黑龙江省佳木斯市前进区人民法院刑 事 判 决 书(2020黑08**刑初57号公诉机关佳木斯市前进区人民检察院。告人蒋德才，公民身份号码2308281971********，男，1971年8月13日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省汤原县鹤立林业局红旗居民委。因涉嫌诈骗于2019年10月23日临时羁押于哈尔滨市道外区看守所；同月25日被刑事拘留。同年11月27日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。指定辩护人徐秀晶，黑龙江远东律师集团（佳木斯）事务所律师。佳木斯市前进区人民检察院以佳前检诉刑诉(2020)30号起诉书指控被告人蒋某才犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳木斯市前进区人民检察院指派检察员朱文博、周凯晨出庭支持公诉，被告人蒋某才及其指定辩护人徐秀晶到庭参加了诉讼。现已审理终结。佳木斯市前进区检察院指控，佳木斯市前进区人民检察院指控，2014年1月至9月期间，被告人蒋某才伙同赵某(另案处理)预谋以办理工作为由实施诈骗，由赵某在佳木斯市虚构自己是黑龙江日报报业集团晨报新房地产周刊广告运营中心总监，并认识佳木斯市副市长及省领导等事实，以帮助被害人王某1朋友办理佳木斯市职业技术学院、佳木斯市公安局、黑龙江省商务厅、黑龙江省总工会、黑龙江省海关工作为名，诈骗被害人王某1人民币690000元，赵某通过银行转账的方式将所得赃款中的人民币289000万元汇给被告人蒋某才，被告人蒋某才将犯罪所得人民币289000万元全部用于生活花销。被告人蒋某才于2019年10月23日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓。上述事实，有书证抓获经过、户籍证明及现实表现、抓获经过、汇款凭证、银行流水，证人战百年、侯某1、尹某、赵某等人证言，被害人王某1陈述，被告人蒋某才供述及辩解，辨认笔录等证据证实，被告人蒋某才伙同他人利用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。本案系共同犯罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，对被告人蒋某才依法惩处。被告人蒋某才对公诉机关指控的事实有异议，其表示没有伙同赵某给被害人办工作，2013年下半年其向赵某借钱，战百年说能办工作，有两个事业编制名额，其给赵某打电话说要是有办工作的报名时把钱给战百年。半年后其资金周转不开，向赵某借款人民币289000元，其不认识办工作的人，与办工作没有关系，该借款没有结局，其同赵某表示资金周转后还给赵某，2014年下半年，其找不到赵某，所以该钱没有偿还。故其认为不构成诈骗罪。指定辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪没有异议，提出被告人系初犯、有退赔想法，希望从宽处罚。经审理查明，2014年1月至9月期间，被告人蒋某才伙同赵某(另案处理)预谋以办理工作为由实施诈骗，由赵某在佳木斯市虚构自己是黑龙江日报报业集团晨报新房地产周刊广告运营中心总监，并认识佳木斯市副市长及省领导等事实，以帮助被害人王某1朋友办理佳木斯市职业技术学院、佳木斯市公安局、黑龙江省商务厅、黑龙江省总工会、黑龙江省海关工作为名，诈骗被害人王某1人民币690000元，赵某通过银行转账的方式将所得赃款中的人民币289000万元汇给被告人蒋某才，被告人蒋某才将犯罪所得人民币289000万元全部用于生活花销。被告人蒋某才于2019年10月23日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓。上述事实由公诉机关提供，并经当庭质证、认证的下列证据证明：1、抓获经过，被告人蒋某才于2019年10月23日在黑龙江省哈尔滨市被公安机关抓。2、户籍证明及现实表现，被告人蒋某才无前科劣迹。3、临时羁押证明，被告人蒋某才于2019年10月23日临时羁押于哈尔滨市道外区看守所。4、刑事判决书，其同伙赵某因犯诈骗罪于2015年12月12日被佳木斯市前进区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币740000元。