上海市青浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0118刑初498号公诉机关上海市青浦区人民检察院。被告人胡宇罡。辩护人薛丽，上海集善律师事务所律师。被告人杨嵘。辩护人王华男，上海市四方律师事务所律师。被告人李磊。被告人李蜜。被告人陈某某。被告人尹某某。辩护人沈华炳，上海正毅国华律师事务所律师，由上海市青浦区法律援助中心指派。被告人朱某某。被告人胡某某。上海市青浦区人民检察院以沪青检三部刑诉[2020]528号起诉书指控被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某犯诈骗罪，于2020年5月15日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院在审理过程中，发现本案有不宜适用简易程序的情形，于2020年6月30日转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市青浦区人民检察院指派检察员乔青出庭支持公诉，被告人胡宇罡及其辩护人薛丽、被告人杨嵘及其辩护人王华男、被告人尹某某及其辩护人沈华炳、被告人李磊、李蜜、陈某某、朱某某、胡某某到庭参与诉讼。现已审理终结。上海市青浦区人民检察院根据上海市公安局青浦分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，公安机关提取的游戏平台后台数据、被害人充值明细、人事档案表等电子数据，案发及抓获经过，户籍资料，刑事判决书，被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某的供述，证人刘某某、伍某、唐某某等人的证言，被害人曹某、黄某某、杜某某等人的陈述及其提供的交易记录、充值记录、聊天记录等材料，话术单，上海市公安局青浦分局情况说明等证据指控，2019年5月至8月间，刘某某、伍某（均另案处理）等人在经营长沙鲨游网络科技有限公司（以下简称“鲨游公司”）等单位期间，为骗取钱款，在湖南省长沙市雇用被告人胡宇罡等人担任业务经理，雇用被告人杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某等人担任推广组组长，雇用大量推广组组员使用社交软件伪装成女性身份吸引被害人，谎称与被害人发展恋情，诱使被害人下载指定游戏。后由运营组组员在游戏运营过程中，谎称与被害人发展线下恋情，诱使被害人进行高额充值消费。上述被告人再从被害人充值消费金额中获取高额返利。案发期间，本案被告人使用上述诈骗手段，诱使上海市曹某、黄某某、杜某某等全国各地被害人充值金额合计人民币950余万元。具体如下：1、被告人胡宇罡系鲨游公司业务经理，其涉案金额合计人民币620余万元。2、被告人杨嵘系鲨游公司推广组组长，其本人累计及任职组长期间组员涉案金额合计人民币110余万元。3、被告人李磊系鲨游公司推广组组长，其本人累计及任职组长期间组员涉案金额合计人民币71万余元。4、被告人李蜜系鲨游公司推广组组长，其本人累计及任职组长期间组员涉案金额合计人民币66万余元。5、被告人陈某某系鲨游公司推广组组长，其本人累计及任职组长期间组员涉案金额合计人民币38万余元。6、被告人尹某某系鲨游公司推广组组长，其本人累计及任职组长期间组员涉案金额合计人民币15万余元。7、被告人朱某某系鲨游公司推广组组长，其本人累计及任职组长期间组员涉案金额合计人民币12万余元。8、被告人胡某某系鲨游公司推广组组长，其本人累计及任职组长期间组员涉案金额合计人民币6万余元。被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某到案后均如实供述了上述主要事实。综上，公诉机关认为，被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取不特定多数人财物，其中，被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜诈骗数额特别巨大，被告人陈某某、尹某某、朱某某、胡某某诈骗数额巨大，应当以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某均如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚。八名被告人均认罪认罚，可以从宽处理。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款之规定，依法审判。被告人胡宇罡及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以其当事人系次要从犯、如实供述罪行、主观恶性较小等为由，请求法庭予以从轻处罚。被告人杨嵘及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以其当事人系从犯、如实供述罪行、已退赃等为由，请求法庭予以从轻处罚。辩护人还提交本院的代管款收据证实退赃的事实。被告人尹某某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩护人还以其当事人系从犯、初犯、如实供述罪行等为由，请求法庭予以从轻处罚。被告人李磊、李蜜、陈某某、朱某某、胡某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议；八名被告人均以到案后如实供述罪行、系从犯等为由，请求法庭予以从轻处罚。经审理查明，2019年5月至8月间，刘某某、伍某（均另案处理）等人在经营鲨游公司等单位期间，为骗取钱款，在湖南省长沙市雇用被告人胡宇罡等人担任业务经理，雇用被告人杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某等人担任推广组组长，雇用大量推广组组员使用社交软件伪装成女性身份吸引被害人，谎称与被害人发展恋情，诱使被害人下载指定游戏。后由运营组组员在游戏运营过程中，谎称与被害人发展线下恋情，诱使被害人进行高额充值消费。上述被告人再从被害人充值消费金额中获取高额返利。期间，被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某使用上述诈骗手段，诱使居住于上海市的曹某、黄某某、杜某某在内的全国各地被害人充值金额合计人民币950余万元。