四川省雅安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）川18刑终51号 原公诉机关四川省汉源县人民检察院。 上诉人（原审被告人）田川林，男，生于1982年8月26日，汉族，广东省普宁市人，小学文化，户籍地广东省普宁市，现住四川省汉源县。2018年7月13日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 辩护人郭凤林，四川雅州律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）赵明，男，生于1981年8月26日，汉族，四川省汉源县人，中专文化，住四川省汉源县。2018年7月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人魏勇，四川雅州律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张凯，男，生于1988年3月2日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2019年8月22日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月25日被取保候审，同年10月15日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人舒石美，四川天责律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄勇，男，生于1976年12月2日，汉族，四川省汉源县人，小学文化，住四川省汉源县。2018年7月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人龚元树，四川明炬（雅安）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）康欧，男，生于1990年8月4日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2019年8月20日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月23日被取保候审，同年10月15日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 上诉人（原审被告人）李飞阳，男，生于1994年8月16日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年7月12日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人何志霞，四川天责律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）雷宇，男，生于1991年9月29日，汉族，四川省甘洛县人，初中文化，住四川省甘洛县。2018年9月22日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月29日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人靳亮，四川雅州律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）牟汝勋，男，生于1992年5月23日，汉族，四川省汉源县人，大专文化，住四川省汉源县。2018年7月17日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人刘婕，四川同兴律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李治强，男，生于1981年1月17日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年8月6日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月21日被取保候审，2020年4月8日经四川省汉源县人民法院决定被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人洋浩，四川同兴律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李秦州，男，生于1994年4月20日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年8月3日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人刘艳，四川明炬（雅安）律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）郭梦科，男，生于1981年11月22日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年7月17日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月29日被取保候审，2020年4月8日经四川省汉源县人民法院决定被执行逮捕，同月10日被监视居住，同月14日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人任明伟，四川川蓉律师事务所律师。 辩护人苟元继，四川川蓉律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李祥雨，男，生于1983年5月14日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年12月18日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月24日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 辩护人胡超，四川兆盛律师事务所律师。 原审被告人李毅，男，生于1979年8月1日，汉族，四川省汉源县人，大专文化，住四川省汉源县。2018年7月20日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年8月17日被执行逮捕。现羁押于石棉县看守所。 原审被告人崔玻耀，男，生于1980年2月11日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年8月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月20日被取保候审，2020年4月8日经四川省汉源县人民法院决定被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 原审被告人刘康，男，生于1964年10月9日，汉族，四川省雅安市雨城区人，初中文化，住四川省雅安市雨城区。2018年9月7日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月29日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 原审被告人李俊一，男，生于1974年3月30日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2019年8月22日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同月25日被取保候审，同年10月15日被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 原审被告人张旭，男，生于1986年6月11日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县号。2018年8月1日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月2日被取保候审，2020年4月8日经四川省汉源县人民法院决定被执行逮捕，同月10日被监视居住，同月14日被执行逮捕，同日被监视居住。 原审被告人王斯宇，男，生于1983年2月27日，汉族，四川省汉源县人，大学本科文化，住四川省汉源县。