安徽省蒙城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1622刑初376号公诉机关蒙城县人民检察院。被告人盛宏力,男,汉族,1991年11月20日出生于内蒙古开鲁县,初中文化,无业,住内蒙古通辽市开鲁县。2010年因犯盗窃罪被内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院判处拘役三个月。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月23日被抓获，同年3月28日被刑事拘留,2020年4月30日被逮捕。现羁押于蒙城县看守所。辩护人孙博，安徽贾建国律师事务所律师。蒙城县人民检察院以蒙检刑诉（2020）371号起诉书指控被告人盛宏力犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案，蒙城县人民检察院指派检察员杨某1出庭支持公诉，被告人盛宏力及辩护人孙博到庭参加诉讼。现已审理终结。蒙城县人民检察院指控：自2019年4月至2020年4月,被告人盛宏力共骗取荣某、曾某、江某等三十四名被害人款共计人民币83400元，退还被害人款共计人民币13000元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人盛宏力虚构事实诈骗他人财物，其行为构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任，建议判处被告人盛宏力有期徒刑三年九个月至有期徒刑四年三个月，并处罚金。被告人盛宏力对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见是起诉书指控被告人的第十七起犯罪，被告人在案发前退还，没有非法占有的故意，该起不构成诈骗。被告人能够自愿退出部分赃款，具有坦白情节并自愿认罪认罚，建议对被告人从轻处罚。经审理查明：自2019年4月至2020年4月,被告人盛宏力共骗取荣某、曾某、江某等三十四名被害人款共计人民币83400元，退还被害人款共计人民币13000元。案发后，公安机关对盛宏力的华为honor牌、OPPO牌手机各一部予以扣押。具体犯罪事实如下：一、2020年3月8日,被告人盛宏力通过微信谎称要以75500元卖给被害人荣某一台农用拖拉机,并承诺让荣某给其先转部分订金后便将拖拉机发给荣某。荣某通过微信转账给盛宏力3500元,盛宏力不发货,之后不与荣某联系。二、2019年4月4日,被告人盛宏力通过微信谎称要以16000元卖给被害人曾某一台农用收割机,并承诺让曾某给其先转部分订金后便将收割机发给曾某。曾某通过微信转账给盛宏力1000元,盛宏力不发货,之后不与曾某联系。三、2019年9月21日,被告人盛宏力通过微信谎称要以30000元卖给被害人江某一台农用拖拉机,并承诺让江某给其先转部分订金后便将拖拉机发给江某。江某通过微信转账给盛宏力2000元,盛宏力不发货,之后不与江某联系。四、2020年4月7日,被告人盛宏力通过微信谎称要以50000元卖给被害人潘某一台农用拖拉机和一台农用收割机,并承诺让潘某给其先转部分订金后便将拖拉机和收割机发给潘某。潘某通过微信转账给盛宏力3000元,盛宏力不发货,之后不与潘某联系。五、2020年2月11日,被告人盛宏力通过微信谎称要卖给被害人夏某一台农用拖拉机,并承诺让夏某给其先转部分订金后便将拖拉机发给夏某。夏某通过微信转账给盛宏力3000元,盛宏力不发货,之后不与夏某联系。六、2020年2月14日,被告人盛宏力通过微信谎称要以42000元卖给被害人余某一台农用拖拉机,并承诺让余某给其先转部分订金后便将拖拉机发给余某。余某通过微信转账给盛宏力1000元,盛宏力不发货,之后不与余某联系。七、2019年11月9日,被告人盛宏力通过微信谎称要卖给被害人王某1一台农用拖拉机,并承诺让王某1给其先转部分订金后便将拖拉机发给王某1。王某1通过微信转账给盛宏力3000元,盛宏力不发货,之后不与王某1联系。八、2020年3月14日,被告人盛宏力通过微信谎称要以40000元卖给被害人刘某1一台农用旋地车,并承诺让刘某1给其先转部分订金后便将旋地车发给刘某1。刘某1通过微信转账给盛宏力3000元,盛宏力不发货,之后不与刘某1联系。九、2020年3月15日,被告人盛宏力通过微信谎称要以75000元卖给被害人崔某一台农用拖拉机,并承诺让崔某给其先转部分订金后便将拖拉机发给崔某。崔某通过银行转账给盛宏力3000元,盛宏力不发货,之后不与崔某联系。