山西省大同市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋02刑终116号原公诉机关大同市平城区人民检察院。上诉人（原审被告人）王燕，出生于大同市阳高县，住大同市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年6月21日被大同市公安局平城区分局刑事拘留，2018年7月3日被大同市平城区人民检察院批准逮捕，2018年7月4日被大同市公安局平城区分局执行逮捕。现羁押在大同市第一看守所。辩护人袁久成，山西焦点律师事务所律师。大同市平城区人民法院审理大同市平城区人民检察院指控被告人王燕犯诈骗罪，于2020年6月12日作出（2019）晋0213刑初35号刑事判决。判后，原审被告人王燕不服，提出上诉。本院依法组成合议庭,经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为原判事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年12月，被告人王燕谎称自己是大同市浑源瑞风煤业的股东，骗取被害人钱某的信任，让钱某投资，从2017年12月至2018年2月，被告人王燕先后共骗得钱某人民币244175元。2017年3月，被告人王燕以能为被害人陈某找上拉土方的车辆，骗取陈某的信任，在拿走陈某的28000元预付款后，被告人王燕未提供车辆，也失去联系。2017年11月，被告人王燕谎称自己和他人在浑源开办煤矿，骗取被害人路某的信任，让路某投资，从2017年11月至2017年12月，被告人王燕先后共骗得路某人民币95778元。2018年3月，被告人王燕谎称能为被害人苏某办理零首付购车和在王燕本人的浑源瑞风煤矿入股拉土方，骗取被害人苏某的信任，让苏某投资，共骗得苏某人民币94380元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：（一）被害人的报案材料和陈述1、被害人钱某的报案材料和陈述，证实：2017年12月中旬王燕通过微信附近人加我好友，我通过成为好友后开始聊天，对方称自己是浑源县瑞风煤业公司的老板，瑞风煤业公司是他和陈某合伙开的。我们聊天觉得挺好，就在东海宾馆见了面，经过一段时间的相处他一直跟我说他开煤场的事情，还让我拿钱去投资，我说我没有多少钱，他就让我把我的信用卡给他，他用他的POS机把钱刷出来，还带我到地矿国际17楼汇诚金融办理了网贷，让我把钱全部交给他入股煤场，我轻信了他，就把三张信用卡里的4万多余元钱全部让王燕拿他带来的套现，网贷下来的107200元，借记卡里的156650元，现金25000元，一共33万余元全部交给王燕投资到他的煤场里。当时说的年前王燕能给我结算13.7万元，结果到了年前王燕一分钱没有给我结算，还把我微信拉黑，我给他打电话他也把我电话设置呼叫转移，但是这个号也没有人接。我才发现我被骗了。他跟我说叫瑞风煤业，公司在浑源，是他和一个南方人陈某合伙开的，具体在浑源什么位置我也不清楚，我也没有去过这个公司。我将这33万余元交给王燕投资到瑞风煤业，没有同瑞风签订过合同和协议，我只是把钱交给了王燕，什么东西都没有签过。王燕也没有给我写过协议和证明。我原来有和王燕的微信聊天记录，但是现在被我删了好多，不知道能不能恢复，别的都是王燕口头说的，没有其他的东西证明。王燕就跟我说投资个5-6万，等年底就能分15-16万，也没有说起过投资失败的事和如何返利的事，我也是太相信他了，就什么都没多问。