江苏省淮安经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2018）苏0891刑初119号 公诉机关江苏省淮安经济技术开发区人民检察院。 被告单位江苏紫罗兰酒业有限公司，住所地淮安市清江浦区盐河镇总部经济大楼**，法定代表人朱国良。 诉讼代表人周玲，女，江苏紫罗兰酒业有限公司会计。 被告人于思翔，男，1965年10月8日出生于淮安市，汉族，大专文化，江苏省古顺河酒业发展有限公司总经理，住淮安市淮安区，户籍地淮安市淮安区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月1日被取保候审，2020年9月14日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人杨利国，江苏天立言信律师事务所律师。 被告人孙银春，男，1977年11月23日出生于淮安市，汉族，初中文化，江苏紫罗兰酒业有限公司原法定代表人、团队负责人，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月18日被取保候审，2020年9月14日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 被告人黄露锐，曾用名黄晶晶，女，1990年1月17日出生于淮安市，汉族，高中文化，江苏紫罗兰酒业有限公司财务负责人，住淮安经济技术开发区，户籍地淮安市清江浦区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年8月5日被刑事拘留，同年9月11日被取保候审，2020年9月14日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人张海清，北京市盈科(南京)律师事务所律师。 被告人朱国良，男，1953年3月12日出生于淮安市，汉族，中专文化，江苏紫罗兰酒业有限公司法定代表人、原总经理、团队负责人，住淮安市清江浦区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年7月14日被取保候审，同年9月11日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人阮基石，江苏群汇律师事务所律师。 被告人邓玉兰，女，1966年3月18日出生于南京市，汉族，高中文化，江苏紫罗兰酒业有限公司南京江北服务网点负责人，住南京市六合区，户籍地南京市沿江工业开发区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2017年11月30日被取保候审，2020年9月14日被逮捕，现羁押于淮安市看守所。 辩护人吴姗姗，北京市盈科(南京)律师事务所律师。 淮安经济技术开发区人民检察院以淮开检诉刑诉（2018）116号起诉书指控被告单位江苏紫罗兰酒业有限公司、被告人于思翔、孙银春、黄露锐、朱国良、邓玉兰犯非法吸收公众存款罪，于2018年6月25日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。淮安经济技术开发区人民检察院指派检察员尹红丽出庭支持公诉，被告单位江苏紫罗兰酒业有限公司诉讼代表人周玲、被告人于思翔、孙银春、黄露锐、朱国良、邓玉兰，辩护人杨利国、张海清、阮基石、吴姗姗到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮安经济技术开发区人民检察院指控,2006年5月15日，古顺河公司董事长黄某（另案处理）成立了紫罗兰公司，用于销售古顺河公司生产的酒。2015年11月，经朱某甲、龚某介绍，黄某等人决定在紫罗兰公司运行1.5万元的销售模式，即：投资者投资15000元为一单，一种是领取市场价值45000元的古顺河系列酒,本次投单结束；一种是领取市场价值15000元的古顺河系列酒，紫罗兰公司扣除6000元费用，剩余24000元的酒由紫罗兰公司代为销售，每周返利350元，周期18个月返至24000元，本次投单结束，另首单奖励介绍人3000元。2016年7月22日，经陆某、王春晓等人介绍，黄某等人决定在紫罗兰公司继续运行1万元的销售模式，即：投资者投资10000元为一单，一种是领取市场价值30000元的古顺河系列酒,本次投单结束；一种是领取市场价值10000元的古顺河系列酒，紫罗兰公司扣除5000元费用，剩余15000元的酒由紫罗兰公司代为销售，每十天返利410元，周期12个月返至15000元，本次投单结束，另首单每单奖励介绍人1000元，复投每单奖励介绍人500元、投单人500元。 2015年11月至2017年6月17日，紫罗兰公司以上述销酒模式的名义，共变相吸收了江苏省淮安市、南京市、盐城市、张家港市及安徽省、河南省、云南省等地共2809人的1.5121亿元的存款，尚未返还的本金为6885.515万元。其中： 被告人于思翔参与策划了紫罗兰公司的模式销售，对如何利用紫罗兰公司进行运作积极向黄某建言献策，并在紫罗兰公司运行模式销售时，负责起草投单协议等重要文书，并负责管理财务。 被告人孙银春于2015年12月15日至2017年6月1日担任紫罗兰公司的法定代表人，与黄某签订销售合同，并负责审批紫罗兰公司支出。另外，孙银春还作为团队负责人发展投资者80余人，吸收存款642万元，尚未返还本金为174.3846万元。 被告人黄露锐（黄某女儿）于2015年11月在紫罗兰公司管理财务，提供自己的银行账户用于吸收存款和发放投资者返利。 被告人朱国良于2016年1月18日至2016年4月30日担任紫罗兰公司总经理，于2017年5月31日至2017年6月17日担任紫罗兰公司法定代表人，另外，朱国良还作为团队负责人发展投资者900余人，吸收存款3971万元，尚未返还本金为1699.0358万元。 被告人邓玉兰系紫罗兰公司南京江北网点的负责人，共发展投资者200余人，吸收存款1621万元，尚未返还本金为961.761万元。 为证实上述指控，公诉人当庭出示了相关证据，并据此认为被告单位江苏紫罗兰酒业有限公司变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人于思翔、孙银春、黄露锐、朱国良系直接负责的主管人员，被告人邓玉兰系其他直接责任人员，其行为均构成非法吸收公众存款罪。被告人朱国良、孙银春系自首，被告人黄露锐系坦白。提请本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款，第六十七条第一款、第三款之规定对被告单位江苏紫罗兰酒业有限公司，被告人于思翔、孙银春、黄露锐、朱国良、邓玉兰定罪处罚。 被告单位江苏紫罗兰酒业有限公司对公诉机关指控的事实无异议。 被告人于思翔对公诉机关指控的事实无异议。 被告人于思翔的辩护人提出公诉机关指控被告人于思翔构成非法吸收公众存款罪证据不足，被告人于思翔无罪。 被告人孙银春对公诉机关指控的事实无异议。 被告人黄露锐对公诉机关指控的事实无异议。 被告人黄露锐的辩护人提出被告人黄露锐仅是普通财务人员，未控制紫罗兰公司资金，其系初犯，可适用缓刑。 被告人朱国良对公诉机关指控的事实无异议。 被告人朱国良的辩护人提出被告人朱国良系从犯，归案后揭发同案犯犯罪事实系立功，可减轻处罚。 被告人邓玉兰对公诉机关指控的事实无异议。 被告人邓玉兰的辩护人提出被告人邓玉兰能供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。 经审理查明，黄某（另案处理）是江苏省古顺河酒业有限公司（简称古顺河公司）董事长，同时是中国酿酒控股有限公司董事，2006年、2012年，黄某分别成立了江苏紫罗兰酒业有限公司（简称紫罗兰公司）和淮安市双雄商贸发展有限公司（简称双雄公司），均系古顺河公司销售公司；2010年、2011年古顺河公司销售额为人民币五-七百万元，因古顺河技术负责人离职，古顺河系列酒品质下降，同时洋河、今世缘等品牌酒市场占有率提高，古顺河公司销售2012年的销售额下降，2013年起至2015年古顺河公司基本停产。古顺河公司、黄某欠有高息外债。 为偿还欠款及黄某等人运作中国酿酒控股有限公司并购古顺河公司拟在香港上市，为满足拟上市的公司（企业）须连续三年盈利等要求，黄某等人决定以紫罗兰公司、双雄公司名义对社会吸收公众存款，黄某等人于2016年5月21日用双雄公司名义，采用“非零和消费模式”，以购酒投单高额返利为诱饵，向社会吸收公众存款（双雄公司责任人、黄某的侄儿黄丹等人犯非法吸收公众存款罪已判决，双雄公司共涉及受害人3652名，总投单金额34560922元，已向会员返款12673870元，损失金额21905669元）。 黄某为了达到吸收资金的目的，经策划后以古顺河公司、紫罗兰公司分别为生产商、销售商为幌子，不以实际销售商品为目的，通过口口相传、开酒会、散发宣传单等形式在淮安市、南京市、张家港市等地进行宣传，并将部分会员安排至古顺河公司进行参观，以此获取会员信任后采用“非零和消费模式”，以古顺河公司自产白酒和高额返利为诱饵，向社会吸收公众存款。 2015年11月至2016年7月31日，经朱某甲、龚某介绍，黄某等人决定以15000元为一单，一种是领取价值45000元的古顺河系列白酒,本次投单结束；一种是领取价值15000元的古顺河系列白酒，紫罗兰公司扣除6000元费用，剩余24000元的酒由紫罗兰公司代为销售，每周返利350元，周期18个月返至24000元，本次投单结束，另首单奖励介绍人3000元（投单人投1.5万元，拿1.5万元酒和24000元）。2016年7月22日至案发，经陆某、王春晓等人介绍，黄某等人决定在紫罗兰公司继续运行1万元的销售模式，以10000元为一单，一种是领取价值30000元的古顺河系列白酒,本次投单结束；一种是领取价值10000元的古顺河系列白酒，紫罗兰公司扣除5000元费用，剩余15000元的酒由紫罗兰公司代为销售，每十天返利410元，周期12个月返至15000元，本次投单结束（投单人投1万元，拿1万元酒和15000元），另首单每单奖励介绍人1000元，复投每单奖励介绍人500元、投单人500元。 2015年11月至2017年6月17日，紫罗兰公司以上述销酒模式的名义，共变相吸收了江苏省淮安市、南京市、盐城市、张家港市及安徽省、河南省、云南省等地共2807人（已登记）151210000元，尚未返还的本金数额（损失）70808740元。 1、被告人于思翔系古顺河公司总经理，其参与策划紫罗兰公司非法吸收公众存款销售模式，并在紫罗兰公司运行模式销售过程中，负责起草投单协议等重要文书，并负责管理紫罗兰公司财务工作。 2、被告人孙银春于2015年12月15日至2017年6月1日担任紫罗兰公司的法定代表人，与黄某签订销售古顺河公司酒合同，还作为团队负责人发展投资者90人，吸收存款6585000元，未返还本金为2036481元。 3、被告人黄露锐（黄某女儿）于2015年11月在紫罗兰公司管理财务工作，控制紫罗兰公司资金，提供自己的银行账户用于吸收存款并发放投资者返利。 4、被告人朱国良于2016年1月18日至2016年4月30日担任紫罗兰公司总经理，于2017年5月31日至2017年6月17日担任紫罗兰公司法定代表人，朱国良还作为团队负责人发展投资者875人，吸收存款39510000元，未返还本金18402884元。 5、被告人邓玉兰系紫罗兰公司南京江北网点的负责人，发展投资者301人，吸收存款15410000元，未返还本金9303258元。 案发后，被告人于思翔、朱国良、孙银春、邓玉兰接公安机关电话通知后到案；被告人黄露锐被抓获归案。被告人孙银春获利323117元，退赃款人民币7000元。 本案审理期间，古顺河公司继续通过以酒赔付向本案相关集资参与人退赔相关经济损失，截止2020年6月8日，共向1700多名集资参与人退赔经济损失5000余万元。目前，紫罗兰公司有595名集资参与人经济损失18663460元尚未退赔。 上述事实有检察机关提交，并经法庭质证的如下证据证实: 1、证人黄某证言证实，我系古顺河公司董事长，紫罗兰公司是古顺河公司的销售公司，由我安排古顺河公司的销售部负责人崔涛主管紫罗兰公司的工作，两块牌子一套人马，我妻子周玲任紫罗兰公司法人代表。紫罗兰公司办公地点在淮安经济技术开发区剑兰宾馆，2015年年底，龚某、朱某甲介绍一种非零和销售模式，孙迎春赞同这种销售模式，我是全部参与的，我说可以，能把市场做起来就行，于思翔学过法律的，于思翔提出问题让龚某、朱某甲反感。于思翔认为龚某、朱某甲非零和销售模式是传销，我和于思翔经算账，于思翔说要把法律风险避开，让龚某、朱某甲搞，替我们卖酒是可以的。龚某说要带消费者到古顺河酒厂参观，于思翔说这个不会犯法，我说可以，还可以送点酒给每个人宣传宣传。紫罗兰公司法人代表变更为孙迎春，孙迎春、龚某、朱某甲、朱国良以非零和销售模式操作，朱国良为紫罗兰公司总经理，主持紫罗兰公司工作，后龚某、朱某甲离职。 我为了控制紫罗兰公司吸收的存款，保证我的酒款安全,让我女儿黄露锐做紫罗兰公司会计，会员投进的存款全打进黄露锐银行卡。我有用紫罗兰会员的投资款用于偿还外债，借外债也是用于酒厂生产的，外债从2013年开始借的，借了还，还了借，大部分是向个人借钱，因为从银行借不到钱，还的钱有本金有利息，利息一般都是月结，从黄露锐银行卡直接汇给借钱的人，算是古顺河酒厂货款。我用钱不经过朱国良、孙银春同意，我直接指挥黄露锐划款。我动用的只是紫罗兰付给古顺河的货款，孙银春批过后都放在黄露锐卡上，我再指挥黄露锐打给谁，我卖酒心切，我从社会借了很多钱，都是向私人借的高息，每个月还利息压力太大，想尽快的把钱归还。我委托张某乙、黄露锐代收酒款。张某乙收取了13778048元，黄露锐收取了12287228元，合计26065276元。紫罗兰公司欠古顺河1210956元，收取的款项中，由黄露锐直接替古顺河公司还款给古顺河公司债务人，还款金额计12287228元。 紫罗兰公司每天发出去的酒，由于思翔去统计核准，不同的品种不同价格，核算出来后报给我女儿黄露锐，累积到一定数量了，我女儿黄露锐再拿给孙银春批，有时候一星期批一次，有时候十几天批一次，数量多了就二三天批一次。 紫罗兰公司宣传、接待、推广上我起到很大的推波助澜作用，后期很多的酒会我都积极参加，投资人来开会，我以董事长身份到会议室，宣传说古顺河公司是香港中国酿酒公司并购的，是唯一白酒企业，具备外资资格，未来可以在香港上市。有时候也在酒厂接待投资客户，有投资人提出要见酒厂老板，有时候在酒厂，在剑南宾馆，我都见。 2、被告人于思翔供述证实，我是古顺河公司副总经理兼办公室主任，也是紫罗兰公司办公室主任，负责文秘、后勤、行政、法务这四项工作。2015年10年底至2016年元旦前，朱某甲、龚某向我和黄某介绍投15000元一年半返利到24000元销售模式，我认为这个模式不能搞，后朱某甲、龚某、黄某和我去无锡参观考察经营这种模式一家公司，从无锡回来后，朱某甲、龚某说这种模式没有风险，我说既然没风险，你们就自己搞，你们拿钱到公司进货，款你们自己收自己返还，跟公司没关系。这个话我和黄某说过，跟朱某甲和龚某都说过。黄某是卖酒心切，把紫罗兰公司这个平台给别人用，黄某就是为了销酒。我只管把自己的后勤这块做好就行。搞这种模式以后，朱某甲、龚某强迫紫罗兰公司所有人投单，不投单就开除，我在2016年12月份，投了一单10000块钱，现在本钱还没有回头。 3、被告人孙银春供述证实，黄某跟我说：“你嫂子（我和黄某是远房表兄弟）身体不好，家里还要带小孩，没时间老往紫罗兰公司跑，你在公司做一下法人。”2015年12月15日工商登记就变更为我是法定代表人。我在公司除了做销售还负责财务审批，公司使用资金需要填写资金使用申请单，需要我在上面签字，但是公司具体事项我不问，于思翔、黄露锐、王某甲需要使用钱，他们制作好单子给我签字我都是直接签，我也不看内容。2015年12月份开始是1.5万模式，有两种，一种是投单1.5万，一次性拿零售价4.5万的酒，投单结束；一种是投单1.5万，拿零售价1.5万的酒，剩余零售价价值3万的酒由紫罗兰公司代卖，扣除20%手续费即6000元交紫罗兰公司使用，然后每周返还350元，共18个月，返至24000元，投单结束。