辽宁省沈阳市皇姑区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0105刑初153号公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。被告人张德文，男，1970年7月14日出生于辽宁省调兵山市，汉族，高中文化，系辽宁省民生家庭农村管理有限公司、辽宁省农村经济发展促进会法定代表人，捕前住沈阳市皇姑区（户籍地：辽宁省调兵山市）。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年7月8日被刑事拘留，同年8月16日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。辩护人解海山，辽宁同兴律师事务所律师。沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉[2020]81号起诉书指控被告人张德文犯合同诈骗罪、诈骗罪、非法吸收公共存款罪，于2020年4月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员徐颂出庭支持公诉。被告人张德文及其辩护人解海山均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1、2015年至2016年期间，被告人张德文在沈阳市皇姑区租房)内，以虚构的“辽宁省农村经济发展促进会”、“辽宁民生家庭农场管理有限公司”、“辽宁省新农村惠农八六八工程领导小组”系农村经济委员会下属部门的名义，以开发建设沈阳市于洪区平罗镇建设现代休闲观光生态家庭农业园及“辽宁民生家庭农场”项目为由，在没有相关政府部门审批的情况下，与被害人张某1、何某、杨某1、李某1等人签订民生家庭农场工程施工协议书，并骗取上述被害人工程保证金共计人民币440万元人民币，案发前已返还130万元。2、2015年7月，被告人张德文以募集资金用于辽宁民生家庭农场项目为由，与被害人林某1签订“家庭农场投资人合作协议书”，并骗取投资款30万元人民币。3、2016年4月至11月期间，被告人张德文虚构辽宁民生家庭农场管理有限公司在沈阳市于洪区建设家庭健康菜园租售土地的事实，分别与被害人王某1、张某2、赵某1签订“私人订制庄园土地使用权买卖合同”，骗取投资款共计6万元人民币。4、2018年3月23日，被告人张德文在沈阳市皇姑区绿江春酒店内，以辽宁省经济发展促进会的名义，与被害人李某2签订土地承包协议，将无权处置的位于沈阳市于洪区土地承包给李某2，骗取土地承包款22万元人民币。5、2010年-2014年期间，被告人张德文以给被害人姜某1儿子孟某1找工作为名，骗取姜某112万元人民币。6、2016年6月至8月期间，被告人张德文伙同赵某3（另案处理）在沈阳市皇姑区内，以虚构的“辽宁省新农村惠农八六八工程领导小组”在于洪区平罗镇建设省政府菜篮子工程项目为由，利用辽宁威克农业科技有限公司、辽宁民生家庭农场管理有限公司联办的名义，未经有关部门依法批准，对外公开宣传，向社会不特定对象吸收资金，以一定期限内返本付息的形式，吸收被害人刘某1等34人（已报案）资金97万余元，经审计，辽宁威克农业科技有限公司于2016年6月至2017年4月共收取166个账户共计5170070.83元。公诉机关认为，被告人张德文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第六十九条、第二百二十四条、第二百六十六条、第一百七十六条之规定，应当以合同诈骗罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，并实行数罪并罚。被告人张德文当庭辩解，起诉书指控的合同诈骗和诈骗事实真实存在的，但其是有能力做好涉案项目的，并没有虚构事实、隐瞒真相；孟某1已经在工作，故其行为不应认定为合同诈骗罪和诈骗罪；对于指控的非法吸收公共存款罪的事实和罪名有异议，其只是在辽宁威克农业科技有限公司开会时在场并安排专家介绍农业发展的前景，并没有参与赵某3的非法吸收公众存款的犯罪行为，也不知情。