陕西省府谷县人民法院刑 事 判 决 书(2020)陕0822刑初33号公诉机关府谷县人民检察院。被告人李某乙，又名刘小瑞，男，1991年XX月XX日出生，身份证号码为XXXXXXXXXX********。汉族，陕西省榆林市横山区XX镇XX村人，中专文化，个体户，住陕西省榆林市XX路XX城**楼**。因涉嫌犯诈骗罪于2019年1月12日被府谷县公安局刑事拘留，同年1月24日经府谷县人民检察院批准逮捕。现羁押于府谷县看守所。指定辩护人贾瑞先，陕西华庸律师事务所律师。府谷县人民检察院以府检诉刑诉（2019）144号起诉书指控被告人李某乙犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年7月18日作出（2019）陕0822刑初164号刑事判决，宣判后，被告人李某乙不服，提出上诉，陕西省榆林市中级人民法院于2019年9月18日作出(2019)陕08刑终411号刑事裁定，以原审判决认定上诉人李某乙犯诈骗的事实不清、证据不足为由，裁定如下：一、撤销府谷县人民法院(2019)陕0822刑初164号刑事判决；二、发回府谷县人民法院重新审判。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。府谷县人民检察院指派检察员刘佳、王娇出庭支持公诉，被告人李某乙及其指定辩护人贾瑞先到庭参加了诉讼,现已审理终结。府谷县人民检察院指控,2018年3月左右，被告人李某乙虚构其有权出售XX沟煤矿采煤坑煤的事实，带领任某某和张某某去坑口看煤并商量价格。2018年4月19日，任某某在府谷县庙沟门镇金府办事处向李某乙支付了一张30万元承兑汇票作为预付款，李某乙拿到该承兑汇票后给任某某写下了一张收条。后任某某派张某某去拉煤时受阻，李某乙屡次以检查为由推脱，任某某向李某乙要求拉煤和归还30万元承兑均未果。据此，公诉机关认为被告人李某乙的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，并建议对其判处六年以上八年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李某乙对上述指控的犯罪事实无异议并当庭认罪。被告人李某乙的辩护人提出的辩护意见是：本案中因为经济纠纷引起的，且被害人已经出具谅解书，被告人李某乙到案后如实供述自己的犯罪事实，构成自首情节，其一贯表现良好，系初犯、偶犯，建议对被告人从轻处罚宣告缓刑。经审理查明，2018年3月初，被告人李某乙虚构其有权出售府谷县庙沟门XX沟煤矿治理区采煤坑内煤的事实，带领任某某和张某某去坑口看煤并商量好价格。2018年4月19日，任某某在府谷县庙沟门镇金府办事处向李某乙支付了一张20万元承兑汇票（到期日为2018年8月13日），一张10万元的承兑汇票（到期俄日为2018年12月13日）共30万元作为预付款，李某乙拿到该承兑汇票后给任某某写下了一张收到煤款30万元的收条。后任某某派张某某去拉煤时被告知煤矿没有委托他人卖煤，任某某联系李某乙，被告人李某乙谎称煤矿正在检查推后再拉屡次推脱，在任某某的催要下，2018年7月，被告人李某乙给任某某归还了4万元。后任某某多次打电话向李某乙要钱，李某乙不接电话。2019年1月2日，被害人任某某报案，经民警电话通知,被告人李某乙于2019年1月11日到府谷县公安局投案。2019年1月21日，被告人李某乙家属代某某退赔任某某人民币28.3万元。任某某出具谅解书，建议对被告人从轻处罚。上述事实有经庭审举证、质证及法庭认证的下列证据予以证实：1、报案材料、受案登记表、立案决定书、到案经过证明，案件来源及被告人归案经过。2、常、常住人口信息证明告人李某乙在犯罪时已满18周岁。3、被害人任某某陈述，他在府谷县庙沟门镇开了一家京府办事处，主要做煤炭生意和运输。2017年腊月，他去府谷县XX沟煤矿取样品煤时认识了一个叫李某乙的男子，李某乙要了他的联系电话，并说有煤的话和他联系。2018年3月初，李某乙打电话说他有煤要出售，并和他电话联系去XX沟煤矿的二区采煤坑看煤，他和张某某、李某乙看了煤后，他觉得每吨煤就是值150元。后李某乙多次打电话给他卖煤，他说每吨煤就值150元，李某乙说只要预付款给他打的多，价格好商量。