山东省德州市德城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1402刑初266号公诉机关德州市德城区人民检察院。被告人翟淑霞，女，1975年1月17日出生于山东省夏津县，汉族，初中文化，原系德州公用水务有限公司河东分公司收费班班长，户籍所在地德州市德城区，住德州经济技术开发区。因涉嫌职务犯罪于2020年6月1日被德州市德城区监察委员会留置，同年6月23日解除留置措施，因涉嫌犯贪污罪于2020年6月23日被德州市德城区人民检察院取保候审。指定辩护人翟秀娟，山东众成清泰（德州）律师事务所律师。德州市德城区人民检察院以德城检二部刑诉（2020）36号起诉书指控被告人翟淑霞犯贪污罪，于2020年7月24日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，于2020年9月27日公开开庭审理了本案。德州市德城区人民检察院指派检察员李娜、书记员江冰出庭支持公诉，被告人翟淑霞及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。德州市德城区人民检察院指控,“2013年1月至2018年4月，被告人翟淑霞在担任德州公用水务有限公司河东分公司收费班班长期间，利用其在公司综合业务平台营业收费系统中录入、修改数据的管理权限及负责收取小区水费等职务便利，通过发票不入账、修改用水数据后少入账等方式，先后20余次将收取的新城市花园小区、湘江小区的水费截留后非法占为己有，贪污数额共计287025.5元。2020年6月1日，被告人翟淑霞主动到德州市监察委员会投案，并于2020年6月1日、6月22日，分两次退缴赃款共计287025.5元。”就指控的上述事实，公诉机关提供了相应的证据，认为被告人翟淑霞利用职务便利，非法占有公共财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，构成贪污罪。提请法院依法判处。公诉人在庭审中称，被告人翟淑霞有自首情节；涉案赃款已全部退缴。综上，建议判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，可以适用缓刑。被告人翟淑霞对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，自愿认罪认罚，未提交证据。被告人翟淑霞的辩护人对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，辩称，1.被告人翟淑霞认罪态度较好，自愿认罪认罚；2.已退缴全部赃款；3.有自首情节，综上，请求对翟淑霞减轻处罚，并判处缓刑。其未提交证据。经审理查明，2013年1月至2018年4月，被告人翟淑霞在担任德州公用水务有限公司河东分公司收费班班长期间，利用其在公司综合业务平台营业收费系统中录入、修改数据的管理权限及负责收取小区水费等职务便利，通过发票不入账、修改用水数据后少入账等方式，先后28次将收取的新城市花园小区、湘江小区的水费截留后非法占为己有，数额共计287025.5元。2020年6月1日，被告人翟淑霞主动到德州市监察委员会投案，并于当日、6月22日，分两次退缴赃款共计287025.5元，现该款项已移交至本院。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证明：（一）书证1.德州市监察委员会指定立案决定书、德州市德城区监察委员会出具的立案决定书、调查经过各1份，证实本案的来源，以及被告人翟淑霞自动到案的事实。2.查封/扣押财物、文件清单及涉案财物移送清单各1份，证实案发后，被告人翟淑霞退缴了287025.5元（现已移交至本院）。3.德州公用水务有限公司的简介、营业执照及经营许可证各1份（卷3第4-6页），证实该公司系国有中型一档企业，经营范围等级为城市供水一级。4.德州市物价局关于城市供水价格的通知及批复，证实德城区、经济技术开发区、运河经济开发区的城市供水价格。