江省农村信用社账户。 3.被害人杨某提供的微信转账记录截图，证实2020年1月15日11时21分，被害人杨某通过微信向卡号为的62×××54，开户人君雄的浙江农村信用社账户转账7658元 4.被害人杨某的陈述，证实2020年1月15日10时许，其收到其同学韦晓琪从ＱＱ邮箱上发来的信息说：他在泰国定了回程的机票，因国际漫游上不了ＱＱ和微信，让其帮忙联系陈经理，并提供的陈经理的电话175××××1527。其联系陈经理后，陈经理说已经定了3张机票，但没有付款。其跟韦晓琪关系较好，就让韦晓琪把支付方式告诉其，其先帮他垫付。对方给了其一个卡号为的62×××54，开户人君雄的浙江省农村信用社账户，其通过微信转了7658元到对方给的账户后，在ＱＱ邮箱跟韦晓琪说搞好了，就去午休了。到14时许，其看到韦晓琪在微信和ＱＱ上回复其说他没有发过邮件，也没有让人帮代购机票，其才知道被诈骗了。 二、2020年2月13日11时30分，被告人陈某某使用ＱＱ号21×××48冒充被害人王某的表弟李晓峰，让王某电话联系“陈经理”帮忙购买机票，并提供“陈经理”的电话号码175××××1527，让王某向卡为62×××78，开户人袁爱兵的银行账户转账7368元。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年2月19日被害人王某报警称：其于2020年2月13日11时许，其被人冒充其表弟李晓峰，以帮购买机票为由，被诈骗7368元。淮南市公安局田家庵分局于2020年2月21日对该案进行立案侦查。 2.中国银行交易流水明细清单，证实2020年2月13日，被害人王某通过其的卡号62×××42的中国银行账向卡号是62×××78，开户人袁爱兵的账户转账7368元 3.被害人王某的陈述，证实2020年2月13日11时30分左右有个陌生人用21×××48的ＱＱ加其的17×××62的ＱＱ号为ＱＱ好友，其看到头像和网名都和其表弟李晓峰一模一样，其以为是其表弟的另一个ＱＱ号，其就加为ＱＱ好友。对方在ＱＱ上以其表弟的口吻对其说他在泰国，银行账户出现问题了，买不了回国机票，让其在国内帮他垫付机票钱，回国后再把钱还给其。其当时没有想那么多，就按对方说的联系了一个手机号码是175××××1527购买机票的人，并按对方说的，向一个银行账户卡号是62×××78，开户人袁爱兵的银行账户转账了7368元。直到2020年2月19日，其表弟回来后，说起这件事，其才知道其诈骗了。 三、2020年3月29日13时16分，被告人陈某某冒充被害人谢某的大学同学王皖颖使用ａｚａ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ邮箱发送邮件，让被害人谢某电话联系“王经理”帮忙代购机票号为220-1687936259机票，并提供“王经理”电话157××××8534，并让被害人谢某向卡号为62×××21，开户人吴业荣的银行账户转账5000元。 认定上述事实的证据有： 1.宾阳县公安局受案登记表、立案决定书，证实2020年3月29日15时许，谢某报警称：其被人冒充其大学室友王皖颖以帮忙购买机票的方式诈骗了5000元。广州市公安局番禺分局于2020年3月29日对该案进行立案侦查。 2.被害人谢某提供的邮件聊天记录，证实2020年3月29日13时23分许，被害人谢某被人冒充其大学同学王皖颖以代购机票为由，让其联系王经理157××××8534后，再让其向卡号为62×××21，开户人吴业荣的中国工商银行账户转账5000元。 3.微信转账记录截图，证实2020年3月29日14时46分，被害人谢某通过微信从绑定的卡号是62×××25，开户人为谢某的中国工商银行账户向卡号为62×××21，开户人吴业荣的中国工商银行账户转账5000元。 4.中国工商银行活期历史明细清单，证实2020年3月29日，卡号是62×××21，开户人吴业荣的中国工商银行账户汇入5000元。 5.157××××8534手机号码的通话记录，证实2020年3月29日11时29分许，157××××8534手机号码向137××××6223的手机号码发送了三条手机短信。 6.被害人谢某的陈述，证实2020年29日13时许， 一个自称是其大学同学的王皖颖 用ａｚａ×××＠ｇｍａｉｌ.ｃｏｍ邮箱给其发一封邮件说让其帮与南航机票的王经 理打电话问预留返程的机票情况，顺便问问他转入的收费账户几次不成功，提示是账户已饱和暂时无法交易是什么情况。对方给其留了一个王经理电话号码157××××8534，票号220-1687936259。