贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)黔26刑终187号原公诉机关剑河县人民检察院。上诉人（原审被告人）万胜智，曾用名万翁荣，苗名翁荣，男，1983年3月1日出生，苗族，贵州省县人，小学文化，农民，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年6月25日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2019年7月26日被剑河县公安局执行逮捕。现羁押于天柱县看守所。指定辩护人潘盛茂，贵州清水江律师事务所律师。上诉人（原审被告人）万华乔，苗名华乔，男，1991年1月10日出生，苗族，贵州省县人，初中文化，农民，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年6月19日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2019年7月26日被剑河县公安局执行逮捕。现羁押于剑河县看守所。上诉人（原审被告人）万敬城，曾用名万望伍，苗名久，男，1983年8月15日出生，苗族，贵州省县人，初中文化，农民，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年6月19日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2019年7月26日被剑河县公安局执行逮捕。现羁押于剑河县看守所。指定辩护人盛志远，贵州兄弟律师事务所律师。上诉人（原审被告人）万五九，苗名五九，男，1976年8月19日出生，苗族，贵州省县人，小学文化，农民，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年6月24日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2019年7月26日被剑河县公安局执行逮捕。现羁押于剑河县看守所。指定辩护人黄霞，贵州万木春律师事务所律师。指定辩护人吴征菡，贵州万木春律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）万文华，曾用名万牛砂，男，1984年4月17日出生，苗族，贵州省县人，初中文化，农民，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年9月5日被剑河县公安局取保候审，同年10月25日被剑河县人民检察院取保候审，于2020年2月5日被剑河县人民法院取保候审，现取保候审在家。指定辩护人石红旗，贵州七律律师事务所律师。指定辩护人谢凯斌，贵州七律律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）欧弟今，绰号欧文，男，1989年11月22日出生，苗族，贵州省县人，初中文化，农民，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年7月6日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2019年7月26日被剑河县公安局执行逮捕。现羁押于天柱县看守所。指定辩护人唐邦清，贵州洲联合（剑河）律师事务所律师。指定辩护人张荣环，贵州洲联合律师事务所实习律师。上诉人（原审被告人）王涛，曾用名王发九，男，1993年2月1日出生，苗族，贵州省县人，初中文化，农民，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年7月6日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2019年7月26日被剑河县公安局执行逮捕。现羁押于剑河县看守所。指定辩护人任明胜，贵州贵信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）王天豪，曾用名王合你，男，1975年6月3日出生，苗族，贵州省县人，高中文化，农民，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年9月30日被剑河县公安局取保候审，同年10月25日被剑河县人民检察院取保候审，于2020年2月5日被剑河县人民法院取保候审，现取保候审在家。上诉人（原审被告人）王思能，曾用名：王星先，男，1974年9月21日出生，苗族，贵州省县人，初中文化，农民，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年9月30日被剑河县公安局取保候审，同年10月25日被剑河县人民检察院取保候审，于2020年2月5日被剑河县人民法院取保候审，现取保候审在家。指定辩护人潘仁兵，贵州天合律师事务所律师。原审被告人欧里农，男，1989年12月30日出生，苗族，贵州省县人，初中文化，农民，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年9月30日被剑河县公安局取保候审，同年10月25日被剑河县人民检察院取保候审，于2020年2月5日被剑河县人民法院取保候审，现取保候审在家。原审被告人欧土福，曾用名欧福，男，1976年5月12日出生，苗族，贵州省县人，小学文化，农民，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年9月30日被剑河县公安局取保候审，同年10月25日被剑河县人民检察院取保候审，于2020年2月5日被剑河县人民法院取保候审，现取保候审在家。原审被告人万胜益，曾用名万发荣，男，1987年6月26日出生，苗族，贵州省县人，初中文化，农民，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年7月7日被剑河县公安局刑事拘留，经剑河县人民检察院批准，于2019年7月26日被剑河县公安局执行逮捕。现羁押于剑河县看守所。原审被告人王宗海，曾用名王沙和，男，1978年3月18日出生，苗族，贵州省人，中专文化，农民，中共党员，住贵州省县。因涉嫌犯聚众扰乱社会秩序罪，于2019年6月19日被剑河县公安局刑事拘留，于2019年6月28日被剑河县公安局取保候审，同年10月25日被剑河县人民检察院取保候审，于2020年2月5日被剑河县人民法院取保候审，现取保候审在家。剑河县人民法院审理剑河县人民检察院指控被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华犯聚众扰乱社会秩序罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益犯聚众扰乱社会秩序罪、强迫交易罪，王宗海犯敲诈勒索罪、强迫交易罪，于2020年6月12日作出（2020）黔2629刑初7号刑事判决。原审被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、王天豪、王思能不服，向本院提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷审查，依法讯问上诉人，认为本案案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年，剑河县人民政府在剑河县城江北岸至温泉隧道口旁已征用的原岑松镇巫门村沟谷进行项目建设，被告人万敬城、万文华、欧弟今等人相继购买工程车从事土石方运输，2017年，由万文华任车队长，成立了巫门车队。为便于车队成员联系，万敬城建立“巫门车队通知群”（微信群），以该微信群作为车队成员联系平台。后万华乔当队长后，万华乔又建立“巫门车队群”（微信群）。被告人万文华、王思能、欧弟今、王涛、万敬城、万华乔等人先后任车队长。随着剑河县城江北岸的开发，购车人数的增加，为加强车队管理，确保车队团结和本村化，禁止借用外村车辆或与外村人员合伙购车进行运输。