河北省石家庄市新华区人民法院执 行 裁 定 书（2020）冀0105执异99号申请人:李永磊，男，1981年12月17日出生，汉族，住石家庄市新华区。申请执行人：李永磊，男，1981年12月17日出生，汉族，住石家庄市新华区。被执行人：石家庄聚和港物流园区有限公司，住所地：石家庄市长安区胜利北大街柳辛庄柳阳街规划路聚和港物流园，组织机构代码：69469251-4。法定代表人：史延昌。被执行人：史延昌，男，1964年5月15日出生，汉族，住山西省芮城县。第三人：林福根，男，1967年1月31日出生，汉族，住浙江省乐清市。本院在执行申请执行人李永磊与被执行人石家庄有限公司、史延昌民间借贷纠纷一案过程中，申请人李永磊向本院提出追加第三人林福根为本案的被执行人。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查。现已审查终结。申请人请求事项：依法申请追加被申请人林福根为本案被执行人。事实与理由：申请人李永磊与石家庄聚和港物流园区有限公司、史延昌民间借贷纠纷一案，经石家庄市新华区人民法院审理，并在该院的主持下，各方达成调解协议，该院制作了（2017）冀0105民初5610民事调解书，调解书约定：“石家庄聚和港物流园区有限公司确认欠申请人借款本金1400万元及利息451万元。由石家庄聚和港物流园区有限公司于2018年1月20日前偿还151万元，剩余1700万元于2018年2月至11月期间，每月最后一日前偿还170万元。史延昌对上述函款本息承担连带清偿责任……”该调解书已发生法律效力，石家庄聚和港物流园区有限公司、史延昌未按调解协议的约定履行义务，申请人已向石家庄市新华区人民法院申请了强制执行，该案已进入执行程序。在执行过程中，申请人通过工商企业登记信息查询及调查得知，石家庄聚和港物流园区有限公司原始股东林福根在公司成立时出资1400万元，虽然该1400万元出资款在公司成立时转入石家庄聚和港物流园区有限公司账户并经过验资，但验资后该1400万元又被转出。为查清案件事实，随后申请人根据相关法律规定申请法院调查林福根1400万元出资款项的来源、款项注入石家庄聚和港物流园区有限公司账户及后来又将款项转出的相关银行凭证，经法院调查的相关银行凭证显示：2009年9月28日刘景玉通过其62×××38银行账号分三笔，每笔400万元分别汇入张林华63×××58银行账号，共计1200万元；王建敏通过其62×××54银行账号分两笔，每笔400万元分别汇入张林华63×××58银行账号，共计800万元。2009年9月28日当日张林华63×××58银行账号共计收到刘景玉、王建敏汇款2000万元。同日，张林华在河北银行将其63×××58银行账号中1400元办理了大额现金取款业务，但其并未将1400万元现金取走，而是由林福根直接将该1400万元款项以现金交款的方式注入到石家庄聚和港物流园区有限公司63×××45银行账户，完成了出资义务并经验资通过。2009年9月29日，即完成出资的第二天，石家庄聚和港物流园区有限公司通过电汇的方式将1200万元汇入石家庄利丰财务咨询有限公司银行账户；将800万元汇入石家庄百海纳商贸有限公司银行账户。后上述两公司将1200万元及800万元款项由分几笔分别汇入到刘景玉、王建敏银行账户从以上可以看出，林福根的1400万元出资，是由刘景玉、王建敏分别将款项汇给张林华，张林华通过大额现金取现的方式帮助林福根以现金交款方式完成公司的出资并经验资通过。随后第二天，石家庄聚和港物流园区有限公司又将全部出资2000万元，分别汇入石家庄利丰财务咨询有限公司银行账户1200万元，汇入石家庄百海纳商贸有限公司银行账户800万元。之后，上述两公司又将1200万元及800万元款项分几笔又汇入到刘景玉、王建敏银行账户。据此，被申请人林福根作为股东在石家庄聚和港物流园区有限公司成立过程中虽以上述方式进行了出资并经验资，但随后其又将全部出资转出，其行为已构成抽逃出资。根据《中华人民共和国公司法》第三十五条的规定；“公司成立后，股东不得抽逃出资。”最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第十三条的规定：“公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持；（一）将出资款项转入公司账户验资后又转出；（二）通过虚构债权债务关系将其出资转出；（三）制作虚假财务会计报表虚增利润进行分配；（四）利用关联交易将出资转出；（五）其他未经法定程序将出资抽回的行为。”