江苏省泰州市中级人民法院 刑事裁定书        （2020）苏12刑终72号 原公诉机关泰兴市人民检察院。 上诉人（原审被告人）李祥，男，1979年12月2日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3210851979********，汉族，小学文化，人人投资理财（江苏）有限公司（以下简称人人理财公司）催收员，住泰兴市济川街道王坔村****。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 上诉人（原审被告人）张振，男，1982年1月8日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831982********，汉族，职高文化，人人理财公司业务员，住泰，住泰兴市张桥镇张桥村张华****案，于2019年4月11日被刑事拘留，2019年5月17日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 上诉人（原审被告人）吴涛，男，1985年5月1日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831985********，汉族，职高文化，人人理财公司业务员，住泰，住泰兴市济川街道新北佳园****犯盗窃罪，于2009年10月20日被判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。因本案，于2019年6月4日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 上诉人（原审被告人）雍钦仁，曾用名：雍风峰，男，1993年11月14日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831993********，汉族，大专文化，人人理财公司会计，住泰兴市，住泰兴市滨江镇小马庄村小****于2019年5月14日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 辩护人孙学龙，上海德禾翰通（海口）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王飞（小），男，1989年8月29日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831989********，汉族，大学文化，泰兴市百信商务信息咨询服务中心（以下简称百信商务中心）会计，住泰兴市虹桥镇新，住泰兴市虹桥镇新市村曹**9年7月18日被刑事拘留，2019年8月9日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 上诉人（原审被告人）丁振飞，男，1994年2月7日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831994********，汉族，大专文化，人人理财公司业务员，住泰兴市滨江镇中港村，住泰兴市滨江镇中港村老垈**年9月22日被泰兴市公安局行政拘留五日，并处罚款人民币三千元。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 原审被告人赵霞，男，1971年6月9日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3210251971********，汉族，初中文化，人人理财公司实际经营人、百信商务中心实际经营人，住泰兴市济川街道佳源新，住泰兴市济川街道佳源新天地******淫罪，于1995年10月6日被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3500元。因本案，于2019年4月11日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 原审被告人王飞，男，1988年11月2日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831988********，汉族，初中文化，人人理财公司实际经营人、百信商务中心实际经营人，住泰兴市张桥镇张桥村朱陈一组，住泰兴市张桥镇张桥村朱陈****日被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 原审被告人张留军，男，1985年5月20日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831985********，汉族，初中文化，人人理财公司业务员、百信商务中心负责人，住泰兴市张桥镇张桥村张华六组4，住泰兴市张桥镇张桥村张华****被指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 原审被告人姚锦涛，男，1984年4月4日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831984********，汉族，大专文化，人人理财公司业务员、百信商务中心负责人，住泰兴市济川街道东鞠家巷5号。因，住泰兴市济川街道东鞠家巷**指定居所监视居住，2019年6月27日被刑事拘留，2019年7月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 原审被告人李爱彬，男，1990年2月17日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831990********，汉族，初中文化，人人理财公司业务员，住泰兴市张桥镇东联村陈西五组24，住泰兴市张桥镇东联村陈****刑事拘留，2019年5月30日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 原审被告人殷雄，男，1996年6月16日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831996********，汉族，大专文化，人人理财公司业务员，住泰兴市滨江镇褚港村压榨33号。因本，住泰兴市滨江镇褚港村压榨**拘留，2019年5月17日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 原审被告人吴斌，男，1996年6月2日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831996********，汉族，大专文化，人人理财公司业务员，住泰兴市河失镇刘庄村东刘一组5号。曾因，住泰兴市河失镇刘庄村东刘****日被泰兴市公安局罚款人民币伍佰元。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 原审被告人王虎，男，1985年10月15日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831985********，汉族，初中文化，人人理财公司业务员，住泰兴市张桥镇张桥村朱陈一组37号。因，住泰兴市张桥镇张桥村朱陈****，2019年8月30日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 原审被告人王亚涛，男，1987年6月12日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831987********，汉族，职中文化，跟随人人理财公司催收，住泰兴市黄桥镇吴家庄村七组23号。曾因犯，住泰兴市黄桥镇吴家庄村****处有期徒刑二年六个月，罚金人民币七千五百元；犯盗窃罪，于2009年12月10日被判处有期徒刑六个月，罚金人民币一千五百元；犯抢劫罪，于2010年6月23日被判处有期徒刑五年九个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一千五百元，与盗窃罪合并执行有期徒刑六年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三千元，2013年9月10日刑满释放。因本案，于2019年7月5日被刑事拘留，2019年8月9日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 原审被告人吴春明，男，1955年6月19日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831955********，汉族，文盲，跟随人人理财公司催收，住泰兴市广陵镇联吴村十一组20号。因本案，，住泰兴市广陵镇联吴村**** 原审被告人王兴虎，男，1962年1月20日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3210251962********，汉族，小学文化，跟随人人理财公司催收，住泰兴市河失镇失迷巷居委前失三组56号。因本案，住泰兴市河失镇失迷巷居委前失****19年8月9日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。 原审被告人刘吉龙，男，1961年4月23日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3210251961********，汉族，初中文化，跟随人人理财公司催收，住泰兴市曲霞镇朱圩村朱圩六组31号。因本案，于2，住泰兴市曲霞镇朱圩村朱圩****9年8月9日被逮捕，2019年10月18日被取保候审。 原审被告人王会洋，男，1993年10月15日出生于河南省登封市，公民身份证号码4101851993********，汉族，小学文化，人人理财公司催收员，住河南省登封市君召乡石坡爻村63号。因本案，于20，住河南省登封市君召乡石坡爻村**年7月18日被逮捕，2020年6月10日被取保候审。 原审被告人张家振，男，1990年1月27日出生于江苏省睢宁县，公民身份证号码3203241990********，汉族，小学文化，人人理财公司催收员，住江苏省睢宁县沙集镇位集村71号。因本案，于2019，住江苏省睢宁县沙集镇位集村**7月18日被逮捕，2020年6月13日被取保候审。 原审被告人卢磊磊，男，1996年1月8日出生于河南省登封市，公民身份证号码4101851996********，汉族，小学文化，人人理财公司催收员，住河南省登封市告成镇豹沟村2号。因本案，于2019年6，住河南省登封市告成镇豹沟村**月18日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。 原审被告人朱寨荣，男，1975年10月22日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3210251975********，汉族，初中文化，无业，住泰兴市张桥镇陈庄村四联****。曾因赌博，于2011年4月16日被泰兴市公安局行政拘留十五日，罚款人民币一千元。因犯诈骗罪，于2018年6月23日被刑事拘留，2018年7月30日被逮捕，2018年11月7日被判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六十万元，在江苏省溧阳监狱服刑。因本案，于2019年8月21日被解回。现羁押于泰州市看守所。 原审被告人曹泉，男，1989年9月15日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831989********，汉族，职高文化，人人理财公司催收员，住泰兴市珊瑚镇八户村二十六组17号。曾因寻衅滋事，于2，住泰兴市珊瑚镇**村****拘留十五日；因犯寻衅滋事罪，于2011年9月19日被判处有期徒刑一年八个月，2012年12月27日刑满释放。因本案，于2019年8月8日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕，2020年8月7日被取保候审。 原审被告人朱亚男，男，1989年5月18日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831989********，汉族，初中文化，百信商务中心员工，，住泰兴市张桥镇杨庄村朱港****曾因犯聚众斗殴罪，于2010年6月24日被判处有期徒刑三年，缓刑三年。因本案，于2019年9月20日被刑事拘留，2019年10月24日被逮捕，2020年6月19日被取保候审。 原审被告人盛豪，曾用名：圣豪，男，1994年4月26日出生于江苏省靖江市，公民身份证号码3212821994********，汉族，大专文化，人人理财公司业务员，住靖江市靖城镇东郊村大木桥10号。因本案，于2019年4月1，住靖江市靖城镇东郊村大木桥**5月14日被刑事拘留，2019年6月20日被逮捕，2020年4月26日被取保候审。 原审被告人李义宽，男，1997年12月4日出生于江苏省灌云县，公民身份证号码3207231997********，汉族，小学文化，百信商务中心员工，，住江苏省灌云县南岗乡曹赵村李庄**因本案，于2019年8月13日被刑事拘留，2019年8月30日被逮捕，2020年9月12日被取保候审。 原审被告人任旭，男，1989年7月15日出生于江苏省泰兴市，公民身份证号码3212831989********，汉族，大专文化，跟随人人理财公司讨债，住泰兴市济川街道泰师路58号。因本案，于2019年9月4日被刑，住泰兴市济川街道泰师路**逮捕，2020年8月3日被取保候审。 泰兴市人民法院审理泰兴市人民检察院指控原审被告人赵霞犯敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，原审被告人王飞犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，原审被告人张留军犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，原审被告人姚锦涛犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人李祥犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，原审被告人李爱彬犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人张振犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人殷雄犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人吴涛犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人雍钦仁犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人王飞（小）犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人吴斌犯敲诈勒索罪，原审被告人王虎犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人丁振飞犯敲诈勒索罪，原审被告人王亚涛犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人吴春明犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，原审被告人王兴虎犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，原审被告人刘吉龙犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，原审被告人王会洋犯敲诈勒索罪，原审被告人张家振犯敲诈勒索罪，原审被告人卢磊磊犯寻衅滋事罪、交通肇事，原审被告人朱寨荣犯寻衅滋事罪，原审被告人曹泉犯敲诈勒索罪，原审被告人朱亚男犯敲诈勒索罪，原审被告人盛豪犯敲诈勒索罪，原审被告人李义宽犯敲诈勒索罪，原审被告人任旭犯敲诈勒索罪一案，于2020年6月3日作出(2019)苏1283刑初782号刑事判决，原审被告人李祥、张振、吴涛、雍钦仁、王飞（小）、丁振飞不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取检察机关及辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定： 一、以被告人赵霞、王飞为首要分子的恶势力犯罪集团实施的犯罪事实 2015年9月22日，被告人赵霞以赵美华的名义注册成立人人理财公司，地址位于泰兴市济川街道佳源新天地****。2016年上半年，被告人赵霞、王飞共同投资人民币100万元投入公司运营，所得利润除开支外二人平分。为扩大业务和转单平账，2016年11月25日，被告人赵霞、王飞共同投资并以被告人张留军的名义注册成立了百信商务中心，从事“套路贷”违法犯罪活动，并约定所得利润除开支外二人平分。2016年8月至2018年2月间，被告人赵霞、王飞先后雇佣、召集被告人张留军、姚锦涛、李祥等二十余人在泰兴地区实施“套路贷”违法犯罪活动，逐渐形成了以被告人赵霞、王飞为首要分子，被告人张留军、姚锦涛、李祥、李爱彬、张振、殷雄、吴涛、雍钦仁、王飞（小）、吴斌、王虎、丁振飞、王亚涛、吴春明、王兴虎、刘吉龙、王会洋、张家振、朱寨荣、曹泉、朱亚男、盛豪、李义宽、任旭为其他成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团为获取非法经济利益，假借民间借贷之名，通过收取高额风控费、平台费、签订虚高金额的借款协议、制造资金走账流水等手段形成虚假债权债务，并采用残疾人上门滋扰、滞留、言语恐吓等手段索债，实施寻衅滋事20起、敲诈勒索犯罪38起、诈骗犯罪27起、非法侵入住宅犯罪7起，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 该犯罪集团共向255名借款人非法放贷合计人民币1276.873万元，通过实施违法犯罪活动共非法获利人民币465.4953万元。被告人张留军分得赃款人民币3万元；被告人姚锦涛分得赃款人民币2.5万元；被告人雍钦仁分得赃款人民币4万元；被告人李祥分得赃款人民币3.9万元；被告人王飞（小）分得赃款人民币2万元；被告人吴涛分得赃款人民币2.1万元；被告人丁振飞分得赃款人民币1.5万元；被告人吴斌分得赃款人民币0.7万元；被告人王虎分得赃款人民币0.8万元；被告人王亚涛分得赃款人民币0.05万元；被告人李义宽分得赃款人民币0.6万元；被告人王兴虎分得赃款人民币0.75万元；被告人刘吉龙分得赃款人民币0.3万元；被告人吴春明分得赃款人民币0.25万元；被告人王会洋分得赃款人民币1万元；被告人张振分得赃款人民币3万元；被告人殷雄分得赃款人民币1.2万元；被告人盛豪分得赃款人民币0.75万元；被告人李爱彬分得赃款人民币0.6万元；被告人张家振分得赃款人民币0.7万元；被告人卢磊磊分得赃款人民币0.4万元。 （一）敲诈勒索事实 2016年至2017年间，被告人赵霞、王飞伙同被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、王飞（小）、吴涛、张振、殷雄、盛豪、李爱彬、王会洋、张家振、丁振飞、吴斌、王虎、王亚涛、曹泉、李义宽、任旭、王兴虎、刘吉龙、吴春明、朱亚男、朱寨荣等人采用播放喇叭、拉挂横幅、强行留宿、尾随跟踪、残疾人和麻风病人上门滋扰、聚众造势等手段向被害人蒋波、叶凯等人索要虚高的“套路贷”债务，敲诈勒索既遂数额共计人民币20.21万元，未遂数额共计人民币79.915万元，中止数额共计人民币2.59万元。其中被告人赵霞、王飞参与全部犯罪38起，既遂数额为人民币20.21万元，未遂数额为人民币79.915万元，中止数额为人民币2.59万元； 被告人张留军参与犯罪22起，既遂数额为人民币9.93万元，未遂数额为人民币53.7万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人姚锦涛参与犯罪15起，既遂数额为人民币3.17万元，未遂数额为人民币45.97万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人李祥参与犯罪36起，既遂数额为人民币18.815万元，未遂数额为人民币64.43万元，中止数额为人民币2.59万元； 被告人李爱彬参与犯罪13起，既遂数额为人民币4.72万元，未遂数额为人民币15.23万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人张振参与犯罪10起，既遂数额为人民币4.685万元，未遂数额为人民币8.68万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人殷雄参与犯罪14起，既遂数额为人民币5.685万元，未遂数额为人民币22.205万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人吴涛参与犯罪19起，既遂数额为人民币8.49万元，未遂数额为人民币12.68万元，中止数额为人民币2.59万元； 被告人雍钦仁参与犯罪29起，既遂数额为人民币15.46万元，未遂数额为人民币33.47万元，中止数额为人民币2.59万元； 被告人王飞（小）参与犯罪8起，既遂数额为人民币1.19万元，未遂数额为人民币44.4万元； 被告人吴斌参与犯罪7起，既遂数额为人民币2.01万元，未遂数额为人民币8.68万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人王虎参与犯罪12起，既遂数额为人民币4.62万元，未遂数额为人民币7.5万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人丁振飞参与犯罪10起，既遂数额为人民币3.71万元，未遂数额为人民币8.68万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人王亚涛参与犯罪4起，既遂数额为人民币0.48万元，未遂数额为人民币11.86万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人吴春明参与犯罪6起，既遂数额为人民币3.485万元，未遂数额为人民币7.11万元； 被告人刘吉龙参与犯罪4起，既遂数额为人民币0.2万元，未遂数额为人民币4.33万元； 被告人王会洋参与犯罪8起，既遂数额为人民币1.51万元，未遂数额为人民币9.88万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人张家振参与犯罪6起，既遂数额为人民币1.41万元，未遂数额为人民币8.7万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人曹泉参与犯罪5起，既遂数额为人民币1.19万元，未遂数额为人民币13.43万元； 被告人朱亚男参与犯罪4起，既遂数额为人民币0.26万元，未遂数额为人民币7.5万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人盛豪参与犯罪5起，既遂数额为人民币1.3万元，未遂数额为人民币7.13万元，中止数额为人民币0.8万元； 被告人李义宽参与犯罪3起，未遂数额为人民币13.01万元； 被告人任旭参与犯罪2起，未遂数额为人民币7.6万元。 