2017年5月、2018年7月，被告人万敬城、万五九、万华乔、万文华、王涛等巫门车队成员集中巫门村篮球场开会并举行喝鸡血酒仪式，并分别请鬼师欧某1、刘某2搞迷信念咒语。规定禁止借用外村车辆或与外村人员合伙购车加入巫门车队进行运输，加入车队的成员必须缴纳500元作为入伙资金等。2018年初，剑河县人民政府决定将温泉隧道口原岑松镇巫门村被征用的土地作为江北岸“剑河1号”“滨江花园”“江北岸3号路”等工程项目建设开挖土石方的卸土场。2018年5月，剑河县城江北岸“剑河1号”、“滨江花园”、“江北岸3号路”工程项目建设相继启动，进入剑河县城江北岸进行土石方运输的车辆增多。2018年6月至2019年6月，被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益、王宗海等人经常纠集在一起，多次采取滋扰、聚众造势、堵路阻工等方式，强迫剑河县城江北岸“剑河1号”商品房开发建设开挖工程项目负责人王某1、温泉隧道口食用菌种植示范基地平整场地项目负责人邰某1、方某1被迫接受土石方运输价格，强揽剑河县城江北岸至温泉隧道口卸土场的土石方运输工程，并强迫柳川车队运出土石方运输；迫使街上车队、革东寨车队、展架车队等运输车队答应其无理要求、索取他人财物，实施了强迫交易，聚众扰乱社会秩序、敲诈勒索等违法犯罪行为。在剑河县城江北岸至温泉隧道口卸土场土石方运输行业形成非法控制和非法影响，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法事实如下：一、强迫交易罪（一）2018年6月，剑河县城江北岸“剑河1号”商品房开发建设工程项目开挖，该项目土石方需运往温泉隧道口卸土场倾倒。为了赶工期，该工程项目负责人王某1向剑河县仰阿莎街道革东寨车队、街上车队联系运输土石方业务。同时因温泉隧道口的卸土场系岑松镇巫门村被征用的土地，革东寨车队、街上车队告诉王某1要联系巫门车队，否则他们不敢拉运。王某1联系革东寨车队、街上车队、巫门车队等车队商量运输土石方价格问题，巫门车队万胜智、万敬城、欧土福等人提出每方要12—14元的价格，未能与王某1就运输价格问题达成一致意见。2018年6月的一天，王某1再次联系被告人王涛、街上村、革东寨村、寨章村车队负责人到剑河高速公路出口“茂源鱼庄”吃饭商量运输价格问题。被告人万胜智也赶到该处，后在吃饭前离开。当天一起参加协商的街上车队、革东寨车队、寨章车队均同意按每方10.5元价格进行土石方运输。被告人王涛称作不了主，必须与车队成员商量后才能决定。后被告人万敬城、万五九、王涛、欧里农等人集中在温泉隧道口商量，结果不同意王某1提出的每方10.5元的运输价格。随后王某1请街上车队等车队将土石方运输至温泉隧道口的卸土场倾倒。被告人万敬城发现后在“巫门车队通知群”通知：“价格没谈好，就有车拉运土石方来了”。随即被告人万胜智、万敬城、欧弟今、王涛、欧土福、欧里农等人用车堵塞卸土场入口，致使运输车辆无法进入卸土场倒运土石方。王某1被迫再次到温泉隧道口卸土场与被告人万胜智、万敬城、万五九、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福等人协商。被告人万胜智、万敬城、万五九等人提出按每方12元的价格才能运输。为了不影响建设进度，王某1迫于无奈提出另给巫门车队15000元。在收取王某1的15000元后，被告人万胜智、万敬城、万五九、王涛等人才同意按照每方10.5元的价格运输。至此，剑河县城江北岸“剑河1号”商品房开发建设工程项目才得以进行。经铜仁同致房地产资产评估有限公司鉴定，巫门车队在剑河县城江北岸“剑河1号”工地倒运土石方运输工程项目自2018年6月至2018年11月的实际交易金额为人民币1009350.30元，市场价值为人民币769029.00元，与市场价值差额为人民币240321.30元。（二）2019年4月17日，中共剑河县委召开常委会研究决定将温泉隧道口卸土场作为食用菌种植示范基地。因该卸土场场坪堆土过高，县住建局决定由湖南星家瑞建设工程有限公司平整场地。2019年4月19日上午，该公司项目负责人史某安排挖掘机、铲车、推土机到该卸土场准备施工。2019年4月20日，为强揽该工程，被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、欧土福、王天豪、万胜益等人以加入运输为由到卸土场予以阻拦，后县住建局等部门工作人员到现场处理，万胜智、万华乔、万敬城等巫门车队成员不同意4元／方的运输价格。致使湖南星家瑞建设工程有限公司无法施工，被迫退出工程项目施工，直接经济损失6000余元。2019年4月25日，县住建局重新安排邰某1、方某1负责对该卸土场进行平整。因巫门车队万胜智、万五九等人提出4元／方的运输价格，邰某1、方某1认为价格太高，但又不敢调用其他车队车辆入场运输，遂不得不使用推土机入场施工。为强揽该工程，被告人万胜智、万敬城、万文华、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、王宗海等人在“巫门车队群”讨论，决定以讨要工钱为由进行堵工，并约定于5月15日20时集中车队成员到巫门村篮球场开会商量堵工事宜。被告人万五九到达巫门村篮球场后发现还有一些车队成员未到，就提出拿出车队的200元经费作为电话费通知其他未到的车队成员，拿出300元安排万某5平整堵工场地。被告人欧弟今、万敬城各收了100元，遂逐一通知车队成员开会。被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、万胜益等人参加开会，达成了堵工共识。会上，欧弟今打电话给邰某1讨要工钱，邰某1称有钱了就拿钱来付。被告人万敬城、欧弟今安排车队成员抽阄。当晚23时许，车队成员30余人将工程车、挖掘机、铲车等开到该场地按照抽到的序号停放予以堵工，致使食用菌种植示范基地平整工程不能进行施工。2019年5月16日，县住建局、岑松镇政府等部门参与现场协调，当日下午，直至邰某1结算工程款给巫门车队后才将堵工车辆开走。2019年6月13日，邰某1、方某1因使用推土机施工效率太低，便以每方2.5元的价格请剑河县柳川镇肖某2等人组成的运输车队（又称“柳川车队”）进场施工，并电话联系被告人万五九开挖机进场施工。被告人万五九在“巫门车队群”发布进场施工的消息。当日10时许，被告人万文华、欧弟今、欧里农等人到该场地聚集。被告人王天豪开车参加施工，以车辆故障为由将车辆停放到场地的运输通道，堵塞了施工的运输车辆。被告人万胜益也参加施工，但场地管理员不同意，双方发生争吵。被告人万胜益将车辆与被告人王天豪的车辆并列停放，致使卸土场通道被堵。被告人欧弟今、欧里农等人也参加吼闹，威胁施工的柳川车队成员，迫使柳川车队退出运输。同时被告人万胜智、万华乔等人到县住建局与邰某1“协商”倒运土石方的价格。后迫于无奈，2019年6月18日，邰某1、方某1与万胜智等人签订运输土石方协议，被迫将该场地平整工程项目以每方4元的价格交由巫门车队施工。经铜仁同致房地产资产评估有限公司鉴定，巫门车队在剑河县温泉隧道口卸土场内倒运土石方运输工程项目自2019年6月至2019年7月的实际交易金额为人民币782109.00元，市场价值为人民币586582.00元，与市场价值差额为人民币195527.00元。二、聚众扰乱社会秩序罪（一）2018年6月至8月期间，被告人万胜智、万华乔、万敬城、万文华、万五九、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益等人为得到更多的土石方运输业务，获取更多的经济利益，以其他车队参加运输土石方的车辆多、倒运土石方超出划定的界限仍未退出运输、使用“外调车”过多等为由，有组织地多次采取用工程车堵塞卸土场入口、哄闹、聚众造势等手段，堵阻其他运输车辆进入卸土场倒运土石方，然后通过谈判、协商等方式，迫使其他运输车队答应巫门车队提出的无理要求。