河北省张家口市万全区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0708刑初122号 公诉机关张家口市万全区人民检察院。 被告人李国宝，男，1966年6月15日出生于河北省霸州市，汉族，初中文化，个体，中共党员，捕前住河北省霸州市。2020年5月13日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留，同月27日被依法逮捕，现羁押于张家口市看守所。 张家口市万全区人民检察院以万检一部刑诉（2020）115号起诉书指控被告人李国宝犯合同诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉，并提交了被告人的认罪认罚具结书。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家口市万全区人民检察院指派检察员刘志刚出庭支持公诉，被告人李国宝到庭参加诉讼。现已审理终结。 张家口市万全区人民检察院指控，2017月7月，被告人李国宝冒用河北新京源电线电缆有限公司（以下简称新京源公司）业务员身份，并私刻廊坊市京源线缆有限公司业务专用章，与沈某、苏某、李某、王某、张某签订《电线电缆买卖合同》，由李国宝供应新京源牌电线到张家口市万全区西豪丽景小区施工工地。后李国宝收取沈某40000元、苏某45000元、李某30000元、王某50000元、张某45000元定金，共计210000元。李国宝收到沈某、苏某等人定金后，将款项拆东墙补西墙用于偿还他人欠款及个人开销，经沈某、苏某等人多次催要未果。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人李国宝以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪依法追究其刑事责任。鉴于被告人李国宝有坦白情节，并自愿认罪认罚等情节，公诉机关建议本院对李国宝判处有期徒刑三年四个月，并处罚金。 被告人李国宝当庭自愿认罪，对公诉机关指控的罪名无异议，但辩解称，其没有冒用新京源公司业务员身份，李国宝未向法庭提供证据。 经审理查明，2017月6月，被告人李国宝冒用新京源公司业务员身份到张家口市鑫盛垣房地产开发有限公司（以下简称鑫盛垣房开）推销电线，经鑫盛垣房开董事长郭某介绍，李国宝认识了在鑫盛垣房开开发的西豪丽景小区承包工程的被害人沈某、李某、王某、苏某、张某，在郭某的推荐下，沈某等人与李国宝达成购买电线意向。同年7月，沈某、苏某、王某、李某（王某代签）、张某在鑫盛垣房开签订了《电线电缆买卖合同》，合同上盖有李国宝私刻的廊坊市京源线缆有限公司业务专用章。后沈某等五人将21万元定金（沈某40000元、苏某45000元、李某30000元、王某50000元、张某45000元）转给了李国宝。李国宝收到定金后将款项用于偿还他人欠款及个人开销，经沈某、苏某等五人多次催要未果。 另查明，在审查起诉阶段，被告人李国宝对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议予以认可，并自愿签署了认罪认罚具结书。 上述事实，有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人沈某的陈述证实，2017年6、7月份，鑫盛垣房开的董事长郭某通知其到公司商定楼房使用电线的事情，后其和苏某等人就到了鑫盛垣房开的会议室，郭某向其与几个人介绍李国宝为新京源公司的业务员，当时李国宝也自称是新京源公司的业务员，李国宝介绍新京源公司的电线是国标线，质量好。因其承包的西豪丽景是鑫盛垣房开开发的，李国宝是郭某介绍的，且转给李国宝的定金也是鑫盛垣房开预支的，为了以后方便要工程款，其与苏某等人也只能使用李国宝的电线。其和苏某等人与李国宝约定，每人先付给李国宝5万元定金，电线送到工地后支付余款。后郭某让其到公司签合同，其到公司没见到李国宝，是郭某拿出来的合同，因郭某和李国宝都称李国宝是新京源公司的业务员，且合同上也盖有新京源的印章，其就在合同上签了字。同年7月17日，其将4万元定金打到李国宝尾号为3438的建设银行账户。