宁夏回族自治区彭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）宁0425刑初8号 公诉机关宁夏回族自治区彭阳县人民检察院。 被告人金某1，男，回族，大专文化，宁夏固原市人，捕前住宁夏回族自治区固原市原州区。1996年12月16日因犯抢劫罪被原固原县人民法院判处有期徒刑八年，2001年11月7日经宁夏回族自治区高级人民法院再审改判为有期徒刑六年，2019年11月25日经宁夏回族自治区高级人民法院再审改判有期徒刑十年。2019年4月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被固原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，5月31日被固原市人民检察院以涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、绑架罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪批准逮捕，6月1日被执行逮捕。2019年8月24日被固原市监察委员会留置，9月27日被固原市人民检察院以涉嫌犯虚假诉讼罪批准逮捕。2020年2月24日被中共固原市纪委监委开除党籍、开除公职。现羁押于固原市看守所。 辩护人王国元，北京京师（西安）律师事务所律师。 辩护人耿晓伟，北京京师（西安）律师事务所律师。 被告人马某1，男，回族，大学文化，无业，群众，宁夏固原市人，捕前住宁夏回族自治区固原市原州区。2019年4月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被固原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，5月31日被固原市人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪批准逮捕，6月1日被执行逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人黄兵，宁夏兴业律师事务所律师。 被告人明某，男，回族，初中文化，无业，群众，宁夏固原市人，捕前住宁夏回族自治区固原市原州区。2019年4月25日因涉嫌犯非法拘禁罪被固原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，5月31日被固原市人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、绑架罪、非法拘禁罪批准逮捕，6月1日被执行逮捕。现羁押于固原市看守所。 指定辩护人谭虎虎，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人宋某，男，回族，初中文化，无业，群众，宁夏固原市人，捕前住宁夏回族自治区固原市原州区。2005年8月23日因犯妨害公务罪被固原市原州区人民法院判处有期徒刑六个月。2019年4月24日因涉嫌犯非法拘禁罪被固原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，5月31日被固原市人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪批准逮捕，2019年6月1日被执行逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人丁朋军，宁夏平朔律师事务所律师。 被告人海某，男，回族，初中文化，无业，群众，宁夏彭阳县人，捕前住宁夏回族自治区固原市。2011年12月9日因犯故意伤害罪被固原市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，2014年1月24日刑满释放。2014年5月8日因吸食毒品被彭阳县公安局行政拘留五日。2019年6月11日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪被固原市公安局刑事拘留，7月16日被固原市人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪批准逮捕，7月17日被执行逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人苟克强，宁夏古雁律师事务所律师。 辩护人王倩，宁夏古雁律师事务所律师。 被告人马某2，男，回族，大专文化，无业，群众，宁夏彭阳县人，捕前住宁夏回族自治区固原市原州区。2019年6月12日因涉嫌犯敲诈勒索罪被固原市公安局刑事拘留，7月16日被固原市人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪批准逮捕，7月17日被执行逮捕。现羁押于固原市看守所。 指定辩护人韩小鑫，彭阳县法律援助中心指派律师。 被告人马某3，男，回族，大专文化，无业，群众，宁夏海原县人，捕前住宁夏回族自治区海原县。2019年6月15日因涉嫌犯敲诈勒索罪被固原市公安局刑事拘留，7月16日被固原市人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪批准逮捕，7月17日被执行逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人马辉功，宁夏瀛智律师事务所律师。 被告人马某4，男，回族，小学文化，无业，群众，宁夏固原市人，捕前住宁夏回族自治区固原市原州区。2019年6月12日因涉嫌犯敲诈勒索罪被固原市公安局刑事拘留，7月16日被固原市人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪批准逮捕，7月17日被执行逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人魏媛涛，宁夏顺悦律师事务所律师。 被告人马某5，男，回族，小学文化，无业，群众，宁夏固原市人，捕前住宁夏回族自治区固原市原州区。2019年6月12日因涉嫌犯敲诈勒索罪被固原市公安局刑事拘留，7月16日被固原市人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪批准逮捕，7月17日被执行逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人沈学宏，宁夏顺悦律师事务所律师。 被告人金某2，男，回族，初中文化，无业，群众，宁夏固原市人，捕前住宁夏回族自治区固原市原州区。2005年8月23日因犯妨害公务罪被固原市原州区人民法院判处有期徒刑六个月，2019年4月26日因涉嫌犯寻衅滋事罪被固原市公安局原州区分局刑事拘留，同年5月29日被固原市原州区人民检察院以涉嫌犯寻衅滋事罪批准逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人朱忠涛，陕西琴剑律师事务所律师。 辩护人吴琼，陕西琴剑律师事务所律师。 被告人金某3，女，回族，大专文化，无业，群众，宁夏固原市人，捕前住宁夏回族自治区固原市经济技术开发区。2019年5月8日因涉嫌犯非法拘禁罪被固原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，5月31日被固原市人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪批准逮捕，6月1日被执行逮捕。现羁押于固原市看守所。 辩护人张岳，宁夏平朔律师事务所律师。 被告人朱某，女，回族，中专文化，无业，宁夏固原市人，捕前住宁夏回族自治区固原市原州区。2019年5月8日因涉嫌犯非法拘禁罪被固原市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月31日被固原市人民检察院以涉嫌犯参加黑社会性质组织罪批准逮捕，6月1日被执行逮捕，8月6日被固原市公安局取保候审，11月1日经彭阳县人民检察院决定被取保候审。2020年1月13日被中共固原市非公有制经济组织和社会组织工作委员会开除党籍，2020年3月2日经本院决定被取保候审。 辩护人张亚丽，陕西智圣律师事务所律师。 被告人马某6，女，回族，大专文化，宁夏回族自治区固原市原州区第六小学教师，群众，宁夏固原市人，住宁夏回族自治区固原市原州区。2019年7月12日因涉嫌犯高利转贷罪经固原市公安局决定被取保候审，11月1日经彭阳县人民检察院决定被取保候审，2020年3月2日经本院决定被取保候审。 辩护人陈昌举，宁夏顺悦律师事务所律师。 宁夏回族自治区彭阳县人民检察院以彭检公诉刑诉（2020）9号起诉书，指控被告人金某1犯组织、领导黑社会性质组织罪、抽逃出资罪、高利转贷罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，被告人马某1犯参加黑社会性质组织罪、抽逃出资罪、高利转贷罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪，被告人明某犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人宋某犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人金某3、朱某犯参加黑社会性质组织罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，被告人金某2犯参加黑社会性质组织罪、抽逃出资罪、高利转贷罪，被告人海某犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人马某2、马某4、马某5、马某3犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，被告人马某6犯高利转贷罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院根据宁夏回族自治区固原市中级人民法院（2020）固刑他字第9号指定管辖决定书受理了本案。因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本院于2020年3月9日决定对本案中止审理。2020年7月17日本院决定对本案恢复审理，依法适用普通程序于2020年7月23-28日公开开庭进行了审理。彭阳县人民检察院指派检察长黄占斌、副检察长刘广、检察员张庚红、王文军出庭支持公诉，被告人金某1、马某1、明某、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5、金某2、金某3、朱某、马某6及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 宁夏回族自治区彭阳县人民检察院指控：一、被告人金某1、马某1、明某、宋某、金某3、朱某、金某2、海某、马某2、马某4、马某5、马某3组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实 1996年3月28日，尚在原宁夏建筑技工学校读书的被告人金某1因在固原一中对20名住校生实施抢劫，被原固原县公安局收容审查羁押于固原看守所。当时，此案引发固原一中学生强烈不满，数百名学生罢课到原固原行署大院上访静坐，导致时任固原一中主要领导被免职。1996年12月16日，原固原县人民法院一审以金某1犯抢劫罪判处有期徒刑八年，宣判后金某1不服判决提起上诉，原固原地区中级人民法院二审裁定驳回上诉、维持原判，判决生效后金某1在固原监狱服刑。1999年7月8日、2001年5月21日，金某1被自治区监狱管理局以支气管哮喘（重度）、二期梅毒为由两次批准保外就医。2001年11月7日，经宁夏回族自治区高级人民法院再审改判金某1有期徒刑六年，刑期至2002年3月27日。金某1在保外就医期间，伪造住院证明、学开车、搞基建、娶妻生子。与此同时，档案资料显示，1996年7月23日，金某1从宁夏建筑技工学校毕业定向分配到原固原县；1998年3月5日，由原固原县人事劳动局分配到县建环局工作；2004年5月28日，固原市人事局批复市建设局：“同意金保山由你局安置到市政公司，分配正式工作”；2006年10月30日，被聘任为固原市市政公司副经理；2009年6月19日，发展成为中共预备党员并按期转正；2018年3月28日，任固原市市政有限公司党支部副书记；2019年11月25日，宁夏回族自治区高级人民法院对金某11996年抢劫犯罪再审改判有期徒刑十年。 2013年底，被告人金某1与其弟弟即被告人金某2注册成立宁夏原州圆德金港小额贷款有限公司（以下简称金港小贷公司），注册资本1000万元，金某2为法定代表人，金某1为实际掌控者。金港小贷公司成立后，金某1陆续招揽被告人马某1、金某3、明某、朱某等人为工作人员。2015年5月份，金某2退出金港小贷公司经营，公司法定代表人变更为金某1妻子马某6，金某1仍为实际掌控者。2016年5月，被告人金某1挂靠宁夏粮食建设工程有限公司，承建固原鼎新房地产有限公司开发的固原市酒店用品批发市场1-6号综合楼工程（以下简称酒店用品工程），并将部分工程分包给被告人宋某、海某等人，招揽被告人马某2、马某3、马某4、马某5为项目部工作人员。在金港小贷公司经营和酒店用品工程施工过程中，被告人金某1组织其他各被告人采取暴力、胁迫等手段，有组织地实施抽逃出资、寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、高利转贷、敲诈勒索、虚假诉讼、诈骗、隐匿会计凭证等一系列违法犯罪活动，严重破坏了固原市原州区金融借贷和工程建设行业的经济、社会生活秩序。 （一）组织特征。被告人金某1等人黑社会性质组织人数较多，有明确的组织者、领导者，且骨干成员固定，组织结构较为稳定，层级、职责分工明确。 2013年12月17日，被告人金某1和金某2在固原市原州区农资城1号楼注册成立金港小贷公司，金某2为执行董事兼法定代表人，金某1为公司监事，先后网罗被告人马某1、金某3、明某、朱某、宋某、海某等人，形成以金某1为实际控制人，金某2负责日常管理，马某1负责日常经营并与明某负责放贷、收贷，金某3负责放贷、催债、记账，朱某负责收款、记账，宋某、海某由金某1临时指挥配合马某1、明某等人收贷的黑社会性质组织。金港小贷公司成立后，金某1、金某2、马某1等人即开始实施抽逃出资、账外非法放贷、高利转贷等违法犯罪行为。金某1为攫取经济利益，授意马某1负责日常工作，放贷等重要事项由金某1、金某2决定，马某1或明某审查后由金某3通过金某1个人账户放款并做账，收款由朱某存入金某1个人银行账户并记账，所有放贷收贷信息金某1通过银行手机短信掌控。金某1决定对借款人非法拘禁或采取其他非法手段收贷，其他人员按照金某1指使互相配合。同时，被告人金某1在实施酒店用品工程过程中，网罗被告人马某2、马某4、马某5、马某3、宋某、海某，授意马某2、马某4、马某5、马某3在施工过程中加强管理，发现违章操作的要罚款。组织工人采取停工、静坐等方式向发包方施压，以达到提高工程预算等非法目的。该组织分级管理、结构稳定且具有一定行为规约。金某1对组织成员管理严格，平时实行手机遥控管理，规定不得迟到早退或旷工，对违反者扣工资，无法收回逾期贷款或者罚款不力者扣工资。海占福认为跟踪借款人是违法行为懈怠执行金某1命令，被金某1辞退。 （二）经济特征。被告人金某1等人黑社会性质组织依托金港小贷公司和酒店用品工程，通过有组织地账外高利放贷、敲诈勒索、高利转贷、承包工程并对施工人员随意罚款等违法犯罪活动聚敛钱财，为该组织的生存、发展提供了经济基础。 金港小贷公司自2013年12月17日成立以来，主要从事账外资金放贷，月利率为2.5分至3分不等，以非法手段大量获取高息收益。经会计鉴定，2014年1月1日至2019年3月31日，金某1等人非法放贷288人次10344万元，收回本金8872.30万元，未收回1471.70万元，收取非法利息1767.99万元。2016年5月，被告人金某1挂靠宁夏粮食建设有限公司，承建固原市西兰银酒店用品批发市场工程。之后，金某1又将该工程分3个标段转包丁进明、赵志成、高林等人。施工期间，金某1本人或指使马某2、马某3、马某4、马某5以工人到劳动监察大队讨要工资维权、工人在停工期间继续施工、浪费材料等为由肆意罚款，共计19.152万元。被告人金某1为巩固发展犯罪组织，收益部分用于给该组织成员发放工资福利，组织成员吃喝、外出旅游等活动，以维持组织的正常运转。 （三）行为特征。被告人金某1等人黑社会性质组织利用组织的势力和被告人金某1的恶名，在金某1的组织、策划、指挥下，由组织成员金某2、马某1、明某、金某3、宋某、朱某、海某实施具体违法犯罪行为，有组织地多次采取非法拘禁、殴打、辱骂、跟随、滋扰等暴力性、胁迫性或其他行为方式，实施9种罪名22起犯罪事实，其中抽逃出资1起，非法拘禁10起，敲诈勒索2起，高利转贷1起，寻衅滋事4起，虚假诉讼1起，诈骗1起，非法侵入住宅1起，隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告1起，违法行为9起，犯罪活动呈现多样性。 （四）危害性特征。被告人金某1等人黑社会性质组织依附金港小贷公司和酒店用品工程，在固原市原州区实施了大量有组织的违法犯罪活动，多次采取非法拘禁、殴打、辱骂、跟随、滋扰等暴力和威胁手段，非法拘禁23人，部分被害人被拘禁时间长达十余日；以虚假诉讼、将被执行人强行送往人民法院要求司法拘留等行为，干扰人民法院正常诉讼活动；随意占用、扣押他人合法财产或逼迫他人低价变卖财产还贷，干扰他人正常生产经营。致使众多借款人迫于犯罪组织的淫威和金某1的恶名外出躲债，造成部分被害人家庭破裂，部分被害人遭受侵害后不敢通过正当渠道举报。在当地小额贷款和工程建设领域内形成重大影响，严重破坏了当地经济和群众正常生产生活秩序。 二、被告人金某1及其所领导的黑社会性质组织成员在组织意志内实施的犯罪事实 （一）被告人金某1、金某2、马某1抽逃出资犯罪事实 2013年11月14日，被告人金某1、金某2分别从其个人银行账户转入验资户510万元和490万元进行金港小贷公司注册验资，其中730万元属于借款。2014年1月14日，金港小贷公司成立后，被告人金某1指使被告人金某2、马某1等人将公司验资户1000万元转入基本户，之后采取签订虚假借款合同和虚假记账的手段，于同年1月15日至17日，以马琴、马丽、李平等35人的名义、56次发放短期贷款890万元，用于归还借款本息。 （二）被告人金某1、金某2、马某6、马某1高利转贷犯罪事实 2014年5月至2019年3月期间，被告人金某1、马某6、金某2三人共向固原农村商业银行等银行贷款6374万元，其中金某1名下贷款1490万元、马`咏梅名下贷款4695万元、金某2名下贷款189万元。金某1等人通常在收到银行贷款后，通过签订虚假的购销、买卖、租赁合同，通过马某1等人账户过账后将大部分资金转回到金某1建设银行尾号2355（9799）账户或宁夏银行尾号2573账户，由马某1等人向社会不特定对象进行高利转贷。经会计鉴定，共转入非法放贷账户4764.20万元，其中2929.39万元用于向他人放贷，收息389.19万元，支付相应银行利息113.85万元，转贷收益为275.34万元（其中金某1账户贷款转贷收益63.69万元，马某6账户贷款转贷收益197.19万元，金某2账户贷款转贷收益2.08万元，金某2和马某6二人共同转贷收益12.38万元）。 （三）被告人金某1、马某1、明某、宋某、海某非法拘禁犯罪事实 1.马智被非法拘禁犯罪事实 2016年1月7日14时许，被害人马智因未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1指使被告人马某1将马智叫到金港小贷公司。金某1对马智进行辱骂逼其还款，并指使被告人明某将马智关在公司大厅左边一房间内，还不上钱不让离开，当晚由明某看管。1月8日10时许，马某1将马智带出凑钱，因马智确实无力还款，于当天15时许被放离，马智被非法拘禁25小时。 2.李文学被非法拘禁犯罪事实 2016年1月12日17时许，借款人柯星因未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1指使被告人马某1将担保人即被害人李文学从工作单位固原市纪委带至金港小贷公司。金某1对李文学辱骂逼其还款，还不上钱不让离开，并指使马某1对李文学进行看管。当晚21时许，因金港小贷公司室内寒冷，马某1和李文学在附近圆德宾馆住宿一晚。次日9时许，马某1带李文学回到金港小贷公司，交由明某带出凑钱，15时许，李文学还款1500元后才得以离开，李文学此次被非法拘禁20余小时。 2017年9月6日10时许，金某1在固原市五原中学门口遇见李文学，遂将马某1和明某叫到现场，并指使二人将李文学带至金港小贷公司进行看管，并称还不上钱不让离开。次日17时25分，李文学给明某微信转账5000元。9月8日20时许，李文学给金某1出具2.4万元条据后才得以离开，李文学此次被非法拘禁50余小时。 3.罗志军被非法拘禁犯罪事实 2016年2月5日上午，因借款人杨志斌未能偿还金港小贷公司借款且下落不明，被告人金某1指使马某1、明某驾驶公司面包车寻找担保人即被害人罗志军未果。当日14时许，金某1得知罗志军在中国移动通信公司固原分公司上班后，到移动公司罗志军办公室内找到罗志军并叫其到金港小贷公司还款，罗志军不从，金某1遂扯住罗志军衣领强行将罗志军拉出移动公司，伙同宋某、明某将罗志军拉至金港小贷公司拘禁，致罗志军颈部外伤，期间马某1参与拘禁逼债。罗志军无奈联系杨志斌父母杨登新、马云莲到达金港小贷公司，当日17时许，罗志军被迫给金港小贷公司出具1.6万元欠条，杨登新给金港小贷公司出具4万元欠条，罗志军才被放回。 4.杨志斌被非法拘禁犯罪事实 2016年4月5日16时许，被害人杨志斌因未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1指使被告人明某、宋某、海某在原州区大南寺巷马斌麻将馆找到杨志斌，三人将杨志斌带至其母亲马云莲家找钱未果，金某1又指使将杨志斌带至原州区人民法院执行局司法拘留，因法院即将下班未受理，后明某按照金某1指使将杨志斌带到金港小贷公司拘禁。次日8时许，马某1、明某将杨志斌带至原州区人民法院执行局对其执行司法拘留，杨志斌被非法拘禁16小时。 5.马莲芸、李应忠被非法拘禁犯罪事实 2016年10月2日16时许，被害人马莲芸因未偿还金港小贷公司借款被金某1等人多次催要后，马莲芸和担保人杨文学到金港小贷公司商量还款事宜。马莲芸无力偿还借款，被告人金某1、马某1指使明某将马莲芸拘禁在金港小贷公司。次日18时许，金某1指使宋某、海某到金港小贷公司协助明某看管马莲芸。当晚21时许，马莲芸给其朋友李应忠及其妹妹马莲香打电话给其送药送饭，李应忠及马莲香、马莲芳姊妹二人先后达到金港小贷公司。明某要求李应忠替马莲芸偿还1万元，李应忠拒绝后驾车离开，明某等人驾车强行将李应忠所驾驶的出租车逼停后带回金港小贷公司，给金某1汇报后将马莲芸与李应忠一同看管。10月5日14时许，李应忠家属交纳1万元后李应忠得以离开，李应忠被非法拘禁40余小时；马莲芸于10月6日15时许离开金港小贷公司，马莲芸被非法拘禁90余小时。 6.宋建宏被非法拘禁犯罪事实 2017年1月26日（农历腊月廿九）16时许，被害人宋建宏因未能偿还借款被叫到金港小贷公司，被告人金某1要求宋建宏还款，还不上不让离开，宋建宏给其妻刘金红打电话告知此情况，刘金红便和刘继生、赵彩霞夫妇赶到金港小贷公司，刘金红在和金某1理论时被金某1从腹部踢了一脚，金某1准备继续殴打时被明某拦劝，金某1离开时给明某和马某1交代，宋建宏还不上钱不允许离开，之后刘金红和刘继生夫妇离开金港小贷公司凑钱，当晚宋建宏由明某看管。次日，马某1拉载宋建宏、刘金红到宋建宏岳父家凑款1万元；之后明某拉载宋建宏、刘金红到宋建宏老家凑款1万元；当晚明某、海某拉载宋建宏到宋建宏同事高学明处借款5000元。1月28日凌晨1时许，得到金某1的同意后，明某才让宋建宏离开金港小贷公司，宋建宏被非法拘禁30余小时。 7.马进林被非法拘禁犯罪事实 2017年2月份某日15时许，因被害人马进林未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1和明某将马进林叫到金港小贷公司索债。马进林因无力偿还被金某1指使明某扣押在金港小贷公司四五天，期间由明某、宋某和马某1看管，后由于金港小贷公司夜间寒冷，马进林提出去宾馆住宿，明某遂带马进林到红星宾馆住宿并对马进林看管，期间马进林多方联系筹钱还款，直至借款还清后才得以离开，马进林被非法拘禁10余日。 8.马军、马贵荣被非法拘禁犯罪事实 2015年11月20日，被害人马军经被告人宋某介绍在金港小贷公司借款20万元，年利率36%，期限为六个月，马贵荣、宗武、李**、宋某系该笔借款担保人。2016年5月23日、6月15日，马军分别偿还本金5万元、6万元，剩余9万元无力偿还。2017年2月21日15时许，金某1指使宋某将马军带至金港小贷公司，并将担保人马贵荣、宗武联系到公司，后金某1指使明某、宋某拘禁马军7日，马贵荣被拘禁19小时后趁外出凑钱之机逃走。同年2月27日，马军凑够10.2万元才获准离开。 9.丁成荣被非法拘禁犯罪事实 2017年3月18日16时许，因被害人丁成荣未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1指使被告人马某1、明某将其带到金港小贷公司扣留并安排明某看管，并称还不上款不允许离开。次日17时许，由丁汉德用固原市原州区和煦家园的廉租房做抵押，经金某1同意后丁成荣才得以离开，丁成荣被非法拘禁24小时以上。 10.马占军被非法拘禁犯罪事实 2017年9月份某日10时许，因被害人马占军未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1指使明某、宋某到马占军家中索债未果。12时许，金某1指使明某、宋某将马占军拉至金某1酒店用品工程项目部，金某1将马占军打了两巴掌，踢了两脚，逼迫马占军还钱，不还钱不允许离开，马占军无奈提议将自己的一辆雪铁龙轿车押给金某1，自己出去想办法凑钱。15时许，马占军妻子把车开到工地押给金某1，金某1同意后马占军才得以离开,拘禁时间3小时。两个月后马占军还清借款才将车开走。 （四）被告人金某1、马某1、明某非法侵入住宅犯罪事实 2014年10月28日，经谢建伟、马明媛夫妇担保，刘万思在金港小贷公司借款7万元。后因刘万思未能按期偿还本金及利息，金港小贷公司多次催款未果，金港小贷公司将刘万思起诉至原州区人民法院并进入执行阶段，刘万思下落不明。2016年9月26日19时许，谢建伟和朋友明明（已死亡）发现刘万思在原州区金城花园2号楼3单元101室家中，遂通知金港小贷公司。金某1指使马某1和明某驾车到刘万思家中，并吩咐还不上钱就将刘万思跟随。在谢建伟开门，马某1、明某进入刘万思家讨债过程中，刘万思女儿刘秀凤让马某1等人离开未果遂报警，固原市公安局原州区分局北塬派出所5名民警到达现场了解情况后，以经济纠纷无权处理为由离开现场。后马某1、明某强行将刘万思带至金港小贷公司看管一夜。次日8时许，明某将刘万思带到原州区人民法院执行局要求司法拘留，刘万思经刘秀凤担保后离开法院。 （五）被告人金某1、马某1、明某敲诈勒索犯罪事实 1.丁成荣被敲诈勒索犯罪事实 2014年8月12日，被害人丁成荣用自己的宁ARB7**奥迪A6轿车在金港小贷公司抵押借款10万元，月利率2.5%，期限六个月。后丁成荣按约定清偿利息但未偿还本金并将抵押车辆出售，金港小贷公司多次向丁成荣催债未果。2015年夏季某日，被告人金某1指使被告人马某1、明某将丁成荣带至银川市虹桥宾馆索债，丁成荣被迫提供担保人，重新签订10万元借款合同。同时金某1强迫丁成荣支付两个月贷款利息和金某1等三人到银川的费用1万元，丁成荣被迫给朋友高捷打电话借钱给金某1支付了5000元利息和1万元出差费。 2.张光明被敲诈勒索犯罪事实 2014年9月15日，被害人张光明以宁夏通和小额贷款公司名义向金港小贷公司借款200万元，2015年4月前后，张光明偿还本金120万元，剩余80万元未偿还。