四川省巴中市恩阳区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1903刑初90号 公诉机关巴中市恩阳区人民检察院。 被告人王成，男，1978年10月2日出生于四川省巴中市，汉族，初中文化，务工，住巴中市恩阳区。因犯诈骗罪，于2017年3月16日被巴中市巴州区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月27日被巴中市公安局恩阳区分局刑事拘留，2020年1月10日被逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李京桥，四川宏坤律师事务所律师。 巴中市恩阳区人民检察院以恩检公诉刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人王成犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。巴中市恩阳区人民检察院指派检察员唐玉芳出庭支持公诉，被告人王成及其指定辩护人李京桥到庭参加诉讼。现已审理终结。 巴中市恩阳区人民检察院指控，1.2019年10月22日，被告人王成利用“陌陌”聊天软件认识了庞某1，双方添加微信，王成自称叫“王朴”，是公安局副局长。在取得庞某1的信任后，王成谎称可以帮助庞某1购买某、找工作、办理残疾证、申请廉租房为由，先后多次骗取庞某1现金39500元。 2.2019年9月16日，被告人王成通过微信认识了王某。王成谎称自己在公安局上班，取得王某信任后，以帮助王某父母购买某为由，骗取王某现金27600元钱。后王成又以帮王某提高信用卡额度为由，将王某的广发银行信用卡、华夏银行信用卡骗走用于自己消费，两张信用卡共消费15233元。 3.2019年11月4日，缪某因男朋友被达州市公安机关处理，便通过其朋友孙菊蓉认识了被告人王成，后添加王成微信。王成谎称自己是巴中市公安局的工作人员，认识达州公安局的人，缪某便通过微信转款5000元给王成用于“捞人”。 针对上述指控，公诉机关提供了相关证据，认为被告人王成以非法占有为目的，采取虚构事实的方法骗取他人财物共计87333元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王成系累犯，应从重处罚。提请依法判处。 被告人王成辩解：与庞某1、王某之间是借贷关系，不是诈骗，庞某1、王某对我的真实身份情况是知晓的，且庞某1处只借款5000元。 指定辩护人的辩护意见：1.对公诉机关指控的罪名、事实无异议；2.被告人到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。 经审理查明，1.2019年10月22日，被告人王成利用“陌陌”聊天软件认识了庞某1，双方添加微信，王成自称“王朴”，是公安局副局长。在取得庞某1的信任后，王成谎称可以帮助庞某1购买某、找工作、办理残疾证、申请廉租房，先后多次骗取庞某1现金39500元。 2.2019年9月16日，被告人王成通过微信认识了王某，王成谎称自己在公安局上班。取得王某信任后，王成以帮助王某父母购买某为由，骗取王某现金27600元。后王成又以帮王某提高信用卡额度为由，将王某的广发银行信用卡、华夏银行信用卡骗走用于自己消费，两张信用卡共消费15233元。 3.2019年11月4日，缪某因男朋友被达州市公安机关处理，便通过其朋友孙菊蓉认识了被告人王成，后添加王成微信。王成谎称自己是巴中市公安局的工作人员，认识达州市公安局的人，缪某便通过微信转款5000元给王成用于“捞人”。 另查明，被告人王成因犯诈骗罪，于2017年3月16日被巴中市巴州区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元，2019年4月26日刑满释放。 上述事实，有经庭审查证属实的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源。 2.拘留证、批准逮捕决定书等，证实对被告人王成采取强制措施的情况。 3.到案经过，证实被告人王成于2019年12月27日被公安机关抓获归案。 4.户籍证明，证实被告人身份情况。 5.接受证据清单、（2016）川1902刑初160号刑事判决书、释放证明书，证实被告人王成因犯诈骗罪于2017年3月16日被巴中市巴州区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元，2019年4月26日刑满释放。 6.接受证据材料清单、电话号码截图、微信转账记录，证实庞某1于2019年11月4日给王成两次微信转账共计5000元；10月23日微信支付12000元，龚某于2019年10月23日微信二维码收款12000元；10月28日至11月7日之间，庞某1共计收到庞某2微信转款8500元；以及王成虚构正在参与扫黄工作、帮助办理社保情况。 7.接受证据材料清单、银行卡交易明细，证实2019年10月23日，庞某1持有的农村信用社借记卡微信零钱充值10000元，并于当日通过ＡＴＭ机3次取款共计12500元，10月28日取现10000元；11月4日，其持有的建设银行卡账户微信零钱充值2000元，农村信用社账户微信充值3000元。 