湖北省武汉市蔡甸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0114刑初57号公诉机关武汉市蔡甸区人民检察院。被告人潘峰，男，1978年2月27日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地武汉市东西湖区，住湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人王云俊，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人郭少军，男，1980年8月22日出生于湖南省常德市，汉族，大专文化，经商，户籍所在地武汉市汉阳区，住湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。指定辩护人龙云，湖北平渊律师事务所律师。被告人丁鹏森，男，1969年10月10日出生于湖北省应城市，汉族，中专文化，经商，户籍所在地湖北省应城市，住湖北省应城市。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年5月8日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人熊汉波，湖北天明律师事务所律师。被告人陈东风，男，1969年10月10日出生于湖北省武汉市，汉族，高中文化，经商，户籍所在地武汉市东西湖区，住湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年5月8日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人孙克弼，湖北人言律师事务所律师。被告人孙静，女，1983年8月9日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地武汉市东西湖区，住湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。经武汉市蔡甸区人民检察院决定，2019年12月11日被取保候审。经本院决定，2020年4月3日被取保候审。辩护人李光辉、刘胜超，湖北山河律师事务所律师。被告人肖政，男，1985年12月3日出生于湖南省常德市，汉族，小学文化，无职业，住湖南省常德市汉寿县。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年4月25日被刑事拘留，同年5月30日被逮捕。经本院决定，2020年7月24日被取保候审。指定辩护人李君，湖北人言律师事务所律师。被告人张巧林，女，1976年1月26日出生于湖北省云梦县，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省武汉市东西湖区，住湖北省汉川市。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年3月29日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。经本院决定，2020年7月28日被取保候审。辩护人余传泉，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人康祥学（绰号“苍蝇”），男，1972年2月8日出于湖北省汉川市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省汉川市，住湖北省汉川市。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年6月13日被刑事拘留，同日被逮捕。现羁押于武汉市蔡甸区看守所。辩护人张红，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人黄正木，男，1956年7月14日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无职业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年7月29日被刑事拘留，同年9月4日被逮捕。经本院决定，2020年7月28日被取保候审。辩护人刘小平，湖北平渊律师事务所律师。被告人肖明华（绰号“油老鼠”），男，1963年10月29日出生于湖北省汉川市，汉族，初中文化，无职业，住湖北省汉川市。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年9月4日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。经本院决定，2020年8月3日被取保候审。辩护人李子，湖北山河律师事务所律师。被告人潘克志，男，1974年7月9日出生于湖北省武汉市，汉族，中专文化，无职业，住湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌犯非法采矿罪，2019年3月27日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。经本院决定，2020年7月26日被取保候审。辩护人李斯，湖北东吴弘泰律师事务所律师。被告人唐妙泽，男，1984年2月15日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无职业，住湖北省武汉市东西湖区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月2日被武汉市公安局东西湖区分局取保候审。经本院决定，2020年4月3日被取保候审。辩护人张小辉，湖北人言律师事务所律师。武汉市蔡甸区人民检察院以蔡检公刑诉﹝2020﹞25号起诉书指控被告人潘峰、郭少军、丁鹏森、陈东风、孙静、肖政、张巧林、康祥学、黄正木、肖明华犯非法采矿罪，指控被告人潘克志、唐妙泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月14日向本院提起公诉。本院受理后，因发生疫情不可抗力，本院于2020年2月14日决定中止审理，因疫情不可抗力原因消除，于2020年7月24日恢复审理，依法组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭进行了审理。武汉市蔡甸区人民检察院检察员孙阳出庭支持公诉。