广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初181号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被害人薛某培，男，1966年8月21日出生，身份证号码440************217，户籍地深圳市龙岗区。诉讼代理人方雁强、陈春江，均为广东日升律师事务所律师。被告人江惠东，男，1985年8月3日出生，身份证号码441************531,汉族，小学文化，户籍地惠州市惠阳区。因本案于2019年5月27日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人陈运庭，广东稳健律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉〔2020〕118号起诉书指控被告人江惠东犯诈骗罪，于2020年2月10日向本院提起公诉。在审理过程中，由于受新冠病毒疫情影响，本院于3月16日决定对本案中止审理，并于9月10日决定恢复审理。本院依法组成合议庭，于同年9月16日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员张伟青、吕丽香出庭支持公诉，被告人江惠东及其辩护人陈运庭，被害人薛某培的诉讼代理人方雁强、陈春江到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，被告人江惠东为非法占有为目的，于2018年1月开始虚构广东省惠州市惠阳区秋长新塘新安村7号和101号土地是其本人所有、想出售转让的事实，利用伪造的国土证、带被害人到现场查看等手段取得被害人信任，诈骗了向其购买上述土地的被害人秦某霞办证费用5万元人民币、被害人薛某培的定金36.8万元人民币、被害人陈某桂办证费用20.65万元人民币。被告人江惠东诈骗得手后，将上述款项用于赌博挥霍一空，没有办理涉案土地的过户手续。经被害人报警，被告人江惠东于2019年5月27日14时许在惠阳区淡水街道办某酒店被抓获归案。认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘验笔录、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人江惠东以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。因被告人江惠东具有不认罪认罚、诈骗钱财未退还被害人的量刑情节，建议判处其有期徒刑十年六个月以上十三年以下，并处罚金。提请依法判处。被害人薛某培的诉讼代理人请求法庭判决被告人江惠东返还、退赔被害人薛某培36.8万元。被告人江惠东辩称：我只从薛某培那里拿了16万元，从陈某桂老公手里拿了7万元，其他13.65万元都是借的；收到秦某霞的5万元其中2.7万元是借的。其辩护人辩护称：被告人江惠东是初犯，其归案后能如实交代其犯罪事实，属坦白，请求法庭对其从轻判处。经审理查明，从2018年1月开始，被告人江惠东虚构位于惠州市惠阳区秋长新塘新安村**和**土地使用权人是其本人，并准备予以出售的事实，伪造了相关国土使用证，以带领被害人到现场察看等手段获取被害人信任，分别骗取向其购买上述土地的被害人秦某霞的办证费用人民币5万元、被害人薛某培的购地定金人民币36.8万元、被害人陈某桂的办证费用人民币20.65万元。被告人江惠东将诈骗所得款用于赌博等。经被害人报警，被告人江惠东于2019年5月27日14时许在惠阳区淡水街道办某酒店被抓获归案。经法庭质证，证明上述事实的证据有：1、受案登记表，立案决定书，证实公安机关接被害人薛某培等人报案后对本案立案侦查。2、人员基础信息表，证明被告人的身份。3、到案经过，证明公安机关于2019年5月27日在惠阳区淡水街道办某酒店抓获被告人江惠东。4、国土证复印件一份，由被害人秦某霞提供，载明证号为惠阳国用（2010）第1020558号，土地使用权人为江惠东，座落惠阳区秋长镇新塘村101号，面积150平方米。经被告人江惠东指认，证实是其找人办理的假国土证。