淮安市洪泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0813刑初28号 公诉机关淮安市洪泽区人民检察院。 被告人刘东昇，男，1987年6月29日出生于四川省彭州市，汉族,中专文化,成都金懋投资担保有限公司实际负责人，住四川省都江堰市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日被刑事拘留,同年7月6日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人周驰，四川盛豪律师事务所律师。 辩护人游学良，四川英贤律师事务所律师。 被告人柳鹏，男，1987年3月28日出生于四川省彭州市，汉族，高中文化，成都金懋投资担保有限公司股东，住四川省彭州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日被刑事拘留,同年7月6日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人马超，江苏海越（淮安）律师事务所律师。 辩护人陈虹桥，四川英贤律师事务所律师。 被告人王兆丽，女，1991年11月22日出生于四川省雅安市，汉族，本科文化，成都金懋投资担保有限公司员工，住四川省雅安市雨城区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 指定辩护人史明月，江苏铭彦律师事务所律师。 被告人马宜骏，男，1990年3月20日出生于四川省彭州市，汉族，中专文化，成都金懋投资担保有限公司员工，住四川省彭州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日被刑事拘留，同年7月6日变更为取保候审。 辩护人朱永华，四川英贤律师事务所律师。 被告人谢凯怡，男，1994年6月24日出生于四川省彭州市，汉族,高中文化,无业，住四川省彭州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日被刑事拘留,同年7月6日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人陈军，江苏淮海潮律师事务所律师。 被告人吕孟池，男，1995年1月9日出生于四川省彭州市，汉族,高中文化,无业，住四川省成都市新都区（户籍地四川省彭州市）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留,同年7月6日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人李光耀，四川衡平律师事务所律师。 被告人周敏，女，1979年10月14日出生于成都市金牛区，汉族，本科文化，无业，住四川省成都市新都区（户籍地四川省成都市金牛区）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。现羁押于淮安市看守所。 辩护人卓玛，四川发现律师事务所律师。 被告人吕用建，男，1971年11月22日出生于四川省彭州市，汉族，小学文化，无业，住四川省成都市新都区（户籍地四川省彭州市）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月1日被取保候审。 指定辩护人盛尤妮，江苏泗州律师事务所律师。 被告人杨卓娅，女，1971年2月4日出生于四川省彭州市，汉族，高中文化，酒店会计，住四川省彭州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月1日被取保候审。 指定辩护人严荣新，江苏润知律师事务所律师。 指定辩护人彭玮，江苏润知律师事务所实习律师。 被告人刘腾，男，1991年4月18日出生于四川省彭州市，汉族,高中文化,无业，住四川省彭州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月31日被刑事拘留,同年7月6日被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。 辩护人武超平，江苏圣火律师事务所律师。 辩护人陆春，江苏圣火律师事务所律师。 被告人陈平，男，1979年7月18日出生于四川省彭州市，汉族,高中文化,无业，住四川省成都市金牛区（户籍地四川省彭州市）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月30日被刑事拘留,同年7月6日被逮捕。现羁押于淮安市洪泽区看守所。 辩护人沈恒俊，江苏群汇知缘律师事务所律师。 淮安市洪泽区人民检察院以泽检刑一刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽、马宜骏、谢凯怡、吕孟池、周敏、吕用建、杨卓娅、刘腾、陈平犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。2020年6月11日由于不能抗拒的原因，导致案件无法继续审理，本院裁定对本案中止审理，2020年9月15日本院恢复法庭审理。淮安市洪泽区人民检察院指派检察员万滔、王秀凌出庭支持公诉，被告人刘东昇及其辩护人周驰、游学良、被告人柳鹏及其辩护人马超、陈虹桥、被告人王兆丽及其指定辩护人史明月、被告人马宜骏及其辩护人朱永华、被告人谢凯怡及其辩护人陈军、被告人吕孟池及其辩护人李光耀、被告人周敏及其辩护人卓玛、被告人吕用建及其指定辩护人盛尤妮、被告人杨卓娅及其指定辩护人严荣新、被告人刘腾及其辩护人武超平、被告人陈平及其辩护人沈恒俊到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并经审判委员会讨论决定，现已审理终结。 