汕头市潮南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0514刑初582号公诉机关汕头市潮南区人民检察院。被告人林泽豪，男，1993年9月1日出生于广东省汕头市潮**，汉族，文化程度初中，打工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月9日被羁押，同月10日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。指定辩护人姚明杰，广东中大中律师事务所律师。被告人林某灿，男，1999年11月25日出生于广东省汕头市潮**，汉族，文化程度初中，打工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月9日被羁押，同月10日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人叶楚鑫，男，1988年11月13日出生于广东省汕头市潮**，汉族，文化程度小学，打工。因犯开设赌场罪于2010年4月6日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。因犯抢劫罪于2013年8月21日被本院判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元，经减刑于2016年5月19日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月9日被羁押，同月10日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人郭某童，男，2000年6月20日出生于广东省汕头市潮**，汉族，文化程度初中，打工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月9日被羁押，同月10日被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人廖某璇，女，1995年8月11日出生于广东省汕头市潮**，汉族，文化程度初中，打工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月9日被羁押，同月10日被刑事拘留，2020年1月16日被取保候审。汕头市潮南区人民检察院以汕潮南检刑诉［2020］Z485号起诉书指控被告人林泽豪、林某灿犯诈骗罪和盗窃罪、被告人叶楚鑫、廖某璇犯盗窃罪、被告人郭某童犯诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院于同月12日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮南区人民检察院指派检察员李绪高出庭支持公诉，被告人林泽豪、林某灿、叶楚鑫、郭某童、廖某璇及指定辩护人姚明杰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年9月底开始，被告人林泽豪串招被告人林某灿、叶楚鑫、郭某童、同案人柯某祥（另案处理）等人先后在深圳市龙华区联汇大厦、宏奕大厦B座、广东省中山市东区利和大厦、远洋大厦等地成立“玖富悠融”“榕树易借”等贷款公司，并通过发送短信息、拨打电话等方式招引他人到上述地点办理贷款。被告人林泽豪负责全面管理，被告人林某灿、叶楚鑫、郭某童、同案人柯某祥等人负责接待贷款客户。被告等人对于不符合申办贷款条件（即征信有问题）的客户以需要包装费为由，骗取客户缴纳包装费；对于符合申办贷款条件的客户帮助办理贷款收取手续费，并对其中部分贷款客户在办理贷款过程向贷款平台申请比客户要求贷款数额更多的金额，后在贷款客户不知情的情况下，将多出来的金额转走后删除相关信息，窃取相关客户贷款资金。被告等人为防备受害客户发觉被骗、被盗后追讨相关款项，每隔一段时间便转移公司地点继续实施作案。在此过程中，被告人林某灿、叶楚鑫、郭某童、同案人柯某祥对于各自经手收取的手续费、骗取的包装费、窃取的贷款资金按照20%及80%的比例与被告人林泽豪分成。同年11月左右，被告人廖某璇开始在潮南区峡山街道陈禾陂村其住家中帮助被告人林泽豪等人拨打电话招引贷款客户到上述地点办理贷款。至同年12月9日，被告人林泽豪等人共实施作案8宗，具体事实如下：（一）2019年10月初，被害人王某聪经被告等人招引，到深圳市龙华区联汇大厦被告等人经营的贷款公司办理贷款。在此过程中，被告人林泽豪、林某灿采用上述手段窃取被害人王某聪贷款资金人民币6685元。上述事实，被告人林泽豪、林某灿在开庭审理过程中亦无异议，且有深圳市公安局龙城派出所受案登记表、立案决定书和被害人王某聪的陈述等证据证实，足以认定。（二）2019年10月初，被害人龙某旺经被告等人招引，到上述地点办理贷款。在此过程中，被告人林某灿、同案人柯某祥采用上述手段骗取被害人龙某旺“包装费”等费用人民币6000元。