江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初587号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人丁某，男，1986年12月18日生，身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大专文化，南京南大苏富特计算机工程有限责任公司（以下简称苏富特公司）员工，住南京市，户籍地江苏省南京市。2019年9月28日因涉嫌诈骗被刑事拘留，同年11月4日因涉嫌诈骗、职务侵占被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人赵坚，江苏益邦律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2020]445号起诉书指控被告人丁某犯诈骗罪、职务侵占罪、合同诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员马某出庭支持公诉，被告人丁某及其辩护人赵坚到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、诈骗： 被告人丁某通过向被害单位泰州迅达电子科技有限公司（以下简称迅达公司）经理李某、泰州世纪风电脑科技有限公司（以下简称世纪风公司）经理袁某谎称能够低价进货电脑，后由丁某负责销售，双方平分利润等理由,骗取迅达公司、世纪风公司人民币共计650400元（以下币种同）。具体事实分述如下： 1、2019年5月,被告人丁某向世纪风公司经理袁某谎称由其单位出资购买电脑，由被告人丁某负责对外销售，骗取世纪风公司250000元。 2、2019年7月10日、11日,被告人丁某两次向被害单位迅达公司经理李某谎称由迅达公司出资购买电脑，由被告人丁某负责销售，分别骗取迅达公司200200元、200200元。 二、职务侵占 2019年5月至2019年9月间,之便，多次伪造虚假的货物销售合同，将公司的电脑及配件提出，后销售给他人，共计侵占货款4650009元。具体事实分述如下： 1、2019年7月,被告人丁某伪造虚假供销合同,将苏富特公司118台联想电脑从本公司仓库提出，低价转卖给周某，将货款352189元占为己有。 2、2019年8月,被告人丁某伪造虚假供销合同,将苏富特公司306台联想电脑从本公司仓库提出,低价转卖给周某三，将货款852210元占为己有。 3、2019年8月,被告丁某伪造虚假供销合同,将苏富特公司152台联想电脑从公司仓库提出,低价转卖给周某三，将货款361760元占为己有。 4、2019年8月,被告人丁某伪造虚假供销合同,将苏富特公司230台联想电脑从公司仓库提出,低价转卖给周某三，将货款644920元占为己有。 5、2019年8月,被告人丁某伪造虚假供销合同,将苏富特公司92台联想电脑从本公司仓库提出,低价转卖给周某，将货款226320元占为己有。 6、2019年9月,被告人丁某伪造虚假供销合同,将苏富特公司112台联想电脑从公司仓库提出,低价转卖给周某，将货款352800元占为己有。 7、2019年9月,被告人丁某伪造虚假供销合同,将苏富特公司76台联想电脑从公司仓库提出,低价转卖给周某，将货款267520元占为己有。 8、2019年7月,被告人丁某利用职务之便,将泰州市昊天伟业公司支付给苏富特公司用于购买1175台联想电脑和460台联想显示器的货款共计2205400元违规转至个人名下账户,后将其中800000元转账至苏富特公司，将剩余货款1405400元占为己有。 9、2019年9月,被告人丁某利用职务之便,将泰州纵横世纪公司支付给苏富特公司用于购买60台联想电脑的货款161550元占为己有。 10、2019年9月,被告人丁某利用职务之便,将泰州纵横世纪公司支付给苏富特公司用于购买7台联想电脑的货款25340元占为己有。 三、合同诈骗 2019年9月，被告人丁某虚构电脑销售业务，与被害单位索远电子科技有限公司（以下简称索远公司）、被害人周某三、周某二等达成销售电脑的协议,骗取索远公司交付的电脑及周某、周某三支付的合同价款共计1895520元。具体事实分述如下： 1、2019年9月,被告人丁某向被害单位索远公司销售经理高某谎称苏富特公司向泰州迅达公司销售电脑缺货，骗取索远公司供货给丁某，后丁某以泰州迅达公司名义与索远公司签订销售总价664320元的电脑销售合同，支付200000元预付款后将合同标的192台联想电脑提出,以614400元价格将上述电脑卖给周某，所卖钱款被其占为己有。丁某通过上述方式骗取索远公司价值464320元的电脑。 2、2019年9月,被告人丁某对迅达公司经理李某谎称帮助其公司向索远公司购买电脑，骗取迅达公司支付合同价款290000元。 3、2019年9月,被告人丁某谎称向周某二销售联想电脑并与之达成销售协议，骗取周某合同价款482000元。 4、2019年9月,被告人丁某谎称向周某三销售联想电脑，并达成电脑销售协议，骗取周某三合同价款659200元。 上述款项均被被告人丁某用于赌博挥霍。2019年9月27日，被告人丁某至南京市公安局玄武分局红山派出所投案，并表示愿将卡内存款720628.8元退还被害人。到案后，丁某如实供述了上述事实。 上述事实，被告人丁某及其辩护人在开庭审理过程中并无异议，并有书证被告人丁某的人口信息、受案登记表、立案决定书、案发经过、到案经过、苏富特公司工商营业执照、出库单、统计表、劳动合同、供销合同、手机截图、交易记录、购货价格某、发票、扣押清单等书证，被害人叶某、周某、周某三、李某、袁某、高某等人的陈述，证人甘某、孔某、窦某的证言，检查笔录以及被告人丁某的供述与辩解予以证实。上述证据经当庭质证，证据的取得合法有效，足以证明本院查明的事实。 本院认为，被告人丁某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；被告人丁某利用职务上的便利，将本单位财物非法占位己有，数额巨大，其行为构成职务侵占罪；被告人丁某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪。被告人丁某一人犯数罪，应数罪并罚。被告人丁某主动投案，后如实供述自己的犯罪事实，系自首，并退赔被害人部分经济损失，可从轻、减轻处罚。公诉机关指控被告人丁某犯诈骗罪、职务侵占罪、合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。对辩护人提出的被告人丁某与袁某之间应为民间借贷，与李某之间均系合同诈骗的意见，经查，被告人以非法占有为目的，虚构共同出资购买电脑的事实，借此骗取被害人出资并将钱款用于赌博挥霍，上述钱款的获得并非在签订、履行合同的过程中，故构成诈骗而非合同诈骗，对上述意见不予采纳。对辩护人提出的被告人丁某在公诉机关指控的各罪中均系自首、并退赔70余万至公安机关，希望对其从轻处罚的意见予以采纳。据此，为维护公私有财产权利及不受侵犯，惩罚犯罪，结合被告人丁某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条、第二百二十四条第（四）项、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月28日起至2032年9月27日止。罚金自本判决生效之日起十日内一次性向本院缴纳。） 二、在案钱款按比例返还被害人，不足部分责令被告人丁某继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。       审 判 长  李丽媛 人民陪审员  罗 晨 人民陪审员  王 蕾 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  宋宇燕