河北省南宫市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0581刑初71号 公诉机关河北省南宫市人民检察院。 被告人郑祥石，男，1995年11月13日出生于福建省大田县，汉族，大专文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址福建省大田县均。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于邢台市任泽区看守所（原任县看守所）。 辩护人周晓博，河北国途律师事务所律师。 被告人黄东东，男，1992年3月13日出生于福建省安溪县，汉族，中专文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址福建省厦门市同安区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于南宫市看守所。 辩护人高志廷，河北高志廷律师事务所律师。 被告人陈艺金，男，1992年2月18日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于隆尧县看守所。 被告人陈陈，男，1991年4月21日出生于福建省厦门市，汉族，中专文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于南宫市看守所。 辩护人左玉广，河北万**律师事务所律师。 被告人郑祥砚，男，1998年6月12日出生于福建省大田县，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址福建省大田县均。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于邢台市任泽区看守所（原任县看守所）。 被告人郑祥沁，男，1991年9月15日出生于福建省三明市大田县，汉族，高中文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址福建省三明市大田县均。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于隆尧县看守所。 辩护人卫雨濛，河北国途律师事务所律师。 被告人叶宝龙，男，1989年11月16日出生于福建省南安市，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址福建省泉州市南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于隆尧县看守所。 被告人倪振晨，男，1995年8月25日出生于福建省三明市大田县，汉族，高中文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址福建省三明市大田县均。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于邢台市任泽区看守所（原任县看守所）。 被告人林朝霞，男，1988年3月17日出生于福建省三明市大田县，汉族，初中文化程度，中共党员，无业，户籍所在地及住址福建省三明市大田县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于隆尧县看守所。 被告人陈志祥，男，1999年8月22日出生于福建省泉州市安溪县，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址福建省泉州市安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于南宫市看守所。 被告人张恒源（曾用名张金德），男，1999年8月11日出生于吉林省吉林市丰满区，汉族，中专文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址吉林省吉林市丰满区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于南宫市看守所。 辩护人乔江峰，河北衡益律师事务所律师。 被告人于法庭，男，1993年10月6日出生于安徽省阜阳市颍泉区，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址安徽省阜阳市颍泉区。因犯故意伤害罪，2017年11月8日被安徽省阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑11个月，在监狱服刑期间，刑罚执行完毕前，发现还有寻衅滋事罪没有判决，2018年7月18日，安徽省太和县，决定执行有期徒刑一年零五个月。2018年10月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于南宫市看守所。 