湖南省汝城县人民法院民 事 判 决 书（2020）湘1026民初1315号原告：朱东锋，男，1958年12月11日出生，汉族，户籍所在地湖南省汝城县，现住。委托诉讼代理人：罗晓伟，湖南星河律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈缘，湖南星河律师事务所实习律师。被告：何爱军，男，1960年9月9日出生，瑶族，住湖南省汝城县。委托诉讼代理人：汤安平，湖南扬法律师事务所律师。被告：湖南鑫矿矿业集团有限公司，住所地：汝城县小垣镇。法定代表人：李永健。原告朱东锋与被告何爱军民间借贷纠纷一案，本院于2020年7月27日立案受理。被告何爱军向本院提交书面申请，请求追加湖南鑫矿矿业集团有限公司为本案被告，本院依法予以准许。本院依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告朱东锋及其委托诉讼代理人罗晓伟、陈缘到庭参加诉讼，被告何爱军及其委托诉讼代理人汤安平到庭参加诉讼。湖南鑫矿矿业集团有限公司的股东宋大笑到庭参加诉讼，但宋大笑未提供委托手续，经双方当事人同意由其补交委托手续，但一直未向本院补交。宋大笑未取得湖南鑫矿矿业集团有限公司的委托参加本案诉讼，其庭审陈述不能作为湖南鑫矿矿业集团有限公司的意见，本案视为湖南鑫矿矿业集团有限公司未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。朱东锋向本院提出诉讼请求：1、依法判令何爱军立即偿还朱东锋借款本金400000元，利息228000元（利息按年利率6％从2011年1月1日计算至2020年6月3日，以后利息以此标准计算至本息还清日止），本息合计628000元；2、本案诉讼费用由何爱军承担。事实及理由：2006年8月8日何爱军因短期资金周转需要向朱东锋借款40万元，朱东锋按照何爱军指示和提供的账户，通过汝城县矿产品加工厂账户转账40万元至何爱军嫂子姜红建行账户，何爱军于当日向朱东锋出具了40万元的借条，借条未约定还款期限和利息。之后，因为客观原因朱东锋离开了汝城前往外省发展。2010年年底朱东锋返乡后，朱东锋与朋友找何爱军催索还款，何爱军表示尚有其他债权未收回，一旦收回债权便立马归还。然而，至今为止何爱军依然分文未还。朱东锋认为，合法的借贷关系应受法律保护，债务应当清偿。朱东锋出借给何爱军的款项至今有14年时间，在2010年催索还款之后又近10年时间，至今本金尚未归还，于情于理何爱军都应当支付资金占用费。为维护朱东锋的合法权益，特具状诉至法院，望判如所请。何爱军于2020年8月18日向本院提交追加被告申请书，申请追加湖南鑫矿矿业集团有限公司（原汝城县鑫矿矿业有限公司）为本案被告参加诉讼。认为涉及本次借款的朱东锋和何爱军都是原汝城县鑫矿矿业有限公司的法人代表和分公司经理，主体及内部关系与本案正在进行的诉讼具有直接的法律上的利害关系。何爱军辩称，一、何爱军对这40万元借款的说明。2006年7月，何爱军时任原汝城县鑫矿矿业有限公司法定代表人，因为公司涉及单位行贿被检察院查处，对法定代表人何爱军羁押，当时朱东锋也是本公司副总经理。鉴于当时的情况，对公司作出了罚没190万元赃款的决定，于是公司各部门运作筹资，将款项筹齐上交。其中就有朱东锋所称的40万元。当然还有其他分公司及公司运作的款项。8月4日借款当日，因公司账户及公章都已查封，因此由刚变更强制措施的法定代表人个人（本案被告）签署了借条，本案属于单位贿赂，没收赃款或罚金与何爱军个人没有关系。二、本案被告是否适格，到底谁应该对这笔“借款”负责的问题。2007年，公司召开董事会议，因为公司即将转让，也就对公司的财务做了一个总结，特别对朱东锋的40万元的内部借款和另一家分公司45万元作出了一个专门的会议纪要，会议对朱东锋的40万元确定由王**礼（公司董事实际控制人）支付，然后打电话给了朱东锋，会议纪要朱东锋也有一份，朱东锋心理非常清楚。