5、微信聊天记录、转账记录，由被害人秦某霞提供，经被告人江惠东辨认，证实转账记录是秦某霞转给其购买地皮的相关费用。6、中国农业银行银行卡交易明细清单，证实秦某霞的账户（账号622*************218）的交易明细，以及薛某培的账户（账号622*************578）于2018年3月21日转支人民币368000元到吴某发账户（账号621*************320）。7、房地产买卖合同，由被害人薛某培提供，主要内容为江惠东将惠阳区秋长街道办新塘村新安村97号的382平方米地皮卖给薛某培，转让价格1368000元人民币，定金为人民币368000元，“经纪方”处盖有惠州市锦一博置业有限公司的印章。8、房地产买卖合同，由被害人陈某桂提供，主要内容为江惠东将惠阳区秋长街道办新塘村101号地皮卖给陈某桂，转让成交价人民币60万元，买方签署本合同时向卖方支付定金37万元。9、惠州市锦一博置业有限公司收据，由被害人薛某培提供，内容为收到薛某培交来购买惠阳区秋长街道办新塘新安村97号地皮定金368000元，经手人为吴某发，日期为2018年3月20日。10、承诺书，由被害人秦某霞提供，主要内容为江惠东承诺转让于秦某霞的秋长镇新塘村101号地块如果2019年3月27日未能办理过户事宜，愿意承担法律后果和退还购地款.11、保证书，由被害人薛某培提供，主要内容为转让于薛某培的秋长街道办新塘新安村97号地块如果2019年3月27日未能办理过户签名事宜，愿意承担一切法律责任，定金双倍退还（定金368000元），与吴某发、秦某霞无关，保证人为江惠东，日期为2019年3月25日。12、集体土地建设用地使用证复印件，由证人钟某江提供，证实位于秋长新安村，图号为1321－05－12－02、地号为005，面积120平方米的土地使用者为钟某乃。13、集体土地建设用地使用证复印件，由证人黄某提供，证实位于秋长新塘移民村，图号为1321－05－12－（02）、地号为99，面积为87平方米的土地使用者为申某容。14、收据一份，由证人吴某发提供，主要内容为江惠东收到吴某发收来购买惠阳区秋长街道办新塘村新安村97号地块定金368000元，其中140000元转账，228000元现金，日期为2018年3月21日。15、收款收据，主要内容为江惠东收到陈某桂购买秋长镇新塘村101号地皮的370000元，日期为2018年10月29日。16、中国工商银行账户流水、转账记录，证实陈某桂的账户（卡号622208********94543）向江惠东的账户跨行汇款的情况。17、中国邮政储蓄银行交易明细及入账汇款业务凭单，证实吴某发的账户（账号621*************320）于2018年3月21日向江惠东账户汇款14万元，吴某发的上述账户于当天多次支取现金共18万元，经被告人江惠东指认证实14万元是吴某发转给其购买地皮的相关费用。18、现场勘查记录，证实现场位于惠阳区秋长街道办新塘新安村变电站附近一空地、新塘村雅梦娜家具厂附近一空地。19、惠阳区自然资源局复函，主要内容为，经查该局土地登记数据库（截止2019年6月9日），无惠阳国用（2010）第1020558号土地使用证及土地使用权人为江惠东的土地使用权登记。20、证人证言（1）吴某发证言：2017年12月份，我在惠州锦一博置业有限公司上班，朋友秦某霞说介绍一客户给我，说他有一块300多平方的土地想要出售。过了几天，江惠东过来我公司，说其在惠阳区秋长街道办新安村97号有一土地（382平方米）要出售，委托我公司出售上述土地。江惠东拿出手机给我看国有土地使用证，我看到土地的位置在惠阳区秋长街道办新安村97号，土地的持有者是江惠东，面积382平方米，以及国有土地使用证号。我一看没问题。江惠东说出售定价在1400000元到1500000元之间，过户、清场、平路等费用手续由其全包，等交易成功后给20000元我公司作为中介费。我说可以，心想刚有一朋友（薛某培）想要买一块土地。过了几天，我跟薛某培约好去看秋长街道办新安村97号的土地，当时江惠东在微信打定位给我上述土地的位置。去到之后是一片空地，薛某培看了很满意，我们就回去了。