山西省交城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋1122刑初91号 公诉机关交城县人民检察院。 被告人于志刚，山西省晋中市人，住山西省晋中市。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年12月21日被交城县公安局刑事拘留;2020年1月23日被逮捕。现羁押于交城县看守所。 辩护人李玲，山西良秩律师事务所律师。 交城县人民检察院以交检刑刑诉（2020）77号起诉书指控被告人于志刚犯合同诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。交城县人民检察院指派检察员雷强、书记员贾帆出庭支持公诉，被告人于志刚及其辩护人李玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。 交城县人民检察院指控，2018年5月30日，被告人于志刚与交城县万城耐火材料有限公司采石场负责人苏×商议并签订了《复垦协议书》，双方约定，由于志刚投资，在交城县水峪贯镇岭上村采挖铝矾土出售并复垦种树、种草。全部费用由于志刚负责，投资收益一人一半，施工期限至2018年12月30日。于志刚与苏×签订协议后，打着采矿复垦的旗号，与多人签订工程承包合同，骗取他人大量钱财。 1.2017年8月17日，被告人于志刚以交城、浑源、阳泉等地工程开工为由，与被害人郝×1签订《居间协议》、2017年9月29日又签订《股份制合同书》等合同，陆续骗取郝×119.7万元后将郝×1拉入黑名单，致使郝×1无法与其联系。 2.2018年5月9日，被告人于志刚与陈×1签订《铝土矿实施承包合同》，让陈×1找施工队到岭上村施工并给岭上村施工地的机械设备供柴油，陈×1交纳给于志刚2.5万元保证金。后陈×1按照约定给岭上村施工的机械供柴油，陈×1委托儿子陈×2办理供油事宜。截止现在于志刚仍有33吨柴油款计19.8万元未支付，被害人陈×2多次电话、微信催要柴油款，于志刚不接电话、不回信息。 3.2018年5月28日，被告人于志刚与杨×1、蔡×签订《铝土矿工工程实施承包合同》，收取被害人蔡×10.5万元施工保证金。杨×1、蔡×的施工队于2018年6月正式开始施工，施工期间于志刚以岭上村矿上需要资金办手续为由，先后向被害人蔡×借款76万元。2018年8月，蔡×的施工队彻底停工。于志刚答应退还蔡×的保证金及借款，至案发，于志刚分文未付。 4.2018年11月10日，经杨×1介绍，被告人于志刚与被害人高×签订《铝土矿工工程实施承包合同》，于志刚收取高×保证金20万元。高×的施工队于2018年12月16日开始施工，施工10天左右，高×因无法正常施工便想终止合同，并要求于志刚退还保证金。于志刚虽口头答应退还。至案发，于志刚分文未退。 5.2018年11月27日，经杨×1介绍，被告人于志刚与被害人张×1签订《铝土矿工工程实施承包合同》，于志刚收取张×1保证金20万元，2018年12月9日向被害人张×1借款20万元。张×1于2018年12月16日组织工人开始施工，施工10天左右，因施工无法正常进行，2018年12月27日，张×1向于志刚提出退场的要求，并要求于志刚退还保证金及借款40万元，于志刚答应退还。至案发，于志刚分文未退。 6.2018年12月28日，经杨×2介绍，被告人于志刚与被害人刘×1签订《铝土矿工程实施承包合同》，于志刚收取刘×110万元施工保证金。合同签订后，刘×1的施工队想进入岭上村工地施工，于志刚以各种理由推脱不让刘×1的施工队进场施工，截止案发，刘×1的施工队也未能到岭上村工地施工。刘×1多次向于志刚要求退还保证金，于志刚以多种理由推诿，至今分文未退。 