江西省武宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0423刑初53号公诉机关武宁县人民检察院。被告人鄢九红，男，1969年9月19日出生，汉族，江西省武宁县人，小学文化，泥水工，住武宁县。因赌博于2016年3月29日被武宁县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月29日被武宁县公安局刑事拘留，2019年9月12日被逮捕。现羁押于武宁县看守所。辩护人刘明，江西修江律师事务所律师。武宁县人民检察院以武检公诉刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人鄢九红犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武宁县人民检察院指派检察员袁喻松、检察官助理张旭出庭支持公诉，被告人鄢九红及其辩护人刘明到庭参加了诉讼。本案审理期间，公诉机关因补充侦查于2020年5月26日、2020年6月28日向本院建议延期审理；辩护人因调取新的证据于2020年7月28日、2020年8月29日向本院申请延期审理。现已审理终结。武宁县人民检察院指控：1、2015年5月15日，被告人鄢九红以武宁县武安锦城小区工程交税周转为由，骗取张某1借给其周转金100000元。2、2015年12月7日，被告人鄢九红以武宁县武安锦城小区工程交税周转为由，骗取张某1借给其周转金30000元。3、2015年7月左右，被告人鄢九红谎称自己在武宁县武安锦城小区承包了房屋改造工程，邀请应某入股，骗取应某股金120000元；2016年11月，鄢九红谎称房屋改造工程需交税款，骗取应某195000元。4、2015年8月31日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县安园小区有商品房建设工程，可以将泥工工程承包给郑某、邓某，骗取郑某押金150000元和邓某押金200000元。案发前，鄢九红已归还郑某90000元，已归还邓某200000元。5、2015年的一天，被告人鄢九红以武宁县武安锦城小区工程交税周转为由，骗取吴某借给其周转金50000元。6、2015年底的一天，被告人鄢九红谎称武宁县武安锦城小区有房屋需要做仿瓷为由，邀请吴某合伙，骗取吴某60000元。7、2016年2月，被告人鄢九红谎称自己在武宁县第四小学旁有安置房建设工程，邀请朱某合伙承建，骗取朱某10000元钢筋押金款；2016年3月，鄢九红以武宁县武安锦城小区二期地下室工程买水泥为由，骗取朱某30000元；2016年4月，鄢九红以武安锦城小区三期三标、五标绿化工程交税、交押金为由，骗取朱某195000元；同月，鄢九红以武安锦城小区三期打墙改造工程交押金为由，骗取朱某72000元；过了一段时间，鄢九红以付工人工资、材料款为由，骗取朱某38900元。8、2016年6月15日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡旅游码头旁有安置房建设工程，可以将水电工程包给王某1，骗取王某1押金30000元，2017年1月鄢九红归还王某15000元。9、2016年6月15日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡旅游码头旁有安置房建设工程，可以将木工工程包给陆某，骗取陆某押金20000元。10、2016年6月18日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡有安置房建设工程，可以将钢筋工程包给潘某，骗取潘某押金50000元。至2017年，鄢九红归还潘青35×××**元。11、2016年6月左右，被告人鄢九红谎称自己在武宁县鑫海国际小区有商品房建设工程，可以将挖屋基工程包给黄风义，骗取黄风义押金5000元。12、2016年7月5日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡旅游码头旁有安置房建设工程，可以将钢筋工程包给李某1、许某，骗取李某1押金20000元和许某押金30000元。13、2016年7月6日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡有安置房建设工程，可以将木工工程包给张某2，骗取张某2押金20000元。