河北省保定市徐水区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0609刑初182号 公诉机关河北省保定市徐水区人民检察院。 被告人祁凯，男，1993年10月15日出生于内蒙古自治区鄂尔多斯市，汉族，小学文化，农民，住。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月4日被抓获，并于当日临时羁押于鄂尔多斯市东胜区看守所，于同年12月6日被保定市徐水区公安局解回并刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于保定市徐水区看守所。 辩护人李锋，河北史志强律师事务所律师。 河北省保定市徐水区人民检察院以保徐检公诉刑诉〔2020〕172号起诉书指控被告人祁凯犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省保定市徐水区人民检察院指派检察员葛立辉出庭支持公诉。被害人陈某1、段某、王某、刘某、被告人祁凯及其辩护人李锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 河北省保定市徐水区人民检察院指控： 一、2019年5月至11月间，被告人祁凯通过网上微信的方式，以出售二手装载机为由，诈骗徐水区陈某1钱财36.97万元。 二、2019年11月4日，被告人祁凯通过网上微信的方式以出售二手装载机为由，诈骗山东吴某1心钱财4万元。 三、2019年11月14日，被告人祁凯通过网上微信的方式，以出售二手装载机为由，诈骗徐水区段某钱财4.05万元，段某报警后，公安机关立案前，祁凯退还段某1万元。 四、2019年11月24日，被告人祁凯通过网上微信的方式，以出售二手装载机为由，诈骗徐水区吴某2钱财3.9万元。 五、2019年11月24日，被告人祁凯通过网上微信的方式，以出售二手装载机为由，诈骗河南邢某钱财4.15万元，邢某报警后，祁凯退还邢某1万元。 六、2019年11月下旬，被告人祁凯通过网上微信的方式，以出售二手装载机为由，诈骗山东赵某钱财4万元。 七、2019年11月下旬，被告人祁凯通过网上微信的方式，以出售二手装载机为由，诈骗天津王某钱财7.35万元。 八、2019年12月2日，被告人祁凯通过网上微信的方式，以出售二手装载机为由，诈骗西安刘某钱财19万元。 针对指控的上述事实，公诉机关向本院移送了被告人供述，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，书证，视听资料等证据，据以指控被告人祁凯以非法占有为目的，假借出售二手装载机诈骗他人钱财83.42万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。公诉机关并提出了被告人祁凯利用手机微信多次实施诈骗，可酌情从重处罚的公诉意见，建议对被告人祁凯在有期徒刑十三年至十五年之间量刑，并处罚金，剥夺政治权利一年。 被告人祁凯对公诉机关指控的犯罪事实辩称，我没有非法占有被害人钱财的主观故意，我做的是二手车生意，我不构成诈骗罪。其辩护人辩护提出了被告人祁凯到案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪，且其系初犯，可对其从轻处罚的意见。 经审理查明，2019年5月17日至同年12月2日间，被告人祁凯为达到骗取他人钱财的目的，在微信群内发布有人出售二手装载机的虚假信息，诱使他人通过其购买装载机，骗得陈某1等八名被害人人民币共计81.92万元，所得赃款除返还其中两名被害人各1万元外，其余款项挥霍。具体事实如下： 一、2019年5月17日至2019年11月19日间，被告人祁凯通过在微信群内发布有人出售二手装载机的虚假信息，诱使河北省保定市徐水区人陈某1通过其购买装载机，共骗得陈某1人民币35.47万元。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据： 1.受案登记表、立案决定书证实，该案由陈某1于2019年11月21日向保定市徐水区公安局报案，该局于同年11月22日立案侦查。 2.被告人祁凯供述，2019年5月份左右，徐水区一个叫陈某1的人看到我微信朋友圈发装载机图片，陈某1微信联系了我要买装载机，我给陈某1说的价格，陈某1就给我打了钱，但是我没有给陈某1买那辆装载机，陈某1给我的钱我自己使用了。之后，陈某1在我的微信看了其他的装载机图片，我也给他发了装载机图片，陈某1想买，我给陈某1报了价格，陈某1给我打了钱，他给我打的钱我自己玩微信红包赌博了。我骗了陈某1三十万元，具体数额以转账的银行流水金额为准。 被告人祁凯当庭供述，我干爹因为患病我向陈某1借过钱，所借的钱以微信记录为准。 3.被害人陈某1陈述，我是经营二手装载机的。