淮安市洪泽区人民检察院指控，2016年初，被告人刘东昇、柳鹏以非法占有为目的，经共同商议决定以亟需资金周转的人群为对象，制定“提供手机通讯录、借款周期7日、周利息20%以上、按时还款增加额度、无法还款可以展期”的“套路贷”诈骗模式。后二人在“借贷宝”平台以“成都金懋投资担保有限公司”（以下简称“金懋微贷”公司）名义对外“借款”，并以“快速放款、无抵押”等宣传内容为诱饵发布广告，诱骗被害人向其“借款”。后二人又招募了被告人谢凯怡、吕孟池、王兆丽、刘腾、马宜骏等人，形成以被告人刘东昇、柳鹏为首要分子，以被告人王兆丽、马宜骏等人为参加者的犯罪集团。后被告人谢凯怡、吕孟池、刘腾先后离开该公司，并继续实施该“套路贷”诈骗犯罪。被告人吕孟池分别与被告人周敏、吕用建及杨卓娅共同实施“套路贷”诈骗。被告人陈平从被告人吕用建处学习后单独实施该“套路贷”诈骗。 被告人刘东昇等人在实施诈骗中，以资质审核为名获取借贷人的身份信息、手机联系人等私密信息，并在初次放贷时隐瞒“获取通讯录真实目的、无力偿还利息不停止计算、逾期产生违约金、借贷宝失信及催债公司专门催收”等重要事项，诱骗被害人反复多次借款还息或展期还息，逐渐垒高被害人债务，迫使或介绍被害人向更多的人借款，使被害人陷入债务“滚雪球”式增长的“套路贷”诈骗陷阱，导致被害人向某亲友借款、卖车卖房，甚至自杀、自残的严重后果。被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽、马宜骏犯罪集团采用上述“套路贷”方式骗取被害人财物，其中被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽骗取79名被害人财物共计人民币619789元，被告人马宜骏参与骗取共计人民币41260元；被告人谢凯怡采用上述“套路贷”方式，骗取15名被害人财物共计人民币3117187元；被告人吕孟池与被告人周敏、吕用建、杨卓娅采用上述“套路贷”方式骗取被害人财物，其中被告人吕孟池骗取9名被害人财物共计人民币444020元，被告人周敏、吕用建参与骗取共计人民币318170元，被告人杨卓娅参与骗取共计人民币125850元；被告人刘腾采用上述“套路贷”方式，骗取5名被害人财物共计人民币89026元；被告人陈平采用上述“套路贷”方式，骗取1名被害人财物共计人民币56457元。 截止案发，该公司违法所得共计人民币11459703.47元；被告人谢凯怡违法所得共计人民币12051220元；被告人吕孟池、周敏等人违法所得共计人民币4960758元；被告人刘腾违法所得共计人民币659230元；被告人陈平违法所得共计人民币190060元。案发后，公安机关从被告人诈骗使用的借贷宝、银行等账户扣押、冻结、查封违法所得8527915.51元，及以违法所得所购买的轿车5辆、房产2套。 上述十一名被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实。被告人王兆丽、吕孟池、吕用建、杨卓娅、刘腾、陈平自愿认罪认罚。 公诉机关针对上述指控的事实，当庭宣读或出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。 公诉机关认为，被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽、马宜骏、谢凯怡、吕孟池、周敏、吕用建、杨卓娅、刘腾、陈平以非法占有为目的，通过电信网络实施“套路贷”诈骗犯罪，其中被告人谢凯怡、刘东昇、柳鹏、王兆丽诈骗数额特别巨大,被告人吕孟池、周敏、吕用建、杨卓娅、刘腾、陈平、马宜骏诈骗数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽、马宜骏为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人吕孟池、周敏、吕用建、杨卓娅共同实施全部或部分犯罪，分别系共同犯罪。被告人刘东昇、柳鹏系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人吕孟池在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚。被告人王兆丽、马宜骏、周敏、吕用建、杨卓娅在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻或从轻处罚。十一名被告人归案后均如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人王兆丽、吕孟池、吕用建、杨卓娅、刘腾、陈平均自愿认罪认罚，可以从宽处理。各被告人的违法所得，应当予以追缴或者责令退赔。提请本院依法判处。 被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽、马宜骏、谢凯怡、吕孟池、周敏、吕用建、杨卓娅、刘腾、陈平对被指控的犯罪事实及罪名均无异议，且均自愿认罪认罚。 被告人刘东昇的辩护人的辩护意见是：1.本案是普通诈骗，不是电信网络诈骗；2.公诉机关指控被告人刘东昇的犯罪数额及被害人人数有误；3.被告人刘东昇等人不成立犯罪集团；4.《审计报告》结果不准确，不能以此计算违法所得；5.被告人刘东昇系初犯，有坦白情节，有悔罪表现，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人柳鹏的辩护人的辩护意见是：1.