上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初865号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人钱兴根，男，1990年9月21日生，汉族，户籍地安徽省蚌埠市。辩护人胡婕，上海市广懋律师事务所律师。被告人何某某，男，1971年9月18日生，汉族，户籍地安徽省舒城县杭埠镇后河村西梗****；因本案于2020年4月11日被上海市。辩护人郭子庆，上海劲力律师事务所律师。被告人赵某某，男，1971年1月3日生，汉族，户籍地安徽省霍邱县孟集镇桥塘村赵圩组；因本案于2020年4月11日被上海市。辩护人汤家怀，上海劲力律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检三部刑诉(2020)725号起诉书指控被告人钱兴根、何某某、赵某某犯非法经营罪，于2020年8月15日向本院提起公诉。本案经上海市高级人民法院指定本院审判。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员陈某出庭支持公诉，被告人钱兴根、何某某、赵某某及辩护人郭子庆、汤家怀、本院通过上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人胡婕到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，被告人何某某、赵某某为牟取非法利益，在无烟草专卖许可证的情况下，仍共同向他人采购假烟用于出售。2020年4月10日，被告人钱兴根驾驶依维柯汽车(车牌号：苏E9XX**)为他人运送假烟至本市松江区长浜路501弄九洲世贸市场停车场，将部分香烟交付给被告人何某某、赵某某，双方搬运完毕时被执法人员当场抓获。民警在被告人钱兴根驾驶的依维柯汽车内查获利群牌卷烟1150条、云烟(紫)香烟1000条、南京(红)香烟100条，价值人民币27.3万元(以下金额均为人民币)；在被告人何某某驾驶的北汽面包车(车牌号：皖N4XX**)内查获云烟(紫)香烟300条、牡丹(软)香烟10条、玉溪(软)香烟50条，价值4.28万元；在被告人何某某停放的另一辆车(车牌号：皖NGXX**)内查获云烟250条、利群(新版)香烟150条，价值4.6万元。经鉴别检验，被查获的上述香烟均为假冒注册商标且伪劣卷烟。公诉机关为证实上述指控事实，当庭宣读、出示了证人吴某某、范某某的证言，辨认笔录及辨认照片，营业执照、商标注册证、核准续展注册证明，上海市普陀区烟草专卖局证明，上海市普陀区烟草专卖局检查(勘验)笔录、证据先行登记保存通知书、烟草制品代保管凭证，上海市公安局普陀分局扣押决定书、扣押清单，上海市烟草质量监督检测站鉴别检验报告，涉案卷烟价值估价意见书，通话、短信、微信记录截图，受案登记表，公安机关出具的办案说明、工作情况，被告人钱兴根到案后的供述及坦白书等证据。公诉机关认为，被告人钱兴根伙同他人为牟取非法利益，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可为他人非法运输假冒伪劣烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人何某某、赵某某为牟取非法利益，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法经营假冒伪劣烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪共同追究其刑事责任。被告人钱兴根不认罪。被告人何某某、赵某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人钱兴根在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当减轻处罚。被告人何某某、赵某某能如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。庭审中，被告人钱兴根辩称，其仅是根据客户要求运货，包装箱上显示的是电子产品，经与客户电话联系确认运的是电子产品，故其事前不知道运的是假烟。其辩护人对指控事实、罪名均无异议，提出被告人钱兴根主观恶性较小，系从犯、初犯、偶犯，无犯罪前科，且涉案卷烟均被扣押未流入市场，社会危害性较小，建议对其减轻处罚。被告人何某某对指控事实供认不讳。其辩护人对指控事实、罪名均无异议，提出被告人何某某系坦白并认罪认罚，又系初犯，且涉案卷烟未进入社会流通，社会危害性较小，建议对其从轻处罚。被告人赵某某对指控事实供认不讳。其辩护人对指控事实、罪名均无异议，提出被告人赵某某到案后能如实供述自己的罪行，悔罪态度较好并自愿认罪认罚，无犯罪前科，涉案卷烟交易量不大，且未流入市场，社会危害性较小，情节较轻，建议对其从轻处罚。经审理查明，被告人何某某、赵某某为牟利，在无烟草专卖许可证的情况下，共同向他人购买假烟用于出售。2020年4月10日，被告人钱兴根驾驶车辆为他人运送假烟至本市松江区长浜路501弄九洲世贸市场停车场，将部分假烟交付被告人何某某、赵某某后被民警人赃俱获,当场在被告人钱兴根的车内查获利群(新版)卷烟1150条、云烟(紫)卷烟1000条、南京(红)卷烟100条，共计价值人民币27.3万元；在被告人何某某、赵某某的车内查获云烟(紫)卷烟550条、利群(新版)卷烟150条、玉溪(软)卷烟50条、牡丹(软)卷烟10条，共计价值人民币8.88万元。