文书内容黑龙江省友谊县人民法院刑 事 判 决 书（2019）黑0522刑初36号公诉机关黑龙江省友谊县人民检察院。被告人刘艳，女，1981年8月15日出生，汉族，小学文化，个体，住黑龙江省友谊县。因本案于2018年11月13日被友谊县公安局刑事拘留，同年12月17日被友谊县人民检察院批准逮捕，同日由友谊县公安局执行。现羁押于双鸭山市看守所。辩护人侯国军，黑龙江王久林律师事务所律师。友谊县人民检察院以黑友检刑诉[2019]35号起诉书、黑友检刑补诉[2019]2号追加起诉决定书指控被告人刘艳犯非法吸收公众存款罪，于2019年9月18日、2019年11月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。友谊县人民检察院指派检察员张郡出庭支持公诉，被告人刘艳及其辩护人侯国军到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2017年3月至2018年2月，被告人刘艳在其经营的新澳鼎保健用品经销有限公司、益建堂养生馆，按照沈阳市“老妈乐商贸有限公司”要求，在未经有关部门批准情况下，通过讲课、播放视频、发宣传单、会员介绍等方式公开宣传吸引投资，并承诺一定时间内还本息，以高额返利及赠品、免费旅游为诱饵，向投资参与人黄某、郭某2、盖秀英、洪某1、刘某1等192人吸收资金。经鉴定：刘艳共非法吸收公众存款12100896.00元，造成损失8233797.19元。2.2017年8月至9月，被告人刘艳以老妈乐公司名义，在未经有关部门批准情况下，以高额返利及赠品、免费旅游为诱饵，在红兴隆管理局向投资参与人郭某4、冯某吸收资金。经鉴定：刘艳非法吸收公众存款239360.00元，造成损失199684.00元。3.2017年12月至2018年2月，“老妈乐公司”更名为“德众合公司”后，被告人刘艳向投资参与人承诺购买“德众合”能将前期投资快速回本，向郭某2、张某3、陈某1等36人吸收资金，经鉴定：刘艳共非法吸收公众存款529750.00元，造成损失357408.00元。庭审中，公诉机关指控被告人违法所得115530.00元。被告人刘艳于2018年11月13日被公安机关传唤到案，到案后如实供述主要犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读出示了书证户籍证明、老妈乐公司营业执照、银行卡交易明细、投资人登记表、到案经过、认罪认罚具结书，证人于某、郭某1、牛某、黄某、郭某2、盖秀英、洪某1、刘某1、杨某、赵某、郭某3、胡某等人的证言，被告人刘艳的供述与辩解，黑龙江**鹏会计师事务所有限公司司法鉴定意见书等证据。公诉机关认为，被告人刘艳违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘艳自动投案如实供述主要犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。因其具有认罪认罚、自首的情节，建议判处被告人有期徒刑四年至五年。被告人刘艳对指控事实、罪名及量刑建议无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被告人具有自动投案并如实供述犯罪事实、认罪认罚的量刑情节，建议在公诉机关量刑建议幅度内对其从轻处罚。经审理查明：1.2017年3月至2018年2月，被告人刘艳在其经营的新澳鼎保健用品经销有限公司、益建堂养生馆，按照沈阳市“老妈乐商贸有限公司”要求，在未经有关部门批准情况下，通过讲课、播放视频、发宣传单、会员介绍等方式公开宣传吸引投资，并承诺一定时间内还本息，以高额返利及赠品、免费旅游为诱饵，向投资参与人黄某、郭某2、盖秀英、洪某1、刘某1等192人吸收资金。经鉴定：刘艳共非法吸收公众存款12100896.00元，造成损失8233797.19元。2.2017年8月至9月，被告人刘艳以老妈乐公司名义，在未经有关部门批准情况下，以高额返利及赠品、免费旅游为诱饵，在红兴隆管理局向投资参与人郭某4、冯某吸收资金。经鉴定：刘艳非法吸收公众存款239360.00元，造成损失199684.00元。3.2017年12月至2018年2月，“老妈乐公司”更名为“德众合公司”后，被告人刘艳向投资参与人承诺购买“德众合”能将前期投资快速回本，向郭某2、张某3、陈某1等36人吸收资金，经鉴定：刘艳共非法吸收公众存款529750.00元，造成损失357408.00元。综上，被告人刘艳共非法吸收公众存款12870006.00元，造成损失8790889.19元。另查明，被告人刘艳违法所得115530.00元。被告人刘艳于2018年11月13日被公安机关电话传唤到案，到案后如实供述主要犯罪事实。上述事实，有下列经庭审举证、质证、查证属实的证据予以证实。1.书证户籍证明，证实刘艳已达到法定刑事责任年龄。2.销售统计表，证实刘艳以“老妈乐”公司名义销售“会员卡”的情况，共计销售1210余万元。3.礼品兑换表，证实投资者返利情况。4.收据，证实刘艳为购买“老妈乐”公司返利产品的部分投资人出具收据，收取投资人钱款情况。5.冯某、郭某4收据、收款明细，证实刘艳收到冯某、郭某4存款239360.00元。6.刘艳、于某、郭某1等人银行卡交易明细，证实2017年3月至2018年2月份，刘艳向于某、陈某2、孙某、郭某1、张某4、老妈乐公司银行卡汇款情况；从于某、郭某1、严某、李某1、孙某银行卡向刘艳返款情况。7.采购物流出库单、免费赠送的商品照片，证实赠送的商品情况。8.哈尔滨老妈乐公司章程、公司设立登记审核表、营业执照，证实老妈乐公司章程相关规定等。9.授权书，证实全家福公司授权刘艳经营的保健品店为全家福销售商品。10.扣押物品、文件清单，证实公安机关依法扣押刘艳店内物品。11.到案经过，证实2018年11月13日刘艳被公安机关电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实。12、认罪认罚具结书，证实刘艳对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿接受处罚。13.证人李某1的证言，证实2017年4月份开始在刘艳经营的店宣传“老妈乐”公司投资返利产品的情况。14.证人王某1的证言，证实在刘艳店打工负责操作公司平台给投资者返利。15.证人牛某的证言，证实在刘艳经营的保健品店打工，通过讲课等方式向顾客宣传老妈乐产品，购买老妈乐会员卡高额返利，每月1500.00元钱工资。16.证人张某1的证言，证实在刘艳开的“益建堂养生馆”打工，2017年3月14日开始向顾客宣传“老妈乐”会员卡产品，购买会员卡高额反息且赠送商品、免费旅游，2017年底公司不再返钱。17.证人黄某、郭某2、邱某、陈某1、王某2、宋某、徐某、王某3、相某、温某、王某3、刘某2、刘某3、高某、张某2、郝某、宋某、徐某、李某2、洪某1等200余名投资者的证言，证实（1）投资者在刘艳经营的保健品店通过听讲座、领取宣传单等方式得知“老妈乐”公司产品，分为银卡、金卡、钻卡、白金卡、翡翠卡五个等级。（2）刘艳宣传承诺高额返利、买卡赠送商品、获得免费旅游机会等。部分投资者投资后获得了拉杆箱、水壶、蚕丝被等赠送的商品。公司根据投资等级组织去过佳木斯、哈尔滨、大连等地旅游。（3）2017年9月底后公司不再返钱。（4）自2017年3月15日至12月1日，在老妈乐公司投资涉及投资人190余人，共计投资1210余万元。2017年12月“老妈乐”更名为“德众和”后，刘艳向投资人承诺购买德众和能快速返本，共计吸收资金52万余元。18.证人郭某4、冯某证言，证实被告人刘艳在红兴隆管理局向投资人吸收存款239360.00元。19.被告人刘艳的供述和辩解，2012年在友谊县友谊镇时代新城一期开了一个叫“足养桶”养生馆，2013年改成“益健堂”，2015年我又在友谊镇学府小区开了一个“新澳鼎保健用品经销有限公司”养生馆。销售保健用品、保健品、日用品，法人都是我。2017年3月14日开始经销“老妈乐”公司产品。2017年3月3日左右，李某1（老妈乐公司区域经理）用电话、微信联系我，向我介绍“老妈乐”公司的产品，她说买一张银卡对应的钱数是1280.00元，金卡对应的钱数是6400.00元，钻卡对应的钱数是12800.00元，白金卡对应的钱数是19200.00元，翠卡对应的钱数是25600.00元，8个月左右回本，回本之后按照每天的拨比继续给顾客返利。2017年3月14日，李某1来到友谊我经营的“新奥鼎保健用品经销有限公司”店里，说我经营的这两家养生馆以后就转给“老妈乐”公司了，宣布我是店长。李某1讲完课就有一部分人买了“老妈乐”公司的产品，钱都交给我了，李某1让我把钱汇给于某，告诉我说于某是“老妈乐”公司的会计。我经营的两个养生馆的老顾客就陆续购买了“老妈乐”公司的产品，成为了“老妈乐”公司的会员，还有一部分人是我的老顾客推荐过来的，到最后一共能有一百多人购买了老妈乐公司的产品。“老妈乐”公司的领导和李某1，通过微信给我发送需要我向会员们叙述的一段文字，然后我就向来店的会员们照着这段文字叙述一遍，我还按照“老妈乐”公司给的内容印过一些传单，给来店的会员们发过，“老妈乐”公司还通过微信给我发过来介绍“老妈乐”公司的视频，我也按照公司的要求在店里给会员们播放过。每次组织会员旅游都是老妈乐公司支出费用。我在友谊的两个店销售“老妈乐”公司产品一千万左右，在红兴隆局直吸收郭某4、冯某存款20多万元。“老妈乐”公司更名“全家福”和“德众和”公司后，销售的产品还是“老妈乐”公司的产品，公司让我继续销售。