西藏自治区拉萨市中级人民法院刑事判决书（2020）藏01刑初32号公诉机关西藏自治区拉萨市人民检察院。被告人樊小伟，男，汉族，1985年6月13日出生于四川省南充市，初中文化，捕前住四川省南充市顺庆区搬罾镇老鹳庙村8组26号。曾因犯抢劫罪于2004年3月19日被判处有期徒刑10年，2010年5月29日释放，2017年5月27日因吸毒被雅安市公安局行政拘留10天。现因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年8月21日被抓获并羁押，同日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕，现羁押于拉萨市公安局看守所。指定辩护人王某1，泰和泰（拉萨）律师事务所律师。西藏自治区拉萨市人民检察院以拉检公诉部刑诉[2020]27号起诉书于2020年5月22日向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西藏自治区拉萨市人民检察院指派检察员洛松曲珠、曾蓉出庭支持公诉，被告人樊小伟及其辩护人王某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。西藏自治区拉萨市人民检察院指控：2016年7月至2017年4月期间，被告人樊小伟伪造中伟建筑有限公司（以下简称中伟公司）的相关资质，以该公司总经理的名义，虚构中伟公司从中泰建筑集团有限责任公司承包了西藏军区第16运输团团部办公楼及营房建造项目，以收取工程保证金等名义从被害人舒某、库某、郑某、吴某处骗取人民币共计71.0785万元后逃匿。2019年8月21日，南充市公安局顺庆区分局搬罾派出所将樊小伟抓获。公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了人员基本信息、银行交易明细等书证、证人刘某、孟某等人的证言、被害人吴某、郑某等人的陈述、被告人樊小伟的供述与辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人樊小伟以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究被告人樊小伟的刑事责任。诉请法院依法判处。被告人樊小伟辩解称：1.他是从章有虎处得到的该工程，所收钱款也全部给了章有虎；2.他没有收到郑某、库某的钱。其辩护人的辩护意见为：首先，对公诉机关指控被告人樊小伟涉嫌犯合同诈骗罪的定性没有异议；其次，被告人有多个法定从轻或减轻处罚的量刑情节：1.被告人樊小伟的诈骗数额仅为25万元，并非公诉机关指控的71.0785万元；2.被告人樊小伟悔罪表现真诚，真心认罪服法；3. 被告人樊小伟患有严重疾病，不适合羁押，请求法院从轻处罚。经审理查明：2016年7月至2017年4月期间，被告人樊小伟用伪造的中伟建筑有限公司（以下简称中伟公司）的相关资质证件，虚构中伟公司从中泰建筑集团有限责任公司承包了西藏军区第16运输团团部办公楼及营房建造项目，以收取工程保证金等名义从被害人舒某、库某、郑某、吴某处骗取人民币共计71.0785万元。分述如下：一、被告人樊小伟以承建解放军西部战区77556部队办公楼的名义与吴某签订劳务施工分包合同，诈骗吴某人民币20万元。上述事实有下列经庭审举证、质证，对其中言词证据中相互印证部分及言词证据以外的其他证据予以确认：  1.关于中伟建筑有限公司（以下简称中伟公司）涉嫌合同诈骗罪的报案材料证明：2016年9月20日，吴某与中伟建筑有限公司法人樊小伟签订劳务施工分包合同。约定中伟公司将名称为“解放军西部战区77556部队办公楼”修建工程分包给吴某，工程期限自2017年3月15日至2017年11月14日。吴某预交工程保证金人民币44万元，但工程并未开工，后在核实工程过程中，得知“解放军西部战区77556部队办公楼”不存在。部队名称早已改变，所谓中国人民解放军西部战区基建联勤处向中伟建筑有限公司下发的通知文件均系伪造。中伟公司也人去楼空，法人樊小伟失联，下落不明。2.中伟建筑有限公司劳务分包合同、中伟建筑有限公司劳务分包合同补充协议证明：2016年9月20日，甲方中伟建筑有限公司（负责人孟某）与乙方吴某、邓整勇签订劳务分包合同。约定吴某、邓整勇承建解放军西部战区77556部队办公大楼，建筑面积约17036平方米，工程造价758.1020万元。甲方委派驻工地负责人樊某2，乙方委派驻工地负责人吴某。合同签订后24小时内乙方支付保证金44万元。3.收据（No9263726）证明：2017年3月16日，中伟建筑有限公司收到吴某西部战区77556部队办公大楼保证金40万元。4.被害人吴某的陈述及辨认笔录证明：2017年3月上旬，樊小伟的女朋友段海蓉与我妻子杨凤林认识，当时段海容说她的男朋友樊小伟是做工程项目的。我妻子问她有没有给我做的工程，段海容说刚好有个工程，就这样我知道了这个情况。有一天下午段海蓉给我妻子打电话，让我出去与樊小伟见面看图纸并吃饭。樊小伟说自己是中伟建筑公司法人代表，如果让我做这个项目工程保证金必须要交。说该项目系中泰集团中标，具体施工由他们公司操作，建筑面积约17036平方米，工程造价750多万元，工程名称：解放军西部战区77556部队办公大楼。樊小伟开始让我交70多万元的保证金，最后商谈到交纳40万元保证金。2017年3月中旬，我与中伟建筑有限公司法人樊小伟谈关于解放军西部战区77556部队办公大楼承包事项后，同年3月20日左右与中伟建筑有限公司孟某签订了劳务分包合同，签订合同时，樊小伟提出把合同签约日改到2016年9月20日，我问:“为什么？”樊小伟说：“他与别人签订的合同都是在2016年9月20日左右，为了统一。”当时樊小伟为了让我相信他说的这个工程项目，给我看了中国人民解放军西部战区77556部队施工图纸（其他材料没有），并约定2017年3月15日进场，后来因为各种原因没有进场。3月15日我没有钱就没有交保证金，3月17日我跟樊小伟说因为没有钱，这个项目我不做了。樊小伟说这个项目你跟我小叔樊某2一起承包，双方各交纳20万元。我就答应了，3月19日，我通过我的合伙人邓整勇向他的亲戚借了20万元（水钱），在雪新村路小小汽修门口，樊某2开来的车上当面交给段海容20万元现金，之后樊某2给我一张收据上面写着40万元，我又给樊某2写了一张20万元借条。3月28日在蒙发酒店中伟建筑有限公司组织各个分包方及工人开了施工动员大会，3月29日就让我们到现场举行开工典礼，但是当时樊小伟没有让我参加，樊小伟又跟我说在4月8日开工，一直拖到现在。有一次是在雅阁丽景，樊小伟问我有没有钱他急用，我就让我妻子取了3万元现金交给了段海蓉，当时没有写收据，过了几天，我的合伙人邓整勇在赛马场红满家火锅给段海蓉1万元。共计24万元。