2019年5月17日，我之前加了一个买卖装载机的微信信息群，我在群里发布消息说我需要一辆装载机，随后就有一个陌生人加了我的微信。5月18日，这个加我微信的人对我说需要什么样的装载机，我说需要适合翻新的，然后对方就开始跟我说我要什么价位的，开始对方给我说要不要徐工型号，但是对方说的价格太高，我没同意，就让对方发了另一个柳工型号的，然后我也没有看上这个车，随后对方又给我发了一个临工的车型，我看了看这个车觉得可以，我们之后通了一个微信电话，我就给对方转了1000元定金，之后又让我发个位置说给我装车，对方给我发过来了两个截图，说车主还需要3000元钱，之后说马上就发车，随后对方又开始说要我将全款给对方发过去，对方给我提供了一个农行的银行卡号，我就将剩下的3.2万元给对方发过去了，打过去之后说马上发车。随后又到了第二天晚上，对方给我发消息说装车了。从5月份到现在对方一直跟我说他手里有便宜的装载机，也是看着价格挺好，就想着都买了拉回来，对方要求我转钱，我也是听对方的给他转款，转款理由都是以好的便宜车，对方跟我说了得有十几辆车，我都是直接给对方转钱，先后给对方转了36.97万元钱，我都是通过农业手机银行还有微信转账给他转的钱，一直到现在我也没有看到车，每次打电话都能联系上，我问对方为什么车还没到，对方都是以在联系板车的理由给我说，直到今天我才来报警。对方的微信是×××、内蒙古工程机械网、159××××0512；第二个微信×××、内蒙古天道酬勤。给我提供的银行卡号是农行卡祁凯的62×××62。我的农业银行卡是陈某16228481269244076170，微信是×××，×××。 经过我仔细核对与祁凯的转账明细，第一笔款是2019年5月18日用微信转款的1000元定金。2019年5月18日用微信又转了3000元的车款钱，2019年5月18日又转了一个3.2万元，2019年5月19日23时57分祁凯给我发了一个装载机装车的视频，然后2019年5月20日凌晨将6200元装载机尾款转给了祁凯。祁凯就要了我的电话，说是让板车司机联系我，但是我一直没有接到板车司机的电话，我就向祁凯要司机的电话，但是祁凯不给我，我就等着。之后，祁凯就给我说装载机没有谈成。2019年5月21日，祁凯通过微信给我转回来了一个5000元，一个2000元，三个1000元，一个4000元，这些都是第一辆车的退款钱。因为祁凯给我退了一部分钱，我当时也没有怀疑祁凯，我就让他接着给我联系车。2019年5月23日，祁凯通过“天道酬勤”微信又联系了我，给我发了另外一个装载机照片，我看了看能要，当天我就给祁凯转了2000元定金，之后，祁凯还给我发了好几台装载机的照片，2019年5月27日祁凯说车没成将2000元给我转了回来。2019年6月28日，祁凯又给我发装载机的照片，我看着行，祁凯就让我付定金，6月28日我给祁凯转了一个1000元钱定金，祁凯说第二天再说，就把1000元钱给我转了回来，我在6月29日上午才收的1000元钱。到了6月29日中午的时候，祁凯又让我转了一个1000元车款和一个2000元车款。2019年7月14日的时候，祁凯说他父亲生病需要钱，向我借了二个5000元、一个3000元、一个2000元。一直到8月份期间，祁凯也一直给我发装载机照片，我认为祁凯一直帮我联系着车。8月3日，祁凯又给我发了一组装载机的照片，装载机价格和板车运输价格总共4.2万元，我就通过银行卡给祁凯的银行卡转了4.2万元钱。然后8月16日，祁凯又通过“天道酬勤”微信给我说又给我联系了两辆装载机车，每辆车的价格是4.1万元，我看车不错，当天我就给祁凯转了2个4.1万元。我付款买的这几辆车，我催祁凯发车，祁凯总是推托说给我联系着呢。2019年8月17日，祁凯又通过微信给我发了装载机照片，我看着车不错，也想要了，祁凯让我转了8000元的定金。8月17日，祁凯让我转了2.8万元的车款。2019年9月6日，祁凯通过“天道酬勤”的微信又给我发了一组装载机的照片，我看着车挺好就想要。9月7日，我就给祁凯银行卡转了4.3万元的，我催祁凯把装载机给我发过来，祁凯就说板车没有联系好，肯定给我发车。我给祁凯转了4.3万元之后，祁凯又给我发了其他的装载机照片，我又给祁凯转了二个5000元的车款，9月15日，我又给祁凯转了1.9万元的车款。9月17日我又给祁凯转了一个1500元和一个1.35万元、一个3000元的车款。之后祁凯又通过微信给我发装载机的照片，祁凯给我说的装载机价格不高，我觉得便宜就还想再买，也是为了赚钱。2019年10月30日和2019年11月13日，我又给祁凯转了一个4.15万元的车款和一个3.6万元的车款。之后，祁凯一直没有给我发车，我催祁凯发车并还钱。2019年11月19日，祁凯给我退了1000元钱。之后，段某跟我说祁凯是骗子，我发现被骗就报案了。我给祁凯总共转了39.07万元，我在报警之前，祁凯给我转回过2.1万元，祁凯总共骗了我36.97万元钱。 被害人陈某1当庭陈述，祁凯说他父亲生病需要钱，向我借了二个5000元、一个3000元、一个2000元，对以上款项我认为是借款。 