山东省潍坊市奎文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0705刑初128号 公诉机关潍坊市奎文区人民检察院。 被告人姜旭，无业。2016年8月11日，被告人姜旭因诈骗罪被吉林省敦化市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。2019年11月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。现羁押于山东省潍坊市看守所。 辩护人朱石坚，江苏阳晨律师事务所律师。 潍坊市奎文区人民检察院以奎检三部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人姜旭犯诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院审查后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。潍坊市奎文区人民检察院指派检察员王永靳出庭支持公诉。被告人姜旭及其辩护人朱石坚均到庭参加诉讼。2020年6月11日，因出现不能抗拒的事由，本院中止审理。同年9月2日，本案具备开庭条件，本院恢复审理。现已审理终结。 潍坊市奎文区人民检察院指控： 1、2019年7月10日至11月19日，被告人姜旭通过网络认识被害人杜某，取得被害人信任后，虚构私家侦探的身份以其母亲去世、父亲生病和帮助被害人杜某索要债务等虚假借口，多次诈骗被害人杜某共计人民币2270133元。 2、2019年9月17日至11月25日，被告人姜旭通过网络游戏认识被害人李某乙，编造虚假的婚姻和职业信息，与李某乙建立恋爱关系，期间以和被害人结婚、自己生病、出版小说缴税等虚假借口，多次诈骗被害人李某乙共计人民币1998178元。 3、2019年10月26日至11月13日，被告人姜旭通过被害人李某乙认识了被害人金某，取得被害人金某信任后，以解封其银行卡、找大师为金某做法事等虚假借口，多次诈骗被害人金某人民币7.59万元。 被告人姜旭将诈骗所得赃款大部分用于网络赌博，其余偿还了个人欠款和消费。 被告人姜旭于2019年11月26日在江苏省盐城市阜宁县施庄街福满多蛋糕店门口被民警抓获。 针对指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人姜旭的行为已构成诈骗罪，系在缓刑考验期内犯新罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条、第六十九条的规定处罚。 被告人姜旭对起诉书指控的事实及罪名均无异议，其如实供述了公安机关尚未掌握的第二笔诈骗事实，可以从轻处罚。 辩护人朱石坚的辩护意见是：被告人姜旭系从犯，与李某乙系民事纠纷，杜某存在重大过错，如实供述了公安机关尚未掌握的第二笔诈骗事实，可以从轻处罚。 经审理查明： 2019年7月至11月，被告人姜旭以非法占有为目的，虚构身份，编造虚假借口，骗取他人钱财共计4344211元，用于网络赌博及偿还欠款。 1、2019年7月10日至11月19日，被告人姜旭通过网络认识被害人杜某，取得被害人信任后，虚构私家侦探的身份以其母亲去世、父亲生病和帮助被害人杜某索要债务等虚假借口，多次诈骗被害人杜某共计人民币2270133元。 2、2019年9月17日至11月25日，被告人姜旭通过网络游戏认识被害人李某乙，编造虚假的婚姻和职业信息，与李某乙建立恋爱关系，期间以和被害人结婚、自己生病、出版小说缴税等虚假借口，多次诈骗被害人李某乙共计人民币1998178元。 3、2019年10月26日至11月13日，被告人姜旭通过被害人李某乙认识了被害人金某，取得被害人金某信任后，以解封其银行卡、找大师为金某做法事等虚假借口，多次诈骗被害人金某人民币75900元。 上述事实有下列经过当庭举证、质证，本院予以确认的证据予以证实： （一）被害人陈述 1、被害人杜某的陈述，证实其被一个叫姜旭的男子骗了，他的手机号码是157××××9631，微信号×××，昵称是“春风不如你”。 2019年7月初，其通过微信认识姜旭，他说是私人侦探专门帮人要账、查小三之类的，当时正在帮韩某收集杜朋朋出轨的证据，其之前和杜朋朋处过对象、借给了杜朋朋130万元，加上利息150万元左右，一直要不回来，姜旭说杜朋朋还骗了很多女的，他可以帮其把钱要回来。之后他以帮其要钱需要过户、补差价、贴现、给好处费为由骗了其220多万元。