具体事实如下：1.2018年6月，剑河县城江北岸“剑河1号”工地土石方开挖运输后，被告人万胜智、万敬城、万五九、万文华、王涛、欧里农等人以剑河县仰阿莎街道街上车队、革东寨车队在卸土场被征用的土地少，参加运输土石方的车辆多，巫门村参加运输土石方的车辆少，巫门车队利益受损为由，组织车辆堵塞卸土场入口，被告人万胜智、万敬城、万文华、王涛等人出面与街上车队、革东寨车队协商、谈判，迫使两个车队同意其提出的街上车队与革东寨车队运输一天，巫门车队与寨章车队运输一天的无理要求。堵工时间2天。2.2018年7月4日，被告人万胜智、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福等人以剑河县仰阿莎街道展架村没有土地在温泉隧道口卸土场，但却有展架车队的车辆参加运输土石方为由，组织车辆堵塞卸土场入口。后经确认展架村确有少量土地位于温泉隧道口卸土场范围内。被告人万胜智、万敬城、万文华、王涛等人两次与展架车队协商。经第二次在协商后，2018年7月6日，被告人万文华、欧土福等4人与展架车队签订协议，约定展架车队倒运土石方的界限，并约定展架车队每天只能安排4辆车参与土石方运输，且展架车队倒运土石方到约定的界限后自动退出运输。按照签订的协议，在与展架车队划清倒运土石方的界线后才恢复运输。迫使展架车队同意只能在双方圈划的范围内倾倒土石方，堵工时间3天。3.2018年7月，被告人万胜智、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、欧里农、欧土福、王天豪等人以展架车队倒运土石方超出划定的界限仍未退出运输为由，组织车辆堵塞卸土场入口,采取谈判方式，迫使展架车队倒完当天装载在车上的土石方后退出运输才恢复运输秩序,堵工时间1天。4.2018年7月，被告人万胜智、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农等人以仰阿莎街道寨章村的田某1、岑松镇打佬村的邰某2使用“外调车”过多，损害巫门车队利益为由，组织车辆堵塞卸土场入口，采取谈判方式迫使二人同意减少运输车辆，才撤离堵工车辆，恢复运输秩序。（二）2018年8月7日，被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益等人以仰阿莎街道寨章村的田某1、岑松镇打佬村的邰某2和打佬村委会组织车辆进入江北岸拉运土石方的车辆过多，损害了巫门车队的利益为由，组织车队成员用工程车堵塞温泉隧道口卸土场入口。巫门车队堵工后，2018年8月19日，岑松镇政府、岑松派出所等部门组织巫门村委会、打佬村委会的村干一起与巫门车队进行协商，万文华、万敬城、王涛等人参与协商，达成岑松镇打佬村委会组织8辆运输车辆进场施工，邰某2、田某1二人组成的车队退出运输的协议。因现场没有条件打印，巫门车队要求打印好协议签字后才停止堵工，后经岑松镇政府、岑松派出所的工作人员做工作，巫门车队让车，当日让被堵的工程车倒运完车上的土石方。2018年8月20日，被告人万胜智到堵工现场查看后，于2018年8月21日早上在“巫门车队通知群”通知所有车队成员到堵工现场，重新对堵工的次序、布局进行调整。2018年8月28日，与打佬村签订正式协议后才恢复运输。这次堵工时长为20天。造成剑河县城江北岸“剑河1号”“滨江花园”“江北岸3号路”工地土石方开挖停工，工程项目建设整体延期，经剑河县价格认证中心鉴定，此次堵工造成工人工资损失及租用设备损失共计298500元。三、敲诈勒索罪1．2018年6月至9月期间，剑河县仰阿莎街道小稿午村吴某1等人（又称“稿午车队”）承接剑河县未来城的“清江金府”“清江贵府”土石方运输工程，该土石方需拉运至温泉隧道口卸土场倾倒。稿午车队的车队长吴某1打电话给时任巫门车队车队长的被告人万敬城，商谈稿午车队的车辆在卸土场拉运土石方的问题。万敬城在“巫门车队通知群”提出后，被告人万胜智、万敬城、万华乔、万文华、王宗海等人在“巫门车队通知群”就收取稿午车队管理费的问题进行讨论，后向吴某1等人提出巫门车队参与稿午车队一起运输就不收取稿午车队的管理费，否则就收取稿午车队每车35元管理费的无理要求。吴某1等人为了顺利施工被迫接受。该运输工程结束后，2019年1月29日，被告人万华乔、万文华到该工程项目负责人王某1处直接划扣吴某1等人运输费30000元。2．2018年9月，湖南干杉公司凯里分公司承建剑河县城区320国道（剑河县革东镇16号区三岔路口至剑河县博康医院三岔路口）改建工程，该工程的土石方需拉运至温泉隧道口卸土场倾倒。被告人万华乔得知后，向该工程项目负责人史某索要管理费5952元。史某为保障工程顺利实施，被迫同意。四、违法事实1、2018年7月至9月期间，万胜智、万华乔、万敬城、万文华、万五九等巫门车队人员以温泉隧道口卸土场系巫门村被征用土地为由，收取南加镇曹某、岑松镇龚某、刘某1、张某1等人外调车管理费。2、2019年5月，万五九等人以被告人万华乔于2019年5月15日因聚众扰乱社会秩序被行政拘留5日为由，组织车队30余人每人集资500元，分三组分别到剑河县信访局、黔东南州信访局、贵州省公安厅非法上访，扰乱工作秩序。同时查明，剑河县公安局依法扣押被告人万五九黑色华为手机一部；扣押被告人万胜智车牌号为渝Ｂ×××**号的工程车一辆；扣押车牌号为贵Ｊ×××**号、贵Ｈ×××**号工程车各一辆；依法冻结被告人万胜智、万五九、万华乔、万敬城、欧弟今、万胜益在贵州农村商业银行的账户，被告人万华乔、王涛在中国邮政银行的账户，被告人万胜智在中国工商银行的账户。被告人万华乔因参与2019年5月15日堵工，被剑河县公安局行政拘留五日，执行期限从2019年5月21日至2019年5月26日。另查明，2019年6月18日，公安机关电话通知万敬城以到剑河县农业银行办理业务为由，于当日在剑河县业务大厅将其抓获；2019年6月18日，剑河县公安局民警在剑河县高速路口“90鱼村”抓获被告人万华乔；2019年6月24日，被告人万胜智、万五九接到公安机关电话通知后，于当日到剑河县公安局接受调查；2019年7月6日，被告人欧弟今、王涛、万胜益接到公安机关电话通知后，于当日到剑河县公安局接受调查；2019年9月2日，被告人万文华接到公安机关电话通知后，于2019年9月3日到剑河县公安局接受调查；2019年9月28日，被告人欧土福、欧里农接到公安机关电话通知后，于2019年9月29日到剑河县公安局接受调查；2019年9月28日，被告人王思能、王天豪、王宗海接到公安机关电话通知后，于2019年9月30日到剑河县公安局接受调查。上述事实，有下列证据予以证实：一、综合证据（一）综合书证1、受案登记表、立案决定书。2、户籍证明。3、土地征用及补偿证据材料。（1）巫门卸土场图片、省人民政府关于剑河县2015年第三批次城镇使用土地的批复（黔府用地函[2016]236号）、省人民政府关于剑河县2014年第一批次城镇使用土地的批复（黔府用地函[2014]139号）。（2）县人民政府关于对寨章至巫门隧道口公路沿线可视范围内土地及建筑构筑物进行征收的批复（剑府函[2017]640号）、剑河县国际森林温泉康养谷建设项目征用土地补偿兑现表。（3）县人民政府办公室关于抽调杨光金等同志到巫门水库建设工程开展征地实物调查工作的通知（剑府办函[2016]126号）、县人民政府办公室关于禁止在剑河县巫所溪水库淹没区及工程建设区新增建设项目和迁入人口的通知（剑府办函[2017]82号）、关于要求州水投公司预拨剑河县巫所溪水库建设移民补偿资金的函（剑移民函[2016]153号）、剑河县岑松镇巫门溪稻田田埂防渗工程预算书、关于兑现巫所溪水库进场公路补偿资金的通知（剑移民[2017]1号）、关于剑河县巫所溪水库工程建设征地移民实物调查细则的函、县人民政府关于巫所溪水库差额补偿经费的批复（剑府函[2017]139号）、建设项目征收土地调查勘丈表、巫所溪水库实物补偿兑现花名册、2017年1月巫所溪水库进场路补偿兑现表（巫门、打佬）、关于兑现万五九等5户征地拆迁补偿款的函等温泉隧道口卸土场及食用菌建设用地土地征用的相关材料。4、贵州省企业投资项目备案证明（3份）。5、由县住建局提供的图片。6、剑河县人民政府2019年5月、6月、7月要点工作。7、剑河县城乡规划管理委员会2018年第一次会议纪要、剑河县城乡规划管理委员会2019年第一次会议纪要。