对指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，公诉机关认为，被告人于志刚以非法占有为目的，在没有履约能力、不完全具备开采条件的情况下，与他人签订采矿合同，骗取被害人的保证金和借款共计198.5万元归自己所有，至今无力退还，数额特别巨大，其行为应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉人当庭认为，鉴于被告人当庭否认其犯有合同诈骗罪，签署的认罪认罚具结书作废。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，提起公诉，请依法判处，并当庭建议判处被告人于志刚十年以上有期徒刑。 被告人于志刚辩称，陈×2从他这里拿了15万元油款，没有起诉书说的那么多，他没有不回电话，他们一直就联系的了。他与郝×1也一直有联系，蔡×部分金额不对，保证金是10万，不是10.5万，借款是71万，不是76万；刘×1部分，他一直催他进工地，他一直推到2019年4月份，张×1、高×部分，是他们自己罢工的。其辩护人的主要辩护意见是，辩护人对于公诉机关指控的罪名不认可，辩护人认为被告人于志刚的行为无罪，只是简单的民事纠纷：第一，从主观上来说，被告人于志刚没有诈骗的故意。第二，对于合同诈骗罪认定数额有误。对于检察院指控的第一起案件中，被告人于志刚和郝×1签订的是《股份制合同书》，该合同约定，郝×1支付给被告人于志刚25万元，郝×1占股49%，但实际郝×1支付12.7万元，该款项实际属于郝×1的投资，该金额也不能被认定为合同诈骗罪的金额当中。对于检察院指控的第二起案件中油款19.8万元的认定证据不足。借款不能和合同诈骗罪的款项混为一谈。对于张×1保证金问题，这也是属于合同纠纷的范畴，该笔保证金不能列入合同诈骗罪的具体数额当中。第三，被告人于志刚长期患有糖尿病、高血压，并有晋中市榆次区中医院的诊断证明，虽然儿子已经成年，但是刚参加完高考还需要继续上学，前妻是一名家庭主妇，也没有经济来源，作为家里唯一的劳动力，也恳请法庭能够考虑。 经审理查明，2017年8月17日，被告人于志刚以交城、浑源、阳泉等地工程开工为由，与被害人郝×1签订《居间协议》、2017年9月29日又签订《股份制合同书》等合同，陆续骗取郝×119.7万元后将郝×1拉入黑名单，致使郝×1无法与其联系。 2018年5月30日，被告人于志刚与交城县万城耐火材料有限公司采石场负责人苏×商议并签订了《复垦协议书》，双方约定，由于志刚投资，在交城县水峪贯镇岭上村采挖铝矾土出售并复垦种树、种草。全部费用由于志刚负责，投资收益一人一半，施工期限至2018年12月30日。于志刚与苏×签订协议后，打着采矿复垦的旗号，与多人签订工程承包合同，骗取他人大量钱财。 1.2018年5月9日，被告人于志刚与陈×1签订《铝土矿实施承包合同》，让陈×1找施工队到岭上村施工并给岭上村施工地的机械设备供柴油，陈×1交纳给于志刚2.5万元保证金。后陈×1按照约定给岭上村施工的机械供柴油，陈×1委托儿子陈×2办理供油事宜。截止现在于志刚仍有33吨柴油款计19.8万元未支付，被害人陈×2多次电话、微信催要柴油款，于志刚不接电话、不回信息。 2.2018年5月28日，被告人于志刚与杨×1、蔡×签订《铝土矿工工程实施承包合同》，收取被害人蔡×10.5万元施工保证金。杨×1、蔡×的施工队于2018年6月正式开始施工，施工期间于志刚以岭上村矿上需要资金办手续为由，先后向被害人蔡×借款76万元。2018年8月，蔡×的施工队彻底停工。于志刚答应退还蔡×的保证金及借款，至案发，于志刚分文未付。 3.2018年11月10日，经杨×1介绍，被告人于志刚与被害人高×签订《铝土矿工工程实施承包合同》，于志刚收取高×保证金20万元。高×的施工队于2018年12月16日开始施工，施工10天左右，高×因无法正常施工便想终止合同，并要求于志刚退还保证金。于志刚虽口头答应退还。至案发，于志刚分文未退。 4.2018年11月27日，经杨×1介绍，被告人于志刚与被害人张×1签订《铝土矿工工程实施承包合同》，于志刚收取张×1保证金20万元，2018年12月9日向被害人张×1借款20万元。