2016年7、8月份，陆真春、王春晓来了后，就改为1万模式，也是两种方式，一种是投单1万，一次性拿零售价3万的酒，投单结束；一种是投单1万，拿零售价1万的酒，剩余零售价2万的酒由紫罗兰公司代卖，其中5000元作为紫罗兰公司的手续费，然后每10天返还410元，共12个月，返至15000元，投单结束。 紫罗兰公司由黄某一个人说了算数，我在公司里没有任何权利，除了黄某、黄露锐其他人不能随意用紫罗兰公司钱，公司里面包括资金控制权都是黄某一个人说了算，黄露锐负责财务，黄某一个电话就能让黄露锐把钱支出去，事后给我补充签字。紫罗兰公司公章、财务章由于思翔和黄露锐共同保管，于思翔和黄露锐有权加盖公章，我和朱国良无权使用公章、财务章，紫罗兰公司财务由于思翔和黄露锐管，总共吸收了多少人投资我不知道，投资款使用情况我也不知道。于思翔和黄露锐把单子造好交由我签字，如果我不签，黄某就打电话给我，直到我同意签字为止。于思翔和黄露锐事先做好的支出表，已经支出去了，让我补签，都已经支出去了，我不好不签字。紫罗兰销售给客户的古顺河酒的价格是黄某确定，于思翔执行。 我总共提成了大概70多万块钱，所有的提成都是紫罗兰公司打到我一张建行卡和一张农行卡上，我把我两张卡的交易流水调出来大概统计了一下，朱国良团队业绩提成打到我卡上总共142万多元，我打给朱国良110万多元，我自己提成了31万多元，另外还有107万多元货款其实也是提成款，这部分就是我自己做的业绩，但是我也要分一部分给到我这边投单的人，这部分我大概提成了40多万，加起来总共70多万。我打给介绍人及朱国良业绩提成是介绍人是582310元，朱国良是1270410元，还有王春晓43081元，黄河23535元，这是从我的两张银行卡卡梳理的。其他支出是公司一辆奔驰轿车费用，奔驰车是黄露锐名下的，说卖给紫罗兰公司，15万元，公司将钱打给我，我取出现金给黄露锐，每10天1万元，公司活动奖励oppo啤手机，70部，每部2150元，公司将钱打给我，我付给卖手机的人，卖手机的人是刘爱权的亲戚，我打电话给刘爱权，刘爱权通知他亲戚把手机送来，我付的是现金，一共是150500元，紫罗兰公司租用剑兰宾馆的租赁费，黄某让朱国良支付，朱国良没钱，向我借钱，借了两次，一次75000元、一次是150000元，然后我从朱国良团队业绩提成中扣除，小陈送酒费用是26000元，微信上转账给相关人员业绩提成款是37700元，这些人只知道微信名，不知道姓名和联系电话，还有黄某让我和李付钢到郑州开发市场费用72000元，上面这些支出一共是661200元，加上我给介绍人及朱国良、王春晓、黄河的业绩提成款一共支出2580536元，我从紫罗兰公司获利323117元。 4、被告人黄露锐供述证实，2015年12月份，黄某要我到紫罗兰公司上班，孙银春说让我来跑跑腿，做财务工作，叫我去办一张银行卡，用来给紫罗兰公司收酒款。我办了一张尾数为8375的农行卡由我使用，由我负责返利给买酒的客户、紫罗兰公司日常开支、员工工资以及打给古顺河酒厂的酒款。2016年7月份孙银春让我再办银行卡，我办一个尾数为1198的建行卡，并办了紫罗兰公司的尾数为3090的基本户。2016年7月紫罗兰公司招聘王某甲做会计，我的尾数为8375的农行卡和紫罗公司尾数3090的基本户交给王某甲管理。紫罗兰不卖其他酒厂的酒，只卖古顺河酒厂的酒。我名下的银行卡由我操作，紫罗兰公司账户的钱由王某甲操作。我管理的尾数为1198的建行卡的资金来源，虽然也用于接收紫罗兰公司卖酒的酒款，但并没有完全用于紫罗兰公司，还有我个人卖出去的古顺河酒的酒款，我个人卖出去的古顺河酒并没有按照紫罗兰公司的卖酒模式，除了有折扣，没有其他形式，以及我个人向朋友借款，尾数为1198建行卡支出部分有用于紫罗兰公司客户返利，打给古顺河酒厂的酒款，也有我个人消费。我在紫罗兰公司最主要的工作就是对接紫罗兰公司支付给古顺河酒厂的酒款，打给古顺河酒厂的酒款并没有打到古顺河酒厂的账户上，是按照黄某指示，打给指定的个人账户上。2015年12月至2017年3月，紫罗兰公司共打给古顺河酒厂的酒款有两千多万。 2015年12月份至2017年3月份，我在紫罗兰公司做财务工作，负责紫罗兰公司的收款，也就是古顺河酒厂酒款及其他支出。紫罗兰公司的收款，也就是客户把投单款打到紫罗兰公司的基本户或者我的尾数为8375、1198、7106的银行卡上，我核对到账钱与投单是否一致，然后再根据投单情况进行返利，2016年7月之前，我是直接把返利钱打给每个客户，2016年7月份之后，我就把需要返利的钱一起打给李某，由李某具体打给每个客户，因为紫罗兰公司卖出去酒的酒款就在我个人银行卡上，黄某需要用钱了，我按照黄某指使令把紫罗兰应该付给古顺河酒厂的酒款直接打到黄某指定的银行卡上，黄某不用钱，酒款就继续留在我的个人银行卡上，2016年7月份之前，黄某要用酒款了，我就直接把紫罗兰公司卖的酒款打过去，2016年7月份之后，黄某要用酒款了，孙银春在进货款申请表上签字，我就把紫罗兰公司酒款打过去，在我在职期间目前没有出现黄某要酒款，孙银春没有签字的情况。 我在紫罗兰公司投单钱有部分是我父母给的、有部分是我借的、有部分是我卖酒的钱。开始投的时候有了收益然后把收益再投进去，我没有动用投单人的钱进行自己投单，投单的人钱还不够打款。 2016年7月份之前，孙银春是紫罗兰公司的总经理，也就是一把手，负责紫罗兰公司一切事务，也负责紫罗兰公司的销售，另外紫罗兰公司的支出只有孙银春有审批权，朱国良在紫罗兰公司比孙银春低一点，相当于二把手，主要负责紫罗兰公司的销售，2016年7月份，陆某来了之后，陆某在紫罗兰公司的地位跟孙银春差不多，虽然紫罗兰公司支出的审批权还是在孙银春手里，但陆某要报什么，孙银春都同意，陆某在紫罗兰公司也负责销售。 于思翔在紫罗兰公司里分管财务和行政、储运。工资表由于思翔造表并审核，孙银春签字，后由我、王某甲和李某造工资表，于思翔审核，孙银春签字。2016年11月于思翔让我汇款给双雄公司的客户，每次九十几万，共打了多少我记不清楚。我借魏建国50万、王钮蕾的钱、我卖酒的钱、我丈夫张驰给我的钱向紫罗兰公司投单。2016年5月3日，古顺河物流的账上从我的尾号为1198卡打过来1510000元，是我父亲黄某从外面借的钱，我印象中有魏建国、周晓伟、陈燕等人，作过桥用的。因为这时一万元模式还没开始，应付的酒款也不多，后来到还贷时就是紫罗兰公司应付给酒厂的酒款，进行还贷的，贷款下来后，以购粮的名义打给张驰，然后张驰打给我。 5、被告人朱国良供述证实，2016年2月，古顺河公司总经理于思翔主持会议，古顺河公司董事长黄某在会上任命我为紫罗兰公司总经理，2017年2月16日至2017年4月30日，我任总经理期间，研究市场，同年5月1日辞去总经理职务，做业务，做团队长。2016年7月25日，经黄某、孙银春、陆某几个人在剑南宾馆二楼楼梯旁边的屋子里商量，最后决定改变经营模式，1.5万元一单的模式计算返利太复杂不做了，改成投资1万12个月返还1.5万元，每10天返还一次，一次返还410元。2016年8月1日开始做1万返还1.5万模式，陆某任市场总监，2017年6月1日我变更为紫罗兰公司法定代表人、总经理。 黄某是紫罗兰公司实际经营人，公司日常经营黄某负责，我也就是协助黄某管理，但是我从来不插手财务，财务一直由黄某的老婆、女儿黄露锐掌控，黄露锐的银行卡是黄露锐保管的。黄某在幕后操控紫罗兰公司，紫罗兰公司财务是于思翔和黄露锐管理，到2017年6月8日黄露锐才离开紫罗兰公司。紫罗兰公司共吸收了多少人投资我不知道，大概3000多人，1.5万模式吸收了大概1300多万，1万模式吸收了大概1.4个亿，两种模式总共吸收了大概1.5亿多的投资款。 财务不是我管的，我不知道吸收的投资款去哪了。我一直到2017年6月1日做了法定代表人之后才稍微知道点财务帐，我知道的是2017年6月17日之前每笔投资款的返利是雷打不动的返还的，总共返利大概6800多万，1.5万当时团队总提成是6%，提成了大概80万元，1万模式1.4亿元，其中1.1个亿按照15%提成了1600万元，另外双雄公司爆仓之后，双雄公司的会员后期返利也是用的紫罗兰公司投资人的投资款，大概有1000万，另外10%的推荐费1400万，还有开就会、特殊奖励等费用，这些钱具体多少我不清楚，还剩下3、4千元去向我不知道。2017年6月1日之后我接收，报销需要经办人、办公室主任左文超和我签字。 于思翔是古顺河公司的总经理，紫罗兰公司销售订单协议是于思翔草拟、修订、打印，他还负责紫罗兰公司财务，古顺河公司的公章及合同章、紫罗兰公司的公章、中国（香港）酿酒公司的公章全部由于思翔保管使用。 孙银春是2015年任紫罗兰公司的法人代表，其没有参与紫罗兰公司的日常管理，是黄某的傀儡，孙银春单独负责一个市场做业务，做单子，紫罗兰公司日常经营还是黄某负责，我是协助黄某管理。 黄某跟我们讲，这种模式前期肯定是亏的，但是可以迅速扩大业绩，酒企每年如果销售业绩能增长30%以上，三年之后就可以申请上市，一旦上市这点亏损就不是问题了。黄某还说，如果后期返利供不上了就用酒抵，我们酒厂有很多酒。 紫罗兰公司共吸收了多少人投资我不知道，大概3000多人，1.5万模式吸收了大概1300多万，1万模式吸收了大概1.4个亿，两种模式总共吸收了大概1.5亿多的投资款。 2017年6月1日，黄某、于思翔、孙银春、陆真春和我五个人开会，黄某指令由我担任紫罗兰公司法人代表，于思翔做会议纪要，有三个董事：陆真春、孙银春、还有我，按照以前的分工，陆真春还负责市场运行，孙银春单独负责一个市场。 门店酒价格比市场高很多，门店的酒其实是一个道具，黄某说，我们拿1万元能酿造出18万元的酒，我发展的团队工作人员先是32人，后发展到38人，公司按照我的团队销售业绩提成，我再给工作人员点数，工作人员薪酬分三块，一块是基本工资，二块是超额提成，三块是特殊奖励，这个奖励是我和工作人员单独谈，这些人都是我发工资，为调动他们积极性，他们自己投单或朋友来投单，我给他们2%-6%的提成。 2016年5月1日之前是拿工资的，记得不是很全，2016年5月1日以后我是逐笔记录的，都记在我的本子上的。我的分析表上销售总额一共为5199万元，真实的，石文君告诉我在统计表上是3900多万，我说正常，因为我的团队里有的人到孙银春手里投单的，还有就是到李某手里投单的。我的营销奖励提成已计算好了，在分析表上计算的很清楚，一共是455.54万元，但有185.04万元还没有付给我，这个185.04万元是个大概数，因为6月10日以后没有算点数，但只有少，不会多的，也就是至少185.04万元。 有多少人在我的团队里投单这个数字我不清楚，大概一千多人。2016年5月1日至8月1日是财务上打给我的，不是黄露锐就是其他的财务人员，2016年8月1日以后一会儿是陆某、一会儿是孙银春、一会儿又转到陆某，但具体时间我记不清楚了。销售总额的15%拿出来是陆某控制的，其中3%作为管理经费，包括车辆维修、工资、住宿、酒会、福利、招待、汽油、房租、印刷等，其中12%给网点即大区经理，由大区经理分配。孙银春打给我多少钱我不清楚，孙银春拿12%，给我7-8个点，其他都拿去了，持续了几个月。陆真春打给我多少钱我记不清楚了。打到我农行的账户上的，尾号为971，原来是818，这个银行卡丢了，换成971的，在这个账户上我投单的打了20万。 孙银春和黄某是表兄弟，孙银春在我之前一直做公司法人代表，黄某答应给他总团队的2%，后来规模做大了一个月能做到大几百万，2个点就近20万元，黄某又反悔只肯给他1%，规模做到1千多万每月，黄某又只肯给孙银春0.5%到0.7%，后来黄某就不让孙银春拿整个团队的提成，他把孙银春放到我团队上面，我团队的提成都先打给孙银春，然后孙银川再打给我，黄某给孙银春10-12点，孙银春给我5-9个点。陆某、孙银春、王春晓、黄河和黄某签订协议，陆某从总盘子里提成15%，其中3%作为董事运营经费，这3%陆某说了算，主要用于紫罗兰公司整个运营。剩下12%做为提成奖励，各个团队从陆某手中拿提成，陆某给下面团队的提成5%-10%不等，除了我的团队差价被孙银春拿去了，其他团队中间的差价都被陆某拿去了，所以陆某应该是赚到钱了。 6、被告人邓玉兰供述证实，古顺河酒厂黄某告诉我酒厂和紫罗兰公司是一家，我在2016年12月9日，在南京大厂开了一个实体店，销售古顺河花好月圆白酒。紫罗兰公司分享式经济是以一万元为一单，有两种方式，一种方式为拿三万元的白酒，投单结束；一种方式是拿一万元的白酒，余下的两万元白酒由公司代为销售，公司扣除5000元作为费用，然后每十天返还410元，期限一年，返至15000元，投单结束。我本身就是做酒生意的，在本地人中有很好的口碑，所以告诉了朋友，朋友就介绍朋友，就一传十、十传百，传开来了。还有就是召开酒会，一次是2016年11月19日，在大厂新城大酒店开有十桌100多人参加；一次是2016年12月9日，在大厂鸿运洪福大酒店开有十几桌100多人参加；还有一次在2016年春节后时间不长，具体时间我记不清楚了，在六合区一个酒店开有十桌左右百十人，开酒会用的酒就是古顺河的酒，如果好喝大家就买，如果觉的不好可以不买。 三次酒会黄某、陆某都参加的，黄某代表酒厂和紫罗兰公司上台讲话，让投单人放心，陆某负责讲课，我负责后勤，六合开酒会是我主持。 每个月都到古顺河酒厂参观一次，我出钱租大巴，把投单人带到古顺河酒厂参观，上午参观酒厂，接待的人有黄某、陆某等人，下午在淮安旅游。 南京江北服务点共有261人进行了分享式经济，金额共1621万元，金额应为1621万元。我没拿客户一分钱。 7、证人陆某证言证实，古顺河酒厂和紫罗兰公司的实际控制人是黄某，黄某也经常到双雄公司。我是紫罗兰公司的法定代表人，总经理先是朱国良，于思翔也担任过一段时间的总经理。于思翔在紫罗兰公司负责财务、综合部等后勤工作，财务部门的会议、综合部门的会议都是于思翔召集，布置工作，紫罗兰公司公章也是于思翔保管，黄露锐也保管过紫罗兰公司的公章,我的法定代表人印章由于思翔保管。黄某、于思翔让我在紫罗兰公司涉及到签字报销的都让我签字，于思翔说我是法定代表人就应该是我签字报销。邓玉兰是南京网点的负责人。紫罗兰公司不承担酒的运输费用，客户酒的运费由团队长自己承担。 8、证人龚某证言证实，2015年年底，我和朱某甲认识黄某时，黄某古顺河酒厂要倒闭了，之前我在“汝康”“和之源”两家酒厂投单销酒，赚了钱，就告诉黄某，“汝康”“和之源”以“非零和”模式销售酒，酒厂很红火，我把在“汝康”投单的协议拿给黄某看。我和朱某甲把黄某、于思翔带着考察了“汝康”、“和之源”在淮安的销售网点，我和朱某甲还把黄某、于思翔带着到“汝康”在无锡的销售总部，回来时，黄某和于思翔认为这种模式可做，说“汝康”酒还没有古顺河的酒好。黄某多次让我们帮他销售，说等一二年酒厂上市了，把10%的古顺河酒厂股份给我们，我们同意做，接受黄某的聘请，2015年11月26日黄某与我、朱某甲签订聘任协议，于思翔起草、拟定，公章是于思翔加盖，我做营销总经理，朱某甲是营销副总经理。后黄某不肯给我们钱，2016年2月25日我和朱某甲离职。 古顺河酒厂是母公司，紫罗兰是子公司，紫罗兰负责销售。紫罗兰公司的法人是孙银春。孙银春是黄某的亲戚，谈返利模式销售酒时，孙银春到紫罗兰公司上班的。宣传是找亲戚朋友，口口相传，把客户带到古顺河酒厂参观，黄某接待，进行宣传。投资人投单的钱有刷POS机，有现金，收到黄露锐账上。投资人投单，1.5万为一单，一种消费方式一次性拿三倍产品，本单结束，第二种方式是拿一倍产品，每单每周返还350元，期限18个月，返至2.4万，本单结束。销售总额的12%提成，我和朱某甲一人一半，提成按月计算，到月底黄某不肯给钱，我们就不做了。 9、证人朱某甲证言证实，紫罗兰公司是古顺河洒厂的一个销售公司，古顺河洒厂和紫罗兰公司都是黄某说了算，紫罗兰公司的会计是黄某的女儿黄露锐，紫罗兰公司就是古顺河酒厂的销售公司，卖古顺河酒厂的酒。销售总共有两种模式，其中一种是购买15000元钱，可以一次性拿走45000元钱的酒，给三倍的产品。还有一种就是购买15000元钱的酒，一次性提供同等价值的酒给客户，剩下每周返给客户350元，一直返利18个月到24000元就停止返利。我告诉黄某有这样的一种销售模式，我、龚某和黄某到汝康酒业销售公司和和之源酒业销售公司去考察。回来后，黄某就决定用这种模式销售的，2015年12月底聘请我跟龚某两人做这个营销经理。