河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0102刑初190号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人李志晓，男，1983年2月16日出生于河南省汝州市，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省汝州市。因涉嫌诈骗，于2020年1月15日被郑州市公安局须水分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年1月21日由郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于次日由郑州市公安局须水分局执行逮捕。指定辩护人刘顺坡，郑州市中原区法律援助中心指派律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉〔2020〕170号起诉书指控被告人李志晓犯诈骗罪，于2020年8月13日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员常卫东出庭支持公诉，被告人李志晓及其辩护人刘顺坡到庭参加诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控，2017年10月份前后，被告人李志晓称能办理郑州市二七区某某花苑小区经济适用房，每套房转让费用30万元。被害人吴某先后转给被告人李志晓60万元，通过被告人李志晓购买三套经济适用房，被告人李志晓谎称收到60万元后将钱全部转给高某办理此事，但高某说被告人李志晓只是提了几次此事，根本没有给过办理某某花苑房产的任何费用，60万元用于被告人李志晓自用。针对上述指控，公诉机关提供如下证据：1.被告人李志晓的供述与辩解；2.被害人吴某的陈述；3.证人李某2、徐某、户某、李某1等人的证言；4.户籍证明、到案经过、银行交易明细、到案经过、前科情况查询等书证。公诉机关据此认为，被告人李志晓以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志晓辩称，经济适用房的信息来源是高某向其提供的，其和吴某之前认识，吴某向其借过钱，后来吴某知道高某向其提供的关于经济适用房的信息，吴某称他的亲戚朋友想要，后来其约高某吃饭说吴某购房的事情，饭后吴某送高某回家，后来高某就催促抓紧转钱。当时吴某说没有钱，由其垫付支付给高某，算是借款，其就用其农业银行的账户转给高某15万元，因前期已经通过微信转款加现金多次借钱给吴某，后来因为紫檀华都商品房销售出现拆迁安置，需要退还给购房客户的预付款，于是其向吴某讨要借款，吴某才分次将钱还给其。2018年春节前，吴某问什么时间能办理房产手续，让其赶紧找高某商量，找到高某后他称可以带其见房产项目的负责人，后办理房产手续的人称正月十五之后可以办理。2019年5月至7月，高某让其处理好吴某的事情，其称不行就将钱退了，但吴某购房的几个人已经在芙蓉花苑附近租住了，后高某称他欠了很多钱，让其安排资金。总之，其没有欺骗吴某，对指控的犯罪事实不予认可。辩护人的意见同被告人李志晓的意见，其认为被告人李志晓的行为不构成犯罪。经审理查明，2017年10月份前后，被告人李志晓以能办理郑州市二七区某某花苑小区经济适用房为由，向被害人吴某先后收取60万元用于购买三套经济适用房，其谎称将钱款全部转给高某办理此事，实际上并未向高某提供该款项，而是由被告人李志晓个人使用。2020年1月15日，被告人李志晓被公安机关抓获。上述事实，由公诉机关出示，并经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被告人李志晓的供述，证明：2017年11月，其收到高某的微信，称可以办理大学路南三环某某花苑的安置房，每户转让费30万元，吴某知道后说其亲戚朋友想要三套，后吴某向其转款60万元，其称其将钱全部转给了高某，后又称将该60万元全部花费，后在吴某的中牟工地，其向吴某出具了退还60万元的凭据。其称和高某有经济往来，2016年或者2017年上半年，其向高某借款30万元，过了三、四个月一次性转给高某30万元，2018年下旬，再次向高某筹借10万元，2018年底再次借款6万元。2.被害人吴某的陈述，证明：（1）2016年认识李志晓，2017年秋冬，李志晓称有三套二七区某某花苑的经济适用房房源，每平方均价3200元，每套转让费30万元，其亲戚和朋友都想要经济适用房，其和李志晓联系并多次见面说经济适用房的事情。李志晓让其提供90万元转让费，他再转给具体办理的高某，因资金不够，其提供了60万元，2018年春节后，李志晓联系让将剩余30万元转给他，其让他先办三套房子的手续，真不行就要两套，李志晓称钱已经给别人了，他尽快催着办理。后李志晓带着气一块找了高某，高某说某某花苑经济适用房房源可以搞到，但是没有细说怎么操作，后也没有过多细问，后来三人又吃过几次饭。