山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0302刑初200号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人石迎军，女，1975年出生，汉族，住阳泉市开发区。2016年5月24日因殴打他人被阳泉市公安局经济技术开发区分局行政罚款500元；2016年8月19日因赌博被阳泉市公安局开发区分局行政罚款500元。2018年9月5日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局开发区分局刑事拘留，2018年9月19日被释放，变更为取保候审。2019年10月11日因涉嫌贩卖毒品罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年11月16日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 辩护人冯俊明、张义龙，山西硕明律师事务所律师。 被告人代宝龙，男，1972年出生，汉族，住阳泉市矿区。1999年因犯盗窃罪被阳泉市矿区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元；2002年7月29日因盗窃被劳动教养一年三个月；2019年9月因吸毒被阳泉市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日并社区戒毒三年；2019年10月11日因吸毒被阳泉市公安局经济技术开发区分局行政拘留十五日并强制隔离戒毒二年。2006年12月因犯盗窃罪被阳泉市郊区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元；2015年2月2日因犯贩卖毒品罪被阳泉市矿区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金3000元。2019年11月5日因涉嫌贩卖毒品罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年11月16日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 指定辩护人李璐，山西硕明律师事务所律师。 被告人苗艳芳，女，1981年出生，汉族，住阳泉市矿区。2019年10月11日因涉嫌贩卖毒品罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2019年11月16日被执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 指定辩护人陆瑾、王烨，山西硕明律师事务所律师。 阳泉市城区人民检察院以阳城检一部刑诉（2020）193号起诉书指控被告人石迎军、代宝龙、苗艳芳犯贩卖毒品罪、被告人石迎军犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉，于2020年9月3日以阳城检一部刑补诉（2020）7号补充起诉决定书指控被告人石迎军犯合同诈骗罪向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察员杜岩、书记员贾晶出庭支持公诉。被告人石迎军及其辩护人冯俊明、张义龙、被告人代宝龙及其辩护人李璐、被告人苗艳芳及其辩护人王烨到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，审判委员会进行讨论并作出决定，现已审理终结。 公诉机关起诉指控，被告人石迎军多次向他人贩卖毒品，并被查获含有甲基苯丙胺成分的毒品99.8克，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、二款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人代宝龙、苗艳芳多次向他人贩卖毒品，情节严重，其二人行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、四款之规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。被告人石迎军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人石迎军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人代宝龙于2015年2月2日因犯贩卖毒品罪被阳泉市矿区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金3000元，刑罚执行完毕后在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条、第三百五十六条之规定，系累犯、毒品犯罪的再犯。被告人石迎军在判决宣告前一人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人苗艳芳在共同犯罪中起次要或辅助作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯。被告人代宝龙、苗艳芳认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议对被告人石迎军以贩卖毒品罪判处其有期徒刑十五年，并处没收财产，以诈骗罪判处其十年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金，以合同诈骗罪判处其三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人代宝龙三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人苗艳芳一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人石迎军对起诉指控其贩卖毒品及诈骗谷某、赵某的犯罪事实供认不讳，辩称：起诉指控诈骗第一起，其与李某之间是借款关系，而且还有抵押物；起诉指控诈骗第三起，其没有承诺过帮韩某办理工作这件事，其与刘某说的及签订的合同都是转让土地，没有说挖矾石的事情；起诉指控合同诈骗，其从租赁公司租赁汽车，一直没有拖欠租金，租赁公司还欠其4000元押金。其辩护人提出：1、关于贩卖毒品罪部分，公安人员查获的毒品，石迎军并不是用于贩卖，应认定为非法持有毒品，应以贩卖毒品罪和非法持有毒品罪追究石迎军的刑事责任；2、对于查获的毒品，没有进行含量鉴定；3、关于起诉指控诈骗的第一起，被告人石迎军与李某之间是借贷关系，是民事纠纷；关于起诉指控诈骗的第三起，被告人石迎军与被害人刘某之间是转让土地经营权，是合同纠纷，均不构成诈骗罪；4、关于起诉指控的合同诈骗部分，被告人石迎军实施了租赁权下的抵押权，不构成合同诈骗罪。 被告人代宝龙对起诉指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。