8、剑河县江北岸用地报批影像图、省人民政府关于剑河县2012年度第二批次城镇建设使用土地的批复、省人民政府关于剑河县2014年度第二批次城镇建设使用土地的批复、县人民政府关于县城江北岸522629001202GB00001号地块出让的批复、关于剑河县江北岸522629001202GB00001号地块重新挂牌出让的请示、剑河县江北岸522629001202GB00001号宗地国有建设用地使用权挂牌出让方案、《国有建设用地交地确认书》、《关于剑河县江北岸三宗国有建设用地使用权出让方案的请示》、《县人民政府关于剑河县江北岸三宗国有建设用地使用权出让方案的批复》、土石方工程施工合同。9、关于温泉隧道口卸土场用于建立食用菌种植示范基地的相关会议纪要、文件。（1）《十二届县委常委会第55次（扩大）会议纪要》。（2）剑河县食用菌种植示范基地投资规划。（3）关于食用菌产业发展工作的专题会议纪要（剑党专议[2019]12号）。（4）关于研究“一县一业”食用菌产业发展有关事宜的专题会议纪要（剑党专议[2019]13号）。（5）关于研究“一县一业”食用菌产业发展有关事宜的专题会议纪要（剑党专议[2019]18号）。10、巫门车队在江北岸拉运土石方结算表等证据材料。（1）由王吉华提供参与拉运土石方的巫门车队的车牌、2018年6—8月巫门车队运输土石方统计、2018年10月巫门车队运输土石方统计、2018年8—9月未来城巫门汽车运输统计、2018年6—10月巫门车队土石方运输结算表、付款凭证、电子银行回单。（2）3号路土石方运费结算统计核对表、温泉隧道口卸土场坪内结算统计核对表、滨江花园1号工地土石方运费结算统计核对表、剑河1号土石方运费结算统计核对表。（3）巫门车队运输土石方记录。11、笔记本（13本）及收据。12、江北岸三大工地工人工资及租赁器材合同等。13、巫门车队被告人银行账号冻结统计表、协助查询财产通知书、银行汇存款余额单、协助冻结财产通知书、冻结银行账户业务凭证。14、由移动公司出具的《情况说明》。15、收款收据、统计表、车辆油费清单。16、情况说明、笔记本原件、复印件。17、到案经过。18、行政处罚决定书。（二）物证。扣押手机及照片、车辆照片。证明公安机关依法扣押被告人万五九黑色华为手机一部；扣押被告人万胜智车牌号为渝Ｂ×××**号的工程车一辆；扣押车牌号为贵Ｈ×××**号、贵Ｊ×××**号的工程车各一辆；同时证实被扣押手机及车辆的基本特征。二、恶势力犯罪的相关证据（一）巫门车队成立、制定规约情况等相关证据1、被告人万胜智、万五九、王涛的供述与辩解。2、证人刘某2、欧某1、杨某1、刘某3、万某2、万某3、万某4、王某2、王某3、王某4、万某5、王某5、万某6、证言。（二）车队成员情况的相关证据1、被告人万胜智、万五九、万华乔、万敬城、王涛、万文华、欧土福的供述与辩解。2、证人杨某1、万某7、万某4、王某2、王某3、万某5、刘某3证言。（三）万胜智等人在巫门车队所起作用的相关证据1、被告人万华乔、万敬城、王涛、万文华、欧弟今、王天豪、欧里农的供述与辩解。2、证人杨某1、万某5、刘某3、邰某3、万某7、万某3、万某4、王某2、万某6、方某2、邰某4、龙某1、邹某、王某3、万某5、万某8、王某6的证言及辨认笔录、照片。3、被害人田某1、方某1、吴某1、吴某2、万某1陈述及辨认笔录、照片。4、被告人王涛、万华乔、欧土福的供述和辩解，证人刘某3、王某3、王某2、万某9的证言。（四）被告人实施强迫交易、聚众扰乱社会秩序、敲诈犯罪，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响的相关证据1、被害人邰某1、王某1、方某1、史某的陈述。2、证人杨某2、姚某1、方某3、陈某1、颜某、杨某3、陈某2、胡某1、宋某、张某2、潘某1、张某3、杨某4、龙某1、欧某2、杜某、杨政委、欧某3、田某3、田某4、田某5、罗某1、谢某、饶某、陈某3、龙某2、邰某3、李某1、张某4、肖某1、黄某、肖某2、张某5、王某7、田某6、田某7、邰某4、邰某5、吴某2、吴某3、吴某1、吴某4、万某10、刘某1、曹某、万某11、方某2的证言。三、强迫交易罪的相关证据（一）2018年6月，剑河县城江北岸“剑河1号”商品房开发建设工程项目负责人王某1与王涛等人协商，提出运输土石方业务按10.5元／方的价格，被告人万胜智、万敬城、欧土福等人不同意此运输价格。后王某1请街上车队等车队将土石方运输至温泉隧道口卸土场倾倒。万胜智、万敬城、欧弟今、王涛、欧土福、欧里农等人用车堵塞温泉隧道口卸土场入口，王某1被迫到温泉隧道口与被告人万胜智、万敬城、万五九、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福等人协商，被告人万胜智、万敬城、万五九等人提出按12元／方的价格才能运输，王某1迫于无奈提出另给巫门车队15000元，被告人万胜智、万敬城、万五九、王涛等人才同意按照10.5元／方价格运输的证据材料。1、书证。（1）2019年6月13日涉案人员到县住建局询问堵工事宜照片、2019年4月20日邹某在温泉隧道口与巫门车队协商堵工事件的照片（由邹某提供）；（2）5月16日、5月17日堵工图片（由高某提供）。2、证人万某3、王某2、王某3、万某5（巫门村三组）、万某5（巫门村二组）、万某6、万某12、万某13木、张某4、田某6、田某8、田某7、王某7、邰某6、邰某7、田某9、的证言及辨认笔录、照片。3、证人李某2、万某7的证言、辨认笔录及照片、被害人王某1、方某1陈述。4、被告人万胜智、万五九、王涛、欧弟今、万敬城、欧土福、欧里农、的供述与辩解。5、现场勘验检查笔录及现场照片。6、剑河县公安局拟办理案件涉及的剑河县革东镇“剑河1号”工地倒运土石方运输工程市场价值资产评估报告（TZ资评（2020）黔东南字第002号）。（二）2019年4月20日，巫门车队成员因与湖南星家瑞建设工程有限公司项目负责人史某达不成运输价格而堵工，史某被迫退出。2019年5月15日晚至5月16日下午，巫门车队以讨要工钱为由，到温泉隧道口堵工。2019年6月13日，邰某1请柳川车队进场施工，巫门车队强迫柳川车队退出温泉隧道口内倒运输工程，最后巫门车队承揽该内倒工程的相关证据。1、书证。巫门车队内倒土渣记录、巫门车队4号车内倒记录（由邰某10提供）。2、证人颜某、杨某3、陈某2、万某3、王某2、王某3、万某5（巫门村三组）、万某6、刘某3、万某12、万某4、王某4、潘某2、张某6、万某14、杨某1、万某5、王某5、万某2的证言、辨认笔录及照片。3、被害人方某1、邰某1、史某的陈述。4、证人姚某2、万某15、方某3、邰某8、邰某9、邰某10、肖某1、黄某、肖某2、龙某3、孙某、胡某2、龙某1、邹某、高某、杨某5、欧某2、张某2、陈某3、的证言、辨认笔录及照片。5、被告人万胜智、万五九、王涛、欧弟今、万胜益、万文华、欧土福、欧里农、王天豪、王宗海、万华乔、万敬城、王思能的供述与辩解。6、现场勘验检查笔录、方位图及现场照片。7、电子证据：鉴定聘请书、司法鉴定委托书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书（闽中证[2019]数鉴字第2159号）、关于本案电子证据展示卷制作情况说明、电子证据检查工作记录。8、剑河县公安局拟办理案件涉及的剑河县革东镇温泉隧道口卸土场内倒运土石方运输工程市场价值资产评估报告（TZ资评（2020）黔东南字第003号）。四、聚众扰乱社会秩序罪的相关证据（一）2018年6月至8月期间，被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益等人为得到更多的土石方运输业务，获取更多的经济利益，以其他车队参加运输土石方的车辆多、倒运土石方超出划定的界限仍未退出运输、使用“外调车”过多等为由，有组织地多次采取用工程车堵塞卸土场入口等手段，堵阻其他运输车辆进场倒运土石方，然后通过谈判、协商等方式，迫使其他运输车队答应巫门车队提出的无理要求。四次在温泉隧道口堵工的证据材料。1、证人万某3、王某2、万某5（巫门村二组）、万某6、万某12、万某5（巫门村三组）、张某6、王某5、万某2、万某14的证言及辨认笔录、照片。