我吸收的这些钱，李某1给我银行卡号，均汇给哈尔滨老妈乐商贸有限公司及会计于某，郭某1、陈某2、严某、张某4、孙某。2017年9月底“老妈乐”公司不给返钱了，我问过李某1，她说再买“老妈乐”公司的产品可以把以前投资的本金拽回来，我就听她的了。2017年9月份以后我收取的投资人资金都打给“老妈乐”公司的会计了。担任老妈乐店长期间，公司支付2017年4、5、6、7月份工资和提成还有2018年1月份底薪，我得到十一万左右。20.黑龙江**鹏会计师事务所有限公司司法鉴定意见书，证实刘艳担任老妈乐公司友谊店店长期间，投资人投资总额为12100896.00元，造成投资人损失8233797.19元。21.红兴隆投资鉴定意见书，证实刘艳在红兴隆管理局吸收投资人郭某4、冯某金额共计239360.00元，造成损失199684.00元。22.补充鉴定意见书,证实投资人投资德众合共计金额为529750.00元，造成损失金额为357408.00元。本院认为，被告人刘艳违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人刘艳经电话传唤到案后，如实供述主要犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人关于对被告人刘艳从轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。被告人刘艳的犯罪行为给投资参与人造成的损失，依法应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：一、被告人刘艳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币100000.00元；（刑期从判决执行之日起计算，判决前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月13日起至2022年11月12日止。罚金限本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人刘艳于本判决生效之次日起立即退赔涉案投资参与人（详见附表1）8790889.19元；三、被告人刘艳违法所得人民币115530.00元，予以追缴；四、侦查机关扣押的涉案物品（详见附表2），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王永新审 判 员  李亚彬人民陪审员  崔淑梅二〇二〇年九月二十八日书 记 员  张 玮附表1：            刘艳担任“老妈乐”友谊县店长期间投资人现金损失情况明细表                      序号              投资人              现金损失（元）                            序号              投资人              现金损失（元）                  1              安洪波              12,306.00                            34              郭永江              60,510.00                  2              安丽娟              120,378.00                            35              果亚莲              16,004.00                  3              白春生              934                            36              韩凤春              14,774.00                  4              班玉龙              103,760.00                            37              韩淑艳              33,372.00                  5              毕秀英              846                            38              蒿庆生              93,061.00                  6              卞恩志              16,998.00                            39              郝亚英              16,215.00                  7              陈淑杰              141,300.00                            40              洪桂云              142,643.66                  8              陈淑珍              1,750.00                            41              胡翠平              26,589.00                  9              陈秀芳              13                            42              胡翠香              18,500.00                  10              陈秀英              1,000.00                            43              胡发生              53,430.00                  11              陈友              18,714.00                            44              胡金玲              36,900.00                  12              陈玉奎              41,247.00                            45              胡金英              1,820.00                  13              陈玉香              42,897.00                            46              黄海江              99,582.00                  14              程大田              1,005.00                            47              吉奇              402                  15              初春              4,526.00                            48              季维英              16,977.00                  16              储亚兰              5,793.00                            49              季向红              1,152.00                  17              崔凤珍              57,276.00                            50              江志伟              23,152.00                  18              崔庆友              2,055.00                            51              蒋家德              39,943.00                  19              代章和              17,843.00                            52              靳永林              118,986.00                  20              单贵清              517                            53              井春伶              87,620.00                  21              邓连江              64,099.00                            54              孔桂华              702                  22              窦军              5,557.00                            55              兰云珍              55,854.00                  