2016年7月18日，被告人金某1指使马某1以金港小贷公司名义将通和小贷公司和张光明起诉至原州区人民法院，要求归还100万元贷款本金及利息。2016年11月1日，原州区人民法院作出调解，由通和小贷公司于2016年11月20日一次性偿还金港小贷公司借款80万元及自2015年9月16日起算至借款本金执行完毕之日利息，借款利息按月利率2%计算，核算本息共计104万元。之后金某1认为法院调解利息太低，应该按照月利率2.5%计算，重新计算本息合计123万元，张光明不同意。后金某1以锁通和小贷公司门和扣押张光明宝马740轿车不返还相威胁，迫使张光明承认了123万元本息，并将其宝马740轿车以50万元低价变卖，给金某1还款50万元。 （六）被告人金某1、宋某、海某、马某2、马某4、马某5、马某3寻衅滋事犯罪事实 1.张光明被寻衅滋事犯罪事实 2016年4月份某日，因被害人张光明、曹龙未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1带领宋某将张光明、曹龙经营的通和小贷公司工作人员驱离并将公司门上锁。二三日后，张光明找金某1协商后金某1将门打开。2016年9月份某日，金某1再次将通和小贷公司工作人员驱离并将门上锁，导致通和小贷公司不能正常营业。三四日后，张光明、曹龙答应11月底还款30万元，金某1才将门打开。 2.被告人金某1、宋某、海某、马某2、马某4、马某5、马某3工地寻衅滋事犯罪事实 （1）2016年6月，被告人金某1挂靠宁夏粮食建设工程有限公司承建固原鼎新房地产公司开发的固原市酒店用品批发市场1-6号综合楼工程，后将该工程分三个标段转包给丁进明、马某2（马某2转包给高林）、金明忠（金明忠转包给赵志成）三人。同时金某1聘用被告人马某2、马某4、马某5、马某3为工程项目部工作人员，马某2为项目经理。在工程实施的过程中，金某1要求马某2等四人对各自负责的工作加强管理，对违反规程者罚款，否则将扣除其工资。之后，马某2等四人以浪费材料、不服从管理、无人值班、工人上访讨要工资等名义，对丁进明一标段累计罚款4.71万元，对高林二标段累计罚款3.36万元，对赵志成三标段累计罚款11.082万元，共计19.152万元。其中马某3开出罚单7.107万元，马某2开出罚单6.495万元，马某4开出罚单2.44万元，马某5开出罚单1.78万元，所有罚款已被金某1在结算工程款时扣除。 （2）2017年6月份，被告人金某1以酒店用品工程预算低、索要工程款等为由，指使被告人宋某、海某、马某2、马某4、马某5、马某3等人采取拉闸断电、锁堵发包方售楼部门、组织工人轮流到售楼部长时间静坐等方式，致使该工地秩序混乱无法施工，发包方售楼部不能正常营业，致发包方及三个工程标段遭受一定经济损失。 3.王国权被寻衅滋事犯罪事实 2017年3月31日，被害人王国权在金港小贷公司借款50万元，月利率为2.5%，借款期限三个月。到期后王国权无力偿还。某日，被告人金某1指使马某1、明某将王国权带到金某1市政公司办公室索要借款未果。2018年1月9日，金某1指使明某贴身跟随王国权，至同年2月6日王国权哥哥王国栋将借款还清，跟随时间长达28天之久。 （七）被告人金某1、马某1诈骗犯罪事实 2014年11月份至2015年5月份，被害人万君两次在金港小贷公司借款18万元，两笔借款按约定产生利息2万元，万君共计欠金港小贷公司20万元。2016年8月份，被告人金某1和万君、田勇三人达成口头债权债务转让协议，万君欠金港小贷公司20万元由金某1从田勇供给其的钢材款中抵扣，万君再向田勇供给价值20万元的防水材料。之后，金某1从田勇钢材款中扣除20万元抵了万君的20万元借款。2017年1月份，金某1又指使马某1以金港小贷公司名义分2次将万君及其担保人起诉至原州区人民法院，要求万君等人归还贷款本金18万元及利息。原州区人民法院作出两份调解书，由万君及担保人连带向金港小贷公司支付10万元和8万元借款及利息，万君在法院调解后向金港小贷公司还款8万元。 （八）被告人金某1虚假诉讼犯罪事实 2016年2月24日，被告人金某1与张光明、王金龙三人自愿达成书面债权债务转让协议，张光明欠金某1金港小贷公司的80万元的债务转让给王金龙，由王金龙向金某1偿还本息共155万元。后因王金龙未按期偿还债务，金某1指使马某1于2016年7月18日以金港小贷公司名义将张光明经营的通和小贷公司起诉至原州区人民法院，要求张光明及通和小贷公司归还100万元本金及利息。固原市原州区人民法院审理后主持调解，双方当事人达成协议，张光明所经营的通和小贷公司于2016年11月20日一次性偿还金港小贷公司借款本金80万元及利息，后张光明向金某1还款50万元。2017年2月17日，金某1又以债权转让合同纠纷为由将王金龙起诉至固原市原州区人民法院。同年8月15日，法院经审查认为原告起诉的被告不明确，裁定驳回金某1起诉。2017年10月13日，金某1又以同样理由将王金龙起诉至固原市原州区人民法院。2018年4月8日固原市原州区人民法院判决王金龙偿还金某1借款155万元及利息。 （九）被告人金某1、金某3、朱某隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告犯罪事实 2019年初，公安机关开始调查金港小贷公司涉嫌违法犯罪事实。同年3月份某日，被告人金某1将市政公司一保险柜带到金港小贷公司，指使马某1、金某3和朱某将未还款的合同等资料整理存放到保险柜，但该保险柜未能打开。2019年4月23日下午，金某1、马某1被公安机关传唤后刑事拘留。次日上午，朱某将金某1交待的借款合同、票据凭证、账本等资料装入两个纸箱中，伙同金某3放入金某3的红色福特翼博越野车后排座上，金某3还将其做账使用的联想牌G510型笔记本电脑放入车内。随后，公安机关侦查人员到金港小贷公司对公司进行了搜查扣押，并将金某3、朱某带到公安机关进行调查，调查结束后，金某3驾驶车辆将装有会计资料的纸箱和笔记本电脑拉回中河乡丰堡村二队的老家，并将纸箱和笔记本电脑藏在草堆中。2019年6月21日，侦查人员将两纸箱会计资料搜出并扣押。2019年8月14日，金某3弟弟金宝强在老家找到金某3藏匿的笔记本电脑并上缴至公安机关，电脑中部分会计资料被删除，后被鉴定机构恢复。 （十）金某1等人违法事实 1.被告人金某1、金某2、马某1、金某3、明某、朱某账内资金转入非法放贷违法事实 2014年1月至2019年3月期间，被告人金某1利用实际控制的金港小贷公司，指使被告人金某2、马某1、金某3、朱某、明某通过其建设银行（尾号2355或尾号9799）和宁夏银行（尾号2573）及其他账户资金进行非法放贷，先后以2.5%-3%月利率向社会不特定288人次发放贷款10344万元，非法获利1767.99万元。 2.马存仓、海正满被非法限制人身自由违法事实 2015年10月30日9时许，因杨德宝、海小霞未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1指使马某1、明某驾车先后到担保人马存仓、海正满单位，将二人强行拉至金港小贷公司，金某1威胁还不上钱不允许离开公司，马存仓、海正满在公司打电话凑款，海正满要出去取钱时由明某拉着二人取钱，取完钱后又拉回公司。当日17时许，海正满将筹集的6万元交予金港小贷公司后二人才得以离开。 3.张海君被非法限制人身自由违法事实 2015年10月份某日，被害人张海君因未偿还金港小贷公司借款，被被告人马某1打电话叫至金港小贷公司拘禁索债，期间由明某拉载张海君找王云凑钱，后由王云用房屋抵押才得以离开。 4.许宏被非法限制人身自由违法事实 2015年年底某日，被害人许宏因未能偿还金港小贷公司借款，被被告人马某1打电话叫至金港小贷公司拘禁索债，期间由马某1拉载许宏外出凑钱，许宏向苟克强借款4000元转给金港小贷公司后才得以离开。 5.闫霞、罗廷仁被非法限制人身自由违法事实 2016年4月19日15时许，因马莲芸未偿还金港小贷公司借款且下落不明，被告人金某1指使马某1、明某将担保人闫霞、罗廷仁叫到金港小贷公司扣留索债，期间闫霞、罗廷仁与金港小贷公司签订了还款承诺协议。22时许，罗廷仁妻子乔玉霞到金港小贷公司交纳3600元利息后，罗廷仁得以离开。之后，明某跟随闫霞到闫霞家索取部分债务后离开。 6.马一谋被非法限制人身自由违法事实 2016年10月份某日9时许，因实际借款人杨志斌未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1指使宋某、海某将名义借款人马一谋（系杨志斌胞弟）带至金某1酒店用品工程项目部。后宋某驾驶其白色皮卡车与海某到达固原市原州区警民路马一谋家中将其与其子带至工程项目部。金某1对马一谋进行辱骂，并以让法院拘留马一谋逼迫其还债未果。13时许，金某1指使明某将马一谋带到金港小贷公司，14时许，明某又将马一谋带到固原市原州区人民法院执行局，后经马一谋父亲杨登新到场协商才得以离开。 7.丁成宝被非法限制人身自由违法事实 2017年3月2日凌晨，因丁成宝未清偿金港小贷公司借款，被告人金某1、马某1、明某、宋某等人到固原市原州区半岛咖啡店找到丁成宝，将其带到金港小贷公司扣留，金某1指使马某1、明某进行看管。当日8时许，马某1、明某、宋某三人按照金某1指使将丁成宝带至固原市原州区人民法院执行局，被固原市原州区人民法院司法拘留10日。 8.柳迎辉被非法限制人身自由违法事实 2017年5月18日12时许，因借款人王奎、杨天梅夫妻未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1指使马某1和明某在固原市体育馆找到担保人柳迎辉，并将其强行带到金港小贷公司索债，柳迎辉无力还款被扣押，由明某、金某3看管。当日19时许，柳迎辉家人到金港小贷公司欲将柳迎辉带回家，金某3、明某阻拦，双方发生肢体冲突，后柳迎辉被其家人强行带走。金某1得知消息后带领宋某赶到金港小贷公司阻止柳迎辉父母等人离开，柳迎辉家属报警，处警民警到达现场后柳迎辉家属才得以离开。 9.马俊川被非法限制人身自由违法事实 2017年7月份某日20时左右，因马俊川无力偿还金港小贷公司借款，被告人金某1指使明某将马俊川载至酒店用品工程项目部门房扣留，次日14时许，马某1、明某拉载马俊川外出凑钱，17时许马俊川将钱还清后离开。 三、个人单独违法犯罪事实 （一）被告人金某2高利转贷犯罪事实 2016年6月13日，被告人金某2从宁夏固原农村商业银行南城路支行以养牛为由借款149.9万元，同年6月14日通过马文保固原农村商业银行尾号8619账户，转入金某2中国建设银行尾号0678账户，2016年7月12日转贷给肖招峰经营的宁夏晨光实业有限公司和宁夏欣荣置业有限公司，约定月利率2.5%，经会计核算金某2转贷获利20.0097万元。 （二）被告人海某寻衅滋事犯罪事实 2015年8月16日凌晨2时许，被告人海某伙同马旭东（另案处理）、马立海（已判刑）、柯星（已判刑）四人酒后在固原市开发区泰合嘉园天韵神悦会所门口与被害人藏永军、罗金仓二人发生口角，马旭东用其所系皮带殴打藏永军、罗金仓，随后海某、马立海、柯星也参与殴打藏永军、罗金仓，导致藏永军、罗金仓不同程度受伤。经鉴定，藏永军之伤属轻伤二级一处，轻微伤一处；罗金仓之伤属轻微伤四处。 （三）被告人金某1、宋某寻衅滋事违法事实 2017年5月9日晚，被告人金某1、马某6、宋某在固原市原州区东海太阳城小区院内散步时，因马晓军饲养的宠物狗冲马某6等人咬叫，为此金某1与马晓军发生肢体冲突，宋某便打电话叫来妥成虎（妥主麻）、马列宁、马耀明、杨文学等人助威，固原市新区派出所民警到达现场无法控制局面，后经市公安局特警支队到场支援后才得以平息，经鉴定马晓军之伤属轻微伤二处。 （四）被告人金某2寻衅滋事违法事实 2018年8月20日，李建荣经马斌介绍，向被告人金某2借款50万元，月利率4%，期限一个月。借款到期后李建荣无力偿还，后金某2伙同马斌（另案处理）多次以打电话、发短信威胁等方式索要债务。2019年1月13日中午，金某2伙同马斌用高音喇叭在李建荣经营的晨龙羊肉馆门口喊话索要债务约两个小时。 针对指控，公诉机关提供的证据有物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人金某1纠集被告人马某1、明某、宋某、金某3、朱某、金某2、海某、马某2、马某4、马某5、马某3等人，形成较为稳定的、有明确组织者、领导者，骨干成员基本固定，人数较多的犯罪组织，该组织通过违法犯罪活动获取经济利益，有一定的经济实力，以支持该组织活动，并通过暴力、威胁等手段，有组织的进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，在固原市原州区小额贷款和工程建设行业内形成重大影响，严重破坏了当地经济和群众正常生产生活秩序。 被告人金某1依托其控制的金港小贷公司和酒店用品工程组织、领导黑社会性质组织；弄虚做假抽逃注册资金数额巨大；利用银行资金高利转贷获利275.34万元数额巨大；以索债为目的，非法拘禁12人；敲诈勒索20余万元数额巨大；组织人员在营业场所锁门、静坐、驱赶从业人员，肆意罚款，强拿硬要他人财物19万余元；隐瞒债务清偿事实，提起虚假诉讼，情节严重；利用虚假诉讼手段，非法占有他人财产8万元，数额巨大；指使他人非法侵入他人住宅；指使他人隐匿会计账务，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、抽逃出资罪、高利转贷罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、诈骗罪、非法侵入住宅罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。被告人马某1积极参加黑社会性质组织；协助他人抽逃注册资金数额巨大；协助他人高利转贷获利数额巨大；以索债为目的，非法拘禁9人；敲诈勒索他人财物1万元数额较大；非法侵入他人住宅；隐瞒债务清偿事实，参与虚假诉讼，非法占有他人财产8万元，其行为构成参加黑社会性质组织罪、抽逃出资罪、高利转贷罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪。被告人明某积极参加黑社会性质组织；以索债为目的，非法拘禁12人；敲诈勒索他人财物1万元数额较大；非法侵入他人住宅；为索债贴身跟随、滋扰他人28天，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪。被告人宋某积极参加黑社会性质组织；以索债为目的，非法拘禁8人；在营业场所锁门、静坐、驱赶从业人员，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人金某3、朱某积极参加黑社会性质组织；隐匿应当依法向公安机关提交的会计资料情节严重，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。被告人金某2积极参加黑社会性质组织；弄虚做假抽逃注册资金数额巨大；利用银行资金高利转贷获利34.47万元数额较大，其行为构成参加黑社会性质组织罪、抽逃出资罪、高利转贷罪。被告人海某参加黑社会性质组织；以索债为目的，非法拘禁4人；在公共场所逞强耍横，随意殴打他人，在营业场所静坐、滋扰闹事，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。被告人马某2、马某4、马某5、马某3参加黑社会性质组织；在营业场所锁门、静坐、驱赶从业人员，肆意“罚款”，强拿硬要他人财物19万余元，情节严重，其行为构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人马某6伙同他人套取银行资金高利转贷获利275.34万元，数额巨大，其行为构成高利转贷罪。 被告人金某1系黑社会性质组织的组织者、领导者，应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人马某1、明某、宋某、金某3、金某2、朱某系黑社会性质组织的积极参加者；被告人海某、马某2、马某4、马某5、马某3系黑社会性质组织的一般参加者。以上各被告人一人犯数罪，应当依法数罪并罚。被告人金某1、金某2、马某1在抽逃出资犯罪中系共同犯罪，被告人金某1、金某2系主犯，被告人马某1系从犯。被告人金某1、马某6、金某2、马某1在高利转贷犯罪中系共同犯罪，被告人金某1、马某6、金某2系主犯，被告人马某1系从犯。被告人金某1、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5在酒店用品工程售楼部寻衅滋事犯罪中系共同犯罪，被告人金某1系主犯，被告人宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5系从犯。被告人金某1、马某2、马某3、马某4、马某5在酒店用品工程罚款寻衅滋事犯罪中系共同犯罪，被告人金某1系主犯，被告人马某2、马某3、马某4、马某5系从犯。被告人金某1、宋某在张光明被寻衅滋事犯罪中系共同犯罪，被告人金某1系主犯，被告人宋某系从犯。被告人金某1、马某1、明某、宋某、海某在非法拘禁犯罪中系共同犯罪，作用相当，不区分主从犯。被告人金某1、马某1在诈骗万君犯罪中系共同犯罪，作用相当，不区分主从犯。被告人金某1、马某1、明某在敲诈勒索丁成荣犯罪及在非法侵入住宅犯罪中系共同犯罪，作用相当，不区分主从犯。被告人金某1、金某3、朱某在隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告犯罪中系共同犯罪，作用相当，不区分主从犯。被告人金某1敲诈勒索张光明19万元因其意志以外原因未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人金某11996年抢劫犯罪被宁夏回族自治区高级人民法院再审改判为有期徒刑十年，减去其实际服刑期限，剩余刑期六年八个月二十一天应当与本案新的刑期合并执行。被告人海某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人马某1、朱某、马某2、马某4、马某5、马某3犯罪以后经侦查机关电话传唤到案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱某为本案侦破提供帮助，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。被告人朱某、海某、马某2、马某4、马某5、马某3自愿认罪认罚，可以从宽处罚。为此，公诉机关建议对被告人金某1以组织、领导黑社会性质组织罪判处有期徒刑七至八年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产、抽逃出资罪判处有期徒刑三至五年，并处罚金人民币四十至六十万元、高利转贷罪判处有期徒刑四至六年，并处罚金人民币二百五十至三百五十万元、非法拘禁罪判处有期徒刑三年、敲诈勒索罪判处有期徒刑四至六年，并处罚金人民币三至五万元、寻衅滋事罪判处有期徒刑七至九年，并处罚金人民币十至三十万元、虚假诉讼罪判处有期徒刑二至三年，并处罚金人民币十至二十万元、诈骗罪判处有期徒刑四至六年，并处罚金人民币十至二十万元、非法侵入住宅罪判处有期徒刑二至三年、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪判处有期徒刑三至五年，并处罚金人民币三至八万元；对被告人马某1以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三至四年，并处罚金人民币三至五万元、抽逃出资罪判处有期徒刑一至二年，并处罚金人民币五至十万元、高利转贷罪判处有期徒刑一至二年，并处罚金人民币三至八万元、非法拘禁罪判处有期徒刑二至三年、非法侵入住宅罪判处有期徒刑二至三年、诈骗罪判处有期徒刑四至六年，并处罚金人民币一至二万元、敲诈勒索罪判处有期徒刑一至二年，并处罚金人民币一至二万元；对被告人明某以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三至四年，并处罚金人民币三至五万元、非法拘禁罪判处有期徒刑二至三年、非法侵入住宅罪判处有期徒刑二至三年、敲诈勒索罪判处有期徒刑一至二年，并处罚金人民币五千至一万元、寻衅滋事罪判处有期徒刑二至三年；对被告人宋某以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三至四年，并处罚金人民币三至五万元、非法拘禁罪判处有期徒刑一至二年、寻衅滋事罪判处有期徒刑二至三年；对被告人金某3以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三至四年，并处罚金人民币二至四万元、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪判处有期徒刑一至二年，并处罚金人民币三至五万元；对被告人朱某以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金人民币一至三万元、隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金人民币三至五万元；对被告人金某2以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑三至五年，并处罚金人民币四至六万元、抽逃出资罪判处有期徒刑三至五年，并处罚金人民币四十至六十万元、高利转贷罪判处有期徒刑二至三年，并处罚金人民币四十至六十万元；对被告人海某以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一至二年，并处罚金人民币一至三万元、非法拘禁罪判处有期徒刑一至二年、寻衅滋事罪判处有期徒刑一至二年；对被告人马某2、马某4、马某5、马某3分别以参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金人民币一至二万元、寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月至一年六个月；对被告人马某6以高利转贷罪判处有期徒刑三至五年，并处罚金人民币二百五十至三百五十万元。对查封、扣押、冻结在案的被告人金某1、马某6二人除固原市原州区东海太阳城的一处住宅外，该二人名下其余的房产、车辆、股票、银行账户资金、搜查的现金以及金港小贷公司所有的车辆、电脑等财产全部予以没收。被告人明某所有的黑色雪弗兰轿车、金某3所有（明某名下）的红色福特翼搏越野车、宋某使用（宋志仓名下）的白色皮卡车作为作案工具予以没收。其他涉案人员名下所有的房产、车辆、银行账户资金待判决后依法作出处理，提请本院依法审判。 被告人金某1的供述与辩解称，公诉机关指控其犯组织、领导黑社会性质组织罪的罪名不能成立，其没有故意伤害他人等暴力性违法犯罪行为，给公司及工地员工发放福利也不是为了组织黑社会性质组织，涉案的被告人大多数是自己的亲戚，其也没有网罗任何人参与犯罪，其行为也没有导致被害人家庭破裂。因其未达到黑社会性质组织罪的构成要件，故其不构成组织、领导黑社会性质组织罪；固原一中学生到固原行署大院上访静坐与其无关，其自身确实患有严重哮喘病，没有伪造病历，不存在假病真保的行为；金港小贷公司是其依法注册成立的，因其身份问题，由其弟金某2担任公司法定代表人，后由其操作将公司法定代表人变更为妻子马某6，但马某6对此并不知情；涉案工程是其转包给马某2、丁进明、金明忠、宋某、海某、马某5等人的，并非赵志成等人；公诉机关指控的放贷数额及收回数额均不是事实，涉案所谓的被害人均为欠款人，他们的陈述都不客观真实；公诉机关指控其犯抽逃出资罪的罪名亦不能成立，其以自己亲戚的名义贷款自己使用，没有用于放贷；公诉机关指控其敲诈勒索丁成荣1万元的事实不属实，丁成荣未向其支付5000元利息和1万元出差费用；公诉机关指控其敲诈勒索张光明的事实也不属实，其与张光明之间的债权债务不止200万元，张光明强行要求以车抵债，其没有同意。之后，张光明才自己变卖了车辆，张光明变卖车辆的行为与其无任何关系；公诉机关指控其对张光明寻衅滋事的事实也不属实，第一次锁门是张光明同意的，目的是为了解决张光明与其他股东之间的非法吸收公众存款事宜，金某1锁门时发现通和小贷公司门上贴着暂停营业的通知，宋某没有参与此次锁门，这一事实和宋某没有关系；公诉机关指控其对王国权寻衅滋事的事实不属实，其不认识王国权，其让马某1、明某跟随王国权，但没有对王国权实施寻衅滋事的行为；公诉机关指控其在工地上寻衅滋事的事实不属实，其与酒店用品工程的三个标段承包人都有合同约定，罚款实质上是违约金，目的是为了安全文明施工，并且罚款是双方在开会时协商一致确认的，罚款事项是因为工地上出现了安全事故、农民工不戴安全帽或者不按图纸施工等造成，工程三个标段的承包人未按约定施工的行为给其造成了80万元的损失；公诉机关指控其将售楼部的门上锁的事实属实，但其行为不构成寻衅滋事罪。原因是工程发包方不按工程进度支付工程款，并且还不做预算，各标段的承包人到售楼部是询问、协商工程款和预算的，工程停工是为了索要工程款，断电是其担心出现安全事故，而不是以拉闸断电的方式威胁发包方的，加之工程在未竣工交付前使用权归承包人；公诉机关指控其诈骗万君的事实不属实，万君和田勇与金某1的债权债务转移合同合法有效，田勇母亲对田勇代偿的事情是知情的，并且田勇姐姐同意用起诉万君案件的执行款作为其在金港小贷公司借款的担保，故其没有隐瞒或者占有执行款的故意，不构成诈骗罪；公诉机关指控其犯虚假诉讼罪的事实不属实，张光明欠其借款数额超过200万元，张光明陈述的事实不属实，如果张光明仅欠其80万元，就不会出具155万元的借款借据。其不认识王金龙，签订债务转移合同时张光明和曹龙均在场，转让协议中还包含张光明欠其他人的借款，其起诉到法院的155万元是为了给张光明非法吸收公众存款的3名集资人偿还本金及利息。张光明至今未偿还欠款，其也没有捏造法律事实，提起虚假诉讼；公诉机关指控其犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务报告罪的罪名不能成立，其并没有指使金某3、朱某隐匿会计凭证、会计账簿、财务报告，金某3、朱某的行为与其无关；公诉机关指控其与宋某对马晓军寻衅滋事行为的事实不属实，这一事实与宋某无关，并且是马晓军先动手殴打马某6的，继而引起其与马晓军厮打，马晓军是寻衅滋事行为的引发者，其因此也受到了伤害并进行了住院治疗。公诉机关指控其犯高利转贷罪的事实不属实，银行贷款是其通过提供房产抵押所贷，贷款均用于工程及其他投资，并且马某6是其逼迫在借款合同上签的字，马某6的贷款银行卡由金某1保管并使用，马某1和金某2对银行贷款用途是不知情的，但自己自愿对高利转贷的行为认罪；公诉机关指控其非法拘禁宋建宏和李文学的事实属实，但指控非法拘禁其他被害人的事实不属实，其并不知情，并且这些被害人都是拖欠其公司贷款的借款人，这些欠款人和证人所作的陈述都不属实。 辩护人王国元、耿晓伟的辩护要点：1.公诉机关指控金某1犯组织、领导黑社会性质组织罪的罪名不能成立，其行为不符合黑社会性质组织罪的犯罪构成要件，四个特征均不明显，且暴力性不足；2.公诉机关指控金某1犯抽逃出资罪的罪名不能成立，被告人金某1的行为应构成虚报注册资本罪；3.公诉机关指控金某1犯非法侵入住宅罪的罪名不能成立。被告人马某1等人经被害人刘万思许可进入其家中，不属于强行闯入他人住宅，且在刘万思家中逗留的时间较短，情节显著轻微。刘万思存在躲避人民法院强制执行的情况，被告人马某1等人为索要债务，不得已而拒不离开的行为属于紧急避险，不构成非法侵入住宅罪；4.公诉机关指控被告人金某1犯敲诈勒索罪的罪名不能成立。因证据之间不能相互印证，不能排除合理怀疑，故敲诈勒索丁成荣1万元的事实不能认定；敲诈勒索张光明的犯罪事实中，公诉机关指控金某1按月利率2.5%计算本金和利息合计为123万元与事实不符，按照2.5%计算本金和利息是108万元，两者之间存在数额差异，并且张光明是强行给金某1以车抵债的；5.公诉机关指控被告人金某1犯寻衅滋事罪的罪名不能成立。指控金某1对张光明寻衅滋事犯罪事实中，被告人金某1的锁门行为系张光明拖欠债务所致，并非为谋取不法利益或者形成非法影响，也不属于寻求刺激、发泄情绪、逞强耍横、无事生非，故不构成寻衅滋事罪；指控金某1在工地寻衅滋事犯罪事实中，丁进明、高林、赵志成负责的工程标段，施工质量不达标等行为已给金某1造成严重损失，并且违反分包合同相关规定，金某1等人对其罚款是有合同依据和事实基础的，亦不构成寻衅滋事罪；指控金某1对王国权寻衅滋事犯罪事实中，被告人金某1让明某讨债的行为属于讨要合法债务的跟踪行为，并未侵犯王国权的人身、财产权益，不构成寻衅滋事罪；6.