5.户籍证明1份，证实被告人翟淑霞出生于1975年1月17日，作案时具有完全负刑事责任年龄等基本情况。6.翟淑霞基本情况及劳动合同各1份，证实2002年8月至2010年5月，被告人翟淑霞任德州公用水务有限公司河东分公司抄表员；2010年5月至2019年11月，任德州公用水务有限公司河东分公司收费班班长；2019年11月至今，任德州公用水务有限公司经济技术开发区营业处（原河东分公司）业务班班长。7.工号统计表1份，证实被告人翟淑霞在德州公用水务有限公司经济技术开发区营业处有三个可供其使用的工号。8.德州公用水务有限公司经济技术开发区营业处出具的材料一宗，证实业务班班长负责营业厅的全面工作，具体职责包括日常水费的收取、录入数据、签合同、班级人员绩效等。9.湘江小区用水清单、记账凭证、收款凭证、报销凭证、银行流水明细及发票复印件及水费问题明细表，证实2017年1月至2018年4月，被告人翟淑霞利用职务便利，4次将该小区水费截留后非法占为己有，数额共计17845.9元。10.新城市花园小区用水清单、记账凭证、收款凭证、报销凭证、银行流水明细、现金支票、发票复印件及水费问题明细表，证实2013年1月至2018年4月，被告人翟淑霞利用职务便利，24次将该小区水费截留后非法占为己有，数额共计269179.6元。（二）证人证言1.耿某的证言，证实其是德州公用水务有限公司经济开发区营业处收费员，被告人翟淑霞是其所在收费班的班长，负责包括信息录入、开具发票、收费等在内的营业处的全部工作。新城市花园小区的水费由翟淑霞负责。2.张某的证言，证实其是德州公用水务有限公司经济开发区营业处副处长，被告人翟淑霞是业务班班长。抄表员对用水大户抄表后，数据台账直接给翟淑霞，由翟淑霞将数据录入系统，翟淑霞可以调节、更改用水数据。3.姚某的证言，证实2015年7月至2018年7月，其在德州公用水务有限公司经济技术开发区营业处担任处长一职，被告人翟淑霞是业务班班长，有数据录入以及修改、后台管理、打印发票、打印报表、调整水量、分配发放工号等权限，其中调整水量的幅度为每月用水量的3%。4.许某的证言，证实其是德州新城物业管理公司副总经理，新城物业负责管理新城市花园、开建公寓、湘江小区、水岸庭院、国税小区，物业公司提供水费代缴业务，新城市花园小区是合表用户，抄表员按照表上显示的数值给其公司报数，公司按照数值来缴纳水费，小区内水费为一季度一收取，水务公司水费是一个月一收取，所以水费先期都是物业公司垫付的。5.王某1的证言，证实其是德州新城物业管理公司的出纳，负责收取新城市花园、湘江小区居民缴纳的水费。每个季度末的15号或推后几天，抄表员会记录用水量，然后将数据汇总给工程处的孟庆利，孟庆利将水量的起止数据录入到收费系统中，系统就会自动生成水费金额，居民将水费交给付金燕，付金燕再将收到的水费交给其，其根据收到的总金额开出发票。德州公用水务有限公司安排被告人翟淑霞每月10号左右拿水费发票到其这里收钱，翟淑霞给其的发票是根据德州公用水务有限公司营业处的抄表员在新城市花园总表处抄取的用水量计算出的水费金额开具的，之后其再将翟淑霞拿来的发票入账。因为小区内水费为一季度一收取，水务公司水费是一个月一收取，所以水费先期都是由物业公司垫付的。其给翟淑霞的转账支票上的收款人一栏，翟淑霞有时要求写翟淑霞本人的名字，也有时候不填。其未曾核对过发票上显示的当月上期与下月本期的起止数。新城市花园小区与湘江小区的水费是一起入账的，后面单独附两张发票，每个小区都是独立发票。6.李某1的证言，证实其是德州公用水务有限公司经济开发区营业处会计。营业大厅收费流程：抄表员每月到小区内抄表，将数据汇总成当月的台账，然后将台账交给营业大厅业务班人员，业务班人员将数据录入系统，系统自动生成客户用水量。下月的15号，用户如果尚未缴纳水费，系统就会产生欠费清单，抄表员根据清单填写催费通知单，居民接到通知单后就会到营业大厅缴费，缴费后会给客户提供缴费的小票或发票。用水大户由王某2负责催费，有些用水大户会公对公把钱打入水务公司账户，其负责销账，也有些用水大户会去大厅缴费。