辩护人当庭提出如下辩护意见：1、关于指控合同诈骗罪，被告人张德文没有虚构事实隐瞒真相，辽宁省农村经济发展促进会、辽宁民生交通农村管理有限公司及辽宁省新农村惠农八六八工程领导小组三个机构真实存在，“辽宁民生家庭农场项目”真实存在，租用土地的事实真实存在；张德文在项目中投资了400多万元，后因资金链断裂，项目无法实施，故被告人张德文的行为不构成合同诈骗罪。2、关于指控诈骗罪，被告人张德文将被害人办工作的10万元返给给中间人梁黎伟，故不应构成诈骗罪。3、关于指控非法吸收公众存款罪，赵某3成立辽宁威客农业科技有限公司，从事非法吸收公众存款的行为，与被告人张德文毫无关系，被告人张德文不是该公司员工，未参与该公司经营，未获得任何好处，其行为不构成非法吸收公众存款罪。经审理查明：（一）合同诈骗罪1、2015年至2016年期间，被告人张德文在沈阳市皇姑区租房)内，以虚构的“辽宁省农村经济发展促进会”、“辽宁民生家庭农场管理有限公司”、“辽宁省新农村惠农八六八工程领导小组”系农村经济委员会下属部门的名义，以开发建设沈阳市于洪区平罗镇建设现代休闲观光生态家庭农业园及“辽宁民生家庭农场”项目为由，在没有相关政府部门审批的情况下，分别与被害人张某1、何某、杨某1、李某1等人签订“民生家庭农场工程施工协议书”，并骗取上述被害人工程保证金共计人民币440万元人民币，案发前已返还130万元。2、2015年7月，被告人张德文以募集资金用于辽宁民生家庭农场项目为由，与被害人林某1签订“家庭农场投资人合作协议书”，并骗取投资款30万元人民币。3、2016年4月至11月期间，被告人张德文虚构辽宁民生家庭农场管理有限公司在沈阳市于洪区建设家庭健康菜园租售土地的事实，分别与被害人王某1、张某2、赵某1签订“私人订制庄园土地使用权买卖合同”，骗取投资款共计6万元人民币。4、2018年3月23日，被告人张德文在沈阳市皇姑区绿江春酒店内，以辽宁省经济发展促进会的名义，与被害人李某2签订“土地承包协议”，将无权处置的位于沈阳市于洪区土地承包给李某2，骗取土地承包款22万元人民币。上述事实，有下列证据证明：1、被害人张某1的陈述证实，被告人张德文自称是辽宁省农村经济发展促进会秘书长，以合作开发于洪区平罗镇健康菜园工程的名义，收取其工程保证金150万元人民币，并向其借款48.7万元人民币，后该工程未施工，张德文给其一张无法兑现的支票及20余万元利息，陆续退还给其工程保证金75万余元，后张德文不知所踪。2、被害人何某的陈述证实，被告人张德文自称是省农委秘书长、辽宁省农村经济发展促进会秘书长，以合作开发于洪区平罗镇健康菜园工程的名义，收取其工程保证金70余万元，后该工程未施工，张德文退给其30万元后不知所踪。3、被害人杨某1的陈述证实，被告人张德文自称是辽宁省农村经济发展促进会秘书长，以合作开发于洪区平罗镇健康菜园工程的名义，收取他工程保证金100万元人民币，但该工程未实施，张德文退还其15万元人民币后不知所踪。4、被害人李某1的陈述证实，被告人张德文自称是辽宁省农村经济发展促进会秘书长，以合作开发于洪区平罗镇健康菜园工程的名义，收取其工程保证金120万元人民币，其以铁法煤业集团铁路工程有限责任公司与张德文签订施工合同，后其发现该工程不具备施工条件，张德文不知所踪，后张德文退还其10万元人民币。5、被害人林某2的陈述证实，被告人张德文对其称辽宁省农村经济发展促进会是省农委的下属单位，其找张德文安排其女儿邓某到该促进会工作（事业编），张德文要求其投资30万元到于洪区开发家庭农场，称不但可以安排其女儿到促进会工作，还给其一套皇姑区翰林世家的住宅，其向辽宁省农村经济发展促进会的账户汇款人民币30万元，后张德文不知所踪。其收到翰林世家的催款函，发现张德文在该售楼处仅交纳1000元订金。