23              樊凤艳              26,339.00                            56              冷淑芝              28,535.00                  24              范永志              20,383.00                            57              李保同              1,066.00                  25              房彦              65,823.00                            58              李方军              650                  26              冯平              4,375.00                            59              李凤青              16,215.00                  27              盖秀英              39,165.00                            60              李姑贤              21,387.00                  28              高德军              20,668.00                            61              李贵文              5,445.00                  29              高桂霞              61,156.00                            62              李桂林              7,792.00                  30              高淑凡              773                            63              李桂秋              18,380.32                  31              郭庆义              20,891.00                            64              李红              80,941.00                  32              郭淑芹              199,358.00                            65              李**              610                  33              郭秀兰              18,000.00                            66              李金茹              1,,607.00                  67              李来珍              18,174.00                            106              史淑贤              38,178.00                  68              李淑云              14,233.00                            107              宋来雨              69,316.00                  69              李文友              36,645.00                            108              宋义清              295,262.00                  70              李秀英              2,461.00                            109              宋玉玲              1,029.00                  71              历玉兰              256                            110              隋凤兰              37,758.00                  72              梁久强              33,095.00                            111              孙惠芹              702                  73              梁淑贤              5,421.00                            112              孙善珍              934                  74              梁秀芝              1,186.00                            113              田守富              78,328.00                  75              林照红              32,794.00                            114              王福成              148,739.00                  76              刘昌德              36,959.00                            115              王改义              67,988.00                  77              刘春兰              1,017.00                            116              王国利              60,978.00                  78              刘福珍              608,931.00                            117              王国良              25,651.00                  79              刘桂芬              33,051.00                            118              王吉成              3,066.00                  80              刘桂行              51,821.00                            119              王杰先              56,404.00                  81              刘桂珍              6,832.00                            120              王军民              7,188.00                  82              刘培炎              10,262.00                            121              王美臣              16,804.00                  83              刘淑芝              4,455.00                            122              王明轩              17,312.00                  84              刘秀志              69,069.00                            123              王勤              18,695.00                  85              刘彦春              4,461.00                            124              王庆芳              37,104.00                  86              刘永库              115,216.00                            125              王淑华              18,878.00                  87              刘玉珍              5,220.00                            