因为某某花苑的房屋已经建好入住，后来其要求看房，李志晓一直推脱，2018年底，在多次要求下，李志晓让高某带着先看了一套已经装修入住的房子，后来这个事情一直拖着，2019年10月，其和高某及购房人员说买房的事情，高某说一分钱也没收到，这事肯定没法办，其听到后感觉被李志晓骗了，后李志晓到了之后说给他的60万元都花了，后联系李志晓他电话不接，信息不回。（2）其和李志晓、高某一起吃饭说过某某花苑经济适用房的事情，高某说可以要到房源，但是李志晓从没有当面让高某去给其找三套房源，李志晓没有给高某钱，就没办法明确找高某要房源，李志晓从头到尾的两年时间一直骗其说已经将钱转给高某了。（3）李志晓平时吹的很大，说自己和省市发改委的领导很熟，感觉整天都是和领导接触，谈的都是大的项目，其感觉李志晓能力很强，所以找他办事。3.证人高某的证言，证明：（1）2017年5月认识李志晓，2017年10月，李志晓联系说有人要经济适用房，其称行云路某某花苑可以要来经济适用房，问了之后李志晓没有再找其说过，李志晓约其吃过两次饭，但没有提过房子的事情。2018年11月，李志晓称有人要看某某花苑的房子，看房前李志晓说是吴某身边的人要三套，其才知道是吴某要房子，因与李志晓、吴某一块吃过饭，但是吃饭时李志晓没有说吴某要房，也没提房子的事情，李志晓让其安排吴某看房，其就带着吴某和他的人去看房。2019年10月，吴某约其和李志晓吃饭，为了证实李志晓有没有给其购买某某花苑经济适用房的钱，当时当面都说清楚了，李志晓收了吴某60万元，李志晓当面说没有给其，他自己用了，这件事情说清楚后其就没有再和李志晓联系过。（2）李志晓于2017年7月31日向其借款20万元，后偿还18万元，尚欠2万元。2018年4月11日，李志晓又向其借款3万元，2018年7月9日借款10万元，2018年10月3日借款6万元，后来又借款1万元，尚欠22万元未还。2017年9月27日、10月16日、11月27日李志晓分别转给其5万元、3万元和10万元是在其的催促下偿还的钱款，这些钱款和某某花苑经济适用房没有关系。4.证人李某2、徐某的证言，证明：李某2、徐某某和郑某某通过吴某购买芙蓉花苑经济适用房，通过吴某向李志晓转款60万元，后发现李志晓并没有将收到的款项转给高某而是由自己使用。5.证人户昆的证言，证明：其通过李志晓以其母亲王某甲的名义购买紫檀华都的房屋并交付30万元收付款，后因其他原因无法购买，经催要李志晓将首付款退还至王运花名下。6.视听资料（载体为录音录像光盘），证明：徐某向公安机关提交视频录像，证实吴某等购房人员与李志晓沟通协商购房款的处理情况。7.银行交易明细、借条，证明：（1）2017年9月27日李志晓向高某转款5万元，2017年10月16日转款3万元，2017年11月13日转款4万元，2017年11月27日转款10万元，合计22万元。（2）2017年7月31日高某向李志晓转款19万元，2018年4月11日转款3万元，2018年7月9日转款至王朋名下10万元，2018年10月13日转款6万元，加上另外的借款1万元，共计39万元。（3）李志晓于2017年7月31日向高某借款20万元。（4）吴某于2017年11月13日至2017年11月25日分10次转款60万元。8.到案经过，证明：2020年1月15日公安民警在被告人李志晓住处将其抓获。9.前科及户籍证明，证明：被告人李志晓具有完全刑事责任能力，无犯罪前科。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人李志晓以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人李志晓犯诈骗罪一案的事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人李志晓及辩护人的意见，本院评判如下：1.被告人李志晓以介绍购买经济适用房为由收取吴某60万元，但其并未通过高某协调购买该房屋，且未将该款项转给高某，而是将该款项用于李志晓个人使用，其采取了虚构事实、隐瞒真相的方法，主观上具有非法占有的目的，其行为构成诈骗犯罪。2.结合银行转款记录和证人证言等证据，可以证明被告人李志晓与高某之间存在债权债务关系，而又别于本案的60万元购房款，故不影响本案60万元系诈骗赃款的认定。被告人李志晓及其辩护人的意见，本院不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人李志晓所犯诈骗罪应在上述相应幅度内予以量刑，并结合被告人李志晓经济情况判处相应罚金。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人李志晓犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零一个月，并处罚金人民币8万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2030年2月14日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人李志晓退赔被害人吴某某经济损失人民币60万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘煜伟审 判 员  徐 源人民陪审员  杨爱香二〇二〇年九月二十二日书 记 员  张润泽