公诉机关指控金某1犯诈骗罪的罪名不能成立，金某1在主观上不具有非法占有他人财物的犯罪故意，万君没有因为被欺骗而作出财产处分，金某1也没有通过人民法院强制执行而非法占有万君的财产；7.公诉机关指控金某1犯虚假诉讼罪的罪名不能成立；8.公诉机关指控金某1犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的罪名不能成立，金某1与金某3、朱某之间并没有实施犯罪的共同故意，且金某1高利转贷、账外放贷行为与隐匿相关会计凭证行为，不具有期待可能性，不应实行数罪并罚；9.指控金某1犯高利转贷罪、非法拘禁罪的罪名成立，但部分犯罪事实不属实，高利转贷的数额应以审理查明的数额为准，非法拘禁罗志军的时间较短，不能以犯罪论处；限制杨志斌人身自由的行为属于紧急避险，非法拘禁马军、马贵荣的行为系被告人宋某个人所为，与被告人金某1无关； 被告人马某1的供述与辩解称，其不构成参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、诈骗罪。公诉机关指控其犯抽逃出资罪、非法拘禁罪、高利转贷罪的罪名成立，其自愿认罪，但非法拘禁犯罪中的部分事实不属实，即非法拘禁马智的犯罪事实中，其并没有看管过马智，并且其还主动借钱给马智，帮助马智尽快离开金港小贷公司；其并未参与非法拘禁罗志军、杨志斌、马莲芸等人，亦未参与看管宋建宏、马进林。 辩护人黄兵辩护的要点：1.被告人马某1不构成参加黑社会性质组织罪。本案不具备组织、领导、参加黑社会组织罪的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征。组织特征中，本案人数相对较少，在工地寻衅滋事案件中仅少量的被告人参与了，并且都是临时被纠集，应当从组织成员中减除，加之金港小贷公司人员流动性大，人员结构不稳定，人员大多数都是金某1的亲戚，不具备组织的人身控制性；经济特征中，金港小贷公司五年时间毛利润296.29万元，扣除运行成本后不存在盈余，在酒店用品工程中金某1也未有盈利；行为特征中，本案没有体现出暴力或以暴力相威胁的黑社会性质组织犯罪的基本特征，指控的所有犯罪基本都是以金某1个人意志为准，没有体现出组织意志，也没有形成非法影响的标志性事件。本案犯罪活动零散，参与人员分散，不具有组织多次实施违法犯罪活动的特征；危害性特征中，金港小贷公司注册资本刚达到法定标准，在行业内的影响力极为有限，经营时间仅有5年，不能达到对金融借贷行业形成非法控制和重大影响，不具有称霸一方的危害特征。金某1自己没有建设工程公司，仅通过挂靠方式承建工程，且公诉机关指控金某1在工程建设方面仅有寻衅滋事一个罪名，对工程建设行业不具有非法控制和重大影响；2.被告人马某1的行为不构成敲诈勒索罪，敲诈勒索丁成荣的犯罪事实不清，证据不足，且马某1等人索要债务时没有使用暴力、威胁手段；3.被告人马某1的行为不构成非法侵入住宅罪，被告人马某1等人没有非法侵入他人住宅，属于正常进入刘万思家中协商还款事宜的，进门时刘万思亦未拒绝，马某1等人没有实施暴力行为，也没有辱骂刘万思及其家属，前后逗留时间不超过2小时，并未严重破坏刘万思及其家人的居住安宁权，没有导致发生任何严重后果；4.被告人马某1的行为不构成诈骗罪，马某1没有捏造事实提起民事诉讼，起诉万君是田勇委托诉讼的。金某1与万君、田勇之间先是口头达成债权债务转移协议，后又因田勇承担债务后没有相应证据，所以委托金某1对万君提起民事诉讼，形成第二个债权转让协议。本起事实也不符合诈骗罪的构成要件；5.被告人马某1非法拘禁犯罪的部分事实不清，证据不足。非法拘禁马智案件中，被告人马某1没有参与看管马智，次日到场后主动借款给马智，所以不构成非法拘禁罪。认定马某1非法拘禁罗志军的证据不足；非法拘禁杨志斌案件中，明某的供述与海某的供述不一致，杨志斌的陈述也未提及马某1，马某1将杨志斌带到人民法院的行为不属于非法限制人身自由，不构成非法拘禁罪；非法拘禁宋建宏案件中，除宋建宏、刘金红陈述马某1安排明某看管宋建宏之外，再无其他证据证实马某1参与非法拘禁宋建宏，宋建宏陈述其是可以正常通行的，自己可以出去购买方便面，其人身自由并未受到限制；非法拘禁马进林案件中，明某的供述与马进林的陈述前后不一致，不能排除合理怀疑；非法拘禁马莲芸案件中，被告人马某1只是知道情况，没有证据能够证明马某1参与非法拘禁了马莲芸；非法限制马存仓、海正满、徐宏、柳迎辉、马俊川等人人身自由的违法事实中，均属于事实不清，证据不足；6.被告人马某1受金某1指使，在参与放贷、收贷、起诉等犯罪中，所起的作用较小，应以从犯认定。7.被告人马某1主观恶性、人身危险性、社会危害性较小，且具有自首情节，应当从轻、减轻处罚。 被告人明某的供述与辩解称，公诉机关指控其犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪的罪名成立，其自愿认罪；指控其参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪的罪名不能成立。 辩护人谭虎虎的辩护要点：1.公诉机关指控被告人明某犯参加黑社会性质组织罪的罪名不能成立。本案不具备黑社会性质组织犯罪的四个特征。本案各被告人之间均系亲属、朋友、合作关系，并非组织关系。本案涉及的经济利益均归金某1个人所有并非组织所有。本案所有犯罪中并未出现暴力手段，针对的人群也是特定人，即与金港小贷公司具有债权债务关系的人，故明某不构成参加黑社会性质组织罪；2.公诉机关指控被告人明某犯非法拘禁罪的罪名成立，但指控被告人明某非法拘禁马占军的犯罪不能成立，马占军在工地留置时间未超过两个小时，且人身、通信自由未受到限制，金某1的殴打行为仅能认定为故意伤害行为，不能认定为非法拘禁的犯罪行为；指控被告人明某非法拘禁李应忠的犯罪不能成立，本案中李应忠的陈述与马莲香的陈述相互矛盾，无法排除合理怀疑，不能确定非法拘禁犯罪的实施人员，不能认定为非法拘禁犯罪；指控被告人非法拘禁马军、马贵荣的犯罪不能成立，马军、马贵荣与马进林被非法拘禁的时间存在重合，明某不能在同一时间内同时非法拘禁不同的人，且明某没有非法拘禁马军、马贵荣的主观故意，仅是巧合与宋某碰到了一起，不构成非法拘禁罪；公诉机关指控非法限制马俊川人身自由的违法事实不属实，马俊川的陈述存在虚假的成分；3.公诉机关指控被告人明某犯非法侵入住宅罪的事实不清，证据不足。被告人明某等人进入刘万思家中得到了刘万思的同意，刘万思女儿要求明某等人离开其住宅的陈述无其他证据予以印证；4.公诉机关指控明某敲诈勒索丁成荣的犯罪事实不清、证据不足。本案并无证据能够证明被告人明某主观上具有非法强索丁成荣财产的直接故意，客观上也没有证据能够证明被告人明某实施了敲诈的行为，本案被害人丁成荣与证人高捷的陈述前后多处矛盾，因此不能认定为敲诈勒索犯罪；5.公诉机关指控明某对王国权寻衅滋事的犯罪事实不能成立。被告人明某索要的该笔债务属于合法债务，明某住宿在王国权经营的宾馆，不属于被迫接受，且王国权和明某二人在此期间均存在有事可以离开的情形，被告人明某不属于贴身跟随，不能达到犯罪所要求的软暴力程度，不应认定为寻衅滋事罪，即便是犯罪事实成立，也应认定为非法拘禁罪；6.被告人明某在金港小贷公司资金被全部抽逃后才进入公司上班的，故明某不构成参与账内资金转入账外放贷；7.被告人明某在非法拘禁犯罪中属于从犯，具有坦白情节，应予从轻或者减轻处罚； 被告人宋某的供述与辩解称，公诉机关指控其非法拘禁罗志军、马莲芸、李应忠、马进林、马占军的犯罪事实不属实；指控其对张光明实施寻衅滋事的罪名不能成立；其不是黑社会性质组织的成员，没有在金港小贷公司上班，也没有领取金港小贷公司的工资。对其他犯罪其自愿认罪。 辩护人丁朋军的辩护要点：1.公诉机关指控被告人宋某犯非法拘禁罪的罪名成立，但部分非法拘禁犯罪事实不属实。指控宋某参与非法拘禁罗志军的证据不足；指控宋某参与非法拘禁杨志斌的证据存疑，杨志斌陈述参与非法拘禁的人员为金某2和明某，且杨志斌的辨认笔录将金某2辨认为宋某，侦查机关再未组织辨认，程序存在重大瑕疵，杨志俊与杨志斌系兄弟关系，其证言证明力较弱，与明某、海某、马某1的供述相互矛盾，其真实性无法确定，不能认定为犯罪事实；指控宋某参与非法拘禁马莲芸、李应忠的证据不足，马莲芸的陈述前后不一，第三次陈述才提出姓马的人为宋某，无法排除合理怀疑。宋某在马莲芸、李应忠被非法拘禁期间去过金港小贷公司，在短暂停留的过程中也没有参与非法拘禁犯罪，故不能认定其参与犯罪；指控宋某参与非法拘禁马进林的证据不足，本案马进林被非法拘禁的前几天，马军并未到现场，故马军陈述马进林被非法拘禁的证言也源自于马进林，能证明宋某与明某非法拘禁马进林的证据仅为马进林的陈述，系孤证；指控宋某参与非法拘禁马占军的犯罪事实也不能成立，本案现有证据无法证明马占军是自愿到工地协商还款事宜的，还是被强行带到工地的，前往过程中是否被限制人身自由没有证据证实，马占军在工地留置的时间仅为两三小时，达不到非法拘禁犯罪的构罪标准，金某1的殴打行为与宋某无关，故不能认定其犯非法拘禁罪；2.公诉机关指控宋某犯寻衅滋事罪的罪名不能成立。本案中并无证据证实宋某有驱赶通和小贷公司员工并锁门的行为，宋某向金某1送门锁的行为也不能认定为是帮助犯罪。指控宋某参与工地寻衅滋事的行为也没有证据支持，宋某如何参与，以何种方式参与寻衅滋事指控不明确。本案中寻衅滋事犯罪均是因合法债务而引发，各被告人的行为均未经有关部门批评制止或者处理处罚，因此被告人宋某的行为不构成寻衅滋事罪；3.指控被告人宋某参加黑社会性质罪的罪名不能成立，宋某并不知道有所谓的金某1黑社会性质组织的存在，其自始至终也未加入该组织。宋某并非金港小贷公司员工，不受公司规章制度约束，也不从该公司或金某1处领取薪金，不受金港小贷公司和金某1的领导和管理，只是因为在金某1处承包了工程，被金某1临时纠集偶尔参与违法犯罪活动，故其行为不构成参加黑社会性质组织罪；4.在被告人宋某参与的非法拘禁犯罪活动中，宋某属于从犯，且当庭自愿认罪，应从轻处罚。 被告人海某的供述与辩解称，公诉机关指控其犯罪事实属实，罪名成立，自愿认罪认罚。 辩护人苟克强、王倩的辩护要点：1.公诉机关指控被告人海某犯非法拘禁罪的罪名成立，但被告人海某在非法拘禁杨志斌时，仅参与了寻找杨志斌，在非法拘禁马莲芸过程中属于被动参与，在非法拘禁宋建宏过程中，仅参与外出拉载宋建宏找钱，所起作用较小，均系从犯；2.公诉机关指控被告人海某犯寻衅滋事罪的罪名成立，但被告人海某在工地寻衅滋事犯罪过程中，作用较小，系从犯；3.在对藏永军寻衅滋事犯罪一案中，被告人海某主动供述侦查机关未掌握的罪行，系自首，且被告人海某已积极赔偿并取得被害人藏永军谅解；4.被告人海某在侦查机关电话传唤后自动到案，到案后如实供述其罪行，具有自首情节。 被告人马某2的供述与辩解称，公诉机关指控其犯罪事实属实，罪名成立，其自愿认罪认罚。 辩护人韩小鑫的辩护要点：1.公诉机关指控被告人马某2所犯罪名成立、犯罪事实属实，但被告人马某2参加黑社会性质组织具有被动性、偶然性。2.被告人马某2在寻衅滋事犯罪中所起作用较小，系从犯，其罚款行为在建设工程领域具有一定的普遍性，其对这一行为的违法性认知较为模糊，主观恶性较小。3.被告人马某2已取得谅解，可以从轻处罚；被告人马某2具有自首情节，自愿认罪认罚，应当从轻处罚。4.侦查机关扣押的车辆系被告人马某2配偶马晓琴办理按揭手续购买的，按揭款也是由马晓琴负责偿还的，故应当予以返还。 被告人马某3的供述与辩解称，公诉机关指控其犯罪事实属实，罪名成立，其自愿认罪认罚。 辩护人马辉功的辩护要点：1.公诉机关指控被告人马某3所犯罪名成立，犯罪事实属实。2.被告人马某3开具罚单金额为7.107万元，但金额大小不能代表其主观恶性的大小。3.被告人马某3具有自首情节，在寻衅滋事犯罪中属于胁从犯，应当从轻或者减轻处罚。4.被告人马某3自愿认罪认罚，且已取得谅解，应当从轻处罚。 被告人马某4的供述与辩解称，公诉机关指控其犯罪事实属实，罪名成立，其自愿认罪认罚。 辩护人魏媛涛的辩护要点：1.公诉机关指控被告人马某4所犯罪名成立，犯罪事实属实。2.被告人马某4具有自首情节，且自愿认罪认罚，应当从轻或者减轻处罚。3.马某4在寻衅滋事犯罪中所起作用较小，属于从犯，社会危害性较小，系初犯、偶犯，应当从轻处罚。 被告人马某5的供述与辩解称，公诉机关指控其犯罪事实属实，罪名成立，其自愿认罪认罚。 辩护人沈学宏的辩护要点：1.公诉机关指控被告人马某5所犯罪名成立，犯罪事实属实。2.被告人马某5具有自首情节，应当从轻或者减轻处罚；3.被告人马某5在寻衅滋事犯罪中所起作用较小，属于从犯，社会危害性较小，系初犯、偶犯，应当从轻处罚。 被告人金某2供述与辩解称，公诉机关指控其犯罪的事实不属实，罪名不能成立。 辩护人朱忠涛、吴琼的辩护要点：1.公诉机关指控被告人金某2于2015年5月26日退出金港小贷公司，时间不准确。2015年3月20日，金港小贷公司股东会决议金某2转让股份，5月26日办理工商变更信息。根据股权转让协议及工资表、银行流水，可以证明金某2于2015年2月1日之前离开金港小贷公司。根据被告人金某2、金某1、马某1的当庭供述，金某2是先离开公司，后签订股权转让协议的，据此可以证实金某2离开金港小贷公司的时间是2015年2月1日之前；2.被告人金某2的行为不构成参加黑社会性质组织罪。被告人金某2主观上没有参加黑社会性质组织的故意，更没有积极参加黑社会性质组织的主观故意。被告人金某2仅是金港小贷公司的挂名法定代表人，其对公司业务没有管理权。被告人金某2在担任公司法定代表人期间，金港小贷公司员工没有任何暴力或软暴力催收债务的行为，指控的暴力催收违法犯罪行为均是在被告人金某2离开金港小贷公司之后。被告人金某2没有通过加入黑社会性质组织获得更大或较大的经济利益，其领取的工资不是公司成员当中的最高工资，其投入的款项，被告人金某1也没有给分红，其也没有以公司为平台获取非法利益。金港小贷公司对外放贷行为没有在固原市原州区小贷行业内形成垄断，更没有出现破坏当地经济秩序和社会生活秩序的后果。被告人金某2离开公司之前，金港小贷公司不具备认定黑社会性质组织罪必备的组织特征、行为特征、经济特征、危害性特征；3.公诉机关指控被告人金某2抽逃出资罪的罪名成立，但被告人金某2没有抽逃出资的决定权，抽逃出资也不是由其决定的，并且抽逃的部分资金与指控账内资金转入账外放贷有重合。被告人金某2没有通过抽逃出资获取利益，也没有造成任何严重后果；4.公诉机关指控被告人金某2犯高利转贷罪的罪名不能成立。指控被告人金某2与金某1、马某6高利转贷的事实不清、证据不足。指控被告人金某2向宁夏晨光实业有限公司、宁夏欣荣置业有限公司高利转贷的行为不构成犯罪。被告人金某1、马某6、金某2均不认可有共同转贷行为，指控被告人金某2在农村商业银行贷款189万元，是被告人金某1向被告人金某2的借款，被告人金某1使用情况被告人金某2不知情，且被告人金某2没有收到和使用转贷收益。指控的银行贷款189万元与出示的证据不符，出示证据显示贷款为149.9万元。被告人金某2收取固原农村商业银行卡尾号为4430的两笔贷款，即139万元和50万元是通过曹龙账户转账完成的。鉴定意见中载明被告人金某2账外银行贷款189万元，涉及4296银行卡2笔贷款189万元，其中140万元转入放贷账户进行放贷。鉴定意见载明被告人金某2此笔高利转贷获利4万余元，但公诉机关指控被告人金某2此笔高利转贷获利2万余元，被告人金某2和马某6共同高利转贷获利12万余元。指控被告人金某2收取银行贷款资金银行卡号为4430，鉴定意见载明被告人金某2贷款卡号为4296，二者所指贷款是否为同一贷款、两张银行卡有无关联性没有相应证据。公诉机关没有出示任何关于被告人金某2和金某1、马某6之间有共同贷款、放贷以及被告人金某2和马某6共同转贷收益12.08万元的相关证据。被告人金某2向肖招峰借款目的是为了帮助肖招峰挂地后承揽工程，不是为了收取利息。公诉机关没有出示被告人金某2收取肖招峰利息金额的证据，指控的获利数额是根据会计计算得出的，没有相应证据证实。即便是被告人金某2向肖招峰出借的1000万元中包含银行2笔贷款149.9万元，但其收回款项远远没有超过1000万元，其连本金都没有收回，即使计算折抵房屋的情况，房屋也没有交付，更不会有转贷收益；5.被告人金某2以喇叭喊话的方式向李建荣索要欠款，没有法律禁止性规定。指控该行为违法，没有法律依据；6.关于账内资金转入账外放贷。被告人金某2于2014年年底已离开公司，其离开公司后的账内资金账外放贷，与其无关。出纳登记手工账时间与会计登记电子账时间不一致，账账不符，鉴定意见以出纳登记手工账时间为准，即2015年1月至2018年12月，此期间被告人金某2已离开了公司。公诉机关也未提供金某2受被告人金某1指使实施账内资金转入账外放贷的证据，且指控的获利数额与被告人金某2无关。7.被告人金某2经传唤到案，到案后对抽逃出资的行为如实供述，构成自首，其对行为是否构成犯罪的辩解是法律适用问题，不影响自首的认定。 被告人金某3的供述与辩解称，公诉机关指控其犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的罪名成立，其自愿认罪，但其不构成参加黑社会性质组织罪。 辩护人张岳的辩护要点：1.公诉机关指控被告人金某3参与账内资金转入账外放贷的违法事实不能成立。金港小贷公司实缴注册资本1000万元，指控被告人金某1等人抽逃出资890万元，不可能再从公司账户内转出10344万元进行账外放贷。鉴定意见认定账内资金转入账外放贷是错误的，鉴定人当庭陈述高利转贷数额2929.39万元包含在10344万元内，但高利转贷数额系被告人金某1、金某2、马某6个人资金，不属于金港小贷公司资金。本案存在被告人金某1个人资金和金港小贷公司资金混同情况，且被告人金某1借用金港小贷公司名义以其个人资金向他人放贷属于典型的民间借贷，并不违法；2.公诉机关指控被告人金某3犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪事实不清、证据不足。本案中，没有证据支持隐匿的这些会计凭证、会计账簿、财务会计报告是应当依法保存的。并且经被告人金某3、朱某当庭辨认，隐匿的纸箱内没有会计凭证和财务会计报告，仅有几个账簿，该账簿电子版在侦查机关扣押的公司电脑中有备份，该账簿不属于依法应当保存的会计账簿。被告人金某3隐匿的笔记本电脑中，也没有依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。恢复、提取笔记本电脑内被删除的内容和本案没有关联性，本罪侦查机关没有立案侦查，亦没有移送起诉。侦查机关向被告人金某3追查的是转移的借款合同，并不属于依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。且侦查机关在2019年6月20日向被告人金某3讯问时，被告人金某3陈述了存放地点，次日侦查机关便找到合同，不属于拒不交出的情形；3.公诉机关指控被告人金某3犯参加黑社会性质组织罪事实不清、证据不足。指控金某3参与的犯罪及违法事实均不能成立，因此被告人金某3在金港小贷公司期间既没有违法，又没有犯罪，不应认定为其犯参加黑社会性质组织罪。 被告人朱某的供述与辩解称，公诉机关指控其犯罪的罪名成立，犯罪事实属实，其自愿认罪认罚。 辩护人张亚丽的辩护要点：1.公诉机关指控被告人朱某犯参加黑社会性质组织罪的罪名成立，但朱某属于一般参加者。被告人朱某系其丈夫介绍进入金港小贷公司工作，其并不知道金港小贷公司存在违法犯罪活动，其参加黑社会性质组织具有被动性、偶然性；2.被告人朱某在隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告一案中属于从犯，且其行为属于犯罪预备行为，只起到了辅助作用。被告人朱某将整理好的合同放入金某3车内的目的，一方面是受被告人金某1的指使，另一方面是基于保存合法债权的证据；3.被告人朱某具有自首、立功情节，且自愿认罪认罚，应当从轻或者减轻处罚。 被告人马某6的供述与辩解称，公诉机关指控其犯高利转贷罪的犯罪事实不属实，罪名不能成立。其对高利转贷并不知情，贷款是以房产抵押的，且贷款用途被告人金某1并未向其告知，仅说过用于工程建设。 辩护人陈昌举的辩护要点：1.公诉机关指控被告人马某6犯高利转贷罪的罪名不能成立。被告人马某6主观上没有高利转贷谋取非法利益的目的，也无高利转贷的犯罪故意，客观上无高利转贷的行为。2.马某6贷款时，在购销、买卖、租赁合同上签名的行为违反了银行贷款的行业规范，但不能认定马某6构成犯罪。每次贷款都是被告人金某1联系，并安排公司人员准备贷款资料，被告人马某6只是负责签名。3.被告人马某6虽然是公司法定代表人，但其不是公司的实际控制人，也没有获得高利转贷的违法收益。 经审理查明：被告人金某1、马某1、明某、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5等人自2013年12月开始，通过实施违法犯罪活动，逐渐演变形成黑社会性质组织，在黑社会性质组织形成前后，被告人金某1及其他被告人也单独或伙同他人实施了其他违法犯罪行为。具体违法犯罪事实如下： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪事实 2013年12月17日，被告人金某1与其弟被告人金某2在固原市原州区农资城1号楼注册成立了宁夏原州圆德金港小额贷款有限公司（以下简称“金港小贷公司”），注册资本1000万元，其中被告人金某1出资510万元，占股51%、被告人金某2出资490万元，占股49%，被告人金某2为公司执行董事兼任经理，系公司法定代表人；被告人金某1为公司监事，实际操控公司经营管理。 金港小贷公司成立后，金某1陆续招揽被告人马某1、金某3、明某、朱某、宋某、海某为工作人员。其中被告人金某2负责公司日常管理工作，并决定部分放贷事项；被告人马某1负责公司日常经营，并和被告人明某负责审核、签订借款合同、强行催收借款；被告人金某3负责会计记账、通过金某1个人账户发放贷款、电话催收借款；被告人朱某负责出纳记账、电话催收借款、收取现金并存入金某1账户；被告人金某1通过银行手机短信掌控所有放贷、收贷信息。被告人宋某、海某由被告人金某1临时指派，随时配合被告人马某1、明某等人强行催收借款。 被告人金某1、金某2、马某1等人在金港小贷公司成立后，即开始实施抽逃出资、非法放贷、高利转贷等违法犯罪行为。2015年5月份，被告人金某2因故退出金港小贷公司，并将股权转让给被告人金某1及其妻子马某6。股权转让后，被告人金某1股份变更为950万元，占股95%，被告人马某6股份50万元，占股5%。被告人马某6为公司执行董事兼任经理，系公司法定代表人，但并未实际参与公司日常经营管理。被告人金某1为公司监事，仍实际操控公司经营管理。 2016年5月，被告人金某1借用宁夏粮食建设工程有限公司资质，承建固原鼎新房地产有限公司开发的固原市西兰银酒店用品批发市场1-6号综合楼工程（以下简称“西兰银酒店用品工程”）。被告人金某1承包建设工程后，将建设工程分3个标段转包给丁进明、马某2、金明忠，并将水暖和电路工程分包给被告人宋某、海某。被告人马某2与金明忠又将工程分别转包给高林、赵志成。在西兰银酒店用品工程施工过程中，被告人金某1聘用被告人马某2为工程项目经理、被告人马某3为工程技术员、被告人马某4为工程材料员、被告人马某5为工程安全员，并授意被告人马某2、马某3、马某4、马某5在施工过程中，加强管理，对实际施工人违章操作、浪费材料等行为进行“罚款”。其间，被告人金某1为索要工程款，以组织工人采取拉闸断电、锁门阻工、聚众静坐等方式向建设工程发包方施压。 被告人金某1对组织成员管理严格，平时实行手机“遥控”管理，规定不得迟到早退或旷工，不能收回逾期贷款或者工程建设中“罚款”不力者均被扣除工资。金港小贷公司员工海占福认为跟踪借款人是违法行为，懈怠执行命令，被被告人金某1予以辞退。 被告人金某1、马某1、明某等人以金港小贷公司和西兰银酒店用品工程为依托，有组织地多次采取辱骂滋扰、强行带离、盯人看管、贴身跟随、锁门阻工、拉闸断电、聚众静坐、驱赶从业人员等软暴力或胁迫手段，实施非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索、非法侵入住宅等一系列违法犯罪活动。2015年，被告人金某1通过指使被告人马某1、明某等人多次实施非法限制人身自由行为，2016年1月7日又指使被告人马某1、明某等人对未按期偿还借款的债务人进行非法拘禁。且被告人金某1为谋取不法利益，组织金港小贷公司人员通过违法放贷、在借款本金中提前扣除利息等非法手段大量获取高额利息，五年来共收取非法利息1767.99万元；在西兰银酒店用品工程施工期间，被告人金某1本人或指使被告人马某2、马某3、马某4、马某5对工程实际施工人肆意“罚款”19.152万元。被告人金某1为巩固发展其组织，突显并提高自己在组织中的领导地位，将非法获取的收益部分用于给组织成员发放工资福利，组织成员吃喝玩乐、外出旅游。被告人金某1、马某1、明某、宋某、海某等人通过有组织地多次违法犯罪活动，在当地小额贷款、工程建设行业内形成了重大影响，严重破坏了经济和社会生活秩序。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）侦查机关搜查、扣押金港小贷公司的工商营业执照、经营许可证、公司章程、股东会议纪要、决议、变更法定代表人文件、公司平面图、现场照片，证实金港小贷公司成立于2013年12月17日，经营范围为依法为固原市原州区圆德慈善园区辖区范围内自然人、个体工商户和微企业发放小额贷款。2015年5月26日，法定代表人变更为马某6以及该公司所处方位、现场布局等基本情况。 （2）建设工程施工合同、项目部工程管理协议、金某1会议记录本等，证实2016年7月15日，金某1挂靠宁夏粮食建设工程有限公司承包建设固原市酒店用品批发市场项目工程。金某1要求项目部工作人员加强工地管理和罚款力度，否则将对项目部工作人员进行处罚。 （3）侦查机关搜查、扣押金港小贷公司工资表、中秋节补助、员工交通餐费补助花名册等，证实2014年1月至2018年10月份，经常在金港小贷公司领取工资和补贴人员为金某1、马某1、明某、金某3、宋某、朱某、马某4、马某2等人。 （4）侦查机关在金港小贷公司搜查、扣押的收息凭证、账本、借款合同、担保合同、借款延期申请书、起诉书、票据凭证、工资本、在固原市政公司金某1办公室搜查、扣押的投标文书、企业法人营业执照、审计报告、金港小贷公司财务报表、酒店用品批发市场财务报表、法院起诉收款明细等以及侦查机关向固原市原州区人民法院调取的民事判决书、强制执行法律文书、向银行调取金某1、金某2、马某6、马某1的借款合同、借款凭证、业务委托书、工程设备租赁合同、购销合同复印件，证实金某1等人依托金港小贷公司从事违法犯罪活动的资金来源、方式和过程及金港小贷公司的经营状况。 （5）侦查机关搜查、扣押金港小贷公司的台式联想电脑主机3台、惠普电脑主机1台、监控主机1台、联想笔记本电脑1台、保险柜1件、银行卡1张、金港小贷公司印章1枚、U盘2个、宁夏小额贷款公司高级管理人员任职资格证2本（马某1、王丽华）、宁D097**号白色东风牌商务车1辆、金某1华为手机1部、银行卡4张、明某VIVO手机1部、宁DL37**号雪弗兰小型轿车1辆、马某1OPPO手机1部、宋某华为手机1部、宁DM96**号白色东风长城皮卡车1辆（登记在其父宋志仓名下）、金某3VIVO手机1部、宁DZ69**号红色福特翼博越野车1辆（登记在明某名下）、会计从业资格证1本、朱某VIVO手机1部，证实金港小贷公司的财产情况及被告人金某1等人犯罪时所使用的工具。 （6）2019年4月26日，固原市公安局经济技术开发区分局在网上发布《关于征集金某1等人违法犯罪线索的悬赏通告》后，网民跟贴共29页，证实金某1等人黑社会性质组织的犯罪行为在固原市原州区影响较大、群众反响强烈。 （7）固原市纪委监委的处分决定，证实固原市纪委监委对为被告人金某1等人犯罪充当“保护伞”的相关人员给予不同的处分。 （8）证人项波证言，证实2014年11月，项波进入金港小贷公司工作。2015年5月，金某2退出金港小贷公司，法定代表人变更为马某6，金某1为实际管理者，并通过手机短信查看财务状况，马某1负责管理公司日常事务，金某3负责业务统计、财务支出，马文梅负责接待来客。