14、2016年7月13日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡旅游码头旁有安置房建设工程，可以将模板工程包给袁某，骗取袁某押金30000元。15、2016年8月上旬，被告人鄢九红以武宁县武安锦城小区工程完税后才能结算工程款为由，骗取廖某借给其周转金70000元，2016年底，鄢九红归还廖某10000元。16、2016年9月10日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县第四小学旁的小区有股份，可以便宜售卖铺面，骗取刘某3夫妇购买商铺定金20000元和刘某1夫妇10000元。17、2016年的一天，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡旅游码头旁有安置房建设工程，可以将水电工程包给艾某，骗取艾某押金20000元，案发前，鄢九红已归还艾某9000元。18、2016年底，被告人鄢九红冒用刘某4的名义，从钟某1处领走40000元瓷砖款，2017年，鄢九红已归还刘某434000元。综上，被告人鄢九红实施的诈骗行为，共计骗得1615900元，案发前，已归还383000元。公诉机关针对指控事实，向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述、辨认笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人鄢九红以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人鄢九红辩称，以武宁县巾口乡有安置房工程为由实施的诈骗行为无异议；起诉书指控的第1、2、3、5、6、11、15笔均是借款；第4笔不是骗邓某、郑某的钱，工程开工，但后来标转了；第7笔是和朱某一起合伙做工程；廖某已经起诉其，其已经归还廖某10000元。其对指控的罪名无异议。辩护人提出如下辩护意见:被告人对以巾口安置房建设工程名义实施诈骗行为无异议，对被告人构成诈骗罪不持异议。被告人对以武安锦城及安园小区工程为由所实施的诈骗及相关数额均有异议，认为不属于诈骗，法庭对被告人的辩解应予以重视。被告人鄢九红无犯罪前科，属初犯，起诉书认定案发前归还383000元，如果认定诈骗总额为1615900元，已经归还的数额可以酌情从轻处罚。经审理查明：1、2015年5月15日，被告人鄢九红以武宁县武安锦城小区工程交税周转为由，骗取张某1借给其周转金人民币100000元。2015年12月7日，被告人鄢九红以武宁县武安锦城小区工程交税周转为由，骗取张某1借给其周转金人民币30000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：（1）借条，证实2015年5月15日、12月7日，被告人鄢九红分别向张某1出具100000元、30000元的借条。（2）被害人张某1的陈述及辨认笔录、照片，证实2015年5月15日，鄢九红到其经营的武宁三友转盘处五金店找其，并告知其舅子钟某2的武安锦城工地要去结工程款，但要先将税票开出来，目前需要100000元钱去交税，叫其借100000元周转下，工程款一个月内结出来再还给其，如果超过一个月未还，算月息1.5分。其给鄢九红100000元现金，鄢九红出具了一张100000元的借条给其，签名潘九红。一个月后，其找鄢九红还钱，鄢九红告知工程款未到账。2015年12月7日，鄢九红在武安锦城工地上告知其，工程款结账还差30000元交税，叫其借30000元让他去交税，工程款下来，连带之前100000元一起还给其。后其叫其妻子李正芳给鄢九红30000元现金，鄢九红当场出具了一张30000元的借条，签名潘九红。后其才知道鄢九红到处借钱，之后找不到鄢九红，电话也打不通。（3）被告人鄢九红的供述，证实其又叫潘九红，2015年5月，钟某2承包武安锦城的工地结工程款要先交税，但没有钱，让其想办法去帮忙借点，其找到张某1告知相关情况要借100000元完税，并承诺如一个月不还就按月息1分5计算利息，张某1从银行取出100000元交给其，其出具了借条给张某1，其将钱给钟某2。后张某1找其还钱，其以工程款未到账推脱。2015年12月，钟某2承包的武安工程没有人管事，该工程地下室要砌墙，其想到张某1处再搞点钱做这个事，其谎称之前交武安小区三期五标工程税款差30000元，只有交完税才能拿到工程款还之前借的钱，张某1从银行取出100000元现金给其，其又出具了一张借条给张某1。其将30000元花到武安小区地下室砌墙买沙买砖买水泥，并未交税。后张某1多次找其还钱，其一直未还。