126              王淑霞              34,557.00                  88              刘振华              37,551.00                            127              王淑云              23,033.00                  89              刘珠云              33,786.00                            128              王树              35,043.15                  90              陆秀英              21,467.00                            139              王相柱              972                  91              罗美君              6,994.00                            130              王晓华              672                  92              吕瑞梅              29,440.00                            131              王兴发              67,275.00                  93              马伊伙              1,072.00                            132              王兴利              21,665.00                  94              孟继存              26,221.00                            133              王秀珍              663                  95              孟猛              139,560.00                            134              王学友              35,767.00                  96              穆满仁              5,365.00                            135              王玉岭              18,362.82                  97              牛桂娟              6,113.00                            136              王玉霞              65,360.00                  98              牛来花              39,967.00                            137              王跃              236,139.00                  99              齐明丽              5,000.00                            138              王跃英              671                  100              邱学芹              22,180.00                            139              王长秀              53,126.00                  101              任淑兰              17,173.00                            140              王忠仁              1,227.00                  102              任万海              18,128.00                            141              温凤珍              4,234.00                  103              申华平              51,847.00                            142              吴瑞玲              10,168.00                  104              沈秀荣              16,933.00                            143              奚万世              1,850.00                  105              史金兰              21,777.00                            144              夏廷珍              197,124.00                  145              相挺秀              51,676.00                            166              张桂密              27,948.00                  146              谢春丽              10,698.00                            167              张桂芹              49,959.54                  147              徐桂兰              50,547.00                            168              张桂香              54,713.00                  148              徐洪波              21,259.00                            169              张华              20,592.00                  149              徐淑英              63,248.00                            170              张景芳              20,102.00                  150              徐秀珍              21,397.00                            171              张丽荣              19,200.00                  151              闫英              2,054.00                            172              张连军              2,109.00                  152              杨宝君              707                            173              张明芬              54,051.30                  153              杨凤香              7,680.00                            174              张庆友              126,436.00                  154              杨光春              77,154.00                            175              张山林              452,936.00                  155              杨淑珍              37,757.00                            176              张兆祥              35,832.40                  156              杨淑芝              2,151.00                            177              赵宝珍              1,720.00                  157              杨玉梅              5,254.00                            178              赵海荣              146,150.00                  