交过定金后，其联系李国宝给其供货，李国宝以厂子停产了等理由总是推脱，有时李国宝不接电话，为了不耽误工期，其从别的地方重新购买了电线。2020年4月，苏某的律师给新京源公司发了一封函，新京源公司回复称，他们公司没有李国宝这个人，他们公司也没有与其签订合同和收到定金，合同上的印章也不是他们公司的，其才知道被李国宝骗了。 2.被害人苏某、王某的陈述与被害人沈某的陈述除定金数额外，其他情节基本一致，可相互印证。 3.被害人李某的陈述证实，2017年7月的一天，鑫盛垣房开的董事长郭某通知其采购电线，郭某推荐其使用新京源公司业务员李国宝推销的电线，并让其到鑫盛垣房开签合同，因当时其在外地，其就委托王某到鑫盛垣房开替其签了合同。后李国宝给其打电话让其将定金转给他，并给其提供了他的银行账号，其让儿子李旭给李国宝转了3万元定金。其承包的工程是鑫盛垣房开开发的，李国宝是郭某介绍的，为了以后方便要工程款，其只能使用李国宝的电线。2018年5月，其联系李国宝送货，李国宝称厂子停产了让其先用别人的电线，并称给其退钱，其将账号发给了李国宝并多次催要定金，李国宝总是推脱，后李国宝的电话不是关机就是无法接通。 4.被害人张某的陈述证实，2017年6、7月份，鑫盛垣房开的董事长郭某通知其到公司商定楼房使用电线的事情，后其和沈某等人就到了鑫盛垣房开的会议室，当时郭某和李国宝都在会议室。郭某介绍李国宝为新京源公司的业务员，该公司电线质量好，郭某承诺只要订购李国宝的电线，鑫盛垣房开就先支付5万元用于购买电线，当时李国宝也自称是新京源公司的业务员，并给其看了电线的报价表。因郭某和李国宝都称李国宝是新京源公司的业务员，且合同上也盖有新京源公司的印章，其就在合同上签了字。后鑫盛垣房开将5万元定金转到其挂靠的公司，挂靠公司扣除相关费用后将45000元转了其，其将45000元又转给了李国宝。2018年4月，其联系李国宝送货，李国宝称厂子被封了暂时供不了货，后来就一直推脱，其给李国宝打电话，李国宝有时候接有时候不接。2019年，其打电话让李国宝退钱，李国宝承诺将电线送到工地，后李国宝没有给其送货，也不再接其电话。 5.证人郭某的证言证实，2012年至2018年6月，其任鑫盛垣房开的法人代表、董事长，2016年，李国宝到其公司推销电线，李国宝自称是廊坊市京源线缆有限公司的业务员，并称他供应的电线是国标线、质量好，后李宝国将电线样品送到了其公司。2017年6月，沈某、李某等人承包的住宅楼需要室内装修，其给沈某等人推荐了李国宝的电线，后其将李国宝叫来与沈某等人见了面，其记得当时沈某等人与李国宝约定先支付定金，到货后支付余款。当时几个重包商与李国宝在鑫盛垣房开签了合同，也有几户没有签订合同，后李国宝将盖了章的空白合同留给了其，称等签完合同他再过来拿。同年7月中旬，沈某等人到公司找到其签了合同，公司给这些人拨款5万元用于采购电线。到了月底，沈某等人到公司找到其称他们给李国宝打了定金，但李国宝没有将电线送过来，其联系李国宝，李国宝称沈某等人将全款打过来就给他们发货。2020年4月底，苏某给其打电话让其转告李国宝他们准备报案，其给李国宝打了电话，李国宝称：“让他们报案吧，爱怎么地就怎么地”。 6.证人桑某的证言证实，其于2012年起担任新京源公司的法人代表，李国宝不是其公司员工，其不认识李国宝，但其听说过李国宝这个人。2012年李国宝从其公司购进过电线，2013年以后李国宝就没有从其公司购买过电线。沈某、苏某提供的《电线电缆买卖合同》不是其公司出具的，其公司就没有用过合同上加盖的“廊坊市京源线缆有限公司”这个名称，其公司也从未授权过任何人签订过合同。 7.证人吴某的证言证实，其与李国宝认识20多年了，2016年，李国宝向其借款10万元，双方约定一个月归还，经其多次催要三个月后李国宝才将借款归还给其。2017年3、4月份，其又借给李国宝5万元，经其多次催要李国宝分两次才将钱还给了其，之后李国宝再找其借钱，因他不讲信用其就不再借给他钱了。 8.被告人李国宝供述，2017年6月，其以新京源公司业务员的身份到鑫盛垣房开推销电线，鑫盛垣房开的董事长郭某和他公司的人看过样品后觉得电线质量不错，后郭某叫来在西豪丽景小区做重包工程的沈某等人，其与沈某等人在鑫盛垣房开商谈了电线质量、价格和付款方式后，因家里有事其就先走了。