湖南省永州市冷水滩区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1103刑初188号公诉机关：永州市冷水滩区人民检察院。被告人：杨文，男，1986年10月28日出生，汉族，湖南省祁阳县人，初中文化，无业，住湖南省祁阳县；因涉嫌诈骗罪，于2020年3月18日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年4月1日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被永州市公安局冷水滩分局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。辩护人：纪道生，湖南金浯律师事务所律师。永州市冷水滩区人民检察院以永冷检二部刑诉[2020]32号起诉书指控被告人杨文犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成由审判员唐丽华担任审判长、人民陪审员周显玉、王丽娟参加的合议庭，于2020年8月4日在本院第一审判庭公开开庭进行了审理，代理书记员刘艳担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员陈亮出庭支持公诉，被告人杨文及其辩护人纪道生到庭参加诉讼。本案现已审理终结。永州市冷水滩区人民检察院指控，2020年2月初，被告人杨文在自己的微信朋友圈上发布有口罩卖的消息。2020年2月4日至5日，受害人吕某向杨文微信和支付宝转账共计14.434万元用于购买一次性医用口罩，杨文将这14.434万元全部用于个人支出，然后对吕某谎称一次性医用口罩已经发货了。2月8日，杨文骗吕某又有口罩卖，并发了口罩图片给吕某看，吕某再次相信，通过微信和支付宝向杨文支付10万元用于购买一次性医用口罩。杨文将10万元用于个人支出，然后向吕某谎称口罩已经发货了。综上，杨文以卖口罩为名，诈骗了吕某共24.434万元。公诉机关认为，被告人杨文诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关向法庭提交了微信聊天记录、转账截图、账单详情、抓获经过、户籍资料等书证，被害人吕某的陈述，被告人杨文的供述与辩解等证据予以证实，提请法庭依法判处。被告人杨文辩称，诈骗的金额不对，立案前他已经退还了10多万元给被害人，还剩下13.5万元没有退还给吕某。被告人辩护人提出，一、对于起诉书指控杨文犯诈骗罪没有异议；二、起诉书存在部分事实不清，证据不足。没有证据能证明起诉书上说的：“2020年2月初，被告人杨文在自己的微信朋友圈上发布有口罩卖的消息”。杨文诈骗吕某的财物应当是20.434万元，而不是起诉书上说的24.434万元，杨文在2月9日与10日分两次代替吕某还了李伟共4万元；三、杨文有从轻处罚情节。杨文系初犯，如实供述了犯罪事实，系坦白；杨文的父母代某退还被害人吕某4万元，取得了被害人的谅解。并向法庭提交了收条、被害人的身份信息及被害人出具的谅解书，证实6月24日杨文的父母替杨文退还了被害人4万元，并取得了被害人的谅解。经审理查明，2020年2月初，被告人杨文在微信朋友圈发布有口罩卖的信息。吕某看到该信息后主动与杨文联系购买一次性医用口罩。2020年2月4日至5日，被害人吕某向被告人杨文微信和支付宝转账共计14.434万元用于购买一次性医用口罩。杨文在不确定符娅能否买得到一次性医用口罩的情况下，于2月5日转账14.434万元给符娅。因符娅买不到口罩，当晚将14.434万退还给杨文。杨文将这14.434万元全部用于个人支出，并对被害人吕某谎称一次性医用口罩已经发货了。2020年2月8日，被告人杨文骗被害人吕某又有口罩卖，并发了口罩图片给被害人吕某看，被害人吕某再次相信。吕某通过微信和支付宝向被告人杨文支付10万元用于购买一次性医用口罩。杨文在不确定秦利人能买得到一次性医用口罩的情况下，转账5.5万元给秦利人。被告人杨文分别于2020年2月9日和2月10日两次共转给李伟4万元。秦利人买不到口罩，于2月17日将5.5万元退还给杨文。杨文将剩余6万元用于个人支出和归还贷款，并向被害人吕某谎称口罩已经发货了。2020年2月10日，被害人吕某通过支付宝向被告人杨文支付6.85万购买耳温枪。吕某见一直没有收到一次性医用口罩和耳温枪，要求杨文退还所有货款。被告人杨文于2020年2月10日通过微信退还吕某5万元，2020年2月21日分两次共退还1.56万元到吕某弟弟的微信上。在整个过程中，杨文以卖口罩为名，共收取吕某24.434万元。吕某见既没有收到口罩，也没有见货款退还，于2020年3月3日向湖南省永州市公安局冷水滩分局凤凰园派出所报案，永州市公安局冷水滩分局于2020年3月6日立案。2020年3月16日，被告人杨文在长沙汽车东站被公安机关抓获归案。2020年6月24日，被告人杨文的父母退还吕某4万元，取得了被害人吕某的谅解。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据予以证实：一、书证1.