湖北省秭归县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0527刑初89号公诉机关秭归县人民检察院。被告人董淯轩，男，1985年1月15日出生，汉族，湖北省秭归县人，大专文化，中共党员，宜昌市亿恒物贸有限公司职员。户籍地湖北省秭归县，住湖北省宜昌市夷陵区。因涉嫌犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年9月6日被秭归县公安局刑事拘留，同月29日经秭归县人民检察院批准逮捕，当日由秭归县公安局执行。2020年4月30日被秭归县公安局取保候审。辩护人李**，湖北峰峦律师事务所律师。被告人向飞，男，1988年1月30日出生，汉族，湖北省秭归县人，初中文化，务工。户籍地湖北省秭归县，住湖北省秭归县。因吸毒、非法限制人身自由的违法行为，于2016年12月5日被宜昌市公安局伍家岗区分局决定行政拘留二十日；因犯非法拘禁罪，于2018年11月9日被宜昌市西陵区人民法院判处有期徒刑一年，2019年1月22日刑满释放。因涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，于2019年8月22日被秭归县公安局刑事拘留，同年9月26日经秭归县人民检察院批准逮捕，次日由秭归县公安局执行。现羁押于秭归县看守所。指定辩护人胡运动，湖北楚天剑律师事务所律师。被告人柳元普，男，1983年12月12日出生，汉族，湖北省老河口市人，初中文化，个体运输。户籍地湖北省老河口市，住老河口市。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月18日被秭归县公安局刑事拘留，同月29日经秭归县人民检察院批准逮捕，当日由秭归县公安局执行。现羁押于秭归县看守所。辩护人金娟，湖北正音律师事务所律师。被告人赵运河，男，1987年12月9日出生，汉族，湖北省宜昌市夷陵区人，中专文化，货车司机。户籍地湖北省宜昌市夷陵区，住宜昌市伍家岗区。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年9月10日被秭归县公安局刑事拘留，同月29日经秭归县人民检察院批准逮捕，当日由秭归县公安局执行。现羁押于秭归县看守所。辩护人郑祥红，湖北辨和辩律师事务所律师。被告人王江海（又名王亮），男，1987年9月29日出生，汉族，湖北省秭归县人，中专文化，务工。户籍地湖北省秭归县，住湖北省宜昌市伍家岗区。因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，数罪并罚，于2019年10月30日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。现羁押于宜昌市第一看守所。指定辩护人曾敬，湖北峰峦律师事务所律师。被告人王强，男，1986年10月9日出生，汉族，湖北省秭归县人，中专文化，无业。住湖北省秭归县。因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，数罪并罚，于2019年10月30日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万元。现羁押于宜昌市第一看守所。指定辩护人梅劲松，湖北楚天剑律师事务所律师。被告人袁鹏，男，1998年7月5日出生，汉族，湖北省秭归县人，初中文化，无业。住湖北省秭归县。因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，数罪并罚，于2019年10月30日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币八万八千元。判决宣告后，又发现漏罪，因犯聚众斗殴罪，于2020年9月11日，被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑三年三个月，与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币八万八千元。现羁押于宜昌市第一看守所。指定辩护人谭云亮，湖北楚天剑律师事务所律师。指定辩护人周立国，湖北楚天剑律师事务所律师。秭归县人民检察院以秭检公诉刑诉〔2020〕74号起诉书指控被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河、王江海、王强、袁鹏犯非法拘禁罪；被告人董淯轩、向飞犯非法侵入住宅罪；被告人董淯轩犯敲诈勒索罪；被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河犯寻衅滋事罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。秭归县人民检察院指派检察员王太华出庭支持公诉，被告人董淯轩及其辩护人李**、被告人向飞及其指定辩护人胡运动、被告人柳元普及其辩护人金娟、被告人赵运河及其辩护人郑祥红、被告人王江海及其指定辩护人曾敬、被告人王强及其指定辩护人梅劲松、被告人袁鹏及其指定辩护人周立国到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报经审判委员会讨论决定，现已审理终结。秭归县人民检察院指控：2015年至2017年间，被告人董淯轩在帮他人向借款人催收债务本金和高某过程中，先后纠集被告人向飞、赵运河、柳元普、王江海、王强、袁鹏，采取暴力、“软暴力”等手段，多次进行催收、借机敛财，形成了以董淯轩为首要分子，向飞、赵运河、柳元普、王江海、王强为成员的恶势力犯罪集团。不仅严重侵害了被害人的人身、财产权利，还导致多名被害人及家人心理恐惧，扰乱了社会秩序，造成了恶劣的社会影响。该集团作案12起，其中非法拘禁5起，寻衅滋事5起，非法侵入住宅1起，敲诈勒索1起。具体事实如下：一、非法拘禁罪（一）对被害人李某1实施非法拘禁四次2014年下半年，被告人董淯轩受郑某2委托，向被害人李某1催收153万元钢材款。董淯轩与郑某2约定，本金归郑某2所有，利息归董淯轩所有。后董淯轩、郑某2、李某1三方当面商议时，郑某2与董淯轩对李某1谎称董淯轩已经向郑某2支付了153万元，郑某2将该笔债权转给了董淯轩，由李某1向董淯轩偿还债务，月利息3分，李某1同意，三方达成了一致意见。在支付几个月利息后，李某1无力继续偿还，董淯轩纠集被告人向飞、赵运河、柳元普、王江海、王强采取非法拘禁等手段对李某1进行催收。李某1分10余次给董淯轩转账37.78万元人民币，给王江海转账0.51万元人民币。具体事实如下：1.2015年5月4日下午，被告人董淯轩通知被害人李某1到宜昌市半山酒店商谈还款事宜。