被告人潘峰及其辩护人王云俊，被告人郭少军及其指定辩护人龙云，被告人丁鹏森及其辩护人熊汉波，被告人陈东风及其辩护人孙克弼，被告人孙静及其辩护人李光辉，被告人肖政及其指定辩护人李君，被告人张巧林及其辩护人余传泉，被告人康祥学及其辩护人张红，被告人黄正木及其辩护人刘小平，被告人肖明华及其辩护人李子，被告人潘克志及其辩护人李斯，被告人唐妙泽及其辩护人张小辉到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市蔡甸区人民检察院指控，2017年6月至2018年4月，被告人潘峰、陈东风、丁鹏森、康祥学、黄正木、肖明华在未取得采矿许可证的情况下，在武汉市蔡甸区张湾街郭家台汉北河边及余家台码头处，在河道管理范围内非法从事采砂作业。由被告人潘峰、陈东风、丁鹏森合股，提供铲车、挖机等工具及卸砂码头，被告人康祥学、黄正木、肖明华负责操作采砂船及驳船进行非法采砂。经审计，上述被告人盗采青砂销售合计58152.83吨，金额754160.97元。其中，被告人肖明华盗采青砂8950吨，被告人黄正木盗采青砂12650吨，被告人康祥学盗采青砂22300吨。2019年初，被告人潘峰、郭少军、孙静、张巧林、肖政在未取得采矿许可证的情况下，在武汉市蔡甸区张湾街郭家台汉北河边及余家台码头处，在河道管理范围内非法从事采砂作业。由被告人潘峰、郭少军、肖政投入自卸驳船、挖机、铲车等工具，被告人孙静负责过磅记账，被告人肖政、张巧林负责操作自卸驳船及采砂船进行非法采砂。经审计，上述被告人盗采青砂销售12645.72吨，金额348364.87元。另，存放嘉宝糖厂42车，每车10吨，合计未销售青砂420吨，矿产价值23520元。经武汉市东西湖区发展和改革局认定，位于武汉市蔡甸区张湾街余某水域江砂，在价格认定基准日的武汉市场零售价分别是2017年5月至2017年12月平均价格为18元／吨（保留整数）、2018年1月至2018年10月平均价格为21元／吨（保留整数）、2018年11月至2019年1月平均价格为30元／吨（保留整数）、2019年2月40元/吨（保留整数）、2019年3月平均价格56元／吨（保留整数）。被告人潘克志、唐妙泽明知被告人潘峰、郭少军等人未取得采矿许可证的情况下，在武汉市蔡甸区张湾街郭家台汉北河边及余家台码头处，在河道管理范围内非法从事采砂作业，仍多次向被告人潘峰等人非法购买盗采的青砂。经审计，被告人潘克志共购买青砂2271.68吨。被告人唐妙泽共购买青砂2040.54吨。被告人潘克志非法购买盗采的青砂合计价值人民币81728.08元。被告人唐妙泽非法购买盗采的青砂合计价值人民币98139.06元。案发后，被告人肖政、陈东风、黄正木、肖明华、唐妙泽均自动投案。针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关物证照片、书证、证人证言、价格认定结论书、审计报告、鉴定意见书、现场勘验检查工作记录、辨认、指认笔录、手机电子数据、被告人供述等证据材料。公诉机关认为，被告人潘峰、丁鹏森、陈东风违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；被告人郭少军、孙静、肖政、张巧林、康祥学、黄正木、肖明华违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人潘克志、唐妙泽明知是犯罪所得而予以收购，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人唐妙泽自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人孙静、肖政、张巧林、康祥学、黄正木、肖明华系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人潘峰对指控的罪名没有异议，辩解第一笔事实中所采河砂没有达到指控的数量。其辩护人提出：被告人潘峰归案后如实供述，没有前科，其亲属代为退出赃款，请求对其从轻处罚。涉案金额应以相关会计凭证和电脑记录为准，不应以审计报告确定犯罪金额。被告人郭少军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出：被告人郭少军有坦白和自愿认罪认罚情节，请求对其从轻处罚。被告人丁鹏森对公诉机关指控的基本犯罪事实及罪名无异议，但辩解其只占30%股份，盗采砂的行为其不清楚，本案其他同案人其不认识。其辩护人提出：1、对被告人丁鹏森涉及的共同犯罪盗采青砂的数量及金额有异议，理由是：审计公司没有取得侦查机关授权，审计材料及依据来源不明，审计报告中部分资料采集是空白，认定合伙销赃数量与同案共犯采砂运砂的数量存在差异，销赃金额计算标准不明。2、丁鹏森系从犯，自愿认罪认罚、犯意不深、一向表现良好，请求对其减轻处罚。被告人陈东风对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出：被告人陈东风系自首，自愿认罪认罚，已全额退赃，在共同犯罪中作用较轻，没有犯罪前科，请求对其从轻处罚。被告人孙静对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出：孙静社会危害性较小，系从犯，自愿认罪认罚，全部退赃，请求对其从轻或减轻处罚。被告人肖政对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出：肖政系自首、从犯，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人张巧林对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出：张巧林系从犯、自愿认罪认罚、全部退赃，请求对其从轻处罚。被告人康祥学对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出：康祥学系从犯，自愿认罪认罚、全部退赃，请求对其从轻处罚。被告人黄正木对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出：黄正木系自首、从犯、初犯，自愿认罪认罚、请求对其从轻处罚。被告人肖明华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出：肖明华系从犯、自首、初犯，自愿认罪认罚、全部退赃，请求对其从轻处罚。