8.调取证据通知书、接受证据清单、银行卡交易明细单、信用卡账户信息、账单明细，证实王某在2019年9月29日至10月23日期间广发银行信用卡消费7849元，华夏银行信用卡消费7384元，长城借记卡9月27日在ＡＴＭ机两次取款16000元。 9.接受证据材料清单、微信转账截图、微信聊天记录截图、银行卡账户截图，证实王某于2019年9月30日微信转账给王成6000元，10月9日两次给王成转账5600元，以及王成虚构在公安局上班，帮助办社保，王某广发银行信用卡消费情况。 10.接受证据材料清单、微信聊天记录，证实缪某于2019年11月9日给王成转账5000元的情况。 11.接受证据材料清单、服装店ＰＯＳ机刷卡信息，证实2019年10月16日牛某经营的服饰店刷卡866元的情况。 12.证人庞某2的证言。主要内容：庞某1是我妹妹。2019年10月23日庞某1微信视频告诉我认识了一个叫王朴的人，有正式单位，正在帮她购买某，价格是12500元，不用再缴费，我就让庞某1也帮我买一份。我通过微信给庞某1转了3000元，其余钱让她帮忙垫起，我后来把钱都给了庞某1的。还有10000元是王朴说给我在加油站找工作要我缴纳的保证金。王朴事后并没有给我办理社保和安排加油站工作，也没有退还我的钱。庞某1给了王朴共41500元，其中22500元是我的。 13.证人龚某的证言。主要内容：2019年10月23日上午11时30分，我在恩阳明合男装上班时，一男一女来买衣服，那名男子要求我帮其微信套现。他选好衣服后，就喊同行女子通过微信扫二维码套现了12000元。 14.证人牛某的证言。主要内容：2019年10月16日，一名男子到我店里买衣服，用他的银行卡在我店内的ＰＯＳ机上给他套现了2000元，后来他支付了866元衣服钱。是用“紫涵宝贝童装店”的ＰＯＳ机刷的钱。 15.证人孙某的证言。主要内容：我和王成是微信聊天认识的，他自称在巴中市公安局上班，还有一个名字叫王朴，后我们发展为恋人关系，我的号牌为川Ｙ68Ｔ**的车也经常由王成在使用。2019年11月份的时候，我以前认识的缪某说他男友在达州被抓了，不知道关在哪里。我说我男友在公安局上班，她就喊我帮她查一下。后缪某来巴中找我，在我家里和王成见了面，王成当时说同意帮她捞人，需要四至五万元的费用，缪某就加了王成的微信。缪某是否给过王成钱财我不清楚。 16.被害人庞某1的陈述。主要内容：我在手机“陌陌”软件上认识的王成，当时他自称王朴，在兴文上班，还说工作很保密，前3个月任的副局长，后来添加微信聊天。他在微信视频中问我是否买过社保，并承诺帮我购买某，说只有5个名额，机会很难得，城镇社保缴纳4万多，乡镇缴纳5万多元，他还称他的老大在登科办事处上班，他去缴纳只需要12500元。10月23日王朴驾驶车带我到恩阳区缴纳社保钱，我当时没带银行卡，王成就让我用微信去套现，在恩阳一家男装店我用微信套现了12000元现金，手续费是王成买衣服一并给的。我在恩阳粮站将12000元现金交给王成，他就带我到恩阳登科街道办事处政务大厅，快到时就让我在大厅门口等他，十分钟左右王成就从里面出来了，说事情已经办好了，11月10日就可以拿社保单据了。回家后我将买某的事告诉我姐姐庞某2，她也就想买。当天我就把姐姐也想买某的事告诉王成，王成同意帮忙办理。下午在容邦国际广场外面，我将12500元现金交给了王成。2019年10月25日王成带我和姐姐等人出去耍，谈到加油站工作很好，王成就称他老婆的姐夫是石油公司老总。10月28日，王成说加油站工作要交2万元押金，姐姐说钱不够，王成就说可以帮忙垫支1万元，后姐姐通过微信两次向我共计转款3000元，我又在ＡＴＭ机上取了1万元，帮姐姐垫付了7000元，然后就将1万元现金交给了王成。10月底的一天，王成告诉我可以帮我父母办一级残疾证，11月3日他又说有廉租房可以帮忙申请，也需要送6000元的红包。第二天上午他说帮我去申请廉租房，我就通过微信给他转了2000元钱，当面又给了2000元现金，另外2000元王成说帮我垫付。当天下午王成又说办残疾证给工作人员送3000元红包，我就通过微信转了3000元给他。后我问王成社保单据和姐姐加油站工作情况，他一直推诿，我就感觉被骗了。 17.被害人王某的陈述。主要内容：2019年9月我通过微信认识的王成，他当时自称叫王朴，在公安局上班，并说有事可以找他帮忙。9月24日我与他见面，他说可以帮我给我父母买某，并说他们公安局的人可以内部操作，他与平昌社保局局长是熟人。9月27日，王成说社保今天可以办，让我拿钱，每个人最低8000元，两个人就是16000元，我就用中国银行卡取了16000元钱给他，他就当面给平昌社保局长打电话说送到家里去，并喊我11月13日带着收据去平昌社保局领卡。9月29日，王成以帮我提高信用卡额度的名义，将我一张广发银行和一张华夏银行信用卡拿去了，说多刷卡消费就能提额度，王成就一直用我的信用卡消费，从9月29日至10月23日期间一共刷卡消费了15265元，其中广发银行信用卡被刷了7881元，华夏银行信用卡被刷了7384元。9月30日，王成以陪领导打牌没钱为由要求我给他转6000元钱，为了让他继续帮我父母办社保，我就通过微信转给了他。