张×1于2018年12月16日组织工人开始施工，施工10天左右，因施工无法正常进行，2018年12月27日，张×1向于志刚提出退场的要求，并要求于志刚退还保证金及借款40万元，于志刚答应退还。至案发，于志刚分文未退。 5.2018年12月28日，经杨×2介绍，被告人于志刚与被害人刘×1签订《铝土矿工程实施承包合同》，于志刚收取刘×110万元施工保证金。合同签订后，刘×1的施工队想进入岭上村工地施工，于志刚以各种理由推拖不让刘×1的施工队进场施工，截止案发，刘×1的施工队也未能到岭上村工地施工。刘×1多次向于志刚要求退还保证金，于志刚以多种理由推诱，至今分文未退。 上述事实，有公诉机关当庭提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。 1.户籍证明，证明被告人于志刚的身份情况。 2.到案经过，证明被告人于志刚于2019年12月21日被民警抓获。 3.与高×合同一份、账户明细和收据，证明被害人高×与于志刚的山西九鼎优和矿产品有限公司签订铝土矿工程实施承包合同的情况和给付于志刚20万元的情况。 4.交城县万城耐火材料有限公司提供挂画、补偿表、安全生产许可证、采矿许可证、交城县安全生产监督管理局文件、复函，证明交城县万城耐火材料公司的资质情况。 5.与张×1合同一份、收款条、借条、补助汇总、机械补助明细、转账截图，证明张×1与于志刚的山西九鼎优和矿产品有限公司签订铝土矿工程实施承包合同的情况和给付于志刚20万元工程保证金和借给于志刚20万元的情况。 6.蔡×提供借条一份、工程结算单、合同一份、微信聊天截图，证明蔡×与于志刚的山西九鼎优和矿产品有限公司签订铝土矿工程实施承包合同的情况和给付于志刚工程保证金的情况。 7.苏×提供的复垦协议书、采矿许可证复印件、安全生产许可证、营业执照复印件、技术服务合同书、收据、吕梁市生态环境局办公室文件、企业矿山生态环境保护与治理方案备案表、交城县环境保护局文件、照片、整改情况报告、恢复金交付通知书，证明苏×的山西交城县万城耐火材料有限公司采石场与于志刚的山西九鼎优和矿产品有限公司签订的复垦协议的情况，苏×的山西交城县万城耐火材料有限公司采石场与山西一拓国土工程咨询有限公司签订的技术服务合同的情况，山西交城县万城耐火材料有限公司采石场的营业执照和采矿许可证和安全生产许可证情况，于志刚的施工情况。 8.被告人于志刚在逃人员登记表，证明被告人于志刚被追逃的情况。 9.与陈×1签订的合同一份、收据、成品油零售单、欠条，证明于志刚的山西九鼎优和矿产品有限公司与陈×1签订的铝土矿工程实施承包合同的情况以及陈×2提供柴油的情况。 10.委托书、刘×2提供的收条、收据、合同，证明刘×2受其父亲刘×1委托报案的情况，以及刘×1与于志刚的山西九鼎优和矿产品有限公司签订铝土矿工程实施承包合同的情况，杨×2收到刘×12万元的情况，于志刚收到刘×110万元的情况。 11.与郝×1签订的股份制合同书、居间协议、收据、承包合同书、施工协议书、合作协议、租赁协议书、交易流水明细单、个人活期账户交易明细，证明被告人于志刚的山西九鼎优和矿产品有限公司与郝×1签订协议的情况以及被告人于志刚收取款项的情况。 12.调取证据通知书及材料，证明银行交易流水的情况和于志刚微信红包转账记录情况。 13.复印于企业档案的备案申请书，证明山西九鼎优合矿产品有限公司工商档案信息。 14.杨×1提供的合同书一份、协议书、进场通知、股份协议书、开矿工程台班报表、补偿表、工作量报表、工程机械记录单、装车数报表，证明杨×1与于志刚签订的工程协议情况以及施工情况。 15.被害人郝×1的陈述及其报案材料，证明2017年9月29日他在榆次与于志刚签订了土石方工程《股份制合同书》，工程地点在山西省交城、浑源、阳泉，于志刚以开工名义陆续和他要了278000元，说是开工用，结果既没有开工，也没有工程地点，钱也没有退还给他，他给于志刚有现金和转账。 