被告人潘克志对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出：潘克志系坦白、初犯，自愿认罪认罚、全部退赃，请求对其从轻处罚。被告人唐妙泽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，且自愿认罪认罚。其辩护人提出：唐妙泽系自首，有立功表现，自愿认罪认罚、全部退赃，请求对其判处缓刑。经审理查明，2017年6月至2018年4月期间，被告人潘峰、陈东风、丁鹏森合股成立“武汉磊鑫建材有限公司”，在未申请取得从事河道采砂营业执照的情况下，采取挖机挖砂和河道采砂的方式，在武汉市蔡甸区张湾街郭家台汉北河边及余家台码头处的河道管理范围内非法从事采砂作业。被告人潘峰提供铲车、挖机及卸砂码头等占比20%入股分红，被告人陈东风、丁鹏森分别出资240万元各占比40%入股分红。在此期间，被告人康祥学、黄正木、肖明华受邀操作采砂船从江里抽砂并收取采砂费用和操作采砂驳船运输到岸边并收取过驳费用。经审计，被告人潘峰、丁鹏森、陈东风盗采的青砂销售合计58152.83吨，非法获利金额计人民币（以下币种同）754160.97元；其中，被告人肖明华参与盗采青砂8950吨，非法获利25400元；被告人黄正木参与盗采青砂12650吨，非法获利50600元；被告人康祥学参与盗采青砂22300吨，非法获利89200元。2019年初，被告人潘峰、郭少军、孙静、张巧林、肖政在未申请取得从事河道采砂营业执照的情况下，在武汉市蔡甸区张湾街郭家台汉北河边及余家台码头处的河道管理范围内非法从事采砂作业。被告人潘峰、郭少军投入自卸驳船、挖机、铲车等工具，被告人孙静负责过磅记账收取费用，被告人郭少军根据被告人潘峰提供的号码联系被告人张巧林，由张巧林负责操作自家购买的无牌无证的采砂船进行非法采砂，被告人肖政负责操作自卸驳船将张巧林所采青砂运输至岸边。上述被告人盗采青砂销售共计12645.72吨，非法获利金额计348364.87元。另公安机关查获被告人盗采后存放于武汉市东西湖区新沟镇佳宝糖业后院空地的未销售青砂共计420吨，同期市场价值约为23520元。其中，被告人张巧林参与盗采青砂，非法获利36000元。被告人潘克志、唐妙泽明知被告人潘峰、郭少军等人系非法采砂，仍多次向被告人潘峰等人非法购买盗采的青砂。被告人潘克志共购买青砂2271.68吨，价值合计81728.08元。被告人唐妙泽共购买青砂2040.54吨，价值合计98139.06元。公安机关于2019年3月26日将被告人潘峰、郭少军、孙静、潘克志抓获归案，分别于2019年3月29日、2019年5月8日、2019年6月13日将被告人张巧林、丁鹏森、康祥学抓获归案。被告人肖政、陈东风、黄正木、唐妙泽、肖明华先后于2019年4月25日、5月8日、7月29日、9月2日、9月4日主动到公安机关投案。被告人唐妙泽到案后，向武汉市公安局东西湖区分局提供陈某涉嫌寻衅滋事的犯罪线索，公安机关根据该线索，于2020年1月4日将陈某抓获，2020年1月20日陈某因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留。案发后，武汉市公安局东西湖区分局委托武汉鑫云海混凝土有限公司收购在武汉市东西湖区新沟镇佳宝糖业后院空地查获的未销售青砂，拍卖款148890元由该局暂扣。在本案的审理过程中，被告人潘峰向本院退出赃款160833元，被告人陈东风向本院退出赃款301664.39元，被告人郭少军、孙静共同向本院退出赃款338364.87元，被告人康祥学向本院退出赃款89200元，被告人张巧林向本院退出赃款36000元，被告人肖明华向本院退出赃款25400元，被告人潘克志向本院退出赃款81728.08元，被告人唐妙泽向本院退出赃款98139.06元。上述事实，由公诉机关提供，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.物证照片，证明涉案“斗山”牌挖掘机、“成功”牌推土机、湘常德货0208号自卸驳船、红色鱼鹰泵船(抽砂船)、青砂、记账本等物品的情况。2.现场勘查工作记录、现场挖掘、辗轧痕迹照片、现场百度定位图，证明案发现场的相关情况。3.公安机关出具的抓获、破案经过及情况说明，证明2019年3月26日，武汉市公安局东西湖区分局在汉川电厂堤、东西湖区新沟镇及硚口区竹叶海嘉园小区，将被告人潘峰、郭少军、孙静、潘克志抓获。2019年3月29日，在东西湖区恒大嘉园小区将被告人张巧林抓获。2019年5月8日，在应城市家和小区将被告人丁鹏森抓获归案。2019年6月13日在湖北省未成年戒毒所将被告人康祥学抓获归案。被告人肖政、陈东风、黄正木、唐妙泽、肖明华先后于2019年4月25日、5月8日、7月29日、9月2日、9月4日到公安机关投案。4.常住人口详细信息表，证明本案各被告人的身份情况。5.证人徐某、龚某提供的帮被告人潘克志运砂的记录明细，证明二人帮潘克志运砂的时间、地点、吨数。6.接受证据材料清单，证人马某1提供的账本照片及复印件，送货单等，证人闵某提供的武汉市华宇泰新型墙体材料有限公司的相关增值税专用发票、入库单、领款单、农业银行转账支票存根、华夏银行电子回单、记账凭证、单位明细账等，证明潘峰、丁鹏森、陈东风等人销售青砂及给付运输费、采砂费、过驳费的数目和金额等。7.武汉市东西湖区水务和湖泊局出具的“关于河道采砂有关情况的说明”，证明武汉汉江段为禁止采砂区域。余某码头为河道管理范围内，未经允许在此地采砂为违法行为。8.武汉市东西湖区港航管理处出具的船舶信息，证明涉案湘常德货0208号自卸驳船由肖政、黄某2各占股份50%共同共有。9.武汉市东西湖区地方海事处出具的证明，证明张巧林被扣的船只为船主自行改装后的吸砂船，该船的所有信息均无法查询。10.证人郑某提供的铲车租赁合同复印件，证明被告人郭少军于2019年3月13日租赁武汉广通工程机械有限公司的铲车。11.湖北省暂扣款物票据，武汉鑫云海混凝土有限公司提供的情况说明、过磅单，证明武汉市公安局东西湖区分局委托武汉鑫云海混凝土有限公司收购涉案暂扣青砂，拍卖款148890元由该局暂扣。12.建设用砂检验报告，证明潘峰、郭少军等人涉案江砂的成分为特细砂。13.价格认定结论书，证明经武汉市东西湖区发展和改革局认定，位于武汉市蔡甸区张湾街余某水域江砂，在价格认定基准日的武汉市场零售价分别是：2017年5月至2017年12月平均价格为18元／吨（保留整数）、2018年1月至2018年10月平均价格为21元／吨（保留整数）、2018年11月至2019年1月平均价格为30元／吨（保留整数）、2019年2月平均价格为40元/吨（保留整数）、2019年3月平均价格为56元／吨（保留整数）。