6、被害人王某1的陈述证实，其和辽宁民生家庭管理有限公司的张德文签订了《私人订制庄园土地使用权买卖合同》及补充合同各一份，并交付给张德文的辽宁民生家庭农场管理有限公司2万元，后合同没有履行，钱没有返还。7、被害人张某2的陈述证实，其在王某1的介绍下，和张德文的公司签订了《私人订制庄园土地使用权买卖合同》及补充合同各一份，并交付给张德文的辽宁民生家庭农场管理有限公司2万元，后合同没有履行，钱没有返还。8、被害人赵某1的陈述证实，其和张德文的公司签订了《私人订制庄园土地使用权买卖合同》，并交付给张德文的辽宁民生家庭农场管理有限公司2万元，后合同没有履行，钱没有返还给他。9、被害人李某2的陈述证实，2018年3月，张德文谎称将辽宁省农村经济发展促进会承包的沈阳北四环公路23公里处北侧东北角集中连片土地共计400亩转包给李某2，签订合同并收取李某2承包费22万元，后经平罗街道主任证实，该土地未承包给辽宁省农村经济发展促进会，也没有承包给张德文。10、证人公某的证言证实，其是辽宁省政府发展研究中心农业处处长，于1996年认识张德文，听张德文说要成立辽宁省农村经济发展促进会并帮助进行了咨询，后张德文在省政府6号楼租房，但其二人平时不联系。2016年听说张德文在于洪区平罗建设菜园项目，后来听说张德文骗了不少人，其对于自己被命名为辽宁省农村经济发展促进会任副会长一事不知情。11、证人齐某的证言证实，其于2013年4月至2016年4月16日期间任二台子村副主任，2015年11月张德文租用该村38户村民土地，预计租期为10年，因补充协议内容未达成一致，没有正式签合同，张德文仅通过王某2交给其2016年一年的租金约20万，其已经将该笔钱款发放给村民，后张德文没有继续支付租金，村民将土地收回。12、证人王某2的证言证实，被告人张德文租用二台子村土地384亩，租期10年，并支付了2015年一年的土地租金36万余元，后二台子村提出要求被告人张德文将后期9年租金交齐，而张德文没有支付后期租金，且联系不上，故没有签订土地租赁协议，2016年开始农民将土地承包给他人。公安机关调取的由辽宁省农村经济发展促进会与沈阳市于洪区民委员会签订的土地租赁协议书，其没有见过，不是其加盖的村委会公章，也不是其本人的签字。13、证人付某的证言证实，其和张某1是合作关系，张德文向其称自己是辽宁省农村经济发展促进会秘书长，以合作开发于洪区平罗镇健康菜园工程的名义，收取其和张某1工程保证金共计200余万元，其中约100万元人民币由其支付，后该工程未施工，后张德文不知所踪。14、证人邓某的证言证实，2014年3月左右，其母亲林某2帮其联系到辽宁农村经济促进会工作，其与张德文见面后，在辽宁农村经济促进会工作了两年左右，但并没有具体工作，也无人管理，两年期间领取过三次工资，共9000元。15、证人王某3的证言证实，2018年3月，张德文谎称可以将辽宁省农村经济发展促进会承包的沈阳北四环公路23公里处北侧东北角集中连片土地共计400亩转包给其前妻李风云，签订合同并收取李某2承包费22万元，后经平罗街道主任证实，该土地未承包给辽宁省农村经济发展促进会，也没有承包给张德文。16、证人金某1的证言证实，2018年3月，张德文谎称可以将辽宁省农村经济发展促进会承包的沈阳北四环公路23公里处北侧东北角集中连片土地共计400亩转包给李风云，签订合同并收取李某2承包费22万元。2018年5月，王某3和李某2告诉其张德文把他们骗了，那块地不是张德文的。17、证人邬某的证言证实，2018年3月，张德文谎称可以将辽宁省农村经济发展促进会承包的沈阳北四环公路23公里处北侧东北角集中连片土地共计400亩转包给李风云，与李某2签订合同后，收取李某2承包费22万元。2018年5月，王某3和李某2告诉其张德文把他们骗了，那块地不是张德文的。18、人口基本信息、电话查询记录及在逃人员登记表证实，被告人张德文、被害人张某1、何某等人、证人公某、齐某等人的自然情况，被告人张德文因涉嫌合同诈骗案被列为网上逃犯。19、案件来源、抓捕经过证实，被告张德文被公安机关抓获的经过。