网贷一共下来了107200元，下来后我都通过微信转账给王燕了，这些钱是分好多笔下来的，下来一笔我就转一笔，王燕拿我的信用卡刷走了44298.55元，这些钱都没有到我的手里，直接上了对方的银行卡里，还有我借记卡里的156650元，这些钱都是通过微信转账交给王燕和他的会计，但是微信显示收款人还是王燕。另外还有25000元现金我是在华阳星月城他家里交给他的。在过年前，王燕说年前能回来13.7万元是我投资的分红，在我提供给他卡号后，他先是说我的卡是二类卡不能打钱，后来又说会计放假回家了，等到后来他就把我微信拉黑了，我给他打电话他也转移到别的电话上没有人接，现在我也联系不到他了。王燕手机号×××，微信号×××。会计的情况我不清楚，只知道微信号是×××，电话号是×××，但是我通过给他会计转账发现收款人姓名还是王燕本人。在我们相处期间，王燕还跟我说他给领导送烟酒，我还买了4000多元的烟酒交给王燕，至于他送给谁我也不清楚。......我和王燕是情人关系。王燕跟我说他是浑源县瑞风煤矿的股东。我给王燕说的所谓的会计转账20000元，是用微信转账的。王燕当时和我说这笔钱是从公司结账办证需要的钱。王燕和我说入股是瑞风煤业集团的股份。王燕没有让我签订过入股的合同，我没去过王燕所说的他在浑源的瑞风煤矿。王燕没有邀请我去过他的公司。我没有提出过去他公司。王燕没有和我讲过给瑞风煤矿清理土方的工程。他一直跟我说我入股是入的瑞风煤业有限公司的股份。我没有见过陈总和会计。2017年12月中旬我家里闹矛盾，我无聊的时候玩微信，有个附近人加我，我同意后通过聊天我知道对方叫王燕，我和王燕聊了三、四天，王燕提出来和我见面，我们就在东海宾馆见了面，见面后王燕告诉我他在浑源瑞风煤业有股份，并且跟我说可以让我入股分红，当时我以没有钱为借口没有答应，后来我俩又见过两、三次面，每次微信聊天或者是见面王燕就一直和我说女人应该自己出来赚钱不应该待在家里一类的话，慢慢的我就觉得王燕这个人不错，值得信任，我就答应和他投资瑞风煤业的事情，到最后王燕和我拿钱我都全部给了他，直到最后我才发现他说的都是假的。2018年2月份左右，王燕告诉我可以分红了，但是王燕一直以给会计好处费、税票钱、办理法人代表证钱为由，又骗走我大约30000元，我把钱都给了王燕，之后让王燕给我结投资分红钱时，发现王燕把我的电话和微信拉黑了，这时我才感觉我被骗了，后我就给王燕的会计打电话，电话一直提示关机，我去营业厅查王燕会计手机号，才发现所谓王燕会计的手机号×××也是王燕本人的，我才发现王燕之前告诉我他会计的电话号码是×××，让我加他会计的微信并且转账20000元（微信号是×××），都是转给王燕本人的。还有就是王燕骗我期间和我说过他在大同市星月城10-1-505号房是他本人的，我发现被骗后我就去了星月城物业交水费的地方，我看见房子的户主根本就不是王燕的。2、被害人陈某的报案材料和陈述，证实：我从2016年开始就在浑源县各个煤矿承包清理土方，到了2017年3月份我在浑源认识一个河南姓王的，他给我在煤矿上了一台车，后来姓王的给我介绍认识一个叫王燕的人，并且告诉我王燕手下有一个车队，问我要不要车队，我说要了，后来我就在浑源县纯K-KTV后面我租的办公室和王燕见了面，我和王燕见面后，王燕告诉我他有一个车队，可以给我工地上50辆拉土车（后八轮），因为当时我不需要50辆车，我就让王燕先给我上20辆车，王燕答应先给我上20辆拉土车，结果过了十几多天一辆车王燕也没有给配过来，我问王燕谈好上二十辆车为什么过了十多天了连一辆车也没有配上来，又过了十来天王燕给我弄过去两辆车，我就给了王燕10000元预付款，王燕告诉我车从忻州去浑源的路上每辆车被交警扣了1000元，所以我给那两辆车的预付款是8000元。