具体分述如下： 1.2016年9月7日，蒋波通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币1.4万元，蒋波出具2.5万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，蒋波实际得款人民币1.1万元。因蒋波到期未能还款，2016年10月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、王虎、王兴虎、张振、殷雄、盛豪、吴春明等人至泰兴市根思乡湖头村西湖二组29号蒋波家、泰兴市第三人民医院等地，采取残疾人、麻风病人上门滋扰、播放喇叭、至医院滋扰蒋波及其父亲蒋宏生、值班蹲守等手段，讨要上述非法债务，蒋宏生被迫还款人民币1.2万元给被告人王飞、盛豪。该起事实敲诈勒索人民币0.1万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蒋波的陈述，证人蒋宏生、张玉兰的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛、盛豪等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 2.2016年9月18日，叶凯通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币1.2万元，被告人雍钦仁制造了2万元的虚假资金流水，叶凯出具2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，叶凯实际得款人民币0.8万元。因叶凯到期未能还款，2016年10月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、王虎、王兴虎、张振、殷雄、盛豪、李爱彬等人至泰兴市滨江镇芦碾村北叶组29号叶凯家，采取残疾人上门滋扰、拉挂横幅、播放喇叭、轮班值守、滞留家中等手段，讨要非法债务，叶凯父母被迫还款人民币2万元。该起事实敲诈勒索人民币1.2万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人叶凯的陈述，证人叶鹤华、叶福剑等人的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛、李祥等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 3.2016年9月7日，张伟通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币1.5万元，被告人雍钦仁制造虚假资金流水2.2万元，张伟出具2.2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，张伟实际得款人民币1.2万元。因张伟到期未能还款，2016年10月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞伙同被告人雍钦仁、殷雄、李祥等人至泰兴市滨江镇双彭村彭庄六组26号张伟的妻子曹文娟家、曹文娟工作单位泰兴市滨江镇马甸电信营业厅等地，采取残疾人上门滋扰、言语威胁、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，致曹文娟在电信营业厅内割腕自杀（未遂）；被告人王飞伙同被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、李爱彬等人至泰兴市根思乡李秀河村玉秀十一组张伟家中，采取聚众滋扰、残疾人上门滋扰、滞留等手段，讨要非法债务。后张伟父亲被迫还款人民币1.6万元。该起事实敲诈勒索人民币0.4万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人曹文娟、曹诚等人的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛、李祥等人的供述、辨认笔录、检查笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 4.2016年12月28日，季杰通过人人理财公司业务员张振向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造8万元虚假资金流水，季杰出具8万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，季杰实得款1.605万元。2017年1月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、张振等人至泰州市高港区口岸街道丰乐北村64号季杰家，采取残疾人上门、言语威胁等手段，讨要非法债务，季杰父亲季正红被迫还款人民币3.93万元。该起事实敲诈勒索人民币2.325万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被告人王飞、李祥、张振的供述，证人季正红的证言，被害人季杰的陈述，书证人人理财公司的账本复印件等证据证实，足以认定。 5.2016年9月14日，杨渊通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元的虚假资金流水，杨渊出具2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，杨渊实际得款0.8万元。因杨渊到期未还款，2016年10月底至2017年年初，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、姚锦涛、李祥、王飞（小）、吴涛、王虎、曹泉、王兴虎、刘吉龙、吴春明、张振、殷雄等人至租赁杨渊家房屋的泰兴市春兰浴室门口，采取播放喇叭、举牌子、组织麻风病人、残疾人滞留浴室门口等手段，讨要非法债务，杨渊的家人被迫还款1万元。该起事实敲诈勒索人民币0.2万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人杨渊的陈述，证人唐德秀、戴新华等人的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛、李祥等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 6.2017年4月13日，芮阳通过人人理财公司业务员李爱彬向该公司借款2万元，被告人雍钦仁制造3.8万元的虚假资金流水，芮阳出具3.8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等，芮阳实际得款1.44万元。因芮阳到期未能还款，2017年6月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、李祥、王虎、张振、李爱彬、朱亚男等人，将芮阳带至张振家经营的窗帘店、至泰兴市张桥镇西桥村西桥三组62号芮阳家，采取逼迫芮阳出具10万元的借条、残疾人上门、言语威胁等手段，讨要非法债务，芮阳家人被迫还款1.7万元。该起事实敲诈勒索人民币0.26万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人芮阳的陈述，证人李兰华的证言，被告人李爱彬、李祥、王虎等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 7.2017年2月4日，汤德雄通过人人理财公司业务员吴涛借款3万元，被告人雍钦仁制造5.5万元的虚假资金流水，汤德雄出具5.5万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，汤德雄实际得款1.605万元。因汤德雄到期未能还款，2017 年上半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、吴涛等人采取上门滋扰的方式，至泰兴市张桥镇汤庄村汤庄二组20号汤德雄家人等手段，讨要非法债务，汤德雄的父亲汤洪先还款3万元。该起事实敲诈勒索人民币1.395万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人汤德雄的陈述，证人汤洪先的证言，被告人王飞、吴涛等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 8.2016年12月8日，陈国龙通过人人理财公司业务员殷雄借款3万元，被告人雍钦仁制造8万元银行交易流水，陈国龙出具8万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，实际得款1.605万元。因陈国龙到期未还款，2017年3月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、李祥、吴春明等人至泰兴市滨江镇印桥小区陈国龙家，采取残疾人、麻风病人上门、聚众滋扰陈国龙家人等手段，讨要非法债务，迫使陈国龙家人还款3.8万元。该起事实敲诈勒索人民币2.195万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人陈国龙的陈述，证人赵明泉、柯爱萍等人的证言，被告人李祥、殷雄等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 9.2016年9月28日，叶晖通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元虚假银行交易流水，叶晖出具2万元借条。2016年12月份，业务员吴涛介绍叶晖至百信商务中心借款3万元，叶晖出具10万元借条，扣除利息、平台费等费用、归还人人理财借款后，叶晖实际得款2.52万元。因叶晖到期未能还款，2017年1月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、姚锦涛、李祥、吴涛、李爱彬、王虎、王亚涛、王兴虎等人至泰兴市新街镇孔叶村八组9号叶晖家中，采取残疾人上门、言语威胁、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，叶晖家人被迫还款3万元。该起事实敲诈勒索人民币0.48万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人叶晖的陈述，证人刘吉华、叶平的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 10.2016年9月16日，陈杰通过人人理财公司业务员王虎向该公司借款0.6万元，被告人雍钦仁制造1万元虚假资金流水，陈杰出具1万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，陈杰实得0.28万元。因陈杰到期未能还款，2016年下半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人吴涛、王虎等人将陈杰带到人人理财公司，索要未果。被告人王飞伙同张留军、姚锦涛、李祥、吴涛、王虎、李爱彬至泰兴市虹桥镇涌兴村靴东19号陈杰家，采取残疾人上门、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，陈杰父亲陈平荣被迫还款0.65万元。该起事实敲诈勒索人民币0.37万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人陈杰的陈述，证人陈平荣、姚建华的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 11.2017年9月10日，蒋安丰向人人理财公司借款1.5万元，扣除利息、平台费、风控费等，实际得款0.75万元。2017 年10月9日，蒋安丰向人人理财公司借款5万元，扣除利息、平台费、风控费等费用，实际得款3.05万元。后蒋安丰出具三张借条，共计14万元，蒋安丰实际得款合计3.8万元。2017年下半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、李祥等人至泰兴市济川街道羌溪南路17号等处，采取残疾人上门、蹲守值班、聚众滋扰等手段，讨要非法债务。蒋安丰及其家人被迫还款1.3万元、6.36万元，合计7.66万元。该起事实敲诈勒索人民币3.86万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蒋安丰的陈述，证人申小燕、蒋春明的证言，被告人张留军、李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 12.2016年9月12日，李锋通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款，被告人雍钦仁制造1万元的虚假资金流水，李锋出具1万元的借条，扣除利息、上门费、风控费等费用，李锋实际得款0.4万元。因李锋到期未还款，2016年11月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、张留军、李祥、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、王兴虎、张振、殷雄、李爱彬等人至泰兴市虹桥镇季桥村匡王组李锋家、李锋母亲朱兰芳家，采取残疾人上门、辱骂、播放喇叭、轮班值守等手段，讨要非法债务，朱兰芳被迫还款1万元。该起事实敲诈勒索人民币0.6万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人徐兰芳、李玉生等人的证言，被告人王飞、张留军、李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 13.2016年11月15日，史峰通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款2万元，被告人雍钦仁制造6万元的虚假资金流水，史峰出具6万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等，史峰实际得款1.38万元。因史峰无法找到，2016 年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、姚锦涛、李祥、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、王会洋、李爱彬、张家振等人至泰兴市虹桥镇蒋华振华路史峰家经营的卖酒店铺里，采取残疾人上门、聚众滋扰等手段，讨要非法债务，史峰母亲庞翠萍被迫还款1.8万元。该起事实敲诈勒索人民币0.42万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人庞翠萍、史学林等人的证言，被告人王飞、李祥、吴涛等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 14.2016年10月29日，夏成通过人人理财公司业务员丁振飞向该公司借款1.5万元，被告人雍钦仁制造2.8万元的虚假资金流水，夏成出具2.8万元的借条，扣除利息、上门费、风控费等费用，夏成实际得款1.01万元。因夏成到期未还款，2016 年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、李祥、王飞（小）、丁振飞、吴斌、王虎、曹泉、王会洋、殷雄、李爱彬、张家振、吴春明、丁宝珍等人，至泰兴市姚王镇夏家垈村北夏三组39号夏成家，采取残疾人、麻风病人上门、拉挂横幅、播放喇叭、值班轮守等手段，讨要非法债务，夏成父亲夏建荣被迫还款2万元。该起事实敲诈勒索人民币0.99万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人夏建荣的证言，被告人张留军、李祥、王飞（小）等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 15.2017年9月13日，袁雨至人人理财公司借款0.6万元，袁雨出具1万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，袁雨实际得款0.51万元。因袁雨到期未能还款，2017年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥等人至泰兴市张桥镇西桥村西桥二组6-1号袁雨家，采取残疾人上门、言语威吓、滞留等手段，讨要非法债务，袁雨家人被迫还款0.7万元。该起事实敲诈勒索人民币0.19万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人袁雨的陈述，证人周金风的证言，被告人李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 16.2016年9月29日，朱旦向人人理财公司借款1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元虚假交易流水，朱旦出具2万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，朱旦实际得款0.8万元。因朱旦到期未能还款，2016年11月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥等人至泰兴市滨江镇丰产新村2幢906室朱旦家中，采取残疾人上门、滞留等手段，讨要非法债务，朱旦父亲朱铁根被迫还款2万元。该起事实敲诈勒索人民币1.2万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人朱铁根的证言，被告人李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 17.2016年9月22日，蒋飞通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元虚假银行交易流水，蒋飞出具2万元借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，蒋飞实际得款0.7万元。因蒋飞到期未能还款，2016年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、李祥、王会洋等人，采取拦截蒋飞的汽车、上门滋扰等手段，讨要非法债务，蒋飞被迫还款0.8万元。该起事实敲诈勒索金额人民币0.1万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被告人张留军、李祥、王会洋的供述，被害人蒋飞的陈述，书证人人理财公司的账本复印件等证据证实，足以认定。 18.2016年9月19日，张盼通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款0.8万元，被告人雍钦仁制造1.5万元虚假银行交易流水，让张盼打1.5万元借条，扣除利息、平台费、风控费等，张盼实际得款0.6万元。因张盼到期未能还款，2016年11月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥等人至泰州市高港区永安洲镇福沙村十四组23号张盼家中，采取残疾人上门等手段，讨要非法债务，张盼父亲张仁保被迫还款1.5万元。该起事实敲诈勒索金额人民币0.9万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人张仁保的证言，被告人李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 19.2017年2月7日，袁霞通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币2万元，被告人雍钦仁制造3.8万元虚假银行交易流水，袁霞出具3.8万元的借条，扣除利息、风控费、平台费等，袁霞实际得款人民币1.07万元。因袁霞到期未还款，2017年11月2日晚，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、李祥、朱寨荣等人至泰兴市济川街道向阳村申庄38号袁霞家，采取残疾人上门滋扰、聚众滋扰、汽车堵门、驾驶车辆追逐、拦截袁霞家人李琴所驾驶车辆并扣留等手段，讨要非法债务，袁霞家人被迫还款人民币2万元。该起事实敲诈勒索人民币0.93万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人刘涵波、李琴等人的证言，被告人王飞、张留军、李祥等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 20.2017年9月25日，王文开通过刘君、庄宝宝向人人理财公司借款人民币2万元，以其车牌号为苏MV36** 的福特轿车为质押，签订3.2万元的借款协议及车辆质押合同等，扣除利息、平台费等，王文开实际得款人民币1.65万元。