被告人于毛杰，男，1996年10月12日出生于安徽省阜阳市颍**，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地及住址安徽省阜阳市颍**。因犯故意伤害罪，2014年3月18日被安徽省阜阳市颍东区人民法院判处有期徒刑一年，2014年7月6日刑满释放，因犯故意伤害罪，2015年12月21日被安徽省阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2018年8月31日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于南宫市看守所。 被告人陆世康，男，1990年11月17日出生于广西壮族自治区南宁市上林县，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址广西壮族自治区南宁市上林县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于南宫市看守所。 被告人马兴涵，男，1990年8月28日出生于河南省新乡县，汉族，群众，初中文化程度，无业，户籍所在地及住址河南省新乡县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于南宫市看守所。 辩护人李素亚，河北衡益律师事务所律师。 被告人伍家成，男，2001年6月16日出生于广东省英德市，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址广东省英德市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于南宫市看守所。 被告人伍俊艺，男，2000年1月15日出生于广东省清远市英德市，汉族，小学文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址广东省清远市英德市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于邢台市任泽区看守所（原任县看守所）。 被告人唐新课，男，1991年8月20日出生于湖南省湘潭市湘潭县，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址湖南省湘潭市湘潭县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于邢台市任泽区看守所（原任县看守所）。 被告人沈在杰，男，1992年8月4日出生于福建省龙岩市连城县，汉族，高中文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址福建省龙岩市连城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于隆尧县看守所。 被告人宫闪闪，男，1999年8月4日出生于甘肃省正宁县，汉族，初中文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址甘肃省正宁县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于邢台市南和区看守所（原南和县看守所）。 被告人廖成泊，男，1991年9月20日出生于福建省泉州市，汉族，中专文化程度，群众，无业，户籍所在地及住址福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月14日被南宫市公安局刑事拘留，经南宫市人民检察院批准，于2019年12月20日被南宫市公安局执行逮捕。现羁押于南宫市看守所。 辩护人武海龙，河北冀华律师事务所律师。 辩护人李世芳，河北冀华律师事务所实习律师。 河北省南宫市人民检察院以南检重一刑诉（2020）1号起诉书指控被告人郑祥石、黄东东、陈艺金、陈陈、郑祥砚、郑祥沁、叶宝龙、倪振晨、林朝霞、陈志祥、张恒源、于法庭、于毛杰、陆世康、马兴涵、伍家成、伍俊艺、唐新课、沈在杰、宫闪闪、廖成泊犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。依照河北省高级人民法院指定管辖决定，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。南宫市人民检察院指派检察员付强出庭支持公诉，被告人郑祥石及其辩护人周晓博、黄东东及其辩护人高志廷、陈艺金、被告人陈陈及其辩护人左玉广、郑祥砚、郑祥沁及其辩护人卫雨濛、叶宝龙、倪振晨、林朝霞、陈志祥、张恒源及其辩护人乔江峰、于法庭、于毛杰、陆世康、马兴涵及其辩护人李素亚、伍家成、伍俊艺、唐新课、沈在杰、宫闪闪、廖成泊及其辩护人武海龙和李世芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月份，被告人黄东东、陈陈等人在菲律宾千禧大厦201房间从事针对中国公民的电信诈骗活动。在菲律宾千禧大厦201房间有两个网络赌博游戏平台分别为：新凯撒宫和百乐宫。