第十四条的规定：“股东抽逃出资，公司或者其他股东请求其向公司返还出资本息，协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持。公司债权人请求抽逃出资的股东在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任、协助抽逃出资的其他股东、董事、高级管理人员或者实际控制人对此承担连带责任的，人民法院应予支持；抽逃出资的股东已经承担上述责任，其他债权人提出相同请求的，人民法院不予支持。”本案中，被执行人石家庄聚和港物流园区有限公司至今没有按生效调解书所确定的债务偿还过申请人任何款项，并且其现在财产也不足以清偿申请人的债务，被申请人林福根抽逃出资，严重侵害了申请人的合法权益。基于以上事实及理由，依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条的规定，依法申请追加被申请人林福根为本案被执行人，要求其在抽逃出资的1400万元范围内对申请人的债务承担偿还责任。申请人向本院提交以下证据：证据一、石家庄聚和港物流园区有限公司工商登记档案信息（股东会决议、章程、验资报告、石家庄市商业银行现金交款单（回单）、银行询证函、石家庄市商业银行内部分户账）。证明石家庄聚和港物流园区成立时林福根认缴出资1400万元，于2009年9月28日缴纳出资1400万元，并经验资通过。证据二、2009年9月28日石家庄市商业银行现金交款单（收入凭证）一份。证明2009年9月28日林福根以现金交款的方式向公司缴纳出资款1400万元。证据三、石家庄聚和港物流园区有限公司账户交易明细一份、2009年9月29日石家庄市商业银行电汇凭证（借方凭证）两份。证明2009年9月28日石家庄聚和港物流园区有限公司63×××45账户现金收款两笔，分别为600万元和1400万元2009年9月29日石家庄聚和港物流园区有限公司向石家庄利丰财务咨询有限公司汇款1200万元，向石家庄百海纳商贸有限公司汇款800万元。证据四、2009年9月28日大额支付来帐清单一份、张林华63×××58账户交易明细一份。证明2009年9月28日刘景玉向张林华63×××58账户转款1200万元，王建敏向张林华同一账户转款800万元。证据五、2009年9月28日储蓄取款凭证一份。证明2009年9月28日张林华在石家庄市商业银行从其63×××58账户办理1400万元的取现业务。证据六、石家庄利丰财务咨询有限公司账户历史明细。证明2009年9月29日石家庄聚和港物流园区有限公司向石家庄利丰财务咨询有限公司汇款1200万元，备注为还款。后该公司将该款项又分几笔分别转入刘景玉账户，备注为还款。证据七、石家庄百海纳商贸有限公司账户历史明细。证明2009年9月29日石家庄聚和物流园区有限公司向石家庄百海纳商贸有限公司汇款800万元，备注为还款。后该公司将款项又分几笔分别转入王建敏账户。证据八、林福根身份证复印件。证明林福根身份。本院查明以下事实：一、申请执行人李永磊与被执行人石家庄聚和港物流园区有限公司、史延昌民间借贷纠纷一案，生效法律文书（2017）冀0105民初5610号民事调解书，经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议：一、被告石家庄聚和港物流园区有限公司欠原告李永磊借款本金1400万元及利息451万元。由被告石家庄聚和港物流园区有限公司于2018年1月20日前偿还原告151万元，剩余1700万元于2018年2月至11月期间，每月最后一日前偿还170万元，若被告石家庄聚和港物流园区有限公司未如期足额偿还上述任意一期款项，原告有权自逾期次日起对剩余全部未付款项申请一次强制执行，并以剩余全部未付款项为本金，按年利率24%计算逾期利息至欠款还清之日止；二、被告史延昌对上述还款本息承担连带清偿责任；三、案件受理费132980元，减半收取66490元，由原告李永磊负担。本院于2018年1月24日出具生效确认书。申请执行人李永磊向本院提出强制执行申请，本院受理后，依法立案，执行案号为（2018）冀0105执967号。二、2018年6月4日本院作出（2018）冀0105执967号执行通知书，责令被执行人自本通知送达之日起五日内履行下列义务：1、向李永磊支付执行款18510000元。