宁夏回族自治区西吉县人民法院   刑事判决书   （2020）宁0422刑初8号   公诉机关西吉县人民检察院。   被告人陈强，男，出生于湖南省辰溪县，公民身份号码×××，汉族，高中文化，中共党员，农民，居住地湖南省辰溪县。2018年9月2日因涉嫌诈骗罪被西吉县公安局刑事拘留。2018年9月29日被西吉县公安局决定取保候审，2019年8月20日被西吉县人民检察院决定取保候审，2020年8月5日被本院决定逮捕，同年8月7日被西吉县公安局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。   指定辩护人胡德刚，宁夏奇晟律师事务所律师。   被告人李升贵，男，出生于湖南省涟源市，公民身份号码4325031980********，汉族，初中文化，农民，居住地湖南省涟源市。2018年7月26日因涉嫌诈骗罪被西吉县公安局刑事拘留，2018年8月21日被西吉县公安局决定取保候审，2019年8月20日被西吉县人民检察院决定取保候审，2020年8月5日被本院决定逮捕，同年8月7日被西吉县公安局执行逮捕。现羁押于固原市看守所。   指定辩护人单小燕，宁夏奇晟律师事务所律师。   西吉县人民检察院以西检一部刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人陈强、李升贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪一案,于2020年2月25日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年8月7日公开开庭审理了本案。西吉县人民检察院指派检察员韩振出庭支持公诉，被告人陈强及其指定辩护人胡德刚、被告人李升贵及其指定辩护人单小燕到庭参加了诉讼。2020年4月20日、5月20日，本案延期审理两次。现已审理终结。   公诉机关指控，2018年5月至2018年7月，绑定银行卡为6228481709441398471，用户名陈某2，开户身份证号码×××的微信和支付宝的犯罪嫌疑人（未查明）以投资理财方式实施电信网络诈骗。被害人米某、王某1、马某1等人将钱转到上述微信和支付宝账户，后犯罪嫌疑人将微信和支付宝上诈骗资金转至6228481709441398471账户，又将该账户诈骗资金转至刘某1（尾号5379）、周某（尾号0588）、王某2（尾号1845）、杜致霖（尾号5577）、肖某（尾号5074）、李某2（尾号5272）、李某3（尾号5173）七张银行账户。被告人李升贵持七张银行卡取现420000元，并从中扣除25000元报酬，将剩余诈骗资金交给被告人陈强，被告人陈强将诈骗资金交给上游犯罪嫌疑人。   为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、视听资料等证据。   公诉机关认为，被告人陈强、李升贵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，属共同犯罪，均为主犯。被告人陈强、李升贵到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议对被告人陈强、李升贵以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处有期徒刑三年，并处罚金。   被告人陈强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人胡德刚的辩护意见是，被告人陈强具有坦白情节，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，积极退赔赃款，应从轻处罚；建议对被告人陈强适用缓刑。   被告人李升贵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人单小燕的辩护意见是被告人李升贵具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赔赃款，应从轻处罚；被告人在被抓捕过程中不存在拒捕等行为，可以从轻、减轻处罚。   经审理查明，2018年3月初，被告人陈强在湖南娄底碰见与其在广东惠州相识的阿兵，阿兵交给其一部棕色老人机，承诺以支付5%作为报酬让其帮忙取款。一周后，阿兵交给被告人陈强杜致霖、刘某1、王某2、周某四张银行卡。同月，被告人陈强以其做“时时彩”生意为由，以取10000元支付2.5%薪酬为条件让被告人李升贵帮其取钱，并交给被告人李升贵杜致霖、刘某1、王某2、周某四张银行卡，安排被告人李升贵另外办理了几张银行卡。2018年3月19日，被告人李升贵以将卡绑在微信上抢红包为由让其邻居李某2、李某3在湖南省涟源市农业银行各办理一张农业银行卡，其中李某2卡号为×××，李某3卡号为×××。被告人李升贵给李某2、李某3分别给了500元，李某2将500元交给被告人李升贵母亲肖某。同日，被告人李升贵又带其母亲肖某在湖南省涟源市××镇农业银行办理了卡号为×××银行卡。   2018年5月初至同年7月底，微信号×××,昵称为永不放弃，自称王宝莹；自称杨玉辰，微信号为×××,昵称为木易杨，绑定银行卡6228481709441398471；用户名为陈某2，开户身份证号码为×××，绑定手机号微信、支付宝（微信账号、支付宝账号均已注销）在虚假理财网站尊享网以11选5投资理财方式实施电信网络诈骗。被害人米某、王某1、马某1、吴某1、刘某2、马某2、黄某1、李某4、王某3、朱某、马某3、郝某、占某、王某4、王某5、黄某2、衡某、夏某、葛某、李某5、王某6、陈某3、杜某、吴某2、杨某、邓某、买买提.阿不力孜、彭某、魏某等人通过微信、支付宝汇款至尊享网www.juxht.com或平台微信×××账户，犯罪嫌疑人（未查明）将微信、支付宝上诈骗赃款转至以陈某2名义开户的6228481709441398471账户内，犯罪嫌疑人又从该账户内将诈骗赃款转至刘某16228482419752695379、周某6217002750008200588、王某26212262010034951845、杜致霖6228482419752695577、肖某×××、李某2432503195809148175、李某3×××七个账户上，犯罪嫌疑人及时用电话通知被告人陈强上述七个账户资金到帐情况，被告人陈强又电话指使被告人李升贵去取款。被告人李升贵持上述七张银行卡驾驶其×××“丰田牌卡罗拉”小轿车先后在不同地点ATM机上取款，其中刘某16228482419752695379账户内取款70000元，周某6217002750008200588账户内取款80000元，王某26212262010034951845账户内取款95000元，杜致霖6228482419752695577账户内取款60000元，肖某×××账户内取款40000元，李某2432503195809148175账户内取款40000元，李某3×××账户内取款45000元，合计430000元。被告人李升贵分两次将上述赃款交给被告人陈强，被告人陈强从赃款中取出25000元，将剩余赃款按照阿兵安排第一次将赃款放至湖南常德市柳叶湖边大树下，第二次放至益阳市广场树旁边交给上游犯罪嫌疑人（未查明）。