2018年7月19日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月29日被取保候审，2020年4月8日经四川省汉源县人民法院决定被执行逮捕。现羁押于汉源县看守所。 原审被告人冉洪源，男，生于1985年8月1日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年11月22日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年12月6日被取保候审。 原审被告人王啟沅，男，生于1985年8月17日，汉族，四川省汉源县人，大专文化，住四川省汉源县。2018年7月17日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同月29日被取保候审。 原审被告人刘鹏，男，生于1983年3月27日，汉族，四川省汉源县人，高中文化，住四川省汉源县。2018年8月2日因涉嫌犯开设赌场罪被取保候审。 原审被告人李江超，男，生于1989年3月22日，汉族，四川省石棉县人，大专文化，户籍地：四川省石棉县，现住四川省汉源县富林镇江汉大道二段**供销社组团黎红小区******。2018年8月31日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年9月26日被取保候审。 原审被告人淡强，男，生于1989年4月29日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2016年3月29日因涉嫌犯危险驾驶罪被刑事拘留，同年4月5日被取保候审；2018年9月12日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月17日被执行逮捕，2019年11月11日被取保候审，2020年4月8日经四川省汉源县人民法院决定被执行逮捕，同年5月30日被取保候审。 原审被告人陈啊彪，男，生于1997年7月26日，汉族，四川省汉源县人，初中文化，住四川省汉源县。2018年9月15日因涉嫌犯寻衅滋事罪被刑事拘留，同年10月17日被执行逮捕，2019年11月14日被取保候审，2020年4月8日经四川省汉源县人民法院决定被执行逮捕，同年6月7日被取保候审。 原审被告人田俊贤，男，生于1979年9月16日，汉族，广东省普宁市人，初中文化，住广东省普宁市。2018年10月25日因涉嫌犯窝藏罪被刑事拘留，同年11月1日被执行逮捕，2019年10月24日被取保候审。 四川省汉源县人民法院审理四川省汉源县人民检察院指控原审被告人田川林犯开设赌场罪、赌博罪，赵明、张凯、黄勇、李毅、康欧、李飞阳、雷宇、牟汝勋、李治强、郭梦科、崔玻耀、刘康、王斯宇、刘鹏犯开设赌场罪，李秦州、李俊一、张旭、冉洪源、王啟沅、李江超犯赌博罪，李祥雨犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，淡强犯寻衅滋事罪、危险驾驶罪，陈啊彪犯寻衅滋事罪，田俊贤犯窝藏罪一案，于2020年4月14日作出（2019）川1823刑初66号刑事判决。原审被告人田川林、赵明、张凯、黄勇、康欧、李飞阳、雷宇、牟汝勋、李治强、李秦州、郭梦科、李祥雨不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭查阅了全案材料，讯问了上诉人田川林、赵明、张凯、黄勇、康欧、李飞阳、雷宇、牟汝勋、李治强、李秦州、郭梦科、李祥雨及原审被告人李毅、崔玻耀、刘康、李俊一、张旭、王斯宇、淡强、陈啊彪、冉洪源、王啟沅、刘鹏、李江超、田贤俊，听取了辩护人郭凤林、魏勇、舒石美、龚元树、何志霞、靳亮、刘婕、洋浩、刘艳、任明伟、苟元继、胡超的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原判认定： 一、田川林、赵明、张凯、李飞阳、康欧、雷宇、黄勇、李毅、牟汝勋、刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、李治强、刘鹏、王斯宇、张旭、李江超、王啟沅、冉洪源、李俊一形成犯罪集团的事实 2015年以来，田川林以发工资和包吃住的方式，组织赵明、李祥雨、雷宇、张旭、李飞阳、伍某（另案）、张凯等人在汉源县××镇×××茶坊，利用电脑接受他人投注，进行“时时彩”赌博活动。后又以发工资、包吃住、提供手机的方式组织赵明、李飞阳、伍某、雷宇、张旭、张凯、康欧等人，在××镇××村×组田川林租住房屋内，进行手机抢红包赌博活动。期间，田川林安排赵明等人使用他人身份证，在中国联通公司汉源分公司办理百余张手机卡用于抢红包时使用，并由赵明负责管理抢红包的收益。2018年俄罗斯世界杯前，田川林从广东获得赌博网站“皇冠网”的代理资格，遂在雅安市雨城区、汉源县、江油市等地发展人员，并组织赵明、张凯、李飞阳、康欧、雷宇、黄勇、李毅、牟汝勋、刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、李治强、刘鹏、王斯宇、张旭、李江超、王啟沅、冉洪源、李俊一等人参赌，以田川林取得代理资格的盘为大盘，大盘下开设代理盘，在代理盘内开设会员号，投注人员使用手机在会员号内投注参与世界杯赌球。在田川林组织安排下，牟汝勋投入500000元入股，赵明负责管账，并使用田川林、赵明、王某1、黄勇、康欧、伍某、雷宇、张旭、张凯等人的银行卡进行赌资结转，张凯协助联系赌博业务并教授参赌人员下载网址、修改账号密码，雷宇在电脑上对各代理盘投注及输赢情况进行统计、计算、记录，拍照后向田川林汇报，黄勇、李飞阳、李毅、李治强、康欧积极参与组织事务，逐渐形成以田川林为首要分子，赵明、牟汝勋、黄勇、张凯、李飞阳、李毅、李治强、康欧、雷宇为重要成员，刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、刘鹏、王斯宇、张旭、李江超、王啟沅、冉洪源、李俊一为一般成员的犯罪集团。案发后，雷宇将记录赌博盘口的记账本烧毁。 认定上述事实的证据有：1.行政处罚决定书、行政处罚告知笔录、核查情况报告、违法线索移送函、关于《中共汉源县公安局委员会案件线索移送函》的复函、汉源县公安局汉公委（2019）22、23号文等；2.电话号码办理清单、微信聊天截图；3.银行卡交易明细清单、业务凭证等；4.证人唐某1、冉某、李某1、孙某、何某1、冯某1、陈某1、李某2、王某1、冯某2、周某1、伍某、徐某1、王某2、王某3、李某3、白某1、李某4、郝某1、朱某1、曹某1、辛某、李某5、候某、王某4、穆某、王某5、尹某、何某2、杨某1、但某、李某6、郝某2、杨某2、任某1、刘某1、任某1、王某6、康某1、康某2、佐某、宋某、何某3、李某、刘某2、邹某、张某1、李某8、黄某1、赵某1、吴某1、王某7、李某9、文某、刘某3、杨某3、叶某、宋某、郝某3、伍某、王某1、刘某4、赵某2证言；5.被告人李毅、李飞阳、黄勇、雷宇、李祥雨、张旭、张凯、康欧、田川林、赵明、牟汝勋、李江超供述与辩解；6.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明。 二、田川林、赵明、雷宇、李毅、牟汝勋、李飞阳、黄勇、李治强、郭梦科、刘康、李祥雨、崔玻耀、王斯宇、张凯、康欧、刘鹏、李秦州、李俊一、李江超、张旭、冉洪源、王啟沅开设赌场的事实 （一）田川林在2018年世界杯开赛前，在广东取得赌博网站皇冠网的代理资格，后采取现金出资或打理日常事务或拿代理盘入股的形式，发展赵明、牟汝勋、黄勇、李飞阳、李毅、李治强、张凯、康欧等人为该赌博大盘股东，田川林占大盘股份50%、“水哥”（在逃，身份未核实）占23%、李毅占5%、李治强占5%、牟汝勋出资50万元占5%，康欧占3%、“峰哥”（在逃，身份未核实）占3%、李飞阳占2%，黄勇占2%、王某8（另案）占1.5%，张凯、赵明共占2%。经鉴定，自2018年6月25日至2018年7月10日共接受下级参赌人员网络投注金额42917229元。 