山东省高青县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0322刑初80号 公诉机关山东省高青县人民检察院。 被告人董磊（曾用名董雷），男，1976年2月18日出生于山东省高青县，汉族，初中文化，务农，户籍地高青县，现住址沂源县。因涉嫌犯合同诈骗罪于2012年7月3日被网上追逃，于2019年1月11日被刑事拘留，分别于同年2月2日、2020年1月17日被取保候审，2020年7月2日被逮捕，现羁押于高青县看守所。 辩护人苗本玉，山东隆祥律师事务所律师。 指定辩护人王允振，山东同方律师事务所律师。 山东省高青县人民检察院以高检一部刑诉〔2020〕83号起诉书指控被告人董磊犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省高青县人民检察院指派检察员李玉伟、安亮亮出庭支持公诉。被告人董磊及其辩护人苗本玉、王允振到庭参加了诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控，1、2012年2-5月份期间，被告人董磊在无实际偿还能力的情况下，为了偿还其本人之前借的高利贷，编造了其承揽高青县镇政府、高青县交通局、高青县环保局装修工程的事实，以投资分红为由，分别骗取被害人徐某117.45万元、朱某2保12万元、付某6万元、郭某7万元、金某2万元、张某124万元、李某15万元；2、2012年1月，被告人董磊以给徐某1女儿找工作为由，骗取徐某19万元。综上，被告人董磊诈骗数额共计82.45万元人民币。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解等证据，认为被告人董磊虚构事实，诈骗他人财物，涉案金额82.45万元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人董磊系被抓获到案，归案后基本如实供述犯罪事实，但在庭审阶段翻供，不构成坦白，且认罪态度不好；赔偿部分受害人损失，获得对方谅解，可酌情从轻处罚。综合建议在有期徒刑十一年至十三年内量刑，并处罚金。 被告人董磊对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解称跟徐某1、金某、张某1等人的借款是正常的民间借贷，均正常按时偿还利息，上述人员的款项其本人确已收到，但徐某1的17.45万元中的2012年2月8日的3.45万元的借款中的0.45万元系到期后应支付的利息，本金只有3万元，徐某1的其他四张借据中的数额均没有实际收到借条中载明的金额，徐某1已扣除利息，比如借条记载借款1万元，扣除利息后实际给其8500元。其不认识朱某1、付某、郭某三人，借款时亦未到场，是徐某1给其借的，欠条也不是其打的，徐某1从上述三人中获取好处费4万元。金某的2万元是其在2011年所借，并非起诉书指控的2012年6月10日。张某1的24万元没有那么多，是15-18万元，且张某1抢的其药店的价值远远大于24万元。其从来没有借李某1本人钱，只是让李某1给其作为担保人从他人处借款。乡镇卫生院和药店其都正常供货赚钱，有偿还能力。其并未逃跑，是出去卖药，若不是受到非法拘禁，其早就还清上述钱款了。 其辩护人认为认定被告人董磊诈骗犯罪事实不清，证据不足。理由如下：1.被告人2012年2-5月份期间在木李镇杜集村经营一家药店，投资40余万元，同时给多家乡镇卫生院供应药品，尚有对外债权20余万元，其在县城还有房产、汽车等财产100余万元，另有投资25万元左右的众志大药店一个，以上被告人的资产近200万元，与起诉书中被告人无实际偿还能力的指控不符。2.起诉书指控被告人借款的目的是偿还其以前所借的高利贷的事实无证据证实，根据被告人的当庭陈述，上述借款均用于购买药品。3.起诉书指控被告人编造承揽高青县镇政府、县交通局、县环保局装修工程的事实无上述单位的书面装修合同予以证实。4.起诉书指控的被告人实施诈骗的时间节点不对，被害人徐某12012年6月15日的询问笔录中陈述被告人是从4月份开始以装修工程的名义向其借款，如果被告人编造承揽工程的事实属实，其诈骗徐某1的时间节点也仅是2012年4月份以后。且徐某1与被告人之间从2009年开始就多次发生借贷关系，徐某1是为了赚取高额利息才自愿将款项出借给被告人，被告人也一直支付高额利息，不存在徐某1基于被告人编造的理由陷入错误认识才将款项出借给被告人。5.起诉书指控的朱某1、付某、郭某三人的借款不成立，被告人未向该三人直接借款，三张借据的内容并非被告人书写，故借据中的借款理由是徐某1陈述而非被告人陈述。6.起诉书指控的被告人诈骗金某2万元不成立。该2万元借据未载明落款日期，无法证明是在起诉书指控的时间节点内。7.起诉书指控的被告人诈骗张某124万元不成立。张某1与被告人之间的债权债务关系在2012年6月份已通过张某1处理被告人药店中的药品、店内设施及抢夺被告人与乡镇卫生院的对外债权这种以物抵债或债权转让的方式予以抵消，该债务已不存在。8.起诉书指控的被告人诈骗李某15万元不成立。9.起诉书指控的被告人以为被害人徐某1女儿找工作为由诈骗徐某19万元不成立。从被告人为徐某1出具的收条来看，被告人在收取该款时已注明“如安排不了原款退回”，可知被告人主观上无非法占有该款的故意。被告人也是基于对姓田的人的信任才帮徐某1女儿安排工作，事情未办成是因为被告人能力有限，但不能据此认定为诈骗。综上，建议对被告人作出无罪判决。 经审理查明，1、被告人董磊于2010年春开始从事药品生意，并向相关乡镇卫生院供应部分药品及医疗器械，于2011年3月份筹建庆聚堂药店杜集分店，该店于2011年6月份开业，在此期间，因经营需要向徐某1等人筹集资金若干。2012年2月份开始编造其承揽有关单位装修工程，需要垫付资金，他人投资可分红等理由向徐某1、付某、郭某、张某1等人进行借贷，其中被告人董磊于2012年2月8日、2012年2月16日、2012年3月12日、2012年3月16日、2012年5月18日分别骗取徐某13.45万元、2万元、1万元、3万元、8万元，共计17.45万元；被告人董磊于2012年4月3日骗取郭某7万元；于2012年4月5日骗取朱某112万元；于2012年4月27日骗取付某6万元；于2012年5月1日为张某1出具总计40.5万元的借条，因该借条数额包含到期分红款数额，综合认定董磊骗取张某124万元，后张某1将董磊药店的药品及设施进行处置。后董磊于2012年6月中旬潜逃，2019年1月11日被抓获归案。被告人董磊于2012年2月至6月期间自其尾号5610、0114的农行卡转账支出共计111万余元，其中转给崔某、马某2、马某3、王某1、许某、王某6、王某438万余元。 2、被告人董磊于2012年1月以给被害人徐某1之女徐某2找工作为由骗取徐某19万元。 