其辩护人提出：1、被告人代宝龙贩卖毒品是为了自己吸食毒品方便，也没有获取经济暴利，犯罪主观恶性小；2、被告人代宝龙归案后如实供述犯罪事实，属坦白，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 被告人苗艳芳对起诉指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。其辩护人提出：被告人苗艳芳系初犯、偶犯，犯罪主观恶性小，在共同犯罪中为从犯，自愿认罪认罚，依法可从轻、减轻处罚。 经审理查明： 一、贩卖毒品犯罪事实 1、2019年7、8月份的一天，被告人石迎军在本市城区半某公馆的家中，出售给代宝龙5克冰毒；2019年10月的一天，被告人石迎军在半某公馆的家中出售给代宝龙3克冰毒，两次共收取代宝龙2500元。 2、2019年8月的一天，被告人石迎军在阳泉市城区三角线附近，以2000元的价格出售给张某5克冰毒。 3、2019年9月的一天，被告人石迎军在阳泉市城区三角线附近，以2000元的价格出售给张某5克冰毒。 4、2019年9月的一天，被告人石迎军在盂县，以3000元价格出售给李某一5克冰毒。 5、2019年10月8日，被告人代宝龙在阳泉市二矿辰光电厂附近，以250元的价格出售给高某一包毒品。 6、2019年5月至8月间，被告人代宝龙在阳泉市矿区城市春天小区内，多次出售给杨某冰毒，共收取杨某约800元。 7、2019年10月7日，被告人代宝龙在阳煤集团医院附近以500元价格出售给袁某一小包冰毒，并指使被告人苗艳芳将毒品交予袁某。 8、2019年10月10日，被告人代宝龙在阳煤集团医院附近，以500元价格出售给袁某两小包冰毒，并指使被告人苗艳芳将毒品交予袁某。 9、2019年9月27日左右，被告人代宝龙指使被告人苗艳芳收取刘某一支付的300元毒资，苗艳芳收取后转交给代宝龙。代宝龙给了刘某一0.5克冰毒。 10、2019年10月2日，被告人代宝龙指使被告人苗艳芳收取吸毒人员刘某一支付的200元毒资，后代宝龙未能给刘某一提供毒品，苗艳芳又将该200元退还刘某一。 2019年10月10日，被告人石迎军在阳泉市某泓宾馆取从缅甸寄回的快递时被公安人员抓获，公安人员当场从其所取的快递包装内查获塑料袋装白色粉末四袋，净重99.8克，经鉴定，均检出甲基苯丙胺成分。 2019年10月10日，公安人员在阳泉市矿区阳煤集团医院将被告人代宝龙抓获，从其身上查获疑似毒品白色颗粒状晶体8小包，共计2.5克，经鉴定，均检出甲基苯丙胺成分。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、证人张某的证言证实：我通过我大姐张某一认识的石迎军。我向石迎军购买过两次毒品，每次5克，共10克，共计4000元。第一次是2019年8月下旬的一天23时许，第二次是2019年9月初的一天20时许，每次都是我给其打电话向其购买毒品，后其乘出租车到泉东路如家快捷酒店红绿灯处的马路边，我给其2000元现金，其给我5包（每包1克）冰毒。毒品都被我自己吸食了。 2、证人张某一的证言证实：我和石迎军是朋友关系。2019年9月5日我给石迎军打电话要账时得知其去了缅甸，9月6日我在石迎军的安排下也偷渡去了缅甸，我去了得知石迎军及其丈夫石某是在缅甸拉人赌博吃回扣，我不知道其是否在缅甸购买了毒品，2019年10月1日的时候石迎军又去了一次缅甸。2019年8月的时候我跟石迎军在半山物业取过一个快递，但里面是衣服、鞋子和面膜。2019年10月9日，石迎军向曹某的老婆购买毒品，让我替其接货，但后来其没让我接。2019年7月的一天，我听我弟弟说其向石迎军购买了一次毒品用于自己吸食，但我不清楚其买了多少。2019年9月4日，石迎军叫我和其去盂县找李某一，后我们打车去了盂县的一个村子，石迎军下车去找李某一，我在车上等。事后我从石迎军和别人打电话中得知石迎军是向李某一卖毒品去了。石迎军欠着我的钱，所以我就一直在其半某公馆的家中住着。 3、证人高某的证言证实：2019年10月8日19时许，我给代宝龙打电话称想买毒品，并约好在阳泉二矿辰光电厂旁交易，后我花费250元向代宝龙购买了毒品。 4、证人杨某的证言证实：2019年4、5月，我通过老史认识了一名中年男子。2019年5月至8月间，我共向该中年男子购买过4、5次冰毒，共计约800元，具体的时间和次数我记不清了，有时是买200元的量，有时是买100元的量，每次都是提前电话联系好，我再去二矿城市春天小区找那名中年男子，该男子在其家单元楼道内给我一小包冰毒，我再通过微信扫码付给其毒资。毒品都是我和老史吸食了。 5、证人袁某的证言证实：我向姓代的男子购买过两次毒品。2019年10月9、10日左右的一天，我通过微信联系了一名姓代的叫“牛哥”的男子，我想向其购买500元冰毒，并通过微信转给其500元。该男子称其在阳煤总医院住院，让我去矿务局医院门口，其让别人给我送，并让我给其捎一些水果。我开车到了矿务局医院假山附近，等了十几分钟就有一名女子过来，我问该女子“是嫂子？”，该女子点点头，我就把水果给了她，她在车外将约0.4克的冰毒给了我，我用于自己吸食。还有2019年10月9、10日左右的一天，我又联系代姓男子想购买冰毒，该男子让我去矿务局医院假山附近，我通过微信给其转账500元。后我开车到了矿务局医院假山附近，过了十几分钟，代宝龙的妻子到了我车旁边，给了我一包用卫生纸包着的冰毒，我用于自己吸食。当天18时许，代宝龙给我打电话说再给我点冰毒，我就又去了矿务局医院假山附近，代宝龙的妻子在车外给了我一小包冰毒，我就走了，这次大约是0.3克左右的冰毒，我没有给钱。前两次其向我出售的冰毒份量都不多，我向其抱怨，所以其多给了我一些。代宝龙的妻子应该知道其给我送的是冰毒。 6、证人刘某一的证言证实：代宝龙是我妻子的姐夫。我向代宝龙购买过两次毒品。第一次是2019年9月底的一天，我给代宝龙打电话称想购买土制海洛因，其称其只有冰毒，我就答应向其购买300元冰毒，其让我通过微信给其妻子苗艳芳转账，我就给苗艳芳微信转账300元，后我去了代宝龙二矿蔡洼家的楼下，代宝龙给了我一小包约0.5克的冰毒，我自己吸食了；第二次是2019年10月初的一天晚上，我给代宝龙打电话问其能不能给我买200元的土制海洛因，其称帮忙联系联系，并让我先把钱转给苗艳芳，我就通过微信转给苗艳芳200元。半小时后，苗艳芳又把这200元转了回来，称没有买到东西，我就没有再吸毒了。 7、证人石某一的证言证实：2019年10月10日16时许，石迎军乘坐我的车时将一个黑红色帆布包落在我车上，后我将该包放在我哥石某家地下室的柜子顶上面了。包内有黑色皮夹子、钥匙、手机、银行卡、驾驶证等物品。 8、阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的情况说明证实：民警到盂县李某一家中对其进行抓捕未果，将进一步对其下落进行核实。 9、阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的到案经过证实：2019年10月10日，民警将涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人石迎军传唤至公安机关进行调查；2019年10月11日，民警将涉嫌贩卖毒品的犯罪嫌疑人苗艳芳传唤至公安机关进行调查；2019年11月5日，民警在阳泉市强制隔离戒毒所将执行强制隔离戒毒的犯罪嫌疑人代宝龙转为刑事拘留。 10、辨认笔录证实：证人袁某辨认出代宝龙就是卖给其冰毒的行为人、苗艳芳就是给其送冰毒的女子；被告人苗艳芳辨认出袁某就是其给送毒品的女子；证人杨某辨认出代宝龙就是卖给其毒品的男子。 