文书内容湖北省房县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0325刑初168号公诉机关湖北省房县人民检察院。被告人林磊，男，1971年10月17日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住十堰市茅箭区。因赌博，于2018年10月11日被十堰市公安局张湾区分局行政拘留十五日。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人郑家，湖北郧阳律师事务所律师。辩护人陈俊吉，湖北郧阳律师事务所律师。被告人吴寒，男，1987年12月27日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因聚众斗殴，于2008年被劳动教养一年六个月；因殴打他人，于2017年10月被竹山县公安局行政拘留十五日。因涉嫌引诱、容留、介绍卖淫罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人朱亚飞，湖北弘亚律师事务所律师。被告人熊华胜（绰号“雄顺”），男，1976年6月7日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人孔庆华，湖北长平律师事务所律师。被告人熊华山（绰号“小疤子”），男，1983年12月26日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人邓承军，湖北鸿法律师事务所律师。被告人黄河，男，1981年1月14日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因吸毒，于2012年5月被竹山县公安局行政拘留十五日。因犯抢劫罪、故意伤害罪，于2000年1月24日被竹山县人民法院判处有期徒刑十年；因犯敲诈勒索罪，于2008年1月24日被竹山县人民法院判处拘役五个月；因犯寻衅滋事罪，于2015年9月18日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人熊光辉，湖北无为律师事务所律师。被告人李东（别名李小东），男，1981年6月6日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因殴打他人于2012年1月13日被竹山县公安局行政拘留十日。因犯抢劫罪，于2000年1月24日被竹山县人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯寻衅滋事罪，于2017年3月30日被竹山县人民法院判处拘役五个月，缓刑十个月。因涉嫌开设赌场罪，于2019年9月3日被竹山县公安局刑事拘留；同年9月30日，经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人熊启斌，湖北鸿法律师事务所律师。被告人陈群，男，1980年3月17日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因犯抢劫罪，于2000年1月24日被竹山县人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯故意伤害罪，于2014年5月7日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑三年六个月。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月28日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人孙富斌，湖北鸿法律师事务所律师。被告人林涛，男，1982年9月16日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在湖北省竹山县，住十堰市茅箭区。因犯协助组织卖淫罪，于2005年1月12日被上海市长宁区人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留；同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人高伟，湖北瑞泰律师事务所律师。被告人陈锐，男，1990年2月22日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因赌博，于2017年9月被竹山县公安局行政拘留十日。因犯盗窃罪，于2010年9月14日被竹山县人民法院判处单处罚金500元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月5日被竹山县公安局刑事拘留，同年12月6日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行。辩护人滕秀兵，湖北弘亚律师事务所律师。被告人杨旭，男，1988年1月1日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因犯故意伤害罪，于2009年6月25日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑三年九个月。因涉嫌引诱、容留、介绍卖淫罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人蔡红，湖北陵燕律师事务所律师。被告人黄俊霞，女，1966年9月29日出生，汉族，大专文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留；同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人全文，湖北文润律师事务所律师。被告人黄群涛（绰号“连娃子”），男，1977年2月26日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月6日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人杜宇，湖北经立律师事务所律师。被告人李洋，男，1981年9月1日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因犯贩卖毒品罪，于2010年9月2日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年；因犯开设赌场罪，于2019年6月28日被竹山县人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月5日被竹山县公安局刑事拘留，同年12月6日经竹山县人民检察院批准逮捕，次日由竹山县公安局执行。辩护人张少华，湖北鸿法律师事务所律师。被告人罗显元（曾用名罗显意，绰号“老四”），男，1987年11月9日出生，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因犯抢劫罪，于2005年8月25日被襄阳市樊城区人民法院判处有期徒刑三年六个月；因犯寻衅滋事罪，于2010年12月6日被竹山县人民法院判处有期徒刑十个月；因犯妨害公务罪，于2017年12月6日被竹山县人民法院判处有期徒刑十个月；因犯寻衅滋事罪，于2018年10月19日被竹山县人民法院判处有期徒刑一年八个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月6日被竹山县公安局刑事拘留，2020年1月7日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行。辩护人胡俊，湖北鸿法律师事务所律师。被告人范东琴，女，1971年8月18日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月19日被竹山县公安局刑事拘留，同年7月26日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行，同年12月23日被竹山县公安局取保候审。2020年9月15日经本院决定监视居住，同日由竹山县公安局执行。2020年9月22日经本院决定逮捕，竹山县公安局因故暂未执行。辩护人胡家全，湖北鸿法律师事务所律师。被告人刘前锐，男，1985年3月9日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月6日经竹山县人民检察院决定逮捕，同年12月14日由竹山县公安局执行。辩护人董超，湖北文润律师事务所律师。被告人鲍先杰，男，1971年7月16日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年10月26日被竹山县公安局刑事拘留，同年11月5日经竹山县人民检察院批准逮捕，同日由竹山县公安局执行，于2020年7月27日，经房县人民检察院决定监视居住，同日由竹山县公安局执行。2020年9月15日经本院决定监视居住，同日由竹山县公安局执行。辩护人程显勇，湖北立丰（十堰）律师事务所律师。被告人胡俊安，男，1977年2月16日出生，汉族，中专文化，无职业，户籍所在地湖北省竹山县，住竹山县。因吸毒，于2014年5月9日被竹山县公安局行政拘留十五日。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月29日被竹山县公安局取保候审。2020年9月15日经本院决定监视居住，同日由竹山县公安局执行。