金某1曾以命令口吻要求项波外出催收贷款，项波以超出工作范畴为由拒绝并离开公司。 （9）证人海占福证言，证实2015年底，海占福进入金港小贷公司工作。当时金某3是公司出纳，朱某负责做账，明某负责催债，马某1负责放款及管理公司日常事务，马某6是法人，金某1是实际控制人。金某1曾指使明某与海占福外出催收贷款，因海占福工作不力且不愿以不正当形式催收贷款，被金某1辞退。 （10）证人马旭东证言，证实马旭东于2017年8月承租了金某1位于固原市原州区文化西街八号楼延伸段807、808、809号营业房，用于开火锅店。 （11）证人张勇证言，证实2018年张勇承租了金某1位于固原市原州区西关路宁源小区15号楼14、15号营业房，用于开办培训学校。 （12）证人杨伟杰（宁夏粮食建设工程有限公司董事长）证言，证实2016年4月底，金某1挂靠宁夏粮食建设工程有限公司资质，承建固原市酒店用品批发市场工程。2016年7月，金某1和杨伟杰签订管理协议。施工过程中，金某1在没有罚款资格的情况下多次对各施工队大额“罚款”。 （13）证人施平梅证言，证实高林在西兰银酒店批发市场工程上不仅未赚到钱，而且还欠下较大债务，该事件影响了施平梅与高林的夫妻感情，后二人离婚。 （14）证人宋建宏证言及离婚证，证实金某1对宋建宏的违法催债行为严重影响了宋建宏与刘金红的夫妻感情，后二人离婚。 （15）证人杨志斌证言及离婚证，证实金某1对杨志斌的违法催债行为严重影响了杨志斌与马俊霞的夫妻感情，后二人离婚。 （16）证人王建宁证言，证实金某1及金港小贷公司的行为对王建宁的生活造成不便，致使其身心俱疲。 （17）证人马莲芸证言，证实金港小贷公司人员在拘禁马莲芸期间对其进行辱骂，致使其惧怕遭到金某1等人的殴打，不敢反抗。 （18）证人张国瑞证言，证实2008年，张国瑞与金某1因房屋采光问题发生争执，张国瑞在与金某1交涉时被金某1恐吓。 （19）证人赵小红证言，证实赵小红丈夫黄小强（已故）因未按期向金某1偿还借款，被金某1多次非法催债，造成黄小强心理压力加大，经常喝闷酒并与赵小红争吵。 （20）证人柳喜存证言，证实柳喜存因向金某1索要货款时被金某1辱骂并威胁，致使其不敢向金某1追偿欠款。 （21）证人马瑞证言，证实马瑞多次在金港小贷公司借款。金某1恶名在外，财产较多，为人较狠。马军、马贵荣、宗武在被金港小贷公司催收贷款时扣押。 （22）证人李向东证言，证实李向东在金港小贷公司借款一次。金某1在社会上名气较大，为人较狠，没人敢惹。 （23）证人余正涛证言，证实余正涛曾在金港小贷公司借款。金某1在固原名气较大，其听说金某1有个笼子，专门关押欠钱不还的人。 （24）证人马文雄证言，证实2014年11月，马文雄在金港小贷公司借款10万元，因未按期偿还借款，被金某1在公司言语威胁。 （25）证人杨岳峰证言，证实杨岳峰和金某1系同事关系。金某1为人强势，无人敢惹，社会关系复杂，与社会闲杂人员交往较多。 （26）证人杨生虎证言，证实杨生虎曾向金港小贷公司借款，其听马耀明说过金某1的贷款公司关押过丁成宝。 （27）证人谭学冰证言，证实2014年，谭学冰在金港小贷公司借款20万元，逾期后金某1到该笔贷款的担保人白春礼（市特警支队工作）和王斌单位找过担保人。 （28）证人白春礼证言，证实白春礼作为谭学冰向金某1贷款的担保人，在贷款逾期后遭到金某1的辱骂及威胁。 （29）证人马正川证言，证实丁成宝因在金某1处贷款到期后未偿还，被金某1诉至固原市原州区法院并申请强制执行。丁成宝因未履行义务被固原市原州区法院司法拘留。后马正川在法院为丁成宝提供担保，因到期后仍未履行义务，被金某1强行要求法院司法拘留。其听说金某1向他人催债时拘禁了很多人。 （30）证人金玉芳证言，证实金明珍一家在村里较为有钱，金某1、金某2为人较狠，村里很多人看不惯其行为。 （31）被告人金某1供述，证实2013年12月17日，金某1与金某2以1000万元资金注册成立金港小贷公司，金某1占股51%，金某2占股49%，法定代表人是金某2。2015年5月份公司变更股东，金某1占股95%，马某6占股5%，法定代表人是马某6，实际掌控人是金某1。2014年马某1进入公司，负责签订合同及管理公司日常事务。2016年明某进入公司，负责催收借款及签订部分合同。朱某是出纳，负责到银行办理贷款，与客户签订合同。金某3是会计。海姓男子负责开车，后因懒惰被辞退。公司法人变更前，大额贷款需经金某1批准，小额贷款经金某2批准即可。公司法人变更后，所有贷款均由金某1决定。 （32）被告人马某1供述，证实金港小贷公司注册资金1000万元，金某1占股51%，金某2占股49%。2015年初，金某2撤股后金某1占股95%，马某6占股5%，实际控制人是金某1，法定代表人是马某6。马某1是信贷经理，负责签订合同、放款、收款，项波、明某负责协助马某1签订合同、放款及收款，海姓男子负责开车，马文梅负责前台接待、签订合同，金某3是会计，同时负责发放贷款，朱某是出纳，主要负责公司账户卡的管理及现金收取。2015年法人变更前，小额贷款由金某2决定，大额贷款由金某1决定，法人变更后，所有贷款均由金某1决定。金某1一般通过电话管理公司事务，公司员工请假要经过金某1同意，请一天假扣一天工资，旷工一天扣三天工资。金某1曾组织公司员工聚餐及外出旅游，费用由公司承担，节日福利费用的发放由金某1决定。张光明为偿还金某1借款曾以50万元的低价变卖其宝马740轿车。 （33）被告人明某供述，证实2015年7月至2018年10月，明某在金港小贷公司上班。金港小贷公司成立于2013年12月份，2015年7月后，公司的法定代表人是马某6，实际控制人是金某1。公司员工共五人，经理马某1，主要负责起诉逾期欠款和管理公司日常事务；信贷员明某，主要负责贷款前期调查和催收贷款；会计金某3，主要负责公司账务；出纳朱某，主要负责管理合同，发放工资；司机海占福，负责协助明某催收贷款，后因催收贷款不力被金某1辞退。金某1曾组织公司员工在河川乡“牡丹山庄”、广西、重庆等地游玩，组织公司聚餐10余次。金某1会在重要节日时给员工多发300-500元的节日福利。李小龙因无法按期偿还借款，曾被明某将车扣押在西兰银工地，后经明某与李小龙沟通，李小龙将车以低于市场价格变卖并向金港小贷公司偿还借款。 （34）被告人宋某供述，证实2016年，宋某跟随金某1在西兰银酒店用品批发市场做工程并帮助海某在金某1工地承包自来水与消防工程。马某2是金某1工地的项目经理，金某1曾指使马某2下达停工命令。2016年前金港小贷公司法定代表人是金某2，2016年后金某1实际控制该公司，马某1是公司经理。宋某经常称呼金某1为“金总”、“哥”、“老大”，马某2、丁进明、马某4、马某5、马某3、海某有时也以“老大”称呼金某1。 （35）被告人金某2供述，证实2013年底，金某1与金某2成立金港小贷公司，法定代表人是金某2，董事长是金某1，重大事项由金某1决定。马某1是信贷经理，负责管理公司日常事务。金某3是会计，宋某曾在公司工作过一段时间。后因金某2与金某1发生矛盾，法定代表人发生变更。 （36）被告人海某供述，证实金某1承包了西兰银酒店批发市场工程，是总负责人，马某2是项目经理，马某3是技术员，马某4是材料员，海某分包了水暖工程，宋某分包了电路工程。金某1管理工地较严格，随意给各分包工头罚款，被工地人员称为“心情罚款”。海某一直称呼金某1为金总，项目部有人称呼金某1为“老大”。工地上聚餐次数较多，偶尔也会在饭店聚餐，参加人员主要是小贷公司员工及工地上的负责人。2016年底，金某1组织小贷公司员工及工地上部分人员在广西、重庆游玩一次。 （37）被告人金某3供述，证实金港小贷公司于2013年12月17日成立，注册时法定代表人为金某2，2015年后公司法定代表人变更为马某6，实际控制人是金某1，马某1是经理，负责公司日常管理。2014年至案发前，金某3任公司会计，主要负责放款；明某、项波、海占福负责签订合同、放款和收款；朱某是出纳。金某1在节日时会向员工发放300至500元节日福利，公司聚餐由马某1负责。金某1曾组织公司员工在重庆、广西两地旅游一次。金某1工程上的账目由金某3负责，工人工资由朱某发放。 （38）被告人朱某供述，证实金港小贷公司于2013年成立，法定代表人是马某6，实际掌控人是金某1，负责公司的全盘工作，具体贷款及放款由金某1决定；马某1是经理，负责贷款业务；明某是信贷员，负责签订合同与催收贷款；金某3是会计，负责放款及贷款清利核算；朱某是出纳，负责收取现金、银行进账。金某1在公司中说一不二，员工都较为畏惧，平时通过电话管理员工，通过手机短信查看公司账务。朱某称呼金某1为“金总”，公司其他员工称呼金某1为“大哥”。金某1除金港小贷公司外还承建有酒店批发市场工程，每隔一两周会组织金港小贷公司员工与工地负责人在工地吃烧烤或煮羊肉，偶尔组织人员在饭店聚餐。工程账目由金某3制作并保管，朱某制作工程部分流水。2016年底，金某1组织公司员工及其亲戚在广西桂林和重庆旅游一次。 （39）被告人马某2供述，证实金某1借用宁夏粮食建设工程有限公司资质，承建固原酒店用品批发市场工程，是总负责，马某2是项目经理，负责管理工地日常事务；马某3是技术员，负责工程技术；马某4是材料员，负责工地收料；马某5是安全员和门卫。金某1指使项目部工作人员对各标段随意罚款，开处罚单的人有马某2、马某3、马某4、马某5。罚单开具后由金某1签字确认并从工程款中扣除。2016年底，金某1组织其亲戚、工地施工人员及金港小贷公司员工在广西、重庆游玩一次。 （40）被告人马某3供述，证实2016年至2017年，马某3在金某1工地当施工员和技术员，金某1是总负责，马某2是项目经理，马某4是材料员，马某5是安全员。金某1指使项目部工作人员随意向各标段进行大额罚款。金某1在工地聚餐较多，参加人员主要有项目部工作人员及金港小贷公司员工。2016年底，金某1组织工地项目部工作人员及金港小贷公司员工在广西、重庆游玩一次，费用由金某1负担。 （41）被告人马某4供述，证实金某1借用宁夏粮食建设工程有限公司资质，承建固原市酒店用品批发市场工程，是总负责，项目经理是马某2，技术员是马某3，材料员是马某4，海某分包水暖工程，宋某分包电路工程。金某1向马某4、马某2、马某3、马某5强调工程施工过程要加强罚款，尺度和标准由项目部人员自行掌握，罚单交由马某4保管，再由马某4交金某1签字确认并带走。项目部工作人员及金港小贷公司员工经常参加工地聚餐，2016年底金某1组织项目部工作人员及金港小贷公司员工在广西和重庆游玩一次，聚餐及旅游费用由金某1负担。 （42）被告人马某5供述，证实金某1任固原市政公司副经理，其开办小额贷款公司并承包工程。2016年，马某5到金某1工地工作，项目经理是马某2，技术员是马某3，材料员是马某4。罚款由金某1决定，具体由项目经理马某2负责，谁发现问题由谁开出罚单并交给马某2，马某2签字后交由马某4保管，罚款单最后交给金港小贷公司。金某1曾组织项目部工作人员及金港小贷公司员工聚餐及外出旅游，费用由金某1负担。 （43）被告人马某6供述，证实金港小贷公司地点在固原农资城，注册资金1000万元，公司成立时金某1和金某2共同管理公司，后法人变更为马某6，金某1是实际管理者。公司员工有经理马某1、会计金某3、出纳朱某，金某1每月给马某63500元零花钱，家庭开支由金某1负责。 本院认为，被告人金某1在金港小贷公司成立和西兰银酒店用品工程开工后，陆续招揽被告人马某1、明某、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5等人为工作人员，且持续存在并实施了一系列的违法犯罪活动，形成了较为稳定的犯罪组织，人数较多。被告人金某1对整个组织的发展、运行、活动进行决策、指挥、管理，为明确的组织者、领导者，被告人马某1、明某多次积极参与该组织的违法犯罪活动，作用突出，为骨干成员，且基本固定；被告人金某1、马某1、明某等人通过有组织的非法放贷、寻衅滋事等违法犯罪活动以及高利转贷、提前在借款本金中扣除利息等手段获取巨大经济利益，具有一定的经济实力以支持该组织的活动；以强行带离、盯人看管、拉闸断电、锁门阻工、聚众静坐、贴身跟随、驱赶从业人员、辱骂滋扰等软暴力手段及威胁手段，有组织地多次进行非法拘禁、寻衅滋事、虚假诉讼、敲诈勒索、非法侵入住宅等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众；通过实施上述违法犯罪活动，称霸一方，使金港小贷公司的贷款人和西兰银酒店用品工程的发包人、实际施工人产生恐惧、恐慌，并形成心理强制、威慑，致使合法利益遭到不法侵害的部分被害人不敢举报、控告，干扰、破坏了他人正常的生产、生活、经营及工作秩序，造成了严重影响，依法应当认定为黑社会性质组织。被告人宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5知道或者应当知道该组织是以实施违法犯罪活动为基本内容的组织，仍加入并接受其领导和管理，应当认定为黑社会性质组织的一般参加者。公诉机关指控被告人金某1的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、被告人马某1、明某、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5的行为构成参加黑社会性质组织罪的罪名成立，本院予以支持，应当依法对被告人金某1处以七年以上有期徒刑，并处没收财产；对积极参加的被告人马某1、明某处以三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；对其他参加的被告人宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5处以三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。被告人金某1作为整个黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对黑社会性质组织的全部违法犯罪行为承担责任；被告人马某2、马某3、马某4、马某5经侦查机关传唤后自动到案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人宋某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人海某、马某2、马某3、马某4、马某5自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。 公诉机关指控被告人宋某属于黑社会性质组织的积极参加者。经查，被告人宋某在实施组织内违法犯罪活动中，明显不及于被告人马某1、明某。其参与组织内违法犯罪次数较少，且作用相对较小，应认定为黑社会性质组织的一般参加者。公诉机关指控被告人宋某属于黑社会性质组织的积极参加者不当，本院予以纠正。 公诉机关指控黑社会性质组织的形成时间是2013年12月17日，即金港小贷公司成立的时间。经查，金港小贷公司成立后虽实施了非法放贷、抽逃出资、高利转贷等违法犯罪行为，但并没有实施其他黑社会性质组织的惯常犯罪。黑社会性质组织一般在短时间内难以形成，而且成员人数需要较多，其发展是一个渐进的过程。但金港小贷公司成立之初，并不具备黑社会性质组织的四个特征，故公诉机关指控该黑社会性质组织的成立时间不当，本院予以纠正。自2015年10月以来，被告人金某1、马某1、明某等人分别非法限制了马存仓、海正满、张海君、许宏的人身自由。通过违法犯罪活动，被告人金某1等人形成了一定的影响和势力，具备了一定的经济基础。2016年1月7日，被告人金某1、马某1、明某非法拘禁了马智，至此，以被告人金某1为组织者、领导者的黑社会性质组织初步演变形成。后又陆续非法拘禁李文学、杨志斌，非法限制了闫霞、罗廷仁人身自由，且对张光明实施了寻衅滋事行为，并在西兰银酒店用品工程中以拉闸断电、锁门阻工、聚众静坐等方式，对发包人施压索要工程款。以“罚款”的方式强拿硬要实际施工人财物。形成了以被告人金某1为组织者、领导者，被告人马某1、明某为积极参加者，被告人宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5为一般参加者的黑社会性质组织。 公诉机关指控被告人金某2为黑社会性质组织的积极参加者。经查，被告人金某2于2015年5月退出金港小贷公司，此时黑社会性质组织尚未形成，故被告人金某2的行为不构成参加黑社会性质组织罪。公诉机关指控被告人金某2的行为构成参加黑社会性质组织罪的罪名不能成立，本院不予支持。被告人金某2的辩解及其辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 公诉机关指控被告人金某3、朱某的行为构成参加黑社会性质组织罪。经查，被告人金某3、朱某受雇到金港小贷公司工作，主观上没有加入黑社会性质组织的意愿，客观上亦未参与任何组织内犯罪活动，属于未参与或者仅参与少量违法犯罪活动的人员，不应认定为黑社会性质组织成员。公诉机关指控被告人金某3、朱某的行为构成参加黑社会性质组织罪的罪名不能成立，本院不予支持。被告人金某3的辩解和辩护人的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人金某1、马某1、明某、宋某及其辩护人提出的不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪的辩解及辩护意见。经查： 1.黑社会性质组织的组织特征。被告人金某1依托金港小贷公司和西兰银酒店用品工程，陆续招揽被告人马某1、明某、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5等人为工作人员，形成了较为稳定的犯罪组织，人数较多；为突显自己在组织中的领导地位，被告人金某1组织成员吃喝游玩，平时管理严格，职责划分明确；其以手机联系的方式掌控组织成员的工作动态，通过手机银行短信掌控公司放贷收贷信息,对工作不力者扣除工资或者予以辞退；被告人马某1、明某在被招揽到金港小贷公司后即受被告人金某1指使多次实施违法犯罪活动，逐渐成为组织中的骨干成员；被告人宋某、海某直接听命于被告人金某1，在被告人金某1的指派下，临时配合被告人金某1、马某1、明某等人从事违法犯罪活动；被告人马某2、马某3、马某4、马某5直接受被告人金某1领导，在被告人金某1指使下对工程各标段实际施工人肆意罚款，并伙同被告人宋某、海某组织工人在发包方售楼部以锁门阻工、拉闸断电、聚众静坐的方式施压，索要工程款，系组织中的一般成员。因此，该组织具备黑社会性质组织的组织特征。 2.黑社会性质组织的经济特征。在组织的形成、发展过程中，被告人金某1等人通过有组织地非法放贷、寻衅滋事、敲诈勒索、虚假诉讼等违法犯罪活动聚敛钱财1700余万元，属于有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取的经济利益，即使该部分经济利益由被告人金某1个人掌控，也应认定为黑社会性质组织的经济实力。该经济实力足以为组织的巩固和发展提供经济基础；被告人宋某、海某虽未在金港小贷公司和西兰银酒店用品工程中领取工资，但被告人金某1将西兰银酒店用品工程的水暖、电路工程分包给被告人宋某、海某，客观上也是对所获经济利益的直接分配。因此，该组织具备黑社会性质组织的经济特征。 3.黑社会性质组织的行为特征。被告人金某1、马某1、明某等人利用组织的影响和势力，在被告人金某1的组织、策划、指挥下，由被告人马某1、明某、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5在当地小额贷款和工程建设行业内具体实施违法犯罪行为。在2016年1月7日非法拘禁马智以来，共有组织的实施17起犯罪事实、7起违法事实，其中非法拘禁9起、寻衅滋事4起、虚假诉讼2起、敲诈勒索1起、非法侵入住宅1起、非法放贷1起、非法限制人身自由6起。为确立、维护、扩大组织的势力、影响和利益，被告人金某1等人按照组织惯例多次实施非法放贷、非法限制人身自由、非法拘禁等违法犯罪活动，侵犯不特定多人的人身权利、财产权利，破坏经济、社会秩序，应当认定为有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众。本案中虽暴力性并不明显，但被告人金某1等人实际是以组织的势力、影响和犯罪能力为依托，以暴力威胁的现实可能性为基础，使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，该“软暴力”手段在一定程度上对被害人心理上形成的强制和造成的恐慌并不亚于暴力性手段。因此，该组织具备黑社会性质组织的行为特征。 4.黑社会性质组织的危害性特征。被告人金某1、马某1、明某等人通过实施违法犯罪活动，并致使部分金港小贷公司的贷款人、西兰银酒店用品工程发包人、实际施工人的合法利益遭受犯罪或严重违法活动侵害后，不敢通过正当途径举报、控告，干扰、破坏了他人正常生产、生活、经营，并在当地造成了严重影响，应认定为在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。其中，被害人王国权被贴身跟随长达28日，被害人马进林被非法拘禁长达10余日，均无法正常生活、工作。被害人马保军所经营的鼎新房地产公司被锁堵楼门，无法正常生产、经营、工作。因此，该组织具备黑社会性质组织的危害性特征。 综上，被告人金某1、马某1、明某、宋某及其辩护人的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 二、有组织的犯罪事实 （一）被告人金某1、马某1、明某、宋某、海某非法拘禁犯罪事实 1.被告人金某1、马某1、明某非法拘禁马智事实 2016年1月7日16时许，马智因未按时返还金港小贷公司借款，被告人金某1指使被告人马某1将其叫到金港小贷公司，并指使被告人明某将马智关在公司大厅左边的房间内，当晚由被告人明某看管。1月8日上午，被告人马某1将马智带出凑钱，因马智确实无力还款，后被告人马某1提出向马智提供借款5万元，用于返还金港小贷公司借款。11时35分，被告人马某1向马智转账支付5万元，马智当即取现并支付给被告人马某1后被放离，被害人马智被非法拘禁20余小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）个人借款合同、动产抵押清单、金港小贷公司收息凭证、建设银行网上银行转账汇款电子回单，证实2014年11月22日，马智、马素梅以宁DF63**号雪佛兰轿车为抵押，在金港小贷公司借款10万元，至2016年1月7日仍未付清借款本息。 （2）辨认笔录，证实经马智辨认，确认明某是金港小贷公司对其实施看管的明姓男子。 （3）被害人马智陈述，证实2016年1月7日14时许，马智按照马某1电话要求到达金港小贷公司后，被金某1指使明某以催还借款为由拘禁至次日11时许，后马智被马某1带出凑钱至15时许放离。 （4）证人马素梅证言，证实某年冬季某日下午，马素梅无法联系到马智，马智当晚亦未回家。次日11时许，马智电话告诉马素梅其被金某1拘禁一晚，后马某1、明某驾车带马智在明庄梁与马素梅见面，马智让马素梅不要报警。马智当天到家时学生已下午放学。 （5）被告人马某1供述，证实明某受金某1指使拘禁马智，马智被明某拘禁后的次日上午，马某1带马智外出凑钱，至当日12时许与马智分开。 （6）被告人明某供述，证实马智欠金港小贷公司10万元借款未还，2016年1月7日16时许，金某1授意明某将马智拘禁在金港小贷公司。次日上午，马某1带马智外出。 2.被告人金某1、马某1、明某非法拘禁李文学事实 2016年1月12日17时许，借款人柯星因未能返还金港小贷公司借款，被告人金某1指使被告人马某1，将担保人李文学从其工作单位固原市纪委带至金港小贷公司。被告人金某1辱骂李文学要求还款，后指使被告人马某1将李文学拘禁在金港小贷公司。其间，因公司室内比较寒冷，被告人马某1和李文学于当晚21时许入住附近的圆德宾馆。次日9时许，被告人马某1将李文学带回公司并交由被告人明某带出凑钱，15时许，李文学还款1500元后被放离。被害人李文学被非法拘禁22小时。 2017年9月6日10时许，被告人金某1在固原市五原中学附近遇见李文学，通过电话将被告人马某1、明某叫至现场，指使二被告人驾驶金港小贷公司宁D097**白色商务车，将李文学带至金港小贷公司拘禁索债。16时许，被告人明某跟随李文学办完私事后，按照被告人金某1的要求，将李文学带至金港小贷公司拘禁并催要借款。次日17时25分，李文学给被告人明某微信转账5000元。8日20时许，李文学给被告人金某1出具2.4万元借款条据后被放离。被害人李文学被非法拘禁52小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）李文学提供的微信转账记录截图，证实2017年9月7日17时25分李文学向明某微信转账支付5000元。 （2）马某1手机中提取的马某1与金某1的短信记录，证实李文学于2019年9月7日还款5000元，金某1、马某1对李文学被拘禁时曾报警知情。 （3）个人借款合同、收条复印件，证实2017年9月8日，李文学与金港小贷公司签订2.4万元的借款合同并向金某1出具2.4万元的收条，由杨忠提供担保。 （4）金港小贷公司账册复印件，证实2017年9月9日，金港小贷公司记账收李文学5000元。 （5）接处警登记表，证实2017年9月8日19时14分，李文学以其前日10时被软禁在金港小贷公司至今为由，向固原市公安局指挥中心报警。 （6）被害人李文学陈述，证实2016年2月前后某日17时许，李文学被马某1带至金港小贷公司催还借款，金某1辱骂并授意马某1看管李文学。21时许，马某1、李文学因天气寒冷，入住圆德宾馆。次日9时许返回金港小贷公司，后明某带李文学外出凑钱，15时许李文学被放离。2017年9月6日上午10时许，金某1在固原市五原中学遇见李文学后，指使马某1、明某驾驶一辆白色商务车将其拉至金港小贷公司，对其看管并催还借款。9月7日17时许，李文学微信转账还款5000元后金某1指使二人继续看管李文学。9月8日19时许，李文学报警，20分钟后，马某1、明某按照金某1的指示，让李文学重新签订2.5万元的借款合同并提供担保，20时许李文学被放离。 （7）证人钱晓明证言，证实钱晓明听柯星说，明某将李文学在金港小贷公司拘禁两晚。 （8）证人杨忠证言，证实2017年8月或9月某日上午，李文学与其通话称被金港小贷公司拘禁2日，当日17时许经杨忠提供担保，李文学与金港小贷公司签订借款手续并经金某1同意，李文学被放离。 （9）证人柯星证言，证实金某1指使马某1于2016年2月某日15时许将李文学带至金港小贷公司催还借款，18时许金某1离开时指使明某看管柯星、李文学，23时许柯星以车抵押后被放离。几日后，听李文学说柯星当日离开后其被拘禁。 （10）被告人金某1供述，证实金某1曾指使马某1前往李文学的工作单位催还借款，之后金某1在固原市五原中学偶遇李文学后安排马某1将李文学带至金港小贷公司催还借款，李文学于当日18时许到达公司，当晚由马某1或明某在金港小贷公司看管一晚，次日8时，李文学被放离。 （11）被告人马某1供述，证实因李文学欠金港小贷公司借款未还，某日17时许，金某1指使马某1将李文学带至金港小贷公司，金某1辱骂李文学要求其还款并安排马某1看管。21时许，李文学、马某1因天气寒冷入住圆德宾馆至次日9时返回，后明某带李文学外出凑钱并返还了部分借款，经金某1同意被放离。过了一段时间，金某1在北塬的一个学校门口遇见李文学，金某1指使明某、马某1驾驶公司白色商务车，将李文学带至金港小贷公司看管。次日，李文学签订了2万元的借款合同并提供了担保，20时许李文学被放离。 （12）被告人明某供述，证实2016年冬季某日15时许，金某1指使明某将李文学从工作单位带至金港小贷公司，当晚安排马某1看管。次日8时许，明某在圆德宾馆找到马某1、李文学，后由明某带李文学外出凑钱。18时30分，李文学向明某支付1500元后被放离。2017年秋季某日10时许，金某1指使马某1、明某从五原中学开始跟随李文学，16时许，明某将李文学带至金港小贷公司，之后李文学返还了5000元，并由杨忠提供担保。次日17时30分许，李文学被放离。 3.被告人金某1、马某1、明某、宋某、海某非法拘禁杨志斌事实 2014年6月4日，杨志斌、马俊霞经马银清、杨志俊担保在金港小贷公司借款10万元，期限6个月，逾期后未返还。2015年6月25日金港小贷公司起诉至固原市原州区人民法院。