江西省鄱阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣1128刑初45号 公诉机关江西省鄱阳县人民检察院。 被告人张梅，女性，1980年12月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住鄱阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月6日被广东省佛山市公安局禅城分局的民警抓获归案，于2019年10月6日至2019年10月11日被临时羁押于佛山市禅城区看守所；于2019年10月12日被鄱阳县公安局刑事拘留；经鄱阳县人民检察院审查批准逮捕，于2019年10月24日由鄱阳县公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。 指定辩护人虞国华，江西湖城律师事务所律师。 江西省鄱阳县人民检察院以鄱检一部刑诉【2020】24号起诉书，指控被告人张梅犯诈骗罪一案，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院于2020年1月16日立案受理。本案在审理过程中，由于本辖区发生重大疫情，系不能抗拒的原因，致使本案在较长时间内无法继续审理，故本院于2020年3月10日对本案裁定中止审理。本院于2020年8月10日对本案裁定恢复审理。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年8月10日公开开庭进行了审理。鄱阳县人民检察院指派检察员曹凌云出庭支持公诉，被告人张梅及其指定辩护人虞国华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 江西省鄱阳县人民检察院指控： 2018年1月，被告人张梅在鄱阳陪读期间开始在网上大量购买六合彩并将积蓄输光。2月6日晚，张梅在其女儿黄思丹的微信家长群中以黄思丹生病需要费用为由添加了同在家长群中的被害人周某1为好友，当晚分三次通过微信向周某1借款1600元。其后又陆续以各种理由找周某1借钱，至同年3月共向周某1借款18000元。 2018年3月份，被告人张梅前往杭州与周某1见面，双方发生了关系，其后张梅利用周某1想和她在一起生活的想法，谎称自己在鄱阳县城中央公园购买了商品房，但是需要钱付尾款为由向周某1借款十余万元。张梅表示愿意在房产证上面加周某1的名字令周某1误以为张梅是想真心和其一起生活，故通过微信、支付宝将十余万元转给了张梅及张梅控制使用的其他账号。 2018年4月份，被告人张梅找周某1借的十余万元已经全部买六合彩输掉，于是又以房子需要办理房产证为由，向周某1多次借款，并且对周某1说房产证办理下来之后，就把房子卖掉，将欠款全部还清。周某1又通过微信、支付宝等方式转账给张梅数万元，张梅将这些钱全部用于购买六合彩。2018年4月20日，被告人张梅在周某1的安排下找到被害人周某1的母亲熊某，以房子需要钱办理到期的手续才能卖掉还钱给周某1为由，与熊某带着存折一起银行取款6820元，张梅将其中的6800元拿走。 经统计，被告人张梅利用各种理由向周某1的借款合计达194385元，基本都被其用于购买六合彩输掉。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据，确认被告人张梅以非法占有为目的，利用购买房产等借口，骗取被害人周某1财物十九余万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且属情节严重。被告人张梅到案后能如实供述，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，提请本院依法判处。 被告人张梅对起诉指控的主要犯罪事实、罪名没有异议，提出如下辩解意见：1、其与自己的老公感情不好，一直分居生活，但是没有办理离婚手续；2、其沉迷六合彩赌博，最初是因为女儿生病就向周某1借了钱，后面是借处男女朋友关系，向周某1借钱，钱都被买六合彩输掉了；3、其在鄱阳县中央公园没有房产，其以这个理由向周某1借钱，但是钱都被买六合彩输掉了，其没有想过不还周某1的钱，还出具了一份欠条给周某1，证明向其向周某1借了17万元，暂未还；4、其在与周某1交往过程中，应该还了5000元现金给周某1，其现在没有钱还，只有等出去后才能赚钱还给周某1，其是做美甲的，每月可以赚一万余元；5、请求法庭对其从轻处罚。 