董淯轩与被告人王江海、王强、赵运河在酒店房间内要求李某1还款，否则不准离开。董淯轩安排王强、赵运河在酒店房间内看守李某1，直至次日早上9时左右，李某1的妻子覃某给董淯轩转账10万元后，董淯轩才安排王强、赵运河放李某1离开。2.2015年底的一天，被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河找被害人李某1催收欠款，将其带至宜昌市绿萝路运七酒店，将其控制在房间内进行催收，时间达三天。3.2015年12月30日，被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河、王江海找被害人李某1催收欠款，将其从宜昌市区带至秭归县茅坪镇金缸城村郭家湾水库边，向飞、柳元普对李某1实施了殴打，其后董淯轩等五人将李某1带至秭归县长林宾馆，将其控制在房间内催收至2016年1月2日。4.2016年1月12日，被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河、王江海、王强找被害人李某1催收欠款，将其从家中带至宜昌市峡州宾馆，控制在房间内催收直至2016年1月15日李某1妻子报警。（二）对被害人韩某1实施非法拘禁一次2012年至2014年，被害人韩某1以高某从被告人董淯轩的叔叔董某处借得款项，后因未按约定偿还本金和利息，董淯轩对韩某1进行催收。2016年8月的一天19时许，董淯轩带被告人王强、袁鹏在秭归县鑫宇大厦韩某1家楼下找韩某1催收债务。因双方意见不统一，董淯轩、王强、袁鹏强行将韩某1拉上车，由董淯轩驾驶，往宜昌市区行驶。行至翻坝高速公路一隧道内，韩某1下车逃跑，董淯轩、王强、袁鹏将其抓住后对其进行殴打，之后将其带至宜昌市东山大道昭君客栈（现更名为水云居民宿酒店）进行控制看管。当晚23时许，董淯轩见韩某1被殴打后身体和精神状况不佳，为避免出现意外，安排车辆将韩某1送回家。2019年8月21日，被告人向飞经公安机关电话通知到案，归案后如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚；2019年9月5日，被告人董淯轩在宜昌市夷陵区观澜园家中被抓获，归案后如实供述了犯罪事实；2019年9月10日，被告人赵运河在宜昌市伍家岗区季花城小区家中被抓获，归案后如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚；2019年9月17日，被告人柳元普经公安机关电话通知到案，归案后如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚。被告人王江海、王强、袁鹏因犯其他罪被羁押在宜昌市第一看守所，王江海、袁鹏在接受讯问时如实供述了犯罪事实，并自愿认罪认罚。二、非法侵入住宅罪2016年2、3月的一天，被告人董淯轩、向飞找被害人韩某1催收欠款，双方协商无果。在未征得韩某1同意的情况下，董淯轩安排向飞强行住进秭归县韩某1家中，采取贴身跟随、同吃同住的方式进行催收，持续时间二十天左右。三、敲诈勒索罪2017年1月至12月，被告人董淯轩在帮董某找被害人韩某1催收本金和高某过程中，对韩某1进行威胁、滋扰，向其索要“出场费”，韩某1被迫分7次给董淯轩转账10万元人民币，董淯轩未将该款项交给董某，也未抵扣韩某1的债务，而是将该款项据为己有。四、寻衅滋事罪2015年至2016年，被告人董淯轩在找被害人李某1、韩某1催收债务过程中，因被害人未能按要求还款，董淯轩为发泄不满情绪，给被害人施加压力，纠集被告人向飞、赵运河、柳元普等人对被害人李某1、韩某1的债务担保人望勇实施滋扰、纠缠等寻衅滋事行为。董淯轩组织并实施寻衅滋事行为5次，其中，向飞实施4次，赵运河、柳元普各实施3次，王江海、王强各实施2次。具体事实如下：1.2015年下半年，被告人董淯轩先后安排被告人赵运河、王强到恩施被害人李某1的项目工地，采取同吃同住、贴身跟随、严密监视等方式向李某1施加压力，进行债务催收，持续时间约3个月。2.2015年底的一天，在被告人董淯轩等人控制被害人李某1进行催收期间，董淯轩受被告人赵运河邀请，与被告人向飞、王江海、柳元普到宜昌市夷陵区邓村赵运河岳父家吃年猪饭，强行带李某1一同前往。饭后催促李某1还款过程中，柳元普持木柴对李某1实施了殴打。3.2016年1月15日晚23时许，因未能联系上被害人李某1，被告人董淯轩纠集被告人向飞、赵运河、柳元普、王江海、王强携带锣鼓来到宜昌市西陵区季花园小区李某1家，采取敲锣打鼓、大声喧哗等方式对李某1的家人进行滋扰，逼迫李某1妻子联系李某1露面。因夜间噪音扰民，邻居报警后民警到现场制止。待处警民警离开后，董淯轩等人返回李某1家中继续滋扰，直至民警再次出警处置。4.2016年5月的一天，被告人董淯轩为给被害人李某1施加压力、制造影响，带被告人向飞来到李某1家门口，用油漆在李某1家大门上喷写“欠债还钱”等大字，又用胶水将李某1家大门锁孔堵住。5.2015年12月份一天晚上20时许，被告人董淯轩未能找到韩某1，便带被告人向飞、柳元普来到秭归县韩某1的债务担保人望勇家楼下大声喊叫、捶打望勇家大门，之后进入望勇家中大声吵闹，要求望勇家人交出望勇。望勇家人出于恐惧，多番好言求饶，要求董淯轩等人离开遭拒绝。次日凌晨2时许，见催收无果，董淯轩等人离开。公诉机关认为，被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河、王江海、王强、袁鹏为索取债务，非法限制他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人董淯轩、向飞为索取债务，非法侵入他人住宅，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法侵入住宅罪追究其刑事责任；被告人董淯轩以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河随意殴打他人、采取“软暴力”等手段对他人进行恐吓，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人董淯轩归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人向飞、柳元普主动投案，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人赵运河、王江海、袁鹏如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人王江海、王强、袁鹏因犯罪被判处刑罚，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条、第六十九条的规定，应当数罪并罚。