江西省龙南市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0727刑初94号 公诉机关龙南市人民检察院（原龙南县人民检察院）。 被告人王妃琴，女，1977年1月14日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江西省龙南市。2014年2月至2019年7月担任江西省龙南市宏昌商贸有限责任公司（以下简称“宏昌公司”）生鲜部水果采购员，主要负责采购工作，现经商。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年10月13日被龙南市公安局（原龙南县公安局）刑事拘留，经龙南市人民检察院批准于2019年11月12日由龙南市公安局执行逮捕，2020年9月8日由本院取保候审。 辩护人钟浩，江西南芳律师事务所律师。 被告人杨阳，男，1993年1月5日出生，汉族，大学文化，户籍地广东省和平县，现住龙南市。2017年9月至2019年9月担任宏昌公司生鲜部经理，同时全面负责水果采购工作，现无业。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年10月10日被龙南市公安局取候审，2020年7月22日被本院取保候审。 辩护人钟雅馨、曾联，江西明理（龙南）律师事务所律师。 被告人李华亮，男，1988年12月9日出生，汉族，大专文化，户籍所在地江西省龙南市，现租住龙南市。2018年3月至2019年9月担任宏昌公司生鲜部水果课广州办事处出纳员（协助水果采购工作）。因涉嫌犯职务侵占罪于2019年10月10日被龙南市公安局刑事拘留，经龙南市人民检察院批准于2019年11月11日由龙南市公安局执行逮捕，2020年9月1日由本院取保候审。 辩护人陈荣元，江西冠城律师事务所律师。 龙南市人民检察院以龙检公诉刑诉[2020]62号起诉书指控被告人王妃琴、杨阳、李华亮犯职务侵占罪，依法向本院提起公诉，本院于2020年7月6日审查立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。龙南市人民检察院指派检察员廖芳毅出庭支持公诉，被告人王妃琴及其辩护人钟浩、被告人杨阳及其辩护人钟雅馨、曾联、被告人李华亮及其辩护人陈荣元到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年王妃琴和杨阳在宏昌公司驻广州办事处从事水果采购工作，从当年8月开始，二人在水果采购单上虚增水果采购价格，再把采购单和验收单一并向公司财物报账套取资金，所套取资金由二人平分。2017年10月，杨阳根据公司安排离开广州到山东从事收购业务。后王妃琴每个月的月初或月底通过微信发一份所套取资金的明细单给他，写明每次要分给他多少钱，并把分给他的钱转账到他农村信用社的账上或直接拿现金给他。2018年4月，李华亮根据公司安排到驻广州办事处从事水果采购工作，担任出纳。李华亮知道王妃琴、杨阳通过虚增水果采购价格套取公司资金的情况后，就提出也要加入，王妃琴、杨阳同意了，并约定三人平分套取的资金，后王妃琴和李华亮虚增水果采购价格套取公司资金后，担任出纳的李华亮把分给王妃琴和杨阳的钱一起交给王妃琴，王妃琴再把分给杨阳的钱通过转账或拿现金的方式给他，直到2019年4月三人停止套取公司资金。 自2017年8月1日至2019年4月2日，王妃琴、杨阳各分得套取的资金42.2869万元。李华亮加入后，自2018年5月至2019年3月，分得套取的资金20.3448万元。王妃琴、杨阳应对三人套取的全部资金104.9186万元承担责任，李华亮应对其参与期间三人套取的资金61.0344万元承担责任。案发后，被告人积极赔偿被害人经济损失并取得谅解。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人王妃琴、杨阳、李华亮供述，证人徐某、黄某等证言，常住人口详细、归案情况说明、银行流水等书证等证据。 公诉机关认为，被告人王妃琴、杨阳、李华亮身为公司人员，利用职务上的便利，将公司财物占为已有，其中王妃琴、杨阳侵占数额巨大，李华亮侵占数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。被告人王妃琴、杨阳、李华亮如实供述自己的罪行，具有坦白情节，根据刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人王妃琴判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；对被告人杨阳判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；对被告人李华亮判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 被告人王妃琴对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且认罪认罚。 被告人王妃琴的辩护人提出的辩护意见为：1、对被告人王妃琴犯罪定性没有异议；2、被告人王妃琴具有坦白的法定情节，可以从轻处罚；3、被告人王妃琴在本案中属于从犯，应当从轻、减轻处罚；4、被告人王妃琴已积极退赃422869元并取得谅解；5、被告人王妃琴无劣迹前科属初犯，可以酌定从轻处罚；6、被告人王妃琴为公司做出极大贡献，且行业风气不好；7、被告人王妃琴的犯罪情节较轻社会危害性较小；8、被告人王妃琴的两个小孩都还小，需要母亲的照顾，请求对被告人王妃琴适用缓刑。 