158              姚凤贤              2,065.00                            179              赵海霞              82,943.00                  159              于天兰              46,505.00                            180              赵锡芳              50,715.00                  160              张成彦              115,464.00                            181              赵秀香              773                  161              张德君              36,225.00                            182              赵永生              1,072.00                  162              张凤霞              41,784.00                            183              周丽群              52,214.00                  163              张凤贤              185,804.00                            184              朱凤芹              28,538.00                  164              张凤芝              16,255.00                            185              朱桂华              12,800.00                  165              张福华              29,065.00                            186              朱孔翠              859      刘艳在红兴隆管理局吸资造成的损失明细            序号              投资人              现金损失（元）                            序号              投资人              现金损失（元）                  1              郭万库              63,769.00                            2              冯振全              135,915.00                  投资德众和造成损失明细                  序号              投资人              现金损失（元）                            序号              投资人              现金损失（元）                  1              白春生               500.00                             7              洪桂云（田守富）               35,000.00                   2              陈素杰               15,000.00                             8              胡金英               5,000.00                   3              冯承华               1,239.00                             9              黄海江               13,173.00                   4              高桂霞               2,500.00                             10              冷淑芝                2,963.00                   5              郭淑芹               18,298.00                             11              李桂秋               2,500.00                   6              郭永江               20,000.00                             12              李红（李贵文）               4,868.00                   13              李淑云               2,500.00                             25              王淑霞                2,363.00                   14              李秀英（张连军）               500.00                             26              王树               10,000.00                   15              林照红               1,000.00                             27              王兴发               5,000.00                   16              刘昌德               5,000.00                             28              王学友（韩凤春）               20,000.00                   17              刘桂芬               2,500.00                             29              王跃（王吉成、陈淑珍）               15,395.00                   18              刘桂珍               2,500.00                             30              谢春丽               1,000.00                   19              刘永库（徐桂兰）               20,000.00                             31              张凤贤（王国利）               14,429.00                   20              陆秀英（范永志）               2,567.00                             32              张山林               60,000.00                   21              史金兰               5,000.00                             33              赵锡芳               5,072.00                   22              宋来雨               1,000.00                             34              赵秀香               250.00                   23              宋义清               30,035.00                             35              周丽群               7,500.00                   24              王福成（梁淑贤）               20,756.00                             36              朱凤芹               2,000.00       附表2：扣押的涉案物品1.贵宾老酒8件（每件4瓶）2.润天空气净化器1台3.德众和电饭煲2个4.润金健康手表30个5.航模5个6.老妈乐手机2部7.九华峰黄金酒1盒（每盒5瓶）8.德众和海参修颜精品套装3盒9.HKC电脑主机1台10.XERO电脑主机1台本判决书所依据的主要法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。