黄某给我和龚某每个月按照酒的销售额12%提成，口口宣传从家里亲戚朋友介绍买酒，黄某不给提成，2016年1月底我离职不干。 10、证人张某甲证言证实，黄露锐是我妻子，淮安古顺河物流有限公司有500多万贷款，贷款有七、八年，每年需要一个卖粮食的人，银行才能把钱贷出来，是以我卖粮的名义签的协议，贷款下来后，打到我的账户上，我的银行卡由黄露锐使用。 于思翔在公司管理日常事务，具体职务我不清楚，后勤、财务、综合部门的事情都要向他汇报，我借钱在紫罗兰公司投单，都没有回本钱。 11、证人朱某乙证言证实，朱国良是紫罗兰公司总经理，朱国良单独做业务后，紫罗兰公司法定代表人是孙银春，总经理没有明确，如果黄某不在就是于思翔负责，于思翔分管公司综合部、财务部、后勤事务，员工的考勤考绩于思翔负责，销售协议也是于思翔起草。 12、证人王某甲证言证实，2016年7月我到紫罗兰公司做会计，本来是让我做总账会计，但是我看了紫罗兰公司的帐，公司也不存在成本、销售和赢利，每天就是资金进出，无法做总账，我每天做的就是根据公司给我的名单，往投资人卡里打款返利，另外我还负责开票，有人投资了，需要拿1万元酒，我根据朱某乙开好的提货单开票。客户选择的酒（满1万元）开票，然后到黄露锐（原财务负责人）处盖章（财务章），投资人凭票到仓库拿酒。 紫罗兰公司卖酒每单1.5万元，投资人拿走1.5万元酒，然后18个月反还2.4万元，每7天反350元（共68次）。2016年9月，换另外一种一万合同，一种是投资1万元拿3万元酒；另一种是投资1万元，拿走1万元酒，剩余2万元酒放公司代卖，公司收取5千元管理费，剩余1.5万元分1年返还，每10天反410元。紫罗兰公司有一个仓库，酒都是古顺河酒厂的，公司每天记流水账，财务部资金负责人是黄露锐。2017年6月20日左右，公司停止返利，公司让财务科返利、剩余尾款算清楚，根据尾款到古顺河酒厂折算成酒清帐。6月30日我离开公司。7月1曰很多投资人围攻财务科，电脑被搬走一台，后追回，公安机关去搜查，我到公司就发现财务部被翻的很乱，电脑硬盘都没有了。 紫罗兰公司董事长是黄某，财务部资金负责人是黄露锐。公司事务听董事长安排。 第51号记账凭证附件有张申请，上面有黄某的签字，2017年1月12日，王春晓申请南京酒会，张家港酒会用卡，黄某同意后在上面签同意，然后签名日期，费用是7600元。这张申请表是黄露锐给其的。 第57号记账凭证上“此款为3月份遗留款，先付15400，由陆总转给胡连生总经理，此款为南京酒会费用上面还有3.223090#先付3万黄部长通知打款给陆，5.43090支付15400，董事长通知”，上面的黄部长是黄露锐，董事长是黄某。这两笔钱是其用公司账户3090分别在3月22日和5月4日打给陆某的，他们父女两个怎么通知的其记不清楚了，正常黄某和黄露锐同意了其才打款的，朱国良的字是后签上去的。 其有个淡黄色的笔记本，上面记录着相关的开会内容，其中2017年6月19日董事长黄某召集于思翔、朱某乙和其开会，其中记录的第4点是黄某讲的，要求中午12点之前将账户余额转到张某乙的账户。2017年5月29日，黄某召集开会，“讲朱国良一把手，朱负责，陆、孙不许过问。6月1日以后，每日货款20%支付给古顺河”。 13、证人刘某证言证实，2017年2月底到2017年6月底我在紫罗兰公司从事财务岗位，不做账，上级是王某甲。我具体工作就是向客户打款，录入协议，整理档案，我们公司每个人都用自己的银行卡向客户打款，我的银行卡是王某甲通过她的个人账户打给我的，我用的是网银向客户打款，我有一张建行卡（尾号：7314）、一张农行卡（尾号：8776）用于打款的，然后是将各个客户的协议录入电脑，录入电脑后将协议按照团队长进行分类归档。 14、证人潘某证言证实，2016年12月份到2017年7月1日，我在紫罗兰公司财务部工作，领导有董事长黄某、总经理朱国良、陆某，财务部负责人是黄露锐，2017年3、4月黄露锐离职，我每天根据返利表，王某甲把每天要返利的钱从公司帐上转到我个人卡上，根据返利表用U盾网银往投资人卡上打钱。 15、证人李某证言证实，2016年11月1日到2017年5月31日，我在紫罗兰公司财务部工作，负责打款。客户返利的钱我看表格直接打款，团队长业绩、古顺河酒款、日常支出最终由孙银春签字后打款支出。宣传是开酒会，培训上课的方式宣传，宣传后有人投单。我办过银行卡给紫罗兰公司使用，我们财务的工作人员都办过银行卡给紫罗兰公司使用的，用于打款，我办了工商银行、建设银行、农业银行、中国银行的银行卡给公司使用的，这些银行卡都是用于向投单客户返利打款的，每次打款之前由黄露锐打款到我的银行卡，然后我向投单的客户打款，钱不够，就向黄露锐汇报，黄露锐再向我们的银行卡打款，继续向客户打款。2017年6月17日紫罗兰公司不打款了，过了两三天，于思翔让我算出每个单子还有多少钱还没有返回，于思翔认可我记算单。 黄露锐是财务部部长，2017年3、4月份，黄露锐把U盾、公司帐户交由王某甲保管。 16、证人王某乙证言证实，2016年11月15日，紫罗兰酒业公司财务负责人黄露锐的老公张驰找我帮他们公司开发一套财务软件方便财务办公使用。2017年1月20日，我根据他们要求把PC客户端开发完成交付紫罗兰公司。软件的功能有客户信息登记功能、自动生成信息功能、今日返利功能、销售团队功能。 17、证人陈某证言证实，我没有在紫罗兰酒业公司工作，也没有出资过紫罗兰酒业公司。 18、证人房某证言证实，其系2016年9月底以投资的名义去紫罗兰公司上班的，紫罗兰公司和古顺河公司都是黄某说了算，黄某讲紫罗兰是古顺河酒厂唯一销售商，相当于古顺河酒厂的销售部。紫罗兰公司之前法人是黄某的老婆周玲。黄某在剑南宾馆、海创空间都设有办公室，还以老板的身份经常参加公司内部职工会议，参加公司的投资人打会并上台演讲，讲古顺河酒厂发展远景，讲所谓消费模式，讲本人如何诚信等等，很多人都有他演讲视频。黄露锐控制公司资金。 19、证人史某证言证实，紫罗兰公司实际经营人是古顺河酒厂老板黄某，孙银春之前是紫罗兰公司法定代表人，总经理是朱国良，但是他们都听黄某的，现在紫罗兰公司法定代表人变更为朱国良，朱国良还兼总经理。投资人的投资款打到黄露锐帐户上，听说钱都转到古顺河酒厂帐户上去了。 20、证人石某的证言证明：其曾是紫罗兰公司的员工，其负责记录紫罗兰公司的开会内容。2016年3月17日，黄某、朱国良、于思翔、孙银春及工作人员在分宾馆二楼开会，先是朱国良谈几件事，后是董事长黄某给大家指示，黄某讲的很多，第三个是孙银春讲话，主要是推广网点，网点正常要宽，胆子要大。然后又是董事长黄某讲话，讲网点政策，计算利润，布置个人工作等很多内容。然后孙银春讲话……接着朱国良讲话，然后又是董事长黄某讲话布置于总、沈红云工作，然后朱国良布置李大建、朱某乙、段、石某工作，最后又是董事长黄某讲话，内容是：“1、放心不放心，钱是自己，中途可以把酒拿走，已投有无不诚信，2、宣传方面，包装自己，3、速度问题，恢复复投20%，4、孙银春、李付刚开发市场，算公司人。” 2016年6月26日上午和7月2日上午，董事长黄某召集朱国良、于思翔、孙银春及部分员工在二楼会议室召开会议，重要内容是解答问题和布置工作。其笔记本上的于总是指于思翔，董事长是指黄某，朱总是指朱国良。 21、证人孙某证言证实，我从2009年总经销古顺河十年陈酿白酒，也是古顺河酒厂生产厂长。酒厂把酒卖给紫罗兰公司，由紫罗兰公司统一对外销，酒款被紫罗兰公司收去了，不给酒厂。酒厂如果要用钱，就向黄某请示。日常开支用双雄公司的钱，因为这笔钱在张某乙帐上，黄某说先拿这笔钱先用，以后由紫罗兰公司把这笔钱补上。打给双雄公司的返款我听黄某说，超过拿双雄帐上的钱。日常开支是指工人工资、包装材料、酿造上用的粮食、大糠、煤炭、酒曲等。日常开支我们酒厂有帐。 我与黄露锐之间有经济上的往来，2016年10、11月，黄某让我安排会计张某乙分三次左右共计三百多万，打到黄露锐的帐户上，黄某跟我说这三百多万是用来打给双雄会员，具体的打给黄露的帐我记不得。总共收到紫罗兰公司一共是11983048元，实际上厂里只用800余万元，打给黄露锐90多万元，其他的都替黄某还债了，还酒厂的欠债。还有几十万元是酒厂搞建筑的。最后一笔紫罗兰打款135万，是紫罗兰停止向会员打款后，帐上135万，打到张某乙帐户上，使用是黄某安排的，每笔支出都要过黄某批准。 22、证人张某乙证言证实，我是古顺河酒厂会计。双雄公司在去年10月份左右总共给我个人账户大款大概在六百万左右。2016年10月份一天，孙某按排三、四个人给我汇款，我一共收二笔，其中一笔500万元。后于思翔让我打了两笔五十万，共计一百万到双雄公司帐上，双雄公司又回款十七万元。 23、证人周某证言证实，2003年到古顺河公司工作，在仓库工作，2003年至2008年古顺河公司经营状况很好，2008年以后经营状况不好，2013年、2014年基本上处于停产状态，生产出来的酒卖不出去，紫罗兰公司做订单销售，酒才好销，古顺河公司才有所好转。黄某、于思翔正常在深圳路上的紫罗兰公司办公。 24、集资参与人的陈述 （1）集资参与人袁龙生、朱荣桂、邹春海、邱俊、张友生、张芹、黄德华等人的陈述综合证明： 2016年中期前后，上述人员经人介绍到淮安古顺河酒厂参加一个拿酒又赚钱的营销模式，到酒厂考察时，是由酒厂老板黄某亲自接待的，告诉他们这个模式是有实体企业的，不会像其他公司一样跑路的。大家都是看到古顺河酒厂这个实体才投资的，大部分人是在酒厂参观结束以后在酒厂签订了投资合同，合同的对方是紫罗兰公司，收账的账户是黄某的女儿黄露锐。 紫罗兰公司是古顺河酒厂的唯一销售商，实际上就是古顺河酒厂的销售部门，这两个公司都是黄某实际控制的。 古顺河酒厂通过多种方式面向社会公众宣传他们的营销模式：在他们酒厂办公室二楼举办培训；在酒厂、维也纳酒店、张家港、滨海等地办酒会，发放酒厂和模式的宣传册等手段。古顺河酒厂的董事长黄某亲自参与开酒会，还宣布古顺河即将上市，鼓动大家放心投单。 （2）集资参与人金光的陈述证明：其是涉案营销模式的投资人，其认为紫罗兰实际是古顺河酒厂的销售科，黄某是紫罗兰和古顺河的实际控制人：2017年6月之前全部紫罗兰协议上都有黄某的私人印章；2016年10月之前公司所有资金达到黄某女儿卡上，听说钱都要黄某批示，17年5月份之后朱国良做法人代表才有批示权，但听说时间不长黄某没经过朱国良同意从紫罗兰转账135万，说明黄某支配紫罗兰资金；黄某以古顺河酒厂董事长身份参与紫罗兰大型酒会并动员现场投单；紫罗兰在剑南宾馆二楼租的房子是古顺河租的，黄某在海创大厦紫罗兰总部有办公室。 25、江苏省淮安工商行政管理局清浦分局提供的紫罗兰公司设立及变更资料、紫罗兰公司2012年至2016年纳税申报记录、淮安古顺河物流有限公司、江苏古顺河酒业有限公司工商登记注册材料 26、扣押决定书及扣押清单：证23P42-44（2017年7月5日，从王某甲处扣押财务帐13本、合同原件73份、电脑主机2台、宣传册5本、空白合同3本、财务章1枚、U盘4个、合同原件文件夹装9本、文件盒装60盒、合同提供单1盒、三证3张、未入账账务凭证1本、打款记录6册、税控盘1个、POSS机领用记录1册、发票专用章1枚） 27、搜查笔录：证23P45-46（2017年7月5日搜查江苏紫罗兰酒业有限公司财务室；2017年7月28日搜查紫罗兰酒业有限公司） 28、证据清单及照片：证23P48-50（电脑主机及硬盘5台） 29、扣押清单：证23P51（2017年7月7日从朱国良处扣押公章1枚、法人章1枚） 30、扣押决定书及扣押清单及扣押材料复印件：证23P52-139（2017年8月5日从黄某处扣押纸质材料47份、护照、身份证、印章等物品12份） 31、查封决定书及查封物品清单：证23P140-141（2017年8月4日从孙某处查封花好月圆酒32333箱；原酒约四百吨） 32、调取证据清单及接受证据材料清单：证23P142-145（2017年5月19日从张某乙处接受银行历史交易明细2页、银行卡复印件1页） 33、调取证据清单：证23P146-150（2015.12.1—2017.6.28淮阴汇款明细，合计11983048元；紫罗兰135万支出明细；销售明细，合计136381162元） 34、冻结/解除冻结存款/汇款通知书：证23P151-154（2017.7.31，张某甲6228481975785271075已冻结,2017.7.31，黄露锐6228481975246638375已冻结；2017.7.27，黄露锐，6222021110004154197已冻结；2017.7.31，黄露锐6217856100054932162已冻结） 35、黄露锐中行、农行交易明细、黄露锐汇款明细， 36、古顺河公司与紫罗兰公司签订的销售合同，非零和销售模式合作运作方案及运作流程，关于聘任朱国良同志为公司总经理职务的通知，投资人协议登记表，团队长明细表 37、孙银春团队人员清单及明细，南京江北服务点投资人员及数额。 38、淮安淮裕会计师事务所统计报告及统计表 39、古顺河酒厂继续以酒兑付承诺书，证实紫罗兰公司非法继续公众存款一案，古顺河公司已兑付2219人，共计金额52333530元，尚有593人计18513160元损失未兑付，古顺河公司承诺对未兑付会员仍按原方案继续兑付。 40、情况说明，证实被告人于思翔、黄露锐案发后协助淮安区非吸处置办工作，减少会员损失，推动赔付工作。 41、公安机关出具的发破案经过，证实被告人于思翔、朱国良、孙银春、邓玉兰接公安机关电话通知后到案；被告人黄露锐被抓获归案。 上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，予以采信。 本院认为，被告单位江苏紫罗兰酒业有限公司变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，被告人于思翔、孙银春、黄露锐、朱国良系直接负责的主管人员，被告人邓玉兰系其他直接责任人员，其行为均己构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人朱国良、孙银春、邓玉兰主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚；被告人黄露锐被抓获归案后如实供述罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；被告人孙银春退还部分赃款，酌情予以从轻处罚；被告人于思翔、黄露锐能协助处置资产工作，酌情予以从轻处罚。 辩护人提出公诉机关指控被告人于思翔构成非法吸收公众存款罪证据不足，被告人于思翔无罪。经查，被告人于思翔系古顺河公司总经理，其参与策划紫罗兰公司非法吸收公众存款销售模式，并在紫罗兰公司运行模式销售过程中，负责起草投单协议等重要文书，并负责管理紫罗兰公司财务等工作，上述事实，有黄某、龚某、朱国良、孙银春、王某甲、李某、潘某、孙某、张某乙证言予以证实，足以认定其系直接负责的主管人员，辩护人上述意见无事实依据，本院不予采纳。辩护人提出被告人黄露锐仅是普通财务人员，未控制紫罗兰公司资金，其系初犯，可适用缓刑。经查，黄露锐是紫罗兰公司财务负责人，控制紫罗兰公司资金，提供自己的银行账户用于吸收存款和发放投资者返利，紫罗兰公司犯罪行为致投资人损失巨大，且未能挽回，不宜对黄露锐适用缓刑，辩护人上述意见无事实和法律依据，本院不予采纳。辩护人提出被告人朱国良系从犯，归案后揭发同案犯犯罪事实系立功，可减轻处罚。经查，被告人朱国良作为紫罗兰公司管理层主管人员，履行审批责职，参与管理紫罗兰公司运营，系直接负责的主管人员，辩护人提出朱国良系从犯意见无事实依据，本院不予采纳；被告人朱国良投案后如实供述自己及共同作案人犯罪事实，系自首，辩护人提出朱国良揭发同案犯犯罪事实系立功，属法律认识错误，无法律依据，本院不予采纳；朱国良发展投资者多，吸收存款、未返还本金（损失）巨大，不宜减轻处罚，辩护人上述意见无事实和法律依据，本院不予采纳。辩护人提出被告人邓玉兰能供述犯罪主要事实，可以从轻处罚，经查属实，予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十七条第一款、第三款及第六十四条之规定，判决如下： 一、被告单位江苏紫罗兰酒业有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币二十万元。 （罚金于本判决生效十日内缴纳。） 二、被告人于思翔犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2024年9月13日止；罚金于本判决生效十日内缴纳）。 三、被告人孙银春犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2023年12月13日止；罚金于本判决生效十日内缴纳）。 四、被告人黄露锐犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2024年2月4日止；罚金于本判决生效十日内缴纳）。 五、被告人朱国良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月11日起至2021年3月10日止；罚金于本判决生效十日内缴纳）。 六、被告人邓玉兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2023年12月13日止；罚金于本判决生效十日内缴纳）。 七、被告人孙银春己退赃款7000元发还相关集资参与人，责令被告人孙银春退还赃款316117元并发还相关集资参与人；责令被告单位江苏紫罗兰酒业有限公司退赔相关集资参与人尚未返还的经济损失。（详见附页）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 毕 人民陪审员  于新春 人民陪审员  祁 蔚 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  苏雅丽 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。中国刑事辩护网提供 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 附表一： 紫罗兰公司集资参与人的经济损失清单                            姓名                       剩余本金                       姓名                       剩余本金                       姓名                       剩余本金                               纪翠玉                       41550                       李梅霞                       23350                       王新桂                       212500                               张海荣                       16720                       李美华                       47840                       王秀芬                       31390                               周秀兰                       16720                       李**杰                       6880                       王秀莲                       570                               柏春亭                       171530                       李明敏                       9590                       王秀琴                       9180                               包建东                       570                       李平                       21960                       王学萍                       4260                               包永强                       140480                       李如芹                       38360                       王雅杰                       16310                               毕业亮                       6060                       李淑梅                       23600                       王艳                       14650                               毕业芹                       7130                       李树忠                       2850                       王应德                       22370                               卞彬                       3030                       李素珍                       159360                       王宇梅                       570                               卜素珍                       29500                       李腾                       9590                       王玉莲                       38360                               蔡凤雪                       9180                       李伟                       19000                       王玉莲                       20000                               蔡凤英                       18770                       李霞                       32180                       王元行                       3850                               蔡建红                       22620                       李小华                       980                       王兆芹                       17540                               蔡汝洪                       26310                       李兴中                       7540                       王振左                       1390                               蔡玉喜                       10160                       李亚                       570                       王正大                       9590                               蔡兆平                       1800                       李艳                       9590                       王正银                       17540                               曹贝妮                       54010                       李映月                       8770                       王正云                       91800                               曹桂珍                       5490                       李永莲                       7540                       王志玲                       15900                               曹国红                       980                       李勇                       1390                       卫宁                       8770                               曹丽萍                       7540                       李跃                       9590                       魏春雷                       2620                               曹全妹                       980                       李云                       36660                       魏广芹                       3440                               曹伟芬                       5490                       厉强                       9590                       魏荭畅                       186860                               曹燕                       47200                       梁红梅                       7130                       魏建飞                       160                               曹**同                       160                       梁怀丽                       23350                       巫蓉                       4260                               柴恩林                       100000                       梁丽丽                       160                       吴动生                       5080                               常艳敏                       570                       林为民                       24670                       吴国华                       3440                               常玉才                       91040                       林玉华                       9180                       吴锡珠                       151960                               陈爱云                       18000                       凌莉                       5080                       吴燕丽                       9180                               陈超                       83600                       刘宝霞                       4670                       吴长美                       15080                               陈春和                       5490                       刘斌                       165500                       吴志祥                       2210                               陈翠香                       7950                       刘翠花                       51760                       夏殿华                       6060                               陈德湘                       57860                       刘翠莲                       44560                       夏雪                       19910                               陈德英                       97770                       刘大亚                       3600                       肖玉兰                       9180                               陈东人                       980                       刘道挛                       10000                       谢鸣                       9590                               陈桂红                       6880                       刘刚                       228890                       熊雪之                       