16.证人张×2证言，主要证明2017年8月份，于志刚和他说有一个光伏发电的土石方工程项目，他让全×找了内蒙人郝×1投资，他和于志刚签了土石方工程合同，他和全×、郝×1三个人签了一份《居间协议》，合同签了时间不长，于志刚说要请人吃饭办事向他们借钱，郝×1从银行卡里取了10000元，他拿了2000元，一共12000元打到了于志刚的卡里。签了合同后，于志刚通知他们上设备，他们联系了挖机过去，结果工地不让进，又过了半个月，于志刚又通知他们进场，他们联系了挖机过去，结果工地又不让进场。后来见工程干部开了，他们就去了浑源陈家沟煤矿了。 17.证人全×的证言，主要证明2017年的时候，他和张×2、郝×1签订过一份《合作协议》，当时他们在山西盂县想承包于志刚的土石方工程，就签订了这个协议。当时于志刚带领的他们去了远远的看了一下工地，他们见确实有机械施工，于志刚就说想干就先交点钱，当时郝×1拿了10000元，另外还有2000元钱，不知是张×2的还是郝×1出的，总共12000元转账给了于志刚。后来他们联系的设备进场，结果人家工地不让进，过来三四天，于志刚又让联系挖机，结果去了还是不让进场，后来于志刚给张×2介绍了一个浑源的采煤矿工程，这个工程和于志刚没有关系，于志刚只是介绍了一下。 18.被害人陈×2的陈述，证明2018年4月份，于志刚通过别人介绍认识了他父亲陈×1，他父亲和于志刚在2018年6月份签订了一份铝土矿工程施工合同，合同上备注了他父亲可以给岭上村的施工机械提供柴油，约定他父亲支付于志刚5万元保证金。合同签订后，他爸爸让他锻炼一下，和于志刚之间的往来就让他操作了。由于他们没有找下合适的机械，于志刚也催了几次，后来于志刚就说他自己找机械吧，就让他父亲直接给岭上村的机械供柴油了。第一次供了10吨多，于志刚结清了油款，第二次供了33吨，一分也没有结，之后陆续供了四五次，基本结清了，现在还欠33吨柴油，合计19万元，多次催要油款后干脆不接他的电话了。另外他找他朋友给于志刚在清徐租赁了个办公场所，租赁费10万元，到现在还欠他朋友10万元租赁费。 19.被害人蔡×的陈述及其报案材料，证明此工程由杨×1介绍，承包了山西省××县土石方剥离铝石矿工程，于2018年5月28日签约合同，并支付工程保证金拾万伍仟元整，后来于志刚以矿山办理相关手续需要用钱为名，分多次向他及杨足林借款76000元，他的工队于2018年6月15日施工，挖掘机4台，炮锤1台，铲车1部，后八轮8部等等，开工后于志刚一直未按合同约定履行，致使他们于2018年7月底停工，停工后，从2018年11月份开始到现在一直不跟他们见面电话不接，微信有时回一下，有时干脆不回，一直骗取他们，至现在一分钱也没有退还他们。 20.被害人高×的陈述及其报案材料，证明此工程由王文生和杨×1介绍，他承包了山西省××县土方剥离，铝石矿工程，于2018年11月10日签订合同并支付工程保证金20万元整，他的工队于2018年11月11日拖5部挖机1台铲车进场，于2018年12月16日开工，12月27日，因于志刚要求他们机器上的多，但是实际做起来只让上一少部分机器，还有只让上挖机，不让上车，导致工程没有办法做，所有他们要求终止合同，他向被告人提出退场，被告人同意并答应于2019年1月6日退还他工程保证金款、工程款、设备补偿款，他于2019年1月6日找被告人要钱，被告人告诉他于2019年1月10日再去拿钱，之后，联系被告人电话一直不接不回，工地开工之后，他才知道是第三家工程队，之前二家工程队都交了工程保证金，每家合同都没有取消，无奈只好求助公安机关，向公安机关报案，依法追究被告人的刑事责任及追回他的经济损失。 21.