之后薛某培又去上述定位看了几次，觉得很不错就决定买这土地，与江惠东约好于2018年03月20日在我公司谈购买土地事宜。他们商定的价格是1368000元，先给368000元的定金（包括过户等费用），当天签订好合同，薛某培交了368000元给我公司，随后我再把钱转给江惠东，次日下午，江惠东来到我居住的惠阳区淡水街道办左岸春天花园门口找我，我当场给了228000元人民币现金给他，他出具了368000元的收条给我。当日上午我已在银行转账14万元人民币到江惠东的农业银行账户内了，当时我朋友秦某霞也在场，她可以证实。2019年3月20日前后，因为看土地过户时间快到到期了。我就打电话给江惠东催他赶快把土地过户，他说没问题，过几天再说。随后几天我一直催他，他说很快，等忙完手头事先，我实在等不及，跟江惠东、薛某培约好于3月25日在区政府门口见面，薛某培、秦某霞要求江惠东写保证书，写完后称过几天就去过户。过了几天，我打电话给江惠东，但是已经联系不上他了。我就去国土局调江惠东有关土地房地产的档案，查他的住址在何处，发现他名下没有任何房产，薛某培、秦某霞被诈骗了。此后我都联系不上江惠东。（2）叶某雄证言：我老板薛某培因向一名叫江惠东的男子购买地皮而被诈骗了368000元定金，薛某培是通过中介吴某发、秦某霞认识江惠东的，吴某发和江惠东介绍了惠阳区秋长街道办新安村97号地块给薛某培，面积382平方米，2018年3月20日吴某发、江惠东、秦某霞带我和薛某培去看了该块地皮，直到2019年3月27日我朋友打电话给该地皮的当地村长确认，发现该地皮就是村长本人的，不是江惠东的，我们感觉被骗了就去了江惠东家里，江惠江的家人跟我们说该地块不是他们的，我们发现被骗了。薛某培是通过在银行转账方式将368000元转账到吴某发的银行卡（卡号621*************320）上的。经辨认照片，认出被告人江惠东就是诈骗其老板368000元的人。（3）钟某江证言：惠阳区秋长街道办新塘村101号的土地是我父亲钟某乃的，已经建了房，现在是我一家人在居住，有集体土地建设使用证，江惠东是我亲外甥，但，但我从来没有委托过他将秋长街道办新塘村**的土地卖给其他人。div>（4）黄某证言：我住在惠阳区秋长街道办新安村97号，该处于1992年就建有房子了，是我老婆申某容的，有集体土地建设使用证，证件上的土地使用者是我老婆申某容，这块地皮没有卖过给其他人，也没有委托其他人进行买卖。21、被害人陈述（1）陈某霞陈述：大概在2017年年底，我想在惠阳区新塘村附近买一块地，通过我同一小区的一女住户和江惠东谈购买土地的事宜，江惠东带我去看的地皮是在惠阳区秋长街道办新塘村峰发市场后面的变电站附近的一闲置空地，面积是100平方米，当时我觉得不错，就口头上和江惠东达成协议，后来江惠东要我拿钱出来办理土地的相关证件，所以从2018年1月份至第三季度间，陆续付给江惠东50000元人民币左右，我和江惠东约定在2019年3月20日前把土地的所有手续弄好，但到了约定日期，我还没有收到江惠东的消息，直到2019年3月26日，我发现土地的相关买卖手续还没办好，但是江惠东一直和我说马上就办好，所以我就让他先写了一份承诺书，约定2019年03月27日上午8时30分前能办好相关手续，但是等到2019年03月27日下午，我联系不上江惠东了，所以今天我就过来报警了。后来江惠东的舅舅告诉我惠阳区秋长街道办新塘村101号地就是他（江惠东舅舅）家的，而我了解到，江惠东给我看的国有土地使用证都是假的。吴某发是我朋友，我们当时介绍江惠东的地皮卖给薛某培。薛某培支付368000元定金购置江惠东提供的地皮一事我清楚，当时我在场，时间是2018年3月21日上午在银行转账给江惠东农业银行账户十四万元，后来江惠东说要现金，下午我和吴某发找了银行取出现金后，在惠阳区淡水街道左岸春天楼下支付了228000元现金给江惠东。经辨认照片，认出被告人江惠东就是诈骗其50000元的人。（2）薛某培陈述：2018年3月20日，我通过惠州市锦一博置业有限公司的吴某发为中介，向一名叫江惠东的男子购买惠阳区秋长街道办新塘村新安村97号地皮购买一块空地，被骗了人民币368000元。当时我购买的是382平方米，总价格1368000元人民币，他要求办好证件后就将证件过户给我，先给定金368000元。