黑龙江省大庆市红岗区人民法院刑事判决书原件黑龙江省大庆市红岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0605刑初23号公诉机关黑龙江省大庆市红岗区人民检察院。被告人崔大鹏，男，1980年3月19日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省哈尔滨市（户籍所在地：黑龙江省佳木斯市汤原县）。2019年12月26日因涉嫌妨害信用卡管理被大庆市公安局八百垧分局取保候审。2020年2月13日，经红岗区人民检察院以妨害信用卡管理罪决定取保候审，同日由大庆市公安局八百垧分局执行。2020年3月26日我院决定取保候审，次日由哈尔滨市公安局道里分局执行。辩护人王子臣，黑龙江明正律师事务所律师。被告人李海军，男，1986年8月1日出生，汉族，中专文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市让胡路区，2007年10月28日因犯盗窃罪被大庆市中级人民法院判处有期徒刑12年，并处罚金人民币90,000元。2019年2月14日因涉嫌妨害信用卡管理被大庆市公安局八百垧分局取保候审。2020年2月13日，经红岗区人民检察院以妨害信用卡管理罪决定取保候审，同日由大庆市公安局八百垧分局执行。2020年3月26日我院决定取保候审，次日由大庆市公安局让胡路分局执行。辩护人董清萍，大庆市红岗区法律援助中心律师。被告人崔大鹏、李海军妨害信用卡管理一案，由大庆市红岗区人民检察院以庆红检诉刑诉〔2020〕22号起诉书，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年9月7日公开开庭审理了本案，大庆市红岗区人民检察院指派检察员庄倩倩支持公诉，被告人崔大鹏及其辩护人王子臣、被告人李海军及其辩护人董清萍到庭参加诉讼。本案已依法延长了审理期限，现已审理终结。公诉机关指控，1.2017年4月至5月期间，被告人崔大鹏从李海军处以每张300元人民币收购银行卡，共计收购李海军名下银行卡5张（均系正常状态），崔大鹏将收购的银行卡转卖至广东。2.2017年4月至5月期间，被告人崔大鹏通过被告人李海军以每张300元人民币收购陈某（另案处理）名下银行卡6张（均系正常状态），由李海军负责将卡邮寄至广东。其中一张招商银行卡（卡号：62×××26）在孙某被诈骗后，该卡作为被诈骗资金流出的二级转账银行卡使用。3.2017年4月21日，陈某（另案处理）以办理贷款为由收取潘某名下5张银行卡（均系正常状态），被告人崔大鹏通过被告人李海军以每张300元人民币收购陈某手中5张银行卡，由李海军将其中4张银行卡邮寄给崔大鹏，剩下1张转卖至广东，后该卡因无人接收被退回。综上，被告人崔大鹏非法收购他人银行卡16张，被告人李海军帮助崔大鹏非法收购他人银行卡11张。2019年2月14日，被告人李海军被传唤至八百垧分局。2019年12月26日，被告人崔大鹏到八百垧分局投案。针对上述事实，公诉机关提交了物证、书证、被告人的供述和辩解、证人证言、勘验、检查、辨认、侦查实验笔录等证据，公诉机关认为，被告人崔大鹏、李海军非法持有他人信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；本案系共同犯罪，崔大鹏是主犯，李海军是从犯，建议判处被告人崔大鹏有期徒刑九个月，并处罚金人民币10,000元。建议判处李海军有期徒刑六个月，并处罚金人民币10,000元。被告人崔大鹏、李海军对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人崔大鹏辩护人的辩护意见：被告人崔大鹏系自首，初犯，且自愿认罪认罚，家里有生病的母亲需要照顾，综上，建议法庭对其从轻处罚，适用缓刑。被告人李海军辩护人的辩护意见：被告人李海军系从犯，应当从轻或减轻处罚；到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，且被告人自愿认罪认罚。综上，建议法庭对其从轻处罚。经本院审理查明，1.2017年4月至5月期间，被告人崔大鹏从李海军处收购其名下银行卡5张，以每张300元的价格支付给李海军共计1500元，后崔大鹏将收购的银行卡转卖至广东。2.2017年4月至5月期间，被告人崔大鹏通过被告人李海军以每张300元人民币收购陈某（另案处理）名下银行卡6张，由李海军负责将卡邮寄至广东。其中一张招商银行卡（卡号：62×××26）在孙某被诈骗后，该卡作为被诈骗资金流出的二级转账银行卡使用。3.2017年4月21日，陈某联系潘某，带其去银行办理5张银行卡，潘某交给陈某后，被告人崔大鹏通过被告人李海军以每张300元人民币收购陈某手中5张银行卡，由李海军将其中4张银行卡邮寄给崔大鹏，剩下1张邮寄至广东，后该卡因无人接收被退回。综上，被告人崔大鹏非法收购他人银行卡16张，被告人李海军帮助崔大鹏非法收购他人银行卡11张。2019年2月14日，被告人李海军被传唤至八百垧分局。2019年12月26日，被告人崔大鹏到八百垧分局投案。上述事实，有控辩双方提交并经庭审质证、认证的物证工商银行U盾一个、工商银行卡一张、中国移动手机卡一张、纸条1张；书证扣押物品、文件清单、侦破经过、发破案经过、抓获经过、手机转账图片、调取证据通知书、顺丰速运快递单、认罪认罚从宽告知书、认罪认罚承诺书、常住人口基本信息、刑事判决书、释放证明、协助查询财产通知书、银行流水；证人陈某、潘某、孙某的证言；被告人崔大鹏、李海军的供述和辩解；辨认笔录李海军辨认崔大鹏，崔大鹏辨认李海军，崔大鹏辨认陈某，陈某辨认潘某，陈某辨认李海军，陈某辨认崔大鹏，潘某辨认陈某等证据证实，足以认定。本院认为，被告人崔大鹏、李海军非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。崔大鹏在公诉机关签署认罪认罚具结书，并对公诉机关提出的刑罚执行方式予以认可，故对崔大鹏辩护人关于对被告人崔大鹏适用缓刑的辩护意见不予采纳，对二辩护人的其他辩护意见予以采纳。公安机关扣押被告人李海军非法持有的卡号为62×××49的工商银行卡、工商银行U盾、手机号为152××××****手机卡及内容为工商银行卡及U盾密码的小纸条等涉案赃物依法予以没收。被告人崔大鹏自首且认罪认罚，依法从轻处罚；被告人李海军具有累犯、从犯、坦白且认罪认罚等情节，本院在量刑时予以综合考量。公诉机关量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人崔大鹏犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元。（罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）被告人李海军犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。（罚金自本判决生效之日起十日内一次性缴纳。）大庆市公安局八百垧分局扣押的卡号为62×××49的工商银行卡、工商银行U盾、手机号为1524608****手机卡及内容为工商银行卡及U盾密码的小纸条等涉案赃物依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  周文辉审 判 员  孟庆祝人民陪审员  王秀波二〇二〇年九月二十四日法官助理王鑫书记员杜晶本案判决所依据的法律条款《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。