11、阳泉市公安局毛发中毒品现场检测记录表及检测卡图片证实：石迎军的检测结果为冰毒呈阳性。 12、阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的现场检测报告书证实：刘某一的尿液检测结果呈阴性。 13、阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的搜查笔录证实：侦查人员依法对二矿巩窑洼*号楼地下室进行搜查，查获石迎军交由石某一保管的、放入石某家地下室衣柜顶上的红色女士包一个，内有一红色按键手机一部。 14、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的扣押决定书及扣押清单证实：依法扣押石某一持有的石迎军的暗红色女士包一个、红色按键手机一部、扣押石迎军白色粉末1包（内有黑色茶叶包装盒，盒内壁装有塑料袋装白色粉末四袋）；依法扣押代宝龙的疑似毒品白色晶体8包。 15、阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的称量笔录、照片及扣押清单证实：侦查人员依法对在某泓宾馆查获石迎军的快递包装内的白色粉末状固体1包进行编号为1号，称量为99.8克；侦查人员依法对代宝龙身上查获的白色颗粒状晶体8小包进行编号、称量，分别为：1号0.4克、2号0.5克、3号0.5克、4号0.2克、5号0.3克、6号0.2克、7号0.2克、8号0.2克。 16、阳泉市公安司法鉴定中心出具的（阳）公（司）鉴（毒化）字[2019]57号、58号检验报告证实：从石迎军处查获的白色粉末状固体物中检出甲基苯丙胺成分；从代宝龙处查获的8包白色颗粒状晶体中均检出甲基苯丙胺成分。 17、微信转账记录证实：袁某向代宝龙支付毒资以及刘某一向苗艳芳支付毒资的情况。 18、嫌疑人员前科劣迹调查表证实：苗艳芳无违法犯罪前科。 19、阳泉市公安局经济技术开发区分局出具的行政处罚决定书证实：2016年5月24日，石迎军因殴打他人被行政罚款500元。2016年8月19日，石迎军因赌博被行政罚款500元。 20、阳泉市公安局经济技术开发区分局行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书证实：2019年10月11日代宝龙因吸毒被行政拘留十五日，并转强制隔离戒毒二年。高某、杨某、袁某、张某因吸毒分别被行政处罚的情况。 21、阳泉市矿区人民法院（2015）矿刑初字第35号刑事判决书证实：被告人代宝龙于1999年因犯盗窃罪被阳泉市矿区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元；2002年7月29日因盗窃被劳动教养一年三个月；2006年12月因犯盗窃罪被阳泉市郊区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金1000元；2015年2月2日因犯贩卖毒品罪被阳泉市矿区人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金3000元。卷三P76-79 22、常住人口基本信息证实：被告人石迎军、代宝龙、苗艳芳的出生日期等基本身份情况。 23、被告人石迎军在公安机关的供述证实：2019年9月3日左右的一天，我在缅甸认识了一个卖毒品的中国人，我向其预订了50克10000元的冰毒，我付给其2000元的定金，其称会把毒品邮寄入境，我让其寄到阳泉市南山南路***号某泓宾馆。后我回了阳泉，9月15日时，卖冰毒的人在微信上说东西到了，我就去大阳泉某泓宾馆取上快递，我在包裹里包茶饼的包装盒里取到了50克冰毒（取出的时候取撒了，只剩40克），后我通过给别人现金，让别人帮我付给卖冰毒的人8000元的尾款。这些毒品我自己吸食了。2019年10月2日我和曹某又去了缅甸，我找到之前卖冰毒的男子，想再向其买一些冰毒。我付给其3000元定金，还是让其邮寄到某泓宾馆。10月10日，我接到电话得知快递送到某泓宾馆了，我就乘坐我前夫石某一的车让其送我过去，后我下了其的车打出租车走，走时将我的包落在石某一车上，我进了某泓宾馆后就被公安抓获了。我这次购买的毒品总量约有100克。我共卖给张某10克冰毒，共收了其4000元，分别是2019年7、8月份的一天，我在三角线如家快捷酒店红绿灯附近向张某出售了5小包冰毒，其给了我2000元现金；2019年初的一天，张某又向我买5克冰毒，我当时身上没有毒品，就联系曹某，第二天我向曹某妻子拿了10克冰毒，没有给其钱。后还是在如家快捷酒店红绿灯附近卖给张某5克冰毒，其给了我2000元。我共卖给代宝龙两次冰毒。第一次是2019年7、8月的一天，我告诉代宝龙我手上有冰毒，问其买不买，其来我半某公馆的家看了我的冰毒觉得不好没有买。几天后，其问我还有没有冰毒了，我就让其来我半某公馆的家，我给了其5克冰毒，让其先卖，卖了再给我钱。2019年10月初的一天，代宝龙来到我半某公馆的家，又跟我买冰毒，我给了其3克的冰毒，本来两次应该给我4000元，代宝龙只有2500元，就先给了我2500元。我卖给盂县的李某一一次冰毒。2019年9月底10月初的一天，我和朋友张某一打车去了盂县李某一家，我给了李某一5克冰毒，其给了我3000元，后来其称毒品不好，让我退钱，我就给其退了2100元，算是卖了900元。张某一不知道我贩毒的事。 24、被告人代宝龙在公安机关的供述证实：我妻子苗艳芳不吸毒，其知道我吸毒，但并不知道我贩毒的事。2019年3、4月份的时候，我想购买点毒品就通过赵某一的介绍认识了其妻子石迎军，我们互留了联系方式。过了一、两个月后的一天，石迎军打电话约我到其在半某公馆的家中，我去了之后觉得其的冰毒不好就没买。过了几天，石迎军又联系我说给我5克冰毒让我先卖，卖了再给其钱。我就答应了，后我将石迎军提供给我的冰毒卖了一部分，自己抽了一部分。卖完后在矿区的马路边，我给了石迎军2000元左右的现金。我只向石迎军买过这一次毒品。2019年的夏天，我在二矿家中附近的马路边，卖给一个在大阳坡开成人用品店的老板200元的一小包冰毒。2019年10月8日19时许，高某给我打电话说其想购买毒品，并约好在阳泉二矿辰光电厂旁交易，见面后其给了我250元，我给了其一包毒品。2019年10月10日我又准备向高某贩卖毒品时，被公安机关抓获。我不认识袁某，也没有向其出售过冰毒。 25、被告人苗艳芳在公安机关的供述称：我不吸毒，我参与过代宝龙贩卖毒品的事情，主要就是收毒品钱和给别人送毒品。2019年9月20日左右的一天，我丈夫代宝龙打电话让我收下我妹夫刘某一的钱，我通过微信收下刘某一转给我的300元，我问刘某一“你现在还抽呢？”，其称“我不抽，我是给别人买的”。回家后我将300元现金给了代宝龙。代宝龙和刘某一都是吸毒人员，我觉得这300元肯定是购买冰毒的钱，他们之间没有微信，所以刘某一就转到我的微信上了；2019年10月初的一天，代宝龙又让我收刘某一的钱，后刘某一通过微信转给我200元，过了一会，代宝龙打电话说其买不到东西，让我给刘某一退钱，我就把200元通过微信给刘某一退回去了，这也是刘某一向代宝龙买毒品的钱。2019年10月10日，代宝龙在阳煤集团总医院住院时我陪着其，代宝龙说其前两天抽了别人的东西，让我下楼买饭时顺便还给人家。