收取的水费是应该直接打到水务公司公户的，但也有极个别的用户非要打到个人账户，再转交公司账户。其对是否存在收费后收费员晚交、不交费用的情况并不清楚，收费员在系统中录入多少钱，公司账目上就显示多少钱，如果收费员在某个月不录入收费的话，账上也不会显示出来。其只负责对实缴金额进行核对，其他项目其没有权限和责任核对。7.李某2的证言，证实其是德州公用水务有限公司经济开发区营业处抄催班抄催员，负责用户中用水大户、小户的抄表以及小户水费的催交。水表抄完数后交到营业大厅，由营业厅录入系统。大户水费催交由证人王某2负责。新城市花园小区和湘江小区都是合表大户，每个月抄完水表数后交给抄催班的班长岳某，由班长交到营业厅，每月20号左右数据录入完，其就能在系统里看到自己管辖的小区的欠费信息，其对新城市花园小区和湘江小区进行抄表工作时只简单计算当月的用水量，新城市花园小区每月用水量在七八千方到一万方。8.岳某的证言，证实其是德州公用水务有限公司经济开发区营业处抄催班班长。每月月初到20号左右抄表，同时催交上个月的水费，其将抄表结果汇总后交给被告人翟淑霞，数据录入由翟淑霞负责。9.王某2的证言，证实其是德州公用水务有限公司经济开发区营业处抄催班抄催员，其在2014年2月负责催收大户水费的工作，其接手后，新城市花园、湘江小区、市委、管委会这几家水费的催收仍是翟淑霞负责。10.李某3的证言，证实其是德州公用水务有限公司经济开发区营业处收费员，其班长是被告人翟淑霞，翟淑霞负责整个大厅的收费工作。每天下午会计会来营业大厅对账，收费员会将当天收到的钱交给会计，会计将收取的钱和收费日报进行对账，用水大户的数据录入都是由翟淑霞负责，小户的数据录入其和同事也帮忙录入过。其和收费班其他成员的工号和密码都是翟淑霞分配的，翟淑霞是可以使用其工号上收费系统的。11.杨某的证言，证实其是德州公用水务有限公司经济开发区营业处收费员，其班长是被告人翟淑霞，翟淑霞负责录入用水大户的数据。另外如果其发票出错了，翟淑霞有权限在系统里进行更正操作。有时候翟淑霞会告诉其水量和金额，其就直接在税控系统里开具相应的发票。录入的信息可以修改，由抄表员提出修改申请，分管领导签字后由翟淑霞修改。新城市花园和湘江小区由翟淑霞负责。12.苑某的证言，证实其是德州公用水务有限公司经济开发区营业处收费员，其班长是被告人翟淑霞，其收费后在公司综合业务平台收费系统上操作收款、出票、销账程序。翟淑霞负责收取新城市花园、湘江小区的水费。（三）被告人供述和辩解被告人翟淑霞在侦查阶段的供述和辩解，证实其如实供述了本案事实。以上证据，被告人翟淑霞及其辩护人均未提出异议，且与翟淑霞当庭供述相互印证，本院予以采纳。对于辩护人的辩解理由与辩护意见，本院综合评判如下：辩护人辩称的被告人翟淑霞自愿认罪认罚、具有自首情节、退缴全部赃款的意见，经查属实，本院予以采纳。辩护人辩称的具有自首情节，应减轻处罚的意见，经查，根据其犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合其自动投案的动机、阶段等，本案依法从轻处罚，该意见本院不予采纳。本院认为，被告人翟淑霞作为国家工作人员，利用职务便利，采用虚报、冒领的手段非法占有公共财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控翟淑霞犯贪污罪的事实及罪名成立。翟淑霞有自首情节，自愿认罪认罚以及退缴全部赃款的情节，依法对其从轻处罚。综上，根据被告人翟淑霞犯罪的事实，犯罪的性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人翟淑霞犯贪污罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人翟淑霞退缴的赃款287025.5元，发还被害单位德州公用水务有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  白 雪人民陪审员  周洁华人民陪审员  钱晓玲二〇二〇年九月三十日法官助理房瑞书记员曹欣茹