案发后，分别冻结田川林尾号3908的中国民生银行卡388161.53元、尾号0070的中国农业银行卡30294.55元，雷宇尾号3511的中国农业银行卡300751.07元，赵明尾号1680的中国民生银行卡13296.59元、尾号8975的中国农业银行卡6501.97元、尾号0696的中国工商银行卡7180.68元，王某1尾号5277的中国农业银行卡660138.69元，康欧尾号4872的中国农业银行卡357848.82元，张凯尾号9245的招商银行卡10711.00元，黄勇尾号3413的中国建设银行卡40240.70元、尾号2194的四川省农村信用合作联社卡48993.60元、尾号6003的中国工商银行卡27669.18元、尾号5971的中国农业银行卡100343.00元，伍某尾号0878的平安银行卡261028.15元，张旭尾号3405的中国建设银行卡314009.44元、尾号7510的四川省农村信用合作联社7366.82元，李毅尾号2378的中国工商银行卡212827.43元，李治强尾号0210的中国农业银行卡234606.68元，刘某尾号0727中国建设银行卡1354.02元，董某尾号5871的中国农业银行卡20160.78元，刘鹏尾号9315的中国农业银行卡10063.09元，崔玻耀尾号0572的中国农业银行卡12031.06元。 认定上述事实的证据有：1.赵明笔记本；2.证人王某1、王某8、彭某、周某2、田某、吴某2、余某、沈某、杨某3证言及杨某3的微信转款记录；3.被告人田川林、赵明、李毅、李飞阳、牟汝勋、黄勇、李治强、张凯、康欧供述与辩解；4.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质；5.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明。 （二）在2018年俄罗斯世界杯期间，李毅为非法获利，在田川林的大盘内开通一个代理盘，并约定大盘占股50%，李毅占股50%，返水比例为投注金额的1.75%。后李毅、黄勇、郭梦科、张凯四人通过协商，约定李毅、郭梦科各占该代理盘15%的份额，张凯、黄勇各占该代理盘10%的份额。李毅、黄勇、郭梦科、张凯招引了陈某1、白某1、蒲某、蒲某等人投注，经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10期间共接受投注3345808元。李毅使用其尾号为2378的工商银行卡进行赌资结转，案发后，李毅家属代为缴纳60000元赌资到汉源县公安局。 认定上述事实的证据有：1.微信转账记录、提取笔录；2.调取证据通知书、调取证据清单、银行流水清单；3.证人白某2、蒲某、杨某4、白某1、周某3、李某4、郝某1、王某9、朱某2、王某10、李某12、刘某2证言及刘某2的支付宝转账记录；4.被告人李毅、郭梦科、黄勇、张凯、田川林供述与辩解；5.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质；6.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明。 （三）2018年俄罗斯世界杯期间，张凯为非法获利，除与李毅、郭梦科、黄勇合伙开设一个代理盘外，另单独在田川林大盘内开通一个代理盘，并约定返水比例为投注金额的1.55%，张凯招引陈某2、林某等人投注，经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注493782元，张凯获得返水14000元。案发后，张凯家属为其代缴44400元到汉源县公安局。 认定上述事实的证据有：1.提取笔录、张某2微信及支付宝提取照片；2.中国工商银行现金存款凭证；3.证人张某2、吴某3、王某8、徐某2、丁某、陈某2、铁某、林某证言；4.被告人张凯、田川林供述与辩解；5.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明；6.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质。 （四）2018年俄罗斯世界杯期间，李飞阳为非法获利，从田川林的大盘内开通一个代理盘，并约定大盘占股70%，李飞阳占股30%，返水比例为投注金额的1.75%。李飞阳招引徐某3、江某、吴某2等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注580296元。 认定上述事实的证据有：1.微信聊天记录、转账记录、提取笔录；2.证人吴某2、范某、徐某3、江某证言；3.被告人李飞阳、田川林供述与辩解；4.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明；5.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质。 （五）2018年俄罗斯世界杯期间，李治强与刘鹏为非法获利，在田川林大盘内开通一个代理盘，并约定该代理盘返水比例为投注金额的1.55%。李治强与刘鹏在该代理盘招引王某1、熊某、冯某3等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注161935元。刘鹏使用其尾号为9315的中国农业银行卡进行赌资结转，李治强使用其尾号为0210的中国农业银行卡进行赌资结转，案发后，刘鹏缴纳35000元到汉源县公安局。 认定上述事实的证据有：1.协助查询财产通知书、中国农业银行交易流水；2.中国工商银行现金存款凭证；3.提取笔录、微信转账记录；4.证人周艳、张森、刘某6、张浩威、王某1、熊某、张某3、冯某3、周某1、伍某、徐某1、王某11、王某12、李某13、邱某、王某13、王某2证言；5.被告人李治强、刘鹏、供述与辩解；6.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质；7.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明。 （六）2018年俄罗斯世界杯期间，刘康为非法获利，在田川林的大盘内开通一个代理盘，并约定大盘占股90%，刘康占股10%，返水比例为投注金额的1.55%。后刘康与杨某5（另案处理）商量合伙，刘康又从田川林大盘内开通一个代理盘，并约定由大盘占股40%，刘康与杨某5合计占股60%，返水比例为投注金额的1.55%。被告人刘康招引吴某4、朱某1等人投注。经鉴定，在2018年6月25日至7月10日期间，两个代理盘共接受投注1487232元。刘康使用其姐刘某尾号为0727的中国建设银行卡进行赌资结转，案发后，刘康家属代为缴纳120000元至汉源县公安局，其中80000元系赌资。 认定上述事实的证据有：1.调取证据通知书、调取证据清单、银行流水清单；2.中国工商银行现金存款凭证；3.微信转账记录、提取笔录；4.证人廖某证言、微信转账记录、提取笔录；5.证人李某14、杨某5、吴某4、朱某1证言；6.被告人刘康供述与辩解；7.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质；8.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明。 （七）2018年俄罗斯世界杯期间，李祥雨为非法获利，在田川林大盘内开通一个代理盘，并约定由大盘占股50%，李祥雨占股50%，返水比例为投注金额的1.55%。后李祥雨招引任某等人投注，经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注1100474元。李祥雨使用董某尾号为5871的中国农业银行卡进行赌资结转。 认定上述事实的证据有：1.协助查询财产通知书、银行账户交易流水；2.证人曹某2、任某、顾某1、崔某、他某、曹某1、董某证言；3.被告人李祥雨、田川林供述与辩解；4.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质；5.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明。 （八）2018年俄罗斯世界杯期间，王斯宇为帮助李祥雨非法获利，以自己的名义在田川林的大盘内开通一个代理盘，并约定该代理盘大盘占股50%，王斯宇占股50%，返水比例为投注金额的1.75%，后王斯宇将该代理盘提供给李祥雨使用，由王斯宇与田川林进行结算。李祥雨招引了张某4、曹某1、刘某6等人投注，经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注738887元。案发后，王斯宇家属为其代为缴款50000元。 认定上述事实的证据有：1.提取笔录、微信转账记录；2.中国工商银行现金存款凭证；3.证人张某4证言；4.被告人李祥雨、王斯宇的供述与辩解；5.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明；6.