后代宝龙将卫生纸包的东西交给我，并让我下楼在医院假山旁找一个开红色车的女子给了其，我找到后将代宝龙的东西给了那名女子，我觉得代宝龙让我送的东西就是毒品，我不知道那女子是否给代宝龙钱，当天我还给该女子送过一次毒品，代宝龙称该女子给其送水果，其就给了该女子一些毒品，我不知道代宝龙是否收钱。 综合以上证据，针对控辩双方争议焦点，本院评判认为，公诉机关指控被告人石迎军、代宝龙、苗艳芳贩卖毒品的犯罪事实清楚，证据确实充分。被告人石迎军有贩卖毒品行为，公安人员抓获其时查获的含有甲基苯丙胺成分的毒品99.8克，依法应认定为其贩卖的毒品。其辩护人所提查获的毒品应认定为非法持有毒品罪的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。被告人代宝龙有贩卖毒品行为，公安人员从其身上查获的含甲基苯丙胺成分的毒品2.5克依法应认定为其贩卖的毒品。在被告人代宝龙与被告人苗艳芳共同贩卖毒品犯罪中，被告人代宝龙起主要作用，为主犯，依法应对全案负责；被告人苗艳芳起次要、辅助作用，为从犯，依法应从轻、减轻处罚。被告人代宝龙、苗艳芳自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。二被告人的辩护人所提辩护意见本院予以采纳。 二、诈骗部分 （一）本市开发区大连路小天鹅火锅城的负一层、负二层底商是属于维某监理有限公司的，陈某妻子是该公司股东，陈某代其妻子出售该房屋。石迎军与许某商议后决定两人共同出资以许某名义购买该底商。2017年6月份，经协商后议定陈某以300万元将该底商出售给许某，许某先支付50万元定金给陈某，待手续办好后交尾款。后许某支付给陈某50万元定金，2017年7月中旬该房产手续过户到许某名下，石迎军、许某未向陈某支付剩余房款。 2018年6月，被告人石迎军以还被害人李某借款为由，称许某名下有一套位于阳泉市开发区小天鹅火锅城的负一层、负二层底商可以过户到李某名下，且其可以将该商铺以每年120万元的租金租给他人，租金用于偿还其欠李某的借款。后以办理过户手续为由，多次向李某借款：2018年6月22日向李某借款20万元；6月24日以位于二矿东四尺的房产证（该房已于2012年卖给杨某一，未办理过户）做抵押，向李某借款35万元；6月28日以其一枚钻戒、两条金项链、两枚金戒指做抵押，向李某借款13万元；6月30日，以其大阳泉房屋一套做抵押向李某借款48万元，共计116万元。后石迎军将借款用于偿还个人债务，并未办理过户手续。2018年8月21日，被害人李某到阳泉市公安局经济技术开发区分局报案称被石迎军诈骗，开发区分局于2018年9月4日决定立案侦查。2018年9月5日以涉嫌诈骗罪将石迎军刑事拘留，因不批准逮捕，2018年9月19日将石迎军释放，变更为取保候审。2018年10月初，石迎军偿还了李某16万元，并和石某一与李某签订了以房抵债协议，约定将阳泉城区意大利花园**号楼*单元***号房产及阳泉市城区意大利花园**号楼*单元*号房产以70万元抵顶给李某偿还债务，剩余的30万元与李某约定分10个月还清，每月还3万元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、被害人李某的报案材料及陈述笔录证实：2018年6月21日，石迎军将我与姚某叫到其半某公馆的家中，其自称本市开发区小天鹅火锅店的负一层和负二层的底商价值380万元，房产是许某的名字，但实际是其本人的财产，因其官司较多就借用了他人的名字。石迎军说其想把这个底商过户给我，以补偿之前的借款，我说过户之后底商怎么分，石迎军说其丈夫石某一已经找好南方人租房子，一年租金120万元，只要过户后就付租金，租金我和石迎军平分。石迎军表示已经找好熟人办过户手续，只需要我出20万元就可以。石迎军还给我看了小天鹅火锅店负一层、负二层底商的房产证，房产权利人是许某，我同意。次日16时20分许，我在石迎军意大利花园的家中通过手机银行给石某一账户转了20万元，石迎军给我写下20万元的借条。6月24日，石迎军叫我到其意大利花园的家中说“天成巷过户大厅改革了，税务局查的紧，20万元办不下来过户手续，还需要35万元，半个月就能办下来”。我同意再筹35万元，但是提出需要和别人借钱并出利息，石迎军答应利息由其来承担，并提供了位于二矿东四尺巷房子的房产证（户名为石迎军之父石某二）做抵押。当天中午，我通过手机银行转给石某一35万元，石迎军给我写下569900元的借条，并撕毁了之前20万元的借条。6月28日，石迎军说过户费还差13万元，让我再筹13万元。我同意，但提出要和别人借钱，石迎军将随身带着的戒指、项链交给我，当做抵押。当天中午我在车里通过手机银行向石某一账户转账13万元，石迎军给我写下13万元的借条。6月29日，石迎军又以办过户为由向我要48万元，6月30日17时30分许，我在石迎军意大利花园的家里通过手机银行给石某一转账48万元，石迎军给我写下51万元的借条，并将其大阳泉房产抵押给我。之后我多次询问石迎军办理过户的情况，其都以各种理由推脱。我说办不了过户就退款，石迎军也同意，并说许某要买该底商，买了之后就把钱退回来，但后来也未退，我共转给其116万元。期间，我还问过许某该底商是否是石迎军的，许某说底商是其和石迎军合伙买的，石迎军没有交够钱，石迎军也没有出售该房屋的权利。2018年10月初左右，石迎军联系我说，要把意大利花园的两套房产（**号楼*单元***号和**号楼*单元*室）顶账给我，一套是其女儿的名字，一套是其丈夫石某一的名字，共顶70万元，剩余的30万元分10个月还清，每月还3万元，并让我出具一份谅解书。我们签订了一份抵债协议，石某一也签了字，石迎军将房屋钥匙交给我，但没有办理过户手续，因为意大利花园没有房产证，在签订抵债协议之前，石迎军陆续还过我23万元（包括7万元车库款），除此之外还欠着我30万元。 2、证人许某的证言证实：梁某、石迎军、陈某都是生活某报的，梁某是站长，石迎军和陈某是副站长。2016年9月，我通过朋友认识了石迎军，又通过石迎军、梁某认识了陈某，石迎军称陈某在开发区小天鹅火锅店的负一层、负二层底商想出售，我去看过后表示想买，石迎军说和我一起购买该底商，钱一人一半，我当时答应了。经过石迎军与陈某协商，2017年6月，约定以320万元的价格购买，第二天我向陈某银行账户转账50万元，陈某给我写下收条，之后陈某就开始办理相关手续。2017年8月20日左右，陈某叫我去小天鹅火锅店底商交余款，收房子。因底商旁边的门面连着负一层负二层，我去了之后想按图纸收房，但陈某不同意将底商旁边的门面给我，我说不让按图纸收房的话我就不要了，把钱退我。但陈某说底商房产证已经到我名下，不要的话过户费用由我承担，我不同意就走了。后石迎军帮我和梁某协调此事，石迎军说其与梁某协商好，可以在320万元的基础上再减几十万元，不带门面。我同意，后我给了石迎军105万元，给石迎军交通银行账户转了一笔50万元、给石某一账户转了30万元（六笔5万元），现金给了石迎军25万元。石迎军称都要把钱给了其，其再转交梁某和陈某，但事后我问梁、陈二人，均称没有收到。过了一段时间，石迎军又说250万元买不了，我就提出把钱退我，我不买了。石迎军说再和梁某、陈某协商。等到了9月底的时候，陈某告诉我说石迎军要买这套底商，等石迎军交了钱后就把钱退给我，我好去办理过户手续。但石迎军一直未给陈某钱，我多次催石迎军向陈某付款，但石迎军都表示其没有钱，等其收了底商拿了贷款就把钱还给我，但后来一直没给，一直这样拖着，至今都没有解决。