安徽省滁州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 (2020)皖11刑终113号 原公诉机关安徽省来安县人民检察院 上诉人（原审被告人）陈晨，男，汉族，1989年7月16日出生，大专文化程度，原系河北省石家庄市一江大厦2613-2614“环亚国际”客服业务负责人，住河北省石家庄市桥**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月12日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 指定辩护人杨开河，安徽杨开河律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孙磊磊，男，1996年12月1日出生，汉族，初中文化，原系河北省保定市莲池区辛庄“壹号公司”分析师、经理，住河北省邯郸市曲周县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月11日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 指定辩护人刘凤祥，安徽永阳律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）孙文岩，男，汉族，1988年2月10日出生，小学文化，原系“壹号公司”负责后勤经理，住河北省邯郸市曲周县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月11日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 原审被告人常贵斌，男，汉族，1989年12月5日出生，初中文化，原系河北省保定市万创科技有限公司“支点公司”分析师，住河北省邯郸市复兴区，因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月11日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 指定辩护人史佃文，安徽皖新律师事务所律师。 原审被告人张书修，男，汉族，1987年7月16日出生，初中文化，原担任“环亚国际”代理商“壹号公司”、“支点公司”、“邢台王青春公司”总经理，住河北省邯郸市曲周县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被来安县公安局抓获，次日被刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 原审被告人张志军，男，1985年9月26日出生，汉族，大学本科，原担任“环亚国际”代理商“邢台公司”负责人，住内蒙古自治区呼和浩特市托克托县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月2日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月29日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 原审被告人臧倩，女，汉族，1998年4月26日出生，中专文化，原系河北省保定市莲池区“壹号公司”经理（组长），住河北省保定市顺平县，因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月11日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。 原审被告人刘昭亮，男，汉族，1998年9月23日出生，大学本科，原系“壹号公司”组长，住河北省邯郸市武安市，住武安市，因涉嫌犯诈骗罪于2018年10月6日被河北省武安县公安局抓获，2018年10月12日被来安县公安局刑事拘留，2018年10月19日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 原审被告人刘佳，男，1985年3月7日出生，汉族，大专文化，原系“环亚国际”总部会计，住河北省石家庄市桥**。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月12日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 原审被告人王佳乐，男，汉族，1998年10月10日出生，初中文化，原系河北省石家庄市一江大厦2613-2614“环亚国际”业务助理，住河北省邯郸市邯山区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被来安县公安局抓获，2018年8月12日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于来安县看守所。 原审被告人刘中泽，男，汉族，2000年1月19日出生，高中文化，原系河北省保定市莲池区“壹号公司”代理经理（组长），住河北省保定市顺平县。