20、房屋出租合同、情况说明证实，辽宁人民会堂将皇姑区北陵大街45-6号楼五层501、502房间出租给辽宁省农村经济发展促进会，租期2009年12月19日至2016年12月18日。21、情况说明、辽宁省农业厅关于辽宁省农村经济发展促进会重新登记制定章程落实人选的函、社团法定代表人登记表、辽宁省农村经济发展促进会章程证实，辽宁省农村经济发展促进会、辽宁省新农村惠农“八六八”工程领导小组不是辽宁省农村经济委员会的所属单位。辽宁省农村经济发展促进会系2001年5月30日重新登记的社会团体，业务主管单位是辽宁省农村经济委员会，2018年2月2日，对其撤销登记。辽宁省农业厅同意辽宁省农村经济发展促进会重新登记，同意制定的章程，同意李某6任会长、陈某1、公某任副会长，张德文任秘书长及法定代表人。22、土地租赁协议书证实，辽宁省农村经济发展促进会与沈阳市于洪区民委员会签署的土地租赁协议中，王某2的名字系被告人张德文签写。23、东二台子村大台南2015年土地流转分配明细表证实，东二台子村大台南2015年360.82亩土地流转分配情况。24、被害人张某1提供的工程协议、转账凭证、收据、辽宁民生家庭农场管理有限公司出具的100万元支票、关于退还保证金等事宜说明、张某1提供的建设银行卡、农业银行卡交易明细证实，高某海和张德文签订工程协议后，高某海将辽宁省农委868工程家庭农场转包给张某1；2015年3月28日，被害人张某1转给高某海工程保证金人民币5万元；2015年3月23日、4月1日张某1先后转给辽宁省农村经济发展促进会50万元、100万元；以沈阳国兴建筑工程有限公司名义先后转给李某7人民币30万元、8.7万元。辽宁民生家庭农场管理有限公司承诺退还给张某1150万元保证金，并提供给张某1100万元支票，但无法兑现，张德文通过个人账户返还给张某133.7万元。25、被害人何某提供的民生家庭农场施工协议书、收条、沈阳东升建筑劳务有限公司营业执照、中国银行个人结算业务申请书、辽宁省农村信用社电汇凭证、中国农业银行现金缴款单证实，被害人何某作为沈阳东升建筑劳务有限公司的股东，代表公司与辽宁省农村经济发展促进会签订了《民生家庭农场施工协议书》，被害人何某依照协议分数笔向辽宁民生家庭农场管理有限公司和被告人张德文的账户内转入工程保证金共计人民币70万元，辽宁省农村经济发展促进会出具70万元的收条。26、被害人杨某1提供辽宁省农村经济发展促进会辽宁惠民家庭农场暨健康菜园工程文件、园区设计或工程说明、辽宁民生家庭农场入口处绿化方案、现场照片、中国农业银行个人结算业务申请书、业务凭证、收款收据、银行卡交易明细证实，辽宁省农村经济发展促进会宣传辽宁惠民家庭农场暨健康菜园工程具体情况。被害人杨某1于2015年6月5日向辽宁省农村经济发展促进会汇款100万元人民币，被告人张德文于2016年3月15日退回15万元人民币。27、被害人李某1提供的铁法煤业集团铁路工程有限责任公司、与其签订的《协议书》、辽宁省农场经济发展促进会和辽宁民生家庭农场管理有限公司作为发包人与铁法煤业集团铁路工程有限公司签订的《民生家庭农场工程施工协议书》、被告人张德文出具的欠条、中国农业银行现金支票三张（盖有沈阳民生家庭农场有限公司财务专用章）、辽宁省农村经济发展促进会出具的《关于退还李某1工程保证金的说明》、辽宁省农村经济发展促进会出具的《关于退还民生家庭农场工程项目保证金的说明》、收款收据、中国建设银行客户回单证实，被害人李某1以铁法煤业集团铁路工程有限责任公司的名义，和被告人张德文签订工程施工协议，约定承揽辽宁民生家庭农场管理有限公司项目工程，先后多次向张德文交付工程保证金共计120万元，张德文以辽宁省农村经济发展促进会名义承诺退还李某1150万元人民币保证金。28、被害人林某2提供辽宁省农村经济发展促进会与邓某签订的关于家庭农场投资人合作协议书、中国农业银行业务凭证、收款收据各、关于东亚翰林世家B2号楼2单元1102号商品房解除商品房买卖合同的通知、催告函证实，被害人林某2以其女儿邓某的名义向辽宁省农村经济发展促进会的家庭农场项目出资30万，双方签订协议书，辽宁省农村经济发展促进会承诺向邓某分红，并提供一套翰林世家的房产。