四川省平昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1923刑初153号 公诉机关四川省平昌县人民检察院。 被告人刘涛（绰号“涛哥”），男，1982年3月5日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，四川卓金源商务信息咨询有限公司法定代表人，户籍所在地四川省平昌县金宝新区金宝大道五段**********。因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2018年12月18日被取保候审；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月29日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 辩护人陈飞，北京市京师（重庆）律师事务所律师。 辩护人刘东，四川百坚律师事务所律师。 被告人何博（曾用名何超攀，小名“攀娃子”），男，1979年4月8日出生，公民身份证号码，汉族，大专文化，四川卓金源商务信息咨询有限公司监事，户籍户籍所在地四川省平昌县江口镇东风路**，住平昌县江口镇新华街西段**********。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月29日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 指定辩护人谢安邦，平昌县法律援助中心律师。 被告人周午林（曾用名周庆，绰号“飞娃子”），男，1994年6月19日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在户籍所在地四川省平昌县驷马镇辉煌村****，昌县江口镇师范巷7楼1号。因犯聚众斗殴罪，于2017年10月31日被本院判处有期徒刑一年，于2018年2月19日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月15日被抓获，同月17日被刑事拘留，同年10月4日被执行逮捕，现羁押于通江县看守所。 指定辩护人陈栋，四川百坚律师事务所律师。 被告人胡义军（绰号“小胡”），男，1982年4月25日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地户籍所在地四川省泸县兆雅镇燕岩村****，县金宝新区金宝大道五段5号6栋1单元7楼6号。因犯盗窃罪，于2013年1月15日被福建省厦门市海沧区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，于2013年5月6日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月12日被刑事拘留，同年10月4日被执行逮捕，现羁押于通江县看守所。 指定辩护人郭卫东，平昌县法律援助中心律师。 被告人牟兴东，男，1982年8月1日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川户籍所在地四川省平昌县江口镇五一村****附**，宝新区金宝大道五段5号7栋1单元4楼6号。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月29日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 指定辩护人何文林，四川万明律师事务所律师。 被告人邓力川，男，1994年3月16日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川户籍所在地四川省平昌县江口镇新华街西段永生二巷**附**，口镇星龙新城Ｂ区2单元6楼4号。因犯聚众斗殴罪，于2013年12月17日被本院判处有期徒刑四年，于2017年1月17日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月29日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 辩护人赵世川，四川百坚律师事务所律师。 被告人李林（绰号“林胖子”），男，1993年2月2日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川户籍所在地四川省平昌县江口镇竹园村****，都市成华区杉板路南五路蓝光东方天地小区。因犯聚众斗殴罪，于2012年9月26日被本院判处有期徒刑二年六个月，于2014年7月4日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月4日被执行逮捕，现羁押于通江县看守所。 指定辩护人王晓东，四川百坚律师事务所律师。 被告人何洋（曾用名陈东，绰号“洋娃子”），男，1999年7月1日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省户籍所在地四川省平昌县江口镇小角楼大道**，镇信义大道园中园1栋1单元301号。因涉嫌犯寻衅滋事罪，2020年1月17日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 指定辩护人何绍建，四川万明律师事务所律师。 被告人王**（绰号“四娃子”，“王老四”），男，1975年5月6日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，经商，户籍所在地四川省平户籍所在地四川省平昌县江口镇滨江路**，区宜和居2栋1单元9楼4号。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月17日被平昌县公安局取保候审，同年6月18日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 辩护人杨海，四川适逸律师事务所律师。 被告人丁军平（绰号“军平子”），男,1997年12月3日出生,公民身份证号码，汉族，初中文化,无业,户籍所在地四川省平昌县户籍所在地四川省平昌县青云镇通马村****，民工宿舍。因犯聚众斗殴罪，于2017年12月1日被本院判处有期徒刑一年，于2018年6月27日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 指定辩护人蒲青松，四川百坚律师事务所律师。 被告人吴晶晶（曾用名吴佳伟），男，1997年3月10日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省平昌县土户籍所在地四川省平昌县土兴镇郭寺村****，城Ｂ区7楼2号。因犯聚众斗殴罪，于2017年12月1日被本院判处有期徒刑一年，于2018年6月27日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月14日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 指定辩护人徐文平，平昌县法律援助中心律师。 被告人杨茂升（曾用名杨伟业），男，2000年8月17日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省平昌县江户籍所在地四川省平昌县江口镇新平街东段146附******，东段146号2栋1单元3楼1号。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月29日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 辩护人王鹏，四川万明律师事务所律师。 被告人罗国山（曾用名罗琦），男，1998年6月15日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省达州市达户籍所在地四川省达州市达川区永进乡松树梁村****。020年1月25日被抓获，同年2月2日被平昌县公安局取保候审，同年6月18日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 指定辩护人冉启荣，四川万明律师事务所律师。 被告人刘小平（绰号“小平子”），男，1979年3月1日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，经商，户籍所在地四川省平昌县江户籍所在地四川省平昌县江口镇五一村****，大道五段6号2栋1单元6楼1号。因犯故意伤害罪，于2002年1月31日被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯强迫卖淫罪，于2004年12月2日被广东省饶平县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币2000元，于2011年6月26日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年10月31日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月6日被取保候审，2020年6月18日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 辩护人丁怀宝，四川百坚律师事务所律师。 被告人何昊瑾（绰号“背老二”），男，1996年4月1日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省平昌县土户籍所在地四川省平昌县土兴镇在街中心街**。7年10月31日被本院判处有期徒刑一年，与原犯聚众斗殴罪判处有期徒刑一年，总和刑期有期徒刑二年，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，2018年6月4日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月16日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月4日被执行逮捕，现羁押于通江县看守所。 辩护人王洪军，四川适逸律师事务所律师。 被告人张博，男，1995年5月2日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省平昌县青云户籍所在地四川省平昌县青云镇罐寨村****，区5栋1单元1603室。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年2月24日被抓获，次日被取保候审，同年6月18日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 指定辩护人何羽轩，四川百坚律师事务所律师。 被告人谭友园，男，2000年2月22日出生，公民身份证号码,汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省平昌县江口镇国户籍所在地四川省平昌县江口镇国光村****，段55号6栋1单元6楼5号。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年8月29日被刑事拘留，同年10月3日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 指定辩护人葛朝勇，四川百坚律师事务所律师。 被告人刘斌（绰号“斌娃子”），男，1981年10月16日出生，公民身份证号码，汉族，初中文化，四川卓金源商务信息咨询有限公司股东，户籍所在地四川省平昌县江口镇金宝一户籍所在地四川省平昌县江口镇金宝一小组**附**，府10栋1单元602室。因犯聚众斗殴罪，于2010年5月6日被厦门市思明区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，于2020年6月19日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月30日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 指定辩护人余方俊，四川万明律师事务所律师。 四川省平昌县人民检察院以平检公诉刑诉〔2020〕130号起诉书指控被告人刘涛犯组织、领导黑社会性质组织罪，被告人何博、周午林、胡义军、牟兴东、邓力川、李林、何洋、王**、丁军平、吴晶晶、杨茂升、罗国山、刘小平、何昊瑾、张博、谭友园犯参加黑社会性质组织罪，被告人刘涛、何博、周午林、胡义军、牟兴东、邓力川、李林、何洋、丁军平、吴晶晶、刘小平、何昊瑾、张博犯寻衅滋事罪，被告人刘涛、何博、牟兴东、邓力川、王**、杨茂升、罗国山、谭友园犯非法拘禁罪，被告人刘涛犯容留他人吸毒罪、非法吸收公众存款罪，被告人何博犯妨害公务罪，被告人周午林犯故意伤害罪，于2020年6月18日向本院提起公诉；于2020年8月14日以平检一部刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书指控被告人刘斌犯参加黑社会性质组织罪；于2020年8月20日以平检公诉刑变诉〔2020〕7号变更起诉决定书变更起诉指控的部分事实及法律适用。 本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，并依法由本院审判员乔君担任审判长，与审判员陈崇文、何中正组成合议庭审理本案。合议庭于2020年8月26日至8月28日组织控辩双方召开了庭前会议，于2020年9月3日至9月6日公开开庭进行了合并审理。四川省平昌县人民检察院指派检察员文利军、刘丽、王志、曾朝烽、杨坤出庭支持公诉，被告人刘涛及其辩护人陈飞、刘东，被告人何博及其指定辩护人谢安邦，被告人周午林及其指定辩护人陈栋，被告人胡义军及其指定辩护人郭卫东，被告人牟兴东及其指定辩护人何文林，被告人邓力川及其辩护人赵世川，被告人李林及其指定辩护人王晓东，被告人何洋及其指定辩护人何绍建，被告人王**及其辩护人杨海，被告人丁军平及其指定辩护人蒲青松，被告人吴晶晶及其指定辩护人徐文平，被告人杨茂升及其辩护人王鹏，被告人罗国山及其指定辩护人冉启荣，被告人刘小平及其辩护人丁怀宝，被告人何昊瑾及其辩护人王洪军，被告人张博及其指定辩护人何羽轩，被告人谭友园及其指定辩护人葛朝勇，被告人刘斌及其指定辩护人余方俊，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实 2000年左右，被告人刘涛在广东省汕头市、福建省厦门市务工期间，结识平昌县驷马镇人汪志权（2019年在厦门市因涉嫌领导、组织黑社会性质组织犯罪被移送审查起诉），成为汪志权的“小弟”，参与暴力讨债；因内部矛盾，2014年下半年，刘涛离开汪志权到重庆一投资公司从事“放水”业务至2015年初，从而具备一定的高利放贷经历。2015年，刘涛伙同组织成员牟万军、牟兴东在平昌县江口镇三江大道开茶馆,并开始在平昌县进行高利放贷活动。2015年至2019年6月期间，刘涛采用请吃饭、购买衣服、组织旅游等手段陆续网罗部分刑满释放人员及社会闲散人员，逐步形成了以被告人刘涛为组织者、领导者，何博、周午林、胡义军、牟兴东、牟万军（已死亡）为骨干成员，邓力川、李林、何洋、王**为积极参与者，丁军平、吴晶晶、杨茂升、罗国山、刘小平、何昊瑾、张博、谭友园、刘斌为一般参与者的黑社会性质组织。该组织结构稳定，组织成员在团伙内以兄弟相称，称被告人刘涛为“涛哥”。该组织层级分明，相互间均以绰号、乳名称呼。该组织具有一定的不成文的规矩，行动要服从大哥的安排调动，不听话就会受到刘涛的责骂、体罚。同时该组织在社会上非法吸收公众存款人民币192万元（以下所提及金额均系人民币）、高利放贷692.1132元，获利300.2018万元，尚有100.1万元出借资金未收回。为部分组织成员提供生活费用、发放工资，让部分组织成员参股获利，维系组织的生存、发展。 被告人刘涛组织、领导的黑社会性质组织成立了四川卓金源商务信息咨询有限公司，并以该公司为掩护，在催收高利放贷中，长期以暴力、威胁或其他手段，多次进行违法犯罪活动，并插手他人民间纠纷。为非作恶、残害群众，采取威胁、恐吓、殴打、滋扰、非法拘禁等手段实施暴力或软暴力讨债，致使他人正常生产、生活受到严重影响甚至引发他人自杀，严重扰乱社会经济秩序，在平昌城区等地形成重大影响，已对群众形成心理强制和威慑，致多名受害群众不敢报案，社会影响极其恶劣，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。 2016年以来，刘涛等人采取暴力、软暴力方式催收高利贷债务，实施违法犯罪行为18件，其中，10件寻衅滋事、2件非法拘禁以及6件违法行为。其具体违法犯罪事实如下： （一）非法吸收公众存款犯罪事实 2015年至2019年期间，被告人刘涛违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门依法批准的情况下，通过口口相传、人拉人的方式，以2%—5%不等的月利率在牟显聪、康三春、杜开丽等16人处吸收资金共计192万元，用于该组织从事高利放贷，案发前已还资金及利息合计191.57万元。 （二）寻衅滋事犯罪事实 1.2016年8月11日，刘**（另案起诉）在平昌县信义大道巴洛克茶楼以被害人李海之前在挖掘机租赁事宜违约致其亏损为由，当场要求李海赔偿1万元损失，李海不同意赔偿，刘**便给被告人刘涛打电话让其帮忙叫人收钱并教训李海。后被告人周午林受刘涛安排，又纠集被告人张博、丁军平、吴晶晶、何洋、何昊瑾等人先后在平昌县巴洛克咖啡、江洲宾馆等地对李海采取跟守、言语威胁、殴打等方式，分两次强行在李海处收取0.45万元。期间，张博还使用匕首对李海进行威胁。 2.2016年1月，被害人张爱平为归还庞秋林欠款向被告人刘涛借款，2016年4月至6月，刘涛采取上门滋扰、扣留张爱平工资卡、多次语言威胁等方式对张爱平收取高额利息，同时在张爱平其妻张晓华怀孕期间上门滋扰，致使张爱平向亲属、同事借钱度日。经查，刘涛先后以月利率10%的高利率向张爱平实际出借资金共计6.6万元，截至案发，张爱平已向刘涛支付本息共计15.04万元。 3.2016年7月至12月，被告人刘涛以月利率15%的高利率先后出借给被害人魏文4.25万元。2017年6月18日，魏文因无力支付高额利息，被告人刘涛、胡义军、牟兴东便将魏文带到平昌县金宝新区思源怡城后山上，刘涛、胡义军分别对魏文进行殴打，后在刘涛等人的暴力胁迫下，魏文向其妹妹借款0.5万元通过刘**转给了刘涛。2017年11月的一天，魏文在刘涛位于平昌县博雅国际小区的公司被胡义军殴打、辱骂，魏文被逼无奈欲跳楼自杀，被胡义军拦下。2017年12月的一天，刘涛、胡义军将魏文带至李楠家中进行殴打逼迫其还钱，且刘涛强行让魏文向其朋友何毅借款0.5万元以偿还利息，后魏文偿还何毅0.6万元。截至案发，魏文向刘涛支付本息共计11.2万元。 4.2016年4月至2017年12月，被害人肖明强在被告人刘涛处以日息1%的高利率实际借款7.12万元，在被告人何博处以日息1%的高利率实际借款16.25万元，后因拖欠高利贷无力偿还。2017年11月，刘涛安排其组织成员何博等人多次到肖明强在金宝新区思源怡城6栋23楼3号的住宅及位于白衣镇小阁村老家对肖明强及其家人进行滋扰。2018年3月13日，刘涛、何博得知肖明强在平昌县人民法院，遂赶到法院将刚走出法院门口的肖明强拦住，何博持西餐叉抵住肖明强的脖子，强行将肖明强带到龙锦湾何博的办公室，逼迫其签订21.6万元的借款协议，并以肖明强中央城邦4号楼一门市作抵押。截至案发，肖明强向刘涛支付本息共计8.7万元，向何博支付本息共计14.89万元。 5.2017年12月左右，邓彬在其亲家张滨的担保下以12%的月利率在刘涛处借款4.4万元。因邓彬未按期支付利息，2018年4月初，被告人刘涛带领被告人周午林、李林、等人到被害人张滨位于农场的宾利资本行收账，周午林、李林等人采取在公司静坐的方式干扰其经营活动，张滨被逼无奈帮邓彬还了一个月利息0.6万元。2018年4月底，刘涛带领刘小平等人在平昌县农场一家茶楼内要求邓彬、张滨还钱，并言语威胁如果邓彬不还钱就将邓彬带到牟万军灵堂前守灵，张滨害怕刘涛等人将邓彬带走，便同意替邓彬偿还其中4万元借款（由张滨更换借条）。2018年7月的一天，刘涛两次安排周午林、何洋、丁军平、吴晶晶、罗国山等人采取在张滨公司静坐、跟守张滨的方式逼迫张滨还钱，持续近8小时。截至案发，张滨、邓彬向刘涛支付本息共计7.4万元。 6.2016年10月、2017年9月，被害人何南平先后两次以月利率20%的高利率在被告人刘涛、刘小平处共计借款4万元。2018年7月初的一天，因何南平未按时支付高额利息，刘小平准备前往平昌县喜神乡找何南平收账，随即告诉刘涛此事，后刘涛安排被告人周午林、邓力川与刘小平一起找何南平收账。当日，刘小平、周午林、邓力川三人驾车来到平昌县喜神乡找到何南平，三人语言威胁何南平如不还钱将会将其带至平昌县城解决，何南平无力偿还，刘小平等人便以“辛苦费”为由强行要求何南平拿出0.3万元，后在何南平的哀求下降为0.2万元，但因何南平确实没有钱，刘小平等人便威胁何南平在2018年7月12日将0.2万元“辛苦费”交给刘小平。2018年7月12日，何南平迫于无奈前往刘涛的卓金源商务信息咨询公司，通过微信转账的方式将0.2万元“辛苦费”转给了刘小平，刘小平收到该款后将钱转给了周午林，后周午林、邓力川各分得0.1万元。截至案发，何南平已向刘涛、刘小平支付本息共计4.9万元。 7.2016年6月至2018年2月，被告人刘涛先后五次以10%至15%不等的月利率向被害人庞秋林出借资金20.36万元。借款期间，刘涛安排被告人邓力川、胡义军催收该笔借款，2019年2月至7月间，除刘涛、胡义军长期电话威胁庞秋林催收债务外，胡义军、邓力川等人还多次到庞秋林经营的平昌县“巴黎烫染会所”采用跟随、静坐、恐吓等方式滋扰庞秋林正常的生活秩序以及烫染会所正常经营秩序，导致烫染会所无法继续运营，于2019年7月被迫转让他人，而庞秋林夫妇则外出躲债。截至案发，庞秋林向刘涛支付本息共计30.64万元。 8.2019年3月29日，被告人牟兴东在平昌县金宝新区思源小学附近遇见被害人何长胜，牟兴东让何长胜还钱并不让其离开，后在被告人刘涛的安排下，被告人何博、牟兴东在思源怡城小区附近对何长胜进行言语威胁，何博强行用何长胜的手机微信账户向自己转款0.3万元，并强迫何长胜重新书立一张金额为9.6万元的借条。后何博将在何长胜处强拿的0.3万元钱与刘涛、牟兴东进行了分赃。 9.2017年上半年，被告人刘涛以5%或7%的月利率向被害人黎亮出借0.9万元。期间，黎亮因未按时向刘涛结息，刘涛便录制了一段“平昌二中老师黎亮还钱”的视频，并驾车在县城主要路段用喇叭流动播放。2019年4月16日早上8时许，刘涛将事先用A4纸打印上“黎亮还钱”的标语贴在自己的雪佛兰车身上，在学生上学时段将车停放在平昌二中校门口，并使用手机将现场情况拍摄成视频，在自己的微信朋友圈进行传播，以此逼迫黎亮还钱，造成了恶劣的社会影响。2019年6月的一天下午，被告人邓力川在平昌县金豪酒店附近碰到黎亮，便将黎亮带到刘涛停放在政法街的车上，随后刘涛安排李林向黎亮收取欠款，李林随即叫被告人罗国山赶到春光苑一茶楼内，在茶楼内刘涛当场将原借条撕毁，并让黎亮给李林出具1万元的借条，由李林负责收取，李林又就让黎亮将出借人写成罗国山，后安排罗国山跟守黎亮收钱，一直持续到当晚12时许，罗国山在查看了黎亮的住处后，才让黎亮回家。2019年7月的一天中午，刘涛在龙熙国际酒店附近遇到黎亮，随即抓住黎亮的头发要求其还钱，在他人的劝阻下其才停止对黎亮的侵害。截至案发，黎亮向刘涛支付本息共计1.25万元。 10.2018年4月的一天，因被害人庞志华未偿还在被告人刘涛及牟万军处的高利借款，被告人刘涛、周午林、何洋将庞志华诱骗至平昌县黄滩坝大桥，并强行将其拖拽至车上，四人在车上对庞志华进行殴打，后又将庞志华带到平昌县南台山公墓，在公墓附近的一个废弃板房里，四人强行让庞志华下跪，并对其进行殴打，逼迫其还钱，刘涛将打人过程录制成视频发布在微信朋友圈，随后四人又将庞志华强行带到牟万军的灵堂前，强迫庞志华向牟万军的灵堂下跪，并再次对庞志华进行殴打和言语侮辱。截止案发，庞志华向刘涛支付本息共计3.76万元。 （三）非法拘禁犯罪事实 1.2015年5月6日，被告人刘涛以7%的月利率向被害人苟坤实际出借2.71万元。期间，因苟坤不能按期结息，2016年3、4月的一天，刘涛驾车带领被告人王**、冯锐（另案起诉）前往苟坤位于平昌县望京镇的家中收账，因苟坤无钱偿还在刘涛处的借款，当日上午9时许，刘涛等人便控制苟坤人身自由，并将苟坤强行带至位于平昌县城博雅国际小区的公司逼迫其还钱，刘涛安排冯锐在公司内继续看守苟坤至次日中午，冯锐在苟坤再三恳求下见苟坤可怜便私自将其放走，看守持续时间长达27余个小时。2016年6月1日，王**在平昌县金佛花园遇到苟坤，王**让苟坤还钱否则不让其离开，苟坤没有钱还，王**遂打电话给刘涛，刘涛便安排和带领周午林、何昊瑾、王**、牟万军等人先后在平昌县金宝新区后山上一房屋内及博雅国际小区公司内非法限制苟坤的人身自由，期间并对苟坤进行殴打，持续时间长达8小时左右，苟坤被逼无奈在其弟弟处借款0.5万元转给刘涛。截至案发，苟坤向刘涛支付本息共计3.93万元。 2.被告人刘涛以15%的月利率向被害人何长胜出借资金7.985万元，截止案发，何长胜向刘涛支付本息共计5.415万元。2019年6月6日下午，被害人何长胜因未按期向被告人刘涛结息，刘涛便安排被告人何博、牟兴东、罗国山、杨茂升、邓力川、谭友园、赵某某（未成年人，另案处理）先后在平昌县中邦商务宾馆、望月宾馆、天然居宾馆限制何长胜的人身自由，逼其还钱，直到2019年6月10日上午，何长胜趁看守人员熟睡之机才得以脱身。 2019年7月12日中午，牟兴东在平昌饭店吃酒时遇到何长胜，后将何长胜带至平昌县精英茶楼不让其离开，随后刘涛、何博、牟兴东、刘斌也赶到茶楼内逼迫何长胜还钱，一直限制其人身自由至当晚12时许，何长胜仍无力偿还其借款，后刘涛、何博安排邓力川、杨茂升在平昌县民生宾馆继续限制何长胜的人身自由以逼迫其还钱，次日7时许，民警接何长胜的妻子报警后才将其解救。 （四）其他违法事实 1.2016年5月，位于平昌县阳光小区的“百姓超市”破产，县政府成立遗留问题处理小组，并委托平昌县明悦房地产开发有限公司副总经理康军为负责人。康军在处置遗留问题时，多次接到刘涛电话索要欠款。2016年5月22日上午10时许，刘涛带领李林、周午林、丁军平等人到百姓超市采用“拉电闸”、“锁门”等方式阻止现场施工以达到向康军索要欠款的目的，致使在超市负一楼作业的10多名工人无法施工。康军知情后，立即赶到现场安排工人韩伟欲打开大门，遭到周午林的制止并欲殴打韩伟，刘涛当场扬言不给钱谁开门就打谁，后康军与刘涛核对了帐目，通过银行转账的方式给刘涛支付欠款2.5万元。 2.2016年5月，刘涛以月利率20%的高利率出借给何丽华1.6万元。2017年4月，何丽华因未按期支付利息，刘涛便指使胡义军等人在何丽华经营的理发店长时间跟守。并在该月的一天晚上，刘涛指使李楠到何丽华居住的集体宿舍内跟守至次日早晨。截止案发，何丽华向刘涛支付本息共计4.3万元。 3.2016年夏，刘涛以月利率15%的高利率向杜昊彧实际出借1.7万元，截至案发，杜昊彧向刘涛支付本息3.7万元。期间，因杜昊彧未按期结息，2018年2月的一天，刘涛、何博驾车在金宝新区金安华府小区外遇见杜昊彧所驾驶的车辆，遂驾车追赶杜昊彧驾驶的车辆并将其逼停，下车后，何博打了杜昊彧一耳光，二人并对杜昊彧进行辱骂、言语威胁，引起二十余名群众围观聚集。 4.2018年3月、9月，刘涛先后两次以月利率15%的高利率向赵明龙实际出借资金共计3.4万元，截至案发，赵明龙已向刘涛还本付息共计3.64万元。期间，刘涛指使邓力川向赵明龙收取高额利息，2019年3月15日，邓力川在赵明龙位于平昌县“帝豪绿洲”小区对面所开的“金牛管业”门市外采取堵门市的方式向赵明龙收账。 5.2016年4月至2017年夏天，刘涛、何博分两次以月利率10%的高利率向马华实际出借资金9.9万元。期间，因马华无力按期结息，2018年8月8日，何博、杨茂升找马华收取高额利息的过程中采取用U型锁锁门的方式关闭马华经营的游泳场馆。后马华之妻张伟娟报警，民警将何博、张伟娟带至平昌县城西派出所调查时，何博电话指使留在马华游泳场馆的杨茂升再次使用U型锁将游泳场馆的大门上锁。截至案发，马华已向刘涛、何博支付本息共计23.39万元。 6.2016年5月至2018年3月27日，刘涛先后四次以月利率15%的高利率向张娟实际出借资金共计6.68万元。2019年5月的一天，刘涛、邓力川到张娟位于平昌县“科龙种养殖专业合作社”果园内以张娟未按时支付高额利息为由强拿水果20余斤，未支付价款。截至案发，张娟已向刘涛支付本息共计12.9万元。 （五）组织成员个人实施的犯罪事实 1.2017年7月，被害人李章明因拖欠被告人李林的高利贷无力偿还，李林采取电话辱骂、发恐怖短信等方式对李章明及其家人多次实施滋扰。2017年10月1日，李章明因不堪滋扰在平昌县蓉华酒店8802号房间留下遗书，喝杀鼠剂溴敌隆自杀，后经亲友发现，送平昌县人民医院和达州市中心医院抢救脱险。 2.2019年8月29日7时11分，民警刘丁僮、谢长春等人着便衣根据平昌县公安局安排部署到平昌县江口镇新华街299号鸿富家园4栋3单元5楼4号对被告人何博实施抓捕，何博以民警身份不合法、暴力执法为由，挥舞菜刀威胁、辱骂抓捕民警。7时30分，城西派出所民警增援到达现场，在向何博表明身份后，何博仍挥舞菜刀威胁、辱骂警察，与警方相对峙。后在民警的劝解下，才放下菜刀，民警随即将何博抓获归案。 3.2018年8月4日晚，被告人周午林和其女友杨惠珺、朋友郑小康等人在平昌县城“美乐汇”KTV一起庆生，后杨惠珺与郑小康到平昌县江口宾馆“888”房间和同学陈柏全、蒋开拓打麻将，周午林认为杨惠珺没有给自己面子，便到江口宾馆“888”房间对被害人蒋开拓实施殴打，致蒋开拓鼻子受伤，经平昌县公安局物证鉴定室鉴定，蒋开拓双侧鼻骨骨折的损伤程度属轻伤二级。案发后，周午林赔偿蒋开拓经济损失2.8万元，并取得蒋开拓书面谅解。 4.2018年11月26日，被告人刘涛在平昌县江口镇新华街东段“博雅国际”2栋7楼5号租用的办公室内，由杨森林电话联系梁基麟购买冰毒，并以500元的价格购买了一小袋冰毒，随后容留杜程、梁基麟、袁绍钦、杨森林在其办公室内吸食冰毒。 5.2017年3月4日至3月18日，被害人王财华原位于平昌县江口镇龙潭溪的房屋系拆迁对象。吴弘林（已判决）指使被告人张博、牟荣华（已判决）、孙鹏飞（已判决）、蒋林（已判决）等人以拆迁为由，多次在深夜持刀、棍、石头对王财华的房屋实施打砸、恐吓。其中，2017年3月的一天，张博受吴弘林指使与孙鹏飞等人到王财华位于平昌县江口镇龙溪大桥房屋处，拾捡路边石头对王财华房屋门窗进行打砸；2018年3月16日凌晨，张博受吴弘林指使驾车搭乘孙鹏飞等人持砍刀对王财华房屋的卷帘门进行砍砸；2018年3月18日凌晨，张博受吴弘林指使与孙鹏飞等人对王财华房屋安置的监控设备进行毁损，并拾捡路边石头打砸其房屋。 2019年8月29日，民警将被告人刘涛、何博、牟兴东、邓力川、谭友园、杨茂升抓获归案；2019年9月12日，民警将被告人胡义军抓获归案；2019年9月14日，民警将被告人吴晶晶、丁军平抓获归案；2019年9月15日，民警将被告人周午林抓获归案；2019年9月16日，民警将被告人李林、何昊瑾抓获归案；2019年10月31日，民警将被告人刘小平抓获归案；2020年1月25日，民警将被告人罗国山抓获归案；2020年2月24日，民警将被告人张博抓获归案；2020年3月6日被告人王**经公安机关通知主动到案；2020年6月19日将被告人刘斌抓获归案。 针对上述指控事实，公诉机关提供的证据有：被告人刘涛、何博、周午林、胡义军、牟兴东、邓力川、李林等18人的供述与辩解；被害人陈述；相关证人证言；银行交易明细、公司资料等书证；笔记本、甩棍等物证；现场勘验、指认、辨认笔录；视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人刘涛、何博、周午林、胡义军、牟兴东、邓力川、李林、何洋、王**、丁军平、吴晶晶、杨茂升、罗国山、刘小平、何昊瑾、张博、谭友园、刘斌无视国家法律，聚集形成较稳定的犯罪组织，有组织地通过高利放贷获取经济利益并用以支持该组织的活动，同时以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，使平昌县范围内遭受合法利益侵害的群众不敢举报、控告，形成了非法控制，严重破坏了当地的经济和社会生活秩序，其行为构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。