被告人柳鹏实施的是非法经营而非诈骗；2.被告人柳鹏等人不成立犯罪集团，且柳鹏应认定为从犯；3.对公诉机关指控的被害人人数、犯罪数额及违法所得数额不认可，本金数额应当从犯罪数额中扣除，被告人柳鹏的犯罪数额是巨大而非特别巨大；4.被告人柳鹏当庭自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。 被告人王兆丽的辩护人的辩护意见是：被告人王兆丽属从犯，有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人马宜骏的辩护人的辩护意见是：1.被告人马宜骏等人不成立犯罪集团；2.被告人马宜骏系从犯，参与犯罪时间短；3.被告人马宜骏有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并判处缓刑。 被告人谢凯怡的辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人谢凯怡的犯罪数额、被害人人数及违法所得数额不认可；2.被告人谢凯怡有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人吕孟池的辩护人的辩护意见是：1.被告人吕孟池的主观恶性及行为的社会危害性较小；2.公诉机关指控被告人吕孟池的违法所得数额及被害人人数证据不足，相关数额应大幅核减；3.被告人吕孟池有坦白情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚。 被告人周敏的辩护人的辩护意见是：1.本案中的《审计报告》不具有证据资格，不能作为本案违法所得的依据；2.被告人周敏系从犯，有坦白情节，主观恶性及社会危害性较小，自愿认罪认罚，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人吕用建的辩护人的辩护意见是：被告人吕用建系从犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人杨卓娅的辩护人的辩护意见是：被告人杨卓娅主观恶性小，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 被告人刘腾的辩护人的辩护意见是：1.被告人刘腾构成非法经营罪而非诈骗罪；2.公诉机关指控的犯罪数额应扣除年利率36%以内的利息；3.本案中的《审计报告》不能作为定案依据；4.被告人刘腾系初犯，自愿认罪认罚，犯罪数额较小，建议从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈平的辩护人的辩护意见是：被告人陈平主观恶性小，有坦白情节，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2016年初，被告人刘东昇、柳鹏以非法占有为目的，经共同商议决定以亟需资金周转的人群为对象，制定“提供手机通讯录、借款周期7日、周利息20%以上、按时还款增加额度、无法还款可以展期”的“套路贷”诈骗模式。后二人在“借贷宝”平台以“金懋微贷”公司名义对外“借款”，并以“快速放款、无抵押”等宣传内容为诱饵通过不同的网络媒体发布广告，诱骗被害人向其“借款”。公司开始运营后，二人又相继招募了被告人谢凯怡、吕孟池、王兆丽、刘腾、马宜骏等人负责具体“借款”业务的人员，形成以被告人刘东昇、柳鹏为首要分子，以被告人王兆丽、马宜骏等人为一般成员的犯罪集团。后被告人谢凯怡、吕孟池于2017年7月、被告人刘腾于2017年9月离开该公司，并继续实施该“套路贷”诈骗作案。被告人吕孟池分别与被告人周敏、吕用建及杨卓娅共同实施“套路贷”诈骗。被告人陈平从被告人吕用建处学习后单独实施该“套路贷”诈骗。 被告人刘东昇等人在实施诈骗中，以资质审核为名获取借贷人的身份信息、手机联系人等私密信息，并在初次放贷时隐瞒“获取通讯录真实目的、无力偿还利息不停止计算、逾期产生违约金、借贷宝失信及催债公司专门催收”等重要事项，诱骗被害人反复多次借款还息或展期还息，逐渐垒高被害人债务，迫使或介绍被害人向更多的人借款，使被害人陷入债务“滚雪球”式增长的“套路贷”诈骗陷阱，导致被害人向某亲友借款、卖车卖房，甚至自杀、自残的严重后果。被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽、马宜骏犯罪集团采用上述“套路贷”方式骗取被害人财物，其中被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽骗取79名被害人财物共计人民币619789元，被告人马宜骏参与骗取共计人民币41260元；被告人谢凯怡采用上述“套路贷”方式，骗取15名被害人财物共计人民币3117187元；被告人吕孟池与被告人周敏、吕用建、杨卓娅采用上述“套路贷”方式骗取被害人财物，其中被告人吕孟池骗取9名被害人财物共计人民币444020元，被告人周敏、吕用建参与骗取共计人民币318170元，被告人杨卓娅参与骗取共计人民币125850元；被告人刘腾采用上述“套路贷”方式，骗取5名被害人财物共计人民币89026元；被告人陈平采用上述“套路贷”方式，骗取1名被害人财物共计人民币56457元。具体分述如下： 1.2016年4月至2019年3月期间，被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽以“金懋微贷”公司名义，采用上述“套路贷”诈骗方式骗取被害人赵某丙、查某、佴某、管某乙、刘某、瞿某、曾某等79人支付的利息、展期费，其中被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽骗取共计人民币619789元；被告人马宜骏自2018年10月加入后，参与骗取共计人民币41260元。 