因涉嫌诈骗罪于2018年8月11日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月25日被来安县公安局依法执行逮捕。现羁押于全椒县看守所。 原审被告人张龙飞，男，汉族，1990年1月18日出生，初中文化，原系“环亚国际”网络平台技术员，住安徽省蚌埠市五河县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2018年8月10日被来安县公安局刑事拘留，2018年9月14日被来安县公安局依法执行逮捕。2019年５月９日被取保候审。 安徽省来安县人民法院审理来安县人民检察院指控原审被告人张书修、陈晨、张志军、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘佳、王佳乐、刘中泽涉嫌犯诈骗罪、被告人张龙飞涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪一案于2019年3月28日作出(2019)皖1122刑初10号刑事判决，宣判后，原审被告人张书修等人不服提出上诉，本院于2019年8月28日作出（2019）皖11刑终175号刑事裁定，以本案事实不清，证据不足发回重审。来安县人民法院另行组成合议庭于2019年12月25日作出(2019)皖1122刑初198号刑事判决，宣判后，原审被告人陈晨、孙磊磊、孙文岩提出上诉。本院依法组成合议庭审理，经过阅卷，听取了滁州市人民检察院和辩护人意见，并讯问了上诉人陈晨、孙磊磊、孙文岩及原审被告人常贵斌，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定：2018年3月初，被告人陈晨经人介绍认识赵志斌、尚文魁（均另案处理）并由赵、尚两人出资，通过被告人陈晨介绍购买一款投资平台的软件，陈晨即通过淘宝网站与北京一家软件制作工作室的王术联系，赵志斌、尚文魁、赵金宝、陈晨四人到北京与王术谈好以20万元的价格制作该款软件，每月维护费1万元。被告人陈晨从中拿介绍费3万元。之后，即在互联网上租用服务器域名“6ｘｙｗｔ.ｃｎ／ａｄｍｉｎ”，建立“环亚国际”，后更名为“中航环亚”、“中航东万”的虚假投资平台客服公司。2018年5月初，赵志斌安排被告人刘佳到“环亚国际”兼职做出纳，被告人陈晨负责系统运营维护，被告人王佳乐做客服。在完成前段任务后，赵志斌、尚文魁、赵金宝、陈晨即开始发展代理公司推销“环亚国际”ＡＰＰ平台。孙立军（另案处理）与被告人张书修商议以“壹号公司”、“支点公司”来运营“环亚国际”平台，后又成立“邢台王青春公司”来推销，张书修担任总经理；“支点公司”由陶德春（另案处理）担任副总经理；“邢台王青春公司”由王青春（另案处理）担任经理。被告人张志军和刘某10（另案处理）建立“邢台公司”来推销“环亚国际”平台。黄中师（另案处理）建立“振一街公司”来推销“环亚国际”ＡＰＰ平台。上述代理商公司给员工发放电脑和手机并设置好微信、教员工利用微信添加好友的方式诱骗被害人在“环亚国际”、“东万国际”等虚假平台注册投资，买卖“英镑”、“伦敦金”、“以太币”等虚拟商品，在取得被害人信任后进一步诱骗被害人投资大额资金，代理商公司通过“环亚国际”ＡＰＰ平台后门，直接修改数据，让被害人先少赢利、后某的方法，骗取被害人钱财，从中获取非法利益。之后由被告人陈晨、刘佳从“环亚国际”平台Ａ**绑定的银行卡提取现金，“环亚国际”总公司留取每个代理商公司的10%收益，余90%收益分别付给不同代理商负责人，即被告人张书修和黄中师、张志军。张书修等人收到非法获利后，再按事先的约定分配给小组长、员工。期间被告人陈晨、王佳乐等人与被告人张龙飞在网上开的龙龙科技公司联系，由被告人张龙飞负责“环亚国际”、“中航环亚”、“中航东万”等投资平台的技术支持，每月收取维护费800元。 各代理商员工统一以“苏雅雯”为微信名称、女性形象，以统一配发的手机、电脑以摇一摇、微信附近的人、漂流瓶等功能随机添加男性为微信好友，在经“话术”培训后，通过与被害人处对象、谈某等方式聊天，取得被害人的信任，后诱骗被害人下载“环亚国际”ＡＰＰ平台并注入资金（首入金）。当被害人成某并注入首入金后，再通过后台操作让被害人赚取小额利润，待取得被害人进一步信任后，诱骗被害人充某投资。在被害人大额资金充值后，经理、客服人员等人通过操纵平台后门指数，让被害人投资亏损，从中非法获利。 一、“壹号公司”成员骗取他人财物的事实 2018年6月，被告人张书修与孙立军联系到被告人陈晨，得知“环亚国际”平台可以进行诈骗活动后，合伙以2017年成立的“壹号公司”作为诈骗犯罪集团来操作“环亚国际”平台，实施诈骗犯罪活动。 其成员有：分析师被告人孙磊磊，控制客户赢亏；被告人孙文岩负责公司后勤日杂；被告人臧倩负责考勤。 一组组长臧倩，成员：王泽良、王加力、薛某2、郭丽娜、刘澳、张某8、杜婉婷等。 二组组长：葛贺（葛贺辞职后换成刘昭亮兼），成员：李世臣、张书争、臧月娇、李菁蔓、刘宇航等。 三组组长：刘中泽，成员：夏梦阳、刘子洋、马乾坤、李昊宁等。 四组组长：刘佳（与本案被告人刘佳不是同一人），成员：陈强、王帅帅、李铁民、李元辉、刘某9、安叶等。 五组组长：刘昭亮，成员：郝晓光、曹瑞杭、李志军、王少杰、王子波、王豪杰、薛某1等。 “壹号公司”集团共骗取被害人资金计588672.86元。具体事实是： 1.2018年7月4日至9日，五组成员王子波骗取被害人余某78973元。 2.2018年6月16日至7月31日，一组成员杜婉婷骗取被害人陈某1101402元。 3.2018年7月11日至28日，四组成员刘某9骗取被害人应某某44687.12元。 4.2018年6月13日至7月5日，四组成员陈强骗取被害人陆某42064.3元。 5.2018年7月30日，一组成员刘澳骗取被害人阿某2000元。 6.2018年7月17日至23日，三组成员马乾坤骗取被害人王某134012元。 7.2018年5月23日至6月6日和7月7日至17日，四组成员王帅帅骗取被害人汤某127760元。 8.2018年7月13日至22日，三组成员马乾坤骗取方显平26000元。 9.2018年7月3日至4日，五组成员王豪杰骗取方成龙23000元。 10.2018年7月12日至8月6日，五组成员王少杰骗取杨建新18×××××元 11.2018年7月22日至24日，五组成员薛某1骗取被害人刘某116000元。 12.2018年7月27日至8月3日，五组成员郝晓光骗取被害人龙某13500元。 13.2018年7月23日至30日，四组成员李元辉骗取兰启聪12647.2元。 14.2018年6、7月份期间，被告人孙文岩（四组）骗取被害人化红斌10747元。 15.2018年6月18日至7月22日，四组成员王帅帅骗取被害人王苏宁10×××××.2元。 16.2018年7月26日至31日，二组成员刘宇航骗取张瑞10280元。 17.2018年7月9日至12日，五组成员郝晓光骗取臧克伟4590.4元。 18.2018年7月2日至3日，五组成员王豪杰骗取徐文灿8902元。 19.2018年6月17日至27日，一组成员王加力骗取被害人李某16875元。 20.2018年7月13日至15日，五组成员王少杰骗取被害人邓某8000元。 21.2018年6月28日，一组成员刘澳骗取被害人李某27500元。 22.2018年6月22日，五组成员薛某1骗取被害人张某16000元。 23.2018年7月25日至26日，二组成员臧月娇骗取被害人曹某16000元。 24.2018年6月13日至7月5日，四组成员安叶骗取被害人王某35622.7元。 25.2018年7月12日至13日，五组成员王子波骗取被害人张某25529.6元。 26.2018年7月14日至16日，二组成员刘宇航骗取被害人游某5000元。 27.2018年7月4日至5日，四组成员李铁民骗取被害人马某14593.3元。 28.2018年6月23日至7月4日，一组成员刘澳骗取被害人贺某骗取贺某4500元。 29.2018年6月29日至30日，三组成员夏梦阳骗取被害人顾某4500元。 30.2018年7月7日至8日，三组成员马乾坤骗取被害人段某4000元。 31.2018年7月12日，二组成员李世臣骗取被害人冯某4000元。 32.2018年6月27日至28日，五组成员曹瑞杭骗取程祺然2877元。 33.2018年7月23日，二组成员李世臣骗取廖焱贵30**元。 34.2018年7月13日，三组成员刘子洋骗取被害人司某2848.3元。 35.2018年7月11日，五组成员曹瑞航骗取被害人程某2000元。 36.2018年7月25日，一组成员薛某2骗取被害人巩某12000元。 37.2018年7月30日，四组成员刘某9骗取被害人吴某12000元。 38.2018年7月4日至11日，四组织成员刘某9骗取被害人王某41768元。 39.2018年7月15日至16日，二组成员臧月娇骗取董大伟1721.1元。 40.2018年7月4日至31日，五组成员曹瑞杭骗取被害人张某31568.8元。 41.2018年6月3日，该集团成员微信名叫“安和桥”的人，骗取被害人王某51500元。 42.2018年7月5日至9日，五组成员曹瑞杭骗取被害人曾某1127.6元。 43.2018年6月20日，三组成员夏梦阳骗取被害人常某1000元。 44.2018年6月30日，四组成员王帅帅骗取被害人邵某1000元。 45.2018年7月6日，三组成员夏梦阳骗取被害人宇玉1000元。 46.2018年7月20日，一组成员张某8骗取孔令杰1000元。 47.2018年7月20日，二组成员李菁蔓骗取被害人黄某11000元。 48.2018年7月1日至2日，该集团成员周泽久骗取被害人李某3955.24元。 49.2018年6月30日，五组成员李志军取被害人赵某1902元。 50.2018年6月18日，一组成员王加力骗取被害人梁某500元。 51.2018年6月23日，一组成员王加力骗取被害人李某4500元。 二、“支点公司”成员骗取他人财物的事实 2018年年初以来，被告人张书修为实施网络诈骗犯罪活动，在河北省保定市莲池区成立支点公司作为诈骗犯罪集团，诱骗被害人下载“环亚国际”ＡＰＰ平台实施诈骗。骨干成员陶德春（另案处理）为副总经理负责该公司全面工作、常贵斌为分析师，负责后台操控赢亏，罗欣宇（另案处理）为主播，成员有陈兵、常宝、李海龙（均另案处理）等人以上述同样的手段实施51起诈骗犯罪活动，骗取被害人钱财共计345977.5元。 52.2018年6月21日，该集团成员陈兵骗取被害人林某11000元。 