被害人张×1的陈述及其报案材料，证明此工程由王文生和杨×1介绍，他承包了山西省××县土方剥离，铝石矿工程，于2018年11月27日签订合同并支付工程保证金20万元整，并在2018年12月9日向他借款20万元，他的工队于2018年11月11日拖5部挖机1台铲车进场，于2018年12月2日拖2部挖机8台后八轮进场，于2018年12月16日开工，12月27日因于志刚要求他们机器上的多，但是实际做起来只让上一少部分机器，还有只让上挖机，不让上车，导致工程没有办法做，所有他们要求终止合同，他向被告人提出退场，被告人同意并答应于2019年1月6日退还他工程保证金款、借款、工程款、设备补偿款，他于2019年1月6日找被告人要钱，被告人告诉他于2019年1月10日再去拿钱，之后，联系被告人电话一直不接不回，工地开工之后，他才知道是第四家工程队，之前三家工程队都交了工程保证金，每家合同都没有取消，无奈只好求助公安机关，向公安机关报案，依法追究被告人的刑事责任及追回他的经济损失。 22.证人杨×1的证言，证明2018年的时候他承包过在交城岭上村的铝土矿土石方剥离工程，签合同没有多久，资金不够，他的朋友邓光白就给他介绍了叶再弟，通过叶再弟引进了蔡×、杨足林，他和叶再弟、蔡×、杨足林约定由他们出资50万，共同承包岭上村的铝土矿土石方剥离工程，他和蔡×说好后，就组织工队进场了，工队是他找的，进场后，干了半个月左右，他们和于志刚签订了一份《铝土矿工程承包合同》，这个合同甲方是于志刚，乙方由蔡×签了字，他在负责人后签了字。这份合同是2018年6月12日补签的，日期写到了2018年5月28日。签合同后，蔡×给了于志刚10万元安全生产保证金，又隔了几天，蔡×又给了于志刚25万元，总共35万元。他们组织工队干到8月6日就停工了，因为那年一直下雨，过了雨季，因为蔡×他们不投资了就停工了。政府没有让他们停工。他们一共投资了85万元。在2018年7月份的时候，蔡×、叶再弟、杨足林又和于志刚达成了一个口头协议，由蔡×再给于志刚50万，于志刚从矿上再割出一块矿山让蔡×他们施工，这份合同他没有参与，和他没有关系。于志刚收了85万元，他听于志刚和苏×说，于志刚给了苏×80多万元让办理矿山手续。施工中，他投资了二三十万元，于志刚欠他的工程款，签字的有309万元，他介绍高×和张×1认识的于志刚，和于志刚签订的《铝土矿工程实施承包合同》，口头约定由高×和张×1给于志刚二十万元的安全生产保证金。高×和张×1干了半个月就停工了，因为当时资金紧张，于志刚让高×和张×1少上点设备，先挖矿，不要剥离土石方，工队每天的工程量少，赚不了钱，所以干了半个月左右就停工了。张×1除了给了于志刚20万保证金，又借给了于志刚20万。这些钱于志刚购买了柴油。2018年7月份，于志刚和他签订了一份《股份承诺》，让他帮助管理矿山，将于志刚占的利润10%给他，他帮管理矿山了，但他没有拿到一分钱。 23.被害人刘×1陈述及报案材料，证明他于2018年12月初经秦川和杨×2介绍认识于志刚。于志刚称其承包了交城县万城耐火材料有限公司土石方剥离、铝石矿工程。于志刚以收10万元安全保证金，保证金在开工一到二个月退还的条件，和他签订了合同。他于2018年12月28日在清徐县于志刚办公室，看了于志刚和交城县万城耐火材料有限公司签订的土石方剥离、铝土矿开发合同，并在万城公司法人代表苏×在场的情况下交给于志刚现金人民币10万元和杨×2人民币2万元整，并签订土石方剥离合同。当时已近年关，于志刚说过春节后择日开工，谁知过春节后于志刚以各种理由推迟开工日期。他和于志刚多次交涉退还保证金一事。直到2018年4月于志刚将他的手机号码和微信拉黑。他经多方打听才知道于志刚以这种利用工程名义收取保证金的形式，诈骗多人财产供其挥霍。 24.证人刘×2证言，证明他是受他父亲刘×1委托来报案于志刚合同诈骗他父亲10万元保证金的事情，他不认识于志刚。 25.