14.湖北三真司法鉴定中心从被告人潘峰、郭少军、陈东风、丁鹏森、孙静、张巧林、潘克志等人手机提取的电子数据及出具的相关司法鉴定意见书，证明上述被告人通过各自手机通讯联络的内容，从被告人孙静手机中提取了涉案账本、对账单信息电子版。15.武汉华中会计事务有限责任公司审计报告二份，证明该公司受武汉市公安局东西湖区分局的委托，分别以侦查机关收集的湖北鑫磊建材有限公司财务资料、2017年5月至2018年4月会计账簿、会计凭证、销售清单、发货码单；及潘峰、郭少军盗采青砂销售的相关流水账、手机聊天记录、资金往来资料，被告人供述笔录等作为审计依据，从而收集盗采青砂的销售情况，审计结果包括：①2017年6月至2018年4月期间，潘峰与丁鹏森、陈东风合伙盗采青砂销售的数量及金额。②2019年1-3月期间，潘峰伙同郭少军盗采青砂销售的数量及金额。③潘克志、唐妙泽非法收购青砂的数量及获利金额。④肖明华、黄正木、康祥学盗采青砂数量及获利金额。16.扣押决定书、扣押清单、随案移送清单，证明公安机关对存放在蔡甸区余家台河滩及东西湖区新沟镇佳宝糖业后院青砂的拍卖款项、涉案湘常德货0208号自卸驳船、张巧林抽砂船进行扣押的事实。17.证人潘某的证言，证明2015年4、5月份丁鹏森和陈东风在蔡甸租地，出钱修建厂房和码头，潘峰以挖机和吊机入股占二成，另外两个老板每个人各占四成。18.证人肖某1的证言，证明潘峰在2016年的时候与丁鹏森、陈东风合伙在郭某修了码头，2017年正式成立了磊鑫公司。主要做石料加工跟采砂的生意。陈东风跟丁鹏森每个人出资240万人民币，各占股40%，潘峰出一台挖机，两台铲车，场地、水泥船等，占股20%。丁鹏森安排出纳丁某1负责资金的出入，安排杨某负责码头现场，安排丁某2过磅。陈东风安排了会计马某1负责记账；安排了刘某1过磅。采砂的地点位于，都是青砂。采的砂送到了搅拌站、砖厂、工地，用的多的是新沟镇县河大队的华昌硅酸盐制品厂。2019年春节前，郭少军找到潘峰一起做挖砂的生意。郭少军出了一条自卸驳船和一台挖机，潘峰出了挖机跟铲车。蔡甸这边如果需要疏通关系由郭少军负责，新沟镇这边出了事由潘峰负责。从2019年3月初开始挖砂，一直到最近听到有人在调查才停止。郭少军的妻子孙静负责给出货的车过磅、记账、收钱等。潘某是潘峰请去开挖机的，其是潘峰请去开铲车的，每个月给其五千块钱。郭少军还请了一个叫邹鹏的开铲车。郭少军联系“苍蝇”的老婆姓张。唐妙泽以低于市场价十元一吨的价格从其手上收砂，潘克志也买过，是33元/吨，他自己到码头拖。肖某1从十二张不同女性照片中辨认出8号（孙静）即为2019年2、3月份在余某非法采砂现场记磅、记账、收钱的被告人孙静。19.证人黄某1的证言，证明其问杨某有没有砂卖，杨某介绍其到蔡甸区余某码头跟他老板谈。其听说陈东风、丁鹏森、潘峰合伙在那里有个码头，主要经营碎石跟卖砂的业务。其在那里买了一个月左右的砂，大概1500吨，总价17000元钱。其知道潘峰的砂是汉江跟汉北河里面采出来的，没有看到潘峰有许可证和正规手续。20.证人王某1的证言，证明其在权胜建材经营部负责开铲车。公司地点在东西湖区新沟镇武汉佳宝糖业有限公司里面，租了佳宝糖业的一块地在经营。其跟陈东风比较熟，2017年11月份，陈东风问其需不需要江砂，公司前后总共收了他们大概20车砂，每车差不多50吨左右。价格是14元一吨。21.证人华某（权胜建材经营部负责人）的证言，证明其员工王某1认识陈东风，知道陈东风在新沟镇有个码头，专门做采砂的生意。2017年年底，陈东风找到王某1，要卖一批河砂，王某1跟陈东风谈好每吨14元，其也同意。2017年12月拖了一个月，大概有1000多吨。陈东风卖的砂是从汉江、汉北河抽上来的。22.证人饶某的证言，证明其从潘峰那里买过一万多吨砂，价值差不多十几万。具体金额数量以潘峰那里的账目为准。按每车计算，每车50吨左右，一开始每车580元，后来每车630元，算下来每吨砂差不多11元到12元左右。这些砂大部分送到湖北尚某建材有限公司，还有小部分送到小工地上面去了。其从潘峰那里买砂送到尚某公司时间是从2017年6月到2018年1月。23.证人苏某（湖北尚某建材有限公司员工）的证言，证明饶某在2017年5月份到其公司推销青砂，其同意后，从2017年6月供应至2018年1月份止。具体以公司的账目单据为准。24.证人秦某（华昌硅酸盐制品有限公司生产经理）的证言，证明其于2018年初开始收购潘峰送过来的青砂，只收了三四个月。好像有1万多吨。具体数字以发票为准。25.证人孙某1的证言，证明其于2017年11月份左右认识潘峰，潘峰向其介绍说手上有青砂，其介绍潘峰认识公司管理生产经营的秦某经理。潘峰从2017年12月份开始给公司供应青砂，供应了有3、4个月左右。26.证人闵某（原华昌硅酸盐制品有限公司会计）的证言，证明其通过对账，确认潘峰从2017年底到2018年初，大概有4个月给公司供应青砂，潘峰以武汉军源土石方工程有限公司的对公账户出具了4张发票。从票面看，每次数量分别是3724.78吨、4438.86吨、1223.26吨、2730.3吨，合计12117.2吨，每吨砂单价17元。四张发票的票面分别为63321.26元、75460.62元、20795.42元、46415.1元，合计205992.4元。公司共结账两次，是通过银行转账的方式转的。发票上的名称是煤灰实际是青砂，生产经理秦某、管生产的主任孙某2、管理入库的蔡某、厂里的老板廖某均分别签了字。27.证人胡某（孝感春新新型墙材有限公司员工）的证言，证明其听说过有个姓潘的人给公司供应过砂。28.证人谢某1（曾用名谢某3鉴）的证言，证明2017年7月，其哥哥谢某2告知其接了新沟镇潘峰的运河砂业务，从蔡甸余某码头往孝感永安工业园内运河砂。运一方河砂赚24元钱运费。从七月份开始，每次运河砂，谢某2会给其打电话，其把自己的自卸车开到新沟镇汉北河边蔡甸余某码头的一处砂坑，那里附近有个铁路桥，有人开铲车往其自卸车上装河砂，装满一车其就开到新沟镇街上停着，等凌晨三四点在开到孝感永安工业园内卸。大概2017年9、10月份的时候，就没有给潘峰运河砂。其把砂都运到了孝感永安工业园春新砖厂。29.证人谢某2的证言，证明其于2017年6、7月至11月帮潘峰运输青砂。孝感春新新型墙材有限公司收购青砂是潘峰联系的，其和谢某3鉴、谢某4只负责运输。其看到潘峰请的抽砂船从汉江里面通过管子将青砂从汉江底抽到河滩上，然后通过挖机把青砂转移到河滩上晾干，通过铲车转到货车上。其帮潘峰拖了30多车青砂到孝感市春新新型墙材有限公司，从潘峰的公司结算了两万四五千元的运费。30.