辨认笔录证明：2017年9月15日，吴某在12张一组的不同男性免冠正面照片中辨认出3号（樊小伟）即是骗取其24万元现金的人。二、被告人樊小伟以承建解放军西部战区77556部队士兵住宿楼的名义与库某签订劳务施工分包合同，诈骗库某人民币28.356万元的事实。上述事实有下列经庭审举证、质证，对其中言词证据中相互印证部分及言词证据以外的其他证据予以确认：1.中伟建筑有限公司劳务分包合同、中伟建筑有限公司劳务分包合同补充协议证明：2016年8月5日，甲方中伟建筑有限公司（负责人孟某）与乙方库某签订劳务分包合同。约定库某承建解放军西部战区77556部队士兵住宿楼，建筑面积约8340平方米，工程造价354.450万元。工程从2016年8月15日开工到2017年8月14日完工。甲方委派驻工地负责人樊某2，乙方委派驻工地负责人程相乾。合同签订后24小时内乙方支付保证金28.356万元。2.收据（编号：No2365164）证明：2016年8月8日，中伟建筑有限公司收到库某新建士兵住宿楼劳务保证金28.356万元。3.被害人库某的陈述及辨认笔录证明： 2016年5月，我通过孟某口中得知有个解放军西部战区77556部队办公楼项目，樊小伟说这个项目2016年8月15日开工，一直到现在也没有开工。每次到了开工时间，中伟公司就会下达延期开工通知，合同是我跟孟某签订的，孟某在中伟公司担任副总，他的职责就包括与我们承包商签订合同。樊小伟和孟某是合伙关系。我被骗28.3560万元，我姐姐给我名下工商银行卡转款28万元，我取现后再加3560元现金交给了孟某，孟某给我出具了一份收据。跟我一起被害的郑某之前有樊小伟的微信号：×××，微信名：绝地求生。我听郑某说他一直跟樊小伟之间有来往。我原先留的樊小伟的手机号码是134XXXX****。辨认笔录证明：2020年5月17日，库某在12张一组的不同男性免冠正面照片中辨认出3号（樊小伟）即是中伟 公司法人。三、被告人樊小伟以承建解放军西部战区77556部队士兵住宿楼的名义与郑某签订劳务施工分包合同，诈骗郑某人民币17.7225万元。上述事实有下列经庭审举证、质证，对其中言词证据中相互印证部分及言词证据以外的其他证据予以确认：1.中伟建筑有限公司劳务分包合同、中伟建筑有限公司劳务分包合同补充协议证明：2016年8月5日，甲方中伟建筑有限公司（负责人孟某）与乙方郑某签订劳务分包合同。约定由郑某承建解放军西部战区77556部队士兵住宿楼，建筑面积约8340平方米，工程造价354.45万元。工程从2016年8月15日开工到2017年8月14日完工。甲方委派驻工地负责人樊某2，乙方委派驻工地负责人有阎泽华。合同签订后24小时内乙方支付保证金17.7225万元。2.汇款收据、智慧柜员机业务回执、收据（编号：No2365163）证明：2018年8月8日，﹡泽华向﹡雪峰转账17.7225万元，同日，中伟建筑有限公司收到阎泽华新建士兵住宿楼劳务保证金17.7225万元。2016年10月31日，郑某向阎泽华汇款17万元。3.被害人郑某一、二、三次陈述及辨认笔录证明：我在2002年因为故意伤害致人死亡被城关区人民法院判处12年有期徒刑，跟樊小伟、孟某一起在监狱呆过，那时候认识的他们两人。我2010年4月8日从监狱出来，樊小伟2010年下半年出来的。2016年5月份左右，樊小伟、孟某跟我说有解放军西部战区77556部队士兵住宿楼这个工程，施工地点在西藏自治区汽车16团，我分包的是两栋士兵住宿楼，建筑面积8340平方米，工程造价354.45万元。合同甲方是中伟公司，乙方是我。樊小伟给我看了该工程的工程图纸，我当时说图纸很容易有，我需要看一下开工令和中标通知书以及蓝图还想去施工地点看一下。樊小伟说该工程是从部队通过关系拿出来的，没有中标通知书，他说开工令什么都有，但是部队进不去。后来孟某给我看了开工令，我要了一份，还去他们公司办了加盖有77556部队公章的一个出入证，但是后来一直没有去拿。这个工程，我交了17.7225万元，先是我的工人阎泽华垫付的，后来我将钱给了阎泽华。2016年8月5日签订的劳务分包合同，当时樊小伟和孟某说要交5%的保证金，也就是17.7225万元，然后我跟我手下的工人阎泽华说了，他在2016年8月8日在中国建设银行夺底路支行给孟某转款17.7225万元，后来我在同年10月31日将钱转给了阎泽华。合同是在拉萨市××区签的，孟某起草的合同，当时在场的有樊小伟、樊某2、孟某、我和阎泽华。孟某是中伟公司的副总，主要负责财务这一块，所以是跟孟某签订的合同。后来我经常向他们询问工程情况，本来合同约定的开工时间是2016年8月15日，推到9月28日还没开工，之后又延到2017年3月15日，到2017年7月，我的朋友吴某他们去公司看了，发现公司牌子都拆了，人也联系不上了。被害人郑某2020年7月27日第四次陈述证明：阎泽华2016年8月8日通过建行转账给孟某支付的17.7225万元。工程一直没有开工，我给樊小伟打电话，他说所有人交给他的工程保证金包括我交的17.7225万元他已经交给章有虎了，现在他手里没钱。那段时间我们经常在一起，面对面的时候常聊到此事，2018年上半年以后我就联系不上他了。辨认笔录证明：2020年5月17日，郑某在12张一组的不同男性免冠正面照片中辨认出11号（樊小伟）即是中伟公司法人，骗取其17.7225万元的人。四、被告人樊小伟以承建解放军西部战区77556部队士兵住宿楼的名义与舒某签订食堂承包合同，诈骗舒某人民币5万元。上述事实有下列经庭审举证、质证，对其中言词证据中相互印证部分及言词证据以外的其他证据予以确认：1.中伟建筑有限公司食堂承包合同、食堂承包合同附加协议证明：2016年7月17日，甲方中伟建筑有限公司（负责人孟某）与乙方舒某签订食堂承包合同。约定由舒某进行建筑工地食堂发展建设的资金投入，提供后勤服务建设及餐饮经营等。甲方提供的伙食生产场地为300平方米，总造价为10万元，乙方首付5万元，余款二期付清及其他事项。2.收据（编号：No2365161）证明：2016年7月22日，中伟建筑有限公司收到舒某承包中伟建筑有限公司食堂合同预付款首付5万元。3.被害人舒某的报案材料、陈述及辨认笔录证明：樊小伟，男，汉族，35岁，中伟建筑公司法人，四川南充人，是我开饭馆的时候朋友带来吃饭时认识的，大概认识了2年多。孟某，男，汉族，年纪不清楚，中伟建筑公司财务副总，现住成都双流，也是那会认识的。2016年5月，樊小伟带朋友到我的饭馆吃饭，因他看我本身就是做餐饮的，就说现在成立了西部战区，他公司在77556部队有个工地，问我愿不愿意承包工地的食堂，我问了一下工地的具体情况，他说工地上大概有100多人，工期一年，我就问他承包费是多少，他说10万元，我觉得可以做。他给我看了中伟公司的注册信息，还有77556部队工程的施工图纸，我就信了。我是和孟某签订的合同，内容是关于我承包中伟公司位于“西部战区77556部队《办公楼和住宿楼》”施工工地食堂伙食。