我还转给过梁某4万元的好处费，这套底商不是陈某本人的，是阳泉市维某建设监理有限公司的，陈某是该公司股东，是被委托人。这套底商目前是陈某在使用。我不认识李某，有一次李某给我打电话询问底商的事，我告诉其底商是我的，石迎军想买但没有付过钱，其给过我一些钱，但都是还我之前借我的钱。最后，我和陈某商量，陈某给我退了28万元，我把底商房产过户给他们了。 3、证人梁某、陈某的证言证实：梁某、陈某、石迎军是朋友关系。本市开发区大连路小天鹅火锅城地下负一、负二层的底商是属于维某监理有限公司的，陈某妻子许某一是该公司股东，陈某代其妻子出售该房屋。2017年6月份，陈某找到梁某、石迎军商议出售该底商，后决定以300万元出售给许某，由许某先付50万元房款定金，陈某写下收条，待手续办好后交尾款。7月中旬该房产手续办妥。陈某向许某要房屋尾款，但许某看了房子后说不按图纸交房（不包括门面房）的话其就不要，陈某又与石迎军、梁某商量此事，当时说好再加20万元就把门面房也算进去，石迎军说其来联系许某协商此事。此后，陈某一直未收到许某的房屋尾款。2018年春节前后，陈某找许某追问，许某称其先后通过转账的方式已付给石迎军184万元房款，石迎军称要与其合买该底商，其只需出180万元，其余的钱由石迎军出。石迎军说会把钱给陈某，但陈某并没有收到，陈某联系石迎军索要款项，石迎军承认许某给过其钱，但并不是房款的钱。石迎军一直推脱不给钱，后石迎军就失去联系了。许某说还给了梁某5万元的好处费。目前该房产在许某名下，但是还是阳泉维某建设监理有限公司的，因为陈某只收到许某的50万元定金。石迎军、许某都没有对该底商处置的权利。梁某称曾收到4万元转账，但后来又转给石迎军了。 4、证人杨某一的证言及房屋买卖协议证实：2012年2月，我在东四尺小区公告栏看到有人出售东四尺的房子，我联系了对方，对方自称石迎军，是帮其父亲石某二卖该房屋，后我以24万元价格从石迎军手里购买这套阳泉市矿区东四尺小区**-*-*号的房屋。我与石迎军签订了房屋买卖协议，其写下收条，并将钥匙交给我。当时房屋不能过户，其答应房子满5年后就给我办理过户。5年后我多次找其办理房子过户，其都没有办，还拿走我5000元钱，房产证一直在石迎军手里。 5、中国工商银行电子银行回单证实：李某分别于2018年6月22日、24日、28日、30日、7月3日向石某一银行账户转账20万元、35万元、13万元、48万元。 6、借条及收条证实：石迎军收到李某转账后，写下借条的事实。 7、李某提供的不动产登记情况、成本价集资住房合同复印件证实：石迎军提供给李某其大阳泉村西头房屋产权登记、石某二在东四尺#**-*-*-***住房合同、许某在阳泉市开发区大西沟综合楼的不动产登记复印件。 8、许某提供的银行转账记录证实：2017年6月6日、2018年1月2日其向石迎军、石某一转账的事实。 9、阳煤集团房地产管理中心出具的证明证实：阳煤集团东四尺**-*-*-***号房屋户地为石某二，此房建筑面积85.48平方米。 10、协议证实：石某二与石迎军签订协议，约定石某二在阳泉市东四尺的房屋所有权为石迎军。 11、视听光盘一张证实：2018年7月，李某及其亲属与石迎军的谈话，向石迎军追要钱款的情况。 12、以房抵债协议书证实：2019年9月3日，李某与石迎军、石某一签订以房抵债协议，约定：石迎军于2018年6月间，以房产过户名义，先后共向李某借款123万元，已归还部分借款，现李某、石迎军、石某一三方协商一致，将阳泉城区意大利花园**号楼*单元***号房产（购房合同名字为刘某二，是石迎军婚前女儿）及阳泉市城区意大利花园**号楼*单元*号房产（购房合同名字为石某一）以70万元抵顶给李某偿还债务。 13、被告人石迎军在公安机关的供述：2018年5、6月份的时候，李某让我还之前欠其与姚某的钱，我说我没有钱。但是在阳泉市小天鹅火锅的负一层和负二层有一套底商，房产证是我朋友许某的名字，可以过户到我名下，我可以把底商过户给李、姚二人，以补偿之前的欠款，李某答应。我告诉其我已找好南方人租房子，一年租金120万元，只要过了户就可以把底商租出去。李同意。我告诉其需要其借我20万元，其他不用管。我还将我位于阳泉市大阳泉外环的一套准备拆迁的房子也抵押给李某，还给其利息，其同意。第二天，在我意大利花园的家，李某向石某一账户汇款20万元，我给其写下借条。那套底商是我和许某一起买的，许好像没有付清房款，具体我不知道，我也无权处置该房产，我只是想让李某帮我借钱，我将钱还给许某，将来房产过户了用租金来还李某钱。2018年6月24日，我以办理过户钱不够为由又向李某借款35万元，并将我位于二矿东四尺的房屋产权证交给其做抵押，该房屋是我父亲石某二的名字，但是我买的，我把这房子卖给杨某一了，卖了24万元。后李某通过手机银行向石某一银行账户转账35万元，我给其写下56.990万元的欠条（包含之前的20万元）。2018年6月底，我以需要用钱为由向其借款13万元，并将我的钻戒、两条项链、两枚金戒指作为抵押，其通过手机银行转账给我13万元。2018年6月29日我不想办理过户手续了，就说过户还需要70万元，李某问我50万元够不够，我说48万元就行，第二天下午李某在我家通过手机银行向石某一转账48万元。后来我去天成巷房产交易中心咨询，过户要70-80万元，我没有钱就没有办。之后李某多次询问我办过户的情况，我都说没有办理，其就说不用办了，这么长时间了，让我还钱，我说如果有人买底商我就把钱还给你。李某共转给我116万元，用于办理小天鹅底商过户抵押，这些钱都偿还了我之前欠别人的钱了。李某还给我转过10万元，这是其让我帮其购买天峰国际车库的钱，我后来退给其3万元。 根据以上证据，针对控辩双方争议焦点，本院综合分析评判认为，在2018年6月，阳泉市小天鹅火锅负一层、负二层底商的产权确实登记在许某的名下，许某的证言也证实是石迎军与其商定共同出资购买该底商。现有证据不能证实石迎军所称的可以办理底商过户手续是虚构事实。本案书证借条三份可证实被告人石迎军是向李某借款116万元，李某的陈述可证实其中三次借款都有抵押物，且在案发后被告人石迎军退还了李某部分借款，并与李某就偿还借款达成了协议。综上，本院认为，公诉机关指控被告人石迎军虚构事实，骗取李某116万元的事实不清，证据不足，石迎军与李某之间应属于民事纠纷。被告人石迎军及其辩护人所提辩解及辩护意见本院予以采纳。 （二）2019年9月，被告人石迎军虚构可以为谷某办理煤矿职业病证明，提前退休并领取国家补贴的事实，多次骗取被害人谷某、赵某夫妇共计254300元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、被害人谷某的报案材料及陈述笔录证实：2019年8月底，我妻子赵某告诉我其有个朋友叫石迎军，石迎军自称其在矿上有两个可以办理职业病的指标。我考虑到自己是阳煤集团职工，本身也有职业病，就想办理这个职业病的指标。我妻子就给石迎军打电话说我想办理这个事情。2019年9月3日，我和我妻子就去了石迎军在半某公馆的家协商这个事，石迎军让我们给其15万元，其来打通关系，等11月的时候就可以办理成功提前退休，并且单位还要给我一定的补贴。我们同意。当天，我们就去北大街的建行取了4万元现金和自己手里的1万元现金，共5万元现金交给石迎军，石迎军给我写下8万元的收据，当天14时许我通过微信转给石迎军3万元，石迎军还带我去市一院进行了体检。第二天我从邮政储蓄卡里取款5万元，将其中的3万元交给石迎军，又通过微信转给其2万元。