5、王某1银行流水，王某1给赵某汇款人民币610000元，给李某2汇款人民币100000元。6、扣押物品清单，佳木斯市公安局扣押汇款凭证三张，赵某给蒋某才汇款人民币180500元。7、行政处罚决定书，被告人蒋德才因办理假机动车驾驶证被佳木斯市公安局前进公安分局行政拘留15日，与刑事拘留一并执行。8、驾驶证信息，被告人蒋某才办理名为刘某的假驾驶证件。9、说明，在佳木斯市公安局刑侦支队侦办王某1被赵某诈骗案件中，赵某供述，在2014年7月份，以办理工作为名骗取受害人王某1人民币150000元，其中人民币70000元以转账方式替蒋某才还给蒋某才朋友哈尔滨人“国某”。经公安机关调查，“国某”全名国麟胜，手机号码150××××****。经联系，国麟胜现在外地工作，不方便到佳木斯，国麟胜在与侦查员通话中，陈述蒋某才欠其人民币100000余元，2014年赵某替蒋某才汇给他人民币70000元，汇到其妻子韩杰账号里，公安机关同时调取赵某银行卡交易记录，赵某在2014年7月7日转到韩杰账人民币70000元。10、辨认笔录，证人季某、于某、王某1均指认出赵某系为其办理工作并收钱的人。证人赵某指认出蒋某才。11、证人战百年证言，其2003年以前系黑龙江省商业厅财会处处长，2003年机构改革商业厅与商务厅合并后便不去上班，2017年正式退休。其于2011年通过他人介绍认识蒋某才，后通过蒋某才认识赵某。2012年，蒋某才想通过其将一名大学生办到交通银行上班，其联系到交通银行科技处的岗位，其将此事告诉蒋某才，其正通过朋友办理此事时，蒋某才打电话表示说科技处的工作不行，想进信贷处工作，其朋友表示信贷处办不了，之后便不在办理。后来其便联系不到蒋某才。12、证人卢某证言，2012年其想给儿子办工作，通过小舅子李某3认识蒋某才，李某3说这个人能给孩子办工作，2013年初其在哈尔市一家茶馆见到蒋某才，当时李某3和赵某都在场，李某3说他是通过赵某认识的蒋某才，李某3说赵某这个人不错，相信赵某，不会出错。赵某当时表示这事能办成，所以其相信了，其将现金人民币80000元给了蒋某才，当时蒋某才说能往黑龙江省交通银行办工作。一个月后，赵某找其表示手里有个项目，着急用钱，其借给赵某人民币60000元。一年后，工作的事情没有消息，其借给赵某的钱也未归还，其便联系蒋某才，蒋某才找各种理由推脱，后来联系不上，没办法其开始找赵某，赵某表示蒋某才收的人民币80000元不用和蒋某才要了，用赵某的工资和年终奖替蒋某才还，赵某于2014年1月29日，给其出具人民币为140000元的欠条。2014年，赵某先后分几次通过银行转账的方式共还其人民币80000元，直到现在还有人民币60000元没有归还，其一直也联系不上他。13、证人侯某1证言，其系黑龙江晨报新房产有限责任公司做广告宣传工作人员，其与赵某是同事关系，其在赵某给蒋某才送钱的时候见过蒋某才。单位为其与赵某、尹某配了一台车，有时三人一起开车跑业务。2014年6月，赵某给蒋某才送过三、四次钱，但钱的具体情况及数额其不了解。14、证人尹某证言，其以前在黑龙江晨报新房产有限责任公司上班，单位为其与赵某、侯某1配了一台车，有时三人一起开车跑业务。2014年，三人跑业务时，赵某接到一个电话后表示其要去见蒋某才，赵某将车开至大成街和邮政街交叉口附近，赵某自己下车与蒋某才在街上谈论一会后上车。第二次见面时在果戈里大街儿童公园旁一家饺子馆吃饭见到的。每次赵某给蒋某才送钱的具体情况与数额其均不了解。15、证人季某证言，其与王某1系战友。2014年初，其北安市一亲属大学毕业后一直没有工作，因为其与王某1是战友，知道他在农校负责学生就业工作，便询问他能不能帮，在北安市安排个金融方面的工作，王某1说帮忙问问。同年3月，王某1表示刚认识一名朋友挺有能力，能帮其亲属安排到北安市工商银行工作，其问王某1需要多少钱，王某1问后表示需要人民币195000元。其同意了就给王某1拿了人民币195000元，拿完钱后，过了好几个月都没有办成，最后他说办不成了，将人民币195000元全部归还给其。16、证人李某1证言，2014年，王某1经常给其打电话问能不能办工作，在这以前其已经答应帮王某1办两个工作，不想再办了，后王某1又找到其，其想赵某在报社工作可能认识很多人，应该能办，将王某1介绍给赵某认识。