2、2015年7月左右，被告人鄢九红谎称自己在武宁县武安锦城小区承包了房屋改造工程，邀请应某入股，骗取应某股金人民币120000元；2016年11月，鄢九红谎称房屋改造工程需交税款，骗取应某人民币195000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：（1）借条，证实2016年11月6日，被告人鄢九红向应某出具315000元的借条。（2）被害人应某的陈述，证实2015年7、8月，鄢九红到其家告知他在武安锦城跟人合伙投资做房屋改造，需要投资请工人打墙，找其借款120000元投资，到时赚钱就分红给其，其将120000元现金给鄢九红，鄢九红出具一张120000元的借条，签名潘九红。后其一直找他要钱，他推说工程款还没有结下来。2016年11月6日，鄢九红告知房屋改造工程款可以结账了，但是差200000元钱交税，让其借钱给他交税，到时候工程款结下来连之前120000元一起给其，还分红给其。后来其凑了195000元给鄢九红，鄢九红连之前借的钱出具了一张315000元钱的条子，签名为潘九红。后其一直找鄢九红还钱，但鄢九红以各种理由推脱。后其去武安锦城询问得知鄢九红没有做他所说的房屋改造工程，也没有去投资，更不存在交税。（3）被告人鄢九红的供述，证实2015年7、8月，武安锦城小区要搞房屋改造，需要将两套60平方米的房子打通成一套房子方便卖，其找了钟某2、钟某1说包这个事情做，他们同意后，其找朱某合伙做这个事情，因为缺资金，其找应某，叫她入点股份，并告知这个工程一个月可以完工结账，应某给其120000元现金，一个月之后应某找其还款，其推脱工程款没下来，这120000元投入买砖买沙买水泥付工人工资花掉了。2016年11月的一天，其告知应某改造的工程款可以结账，但差钱交税，并叫应某借其200000元去交税，工程款下来之后其会将之前的钱一起还给应某并会分红给她。应某凑了195000元给其，其连同之前的钱一起出具了一张315000元的借条给应某。其拿十几万元交税，还有几万元用来支付工人工资和买材料用掉了。3、2015年8月31日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县安园小区有商品房建设工程，可以将泥工工程承包给郑某、邓某，骗取郑某押金人民币150000元和邓某押金人民币200000元。案发前，被告人鄢九红已归还郑某人民币90000元，已经归还邓某人民币200000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：（1）收条，2015年8月31日，被告人鄢九红向郑某出具收到郑某安园泥工押金150000元的收条。（2）泥工施工合同，证实2015年8月31日，被告人鄢九红与邓某、郑某签订了武宁县房管局安园安租房工程泥工施工合同。（3）被害人郑某的陈述，证实2015年8月初，其朋友邓某带其到武宁灯饰城旁的巨通公租房小区与鄢九红见面相识，鄢九红告知在武宁县要建，并说将安园小区工地的泥工包给其和邓某，但每栋楼房要交50000元押金，7栋楼房共需要350000元押金。后鄢九红再带其和邓某去安园小区工地看，其看见已经挖地基。2015年8月27日，鄢九红再次电话联系邓某，让其把押金带过去签安园小区泥工合同。2015年8月31日，其和邓某在灯饰城旁边公租房工地找鄢九红，鄢九红拿出一份巨通公租房工程的泥工施工合同，并将巨通二字改为安园，双方谈好工钱等细节，其承包3栋楼，邓某承包4栋楼，合同签好之后，其支付了150000元给鄢九红，鄢九红出具了收据给其。邓某通过银行转账200000元给鄢九红老婆账户，鄢九红也出具了收据给邓某。过了半个月之后，鄢九红带其去安园小区做事，还把工地上泥工的机器和材料都安排好了，其和邓某带工人做了一天事情，把其中一栋楼最底下水泥垫层铺好了，回家等扎钢筋。后其去工地看见有其他泥工在做事，已经扎好钢筋和模板，询问安园小区钟老板才得知这个工地与鄢九红没有关系，其找鄢九红得知这个工地是鄢九红侄子钟老板的。后鄢九红陆陆续续归还其90000元，归还给邓某200000元。（4）被害人邓某的陈述与被害人郑某的陈述基本一致。（5）被告人鄢九红的供述，证实2015年，钟某1中标了新宁镇花棚安园小区工程的标，其帮钟某1管事。其告知郑某和邓某其在安园小区要建7栋楼，可以把7栋楼顶的泥工给郑某和邓某做，每栋楼要交50000元押金，后郑某给其150000元现金，邓某转账200000元给其老婆应元兰的卡上，其开具了收条并签订了合同。