综上，被告人董磊诈骗数额共计75.45万元。 另查明，被告人董磊抓获归案后分别退赔被害人徐某1、付某、郭某2万元，朱某17.6万元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.借条复印件、收到条证实：董磊与徐某1自2009年4月17日开始存在借贷关系，其中2012年2月8日、2012年2月16日、2012年3月12日、2012年3月16日、2012年5月18日分别为徐某1出具借款金额为3.45万元、2万元、1万元、3万元、8万元的借条，以上借据共计17.45万元；其余15张借条中载明的借款金额共计27万元；2012年1月14日董磊收到为徐某1之女徐某2安排工作费用9万元，并承诺安排不了原款退回。 2012年4月3日，徐某1、董磊为郭某出具借条，载明给田镇镇搞装修工程郭某投入7万元，2012年6月15日到期还清并分红2.3万元。 2012年4月5日，徐某1、董磊为朱某1出具借条，载明朱某1投资12万元，2012年6月15日到期给4万元分红。 2012年4月27日，徐某1、董磊为付某出具借条，载明承包环保局装饰工程，付某投资6万元，2012年7月15日到期还清时给1.5万元分红。 2012年5月1日，董磊为张某1出具借款金额40.5万元的借条（其中包括公诉机关指控的24万元）。此外，董磊于2012年2月17日、2012年3月20日为张某1分别出具借款金额为3.5万元、1.5万元的借条；张某1于2012年2月17日、2012年2月23日、2012年3月19日、2012年4月15日、2012年5月31日、2012年6月11日、2012年6月25日、2012年7月11日、2012年7月31日为王某2出具借据，金额分别为3.5万元、4万元、4万元、3万元、2万元、2万元、1.5万元、4万元、5万元；张某1于2012年4月24日为张某2出具借款金额为5万元的借条。 董磊于2011年9月8日、2011年12月8日为金某分别出具借款金额为3万元、5万元的借条，另有一张2万元的借条未写出借日期。 董磊于2011年5月16日为王某1出具借款金额5万元的借条。 董磊于2011年7月16日、2012年3月2日为王某10分别出具借款金额为5万元、3万元的借条；另外，董磊于2012年3月1日为刘海滨出具借款金额为3万元的借条，并约定如不还款则以鲁Ｃ×××××吉奥汽车抵押。 董磊于2012年2月9日为李洪峰出具借款金额为3万元的借条，李某1为担保人。 董磊于2010年5月29日、2011年1月19日、2011年3月18日为王某6分别出具借款金额为10万元（已还5万元）、1.5万元、2万元的借条。 2.开户申请书、存款凭条、银行交易明细、收到条证实：徐某2尾号5284的中国工商银行卡于2012年1月12日开户，于当日自其尾号1125的中国工商银行卡转存6万元，该卡内资金于1月13日至17日13时51分自ATM机分20次，每次取现3000元支取完毕；徐某2尾号5144的中国工商银行卡于2012年1月14日存入1万元开户，并于当日自其尾号1125的中国工商银行卡转存2万元。该卡内资金自2012年1月16日至17日从ATM机分11次共计支取3万元。 付某622319030506xxxx账号于2012年4月27日转入董磊账号为903099012010********x（62231903087xxxx）的一本通或卡中6万元。 董磊于2012年4月3日分两次现金存入其尾号5610的农行卡中3万元、4万元，系郭某出借7万元的当日。 董磊于2012年4月6日现金存入其尾号5610的农行卡中12万元，系朱某1出借12万元资金的次日。 2012年2月至6月期间，董磊自其尾号5610、0114的农行卡转账支出共计111万余元，其中转给崔某、马某2、马某3、王某1、许某、王某6、王某438万余元。 3.徐某1、朱某1、付某、郭某出具的刑事谅解书、出具收到条证实：该三人请求司法机关对其从轻、减轻或免除处罚；徐某1、付某、郭某分别在董磊被抓获后收到董磊赔偿款2万元；朱某1收到董磊赔偿款8.1万元，其中包括双方协商的因朱某1提起民事诉讼而支付的5000元的诉讼费。 4.2020年9月15日常家派出所的办案说明证实：经办案民警向现任高青县常家镇卫生院院长郝永平联系，得知邢福强于2010年至2012年担任高青县常家镇卫生院院长，后与邢福强电话联系调查2010年至2012年6月份董磊是否向其所任职的常家镇卫生院销售过药品及医疗器械，其告知民警不认识董磊。 5.2020年9月16日芦湖派出所的办案说明证实：经调查，董磊未往其辖区卫生院、卫生室销售过药品及医疗器械。 6.2020年9月16日高青县黑里寨中心卫生院财务科出具的说明1份及后附的相关单据复印件33份证实：经核查财务账，2010年-2012年财务账面查询到的董磊签字的支付货款共计54404.70元，2012年6月12日之后只有2012年8月3日许某某代董磊领取药品款2037.9元，至此双方无债权债务关系。 7.高青县经侦大队出具的情况说明证实：经向被害人王某1电话询问，木李镇杜集庆聚堂药店系其出资开设，董磊并未出资只负责经营，董磊逃跑后其前往该药店，当时药店的药品总价值约2-3万元。 经向张某1电话询问，董磊逃跑后董磊的房东杜某联系其去董磊的药店进行处理，其和张某9前往该药店拿走了店内的电脑及电脑桌、记账本，记账本证实该药店每天的销售额在100-200元之间，该账本待其回高青后再提交。 8.接受刑事案件登记表、立案决定书证实：2012年6月19日至8月6日，高青县公安局分别对张某1被合同诈骗案、王某10被合同诈骗案、董磊合同诈骗案、王某1被合同诈骗案、金某被合同诈骗案立案侦查。 9.户籍证明证实：董磊，男，1976年2月18日出生，作案时已达完全刑事责任年龄。 10.抓获证明证实：2019年1月11日，沂源县公安局刑侦大队接到县局人脸报警系统报警，上网逃犯董磊在沂源县世纪东方购物中心出现，随后民警赶至沂源县世纪东方购物中心将上网逃犯董磊抓获。 11.吸毒现场检测报告书证实：董磊吸毒检测结果为阴性。 12.在逃人员登记表证实：高青县公安局于2012年7月3日对董磊实行网上追逃。 13.发破案经过证实被告人董磊系被抓获到案。 （二）被害人陈述 1.被害人徐某1陈述证实：董磊自2009年4月份开始向其借钱，一开始借得也不多，每次都是一万两万的，理由一开始说是倒腾树苗用，后来说是往各个卫生室送药用来倒药用。到了2011年底后，董磊又说是从高青县田镇镇政府、高青县环保局、高青县交通局和高青县电业局承揽装修办公楼的工程，并拿着上述装修合同给其看，说他现在已经凑了五六十万元，让其再给他凑点钱，到时候给其分红，亏不着其，其觉得行，不仅自己出借给了他一部分钱，而且还领他于2012年4月3日从在高青县新华书店上班的郭某那里7万元钱，于2012年4月5日从高青县格力专卖店的经理朱某1那里借了12万元，于2012年4月27日从在高青县教育局上班的付某那里借了6万元。