王燕和我说其余车还在忻州了，车来浑源需要我垫付费用，因为我见王燕能帮我找到拉土车，我就同意王燕的要求先给王燕付了20000元，在我给了王燕这20000元钱以后，王燕却一直没有给找上车，我每次打电话问他，他一直以车不好找为理由推脱。到了2017年6月份王燕弄过来的那两辆车不干了，司机去我办公室结账的时候，我才知道王燕给我弄的两辆车不是王燕自己的，是王燕战友给弄的，并且我开始垫付给那两个车的预付款8000元王燕也自己用了，并没有给司机。到了2017年6月以后我打电话就联系不住王燕了，就是微信说几句，我让回电话也不给回。王燕和我说的往上配车需要先付车的费用，怕把车配上来以后我不用车的话产生的费用没人给结算。所以我分两次共给王燕28000元的预付款。王燕给我上那两辆车期间，王燕还和我借过13000元，说是他父亲在北京住院钱不够，我分两次给王燕微信转账，2017年5月29日我给转了3000元，2017年6月1日转了10000元，之后我就联系不到王燕了。我干的清理土方工程，车队去我工地不需要投资，只要车队去我工地我都会先给一部分预付款，车队不需要垫付一分钱。我和王燕不是合作关系。我和王燕没有签订合同。我和瑞风煤矿没有合同，瑞风煤矿让我找车，我给找到车，矿上就给我钱，我就把钱给大车司机，我中间赚差价。我在瑞风煤矿每上一辆车矿上就给我一辆车的钱，我不需要垫付一分钱，煤矿给我钱之后我就给了负责车队的人。我们就没有会计。车队预付款是28000元，罚款是2000元，王燕以他爸住院为由和我私人借走我13000元，总共43000元。车队预付款、罚款是微信转账，王燕以他爸住院为由向我借的13000元，有一万是微信转账，其余3000元我在我办公室给的现金。微信转账我都是转给王燕的微信，王燕的微信号是×××。3、被害人路某的报案材料和陈述，证实：2017年10月底，我和王燕闲聊的时候，他就和我说他在浑源和其他人一起开了煤矿，他就问我要不要投资。我当时没有同意，和他说我需要考虑一段时间。但是王燕每天晚上12点左右给我电话问我要不要投资，他还说这个投资不会赔钱的，肯定会让我赚钱的。大约在11月2、3号，我同意了王燕说的这个事情，王燕就让我给他投入资金，我先是通过微信给王燕转账了15000元，王燕和我说算上前期他和我借的5000元，算我给他投资了20000元。在这之后王燕还让我再次给他投钱，我就和他说我没有钱了不能再投资了。王燕就和我说他可以给我联系贷款公司，让我到贷款公司贷款给他投资。之后我就去了一家叫宜信的小额贷款公司，并在该贷款公司里借贷了70000元，在借贷后我就将借贷下来的钱都给了王燕当做投资。在我投资后我就问王燕这些贷款怎么还了，王燕就和我说可以先办理上信用卡还贷款，之后再慢慢的还信用卡。我就相信了王燕的话，我就去办理的一张工商银行的信用卡、一张建设银行的信用卡和两张光大银行的信用卡。在我将信用卡办理下来后，我就将信用卡交给了王燕，让他帮我用信用卡还贷款。在王燕用我信用卡在把我的贷款还完贷款后，他就只是给我还了工商银行信用卡的第一个月的借款利息，其它的卡都没有还。在到了信用卡还款日后我就和王燕联系，对方就一直拖着不给我钱。再后来打电话就联系不到人了。王燕让我投资的是他和其他人一起在浑源开的一家煤矿，名字叫什么我记不住了。我没有去过王燕在浑源开的那个煤矿。王燕和我说那是他和一个叫陈总的上海人一起开的煤矿。我没有见过陈总。我不知道陈总叫什么，对方是王燕从上海请过来的。我和王燕是邻居，我们两家离得不远，在给王燕送钱时，我和王燕发生过一次性关系。因为我和王燕发生过性关系，我和王燕属于情人关系，所以我当时比较信任王燕。我一共被王燕诈骗了17.3万元。