2、执行费85910元，并通过法院专用快递向被执行人邮寄送达了本执行通知书。2018年6月9日，本院作出（2018)冀0105执967号执行裁定，裁定：终结（2018）冀0105执967号案件的执行。2020年5月3日申请执行人李永磊向本院提出恢复强制执行申请，本院于2020年5月13日恢复执行，执行案号为（2020）冀0105执恢130号。2020年6月24日，本院作出执行笔录，询问申请人李永磊是否发现被执行人有其他可供执行的财产，申请人答复，确定被执行人现暂无财产可供执行，要求追加林福根为被执行人。三、2009年9月24日，石家庄聚和港物流园区有限公司召开《股东会决议》，内容为：股东林福根以货币资金出资1400万元，占注册资本的70%，股东史延昌以货币资金出资600万元，占注册资本的30%，注册资本共计2000万元各股东决定共同投资组建“石家庄聚和港物流园区有限公司”。2009年9月28日石家庄华信会计事务所出具石华信验字【2009】1201号验资报告，内容为：经我们审验，截至2009年9月28日止，贵公司（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币贰仟万元（大写）。个股东以货币出资2000万元。《验资事项说明在》中第三项审验结果中（一）林福根实际缴纳出资人民币14000000元，其中：货币出资14000000元，于2009年9月28日缴存石家庄聚和港物流园区有限公司（筹）在石家庄市支行开立的人民币临时存款账户63×××45账号14000000元；（二）史延昌实际缴纳出资人民币6000000元，其中：货币出资6000000元，于2009年9月28日缴存石家庄聚和港物流园区有限公司（筹）在石家庄市支行开立的人民币临时存款账户63×××45账号6000000元。河北银行股份有限公司槐北路支行出具的日期为2009年9月28日《石家庄市商业银行现金交款单（收入凭证）中显示：交款人林福根，款项来源为投资款，向名称为石家庄聚和港物流园区有限公司账号为63×××45交款壹仟肆佰万元整。河北银行股份有限公司槐北路支行出具的编号为ＮＯ.2901089，日期为2009年9月29日《石家庄市商业银行现金交款单（收入凭证）中显示：石家庄聚和港物流园区有限公司账号为63×××45向名称为石家庄利丰财务咨询有限公司账号为04×××55汇款壹仟贰佰万元整，备注为还款。河北银行股份有限公司槐北路支行出具的编号为ＮＯ.2901091，日期为2009年9月29日《石家庄市商业银行现金交款单（收入凭证）中显示：石家庄聚和港物流园区有限公司账号为63×××45向名称为石家庄百海纳商贸有限公司账号为04×××56汇款捌佰万元整，备注为还款。本院认为，作为被执行人的企业法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加抽逃出资的股东、出资人为被执行人，在抽逃出资的范围内承担责任的，人民法院应予支持。本案中，根据2020年6月24日申请人为李永磊的执行笔录记载“被执行人现暂无财产可供执行”以及执行卷宗记载的执行情况，可以认定被执行人石家庄聚和港物物流园有限公司的财产不足以清偿生效法律文书确定的债务。石家庄聚和港物流园区有限公司设立时出资情况为股东林福根实缴出资1400万元，史延昌实缴出资600万元，并于2009年9月28日缴存至石家庄支行开立的人民币临时存款账户。被执行人石家庄聚和港物流园区有限公司将收到的注册资金2000万，于2009年9月29日依“还款”的理由将该款转给并无业务往来的石家庄利丰财务咨询有限公司和石家庄百海纳商贸有限公司，该公司转出数额与缴纳的注册资本数额完全一致，有悖常理，涉嫌资金抽逃。综上，申请人追加第三人林福根为被执行人的主张，本院予以支持为宜。依照《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十八条、第三十二条的规定，裁定如下：追加第三人林福根为石家庄市新华区人民法院（2020）冀0105执恢130号执行案件的被执行人，在抽逃的1400万元范围内对申请人李永磊承担民事清偿责任。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十五日内，向石家庄市新华区人民法院提起执行异议之诉。审 判 长  马征杰人民陪审员  黄冰雪人民陪审员  李静波二〇二〇年九月九日书 记 员  孙世杰