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质。 （九）2018年俄罗斯世界杯期间，崔玻耀为非法获利，在田川林大盘内开通两个代理盘，并约定由其中一个代理盘大盘占股40%，崔玻耀占股60%，返水比例为投注金额的1.75%；另一个代理盘由大盘占股50%、崔玻耀占股50%，返水比例为投注金额的1.75%，崔玻耀招引了邓某、吴某5、马某1、高某2等人投注，经鉴定，在2018年6月25日至7月10日期间，两个代理盘共接受投注1978306元。崔玻耀使用其尾号为0572的中国农业银行卡进行赌资结转，案发后，崔玻耀家属代为缴款100000元至汉源县公安局账户。 认定上述事实的证据有：1.微信转账记录、提取笔录；2.缴款回单；3.协助查询财产通知书、中国农业银行卡交易明细清单；4.证人雷某1、邓某、吴某5、马某1、刘某7、肖某、高某2、王某14、巨某、余某、郭某、罗某、赵某3证言及王某14的微信记录；5.被告人崔玻耀、供述与辩解；6.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质；7.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明。 （十）2018年俄罗斯世界杯期间，康欧为非法获利，在田川林的大盘内开通一个代理盘，并约定大盘占股70%，康欧占股30%，返水比例为投注金额的1.75%，后招引陈某3、唐某2、冯某4等人投注，经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注654894元。 认定上述事实的证据有：1.证人顾某2、唐某2、陈某3、冯某4证言；2.被告人康欧、田川林供述与辩解；3.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质；4.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明。 （十一）2018年俄罗斯世界杯期间，李秦州为非法获利，在田川林的大盘内开通一个代理盘，并约定大盘占股50%，李秦州占股50%，返水比例为投注金额的1.55%。李秦州招引冯某3、唐某3、王某13等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注2791669元。 认定上述事实的证据有：1.证人李某15、冯某5、冯某3、唐某3、李某9、郝某4、李某16、李某3、马某2、李某17、向某、白某3、王某13、王某2、王某3、康某、文某证言；2.被告人李秦州、田川林供述与辩解；3.接受证据清单、微信账单照片、唐某3微信交易记录截图、微信转账记录照；4.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明；5.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质；6.协助查询财产通知书、银行账户交易流水。 （十二）2018年俄罗斯世界杯期间，李俊一为非法获利，在田川林的大盘内开通一代理盘，约定大盘占股50%，李俊一占股50%，返水比例为投注金额的1.55%。李俊一招引唐某3、侯某、穆某等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注347241元。 认定上述事实的证据有：1.证人唐某2、唐某3、穆某、侯某证言及微信聊天记录；2.被告人李俊一供述与辩解；3.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明；4.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质。 （十三）2018年俄罗斯世界杯期间，张旭为非法获利，在田川林的大盘内开通一个代理盘，约定返水比例为投注金额的1.75%。张旭招引张某5、刘某8、李某18、李某19等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注687666元。张旭使用其尾号为7510的农村信用社银行卡进行赌资结转。2018年8月2日，张旭缴款13000元至汉源县公安局，其中11000元系违法所得。 认定上述事实的证据有：1.证人梁某、曹某3、张某5、刘某8、李某18、李某19证言；2.被告人张旭、田川林供述与辩解；3.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明；4.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质；5.协助查询财产通知书、银行账户交易流水；6.缴款单。 （十四）2018年俄罗斯世界杯期间，冉洪源通过王啟沅在田川林处开通一个会员号，并约定返水比例为投注金额的1.55%。该会员号冉洪源除自己投注以外，还招引李某5、王某15、李某20等人投注。该会员号共接受投注20余万元。2018年12月6日，冉洪源缴款30000元至汉源县公安局。 认定上述事实的证据有：1.证人李某5、王某15、李某20、唐某4证言；2.被告人冉洪源、王啟沅、田川林供述与辩解；3.提取笔录、手机微信转账记录提取照片；4.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明；5.缴款单。 （十五）2018年俄罗斯世界杯期间，王啟沅为非法获利，从田川林大盘开通四个会员号，约定返水比例为投注金额的1.55%。后王啟沅将其中两个会员号交白某4使用，王啟沅除自己投注以外，还招引王某16、代某、黄某2等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注168500元。2018年7月29日，王啟沅家属缴款10000元至汉源县公安局。 认定上述事实的证据有：1.证人王某16、代某、黄某2、白某4证言；2.被告人王啟沅、田川林供述与辩解；3.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明；4.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质；5.缴款单。 （十六）2018年俄罗斯世界杯期间，李江超为非法获利，在田川林的大盘内开通一代理盘，约定返水比例为投注金额的1.75%。李江超招引杨某6、曹某4、王某4等人投注。经鉴定，该代理盘在2018年6月25日至7月10日期间，共接受投注150460元。2018年9月26日，李江超缴款10000元至汉源县公安局，其中2632元是违法所得。 认定上述事实的证据有：1.证人杨某6、曹某4、王某17、李某22、辛某证言;2.被告人李江超、田川林供述与辩解；3.李江超手机微信、支付宝、手机银行转账记录；4.辨认笔录、辨认照片、辨认照片说明；5.雷宇记账单、鉴定意见书、鉴定聘请书、鉴定意见通知书、鉴定机构及鉴定人相关资质；6.缴款单；7.协助查询财产通知书、银行账户交易流水。 三、其他相关案情事实 案发后，赵明、黄勇、李飞阳、田川林、雷宇、郭梦科、李祥雨、刘康、崔玻耀、李江超被抓获，李毅、李治强、牟汝勋、张旭、刘鹏、王斯宇、王啟沅、冉洪源、张凯、康欧、李俊一主动到公安机关投案。其中康欧、张凯、李俊一在最高法、最高检、公安部关于敦促在逃人员投案自首的通告限期内投案。到案后，除田川林外，其余人员均如实供述了自己的犯罪事实；庭审中李秦州当庭自愿认罪。 案发后扣押银行卡、口令卡若干、逾辉牌电脑主机1台、苹果牌笔记本电脑1台、川B××××2号神行者牌越野车1辆、计算器1个，扣押田川林现金100元和苹果牌手机3部、赵明苹果牌手机1部、李飞阳iPhone牌手机1部、黄勇苹果牌手机1部、郭梦科苹果牌手机1部、牟汝勋苹果牌手机1部、张旭iPhone牌手机1部、李治强Samsung牌手机1部、雷宇苹果牌手机1部、崔玻耀华为牌手机1部、刘康Vivo牌X9L手机1部、李江超iPhone牌手机1部、王啟沅苹果牌手机1部、王斯宇三星牌手机1部、伍某苹果牌手机1部、田某iPhone牌手机2部和华为牌手机1部。 