广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初462号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人黄若浪，男，1993年10月21日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地广西宾阳县，住广西宾阳县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月8日被抓获，同年4月9日被宾阳县公安局刑事拘留，同年5月14日经宾阳县人民检察院批准逮捕，次日由宾阳县公安局执行逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人程杰章，广西思盛律师事务所律师。 宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉（2020）351号起诉书指控被告人黄若浪犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员黎民诚出庭支持公诉，被告人黄若浪及其辩护人程杰章到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：2020年3月25日，公安机关在宾阳县诈骗窝点搜出一批作案工具。经查，2020年3月20日，被告人黄若浪在上述地点伙同他人利用ＱＱ号冒充被害人杨某老板孙某，以帮忙转钱给工商局领导的方式骗取杨某将人民币3万元转至卡号62×××01（刘锦涛）账户上。 公诉机关认为，被告人黄若浪伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其的刑事责任，请求本院依法判决。 被告人黄若浪及其辩护人程杰章对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均有异议，认为被告人黄若浪没有实施电信网诈骗行为，被告人黄若浪不构成诈骗罪。 经审理查明：2020年3月25日，公安机关在宾阳县诈骗窝点搜出一批作案工具。经查，2020年3月20日，被告人黄若浪在上述地点伙同他人利用ＱＱ号冒充被害人杨某老板孙某，以帮忙转钱给工商局领导的方式骗取杨某将人民币3万元转至卡号62×××01（刘锦涛）账户上。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实2020年3月23日，宾阳县公安局刑侦大队根据上级公安部发线索称：被害人杨某被人冒充其老板，以帮忙转钱给工商局领导的方式骗取3万元。宾阳县公安局于2020年3月25日对该案进行立案侦查。 2.户籍证明，证实被告人黄若浪于1993年10月21日出生，案发时已达到完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实2020年4月8日，宾阳县公安局民警在宾阳县将被告人黄若浪抓获。 4.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2020年3月25日，宾阳县公安局民警对宾阳县依法进行搜查，在现场查获2台黑色惠普笔记本电脑、1个Ｕ盘、1个号码为188××××4048的手机卡包装套、1辆车牌号为桂Ａ×××××的大众牌黑色轿车及机动车保险发票、1张张涛的身份证复印件、1张黄东东的社保卡、1张尾号是119号的深圳农村商业银行卡、1张尾号是9513、1170的中国农业银行卡、1张尾号是7547的中国邮政储蓄银行卡、1个电信手机卡套、1张带通用Ｋ宝的尾号为6776的中国农业银行卡、1个黑色Ｕ盘、1个联通手机卡套、1个移动手机卡心、1张带农业银行Ｋ宝的范露的身份证复印件、1张廖荣华的身份证复印件、1个手机盒、1个联通手机卡心、1部ＯＰＰＯ手机、1部小米手机、1个墨绿色Ｕ盘、1个黑色鼠标。 5.搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、指认照片，证实2020年4月8日，宾阳县公安局民警在宾阳县将被告人黄若浪抓获时，从房间的上床上搜获一个黑色的苹果手机；对被告人黄若浪的住所宾阳县的房间进行搜查时，查获3张尾号是0379、2272、8576的中国农业银行卡，1张尾号是3077的中国银行卡、1张尾号是4374的中国工商银行卡、1部手机。 6.被害人杨某报警的受案登记表、立案决定书，证实2020年3月20日17时30分，被害人杨某到衡水市公安局桃城分局和平路派出所报警称：当天15时许，其在58同城网站发布招聘信息时，有人冒充其公司老板的身份让其加对方的ＱＱ号后，以公司在工商局办理文件，需要交纳3万元的盖章费为由，让其往对方提供的银行账号上转账3万元。衡水市公安局桃城分局于2020年3月21日对该案进行立案侦查。 7.ＱＱ聊天记录，证实被害人杨某被人冒充其公司老板用19×××37的ＱＱ号与其聊天后，以其老板需要工商局处理文件主，但需要盖章为3万元为由，让杨某将3万元盖章费转至卡号62×××01（刘锦涛）账户上，杨某通过微信三次向卡号是62×××01，户名是刘锦涛的中国银行账户一共转账3万元。 8.微信转账记录，证实2020年3月20日，被害人杨某通过微信三次向卡号是62×××01，户名是刘锦涛的中国银行账户一共转账3万元。 9.黄东东等人诈骗案资金流向、银行交易流水，证实2020年3月20日，被害人杨某通过微信向卡号是62×××01，户名是刘锦涛的中国银行账户一共转账3万元后，再由刘锦涛绑定的微信账户分别提现24300元、3300元到阙烨炜微信账户，其中的24300元到账后，4300元通过支付转梁广。 10.被害人杨某的陈述，证实其是衡水市国大房产公司的职工，平时负责在网上发布人员招聘工作。2020年3月20日14时许，有人在58同城上面给其留言，说他是孙某，让其加他的工作ＱＱ号19×××37。因为其老板就叫孙某，其没有多想就加了。其加了ＱＱ号后，这个人说让其打电话联系工商局一位姓张的工作人员了解文件办理情况，联系电话是188××××4048。