广东省惠州市惠阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1303刑初50号公诉机关惠州市惠阳区人民检察院。被告人黄惠飘，男，1979年11月9日出生，汉族，公民身份号码:441************915，初中文化，户籍地：广东省惠州市仲恺区**************。因本案于2019年7月18日被羁押，同日被刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现押于惠州市惠阳区看守所。指定辩护人陈运庭，广东稳健律师事务所律师。惠州市惠阳区人民检察院以惠阳检公诉刑诉〔2019〕1246号起诉书指控被告人黄惠飘犯诈骗罪,于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用组成合议庭，适用普通程序于2020年9月2日公开开庭审理了本案。惠州市惠阳区人民检察院指派检察员黄微出庭支持公诉,被告人黄惠飘及其指定辩护人陈运庭到庭参加诉讼。现已审理终结。惠州市惠阳区人民检察院指控，2015年1月，被告人黄惠飘找到其朋友赵某，谎称有个清理装修垃圾的工程项目在惠阳区星河丹堤要转让给他人，2015年4月赵某将该情况告诉被害人卢某涛，后卢某涛信以为真，和被告人黄惠飘见面商谈后将提前准备的现金10万元人民币交给黄惠飘，黄惠飘出具收据1张。后该项目一直未落实，在被害人卢某涛的询问下，被告人黄惠飘又伪造一份盖有星河丹堤管理有限公司印章和领导签名的通知单给卢某涛。随后，被告人黄惠飘称其是惠州市****物管，可以以内部价低价购买海惠花园的商铺和房子，共骗取被害人卢某涛人民币约30万元，并出具收据2张。2018年，黄惠飘通过微信退还卢某涛人民币1万元。2017年12月，被告人黄惠飘利用其担任西安市未央区明丰苑小区物管的身份，谎称可以帮忙办理优惠电价和物业费为由，先后诈骗被害人翟某龙共人民币64200元。2019年7月18日，被告人黄惠飘被抓获归案，归案后，仅承认诈骗被害人卢某涛10万元。认定上述事实的证据如下：书证、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等。被告人黄惠飘以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。被告人黄惠飘的意见：起诉书的第一单指控我诈骗了30万元，实际上并没有这么多；西安的那一单我是跟他借了6万元，他联系不上我；我认为我只诈骗了10万元，我自愿认罪。被告人黄惠飘的辩护人意见是：1、辩护人对公诉机关指控被告人的行为构成诈骗罪没有异议；2、被告人是初犯、没有犯罪前科；3、被告人诈骗的主观恶性较小，其在收取被害人钱款后均出具了收条，并且没有逃逸，其诈骗的金额及日期都非常清楚，其非法占有被害人钱款的主观恶性较小；4、被告人有归还被害人部分钱款。综上，希望法庭对被告人黄惠飘从轻判处。经审理查明，2015年4月，被告人黄惠飘向其朋友赵某谎称淡水星河丹堤有一个清理装修垃圾项目转让，赵某将此消息告诉被害人卢某涛。被害人卢某涛得此信息信以为真且有意接手项目，遂于同年4月22日携带10万元人民币现金来到赵某家里与被告人黄惠飘商谈达成项目转让，被害人卢某涛接着开车载被告人黄惠飘来到一家农业银行，将10万元人民币存入被告人黄惠飘的账户，被告人黄惠飘向被害人卢某涛出具1张10万元金额的收条。被害人卢某涛发现被骗后，催促被告人黄惠飘还款，被告人于2018年通过微信退还被害人卢某涛人民币1万元。被告人黄惠飘被网上追逃后，于2019年7月18日被公安机关抓获归案。另查明，被告人黄惠飘还向被害人卢某涛出具18.5万元人民币的落款时间2016年3月8日收条1张、商铺定金40万元的落款时间2016年1月11日的收据1张。又查明，被害人翟某龙于2019年8月11日向公安机关报案称，他于2018年1月给被告人黄惠飘以优惠电价、减免物业为由骗取64200元人民币，被告人黄惠飘写了一张借条给他。经法庭举证质证，证明以上事实的证据有：1、受案登记表，证实卢某涛于2016年6月23日向公安机关报案称，他于2016年4月21日经赵某介绍认识黄惠飘，黄以介绍项目名义收取他10万元；之后黄还以内部价格购买商铺为由收了他30万元，直到5月份联系不到黄惠飘，遂报案；立案决定书，证实公安机关对卢某涛被诈骗一案立案侦查。2、接处警登记表，证实翟某龙于2019年8月11日向公安机关报案称，他于2017年11月认识黄惠飘，2018年1月被黄惠飘以优惠电价、减免物业为由骗取64200元；立案决定书，证实公安机关对翟某龙被诈骗一案立案侦查。3、人员信息材料，证实被告人黄惠飘的个人信息资料。4、到案经过，证实被告人黄惠飘被网上追逃后，于2019年7月18日被公安机关抓获归案。5、被告人黄惠飘供述，2015年4月下旬的一天，我遇到赵某，谎称有个清理装修垃圾工程项目，同年4月22日，赵某打电话告诉我找到一个承包工程的人，他叫卢某涛，随后我去一区市场赵某家，我告诉卢某涛惠阳星河丹堤有个清理装修垃圾工程转让给他转让费10万元，接着我写了一张10万元的收条给卢某涛，然后我坐卢某涛的车来到惠阳家路酒店对面的农业银行，卢某涛把10万元存进我的银行卡（卡号622*************），当天下午，我去银行取了1万元给了赵某作为中介费。