被害人林某2于2015年7月10日向辽宁民生家庭农场管理有限公司转账30万元人民币。后辽宁省农村经济发展促进会未履行合同，翰林世家B2号楼2单元1102号商品房解除商品房买卖合同。29、辽宁民生家庭农场管理有限公司账户交易明细、辽宁农村经济发展促进会账户交易明细证实，辽宁民生家庭农场管理有限公司、辽宁农村经济发展促进会的资金流转情况。30、辽宁民生家庭农场管理有限公司企业档案证实，辽宁民生家庭农场管理有限公司法人代表为张德文，股东为张德文和吴雪，监事石斌，公司注册成立于2014年2月14日。31、被害人王某1、张某2、赵某1等人提供的辽宁民生家庭农场管理有限公司签订的民生私人农场定制庄园合同及收据证实，被害人王某1（以刘某3的名义）、张某2、赵某1分别与辽宁民生家庭农场管理有限公司签订合同，向辽宁民生家庭农场管理有限公司交付投资款，每人2万元。32、被害人李某2提供的土地承包协议书、收条证实，2018年3月23日，被告人张德文以辽宁省农村经济发展促进会的名义，与被害人李某2签订土地承包协议书，协议约定将沈阳市于洪区（大台南）农业用地384亩租给李某2，每亩550元，租期一年。被告人张德文收到李某2租金人民币22万元。33、辨认笔录证实，公某、齐某、张某5、吕某、张某1、何某、陈某2、杨某1、王某5、刁某2均能够辨认出被告人张德文。34、辽宁宁大会计师事务所有限责任公司宁大专审[2019]162号专项审计报告证实，自2014年12月17日至2018年3月21日，辽宁省农村经济发展促进会农业银行账户（账号：06×××61）共进行资金收支交易391笔，其中：收取资金52笔，金额为11，811，980.30元；支付资金339笔，金额为11，843，866.00元。35、辽宁宁大会计司法鉴定所宁大司鉴[2018]6号会计司法鉴定意见书证实，自2014年11月至2016年12月，辽宁民生家庭农村管理有限公司的农业银行账户收到转款、存现等共39笔，金额合计为3，473053.60元；转取、卡取现等支付146笔，金额合计为3，473，049.8元。36、被告人张德文在侦查阶段的供述证实，其于2000年在省民政厅社会团体管理处注册登记成立辽宁省农村经济发展促进会，自任为该协会的秘书长，后该组织没有5年内年审处于过期状态。2014年其成立辽宁民生家庭农场管理有限公司，其为法定代表人，2009年至2016年底，其在省政府院内租赁两间办公室办公。2014年其以辽宁省农村经济发展促进会的名义与沈阳市于洪区造化街道平罗二村民委员会欲签订为期10年的土地租赁协议，但其仅支付了一部分资金后未正式签订协议，现有协议书上村民委员会的公章系其伪造、私盖的，王某2的签字是其代签的。其以合作开发辽宁民生家庭农场项目为由收取张某1、何某、周某1、李某1、杨某1等多人工程保证金（其中张某1150万元，何某60万元，李某1120万元，杨某1100万元，林某230万元），另其从张某1处借款48.7万；其没有承诺为林某2的女儿安排工作，林某2给付的30万元也是家庭农场项目的投资款。2018年3月，其谎称自己承包了沈阳北四环公路23公里处北侧东北角集中连片土地共计400亩地，并与李某2签订承包合同，以将该土地转包给李某2为由，骗取李某2承包费22万元。刘某3、张某2、赵某1在辽宁家庭农场管理公司分别签订“私人订制花园土地使用权买卖合同”，每人交20000元，有辽宁家庭农场公章及张德文的签字，是赵某3办的手续,钱是赵某3收的。以上证据，足以证明被告人张德文实施合同诈骗的犯罪事实。（二）诈骗犯罪的事实2010年至2014年期间，被告人张德文以给被害人姜某1儿子孟某1找工作为名，骗取姜某112万元人民币。上述事实，有下列证据证明：1、被害人姜某1的陈述证实，2010年10月，其丈夫孟某2通过开原市动监局副局长张某3的朋友刘某2联系到张德文，张德文谎称能够帮助其儿子孟某1办理事业编制的工作，收取其人民币12万元，后办工作事情未果，钱款未返还且张德文失联。