2016年7月21日，我和妻子江小利一起到位于城关区法院对面的小区，樊小伟公司的办公地点，合同是孟某起草的，甲方签字的是孟某，乙方是我，承包费10万元，我说先支付一半5万元，剩下的5万元等入场开工后三个月再付清。他们同意。当时在场的有我和妻子江小利、樊小伟（联系方式：134XXXX****、151XX****XX）、孟某（联系方式：136XX****XX）、他们公司的员工樊某2（联系方式：134XX****XX）、孙某（联系方式：153XX****XX）。因为樊小伟和孟某说部队上没办法办出入证进不去，所以我没有去过施工工地。2016年樊小伟跟我说8月15日开工，后面他说部队上有点紧张，推迟到9月28日入场，9月28日的时候他拿了一份部队上发下来的加盖了部队印章的通知，又推迟到3月28日开动员大会，说是4月8日入场。4月8日，樊小伟和孟某等公司负责人说成都军区副司令员被抓了，正在调查期间，工程暂停，就推迟至今。期间中伟公司和孟某分别给我拿来两份中伟公司的通知文件，大致内容是停工补偿费用的问题。我没去77556部队核实过此事，但是我通过战友了解过这个工程，都说是假的，而且这个部队番号现在也不叫77556部队了，叫十六团。樊小伟的电话能打通，但是不接电话，孟某能联系上。辨认笔录证明：2020年5月17日，舒某在12张一组的不同男性免冠正面照片中辨认出9号（樊小伟）即是中伟公司法人，与孟某是合伙关系，骗取其5万元的人。五、本案综合证据1.身份信息表证明：被告人樊小伟，男，汉族，1985年6月13日出生，已达刑事责任年龄。2.受案登记表、立案决定书证明：2017年7月24日，吴某到西藏自治区拉萨市公安局经侦支队报案称，其与中伟建筑有限公司签订了“解放军西战区77556部队办公楼”的工程分包合同，并交付了40万元保证金后，发现无此工程。2017年8月8日西藏自治区拉萨市公安局决定对该案立案侦查。3.呈请采取网络信息查询监控措施报告书、在逃人员登记表证明：2017年8月8日樊小伟合同诈骗罪立案后，对其登记在逃，实施网络监控。4.抓获经过证明：2019年8月21日10时许，南充市公安局顺庆区分局搬罾派出所接到线索，一辆牌照为×××的顺庆区凤山乡往南充市××区方向行驶，车上可能有在逃人员樊小伟。接此线索后，该所民警立即组织拦截，查缉该越野车。经过检查，该越野车上只有驾驶员一人，该男子自称樊小伟（身份证号码：×××），与在逃人员樊小伟的信息一致，民警遂将其抓获。5.羁押证明、出所登记表、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证及逮捕通知书证明：2019年8月21日被告人樊小伟被抓获后，临时羁押于四川省南充市看守所，同月23日出所，后临时寄押于四川省成都市看守所，同月26日出所，同月28日延长羁押期限自2019年8月29日至2019年9月20日。2019年9月27日被逮捕。6.入所体检表、五项体检登记表、新收押人员一周身体状况跟踪检查记录证明：2019年8月28日，被告人樊小伟收押时体表状况表现为左髂骨部有一处陈旧手术疤痕，左膝关节一处陈旧手术疤痕、左膝关节骨癌，左膝关节置换术半年，自述吸食冰毒一次。五项检查未见异常，收押一周身体状况正常。7.（2004）拉刑一初字第14号西藏自治区拉萨市中级人民法院刑事判决书、释放证明书证明：2004年3月19日，被告人樊小伟因犯抢劫罪，被判处有期徒刑十年（刑期自2003年7月30日起至2013年7月29日止），并处罚金人民币2000元。2010年5月29日执行刑满，予以释放。8.雅雨公（河）行罚决字[2017]569号雅安市公安局雨城区分局行政处罚决定书、询问笔录证明:2017年5月27日，被告人樊小伟因吸毒被行政拘留十日（执行期限自2017年5月27日至2017年6月6日止）。9.合作协议及资金追加协议证明：2016年6月1日樊小伟与孟某签订合作协议。约定由樊小伟负责工程方事务及工程使用资金，占公司80%份额，孟某负责行政方事务及行政使用资金，占公司20%份额。初期由孟某投入15万元行政资金之后根据情况进行适时追加，由樊小伟根据工程情况准备施工资金，具体投入资金量根据工程大小、施工周期等决定。2019年9月27日，双方签订资金追加协议，约定因2016年9月27日接西藏××区通知，原定9月28日开工的《办公楼和士兵住宿楼》项目，因特殊原因延期到2017年3月15日开工。公司急需处理的员工工资和住房房租等需要资金解决，因此由孟某再次追加8万元用于行政开支。10.出资证明：2017年4月17日于柳梧中伟建筑有限公司办公室，孟某出资1.2万元用于公司日常开支，有出资人孟某、经手人王某2、证明人樊小伟签字确认。11.孟某出具的说明及情况补充说明证明：2019年10月8日至10月9日，孟某对中伟公司部分款项用途进行说明。12.营业执照（副本）、中华人民共和国组织机构代码证及建筑业企业资质证书证明：中伟建筑有限公司成立于2012年10月19日，营业期限为长期，注册资本1700万元，法定代表人樊小伟，经营范围包括房屋建筑工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程。代码50013292-5, 建筑业企业资质有效期到2021年4月14日，建筑工程施工总承包贰级，公路工程、桥梁工程、隧道工程专业承包贰级。13.南充市公安局经侦支队关于协查事项的回复证明：⑴南充市工商行政管理局核查:南充市工商行政管理局无“中伟建筑有限公司”注册登记记录；⑵南充市经济开发区地方税务局核查：南充市经济开发区地方税务局无“中伟建筑有限公司”在该局税务登记及纳税记录。14.施工合同证明：发包单位中泰建筑集团有限公司与承包单位中伟建筑有限公司于2016年6月10日签订本合同。项目名称：西藏军区第十六运输团团部办及营房建造项目，项目地点：西藏自治区拉萨市第十六运输团内。工程期为365日，暂定于2016年7月1日起至2017年6月30日止。工程总承包价为7820万元及其他事项。15.中伟建筑有限公司项目部存放77556部队办公楼、士兵宿舍楼建筑材料清单证明：材料物品清单由业主方中国人民解放军西部战区联部基建处和樊小伟签字。16.西藏高明混凝土销售有限公司商品预拌砼销售合同证明：2017年4月3日，买方（甲方）中伟建筑有限公司与卖方（乙方）西藏高明混凝土销售有限公司签订本合同。约定由乙方为甲方在西部战区西藏××区西藏××区《办公楼和士兵住宿楼》提供约13000立方米混凝土，从合同签字盖章之日起至混凝土浇筑完成最后的质检报告止，合同还约定了其他内容。甲方由孟某签字。17.租赁合同证明：2017年４月1日，出租方（甲方）诚信租赁行与承租方（乙方）中伟建筑有限公司签订租赁合同。约定甲方向乙方租赁钢管、扣件等材料，租金按月结清。乙方有樊某2签字确认。18.中伟建筑有限公司文件[2016]年总第09001号《关于各分包商施工人员健康证明的通知》证明：中伟公司称接业主方通知，所有进入施工现场的施工人员都必须具有许可证和健康证明。