十、2020年3月15日,被告人盛宏力通过微信谎称要以29000元卖给被害人徐某1一台农用拖拉机,并承诺让徐某1给其先转部分订金后便将拖拉机发给徐某1。徐某1通过微信转账给盛宏力2000元,盛宏力收到钱后退给徐某1300元,之后不发货并不与徐某1联系。十一、2020年4月24日,被告人盛宏力通过微信谎称要以80000元卖给被害人杨某2一台农用拖拉机,并承诺让杨某2给其先转部分订金后便将拖拉机发给杨某2。杨某2通过微信转账给盛宏力3000元,盛宏力收到钱后退给杨某21700元,之后不发货并不与杨某2联系。十二、2020年1月2日,被告人盛宏力通过微信谎称要以33000元卖给被害人许某一台农用拖拉机,并承诺让许某给其先转部分订金后便将拖拉机发给杨某2。许某通过微信转账给盛宏力3000元,盛宏力不发货,之后不与许某联系。十三、2019年8月4日,被告人盛宏力通过微信谎称要以52000元卖给被害人吴某两台农用拖拉机,并承诺让吴某给其先转部分订金后便将拖拉机发给吴某。吴某通过微信转账给盛宏力2000元,盛宏力收到钱后退给吴某1000元,之后不发货并不与吴某联系。十四、2019年11月9日,被告人盛宏力通过微信谎称要以48000元卖给被害人杨某3两台农用拖拉机,并承诺让杨某3给其先转部分订金后便将拖拉机发给杨某3。杨某3通过微信转账给盛宏力3000元,盛宏力不发货,之后不与杨某3联系。十五、2019年12月18日,被告人盛宏力通过微信谎称要以24000元卖给被害人徐某2一台农用拖拉机,并承诺让徐某2给其先转部分订金后便将拖拉机发给徐低强。徐某2通过微信转账给盛宏力500元,盛宏力不发货,之后不与徐祝强联系。十六、2019年9月29日,被告人盛宏力通过微信谎称要卖给被害人张某1两台农用拖拉机,并承诺让张某1给其先转部分订金后便将拖拉机发给张某1。张某1通过微信转账给盛宏力6000元,盛宏力收到钱后退给张某14000元,不与张某1联系。十七、2019年12月13日,被告人盛宏力通过微信诺称要卖给被害人尤某一台农用拖拉机,并承诺让尤某给其先转部分订金后便将拖拉机发给尤某。尤某通过微信转账给盛宏力2000元,之后盛宏力退还尤某2000元,不与尤某联系。十八、2019年8月8日,被告人盛宏力通过微信谎称要卖给被害人王某2一台农用拖拉机,并承诺让王某2给其先转部分订金后便将拖拉机发给王某2。王某2通过微信转账给盛宏力2000元,盛宏力不发货,之后不与王某2联系。十九、2020年2月26日,被告人盛宏力通过微信谎称要以75000的价格卖给被害人马某1一台农用拖拉机,并承诺让马某1给其先转部分订金后便将拖拉机发给马某1。马某1通过手机银行转账给盛宏力3000元,盛宏力不发货,之后不与马某1联系。二十、2020年1月的一天,被告人盛宏力通过微信谎称要以86000的价格卖给被害人张某2一台农用拖拉机和打捆机,并承诺让张某2给其先转部分订金后便将拖拉机和打捆机发给张某2。张某2通过手机微信转账给盛宏力1000元,盛宏力不发货,之后不与张某2联系。二十一、2019年12月的一天,被告人盛宏力通过微信谎称要以28000的价格卖给被害人郑某1一台农用拖拉机,并承诺让郑某1给其先转部分订金后便将拖拉机发给郑某1。郑某1通过手机微信转账给盛宏力3000元,盛宏力不发货,之后不与郑某1联系。二十二、2019年5月21日,被告人盛宏力通过微信谎称要以25800的价格卖给被害人马某2一台农用拖拉机,并承诺让马某2给其先转部分订金后便将拖拉机发给马某2。马某2通过手机微信转账给盛宏力500元,盛宏力不发货,之后不与马卫联系。二十三、2020年2月13日,被告人盛宏力通过微信谎称要以65000的价格卖给被害人樊某一台农用拖拉机,并承诺让樊某给其先转部分订金后便将拖拉机发给樊某。樊某通过手机微信转账给盛宏力400元,盛宏力不发货,之后不与樊某联系。二十四、2019年12月5日,被告人盛宏力通过微信谎称要以74000的价格卖给被害人冯某一台农用拖拉机,并承诺让冯某给其先转部分订金后便将拖拉机发给冯某。冯某通过手机微信转账给盛宏力4000元,盛宏力不发货,之后不与冯某联系。二十五、2019年10月,被告人盛宏力通过微信谎称要卖给被害人刘某2两台旋地机,并承诺让刘某2给其先转部分订金后便将旋地机发给刘某2。刘某2通过手机微信转账给盛宏力500元,盛宏力不发货,之后不与刘某2联系。二十六、2019年8月20日,被告人盛宏力通过微信谎称要卖给尹某一台收割机,并承诺让尹某给其先转部分订金后便将收割机发给尹某。尹某通过手机微信转账给盛宏力5000元,盛宏力收到钱后,又退给尹某2000元,之后盛宏力不发货,不与尹某联系。