广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初546号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人周小慧，女，1993年4月25日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度大专，户籍地址广东省广州市海珠区。2019年5月5日因犯盗窃罪被广州市海珠区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。因本案于2019年7月3日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现押于广州市天河区看守所。指定辩护人黎杏桃，广东天穗律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕494号起诉书指控被告人周小慧犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年3月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员詹立出庭支持公诉，被告人周小慧及指定辩护人黎杏桃到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：被告人周小慧长期通过编造理由、虚构身份、伪造转账记录等方式诈骗8名被害人款项共计人民币1416037.84元，并将所得款项用于网络赌博。具体如下：2017年11月4日至12月4日期间，被告人周小慧谎称要介绍女朋友给被害人朱某，之后通过虚构的“苏某”的身份与朱某联系，编造父亲生病急需用钱等各种理由骗取朱某款项。被害人朱某在本市天河区某公司以及本市天河区某房住处通过微信、支付宝、银行卡转账等方式共转账给周小慧人民币342800元。2018年4月27日至6月7日期间，被告人周小慧在租住被害人陈某1位于本市海珠区某房时，以需要借钱还信用卡才能支付房租为由骗取被害人款项，之后又虚构“汤某”的身份与被害人联系，称需要更多的钱才能帮周小慧还款，骗取被害人继续向其转账，累计诈骗被害人陈某1人民币161974元。后被害人陈某1报案，在公安机关立案侦查后，周小慧退款陈某1人民币30000元。2018年5月19日，被害人周小慧在本市越秀区某小区谎称要与被害人黄某1合租某小区某房，并伪造转账截图谎称房东将押金退到黄某1账户，骗取黄某1的信任，随后以家人做手术急需用钱为由诈骗被害人黄某1人民币4000元。2018年7月27日至7月31日，被告人周小慧虚构自己小孩生病、支付宝被冻结等各种理由，多次向被害人严某借钱。严某在本市天河区某房等地通过微信、支付宝等方式，把钱转给周小慧及其指定的账号，累计被诈骗人民币52176.96元。2019年1月至5月期间，被告人周小慧与被害人丁某建立恋爱关系，被告人周小慧虚构投资其老板的汽车配件生意能获得高息回报等理由，欺骗被害人丁某款项，实际将收到款项用于网络赌博。被害人丁某在本市天河区某楼等地通过微信、支付宝、银行转账等方式转账给周小慧及其指定账户共计人民币1575745.88元，收回人民币980313元，被害人丁某损失共计人民币595432.88元。2019年3月8日至3月10日期间，被告人周小慧虚构做生意临时需要资金周转等理由向被害人黄某2借款，并通过伪造转账记录等方式让黄某2相信其很快会将款项转回，以此欺骗被害人黄某2向其指定的账户转账，共诈骗被害人黄某2人民币127600元。2019年6月5日至7月3日期间，被告人周小慧虚构要帮自己的母亲提取公积金等各种理由，骗取被害人李某人民币65004元。2019年6月11日至6月17日期间，被告人周小慧虚构要买工作电脑、外婆生病住院等各种理由，骗取被告人钟某人民币67050元。此外，2019年2月2日，被告人周小慧在本市越秀区某房，趁被害人丁某不备之机，用自己的微信绑定被害人丁某招商银行银行卡，盗窃被害人卡内人民币50000元。2019年2月10日，周小慧再次以用自己微信绑定被害人丁某的招商银行信用卡，在拼多多平台盗刷该卡套现人民币9580元。2019年2月27日，周小慧盗用被害人丁某的支付宝账户，通过支付宝花呗借款和转账的方式盗窃被害人丁某支付宝内人民币11714元。2019年7月3日，被告人周小慧被抓获。公诉机关认为被告人周小慧的行为已构成诈骗罪、盗窃罪，并应当撤销缓刑，数罪并罚，提请本院判处，列举了相关证据，并建议判处被告人周小慧有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。被告人周小慧对公诉机关指控的事实和罪名没有异议，自愿认罪认罚、具结悔过，并提交了具结书。指定辩护人提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控的罪名不持异议；二、被告人周小慧骗取的款项均由曾浩所有，周小慧未实际控制，其主观恶性相对较小；三、被告人周小慧如实供述罪行，自愿认罪认罚，且交代同案人身份信息，有立功意愿。综上，建议法院对被告人周小慧从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实：2017年11月至2019年6月期间，被告人周小慧多次以编造借款理由、虚构身份、伪造转账记录的方式，通过微信、支付宝、银行转账，诈骗8名被害人共计人民币1416037.84元。具体事实如下：（一）2017年11月4日至12月4日期间，被告人周小慧谎称为被害人朱某介绍女朋友，后虚构“苏某”的身份与被害人朱某联系，并编造父亲生病急需用钱等各种理由，骗取被害人朱某款项共计人民币342800元。（二）2018年4月27日至6月7日期间，被告人周小慧在租住被害人陈某1房屋时，谎称需要借钱还信用卡才能支付房租骗得被害人陈某1向其转账，后又虚构“汤某”的身份与被害人陈某1联系，编造需要交手续费取出保险理赔金等借款理由，骗取被害人陈某1款项共计人民币161974元。后被害人陈某1报案，在公安机关立案侦查后，被告人周小慧退还被害人陈某1人民币30000元。