第一次的5000元是我给王燕送的万城华府的家里，之后的15000元是通过微信转账转给对方的，还有10000元是通过支付宝转账给对方的。剩下的14.3万元是我在将信用卡交给王燕后，他自己从我的信用卡里取的。我在给王燕投资后没有收到收益。......（王燕以什么名义诈骗你的？）：王燕和我说让我投资入股浑源的一个煤矿。后来，我反悔了让王燕给我退款，所以我就一直跟王燕要钱。王燕诈骗我17.3万元，其中20000元是现金，剩下的15.3万元是王燕从我的信用卡刷出来的。4、被害人苏某的报案材料和陈述，证实：2018年3月14日晚上20点左右我在星月城外围小饭店和王燕一起吃饭。他说可以帮我办购零首付的翻斗八轮车（全款20多万），合伙做买卖在工地上拉土。但得花4000多好处钱，20000元保证金，24000元的保险钱，我就跟他到他家，然后微信给他转了1000元，第二天我又去东海宾馆二楼理发区给他微信转账了3000元。晚上7点半左右我在百盛斜对面农业银行自助营业厅给了他10000元现金。2018年3月16日下午，在机车厂幼儿园对面给了他5000元现金。2018年3月18日凌晨，我在家用微信给他转了400元吃饭钱，上午11点多在魏都国际23楼18号给了他16000元现金，下午又微信转给他5000元。2018年3月19日晚上20点左右我在家给他微信转账了8000元，车的所有费用都已经给王燕了。2018年3月24日晚上20点多我在家给对方支付宝转账10000元，微信转账20000元，这都是投资到他工地入股的钱。2018年3月25日早上7点多我又在家支付宝给他转账9371元，微信转账10629元，依然是投资入股。2018年3月27日早上7点多我在家，微信转账10000元，支付宝转账10000元，还是投资入股，晚上22点我给王燕提供的银行卡（农业银行，户名王燕，×××）转了13500元。2018年3月29日下午13点51分我在矿务局华亿新天地微信给他转了5000元，14点47分微信转账5000给他。王燕称3月底4月初车就能回来，但工地还需要20000元押金，但我拿不出来了，我就说我不干了，让他退钱，他也承诺了4月2日给我退70000的入股钱，但是没有退，并且不接电话不回微信。我就感觉被骗了，我就来报警了。我购买车的费用一共71500元，合作投资入股70000元。我的微信号是×××，支付宝号是×××。王燕的微信号、支付宝号都是手机号×××。我是微信附近人加的王燕。我没有见过车，工地我去过，但没有见到王燕。我没有签订过合同或者别的字据。......我是通过微信附近的人加好友认识的王燕。我和王燕就是微信好友关系。因为王燕和我说他当过兵，另外微信上和我说话聊天，我觉得他是个正直的人，所以我就信任了他。王燕和我说的是德隆牌自卸车。王燕和我说零首付购车，我共被骗71800元。王燕跟我说他帮我零首付购的车快回来呀，他帮我车找营生，让我在他浑源的瑞风煤矿入股拉土方，我就相信了他，后来，陆续的给王燕的瑞风煤矿入股70000元。王燕和我说瑞风煤矿共有四个股东，其中他是股东之一，他又说瑞风煤矿拉土方的工程是由他本人负责，让我在瑞风煤矿的拉土方工程上入股。2018年3月14日我和王燕在华阳星月城外面的饭店吃饭，席间王燕和我说华阳星月城有套顶账房，吃完饭王燕带我去他家里坐了会儿，房子的地址是华阳星月城10-1-505号。王燕曾和我说让我感谢他，我问他怎么感谢，王燕说他喜欢好烟和好酒，我就去他在华阳星月城的家里给他买了两条硬中华香烟和两瓶汾酒，烟和酒是我刷信用卡在魏都新城的一个烟酒店买的，我共被骗141800元。其中31000元是现金，剩下的钱全是通过支付宝、微信、银行转账的方式给的王燕，收款人全是王燕。