2017年10月27日，王文开又向人人理财公司借款人民币1万元，实际得款人民币0.85万元。借款期间，王文开支付利息合计人民币0.2万元。2017年12月11日晚，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、李祥伙同庄宝宝等人，采取尾随跟踪、非法拦截的手段，将王文开的福特轿车逼停、扣留。该车被王飞卖给他人，得赃款人民币3万元。该起事实敲诈勒索人民币0.7万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人王文开的陈述，被告人王飞、张留军、李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 21.2016年12月15日，常俊通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，常俊出具人民币8万元的借条，常俊实际得款人民币1.605万元。因常俊到期未还款，2017年上半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥伙同他人至泰兴市根思乡许家堡村许堡三组常俊家，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，常俊被迫还款3万元。该起事实敲诈勒索人民币1.395万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人彭兰芳、常荣林的证言，被告人李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 22.2016年9月22日，周东通过人人理财公司业务员丁振飞向该公司借款人民币1.5万元，被告人雍钦仁制造人民币2.8万元的虚假资金流水，周东出具人民币2.8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，周东实际得款人民币1.23万元。因周东到期未还款，2016年下半年至2017年上半年间，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、曹泉、王兴虎、刘吉龙、王会洋、张振、殷雄、李爱彬、张家振、卢磊磊、朱亚男等人至泰兴市根思乡井坔村前进二组1号周东家，采取残疾人上门滋扰、拉挂横幅、集装箱堵门、派驻人员值班、播放喇叭等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币1.57万元未遂。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人赵霞、王飞、李祥、张留军、姚锦涛、雍钦仁、吴涛、王兴虎、刘吉龙、丁振飞、王虎、吴斌、张振、殷雄、李爱彬、盛豪、王会洋、张家振、卢磊磊的供述，证人周和进、周大群、刘志平、鲁平珍的证言，被害人周东的陈述，书证人人理财公司的账本复印件、银行明细、报警记录，辨认笔录等证据证实，足以认定。 23.2016年11月11日，郁建松通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，郁建松出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，郁建松实际得款人民币2.07万元；2016年11月24日，郁建松向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务中心借款人民币3万元，被告人王飞（小）利用姚锦涛提供的银行账户制造人民币10万元的虚假资金流水，郁建松出具人民币10万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，郁建松实际得款人民币2.04万元。因郁建松到期均未还款，2016年12月至2017年1月间，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、张振、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、王亚涛、曹泉、吴春明、殷雄、李爱彬、朱亚男、王会洋、张家振等人代表“人人理财公司”，被告人张留军、姚锦涛、王飞（小）等人代表百信商务中心，至泰兴市济川街道新联村新十三组8号郁建松家，采取残疾人和麻风病人上门滋扰、聚众哄闹滋扰、跟踪拦截、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，分别敲诈勒索人民币5.93万元未遂、人民币7.96万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人郁建松的陈述，证人郁文明、郁建平的证言，被告人王飞、张留军、李祥等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 24.2016年11月29日，孙奕通过人人理财公司业务员李爱彬向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，孙奕出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，孙奕实际得款人民币2.07万元。因孙奕到期未还款，2017年1月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、李爱彬等人至泰兴市虹桥镇高圩村高西28号孙奕家，采取残疾人上门滋扰、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币5.93万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人孙奕的陈述，证人孙凤海、赵丽娟的证言，被告人王飞、李祥、李爱彬等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 25.2016年9月27日，陈阳通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币1.2万元，被告人雍钦仁制造2万元的虚假资金流水，陈阳出具人民币2万元的借条，刘益军作为担保人，陈阳实际得款人民币1.2万元。因陈阳到期未还款，2016年12月至2017年1月间，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、张留军、姚锦涛、雍钦仁、李祥、吴涛、丁振飞、吴斌、王虎、张振、殷雄、李爱彬、朱亚男、王会洋、卢磊磊、张家振、王亚涛、王兴虎、盛豪等人至泰兴市黄桥镇白庄居委会三组9号刘益军家，采取残疾人上门滋扰、聚众哄闹、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，刘益军被迫还款人民币1万余元。2017年1月左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、王兴虎等人至泰兴市济川街道兴燕路60号陈阳家门前，采取残疾人举牌子要钱、滞留不走等手段，讨要非法债务，扰乱租户吴颂扬的正常经营；后被告人李祥、王会洋等人至陈阳家搬走一台电视机和一台洗衣机抵债。该起事实敲诈勒索0.8万元犯罪中止。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人陈阳、刘益军的陈述，证人候克军、吴颂扬等人的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 26.2016年10月15日，刘康乐通过人人理财公司业务员张振向该公司借款人民币1.2万元，被告人雍钦仁制造人民币2万元的虚假资金流水，刘康乐出具人民币2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，刘康乐实际得款人民币0.82万元。因刘康乐到期未还款，2016年12月左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、李祥、吴涛、吴斌、吴春明、王兴虎、张振、殷雄、王会洋、丁振飞等人至泰兴市黄桥镇勤丰村七组31号刘康乐家，采取残疾人上门滋扰、聚众哄闹滋扰、拉挂横幅、播放喇叭等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币1.18万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人刘康乐的陈述，证人刘国圣、丁小红的证言，被告人王飞、李祥、吴涛等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 27.2016年12月12日，高阳通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造8万元的虚假资金流水，高阳出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，高阳实际到手1.605万元。因高阳到期无力偿还借款，2017年3月17日，高阳被介绍至张留军、姚锦涛管理的百信商务中心借款人民币5万元，高阳出具人民币15万元的借条，被告人王飞（小）利用被告人姚锦涛提供的银行账户制造人民币15万元的虚假资金流水，被告人李义宽从该15万元中拿走11.6万元，再扣除高阳所欠人人理财的债务以及违约金0.5万元后，高阳最终到手1000余元。因高阳到期未还款，2017年上半年，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、张留军、李祥等人至泰兴市张桥镇匡庄村朱巷一组43号高阳家，采取残疾人上门滋扰、滞留他人住处等手段，讨要非法债务。其中，被告人赵霞、王飞敲诈勒索人民币13.195万元未遂，被告人李祥、张留军、姚锦涛、李义宽、王飞（小）敲诈勒索人民币11.6万元未遂，被告人殷雄敲诈勒索人民币6.395万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人高阳的陈述，证人高佳盈的证言，被告人王飞、姚锦涛、李祥等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 28.2016年11月1日，丁杰通过人人理财公司业务员张留军向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，丁杰出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，丁杰实际得款人民币2.07万元。因丁杰到期未还款，2017年1月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、盛豪等人带丁杰至泰兴市振黄刀具厂，采取滞留不走滋扰等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币5.93万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人丁杰的陈述，证人丁荣瑞、华迎春的证言，被告人王飞、张留军、雍钦仁等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 29.2017年2月4日，孔晨向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务中心借款人民币3万元，被告人王飞（小）利用被告人姚锦涛提供的银行账户制造人民币10万元的虚假资金流水，孔晨出具人民币10万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，孔晨实际得款人民币2.04万元。因孔晨到期未还款，2017年夏天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、姚锦涛、刘吉龙、李义宽等人至泰兴市济川街道新北佳园6号楼402室孔晨家，采取残疾人上门滋扰、滞留不走等手段，讨要非法债务，后孔晨被迫承诺分期还款3万元结账。因孔晨未还款，2017年12月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、李义宽、任旭等人至连云港，采取尾随、拦截孔晨并将其带至泰兴的手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币0.96万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人孔晨的陈述，证人伏雅琦、陈雪美的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛等人的供述、辨认笔录，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 30.2016年12月16日，马娜通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，马娜出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，马娜实际得款人民币1.605万元。借款后，马娜已付违约金、利息共2.5万元。2018年1月份的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、李祥等人至泰兴市商井新村27幢305室马娜家，采取残疾人上门滋扰、滞留他人住处等手段，向马娜索要4万元，敲诈勒索人民币4万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人马娜的陈述，证人汪巧珍的证言，被告人李祥、吴涛等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 31.2016年12月20日，叶建新向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务公司借款人民币2万元，被告人王飞（小）利用姚锦涛提供的银行账户制造8万元的虚假资金流水，叶建新出具8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，叶建新实际得款人民币1.36万元。因叶建新到期未还款，2017年年底，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、任旭等人至泰兴市根思乡卢陶村双陶六组1号叶建新家，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币6.64万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被告人张留军、李祥、任旭、周荷花的供述，证人叶小元的证言，书证人人理财公司的账本复印件、银行账户交易明细等证据证实，足以认定。 32.2016年9月29日，芦何琳通过人人理财公司业务员张留军向该公司借款人民币1.5万元，被告人雍钦仁制造人民币2.8万元的虚假资金流水，芦何琳出具人民币2.8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，芦何琳实际得款0.9万余元。因芦何琳到期未还款，2016年12月份，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、李祥、李爱彬等人至泰兴市黄桥镇宾朋浴室，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务；2017年上半年，在芦何琳已归还0.9万元的情况下，被告人赵霞、王飞仍佣、指使被告人李祥、刘吉龙等人带领麻风病人至泰兴市黄桥镇东场村六组60号芦何琳家，采取残疾人、麻风病人上门滋扰、滞留他人住处等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币1.8万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被告人李祥、刘吉龙、李爱彬的供述，证人何建华的证言，被害人芦何琳的陈述，书证人人理财公司的账本复印件、接处警记录等证据证实，足以认定。                 33.2016年9月19日，王亚涛通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币1.2万元，被告人雍钦仁制造人民币2万元的虚假资金流水，王亚涛出具人民币2万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，王亚涛实际得款人民币0.8万元。因王亚涛到期未还款，2016年11月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王飞、李祥、殷雄、盛豪、王会洋、卢磊磊、张家振等人至泰兴市济川街道劳动新村杨娟家等地，采取残疾人上门滋扰、滞留不走、尾随跟踪、拦截他人、限制他人人身自由等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币1.2万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人王亚涛的陈述，证人蒋国英、杨娟等人的证言，被告人王飞、李祥、张家振等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 34.2016年11月14日，王全疆通过人人理财公司业务员殷雄向该公司借款人民币3万元，被告人雍钦仁制造人民币8万元的虚假资金流水，王全疆出具人民币8万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，王全疆实际得款人民币2.07万元。因王全疆到期未还款，2016年年底，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人曹泉、王亚涛、殷雄在泰兴市黄桥镇大统华超市停车场，采取限制他人人身自由等手段，讨要非法债务；后被告人李祥伙同他人至泰兴市元竹镇丁庄村丁前一组35号王全疆家，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币5.93万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的证人王碗儿、王全仁等人的证言，被告人王飞、李祥、曹泉等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 35.2016年12月19日，刘海斌向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务公司借款人民币4万元，被告人王飞（小）利用姚锦涛提供的银行账户制造人民币12万元的虚假资金流水，刘海斌出具人民币12万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，刘海斌实际得款人民币2.72万元。因刘海斌到期未还款，2017年8月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、姚锦涛等人带刘海斌至江阴市华士镇曙兴村坊前139号刘海斌的姐姐刘美英家，采取残疾人上门滋扰、滞留不走、限制他人人身自由等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币9.28万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人刘海斌的陈述，证人刘美英的证言，被告人王飞、张留军、姚锦涛等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 36.2016年12月23日，钱权向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务公司借款人民币3万元，被告人王飞（小）利用姚锦涛提供的银行账户制造人民币10万元的虚假资金流水，钱权出具人民币10万元的借条，扣除利息、平台费、风控费等费用，钱权实际得款人民币2.04万元。因钱权到期未还款，2017年年初，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、姚锦涛等人至泰兴市分界镇蔡楼村蔡群七组2号钱权家，采取残疾人上门滋扰、滞留不走等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币7.96万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人钱权的陈述，证人石美凤的证言，被告人李祥、姚锦涛等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 37.2016年9月2日，吕新年向人人理财公司借款人民币1.25万元，吕新年出具人民币1.7万元的借条，吕新年实际得款人民币1.25万元。因吕新年到期未还款，2017年6月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王飞、李祥、李义宽、朱寨荣至泰兴市黄桥镇江堡村九组88号吕新年家，采取堵门、残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，敲诈勒索人民币0.45万元未遂。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人吕新年的陈述，证人郭风琴的证言，被告人王飞、李祥、姚锦涛等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 38.2016年10月14日，仇亮通过人人理财公司业务员吴涛向该公司借款人民币1.5万元，被告人雍钦仁制造人民币2.8万元的虚假资金流水，仇亮出具人民币2.8万元的借条，仇涛作为担保人，仇亮实际得款人民币1.01万元。因仇亮到期未还款，2017年4月份左右，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥伙同他人至泰兴市河失镇河头居委会河头五一组2号仇涛家，采取残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务，仇亮被迫还款1万余元。