劳务商郑某、库某，水电分包商欧国红，食堂分包商苏廷方，在2016年9月23日前提交各自管理的所有劳务人员的“健康证明”或“体检表”到公司行政办公室。19.中伟建筑有限公司文件[2016]年总第09002工程[工002]号《关于“施工现场例会”的通知》证明：中伟公司定于每周星期一早上上班前40分钟开“安全教育例会”。20.中伟建筑有限公司文件[2016]年总第09003号行政[行001]号“关于我方承建的《办公楼、住宿楼》工程，推迟施工日期”的通知证明：2016年9月27日晚，接业主方紧急通知，因业主方的特殊原因，将我公司于2016年8月12日申请的原定于2016年9月28日开始施工的时间顺延，暂定为2017年3月15日。各施工人及车辆通行证暂由业主方代管，届时统一发放。21.中伟建筑有限公司文件[2017]年总第05001号行政或工程行001号关于“西部战区77556部队《办公楼和住宿楼》施工单位未能按时入场造成损失给予补偿”的通知证明：中伟公司发文通知对于未能按时入场的损失补偿方案。22.通知证明：中国人民解放军西部战区联勤部基建处2017年3月16日通知中泰建筑集团、中伟建筑公司，由两个公司承建的该部队办公楼、士兵住宿楼开工动员大会日期为2017年3月28日，开工奠基典礼为3月29日，实施开工日定为4月8日。中国人民解放军西部战区基建联勤处于2017年5月10日通知中泰建筑集团、中伟建筑有限公司对公司提出的违约责任申请赔偿递交上级机关领导。中国人民解放军西部战区基建联勤处2017年5月10日通知中泰建筑集团、中伟建筑公司，中泰建筑集团自签订承建该项目工程合同后，向该部基建联勤工程质量管理处交纳该项目工程总10%质量保证金金额为人民币1250万元、缴纳劳务保证金为总造价的8%，缴纳金额为人民币104.7861万元等及因项目停建对所造成的损失赔偿方案。23.西藏军区后勤部军事设施建设处关于取证77556部队办公楼新建项目的函证明：该部77556部队2016年以来无此建设项目。24.中国人民解放军77556部队函字[2017]003号《关于我部办公楼工程建设相关情况说明》、《建设工程施工合同》证明：该部近期无办公楼工程建设，在用机关办公楼工程由重庆建工集团股份有限公司承建，2013年5月25日开工，2014年12月25日竣工，2015年8月启用，现已使用2年。25.情况说明证明：拉萨市公安局经侦支队根据樊小伟 自述的章有虎，男，50岁左右，汉族，浙江人的信息，通过全国常住人口信息平台查无此人；同时樊小伟自述的“中泰建筑集团有限公司”通过国家企业信用信息公示系统（官网）显示无任何记录。26.拉萨市公安局警令部情报处轨迹查询申请表及全国铁路售票信息、航空信息表证明：被告人樊小伟的行动轨迹。27.电话查询单证明：号码为185XXXX****的用户姓名为樊小伟、注册证件号码：×××，地址：四川省南充市××区；号码为134XXXX****的用户姓名为樊棚，注册证件号码：511302198902183712，地址：四川省南充市××区；号码130XXXX****、155XXXX****、130XXXX****的用户为阿里巴巴通信技术北京有限公司，系网络电话。28.财产协查记录证明：客户名称为樊小伟，身份证号码为×××，2014年8月29日在中国农业银行股份有限公司南充蚂蝗堰分理处办理的借记卡（客户ID为：1622512438596919），产品号6228482098665501575已于2014年8月29日冻结；产品号6228482098665501971在2017年6月8日至2018年4月23日期间，除2017年6月14日由罗金芳转存1万元、2017年6月20日由平安付科技服务有限公司客户备付金转存7000元、2018年1月18日、2018年1月25日由刘某转存2000元、100元外，均为消费支出。2017年3月21日，由樊某2存入现金20万元。姓名为樊小伟，身份证号码为×××，2017年2月16日在中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行发卡，卡号为×××的账户于2016年8月16日存入现金14万元；卡号为×××的账户的日常资金往来。29.被告人樊小伟支付宝记录证明：账户名称樊小伟（身份证号码：×××），手机186XXXX****绑定借记卡ABC:6228482098665501971；手机170XXXXXXXX绑定贷记卡ABC:6259960196628069、借记卡ICBC：6212262315009266123、借记卡ANTBANK：6666669558598524、 贷记卡ICBC：×××。30.商品房买卖合同、商品房买卖合同补充协议、不动产权利及其他事项登记信息、前期物业服务合同及四川增值税普通发票证明：2017年4月30日，刘某和樊小伟购买了阳光白马城一区11－1－1702号房，建筑面积84.62平方米，商品房单价5389.94元，房屋总价款36.3713万元，首付20%为7.3713万元，已支付9.3713万元。31.四川省医疗保险异地就医出院结算单、成都第二人民医院樊小伟（00384674）住院费用清单证明：被告人樊小伟因骨巨细胞瘤于2018年11月20日至2018年12月26日在四川省第二人民医院住院治疗。该次住院费用总额84514.70元，自费费用5216.08元。超限额支付自费费用34564.16元，进入报销部分37743.3元。报销合计：25803.06元，个人支付58711.64元。32.南充市中医医院医保支付凭证、南充市中医医院病人账页证明：2016年10月15日至2016年11月6日，被告人在南充市中医医院住院就诊。结账金额36622.41元，其中医保基金支付11765.33元，个人支付24857.08元。33.樊某2出具的《说明》证明：2016年6月，樊小伟说自己在中泰公司接了一个工程，叫我过去给他看工地，因为樊小伟的父亲以前也是做工程的，所以我很信任他，随后跟樊小伟到了拉萨。大约在9月份的时候，樊小伟拿了一份图纸说工程就要开工了。但不知什么原因到10月底都没有开工，樊小伟叫我们各自回家。2017年3月初，樊小伟又叫我们去拉萨，说工程马上要开工了。这次樊小伟带上了王某2，说王某2是中泰老总的侄子，过来管理公司财务。章有虎我只听樊小伟说过，但从来都没有见过也不认识。34.证人孟某的证言证明：中伟公司注册地在南充，法人樊小伟，注册资金1700万元，注册时间2012年。我在该公司担任行政副总职务，2016年6月1日任职，负责公司除工程建设以外所有日常事务。公司员工有樊小伟（任总经理）、我（任行政副总）、樊某2（任工程副总）、孙某（任办公室主任）、王某2（任财务）。2016年7月至8月中旬，我们请过一个出纳叫魏星，还有一个叫段海荣，是樊小伟的前妻，未在公司任职。