证人杨某的证言，证明2017年的时候，丁鹏森跟陈东风商量准备在东西湖区新沟附近找个码头开碎石加工厂。听说潘峰在蔡甸余某有个码头，陈东风介绍潘峰跟丁鹏森认识。陈东风、丁鹏森、潘峰商量合伙开个公司。陈东风跟丁鹏森各自出资240万元，各占股份百分之四十。潘峰提出了以他手上的机械和采砂的业务入股，算了他百分之二十的股份，当时三个人合伙开设“磊鑫”建材公司，但是一直没有注册。公司主要业务是碎石加工，采砂的事情主要是潘峰在做。到了2018年5月左右，蔡甸整治沿江码头，公司就退出了。潘峰是从汉江和汉北河交汇的地方采的砂，“苍蝇”和他老婆张巧林帮忙采。“苍蝇”有自己的抽砂船跟驳船，先用抽砂船在汉江和汉北河交互处把砂抽到驳船上，再用驳船把砂运到岸边。潘峰按每船价格付报酬给“苍绳”。潘峰采砂没有许可证和正规手续，当时整个江里都没有正规的采砂许可证。2017年11月份至2018年1月份期间，丁鹏森给他的熟人卖了三千吨左右的砂，13元一吨，总价大概39000元。其引荐中建二局的黄某1找潘峰买了1500吨左右的砂，卖了17000元左右。丁某1是出纳，马某1是会计，丁某2跟刘某1负责过磅，其负责基建跟生产加工，潘某跟肖某1是潘峰的人，负责现场卖砂的一些事。饶某找潘峰买过砂，大概12元一吨。证人丁某1的证言与证人杨某所述一致。31.证人康某的证言，证明2018年3月7日至2018年6月26日期间，其侄子康祥学（外号“苍绳”)跟潘峰两个人合伙抽砂，要其帮忙记账。他们在汉江跟汉北河交汇处抽河里的青砂。康祥学有一台抽砂船，在泵船上面装个抽砂的管子从河里抽砂。抽砂都是康祥学本人开着船去抽。青砂抽起来之后堆放在岸边，然后潘峰联系人去买。当时砂是按车卖，一车砂大概卖600到800元钱，每车40吨左右。潘峰安排肖某1记账负责潘峰这边的所有账目，每隔几天，肖某1与其对帐做记录。32.证人郑某（武汉广通工厂机械有限公司）的证言，证明2019年2月下旬，郭少军在其经营的武汉广通工厂机械有限公司向其租赁了一台铲车，约定每月付一万元租金。在付给其一万元现金后，其将车辆交给郭少军使用。至3月13日，郭少军找其签了租铲车合同。到了4月13日左右，其发现郭少军电话打不通了，听说郭少军因为偷砂被抓。33.证人张某的证言，证明2019年2、3月份左右，张巧林电话邀约其帮忙开抽砂船。张巧林告知其抽砂船停放在汉北河边上，离着新沟镇靠近汉江方向大概一公里左右的河边，是一艘红色鱼鹰船改装成的抽砂船。其答应后一般是晚上九、十点就去张巧林的抽砂船上，张巧林和运砂的自卸驳船那边联系好了，其开船到汉江上余某靠近汉川的江中央的位置开始抽砂，其只管开船，具体负责抽砂的是徐师傅和王师傅，每次船上就是和他们中的一个人。其将张巧林的抽砂船开到汉江上之后，找到一艘船头安装有皮带机的蓝色自卸驳船，开始在汉江上抽砂。抽砂的地点一般在汉江余某靠近汉川的江中央的地方。其前后帮张巧林开抽砂船去汉江上抽了三、四自卸驳船的砂，收到张巧林给的一千五六百元钱。张巧林让其开抽砂船是帮潘峰采的，潘峰将砂拿到外面去卖。34.证人刘某1的证言，证明其和丁某2负责运输砂石的车辆进出码头的时候过磅称重，然后填写过磅单，每个磅单上都有其或者丁某2的签字，然后对方拖货的司机也要签字，之后再把磅单统一交给会计马某1。证人丁某2的证言与刘某1所述一致。35.证人朱某（潘峰妻子）的证言，证明2014年左右，潘峰跟一个姓丁的还有一个姓陈的老板一起合伙开了一个石头厂。36.证人马某1的证言，证明被告人陈东风雇佣其在与丁鹏森、潘峰合伙经营的公司里担任会计。37.证人刘某2的证言，证明2018年10月份，潘峰找其在位于新沟镇余家湾的码头拖砂，150元或100元每车不等，一直拖到2019年3月底。38.证人徐某的证言，证明其有3台自卸车，在2019年3月帮潘克志拖了5车河砂，每车50多吨，总共差不多300吨，付了5100-5200元钱。39.证人雷某、刘某3、盛某的证言，证明其帮徐某开自卸货车，2019年3月中旬，徐某让三人去武汉市东西期区新沟镇江堤边铁路边找潘克志拖了两次他们从汉江里采上来的河砂。40.证人龚某的证言，证实其帮潘克志跑运输，2019年3月份的时候，潘克志找其拖河砂到中建七局的武汉北四环第三拌和站，按每吨l0元的运费给其结算，从潘克志那里拖了两次三车河砂。砂是从东西湖区新沟镇汉江堤边的铁路桥下拖出去的。41.证人钱某的证言，证明其帮潘克志运河砂，在桥下面，有59吨多，运到了辛安渡张长湖砖厂。42.证人叶某、王某2的证言，证明鑫云海搅拌站没有使用青砂。43.证人翟响应、邱某的证言，证明武汉三江建筑混凝土有限公司没有使用青砂。44.被告人潘峰的供述：2017年7、8月，我、陈东风、丁鹏森合伙在蔡甸区张湾郭某修了一个码头，合伙成立磊鑫公司。陈东风、丁鹏森每人出资240万，各占股40%，我出1台挖机、2台铲车、铺路的铁板、1台水泥船，占股20%。因为我是本地人，好跟当地人打交道，现场他们让我来管。丁鹏森安排出纳丁某1负责资金的出入；安排现场经理杨某负责码头现场的一些事。陈东风安排了会计马某1负责记账；安排刘某1负责磅秤称重。采砂途径分两种，一种是我们直接用挖机挖河滩上的青砂，另一种是我们通过“苍蝇”、张巧林夫妻、肖某2（实为肖明华）、黄正木从江里抽砂然后用驳船运给我们，以“苍蝇”、张巧林为主，肖某2、黄正木比较少。运砂的船靠岸之后，我们按每吨4元（泵船2.5元，驳船1.5元）给他们钱，一船700吨左右。我们的砂主要卖给华昌硅酸盐制品厂、孝感的尚某砖厂、孝感的春新砖厂。尚某和春新都是通过饶某联系的，我以450-480元/车的价格卖给饶某，他给我现金，他组织自己的运砂车将砂运到尚某、春新公司出售，他从中赚取差价。卖的青砂的具体数字我不知道，要以公司的账目为准。2018年初，张湾街要求我们把碎石设备拆了，陈东风、丁鹏森就离开了这里。2019年过年期间，郭少军找到我，跟我商量一起合伙挖砂，郭少军出1辆自卸驳船、1台铲车，疏通蔡甸的关系；我出1台挖机、1台铲车，协调新沟镇的关系。我们主要抽河砂的位置在余某唐妙泽的码头，我自己的挖机在我原先的码头上也在挖砂，说好赚了钱对半分。抽砂的泵船是“苍蝇”家的，2018年下半年“苍蝇”因为吸毒被强制隔离戒毒，之后就由他老婆张巧林来抽砂，说好抽一吨砂3元，一船有800吨砂，就是2400元。采砂的过程是郭少军的驳船跟着张巧林的泵船去汉北河里抽砂，再拖到唐妙泽的码头上卸货，砂到岸上之后晒一天，联系到买砂的人之后，用铲车运到货车上拖走。我们从2019年3月初开始挖砂，一直到最近听说有人在调查我们才停止。唐妙泽从我手上买砂是25元/吨；潘克志也从我这里买砂是33元/吨，他自己到我这里拖。