上述事实，被告人林某灿在开庭审理过程中亦无异议，且有深圳市公安局龙城派出所受案登记表、立案决定书，手机微信聊天、转账截图，收据，被害人龙某旺的陈述和同案人柯某祥的供述等证据证实，足以认定。（三）2019年10月初，被害人骆某安经被告等人招引，到上述地点办理贷款。在此过程中，被告人林泽豪、林某灿采用上述手段骗取被害人骆某安“包装费”等费用人民币6000元。上述事实，被告人林泽豪、林某灿在开庭审理过程中亦无异议，且有深圳市公安局龙城派出所受案登记表、立案决定书，手机微信聊天、转账截图和被害人骆某安的陈述等证据证实，足以认定。（四）2019年10月初，被害人骆某言经被告等人招引，到上述地点办理贷款。在此过程中，被告人林泽豪、林某灿采用上述手段骗取被害人骆某言“包装费”等费用人民币2500元。上述事实，被告人林泽豪、林某灿在开庭审理过程中亦无异议，且有深圳市公安局龙城派出所受案登记表、立案决定书，手机微信聊天、转账截图和被害人骆某言的陈述等证据证实，足以认定。（五）2019年10月初，被害人王某阳经被告等人招引，到上述地点办理贷款。在此过程中，被告人林泽豪采用上述手段骗取被害人王某阳“包装费”等费用人民币8000元。上述事实，被告人林泽豪、林某灿在开庭审理过程中亦无异议，且有深圳市公安局龙城派出所受案登记表、立案决定书，手机微信聊天、转账截图和被害人王某阳的陈述等证据证实，足以认定。（六）2019年10月中下旬，被害人汪某经被告等人招引，到深圳市龙华区宏奕大厦B座被告等人经营的贷款公司办理贷款。在此过程中，被告人林泽豪、郭某童采用上述手段骗取被害人汪某“包装费”等费用人民币7000元。上述事实，被告人林泽豪、郭某童在开庭审理过程中亦无异议，且有手机APP分期乐平台截图,收据，中国建设银行个人活期账户交易明细，物业租赁协议和被害人汪某的陈述等证据证实，足以认定。（七）2019年11月下旬，被害人李某钏经被告等人招引，到中山市东区利和大厦被告等人经营的贷款公司办理贷款。在此过程中，被告人林泽豪采用上述手段骗取被害人李某钏“包装费”等费用人民币10万元。上述事实，被告人林泽豪在开庭审理过程中亦无异议，且有汕头市公安局潮南分局受案登记表、立案决定书和被害人李某钏的陈述等证据证实，足以认定。（八）2019年12月初，被害人李某清经被告等人招引，到中山市东区远洋大厦被告等人经营的贷款公司办理贷款。在此过程中，被告人林泽豪、叶楚鑫采用上述手段窃取被害人李某清贷款资金人民币7100元。同月9日，被告人林泽豪、林某灿、叶楚鑫、郭某童、廖某璇被公安机关抓获，并被扣押作案工具银色苹果牌iphone7手机、黑色苹果牌iphone8手机、粉红色苹果牌iphone6s手机、金色苹果牌iphone6手机和OPPO牌手机各1部。另查明：被告人林泽豪因涉嫌犯抢劫罪于2015年12月31日被羁押，翌日被刑事拘留，2016年2月4日被逮捕。同年12月22日，重庆市九龙坡区人民法院以被告人林泽豪犯抢劫罪，判处其有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元，同日被释放。缓刑考验期间自2017年1月4日起至2021年1月3日止。2020年8月3日、4日及同年9月5日，被告人林泽豪、林某灿、叶楚鑫、郭某童、廖某璇在值班律师陈标、姚明杰的见证下，均签署了《认罪认罚具结书》。公诉机关提出对被告人林泽豪所犯诈骗罪判处有期徒刑五年九个月，并处罚金；所犯盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金；前犯抢劫罪撤销缓刑，数罪并罚判处有期徒刑八年六个月，并处罚金。对被告人林某灿所犯诈骗罪判处有期徒刑一年四个月，并处罚金；所犯盗窃罪判处有期徒刑七个月，并处罚金；数罪并罚判处有期徒刑一年十个月，并处罚金。对被告人叶楚鑫判处有期徒刑一年，并处罚金；对被告人郭某童判处有期徒刑十个月，并处罚金；对被告人廖某璇判处拘役五个月，并处罚金的量刑建议。法庭审理过程中，公诉机关将量刑建议调整为建议对被告人林泽豪所犯诈骗罪判处有期徒刑五年六个月，并处罚金；所犯盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金；前犯抢劫罪撤销缓刑，数罪并罚判处有期徒刑八年，并处罚金。上述事实，被告人林泽豪、叶楚鑫在开庭审理过程中亦无异议，并当庭自愿认罪认罚，且有广东省中山市公安局东区分局长江派出所受案登记表、立案决定书，查获经过说明，汕头市公安局潮南分局现场勘验笔录、现场图，扣押清单，发案现场拍照，刑事侦查大队第二中队发破案经过、到案经过说明，峡山派出所、司马浦派出所户籍证明和证实材料，重庆市九龙坡区人民法院（2016）渝0107刑初1230号刑事判决书、执行通知书，重庆市九龙坡区看守所释放证明书，汕头市潮南区司法局社区矫正人员报到情况通知单，本院（2010）潮南法刑初字第97号、（2013）汕南法刑初字第278号刑事判决书，广东省河源监狱释放证明书，认罪认罚具结书，证人林某敏、林某君的证言和被害人李某清的陈述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林泽豪以非法占有为目的，结伙采用发送短信息、拨打电话的手段，对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪；还以非法占有为目的，结伙采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成盗窃罪。