辩护人邓新春，湖北鸿法律师事务所律师。房县人民检察院以房检公诉刑诉[2020]130号起诉书指控被告人林磊犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、引诱、介绍卖淫罪、高利转贷罪、开设赌场罪，被告人黄河犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人熊华胜犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人熊华山犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪，被告人吴寒犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、引诱、介绍卖淫罪，被告人陈群犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人李东犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人黄群涛犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人陈锐犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪，被告人林涛犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人杨旭犯参加黑社会性质组织罪、引诱、介绍卖淫罪，被告人黄俊霞犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪，被告人李洋犯寻衅滋事罪，被告人范东琴犯开设赌场罪，被告人胡俊安犯开设赌场罪，被告人罗显元犯寻衅滋事罪，被告人刘前锐犯寻衅滋事罪，于2020年8月3日向本院提起公诉，本院于同日立案，2020年8月17日房县人民检察院又以房检公诉刑诉追诉[2020]2号追加起诉决定书指控被告人鲍先杰犯寻衅滋事罪向本院提起公诉，本院受理后依法适用普通程序，由审判员李某3、何某2、李某4，人民陪审员刘某3、许某、袁某1、赵某成合议庭，由审判员李某3担任审判长并主审本案，于2020年9月28日至2020年9月29日公开开庭进行了审理。房县人民检察院指派检察员李林、杨建设、陈晓黎，检察官助理王某4、付扬、韩某1出庭支持公诉。被告人林磊及其辩护人郑家、陈俊吉，被告人黄河及其辩护人熊光辉、被告人熊华胜及其辩护人孔庆华、被告人熊华山及其辩护人邓承军、被告人吴寒及其辩护人朱亚飞、被告人陈群及其辩护人孙富斌、被告人李东及其辩护人熊启斌、被告人黄群涛及其辩护人杜宇，被告人陈锐及其辩护人滕秀兵，被告人林涛及其辩护人高伟，被告人杨旭及其辩护人蔡红，被告人黄俊霞及其辩护人全文，被告人范东琴及其辩护人胡家全，被告人胡俊安及其辩护人邓新春，被告人李洋及其辩护人张少华，被告人罗显元及其辩护人胡俊，被告人刘前锐及其辩护人董超，被告人鲍先杰及其辩护人程显勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2004年1月,被告人林磊在竹山县经营“滚石”娱乐城,开业之初受到竹山县混社会人员余某1的挑衅。为树立在城关地区的强势地位,2004年1月10日，林磊纠集黄某3、乐某、官敬伟、刘某4三十余人,携带砍刀、棍棒、铁锹等凶器在竹山县大肆搜寻余某1,因余某1提前得知消息躲藏起来，黄某3等人将刀架在余某1手下余波的脖子上，将其押到大街上当众进行殴打、恐吓。自此以后，林磊名声大振，在社会上树立了有能力、有背景、敢搞事、不怕事的形象。此后，部分社会闲散人员、刑满释放人员以结识林磊为荣，林磊采取帮助摆平事端、经济资助、安排工作等手段逐步将被告人黄河、熊华胜、熊华山、吴寒等人拉拢到身边，自2010年开始实施了非法吸收公众存款、非法拘禁、开设赌场、引诱、介绍卖淫等一系列违法犯罪活动，逐渐形成了以林磊为首，以黄河、熊华胜、熊华山、吴寒为积极参加者，以陈群、李东、黄群涛、陈锐、林涛、杨旭、黄俊霞为一般参加者的黑社会性质组织。被告人林磊组织、领导黑社会性质组织，指使、伙同其他组织成员寻衅滋事、非法吸收公众存款、非法限制他人人身自由、引诱、介绍卖淫、高利转贷、开设赌场，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、引诱、介绍卖淫罪、高利转贷罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄河积极参加黑社会性质组织，寻衅滋事、开设赌场，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人熊华胜积极参加黑社会性质组织，非法限制他人人身自由，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人熊华山积极参加黑社会性质组织，开设赌场、容留他人吸毒，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人吴寒积极参加黑社会性质组织，寻衅滋事、引诱、介绍多人卖淫，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、引诱、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人陈群参加黑社会性质组织，随意殴打他人情节恶劣，开设赌场，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李东参加黑社会性质组织，开设赌场，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄群涛参加黑社会性质组织，开设赌场，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈锐参加黑社会性质组织，寻衅滋事、开设赌场，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林涛参加黑社会性质组织，非法限制他人人身自由，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨旭参加黑社会性质组织，引诱、介绍多人卖淫，应当以参加黑社会性质组织罪、引诱、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人黄俊霞参加黑社会性质组织，开设赌场，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李洋随意殴打他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人范东琴应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人胡俊安应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人罗显元随意殴打他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘前锐应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人鲍先杰持凶器随意殴打他人，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人林磊辩称起诉书指控的内容都夸大其词，我的行为不构成犯罪。其辩护人提出如下辩护意见：1、起诉书指控的黑社会性质组织根本不存在，该组织不具备黑社会性质组织的“四个特征”。被告人至多是临时纠合的“恶势力”，与黑社会性质的组织有着重大而显著的差别，不应认定为黑社会性质组织。2、起诉书指控被告人林磊、罗显元寻衅滋事罪，该起事实因债务纠纷引发，一般不认定为寻衅滋事罪，且林磊不是殴打黄某1的行为人，对殴打行为也不具有直接故意，系李某5、熊某处于哥们义气为维护林磊的利益对黄某1实施殴打致其受伤，在相应的民事判决中，林磊已经作为被告对黄某1承担了民事赔偿责任。3、起诉书指控林磊、吴寒寻衅滋事罪，该起事实系吴寒在菲林酒吧殴打陈某1、周某1，难以据此将林磊定为寻衅滋事罪。吴寒的相关殴打行为不具备“情节恶劣”的情形，尚不构成寻衅滋事，相关被害人对矛盾激化负有主要责任，难以认定为寻衅滋事罪。林磊在主观上没有与吴寒一起殴打陈某1、周某1的共同故意，属于临时突发事件，林磊不具备共同犯罪的构成要件。4、吸收公众存款系林磊个人行为，不是为组织，且林磊集资的主要对象是亲友或单位内部员工，不属于“向社会公众即社会不特定对象”吸收资金，该部分从公司员工、亲友处取得的资金应依法予以扣减。审计报告存在瑕疵，其所依托的财物资料不具备准确性和完整性，不能证明“林磊通过非法吸收公众存款牟利2200万元”及非法吸收存款的准确金额。5、起诉书指控林磊非法拘禁罪，该罪名成立，但不是为了“组织”。6、起诉书指控林磊引诱、介绍卖淫罪，该犯罪不属于“黑社会性质组织犯罪”，是“菲林酒吧”在经营过程中发生的违法犯罪行为，应该由实施人吴寒、杨旭承担责任。林磊或“菲林酒吧”均没有在介绍卖淫活动中实际取得任何收益。7、起诉书指控林磊高利转贷罪，该转贷行为是为了个人利益，不属于组织犯罪。对林磊转贷给李涛50万元没有异议，但对转贷给汤和平250万元不予认可。汤和平是周某4的妻子，该资金拆借行为发生在周某4和林磊之间，周某4作为该笔银行贷款的担保人，在银行贷款发放到位后根据林磊与周某4二人之间的协议先使用一段时间。8、起诉书指控林磊三起开设赌场罪，该开设赌场不是组织犯罪，是林磊个人行为。