后来因为曾锦春出了问题，要查处朱东锋，才躲避多年。这么多年从没有找过何爱军催索还款。双方经常见面，朱东锋也从未主张过权利。三、本案的实际借款主体是湖南鑫矿矿业集团有限公司。何爱军提供证据证明账户到账后，何爱军立即按检察院指示转到指定账户，何爱军借贷行为属于职务行为，后果应当由湖南鑫矿矿业集团有限公司承担，因此何爱军不是本案借贷法律关系的主体。综上，请求查明事实，驳回对何爱军的诉讼请求。湖南鑫矿矿业集团有限公司未答辩。朱东锋为支持其诉讼请求向本院提供如下证据：1.借条；2.转账凭证；3.证人朱某的证言；4.工作会议纪要。何爱军为支持其诉讼请求向本院提供证据5.汝城县鑫矿矿业有限公司文件；6.会议纪要、立据、拘留证、释放通知书；7.股权转让补充协议；8.（2009）汝刑初字第84号刑事判决书；9.银行账户交易记录及扣押清单；10.（2013）汝民初字第818号民事判决书、（2015）汝民重字第1号民事判决书、（2015）郴民二终字第221号民事判决书；11.缴款书、证明。湖南鑫矿矿业集团有限公司未向本院提供证据。本院组织了双方质证并已记录在卷。对以上证据认定如下：证据1、证据2、证据5、证据8、证据9、证据10、证据11符合证据的真实性、合法性、关联性，本院予以采信。证据3，何爱军不认可，该证言尚需其他证据佐证。证据4与证据6的会议纪要为同一证据，能证实涉案借款的事实。证据6中的立据能证实涉案借款的事实，拘留证、释放通知书符合证据的真实性、合法性、关联性，予以采信。证据7，能体现何爱军任汝城县鑫矿矿业有限公司法定代表人的事实及卸任时间。本院经审理认定事实如下：何爱军于2006年8月8日出具借条，内容为“经借到汝人民币肆拾万元正（400000元正）经借人：何爱军”。该借条由朱东锋持有，朱东锋在该借条上写明由矿产品加工厂账号转付朱东锋。汝城县矿产品加工厂的建设银行账户于2006年8月8日向姜红的账户转账40万元。姜红的银行账户于2006年8月8日向当时检察院工作人员提供的账户转账40万元。汝城县人民检察院扣押物品、文件清单载明2006年8月8日扣押人民币40万元，形式为转账，被扣押物品、文件持有人何爱军，扣押人盛钢。汝城县鑫矿矿业有限公司2003年1月10日的文件载明，聘任何爱军为汝城县鑫矿矿业有限公司总经理，聘任朱东锋、肖冬前、崔明、陈章武为汝城县鑫矿矿业有限公司副总经理。汝城县公安局2006年7月26日的拘留证载明，决定对犯罪嫌疑人何爱军执行拘留，送汝城县看守所羁押。汝城县公安局2006年8月4日的释放通知书载明，何爱军因涉嫌行贿罪于2006年7月27日被执行拘留，现因变更强制措施为取保候审，予以释放。汝城县鑫矿矿业有限公司2007年1月20日的工作会议记录中体现了参会人员对朱东锋的涉案款项40万元是否由公司偿还进行了讨论，王**礼说“如果说他们再问你们要的话我来给，你们所欠的陈章武和朱东锋的钱由我代表公司还，你们看行不行”。何爱军、崔明立据，内容“因我们欠朱东锋、陈章武现金共计捌拾伍万元，公司转让后我们这笔欠款由汇昌公司负责偿还……”。何爱军、崔明与李永健于2007年1月11日签订的股份转让补充协议，载明何爱军、崔明将持有的汝城县鑫矿矿业有限公司股份除保留20%以外，其余部分转让给李永健，何爱军、崔明在经营鑫矿公司期间所欠的债务由李永健负责处理；何爱军、崔明将汝城县鑫矿矿业有限公司的法人代表资格及其他职务交由李永健担任及处置。汝城县鑫矿矿业有限公司后变更为湖南鑫矿矿业集团有限公司。陈章武因其向检察院缴纳的45万元未得到偿还向本院提起诉讼，（2015）郴民二终字第221号民事判决书认定如下事实：2003年1月10日，湖南鑫矿矿业集团有限公司聘任何爱军为公司总经理并担任公司法定代表人，同时聘任陈章武为公司副总经理。何爱军在担任总经理期间，湖南鑫矿矿业集团有限公司下辖三个坑口，其中陈章武系将军寨坑口的承包人及实际生产经营人。湖南鑫矿矿业集团有限公司为了少交采矿权价款等方面谋取公司下辖三个坑口利益，向有关国家机关工作人员行贿。