2015年9月16日，经固原市原州区人民法院依法调解并作出民事调解书。后因杨志斌、马俊霞未在调解的期限内履行义务，金港小贷公司申请强制执行。2016年4月5日，被告人金某1指使被告人明某、宋某、海某寻找杨志斌索债。被告人海某知道杨志斌在固原市原州区大南寺巷马斌麻将馆内，其便伙同被告人明某、宋某找到杨志斌。16时许，三被告人将杨志斌带至其母亲马云莲家凑钱，未果后又带至固原市原州区人民法院要求司法拘留。因法院工作人员已下班，被告人明某便按照被告人金某1指使，将杨志斌带至金港小贷公司拘禁。次日8时许，被告人马某1、明某将杨志斌带至固原市原州区人民法院。被害人杨志斌被非法拘禁16小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）借款合同复印件，证实2014年6月4日杨志斌、马俊霞经马银清、杨志俊担保在金港小贷公司借款10万元。 （2）（2015）原民初字第2356号民事调解书、（2016）宁0402执63号拘留决定书、执行拘留通知书（回执）及送达回证复印件，证实因杨志斌未履行民事调解书确定的义务，被固原市原州区人民法院于2016年4月6日依法决定司法拘留。 （3）辨认笔录，证实经杨志斌辨认，确认明某、宋某、海某是对其实施拘禁的人员。 （4）被害人杨志斌陈述，证实杨志斌因未按时返还金港小贷公司借款，被起诉至固原市原州区人民法院，案件进入执行阶段后的2016年4月某日16时许，海某、宋某从原州区大南寺巷马斌麻将馆将杨志斌带至小西湖后门与金某1见面，后金某1指使海某、宋某先后将杨志斌带至马云莲（杨志斌母亲）家凑钱、带至原州区人民法院由法院决定对其司法拘留。未果后，金某1指使明某当晚将杨志斌看管在金港小贷公司。次日8时许，宋某、海某将杨志斌带至固原市原州区人民法院，法院依法决定对杨志斌司法拘留。 （5）证人杨志俊证言，证实杨志俊2016年某日按金某1要求到达小西湖后，见到杨志斌、海某、宋某及陌生男子，杨志俊跟随海某、宋某及陌生男子将杨志斌带至杨志斌母亲家凑钱未果后，杨志斌被带至固原市原州区人民法院，因法院下班杨志斌又被带至金港小贷公司。 （6）证人马云莲证言，证实2016年4月某日16时许，三四名陌生男子跟随杨志斌到马云莲家凑钱未果后带杨志斌离开。之后杨志俊告诉马云莲杨志斌被带至金港小贷公司，当晚无法返回。 （7）证人马斌证言，证实2016年4月某日，两名陌生男子到其经营的麻将馆向杨志斌招手，杨志斌遂跟随离去。十几日后，马斌听说杨志斌当日系被放高利贷的人抓走拘禁。 （8）证人马银清证言，证实杨志斌曾告诉马银清，金某1将其拘禁一晚后送至法院被司法拘留。 （9）证人王金龙证言，证实2016年4月6日，马某1将杨志斌带至固原市原州区人民法院执行局，杨志斌被司法拘留。 （10）被告人马某1供述，证实马某1听金某1说杨志斌曾被金港小贷公司人员带至固原市原州区人民法院执行局。 （11）被告人明某供述，证实2016年某日15时许，金某1指使明某、马某1从固原市原州区大南寺巷的一个麻将馆将杨志斌带至其父母家凑钱未果，二人又将杨志斌带至固原市原州区人民法院由法院对其决定司法拘留未果后，金某1指使马某1将杨志斌带回金港小贷公司，当晚由明某看管。次日8时许，马某1、明某再次将杨志斌带至固原市原州区人民法院执行局，后杨志斌被法院司法拘留。 （12）被告人海某供述，证实某日17时许，明某、宋某、海某从固原市原州区大南寺巷一个麻将馆带离杨志斌，中途海某离开，由明某、宋某带走杨志斌。其间，海某听明某说要将杨志斌带至固原市原州区人民法院由法院对杨志斌决定司法拘留。次日，海某见马某1、宋某带杨志斌前往原州区人民法院执行局。 4.被告人金某1、马某1、明某、宋某、海某非法拘禁马莲芸、李应忠事实 2016年10月2日16时许，借款人马莲芸及其担保人杨文学到金港小贷公司商议还款时，被告人金某1指使被告人马某1、明某将马莲芸拘禁在金港小贷公司。次日18时许，被告人宋某、海某受被告人金某1指使，到金港小贷公司协助被告人明某看管马莲芸。20时许，李应忠及马莲香、马莲芳先后到达金港小贷公司为马莲芸送药送饭，被告人明某要求李应忠替马莲芸还款1万元，李应忠拒绝后驾车离开。被告人明某等人遂驾车将李应忠驾驶的出租车强行逼停后带回金港小贷公司，将李应忠与马莲芸一同拘禁。5日14时许，被害人李应忠家属交纳1万元后李应忠被放离，其被非法拘禁40余小时。6日12时许，马莲香、马莲芳为马莲芸还款2万元并提供担保后马莲芸被放离，其被非法拘禁92小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）马莲芸提供的金港小贷公司存放同业款项目明细账照片，证实金港小贷公司于2016年10月6日收到马莲芸（马莲香）还款2万元。 （2）金某1和马莲芸流水整理，证实2016年10月6日12时33分，马莲香向金某1尾号为9799的账户转账2万元。 （3）李国平与马慧结婚证复印件、李国平提供的中国邮政储蓄银行账户交易明细，证实2016年10月5日，李国平使用其妻子马慧0812的银行账户在中国邮政储蓄银行固原市文化西路支行自助银行向马莲香尾号6626的账户汇出1万元。 （4）马某1、明某短信记录，证实2016年10月2日至3日，马某1与明某就拘禁马莲芸还款情况进行过短信沟通。 （5）110案件信息及接处警登记表，证实马智红于2016年10月3日21时43分、22时58分就李应忠驾驶其出租车被扣一事报警，马莲香于2016年10月4日11时36分、马莲芸于2016年10月5日17时44分就马莲芸被拘禁一事向固原市公安局指挥中心报警。 （6）明某辨认笔录，证实经明某辨认，确认固原市原州区明庄梁坡底明庄村入口处是明某、海某驾车逼停李应忠驾驶出租车的地方。 （7）马智红辨认笔录，证实经马智红辨认，确认海某参与拘禁过李应忠。 （8）被害人马莲芸陈述，证实2016年10月1日16时许，金某1与马莲芸商议还款事宜未果后，金某1指使马某1将马莲芸拘禁在金港小贷公司，马某1安排明某、宋某看管。次日20时许，明某要求为马莲芸送饭的李应忠替马莲芸还款，李应忠拒绝并驾驶出租车离开，明某遂驾车带海某、马莲芸将李应忠追回并拘禁。李应忠被拘禁3日后，其家属将1万元转至马莲香账户，李应忠被放离。马莲芸被拘禁5日后，马莲香替马莲芸还款2万元，马莲芸被放离。马莲芸在拘禁期间派出所出警3次，其中马莲芸报警1次，马莲香报警1次。除明某外，对马莲芸看管的人还有海某和另外一个身材偏胖的男子。 （9）被害人李应忠陈述，证实2016年10月3日23时许，李应忠驾驶出租车到金港小贷公司为马莲芸送饭时，明某、马莲香要求其替马莲芸还款1万元，李应忠拒绝后驾车离开，后明某等人驾车将其逼停并强行带回金港小贷公司拘禁。李应忠被拘禁后由明某、宋某看管，其间李应忠曾通过电话要求其子报警。10月5日15时许，李应忠家属拿来1万元后李应忠被放离。 （10）证人马莲芳证言，证实2016年10月某日，马莲芳、马莲香前往金港小贷公司为马莲芸送药送饭时，见明某及另外2名男子看管马莲芸，马莲芳遂报警。马莲芸共被拘禁5日。 （11）证人马莲香证言，证实2016年10月1日，马莲芸同杨姓亲戚到金港小贷公司处理借款事宜。15时许，马莲香跟随马莲芳前往金港小贷公司为马莲芸送药送饭时马莲芳报警，当时在场人有马某1、明某、海某及另外1名男子。次日21时许，马莲香、马莲芳再次为马莲芸送饭时，一个身材较瘦的男子与明某争吵后驾驶出租车离开，明某等人随后也驾车离开，约40分钟后，身材较瘦的男子被带回并与马莲芸一起被拘禁，其驾驶的出租车也被扣留。10月6日，马莲香、马莲芳为马莲芸在金港小贷公司的借款签署担保书后，马莲芸被放离。 （12）证人李应山证言，证实2016年秋季某日，马小平告诉其李应忠被金港小贷公司拘禁、出租车被扣。当日11时许，经李应山及其妻子、李应虎、马小平与金港小贷公司交涉，李应山、李应虎分别提供8000元、2000元，上述1万元于次日16时许由李国平转至指定账户后，李应忠才被放离。 （13）证人李应虎证言，证实2016年秋季某日，马小平告诉其李应忠被金港小贷公司拘禁后，李应虎、马小平、李应山、李军前往金港小贷公司寻找李应忠。次日，李应虎向李应山提供2000元帮忙解救李应忠。 （14）证人李国平证言，证实2016年10月5日14时许，马小平告诉其李应忠被金港小贷公司拘禁、出租车被扣及金港小贷公司要求李应忠还款1万元。李国平前往金港小贷公司后将李应山、李应虎提供的1万元在山城名邸附近的邮储银行通过妻子马慧的账户转至指定账户后，李应忠才被放离。 （15）证人马智红证言，证实2016年10月3日9时许，李军告诉马智红李应忠被金港小贷公司拘禁、出租车被扣后，李军与马智红前往金港小贷公司，马智红与海某交涉并提供租车合同索要出租车未果后先后两次报警，但仍未能取回被扣的出租车。 （16）被告人金某1供述，证实某日16时许，杨文学、马莲芸到金港小贷公司商议还款时，金某1指使马某1要求马莲芸还款或更换担保人之后方可离去。 （17）被告人马某1供述，证实杨文学、马莲芸在金港小贷公司商议还款时，金某1指使明某、宋某看管马莲芸并要求其还款。2日后，马某1返回金港小贷公司上班，与马莲芸、马莲香协商并由马莲香还款2、3万元后将马莲芸放离。马莲芸共被拘禁4天3夜，其间马莲芸曾报警。 （18）被告人明某供述，证实某日15时许，杨文学、马莲芸在金港小贷公司商议还款时，金某1要求马莲芸还款或更换担保人之后方可离去，明某按金某1指使将海某叫至金港小贷公司共同看管马莲芸。21时许，马莲香、李应忠先后到达金港小贷公司，马莲香告诉明某李应忠与马莲芸存在经济纠纷后，明某要求李应忠替马莲芸还款，李应忠拒绝后离开。随后，明某同海某、马莲香、马莲芸驾车将李应忠驾驶的出租车逼停在固原市原州区明庄梁坡底，将李应忠带回拘禁并扣押其驾驶的出租车。李应忠被拘禁1天1夜后其家属支付了1万元，李应忠被放离；马莲芸被拘禁3天2夜后马莲香、马莲芳为其提供了担保，马莲芸被放离。 （19）被告人宋某供述，证实因金港小贷公司有人闹事，明某曾将宋某叫至金港小贷公司，宋某在金港小贷公司见到马莲芸、李应忠，2小时后宋某回家。次日，宋某返回金港小贷公司后，见马莲芸、李应忠仍在金港小贷公司。 （20）被告人海某供述，证实2016年10月某日，海某、宋某按金某1指使到达金港小贷公司时见马莲芸、杨文学、马某1、明某等人在场，宋某随后离开。当日22时许，海某看见金港小贷公司门口停了辆绿色出租车，明某在现场打电话向金某1汇报情况，半小时后派出所出警。次日0时许，马莲香离开，明某遂要求海某看管马莲芸、李应忠。8时许，马某1返回金港小贷公司。12时许，明某、海某带马莲香刷卡还款后，明某将海某送回工地。 5.被告人金某1、马某1、明某、海某非法拘禁宋建宏事实 2017年1月26日16时许，宋建宏因未能偿还金港小贷公司借款被带到金港小贷公司，被告人金某1要求宋建宏还款后才能离开。其间，宋建宏妻子刘金红、岳父刘继生、岳母赵彩霞到金港小贷公司与被告人金某1协商还款。未果后，被告人金某1指使被告人明某看管宋建宏。次日，被告人马某1、明某分别驾车带宋建宏和刘金红先后到刘继生、宋仲林（宋建宏父亲）处各取款1万元，当晚被告人明某、海某驾驶宁DL37**号黑色雪佛兰轿车，将宋建宏带到高学明处取款5000元。28日1时许，经被告人金某1同意，宋建宏被放离。被害人宋建宏被非法拘禁33小时。 另查明，案发后，经侦查机关依法传唤，被告人海某于2019年6月11日自动到案，如实供述了主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）马某1手机短信记录，证实2017年1月26日16时许，金某1指使马某1将宋建宏带至金港小贷公司催债。 （2）民事诉状、借款合同、担保合同、民事调解书复印件，证实宋建宏因未偿还金港小贷公司借款，被金港小贷公司起诉至固原市原州区法院，后经法院调解处理。 （3）明某持有的手机检查笔录，证实2017年1月27日22时22分，在宋建宏被拘禁期间，明某、海某将宋建宏带至其单位找钱还款。 （4）宋建宏辨认笔录，证实经宋建宏辨认，确认金某1、马某1、明某是在金港小贷公司拘禁宋建宏的人员，朱某是在场的金港小贷公司工作人员。 （5）刘金红辨认笔录，证实经刘金红辨认，确认金某1、马某1、明某是在金港小贷公司拘禁宋建宏的人员，朱某、宋某是在场的金港小贷公司工作人员。 （6）王根向辨认笔录，证实经王根向辨认，确认马某1是在金港小贷公司拘禁宋建宏的人员。 （7）被害人宋建宏陈述，证实2015年1月，宋建宏、刘金红在金港小贷公司贷款10万元，逾期后未偿还。2017年1月26日下午，宋建宏在金港小贷公司商议还款时被金某1等人非法拘禁至2017年1月28日1时许被放离。其间，刘金红及刘继生夫妇与金某1交涉未果，刘金红被金某1用脚踢到腹部，后马某1带宋建宏在刘继生处取款1万元，明某驾驶其黑色轿车，将宋建宏带至宋仲林、高学明处分别取款1万元和5000元。 （8）证人刘金红证言，证实2017年1月26日15时许，宋建宏被金某1拘禁在金港小贷公司，刘金红与金某1交涉时被金某1用脚踢了腹部。次日，马某1、明某分别带宋建宏和刘金红先后在刘继生、宋仲林处各取款1万元。当晚23时许，明某驾驶其黑色轿车带宋建宏外出凑钱。第三日1时许，宋建宏被放离回家。 （9）证人王根向证言，证实2015年1月份，王根向曾在金港小贷公司为宋建宏担保借款10万元。2017年春节过后，宋建宏告诉王根向其在大年三十被金某1扣押2天。 （10）证人高学明证言，证实2017年临近春节的某日深夜，宋建宏到禅塔山林场找其借款5000元。 （11）证人赵彩霞证言，证实2017年1月26日下午，刘金红得知宋建宏被金港小贷公司拘禁后，赵彩霞同刘继生、刘金红租车到金港小贷公司交涉，刘金红被金某1用脚踢了腹部。2017年1月27日9时许，马某1带宋建宏、刘金红到赵彩霞家取款1万元。 （12）证人宋仲林证言，证实2017年1月27日11时许，明某驾驶其黑色轿车，将宋建宏、刘金红带至宋仲林处取款1万元。刘金红告诉宋仲林，宋建宏已被拘禁一晚。 （13）证人赵云梅证言，证实2017年1月26日傍晚，赵云梅曾到金港小贷公司为宋建宏送棉衣，2017年1月28日上午，宋建宏告诉赵云梅其于2017年1月27日晚被放离。 （14）证人虎元芳证言，证实赵彩霞曾告诉虎元芳，宋建宏被金港小贷公司拘禁索债期间，刘金红交涉时被金港小贷公司人员殴打。 （15）证人梁常有证言，证实2017年1月26日17时30分许，梁常有驾车带刘继生、赵彩霞、刘金红前往金港小贷公司。1月27日0时30分许，梁常有看见刘继生、赵彩霞在金港小贷公司内与他人争吵。 （16）证人刘建斌证言，证实刘建斌系2015年1月宋建宏在金港小贷公司借款10万元的实际使用人，借款到期后，因无力还款，刘建斌外出务工。后刘金红告诉刘建斌，宋建宏于2017年1月26日被金某1指使人员拘禁至2017年1月28日凌晨。 （17）证人刘强证言，证实2017年1月26日16时许，刘金红告诉刘强，宋建宏被拘禁在金港小贷公司。2017年1月27日8时许，马某1带宋建宏、刘金红到刘继生、赵彩霞家里取款1万元。 （18）证人齐建科证言，证实2017年1月27日10时许，宋建宏、刘金红到刘继生、赵彩霞家里取款1万元，该款由齐建科提供。 （19）证人赵丽红证言，证实2017年1月27日上午，宋建宏、刘金红到刘继生、赵彩霞家里取款1万元，该笔钱由齐建科提供。 （20）被告人金某1供述，证实宋建宏借款到期后的某日下午，金某1指使马某1到宋建宏的单位寻找宋建宏，并让马某1带宋建宏前往刘继生家取钱。 （21）被告人马某1供述，证实2017年1月26日15时许，金某1指使马某1、明某到宋建宏的单位向宋建宏催款，并于1月27日11时许指使宋某、海某对宋建宏拘禁，至当晚春节联欢晚会结束，宋建宏被放离。 （22）被告人明某供述，证实某日下午，明某、马某1曾到宋建宏的单位向宋建宏催款，未果后明某带宋建宏到宋仲林处取款，19时许，明某、海某及海某的女友又带宋建宏到其单位取款。马某1曾指使明某开车带宋建宏外出找钱。 6.被告人金某1、马某1、明某、宋某非法拘禁马进林事实 马进林因未能偿还金港小贷公司借款，被被告人明某于2017年2月某日15时许叫到金港小贷公司商议还款。未果后，被告人金某1指使被告人明某、宋某、马某1将其拘禁在金港小贷公司。后因天气寒冷，白天马进林被拘禁在公司，晚上被拘禁在红星宾馆。直至其还清借款后才被放离。被害人马进林被非法拘禁10余日。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）金某1与马进林流水整理，证实2017年2月22日，马进林给金某1尾号9799账户存入64200元。 （2）明某住宿信息，证实经宁夏公安云搜查询系统查询，2017年2月10日起，明某在红星宾馆开始住宿。 （3）辨认笔录，证实经马进林辨认，确认金港小贷公司内西南拐角处房间（小额贷款公司正门左手套间内）是其被金某1等人拘禁的地点，金某3、朱某是在场的金港小贷公司工作人员。 （4）辨认笔录，证实经马飞虎、杨志福辨认，确认朱某是马进林被拘禁期间在场的金港小贷公司工作人员。 （5）马玉军辨认笔录，证实经马玉军辨认，确认金某1和金某3是马进林被拘禁期间在场的金港小贷公司工作人员。 （6）被害人马进林陈述，证实2017年2月某日15时许，马进林到金港小贷公司商议还款事宜时，金某1要求马进林还清借款后方可离开，并指使明某、宋某对其看管。马进林在金港小贷公司被拘禁3天后，因天气寒冷，遂与明某入住红星宾馆。之后15日，除在宋某家中与马进林一起被拘禁1晚外，其余白天时间马进林均被拘禁在金港小贷公司或外出凑钱，夜间被拘禁在红星宾馆，至马进林及借款担保人共同还清借款后才被放离。马进林被金某1指使的明某、宋某、马某1共拘禁18日。 （7）证人马军证言，证实2017年2月某日15时许，马进林在金港小贷公司的小办公室里告诉马军，其因借款未还被金某1指使明某已经扣留超过7天。 （8）证人杨志福证言，证实马进林告诉杨志福其因未能按期返还借款被金某1已拘禁多日，后杨志福、马晓强及另一担保人共同还清借款后，马进林被放离。 （9）证人马飞虎证言，证实马进林告诉马飞虎其因未能按期返还借款被金某1、宋某已拘禁十余日，后马飞虎等3位担保人共同还清借款后，马进林被放离。 （10）证人马晓强证言，证实某日马晓强被明某叫至金港小贷公司后得知马进林无力返还剩余借款，马晓强遂与杨志福、马飞虎共同还清借款后离开金港小贷公司。 （11）证人马占福证言，证实2017年某日，马占福在红星宾馆给马进林交付3.5万元钱时见一名陌生男子看管马进林，三日后，马进林与陌生男子到马占福家中取款1万元后离开。 （12）证人马玉军证言，证实杨志福为其妻侄马进林担保借款，因逾期未还，马进林被金港小贷公司拘禁，马玉军给担保人杨志福提供2.3万元用于还款后，马玉军、杨志福离开金港小贷公司。 （13）被告人金某1供述，证实马进林借款到期后，曾被明某叫至金港小贷公司商议还款事宜，后明某带马进林外出凑钱未果。 （14）被告人马某1供述，证实明某叫马进林到金港小贷公司商议还款事宜时，金某1指使明某跟随马进林外出凑钱，4日后马进林及其担保人还清借款，马进林被放离。 （15）被告人明某供述，证实2017年2月某日15时许，马进林被明某叫至金港小贷公司商议还款事宜时，金某1指使明某跟随马进林外出凑钱十余日，马某1白天在金港小贷公司看管马进林，明某夜间在红星宾馆看管马进林，看管期间马进林曾独自外出。直至马进林还清借款后被放离，马进林共被拘禁14日左右。 （16）被告人宋某供述，证实宋某曾在金港小贷公司见到马进林，后宋某拘禁马军期间在红星宾馆再次见到马进林和明某。 7.被告人金某1、明某、宋某非法拘禁马军、马贵荣事实 2017年2月21日15时许，马军因未能返还金港小贷公司借款被宋某带至金港小贷公司。因无能力偿还借款，担保人马贵荣、宗武相继被叫到金港小贷公司商议还款。未果后，被告人金某1指使被告人宋某、明某将马军、马贵荣、宗武（与马进林共同）拘禁在金港小贷公司。24时许，宗武以其驾驶的汽车抵押后离开。次日10时许，被告人宋某驾驶宁DM96**号白色皮卡车带马军、马贵荣外出凑钱。其间，马贵荣逃离。27日12时许，马军在马忠祥处借款2万元并转至被告人宋某账户后才被放离。其间，被害人宗武被拘禁9小时；被害人马贵荣被拘禁19小时；被害人马军被拘禁141小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）原州区人民法院（2018）宁0402民初722号民事调解书，证实2017年2月26日，马少军在固原明晖投资有限公司借款3万元，用于马军偿还金港小贷公司借款。 （2）李忠会交易明细，证实2017年2月23日，马梅用李忠会的信用卡在固原市惠丰楼刷卡套现2万元，用于马军偿还金港小贷公司借款。 （3）宋某建行尾号6773账户交易明细、马忠祥农行尾号5973账户交易明细，证实2017年2月27日，马忠祥向宋某转账2万元，用于马军偿还金港小贷公司借款。 （4）马军建行尾号1667账户交易明细，证实2017年2月26日，马军向金某1转账2万元。 （5）借条、收条及担保书，证实2017年2月22日，马军经马少才担保在杨磊光处借款3万元，用于偿还金港小贷公司借款。 （6）扣押金港小贷公司账目册内容资料、金某1建行尾号9799账户与马军资金流水、马军建行尾号1667账户2017年2月20日至28日交易明细，证实2017年2月20日至2月28日期间，马军向金港小贷公司共计还款10.2万元。 （7）马军辨认笔录，证实经马军辨认，确认朱某、金某3是其被拘禁期间在场的金港小贷公司工作人员。 （8）马贵荣辨认笔录，证实经马贵荣辨认，确认海某是参与拘禁其的金港小贷公司人员，朱某、金某3是在场的工作人员。 （9）被害人马军陈述，证实某日马军被宋某带至金港小贷公司商议还款事宜时，马军将担保人马贵荣、宗武叫到金港小贷公司，金某1指使宋某、明某看管马军、马贵荣、宗武，并要求其还清借款后方可离开。当晚宗武以其驾驶的车辆抵押后离开，马贵荣随后在宋某带马军与其外出凑钱的过程中逃离。马军先后被拘禁7天7夜，其中在金港小贷公司被拘禁7天4夜，在宋某家中被拘禁三晚，有一晚上是与马进林共同被拘禁。第8日还清借款后被放离。其间，宋某曾驾车带其外出找钱。 （10）被害人马贵荣陈述，证实2017年2月某日15时许，因马军未能按时返还金港小贷公司借款，担保人马贵荣、宗武被叫到金港小贷公司商议还款事宜时，被宋某、明某拘禁在该公司。次日10时许，宋某带马军、马贵荣、宗武外出凑钱时，马贵荣逃离。 （11）证人马少才证言，证实2017年2月20日前后，马军多次电话告诉马少才其因借款未还被金某1拘禁，并请求马少才为其提供借款用于还债。马少才同意后，马军和一名陌生男子随马少才前往磊光公司，经马少才担保，杨磊光向马军提供借款3万元。当晚马少才到金港小贷公司给马军送饭时，见马贵荣也在该公司。 （12）证人马忠祥证言，证实2017年2月27日12时许，马忠祥在农校附近的旧车交易市场碰见马军、宋某后，马军提出向马忠祥借款2万元用于还债，马忠祥同意后向宋某账户转账2万元。 （13）证人马秀珍证言，证实2017年某日下午，宋某将马军叫至金港小贷公司，次日，马军电话告诉马秀珍其因欠款被金某1拘禁。马军被拘禁的第4日，马秀珍给马军送饭时见马贵荣、宋某、明某在场。马军被拘禁后约7、8天未上班。 （14）证人白贯雄证言，证实2017年1月前后，马军有4、5天未上班，其间，马军电话告诉白贯雄其欠金某1借款未还。事后听马贵荣说马军因借款未还被金某1带至金港小贷公司。 （15）证人宗武证言，证实因马军未能返还金港小贷公司借款，担保人宗武、马贵荣于某日下午被叫到金港小贷公司商议还款事宜，未果后宗武离开。次日18时许，宗武再次到金港小贷公司商议还款事宜，至次日0时许，宗武将车留给明某后才被放离。宗武连续3日在金港小贷公司见到马军，并见到马贵荣1次。 （16）证人马梅证言，证实2017年春节后某日12时许，马军妻子告诉其马军被金某1带走。次日，马梅向李忠俊借取李忠会的信用卡并于当日16时在金港小贷公司交给马军，后金某1指使员工带马军使用信用卡刷卡2万元。第5日20时许，马军妻子告诉马梅，马军已经回家。 （17）证人马少军证言，证实马军、马贵荣因借款未还被金某1拘禁多日，其间，马少军以其名义借款3万元并交给马军用于返还借款。 （18）证人马少兰证言，证实马军因借款未还被金某1拘禁，马少军遂经马少兰担保向固原明晖投资有限公司借款3万元后交给马军用于还款。 （19）证人李忠俊证言，证实李忠俊曾将李忠会的信用卡借给马梅使用，马梅用该卡刷2万元。 （20）证人马飞虎证言，证实2017年2月某日21时许，马飞虎到金港小贷公司为马贵荣送饭时得知马贵荣因借款未还被拘禁，当时宋某、马军、宗武也在该公司。 （21）证人马晖证言，证实马少兰告诉马晖，固原明晖投资有限公司提供给马少军的借款3万元实际被马军使用。 （22）证人杨磊光证言，证实2017年2月某日，马军经马少才担保在杨磊光经营的投资公司借款3万元。 （23）被告人金某1供述，证实某日，宋某将马军带至金港小贷公司商议还款事宜时，金某1要求马军尽快还款，否则将诉至法院。当时，马某1、明某、宋某、马贵荣均在场。 （24）被告人马某1供述，证实因马军借款未还，金某1将马军及其担保人宋某、马贵荣、宗武叫至金港小贷公司商议还款。次日上班，马某1见马军等人仍在公司，之后由宋某带马军等人外出凑钱。约3、4天后，马军等人还清借款。 （25）被告人明某供述，证实因马军借款未还，金某1指使明某等人于某日15时许将马军及其担保人宋某、马贵荣、宗武叫至金港小贷公司商议还款，16时许，金某1到达公司后要求马军及其担保人履行还款义务后才能离开，并指使明某和宋某对其看管，一同被看管的还有另一借款人马进林。当晚宗武经宋某同意后离开。次日9时许，明某、宋某带马军、马贵荣外出凑钱，至15时许返回金港小贷公司，后明某又带马进林外出凑钱。 （26）被告人宋某供述，证实因马军未能按时还清借款，马军及其担保人马贵荣、宗武于某日中午共同到金港小贷公司商议还钱事宜，当日下午一同外出就餐返回后见马进林及明某也在金港小贷公司。次日0时许，宗武先行离开。9时许，宋某带马军、马进林、宗武外出凑钱，16时许马贵荣逃离，当晚马军住在宋某家。第3日，宋某驾驶宁DM96**号白色皮卡车，将马军、宗武带出凑钱，约5、6天后还清借款。 8.被告人金某1、马某1、明某非法拘禁丁成荣事实 2017年3月18日16时许，丁成荣因未能返还金港小贷公司借款，被告人金某1指使被告人马某1、明某驾驶宁D097**号白色东风商务车，将丁成荣带到金港小贷公司拘禁，并安排明某看管。次日10时许，丁汉德以其位于固原市原州区和煦家园住房为丁成荣提供担保后，丁成荣才被放离。被害人丁成荣被非法拘禁18小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）微信图片，证实丁成荣于2017年3月19日10时48分同丁成满、丁汉德离开金港小贷公司。 （2）辨认笔录，证实经丁成鹏辨认，确认在金港小贷公司负责看管丁成荣的是明某。 （3）被害人丁成荣陈述，证实2017年3月16日17时许，丁成荣因未能返还金港小贷公司借款，金某1指使明某、马某1驾驶一辆东风商务车，将其从永禄羊羔肉店门口带至金港小贷公司拘禁，并由明某负责看管。3月19日11时许，丁汉德以其房产为丁成荣提供抵押担保后，丁成荣被放离。 （4）证人李彦军证言，证实丁汉德曾告诉李彦军，丁成荣因未能按时还款被拘禁在金港小贷公司。 （5）证人丁汉德证言，证实2017年3月15日前后丁成鹏告诉丁汉德，丁成荣因未能按时还款在金港小贷公司已被拘禁3日，丁汉德、丁成满、丁成仓遂前往金港小贷公司，丁汉德以其房产为丁成荣提供抵押担保后丁成荣被放离。 （6）证人马强证言，证实2017年3月16日14时许，丁成荣电话告知马强其被拘禁在金港小贷公司并要求马强为其送饭，当天下午至第3日中午期间，马强共给丁成荣送饭4次，马强见马某1、明某在看管丁成荣，第3日下午丁成荣被放离。 （7）证人丁涛证言，证实丁成荣曾电话告知丁涛其被拘禁在金港小贷公司并要求丁涛为其提供担保，后被丁涛拒绝。 （8）证人马朝辉证言，证实2017年某日，丁成荣告诉马朝辉其因未能按时还款被拘禁在金港小贷公司，后经丁成荣的姑父及另一个朋友提供担保后被放离。 （9）证人丁成满证言，证实丁汉德于2017年3月19日电话告知丁成满，丁成荣因未能按时还款在金港小贷公司被拘禁，后丁成满、丁汉德、丁成仓到金港小贷公司见明某在看管丁成荣。当日，丁汉德以其房产为丁成荣提供抵押担保后，丁成荣被放离并与上述三人共同离开。 （10）证人丁成鹏证言，证实丁成荣曾电话告知丁成鹏其因未能按时还款于前一日16时许在金港小贷公司被拘禁，丁成鹏按照丁成荣的请求到达金港小贷公司，同时，丁汉德、丁成满也来到该公司，丁汉德以其房产为丁成荣提供抵押担保，丁成荣于17时许被放离。 （11）被告人金某1供述，证实丁成荣因未能按时返还借款被金港小贷公司起诉，该案申请执行后，某日马某1电话告知其丁成荣已被叫至公司。金某1指使马某1将丁成荣交给法院，后丁成荣以其亲戚居民点的住宅提供抵押担保后离开。 （12）被告人马某1供述，证实因丁成荣借款未还，2017年某日16时许，金某1指使马某1、明某驾驶宁D097**号白色商务车，从家乐园门口将丁成荣带至金港小贷公司，随后马某1离开，明某负责看管，其间，丁成荣的叔叔以其房产为丁成荣提供抵押担保后，丁成荣于次日16时许被放离。 （13）被告人明某供述，证实因丁成荣未能按时返还金港小贷公司借款，2017年某个星期六，马某1联系其前往永禄羊羔肉店门口等待，其间，马某1驾驶公司白色商务车来到门口。后二人在金某1的指使下，将丁成荣带至公司拘禁。且金某1要求星期一上班后将丁成荣送至法院执行局，由明某负责看管。次日中午，丁成荣叔叔以其房产为丁成荣提供抵押担保后丁成荣被放离。 9.被告人金某1、明某、宋某非法拘禁马占军事实 2017年9月某日12时许，被告人金某1指使被告人明某、宋某驾驶宁D097**号东风商务车前往马占军家索债。未果后，将马占军带至西兰银酒店用品工程项目部。被告人金某1对马占军实施了殴打，并要求马占军还款后方可离开。15时许，马占军妻子将其所有的雪铁龙轿车质押给被告人金某1，马占军才被放离。被害人马占军被非法拘禁3小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）被害人马占军陈述，证实2017年8、9月某日，明某、宋某驾驶一辆白色商务车，将其带至金某1位于固原西兰银的工地，金某1在工地项目部门口朝马占军脸部打了3巴掌、腿部踢了几脚，并辱骂马占军，要求马占军还款后方可离开。之后，金某1同意马占军以其雪铁龙轿车提供质押。当日15时许，马占军妻子海莉按照马占军要求将该车驾驶并停放至该工地，马占军被放离。 （2）证人海莉证言，证实马占军未能按时返还金港小贷公司借款，2017年某日，明某、宋某将马占军从家中带走，约1小时后马占军电话要求海莉将车驾驶至西兰银某工地后离开。当日14时许，马占军回家后告知海莉其已将车质押给金某1。 （3）证人肖虎证言，证实马占军告诉其金某1曾为讨债从马占军脸部扇了几巴掌。 （4）证人杨记明证言，证实2017年后半年某日，马占军曾电话告知杨记明，金某1为讨债将其带到金港小贷公司。之后，同村村民告诉杨记明，金某1为讨债打了马占军。 （5）证人肖治兵证言，证实2017年后半年某日，马占军曾电话告知肖治兵，金某1为讨债将其带到工地并朝其脸上扇了两巴掌。 （6）被告人金某1供述，证实马占军欠金港小贷公司借款未还，金某1通过马占军大哥联系到马占军后，马占军将车质押给金某1，不久，马占军还清借款并开走车辆。 （7）被告人明某供述，证实金某1曾指使明某、宋某驾驶白色商务车，将马占军带至西兰银酒店用品批发市场工地，金某1在工地朝马占军胸口一拳，屁股两脚，并要求马占军还款后才能离去。两三小时后，经金某1同意，马占军安排人将其雪铁龙轿车驾驶至工地并质押给金某1，马占军被放离。 （8）被告人马某2供述，证实2017年某日，马某2见宋某、明某将马占军带至工地，金某1在工地办公室附近殴打马占军时被马某2拉开，后马占军以其雪铁龙轿车提供质押后被放离。 （9）被告人马某4供述，证实2017年，马占军的雪铁龙轿车曾停放在金某1的工地。 （10）被告人马某5供述，证实马某5从金某1酒店用品工程3号楼工地的工人处得知金某1为讨债殴打了马占军。 本院认为，被告人金某1、马某1、明某、宋某、海某以索债为目的，有组织的非法限制11人人身自由，其行为侵犯了他人的人身自由权，构成非法拘禁罪。其中，被告人金某1直接参与或指使他人非法拘禁9次11人，被告人马某1伙同他人非法拘禁7次8人，被告人明某伙同他人非法拘禁9次11人，被告人宋某伙同他人非法拘禁5次7人，被告人海某伙同他人非法拘禁3次4人，且拘禁时间为3小时至10余日不等。公诉机关指控上述被告人构成非法拘禁罪的罪名成立，本院予以支持。依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。在共同犯罪中，各被告人的作用相当，均为主犯，应按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人海某经侦查机关传唤后，自动到案，如实供述了主要犯罪事实，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人金某1、马某1、明某、宋某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人海某自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。 关于被告人金某1、马某1及其辩护人提出未非法拘禁马智及帮助马智离开不构成非法拘禁罪的辩解及辩护意见。经查，马智陈述、马素梅证言、被告人马某1、明某供述相互印证，能够证明马智被被告人金某1安排明某看管一夜。被告人马某1在金某1的指使下将马智叫到公司，随后被告人金某1安排被告人明某对马智进行看管。次日被告人马某1将马智带出凑钱，在此过程中，马智不能归还借款仍不许离开，被告人马某1给马智借款的行为并不能否定其看管马智的事实，亦不当然免责，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人金某1、马某1、宋某、海某及其辩护人提出不构成非法拘禁杨志斌及未参与非法拘禁行为的辩解及辩护意见。经查，被告人金某1指使明某、宋某、海某找到杨志斌后将其拘禁，海某虽未直接参与看管，但其找到杨志斌并将其强行带离的行为是共同犯罪中的不同分工，并不影响其罪名的成立。被害人杨志斌陈述、证人杨志俊、马斌等证言、被告人海某供述相互印证，能够证明宋某参与了非法拘禁杨志斌的犯罪事实。被告人马某1明知该犯罪事实，次日仍将杨志斌强行带至人民法院要求拘留，该行为表明其主观具有非法拘禁杨志斌的故意。被告人金某1等人完全可以以其他的方式向杨志斌追偿债务，该犯罪行为不是其向杨志斌追偿债务所必要的手段，其为了追要债务而侵犯他人人身权利的行为属于为了保护较小的法益而侵犯了更大的法益，不构成紧急避险，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人金某1、马某1、明某、宋某及其辩护人提出未非法拘禁马莲芸、李应忠及没有参与看管的辩解及辩护意见。经查，被害人马莲芸、李应忠陈述、证人马莲香等证言、被告人金某1、马某1、明某、宋某、海某供述相互印证，能够证明宋某帮助明某看管了马莲芸、李应忠，其行为构成非法拘禁罪。被告人马某1虽未直接看管马莲芸，但其对马莲芸被非法拘禁一事知情，且马莲芸在被非法拘禁期间马某1仍与马莲芸商议过还款之事，表明其主观具有非法拘禁马莲芸的故意。被告人明某在李应忠已驾车离开后仍强行将李应忠截停带回，该行为已经限制了李应忠的人身自由，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人马某1的辩护人提出无充分证据证明马某1安排明某看管宋建宏及宋建宏人身自由未受到限制的辩护意见。经查，被害人宋建宏陈述、证人刘金红、赵彩霞等证言、被告人金某1、明某供述相互印证，能够证明马某1参与了非法拘禁宋建宏并指使明某将宋建宏开车带出凑钱的事实。宋建宏可以正常通信及购买东西并不代表其人身自由未受到限制，其可正常通信及购买东西却不敢报警及离开，反而证明马某1等人的行为对其形成了严重的心理强制，故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人金某1、马某1、宋某及其辩护人提出非法拘禁马进林事实不清、证据不足及部分人未参与拘禁马进林的辩解及辩护意见。经查，被害人马进林陈述、证人马军证言、被告人明某供述相互印证，能够证明马某1、宋某参与了非法拘禁马进林，事实清楚、证据确实、充分，足以排除合理怀疑，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人金某1、明某及其辩护人提出非法拘禁马军、马贵荣系宋某个人行为及明某不能在同一时间内拘禁多人的辩解及辩护意见。经查，拘禁马军、马贵荣时间与拘禁马进林时间虽有重合，但本案事实证明各被告人的行为使被害人产生了恐惧、恐慌，并形成了心理强制，致使被害人不敢通过正当途径举报、控告，也不敢随意离开。因此，被告人能够做到一人同时看管数人。且被害人马军、马贵荣的陈述与被告人明某的供述能够相互印证，足以证明被告人明某、宋某是在被告人金某1的指使下将马军、马贵荣非法拘禁，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人金某1和被告人明某、宋某的辩护人提出不构成非法拘禁马占军及非法拘禁马占军的殴打行为与宋某、明某无关的辩解及辩护意见。经查，被告人明某、宋某在将马占军带至西兰银酒店用品工程过程中已经限制了马占军的人身自由，其致使马占军人身自由处于被限制状态，且被告人金某1在殴打马占军时二人亦未制止，应当对其行为承担责任，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （二）被告人金某1、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5寻衅滋事犯罪事实 1.被告人金某1、宋某寻衅滋事事实 2016年4月某日，张光明、曹龙因未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1到通和小贷公司寻找张光明。未果后，其指使被告人宋某将一链锁带至通和小贷公司。被告人宋某跟随被告人金某1将通和小贷公司工作人员驱赶出公司，被告人金某1用链锁将公司门上锁。二三日后，张光明找被告人金某1协商，被告人金某1同意将公司门打开。 2016年9月某日，因张光明、曹龙仍未按期偿还借款，被告人金某1再次将通和小贷公司工作人员驱赶出公司，并将公司门上锁。三四日后，经张光明、曹龙与被告人金某1协商，答应于11月底前返还借款30万元，被告人金某1同意将公司门打开。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）微信群聊语音记录（截取至马某2手机酒店用品批发市场微信群），证实2019年9月30日，金某1在群内语音通知宋某将通和小贷公司门上锁。 （2）被害人张光明陈述，证实2014年9月，张光明在金港小贷公司贷款200万元，到期后剩余80万元无力偿还。2015年6月，通和小贷公司员工穆民举向张光明告知公司门被金某1上锁，后经张光明与金某1协商，金某1将门打开。2016年10月，金某1最后一次将通和小贷公司的门锁住长达26天。 （3）证人曹龙证言，证实2015年，曹龙给张光明担保在金港小贷公司贷款200万元，贷款到期后张光明无力偿还。2016年4月份的一天，金某1第一次将张光明所经营的小贷公司门上锁，二三日后在张光明的沟通下金某1将门打开。2016年9月份的一天，金某1第二次将张光明经营的通和小贷公司门上锁，在曹龙和张光明答应于同年11月底或12月初给金某1还款30万元后金某1将公司门打开。 （4）证人赵炳亮证言，证实2016年下半年，金某1两次到通和小贷公司将工作人员赶出并锁门。 （5）证人穆民举证言，证实2016年，金某1两次到通和小贷公司将工作人员赶出并锁门，第一次是金某1和宋某两人，第二次是金某1一人。 （6）证人杨金明证言，证实张光明曾告知杨金明自己公司的门被金某1上锁，后杨金明路过五指广场时看见通和小贷公司的门被锁着，大概锁了十几天。 （7）证人常莉证言，证实金某1曾两次将通和小贷公司的工作人员赶出并将门上锁。 （8）证人张广学证言，证实2016年，金某1三次锁了通和小贷公司的门。前两次每次锁门两三天。第三次锁门是2016年的冬季，该次锁门时间较长。 （9）被告人金某1供述，证实张光明曾在金港小贷公司贷款，后因无钱还款，金某1将张光明所经营的通和小贷公司的门上锁，三、四天后将门打开。 （10）被告人马某1供述，证实金某1和宋某曾锁过通和小贷公司的门。 （11）被告人宋某供述，证实宋某在金某1的指使下购买了一把链锁并拿到五指广场，金某1赶出通和小贷公司工作人员并用该链锁将门上锁。 2.被告人金某1、马某2、马某3、马某4、马某5寻衅滋事事实 2016年6月，被告人金某1借用宁夏粮食建设工程有限公司资质，承建固原鼎新房地产公司开发的西兰银酒店用品1-6号综合楼工程。后被告人金某1将工程分三个标段转包给丁进明、马某2、金明忠。被告人马某2又将工程转包给了高林，金明忠转包给了赵志成、苏占有。工程开工后，被告人金某1聘用被告人马某2、马某3、马某4、马某5为工程项目部工作人员，被告人马某2任项目经理、被告人马某3为技术员、被告人马某4为材料员、被告人马某5为安全员。在工程施工过程中，被告人金某1要求被告人马某2、马某3、马某4、马某5对各自负责的工作严格管理，对违规施工、浪费材料、不服管理、无人值班、工人上访等行为进行“罚款”，否则将扣除其工资。2016年6月至2017年6月，被告人金某1、马某2、马某3、马某4、马某5五人以上述名义，对工程各标段实际施工人累计罚款87次19.152万元。其中，对工程一标段实际施工人丁进明累计罚款27次4.71万元，对工程二标段实际施工人高林累计罚款18次3.36万元，对工程三标段实际施工人赵志成、苏占有累计罚款42次11.082万元。上述罚款，被告人金某1共开出罚单8次2.78万元，被告人马某2共开出罚单20次5.445万元，被告人马某3共开出罚单24次6.707万元，被告人马某4共开出罚单22次2.44万元，被告人马某5共开出罚单10次0.88万元，被告人马某2、马某5共同开出罚单1次0.5万元，被告人马某3、马某5共同开出罚单2次0.4万元。被告人金某1将以上所有罚款在结算工程款时均予以扣除。 本案在审理中，被害人丁进明、高林、赵志成对被告人马某3、马某4、马某5的行为表示谅解；被害人苏占有对被告人马某3的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）金某1对一标段罚款统计表及罚款单据复印件，证实丁进明负责的一标段工程被金某1罚款3次，共计5000元；被马某2罚款6次，共计19000元；被马某3罚款5次，共计7150元；被马某4罚款5次，共计4200元；被马某5罚款6次，共计7750元；被马某5与马某3共同罚款2次，共计4000元，5人共开出47100元罚款。 （2）建设工程劳务发包合同，证实固原市酒店用品批发市场一标段工程由丁进明负责，三标段工程由赵志成、苏占有负责，该合同中对浪费材料、文明施工、违约责任等情况规定了经济处罚。 （3）金某1对二标段罚款统计表及罚款单据复印件，证实高林负责的二标段工程被金某1罚款2次，共计1500元；被马某2罚款5次，共计12000元；被马某3罚款5次，共计8000元；被马某4罚款4次，共计7000元；被马某5罚款1次，计100元；被马某5与马某2共同罚款1次，计5000元，5人共开出33600元罚款。 （4）罚款单据分项统计表，证实丁进明共被罚款47100元；高林共被罚款33600元。 （5）金某1对三标段罚款统计表及罚款单据复印件，证实赵志成和苏占有负责的三标段工程被金某1罚款3次，共计21300元；被马某2罚款9次，共计23450元；被马某3罚款14次，共计51920元；被马某4罚款13次，共计13200元；被马某5罚款3次，共计950元，5人共开出110820元罚款。 （6）三标段付款明细，证实赵志成和苏占有共被罚款110820元。 （7）建设工程施工合同、项目部工程管理协议、金某1会议记录本等，证实2016年7月15日，金某1挂靠宁夏粮食建设工程有限公司承包建设固原市酒店用品批发市场项目工程。金某1在会议上要求项目部工作人员对各标段工程进行罚款，否则将处罚项目部工作人员。 （8）谅解书10份，证实丁进明、高林、赵志成对马某4、马某5、马某3的行为表示谅解；苏占有对马某3的行为表示谅解。 （9）被害人丁进明陈述，证实丁进明负责的一标段工程共被金某1罚款47100元。罚款理由有浪费材料、未值班、工人上访、违规下料等；罚款最终被金某1从工程款中扣除。 （10）被害人高林陈述，证实高林和曹卫军负责的二标段工程共被金某1罚款33600元，罚款最终在结算时被金某1从工程款中扣除。工地上执行罚款的主要有金某1、马某2、马某5、马某4、马某35人。 （11）被害人赵志成陈述，证实赵志成和苏占有负责的三标段工程被金某1罚款42次，共计110820元，罚款单由金某1、马某2、马某3、马某4、马某5开具。 （12）被害人苏占有陈述，证实赵志成和苏占有负责的三标段工程被金某1罚款42次，共计110820元，罚款最终在结算时被金某1扣除。 （13）证人剡桂发证言，证实金某1经常指使马某2、马某3、马某4、马某5以各种名目对施工方进行罚款，一标段共被罚款47000元左右。 （14）证人丁成治证言，证实项目部工作人员对一标段工程有过罚款行为。 （15）证人马保林证言，证实金某1随意给分包人罚款，罚得的钱金某1用于吃喝玩乐，赵志成所负责的三标段共被罚款11万元左右。 （16）证人杨伟杰（宁夏粮食建设工程有限公司董事长）证言，证实2016年4月底，金某1挂靠宁夏粮食建设工程有限公司资质，承包建设固原市酒店用品批发市场工程。2016年7月，金某1与杨伟杰签订管理协议。施工过程中，金某1在没有罚款资格的情况下多次给各施工队罚款，导致各施工队负责人找杨伟杰帮忙解决。金某1的罚款动辄成千上万，更像是敛财的手段。 （17）证人金明忠证言，证实三标段工程被金某1罚款110820元。罚款理由较为随意，具体执行人是马某2、马某3、马某4、马某5。 （18）被告人金某1供述，证实工地在施工期间存在罚款情况，罚款理由是金某1与各分包老板（金明忠、丁进明、马某2、宋某、海某）合同约定的，罚款最终没有被扣除。 （19）被告人宋某供述，证实工地罚款由金某1决定，具体执行人是马某2、马某3、马某4、马某5，所罚款项最后从工程款中扣除。 （20）被告人海某供述，证实金某1在工地上随意给施工方罚款，执行罚款的人有马某2、马某3、马某4、马某5、金某1，罚款所得被金某1用于吃喝玩乐。 （21）被告人马某2供述，证实罚款由金某1决定，罚款理由较为随意，具体执行人是马某2、马某3、马某4、马某5，如果执行人不对各标段罚款，会受到金某1的处罚。在施工过程中，一标段共被罚款47100元，二标段共被罚款33600元，三标段共被罚款110820元，罚款在结算工程款时被金某1扣除。 （22）被告人马某3供述，证实工地上罚款由金某1决定，马某2是现场总负责，马某3负责技术方面罚款，马某4负责材料方面罚款，马某5负责安全方面罚款。如果项目部工作人员不对各标段开处罚单，会被金某1扣除工资。马某3共向一标段开处罚单11150元，向二标段开处罚单8000元，向三标段开处罚单51920元。开处罚单的理由主要有浪费材料、工程质量不合格、工人上访等。 （23）被告人马某4供述，证实工地上罚款由金某1决定，金某1是总负责，多次在会议上强调罚款之事，马某2是现场总负责，马某5主要负责安全方面的罚款，马某3主要负责技术方面的罚款，马某4主要负责材料方面的罚款。如果项目部工作人员不对各标段罚款，会被金某1扣除工资。马某4共向一标段开处罚单4200元，向二标段开处罚单7000元，向三标段开处罚单13200元。 （24）被告人马某5供述，证实工程中执行罚款的人是马某2、马某5、马某4、马某3。该工程一标段分包人是丁进明，二标段分包人是马某2，马某2将工程转包给高林，三标段分包人是金明忠，金明忠将工程转包给赵志成。马某5共向一标段开处罚单11750元，共向二标段开处罚单5100元，共向三标段开处罚单950元。 3.被告人金某1、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5寻衅滋事事实 2016年6月，被告人金某1借用宁夏粮食建设工程有限公司资质，承建固原鼎新房地产公司开发的西兰银酒店用品1-6号综合楼工程。2017年6月，被告人金某1以西兰银酒店用品工程预算过低、发包方未按期支付工程款等为由，指使被告人宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5采取拉闸断电、锁门阻工、聚众静坐等方式向工程发包人施压，致使西兰银酒店用品工程售楼部不能正常营业、工地秩序混乱无法正常施工，对工程发包人及三个标段实际施工人造成一定经济损失。 案发后，经侦查机关依法传唤，被告人马某2、马某4、马某5于2019年6月12日自动到案，被告人马某3于2019年6月15日自动到案，均如实供述了犯罪事实。本案在审理中，被害人马保军对被告人海某、马某2、马某3的行为表示谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）监理日志，证实2017年6月9日至20日，施工单位断电停工，部分工人在售楼部打牌、静坐，本次共停工12天。 （2）微信群聊语音记录、微信短视频（截取至马某2手机酒店用品批发市场微信群），证实2017年4月26日，金某1在群内语音通知项目部工作人员停工并到售楼部要钱；2017年6月9日，金某1在群内要求工人前往售楼部围堵要钱；2017年6月9日11时45分，金某1在群内指使马某2给各标段民工下达前往售楼部索要工程款的指令；2017年6月9日13时51分，海某拍摄民工在售楼部静坐下棋的画面；2017年6月10日，马某2在群内语音通知各标段派人前往售楼部索要钱款；2017年6月10日9时25分，马某2要求马某3统计各标段在售楼部的人数，对人数不够的标段进行罚款；9时38分，马某2在群内发出在场的各标段人员统计名单。 （3）谅解书3份，证实被害人马保军对海某、马某2、马某3的行为表示谅解； （4）被害人马保军陈述，证实2017年6月份，金某1要求重新计算工程造价。因金某1在预算过程中对马保军及杨文吉的预算员有威胁行为，马保军与杨文吉拒绝在预算书上签字。后金某1关闭电源总闸停工并派人前往售楼部静坐向发包方施压，直至马保军与杨文吉向其支付部分款项。 （5）被害人杨文吉陈述，证实2017年6月份，金某1要求与杨文吉、马保军做工程预算。因预算过程中金某1对马保军与杨文吉的预算员有威胁行为，马保军与杨文吉拒绝在预算书上签字。后金某1以对售楼部门上锁、关闭电源总闸停工并派人前往售楼部索要工程款等行为进行施压，直至马保军与杨文吉向其支付部分款项。金某1该行为给各方造成一定经济损失。 （6）证人高林证言，证实2017年5月，高林招聘的工长张文告知高林，项目部工作人员关闭了工地电源总闸并要求停工，本次停工60天左右。停工期间，马某2要求各标段派人前往售楼部索要工程款。 （7）证人赵志成证言，证实2017年5月，金某1指使他人关闭电源总闸并停工，同时以罚款要挟各标段负责人每天派出5至6人前往开发商售楼部静坐施压。本次停工一月左右，致使售楼部不能正常工作并遭受一定经济损失。 （8）证人丁进明证言，证实2017年4月，金某1以工程预算与马保军未谈妥为由要求其停工。2017年6月，工地突然停电，后马某2以金某1要求停工为由通知各个标段停工。本次停工一月左右，对各方造成了经济损失。 （9）证人马保林证言，证实2017年6月份左右，工地突然停电，马保林询问得知金某1关闭了电源总闸并要求停工，后海某带领两男子将售楼部门上锁。停工期间，金某1要求各标段派人前往售楼部索要工程款，否则将对相应的标段进行罚款。本次停工致使各方遭受较大经济损失。 （10）证人曹卫军证言，证实2017年夏天，工地在施工过程中，马某2曾要求各标段停工。 （11）证人苏占有证言，证实2017年6至7月，金某1关闭电源总闸并通知停工，本次停工一月左右，停工期间马某2要求各标段负责人派人前往马保军售楼部索要工程款，对不派人前往及继续施工的标段会进行罚款。 （12）证人剡桂发证言，证实2017年6月，丁进明在金某1的指令下通知其停工，本次停工20天左右。停工期间，项目部工作人员要求各标段派人前往售楼部静坐施压。 （13）证人丁成治证言，证实2017年6月份，金某1与马保军因工程预算未谈妥，指使项目部工作人员通知工人停工，本次停工二十多天。停工期间，项目部工作人员要求各标段派人前往售楼部静坐索要工程款，该行为对丁进明造成一定经济损失。 （14）证人张叔元证言，证实马某2与张叔元签订的钢管和扣件租赁合同按月计费，工地停工行为给各方造成了经济损失。 （15）证人张文证言，证实2017年6月10日左右，金某1关闭电源总闸并通知停工。本次停工一月左右，停工期间，金某1要求工人前往甲方售楼部静坐施压。 （16）证人黄存选证言，证实2017年6月，金某1与马保军发生矛盾后指使马某5关闭电源总闸并通知工程停工。本次停工一月左右，停工期间，金某1要求工人前往售楼部以静坐的方式索要工程款。 （17）证人金明忠证言，证实2017年，金某1与马保军、杨文吉因工程款发生矛盾，后工地断电并停工至马保军与杨文吉向金某1支付部分工程款。 （18）证人杜建华证言，证实2017年，金某1与马保军因预算问题发生争吵后停工一个多月。 （19）证人卢慧证言，证实2017年，金某1与马保军因工程款发生矛盾，金某1通知工人停工并要求各分包老板派人前往售楼部静坐闹事，否则将对分包老板进行罚款。 （20）证人樊文龙证言，证实西兰银酒店批发市场工地有过关闭电源停工事件，本次停工十几天。停工期间，金某1要求工人前往甲方售楼部以静坐的方式索要工程款。 （21）证人马怀仁证言，证实工地停工期间，金某1要求各标段老板派人前往售楼部索要工程款，否则将对各标段老板进行罚款。项目部工作人员会在售楼部清点人数并监督工人不要离开。 （22）被告人金某1供述，证实2017年，工地因未向工人发工资而引起工人停工，马保军未如约向其支付工程款。 （23）被告人宋某供述，证实2017年夏天，金某1以甲方未向其支付工程款为由通知停工，本次停工十几天。 （24）被告人海某供述，证实2017年6月初，金某1与马保军因预算款未谈妥，指使他人关闭电源总闸并要求工程停工，本次停工一月左右。停工期间，金某1要求工人前往马保军售楼部索要工程款，对继续施工及不派人前往售楼部的标段负责人进行罚款。金某1曾指使宋某对售楼部公司的门上锁，几分钟后打开。 （25）被告人马某2供述，证实2017年5月份左右，金某1因甲方未向其出具预算书且未支付工程款，关闭电源总闸并要求工程停工。本次停工一月左右，停工期间，金某1要求项目部通知各标段派人前往售楼部索要工程款，否则将对各标段负责人进行处罚。该行为对各方造成较大经济损失。 （26）被告人马某3供述，证实2017年5、6月份，金某1以关闭电源总闸并停工为手段向甲方索要工程款，其要求项目部工作人员将工人带至甲方售楼部静坐施压，并指使宋某与海某二人购买链锁将售楼部门上锁。马某2曾在微信群内通知马某3统计前往售楼部的人员名单，后马某3将人员名单在微信群内发布。 （27）被告人马某4供述，证实2017年，金某1以马保军未向其支付工程款为由通知项目部关闭电源总闸并停工，电表箱及钥匙由马某4管理。 （28）被告人马某5供述，证实2017年，工地施工过程中有过断电停工情况，电源总闸的钥匙由马某4保管，马某4曾告知马某5电源总闸是自己关闭，后金某1要求马某5看管电源总闸不让被接通。 4.被告人金某1、明某寻衅滋事事实 2017年3月31日，王国权在金港小贷公司贷款50万元供其哥哥王国栋使用，到期后王国权、王国栋无力偿还。被告人金某1指使被告人马某1、明某将王国权带至固原市市政公司金某1办公室内，要求其尽快返还借款，王国权答应后离去。2018年1月9日，因王国权仍未返还借款，被告人金某1遂指使被告人明某贴身跟随王国权，直至王国权与王国栋兄弟2人于2018年2月6日将借款返还为止，贴身跟随时间长达28天。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）金某1与王国权银行流水整理单，证实王国权尾号6354的账户于2018年2月6日向金某1尾号9799的账户转账还款50万元。 （2）明某手机短信，证实2018年1月9日19时金某1发短信指使明某贴身跟随一名债务人。 （3）被害人王国权陈述，证实2017年3月，王国权在金港小贷公司贷款50万元供其哥哥王国栋使用，到期后未归还。