被告人向飞、柳元普、赵运河、王江海、袁鹏自愿认罪认罚并签署《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。本案违法犯罪所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定处理。请依法判处，并随案移送了相关证据材料。公诉机关对七被告人应承担的刑事责任具体意见如下：1.被告人董淯轩构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，应当数罪并罚。董淯轩归案后如实供述犯罪事实，可认定有坦白情节，依法可以从轻处罚；多次实施非法拘禁行为，其中存在为索取高利贷而非法拘禁他人，对被害人进行殴打行为，依法从重处罚；实施寻衅滋事犯罪带有恶势力犯罪集团性质，从重处罚；以恶势力名义多次实施敲诈勒索行为，从重处罚。建议判处被告人董淯轩：非法拘禁罪有期徒刑二年六个月至三年；非法侵入住宅罪，有期徒刑十个月至一年；敲诈勒索罪，有期徒刑五年至六年，并处罚金；寻衅滋事罪，有期徒刑一年六个月至二年六个月。董淯轩当庭认罪认罚，可依法从宽处罚。非法所得47.78万元应予以追缴。2.被告人向飞犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，应当数罪并罚。向飞多次实施非法拘禁行为，对被害人进行殴打，依法从重处罚；实施寻衅滋事犯罪带有恶势力犯罪集团性质，从重处罚；主动投案，如实供述犯罪事实，可认定有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人向飞：非法拘禁罪，有期徒刑一年六个月至二年；非法侵入住宅罪，有期徒刑六个月至一年；寻衅滋事罪，有期徒刑一年至一年六个月。3.被告人柳元普犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应当数罪并罚。柳元普多次实施非法拘禁行为，对被害人进行殴打，依法从重处罚；实施寻衅滋事犯罪带有恶势力犯罪集团性质，从重处罚；主动投案，如实供述犯罪事实，可认定有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人柳元普：非法拘禁罪，有期徒刑一年六个月至二年；寻衅滋事罪，有期徒刑一年至一年六个月。4.被告人赵运河犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，应当数罪并罚。赵运河多次实施非法拘禁行为，从重处罚；实施寻衅滋事犯罪带有恶势力犯罪集团性质，从重处罚；归案后如实供述犯罪事实，可认定有坦白情节，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被害人出具谅解书，对赵运河表示谅解，从轻处罚。建议判处被告人赵运河：非法拘禁罪，建议判处有期徒刑一年至一年六个月；寻衅滋事罪，建议判处有期徒刑一年至一年六个月。5.被告人王江海犯非法拘禁罪，法定刑分别为三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。王江海系集团一般成员，罪责相对较轻，从轻处罚；多次实施非法拘禁行为，从重处罚；实施2次寻衅滋事行为，主观恶性和社会危害性较大，从重处罚；归案后如实供述犯罪事实，可认定有坦白情节，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处被告人王江海有期徒刑一年至二年。非法所得0.51万元应予以追缴。6.被告人王强犯非法拘禁罪。王强系集团一般成员，罪责相对较轻，从轻处罚；多次实施非法拘禁行为，从重处罚；在非法拘禁过程中，对被害人有殴打行为，从重处罚；实施2次寻衅滋事行为，主观恶性和社会危害性较大，从重处罚。综合考虑本案的事实、证据、情节，建议判处被告人王强有期徒刑一年至二年。7.被告人袁鹏犯非法拘禁罪。袁鹏归案后如实供述犯罪事实，可认定有坦白情节，依法可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综合考虑本案的事实、证据、情节，建议判处被告人袁鹏有期徒刑六个月至一年。被告人董淯轩对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实均无异议，当庭自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人董淯轩的辩护人主要辩护意见是，对起诉书指控董淯轩构成非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪无异议，但认为董淯轩不构成敲诈勒索罪。主要理由是：在催收韩某1债务中，债权人董某是董淯轩的幺爹，是董某委托其催收，且该笔债权是真实存在、合法有效的民间借贷；因该笔债权金额巨大，时间较长，所欠利息韩某1与董某未能见面详细核算；在公安机关的询问中，董某表示对董淯轩具体收款情况不知情，但认可“只要是董淯轩收的钱他都认账”；韩某1证实2018年曾经与董某通过电话，董淯轩收的100000元钱，冲抵其所欠董某借款本金。本案中董淯轩“敲诈”韩某1的100000元，是韩某1本就应当归还给董某的欠款，韩某1、董某均予以确认，而早已不属于韩某1的财物。故此，公诉机关指控董淯轩犯敲诈勒索罪不能成立。董淯轩归案后能积极主动供述自己的罪行，属坦白；同时对所有犯罪行为认罪认罚，希望法庭依法从轻处罚。被告人向飞对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人向飞的辩护人主要辩护意见是，对公诉机关指控向飞犯非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实均无异议。向飞主动投案，并如实供述了全部犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；向飞自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处罚。请求法院对其从轻处罚。被告人柳元普对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人柳元普的辩护人主要辩护意见是，1.本案不构成恶势力犯罪，被告人柳元普不属于恶势力集团犯罪成员。本案被告人为索要债务所实施的行为均不构成恶势力犯罪行为，不符合恶势力犯罪集团的特征；2.对公诉机关指控的被告人柳元普犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名和事实均无异议3.柳元普具有自首、自愿认罪认罚等情节，可以从轻或减轻处罚。