2006年7月26日何爱军因上述单位行贿行为被刑事拘留。2006年7月28日，陈章武安排朱号付向汝城县人民检察院交纳现金45万元退贿款。2006年8月4日，何爱军被变更强制措施为取保候审后释放。该案判决书认为，何爱军基于湖南鑫矿矿业集团有限公司的利益涉嫌向国家机关工作人员输送利益，其行为应当认定为职务行为，有关后果应当由湖南鑫矿矿业集团有限公司承担。陈章武为此而向检察机关缴纳的45万元，其目的也是为湖南鑫矿矿业集团有限公司的利益所为，由此应当认定陈章武系代湖南鑫矿矿业集团有限公司缴款，湖南鑫矿矿业集团有限公司应当将该45万元返还给陈章武。有鉴于此，当事人之间的法律关系应当是湖南鑫矿矿业集团有限公司向陈章武借款，故本案案由可以定为民间借贷纠纷，借款人应当认定为湖南鑫矿矿业集团有限公司，出借人应当认定为陈章武，而何爱军不是借贷法律关系的主体。并判决湖南鑫矿矿业集团有限公司于本判决生效后十日内支付陈章武450000元。（2015）郴民二终字第221号民事判决书现为生效法律文书。庭审中，朱东锋明确陈述不向湖南鑫矿矿业集团有限公司主张权利。本院认为，债务应当清偿。本案的争议焦点为：向朱东锋借款的主体是谁。汝城县鑫矿矿业有限公司2003年1月10日的文件载明聘任何爱军为汝城县鑫矿矿业有限公司总经理、聘任朱东锋等人为汝城县鑫矿矿业有限公司副总经理。已生效的（2015）郴民二终字第221号民事判决书查明“湖南鑫矿矿业集团有限公司为了少交采矿权价款等方面谋取公司下辖三个坑口利益，向有关国家机关工作人员行贿。2006年7月26日何爱军因上述单位行贿行为被刑事拘留”。当时何爱军为湖南鑫矿矿业集团有限公司的法定代表人，何爱军于2006年8月4日被变更强制措施为取保候审后释放。何爱军出具涉案借条的同日，朱东锋通过汝城县矿产品加工厂的账户向何爱军指定的账户转账40万元。同日，何爱军指定的账户收到该款项后转账至汝城县人民检察院指定账户。汝城县人民检察院出具了扣押物品、文件清单，载明2006年8月8日扣押人民币40万元，形式为转账，被扣押物品、文件持有人何爱军，扣押人盛钢。根据上述事实可证实，何爱军向朱东锋借该笔款项确已缴纳给检察院。（2015）郴民二终字第221号民事判决书认定“何爱军基于湖南鑫矿矿业集团有限公司的利益涉嫌向国家机关工作人员输送利益，其行为应当认定为职务行为，有关后果应当由湖南鑫矿矿业集团有限公司承担”。朱东锋当时为湖南鑫矿矿业集团有限公司的副总经理，应当知晓何爱军涉嫌行贿被拘留及检察院要求缴纳款项的事实。何爱军在被变更强制措施释放后不久向朱东锋借款用于向检察院缴纳款项，其目的也是为湖南鑫矿矿业集团有限公司的利益所为，由此应当认定何爱军向朱东锋借款为职务行为，并非何爱军个人向朱东锋借款，向朱东锋借款的应为湖南鑫矿矿业集团有限公司。因此，本案借款应由湖南鑫矿矿业集团有限公司向朱东锋负责清偿。庭审中，朱东锋明确表示不向湖南鑫矿矿业集团有限公司主张权利，不要求湖南鑫矿矿业集团有限公司承担还款责任。故本案朱东锋的诉讼请求应予驳回。现根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十二条、第一百四十四条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回朱东锋的诉讼请求。案件受理费10080元，减半收取5040元，由朱东锋负担。保全费3660元，由朱东锋负担。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于湖南省郴州市中级人民法院。审判员  朱美凤二〇二〇年九月二十五日书记员  曹 鎏附本案有关法律条款：《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。《最高人民法院关于适用的解释》第九十条当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。