转账截图、秦利人的说明，证实被告人杨文于2020年2月4日至5日通过微信和支付宝收到被害人吕某用于购买一次性医用口罩的转账共计14.434万元，于2020年2月9日至10日通过微信和支付宝收到被害人吕某用于购买一次性医用口罩的转账共计10万元，2020年2月9日至10日分两次转账给李伟共计4万元，2020年2月9日通过微信和支付宝转账给秦利人共计5.5万元，秦利人于当月17日退还5.5万元给被告人杨文，被害人吕某2020年2月10日转账给被告人杨文体温枪货款6.85万元，被告人杨文于当日退还被害人吕某5万元，于当月21日退还1.56万元至被害人弟弟的微信上；2.微信聊天记录，证实被告人杨文以卖口罩的名义诈骗被害人吕某的事实；3.抓获经过，证实被告人杨文系被抓获归案；4.户籍资料，证实被告人杨文犯案时已满十八周岁，具备完全刑事责任能力；5.收条，证实被害人吕某收到杨文父母退还4万元；6.谅解书，证实被害人吕某对被告人杨文的行为表示谅解。二、被害人陈述被害人吕某的陈述，证实她在微信上通过微信群“灯亮了酒店东澳园区”认识了微信昵称为“杨文强”的人，实名认证为杨文，2020年2月4日至5日，她通过微信和支付宝分多笔向杨文支付了14.434万元用于购买一次性医用口罩，2020年2月9日通过微信和支付宝向杨文支付了10万元，根据杨文提供给她的李林银行卡账户转账了3万元，用于购买一次性医用口罩，但口罩一直没发货，杨文也没有提供相关货单给她。2020年2月5日，李伟通过杨文的介绍向她购买口罩，向她转账12万元，由于杨文没有发货给她，也没退钱给她，她就没有给李伟发货或退款。2020年2月10日她向杨文通过支付宝支付了68500元用于购买耳温枪，由于查不到物流信息，她就要求杨文退款，杨文退了她65600元，还有2900元没有退给她。三、被告人的供述与辩解被告人杨文的供述，证实2020年2月初，吕某找他购买口罩，他知道买到口罩的可能性很小，但是由于他想要缓和一下还款压力，就想着帮吕某购买口罩，赚一点差价，如果买不到就用这个钱还他的贷款。吕某在2020年2月4日至5日陆续通过微信、支付宝转给他14.434万元货款之后，他将货款转给了符娅，但符娅说发不了货了，在2020年2月5日将钱全部退给了他，当天将这14.434万元全部用于归还他的银行贷款、信用卡透支款、微粒贷借款，再欺骗吕某口罩已经发货了。2020年2月9日，吕某再次找他购买一次性医用口罩，他就主动找到朋友“华姐”联系到可能买到口罩的秦利人，秦利人说有口罩卖，并将收款人李林的身份证和银行卡给了吕某，再和吕某说有口罩可以买到，吕某就在当天通过微信转账转了10万元货款给他。他将其中的5.5万元通过微信和支付宝转给了秦利人，由于李伟催的急，他转了4万给李林，剩余0.5万元用来还了贷款，也告诉吕某要打钱到李林的银行卡上，吕某就又转了3万元到李林的银行卡上。后来秦利人由于货物被拿走了，就将5.5万元退还给了他，这些钱他基本用于还贷和日常开支。2020年2月10日，吕某转了68500元耳温枪的货款给他，他退了5万元给吕某，将2850元转给了“华姐”介绍的一个朋友用于购买10个耳温枪，但也一直没到货，过了几天，他就将剩下的一万多元退到了吕某弟弟的微信上。本院认为，被告人杨文以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物24.434万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人杨文犯诈骗罪罪名成立。被告人杨文如实供述自己的主要犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。被告人杨文的亲属积极退还部分赃款，取得了被害人的谅解，对被告人杨文可酌情从轻判处。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人杨文提出案发前已退还被害人10余万元及辩护人提出诈骗金额应为20.434万元的辩护意见，经查，被告人杨文分别于2020年2月9日和2月10日两次共转给李伟4万元，但是没有证据证实被害人吕某要求杨文转账给李伟，杨文可以向李伟主张权益。被告人杨文退还吕某和其弟弟共计6.56万元，这是杨文退还吕某购买耳温枪的货款，与诈骗吕某一次性医用口罩共计24.434万元无关，故被告人杨文及辩护人该辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳。被告人的辩护人提出没有证据能证明2020年2月初被告人杨文在自己的微信朋友圈上发布有口罩卖的消息的辩护意见，被告人杨文在公安机关以及当庭供述在自己的朋友圈发布有口罩卖的信息与被害人吕某的陈述能相互印证，故被告人杨文的辩护人该辩护意见，与本案事实不符，本院不予采纳。被告人杨文的辩护人提出被告人杨文如实供述自己的犯罪事实，系初犯，且积极退还部分赃款，取得了被害人的谅解的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。公诉机关建议判处被告人杨文三年以上八年以下有期徒刑，并处罚金，量刑适当，本院予以采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年3月18日起至2026年3月17日止。罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）；二、责令被告人杨文退赔被害人吕某人民币204340元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐丽华人民陪审员  周显玉人民陪审员  王丽娟二〇二〇年九月三日代理书记员  刘 艳