樊小伟是我于2001年至2008年在西藏自治区监狱服刑期间认识的，包括此案涉及到的郑某、舒某都是在服刑期间认识的，2008年刑满出狱后我们没有联系。大概在2015年我朋友李旭升在南充结婚时才再次与樊小伟见面，大家相互介绍了一下生活及工作情况并留了电话号码。2016年5月，樊小伟给我打电话让我到四川省成都市××村光华广场，大概位于成都西三环外侧的一个茶楼里，他向我提出一起合伙做建筑工程，樊小伟说他名下有一个中伟建筑公司，与一家叫作中泰建筑集团在西部战区77556部队有一个营房和办公楼建设项目。当时只有我们两人，他还带我看了附近的一个工地，该工地是由中泰公司承建的，樊小伟说他在该公司任职。最初樊小伟找我是想让我投资并且管理团队，他给我看了中伟公司的营业执照，当时我没有答应，跟樊小伟说需要考虑。之后我查询了一下樊小伟的情况，知道他在南充做过部分工程项目，而且听说做的不错，因此我对他拿出的资料给予充分的信任。当月，在那个工地附近的茶楼，樊小伟再次找我说需要一个团队和资金，就可以拿到中泰公司跟77556部队签订的营房和办公楼项目，我就答应了。当时协商由我出资15万元用于工程开工前的日常行政开支，并占该工程20%的股份，樊小伟出资工程建设的所有资金，具体金额待和中泰集团签订合同后再详细计算。之后，我开始准备到拉萨的前期工作，樊小伟去和中泰集团签订具体的施工合同。2016年6月中旬，我们一起到达拉萨，租赁了纳金中路尼吉苑小区一套房子作为办公场地和临时居住地点之后，樊小伟拿出一份合同书，交由我来备档，并在之后一周内，将工程施工的所有图纸都拿到了公司。当时公司有樊小伟、樊某2、孙某、段海荣和我。孙某是樊小伟的发小，樊某2是樊小伟的小叔，段海荣是樊小伟的前妻。这些人都是樊小伟找来的，后面的郑某、舒某都是长期在拉萨做工程的，他们得知我们到拉萨之后，经常与我们碰面叙旧，这期间他们问我到拉萨来干什么，我就说我们是到拉萨做工程的，就这样聊到了中国人民解放军77556部队营房和办公楼的修建工程，樊小伟的父亲也找过一些人来跟我们谈分包的事情，具体确定由谁承建是由樊小伟和樊某2商量后决定的，然后由我代表公司签订劳务合同。最早是2016年7月22日在尼吉苑的办公室同舒某签订的伙房承包合同，并收取了舒某5万元保证金，当时樊小伟、樊某2、孙某都在场。款项是以现金方式交给我的。我开具三联式收据一份给舒某，该款项记录到公司账目中，第二日我亲手将现金交给樊小伟，樊小伟签字确认支出给中泰公司。之后是2018年8月8日同时和郑某、库某在尼吉苑的办公室签订了每人两栋营房的劳务分包合同。当时在场的有樊小伟、樊某2、孙某。库某28.3560万元的劳务保证金是以现金的方式交给我的，郑某17.7225万元是通过转账方式交给我的。数额是按照两栋宿舍楼的建筑面积和单价通过8%的比例计算出来的。我开具三联式收据分别给库某和郑某。当时郑某要求把交款单位写成其合伙人阎泽华的名字，我将该两笔款项记录到公司账目中。第二日我将郑某的17.7225万元取出，第三日我将库某与郑某的共计46.0785万元现金交给樊小伟，樊小伟签字确认支出给中泰公司40万元，剩余的6.0785万元留存在公司作为日常开支。自公司办公以来，有很多承包方都来公司咨询过该项目，具体的商谈事项都是由樊小伟和樊某2负责的，并且在签订合同前，承包商都以押金的方式将工程图纸拿回去详细核算过，经樊小伟最终确认后该四栋营房由郑某、库某两人承建。具体事项是樊小伟和樊某2去谈的，我根据樊小伟和樊某2谈好的内容起草合同，范本是从网上下载后根据工程情况做修改后确定的。与吴某签订的合同是2016年9月20日在××区由我签订的，当时在场的有樊小伟、樊某2、孙某。款项当时没有交给我，收据也不是我开具的。所以当时也没有将合同拿给吴某，是之后樊小伟私下拿给吴某的。吴某是由段海荣介绍到我们公司来的。由樊小伟直接告知我已经商量好的办公楼承建的单价和需缴纳的保证金数额，我起草合同，吴某到公司来签订的。与四人签订合同后，以樊小伟拿来的开工令上约定的开工时间2016年9月28日为准，我方一直在积极准备开工前的工作，包括统计出入证名单、租赁使用的机械设备、协调施工方和伙食方的相关事宜，后续樊小伟按照我统计后的名单拿去制作了出入证，上面盖有中国人民解放军西部战区77556部队样式的公章。2016年9月27日晚收到署名为77556部队寄来的快递，里面装有格式相同的通知两份（详见我提供的附件11），一个通知的主要内容说的是工程延期到2017年3月15日，另一个通知的主要内容是延期的工程补偿的相关内容，我给樊小伟汇报后，第二天我们在公司召集了所有分包商将署名为77556部队的通知文件给分包商进行了传达，并以公司的名义做了通知文件给分包商。之后由樊小伟与部队方接洽存放在部队的材料清单，由我负责公司推迟开工的收尾工作。到2017年3月1日，全部员工到公司进行开工前的准备工作，公司员工增加了王某2，负责公司的财务工作。2017年3月16日，公司收到署名为西部战区联勤处的通知，要求我方在2017年3月28日举行动员大会，29日进行开工典礼，4月8日准备入场。于是，我方按照该通知要求积极筹备并于28日上午在柳梧新区蒙发酒店召开了动员大会，在当天晚上还准备了第二天需要奠基的材料。之后，我方一直跟承包方说我们正在准备开工事宜，直到2017年4月8日都没有入场。在此期间，樊小伟告知我们部队方负责工程叫苏玉泰（音译）的人因经济问题被问责，所以我方工程入场时间无法确定，由樊小伟和中泰集团及部队方协调我方工程入场时间。直到2017年5月10日收到署名为西藏战区基建联勤处的通知，告知我方开工时间待定并对在此期间造成的损失给予补偿的通知。我们通知了所有承包商，之后公司所有员工和承包商都一直在等樊小伟同中泰集团章有虎向部队争取的索赔事项，直至2017年6月中旬，我接到吴某的电话，要求退还40万元工程保证金时，我才知道樊小伟从吴某处收了钱，吴某的收据上还有我的名字，我向樊小伟核实该情况，樊小伟说他两天内就会回来，让我等一下，之后樊小伟就失去联系了。我一共签订了四份合同，分别是与舒某签订的伙房承包合同，收取了5万元保证金；与库某和郑某签订了士兵住宿楼劳务分包合同，共计收取保证金46.0785万元；与吴某签订的办公楼劳务分包合同，我本人没有收取过保证金。我收到的51.0785万元，有6.0785万元经樊小伟同意用于公司日常开支，45万元由樊小伟交与中泰公司，具体樊小伟交了没有，我不清楚。但是樊小伟在我这里签了字。中伟公司自2016年至今除了77556部队营房修建项目以外，另有一个林拉公路米拉山段附属工程，我不知道算不算，因为该项目现在来看也是假的，除此之外全国范围内无任何业务，无经济来源。樊小伟领取了公司发放的2.4万元、我本人领取了2.4万元、樊某2领取了5.2万元、孙某领取了2.8万元、王某2领取了1.2万元。上述这些款项除收取库某和郑某保证金截留下来的6万余元外，其他的资金全部由我投入的。