除了唐妙泽是微信转账给我，我再转给郭少军、孙静外，其他人都是直接给孙静的，第二天孙静会把头天交易的清单发给我看。3月22日有42车砂一共400多吨运到嘉宝糖业厂堆放，还没有卖出去。我找郭少军预支了1万元，其他钱都在他们夫妻手上。我们没有任何部门批准采砂的文件和手续。我们知道这个是违法的，所以才偷着晚上采，一般都是晚上8、9点之后开始采。被告人潘峰带领侦查人员在武汉市蔡甸区张湾街余家台码头、武汉市东西湖区新沟镇江堤街、武汉市东西湖佳宝糖业生产基地后院内等处指认了作案地点、作业机械和堆放的青砂。被告人潘峰从不同男性照片中辨认出给其开船运砂的人是被告人黄正木，“油老鼠”是被告人肖明华（账单签名为肖某2）。45.被告人陈东风的供述：2016年左右丁鹏森找我合伙开碎石加工厂，我通过朋友打听在东西湖区新沟镇那边的汉北河边上潘峰在经营采砂卖砂的生意。我、丁鹏森和潘峰决定合伙，达成协议由我和丁鹏森两人分别出240万元，潘峰先出资10万元，然后将砂的生意和设备来入股。2017年5、6月份开始，做到2018年4月份的时候，因为国家关于长江流域生态整治的政策，我们就没有继续在那里经营了。杨某是丁鹏森安排在现场的经理，马某1是我安排的会计，丁某1是丁鹏森安排的出纳，潘克志是搞车辆运输的。买卖砂的具体数量和金额我不清楚，公司的账上都会记载，以账目为主。46.被告人丁鹏森的供述：2017年的时候，我和陈东风准备找码头送材料，潘峰当时在余某的码头上采砂，潘峰提出以他在码头上的设备，加上采砂卖砂的生意入股公司，要求算他百分之二十的股份。我跟陈东风每人出资240万元，各占百分之四十的股份。公司的收益分两个部分，一个是碎石赚的钱，另外是采砂卖砂赚的钱，潘峰卖砂的钱也是打到公司的账户，具体数额我不清楚，要看公司账本。47.被告人郭少军的供述：2019年初，因为我之前租的码头被拆，我有一艘自卸船没有事情做，快过年了，还有家人要养活，手下的工人要吃饭，我就找到潘峰。我跟潘峰是朋友关系，我知道他一直在做挖砂，有码头，有卸砂子的场地，也有卖砂的销路，就想和他一起做采砂的生意，潘峰答应了。潘峰给了我“苍蝇”老婆的电话，让我跟她联系抽砂，我负责把抽出来的河砂运到岸边，潘峰再找人拉走卖掉。春节过后，我联系了“苍蝇”老婆，从过完元宵节到三月十几号，我前后联系“苍蝇”老婆在余某抽过9次江砂。我的自卸船一船砂大概5、600吨，我都是抽够了三船给她打一次钱，一船砂3000元，每次通过微信给她支付9000元，一共支付过4次，共计36000元。每次“苍蝇”老婆将河砂抽到我的自卸船上，我的船把砂运到余某码头，卸到码头后放一天沥水，然后潘峰会联系买家将砂运走。我将卖掉的河砂过磅，告诉潘峰每车拉的重量，潘峰算出金额告诉对方，对方将钱通过微信、支付宝等方式交给潘峰或者孙静，潘峰收到钱也会交给孙静，每笔钱孙静都会记账。潘峰找我拿过1万元。砂的价格是潘峰定的，开始20元一吨，后来涨到35元一吨。我老婆做了一张汇总表，拍了图片发给潘峰。被告人郭少军带领侦查人员在指认了采砂及船舶靠岸堆放青砂地点。被告人郭少军从不同男性照片中辨认出用来运输盗采青砂的常德0208号自卸驳船船主为被告人肖政。48.被告人孙静的供述：2019年3月，我丈夫郭少军和潘峰开始合伙做砂石生意。郭少军带我去了几次砂厂，我在现场帮着过磅、卖砂、结账。卖砂都是晚上卖，白天不经营，因为怕被人发现举报。砂从汉江里面取出来由郭少军、潘峰招呼挖机、铲车师傅处理。郭少军和潘峰的分工、收益分配我不清楚。目前砂厂赚了7万元左右，郭少军、潘峰都有收账，钱还没有分。我手机上有卖砂的记录。我被抓前听到风声说我们在汉水河取砂被发现，我怕被查到，就把账本撕掉了。49.被告人张巧林的供述：2017年至2018年初，潘峰跟陈东风、姓丁的老板合伙在码头上开公司，潘峰联系我丈夫康祥学帮他抽砂，当时谈的是康祥学出1台驳船、1台泵船，泵船2.5元一吨，驳船1.5元一吨，每抽一吨砂4元。肖某1是潘峰这边记账、收钱的，我们这边是康祥学的叔叔康某记账，对账是肖某1跟康某对账。有时候磊鑫公司要我去对账，当时黄正木也在帮潘峰抽砂。2019年1月底的一天晚上，郭少军给我打电话，要出去抽砂，他的船已经在汉江上了，我找人将我的抽砂船开到汉北河和汉江交界那里，余某荒地废弃码头边上，我看到郭少军的自卸船，我的抽砂船靠近郭少军的自卸船停下来，然后从江里抽砂，抽到郭少军的自卸船上。到3月20日，我前后共给郭少军抽了13船砂。抽的砂3元一吨，郭少军说他的船有1000吨，一船砂给我3000元。郭少军抽满3船砂给我一次钱，都是微信转账，每次9000元，转了4次，一共36000元，还有一船砂因为没凑满3次没有付钱。我没有采砂证，郭少军、潘峰也没有，我知道是违法的，一直都是康祥学在抽，我没参与，后来康祥学被强制戒毒，我没有经济来源了才做这个事。黄正木有一条泵船，专门抽砂。我认识“油老鼠”，他叫肖明华。被告人张巧林带领侦查人员在汉川市河新沟闸口边指认了帮助被告人潘峰、郭少军在汉江余某水域抽砂的泵船。同时指认蔡甸区余家台渡口处汉江段水域为其抽砂地点。50.被告人康祥学的供述：2017年7、8月份左右，潘峰知道我在汉江里面采砂，他正好在蔡甸区余某的码头那里跟别人合伙办了一个碎石加工和采砂卖砂的厂，需要有人帮他抽砂，于是他就要我跟他抽砂，当时跟我谈的价格是每吨2元钱，驳船由他来联系，我只负责抽砂就可以了。然后我就从2017年9、10月份开始跟他们抽砂，我抽砂的地点是在他们码头附近的汉江里面，抽上来的砂就放在潘峰租的驳船里面，然后再由驳船将砂运到他的码头。由我的老婆跟潘峰当面结账。51.被告人肖政的供述：2014年左右我和刘杰、黄某2合伙花180多万买了“湘常德货0208”自卸驳船，用来运输砂石。2018年底，我把自己的自卸驳船开到了武汉跟郭少军一起做事。2019年2月初，郭少军提出以93万把我的船买下来，郭少军先付了10万给刘杰，剩下来的钱一年之内付清。船买下来之后郭少军出资进行改装。我的船吨位是1000吨左右，我虽然知道郭少军盗采河砂违法，但是他答应卖了砂之后，每吨给我5元提成，所以我就帮他运砂了。我们采砂的位置在汉江里面，郭少军安排了一艘吸砂船靠在我的船旁边把从江里吸出来的砂装在我的驳船里，一般都是把船装满之后就运到新沟镇余某桥下的码头，然后把砂卸到码头上。我一共跟郭少军运砂10船左右。3月中旬的时候郭少军被抓，我回到湖南老家，得知我被列为网上逃犯，所以我过来投案自首。52.被告人肖明华的供述：2017年上半年的时候，我通过黄正木的介绍认识了潘峰，他知道我有个驳船，他问我装不装砂，我说可以，他跟我谈好价格为每吨2元钱。