阜新市海州区人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽0902刑初85号自诉人：薛某某，男，1969年6月14日生，汉族，现住海州区。委托代理人：程海林，系辽宁法随律师事务所律师。被告人：李某，女，1969年9月20日生，汉族，现住海州区。被告人：霍某，男，1966年3月12日生，汉族，现住海州区。二被告人辩护人：付晓伟，系辽宁乐成律师事务所律师。自诉人薛某某与被告人李某、霍某侵占罪、诬告陷害罪一案，薛某某于2020年4月16日向本院提起控诉。本院于2020年4月23日作出（2020）辽0902刑初42号刑事裁定。宣判后，自诉人薛某某不服，提起上诉。辽宁省阜新市中级人民法院于2020年6月22日作出（2020）辽09刑终70号刑事裁定，以原审违反法律规定的诉讼程序为由，撤销本院原审裁定，发回本院重审。本院受理后，依法另行组成合议庭，公开开庭审理。自诉人薛某某及其委托代理人程海林，被告人李某、霍某及二人辩护人付晓伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。自诉人薛某某诉称，2015年4月9日李某到阜新市报案称：自拆人共拖欠其公司装载机款394654元后逃匿，并将两台装载机顶账给别人，涉嫌合同诈骗，请求查处。阜新市立案对自诉人采取强制并以自诉人涉嫌诈骗罪起诉到海州区人民检察院，该院以同样罪名起诉到海州区人民法院，海州区人民法院于2017年5月15日作出（2016)辽宁09**刑初191号刑事判决，判处自诉人有期徒刑三年，缓刑三年执行，并处罚金5万元。自诉人提出上诉后，阜新市中级人民法院于2017年8月22日以(2017)辽09刑终127号刑事裁定，驳回上诉维持原刻。自诉人提出申诉后，阜新市中级人民法院于2017年12月15日以（2017)辽09刑申37号驳回申诉，辽宁省高级人民法院于2018年2月26日以(2017)辽刑申38号驳回申诉，自诉人不服向最高人民法院提起申诉，最高人民法院于2018年6月7日作出（2018）最高法刑申405号再审决定，指令辽宁省高级人民法院对本案进行再审。2018年12月27日辽宁省高级人民法院作出（2018）辽刑终127号刑事裁定，撤销阜新市中级人民法院(2017)辽09刑终127号刑事裁定和海州区人民法院(2016)辽宁09**刑初191号刑事判决将本案发回阜新市海州区人民法院重审，该院于2019年9月20作出（2019)辽0902刑初29号刑事判决，判决自诉人无罪。这期间自诉人已被羁押423天。此案经审理后查明，霍某既是阜新华玉实业有限公司总经理，同时也是阜新厦工装载机械销售服务有限公司的法定代表人，和李某是夫妻关系。自诉人已不欠阜新厦工装载机械销售服务有限公司的装载机款，是按照三方约定自诉人已将煤送到阜新华玉实业有限公司后，该公司没有将煤款按约定全部给付阜新厦工装载机械销售服务有限公司的装载机款。阜新厦工装载机械销售服务有限公司收到自诉人三台装载机款后，没有向自诉人提供三台装载机。李某和霍某以阜新厦工装载机械销售服务有限公司的名义侵占自诉人943000元，同时李某和霍某以阜新华玉实业有限公司名义共同侵占自诉人939323.54元。二被告人的行为已经触犯《中华人民共和国刑法》第270条之规定，构成侵占罪，同时触犯《中华人民共和国刑法》第243条之规定，构成诬告陷害罪。自诉人请求依法追究二被告人的刑事责任。被告人李某、霍某辨称，本案的被告人李某，依法行使控告权，对于控告之后自诉人是否构成犯罪，由司法机关依法认定，李某在行使控告权时，无违反法律规定的行为。本案的自诉人提起诉讼主张二被告人构成犯罪，其所提出的事实以及分别针对厦工、华玉公司的相关意见应由民事法律关系调整，二被告人认为原告诉讼请求不具有法律依据，请求法院驳回自诉人的诉讼主张。