辨认笔录证明：2017年10月30日，孟某在12张一组的不同男性免冠正面照片中辨认出10号（樊小伟）即是让他代表中伟公司与吴某、库某、郑某、舒某签订合同，并以此名义分别收取舒某5万元保证金、库某28.3560万元的劳务保证金、郑某17.7225万元劳务保证金的人。35.证人樊某2的证言证明：我是2016年6月底进入的中伟公司。当时我的亲戚樊小伟叫我去拉萨，说公司工地需要一个负责的人，主要是为了西部战区西藏××区办公楼、营房项目工程，并且让我担任工程现场管理一职，当时说每个月给我8千元工资，我跟樊小伟又是亲戚（我的爷爷和樊小伟父亲的爷爷是亲兄弟），我很信任他，就答应了。关于樊小伟，我知道他以前坐过牢（因为跟人打架），名下有一辆马自达6的车子，再多我也不知道了。在公司我很少见到樊小伟，我在公司的一年多只有一个西部战区西藏××区办公楼、营房项目工程。这个工程的分包协议都是孟某签订的（因为分工不同）。当时樊小伟说这个工程是一个叫做中泰的公司拿下的，跟分包商签署了协议之后工程一直没有开工，最初定的是2016年9月开工，樊小伟说因为部队演习暂时无法开工，推到了2017年3月15日以后，又说开工时间定到了2017年4月8日开动员大会，4月9日奠基仪式，动员大会开了，奠基仪式却没有，就一直拖到现在。我没有见过任何中伟公司与77556部队和中泰公司的协议，也没有见过所有领导。但是我见过一份77556部队给中泰和中伟公司的补偿协议，上面加盖了西部战区77556部队的工章。我不知道补偿协议和出入证是哪里来的。中伟公司收了舒某5万元，郑某大概是17万元，库某大概在27、28万元左右，我看到过一张吴某的40万元收条，上面署名收款人是孟某，但是他不承认，说不是他签的字。我从去年到现在共计拿到3.2万元，是好几个月发一次。工资是孟某发的，听说好像是出去借的钱。今年大概在3月份的时候，樊小伟打电话给我说要我送他妻子段海蓉去拉鲁桥附近，我看见段海蓉收取了吴某大概20万元（现金）左右的劳务保证金。36.证人孙某的证言证明：我是2016年6月进的公司。当时我的朋友樊小伟叫我来拉萨。到拉萨后，樊小伟跟我说想成立一个公司，主要是为了西部战区西藏××区办公楼、营房项目工程，并且让我担任办公室主任一职，当时说每个月给我4000元工资，我跟樊小伟是小学同学，很信任他，就同意了。我知道他名下有一辆马自达6的车子，再多就不知道了。在公司我很少见他，公司是何时注册的也不知道，樊小伟说好像注册很久了。我来的时候只有我和孟某、樊小伟三个人。在2016年期间有四个人，樊小伟是老总，孟某任副总，我任办公室主任，樊某2任工程现场管理，2017年2月底又来了一个出纳，叫王某2。我看见公司的名片上写有国家二级资质，经营范围很广，但是我在公司的一年多只有这一个西部战区西藏××区办公楼、营房项目工程，其他的没看见。当时樊小伟说这个工程是一个叫中泰的公司拿下的，跟分包商签署了协议之后工程一直没有开工，最初定的是2016年9月开工，樊小伟说因为部队演习暂时无法开工，推到了2017年3月15日以后，又说开工时间定到了2017年4月8日开动员大会，4月9日奠基仪式，动员大会开了，奠基仪式却没有，就一直拖到现在。我没有见过任何中伟公司与77556部队和中泰公司的协议，也没有见过所有领导。但是我见过一份77556部队给中泰和中伟公司的补偿协议，上面加盖了西部战区77556部队的工章。我不知道补偿协议和出入证是哪里来的。中伟公司收了舒某5万元，郑某大概是17万元，库某大概在27、28万元左右，我看到过一张吴某的40万元收条，上面署名收款人是孟某，但是他不承认，说不是他签的字。我从去年5月份到现在共计拿到工资2万元，是好几个月发一次。工资是孟某发的，听说好像是出去借的钱。今年大概在3月份的时候，我听说樊小伟的妻子段海蓉让樊某2开车去拉鲁桥附近，段海蓉收取了吴某大概20万元左右的钱。37.证人王某2的证言证明：我通过互联网认识的樊小伟，我们是朋友关系，我认他是哥哥。我与章有虎没有任何关系，章有虎这个名字是樊小伟告诉我的，他说章有虎是他的老大，让我冒充章有虎的侄儿，这样在中伟公司上班就方便，这件事就我和樊小伟知道。我从没见过章有虎这个人。2017年3月份，我、樊小伟、孙某、樊某2、段海蓉一行人开车到拉萨，樊小伟把我安排到中伟公司办公室财务上工作，因樊小伟说的工程经常推迟开工时间，最后他的上家因违法行为被双规，没有人管理公司。我在2017年6月初的样子跟孙某开车回了原籍，走的时候把公司电脑、自己的衣服拿走了，其他材料、图纸、公章就没有去管，我跟孙某两个人是最后才走的。公司里面没有人管，我们就把门关了。我离开后没有联系过樊小伟。冒充章有虎侄儿一事，我清楚记得樊小伟把章有虎的私章拿给我，还把中泰建筑集团股份责任公司公章拿给我（樊小伟让我从段海蓉处拿的），因为他人不在南充，让我帮助他在南充都蔚路军港酒店与孟某签订了一份林拉公路附属工程合同。樊小伟说章有虎是一家集团公司非常厉害的人物，提到的项目有中国人民解放军西部战区77556部队住宿、营房修建，还有一个项目是林拉公路，我拿着章有虎私章和中泰公司公章跟孟某代表的中伟公司签订合同，都是樊小伟安排的。我在公司领过4000至5000元，是孟某给我发的，樊小伟是总经理对外搞项目，孟某管理办公室，在外代表公司签订合同，孙某在办公室打杂，樊某2是项目总工，段海蓉不是公司人员，只是跟樊小伟住在一起。樊小伟没有跟我说过工程的事，更不会告知我钱是如何使用的。樊小伟、段海蓉在南充住在××区。上面所说全部都是樊小伟安排的，我除了领取过4000－5000元工资外，樊小伟没有给我任何款项。38.证人欧某的证言证明：我是樊小伟的亲舅舅。我和樊小伟之间没有借款关系（经济往来），也没有帮助樊小伟在外找他人借款的情况。我的兄弟姐妹也没有做过。我在2011年左右用自己名下的房产在信用社贷过15万元，这笔资金我用于购买营运车辆，没有转借给他人，全部是自用。樊小伟知道这件事情，是因为我找他帮我参考过车辆问题。39.证人刘某的证言证明：樊小伟是我前夫，我们2017年11月21日办理的离婚手续。我没有保管过樊小伟的任何物品，也没有看过樊小伟所说章有虎的借条、中国人民解放军西部战区77556部队图纸、合同等材料，在他的住处我没有看到过这些材料。我没有听樊小伟提过他身边有章有虎这个名字的人。樊小伟跟我一起时都住在四川省南充市××区）。四川省南充市××镇是他的老家。2017年4月，我和樊小伟××区的房屋。40.证人樊某3的证言证明：我是樊小伟的亲哥哥，樊红莉是我们的亲姐姐。我们没有借款给樊小伟。我当时是因为樊小伟说的中国人民解放军77556部队项目能打工挣钱来的拉萨，我来了一个月时间也没有项目，跟樊小伟私下关系也不好，之后我就自己搬离公司在外务工。41.被告人樊小伟在侦查机关的供述证明：第一次供述：2019年8月21日早上7点左右，我和朋友汤强驾驶一辆深绿色越野车从南充西河路出发到顺庆区凤山乡看鱼塘的情况，我们到凤山后，汤强就下车处理事情去了。