10000                               陈华                       10000                       刘广友                       218160                       徐宝松                       165040                               陈加财                       6720                       刘海波                       9180                       徐风                       48770                               陈建                       570                       刘海龙                       17200                       徐海斌                       13440                               陈金旺                       16720                       刘汉礼                       570                       徐海英                       1140                               陈晋旭                       244650                       刘红                       160                       徐怀珍                       480                               陈兰                       12620                       刘淮洋                       7130                       徐林春                       2210                               陈立国                       1800                       刘建英                       4260                       徐明霞                       10730                               陈炼钢                       4420                       刘洁                       9180                       徐楠                       1390                               陈荣妹                       160                       刘兰春                       6470                       徐勤娟                       19180                               陈珊珊                       125900                       刘力荣                       13740                       徐万娟                       1800                               陈声波                       160                       刘丽                       19180                       徐玉芳                       9590                               陈树琴                       5900                       刘沛                       7540                       徐云涛                       570                               陈顺仙                       7950                       刘树群                       7540                       许丽芬                       2620                               陈玮                       9590                       刘顺宝                       3850                       许连喜                       15080                               陈卫东                       194970                       刘松                       9180                       许新敏                       12620                               陈文雨                       11800                       刘文宾                       9910                       许学进                       6880                               陈秀芹                       4670                       刘兴宝                       980                       许玉太                       8360                               陈亚菊                       100000                       刘秀芹                       49730                       许豫敏                       30980                               陈叶                       7950                       刘雪清                       2620                       薛同书                       160                               陈以中                       50000                       刘扬功                       17950                       严国祥                       26630                               陈永翠                       17950                       刘业军                       58930                       羊卫东                       7700                               陈永清                       380070                       刘雨齐                       130230                       杨爱华                       8360                               陈玉云                       4670                       刘振兰                       7950                       杨金兰                       7950                               陈月                       9180                       刘正娟                       14260                       杨雷                       10980                               陈运辉                       3440                       刘正霞                       6310                       杨平                       1390                               陈泽                       1800                       刘宗海                       4670                       杨守耀                       12420                               陈兆银                       100000                       娄翠芳                       109320                       杨耀庭                       19180                               陈震                       13440                       陆仁达                       570                       杨永年                       17290                               陈志清                       8770                       路华                       5490                       杨云                       26200                               陈准                       3030                       路桃红                       5490                       杨正东                       10000                               程百忍                       6720                       路秀兰                       13850                       姚银河                       2940                               程金宁                       14010                       罗晶                       1390                       叶杭美                       105290                               程雨                       3440                       骆美玉                       160                       叶欣                       19750                               程增宁                       10980                       吕锦程                       9180                       叶学军                       12620                               仇捷                       34900                       吕秀萍                       28770                       易庆怀                       48520                               褚尤国                       3850                       马承亮                       21260                       阴红                       1800                               崔宝翔                       6310                       马洪宝                       2620                       阴洪霞                       34400                               崔杰                       14420                       马淮涛                       10000                       殷桂华                       103240                               戴美霞                       13440                       马开双                       1550                       尹金晶                       570                               戴业平                       69000                       马丽芬                       1390                       应祖荫                       35650                               邓海峰                       16720                       马世兴                       10070                       于飞                       