在黄河开设的赌场中，林磊不构成该罪名，因为林磊是在黄河不知情的情况下，私下将资金放码给赌客，与赌场开设人黄河之间没有形成犯罪合意，不具备共同犯罪的成立要件。对另两起开设赌场罪，请从轻处罚。综上，林磊的行为不符合刑法规定的以及全国人大司法解释规定的组织、领导黑社会性质组织罪的犯罪构成特征，本案应以共同犯罪中的团伙犯罪予以定罪量刑。被告人黄河、熊华胜、熊华山、吴寒、陈群、李东、黄群涛、陈锐、林涛、杨旭、黄俊霞、范东琴、胡俊安、李洋、罗显元、刘前锐、鲍先杰对公诉机关指控的犯罪基本事实、罪名及量刑建议均没有异议，且在认罪认罚具结书上签字具结，在审理过程中也无异议。上述被告人的辩护人对公诉机关指控的基本犯罪事实均不持异议。被告人黄河的辩护人提出黄河虽有犯罪前科，但与本案被告人林磊领导的黑社会性质组织之间没有法律上、事实上的关系，没有实施该涉黑性质团伙的犯罪行为，不是林磊黑社会性质组织的积极参加者，不应按涉黑性质定罪；起诉书指控黄河个人犯寻衅滋事罪，黄河两次行为只是违法行为，不构成寻衅滋事罪；起诉书指控黄河开设赌场，该行为构成开设赌场罪，但抽头盈利是与邓某两家分配，应当按照邓某、殷某一案的标准量刑处罚；黄河积极认罪、悔罪，2017年10月后没有再参与违法活动，请从轻处罚。被告人熊华胜的辩护人提出，对熊华胜参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪没有异议，但熊华胜在犯罪组织中所起作用较小、参与具体犯罪次数少，属于一般参加者，不宜认定为积极参加者；熊华胜主观恶性不大，受别人安排催要借款，没有殴打被害人，也没有得到好处，归案后认罪态度好，积极缴纳罚金，请从轻处罚。被告人熊华山的辩护人提出，熊华山没有使用暴力、威胁、非法拘禁等手段清收非法赌债、高息借款，在林磊组织、领导的黑社会性质组织中，仅仅是催收账款、负责内外接待、跑脚等辅助经营及组织内部事务性工作，且熊华山没有犯罪前科，认罪认罚态度好，请比照积极参加者从轻或减轻处罚。被告人吴寒的辩护人提出应认定吴寒为黑社会性质组织罪的一般参加者，起诉书指控吴寒对周某1的该起寻衅滋事罪不能成立，被害人周某1有明显过错，吴寒是制止他持刀砍人；对引诱、介绍卖淫罪中的第1、2、7起指控不持异议，对第2、3起指控，是介绍嫖娼行为，属于违法行为，不构成犯罪；吴寒认罪认罚，请从轻处罚。被告人陈群的辩护人提出，被告人陈群是从犯，仅仅起次要和辅助作用，应当比照主犯从轻处罚；被告人陈群家庭困难，全靠陈群一人在外务工，请从轻判决。被告人李东的辩护人提出，对李东参加黑社会性质组织罪及开设赌场罪罪名无异议，但是李东属于边缘化成员，属于从犯，应当从轻处理；李东已经认罪认罚，请从轻处理。被告人黄群涛的辩护人提出，黄群涛犯罪情节较轻，在共同犯罪中处于次要地位，应当认定为黑社会性质组织的一般参加者和开设赌场的从犯，请从轻处罚；黄群涛已认罪认罚，请从轻处理。被告人陈锐的辩护人提出，对陈锐参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪的犯罪事实和罪名没有异议，但陈锐参与林磊违法犯罪次数少，没有直接参与林磊指挥的严重违法犯罪活动，是一般参加者；陈锐寻衅滋事主要是因为与被害人的债务纠纷引起，没有对被害人进行殴打，犯罪情节轻微，在审判阶段取得了被害人叶某的谅解；开设赌场，陈锐仅仅只有一次；被告人陈锐有自首情节，请从轻处罚。被告人林涛的辩护人提出，被告人林涛到案后认罪认罚，辩护人尊重林涛的认罪认罚的行为；不管公诉机关指控的林磊领导组织的黑社会性质组织是否存在，林涛均不构成参加黑社会性质组织罪，没有证据充分证实林磊等人形成了一个组织，林涛主观上不知道林磊的组织情况，客观上与林磊没有经济依附关系，双方之间无领导、管理关系，林涛的行为也不具备暴力特征；林涛犯罪情节轻微，请从轻处罚。被告人杨旭的辩护人提出，对公诉机关指控杨旭参加黑社会性质组织罪、引诱、介绍卖淫罪没有异议，但认为杨旭只是该黑社会性质组织的一般参加者，在引诱、卖淫罪中，也是受雇于他人，在整个犯罪中所起的作用较小；杨旭在羁押期间检举揭发他人犯罪事实并经公安机关查证属实，杨旭具有立功表现，可以减轻处罚；杨旭自愿认罪认罚，请求从轻处理。被告人黄俊霞的辩护人提出，对黄俊霞开设赌场罪无异议，对参加黑社会性质组织罪保留意见，从有利于被告人的原则，辩护人尊重被告人认罪认罚的意见，但其时间短、情节轻，可以免于刑事处罚；请合议庭考虑黄俊霞犯罪情节、主观恶性、认罪认罚态度，建议判处有期徒刑一年六个月。被告人范东琴的辩护人提出，对范东琴构成开设赌场罪不持异议，但范东琴属于从犯、也未有实际获利，认罪态度好，系初犯，主观恶性不大，请从轻处罚。被告人胡俊安的辩护人提出，对罪名和犯罪事实没有异议，胡俊安具有自首情节，请从轻处罚。被告人李洋的辩护人提出，对李洋构成寻衅滋事罪定性没有异议，李洋的行为构成自首，犯罪情节轻微，请从轻处罚。被告人罗显元的辩护人提出，对罗显元犯寻衅滋事罪定罪无异议，罗显元有主动投案自首情节，犯罪情节较轻，属于从犯，签署了认罪认罚具结书，请从轻处罚；罗显元本次涉案犯罪系漏罪，在刑法执行完毕之前被公安机关发现漏罪，应当与前罪数罪并罚。被告人刘前锐的辩护人提出，对刘前锐构成寻衅滋事罪没有异议，认可公诉机关九个月的量刑建议；被告人刘前锐是在公安机关电话传唤后到案的，如实供述了自己犯罪事实，具有自首情节，请从轻处罚。被告人鲍先杰的辩护人提出，公诉机关指控鲍先杰犯罪事实清楚，证据确凿，适用法律正确；在量刑方面鲍先杰殴打他人事出有因，未造成严重后果，且双方已达成调解，请求从轻处罚。经审理查明：（3）组织、领导、参加黑社会性质组织罪2004年1月,被告人林磊在竹山县经营“滚石”娱乐城,开业之初受到竹山县混社会人员余某1的挑衅。为树立在城关地区的强势地位,2004年1月10日，林磊纠集黄某3、乐某、官敬伟、刘某4三十余人,携带砍刀、棍棒、铁锹等凶器在竹山县大肆搜寻余某1,因余某1提前得知消息躲藏起来，黄某3等人将刀架在余某1手下余波的脖子上，将其押到大街上当众进行殴打、恐吓。自此以后，林磊名声大振，在社会上树立了有能力、有背景、敢搞事、不怕事的形象。此后，部分社会闲散人员、刑满释放人员以结识林磊为荣。被告人林磊为了扩大黑社会性质组织犯罪集团势力，分别通过提供经济帮助、发放工资、帮家属安排工作等手段，先后将社会无业人员熊华胜、熊华山、吴寒、黄河、陈群、李东、杨旭、陈锐、林涛、黄群涛等人拉拢在自己身边。林磊又通过参与黄俊霞长期开设的赌场，为其提供资金支持，扩大赌场规模和影响等手段，把长期以开设赌场为生、掌握丰富赌客资源的黄俊霞控制在自己手中，使其成为该黑社会性质组织的一员。自2009年开始，该组织实施了非法吸收公众存款、寻衅滋事、高利转贷、非法拘禁、开设赌场、引诱、介绍卖淫一系列违法犯罪活动，逐渐形成了以林磊为首，以熊华胜、熊华山、吴寒为积极参加者，以黄河、陈群、李东、黄群涛、陈锐、林涛、杨旭、黄俊霞为一般参加者的黑社会性质组织。（一）该黑社会性质组织特征：该组织人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。被告人林磊在该组织中有绝对权威，系公认的组织者、领导者。该组织结构稳定、内部分工明确：被告人熊华胜、熊华山、吴寒系该组织的积极参加者，直接听命于林磊，按照林磊安排，分别负责该组织的涉贷、涉赌、涉黄业务，多次实施非法拘禁、寻衅滋事、开设赌场、引诱、介绍卖淫、系列违法犯罪活动。骨干成员熊华胜长期依附于林磊身边，接受林磊安排，负责林磊开设的十堰茂源投资有限公司（以下简称“茂源公司”）的日常管理，从事暴力讨债、非法拘禁活动。骨干成员熊华山长期跟随林磊从事开设赌场犯罪活动，受林磊安排负责日常的赌场管理或记账、放码等活动；骨干成员吴寒受林磊安排专司负责林磊开办的“菲林”酒吧日常管理，并为了酒吧利益，从事引诱、介绍卖淫，招收未成年少女坐台等违法犯罪活动。被告人黄河曾因暴力犯罪多次受到刑事处罚，暴力性突出，在竹山城关地区以下手狠、敢搞事、不怕事出名，对普通老百姓具有很强的心理强制力，因而受到林磊看重，林磊对其极力拉拢，对林磊及其黑社会性质组织的非法影响力的形成起了重要作用。该组织在发展、壮大过程中逐渐形成了人员管理、职责分工、行为规范等一系列不成文规定：一是林磊的指令必须不折不扣执行；二是负责林磊所控制的涉贷、涉赌、涉黄各行业中的组织成员，非经林磊安排，不得随意插足其他行业；三是组织成员之间要团结一致，相互帮助，在与“外人”发生冲突时，组织成员要相互到场助威。（二）该黑社会性质组织经济特征：该组织通过有组织的实施违法犯罪活动获取巨额经济利益，具有很强的经济实力，以支持该组织活动。该组织在自2010年以来，通过非法吸收公众存款后高利放贷、高利转贷、开设赌场、引诱、介绍卖淫等犯罪活动大肆敛财，牟取巨额非法利益：（3）林磊通过非法吸收公众存款和发放高利贷的方式牟取巨额经济利益。2010年至2018年期间,通过非法吸收公众存款（月息2%-3%不等）的方式从社会上吸纳资金2635余万元,向社会公众200余人高利放贷（月息5%-10%不等）,经审计放贷资金总额52863000元,收取利息22079633.33元。（3）林磊通过开设赌场牟取巨额非法利益。2017年3月至10月期间，林磊伙同他人在竹山县多处开设赌场或者为他人开设的赌场提供资金帮助赚取高额利息的方式牟取巨额经济利益，其中2017年7月中旬至10月初在竹山县黄俊霞住宅开设赌场的犯罪活动中，短短两个多月获利143万元。（3）林磊通过高利转贷的方式牟取非法利益60余万元。2013年11月,林磊以供应十竹公路工程钢材,资金周转不足为由,向湖北省竹山县农村商业银行申请贷款300万元,贷款发放后，林磊将其中的250万元贷款转贷给李涛和汤和平,非法获取利息总额达79.86万元，扣除同期应支付银行利息19.8225万元，林磊违法所得人民币60.0375万元。