我一个人驾车从凤山往南充城区行驶，当我驾驶车辆来到搬罾镇“四水厂”外面的时候被一辆警车拦住了，警察从警车上冲下来把我抓住，刚开始不知道为什么，后来警察给我看了逃犯信息后，我知道是因为在拉萨涉嫌诈骗的事情。2015年左右，我父亲在西藏生病了，于是我就去西藏看我父亲，到西藏后，通过我父亲我认识了一个姓章的人，他自称是中泰建筑集团的章总，我上网查了一下这个集团和自称章总的这个人，网上确实有这个集团和这个姓章人的信息。之后，这个章总说他能拿到西藏那边部队的建筑工程，并说当下就有一个修办公楼的工程，他让我自己找人做，他就收点转包的钱，但是必须要先交保证金。我同意后，2016年我找到吴某当合伙人，当时为了赚更多钱，就没有让吴某知道其实是我在做这个工程，我给他说：“我们一起做，你出面做，做完了给我分利润，我们一人出一半的保证金，就是一人拿出20万元。”吴某同意了。之后，我以我公司的名义接了这个工程，大概到2017年左右，吴某给我说：“这个工程可能是假的。”我当时说：“怎么会是假的，对方会花几百万去设计个图纸来骗我们几十万？”其后我们又交谈了几次这个工程，没有谈出结果。后来我给吴某说：“你可以去报警，让警察来查。”我和吴某之后没再见面。这个工程我在2016年4月给中泰集团的章总交了一共148万元保证金。章总大概40多岁，身高165cm左右，体形微胖，圆脸，头发花白有秃顶，浙江台州人，其他情况我不清楚，2017年上半年开始我就跟这个章总联系不上了。发现这个工程有问题是在2017年初，我要求去工地实际勘察，这个章总找各种理由来推脱，我就在那个时候起疑心的。但因为这个人是我父亲介绍给我认识的，我父亲肯定不可能害我，而且说是部队上的工程，部队又不可能像其他地方一样可以自由进出，所以我也没有多想。随后我就到湖南岳阳做工程去了。期间我还在浙江去找了骗我的这个人，2018年12月回到成都，今年8月回到南充。我不知道我被上网追逃了。第二次供述：我2003年因犯抢劫罪被拉萨市城关区人民法院判处有期徒刑10年，2010年8月被释放，2017年因吸毒被雅安市公安局行政拘留10天，我2018年12月在成都市第二人民医院骨科确诊患有骨癌（左腿膝盖处），无传染病。中伟公司不存在，因为承接工程需要建筑公司资质，我个人没有这些手续，就花钱找章有虎让他帮忙代办，花了4700元。注册公司时工商机关需要验资，没有公司注册资金，章有虎说他可以找人垫付，所以就有了中伟公司的这些手续，都是假的，包括中伟建筑有限公司的圆形章子、财务章也是假的。这些情况被害人不清楚，这些手续我用在章有虎提供的“77556部队办公楼项目”上。章有虎给我介绍77556部队办公楼项目让我做，我当时没有任何条件，告诉他以后，他说这些不重要，他可以帮我办理，就这样他给我办理了上述假手续来承接项目。并告知我哪些可以做，哪些可以承包。办公楼我找到吴某承包，收取了吴某现金20万元（雪新村小小汽修厂），我安排段海蓉、樊某2去拿钱，随后我写了一份收据交给吴某。住宿楼我找的郑某承包，收取了17.7225万元（以承包的工程总造价的1%为计算依据），公司的副总孟某给郑某出具过一份收据，工人食堂我找的舒某来承包，收取了舒某5万元现金，另一栋住宿楼是孟某让库某承包的，他交了多少钱我不清楚，但是后面孟某给我拿了30万元现金；合同都是孟某代表中伟公司（根据我安排）签订的。第一次在2016年8月13日我公司按照程序申请开工并递交一份开工令，然后章有虎给我一份加盖中国人民解放军西部战区西藏××区的通知，约定2016年9月28日施工，时间到了并未开工，我就问章总（章有虎），他说部队在演习，开工延后到2017年3月15日，我就以中伟公司名义给上述四名被害人开具一份“关于我司承建项目工程延建对各分包商带来的经济损失补偿通知”。到2017年3月，公司接到章有虎通知，让各分包商准备开工仪式，我就把地点选择在柳梧新区火车站附近的蒙发酒店，准备3月15日开工。准备完后，章有虎以各种理由拖延开工，后来因我身体不适回到原籍。期间我接到吴某的电话说工程是假的，我不相信就从原籍回到拉萨找章有虎但是没有找到他。之后被害人通过他们的个人关系核实到项目是假的。5月，吴某打电话说他们要报警，我说：“报警我支持，你们不认识章有虎，报警只能连我一起告，不行的话，我来跟公安说。”那个时候我在湖南手机丢了，跟被害人失去联系，近期回原籍就被公安机关抓获了。我和第一个受害人吴某签订的劳务施工分包合同所用的工程名称是解放军西部战区77556部队办公大楼，工程造价758万元，合同签订地点在××区，甲方负责人孟某，乙方负责人吴某及其合伙人，合同签订时间是2016年9月20日，签订合同后收取了20万元现金（项目保证金），签订合同时在场的有合同当事人和我；跟第二个受害人舒某签订的是食堂承包合同，所用的工程名称是解放军西藏××区施工时工人食堂，伙食标准25－35元（人/天），合同签订地点尼吉苑，甲方负责人孟某，乙方舒某，合同签订时间是2016年7月17日，签订合同后收取了5万元现金（项目承包押金），签订合同时在场的有合同当事人、舒某妻子和我；第三个受害人郑某，所用工程名称是解放军西藏××区士兵住宿楼，工程造价354.45万元，合同签订地点在尼吉苑，甲方负责人孟某，乙方郑某，合同签订时间是2016年8月5日，签订合同后收取了17.7225万元（转账给孟某），签订合同时在场的有合同当事人和我；第四个受害人库某，所用工程名称是解放军西部战区77556部队士兵住宿楼，工程造价354.45万元，合同签订地点是尼吉苑，甲方负责人孟某，乙方库某，合同签订时间是2016年8月5日，签订合同后收取了28.3560万元项目保证金，签订合同时在场 的有合同当事人和我。根据公司规定，孟某的职责范围包括负责公司所有的内部事务包括跟别人签合同，所以签字的都是孟某。这71.0785万元都是以签订合同、收取项目保证金、押金的方式收取，没有公司借款，在签订合同时我没有核实过项目真假，因为我相信章有虎的话，而且他给了我施工图纸，这些材料在我被抓时，让家人帮我寄到拉萨提供给公安机关。这四名被害人及被骗的71.0785万元我认可收到，愿意承担法律责任。71.0785万元中，14万元支付了员工工资（本人领取2.4万元；孟某领取2.4万元；樊某2领取5.2万元；孙某领取2.8万元；王某2领取1.2万元），剩余的钱全部交给了章有虎。章有虎给我出具了收据，跟图纸一起我让刘某从家里寄到拉萨公安机关。我不知道章有虎在何处，也不知道怎么找到他。钱是孟某取现给我，我拿着现金给章有虎的。章友虎给我出具过3次收据，第一次是收取郑某、库某、舒某款项后给章有虎拿了40万元；第二次是我自己拿的30万元现金（我舅舅欧某）帮我在南充市鑫台镇农村信用社房屋抵押贷款；第三次是收取了吴某20万元现金后交给了章有虎，每交一次他就给我写一张收据并加盖中泰集团的公章。上述情况只有我和章有虎两个人，没有其他人在场。