广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初2670号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人李嵩，女，1980年10月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山东省泰安市东平县，(另一户籍名李某2，女，1981年10月20日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省揭阳市揭**）。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月7日被羁押，次日被刑事拘留,于2020年6月5日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人吴金道，广东君孺律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕Z2602号起诉书指控被告人李嵩犯诈骗罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月15日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员向莉出庭支持公诉。被告人李嵩及辩护人吴金道到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人李嵩同时拥有李某2的双重户口身份信息，其在工作与生活过程中长期使用李某2的身份信息，注册微信号“ＨＹＬ196912456”，昵称“红太狼”，关联收款银行帐号是以李某2身份信息开设的三张银行卡。2020年1月开始，李某2在朋友圈发布出售口罩以及额温枪等防疫物质的广告，朋友圈的好友黄某1等人基于朋友信任或朋友推荐向李某2购买口罩、额温枪等防疫用品，黄某1等人在向李某2汇款后，李某2并没有积极寻找货源履行合同，而是将所收到款项用于网络赌博。李某2在其微信号及银行卡被封被冻结的情况下，继续使用李嵩的身份信息生活。上川派出所接到被害人黄某1的报案后立案侦查，经对李嵩（李某2）的活动轨迹进行侦查跟踪，于2020年5月7日在出租屋登记系统中发现李嵩登记的宿舍登记入住，后至宝龙XX工厂将李嵩抓获。根据李嵩的主动供述，其使用李某2的身份信息诈骗多人，民警遂通过李嵩提供的联系方式核实了马某等16人被诈骗的事实经过，李嵩骗他人款项共计98.884万元。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以诈骗罪追究被告人李嵩的刑事责任，提请本院依法惩处，并建议对其判处有期徒刑十一年，并处罚金。被告人李嵩表示认罪，对起诉书中指控的犯罪事实和罪名均无异议，但对第七单犯罪金额有异议，称在案发前已退还被害人陈某1.5万元。辩护人吴金道的辩护意见：一、对公诉机关指控的被告人李嵩涉嫌诈骗罪的犯罪事实和罪名没有异议，但是针对起诉书指控的第七单被害人陈某被骗金额3.1万元的事实有异议，经过李嵩的陈述，他于3月份通过微信的方式向被害人退还了1.5万元，因此李嵩诈骗他人款项应为97.384万元；二、李嵩有如下量刑情节：1、李嵩有自首情节。公诉机关对李嵩以李嵩的名义对其采取强制措施，虽然有被害人报案，但被害人称实施诈骗的行为人名叫李某2，公安机关此时并不知道李嵩和李某2同为一人，李嵩在被采取强制措施后，主动向公安机关交代自己曾用公安机关不知道的李某2名字对被害人进行诈骗的事实，且积极主动的提供各被害人的联系方式，给公安机关侦破尚未掌握的用李某2名字进行诈骗的事实，因此该行为应认定为自首；2、李嵩签署了认罪认罚具结书，认罪态度较好，有悔罪表现；3、李嵩是通过第一次收取武汉一位女士口罩款后发现通过虚构口罩的货源信息后更容易收取他人的货款，才萌生了诈骗他人的财物，加上欠他人钱财和沉迷网络赌博的行为实施诈骗行为，因此其主观恶性不大；4、被告人是初犯、偶犯，无前科。经审理查明：被告人李嵩同时拥有李某2的双重户口身份信息，其在工作与生活过程中长期使用李某2的身份信息，注册微信号“ＨＹＬ196912456”，昵称“红太狼”，关联收款银行帐号是以李某2身份信息开设的三张银行卡。2020年1月开始，李某2在朋友圈发布出售口罩以及额温枪等防疫物质的广告，朋友圈的好友黄某1等人基于朋友信任或朋友推荐向李某2购买口罩、额温枪等防疫用品，黄某1等人在向李某2汇款后，李某2并没有积极寻找货源履行合同，而是将所收到款项用于网络赌博。李某2在其微信号及银行卡被封被冻结的情况下，继续使用李嵩的身份信息生活。