山西省太原市迎泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0106刑初14号 公诉机关太原市迎泽区人民检察院。 被告人李涛,男,汉族,专科文化,山西中泰开源房地产开发有限公司员工,户籍地山西省太原市杏花岭区，住太原市万柏林区。因涉嫌犯盗窃罪于2019年10月30日被刑事拘留，2019年12月6日被逮捕，现羁押于太原市第二看守所。 辩护人王栋、明阳，山西见证律师事务所律师。 被告人李兴军,男,汉族，小学文化，无业,户籍地河南省商丘市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月30日被刑事拘留，2019年12月6日被逮捕，2020年1月17日被本院取保候审。 辩护人杨栋、郝煜，山西令德律师事务所律师。 太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑刑诉[2019]1304号起诉书指控被告人李涛犯盗窃罪,被告人李兴军犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员秦亚思出庭支持公诉。被告人李涛、李兴军及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 太原市迎泽区人民检察院指控，2019年6月至10月7日期间,被告人李涛多次趁进入本市迎泽区中泰广场30层山西中泰开源房地产开发有限公司库房拿取物品的机会,盗窃该公司贵州茅台酒22箱零2瓶。后将其中的20箱零2瓶以22万余元价格卖给被告人李兴军。 被告人李兴军在收购期间,明知被告人李涛向其出卖的贵州茅台酒为盗窃所得仍进行收购,并将收购的贵州茅台酒卖于他人,获利人民币1.5万元。 破案后,追回被盗贵州茅台酒9箱零2瓶,经鉴定,被追回贵州茅台酒9箱零2瓶价值人民币81784元。 针对上述指控，公诉机关提供了物证、书证、被害人陈述、被告人供述、证人证言、辨认笔录、鉴定意见等证据予以证明。公诉机关认为，被告人李涛、李兴军的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条之规定，应当以盗窃罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李涛、李兴军如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，提请本院依法判处。 被告人李涛对起诉书指控的案件事实无异议，自愿认罪，提出如下自行辩护意见：我有自首情节，法院从宽处理。 被告人李涛的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李涛在被公安机关采取强制措施、讯问之之前如实交代案件事实，系自首。2、被告人李涛认罪认罚，赔偿被害公司28800元并取得了谅解，社会危害性不大。请法庭综合上述情节，对被告人从宽处理，并当庭提交刑事赔偿和解协议及刑事谅解书。 被告人李兴军对起诉书指控的案件事实无异议，自愿认罪。 被告人李兴军的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人李兴军前三次交易中没有犯罪的主观故意，交易金额不应计入涉案总额。2、被告人李兴军如实供述罪行，认罪认罚，无前科，主动退赃退赔。请法庭综合上述情节，对被告人从宽处理。 经审理查明，2019年6月至10月7日期间,被告人李涛多次趁进入本市迎泽区中泰广场30层山西中泰开源房地产开发有限公司库房拿取物品的机会,盗窃该公司贵州茅台酒22箱零2瓶（购买价248046元），后将其中的20箱零2瓶以22万余元价格卖给被告人李兴军。 被告人李兴军在其与被告人李涛第三次交易之后,明知李涛向其出卖的贵州茅台酒为盗窃所得，仍继续多次收购价值共计157830元的茅台酒。被告人李兴军将收购的贵州茅台酒卖给他人,获利人民币1.5万元。 破案后,追回被盗贵州茅台酒9箱零2瓶,经鉴定,被追回贵州茅台酒9箱零2瓶价值人民币81784元。 另查明，在本案审理过程中，被告人李兴军主动退缴被害人山西中泰开源房地产开发有限公司全部损失166262元并退缴违法所得15000元，后被告人李涛的家属主动赔偿被害人山西中泰开源房地产开发有限公司28800元。 上述事实，有报案材料、被告人李涛、李兴军的供述，证人柴海霞的陈述（2019年10月23日，柴海霞所在山西中泰开源房地产开发有限公司发现单位库房内茅台酒丢失，经查看监控视频，发现视频被删减过，被告人李涛负责维修单位监控，当时单位没有人承认盗窃茅台酒。单位于2019年10月29日报案。公安民警到现场查看并询问员工了解情况，发现李涛有作案嫌疑。经柴海霞对李涛交谈，李涛承认盗窃茅台酒。警察把李涛带走接受调查。