（3）林磊组织的骨干成员吴寒及被告人杨旭通过在“菲林酒吧”内引诱、容留、介绍卖淫特色服务，扩大客源，牟取非法利益。林磊为了维系该组织稳定、组织的发展，将该组织违法收益用于豢养笼络组织成员、扩张组织势力。组织成员熊华胜、熊华山、吴寒、黄河、陈群、李东、陈锐、林涛、黄群涛等人或在该组织领“工资”，或得到过不同程度的经济帮助。在黄河、黄俊霞开设的赌场，林磊为赌场提供放码资金。（3）该黑社会性质组织行为特征：该组织以暴力、威胁或者其他手段，有组织的多次进行违法犯罪活动，为非作恶，破坏社会管理秩序，欺压、残害群众，违法犯罪暴力性特征明显：1.实施非法拘禁违法犯罪行为7起。（1）2012年12月底的一天，林磊指使熊华山、陈群将柯某1控制在“茂源公司”办公室内和竹山县碧海云天宾馆客房内逼债，非法限制柯某1人身自由11小时。（2）2013年上半年至9月，林磊指使熊华胜将曾某控制在茂源公司办公室内逼债，非法限制曾某的人身自由3次，时间长达24小时。（3）2013年10月2日11时许至16时许，林磊、熊华胜、陈锐将朱某1控制在“茂源公司”办公室内逼债，期间熊华胜对朱某1进行恐吓、辱骂，非法限制人身自由长达4个多小时。（4）2014年8月至2015年5月12日，林磊多次通知江某2到“茂源公司”向其逼债。期间一天13时许，被告人李东、林涛根据林磊的安排把江某2通知到“茂源公司”后，林磊将江某2控制在公司长达6小时。（5）2014年10月至2015年2月，林磊指使熊华胜、林涛、金桥将债务人王某1及其担保人胡某1、王某2、梁某1控制在茂源公司办公室内，非法限制人身自由3次，时间长达39个多小时。（6）2015年2月至2018年1月，林磊指使熊华胜、金桥（另案处理）将皮某控制在茂源公司办公室内逼债，非法限制皮某人身自由3次，时间长达16个多小时。（7）2017年4、5月份的一天，林磊指使熊华胜、金桥将张某1控制在茂源公司办公室内逼债，非法限制张某1人身自由24个多小时。2.实施寻衅滋事违法犯罪行为6起。（1）2009年10月4日20时许，林磊在向黄某1索要债务的过程中，经林磊暗示，罗显元、李某5（已判刑）、熊某（已判刑）殴打黄某1，致使黄某1右眼轻伤。（2）2010年2月15日，林磊在向郭某1要债的过程中，黄河将郭某1母亲刘志凤打到在地，又将郭某1父亲郭传义推到，致使刘志凤与郭传义受伤。（3）2017年1月25日2时许，李某2、李某1、周某2在“菲林酒吧”消费时，与酒吧员工袁婷发生争执。林磊、黄河、李东、陈群对李某2、李某1、周某2进行殴打，致使李某1、周某2受伤。（4)2017年8月，林磊向曾庆林逼债，指使陈群强行开走曾庆林轿车，并长期占用。（5）2017年9月4日22时许，被害人周某1在被告人林磊经营的“菲林酒吧”消费过程中，与酒吧工作人员吴含发生争执，双方持菜刀、酒瓶对峙，并互相辱骂、恐吓。被告人吴寒见状上前夺走周某1手中的菜刀，用刀背砍砸周某1肩部，将其拽倒在地，并对周某1拳打脚踢，致其头部出血。（6）2018年2月6日21时许，被害人陈某1在被告人林磊经营的“菲林酒吧”喝酒后与他人发生推搡。被告人吴寒上前拉拽陈某1未果，遂用“胡椒喷剂”喷射陈某1面部，并对其进行殴打。随后，吴寒又伙同他人将陈某1拖拽至酒吧楼下，再次对其进行殴打，致使陈某1面部受伤。（3）实施开设赌场犯罪行为3起。（1）2017年3月至2017年10月，黄河、邓某（另案处理）、殷某（另案处理）、宋某2（另案处理）在竹山县明清村1组、盐业公司等地开设赌场，陈群、李东负责维护赌场秩序，吴某1、高超（另案处理）放哨，林磊提供资金给黄群涛、吴某2（另案处理）在赌场上放码，黄河等人抽头渔利30余万元。（2）2017年4月林磊、余某2（另案处理）、袁某2（另案处理）合伙在竹山县老扶贫办家属院冯仁刚（另案处理）家中、黄家大院熊华山家中等地开设赌场，抽头渔利15万元。（3）2017年7月至2017年10月初，林磊组织黄俊霞、范东琴在竹山县黄俊霞住宅开设赌场，非法获利共计人民币143万元。（3）实施非法吸收公众存款犯罪行为。2010年7月至2018年8月，林磊通过非法吸收公众存款总计人民币2635.455万元。5.实施高利转贷犯罪行为。2014年1月28日，林磊以供应十竹路工程钢材资金周转不足为由，向湖北省竹山县农村商业银行申请贷款300万元，贷款发放后，林磊将其中的50万元以月息5%转借给李涛，将其中200万元以月息2%转借给汤和平。6.实施引诱、介绍卖淫犯罪行为。2017年至2019年，林磊开设“菲林酒吧”，为酒吧利益，安排卖淫女到“菲林酒吧”坐台，由吴寒、杨旭管理酒吧。酒吧经营期间，吴寒、杨旭引诱、介绍卖淫10人次。（四）该黑社会性质组织危害特征：该组织通过实施违法犯罪活动称霸一方，严重破坏当地经济和社会秩序，在竹山县城区造成恶劣社会影响，危害极大：一是通过非法吸收社会公众存款、高利转贷，影响国家对金融活动的宏观管理，损害社会公众利益，扰乱金融秩序，经审计，林磊的行为造成社会公众资金损失335.575万元。二是依仗组织势力向社会公众高利放贷，然后采取辱骂、跟踪、蹲守、恐吓、拘禁等手段非法讨债，强迫债务人到茂源公司报道或“上班”，长时间非法限制人身自由，致使多名被害人无法正常生活。欺压、残害群众，给多名被害人造成恐惧，形成心理强制，被害人皮某、张某1、曾某、胡某1、王某2、王某1、梁某1、朱某1、柯某1等人合法权利遭受侵害后，因恐惧该组织而不敢举报和控告。三是通过在公共场所寻衅滋事，无故殴打他人，形成该组织在竹山县城关地区的非法影响，对社会公众造成心理强制。竹山县公安局协警陈某1被殴打后不敢报案。四是通过引诱、介绍卖淫，严重妨害社会管理秩序，更有甚者，使得未成年女学生走上了卖淫违法之路。五是通过开设赌场，导致多人因赌博债台高筑、妻离子散。上述事实有：1.受理案件登记表、借条、病历等书证；2.证人乐某、官敬伟、李某2等人的证言；3.被害人宋某1、栢云、朱某1、郭某1、等人的陈述；4.被告人林磊、黄河、熊华山、熊华胜、吴寒、陈群、李东、黄群涛、陈锐、林涛、杨旭、黄俊霞的供述和辩解；5.鉴定意见；6.辨认、指认笔录、刑事照片；7.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。二、该黑社会性质组织实施的具体犯罪、违法事实（一）寻衅滋事罪1.被告人林磊、罗显元寻衅滋事罪2009年10月4日20时许，被告人林磊及熊华春（另案处理）在竹山宾馆附近看见被害人黄某1乘车经过，林磊大声呼叫黄某1欲索要债务，黄某1没有听见，林磊随即指使鲍先杰开车追撵黄某1，熊华春打电话叫李某5（已判刑）带人前来帮忙。鲍先杰开车将黄某1所坐车辆别停后，林磊质问黄某1为何不停车并向其索要欠款，二人发生争执。被告人罗显元和李某5、熊某（已判刑）赶到现场后，经林磊暗示，罗显元、李某5、熊某殴打黄某1，致使黄某1眼睛受伤。经鉴定，黄某1右眼部损伤程度为轻伤。2.被告人林磊、吴寒寻衅滋事罪2017年9月4日22时许，被害人周某1在被告人林磊经营的“菲林酒吧”消费过程中，与酒吧工作人员吴含发生争执，双方持菜刀、酒瓶对峙，并互相辱骂、恐吓。被告人吴寒见状上前夺走周某1手中的菜刀，用刀背砍砸周某1肩部，将其拽倒在地，并对周某1拳打脚踢，致其头部出血。2018年2月6日21时许，被害人陈某1在被告人林磊经营的“菲林酒吧”喝酒后与他人发生推搡。被告人吴寒上前拉拽陈某1未果，遂用“胡椒喷剂”喷射陈某1面部，并对其进行殴打。随后，吴寒又伙同他人将陈某1拖拽至酒吧楼下，再次对其进行殴打，致使陈某1面部受伤。上述事实有：1、公安机关受案登记表、竹山县人法院刑初字(2011)竹刑初字第9号刑事判决书、竹山县人民法院(2011)竹民一初字第15号判决书书证；2.证人鲍先杰、熊某等人的证言；3.被害人黄某1、周某1、陈某1的陈述；4.被告人林磊、罗显元、吴寒的供述和辩解；5.法医学人体损伤程度鉴定书；6.辨认、指认笔录；7.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（二）非法吸收公众存款罪被告人林磊非法吸收公众存款罪2010年7月,被告人林磊注册成立十堰茂源投资有限公司（以下简称“茂源公司”，2011年5月注销）,在未取得金融管理部门颁发融资资质的情况下,假借公司需要投资为由，以月息2%―3%的利率为诱饵,用个人名义向社会上不特定人员刘某5、周某5、孙某、黄某4等人吸收资金。经审计，2010年7月至2018年8月，林磊吸纳52户社会资金，总计人民币2635.455万元，案发前未归还吸收他人资金人民币335.575万元。上述事实有：1.借款借据、银行交易记录等书证；2.证人唐锐、龙某、江某1等人的证言；3.被告人林磊、熊华胜的供述和辩解；4.竹山衡泰联合会计师事务所审计报告；5.视听资料、电子数据予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（三）非法拘禁罪1.被告人林磊、熊华胜非法拘禁罪（1）2013年上半年至9月，被告人林磊指使被告人熊华胜将欠林磊债务的被害人曾某非法限制人身自由3次，时间长达24个多小时。其中：2013年上半年的一天8时许，熊华胜将曾某控制在茂源公司办公室内逼债至中午12时许，非法限制人身自由长达4个小时；半月后，熊华胜采取同样的方式对曾某逼债，非法限制人身自由4个小时；2013年9月21日8时许，林磊指使熊华胜将曾某控制在茂源公司办公室内逼债至次日0时许，非法限制人身自由长达16个多小时。（2）2015年2月至2018年1月，被告人林磊指使被告人熊华胜及金桥（另案处理）将欠林磊债务的被害人皮某非法限制人身自由3次，时间长达16个多小时。