4.辨认笔录证实，被害人陈某1指认祁凯即是其陈述中所说的叫祁凯的男子。 5.中国农业银行银行卡交易明细清单及陈某1微信交易明细、微信记录光盘，祁凯中国农业银行卡交易明细清单、祁凯的微信支付交易明细证实，2019年5月18日至2019年11月19日间，陈某1通过微信及银行卡给祁凯转款共计39.07万元，期间，祁凯分多次给陈某1退回2.1万元。 上列证据，均经庭审质证，本院予以确认。综合以上证据分析，公诉机关指控被告人祁凯诈骗被害人陈某1款项36.97万元，但据被告人祁凯当庭供述及被害人陈某1在公安机关及当庭的陈述，陈某1于2019年7月向祁凯支付的四笔共1.5万元款项，应认定为系双方之间的借款，应从指控的诈骗数额中予以扣除，故认定被告人祁凯骗取被害人陈某1款项为35.47万元。 二、2019年11月4日，被告人祁凯通过在微信群内发布有人出售二手装载机的虚假信息，诱使山东省青州市人吴某1心通过其购买装载机，骗得吴某1心人民币4万元。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据： 1.受案登记表、立案决定书证实，该案由吴某1心于2019年12月5日向青州市公安局报警，青州市公安局于当日立案侦查。 2.被告人祁凯供述，我还通过微信以买二手装载机的名义骗了山东一个微信名叫“心净”的人大概4万元，以对方打款金额流水为准，钱我都玩红包赌博了。他的微信头像是一盘绿色的植物。 3.被害人吴某1心陈述及对其询问录像证实，我有个伙计叫董斌，在山东省青州市开门头，他从手机上看到有卖装载机的，就拿手机给我看图片问我想不想要，后来董斌先跟这个卖家联系了两天，又给了我这个卖家的电话151××××2810。2019年11月4日，我通过微信搜索手机号的方式加了这个人为好友。他的微信号是×××，微信昵称是“勤能补拙”。之后这个人就给我发了些装载机的图片、视频，有一辆是2011年的临工956型号的装载机，价格是5.5万元到家（指含运费的话5.5万元），还有一辆是2008年生产的临工956型号的装载机，价格是4.7万元到家。后来就定下来要08年这辆装载机。并且通过微信转账的方式付给了对方1000元定金，我微信绑定的银行卡是农行卡6228270291258461671。晚上大约九点钟，对方给我发了装车的视频，并且给我发了一张农行卡照片，卡号是62×××62，开户名祁凯。后来我又问他要了他身份证的照片，身份证上名字也是祁凯，身份证号是1527261993××××××××。然后我又问他要司机的证件，他发给了一张行驶证的照片，照片上显示是一辆半挂牵引车，车牌号是黑Ｅ×××××，车辆所有人是邢台皓越货物运输有限公司，还有张司机驾驶证的照片司机姓名是杨生驾驶证号码看不清，只能看清楚前几位是13242。当天晚上10点左右，我又让我的伙计张某用自己的农行卡给他转了3.9万元，转到了前面提到的祁凯提供的尾号6062的农行卡上，后来转上钱后我就说让板车走，他说他的手机转不出钱了，说要找别人去办公室转，后来一直说转不上，到了11点多也没转上，我问他要司机电话，他没给我司机电话，我问他是不是骗人的，他让我别催他，后来我联系上了邢台皓越货物运输有限公司，皓越公司说有这辆车，但是司机不是杨生，车主是叫张洪波的人，后来我又加了张洪波的微信，张洪波说这辆车正在审车没出去干活，后我又多次联系祁凯想让他退钱，他一直说有事让我等等，直到11月29日我们还保持着联系，后来就联系不上了，我感觉自己被骗了，就到青州市的弥河派出所报了警。我和祁凯是通过微信联系的，我的微信名称“心净”，微信号×××，就是用136××××0335手机号注册的，微信图像是一盆绿色植物。祁凯之前的微信名称“天道酬勤”，之后他将微信名称改为“勤能补拙”，微信号×××。 4.证人张某证言证实，2019年11月4日，吴某1心打电话说是给联系了一台装载机，价格4万元，是一台20**年产的临工956型装载机，我于当晚21时56分，用我的农行卡6228480290104844110给祁凯的农行卡62×××62打款3.9万元，吴某1心打款1000元，说好的是当晚发车，当时也给发了装车图片。但到了第二天，车主电话打不通，后来吴某1心联系祁凯，其称要退款，一直到现在也没给退款，我便来报了警。这辆装载机是吴某1心给联系的，我只是给打了款。 5.张某中国农业银行卡交易明细清单及手机银行交易信息、聊天记录截图、祁凯中国农业银行卡交易明细清单证实，2019年11月4日，吴某1心通过祁凯购买装载机，吴某1心通过微信转账给祁凯1000元，张某用自己的农行卡给祁凯的农行卡转账3.9万元。同时吴某1心向张洪波求证祁凯发给吴某1心的板车的信息是否属实，张洪波给吴某1心发送了车辆未出车的照片和视频。 上列证据，均经庭审质证，本院予以确认。 三、2019年11月14日，被告人祁凯通过在微信群内发布有人出售二手装载机的虚假信息，诱使保定市徐水区人段某通过其购买装载机，骗得段某人民币4.05万元。段某向公安机关报警后，祁凯退还段某人民币1万元。