再查明，2000年6月1日赵明因犯强奸罪，被四川省汉源县人民法院判处有期徒刑六年；1999年12月2日，刘康因犯故意伤害罪，被雅安市雨城区人民法院判处有期徒刑十三年，2011年9月15日，刘康因犯非法持有毒品罪，被雅安市雨城区人民法院判处有期徒刑一年十个月，2012年5月21日刑满释放；2012年5月17日，康欧因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，经四川省汉源县人民法院判决，被合并执行有期徒刑二年五个月，2014年4月16日刑满释放；2007年4月25日，张凯因犯盗窃罪，被四川省汉源县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年5月17日刑满释放。2011年9月5日，李俊一因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，经四川省汉源县人民法院判决，被合并执行有期徒刑四年六个月，2014年10月9日刑满释放。 认定上述事实的证据有：1.立案决定书、到案情况说明、最高法、最高检、公安部关于敦促在逃人员投案自首的通告、汉源县公安局通缉令等；2.户籍信息；3.刑事判决书、行政处罚决定书、在押人员当前信息表、释放证明书等；4.远程勘验工作记录、勘验检查照片记录表；5.随案移送清单；6.重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书、四川元鼎司法鉴定所司法鉴定意见书、鉴定资质、鉴定意见通知书；7.光碟及制作说明。 四、李祥雨、淡强、陈啊彪寻衅滋事的事实 2018年俄罗斯世界杯期间，由任某出面在李祥雨的代理盘取得一个会员号，任某和顾某1（已判刑）、崔某（另案处理）、曹某5（另案处理）、张某5（又名马警，已判刑）在该会员号共同下注。2018年6月18日，任某等人在李祥雨提供的会员号内共输掉七万余元，一直没有支付给李祥雨。李祥雨在多次向任某等人讨要赌债未果的情况下，于2018年6月20日邀约淡强为其收取赌债，淡强又邀约陈啊彪、马某3（另案）。随后，李祥雨和淡强、陈啊彪、马某3一起到“后海咖啡”楼上找任某讨要赌债。四人来到任某所在包间门口，陈啊彪与顾某1发生争执，继而互殴，后淡强与顾某1互殴，张某5与在另一包间的曹某5、崔某等人也参与殴打。在殴打过程中，张某5、陈啊彪分别持刀将对方杀伤。经鉴定：陈啊彪左手臂、左大腿裂伤的损伤评定为轻微伤；张某5右手指裂伤的损伤评定为轻微伤。案发后，淡强、陈啊彪、张某5达成协议，约定各自承担医疗费。淡强、陈啊彪接公安机关电话通知后主动到案，李祥雨被抓获归案，均如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，2013年1月7日，淡强因随意殴打他人被汉源县公安局行政拘留十五日，2015年2月10日因携带管制器具被行政拘留五日。 认定上述事实的证据有：1.立案决定书、到案情况说明等；2.户籍信息；3.调取证据通知书、调取证据清单、张某5、陈啊彪住院病历复印件；4.协议书；5.行政处罚决定书；6.证人马某3、李某23、康某3、兰某、他某、任某、顾某1、张某5、崔某、何某4、证言；7.被告人李祥雨、陈啊彪、淡强供述与辩解；8.活体检验笔录、活检照片、汉公物鉴【2018】53号、【2018】54号检验意见书、鉴定人及鉴定机构资格证书、鉴定意见通知书；9.辨认笔录、辨认照片、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明。 五、田俊贤窝藏的事实 雷宇因涉嫌开设赌场罪被公安机关上网追逃，雷宇的父亲雷某2和田俊贤（田川林的叔叔）电话联系时告知田俊贤雷宇因赌博的事被通缉，警察到家里找过雷宇。之后，雷某2将田俊贤的电话号码发给了雷宇。田俊贤因担心雷宇到案后对田川林不利，遂在明知雷宇是犯罪的人情况下，先后两次为雷宇提供资金共计3500元帮助其逃匿，并教唆雷宇不要到公安机关投案。2018年10月25日，田俊贤在重庆长寿北站被抓获归案，后如实供述以上犯罪事实。公安机关扣押田俊贤iPhone牌手机2部。 认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书、田俊贤归案情况说明；2.户籍信息；3.宋某手机微信转账记录照片；4.账户交易明细；5.扣押清单；6.证人雷某2、刘某9、宋某楠证言；7.被告人雷宇、田俊贤供述与辩解；8.提取笔录、手机微信聊天记录、转账记录截图；9.辨认笔录、辨认照片、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明。 六、淡强危险驾驶的事实 2016年2月23日21时许，淡强饮酒后驾驶川Z××××8号小型轿车行驶至富林镇人民公园路段处与黄某1驾驶的川T××××3号小型轿车发生碰撞，造成两车受损的道路交通事故。经汉源县公安局交通警察大队《道路交通事故责任认定书》认定：淡强承担此事故主要责任。经鉴定：淡强血液中酒精含量为148.0mg/100ml。案发后，淡强如实供述其危险驾驶的犯罪事实。 认定上述事实的证据有：1.受案登记表、立案决定书、到案情况等；2.淡强和黄某1机动车驾驶证、行驶证复印件；3.道路交通事故认定书；4.证人李某24、黄某1、李某25、黄某2、李某26、施某、李某27、代某证言；5.被告人淡强供述与辩解；6.酒精含量测试报告、当事人血样（尿样）提取登记表、提取血样照片、交通事故鉴定委托书、四川鼎诚司法鉴定所司法鉴定检验报告书、鉴定人和鉴定机构资格证书、检验鉴定结论告知书；7.道路交通事故现场勘查笔录、道路交通事故照片、道路交通事故痕迹物证勘验记录表、车辆痕迹检验照片、川Z××××8号车卡口记录；8.辨认笔录、被辨认人照片、被辨认人身份情况说明；9.指认笔录、指认照片。 原判认为，田川林、赵明、张凯、李飞阳、康欧、雷宇、黄勇、李毅、牟汝勋、刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、李治强、刘鹏、王斯宇、张旭、李江超、王啟沅、冉洪源、李俊一均构成开设赌场罪。田川林等人已形成犯罪集团，田川林系犯罪集团的首要分子，在共同犯罪中系主犯，赵明、张凯、黄勇、李飞阳、康欧、李毅、牟汝勋、李治强、雷宇系犯罪集团的重要成员，在共同犯罪中系主犯；刘康、李秦州、崔玻耀、李祥雨、郭梦科、刘鹏、王斯宇、张旭、李江超、王啟沅、冉洪源、李俊一系犯罪集团的一般成员，在共同犯罪中系从犯，可从轻或减轻处罚。田川林、赵明、雷宇、李毅、牟汝勋、李飞阳、黄勇、李治强、郭梦科、刘康、李祥雨、崔玻耀、王斯宇、张凯、康欧、李秦州、张旭、李俊一的行为属开设赌场情节严重。李祥雨、淡强、陈啊彪构成寻衅滋事罪。寻衅滋事共同犯罪中不区分主从犯。田俊贤构成窝藏罪，淡强构成危险驾驶罪。李祥雨、淡强犯数罪，应数罪并罚。康欧、李俊一系累犯，应从重处罚。赵明、张凯、刘康具有犯罪前科，酌定从重处罚。淡强饮酒后驾驶机动车造成交通事故，且负事故主要责任，依法应从重处罚。赵明、黄勇、李飞阳、雷宇、郭梦科、刘康、崔玻耀、李江超、李祥雨、田俊贤坦白，可从轻处罚。李毅、李治强、牟汝勋、刘鹏、王斯宇、张凯、康欧、张旭、王啟沅、冉洪源、李俊一、陈啊彪自首，可从轻或减轻处罚。淡强对于危险驾驶罪系坦白，可从轻处罚，对于寻衅滋事系自首，可从轻或减轻处罚。李秦州当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚。李毅、张凯、张旭、刘鹏、王斯宇、王啟沅、崔玻耀、刘康、李江超、冉洪源主动缴纳部分款项，可酌定从轻处罚。判决：一、被告人田川林犯开设赌场罪判处有期徒刑八年，并处罚金四十万；二、被告人赵明犯开设赌场罪判处有期徒刑六年，并处罚金十五万元；三、被告人张凯犯开设赌场罪判处有期徒刑四年十个月，并处罚金十二万元；四、被告人黄勇犯开设赌场罪判处有期徒刑四年四个月，并处罚金十万元；五、被告人李毅犯开设赌场罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金九万元；六、被告人康欧犯开设赌场罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金九万元；七、被告人李飞阳犯开设赌场罪判处有期徒刑三年十个月，并处罚金九万元；八、被告人雷宇犯开设赌场罪判处有期徒刑三年八个月，并处罚金八万元；九、被告人牟汝勋犯开设赌场罪判处有期徒刑三年三个月，并处罚金八万元；十、被告人李治强犯开设赌场罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金八万元；十一、被告人李秦州犯开设赌场罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金八万元；十二、被告人郭梦科犯开设赌场罪判处有期徒刑三年二个月，并处罚金八万元；十三