10月9日下午，王成又打电话以陪领导打牌没钱为由要求我转账2000元给他，担心他不给我父母办社保，只得再次给他微信转2000元。当天17时许，王成又以同样理由要求我转款4000元，我就将微信中剩下的3600元转给了他。在此期间王成对于办社保的事情始终在拖，直到12月份联系不上他，才意识到被骗。 18.被害人缪某的陈述。主要内容：2019年11月4日我男友被达州公安局抓了，我急于处理该事情，就将这件事告诉了我微信中一个女性朋友，她告诉我她男友在巴中市巴州区江北派出所当领导，可以帮忙把人捞出来。11月6日我到巴中和她男友见了面，对方说要4万至6万才可以把人取出来，并当我面开免提给达州公安局的人打电话，自称是某单位的人，感觉他们互相很熟，我就对他的身份没有怀疑。后我与该男子微信联系时他让我先交2万元，我没有，他就喊我先交5000元给他。11月9日17时26分，我微信转账给该男子5000元，他让我回家等消息。后我多次催问都没有结果，该男子又说需要8000元红包通融才能取人，我感觉不对就没有同意，要求他退钱。后他们将我微信拉黑，感觉被骗我就报警了。 19.被告人王成的供述与辩解。主要内容：2019年8月份，我通过手机“陌陌”聊天软件认识了庞某1，互相添加了微信。我告诉她我是公安局的，名字叫王朴，因我手机上有公安局人员的照片及办公环境的照片，在“陌陌”上也发布过关于警察的动态。2019年10月份一天，我向庞某1借了2000元钱，她通过微信转给我的。大概又过了一个星期左右，我再次向庞某1借了3000元钱。我一共借了庞某15000元钱，她要过几次，我至今没有还她。后庞某1让我给她父母办残疾证，我没有给她办下来，也没有让她拿钱。2019年10月23日我和庞某1到恩阳残联去过，我是去领补助，当天还陪她去买过鞋子，在一家男装店我刷信用卡套现了2000元，买了一件衣服。没有收过庞某112500元钱，我要庞某1姐姐身份证号码是帮她查开房记录，也没有骗过庞某1姐姐的钱。 我和王某也是通过“陌陌”聊天软件认识的，我告诉她我叫王朴，是搞工程的，后我们发展为情人关系。期间我向王某借钱，她用微信给我转过一次6000元和5000元，共计11000元钱。微信中和王某说去平昌拿卡是指拿信用卡。2019年9月份王某将她的广发银行信用卡、华夏银行信用卡交给我使用，我用了3个多月。期间我使用王某的广发银行信用卡在恩阳一家服装店套现了2000元，在南充购物也使用的王某的广发银行信用卡，我还用王某的华夏银行信用卡套现了11000元。我使用王某信用卡后没有还过钱。 20.辨认笔录、辨认照片，证实经庞某1辨认出王成就是“陌陌“上认识的承诺帮助其办理社保、找工作，骗其钱的王朴；缪某辨认出王成就是承诺帮忙捞人的人，辨认出孙菊蓉就是认识的微信朋友；王某辨认出王成就是以帮其提高信用卡额度和办社保为由骗其钱的王朴；龚某辨认出庞某1就是用手机扫二维码套现12000元的人，辨认出王成就是当日喊同行女子扫微信套现的人；牛某辨认出王成就是在其服装店内套现的男子。 本院认为，被告人王成以非法占有目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。被告人王成辩称不构成诈骗罪，是借贷关系。本案被告人王成系无正当职业人员，且无固定、可靠的收入来源，却在聊天软件上虚构身份，以有关系可以内部操作办理社保、残疾证等为由，虚构事实，导致被害人产生错误认识，骗取被害人钱财，在被害人对其催问的情况下，采用避而不见、拉黑微信联系等方式逃避责任，主观上具有非法占有的目的，客观上骗取了他人的财物，行为符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪。故被告人的该辩解意见与审理查明事实不一致，不予采纳。被告人辩解只在庞某1处借款5000元。关于庞某1被骗财物的数额，有银行交易记录、被害人庞某1的陈述、证人证言等证据可以证实，且公诉机关指控时已经剔除了只有被害人陈述，但没有其他证据佐证的2000元。故对被告人的该辩解意见不予支持。辩护人辩护认为被告人王成具有坦白情节。经查，被告人王成到案后始终对诈骗庞某1、王某钱财予以否认，也拒不供述其诈骗钱财的具体金额，没有对自己的主要犯罪事实进行如实供述。故对辩护人的该辩护意见不予支持。被告人王成曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应从重处罚。为保护公民的财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十五条第一款的规定，判决如下： 一、被告人王成犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2025年8月26日止。罚金限判决生效后向本院缴纳） 二、责令被告人王成退赔被害人庞某1损失39500元、被害人王某损失42833元、被害人缪某损失5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 燕 人民陪审员  杨清芝 人民陪审员  曾新玉 二〇二〇年九月十六日 法官 助理  庞赛男 书 记 员  陈秋宇 附：本案适用的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。