其收取郑某和郑京旗的350000元一直没有上交，后钟某1将该工程转给其他人，郑某和邓某发现其他人已经在做事了，就找其还钱，其归还了邓某200000元，归还郑某110000元，还欠郑某40000元。其在安园小区没有股份。4、2015年的一天，被告人鄢九红以武宁县武安锦城小区工程周转为由，骗取吴某借给其周转金人民币50000元。2015年底的一天，被告人鄢九红谎称武宁县武安锦城小区有房屋需要做仿瓷为由，邀请吴某合伙，骗取吴某人民币60000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：（1）借条，证实2017年5月1日，被告人鄢九红向吴某出具110000元的借条。（2）被害人吴某的陈述，证实2015年的一天，鄢九红向其借款50000元用于武安工程周转，其借给鄢九红50000元。年底其找鄢九红还钱，鄢九红告知暂时没有钱，并告知武安锦城三期3栋房子需要刮仿瓷，他可以和其一起合伙做，并让其出50000元押金。其将50000元交给鄢九红。后鄢九红告知没有钱进刮仿瓷的材料，其女婿又给了鄢九红10000元。鄢九红均开具了收据。鄢九红收钱之后并未叫其做事，其多次询问鄢九红，鄢九红告知没有开工，后来人也找不到。2017年5月1日，鄢九红出具一张总条子给其。（3）被告人鄢九红的供述，证实2015年，其跟钟某2在武安锦城小区做管理，因为资金周转不过来，其找吴某借款50000元，并出具借条，后吴某找其还钱，其没有钱归还，其告知吴某武安锦城三期有3栋房子楼顶要刮仿瓷，并叫吴某出50000元押金和其一起做，吴某同意后给其50000元，其开具收据给吴某，这些钱被其用光了。其告知吴某没有钱进刮仿瓷的材料，让他再出10000元进材料，吴某叫其女婿送10000元过来，其出具收据。武安锦城小区不需要刮楼顶仿瓷，吴某知晓后找其还钱，其出具了一张110000元欠条。其在武安锦城没有股份，只是从2012年开始帮钟某2和钟某1在那里管工地拿工资，但其一直没有领取工资，2016年还帮管巨通、安园小区项目，其收钱后从来没有交给钟某2和钟某1。5、2016年2月，被告人鄢九红谎称自己在武宁县第四小学旁有安置房建设工程，邀请朱某合伙承建，骗取朱某钢筋押金款人民币10000元；2016年3月，被告人鄢九红以武宁县武安锦城小区二期地下室工程买水泥为由，骗取朱某人民币30000元；2016年4月，被告人鄢九红以武安锦城小区三期三标、五标绿化工程交税、交押金为由，骗取朱某人民币195000元；同月，被告人鄢九红以武安锦城小区三期打墙改造工程交押金为由，骗取朱某人民币72000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：（1）被害人朱某的陈述及收据、武安锦城三期三标、五标绿化工程承包协议，证实2016年2月28日，鄢九红告知他在武宁四小有9栋楼的安置房要做，并告知他已经交了90000元押金，整个工程已经拿下来了，等拆迁几间旧房就可以动工了。3月10日晚上，鄢九红电话邀集其到西海饭庄吃饭，并告知准备做四小后面安置房，已经订了钢筋，要其支付10000元押金。其从农业银行取了10000元给鄢九红。后其询问四小安置房为何不开工，鄢九红告知过段时间开工，并要其合伙做武安锦城安置小区二期的地下室，且要其拿30000元修武安锦城小区二期的地下室订单款给他，其给鄢九红30000元，后才知道是鄢九红侄子做的，做事结算不到钱。其找鄢九红，后鄢九红给其一个武安锦城三期三标、五标绿化工程承包协议看，告知他承包了武安锦城三期三标、五标绿化工程，总造价13650000元，给其10%股份，现在要交工程税，要其和他一起交税，要其支付95000元税款，其看见承包协议上有签字和公章，当天将95000元给鄢九红。过几天，鄢九红告知武安锦城三期三标、五标绿化工程需要押金100000元，其从银行转账100000元给鄢九红老婆应元兰账户上。后鄢九红告知又要交三期打墙改造工程押金72000元，其从亲戚朋友处借款72000元交给鄢九红。过段时间，鄢九红告知工程在做，要支付工人工资、付材料款给商家，其陆陆续续给鄢九红32000元让他付工人工资和材料款。鄢九红在其处前后拿了4000元作为开支用，从其老婆处拿了2900元。后来其才知晓鄢九红没有承包武安锦城三期三标、五标绿化工程，协议书也是假的，根本没有这个工程。鄢九红出具一张300000元借条给其。（2）被告人鄢九红的供述，证实2016年2月，其知晓武宁四小一些设施工程会承包给一个老浙做，其想把四小的围墙工程包过来，老浙说帮其问问。后其告知朱某可以合伙一起做，要朱某投资10000元，朱某从银行取10000元给其，后来老浙告知围墙工程被他叔叔承包了。