介绍后不久，王某1给其打电话说要给其汇款人民币100000元，其询问钱款原因，其表示找赵某办工作，让其将钱给赵某，其答应了，王某1将钱给其后，其直接汇款给赵某，他俩所办何事其不清楚。17、证人于某证言，其系黑龙江省农业职业技术学院教师，2014年10月，其找王某1问是否可以给亲属安排工作，王某1表示认识一名朋友挺有能力系黑龙江省报社的记者，可以帮亲属安排到黑龙江省总工会和黑龙江省海关工作，需要人民币200000元，其分两次给王某1汇款共计人民币200000元，后因王某1有事，其直接给黑龙江省报社记者（赵某）分两次汇款共计人民币50000元。汇款后，工作一直没有安排，王某1将人民币250000元退还给其。18、证人王某2证言，其认识王某1很多年，王某1在黑龙江省农业职业技术学院负责学生就业。2014年，其问王某1能不能帮亲属安排工作，其表示说看看有没有机会。2014年7月，王某1表示刚认识一名朋友挺有能力，能在佳木斯市安排工作问其想去哪里，其表示想去佳木斯市公安局，王某1表示先问一下，后来告诉其可以安排，需要人民币150000元，其给王某1拿了人民币150000元，后王某1表示无法办成此事，将人民币150000元退还给其。19、证人张某证言，其与王某1系战友关系。2014年5月，其找王某1帮其亲属孩子办佳木斯市职业技术学院的工作，其给王某1人民币100000元，后来此事没有办成，王某1将人民币100000元全部退回。20、证人赵某证言，2014年4月份，蒋某才说他朋友在哈尔滨有个烂尾楼的工程，想转让，让其帮忙找下家，其找了一个朋友想开发这个工程，蒋某才说可以。但是现在缺钱，烂尾楼的工程还没有拿下来。一次二人一起吃饭时，蒋某才说现在孩子不好找工作，如果说有能力给孩子找工作的话，就能弄到钱。其觉得这个办法挺好，要是弄点钱帮他把工程拿下来，其也能挣点钱。其和哈尔滨的朋友李某2说有能力办工作，后来李某2说他佳木斯有个叫王某1的朋友想给孩子找工作，要介绍给其，其同意了。2014年5月初，其到佳木斯见王某1。其对王某1自称是黑龙江日报晨报新房产周刊广告运营中心的总监，还给王某1一张名片，又跟王某1说其认识佳木斯市副市长还有省里的一些领导。王某1当时相信其，让其帮忙给他朋友家的孩子办工作。其共骗王某1五次，第一次是2014年5月中旬，王某1求其给他朋友的孩子往佳木斯市职业技术学院办工作，问需要多少钱，其表示需要人民币200000元，王某1表示先拿一半行不行，其表示可以，王某1将钱汇给李某2了，李某2把钱给其，其给蒋某才汇款人民币39000元，又给蒋某才拿现金人民币40000元，替蒋某才给卢某还款人民币20000元。第二次是2014年6月，王某1问其能办到哪里的工作，其表示能办到省商务厅的工作，需要人民币240000元，但是这次需要全款，王某1就给其汇款人民币240000元，汇到其农村信用社的银行卡里，在汇款第二天其直接取走人民币190000元，给蒋某才汇款人民币150000元，汇完后，其又给蒋某才送现金人民币20000元，蒋某才让其替他还给他朋友卢某人民币40000元，剩下人民币30000元其自己留下。第三次是2014年7月，王某1让其给他朋友家孩子往住木斯市公安局办工作，其表示需要人民币150000元，王某1将钱汇到其农村信用社卡里，其给蒋某才汇款人民币70000元，现金给他人民币50000元，替蒋某才还他朋友卢某人民币20000元，其自己留了人民币10000元。第四次是2014年10月，王某1问其还能办到什么地方的工作，其表示能往黑龙江省工会办工作，需要人民币200000元，王某1分两次，每次人民币100000元汇到其建设银行的卡中。第一次的人民币100000元，其给蒋某才汇款人民币40000元，第二天其给蒋某才现金人民币40000元，剩下人民币20000元用于其自己日常花销。第二次汇的人民币100000元，其分两次汇款给蒋某才60000元，其余人民币40000元用于个人花销。第五次2014年9月，王某1问其还能办什么单位工作，其表示能往黑龙江省海关办工作，需要人民币50000元，是王某1的一个叫于某的朋友分两次给给其汇款人民币50000元。其取出现金后全部送给蒋某才。其共计给蒋某才人民币559000元，替蒋某才还给卢某人民币80000元，自己留下人民币101000元。