2017年12月，金某1指使明某将王国权带至金某1工作的市政公司办公室，要求王国权联系王国栋尽快还款，王国权答应后离去。2018年1月9日，明某在王国权经营的唯他酒店找到王国权并跟随，直至2018年2月6日王国栋与王国权二人归还贷款后离开。 （4）证人王国栋证言，证实2017年3月，王国权在金某1的金港小贷公司贷款50万元供王国栋使用。因未按期偿还，金某1多次电话催促其还钱。2018年1月，金某1指使明某到王国栋公司催债并贴身跟随王国权，直至王国栋与王国权将借款还清为止，明某共跟随王国权一月左右。 （5）被告人金某1供述，证实王国栋曾在金港小贷公司贷过款。 （6）被告人马某1供述，证实2016年至2017年期间，王国权在金港小贷公司贷款50万元供其哥哥王国栋使用。因贷款到期后联系不到王国栋，金某1指使马某1与明某找到王国权，三人共同前往金某1工作的市政公司办公室，王国权答应尽快还款后离去。十几天后金某1安排明某在外收账，一段时间后王国栋与王国权将50万元贷款偿还。 （7）被告人明某供述，证实王国权曾在金港小贷公司贷款50万元供其哥哥王国栋使用。因未按期偿还，金某1指使明某和马某1将王国权带至金某1工作的市政公司办公室要求尽快偿还。2018年1月，金某1指使明某贴身跟随王国权，直至王国栋与王国权将借款还清。 本院认为，被告人金某1伙同被告人明某、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5采用贴身跟随、驱赶从业人员、锁门阻工、拉闸断电、聚众静坐、肆意罚款等软暴力手段，破坏社会秩序的行为构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人金某1纠集他人多次实施寻衅滋事行为，严重破坏社会秩序，依法应当判处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金；被告人明某贴身跟随被害人长达28天，被告人宋某帮助被告人金某1驱赶从业人员、锁门阻工，被告人海某参与锁门阻工、聚众静坐，被告人马某2、马某3、马某4、马某5参与聚众静坐、拉闸断电、肆意罚款，依法应当判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。在共同犯罪中，被告人金某1多次纠集并组织、指挥他人实施犯罪，起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪予以处罚；被告人明某、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5在被告人金某1的组织、指挥下，参与实施了寻衅滋事，起了次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人马某2、马某3、马某4、马某5经侦查机关传唤后，自动到案，如实供述罪行，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人海某、马某2、马某3、马某4、马某5自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。被告人宋某当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人海某、马某2、马某3、马某4、马某5取得了部分被害人的谅解，可以酌情从宽处罚。 被告人金某1、宋某及其辩护人提出对通和小贷公司门上锁系张光明授意且与宋某无关的辩解及辩护意见。经查，被害人张光明陈述、证人曹龙等证言、被告人金某1、马某1、宋某供述相互印证，能够证实被告人金某1强行将通和小贷公司门上锁，该行为严重影响了他人的工作、经营。被告人宋某在被告人金某1的指使下将购买的链锁带至通和小贷公司，跟随金某1驱赶工作人员，并将链锁交由金某1锁门的行为，客观上对金某1的犯罪提供了帮助，主观上仍具有犯罪的故意，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人金某1及其辩护人提出对售楼部门上锁是为了做工程预算，工地罚款是合同约定及各标段工程质量不合格的辩解及辩护意见。经查，罚款单据复印件、被害人马保军、丁进明、高林、赵志成陈述、证人杨伟杰等证言、被告人金某1、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5供述相互印证，能够证实被告人金某1等人为了索要工程款，以锁堵发包方售楼部门，组织工人静坐闹事的方式向工程发包人施压，致使售楼部无法正常营业，工地秩序混乱无法正常施工。在工程发包人向被告人金某1支付了部分工程款后，其组织实际施工人继续施工，表明其目的不是为了作工程预算，而是为了索要工程款；被告人金某1、马某2、马某3等人，在工地上的罚款数额较大，次数较多，持续时间较长。被告人金某1在无权罚款的情况下，单独或指使他人多次对工程各标段实际施工人大额罚款，且在结算工程款时全部予以扣除，属于寻衅滋事中的强拿硬要，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人宋某的辩护人提出无证据证实宋某具体以何种方式参与工地寻衅滋事犯罪的辩护意见。经查，被告人海某、马某3供述，能够证实被告人宋某在被告人金某1的指使下，对发包方售楼部的门进行了上锁，其积极参与了犯罪，故其辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于被告人金某1、明某及其辩护人提出跟随王国权属于讨要合法债务的行为，未侵犯被害人合法权益的辩解及辩护意见。经查，被告人明某与被告人金某1的短信记录、被害人王国权陈述、证人王国栋证言、被告人明某供述相互印证，能够证实被告人金某1指使被告人明某贴身跟随王国权长达28天，滋扰、纠缠被害人，足以使被害人产生恐惧、恐慌，形成心理强制，影响其正常生活和工作，严重侵犯了他人的合法权益，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （三）被告人金某1、马某1虚假诉讼犯罪事实 1.被告人金某1、马某1虚假诉讼事实 2014年11月28日，万君在被告人金某1经营的金港小贷公司贷款10万元；2015年5月19日，万君又在金港小贷公司贷款8万元，两笔贷款共产生利息2万元。2016年，被告人金某1借用宁夏粮食建设工程有限公司资质，承建西兰银酒店用品工程。工程施工后，被告人金某1与万君、田勇达成口头协议，万君欠金某1的20万元贷款，由金某1从田勇供给的钢材款中扣除，万君再向田勇供给价值20万元的防水材料。嗣后，万君因故未向田勇供给防水材料，但被告人金某1仍从田勇的钢材款中扣除了万君所欠贷款20万元。在款项被扣除后，田勇告知万君账务并未相抵，并让万君尽快向被告人金某1清偿借款。2017年1月，被告人金某1指使被告人马某1以金港小贷公司名义，先后两次将万君及其担保人张玉明等人起诉至固原市原州区人民法院，要求万君和张玉明等人归还借款本金及利息。经固原市原州区人民法院主持调解，万君和张玉明等人与金港小贷公司达成调解协议。2017年4月14日，固原市原州区人民法院作出（2017）宁0402民初471号民事调解书2份，确定由万君及担保人张玉明等人，向金港小贷公司连带偿还借款18万元及利息。后因万君和张玉明等人未按期履行民事调解书所确定的义务，被告人金某1申请人民法院强制执行。在执行过程中，法院从万君及其担保人张玉明处共执行6.4万元，万君及其担保人向金港小贷公司账户陆续转款1.6万元。2018年11月21日和30日，金港小贷公司分次将执行款领取。其间，田勇母亲孔明英多次向被告人金某1索要田勇被扣除的钢材款。2019年3月11日，被告人金某1指使被告人马某1从金港小贷公司账户向孔明英支付了3万元，田勇父亲田固生在注明“该款系田勇委托金港小贷公司起诉万君案件执行款”的领条上签字，其余款项孔明英表示不予领取。 被告人金某1、马某1被侦查机关以非法拘禁罪采取强制措施后，均如实供述了虚假诉讼的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）金港小贷公司账目复印件，证实2016年11月9日金港小贷公司收到万君款项20万元。 （2）马某1与金某1手机2018年1月18日、2018年2月8日短信记录，证实金某1曾与马某1就田勇从马如贵处购买钢材给金某1顶账，及金某1起诉万君之事进行过沟通。 （3）金港小贷公司账册、原州区法院执结报告，证实经法院调解并执行，万君及担保人共向金港小贷公司清偿8万元。 （4）起诉状、调解书各2份，证实2017年1月22日、1月23日，金港小贷公司两次以万君及担保人为被告起诉至原州区法院，要求清偿借款本金共计18万元及利息。2017年4月14日，经原州区法院调解，由万君及担保人共向金港小贷公司连带偿还借款本金18万元及利息。 （5）被害人万君陈述，证实2014年至2015年，万君在金港小贷公司共贷款18万元，到期后无力偿还。2016年金某1承包的西兰银酒店用品批发市场工地开工后，金某1与田勇、万君协商将防水工程交由田勇实施，由万君给田勇提供防水材料，万君欠金某1的贷款从田勇向金某1供给的钢材款中扣除。后田勇以万君提供的材料价格过高为由拒绝万君为其提供材料。2017年，田勇告知万君其未承包防水工程，万君欠金某1的借款也未扣除。后金港小贷公司将万君起诉至原州区法院，经原州区法院调解并执行，万君共清偿借款9万多元。万君并不清楚金某1是否从田勇的钢材款中扣除了自己欠金港小贷公司的20万元。 （6）证人田勇证言，证实田勇未委托金某1帮忙起诉万君。2015年，田勇在金港小贷公司贷款三十多万元，归还部分欠款后剩余本息7万多元。2016年7月，金某1催促田勇还款并承诺帮助其承包部分工程。后经金某1、田勇、万君三人协商，由田勇向金某1工地供应钢材，金某1将防水工程交由田勇实施，万君向田勇供给防水材料，万君欠金港小贷公司的贷款从田勇供给金某1的钢材款中扣除。后田勇并未实施防水工程，万君也未向田勇提供防水材料。但金某1在给田勇结算钢材款时将万君在金港小贷公司所欠的20万贷款及田勇给祁宏翔担保的贷款本息共计16.94万元予以扣除。 （7）证人孔明英证言，证实孔明英和田勇没有委托过金港小贷公司帮忙起诉万君。2019年3月，田勇父亲田固生到金港小贷公司领取了万君及其担保人的执行款3万元。 （8）证人田云霞证言，证实2017年，田勇在金某1工地干工程，因资金紧张，田云霞在金某1的提议下向金港小贷公司贷款10万元。 （9）证人李园证言，证实2015年5月19日，万君、李园、朱维平、李颖、张玉明在金港小贷公司给万君担保贷款10万元。后金港小贷公司将李园夫妇起诉至原州区法院，经法院调解并执行，万君及担保人共偿还8万元。 （10）证人张玉明证言，证实2015年，张玉明为万君在金港小贷公司的贷款提供担保。2017年，金港小贷公司将万君及张玉明起诉至原州区法院，后经法院主持调解，金港小贷公司与万君等人达成调解协议。2018年原州区法院将张玉明银行卡冻结并划拨1.4万元。 （11）被告人金某1供述，证实2016年10月，金某1和田勇、万君三人协商，由田勇向金某1供应钢材，同时金某1将防水工程交由田勇实施，万君为田勇提供防水材料，田勇及万君欠金港小贷公司的借款从田勇给金某1供应的材料款中扣除。后金某1在结算田勇钢材款时将万君欠金港小贷公司20万元借款扣除。田勇以万君未向其供应防水材料为由请求金某1帮忙起诉万君，金某1答应为其起诉并让其联系马某1。2017年1月，金某1指使马某1以金港小贷公司名义将万君起诉至原州区法院，法院调解由万君归还本金及利息。2017年年底，田勇和孔明英找到金某1提出以金港小贷公司帮忙起诉万君的执行款作担保，给田云霞贷款10万元。后金港小贷公司与田云霞签订贷款合同。2019年3月，田勇父亲在金港小贷公司将万君的执行款领取3万元。 （12）被告人马某1供述，证实2015年万君两次在金港小贷公司贷款共计18万元，贷款产生利息2万元，万君共欠金港小贷公司20万元。金某1西兰银酒店批发工程开工后，田勇告知马某1其已与金某1协商，由其向金某1工地供应钢材以偿还公司贷款，经马某1与金某1电话核实，金某1认可田勇该说法。几天后田勇与万君在公司告知马某1，由田勇帮助万君还款。后金某1在结算钢材款时将万君所欠贷款扣除并转至金港小贷公司账户，剩余钢材款向田勇做了结算。田勇将万君欠款偿还后，以万君未向其供应防水材料为由请求马某1帮忙起诉万君，马某1遂以金港小贷公司名义将万君诉至原州区法院。2019年，田勇父亲到金港小贷公司领取原州区法院对万君案件的执行款3万元。 本院认为，被告人金某1伙同被告人马某1捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼，致使人民法院基于捏造的事实作出民事调解书，其行为妨害了司法秩序，严重侵害了他人的合法权益，构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人金某1、马某1构成诈骗罪的罪名不能成立，本院予以纠正。诈骗罪是以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，使他人陷入错误认识而自愿交付财物的行为。本案中，现有证据不能证明被告人金某1、马某1具有非法占有的目的。被告人金某1称其是受田勇委托而起诉的万君；万君陈述是田勇告知其账务并未扣除，故其在被金港小贷公司起诉后，与金港小贷公司达成调解协议，由其偿还借款。现无法排除被告人金某1、马某1系受田勇委托起诉万君的可能，按照有利于被告人原则，应认定被告人金某1指使被告人马某1，以金港小贷公司名义起诉万君是受田勇的委托。由此可以看出，被告人金某1与马某1没有非法占有的目的，结合万君陈述，足以证实万君并未陷入错误认识而与金港小贷公司达成调解协议。又因被告人金某1受田勇委托后没有以田勇的名义对万君提起民事诉讼，而是以金港小贷公司的名义对万君提起了民事诉讼，属于捏造民事法律关系，虚构民事纠纷的行为。因此，其行为构成虚假诉讼罪，而非诈骗罪，依法应当以虚假诉讼罪判处被告人金某1、马某1三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。在共同犯罪中，被告人金某1指使被告人马某1具体实施犯罪行为，作用相当，均为主犯。被告人金某1、马某1被侦查机关采取强制措施后，均如实供述了虚假诉讼的犯罪事实，其对行为性质的辩解不影响自首的成立，应以自首论，可以从轻或者减轻处罚。 被告人金某1、马某1及其辩护人提出属于委托诉讼，不构成诈骗罪的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人马某1的辩护人提出马某1系从犯的辩护意见。经查，被告人马某1在本起虚假诉讼中，具体负责起诉、调解、申请执行等诉讼事宜，起了主要作用，属主犯，故其辩护意见不能成立，本院不予采纳。 2.被告人金某1虚假诉讼事实 2014年9月15日，借款人通和小贷公司向出借人金港小贷公司借款200万元，张光明与曹龙提供保证担保，到期后剩余80万元未偿还。2016年2月24日，被告人金某1与张光明、王金龙在固原永禄羊肉馆达成债权债务转让协议：张光明将欠金某1的80万元及王友琳等人的债务共计155万元转移给王金龙，由王金龙于2016年5月30日前向金某1偿还。2016年7月18日，因王金龙未按期偿还借款，被告人金某1指使被告人马某1以金港小贷公司名义将张光明、曹龙及其经营的通和小贷公司诉至固原市原州区人民法院，要求张光明、曹龙及通和小贷公司连带偿还金港小贷公司借款100万元及利息。经法院主持调解，作出（2016）宁0402民初3342号民事调解书，确认双方当事人达成调解协议，由通和小贷公司于2016年11月20日一次性向金港小贷公司偿还借款80万元及利息，张光明、曹龙承担连带清偿责任。2016年11月1日，张光明将一辆宝马轿车向马建平抵押借款50万元，用于清偿金港小贷公司部分债务。2017年2月17日，被告人金某1又以债权转让合同纠纷为由，将王金龙诉至固原市原州区人民法院，法院经审理后认为原告起诉的被告不明确，于8月15日作出（2017）宁0402民初818号民事裁定书，裁定驳回金某1的起诉。10月13日，被告人金某1以同样的理由再次将王金龙诉至固原市原州区人民法院。2018年4月8日，法院以债权债务概括转让合同纠纷为由，作出（2017）宁0402民初5719号民事判决书，判决王金龙偿还金某1借款155万元及利息。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）借条及个人借款合同，证实金某1与张光明、王金龙三人达成债务转移协议，由王金龙于2016年2月24向金某1出具155万元借条一张，约定归还日期为2016年5月30日。借款合同中借款日期与还款日期均与借条一致，此笔借款发生的原由为通和小贷公司(张光明、曹龙，公司法人及股东)欠金某1155万元，王金龙欠通和小贷公司155万元，形成三角借款关系，因此将该笔债务转移给王金龙偿还，由原债务人张光明、曹龙担保。 （2）马某1与金某12016年10月20至11月17日的手机短信记录，证实金某1曾指使马某1起诉张光明。 （3）起诉状、调解笔录及（2016）宁0402民初3342号调解书，证实2016年7月18日，金港小贷公司委托代理人马某1以张光明及其经营的通和小贷公司、曹龙为被告诉至原州区法院，要求清偿借款本金100万元及利息。调解中马某1陈述张光明借款200万元,后归还120万元,尚欠80万元,故变更诉讼请求要求被告归还借款本金80万元及利息。后经原州区法院主持调解，双方达成协议：由张光明经营的通和小贷公司于2016年11月20日一次性偿还金港小贷公司借款本金80万元及利息，张光明、曹龙承担连带清偿责任。 （4）起诉状及（2017）宁0402民初818号民事裁定书，证实2017年2月17日，金某1委托律师张广学以王金龙为被告起诉至原州区法院，要求清偿借款本金155万元及利息。因金某1提供的王金龙住址及电话有误，无法找到王金龙，原州区法院裁定驳回金某1的起诉。 （5）起诉状、庭审笔录及（2017）宁0402民初5719号民事判决书，证实2017年10月13日，金某1以债权转让合同纠纷为由委托律师张广学将王金龙诉至原州区法院，要求清偿借款本金155万元及利息。原州区法院以债权债务概括转让合同纠纷为由判决王金龙于判决生效之日起十日内一次性向金某1清偿借款155万元及利息。 （6）被害人王金龙陈述，证实2013年张光明给王金龙借款500万元。2015年，张光明与王金龙商议将其欠金某1的155万元债务转给王金龙，由王金龙向金某1偿还。后王金龙与金某1、张光明、曹龙、丁成宝在永禄羊肉馆签订三方债务转移协议。因王金龙未按期向金某1返还欠款，金某1将王金龙诉至原州区法院，原州区法院判决由王金龙向金某1返还欠款155万元。 （7）证人张光明证言，证实2014年9月，张光明借金港小贷公司200万元，后剩80万元未偿还。2016年5月，金某1、张光明、曹龙、丁成宝、王金龙在永禄羊肉馆签订三方债务转移协议，协议约定将张光明欠金某1的155万元债务转移给王金龙，由王金龙向金某1清偿债务155万元。后金某1以张光明欠金港小贷公司欠款为由诉至原州区法院，经法院主持调解，由张光明经营的通和小贷公司向金某1经营的金港小贷公司清偿本息共计104万元。2017年，金某1又以与王金龙和张光明签订了三方转账协议为由将王金龙起诉至原州区法院。 （8）证人曹龙证言，证实张光明曾在金某1经营的金港小贷公司贷款200万元，归还部分款项后尚欠80万元。2016年，金某1、张光明、王金龙三人协商将张光明欠金某1的债务转移给王金龙并签订合同，共转移债务155万元，由王金龙向金某1清偿155万元债务，曹龙和张光明系担保人。后金某1将曹龙及张光明以欠其80万元为由起诉至原州区法院。经法院主持调解，由张光明经营的通和小贷公司向金某1经营的金港小贷公司返还借款本金80万元及利息。该笔款项经法院调解后，金某1又拿着与张光明、王金龙三人的债务转移协议将王金龙诉至原州区法院。 （9）证人龙天明证言，证实2017年10月金某1将王金龙起诉至原州区法院，龙天明代表广贞公司（原为通和小贷公司）以第三人的身份参加诉讼，其在法庭答辩时明确说明涉案的诉讼请求在另外一案中金某1已经主张过权利，案件已被依法确认，并进入执行阶段，金某1起诉王金龙属于重复诉讼，诉讼请求不应被支持；后原州区法院判决由王金龙向金某1偿还155万元，王金龙不服判决，上诉至固原市中级人民法院，中院开庭审理时，因王金龙及其代理人未按时参加诉讼，中院裁定按撤回上诉处理。张光明曾告知龙天明，该笔款项与金某1起诉张光明的涉案款项系同一笔款。 （10）证人张广学证言，证实2017年5月，金某1以个人名义委托张广学代理起诉王金龙。庭审中，王金龙的律师提出抗辩：王金龙借张光明的借款已基本还清，因此王金龙不再承担还款义务。张光明的律师提出，该笔款项金某1已经起诉过了，且三方协议没有生效，法官要求王金龙与张光明的律师出示相关证据，因无法提供证据，原州区法院支持了金某1的诉讼请求。判决后，王金龙上诉至固原中院，因二审开庭时王金龙及其代理律师未到庭，中院按撤回上诉处理。 （11）证人马艳华证言，证实马艳华开庭审理了金某1诉王金龙债权债务概括转让合同纠纷一案。龙天明作为金某1诉王金龙债权债务概括转让合同纠纷一案的第三人的委托诉讼代理人，其在庭审中提到第三人不存在欠原告155万元的事实，但第三人未提供有效证据予以证实，且在审理过程中没有证据或事实能够反映金某1与金港小贷公司具有关联性，金港小额贷款公司诉宁夏通和小额贷款公司的借款纠纷案件中调解的款项是否与金某1诉王金龙债务转移一案中涉及的款项具有关联性也无相应的证据证实，所以审理只能按照民事诉讼的规则予以判决，没有对第三人陈述的事实予以认定。 （12）被告人金某1供述，证实金某1与王金龙、张光明在永禄羊肉馆签订债务转移协议，张光明同时将欠王友琳、马丽等人的债务转移给王金龙，由王金龙向金某1偿还。当时在场的人有金某1、张光明、王金龙、曹龙、马丽、马某1及王友琳。后金某1指使马某1代理起诉张光明和王金龙，因法院判决后未执行，其也未向王友琳等人清偿。 （13）被告人马某1供述，证实2016年2月，金某1、王金龙、张光明三人在永禄羊肉馆内签订三方债务转移协议与借款合同，约定将张光明欠金某1的155万元债务转移给王金龙，由王金龙向金某1偿还155万元。后金某1以王金龙未办理抵押手续为由指使马某1以金港小贷公司名义将张光明及其经营的通和小贷公司诉至原州区法院。法院将该案处理完毕后，金某1又指使律师张广学以金某1个人名义将王金龙起诉。 本院认为，被告人金某1隐瞒债务已清偿的事实，虚构民事纠纷，向人民法院提起诉讼，导致人民法院基于虚假事实，作出裁判文书，妨害了司法秩序，侵害了他人合法权益，其行为构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人金某1犯虚假诉讼罪的罪名成立，本院予以支持，依法应当对其判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。 被告人金某1及其辩护人提出起诉王金龙系张光明委托及张光明欠金某1借款金额大于200万元的辩解及辩护意见。经查，被告人金某1手机中未查找到张光明委托金某1起诉王金龙的材料。即使属于委托诉讼，也应当以张光明的名义提起民事诉讼，但被告人金某1以自己名义，凭借债权债务转移合同提起民事诉讼，开庭时亦未向法庭如实陈述债务已清偿的事实，属于以捏造的民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的情形，应当以捏造的事实提起民事诉讼论。被告人金某1陈述张光明欠其借款大于200万元，但现有证据仅能证明张光明欠其借款本金为80万元，加上王友琳等人的债权共计155万元，该事实有个人借款合同、借条、（2016）宁0402民初3342号民事调解书、证人王友琳证言、被告人金某1、马某1的供述予以印证，足以认定，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （四）被告人金某1敲诈勒索犯罪事实 2014年9月15日，借款人通和小贷公司向出借人金港小贷公司借款200万元，张光明与曹龙提供保证担保，到期后剩余80万元未偿还。2016年7月18日，被告人金某1指使被告人马某1以金港小贷公司名义将通和小贷公司、张光明及曹龙诉至固原市原州区人民法院，要求归还借款本金100万元及利息。11月1日，固原市原州区人民法院作出（2016）宁0402民初3342号民事调解书，确定由通和小贷公司于2016年11月20日一次性偿还金港小贷公司借款80万元，利息按月利率2%计算，自2015年9月16日起计算至借款本金执行完毕之日。之后被告人金某1以法院民事调解书确认利息过低为由，要求张光明再向金港小贷公司清偿利息19万元。张光明不从，被告人金某1遂通过对通和小贷公司营业门上锁、扣押张光明宝马740轿车等手段相威胁，迫使张光明答应再向金港小贷公司清偿利息19万元，后因张光明无力清偿而未向金港小贷公司支付。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）金港小贷公司起诉通和小贷公司民事诉状、原州区人民法院立案登记表、授权委托书、民事调解书共9页，证实马某1于2016年7月18日以金港小贷公司名义将通和小贷公司、张光明及曹龙起诉至原州区人民法院，要求偿还借款本金100万元及利息。原州区人民法院以（2016）宁0402民初3342号民事调解书作出调解，由通和小贷公司于2016年11月20日一次性偿还金港小贷公司借款本金80万元及自2015年9月16日起算至借款本金执行完毕之日的利息，利息按月利率2%计算。 （2）被害人张光明陈述，证实2014年9月，张光明向金港小贷公司借款200万元，逾期后剩余80万元无力偿还。金某1在向张光明催债期间多次将张光明的小贷公司营业门上锁并扣押张光明宝马轿车一辆。2016年9月份，金某1以通和小贷公司欠金港小贷公司80万元为由起诉至原州区人民法院，法院调解由通和小贷公司向金港小贷公司清偿本息共计104万元。后金某1以法院调解利息过低为由增加19万元利息并要求张光明出具了承诺书。 （3）证人曹龙证言，证实张光明曾向金某1借款200万元，曹龙为该笔借款提供担保。因张光明清偿部分借款后对剩余部分无力返还，金某1以扣押张光明宝马轿车、将公司门上锁的方式向张光明催债。后金某1将通和小贷公司、张光明及曹龙诉至原州区法院，法院作出处理后张光明将车抵押借款向金某1清偿。 （4）证人王金龙证言，证实金某1曾将王金龙给张光明顶账的一辆宝马740轿车扣押。 （5）证人马建平证言，证实2016年10月，张光明因未向金某1清偿借款，金某1将张光明经营的公司门上锁并将宝马轿车扣押。张光明为给金某1还钱，将该车向马建平抵押借款50万元，马建平将50万元直接转至金某1银行卡。 （6）被告人金某1供述，证实金某1曾锁过张光明经营的通和小贷公司营业门。 （7）被告人马某1供述，证实金港小贷公司曾将张光明诉至原州区人民法院，法院判决由张光明清偿本金80万元及利息，利息按月利率2%计算，连本带息共104万元。金某1对此不予认可，要求借款利息按月利率2.5%计算，让张光明清偿本息合计123万元。之后张光明将车抵押借款50万元并向金港小贷公司予以清偿。 本院认为，被告人金某1在法院已对相关债权债务作出调解之后，仍以利息过低为由，采取对门上锁、扣押车辆等手段，胁迫被害人向其公司再支付利息19万元，数额巨大，其行为侵犯了他人的财产权益，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人金某1犯敲诈勒索罪的罪名成立，本院予以支持，依法应当对其判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人金某1由于意志以外原因,勒索财物未能得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 被告人金某1及其辩护人提出证据之间存在矛盾，按月利率2.5%计算本息应当为108万元，而不是123万元的辩解及辩护意见。经查，被害人张光明陈述、被告人马某1供述相互印证，能够证实被告人金某1在法院调解后，仍以利息过低为由，要求张光明再向其支付利息19万元。无论其是按照月利率多少计算利息，但其要求张光明再向其支付19万元利息是确定的，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 公诉机关指控被告人金某1、马某1、明某在银川虹桥宾馆，向丁成荣索要1万元出差费之行为，构成敲诈勒索罪。