53.2018年7月30日，该集团成员陈兵骗取被害人李某51000元。 54.2018年6月期间，该集团成员陈兵骗取被害人孙某1136.98元。 55.2018年5月15日，该集团成员陈兵骗取被害人尹某12000元。 56.2018年6月30日至7月12日，该集团成员冯超骗取被害人蒋某7000元。 57.2018年6月14日至6月19日，该集团成员荆禄琪骗取被害人凌某441.4元。 58.2018年7月1日，该集团成员荆禄琪骗取被害人孙某21000元。 59.2018年6月25日至27日，该集团成员荆禄琪骗取被害人胡某1902元。 60.2018年7月10日至16日，该集团成员李冰骗取被害人刘某27608元。 61.2018年7月9日，该集团成员李雅芳骗取被害人张某41000元。 62.2018年7月17日，该集团成员刘红叶骗取被害人罗某2902元。 63.2018年6月21日至27日，该集团成员刘佳宝骗取被害人7700元。 64.2018年8月5日，该集团成员刘梦星骗取被害人陈某24125元。 65.2018年的4月份以来，该集团成员刘义通骗取被害人关某1000元。 66.2018年7月至8月1日，该集团成员刘义通骗取被害人曹某21023元。 67.2018年的7月期间，该集团成员刘月磊骗取被害人郑某1000元。 68.2018年7月27日，该集团成员罗欣宇骗取被害人朱某1000元。 69.2018年7月29日，该集团成员裴少华骗取被害人周某1000元。 70.2018年6月14日至15日，该集团成员裴少华骗取被害人李某66759.9元。 71.2018年6月16日至7月17日，该集团成员裴少华骗取被害人王某68201.12元。 72.2018年7月8日至16日，该集团成员石海宁骗取被害人刘某327000元。 73.2018年7月3日，该集团成员孙悦骗取被害人李某71000元。 74.2018年6月份的一天，该集团成员孙悦骗取被害人秦某1412元。 75.2018年7月9日至8月6日，该集团成员孙悦骗取被害人王某772826.4元。 76.2018年7月13日，该集团成员王贺骗取被害人刘某41000元。 77.2018年7月21日，该集团成员王贺骗取被害人张某51500元。 78.2018年8月6日，该集团成员王贺荥骗取被害人介某7996.6元。 79.2018年6月25日至26日，该集团成员王蕾骗取被害人李某85000元。 80.2018年6月期间，该集团成员王蕾骗取被害人杨某17125元。 81.2018年7月24日至8月1日，该集团成员王帅宇骗取被害人刘某510250元。 82.2018年6月15日至18日，该集团成员王晓旺骗取被害人1000元。 83.2018年7月4日，该集团成员王晓旺骗取被害人魏某4500元。 84.2018年8月3至5日，该集团成员郗校青骗取被害人杨某29302元。 85.2018年6月8日，该集团织成员苑文倩骗取被害人赵某25000元。 86.2018年7月26日，该集团成员苑文倩骗取被害人丁某1784.4元。 87.2018年8月6日，该集团成员苑文倩骗取被害人王某837633元。 88.2018年8月1日，该集团成员苑文倩骗取被害人张某61003元。 89.2018年7月21日，该集团成员臧鹏钊骗取被害人刘某61000元。 90.2018年7月21日，该集团成员臧鹏钊骗取被害人时某2000元。 91.2018年8月1日，该集团成员臧鹏钊骗取被害人史某1000元。 92.2018年7月5日至18日，该集团成员张国豪骗取被害人张某719050.6元。 93.2018年6月27日至29日，该集团成员张国豪骗取被害人李某94500元。 94.2018年7月26日至27日，该集团成员张万恒骗取被害人李某10510元。 95.2018年7月8日至9日，该集团成员赵亚亚骗取被害人雷某3510元。 96.2018年6月23日至26日，该集团成员朱桂林骗取被害人黄某2598.2元。 97.2018年6月20日至24日，该集团成员朱桂林骗取被害人杨某3录2000元。 98.2018年7月7日至31日，该集团成员朱桂林骗取被害人沈某22844元。 99.2018年6月29日，该集团成员王丁骗取被害人钱某2000元。 100.2018年7月5日，该集团成员于梦然骗取被害人焦某2000元。 101.2018年6月19日至7月12日，该集团成员李子郑骗取被害人汤某28612.9元。 102.2018年7月7日至13日，该集团成员李子郑骗取被害人汪某22060元。 三、“邢台王青春公司”成员骗取他人钱财的事实 2018年4月以来，被告人张书修在河北省邢台市善悉智华商贸有限公司，与王青春（另案处理）成立“邢台公司”（其内部称作“邢台王青春公司”）的犯罪集团，利用“环亚国际”APP平台，实施诈骗犯罪活动，其成员有罗永栓、梁伟龙（均另案处理）等人，共实施诈骗犯罪活动24次，骗取被害人钱财共计327463.8元。另有90610元，汇入国信微服公司，未通过“环亚国际”平台。 103.2018年6月27日，该集团成员梁伟龙骗取被害人吴某22000元。 104.2018年7月份期间，该集团成员梁伟龙骗取被害人范某2237元。 