四川省成都市青羊区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0105刑初507号 公诉机关成都市青羊区人民检察院。 被告人孟琦，男，1983年2月14日出生，汉族，研究生文化，无业，户籍地四川省平昌县。2019年12月31日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2020年1月21日成都市青羊区人民检察院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊分局执行，现羁押于成都市看守所。 辩护人向宽胜，湖南湘龙律师事务所律师。 成都市青羊区人民检察院以成青检一部刑诉〔2020〕399号起诉书指控被告人孟琦犯诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年7月28日公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派检察员王丽莉出庭支持公诉，被告人孟琦及辩护人向宽胜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都市青羊区人民检察院指控：2019年3月，被告人孟琦向被害人梁某谎称可以帮助其公司进行融资，后孟琦伪造协议文书，称已向深圳达晨创业投资管理有限公司达成融资100万美元的协议，在本市青羊区光华馨苑小区骗取梁某3.5万元费用。后孟琦又以帮梁某的公司办理知识产权为由，骗取梁某11.5万元。 2019年4月，被告人孟琦与被害人张某等人筹办“成都津琦科技有限公司”，约定由孟琦为公司办理申请知识产权事宜，被告人孟琦私刻“四川顶呱呱企业管理咨询有限公司”公章，并找人冒充办理知识产权中介，伪造虚假的协议，在本市青羊区光华馨苑小区等地骗取张某各种费用共计41.2万元。 2019年12月31日，被告人孟琦被警方挡获。2020年1月18日，被害人梁某和张某分别出具谅解书。 为支持上述事实成立，成都市青羊区人民检察院向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人孟琦诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究被告人孟琦的刑事责任。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请本院依法判处。 被告人孟琦对公诉机关指控的罪名无异议，但对部分犯罪事实有异议，认为张某转款的41.2万元并不全部属于诈骗金额。 被告人孟琦辩护人提出：1．对公诉人指控被告人的罪名无异议；2．孟琦于2019年6月成立公司，张某于5月份分3次转款共计15万元给孟琦，系借款给孟琦作为组建成都津琦科技有限公司；3.2019年6月9日张某通过微信、招商银行将熊婉荣转账至其账户上的20万元转到孟琦账户上，是作为熊某的入股投资；4．指控诈骗张某的11.5万元与指控诈骗梁某的3.5万元重复计算为诈骗金额；5．孟琦系初犯，主动退赃，取得被害人谅解，应予以从轻处罚。 经审理查明，2019年3月，梁某委托孟琦为其名下的“金大嘴餐饮管理有限公司”（以下简称金大嘴公司）办理融资，在深圳达晨文旅投资基金及世联有限合伙的工作人员明确表示无法进行融资的情形下，孟琦伪造一份虚假的中介协议骗取了梁某3.5万元的ＦＡ（中介）费用。2019年4月，在梁某委托被告人办理高新技术企业申报补贴的过程中，由于申报补贴需要知识产权作为支撑材料，孟琦在没有实际委托他人办理知识产权的情形下，告知梁某已经托人办理，骗取了梁某办理知识产权的费用11.5万元。 2019年4月，张某作为成都津琦科技有限公司（以下简称津琦公司）股东，与另两位股东唐某、熊某共同委托公司的股东之一即孟琦为公司办理知识产权，张某在2019年5月底至6月中旬向孟琦陆续转款41.2万元，作为办理知识产权和申报高新技术企业的费用。2019年7月，张某等人发现孟琦私刻带有“四川顶呱呱企业管理咨询有限公司”字样的公章并伪造了知识产权委托代理协议。