上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初408号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人王某。辩护人霍子健，上海国巨律师事务所律师。被告人赵某某。辩护人杨燕亭、傅晟旻，上海市勋业律师事务所律师。被告人王某甲。被告人彭某某。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2020]431号起诉书指控被告人王某、赵某某、王某甲、彭某某犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉，于2020年7月2日以沪青检三部刑补诉[2020]22号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员陆丽磊出庭支持公诉。被告人王某及其辩护人霍子健、被告人赵某某及其辩护人傅晟旻、被告人王某甲、彭某某到庭参加诉讼。审理期间，经公诉机关申请，本院决定延期审理一次。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据被告人王某、赵某某、王某甲、彭某某的供述、被害人李某某、陆某甲、邓某某的陈述、证人武某、陆某乙、翟某、许某某、龚某某、王某乙、傅某某的证言及相关辨认笔录，微信、支付宝转账明细及截图，电话号码记录、民事起诉状、民事判决书、借据、短信记录、民商事案件委托代理合同、中国建设银行单位客户专用回单、微信截图、EMS快递单、法庭审理笔录、证据清单，上海慧赢律师事务所函，协助查询财产通知书、银行交易流水信息、借据照片、短信截图、委托书、普通中等专业学校毕业证书，扣押决定书、清单、笔录、照片，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，刑事判决书、行政处罚决定书，案发及抓获经过，被告人的户籍信息等证据指控，1、2017年2月,被告人王某非法发放高利贷，为牟取不法利益，伙同被告人赵某某、王某甲、彭某某诱使被害人李某某（在校学生）签署金额为20万元（币种为人民币，下同）的借款合同，实际向被害人支付55,000元，后骗得被害人母亲翟某共计偿还8万元。四名被告人实施诈骗金额25,000元；2、2017年5月，被告人王某再次非法发放高利贷，伙同被告人赵某某、王某甲、彭某某、武某（另案处理）等人诱使被害人陆某甲签署金额为20万元借款合同，被害人陆某甲实际未得到钱款，后骗得被害人父亲陆某乙共计偿还135,000元。四名被告人实施诈骗金额135,000元；3、2017年7月，被告人王某、王某甲、彭某某经被告人赵某某介绍，伙同武某、龚某某（另案处理）等人向被害人邓某某非法放贷，诱使邓某某签署金额为20万元的借据，走20万元的银行流水，邓某某实际未收到钱款。后被告人王某、彭某某等人通过虚假诉讼欲讨回钱款，后因邓某某无钱归还而未得逞。据此，公诉机关认为，被告人王某、赵某某、王某甲、彭某某，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，实施“套路贷”犯罪，四名被告人犯罪数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。四名被告人均认罪认罚，可以从宽处理。上述第三节事实，四名被告人已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人王某起主要作用，系主犯；被告人赵某某、王某甲、彭某某起次要作用，系从犯，均应当从轻或者减轻处罚。被告人王某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王某、赵某某、王某甲、彭某某被抓获到案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。故提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人王某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人王某及其辩护人均提出本案不宜区分主从犯，辩护人还以其当事人系初犯、自愿认罪认罚且其家属已代为退赔被害人部分经济损失并获谅解等为由建议法庭从轻处罚。为此，辩护人当庭出示被害人李某某、陆某甲出具的刑事谅解书及微信转账记录。被告人赵某某及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。辩护人以其当事人系从犯、属如实供述罪行、自愿认罪认罚且其家属已代为退赔被害人部分经济损失并获谅解等为由建议法庭从轻处罚并适用缓刑。为此，辩护人当庭出示被害人李某某、陆某甲出具的刑事谅解书及支付宝、微信转账记录、上海银行个人账户交易明细。被告人王某甲对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人彭某某对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明：一、2017年2月,被告人王某非法发放高利贷，为牟取不法利益，伙同被告人赵某某、王某甲、彭某某诱使被害人李某某（在校学生）签署金额为20万元的借款合同，实际向被害人支付55,000元，后骗得被害人李某某母亲翟某共计偿还8万元。