董磊跟着其去找在水利局楼下原格力专卖店里的朱某1借款，朱某1将现金交付董磊，徐某1书写欠条中的借款和分红内容，因其不懂法律，故在欠条中签名，董磊及其签名为各自所签。其无从中收到好处费或利息。朱某1提起民事诉讼后，未找到董磊故没有开庭，董磊被捕后其家属还的朱某1钱，双方达成还款协议，朱某1才出具谅解书。其与董磊一起去付某处拿钱，付某所持的借条上的内容和借资人董磊、徐某1处的签名均系其书写，董磊签名处捺印为董磊本人所捺。董磊捺印后付某将借款转账给了董磊。其与董磊一起去郭某处拿钱，郭某借条中的内容及董磊处的签名均为董磊本人所写并捺印，徐某1的签名是其本人所写，郭某将现金直接给了董磊。上述三人的借条载明的金额全部由董磊使用，其本人没有从中赚取好处费。 因董磊经常到其那里去玩，看到其女儿徐某2在家闲着没有事，就对其说给找他哥董某帮其女儿安排事业编工作，并说需要10万元经费。到了2012年1月初的时候(具体时间其记不清了)，董磊让其准备好钱，其就以女儿徐某2的名义从工商银行开了两张银行卡，存上了9万元钱交给了董磊，董磊打了收到条并领着李某1及其父女两人到了高青县委办公楼，董磊独自上楼说先让他哥董某跟市里领导联系，然后再决定是否可以去。一会儿董某和董磊从办公楼下来后，李某1开车拉着董磊及其父女去淄博，四人到了淄博市委宿舍楼，董磊让其三人在下面等着，他自己上去的，大约等了大半个小时，董磊从市委宿舍楼下来后说把钱送给了市委的一个领导，事办成了。至今董磊也没有给其女儿安排工作。 2012年6月7日，其给董磊打电话说：“借的钱快到期了，你得准备准备”，董磊说行。到了2012年6月12日上午8点的时候其又给董磊打电话，让他准备钱。董磊说他马上就到高青县环保局开支票，到了大约11点钟的时候其再给董磊打电话就打不通了。后来其听说董磊跑了，以后一直没有找到他。 董磊共骗其1044500元，其一般出借给董磊现金，月息1.5分，其中有借条的784500元，没有写借条的是260000元，并提交借据及相关材料。 另证实，董磊真的倒过树苗和卖过药，但是倒树苗和卖药是否挣钱其不知道，后来董磊跑了其才知道他实际上没有从高青县镇政府等处承揽装修工程。董磊拿着装修合同让其看，是为了骗取其信任，让其给他借钱，并要求对董磊重判。 2.被害人朱某1陈述证实：其与徐某1认识多年，徐某1是其格力空调店的专业维修师傅。2012年4月初，徐某1给其说他的一个朋友需要用钱让其准备点钱，其碍于情面答应凑些钱。2012年4月5日上午，徐某1领着董磊到了其当时位于高青县税务局楼下、现位于房的格力空调专卖店，其经徐某1介绍认识了董磊。徐某1说董磊的一个亲戚在高青县镇府，所以就把田镇镇府的装修工程给了董磊。董磊当时也说他的亲戚在田镇镇府才把工程给的他，并说装修工程很挣钱，但是他手头上缺资金，想让其投资，6月15日前就把钱还给其，且许诺给其分红。当时董磊还拿出了一份他和田镇镇府签订的装修承包合同让其看，其看到上面写着董磊承包装修并且盖着田镇镇府的印章，其认为是真的，没有实地考察，也没仔细看合同。其凑了12万元现金给了徐某1，徐某1当面又给了董磊，徐某1当场给其写的借条，借条内容写着其投资12万元，2012年6月15日到期给其4万元的分红，徐某1和董磊都在借条上各自签名、捺印，之后董磊拿着钱和徐某1就走了。其6月15日后找董磊还钱，联系未果后找徐某1，徐某1也说联系不上董磊，后来听说董磊携款逃跑了。另外，其对董磊提起民事诉讼并于2018年10月11日立案，董磊被抓后，董磊的哥哥董某领着董磊的父亲和姐姐、姐夫宋某找其商量还款事宜，双方于2019年2月21日达成还款协议书，董磊处的签名为其姐夫所写，徐某1为担保人，共计偿还其7.6万元，不包括董磊给其的5000元诉讼费。 3.被害人付某陈述证实：徐某1是空调售后维修师傅，其所在单位教育局的空调坏了就是找他维修，这样就和徐某1认识并熟悉了。2012年3月底，徐某1到其教育局办公室对其说他的朋友董磊承包了田镇镇府的装修工程需要先垫资，董磊的手头上的钱不够，想让其凑点钱投资，给其分红。其当时不放心，徐某1就给其说：我介绍的人你还不放心吗，我给他担保。其听徐某1那么一说就放心了，答应凑钱。在借钱之前，徐某1还组局叫上董磊和他们吃了顿饭。2012年4月27日，徐某1就领着董磊到了其办公室，在其办公室，董磊大体说他承包了田镇镇府和环保局的装修工程需要垫资缺钱让其投资，并拿出他和田镇镇政府签订的装修承包合同让其看，其看到上面写着董磊承包装修并且盖着田镇镇府的印章，也没去考察，并且由于许诺给其的分红高，所以就借给他钱了。其让董磊给其打了借条，内容是徐某1和董磊承包环保局的装修工程，有付某投资陆万元正，7月15日到期，到期后给其分红15000元，徐某1和董磊签名捺印。然后三人到教育局对面的农村信用合作社转账6万元钱给了董磊。到了2012年6月份左右，其听说董磊携款逃跑了就找徐某1，徐某1说他负责找董磊要钱，所以没去公安机关报案。董磊于2018年底被公安机关抓住以后，董磊的父亲等人陆续归还了其2万元，让其签了刑事谅解书并且承诺剩余的钱会陆续归还。 4.被害人郭某陈述证实：其与徐某1是老乡和联中校友，早就认识、熟悉。2012年3月底，徐某1到高青新华书店找其说他的朋友董磊承包了田镇镇府的装修工程需要先垫资，董磊手头上的钱不够，想让其凑点钱投资，给其分红，并且徐某1还说他做担保，其就答应投资。2012年4月2日(借条上时间的前一天)，徐某1就领着董磊到了其办公室，其经徐某1介绍后认识董磊，其不清楚董磊的情况。徐某1拿出了一份董磊和田镇镇政府签订的装修承包合同让其看，其看到上面写着董磊承包装修并且清晰的盖着田镇镇府的印章，徐某1还说了句只要资金到位就开始干活，钱用不了很长时间，其就答应投资并让他们明天来拿钱。他们走后，其到农业银行高青县黄河路分理处和高青县建设银行总计提取7万元钱，农行提的多，建行提的少。第二天，徐某1和董磊到了其办公室，徐某1把提前写好的借条交给其，其不清楚是谁写的，上面有董磊的签名，其把7万元现金当场交给了徐某1，徐某1又转交给了董磊。到了2012年6月15日其的钱到期后，其找徐某1要钱，徐某1说是董磊携款逃跑了并且徐某1说他负责找董磊要钱，所以其没去公安机关报案。董磊于2018年底被公安机关抓住以后，董磊的父亲等人陆续归还了其2万元，让其签了刑事谅解书并且承诺剩余的钱会陆续归还。 5.被害人张某1陈述证实：其在2010年通过朋友李某1认识了董磊，当时他跑着药品销售，往各个医院、药店送药。2012年2月份，董磊找其说他进药手头资金很紧张，借点钱应急，其分两次借给他5万元，第一次是2012年2月17日在其家中，其把35000元现金给了董磊，董磊给其出具欠条，担保人李某1也签字确认了；第二次是2012年3月20日在县城中心路田镇建筑公司附近其的车里，其把15000元现金给了董磊，约定借款期限30天，董磊给其写了借据。 