其中：2015年2月上旬一天20时许，林磊指使熊华胜、金桥将皮某控制在茂源公司办公室内逼债至次日0时许，在皮某的哥哥皮本林为其提供担保后，林磊才同意皮某离开，非法限制人身自由长达4个多小时；2015年2月17日16时许，林磊指使熊华胜、金桥将皮某控制在茂源公司办公室内逼债至次日0时许，在皮某哀求并作出承诺之后，林磊才同意其离开，非法限制人身自由长达8个多小时；2018年1月中旬一天22时许，林磊指使熊华胜、金桥将皮某控制在茂源公司办公室内逼债至次日凌晨2时许，在皮某重新打3万元欠条并承诺还款日期后才让其离开，非法限制人身自由长达4个多小时。（3）2017年4、5月份一天8时许，被告人林磊指使被告人熊华胜及金桥将被害人张某1通知到茂源公司办公室内逼迫张某1偿还债务。张某1因畏惧林磊组织势力，被迫每天按照林磊要求到茂源公司“上班”长达3、4天时间，期间熊华胜、金桥对其进行贴身看守和威胁、辱骂。金桥还纠集社会闲散人员跟随张某1“下班”回家，并在张某1住宅楼下蹲守，防止其逃跑，张某1被非法限制人身自由24个多小时。2.被告人林磊、熊华胜、林涛非法拘禁罪2014年10月至2015年2月，被告人林磊指使被告人熊华胜、林涛及金桥将欠林磊债务的被害人王某1及其担保人胡某1、王某2、梁某1控制在茂源公司办公室内，非法限制人身自由3次，时间长达39个多小时。其中：2014年10月中旬的一天17时许，林磊指使熊华胜、金桥将王某1、胡某1、王某2、梁某1控制在茂源公司办公室内逼债至22时许，非法限制人身自由长达5个多小时；2014年12月底的一天18时许，林磊指使熊华胜、金桥将王某1、胡某1、王某2、梁某1控制在茂源公司办公室内逼债至次日0时许，非法限制人身自由长达6个多小时；2015年2月16日8时许，林磊指使熊华胜、林涛将王某1、胡某1、王某2、梁某1控制在茂源公司办公室内逼债，期间林磊殴打、辱骂胡某1，次日12时许，在王某2借得4万元交给林磊后，林磊才让四人离开，四人被非法限制人身自由长达28个多小时。上述事实有：1、借款借据、还款清单等书证；2.证人肖翠平、沈某等人的证言；3.被害人皮某、张某1等人的陈述；4.被告人林磊、熊华胜、林涛的供述和辩解；5.现场照片及辨认、指认笔录；6.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（四）引诱、介绍卖淫罪被告人林磊、吴寒、杨旭引诱、介绍卖淫罪2017年初，“菲林酒吧”开业，被告人林磊为了酒吧利益，通过胡俊安找冯某1（另案处理）安排卖淫女到“菲林酒吧”坐台。此后，身为酒吧经理的被告人吴寒、杨旭开始联系冯某1、杨某2等人安排卖淫女为酒吧客人提供性服务，吴寒、杨旭从中抽取介绍费，二人平分。酒吧经营期间，吴寒、杨旭引诱、介绍卖淫10人次，其中吴寒、杨旭共同引诱、介绍卖淫3人次，吴寒单独介绍卖淫3人次，杨旭单独介绍卖淫4人次。具体事实如下：1.2017年12月16日0时许，郭某2要求被告人杨旭安排卖淫女嫖宿，并向杨旭微信转账800元，杨旭将其中700元通过微信转给杨某2，由杨某2安排卖淫女在竹山宾馆客房内与郭某2完成性交易。次日，杨旭分给被告人吴寒50元介绍费。2.2018年2月22日2时许，张某3来酒吧消费，被告人杨旭主动为张某3介绍卖淫女提供性服务，随后张某3开好房间并通过微信支付杨旭嫖资1200元。杨旭联系冯某1安排卖淫女到张某3房间完成性交易。次日，杨旭分给被告人吴寒200元介绍费。3.2017年9月8日0时17分，被告人吴寒给冯某1发微信要求其安排三名卖淫女供自己和两位朋友嫖宿。随后，吴寒和其两位朋友在冯某1开好的房间内与三名卖淫女完成性交易。4.2017年10月28日0时14分，被告人吴寒给冯某1发微信要求其安排卖淫女供自己和一位朋友嫖宿。冯娇安排卖淫女与吴寒等人在翠园宾馆5058房间内完成性交易。5.2018年3月的一天，陈某3、黄某5、李林浩三人到酒吧消费，李林浩要求被告人杨旭安排卖淫女，后杨旭联系冯娇安排三名卖淫女到竹山凯旋宾馆房间提供性服务，陈某3按照与杨旭谈好的价钱，将2100元嫖资微信转给冯某1，后陈某3、黄某5与两名卖淫女完成性交易，李林浩因酒醉未与卖淫女完成性交易，冯某1退还700元嫖资。6.2019年1月21日晚，明某在菲林酒吧要求被告人杨旭安排卖淫女供其嫖宿。杨旭开车将明某带至竹山庸国风情商务宾馆马路对面与卖淫女见面，明某微信支付杨旭700元嫖资后，将卖淫女带至竹山庸国风情商务宾馆房间内完成性交易。7.2019年4月9日晚，被告人吴寒、杨旭在明知严某某系未成年少女的情况下，引诱其在酒吧与陈锐（与本案陈锐同名人）发生性关系，并收取3000元嫖资。次日，杨旭与吴寒各分得400元后，将剩余的2200元交给严某某。上述事实有：1.户籍证明、调取证据清单等书证；2.证人冯某1、胡俊安等人的证言；3.被告人林磊、吴寒、杨旭的供述和辩解；4.搜查、辨认笔录；5.视听资料、电子数据予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（五）高利转贷罪被告人林磊高利转贷罪2014年1月28日,被告人林磊以供应十竹路工程钢材资金周转不足为由,向湖北省竹山县农村商业银行申请贷款人民币300万元，借款期限为36个月，约定的借款利率为年利率9%。借款发放后，林磊将其中的50万元以月利率为5%利息转贷给李涛，将其中200万元以月利率为2%的利息转贷给汤和平。林磊高利转贷总额250万元,收取利息总计人民币79.86万元，扣除同期应支付银行利息19.8225万元，林磊违法所得人民币60.0375万元。上述事实有：1.银行交易记录、借款资料等书证；2.证人李涛、汤和平等人的证言；3.被告人林磊的供述和辩解；4.竹山衡泰联合会计师事务所审计报告；5.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（六）开设赌场罪1.被告人林磊、黄俊霞、范东琴、熊华山、黄群涛、胡俊安开设赌场罪2017年7月中旬至2017年10月初，被告人林磊组织被告人黄俊霞、范东琴在竹山县黄俊霞住宅开设“卡五星”赌场，由林磊为赌场提供“放码”资金，黄俊霞为赌场提供场所和麻将机，范东琴在赌场为赌客提供吃喝等服务，黄俊霞和范东琴共同招揽赌客参赌，三人约定所得利益由林磊、黄俊霞、范东琴按6:3:1比例分成。林磊安排被告人熊华山管理赌场、发放筹码、看监控、收账；安排被告人黄群涛在赌场发放筹码、记流水账、放码；安排被告人胡俊安及吴某3（另案处理）记账、发放筹码、给赌客兑付现金。该赌场招揽杨某3、程某三十多名赌客参赌，并根据赌注大小抽头渔利。该赌场开设期间，非法获利共计人民币143万元，林磊分得85.7万元，黄俊霞分得43万元，范东琴分得14.3万元。熊华山、黄群涛、吴某3、胡俊安等人以领取工资的方式，分别非法获利数万元。另，黄群涛在赌场向参赌人员“放码”，非法获利数千元。2.被告人林磊、黄河、陈群、李东、黄群涛开设赌场罪2017年3月至2017年10月，被告人黄河及宋某2（另案处理）伙同邓某、殷某（均另案处理）在竹山县明清村1组、盐业公司等地，先后租用多名农户房屋以麻将牌作赌具开设“拱牛”赌场，被告人陈群、李东负责维护赌场秩序，吴某1、高超（均另案处理）在赌场放哨，郭某3、陶某、郭某4、薛仁琴、曹某（均另案处理）在赌场放码。被告人林磊提供资金给被告人黄群涛及吴某2（另案处理）在赌场放码，放码收益由林磊占有。该赌场先后招揽胡某2、王某5、谢某2等三十余人参赌，黄河、邓某、殷某、宋某2从中抽头渔利人民币30余万元。3.被告人林磊、熊华山开设赌场罪2017年4月，被告人林磊在余某2、杨某3（均另案处理）等人开设赌场中参赌，认为有利可图，向余某2提出加入该赌场并扩大赌场规模，余某2因惧怕林磊势力被迫同意，由林磊、余某2、袁某3（另案处理）合伙开设赌场，约定按照4:4:2比例分成。随后，三人在竹山县老扶贫办家属院冯仁刚（另案处理）家中、黄家大院被告人熊华山家中、潘口乡悬鼓洲柯尊明家中开设赌场，招揽周某3、梁某2、徐某、邵某2等十余人参与赌博。期间，林磊安排吴某3(另案处理)在赌场发放、管理其投入赌场的15万元资金。该赌场抽头渔利人民币15万余元由三人按比例分成。上述事实有：1、物证监控设备；2.扣押清单等书证；3.证人薛某、周某3等人的证言；4.被告人林磊、黄河、熊华山、李东、陈群、黄群涛、黄俊霞、范东琴、胡俊安的供述和辩解；5.辨认、指认等笔录；6.现场照片；7.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。三、被告人个人犯罪（一）寻衅滋事罪1.被告人李洋寻衅滋事罪2016年9月份的一天下午，被告人李洋在竹山县霍河电站附近一赌场与陈锐、周某3核对赌账过程中，认为陈锐做事不认真，随即掌掴陈锐耳光，陈锐未敢反抗。2016年10月2日，被害人刘某1在竹山县殡仪馆附近一赌场输钱后欲打电话报警，被告人李洋为阻止其报警，当场用拳头击打刘某1头面部，用膝盖顶撞其胸部，致使刘某1鼻腔出血并胸腔感染，而且威胁不准报警。2017年8月的一天上午，被告人李洋驾车带领杨某1等人到竹山县溢水镇政府找被害人陈某2索要债务，将陈某2叫上车后，李洋用拳头击打其头面部，致使陈某2眼眶肿胀、鼻腔出血，并威胁不准报警。2018年8月的一天晚上，被告人李洋打电话向被害人周某3索要赌债，二人发生争执，随后李洋赶至竹山县长乐宾馆，将周某3叫下楼，在酒店门前用拳头击打其头部，周某3未敢反抗。2.被告人陈锐寻衅滋事罪2017月1月至年底，为索要债务，被告人陈锐两次指使张某4（另案处理）对被害人叶某跟踪贴靠，共计12小时。2017月1月15日，为逼迫叶某还钱，陈锐指使张某4把叶某开设在竹山城关镇盐业公司附近的“今世缘”婚庆店门锁住一周。十余天后，陈锐又强行拿走叶某摄像机一部抵债，严重影响叶某的工作和生活。2017年2月20日13时，被告人陈锐为索要债务，指使何某1（另案处理）连续48小时对被害人刘某2跟踪贴靠、同吃同住，逼迫刘某2偿还债务。