105.2018年7月29日，该集团成员梁伟龙骗取被害人李某114000元。 106.2018年7月26日至28日，该集团成员罗永栓骗取被害人王某97405元。 107.2018年7月5日至6日，该集团成员解士琪骗取被害人秦某220000元。 108.2018年7月19日，该集团成员解士琪骗取被害人赵某32000元。 109.2018年7月6日至7日，该集团成员孙建江骗取被害人刘某75000元。 110.2018年7月17日至7月26日，该集团成员孙建江骗取被害人马某25539.8元。 111.2018年7月21日至7月22日，该集团成员孙建江骗取被害人马某35000元。 112.2018年7月8日，该集团成员孙建江骗取被害人牟某5000元。 113.2018年7月26日至8月1日，该集团成员王字行骗取被害人林某2160332元。 114.2018年6月28日，该集团成员陈浩骗取被害人丁某21000元。 115.2017年7月3日至7月9日，该集团成员陈浩骗取被害人李某127500元。 116.2018年6月13日，该集团成员路晓运骗取被害人庄某44980元。 117.2018年7月13日和7月18日，该集团成员谷雨骗取被害人逯文杰4000元。2018年5月22日至28日，逯文杰在“国信微服”虚假投资平台通过上述方式被骗90610元，共计骗取94610元。 118.2018年7月15日至7月17日，该集团成员谷雨骗取被害人王某1012500元。 119.2018年7月15日，该集团成员谷雨骗取被害人石某3000元。 120.2018年5月份期间，该集团成员张勋骗取被害人尹某25500元。 121.2018年7月期间，该集团成员张勋骗取被害人杨某45700元。 122.2018年7月9日至7月31日，该集团成员王志国骗取被害人姜某24770元。 四、董利辉、葛贺（从“支点公司”、“壹号公司”出来另组建的公司）等人骗取他人钱财的事实 2018年8月8日，张书修在河北省邯郸市邱县枫林湾小区西门成立“万创科技”公司。聘任董利辉为负责人（原属于支点公司员工）、葛贺（原属壹号公司员工）为分析师，其成员有李晶晶、李海龙及员工牛群星等（均另案处理）成立犯罪集团，以上述同样的手段进行诈骗3次，共骗取被害人钱财共计131050元。（经查，董利辉等人涉及案件系8月8日以前在支点和壹号公司工作）具体事实是： 123.2018年6月20日至7月12日，该公司成员杨志朋骗取被害人闫某20530元。 124.2018年7月2日至8月10日，该公司成员李菁蔓骗取被害人李某1313500元。 125.2018年7月24日至7月30日，该公司成员夏梦阳骗取被害人王某1197020元。 五、张志军“邢台公司”成员骗取他人钱财的事实 2018年5月以来，被告人张志军从其同学李江波和被告人张书修处了解到“环亚国际”ＡＰＰ平台可以进行诈骗，就在河北省邢台市与刘某10成立“邢台公司”，招募成员、成立犯罪集团进行诈骗，其成员有王鑫瑞等（均另案处理），诈骗4次，诈骗被害人钱财共计32724元。具体是： 126.2018年5月31日，该公司成员王鑫瑞骗取被害人康某9224元。 127.2018年6月4日至6月6日，该公司成员王鑫瑞骗取被害人申某15000元。 128.2018年6月23日，该公司成员王玉琪骗取被害人刘某84500元。 129.2018年7月27日，该公司成员曹郁康骗取被害人胡某24000元。 六、“振一街公司”成员骗取他人钱财的事实 2018年5月以来，黄中师（另案处理）在河北省石家庄市桥西区振一街（后于6月中旬迁至邢台市桥西区燕云台31号写字楼606房间，并更名为聚金集团）成立黄中师为经理，成员有梁伟、康翔龙等（均另案处理）的“振一街公司”犯罪集团，以上述同样的手段实施诈骗7次，骗取被害人钱财共计41674.28元。具体事实是： 130.2018年7月17日至8月1日，该集团成员高子强骗取被害人李某144000元。 131.2018年6月9日，该集团成员桑卫强骗取被害人李某152500元。 132.2018年6月7日至6月8日，该集团成员康翔龙骗取被害人王某127775元。 133.2018年7月期间，该集团成员员桑卫强骗取被害人牛某1000元。 134.2018年6月25日至7月1日，该集团成员谷博威骗取被害人尹某318506元。 135.2018年7月4日、7月18日，该集团成员高子强骗取被害人叶某6000.88元。 136.2018年6月14日至27日，该集团成员梁伟骗取被害人乌某1892.4元。 案发后，公安机关扣押被告人张书修违法所得630200.00元（从常贵斌处抽查出590200.00元），向退出违法所得50000.00元；冻结被告人陈晨银行存款15万余元；刘中泽在公安机关退出违法所得40000.00元；张龙飞在退出违法所得2400.00元；扣押被告人刘佳现金1000.00元。 原判依据工资明细、笔记本、公司财物专用章、账簿、户籍信息、到案经过、破案经过、接受材料清单、手机微信聊天截图、调取银行交易记录、搜查记录、扣押清单、来安县公安局电子证据检查工作记录、来安县公安局远程勘验工作记录、客户交易记录、公司考勤表、业绩记录本复印件、“环亚国际”账本汇总表、缴款单，勘验、检查笔录，视听资料，被害人余某、陈某1、应某某、陆某等人陈述，证人许某、张某8、刘某9、薛某1、薛某2、巩某2、刘某10等人证言，被告人张书修、陈晨、张志军、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘佳、王佳乐、刘中泽、张龙飞的供述等证据认定上述事实。 