证人杨×2证言，主要证明他2018年5月在浑源认识了于志刚，2018年10月或11月份，于志刚提出让他干交城的铝土矿工程，但需要垫10万元的押金，他就没有心思做了，他认识个叫秦川的人，是甘肃人，秦川说他想找人干工程，他说也可以，但是得给他2万元的好处费，秦川就同意了，第二天，秦川就联系的一个叫刘总的人一块去了交城县的矿山上，看了矿上的情况和手续后，他们就离开了矿上，过了十来天，于志刚和刘总、他在清徐于志刚的公司签订了铝土矿土石方工程合同，合同签订后。刘总给了他2万元，后来他联系过设备进场的事情，再后来就没有过问这个工程的事。 26.证人郝×2证言，主要证明他从2017年四五月份开始，经朋友介绍给于志刚开车，于志刚是连人带车雇佣的他，于志刚答应每月支付他工资及租赁他车的费用共7000元，间隔一段时间支付他一千、两千元，工资一直欠他的，到2019年四五月份，于志刚的工地都停了，也没有钱支付他，欠他工资大概七八万元。于志刚本身没有机械设备，他就是问别人收上保证金让别人干工程。他知道高×、张×1、蔡×交过保证金，至于于志刚向他人的借款，他也是听说过，他听于志刚说办手续交给了苏×大概有七八十万元。岭上村矿上的柴油也使用了不少，支付了陈×2一部分油款，当时工队上很乱，换了几个工队，从开始到结束，总共不到两个月的时间，他听于志刚说是手续不全，不能干，于志刚就不让工队干了，施工队就向于志刚要退保证金、工程款，于志刚没有能力支付，于志刚欠岭上村工地上干活的工人工资一直没有给付，欠陈×2租的办公用房房租也没有给付，在清徐找的会计出纳等人的工资也没有给付过，欠陈×2部分油款也没有支付。于志刚名下没有资产，也没有汽车，于志刚使用他的名义分期购买了一辆CRV，首付了30050元，后来还不了款，贷款公司将这辆CRV扣走了。于志刚使用张宁的名义购买过一辆二手奥迪车，也是办理的分期，首付费用20000多元。于志刚的工程没有赚过钱，都是赔钱。 27.证人王×证言，主要证明苏×让他帮忙管理岭上村施工时的安全等工作，苏×和于志刚签订了协议，于志刚就联系上施工队进入岭上村开始施工了，当时进入施工地的机械是挖机，顶多四五台挖机，政府也控制的，不让挖机上多了，于志刚大概是从2018年夏天开始，就有工队陆续施工了，工队停工，大概是2018年年底，施工队向于志刚要工程款来。 28.证人苏×证言，主要证明他买断了岭上村山头后，2018年5月30日，他和于志刚签订了一份《复垦协议书》，于志刚施工了，在合同约定的时间段内都在施工，他让王×具体管理，于志刚第一次给他交了8万元保证金，还给他垫资了六十万元左右，于志刚现在电话打不通了。 29.被告人于志刚供述，证明2018年5月28日,他代表九鼎优合矿产品有限公司和万城耐火材料有限公司法人代表苏×签订了一个复垦协议书,根据协议约定,全部的投资和费用都由他出,当时他给了苏×20万元作为保证金,并且后期陆陆续续给了苏×62万元用于矿上办安全生产许可证和环评手续，他和苏×签订合同后,因为他没有钱,他通过浙江人杨×1联系到蔡×,2018年5月28日他和杨×1及蔡×代表的江苏红玫瑰生物科技有限公司(江苏红玫瑰生物科技有限公司的法人代表是杨×1)签订了铝土矿矿工工程承包合同,约定岭上村土石方剥离及铝土矿开采,当时杨×1他们付给了他10.5万元,10万元是安全保证金，5000元是苏×说矿上需要的钱,然后杨×1就组织设备及工人进场,断断续续干了一个月,主要就是干土石方剥离,施工期间因为政府让停工,村民也告状也得停工,为了处理这些事情,他也花了不少钱,这些钱都是找杨×1拿的,一共是76万元,这76万元中74.5万元是他和杨×1、蔡×约定的利润的分成。另外还向他们借了1.5万元用于矿上办安全生产许可证时缴纳的保险。因为当时工程一直开不了,杨×1用的设备等不了就撤走了。大概是2018年的11月份杨×1找到交口人高×和他谈采矿的事宜,他和高×又签订了采矿协议。高×给了他20万元的保证金,随后杨×1小舅子姓周的介绍福建人张×1和他也签订了采矿协议,约定是山上山下两个工队一起施工,张×1给了他20万元的保证金,然后高×和张×1就在同一天分别安排工人和设备进场,他们干了11天就停工了。停工原因是工队罢工两次，因为设备上的少,挣的钱少,然后就停工了。