该起事实敲诈勒索人民币1.79万元犯罪中止。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人仇亮、仇涛的陈述，证人吴桂香的证言，被告人李祥等人的供述，公安机关调取的账本复印件等证据证实，足以认定。 案发后，被告人王飞、吴涛、王飞（小）、李义宽自动投案，并如实供述自己的罪行。归案后，被告人赵霞、张留军、姚锦涛、张振、殷雄、李爱彬、盛豪、张家振、王会洋、雍钦仁、王亚涛、刘吉龙、吴斌、王虎、丁振飞、曹泉、任旭、吴春明、朱亚男如实供述自己的全部罪行。 （二）寻衅滋事事实 2016年至2017年间，被告人李祥、王兴虎、朱寨荣、卢磊磊受被告人赵霞、王飞等人雇佣、指使、安排，先后20次至泰兴市济川街道、滨江镇、根思乡等地，采用残疾人和麻风病人上门滋扰、拉挂横幅、播放喇叭、聚众造势、强行留宿、摆放花圈、堵门阻工等手段，催讨非法债务，情节恶劣，破坏社会秩序。其中被告人王飞参与作案6起，被告人李祥参与作案7起，被告人王兴虎参与作案11起，被告人张留军参与作案4起，被告人朱寨荣参与作案4起，被告人卢磊磊参与作案3起。具体分述如下： 1.2016年10月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人至泰兴市根思乡湖头村西湖二组29号蒋波家、泰兴市第三人民医院等地，采取残疾人、麻风病人上门滋扰、播放喇叭、至医院滋扰、值班蹲守等手段，讨要非法债务。 2.2016年10月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人至泰兴市滨江镇芦碾村北叶组29号叶凯家，采取残疾人上门滋扰、拉挂横幅、播放喇叭、轮班值守、滞留家中等手段，讨要非法债务。 3.2016年10月底至2017年年初的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人至租赁杨渊家房屋的泰兴市春兰浴室门口，采取播放喇叭、举牌子、组织麻风病人、残疾人滞留浴室门口等手段，讨要非法债务。 4.2017年1月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人至泰兴市新街镇孔叶村八组9号叶晖家中，采取残疾人上门、言语威胁、聚众滋扰等手段，讨要非法债务。 5.2016年11月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人至泰兴市虹桥镇季桥村匡王组李锋家、李锋母亲朱兰芳家，采取残疾人上门、辱骂、播放喇叭、轮班值守等手段，讨要非法债务。 6.2017年11月2日晚，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人朱寨荣等人至泰兴市济川街道向阳村申庄38号袁霞家，采取残疾人上门滋扰、聚众滋扰、汽车堵门、驾驶车辆追逐、拦截袁霞家人李琴所驾驶车辆并扣留等手段，讨要非法债务。 7.2016年下半年至2017年上半年间的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎、卢磊磊等人至泰兴市根思乡井坔村前进二组1号周东家，采取残疾人上门滋扰、拉挂横幅、集装箱堵门、派驻人员值班、播放喇叭等手段，讨要非法债务。 8.2016年12月至2017年1月间的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王兴虎、卢磊磊等人至泰兴市黄桥镇白庄居委会三组9号刘益军家，采取残疾人上门滋扰、聚众哄闹、滞留他人住处等手段，讨要非法债务。 9.2017年1月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人至泰兴市济川街道兴燕路60号陈阳家门前，采取残疾人举牌子要钱、滞留不走等手段，讨要非法债务。 10.2016年12月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人王兴虎等人至泰兴市黄桥镇勤丰村七组31号刘康乐家，采取残疾人上门滋扰、聚众哄闹滋扰、拉挂横幅、播放喇叭等手段，讨要非法债务。 11.2016年11月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使、安排，被告人卢磊磊等人至泰兴市济川街道劳动新村杨娟家等地，采取残疾人上门滋扰、滞留不走、尾随跟踪、拦截他人、限制他人人身自由等手段，讨要非法债务。 12.2017年6月的一天，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人朱寨荣等人至泰兴市黄桥镇江堡村九组88号吕新年家，采取堵门、残疾人上门滋扰等手段，讨要非法债务。 13.2017年下半年的一天，被告人李祥、李义宽等人至泰兴市济川街道祥生熙园15幢1单元1802室，无故殴打被害人柯峰。 14.2018年5月的一天，被告人李祥、王兴虎等人至泰兴市济川街道祥生熙园15幢1单元1802室，采取持续数日不间断播放音响等手段滋扰被害人柯峰父母。 15.2017年下半年的一天，被告人王飞在泰兴市新区菜场附近一汽车租赁公司非法扣留被害人李静的汽车。 16.2017年下半年的一天，受被告人王飞指使，被告人李祥、张留军、李爱彬等人至徐州市丰县一宾馆门口，采用拦截并强行将被害人常金杰带回泰兴、非法扣留常金杰的汽车等手段讨要债务。 17.2017年12月左右的一天，受被告人王飞指使，被告人李祥、李爱彬、任旭等人至泰兴市张桥镇常巷村梅垈一组24号被害人朱鹏家，采用残疾人上门滋扰、播放喇叭等手段讨要债务。 18.2017年11月左右的一天，受被告人王飞指使，被告人李祥、张留军、朱寨荣至泰兴市交警大队附近路段、泰兴市新区人民医院等地，采用驾驶汽车追逐拦截被害人夏敏汽车、在医院蹲守夏敏等手段讨要债务。 19.2017年下半年的一天，受被告人王飞指使，被告人李祥、张留军、王兴虎、刘吉龙至泰兴市张桥镇陈庄村四联一组8号被害人常磊家，采用残疾人上门滋扰、滞留他人住处等手段讨要债务。 20.2017年下半年的一天，受被告人王飞指使，被告人李祥、张留军、任旭、朱寨荣至泰兴市张桥镇东联村陈东一组11号被害人张国胜家，采用残疾人上门滋扰、播放喇叭、滞留他人住处等手段讨要债务。 案发后，被告人王兴虎自动投案，并如实供述自己的罪行。归案后，被告人卢磊磊、朱寨荣如实供述自己的全部罪行。被告人卢磊磊协助公安机关抓获其他被告人。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蒋波、叶凯等人的陈述，证人蒋宏生、张玉兰等人的证言，被告人王兴虎、卢磊磊、朱寨荣等人的供述、辨认笔录等证据证实，足以认定。 （三）诈骗事实 2016年9月至2018年3月间，被告人赵霞伙同被告人王飞、张留军、姚锦涛等人以非法占有为目的，以“利息低、放款快、手续简单”为诱饵吸引被害人向其控制的人人理财公司、百信商务中心借款，诱使被害人签订金额虚高的借款协议，后由公司财务按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，继而以“行规”为由要求被害人取出全部现金，并扣除利息、手续费等费用。被告人赵霞伙同被告人王飞、姚锦涛、张留军等人凭借该借款协议，通过催要、向法院提起民事诉讼等手段要求被害人偿还上述虚假债务，先后27次骗得被害人丁杰、陈杰等人人民币17.04万元既遂、人民币91.489万元未遂、人民币7.915万元中止。其中，被告人赵霞、王飞参与全部犯罪27起，既遂数额为人民币17.04万元、未遂数额为人民币91.489万元、中止数额为人民币7.915万元； 被告人张留军参与犯罪8起，既遂数额为人民币2.93万元，未遂数额为68.2196万元； 被告人姚锦涛参与犯罪12起，未遂数额为86.5957万元，中止数额为人民币5.93万元； 被告人李爱彬参与犯罪4起，既遂数额为人民币2.66万元，中止数额为人民币5.93万元； 被告人张振参与犯罪10起，既遂数额为人民币11.935万元，未遂数额为人民币6.4465万元，中止数额为人民币1.985万元； 被告人殷雄参与犯罪2起，既遂数额为人民币0.62万元，未遂数额为人民币8.3879万元； 被告人吴涛参与犯罪3起，既遂数额为人民币1.825万元，未遂数额为人民币5.93万元； 被告人雍钦仁参与犯罪22起，既遂数额为人民币17.04万元，未遂数额为人民币35.1294万元，中止数额为人民币7.915万元； 被告人王飞（小）参与犯罪7起，未遂数额为人民币68.2196万元； 被告人王虎参与犯罪1起，未遂数额为人民币6.5686万元。 具体分述如下： 1.2016年9月22日，周东通过业务员丁振飞向人人理财公司借款人民币1.5万元，并签订虚高的借款金额为2.8万元的借条，被告人雍钦仁先转账2.8万元给被害人周东，取现后扣除利息等费用，被害人周东实际到手人民币1.23万元。2017年8月4日，被告人赵霞、王飞指使被告人张振作为诉讼代理人以虚高的借条和虚假的银行交易流水向法院提起民事诉讼，2018年3月10日，判决被害人周东偿还本金人民币2.8万元及利息（以2.8万元本金，按年利率24%标准，自2016年9月22日起计算至实际给付之日止）。 被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁通过上述手段，骗取被害人周东人民币2.5533万元，系犯罪未遂。 2.2016年11月11日，郁建松向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人郁建松，取现后扣除利息等费用，被害人郁建松实际到手人民币2.07万元。2016年11月24日，被害人郁建松向被告人张留军、姚锦涛管理的百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人郁建松，取现后扣除利息等费用，被害人郁建松实际到手人民币2.04万元。2017年3月14日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以10万元的虚高借条和虚假的银行交易流水向法院提起民事诉讼，2017年4月17日判决被害人郁建松偿还本金人民币10万元，并以本金10万元为基数，支付自2016年11月24日起至实际还款之日止的利息，利率按年利率24%计算。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人郁建松人民币6.8544万元，被告人雍钦仁参与骗取人民币5.93万元，均系犯罪未遂。 3.2016年11月29日，孙奕通过被告人李爱彬向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人孙奕，取现后扣除利息等费用，被害人孙奕实际到手人民币2.07万元。2017年6月29日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假的银行交易流水向法院提起民事诉讼，后于2017年11月1日提出申请撤诉，同日裁定同意其撤回起诉。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、李爱彬通过上述手段，骗取被害人孙奕人民币5.93万元，系犯罪中止。 4.2016年10月15日，刘康乐通过被告人张振向人人理财公司借款人民币1.2万元，并签订虚高的借款金额为2万元的借条，被告人雍钦仁先转账2万元给被害人刘康乐，取现后扣除利息等费用，被害人刘康乐实际到手人民币0.82万元。2017年6月29日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假银行交易流水向法院提起民事诉讼，2017年7月24日判决被害人刘康乐偿还本金人民币2万元及利息（自2016年10月15日起至借款实际还清之日止，按月利率2%计算）。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、张振通过上述手段，骗取被害人刘康乐人民币1.5532万元，系犯罪未遂。 5.2016年11月1日，丁杰通过被告人张留军向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人丁杰，取现后扣除利息等费用，被害人丁杰实际到手人民币2.07万元。2017年3月21日，被告人赵霞、王飞指使被告人张振作为诉讼代理人以虚高借条和虚假交易流水向法院起诉，2017年6月13日经调解，被害人丁杰支付人民币5万元。 被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁、张留军通过上述手段，骗取被害人丁杰人民币2.93万元。 6.2016年11月21日，吕伟通过被告人吴涛向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人吕伟，取现后扣除利息等费用，被害人吕伟实际到手人民币2.07万元。2016年11月22日被害人吕伟至百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人吕伟，取现后扣除利息等费用，被害人吕伟实际到手人民币2.04万元。2017年3月14日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以10万元的虚高借条和虚假银行交易流水向法院提起民事诉讼，2017年5月8日判决被害人吕伟偿还本金人民币10万元，并支付2016年11月22日起至实际还款之日止按月息2%计算的利息。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人吕伟人民币7.0018万元，被告人吴涛、雍钦仁参与骗取人民币5.93万元，均系犯罪未遂。 7.2016年11月14日，王全疆通过被告人殷雄向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人王全疆，取现后扣除利息等费用，被害人王全疆实际到手人民币2.07万元。2017年7月13日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假交易流水向法院提起民事诉讼，2018年2月24日，判决被害人王全疆偿还本金人民币8万元及利息（按月息2%从2016年11月14日计算至还清之日止）。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、殷雄通过上述手段，骗取被害人王全疆人民币8.3879万元，系犯罪未遂。 8.2016年12月19日，刘海斌向百信商务中心借款人民币4万元，并签订虚高的借款金额为12万元的借条，被告人王飞（小）先转账12万元给被害人刘海斌，取现后扣除利息等费用，被害人刘海斌实际到手人民币2.72万元。2017年5月26日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚高借条和虚假交易流水，向法院提起民事诉讼，2017年7月27日判决被害人刘海斌偿还本金人民币12万元，并自2016年12月19日起按月利率2%的标准计算利息至实际还款之日止。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人刘海斌人民币11.031万元，系犯罪未遂。 9.2017年2月13日，蒋惠向百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人蒋惠，取现后扣除利息等费用，被害人蒋惠实际到手人民币2.04万元。2017年5月26日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚高借条和虚假交易明细向法院提起民事诉讼，2017年8月24日判决被害人蒋惠偿还本金人民币10万元，并自2017年2月13日起按月利率2%的标准计算利息至实际还款之日止。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人蒋惠人民币9.2389万元，系犯罪未遂。 10.2016年12月26日，戚敏向百信商务中心借款人民币5万元，并签订虚高的借款金额为15万元的借条，被告人王飞（小）先转账15万元给被害人戚敏，取现后扣除利息等费用，被害人戚敏实际到手人民币3.4万元。2017年5月26日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚高借条和虚假交易流水向法院提起民事诉讼，2017年8月21日，判决被害人戚敏偿还本金人民币15万元及利息（自2016年12月26日起至实际给付之日按月利率2%计算）。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人戚敏人民币13.9663万元，系犯罪未遂。 11.2017年4月20日，孔水玉通过被告人张振向人人理财公司借款人民币1.5万元，并签订虚高的借款金额为2.8万元的借条，被告人雍钦仁先转账2.8万元给被害人孔水玉，取现后扣除利息等费用，被害人孔水玉实际到手人民币1.05万元。期间，被害人孔水玉支付利息人民币0.235万元。 2017年8月4日，被告人赵霞、王飞以虚高借条和虚假银行交易流水向法院提起诉讼，后因不到庭，2017年10月11日裁定按人人理财公司撤诉处理。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗取被害人孔水玉人民币1.985万元，系犯罪中止。 12.2016年11月29日，任杰向百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人任杰，取现后扣除利息等费用，被害人任杰实际到手人民币2.04万元。2017年3月14日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚假交易流水和虚高借条向法院提起民事诉讼，2017年4月20日判决被害人任杰偿还本金人民币10万元及利息（按照月利率2%的标准，自2016年11月29日起至实际给付之日止）。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人孔水玉人民币8.9112万元，系犯罪未遂。 13.2017年2月24日，陈继华通过被告人王虎向人人理财公司借款人民币4.2万元，并签订虚高的借款金额为7.5万元的借条，被告人雍钦仁先转账7.5万元给被害人陈继华，取现后扣除利息等费用，被害人陈继华实际到手人民币2.235万元。2017年7月13日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假交易流水向法院提起民事诉讼，2017年11月13日判决被害人陈继华偿还本金人民币7.5万元，并按月利率2%给付自2017年2月24日至还款之日的利息。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁、王虎通过上述手段，骗取被害人陈继华人民币6.5686万元，系犯罪未遂。 14.2016年12月9日，成建国向百信商务中心借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为10万元的借条，被告人王飞（小）先转账10万元给被害人成建国，取现后扣除利息等费用，被害人成建国实际到手人民币1.08万元。期间，被害人成建国支付利息人民币1.05万元。2017年5月26日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛以虚高借条和虚假交易流水向法院提起民事诉讼，2017年9月15日判决被害人成建国偿还本金人民币10万元及利息（自2017年3月9日起按月利率2%的标准计算至实际还款之日止）。 被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、王飞（小）通过上述手段，骗取被害人成建国人民币11.216万元，系犯罪未遂。 15.2016年9月12日，叶红琴通过被告人雍钦仁向人人理财公司借款人民币1.3万元，并签订虚高的借款金额为2.5万元的借条，被告人雍钦仁先转账2.5万元给被害人叶红琴，取现后扣除利息等费用，被害人叶红琴实际到手人民币1.3万元。2017年7月13日，被告人赵霞、王飞指使被告人姚锦涛作为诉讼代理人以虚高借条和虚假交易流水向法院提起民事诉讼，2017年10月21日判决被害人叶红琴偿还本金人民币2.5万元，并支付自2016年9月12日起按月利率2%计算至实际还清之日止的利息。 被告人赵霞、王飞、姚锦涛、雍钦仁通过上述手段，骗取被害人叶红琴人民币1.8664万元，系犯罪未遂。 16.2017年3月2日，丁振华通过业务员丁振飞向人人理财公司借款人民币2万元，并签订虚高的借款金额为3.8万元的借条，被告人雍钦仁先转账3.8万元给被害人丁振华，取现后扣除利息等费用，被害人丁振华实际到手人民币1.38万元。期间，被害人丁振华支付利息合计人民币1.77万元。2017年8月4日，被告人赵霞、王飞指使被告人张振以虚高借条和虚假交易流水向法院提起民事诉讼，2017年9月22日经调解，被害人丁振华需支付人民币2.34万元。 被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁通过上述手段，骗取被害人丁振华人民币0.39万元既遂、2.34万元未遂。 17.2016年11月8日，张益豪通过被告人李爱彬向人人理财公司借款人民币2.5万元，并签订虚高的借款金额为7万元的借条，被告人雍钦仁先转账7万元给被害人张益豪，取现后扣除利息等费用，被害人张益豪实际到手人民币1.7万元。后被害人张益豪归还本金人民币2.5万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、李爱彬通过上述手段，骗得被害人张益豪人民币0.8万元。 18.2016年11月30日，陈杰通过被告人殷雄向人人理财公司借款人民币2万元，并签订虚高的借款金额为6万元的借条，被告人雍钦仁先转账6万元给被害人陈杰，取现后扣除利息等费用，被害人陈杰实际到手人民币1.38万元。后被害人陈杰归还本金人民币2万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、殷雄通过上述手段，骗得被害人陈杰人民币0.62万元。 