原判认为：被告人张书修、陈晨、张志军、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘佳、王佳乐、刘中泽以非法占有为目的，虚构投资事实，骗取他人财物；被告人张书修成立四个犯罪集团，共骗取他人钱财1393164.16元，数额特别巨大；被告人陈晨、王佳乐、刘佳骗取他人钱财1467562.44元，数额特别巨大；被告人张志军骗取他人钱财32724元，数额巨大；被告人常贵斌骗取他人钱财526859.5元，数额特别巨大；被告人孙磊磊、孙文岩骗取他人钱财588672.86元，数额特别巨大；被告人臧倩骗取他人钱财126277元，被告人刘昭亮骗取他人钱财191872.4元，被告人刘中泽骗取他人钱财44678.12元，数额巨大；其行为均已构成诈骗罪。被告人张龙飞明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供互联网接入、通信传输等技术支持，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。来安县人民检察院指控张书修等11名被告人犯诈骗罪、张龙飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，罪名成立，予以支持。 被告人张书修、张志军在犯罪集团中起组织、指挥作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织指挥的全部犯罪处罚；被告人陈晨、王佳乐、刘佳系“环亚国际”平台总犯罪集团成员，应按集团所有全部犯罪事实予以处罚，在犯罪过程中，起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人孙磊磊、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘中泽系被告人张书修犯罪集团成员，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，予减轻处罚；被告人常贵斌系“支点公司”犯罪集团分析师，对按照该集团全部犯罪事实予以处罚，在共同犯罪中次要作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人张书修、陈晨、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、王佳乐、刘中泽、张龙飞到案后如实供述其犯罪事实，成立坦白，依法可以从轻处罚；被告人张志军、刘佳主动投案，到案后如实供述其犯罪事实，属自首，依法可以减轻处罚；被告人张书修、陈晨、刘中泽退赔被害人的经济损失，可以酌情从轻处罚。 对被告人张书修依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定处罚；对被告人张志军依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定减轻处罚；对被告人陈晨、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、王佳乐、刘中泽依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定减轻处罚；对被告人刘佳依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第一款、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定减轻处罚；对被告人张龙飞依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定从轻处罚。综上，判决：被告人张书修犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金四十万元；被告人张志军犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金二万元；被告人陈晨犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金十万元；被告人刘佳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金六万；被告人王佳乐犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金六万元；被告人孙磊磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二月，并处罚金六万元；被告人孙文岩犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金六万元；被告人常贵斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