2、被害人王某1、方某1的陈述、证人王某6的证言及辨认笔录、照片。3、证人张某5、张某4、田某8、王某7、刘某3、田某7、邰某3、李某1、邰某11、邰某5、邰某12、万某16、田某2、田某1、万某8、田某9、吴某1、吴某4、张某2、潘某1、杨某4、万某7的证言及辨认笔录、照片、被害人陈述。4、被告人王涛、万敬城、万文华、欧土福、欧里农、欧弟今、万五九、万华乔、王天豪、的供述与辩解5、现场勘验检查记录、方位图及现场照片。6、书证。被告人万文华、欧土福等人与展架车队签订的协议书（万某5（大）提供）。（二）2018年8月7日，被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益等人以寨章村的田某1、打佬村的邰某2和打佬村委会组织车辆进入江北岸拉运土石方的车辆过多，损害了巫门车队的利益为由，组织车队成员用工程车堵塞温泉隧道卸土场入口。堵工时长20天。万胜智于8月21日在“巫门车队通知群”里通知所有车队成员到堵工现场，重新对堵工的次序、布局进行调整的相关证据。1、证人万某3、万某12、万某13木、万某4、王某3、万某5、刘某3、王某5、张某6、万某13木、万某14的证言及辨认笔录、照片2、被害人邰某2、田某2、田某1的陈述、证人张某5、李某1、邰某13、吴某2、吴某3、万某16的证言及辨认笔录、照片。3、被害人方某1、王某1的陈述4、证人宋某、张某2、潘某1、邰某14、杨某2、万某7的证言、视听资料。5、被告人万胜智、万五九、王涛、欧弟今、万敬城、万胜益、万文华、欧土福、欧里农、王思能、王天豪、万华乔的供述及辩解6、现场勘验检查笔录、方位图及现场照片。7、电子证据：鉴定聘请书、司法鉴定委托书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、关于本案电子证据展示卷制作情况说明、电子证据检查工作记录。8、鉴定意见（剑价认[2019]27号）。五、敲诈勒索罪（一）2018年6月至9月期间，稿午村吴某1等人承接剑河县未来城“清江金府”、“清江贵府”工程土石方拉运至温泉隧道口倾倒。万胜智、万华乔、万敬城、万文华、王宗海等人在“巫门车队通知群”讨论后，遂向吴某1等人提出按照每车35元标准收取管理费的要求。2019年1月29日，万华乔、万文华到王某1处直接划扣吴某1等人运输费30000元的相关证据。1、书证。（1）王某1与剑河清水江畔房地产开发有限公司签订的土石方工程施工合同。（2）转账结果单、收条。2、证人万某13木、万某8的证言、被害人王某1的陈述3、被告人万五九、万华乔、万敬城、万文华、王涛、欧土福、欧里农、王思能的供述与辩解4、被害人吴某1的陈述、证人吴某2、吴某3、吴某4、吴某5的证言及辨认笔录、照片。5、电子证据：鉴定聘请书、司法鉴定委托书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、关于本案电子证据展示卷制作情况说明、电子证据检查工作记录。（二）2018年9月，湖南干杉公司凯里分公司承建剑河县城区320国道改建项目，该工程的土石方需拉运至温泉隧道口倾倒。万华乔以巫门车队名义向史某索要管理费5952元的相关证据。1、书证。证据清单、收据、付款申请书、中国工商银行电子回单。2、被告人万华乔、万敬城、欧里农、王思能、万五九的供述与辩解、指认笔录。3、证人罗某2的证言。4、被害人史某的陈述。5、电子证据。鉴定聘请书、司法鉴定委托书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、关于本案电子证据展示卷制作情况说明、电子证据检查工作记录等。六、违法事实（一）2018年7月至9月期间，万胜智、万华乔等巫门车队成员以卸土场系巫门村被征用土地为由，收取曹某、龚某、刘某1、张某1等人外调车管理费的相关证据。1、被害人曹某、龚某、刘某1、张某1的陈述、证人万某11、万某10、王某5、潘某2、万某14、刘某4、万某4、万某5（小）、王某3、王某4、刘某3、王某5、潘某2、张某7、万某9、万某14、万某12、万某13木、万某7的证言及辨认笔录、照片。2、被告人万胜智、万五九、万敬城、万华乔、王涛、欧弟今、万胜益、万文华、欧土福、欧里农、王思能、王天豪、王宗海13名被告人的供述与辩解。（二）2019年5月，万五九等人以车队成员万华乔被行政拘留五日为由，组织车队30余人每人集资500元，分三组分别到剑河县信访局、黔东南州信访局、贵州省公安厅非法上访的相关证据。1、书证。州群众工作中心来访群众诉求接处情况登记表、来访人员登记情况表。2、证人万某8的证言3、被告人万胜智、万五九、万华乔、王涛、万胜益、万文华、欧土福、欧里农的供述与辩解原审法院认为，自2018年6月至2019年6月期间，被告人万胜智纠集万敬城、万华乔、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益、王宗海一起，为谋取不法利益或形成非法影响，以滋扰、哄闹、聚众造势、堵路阻工等手段，对剑河县城江北岸“剑河1号”商品房开发建设工程、温泉隧道口食用菌种植示范基地平整工程项目负责人王某1、邰某1、方某1形成心理强制，强迫王某1和邰某1、方某1被迫接受其提出的土石方运输价格，并强迫柳川车队退出土石方运输；迫使其他运输车队答应其无理要求；以非法占有为目的，索取他人财物。实施强迫交易、聚众扰乱社会秩序、敲诈勒索等违法犯罪行为，在剑河县城江北岸至温泉隧道口卸土场土石方运输行业形成非法控制和非法影响，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。形成了以被告人万胜智为纠集者，被告人万五九、万敬城、万华乔、万文华、欧弟今、王涛、欧土福、欧里农、万胜益、王思能、王天豪、王宗海为主要成员的恶势力犯罪。被告人万胜智、万敬城、万五九、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福采取用工程车堵路阻工等手段，对承接剑河县城江北岸“剑河1号”土石方开挖项目的负责人王某1形成心理强制，强迫王某1被迫接受每方10.5元的运输价格；被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、欧土福、王天豪、万胜益等人采取滋扰、哄闹、聚众造势、堵路阻工等手段，迫使原承接食用菌种植示范基地（温泉隧道口卸土场）平整场地项目的湖南星家瑞建设工程有限公司负责人史某被迫退出。县住建局重新安排邰某1、方某1负责对该卸土场进行平整后，为强揽该工程，被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益、王宗海又以滋扰、聚众造势、堵路阻工等方式，强迫邰某1、方某1等人结算工程款、将该场地平整工程项目以每方4元的价格交由巫门车队施工，并迫使柳川车队退出土石方运输。被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益、王宗海的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，构成强迫交易罪。2018年6月至8月期间，被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益为得到更多的土石方运输，维护车队利益，有组织地多次采取用工程车堵路、滋扰、哄闹、聚众造势等手段，聚众堵阻其他运输车辆进入温泉隧道口卸土场倾倒土石方，然后通过谈判、协商方式迫使其他运输车队答应巫门车队提出的无理要求。聚众扰乱社会秩序，致使工作、生产无法开展，造成严重后果，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十条之规定，构成聚众扰乱社会秩序罪。被告人万胜智、万华乔、万敬城、万文华、王宗海以非法占有为目的，强迫稿午车队接受巫门车队不参与和稿午车队一起运输土石方，就收取稿午车队每车35元管理费的无理要求。强行索取稿午车队吴某1等人财物共计30000元，被告人万华乔向史某索要管理费5952元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，构成敲诈勒索罪。