新凯撒宫和百乐宫的运行模式大致相同，具体情况如下：通过微信群发布淘宝刷单任务，吸引客户去新凯撒宫或百乐宫网站注册会员，导师带领会员在平台下注，通过在会员微信群中发送修改过的中奖截图、开奖结果预测等方式诱导会员充值较大金额，之后通过修改开奖结果使下注的会员输钱，以达到盈利目的。 该团伙结构清晰，组织严密，分工明确，分为推广、客服、财务、行政、人事。行政部负责人为：Tina（另案处理），人事部负责人为陈艺金，财务部负责人是“小胖”（另案处理）。推广以小组为单位，小组内设有导师和炒群；客服负责出入款和接待客户；财务负责发放工资；人事负责招聘；行政负责向推广小组分配微信资源群二维码、购买办公用品。 新凯撒宫于2019年8月左右搬到千禧大厦201房间运行。负责人为黄福川（另案处理）、黄东东，推广负责人为：陈陈，各推广小组成员为：导师廖成泊，炒群赵宏臣（另案处理）；导师陆世康，炒群于法庭、伍家成；导师陈志祥、张恒源，炒群宫闪闪；导师关锋（另案处理）、炒群伍俊艺；导师马兴涵，炒群于毛杰；唐新课单独一组，负责在会员群里带领会员下注、投注。陈陈、“小胖”负责修改后台数据。新凯撒宫的客服：沈在杰。百乐宫于2019年8月份在菲律宾千禧大厦201房间运行，负责人为被告人郑祥石，推广小组成员为：被告人郑祥砚、倪振晨、林朝霞、黄灵恒（另案处理）。负责百乐宫的客服为：郑祥沁、叶宝龙。“小胖”、郑祥沁负责修改后台数据。新凯撒宫和百乐宫经营的博彩项目大致相同，包括：极速赛车、快三、六合彩等。 2019年8月13日到2019年10月9日期间，被害人黄某在新凯撒宫平台被诈骗29885元人民币；被害人董某在百乐宫平台被诈骗47900元人民币，被害人王某在百乐宫平台被诈骗46608元人民币。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、辨认笔录、鉴定意见、电子数据、书证、物证等证据。 公诉机关认为，（一）被告人黄东东、陈陈、陈艺金、张恒源、陈志祥、马兴涵、伍家成、于法庭、陆世康、于毛杰、廖成泊、伍俊艺、唐新课、宫闪闪、沈在杰、以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，在新凯撒宫平台诈骗被害人黄某29885元人民币，且系在境外实施电信网络诈骗，诈骗数额达到了数额巨大标准的百分之八十以上，属于具有其他严重情节，犯罪事实清楚，证据确实、充分，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。1、被告人黄东东具有的量刑情节：①赔偿了被害人29885元，被害人对其谅解，可从轻处罚；②自愿认罪认罚，可以从宽处理；③到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；④主动退还非法获利及缴纳罚金，可酌情从轻处罚；⑤系新凯撒宫平台负责人，在共同犯罪中起次要作用，系从犯可从轻或减轻处罚。2、被告人陈陈具有的量刑情节：①自愿认罪认罚，可以从宽处理；②到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；③系推广部负责人、修改后台数据，系从犯可从轻、减轻处罚。3、被告人陈志祥、张恒源具有的量刑情节：①自愿认罪认罚，可以从宽处理；②到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；③俩人具体联系的被害人，系从犯，可从轻、减轻处罚。4、被告人于法庭具有的量刑情节：①自愿认罪认罚，可以从宽处理；②到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；③系一般工作人员，起次要作用，系从犯，可从轻、减轻处罚；④系累犯，应当从重处罚。5、被告人于毛杰具有的量刑情节：①自愿认罪认罚，可以从宽处理；②到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；③系一般工作人员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻、减轻处罚；④系累犯，应当从重处罚。6、被告人陆世康、伍家成、宫闪闪、伍俊艺、马兴涵、唐新课、沈在杰具有的量刑情节：①自愿认罪认罚，可以从宽处理；②到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；③上述人员系一般工作人员，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可从轻、减轻处罚。7、被告人廖成泊具有的量刑情节：①主动上缴罚金并退还非法获利，可酌情从轻处罚；②自愿认罪认罚，可以从宽处理；③到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；④系一般工作人员，系从犯，可从轻、减轻处罚。