辩护人提出如下辩护意见：1、对起诉指控被告人张梅犯诈骗罪的罪名及主要事实不持异议；2、对起诉指控的金额应该有异议，2018年1至3月，因小孩生病向周某1借钱共计18000元，应当不属于诈骗金额，而且张梅也还了周某15000元，按照欠条的17万元计算，其诈骗金额应当在14万余元；3、计算诈骗金额，不能简单地以微信、支付宝的转账金额直接认定，请求法庭予以核实；4、被告人张梅系初犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求法庭从轻处罚。 经审理查明： 2018年1月，被告人张梅在鄱阳陪读期间开始在网上大量购买六合彩并将积蓄输光。2月6日晚，张梅在其女儿黄思丹的微信家长群中以黄思丹生病需要费用为由添加了同在家长群中的被害人周某1为好友，当晚分三次通过微信向周某1借款1600元。其后又陆续以各种理由找周某1借钱，仅2018年2月共向周某1微信借款13笔，共计12500元。 2018年3月份，被告人张梅前往杭州与周某1见面，双方发生了关系，其后张梅利用周某1想和她在一起生活的想法，谎称自己在鄱阳县城中央公园购买了商品房，但是需要钱付尾款为由向周某1借款十余万元。张梅表示愿意在房产证上面加周某1的名字令周某1误以为张梅是想真心和其一起生活，故通过微信、支付宝将十余万元转给了张梅及张梅控制使用的其他账号。 2018年4月份，被告人张梅找周某1借的十余万元已经全部买六合彩输掉，于是又以房子需要办理房产证为由，向周某1多次借款，并且对周某1说房产证办理下来之后，就把房子卖掉，将欠款全部还清。周某1又通过微信、支付宝等方式转账给张梅数万元，张梅将这些钱全部用于购买六合彩。2018年4月20日，被告人张梅在周某1的安排下找到被害人周某1的母亲熊某，以房子需要钱办理到期的手续才能卖掉还钱给周某1为由，与熊某带着存折一起银行取款6820元，张梅将其中的6800元拿走。 经统计，被告人张梅利用各种理由向周某1的借款合计达171388元，基本都被其用于购买六合彩输掉。 另查明，被告人张梅于2019年10月6日被广东省佛山市公安局禅城分局的民警抓获归案，于2019年10月6日至2019年10月11日被临时羁押于佛山市禅城区看守所。 上述事实有经庭审举证、质证的下列证据证实： （一）书证 1、受案登记表、立案决定书、拘留证等，证明：本案的立案情况及被告人的受强制措施情况。 2、常住人口详细表、户籍证明、违法犯罪记录查询情况说明，证明：被告人张梅于1980年12月1日出生，已婚；无前科。 3、抓获经过、羁押证明，证明：2019年10月6日13时20分许，佛山市公安局禅城分局祖庙派出所民警在广东省佛山市禅城区东方广场吉之岛内，将被告人张梅抓获。并于当日送至佛山禅城区看守所羁押至2019年10月11日，由鄱阳县公安局办案人员带走。 4、不动产权情况登记表，证明：经鄱阳县不动产交易中心查证，黄银水、张梅、黄思丹、黄一帆、严菊香、张江龙的名下仅黄银水在柘港乡有一套房子。 附：鄱阳县公安局出具的调取证据材料通知书 5、张梅与周某1的聊天记录截图一张；张梅写的欠条一份，证明：2018年4月11日张梅在与周某1聊天中向周某1借款3500元，并承诺拿到房产证后会去银行贷款还钱。 6、欠条一张，证明：张梅于2018年4月10日写下欠条一份，其于2018年2月6日至4月12日累计借款17万元。 7、（2019）赣1128民初1973号民事裁定书一份，证明：鄱阳县人民法院于2019年5月5日立案受理周某1诉张梅、黄思丹民间借贷纠纷一案，同年9月5日作出裁定，同意周某1撤回起诉。 8、支付宝、微信交易明细，证明：2018年2月26日至2018年9月8日周某1向张梅、黄思丹的支付宝转账电子回单13张，合计33010元；周某12018年2月1日至2018年10月31日的微信明细，证明期间周某1合计向张梅、黄思丹的微信号转账109次，共计131578元。 （二）证人证言 1、证人熊某（系被害人周某1母亲）的证言，证明：（1）张梅其见过两次，张梅曾经说过，想和其儿子结婚。第一次是其送户口本给张梅，当时张梅还塞了两百元给熊某。过了几天张梅就把户口本还给了熊某。（2）第二次见面的时候是2018年4月20日，张梅自己到其家里来，说她要把房子卖掉去还其儿子的钱，但是现在房子还没有到期，需要钱办理到期的手续，张梅说房子可以卖65万元左右，那样就可以把20多万给其儿子，让其儿子先把钱还给亲戚，省的以后在亲戚面前抬不起头来，卖了房子以后，她就可以其我儿子结婚，以后生活在一起。熊某就说存折里面的钱都可以借给她，然后其就被她带到银行去了，其拿着存折，张梅帮其输的密码，钱取出来时就被张梅拿去了，总共6000元，张梅就说先借这6000元，钱明天会还给熊某，第二天她也没有还给熊某。后来其看存折发现当天取出来的是6820元钱。 2、证人周某2（系被害人周某1的妹妹）的证言，证明：2018年正月左右（3月份前后），其姐姐周鲜艳打电话说，有个女的找其哥哥（周某1）借3万元钱，其哥哥现在没那么多钱，就找周鲜艳借了1万元钱，周鲜艳借给周某1ｌ万元之后，其哥哥第二天又打电话话给周鲜艳，说那个女的又找其哥哥借钱，其哥哥就找周鲜艳借钱；周鲜艳还让周某2不要借钱给其哥哥，觉得那个女的是个骗子，并且让其劝下哥哥不要上当。过了几天其打电话给哥哥，其哥哥说谈了女朋友，并且和那个女地在一起，其就电话里劝其哥哥，那个女的是骗子，但是其哥哥不让管这个事。 （三）被害人周某1的陈述 证明：（1）其被一个叫张梅的柘港人骗了27万元钱。（2）张梅的女儿黄思丹和其的女儿周盈盈是实验中学的同班同学，其和张梅就同一个家长群里。2018年2月6日晚上，张梅通过家长微信群加了其为微信好友，她跟其说她女儿在县人民医院治病，需要钱，向其借钱，其当时看是女儿同学家长，就陆续的通过微信借了18000元钱给她。（3）到了3月3日，张梅说要到杭州找她的同学要债，她知道其在杭州，就说顺带到其这里来下，打个借条给其。其和张梅就在杭州见了面，当时其已经在杭州余杭区崇贤镇开好了一间房等她过来，后来她也来到了宾馆，见面后她写了一张18000元的借条给周某1。（4）在回家的路上，其接到了张梅的电话，张梅让其在宾馆里住，大家都是单身，可以尝试处下，不管处的结果怎么样，钱归钱、情归情，就算最后走不到一起，欠的钱还是会还给其的。其听到这个话之后，就又回到宾馆，然后就很自然地和张梅发生了关系。（5）2018年3月19日，张梅又说到杭州来要债，但是没要到钱，就找其借钱交鄱阳中央花园的尾款，其当时就说没有钱，张梅就哭起来，说她人都已经交给了周某1，要是以后和其结婚了，房子还是属于两个人的，听到她这样说，其就通过微信、支付宝、银行卡转账十几万元给她。张梅这次来直接住在其在杭州租的房子里面，并且走的时候还把其前妻的一些首饰拿走了。（6）2018年4月8日，其回到了鄱阳，4月9日张梅就和其一起到了杭州，4月10日，其看到张梅用其手机，并将其和张梅之前的微信聊天记录全部删掉了，其看到这个情况后，感觉不对，担心她是骗子，就让张梅写了借条给周某1。张梅就写了一张欠条给周某1，金额就说是其转账给张梅的十几万。（7）过了几天，张梅说手机被偷了，要去深圳补办卡，在深圳期间张梅以各种理由找其借钱，其都给了她，金额都不是很大。2018年4月18日，张梅跟我说她把中央公园的房子卖掉还其钱，但是房产证没有办到，需要钱找关系办房产证，问其再借点钱，说如果房子卖不掉的话，那之前欠周某1的钱也还不了，周某1就汇了六、七万给张梅。后来其多次催张梅还钱，张梅就说没有钱还。 （四）被告人张梅的供述与辩解 证明：（1）其是从2018年1月份开始买六合彩的，一开始都是50元，100元，200元的那种小单，后来其自己就越陷越深，其是2017年9月回到鄱阳陪读的，当时其差不多有20万的积蓄，就是因为迷上了六合彩，不但自己的积蓄都没有了，反而外面还欠了好多钱，其找周某1借的钱基本上都是用于购买六合彩。所以2017年12月份，其微信出账只有7千多元；2018年1月份，出账记录就有7万多元；2018年2月份，微信出账记录有11万多元；3月份微信出账记录有20多万元。（2）其总共骗了周某1二十余万，具体的没有统计。其女儿黄思丹不知道其向周某1借钱的事，也不知道其和周某1的关系。