还有，王燕一直和我说他叫王浩，因为我给他转账的名字是*燕，我就问过他，他和我说他媳妇名字最后一个字是燕，他本人叫王浩，后来我通过营业厅交费，知道他的手机号码的机主叫王燕，才知道王浩原来就是王燕。王燕一开始微信名叫硬汉、走你。（二）证人证言1、证人李某的陈述，证实：我认识王燕，我和王燕是情人关系，我是从微信陌生人加好友认识的王燕，华阳星月城10-1-505号的房子是我和王燕一起租的，是用王燕的身份证和房东签订的租房合同。王燕2017年12月下旬以做工程为由向我借款7.6万元，现我已经向原矿区法院起诉王燕了。王燕和我说他有个10岁的孩子，但是我向王燕的母亲落实后得知王燕并没有孩子。他还跟我说他今年38岁了，其实我后来知道他今年29岁了。他跟我说他外面包工程，但是他跟我在一起的时候我从来没听见过他接到关于工程上面事情的电话。王燕还和我说过，他和妻子离婚给他妻子留下一套200多平米的房子，我问王燕母亲，他母亲和我说王燕结婚时候房子也是租的。这些种种的话都是王燕骗我的话。......2017年11月份，我通过微信附近人认识了王燕，后来我们见面后发展成为情人关系，并且我和王燕在华阳新月城租了房（10-1-505）同居。2017年12月25日，王燕告诉我说他是搞工程的，最近资金周转不好，向我借50000元给工人年底开工资，12月25日我就通过我的信用卡在王燕的POS机上刷卡50000元，钱直接转到了王燕的农业银行卡上，12月28日我用我的信用卡套现7680元，之后我用微信给王燕转账10000元。2017年12月31日，王燕就失联了，并且将我的微信、手机号全部拉入黑名单，一直到现在我也找不到王燕。2017年12月份，王燕还跟我说他的工地有工人受伤，工人将他起诉至法院，法院需要交换证据找关系，王燕又向我借了10000元，这10000元就是上述和你们说的12月28日我借给他的10000元的情况。2、证人赵某的陈述，证实：我和王燕是对象关系。我是2017年12月21日通过一个叫许大伟的认识的王燕，2018年1月中旬两人建立的对象关系，王燕在认识我以后和我说他比我小一岁，今年33岁了，在华阳星月城因做生意别人顶账顶给他一套10-1-505房子一套，家是晋华宫的，是晋华宫的职工，我认识他的时候用的是×××和×××的号，今年4月份的时候他又用了一个177XXXXXXXX的电话。关于华阳星月城做生意顶账的房子王燕没有和我细说，就说是做生意顶账给他的房子。我去过一次华阳星月城的房子。王燕没有和我说过做生意的话，只是平时我俩在一起我听到他和别人打电话说什么批地的事，还有就是他从来不出去上班，我还问过他：“你每天就家里待着也不去挣钱。”他和我说：“有人给挣呢，不用你操心。”我也一直挺怀疑，平时连开玩笑和他说过几次，他都说：“有人给挣呢，要是没人给挣钱，我天天家坐着早饿死了。”6月20日上午我生病在家，没有和王燕在一起。3、证人范某的陈述，证实：我在山西浑源瑞风煤业有限责任公司上班，我是员工。2009年全省煤矿兼并重组后瑞风煤业开始办理各类手续与准备工作，瑞风煤业在2010至2012年一直在办理手续，准备工作，2012至2016年准备工作基本停止，2016至2018年断断续续开始又准备动工，2018年至今停止工作。瑞风煤业有两个股东，分别是山西浑源百川煤业有限公司和山西瑞丰制药集团公司。（有无叫王燕的股东？）：没有，我没听说过。（三）被告人王燕的供述证实：我认识钱某。2017年4月份开始，我在瑞风煤业承包了土方运输工程，2017年夏天我认识了钱某，认识了钱某一个月，她知道我是在浑源县瑞风煤矿干土方运输工程，就提出想和我入股干，我就同意了。后来钱某陆续给了我20来万。朋友一起吃饭认识的钱某，我和钱某是普通朋友关系。