经鉴别检验，上述香烟均为假冒注册商标的商品且系伪劣卷烟。以上事实，有下列证据证明：1、受案登记表，公安机关出具的办案说明、工作情况证实，上海市公安局普陀公安分局经侦支队在长期基础工作分析过程中，发现被告人钱兴根与贩卖假烟人员长期联系并进行配货的线索。2020年4月9日，被告人钱兴根在与相关人员对话过程中反映其送的货是香烟。次日，民警获悉有人在明知无烟草专卖许可证的情况下，从外地购入大量假冒伪劣香烟在本市范围内销售的线索后，至本市松江区长浜路501弄九洲世贸市场停车场，当场抓获被告人钱兴根、何某某、赵某某并查获涉案卷烟。2、证人吴某某的证言证实，吴某某与被告人钱兴根系朋友关系，2020年4月10日，吴某某乘坐被告人钱兴根驾驶的货车至上海某停车场，被告人钱兴根等人将货车上的货搬往另外的车辆上，搬了没多久被便衣警察抓获，并证实货车上有香烟，被告人钱兴根途中抽了两口利群烟后扔掉了。3、证人范某某的证言及辨认笔录、辨认照片，通话记录截图证实，范某某系工地小卖部老板，范某某从被告人赵某某处购买过香烟，是否真烟不清楚，但云烟一抽就知道是假烟，卖不出去，并证实范某某与被告人赵某某的通话情况。4、营业执照、商标注册证、核准续展注册证明证实涉案卷烟的注册情况。5、上海市普陀区烟草专卖局证明证实，被告人钱兴根、何某某、赵某某未在上海市持有烟草专卖批发企业许可证或烟草专卖零售许可证，其不具备从事烟草专卖批发或零售业务的资格。6、上海市普陀区烟草专卖局检查(勘验)笔录、证据先行登记保存通知书、烟草制品代保管凭证，上海市公安局普陀分局扣押决定书、扣押清单证实，涉案卷烟被依法查扣。7、上海市烟草质量监督检测站鉴别检验报告证实，经鉴别检验，涉案卷烟均为假冒注册商标的商品且系伪劣卷烟。8、涉案卷烟价值估价意见书证实涉案卷烟的价值。9、被告人何某某、赵某某的供述及通话记录截图证实，被告人何某某、赵某某为牟利，在无烟草专卖许可证的情况下，共同向他人购买假烟用于出售。2020年4月10日，在本市松江区长浜路501弄九洲世贸市场停车场，被告人钱兴根将车内部分假烟交付被告人何某某、赵某某后被民警当场人赃俱获，并证实被告人何某某与上家的通话情况。10、被告人钱兴根到案后的供述及坦白书，通话、短信、微信记录截图证实，2020年4月10日，被告人钱兴根按照老板“松司机”的指令，将一批假烟从本市沪青平公路2152弄停车场转送至本市松江区九洲世贸市场停车场，下家装满两车货准备离开时被抓获，并证实被告人钱兴根与“松司机”通话、短信、微信的情况。以上证据，均由公诉机关举证，经当庭质证，查证属实，且证据间相互印证，应予确认。本院认为，被告人钱兴根伙同他人为牟取非法利益，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可为他人非法运输假冒伪劣烟草制品，扰乱市场秩序，情节特别严重;被告人何某某、赵某某为牟取非法利益，违反国家烟草专卖管理法律法规，未经许可非法经营假冒伪劣烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控罪名成立。经查，被告人钱兴根明知假冒卷烟而为他人非法运输的事实，有受案登记表以及公安机关出具的办案说明、工作情况等证据证实，且与被告人钱兴根到案后的供述相印证，应予确认，故被告人钱兴根的辩解，与本案查证事实不符，不予采信。被告人钱兴根在伙同他人共同实施的犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人何某某、赵某某到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人何某某、赵某某认罪认罚，依法可从宽处理。被告人钱兴根的辩护人提出对被告人钱兴根减轻处罚的辩护意见；被告人何某某、赵某某的辩护人提出对各自被告人从轻处罚的辩护意见，均可采纳。公诉机关的量刑建议，可予采纳。根据被告人钱兴根、何某某、赵某某犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第(一)项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人钱兴根犯非法经营罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年4月10日起至2023年7月9日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人何某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年4月10日起至2020年12月9日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、被告人赵某某犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年4月10日起至2020年12月9日止；罚金应于本判决生效之日起一个月内缴纳)。四、扣押在案的假冒伪劣卷烟以及作案工具均依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  唐慧琴人民陪审员  翁桂银人民陪审员  唐晓明二〇二〇年九月十六日书 记 员  陈怡晨附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；……第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。