21、被害人王某1陈述，其与李某2通过朋友认识，当时其正在找李某2给朋友办两个工作，而且还有几个朋友让其帮忙联系办工作，其问过李某2还有没有能力办了，李某2表示有个朋友是报社的，认识人应该多，其让李某2帮忙联系介绍。但是三人没有在一起见面，其让李某2将电话给赵某。2014年5月，赵某来佳木斯给其打电话，二人第一次是在江天宾馆见的面。赵某自称是黑龙江报业集团的记者，认识很多省厅在职的厅长和局长，以及佳木斯的副市长。如果肯花钱，能为其或朋友办理省商务厅、省总工会、哈尔滨海关、佳木斯公安局、佳木斯职业学院正式事业编制，其相信。其与赵某第一次见面的时候，赵某给其一张名片，上面写的是黑龙江日报报业集团晨报新房产周刊广告运营中心总监。分别在2014年的5月到10月一共给赵某汇款人民币740000元给其朋友的孩子往这些单位办理工作，直到2014年的12月，办理工作的事一直没有着落，每次打电话找他，他都说正在办，后来不接电话、手机关机。最后其到哈尔滨市黑龙江报业集团去找，报社的工作人员说没有赵某这个人，其知道是被骗了。第一次是2014年5月26日，给张某办理佳木斯职业技术学院的工作，当时赵某表示需要人民币200000元，其给李某2汇款人民币100000元，李某2给了赵某。第二次是2014年6月15日，帮季某亲属办黑龙江省商务厅工作的，赵某说要拿全款人民币240000元，当天季某把钱给其后，其直接汇给赵某。第三次是2014年7月4日，帮王某2亲属办理佳木斯市公安局的工作，其给赵某汇款人民币150000元。第四次是帮于某亲属办省总工会工作，其分别于2014年10月10日给赵某汇款人民币100000元、2014年10月21日给赵某汇款人民币100000元，两笔汇款共计人民币200000元。第五次是2014年10月29日，帮于某亲属办理省海关工作，其给赵某汇款共计人民币50000元，于某汇款当天其有事忙不开，直接让于某在西林路百隆市场对面的兴垦建设银行汇给赵某。22、被告人蒋某才供述，2014年4月到10月期间，手里没有钱，还有外债，想整点钱做买卖，其同赵某说咱们以给别人孩子办工作的名义收钱，赵某也觉得这个事挺好能整到钱，然后赵某就联系人给别人孩子办工作，当时二人在哈尔滨，赵某联系的是谁其不清楚，赵某去了佳木斯，应该是佳木斯市人，赵某联系完人以后就答应给人办工作，但是具体给别人往哪个部门办工作其不记得，因为其与赵某都没有办工作的能力，就是为了收钱随便说的工作部门，赵某收完钱以后就给其转账一部分，具体金额多少其不记得，以转账汇款的票据为准，赵某还给其拿了现金若干，这样其与赵某以给别人办工作为名骗了几十万元钱，具体金额其不记得，分给其人民币289000元，具体金额以转账记录为准。后赵某因为收钱不能给人办工作便不在和办工作这个人联系，后因被害人报案，赵某就被公安机关抓起来了，其也躲起来了。2015年，其知道赵某被抓后其便躲起来，当时花钱找墙上贴办假证小广告的人办了一个假驾驶证，驾驶证上的名是刘某，将其照片套在这个刘某的驾驶证上，其一直使用这个刘某的身份躲着。诈骗过程中其共分得共计人民币289000元，赃款全部用于个人花销。本院认为，被告人蒋某才伙同他人利用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以支持。本案系共同犯罪。蒋某才提出其系借款而非参与诈骗行为，因二人诈骗之前曾预谋用此方法骗取他人财物，属事前通谋，故对此观点不予采纳。指定辩护人提出被告人蒋某才有退赔想法，但至今未制定还款计划或实施还款行为，故对该观点不予采纳，对指定辩护人提出被告人系初犯的观点予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人蒋德才犯诈骗罪，判处有期徒刑六年七个月，并处罚金人民币60000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2026年5月22日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人蒋德才于本判决生效后三十日内退还被害人王**损失共计人民币289000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李仲华人民陪审员  杨忠军人民陪审员  徐艳玲二〇二〇年九月二十三日法官助理荆思源书记员马新宇