我通过我朋友二蛋认识了浑源县瑞风煤业的开发商陈总，陈总和我认识以后就跟我签订了清理煤矿的土方的运输工程，合同是2017年4月份签订的，签订完合同我就开工了，2017年我们的工程干到了8月份，后来就停了工，2018年陆陆续续开工又停工。陈总名字叫陈某，40来岁，福建人。钱某也是入的土方运输工程的股份。我没有和钱某签订合同。我把钱某的钱投资运输土方共计19万，还有5万元是因为结不了账，她让我给瑞风煤矿的李会计送礼了，送礼是分三次送的，第一次送了9000元，第二次送礼20000多元(包含吃饭)，第三次吃饭、唱歌花了10000多元，最后给我结了9万左右，我把这些钱给了我雇佣的车的司机了。钱某没有见过李会计和陈总。陈某能证明我在浑源县瑞风煤矿承包土方运输工程的事，他有合同。我跟陈总平时电话联系，用×××，139XXXX****这两个号码和陈总联系。我和会计是打电话联系，用×××这个号码联系呢。是2018年1月份跟会计联系过。我记不住钱某共给我转账多少钱了，钱某没给过我现金。2018年3月份左右我用×××这个号和陈总联系的。2018年3月份以后我就不跟瑞风煤矿做土方工程了。......钱某共计给我24万元。我当初跟钱某说投资入股的钱入在浑源瑞风煤业公司，钱用于把瑞风煤矿的土方拉出去。我跟钱某说入股是和陈某、河南王总一起合伙的。2017年我和钱某合伙在瑞风煤业干了半年时间拉土方。我跟钱某是2017年4月份左右认识的。我和陈某签订过合同。我签过，我和陈某签订的合同放在我以前的车里，我的车顶账了，我忘了把合同取下来，现在找不见了。钱某是为了挣钱。我不欠陈某的钱。华阳星月城的房子是我自己租的。我认识李某。我和李某2017年6月份认识的，在李某平安公司认识她的。我和李某是普通朋友关系。我欠李某4万多元钱，钱是我跟李某借的。我借李某钱用于工地周转。我跟她说我29岁了。我和赵某是去年12月份认识的，2017年12月25日我和赵某确定的恋爱关系。......钱某给我的24万元是用支付宝和微信给我转账的，分了两、三次陆续给我的。我接收钱的微信号是×××，微信名叫硬汉走你。我曾跟瑞风煤矿结账9万元钱给了我雇佣的大车司机了。大车司机有赵亮、李伟豪，其他的司机我不认识。还有一部分给了河南的王总，他手下也有一部分车。钱某的钱我都投资到瑞风煤业的项目上了，我把钱都给了河南王总了。......我和苏某是通过微信附近的人加好友认识的。我们是普通朋友关系。苏某主动提出和我入股干瑞风煤矿土方工程，还主动提出让我帮助她买辆大车在工地上干活，让我买的车是零首付购车。苏某和我认识之后，知道了我是在浑源县瑞风煤矿做土方工程的，然后她和朋友去了瑞风煤业调查，之后就主动提出和我入股做工程，我问完河南王总就同意了苏某的入股，后来，苏某总计向我转账5万元左右。我把钱从卡上取出来现金给了河南王总。建行卡或农行卡，具体哪张卡我记不住。我只和苏某提出交2万元零首付购车的保证金。苏某购车的钱是微信转账给我的。我把钱给了河南王总，也是给的现金，这笔钱是我从建行卡或者农行卡上取的。我给苏某办理的零首付购车办下来了，是河南王总给办理的，但是办理下来之后，苏某后悔了，不办了。让我退钱，我和河南王总说好了，结果河南王总说过一段时间再给退款。后来一直也没退款。我一直跟苏某说我叫王燕。我讲的零首付购买大车是德隆三桥车。我跟苏某讲过换大车轮胎和其他钱的事，但苏某没有给过我这个钱。河南王总的名字我不清楚，他是河南人，手机号码也是河南的号码，他看起来40-50岁之间，身材较瘦，身高1.7米左右。苏某总共给我转账七万元。我认识路某，她也是晋华宫矿的，所以我认识她。我向路某借了九万元钱，后来我帮她还过信用卡，具体数额记不住。我没有向路某提到过浑源瑞风煤矿入股的事情。