被告人赵运河对公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人赵运河的辩护人主要辩护意见是，1.赵运河系从犯，应当从轻处罚。本案中，犯意的提起人不是赵运河，何时何地进行非法拘禁或者寻衅滋事的决定者、组织者不是赵运河，无论是非法拘禁，还是寻衅滋事行为，赵运河都不是非法利益的受益人。赵运河在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。2.赵运河到案后，一直能如实供述自己所实施的全部行为，具有坦白情节，可以从轻处罚。3.赵运河在侦查阶段就明确表达了认罪认罚，希望对其从宽的意见，在审查起诉阶段，赵运河自愿签署了《认罪认罚具结书》，可以对赵运河从宽处理。4.赵运河主观恶性小，犯罪手段一般。5.赵运河获得了被害人李某1的谅解，李某1出具了谅解书，对赵运河的行为予以谅解，并请司法机关对赵运河从轻处罚。赵运河系共同犯罪中唯一获得被害人谅解的被告人。希望法庭对其在公诉人提出的量刑建议幅度内的起点量刑。被告人王江海对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人王江海的辩护人主要辩护意见是，对公诉机关指控王江海犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实均无异议，王江海如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，王江海在审查起诉阶段就自愿认罪认罚，且签署了《认罪认罚具结书》，可依法从宽处罚。请求对王江海从轻处罚。被告人王强对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的罪名无异议，但认为其没有参与起诉书指控的2015年5月4日及2016年1月12日至15日两起非法拘禁行为。被告人王强的辩护人主要辩护意见是，对公诉机关指控的罪名，没有异议，但对2016年1月12日，被告人王强等找被害人李某1催收欠款的事实有异议。王强向法庭提交秭归县两河口镇卫生院住院病案首页、出院记录、首次病程记录、影像科报告单，证实被告人于2016年1月14日在两河镇卫生院因右跟骨骨折住院治疗，住院两天15日出院。在被告人住院前两天，出院的当天不可能实施犯罪活动。因为被告人活动受限，而且还是石膏外固定，故不可能去实施较剧烈的犯罪行为；受害人李某12020年4月26日的陈述也没参指认王强参与了这两起犯罪；因公安机关对王强讯问的内容均未涉及被告人是否参与将受害人李某1拘禁在峡州宾馆的事实，故被告人在公安机关讯问时未进行有针对性的辩解。侦查机关应全面收集被告人有罪、无罪的证据，公诉机关应举证证明住院病历中王强的具体身份信息，排除合理怀疑。综上，被告人王强没有参与这两起犯罪，同时，王强在犯罪中起的作用较小，仅参与非法拘禁他人两起，依法应当从轻处罚。被告人袁鹏对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。认为董某和韩某1之间的债务应该属于正当债务，为索要正当债务而实施了犯罪行为，可以在一定程度上减轻处罚，请求法庭从轻处罚。被告人袁鹏的辩护人主要辩护意见是，对公诉机关指控其犯非法拘禁罪的罪名及犯罪事实无异议，袁鹏如实供述了犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚，袁鹏自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》，可以依法从宽处罚。请求对其从轻处罚。经审理查明，2015年至2017年间，被告人董淯轩在帮他人向借款人催收债务本金和高某过程中，先后纠集被告人向飞、赵运河、柳元普、王江海、王强、袁鹏，采取暴力、“软暴力”等手段，多次进行催收、借机敛财，形成了以董淯轩为首要分子，向飞、赵运河、柳元普、王江海、王强为成员的恶势力犯罪集团。不仅严重侵害了被害人的人身、财产权利，还导致多名被害人及家人心理恐惧，扰乱了社会秩序，造成了恶劣的社会影响。该集团作案12起，其中非法拘禁5起，寻衅滋事5起，非法侵入住宅1起，敲诈勒索1起。具体事实如下：一、非法拘禁罪（一）被害人李某1被非法拘禁的事实2014年下半年，被告人董淯轩受郑某2委托，向被害人李某1催收1530000元钢材款。董淯轩与郑某2约定，收到货款后，本金归郑某2所有，利息归董淯轩所有。后某祥雄约董淯轩、李某1见面，郑某2与董淯轩对李某1谎称董淯轩已经向郑某2支付了1530000元，郑某2将该笔债权转给了董淯轩，由李某1向董淯轩偿还债务，月利息3分，李某1同意。李某1在支付几个月利息后，无力继续偿还，董淯轩遂纠集被告人向飞、赵运河、柳元普、王江海、王强采取非法拘禁等手段对李某1进行多次暴力催收。李某1分10余次给董淯轩转账377800元人民币，给王江海转账5100元人民币。1.2015年5月4日下午，被告人董淯轩通知被害人李某1到宜昌市半山酒店商谈还款事宜。董淯轩与被告人王江海、王强、赵运河在酒店房间内要求李某1还款，否则不准离开。董淯轩安排王强、赵运河在酒店房间内看守李某1，直至次日早上9时左右，李某1的妻子覃某给董淯轩转账100000元后，董淯轩才安排王强、赵运河放李某1离开。被告人董淯轩、王江海、王强、赵运河共同实施了此次非法拘禁行为。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证郑某2提交的钢材购销合同、委托扣款协议，证明：2013年10月李某1从郑某2处购进了钢材；2015年9月李某1、刘某、董淯轩三方签订协议，证明了李某1、郑某2、董淯轩之间的债权债务关系。李某1、覃某、董淯轩、王江海的银行交易流水，证明：李某1、覃某于2015年5月至2017年1月，给董淯轩、王江海转账共计382900元。（2）证人证言郑某22019年9月12日询问笔录，证明：李某1在恩施承包工程从郑某2处采购了钢材，剩余1530000元货款未结清。郑某2找董淯轩帮忙收账，约定郑某2得本金，董淯轩得利息。2014年下半年的一天，郑某2约李某1、董淯轩见面，郑某2向李某1谎称董淯轩支付1530000元给郑某2，郑某2将债权转让给董淯轩。得到李某1同意。此后由董淯轩找李某1收账。董淯轩未向郑某2通报过收账情况，2015年郑某2询问董淯轩时，董淯轩称没有收到钱，在郑某2的催问之下给了一个委托扣款协议。覃某2019年9月20日询问笔录，证明2015年根据李某1的要求给董淯轩转过100000元钱。（3）被害人陈述李某12020年4月26询问笔录，证明：李某1被董淯轩等人控制在半山酒店后，李某1安排妻子覃某给董淯轩转账100000元。控制时间一晚上，转账后才让离开。