刘涛组织、领导黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；强拿硬要他人财物，情节严重，随意殴打他人，情节恶劣；以拘押的方式，非法限制他人人身自由；容留多人在场所内吸食毒品；违反金融管理法律规定，非法吸收公众资金，数额巨大，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条，第二百三十八条，第三百五十四条、第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、容留他人吸毒罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人何博积极参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；强拿硬要他人财物，情节严重，持凶器威胁、恐吓他人，情节恶劣；以拘押的方式，非法限制他人人身自由；暴力手段抗拒执法妨害公务，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百七十七条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、妨害公务罪追究其刑事责任。被告人周午林积极参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；强拿硬要他人财物，情节严重，二年内多次滋扰他人，随意殴打他人，情节恶劣；故意伤害他人身体致人轻伤，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第二百三十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪追究其刑事责任。被告人胡义军积极参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；二年内多次滋扰他人，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以积极参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人牟兴东积极参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；强拿硬要他人财物，情节严重；以拘押的方式，非法限制他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人邓力川积极参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；强拿硬要他人财物，情节严重，二年内多次滋扰他人，情节恶劣；以拘押的方式，非法限制他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人李林积极参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；强行收债引起他人自杀严重后果，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人何洋积极参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；强拿硬要他人财物，情节严重，二年内多次滋扰他人，随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人何洋在参与李海被寻衅滋事一案时未满十八周岁，系未成年人，依照《中华人民共和国刑法》第十七条第三款之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人王**积极参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；以拘押的方式，非法限制他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人丁军平参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；强拿硬要他人财物，情节严重，二年内多次滋扰他人，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人吴晶晶参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；强拿硬要他人财物，情节严重，二年内多次滋扰他人，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人杨茂升参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；以拘押的方式，非法限制他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人罗国山参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；以拘押的方式，非法限制他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人刘小平参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人何昊瑾参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；强拿硬要他人财物，情节严重，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人张博参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；强拿硬要他人财物，情节严重，持凶器随意殴打他人，情节恶劣，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人谭友园参加黑社会性质组织，严重破坏经济、社会生活秩序；以拘押的方式，非法限制他人人身自由，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。以上组织成员均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，均应当数罪并罚。被告人刘斌明知刘涛、何博等人是以实施违法犯罪为基本活动内容的组织，仍加入其中，接受组织的领导、管理，享受组织通过违法犯罪活动获取的利益，严重破坏经济、社会生活秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人胡义军、周午林、邓力川、李林、丁军平、吴晶晶在刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚。被告人王**经公安机关电话通知到案，如实供述了自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。在李海被寻衅滋事一案中，被告人刘涛、周午林、张博起主要作用，系主犯，吴晶晶、何洋、丁军平、何昊瑾起次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻或减轻处罚，被告人何洋在参与李海被寻衅滋事一案时未满十八周岁，系未成年人，根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款的规定，应当从轻或者减轻处罚；在庞秋林被寻衅滋事一案中，被告人刘涛、邓力川起主要作用，系主犯，胡义军起次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻或减轻处罚；在张滨、邓彬被寻衅滋事一案中，被告人刘涛起主要作用，系主犯，周午林、丁军平、吴晶晶、何洋起次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻或减轻处罚；在何南平被寻衅滋事一案中，被告人刘涛、刘小平起主要作用，系主犯，邓力川、周午林起次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻或减轻处罚；在何长胜被非法拘禁一案中，被告人刘涛起主要作用，系主犯，罗国山、杨茂升、何博、牟兴东、谭友园、邓力川为从犯，应当比照主犯从轻或减轻处罚。被告人罗国山、谭友园认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘涛的辩解：1.不构成组织、领导黑社会性质组织罪。公司成立一直没有营业，没有利用公司名义对外办理业务。2008年仅是认识汪志泉，2012年回平昌开手机店，2013年至2014年在海南做工程。组织旅游是费用AA制；没有不成文的规定；没有责骂、体罚小弟；没有招揽借款人、也没有收取管理费；办理营业执照是为了和大公司对接业务。2.对牟万军的关照是基于同学、关系好而帮忙。3.没有购买作案工具，甩棍是自己用于防身的。4.对寻衅滋事张爱平一案，银行卡是经协商收取的，没有滋扰行为。5.对寻衅滋事魏文一案，没有用高尔夫球杆打魏文。6.对寻衅滋事肖明强一案，认为与自己无关，是何博的个人行为。7.对寻衅滋事庞秋林一案，没有电话辱骂庞秋林。8.对寻衅滋事何长胜一案，没有安排何博、牟兴东收钱。9.对寻衅滋事黎亮一案，没有在主要路段播放。10.对非法拘禁苟坤一案，当日因苟坤无钱才在公司住了一晚，在金宝山上没有打他。11.对非法拘禁何长胜一案，在精英茶楼没有安排杨茂升参与。12.拉康军的电闸事前与施工方沟通了的，当时不认识李林，李林和丁军平不在场。13.对何丽华没有长时间跟守。14.记不清杜昊彧事件。15.对马华事件不知情，也没有安排。16.拿张娟的水果是经其同意了的。 被告人刘涛辩护人陈飞的辩护意见：一、本案中不存在黑社会性质组织，公诉机关对刘涛的指控证据不足。1.组织特征不具备。被告人之间的结构、层级不明，不存在稳定性、严密性。没有严格的组织纪律或不成文的规矩。2.经济特征不具备。没有通过有组织地违法犯罪活动或其他手段获取经济利益。放高利贷的收益没有用于黑社会性质组织的活动。3.行为特征不具备。被告人未以暴力或其他手段，有组织的多次进行违法犯罪活动，为非作歹、欺压残害群众。4.非法控制特征不具备。被告人的行为尚未达到“称霸一方”的程度。未对一定区域或者行业形成非法控制或重大影响的程度。二、公诉机关指控刘涛犯非法吸收公众存款罪的指控不成立。1.刘涛的行为不具有公开性。2.不具有犯罪对象的不特定性，刘涛均是向其亲友借款。三、公诉机关指控刘涛犯寻衅滋事罪不成立。1.李海被寻衅滋事案，控方的证据不能证明周午林系刘涛安排。刘涛未策划、安排、参与。2.张爱平被寻衅滋事案，刘涛是由张爱平带到家中，并非上门滋扰，没有言语威胁等软暴力行为。3.魏文被寻衅滋事案，证据不足。4.肖明强被寻衅滋事案，系何博收取个人债务，刘涛到达现场时，何博与肖明强已离开。5.邓彬、张滨被寻衅滋事案，2018年4月初，刘涛等人前往张滨的办公场所，采取沟通、协商的方式收账，非静坐的方式干扰其经营。2018年4月底，在茶楼双方未发生言语、肢体冲突，也无人扬言邓彬不还钱，就将其带至牟万军灵前守灵。6.何南平被寻衅滋事案，无证据证明系刘涛安排。7.庞秋林被寻衅滋事案，理发店的转让与收账行为无因果关系。8.何长胜被寻衅滋事案，何博未强拿硬要。9.黎亮被寻衅滋事案，从视频内容看，未给黎亮造成恶劣影响，情节轻微，不致入罪。10.庞志华被寻衅滋事案，证据不足。四、公诉机关指控刘涛犯非法拘禁罪的指控不成立。1.苟坤被非法拘禁案，苟坤因无钱开房才住在刘涛公司，刘涛未限制其人身自由。2.何长胜被非法拘禁案，2019年6月6日是何长胜自己到中邦商务酒店开房，次日早上何长胜外出吃早饭未被限制自由，期间何长胜通话、饮食、休息未被限制。五、刘涛认罪态度一直较好，建议从轻判处。 被告人刘涛辩护人刘东的辩护意见：除同意上述辩护人的辩护意见外，认为在危害性特征方面：1.刘涛等人实施债务催收的对象是特定的，并未对辖区的无辜群众造成滋扰。2.刘涛插手李海与刘**的债务催收，没有提供证据证明其采取了暴力或软暴力方式。3.证据不足以指控其扰乱了当地的金融秩序、社会秩序。4.刘涛等人的债务催收并未造成任何一名债务人轻伤以上的伤害。5.本案被害人不按时还款，存在明显过错。 被告人何博的辩解：1.没有参加刘涛组织，刘涛不发工资。2.公司办理营业执照，只是提供了身份信息。3.建立的微信群是兄弟群，其他人不是自己拉进群的。4.收账是个人行为。5.对指控妨害公务，认为警察着便衣、未亮证件，自己的行为是为了保护家人不受侵犯。 被告人何博的辩护人的辩护意见：一、指控何博参加黑社会性质组织罪并认定为骨干成员的事实不成立。1.何博犯罪事实均较轻微，未使用暴力威胁手段，不具有对抗社会的实力，是民间借贷放贷行为。违法事实单一，不符合该罪的特征。2.无证据证明何博系该组织骨干成员。3.卓金源公司并未营业，未使用公司名义对外放贷。4.无人由何博发放工资或受何博管理安排，无证据证明何博在组织内的地位或有参与管理的行为，仅是一般参与。5.何博参与的违法犯罪事实不多，多数是为自己的债务参与催收，与刘涛没有上下级关系，且有自己的职业，有合法的收入来源。6.无证据证明其在一定区域称霸一方，即使组织存在，何博也不应是骨干成员。7.何博不构成妨害公务罪，何博的行为是基于自卫和保护意识。8.何博的车辆系其父母出首付购买，没有用于犯罪，不应扣押。9.何博系初犯，建议从轻处罚。 被告人周午林的辩解：一、对公诉机关指控其犯参加黑社会性质组织罪有异议。1.与刘涛不是上下级关系，不是公司员工或股东，是基于朋友关系去帮忙。2.公诉机关所举证据不足以证实其是骨干成员。二、对寻衅滋事罪、故意伤害罪无异议。 被告人周午林的辩护人的辩护意见：一、被告人不构成犯参加黑社会性质组织罪，行为特征不符合。1.卓金源公司的借款系刘涛的个人名义，公司并未运营。2.没有固定的组织成员，周午林不是公司的股东、职工，也不是出资者，没有获得固定的报酬。3.周午林不是积极参加者，也不是骨干成员。在案犯罪事实中参与均是受刘涛通知其去，刘涛未将周午林视为公司骨干，安排职务。周午林参与均是催收民间借款，应是寻衅滋事的范围，不是参加黑社会性质组织犯罪。二、对周午林犯寻衅滋事罪的事实及罪名无异议。但2018年8月周午林参与对何南平催收账务的行为，未采取暴力或软暴力，不应构成犯罪。三、对周午林故意伤害的事实无异议，因系轻伤害案件，被害人有过错，并得到被害人谅解，已过追诉时效，故不构成犯罪。 被告人胡义军的辩解：1.刘涛不是自己的大哥，在催收中未采取暴力或软暴力的方式，在刘涛处领取的3500元是工资，是合理报酬。2.没有长期给庞秋林打电话收账。 被告人胡义军的辩护人的辩护意见：1.对指控的罪名无异议，但胡义军不是骨干成员，系一般参与者，因其作用较小，不是公司股东，没有小弟，收账是受刘涛安排，在收账时没有决策权、话语权，领取的工资是合理报酬。2.在寻衅滋事犯罪中处于从犯地位，有坦白、认罪态度较好的量刑情节。 被告人牟兴东的辩解：1.是在不知情的情况下参与对魏文收账。2.没有语言威胁何长胜。3.对参与精英茶楼对何长胜收账无异议。 被告人牟兴东的辩护人的辩护意见：一、指控被告人系参加黑社会性质组织骨干成员的证据不足。1.牟兴东与刘涛一起开茶馆时，牟兴东没有参与放高利贷，也没有将茶馆作为犯罪活动的固定场所。2.指控牟兴东是公司股东、经理的证据不足。3.牟兴东获利较少。4.在指控的违法犯罪中，牟兴东仅是一般参与。二、在何长胜被寻衅滋事一案，牟兴东没有言语威胁、强拿硬要行为，不应认定犯罪。三、在何长胜被非法拘禁一案，牟兴东参与6月6日对何长胜限制自由，系事实不清，该次中牟兴东限制其自由的时间不明确，不应认定犯罪。 被告人邓力川的辩解：1.庞秋林被寻衅滋事一案，没有与胡义军一起去收过账。2.对指控的罪名无异议。 被告人邓力川的辩护人的辩护意见：一、对公诉机关指控被告人参加黑社会性质组织罪的定性有异议。1.公司未实际运营。2.成员的分工不能体现出结构严密、纪律严格、有规章制度。3.在案仅有记账本、备忘录，无公司账务依据，收回资金未进入公司账，不符合经济特征。二、如果构成参加黑社会性质组织罪，邓力川不应是积极参加者。邓力川20**年2月才认识刘涛，截止案发才六个月时间。三、对指控被告人犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪无异议。邓力川系从犯，应从轻或者减轻处罚。 被告人李林的辩解：1.未参与百姓超市的违法行为，因为当时不认识刘涛。2.对指控罪名无异议。 被告人李林的辩护人的辩护意见：1.指控李林参与百姓超市违法行为不成立，仅有被害人的陈述，王**的供述不应采纳，因其未在现场，其供述是传来证据，且李林当时与刘涛不认识。2.李林不应是参加黑社会性质组织罪的积极参与者，李林仅参与两次违法行为，未采用暴力或软暴力，均是受刘涛指使，所起作用较小。3.李章明的自杀行为主要原因在自身，李林的催收行为只是原因之一。4.李林起次要作用、有坦白情节，建议从轻处罚。 被告人何洋的辩解：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人何洋的辩护人的辩护意见：1、对指控何洋的罪名无异议。2、具有坦白、从犯、认罪认罚、何洋在李海被寻衅滋事一案中，作案时未满十八周岁，系未成年人，应当从轻或者减轻处罚。 被告人王**的辩解：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人王**的辩护人的辩护意见：1.王**不应是参加黑社会性质组织罪的积极参加者，因王**2016年初已退出，退出后收取的资金系本金。2.对非法拘禁罪无异议，王**系从犯、初犯、认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人丁军平的辩解：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人丁军平的辩护人的辩护意见：1.丁军平不构成参加黑社会性质组织罪，证据不足以证实被告人的行为符合该罪的四个特征。2.对寻衅滋事罪无异议。丁军平系从犯，建议从轻处罚。 被告人吴晶晶的辩解：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人吴晶晶的辩护人的辩护意见：1.吴晶晶系一般参与者，情节轻微。2.在寻衅滋事犯罪中，系从犯。3.具有坦白、认罪认罚的情节，建议从轻处罚。 被告人杨茂升的辩解：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人杨茂升的辩护人的辩护意见：杨茂升系一般参与者，具有从犯、坦白、初犯、认罪认罚的情节，建议从轻处罚。 被告人罗国山的辩解：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人罗国山的辩护人的辩护意见：1.罗国山仅是一般性参加，起辅助作用，情节轻微，可以不以犯罪论处。2.非法拘禁罪无异议，系从犯。建议从轻处罚。 被告人刘小平的辩解：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人刘小平的辩护人的辩护意见：刘小平不构成参加黑社会性质组织罪，证据不足以证实被告人的行为符合该罪的四个特征。 被告人何昊瑾的辩解：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人何昊瑾的辩护人的辩护意见：1.对指控何昊瑾系参加黑社会性质组织罪的一般参与者有异议。2.在李海被寻衅滋事一案，何昊瑾仅参与到巴洛克咖啡馆，但没有具体行为，不应认定犯罪。 被告人张博的辩解：1.对指控参加黑社会性质组织罪有异议。没有参与刘涛、何博等人的安排。2.在李海被寻衅滋事一案，是受周午林邀约去的。 被告人张博的辩护人的辩护意见：1.对组织外实施的寻衅滋事犯罪无异议。2.在李海被寻衅滋事一案，证据不能证明张博的催收行为与刘涛组织有关，张博的行为不能认定其参与黑社会性质组织罪。 被告人谭友园的辩解：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人谭友园的辩护人的辩护意见：谭友园是受邀约参与，具有从犯、坦白、认罪认罚、初犯的情节，建议从轻处罚。 被告人刘斌的辩解：对公诉机关指控的犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。 被告人刘斌的辩护人的辩护意见：1.刘斌是出借刘涛5万用于放贷，不是出资。2.仅有一次一般违法行为，系一般参加者。3.具有从犯的情节，建议从轻判处。 经审理查明： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实 被告人刘涛从2003年至2007年在广东汕头混社会。2008年至2010年在福建厦门和“放水”的混在一起，从事高利放贷。2014年下半年，刘涛到重庆一投资公司从事高利放贷，从而具备一定的高利放贷经验。2015年初，刘涛伙同被告人王**共同出资在平昌县博雅国际小区租赁住宅一套作为办公场所从事高利放贷活动。2016年刘涛全面负责后，吸收了牟兴东、胡义军、何博、刘小平、刘斌等人出资作为股东加入，并网罗了被告人李林、周午林、何昊瑾、邓力川、何洋、丁军平、吴晶晶、杨茂升、罗国山、张博、谭友园等人从事强行收债，通过实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动保障高利放贷的顺利进行，逐步形成了以被告人刘涛为组织者、领导者；何博、周午林、胡义军、牟兴东为骨干成员；邓力川、李林、何洋、王**为积极参与者；丁军平、吴晶晶、杨茂升、罗国山、刘小平、何昊瑾、张博、谭友园、刘斌为一般参与者的组织。该组织人数众多，结构较为稳定，有明确的层级分工。刘涛全面负责放贷公司的经营管理，对整个组织进行决策、指挥、管理；何博系公司二股东，在刘涛不在的情况下，由何博负责，何博还带领其小弟杨茂升采取暴力和软暴力催债，多次实施寻衅滋事违法犯罪活动；胡义军、牟兴东明知刘涛系高利放贷公司，仍然出资经营，帮助考察贷款人、发放、催收贷款，偶尔参与寻衅滋事违法犯罪活动；刘涛通过混社会的李林网罗周午林、何昊瑾等社会闲散人员和刑满释放人员组成收账队，由周午林负责，直接接受刘涛的指挥，安排何昊瑾、何洋、丁军平、吴晶晶、罗国山、张博、谭友园等人采取暴力和软暴力催债，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动。刘涛招揽邓力川作为其驾驶员，直接听命于刘涛，并带领其小弟谭友园采取暴力和软暴力催债，多次实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动。该组织成员内部按辈分称呼，组织成员在团伙内均称呼刘涛为“涛哥”，级别低的称级别高的为“X哥”，同级别的以名字或者绰号称呼，上层兄弟下面带有小弟，相互间均以名字和绰号相称。该组织具有一定的不成文的规矩,做事听安排，不能乱来，大哥有事找小弟，小弟必须赶到，不准吸毒、不准滥赌，否则要受体罚，或被逐出该组织。刘涛为更好的控制人员，笼络人心，利用聚敛的钱财供组织成员吃喝玩乐，为部分组织成员提供生活费用、发放工资，采用为组织成员缴纳取保候审保证金、组织旅游、在骨干成员牟万军死后操办丧事、照顾子女等手段，维系组织的生存、发展，在组织内树立权威。 被告人刘涛组织、领导的黑社会性质组织未经金融监管机构批准，在平昌县以月息1.5%～5%的高额利息为诱饵，先后向牟显聪等16人非法吸收资金共计人民币192万元，自2015年起，后期成立四川卓金源商务信息咨询有限公司作掩护，以月息5%～日息5%的高额利息从事高利放贷，先后累计高利放贷692.1132万元，非法获利300.2018万元，至案发尚有100.1万元出借资金未收回。被告人刘涛让部分组织成员出资参与高利放贷获利。被告人王**获利66.0321万元、被告人何博获利4万元、被告人胡义军获利2万元、被告人牟兴东获利3万元、被告人李林获利1万元、被告人刘小平获利2万元、被告人刘斌获利3万元。 被告人刘涛组织、领导的黑社会性质组织自2016年以来，利用组织威名，插手他人纠纷，强拿硬要他人财产。采用殴打、非法限制人身自由、跟随、上门滋扰、言语威胁等暴力、软暴力手段强行收债。有组织地实施寻衅滋事犯罪10起，非法拘禁犯罪2起、违法行为8起，为非作恶，欺压、残害群众，行为恶劣。 被告人刘涛组织领导的黑社会性质组织，成员众多，其中多人有违法犯罪前科。该组织非法吸存高利放贷，扰乱国家金融秩序；采取殴打、威胁、恐吓、滋扰、非法拘禁等手段实施暴力或软暴力讨债，致使他人正常生产、生活受到严重影响甚至引发他人自杀，严重扰乱社会经济秩序，在平昌城区等地形成重大影响，已对群众形成心理强制和威慑，致多名受害群众不敢报案，社会影响极其恶劣，严重破坏了当地的经济、社会生活秩序。 上述事实，有下列证据证明： 1.立案决定书，证明2019年12月5日公安机关对刘涛、何博、周午林等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪立案侦查。 2.江芝秀与王**签订的租房合同，证明刘涛组织的固定场所位于平昌县博雅国际2栋705室。 3.中国银保监会巴中监管分局出具的《证明》、中国人民银行平昌县支行出具的《证明》，证明刘涛开设的四川卓金源商务信息咨询有限公司没有取得金融业务许可，无融资、贷款资质。 4.工商登记注册资料以及办理工商登记的所有手续和档案资料，证明四川卓金源商务信息咨询有限公司的股东为刘涛、何博等人，刘涛为执行董事、何博为监理。 5.川神州会鉴字〔2020〕第090号《司法会计鉴定报告》，鉴定意见：刘涛组织（公司）以高额利息为诱饵，先后向牟显聪等16人非法吸收资金共计人民币192万元，月息1.5%～5%,，先后向社会公开出借款的客户共计146人，实际累计出借款金额692.1132万元，月息5%～日息5%,收回金额892.215万元，其中：117笔出借款获利300.2018万元，30笔出借款100.1万元未收回。 6.微信朋友圈截图，证明刘涛早期发送的高利放贷广告信息的情况。 7.平公（城西）行罚决字〔2016〕263号《行政处罚决定书》，证明被告人何洋与被处罚人杨万**殴打魏炜松，因其当时未成年，未受处罚的事实。 8.平公（巡）行罚决字〔2018〕403号、404号、405号《行政处罚决定书》，证明何洋、吴晶晶、丁军平于2018年7月27日凌晨因吸食毒品氯胺酮，平昌县公安局于2018年8月2日对三人分别作出行政拘留十二日的处罚。 9.平公巡行罚决字〔2013〕10048号《行政处罚决定书》，证明被告人邓力川于2013年6月16日16时许因吸食毒品氯胺酮，平昌县公安局于2013年6月17日对邓力川作出行政拘留十二日的处罚。 10.平公（城西）行罚决字〔2015〕378号《行政处罚决定书》，证明被告人李林于2015年7月7日因吸食毒品“K粉”，平昌县公安局于当日对李林作出行政拘留十五日的处罚。 11.《在押人员羁押期间表现情况评鉴意见》、监控视频光盘一张，证明被告人何博在羁押期间表现较差。 12.（2013）海刑初字第24号刑事判决，证明被告人胡义军因犯盗窃罪，于2013年1月15日被福建省厦门市海沧区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5000元，同年5月6日被刑满释放。 13.（2010）思刑初字第23号刑事判决，证明被告人刘斌因犯聚众斗殴罪，于2010年5月6日被福建省厦门市思明区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。 14.（2012）平刑初字第98号刑事判决及释放证明，证明被告人李林犯聚众斗殴罪，被本院于2012年9月26日判处有期徒刑二年六个月，2014年7月4日刑满释放。 15.（2013）平刑初字第114号刑事判决及释放证明，证明被告人邓力川犯聚众斗殴罪，被本院于2013年12月17日判处有期徒刑四年，于2017年1月17日刑满释放。 16.（2017）川1923刑初189号刑事判决，证明被告人丁军平、吴晶晶犯聚众斗殴罪，被本院于2017年12月1日分别判处有期徒刑一年。 17.（2017）川1923刑初132号刑事判决，证明被告人周午林、何昊瑾犯聚众斗殴罪，被本院于2017年10月31日分别判处有期徒刑一年、有期徒刑一年六个月。 18.（2002）平昌刑初字第12号刑事判决，证明被告人刘小平犯故意伤害罪，被本院判处有期徒刑一年，缓刑一年。 19.（2004）饶刑初字第108号刑事判决，证明被告人刘小平犯强迫卖淫罪，被广东省饶平县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金二千元，判决执行日期自2004年6月27日至2011年6月26日止。 20.（2012）平法刑初字第42号刑事判决，证明被告人张博犯抢劫罪，被本院判处有期徒刑五年（系未成年人犯罪）。 21.抓获经过、到案情况说明，证明2019年8月29日将被告人刘涛、何博、牟兴东、邓力川、谭友园、杨茂升抓获归案；2019年9月12日将被告人胡义军抓获归案；2019年9月14日将被告人吴晶晶、丁军平抓获归案；2019年9月15日将被告人周午林抓获归案；2019年9月16日将被告人李林、何昊瑾抓获归案；2019年10月31日将被告人刘小平抓获归案；2020年1月17日被告人何洋被执行逮捕；2020年1月25日将被告人罗国山抓获归案；2020年2月24日将被告人张博抓获归案；2020年3月6日被告人王**经公安机关通知主动到案，如实供述自己的犯罪事实；2020年6月19日将被告人刘斌抓获归案。 22.证人江芝秀的证言，证明蒋超是其侄儿,在“博雅国际”小区2栋705室有一套住房,在2015年,蒋超将这套房屋出租时,是其与王**代签的租房合同。 23.证人牟显聪等16人的证言及借款统计表一、表二、表三及情况说明、资金往来明细表、借据、银行交易、微信转账记录、提取笔录等，证明刘涛向各集资参与人借款、约定利息、结算本息情况。 24.证人王皓的证言，证明2006年左右在汕头市认识的刘涛,2008年左右,刘涛就在厦门跟的白波和“汪三娃”（汪志泉）在一起耍,平时主要在厦门赌场里面打牌。2014年，王皓在重庆开了一家投资公司,刘涛得知投资公司从事民间放贷业务，就到公司来上班,由于后期没有资金来源,经营了几个月时间就倒闭了。在这期间胡义军也从厦门来到王皓公司上班。公司倒闭后，刘涛就回到平昌开始做放水钱（方言，指高利放贷）的生意,2015年胡义军就到平昌跟刘涛做放水钱的生意。 25.证人白波的证言，证明与汪志泉是“干亲家”。2006年左右在广东汕头与刘涛相识，后来牟万军叫刘涛到厦门跟着汪志泉混，混了一段时间后刘涛认为汪志泉不耿直，后来就转投跟着白波一起混社会。那时刘涛跟着白波在厦门组织的赌博场合内放水钱有两年多的时间。2014年上半年,刘涛到王皓的放贷公司上了一段时间班。2014年底，刘涛在王皓公司学到了经验、套路,认为能够挣大钱,一本万利,就回平昌去做放水投资生意。 26.证人何毅的证言，证明其外号“彩电”，刘涛在平昌县“博雅国际”小区里面开了一个放水公司,2017年快要过年的时候在刘涛的公司里面待过一段时间。刘涛对外宣称的是公司,实际上并没有办理任何手续,就是在这里放水（钱），就是放高利贷。何博、牟兴东、牟万军、刘斌都是在刘涛公司里面放水的,胡义军一开始是在帮刘涛收账,后来刘涛以3分的低息给胡义军拿了几万块钱,让胡义军在刘涛的公司里面放水挣钱。何毅在刘涛的朋友圈看到过他们找平昌二中一个叫黎亮的老师收过账,他们用一个高音喇叭录的“黎亮还钱”,然后开车停到二中门口,把高音喇叭放在车顶上循环播放。 27.证人冯锐的证言及辨认笔录，证明以前在刘涛公司上过班,因为未经过刘涛同意把借款人私自放了,刘涛怀恨在心就把其开除了公司。期间，听刘涛说他在重庆一个贷款公司干过,放高利贷的经验就是从那里带过来的。刘涛还组织冯锐、王**学习如何规避风险,借款人借钱还钱都是拿现金,基本上不转账,因为刘涛说过,转账容易留下把柄，怕被公安机关查,留下证据。2015年8月胡义军投靠刘涛,2016年5月牟万军、牟兴东加入到刘涛的公司。胡义军帮刘涛收账,周午林和何昊瑾是社会上的小混混,专门帮刘涛收账,就是刘涛的打手,周午林和何昊瑾在社会上是李林的手下,牟兴东和牟万军是跟刘涛一起放高利贷的。刘涛规定，大哥说啥子,小弟就去办,刘涛在公司就是大哥,他说啥子,下面的人就必须做啥子,不准任何人违背公司的利益,不容别人有半点违背他的意思。 28.证人罗浪的证言及辨认笔录，证明从2015年3月开始在刘涛公司上过两个月班，期间被安排在公司吃住。公司没有名字，没有公司资质,对外宣称是公司。之前与刘涛在王皓的公司上班认识，王皓的放贷公司主要就是放高利贷。初期与刘涛、王**从事高利放贷，刘涛规定过“几借几不借”，借款人如果滥赌、吸毒、没有收入来源的不能借，对于国家公务员、企事业单位员工可以优先考虑借。刘涛要求对外宣称是正规公司,就是让借款人相信刘涛等人有能力提供贷款服务，打消借款人的心理障碍,更好的开展贷款业务。 29.证人罗波的证言及辨认笔录，证明刘涛是2014年9月左右到王皓放高利贷的公司上班，上了3个月左右就离开了王皓公司。听刘涛说他和王皓以前在福建时就跟着白波在混社会,那时白波在福建混的比较好,刘涛和王皓是白波的小弟。刘涛离开王皓公司之后,就开了一家放高利贷的公司,刘涛所开公司的运营模式和王皓公司差不多。 30.证人郑龙亚的证言，证明其绰号“金宝龙”，2018年6月至7月中旬在刘涛公司上过班，主要负责打电话帮刘涛催账。刘涛公司里有何博、牟兴东、刘斌、刘小平、周午林、李林、胡义军、牟万军。公司最早是刘涛和王**一起开的,但没有看到王**到公司来过。刘涛在公司是总揽全局的,任何人和事情都要听他指挥,从拉客户、考察客户,到放钱、收账的所有事情他都要管；然后就是何博、牟兴东、刘斌、刘小平,他们是公司的高层,他们要拉客户到公司来借钱,有些时候别人来借钱,刘涛就要安排他们参与考察,还有些时候别人来借钱,刘涛要把业务指派给这些人,让他们中的人出钱,出钱的人也就要负责收账；周午林和胡义军是帮刘涛跑腿的，周午林就是个专门收账的,胡义军跟刘涛的关系非常好,是属于刘涛的心腹那种,基本上所有的考察和收账都是他在整。