元；被告人臧倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金二万四千元；被告人刘昭亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金三万八元；被告人刘中泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金二万元（4月9日到期）；被告人张龙飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金二万元；被告人退赔的赃款，发还136名被害人；被告人张龙飞退出违法所得2400元，予以没收，上缴国库；移送到案的电脑47台、手机52部，予以没收。 陈晨及其辩护人上诉提出：刘佳是其协助才到案自首的，其应构成立功。其具有坦白、认罪、配合公安机关调查，原判量刑过重，请求依法从轻处罚。 孙磊磊及其辩护人上诉提出：原判认定诈骗数额过高，量刑过重。 孙文岩及其辩护人上诉提出：原判认定事实不清，诈骗数额认定错误，原判量刑过重，请求依法予以改判。 滁州市人民检察院提出：原判认定原审被告人常贵斌的诈骗数额超出公诉机关指控，建议予以纠正，原判认定其他原审各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑并无不当，建议依法判处。 经审理查明：原判认定原审被告人张书修、陈晨、张志军、孙磊磊、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘佳、王佳乐、刘中泽涉嫌犯诈骗罪，原审被告人张龙飞涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实有经一审庭审举证、质证并认证的相关证据证实。本院对原判认定的上述事实和采信的证据予以确认。 另查明：公诉机关指控常贵斌诈骗数额345977.5元，原判认定被告人常贵斌诈骗526859.5元超出公诉机关指控，确属不当，本院依法予以纠正。 关于上诉人陈晨及其辩护人提出其构成立功的上诉理由和辩护意见，经查，公安机关出具的被告人刘佳到案经过证实，刘佳系经公安机关通知到案，现有证据不能证实系被告人陈晨协助到案，故其构成立功的证据不足，陈晨及其辩护人提出的此节上诉理由不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人孙文岩、上诉人孙磊磊及其辩护人提出原判认定其诈骗数额不当的上诉理由，经查，被告人供述、证人证言等证据证实被告人孙磊磊、孙文岩系“壹号公司”犯罪集团的管理层人员，原判认定其二人对集团的全部犯罪数额，即588672.86元承担刑事责任并无不当。故孙文岩、孙磊磊及其辩护人提出的此节上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于上诉人陈晨、孙磊磊、孙文岩及辩护人提出原判量刑过重的上诉理由，经查，原判根据各原审各被告人的犯罪事实、性质及对社会的危害程度、充分考虑被告人张书修、张志军系主犯，被告人陈晨、王佳乐、刘佳、孙磊磊、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘中泽、常贵斌系从犯，被告人张书修、陈晨、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、王佳乐、刘中泽、张龙飞系坦白，被告人张志军、刘佳主系自首，被告人张书修、陈晨、刘中泽退赔被害人的经济损失等相关量刑情节，原判量刑并无不当。上诉人陈晨、孙磊磊、孙文岩及辩护人提出的此节上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于滁州市人民检察院提出原判认定被告人常贵斌的犯罪数额超出检察院指控不当的意见，经查，公诉机关指控常贵斌诈骗数额345977.5元，原判在未按法律规定完善相应法律程序的情况下直接认定被告人常贵斌诈骗526859.5元，确属不当，本院依法予以纠正。被告人常贵斌诈骗345977.5元，为从犯，依法从轻处罚，综合常贵斌的犯罪事实、性质及对社会的危害程度等相关量刑情节，对原判判处常贵斌犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元的刑期不予调整。 本院认为：原审被告人张书修、陈晨、张志军、孙磊磊、常贵斌、孙文岩、臧倩、刘昭亮、刘佳、王佳乐、刘中泽的行为构成诈骗罪、被告人张龙飞的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。原判认定被告人常贵斌诈骗526859.5元，确属不当，本院依法纠正为常贵斌诈骗345977.5元。原判证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 万 杰 审判员 许 汪 审判员 隋鸿达 二〇二〇年九月二十一日 书记员 宋秋月 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。