6880                               邓筛红                       2620                       马啸                       10160                       于鹏飞                       12260                               邓玉宝                       25490                       马燕                       8360                       于志兵                       1800                               邓玉录                       2620                       马云秋                       3850                       余敬龙                       5490                               狄素珍                       2620                       毛爱明                       7700                       余铁成                       10000                               丁冬                       69250                       毛冉鸣                       10000                       袁国                       20000                               丁文豪                       1300                       毛志琴                       3030                       袁文翠                       20570                               丁元兴                       5490                       孟爱英                       3030                       袁秀兰                       5080                               董崇花                       570                       孟庆红                       2210                       岳邦立                       10000                               董福荣                       18360                       缪珍娣                       4670                       岳丽娟                       230010                               董海清                       1800                       莫元                       44010                       臧瑞祥                       10000                               杜龙江                       4670                       莫元杰                       3440                       翟维富                       4800                               杜龙云                       27200                       倪秋霞                       5900                       张宝国                       570                               杜秀兰                       72120                       倪永平                       3850                       张宝龙                       42780                               方丽                       8770                       聂春红                       28770                       张春                       17950                               方朋惠                       10000                       潘家万                       2780                       张春标                       1800                               方正雨                       160                       潘树其                       3850                       张春富                       7130                               房白萍                       3030                       潘有兵                       570                       张芳                       26310                               费传贵                       105560                       彭振良                       9180                       张风云                       3440                               费广才                       238090                       皮楚萱                       12620                       张桂兰                       14830                               冯翠兰                       223600                       浦萍                       8360                       张桂英                       40890                               冯翠萍                       40160                       齐彩红                       26310                       张国庆                       4600                               冯兴旺                       56790                       钱洁                       2620                       张寒香                       47950                               伏惠秋                       9590                       钱兰娣                       980                       张淮连                       3440                               付江平                       7130                       钱露                       3030                       张吉明                       3440                               付明才                       14260                       钱巧玉                       1390                       张家甫                       1390                               付素萍                       7130                       钱永福                       1390                       张金美                       91030                               付伟华                       12620                       乔红霞                       160                       张进红                       1390                               高桂玉                       2120                       秦翠兰                       12690                       张静                       160                               高进                       9590                       邱俊                       18020                       张良明                       201390                               高松林                       149650                       瞿芹珍                       980                       张美琴                       480                               高天贵                       27540                       全兆荣                       1140                       张敏敏                       11100                               高廷峰                       115500                       任建国                       6310                       张明学                       1800                               高秀平                       30300                       任建萍                       74420                       张乃明                       7700                               高宗华                       7950                       荣翠霞                       79090                       张妮娜                       160                               耿建富                       84420                       阮文华                       8520                       张苹                       10000                               耿建华                       6310                       沙庆国                       3850                       张青                       78270                               耿立军                       6720                       商凤琴                       7950                       张荣                       6720                               耿志高                       10980                       邵彬                       424750                       张如超                       3440                               龚九珍                       8770                       邵克明                       34260                       张少明                       570                               古淮兵                       477000                       申留霞                       7540                       张世亮                       7950                               谷秀华                       8360                       沈朝福                       7540                       张树昌                       2210                               