李林在社会上是有点地位的,刘涛有些社会上的问题也要他帮忙解决,李林也在刘涛的公司里面放水,也会帮刘涛收账。 31.证人鲜利琼的证言及辨认笔录，证明刘涛在平昌县华严社区“博雅国际”小区里面开了个“放水”公司，俗称高利贷。借钱的规矩是在借钱时要提前收取第一个月的利息,俗称砍头息。刘涛在公司有人来借钱时谈好后,刘涛就会喊胡义军等公司成员去考察借钱人的基本情况,考察完之后,就会回来和刘涛交接,确认借钱人的情况后,刘涛才会将钱借出去。刘涛公司里面的成员有:刘涛、牟兴东、牟万军、胡义军、李林、何博、周午林、何昊瑾,还有一个专门打印资料的资料员,周午林和何昊瑾手下有几个小弟。刘涛是老大,公司大小事情基本都要经过他的同意，牟兴东、何博、牟万军都是公司的合伙人,胡义军专门在负责考察借款人,何昊瑾、周午林专门负责组织人去收账。刘涛管理的公司成员如果干的好,刘涛会带他们吃饭、唱歌喝酒,有些时候,还会给他们买衣服。胡义军和那个资料员都是在刘涛公司领工资的,胡义军每个月的工资有两、三千块钱。但是如果这些人没干好的话,刘涛肯定要日决(批评)他们。 刘涛在公司里面立了一些规矩,包括不能跟客户发生关系,公司里面的人都必须遵守。牟兴东、牟万军与刘涛是同学,他们间是互喊的小名，但公司的其他人只敢把刘涛喊“涛哥”，因为刘涛是他们公司的老大,而且刘涛在公司里面比较凶,做事的时候对公司的人要求又很严厉,所以公司里的人都怕他,见到他都是毕恭毕敬地喊一声“涛哥”。 32.证人许议丹的证言及辨认笔录，证明与邓力川是男女朋友关系。邓力川是跟着刘涛，帮刘涛催收高利贷、做充电宝生意，邓力川把账要回来之后，刘涛就会请邓力川吃饭，邓力川需要钱时会主动问刘涛要钱，刘涛会给一、二千元钱不等。 33.证人杨惠珺的证言，证明与周午林是男女朋友关系。周午林在社会上认李林为大哥，与何昊瑾是一辈的，周午林手下有丁军平、吴晶晶、何洋等人。周午林喊刘涛为涛哥，刘涛喊周午林绰号“飞娃子”，周午林就是刘涛的打手。周午林在帮刘涛收账时会安排小弟参与催收。2019年夏的一天下午，“奇娃子”给周午林打电话，说刘涛喊他在中邦商务酒店守人，到后看到“奇娃子”在酒店一个双人标间里面守着一个五十多岁的男子，周午林喊那个人把钱还给刘涛。感觉刘涛非常凶,脾气火爆,有次吃饭听见刘涛大声的说:“不整钱,找到人把手杆脚杆跟他下(卸)了”。听周午林说“手段不狠咋个当老大”，还说周午林在刘涛那里拿了钱,刘涛经常把他们喊在一起吃饭,包括把何洋从看守所取出来的钱都是找刘涛拿的。 34.证人傅勇的证言，证明在刘涛处借高利贷，刘涛为了规避被打击处理在协议或者合同等条据上注明月利率在3%以下，而实际还利息都是和刘涛口头约定好以5%、10%或者15%的月利率来计算利息。有时候没有按时归还，刘涛会催收,而且还会派他的小弟娃儿进行催收。刘涛和“小胡”的会打电话催收,通常都会骂:“妈卖X(骂人的话),你再不还钱,老子整死你”。有两次刘涛等人把其带到公司,不让离开逼其还钱。因害怕刘涛等人报复，不敢报警。刘涛等人随时催收债务,钱都用去还高利贷,顾不上家庭开支,最后于2017年与妻子离婚。庞秋林在平昌开的理发店是因为刘涛等人天天去理发店要账而关门倒闭的。 35.证人傅长江的证言，证明2016年10月，为陈培元在刘涛处借钱提供担保。之后自己在刘涛处借款六次。前四笔借款已还清，后两笔的本金没有还。记得有两次是在深更半夜的时候其哥哥傅勇因为没有按时还上利息被扣在刘涛公司不准离开,傅长江赶到刘涛公司承诺替其哥还款，刘涛才放傅勇离开。听庞秋林说与刘涛因为借款的事情整得很不愉快,庞秋林的理发店因为刘涛经常派小弟娃儿去他店里找他才倒闭关门了的。 36.证人赵为国的证言，证明是物业管理公司经理,负责博雅国际小区物业全面的管理工作。刘涛公司是2015年上半年左右进驻博雅国际小区的,听业主说是金融担保公司的,每天有很多外来人员从地下车库通过电梯进入公司。后来才知道是一家放高利贷的公司，公司老板叫刘涛。其他业主经常向物业反映,有其他的车子经常占用他们的车位,通过查看,是刘涛的宝马越野车和公司其他人的车子,刘涛手下的几个小弟娃因为停车或收费和保安发生过争执。他手下几个小弟,按照四川话说就是冒皮皮,和物业的保安说话比较冲。 37.证人张国先的证言，证明在博逸物业管理公司负责管理博雅国际小区地下停车场,平时主要就是负责收停车费和车辆停放秩序。刘涛每次在深夜出小区的时候都会带几个人在车上,而且刘涛的车上随时都放了很多现金。跟刘涛一起出去的人不是博雅国际小区的住户,都比较凶,对我们态度十分不好。有一次刘涛没交够停车费，反而还“鼓了”(呵斥的意思)工作人员,然后开车扬长而去。 38.证人常江**的证言，证明每次到刘涛公司还钱时,都会看到很多社会上的“地皮”娃儿,他们很听刘涛的话,而且对刘涛很尊重,刘涛说一,他们不敢说二。 39.证人王华的证言，证明何博先在龙锦湾项目部做施工员兼出纳,后来在金润城项目入股。通过何博介绍认识刘涛，何博跟刘涛一起放高利贷。看见何博要杜言强还钱，何博骂了杜言强,杜言强还了一句嘴,何博就打了杜言强，当时杜言强想报警,而不敢报警。 40.证人郑小康的证言，证明听周午林说李林跟刘涛一起放水,刘涛和李林经常安排周午林去收账。“跟”这是混社会的人的话,意思就是一个人拜另外一个人为社会大哥，就叫跟,跟了大哥以后,就要听大哥的话,大哥让他做什么他就要做什么,同时大哥也要照顾小弟。跟周午林在一起的时候,遇到过刘涛给周午林打的电话,周午林接完电话就说刘涛喊他去收账,然后周午林就走了。 41.证人李楠的证言，证明刘涛是放水钱的，因他公司没有女的，就想其去帮忙收账、办事,受刘涛安排把何丽华守了一回。 42.证人何祥品的证言，证明系何博之父。何博对社会上的朋友非常讲义气,社会习气明显,尤其是跟刘涛、牟万军几个人黏在一起耍,白天要上班,晚上跟他那些朋友去吃喝。听何博拿了几万元给刘涛放高利贷,钱是放给何长胜的,何长胜是江口镇高冠村的书记。 43.证人孙超贤的证言，证明在刘涛处借钱后，因害怕刘涛等人是操社会的大哥,其工资卡、身份证一直抵押在刘涛处。看刘涛办公室操社会的小娃穿着打扮、行事作风就知道他们是在社会上混的。他们都是专门负责帮刘涛收账的。这些娃儿见到刘涛都是毕恭毕敬,对刘涛说话都是低三下气、客客气气的,刘涛叫他们做什么他们就做什么。 44.证人牟兴良的证言，证明2018年11月左右开始，出本金以刘涛公司名义放贷，对刘涛如何放贷、收贷不清楚，只负责收本息。因刘涛要带小弟出去收账，需要支付相应的辛苦费，刘涛便说从利息里把这些小弟的辛苦费直接扣出，再平分，另外再交一部分管理费。知道还有刘小平、牟兴东向刘涛出资。 45.证人赵国昌的证言，证明知道刘涛很有名气，见过一两次。李林在平昌社会上很出名，有小弟周午林,绰号飞娃子;周午林手下有吴晶晶、丁军平、罗国山，邓力川在帮刘涛做事,邓力川的小弟是谭友园。 46.证人刘**的证言，证明牟兴东和刘涛一起在放高利贷。刘涛他们还有一帮兄弟伙，包括周午林、何昊瑾都是刘涛他们养起的，收账都是刘涛下面那些小弟去收。听刘涛说过他手下有几个混社会的小弟，平时帮他做事，就是跑腿、收账。 47.证人靳川平的证言，证明社会上的朋友喊其“丑娃”、“丑哥”，2017年的6、7月份,想通过刘涛放高利贷赚取利润，前后交给刘涛21万元。到2018年2月份,因需要用钱叫刘涛退10万元本金被刘涛直接拒绝，觉得上了刘涛的当,因为刘涛势力大,没办法把事情戳穿,也不敢翻脸,只好像孙子一样的跟刘涛说话。所以只好向刘涛借10万元,并承认给他付利息。 48.证人赵国林的证言，证明2017年1月左右,到平昌县博雅国际小区在刘涛公司借款后，未按期付息时，刘涛在电话里开口就骂、非常凶,并说要带人来找其收账。觉得如果被找到了会被打。 49.证人潘江平的证言，证明与刘涛是朋友关系，找刘涛借钱，知道所借的钱是高利贷，给刘涛还的钱已远远超出了本金,但其是做生意的,加之刘涛对其是知根知底,因怕刘涛会到店找人,影响生意，而迫于无奈还款。 50.证人翟艳霞的证言，证明2016年在刘涛处借高利贷的情况，如不按时还钱刘涛就在微信里面写骂其死全家的话。其现在看见刘涛的微信或电话就害怕,尤其到了每月还钱的时候,如果没有钱及时还的话,晚上整晚都睡不着觉,现在已经有点神经质了,看到“涛”字都敏感、害怕。记得2019年7月份的时候,因为身体原因回河南老家检查,当时就没有按时还利息,刘涛就打电话催收还款,告知刘涛其在住院,刘涛说:“我不管你这些,你不马上还钱,我就只好找人一天把你跟到起了”。因家里有小孩,怕他们找上门对孩子造成恐慌,所以,其再困难都是想办法把利息还给刘涛的。 51.证人贺英泉的证言，证明大概2017年5月左右,在刘涛位于博雅国际2号楼705的公司借过水钱2万元，每月利息按1角5分算,就是每月要支付3000元利息,借款合同载明的月利率是2%，是为了规避法律。扣掉300元手续费和第一个月利息,实际借得16700元。其连续支付了5、6个月的利息,大概18000元,期间有时也拖过欠过,一般都是刘涛给其打电话,也给担保人杨华平打过电话,也安排过小弟娃给其打电话收账。刘涛打电话催帐,就是在电话里面骂人,语气凶的很,日妈连天的骂,要好难听有好难听,还威胁要是不还钱,就安排人来收拾贺英泉。其害怕被收拾，便就到处找钱东拼西凑才能把钱凑够,有时候还是把十块二十块这种散钱凑成100元整的,再去一些商店调成100元面值的人民币,总不能让刘涛那种老板来一张张数零钱。 后来听说刘涛那一伙人已经被抓了,从那时开始才可以安安稳稳的过日子,好好挣钱,不用再因为还不起刘涛的高额利息而担惊受怕,也不用一看到刘涛的电话就紧张了,解除了心理阴影。 52.证人郑兵的证言，证明在刘涛处共借了3万元,月利息是1角,每个月还利息3000元,当时为了获得刘涛的信任和好感,提出先扣两个月的利息,实际借得24000元，具体是牟万军办理的借款手续。其家庭、工作情况牟万军是非常了解。向刘涛还款从来没有逾期,无论多紧张都是先满足刘涛的利息,因为其知道“放水”人行事作风,一旦还不上钱就会采取各种手段,怕逾期过后刘涛会对其或者其家人带来负面的影响,所以都是按时还利息,就是因为怕被刘涛整。 53.证人肖彪的证言，证明2018年7月在刘涛处借了2万元钱，前期不知道刘涛是放水钱的，否者不会借钱，后来听李平说刘涛是专门放水钱的,之后尽管还不上本金但都是按时还利息,怕欠久了刘涛会找其麻烦。 54.证人刘勇的证言，证明2018年3月,通过刘**担保在刘涛公司借款20万元，借款合同上写的2%月利率，实际按7%计算，扣掉第一个月利息，实际借得18.6万元。后来因工程无法按预期完工，资金不能到位，无法按期支付利息，刘涛就在电话里面辱骂刘勇,记得有两个月逾期了几天,还给刘涛每次交了1000元的违约金。到2019年1月,刘涛基本上天天都要打电话收利息,一打电话不是骂人就是威胁要到刘勇家里来找麻烦。通过打听其知道刘涛公司里面有一帮社会上的混混,在平昌势力大的很,因怕刘涛报复,于是在过完年的初八那天,就跑到福建去躲避了,并更换了手机号码,刘涛由于找不到人,就在微信里面给发信息辱骂、威胁,直到2019年年底,听说刘涛他们被抓了,才敢回平昌。 55.证人赵华的证言，证明曾为何志金、刘志华、付绍兵担保在刘涛公司借钱，因利息过高，刘志华和付绍兵无力还款，听说有个平昌二中的老师因为还不上刘涛的钱,刘涛就用高音喇叭在街上吼,喊他还钱,赵华考虑与刘涛是同乡、又害怕刘涛等人恶名，便替刘志华、付绍兵偿还了本息。 56.证人常江**的证言，证明在刘涛公司借款3万元，减去砍头息实际借得25500元。因刘涛是放高利贷的,有势力,背后有关系,为了收钱不计后果的人。每月都是按时结息，不敢拖欠。每次到刘涛公司还钱时,都会看到很多社会上的地痞娃儿,正是看到刘涛养了这么多“杂痞”娃儿,所以才不敢拖欠刘涛的钱。 57.证人谢东的证言，证明在刘涛处借高利贷的经过，期间没有按时还款，经常被刘涛辱骂，被威胁上门要债、搞臭名声、带上山活埋等。 58.证人胡超的证言，证明向刘涛借钱后，被刘涛胁迫还款，因不能按时还款，无奈之下,选择跑路,在跑路前,为了不连累妻子,就离了婚,然后孤身一人外出打工。跑到了广州打工,之后又到成都务工才算安定下来,但是到现在都不敢回平昌,不敢回家见父母。因害怕刘涛等人报复，不敢报警。 59.证人陈泓霖的证言，证明她在刘涛处借钱，被刘涛等人逼迫还钱，因害怕刘涛等人是混社会的，不敢报警。刘涛等人变相威胁要将其拉出去卖了，只能多给刘涛打了张5000元的欠条。 60.证人杜文龙的证言，证明他用轿车作抵押在刘涛处借高利贷，还款后，刘涛没有返还抵押的轿车。因害怕刘涛等人报复，不敢报警。 61.证人李海如的证言，证明他在刘涛处借钱，被刘涛等人逼迫还钱，因害怕刘涛等人是混社会的，不敢报警。 62.证人贾其兵的证言，证明他在刘涛处借钱，被刘涛等人逼迫还钱，因害怕刘涛等人是混社会的，因害怕刘涛等人报复，不敢报警。 63.证人龙燕辉的证言，证明她在刘涛处借钱，被刘涛等人逼迫还钱，因害怕刘涛等人是混社会的，因害怕刘涛等人报复，不敢报警。 64.证人王胜的证言，证明他在刘涛处借钱，被刘涛等人逼迫还钱，因害怕刘涛等人是混社会的，因害怕刘涛等人报复，这些人都是不要脸也都是些坐过牢的人，不敢报警。 65.证人龙海江、李亚宁、冯泰霖的证言，证明因欠刘涛钱，被刘涛等人逼迫、殴打还钱，因害怕刘涛等人是混社会的，害怕刘涛等人报复，不敢报警。 66.证人罗成恩、贺英泉、王从军、张强、李明、李金平等33人的证言，证明因欠刘涛高利贷，在被催收时被刘涛等人威胁、辱骂的事实。 67.证人刘夕锐、孙东平、杜丰君、李**程、苟元海等22人的证言，证明因欠刘涛高利贷，在被催收时被刘涛等人采用滋扰等方式，影响其正常生活的事实。 68.证人牟俊、黎均、赵华等8人的证言，证明在微信朋友圈看到刘涛等人在平昌二中门口用高音喇叭、贴纸条的方式，逼迫黎亮还钱的事实。 69.证人丁健峰的证言，证明王胜在平昌县江口镇新华街东段袁一巷新华市场二楼开了一家“世纪华联”超市,平时丁健峰在超市负责管理。王胜前几年因为在刘涛处借高利贷,无法偿还利息,刘涛就安排一些社会上的小杂痞多次来到超市找王胜收账,王胜为了躲避,就让丁健峰全权负责超市经营。 70.证人文南杰的证言，证明在刘涛处借钱，因害怕刘涛等人是强行要账,为了躲避刘涛,外出深圳务工。 71.证人孙超贤的证言，证明他因赌博在刘涛处借钱，因害怕刘涛等人是“操社会”的大哥,其工资卡、身份证一直抵押在刘涛处。刘涛办公室“操社会”的小娃是类似与“胡哥”那种的小娃,一看他们的穿着打扮、行事作风就知道他们是在社会上混的小娃儿。他们都是专门负责帮刘涛收账的小弟娃。刘涛多次当面和打电话威胁、辱骂,说要收拾其、要派人跟到,刘涛还多次让“胡哥”到其家里和工作单位上找过。刘涛为了让其准时还钱,还强行扣了其工资卡。 72.证人刘**的证言，证明牟兴东和刘涛一起在放高利贷。刘涛他们还有一帮兄弟伙，包括周午林、何昊瑾都是刘涛他们几个养起的，收账都是刘涛下面的小弟去收。给刘涛打电话让他安排人帮忙收账是因为我看到过有几个混社会的那种小弟娃跟刘涛在一起，听刘涛说过他手下有几个混社会的小弟，平时帮他做事，就是跑腿、收账。 73.被害人李海的陈述，证明2016年8月与刘**在巴洛克茶楼商谈挖掘机租赁事宜时，刘**发现李海是违约致其亏损的李海林，拦住不让离开，给周午林打电话，后周午林到达并安排张博、何昊瑾等人先后在巴洛克咖啡、江洲宾馆等地采取跟守、言语威胁、殴打等方式逼迫赔偿。 74.证人姚著斌的证言，证明2016年8、9月份,李海向姚著斌咨询因未开挖机而违约，对方要求赔偿，后找社会上的人逼其赔钱、要整他的事情。 75.证人张晓华的证言，证明刘涛向张爱平高利放贷，2016年上半年的一天中午，其怀孕在家休息，刘涛带人跟着张爱平到家中收账，其发现张爱平被人打了就和刘涛闹，刘涛扬言称如不还钱就要派人天天跟随、到张爱平单位拉横幅、找单位领导，不久之后刘涛又将张爱平的工资卡扣留并取走卡内资金以抵利息。刘涛带人到家中收账，他们在家中又抽烟又和我吵架，我是一个孕妇，性子比较急，不是老公张爱平拉住我，劝我，我真的想跟刘涛同归于尽。不敢报警，刘涛威胁要到老公单位闹，要安排瘫痪老人到家里要钱，怕报警后，刘涛真的会这样做。 76.被害人张爱平的陈述，证明自从在刘涛那里借高利贷后，其生活、工作都处在刘涛的阴影下。因为借的高利贷没有及时偿还利息，刘涛带人多次对其辱骂、威胁，甚至殴打，长期精神受折磨。不敢报警，如不听刘涛的话，刘涛就要到单位和家里去闹。一听到刘涛的电话，整个人就冒冷汗，不想接又不敢不接电话。我老婆当时怀孕期5个多月了，刘涛把其工资卡拿了，全靠父母和妹妹支持度日。 77.被害人魏文的陈述，证明刘涛给魏文打电话说，知道魏文的父亲是教师，女朋友是医院的，威胁如果不还钱就去找魏文的父亲和老婆，并在刘涛微信朋友圈看见一个视频，内容是有一个二中的老师不还钱，他们就组织人跑到平昌县二中门口放高音喇叭叫那个老师还钱。一次刘涛叫他去博雅国际公司，刘涛开车与胡义军和另一个人将魏文带到金宝新区思源怡城后山，刘涛用高尔夫球杆打了魏文的腿，姓胡的娃儿打了其头部。 没过几天，刘涛又电话要钱并用家人威胁，魏文只得再去博雅国际刘涛公司，去后刘涛不在现场，但他的小弟在，胡义军朝其手臂打了一拳，并让魏文蹲下，还准备用木棒打，气势汹汹说“信不信我弄死你”。魏文被逼急了说“不用你们弄死我，我自己就去死”，然后冲上阳台翻过栏杆准备跳楼自杀，胡义军冲上前将魏文拦下来。 当时想跳楼自杀，是因为压力实在太大。每天接无数个威胁、辱骂电话，微信也是威胁催还钱，还不时打我、扣留我，我真的受不了，不如死了算了。如果不是被胡义军拉回来，真的就跳下去了。在路上看见刘涛的车就害怕，会立刻躲起来。因为借了几万块钱，被刘涛逼得走投无路。不敢报警，怕报警后刘涛又要打他，甚至打其家人。现在解脱了，刘涛再也不会逼其还钱了，也不会被刘涛殴打了，真的大快人心。 78.证人孙肄的证言，证明2018年3月份,肖明强从法院出来后,何博将其抓住并手中拿着不知是匕首还是叉子的东西抵在肖明强的脖子处,跟何博一路的两个男子站在肖明强的旁边。之后，肖明强坐何博的车走了。 79.证人向子余的证言，证明2018年3月13日，平昌法院通知肖明强开庭审理与马华的官司,何博带着七八个人在法院门口等肖明强,肖明强出来后便被何博等人持刀带走,之后殴打肖明强,让其给何博写欠条。 80.证人肖光明证言及辨认笔录，证明有黑道上的人要杀肖明强,不晓得他躲哪里。2017年7月,七、八个黑道上的年轻娃儿到肖光明家,嘴头叨杆烟,上身赤裸,身上、背上都是花花绿绿的纹身。2017年腊月,又来了五、六个青年娃儿找肖明强收账，其中有个是何博，说是他们的老大。2018年1、2月,经常有三、五个青年娃儿跑到肖光明家找肖明强。有个小娃儿威胁要烧房子,说找到肖明强要把他埋了。 81.被害人肖明强的陈述，证明刘涛是混黑社会的,专门养了一帮小混混放高利贷。何博和刘涛是同学,跟着刘涛混黑社会。2018年3月13号,何博在法院大门口封住肖明强衣领,用匕首的刀尖抵在肖明强的脖子处威胁其还钱，并被带到龙锦湾他办公室并用匕首在其面前晃着逼迫打了欠条。2018年春节，刘涛他们跑到白衣肖明强的父母家，肖明强的老婆打电话边哭边说,把娃娃吓得发抖。 自从在刘涛那里借了高利贷，其和家人过得日子惨不忍睹。被刘涛和手下的小弟收拾惨了，刘涛这伙人本身是混社会的，惹不起，不敢报警。外出躲债后，刘涛安排何博带人到家里去，老婆才生了娃儿不久，当时把老婆、娃儿都吓哭了，差点离婚。听到公安打电话说刘涛、何博那伙人被抓了，悬着的心才落下来。 82.证人刘红梅的证言，证明2018年7、8月份的一天下午4点钟左右,有四、五个年轻男的到“宾利资本行”找张滨要钱,几个人把脚放在桌子上,还往地上吐痰。记得一个叫“飞娃子”的，手臂上有纹身。 83.证人郑龙亚的证言，证明听刘涛说没把张滨放在眼里,喊周午林带小弟和他一起到“宾利资本行”找张滨收账，把张滨门市部的卷帘门拉下来,还喊周午林的小弟娃儿把张滨跟到。 84.被告人何南平的陈述，证明因未能按时结息，刘小平电话威胁说不还钱，就举牌子到何南平家里，打横幅。刘小平以辛苦费为名，收取何南平2000元钱。 85.证人杨贵琼的证言及邓力川到理发店催收照片，证明刘涛等人给庞秋林打电话催收还款，如果不还钱，刘涛就派手下到店里把庞秋林跟起，庞秋林不在店里的话，刘涛的手下就会坐在店里不走，一直守到关门。 86.被害人庞秋林的陈述，证明刘涛和胡义军打电话催收还款，威胁说要拉店门。刘涛和他的小弟娃也到店里收账。如果凑起利息就直接放庞秋林回去，凑不起就会被扣在公司直到晚上十一二点才放回去。 87.证人王心闳的证言，证明2019年3月29日晚在思源怡城茶楼等何长胜，看到有个男的抓住何长胜的衣领,把他压在白色越野车车身处,用手拍了他的脸，威胁说要把何长胜弄到金宝观梁上去活埋。那个男的身后还站着4个男的,抓何长胜衣领的男的说他叫何博。让何长胜拿出手机后抢了手机，喊他说支付密码，之后何博转走了何长胜微信3000元，并让何长胜打条子。 88.被害人何长胜的陈述，证明2019年3月29日，何博带着几个人收账，何博抓住何长胜的衣领让还钱，并吓唬说拿不出钱就埋了他，强行抢走何长胜手机，微信扫码转款3000元。2019年6月6日下午，刘涛安排何博、牟兴东、罗国山、杨茂升、邓力川、谭友园、赵国昌先后在中邦商务宾馆、望月宾馆、天然居宾馆限制其人身自由，逼其还钱，直到2019年6月10日上午，趁看守人员熟睡才得以脱身。2019年7月12日，刘涛等人在精英茶楼逼迫何长胜还钱，并在民生宾馆继续跟守逼迫还钱，次日7时许，在其妻子报警后，民警将何长胜解救。 刘涛经常安排人来收账，何长胜走到哪儿，他们跟到哪儿，这种情况下没法工作。不敢报警，怕他们到单位去闹或危害家庭。如果刘涛他们不被抓，还不知道要忍受多久这样提心吊胆的日子。 89.视听资料，证明刘涛等人在车上安装喇叭沿平昌县大街小巷四处播放“黎亮是二中的老师、黎亮还钱”的方式逼迫黎亮现身还债。 90.证人冯航陈的证言，证明其通过微信朋友圈看见刘涛的朋友圈发过到二中找一个老师收账的视频，视频内容是刘涛将一个高音喇叭放在一辆汽车上，一直重复播放,说那个老师欠钱不还。 91.证人陈剑毅的证言，证明2019年7月中旬，刘涛看见黎亮就对他进行辱骂，然后上前右手一把抓住黎亮的头发往下扯，并一直让黎亮还钱。 92.证人杜鹃的证言，证明2017年8月左右,听说黎亮欠钱,现在找不到黎亮，他们就找了一个车子,安了一个喇叭,在平昌县各个街道到处放着喇叭找黎亮还钱。靳川平还将手机视频点开，里面还重复播放“黎亮是二中老师，欠钱不还、黎亮还钱”几句话。 93.证人唐俊的证言，其系二中保安，证明2019年4月16号早上7点多钟,一辆灰色轿车停在二中学校门口的铁栏杆靠人行道那个位置，车门玻璃窗上贴满A4纸，纸上印满了“黎亮还钱”四个大字。当时正是上课时间，围观的学生很多。其还证实在2017年7、8月份暑假,听学生议论有人开起车,拿起喇叭在二中学校大门口一路播放“黎亮还钱”。 94.证人杜斌的证言，其系二中保卫处主任，证明2019年4月16日上午8点,到学校的时候保安唐俊就给杜斌说有个车子停在校门口,整个车窗上到处贴的是黎亮还钱的字幅，造成了交通堵塞。其还听说在公路上听到有喇叭在放“黎亮还钱”。 95.被害人黎亮的陈述，证明在刘涛出借钱后因未按时还钱，刘涛便用长安车放着高音喇叭，沿着平昌各个街道重复播放“黎亮还钱”几个字。2019年4月16日早上八点左右，刘涛将写有“黎亮还钱”的纸贴在四个车窗上，将车停在了二中学校门口，刘涛还将找人到单位门口要钱的视频通过微信发给了黎亮。2019年6月份,刘涛还安排小弟跟着黎亮。刘涛是混社会的，刘涛通过各种手段找我收钱，我又有正当职业，所以不敢报警。我每天都是提心吊胆的，听到刘涛两个字都有恐惧。 96.被害人庞志华的陈述，证明庞志华又名周亮，2018年4月,刘涛的手下周午林自称是移动公司工作人员，以做工程为由将庞志华骗到黄滩坝大桥，拿出牟万军的欠条让其还钱，并被拉上车，刘涛一边开车一边威胁、辱骂庞志华，周午林在副驾驶转身又打了庞志华一巴掌，左右的两个青年娃儿也是左一耳光，右一耳光打在庞志华脸上，一路上基本上都在挨打。到了公墓牟万军灵堂前，被逼下跪，大概跪了十多分钟，又被拉到了斜坡上面的板房空屋被殴打，刘涛还将打人过程拍成视频。庞志华当时不敢报警，怕刘涛报复，后听说刘涛那伙人被抓了，才愿意把发生的事情说出来，但要求在宾馆接受询问。刘涛殴打庞志华并逼其在牟万军灵堂下跪这件事给其造成一生的屈辱。 97.被害人苟坤的陈述，证明2016年3、4月份，因利息逾期未向刘涛支付，刘涛带着公司业务员来木材厂收账，知道苟坤无力支付，便将其带至平昌县城公司办公室，安排业务员守着苟坤，在刘涛公司被守了一天一晚。在刘涛公司借了高利贷，导致我整个人生出现严重变化，刘涛收账时对我的殴打，那种滋味和屈辱至今忘不了，不仅是身体痛，心也痛，一辈子没有受过这种折磨。我被刘涛他们打后，整个人性格都变了，做什么事都没有心情，经常和老婆发生矛盾，拿孩子出气，导致和老婆离婚。我不敢报警，因为刘涛势力大，全是社会上的娃儿，有些坐过牢，害怕他们继续报复。 98.被害人何南平的陈述，证明不敢报警，害怕他们报复我，报复家人。这次是看见警情通报，才愿意配合调查，否则，也不愿意过来，因为我真的害怕他们，知道他们的手段。 99.被害人何丽华的陈述，证明刘涛打电话骂何丽华，威胁说要关店门或带花圈到家里要账。2017年4月10日左右，刘涛喊胡义军安排一个女的守着何丽华，守了一晚上，那个女孩子在宿舍与何丽华在一张床上睡了一晚。 100.被害人杜昊彧的陈述，证明因无力支付利息，刘涛打电话威胁、辱骂杜昊彧。2018年2月的一天，刘涛与杜昊彧在金宝新区宏源水务公司门口相遇后让其下车，杜昊彧未停车，刘涛便加速行驶50米左右将杜昊彧车辆别停，并打电话让何博到现场，何博到场后在金安华府红绿灯路口对杜昊彧实施殴打。当时还有一些围观老百姓，但刘涛不怕，很嚣张地把我打了。我欠高利贷的那段时间连门也不敢出，怕被刘涛抓住。为了躲避刘涛，我跑到成都去上班。被打那天，刚好女朋友的父母路过，我和女友都准备结婚了，其父母认为我惹了社会上的人，不同意和其女儿结婚，我和女友没结成婚。 101.被害人赵明龙的陈述，证明未按时还款,刘涛派小弟娃到门市恐吓、威胁。2019年3月10几号的晚上7点多,刘涛安排邓力川到门市收账,邓力川坐在门市口,扬言不还钱就不让关门。 102.证人张伟娟（马华的家属）的证言，证明2018年7月，何博与另一男子为收取高利贷，将马华经营的游泳池大门锁住，并称不还钱就不让营业，锁了有半个小时。警察到场后叫何博把门打开,将双方带到派出所协商,工人打电话说游泳池大门被与何博一路的那个娃儿锁了,警察让何博马上开门，何博才打电话让那个娃儿把门打开。 103.证人黄太先、何述华、刘永强、廖琴等22人证言，证明均是平昌县人大代表、政协委员或党代表，听说刘涛等人是操社会的，在平昌县城从事高利放贷，做了很多违法的事。希望公安机关从严、从快办理。 104.被告人王**的供述，证明2009年8月份左右认识刘涛，2014年底，刘涛在重庆王皓开的放水钱公司上过几个月班。2015年3月份,与刘涛开始筹备开公司放贷,同时租用了位于博雅国际小区2号楼7楼5号的一套住宅准备用于放高利贷办公。2015年4月份,办营业执照的资料准备齐全之后,去政务大厅办理,工作人员告诉国家政策已经停止办理、注册担保公司的营业执照了,所以当时就没有把营业执照办下来,但公司的生意继续做起走。后感觉被刘涛打压、排挤。在2016年春节后,就很少去公司,只是每月月底分红时去收钱，没有再帮忙记账和参与管理。刘涛公司慢慢的就有其他人加入,最先有胡义军,后来就有何博、牟万军、牟兴东、李林、刘斌、刘小平等人加入公司。在公司组建起来的时候,刘涛就说根据他在重庆帮王皓做放水钱的经验对我们要求:一是每个公司成员的亲戚朋友不能借;二是打牌和吸毒的人不借;三是一屁股烂账的人不借;四是公检法系统的工作人员不借。 105.被告人何洋供述，证明2016年6、7月份，受周午林安排帮刘涛收账。周午林的大哥是刘涛和李林。刘涛在平昌县城开公司专门组织人放水钱。李林是混社会的,手下有一帮小弟,就是拉拢一些无职业和坐过牢的小弟跟他混,好让小弟为他办事,李林也在刘涛公司放水钱。周午林是刘涛养的小弟,专门负责帮刘涛收账。大哥用小弟都是在共用。为得到刘涛等人的庇护只有替他们办事，帮刘涛收过账。参与帮刘涛收账，就是图大哥有好处了,小弟也会跟着有饭吃、有酒喝。小弟去的作用就是图个人多、涨威风。 刘涛公司有何博、李林、周午林、何昊瑾，同辈的小弟有吴晶晶、丁军平、谭友园、杨茂升，还有些人叫不出名字。平时都是按辈分称呼的,辈分高的就喊哥,同辈就以姓名或绰号称呼,辈分低的不敢直接称呼辈分高的名字或绰号。刘涛是公司的负责人,何博、李林、周午林、何昊瑾他们是公司的固定成员,周午林和何昊瑾专门负责收账。在参与帮刘涛收账这期间,刘涛没有管理我们，只是周午林在管理我们。不准我们小弟吸毒,平时有事必须随叫随到。因为吸毒容易被抓,而且吸毒吸旷了容易出事,所以周午林对我们吸毒管的非常严,2018年8月份,与吴晶晶、丁军平吸毒被抓,放出来后,周午林处罚我们在佛头山上跑步。据了解平昌县范围内就只有张滨和刘涛开公司放高利贷,但张滨开的公司根本没法和刘涛公司相比较。因为刘涛都带人找张滨收账,从这就能看出张滨的公司肯定没有刘涛的公司强大。 106.被告人刘斌供述，证明2009年至2010年初，在厦门跟着汪志泉等人混社会，做一些不合法的事情。当时汪志泉和白波在厦门社会上名气都比较大，他们在厦门主要是靠搞赌博挣钱，汪志泉还垄断了厦门至巴中的客运线路，牟万军跟着汪志泉领工资。2016年底，给刘涛说想跟着挣点钱。最开始刘涛和王**一起做的，把王**喊的四娃子或四哥。刘斌加入刘涛公司放水钱时，除刘涛外，还有牟万军、牟兴东、胡义军、何博、李林、周午林、何昊瑾，周午林和何昊瑾是专门负责帮刘涛收账的。刘斌加入公司后，王**就已经退出公司了。后面还有刘小平、靳川平，还有邓力川在帮刘涛开车和收账。刘涛是整个公司的老板，我们都依附他的公司在挣钱，像我们出钱投放在公司的人都是公司的股东，刘涛负责管理。比如借款人来借钱，刘涛就会安排人胡义军和李林对借款人考察，一是看借款人是不是吸毒的，二是看借款人是不是烂赌的，三是看借款人是不是特别熟的人，四是看借款人违法犯罪的，这些人刘涛是不准借钱的。刘涛还不准我们其他人吸毒，不让我们吸毒的原因就是怕我们乱花钱，再就是怕吸毒出事，被警察抓，牵扯到公司放高利贷。不服刘涛的管理，刘涛是要把人踢出公司去的。公司里面刘涛称呼我们这些股东的小名或名字或者经理，我、牟兴东、牟万军、何博、刘小平都是称呼刘涛为刘总，李林、周午林、何昊瑾这些辈分低的就称呼刘涛为“涛哥”。刘涛对待公司成员都还可以，牟万军后期的丧事都是我们这些做兄弟的帮忙办理的，刘涛提议全部股东每个月捐300元给牟万军的女儿，直到她读大学。牟万军去世后对我们大家的打击都比较大，那段时间我们大家都没有心情放水钱，然后刘涛提议组织外出旅游，他先把费用垫上，到时再平摊，最后去的有刘斌、刘涛、何博、牟兴东、李林和周午林。结束后每人平摊了3000多元，李林和周午林的钱是刘涛出的。 107.被告人谭友园供述，证明2019年跟着邓力川混，有事情听邓力川的。邓力川有时会带我一起去帮刘涛收账。公司有刘涛、邓力川、周午林、周午林的小弟娃罗国山和赵国昌，其他人不认识。老板是刘涛，邓力川和周午林是负责收账的，也是刘涛的下属，与罗国山、赵国昌就是小虾米，刘涛下属的下属。 108.被告人吴晶晶供述，证明周午林和何昊瑾是其大哥，周午林安排小弟收账时，何昊瑾很少参与，每次刘涛或者李林安排何昊瑾去收账。明知收账都是违法的，有些时候是没有办法的，因为他们都是哥，上面还有大哥，要是不去的话就无法在社会上混，就必须得找个靠山，不然是混不走，既然要找靠山，大哥安排的事情就要去完成。如果事情没有办成，肯定要被骂。大哥安排的事情必须要做好,这是规矩,如果办砸了肯定要被大哥骂,甚至还要挨打。周午林和何昊瑾不准我们吸食毒品,他们在刘涛公司做事,刘涛经常安排他们去收账,如果我们吸毒被公安机关抓了把收账的事情捅出来的话,周午林和何昊瑾肯定会面临公安机关的打击处理,还会把刘涛他们也牵扯进去,而且要是我们吸毒吸旷了出去犯了事,不光会给其大哥和刘涛他们惹麻烦,还会造成收账的时候缺少人手。去收账的时候发生什么事情都会向周午林和何昊瑾汇报,这些事情小弟不能做主,只有问大哥怎么处理,如果小弟没有汇报也没有收到账的话,肯定就会被周午林和何昊瑾指着鼻子骂,有时还会被踢。 109.被告人罗国山供述，证明因其经常被欺负，经周午林安排其拜何昊瑾为大哥,但是实际上对周午林和何昊瑾的话都要听,他们都是大哥。当时就觉得很有成就感,相信以后也不会随便被人欺负了。李林的小弟有周午林、何昊瑾等人,周午林和何昊瑾下面的小弟有罗国山、丁军平、吴晶晶、杨茂升。邓力川下面的小弟是谭友园。刘涛公司里面成员有刘涛、牟兴东、胡义军、何博、李林、周午林、何昊瑾、邓力川,小弟不参与他们高层具体商议,小弟听从大哥的安排收账。刘涛是公司的老板,牟兴东、胡义军、何博、李林是刘涛公司的股东,邓力川是刘涛的驾驶员,邓力川平时也在帮忙收账,也会安排他小弟谭友园帮忙跑腿收账、守人;周午林、何昊瑾就是专门帮刘涛、李林收账,罗国山、丁军平、吴晶晶、杨茂升、何洋听从周午林、何昊瑾的安排,如刘涛安排周午林和何昊瑾帮他收账的话,周午林和何昊瑾就会安排小弟一路去收账。 小弟都把刘涛喊的涛哥;把牟兴东喊的东哥;把胡义军喊的胡哥;把何博喊的何哥或攀哥;把李林喊的林哥;把周午林喊的飞哥;把何昊瑾喊的背哥;我们小弟外之间就互相称呼名字或者绰号,在社会上混,辈分高一辈的必须要喊哥,不准喊小名、绰号,更不能直呼其名,不尊敬大哥是要挨整的。牟兴东、胡义军、李林、何博这一辈的都把刘涛喊的涛哥或者老板;周午林、何昊瑾也把刘涛喊的涛哥。小弟给刘涛做事,都是因为我们上面的哥佬倌在帮刘涛做事,不管是我们上层大哥周午林、何昊瑾,还是更上面的大哥李林,都是在帮刘涛收账。