湖北省武汉市武昌区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0106刑初1359号公诉机关湖北省武汉市武昌区人民检察院。被告人王昊，男，1989年12月29日出生于湖北省赤壁市，汉族，初中文化，户籍地：湖北省赤壁市，现住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月5日被逮捕。现羁押于武汉市武昌区看守所。辩护人汪东海，湖北晴川律师事务所律师。湖北省武汉市武昌区人民检察院以昌某一部刑诉[2019]216号起诉书指控被告人王昊犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年12月16日、2020年7月15日开庭，公开审理了本案。湖北省武汉市武昌区人民检察院指派检察员陈锐出庭支持公诉，被告人王昊及其辩护人均到庭参加诉讼。诉讼期间，因本市发生新冠肺炎疫情等不可抗拒的原因，本案于2020年1月23日裁定中止审理，其后于2020年4月20日恢复审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。湖北省武汉市武昌区人民检察院指控：被告人王昊于2017年10月至2018年10月，谎称有能力帮助胡某1购买武汉市招商公园1872项目的商品房，并采取伪造购房意向书、收据等手段骗取胡某1的信任，以收取“茶水费”、“首付款”等名义，哄骗胡某1在本市武昌区八一路463号其个人经营的店面内，通过手机转账等形式给付的人民币54.5万元。被告人王昊将所骗款项用于偿还债务及消费使用。2019年1月，经胡某1追要，被告人王昊的亲属退还人民币1万元。后经胡某1报案，公安民警于2019年8月22日将被告人王昊抓获归案。指控上述事实，公诉机关提供有：1.公安机关出具的抓获、破案经过；2.银行流水、转账记录等书证；3.证人文某、李某、潘某的证言；4.被害人胡某1的报案材料及陈述；5.被告人王昊的供述与辩解；6.武汉市公安司法鉴定中心出具的鉴定书等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王昊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，已构成诈骗罪。提请本院依法追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人王昊判处有期徒刑十年至有期徒刑十一年，并处罚金。被告人王昊对指控的主要事实无异议，当庭自愿认罪。辩解称在被害人报案前已将家人的门面房抵押给被害人，并承诺在一年内还款。另外被抓获前接到公安机关电话就准备第二天去投案，结果当天晚上登记身份证时被公安机关抓获，自己的行为是自首。辩护人的辩护意见为：1.王昊的行为构成诈骗罪无异议，但是犯罪数额应当扣除被害人通过达成调解协议已经执行到位的3.8万元和王昊父母提供给被害人的原始价值15万元的物权担保；2.王昊家庭经济困难，其母在失业的情况下仍然愿意将房产变卖以退还赃款，具有悔罪表现；3.王昊认罪态度好，系初犯、偶犯，可以酌情从轻处罚。经审理查明，被告人王昊于2017年10月至2018年10月间，谎称有能力帮助胡某2购买武汉市招商公园1872项目的商品房，采取伪造购房意向书、收据等手段，以收取“茶水费”、“首付款”为名，在武汉市武昌区八一路463号胡某2个人经营的门店内，通过手机转账方式，骗得胡某2的人民币54.5万元。被告人王昊将所骗款项用于偿还个人债务及消费使用。2019年1月，被告人王昊的亲属退还胡某2人民币1万元。截止案发，被告人王昊共计骗得人民币53.5万元。经胡某2报案，公安民警于2019年8月22日将被告人王昊抓获归案。另查明，2019年1月12日，被告人王昊向胡某2承诺所出具的购房意向书和收据均为伪造，并与其父母（王某勇、吴某琴）共同向胡某2承诺分期还款，且将吴某琴所有的房屋抵押给胡某2（但未办理房屋抵押手续）。同年6月，因被告人王昊未按约定还款，胡某2向湖北省赤壁市人民法院提起民事诉讼，要求王昊、王某勇、吴某琴返还人民币54万元及利息，该案审理中，该院对吴某琴所有的房屋进行了查封。经该院调解，双方达成协议，由王昊分期偿还款项及利息，王某勇、吴某琴承担连带清偿责任。民事调解书生效后，因王昊未履行，胡某2申请强制执行，湖北省赤壁市人民法院于2019年11月划扣王某勇银行存款4.8万元,发还胡某23.8万元。2020年8月25日，湖北省赤壁市人民法院将吴某琴所有的房屋予以拍卖，拍卖实际得款190278元已发还胡某2。又查明，本院于2020年7月7日裁定冻结了被告人王昊在本院其他案件涉及的执行款项。认定上述事实的证据有：1.公安机关出具的抓获、破案经过，证实被告人王昊于2019年8月22日被公安机关抓获归案。2.书证。⑴被告人王昊的户籍信息，证实其身份；⑵被告人王昊向胡某2提供的虚假商品房认购意向书、收据、承诺书和银行转账流水清单，证实王昊以虚假购房的手段，通过转账方式骗得胡某2的人民币54.5万元；⑶吴某琴向胡某2转账1万元的账单详情表，证实2019年1月29日其代王昊向胡某2还款1万元；⑷湖北省赤壁市人民法院民事调解书、民事裁定书、执行公告、协助扣划存款通知书、执行款发还审批单，证实本院另查明的事实。3.被害人胡某2的报案材料及陈述：2017年10月，我在老家碰到表弟文钦召，向他表达了想在武汉买房的意愿。2018年2月，我告诉文钦召说我想买招商公园的，他说可以搞定，但是要付9万元的茶水费，之后我就在3月至5月间转了9万元给文钦召。