几天后石迎军来我天峰家园的家说办成功以后单位会给我补发一年的工资有18万元，如果想办成就必须再拿9万元来打通关系，我考虑后同意了，9月7日19时许，我微信转给其2万元。没过几天石迎军又来我家说办成功的话工资能补发一年半的，有31万元，让我拿出155000元来打通关系，我也同意。9月16日15时许，我微信转给其1万元，一直到9月17日这期间，我和我妻子陆续给石迎军微信账户上转了174300元，加上现金共计254300元，我不知道我妻子给石迎军在微信上的转账详情。我告诉石迎军只有这么多，办成功以后再把剩下的钱给其。10月11日，石迎军失去联系，我们感到上当受骗即报案。我听说石迎军还和我妻子借过4300元。期间石迎军曾开车拉着我们去了一次退休办，但我没有见到什么人。 2、证人赵某的证言证实：2019年8月30日左右的一天，石迎军告诉我其可以办“煤吸肺”这个职业病的证明，办成之后能提前退休，还会给15万元的补贴，我和我丈夫谷某就让石迎军帮我丈夫谷某办这个证明。石迎军一开始要15万元，并承诺两、三个月就能办成。我们先给了其8万元现金，当天我丈夫微信转给其3万元，第二天又转了2万元，一共是13万元。9月6日石迎军说要补18万元补贴，还需要9万元跑关系，当天晚上我在微信上转给其3万元，9月7日我又转了5000元，9月12日时我又在微信上转了15000元。9月15日，石迎军说其急需用钱，我就通过微信转账借给其4300元，石迎军称这笔钱算在办证明的钱里面。9月16日，石迎军第二次去我家说要补30万元补贴，还需要155000元跑关系，我又在微信上给其转了25000元，9月17日转了15000元。9月28日的时候，我和我丈夫想向其借钱，就在金源大酒店附近见了石迎军一面，其表示会转给我，但其并没有给我转过钱。9月16日之后的一、两天，石迎军曾开车拉着我和我丈夫去二矿退休办，其走在前面进了门一下就出来了，还告诉我们说办事的人就在门口等着，已经把办事的手续都交给对方了，但我和我丈夫都没见。后来石迎军就失去联系了，我们转给其的钱中有10万元是和我弟弟借的。 3、证人赵某一的证言证实：赵某是我姐姐。赵某共向我借过10万元，其称是要给我姐夫办理煤吸肺和补发工资的，急需用钱。分别是：9月6日，其向我借了2万元，我儿子还给赵某转了1万元，共3万元，9月12日借了15000元，9月16日借了15000元，当天我在支付宝上还借给我姐夫谷某2万元，9月17日借了15000元，9月18日借了5000元。 4、中国邮政储蓄银行出具的银行账户交易明细、交易凭证证实：被害人谷某的银行账户收入、支出明细。 5、中国建设银行出具的储蓄存单证实：被害人赵某支取定期存单的事实。 6、被害人谷某、赵某提供的微信转账记录、聊天记录证实：其夫妇二人与石迎军沟通办理职业病事宜的事实，以及其夫妇二人向石迎军微信转账的事实。 7、收条复印件证实：2019年9月3日，石迎军收到谷某8万元的事实。 8、被告人石迎军在公安机关供述：2019年8月底9月初的时候，我和赵某提起有没有人想办煤吸肺职业病的我可以办，赵某称其丈夫谷某就有这个职业病可以给其老公办。后我叫赵某夫妇来我半某公馆的家商量，我说办这个事需要15万元，办下来以后国家会给其30万元补贴费，他们就同意了。我们三人去了北大街建行，赵某夫妇给了我5万元现金，微信转给我3万元，我给其写下8万元的收条，我还带赵某丈夫谷某去市医院拍了片。第二天，谷某又转给我2万元，后来我去赵某家跟他们夫妻俩说办这个还需要15万元打点关系，他们也同意，之后陆续转给我转了办煤吸肺的钱11万元。我在缅甸的时候因缺钱周转，就向赵某借钱，借过一次3万元，借过一次4300元。后来我在金源大酒店门口及其天峰花园家的楼下分别还给其30000元和5000元，共计35000元。我有能力办煤吸肺的事，但我并没有帮赵某夫妇办理，他们给我的钱我都用于在缅甸赌博了。 根据以上证据，被告人石迎军对起诉指控其诈骗谷某、赵某254300元的事实供认不讳，本院认为公诉机关指控被告人石迎军诈骗谷某、赵某254300元的事实清楚，证据确实充分，应予认定。 （三）2018年4月至5月期间，被告人石迎军虚构可以在阳泉市和谐生态园挖矾石为由，骗取刘某28万元；虚构可以为韩某办理工作为由，骗取刘某、韩某6万元；以疏通关系为由，骗取韩某3451元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、被害人刘某的报案材料及陈述笔录证实：2018年4月份，我通过别人介绍认识了石迎军，石迎军自称其在阳泉和谐生态园有一块地，想挖矾石，希望我能投资，还说王某会打点好关系，老温有开采证书，可以合法开采矾石赚钱。我让朋友王某一帮我考察，我们一起吃饭时石迎军和我商量，由其负责出地，老温负责开采，王某负责打点关系，我负责投资，开采矾石项目股份由老温占10%，剩下的90%，石迎军占6成，我占4成，王某不要股份。我向朋友询问，经考虑后我决定投资，我和石迎军说的就是我投资30万元挖矾石，先给了其28万元，等挖出矾石卖了后再给其剩下的2万元。4月24日，在本市桥北街麦霸KTV附近，我将好友张某二的一张工商银行卡及密码交给石迎军，卡内有我向张某二借的7万元和我自己的3万元，一共10万元，石迎军给我写下收据。后我们去天桥中国联通对面的一个律师事务所，石迎军找了一个律师，律师帮我们拟定了一份土地经营权转让合同，我们就签了。因为石迎军说不能签订挖矾石的合同，那样不合法，法律不承认，所以就签订了一份土地转让合同，内容就是石迎军将阳泉市和谐生态园100亩海某洞土地经营权转让给我，她说如果以后有事最起码我还能有一块地。4月26日，我在麦霸KTV附近通过网银转账的方式给石迎军提供的银行卡转账11万元，还当面交给其7万元现金，前后共计给了其28万元。后我多次询问石迎军开工情况，其一直以形势紧为由不开工。5月7日，我和女朋友韩某与石迎军吃饭时，石迎军提出能为我女朋友韩某办理工作，次日，我和韩某在防疫站附近给了石迎军5万元用于办理工作。过了一个月左右，石迎军又以办理工作需要办理大专以上文凭为由，向我要1万元，我在本市美隆国际B座的一个平安保险公司，给了石迎军的丈夫石某一1万元。后石迎军以办理工作需要送礼为由，办理了一个手机分期贷款，当时石迎军首付了7500元，让韩某贷了4930元，分10个月还清，每期493元。刚开始的二、三个月，每个月都是石迎军把钱打给韩某还款，之后石迎军就不还了，其让韩某从我欠石迎军挖矾石的投资款2万元里扣除剩余的贷款，我不同意，但其称没有钱，我就只能自己还清了。手机是石迎军拿着。我多次催促石迎军开工和办理工作的事情，石迎军均以各种理由推脱，至今都没有开工，工作也没有办成，我感觉被骗了即报案。后石迎军找一个叫张某三的人和我协商，并给我写了一份还款协议，签应6个月还清34万元，先还2万元，之后每个月还5万元，最后一个月一次性还清，后来石迎军还过我一次2万元，一次15000元，就再也没有还过了。石迎军还欠我307500元。 2、被害人韩某的陈述笔录证实：我和刘某为男女朋友关系。2018年4月22日左右的一天，我和刘某、石迎军、梁某一、老蔡等人吃饭时，石迎军表示其在阳泉市和谐生态园有一块地，想找刘某合作挖矾石，投资50万元，一个月就可以挣上百万元。饭后石迎军还带刘某、我和老蔡去和谐生态园考察，石迎军指着一块地说是她的地，后刘某向其朋友“虎头”询问考察，当天还去石迎军在半山的家商量此事。2018年4月24日10时许，石迎军叫了老温、王某、刘某和我等人一起吃饭，刘某的朋友虎头也去了。期间，石迎军说只要投资后等着挖出矾石卖了收钱就行了。