四川省资阳市雁江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）川2002刑初326号 公诉机关四川省资阳市雁江区人民检察院。 被告人郭富，男，1983年12月29日出生于四川省资阳市乐至县，汉族，高中肄业，无业，户籍所在地资阳市乐至县，住资阳市雁江区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月2日被取保候审。 指定辩护人陈虹昌，四川高扬（资阳）律师事务所律师。 被告人张敏，女，1994年3月11日出生于成都市都江堰市，汉族，大专文化，无业，户籍所在地都江堰市，住都江堰市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月2日被取保候审。 指定辩护人刘兰，四川川源律师事务所律师。 指定辩护人舒雨，四川川源律师事务所律师。 被告人芶婷，女，1996年7月21日出生于成都市都江堰市，汉族，大专文化，房产中介，住都江堰市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月2日被取保候审。 指定辩护人谢瑞兵，四川达捷律所师事务所律师。 被告人卢亚男，女，1990年9月22日出生于四川省巴中市恩阳区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地巴中市恩阳区，住成都市新都区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年3月2日被取保候审。 指定辩护人王三民，四川四成律师事务所律师。 四川省资阳市雁江区人民检察院以雁检公诉刑诉〔2019〕1642号、雁检一部刑变诉[2020]35号变更起诉决定书指控被告人郭富、张敏、芶婷、卢亚男涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日、2020年7月30日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，于2019年10月29日召开了庭前会议，于2019年12月6日、2020年8月18日公开开庭审理了本案。四川省资阳市雁江区人民检察院指派检察员马晨涛、吴若尘、书记员卢虹伸出庭支持公诉，上列被告人及指定辩护人均到庭参加了诉讼。本案在审理过程中，资阳市雁江区人民检察院申请延期审理二次，因新冠肺炎疫情中止审理一次。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。 资阳市雁江区人民检察院指控，2017年5月，郭俊开始纠集彭某、彭磊、周佳惠、易某等人以与银行合作为名，骗取被害人的信任，向被害人推销贷记卡，并于2017年8月注册了名为新易通达电子商务有限公司的空壳公司，以掩盖其诈骗行为。该公司通过熟人介绍、网站招聘等途径陆续招募了被告人郭富、张敏、芶婷、卢亚男等话务员。该四名被告人在老板郭俊、经理彭某、部长易某、彭磊、周佳惠等人的管理下，负责拨打诈骗电话、联系办卡、收受办卡费用等具体诈骗事项。郭富作案6起，诈骗46000元，涉及被害人17名，资料费12200元；芶婷作案2起，诈骗10100元，涉及被害人7名，资料费4800元；张敏作案2起，诈骗11800元，涉及被害人49名，资料费28100元。卢亚男作案2起，诈骗8900元，涉及被害人18名。 2018年3月1日，四被告人在案发现场被公安机关挡获到案后如实供述了罪行。 公诉机关当庭举证扣押在案的电脑、座机、话术单等物证、扣押决定书、网站后台操作日志等书证、证人曾某、尹某等人的证言、被害人袁某、赵某等人的陈述、同案人郭俊、彭某、易某等人的供述、现场勘验笔录、电子证据勘查笔录、辨认笔录等笔录材料、关于郭俊ｑｑ邮箱内数据的光盘、关于郭俊四台电脑和六部手机内提取数据的取证光盘、到案经过、户籍信息等证据支持指控事实，认为被告人郭富、张敏、芶婷、卢亚男以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，诈骗数额巨大，各被告人的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。各被告人到案后均如实供述了罪行，可以从轻处罚。郭富、张敏、芶婷、卢亚男认罪认罚，依法可以从宽处罚。诉请本院依法判处刑罚。 被告人郭富对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪。 指定辩护人陈虹昌提出，被告人郭富具有坦白情节，可以从轻处罚。 被告人张敏对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪。 指定辩护人刘兰、舒雨提出，被告人张敏如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议适用缓刑。 被告人芶婷对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪。 指定辩护人谢瑞兵提出，被告人芶婷如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚，建议适用缓刑。 被告人卢亚男对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有意见，自愿认罪。 指定辩护人王三民提出，被告人卢亚男具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2017年5月，郭俊开始纠集彭某、彭磊、周佳惠、易某（均另案）等人以与银行合作为名，骗取被害人的信任，向被害人推销虚假信用卡，并于2017年8月注册了名为新易通达电子商务有限公司的空壳公司，以掩盖其诈骗行为，最终形成了以郭俊、彭某为首要分子，以易某、周佳惠、彭磊等人为骨干，以钟琴、秦真、石坤（均另案）等人为成员的诈骗集团。 