经审理查明，2011年2月18日，被告人薛某某在阜新市厦工装载机销售服务有限公司(以下简称厦工公司)购买装载机1台，价款297000元，约定以“换煤”的方式还款，车款于4月30日前还清。2011年6月4日，薛某某在厦工公司又购买2台装载机，总价款650000元，约定车款在2011年12月4日前还清，到期未还将整车拖回。针对以上三台装载机，薛某某分别书写了2张欠条。被告人将以上三台装载机送往阜新博大矿业有限公司(以下简称博大公司)抵账购煤，将所购煤炭销往阜新华玉实业有限公司(以下简称华玉公司，霍某任经理，同时霍某系厦工公司法定代表人)，由华玉公司将应付煤款部分转给厦工公司抵顶购装载机款。厦工公司账目显示，华玉公司于2011年6月20日，转给厦工公司车款250000元，2011年7月21日转款50000元，2012年12月31日转款252345.48元。2011年12月后，薛某某与华玉公司之间的无购销煤炭往来。另被告人薛某某，于2010年9月19日，以300000元的价格，在厦工公司购买装载机1台；2011年1月5日，以330000元的价格在厦工公司购买装载机1台。被告人李某曾于2015年4月9日到公安机关报案，称自诉人薛某某在其公司购买装载机后拖欠贷款逃匿，涉嫌合同诈骗罪。经公安机关立案后侦查终结，由阜新市海州区人民检察院以薛某某犯合同诈骗罪为由起诉至本院。本院于2016年6月12日作出（2016）辽0902刑初49号刑事判决书，判决薛某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币50000元，宣判后薛某某上诉，辽宁省阜新市中级人民法院于2016年8月22日作出（2016）辽09刑终141号刑事裁定，以原判事实不清、证据不足为由，裁定撤销（2016）辽0902刑初49号刑事判决，将此案发回本院重审。2017年5月12日作出（2016）辽0902刑初191号民事判决书，判决被告人薛某某犯合同诈骗罪，免予刑事处罚。宣判后，薛某某不服提起上诉。辽宁省阜新市中级人民法院于2017年8月22日作出（2017）辽09刑终127号刑事裁定书，裁定驳回上诉，维持原判。后薛某某提出申诉，阜新市中级人民法院于2017年12月15日以(2017)辽09刑申37号驳回申诉通知，辽宁省高级人民法院于2018年2月26日以(2017)辽刑申38号驳回申诉通知，最高人民法院于2018年6月7日作出(2018)最高法刑申405号再审决定，指令辽宁省高级人民法院对本案进行再审。2018年12月27日，辽宁省高级人民法院作出(2018)辽刑再16号刑事裁定，撤销辽宁省阜新市中级人民法院(2017)辽09刑终127号刑事裁定和阜新市海州区人民法院(2016)辽0902刑初191号刑事判决；发回本院重新审判。本院于2019年6月26日作出（2019）辽0902刑初29号刑事判决书以事实不清、证据不足为由宣告薛某某无罪。薛某某于2020年1月10日向本院提起自诉，要求追究被告人李某、霍某侵占罪的刑事责任。本院于2020年2月21日以薛某某未提供相关证据为由驳回其起诉。薛某某于2020年4月16日向本院提起控诉。本院于2020年4月23日作出（2020）辽0902刑初42号刑事裁定。宣判后，自诉人薛某某不服，提起上诉。辽宁省阜新市中级人民法院于2020年6月22日作出（2020）辽09刑终70号刑事裁定，以原审违反法律规定的诉讼程序为由，撤销本院原审裁定，发回本院重审。上述事实，有自述人陈述、被告人张军辩解、阜新市公安局海州公安分局立案告知书、受案登记表、回执、案件来源、抓捕经过、起诉意见书、厦工公司出售装载机的记录、华玉公司的应付账款明细账、询问笔录等刑事卷宗内容及（2019）辽0902刑初29号判决书等证据在卷，并经质证，可以认定。本院认为，根据法律规定，侵占罪是指将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的或将他人的遗忘物或埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的行为。