石迎军称最少投资30万元，可以先付10万元定金，2天之内再付20万元。事后，虎头和刘某说，如果被骗但能认识了老温和王某也值了，刘某就决定要投资了。我们开车到平定找到刘某的朋友张某二借钱，张某二在网上贷了7万元借给刘某，我和刘某拿着信用卡、又在虎头的POS机上刷出3万元，共计10万元转入张某二的一张工商银行卡上，后我和刘某在天桥坡将张某二的存有10万元的银行卡交给石迎军，石迎军给我们写下收条就离开了。4月26日，我和刘某又凑了18万元在桥北街门口交给石迎军（其中7万元是现金，11万元转入了石迎军前夫石某一的银行卡账户中），石迎军称剩余的2万元等挣了钱再还给其，我们还在天桥坡附近的一个律师事务所签订了一份协议，石迎军说挖矾石是违法的，不能签协议，只能以卖地为由签协议。其称劳动节放假开始就可以挖矾石，过了一段时间刘某问石迎军开工的事，石迎军都以各种理由推脱，工程一直没有开工，石迎军也没有退钱，后来其称这28万元是我们买其的地的钱。到了7、8月份石迎军就失去联系了。2018年5月7日中午，我和刘某、石迎军、王某一、石某三（石迎军女儿）等人在一起吃饭时，石迎军表示可以给我办理阳五高速在义白路或平定收费站的收费员工作，办成功后可以先干收费员，以后再调到办公室。我同意。2018年5月8日11时许，我和刘某在本市防疫站附近将5万元现金和两条软中华香烟交给石迎军用于办工作。2018年5月20日20时许，石迎军说我学历不够，需要办理一个大专学历，其称认识阳泉煤专的老师，需要1万元钱给老师来办理学历。第二天18时许，我和刘某在美隆国际一个办贷款的办公室将1万元现金和我的身份证原件交给石迎军的丈夫石某一。2018年5月7日上午，石迎军以刘某在阳泉和谐生态园的项目需要疏通为由，称要买两部三星手机送给别人，已经买了一部，还剩一部，其让我帮其办理一个手机的分期还款，当时不知道谁首付了手机的部分钱款，我贷款了4000元，购买了一部三星2018手机，分了10期，每期带利息还493元，当时石迎军说一次性把钱给我，也没给，后来到每期还钱时我就找石迎军要，石迎军一开始还了三期，之后的还款就都是我自己还的了。后来我多次找石迎军要钱，石迎军都说没钱，再等等。 3、证人梁某一的证言证实：2018年4月的一天，我和石迎军、刘某、老蔡在日潭的一个饭店一起吃饭时，石迎军说其在和谐生态园有一块地可以挖矾石，问刘某愿不愿意一块干，可以挣很多钱。当时刘某也没说什么，饭后石迎军就带着刘某及其女朋友等人去和谐生态园看地方，我就离开了。当天晚上我和刘某、及刘某的朋友去了石迎军在半某公馆的家，石迎军与刘某商议在和谐生态园挖矾石投资的事，后来刘某就同意投资了，其回去准备钱。 4、证人石某一的证言证实：石迎军是我前妻。尾号为4903的银行卡是我的，是石迎军在使用，这张卡一直在石迎军那，我没有用过。我不认识李某、刘某、韩某，也没有办理过评估底商、办理学历的事情。 5、证人石某四的证言证实：我父亲石某五为阳泉市和谐生态园法人，我父亲欠着石迎军400多万元，其曾与石迎军签订过土地经营权转让协议，将海某洞林地的部分土地经营权转让给石迎军，土地所有权为白家庄村，我父亲去世后我为阳泉市和谐生态园法人，我们只能转让经营权，没有卖地的权利。 6、石迎军与阳泉市和谐生态园负责人石某五签订的经营权转让协议及土地四至明细证实：2011年5月24日，石某五与石迎军达成协议，将和谐生态园海某洞林地共100亩的经营权转让给石迎军，用于抵顶石某五欠石迎军的债务453.5万元。 7、经营权转让协议书证实：2018年4月24日，石迎军与刘某签订了阳泉市和谐生态园海某洞林地部分林地转让经营权的转让协议书，约定石迎军将阳泉市和谐生态园的林地10亩出让给刘某，刘某先付石迎军10万元定金，待四至范围确定后，三日内再给付20万元，剩余转让金在本协议签订后12个月内结算。 8、阳泉市郊区土地承包合同书证实：2004年1月1日，石某五与阳泉市郊区白家庄村签订土地承包合同，石某五承包了阳泉市郊区白家庄村菜场等土地。 9、阳泉市商业银行账户查询明细证实：韩某于2018年5月8日从账户取现5万元。 10、中国工商银行账户历史明细清单、中国农业银行银行卡明细清单证实：张某二尾号为5058的银行卡从2018年4月24日至4月26日多次取现共计10万元；2018年4月26日韩某向石某一账户转账110000元。 11、收条证实：2018年4月24日，石迎军收到刘某定金10万元。 12、石迎军书写还款协议证实：2018年12月21日，石迎军欠刘某退还买地款34万元，经协商，分6个月退还全款，12月还2万元，其余每月还5万元，担保人石某一。 13、银行交易明细证实：石某一尾号为1903的账户在2018年4月26日收到韩某转账11万元及该账户银行流水。 14、阳泉市郊区杨家庄乡白家庄村出具的证明证实：阳泉市和谐生态园所承包的土地，均属阳泉市郊区杨家庄乡白家庄村集体所有，未经村委会同意，不得私自转让及买卖土地，不得私挖滥采。 15、山西公安司法鉴定中心出具的（晋）公（司）鉴（文）字[2020]23号鉴定书证实：石迎军与石某五签订的经营权转让协议中“石某五”字样为其本人所签，协议中“阳泉市和谐生态园”的印章盖印与样本材料中的印文盖印为同一枚印章盖印。 16、阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队出具的情况说明证实：“老蔡”的真实姓名柴某，在公安人员向其调查案件情况时，其称已患癌症，不配合调查。“老温”和王某一都未找到。 17、视听光盘一张证实：韩某与石迎军的手机通话录音。 18、视频光盘一张证实：石某一尾号为4903的银行账户交易明细详单。 19、本院出具的被执行人查询结果单及信息证实：石迎军因多起借款合同纠纷被本院列为被执行人。 20、被告人石迎军在公安机关供述：阳泉市和谐生态园的土地是阳泉市和谐生态园前总经理石某五于2011年5月24日转让给我的。因为石某五借着我450万元钱还不了，就把地转让给我了。2018年4月，我想出售阳泉市和谐生态园的土地，通过别人介绍就联系上了刘某，4月20日左右，我还带刘某去和谐生态园看了土地的位置，我告诉刘某这是石某五欠我钱顶账给我的土地，我把手续给其看，我告诉其我只出售10亩地，每亩10万元，刘某说其回去准备钱，先付30万元钱，剩下的钱一年之后还清，我同意。6月24日，刘某说其准备了28万元，还差2万元，办理完土地转让协议后，再给我2万元。我们还一起去天桥中国联通对面的一个律师事务所找了一个律师，律师给我们拟定了两份转让协议，我俩签了。2018年9月20日左右，我给刘某打电话催要剩余的72万元尾款，其称没有钱，让我把土地卖给其他人，给其退款，我不同意，我们就没有再联系。2018年12月阳泉市公安局城区分局叫我去城区分局，当时给我做了笔录，我和刘某达成协议，我每个月还刘某3-5万元并支付6-8万元的利息，直到将28万元还清。之后我给了刘某三个月的钱，共8-10万元。后来刘某没有撤案，我也就不还了。我没有给韩某办理过工作，我也没有收过其的5万元钱和烟。我办理过一个三星2018手机，我首付了5000元钱，分期了4000元钱，分期还了我3个月后，韩某跟我要钱，我让韩某跟刘某要，因为刘某还欠着我2万元。 根据以上证据，针对控辩双方争议焦点，本院分析评判认为，被害人刘某、韩某的陈述及证人梁某一的证言相互印证证实被告人石迎军称让刘某投资在阳泉市生态园挖矾石，骗取刘某28万元，且刘某对当时签订经营权转让协议书的解释合乎情理；被害人刘某、韩某的陈述相互印证证明被告人石迎军以为韩某办理工作及疏通关系为由，骗取刘某、韩某6万元和3451元贷款的事实。