其中，被告人胡宇罡系鲨游公司业务经理，涉案金额合计人民币620余万元。被告人杨嵘系鲨游公司推广组组长，其本人及组员合计涉案金额人民币110余万元。被告人李磊系鲨游公司推广组组长，其本人及组员合计涉案金额人民币71万余元。被告人李蜜系鲨游公司推广组组长，其本人及组员合计涉案金额人民币66万余元。被告人陈某某系鲨游公司推广组组长，其本人及组员合计涉案金额人民币38万余元。被告人尹某某系鲨游公司推广组组长，其本人及组员合计涉案金额人民币15万余元。被告人朱某某系鲨游公司推广组组长，其本人及组员合计涉案金额人民币12万余元。被告人胡某某系鲨游公司推广组组长，其本人及组员合计涉案金额人民币6万余元。另查明，被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某被抓获到案后均如实供述了上述主要事实。在本院审理过程中，被告人杨嵘的家属代为退赃人民币13,000元。以上事实，有被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某的供述笔录，证人刘某某、伍某、唐某某等人的证言笔录，被害人曹某、黄某某、杜某某的陈述笔录及其提供的交易记录、充值记录、聊天记录等材料，话术单，上海市公安局青浦分局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片，上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，公安机关提取的游戏平台后台数据、被害人充值明细、人事档案表等电子数据，案发及抓获经过，户籍资料，刑事判决书，上海市公安局青浦分局情况说明，本院的代管款收据等证据证明，并经庭审查证属实，各被告人均作了供述。本院认为，被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某以非法占有为目的，通过网络诈骗他人财物，其中，被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜诈骗数额特别巨大、被告人陈某某、尹某某、朱某某、胡某某诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应惩处。在共同犯罪中，被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某均起次要作用，是从犯，对于从犯，依法应减轻处罚。被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某被抓获到案后如实供述各自主要罪行，依法均可从轻处罚。公诉机关指控被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某的犯罪罪名及认定其均系从犯和如实供述罪行的公诉意见正确，本院予以确认。被告人胡宇罡曾因故意犯罪被判处刑罚，不思悔改，再犯新罪，酌情予以从重处罚。关于被告人胡宇罡的辩护人以其当事人系从犯、如实供述罪行等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人杨嵘的辩护人以其当事人系从犯、如实供述罪行、退赃等为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人尹某某的辩护人以其当事人系从犯、初犯、如实供述罪行为由，请求法庭予以从轻处罚的辩护意见，与查明的事实相符，本院予以采纳。关于公诉机关提出的量刑建议，本院根据各被告人的犯罪情节，酌情予以调整。为维护社会治安秩序，保护公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡宇罡犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2027年8月12日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人杨嵘犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2024年8月12日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人李磊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2024年2月12日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人李蜜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2023年11月12日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2022年6月12日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）六、被告人尹某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2021年4月12日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）七、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2021年3月12日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）八、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月13日起至2020年10月12日止；罚金应于本判决生效后三十日内一次性向本院缴纳。）九、扣押在案的钱款人民币13,000元予以追缴并发还被害人，继续追缴被告人胡宇罡、杨嵘、李磊、李蜜、陈某某、尹某某、朱某某、胡某某的违法所得并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  汪爱珍人民陪审员  陆淡辉人民陪审员  黄承辉二〇二〇年九月十五日法官 助理  刘艳敏书 记 员  刘艳敏附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。