19.2016年11月21日，徐林通过被告人张振向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人徐林，取现后扣除利息等费用，被害人徐林实际到手人民币2.07万元。后被害人徐林归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗得被害人徐林人民币0.93万元。 20.2017年3月20日，曾巍通过被告人张振向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为5.5万元的借条，被告人雍钦仁先转账5.5万元给被害人曾巍，取现后扣除利息等费用，被害人曾巍实际到手人民币2.07万元。后被害人曾巍支付利息人民币2.25万元，归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗得被害人曾巍人民币3.18万元。 21.2016年11月7日，蒋红云通过被告人李爱彬向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人曾巍，取现后扣除利息等费用，被害人蒋红云实际到手人民币2.07万元。后被害人蒋红云归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、李爱彬通过上述手段，骗得被害人蒋红云人民币0.93万元。 22.2016年12月13日，朱嘉文通过被告人张振向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人朱嘉文，取现后扣除利息等费用，被害人朱嘉文实际到手人民币1.605万元。后被害人朱嘉文支付利息人民币0.05万元，归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗得被害人朱嘉文人民币1.445万元。 23.2016年11月30日，翁磊通过被告人张振向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人翁磊，取现后扣除利息等费用，被害人翁磊实际到手人民币2.07万元。后被害人翁磊归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗得被害人翁磊人民币0.93万元。 24.2017年2月24日，杨清通过被告人张振向人人理财公司借款人民币2万元，并签订虚高的借款金额为3.8万元的借条，被告人雍钦仁先转账3.8万元给被害人杨清，取现后扣除利息等费用，被害人杨清实际到手人民币1.07万元。后被害人杨清支付利息人民币1.2万元，归还本金人民币2万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、张振通过上述手段，骗得被害人杨清人民币2.13万元。 25.2016年11月25日，袁霞通过被告人吴涛向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人袁霞，取现后扣除利息等费用，被害人袁霞实际到手人民币2.07万元。后被害人袁霞归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、吴涛通过上述手段，骗得被害人袁霞人民币0.93万元。 26.2016年11月17日，孔晨通过被告人李爱彬向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人孔晨，取现后扣除利息等费用，被害人孔晨实际到手人民币2.07万元。后被害人孔晨归还本金人民币3万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、李爱彬通过上述手段，骗得被害人孔晨人民币0.93万元。 27.2016年12月16日，马娜通过被告人吴涛向人人理财公司借款人民币3万元，并签订虚高的借款金额为8万元的借条，被告人雍钦仁先转账8万元给被害人马娜，取现后扣除利息等费用，被害人马娜实际到手人民币1.605万元。后被害人马娜支付利息人民币2.5万元。 被告人赵霞、王飞、雍钦仁、吴涛通过上述手段，骗得被害人马娜人民币0.895万元。 案发后，被告人王飞、王飞（小）、吴涛自动投案，并如实供述自己的罪行。归案后，被告人赵霞、张振、雍钦仁、姚锦涛、李爱彬、张留军、殷雄、王虎如实供述自己的全部罪行。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人周东、蒋波等人的陈述，证人周和进、郁文明等人的证言，被告人赵霞、王飞、张振、雍钦仁等人的供述，公安机关调取的借条、账本复印件等书证，制作的辨认笔录、现场勘验检查工作记录及拍摄的照片等证据证实，足以认定。 （四）非法侵入住宅事实 1.2016年10月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、王兴虎等人，采取强行入住泰兴市滨江镇芦碾村北叶组29号叶凯家厨房的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约8天。 2.2016年10月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、王兴虎、吴春明等人，采取强行入住泰兴市根思乡湖头村西湖二组29号蒋波家厨房的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约3天。 3.2016年11月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人李祥、王兴虎等人，采取强行入住泰兴市虹桥镇季桥村匡王组李锋家客厅的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约2天。 4.2016年12月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人吴春明等人，采取强行入住泰兴市姚王镇夏家垈村北夏三组39号夏成家客厅的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约3天。 5.2017年初，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人刘吉龙等人，采取强行入住泰兴市黄桥镇东场村六组60号芦何琳家的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约3天。 6.2016年年底至2017年正月，受被告人赵霞、王飞雇佣、指使，被告人王兴虎等人，采取强行入住泰兴市新街镇孔叶村八组9号叶晖家的方式，讨要非法债务，非法侵入他人住宅约2个月。 7.2017年10月至2018年1、2月份间，受被告人王飞雇佣、指使，被告人李祥召集王兴虎、刘吉龙等人，采取强行入住泰兴市张桥镇陈庄村四联一组常磊家的方式，讨要被告人王飞的高利贷债务，非法侵入他人住宅3个多月。其中，被告人张留军非法侵入他人住宅2晚。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蒋波、叶凯等人的陈述，证人蒋宏生、张玉兰等人的证言，被告人王飞、李祥、王兴虎等人的供述，公安机关调取的借条、账本复印件等书证，制作的辨认笔录、现场勘验检查工作记录及拍摄的照片等证据证实，足以认定。 （五）以被告人赵霞、王飞为首要分子的犯罪组织系恶势力犯罪集团的事实，由经庭审举证、质证的被害人周东、蒋波等人的陈述，证人曹文娟、曹诚等人的证言，被告人赵霞、王飞、张留军等人的供述，江苏中鸿永信会计师事务所有限公司出具的审计报告，公安机关调取的人人理财公司账本、记账凭证、银行流水、银行交易流水等书证，微信交易记录等电子数据，制作的辨认笔录、现场勘验检查工作记录及拍摄的照片等证据证实，足以认定。 二、个人违法犯罪 （一）被告人李祥参与陈志刚（另案处理）等人恶势力犯罪集团实施的犯罪事实 1.敲诈勒索事实 （1）2017年10月13日，成蒙经被告人李祥介绍向陈志刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议，借款期限至2017年11月3日。扣除保证金、家访费等费用后，陈志刚实际支付成蒙人民币1.1万元。2017年10月底，陈志刚以成蒙不提供汽车发动车号为由认定成蒙违约，对成蒙进行拳打脚踢，后伙同陈霞、庄宝宝将成蒙带至晓庄广场非法限制其人身自由3天。期间，成蒙及其家人被迫还款人民币4.8万元。陈志刚等人敲诈勒索数额为人民币3.7万元。 （2）2017年11月6日，任雯经庄宝宝（另案处理）介绍向陈志刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家访费等费用后，陈志刚实际支付任雯人民币0.9万元。2017年11月中旬，被告人李祥以任雯到处借钱为由认定任雯违约，伙同庄宝宝将任雯带至晓庄广场限制其人身自由4天。任雯及其家人被迫还款人民币4万元。陈志刚等人敲诈勒索数额为人民币3.1万元。 归案后，被告人李祥如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人成蒙、任雯的陈述，证人任邦勇、成日等人的证言，被告人李祥及同案人陈志刚、庄宝宝等人的供述，公安机关调取的银行交易明细等书证，调取的支付宝交易记录、微信交易记录等电子数据等证据证实，足以认定。 2.诈骗事实 2017年10月12日，蔡莉娜经被告人李祥介绍向陈志刚借款人民币2万元，签订4万元的借款协议。扣除保证金、家访费等费用后，陈志刚实际支付蔡莉娜人民币1.1万元。期间，蔡莉娜共支付利息合计人民币1万元；2017年12月12日，陈志刚电话要求蔡莉娜还款，蔡莉娜还款人民币1.8万元。被告人陈志刚等人诈骗数额为人民币1.7万元。 归案后，被告人李祥如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人蔡莉娜的陈述，被告人李祥及同案人陈志刚的供述，公安机关调取的借条、账册等书证，调取的微信交易记录等电子数据等证据证实，足以认定。 3.以陈志刚为首要分子的犯罪组织系恶势力犯罪集团，被告人李祥系该犯罪集团成员的事实，由经庭审举证、质证的被害人徐继云、沈建兵等人的陈述，证人钱淑珍、丁菊兰等人的证言，同案人陈志刚、庄宝宝等人的供述等证据证实，足以认定。 （二）被告人李祥、王兴虎、刘吉龙、吴春明实施的寻衅滋事事实 2015年上半年的一天，被告人李祥、王兴虎、刘吉龙、吴春明至被害人袁芳经营的扬州市生态科技新城区杭集镇舒雅旅游用品厂，采用拉挂横幅、摆放花圈、派驻人员据守、堵门阻工等手段讨要债务。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人袁芳的陈述，被告人李祥、吴春明等人的供述，公安机关提取的现场照片等证据证实，足以认定。 （三）被告人王亚涛实施的诈骗事实 2019年6月3日至2019年7月4日，被告人王亚涛冒用叶昕身份注册账号为“ruirui446”的微信号，并使用该微信号与被害人钱书红聊天，冒充女性，以与钱书红谈对象为由，骗取钱书红信任，虚构购买饮料、购买裙子、购买电动车、手机、工作服、需要交押金、服装店做假业绩等理由，先后20余次让钱书红以微信转账、微信红包形式转钱至“ruirui446”微信账户内，共计骗得钱书红人民币80877.12元，所得钱款被被告人王亚涛用于个人消费、挥霍。 归案后，被告人王亚涛如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人钱书红的陈述，证人叶昕、李梦莹等人的证言，被告人王亚涛的供述，公安机关调取的银行交易流水等证据证实，足以认定。 （四）被告人卢磊磊实施的交通肇事事实 2019年3月15日5时许，被告人卢磊磊未取得机动车驾驶证，驾驶牌号为贵GQY6**的小型普通客车沿河南省登封市送表矿区乡村道路由西向东行驶至西送表村村道时，将步行的贾光文撞伤，后被告人卢磊磊驾车逃逸。经鉴定，贾光文损伤程度为重伤二级，被告人卢磊磊负事故的全部责任。 案发后，被告人卢磊磊自动投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人卢磊磊的亲属积极赔偿被害方的损失并取得谅解。被告人卢磊磊协助公安机关抓获其他被告人。 上述事实，由经庭审举证、质证的被害人贾光文的陈述，证人耿跃涛、谢伦等人的证言，被告人卢磊磊的供述，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、鉴定书、道路交通事故认定书、情况说明，调取的谅解书、协议书等书证，制作的道路交通事故现场勘验笔录及拍摄的相关照片等证据证实，足以认定。 三、涉案财产情况 （一）在案冻结被告人赵霞建设银行账户人民币9285.79元，冻结被告人王飞中信银行账户人民币23881.45元、农业银行账户人民币16539.05元，冻结被告人张振工商银行账户人民币1480元、建设银行账户人民币1921.25元，冻结被告人殷雄工商银行账户人民币1266.5元，冻结被告人盛豪上海浦东发展银行账户人民币0.56元。 （二）在案扣押被告人姚锦涛苏MTW2**本田汽车1辆、查封被告人王飞之妻张丹丹苏MLA8**起亚汽车1辆、被告人盛豪苏M663**宝马汽车1辆。扣押被告人赵霞苹果XS max手机1部、被告人王飞三星Sm-w2017手机1部、被告人姚锦涛小米手机1部、被告人雍钦仁GOLDEN FIELD电脑主机1台、OPPO R9S手机1部、被告人吴涛OPPO R9S plus手机1部、被告人张振苹果7手机1部、被告人殷雄苹果X手机1部、被告人张家振Vivo手机1部、被告人王会洋手机1部、被告人卢磊磊苹果6S手机1部、被告人张留军苹果6 plus手机1部、苹果7 plus手机1部、被告人李祥VivoX7 plus手机1部、OPPO R9S plus手机1部、被告人盛豪苹果XS max手机1部。 （三）在案查封被告人赵霞位于泰兴市仙鹤湾风光带2号4.5两间房产、查封赵霞、封红茹位于泰兴市中兴佳园9幢010室房产、泰兴市华泰大厦602-1室房产、泰兴市佳源新天地2号3幢1312室、1315室、1316室、1326室、1327室房产。查封张丹丹位于泰兴市祥生熙园15幢1902室房产。 （四）公安机关扣押在案款项：被告人殷雄的亲属代其退出人民币3.15万元、被告人盛豪的亲属代其退出人民币0.75万元、被告人李义宽的亲属代其退出人民币0.6万元、被告人卢磊磊的亲属代其退出人民币0.4万元、被告人张家振的亲属代其退出人民币0.4万元、被告人刘吉龙的亲属代其退出人民币0.35万元、被告人王飞（小）的亲属代其退出人民币2万元、被告人王虎的亲属代其退出人民币0.8万元、被告人丁振飞的亲属代其退出人民币1.5万元、被告人王会洋的亲属代其退出人民币1万元。 上述事实，由经庭审举证、质证的公安机关制作的扣押决定书、扣押清单、查封决定书、协助查封通知书等书证证实，足以认定。 另查明，被告人张留军、姚锦涛、王飞（小）在看守所羁押期间真诚悔罪、服从管教，多次受到表扬。在审理期间，被告人赵霞的亲属代其退出赃款人民币36.2万元，退出违法所得人民币428.2453万元，预缴罚金人民币28.5万元。被告人王飞的亲属代其退出赃款人民币1.05万元，预缴罚金人民币28.5万元。被告人张留军的亲属代其退出违法所得人民币1万元。被告人姚锦涛的亲属代其退出违法所得人民币2.5万元。被告人李爱彬的亲属代其退出违法所得人民币0.6万元，预缴罚金人民币3万元。被告人张振的亲属代其退出违法所得人民币3万元，预缴罚金人民币5.7万元。被告人吴涛的亲属代其退出违法所得人民币1万元。被告人殷雄的亲属代其预缴罚金人民币2.45万元。被告人雍钦仁的亲属代其退出违法所得人民币4万元，预缴罚金人民币0.3万元。被告人王飞（小）的亲属代其预缴罚金人民币1万元。被告人吴斌的亲属代其退出违法所得人民币0.7万元，预缴罚金人民币1.1万元。被告人王虎的亲属代其预缴罚金人民币2.1万元。被告人丁振飞的亲属代其预缴罚金人民币1.4万元。被告人吴春明退出违法所得人民币0.05万元。被告人刘吉龙预缴罚金人民币0.45万元。被告人王会洋的亲属代其预缴罚金人民币1.2万元。被告人张家振的亲属代其退出违法所得人民币0.3万元，预缴罚金人民币1万元。被告人曹泉的亲属代其预缴罚金人民币0.2万元。被告人盛豪的亲属代其预缴罚金人民币1万元。被告人李义宽的亲属代其预缴罚金人民币1.3万元。被告人任旭的亲属代其预缴罚金人民币0.8万元。 原审人民法院认为，被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、李祥、李爱彬、张振、殷雄、吴涛、雍钦仁、王飞（小）、吴斌、王虎、丁振飞、王亚涛、吴春明、王兴虎、刘吉龙、王会洋、张家振、朱寨荣、曹泉、朱亚男、盛豪、李义宽、任旭经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在泰兴地区多次实施“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成较为固定的犯罪组织,应认定为恶势力犯罪集团。被告人赵霞、王飞系恶势力犯罪集团首要分子，其余被告人系恶势力犯罪集团其他成员。 被告人赵霞组织、领导的恶势力犯罪集团敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大；非法侵入他人住宅。被告人赵霞组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯、首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，均系共同犯罪，依法应当数罪并罚。被告人赵霞组织、领导恶势力犯罪集团实施犯罪、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，有前科，均可以酌情从重处罚。被告人赵霞在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人赵霞已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人赵霞归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人赵霞退出大部分赃款、全部违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人王飞组织、领导的恶势力犯罪集团敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大；多次随意拦截、恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅。被告人王飞组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯、首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，均系共同犯罪，依法应当数罪并罚。被告人王飞组织、领导恶势力犯罪集团实施犯罪、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人王飞在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人王飞已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王飞犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王飞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人王飞退出部分赃款、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人张留军敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大；多次随意拦截、恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人张留军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张留军参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人张留军在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人张留军已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人张留军归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张留军自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人张留军在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，在羁押期间真诚悔罪、服从管教、多次受到表扬，退出部分违法所得，均可以酌情从轻处罚。 被告人姚锦涛敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人姚锦涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人姚锦涛参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人姚锦涛在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人姚锦涛已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人姚锦涛归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人姚锦涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人姚锦涛在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，在羁押期间真诚悔罪、服从管教、多次受到表扬，退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。 