后李某乙和他商量成每吨165元，先预付30万元煤款。2018年4月19日，他和李某乙说好交易地点，李某乙来到他开的办事处，他将30万元的承兑汇票交给李某乙，李某乙给他出具了一支金额为30万元的煤款收据。他询问李某乙什么时候可以拉煤，李某乙说随时可以。4月20日，他让张某某去煤矿拉煤，司机打电话说煤矿不让拉煤，工作人员还说他们从来没有以每吨165元那么便宜的价格卖过煤。他打电话向李某乙询问原因，李某乙说煤矿正在检查现在拉不了煤，让晚上去拉。到了晚上，他给李某乙打电话，李某乙说明天再拉，第二天李某乙又说煤炭稽查不让给三桥车拉煤，能拉他通知。过了几天他询问李某乙，李某乙说能拉的时候给他打电话，实在拉不成给他退钱。又过了一段时间，他去京府煤矿看到没有煤了，打电话询问李某乙，李某乙说给他退款，但后来多次推脱。2018年7月份左右，他打电话向李某乙要钱，李某乙给他还了1万元，他又在一个姓连的男子处扣了李某乙3万元煤款。2018年10月，他给李某乙打电话要钱，李某乙说他没钱也没有煤。后不接他的电话。他就报了警。4、证人张某某证明，2018年3月，他在府谷县XX沟煤矿拉煤时遇到任某某和一个男子，后来知道那男子叫李某乙。任某某说李某乙要给他卖煤了，让他一起去煤矿看看煤的质量。他和任某某、李某乙开车去了煤矿的二区采煤坑，李某乙指着坑里的煤说就是这个煤，他看了煤后说这个煤有断层了，质量不好。李某乙说可以挑好的拉，不好的给他放下。他和任某某看完煤后回去。过了几天，任某某打电话说那天看的煤他以每吨170元的价格买下了，他给了李某乙30万元预付款，让他派车来拉煤。他联系了李迪生、张立春三人开了三辆三桥车去拉煤，结果煤矿的人不让他们拉煤并说他们从来没有以每吨170元那么低的价格卖过煤。他给任某某打电话，任某某过了一会来到煤矿去二区采煤坑看煤，发现有煤，给李某乙打电话，李某乙说煤矿现在检查让等晚上拉。到了晚上，任某某说李某乙让明天拉，等到第二天，任某某说再过几天再拉，他们就回去了。后来听任某某说煤一直没有拉到，钱也没有给他退。5、辨认笔录及照片证明，被害人任某某及证人张某某在侦查人员给其提供的照片中均辨认出被告人李某乙。6、证人郭某某证明，任某某在2018年向他购买过30万元的承兑汇票。7、证人连某某证明，他是府谷县XX沟煤矿综合治理区的负责人，负责煤炭生产。李某乙是他们雇佣挖土方的，工程款已经全部给李某乙结清。治理区只是让李某乙介绍买主，没有委托李某乙给他们治理区卖煤。8、证人李某甲的证言与连某某证明内容相符。9、接受证据清单及书证承兑汇票复印件、收条复印件证明，2018年4月19日，被告人李某乙接受任某某给其的两张金额共计为30万元的承兑汇票（注明密押郭某某）后，给任某某出具了一张收到煤款30万元的收条。10、被告人李某乙的供述，XX沟综合治理区没有他的煤。11、领条、谅解书证明，2019年1月21日，被告人李某乙家属代某某退赔任某某人民币28.3万元。任某某出具谅解书，建议对被告人从轻处罚。本院认为，被告人李某乙以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人人民币30万元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控其构成诈骗罪的事实及罪名成立，依法应予惩处。鉴于被告人李某乙案发前已归还被害人部分案款且系经公安机关电话通知后投案，归案后能如实供述罪行,并能积极退赔被害人经济损失，取得了被害人的谅解，依法可从轻处罚。对辩护人关于被告人李某乙具有自首情节,可以减轻处罚，对其可适用缓刑的辩护意见，经查被告人李某乙是在公安机关掌握犯罪事实后被传唤到案的，结合李某乙作案的手段、后果，不符合自首和减轻处罚的条件,故对辩护人提出的此辨护意见不予采纳。公诉机关对其的量刑建议结合犯罪情节综合认定。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年1月12日起至2022年1月11日止。罚金从判决生效次日起十日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 李 世 林审 判 员 张 永 霞人民陪审员 张  换二〇二〇年九月二十五日书 记 员 李某乙霞