钱某全是给我转账的。这些钱都给了河南王总。我从我的工商卡、农行卡或者建行卡这三张卡上取的现金，取完现金给了河南王总。......我只称呼他为河南王总，电话我记不住了，我给河南王总用微信和支付宝转过帐，转账是用我银行卡里的钱转的。2017年的6至7月份左右，转的帐，转过三至四次，转了多少钱我记不住了。河南王总的微信名和支付宝名字，我不清楚。我车后备箱有河南王总的身份证复印件，我的车是黑色宝来轿车，牌号为×××。我的车抵押在桐城中央写字楼10层的神州贷公司了，车上还有河南王总和我签订的委托书和合同。（你辩称你把钱都给了河南王总，你为什么连他名字也不知道，你怎么解释？）：我无法解释。（四）被害人提供的微信聊天记录截图、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图、相关银行卡明细单，证实：（1）2017年12月至2018年2月，被害人钱某通过微信转账给王燕共计246675元；王燕通过微信转账给钱某500元，王燕支付宝转账给钱某2000元；（2）2017年11月至2017年12月，被害人路某通过支付宝转账给王燕共计95778元；（3）2018年3月，被害人苏某通过微信转账给王燕共计65009元；被害人苏某通过支付宝转账给王燕共计29371元。（五）辨认笔录，证实：钱某、路某、苏某、陈某、李某、赵某，均辨认出王燕。（六）书证1、抓获经过，证实：2018年6月21日上午10时许，公安民警在大同市××区将被告人王燕抓获。2、情况说明，证实：经公安机关查证×××的手机号码注册人为：*燕；经查证177XXXXXXXX的手机号码注册人为：王燕。3、情况说明，证实：在王燕诈骗案中，经公安机关多方查证，无法查证河南王总的真实身份，故无法查证河南王总与王燕是否存在合作关系。4、协助查询财产通知书、银行卡交易明细清单，证实：被告人王燕的农业银行银行卡（卡号×××）和建设银行银行卡（卡号×××）的账户交易明细情况。5、人口基本信息、网上对比工作记录、现场检测报告，证实：被告人王燕的身份情况，非吸毒人员，无前科。6、情况说明，证实：公安机关在办理王燕诈骗案时，因被害人路某被王燕诈骗时是刷的光大银行信用卡，据路某讲光大银行没有在大同设有营业网点，最近的网点在山西太原，故被害人路某无法提供光大银行信用卡详单。7、公安机关的情况说明和大同市桐城物业管理有限责任公司的证明，证实：2019年5月16日公安民警到桐城中央写字楼调查，大同市桐城物业管理有限责任公司出具证明，内容为：2016年至今，神舟贷公司未在我桐城中央写字楼10层办公。8、公安机关的情况说明和企业信息查询单，证实：经公安机关去瑞风煤矿调查，瑞风煤矿现属于关闭整顿状态，无管理层人员，只有一看门的人，已制作笔录；经向市场监督管理部门查询，山西浑源瑞风煤业有限责任公司的法定代表人为马保峰，股东均为法人股东，分别为山西瑞丰制药集团有限公司和浑源县国有资产管理中心。9、公安机关调取的机动车信息情况，证实：被告人王燕名下登记有1辆牌号为×××的大众牌小轿车，初次登记日期为2015年12月17日。上述证据中，被害人的报案材料及陈述、银行卡明细单、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图、证人证言、辨认笔录、相关情况说明、物业公司证明、企业信息查询单、被告人王燕的部分供述等能够相互印证，形成完整的证据锁链，证实被告人王燕虚构事实，骗取多名被害人信任，进而实施诈骗，诈骗数额共计人民币462333元的事实。证据确实充分，足以认定。