被告人李祥敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额较大；随意殴打、拦截、恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人李祥在敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李祥参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人李祥在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人李祥已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人李祥在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李祥归案后如实供述自己的寻衅滋事、非法侵入住宅罪行，对该部分犯罪可以从轻处罚。被告人李祥在敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。 被告人李爱彬敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人李爱彬在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李爱彬参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人李爱彬在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人李爱彬已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人李爱彬在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人李爱彬归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人李爱彬自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人李爱彬在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人张振敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人张振在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张振参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人张振在部分犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人张振已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯减轻、从轻处罚。被告人张振归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张振自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人张振在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人殷雄敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人殷雄在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人殷雄参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人殷雄在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人殷雄已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯从轻、减轻处罚。被告人殷雄在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人殷雄归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人殷雄自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人殷雄在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人吴涛敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人吴涛在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴涛有前科、参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人吴涛在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人吴涛已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯从轻、减轻处罚。被告人吴涛在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人吴涛犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人吴涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人吴涛在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。 被告人雍钦仁敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人雍钦仁参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人雍钦仁在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人雍钦仁已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人雍钦仁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人雍钦仁归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人雍钦仁退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人王飞（小）敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人王飞（小）参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人王飞（小）已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王飞（小）在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王飞（小）犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王飞（小）自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人王飞（小）在羁押期间真诚悔罪、服从管教、多次受到表扬，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人吴斌敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人吴斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴斌有劣迹、参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人吴斌在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人吴斌已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人吴斌归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴斌自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人吴斌在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人王虎敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人王虎在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王虎参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人王虎在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人王虎已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯减轻处罚。被告人王虎在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王虎归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王虎自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人王虎在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人丁振飞敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人丁振飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人丁振飞有劣迹、参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人丁振飞在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人丁振飞已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人丁振飞归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人丁振飞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人丁振飞在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人王亚涛敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。被告人王亚涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王亚涛有前科、参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人王亚涛在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人王亚涛已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯减轻处罚。被告人王亚涛在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王亚涛归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王亚涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人吴春明敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法侵入他人住宅，其行为已分别构成敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人吴春明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人吴春明参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人吴春明已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人吴春明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人吴春明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人吴春明在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。 被告人王兴虎恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人王兴虎在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王兴虎参加恶势力犯罪集团，可以酌情从重处罚。被告人王兴虎犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王兴虎自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人王兴虎在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。 被告人刘吉龙敲诈勒索他人财物，数额较大；非法侵入他人住宅，其行为分别构成敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。被告人刘吉龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人刘吉龙参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人刘吉龙归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘吉龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人刘吉龙在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人王会洋敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人王会洋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人王会洋参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人王会洋在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人王会洋已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人王会洋归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王会洋自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人王会洋在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人张家振敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人张家振在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张家振参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人张家振在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人张家振已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人张家振归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张家振自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人张家振在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人卢磊磊恐吓他人，情节恶劣；无证驾驶机动车，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，造成一人重伤，负事故的全部责任，且肇事后逃逸，其行为分别构成寻衅滋事罪、交通肇事罪，依法应当数罪并罚。被告人卢磊磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人卢磊磊交通肇事犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人卢磊磊归案后如实供述自己的寻衅滋事罪行，可以从轻处罚。被告人卢磊磊协助公安机关抓获同案犯，属立功，可以从轻处罚。被告人卢磊磊自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人卢磊磊在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，赔偿被害人经济损失并取得谅解，均可以酌情从轻处罚。 被告人朱寨荣拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应予以惩处。被告人朱寨荣有劣迹，参加恶势力犯罪集团，均可以酌情从重处罚。被告人朱寨荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人朱寨荣归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱寨荣自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人曹泉敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人曹泉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人曹泉有劣迹，参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人曹泉已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人曹泉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人曹泉归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人曹泉自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人曹泉预缴罚金，可以酌情从轻处罚。 被告人朱亚男敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人朱亚男有前科，参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人朱亚男在部分犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人朱亚男已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人朱亚男在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人朱亚男归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱亚男自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人盛豪敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人盛豪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人盛豪参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人盛豪在部分犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。被告人盛豪已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。被告人盛豪归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人盛豪自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人盛豪在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人李义宽敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人李义宽在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李义宽参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人李义宽已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人李义宽犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人李义宽自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人李义宽在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 被告人任旭敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。