参与的人有董淯轩、王江海、王强、赵运河。给王江海转账35100元是王江海帮李某1偿还了30000元给董淯轩，要求利息每天1角，5100元系利息。（4）被告人的供述和辩解董淯轩2020年5月7日讯问笔录，证明：董淯轩、王江海、王强、赵运河将李某1控制在宜昌半山酒店一个房间内一夜，直到次日李某1妻子给董淯轩转账100000元后才放李某1离开。赵运河2019年12月18日讯问笔录，证明：赵运河受董淯轩安排，和王强在半山酒店看守李某1一个晚上，赵运河去酒店的时候看见王江海也在场。王强2019年12月24日讯问笔录，证明：王强帮董淯轩向李某1要过账。具体经过忘记了。王江海2019年9月24日讯问笔录，证明：王江海按照董淯轩的安排，与王强、赵运河在半山酒店找李某1要账。被告人董淯轩、赵运河、王江海、王强及其辩护人对上述证据的真实性、合法性、关联性及所要证明的事实均无异议。2.2015年底的一天，被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河找被害人李某1催收欠款，将其带至宜昌市绿萝路运七酒店，将其控制在房间内进行催收，时间达三天。被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河共同实施了此次非法拘禁行为。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：旅店住宿登记信息；被害人李某1的陈述；辨认笔录、照片；被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河的供述和辩解。被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河及其辩护人对上述证据的真实性、合法性、关联性及所要证明的事实均无异议。3.2015年12月30日，被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河、王江海找被害人李某1催收欠款，将其从宜昌市区带至秭归县茅坪镇金缸城村郭家湾水库边，向飞、柳元普对李某1实施了殴打，其后董淯轩等五人将李某1带至秭归县长林宾馆，将其控制在房间内催收至2016年1月2日。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：旅店住宿登记信息；被害人李某1的陈述；辨认笔录、照片；被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河、王江海的供述和辩解。被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河、王江海及其辩护人对上述证据的真实性、合法性、关联性及所要证明的事实均无异议。4.2016年1月12日，被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河、王江海、王强找被害人李某1催收欠款，将其从家中带至宜昌市峡州宾馆，控制在房间内催收直至2016年1月15日李某1妻子报警，李某1才得以离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：（1）书证旅店住宿登记信息，证明李某12016年1月12日在西陵区峡州宾馆有住宿记录。警情信息，证明2016年1月15日宜昌市公安局西陵区分局学院街派出所接到报警称李某1被董淯轩等人追债控制人身自由。王强于2016年1月3日在武汉市洪山区瑞安工大酒店、2016年1月16日在宜昌市伍家岗区八一路快捷酒店、2016年1月21日、25日、2月2日在秭归县玉天阁招待所、2月3日在宜昌市伍家岗区金帝大酒店的住宿记录，证明王强在2016年1月至2月多次外出，与右脚跟骨折、石膏外固定的住院记录相矛盾。且该住院记录系自述姓名王强，并无其他身份证件证明系本案王强。对于辩护人提交的住院记录，与本案不存在关联性。（2）证人覃某2019年9月20日询问笔录，证明：2016年元月份，李某1被董淯轩等人控制在峡州宾馆，覃某电话报警。（3）被害人李某12019年7月15日询问笔录，证明：2016年1月份的一天晚上，董淯轩带向飞、王强及一男子到李某1家楼下将李某1带至峡州宾馆一房间内，除了董淯轩和向飞、王强以外，还有两三个大概二十几岁的不知道姓名的人将李某1拘禁三天三夜，直到李某1妻子覃某报警。（4）辨认笔录、照片，董淯轩指认：将李某1控制在峡州宾馆，具体位置为宜昌市西陵区夷陵大道78号。（5）被告人的供述和辩解董淯轩2019年9月6日讯问笔录，证明：2016年1月份李某1到峡州宾馆开房间，赵运河和他一起住，董淯轩、向飞、柳元普、王强等人偶尔去一下。李某1妻子报警后，李某1回家。赵运河2019年9月10日讯问笔录，证明：2016年1月份，董淯轩带赵运河、向飞、柳元普、王某找到李某1将其带至峡州宾馆，催促李某1还钱，否则不准离开。向飞2019年8月23日讯问笔录，证明：向飞按照董淯轩安排找李某1要过几次账，在峡州宾馆看守四五天。柳元普2019年9月17日讯问笔录，证明：2016年1月份，李某1没有还款，董淯轩带柳元普等人将李某1控制在宾馆几次。王江海2019年9月24日讯问笔录，证明：王江海帮董淯轩收过账。到半山酒店后，董淯轩带王江海、向飞、赵运河等人找李某1逼过账。被告人董淯轩、赵运河、向飞、柳元普、王江海及其辩护人对上述证据的真实性、合法性、关联性及所要证明的事实均无异议。被告人王强对该组证据有异议，认为当时自己正在秭归县两河口卫生院住院治疗，不可能参与该笔犯罪事实。对于2016年1月16日在伍家岗八一路住宿的情况，自己记不清楚了。（二）被害人韩某1被非法拘禁的事实2012年至2014年，被害人韩某1以高某从被告人董淯轩的叔叔董某处借款，后因未按约定偿还本金和利息，董某委托董淯轩对韩某1进行催收。2016年8月的一天19时许，董淯轩带被告人王强、袁鹏在秭归县鑫宇大厦韩某1家楼下找到韩某1向其催收。因未达到目的，董淯轩、王强、袁鹏强行将韩某1拉上车，由董淯轩驾驶车辆，往宜昌市区行驶。行至翻坝高速公路一隧道内，韩某1下车逃跑未果，董淯轩、王强、袁鹏将其抓住后对其进行殴打，之后将其带至宜昌市东山大道昭君客栈（现更名为水云居民宿酒店）进行控制看管。当晚23时许，董淯轩见韩某1被殴打后身体和精神状况不佳，为避免出现意外，安排车辆将韩某1送回家。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：董某、韩某1与韩某2、望勇分别作为债权人、债务人、担保人三方签的借款合同、欠条；韩某1建设银行尾号6999银行卡、尾号7666银行卡、尾号5966银行卡，农业银行尾号1719账户、工商银行尾号5598账户交易明细；韩某1提交的证明其头面部、身体多处伤情照片；证人杜某、屈某、熊某1、熊某2、李某2、望勇、韩某2的证言；被害人韩某1的陈述；董淯轩的辨认笔录、照片；被告人董淯轩、袁鹏、王强的供述和辩解。