2012年4月份，董磊找到其说现在药品生意不好干了，他承包了几个装修工程，需要几十万现金，让其投资，等他挣了钱可以与其分成。见其不太相信，他就领着其到了县交通局的装修工地、县环保局的装修工地、田镇镇府办公楼的装修工地转了一圈，在交通局的工地上，董磊还装模做样的问工人料够用不，那工人说够了。他说这几个工地他是分包的工程，交通局办公楼承包了三楼和四楼的工程，其就信了。然后其就问他需要多少钱，他说需要40万元左右，使用一个月，约定的分红情况其记不清了。随后其分多次将钱给了他，第一次是现金1万元，他说是交装修定金，第二次是现金5万元，第三次是现金10万元，现金具体在哪里给的其忘了，有一次是其在农业银行的自动存款机上给他的农业银行卡上存了5万元，有一次是在他的车上，用他的pos机从其前妻许某(37×××28)的农业银行卡以及其现在妻子马某2(37×××20)的农业银行卡、张店农村信用社(卡号都不记得了)三张某10的一张转给他不低于3万元，有时也通过马某2的农业银行卡给他转的。上述借款有一次是其从发小张延斌(高青县高城镇拥护村)那里借了5万元，还有其从原住地银岭世家小区的邻居王某2(高青县青城路银岭世家生活区xx号楼x单元xxx号)那里借了30万元钱左右，其中的大部分钱都给了董磊。董磊于2012年5月1日在其家中给其写了借据并拿着其承揽的高青县镇政府、交通局的装修工程合同，李某1可以证实，借据中的405000元是把以前那些借据的金额加起来并销毁原借据，再加上董磊承诺给其分红5万元钱的总数，其实际给他355000元。 2012年6月份，董磊逃跑以后其到药店寻找过，因为其找董磊时见过房东，房东知道董磊欠其钱，后来药店的房东给其打电话说董磊的房子到期了，让其把董磊的房子清出来。其和张某9前往该药店拿走了店内的电脑及电脑桌、记账本，找其朋友王某3(木李镇王旺村，年龄43岁左右)去拉董磊药店里的东西。据王某3讲大部分是过期的药品，他先找了一个收药的把店里的药品处理了，总计卖了3000多元钱，然后拉走了店内的货架，货架没人要，王某3用了一组。董磊的电脑现在还在其处，其没有见董磊药店里的应收账款的单据。 （三）被告人供述和辩解 被告人董磊庭前供述证实：其2010年干销售药材的生意时，手头缺少资金，就借徐某1的高利贷用，利息按照月息3-4分，到2011年后涨成月息6-7分。当时借的钱不多，1-2万、2-3万的那样借，有时也借新还旧，就是借后一笔钱堵前一笔钱的窟窿，2010年的时候也就借了徐某15-6万元钱，另外还借了原先在高青县织布厂上班的马某32-3万元钱，也是高利息，2010年借高利息资金总计不超过10万元钱，当时其手里也还有一部分钱，所以不是很难受。 2011年后，其高利贷借款人不仅局限于徐某1和马某3了，也借别人的，但是记不清是借的谁的了，2011年的借款债务有30万元左右，其还干着药材生意，多少有偿还能力。2011年上半年其销药挣的钱还能够支付借款的利息和部分本金，2011年3月份其开始在高青县筹建庆聚堂药店杜集分店，6月份药店开业，需要投入的资金多，其借款也多，这是其真正归还不起借款的原因，再加上2011年底其药品生意被别人顶替，其不怎么挣钱了，也基本没有了收入来源，于是拆东墙补西墙，到处借高利贷还款。2010年其销售流水是60-70万元，约20%的利润；2011年销售流水约100万元，也是约20%的利润，即30-40万元的利润，但是2011年其借徐某1、马某3等人的借款总计达到100多万元，其已经无偿还能力，谁上门要账其就先给付利息，那时的利息总体（平均高息、低息）来算得3-4分、5-6分每月，有钱的话能还本金就还点本金。 其当时被高利贷借款压得很难受，药材生意压货不挣钱。其在2011年底听一个往其庆聚堂药店杜集分店送药的木李镇大田家村的人说他市里有关系，能帮忙找到事业单位的工作，其就把这事给徐某1说了，徐某1就让帮忙给他女儿找事业单位的工作，其就答应了。其联系了那个姓田的，他说帮其问问看看，并说需要10万元钱，徐某1给了其徐某2的存有9万元钱的工商银行卡。2012年春节前，李某1开车拉着其和徐某1到淄博市委3号或者4号宿舍楼找人安排工作，其自己拿着徐某2的银行卡上楼，徐某1在车里等着。其不知道找谁，是姓田的给其联系的，姓田的给其打电话说市委领导不在家，十分钟后其回到车里，徐某1问其办好了没有，其就说没在家，其给徐某1银行卡但徐某1没要，说有打的条在没有事，其与徐某1就返回高青了。后来姓田的说帮徐某1找工作的事情办不了，9万元没有给徐某2找工作，其提出4、5万元偿还了徐某1、马某3的到期欠款，其不想给徐某1了，先用着了，后来因为资金倒不过来所以就没想着归还徐某1这笔钱。2012年1月14日给徐某1女儿找工作收到9万元的收到条中的内容不是其写的，但是收款人董磊处的签名是其写的。其无法辨认姓田的，不记得长啥模样了。 2012年2月份之前向徐某1借钱以进药缺钱的名义，2012年2月份以后编造承揽装修工程需前期垫资缺钱为由，其曾让徐某1给其找人入股所谓的田镇镇政府等地的装修工程，徐某1也不知道其承揽工程是假的。2012年4-5月份，徐某1也帮其找了朱某1等人入股，其没说给徐某1好处，但是投资分红具体承诺的是分多少钱其不知道，其觉得徐某1从中赚钱了，比如单据上写的分红10000元，实际上给人家不到10000元，其中郭某投资7万元、付某6万元、朱某112万元，其不认识这三人，其也在有的入股分红的借据上签字，除了一笔转账外，其余的都是徐某1给其的现金，其对付某所持的借据有异议，上面董磊的签名不是其所签，郭某、朱某1借据中董磊的签名系其所签，内容不是其写的，手印是否本人捺的记不清了，钱都是其用的。其借徐某1的钱中，对2012年2月8日借34500元；2012年2月16日借20000元；2012年3月12日借10000元；2012年3月16日借30000元；2012年5月18日借80000元的五张借据无异议，债权人均为徐某1，借款人是其，有其签名，但2012年5月18日借80000元是以纯借款名义借的。其取保候审后归还了朱某181000元、付某2万元、郭某2万元、徐某11万元。 其还跟张某1说其承揽工程让他投资入股并给他分红，承诺分红多少也不记得了。其借过张某130万元左右，张某1给了其25-26万元，其承诺给他分红5万元，总计30-31万元。张某1在交警队大门口给过其5万元现金，其余是通过转账转到其农行或者高青农信社的银行卡上。张某1的三张借款借据都是其打的，借款人的签名也是其签的。2012年6月份其逃跑后张某1就到其木李镇庆聚堂药店杜集分店把药店里的东西都抢走了，包括未销售的价值20多万元的药品及一台电脑(什么牌的忘了，购买时花了2800元钱，使用了不到一年)、进出货单、未收账款欠条等，总价值20多万元钱。 