2019年12月31日，孟琦被警方挡获。 另查明，孟琦委托其朋友、家人已向张某退赔36万元，向梁某退赔18万余元。梁某、张某于2020年1月18日分别出具刑事谅解书，表示对孟琦谅解。 再查明，孟琦于2020年5月27日签订认罪认罚具结书。公诉机关向本院提交成青检一部量建〔2020〕396号《量刑建议书》，建议判处孟琦有期徒刑十年，并处罚金。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： 1．（1）《受案登记表》、《立案决定书》证实案件来源及立案的情况；（2）《犯罪嫌疑人基本情况》、“人口信息表”证实被告人孟琦的身份信息及均具有完全刑事责任能力的情况。 2．企业管理咨询服务合同、“ＦＡ服务协议”、“评估报告”，证实梁某委托孟琦为金大嘴公司提供管理咨询服务，孟琦以虚假协议以及评估报告向梁某虚构已找到公司为被害人公司进行融资的情况。 3．孟琦与梁某的微信聊天记录、微信转账记录，证实（1）2019年4月25日至4月30日，梁某陆续向孟琦转账11.72万元，用于孟琦办理知识产权；（2）2019年3月22日至3月31日，梁某陆续向孟琦转账3.5万元，用于孟琦办理ＦＡ。 4．津琦公司工商信息证实了该公司注册成立的相关情况。 5．“知识产权委托代理协议”、虚假转款凭证，证实孟琦通过私刻“四川顶呱呱企业管理咨询有限公司”公章、伪造虚假转款记录假冒该公司与津琦公司达成知识产权委托代理关系的情况。 6．孟琦与张某的微信聊天记录、张某尾号为2346的建设银行账户、尾号为2335的招商银行账户的交易明细，证实（1）2019年5月28日，张某向孟琦分三笔转款共计15万元，并备注“孟琦借款15万”，同日22点32分二人的聊天记录中，张某向孟琦提到“150000已转到你银行卡”“其中100000元购买专利的费用备注写错了”，孟琦回复到“好的，收到”；（2）2019年6月6日，张某向孟琦转账1.7万元；（3）2019年6月9日，张某向孟琦分四笔转账共计20万元，并备注熊某投资津琦公司20万；（4）2019年6月21日，张某向孟琦分两笔转账共计9.5万元，并备注津琦软件费用、暂借梁某。（5）2019年6月21日12点26分二人的聊天记录中，张某向孟琦提到“已转95000。知识产权转你了412000，你回去记一下”，孟琦回复“ＯＫ”。 7．张某、梁某出具的收条及刑事谅解书证实了孟琦委托家人、朋友向张某退赔36万元，向梁某退赔18.6万元，其中张某还剩余6万元尚未退赔的情况；以及张某、梁某表示同意对被告人孟琦予以谅解的情况。 8．被害人梁某陈述：2019年3月，其与孟琦达成委托，由孟琦为金大嘴公司办理融资。当月，孟琦通过伪造“ＦＡ服务协议”、“评估报告”告知梁某找到了一家可以为其融资的公司但需要缴纳3.5万元的ＦＡ费用，随后梁某将3.5万元通过微信转给了孟琦。2019年4月，被告人孟琦告知梁某可以为金大嘴公司办理知识产权，所需费用为11.5万元，随后梁某将费用通过微信及支付宝转给了孟琦。另，梁某于2020年5月12日的陈述中提到张某于2019年6月21日转给孟琦并备注为津琦软件费用、暂借梁某的款项，自己并未从孟琦处收到过。 9．被害人张某陈述：2019年6月，孟琦与其、唐某及熊某共同成立了“成都津琦科技有限公司”。2019年4月，在公司筹备期间，为了给公司申请高新技术企业，张某与其余股东委托孟琦为公司办理知识产权。随后孟琦伪造知识产权代理协议、“四川顶呱呱企业管理咨询有限公司”公章向张某等其余股东虚构了已经委托四川顶呱呱企业管理咨询有限公司为公司办理知识产权的事实，2019年5月底至6月，张某陆续向孟琦转款41.2万元用于孟琦为公司办理知识产权。其中虽然有95000元在转款凭证上备注为津琦软件费用、暂借梁某，但张某在2020年5月7日的陈述中表示这笔钱孟琦并未转给梁某。 10．证人王某1、钟某、王某2、向某、唐某、马某、熊某的证言：（1）王某1系成都金大嘴餐饮管理有限公司股东，其证言与梁某的陈述一致；（2）钟某系孟琦女朋友，其表示曾在孟琦家中书房抽屉中发现一枚刻有“四川顶呱呱企业管理咨询有限公司”字样的印章。另，其证实孟琦向梁某提供的杨某的联系方式实际为孟琦本人的电话号码。