、被告人崔玻耀犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金八万元；十四、被告人刘康犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金八万元；十五、被告人李祥雨犯开设赌场罪判处有期徒刑三年，并处罚金八万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年五个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金八万元；十六、被告人李俊一犯开设赌场罪判处有期徒刑二年三个月，并处罚金五万元；十七、被告人张旭犯开设赌场罪判处有期徒刑二年二个月，并处罚金五万元；十八、被告人王斯宇犯开设赌场罪判处有期徒刑二年，并处罚金五万元；十九、被告人淡强犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年四个月；犯危险驾驶罪判处拘役二个月，并处罚金三千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金三千元；二十、被告人陈啊彪犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年四个月；二十一、被告人冉洪源犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元；二十二、被告人王啟沅犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元；二十三、被告人刘鹏犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元；二十四、被告人李江超犯开设赌场罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金四万元；二十五、被告人田俊贤犯窝藏罪判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月；二十六、追缴户名为田川林、雷雨、赵明、王某1、康欧、张凯、黄勇、伍某、李毅、张旭、李治强、刘某、董某、刘鹏、崔玻耀22个银行账户共计3065578.85元的赌资及其孳息；追缴被告人李毅赌资60000元（已缴纳）；没收被告人张凯违法所得14000元、刘康违法所得80000元、张旭违法所得11000元、李江超违法所得2632元（均已缴纳）；二十七、没收作案工具被告人田川林手机3部、田俊贤手机2部、李飞阳、黄勇、赵明、郭梦科、牟汝勋、张旭、李治强、雷宇、崔玻耀、刘康、李江超、王啟沅、王斯宇手机各1部；没收作案工具苹果牌笔记本电脑1台、得力计算器1个、逾辉牌计算机主机1台。 上诉人田川林提出：1.开设“时时彩”的相关事实不清，认定本案为犯罪集团不恰当，赵明、雷宇等人此前均是帮田川林从事正当生意；2.雷宇手写的账目，以及对该账目的辨认笔录和口供材料，均不具有客观性，其中有部分账目系赌博网站的商家或其他人所涉金额，与田川林无关，而且雷宇记录的账目中存在大量重复的情况，依据该相关材料得出的鉴定意见也不真实，应严格“以事实为依据”查明涉案金额大小；3.对于一审认定的大盘股东和股份有异议，因入股金额有过增加，实际没有按照赵明记录的股份执行，一审认定的“股东微信群”中实际也有大量其他人员，牟汝勋的50万元实际是田川林向他人的借款，不是入股金；4.愿意认罪认罚，愿意缴纳罚金，一审量刑过重，请求二审从宽处理。 田川林的辩护人提出：1.认定本案犯罪集团的证据有所欠缺，不应认定田川林等人形成犯罪集团；2.本案中雷宇手写账目及相应辨认笔录、供述和根据上述证据材料所作出的鉴定意见，均不具有客观性，属于根据网站数据有选择、有取舍的书面流水账，真实性严重存疑；3.鉴定意见中“陈喜标”等部分盘口不是田川林名下的代理盘口，相关金额不应认定为田川林的犯罪数额，量刑过重；4.请求二审查明事实，公正判决。 上诉人赵明提出：1.赵明在此案中没有股份，不是股东，只是领取固定工资，一审认定赵明和张凯共同在大盘持股2%的证据不足；2.一审认定的开设赌场金额与事实相差巨大，鉴定意见不具有真实性，请求重新鉴定；3.赵明具有自首情节，如实供述对侦破本案有重要作用，一审量刑未予提现，量刑过重；4.涉案的工行、农行账户在开设赌场期间没有用于接收、流转赌资，不应被追缴没收。 赵明的辩护人提出：1.认定赵明系大盘股东的证据不足，事实不清，赵明笔记本中没有赵明是股东的记载；2.本案鉴定意见缺乏合法性、客观性，不应采信，根据相关规定，鉴定意见不得根据被告人供述等非财务会计资料形成；3.赵明在田川林的安排、指使下实施管账、支付等帮助行为，应认定为从犯；4.一审量刑过重，请求二审依法查清事实后改判。 上诉人张凯提出：1.张凯实际未在大盘中占有股份；2.张凯自首，愿意认罪认罚，一审量刑过重，罚金刑过重。 张凯的辩护人提出：1.一审认定张凯是大盘股东、与赵明共占2%大盘股份的事实不清、证据不足，赵明的笔记本中没有张凯是大盘股东的记载；2.张凯不是大盘股东，不是犯罪集团成员，仅应对其开设的代理盘承担责任，应认定为从犯；3.鉴定意见依据不充分，不应按照鉴定意见认定涉案数额；4.张凯自首，认罪悔罪，已缴纳部分款项，一审量刑过重，建议二审对其从轻处罚。 上诉人黄勇提出：1.黄勇未参与“时时彩”和“抢红包”，在开设赌场过程中黄勇没有缴纳入股金，2万元是借给田川林的钱，没有参与赌博活动和发展会员，也没有具体管理其他事务，不是犯罪集团成员；2.认定本案大盘股份的证据不足，黄勇实际未出资占股；3.黄勇的农村信用社账户不是涉案银行账户，有5万元是向他人的借款，来源合法；4.黄勇应属从犯，同案被告人之间量刑不均衡，一审量刑过重。 黄勇的辩护人提出：1.一审未适用认罪认罚程序，影响对黄勇的量刑；2.黄勇在参与开设赌场共同犯罪中起次要、辅助作用，认定主犯证据不足，应认定为从犯；3.黄勇的农村信用社账户没有用于赌资的收取、转款、支付，不应没收账户资金；4.与其他同案被告人相比，对黄勇的量刑明显不均衡。 上诉人康欧提出：1.康欧明确向田川林表示过，没有钱不入股；2.一审量刑过重，罚金过重。 上诉人李飞阳提出：1.田川林只是口头表示会给李飞阳0.5%的大盘股份，但李飞阳并没有出钱入股，也一直没当回事，因此不应认定李飞阳在大盘占有股份；2.李飞阳只是在田川林处拿了一个小盘，没有参与大盘的管理和其他事务，不属于主犯；3.李飞阳所涉开设赌场金额没有一审认定的那么多，只有二十多万；4.一审量刑过重，罚金刑过重。 李飞阳的辩护人提出：1.关于认定赌资数额的鉴定意见不应采信，一审认定赌资数额不当；2.李飞阳没有开设赌场的主观故意和客观行为，认定李飞阳大盘占股的证据不足，不应认定其为大盘股东并对大盘金额承担责任；3.李飞阳不是组织、策划、指挥开设赌场的人员，没有起到主要作用，不应认定为主犯；4.应根据李飞阳的供述和相关赌球人员询问笔录、微信转款凭证、行政处罚决定书等证据，认定李飞阳赌资数额为25万余元，建议二审对其从轻处罚。 上诉人雷宇提出：雷宇只是按照田川林的要求算账，实际也没有根据雷宇的计算结算赌资，没有参与其他开设赌场或赌博活动，没有股份、获利甚至工资，起诉书也指控雷宇为从犯，应当认定雷宇属于从犯，且情节轻微，一审量刑过重。 雷宇的辩护人提出：1.雷宇在受田川林邀约参与“时时彩”“抢红包”和世界杯赌球期间，均没有任何管理行为，没有股份也没有高额报酬，具体参与时间较短，作用可有可无，应认定为从犯；2.一审认定的鉴定意见合法性、客观性存疑，账目记录系雷宇从电脑上摘抄下来，无法核实其真实性，且根据相关规定，鉴定意见不得依据被告人供述等非财务会计资料形成；3.一审认定雷宇为重要成员和情节严重缺乏充分证据，雷宇坦白、认罪悔罪，建议二审依法从轻改判并宣告缓刑。 上诉人牟汝勋提出：1.牟汝勋不受田川林的领导、指挥和安排，未参与“时时彩”“抢红包”，此前与其他被告人没有交集，没有参与开设赌场的组织、管理等活动，也没有邀约、介绍他人参与赌博活动，与本案其他人员有关联的时间仅为一个月，不应认定为犯罪集团的主犯；2.牟汝勋借款50万给田川林，此后田川林才提出认作股份，牟汝勋不是故意要犯罪；3.牟汝勋具有自首情节，50万资金已被没收，且属初犯、偶犯，愿意认罪认罚和提前缴纳罚金，与其他被告人相比量刑不均衡，一审量刑过重。 牟汝勋的辩护人提出：1.牟汝勋未提议和组织开设赌场，没有参与管理、分红，也没有开设小盘和邀约他人参与，应认定牟汝勋为从犯；2.牟汝勋自首并愿意认罪认罚，一审未适用认罪认罚程序，量刑过重，建议二审依法从宽改判。 