另外，其做医药代表时欠了不少钱，就让李某1担保或者以他的名义在高青县鼎正投资公司借款5万元，李洪峰的5万元也是李某1担保的。其还借过金某的10万元，约定的利息是月息6-7分，金某的3张借据都是其写的，也是其签名的。其还于2011年秋后借过老华盛附近一家投资公司王某4的5万元，其借过王某15万元，利息是月息7分，其还借过王某10的11万元（包括刘海滨的3万元），利息是月息7-8分；其银行交易记录中打给王某6等人款项是偿还的高利贷利息。 其于2011年6月份以后借到的钱及编造承揽装修工程骗到的钱，用来归还高利贷了，有民福贷款公司、徐某1、马树松、和平街、摩托城、张田路处的小额贷款公司，具体公司名称其记不清了。2012年麦秋其跑出去躲债了。 被告人董磊当庭供述及补充供述证实：对其在公安机关供述的借款理由及资金去向予以否认，辩称2020年1月10日的供述是其在冻晕的情况下所作的供述，辩解其没有借过高利贷，其除了以进药为由借款外未用其他理由，其所借的钱均投入药品生意而不是归还高利贷。2009年-2012年其赚的钱可以偿还借款利息，并用偿还利息外剩余的50万元投资了在木李的药店。 其不认识朱某1、付某、郭某三人，也未向他们说过承揽工程并承诺投资分红的事，在借款时也未见到该三人，是徐某1收取好处费后转手给其的，朱某1的12万元徐某1拿取2万元好处费，郭某的7万元和付某的6万徐某1各自拿了1万元的好处费。 其与徐某1的借贷关系开始于2009年，当时借的少，2009年借款3万，2010年借款3万，2009年时月息7分至7.5分，其按月支付利息，双方均现金交易。徐某1的借款都已经收到了，收到后给他出具的欠条。2012年2月8日的3.45万元中3万元是本金，0.45万元是利息，其他欠条里面也都提前扣除了利息，比如一万元可能只给其0.85万元。 张某1的40.5万元实际是15-18万，其不记得是25-26万，其认可张某1给过其5万元现金，其余款项是转账给的。 其未向李某1借过钱，也未让李某1以他本人的名义为其借款，只是让李某1作为担保人向他人借钱。 其向高青县的十个乡镇卫生院提供过药品或医药器械，医疗器械主要是输液器和注射器，十个乡镇卫生院的联系人有药房主任和院长，分别为：1.花沟镇是张庆之院长，张某3的药房主任，基本是跟张某3联系；2.樊林镇是一个女的姓常，叫常什么娥院长，姓胡的药房主任，基本是跟姓胡的主任联系；3.黑里寨镇是姓田的院长，姓樊的药房主任，基本是跟药房主任联系；4.青城镇卫生院是王洪伟院长，年纪很大的（50多岁）药房主任，基本是跟药房主任联系；5.木李镇卫生院是姓曹的院长，姓刘的药房主任，基本是跟药房主任联系；6.常家镇卫生院是姓邢的院长，药房主任不知道姓啥，基本是跟药房主任联系；7.赵店镇卫生院的院长姓啥其忘了，药房主任是黑里寨院长的对象，姓啥忘了，基本是跟药房主任联系；8.唐坊镇卫生院的院长姓吴，药房主任姓马叫马某1，基本是跟马某1联系；9.高城镇卫生院的院长叫啥忘了，药房主任叫王某7，基本是跟王某7联系；10.田镇镇防保站的院长叫啥忘了，药房主任一个女的姓张，基本是跟药房主任联系。其去供药都是通过药房主任和院长签字，这些药房主任和院长均认识其。 （四）证人证言 1.证人李某1证言证实：2011年或者2012年，董磊给其打电话让其开车跟他去张店一趟，其就拉上董磊然后又接上徐某1一起到了张店五里桥生活区也就是淄博市委市政府的生活区。其在徐某1上车后和董磊聊起来才知道是为了给徐某1女儿找工作的事情，详细情况其就不知道了。进了生活区以后，董磊自己就进了一幢楼让其与徐某1在车上等着，一个多小时以后董磊才回到车上，具体说的什么其现在记不很清楚了，只记得董磊说：事情办成了，等着就行了。后其三人回了高青县。 董磊骗了其35万元。2012年3月底的时候，董磊到其家说他承包了高青县镇政府的装修工程，缺少资金进料让其帮忙弄些钱并说绝对不会亏着其。当时董磊说是通过他在县纪委工作的叔叔董某承揽下来的工程。他还带着其去田镇镇政府去看了，当时那里的确在装修而且工程量还很大，董磊给其说这就是他承揽的工程，其就相信了他，答应以其本人借款的名义给他凑钱。第一次其借给他5万，第二次也是5万元。期间他还拿着工地进料单让其看并让给他整理每样货的数量，看了以后其就更相信他承揽该工程了，所以才又给他钱，总计在这个事儿上其给了董磊15万元。 2012年4月底的时候，董磊又和其说他承揽了县交通局四楼的装修工程，因为交通局的工程别人早干了所以他找关系只承揽了四楼的装修工程。董磊说揽下该工程需要签合同，让其给他写一份装修合同，其不会写，给董磊出主意让他找别人的装修合同改一下。董磊找了份合同说他写字不好看，让其帮着比着抄了一份就拿走了。第二天，董磊拿着其给抄的那份装修合同给其看并说交通局已经签好了，其看上面有县交通局的公章就相信了。这以后，董磊以田镇镇府的装修工程款还未支付给他，交通局工程又需要钱，其又在2012年5月份陆续分三次给了他13万，三次金额分别是5万元、5万元和3万元。 2012年6月份的时候，董磊对其说承揽了县环保局的装修工程，他急着进料让其再给他凑钱，等田镇、交通局的工程款下来就还给其，于是其又以自己的名义借了7万元给了董磊。结果等到2012年的6月12日，其就联系不上他了。后来其又打听了田镇镇政府、县交通局等处的装修工程也不是董磊干的。 其没什么钱，上述这些钱都是董磊找关系，以其借款的名义从投资担保公司或个人手里借的钱，他说以他的名义借不出来了，借款人都是其，至于利息是多少其不清楚，都是董磊操作的。基本上是芦湖路上一家担保公司的5万、鹏浩宾馆处的一家担保公司李超的7万、王某4的5万、淄博润美食品的李永强的5万元（未归还）、于桂某（董磊联系的）的5万元、老五合村李福海的3万元、养猪合作社的3.5万元、干兄弟朱建春信用卡透支的1万元，再有就是其零散着给董磊的5万元。其记得当时签借款合同所有的借款用途都是工程装修。以其名义给董磊借的钱他都没有给其打欠条，约定还款日期是2012年6月12日。其帮董磊借钱的好处是可以便宜购买董磊的车牌号为鲁Ｃ×××××的广汽吉奥越野车，假牌号是鲁Ｃ×××××，如果市场价6万元，就以4万元卖给其。 2.证人金某的证言证实：其被高青县镇民主街的董磊骗了10万元。2011年9月8日，董磊找其以给别人打货款的名义借3万元钱；2011年12月8日，董磊又找其借5万元；这两笔钱一直没偿还其。2012年2月份，董磊说他在田镇政府承包的外装修工程，把钱用在工程上了，随后他还拉着其和其表弟王某1一起到了田镇政府看了看，当时的确正在搞装修，其就相信了董磊承揽了装修工程，董磊说等工程款下来后就偿还其本金和一部分利息。2012年6月10日，董磊找其说要工程款需要给领导送礼，又跟其借了2万元。6月12日，其联系不上董磊，其表弟说董磊已经跑了。董磊从2012年2月份开始给其往卡上打利息，一直打到6月份，每个月打2千至3千元之间，数额不固定，总共给其打了1.2万元的利息。 3.