被告人杨阳对公诉机关指控的犯罪事实无异议，且认罪认罚。 被告人杨阳的辩护人提出的辩护意见为：1、对被告人杨阳犯罪定性没有异议；2、被告人杨阳被公安机关电话传唤后，主动到案接受调查，如实供述，是自首，依法可以从轻、减轻处罚；3、被告人王妃琴占主导地位，负有比杨阳更大的责任；4、被告人杨阳积极退赃，可以从轻、减轻处罚；5、被告人杨阳向公司赔礼道歉并提交《悔过书》，取得公司谅解；6、被告人杨阳系初犯，依法可酌情从轻处罚；7、被告人杨阳有悔罪表现，认罪认罚态度诚恳，请求对杨阳判处缓刑。 被告人李华亮对公诉机关指控的犯罪事实无异议，只是提出被王妃琴邀约加入，并认罪认罚。 被告人李华亮的辩护人提出的辩护意见为：1、对被告人李华亮犯罪定性没有异议；2、被告人李华亮处于从属地位，所发挥作用较小，在共同犯罪中应定为从犯；3、被告人李华亮具有自首情节，并坦白其犯罪事实，可以从轻处罚；4、被告人李华亮积极退赃，可以从轻处罚；5、被告人李华亮认罪悔罪。请求法院依法判处被告人李华亮缓刑。 本院查明的事实与公诉机关指控的事实一致。另查明，案发后，公安机关扣押被告人王妃琴退赃款30万元，扣押被告人杨阳退赃款42.2869万元，扣押被告人李华亮退赃款5万元；被告人王妃琴直接向宏昌公司退还侵占资金12.2869万元，被告人李华亮直接向宏昌公司退还侵占资金15.3万元。江西省龙南县宏昌商贸有限责任公司，分别针对被告人杨阳、王妃琴、李华亮出具刑事谅解书，对其表示谅解。 上述事实，被告人王妃琴、杨阳、李华亮在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人王妃琴、杨阳、李华亮供述及辩解，证人徐某、朱某、黄某的证言，王胜萍、赵少云、梁伦亮、方桂生、吴炳江、刘德鑫、黄振峰、陈安林等人的询问笔录，辨认笔录，搜查笔录，书证受案登记表、立案决定书、补充侦查报告书、补充侦查决定书、犯罪嫌疑人王妃琴、杨阳、李华亮归案情况说明、王妃琴到王胜萍四通打印店打印《合伙合同》等文件的电脑留存文件截图和打印文件、李华亮退宏昌公司违法所得收款收据复印件、委托协议书及手机照片、微信聊天记录截图、返虚增水果价款转账账户截图、采购单复印件，王妃琴、杨阳、李华亮三人的身份证复印件、入职资料、工作证复印件、任职证明、前科及身份证明、宏昌公司营业执照复印件、李华亮悔过书及悔过书补充说明、杨阳悔过书、宏昌公司付王妃琴、李华亮货款明细、王妃琴在逃人员登记表，接受证据材料清单、发还清单、扣押决定书、合伙合同及委托协议、扣押清单及现金交款单、扣押款电子票据、搜查证、协助查询财产通知书、王妃琴、李华亮农业银行交易明细、王妃琴中国银行建议明细、朱某、杨阳建设银行交易明细、王妃琴自述材料、王妃琴、杨阳、李华亮询问笔录、刑事谅解书、退回侵占资金收款收据等证据予以证实，足以认定。 另公诉机关委托龙南市司法局对被告人王妃琴、杨阳、李华亮进行审前社会调查，龙南市司法局出具审前社会调查评估意见为：同意对被告人王妃琴、杨阳、李华亮适用社区矫正。 本院认为，被告人王妃琴、杨阳、李华亮身为公司人员，利用职务上的便利，将公司财物占为已有，其中王妃琴、杨阳侵占数额巨大，李华亮侵占数额较大，其行为均构成职务侵占罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人王妃琴、杨阳、李华亮达成犯罪合意，积极实施虚增价格套取公司资金的行为，所套取的资金平分，在本案所起作用相当，不宜区分主从犯，辩护人关于王妃琴、李华亮是从犯的辩护意见，不予采纳。被告人杨阳、李华亮虽经公安机关电话传唤到案，但在2019年10月9日传唤到案的第一次讯问中均未如实供述犯罪事实，而是在被传唤后的第二天甚至第三天对其进行第二次或第三次讯问中才如实供述犯罪事实，此时被告人杨阳已被采取取保候审强制措施，被告人李华亮已被采取刑事拘留强制措施，故被告人杨阳、李华亮在自动投案后主观上并无如实供述的故意，不能认定为自首，辩护人关于杨阳、李华亮具有自首情节的辩护意见，不予采纳。被告人王妃琴、杨阳、李华亮如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；案发后被告人王妃琴、杨阳、李华亮积极赔偿被害人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，并结合被告人王妃琴、杨阳、李华亮审前社会调查，对被告人王妃琴、杨阳、李华亮适用缓刑在其居住社区并无重大不良影响，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王妃琴犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。 二、被告人杨阳犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年。 三、被告人李华亮犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，自本判决确定之日起计算。） 四、扣押在案（未随案移送）的被告人王妃琴退赃款人民币30万元、被告人杨阳退赃款人民币42.2869万元、被告人李华亮退赃款人民币5万元，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  廖家极 人民陪审员  邱庆治 人民陪审员  黄有胜 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  龚建芳