上诉人李治强提出：1.李治强未参与犯罪集团的相关事务，认定李治强系犯罪集团重要成员缺乏证据，与事实不符；2.一审认定李治强系大盘股东的证据不足，李治强不应对大盘的事实和金额承担责任；3.李治强仅参与少部分小盘事务，在未参与大盘的情况下，量刑应比刘鹏更轻；4.本案中李治强银行账户并未用于接收和流转赌资，其中转入的52万元均是借款，具有合法来源，一审追缴该银行卡中余额不当。 李治强的辩护人提出：1.一审从王某1处扣押、提取赵明的笔记本取证程序违法，未及时拍照固定证据，不能排除赵明笔记本中“白哥5”的记载系在取证后添加，证据的合法性、真实性存疑；2.认定李治强是大盘股东的证据明显不足，不能确认赵明笔记本中“白”或“白哥”就是李治强；3.除赵明供述外，没有其他被告人、证人证明李治强是大盘股东，证明反映李治强没有加入股东微信群，赵明当庭也予以否认；4.李治强一直如实供述其与刘鹏合伙经营小盘的事实，从未认可是大盘股东，应按有利于被告人的原则不认定李治强系大盘股东并承担相应责任，建议二审判处更轻于刘鹏的刑罚并宣告缓刑；5.被一审判决追缴的李治强银行账户资金属于与张勇、李宁的合法借贷钱款，不是赌资。 上诉人李秦州提出：1.李秦州未参与“时时彩”“抢红包”等活动，只是爱好足球参与赌球，不属于犯罪集团成员；2.田川林开给李秦州的盘，只是用于自己投注，其他人员都是李秦州介绍联系后在田川林处下注，李秦州不承担赌博输赢和资金风险；3.李秦州所开盘口和会员号仅用于自己投注，不应认定为开设赌场金额，所获返水也不属于利润分成，不属于情节严重；4.李秦州只构成赌博罪，愿意认罪认罚，一审量刑过重。 李秦州的辩护人提出：1.本案鉴定意见及依据客观性存疑，不应作为定案根据；2.李秦州没有开设赌场的主观故意，主要通过个人参与赌球来获取利益，而非希望从他人的下注中获取渔利或者参与大盘的利润分成；3.从李秦州和田川林的供述等证据来看，二人虽然口头约定李秦州开设代理盘并占股，但没有实际成立和履行，李秦州招引他人投注应属于聚众赌博的行为，李秦州仅构成赌博罪；4.李秦州不构成开设赌场罪，未参与田川林等人开设赌场，不属于犯罪集团成员；5.一审适用法律不当，量刑不当，请求二审从轻、减轻处罚。 上诉人郭梦科提出：1.本案前与田川林等人不识，仅在世界杯期间通过李毅有过下注，未介绍过他人下注，不属于犯罪集团成员；2.田川林等人想利用郭梦科发展其他人员下注赌球，口头承诺给郭梦科股份但未过分钱，当时郭梦科不清楚是犯罪，属于误入歧途；3.郭梦科是初犯、从犯，主动将通过郭梦科赌球的人员带到公安机关接受处罚，取保候审期间表现良好，主动缴纳罚金，一审量刑过重，请求二审从轻处罚。 郭梦科的辩护人提出：1.一审认定郭梦科犯罪金额不确实，鉴定意见依据的不是赌博网站提取的电子数据，不能排除鉴定意见的依据存在错误的合理怀疑，也不能与其他证据全部印证；2.郭梦科有正当职业，仅是世界杯期间偶然参与赌球，与黄勇、田川林等人不识，在大盘中没有投资，参与度小、时间短、作用小，不应认定为犯罪集团成员；3.郭梦科及李毅均不属于赌博网站代理，仅属于田川林在“皇冠网”赌博网站代理盘下的会员，未参与赌博网站利润分成，郭梦科仅是一般参赌行为，仅构成赌博罪；4.郭梦科具有从犯、坦白等情节，一审对郭梦科定罪错误，适用法律不当，认定金额不当，量刑明显过重，建议改判并宣告缓刑。 上诉人李祥雨提出：1.一审未保障李祥雨质证、辩护等诉讼权利，严重影响了公正审判；2.寻衅滋事中，矛盾纠纷系任某等人故意引发，李祥雨只是想讨回欠款，未参与打架行为，当时并不在场，不应认定为寻衅滋事罪；3.开设赌场涉及金额过多，一审量刑过重。 李祥雨的辩护人提出：1.对于一审认定李祥雨犯开设赌场罪的定罪量刑无异议；2.李祥雨在找任某等人收取赌债时，没有寻衅滋事的主观故意，也没有参与打架的客观行为，对方人员具有挑衅、威胁等主观故意和行为，认定李祥雨为寻衅滋事的共犯明显与客观事实不符；3.李祥雨愿意认罪认罚，请二审予以考虑。 原审被告人李毅提出：李毅等人在一审庭审中所述事实没有采纳，量刑过重，希望二审查清事实。 原审被告人崔玻耀提出：崔玻耀只涉及金额几十万元，愿意认罪认罚，主动缴纳罚金，希望二审从轻处罚宣告缓刑。 原审被告人刘康、李俊一、张旭、王斯宇均提出一审量刑过重，李俊一、王啟沅还提出应属于赌博罪，王斯宇还提出不属于犯罪集团成员。 原审被告人冉洪源、刘鹏、李江超、淡强、陈啊彪、田俊贤均对一审判决无异议。 二审审理查明的事实与一审认定的事实一致。二审认定事实的证据与一审认定事实的证据一致，本院予以确认。 二审中，李治强的辩护人提交李治强农业银行账户交易明细及证人张勇、李宁询问笔录，拟证明李治强该银行账户中资金具有合法来源，不属于赌资。为核实相关情况，汉源县公安局再次分别询问证人张勇、李宁并形成询问笔录。以上证据经质证，本院认为，李治强的农业银行账户交易明细已属在案证据，张勇、李宁的两次询问笔录，内容前后矛盾，且与李治强对于与二人借还款的部分关键事实、细节方面明显不一致，真实性存疑，对证人张勇、李宁的询问笔录均不予采信。 本院认为，上诉人（原审被告人）田川林、赵明、张凯、黄勇、康欧、李飞阳、雷宇、牟汝勋、李治强、李秦州、郭梦科、李祥雨及原审被告人李毅、崔玻耀、刘康、李俊一、张旭、王斯宇、冉洪源、王啟沅、刘鹏、李江超等人，为牟取非法利益，利用互联网组织赌博活动，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，其行为均构成开设赌场罪。其中，田川林、赵明、张凯、黄勇、李毅、康欧、李飞阳、雷宇、牟汝勋、李治强、李秦州、郭梦科、崔玻耀、刘康、李祥雨、李俊一、张旭、王斯宇属开设赌场情节严重。田川林、赵明、张凯、黄勇、李毅、康欧、李飞阳、雷宇、牟汝勋、李治强、李秦州、郭梦科、崔玻耀、刘康、李祥雨、李俊一、张旭、王斯宇、冉洪源、王啟沅、刘鹏、李江超等人，为共同实施网络开设赌场犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。田川林系组织、领导该犯罪集团的首要分子，赵明、张凯、黄勇、李毅、康欧、李飞阳、雷宇、牟汝勋、李治强系该犯罪集团重要成员，以上人员均属开设赌场共同犯罪中的主犯；李秦州、郭梦科、崔玻耀、刘康、李祥雨、李俊一、张旭、王斯宇、冉洪源、王啟沅、刘鹏、李江超系该犯罪集团一般成员，均属开设赌场共同犯罪中的从犯，依法应从轻或减轻处罚。 上诉人李祥雨伙同原审被告人淡强、陈啊彪等人随意殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。在寻衅滋事共同犯罪中，各被告人的作用地位基本相当，不区分主从犯。 原审被告人田俊贤明知雷宇是犯罪的人而为其提供财物帮助其逃匿，其行为构成窝藏罪。 原审被告人淡强醉酒驾驶机动车，危害公共安全，其行为构成危险驾驶罪。 张凯、李毅、康欧、牟汝勋、李治强、李俊一、张旭、王斯宇、淡强、陈啊彪、冉洪源、王啟沅、刘鹏自动投案并如实供述自己的主要或全部犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。赵明、黄勇、李飞阳、雷宇、郭梦科、崔玻耀、刘康、李祥雨、李江超、田俊贤到案后如实供述自己的主要或全部犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。康欧、李俊一在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。淡强醉酒驾驶机动车造成交通事故，且负事故主要责任，依法应从重处罚。赵明、张凯、刘康具有犯罪前科，淡强具有违法劣迹，可酌情从重处罚。张凯、李毅、崔玻耀、刘康、张旭、王斯宇、冉洪源、王啟沅、刘鹏、李江超主动退出或缴纳部分款项，李秦州自愿认罪，可酌情从轻处罚。李祥雨、淡强犯数罪，依法应数罪并罚。 对于田川林及其辩护人所提“一审认定犯罪集团不当”、黄勇、张凯辩护人所提“不是犯罪集团成员，应属从犯”、李飞阳及其辩护人、雷宇、牟汝勋及其辩护人、赵明辩护人、黄勇辩护人所提“不应认定为主犯，应属从犯”、李治强所提“认定李治强系犯罪集团重要成员与事实不符”、李秦州及其辩护人、郭梦科及其辩护人、王斯宇所提“不属于犯罪集团成员”、雷宇辩护人所提“认定雷宇为重要成员缺乏证据，应认定为从犯”的辩解辩护意见。经查，现有大量证人证言、多名被告人供述及银行账户交易记录、赵明笔记本、雷宇记账单等证据，能够互相印证，证明田川林组织赵明、张凯、李飞阳、雷宇等人在较长时期内从事网络开设赌场违法犯罪活动。