综上，根据以上各被告人在共同犯罪中的作用及量刑情节，建议判处黄东东有期徒刑一年九个月，罚金3万元；陈陈有期徒刑一年六个月，罚金2万元；廖成泊有期徒刑十一个月，罚金1万元；陆世康有期徒刑一年，罚金1万元；于法庭有期徒刑一年二个月，罚金1万元；伍家成有期徒刑一年，罚金1万元；陈志祥有期徒刑一年三个月，罚金1.5万元；张恒源有期徒刑一年二个月，罚金1.5万元；宫闪闪有期徒刑一年，罚金1万元；伍俊艺有期徒刑一年，罚金1万元；马兴涵有期徒刑一年，罚金1万元；于毛杰有期徒刑一年一个月，罚金1万元；唐新课有期徒刑一年，罚金1万元；沈在杰有期徒刑一年，罚金1万元。 （二）被告人郑祥石、郑祥砚、倪振晨、林朝霞、郑祥沁、叶宝龙、陈艺金以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，在百乐宫平台诈骗被害人董某47900元人民币、诈骗被害人王某46608元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。1、被告人郑祥石具有的量刑情节：①已主动赔偿被害人，被害人对其表示谅解，可从轻处罚；②自愿认罪认罚，可以从宽处理；③到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；④系推广组负责人，系从犯，可从轻、减轻处罚。2、被告人郑祥砚具有的量刑情节：①已赔偿被害人，被害人对其表示谅解，可从轻处罚；②自愿认罪认罚，可以从宽处理；③到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；④负责炒群，具体联系的被害人，系从犯，可从轻、减轻处罚。3、被告人郑祥沁具有的量刑情节：①已赔偿被害人，被害人对其表示谅解，可从轻处罚；②自愿认罪认罚，可以从宽处理；③到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；④系客服，负责出入款和接待客户，可修改数据，系从犯，可从轻、减轻处罚。4、被告人叶宝龙具有的量刑情节：①自愿认罪认罚，可以从宽处理；②到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；③系客服，负责出入款和接待客户，系从犯，可从轻、减轻处罚。5、被告人倪振晨、林朝霞具有的量刑情节：①自愿认罪认罚，可以从宽处理；②到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；③负责炒群，系从犯，可从轻、减轻处罚。综上，建议判处被告人郑祥石有期徒刑二年二个月，罚金3万元；郑祥砚有期徒刑一年六个月，罚金2万元；郑祥沁有期徒刑一年六个月，罚金1万元；叶宝龙有期徒刑一年六个月，罚金1万元；倪振晨有期徒刑一年四个月，罚金1万元；林朝霞有期徒刑一年四个月，罚金1万元。 （三）被告人陈艺金具有的量刑情节：①自愿认罪认罚，可以从宽处理；②到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；③系201房间人事后勤，负责办理护照手续，系从犯，可从轻、减轻处罚。建议判处陈艺金有期徒刑一年六月，罚金3万元。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人郑祥石、黄东东、陈艺金、陈陈、郑祥砚、郑祥沁、叶宝龙、倪振晨、林朝霞、陈志祥、张恒源、于法庭、于毛杰、陆世康、马兴涵、伍家成、伍俊艺、唐新课、沈在杰、宫闪闪、廖成泊对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但以上各被告人认为在菲律宾羁押期间应折抵刑期。 被告人郑祥石的辩护人周晓博提出的辩护意见：1、郑祥石是工薪制，不是老板或股东，不参与分红，系打工者，应当被认定为从犯；2、积极退赔受害人并取得谅解；3、认罪悔罪，受害人自身也有过错；4、认罪认罚并签署具结书，请求法庭予以从轻、减轻处罚，认为公诉机关的量刑建议偏重。 被告人黄东东的辩护人高志廷提出的辩护意见是，被告人黄东东系初犯，到案后如实供述自己犯罪事实，具有坦白情节；当庭自愿认罪并签署认罪认罚具结书；退赔被害人损失并取得谅解；被害人想通过赌博获利，存在过错；被告人系挣工资的员工，是从犯，请求法院对其从轻、减轻处罚。当庭提交证据缴款凭证一份，旨证明被告人黄东东已预交罚金。 被告人陈陈的辩护人左玉广提出的辩护意见：1、被告人陈陈自愿认罪认罚并坦白交代了自己所了解的违法犯罪情节；2、被告人陈陈不是组织者、策划者，被告人主观恶性不大，当时急于找工作，看到招聘信息才参与到本案中，未给受害人造成严重后果，在共同犯罪中起次要作用，属于从犯；3、本案涉案数额较小，黄东东已退还了被害人全部损失；4、系初犯；5、家庭中上有老人下有未成年孩子。综上，请求法庭对被告人在法定刑以下从轻或减轻处罚。当庭提交证据：1、被告人陈陈预定的2019年10月16日从马尼拉回厦门的机票，旨在证明陈陈在案发前知道自己从事违法行为后已准备回国，主观恶性不大；2、户口本，旨在证明被告人陈陈的女儿尚年幼，请求法庭酌情从轻处罚。 