被告人万胜智为恶势力犯罪纠集者，且系聚众扰乱社会秩序罪的首要分子，能如实供述自己的部分犯罪事实，依法予以酌情从轻处罚；被告人万华乔为恶势力犯罪的成员，在敲诈勒索的共同犯罪中系主犯，在聚众扰乱社会秩序的共同犯罪中系积极参加者，在强迫交易的共同犯罪中，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪悔罪态度好，认罪认罚，有坦白情节，依法予以从轻处罚；被告人万五九为恶势力犯罪的成员，在聚众扰乱社会秩序罪中系首要分子，在强迫交易犯罪中系从犯，有自首情节，能认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人万敬城、万文华系恶势力犯罪的成员，在强迫交易、敲诈勒索的共同犯罪中系从犯，在聚众扰乱社会秩序的共同犯罪中系积极参加者，认罪认罚，被告人万敬城有坦白情节，万文华有自首情节，依法予以从轻或减轻处罚；被告人王涛、万胜益、欧土福、欧里农、王思能、王天豪系恶势力犯罪的成员，在强迫交易的共同犯罪中系从犯，在聚众扰乱社会秩序的共同犯罪中系积极参加者，有自首情节，除王思能外均认罪认罚，依法予以从轻处罚；被告人欧弟今为恶势力犯罪的成员，在强迫交易的共同犯罪中系从犯，在聚众扰乱社会秩序的共同犯罪中系积极参加者，能如实供述自己的部分事实，依法予以从轻处罚；被告人王宗海为恶势力犯罪的成员，在强迫交易和敲诈勒索的共同犯罪中均系从犯，认罪认罚，有自首情节，依法予以从轻或减轻处罚。犯罪所得财物依法予以追缴或责令退赔。被告人万胜智、万敬城、万五九、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福强迫交易非法获利240321.30元，被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益、王宗海强迫交易非法获利195527元，系犯罪所得款，予以追缴，上缴国库。敲诈勒索所得赃款30000元，依法向被告人万胜智、万华乔、万敬城、万文华、王宗海予以追缴，退赔给稿午车队吴某1等人；敲诈勒索所得赃款5952元，依法向被告人万华乔予以追缴，退赔给被害人史某。强迫交易所得赃款15000元，依法向被告人万胜智、万敬城、万五九、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福予以追缴，退赔给被害人王某1；对公安机关依法扣押被告人万五九黑色华为手机一部，系作案工具，依法予以没收，上缴国库。经考察，对被告人王宗海适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，且没有再犯罪的危险，可依法对其适用缓刑。被告人万华乔被行政拘留五日，与本案有牵连性，故依法应予以扣减。公诉机关所提对被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益、王宗海等人的量刑建议，与审理查明被告人万胜智等13名被告人的罪责刑相符，予以采纳。被告人万胜智、万敬城、万华乔、万文华犯强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪、敲诈勒索罪，被告人万五九、王涛、欧弟今、万胜益、欧土福、欧里农、王思能、王天豪犯强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪，被告人王宗海犯强迫交易罪、敲诈勒索罪，依法应当实行数罪并罚。为打击犯罪，保护公民的合法财产不受非法侵犯，维护社会良好生产、生活秩序，结合被告人万胜智、万五九、万敬城、万华乔、万文华、欧弟今、王涛、欧土福、欧里农、万胜益、王思能、王天豪、王宗海等人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二百九十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院〈关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第一条之规定，作出判决如下：一、被告人万胜智犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000.00元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币5000.00元。数罪并罚，总和刑期八年二个月，并处罚金人民币10000.00元。决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币10000.00元。二、被告人万华乔犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000.00元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000.00元。数罪并罚，总和刑期五年六个月，并处罚金人民币8000.00元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8000.00元。三、被告人万敬城犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000.00元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000.00元。数罪并罚，总和刑期五年九个月，并处罚金人民币6000.00元。决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币6000.00元。四、被告人万五九犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000.00元。数罪并罚，总和刑期五年，并处罚金人民币4000.00元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币4000.00元。五、被告人万文华犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000.00元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000.00元。数罪并罚，总和刑期四年，并处罚金人民币6000.00元。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币6000.00元。六、被告人欧弟今犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年四个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币4000.00元。数罪并罚，总和刑期二年十个月，并处罚金人民币4000.00元。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币4000.00元。七、被告人王涛犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000.00元。数罪并罚，总和刑期二年八个月，并处罚金人民币3000.00元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币3000.00元。八、被告人欧里农犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000.00元。数罪并罚，总和刑期二年九个月，并处罚金人民币3000.00元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币3000.00元。