原审判决认为，被告人王燕以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。关于被告人王燕及其辩护人所提钱款用于土方工程投资、不构成诈骗的辩解和辩护意见，综合在案证据分析，企业信息查询单、证人证言、物业公司证明、相关情况说明等能够与被害人的报案陈述、微信聊天记录截图等相互印证，证实被告人王燕虚构事实，骗取多名被害人信任，进而实施诈骗的犯罪事实；故对被告人王燕及其辩护人的相关辩解和辩护意见，均不予采纳。关于诈骗犯罪数额，应当以微信聊天记录截图、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图、银行卡明细单等客观证据为依据，综合被害人的陈述和被告人王燕的供述能够相互印证的内容，予以认定。被告人王燕多次实施诈骗，酌情从重处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决：一、被告人王燕犯诈骗罪，判处有期徒刑九年九个月，并处罚金人民币三万元。二、责令被告人王燕退赔被害人钱某人民币244175元、退赔被害人陈某人民币28000元、退赔被害人路某人民币95778元、退赔被害人苏某人民币94380元。上诉人（原审被告人）王燕上诉提出，钱某、路某金额不符，被害人是自愿提出民间合伙的，是浑源瑞风煤业垫资土方款项；陈某是浑源瑞风煤业的运输费、修理费给付款，没有私用；苏某从来没有和她有过现金往来，原审量刑过重。辩护人的辩护意见是一审认定事实不清、证据不足，适用法律错误，本案的受害人均为投资人或者合伙人，只是因为投资失败无法收回成本而引发，上诉人王燕没有非法占有他人财物的主观故意；上诉人从刑事拘留到一审判决历时两年，诉讼程序存在违法。本院经审理查明的事实及据以定案的证据与原判相同。上诉人及其辩护人提出被害人与其均为民间投资合伙关系，不存在非法占有的主观故意的辩解，经查，上诉人王燕辩称与各被害人为民间投资合伙关系，但各被害人陈述证实了上诉人王燕编造理由骗取被害人钱款，在向其索回款项时,上诉人以被害人微信拉黑和不接电话等各种借口推脱,拒不归还款项，且其无法提供相关证据证明款项去处，辩护人所提供的相关证据不能说明上诉人王燕主观上不具有非法占有的目的，故原判认定上诉人王燕骗取被害人钱款的事实以及认定其主观上具有非法占有的目的是正确的。关于上诉人提出的诈骗金额不符，银行卡明细单、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图与各被害人的陈述相印证，能够证实王燕诈骗被害人钱某人民币244175元、被害人陈某人民币28000元、被害人路某人民币95778元、被害人苏某人民币94380元，故对上诉人及辩护人提出没有诈骗故意和金额不符的意见不予采纳。关于辩护人提出存在程序违法，经查，本案在进入审判阶段后，经过二次补充侦查，二次延期审理，均符合刑事诉讼法的相关规定，在程序上并无违法的情形，故辩护人的此项理由不能成立。本院认为，上诉人王燕以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，原判定罪准确。上诉人王燕及其辩护人所提不构成诈骗罪的理由不能成立，本院不予采纳。原判依据上诉人王燕的诈骗数额、多次诈骗等情节所作量刑适当。上诉人王燕所提量刑重的意见不能成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实和适用法律均正确，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 董雁翔审判员 张 剑审判员 孙燕燕二○二〇年九月八日书记员 陈 霞