上川派出所接到被害人黄某1的报案后立案侦查，经对李嵩（李某2）的活动轨迹进行侦查跟踪，于2020年5月7日在出租屋登记系统中发现李嵩登记的宿舍登记入住，后至宝龙XX工厂将李嵩抓获。根据李嵩的主动供述，其使用李某2的身份信息诈骗多人，民警遂通过李嵩提供的联系方式核实了马某等16人被诈骗的事实经过。李嵩骗他人款项共计97.384万元。经查实，李某2有如下诈骗事实：（1）2020年2月5日，被害人黄某1在朋友圈看到之前的邻居李某2发朋友圈有口罩卖，向其订了3万个一次性医用口罩，于当日在宝安区壹方城通过银行转账10.5万元给李某2，李某2收到款项后并没有发货或退款，随后失去联系。黄某1于2020年2月8日向公安机关报案。（2）2018年11月，被害人马某经朋友介绍认识李某2。马某于2020年1月29日看到李某2在朋友圈发布有口罩卖，向其订购2000个Ｎ95口罩，在宝安区次转给李某2共3万元，李某2收到款项后并没有发货或退款，随后因李某2微信异常无法联系。马某于2020年5月25日接到上川派出所通知到派出所协助调查。（3）2020年2月21日，李某2在同事赵某位于深圳市宝安区的住处询问其要不要购买一次性医用口罩，刚好赵某有几个朋友要买，就帮朋友购买了4240个口罩并支付了14840元，把发货地址给了李某2。2月22日，赵某问李某2有没有体温探测器，支付了2万订金。李某2收款后并没有发货或退款，随后失去联系。赵某于2020年4月7日至万丰派出所报案。（4）2020年1月28日，被害人金某经朋友介绍添加李某2为好友，金某向李某2购买ＫＦ94口罩5000个，李某2将自己的身份证照片发给金某，金某在陕西省咸阳市兴平市使用支付宝给其转款8万元。李某2收款后并没有发货或退款，随后失去联系。金某于2020年6月30日接到上川派出所通知到派出所协助调查，于7月1日向兴平市公安局报案。（5）被害人李某1之前认识李某2，李某1在朋友圈发布想购买口罩。2020年2月5日，李某2主动发微信问李某1要不要购买口罩，并给其发了一些证书和一次性医用口罩的照片，李某1于是向其购买了3万个口罩，将总价10.5万元转帐给李某2，李某2收款后并没有发货或退款，随后失去联系。李某1于2020年6月4日接到民警通知到上川派出所协助调查。（6）被害人徐某因公司开工需要购买口罩，经朋友李彦超推送加了李某2的微信号。2020年2月6日，徐某在深圳市宝安区.1万元给李某2用于购买2万个口罩，后来李某2微信转回了1000元后并未发货或退款。徐某于2020年5月25日至石岩派出所报案。（7）被害人陈某之前跟李某2有业务往来。2020年2月9日，李某2发微信问陈某要不要口罩，陈某向其购买1万个口罩，在龙华区通过微信转款1.6万元。后李某2收款后并未发货或退款。陈某于2020于2月14日向福民派出所报案。（8）被害人黄某2之前与李某2有过业务往来互加微信，后黄某2看到李某2朋友圈说有额温枪卖，就联系李某2购买100把额温枪，在龙岗区通过微信给其转了2.5万元，后李某2收款后并未发货，黄某2在收到退款1万元后再无法联系到李某2。黄某2于2020年3月3日向宝岗派出所报案。（9）2020年2月8日，被害人孙某在微信朋友圈看到有一个叫“红太狼”的女子发布出售一次性医用口罩的信息，就微信联系购买3.5万个口罩，于2月11日在广州市海珠区碧蓝映居2605房通过网上银行向其转帐11.2万元。李某2收款后并没有发货或退款，随后失去联系。孙某于2020年3月3日向广州市海珠分局南华西派出所报案。（10）被害人张某1于两年前认识在其朋友公司上班的李某2。2020年3月1日，因朋友找张某1帮忙买额温枪，张某1主动联系李某2购买2万个额温枪，张某1在罗湖区向其转帐3万元定金。李某2收款后并没有发货或退款，随后失去联系。张某1于2020年6月8日经过民警通知到上川派出所协助调查。（11）被害人谢某认识李某2七、八年了，但不经常来往。2020年2月24日，李某2得知谢某要买口罩就在微信上说自己手头上有2万个口罩现货，接着给其发了一个口罩存放的位置在广州从化，谢某基于朋友信任在深圳市宝安区共乐下塘61号202房转款5.2万元给李某2。李某2收款后并没有发货或退款，随后失去联系。谢某于2020年2月25日到西乡派出所报案。（12）被害人肖某因受委托需要采购体温枪，于2020年2月18日通过朋友李某4的介绍联系到李某2购买测温枪，李某2向其提供厂家的联系方式和地址，给其发了体温枪的型号和照片，肖某在龙华区中航xx房用手机银行一共转了9.9万元给李某2，李某2收款后并没有发货或退款，随后失去联系。肖某于2020年2月26日向松元派出所报案。（13）被害人李某3是李某2的初中同学。2020年3月1日，李某3因公司需要一批额温枪，在微信上向李某2订购100台额温枪，当天在山东省济南市槐荫区通过支付宝转款3.5万元，李某2收款后并没有发货，以各种理由推托，并不再回复李某3的信息。