被告人陈强、李升贵从中各分得报酬12500元。被害人马某1共计被骗7900.57元，被害人王某1共计被骗7856.05元，被害人米某被骗107300元，三被害人合计被骗123056.62元。   案发后，被告人陈强家属退赔被害人王某18000元，退赔马某17000元，被告人李升贵家属退赔被害人米某73800元，二被告人合计给三被害人退赔88800元。二被告人各退缴赃款12500元。作案得逞后，被告人陈强将棕色老人机丢弃，并让被告人李升贵将七张银行卡亦丢弃。现合计追回赃款113800元，尚有赃款316200元未追回。   另查明，被告人陈强系被告人李升贵表妹夫。2018年7月26日，被告人李升贵被传唤到案接受调查。2018年9月2日17时许，怀化铁路公安处民警在湖南省怀化市××区居民楼内将被告人陈强抓获归案。   上述事实，被告人陈强、李升贵在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受理案件登记表、立案决定书、马琴琴银行交易明细、谅解书、中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行银行卡客户交易明细清单、中国工商银行股份有限公司固原支行借记卡账户历史明细清单、刘某1、杜致霖、李某2、李某3、肖闰正、周某银行卡交易明细清单、户籍证明、归案情况说明、米某支付宝及微信账户信息、视听资料制作说明、刘某2农业银行卡交易明细、散页二张、中国农业银行投资理财业务凭证-借记卡账户主档查询、中国农业银行个人开卡申请书、借记卡账户历史明细清单、转账记录、微信红包记录、马某1被骗账目表、微信支付交易明细证明、中国建设银行个人活期账户交易明细、身份证复印件，周某活期账户交易明细及周某会计档案照片，杜致霖、刘某1中国农业银行个人开卡业务申请书、业务凭证、中国农业银行转账记录、微信支付交易明细证明、微信红包、账单详情、认罪认罚具结书两份、证明、中国共产党党员组织关系介绍信、补充说明、米某账户余额信息，证人李某2、李某3、肖某、周某、刘某1、王某2、陈某2的证言，被害人米某、王某1、马某1、刘某2、吴某1的陈述，被告人陈强、李升贵的供述与辩解，视听资料等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人陈强明知犯罪所得，仍接受上游犯罪嫌疑人的安排，积极联系、指使被告人李升贵取款，并将所取赃款交给上游犯罪嫌疑人，被告人李升贵明知犯罪所得，仍积极办理四张银行卡，并持多张银行卡多次在不同地方ATM机频繁取款，并将赃款交给被告人陈强，二被告人共计取款430000元，系情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。二被告人属共同犯罪，在共同犯罪中均为主犯。二辩护人关于被告人能如实供述自己罪行，属坦白，积极赔偿被害人经济损失，属初犯、偶犯，无犯罪前科，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。辩护人胡德刚关于给被告人陈强适用缓刑的辩护意见本院不予采纳。二被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，愿意接受处罚，可以从宽处罚；能积极退赔被害人部分损失，系初犯，无犯罪前科，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。为惩罚犯罪，维护司法机关对刑事犯罪进行追究活动。根据二被告人的犯罪性质、情节、危害后果及在共同犯罪中的作用，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院》第一条第一款第（四）项、第三条第一款第（一）项、第（二）项、第（四）项、第八条第一款《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：   一、被告人陈强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人陈强的刑期自2020年8月7日起至2023年7月9日止。折抵刑事拘留28日。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）   二、被告人李升贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李升贵的刑期自2020年8月7日起至2023年7月10日止。折抵刑事拘留27日。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）   三、被告人陈强、李升贵退缴赃款25000元，发还被害人吴某1、刘某312500元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向固原市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。   审判长 苏文兵   人民陪审员 李满余   人民陪审员 韩定军     二〇二〇年九月二日   书记员 路 蕾   附本判决适用的法律条文：   一、《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   二、《最高人民法院》   第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：   （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；   第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：   （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；   （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；   （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；   第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。   多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。   第八条第一款认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。   三、《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   （二）被告人违背意愿认罪认罚的；   （三）被告人否认指控的犯罪事实的；   （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   （五）其他可能影响公正审判的情形。   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。