2.2017年6月至2019年5月期间，被告人谢凯怡在“金懋微贷”公司期间私自，及离开公司后个人以“鑫虹微贷”公司名义，采用上述“套路贷”诈骗方式，骗取被害人赵某丙、查某、佴某、管某乙、刘某、瞿某、曾某等15人支付的利息、展期费共计人民币3117187元。并直接导致被害人管某乙、刘某自杀（均未遂）。 3.2016年7月至2019年5月期间，被告人吕孟池在“金懋微贷”公司期间私自、及离开公司后与被告人周敏、吕用建、杨卓娅以“嬴驰微贷”、“长城金融”等公司名义，采用上述“套路贷”诈骗方式骗取被害人赵某丙、瞿某、曾某等9人支付的利息、展期费，其中被告人吕孟池骗取共计人民币444020元，被告人周敏、吕用建参与骗取共计人民币318170元，被告人杨卓娅参与骗取共计人民币125850元。 4.2017年9月至2018年9月期间，被告人刘腾在离开“金懋微贷”公司后个人以“小麦微贷”公司名义，采用上述“套路贷”诈骗方式，骗取被害人赵某丙、查某、瞿某、曾某等5人支付的利息、展期费共计人民币89026元。 5.2017年4月至2018年11月期间，被告人陈平从被告人吕用建处学习后，个人以“信用快贷”公司名义，采用上述“套路贷”诈骗方式，骗取被害人赵某丙支付的利息、展期费共计人民币56457元。 截止案发，“金懋微贷”公司违法所得共计人民币11459703.47元；被告人谢凯怡违法所得共计人民币12051220元；被告人吕孟池、周敏等人违法所得共计人民币4960758元；被告人刘腾违法所得共计人民币659230元；被告人陈平违法所得共计人民币190060元。案发后，公安机关从被告人诈骗使用的借贷宝、银行等账户扣押、冻结、查封违法所得8527915.51元，及以违法所得所购买的轿车5辆、房产2套。 上述十一名被告人归案后均如实供述自己的犯罪事实。 另查明，在本院审理期间，被告人马宜骏退出违法所得人民币10000元。 上述事实，有十一名被告人的供述、被害人赵某丙、佴某、查某、刘某、瞿某、管某乙、曾某的陈述、证人陈某、朱某、利某、龚某、汪某、罗某、张某甲、段某甲、钱某、胡某、段某乙、段某丙、赵某甲、段某丁、任某、付某、赵某乙、管某甲、王某、高某、张某乙、王某乙的证言、淮安市公安局洪泽分局从金懋微贷公司提取的网贷模板及照片、银行交易记录、支付宝、微信及QQ交易记录、淮安淮裕会计师事务所出具的《审计报告》、淮安市公安局洪泽分局从被害人处提取的交易金额统计表、聊天记录、借贷宝还款明细截图、搜查笔录、扣押清单、被告人刘东昇的账本复印件、淮安市公安局洪泽分局调取的人人行科技股份有限公司相关材料、被告人归案情况说明、刑事案件侦破经过、被告人的照片及身份证明等证据证实，足以认定。 对于本案十一名被告人各自的辩护人分别提出的辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于本案是否应当以非法经营罪定罪处罚。经查，本案十一名被告人均是以非法占有为目的骗取他人财物，该事实有十一名被告人的供述、多名被害人的陈述等多项证据相互印证予以证实，故本案十一名被告人的行为不符合非法经营罪的犯罪构成，相关辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。 2.关于本案是否电信网络诈骗。经审理认为，本案十一名被告人利用电话、短信、互联网等电信网络技术手段实施远程、非接触式诈骗，符合电信网络诈骗犯罪的类型特征，应当属于电信网络诈骗，故相关辩护意见无法律依据，本院不予采纳。 3.关于被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽、马宜骏是否构成犯罪集团以及各自的犯罪地位。经查，被告人刘东昇系“金懋微贷”公司实际负责人，被告人柳鹏系金懋微贷公司股东，该二名被告人招募被告人王兆丽、马宜骏长期专门实施“套路贷”诈骗犯罪，形成较为固定的“套路贷”诈骗犯罪集团组织，具有较大的社会危害性，因此，应当认定该四名被告人构成犯罪集团，其中被告人刘东昇、柳鹏系首要分子，被告人王兆丽、马宜骏系从犯，故相关辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。 4.关于淮安淮裕会计师事务所出具的《审计报告》。经查：（1）该《审计报告》所依据的电子数据系淮安市公安局洪泽分局从人人行科技股份有限公司依法调取的本案相关被告人在借贷宝平台上的交易记录；（2）该《审计报告》不属于鉴定意见，对相关审计机构及审计人员不存在司法鉴定资质的要求；（3）该《审计报告》以砍头息、展期费之和减去未还款来计算各被告人的“盈利”，该计算方式科学、合理，符合本案客观情况。综上，淮安淮裕会计师事务所出具的《审计报告》具备真实性、合法性、关联性，能够作为本案的证据使用，故相关辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。 5.关于本案的被害人人数、诈骗数额及违法所得数额。经查：（1）因本案系电信网络诈骗犯罪，且被害人人数众多、分布在全国各地，故依据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，本院结合已收集的被害人陈述以及银行交易记录、电子数据等多项证据，综合认定被害人人数及诈骗数额等犯罪事实；（2）结合《审计报告》的计算方式，公诉机关指控的十一名被告人的诈骗数额及违法所得数额均不包括被告人实际给付被害人的本金数额。