他向张×1借了20万元,给张×1打的借款条。停工以后答应退还杨×1和蔡×钱，张×1和高×多次找他要过钱,他也答应给他们退钱,他也和苏×说过让他把保证金给人家退回来,但是苏×没有给他钱。他收取的钱用于办理矿上的手续及施工费用。山西九鼎优合矿产品有限公司是2015年注册成立的,注册资本200万元，他是法人代表,从公司成立以后基本没有挣过钱。一直处于亏损状态。他总共收取了高×20万元保证金；收取了张×120万元保证金,并向张×1借了20万元；收取了蔡×10万元保证金，另外还向蔡×70万元；另外还有之前施工出土方由一方12元变更为16元的差价5000元。他和杨×1、蔡×、张×1、高×签订《铝土矿工工程实施承包合同》，第一是由于矿主苏×说是陶瓷矿就是铝矿,第二是因为为了引进工队施工，铝土矿价值高而陶瓷土没办法计算价值，不好卖,所以就说是铝土矿了。岭上村的土地矿石手续是陶瓷矿。杨×1、蔡×的工队在岭上村施工,他没有支付工程费，当时和杨×1、蔡×谈的就是挖出铝矿才支付他们工程费。张×1、高×想多进入设备,他的工地也能容纳14台设备，而他只让进入了俩三台设备的原因，第一他对高×、张×1不信任，第二是当时他的目的是要取矿，取矿就不能进入的设备多了。他公司注册资金200万元，是认缴制注册的，注册十年后资金到位，他自有资金70多万元现金，是他一人独资公司,注册地址是晋中市他的家里，2015年以来，一直是亏损的，他找朋友借和做生意来回倒腾。他一共给陈×2支付过20万元还是21万元的油款,油款都是使用的他从蔡×处的借款。他在2018年7月31日、2018年8月2日,分俩笔转账给太原市旺旺好车30050元、22400元,是他朋友郝×2在太原买了一辆CRV车问他借款的。这部分借款也是使用的从蔡×处的借款。他支付给古交市海永通讯服务部10200元,是他在该店购买三星2018手机支付的款,买手机使用的这钱是蔡×的借款,这部手机他已经摔坏了。他为岭上村办公室、厨房购置家具所支付的几万元钱,也是问蔡×等人收取或借款的钱。他支付给晋中榆次丽之祥珠宝店3674元，也是使用的问蔡×他们收取的款。微信“×××”是他的女朋友,叫张英,转给张英的这些钱也是他使用的问蔡×收取的款，转给张英的这些钱全部是用于岭上村矿上日常开支了,张英有时候去矿上招呼一下子。 上列证据合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人于志刚以非法占有为目的，在没有履约能力、不完全具备开采条件的情况下，与他人签订采矿合同，骗取被害人的保证金和借款共计198.5万元，至今无力退还，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人于志刚的辩解和其辩护人的辩护意见没有事实依据，本院不予采纳。公诉机关指控的犯罪成立，罪名和量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，判决如下： 一、被告人于志刚犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人于志刚的刑期自2019年12月21日起2030年12月20日止。） 二、责令被告人于志刚退赔被害人郝×119.7万元、退赔被害人陈×12.5万元、退赔被害人陈×219.8万元、退赔被害人蔡×86.5万元、退赔被害人高×20万元、退赔被害人张×140万元、退赔被害人刘×110万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省吕梁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  王 盛 人民陪审员  任佩珉 人民陪审员  常晶晶 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  王 娟