河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初523号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人贾朋飞，男，1992年8月5日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月7日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年7月2日被逮捕。辩护人王彦泽，河南首航律师事务所律师。被告人纪瑞震，男，1989年3月23日出生于河南省沈丘县，汉族，初中文化程度，无业，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月26日被郑州市公安局未来路分局刑事拘留，同年7月2日被取保候审。辩护人崔林林，河南首航律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉〔2020〕2097号起诉书指控被告人贾朋飞、纪瑞震犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员周勇出庭支持公诉，二被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2017年10月至2018年3月，被告人贾朋飞及乔云辉、樊春华（二人均已判决）成立河南云旺商贸有限公司和郑州国之韵信息科技有限公司，并招聘员工，虚构能帮助被害人找卖家卖收藏品，由河南云旺商贸有限公司员工冒充购买人、鉴定专家，欺骗被害人到郑州国之韵信息科技有限公司对收藏品做虚假鉴定，骗取被害人收藏品鉴定费用。被告人纪瑞震系财务总监，负责财务及后勤，现共落实被害人103人，被骗金额1481100元。现被告人纪瑞震退出赃款2.5万元。被告人纪瑞震于2020年5月26日主动到公安机关投案。针对上述指控，公诉机关提交了被告人贾朋飞、纪瑞震的供述，同案犯乔云辉、樊春华的供述，被害人的陈述，鉴定意见，银行交易明细，聊天记录截图，辨认笔录，受案、到案经过，户籍证明等证据。认为被告人贾朋飞、纪瑞震等人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究各被告人刑事责任。且被告人贾朋飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人纪瑞震起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，建议对被告人贾朋飞判处有期徒刑十一年，并处罚金，对纪瑞震判处有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。提请本院依法惩处。被告人贾朋飞、纪瑞震对公诉机关指控的事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。被告人贾朋飞的辩护人提出贾朋飞系坦白，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人纪瑞震的辩护人提出纪瑞震系从犯，有自首情节，自愿认罪认罚，已退赃，请求从轻处罚。经审理查明：2017年10月至2018年3月，被告人贾朋飞及乔云辉、樊春华（二人均已判决）成立河南云旺商贸有限公司和郑州国之韵信息科技有限公司（以下简称云旺公司和国之韵公司），并招聘员工，虚构能为被害人卖出藏品的事实，由河南云旺商贸有限公司员工冒充购买人、鉴定专家，欺骗被害人到郑州国之韵信息科技有限公司对收藏品做虚假鉴定，骗取被害人收藏品鉴定费用。被告人纪瑞震自2017年11月至2018年3月在云旺公司工作，担任财务总监，负责财务及后勤。现共落实被害人103人，被骗金额1481100元。被告人纪瑞震于2020年5月26日主动到公安机关投案，后退出赃款人民币2.5万元。上述事实，有公诉机关提交的，且经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人曹某的陈述:2017年12月份,其在家中接到一个郑州云旺商贸公司的业务经理的电话，介绍自己是拍卖公司的,问其手上是不是有古董要卖,其说是,他让其加了微信,给其发了他们的公司地址，并说其的古币很值钱,让其来郑州交易。12月16日,其带着古币来到郑州云旺商贸公司，林亚男接待了其，并领着其见了他们的李经理，李经理说拿其的古币让买家看了，买家很满意，给出100-120万买其的古币，李经理说买家让他们去认证，说5000左右，其不愿意，李经理说如果不做认证买家不会交易，后李经理让林亚男带他们去国韵认证公司，交了11800元的认证费，交完钱半个小时,他们给其出了个证书,到云旺公司之后,林亚男打开证书给一个贾经理和买家看，贾经理和买家都说其的古币不是官币,不符合他们的要求,让其回家等,其感觉被骗了，就让他们公司退钱，他们说继续帮其找买家，就是不给其退钱，他们的樊经理跟他们说先回家，保证7-15天内把古币按照60-70万卖出去，并给其手写了一个协议，盖了他们公司印章，后他们回家等了很久也没有任何结果。2.被害人孙某的陈述：2018年3月6号，其在河南省开封市顺河路回族区环北路85号的家中用手机浏览到了一个古币交易网站，其就把自己收藏的民国古币挂在了这个网站上面，第二天有个自称是云旺商贸公司的王经理给其打电话，说其的古币很值钱，可以帮其卖掉，让其到郑州交易。2018年3月13日其就带着古币到了郑州市绿地原盛国际3A7楼的云旺商贸公司里面，王经理接待了其，给其找了个三十岁左右的专家对其的古币进行了鉴定，专家说古币是真的，而且非常值钱，价值485万元，并说他们那里有固定的客户，正好有人看上其这种古币，可以给帮其卖掉，后一个自称是蔡总监的人让其去做一个认证报告，后王经理带着其到了郑州市金水区南浦国际18楼的国韵认证中心，其用手机支付宝扫码付款转给他们13800元，付过钱后过了大概半个小时左右其拿到了认证报告，其就跟这个王经理又回到了绿地原盛国际3A7楼的公司，蔡总监打开其的报告看了之后说其的古币不是官版是私铸版的不符合客户要求，让其等半个月之后再来交易，还让其把认证报告留在那里说给其做调查。