黑龙江省大庆市让胡路区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0604刑初37号公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人姚熙隆，男，1994年11月18日出生，汉族,住黑龙江省大庆市让胡路区（户籍所在地:黑龙江省大庆市让胡路区；户籍地：大庆市公安局龙南中心派出所）。2015年6月11日，因犯寻衅滋事罪,被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。2018年9月21日因本案被大庆市公安局让胡路分局刑事拘留,同年10月26日因本案被该局决定取保候审。2020年4月1日因本案被本院决定取保候审，同日由执行。辩护人季国军，黑龙江盛和盛律师事务所律师。被告人洪海兵，男，1989年9月20日出生，汉族，住黑龙江省大庆市让胡路区（户籍所在地:黑龙江省兰西县；户籍地：兰西县公安局平山镇派出所）。2017年12月28日，因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年。2018年9月21日因本案被大庆市公安局让胡路分局刑事拘留,同年10月26日因本案被大庆市公安局让胡路分局决定取保候审。2020年4月1日因本案被本院决定取保候审，同日由执行。大庆市让胡路区人民检察院以庆让检诉刑诉[2020]28号起诉书指控被告人姚熙隆、洪海兵犯强迫交易罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院于2020年6月30日召开庭前会议，就有关程序问题及非法证据排除问题听取控辩双方意见。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。大庆市让胡路区人民检察院指派检察员李卓彬出庭支持公诉，被告人姚熙隆及其辩护人季国军、被告人洪海兵到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月13日，被告人姚熙隆伙同被告人洪海兵主动联系被害人李某1（男，25岁），强迫李某1向其二人借款，并威胁李某1如不借款，就让李某1的其他债权人向李某1索要债务。李某1被迫向姚熙隆和洪海兵借款人民币13000元，二人让李某1写了一张欠款6万元的借条，又逼迫李某1签了一张给洪海兵办理大庆XX公司工作收取洪海兵人民币6万5千元的收条。2017年7月21日上午10时许，姚熙隆、洪海兵以李某1借款人民币人民币6万元、办工作收取6万5千元，到李某1父亲李某2经营的饭店索要非法债务。在受到李某2拒绝后，次日洪海兵将李某2经营的饭店门玻璃砸碎。2018年9月20日，大庆市公安局让胡路分局在大庆市让胡路区将被告人姚熙隆抓获；同年9月20日，大庆市公安局让胡路分局在大庆市让胡路区门前将被告人洪海兵抓获。公诉机关认为，被告人姚熙隆、洪海兵强迫他人接受服务，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究刑事责任。本案中，姚熙隆、洪海兵系共同犯罪，且地位及作用相等，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定进行处罚。姚熙隆、洪海兵在缓刑考验期内再次犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人姚熙隆不认同公诉机关对其犯强迫交易罪的指控，亦不认为其行为构成敲诈勒索罪，辩称其没有强迫李某1借款，借条是李某1主动出具的，在被告人李某1父亲经营的小吃店索债时没有按照欠条、收条载明的金额全款索要，砸玻璃是出于泄愤。姚熙隆的辩护人认为，被害人李某1的陈述并不客观；证明二被告人主动联系被害人李某1的证据不足；二被告人不存在非法占有的目的，且无威胁手段。被告人洪海兵不认同公诉机关对其犯强迫交易罪的指控，亦不认为其行为构成敲诈勒索罪，辩称其没有采用暴力手段威胁李某1借钱，收条是李某1自己主动打的，去李某1家要债也没按照条上的金额要，砸玻璃是出于泄愤。