被告人任旭参加恶势力犯罪集团、以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。被告人任旭已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人任旭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人任旭归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人任旭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人任旭预缴罚金，可以酌情从轻处罚。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百九十三条第一款第一项、第二项、第二百四十五条第一款、第一百三十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第二十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，以敲诈勒索罪判处被告人赵霞有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币十五万四千元；以诈骗罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万一千元；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十八万五千元。以敲诈勒索罪判处被告人王飞有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币十五万四千元；以诈骗罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十三万一千元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑一年二个月；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十八万五千元。以敲诈勒索罪判处被告人张留军有期徒刑五年，并处罚金人民币八万七千元；以诈骗罪判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币七万一千元；以寻衅滋事罪判处有期徒刑十一个月；以非法侵入住宅罪判处拘役五个月。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万八千元。以敲诈勒索罪判处被告人姚锦涛有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币五万一千元；以诈骗罪判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币八万四千元。决定执行有期徒刑七年四个月，并处罚金人民币十三万五千元。以敲诈勒索罪判处被告人李祥有期徒刑七年五个月，并处罚金人民币十四万五千元；以诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；以寻衅滋事判处有期徒刑一年五个月；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑九个月。决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万三千元。以敲诈勒索罪判处被告人李爱彬有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币二万三千元；以诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币七千元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。以敲诈勒索罪判处被告人张振有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万一千元；以诈骗罪判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万六千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万七千元。以敲诈勒索罪判处被告人殷雄有期徒刑三年，并处罚金人民币三万四千元；以诈骗罪判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四万四千元。 以敲诈勒索罪判处被告人吴涛有期徒刑三年十一个月，并处罚金人民币三万八千元；以诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万八千元。以敲诈勒索罪判处被告人雍钦仁有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币八万四千元；以诈骗罪判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币七万六千元。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币十六万元。以敲诈勒索罪判处被告人王飞（小）有期徒刑三年，并处罚金人民币四万六千元；以诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六万五千元。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十一万一千元。以敲诈勒索罪判处被告人吴斌有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万一千元。以敲诈勒索罪判处被告人王虎有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币一万五千元；以诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万一千元。以敲诈勒索罪判处被告人丁振飞有期徒刑二年，并处罚金人民币一万四千元。以敲诈勒索罪判处被告人王亚涛有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元；以诈骗罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币八万元。决定执行有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币九万二千元。以敲诈勒索罪判处被告人吴春明有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币一万六千元；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元。以寻衅滋事罪判处被告人王兴虎有期徒刑一年九个月；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑二年。以敲诈勒索罪判处被告人刘吉龙有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；以非法侵入住宅罪判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。以敲诈勒索罪判处被告人王会洋有期徒刑一年，并处罚金人民币一万二千元。以敲诈勒索罪判处被告人张家振有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。以寻衅滋事罪判处被告人卢磊磊有期徒刑九个月；以交通肇事罪判处有期徒刑一年五个月。决定执行有期徒刑一年九个月。以寻衅滋事罪判处被告人朱寨荣有期徒刑十个月。与前罪判处的有期徒刑六年六个月并罚，决定执行有期徒刑六年九个月。以敲诈勒索罪分别判处被告人曹泉有期徒刑一年，并处罚金人民币一万五千元；判处被告人朱亚男有期徒刑九个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人盛豪有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人李义宽有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万三千元；判处被告人任旭有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。被告人赵霞、王飞退出的赃款人民币37.25万元依照被害人发还清单发还给相关被害人。责令被告人李祥与陈志刚、陈霞、庄宝宝、孙传健连带退出赃款人民币3.7万元，发还给被害人成蒙；与陈志刚、胡春媛、庄宝宝连带退出赃款人民币3.1万元，发还给被害人任雯；与陈志刚连带退出赃款人民币1.7万元，发还给被害人蔡莉娜。责令被告人王亚涛退出赃款人民币80877.12元，发还给被害人钱书红。公安机关扣押在案的财物依法予以处置，扣押在案的被告人殷雄的亲属代其退出的人民币3.15万元、被告人盛豪的亲属代其退出的人民币0.75万元、被告人李义宽的亲属代其退出的人民币0.6万元、被告人卢磊磊的亲属代其退出的人民币0.4万元、被告人张家振的亲属代其退出的人民币0.4万元、被告人刘吉龙的亲属代其退出的人民币0.35万元、被告人王飞（小）的亲属代其退出的人民币2万元、被告人王虎的亲属代其退出的人民币0.8万元、被告人丁振飞的亲属代其退出的人民币1.5万元、被告人王会洋的亲属代其退出的人民币1万元，予以没收，由公安机关上缴国库。其余公安机关查封、冻结、扣押在案的财物，由公安机关解除措施并发还相关被告人。被告人赵霞的亲属代其退出的违法所得人民币428.2453万元、被告人张留军的亲属代其退出的违法所得人民币1万元、被告人姚锦涛的亲属代其退出的违法所得人民币2.5万元、被告人李爱彬的亲属代其退出的违法所得人民币0.6万元、被告人张振的亲属代其退出的违法所得人民币3万元、被告人吴涛的亲属代其退出的违法所得人民币1万元、被告人雍钦仁的亲属代其退出的违法所得人民币4万元、被告人吴斌的亲属代其退出的违法所得人民币0.7万元、被告人吴春明退出的违法所得人民币0.05万元、被告人张家振的亲属代其退出的违法所得人民币0.3万元，予以没收，上缴国库。向相关人员追缴涉案款项，予以没收，上缴国库。继续追缴被告人张留军违法所得人民币2万元，被告人李祥违法所得人民币3.9万元，被告人吴涛违法所得人民币1.1万元，被告人王亚涛违法所得人民币0.05万元，被告人吴春明违法所得人民币0.2万元，被告人王兴虎违法所得人民币0.75万元，予以没收，上缴国库。 李祥的上诉理由：1.其不知道公司套路贷模式，仅是帮助催收债务，没有非法占有故意，不构成敲诈勒索罪。2.即使认定其构成敲诈勒索罪，也应认定其为从犯。 张振的上诉理由：1.应认定其为从犯。2.一审量刑过重。 吴涛的上诉理由：1.其在敲诈勒索犯罪中，仅是业务员，在多起事实中并未参与实际催讨债务，应认定其为从犯。2.一审量刑过重。 雍钦仁的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1.雍钦仁所涉5起敲诈勒索罪、诈骗罪重合的事实，其仅进行转账，并未参与后期索债，不应分别定敲诈勒索罪和诈骗罪数罪并罚，应仅定诈骗罪。2.诈骗部分第2节郁建松、第6节吕伟，各被告人没有主动去索要雍钦仁参与走账的欠款，也没有去法院起诉，不应当认定为诈骗罪。 王飞（小）的上诉理由：1.敲诈勒索刘海斌、郁建松事实，其既没有上门要债也没有向法院提起诉讼，仅实施制造虚假资金流水的行为，不应当既定敲诈勒索罪又定诈骗罪，只能择一重罪即诈骗罪定罪。2.敲诈勒索高阳事实，其当时不在公司，是由其他人转账，该节事实不应认定为其犯罪数额。3.一审量刑过重。 丁振飞的上诉理由：1.应认定其为从犯。2.一审量刑过重。 泰州市人民检察院经审查认为：原审判决认定事实清楚、证据确实、充分，定性准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。 二审经审理查明的事实和证据与原审相同。原判认定事实的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证，均具有证明效力，本院予以确认。 关于上诉人李祥所持“其不知道公司套路贷模式，仅是帮助催收债务，没有非法占有故意，不构成敲诈勒索罪”的上诉理由，经查，上诉人李祥在侦查阶段的供述、同案被告人赵霞、王飞、王兴虎等人的供述及相关被害人陈述均能证实，李祥明知赵霞等从事“套路贷”违法犯罪活动，为非法占有被害人财物，带领残疾人上门滋扰，讨要该非法债务，其行为构成敲诈勒索罪，故对该上诉理由本院不予采纳。 关于上诉人雍钦仁及其辩护人所提“诈骗郁建松、吕伟的事实，各被告人没有主动去索要雍钦仁参与走账的欠款，也没有去法院起诉，不应当认定为诈骗罪”的意见，经查，赵霞、王飞等人以“利息低、放款快、手续简单”为诱饵吸引被害人向人人理财公司借款，诱使被害人签订金额虚高的借款合同，上诉人雍钦仁明知赵霞等实施“套路贷”犯罪活动，仍积极参与并负责制造资金走账流水以形成虚假给付事实，后赵霞等人又通过收取各种费用、扣除利息等方式，使被害人实际借到的金额少于合同金额。被害人基于错误认识，依照合同金额还本付息，由此使赵霞等人获得被害人财物。赵霞等人的行为符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪。上诉人雍钦仁明知赵霞等人实施诈骗行为，仍积极参与提供帮助，其亦构成诈骗罪。故对该意见本院不予采纳。 关于上诉人雍钦仁及其辩护人所提“雍钦仁所涉5起敲诈勒索罪、诈骗罪重合的事实，不应分别定敲诈勒索罪和诈骗罪数罪并罚，应仅定诈骗罪”的意见及上诉人王飞（小）所提“敲诈勒索刘海斌、郁建松事实，不应当既定敲诈勒索罪又定诈骗罪，只能择一重罪即诈骗罪定罪”的意见，经查，上诉人雍钦仁、王飞（小）明知赵霞等人实施“套路贷”犯罪活动，知晓其会采取敲诈勒索、诈骗等各种手段，以收回非法借款及高额利息、手续费，仍积极参与并负责制造资金走账流水以形成虚假给付事实。赵霞等人后续实施的敲诈勒索、诈骗等犯罪行为均未超出两名上诉人的概括故意，其构成敲诈勒索罪、诈骗罪的共犯，应对其数罪并罚。故对该意见本院不予采纳。 关于上诉人王飞（小）提出“敲诈勒索高阳事实，其当时不在公司，是由其他人转账，该节事实不应认定为其犯罪数额”的意见，经查上诉人王飞（小）在侦查阶段及一审庭审中均承认其参与该节事实的转账行为，且与书证账本复印件相印证，其辩解无事实依据，故对该意见本院不予采纳。 关于上诉人李祥、张振、吴涛、丁振飞提出“应认定其为从犯”的上诉理由，经查，上诉人李祥纠集残疾人上门滋扰，实施敲诈行为，上诉人张振、吴涛、丁振飞实施向被害人放款行为，并参与上门讨债，其在共同犯罪中均起主要作用，鉴于其在共同犯罪中作用较赵霞、王飞较小，一审认定其为共同犯罪中作用相对较小的主犯，并酌情从轻处罚并无不当。故对该上诉理由本院不予采纳。 关于各上诉人提出“一审量刑过重”的上诉理由，经查，一审判决根据各上诉人的犯罪数额、情节，结合其具有的相关法定、酌定量刑情节，对各上诉人判处的量刑适当，故对该上诉理由本院不予采纳。 本院认为，上诉人李祥、张振、吴涛、雍钦仁、王飞（小）、丁振飞、原审被告人赵霞、王飞、张留军、姚锦涛、李爱彬、殷雄、吴斌、王虎、王亚涛、吴春明、王兴虎、刘吉龙、王会洋、张家振、朱寨荣、曹泉、朱亚男、盛豪、李义宽、任旭经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在泰兴地区多次实施“套路贷”违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，已形成较为固定的犯罪组织,应认定为恶势力犯罪集团。原审被告人赵霞、王飞系恶势力犯罪集团首要分子，其余被告人系恶势力犯罪集团其他成员。 原审被告人赵霞组织、领导的恶势力犯罪集团敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大；非法侵入他人住宅。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯、首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪，均系共同犯罪，依法应当数罪并罚。原审被告人赵霞组织、领导恶势力犯罪集团实施犯罪、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，有前科，均可以酌情从重处罚。在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。退出大部分赃款、全部违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人王飞组织、领导的恶势力犯罪集团敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大；多次随意拦截、恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅。组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是主犯、首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，均系共同犯罪，依法应当数罪并罚。组织、领导恶势力犯罪集团实施犯罪、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。原审被告人王飞已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。退出部分赃款、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人张留军敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大；多次随意拦截、恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。原审被告人张留军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。原审被告人张留军归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人张留军在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，在羁押期间真诚悔罪、服从管教、多次受到表扬，退出部分违法所得，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人姚锦涛敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。原审被告人姚锦涛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人姚锦涛参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。原审被告人姚锦涛在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。原审被告人姚锦涛已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，在羁押期间真诚悔罪、服从管教、多次受到表扬，退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。 上诉人李祥敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额较大；随意殴打、拦截、恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。上诉人李祥在敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人李祥参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。上诉人李祥在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。上诉人李祥已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。上诉人李祥在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。上诉人李祥归案后如实供述自己的寻衅滋事、非法侵入住宅罪行，对该部分犯罪可以从轻处罚。上诉人李祥在敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅共同犯罪中系作用相对较小的主犯，可以酌情从轻处罚。 原审被告人李爱彬敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额较大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。原审被告人李爱彬在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人李爱彬参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。原审被告人李爱彬在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。原审被告人李爱彬已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。原审被告人李爱彬在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人李爱彬归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 上诉人张振敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。