顾丹薇                       5900                       沈朝桂                       104670                       张素萍                       3260                               顾红亚                       1800                       沈传美                       82940                       张伟                       23900                               顾玉兰                       160                       沈福伦                       3030                       张伟明                       5490                               呙明珍                       5900                       沈红云                       3030                       张小娟                       150800                               郭举能                       24830                       沈芹                       2210                       张小荣                       7540                               郭宁宁                       4850                       沈秀芳                       26310                       张晓龙                       11800                               郭寿顺                       2210                       施光明                       1140                       张新淮                       10980                               韩翠平                       570                       施玉兰                       2210                       张新瑞                       3440                               韩立成                       2780                       石剑                       8360                       张新雨                       6310                               韩勇                       39750                       石正勤                       148020                       张秀华                       15490                               何俊                       16720                       石正燕                       211050                       张业中                       160                               何莉莉                       24830                       史风娥                       11800                       张义凤                       1390                               何玉萍                       4670                       史纪泓一                       19090                       张映娥                       93510                               何兆珍                       3440                       史松珍                       179160                       张永耀                       29000                               贺毓芬                       53260                       史元平                       253010                       张勇                       33550                               洪丽霞                       7950                       侍启贵                       12620                       张云                       3850                               侯伏华                       1800                       侍庶民                       104150                       张云辉                       11800                               胡大秋                       2210                       隽宏亮                       10000                       张长飞                       570                               胡红旗                       99820                       宋翠华                       26310                       张祝平                       1800                               胡慧斌                       6310                       宋和莲                       78140                       张作志                       36720                               胡继国                       1960                       宋丽燕                       8360                       章从洲                       4260                               胡曙娟                       101600                       宋琴                       8770                       章健                       65650                               胡文明                       75400                       宋延柏                       2620                       章锦民                       100000                               胡秀梅                       10980                       宋扬                       106520                       赵刚                       19500                               胡玉兰                       175400                       孙风春                       6310                       赵继军                       8770                               胡长波                       153840                       孙凤霞                       7540                       赵继荣                       8360                               胡长宏                       1800                       孙国旭                       49340                       赵继英                       65200                               胡正如                       5280                       孙建华                       91690                       赵廷福                       28520                               胡志留                       48110                       孙建平                       160                       赵永兴                       20320                               花伟                       1390                       孙溶婕                       8360                       赵玉宁                       9590                               黄德娥                       20000                       孙士美                       171870                       赵毓巧                       7950                               黄德华                       181210                       孙松                       1390                       赵竹友                       1390                               黄莉红                       570                       孙以玲                       72900                       郑连国                       9180                               黄南磷                       115500                       孙益龙                       7950                       郑玉琴                       113260                               黄亦清                       1710                       孙跃清                       1140                       周桂飞                       570                               嵇孝松                       9180                       孙正美                       10800                       周国强                       4670                               纪彩梅                       980                       谈家善                       4670                       周国祥                       10980                               纪广来                       1800                       谭国春                       570                       周浩                       2210                               纪广明                       570                       汤成翠                       30870                       周辉                       3850                               纪海霞                       8360                       汤成萍                       17860                       周家仁                       3850                               季建宝                       1390                       汤成青                       33670                       周建宏                       3030                               