九、被告人欧土福犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年二个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000.00元。数罪并罚，总和刑期二年五个月，并处罚金人民币3000.00元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币3000.00元。十、被告人王天豪犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000.00元。数罪并罚，总和刑期二年六个月，并处罚金人民币3000.00元。决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3000.00元。十一、被告人王思能犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年三个月；犯强迫交易罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币2000.00元。十二、被告人万胜益犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000.00元。数罪并罚，总和刑期二年，并处罚金人民币3000.00元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000.00元。十三、被告人王宗海犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金3000.00元；犯强迫交易罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币2000.00元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000.00元。十四、强迫交易非法获利240321.30元，依法向被告人万胜智、万敬城、万五九、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福予以追缴，上缴国库；强迫交易非法获利195527元，依法向被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文华、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福、王天豪、王思能、万胜益、王宗海予以追缴，上缴国库；十五、敲诈勒索所得赃款30000.00元，依法向被告人万胜智、万华乔、万敬城、万文华、王宗海予以追缴，发还给稿午车队吴某1等人；敲诈勒索所得赃款5952.00元，依法向被告人万华乔予以追缴，发还给被害人史某；强迫交易所得赃款15000.00元，依法向被告人万胜智、万敬城、万五九、欧弟今、王涛、欧里农、欧土福予以追缴，发还给被害人王某1。十六、对公安机关扣押被告人万五九黑色华为手机一部，系作案工具，依法予以没收，上缴国库。宣判后，原审被告人万胜智、万华乔、万敬城、万五九、万文化、欧弟今、王涛、王天豪、王思能不服，向本院提出上诉。万胜智的主要上诉理由是：一审判决部分事实认定不清、证据不足，上诉人不构成敲诈勒索罪，且量刑过重。上诉请求：1、撤销一审判决，依法改判，减轻对上诉人的量刑。事实与理由：一、一审判决部分事实认定不清、证据不足。（一）、原审法院认定上诉人在强迫交易案件中起主要作用，系主犯，事实认定错误。（二）、原审法院认定上诉人在聚众扰乱社会秩序罪案件中起组织堵工、参与协商、谈判，系首要分子，事实认定错误。（三）、原审法院认定上诉人在敲诈勒索案件中起主要作用，事实认定错误，上诉人并未参与该行为。（四）、上诉人在巫门车队中所起的作用，仅为堵工后参与协商。二、上诉人及其他被告人在强迫交易案件中并未非法获利非法收益435848.3元。巫门车队并未在强迫交易案件中非法获利，原审法院认定错误。综上，上诉人在强迫交易、聚众扰乱社会秩序案件中是一般参与者，属从犯；在强迫交易罪中非法获利错误，在敲诈勒索罪案件中上诉人并未参与，不应构成本罪。其辩护人的辩护意见为：1、关于强迫交易罪。（1）一审判决认定的第（一）起、第（二）起事实，被告人万胜智的行为不构成强迫交易罪。2、关于聚众扰乱社会秩序罪。（1）一审判决认定聚众扰乱社会秩序罪的第（一）起事实中，万胜智有部分没参加，且万胜智参与协商的比较多，万胜智是发生堵工后，积极参与协商，解决堵工事宜，并非组织巫门车队成员堵塞卸土场。将万胜智参与协商也认定为是组织堵工的纠集者，认定事实有误。（2）一审判决认定聚众扰乱社会秩序罪的第（二）起事实，与实际情况不符。2018年8月7日，被告人万胜智不在剑河，没有组织车队成员堵塞温泉隧道口卸土场。公诉机关指控2018年8月20日被告人万胜智的行为不是事实，庭审中公诉机关并未出具万胜智重新布局堵工现场的证据，在场被告人均未到堵工现场重新摆放车辆。3、关于敲诈勒索罪。（1）一审判决认定敲诈勒索罪的第（一）起事实中，巫门车队收取稿午车队费用是万华乔提出来的，并不是万胜智召集开会商量的。给补偿是稿午车队自愿的，35元/方是稿午车队提出，双方协商确定的，是否存在威胁，无证据证实。如证实稿午车队接受35元/方是被迫的，也应扣减稿午车队自愿补偿巫门车队钱的具体数额。受剑河当地形成惯例的影响，本案收取管理费相对一般敲诈勒索行为较轻。（2）一审判决认定敲诈勒索罪的第（二）起事实，与万胜智无关。4、被告人万胜智在本案中是一般参与者，属从犯，在共同犯罪中的主要作用是事后参与协商，仅起次要或者辅助作用，原审将其事后参与协商认定的为纠集者是错误的。5、被告人万胜智系初犯，有自首情节，此前未受到刑事处罚，主观恶性较小，可对其从轻或减轻处罚。万华乔的主要上诉理由是：一、一审法院认定上诉人参与强迫交易罪明显与事实不符。二、一审法院认定是本人参与的两起敲诈勒索行为有明显错误。综上所述：一审法院认定本人犯罪的部分事实不清，证据不足，指控不能成立，本人在所有案件中，都处于从属和辅助作用，应当以从犯论处，不应认定为主犯，适用法律不当，量刑畸重，请二审法院减轻本人的处罚。万敬城的主要上诉理由是：对判决我强迫交易非法获利有两个小点（非法获利：240321.30元人民币，非法获利：195527人民币）和敲诈勒索罪我不服，我没有参与强迫交易和敲诈勒索行为。其辩护人的辩护意见为：一、下列犯罪事实，万敬城并未参与也未分到赃款。①2018年6月，剑河县城江北岸“剑河1号”房开建设工程开挖，该项目弃土需要到温泉隧道口的卸土场倾倒。该项目负责人王某1与革东村车队、街上村车队达成每方10.5元的价格。随后，经告知王某1与巫门车队联系，巫门车队表示不同意，要求王某1开出每方12元的价格。针对于这个事实，自始至终价格的商定万敬城并未参与。王某1所拿出来的1.5万元，万敬城一分都没有分到，之所以万敬城会在车队微信群发信息：价格没谈好，就有车拉土石方来了。该条信息，万敬城的本意是为了询问车队所有的人，已经有车拉土石方来倾倒了，价格到底谈好没有。因此，对于这一事实，万敬城本意上并没有强迫王某1的主观意识，客观上万敬城也未参加本次的堵工，对于这一事实万敬城不应当被认定为强迫交易罪。②2019年4月17日，关于阻拦食用菌种植示范基地，造成6000元的事实，万敬城向辩护人陈述自己当时确实接到了通知去工地，但他到场后，发现人员已经解散，自己并没有参与阻拦。③2018年6月在剑河县城江北岸“剑河1号”工地堵塞入场口的事实，万敬城那时还未加入巫门车队，所以，他没有参加此次堵塞入场口。④2018年6月至9月逼迫稿午村车队吴某1等人车队，承担每车35元管理费的事实，万敬城曾经在车队微信群里提出过该事，但没有参加后续的堵工，也没有分到钱。⑤2018年9月向Ｇ320国道改建项目负责人史某索要5925元管理费的事实，系万华乔个人行为，与万敬城无关，万敬城未参与。⑥2018年7月至9月期间，巫门车队向南加镇曹某，岑松镇龚某等人索要外调车管理费的事实，万敬城未参与，并表示自己的车也要缴纳管理费。⑦关于2019年5月，车队组织三波人到剑河县信访局、州信访局、省公安厅非法上访的事实，事情发生时万敬城已到剑河县别处工作并没参与。