刘涛是公司的老大、老板,刘涛基本安排事情都是一级一级的安排收账的事情。 参与收账也有规定,只要是帮刘涛公司收账,刘涛或者李林、周午林他们这些哥佬倌就喊我们把欠钱不还钱的人一直跟到起或守到起;在守的过程中,我们小弟们如果有事需要离开,必须提前打电话给大哥们,他们好另外安排人顶替,不能私自离开,直到大哥同意离开才能离开,否则就要挨骂挨整,如果把人守丢了,严重的话还要叫我们负责把人找回来,不然交不了差。听说谭友园守人的时候把人守丢了,后来谭友园还被骂了一顿,谭友园后来郁闷了好几天。 110、被告人杨茂升供述，证明被告人何博是其亲表叔，从2017年4、5月开始跟何博一起学习工地测绘等技术。何博除承包工程外还和刘涛公司的人一起在放水钱。平时经常听何博在和刘涛公司的人打电话说放水钱的事情。何博安排我找何长胜收过账，并安排其在民生宾馆守何长胜，与何博一起找过马华收账。邓力川是刘涛的驾驶员，周午林是专门帮刘涛公司收账的，公司还有刘斌、胡义军、牟兴东等人。 111.被告人张博供述，证明周午林的大哥李林和我是同一辈的。刘涛专门组织一帮社会上的人开公司从事放高利贷，听周午林说过他们帮刘涛收账主要有两个原因,一个是周午林、何昊瑾的大哥李林是刘涛贷款公司的股东,而且李林和刘涛关系很好,他们不敢不去帮刘涛收账;二个是刘涛很大方,帮他做事会得到不少好处。 112.被告人丁军平供述，证明2016年7月份认识周午林，然后就跟着周午林混社会，帮着收账。到2017年4月，周午林叫丁军平、何洋、吴晶晶跟他一起去找人收账时，才知道周午林在帮刘涛收账。每次帮刘涛收账之后，刘涛要给周午林拿钱，周午林在刘涛公司里挂的职。帮刘涛收过账的还有吴晶晶、何洋、谭友园、罗国山、周午林、何昊瑾、丁军平、李林。收账一般是刘涛安排周午林，周午林再安排下面的小弟。收账的方式有电话发信息诀骂或说狠话逼迫还钱，如果找到人，一般是喊到茶楼或者宾馆，逼迫还钱，要账期间的开支都是算在欠钱人头上，有时还把欠钱的人弄到宾馆去开房，守到起不要欠钱的走。 周午林说过,兄弟之间要团结,不能内讧,有福要同享有难要同当,大哥有事找小弟,小弟必须赶到,做事要听安排听招呼,不能乱来,最重要的是要尊重大哥。如果违规就莫怪当大哥的心狠,不讲情面。周午林、何昊瑾经常给丁军平、吴晶晶、何洋几个人强调不准吸毒,2018年8月份左右,丁军平、吴晶晶、何洋三人因吸毒被行政拘留放出来后,周午林和何昊瑾把三人拉到佛头山上体罚。如果没有收到账也要给周午林或何昊瑾汇报,他们叫走,才敢走。 113.被告人邓力川供述，证明2018年下半年，通过周午林认识刘涛，知道刘涛在博雅国际小区租一套房子开设公司，名义上是正规公司，其实主要是为了放高利贷。公司有刘涛、何博、牟兴东、刘小平、刘斌、胡义军、李林、周午林、何昊瑾、丁军平。其中合伙人有何博、牟兴东、胡义军、刘斌、刘小平、李林等人。组织者是刘涛，公司法人也是他，其次就是何博、牟兴东、胡义军、刘斌、刘小平、李林等人是股东，他们主要负责给刘涛公司提供资金，周午林、何昊瑾、丁军平、邓力川主要是负责收钱。刘涛放高利贷，一是放款时对借款人的资质审查，评估借款人有无还款能力；二是安排我们找那些不按期还款的借款人收账。他们股东或者我们收账的人发现那些没有按时还款的人后，就打电话报告给刘涛，刘涛就会给我们几个收款的人打电话让我们及时赶到指定的地点，然后就由我们几个收账的人跟着借款的人，逼迫借款人还钱。 人员分为三类,第一类为公司股东,包括有牟兴东、刘斌、胡义军、李林等人,他们就是出资放高利贷,第二类就是公司成员,包括邓力川、周午林、何昊瑾和丁军平，专门负责为刘涛的公司收账,第三类既是股东也负责收账的,包括有刘涛、何博和刘小平,他们既出资放高利贷也会去收账。刘涛管理像我们负责收账的人一般都是有事情电话通知我们去哪里或者做什么,我们都必须去,因为我们还要靠刘涛发工资;对于那些不按时还款的人,刘涛会根据借款人的相关情况指导我们怎么去收账。 公司内，上一级喊下一级或者更下面的层级做事,下一级或者更下面的层级都会按照他们的要求去做的。下级不敢直接喊他们的名字或者小名绰号;对于跟我平级的人我们一般都会直接喊小名或者绰号；对于比我们层级低的人会直接喊名字、小名或者绰号。 114.被告人何昊瑾供述，证明2016年8月份左右，通过周午林认识刘涛。周午林是丁军平、吴晶晶、何洋、罗国山的大哥，刘涛要用丁军平他们去做事，先给周午林打招呼。李林是周午林的大哥。 115.被告人周午林供述，2016年，当时才坐牢出来没多久,通过蒲林认识刘涛后，跟着刘涛从事高利贷收账。刘涛规定,把人跟着就行,不能随便动手打人,要是别把人打伤了,报警的话会牵扯到他,影响到他的发展。刘涛还不准我们出卖公司的任何人,不准我们烂赌,更不能把收回来的钱私吞了。钱私吞了就要被逐出公司。牟万军2018年3、4月份因脑溢血去世。刘涛把公司全部人员都叫去帮忙,因为牟万军是公司的元老，他为公司做了很多贡献,所以,刘涛把我们全部都叫去帮忙,牟万军的后事一切都是刘涛在打点安排。牟万军出事的时候,刘涛就把牟万军从到医院抢救到安排后事的一切事情安排的称称展展的(有条有序),刘涛是又安排股东出钱，又安排人帮忙,包括扛花圈都是我们这些人去扛的,最后,还听说刘涛安排股东给牟万军的女儿筹成长费。 刘涛公司后来办理了营业执照，公司的名称叫“卓金源信息咨询公司”公司的法人是刘涛，牟兴东是经理。如果刘涛不在的话公司是何博在负责。在刘涛公司里,刘涛位置最高,他就是公司负责的董事长,第二辈分是何博、牟兴东、牟万军、胡义军、刘小平、刘斌、李林是公司的股东,也要把刘涛喊声涛哥,第三辈分就是像邓力川、我和何昊瑾,我们这一辈的都要把上面的喊声哥老倌,不能直呼其名及绰号,剩下的就是我们下面辈分的吴晶晶、丁军平、何洋、杨茂升、谭友园等人。刘涛不会直接安排吴晶晶、丁军平、何洋、杨茂升、谭友园去办事及收账。 116.被告人刘小平供述，证明刘涛的卓金源公司有刘涛,何博、胡义军、牟兴东、刘斌等人。公司以刘涛为主,刘涛最有话语权,刘涛通过公司这个平台向外面放水钱,我们其他人都投钱在刘涛公司,有人找刘涛借钱或者找我们直接借钱,都是相互打套路,谁出钱都以公司的名义借出去。要账的工作都是刘涛统一协调安排,他安排李林手下的人协助我们去找借款人要账。李林手中养了一伙小弟,其中一个叫周午林。周午林手下又有一伙小弟。刘涛利用李林在社会上混的名气和手上一帮小弟娃,从而帮刘涛收账;李林利用刘涛这个平台帮忙收账挣钱和入股挣钱。 117.被告人李林供述，证明2016年下半年,听周午林说过,他和何昊瑾都在跟着刘涛收账挣钱。与周午林之前在看守所同一监舍认识,按社会辈分来说比我低,所以把我喊的一声哥老倌,何昊瑾跟周午林关系好,在社会上是同辈。听刘涛说，以前刘涛、胡义军、刘斌、牟万军都在厦门混社会,刘涛跟白波混,胡义军、刘斌、牟方军三个跟着汪志泉混，后来刘涛就跟着白波又到重庆混,再后来刘涛回到平昌组织发放高利贷。刘涛看中李林在平昌社会上小有名气,社会人脉广,也把其算作公司股东。把刘涛喊的“涛哥”或老板。何博是公司的二股东,仅次于刘涛,刘涛不在公司就是何博在负责,把何博喊的“攀哥”。胡义军是公司的股东之一,最早跟刘涛放高利贷，把胡义军喊的“小胡”。牟万军也是股东之一,2018年因为突发脑溢血已经去世,把牟万军喊的“万哥”。牟兴东是公司的股东之一,刘涛还专门给他安一个经理的位置,把牟兴东喊的“东哥”。刘斌是公司的股东之一,把刘斌喊的“斌哥”。刘小平是公司的股东之一,平时喊他“小平子”。公司里社会辈分高的喊辈分低的可以直呼其名或小名,但是辈分低的对辈分高的不能直呼其名和大名，刘涛公司里真正的老板只有刘涛、何博、牟兴东,像刘小平、牟万军、胡义军这些人,包括我在内只不过是想通过刘涛这个平台放点钱进去赚点钱。只有刘涛、何博、牟兴东在管理这个公司。 2018年5月份,因牟万军去世后,刘涛的心情受到很大影响,然后刘涛就提出组织我们股东去旅游,但是只有我、刘涛、何博、牟兴东、刘斌和周午林到云南、凉山州那边耍一圈,这次出去旅游,就只有我和周午林的全部费用都是刘涛一个人出的,还给我和周午林买了套衣服,其他股东只是平摊了几千元。刘涛是整个公司的一把手,任何事情他说的算,牟万军去世,从到医院抢救到办理后事,全部都是刘涛带动我们大家把牟万军的后事处理的称称展展的,后来刘涛还提议,只要公司存在的一天,我们股东每个人每月给牟万军的女儿捐钱。 118.被告人胡义军供述，证明2015年来到平昌跟着刘涛从事高利放贷，当时刘涛的公司在平昌县华严社区博雅国际小区2栋7楼5号,这是间居民楼的套房,里面简单的装修了一下,然后买的办公桌椅办公。刘涛最先是和王**一起开的公司,后来王**撤出去了,大概2017年左右王**到公司的时间就少了,后来到公司里的人有很多,有胡义军、何博、牟兴东、牟万军、刘斌、刘小平、李林、周午林、何昊瑾、邓力川等人，周午林和何昊瑾经常带一些小弟娃儿到公司来耍。 119.被告人牟兴东供述，证明与刘涛是同村，从小认识,一起读书。2015年初,与刘涛、牟万军等人一起在三江大道春燕宾馆楼上合伙开了一茶馆,当时刘涛一边经营茶馆,一边在茶馆“放水”钱（高利贷），同时听刘涛说他在博雅国际小区租了房子当公司专门“放水”。茶馆开了一年多后关闭，牟兴东加入刘涛公司参与放高利贷，当时公司虽然没有到工商部门注册但是刘涛对外宣称的都是专门放水钱的公司,刘涛介绍公司成员的时候都说牟兴东是公司经理或业务员。随着业务增多，为了管理公司,显得公司的正规。方便对外借水钱,刘涛就和我们商定一起注册成立了公司。刘涛的小弟有邓力川、胡义军和李林，李林的小弟有周午林和何昊瑾，其他小弟娃只是见过面，叫不出来名字。刘涛是公司的主要负责人，刘涛直接管他的小弟李林、胡义军和邓力川,他们手下的小弟就由他们自己管理,但是他们手下的小弟也要听刘涛的话。在刘涛公司跟刘涛一起放水的还有牟万军、何博、胡义军、李林、刘斌、刘小平等人;在刘涛公司给刘涛收账的有周午林、何昊瑾、邓力川、胡义军、李林以及他们手下的小弟。刘涛不准我们吸毒,不准任何人破坏公司的利益,都要以公司的利益为主,要想跟着他挣钱就不准违背游戏规则。 120.被告人何博供述，证明与刘涛是小学同学，2007年年底,刘涛到广东去了,期间,听说刘涛在广东、厦门混过社会,而且在厦门混的还比较好。在2017年5月份左右，知道刘涛在平昌从事高利放贷。2018年夏天，刘涛为了使公司合法化，安排何博办理公司工商登记，登记刘涛为法定代表人，何博为公司监事，刘琴为公司经理，张莉为公司会计。公司建立了两个微信群，一个叫“兄弟群”，刘涛去年因为容留他人吸毒被抓了之后我就把这个群解散了，一个叫“卓金源商务信息咨询有限公司”。建微信群就是想能把几个兄弟聚在一起，有个平台聊天。通过刘涛认识了胡义军、李林、周午林、还有一些青年娃儿叫不出来名字。 121.被告人刘涛供述，证明2003年至2007年在广东汕头跟着安徽刘胖子混社会,2008年至2010年在福建厦门跟着汪志泉、白波混社会时就经常和“放水钱”打交道，2010年跟着白波回重庆做工程,挣了一些钱。2014年到王皓的投资公司（从事放高利贷）上班,上了几个月后,发现确实很赚钱,就想回平昌开一家这样的公司。年底回到平昌后,发现平昌民间借贷行业的需求比较大,平昌市场行情较好,就开始做“放水钱”生意。做“放水钱”生意的理念是通过在王皓投资公司上班学习了一些东西,加上之前在汕头、厦门社会上看大哥们是怎么“放水钱”,再通过提炼、吸收、总结,慢慢的就有了自己“放水钱”的经营理念。和王**刚开始做“放水钱”生意的时候,是通过微信朋友圈,陌陌对外推广宣传,还通过王**身边的朋友宣传。 2015年底,王**就在忙自己的装修公司,就断断续续的没有来。2016年的时候,牟兴东、牟万军、胡义军、何博他们都陆续进入公司,我在公司的地位也到了顶尖位置,这期间王**都没有怎么来过公司,但是每个月该他得的钱还是全额分给他的,王**退出后,陆续就有胡义军、牟兴东、牟万军、何博、刘斌、刘小平等人加入公司,参与“放水钱”生意。给牟兴东整了个经理当,平时接待客户,胡义军负责考察客户,每月该收利息的时候,还要给其他的人员分配催收任务。我站在公司地位来看的话,好比公司是一座金子塔,我就是在金字塔塔尖的人,公司是一艘巨轮的话,我就是掌舵的，不然牟万军在平昌县人民医院抢救时,需要转院,需要拿定主意的时候,大家都把我盯到起,大事小事都需要我做决策,我就是我们这个团队的主心骨、顶梁柱。 何博是公司的股东之一,在注册公司的时候,他也是公司的监事,他老婆是公司的财务。何博做事情可以,管理不行,他是个天生的做“二把手”的料。胡义军在公司负责考察和催收借款本息。牟兴东对外宣称的是公司的经理,他负责放贷,考察,催收借款本息。牟万军在公司也是负责放贷,考察,催收借款本息。刘斌才进公司时是何博帮了他一把,何博开始给他垫了5万块钱放贷，刘斌在公司负责的比较少,考察、收账刘斌很少参与。刘小平在公司也是负责放贷,考察,催收借款本息。安排过胡义军、牟兴东、牟万军、何博、刘斌、刘小平、李林、周午林、何昊瑾、邓力川都去找借款人催收过。 2018年5月16日注册成立了“卓金源商务信息咨询有限公司”。因为人越来越多,为了方便管理,规避法律就成立了公司。在公司注册的时候,公司设立了法人、经理、监事,我是公司的法人,刘琴是公司的经理,何博是公司的监事。实际办营业执照和“放水钱”没有关系,营业执照的经营范围并不包含民间借贷等相关业务,当时从事“放水钱”前几年并没有营业执照。在公司的实际运行中,我把牟兴东安排的经理,当时他在公司还有一间专门的办公室。公司注册的时候是何博去办理的。我只是管理公司的股东和邓力川、周午林他们,周午林他们下面带的人我不得管,那是周午林他们的事情。他们都信服我,服从我的管理,我们在一起的宗旨就是为了赚钱,如果哪个不服从管理,影响公司的正常经营,我就会把他赶出公司。 到了2017年初,牟兴东、牟万军加入进来；2017年9、10月份,我给胡义军凑了几万和他自己凑的钱也开始放水钱;2017年年底何博边做工程也边在公司投钱放水钱;2018年初,刘斌从厦门回到平昌后开始到公司投钱放水。牟兴东、牟万军、胡义军、何博、刘小平、刘斌几人是我的合伙人；李林和我是好朋友,有时到公司来借款人的底细,我就喊李林利用他在社会上的人际关系和小弟娃打听借款人是不是有一屁股的烂账,我们把钱放给借款人稳不稳当,同时我和其他合伙人在社会层面上的一些小事情或者摩擦,需要李林出面帮忙协调。周午林、何昊瑾是李林的小弟，有时遇到比较赖账的人,我才喊他们去帮忙收账,作为社会上的混混,喊他们去给我们“扎场子”。周午林和何昊瑾手下还有几个小弟娃,平时和周午林、何昊瑾他们一起帮我们收过账。邓力川是2019年初跟到我,给我当驾驶员，手下有个小弟娃叫谭友园,平时跟到邓力川混。 我们做“放水钱”生意都是不针对特定的对象,只要你需要用钱,就可以找我们借,但至于我是否要借给他们,那就需要我的甄别了,我有个原则,亲戚朋友同学不借,公检法系统不借,违法乱纪的不借,拿钱去赌博的不借。其他就是考察后一屁股烂账的人都不借。 二、该黑社会性质组织实施的具体犯罪事实 非法吸收公众存款犯罪事实 2015年至2019年期间，被告人刘涛违反国家金融管理法律规定，在未经有关部门依法批准的情况下，通过口口相传、人拉人的方式，以2%—5%不等的月利率在牟显聪、康三春、杜开丽等16人处非法吸收资金共计192万元，用于该组织从事高利放贷，至案发已偿还资金及利息合计191.57万元。具体事实如下： 1.2014年至2015年，刘涛在杜开丽处借款10万元，约定月利率3%；2016年，刘涛在杜开丽处借款8万元，月息2%；已偿还资金24万元。 2.2015年，刘涛在周国富处借款7万元，约定月利率1%至2%，已偿还资金10.88万元。 3.2016年，刘涛在何旭处借款7万元，约定月利率3%，已偿还资金11.23万元。 4.2016年，刘涛在刘东泽处借款4万元，约定月利率3%，已偿还资金5.6万元。 5.2016年，刘涛在冯晓芳处借款2万元，约定月利率2%至3%，已偿还资金2.8万元。 6.2016年，刘涛在周珊处借款18万元，约定月利率3%，已偿还资金25万元。 7.2017年3、4月份，刘涛在王华群处借款10万元，约定月利率2%，已偿还资金11.6万元。 8.2017年3、4月，刘涛在王秀华处借款3万元，约定月利率2%，已偿还资金1.74万元，尚有1.26万元未归还。 9.2017年4月、2018年5月，刘涛在牟显聪处分两次借款10万元，约定月利率3%，已偿还资金23万元； 10.2017年4、5月份，刘涛在杜丰翠处借款4万元，约定月利率5%，已偿还资金5.6万元。 11.2017年，刘涛在李光朝处借款5万元，约定月利率2%，已偿还资金7万元。 12.2017年，刘涛在刘奇处借款40万元，约定月利率2分，已偿还资金20.96万元，尚有19.04万元未归还。 13.2017年，刘涛在周国勤处借款10万元，约定月利率2%，已偿还资金13.3万元。 14.2017年，刘涛在刘钦泽处借款10万元，约定月利率3%，已偿还资金14.8万元。 15.2018年，刘涛在刘晓琼处借款9万元，约定月利率2%；2019年，刘涛在刘晓琼处借款5万元，约定月利率2%，已偿还资金12.06万元，尚有1.94万元未归还。 16.2019年3、4月份，刘涛在康三春处借款20万元，约定月利率2%，已偿还资金2万元，尚有18万元未归还。 以上事实，有下列证据证明： 1.借款统计表一、表二、表三及情况说明，证明刘涛在牟显聪等人非法吸收存款的事实。 2.资金往来明细表，证明刘涛与牟显聪、康三春、杜开丽等16人的资金往来情况。 3.借据，证明刘涛在刘玉珍处借款20万元的事实。 4.银行交易、微信转账记录、提取笔录，证明刘涛向杜开丽、王华群、何旭等人支付利息及偿还借款的情况。 5.鉴定意见，证明截至2020年6月30日止，刘涛等人向公众借款涉及40人，借款累计金额448万元，其中刘涛等人非法吸收公众存款涉及16人，非法吸收公众存款累计金额192万元，现已归还本金及利息191.57万元。 6.证人刘玉珍（康三春之妻）的证言，证明：2019年4月，康三春打电话喊刘玉珍到村委会，说给刘涛借20万元，2分利息，后刘玉珍银行取款20万元交予刘涛，刘涛微信支付刘玉珍利息4000元，之后支付利息至8月份，共计支付利息20000元。 7.出借人牟显聪的陈述，证明2017年4月，将现金10万元交给刘涛，按3000元/月结息，2018年5月收回借款；2018年6月，借给刘涛10万元，月息三分，2019年5月收回借款。总共在刘涛处收取了3万多元的利息。 8.出借人康三春的陈述，证明2019年4月刘涛在康三春处借款20万元，月息2分，交付现金后，刘涛微信支付利息4000元给康三春的老婆，之后按月支付至2019年8月，共计支付利息20000元，未偿还本金。 9.出借人杜开丽的陈述，证明2014年至2015年份两次借给刘涛现金共计10万元，月息3分；2016年10月，借给刘涛现金8万元，月息2分。后向刘涛收回借款，共计结息6万多元。 10.出借人杜丰翠的陈述，证明2017年下半年借给刘涛现金4万元，月息5分，支付了8个月的利息，后刘涛分两次将4万元还给了杜丰翠，共收取利息16000元。 11.出借人王华群的陈述，证明2017年三四月份给刘涛借款10万元（王华群2万、其父王运祥8万），月息2%，2017年8月收回5万元，2018年4月，刘涛还清剩余5万元，共收取利息16000元。 12.出借人冯晓芳的陈述，证明2015年7月给刘涛借款2万元，借钱后的第一年每月结息600元，后每月结息400元；2019年1月，刘涛偿还冯晓芳2万元，共收取利息8000元。 13.出借人秦珍红的陈述，证明2016年冬天借给刘涛现金5万元，口头承诺月息3分，借条落款为李光朝；按月息3分结了一年左右，后一年降到月息2分；2018年底，刘涛分2、3次将5万元本金还清，在刘涛处共收取利息2万多元。 14.出借人刘奇的陈述，证明2017年初，给刘涛借款20万元，当年夏天还本金10万元；后刘涛又在刘奇处借款20万元，总共在刘奇处借款30万元，月息2分，刘涛在2018年6、7月后未支付利息，2019年7月刘涛还本金2万元，尚有本金28万元未归还，没有全部兑现约定的资金利息。 15.出借人刘东泽的陈述，证明2015年4月，给刘涛借现金1万元，未书立凭据也没有收取利息，2015年底，刘涛归还借款1万元。2016年3月，给刘涛借款4万元，月息3分，前几个月都按月支付利息1200元，后刘涛未按月支付，支付的利息只有2分，2017年9、10月份，刘涛分两次归还借款，共计收取利息1万多元。 16.出借人周国勤的陈述，证明2017年1月，给刘涛借款5万元，利息1000元/月；2017年5月，又给刘涛借款5万元；后刘涛每月微信支付利息2000元给周国勤的家属刘碧英。2018年7月，向刘涛催收还款5万元；2018年8月，刘涛还款5万元。共收取利息33000元。 17.出借人周国富的陈述，证明2015年4月10日，给刘涛、周清华借现金7万元，2016年支付利息10000元，2017年支付12000元，2018年要求刘涛按月息1.5角支付利息16800元。2018年8月，刘涛偿还借款5万元，9月、10月又偿还借款共计2万元。共收取利息38800元。 18.出借人何旭的陈述，证明2016年左右，给刘涛银行转账借款7万元，月息3%，后刘涛从2016年9月14日按月支付利息2100元至2018年1月。2018年2月，刘涛按月息2%支付利息。2018年4月，向刘涛催收还款收回本金7万元。共计收取利息32200元。 19.出借人刘晓琼的陈述，证明2018年1月，给刘涛借款9万元，月息2分，当年底收回本金9万元；2019年1月，又给刘涛借款5万元，月息2分，刘涛在2019年8月前按月支付利息1000元，本金5万元未收回。 20.出借人刘钦泽的陈述，证明2017年8月，给刘涛借现金10万元，月息3%，借条写的是刘小平，给刘涛说将利息打给刘钦泽。2018年，刘涛陆续将10万元归还，记不清楚刘涛支付利息的具体数额。 21.出借人王秀华的陈述，证明2017年3、4月，给刘涛借现金3万元，月息2分，刘涛按月支付利息600元至2019年8月，共收取利息17400元，本金3万元未偿还。 22.出借人周珊的陈述，证明2016年初，刘涛陆续在周珊处借款18万元，月息3分，后降至月息2分，2019年没有算利息，本金已还清，共收取利息7万元。 23.被告人王**的供述与辩解，证明刘涛以2%至5%月息在其亲戚、同学、邻居等16人处吸收资金共计192万元，其向社会上发放高利贷的资金组成除上述吸收的资金外还有刘涛本人及团伙成员入股资金，刘涛再以10%至15%高额月息放贷并从中牟取利益，获取的经济利益按团伙实际出资人员的出资比例进行分配，部分用于维系组织的生存和发展，为实施有组织的违法犯罪活动支出相关费用。 24.被告人刘涛的供述与辩解：公司“放水钱”的资金来源由三部分组成,一部分是刘涛自己的钱,一部分是刘涛在杜开丽、冯晓芳、何旭、李光朝、刘奇等人处凑的钱,一部分是股东们入股。共计在别处凑钱的利息有140万元左右。在经营公司的过程中，来公司借钱的人很多，需要大量资金周转，从杜开丽等人处的借款直接放给借款人，每月有5分至1.5角的高利息，借给刘涛钱的人得2、3分利息。 寻衅滋事犯罪事实 （一）2016年5、6月份，刘**（另案处理）因承包得胜至五木路段工程需挖机作业，在微信“挖机群”寻找挖机及挖机驾驶员，李海在微信中予以回复，经电话商议好后，李海未履行。同年8月11日，刘**在平昌县信义大道巴洛克茶楼以被害人李海之前在挖掘机租赁事宜违约致其亏损为由，当场要求李海赔偿1万元损失，李海不同意赔偿，刘**便给被告人刘涛打电话让其帮忙叫人收钱并教训李海。后被告人周午林受刘涛安排，并纠集被告人张博、丁军平、吴晶晶、何洋、何昊瑾等人先后在平昌县巴洛克咖啡、江洲宾馆等地对李海采取跟守、言语威胁、殴打等方式，分两次强行在李海处收取0.45万元。期间，张博还持匕首对李海进行威胁。 上述事实，有下列证据证明： 1.接处警登记表，证明周午林、邹明宇、李海等人在巴洛克茶楼因为经济纠纷报警；周午林找李海收款，李海报警；李海称在江州宾馆有人威胁报警；李海称被人打了报警。 2.扣押清单，证明对刘**账本予以了扣押。 3.提取笔录及照片，证明在2016年8月11日之前，刘**已租用张中的挖机和驾驶员将工程做完的事实。 4.对张博手机数据的提取，证明2016年8月11日周午林在江州宾馆让李海用其手机扫张博微信加好友，李海给张博微信转账500元的事实。 5.银行交易记录，证明何宁（江州宾馆老板）于2018年8月12日分两次取款共计4000元的事实。 6.辨认笔录，证明李海对何昊瑾、贺淼、周午林、张中、张博、刘**的辨认，张博对刘涛、李海、何朝文、邹金星、刘**、李林的辨认，吴晶晶、丁军平对张博的辨认；丁军平对刘**、李海、周午林的辨认；何宁对李海的辨认；张中对刘**的辨认无误。 7.司法会计鉴定报告，证明资金借贷及归还情况。 8.证人陈红至的证言，证明与张博系夫妻，2016年8、9月份,与张博在“精英茶楼”见过一个男子,具体细节记不起来。张博和那个男子一直在说收账,后那个男子写了一张借条,但不知道借条内容和金额。 9.证人何宁的证言，证明自己是平昌江洲宾馆老板，李海在2016年8月入住宾馆。一天，多名社会上的娃儿到宾馆找李海要钱，不还钱就要将其带走，李海下跪向其借钱，后把4000元钱拿给社会上的那几个娃儿，他们才放了李海。 10.证人常家铭的证言，证明常家铭是平昌县公安局的辅警。2016年8月，李海发短信说在巴洛克茶楼被限制人身自由，常家铭与值班民警左程畅出警。现场有李海，还有5、6个年轻男子,其中一个是周午林,一个是张博。李海害怕对方拦他,坐警车离开。 11.证人文杰霖的证言，证明其没有帮刘**介绍李海林做劳务，李海林人品不行,很少与他接触。没有收过刘**找李海林做工的定金。 12.证人余长江的证言，证明2016年8月，余长江与李海在巴洛克茶楼与刘**商谈挖掘机租赁事宜时，刘**发现李海是之前违约的李海林，要求其赔偿损失并不让离开，刘**打电话叫来社会上的娃儿向李海索要1万多元赔偿款，后李海报警。在江州宾馆内，要钱的娃儿对李海进行殴打，索要了500元后离开。 13.证人张中的证言，证明2016年8月，与刘**在巴洛克茶楼与李海商谈挖掘机租赁事宜时，刘**发现李海是之前答应给其开挖机而违约的李海林，刘**抓住李海要求其说清楚，不然就要收拾他。 14.证人苟万春的证言，证明其经爆破公司老总何超义介绍与刘**认识。刘**外号刘大炮，是做爆破的，有过一次合作。 15.证人姚著斌的证言，证明2016年8、9月份,李海向姚著斌说过因未给别人开挖机而违约，对方要求赔偿，后找社会上的人逼其赔钱、要整他。 16.被害人李海的陈述，证明2016年8月与刘**在巴洛克茶楼商谈挖掘机租赁事宜时，刘**发现李海是违约致其亏损的李海林，拦住不让离开。刘**给“飞娃子”周午林打电话，后周午林到达并安排张博、何昊瑾等人先后在巴洛克咖啡、江洲宾馆等地采取跟守、言语威胁、殴打等方式，分两次强行在李海处收取0.45万元。第一次微信转账500元，第二次何宁银行取现4000元。 17.被告人刘**的供述，证明2016年8月刘**在巴洛克茶楼与李海商谈挖掘机租赁事宜时，发现李海是之前致其亏损的李海林，要求其赔偿并不让其离开。后打电话告知刘涛，刘涛安排周午林等人帮助要钱。刘**给刘涛打电话就是想让刘涛派小弟收拾李海，出恶气，让李海赔损失。周午林等人是帮刘涛收高利贷的小弟，肯定会打李海。 18.被告人周午林的供述，证明2016年8月，受刘涛安排纠集张博、何昊瑾、吴晶晶、丁军平、何洋等人采取暴力、威胁的手段分两次在李海处索要4500元钱。 19.被告人张博的供述，证明2016年8月11日及次日，与周午林、何昊瑾、吴晶晶、丁军平、何洋等人采取暴力、威胁的手段分两次向李海强行索要共计4500元的事实经过。在巴洛克茶楼里有周午林及其小弟、丁军平、“背老二”，还有李海。警察到来后把他们带到城西派出所了解情况。后周午林电话叫他到江州宾馆，他去后看见周午林、丁军平等人已经在场。在李海住的房间里，周午林叫李海还钱并扇了他两耳光，还踏了他一脚，张博也踹了李海两三脚。李海心里害怕便微信扫了500元给张博，张博给周午林支付了500元现金。次日，周午林、张博在江阳派出所外强行带李海去江州宾馆，途中周午林用脚将李海踹翻在地。走到农场红绿灯处，丁军平、何洋等人也来了。走到江口镇坡坡时，周午林给张博一把匕首，张博便将匕首别在腰间皮带上，并露出来让李海看。到达江州宾馆房间后，周午林、张博、丁军平、何昊瑾等人，基本上每个人都打过李海，叫李海出去找钱，李海吓得边哭边往外走。走到宾馆门口遇到宾馆女老板，李海跪在女老板面前求她救他一下，最后女老板借给李海4000元，李海把借的4000元给周午林。 20.被告人丁军平的供述，证明内容与周午林、张博的供述基本一致。还证明事发当日，在江口镇坡坡，张博从腰间取出一把匕首打开，握住一大半，只露出一截刀刃出来在李海脖子上比划着说“你最好还是把钱还了额”。到了江州宾馆后李海给宾馆女老板下跪求情借了4000元交给周午林。 21.被告人吴晶晶的供述与辩解内容与丁军平、张博的供述基本一致。 22.被告人李林的供述，证明2016年因吸毒被羁押于平昌县看守所，与李海同监舍，听李海说张博等人强行向其要钱的事情。被释放后曾给张博、周午林说不要找李海麻烦,而后得知张博等人向李海收帐与刘**有关。 23.被告人刘涛的供述，证明刘涛不认识李海林或李海，华平子是否给其说过李海的事情没有印象。2016年8月份，“华平子”处理他和李海林之间的事情时,是否给刘涛打过电话也没有什么印象。 （二）2016年1月，被害人张爱平为归还庞秋林欠款而向被告人刘涛借款，刘涛先后以月利率10%的高利率向张爱平实际出借资金共计6.6万元。为催收高利本息，2016年5月的一天，刘涛将张爱平带到其公司安排手下对张爱平实施殴打后又到张爱平家中滋扰；2016年6月的一天，刘涛通过言语威胁方式扣留了张爱平工资卡并索要密码以扣钱抵账。2016年10月的一天，在张爱平孩子满月不久，刘涛通过言语威胁，向张爱平收取现金2.5万元，致使张爱平向亲属、同事借钱度日。截止到案发，张爱平向刘涛支付本息共计15.04万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.搜查笔录及扣押清单，证明对刘涛住处搜查出被害人张爱平工资卡的事实。 2.借款协议，证明张爱平在刘涛处借款的事实。 3.辨认笔录，证明张爱平、张晓华辨认出刘涛。 4.微信转账截图及个人账户明细，证明张爱平向刘涛还款情况。 5.鉴定意见，证明刘涛向张爱平实际出借金额66000元，收回金额150400元，获利金额84400元。 6.证人张晓华的证言，证明其系张爱平之妻。刘涛向张爱平高利放贷，2016年上半年的一天中午，其怀孕在家休息，刘涛带人跟着张爱平到家中收账，发现张爱平被人打了就和刘涛闹，刘涛扬言称如不还钱就要派人天天跟随、到张爱平单位拉横幅、找单位领导，其感到害怕请求刘涛宽延期限。不久之后，刘涛又将张爱平的工资卡扣留并取走卡内资金以抵利息。2016年10月底，办完孩子满月酒后的几天，刘涛给其打电话称“你家办满月酒那天没有派人过来，要懂得起”，其赶紧和张爱平准备了2.5万元现金送到刘涛公司，刘涛只同意抵减1万元本金，其余1.5万元算作利息。 7.证人张琼芳、张大富的证言，证明二人分别是张爱平妹妹和岳父。2016年，听说张爱平在一个叫刘涛的人那里借高利贷，因还不起利息被打，张爱平的工资卡抵押在放高利贷的人那里，不敢上班并准备辞职外出躲避。张爱平夫妇多次向二人借钱生活及还账。 8.证人庞秋林的证言，证明刘涛有两次找张爱平要账，一次是刘涛打电话把张爱平喊到他公司去要账，还有一次是刘涛让庞秋林和他一起去张爱平家中，听张爱平老婆说找张爱平要账时有人把他打了。 9.证人杜涛、杜泽兰、张莉、刘永强的证言，证明：四人均系张爱平同事。经常看到张爱平在医院唉声叹气、愁眉苦脸,张爱平说他欠了别人的高利贷,现在还不起钱,工资卡被放高利贷的人收走，为了躲避高利贷,他准备辞职外出打工。张爱平经常找科室的人借钱。 10.被害人张爱平的陈述，证明2016年1月，张爱平在刘涛处借款4万元，扣除当月砍头息4000元，实收3.6万元；2017年借款3万元，实收2.7万元或2.8万元，共计向刘涛还款169000元钱，给刘涛书写了一张8.5万元的欠条。期间，因还不起利息，2016年四、五月的一天，刘涛说带其到公司谈还钱的事，到刘涛公司刚坐下，刘涛公司里的几个年轻人就冲上来对其进行殴打，其向刘涛求情说马上回去想办法还钱，刘涛就带着那几个年轻人跟其一路回家，还和其妻发生了争吵，害怕被报复就劝其妻子，并向刘涛求情表示用以后办满月酒收的礼金来还账。不久后，刘涛又打电话来威胁让其交出工资卡来还每个月的利息，还要去了密码。孩子满月酒后不久，刘涛联系其妻称“办满月酒没找人过来，要懂得起”，张爱平夫妇没有办法就带了2.5万元现金去找刘涛，刘涛把之前的利息算了后给其抵减了1万元本金。刘涛还在其妻子张晓华怀孕期间上门滋扰，扣留张爱平工资卡取钱抵息，致使张爱平向亲属、同事借钱度日。每次去刘涛公司都看到有4、5个社会上的年轻男娃儿在里面，那些娃儿都叫刘涛为“涛哥”，对刘涛毕恭毕敬。 11.被告人刘涛的供述，证明2016年1月份，经庞秋林介绍，张爱平在刘涛处借款，后来因其不能按时付息，刘涛到张爱平工作的医院对其语言威胁。张爱平被带到公司时，有牟万军、胡义军和几个小弟在场，不知道是谁打了张爱平。张爱平就请求说马上想办法找钱，刘涛和张爱平一起到张爱平家中，当着他怀孕老婆的面收账，张爱平两口子说办了满月酒还钱。2016年4月左右，刘涛让张爱平将工资卡交给刘涛，用于取钱抵息。2016年10月左右，刘涛得知张爱平娃娃生了后，就给张爱平妻子说“你娃娃满月酒没有找人来收账，要懂得起”，随后，张爱平夫妇带了2万多元现金到刘涛公司算账，给二人减了1万元本金和1万多元利息。 （三）2016年7月至12月，被告人刘涛以月利率15%的高利率先后出借给被害人魏文4.25万元。