2、证人孟某2的证言证实，2010年10月，被告人张德文谎称能够帮助其儿子孟某1办理事业编制的工作，收取其妻子姜某1人民币12万元后未果，钱款未返还，张德文联系不上。3、证人孟某1的证言证实，2010年，被告人张德文谎称能够帮助其办理开原市事业编制的工作，收取其母亲姜某1人民币12万元后，张德文称委托铁岭市的于书记为其办理工作事宜，但后来办工作的事情未果，钱款未返还，张德文失联。4、证人张某3的证言证实，2010年11月，孟某2、姜某1夫妻二人委托其帮助办理该二人的儿子孟某1的工作，其通过朋友刘某2联系到省政协袁处长，又通过袁处长联系到张德文，张德文谎称能够帮助孟某1办理开原市事业编制的工作，收取姜某1人民币12万元，但工作没办成，后张德文返给姜某110万元后，又以继续办工作为由要回10万元。5、证人刘某2的证言证实，2010年，孟某2、姜某1夫妻二人通过开原市畜牧局副局长张某3找其帮助办理孟某1的工作，其通过省政协杂志社袁建雄处长认识张德文后，委托张德文办理此事，张德文谎称能够帮助孟某1办理开原市事业编制的工作，收取姜某1人民币12万元后，办工作事情未果。6、被害人姜某1、孟某1的银行卡交易明细证实，被害人姜某1于2010年12月15日开卡并存入12万元，以及该账户资金于2010年12月15日至18日被分多次全部转出；2014年12月16日，孟某1通过银行卡（62×××99）转账给张德文（622700073132021019）两笔人民币5万元，合计人民币10万元。7、证人孟某1提供的其与张德文之间的聊天记录（内容是个人打印整理的）、短信聊天记录（张德文银行卡号）证实，证人孟某1转给张德文10万元。8、被告人张德文在侦查阶段的供述证实，大约八九年前，梁黎伟受开原市畜牧局德副局长张某3委托帮助孟某1办理工作，收取孟某1人民币10万元。后因梁黎伟无法办成孟某1的工作，梁黎伟便找到其帮忙办理此事，并将10万元人民币转给其。又过了几年，其没有办成孟某1的工作，便将10万元退还给孟某1，后梁黎伟对其说又能帮助孟某1办工作，让其向孟某1要回10万元，其要回钱后转给了梁黎伟。以上证据，足以证明被告人张德文实施诈骗的犯罪事实。（三）非法吸收公众存款的事实2016年6月至8月期间，被告人张德文伙同赵某3（另案处理）在沈阳市皇姑区内，以虚构的“辽宁省新农村惠农八六八工程领导小组”在于洪区平罗镇建设省政府菜篮子工程项目为由，利用辽宁威克农业科技有限公司、辽宁民生家庭农场管理有限公司联办的名义，未经有关部门依法批准，对外公开宣传，向社会不特定对象吸收资金，以一定期限内返本付息的形式，吸收被害人刘某1等34人（已报案）共计人民币966400元。上述事实，有下列证据证明：1、证人刘某1（投资人）的陈述证实，其于2016年6月到9月期间在辽宁威克农业科技有限公司先后投资24800元，该公司称经营省政府项目，承诺高额利息，李某4负责给投资人返本金及利息，向投资人宣传威克公司投资的是市场营销经理李某3，每次投资，都是李某4领其交给公司会计，该公司只返给其2000多元利息，后来再没有如约分期返还本金和利息，该公司人员不知所踪，其看见过张德文向投资人们说公司不能黄。另有投资人徐某1、彭某、丁某、崔某1、那某、孔某、张某6、周某2、金某2、胡某、王某6、李某8、徐某2、王某7、崔某2、万某、王某8、杨某2、杨某3、冯某、李某9、原凤云、郭某、陈某3、曲某、杜争、马某2、陈某4、庄某、周某3、周某4、赵某4、王某9的陈述证实，2016年6月至9月期间，其通过李某3经理的介绍，并在李某4的带领下到威克农业科技有限公司进行投资，投资后公司不能按时返款，威克公司的法人代表是闫某。其中李某8、徐某2、王某7、崔某2、原凤云、曲某、杜争、庄某、周某3、周某4、王某9等人证实威克公司法人代表是张德文。他们中有一部分人在该公司见过张德文，张德文声称公司不能黄，后威克公司最终关门。2、证人赵某2的证言证实，2016年6月末，其到辽宁威克农业科技有限公司任会计，公司实际经营人是赵某3、张德文，该公司宣传在于洪区平罗镇经营省政府菜篮工程，吸引不特定投资人缴纳4000元会费注册会员，会员介绍客户投资有3%提成，会员投资分期返还本金及利息。