经审理查明：2017年7月13日，被告人姚熙隆伙同被告人洪海兵共同为被害人李某1提供借款。被告人姚熙隆联系李某1至其家中，并以让王某2去李某1家中讨债相威胁，强迫李某1借款人民币13000元。李某1应被告人姚熙隆要求为其出具了一张60000元的欠条，以办理XX工作为由向被告人洪海兵出具了一张65000元的收条（两条共计125000元），两条分别倒签出具日期为2017年5月13日和2017年4月5日。2017年7月21日上午，被告人姚熙隆、洪海兵持上述收条和欠条到泰来县塔子城镇李某1父亲经营的李五小吃店索要欠款，李某1的父亲李某2表示无钱支付。次日被告人姚熙隆、洪海兵又来来到李五小吃店，洪海兵持砖头将小吃店玻璃砸碎。另查，2018年3、4月份姚熙隆再次前往李某1父母处讨债，因李某1父母报警,索债未果。2018年10月23日李某2出具情况说明表示对姚熙隆砸玻璃一事不予追究，姚熙隆对李某1的12000元借款不再追讨。2018年9月20日，大庆市公安局让胡路分局在大庆市让胡路区将被告人姚熙隆抓获;于同日在世纪花园C1-4单元门前将被告人洪海兵抓获。2019年被告人姚熙隆向大庆市公安局龙岗分局反映一条案件线索：一名绰号“大虎”的男子在大庆市萨尔图区大量贩卖毒品。公安机关据此线索开展工作，成功将“大虎”的上线人员摸排出来，并于2020年6月12日将该团伙成员抓获。认定上述事实,有公诉机关提供并经庭审质证的如下证据证实:1、书证案件来源、受案登记表、抓获经过，证实本案的案发及被告人的抓捕情况。2、书证户籍证明、无犯罪记录证明、刑事判决书，证实2015年6月10日被告人姚熙隆某1犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。2017年12月28日被告人洪海兵因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年。3、社区矫正人员警告审批表，证实2019年11月3日至4日，因被告人姚熙隆违反社区矫正机构规定，缓刑考验期私自外出前往内蒙古赤峰市，被大庆市让胡路区龙某司法所给予警告一次。4、书证微信支付交易明细证明，证实2017年7月13日被害人李某1通过微信收取被告人姚熙隆转账人民币13000元。5、书证收条，证实2017年4月5日李某1因为洪海兵办理XX汽车制造公司工作收取洪海兵人民币65000元，并承诺如办理不成与2017年5月15日前归还。6、书证借条、收条，证实2017年5月13日李某1因父母生病急需用钱向姚熙隆借款人民币60000元，约定2017年6月13日前还清，如违约承担相应责任。7、书证情况说明，证实2018年10月23日李某2签署情况说明表示对姚熙隆砸玻璃一事不予追究，姚熙隆对李某1的12000元借款不再追讨。8、书证大庆市看守所新手人员健康检查登记表，证实2018年9月21日姚熙隆被送押，其体表伤情记载有一处2015年发生的左腿踝关节损伤；自述腹部伤系审讯时形成。9、书证情况说明，证实2018年春季李某2报警称之前到他家中索债的人又来了，民警在一家饭店内找到姚熙隆等3人。10、书证情况说明，证实2019年被告人姚熙隆向大庆市公安局龙岗分局反映一条案件线索：一名绰号“大虎”的男子在大庆市萨尔图区大量贩卖毒品。公安机关据此线索开展工作，成功将“大虎”的上线人员摸排出来，并于2020年6月12日将该团伙成员抓获。11、证人张某1的证言，证实2017年7月21日晚，有三男一女大庆来的在绿博宾馆住宿了。12、证人姜某的证言，证实2017年7月份一天中午，李某2家的小吃店玻璃被砸了，有一伙人开着一辆大庆牌照的白色SUV砸的。13、证人李某3的证言，证实2017年7月份左右的一天，我在我家饭店门前看见一台白色的车停在了李五小吃门前，车上来下两个人，用户砖头把李五小吃的楼上和大门的玻璃砸了。14、证人张某2的证言，证实2017年7月份的一天上午10点多，李五小吃店的门口一辆白色的车上两个人用转头把玻璃砸了。