被告人郑祥沁的辩护人卫雨濛提出的辩护意见：1、郑祥沁应当认定为从犯；2、积极退赔受害人损失并取得受害人谅解；3、主观恶性小，系初犯、偶犯；4、已签署认罪认罚具结书。综上，依法应对郑祥沁予以宽大处理。 被告人张恒源的辩护人乔江峰提出的辩护意见：1、被告人属于胁从犯；2、具有坦白情节；3、认罪认罚并当庭自愿认罪；4、被害人有重大过错且已获得赔偿；5、系初犯，无不良记录；6、上班时间短，没有获取非法所得。综上，请求法庭对被告人张恒源从轻或减轻处罚。在菲律宾羁押期间应折抵刑期。 被告人马兴涵的辩护人李素亚提出的辩护意见：1、被告人属于从犯或胁从犯；2、被告人主观犯罪动机较小，主观恶性不大，也深刻地认罪悔罪；3、无前科、系初犯、偶犯，到案后积极配合公安，如实供述犯罪事实，具有坦白情节，认罪悔罪态度较好；4、认罪认罚、签字具结；5、受害人也有一定过错；6、被告人孩子年幼。综上，请求法庭对被告人马兴涵从轻或减轻处罚。 被告人廖成泊的辩护人武海龙、李世芳提出的辩护意见：1、廖成泊系被引诱的，主观恶性不深；2、系胁从犯，仅属底层一般工作人员；3、非常诚实，具有坦白情节；4、认罪认罚，真诚悔罪；5、积极缴纳违法所得及罚金；6、系初犯、偶犯；7、涉案数额不大，犯罪情节较轻。综上，请求法庭采纳公诉机关量刑建议。当庭提交证据缴款凭证二份，旨证明被告人廖成泊的家属主动退交非法所得并已预交罚金。 经审理查明，2019年8月份，被告人郑祥石、黄东东、陈陈等人在菲律宾千禧大厦201房间参加从事针对中国公民的电信诈骗活动。在菲律宾千禧大厦201房间有两个网络赌博游戏平台分别为：新凯撒宫和百乐宫。新凯撒宫和百乐宫的运行模式大致相同，具体如下：通过微信群发布淘宝刷单任务，吸引客户去新凯撒宫或百乐宫网站注册会员，注册成功后，先由导师带领新会员赌博下注，通过修改开奖结果的手段，保证新会员赢取少量资金，以取得信任，在此基础上吸引新会员进入专门的赌博会员群，在该群中有众多炒群的“托”。有专人带领会员在平台下注，炒群的予以配合烘托气氛，并在赌博群中发送修改过的中奖截图、开奖结果预测、虚假投注等方式诱导会员投注较大金额，当会员投注较大金额后，通过修改开奖结果使下注的会员输钱，以达到盈利目的。 该团伙结构清晰，组织严密，分工明确，分为推广部、客服部、财务部、行政部、人事部等。行政部负责人为：Tina（另案处理），负责向推广小组分配微信资源群二维码、购买办公用品等；人事部负责人为被告人陈艺金，负责招聘、办理签证、出入境手续等；财务部负责人是“小胖”（另案处理），负责发放工资等；客服部负责出入款和接待客户；推广部以小组为单位，小组内设有导师和炒群。 新凯撒宫于2019年8月左右搬到千禧大厦201房间运行。负责人为黄福川（另案处理）、被告人黄东东，推广部负责人为被告人陈陈。各推广小组成员为：导师被告人廖成泊，炒群赵宏臣（另案处理）；导师被告人陆世康，炒群被告人于法庭、伍家成；导师被告人陈志祥、张恒源，炒群被告人宫闪闪；导师关锋（另案处理）、炒群被告人伍俊艺；导师被告人马兴涵，炒群被告人于毛杰；被告人唐新课单独一组，负责在赌博的会员群里带领会员下注、投注；客服是被告人沈在杰；被告人陈陈、“小胖”负责修改后台数据。百乐宫于2019年8月份在菲律宾千禧大厦201房间运行，被告人郑祥石为负责人，推广小组成员为：被告人郑祥砚、倪振晨、林朝霞、黄灵恒（另案处理）；百乐宫的客服是被告人郑祥沁、叶宝龙；“小胖”、郑祥沁负责修改后台数据。新凯撒宫和百乐宫经营的博彩项目大致相同，包括：极速赛车、快三、六合彩等。 2019年8月13日到2019年10月9日期间，被害人黄某在新凯撒宫平台被诈骗29885元人民币；被害人董某在百乐宫平台被诈骗47900元人民币，被害人王某在百乐宫平台被诈骗46608元人民币。 被告人黄东东共收到非法收入40000元；被告人陈陈共收到非法收入34000元；被告人廖成泊共收到非法收入27000元；陆世康共收到非法收入24000元；马兴涵共收到非法收入12000元；宫闪闪共收到非法收入9000元；伍俊艺共收到非法收入7000元；其他被告人无证据证明在千禧大厦201房间上班期间领过收入。 2019年10月9日由菲律宾警方、移民局联合执法，控制在菲律宾非法务工人员400余名，同年11月14日，由河北省公安厅统一组织，将其中的129名嫌疑人从菲律宾押解回国，其中包括本案的21名被告人，整个执法过程为菲律宾警方依照其法律进行。 