安徽省蒙城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1622刑初235号公诉机关蒙城县人民检察院。被告人陆波,男,汉族,1992年3月17日出生于安徽省蒙城县,中专文化,无业,住蒙城县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月7日被刑事拘留,2020年2月12日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。辩护人王冲，安徽皖大律师事务所律师。蒙城县人民检察院以蒙检刑诉（2020）212号起诉书指控被告人陆波犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，蒙城县人民检察院指派检察员杨某出庭支持公诉，被告人陆波及辩护人王冲到庭参加诉讼。现已审理终结。蒙城县人民检察院指控：自2017年11月27日以来,被告人陆波共骗取被害人代某人民币148425元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人陆波虚构事实诈骗他人财物，其行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，建议判处被告人陆波有期徒刑三年至有期徒刑四年，并处罚金。被告人陆波辩解其垫付了7万元并转给老板父亲王涛。辩护人的辩护意见是起诉书指控的犯罪数额应减去陆波垫付的7万元，陆波在共同犯罪中是从犯，并自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：2017年11月27日,被害人代某因急需5万元资金偿还债务,到蒙城县“吉磊车贷”办理贷款。被告人陆波告知代某需借贷8万元才能到手5万元(月利息3万元需提前扣除),陆波让代某签订一份8万元借款借据和收条、一份超市转让合同,并让代某提供了其经营的“天天易购”超市营业执照复印件及营业执照副本原件,约定还款期限为一个月,利息为每月3万元,逾期每天加收违约金8000元。随后陆波带5万元现金到位于蒙城县岳坊镇姜饭棚代某经营的“天天易购”超市进行“家访”,并向代某索取“家访”费用1千元,代某实际到手4.9万元。2017年12月26日,陆波向代某索要债务,代某因无钱还债,便与陆波商谈再借一个月,陆波称需再付一个月的利息3万元。2018年1月3日,代某因未按时给付利息,陆波向代某索取3万元的利息和4.8万元的违约金。为骗取代某钱财,陆波谎称其与老板沟通好,让代某只需偿还5千元的逾期违约金和3万元的利息即可。2018年1月3日,代某通过蒙城县工商银行西关支行ATM机向陆波工商银行卡存入2万元现金,并通知陆波第二天到其超市拿其余的1.5万元现金。2018年1月4日,在代某经营的“天天易购”超市,代某交给陆波9千元现金,陆波便对代某谎称其为代某向“吉磊车贷”公司垫付剩余的6千元(实际垫付1千元),后陆波向代某索要其垫付的6千元及跟老板沟通少要违约金的“好处费”,代某便交给陆波一张信用卡让其刷卡套现7千元。陆波为骗取代某更多的财物,陆波对代某谎称可以帮代某借到7万元资金周转,但要收取每天2千元的“垫还费”,使用期限为七天,逾期每天加收违约金1.4万元,期限为2018年2月13日至2018年2月19日。陆波又对代某谎称其借款的7万元中,先扣除一周的垫还费用1.4万元,其余的5.6万元偿还代某在“吉磊车贷”欠下的8万元本金中的3万元本金和2.6万元的违约金。2018年2月23日,代某用手机银行向陆波农业银行卡分三次转账共12万元,用于偿还其剩余的5万元债务和陆波帮其垫还的7万元。为进一步骗取代某的钱财,陆波继续向代某索取所谓的“违约金”(陆波告诉代某其在“吉磊车贷”有违约金16.28。万元,陆波帮代某垫还7万元逾期五天产生违约金7万元)。2018年3月15日,被告人陆波告诉代某为减轻其还款压力,让代某重新签订一份10万元的借款借据和收条,约定借款期限为2018年3月15日至2018年11月15日,逾期违约金为每天10%,陆波让代某每月向其支付3千元的利息,2018年11月15日再一次性付清10万元即可。被告人陆波在索要债务过程中,通过微信给代某发从网上找到的“封条”图片威胁代某并对代某进行辱骂。自2017年11月27日以来,代某通过微信向陆波转账50笔共37512元,通过支付宝向陆波转账7笔共913元,交给陆波现金9000元,向陆波工商银行卡现金存款2万元,向陆波农业银行卡银行转账12万元,代某让陆波刷其信用卡套现两次合计1万元,代某共向陆波偿还197425元,陆波共骗取代某148425元。案发后，公安机关对皖Ｓ×××**号黑色奔驰轿车一辆、黑色OPPO、iphone手机各一部、银行卡八张、POS机、身份证、社保卡、行驶证等物品予以扣押。另查明：2020年1月7日，蒙城县公安局刑事侦查大队民警电话通知陆波至蒙城县公安局执法办案中心接受讯问。上述事实，有受案登记表、立案决定书、检查笔录及检查照片、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、微信支付交易明细、图片、超市转让合同、借款借据等材料、调取证据通知书及银行开户信息及交易明细、蒙公（网安）勘（2020）01号电子证物检查工作记录、到案经过、被告人户籍信息及违法犯罪经历查询情况说明、被害人代某陈述、证人王某1、刘某东、王某2、陆某、陈某、刘某、丁某、张某、于某证言及被告人陆波供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人陆波以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。陆波辩解其垫付7万元及辩护人认为起诉书指控的犯罪数额应减去陆波垫付款7万元，经查，陆波的该行为是其对被害人实施诈骗，对该款不应从指控陆波的犯罪数额中去除。陆波系公安干警电话传唤主动到案，到案后如实供述犯罪事实，可认定为自首，依法可从轻处罚。对辩护人提出陆波在共同犯罪中系从犯，经查，在案证据不能证实陆波有伙同他人共同实施诈骗罪的犯罪事实，对辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人认罪认罚，对公诉机关提出的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陆波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2023年7月6日止）二、责令被告人退赔违法所得人民币十四万八千四百二十五元。三、扣押在案的皖Ｓ×××**号黑色奔驰轿车一辆、黑色OPPO、iphone手机各一部、银行卡八张、POS机、身份证、社保卡、行驶证等物品由扣押机关依法处置。（详见扣押清单）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李辉江审 判 员  张如国人民陪审员  张 波二〇二〇年九月十五日书 记 员  刘士彰附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。