综上，公诉机关指控的本案的被害人人数、诈骗数额及违法所得数额能够成立，故相关辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。 本院认为，被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽、马宜骏、谢凯怡、吕孟池、周敏、吕用建、杨卓娅、刘腾、陈平以非法占有为目的，通过电信网络实施“套路贷”诈骗犯罪，其中被告人谢凯怡、刘东昇、柳鹏、王兆丽诈骗数额特别巨大,被告人吕孟池、周敏、吕用建、杨卓娅、刘腾、陈平、马宜骏诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人刘东昇、柳鹏、王兆丽、马宜骏为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人吕孟池、周敏、吕用建、杨卓娅共同实施全部或部分犯罪，分别系共同犯罪。被告人刘东昇、柳鹏系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人吕孟池在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织、参与的全部犯罪处罚。被告人王兆丽、马宜骏、周敏、吕用建、杨卓娅在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，结合上述各被告人的犯罪事实和具体情节，对被告人王兆丽、马宜骏减轻处罚，对被告人周敏、吕用建、杨卓娅从轻处罚，相关辩护人建议从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对于被告人周敏的辩护人提出的建议对周敏减轻处罚的辩护意见，经查，被告人周敏参与实施套路贷诈骗数名被害人共计31万余元，数额巨大，不宜减轻处罚，故对该节辩护意见，本院不予采纳。十一名被告人归案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。十一名被告人均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人谢凯怡的犯罪行为导致二名被害人自杀未遂，可以酌情从重处罚。十一名被告人各自的辩护人分别提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对于被告人吕孟池的辩护人提出的建议对吕孟池减轻处罚的辩护意见，经查，被告人吕孟池诈骗数额巨大，且无法定减轻处罚情节，故对该节辩护意见，本院不予采纳。对于被告人马宜骏、周敏、吕用建、刘腾、陈平各自的辩护人分别提出的建议对马宜骏、周敏、吕用建、刘腾、陈平适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人刘东昇犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2029年5月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人柳鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2029年5月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人王兆丽犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2022年11月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人马宜骏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人谢凯怡犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2031年5月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人吕孟池犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2025年5月28日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人周敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人吕用建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 九、被告人杨卓娅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十、被告人刘腾犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十一、被告人陈平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 十二、公安机关扣押、冻结、查封的本案违法所得人民币八百五十二万七千九百余元、轿车五辆、房产二套及被告人马宜骏退出的违法所得人民币一万元依法处理,属于各被害人的合法财产及时返还，对十一名被告人剩余的违法所得继续予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王亚林 审 判 员  陈 旭 人民陪审员  陈 祥 二〇二〇年九月二十四日 法官 助理  潘慧宇 书 记 员  何 桐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。