自2017年7月至2018年2月，通过上述手段，该犯罪集团拨打推销电话10万余次，成功骗取被害人办卡资料费和手续费400余万元。从ＱＱ邮箱数据核实共有被害人2424名，获取资料费共计890462元。仅从用于诈骗的彭某银行账户的交易明细中核实到，从2017年7月6日至2018年2月11日，该账户通过微信零钱提现金额2006201.25元，跨行汇款金额2598513元，合计4604714.25元。查实被害人108人，被骗金额573500元。 该公司通过熟人介绍、网站招聘等途径陆续招募了被告人郭富、张敏、芶婷、卢亚男等话务员。该四名被告人在老板郭俊、经理彭某、部长易某、彭磊、周佳惠等人的管理下，负责拨打诈骗电话、联系办卡、收取办卡费用等具体诈骗事项。 经对已经取证的被害人核实到，被告人郭富于2017年11月至案发时参与诈骗，查实诈骗被害人8人，诈骗金额75600元（从ＱＱ邮箱数据核实郭富涉及被害人17名，资料费12200元），其中，骗取祁某30000元、靳某800元、王某2000元、吕某3000元、田某10元、何某29000元、郎某10000元、田某2800元。 被告人张敏于2017年5月至案发时参与诈骗，查实诈骗被害人2人，诈骗金额11800元（从ＱＱ邮箱数据核实张敏涉及被害人49名，资料费28100元），其中，骗取梁某11000元、黄某800元。 被告人芶婷于2017年11月至案发时参与诈骗，查实诈骗被害人3人，诈骗金额14400元（从ＱＱ邮箱数据核实芶婷涉及被害人7名，资料费4800元），其中，骗取马某8800元、纪某800元、张某4800元。 被告人卢亚男于2017年11月至案发时参与诈骗，查实诈骗被害人2人，诈骗金额7900元（从ＱＱ邮箱数据核实卢亚男涉及被害人18名），其中，骗取武某5300元、郝某2600元。 2018年3月1日，四被告人被民警在案发现场抓获到案后均如实供述了犯罪事实。 另查明，各被告人违法所得张敏22352元、郭富17191元、芶婷9000元、卢亚男9692元。 案件审理过程中，被告人张敏退缴违法所得3000元、被告人芶婷退缴违法所得2000元于本院暂收款账户。 上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、到案经过、户籍信息、扣押决定书、网站后台操作日志等书证、扣押在案的电脑、座机、话术单等物证、证人曾某、尹某等人的证言、被害人祁某、靳某、王某、田某1、何某、郎某、吕某、田某2、马某、纪某、张某、梁某、黄某、武某、郝某等人的陈述及提交的书证、现场勘验笔录、电子证据勘查笔录、辨认笔录、关于郭俊ｑｑ邮箱内数据的光盘、关于郭俊四台电脑和六部手机内提取数据的取证光盘、同案人郭俊、彭某、易某、彭磊、周佳惠等人的供述、被告人郭富、张敏、芶婷、卢亚男的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人郭富、张敏、芶婷、卢亚男参与以同案人郭俊、彭某为首要分子的犯罪集团，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，各被告人的行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。各被告人在犯罪集团中起帮助作用，系从犯，依法减轻处罚；到案后均如实供述了罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。张敏、芶婷退缴部分违法所得，可以酌情从轻处罚。指定辩护人相应的辩护意见予以采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款和第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郭富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元； 二、被告人张敏犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千元； 三、被告人芶婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二千元； 四、被告人卢亚男犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； （各被告人的缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金限在本判决生效之次日起十日内缴纳）。 五、追缴各被告人的违法所得人民币张敏22352元（已缴纳3000元）、郭富17191元、芶婷9000元（已缴纳2000元）、卢亚男9692元，返还被害人直接经济损失（详见审理查明被害人被诈骗金额部分），被害人经济损失不足部分以同案人的违法所得返还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省资阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈德东 人民陪审员  罗雅琴 人民陪审员  郭 刚 二〇二〇年九月十五日 法官 助理  吴红霞 书 记 员  刘桂利 附相关法律条文： 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款、第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条第一款第一项诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； 3.《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。