2017年6月18日，魏文因无力支付高额利息，被告人刘涛、胡义军、牟兴东便将魏文带到平昌县金宝新区思源怡城后山上，刘涛、胡义军分别对魏文进行殴打，后魏文向其妹借款0.5万元通过刘**转给刘涛；2017年11月的一天，魏文在刘涛位于平昌县博雅国际小区的公司被胡义军殴打、辱骂，魏文被逼无奈冲上阳台翻过栏杆欲跳楼自杀，被胡义军拦下，后将情况报告给刘涛；2017年12月的一天，刘涛、胡义军将魏文带至李楠家中进行殴打逼迫其还钱，刘涛强行让魏文向其朋友何毅借款0.5万元偿还其利息，后魏文偿还何毅0.6万元。截止到案发，魏文向刘涛支付本息共计11.2万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.辨认笔录，证明魏文对牟兴东、刘涛、胡义军、李楠等人的辨认；李楠对胡义军、魏文的辨认无误。 2.指认笔录及照片，证明案发现场概貌。 3.借款协议，证明魏文在刘涛处借款的事实。 4.交易明细，证明魏文微信支付的事实。 5.证人李楠的证言，证明2017年年底，刘涛跑到盐业公司李楠的住处，看到刘涛和姓胡的娃儿带着一个男的，他们在卧室里对带来的那个男的进行殴打。刘涛给李楠门禁卡,让其跟着魏文去看房子。 6.证人魏心驹的证言，证明魏心驹与魏文是同学，魏文因借高利贷被社会上的娃儿带走过。每次见魏文都是忧心忡忡的,整个人都萎靡不堪。刘涛被抓了,魏文才对魏心驹说是因欠了高利贷,被放高利贷的人收拾惨了,不敢和朋友们见面,怕在路上遇见放高利贷的人被带走遭收拾。 7.证人陈丽丹的证言，证明2017年6月份，陈丽丹发现魏文脸部受伤。2019年10份,公安机关找陈丽丹询问魏文受伤情况,才知晓魏文在外借过高利贷，魏文说他被刘涛打惨了。每天回家之后就待在家里,害怕出门之后遇到刘涛这些人。 8.证人刘义的证言，证明刘涛开了几年手机店后就开始“放水”钱，在彩票店看到过刘涛向魏文要钱，魏文让刘义帮其给刘涛说情。 9.证人何毅的证言，证明2017年12月份,刘涛打电话说有人欠钱不还,让何毅陪演戏。刘涛事先给了何毅5000元,后何毅在百坚广场将这5000元借给了李楠带来的那个不认识的男的，那个男的把这5000元给了刘涛。一个月后,欠钱的那个男人还现金6000元给何毅,何毅将6000元钱全部交给刘涛。 10.证人袁大芳证言，证明2018年左右,魏文频繁找袁大芳借钱。魏文给袁大芳说其欠了“水钱”被逼莫法生活,放“水钱”的人天天找他还钱,不还钱就要挨打。 11.被害人魏文的陈述，证明魏文在刘涛处借过4次钱，本金5万元，月息15%。刘涛都扣除了砍头息。2017年6月18日，刘涛给魏文打电话说，知道魏文的父亲是教师，女朋友是医院的，如果不还钱就去找魏文的父亲和老婆。之后刘涛还在朋友圈发了一个视频，内容是一个二中的老师不还他们钱，他们就组织人跑到平昌县二中门口放高音喇叭叫那个老师还钱，魏文看后很害怕，便联系刘涛，刘涛开车与姓胡的男子和另一个人将魏文带到金宝新区思源怡城后山，刘涛用高尔夫球杆打了魏文的腿，姓胡的男子打了其头部。魏文害怕答应找钱，后魏文在其妹妹处借了5000元，转给了找刘涛收钱的男子。2017年10月份，刘涛让魏文把购房合同和发票抵押给他，魏文到刘涛公司，姓胡的男子朝其手臂打了一拳，刘涛的很多小弟在场，魏文不敢还手。没过几天，刘涛又电话要钱并以家人威胁，魏文只得再去博雅国际，去后刘涛不在现场，姓胡的男子朝魏文手臂打了一拳，并让魏文蹲下，魏文因之前看过胡姓男子手机上的一个视频，视频上一个欠钱的男子被他们弄跪在地上，还准备用木棒去打那个男子，魏文以为胡姓男子叫他蹲下就是准备收拾他了，所以魏文未按照其要求做，胡姓男子气势汹汹说“信不信我弄死你”。魏文被逼急了说“不用你们弄死我，我自己就去死”，然后冲上阳台翻过栏杆准备跳楼自杀，姓胡的男子冲上前将魏文拦下来。2017年12月,姓胡的男子逮到魏文并通知刘涛，刘涛将魏文带到其小弟家中，威胁说不还钱就让“楠娃子”住魏;住魏文的新房让姓胡的男子收走门禁卡。魏文在刘涛朋友处借5000元还给刘涛，约定一个月后归还6000元。刘涛他们每次殴打、威胁后，魏文都非常害怕，不敢到刘涛经常活动的地方，在街上看到他们的车都非常恐惧。 12.证人刘**的证言，证明2017年夏天,刘**被刘涛叫到思源怡城的后山帮他打配合，有刘涛、胡义军、牟兴东、牟万军，胡义军对欠钱的人拳打脚踢了几下。之后，欠钱的男子将5000元通过手机微信转给刘**。 13.被告人胡义军的供述，证明找过魏文收账。2017年夏天，刘涛喊魏文到公司还钱，魏文没有还账，刘涛喊胡义军一起把魏文带到金宝思源怡城小区的山上,刘涛喊魏文想办法还钱。还有一次在公司，刘涛喊魏文还钱，魏文说“你们不要逼得太紧了，再逼的话我就只有跳楼了！”胡义军冲魏文随口一句：“你要跳就跳了。”魏文冲到厨房打开窗子准备跳楼，被胡义军拦下。 14.被告人牟兴东的供述，证明刘涛打电话说找到魏文，上车后看见胡义军和魏文，刘涛开车往山上走。刘涛拿了一根棒打魏文，边打边骂让其还钱，胡义军用脚踹了魏文的腿，牟兴东没有打魏文。魏文在其朋友处借了5000元转给了刘涛。 15.被告人李林的供述，证明听胡义军说过他们在找一个有单位的人收账时,胡义军说“莫得钱你就去死”,然后那个人就从楼上的栏杆往下跳,被拉了回来。 16.被告人刘涛的供述，证明分4次给魏文借款5万元。2017年6月，魏文不按约定还息，刘涛安排人员找其收账，其本人也多次找魏文催收，也安排过胡义军收账。刘涛有几次打电话以要找魏文女朋友和父亲还钱的方式找魏文收过债，魏文心里还是害怕，所以把他的购房合同、发票、门禁卡、银行卡都交给了刘涛。把魏文拉到金宝山上去是为了逼他还钱时方便动手打他。收账的有刘涛、胡义军、牟兴东,喊了刘**演戏。刘涛用手打了魏文的胸几拳。魏文借款5000元通过微信转给刘**,刘**又将该款转给了刘涛。魏文在公司被逼跳楼的事情刘涛不知道，事后听说过此事。 （四）2016年4月至2017年12月，被害人肖明强在被告人刘涛处以日息1%的高利率实际借款7.12万元，在被告人何博处以日息1%的高利率实际借款16.25万元，后无力偿还。2017年11月，刘涛安排被告人何博等人多次到肖明强在金宝新区思源怡城6栋23楼3号的住宅及位于白衣镇小阁村老家对肖明强及其家人进行滋扰。2018年3月13日，刘涛、何博得知肖明强在平昌县人民法院，遂赶到法院将刚走出法院门口的肖明强拦住，何博持餐叉抵住肖明强的脖子，强行将肖明强带至龙锦湾何博的办公室，逼迫其签订21.6万元的借款协议，并以肖明强中央城邦4号楼一门市作抵押。截止到案发，肖明强向刘涛支付本息共计8.7万元，向何博支付本息共计14.89万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.借款协议、收条，证明肖明强借款的事实。 2.短信及微信记录，证明何博与肖明强资金往来及何博向肖明强催收借款的事实。 3.借款协议、民事裁定书、民事判决书、微信聊天记录及通话记录，证明何博与肖明强的借贷关系，以及催收的经过。 4.银行开户信息及流水，证明刘涛给肖明强转账12.4万元，肖明强给刘涛转账5万元，给何博转账8.54万元的资金往来情况。 5.提取笔录，证明何博与肖明强短信聊天记录。 6.视听资料，证明2018年3月13日，肖明强在平昌县人民法院门口被何博等人持工具强行带到龙锦湾工地办公室逼其还账的情况。 7.电话录音，证明何博为收回肖明强处的借款，聘请律师马晓东代理起诉，马晓东与肖明强电话核实的相关情况。 8.微信聊天及支付明细，证明何博与肖明强微信聊天及肖明强与何博、肖明强与刘涛之间的账务流水。 9.辨认笔录，证明肖明强对刘涛、何博的辨认；李荣华、孙肄、对何博的辨认；肖光明对刘涛、何博的辨认均无误。 10.证人孙肄的证言，证明肖明强欠孙肄的工程款。2018年3月份,何博打电话说肖明强在法院,肖明强从法院出来后,何博将其抓住。孙肄看见何博手中拿着不知是匕首还是叉子的东西抵在肖明强的脖子处,跟何博一路的两个男子站在肖明强的旁边。之后，肖明强坐何博的车走了。 11.证人向子余的证言，证明2018年3月13日，平昌法院通知肖明强开庭审理与马华的官司,赵眼镜儿知道后告诉何博,何博带着七、八个人在法院门口等肖明强,肖明强出来后便被何博等人持刀带走,之后殴打肖明强,让其给何博写欠条。 12.证人李容华的证言，证明2018年的3、4月份,何博带着三、四个男子到李蓉华租住的金宝区思源怡城******找人，他们在卧室、厕所、厨房找，问肖明强在哪里，骂肖明强。第二次是何博一个人来的。 13.证人肖光明证言，证明有黑道上的人要杀肖明强,不晓得他躲哪里。2017年7月,七、八个黑道上的年轻娃儿到肖光明家,嘴头叨杆烟,上身赤裸,身上、背上都是花花绿绿的纹身。2017年腊月,又来了五、六个青年娃儿找肖明强收账，其中有个姓何的男子，说是他们的老大。2018年1、2月,经常有三、五个青年娃儿跑到肖光明家找肖明强。有个小娃儿威胁要烧房子,说找到肖明强要把他埋了。 14.证人易家秀的证言，证明2017年,有一些年轻的小娃娃,穿得多鲜艳，看着像地痞流氓的样子，来肖明强的父母家找肖明强。一年能看到两三回，肖光明搬走后就没看到过了。 15.证人肖光平的证言，证明昨年和前年，经常有人找肖明强收账。2018年1月,有个青年娃儿把肖光平的儿子认成肖明强，说找肖明强收账,好几次看见几个青年娃儿经常到肖明强家里去。2017年冬月，这些青年娃儿到肖明强家,过年那段时间来得多,有时候天黑都看见过。 16.证人肖光银的证言，证明2017年,在白衣碰到肖光明，其说话的神情很低落。肖光明说肖明强在外欠钱，这些人天天逼肖光明还钱，一个个凶神恶煞的,张口闭口就要整死哪个。 17.证人张仲华的证言，证明肖明强给张仲华说过他在外面借了高利贷,现在还不起钱,一天被逼得没办法,只好跑到外面躲起来,还说放高利贷的跑到他老家去找过他妈老汉要钱。 18.被害人肖明强的陈述，证明刘涛是混黑社会的,专门养了一帮小混混放高利贷。何博和刘涛是同学,跟着刘涛混黑社会。肖明强先后在刘涛、何博处借款。2017年的时候，因为何博他们经常到其家里来收账，导致肖明强跟妻子何丽经常吵架并在当年离婚。2018年3月13号,何博在法院大门口封住肖明强衣领,用匕首的刀尖抵在肖明强的脖子处威胁其还钱，并被带到龙锦湾他办公室，用匕首在其面前晃着逼迫打了欠条。为躲避刘涛、何博的高利贷，2017年12月肖明强到西充务工。刘涛骚扰肖明强的家人,安排何博带人到其家里找肖明强,把肖明强的老婆娃儿都吓哭了；2018年春节，刘涛他们跑到白衣肖明强的父母家，肖明强的老婆打电话边哭边说,把娃娃吓得发抖。 19.被告人何博的供述，证明肖明强在何博处借了三次钱,共计13万元。2018年上半年,何博在法院门口碰到肖明强后,找他补了个借款协议和欠条。知道肖明强住在巴河金典小区,何博去找过他；打听到肖明强住在思源怡城，何博去过找他，还驾车去白衣肖明强的老家找过,但没找到。 20.被告人杨茂升的供述，证明听何博提起肖明强欠他的钱，找肖明强收账不还，何博起诉到法院。 21.被告人刘涛的供述，证明肖明强找刘涛处借了三次钱，约16万。2018年3月份，何博打电话说肖明强在法院,肖明强出法院门口后,何博拿了把吃饭的铁叉子,冲上去把肖明强的衣领抓住,并用铁叉子抵住肖明强的脖子。何博把肖明强带到龙锦湾小区工地的办公室，找他算账并写条子，用门市做抵押。 （五）2017年12月左右，邓彬在其亲家张滨的担保下以12%的月利率在刘涛处借款4.4万元。因邓彬未按期支付利息，2018年4月初，被告人刘涛带领周午林、李林等人到被害人张滨位于农场的宾利资本行收账，周午林、李林等人采取在公司静坐的方式进行滋扰，张滨被逼无奈帮邓彬还了一个月利息0.6万元。2018年4月底，刘涛带领刘小平等人在平昌县农场一茶楼内要求邓彬、张滨还钱，并言语威胁如果邓彬不还钱就将邓彬带到牟万军灵堂前守灵，张滨害怕刘涛等人将邓彬带走，便同意替邓彬偿还其中4万元借款（由张滨更换借条）。2018年7月的一天，刘涛带领周午林、何洋、丁军平、吴晶晶、罗国山等人到宾利资本行找张滨收账，周午林等人显露纹身对张滨进行恐吓、滋扰。2018年8月的一天下午，刘涛安排周午林向对张滨收账，后周午林联系何洋、吴晶晶、丁军平、罗国山等人对张滨跟守至晚上10点，逼迫张滨还钱。截至案发，张滨、邓彬向刘涛支付本息共计7.4万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.辨认笔录，证明邓彬对刘涛、李林、周午林、刘小平的辨认无误。 2.证人张亮的证言，证明2018年，刘涛经常带一伙小弟娃到张滨公司找张滨要账。刘涛一伙人在从事放高利贷的这行中很出名,很多人都找刘涛借钱。听说刘涛做的事情恶劣得多，把借款人关几天,还打人家,连同行的张滨都不给面子、照收不误,刘涛催债的手段凶得多。 3.证人刘红梅的证言，证明张滨给刘红梅拿过两次钱,让其转给刘涛。2018年7、8月份,刘涛带几个“小弟娃儿”到“宾利资本行”找张滨收账。2018年7、8月份,有一天下午4点钟左右,有四、五个年轻男的到“宾利资本行”找张滨要钱,他们几个把脚放在桌子上,还往地上吐痰。记得有叫“飞娃子”（周午林）的，手臂上有纹身。张滨、张亮对刘涛上门要账的行为非常气愤,但是他们又不敢跟刘涛发火,感觉非常惧怕刘涛。 4.证人庞跃的证言，证明2018年，刘涛带李林一帮人去“宾利资本行”收账,邓彬打电话让庞跃帮忙“打开销”。李林没有给面子,该收账还是收账。刘涛做“放水钱”生意,这几年在平昌社会上的名气比较大。 5.证人郑龙亚的证言，证明张滨在平昌县农场红绿灯处开“宾利资本行”。刘涛给郑龙亚聊天时提到了张滨的事情，说没把张滨放在眼里,喊周午林带小弟和他一起到“宾利资本行”找张滨收账。把张滨门市部的卷帘门拉下来,还喊周午林的小弟娃儿把张滨跟到。 6.被害人邓彬的陈述，证明2017年12月份，邓彬在刘涛处借高利贷5万元，月利息1角2分，刘涛拿现金44000元给邓彬。邓彬向刘涛支付4个月利息后就未结息。2018年4月初,张滨打电话说刘涛带的李林到“宾利资本行”找他收账,喊邓彬过去。后看见刘涛带的李林、周午林等人在张滨的公司守起。刘涛在张滨的办公室,喊邓彬、张滨想办法还钱，威胁说不还钱的话他的人就不走。邓彬喊张滨先帮忙还一个月的利息,张滨被逼无奈给刘涛拿了3千元现金,说剩余的3千元等第二天给他。2018年4月底,刘涛打电话让邓彬到农场附近的茶楼还钱,威胁说不还钱就要把邓彬弄到牟万军的灵堂前，张滨承诺由他替邓彬还钱，与刘涛达成口头协议，张滨还4万块钱,邓彬还1万块。之后，邓彬将1万块微信转账给李林。 7.被害人张滨的陈述，证明邓彬在2017年找刘涛借了5万元，张滨作的担保。2018年，因邓彬没有还利息、本金,刘涛就多次安排人到宾利资本行找张滨收账。刘涛带李林、周午林及几个小弟在公司不走,张滨顾及与邓彬系亲家，凑了6000元交给刘涛。2018年4月底在农场一茶楼，刘涛、刘小平、周午林等人又强迫张滨、邓彬还钱，威胁说要将邓彬带到牟万军的灵前，张滨提供担保后刘涛等人离开。2018年7月份，刘涛、周午林等人又多次到公司催收债务。 8.被告人周午林的供述，证明2018年6月份,刘涛打电话让周午林去宾利资本行帮他收账,其便和丁军平、吴晶晶、何洋一起找张滨；之后还和刘涛一起去找过张滨。 9.被告人李林的供述，证明2018年4月份,刘涛叫李林帮小平子找邓彬收账,李林把周午林等人叫上。李林把邓彬约到农场的茶楼,邓彬喊了庞跃。邓彬欠刘涛他们的钱,是刘涛叫李林帮他收账的,最后邓彬也还了钱。 10.被告人丁军平的供述，证明2018年7月,周午林打电话喊丁军平、吴晶晶到“宾利资本行”，看见张滨、周午林在办公室谈事,何洋、罗国山坐在外面的沙发上。之后，刘涛和一个30多岁的男的到张滨办公室，听到说刘涛的钱不是张滨借的,是他亲家借的,他只是担个保,刘涛和张滨吵了起来,何洋、罗国山、吴晶晶、丁军平进办公室围着张滨,后来又出去。刘涛喊张滨先把利息付了。周午林把丁军平、何洋、罗国山、吴晶晶喊过来的目的就是扎场子。2018年8月份,周午林打电话喊丁军平、何洋到金豪酒店旁边的大排档,周午林让丁军平守张滨。是刘涛安排周午林去找张滨收账,周午林又安排丁军平、何洋、谭友园和罗国山去找张滨收账。 11.被告人吴晶晶的供述，证明2018年7月,周午林打电话让吴晶晶、丁军平去“宾利典当行”,看见何洋和一个男子在外面房间,周午林和张滨在里面房间说话。刘涛和一个30多岁的男子进入宾利典当行,另外还有个30多岁的男子。听见刘涛在骂,周午林喊大家进去里面办公室，张滨说他认这个钱。当天在场的有吴晶晶、丁军平、何洋、周午林、刘涛、还有个娃儿,还有个30多岁的男子,对方是张滨和他的朋友。 12.被告人何洋的供述，证明2018年7月份,接周午林电话让到“宾利资本行”,看见罗国山坐在外间办公室,周午林在里面办公室和张滨谈收账,吴晶晶也到了。刘涛和一个中年男子进入张滨办公室,张滨和刘涛、周午林吵了起来,何洋、吴晶晶、罗国山、丁军平冲到张滨办公室给张滨施压,后退回到外面大厅。之后，跟着刘涛、周午林、张滨离开。2018年8月1日,接周午林电话让继续到“宾利资本行”找张滨收账,何洋、丁军平、吴晶晶一起到的，从下午守到晚上10点。张滨走到哪，何洋、丁军平、吴晶晶就跟到哪。 13.被告人罗国山的供述，证明2018年7、8月份，跟周午林、何洋在春光苑茶楼喝茶,周午林接到刘涛电话,让跟他去农场办事。到了“宾利资本行”,张滨喊周午林到办公室谈。周午林喊罗国山、何洋在外面坐到,丁军平、吴晶晶也来了。后来刘涛直接进到张滨办公室，继续与张滨谈事。刘涛说话声音比较大,断断续续听到说张滨欠他钱的事,说话的声音越来越大,跟吵架一样,不知是丁军平还是何洋先站了起来,推开张滨办公室的玻璃门,罗国山、何洋、丁军平、吴晶晶把门口堵起。张滨对刘涛说了句软话，刘涛等人才离开。2018年7月份,吴晶晶打电话喊罗国山到老运管所,看到丁军平、吴晶晶、何洋跟张滨他们吃饭,问吴晶晶干什么,吴晶晶说张滨欠刘涛的钱,刘涛喊周午林安排守张滨,丁军平他们想去耍,就喊罗国山守张滨。 14.被告人刘涛的供述，证明2017年12月,张滨电话说其亲家邓彬找刘涛借5万元钱,由张滨担保。刘涛安排公司股东刘小平出3万,牟万军出1万,刘涛出1万，按12%的利率计息,刘涛扣除第一个月利息6000元后,将剩下44000元交给邓彬。因邓彬未支付利息,2018年4月,刘涛带着李林、周午林等人到张滨的“宾利资本行”找张滨收账,张滨打电话喊邓彬到公司,并帮邓彬还了6000元利息。2018年4月底,刘涛打电话喊张滨归还给邓彬担保的钱,张滨打电话喊邓彬到茶楼,邓彬说暂时还不了钱，刘涛说让邓彬到牟万军灵前。刘小平威胁邓彬，刘涛、刘小平与邓彬吵了起来。从包间外面冲进来的几个小弟把邓彬围了起来想打邓彬。 （六）2016年10月、2017年9月，被害人何南平先后两次以月利率20%的高利率在被告人刘涛、刘小平处共计借款4万元。2018年7月初的一天，因何南平未按时支付高额利息，刘小平准备前往平昌县喜神乡找何南平收账并告知了刘涛，刘涛安排被告人周午林、邓力川与刘小平一起找何南平收账。当日，刘小平、周午林、邓力川三人驾车到平昌县喜神乡找到何南平，三人语言威胁何南平如不还钱会将其带至平昌县城解决，何南平无力偿还，刘小平等人便以“辛苦费”为由强行要求何南平拿出0.3万元，后在何南平的哀求下降为0.2万元，但因何南平确实没有钱，刘小平等人便威胁何南平在2018年7月12日将0.2万元“辛苦费”交给刘小平。2018年7月12日，何南平迫于无奈前往刘涛的卓金源商务信息咨询公司，通过微信转账的方式将0.2万元“辛苦费”转给了刘小平，刘小平收到该款后将钱转给了周午林，后周午林、邓力川各分得0.1万元。截至案发，何南平已向刘涛、刘小平支付本息共计5万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.辨认笔录，证明何南平辨认刘涛、刘小平、周午林；刘小平辨认周午林、邓力川无误。 2.借款协议及微信支付交易明细，证明何南平在刘涛处借款及偿还利息的事实。 3.鉴定意见，证明刘涛向何南平实际出借金额40000元，收回金额50000元，获利金额10000元。 4.被告人何南平的陈述：在刘涛处借过两次钱，一次是2016年10月份，第二次是2017年9月份。第一次在刘涛处借款2万元，月利息20%,减去砍头息4000元，实际借款16000元，借了一个月就还了的，此笔款是刘小平找何南平收的。第二次在刘涛处借款3万元，月息20%，减去砍头息6000元，实际借款24000元钱。因未能按时结息，刘小平电话威胁说不还钱，就举牌子到何南平家里，打横幅。因为害怕何南平给刘小平偿还5000元。2018年4月，何南平在喜神工地上班，刘小平打电话语言辱骂让还钱，并说过几天不还，就带人到喜神来。7月8、9号，刘小平说到了何南平工作的工地项目部，何南平上车后看见副驾驶和后排分别坐了一个“杂皮娃”，刘小平说今天不还钱就走不脱干路，骂何南平让其跟他们回去。因为工作走不脱，刘小平让定个时间重新算账、重打条子。刘小平说他车子挂了，要出辛苦费和油费，开始要拿3000元，后来确定给2000元并让在12号将辛苦费给他。7月12日，何南平到刘涛公司，将2000元辛苦费通过微信转给刘小平。不敢报警,因为不知道刘小平是怎么找到喜神工地的,跟他一路的两个“杂皮娃儿”,威胁说他现在专门做这个事情,怕报警以后会被他们报复。 5.被告人刘小平的供述，证明2018年7月,何南平未按月偿还利息，刘小平想找他收取本金,给刘涛说明此事，刘涛安排周午林和一个不认识的男子壮胆、撑场子。周午林对何南平说他是专门干这个的（收账），让何南平拿跑路费2000元钱。 6.被告人周午林的供述，证明2018年7、8月份,刘涛打电话喊周午林、邓力川跟刘小平到喜神收账。刘小平给姓何的男子打电话，姓何男子上车后，刘小平就非常凶地骂他，让他回平昌给刘涛说，何姓男子走不开，说过几天回平昌换条子，后刘小平打电话请示刘涛后同意让何南平过两天去公司。喊何姓男子拿3000元跑路费，何姓男子让少算点并答应给。没过多久，刘小平微信转2000元给周午林，周午林给邓力川转1000元。 7.被告人邓力川的供述，证明周午林打电话叫邓力川帮涛哥收账,刘小平开车带周午林、邓力川到喜神的一个工地找欠涛哥钱的人。欠钱的那个人下话,说承诺过几天来平昌解决。没过几天,周午林给邓力川拿了1000块钱,说刘小平喊到喜神的跑路费。涛哥就是刘涛，刘小平跟刘涛是兄弟伙,平时一起放高利贷。 8.被告人刘涛的供述，证明何南平到公司借过两次钱，第一次是2016年11月份，借了2万，月息20%，除去砍头息4000元钱，直接将16000元钱交给何南平。借给何南平2万元是喊刘小平顶替刘涛的名字，实际是刘涛出的钱，喊刘小平找何南平收款，借了一个月刘小平就收回来了。第二次是2017年9月份左右，刘小平说何南平要借钱，借了3万元，月息20%，除去了砍头息6000元。借钱后，刘涛安排刘小平收账。2018年4月，何南平在喜神修公路，刘涛安排刘小平向何南平催收，但何南平未按规定还清利息。2018年7、8月份，刘涛给刘小平说带人去收账，打电话给周午林喊其陪刘小平去，周午林还喊了邓力川。刘小平从喜神回来后打电话说没有收到钱，但过几天何南平会到公司找刘涛。何南平到公司，刘小平在场，何南平把收账的辛苦费2000元钱转给刘小平。 （七）2016年6月至2018年2月，被告人刘涛先后五次以10%至15%不等的月利率向被害人庞秋林出借资金20.36万元。2019年2月至7月间，刘涛安排邓力川等人长期到庞秋林经营的平昌县“巴黎烫染会所”，采取跟随、静坐、恐吓等方式滋扰庞秋林的正常生活及烫染会所正常经营秩序，导致烫染会所无法继续运营，于2019年7月被迫转让他人，庞秋林夫妇外出躲债。截至案发，庞秋林向刘涛共支付本息共计30.64万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.微信、支付宝转账截图，证明庞秋林还款情况。 2.辨认笔录，证明庞秋林对刘涛、邓力川、胡义军、及对刘涛公司的人员或手下杜程、何博、李林、周午林、牟兴东的辨认；杨贵琼对刘涛、邓力川、胡义军及对刘涛公司的人员或手下李林、赵国昌的辨认。 3.证人杨贵琼的证言及邓力川到理发催收照片，证明和其老公庞秋林在物资局开了“巴黎烫染会所”理发店。2016年，庞秋林在刘涛处借钱，具体数额不清楚，已还刘涛2、30万。刘涛放的高利贷利滚利，还有几十万的利息没有还，刘涛等人给庞秋林打电话催收还款，如果不还钱，刘涛就派手下到店里把庞秋林跟起；庞秋林不在店里的话，刘涛的手下就会坐在店里不走，一直守到关门。刘涛亲自带手下到店里要钱有二次，一次是他带手下到店里找庞秋林要钱，差点打了庞秋林，另一次是刘涛带手下来要钱时准备关店门。因为怕刘涛报复，2019年2月份，杨贵琼与庞秋林假离婚。2019年5月之前，刘涛的手下半个月来一次，5月之后就每天来店里要钱，影响了做生意，客人越来越少。庞秋林不敢在店里工作，导致店里无人经营，也没有客源。2019年6月杨贵琼关了店门，外出务工。到店里收账的有刘涛，刘涛的驾驶员，他基本每次都来，一个经常跟刘涛的驾驶员一起到店里收账，还有一个人只是到店里来过一次，没坐多久就走了。 4.证人张瑞祥的证言及房屋租赁合同，证明庞秋林的“巴黎烫染会所”理发店门市是物质局的。2019年4月起，门市租金到期，庞秋林说他手头紧，缓了一个月后，就联系不到庞秋林。后来理发店的理发师李川东说庞秋林不租了，交给他做。今年多次到理发店找庞秋林剪头发，他都没在，听李川东说庞秋林欠了不少钱，经常有人到理发店要钱。庞秋林他们莫法再做了只有关门，“跑路”出去打工。 5.证人赵娟的证言，证明2019年3月份到7月，经常有一些社会上的混混来找庞秋林，他们要么坐在等顾客的藤椅上，要么坐在理发的椅子上，既不理发，又不洗头，莫法让理发店营业。庞秋林点头哈腰跟他们说话。来理发店理发的人，看中的是庞秋林的手艺，顾客每次来，庞秋林都不在，顾客就不来了。混混在理发店吵闹，顾客抱怨说不敢来理发。在理发店上班时，生意还是多好，但从混混来找之后，生意就没法做了。 6.证人周玉兰的证言，证明从2019年3月起，发现庞秋林不对劲，要么天天在屋头待起，要么出了门不去理发店，很晚才回家。4月份，发现理发店开一天歇几天，杨贵琼说要关理发店，才知道庞秋林在外面欠了高利贷。庞秋林说对方人多势众，动不动就找他、跟他，经常去理发店不准营业。庞秋林外出打工后，回家都是晚上偷偷摸摸回来的，怕人跟踪他。 7.证人李川东的证言，证明在“巴黎烫染会所”上班时，经常有人到理发店找庞秋林要钱。今年6月份，杨贵琼叫李川东接手理发店。因为担心庞秋林的债主到店里找庞秋林要钱，把理发店改成“欧艺烫染会所”。 8.证人林鑫的证言，证明2018年年底，庞秋林给其说在外借了高利贷。2019年过完年，庞秋林又说放高利贷的人隔三岔五去店里找他，整得他生意莫法做。庞秋林说怕刘涛找到巴中，于是他走得更远一点打工。 9.证人傅长江的证言，证明2016年11月，以傅长江名义帮庞秋林作担保在刘涛处借款十万元，后来听庞秋林说与刘涛因借款而整得不愉快，其理发店因为刘涛经常派小弟娃儿找他收账倒闭关门。 10.证人张艾华、何芬远、秦红梅、向莉的证言，证明“巴黎烫染会所”会所现已转让的事实。 11.被害人庞秋林的陈述，证明通过朱晓波认识刘涛，知道刘涛开公司放高利贷，养了很多小弟娃专门收债。2016年6月至2018年2月，先后五次在刘涛处借款23万元，总共还了35万元多。刘涛和胡义军打电话催收还款，威胁说要拉店门，刘涛和他的小弟娃也到店里收账。如果凑起利息就放庞秋林回去，凑不起就会被扣在公司直到晚上十一、二点才放回去。2019年4月2日，刘涛派小弟娃跟守庞秋林收账，庞秋林哪儿都没法去，家也没法回，到店里又影响生意，到处打电话借钱。之后，刘涛每天都派小弟娃到店里面，有时两个，有时一个，来了后就直接坐到起，时不时喊还钱，影响做生意。刘涛每次都派邓力川收账，邓力川来了就是吼还钱，问想不想做生意。之后，与杨贵琼商议关了理发店，外出打工。 12.被告人邓力川的供述，证明刘涛从2019年3、4月份就安排邓力川负责收取庞秋林的账，具体去找庞秋林多少次记不清楚，至少有7、8次，不还钱就跟到他。庞秋林的理发店为什么会关门不清楚，与收账有一定关系。 13.被告人刘涛的供述，证明庞秋林从2016月6月至2018年2月先后五次在公司借款24万元，现下差26万元。多次打电话骂庞秋林喊他还钱，安排胡义军、邓力川多次到门市部找他收账，喊他们坐在店里就行,不要打人。刘涛也亲自到门市提醒庞秋林还钱。2019年6、7月份,庞秋林的烫染会所转让，没有再找庞秋林。 （八）被害人何长胜因欠张学平借款10万元，后张学平以欠刘涛现金为由，与刘涛、何长胜商议，要求何长胜直接偿还15万元本息给刘涛。期间，何长胜支付给刘涛7万元，下余8万元书立借条。2019年3月29日，被告人牟兴东在平昌县金宝新区思源小学附近遇见被害人何长胜，牟兴东让何长胜还钱并不让其离开。后在被告人刘涛的安排下，被告人何博、牟兴东在思源怡城小区附近对何长胜言语威胁，何博强行用何长胜的手机微信账户向自己转款0.3万元，并强迫何长胜将之前所差的八个月利息（月息15%，每月1.2万元）书立一张金额为9.6万元的借条。后何博将何长胜处强拿的0.3万元钱与刘涛、牟兴东进行了分赃。 上述事实，有下列证据证明： 1.微信交易记录，证明2019年3月29日，何长胜微信转账给“攀哥”（何博）3000元。 2.辨认笔录，证明何长胜辨认出牟兴东、何博、胡义军；王心闳辨认出牟兴东、何博。 3.证人王心闳的证言，证明2019年3月29日晚在思源怡城茶楼等何长胜，后有个男子找何长胜要钱。何长胜打电话叫王心闳到公路斜坡上去，看到有个男的抓住何长胜的衣领,把何长胜压在白色越野车车身处,用手拍了他的脸，并威胁说要把何长胜弄到金宝观梁上去活埋。那个男的身后还站着4个男的,抓何长胜衣领的男的说他叫何博。何博让何长胜拿出手机后抢了手机，喊他说支付密码，之后何博转走了何长胜微信3000元，并让何长胜打条子。 4.证人谭周清的证言，证明2019年3月底,何长胜到茶楼打牌时，牟兴东到店里买烟看见何长胜并让何长胜出去，牟兴东说何长胜差他们的钱。 5.被害人何长胜的陈述，证明2019年3月29日，牟兴东在思源学校附近碰见何长胜并要求其还钱，后刘涛在电话里全权委托牟兴东向其收款。何博抓住何长胜的衣领让还钱，并吓唬说拿不出钱就埋了他，强行抢走了何长胜手机，让其微信扫码转款5000元，因余额不足，只扫了3000元给何博。又让何长胜将之前差刘涛的八个月利息（月息15%，每月1.2万元）写了一张9.6万元的借条。 6.被告人牟兴东的供述，证明2018年在思源怡城处碰见何长胜并喊他还钱,给刘涛打电话说了此事。牟兴东也给何博打电话说碰见了何长胜，后何博等人过来，何博揪住何长胜的衣领并骂他，和何长胜一起的还有个胖子。听见何博和何长胜吵了起来。何博抢走何长胜手机并喊其说支付密码，因余额不足，何博只转了3000元，后让何长胜打了一张借条，何博微信给牟兴东转了300多元。 7.被告人何博的供述，证明2019年初接到牟兴东电话称逮到何长胜，后在何长胜处强行用其手机转账3000元，并让何长胜将差的八个月利息（月息15%，每月1.2万元）又写了一张9.6万元的借条。 8.被告人刘涛的供述，证明2019年3月接到牟兴东电话说逮到了何长胜，后何博、胡义军等人在何长胜处收取3000元，让何长胜重新打了借条。 （九）2017年上半年，被告人刘涛以5%至7%的月利率向被害人黎亮出借0.9万元。期间，黎亮因未按时向刘涛结息，刘涛便录制了一段“平昌二中老师黎亮还钱”的视频，并驾车在县城主要路段用喇叭流动播放。2019年4月6日早上8时许，刘涛将事先用A4纸打印上“黎亮还钱”的标语贴在自己的雪佛兰车身上，在学生上学时段将车停放在平昌二中校门口，并使用手机将现场情况拍摄成视频，在自己的微信朋友圈进行传播，以此逼迫黎亮还钱，造成了恶劣的社会影响。2019年6月的一天下午，被告人邓力川在平昌县金豪酒店附近碰到黎亮，便将黎亮带到刘涛停放在政法街的车上，随后刘涛安排李林向黎亮收取欠款，李林随即叫被告人罗国山赶到春光苑一茶楼内，在茶楼内刘涛当场将原借条撕毁，并让黎亮给李林出具1万元的借条，由李林负责收取，李林让黎亮将出借人写成罗国山，后安排罗国山跟守黎亮收钱，一直持续到当晚12时许，罗国山在查看了黎亮的住处后，才让黎亮回家。2019年7月的一天中午，刘涛在龙熙国际酒店附近遇到黎亮，随即抓住黎亮的头发要求其还钱，在他人的劝阻下才停止对黎亮的侵害。截至案发，黎亮向刘涛支付本息共计1.25万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.微信转账截图及银行交易流水，证明黎亮向刘涛还款的情况。 2.接处警登记表，证明2019年4月16日，平昌县公安局接到报警称“二中门口有人打标语收账”，后民警现场了解系黎亮与刘涛的经济纠纷。 3.淘宝消费信息，证明刘涛在手机淘宝购买喊话器的事实。 4.辨认笔录，黎亮对刘涛、李林、胡义军、邓力川、罗国山的辨认；陈剑毅对刘涛、邓力川、胡义军的辨认；何远源对周午林、黎亮、李林的辨认；唐俊对刘涛辨认均无误。 5.视听资料，证明刘涛等人在车上安装喇叭沿平昌县大街小巷四处播放“黎亮是二中的老师、黎亮还钱”的方式逼迫黎亮现身还债。 6.证人冯航陈的证言，证明其通过微信朋友圈看见刘涛的朋友圈发过到二中找一个老师收账的视频，视频内容是刘涛将一个高音喇叭放在一辆汽车上，一直重复播放,说那个老师欠钱不还，记不起那个老师叫什么名字了。 7.证人陈剑毅的证言，证明黎亮向刘涛借了1万块钱，2019年7月中旬，刘涛看见黎亮就对他进行辱骂，然后上前右手一把抓住黎亮的头发往下扯，并一直让黎亮还钱。陈剑毅上前劝阻，刘涛让他为黎亮担保，其无奈只能答应，并承诺在9月5日之前把钱还上。 8.证人杜鹃的证言，证明2017年8月左右,听靳川平说黎亮欠其朋友1万块钱,现在找不到黎亮，他们就找了一个车子,安了一个喇叭,在平昌县各个街道到处放着喇叭找黎亮还钱。靳川平还将手机视频点开，里面还重复播放“黎亮是二中老师，欠钱不还、黎亮还钱”几句话。 9.