但这10000元被其花掉了，其没有还钱给朱某。其告知朱某合伙去做武安小区地下室，之前的10000元算投资。做这个地下室要朱某投资30000元，朱某给其30000元，其将30000买沙买水泥买砖结工人工资花掉了，朱某做了段时间的事情。2016年4月的一天，其拿武安锦城三期三标、五标绿化工程承包协议给朱某看，告知朱某其承包了该绿化工程，并叫朱某一起合伙，告知朱某需要交95000元工程税，朱某给其95000元现金，其将95000元支付武安工程工人工资。过几天其告知朱某绿化工程需要100000元押金，朱某从农业银行转账100000元给其老婆应元兰账户，其将这100000元支付武安工程买沙买砖买水泥结工人工资。过段时间，其告知朱某承包武安小区三期打墙改造工程，叫朱某合伙一起做，需要工程押金72000元，朱某给其72000元，过了不久，其告知朱某工程在做了，需要支付材料款和工人工资，朱某和其老婆陆续给其钱支付工人工资、材料款和其他花费，其不记得这笔钱的细目。其没有承包武宁四小围墙工程和武安三期三标、五标绿化工程，武安小区地下室和武安三期打墙工程其和钟某1说了的，武安锦城三期三标、五标绿化工程承包协议合同是其拟定的，其找武安工程指挥部工作人员黎华东、陈某签订的，协议上盖的江西盛远建设工程有限公司的章是钟某2放在其处的，公章是其盖的。其给朱某的4张凭证的公章也是其盖的，是给朱某的凭证。其在武安锦城工程没有股份，只是从2012年开始帮钟某2和钟某1在那里管工地拿工资。6、2016年6月15日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡旅游码头旁有安置房建设工程，可以将水电工程包给王某1，骗取王某1押金人民币30000元，2017年1月鄢九红归还王某1人民币5000元。上述事实，被告人鄢九红在开庭审理过程中亦无异议，并有收据、水电安装合同、辨认笔录及照片、证人王某2、张某3、余某的证言、被害人王某1的陈述、被告人鄢九红的供述等证据证实，足以认定。7、2016年6月15日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡旅游码头旁有安置房建设工程，可以将木工工程包给陆某，骗取陆某押金人民币20000元。上述事实，被告人鄢九红在开庭审理过程中亦无异议，并有收据、模板合同、证人王某2、张某3、余某的证言、被害人陆某的陈述、被告人鄢九红的供述等证据证实，足以认定。8、2016年6月18日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡有安置房建设工程，可以将钢筋工程包给潘某，骗取潘某押金人民币50000元。至2017年，鄢九红归还潘某人民币35000元。上述事实，被告人鄢九红在开庭审理过程中亦无异议，并有收据、辨认笔录及照片、证人王某2、张某3、余某的证言、被害人潘某的陈述、被告人鄢九红的供述等证据证实，足以认定。9、2016年7月5日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡旅游码头旁有安置房建设工程，可以将钢筋工程包给李某1、许某，骗取李某1押金人民币20000元和许某押金人民币30000元。上述事实，被告人鄢九红在开庭审理过程中亦无异议，并有收据、辨认笔录及照片、证人王某2、张某3、余某的证言、被害人李某1、许某的陈述、被告人鄢九红的供述等证据证实，足以认定。10、2016年7月6日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡有安置房建设工程，可以将木工工程包给张某2，骗取张某2押金人民币20000元。上述事实，被告人鄢九红在开庭审理过程中亦无异议，并有收条、辨认笔录及照片、证人王某2、张某3、余某的证言、被害人张某2的陈述、被告人鄢九红的供述等证据证实，足以认定。11、2016年7月13日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡旅游码头旁有安置房建设工程，可以将模板工程包给袁某，骗取袁某押金人民币30000元。上述事实，被告人鄢九红在开庭审理过程中亦无异议，并有收据、模板合同、证人王某2、张某3、周某的证言、被害人袁某的陈述、被告人鄢九红的供述等证据证实，足以认定。