2019年11月20日，南宫市公安局将各被告人作案工具予以扣押，包括（1）被告人陈陈电脑硬盘一个、金色小米手机十部；（2）廖成泊硬盘一个、手机二部（黑色VIVO一部、金色小米一部）；（3）陆世康硬盘一个、手机六部（金色小米二部、银色小米一部、蓝色小米一部、金色苹果一部、黑色红米一部）；（4）于法庭硬盘一个、手机六部（银色魅族一部、黑色小米二部、黑色华为一部、银色小米一部、金色小米一部）；（5）伍家成硬盘一个、手机七部（黑色小米两部、银色小米三部、金色小米一部、玫瑰金苹果一部）；（6）陈志祥台电固态硬盘二个、金色小米手机三部；（7）伍俊艺硬盘一个、手机九部（银色小米四部、金色小米二部、黑色红米二部、黑色苹果一部）；（8）马兴涵硬盘一个、手机三部（红色VIVO一部、灰色小米一部、金色小米一部）；（9）于毛杰硬盘一个、金色小米手机一部；（10）陈艺金硬盘一个、手机一部（灰色苹果）；（11）唐新课硬盘一个、金色小米手机三部；（12）郑祥砚硬盘一个、手机四部（黑色红米手机二部、粉色小米手机一部、蓝色小米手机一部）；（13）倪振晨电脑硬盘一个、手机五部（银色苹果手机三部、金色苹果手机一部、银色小米手机一部）；（14）林朝霞硬盘一个、手机一部（黑色红米）；（15）郑祥沁硬盘一个、灰色苹果手机二部；（16）叶宝龙手机十二部（黑色红米三部、小米九部）。另扣押陈艺金个人手机黑色小米一部、林朝霞个人手机灰色苹果一部。 另查明，被告人于法庭因犯故意伤害罪，2017年11月8日被安徽省阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑11个月，在监狱服刑期间，刑罚执行完毕前，发现还有寻衅滋事罪没有判决，2018年7月18日，安徽省太和县，决定执行有期徒刑一年零五个月。2018年10月9日刑满释放。被告人于毛杰因犯故意伤害罪，2014年3月18日被安徽省阜阳市颍东区人民法院判处有期徒刑一年，2014年7月6日刑满释放，因犯故意伤害罪，2015年12月11日被安徽省阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑三年六个月，2018年8月31日刑满释放。 2020年7月14日被告人郑祥沁、郑祥石、郑祥砚、倪振晨、林朝霞的亲属退赔了被害人王某和董某损失46608元和47900元，二被害人表示对被告人郑祥沁、郑祥石、郑祥砚、倪振晨、林朝霞予以谅解。2020年8月24被告人黄东东亲属向公安机关退赔了被害人黄某的损失29885元，被害人黄某表示谅解。2020年9月1日被告人黄东东的亲属向公安机关退交了违法所得40000元；同年8月20日被告人廖成泊的亲属向本院退交了违法所得27000元。 又查明，本案21名被告人均在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实：1、公安部、河北省公安厅、邢台市公安局指定管辖文书；2、受案登记表、立案决定书；3、辨认笔录；4、扣押决定书、扣押笔录及扣押物品、文件清单、照片；5、被害人王某对与微信昵称“神嘛”的聊天记录进行辨认；6、被害人王某的充值及提现记录；7、被害人董某对与微信昵称“神嘛”“音姐”的微信号以及“狭路相逢勇者胜”微信群的聊天记录进行辨认；8、被害人董某的充值及提现截图；9、调取证据通知书及清单（福州市晋安区聚利五金店的账户信息）；10、被害人王某、董某的陈述；11、各被告人的供述和辩解；12、电子数据及鉴定意见书；13、被害人黄某与ＱＱ昵称为“林林”聊天记录截图和转账记录截图；14、被告人陈志祥对被害人黄某昵称为“绕指缠Ⅱ妖颜惑众”账号、转账记录截图进行辨认；15、被告人张恒源对黄某提供的ＱＱ信息、聊天记录、转账充值的辨认；16、被害人黄某的陈述；17、户籍证明及犯罪证明信息、刑事判决书、释放证明；18、谅解书；19、办案说明；20、认罪认罚具结书；21、中国农业银行、建设银行缴款凭证；22、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为：（一）被告人郑祥石、郑祥砚、倪振晨、林朝霞、郑祥沁、叶宝龙、陈艺金以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，在百乐宫平台诈骗被害人董某47900元人民币、诈骗被害人王某46608元人民币，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，对以上七名被告人应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郑祥石、郑祥砚、倪振晨、林朝霞、郑祥沁、叶宝龙在境外实施电信诈骗，应从重处罚；在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，均依法减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均从轻从宽处罚；退赔了被害人经济损失，被害人谅解，均酌情从轻处罚。对辩护人周晓博、卫雨濛的相关辩护意见予以采纳。 （二）被告人黄东东、陈陈、陈艺金、张恒源、陈志祥、马兴涵、伍家成、于法庭、陆世康、于毛杰、廖成泊、伍俊艺、唐新课、沈在杰、宫闪闪以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法，在新凯撒宫平台诈骗被害人黄某29885元人民币，其行为已构成诈骗罪，诈骗数额接近数额巨大30000元的标准且在百分之八十以上，又具有在境外实施电信网络诈骗的情节，应认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人于法庭因犯故意伤害罪和寻衅滋事罪于2018年7月18日被安徽省太和县人民法院判处有期徒刑以上刑罚，在2018年10月9日刑满释放后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚；被告人于毛杰因犯故意伤害罪于2015年12月11日被安徽省阜阳市颍州区人民法院判处有期徒刑以上刑罚，在2018年8月31日刑满释放后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚；以上被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，均依法减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均从轻从宽处罚；退赔了被害人经济损失，被害人谅解，均酌情从轻处罚。辩护人高志廷、左玉广、乔江峰、李素亚、武海龙的相关辩护意见予以采纳。 （三）被告人陈艺金在以上被告人电信诈骗犯罪活动中，负责人事部，具体负责招聘、办理签证、出入境手续等后勤辅助工作，系共犯，应当以诈骗罪追究其刑事责任，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法减轻处罚；到案后如实供述自己的罪行，认罪处罚，可从轻从宽处罚。 辩护人周晓博认为公诉机关对被告人郑祥石量刑偏重的辩护意见，本院认为，公诉机关对郑祥石的犯罪事实及情节均已考虑，量刑建议适当，对辩护人的该意见，不予采纳。 被告人陈陈的辩护人提供的证据，与被告人的定罪量刑没有直接关系，不予采纳。 被告人张恒源的辩护人乔江峰和部分被告人提出的在菲律宾羁押期间应折抵刑期的辩护意见，本院认为，此期间即2019年10月9日至11月14日系菲律宾方面执法、办理被告人回国手续交接时间，不属于我国司法机关执法时间，用此期间折抵刑期，没有法律依据，不予支持。 被告人于法庭等当庭辩称的扣押手机中有其个人手机的事实，经查，南宫市公安局扣押物品中除有陈艺金和林朝霞个人手机外，其余均是作案工具，依法予以没收，上缴国库，个人物品予以退还；被告人退赔被害人的损失返还被害人，被告人退交的违法所得予以没收，上缴国库。 综上，根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、认罪态度、悔罪表现及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十五条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人郑祥石犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2022年1月13日止。罚金已缴纳。） 二、被告人黄东东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年8月13日止。罚金已缴纳。） 三、被告人陈艺金犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年5月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 四、被告人陈陈犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年5月13日止。罚金已缴纳。） 五、被告人郑祥砚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年5月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 六、被告人郑祥沁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年5月13日止。罚金已缴纳。） 七、被告人叶宝龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年5月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 八、被告人倪振晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年3月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 九、被告人林朝霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年3月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十、被告人陈志祥犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年2月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十一、被告人张恒源犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年1月13日止。