被告人李涛从该公司盗窃茅台酒22箱零2瓶，价值共计248086元。），抓获经过，辨认笔录，被盗茅台酒数量及价值明细，被盗公司购买茅台酒的票据，证人杜标标的证言（2019年10月29日公安机关从其家中扣押的9箱2瓶的飞天茅台酒都是从被告人李兴军处收购的。），微信聊天及转账记录，扣押物品照片，扣押笔录及扣押决定书，扣押及发还物品清单，中国贵州茅台酒厂（集团）有限公司的商标注册证及营业执照，证明（中国贵州茅台酒厂（集团）有限公司授权贵州茅台酒股份有限公司使用商标，并对其使用的商标的商品进行真伪鉴定并出具报告），贵州茅台酒股份有限公司出具的产品辨认鉴定表（通过外观辨认和鉴定，扣押的茅台酒均是该公司生产。），物品价格认定结论书，太原市公安局迎泽分局迎泽责任区刑警队出具的情况说明（被告人李涛承认盗窃茅台酒是在报警人报案之后，民警到达案发现场进行调取监控、侦查分析、询问相关证人后，李涛迫于压力向公司承认盗窃茅台酒的犯罪事实，后民警将其传唤至迎泽责任区刑警队调查。被告人李兴军前三次收购被告人李涛6箱530贵州飞天茅台酒，后李兴军明知李涛的茅台酒系盗窃所得仍继续收购其价值157830元的茅台酒。）吸毒现场检测报告书（结果均为阴性），认罪认罚具结书，违法犯罪嫌疑人基本情况调查表，户籍证明等证据证实，证据之间能够相互印证，足以认定。 本院认为，被告人李涛以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公司的合法财产权，构成盗窃罪。被告人李兴军在明知李涛所售茅台酒系盗窃所得赃物的情况下，仍继续予以收购，情节严重，其行为妨害社会管理秩序，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。被告人李涛、李兴军如实供述案件事实，自愿认罪认罚，均可从轻处罚。本案审理过程中，被告人李涛退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚；被告人李兴军退赔被害人损失及违法所得，可酌情从轻处罚。结合社区评估意见，判处被告人李兴军缓刑对所居住的社区无重大不良影响，依法可宣告缓刑。 关于犯罪数额认定问题。关于涉案茅台酒价值，公诉机关提供的被盗茅台酒购买发票及财务票据系被盗财物的有效价格证明，并与能够被告人供述、报案材料、证人证言、贵州茅台酒股份有限公司出具的产品辨认鉴定表、案发后已追回茅台酒的评估价格相互印证证实，被盗以及被非法收购的茅台酒的规格、数量、市场价格，故被盗茅台酒价值应以其购买价248046元认定，盗窃犯罪数额为248046元。结合被告人供述、微信聊天及转账记录、公安机关出具的情况说明，被告人李兴军明知是盗窃所得仍予以收购的茅台酒价值157830元，该数额为被告人李兴军掩饰隐瞒犯罪所得犯罪数额。 关于退缴钱款的处理问题。被告人李兴军在审理过程中退缴被害人全部损失166262元，后被告人李涛家属有退赔被害人28800元，二被告人退赔钱款出现重叠部分，故被告人李兴军家属退缴的退赔款166262元，其中137462元发还被害人山西山西中泰开源房地产开发有限公司，剩余28800元发还被告人李兴军。 被告人李涛及其辩护人提出被告人李涛有自首情节。经查，结合被告人供述、报案材料、证人证言、到案经过相互印证证实，被告人李涛在案发后公司询问时并没有如实交代案件事实，在公司报案之后，经过公安机关实地调查核实，确定李涛作案嫌疑之后，经公司工作人员做工作李涛才承认盗窃事实，并由民警传唤至办案机关，被告人李涛不具有投案自首的主动性，其行为不符合自首的相关规定，故对于被告人李涛及其辩护人的上述辩护意见不予采纳。各辩护人提出的其他辩护意见，本院酌情予以考虑。 综合考虑被告人作案手段、作案次数、损害后果、退赔情况、认罪认罚等方面，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第七十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李涛犯盗窃罪，判处有期徒刑五年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2025年2月28日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人李兴军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（罚金已缴纳）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人李兴军家属代其退缴的违法所得一万五千元，予以没收，上缴国库。 四、被告人李兴军家属代其退缴的退赃款十六万六千二百六十二元，其中十三万七千四百六十二元发还被害人山西中泰开源房地产开发有限公司，剩余二万八千八百元发还被告人李兴军。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  柴 喆 人民陪审员  庹恭博 人民陪审员  付 磊 二〇二〇年九月三十日 法官 助理  苏亚昆 书 记 员  李春艳