12、2016年8月上旬，被告人鄢九红以武宁县武安锦城小区工程完税后才能结算工程款为由，骗取廖某借给其周转金人民币70000元，2016年底，鄢九红归还廖某人民币10000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：（1）借条，证实2016年8月8日、8月9日，被告人鄢九红分别向廖某出具20000元、50000元的借条。（2）武安小区二期及三期墙面防水工程施工2.3期卫生间防水工程施工合同，证实2016年8月4日，鄢九红与廖某签订武安小区二期及三期墙面装饰面砖漏水补漏工程及三期卫生间做防水工程施工合同。（3）被害人廖某的陈述，证实2016年8月2日，其经朋友张超介绍给鄢九红做事，鄢九红告知他在武安小区工地有几栋房子要请人做外墙防水，并将其带至武安小区工地看，告知这些房子的外墙防水和卫生间防水都给其做。2016年8月4日，鄢九红和其在鄢九红家签订了《武安小区二期及三期墙面防水施工2.3期卫生间防水工程施工合同》。合同签订之后，鄢九红带其到工地上做了5、6天事情，把3栋房子的外墙防水做好了，其去找鄢九红结账。鄢九红告知其工程款未到账，先交几十万元的税收，才可以结到钱，让其先借款十几万给他周转，其让朋友张超拿其中国银行的卡给鄢九红，并告知密码，让鄢九红去银行取20000元。2016年8月9日，其又让张超到武宁县人民医院门口给鄢九红50000元现金。鄢九红出具了一张20000元和一张50000元的借条给其。鄢九红告知过一个星期还钱给其，后其找鄢九红要钱，鄢九红以各种理由推脱。其工人把鄢九红交代的10栋房子的外墙防水全做好了，但未结到工程款。2016年年底，其才得知鄢九红根本就没有工程，武安小区工程也不是他承包的。经其催讨后，鄢九红归还了其10000元。后其到法院起诉，法院判决鄢九红偿还其70000元。（4）被告人鄢九红的供述，证实2016年8月，廖某通过朋友找其做事，其告知廖某在武安小区承包的房子需要做卫生间和外墙的防水，并将廖某带到现场看，双方签订了武安小区二期及三期墙面防水及卫生间防水施工合同，后廖某带着工人到工地做了一部分事情，廖某找其结账，其告知工程款要交税才能结到工程款，让廖某借其10多万元周转交税，要先交税才能拿到工程款。第二天，廖某给其一张卡并告知密码，让其取款20000元，其将20000元取出来。又过了一天，廖某在武宁县人民医院给其50000元。其收钱之后出具了2张借条。其将70000元用于支付武安工程工人工资和材料费。后廖某找其还钱，其以批款还差领导签字为由推脱。后廖某将防水工程做好后一直找其要钱。其偿还给廖某10000元。13、2016年9月10日，被告人鄢九红谎称自己在武宁县第四小学旁的小区有股份，可以便宜出售铺面，骗取刘某3夫妇购买商铺定金人民币20000元和刘某1夫妇购买商铺定金人民币10000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：（1）证人沈某的证言，证实其在武宁县第四小学旁四小安置房小区负责工地上所有施工，该安置小区是武宁县永欣建筑工程有限公司负责建造的，实际股东是陈兵一个人，没有其他股东。其不认识鄢九红，鄢九红在安置小区没有股份，四小安置小区一共36个铺面，小区内的铺面目前还没有建好，不存在出售，且小区性质属于安置房，属于武宁县房管局管理和出售。（2）被害人刘某2的陈述及辨认笔录、照片，证实其是刘某3的妻子，其在武宁县东门市场经营鑫龙修理厂，鄢九红经常到其店里修车而相识。2016年9月，鄢九红告知他在武宁县四小新做的小区有股份，小区铺面可以内部价格出售给其，比市场上便宜，并告知每个铺面要付10000元押金，其将此事告知其嫂子李某2。2016年9月10日，其和李某2在其修车厂分别付了20000元和10000元现金给鄢九红，说好其购买两个铺面，李某2购买一个铺面。鄢九红告知等铺面做好就交付，并出具了收条。2016年底四小小区快做好，其找鄢九红后，鄢九红一直推脱。其询问小区物业得知鄢九红在该小区无股份。后其和李某2多次找鄢九红，鄢九红承认小区不是他做的，也无钱给其。（3）被害人刘某3的陈述与刘某2的陈述基本一致。（4）被害人李某2的陈述及辨认笔录、照片，证实其是刘某1的妻子，其和弟弟刘某3一家在武宁县东门市场经营鑫龙汽车维修服务中心，鄢九红经常到店里修车而相识。2016年9月，鄢九红告知他在武宁县小旁边做铺面，可以按内部价格7000元／平方米给其预定。其和弟弟刘某3预定了4个铺面，鄢九红告知要预交40000元定金，其当时没有那么多现金，鄢九红告知帮其担保10000元预定两个铺面。2016年9月10日，其和弟媳刘某2分别付给鄢九红10000元和20000元。鄢九红出具了定金收条，并告知铺面做好就办理下步手续。