我是在2018年3月21日汇款（定金）给中介的，中介的收款户名吴某发，收款账号：621*************320。当时我和江惠东签了一份合同，收款的收据是惠州市一搏置业有限公司开的，目前新塘村新安村97号地皮还是处于闲置状态，是块空地。听新安村的“钟”村长称该382平方米不是江惠东的地皮。当时江惠东就只给我看过该块地的国有土地使用证（120平方米），中介称一年后办理好国土使用证后再给我跟这本一样的证件。我发现被骗后（一年期限已到）去江惠东家找他，没有找到。经辨认照片，认出被告人江惠东就是诈骗其368000元的人。（3）陈某桂陈述：我在惠阳区淡水街道办星河丹堤住，2018年7月份，我在一小店跟小店老板高某城聊天时，我跟他说我想要买一块土地，然后高某城就说他有一个朋友叫江惠东，手头上正好有几块土地要出让，期间我问江惠东卖不卖土地，他说不卖。同年10月，江惠东突然说想卖土地了，我就跟他约好10月28日在淡水星河丹堤附近一饭店谈土地出让事宜。在此期间，高某城带过我老公去惠阳区秋长新塘村101号这块土地，我老公觉得这块土地不错。到了那一天，我和我老公、高某城、江惠东一同商谈，江惠东开出60万元的价格出让这块土地（150平方）。我和我老公觉得这个价格合理，当场就跟江惠东签订了“房地产买卖合同”，并付7万元定金给江惠东办理这块土地过户等事宜。同年10月29日至2019年12月24日，对方以过户要请别人吃饭、做人情以及便宜卖地给我等各种理由要我多次以微信或者银行卡转账的方式给江惠东转账2000元至20000元不等，共给对方转了136500元。随后到了2019年4月29日前后，我联系江惠东，问他这块土地过户好没有，已经到了过户期的期限。对方总是以各种说法（差不多办好或者是下周就办好的说法）推辞，2019年5月4日我再一次联系江惠东时，对方己经把我的电话拉入黑名单，联系不上对方了，我就去国土局查江惠东名下的不动产，发现没有才知道被诈骗了。22、被告人江惠东供述：2018年年初，因为我赌博输了钱，通过其他人得知秦某霞想买地，于是我说我在秋长街道办新塘村有地皮，大概30-40万左右，面积100平方米，之后我又说我那里还有一块382平方的地，之后我就带秦某霞去到秋长街道办新塘村变电站附近，并且随便指了一块空地给秦某霞看，说这块地就是我的，面积是100平方米，上面还有382平方米的空地也是我的，问秦某霞有没人要，秦某霞说能介绍人给我把这块地买了，但是她看上的100平米地要送给她，我答应她了，说如果把那382平方米的地卖出去，一年内我能把秦某霞把国土证办下来，过了半个月后我找到秦某霞跟她说，我现在办证但没有钱，让她先给我两万元，我收了秦某霞约2.2万，我跟她说一年内如果证件没办理下来就将钱退回给她，后面我陆续向她借用了约2.8万元。在一年期间秦某霞带了一名姓薛的老板到382平方米的地皮看，当时秦某霞也打过电话跟我说过跟薛老板谈是1368000元购买382平方米的地（包括了办理国土证的钱），我同意，之后我们约好2018年3月29日在大亚湾区一房地产公司见面，秦某霞带着薛老板过来，我们说先让薛老板给368000元的定金，我跟薛老板在房地产公司那里签了一份合同，薛老板就付了368000元给秦某霞的朋友了，之后我跟薛老板说一年后办好国土给他，没办好就将钱全部退还，看到证件办下来后薛老板就将100万元尾款给我，到第二天，秦某霞就转了180000元给我，说是薛老板的定金，我收了秦某霞跟薛老板的钱就一直没有帮他们办理证件，一直以各种理由拖他们。薛老板的368000元定金是转到秦某霞的朋友吴某发手上的，吴某发当时给了我4万元现金，第二天上午通过邮政银行转账14万元给我，我总共在吴某发手里收了180000元。2018年下旬我有个朋友介绍陈某桂来我这里买地皮，我就将陈某桂带到秋长街道办新塘村变电站附近一空地，说这块地有150平方米的空地是我的，陈某桂看上了空地，之后我们就在星河丹堤附近一饭店谈价钱，150平方米的地卖75万元人民币，陈某桂答应了，我说半年内能帮她把国土证办下来，如果办不下来就将钱退给她，当时我跟陈某桂要7万元人民币办理证件，陈某桂当场通过手机网银转了7万元人民币到我的工商银行卡（账号622********99862）内，收了陈某桂的钱后我就一直拖着没有去办理证件。