（3）王某2系深圳市达晨财智创业投资管理有限公司的风控法务副总监，其表示以深圳达晨财智创业投资管理有限公司名义与金大嘴公司签署的“ＦＡ服务协议”以及出具的“评估报告”均为伪造的，且孟琦口中的达晨公司工作人员杨某也已于2019年4月离职。（4）向某系孟琦的妻子，其证实孟琦在向某与四川顶呱呱企业管理咨询有限公司无任何关联的情况下，对外称向某是四川顶呱呱企业管理咨询有限公司总代理小徐，并要求向某如果有人问起是否已经委托办理知识产权就回答是的。（5）唐某系津琦公司股东，其证言与被害人张某的证言一致。（6）马某系四川鱼爪知识产权代理有限公司的业务员，其表示虽确与孟琦有过关于购买专利的沟通，但最终并没有协商一致达成合作。（7）熊某系津琦有限公司股东，证言证实了其确向张某转账20万元。 11．被告人孟琦供述及辩解：其提到自己确实通过伪造“ＦＡ服务协议”、“评估报告”等文件向梁某虚构了融资、办理知识产权的事实从而骗取了梁某共计15万元。另，孟琦提到自己确实私刻了“四川顶呱呱管理咨询有限公司”的公章、伪造了一份虚假的知识产权办理协议以及一份金额共计为55.8万元的转款记录，目的是为了将来津琦公司将这部分费用返还给自己，但对于张某所提到的支付的41.2万元，孟琦表示不清楚。 以上证据经当庭举证，质证且来源合法，内容客观真实，与指控事实关联，能形成完整的证据锁链，足以证明本院查明的事实，本院予以采信。 根据以上证据，对有争议的问题，本院综合评判如下： 关于2019年5月转款15万元系借款的问题。经查，15万元转款虽备注为“孟琦借款15万”，但二人在当日晚间的聊天记录已明确其中10万元系购买专利的费用，银行转账备注写错了。辩护人所提该项辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳，孟琦此次诈骗的金额为10万元。 关于11.5万元与3.5万元重复计算的问题。经查，2019年6月21日张某转给孟琦9.5万元，虽转账凭证上备注为津琦软件费用、暂借梁某，但张某、梁某均陈述梁某未收到孟琦的该笔借款。同时，孟琦供述其通过假的ＦＡ协议书收取梁某3.5万元，通过办理知识产权收取梁某11.5万元。辩护人所提该项辩护意见与查明事实不符，故本院不予采纳。 关于20万元系熊某的投资款的问题。经查，该笔20万元虽以熊某投资款名义转给孟琦，但实际被孟琦用于办理所谓的知识产权。同时，孟琦在与张某的聊天记录中，张某表明共向孟琦转账41.2万元（10万＋1.7万＋20万＋9.5万）用于办理知识产权，孟琦也未提出异议。故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人孟琦诈骗公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人孟琦归案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿签署了认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。被告人孟琦委托家人及朋友向被害人张某赔偿了36万元、向被害人梁某赔偿了18万余元，且取得被害人张某、梁某的谅解，依法可从轻处罚。公诉人提出的量刑建议合理、恰当，本院予以支持。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孟琦犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月31日起至2029年12月30日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、继续追缴被告人孟琦的违法所得五万二千元，返还被害人张某，不足部分，责令被告人孟琦退赔被害人张某； 三、被告人孟琦私刻的“四川顶呱呱管理咨询有限公司”公章一枚依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱传明 人民陪审员  张 英 人民陪审员  张 华 二〇二〇年九月八日 书 记 员  郝爱玲