故公诉机关指控被告人石迎军虚构可以在阳泉市和谐生态园挖矾石及为韩某办理工作，骗取刘某、韩某钱款的事实清楚，证据确实充分，关于购买手机款，应以韩某实际支付的钱款认定，故石迎军诈骗刘某、韩某共计343451元。被告人石迎军所提只是与刘某协商转让土地经营权，没有提挖矾石及为韩某找工作的辩解本院不予采纳。 三、合同诈骗部分 2019年9月13日，被告人石迎军与山西金凯旋汽车租赁有限公司签订合同，租赁帕萨特轿车一辆。后石迎军于2019年9月18日将该车抵押于他人借款7万元，并将该7万元用于归还个人债务。经鉴定，涉案帕萨特轿车价值164400元，案发后已追回山西金凯旋汽车租赁有限公司。石迎军共向山西金凯旋汽车租赁有限公司支付押金和租金共计12613元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、王某二的报案材料及陈述笔录证实：其是山西金凯旋汽车租赁有限公司总经理。2019年9月13日，石迎军与金凯旋汽车租赁有限公司签订租赁合同，租赁了一辆黑色大众帕萨特轿车，车牌号码晋C29***,约定租赁10天，交付押金4000元和租金2500元。到期后，租赁公司工作人员联系石迎军，石迎军通过微信转账的方式续交租金。2019年10月12日早，公司员工通过车辆GPS显示发现该车辆离开了阳泉市辖区到达了吉林省通化市境内，联系不到石迎军。后公司派出员工到吉林省通化市境内核实车辆情况，发现该车在通化市万赢名车汽贸有限公司内。 2、证人卢某、刘某三的证言证实：2018年10月12日、13日左右，曹某开车晋C29***帕萨特轿车，通过刘某三到吉林省通化市万赢名车汽贸有限公司，说是别人欠其钱，将该车抵押给其的，将车留在该公司做安保（装GPS）。 3、山西金凯旋汽车租赁有限公司出具的营业执照、山西省汽车租赁经营许可证、机动车行驶证复印件、阳泉光大店出车单及核算项目明细账证实：2019年9月13日，被告人石迎军与山西金凯旋汽车租赁有限公司签订合同，租赁大众帕萨特轿车一辆，车牌号晋C29***，收到石迎军交纳的租金和押金共计12613元。 4、刘某三提供的借条证实：2019年9月18日，石迎军向曹某借款7万元，押晋C29***车一辆，用一个月，如归还不了，车给对方。 5、阳泉市价格认证中心出具的阳价认字[2020]第70号价格认定结论书证实：晋C62***(原车牌晋C29***)大众汽车牌小型轿车认定价格为164400元。 6、阳泉市公安局经济技术开发区分局刑警大队扣押清单、发还清单证实：晋C29***帕萨特轿车已扣押发还王某二。 7、被告人石迎军在公安机关供述：2019年9月，我从金凯旋租赁公司租了一辆帕萨特轿车，在9月20日左右的时候，我向曹某借了7万元，我就把这辆车抵押给了曹某。但之后的租金我还一直交着。后我没有还曹某的钱，车由曹某开着。 根据以上证据，针对控辩双方争议焦点，本院分析评判认为，在案证据能够相互印证证实被告人石迎军与金凯旋汽车租赁公司签订租赁汽车合同后，违反合同约定将租赁的汽车抵押给他人，具有非法占有的主观故意，其行为构成合同诈骗罪。但其支付的租车押金和租金应从诈骗金额中予以核减，故认定被告人石迎军诈骗金额为151787元（164400元-12613元）。被告人石迎军及其辩护人所提不构成合同诈骗罪的辩护意见本院不予采纳。 本院认为，被告人石迎军多次向他人贩卖毒品，并被查获含有甲基苯丙胺成分的毒品99.8克，其行为已触犯我国刑律，构成贩卖毒品罪。被告人代宝龙、苗艳芳多次向他人贩卖毒品，情节严重，其行为已触犯我国刑律，构成贩卖毒品罪。被告人石迎军以非法占有财物为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物597751元，数额特别巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。被告人石迎军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物151787元，其行为已触犯我国刑律，构成合同诈骗罪。被告人石迎军在判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人代宝龙于2015年2月因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑四年六个月，刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的贩卖毒品罪，系累犯、毒品犯罪的再犯，依法应从重处罚。在被告人代宝龙与被告人苗艳芳共同犯罪中，被告人代宝龙起主要作用，为主犯，依法应对全案负责；被告人苗艳芳起次要、辅助作用，为从犯，依法可从轻、减轻处罚。被告人代宝龙、苗艳芳自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一、二、四款、第二百六十六条、第二百二十四条、第三百五十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人石迎军犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年，并处没收个人财产50000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金30000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年十一个月，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑十九年，并处罚金40000元、没收个人财产50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月11日起至2038年9月25日止。罚金、没收财产于本判决生效后十日内向本院交纳。） 二、被告人代宝龙犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2024年8月4日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。） 三、被告人苗艳芳犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金2000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月11日起至2021年1月10日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。） 四、被告人石迎军诈骗所得597751元依法予以追缴，退被害人谷某、赵某254300元、刘某343451元；被告人石迎军贩卖毒品犯罪所得9500元依法予以追缴；被告人代宝龙贩卖毒品犯罪所得2350元依法予以追缴。 五、随案移送的作案工具女式包一个、手机一部依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周海云 人民陪审员  赵 鹏 人民陪审员  孔海凤 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  王 阳