针对此项罪名的指控，自诉人提供的证据均为其在阜新市厦工装载机销售有限公司购买装载机所发生的情况的相关材料，与侵占罪的罪状所需证据不符。另诬告陷害罪非自诉案件受案范围。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十条、第二百一十一条、最高人民法院《关于适用的解释》第一条、第二百五十九条、第二百六十四条之规定，裁定如下：驳回自诉人薛某某对被告人李某、霍某的控诉。如不服本裁定，可在接到裁定书的次日起五日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  贺 宁审 判 员  徐凌云人民陪审员  贾冬敏二〇二〇年九月二日书 记 员  张鹏飞附本案所涉及法律条文：《《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十条【自诉案件范围】自诉案件包括下列案件：(一)告诉才处理的案件；(二)被害人有证据证明的轻微刑事案件；(三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。第二百一十一条【自诉案件审查后的处理】人民法院对于自诉案件进行审查后，按照下列情形分别处理：(一)犯罪事实清楚，有足够证据的案件，应当开庭审判；(二)缺乏罪证的自诉案件，如果自诉人提不出补充证据，应当说服自诉人撤回自诉，或者裁定驳回。自诉人经两次依法传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，按撤诉处理。法庭审理过程中，审判人员对证据有疑问，需要调查核实的，适用本法第一百九十六条的规定。最高人民法院《关于适用的解释》第一条人民法院直接受理的自诉案件包括：(一)告诉才处理的案件：1.侮辱、诽谤案(刑法第二百四十六条规定的，但严重危害社会秩序和国家利益的除外)；2.暴力干涉婚姻自由案(刑法第二百五十七条第一款规定的)；3.虐待案(刑法第二百六十条第一款规定的)；4.侵占案(刑法第二百七十条规定的)。(二)人民检察院没有提起公诉，被害人有证据证明的轻微刑事案件：1.故意伤害案(刑法第二百三十四条第一款规定的)；2.非法侵入住宅案(刑法第二百四十五条规定的)；3.侵犯通信自由案(刑法第二百五十二条规定的)；4.重婚案(刑法第二百五十八条规定的)；5.遗弃案(刑法第二百六十一条规定的)；6.生产、销售伪劣商品案(刑法分则第三章第一节规定的，但严重危害社会秩序和国家利益的除外)；7.侵犯知识产权案(刑法分则第三章第七节规定的，但严重危害社会秩序和国家利益的除外)；8.刑法分则第四章、第五章规定的，对被告人可能判处三年有期徒刑以下刑罚的案件。本项规定的案件，被害人直接向人民法院起诉的，人民法院应当依法受理。对其中证据不足、可以由公安机关受理的，或者认为对被告人可能判处三年有期徒刑以上刑罚的，应当告知被害人向公安机关报案，或者移送公安机关立案侦查。(三)被害人有证据证明对被告人侵犯自己人身、财产权利的行为应当依法追究刑事责任，且有证据证明曾经提出控告，而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任的案件。第二百五十九条人民法院受理自诉案件必须符合下列条件：(一)符合刑事诉讼法第二百零四条、本解释第一条的规定；(二)属于本院管辖；(三)被害人告诉；(四)有明确的被告人、具体的诉讼请求和证明被告人犯罪事实的证据。对已经立案，经审查缺乏罪证的自诉第二百六十四条案件，自诉人提不出补充证据的，人民法院应当说服其撤回起诉或者裁定驳回起诉；自诉人撤回起诉或者被驳回起诉后，又提出了新的足以证明被告人有罪的证据，再次提起自诉的，人民法院应当受理。