2016年底，其到工地询问得知鄢九红没有铺面股份，也未承包建设铺面，亦未在工地做事。后其多次找鄢九红退回30000元，鄢九红承认铺面不是他做的，但以各种理由推脱不还钱。（5）被害人刘某1的陈述和被害人李某2的陈述基本一致。（6）收条，证实2016年9月10日，被告人鄢九红向被害人出具收到刘某1购买铺面定金10000元、刘某3购买铺面定金20000元的收条。（7）被告人鄢九红的供述，证实其以前叫潘九红，后改名为鄢九红。其常在东门市场后门鑫龙汽车维修中心修车，认识了修车老板刘某1和他兄弟刘某3。2016年，钟某2中了武宁四小旁边小区的工程标，其和钟某2很熟，可以找钟某2拿到铺面。其告知刘某1和刘某3他在武宁四小旁边包泥、木工工程，有这个工地的股份，可以低于市场价格的内部价格约7000元／平方米左右拿到铺面，刘某1和他家人觉得不错，并去看了地方。刘某1和他家人决定买4间铺面，其告知刘某1及他家人，铺面还没有建好，如果需要买就要先交定金，每间铺面定金10000元，刘某1及刘某3决定各自出20000元预定2间铺面，刘某1告知没有那么多钱，就预定一个铺面算了，其告知没有关系，其担保10000元，让刘某1出10000元预定2个铺面。后刘某1给其10000元定金，刘某3给其20000元定金，其出具了定金收条。后刘某1及他家人发现其不在这个工程里面做事，就找其还钱，其没有钱一直推脱，至今未还，其在四小这个小区没有任何股份，收取定金之后也没有办理过定铺面的任何事情。14、2016年的一天，被告人鄢九红谎称自己在武宁县巾口乡旅游码头旁有安置房建设工程，可以将水电工程包给艾某，骗取艾某押金人民币20000元，案发前，被告人鄢九红已归还艾某人民币9000元。上述事实，被告人鄢九红在开庭审理过程中亦无异议，并有承诺书、证人王某2、张某3、余某的证言、被害人艾某的陈述、被告人鄢九红的供述等证据证实，足以认定。15、2016年底，被告人鄢九红冒用刘某4的名义，从钟某1处领走瓷砖款人民币40000元，2017年，被告人鄢九红已归还刘某4人民币34000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：（1）欠条，证实被告人鄢九红于2017年11月23日向刘某4出具了瓷砖款6000元的欠条。（2）被害人刘某4的陈述及辨认笔录、照片，证实2015年底，鄢九红的舅子钟老板承包了武安锦城三期五标的工程做，需要瓷砖。其、韩某、何某三人合伙供应瓷砖给钟老板。2016年底瓷砖结账时，钟老板已经过世了，鄢九红在钟老板的儿子手上将40000元瓷砖款给结了。2017年3月，其找钟老板儿子结账，钟老板儿子告知其鄢九红已经将40000元瓷砖款结去了，鄢九红告知是其叫他帮忙结账的。其才知道鄢九红冒充其名义将瓷砖款结清。后其去找鄢九红，鄢九红承认冒充其名义将瓷砖款结账，被他用了，并说有钱再还给其，并出具了一张40000元的欠条，签名潘九红。其一直要鄢九红还钱，鄢九红陆续还了34000元钱给其，最后出具了一张6000元的欠条。（3）被告人鄢九红的供述，证实2015年，刘某4、韩某、何某三人提供瓷砖给钟某2的武安锦城小区工程，其搭股一车瓷砖的股份，2016年底瓷砖结账的时候，钟某2已经去世了，何某找钟某2的儿子钟某1结账，何某给其40000元作为搭股一车瓷砖的本钱和利润。这个工程瓷砖都是其经手的，刘某4后找其要瓷砖的钱，其叫刘某4找钟某1结账，钟某1不承认其经手的瓷砖，不愿意出钱，刘某4找其，其没钱，就出具了一张40000元的欠条给刘某4，后其陆续归还了34000元给刘某4，还差6000元，最后重新出具一张6000元的欠条。综上，被告人鄢九红共计骗得人民币1572000元，案发前已归还人民币383000元。2019年8月28日，被告人鄢九红在广东省江门市蓬江区被广东省江门市公安局新城派出所民警抓获归案。上述事实，还有经庭审举证、质证，本院予以认定的以下证据证实：（1）证人应元兰的证言，证实其于2011年开始和鄢九红搭伙过日子，鄢九红于2014年左右开始在其大哥钟某2应承包的武宁县武安锦城工地帮忙管理，鄢九红没有投资武安锦城工地，其大哥答应给鄢九红工资，其记不清具体多少钱工资，其大哥钟某2过世之后，鄢九红还继续在工地帮忙管理，鄢九红垫付了一些工资，具体金额其不清楚。（2）证人钟某1的证言，证实其和其父亲钟某2应承包武安锦城小区二期一标7栋房子和三期五标6栋房子的建设，其挂靠在江西盛远建设工程有限公司名下，其父亲钟某2应在世的时候，鄢九红在工地上做过一段时间的泥工。2015年8月，其父亲过世，其发现鄢九红有诈骗行为，把鄢九红赶出工地。