上诉人张振在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人张振参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。上诉人张振在部分犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。上诉人张振已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯减轻、从轻处罚。上诉人张振归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人张振自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。上诉人张振在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人殷雄敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。原审被告人殷雄在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人殷雄参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人殷雄在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。原审被告人殷雄已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯从轻、减轻处罚。原审被告人殷雄在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人殷雄归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人殷雄自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人殷雄在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 上诉人吴涛敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。上诉人吴涛在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人吴涛有前科、参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。上诉人吴涛在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。上诉人吴涛已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯从轻、减轻处罚。上诉人吴涛在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。上诉人吴涛犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。上诉人吴涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。上诉人吴涛在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。 上诉人雍钦仁敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。上诉人雍钦仁参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。上诉人雍钦仁在部分敲诈勒索、诈骗犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。上诉人雍钦仁已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。上诉人雍钦仁在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。上诉人雍钦仁归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人雍钦仁退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 上诉人王飞（小）敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。上诉人王飞（小）参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索、多次诈骗，均可以酌情从重处罚。上诉人王飞（小）已着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。上诉人王飞（小）在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。上诉人王飞（小）犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。上诉人王飞（小）自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。上诉人王飞（小）在羁押期间真诚悔罪、服从管教、多次受到表扬，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人吴斌敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。原审被告人吴斌在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人吴斌有劣迹、参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人吴斌在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。原审被告人吴斌已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。原审被告人吴斌归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人吴斌自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人吴斌在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人王虎敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。原审被告人王虎在敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人王虎参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人王虎在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。原审被告人王虎已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯减轻处罚。原审被告人王虎在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人王虎归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人王虎自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人王虎在敲诈勒索共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 上诉人丁振飞敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。上诉人丁振飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人丁振飞有劣迹、参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。上诉人丁振飞在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。上诉人丁振飞已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。上诉人丁振飞归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。上诉人丁振飞自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。上诉人丁振飞在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人王亚涛敲诈勒索他人财物，数额巨大；诈骗他人财物，数额巨大，其行为分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪，依法应当数罪并罚。原审被告人王亚涛曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。原审被告人王亚涛有前科、参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人王亚涛在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。原审被告人王亚涛已着手实施部分敲诈勒索犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以分别比照既遂犯减轻处罚。原审被告人王亚涛在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人王亚涛归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人王亚涛自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 原审被告人吴春明敲诈勒索他人财物，数额巨大；非法侵入他人住宅，其行为已分别构成敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。原审被告人吴春明在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人吴春明参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人吴春明已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。原审被告人吴春明归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人吴春明自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人吴春明在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人王兴虎恐吓他人，情节恶劣；非法侵入他人住宅，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。原审被告人王兴虎在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人王兴虎参加恶势力犯罪集团，可以酌情从重处罚。原审被告人王兴虎犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。原审被告人王兴虎自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人王兴虎在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人刘吉龙敲诈勒索他人财物，数额较大；非法侵入他人住宅，其行为分别构成敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，依法应当数罪并罚。原审被告人刘吉龙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人刘吉龙参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人刘吉龙归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人刘吉龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人刘吉龙在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人王会洋敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。原审被告人王会洋在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人王会洋参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人王会洋在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。原审被告人王会洋已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。原审被告人王会洋归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人王会洋自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人王会洋在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人张家振敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。原审被告人张家振在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人张家振参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人张家振在部分敲诈勒索犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。原审被告人张家振已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。原审被告人张家振归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人张家振自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人张家振在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人卢磊磊恐吓他人，情节恶劣；无证驾驶机动车，违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，造成一人重伤，负事故的全部责任，且肇事后逃逸，其行为分别构成寻衅滋事罪、交通肇事罪，依法应当数罪并罚。原审被告人卢磊磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人卢磊磊交通肇事犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。原审被告人卢磊磊归案后如实供述自己的寻衅滋事罪行，可以从轻处罚。原审被告人卢磊磊协助公安机关抓获同案犯，属立功，可以从轻处罚。原审被告人卢磊磊自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人卢磊磊在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，赔偿被害人经济损失并取得谅解，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人朱寨荣拦截、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应予以惩处。原审被告人朱寨荣有劣迹，参加恶势力犯罪集团，均可以酌情从重处罚。原审被告人朱寨荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人朱寨荣归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人朱寨荣自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 原审被告人曹泉敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。原审被告人曹泉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。原审被告人曹泉有劣迹，参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人曹泉已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。原审被告人曹泉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人曹泉归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人曹泉自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人曹泉预缴罚金，可以酌情从轻处罚。 原审被告人朱亚男敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。原审被告人朱亚男有前科，参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人朱亚男在部分犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。原审被告人朱亚男已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。原审被告人朱亚男在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人朱亚男归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人朱亚男自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 原审被告人盛豪敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。原审被告人盛豪在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人盛豪参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人盛豪在部分犯罪过程中，自动放弃犯罪，是犯罪中止，没有造成损害，对该部分犯罪应当免除处罚。原审被告人盛豪已着手实施部分犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，对该部分犯罪可以比照既遂犯减轻处罚。原审被告人盛豪归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人盛豪自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人盛豪在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人李义宽敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。原审被告人李义宽在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。原审被告人李义宽参加恶势力犯罪集团、多次以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人李义宽已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。原审被告人李义宽犯罪以后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。原审被告人李义宽自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人李义宽在共同犯罪中系作用相对较小的主犯，退出违法所得、预缴罚金，均可以酌情从轻处罚。 原审被告人任旭敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应予以惩处。原审被告人任旭参加恶势力犯罪集团、以恶势力名义敲诈勒索，均可以酌情从重处罚。原审被告人任旭已着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。原审被告人任旭在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。原审被告人任旭归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。原审被告人任旭自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。原审被告人任旭预缴罚金，可以酌情从轻处罚。 原审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。                               审判长  徐佼 审判员  曲怡   审判员  祝年玺                                                二〇二〇年九月十七日 书记员  高慧