2018年1月至3月，被告人陈锐先后多次带领何某1等人到刘某2位于竹山县辕门街老酱园场内的私房菜馆和其父母家中找刘某2索债，进行辱骂、威胁、纠缠、滋扰，严重影响刘某2父母和周围邻居生活。其中一次陈锐等人用脚踢踹刘某2父母家防盗门持续半个多小时，刘某2母亲不堪滋扰被迫开门，陈锐等人进入屋内肆意搜寻刘某2。3.被告人陈锐、刘前锐寻衅滋事罪2017年3月至2018年2月，被告人陈锐、刘前锐多次采用滋扰、辱骂、恐吓的手段到被害人严某（女）工作单位、家中及严某父母家中索要赌债，并将严某控制在车上带到荒郊野外辱骂、恐吓逼迫还债，导致严某无法正常上班，外出躲避三个月，严某丈夫不堪滋扰与其离婚。在严某外出躲避期间，陈锐和刘前锐又多次逼迫严某父母还债，严重影响严某及其家人正常的工作和生活。4.被告人黄河寻衅滋事罪2017年4月6日23时许，被告人黄河驾车行至竹山县城关镇十堰路109号明钦小区门口时，发现小区门口停放的轿车挡住了进入小区的道路，黄河遂邀约姚某（另案处理）等二人赶到现场，将自己车辆后备箱放置的一把长约1米的钢刀交给姚某等人，指使其持刀将停放在小区门口的被害人鲁某、王某3的两辆轿车前后挡风玻璃砸毁。经鉴定，鲁某、王某3车辆被损毁的挡风玻璃总价值为人民币2129元。5.被告人黄河、陈群寻衅滋事罪2019年3月4日晚，被告人陈群在菲林酒吧庆生时，遇到被害人任某等人，期间陈群拉扯任某女友刘丽的胳臂并要求一起喝酒，与任某发生争执，陈群拉拽任某到酒吧楼下对其拳打脚踢，并手持啤酒瓶击打任某头部，致其左额部受伤流血。被告人黄河得到消息赶到现场参与殴打任某。上述事实有：1.病历资料等书证；2.证人汪永琴、杨某1、邵某1等人的证言；3.被害人周某3、刘某1等人的陈述；4.被告人李洋、陈锐、刘前锐、黄河、陈群的供述和辩解；5.勘查、辨认笔录；6.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。6.被告人鲍先杰寻衅滋事罪2017年9月3日21时许,竹山县城关镇居民席国旗酒后到位于竹山县城关镇南关街6号的吉安超市购物时,因是否付钱问题与店主汪某1发生争执,被害人黄某2见状对二人进行劝解。汪某1给被告人鲍先杰打电话称有人在超市内闹事,十分钟后,鲍先杰赶到现场,将席国旗强行拖拽至吉安超市门外,黄某2上节劝阻时,鲍先杰随手捡起超市门口的一支空啤酒瓶朝黄某2头部击打,啤酒瓶破碎后,鲍先杰又捡起一支啤酒瓶欲继续被人拉开。经竹山弘宇法医司法鉴定所鉴定,黄某2头皮血肿、右面颌部皮肤裂伤均为轻微伤。上述事实有:1.接受案件登记表、调解协议书、病历资料等书证;2.证人汪某1证言;3.竹山弘宇法医司法鉴定所鉴定意见;4.被告人鲍先杰的供述和辩解以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（二）开设赌场罪1．被告人黄俊霞、黄群涛开设赌场罪2013年初至2016年底，被告人黄俊霞在竹山县城关镇竹园小区1单元202室内开设“卡五星”赌场，被告人黄群涛在该赌场内“放码”，从中非法获利。该赌场先后招揽杜某、汪某2、罗艳丽、蔡某、周某3、邵某3等五十余人参与赌博，持续时间长达四年之久。2015年夏，被告人黄俊霞分别在竹山县城关镇振武路2号财政局家属院602室和阳光景苑小区6栋2单元304室开设“平推诈金花”赌场，招揽罗艳丽、汪某2、张某5、王某6、王某7、杜某等数十人参与赌博，该赌场持续十余天，黄俊霞从中抽头渔利人民币1万余元。2017年1月至7月，被告人黄俊霞在竹山县滨河广场2栋1单元501室单元房内开设“卡五星”赌场，黄俊霞、陈某4（另案处理）夫妇为逃避公安机关打击，在该赌场安装暗门和监控视频，先后组织张某5、柯某2、韩某2等三十余人参与赌博，黄俊霞从中抽头渔利人民币4万余元。2.被告人陈锐开设赌场罪2017年4月，邵某4、龚某（均另案处理）合伙在竹山县的“仙驿农家乐”内开设赌场，被告人陈锐在该赌场放码，以1万元一天收取500元利息非法获利。上述事实有：1.物证监控设备；2.转账记录、扣押清单等书证；3.证人严培宾、何某1、薛某、周某3、梁某2等人的证言；4.被告人黄俊霞、黄群涛、陈锐的供述和辩解；5.现场图、现场照片；6.辨认、搜查等笔录；7.视听资料予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。（三）容留他人吸毒罪被告人熊华山容留他人吸毒罪2018年9月28日晚，谢某1邀约梁某4到被告人熊华山位于竹山县家中玩，三人商定购买毒品吸食。后谢某1邀约贺某二人开车至房县城关镇购买了甲基苯丙胺（冰毒）约0.7至0.8克后返回，熊华山、谢某1、梁某4、贺某四人共同在熊华山家中吸食。2018年10月12日下午，谢某1、何某3、冯某2在被告人熊华山家里玩，四人商定购买毒品吸食。后谢某1联系贺某购买毒品，贺某与冯某2二人开车至房县城关镇购买甲基苯丙胺（冰毒）约1克后返回，熊华山、谢某1、贺某、何某3、冯某2五人共同在熊华山家中吸食。2018年10月16日晚，谢某1、何某3、冯某2、贺某在被告人熊华山家里玩，五人商定到房县购买毒品吸食。冯某2与贺某二人开车至房县城关镇购买甲基苯丙胺（冰毒）约0.8克后返回，熊华山、谢某1、何某3、冯某2、贺某五人在熊华山家中共同吸食。在吸毒过程中林涛来到熊华山家中，参与吸食毒品。上述事实有：1.微信截图等书证；2.证人林涛、谢某1、贺某等人的证言；3.被告人熊华山的供述和辩解；4.指认笔录；5.视听资料、电子数据予以证明，并经庭审质证、认证，足以认定。公诉机关提交的由侦查机关扣押、查封、冻结的被告人林磊全部财产：林磊个人债权749.99万元，登记在林磊名下位于竹山县的房产，登记在林磊及其妻子吴白玉名下位于十堰市二堰街办人民路93号1幢5-15-4的房产，登记在林辰之女林辰名下位于十堰市五堰街办北京路99号16栋的房产，林磊账户存款7141元、林磊的妻子吴白玉在建设银行存款157492.86元，经庭审质证属实。在开庭审理过程中，被告人陈锐向本院提交了叶某的刑事谅解书，拟证明已取得了被害人叶某谅解，公诉机关对该证据没有异议。被告人范东琴向本院提交了病情证明、出院记录，拟证明范东琴患有支气管炎、肺气肿、慢性病毒性乙型肝炎，公诉机关对该证据没有异议。本院认为，2004年1月,被告人林磊在竹山县经营“滚石”娱乐城,开业之初受到竹山县混社会人员余某1的挑衅。为树立在城关地区的强势地位,2004年1月10日，林磊纠集黄某3、乐某、官敬伟、刘某4三十余人,携带砍刀、棍棒、铁锹等凶器在竹山县大肆搜寻余某1,因余某1提前得知消息躲藏起来，黄某3等人将刀架在余某1手下余波的脖子上，将其押到大街上当众进行殴打、恐吓。自此以后，林磊名声大振，在社会上树立了有能力、有背景、敢搞事、不怕事的形象。此后，部分社会闲散人员、刑满释放人员以结识林磊为荣。被告人林磊为了扩大黑社会性质组织犯罪集团势力，分别通过提供经济帮助、发放工资、帮家属安排工作等手段，先后将社会无业人员熊华胜、熊华山、吴寒、黄河、陈群、李东、杨旭、陈锐、林涛、黄群涛等人拉拢在自己身边。林磊又通过参与黄俊霞长期开设的赌场，为其提供资金支持，扩大赌场规模和影响等手段，把长期以开设赌场为生、掌握丰富赌客资源的黄俊霞控制在自己手中，使其成为该黑社会性质组织的一员。以林磊为首，以熊华胜、熊华山、吴寒为积极参加者，以黄河、陈群、李东、黄群涛、陈锐、林涛、杨旭、黄俊霞为一般参加者的黑社会性质组织自2009年以来，以暴力、威胁或其他手段有组织的实施非法拘禁违法犯罪行为7起，实施寻衅滋事违法犯罪行为6起，实施开设赌场犯罪行为3起，实施非法吸收公众存款犯罪行为1起，实施高利转贷犯罪行为2起；实施引诱、介绍卖淫10人次，其中引诱未成年卖淫1人次。该组织通过实施上述系列违法犯罪活动，称霸一方，在竹山县城区造成恶劣社会影响，严重破坏当地经济和社会秩序，严重威胁到人民群众身体健康和财产安全。被告人林磊作为组织、领导犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人熊华胜、熊华山、吴寒、黄河、陈群、李东、黄群涛、陈锐、林涛、杨旭、黄俊霞，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。除林磊领导的黑社会性质组织实施犯罪外，被告人陈锐单独实施寻衅滋事犯罪行为3起，伙同被告人刘前锐共同实施寻衅滋事犯罪行为1起，伙同邵某4、龚某（均另案处理）共同实施开设赌场犯罪行为1起；被告人黄河单独实施寻衅滋事犯罪行为1起，伙同被告人陈群共同实施寻衅滋事犯罪行为1起；被告人黄俊霞单独实施开设赌场犯罪行为3起；被告人黄群涛实施开设赌场的犯罪行为1起；被告人熊华山实施容留他人吸毒犯罪行为3起；被告人李洋单独实施寻衅滋事犯罪行为4起；被告人鲍先杰实施寻衅滋事犯罪行为1起。各被告人在黑社会性质组织外的犯罪，应该按照各自所触犯的罪分别予以刑事处罚。被告人林磊组织、领导黑社会性质组织，指使、伙同其他组织成员实施寻衅滋事、非法吸收公众存款、非法限制他人人身自由、引诱、介绍卖淫、高利转贷、开设赌场的违法犯罪行为，应当以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法吸收公众存款罪、非法拘禁罪、引诱、介绍卖淫罪、高利转贷罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人熊华胜长期依附于林磊身边，接受林磊安排，在林磊开办的茂源公司主要从事暴力讨债、实施非法拘禁的违法犯罪行为，应当以积极参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人熊华山受林磊安排长期跟随林磊，实施开设赌场的犯罪行为，单独实施容留他人吸毒的犯罪行为，应当以积极参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、容留他人吸毒罪追究其刑事责任。