被告人董淯轩、王强、袁鹏及其辩护人对上述证据的真实性、合法性、关联性及所要证明的事实均无异议。二、非法侵入住宅罪2016年2、3月的一天，被告人董淯轩、向飞找被害人韩某1催收欠款，双方协商无果。在未征得韩某1同意的情况下，董淯轩安排向飞强行住进秭归县韩某1家中，采取贴身跟随、同吃同住的方式进行催收，持续时间二十日左右。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：证人杜某、屈某、望勇的证言；被害人韩某1的陈述；董淯轩辨认笔录、照片；被告人董淯轩、向飞的供述和辩解。被告人董淯轩、向飞及其辩护人对上述证据的真实性、合法性、关联性及所要证明的事实均无异议。三、敲诈勒索罪2017年1月至12月，被告人董淯轩在帮董某找被害人韩某1催收本金和高某过程中，对韩某1进行威胁、滋扰，向其索要“出场费”，韩某1被迫分7次给董淯轩转账人民币100000元，董淯轩未将该款项交给董某，也未抵扣韩某1的债务，而是将该款项据为己有。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.书证董淯轩银行卡62×××55交易明细，韩某1给董淯轩转账记录，证明：董淯轩自2017年1月21日至12月6日，收到韩某17次转账，共计人民币100000元。2.证人董某2019年12月2日、2019年12月10日讯问笔录，证明：董淯轩没有向董某上交过欠款本金及利息。董某与董淯轩之间的银行账户有经济往来，但与韩某1的欠款无关。自董淯轩开始找韩某1收账后，韩某1未再向董某还款，董淯轩也未向董某上交过款项。3.被害人韩某12019年4月1日、2019年12月10日询问笔录，证明：董淯轩在向韩某1催收过程中，多次索要“出场费”，韩某1共支付100000元。4.被告人董淯轩2019年9月5日、2020年5月7日讯问笔录，证明：董淯轩向韩某1催收债务，但韩某1没有偿还。韩某1给董淯轩转账有100000元，被董淯轩消费，供收账的人吃喝，没有交给董某。被告人董淯轩对书证、证人证言和自己的供述和辩解没有异议，对韩某1的陈述有异议，认为自己只到韩某1家去要过两次账。被告人董淯轩的辩护人对书证及董淯轩的供述和辩解没有异议，对证人证言和韩某1的陈述有异议，认为达不到公诉机关指控董淯轩犯敲诈勒索罪的证明目的。四、寻衅滋事罪2015年至2016年，被告人董淯轩在找被害人李某1、韩某1催收债务过程中，因被害人未能按要求还款，董淯轩为发泄不满情绪，给被害人施加压力，纠集被告人向飞、赵运河、柳元普等人对被害人李某1、韩某1的债务担保人望勇实施滋扰、纠缠等寻衅滋事行为。董淯轩组织并实施寻衅滋事行为5次，其中，向飞实施4次，赵运河、柳元普各实施3次，王江海、王强各实施2次。1.2015年下半年，被告人董淯轩先后安排被告人赵运河、王强到恩施被害人李某1的项目工地，采取同吃同住、贴身跟随、严密监视等方式向李某1施加压力，进行债务催收，持续时间约3个月。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人李某1陈述；被告人董淯轩、赵运河、王强、的供述和辩解。被告人董淯轩、赵运河、向飞、柳元普及其辩护人对上述证据的真实性、合法性、关联性及所要证明的事实均无异议。2.2015年底的一天，在被告人董淯轩等人控制被害人李某1进行催收期间，董淯轩受被告人赵运河邀请，与被告人向飞、王江海、柳元普到宜昌市夷陵区邓村赵运河岳父家吃饭，强行带李某1一同前往。饭后催促李某1还款过程中，柳元普持木柴对李某1实施了殴打。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：证人望开义的证言；被害人李某1的陈述；被告人董淯轩、赵运河、柳元普、向飞的供述和辩解。被告人董淯轩、向飞、赵运河、王江海、柳元普及其辩护人对上述证据的真实性、合法性、关联性及所要证明的事实均无异议。3.2016年1月15日晚23时许，因未能联系上被害人李某1，被告人董淯轩纠集被告人向飞、赵运河、柳元普、王江海、王强携带锣鼓来到宜昌市西陵区季花园小区李某1家，采取敲锣打鼓、大声喧哗等方式对李某1的家人进行滋扰，逼迫李某1妻子联系李某1露面。因夜间噪音扰民，邻居报警后民警到现场制止。待处警民警离开后，董淯轩等人返回李某1家中继续滋扰，直至民警再次出警处置。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：警情信息；证人向某的证言；被害人覃某的陈述；覃某辨认笔录；被告人董淯轩、赵运河、向飞、柳元普的供述和辩解。被告人董淯轩、赵运河、向飞、柳元普及其辩护人对上述证据的真实性、合法性、关联性及所要证明的事实均无异议。4.2016年5月的一天，被告人董淯轩为给被害人李某1施加压力、制造影响，带被告人向飞来到李某1家门口，用油漆在李某1家大门上喷写“欠债还钱”等大字，又用胶水将李某1家大门锁孔堵住。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：处警信息；被害人覃某的陈述；被告人董淯轩、向飞的供述和辩解。被告人董淯轩、向飞及辩护人对上述证据的真实性、合法性、关联性及所要证明的事实均无异议。5.2015年12月份一天晚上20时许，被告人董淯轩因未能找到韩某1，便带被告人向飞、柳元普来到秭归县韩某1的债务担保人望勇家楼下大声喊叫、捶打望勇家大门，之后进入望勇家中大声吵闹，要求望勇家人交出望勇。望勇家人出于恐惧，多番好言求饶，要求董淯轩等人离开遭拒绝。次日凌晨2时许，见催收无果，董淯轩等人离开。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：被害人郑某1、望勇、望纯菱的陈述；被告人董淯轩、向飞、柳元普的供述和辩解。被告人董淯轩、向飞、柳元普及辩护人对上述证据的真实性、合法性、关联性及所要证明的事实均无异议。同时查明，1.被告人董淯轩、赵运河、王江海、袁鹏归案后如实供述了犯罪事实；被告人向飞、柳元普主动投案，并如实供述了全部犯罪事实。被害人李某1向赵运河出具了谅解书，对赵运河表示谅解；2.