二十七、2019年10月22日,被告人盛宏力通过微信谎称要卖给被害人毛某一台货车,并承诺让毛某给其先转部分订金后便将货车卖给毛某。毛某转账给盛宏力1000元,盛宏力不再与毛某联系。二十八、2020年的一天,被告人盛宏力通过微信谎称要卖给姚某一台农用拖拉机,并承诺让姚某给其先转部分订金后便将拖拉机卖给姚某。姚某通过手机微信转账给盛宏力500元,盛宏力不发货,之后不与姚某联系。二十九、2020年2月8日,被告人盛宏力通过微信谎称要以41000元的价格卖给被害人周某一台农用拖拉机,并承诺让周某给其先转部分订金后便将拖拉机卖给周某。周某通过手机微信转账给盛宏力1000元,盛宏力不发货,之后不与周某联系。三十、2019年7月的一天,被告人盛宏力通过微信谎称要以53500元的价格卖给被害人郑某2两台打捆机,并承诺让郑某2给其先转部分订金后便将打捆机发给郑某2,郑某2通过手机微信转账给盛宏力3000元,盛宏力不发货,之后不与郑某2联系。三十一、2019年10月19日,被告人盛宏力通过谎称要以23500元的价格卖给被害人徐某3一台农用拖拉机,并承诺让徐某3给其先转部分订金后便将拖拉机发给徐某3,徐某3通过手机微信转账给盛宏力3500元,盛宏力收到钱后又退还给徐某3500元,之后盛宏力不发货,不与徐某3联系。三十二、2019年10月7日,被告人盛宏力通过微信谎称要以19000元的价格卖给被害人徐某4一台农用拖拉机,并承诺让徐某4给其先转部分订金后便将拖拉机发给徐某4,徐某4通过手机微信转账给盛宏力9000元,盛宏力又退还给其1500元,之后盛宏力不发货,不与徐某4联系。三十三、2019年9月24日,被告人盛宏力通过微信谎称要以30000元的价格卖给被害人郑某3一台农用拖拉机,并承诺让郑某3给其先转部分订金后便将拖拉机发给郑某3,郑某3通过手机微信转账给盛宏力1000元,盛宏力不发货,之后不与郑某3联系。三十四、2019年9月20日,被告人盛宏力通过微信谎称要卖给被害人班某一台翻斗车,并承诺让班某给其先转部分订金后便将翻斗车发给班某,班某通过手机微信转账给盛宏力1000元,盛宏力不发货,之后不与班某联系。另查明：被告人盛宏力于2010年因犯盗窃罪被内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院判处拘役三个月。2020年3月23日因涉嫌犯诈骗罪被抓获,于2020年3月24日至2020年3月27日羁押于库伦旗看守所。上述事实，被告人盛宏力在开庭时亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押清单及扣押笔录、照片、检查笔录及转账截图、接受证据材料清单及微信聊天截图、微信转账截图、银行卡截图、身份证截图、被告人户籍信息及违法犯罪经历查询情况、到案经过及羁押证明、被害人荣某、曾某、江某、潘某、夏某、余某、王某1、刘某1、崔某、徐某1、杨某2、许某、吴某、杨某3、徐某5、张某1、龙某、王某2、马某1、张某2、郑某1、马某2、班某、樊某、冯某、刘某2、尹某、毛某、郑某3、姚某、周某、郑某2、徐某3、徐某4证人郑某4、舍力、于某证言等证据证实，足以认定。本院认为：被告人盛宏力以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人认为起诉书指控被告人的第十七起不构成犯罪，经查，在案证据能够证实被告人在该起犯罪中利用微信虚构出卖农用拖拉机的事实骗取了被害人的钱款，符合诈骗罪的犯罪构成，对辩护人的此节辩护意见不予采纳。被告人能够主动退回部分被害人部分钱款，可酌情从轻处罚。被告人到案后能够如实供述犯罪事实，是坦白，依法可从轻处罚。对辩护人与上述意见一致的辩护意见予以采纳。被告人认罪认罚，对公诉机关提出的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人盛宏力犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月23日起至2024年3月22日止）二、责令被告人退赔违法所得人民币七万零四百元。三、扣押在案的犯罪工具华为honor牌、OPPO牌手机各一部依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李辉江审 判 员  张如国人民陪审员  张 波二〇二〇年九月二十九日书 记 员  姜卉茹附：相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。