被告人林某灿以非法占有为目的，结伙采用发送短信息、拨打电话的手段，对不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪；还以非法占有为目的，结伙采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成盗窃罪。依法应当对被告人林泽豪、林某灿予以数罪并罚。被告人叶楚鑫、廖某璇以非法占有为目的，结伙采用秘密手段窃取他人财物，数额较大，其行为侵犯公民的财产权利，均已构成盗窃罪。被告人郭某童以非法占有为目的，结伙采用发送短信息、拨打电话的手段，对不特定多数人实施诈骗，数额较大，其行为侵犯公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林泽豪、林某灿犯诈骗罪和盗窃罪、被告人叶楚鑫、廖某璇犯盗窃罪、被告人郭某童犯诈骗罪的罪名成立，对被告人叶楚鑫、廖某璇、郭某童的量刑建议适当，予以采纳；但对被告人林泽豪、林某灿的量刑建议不当，不予采纳。在共同犯罪中，被告人林泽豪、林某灿、叶楚鑫、郭某童起主要作用，均系主犯，依法应当按照其各自所参与的全部犯罪处罚；被告人廖某璇起次要作用，系从犯。被告人林泽豪前因犯抢劫罪被宣告缓刑，在缓刑考验期限内再犯新罪，依法应当撤销缓刑并予以数罪并罚。被告人叶楚鑫前因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。鉴于被告人廖某璇系从犯，被告人林泽豪、林某灿、叶楚鑫、郭某童、廖某璇归案后均如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。根据被告人廖某璇的犯罪情节、悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法予以适用缓刑。指定辩护人提出的被告人林泽豪如实供述罪行，自愿认罪认罚，请求对被告人林泽豪予以从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、撤销重庆市九龙坡区人民法院（2016）渝0107刑初1230号刑事判决对被告人林泽豪适用缓刑部分，即缓刑四年。二、被告人林泽豪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元；前犯抢劫罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。总和刑期为有期徒刑八年十个月，决定执行刑期八年四个月，并处罚金人民币二万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前犯抢劫罪被羁押11个月22日予以折抵刑期。即自2019年12月9日起至2027年4月16日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人林某灿犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期为有期徒刑一年十一个月，决定执行刑期一年六个月，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月9日起至2021年6月8日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）四、被告人叶楚鑫犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月9日起至2020年12月8日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）五、被告人郭某童犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月9日起至2020年10月8日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）六、被告人廖某璇犯盗窃罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）七、扣押在案的作案工具银色苹果牌iphone7手机、黑色苹果牌iphone8手机、粉红色苹果牌iphone6s手机、金色苹果牌iphone6手机和OPPO牌手机各1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑宏新人民陪审员  黄锦湖人民陪审员  黄国雄二〇二〇年九月二十一日书 记 员  郭晓敏