江苏省扬州市江都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1012刑初162号 公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。 被告人于磊，曾用名余磊，男，1986年11月13日出生于江苏省扬州市，汉族，高中文化，个体经营皇茶奶茶店，住江苏省扬州市。2019年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月19日被逮捕，现羁押于扬州市江都区看守所。 辩护人张洪波，江苏韵合律师事务所律师。 辩护人朱祥，江苏嘉竹律师事务所律师。 被告人李嘉豪，男，1999年5月19日出生于江苏省扬州市，汉族，大学文化，常州纺织职业技术学院大二在读生，住江苏省扬州市江都区，户籍所在地江苏省扬州市江都区。2019年8月15日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月19日被逮捕，现羁押于扬州市江都区看守所。 辩护人戴加章，江苏鈜云辰旭律师事务所律师。 辩护人俞崇坤，江苏鈜云辰旭律师事务所律师。 被告人尤星海，男，1997年8月19日出生于江苏省扬州市，汉族，大专文化，无业，住江苏省扬州市江都区。2019年8月19日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月19日被逮捕，现羁押于扬州市江都区看守所。 辩护人熊伟，江苏旭昊律师事务所律师。 江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉〔2020〕108号起诉书指控被告人于磊犯诈骗罪、强迫交易罪，被告人李嘉豪、尤星海犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员马荣涛，被告人于磊、李嘉豪、尤星海，辩护人张洪波、朱祥、戴加章以及扬州市江都区法律援助中心指派律师熊伟到庭参加诉讼。本案经依法中止审理，现已审理终结。 江苏省扬州市江都区人民检察院指控称： 一、诈骗罪 2018年3月至2019年1月间，被告人于磊伙同被告人李嘉豪、尤星海以及王某丙使用透视眼镜、记号扑克牌、作弊麻将机诈赌装置，采取扑克牌“炸金花”、“斗牛”、打麻将的方式骗得被害人胡某、唐某、王某乙等人共计人民币（下同）108500余元。其中被告人于磊参与8节，从中获利34400余元；被告人李嘉豪参与8节，从中获利25300余元；被告人尤星海参与5节，涉案金额为103500元，从中获利23800余元。 被告人于磊、李嘉豪归案后如实供述了上述犯罪事实，被告人尤星海主动投案并如实供述上述犯罪事实；被告人李嘉豪退出赃款15000元。 二、强迫交易罪 2017年以来，被告人于磊在江苏省扬州市江都区邵伯中学旁个体经营皇茶奶茶店期间，多次为被害人沈某乙、侯某甲、黄某甲、李某乙设定销售目标，要求被害人为其售卖奶茶。2018年12月期间，被告人于磊为被害人沈某乙、黄某甲、李某乙等人设定销售目标，要求被害人为其售卖盒装糖果及苹果，后胁迫被害人购买自己未售出的盒装糖果及苹果。 公诉机关认为，被告人于磊、李嘉豪、尤星海以非法占有为目的，隐瞒真相（采用赌博作弊的手段）骗取他人钱财，数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人于磊以威胁手段强迫他人售卖商品，情节严重，其行为应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人于磊一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人于磊、李嘉豪、尤星海伙同他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人于磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李嘉豪、尤星海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人尤星海主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人于磊归案后如实供述诈骗罪的主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李嘉豪归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李嘉豪、尤星海认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关为指控被告人于磊犯诈骗罪、强迫交易罪，被告人李嘉豪、尤星海犯诈骗罪，当庭提供了被害人陈述，证人证言，三名被告人的供述与辩解，到案经过，辨认笔录以及三名被告人的常住人口基本信息等证据。 庭审中，三名被告人对事实和定性未提出异议和辩解，自愿认罪认罚。被告人于磊的辩护人提出“诈骗犯罪事实中各被告人作用相当，不应区分主、从犯。