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据： 1.受案登记表、立案决定书证实，该案由段某于2019年11月15日报案，保定市徐水区公安局于同年11月22日立案侦查。 2.被告人祁凯供述，2019年11月份的一天，徐水的一个人在微信上看了我发的装载机的图片，对方的微信名称叫“工程机械”，他说要买我发的图片中的工程车，我们谈的价格4万多，他还让我给他发了那台装载机的详细图片，对方让我发装车的视频就给打钱，我就把这辆车在前一天装车的视频发给了对方，对方就给我打了4万多元钱，这4万多元钱我也是用于自己在“聊呗”软件上玩红包赌博了，我骗了段某钱之后，段某一直让我退钱，之后我通过支付宝给段某退了1万元钱。 3.被害人段某陈述，我手机微信上有一个陌生人的微信，之前都没有联系过。2019年11月14日晚上7时许，我在微信朋友圈查看，看到了他发的朋友圈在卖工程车，然后我就点开看了看，觉得可以，就给他微信中显示的电话打了个电话。对方就跟我说了价格，我也觉得这个价格可以就同意了，当时对方给我说的价格是4.6万元到徐水，我又通过微信给对方转了1000元定金，对方说装车之后我需要将剩下的款打过去，运费4500元，然后对方就给我发了一个装车的微信视频，我说你将运输车的司机电话给我，但是对方没有给我，之后对方就将板车的行驶本、驾驶本照片给我发了过来，我就相信了，就把4.05万元给对方转过去了，这个4.05万元是对方说的4.6万元扣除1000元定金和4500元运费钱，随后对方说明天将钱给这个工程车的卖家转过去，转过去之后将运输板车的司机电话给我发过来，但是今天我再联系这个人已经联系不上了，我就过来报警了。我一共被骗了4.05万元。报警之后，我一直再找祁凯，2019年11月24日，祁凯给我转回来1万元钱，当时是转到我表弟陈某2的支付宝账户了。我是通过农业手机银行转的款，对方的卡是中国农业银行祁凯62×××62，我的中国农业银行卡是段某6228481268849047370。对方的微信×××，昵称“天道酬勤”，电话151××××2810。我的微信及电话都是151××××7510，微信昵称“Ａ工程机械”。 4.微信聊天录屏视频及段某中国农业银行卡交易明细清单、祁凯中国农业银行卡交易明细清单、祁凯的微信支付交易明细证实，2019年11月14日，段某因通过祁凯购买工程车，使用银行卡向祁凯的银行卡转账4.05万元，段某使用微信向祁凯支付定金1000元，但祁凯未接收该款项。 5.证人陈某2证言结合陈某2支付宝聊天及转款记录证实，段某是我表哥，我的支付宝账号是158××××0939，支付宝昵称“凡夫俗子”。2019年11月16日，段某给我说他找一个叫祁凯的男子买装载机，转了钱但是没有发车，段某说祁凯通过支付宝给他退钱，但是段某没有支付宝，段某就让祁凯加了我的支付宝账号，但是当天那个叫祁凯的人没有用支付宝退钱，一直到2019年11月24日，段某说那个叫祁凯的男子通过支付宝退车款，当天祁凯的支付宝给我的支付宝转了1万元钱。 上列证据，均经庭审质证，本院予以确认。 四、2019年11月24日，被告人祁凯通过在微信群内发布有人出售二手装载机的虚假信息，诱使保定市徐水区人吴某2通过其购买装载机，骗得吴某2人民币3.9万元。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据： 1.受案登记表、立案决定书证实，该案由吴某2于2019年12月10日报案，保定市徐水区公安局于当日立案侦查。 2.被告人祁凯供述，我还通过微信以卖二手装载机的名义骗了徐水一个微信名叫“老吴”的人，以对方打款金额流水为准，钱我都玩红包赌博了。 3.被害人吴某2陈述，我通过一个网上卖装载机的朋友了解到了货源，这个朋友把对方的微信告诉了我。在2019年11月24日我加的对方微信，刚开始我看了看对方的朋友圈，看到朋友圈中这个人联系的货源据多，我就跟对方聊天，对方就给我直接发过来一些装载机的图片，我看了之后觉得还行，就问了对方的价格，对方给我说3.9万元，我当时也觉得价格合适，就给对方打了3.9万元，并跟对方说让对方联系板车并且装车。随后对方又给我发了几张装载机的图片，我看了之后问了问价格，对方说3.5万元，然后我也觉得合适，就给对方说这辆车我也要，然后对方说让我给他打全款。我当时没有给对方打钱，因为第一辆车都没有落实好。到了第二天，对方还是追问我第二辆车的事，我给对方说你先将第一辆车装车，之后将板车司机电话给我发过来之后我再给你打第二辆车的钱，随后我还是没给对方打第二辆车的钱，我就给对方说，先把第一辆车的事弄清再说第二辆，对方就说行，对方说让我联系板车，我就联系了三个车，三个车的司机都来电话说没有给装车，都是推托，之后对方又说给我联系板车给我发货，一直到了2019年12月3日对方还是给我说发货，但是一直也没有给我发货，我就报警来了。我是通过手机银行给对方转的钱。