证人王某4证言证实：2011年秋后，董磊给其打电话说要买房子，分两次跟其借了8万元，分别是5万、3万，其都是现金给他的，其中5万那次没有写借条，3万那次写了借条。后来因为其催的急，董磊于2012年5月7日偿还其3万。后来其听说董磊跑了。 4.证人李某2证言证实：2011年6月份左右，董磊开车带其去了电业局南门二楼一个担保公司，说他的车是分期付款买的，让其给他担保5万元先还上车款，其记得董磊给人家写了个借条，其就在借条担保人上签了名字。2012年5月份的一天，李某1和董磊找到其，董磊说李某1在工地上包了点活，急用钱，让其和董磊帮李某1到担保公司担保5万元。其三人就去了芦湖路北首一个叫鼎正的投资公司，李某1在借款人上签了名，其和董磊在担保人上签了名。结果不长时间董磊就联系不上跑了。其去找李某1，李某1说那5万元在董磊手上，他根本没见到钱。 5.证人王某5证言证实：其不认识董磊，其曾在农业银行黄河路分理处开户，账号是62×××18，但其没用该账户，该账户一直由高青县民福小额贷款有限公司的财务科用着。对民警为其出示的该账户的交易明细，其不清楚，具体情况需要问贷款公司的财务人员。 6.证人崔某证言证实：其经营高青恒硕商贸有限公司，2011年或2012年时通过朋友介绍认识了董磊，认识后不到2个月的时间，董磊就以进砂石料需要资金周转等为由到其位于高青县对面租赁的门头处向其借钱，约定月息2-3分，向其借了10万或者6万，根据银行交易明细显示，董磊一共归还借款利息163800元，本金尚未归还。 7.证人王某6证言证实：董磊婚后住在，其通过朋友介绍与董磊认识，董磊向其借过钱。董磊于2010年5月29日以开药店需资金周转为由向其借款10万元，约定月息3分，后陆续归还5万元。董磊于2011年1月15日、2011年3月18日以同样的理由分别从其处借去1.5万元和2万元，利率同上。2012年3-4月份，董磊以需资金倒账为由向其借款1万元或2万元，其找不到借条了，具体借了多少其记不清了，至今还有9.5万元或10万元未归还。上述款项其通过现金或转账方式出借给董磊。2011年6月16日至2012年6月11日，董磊共给其卡号为95×××12的农行卡转入133500元的借款本息，其共计借给董磊14.5万元或15.5万元。 8．证人董某（原县纪委常委）证实：董磊唯一找其帮忙的事情就是给高青县几个乡镇卫生院的领导打招呼，让卫生院进药的时候照顾一下董磊。董磊没有找其帮忙办理医保刷卡机，帮别人找工作的事情其也不知道。董磊没有干过装修工程之类的活。 9.证人王某2证言证实：张某1是其朋友。2012年2月份，张某1到其家借钱，他说给木李镇一个姓董的朋友用，那个姓董的承包了高青县很多单位的装修工程需要垫资，手头上缺钱。当时张某1还拿出了一张姓董的和单位签订的装修合同让其看了看，其就相信了，答应借给张某1钱用。以后，张某1又陆续找其借钱，还是同样的理由，其也借给张某1了。最后一次张某1从其处借钱是2012年7月31日，借款5万元，总计张某1从其处借款29万元。 10.证人张某2证言证实：2012年2月份，张某1给其打电话说他手头资金倒不过来，临时用用其5万元钱，其给的他现金。其的钱到期后找张某1要过几次，他说他被一个姓董的骗了，他手头上拿不出钱来。 11.证人王某3证言证实：其与张某1是朋友关系，也认识董磊，其和董磊的哥哥是同学。2014年夏天的时候，张某1给其打电话说董磊在木李镇杜集村的那个门头到期了，房东知道张某1的电话就给他打电话催着腾房子，张某1让其去把董磊门头里的东西处理了。其找到房东杜某让他给开的门，当时里面有两节木质玻璃展示柜、四个木质货品架、两个中药橱，以及一些过期或即将过期的药品，其把过期的药品扔掉了，即将过期的药品3000元卖给了木李镇逯台村开门诊的人（他妻子曾经在董磊的店里干过活）。其中两个中药橱其卖了1300元钱，具体卖给谁其忘了，除木制货架其用了一组外，其余的货架及展示柜没有用就扔掉了。通过其与给董磊卖药的女的聊天，那女的说董磊进的那些货总价也就4万元钱。其没见过董磊门头的电脑及账目。董磊欠张某1几十万，具体多少其不知道。 12.证人于某1证言证实：其认识董磊并于2011年底开始在董磊（后又证实董磊和王某1合伙）经营的杜集村的药店里打工，一直到2012年5月份（后又证实2012年年底）的时候不干的。董磊几乎不去杜集村的药店，其在店里的药品缺货的时给他打电话，他才给药店送货露一面。其在药店每月的销售额是3000元左右。董磊在杜集村开的药店有3-4间房的规模，在农村药店中还算可以。平时药店中就是摆放在柜台上的一些感冒之类的常用药，总共四节柜台，每节1米左右，摆放药品也只摆放二层，另外货架上放了一些中成药，也没有仓库，也没有整箱的药，不经营医疗器械。具体的药品卖价都是董磊定好的，让其卖多少钱就卖多少钱，至于药品的进价是多少其不清楚，董磊对药店一点也不上心，恐怕药店有多少货他也不清楚。因为董磊从来没有盘过库存，所以其不知道药品的总价值。药品的保质期一般不超过2年。其不认识王某3，其与丈夫曹飞没有从王某3手里买过处理董磊药店的药品。董磊还欠其一个月的工资1500元。其走后，王某1去药店拿走了剩下的1000元。 13证人曹飞证言证实：2012年至2014年期间，王某3没有找其购买过董磊庆聚堂药店的药。其以前去过庆聚堂，其看到的是柜台里和2个货柜里摆放的药品，没有整箱的药，具体数量及价值其不清楚。 14.证人杜某证言证实：董磊2011年下半年租其三间沿街房开庆聚堂药店，面积约39平方米，年租金2400-2600元，双方未签订租赁合同，口头约定租赁多长时间就先交房租后用房子。其记不清董磊是交了一年的租金还是半年的租金，董磊只要不再支付租金就代表租赁到期。2012年下半年董磊就不再支付租金，至今董磊还欠其4-5个月租金。2012年6月份其听说他欠债跑了，当时董磊还雇着一个小姑娘小名叫蒙蒙，在董磊跑了以后继续给他经营着，1-2个月后小姑娘也不干了。2012年房屋租赁到期后，其给董磊父亲打电话让他将房屋清出来，他不来清理，2013年或者是2014年木李镇王家村的王某3找人清理的药店，其知道他和董磊认识。当时清理的东西应该有很多是过期的药品，当时收破烂的人收了很多走，另外还有一些破橱子之类的东西，别的其就不知道了。董磊在他的药店里存放的药品不是很多，具体多少其说不上来。到2015年其才将该处房屋租赁给现在的利民大药房。 15.证人孟某证言证实：高青县利民大药房于2015年5月份开始营业，其自该药店开始营业就任店长，药店租赁杜某的店面，该药店开业前该房屋空着，其不知道董磊在该处开过药店。 16.证人张某3证言证实：其就职于高青县花沟镇卫生院，其于2010年1月至2012年6月12日分管药品采购。其认识董磊，他未向其院销售过药品及医用器械，大约2010年因疫情到其院销售过84消毒液，价值不是很贵，具体的数量、价值、销售额记不清了。其院与董磊的货款都已结算，2012年6月12日后没有人拿董磊的债权去进行结算。 