其打电话后，对方说其老板让办理的文件还一个盖章就可以了，但需要先交费3万元的盖章费。其挂电话后，在ＱＱ上联系其老板孙某，其老板让其将其的银行卡号发给他，他把钱转到其的银行卡上，再由其将钱转给工商局。过了一会，对方在ＱＱ上给其发过来一张银行转账截图，说已经把钱转到其的银行卡上了，但银行转账要两三个小时，工商局那边急，让其先垫付。其看到截图上已经把钱转给其了，就差到账了，于是其又打电话给工商局的张师傅说其能交钱。张师傅用号码是188××××4048手机号码给其发了一条一个银行卡账号及开户名的短信，其开始用微信给银行卡转账，试了几次都是失败的。于是张师傅又给其发了一条“卡号是62×××01，户名是刘锦涛，开户行是中国银行”手机短信。当天下午15时04分许，其开始用其的微信分三次，每次一万元，向卡号是62×××01，户名是刘锦涛的中国银行账户一共转账3万元。其转账后，意识到自己被骗了，打电话向其老板孙某确认，其老板说没有这回事，其就报警了。 11.被告人黄若浪的供述，证实2020年4月8日7时40分许，其在宾阳县伯黄少枝家中被公安民警抓获，在其睡的一楼房间的床上搜获一个黑色的苹果手机；在其的住所宾阳县的房间查获3张尾号是0379、2272、8576的中国农业银行卡，1张尾号是3077的中国银行卡、1张尾号是4374的中国工商银行卡、1部手机。平时都是其表哥黄东东联系其，让其带他去向一个叫“阿云”的男子购买“Ｋ”粉来吸食。公安民警在其的黑色苹果手机提取到的照片是其想用来做诈骗用的话术，但还没得做。其打算做诈骗的方法是冒充公司老总添加公司工作人员的ＱＱ，并以公司老总的身份跟该公司的工作人员说要办理文件，叫该公司的工作员添加另一个ＱＱ号跟进这个事 情，对方添加这个QQ号后，就把准备好的诈骗话术发给该公司的工作人员，并以办理文件需要盖章费为由，诱骗该公司的工作人员转账。 12.现场勘验笔录、提取痕迹、物证登记表、现场方位示意图、现场照片，证实2020年3月25日，宾阳县公安局民警对宾阳县三楼西侧的卧室进行现场勘验，该房间内南墙中部有一张简易的电脑桌，桌面上有一台黑色的“惠普”牌笔记本电脑，电脑呈开始状，连接电脑有一个蓝色的Ｕ盘，一个鼠标，勘验时，提取了该笔记本电脑、Ｕ盘、鼠标。房间中有一张双人床，在床的西侧地上一个排插上有两台手机正在充电，一台为小米手机、一台为ＯＰＰＯ手机，在ＯＰＰＰＯ手机的屏幕上经打光观察发现有一枚汗潜手印，经磁性粉刷显现拍照固定提取指印一枚，勘验时提取该两台手机。在床西侧靠北墙地上有一个塑料瓶，瓶内有烟头，勘验时选取瓶内的两枚烟头，标识为1号烟头、2号烟头，在床的西侧地上一个一次性塑料碗，内装有烟头，勘验时选取瓶内的两枚烟头，标识为3号烟头、4号烟头。 13.南宁市公安局物证鉴定所南公刑鉴（ＤＮＡ）字［2020］0465号生物物证鉴定书，证实经南宁市公安局物证鉴定所鉴定，2020年3月25日，宾阳县公安局警在宾阳县进行现场勘验时，在现场提取到3号烟头、4号烟头中所检出的基因型与被告人黄若浪费的基因型相一致。 14.宾阳县公安局物证鉴定室宾公刑鉴（痕）字［2020］001号手印鉴定书，证实经宾阳县公安局物证鉴定室鉴定，2020年3月25日，宾阳县公安局警在宾阳县进行现场勘验时，在现场的一台Ｏ×××××手机的屏幕上提取的一枚汗潜手印与被告人黄若浪费右手拇指指印为同一人所留。 15.电子数据检查笔录，证实经过对2020年3月25日，宾阳县公安局民警在宾阳县扣押的惠普笔记本电脑及被告人黄若浪的使用的黑色苹果牌手机进行电子数据进行检查，从笔记本电脑中提取笔记本电脑登录了ＱＱ号19×××37的记录，从被告人黄若浪使用的黑色手机提取到“文件基本流程都走完了，还差一个ＸＸ元盖章的费用，我们这边什么时候收到钱什么时候给你们车，收到钱后半个小时我们可以把文件弄好，但有几点要求，第一不能用你们 老板的名下的账号给我们转账，因为我们这边不方便跟委托人对账，就是说等下我们这边会提供一个卡号，但钱不能是支付宝进来的，你跟某某总说一睛，叫他尽快把费用安排过来，因为等下我们这边还有其他行程安排”诈骗术语。 上述证据，经过庭审举证、质证，本院确认为本案的定案依据。 本院认为，被告人黄若浪以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，诈骗他人财物30000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。 被告人黄若浪费及其辩护人认为被告人没有实施诈骗行为，不构成诈骗罪。经查，公安机关在诈骗窝点宾阳县扣押的笔记本电脑提取被告人黄浪费实施诈骗使用的手机号码为188××××4048电话卡套；扣押的笔记本电脑中提取到被告人黄若浪实施诈骗时使用的19×××37ＱＱ号的登录记录，还在扣押的ＯＰＰＯ手机提取到被告人黄若浪的右手拇指指印，在扣押的烟头中提取被告人黄若浪的基因型。又在被告人使用的黑色苹果手机中提取与被害人杨某被诈骗相一致的诈骗术语，故对被告人黄若浪及其辩护人辩解被告人黄若浪的行为不构成诈骗罪的意见，本院不予采纳。 为严肃国法，打击犯罪，根据被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果和认罪态度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人黄若浪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2023年10月7日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人黄若浪退赔30000元给被害人杨某。 三、扣押在案的作案工具由公安机关依法处理。 二、责令被告人韦相贤退赔23200元给被害人王某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  周华静 人民陪审员  覃家珍 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  马献团 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。