15、证人刘某1的证言，证实2018年9月下旬的一天中午，公安机关在我家（XX小区C1-4-501）抓获的姚熙隆和洪海兵，当时姚熙隆在西屋，洪海兵在东屋，西屋什么情况我不知道，我看见洪海兵靠东屋墙蹲着还听到有对话的声音和类似抽嘴巴子的声音。姚熙隆走的时候天已经黑了，他走了一个多小时吧，洪海兵被带走的。16、证人曹某的证言，证实2018年9月份，我被关押在看守所601室，姚熙隆进所的时候我看护他洗澡，我看见姚熙隆坐下腹部有淤青，我没问他淤青怎么来的。17、证人王某1的证言，证实2017年7、8月份的一天，我给洪海兵打电话借车，他让我去姚熙隆家取钥匙，我进屋后看见3个人洪海兵给我介绍姚熙隆，我们抽了一颗烟，我就拿着洪海兵的车钥匙走了。18、被害人李某1的陈述，证实2017年7月份的一天姚熙隆打电话让我去找他，如果我不去就让那些债主来抓我，上我家打砸要债，迫于害怕我就去了姚熙隆家。当时我和姚熙隆在他家，后来洪海兵带着七八个人来了，姚熙隆某3我借钱，我说我不借，他就当着我的面开免提给王某2打电话让他去我家里要债。我因为害怕就从姚熙隆那里借了1万2，姚熙隆逼我打了一张6万的欠条，洪海兵又让我以办工作为由出了一张6万5的条。我不签，那几个人就把握按在茶几上，并且让我把日期写到5月。19、被害人李某2的证言，证实2017年7月21日下午13时左右，有四个人来我经营的饭店，进屋后他们问我是不是李某1的父亲，一个姓姚的男子说你儿子欠我钱，你们想咋还，你们要是不还钱你们也别想好过了。我说我没钱，姓姚的男子给我留了一个电话，让我想好了给他打电话。晚上8点多，他们又来了我说我没钱，他说要以最快的速度采取行动，让我们活受罪。第二天上午10点多他们四个开车来我店里，用砖头把我家玻璃砸了。2018年3、4月份的一天下午3点多，姚熙隆领了两个我不认识的人来我开的店中，我看姚熙隆某2要过钱我爱人就报警了。在派出所我们没有达成和解，因为姚熙隆当时不承认砸玻璃的事儿。前段时间姚熙隆家里人来找我赔礼道歉，表示李某1他们不要了问我能不能出个谅解书。2018年10月24日，姚熙隆的母亲和姑姑带着两张欠条来我家了，我就给他们除了一张谅解书。他家人又拿了一张情况说明，我也给签字了。2020、被害人周某的证言，证实2017年7月22日左右，来了三男一女到我家要账，有姚熙隆和洪海兵。姚熙隆说李某1欠他6万块钱，洪海兵说李某1欠他6万5，李某2说不还，姚熙隆说“你老爹老妈在你妹妹的商店住我都知道，大庆还有你还在姑姑，你们就注意点儿吧，我一个也不能放过”。第二天早上10点多我们家玻璃被砸了。2018年4、5月份的一天姚熙隆带着两个人来我家要钱，我报警后姚熙隆被带走了。21、被告人姚熙隆的供述与辩解，证实2017年7月初，王某2告诉我师范学院学生李某1要借钱，问我能不能放给他，他告诉我李某1有信用，他还不上钱他家里人替他还，我觉得有利可图就给李某1打电话。李某1表示他不借了，钱已经借到了。我知道李某1害怕王某2，所以跟李某1说，你不来找我借钱我就让王某2朝你要钱。李某1同意后，我就让他来我家。我给洪海兵打电话告诉他有人要借钱，我俩一人借一半。李某1不愿意向我俩借钱，我就开着免提给王某2打电话，当着李某1告诉王某2让他去李某1家要钱。李某1表示少借点儿，同意借一万二还一万五，我让他给我打了一张六万元的条，又让他以办工作为由给洪海兵打了一张六万五的收条，我又扣了李某1的学生证和身份证。7月末的一天我打电话催李某1还钱，后来他关机了。过了几天我就和洪海兵、范某还有朱月一起去塔子城李某1家要钱。我们让李某1的父亲还我2万就行，他父亲说没有钱，我们当天在宾馆住下了。第二天我们把李某1家饭店的玻璃砸了，然后就回大庆了。2018年3、4月份我和两个朋友（刘某2、郝传奇）又去塔子城李某1家饭店要钱，李某1他父亲报警了，我们被叫到派出所。派出所给我们进行的调解，我提出不再要钱了，李某1父亲也表示砸玻璃的事儿不追究了。22、被告人洪海兵的供述与辩解，证实2017年7月份一天中午12点多，姚熙隆告诉我有人要向他借钱，让我和他一人借一半，我说我没钱，他表示可以先借给我。李某1同意借1万2还1万5，出具一张6万元的欠条。