17.证人王某7证言证实：其现任高城镇医院药库主任，其于2012年左右在董磊向其医院推销输液器时与他相识。其在2010年1月至2012年6月12日期间在药库工作，负责药品采购，在此期间，董磊向其卫生院销售过药品及医疗器械，他主要负责推销输液器，大约进行过一年半的业务往来，其院主要购买董磊的输液器，大约1万元的销售额。其单位与董磊的药品及医用器械款都已在2012年6月12日前结清，无债权债务情况。 18.证人胡某证言证实：其2017年前在樊林医院主持工作。在2010年1月至2012年6月12日期间其负责药品采购，董磊向其卫生院销售过药品及医疗器械，他主要负责推销输液器，董磊与其单位合作了大约一年的时间，其院主要购买董磊的输液器，大约几千块钱的销售额。其单位与董磊的药品及医用器械款都已在2012年6月12日前结清，无债权债务情况。 19.证人张某4证言证实：其就职于黑里寨镇卫生院，其不认识董磊，董磊在2010年1月至2012年6月12日期间向其卫生院销售过药品及医疗器械，销售了输液器25000个，价值16500元；注射器16200个，价值5450元；小儿化痰止咳颗粒1600盒，价值5888；医用手套50个，价值75元；氯雷他定片10盒，价值23元；藿香正气胶囊85盒，价值170元；缝合包110个，价值418元；头孢氨卡片600盒，价值3300元；其他药品492元；还涉及2010年5月10日其院支付的医用物资费用9094元，2010年7月16日支付医用物资费用4858元，2011年1月26日支付医用物资费用6097.8元，2012年8月3日有人代领医用物资费用2037.9元。综上，董磊共销售给其院价值54404.7元的医用物资。截止到2012年6月12日，其院只欠董磊2037.9元债务。2012年8月3日，许姓的一个人代董磊领走药款2037.9元，交易单上看不清楚人名。至此，其院与董磊之间的医药费用明细已结清。 20.证人窦某、张某5（高某）、赵某（木李镇卫生院）、马某1（唐坊中心卫生院）、曹某1（芦湖街道卫生服务中心）、索某1（原田镇防保站）、刘某1（青城镇卫生院）证言证实：上述人员本人或经他们向相关财务人员、药房人员了解情况，2010年1月2012年6月12日期间，董磊未向上述五个乡镇卫生院及高某销售过药品及医疗器械。 21.证人索某2（赵店村卫生室）、索某3（赵店第二卫生室）、王某8（常家镇下孟村卫生室）、曹某2（常家镇上孟村卫生室）、方某（唐坊镇方家村卫生室）、韩某（唐坊镇唐坊村卫生室）、于某2（高城镇大蔡村卫生室）、张某6（高城镇五里村卫生室）、王某9（木李镇西段王村卫生室）、刘某2（花沟镇花三村卫生室）、李某3（花沟镇花一村卫生室）、刘某3（青城镇南关村卫生室）、李某4（青城游家村路口南卫生室）、李某5（建设街卫生室）、李某6（民主街卫生室）、张某7（黑里寨村孙庙卫生室）、郝某（黑里寨镇十字街门诊卫生室）证言证实：2010年1月至2012年6月12日期间，上述卫生室由其负责并采购药品，董磊未在此期间向其卫生室销售过药品及医疗器械。 22.证人李某7证言证实：其于2001年至2015年底在丁家庙村医务室工作，在2011年左右，木李镇内董村的董磊向其售卖过注射器和输液器，药品是医药公司直接提供的，董磊只负责送货，当时是当面算账，无债务关系，销售额记不清了，经济往来的发票等凭证没有了。 上述证据之间能够相互印证，事实清楚、证据确实充分，足以认定。 关于被告人董磊及其辩护人所持“徐某1出借给董磊的资金中包含砍头息及到期利息”的辩解和辩护意见，经查，董磊在侦查机关的供述及被害人徐某1的陈述均未提及砍头息及到期利息的问题，且董磊并未提供证据予以证实其上述情况，故该辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人董磊及其辩护人所持“董磊不认识朱某1、付某、郭某，三人出借资金时董磊并未到场，且付某借条中董磊的签名并非其本人所签，承揽工程投资分红的借款理由也不是董磊本人所说”的辩解及辩护意见，经查，被告人董磊在侦查机关的供述与被害人徐某1、朱某1、付某、郭某的陈述均证实董磊向上述人员借款时以承包田镇镇府、交通局、环保局等单位的装修工程需要垫资为由，且朱某1、付某、郭某三被害人均陈述借款时董磊到场且董磊当场将现金取走或通过转账方式将资金转入董磊银行卡内，故该辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于董磊及其辩护人所持“徐某1从朱某1、付某、郭某三人出借给董磊的款项中分别扣除2万元、1万、1万元好处费”的辩解及辩护意见，经查，付某出借的6万元已全部转至董磊银行卡中，董磊尾号5610的农行卡在2012年4月6日、4月27分别现金存入12万元、7万元，与朱某1、郭某出借资金的日期吻合，且徐某1、朱某1、郭某的陈述均可证实在出借资金的现场，资金全部交给董磊，现有证据无法证实董磊给予徐某1好处费，故该辩解和辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于董磊辩护人所持“起诉书指控董磊诈骗徐某1的时间节点应从4月份计算，且徐某1与董磊从2009年开始多次发生借贷关系，徐某1系为了赚取高息而自愿将款项出借给被告人，不存在徐某1基于被告人编造的理由陷入错误认识才将款项出借”的辩护意见，经查，被告人董磊在庭前供述中明确供认其自2012年2月份后向徐某1借款的理由系编造承揽装修工程、让徐某1投资，徐某1也陈述2011年年底董磊就告知其承揽了部分单位的装修工程，需要资金周转，其如果投资可给其分红，并在自己没有过多资金出借的情况下，应董磊要求联系他人为董磊投资，二者时间节点相互印证，徐某1多次出借资金赚取高额利息与徐某1是否基于赚取高额利息相信董磊编造的理由陷入错误认识而出借资金给董磊并不矛盾，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人董磊所持“张某1出借给其的资金在15-18万元之间，而不是24万元”的辩解意见，经查，被告人董磊为张某1出具的借条借款金额为40.5万元，张某1认可实际出借资金35.5万元，董磊在庭前供述中多次供述实际收到资金在25-26万元之间，公诉机关指控24万元已是对被告人有利的指控，且该借条是多次借款后的一个累计数额，其中不乏现金交付，被告人董磊不能提供证据证实其改变供述的理由，故该辩解意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人董磊辩护人所持“指控被告人诈骗张某124万元不成立，张某1与被告人之间的债权债务关系在2012年6月份已通过张某1处理被告人的药店中的药品、店内设施及抢夺被告人与乡镇卫生院的对外债权这种以物抵债或债权转让的方式予以抵消，该债务已不存在”的辩护意见，经