证人唐俊的证言，证明其系二中保安，2019年4月16号早上7点多钟,一辆灰色轿车停在二中学校门口的铁栏杆靠人行道那个位置，车头朝一中方向，车尾正好对着校门，车门玻璃窗上贴满A4纸，纸上印满了“黎亮还钱”四个大字。当时正是上课时间，围观的学生很多。其还证实在2017年7、8月份暑假,听学生议论有人开起车,拿起喇叭在二中学校大门口一路播放“黎亮还钱”。 10.证人杜斌的证言，证明其系二中保卫处主任，2019年4月16日上午8点,到学校的时候保安唐俊就给杜斌说有个车子停在校门口,整个车窗上到处贴的是黎亮还钱的字幅，造成了交通堵塞。其还听说在公路上听到有喇叭在放“黎亮还钱”。 11.证人张波的证言，证明其系二中的副校长，黎亮是二中的职工，2019年上半年4、5月份一天早上7点左右,看见校门口的铁栏外面停了一辆轿车,车朝着学校内的方向，车上面用绳子挂了八张A4纸,每张纸上写了一个字,连起来就是“黎亮还钱,黎亮还钱”，之后一男子将车就开走了。当时过往的行人很多。 12.证人杜仕珍的证言，证明其系黎亮母亲，黎亮跟她说过他借了一万,已经还了一万多,别个还在找他要钱。2019年7、8月份晚上8、9点左右听见有人在敲门，黎亮说是找他收账的人，喊不要开门，那段时间整得晚上都不敢出门。 13.证人靳川平的证言，证明其在朋友圈看到刘涛发的视频，内容是刘涛的宝马车的挡风玻璃上挂了一个白色的高音喇叭，在大街小巷一边行驶一边循环播放着“黎亮还钱”。2017年的7、8月份,曾经给杜鹃看过这段视频。 14.证人李曌的证言，证明2017年热天，要债的在学校门口用喇叭吼叫黎亮还钱，还听说在2019年4月16日早上8点左右,要债的人用A4纸在校门口张贴,上面写着“黎亮还钱”。 15.证人陈建平的证言，证明听说黎亮在借了高利贷之后，天天在躲债,班都没有去上了,家都不敢回。 16.证人何长均的证言，证明其听说黎亮他在外面借了高利贷还不起，那些放高利贷的到学校门口来收账。2019年有一伙人在学校门口贴告示,上面写的黎亮还钱。 17.证人何远源的证言，证明2019年6月的一天，罗国山向黎亮收钱，由于黎亮没有钱，罗国山就到黎亮家中看了才离开。 18.证人杜波证言，证明2017年热天，二中门口有几个杂皮娃儿开着车子，拿的高音喇叭在吼二中一个老师还钱。 19.证人李思华的证言，证明听说二中门口有人放高音喇叭叫二中的一个老师还钱，还在门口贴告示。 20.证人陈程的证言，证明黎亮在刘涛处借了高利贷，刘涛在找他逼债。黎亮通过微信给陈程发了一个视频，视频内容是有人将车停在二中门口，车面和车身都贴的打印有“黎亮还钱”的打印纸，黎亮随后就和陈程一起去巴中躲债。黎亮在刘涛找他收钱的时候门都不敢出，班也不敢上。 21.证人张玉林的证言，证明2017年8月份，其看到一辆黑色越野车停在二中门口，车头上有一个高音喇叭一致重复播放“二中老师黎亮，不要脸，欠钱不还……”。之后还看到刘涛将在二中门口找黎亮还钱的过程录了视频发在了微信朋友圈。 22.证人牟军成、苟元海的证言，证明在微信朋友圈看到刘涛发的在平昌二中用高音喇叭吼别个还钱的视频。 23.被害人黎亮的陈述，证明2017年3月26日,因父亲生病需要用钱，黎亮电话联系刘涛借1万元周转二个月，月利息5分，扣除两个月砍头息，刘涛向黎亮银行卡转了9000元。因外派公干未按时结息，刘涛便用长安车放着高音喇叭，沿着平昌各个街道重复播放“黎亮还钱”几个字。由于当时手头紧，黎亮没有钱还。2019年4月的一天早上八点左右，刘涛将写有“黎亮还钱”的纸贴在四个车窗上，将车停在了二中学校门口，刘涛还将找人到单位门口要钱的视频通过微信发给了黎亮。2019年6月份,黎亮在出租车上遇到刘涛的一个小弟娃,其见到黎亮后立马打电话给刘涛,刘涛叫其将黎亮带至政法街。见到黎亮之后刘涛就将其带上了车，开车到了金宝新区一小区门口接上了李林后又将黎亮带到了春光苑附近。途中，李林打电话叫来两个小弟跟着黎亮要钱，直到还钱为止。期间。刘涛让黎亮重新书立了一张借条，出借人是罗国山，写完之后刘涛将原来的借条撕了。罗国山和另一个小弟跟了黎亮8个小时左右，并说不还钱的话就只有拿着借条去教育局闹事了。之后黎亮听他母亲说家里的门经常有人敲，她害怕不敢开门。2019年7月13日,黎亮与朋友陈**剑在龙熙国际碰见刘涛,当时还有两个年轻娃儿，刘涛看见黎亮后就冲到其面前抓住其头发往地上按，并边按边骂。经陈**剑自愿为黎亮担保二个月后把钱还清，刘涛才让黎亮离开。 24.被告人李林的供述，证明其绰号叫“林胖子”，知道有个平昌二中的老师叫黎亮的欠刘涛钱，刘涛开车到二中门口用高音喇叭吼喊黎亮还钱，还打的字是“黎亮还钱”贴在车上的。2019年6月的一天，邓力川碰到了黎亮,刘涛给李林打电话喊他去找黎亮收钱，刘涛就将黎亮他们带到了金安华府。让李林喊两个人来把黎亮跟到要钱。李林就给罗国山打电话，罗国山和一个不认识的娃儿就来了就把黎亮跟到要钱。在车上刘涛喊黎亮重新写了一张1万块的欠条。 25.被告人罗国山的供述，证明其还叫“罗琦”、“琦娃子”，是周午林的小弟，周午林是林胖子的小弟，林胖子是刘涛公司的股东。2019年5月底，刘涛把手机微信的朋友圈翻给罗国山看,说二中一个叫黎亮欠钱不还,他把“黎亮还钱”四个字贴在车上,开车到二中门口停起喊黎亮还钱，并发了朋友圈，朋友圈还配的图片是他和黎亮在微信上的聊天记录截图，还说再不还钱就要搞臭黎亮的名声。2019年6月份的一天，罗国山接到李林的电话叫去春光苑一趟，到了之后上了刘涛的黑色宝马车，看到刘涛在开车，李林和黎亮坐在后排，李林叫黎亮打了一张欠条，并将欠条交给了罗国山，对罗国山说，黎亮交给他了，好久还钱就好久放他走。并对黎亮说“黎亮，你要是敢跑，你会知道后果的。”罗国山便一直跟着黎亮，黎亮向罗国山求情说工资发了就还钱，罗国山也不想跟下去了，便给李林打电话汇报之后让黎亮带罗国山去他家看看，罗国山看了楼层之后就回去了。 26.被告人牟兴东的供述，证明其经常听刘涛说黎亮借了钱没有还,高音喇叭买回来的时候刘涛就录了一段“黎亮还钱、黎亮还钱”的录音放在茶几上重复播放。用高音喇叭在公司里放了一段喊黎亮还钱的音频录音。 27.被告人邓力川的供述，证明的事实与被告人罗国山供述的内容基本一致。 28.被告人刘涛的供述，证明2017年3月底左右,黎亮向刘涛借款1万元，刘涛通过银行卡给黎亮转了9000元,约定月利息1角。2017年4月份，借款到期，黎亮没有按时结息，且联系不上，玩失踪，于是刘涛便在淘宝网上给黎亮定制了一个高音喇叭，收到货后，刘涛继续联系黎亮并微信上威胁说“……你不还钱老子拿个高音喇叭到处给你吼喊你个杂种还钱。”刘涛仍然没有联系上黎亮，就亲自录了一段录音在高音喇叭里面，内容是“……，黎亮还钱……”，录好后刘涛将车开到金宝大道上停在路边，把喇叭放在车的引擎盖上把语音放出来，并用手机录了一段视频发到微信朋友圈。2019年4月的一天早上八点左右，刘涛联系不上黎亮，便在A4纸上打了“黎亮还钱”的标语贴在车的侧面和后面，并用手机将车上面粘贴的标语拍成视频发在微信朋友圈，并安排李林和其他人员随时关注黎亮，看到就擒住喊他还钱。2019年6月份的一天下午，刘涛接到邓力川的电话说碰到黎亮了，刘涛就喊邓力川把黎亮带到政法街车上找他，刘涛开车到了金安华府小区找李林，并让李林收钱。后李林安排罗国山和另一个小弟把黎亮跟起让其还钱。2019年7月份一天中午,刘涛接邓力川电话说看见黎亮，立马和胡义军赶到彬鹏商贸公司，黎亮和陈**剑出来后，刘涛冲上去抓住黎亮的衣服把他往巷子的墙上怼，并辱骂黎亮。经陈**剑同意为黎亮担保还钱后刘涛才带着胡义军离开。 （十）2018年4月的一天，被害人庞志华（曾用名周亮）未偿还在被告人刘涛及牟万军处的高利借款2万元，被告人刘涛、周午林、何洋将庞志华诱骗至平昌县黄滩坝大桥，并强行将其拖拽至车上，在车上对庞志华进行殴打。随后，三人又将庞志华强行带到平昌县南台山公墓牟万军的灵堂前，强迫庞志华在牟万军的灵堂前下跪，并对庞志华进行殴打和言语侮辱。后又将庞志华带到公墓附近的一个废弃板房里，强行让庞志华下跪，并对其进行殴打，逼迫其还钱，刘涛将下跪过程录制成视频发布在微信朋友圈。截至案发，庞志华向刘涛支付本息共计3.76万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.人口信息查询，证明周亮的户籍因重复登记已经注销，现叫庞志华。户籍因重复登记已经注销，id='2'  style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 2.借款协议，证明周亮在牟万军、杜程、刘涛、王**处借款的事实。 3.购买合同，证明周亮向冉加兵出售房屋的事实。 4.庞志华对刘涛、周午林、牟兴东、刘小平、李林、刘**的辨认无误；冉加兵对周亮的辨认无误。 5.视听资料，证明刘涛等人在公墓板房殴打庞志华的事实。 6.证人周道荣的证言，证明从2015年开始,家庭生活条件越来越困难,周亮连奶粉钱都拿不出来；2017年5、6月卖房还高利贷，家里吃的都是父母带的，靠借钱维持生活。 7.证人周道松的证言，证明周亮的条件还可以，不晓得他在干什么，拿不出生活费，听说在外面欠了高利贷，离婚后把安置房卖了还账。 8.证人冉加兵的证言，证明在周亮着急卖房子，周亮卖房的时候要求一次性现金结清。不清楚周亮为什么要急于卖房子。 9.证人周峻伍的证言，证明周亮给周峻伍说欠了刘涛的钱,卖房的钱还给了刘涛。 10.被害人庞志华的陈述，证明庞志华又名周亮，2015年下半年，庞志华在刘涛处借款1万元，月息2分，扣除砍头息及抵押金，刘涛实际向庞志华支付7800元。庞志华按期将钱还完，但未收回欠条。之后又在牟万军处借款1万元，利息2分，每个月还2200元，也将借款全部还完，未收回借条。2018年4月,刘涛的手下周午林自称是移动公司工作人员，以做工程为由将庞志华骗到黄滩坝大桥，拿出牟万军的欠条，让其还钱。庞志华称钱已还完，周午林说牟万军因为没有钱抢救已经死了，让庞志华去他灵前跟他说，庞志华不去，周午林就一耳光打在其脸上，另外两个混混将庞志华按住，周午林又打了一耳光。随后，周午林给刘涛打电话让他过来，刘涛到了直接辱骂庞志华。周午林看到刘涛在骂庞志华，就又打了庞志华一耳光。刘涛打开车门让两个娃儿把庞志华往车上推。庞志华不想上车，周午林就说“你是不是又想挨打”，庞志华心里害怕就上了刘涛的车。刘涛一边开车一边威胁、辱骂庞志华，周午林在副驾驶转身又打了庞志华一巴掌，左右的两个青年娃儿也是左一耳光，右一耳光打在庞志华脸上，一路上基本上都在挨打。到了五一公墓，周午林和两个混混把庞志华拉到牟万军灵堂前，庞志华不愿意下跪，周午林他们又开始打庞志华，还强行将其按着跪下去，大概跪了十多分钟，又被拉到了斜坡上面的板房空屋，不知谁在庞志华腿弯处踢了一脚，一下就跪在了地上，周午林和两个小混混就对其拳打脚踢，刘涛还将庞志华被打的过程拍成视频。刘涛因为要去办事，就喊周午林把庞志华看好，到了晚上8点多，刘涛回来了，让庞志华三天之内把钱准备好，不然就到家里找他，刘涛就叫周午林、李林、还有两个青年娃儿跟着庞志华去了水岸雅居查看住处。 11.被告人周午林的供述，证明其小名叫“飞娃子”，2018年4月份左右，在牟万军的葬礼上，刘涛给他说有个叫周亮的人还欠牟万军的钱，刘涛的电话不接，让周午林用他的电话打过去就说有个工程需要他去做，让他到黄滩坝大桥详谈，周亮信以为真答应在黄滩坝大桥见面。周午林叫上何洋，刘涛开着白色的丰田越野车将周午林、何洋还有刘涛的一个亲戚带上赶往黄滩坝大桥。到了之后刘涛让周亮上车，在车上刘涛一直在辱骂周亮，周亮一直不承认还欠牟万军的钱。到了公墓附近，刘涛就叫周午林带到一个废弃的板房区整，于是周午林、何洋和刘涛的亲戚就上前去打了周亮几耳光，周亮还是说不欠牟万军的钱。刘涛就让周午林等人将他带到了牟万军的灵前让他下跪。 12.被告人何洋的供述，证明其绰号叫“洋娃子”。2018年4月的一天，何洋跟随的大哥周午林说他有个哥老倌去世了，叫何洋等人去公墓帮忙。到了公墓之后，刘涛叫周午林过去，让他给一个陌生电话号码，让他打电话把人骗出来，周午林打完电话后，刘涛就开了一辆白色的丰田越野车，周午林叫何洋等人上车，在车上刘涛说有个叫周亮的欠牟万军的钱，去找他还钱。刘涛开着车到了黄滩坝大桥，周亮见是刘涛等人，准备骑车跑，被拦住了，刘涛就开始辱骂周亮，周亮不承认欠牟万军的钱，周午林就一耳光打在他脸上，何洋等人将他抓住。刘涛随后叫何洋等人将他带上车往公墓走，在车上刘涛不停地辱骂周亮。快到公墓大门时，刘涛就让周午林等人将周亮从车上扯下来，带到了旁边的空房子。周午林叫周亮跪下，周亮不跪，周午林用腿踢了周亮两腿，周亮就跪在了地上，何洋等人朝周亮身上踢了两脚，刘涛站在旁边录视频。过了会，刘涛就说把他带到牟万军的灵堂去，到了之后，刘涛又开始辱骂周亮，刘涛让他跪倒跟牟万军认账，周亮当时不跪，周午林就在后面踢了周亮的后小腿，周亮就跪在灵堂的地上。跪了会刘涛就走了，周午林说把他看好，莫让他跑了。下午三、四点钟，开别克车的男子就开车到了人民医院附近吃饭，吃完饭又来了公墓，刘涛也在，问周亮想好了没有，周亮最后认了账。 13.被告人刘小平的供述，证明2018年4月份，牟万军去世，刘小平帮其料理后事。在公墓看到刘涛带着几个人在公墓附近一废弃板房里找一个娃儿收钱，还看见刘涛等人在板房里打了那个娃儿。十多分钟过后，刘涛等人就将那个欠钱的人带到了牟万军灵前，刘小平这才看清楚是周亮。后来刘涛等人将周亮带到了刘小平车旁边准备继续打他，刘小平劝阻了刘涛等人，将周亮带上了刘小平的车，并带其去了物质局吃饭。 14.被告人刘**的供述，证明2018年4月的一天，牟万军去世，刘**开着金宝巡防队的巡逻车出去，在金宝派出所下面的篮球场，看见刘涛开着何博的越野车，副驾驶坐的周午林，刘涛说把差牟万军钱的人逮到了，老子要杖（打）他一顿，刘**说人死了还钱天经地义，该杖（打），然后就开着车离开了。 15.被告人李林的供述，证明其绰号叫“林胖子”，2018年4月份的一天，在公墓的时候，看到刘涛还有周午林把一个姓周的男子带到公墓来的，听说这个男子欠牟万军的钱不还，刘涛替牟万军收钱，刘涛他们还打了这个姓周的男子，具体怎么打的没有看见。 16.被告人牟兴东的供述与辩解:其在牟万军去世当天在公墓看到周亮跪在牟万军的灵前。 17.被告人刘涛的供述，证明周亮在牟万军处借款1万元，约定利息1角。2018年4月份左右,牟万军去世,刘涛想起周亮还欠牟万军的钱，就打电话告诉周午林找个人到公墓碰头，周午林当时带上何洋以及一个年轻娃儿到了公墓，刘涛便让周午林给周亮打电话骗他说有个移动公司的铁塔工程需要做，让他出面详谈，将周亮约在黄滩坝大桥，刘涛便开着何博的车与周午林、何洋等人赶到了黄滩坝大桥。到了之后就让周亮上车，上车后刘涛就开始辱骂周亮。随后刘涛将车开到了公墓，让周午林、何洋等人将周亮带到了一个废弃的活动板房里面去，刘涛在外面听到周午林他们在打周亮，进去看到他跪在地上。周亮还是说没有钱还，刘涛便将其带到了牟万军的灵前，周亮就直接跪在了灵前，刘涛让他赶紧去找钱，就将其送走了。 非法拘禁犯罪事实 （一）2015年5月6日，被告人刘涛以7%的月利率向被害人苟坤实际出借2.71万元。期间，因苟坤不能按期结息，2016年3月、4月的一天，刘涛驾车带领被告人王**、冯锐（另案处理）前往苟坤位于平昌县望京镇的家中收账，因苟坤无钱偿还借款，当日上午9时许，刘涛等人便控制苟坤，并将苟坤强行带至位于平昌县城博雅国际小区的公司逼迫其还钱。刘涛安排冯锐在公司内继续看守苟坤至次日中午，冯锐在苟坤再三恳求下将其放走，看守持续时长27余小时。截至案发，苟坤向刘涛支付本息共计3.93万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.辨认、指认笔录，证明苟坤、冯锐对刘涛、王**、周午林、何昊瑾的辨认无误，王**指认现场情况。 2.鉴定报告，证明刘涛向苟坤实际出借金额27100元，收回金额39300元，获利金额12200元。 3.证人王幺章的证言，证明苟坤之前开木材加工厂。后来因他在平昌借了高利贷还不起,致使收贷的人到处撵他还钱，甚至还有几个年轻娃娃跑到家里来要钱。 4.证人杨大万的证言，证明其在2017年底从苟坤手中租木材厂的事实。 5.证人王能强的证言，证明苟坤从2012年至2017年经营木材加工厂，自从欠了高利贷后，就没有心思经营木材厂，一天躲起看不到人，2017年离婚，木材加工厂也没有经营。 6.证人王智的证言，证明苟坤之前经营木材加工厂。2016年6月份看到苟坤两个手臂全是淤青,整个人皱起一坨两个眼睛都窝(陷)进去了，苟坤说借了高利贷，被人弄到金宝学校后面的公路上整跪在地上打,把头发提起来打。 7.被害人苟坤的陈述，证明2015年5、6月，因经营木材厂在刘涛处借款3万元，月息7%，除去砍头息实际到手27100元。2016年3、4月份，因利息逾期未支付刘涛，刘涛带着公司业务员来木材厂收账，并将其带至公司办公室。之后，安排业务员守着苟坤，在刘涛公司被守了一天一晚，业务员见苟坤造孽，未经刘涛同意私自放了苟坤。刘涛他们是早上8点多跑到木材厂的，然后一车将苟坤拉到公司，业务员从那天上午9点多一直守到第二天中午12点多。 8.被告人王**的供述，证明其于2015年3月份加入刘涛公司和刘涛一起放高利贷，2015年下半年苟坤在公司借过钱，本金3万,利息7分。2016年3、4月份,苟坤未按时还钱,刘涛带上王**、冯锐到其木材加工厂收账。早上9点出发,中午12点多到木材加工厂,刘涛喊苟坤到平昌找钱，到平昌是下午5点多，到的是博雅国际的公司，刘涛喊苟坤找5000元钱，找到了才可以走。王**当晚8点离开公司，到第二天早上9点去公司时看见冯锐守着苟坤，到了下午,冯锐抱怨一直守起遭不住。王**给冯锐说等一会把苟坤放回去。后刘涛还因冯锐放走苟坤而准备打冯锐。苟坤被关了至少26、7个小时。 9.被告人冯锐的供述，证明之前在刘涛公司上班，后未经刘涛同意私放借款人被开除。加入公司时只有刘涛和王**,后胡义军投靠刘涛，并到公司来帮刘涛收账。2016年3月份,刘涛带着冯锐到苟坤家里收账,并喊苟坤到城里想办法找钱,到公司后,刘涛叫冯锐把苟坤守起,守了一天一夜,从头一天下午守到第二天天黑。看苟坤造孽,便将其放走，后因此被刘涛责骂。 10.被告人刘涛供述，证明2015年,苟坤因木材厂需要资金3万元，利息按每1万元每月收取，扣了第一个月利息2100元。之后，苟坤转了两个月利息后就未按时结息，多次电话联系不到人。2016年，刘涛带上王**、冯锐到苟坤老家收账,将苟坤带到公司，直到第二天早上苟坤离开。 （二）被告人刘涛以15%的月利率向被害人何长胜出借资金7.895万元，截至案发，何长胜向刘涛支付本息共计5.415万元。2019年6月6日下午，被害人何长胜因未按期向被告人刘涛结息，刘涛便安排被告人何博、牟兴东、罗国山、杨茂升、邓力川、谭友园、赵某某（未成年人，另案处理）先后将何长胜限制在平昌县中邦商务酒店、望月宾馆、天然居宾馆，不让何长胜离开，逼其还钱，直到2019年6月10日上午，何长胜趁看守人员熟睡之机才得以脱身。 上述事实，有下列证据证明： 1.提取笔录及微信聊天截图，证明何博找何长胜催收债务的事实。 2.情况说明，证明何长胜于2019年6月7日与何博、牟兴东入住平昌中邦商务酒店，于2019年6月8日与谭友园、赵国昌入住平昌望月宾馆，于2019年6月9日一人入住平昌天然居商务宾馆。 3.辨认笔录，证明何长胜对赵国昌、谭友园、邓力川、杨茂升、刘斌的辨认；邓力川对赵国昌、罗国山的辨认；谭友园、赵国昌的辨认；；罗国山辨认平昌县中邦商务酒店监控视频中的本人、远源、何长胜、牟兴东、刘涛、何博，均无误。 4.工行借记卡及微信转账明细，证明何长胜转账给胡义军5000元、1000元、150元、5000元、12000元、7000元、5000元，转账给刘涛7000元、2000元的事实。 5.证人张先兵的证言，证明听说何长胜在平昌借钱被人找到关了几天，公安局发过公告，但不清楚具体情况。 6.证人黄太先的证言，证明何长胜因为财务问题,从2018年7月被停职调查,2019年3月左右被撤职,现在没有工作。2019年5、6月份的晚上12点多,何长胜打电话说他因为欠了高利贷,被别人守在宾馆不准走,宾馆在金宝御江名门附近。 7.证人李燕杰的证言，证明何长胜在2018年因财经问题被县纪委调查,2019年3月,被免去支部书记一职。2019年六、七月份，何长胜打电话说他欠刘涛,被人软禁起来,让政府想办法给他解决点钱,他好去还刘涛。大概又过了一段时间,何长胜又打电话说他欠刘涛的钱,在哪个宾馆又被软禁起来,让想点办法解决点钱。 8.被害人何长胜的陈述，证明2019年6月6日下午，因未按期向刘涛结息，刘涛安排何博、牟兴东、罗国山、杨茂升、邓力川、谭友园、赵国昌先后在中邦商务宾馆、望月宾馆、天然居宾馆限制其人身自由，逼其还钱，直到2019年6月10日上午，趁看守人员熟睡才得以脱身。 9.被告人刘涛的供述，证明2019年6月份，何博电话告知碰到何长胜，与杨茂升一同将何长胜带到思源怡城小区，何博一直看到何长胜。何博开车将刘涛、何长胜拉到中邦酒店，罗国山联系的人到了酒店，牟兴东也来了。之后，牟兴东和“奇娃子”安排的那个年轻娃跟着何长胜。第二天早上，刘涛去酒店找何长胜；又过了2天,何长胜打电话说要去整药，守他的人还在酒店睡觉。 10.被告人何博的供述，证明2019年6月的一天下午6点，与杨茂升在天使广场看到何长胜，电话告知刘涛应该如何处理，刘涛让其将何长胜带至思源怡城附近，让何博、杨茂升和一个不认识的年轻男娃儿守何长胜找钱。之后，何博因事离开，杨茂升和那个不认识的年轻男娃儿继续把何长胜守到。晚上11点左右,刘涛电话让何博拿身份证去中邦酒店登记住宿，在场的有何长胜、杨茂升、刘涛、牟兴东,还有一、两个我不认识的小娃儿,之后何博离开。 11.被告人牟兴东的供述，证明2019年6月，刘涛电话喊牟兴东到中邦酒店，有刘涛、何博和何长胜。晚上十点,刘涛找何长胜要钱,说在中邦酒店开一间房,怕他跑了之后再找他难，牟兴东和另外一个娃儿在房间里陪何长胜一直到第二天早上，吃了早饭后又回的宾馆,牟兴东因事离开，何长胜和另外一个姓儿继续待在房间里,之后的事情不清楚。 12.被告人罗国山的供述，证明2019年6月份左右，刘涛打电话叫罗国山到思源怡城，刘涛、何博、杨茂升在场,还有一个叫何长胜的村干部。刘涛安排罗国山等人守何长胜，让其还钱。罗国山、杨茂升便一直把何长胜守起；晚上7、8点左右,何博、杨茂升走了,罗过山守何长胜，一直守到晚上11点左右。之后，刘涛电话联系何博开车带罗国山、刘涛、何长胜到中邦酒店开房,之后何博将牟兴东也带来了，刘涛安排罗国山、牟兴东守何长胜,还说如果要睡觉就用沙发把门抵住,防止何长胜跑了,如果何长胜要打电话喊他开免提，随即刘涛和何博离开。一直到第二天早上7点,罗国山、牟兴东把何长胜带到面馆吃面，之后,牟兴东说有事先走了,让罗国山继续把何长胜守起。到了上午10点还是11点左右,刘涛到酒店喊罗国山继续把何长胜守到。罗国山一直守到下午3点左右,向刘涛打电话汇报,刘涛安排邓力川过来接班,邓力川带了一个左手上有纹身小弟娃到房间来接班,下楼后看见谭友园的车子在楼下,估计谭友园也来的,过后,谭友园打电话说是他们在守。 13.被告人杨茂升的供述，证明2019年6月份,何博让杨茂升同路去找欠他钱的人，在天使广场茶馆找到何长胜，把何长胜带到思源怡城小区附近，在场的有刘涛、何博、杨茂升、罗国山,还有一个不认识的娃儿。何博喊杨茂升把何长胜守到起,刘涛喊罗国山和那个不认识的娃儿把何长胜守到,一直守到当天晚上11点过,刘涛说把何长胜带到“中邦酒店”,何长胜、罗国山、那个不认识的娃儿坐的刘涛的车，杨茂升坐何博的车。到了酒店后，他们都进去了,只剩杨茂升在何博车上。 14.被告人邓力川的供述，证明其分别于2019年6月初在中邦商务酒店看守何长胜以逼迫其还钱的事实。 15、被告人赵国昌的供述，证明2019年6月初，接邓力川的电话让赵国昌到中央城邦帮他守人。到酒店后，邓力川喊赵国昌晚上莫睡,后半夜谭友园和罗国山其中的一个人来接班。到了凌晨4、5点左右,谭友园来到房间,之后赵国昌睡觉,谭友园守人。后面又先后到信义大道望月宾馆和天然居宾馆看守何长胜逼迫其还钱。 16.被告人谭友园的供述，证明内容与邓力川、赵国昌证实的基本一致，谭友园受邓力川安排与赵国昌对何长胜在中邦商务酒店、望月宾馆、天然居看守何长胜的事实。 其他违法事实 （一）2012年，刘涛租用了原百姓超市的手机摊位，2016年5月百姓超市破产，但未退还刘涛的摊位租金及赔偿金2.5万元。康军作为遗留问题处理小组的工作人员，在处置遗留问题时，多次接到刘涛电话索要租金及赔偿金。同年5月22日上午10时许，刘涛带领周午林到百姓超市采用“拉电闸”、“锁门”等方式阻止现场施工以达到向康军索要欠款的目的，致使在超市负一楼作业的10多名工人无法施工。康军知情后，立即赶到现场安排工人韩伟欲打开大门，遭到周午林的制止并欲殴打韩伟，刘涛扬言不给钱谁开门就打谁。后康军通过银行转账的方式给支付刘涛2.5万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.接处警登记表，证明2016年5月22日阳光小区百姓超市处康军与刘涛发生纠纷，康军报警的事实。 2.情况说明，证明平昌县公安局关于购“百姓超市”债务移转、遗留问题收支明细等的说明。 3.银行交易明细，证明康军于2016年5月22日给刘涛银行转账2.5万元的事实。 4.视听资料，证明对王**讯问的同录视频。 5.辨认笔录，证明康军对刘涛、李林、丁军平的辨认；何大俊对刘涛、周午林的辨认；韩伟对刘涛、周午林的辨认；王**对丁军平的辨认。 6.证人何大俊（江州房产工作人员）的证言，证明康军打电话喊何大军一同前往百姓超市处理事情，到超市门口时看见超市的电被断了、卷帘门被拉了下来，门口处站着一群社会上的人，其中有刘涛。询问刘涛为何断电、锁门，刘涛说是超市欠他的钱。康军与刘涛争吵，康军遂报警。后康军向刘涛转款，转款金额多少不清楚。 7.证人韩伟（江州房产工作人员）的证言，证明2016年5月的一天，百姓超市施工工地有人闹事，康军打电话喊韩伟去施工现场查看。到超市门口时，看见有5个年轻男子（有些人有文身）站在超市门口，卷帘门已被拉下来了，问因何事拉门，刘涛说百姓超市欠他的钱，不整钱就不让施工。后康军、何大军到达现场，康军与刘涛交涉并让韩伟打开卷帘门，韩伟被与刘涛一路的几个小弟娃围住，其中有个小弟娃抓住韩伟后背的衣服往回扯并准备打韩伟，被康军阻拦。康军报警，后通过银行给刘涛转款2万多元。 8.证人王**的证言，证明证实原百姓超市老板欠退还刘涛手机摊位租金及协商的赔偿金2.5万元。2016年5月22日，路过原百姓超市商铺时，看到刘涛带着李林等人到原百姓超市门口关了超市的电闸、卷帘门，不让装修工人施工。后康军来到现场与刘涛争论。后面听刘涛说康军把钱还了。 9.被害人康军的陈述，证明百姓超市因企业破产政府部门成立遗留问题处理小组，对百姓超市后期问题进行清算处置，康军系遗留问题处理小组的工作人员。2016年5月22日上午10时左右，接韩伟电话说有人锁了原百姓超市大门不让工人施工，与何大军到现场协调时，知晓是刘涛带领的几个小弟娃拉电闸、锁门，喊小弟娃站在卷帘门前，称谁开门就打谁。康军让韩伟打开大门时被刘涛的小弟娃抓住衣服并准备动手打韩伟，后康军通过银行给刘涛转账2.5万元。 10.被告人刘涛的供述，证明2012年，刘涛租用原百姓超市里的手机摊位，后因超市倒闭，未退还租金及协商的赔偿金2.5万元。2014年底，康军接手百姓超市遗留问题，给其打电话要钱无果。2016年3、4月，刘涛到原百姓超市关电闸逼康军还钱，后康军通过银行转账2.5万元。刘涛和王**到的现场，没有其他人到场。 （二）2016年5月，刘涛以月利率20%的高利率出借给何丽华1.6万元。2017年4月，何丽华因未按期支付利息，刘涛便指使胡义军等人在何丽华经营的理发店跟守。当月的一天晚上，刘涛指使李楠到何丽华居住的集体宿舍内跟守至次日早晨。截止到案发，何丽华向刘涛支付本息共计4.3万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2.转账记录截屏，证明何丽华向刘涛支付利息款的事实。 3.辨认笔录，证明李楠对廖小刚、何丽华的辨认，何丽华对胡义军、刘涛的辨认。 4.视听资料，证明对刘涛讯问的同步录音录像。 5.证人廖小刚的证言，证明在刘涛公司听刘涛说有个女的哄了他，要去找她，刘涛、廖小刚、胡义军、牟万军、牟兴东驾车到阳光小区理发店。刘涛向40岁左右的女的收账，廖小刚、胡义军、牟万军、牟兴东坐在店里，后刘涛发火并安排李楠跟守这个女的，刘涛、牟兴东离开，廖小刚、胡义军、牟万军继续守在店里。李楠与廖小刚联系，廖小刚向其交代后与胡义军、牟万军离开理发店。 6.证人李楠的证言，证明记不清2017年还是2018年4、5月晚上9点钟左右,刘涛打电话说有个女的该他钱，廖小刚他们正在找她收账，但因男的不方便，叫李楠跟廖小刚联系后跟守那个女的。当天晚上，李楠与何丽华一同到她租的地方住，睡的同一张床，何丽华睡的里边,李楠睡的外边。第二天早上7、8点钟,给刘涛打电话后离开。 7.证人何刚（何丽华弟弟）的证言，证明何丽华负责阳光小区“卡登造型”理发店，何丽华跟他说欠了高利贷,有人一直在找收账,还有人到理发店来收过。 8.被害人何丽华的陈述，证明2016年5月26号在刘涛公司借2万元，利息4000元/月。还了4个月利息后,2016年10月就没有支付利息。刘涛打电话骂何丽华，威胁说要关店门或带花圈到家里要账。安排小胡经常到门市收账。2017年4月10日左右，刘涛喊小胡安排一个不男不女的人守着何丽华，守了一晚上，那个女孩子在宿舍与何丽华在一张床上睡了一晚。理发店无法支撑每个月的利息,加上刘涛安排人来理发店要钱,导致老顾客都走了。总共还刘涛4.3万元。 9.被告人刘涛的供述，证明何丽华找其借款2万元，月利息2角,扣除砍头息，给何丽华拿了1.6万元。何丽华按时还了3、4个月的利息，后因她没有按时还息，安排李楠找过何丽华收账。 （三）2016年夏，刘涛以月利率15%的高利率向杜昊彧实际出借1.7万元，截至案发，杜昊彧向刘涛支付本息3.7万元。期间，因杜昊彧未按期结息，2018年2月的一天，刘涛驾车在金宝新区金安华府小区外，遇见杜昊彧所驾驶的车辆，遂驾车追赶杜昊彧驾驶的车辆并将其逼停。刘涛给何博打电话，何博到达现场打了杜昊彧一耳光，二人对杜昊彧进行辱骂、言语威胁，引起多名群众围观聚集。 上述事实，有下列证据证明： 1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源。 2.借款协议，证明杜昊彧于2016年8月12日在刘涛处借款2万元的事实。 3.辨认笔录，证明杜昊彧对何博、刘涛、刘**的辨认，陈秀对何博、刘涛的辨认，杜姗姗对刘涛、刘**辨认，均无误。 4.视听资料，证明对刘涛讯问、刘**的同步录音录像。 5.证人陈秀的证言，证明2018年春节过后，杜昊彧开车送陈秀英回家，陈秀英电话告知陈秀杜浩彧在外欠钱被人在金安华府红绿灯处拦截。陈秀到场后，看见四五个男的围着杜昊彧，杜昊彧坐在车上不敢下来。攀娃儿（何博）和一个年轻娃儿把杜昊彧从车里往外拖，攀娃儿打了杜浩彧两耳光，从车头冲到车尾，打了杜昊彧的脸。 6.证人陈秀英的证言，证明2018年2月，杜昊彧开车送陈秀英回家，在等红绿灯时被白色车辆别停，车上下来的人辱骂杜昊彧欠钱不还，听杜昊彧喊的“涛哥”。刘涛打电话说逮到了杜昊彧。来的那几个男子把杜昊彧从车上拉下来，扇了杜昊彧几巴掌，其中一个男子从引擎盖踩过去，从车顶跑到后备厢位置打了杜昊彧的脸。 7.证人杜珊珊的证言，证明杜昊彧被刘涛殴打要账的事实。 8.证人刘**的证言，证明2018年2月晚上8点，刘**在金凤路与金宝大道红绿灯路口巡逻时看见刘涛、何博、陈秀及陈秀的儿子，得知何博打了陈秀的儿子，是因陈秀的儿子在刘涛处借的水钱未还。 9.证人陈颖的证言，证明2018年正月，看见一伙人在金宝大道和金凤路交会的那个红绿灯附近找杜昊彧还钱的事实。 10.证人邢德刚的证言，证明2018年正月初十晚上8点，听说刘涛等人在金凤路与金宝大道红绿灯处打架。到达现场时，只有刘涛和他几个兄弟在场，现场有一辆车。 11.被害人杜昊彧的陈述，证明杜昊彧在刘涛处借款2万元，约定月息2分，砍头息3000元。后因无力支付利息，刘涛打电话威胁、辱骂杜昊彧。2018年2月，刘涛驾车别停杜昊彧车辆，喊何博在金安华府红绿灯路口对杜昊彧殴打。 （四）2018年3月、9月，刘涛先后两次以月利率15%的高利率向赵明龙实际出借资金共计3.4万元，截至案发，赵明龙已向刘涛还本付息共计3.64万元。期间，刘涛指使邓力川向赵明龙收取高额利息，2019年3月15日，邓力川在赵明龙位于平昌县“帝豪绿洲”小区对面所开的“金牛管业”门市外，采取坐门口堵门市的方式向赵明龙收账。 上述事实，有下列证据证明： 1.借款协议，证明赵明龙在刘涛处借款的事实。 2.微信交易，证明赵明龙的微信交易情况。 3.提取笔录，证明对赵明龙、刘涛手机数据的提取。 4.鉴定意见，证明刘涛向赵明龙实际出借金额34000元，收回金额36400元，获利金额2400元。 5.辨认笔录，证明赵明龙、王方对刘涛、邓力川的辨认。 6.证人王**（赵明龙妻子）的证言，证明赵明龙因修房差资金在刘涛处借高利贷，后刘涛找赵明龙收账时，微信辱骂、威胁，安排小混混到门市收账。2018年5、6月份，刘涛或其安排的小混混经常到门市找赵明龙。2019年3月10几号，刘涛安排手下到门市收账时，赵明龙准备关门回家，那个娃儿拿了根板凳坐在门市门口不让关门，给刘涛求情后，那个娃儿在才离开。4月28日晚，杨川给赵明龙发的视频里门市被堵。 7.证人李廷秀的证言，证明赵明龙在帝豪绿洲对面经营五金水电门市。2019年上半年，赵海英给其说有人到门市找赵明龙收钱。 8.被害人赵明龙的陈述，证明2018年3月，在刘涛处借1万元，2018年9月份又借3万元。因资金出现短板,未按时还款,刘涛派小弟娃到门市恐吓、威胁。2019年3月中旬的一天晚上7点多,刘涛安排邓力川到门市收账,邓力川坐在门市口,扬言不还钱就不让关门。2019年4月的一天，看手机视频后知道有人用水泥袋子等东西堵了门市。 