后来我又去办了一张101号地皮归属人陈某桂的假国土证给她看了，然后陆续找她以借钱等理由索要了约10来万元人民币。我有两张假的国土证，一张是150平方米的，一张是382平方米的。我提供给秦某霞等人看的国土证是是我在路边找人做的假证。现己经被我烧掉了。2019年4月份秦某霞找过我让我写一份保证书，是在之前382平方米的国土证办不下来的情况下写的。我诈骗所得款全部都被我赌博输完了。我总共诈骗秦某霞、陈某桂、薛老板应该有五十多万元，但我自己只拿了30多万元，剩下的十几万都给中间的介绍人拿走了。本院认为，被告人江惠东以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，量刑建议适当。对于被告人江惠东的辩解意见,综合分析如下：1、被害人薛某培述称其已按双方签订的合同支付定金368000元给中介吴某发；证人吴某发证实签订合同当日薛某培支付给其定金368000元后，其已在银行转账14万元到江惠东账户，并于次日在其居住的小区门口支付现金人民币228000元给江惠东，江惠东出具了368000元的收条；而另一被害人秦某霞亦证实薛某培支付368000元定金购置地皮一事其清楚，吴某发于2018年3月21日在银行转账给江惠东140000元，因江惠东说要现金，其和吴某发一起去银行取出现金后在左岸春天楼下支付了228000元现金给江惠东。上述被害人陈述、证人证言与被告人江惠东亲笔书写给吴某发的收据和书写给被害人薛某培的保证书相吻合，并与吴某发的银行账户汇款、支取现金的记录基本一致，足以认定被告人江惠东已从吴某发处收取被害人薛某培的定金人民币368000元的事实。2、被害人陈某霞述称在其与江惠东口头达成协议购买100平方米地皮后，江惠东以办理证件为名向其多次收取费用共5万元，被告人江惠东在侦查阶段亦供认其以办理国土证等理由陆续骗取秦某霞5万元的事实，双方所证实的情况与微信转账记录、银行交易明细等证据证明的情况一致，足以认定被告人江惠东以出售地皮办理证件为名诈骗被害人秦某霞5万元的事实。3、被害人陈某桂述称在与江惠东签订购地合同后，除由其丈夫支付7万元定金给江惠东外，江惠东以办理地皮过户等各种理由多次向其收取费用共136500元，被害人陈某桂的陈述与转账记录及银行流水证实的情况一致；被告人江惠东写给被害人陈某桂的收款收据则显示其收到对方购买地皮的费用37万元；被告人与被害人是因本次所谓买卖地皮而认识，双方是交易关系，并非互相信赖的朋友关系，江惠东所收取的20.65万元均是在双方签订合同之后，而在“交易”尚未完成的情况下被害人借款给被告人不符合常理，被告人提出13.65万元是借款的辩解实为避重就轻、推卸责任，因此，应当认定被告人江惠东以出售地皮为名诈骗被害人陈某桂20.65万元的事实。因此，被告人江惠东提出其只从薛某培那里拿了16万元，从陈某桂老公手里拿了7万元，其他13.65万元都是借的，收到秦某霞的5万元其中2.7万元是借的等辩解意见，均与查明的事实不符，不予采纳。被告人江惠东归案后虽供述了部分犯罪事实，但对其罪行避重就轻，不如实供述，故辩护人关于被告人归案后能如实交代，请求法庭对其从轻判处的辩护意见，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人江惠东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日起至2029年11月26日止。罚金于判决生效之日起一个月内付清）二、责令被告人江惠东退赔人民币368000元给被害人薛某培，退赔人民币50000元给被害人秦某霞，退赔人民币206500元被害人陈某桂。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余志浓人民陪审员  吴宇立人民陪审员  杨天明二〇二〇年九月十七日法官 助理  邹 媛书 记 员  邓 瑜张恒彬附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。