公司的手续、公章我现在都不知道在哪里，原先在祥云华府租用房子时，不知道谁在后面收取的，我生病后就没有跟他们联系了。截止目前，我没有退还给上述四名被害人的款项。第三次供述：我通过父亲认识章有虎以后，章有虎说他能从西藏××区77556部队办公大楼项目，但是没有人做。我就主动提出我可以来做，然后章有虎说这个项目需要投入很多资金还需要相关资质证书。我问：“需要多少资金？”章有虎说：“大概要几十万元。”我说：“可以想办法筹钱。”章有虎说：“工程施工方他可以帮我办理。” 2016年6月，章有虎拿了我的身份证，帮我在我老家办理建筑资质。他让我用这些资质来承接工程，用中伟公司的手续跟中泰建筑集团公司签订劳务合同，签订合同时，我问过需要交纳多少保证金，他回复我按照合同总造价的1%收取保证金，让我准备90万元，因我当时没有钱，就回家筹了40万元给章有虎（无其他人在场）。然后将合同转包给他人，从下家收取保证金，其中，收取了吴某20万元、库某28.3560万元、郑某17.7225万元、舒某5万元，我将这些人交来的保证金拿出50万元交给了章有虎，一共给了章有虎90万元。上述被害人没有见过章有虎，我给他们说过项目是从中泰公司拿到的，但是没有将合同给这四名被害人看过。我给他们看过图纸，没有人提出要核实项目真伪。我跟章有虎是在娘热路税务局对面一个茶园签订的合同，当时在场的还有我去世的父亲。我没有去过中泰集团，也不清楚解放军西部战区77556部队办公大楼项目部在哪。章有虎说工程造价接近1千万元，施工地点在金珠西路16团大院。我没有进入过施工地点，每次我说去施工地点，他就以各种理由推脱。因为章有虎是我父亲的朋友，把1千万元的劳务让我来做，不需要我给任何好处，只需要给他支付90万元保证金，等工程完工后退还。章有虎只给我看了施工图纸，是否拿到项目不清楚。办理公司资质时，我提出能在我老家办理公司资质最好，便于我后期可以延续资质，所以章有虎给我办理了一套我老家的中伟建筑有限公司的资质，公司名称是我跟父亲一起想好交给章有虎的。手续现在在哪我不清楚。制作工作牌是为了方便进入部队大门，查验身份。但是没有去过，因为章有虎说马上就要开工了，加上那段时间部队在搞演习，不让进入。2017年1月份的样子，工程迟迟没有开工，吴某跟我说项目是假的，我也找朋友帮我核实过项目是假的。我给章有虎打电话联系不上，电话始终打不通，我就想着找到章有虎把钱拿回来，就没有报案。我没有找到章有虎，其他什么也没做。期间我坐朋友的顺风车在湖南长沙工地打工。手机掉了，就在成都办理了185XXXX****的号码。被抓时持有的手机号码是1301703246。我给郑某联系过，他没有告诉我被列为全国在逃人员，也没有询问过工程和退还保证金。章有虎，男，51岁左右，1.6米左右，微胖，秃顶，浙江（具体地址不知道）人，跟我说的都是普通话，电话号码我记不住，章有虎自称是中泰建筑集团有限公司老总，他的公司我没有去过，我每次找他都是打电话，他说在哪里我就去哪里找他。一次在娘热路税务局（娘热路家具城）附后茶楼给了40万元，一次在雪新村附近茶楼楼下给了30万元，最后一次在柳梧大楼转盘处交给章有虎20万元，每次都是给的现金，章有虎都给我写了收条，我放在原籍家里的一个黑色背包里，为何找不到我不清楚。我和我叔叔樊某2没有任何债务，2017年3月21日，我收取了吴某20万元保证金后存入了我的农行卡（×××），然后取现给章有虎本人。因为我之前交给章有虎的40万元是借的，从段加华处借款7万元，所以从吴某收的20万元中还给了段加华5万元，至于pos机消费我想不起来了。被告人樊小伟第四次讯问笔录及辨认照片证明：章有虎的姓名就是文章的章，有无的有，老虎的虎，对于公安机关给我出示的一组照片（全国人口信息网查询有5人同名同姓）中，没有我认识的人，也没有我说的章有虎。被告人樊小伟第六次供述证明：王某2不是章有虎的侄儿，因为中伟建筑有限公司是我跟孟某合伙的，孟某负责日常行政跟财务我不放心，就谎称王某2是章有虎的侄儿好顺利进入中伟公司。中伟公司的人没有见过章有虎，中伟公司与中泰公司2016年6月10日签订过施工合同，除了我去世的父亲没有其他人在场。我在嘉陵区碧桂园、君汇尚吕做装修挣了几十万元，没有其他经济来源。本院认为，被告人樊小伟以非法占有为目的，伪造资质，虚构事实，隐瞒真相，通过与被害人签订劳务分包合同、承包合同骗取钱财的行为构成合同诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。对于被告人樊小伟提出工程由“章有虎”提供、所有款项均已交给“章有虎”的辩解，经查，侦查机关依据被告人供述的“章有虎”的名字调取并出示全国人口信息网中全部五名“章有虎”的照片，被告人樊小伟均未能予以辨认，而被告人樊小伟向被害人郑某告知的“章有虎”的电话为网络电话，无人接听，自工程提出至本案案发，被告人樊小伟所称“章有虎”无任何人看见，也无任何痕迹，且受被告人樊小伟指使与孟某签订合同的王某2也并非“章有虎”的侄儿，系王某2依据被告人樊小伟的要求冒充该身份，故对于本案由“章有虎”引发的辩解本院不予采纳；对于被告人樊小伟及其辩护人提出樊小伟未收到被害人库某、郑某的款项的辩解及辩护意见，经查，被告人樊小伟在侦查机关对于收到本案所涉四名被害人钱款一事均予以认可，供述稳定，从审查起诉到本院审理阶段，无任何理由改变供述，对其审查起诉之后的供述本院不予认可，且对于收到被害人库某、郑某钱款的事实除樊小伟的供述外，另有被害人郑某、孟某的证言予以佐证，同时，证人樊某3、欧某的证言可以证明二人及其他亲属并未向被告人樊小伟出借任何款项，间接证明被告人樊小伟收到了被害人库某、郑某的款项，否则与其供述称交给“章有虎”的款项不相吻合，故本院对该辩解及辩护意见不予采纳。被告人樊小伟到案后无故推翻供述，无认罪悔罪表现，辩护人的辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人樊小伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年并处罚金人民币三万元。罚金自本判决生效之日起一个月内一次性缴纳；（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月21日起，至2027年8月20日止。）二、责令被告人樊小伟退赔被害人吴某人民币20万元、退赔被害人郑某人民币17.7225万元、退赔被害人库某人民币28.3560万元、退赔被害人舒某人民币5万元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西藏自治区高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   魏 文 瑞审  判  员   强巴旦增审  判  员   吕 佳       二○二○年九月十八日书  记  员   旦增潘多