离开了那个公司以后其就回家了，期间王经理跟其打过一次电话，说其的古币还没得出结论，之后到2018年4月11号其接到电话说他们被抓了，其才知道自己被骗，遂报案。被害人邓某、张某、夏某、沈某等人亦对其被诈骗的过程与金额予以陈述，与上述证据相互印证。亦有微信聊天记录截图、转款证明等在卷佐证。3.鉴定意见等证实：经河南普华会计师事务所有限公司鉴定，共有103人报案，国韵公司收取认证费1481100元，未返还。4.银行交易明细、POS机信息单等证实:被害人向云旺公司和国之韵公司转款的事实及金额。5.藏品交易协议、国之韵公司认证报告证实被告人利用虚假报告骗取被害人钱款的事实。6.工商登记资料等证实：云旺公司及国之韵公司的基本情况，上述公司均无鉴定收藏品的资质。7.接收物品清单证实被告人纪瑞震的家属代其退赃人民币25000元的事实。有纪瑞涛的证言在卷佐证。8.受案、到案经过证实被告人贾朋飞系被抓获到案，被告人纪瑞震系主动投案。9.户籍证明等证实：二被告人的身份情况，案发前均无违法犯罪前科。10.同案犯樊春华的供述：其公司名称为河南云旺商贸有限公司，地址在郑州市郑东新区祥盛街绿地原盛国际**；公司成立于2017年10月，法人是龙佳锐,公司老板是贾总，公司有两个副总，一个是其，一个是乔云辉，事业部一部总监李会，二部总监孙伟龙，五部由其直接负责，负责后勤的姓崔叫安娜，贾总平时不在公司，其负责公司全部业务。平时由乔总找一些客户资源交给业务员，业务员给客户打电话问客户是不是有藏品要卖，然后业务员会骗客户说公司能找到买家，还会骗客户说他的藏品经过专家鉴定值几百万，让客户到公司洽谈，客户到公司后,业务员之间就会相互配合演戏，其中一个冒充鉴定专家，让客户做实名认证登记，再由业务员带着客户去玉凤路的南浦国际金融中心18楼国韵认证公司交鉴定费。然后由国韵认证给客户出一个鉴定报告，鉴定结论肯定是藏品不符合买家要求,由公司再去寻找其他买家，一直拖着客户,事实上买家都是虚构的，专家也是业务员冒充的。国韵认证公司没有鉴定资格，且和云旺商贸是一个老板。其的工资是每月8000元底薪加提成。同案犯乔云辉、周志航、崔红艳等人亦对上述事实予以供述，与上述证据相互印证。11.被告人贾朋飞的供述：2017年10月份左右其和杨超、孙建光、乔云辉、樊春华、陶曼曼、赵响铃、孙凯龙八个人一起商量成立了云旺公司和国之韵公司，两家公司都是其个人全部出资，其当时委托孙凯龙帮其经营管理，但是孙凯龙实际上没有参与过公司经营，剩下的人都有一定的股份，乔云辉、樊春华是公司的副总，负责公司日常运营，杨超、孙建光、赵响铃、陶曼曼、李会是公司总监，负责具体业务，可以拿提成，纪瑞震是财务总监，负责公司财务和后勤。公司经营模式是由业务员联系客户，骗客户说公司能帮他们找到买家购买藏品，等客户到公司后，再由公司人员冒充买家跟客户谈，要求客户给藏品做鉴定，客户做完鉴定后再找个理由说买家不愿意买了，让客户回去等消息，以此来骗取客户的鉴定费。公司里其和纪瑞震私交最好，他算是其安排在公司的“眼线”，帮其盯着公司的股东，每个月固定工资大概六七千元左右。12.被告人纪瑞震的供述：云旺公司成立于2017年10月份，老板是贾朋飞，还有两个股东乔云辉、樊春华，其在公司负责后勤采购和维修，每天上班就是在办公室坐着，有电脑、家具等东西坏了，其就联系人来修，有时候也会让其跑跑腿取钱、存钱什么的，其每个月工资5000元，没有提成，上班期间一共领了15000元的工资。本院认为：被告人贾朋飞、纪瑞震伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪罪名成立。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定：“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”被告人贾朋飞、纪瑞震诈骗数额特别巨大，其行为依法应在上述法定量刑幅度内判处刑罚。被告人贾朋飞在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人纪瑞震在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对纪瑞震应当减轻处罚。被告人纪瑞震犯罪以后自动投案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，积极退赃，被告人贾朋飞到案后如实供述犯罪事实，二被告人均自愿认罪认罚，均予以从轻处罚。对辩护人的意见予以采纳。被告人纪瑞震犯罪情节较轻，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。根据被告人贾朋飞、纪瑞震犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十一条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人贾朋飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月7日起至2031年6月6日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳。）二、被告人纪瑞震犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、涉案赃款依法予以追缴发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  吴 洋人民陪审员  李秀珍人民陪审员  张 娜二〇二〇年九月二十九日书 记 员  刘艳清