被告人王江海因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，数罪并罚，于2019年10月30日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元；被告人王强因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，数罪并罚，于2019年10月30日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万元；被告人袁鹏因犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，数罪并罚，于2019年10月30日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币八万八千元，后又发现犯聚众斗殴罪漏罪，于2020年9月11日被宜昌市伍家岗区人民法院判处有期徒刑三年三个月，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币八万八千元；3.案发后，公安机关扣押了董淯轩所有的号牌为鄂Ｅ×××**的比亚迪油电混合越野车一辆；扣押了向飞号牌为鄂Ｅ×××**的面包车一辆，HUAWEIMLA-AL10手机一部，现金人民币三千五百元；查封了董淯轩所有的位于湖北省宜昌市夷陵区小溪塔街办发展大道101号梅岭一号（证书号为5014650）房屋一套；4.被告人董淯轩非法拘禁李某1期间，李某1向其转款377800元，敲诈勒索韩某1违法所得100000元；王江海在董淯轩在非法拘禁李某1期间，收取李某1高某5100元；5.被告人向飞、柳元普、赵运河、王江海、袁鹏自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》，被告人董淯轩当庭自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的宜昌市西陵区人民法院（2018）鄂0502刑初225号、宜昌市伍家岗区人民法院（2019）鄂0503刑初203号、宜昌市中级人民法院（2019）鄂05刑终387号《刑事判决书》、扣押决定书、扣押清单、查封决定书、协助查封通知书（回执）及向飞、柳元普、赵运河、王江海、袁鹏签署的《认罪认罚具结书》、被告人供述等在卷证实。针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，依照有关法律规定，本院评判如下：一、关于被告人柳元普的辩护人提出本案不构成恶势力犯罪集团的意见。经查，本案证据证实，2015年至2017年间，被告人董淯轩以帮他人向借款人催收债务本金和高某为名，先后纠集被告人向飞、赵运河、柳元普、王江海、王强、袁鹏，采取暴力、威胁及其他“软暴力”等手段，多次向多名被害人催收，为非作恶，欺压百姓，不仅严重侵害了被害人的人身、财产权利，还导致多名被害人及家人心理恐惧，严重扰乱了经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部发布的《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条的规定，符合恶势力的认定的条件。该团伙有三名以上的组织成员，董淯轩是明显的首要分子，向飞、赵运河、柳元普、王江海、王强等成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施了十多起违法犯罪活动。该团伙符合构成犯罪集团的法定条件，应认定为恶势力犯罪集团。故上述辩护意见，依法不能成立。二、关于被告人董淯轩的辩护人提出董淯轩不构成敲诈勒索罪的意见。经查，本案证据证实，2017年1月至12月，被告人董淯轩在帮董某找被害人韩某1索要债务的过程中，以“出场费”名义，多次向韩某1索要钱财，韩某1迫于压力向其转账共计100000元。董淯轩将该笔款项用于个人家庭开支以及同案被告人的开支，并未告知债权人董某，使得韩某1的债务未被抵扣，财产权益受到损害。虽然董淯轩被立案侦查以后，董某表示董淯轩敲诈勒索韩某1的100000元可以抵扣韩某1欠董某的债务，但这属于事后追认，属于董某对民事权益的处分，并不影响董淯轩敲诈勒索罪的成立。董淯轩以非法占有为目的，敲诈勒索被害人韩某1的财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪。故上述辩护意见，依法不能成立。三、关于被告人王强及其辩护人认为王强没有参与2016年1月12日至1月15日非法拘禁李某1的意见。经查，本案被害人李某1、本案被告人董淯轩均指认王强参与实施了此起非法拘禁行为，且有书证证明王强于2016年1月16日在宜昌市登记住宿，而王强仅提供了于2016年1月14日11时30分至当月15日9时0在秭归县卫生院住院治疗的住院病案，用于证明其辩解意见，但该证据存在明显的瑕疵，无法达到其证明目的，且王强对公诉机关提出的2016年1月16日在宜昌市伍家岗区八一路快捷酒店登记住宿的书证不能作出合理解释。故王强及其辩护人的上述辩护意见，依法不能成立，本院不予采纳。本院认为，1.被告人董淯轩为索取债务，纠集被告人向飞、柳元普、赵运河、王江海、王强，在2015年5月至2016年1月间将被害人李某1先后控制在半山酒店、运七酒店、长林宾馆、峡州宾馆房间，限制其人身自由逼迫其偿还债务；被告人董淯轩为帮董某索要高利贷，纠集被告人王强、袁鹏在2016年8月不顾被害人韩某1反对，强行将其从秭归县茅坪镇其住所楼下带往宜昌，途中对韩某1暴力殴打，之后带往宜昌昭君客栈房间内看守。七被告人有组织地多次剥夺被害人人身自由的行为严重侵害了被害人的人身权利，被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河、王江海、王强、袁鹏的行为构成了非法拘禁罪。2.被告人董淯轩为帮董某索要债务，指使向飞跟随被害人韩某1非法侵入其住宅，与韩某1及家人同吃同住，对韩某1贴身跟随，滞留时间长达二十天，严重干扰了韩某1住宅安宁及个人正常生活。被告人董淯轩、向飞构成非法侵入住宅罪。3.被告人董淯轩为索要债务，纠集被告人向飞、柳元普、赵运河、王江海、王强在2015年下半年至2016年期间，采取对被害人跟踪贴靠严密监视、随意殴打、深夜进入家庭住所敲锣打鼓、吵闹滋扰、在住宅大门喷涂大字、用胶水堵塞锁孔等暴力和“软暴力”手段，对被害人进行恐吓，不仅侵害了被害人的合法权益，更是扰乱了社会公共秩序。被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河作案达三次以上，随意殴打、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣。被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河的行为构成寻衅滋事罪。4.被告人董淯轩以非法占有为目的，敲诈勒索被害人韩某1的财物100000元，数额巨大。被告人董淯轩的行为构成敲诈勒索罪。