对方的账号62×××62，祁凯，中国农业银行。我给对方转账的银行账号62×××73，吴云鹏，中国农业银行。我的联系方式微信是×××，电话136××××6850、131××××1623。对方的联系方式微信×××，电话153××××2169。 4.接受证据材料清单证实，公安机关自吴某2处调取微信记录录像一份，结合吴云鹏中国农业银行卡交易明细清单、祁凯中国农业银行卡交易明细清单证实，2019年11月24日，吴某2通过祁凯购买装载机，向祁凯银行卡转账3.9万元。 上列证据，均经庭审质证，本院予以确认。 五、2019年11月24日，被告人祁凯通过在微信群内发布有人出售二手装载机的虚假信息，诱使河南省沁阳市人邢某通过其购买装载机，骗得邢某人民币4.15万元。邢某报警后，祁凯退还邢某人民币1万元。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据： 1.被告人祁凯供述，我通过微信以卖二手装载机的名义骗了河南焦作一个微信名叫“二手装载机”的人4万元，钱我都玩红包赌博了。后来他给我微信发了他去公安机关报案的视频，我就给他退了1万元钱。我在微信中将河南焦作这个人的微信名标注为“邢某工程机械；润滑油厂家直销”。 2.被害人邢某陈述，我是河南焦作沁阳市人。2019年11月24日，我在微信装载机圈上看到了一个人发布的出售装载机的信息，我就拨打了这个发布人的电话，然后加上了对方的微信，对方就给我拍了装载机的详细图片以及视频，最终决定以4.8万元的价格包到家。我们又开始微信电话进行详谈，运费是6500元，转车价格是4.15万元，对方给我发来的银行卡照片和身份证照片，完了对方给我发了装车的视频，我才通过手机银行给对方转了过去，然后对方说等一个小时就去现场，因为是晚上了我就先睡了。等到凌晨的时候，我问对方要装车的电话，但是对方还没给我发过来，我一直等到中午又向对方要，对方找理由还是没给我发。等到晚上的时候，我在装载机圈里看到我买的这个装载机还在圈里传，我就问对方怎么回事，对方说不用管，我又继续问对方要装车的电话，对方说他跟装车的师傅吵架了，需要换一个板车装车，然后我问对方要了一个装车地址，我自己联系一个板车过去装。11月27日我联系的板车过去装了，但是到地方以后没见装载机。一直等到下午5点也没见装载机过来，然后板车师傅等不了就走了，这时我就要求对方给我退钱，但是对方不给我退钱，并且我还发现对方也用这个装载机骗了别人的押金钱，我就报案了。我一共被骗4.15万元。对方的微信号×××，昵称“二手工程机械《正品》”。我的微信号×××，昵称“二手工程机械；润清油厂价直销”。我是使用我的银行卡转账转到对方提供的银行卡里。我的银行卡号农业银行62×××70，户主是我本人。对方的银行卡信息是农业银行62×××62，户主祁凯。我是2019年11月29日去沪阳市公安机关报的案。2019年12月2日，我通过微信给祁凯发了去公安机关报案的视频，祁凯就通过微信转账给我的微信号×××中退了1万元钱，剩下的3.15万元钱没有给我退钱，也没有给发装载机。 3.微信截图及交易记录、祁凯中国农业银行卡交易明细清单证实，2019年11月24日，邢某通过手机银行给祁凯转账4.15万元。 上列证据，均经庭审质证，本院予以确认。 六、2019年11月下旬，被告人祁凯通过在微信群内发布有人出售二手装载机的虚假信息，诱使山东省东平县人赵某通过其购买装载机，骗得赵某人民币4万元。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据： 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实，该案由赵某于2019年12月10日向东平县公安局报警，东平县公安局于同年12月17日立案侦查，于2020年4月4日移送保定市徐水区公安局。 2.被告人祁凯供述，我还通过微信以卖二手装载机的名义骗了山东一个微信名叫“二手工程车赵某”的人，以对方打款金额流水为准，钱我都玩红包赌博了。 3.被害人赵某陈述，我是山东省东平县人。2019年11月20日前后，我在微信装载机圈平台看见一个装载机出售的信息，这样我就根据这个信息上的电话和这个自称中介的人联系，这个人叫祁凯，是内蒙古人，手机号153××××2167。通过打电话又加了这个人的微信进行聊天。我让他把要出售的装载机的照片、视频等发给我，还有手续什么的，这样通过聊天，我觉得这个装载机价格合适，就决定买这个车。他本来就只是卖4万元钱，这样我就于11月22日转给他1000元钱的定金，23日，他问我是否确定要，我说要，他又让我追加了9000元的定金，并且约定好找平板车装运把车拉回来，结果23日那天我没找到平板车，他说他联系好板车了，说装车后就让我打钱。然后当天晚上，他发视频给我，就是装载机已经装车了给我发运，叫我打款。这样我就把尾款3万元也打过去了。后来我就等着车被运过来，但是两天过去了，车也没有来到。