季绍军                       1140                       汤科义                       3850                       周菁                       5400                               季苏                       48270                       汤旭华                       2530                       周立地                       98000                               季新芬                       2210                       汤莹                       3850                       周靓                       204060                               贾德美                       980                       唐思雨                       5880                       周淑芬                       1390                               贾书凤                       8360                       陶敬莲                       3850                       周威                       83600                               江苍梧                       13250                       陶岳红                       570                       周文婕                       570                               江龙成                       6310                       滕恩来                       9590                       周新峰                       10980                               姜福高                       1390                       屠学明                       11800                       周兴陆                       30890                               姜蒙蒙                       39980                       万建明                       8360                       周秀英                       8360                               姜晓雯                       15900                       万士英                       40460                       周阳阳                       17540                               姜振琴                       1800                       汪阿宝                       10000                       周杨                       160                               蒋晓峰                       160                       汪春权                       82620                       周玉英                       30320                               解力平                       1800                       王朝芹                       3440                       周月磊                       3440                               金桂英                       9590                       王闯                       6720                       朱峰                       8770                               金守能                       6880                       王翠梅                       69570                       朱国莲                       14260                               景桂兴                       3030                       王福璟                       41800                       朱红贞                       6310                               景明望                       4670                       王海燕                       3850                       朱家明                       4050                               鞠传贵                       19180                       王华钟                       17540                       朱立娟                       13440                               巨方龙                       34990                       王健                       9590                       朱莉                       87700                               巨涛                       66750                       王井林                       17700                       朱莉丽                       160                               康桂英                       18360                       王静文                       6310                       朱祥                       20000                               李成惠                       56720                       王菊云                       6720                       朱祥武                       980                               李广丽                       1800                       王军丰                       14260                       朱晓雯                       77860                               李桂兰                       2590                       王礼兰                       6880                       朱亚萍                       5560                               李国                       66990                       王璐                       151050                       朱跃                       8770                               李海英                       10000                       王茂华                       88840                       朱宰杨                       4170                               李和平                       980                       王培                       17540                       朱兆楼                       19180                               李红亮                       74010                       王其家                       204060                       朱忠富                       9180                               李红燕                       32580                       王其武                       88570                       庄彩谦                       4670                               李洪                       31550                       王润生                       227160                       庄恒芝                       109590                               李洪芳                       3850                       王树选                       9180                       庄小兰                       14670                               李厚樑                       281580                       王双娣                       21800                       宗金平                       5900                               李淮明                       73080                       王顺华                       22780                       宗明才                       4010                               李慧荣                       63420                       王素兰                       3030                       宗品珊                       18360                               李疆                       8360                       王素琴                       36470                       宗品璋                       18770                               李进国                       6880                       王素勇                       11800                       邹春云                       14170                               李开军                       554270                       王卫星                       7540                       邹卫娟                       54300                               李坤                       3440                       王霞娟                       3440                       李玲                       231460                               李莲花                       160                       王小红                       20000                       王晓莉                       41800                               李琳                       15900                       王晓军                       3440                       胡冬梅                       95220                               徐娟                       55080                                                                                                                           备注：以上人员共计595人，合计人民币18663460元。