此次购房没有成功，文钦召退给我7万元，并说另2万元有钱就退给我，我也没有追究了。到了6月底，文钦召给我说搞到了招商公园的房源，但是要茶水费8万元，首付30万元，一次性打给他的朋友王昊，我就同意了，这样我就又于7月至10月间，用银行卡向王昊转了53万元。10月30日，文钦召到我东湖村的门面给了我一份商品房认购意向书。2019年1月份，我给房屋开发商打电话，开发商明确答复我他们没有先签订购房意向书的模式，并且我要买的1903号房屋已经被别人买了。1月8日，我就和文钦召一起找到王昊，他当时就承认给我的购房意向书和发票都是假的，是他自己伪造的，公章是他自己刻的。1月12日，王昊写了承诺书，并将他妈妈的房产证押在我这里，准备慢慢还钱，可是到现在才只还了1万元，我就向公安机关报案。4.证人证言。⑴文钦召：我和王昊是小学同学，胡某2是我表哥。2018年我和王昊一起在武汉昊通房地产咨询有限公司工作，他是实际负责人，业务上的事都是他在办。胡某2当时想买房，我就跟王昊说了，他一次说是找柯某帮忙，当时没有办成，之后王昊退了7万元，还有2万元没有退，但是他认账。第二次是王昊主动找到我，说可以通过武汉市房管局的陈亮拿到招商公园的房源，这个时候王昊就把胡某2的30万元拿走，说是转给陈某。后来王昊说陈某搞不定，要去找他的领导潘锋，过后又要了一部分钱。10月份开盘以后，王昊说拿到了房源，并且给了我一份假的购房意向书，让我交给胡某2。2019年1月，我们找到王昊，他当时没有承认合同是假的，我和胡某2去了开发商那里后，才知道是假的，回头又找王昊，他才承认是假的，是他伪造的，并且当面给我们写了承诺书。最后给王昊的3万元中，有5000元在我这里没有动，我准备还给胡某2的。⑵潘锋：我在武汉市房地产信息测绘中心工作，因为工作关系认识的王昊，他曾经找我咨询过购买招商公园商品房的手续和条件，我答复他要按照国家正规程序办理，没有其他的渠道。5.被告人王昊的供述与辩解：2017年10月份，我在老家碰到小学同学文钦召，就给他介绍自己正在从事房产工作，可以帮助别人购房。2018年2月份，文钦召联系我说他表哥胡某2想购买招商公园1872的商品房，我说可以搞定，但是需要茶水费9万元，我会找一个圈子里的叫柯某的男子办理此事，不记得是谁打了9万元到我的银行卡内，我收到了，这笔钱我用于办理此事，但是没有办成，我就退了7万元给胡某2，差的2万元说帮他用于下期开盘买房。2018年6月份，我主动联系文钦召说招商公园1872马上开盘，我能通过开发商内部拿到房源和打折，需要胡某2支付首付款30万元和相应的茶水费8万元。8月1日，我收到胡某2转来的30万元，然后因为我差方华的钱，就将其中的20万元还给了方华，剩余的钱我用于个人消费了。9月份的时候，我编造理由说要凑足45万元打给开发商，后来胡某2陆续又给我打了13万元。10月份，我要文钦召转告胡某2说房源已经确定是招商公园1872的1903室，我要胡某2再打7万元我然后等消息签订合同。后来约定的交房时间快到了，我就在街头找人做了一个假印章，在我制作的购房意向书和收据上盖了章，并将这套假的东西给文钦召转交胡某2，之后又找胡某2拿了钱。胡某2发现被骗后找过我，我当面承认了作假的事，也告诉他钱没有用于办理购房的事，都用于我个人消费了。6.武汉市公安司法鉴定中心出具的鉴定书，证实被告人王昊向胡某2提供的购房意向书上“武汉新得房地产开发有限公司”的印某与该公司提供的印某不是同一枚印章所盖印。上列证据，均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于本案的犯罪数额问题，应当认定为306722元。理由如下：1.王昊在骗得胡某254.5万元后，在胡某2向公安机关报案前，已归还了1万元，根据相关司法解释此款应当从犯罪数额中扣除；2.胡某2在报案前向湖北省赤壁市法院起诉，并查封了王昊母亲吴某琴的房屋、冻结了王昊父亲王某勇的银行存款，虽然房屋拍卖和扣划存款均发生在报案之后，但是该财产在报案前即已被控制，只是因为需要经过执行程序才能实现，造成实际给付被害人是在案发之后。王昊在被害人报案前就向被害人承认了欺骗行为并愿意退还相关款项，王昊亲属在被害人报案前即已被查封、冻结的财产，尔后在报案后通过强制执行措施得以执行到位的款项，应当视为其在报案前已追回，根据相关司法解释，也应当从诈骗数额中扣除。对辩护人关于本案犯罪数额认定的辩护意见予以采纳。本院认为，被告人王昊以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关对被告人王昊的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人王昊到案后能如实供述全部犯罪事实，具有坦白情节，当庭自愿认罪，可以从轻处罚。对辩护人相关的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王昊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（此款于赃款退赔完毕以后缴纳。）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2024年8月21日止）。二、责令被告人王昊于本判决生效后向被害人胡某2退赔人民币三十万六千七百二十二元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  魏 波人民陪审员  鲍建平人民陪审员  刘克建二〇二〇年九月二十七日书 记 员  谢 涵