罚金已缴纳。） 十二、被告人于法庭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2021年1月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十三、被告人于毛杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年12月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十四、被告人陆世康犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年11月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十五、被告人马兴涵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年11月13日止。罚金已缴纳。） 十六、被告人伍家成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年11月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十七、被告人伍俊艺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年11月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十八、被告人唐新课犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年11月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 十九、被告人沈在杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年11月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二十、被告人宫闪闪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年11月13日止。罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。） 二十一、被告人廖成泊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年10月13日止。罚金已缴纳。） 二十二、扣押在案的作案工具：（1）被告人陈陈电脑硬盘一个、金色小米手机十部；（2）廖成泊硬盘一个、手机二部（黑色VIVO一部、金色小米一部）；（3）陆世康硬盘一个、手机六部（金色小米二部、银色小米一部、蓝色小米一部、金色苹果一部、黑色红米一部）；（4）于法庭硬盘一个、手机六部（银色魅族一部、黑色小米二部、黑色华为一部、银色小米一部、金色小米一部）；（5）伍家成硬盘一个、手机七部（黑色小米两部、银色小米三部、金色小米一部、玫瑰金苹果一部）；（6）陈志祥台电固态硬盘二个、金色小米手机三部；（7）伍俊艺硬盘一个、手机九部（银色小米四部、金色小米二部、黑色红米二部、黑色苹果一部）；（8）马兴涵硬盘一个、手机三部（红色VIVO一部、灰色小米一部、金色小米一部）；（9）于毛杰硬盘一个、金色小米手机一部；（10）陈艺金硬盘一个、手机一部（灰色苹果）；（11）唐新课硬盘一个、金色小米手机三部；（12）郑祥砚硬盘一个、手机四部（黑色红米手机二部、粉色小米手机一部、蓝色小米手机一部）；（13）扣押倪振晨电脑硬盘一个、手机五部（银色苹果手机三部、金色苹果手机一部、银色小米手机一部）；（14）林朝霞硬盘一个、手机一部（黑色红米）；（15）郑祥沁硬盘一个、灰色苹果手机二部；（16）叶宝龙手机十二部（黑色红米三部、小米九部）予以没收，由扣押机关南宫市公安局上缴国库；扣押的陈艺金手机黑色小米一部、林朝霞手机灰色苹果一部由南宫市公安局返还给陈艺金和林朝霞。 二十三、被告人郑祥石等5人退赔给被害人王某、董某的经济损失46608元、47900元由南宫市公安局返还给被害人王某、董某；被告人黄东东退赔给被害人黄某的经济损失29885元由南宫市公安局返还给被害人黄某。 二十四、被告人黄东东退交的违法所得40000元由南宫市公安局予以没收，上缴国库；被告人廖成泊退交的违法所得27000元由本院予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  乞国忠 审 判 员  任映辉 人民陪审员  赵 青 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  侯锦尧 书 记 员  刘 凯