9.被告人邓力川的供述，证明刘涛安排其到赵明龙门市收账，见赵明龙关门时予以阻止要求还钱。忘记去赵明龙门市的次数,反正是隔三岔五去一次。 10.被告人刘涛的供述及辩解：赵明龙两次在刘涛处借款属实，后因赵明龙未按时还款，刘涛多次到门市找赵明龙要账，也安排邓力川去门市要账。 （五）2016年4月至2017年夏天，刘涛、何博分两次以月利率10%的高利率向马华实际出借资金9.9万元。期间，因马华无力按期结息，2018年8月8日，何博、杨茂升找马华收债时，采取用U型锁锁门的方式关闭马华经营的游泳馆。后马华之妻张伟娟报警，民警将何博、张伟娟带至平昌县城西派出所调查时，何博电话指使留在游泳馆的杨茂升再次使用U型锁将游泳馆的大门上锁。截至案发，马华已向刘涛、何博支付本息共计23.39万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.接处警登记表，证明张伟娟与何博因发生纠纷报警的事实。 2.微信交易明细，证明马华、张伟娟与何博的微信交易情况。 3.辨认笔录，证明马华对刘涛、何博的辨认；张伟娟对杨茂升的辨认；何国林对何博、杨茂升的辨认，均无误。 4.鉴定报告，证明刘涛向马华实际出借金额99000元，收回金额233900元，获利金额134900元。 5.证人张伟娟（马华的家属）的证言，证明2018年7月，马华经营的游泳池员工打电话说游泳池大门被锁。张伟娟到达游泳池时看见何博把白色丰田越野车堵在游泳池门口，旁边站着一个青年男子。质问何博为什么锁门，何博说不还钱就不让营业。第一次锁了有半个小时。打110报警，警察到场后叫何博把门打开,何博当时是打开了的，警察将双方带到派出所协商,工人打电话说游泳池大门被与何博一路的那个娃儿锁了,警察让何博马上开门，何博打电话让那个娃儿把门打开。 6.证人常家铭的证言，证实2018年8月8日上午接110指挥中心指示说酒乡宾馆游泳池处有纠纷发生,与带班领导丁南屏到现场后，看见酒乡宾馆游泳池的大门被一把U形锁锁了。询问事情起因，有个年龄大点的年轻娃儿（何博）说是经济纠纷，带班领导让何博将游泳池的大门锁打开，开锁后，何博与张伟娟发生争吵，民警将双方带回派出所处理,现场留下杨茂升,喊杨茂升不要乱来，不能继续锁门。调解期间，听张伟娟说游泳池的门又被锁了,丁南屏让何博马上把门打开，何博打电话让杨茂升开锁。 7.证人钱宗霞、钱光文、何国林、冯小平、何天才、唐天宝、文学兵的证言，证实何博等人用锁将游泳池大门锁住的事实。 8.被害人马华的陈述，证明2018年7月，何博带人锁了游泳场馆的大门，报警后通过调解让何博开门。 9.被告人杨茂升的供述，证明马华欠何博的工程款。2017年还是2018年7、8月份，何博喊杨茂升跟他一起去找马华收账，并用U型锁把游泳池的铁门锁住。过了一两分钟，马华的老婆到场与何博交涉，发生争吵。马华的老婆报警，警察到场了解情况后喊何博打开门锁，并让何博和马华老婆到派出所处理。何博将锁和钥匙交予杨茂升，让杨茂升在游泳池等他，何博开车走后5分钟，给杨茂升打电话说把铁门锁了。杨茂升准备锁门时，被游泳池的工作人员阻拦、劝说，杨茂升就没有锁游泳池的大门。之后，何博打电话说不要锁门。 （六）2016年5月至2018年3月27日，刘涛先后四次以月利率15%的高利率向张娟实际出借资金共计6.68万元。2019年5月的一天，刘涛、邓力川到张娟位于平昌县“科龙种养殖专业合作社”果园内，以张娟未按时支付高额利息为由强拿水果20余斤，未支付价款。截至案发，张娟已向刘涛支付本息共计12.9万元。 上述事实，有下列证据证明： 1.借款协议，证明张娟在刘涛处借款的事实。 2.微信聊天及转账，证明张娟与刘涛、刘小平微信聊天记录及龙彬向刘涛转账5000元的事实。 3.鉴定报告，证明刘涛向张娟实际出借金额66800元，收回金额129000元，获利金额62200元。 4.辨认笔录，证明张娟、龙彬对刘涛、邓力川、胡义军、刘小平、刘斌的辨认；张明川对刘涛、胡义军辨认，均无误。 5.证人龙彬的证言，证明2019年6月份,刘涛带了一帮小弟娃到合作社果园摘油桃,随后一伙人离开，问张娟他们给钱没有,张娟说没有给钱。 6.证人周清华的证言，证明2019年6月份,邓力川开车接刘涛、周清华去张娟处摘桃子，摘了估计有十多二十斤，不知道刘涛付钱没有,反正周清华没有付钱。 7.证人张明川的证言，证明2019年，7、8个“二杆子”男子向张娟要账的事实。 8.被害人张娟陈述，证明在刘涛处借了4次钱，张娟未偿还刘涛处的8万元，刘涛安排其小弟到坦溪水果园催债,第一次带了6、7人到果园要账,刘涛摘的20斤油桃及他的熟人摘的油桃均未付款离开。 9.被告人邓力川的供述，证明与刘涛去张娟收过账，收账过程与刘涛陈述一致，摘水果的有邓力川、刘涛、刘涛的老婆周清华,胡义军及胡义军带的两个女的。 10.被告人刘涛的供述，证明张娟在刘涛处借过4次钱，总共借了11万元，第一次和第二次各3万,共计6万已还完;第三次3万和第四次2万，共计5万还没有还完。张娟借的这4次钱都是按照月利率1角5计算的，并且每次都收了资料费。到张娟的产业园区催过还钱，去了两次；与周清华、胡义军、邓力川及其女友去产业园摘油桃，大约有20斤，没有给桃子钱。 （七）2016年6月1日，王**在平昌县金佛花园遇到苟坤，遂打电话给刘涛，刘涛便带领周午林、何昊瑾、王**、牟万军等人先将苟坤带到金宝新区后山上一房屋内进行殴打，又将苟坤带到博雅国际小区公司内逼迫其还钱。苟坤在其弟苟琰处借款0.5万元还给刘涛。 上述事实，有下列证据证明： 1.微信转账记录，证明苟琰向刘涛转账的情况。 2.辨认、指认笔录，证明苟坤、冯锐辨认刘涛、王**、周午林、何昊瑾，王**指认现场情况。 3.证人苟琰的证言及微信转账，证明2016年6月1日，苟坤向其打电话借钱，感觉刘涛他们在整苟坤，随后给刘涛转款5000元。听刘涛说话的口气很大,放水的人都是在社会上混的。 4.证人王幺章的证言，证明苟坤之前开木材加工厂。后来因他在平昌借了高利贷还不起,致使收贷的人到处撵他还钱，甚至还有几个年轻娃娃跑到家里来要钱。2016年夏天,苟坤因还不起高利贷被打。 5.证人王智的证言，证明苟坤之前经营木材加工厂。2016年6月份看到苟坤两个手臂全是淤青,整个人皱起一坨两个眼睛都窝(陷)进去了，苟坤说借了高利贷，被人弄到金宝学校后面的公路上整跪在地上打,把头发提起来打。 6.被害人苟坤的陈述，2016年6月份，王**在望江名都发现苟坤后抓住苟坤让其还钱，并给刘涛打电话喊刘涛带几个人来。之后，刘涛带了2、3个年轻娃儿来，听刘涛喊他们为“飞娃子”、“小胡”，还有一个白白胖胖的男子。飞娃子、小胡和那个娃儿把苟坤押上了王**的车并拉到了金宝靠山的土路上。下车后，刘涛骂苟坤,并喊那几个青年娃儿给苟坤长长记性,他们用皮带抽打苟坤,王**拿拳头苟坤的头部，两下头部,打得苟坤在地上打滚、哀号，向刘涛求情让其别打。苟坤让苟琰向刘涛转款5000元。 7.被告人王**的供述，证明2016年，王**碰见苟坤后给刘涛打电话，刘涛说把苟坤拉到金宝收拾他，刘涛喊周午林在金宝桥头等，后王**开车拉上周午林、何昊瑾往思源怡城走，刘涛说牟万军和牟兴东已在思源怡城。到了思源怡城的一砖房处,王**骂苟坤并推了他一掌，刘涛喊苟坤跪在地上，周午林扇了苟坤两个耳光,何昊瑾蹬了苟坤，牟万军准备脱苟坤的衣服，不知道周午林还是何昊瑾用皮带抽苟坤的背，背上全是血印子。之后，刘涛吩咐将苟坤带到公司，并安排冯锐去楼药店买些外伤药。因苟坤找不到钱，周午林动手扇了苟坤一耳光。 8.被告人何昊瑾的供述，证明2016年夏天,接到周午林电话喊去金宝帮刘涛收账,去的地方是思源怡城小区附近一个平房,有刘涛、牟万军、胡义军、一个年轻娃儿，刘涛喊那个男的找钱，周午林扇了他的耳光，万哥也打过他。之后刘涛把他带上车,跟万哥他们走了。 9.被告人周午林的供述，证明2016年6月1日，刘涛带上周午林，周午林喊上何昊瑾收过账，有王**、牟万军、牟兴东和一个30岁左右的男的也在，那个男的焉起一坨，刘涛喊他他还钱。 10.被告人冯锐的供述，证明2016年5月份的样子，在公司看见刘涛、周午林、何昊瑾还有一帮小弟娃带着苟坤，苟坤坐在椅子上埋着头,人是蔫兮兮的。周午林、刘涛骂苟坤,当时苟坤脸都是肿起的。 11.被告人刘涛的供述，证明2016年，距离上次将苟坤带到公司后一段时间，王**打电话说碰到了苟坤，刘涛随即赶往与王**碰头，给飞娃子打电话让在金宝大桥等，开车带上牟万军找王**，后王**将其车辆及苟坤交给刘涛离开，在金宝桥头接上飞娃子、背老二到思源怡城后的一栋砖房处,喊苟坤还钱。牟万军动手打了苟坤两耳光,刘涛因事离开。后牟万军说苟坤找到钱，安排王**去接苟坤他们。刘涛赶到现场后加苟坤弟弟的微信，随后其弟转款5000元。回到公司后，给了苟坤200元的住宿和饭钱让其离开。 （八）2019年7月12日中午，牟兴东在平昌饭店吃酒时遇到何长胜，后将何长胜带至平昌县精英茶楼不让其离开，随后刘涛、何博、刘斌也赶到茶楼内逼迫何长胜还钱，一直到当晚12时许，何长胜仍无力偿还借款。后刘涛、何博安排邓力川、杨茂升将何长胜带至平昌县民生宾馆不准其离开，继续逼迫其还钱，直到次日7时许，民警接何长胜的妻子报警后才将其解救。 上述事实，有下列证据证明： 1.辨认笔录，证明何长胜对邓力川、杨茂升、刘斌的辨认。 2.证人张先兵的证言，证明听说何长胜在平昌借钱被人找到关了几天。 3.证人李燕杰的证言，证明何长胜在2018年因财经问题被县纪委调查,2019年3月,被免去支部书记一职。2019年六、七月份，何长胜打电话说他欠刘涛,被人软禁起来,让政府想办法给他解决点钱,他好去还刘涛。大概又过了一段时间,何长胜又打电话说他欠刘涛的钱,在哪个宾馆又被软禁起来,让想点办法解决点钱。 4、被害人何长胜的陈述，证明2019年7月12日，牟兴东遇到何长胜，将其带至精英茶楼，随后刘涛、何博、刘斌逼迫何长胜还钱，因无力偿还借款，后刘涛、何博安排邓力川、杨茂升在民生宾馆继续跟守逼迫还钱，次日7时许，在其妻子报警后，民警将何长胜解救。 5.被告人刘涛的供述，证明2019年7月份左右,牟兴东电话告诉刘涛说碰见何长胜，何长胜要求与刘涛谈。当天下午4点多左右,刘涛到“精英茶楼”向何长胜收账，晚上10点多,何长胜仍不能还钱，刘涛电话安排邓力川跟守何长胜。第二天早上,邓力川给打电话说何长胜报警。 6.被告人何博的供述，证明2019年6月后的一天，何博经刘斌电话联系来到精英茶楼，看见现场有刘涛、何长胜、邓力川等人。何博一直在茶楼向何长胜催收还款直至晚上11点多，因茶楼打烊，何博离开。 7.被告人牟兴东的供述，证明2019年7月份，牟兴东在茶楼碰见何长胜要求还钱，给刘涛、何博发信息，何长胜说到“精英茶楼”,刘涛、何博来到茶楼后，牟兴东离开，听刘小平说刘涛他们在牟兴东离开茶楼后没多久也走了的。 8.被告人刘斌的供述，证明2019年7月份的一天中午，刘涛打电话说牟兴东把何长胜抓到了，刘斌喊何长胜去精英茶楼谈还钱的事情，刘涛带着他老婆，何博带着他老婆还有杨茂升来到精英茶楼，之后一直等何长胜找钱等到晚上的11点多，刘涛安排邓力川、杨茂升把何长胜守起。 9.被告人杨茂升的供述，证明2019年7月份左右的晚上10点至次日早上8点,有杨茂升、刘涛、何博、刘斌、邓力川等人在精英茶楼守何长胜。在民生宾馆是杨茂升和邓力川，这次守了何长胜11个小时。 10.被告人邓力川的供述，证明其2019年7月12日在民生宾馆看守何长胜的事实。 三、组织成员个人实施的犯罪事实 （一）被告人李林寻衅滋事案 2017年7月至2017年9月，李章明因赌博向李林借款。同年9月30日，李林安排他人将李章明带到星宇宾馆收钱，称不还钱就不准走。李章明被迫到处借钱，直到次日凌晨四点左右，伍阳代其偿还了1万元，李林才同意李章明离开。当日，李章明因不堪滋扰在平昌县蓉华酒店8802号房间留下遗书，喝杀鼠剂溴敌隆自杀，后经亲友发现，送平昌县人民医院和达州市中心医院抢救脱险。 上述事实，有下列证据证明： 1.接处警登记簿、现场照片，证明李章明在蓉华酒店喝药的事实。 2.住院病历，证明李章明因服杀鼠剂溴敌隆在平昌县人民医院住院的事实。 3.李章明写给伍阳的遗书，证明其告知伍阳他死后如果林胖子还是找伍阳，就让李章明妻子张玉霞起诉林胖子他们，没有他们的逼迫，让李章明走投无路，他不会选择死亡。 4.离婚协议，证明李章明与其妻子张玉霞离婚。 5.辨认笔录，证明伍阳对李林的辨认；张仲华对李林、刘涛的辨认；张玉霞对李章明自杀前给张仲华的信息的辨认无误。 6.证人张玉霞（李章明妻子）的证言，证明与李章明离婚是因他在外赌博输了很多钱，借了很多高利贷，担心要债的人找麻烦。要账的通过打电话、发短信威胁辱骂，发图片恐吓诅咒，骚扰亲戚朋友逼迫还钱。2017年10月1日，李章明喝药自杀，从县医院转到达州中心医院抢救。是借高利贷的人找李章明要账，把李章明逼上绝路吃老鼠药自杀的。 7.证人张智诚的证言，证明李章明借了“林胖子”的高利贷,放贷的人逼着他自杀、离婚，让李章明的家支离破碎。 8.证人张仲华（李章明岳父）的证言，证明李章明的自杀是因为他赌博输了很多钱，别人找他逼债,把他逼得走投无路。 9.证人靳川平的证言，证明李章明在李胖子处借了高利贷，李章明顶不住压力喝药自杀。 10.证人伍阳的证言，证明2017年7、8月，李章明被“林胖子”拦在信义茶楼还钱，知道他因赌博欠了“林胖子”很多赌债。2017年9月30日晚上七点多，李章明在“后街八号”酒馆被“林胖子”的三个小弟娃收账。李章明是逼得没办法才离婚、喝老鼠药自杀。 11.证人石倩的证言，证明李章明在蓉华酒店喝药自杀。 12.证人李光辉的证言，证明李章明因赌博借高利贷，喝药自杀。 13.证人丁贤池的证言，证明李章明因赌博借了高利贷,还不起钱被人追债服毒自杀。 14.被害人李章明的陈述，2017年7月至9月，先后3次被“林胖子”骗到其开设的场子打牌，在李林处借高利贷19万。2017年9月30号晚上7、8点钟,李林派两个小混混到“后街八号”饭店找李章明还钱,从晚上7点多守到第二天凌晨4点。李林是混黑社会的,惹不起他,不敢不还钱,不敢面对家人,在蓉华喝药，想一了百了。 （二）被告人何博妨害公务案 2019年8月29日7时11分，民警刘丁僮、谢长春等人着便衣根据平昌县公安局安排部署，到平昌县江口镇新华街299号鸿福家园4栋3单元5楼4号对被告人何博实施抓捕，何博以民警身份不合法、暴力执法为由，挥舞菜刀威胁、辱骂抓捕民警。7时30分，城西派出所民警到达现场增援，在向何博表明身份后，何博仍挥舞菜刀威胁、辱骂警察，与警方对峙。后在民警的劝解下，才放下菜刀，民警随即将何博抓获归案。 上述事实，有下列证据证明： 1.现场勘验笔录，证明现场概况。 2.抓捕方案、警官证复印件及情况说明，证明民警谢长春、刘丁僮依照抓捕方案，依法抓捕何博，遭遇何博手持菜刀暴力阻碍执法的事实。 3.视听资料，证明何博拨打110电话称有一群冒充刑警大队的人闯到其家中,请求出警。接警人员电话告知系警察抓人；何博手持菜刀拍打、挥舞，恐吓、威胁执法民警的情况。 4.证人张莉（张博老婆）的证言，证明2019年8月29日7点多，自称是警察的男子要求带何博了解情况，何博转身进屋，手里拿着东西，要求对方出示证件。后双方发生争执，那名男子拔枪、请求支援，何博电话报警，之后城西派出所警察到达现场，何博跟那名男子离开。 5.证人杜锡侠、邹玲琼、刘玉春、戚渐军的证言，证明2019年8月29日早上，在鸿福家园小区何博家门口，何博手持菜刀向民警挥舞、与民警对峙，辱骂民警的事实。 6.证人米林芝、李洪波、王金国的证言，证明何博持菜刀对抗警察的事实。 7.证人谢长春的证言，证明2019年8月28日晚上8点，接受工作安排与刘丁僮在何博位于鸿福家园小区蹲守，准备抓捕何博。为防止何博的老婆向何博通风报信，在向其出示证件、表明身份时被何博发现，何博跑厨房拿菜刀，指着谢长春的面部挥舞，威胁说要杀谢长春。谢长春多次口头警告何博放下菜刀，并安排刘丁僮请求增援。城西派出所民警到达现场，何博无视警告，继续与民警周旋、对峙，后增援力量赶到将何博控制并传唤至县局办案中心接受调查。 8.被告人何博的供述，证明2019年8月29日早上7点,听到何博老婆尖叫声，看见她被人用枪抵在头部，何博到厨房拿菜刀并询问对方身份，要求其亮明证件，后打110报警说有人持枪到何博家里,接警人员告知是警察办案抓人，后派出所穿警服的人来现场,何博放下菜刀跟警察走了的。 （三）被告人周午林故意伤害案 2018年8月4日晚，被告人周午林和其女友杨惠珺、朋友郑小康等人在平昌县城“美乐汇”KTV一起庆生，后杨惠珺与郑小康到平昌县江口宾馆“888”房间和同学陈柏全、蒋开拓打麻将，周午林认为杨惠珺没有给自己面子，便到江口宾馆“888”房间对被害人蒋开拓实施殴打，致蒋开拓鼻子受伤。经平昌县公安局物证鉴定室鉴定，蒋开拓双侧鼻骨骨折的损伤程度属轻伤二级。案发后，周午林赔偿蒋开拓经济损失2.8万元，并取得蒋开拓书面谅解。 上述事实，有下列证据证明： 1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源合法。 2.住院病历，证明蒋开拓受伤住院的事实。 3.现场勘验笔录，证明案发现场概况。 4.鉴定文书，证明蒋开拓双侧鼻骨骨折的损伤程度属轻伤二级。 5.辨认笔录，证明蒋开拓对周午林、陈博光、杨韦、郑小康的辨认；杨惠珺对郑小康、杨韦的辨认；陈柏全对周午林、郑小康的辨认无误。 6.谅解书，证明蒋开拓对周午林的伤害行为予以谅解，得到赔偿的情况。 7.证人杨惠珺的证言，证明2018年8月4日晚，杨惠珺与蒋开拓、陈柏全在江口宾馆打麻将，后周午林带小弟来到宾馆，打蒋开拓耳光，让其下跪认错，并用脚猛踢蒋开拓的鼻子。周午林与蒋开拓没有矛盾，周午林认为蒋开拓在勾引杨惠珺，无缘无故对蒋开拓实施殴打。周午林没有职业，跟着刘涛、李林混黑社会。听说是林胖子跟蒋开拓协商的，周午林给蒋开拓赔了4万元。 8.证人陈柏全的证言，证明2018年8月5日凌晨1点半，陈柏全与蒋开拓、杨惠珺在江口宾馆888房间打麻将，周午林得知后打了蒋开拓耳光，又打了蒋开拓脸部，让蒋开拓跪地上，用脚踢蒋开拓的面部。周午林与蒋开拓没有矛盾，就因杨惠珺跟蒋开拓打麻将，周午林心里不舒服。 9.证人朱彬源的证言，证明听蒋开拓说被周午林打了，检查结果为双侧鼻骨骨折。 10.证人陈强的证言，证明2018年8月凌晨1点多，有几个青年男女到江口宾馆开机麻888房间，后又来了几个青年男子到888房间。听到里面很吵，开门看见有个青年男子跪在地上，走的时候用双手把鼻子捧着的。 11.证人王小华（周午林之母亲）的证言，证明2018年8月初，周午林打电话说他把人打了，要钱进行赔偿。 12.证人易杰的证言，证明2018年热天，王小华说为娃儿的事找易杰借2万元。周午林爱惹是生非，之前坐过几年牢，没有正当职业。 13.被害人蒋开拓的陈述，证明2018年8月5日凌晨1点半，蒋开拓与周午林的女朋友杨惠珺、陈柏全在江口宾馆二楼“888”房间打麻将，后周午林赶到现场对蒋开拓进行殴打，致蒋开拓鼻子受伤，经鉴定为双侧鼻骨骨折。后双方协商赔偿事宜并出具了谅解书。当时不敢报案是因周午林是混黑社会的，担心被报复。 14.被告人周午林的供述，证明曾用名周庆，外号“飞娃子”。2018年8月初的一个晚上，其女友杨惠珺与蒋开拓、陈柏全在江口宾馆打麻将，后周午林到江口宾馆动手打了蒋开拓，用脚踢蒋开拓鼻子致其骨折。周午林的父母向蒋开拓的父母赔礼道歉并赔偿4万元，蒋开拓写了谅解书。打蒋开拓的原因是因杨惠珺被蒋开拓约去打麻将而没有陪周午林过生。周午林与蒋开拓没有矛盾，与其他人也没有矛盾。 （四）被告人刘涛容留他人吸毒案 2018年11月26日，被告人刘涛在平昌县江口镇新华街东段“博雅国际”2栋7楼5号租用的办公室内，由杨森林电话联系梁基麟购买冰毒，并以500元的价格购买了一小袋冰毒，随后杜程、梁基麟、袁绍钦、杨森林在其办公室内吸食冰毒。 上述事实，有下列证据证明： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证等，证明案件来源及被告人采取强制措施情况。 2.人口信息表，证明刘涛的个人基本信息。 3.现场勘验笔录，证明现场概况。 4.租房合同，证明刘涛与王**合伙租用办公场所的情况。 5.检测报告书，证明刘涛、杜程、梁基麟吸食毒品的情况。 6.检查笔录，证明对刘涛办公室进行检查的情况。 7.辨认笔录，证明刘涛与杜程、杨智焜、梁基麟、袁绍钦的辨认无误。 8.指认笔录，证明刘涛、杜程、梁基麟、袁绍钦对吸毒场所及工具的指认。 9.证人杜程的证言，证明在6、7天前晚上9点左右找刘涛耍。半小时后，刘涛和“简哥”从外面回到博雅国际2号楼705房间，之后袁怀志和梁云也来了，一起到刘涛办公室吸食冰毒。后开车送李艳回家又回到刘涛公司，袁怀志、梁云已经离开，杜程、刘涛、“简哥”又吸食冰毒。 10.证人梁基麟的证言，证明2018年11月26日在三江大道处看袁怀智打牌，晚上九点过，与袁怀智乘车到达博雅国际小区2栋7楼5号刘涛公司，与梁基麟、杨智焜、刘涛、杜程一起吸食了毒品。 11.证人袁绍钦的证言，证明2018年11月26日晚九点在平昌县博雅国际2栋7楼5号房屋内与刘涛、梁云、简哥、杜程共同吸食冰毒。毒品是刘涛购买的。 12.证人杨森林（杨智焜）的证言，证明内容与袁绍钦证明内容一致。 13.对王**的讯问笔录，证明其因房屋拆迁租用博雅国际住房，后刘涛开公司要租用房屋，故王**将该住房转租给刘涛。 14.被告人刘涛的供述，证明2018年11月26日晚九点多，与杨智焜到公司处理账务，杜程在客厅耍手机。后杨智焜问有无冰毒并找人调度，袁怀志、梁云来刘涛办公室送冰毒，刘涛通过微信给梁云转毒资500元。之后，刘涛与杨智焜、袁怀智、梁云、杜程在办公室吸食冰毒，中途时杜程驾车送过人，袁怀志、梁云在杜程回来时已离开，杜程随后又到办公室吸食冰毒， （五）被告人张博寻衅滋事案 2017年3月4日至3月18日，被害人王财华原位于平昌县江口镇龙潭溪的房屋系拆迁对象。吴弘林（已判决）指使被告人张博、牟荣华（已判决）、孙鹏飞（已判决）、蒋林（已判决）等人以拆迁为由，多次在深夜持刀、棍、石头对王财华的房屋实施打砸。其中，2017年3月的一天，张博受吴弘林指使与孙鹏飞等人到王财华位于平昌县江口镇龙溪大桥房屋处，拾捡路边石头对王财华房屋门窗进行打砸；2018年3月16日凌晨，张博受吴弘林指使驾车搭乘孙鹏飞等人持砍刀对王财华房屋的卷帘门进行砍砸；2018年3月18日凌晨，张博受吴弘林指使与孙鹏飞等人对王财华房屋安置的监控设备进行毁损，并拾捡路边石头打砸其房屋。 上述事实，有下列证据证明： 1.受案登记表、立案决定书、拘留证等，证明案件来源及被告人采取强制措施情况。 2.户籍证明，证明吴弘林、牟荣华、孙鹏飞户籍证明，永超、冉文平的户籍情况。 3.抓获经过，证明张博的到案情况。 4.监控视频及照片，证明2017年3月15日、16日、18日被告人实施打砸的情况。 5.举报材料、信访督办通知、涉黄涉恶犯罪线索移交单、接（报）处警登记表等，证明案件线索来源。 6.龙潭溪滨江路项目2017年底花名册，合作协议书，证明龙潭溪滨江路项目工程承包分包情况。 7.扣押清单、发还清单，证明平昌县公安局依法将从吴弘林处扣押的与案件无关的财物发还给聂婧的情况。 8.刑事判决书，证明该起案件同案被告人吴弘林等人实施上述寻衅滋事犯罪行为被判处刑罚的情况。 9.辨认笔录及辨认作案现场笔录，证明被告人之间相互辨认无误及案发现场方位。 10.被害人王财华、张于英的陈述，证明从2016年10月份开始与政府谈拆迁问题，一直到2017年3月因价格问题没有谈妥。从2017年3月4日左右开始，隔着几天晚上就有年轻男子打门、砸玻璃，被人骚扰，无法正常生活，一直持续到3月18日。3月15日后的几次都有监控录像。经商谈，3月19日王财华的房屋拆迁。 11.对吴弘林的讯问笔录，证明2017年自己在平昌县高峰乡做街道改造工程。2018年6、7月份自己在陈平手上做公路人行道的透水工程，工程段是龙潭溪大桥（陈家沟大桥）至星龙新城，同年底在龙潭溪河道治理中做彩色透水混凝土工程。 12.对牟荣华的讯问笔录，证明2017年具体时间记不清楚了，当时吴弘林、蒋林、孙鹏飞、冉文平和牟荣华在龙熙国际喝酒，当时吴弘林喊牟荣华帮忙，喊大家一起去龙潭溪老看守所附近去骚扰一家钉子户，说完五人就从龙熙出来，由冉文平驾车，一起来到陈家沟桥靠龙潭溪这边的桥头。下车后，蒋林装酒喝多了，一个人在那户人家院子里疯乱骂人，并用石头砸那户人的门窗。第二次是吴弘林打电话给牟荣华说，喊人再去骚扰那户人，后牟荣华联系孙鹏飞、蒋林，冉文平在晚上八、九点左右开着车接上牟荣华、孙鹏飞、蒋林先来到春光苑购买口罩和帽子，又来到上城丽景小区附近，当时有一个叫“大嘴”的男子放了一个包在车上，牟荣华打开包看里面是砍刀。后四人来到那户人家院子，孙鹏飞持砍刀将一楼卷帘门上的监控砍掉，蒋林在院子外边拿石头砸那户人家二楼的玻璃。离开后四人来到酒乡宾馆KTV唱歌喝酒。大概凌晨的时候，张博驾车接上牟荣华、孙鹏飞、蒋林再次来到那户人家，牟荣华和孙鹏飞持刀砍一楼的卷帘门，蒋林还是和之前一样在院子外边捡石头砸二楼的窗户玻璃。张博捡的一根棒跟着牟荣华和孙鹏飞一起砸一楼的卷帘门。事后过了一段时间，吴弘林请牟荣华吃饭的时候，给牟荣华拿了两三千块钱喊牟荣华请孙鹏飞、蒋林他们吃饭、喝酒。过后牟荣华直接把钱分给了孙鹏飞、蒋林他们，具体分了多少记不清了。 13.对孙鹏飞的讯问笔录，证明当时龙潭溪在拆迁，那户人是钉子户，吴弘林就喊我们去吓唬那户人，逼他拆迁。第一次是冉文平开车拉着我们去的，当时吴弘林喊蒋林将酒洒在身上，装酒疯子去吓唬那户人。我们其他人就在停车的地方看，蒋林一个人去后就在那户人外面大声地吼、骂。第二次是孙鹏飞、张博、蒋林、代永超、蒲振宇去的，到了后是代永超、蒲振宇捡的石头砸那户人的窗户、玻璃。第三次是吴弘林喊我们去的，冉文平开的车，孙鹏飞喊谢继平（绰号“大嘴”）送刀来上城丽景后，因为牟荣华说那户人家安装了监控，所以冉文平又开车将我们带到春光苑购买口罩和帽子。来到那户人家后，孙鹏飞和牟荣华戴着帽子、口罩，一人手持一把砍刀砍砸门窗等，蒋林在路边捡石头砸那户人的窗户，冉文平当时在车上等，没有参与打砸。第四次就是同一个晚上砍砸后，我们又回KTV喝酒，喝酒结束后我们又去了那户人家，当时是张博开的车，到了后，孙鹏飞和牟荣华还是用刀砍卷帘门，蒋林还是捡石头砸那户人的窗户。第五次是冉文平开车，到了后，孙鹏飞在路边找了一根竹竿打那户人的监控，张博捡砖头砸窗户，蒋林也是捡路边的石头砸窗户。 14.对蒋林的讯问笔录，证明内容与上述证据证明的主要事实一致。 15.对冉文平的讯问笔录，证明系吴弘林说那户人是一直不拆迁的拆迁户，喊牟荣华等人去吓唬那家人，逼他拆迁。同时供述了自己开车送吴弘林、牟荣华等人到达案发现场的事实。 16.对代永超的讯问笔录，证明2017年3月份的一天，在受张博邀约到龙熙国际KTV唱歌，后跟随张博、孙鹏飞、蒋林等人到原来看守所附近的那个房子处捡路边的石头砸那户人的门窗。 17.被告人张博的供述，证明2017年3月份初，接到牟荣华的电话到龙熙国际，看见吴弘林、牟荣华、孙鹏飞、冉文平、代永超、蒲政宇，随后驾车朝龙潭溪长途汽车站方向开，过陈家沟大桥左转时，孙鹏飞指着砖房说用砖头使劲砸二楼的玻璃窗，必须把玻璃砸烂。张博、冉文平在车上等，孙鹏飞、代永超、蒲政宇捡起石块使劲往钉子户二楼玻璃上砸，直到玻璃砸烂，然后就跑了。在龙熙国际KTV唱歌时，因为杜吉英和张权没有把事情办好，吴弘林就在抱怨，牟荣华听后就说自己亲自去办，之后孙鹏飞等人就去拿刀，张博开车拉着牟荣华、孙鹏飞等人来到龙潭溪里面停车后，牟荣华、孙鹏飞拿着刀去砍门和监控，几分钟后他们就出来了，张博将他们带回龙熙国际。相隔一天后的凌晨0点，吴弘林在龙熙国际叫上张博、孙鹏飞、冉文平、蒋林叫去搞钉子户，去的时候是冉文平开的车，牟荣华没去，张博和孙鹏飞朝钉子户走去，蒋林在远处扔石头，这次没带砍刀。搞完事情以后，回到了龙熙国际。 另查明：被告人王**、何洋、丁军平、吴晶晶、杨茂升、罗国山、刘小平、何昊瑾、谭友园、刘斌签署了《认罪认罚具结书》，均表示认罪认罚。 本院认为：被告人刘涛、何博、周午林、胡义军、牟兴东、邓力川、李林、何洋、王**、丁军平、吴晶晶、杨茂升、罗国山、刘小平、何昊瑾、张博、谭友园、刘斌无视国家法律，聚集形成较稳定的犯罪组织，有组织地通过高利放贷获取经济利益并用以支持该组织的活动，同时以暴力、威胁等手段，有组织地多次进行寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方，使平昌县范围内合法利益遭受侵害的群众不敢举报、控告，形成了非法控制，严重破坏了当地的经济和社会生活秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十四条，构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。被告人刘涛在组织中起决策、指挥作用，是组织者、领导者；被告人何博、周午林、胡义军、牟兴东直接听命于刘涛，为骨干成员；被告人邓力川、李林、何洋、王**接受刘涛的领导和安排，具体组织实施相关违法犯罪活动，作用突出，是积极参加者；被告人丁军平、吴晶晶、杨茂升、罗国山、刘小平、何昊瑾、张博、谭友园、刘斌明知该组织实施违法犯罪活动而参与实施违法犯罪行为，是一般参加者。对被告人刘涛等人及其辩护人提出的不构成黑社会性质组织犯罪的辩解和辩护意见，经查，被告人刘涛纠集被告人何博、周午林、胡义军、牟兴东、邓力川、李林、何洋、王**、丁军平、吴晶晶、杨茂升、罗国山、刘小平、何昊瑾、张博、谭友园、刘斌组成相对固定的犯罪组织，层次相对明晰，刘涛的组织、领导者地位突出。该组织人数较多，组织内部形成不成文的规约，符合黑社会性质组织犯罪的组织特征；该组织通过放高利贷、插手他人经济纠纷等方式获取经济利益，用于违法犯罪活动，并给组织成员发放工资，供组织成员吃喝玩乐，符合黑社会性质组织犯罪的经济特征。以刘涛为首的犯罪组织实施寻衅滋事、非法拘禁等多起违法犯罪活动，暴力性、胁迫性明显，符合黑社会性质组织犯罪的行为特征。该组织欺压群众，严重破坏了所在地区的经济、社会生活秩序，对群众形成了心理强制、威慑，致使多名合法利益受损的群众不敢举报、控告，符合黑社会性质组织犯罪的危害性特征。综上，被告人刘涛等人及其辩护人关于不构成黑社会性质组织犯罪的辩解、辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控各被告人构成组织、领导、参加黑社会性质组织的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 被告人刘涛违反金融管理法律规定，非法吸收公众资金，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，构成非法吸收公众存款罪。被告人刘涛及其辩护人提出刘涛的行为不具有公开性，均是向亲友借款，不构成非法吸收公众存款罪，经查，刘涛未经有关部门批准，通过口口相传、人拉人的方式，承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，向不特定的16人吸收资金192万元，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件。被告人刘涛及其辩护人的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 被告人刘涛、周午林、张博、丁军平、吴晶晶、何洋、何昊瑾、邓力川、刘小平、何博、牟兴东强拿硬要他人财物，情节严重；被告人刘涛、何博持凶器拦截、恐吓他人，情节恶劣；被告人刘涛、胡义军、周午林、邓力川、张博二年内多次滋扰他人，情节恶劣；被告人刘涛、周午林、何洋随意殴打他人，情节恶劣；被告人胡义军、李林强行收债引起他人自杀后果，情节恶劣，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，构成寻衅滋事罪。 公诉机关起诉黑社会性质组织内第一起寻衅滋事犯罪中，被告人刘涛、周午林、张博起主要作用，系主犯；被告人吴晶晶、何洋、丁军平、何昊瑾起次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。被告人刘涛的辩护人提出指控的该起寻衅滋事犯罪中，认定被告人刘涛安排周午林等人参与的证据不足，经查，证人刘**的证言，被告人刘涛、周午林的供述等证据在卷佐证，足以认定刘涛安排被告人周午林帮助刘**收账的事实，故被告人刘涛辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 公诉机关起诉黑社会性质组织内第二起寻衅滋事犯罪中，被告人刘涛及其辩护人提出没有对张爱平上门滋扰，没有言语威胁等软暴力，拿银行卡是经过协商的，不构成寻衅滋事，经查,2016年5月,刘涛为索取高利本息，将张爱平带到其公司，授意手下对张爱平实施殴打后又上门滋扰，足以对被害人形成心理强制，后又通过言语威胁、扣押工资卡进行催收，被害人因害怕受到迫害而交出财物并非平等协商，故被告人刘涛及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 公诉机关起诉黑社会性质组织内第三起寻衅滋事犯罪中，被告人刘涛的辩护人提出指控该起寻衅滋事犯罪的证据不足，经查，认定该起犯罪事实的证据有：被害人魏文的陈述，证人李楠、陈丽丹、刘**等人的证言，被告人刘涛、胡义军、牟兴东、李林的供述，辨认笔录等证据在卷证实，足以认定，故被告人刘涛辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 公诉机关起诉黑社会性质组织内第四起寻衅滋事犯罪中，被告人刘涛及其辩护人提出对肖明强的寻衅滋事系何博个人行为，与刘涛无关，经查，何博在法院外找到肖明强时，电话联系刘涛到场，可以认定何博此次收账系为其和刘涛的共同利益而实施的行为，且刘涛也到达了现场。