被告人吴寒受林磊安排专司负责林磊开办的“菲林”酒吧业务，实施寻衅滋事、引诱、介绍卖淫的违法犯罪行为，应当以积极参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、引诱、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人陈群参加黑社会性质组织，实施寻衅滋事、开设赌场的违法犯罪行为，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李东参加黑社会性质组织，实施开设赌场的犯罪活动，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈锐参加黑社会性质组织，实施非法拘禁的违法行为，单独或伙同他人实施寻衅滋事犯罪行为，伙同他人实施开设赌场的犯罪行为，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄群涛参加黑社会性质组织，实施开设赌场开设赌场的犯罪活动，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林涛参加黑社会性质组织，实施非法拘禁犯罪行为，应当以参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨旭参加黑社会性质组织，实施引诱、介绍卖淫犯罪行为，应当以参加黑社会性质组织罪、引诱、介绍卖淫罪追究其刑事责任。被告人黄俊霞参加黑社会性质组织，实施开设赌场犯罪行为，单独实施开设赌场的犯罪行为3起，应当以参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李洋随意殴打他人，实施寻衅滋事犯罪行为，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人范东琴实施开设赌场犯罪行为，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人胡俊安实施开设赌场犯罪行为，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人罗显元随意殴打他人，实施寻衅滋事犯罪行为，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人刘前锐应伙同他人实施寻衅滋事犯罪行为，当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人鲍先杰持凶器随意殴打他人，实施寻衅滋事犯罪行为，应当以寻衅滋事罪追求其刑事责任。公诉机关指控上述犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人黄河参加林磊实施的寻衅滋事、开设赌场违法犯罪行为，单独和伙同他人实施寻衅滋事违法犯罪行为，应当以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪追究其刑事责任，公诉机关指控被告人黄河积极参加黑社会性质组织罪，证据不足，应以一般参加黑社会性质组织罪追究其刑事责任。被告人陈锐、黄群涛、李洋、胡俊安、罗显元、鲍先杰主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实，应当认定为自首，依法从轻处罚。被告人杨旭检举他人犯罪行为，具有立功表现，可以从轻处罚。被告人黄河、陈群在有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人林磊、吴寒、熊华胜、熊华山、黄河、陈群、李东、黄群涛、陈锐、林涛、杨旭、黄俊霞犯数罪，应当数罪并罚。被告人吴寒、熊华胜、熊华山、黄河、李东、陈群、林涛、陈锐、杨旭、黄俊霞、黄群涛、李洋、罗显元、范东琴、刘前锐、鲍先杰、胡俊安对指控的犯罪事实和证据无异议，自愿认罪认罚且签署了认罪认罚具结书，依法应当适用认罪认罚从宽制度。公诉机关对上述十七被告人量刑建议适当，本院予以采纳。被告人及辩护人的辩解意见，符合事实和法律的部分，本院予以采纳。经合议庭合议并报经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第二百九十三条第一款、第二款、第一百七十六条第一款、第二百三十八条第一款、第三百五十九条第一款、第一百七十五条第一款、第三百零三条第二款、第三百五十四条、第二十六条、第五十五条、第五十六条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：（3）被告人林磊犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年二个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币200000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币600000元，追缴违法所得人民币600000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币200000元，追缴违法所得人民币632000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产（即：债权749.99万元；登记在林磊名下位于竹山县；侦查机关扣押的林磊账户存款7141元；侦查机关扣押的林磊之妻吴白玉在建设银行的存款的50%即78746.43元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2037年6月18日止）。（3）被告人吴寒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2024年6月18日止）。（3）被告人熊华胜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2023年2月18日止）。（3）被告人熊华山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币2000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币42000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2022年12月18日止）。（3）被告人黄河犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2023年2月18日止）。（3）被告人李东犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2021年7月2日止）。（3）被告人陈群犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2021年8月27日止）。（3）被告人林涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2020年11月18日止）。（3）被告人陈锐犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2022年8月24日止）。（3）被告人杨旭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元；犯引诱、介绍卖淫罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2022年2月18日止）。（3）被告人黄俊霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月19日起至2021年6月18日止）。（3）被告人黄群涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月6日起至2021年1月5日止）。（3）被告人李洋犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月5日起至2021年5月4日止）。（3）被告人罗显元犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月6日起至2020年12月5日止）。（3）被告人范东琴犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）（3）被告人刘前锐犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月14日起至2020年10月13日止）。（3）被告人鲍先杰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）（3）被告人胡俊安犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。