李某3于2020年6月13日向济南市公安局槐荫区分局报案。（14）被害人张某2于2020年3月7日在微信朋友圈看到前同事李某2发布了体温枪的视频，便在微信上向其订购151支体温枪，张某2在宝安区向李某2转帐6万元货款，后李某2并没有发货或退款，随后失去联系。张某2于2020年5月25日至福永派出所报案。（15）被害人刘某通过朋友房某的推送加了李某2的微信，刘某在微信聊天中得知李某2处有额温枪电子零件卖，平时看李某2朋友圈也有发电子零件之类，于3月12日向李某2采购5万个电子零件，刘某在宝安区通过银行转账3万元定金，李某2收款后并未发货也未退款，刘某称要去报警，李某2说随便。刘某于2020年3月19日至上川派出所报案。（16）被害人韩某通过朋友的推荐得知李某2那有口罩卖，于2020年1月底通过微信每个16元的价格向李某2购买了Ｎ95口罩1万个，李某2谎称口罩在东莞，还发给韩某口罩厂家的生产许可证，于是韩某向其付款16万。李某2收到款后并未发货也未退款，找各种理由脱延，李某2在收款十多天后退回韩某6万，随后再不退回余款，并且失去联系，韩某于是向广州市昌岗派出所报警。上述事实，被告人李嵩在庭审过程中供认不讳，并自愿认罪，且有经庭审质证的手机一部、借记卡一张、受案登记表、抓获经过、关于抓获李嵩的情况说明、被告人身份信息及违法犯罪经历查询情况说明、搜查笔录、扣押笔录、黄某1、马某、赵某等微信号、微信聊天记录截图、银行、微信、支付宝转帐记录（附电子证据提取记录）、银行冻结延期详情（民警对李某2的尾号2004的工商银行进行了冻结，冻结款项是31035.15元）等物证、书证；证人李某4、房某的证言；被害人黄某1、马某、赵某、金某、李某1、徐某、陈某、黄某2、孙某、张某1、谢某、肖某、李某3、张某2、刘某、韩某的陈述；被告人李嵩的供述与辩解；现场勘验、检查、辨认、侦查实验等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人李嵩无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人款项共97.384万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以支持。被告人李嵩在犯罪事实尚未被公安机关掌握时，主动向公安机关交代自己的罪行，归案后如实供述犯罪事实，是自首，可以从轻处罚。鉴于已认定李嵩具有自首情节，故此本院对认罪认罚不再重复评价。辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人李嵩及其辩护人辩称第七单犯罪金额应为1.6万元的意见。庭审后，经与被害人陈某核实，李嵩在被抓获前确已退还了1.5万元，故此，本院依法认定李嵩诈骗陈某金额为1.6万元。被告人李嵩及其辩护人的辩护意见，本院予以采纳。本案被告人李嵩在疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义，骗取他人财物，数额特别巨大，依法从重处罚。被告人李嵩未能赔偿各被害人损失并取得谅解，本院在量刑时综合予以考量。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人李嵩犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人李嵩犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2031年5月6日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人李嵩退赔各被害人：黄某110.5万元、马某3万元、赵某3.484万元、金某8万元、李某110.5万元、徐某7万元、陈某1.6万元、黄某21.5万元、孙某11.2万元、张某13万元、谢某5.2万元、肖某9.9万元、李某33.5万元、张某26万元、刘某3万元、韩某10万元。三、已冻结的李某2在中国工商银行账户款项依法分别按比例发还各被害人，不足部分责令继续退赔并依法按照同等原则分别发还。四、扣押的作案工具手机一部、华夏银行借记卡一张依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 周 湘 莉人民陪审员 刘 卓 群二〇二〇年九月十五日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 刘   婷附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。