我和黄正木一起，在汉北河和汉江交汇的位置，黄正木的采砂船停在汉北河河面上，我的运砂驳船停在他的船旁边，他直接从河里抽砂上来，然后放在我的驳船上，装满之后我们把砂运到汉北河和汉江交汇的地方，那里有个铁路桥，桥下面新沟镇的江边不远就是潘峰的码头，离我们采砂的位置大概就200米左右远。然后潘峰再安排皮带机将砂运到码头堆放。每船砂大概600到700吨左右。他每次都是按每船1000元钱给我。我接到了汉川市麻河派出所的电话，说我是网上逃犯，我就到麻河派出所投案了。53.被告人黄正木的供述：2017年上半年的时候，潘峰找到我，叫我帮他从汉江里抽砂上来卖。当时政府对非法采砂管的没现在这么严，虽然我们都没有采砂许可证，知道从江里采砂是违法的，但是很多人都这么采。我有一条抽砂船，是一条1200吨的船。我采砂的地点在新沟镇汉江与汉北河交汇处的江上。潘峰又找了一个姓肖的，外号叫“油老鼠”的人帮忙运砂。“油老鼠”手上有条驳船。我们通过电话联系好之后，就把船开到抽砂的地点，我负责用抽砂船把砂从江里抽到“油老鼠”的驳船上，“油老鼠”负责用驳船把抽上来的砂运到潘峰的码头，潘峰在用船吊把砂运到岸上。本来说好是按每抽一吨给我两元的，但是潘峰每船砂只按1000吨跟我算的，而且账没结清。潘峰通过转账的形式，只给了我两万元，还差我两万六千元。被告人黄正木从不同男性照片中辨认出“油老鼠”是被告人肖明华。54.被告人唐妙泽的供述：2019年3月十几号，我看到潘峰在我以前用的码头（余某村码头）采砂，我就找他买了六、七次左右砂，开始的时候每吨二十五、六块钱。后来是三十一、二块钱。我估算大概买了一千五百吨左右的砂。我的微信名是潇洒哥，微信号是：×××。被告人唐妙泽从不同男性照片中辨认出给潘峰开船运砂的人是被告人黄正木。55.被告人潘克志的供述：蔡甸余某有一个拆迁的码头，郭少军知道潘峰在带很有名气，郭少军就联系潘峰在那里起砂，郭少军出钱买了自卸驳船，船有800吨。2019年3月11日，我从潘峰和郭少军处购买了4车砂共196.4吨；3月17日，我从潘峰和郭少军处购买了6车砂，共355吨；3月18日，我从潘峰和郭少军处购买了2车砂，共134吨。每吨价格是33元我购买这些砂后就送到径河的场子，然后再转卖给别人。我每次买砂，我手机微信里都有记录。第一次花费6481元，第二次花费11715元，第三次花费4422元，共计22618元。每次都是我把钱通过微信直接转给郭少军的老婆孙静。我买的砂以孙静那里的交易记录为准。56.武汉市公安局东西湖区分局民警出具的情况说明附微信聊天记录、立案决定书、拘留证等，证明被告人唐妙泽协助该局查获一起寻衅滋事刑事案件的嫌疑人陈某，该嫌疑人被该局采取刑事拘留强制措施。57.相关缴款凭证，证明案件审理过程中，被告人潘峰、郭少军、陈东风、孙静、肖政、张巧林、康祥学、黄正木、肖明华、潘克志、唐妙泽均已退出各自违法所得，共计人民币1131329.40元。庭审中，被告人丁鹏森的辩护人向法庭提交武汉市蔡甸区张湾街办事处出具的情况说明附协议书、新河垸飞地违建房屋没收处置协议书各一份，以证明被告人丁鹏森经营的湖北建鑫建材有限公司对所属的建鑫码头和碎石加工场进行拆除清场，所建违建房屋主动上交处置，以上证据经庭审质证，本院依法予采信。针对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院依据查明的犯罪事实及相关证据，综合评判如下：1.关于被告人潘峰所提“第一笔事实中所采河砂没有达到指控的数量”的辩解意见，被告人潘峰的辩护人提出“涉案金额应以相关会计凭证和电脑记录为准，不应以审计报告确定犯罪金额”的辩护意见；被告人丁鹏森的辩护人提出“审计报告收集不合法、审计材料及依据来源不明、审计的数量和金额存疑”的辩护意见。经查，⑴认定盗采青砂数额和金额的证据来源于相关书证而非审计报告。经对公安机关依法收集的公司财务资料、会计账簿、会计凭证、销售清单和发货码单数据进行核算，公诉机关指控被告人盗采青砂的数量和金额的计算依据主要来源于以上书证。被告人潘峰、陈东风、丁鹏森在公安机关的供述均指出其非法采砂的数量、金额以公司的账目为准。被告人潘峰关于盗采数量不符的辩解并无相关证据印证。⑵审计报告资料采集均有据可查。审计报告附表一中除前22项标注有资料采集来源外，另有部分青砂的资料采集标注为空白，但该第23项数量和金额的计算来源于会计马某1提供的“2017年10月1日至11月30日的零售青砂的8车531吨合计7450元”的计账凭证，上面同时有出纳丁某1的确认签名；该第24项数量和金额的计算来源于证人闵某提供的武汉市华宇泰新型墙体材料有限公司的记账凭证和单位明细账，该数额与马某1提供的销售清单、码单上载明销售给该公司的青砂数量和金额相加后，与对应的四张增值税专用发票记载的金额相吻，故不存在资料采集无证据支撑的情形。⑶审计报告的收集具有合法性。专项审计报告明确载明其受办案单位即武汉市公安局东西湖区分局的委托而进行审计，并不存在收集程序不合法问题；其审计依据亦来源于以上书证内容，且审计结果与上述书证所载明的盗采青砂销售数量和金额计算相吻，其审计意见只是公诉机关计算指控数额的参考书证。⑷审计报告中计算青砂的销售数量与被告人康祥学、黄正木、肖明华参与的数量不一致符合客观事实。被告人潘峰的供述证明其有两种盗采方式，一种是直接用挖机挖河滩上的青砂，另一种是通过康祥学、肖明华、黄正木从江里抽砂、运砂，计算被告人康祥学、肖明华、黄正木的涉案数量只能以其实际参与并有账目记载的数量计算，而计算被告人潘峰、陈东风、丁鹏森的涉案金额则是以其实际销售并有书证载明的数量计算，两者并不冲突。⑸公诉机关指控盗采金额采取的是有利于被告人的计算标准。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条的规定，“非法采矿的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价值和数量认定”。本案中公诉机关以有利于被告人原则，依据载明销赃数额的书证计算被告人非法采矿的矿产品价值，而非依据明显高于该指控金额的武汉市东西湖区发展和改革局出具的价格认定书来计算非法采矿的矿产品价值，该指控数额的认定并无不妥。故以上辩解与辩护意见本院均不予采纳。2.关于被告人丁鹏森所提“其只占30%股份的辩解，盗采砂行为其不清楚”的辩解意见，其辩护人所提被告人丁鹏森系从犯的辩护意见，经查，被告人潘峰、陈东风、丁鹏森的供述，证人肖某1、丁某1、杨某、丁某2等人的证言，及相关账目等书证，均能够证实被告人丁鹏森出资与潘峰、陈东风合伙采砂，其中被告人丁鹏森、陈东风分别占股40%，潘峰占股20%。同时丁鹏森安排出纳丁某1负责资金的出入，安排杨某负责码头现场，安排丁某2过磅，证人杨某还证实被告人丁鹏森向他人销售青砂。