鄢九红没有帮其支付过武安锦城小区工程的工人工资及材料费，他在外以公司工程名义与他人签订的合同，其及公司也不知情，鄢九红也未告知他们。鄢九红与他人签订合同收取的押金也没有上交给其及公司，也没有将收取的押金拿去交武安锦城小区工程的税。鄢九红开具给朱某的收据上盖有“江西盛远建设工程有限公司”的章，其不认识，其公司也无这个章，其公司没有承包三期三标绿化工程。其公司承包了新宁镇花棚安园小区工程建设，鄢九红没有在安园小区做事或者承包工程，也没有在安园小区占有股份，其公司没有授权鄢九红外包工程的权利，鄢九红没有承包过什么工程建设。2016年其听其三姑应元兰告知鄢九红从她那里拿了315000元入股武安小区二标改墙工程，但那里根本就没有那个工程。（3）证人陈某的证言，证实其从2013年11月11日起至今在武安锦城指挥部负责工程管理，其通过工作认识鄢九红，鄢九红又叫潘九红，鄢九红2014年开始在武安二期一标、三期五标钟某2、钟某1的工地管理了二三年的事情，钟某2、钟某1父子在武安锦城小区做了二期一标7栋房子、三期五标6栋房子的建设。鄢九红没有在武安锦城工程中标或承包工程，武安工程交税及工程款发放都是通过公司走账的，不能以个人名义操作，鄢九红签订的武安锦城三期三标、五标绿化工程承包协议是伪造的，协议粗糙简单，协议上陈某签字也不是其签字的，黎东华也不是他本人签字。武安工程外包都是要县领导签字的，一般人不能也无权签字。2016年之前章是“武宁县工业园武安锦城安置小区项目推进指挥部”，2016年之后成立公司，公章改成“武宁县梦园房地产开发有限公司”，除了这两个章，其他章盖到武安工程承包协议都是无效、不认可的。（4）证人周某的证言，证实2015年11月，潘九红介绍了武安锦城一个工地给其做，其承建武安锦城三期四标32栋、34栋2栋房子，潘九红之前在武安锦城帮姓钟亲戚管事，其让潘九红从2015年11月开始帮其在工地上管事，潘九红总共向其借款120000元，2016年11月其工地验收都联系不上潘九红。证实全案事实还有武宁县公安局受案登记表、立案决定书、被告人户籍证明、抓获经过、归案经过、武宁县公安局行政处罚决定书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人鄢九红以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。公诉机关关于被告人鄢九红以付工人工资、材料款为由骗取朱某38900元以及2016年6月左右，以自己在武宁县鑫海国际小区有商品房建设工程，可以将挖屋基工程包给黄风义为由，骗取黄风义押金5000元的指控，因公诉机关提交的证据没有形成完整的证据链,故证据不足，公诉机关指控不成立，本院不予认定，该43900元不能计入本案的犯罪数额。案发前，被告人鄢九红主动退回被害人被骗款项383000元，应按实际诈骗所得1189000元认定为犯罪数额，酌情从重处罚。被告人鄢九红辩称其系向张某1、应某、吴某等人借款，郑某、邓某、朱某系做工程，而非诈骗的辩解意见，与本案查明的事实和相互印证的证据不符，不予采纳。被告人鄢九红多次实施诈骗行为，可以酌情从重处罚。对辩护人的相关辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人鄢九红犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2032年2月28日止。所判罚金应在判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人鄢九红退赔被害人张某1经济损失人民币130000元、被害人应某经济损失人民币315000元、被害人郑某经济损失人民币60000元、被害人吴某经济损失人民币110000元、被害人朱某经济损失人民币307000元、被害人王某1经济损失人民币25000元、被害人陆某经济损失人民币20000元、被害人潘某经济损失人民币15000元、被害人李某1经济损失人民币20000元、被害人许某经济损失人民币30000元、被害人张某2经济损失人民币20000元、被害人袁某经济损失人民币30000元、被害人廖某经济损失人民币60000元、被害人刘某3经济损失人民币20000元、被害人刘某1经济损失人民币10000元、被害人艾某经济损失人民币11000元、被害人刘某4经济损失人民币6000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王忠燕人民陪审员  柯松华人民陪审员  吴庭生二〇二〇年九月三十日书 记 员  唐诗瑶