查，被告人董磊通过虚构事实的方式，骗取张某124万元后潜逃，系犯罪既遂，虽然事后张某1通过不当手段处理董磊的相关资产，但该问题仅涉及董磊退赔数额问题，不影响犯罪数额，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人董磊辩护人所持“起诉书指控被告人以为徐某1之女找工作为由诈骗徐某19万元事实不成立”的辩护意见，经查，徐某1之女的银行卡于2012年1月12日、2012年1月14日分别存入6万元、3万元，董磊拿到该卡后于2012年1月13日至2012年1月17日多次通过ATM机全部取现完毕，与现实中受托人直接将存有款项的银行卡交予实际操作工作安排具体事宜人员的常理不符，董磊供述不知道为其联系的向其药店送药的中间田姓人叫什么亦不符合常理，又与徐某1陈述系董磊通过董某托人找关系安排工作不符，且董磊庭前供述明确承认不想将该9万元归还给徐某1，其虚构事实，非法占有的主观故意明显，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人董磊及其辩护人所持“被告人董磊跟徐某1、张某1等人之间的借款是正常的民间借贷，董磊均正常偿还利息”的辩解及辩护意见，经查，被告人董磊虚构事实且没有如约按期偿还借款本息，并且潜逃，其具有非法占有的主观故意，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人董磊及其辩护人所持“指控诈骗金某2万元事实不成立”的辩解及辩护意见，经查，该借据无落款日期，董磊辩解该款系2011年所借，除金某陈述系2012年6月10日所借外，无其他证据予以证实，故该辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人董磊及其辩护人所持“诈骗李某15万元不成立”的辩解及辩护意见，经查，除公诉机关指控外，无其他证据（借条、出借人证言、收到条等）予以印证李某1归还出借人5万元，故该辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人董磊辩护人所持“董磊于2012年2至5月份期间有偿还能力，董磊借钱的目的是偿还其所借的高利贷与事实不符”的辩护意见，经查，现有证据无法证实2012年2-5月份被告人董磊的资产及负债情况，且在案的出借人证言均未证实具体的出借利率，现有证据无董磊资金去向中的相关人员与董磊之间的借贷情况（如出借本金数额、利率等），只有被告人董磊庭前供述月息在3分以上，故无法准确评价被告人董磊是否具有偿还能力及偿还的相关人员即是高利放贷人员，故该辩护意见成立，本院予以采纳。 关于被告人董磊及其辩护人所持的“对董磊讯问笔录中的部分内容有异议、对第三四五六次询问笔录显示的讯问地点是在高青县公安局经侦大队，但此时董磊是在刑拘阶段，属于违法出所讯问，应当是非法取得的证据，应予以排除；对第九次讯问笔录合法性有异议，讯问时间自2020年1月10日早上9：32分至下午16：27分，当时正是冬天，讯问时间很长，也就是董磊在庭审时所说的一天的时间讯问室很寒冷，其被冻懵了，也搞不清楚说的什么话，并提交董磊输液治疗的相关证明，即拟证实本次讯问是在挨冻疲劳审讯的情况下收集的被告人的供述，不合法，应予以排除”的辩解及辩护意见，经查，经当庭讯问被告人，在其被刑事拘留期间未被带出看守所进行讯问，讯问地点的记载系记载错误；关于第九次讯问，经查看同步录音录像，其讯问地点的室温显示器显示室温在16°-20°之间，董磊身穿棉衣棉裤，不存在挨冻的情形，且在讯问完毕后，其对讯问笔录进行阅读时神情正常，用时将近10分钟，期间侦查人员充分保障其吃饭和休息的时间，故不存在非法取证的问题，故该辩解及辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人董磊辩护人所持的“董磊编造承揽装修工程的事实无充分有效的证据予以证实”的辩护意见，经查，李某1证言证实被告人董磊让其草拟装修合同，相关被害人也证实董磊向他们出示过相关合同，其中部分被害人还去实地考察，当时确实相关单位正在装修，且在被害人朱某1、付某、郭某三人的借条中均有田镇镇府、环保局装修、投资分红等内容，被告人董磊庭前供述稳定，系其编造承揽装修工程的理由向徐某1等人借钱，又因本案的定性是诈骗罪而非合同诈骗罪，故本案证据中是否有装修合同不影响对本案的定性，故该辩护意见不成立，本院不予采纳。 关于被告人董磊及其辩护人所持“木李庆聚堂杜集分店系董磊独资，董磊是否向乡镇卫生院提供药品和医疗器械及提供的药品和医疗器械的价值多少不应仅调取部分证人证言，而应调取相关财务记账凭证予以证实”的辩解及辩护意见，经查，与董磊有经济往来的四个乡镇卫生院中仅有黑里寨提供财务记账凭证，其他乡镇卫生院均未提供相关记账凭证，董磊对其与乡镇卫生院的交易数量提出异议，且调取上述证据的目的在于证实董磊声称的张某1抢劫其对外债权并前去结算情况，以证实其与张某1之间的债务抵消情况，因仅有部分证人证言，无相关财务记账凭证予以佐证，故该辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人董磊以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取他人财物，犯罪数额75.45万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑罚。公诉机关指控被告人董磊犯诈骗罪罪名成立。被告人董磊系被抓获到案，归案后如实供述主要犯罪事实，庭审中对主要犯罪事实予以否认，不构成坦白；已赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。因被告人董磊潜逃后，张某1对被告人董磊经营的庆聚堂药店杜集分店进行处置，双方对药店的药品及店内设施的价值数额认定悬殊，现有证据无法认定张某1的退赔数额，故双方可通过民事诉讼或协商解决。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人董磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2030年12月9日止，已扣除先期羁押日期23日，罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人董磊退赔被害人徐某1经济损失人民币24.45万元、朱某1经济损失人民币4.4万元、付某经济损失人民币4万元、郭某经济损失人民币5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  李爱波 审 判 员  张芳芳 人民陪审员  董 群 二〇二〇年九月三十日 法官助理于冉 代理书记员  刘翠萍