被告人丁鹏森的供述能够证实其知晓潘峰将采砂卖砂的业务合在公司，卖砂的收入入公司账。以上证据均能够证实被告人丁鹏森在共同犯罪中起主要作用，而非次要或帮助作用，其行为不符合从犯构成要件，故该辩解、辩护意见本院不予采纳。本院认为，被告人潘峰、丁鹏森、陈东风、郭少军、孙静、康祥学、张巧林、肖政、黄正木、肖明华违反矿产资源法的规定，在未取得河道采砂许可证的情况下，在河道管理范围内采砂，其中被告人潘峰、丁鹏森、陈东风情节特别严重，被告人郭少军、孙静、康祥学、张巧林、肖政、黄正木、肖明华情节严重，其行为均已构成非法采矿罪；被告人潘克志、唐妙泽明知是犯罪所得的矿产品，而予以收购销售，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控被告人潘峰、丁鹏森、陈东风、郭少军、孙静、康祥学、张巧林、肖政、黄正木、肖明华犯非法采矿罪，指控被告人潘克志、唐妙泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人肖政、陈东风、黄正木、唐妙泽、肖明华在犯罪后主动归案并如实供述罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人潘峰、丁鹏森、郭少军、孙静、张巧林、康祥学、潘克志归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。全案被告人均自愿认罪认罚，酌情从宽处理。被告人孙静、康祥学、张巧林、肖政、黄正木、肖明华在共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以比照主犯从轻处罚。对非法采矿犯罪和掩饰隐瞒犯罪所得的违法所得及其收益，应当依法追缴，被告人潘峰、陈东风、郭少军、孙静、张巧林、康祥学、黄正木、肖明华、潘克志、唐妙泽主动退出违法所得，酌情从轻处罚。被告人唐妙泽提供重要线索，得以侦破其他案件，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人肖政、陈东风、黄正木、唐妙泽、肖明华的辩护人提出其具有自首、自愿认罪认罚的量刑情节；被告人潘峰、丁鹏森、郭少军、孙静、张巧林、康祥学、潘克志的辩护人提出其具有坦白、自愿认罪认罚的量刑情节；被告人孙静、肖政、张巧林、康祥学、黄正木、肖明华的辩护人提出具有从犯的量刑情节；被告人唐妙泽的辩护人提出其具有立功的量刑情节，请求对前述被告人从轻处罚的辩护意见，具有事实及法律依据，本院依法予以采纳。综合被告人孙静、唐妙泽的犯罪情节、认罪态度和悔罪表现，对其判处非监禁刑没有再犯罪危险，且对其所居住社区没有重大不良影响，可以对其宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款，第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一、三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项，第三条第一款第一项，第二款第一项，第四条第一款第一项、第七条第一款、第十二条、第十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人潘峰犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2024年9月26日止）。二、被告人郭少军犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2021年6月26日止）。三、被告人丁鹏森犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元（自判决发生法律效力的次日起十五日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2023年5月7日止）。四、被告人陈东风犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2021年11月7日止）。五、被告人孙静犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。六、被告人肖政犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2020年7月24日止）。七、被告人张巧林犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年7月28日止）。八、被告人康祥学犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2021年6月12日止）。九、被告人黄正木犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月29日起至2020年7月28日止）。十、被告人肖明华犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月4日起至2020年8月3日止）。十一、被告人潘克志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年7月26日止。）十二、被告人唐妙泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、继续追缴被告人丁鹏森的违法所得人民币（以下币种同）三十万零一千六百六十四元三角九分，上缴国库；被告人潘峰退出的赃款十六万零八百三十三元、被告人陈东风退出的赃款三十万零一千六百六十四元三角九分、被告人郭少军、孙静退出的赃款三十三万八千三百六十四元八角七分、被告人康祥学退出的赃款八万九千二百元、被告人张巧林退出的赃款三万六千元、被告人肖明华退出的赃款二万五千四百元、被告人潘克志退出的赃款八万一千七百二十八元零八分、被告人唐妙泽退出的赃款九万八千一百三十九元零六分，均依法没收，上缴国库；公安机关扣押的被告人康祥学、张巧林的无牌无证采砂船一艘予以没收；被扣押的湘常德货0208号自卸驳船由公安机关依法发还；公安机关从武汉市东西湖区新沟镇佳宝糖业后院空地查获的未销售青砂的拍卖款十四万八千八百九十元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 娟人民陪审员  李巧玲人民陪审员  蔡 欣二〇二〇年九月二十九日法官助理张婷书记员唐雄琛