江苏省常熟市人民法院 执 行 裁 定 书 （2019）苏0581执7728号之五 被执行人：费敏勇，男，1981年11月10日出生于江苏省常熟市，汉族，中专文化，广州江晨担保有限公司合伙人、经营者，住常熟市。 被执行人：胡佳鸣，男，1984年7月26日出生于江苏省常熟市，汉族，大专文化，中共党员，广州江晨担保有限公司原合伙人，住常熟市。 被执行人：朱万荣，男，1987年3月4日出生于江苏省响水县，汉族，中专文化，广州江晨担保有限公司原合伙人，住江苏省响水县。 被执行人：杨春东（绰号“浩东”），男，1989年5月13日出生于江苏省射阳县，汉族，初中文化，广州江晨担保有限公司股东，住江苏省射阳县。 被执行人：岳鹏（绰号“大鹏”），男，1983年4月28日出生于辽宁省沈阳市，汉族，中专文化，广州江晨担保有限公司员工，住辽宁省沈阳市。 被执行人：王利，男，1984年2月16日出生于安徽省泗县，汉族，初中文化，原系广州江晨担保有限公司员工，住安徽省泗县。 被执行人：邵益虎，男，1986年12月24日出生于江苏省常熟市，汉族，初中文化，中共党员，广州江晨担保有限公司员工，住常熟市。 被执行人费敏勇、胡佳鸣、朱万荣、杨春东、岳鹏、王利、邵益虎财产刑执行一案，本院于2019年7月23日作出（2019）苏0581刑初744号刑事判决。依该判决：一、被告人费敏勇犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币十八万元。二、被告人胡佳鸣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十五万元。三、被告人朱万荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年二个月，并处罚金人民币十四万元。四、被告人杨春东犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币十五万元。五、被告人岳鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币七万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币四万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币十一万元。六、被告人王利犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年十个月，并处罚金人民币九万元。七、被告人邵益虎犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。八、被告人姬成松犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。九、扣押于公安机关的苏Ｅ×××××汽车、苏Ｅ×××××汽车，由该局分别发还被害人沈某、周某；暂扣于本院的退赃款人民币78078.6元，发还相关被害人；责令被告人费敏勇、胡佳鸣、朱万荣、杨春东、岳鹏、王利、邵益虎继续退赔尚未退出的赃款赃物，发还相关被害人；扣押于公安机关的长棍、臂力器、弓弩等作案工具，由该局予以没收。 因被执行人费敏勇、胡佳鸣、朱万荣、杨春东、岳鹏、王利、邵益虎未履行生效法律文书确定的义务，本院于2019年11月26日移交立案执行，执行标的：一、罚金人民币90万元。（其中被告人费敏勇罚金18万元、胡佳鸣罚金15万元、朱万荣罚金14万元、杨春东罚金15万元、岳鹏罚金11万元、王利罚金9万元、邵益虎罚金8万元）。二、暂扣于本院的退赃款人民币78078.6元（系被告人王利、邵益虎退赃款），发还相关受害人（详见清单）；责令被执行人费敏勇、胡佳鸣、朱万荣、杨春东、岳鹏、王利、邵益虎继续退赔尚未退出的赃款954669.4元【其中费敏勇还需退出954669.4元（已扣除被告人王利、邵益虎退赃款78078.6元），胡佳鸣需退出938248元、朱万荣需退出659772元、杨春东需退出877998元、岳鹏需退出925681元、王利需退出608664元（已扣除被告人王利退赃款70000元）、邵益虎需退出663455.4元（已扣除被告人邵益虎退赃款8078.6元）】，发还相关受害人（详见清单）。三、扣押于公安机关的苏Ｅ×××××汽车、苏Ｅ×××××汽车，由该局分别发还被害人沈某、周某，发还时需让沈某退出35357元，周某退出17000元，后将退出的52375元发还给其他受害人。 案件执行过程如下： 1、2019年11月27日，本院通过法院专递形式向被执行人邮寄送达了执行通知书、报告财产令等执行文书，责令其履行生效判决书规定的义务，但被执行人未履行。因被执行人拒不履行生效判决书规定的义务且拒不申报财产，本院已将其纳入失信被执行人名单并发布了限制消费令。 2、2019年11月27日、2020年3月30日、2020年6月4日、2020年8月2日，本院四次通过全国执行网络查控系统查询了被执行人的银行存款、网络资金等财产情况，执行情况如下： （1）2020年6月9日，费敏勇名下中国建设银行股份有限公司常熟分行×××账号扣划到位182014.46元；2020年6月9日，费敏勇名下工行江苏省苏州常熟南门支行×××账号扣划到位3825.44元；2020年6月9日，费敏勇名下苏州分行常熟支行×××账号扣划到位8564.94元；2020年6月9日，费敏勇名下常熟农商银行新颜支行×××账号扣划到位2115.43元；2020年6月9日，费敏勇名下中国农业银行股份有限公司常熟兴隆支行×××账号扣划到位9856.97元；2020年6月9日，费敏勇名下中国民生银行股份有限公司常熟招商城支行×××账号扣划到位4809.54元；2020年8月5日，费敏勇名下财付通支付科技有限公司×××@wx.tenpay.com账号扣划到位28170.40元。 （2）2020年6月9日，王利名下中国农业银行股份有限公司常熟谢桥支行×××账号扣划到位24577.34元。 （3）2020年8月5日，邵益虎名下财付通支付科技有限公司×××@wx.tenpay.com账号扣划到位3099.16元。 （4）2020年8月5日，岳鹏名下财付通支付科技有限公司×××@wx.tenpay.com账号扣划到位392.96元。 （5）2020年8月18日，朱万荣在中国银行响水支行营业部×××账户扣划到位30442.55元。 （6）2020年3月4日，本院刑事审判庭移交王利退赃款70000元、邵益虎退赃款8078.6元。2020年3月9日，公安机关移交本院扣押费敏勇现金人民币5457元、港币1000元（兑换人民币888.28元）。 （7）扣押于公安机关的苏Ｅ×××××汽车、苏Ｅ×××××汽车，已发还被害人沈某、周某。2020年3月23日，周某退出17000元；2020年4月2日，沈某退出35375元。 以上被执行人银行存款及网络资金共计执行到位人民币434668.07元。 3、本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人的车辆等财产情况，执行情况如下： （1）费敏勇所有的苏Ｅ×××××宝马牌汽车（2016年8月18日初次登记），本院于2020年3月3日依法拍卖。拍卖款共计人民币280000元。 2020年5月14日，支付宝马汽车金融(中国)有限公司抵押优先权金额共计人民币80160.46元；支付买受人垫付违章罚款费用500元。 上述车辆执行款项共计人民币199339.54元。 （2）经查，被执行人王利名下苏Ｅ×××××东风雪铁龙汽车（2011年2月12日初次登记），本院于2020年8月6日查封，查封期限两年，自2020年8月6日至2022年8月5日止。被执行人朱万荣名下浙Ｇ×××××奔驰汽车（2001年1月1日初次登记），上述车辆暂未实际控制无法处置。 4、本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人的不动产登记信息，并向常熟市不动产登记中心查询、同时委托响水县人民法院、泗县人民法院、射阳县人民法院、沈阳市大东区人民法院、广州市天河区人民法院向被执行人户籍地及主要犯罪活动地不动产部门查询，反馈及执行情况如下： （1）2019年12月13日，经向响水县不动产登记中心查询，发现被执行人朱万荣名下位于响水县城黄河路北侧、金海路东侧海悦华庭6幢1303室不动产，本院依法对上述房产在淘宝网司法拍卖平台进行了公开拍卖，在第一次拍卖过程中，买受人以最高价人民币596000万元竞得该不动产。 2020年7月31日，支付中国银行响水支行抵押优先权金额共计人民币239492.68元；2020年8月31日，支付被执行人应负担的房屋交易税费共计人民币17880元；安置被执行人子女共计人民币50000元。 上述房屋执行款项共计人民币288627.32元。 （2）2019年12月4日，经向常熟市不动产登记中心查询，未发现被执行人名下不动产登记信息；2019年12月6日，经向泗县不动产登记中心查询，未发现被执行人名下不动产登记信息；2019年12月10日，经向射阳县不动产登记中心查询，未发现被执行人名下不动产登记信息；2020年4月8日，经向广州市规划和自然资源局查询，未发现被执行人名下不动产登记信息；2020年6月10日，经向沈阳市不动产登记中心查询，未发现被执行人名下不动产登记信息。 5、本院通过全国执行网络查控系统查询了被执行人的工商登记信息、证券信息，查询及执行情况如下： （1）2020年6月8日，经向常熟市市场监督管理局查询，发现被执行人费敏勇为常熟市骏业经贸有限责任公司股东。同日，经向常熟市骏业经贸有限责任公司住所地现场调查，未发现该公司下落。 （2）2020年6月8日，经向常熟市市场监督管理局查询，发现被执行人费敏勇为苏州舜训企业管理有限公司股东。同日，经向苏州舜训企业管理有限公司住所地现场调查，未发现该公司下落。 6、2020年8月份，本院工作人员分别至无锡监狱、江宁监狱、镇江监狱、溧阳监狱、南通监狱提审本案被执行人费敏勇等人，未发现可供执行的财产线索。同时，本院工作人员先后至响水县、射阳县、辽宁省沈阳市等被执行人户籍地及基层组织并约谈被执行人家属，未发现可供执行的财产及财产线索。 以上被执行人银行存款、互联网银行存款执行到位人民币434668.07；车辆执行到位人民币199339.54元；房产执行到位人民币288627.32元；以上共计执行到位人民币922634.93元。其中909723元退赔被害人（执行完毕），余款12911.93元收取本案罚金。 上述事实，有各协助执行单位出具的财产查询回执等证据证实。 本院认为，在本次执行程序中，本院依职权对被执行人的财产进行了调查，未发现其他可供执行的财产及财产线索，本次执行程序应予终结。依照《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第五百一十九条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》之规定，裁定如下： 终结（2019）苏0581刑初744号刑事判决书罚金部分的本次执行程序。 待今后发现被执行人可供执行的财产后，本院可恢复执行。 本裁定书送达后立即生效。 审判长 徐 鑫 审判员 罗 磊 审判员 吕军鹏 二〇二〇年九月二日 书记员 朱 健