被告人于磊归案后如实供述诈骗罪的犯罪事实，系坦白，依法对诈骗罪可以从轻处罚；被告人于磊当庭对指控的两个罪名均表示认罪认罚，并愿意退出违法所得，请求从轻处罚、从宽处理”的辩护意见；被告人李嘉豪的辩护人提出“被告人李嘉豪在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，审理中得到被害人王某丙的谅解，系在校生犯罪，请求减轻处罚、从宽处理”的辩护意见；被告人尤星海的辩护人提出“被告人尤星海在共同犯罪中起次要作用，系从犯，主动投案自首，无犯罪前科，悔罪态度较好，自愿认罪认罚，请求减轻处罚、从宽处理”的辩护意见。 经审理查明： 一、诈骗罪 2018年3月至2019年1月间，被告人于磊伙同被告人李嘉豪、尤星海以及王某丙（另案处理）使用透视眼镜、记号扑克牌、作弊麻将机诈赌装置，采取扑克牌“炸金花”、“斗牛”、打麻将的方式骗得被害人胡某、唐某、王某乙等人共计108500余元。其中被告人于磊参与8节，从中获利34400余元；被告人李嘉豪参与8节，从中获利25300余元；被告人尤星海参与5节，涉案金额为103500元，从中获利23800余元。具体分述如下： 1、2018年3月份的一天，被告人于磊、李嘉豪、尤星海在扬州市江都区邵伯镇格林豪泰酒店一房间内，使用透视眼镜、记号扑克牌的诈赌装置与王某丙进行“斗牛”赌博，骗得王某丙7000余元。被告人于磊、李嘉豪、尤星海各分得2000余元。 2、2018年3月间，被告人于磊、李嘉豪、尤星海在被告人于磊位于扬州市江都区邵伯镇东花园房屋的一楼车库内，使用作弊麻将机多次与被害人胡某、唐某进行打麻将赌博，共骗得被害人胡某60000余元，唐某20000余元。被告人于磊、李嘉豪、尤星海各分得20000余元。 3、2018年上半年的一天，被告人于磊、李嘉豪、尤星海在扬州市江都区邵伯镇格林豪泰酒店一房间内，使用透视眼镜、记号扑克牌的诈赌装置与被害人王某乙进行“炸金花”赌博，骗得被害人王某乙10000余元。被告人于磊分得9400余元，被告人尤星海、李嘉豪各分得300余元。 4、2018年年底的一天晚上，被告人于磊、李嘉豪、尤星海在扬州市江都区澳仕朗宾馆一棋牌室内，使用透视眼镜、记号扑克牌的诈赌装置与被害人任某等人进行“炸金花”赌博，骗得被害人任某4000余元。被告人于磊、李嘉豪、尤星海各分得1000余元。 5、2018年下半年的一天，被告人于磊、李嘉豪伙同王某丙在扬州市江都区邵伯镇尚客优酒店房间内，使用透视眼镜、记号扑克牌的诈赌装置与被害人李某丙、李某丁进行“炸金花”赌博，骗得被害人李某丙、李某丁共计2000余元。 6、2018年下半年的一天，被告人于磊、李嘉豪再次伙同王某丙在扬州市江都区邵伯镇尚客优酒店房间内，使用透视眼镜、记号扑克牌的诈赌装置与被害人李某丙进行“炸金花”赌博，骗得被害人李某丙1000余元。上述两节被告人于磊、李嘉豪及王某丙各分得1000余元。 7、2018年下半年的一天，被告人于磊、李嘉豪伙同王某丙在扬州市江都区邵伯镇尚客优酒店房间内，用透视眼镜、记号扑克牌的诈赌装置与被害人李某丁进行“炸金花”赌博，骗得被害人李某丁2000余元。被告人于磊、李嘉豪各分得500余元，王某丙分得700余元。 8、2019年1月份的一天，被告人于磊、尤星海伙同王某丙在扬州市江都区仙女镇欧洲城小区西门门口一家棋牌室内，用透视眼镜、记号扑克牌的诈赌装置与被害人黄某乙、梁某进行“炸金花”赌博，骗得被害人黄某乙、梁某2500余元。被告人于磊、李嘉豪、尤星海各分得500余元，王某丙分得300余元。 被告人于磊、李嘉豪归案后如实供述了上述犯罪事实。2019年8月18日，被告人尤星海主动投案并如实供述上述犯罪事实。被告人李嘉豪归案后退出违法所得15000元。审理中，被告人于磊退出违法所得93500元。案发后，被告人于磊、李嘉豪自愿认罪认罚。庭审中，被告人于磊自愿认罪认罚。 上述事实，有公诉机关当庭提供的未到庭被害人任某、李某丁、李某丙、王某乙、唐某、胡某、梁某、黄某乙的陈述材料；证人王某丙、李某甲、沈某甲、潘某等人的证言；被告人于磊、李嘉豪、尤星海的供述以及辩解；扬州市江都区公安局制作、提取的受案登记表，立案决定书，到案经过，情况说明；辨认笔录；扣押决定书，扣押清单，随案移交清单；三名被告人的常住人口基本信息、犯罪前科情况查询表以及王某丙出具的谅解书等证据，上述证据来源合法，所证实的内容客观、真实，且相互印证，经当庭质证，其证明效力予以确认。 二、强迫交易罪 2017年以来，被告人于磊在江苏省扬州市江都区邵伯中学旁个体经营皇茶奶茶店期间，多次为被害人沈某甲、侯某乙、黄某丙、李某戊（均未成年）设定销售目标，要求被害人为其售卖奶茶。2018年12月期间，被告人于磊为被害人沈某甲、黄某丙、李某戊等人设定销售目标，要求被害人为其售卖盒装糖果及苹果，后胁迫被害人购买自己未售出的盒装糖果及苹果。 庭审中，被告人于磊自愿认罪认罚。 上述事实，有公诉机关当庭提供的未到庭被害人沈某甲、侯某乙、黄某丙、李某戊的陈述材料；证人王某丙、李某甲、王某甲、陈某等人的证言；被告人于磊的供述以及辩解；扬州市江都区公安局制作、提取的到案经过；被告人于磊的常住人口基本信息及犯罪前科情况查询表等证据，上述证据来源合法，所证实的内容客观、真实，且相互印证，经当庭质证，其证明效力予以确认。 