我就又联系他，他是说板车没拉好，又给卸下来了，又让我联系板车，后来我联系好板车了，他又以没时间、出门上唐山了、上江苏了等各种理由推托，就是不发货。结果后来，也就是前几天我在网上发现河南有一个同样被骗的人也发信息找这台装载机，我就和河南的这个人联系，这个人说他也花4.15万元买这台装载机来，他说自己被骗了，并且他说他在当地已经报警了。从那之后我就知道我也被骗了。因为我一直再给祁凯这个微信联系，后来得到这个微信回应，对方自称河北保定徐水公安警方，说祁凯已经被他们抓获了，让我去当地公安机关报警，这样我就来报警了。我共计被骗了4万元，我的银行卡是农行62×××78，是手机银行转账，分三次都是转给祁凯发给我的农业银行账户62×××62里，并且他还给我发了他的身份证，他的身份证号码是1527261993××××××××。我有和这个人的聊天记录、转账记录。 4.手机银行转账记录、通话清单、微信聊天记录及祁凯身份证、农行卡照片、装载机装车照片、祁凯中国农业银行卡交易明细清单证实，2019年11月22日至24日，赵某通过祁凯购买装载机，后赵某向祁凯的农行卡三次转账共计4万元。 上列证据，均经庭审质证，本院予以确认。 七、2019年11月24日，被告人祁凯通过在微信群内发布有人出售二手装载机的虚假信息，诱使天津市蓟州区人王某通过其购买装载机，骗得王某人民币7.35万元。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据： 1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书、案件来源证实，该案由王某于2019年12月7日8时25分向天津市公安局蓟州分局官庄派出所报案，该局于同年12月10日立案侦查，同年3月6日移送保定市徐水区公安局。 2.被告人祁凯供述，2019年11月份，有一个天津人也是看了我在朋友圈发的装载机图片，这个人的微信名称叫“Ａ装载机维修买卖出租199××××5998”，他看了两辆装载车，我给他报了价格，他给我打了2笔，总共打了7万左右的钱，第一笔钱我给他买了车，因为没有板车就没有发，第二辆装载机的钱我自己用于赌博了。后供述我诈骗了天津这个人7万多元钱。 3.被害人王某陈述，2018年开春的时候，我通过朋友知道了微信上有个小程序叫装载机圈，这个群是买卖各种工程机械的交易群，有车贩子在群里发二手工程机械车的信息，有意向的就购买。2019年11月，因为工程需要我要购买两台装载机，我就在群里看，有一个叫祁凯的车贩子往群里发了卖二手装载机的图片信息，我就跟他加为微信好友了，他的微信号是×××，电话号码是153××××2167，他说他代卖两个装载机，我问他什么价格，他说两台9万，我就还价说8万块钱给我邮寄到家，他同意了，这是11月23日谈好的。2019年11月24日上午，我给他发了1000元定金（微信转账），他就给我发送了装载机装上运输车准备给我送货的视频，我一看视频就相信了，他说这台装载机是50型号的，让我给他打3万元，他给我微信发送了他的银行卡号（62×××14,兴业银行银行卡）和身份证号1527261993××××××××，我相信他了，就去城里农业银行柜台给祁凯转账3万元。之后祁凯又跟我说30型号的也装车了，准备给我运送过来，让我打款4.25万元，给他打到他的兴业银行账户，我就用我的农业银行手机银行给祁凯提供给我的账户转账4.25万元。之后我就等着装载机到货，结果好几天也不到，我就打电话问祁凯，他说没有货车运不过来，我问他当时不是装上了吗，他说当时货站没车发不走了，得再找货车装车，这么多天一直没有找到货车。一直到昨天我给他打电话，是个叫朱凯的民警接的电话，说是祁凯已经被抓了，我就来报案了。我一共给祁凯转了7.35万元。 4.兴业银行零售业务凭证及明细、微信聊天记录截图证实，2019年11月24日，王某通过微信向祁凯支付装载机定金1000元，后又分两笔向祁凯的兴业银行卡转账7.25万元。 上列证据，均经庭审质证，本院予以确认。 八、2019年12月2日，被告人祁凯通过在微信群内发布有人出售二手装载机的虚假信息，诱使陕西省西安市雁塔区人刘某通过其购买装载机，骗得刘某人民币19万元。 上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据： 1.受案登记表、立案决定书，案件移送通知书证实，该案由被害人刘某于2019年12月4日17时40分报案，西安市公安局雁塔分局于同年12月9日立案侦查，同年12月18日移送保定市徐水区公安局。 2.被告人祁凯供述，2019年11月底，我西安的客户刘某通过我的手机号加了我微信，在我的朋友圈看到了我发的二手车，是18年产的临工50型装载机，就主动联系问我怎么卖，我说20万元送到家，对方说可以接受报价，就通过微信给我付了2000元的定金，然后我给卖车的人转了1000元，就让卖车的人找板车运货，我就是个卖车的中介，然后卖车的把车装车了，我就让对方付尾款，刘某就把18.8万元打到了我给他提供的建行卡62×××54上，剩下的1万元车到了再付。