写完欠条后姚熙隆又让他以帮我办XX工作收钱为由给我出了一张6万5的收条。我们借过钱一个星期左右，姚熙隆说李某1找不到了，他就联系了范某、和一个叫妙妙的女孩，我们一起去李某1家向他父母要钱。姚熙隆把两张条拿给他父母看，说李某1欠我们钱还我们2万就行。李某1他父母没有还钱的意思，第二天我们又去要钱，姚熙隆说你们实在没钱还我1万也行，他们还是不还，我和范某用砖头把他家玻璃砸了，然后就回大庆了。23、辨认笔录证实，周某辨认出姚熙隆、洪海兵；李某2辨认出姚熙隆、洪海兵。本院认为，被告人姚熙隆、洪海兵以非法占有为目的，威胁被害人李某1向其二人借款，要求其出具高额欠款凭证，并倒签借款日期，采用暴力的方式向李某1的家人索要高额虚增债务，金额巨大，二人行为均已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控罪名有误，予以更正。二被告人与被害人李某1均不熟悉，又明知李某1无还款能力，在此情况下依然向李某1提供借款,并要求其出具高额欠条、收条，倒签借款日期,且在仅仅借款一周后便纠集多人去其父母家索债,上述一系列行为表明其二人具有非法占有他人财物的故意，因此对辩护人主张被告人无非法占有目的的辩护意见不予采纳。被告人姚熙隆让王某2向李某1讨债的行为构成对被害人的威胁，其先后两次纠集多人前往李某1父母处要债，被告人洪海兵用砖头砸玻璃的行为，均具有相当的威胁、暴力性质，因此对二被告人、辩护人主张去李某1家索要债务时并未使用暴力的辩解及辩护意见不予采纳。被告人姚熙隆、洪海兵申请非法证据排除，经调取二被告人被抓捕、送押当日的相关证据材料，未发现可以排除二人讯问笔录之法定事由，庭审中二被告人亦表示公安机关在制作讯问笔录时未采用刑讯逼供的手段，故二被告人所提公安机关对其讯问笔录系非法证据的主张不能成立。被告人姚熙隆违反缓刑考验期规定，未经允许以偷拍的方式向被害人调查取证，其提交的录音不具有证据的合法性，不予采纳。本案系共同犯罪，根据二人各自在共同犯罪中所起作用进行处罚。二被告人因意志以外的原因未能得逞，系未遂，依法予以从轻处罚。被告人姚熙隆有立功表现，可以从轻处罚。被告人姚熙隆、洪海兵有前科，酌情从重处罚。案发后，被告人姚熙隆家属主动联系被害人李某2赔礼道歉并获得谅解，量刑时一并考量。被告人姚熙隆、洪海兵在缓刑考验期内再次犯罪，依法撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十八条、第六十九条、第七十七条第一款之规定，判决如下：撤销本院（2015）让刑初字第182号刑事判决书中被告人姚熙隆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年的部分；被告人姚熙隆犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五万元，与前罪判处有其徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪、本罪被羁押的共计44日，罚金于判决生效后次日起五日内一次性缴纳）撤销本院（2017）黑0604刑初346号刑事判决书中被告人洪海兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月，宣告缓刑二年的部分；被告人洪海兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，与前罪判处有其徒刑一年三个月并罚，决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前罪、本罪被羁押的共计58日，罚金于判决生效后次日起五日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 薛 强审判员 车美娜审判员 刘丽丽二〇二〇年九月二十三日书记员 陈 帅（此页无正文）本判决所依据的法律条款：附：《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。