一开始其是用信用卡给他钱，必须通过购物等方式刷信用卡，他给其发了些拼多多的链接，其点开链接后将钱付给对方了。给姜旭的钱有的是借同事朋友的，有的是用信用卡，还有一部分是网贷，一部分是平时的收入，姜旭。实在没钱还信用卡、网贷的时候其问姜旭要钱来，他给了其13万元左右。 2、被害人李某乙的陈述，证实2019年9月初，其打游戏认识了姜旭，他微信号一个是×××，昵称“春风不如你”；另一个是m157××××9631，昵称是“龙魂”。9月17日，其和他开始谈恋爱。他说他痛恨网贷，前女友因网贷自杀，让其把支付宝的密码给他，看一下额度，让其把所有额度的贷款全贷出来，在网上帮其申请南京银行、交通银行、平安银行、浦发银行的信用卡，让其套现给他，用其手机做网上小额贷款，向其的朋友借钱。9月21日至11月25日，他用出版小说要交税、交住院费和保证金、帮其算命、做法事、和其结婚等借口，骗了其1998178元。 3、被害人金某的陈述，证实2019年9月，其通过李某乙认识了姜旭。10月26日，他俩以借钱、银行卡被冻结、做法事等借口骗了其75900元。 （二）证人证言 1、证人吴某甲的证言，证实其有两张银行卡，分别是交通银行、农业银行。2019年3、4月的一天上午，一男子说用其身份证办银行卡公司转账用，每张卡给其1000元。他用其身份证办了一张手机卡136××××4215，用其的身份证分别办了一张农业银行卡、一张交通银行卡，绑定的都是这个手机号，手机卡和银行卡都给他了。9月份中旬，有个深圳的号码打电话说是之前买其卡的同事，其交通银行卡被锁了，让其拿着身份证去银行解锁。第二天下午他打电话让其去平湖的交通银行，其见了另一个男子，他将银行卡给其，其拿着银行卡、身份证去柜台解锁，解锁后又给了这个男子。当时他说因为输入密码错误被锁住的，其觉得他们应该是在做不合法的事情，具体做什么不清楚。其想要回银行卡，他说卡里还有钱，取出后再去注销。其不认识姜旭。 2、证人周某的证言，证实其有一张交行银行卡62×××47，是其在用的，其给吴某甲交行卡6222**3822转过钱，这些转账都是其在万博博彩平台上进行赌博投的钱。万博的APP叫ManBetx，网站是cn.manbet153.com;网址不固定，里面有赌球、赌牌、彩票、电竞、棋牌、电游等项目。 其在平台上选择好要投的项目后，点击存款键，小额充值会出现微信、支付宝、QQ钱包等充值方式，选择充值方式后平台会给其二维码，通过二维码将钱扫进去。这几种方式只能是使用的方式。超过5万元的只能给平台提供的银行卡转账。平台给过其很多银行卡账号进行充值，吴某甲这个银行卡就是平台给的，银行卡转账存款的方式没有金额限制。2019年7月初到9月，其给吴某甲这个账号转了几十万元。 3、证人李某甲的证言，证实其的支付宝和微信昵称均叫“瞬间”，其认识姜旭，2018年12月起，姜旭多次到其店里抵押金首饰借钱。2019年10月12日，姜旭在其这里抵押黄金项链和吊坠借了5.1万元一直没还。 4、证人韩某的证言，证实其和杜朋朋是夫妻，杜朋朋和杜某之间有经济往来。2019年4、5月其在一个贴吧里说过想让杜朋朋净身出户，透露了杜某的名字。2019年7月初微信昵称“春风不如你”的人加其好友，其告诉他杜朋朋干装修，外面欠着钱，杜某是卖自行车的，想不清是否告诉对方他俩电话。他说查杜某用了很多关系，要五、六千的费用，其给了他1500元。 5、证人吴某乙的证言，证实李某乙是其女儿，姜旭和其女儿谈恋爱，其没见过他。2019年11月19日，李某乙说在外面欠了八九十万元，姜旭是李某乙在网上赌博输的。其陆续往李某乙账户转了五六十万元，后来才知道这些钱是姜旭自己转掉了。25日姜旭说李某乙有笔2万元的欠款，还差1.4万元，当天其通过微信转给了他。 （三）辨认笔录 辨认笔录，证实被害人杜某从12张不同男子正面免冠照片中辨认出姜旭系骗其钱的人。 （四）书证 1、潍坊市公安局奎文分局出具的受案登记表、抓获经过，证实本案系被害人杜某于2019年10月17日9时报警称，自2019年7月10日至今，被姜旭以帮其索要欠款为由骗取220万元。同年11月26日，公安机关在盐城市施庄镇福满多蛋糕店门口抓获被告人姜旭。 2、潍坊市公安局奎文分局调取的户籍证明、电话查询记录，证实被告人姜旭犯罪时系成年人犯罪，2016年犯诈骗被敦化市法院判处有期徒刑三年缓刑四年。 3、潍坊市公安局奎文分局从阜宁司法局调取的吉林省敦化市人民法院（2016）吉2403刑初225号刑事判决书、收款票据、社区矫正执行通知书、敦化市看守所释放通知书，证实2016年8月11日，被告人姜旭因诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。