威克公司开会时张德文在现场，但没讲话。其负责公司账目期间没给张德文转过钱，不知道威克公司农业会员协议书是谁制作的。3、证人刁某1的证言证实，2016年7月至8月期间，其在辽宁威克农业科技有限公司任出纳员，赵某2是前任出纳员，公司法定代表人是王某4，2016年7月19日法定代表人变更成了闫某，听说闫某是辽宁威克农业科技有限公司的实际控制者，其使用POS机收客户的投资款后，每天和赵某2对账，确认收款的金额，该公司经营绿色有机食品，吸引不特定投资人缴纳4000元会费注册会员，会员介绍客户投资有3%提成，会员投资分期返还本金及利息。4、证人张某4的证言证实，其在辽宁威克农业科技有限公司投资并任讲师，该公司实际控制人是赵某3，财务的负责人是姓刁的女子，其到公司工作时赵某3和张德文都在公司，该公司经营绿色有机食品，吸引不特定投资人缴纳4000元会费注册会员，会员介绍客户投资有3%提成，会员投资分期返还本金及利息，其负责讲课，不知道公司是否具有资质向不特定多数投资人吸收资金。5、证人王某4的证言，其在辽宁威克农业科技有限公司买菜、做饭，赵某3借用其身份证注册公司，用于和张德文的民生公司合作卖农地项目，将其列为法定代表人；其见过赵某2，听说赵某3和赵某2是亲戚关系，赵某2给其开过两回工资，每月2000元。6、证人闫某的证言证实，其为辽宁威克农业科技有限公司制作网页，赵某3将其变更为该公司的法定代表人，但其不参与公司经营管理。7、证人马某1的证言证实，其和王某4被赵某3带到张德文位于省政府的一处办公地点，张德文介绍省政府在于洪区平罗镇的国家菜篮子工程，在沈阳市，赵某3介绍了张德文的家庭民生农场项目并称需要办一个公司营业执照，需要三人以上，其和王某4将身份证借给赵某3，对方承诺卖地后给其分红，以及其曾在张德文的宣传下以朋友于丽文的名义向张德文的农场项目投资2万元。8、证人李某3的证言证实，其于2016年6月到威克公司任业务员，期间张德文到公司向她们宣讲拉客户集资具体方式，辽宁威克公司的实际经营人是赵某3，法人代表是一个姓王的，辽宁威克会员协议书是赵某3拿来的，是谁印的、策划的其不知道；其帮公司拉了4个客户，投资共10万元，部分会员分红钱通过其账户转给客户，其没得到工资和提成，公司就黄了。9、证人赵某3的供述证实，其以自己和王某4、马某3为股东成立威克公司，但没有实际出资，其对公司的股份转让给其妹妹赵某2一事不知情，其未参与辽宁威克农业吸收公众存款一事，威克公司成立时有经营，与辽宁民生农场有限公司、辽宁农业发展促进委员会合作，销售平罗一村二村的地。其没参与威克公司非法吸收公众存款，威克公司是张德文成立并实际操纵。10、投资人刘某1、徐某1、彭某、丁某、崔某1、那某、孔某、张某6、周某2、金某2、王某6、李某8、徐某2、王某7、崔某2、万某签署的威克会员协议书、转款记录、人口基本信息等资料证实，投资人刘某1等人签订会员协议并以会费形式交给威克公司每份4000元到40000元不等资金，威克农业科技有限公司收取资金并在协议书上盖章，并向会员以定期分红形式返本付息，由该公司李某3等人负责定期向会员返分红钱款。11、辽宁威克农业科技有限公司工商企业档案证实，辽宁威克农业科技有限公司注册成立于2016年3月29日，法人代表为王某4，股东为王某4、赵某3、马某1，后于2016年7月19日变更法人代表为闫某，股东变更为闫某、赵某2。12、辽宁威克农业科技有限公司法人王某4与沈阳侨荣商业运营管理有限公司签订租赁中海广场项目A1座7层04单元至房屋租赁合同、法人闫某签订提前终止协议证实，辽宁威克农业科技有限公司于2016年8月1日至2019年7月30日期间，租用位于皇姑区，后因威克农业科技有限公司提前解除协议申请，双方于2016年10月1日解除租赁合同并退还租金。13、证人李某3提供的中国农业银行交易明细清单、招商银行户口历史交易明细表证实，证人李某向某公司发展的客户收取及返还钱款的情况。