青海省西宁市城中区人民法院   刑事判决书   （2020）青0103刑初128号   公诉机关西宁市城中区人民检察院。   被告人蔡宏伟，男，1967年3月14日出生于甘肃省兰州市，公民身份号码:×××,汉族，高中文化，户籍所在地：青海省西宁市，住甘肃省兰州市。2019年11月7日因涉嫌犯合同诈骗罪被刑事拘留；同年12月13日被依法逮捕。现羁押于西宁市第二看守所。   西宁市城中区人民检察院以中检公诉刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人蔡宏伟犯合同诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。同年8月24日该院又以中检公诉刑追诉〔2020〕4号追加起诉决定书追加指控被告人蔡宏伟犯拒不支付劳动报酬罪。本院受理后依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。西宁市城中区人民检察院指派检察员晁雄德出庭支持公诉，被告人蔡宏伟到庭参加诉讼。现已审理终结。   西宁市城中区人民检察院指控，1、2016年9月，被告人蔡宏伟以取得了西宁“中环首府”商铺的租赁权为由，与被害人朱×等五人口头达成协议，合资成立“青海云翼商贸有限责任公司”，由朱×等五人出资150万元成为公司股东，2016年10月16日“青海云翼商贸有限责任公司”成立，朱×等五人先后向蔡宏伟银行账户转入150万元入股资金。   2、2016年9月至11月间，被告人蔡宏伟以取得了西宁“中环首府”商铺的租赁权为由，与被害人陈×、周×等三十一人签订了商铺预订协议，并向被害人收取了2万元至10万元不等的定金共计172.55万元。2016年11月6日，蔡宏伟携款逃匿。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了如下证据材料：被害人的报案材料及陈述、证人证言、被告人的供述、视听资料等。   3、2016年1月至2016年底，被告人蔡宏伟租赁北京华联花园店三楼场地用于经营“京华好食多餐饮城”，2016年11月，蔡宏伟潜逃，拖欠李和平等十五人工资共计41050元。2016年12月29日，西宁市城中区人力资源和社会保障局向蔡宏伟下达城中人社监令字【2016】013号《劳动保障监察责令整改决定书》，   期限届满后蔡宏伟仍未支付工人工资。2020年4月，蔡宏伟到案后，如实供述上述犯罪事实。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了如下证据材料：投诉登记表、劳动保障监察责令整改决定书、被害人的陈述、证人证言、被告人的供述等。   该院认为，被告人蔡宏伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡宏伟以逃匿方法逃避支付劳动者劳动报酬，数额较大，经人力资源和社会保障局责令支付后仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人蔡宏伟犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款的规定，对其应数罪并罚。鉴于被告人蔡宏伟到案后能如实供述自己的犯罪事实,自愿认罪并签署认罪认罚具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对其可以从宽处罚。建议对被告人蔡宏伟综合刑期在有期徒刑十年以上至十二年六个月内处罚，并处罚金。   被告人蔡宏伟在庭审中对起诉书指控的犯罪事实及罪名均不持异议，但辩称其归案后如实供述其全部犯罪行为，系坦白，最后陈述时请求从轻处罚。   经审理查明，1.2016年9月，被告人蔡宏伟以取得了西宁“中环首府”商铺的租赁权为由，与被害人朱×等五人口头达成协议，合资成立“青海云翼商贸有限责任公司”，由朱×等五人出资150万元成为公司股东，2016年10月16日“青海云翼商贸有限责任公司”成立，朱×等五人先后向蔡宏伟银行账户转入150万元入股资金。   2.2016年9月至11月间，被告人蔡宏伟以取得了西宁“中环首府”商铺的租赁权为由，与被害人陈×、周×等三十一人签订了商铺预订协议，并向被害人收取了2万元至10万元不等的定金共计172.55万元。2016年11月6日，蔡宏伟携款逃匿。   3.2016年1月至2016年底，被告人蔡宏伟租赁北京华联花园店三楼场地用于经营“京华好食多餐饮城”，2016年11月，蔡宏伟潜逃，拖欠李和平等十五人工资共计41050元。2016年12月29日，西宁市城中区人力资源和社会保障局向蔡宏伟下达城中人社监令字【2016】013号《劳动保障监察责令整改决定书》，   期限届满后蔡宏伟仍未支付工人工资。2020年4月，蔡宏伟到案后，如实供述上述犯罪事实。   上述事实,被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人的报案材料及陈述、证人证言、被告人的供述、投诉登记表、劳动保障监察责令整改决定书、情况说明、到案经过、户籍信息等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人蔡宏伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处；被告人蔡宏伟以逃匿方法逃避支付劳动者劳动报酬，数额较大，经人力资源和社会保障局责令支付后仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任，亦应惩处。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。被告人蔡宏伟犯数罪，应数罪并罚。鉴于被告人蔡宏伟到案后，能如实供述自己的犯罪事实,系坦白，可从轻处罚；且自愿认罪并签署认罪认罚具结书，亦可从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百七十六条之一第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第六十九条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人蔡宏伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。总和刑期有期徒刑十一年九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币105000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2031年5月6日止；罚金在本判决生效后十日内缴纳）。   二、随案移送的赃款人民币85066元，退被害人。   三、随案移送的银行卡十六张、身份证一张，依法没收，留作证据保存；扣押的蜜蜡、绿松石、手串等物品，由扣押机关依法处置。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长 梁 浩   人民陪审员 姜宏伟   人民陪审员 马玲萍     二〇二〇年九月一日   书记员 尹进辉   附：《中华人民共和国刑法》   第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：   (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；   (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；   (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；   (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；   (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。   第二百七十六条之一第一款以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   第六十九条第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。