特别是在2018年俄罗斯世界杯期间，还大量发展黄勇、牟汝勋、李治强、李秦州、郭梦科、王斯宇等人为田川林代理的赌博网站盘口的股东或下级盘口代理，共同大量实施网络开设赌场犯罪活动，人员分工明确、结构相对稳定，形成了较固定的犯罪组织，即犯罪集团。黄勇、牟汝勋、李治强、李秦州、郭梦科、王斯宇等人明知田川林等人有组织地实施开设赌场违法犯罪活动，仍积极加入并接受田川林对于其参与开设赌场活动的管理、约束和要求，为该犯罪集团的发展壮大起到了积极作用，均属于该犯罪集团成员。其中，赵明、张凯、李飞阳、雷宇参与田川林组织的“时时彩”“抢红包”和世界杯期间的网络开设赌场活动，赵明受田川林安排管理集团开设赌场的账务，操纵多个银行账户进行赌资结转，张凯协助田川林联系赌博业务并具体教授参赌人员下载网址、修改赌博网站账号密码等，雷宇受田川林安排统计、计算、记录各代理盘投注及输赢情况并直接向田川林汇报，牟汝勋实际出资50万元获得在田川林取得代理资格的大盘中5%的股份，张凯、李飞阳、黄勇、李治强均在田川林取得代理资格的大盘中占股，并参与从该大盘中取得下级代理盘直接实施网络开设赌场犯罪活动，上述人员对于该犯罪集团的发展壮大起到了重要作用，均应认定为犯罪集团中的重要成员和共同犯罪中的主犯。对该辩解辩护意见不予采纳。 对于田川林所提“实际没有按照赵明记录的股份执行，牟汝勋的50万元系借款”、赵明及其辩护人、张凯及其辩护人、黄勇、康欧、李飞阳及其辩护人、李治强所提“不是大盘股东，认定大盘股东证据不足”、李治强辩护人所提“赵明笔记本的取证程序不合法，不能排除提取后添加记载，不能认定‘白哥’是李治强，认定李治强是大盘股东明显证据不足”的辩解辩护意见。经查，扣押在案的赵明的笔记本，有公安机关扣押决定书、扣押清单证明其证据来源和取证程序合法，且有王某1、赵明等人确认其真实性。该笔记本中对于田川林取得“皇冠网”赌博网站代理资格的大盘股东和股份有明确记录。该笔记本记录，经过赵明的供述和对包括“白哥”李治强在内的相关人员的辨认，明确了大盘的股东包括田川林、黄勇、李毅、康欧、李飞阳、牟汝勋、李治强等人及相应股份。该股东人员和占股情况，与证人王某1、王某8证言及被告人赵明、李毅、牟汝勋、黄勇、康欧等人在侦查阶段的供述、辨认和从田川林手机中提取的股东微信群电子数据等证据能不同程度印证，足以认定。对于牟汝勋投入50万元入股大盘的事实，赵明、黄勇和牟汝勋等人供述均能证实，与赵明所记录的牟汝勋在大盘所占股份亦相印证。对于赵明及张凯也系大盘股东的事实，证人王某1及被告人赵明、李毅、李飞阳、牟汝勋、黄勇等多人在侦查阶段的供述均能互相印证证实。赵明笔记本中“+白哥5”的记载笔迹、痕迹与其他前后记载并无明显不同，取证后添加记载的怀疑没有证据支持。对该辩解辩护意见不予采纳。 对于田川林及其辩护人所提“雷宇所写账目及相关材料不具有客观性，据此所作鉴定意见也不真实”、田川林辩护人所提“鉴定意见中‘陈喜标’等盘口不是田川林名下的代理盘口，不应计入田川林犯罪数额”、赵明、李飞阳辩护人所提“一审认定开设赌场金额与事实相差巨大，鉴定意见不真实不应采信”、李飞阳、李祥雨、崔玻耀所提“一审认定数额与实际所涉金额不符”、赵明辩护人、雷宇辩护人所提“鉴定意见缺乏合法性、客观性，不得根据被告人供述等非财务会计资料形成”、张凯辩护人、李秦州辩护人所提“鉴定意见依据不充分、存疑”、郭梦科辩护人所提“鉴定意见依据不是赌博网站提取的电子数据，不能排除合理怀疑，犯罪金额认定不确实”的辩解辩护意见。经查，关于认定本案开设赌场投注金额的鉴定意见，主要依据于依法提取的雷宇直接抄录自赌博网站数据的账目及相关材料。《司法鉴定程序通则》第二十四条规定，“司法鉴定人有权了解进行鉴定所需要的案件材料，可以查阅、复制相关资料，必要时可以询问诉讼当事人、证人。”雷宇抄录的账目经部分被告人辨认、核实，雷宇承认该账目来自于赌博网站原始数据，田川林亦认可该账目的真实性，大量被告人均供述雷宇负责对大盘及各下级盘资金账目进行统计、计算、记录。在依法将该账目作为鉴定依据材料送请委托鉴定后，鉴定程序合法，雷宇签字认可，鉴定人亦出庭对鉴定意见进行说明。故，现有证据能够确认雷宇所记账目具有真实性，鉴定依据真实有效，鉴定程序亦符合规定，该鉴定意见应予采信，一审对各被告人所涉开设赌场犯罪数额的认定准确、证据充分。雷宇根据田川林的安排对田川林在“皇冠网”赌博网站的代理盘口数据进行抄录、统计、计算，田川林在侦查阶段供述中也认可雷宇抄录的账单是有效金额，“陈喜标”等盘口情况在雷宇抄录的账单中有多次明确详细记载，应认定系田川林名下的代理盘口，相应赌资数额应计入田川林犯罪数额之中。对该辩解辩护意见不予采纳。 对于赵明、黄勇及其辩护人、李治强及其辩护人所提“涉案银行账户未用于接收、流转赌资，账户中资金有合法来源”的辩解辩护意见。经查，根据银行账户转账记录，赵明尾号8975的中国农业银行账户、尾号0696的中国工商银行账户、黄勇尾号2194四川省农村信用合作联社账户和李治强尾号0210中国农业银行账户等银行账户，在2018年6月至7月期间均有大量资金流动，与王某1、伍某、田川林、赵明、黄勇等人其他银行账户有大量资金往来，结合相关证人证言和被告人供述等证据，能够认定系用于开设赌场过程中接收、流转赌资的银行账户。赵明、黄勇、李治强均未提供真实合法证据说明其上述银行账户内资金的合法来源，相关银行账户内资金可以认定为赌资。对该辩解辩护意见不予采纳。 对于李祥雨所提“一审未保障其诉讼权利，寻衅滋事系任某等人故意引发，其未参与打架，当时不在现场，不构成寻衅滋事罪”、李祥雨辩护人所提“李祥雨没有寻衅滋事的主观故意和行为，对方有挑衅、威胁的目的和行为”的辩解辩护意见，经查，一审送达起诉书副本笔录、庭审笔录等材料，能够反映出一审中已保障李祥雨对于公诉机关出示证据的质证权利和自行辩护、辩护人为其辩护的等相关诉讼权利。李祥雨、淡强、陈啊彪等人供述及相关证人证言能够认定，李祥雨专门纠集淡强、陈啊彪等人，无视法律，企图通过强硬方式收取开设赌场相关的违法犯罪资金，明显具有滋事的意图。在与任某等人发生直接冲突之前，李祥雨与淡强、陈啊彪等人对可能与任某等人发生打斗已有明确预判和共谋。双方碰面后因言语不和发生打斗，未超出李祥雨、淡强、陈啊彪等人共同犯意，应认定为寻衅滋事共同犯罪。对该辩解辩护意见不予采纳。 对于李秦州所提“所开盘口和会员号仅用于自己投注，不应认定为开设赌场金额，不属于情节严重”的辩解辩护意见。经查，现有证据足以认定李秦州在田川林处取得代理盘后，招引冯某3、唐某3、王某13等多人投注，并通过在该代理盘占股和返水的方式牟利，属于开设赌场行为。经鉴定，李秦州所取得的代理盘投注金额达279万余元，属于开设赌场情节严重。对该辩解辩护意见不予采纳。 对于李秦州及其辩护人、郭梦科辩护人、李俊一、王啟沅所提“应属于赌博罪”的辩解辩护意见。本院认为，李秦州、郭梦科、李俊一分别从田川林处取得“皇冠网”赌博网站代理盘并占股，代理盘还有下级账号，此后招引多人赌博投注，属于为赌博网站担任代理并接受投注的行为。李秦州、郭梦科、李俊一、王啟沅从田川林处取得赌博网站代理盘或会员号后，均招引多人赌博投注，按照约定获取投注金额一定比例的返水，以此非法获利，属于参与赌博网站利润分成的行为。李秦州、郭梦科、李俊一、王啟沅的行为均属于开设赌场的行为，对该辩解辩护意见不予采纳。 对于赵明所提“有自首情节”的辩解意见。根据在案证据，赵明系被公安机关抓获归案，不符合自首的认定条件，对该辩解意见不予采纳。对于田川林及其辩护人、赵明及其辩护人、张凯及其辩护人、黄勇及其辩护人、康欧、李飞阳、雷宇及其辩护人、牟汝勋及其辩护人、李治强及其辩护人、李秦州、郭梦科及其辩护人、李祥雨、李毅、崔玻耀、刘康、李俊一、张旭、王斯宇所提“量刑过重、量刑不均衡、请求宣告缓刑”的辩解辩护意见。一审在准确认定各上诉人、原审被告人犯罪数额、行为性质等情况下，根据各被告人在犯罪集团和共同犯罪中具有不同作用和地位、犯罪数额和情节、量刑情节、对社会的危害程度和影响等方面，所作量刑适当、均衡。雷宇、李治强参与开设赌场赌资数额高达4200余万元，郭梦科参与开设赌场赌资数额达330余万元，崔玻耀参与开设赌场赌资数额达190余万元，均属于情节严重，不符合宣告缓刑的条件。对该辩解辩护意见不予采纳。 综上，原判认定事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项“原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判”之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  刘锡璞 审判员  梅 雪 审判员  刘海斌 二〇二〇年九月二十九日 书记员  陈 雪