十九、被告人黄俊霞违法犯罪所得人民币31.68万元，被告人范东琴违法犯罪所得人民币11.24万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 强审 判 员 何 为审 判 员 李 飞人民陪审员 刘 林人民陪审员 许连森人民陪审员 袁达贵人民陪审员 赵国伟二〇二〇年九月二十九日法官助理聂志敏法官助理杨俊杰法官助理张东梅书记员丁晓书记员祁娇附1：债权清单附2：本判决所使用的法律、法规、司法解释规定附1：            林磊债权清单                  序号              债务人              未偿还本金      （单位：元）              序号              债务人              未偿还本金      （单位：元）                  1              曹明亮              150000              25              任本林              100000                  2              陈安奇              44000              26              任秋秋              434000                  3              陈东、陈勁宏              140000              27              沈涛              6400                  4              陈刚              15000              28              十堰              500000                  5              陈兰珍              17000              29              汪少峰              32000                  6              陈伟              182000              30              王家敏              130000                  7              范娟              50000              31              王友国              26200                  8              甘冰              200000              32              吴笃军              120000                  9              甘成龙              40000              33              吴杰              37000                  10              郭金敏              227000              34              熊华山              219300                  11              何耀政              137500              35              薛培成              80000                  12              胡俊安              478500              36              严娟              8000                  13              胡兴成              101000              37              严小东              10000                  14              黄涛（城西）              25000              38              余爱明              177500                  15              靖军              128000              39              余军              47000                  16              李亚东              21700              40              余弥              10000                  17              刘洪              26000              41              余赔明              100000                  18              刘清红              922000              42              喻耀红              39000                  19              刘清艳              750000              43              袁敛敛              8000                  20              刘荣              13800              44              张道新              62800                  21              马勇              10000              45              张磊              13200                  22              明桉平              300000              46              张永山              8000                  23              牛军              135000              47              周斌              595000                  24              全军              533000              48              邹山姗              90000                  合计              7499900      附2：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百九十四条【组织、领导、参加黑社会性质组织罪】组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。【入境发展黑社会组织罪】境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。【包庇、纵容黑社会性质组织罪】国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。黑社会性质的组织应当同时具备以下特征：（一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定；（二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动；（三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；（四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。第二百九十三条【寻衅滋事罪】有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第一百七十六条【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百三十八条【非法拘禁罪】非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第三百五十九条【引诱、容留、介绍卖淫罪】引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。【引诱幼女卖淫罪】引诱不满十四周岁的幼女卖淫的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第一百七十五条【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。第三百零三条【赌博罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第三百五十四条【容留他人吸毒罪】容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十五条【剥夺政治权利的期限】剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。判处管制附加剥夺政治权利的，剥夺政治权利的期限与管制的期限相等，同时执行。第五十六条【剥夺政治权利的附加、独立适用】对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十九条【数罪并罚的一般原则】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。