（3）第一次是向周某1借钱，是因其女儿生病无钱住院，因此在家长群中找人借钱，后来周某1借了其600元。除了第一次找周某1借钱之外是用于其女儿看病之外，之后的钱都被我其用于买六合彩了。（4）后来两人在杭州发生了性关系，周某1说他离婚了的，其告诉周某1自己也是离婚了的，其实其是没有离婚的。（5）后来其又去了一次杭州，因为其买六合彩已经亏损了很多，也尝试着和周某1多接触下，看下能不能和他一起生活，所以在杭州时，其就直接住到了周某1的出租房里面，但是周某1的行为让我很反感，那个时候其答应和周某1接触下，可是周某1就其照片到处发给他的家人和朋友，到处得瑟的那种，我就觉得这个人不可靠。但是其已经陷进了六合彩了，所以当其打算离开杭州回鄱阳的时候，其就和周某1谎称，其在鄱阳县城中央公园已经买了房子，现在要付尾款，让他借给其十几万元，周某1说借钱可以，但是房产证要加上他的名字。由于其自己在鄱阳根本没有房子，其就直接答应敷衍他。后来我从杭州回到了鄱阳，周某1确实陆陆续续通过微信，支付宝给其转了十几万元。并且这次回鄱阳，其还去周某1的家里，找他的母亲拿了户口本。（6）又过了一段时间，周某1回到了鄱阳，后来带着其一起去了杭州，因为周某1的行为让其反感，其就对周某1说：“再没有加你领结婚证之前，我和你情归情，钱归钱，之前我写了一张欠条给你，现在我重新写过一张欠条给你，把我之前找你借的钱和你主动给我的钱一起写上。”就这样，其写了一张17万的欠条给周某1。（7）其当时在杭州手机被偷了，就说我要回深圳去补卡，然后就回到了鄱阳，没有去深圳。又过了一段时间，买六合彩又需要钱，就和周某1联系，谎称要把中央公园的房子卖掉去还他的钱，但是需要办理房产证还需要一笔钱，周某1也汇了钱给其，另外周某1还说其母亲那某还有粮食补贴的钱，让其直接去拿，这些钱也被其用于购买六合彩。其没有买房子，这些都是我编出来的。 （五）辨认笔录 证明：周某1能辨认出被告人张梅。 以上证据均庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且能够相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认和采信。 本院认为，被告人张梅以非法占有为目的，利用被害人周某1想和其处男女朋友关系，虚构其买房卖房的事实，骗取被害人周某1170788元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。对公诉机关指控被告人张梅犯诈骗罪的犯罪金额194385元，不予支持，本院依法认定为170788元。 关于被告人张梅诈骗金额的认定。经查，根据证人熊某的证言，被害人周某1的陈述，被告人张梅的供述，可以证实被告人张梅除了2019年2月6日的第一笔借款600元用于其女儿治病外，其余均用于购买六合彩，故该600元应当从被告人张梅的诈骗金额中予以核减，其余部分均应当认定为诈骗金额。经本院核算，被告人张梅通过微信接受被害人周某1所转诈骗款共计108笔，共计130978元；支付宝接受被害人周某1所转诈骗款共计33010元；向被害人周某1的母亲熊某骗取钱款6800元；上述三项合计170788元。综上，本院认定被告人张梅的诈骗金额为170788元。对被告人张梅的辩护人所提的相关辩护人意见，部分予以采纳。 被告人张梅被抓获归案后，如实供述犯罪事实，且当庭认罪，系坦白，依法可以从轻处罚。综上，根据被告人张梅的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人张梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月6日起至2024年4月5日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳） 二、责令被告人张梅向被害人周某1退赔违法所得款人民币170788元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王健运 人民陪审员  李贵芳 人民陪审员  余国水 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  谢 珍