缓刑考验期自2016年9月24日至2020年9月23日。2015年10月14日至2016年8月30日被羁押于吉林省敦化市看守所。 4、潍坊市公安局奎文分局出具的案情说明，证实被害人杜某向姜旭转账，及向吴某甲转账的情况说明。 5、潍坊市公安局奎文分局调取的杜某建行卡转入吴某甲交行卡回单详情，证实杜某转账入吴某甲卡后三分钟，姜旭手机中ManBetX平台即在万博平台姜旭账户会有等额款入账。 6、被害人金某提供的转账记录，证实金某通过微信交易、拼多多平台向姜旭昵称为“龙魂”微信号转账75900元。 7、证人韩某提供的账单明细，证实2019年7月8日，其通过微信韩某158××××1158转账给昵称“春风不如你”1500元。 8、潍坊市公安局奎文分局调取的被告人姜旭工行62×××69、62×××98账户、建行62×××74明细清单，证实杜某转账姜旭上述卡后的入账明细。 9、潍坊市公安局奎文分局调取的吴某甲6222**3822交通银行卡交易明细，证实该卡开卡时间2019年3月1日，使用期间，杜某、周某均向该卡转款。 10、潍坊市公安局奎文分局的扣押清单，证实公安机关扣押被告人姜旭手机两部，一部华为，另一部标有“BROR”。 11、潍坊市公安局奎文分局出具的办案说明，证实杜朋朋经多方查找，均未果。查看姜旭手机万博平台其账户信息，未见明确注册时间，2020年6月8日查看时，仅显示“您已加入万博大家庭1354天”。往前推算1354天的时间为2016年9月23日。 （五）电子数据 1、潍坊市公安局奎文分局调取的杜某提供微信聊天记录、转账记录及截图、建行62********、工行62********交易明细、平安科技服务有限公司客户电子回单，证实杜某与昵称为春风不如你、忘木酒、黑色葬礼等的微信聊天截图，与及被害人陈述相互印证。被害人杜某通过微信向被告人姜旭转账、通过建行卡向吴某甲交行卡6222**3822和姜旭的银行卡62×××95、62×××55、62×××74、62×××98、62×××08、62×××69转账的情况。2019年8月23日以杜某名义从平安银行APP平台贷款39万元，收款方为姜旭存入其浦发银行62×××08。被害人杜某通过微信、工行、建行账户、花某、京东白条分期转给姜旭共计2492768元，姜旭通过微信、银行转账转给被害人杜某222635元。 2、被害人李某乙提供微信聊天记录、转账记录及截图、支付宝交易记录明细查询，证实被害人李某乙通过微信向姜旭微信“春风不如你”及其提供的姜盼、张月琴、大赦旨意、陈海岩、斯文人生、拼多多平台商户、果果、伊伊、零点数码转账。通过支付宝向姜旭及其提供的盼、楼萍、李**蒙、范江晓、朱圣杰、姜盼、施荣兰、回味花甲、谭元建、冉茂明、*文军、*良才、陈赞宇等转账2267896元，姜旭转回269718元，差额1998178元。 3、潍坊市公安局奎文分局通过姜旭手机调取的微信支付交易明细证明，证实被告人姜旭通过微信号“春风不如你”，要求“木子小姐”（即被害人李某乙）、“海燕”（即杜某）、“WXL”（即吴某乙，李某乙之母）和姜旭提供其他名字：姜盼、张月琴、大赦旨意、陈海岩、斯文人生、拼多多平台商户、果果、伊伊、零点数码转账的情况。 4、潍坊市公安局奎文分局调取的姜旭手机ManBetX(万博)平台A**截图，证实姜旭在该平台登记及入账情况与吴某甲的交行卡入账相印证。 （六）被告人供述 被告人姜旭的供述，证实2019年6月底，其通过网上联系到一个自称香港的私家侦探吴某甲。7月初吴某甲打电话说有个叫杜某的被杜朋朋骗了150万，他们可以帮忙把钱要回来，但他们在内地不合法，需要一个内地的代理人帮他们操作，要回钱后给其百分之五的提成，其详细告诉其杜朋朋和杜某的关系、联系方式。其添加杜某微信后，将吴某甲告诉其的事告诉了杜某，她就信任其了。其说帮她要钱，要交30万元的费用杜某说事成后从要回的款项里面扣，其也同意了。7月上旬一天，其和杜某见了面，其谎称是私人侦探的代理人，吴某甲是外勤，具体负责要债。其让杜某微信联系杜朋朋，说她不想活了，让杜朋朋赶紧还钱。杜朋朋给杜某转了5万元，其让杜某把钱转给其，其转给了吴某甲。吴某甲说这是前期费用。 “A悦香满园”是其妻子刘盼的微信号，杜某给这个号转的1000元是其的好处费。 过了十多天，其和杜某说杜朋朋父亲名下有房子，可以把房子弄过来，要找中间人做工作，需要给中间人好处费，另外房子的价值超过欠款金额，需要杜某补差价30万元，还要交过户费等，这些都是吴某甲说的，其又告诉了杜某，杜某通过微信、银行卡给其转的帐，其通过网银、支付宝全部转给了吴某甲。