走之前其将盖有“廊坊市京源线缆有限公司”印章的空白合同留给了郭某，其委托郭某有来签合同的就在鑫盛垣房开签，事后其过来拿合同。同年7月，沈万清、李某、王某、苏某、张某在鑫盛垣房开签订了《电线电缆买卖合同》，他们五个人与其电话沟通后将定金（沈某40000元、苏某45000元、李某30000元、王某50000元、张某45000元）打入其建设银行账户。其将这些定金一部分偿还了吴某等人的欠款，其余的钱其日常开销和给其父亲看了病，其目前没有能力偿还这些货款。为了获取对方信任，其到鑫盛垣房开和与沈某等人推销电线时自称是新京源公司的业务员，其也是以该公司的名义与沈某等人签的合同，其实际不是新京源公司的业务员，其与该公司没有关系，其就是一个中间商，其从该公司购进电线再转手销售出去挣取差价。其与沈某等人签订的合同上的“廊坊市京源线缆有限公司”业务专用章是其通过路边小广告找人私刻的。 9.沈某、苏某、李某、王某、张某提供的《电线电缆买卖合同》、银行转账凭证、工商服务业统一收款收据、手机微信聊天截图，中国建设银行股份有限公司万全支行出具的个人活期账户交易明细证实，2017年7月，被告人李国宝冒用新京源公司业务员的身份，以新京源公司的名义与沈某、苏某、李某、王某、张某签订了《电线电缆买卖合同》，沈某等五人将21万元定金转给了李国宝建设银行尾号为3438的银行卡内，后沈某、苏某、李某以手机微信聊天的方式向被告人李国宝催要电线或者定金。 10.桑某提供的营业执照，张家口市公安局万全分局调取的内资企业登记基本情况表证实，新京源公司成立于1997年10月29日，企业类型为有限责任公司，2012年7月4日起法定代表人变更为桑某，2017年10月15日以前该公司叫廊坊市京源电线电缆有限公司。 11.到案经过证实，2020年5月13日，被告人李国宝被公安机关抓获归案。 12.常住人口数据查询详细信息证实，被告人李国宝案发时系完全刑事责任能力人。 13.认罪认罚具结书证实，在审查起诉阶段，被告人李国宝对公诉机关指控的犯罪事实和量刑建议予以认可，在值班律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书。 本院认为，被告人李国宝以非法占有为目的，冒用新京源公司业务员的身份，以新京源公司的名义与他人签订合同，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持；提出的量刑建议适当，本院予以采纳。李国宝到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，可依法对其从轻处罚。关于被告人李国宝提出的其没有冒用新京源公司业务员身份的辩解意见，经查，被害人沈某、苏某、王某、张某的陈述及证人郭某的证言均能证实，被告人李国宝在鑫盛垣房开推销电线时自称其为新京源公司的业务员，李国宝的庭前供述亦能证实，为了获取对方信任，李国宝在推销电线时冒用了新京源公司业务员的身份，庭审质证时李国宝对其庭前供述无异议。故李国宝的此项辩解意见不成立，本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人李国宝犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2023年9月12日止。罚金于判决生效后三十日内一次缴纳。） 二、责令被告人李国宝退赔被害人沈某人民币40000元、苏某人民币45000元、李某人民币30000元、王某人民币50000元、张某人民币45000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向张家口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋维法 人民陪审员  胡玉元 人民陪审员  张亚利 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  朱媛媛 附相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。