二、2017年5月，被告人王某再次非法发放高利贷，伙同被告人赵某某、王某甲、彭某某等人诱使被害人陆某甲签署金额为20万元的借款合同，被害人陆某甲实际未得到钱款，后骗得被害人陆某甲父亲陆某乙共计偿还135,000元。三、2017年7月，被告人王某、王某甲、彭某某经被告人赵某某介绍，伙同他人向被害人邓某某非法放贷，诱使邓某某签署金额为20万元的借据，虚走20万元的银行流水，邓某某实际未收到钱款。后被告人王某、彭某某等人通过虚假诉讼欲讨回钱款，后因邓某某无钱归还而未得逞。另查明，被告人王某、赵某某、王某甲、彭某某到案后分别如实供述了上述主要事实；在本院审理过程中，被告人王某的家属已代为退赔被害人李某某、陆某甲经济损失4万元、3万元并获谅解；被告人赵某某的家属已代为退赔被害人李某某、陆某甲经济损失15,000元、35,000元并获谅解；被告人王某甲的家属已代为退赔被害人陆某甲经济损失5,000元并获谅解;被告人彭某某的家属已代为退赔被害人李某某、陆某甲经济损失15,000元、35,000元并获谅解。又查明，被告人王某甲于2013年11月因犯开设赌场罪被本院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。上述事实，有被告人王某、赵某某、王某甲、彭某某的供述、被害人李某某、陆某甲、邓某某的陈述、证人武某、陆某乙、翟某、许某某、龚某某、王某乙、傅某某的证言及相关辨认笔录，微信、支付宝转账明细及截图，电话号码记录、民事起诉状、民事判决书、借据、短信记录、民商事案件委托代理合同、中国建设银行单位客户专用回单、微信截图、EMS快递单、法庭审理笔录、证据清单，上海慧赢律师事务所函等，协助查询财产通知书、银行交易流水信息、借据照片、短信截图、委托书、普通中等专业学校毕业证书，扣押决定书、清单、笔录、照片，上海东方计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，刑事判决书，行政处罚决定书，案发及抓获经过，刑事谅解书、收条、支付宝、微信转账记录、上海银行个人账户交易明细，被告人的户籍资料等证据证实，并经庭审查证属实。本院认为，被告人王某、赵某某、王某甲、彭某某共同或伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。被告人王某、赵某某、王某甲、彭某某既有犯罪既遂，又有犯罪未遂，根据其犯罪情节，应以犯罪既遂酌情从重处罚。在共同犯罪中，被告人王某起主要作用，系主犯；被告人赵某某、王某甲、彭某某起次要作用，均系从犯，依法均应当从轻或者减轻处罚。被告人王某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王某、赵某某、王某甲、彭某某到案后分别如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚；其均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。公诉机关指控四名被告人的犯罪罪名及区分主从犯、认定其均属如实供述罪行、被告人王某甲系累犯的公诉意见正确，且量刑建议适当，故本院予以确认。关于被告人王某的辩护人以其当事人系初犯、自愿认罪认罚且其家属已代为退赔被害人部分经济损失并获谅解等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符且于法不悖，故予以采纳；但关于被告人王某及其辩护人提出本案不宜区分主从犯的辩解及辩护意见，因缺乏相应的事实或法律依据，故本院不予采纳。关于被告人赵某某的辩护人以其当事人系从犯、属如实供述罪行、自愿认罪认罚且其家属已代为退赔被害人部分经济损失并获谅解等为由建议法庭从轻处罚的辩护意见，因与查明的事实相符且于法不悖，故予以采纳；但辩护人建议法庭对其当事人适用缓刑的辩护意见，综合本案的事实、情节及社会危害性，决定不予采纳。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年7月13日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人赵某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年6月13日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年1月13日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2022年5月13日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人王某、赵某某、王某甲、彭某某还应退赔被害人陆某甲经济损失人民币30,000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  沈宝琴人民陪审员  陆淡辉人民陪审员  李小弟二〇二〇年九月十七日书 记 员  肖思伟附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。