其不知道杜朋朋父亲名下是否有房子，也不知道是否联系操作房子的事，都是吴某甲告诉其的。 过了四、五天，杜某说杜朋朋的妻子韩某添加她微信要了10万元好处费，不然就闹得房子无法过户，其同意让她给。杜某微信转给其10万元，并给其一个银行卡号，其将钱转进了这张卡。 过了几天，吴某甲说向杜某要钱不好要了，让其以私人的名义要钱，其就以还信用卡、母亲去世、父亲生病住院名义问杜某要钱；吴某甲还帮其伪造其和其父亲的微信聊天记录，以证实其母亲确实死了，取得杜某信任。现实中其母亲还活着、父亲也没有生病住院，都是吴某甲让其这样说的。这时候其也知道吴某甲是在诈骗了，其在帮吴某甲进行诈骗。吴某甲当时说如果钱要不回来，可以去仲裁机构申请五倍赔偿，其就相信了。 过了几天，吴某甲说钱马上要回来，让杜某写个收到条，其告诉杜某后她来了阜宁后，其问她怎么报答自己其，杜某愿意和其发生性关系，之后其让杜某写了收到条，拍照发给了吴某甲。 过了几天，其和杜某说房子卖出去了，但是对方给的是商业承兑，贴现需要费用，又问杜某要了钱，期间一个叫“忘木酒”的添加了其和杜某的微信，她说是负责承兑贴现的，吴某甲伪造了其和“忘木酒”的虚假聊天内容让其发给杜某，骗杜某给其打钱，打了多少钱记不清了。 又过了几天，其和杜某说承兑贴现是在香港信托公司弄的，需要交保证金，吴某甲给其伪造了其和香港信托公司的聊天内容发给杜某，杜某给了多少钱记不清了。 又过了几天，其以私家侦探申请仲裁机构五倍赔偿，需要打点仲裁机构的黄总、会计，以及开发票等向杜某骗了大约30万元，钱都转进了吴某甲提供的银行账号。 其不知道“万博”的博彩网站，也不知道其手机上的万博ManBetx的APP，不知道有无在万博ManBetx的注册个人账户，不知道为什么每次给吴某甲等账号转完账后，其在万博ManBetx的个人账号上就增加相应的金额。 2019年，其打游戏认识了李某乙，和她是普通朋友，欠她几万元。其认识金某，是李某乙的姐妹，其没有向她借钱。 本院认为，被告人姜旭以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人姜旭在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，将前罪与本罪所判处的刑罚并罚。 关于被告人姜旭及辩护人辩称如实供述了公安机关尚未掌握的第二笔诈骗事实，可以从轻处罚的辩解及辩护意见，经查，被告人姜旭到案后对其与李某乙的关系及钱款往来均未予以供述，被害人李某乙在公安机关已陈述其被骗的过程及数额。对于上述辩解及辩护意见本院依法不予采纳。 关于辩护人辩称被告人姜旭系从犯的辩护意见，经查，被告人姜旭所称系听从吴某甲的安排进行的诈骗行为，没有其他证据予以印证。而被害人陈述、书证均证实其虚构事实骗取被害人钱财，且钱款实际由被告人姜旭控制、使用的事实，对该辩护意见不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销吉林省敦化市人民法院（2016）吉2403刑初225号刑事判决中对被告人姜旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年的执行部分；被告人姜旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元，与前罪所判刑罚有期徒刑三年合并，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月26日起至2033年1月8日止；限判决书生效之日起一个月内缴纳）。 二、责令被告人姜旭退赔被害人杜海燕经济损失人民币2270133元、被害人李丹经济损失人民币1998178元、被害人金琳经济损失人民币75900元（限判决书生效之日起一个月内退赔）。 如不服本判决,可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张敏洁 人民陪审员  韩爱民 人民陪审员  张丽环 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  刘琳琳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第七十七条：被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条：判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。