（三）2018年5月17日，被害人周小慧谎称与被害人黄某1合租房屋，并伪造转账截图谎称房东将押金退到黄某1账户，骗取被害人黄某1的信任，随后以家人做手术急需用钱为由骗取被害人黄某1人民币4000元。（四）2018年7月27日至8月2日，被告人周小慧编造小孩生病、支付宝被冻结等各种理由，骗取被害人严某共计人民币52176.96元。（五）2019年1月至5月期间，被告人周小慧利用与被害人丁某的恋爱关系，编造投资汽车配件生意能获得高息回报等理由，骗取被害人丁某向其指定账户转账共计人民币1575745.88元，期间返还人民币980313元，被害人丁某共计损失人民币595432.88元。（六）2019年3月8日至3月9日期间，被告人周小慧编造做生意临时需要资金周转等各种理由，骗取被害人黄某2共计人民币127600元。（七）2019年6月5日至7月3日期间，被告人周小慧编造帮自己母亲提取公积金等等各种理由，骗取被害人李某人民币65004元。（八）2019年6月11日至6月17日期间，被告人周小慧编造要买工作电脑、外婆生病住院等各种理由，骗取被告人钟某人民币67050元。二、盗窃事实：被告人周小慧在与被害人丁某恋爱期间，多次趁被害人丁某不备，通过自己微信绑定被害人丁某银行卡、信用卡或登录丁某支付宝账户后转账、盗刷等方式，盗走被害人丁某款项共计人民币71294元。具体情况如下：（一）2019年2月2日，被告人周小慧以上述方式盗窃被害人丁某人民币50000元。（一）2019年2月10日，被告人周小慧以上述方式盗窃被害人丁某人民币9580元。（一）2019年2月27日，被告人周小慧以上述方式盗窃被害人丁某人民币11714元。2019年7月3日，被告人周小慧被抓获归案，并被缴获作案工具手机1部。上述事实，有被害人朱某、陈某1、丁某、黄某2、李某的陈述及辨认笔录，被害人严某、黄某1、钟某的陈述，证人陈某2的证言及辨认笔录，受理报警登记表、受案登记表、立案决定书，现场照片、作案工具照片、伪造医生证明及病历照片，微信聊天记录截图、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图，扣押笔录、扣押清单，电子数据检查工作记录，现场勘验检查笔录，广州市瑞勤会计师事务所专项审计报告，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单，支付宝交易记录明细、微信支付交易明细证明、银行账户开户资料及历史交易明细表，出生医学证明，证明，借条，借款合同，抓获经过，破案报告，刑事判决书，户籍资料，以及被告人周小慧的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人周小慧以非法占有为目的，多次虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应对其适用“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的量刑幅度予以处罚。被告人周小慧以非法占有为目的，多次秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪，依法应对其适用“处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的量刑幅度予以处罚。被告人周小慧一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人周小慧在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决且又犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪及新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，实行数罪并罚。被告人周小慧归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关根据本案事实提出的量刑建议合理，本院予以采纳。辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。被告人周小慧的违法所得依法应予追缴并发还各名被害人。缴获的作案工具手机1部依法应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第七十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：一、被告人周小慧犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币一万三千元。撤销广州市海珠区人民法院（2018）粤0105刑初1551号刑事判决中对被告人周小慧判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二千元的缓刑部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除已被羁押的2日，即自2019年7月3日起至2032年12月31日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人周小慧的违法所得人民币1457331.84元，发还被害人朱某人民币342800元、发还被害人陈某1人民币131974元、发还被害人黄某1人民币4000元、发还被害人严某人民币52176.96元、发还被害人丁某人民币666726.88元、发还被害人黄某2人民币127600元、发还被害人李某人民币65004元、发还被害人钟某人民币67050元；不足以弥补的损失部分，责令被告人周小慧退赔。三、缴获的作案工具手机1台予以没收（上述物品现扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  罗 成人民陪审员  丘东友人民陪审员  杨国峰二〇二〇年九月二十五日书 记 员  区倩慧