本院认为，被告人于磊、李嘉豪、尤星海以非法占有为目的，隐瞒真相（采用赌博作弊的手段）骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人于磊以威胁手段强迫他人售卖商品，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。被告人于磊、李嘉豪、尤星海伙同他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人于磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李嘉豪、尤星海在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人于磊归案后如实供述诈骗罪的主要犯罪事实，系坦白，依法对诈骗罪予以从轻处罚。被告人李嘉豪归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人尤星海主动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法予以从轻处罚。案发后以及审理中，被告人于磊、李嘉豪积极退出违法所得，均酌情予以从轻处罚。案发后，被告人李嘉豪、尤星海自愿认罪认罚，均依法予以从宽处理。被告人于磊庭审中自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人于磊一人犯数罪，应当数罪并罚。 公诉机关指控被告人于磊犯诈骗罪、强迫交易罪，被告人李嘉豪、尤星海犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻处罚、减轻处罚、从宽处理、数罪并罚的理由成立，予以采纳。 被告人于磊的辩护人提出“诈骗犯罪事实中各被告人作用相当，不应区分主、从犯”的辩护意见，经查，诈骗犯意的提起是被告人于磊，在商量购买作案工具后被告人于磊实施了购买作案工具的行为，并积极选择作案场所，诈骗所得由被告人于磊汇总后扣除相关费用再分给其他被告人，在共同犯罪中起组织、策划作用，应认定为主犯；被告人李嘉豪、尤星海直接参加了实施犯罪行为，在共同犯罪中起辅助作用，应认定为从犯，故对此辩护意见不予采纳。 对被告人于磊的辩护人提出对被告人于磊从轻处罚、从宽处理的辩护意见以及被告人李嘉豪的辩护人、被告人尤星海的辩护人提出的辩护意见，经查，以上辩护意见，事实存在，符合法律规定，均予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十六条第一项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第六十四条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人于磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万七千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月15日起至2022年11月14日止。罚金已缴纳。） 二、被告人李嘉豪犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月15日起至2021年11月14日止。罚金已缴纳。） 三、被告人尤星海犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万八千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2021年11月18日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、随案移送被告人李嘉豪退出的违法所得人民币一万五千元以及被告人于磊退出的违法所得人民币九万三千五百元予以没收，上交国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 丽 人民陪审员  濮建军 人民陪审员  吴宁霞 二〇二〇年九月三十日 法官 助理  傅银华 书 记 员  王 璐 文书附页： 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 如果由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的合并执行，种类不同的分别执行。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 举报投诉方式： 立案庭庭长：陈国平，电话号码：0514—86999320 本案承办法官：张丽，电话号码：0514—86999358 法院监察室：举报电话0514—86999366