14、辨认笔录及照片证实，证人赵某2、赵某3能够辨认出被告人张德文；证人刘某1、徐某1、彭某能够辨认出被告人张德文及证人李某4、李某3。15、辽宁宁大会计师事务所有限责任公司宁大专审[2018]5号专项审计报告证实，2016年6月至2017年4月，辽宁威克农业科技有限公司收取166个账户等来源5170070.83元、支付72个账户等去向5164871.83元；其中支付给李某3的1052945元，支付给付连红等53个账户。以上证据，足以证明被告人张德文实施非法吸收公众存款的犯罪事实。本院认为，被告人张德文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大；且以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大；又伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪、非法吸收公众存款罪，应当数罪并罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人张德文能够如实供述部分合同诈骗罪的犯罪事实，对该部分犯罪可以从轻处罚。关于被告人及辩护人提出被告人不构成合同诈骗罪的辩解及辩护意见，因有被害人张某1等人的陈述，证人齐某等人的证言、工程施工协议书、银行转账明细等书证以及被告人张德文在侦察阶段的供述，能够证实被告人张德文虚构承包土地、开发建设家庭农业园、家庭农场等工程项目的事实，与多名被害人签订工程施工、投资合作、土地使用权买卖及土地承包等协议，以收取工程保证金、投资款、土地承包款等名义，骗取多名被害人钱款的事实，故对被告人的相关辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采信。关于被告人及辩护人提出被告人将被害人姜某1给付的钱款返给中间人，故其行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，因无事实及法律依据，本院不予采信。关于被告人及辩护人提出被告人张德文未参与辽宁威客农业科技有限公司非法吸收公众存款的行为，故不构成非法吸收公众存款罪的辩解及辩护意见，因有投资人的陈述，证人证言及相关书证等证据材料，可以证实被告人张德文主观明知辽宁威克农业科技有限公司面向不特定人群非法吸收存款，而参与经营和宣传，诱使证人刘某1等34名投资人的投资款，故其行为构成非法吸收公众存款罪，本院对被告人及辩护人的相关辩解和辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第一百七十六条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张德文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元;犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币三十万元（未交纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2034年1月7日止)。罚金应在判决生效后三个月内执行完毕。二、责令被告人张德文退赔被害人张某1人民币七十五万元、退赔被害人何某人民币四十万元、退赔被害人杨某1人民币八十五万元、退赔被害人李某1人民币一百一十万元、退赔被害人林某1人民币三十万元、退赔被害人王某1人民币二万元、退赔被害人张某2人民币二万元、退赔被害人赵某1人民币二万元、退赔被害人李某2人民币二十二万元、退赔被害人姜某1人民币十二万元。三、依法对被告人张德文非法吸收公众存款的违法所得继续予以追缴，返还投资人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段 雷审 判 员  任 凡人民陪审员  温世成二〇二〇年九月八日书 记 员  王 宇