二、强迫交易罪的客观构成要件是以暴力、威胁等手段强买强卖商品，提供服务。在起诉书中指控的部分事实，万敬城没有到场或参加强迫活动，也并没有对他人实施暴力、威胁等手段。因此，从法律规定上来看，本案中的堵工行为也不能被认定构成强迫交易罪。三、关于2019年4月25日的犯罪事实，万敬城实际上是为了索要自己的合法收入。四、万敬城并没有对吴某1等人实施敲诈勒索的行为。万五九的主要上诉理由是：一、一审判决对上诉人定性为聚众扰乱社会秩序罪、强迫交易罪定性错误。二、一审量刑过重，一审判决在无充分证据证明上诉人构成犯罪的情况下，对我予以四年有期徒刑处罚，上诉人认为一审判决对我量刑不当。三、一审判决使用证据不当。其辩护人的辩护意见为：一、本案所指控的聚众扰乱社会秩序罪，被告人万五九并非首要分子。二、被告人万五九在组织堵工、强迫交易的事件中，均处于从属、辅助地位，应当属于从犯。三、被告人万五九客观上没有实施严重、恶劣的违法犯罪行为，主观恶性不大，系从犯、初犯、偶犯，并且在主动到案后，如实供述自己的涉案事实，具有自首情节，依法可从轻从宽处罚。万文华的主要上诉理由是：一、依法撤销敲诈勒索罪的罪名；二、依法改判缓刑。具体理由为：1、剑河县人民法院认定上诉人敲诈勒索罪，没有事实依据，其定罪理由不能成立。2019年6月29日上诉人与万华乔到王某1处直接划拨扣款3万元，没有事实依据。3万元是在2018年6月就有巫门车队与大稿午车队协商决定补偿给巫门车队。而且王某1证实3万元直接转帐给万华乔，不是上诉人。当天万华乔去要钱因没有车拿50元加油，请上诉人去的。要上诉人送他去王某1办公室，到后上诉人在外面等。万华乔根本不参与此事，有证人王某1、万某13证实钱是直接转扣给万华乔，所以法院认定上诉人敲诈勒索，没有事实依据，定罪不能成立。2、上诉人有自首坦白的情节，应依法减轻处罚。法院本身在判决书当中认定上诉人接到公安机关电话通知后，主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，能认罪认罚，具有自首情节。所以法院的判决量行过重。3、关于聚众扰乱社会秩序罪，量刑过重，上诉人在整个堵车当中是从犯，每次仅是参与他们，完全是他们组织指挥的，仅是参与，在共同扰乱社会秩序中只是辅助作用，所以法院对上诉人的从犯事实量刑过重。4、请求人民法院以上诉人的家庭为本，从轻或减轻处罚，上诉人在本案中敲诈勒索罪的罪名不能成立，其他犯罪仅是参与者，是辅助作用，但作为家庭来讲，家中有年老多病的父母，妻子常年生病住院，四个未成年子女无人照顾，系贫困户，生活非常困难，所以请求上级法院考虑上诉人的家庭实际情况，对上诉人以教育为主。综上所述，剑河县法院判决认定敲诈勒索罪，事实不能成立，而且案发后能自动到公安机关投案自首，其他活动只是辅助参与者，根本不应以罪论处。为此，请求中级人民法院给予减轻或从轻处罚，判处缓刑，使上诉人能照顾其家庭，不增加社会负担。其辩护人的辩护意见为：一、对一审法院认定本案违法犯罪组织为恶势力犯罪团伙，不持异议。二、对一审法院认定被告人万文华犯强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪，不持异议。三、被告人万文华不构成敲诈勒索罪，不具备对应的主观要件。四、被告人万文华在本案中是从犯且具有自首情节，主观恶性小，可以适用缓刑，一审法院量刑过重。欧弟今的主要上诉理由是：对剑河县人民法院判决我扰乱社会秩序罪、强迫交易罪的定性和量刑有异议。事实依据如下：1、2018年6月剑河县城江北岸“剑河一号”房开建设开挖时，因价格致使运输车辆不能卸土，这事我不知情，还有车队去谈多少钱一方以及另给巫门车队的1.5万元人民币我也不知晓。2、2019年4月20日说为强揽工程，使得湖南星家瑞建设工程有限公司的队伍不能施工，被迫退出，直接损失人民币6000元，这事我没有参与。3、2019年4月25日县住建局重新安排邰某1、方某1负责对卸土进行平整一事，柳川车队跟我们说是老板叫他们做的，并说老板给每方2.5元的价格，他们也没有办法才做的，之后我们便回家了。后面柳川车队因为价格太低实在做不下去，是邰某1跟政府官员以及相关人士一起到我们巫门村委会活动室，当面与巫门车队签订合同以及每方4元的价格给我们做，并承诺一个月为限，结清车队的运输费用，至于后面说到发生的一次争吵是因为万胜益拉了一车泥土计工员没有开票而引起的。其辩护人的辩护意见为：一、一审认定事实错误，上诉人接到公安机关电话通知后，主动投案，应符合自首。二、上诉人在共同犯罪中属于一般参加者，在本案中仅起到一般帮助作用，属于从犯。王涛的主要上诉理由是：1、结合全案来看，上诉人在参与的聚众扰乱社会秩序罪、强迫交易罪中属从犯，仅仅起到次要和辅助作用，且主观上是排斥堵工等行为。2、上诉人从未在巫门车队群发表过任何过激不当言论，也没有组织煽动大家进行堵工等不当言论，没有从中起到推波助澜的作用。3、综上所述，纵览整个案件，上诉人在整个事件中的作用、行为均为消极心理，采取回避的态度，主观上恶意小。上诉人在本案中认罪认罚，有自首情节，属初犯、从犯。上诉人认为一审法院量刑过重。其辩护人的辩护意见为：一、一审判决认定事实清楚，但是量刑时没有完全考虑王涛自首的情节，量刑畸重。二、一审法院采信《资产评估书》并将其作为定案依据属认定事实错误。王天豪的主要上诉理由是：本人认为法院判决过重，理由如下：一、对于2018年7月堵展架车这回，由于展架车队违反协议在先，无故增加车辆参与施工扰乱施工秩序，我方才采取堵工方式强迫展架车队减少车辆施工，并且有双方车队协议为证。而且经协商于当天6点左右我方即撤出施工现场。从堵车到撤出时间大概在2小时左右，并未造成太大影响。所以本人认为法院判我为扰乱社会秩序罪名不成立。二、关于4月20日堵湖南星家瑞集团史某这回本人并未参与，当天本人到下巫门帮万富翁家栽秧苗，也未在微信群发表任何意见。并有证人及公安机关调取巫门车队微信记录为证；关于5月15日巫门车队以邰某1欠账为由堵工，事实为邰某1欠巫门车队运输款多达一百多万元为半年之久，并多次催款无效之后，巫门车队无奈堵工。邰某1、方某1结清账后，巫门车队立即撤离了施工现场，所以并不存在强揽工程一说；2019年6月13日我开车参与柳川车队施工，并且施工方并没有阻扰，而我得到运输票后车辆出现故障停车于路旁，当时柳川车队还继续施工到下午4点左右，并不影响到施工，所以我并不存在以车辆故障为由故意堵车，以上3点因素本人认为并不成为强迫交易罪。在此本人申请法庭给予我宽大处理。王思能的主要上诉理由是：在强迫交易中所说的非法获利195527元，本人并未参与拉运，非法获利金额，与我无关。经剑河县法院审判，判决处一年零三个月刑期并处罚金2000元，本人认为法院判决过重，所以上诉。其辩护人的辩护意见为：一、2018年8月7日堵工，王思能的地位作用很小，是从犯，且只参与一次，一审量刑过重。二、2019年5月15日，王思能微信群发言同意堵工，没有直接影响工程发包，一审判王思能犯强迫交易罪非常牵强。结合王思能参与程度，请求二审法院改判，聚众扰乱社会秩序罪判处六个月，强迫交易罪免除处罚，数罪并罚六个月，缓期一年执行。经审理，本院查明的事实与一审判决认定的事实一致。据以认定本案事实的证据已经一审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：原判认定上诉人万胜智、万华乔、万敬城、万文华犯聚众扰乱社会秩序罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、上诉人万五九、欧弟今、王涛、王天豪、王思能犯聚众扰乱社会秩序罪、强迫交易罪、原审被告人欧里农、欧土福、万胜益犯聚众扰乱社会秩序罪、强迫交易罪、原审被告人王宗海犯敲诈勒索罪、强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。关于上诉人及其辩护人的辩护意见均与本案查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  张振宁审判员  潘年钢审判员  向 敏二〇二〇年九月十六日法官助理张小松书记员蔡珊琪