刘某把18.8万元钱打给我后，我把钱用在赌博上了，两天就花完了。我收到钱后，就联系了徐州的板车准备发车，刘某说徐州的板车不靠谱，他说他自己找，事儿就耽误了一下，我就把钱花完了，然后就没有给刘某发车。刘某的微信名“石头租筛土机”。后供述我诈骗刘某是19万元。 被告人祁凯当庭供述，我从对方给我支付的货款里用了6万多元给我自己买车了，但车没买回来。 3.被害人刘某陈述，2019年12月2日白天，我在手机上的一个微信群里面加了一个网友，名叫祁凯，他在微信里发了一台装载机的信息，报价19.8万元，我就想买，对方让我先交了2000元的现金，我于12月2日16时左右用微信转账转给了祁凯，到了19时左右我用银行卡转账，转了18.8万给祁凯，当晚他说钱收到了，车给我拉到西安来，然后我等了两天，车也没收到，我就问他，他说钱他没转给车主，然后我12月4日下午4点多再联系他的时候，电话就打不通了，我就感觉我被骗了，我就报警了，我听说祁凯被徐水警方抓了。我共计被骗19万元整。对方的电话号码是153××××2167，微信号为×××，银行卡号62×××54,中国建设银行，祁凯。我的银行卡号62×××82，中国建设银行。 4.刘某与祁凯微信聊天记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、祁凯中国建设银行银行卡客户交易明细清单、祁凯的微信支付交易明细证实，2019年12月2日，刘某通过祁凯购买临工50装载机，通过微信向其支付定金2000元，通过建行银行卡向其支付货款18.8万元，祁凯给刘某发送了装载机的相关照片及自己的身份证、银行卡信息。 上列证据，均经庭审质证，本院予以确认。 公诉机关并当庭出示了下列综合证据： 1.被告人祁凯供述，2018年10月份左右，我通过微信的陌生人接触到了一个红包形式的赌博，就有人加我微信好友，介绍我到红包群内玩。刚开始说能挣钱，一天能挣个三五百元。我一开始下载的是一个叫“麻油”的软件，这个软件是支付宝登录，软件内有群，群主规定游戏规则，群主发5人或者6人或者9人的红包，只有群主自己抢，我们不能抢，我们按照群主抢到的红包尾数猜数字，猜对了就给我们返钱，具体的倍数我现在记不清了，我一开始玩五块十块的，后来我就被拉到了一个叫“聊呗”的软件，这个是我用我自己的手机号150××××1087注册登录的，还是按照之前在“麻油”的规则方式玩，在这个软件内我就玩得比较大了，每次给群主转钱都一万大几千的转，转给群主的钱由群主来操作，猜中了尾数群主就给我发钱。我的支付宝号是159××××0512，我的微信号×××，昵称叫“二手工程机械《正品》”；微信号×××，昵称叫“勤能补拙”，之前叫“天道酬勤”。我的聊呗号150××××1087，昵称叫“绝地王”，之前也叫过“绝地”。聊呗软件中“六六六管理”、“喜多多管理”、“老板娘”等都是群主，我都给他们转过钱。在我的微信交易中对方的名字是“未来更精彩”、“会笑的眼睛真美”、“老板娘回归号”、“小阿淼”、“红哥”、“小皮皮虾”等，还有一些二维码的付款。账号绑定银行卡是一张尾号9354的建设银行卡和一张尾号6062的农业银行卡。我通过手机微信朋友圈、微信群和装载机圈内发布一些出售装载机的视频，有买装载机的人就微信联系我，谈好价格我会让对方先付定金，然后我再给买家发装载机装车视频，让买家转剩余的装载机钱款。其中有发装车视频的，也有没有发装车视频的，都是以出售装载机的名义骗的钱，骗的钱我就用于网上玩赌博红包了。 被告人祁凯当庭供述，我在微信群里发出售二手装载机信息用的是我的黑色vivoNEX手机，已经被扣押了。公安机关扣押的黑色直板手机1部，白色华为平板1台，人民币28元也是我的。 2.提取笔录及截屏图片、录屏光盘证实，公安机关对祁凯手机内的微信、支付宝、聊呗信息进行了录屏及截屏，并录屏进行了刻录光盘，截屏进行了打印。证实其聊呗中有“六六六管理”等人员，其聊呗昵称为“绝地王”，其共收到红包数额为2927675.85元，发出红包数额为3045762.26元。其支付宝昵称为“勤能积贫”、微信昵称“勤能补拙”、“二手工程机械《正品》”。以及微信绑定的银行卡信息。 3.祁凯的微信支付交易明细证实，祁凯微信号×××中有给“老板娘回归号”、“未来更精彩”、“会笑的眼睛真美”、“小阿淼”等人发红包的记录。 4.抓获经过、羁押证明证实，祁凯于2019年12月4日被抓获，至2019年12月6日羁押于鄂尔多斯东胜区看守所。 5.扣押清单证实，公安机关自祁凯处扣押黑色直板手机1部、黑色vivoNEX手机1部，白色华为平板1台，人民币28元。 6.协助查询财产通知书、祁凯中国农业银行卡交易明细清单、祁凯中国建设银行卡信息证实，祁凯建行卡余额为0.14元，农行卡余额为0元。 7.户籍信息、无违法犯罪记录证明证实被告人祁凯自然信息及未发现祁凯有违法犯罪记录。 上列证据，均经庭审质证，本院予以确认。 