公诉机关指控上述被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人董淯轩在集团犯罪中起组织、领导作用，系犯罪集团的首要分子，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人王江海、王强系犯罪集团一般成员，酌情从轻处罚。被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河、王江海、王强均一人犯数罪，应数罪并罚。被告人王江海、王强、袁鹏在判决宣告后刑罚执行完毕前又发现漏罪，应与前罪并罚。被告人董淯轩、赵运河、王江海、袁鹏归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人向飞、柳元普主动投案，并如实供述了全部犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被害人李某1向赵运河出具了谅解书，对赵运河的非法拘禁行为表示谅解，可对赵运河酌情从轻处罚。被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河、王江海、王强多次实施非法拘禁行为，酌情从重处罚；被告人董淯轩为索取高利而非法拘禁他人，酌情从重处罚；被告人董淯轩、向飞、柳元普、袁鹏非法拘禁时对被害人进行殴打，酌情从重处罚；被告人董淯轩、向飞、柳元普、赵运河、王江海、王强实施寻衅滋事犯罪带有恶势力性质，酌情从重处罚；被告人向飞、柳元普、赵运河、王江海、袁鹏自愿认罪认罚并签署了《认罪认罚具结书》，被告人董淯轩当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。关于董淯轩等人在非法拘禁李某1期间所获款项的处理问题：1.关于董淯轩收取李某1377800元。按照相关法律规定，债权的转移只需要通知债务人即发生法律效力，根据审理查明的事实，郑某2与李某1之间存在合法的债权债务，郑某2委托董淯轩帮助收取货款及利息，并约定收取款项中的本金归郑某2所有，利息归董淯轩所有，并不违反法律规定，此外，郑某2约董淯轩、李某1见面，当面告之李某1，以后将所欠货款本金及利息偿还给董淯轩，故李某1交付董淯轩资金的行为，应视为李某1偿还了所欠郑某2的债务。至于董淯轩收取的资金中的本金及利息各为多少，收取的利息是否合法，三人之间目前的债权债务关系如何，应由三人按照民事法律程序进行处理。故董淯轩收取的李某1资金人民币377800元，本案中不予处理。2.关于王江海收取李某15100元。董淯轩、王江海等人在非法拘禁李某1期间，王江海代李某1还董淯轩30000元，按每天一角（10%）收取利息，该借款属典型的高利贷，且李某1显然是在受威胁的情况借款并支付利息。故王江海收取的该5100元应认定为违法所得，应予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百四十五条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第二十七条、第九十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人董淯轩犯非法拘禁罪,判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑十个月；犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限本判决生效后三日内缴纳。）二、被告人向飞犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年十一个月；犯非法侵入住宅罪,判处有期徒刑十个月；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2023年2月21日止。）三、被告人柳元普犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年十一个月；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑三年一个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月18日起至2022年10月17日止。）四、被告人赵运河犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑二年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2021年11月9日止。）五、被告人王江海犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年二个月；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑九个月；与前罪所判处的有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年十一个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年4月14日起至2031年3月13日止。）六、被告人王强犯非法拘禁罪,判处有期徒刑一年四个月；犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑十个月；与前罪所判处的有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日。即自2019年6月21日起至2027年7月12日止。）七、被告人袁鹏犯非法拘禁罪,判处有期徒刑九个月；与前罪所判处的有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币八万八千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年十个月，并处罚金人民币八万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵488天。即自2018年9月19日起至2032年3月16日止。）八、责令董淯轩退赔韩某1经济损失人民币100000元。九、责令王江海退赔李某1经济损失人民币5100元。十、上述应追缴退赔的款项，从已查封、扣押、冻结的各被告人财产中依法处置，不足部分，继续追缴。十一、公安机关扣押的其他物品，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梅昌元审 判 员  雷长远人民陪审员  朱 姝二〇二〇年九月二十四日书 记 员  张燕丽