何博手持铁制餐叉抵住肖明强的脖子，从法院门外将其强行带至龙锦湾的办公室，其情节属于持凶器拦截、恐吓他人，符合刑法规定的寻衅滋事罪构成要件，应认定刘涛与何博构成共同犯罪。被告人刘涛及其辩护人的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 公诉机关起诉黑社会性质组织内第五起寻衅滋事犯罪中，公诉机关指控丁军平、吴晶晶、何洋在该起犯罪中系从犯，从审理查明的事实看，被告人丁军平、吴晶晶、何洋仅两次采取静坐、跟守的方式逼迫张滨还钱，不符合刑法规定寻衅滋事罪构成要件，不应认定被告人丁军平、吴晶晶、何洋在该起指控中构成犯罪，故对公诉机关指控该三名被告人构成寻衅滋事罪，不予支持，对其余指控予以支持。在该起寻衅滋事犯罪中被告人刘涛起主要作用，系主犯；被告人周午林起次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。被告人刘涛的辩护人提出刘涛等人没有以静坐的方式滋扰张滨，在茶楼未发生言语、肢体冲突，无人威胁将邓彬带至牟万军灵前守灵的辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。 公诉机关起诉黑社会性质组织内第六起寻衅滋事犯罪中，被告人刘涛、刘小平起主要作用，系主犯；被告人邓力川、周午林起次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。对辩护人提出的无证据证明系刘涛安排找何南平收账，经查，被告人刘涛、刘小平、邓力川的供述相互印证，均证实刘涛安排收账的情况，故被告人刘涛辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 公诉机关起诉黑社会性质组织内第七起寻衅滋事犯罪中，公诉机关指控胡义军长期电话威胁庞秋林、到庞秋林经营的理发店跟随、静坐、恐吓的证据不足，故对公诉机关指控被告人胡义军构成寻衅滋事罪，本院不予支持，对其余指控予以支持。对被告人胡义军辩解称没有长期打电话威胁庞秋林收账的意见予以采纳。对被告人刘涛的辩护人提出没有证据证实刘涛到庞秋林的理发店收过账，理发店的转让与收账行为无关，经查，除被害人庞秋林的陈述、被告人邓力川的供述外，还有证人杨贵琼、张瑞祥、赵娟、周玉兰等人的证言在卷佐证，证实刘涛安排邓力川在庞秋林的理发店采取跟随、静坐、恐吓等方式进行收账，导致理发店转让的事实，故被告人刘涛的辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 公诉机关起诉黑社会性质组织内第八起寻衅滋事犯罪中，被告人刘涛、何博起主要作用，系主犯；被告人牟兴东起次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。对被告人刘涛及其辩护人提出的没有安排何博、牟兴东收账，何博未强拿硬要，经查，被害人何长胜的陈述和被告人牟兴东、何博的供述能够证实刘涛对此次行为事先知晓、事后参与分赃，结合刘涛在犯罪组织中的地位及该犯罪组织一贯作案方式，足以认定此次行为系刘涛授意安排；何博采取强制手段从何长胜处转走3000元，结合之后其强迫何长胜将之前下差的利息书立为9.6万元借条的事实，该3000元未折减本息，应认定为强拿硬要他人财物，故被告人刘涛及其辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 公诉机关起诉黑社会性质组织内第九起寻衅滋事犯罪中，被告人刘涛的辩护人提出未给黎亮造成恶劣影响，情节轻微，经查，除被害人黎亮的陈述外，还有证人杜斌、杜仕珍、陈建平等人的证言在卷佐证，证实被告人刘涛录制视频，在平昌县城主要路段用喇叭流动播放，对黎亮的工作、生活造成严重影响，且刘涛在半年内对黎亮三次进行滋扰，属情节恶劣。故被告人刘涛辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 公诉机关起诉黑社会性质组织内第十起寻衅滋事犯罪中，被告人刘涛、周午林、何洋均积极参加，并实施殴打及逼迫庞志华下跪等行为，均为主犯。对被告人刘涛的辩护人提出的该起犯罪事实指控证据不足，经查，被害人庞志华的陈述，三被告人的供述，当时在场的被告人刘小平、李林、牟兴东、丁军平的笔录及视频资料等证据在卷佐证，形成锁链，足以证实三被告人将庞志华诱骗至黄滩坝大桥，强行将其拖拽上车进行殴打，拉到公墓进行殴打，甚至逼迫庞志华下跪等侮辱行为，并将录制的下跪的视频发送微信朋友圈，情节恶劣。故被告人刘涛辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 公诉机关起诉指控被告人李林对李章明寻衅滋事导致李章明喝老鼠药自杀的犯罪事实，被告人李林及其辩护人提出李林没有给李明章发恐吓短信、李章明自杀的主要原因不是李林收债行为引发，经查，被害人李章明的陈述、证人张玉霞的证言能够证实被告人李林发短信威胁、恐吓李章明的事实；李林对李章明使用软暴力收债导致李章明喝老鼠药自杀有李章明所书立的遗书佐证，故对被告人李林及其辩护人的该辩解、辩护意见，不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 公诉机关起诉被告人张博受吴弘林的指使对王财华的寻衅滋事犯罪的事实及罪名成立，本院予以支持。 被告人刘涛、何博、牟兴东、王**、罗国山、杨茂升、邓力川、谭友园为索取高利贷，故意非法剥夺他人人身自由，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条，构成非法拘禁罪。 在非法拘禁苟坤犯罪中，被告人刘涛及其辩护人提出苟坤当晚无钱开房才住在刘涛公司的，经查，被害人苟坤的陈述、证人冯锐的证言、被告人王**的供述等证据在卷佐证，形成锁链，证实当日上午9时刘涛带领王**、冯锐到苟坤家中收账，因苟坤无钱，三人将苟坤带至平昌县城刘涛公司，并安排冯锐在公司看守苟坤至次日天快黑时，冯锐见苟坤可怜才将其放走。故对被告人刘涛及其辩护人的该辩解、辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 在非法拘禁何长胜犯罪中，被告人刘涛起主要作用，系主犯；被告人罗国山、杨茂升、何博、牟兴东、谭友园、邓力川起次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。对被告人刘涛的辩护人提出何长胜未被限制自由及被告人牟兴东的辩护人提出牟兴东参与对何长胜拘禁的时间段不明确、事实不清，不构成非法拘禁罪，经查，被害人何长胜的陈述，证人赵国昌、黄太先的证言、旅客开房记录、辨认笔录，被告人何博、牟兴东、罗国山、杨茂升、谭友园、邓力川、刘斌的供述等证据在卷佐证，形成锁链，证实被告人刘涛指使何博、杨茂升将何长胜扣留在思源怡城小区茶楼、中邦商务宾馆、望月宾馆、天然居宾馆不准其离开，非法限制其何长胜人身自由三天多，期间牟兴东分时段对何长胜进行看守，牟兴东构成非法拘禁的共犯。故对被告人刘涛的辩护人及被告人牟兴东的辩护人的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 对公诉机关起诉指控被告人刘涛、李林、周午林、丁军平2016年5月22日对“百姓超市”采用拉电闸、锁门的方式阻止施工的违法事实，被告人李林辩称没有参与，经查，被告人刘涛、李林、丁军平当庭均证实，当时互不相识，刘涛当庭也证实李林和丁军平没有参与。该起违法事实虽有证人康军对李林、丁军平的辨认笔录，但被告人刘涛与王**的供述内容相互矛盾，没有充分的证据证实被告人李林、丁军平参与该起违法事实，故公诉机关指控被告人李林、丁军平参与该起违法事实不予支持，对其余指控予以支持；对公诉机关起诉指控刘涛、何博驾车追赶杜昊彧驾驶的车辆并将该车逼停的违法事实，在案被害人杜昊彧、证人陈秀英均证实驾车人是刘涛，刘涛也供述是其逼停杜昊彧车辆后才电话通知何博到场的，故对公诉机关指控何博与刘涛驾车逼停杜昊彧的事实不成立，本院不予支持，对其余指控予以支持。 被告人何博以暴力、威胁方法阻碍正在依法执行职务的人民警察依法执行职务，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十七条第五款的规定，构成妨害公务罪，并从重处罚。对被告人何博及其辩护人提出何博系出于对家人保护的自卫行为，不构成妨害公务罪，经查，证人杜锡侠、邹玲琼、刘玉春等人的证言，视听资料、接警电话录音等证据在卷佐证，形成锁链，证实何博持菜刀对抗便衣警察实施抓捕，在增援民警赶到现场表明身份后，何博仍继续持菜刀对抗警察依法执行职务，何博的行为构成妨害公务罪。故对被告人何博及其辩护人的辩解、辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 被告人周午林故意伤害他人身体，致一人轻伤二级，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条的规定，构成故意伤害罪。对被告人周午林的辩护人提出该案是轻伤害案件，已积极赔偿并取得谅解的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳，在量刑时可酌情从轻处罚。对被告人周午林的辩护人提出案件已过追诉时效的辩护意见，经查，案发后被害人蒋开拓于2018年8月5日21时30分报案，次日公安机关刑事立案，不符合刑法已过追诉时效的情形，故对该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 被告人刘涛在其办公场所容留多人吸食毒品，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百五十四条的规定，构成容留他人吸毒罪。公诉机关指控该起犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。 被告人刘涛系黑社会性质组织的组织、领导者，应当对该黑社会性质组织所犯的全部罪行承担责任，其他各参加黑社会性质组织罪的被告人应按其所参与的犯罪处罚；被告人刘涛纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应当按照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第二款的规定，在五年以上十年以下定罪量刑；被告人刘涛、何博、周午林、胡义军、牟兴东、邓力川、李林、何洋、王**、丁军平、吴晶晶、杨茂升、罗国山、刘小平、何昊瑾、张博、谭友园均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，均应当数罪并罚；被告人周午林、胡义军、邓力川、李林、丁军平、吴晶晶在刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，应当从重处罚；被告人何洋在参与对李海寻衅滋事一案时未满十八周岁，系未成年人，依照《中华人民共和国刑法》第十七条第三款之规定，应当从轻处罚；被告人王**经公安机关电话通知到案，如实供述了自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚；被告人王**、何洋、丁军平、吴晶晶、杨茂升、罗国山、刘小平、何昊瑾、谭友园、刘斌到案后，如实供述其犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人周午林在故意伤害犯罪中赔偿被害人损失并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。 对公诉机关提出的对被告人王**、丁军平、何洋、吴晶晶、杨茂升、罗国山、刘小平、何昊瑾、谭友园、刘斌认罪认罚的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第一百七十六条、第二百三十四条、第二百三十八条、第二百七十七条、第二百九十三条、第三百五十四条、第十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十九条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第三条、第四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人刘涛犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月29日起至2036年8月28日止） 二、被告人何博犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月29日起至2026年8月28日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 三、被告人周午林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月15日起至2027年9月14日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 四、被告人胡义军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月12日起至2025年3月11日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 五、被告人牟兴东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月29日起至2025年2月28日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 六、被告人邓力川犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月29日起至2025年8月28日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 七、被告人李林犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月16日起至2023年9月15日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 八、被告人何洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年1月17日起至2023年7月16日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 九、被告人王**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月18日起至2022年12月17日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 十、被告人丁军平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月14日起至2021年7月13日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 十一、被告人吴晶晶犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月14日起至2021年7月13日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 十二、被告人杨茂升犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月29日起至2020年12月28日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 十三、被告人罗国山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先期被羁押9日应折抵刑期9日。即从2020年6月18日起至2021年12月8日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 十四、被告人刘小平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。先期被羁押37日应折抵刑期37日即从2020年6月18日起至2022年9月10日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 十五、被告人何昊瑾犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月16日起至2021年7月15日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 十六、被告人张博犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月18日起至2022年12月17日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 十七、被告人谭友园犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年8月29日起至2020年12月28日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 十八、被告人刘斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年6月19日起至2021年10月18日止。罚金限判决生效后十日内向本院一次性缴纳。） 十九、责令被告人刘涛退还集资参与人康三春集资款18万元、刘奇19.04万元、刘晓琼1.94万元、王秀华1.26万元。 二十、追缴被告人违法所得赃款300.2018万元，其中被告人刘涛219.1697万元、被告人王**66.0321万元、被告人何博4万元、被告人胡义军2万元、被告人牟兴东3万元、被告人李林1万元、被告人刘小平2万元、被告人刘斌3万元。 二十一、追缴借款人尚未偿还的本金100.1万元，具体数额详见附表。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十份。 审判长 乔 君 审判员 陈崇文 审判员 何中正 二〇二〇年九月三十日 书记员 吴 敏 书记员 焦亚丽 附表：                            刘涛组织高利放贷未收回资金明细表                               序号                       借款人                       实际借款（元）                       收回金额 (元)                       未收回金额（元）                               1                       何长胜                       79,850.00                       54,150.00                       25,700.00                               2                       肖明强                       162,500.00                       148,900.00                       13,600.00                               3                       傅长江                       340,000.00                       250,000.00                       90,000.00                               4                       傅勇                       90,000.00                        0.00                       90,000.00                               5                       陈培元                       210,000.00                       60,000.00                       150,000.00                               6                       张芯                       40,000.00                       5,000.00                       35,000.00                               7                       李海如                       37,000.00                       20,000.00                       17,000.00                               8                       张海                       60,000.00                       40,000.00                       20,000.00                               9                       冯航                       8,200.00                       3,000.00                       5,200.00                               10                       黄永全                       288,000.00                       196,000.00                       92,000.00                               11                       刘勇                       186,000.00                       72,000.00                       114,000.00                               12                       刘正                       80,700.00                       50,100.00                       30,600.00                               13                       肖彪                       20,000.00                       13,000.00                       7,000.00                               14                       何舜                       13,500.00                       4,500.00                       9,000.00                               15                       邓治平                       2,000.00                       0.00                       2,000.00                               16                       刘争孝                       8,300.00                       6,000.00                       2,300.00                               17                       沈吉成                       44,000.00                       39,000.00                       5,000.00                               18                       张波                       18,000.00                       16,000.00                       2,000.00                               19                       孙坤                       45,200.00                       40,000.00                       5,200.00                               20                       李平                       5,000.00                       0.00                       5,000.00                               21                       黄城                       64,000.00                       5,000.00                       59,000.00                               22                       何海川                       108,000.00                       20,200.00                       87,800.00                               23                       秦斌                       30,000.00                       10,000.00                       20,000.00                               24                       王从军                       17,000.00                       4,800.00                       12,200.00                               25                       张延琼                       28,000.00                       13,000.00                       15,000.00                               26                       苟元海                       100,000.00                       90,000.00                       10,000.00                               27                       王君臣                       60,000.00                       30,000.00                       30,000.00                               28                       吴仕海                       25,500.00                       21,500.00                       4,000.00                               29                       文朝君                       30,000.00                       12,600.00                       17,400.00                               30                       孙玖科                       25,000.00                       0.00                       25,000.00                               未收回合计金额：1001000.00元                附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 …… 第二百三十四条故意伤害他人身体，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 …… 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 …… 第二百七十七条以暴力、威胁方法阻碍国家机关工作人员依法执行职务的，处三年游侠有期徒刑、拘役、管制或者罚金。 …… 暴力袭击正在依法执行职务的人民警察的，依照第一款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意毁损、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施欠款行为，严重破坏社会秩序的额，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第十七条第三款已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻或者减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第五十九条没收财产是没收犯罪分子所有财产的一部或者全部。没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必要的生活费用。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期造型以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。…… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪分子虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 …… 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行 第九十七条本法所称首要分子，是指在犯罪集团或者聚众起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的“情节恶劣”； （一）致1人以上轻伤或者2人以上轻微伤的； （二）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （三）多次随意殴打他人的； （四）持凶器随意殴打他的； （五）随意殴打精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人、造成恶劣社会影响的； （六）在公共场所随意殴打他人，造成公共场所秩序严重混乱的； （七）其他情节恶劣的情形。 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞计人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公共财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值1000元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值2000元以上的； （二）多次强拿硬要或任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。