本院认为，被告人祁凯以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为侵犯了他人的财产所有权，已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。关于公诉机关提出的被告人祁凯利用手机微信多次实施诈骗，可酌情从重处罚的公诉意见，经查属实，予以采纳。关于被告人祁凯提出的我没有非法占有被害人钱财的主观故意，我是在做二手车生意，我不构成诈骗罪的辩解意见，经查，被告人祁凯虚构出售装载机的事实，在收受被害人的款项后肆意挥霍，无力退还被骗款项，结合被告人祁凯在公安机关供述、被害人陈述及微信聊天截图、银行转账记录等证据，足以证实被告人祁凯具有非法占有被害人钱财的故意，并实施了利用互联网诈骗他人钱财的行为，并给被害人造成损失属实，故被告人祁凯提出的其不够成诈骗罪的辩解意见，不予采纳。关于辩护人提出的被告人祁凯到案后如实供述自己的罪行，庭审中认罪，且其系初犯，可对其从轻处罚的意见，经查，被告人祁凯当庭未如实供述其犯罪事实，且其多次诈骗他人财物，不属于初犯，故上述辩护意见不予采纳。根据被告人祁凯犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人祁凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年四个月，罚金人民币二万元，剥夺政治权利一年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月4日起至2033年4月3日止；罚金于判决生效后十日内缴清）。 二、责令被告人祁凯退赔被害人陈某1、吴某1心、段某、吴某2、邢某、赵某、王某、刘某等八名被害人经济损失共计人民币七十九万九千二百元（责令退赔清单附后），于判决生效后十日内付清。 三、扣押在案的作案工具黑色vivoNEX手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋会义 人民陪审员  刘 庆 人民陪审员  陈 斌 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  王小丹 本院（2020）冀0609刑初182号刑事判决书所附 责令退赔清单                            序号                       姓 名                       居民身份证号码                       住 址                       退赔金额（元）                       联系电话                               1                       陈立强                       132423197912152410                       河北省保定市徐水区安肃镇三岔口村                       354700                       1308239****                               2                       吴兆心                       370721196710234815                       山东省青州市弥河镇赤涧村                       40000                       1360647****                               3                       段 平                       130625198407082411                       河北省保定市徐水区德力小区南楼603室                       30500                       1518877****                               4                       吴大喜                       132423195902112459                       河北省保定市徐水区高庄村                       39000                       1366324****                               5                       邢关清                       410881198101055516           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