其给王经理打电话后，王经理说机票已预留，但要在一个半小时内转账成功，南航国外转账这个月已饱和，不接受国外转账，但可以选择国内转账。其将情况与对方说后，对方 说先把钱转给其，其再转给那个王经理。其答应后就将其的卡号为62×××25，开户人为谢某的中国工商银行账户发给对方。过了一会，对方给其发了一张转账成功给其的转账截图，其一直没有收到转账款，其就打电话去问邮政银行，没有查到这笔款，南航的官方电话一直占线，对方又说跨国转账要6小时内才能收到。由于其的银行卡只有11000元左右，其就打电话给王经理先转10000元过去。王经理就通过手机发了一个卡号为62×××21，开户人吴业荣的中国工商银行的账户给其。由于其的微信绑定的银行卡转账限额是5000元，其就通过微信转账了5000元出去。钱转出去后，王经理打电话给其，让其再转5000元过去，其就怀疑了。因为那个王经理的电话是广西南宁的，其就打微信电话向王皖颖求证，才知道被诈骗了。 认定上述事实的综合证据有： 1.宾阳县公安局根据接部推线索，经研判发现住在宾阳县的陈志浪，身份证号码为4521231994××××××××，有重大作案嫌疑。宾阳县公安局于2020年4月14日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人陈某某于2000年6月14日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2020年4月21日，宾阳县公安局民警在广西宾阳县将被告人陈某某抓获。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2020年4月21日，宾阳县公安局民警在广西宾阳县将被告人陈某某抓获时，对陈某某的人身及其住所进行搜查，查获3部手机、4张银行卡、2台电脑主机、1张内存卡、1张联通卡、1张电信卡、1张移动卡。 5.被告人陈某某的供述，证实2020年3月份左右，其和陈志浪在宾阳县田地实施电信网络诈骗。其二人是通过使用谷歌邮箱冒充好友叫他人帮购买飞机票的方式实施诈骗，邮箱号其不记得了。邮箱都是陈志浪购买的。其负责发送邮箱信息进行聊天，陈志浪负责接诈骗电话。诈骗使用的二部手机是陈志浪购买的，其使用的是浅蓝色的智能手机，陈志浪使用的是蓝色的红米手机。公安民警将其抓获时，从其身上搜到一部其使用的ｖｉｖｏＸ23手机、若干张手机卡、二台电脑主机、一 个Ｕ盘。在其使用的ｖｉｖｏＸ23手机中被删除的三张涉嫌诈骗内容的图片是陈志浪用其手机拍的，图片内容包含有“票号220-1697936259”及“王经理电话175××××1527”等，其中“王经理电话175××××1527”的手机号码不知道是谁使用的。 6.电子数据检查笔录，证实经宾阳县公安局对被告人陈某某使用的从被告人陈某某使用的的ｖｉｖｏＸ23手机进行电子商务数据检查，从该手机中提取到包含有“帮联系南方航空票务中心的王经理，问一下预定的返程机票预留好没有，顺便问一下王经理，我转入人收费账户几次都不成功，提示转入的账号已经饱和和暂时无法交易，问题一下王经理。这是王经理电话175××××1527”、“这个是票号220-1697936259”及“受当地区漫游限制，打不了国际漫游电话微信也登录不了”等手机短信内容。 上述证据，经过庭审举证质证，本院确认为本案的定案依据。 被告人陈某某以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人财物共计20026元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈某某如实供述了自己的部分罪行，可依法对其从轻处罚。 被告人陈某某辩解其没有参与第一、第二起犯罪事实，经查，公安机关在被告人陈某某使用的手机中提取第一、第二起犯罪事实中“王经理电话175××××1527”以及与第一、第二起犯罪事实相一致的诈骗术语，故对被告人陈某某的辩解，本院不予采纳。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月21日起至2022年4月20日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人陈某某退赔7658元给被害人杨某，退赔7368元给被害人王某，退赔5000元给被害人谢某。 三、扣押在案的作案工具，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  马献团 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。