至于186000元的收条是2016年3月8日卢某涛在惠阳区文华楼为追讨那10万元威逼我写的，40万元的收据是2016年1月11日卢某涛在惠阳区文华楼为追讨诈骗他的10万元威逼我写加三倍钱的，变为我要还40万元给他，2018年3月，我通过微信转账分两次共还给卢某涛1.2万元，一次1万元、一次0.2万元；我是和翟某龙借了6万元人民币，他先是拿现金2万元、支付宝转账1.5万元给我，随后又陆续拿了现金2.5万元给我。翟某龙之后叫我写了1张6万元的借条给他，后来我通过微信转账还了翟某龙1万元，我现在还欠他本金5万元。我被公安抓了之后，翟某龙联系不到我，以为我逃避借款，就告我诈骗；辨认笔录，证实被告人黄惠飘经辨认照片后认出被害人卢某涛。6、证人赵某证言，2015年1月份，我朋友黄惠飘找到我说有个清理装修垃圾项目，需要交10万元买设备，我就告诉朋友卢某涛，卢说要做，4月下旬的一天，我和黄惠飘在我家，我叫卢某涛过来后，卢某涛和黄惠飘写了一份协议，卢某涛拿出10万元，黄惠飘说要把钱存入银行，接着他们两人就离开了；辨认笔录，证实证人赵某经辨认照片，认出被告人黄惠飘就是收了卢某涛10万元的人。7、被害人卢某涛陈述，2015年4月21日，赵某打电话告诉我星河丹堤有一个清理装修垃圾项目，转让费10万元，23日上午，我带着钱来到赵某家里，看见黄惠飘也在，我们谈了约40分钟，就把10万元交给黄惠飘，他说钱要存进银行，我就开车载他来到淡水家路酒店对面农业银行，将钱存入黄惠飘账户。2018年5月8日上午，黄惠飘说他是惠州海惠花园工程部长，可以内部价2850元1平米买到房子，车位1个3万元，他带我看房后我有兴趣，次日我约了黄惠飘在淡水金爵茶餐厅见面，我把妻子身份证复印件和2万元现金交给黄惠飘，后来黄惠飘向我推荐海惠花园商铺，我陆续交了7个商铺定金，而后黄惠飘写了张40万元收据给我。我从2016年开始找黄惠飘还钱，他一直推脱，之后就失联了，2018年，黄惠飘通过微信转账还了1万元给我；辨认笔录，证实被害人卢某涛经辨认照片，认出被告人黄惠飘就是在淡水文华楼诈骗他的人。8、被害人翟某龙陈述，我是西安市未央区时代明丰苑保尔森1餐厅法人，2017年12月，时代明丰苑小区物业公司工程部主管黄惠飘跟我说他可以帮忙购买优惠电价和减免物业费，我相信他之后在2018年1月份在店内交给他4.2万元人民币，之后又分别在2018年3月14日、4月30日通过支付宝转账给黄惠飘0.1万元、2.12万元。后来我咨询得知没有优惠电价和减免物业费的事情，我才开始找他退款，他答应退款并给我写了借条，之后就失去联系。9、收条2张，分别证实被告人黄惠飘向被害人卢某涛出具10万元人民币的落款时间2015年4月24日《收条》及18.56万元人民币的落款时间2016年3月8日《收条》各1张。10、收据1张，证实被告人黄惠飘向被害人卢某涛出具商铺定金40万元的落款时间2016年1月11日的《收据》1张。11、农业银行流水，证实被告人黄惠飘的农业银行账户于2015年4月22日存入10万元。12、现场勘验记录，证实案发现场位于惠阳区淡水街道办永康北街2号赵某家里。本院认为，被告人黄惠飘以非法占有为目的，以虚构事实的方式骗取被害人卢某涛10万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人黄惠飘归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人黄惠飘所犯罪名成立，证据确实、充分，本院予以采纳；唯其指控被告人黄惠飘还另外骗取被害人卢某涛人民币30万元及被害人翟某龙人民币64200元的事实不予认定，理由如下：被告人黄惠飘虽然出具给被害人卢某涛40万元的收据，但是被害人卢某涛没有提供支付凭据证明已经支付30万元给被告人黄惠飘，也没有证人佐证被害人卢某涛已支付的事实；被害人翟某龙虽然报称被告人黄惠飘虚构事实对其诈骗，但仅有其陈述，没有证据证明被告人黄惠飘有虚构事实的行为，同时被害人翟某龙也陈述被告人黄惠飘向其出具借条，因此被告人黄惠飘是否以非法占有为目的存疑，不排除两人存在借贷行为。被告人黄惠飘案发后退还1万元人民币给被害人卢某涛，量刑时予以考量，被告人黄惠飘同时还应继续退赔被害人卢某涛9万元人民币。辩护人对被告人从轻处罚的辩护意见本院已予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人黄惠飘犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2023年7月17日止。罚金自判决生效后一个月内付清。）二、责令被告人黄惠飘退赔被害人卢某涛人民币九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向惠州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  叶仕平人民陪审员  吴 晶人民陪审员  郑锦泉二〇二〇年九月三日法官 助理  孙丽军书 记 员  张秋慧附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条（第一款）罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条（第三款）犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。