经查，现有证据仅能证明，丁成荣向被告人金某1清偿了5000元借款利息，不能证明丁成荣向被告人金某1等人支付了出差费。被告人金某1否认要过出差费，被告人马某1与明某不能确定丁成荣是否向金某1支付过出差费。证人李彦军证言前后矛盾，第一次陈述丁成荣给金某1给付现金15000元，现金由丁成荣朋友送至宾馆；第二次陈述只确定丁成荣向金某1清偿利息5000元；证人高捷证言及自述材料前后矛盾，高捷在自述材料中称其给丁成荣当天借款5000元，后又转账2308元；笔录中称当天给丁成荣借款10000元。上述证据之间相互矛盾，不能排除合理怀疑。不能认定丁成荣向被告人金某1交付出差费10000元的事实。因此，公诉机关指控被告人金某1、马某1、明某敲诈勒索丁成荣的犯罪事实不清，证据不足，指控的犯罪不能成立，本院不予支持。被告人金某1、马某1、明某及其辩护人辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 （五）被告人金某1、马某1、明某非法侵入住宅犯罪事实 2014年10月28日，谢建伟、马明媛夫妇经刘万思担保，在金港小贷公司借款7万元，实际被刘万思使用。后因刘万思未能按期偿还借款，被金港小贷公司诉至固原市原州区人民法院。2015年9月16日，固原市原州区人民法院依法审理后，作出民事判决书。该案进入执行阶段后，刘万思外出下落不明。2016年9月26日19时许，谢建伟的朋友在固原市原州区金城花园门口遇见刘万思，遂电话告知了谢建伟。后谢建伟及其朋友到金城花园二号楼刘万思家中商量还款事宜。其间，谢建伟将刘万思在家的情况通过电话告知了金港小贷公司工作人员。随后，被告人金某1指使被告人马某1、明某到刘万思家中催要借款，并吩咐若还不上借款，就将刘万思贴身跟随，次日送往固原市原州区人民法院。在被告人马某1、明某进入刘万思家中催要借款过程中，因双方吵嚷声音过大，刘万思女儿刘秀凤遂让被告人马某1、明某等人离开，未果后刘秀凤报警。固原市公安局原州区分局北塬派出所民警到达现场了解情况后，以经济纠纷无权处理为由离开。22时许，被告人马某1、明某将刘万思带至金港小贷公司继续商议。后刘秀凤又将刘万思被带走的情况向固原市公安局投诉。次日8时30分，被告人马某1、明某将刘万思带至固原市原州区人民法院，要求司法拘留。刘万思叫来刘秀凤为其提供担保后离去。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）接处警登记表、固原市公安局值班记录、110案件信息，证实2016年9月26日19时44分，马某1、明某、谢建伟及其朋友在刘万思家中商议还款事宜时，刘秀凤报警，经派出所查实警情属经济纠纷后未处理，后经刘秀凤投诉未果。 （2）中国建设银行网上银行转账汇款电子回单、金某1与谢建伟流水整理，证实2014年10月28日金某1向谢建伟转账7万元，2014年10月30日谢建伟向金某1尾号2355建设银行卡存入手续费4200元。 （3）民事诉状、借款合同、担保合同、民事判决书等复印件，证实因谢建伟夫妇及刘万思未能偿还借款，被金港小贷公司诉至原州区人民法院，后经法院依法审理并作出判决。 （4）辨认笔录，证实经刘万思辨认，确认马某1、明某是将其带至金港小贷公司并看管的人员。 （5）被害人刘万思陈述，证实2016年9月26日或27日20时许，谢建伟的朋友在金城花园门口遇见刘万思后，当即与刘万思商议还款事宜，刘万思以周围人多害怕丢人为由让谢建伟的朋友前往金城花园2号楼3单元101室其家中，随后，谢建伟的朋友将谢建伟叫至刘万思家中共同商议还款。未果后，谢建伟电话通知金港小贷公司人员到刘万思家中共同商议还款，后马某1、明某到刘万思家中催要借款。因商议过程中声音较大，刘万思妻子王志梅及女儿刘秀凤先后要求上述人员离开。未果后，刘秀凤报警，北塬派出所处警后以经济纠纷无权处理为由离开，但并未要求马某1、明某等人离开。当晚10时许，马某1、明某将刘万思带至金港小贷公司并将其看管。次日8时许，明某带其办理完私事后共同前往原州区人民法院。后经刘秀凤担保，刘万思离开法院。 （6）被害人刘秀凤陈述，证实2016年秋季某日19时许，刘万思带谢建伟的朋友回家，后谢建伟朋友通知谢建伟、马某1等人陆续到刘万思家中并要求刘万思还款。因吵闹声音过大，王志梅、刘秀凤先后要求谢建伟、马某1等人离开未果，刘秀凤遂报警，派出所处警认定系经济纠纷后离去。刘万思按照谢建伟要求提供证明手续后，谢建伟及其朋友离开。当晚21时许，刘万思被马某1带走，刘秀凤先后向处警民警、固原市公安局反映刘万思被带走的情况，后被反馈刘万思电话可接通，不构成非法拘禁。次日9时许，刘万思打电话让刘秀凤带钱到原州区人民法院执行局。11时许，刘秀凤向法院执行局出具保证书后，刘万思同刘秀凤离开法院。 （7）被害人王志梅陈述，证实几年前某日晚上，几名陌生男子先后到其家中向刘万思催要债务，因吵闹声音过大，王志梅要求他们外出商量，未果后王志梅进入卧室，刘秀凤报警。后王志梅从卧室出来听刘秀凤说刘万思已跟随陌生男子离去。 （8）证人谢建伟证言，证实2016年9月某日，谢建伟从其朋友处得知刘万思在家，谢建伟遂到刘万思家中后通知马某1联系法院执行局，后马某1同一名陌生男子来到刘万思家中。刘万思、谢建伟就借款还款分配情况签写书面证明后，谢建伟离开，马某1及同来的陌生男子仍未离开。 （9）证人周婷婷证言，证实周婷婷系固原市公安局原州区分局北塬派出所民警。2016年9月26日19时44分，已下班的周婷婷跟随值班民警高利兵、辅警牛祺、马文礼前往金城花园2号楼3单元处警，周婷婷从刘秀凤处得知警情系刘秀凤的父亲刘万思与他人发生经济纠纷，后高利兵、牛祺、马文礼进入房间处理警情。因周婷婷已下班未进入房间，其离开时在门外看见有一个中等身材的男子坐在刘秀凤家中，未见有其他人离开刘秀凤家。 （10）被告人马某1供述，证实2016年9月某日19时许，金某1打电话告诉马某1，谢建伟已将刘万思堵在家中，其已通知明某前往，让马某1也前往现场。同时金某1叮嘱马某1，如果刘万思不能清偿借款，就跟随刘万思并于第二日将其送往执行局。马某1、明某、谢建伟等人在刘万思家中商量还款期间，刘万思女儿曾要求马某1等人离开。后在刘万思的提议下，马某1、明某将刘万思带至金港小贷公司，当晚由明某看管。次日8时30分许，马某1将刘万思带至原州区人民法院执行局。后刘万思女儿为刘万思提供担保，刘万思离开。 （11）被告人明某供述，证实金某1曾两次指使马某1、明某在刘万思家中找到刘万思并将其带至原州区人民法院执行局，第一次刘万思让其女儿提供担保后未被法院拘留；第二次刘万思是否被拘留记不清楚。 本院认为，被告人金某1指使马某1、明某进入刘万思住宅索要借款，在双方吵嚷声音过大的情况下，刘万思女儿要求二被告人离开，但被告人马某1、明某拒不离开，其行为侵犯了他人的居住安宁权，构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控被告人金某1、马某1、明某犯非法侵入住宅罪的罪名成立，本院予以支持，依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役。在共同犯罪中，被告人金某1组织、指挥被告人马某1、明某具体实施犯罪，作用相当，均为主犯。被告人马某1、明某能够如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。鉴于被告人金某1指使被告人马某1、明某非法侵入他人住宅后，因商议还款事由而吵嚷声音过大，再无其他严重侵害被害人权益的行为，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。 被告人金某1、马某1、明某及其辩护人提出进入刘万思家中经过了刘万思的同意，该行为系紧急避险的辩解及辩护意见。经查，虽进入刘万思家中系刘万思同意，但刘万思的女儿刘秀凤作为共同居住成员，有权利要求马某1等人离开，马某1等人在报警后仍未当即离去，属于进入公民住宅后经要求退出而拒绝退出的情形。被告人金某1、马某1、明某已以金港小贷公司名义将刘万思起诉至人民法院，本应由其向人民法院提供执行线索，但其不仅没有向人民法院提供执行线索，反而为索要债务非法侵入他人住宅，不具备紧急避险的构成要件。故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 三、有组织的违法事实 （一）被告人金某1、马某1、明某、金某2、金某3、朱某非法放贷事实 2014年1月至2019年3月，被告人金某1利用实际控制的金港小贷公司，指使被告人金某2、马某1、明某、金某3、朱某通过其建设银行尾号2355（关联账号9799）账户、宁夏银行尾号2573账户和其他账户资金以被告人金某1个人名义进行非法放贷，按月利率2.5%至3%收取利息。在发放贷款前，以手续费名义，按月利率1%或1.5%提前收取贷款期内利息。其间，先后向社会不特定群众发放贷款288人次10344万元，非法获取利息1492.65万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）贷款资料（个人贷款申请表、借条、担保承诺书、借款人及担保人身份信息、借款合同、借款借据、保证合同、抵押合同、债务人逾期承诺书、个人经济收入证明、借款延期申请书、个人信用报告、房地产抵押清单等），证实金港小贷公司通过账外向社会不特定多人次发放贷款，贷款期限1至6个月、年利率12%至36%不等。 （2）宁夏五岳联合会计师事务所-五岳鉴字[2019]25号会计鉴定意见书，证实经会计鉴定，2014年1月1日至2019年3月31日，金港小贷公司账外共向288人次发放贷款10344万元，收取利息（含手续费）1767.99万元。 （3）海占福、马某4、代仁、李敦、马文军等38人证言，证实金港小贷公司通过联系他人或利用他人银行卡、身份证并签订虚假借款合同的方式从金港小贷公司公户向金某1个人账户倒过账。 （4）证人谢建伟、雷维斌、杨志胜、明耀升、马俊喜等93人证言及部分整理流水，证实金港小贷公司主要通过金某1建设银行尾号2355（9799）或宁夏银行尾号2573账户向谢建伟、雷维斌等人或其亲朋发放贷款，贷款月利率2.5至3%、期限1至6个月不等，发放贷款前均按月利率1%或1.5%收取贷款期内的手续费。 （5）被告人金某1供述，证实金港小贷公司对外发放贷款账户为公司账户及金某1建设银行尾号9799账户，一般按月利率2.5%或3%收取利息，并提前向借款人按月利率1%收取利息作为保证金，如借款人下月利息未还，则用保证金抵顶利息，剩余利息按月打至公司账户。 （6）被告人马某1供述，证实金港小贷公司利用他人身份证、银行卡并通过签订虚假借款合同方式从公司公户向金某1个人账户倒过账，马某1也参与过倒账。金港小贷公司有公账与金某1私账两套账。2014年起大额贷款由金某1建设银行尾号9799账户发放，马某1办理的业务中从金某1个人账户发放的有200余笔,月利率为2.5%或3%，期限1至6个月不等，贷款前按月利率1%或1.5%收取贷款期内利息。 （7）被告人明某供述，证实金港小贷公司发放贷款的账户为金港小贷公司公户及金某19799个人账户，从金某1个人账户放贷的资金来源系从公司公户倒账及银行贷款而来。倒账方式为公户资金充足时，金某1指示员工用本人或借用亲朋、部分借款人在公司留存的身份证、银行卡，并随意使用在公司留存的人员信息作为借款人和担保人，由金某3在金融局提供的借款系统上操作后，将贷款转入事先找好的银行卡内，后其与他人再将卡内资金转入金某19799账户，其用家人信息参与倒账6次。倒账合同由金某3打印，金某3、朱某、马某1、明某在合同借款人及担保人处代替签字，公户贷款需偿还时，由朱某从金某19799账户取现后分别填写借款人还本付息凭证进行还款。账外放贷月利率为2.5%或3%，会提前向贷款人收取一半利息作为手续费。现金交纳的利息由朱某存入金某19799账户，后朱某将回执给金某3，由金某3做手工账和电子账。贷款过程一般为明某将借款合同签好交马某1审核后再交给金某3，由金某3请示金某1同意后通过网银发放。借款人通过金某1个人账户偿还贷款时金某3会记录电子账，朱某与金某3还分别记录还本、清息手工账。 （8）被告人金某3供述，证实马某1、明某与借款人签订合同后将合同交给金某3，如未签字，金某3会电话请示金某1同意后通过网银发放贷款，合同由朱某保管。贷款合同上月利率为1%或1.5%，实际为2.5%或3%，贷款时会提前按月利率1%或1.5%收取期内利息，剩余利息按合同约定收取，某些借款人贷款到期未还，按实际贷款利息收取，长时间未还会收取罚息。 （9）被告人朱某供述，证实朱某担任金港小贷公司出纳，负责将收回的贷款存入银行、记录手工帐、向借款人打电话催收借款等工作。金港小贷公司有公户和金某1内部账户两个账户，建立了2套账目，2个账户均对外发放贷款，但公户大额贷款为假账，用于向金某19799账户倒账，朱某在金某1指示下用其和丈夫身份信息、银行卡参与过倒账。内部账户为金某19799（2355）和2573账户，大部分贷款通过金某19799账户对外发放，借款合同约定月利率为1%或1.5%，但实际为2.5%至3%，期限为1至6个月不等，在贷款前会向借款人收取1%至1.5%不等的利息，剩余利息按合同约定收取。贷款手续办好由金某3请示金某1后发放贷款，借款合同由其保管。 （10）被告人宋某供述，证实宋某在金港小贷公司陆续贷款56万元，月利率3%，贷款前均按月利率1.5%支付了利息，后每月按1.5%的利率清息。 （11）被告人马某4供述，证实马某4给金港小贷公司和金某1倒过账。 本院认为，被告人金某1、金某2虽经批准成立金港小贷公司，但其为获取高额利息，规避监管，伙同被告人马某1、明某、金某3、朱某长期通过被告人金某1的个人账户，向社会不特定群众发放贷款，具有经常性、盈利性、不特定性，其行为违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条“未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动”之规定。属非法放贷行为。 被告人金某1、金某2、金某3及其辩护人提出被告人金某1账外放贷属于合法民间借贷、放贷资金数额鉴定错误的辩解及辩护意见。经查，《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。金港小贷公司是经批准的合法放贷企业，而被告人金某1为获取高额利益，规避监管，长期以个人名义向社会不特定人非法放贷，数额巨大，其行为违法。非法放贷资金来源既包括账内转入账外的少量资金，也包括被告人金某1、金某2、马某6等人从银行贷款转入的大量资金，还包括金某1个人账户的其他资金。经鉴定，被告人金某1、马某1、明某、金某2、金某3、朱某等人于2014年1月至2019年3月共向社会不特定群众发放贷款288人次10344万元，除高利转贷收益外非法获利1492.65万元，且鉴定人出庭作证时，对此已作出合理解释，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人金某2的辩护人提出金某2实际离开时间为2015年2月以前的辩护意见。经查，金港小贷公司法定代表人变更登记表登记，金港小贷公司法定代表人变更时间为2015年5月。足以证实被告人金某2实际离开金港小贷公司的时间是2015年5月，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 本案中，非法放贷收益均进入被告人金某1个人账户，实际归被告人金某1个人所有，依法应当向其个人追缴。 （二）被告人金某1、马某1、明某、宋某、海某、金某3非法限制他人人身自由事实 1.被告人金某1、明某非法限制罗志军人身自由事实 2016年2月5日上午，因借款人杨志斌未能偿还金港小贷公司借款且外出下落不明。被告人金某1指使马某1、明某驾驶公司商务车，寻找担保人罗志军未果。后被告人金某1得知罗志军在中国移动通信公司固原分公司上班。14时许，被告人金某1、明某到移动公司办公室找到罗志军，并叫其到金港小贷公司还款。罗志军不从，被告人金某1遂扯住罗志军衣领，强行将罗志军拉出移动公司。其间，造成罗志军衣服损坏。后被告人金某1、明某将罗志军用车拉至金港小贷公司逼其还款。无奈之下，罗志军联系杨志斌父母杨登新、马云莲到达金港小贷公司商议还款。17时许，杨登新给金港小贷公司出具4万元欠条，罗志军给金港小贷公司出具1.6万元欠条后，才被放离。罗志军被非法限制人身自由3小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）民事诉状、借款合同、担保合同复印件，证实2014年7月21日，马一谋、石变珍经罗志军、杨志斌担保在金港小贷公司借款4万元，借款逾期后，被金港小贷公司诉至原州区人民法院。 （2）通话记录单，证实2016年2月5日15:11至14:06，罗志军多次与杨志斌父母杨登新、马云莲联系。 （3）辨认笔录，证实经罗志军辨认，确认金某1、马某1、明某、宋某是参与对其实施拘禁的人员，金某3是其在金港小贷公司见过的年轻女性工作人员。 （4）被害人罗志军陈述，证实2016年1月某日中午，金某1到中国移动通信公司固原分公司向罗志军催要借款时与罗志军发生争执，金某1抓住罗志军的衣领往外拉时致罗志军衣服受损、脖子抓伤。之后，金某1将罗志军带至金港小贷公司催还借款，期间，罗志军联系借款实际使用人杨志斌的父母到金港小贷公司，罗志军向金港小贷公司重新出具1.6万元的欠条后离开。 （5）证人马云莲（杨志斌母亲）证言，证实2016年1月某日，马云莲丈夫杨登新接到杨梅芳（杨登新妹妹）电话后与马云莲前往金港小贷公司，见罗志军的衣服破损，颈部有伤。17时许，杨登新向金港小贷公司出具了借款本金4万元的欠条、罗志军出具了利息1.6万元的欠条后，马云莲和杨登新离开，但金某1仍未让罗志军离开。 （6）证人杨登新（杨志斌父亲）证言，证实2016年1月某日15时许，杨登新接到杨梅芳电话后与马云莲前往金港小贷公司，见罗志军的衣领被撕破，颈部有抓痕。后经罗志军与杨登新商议，由杨登新、罗志军分别向金港小贷公司出具4万元和1.6万元的欠条。杨登新和马云莲离开时，金某1仍未让罗志军离开。 （7）证人马立宁证言，证实2017年，罗志军告诉马立宁其曾被金某1等人带离工作单位催款，并将其衣服撕扯。罗志军曾委托马立宁托人向金某1说情。 （8）证人杨克勤证言，证实罗志军曾委托马立宁托杨克勤通过金某2减少借款利息，但未办成。 （9）证人王茂林证言，证实2016年年初某日14时许，王茂林曾在中国移动通信公司固原分公司门口见有人寻找罗志军。 （10）证人杨梅芳证言，证实某日14时许，罗志军曾打电话给杨梅芳，让其联系杨登新还款。 （11）证人杨志斌证言，证实杨志斌家人及罗志军告诉杨志斌，金某1曾将罗志军从中国移动通信公司固原分公司带至金港小贷公司以催还借款为由实施殴打和拘禁。 （12）证人唐斐证言，证实金某1通过唐斐打听得知罗志军在中国移动通信公司固原分公司上班。 （13）被告人金某1供述，证实某日，金某1得知罗志军在中国移动通信公司固原分公司上班后，金某1于16时许将罗志军以催还借款为由从该公司带至金港小贷公司，后罗志军将杨登新、马云莲也叫到金港小贷公司，罗志军在金港小贷公司逗留约半小时，双方未争吵，也无身体接触。 （14）被告人马某1供述，证实某日，金某1从中国移动通信公司固原分公司将罗志军带至金港小贷公司催还借款，当时马某1、明某、朱某、金某3、宋某都在场。 （15）被告人明某供述，证实2016年某日14时许，明某、金某1前往中国移动通信公司固原分公司寻找罗志军，金某1进入办公楼几分钟后电话告知明某罗志军已找到，明某遂进入中国移动通信公司固原分公司办公楼，见罗志军衣领被撕烂，后金某1、明某带罗志军到金港小贷公司催要借款，期间罗志军叫杨志斌父母来到金港小贷公司商议还款事宜。当日17时许，罗志军离开金港小贷公司。 2.被告人金某1、马某1、明某非法限制闫霞、罗廷仁人身自由事实 2016年4月19日15时许，因马莲芸未按时偿还金港小贷公司借款，被告人金某1指使被告人马某1、明某将担保人闫霞、罗廷仁叫至金港小贷公司索债。其间，闫霞、罗廷仁与金港小贷公司签订还款承诺协议。被告人马某1、明某要求闫霞、罗廷仁支付利息后方可离开。22时许，罗廷仁妻子乔玉霞到金港小贷公司支付利息3600元，罗廷仁得以离开。后被告人明某跟随闫霞到家中收取部分利息才离开。闫霞、罗廷仁被非法限制人身自由7小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）罗廷仁提供的还款承诺协议、收息凭证，证实2016年4月19日，罗廷仁向金港小贷公司支付利息3600元，并与闫霞向金港小额贷款公司出具了还款承诺。 （2）乔玉霞提供的手机记录照片，证实2016年4月19日，乔玉霞向金港小贷公司支付3600元。 （3）扣押账目复印件1份，证实2016年4月20日，金港小贷公司收到闫霞、罗廷仁支付利息共7200元。 （4）固原市公安局指挥中心接处警登记表，证实2016年5月12日12时14分罗廷仁在金港小贷公司因贷款纠纷被对方限制人身自由，向固原市公安局指挥中心报案，民警到场后答复，不要闹事和限制人身自由。 （5）闫霞辨认笔录，证实经闫霞辨认，确认2015年5月份，金某3是给其为马莲芸担保贷款时，办理手续的女性工作人员，且其被拘禁时该女性工作人员在金港小贷公司内工作。 （6）罗廷仁辨认笔录，证实经罗廷仁辨认，确认朱某系其被拘禁时在金港小贷公司见到的女性工作人员。 （7）被害人罗廷仁陈述，证实2016年4月19日9时许，其经马某1、明某通知到金港小额公司，随后闫霞也赶到公司，三人协商还款事宜，后经马某1电话请示金某1，金某1指示还不上钱不让走。当日22时许，其与闫霞出具了还款承诺协议并每人支付3600元利息，其便先行离开。 （8）被害人闫霞陈述，证实2016年4月19日10时或者14时其来到公司，马某1和明某在金港小贷公司给其和罗廷仁写了1份还款承诺协议。当晚罗廷仁妻子来公司支付了利息，罗廷仁离开。后明某跟随闫霞到其家里收取了部分利息便离开。 （9）证人乔玉霞证言，证实2016年4月19日19时许，其接到罗廷仁电话称因担保贷款被金港小贷公司扣留，需要支付3600元利息。其便带钱到农资城东边某公司后交给罗廷仁。22时许，罗廷仁办完手续后与其离开。 （10）证人海占福证言，证实某日罗廷仁在金港小贷公司与金某1因还款之事发生争吵，金某1不允许罗廷仁离开，罗廷仁报警，警察让金某1将人放走。 （11）被告人金某1供述，证实罗廷仁与闫霞为马莲芸的借款提供担保，借款到期后三人未偿还。某日，罗廷仁到公司与其商量贷款偿还事宜，后罗廷仁用柴油折抵了部分借款。其不知道是否拘禁过罗廷仁、闫霞。 （12）被告人马某1供述，证实马莲芸借款逾期后未偿还，其便联系担保人闫霞和罗廷仁偿还。某日15时许，罗廷仁和闫霞到公司协商还款事宜，二人共支付利息7200元后于18时离开。某日16时许，闫霞被明某带到公司催要借款，其离开时，闫霞还未离开公司。罗廷仁第二次到公司协商时间不到一个小时便离开。后罗廷仁用柴油折抵了部分借款。 （13）被告人明某供述，证实2016年某日16时30分左右，闫霞、罗廷仁经其电话通知来到公司，马某1给二人将担保的5万元借款做了账务分割，经马某1汇报金某1，金某1让二人支付利息后再做还款计划。后罗廷仁让其妻子将利息拿到公司，20时30分左右，罗廷仁妻子到公司将利息交给马某1，罗廷仁与其妻子离开。后闫霞让其跟随到闫霞家中取款。罗廷仁当时用柴油折抵借款2.5万元。 3.被告人金某1、明某、宋某、海某非法限制马一谋人身自由事实 2016年10月某日9时许，因马一谋未能偿还金港小贷公司借款，在被告人金某1指使下，被告人宋某驾驶其宁DM96**号白色长城皮卡车，拉载海某前往固原市原州区警民路马一谋家中，并要将其带走。因马一谋年仅两岁的儿子无人照看，被告人宋某、海某遂将马一谋及其子，一起带至西兰银酒店用品工程项目部。被告人金某1在项目部办公室对马一谋进行辱骂并要求其还款。13时许，被告人金某1指使被告人明某将马一谋带到金港小贷公司索债未果。14时许，被告人明某又将马一谋带到固原市原州区人民法院，经马一谋父亲杨登新到场协商后才得以离开。马一谋被非法限制人身自由5小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）石变珍辨认笔录，证实经石变珍辨认，马某1是在金港小贷公司办理贷款手续的男子。 （2）被害人马一谋陈述，证实2016年10月某日8点50左右，海某和宋某到其家让其一起去找金某1，后海某抓住其胳膊将其和儿子拉到车上带至西南新区工地的保温板房，金某1让其还钱，并说到时候把其拉到法院判刑坐监狱。13时左右，金某1喊小明“你把这个人拉到公司去，这会走法院早着呢”，明某便开车拉其和儿子到农资城金港小贷公司。14时左右，明某开车将其和儿子拉到原州区法院。后经联系其父亲到法院和金某1的律师、法官协调未果，法官提出次日开庭审判，我们便离开。 （3）证人石变珍证言，证实石变珍曾听马一谋说金某1贷款公司的人某日9时或10时到家将其和孩子带走要钱，并不让离开，天黑才把他和孩子送回家。 （4）证人杨志俊证言，证实杨志俊曾听马一谋说海某等人到家里将他和孩子一起拉到西兰银工地坐了几个小时，后因孩子哭闹才让离开。 （5）证人马云莲证言，证实2016年4月某日8、9时，有两个人来家找马一谋要钱，其中一人将马一谋拉着往出走，其怕不放人遂让马一谋把他儿子抱走，后马一谋抱着孩子离开，当日15时左右才回来。马一谋说两人中一人是海某。 （6）证人杨志斌证言，证实其听家里人说金某1公司的海某等人把马一谋拉去拘禁过几小时。 （7）被告人马某1供述，证实2014年，马一谋经罗志军和杨志斌担保在金港小贷公司借款4万元。 （8）被告人明某供述，证实其和马某1都向马一谋催要过借款。2016年某日12时左右，马一谋抱着孩子在金某1的工地上。其不确定有没有开车将马一谋拉至金港小贷公司，如果拉应该是其拉到金港小贷公司等着法院上班之后，再拉到法院执行局。 （9）被告人朱某供述，证实其在酒店用品批发市场工地金总办公室见过抱着孩子的马一谋。 （10）被告人海某供述，证实2016年10月某日11时，金某1电话指示宋某去找马一谋，后宋某拉其到固原警民路马一谋家将马一谋带到西兰银金某1承建的酒店用品批发市场工地项目部，其看见金某1在项目部里面坐着，马一谋进去后就被金某1辱骂并要求还款。 4.被告人金某1、马某1、明某、宋某非法限制丁成宝人身自由事实 2014年，丁成宝在金港小贷公司三次借款共90万元。借款逾期后，金港小贷公司将丁成宝起诉至固原市原州区人民法院，经法院主持调解并作出民事调解书。因丁成宝未按期履行民事调解书所确定的义务，金港小贷公司申请人民法院强制执行。2017年3月2日0时许，被告人金某1、马某1、明某、宋某将丁成宝带到金港小贷公司扣留并催要借款。后被告人金某1指使被告人马某1、明某对丁成宝予以看管。8时许，被告人马某1、明某、宋某按照被告人金某1指使，驾驶宁D097**号白色商务车，将丁成宝带至固原市原州区人民法院执行局，要求司法拘留。固原市原州区人民法院依法对丁成宝司法拘留10日。丁成宝被非法限制人身自由8小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）微信聊天记录截图，证实2017年3月2日，金某1指使马某1等人看管丁成宝，马某1又指使宋某当日8时到公司将丁成宝带至法院。 （2）被害人丁成宝陈述，证实2017年3月某日22时左右，经妥成虎邀请，其到原州区半岛咖啡店喝茶，24时左右离开时在大厅碰见金某1、马某1、宋某、明某、明老三等人，金某1要求其跟着去金港小贷公司。到公司后其要求回家，次日商量还款事宜，但被金某1拒绝。后金某1、宋某、明老三离开，马某1和明某放下电动卷帘门并上锁，二人将其看管一夜。次日7时左右，金某1到公司指使马某1、明某、宋某驾驶宁D097**号白色商务车，将其送到原州区法院执行局。 （3）证人丁成军证言，证实2017年3月某日早晨，丁成智打电话说金某1为催款将丁成宝拘禁一夜，次日送到法院执行局。 （4）证人丁成智证言，证实2017年3月某日23时，丁成宝给其发消息称金某1将其带到公司，让丁成智赶到公司。次日1时左右，丁成宝发消息让丁成智先回家。当日早晨，丁成宝发消息称金某1将其已送到法院执行局。 （5）证人马正川证言，证实马正川曾因给丁成宝担保借款被马某1和明某带至原州区法院，协商未果后被法院司法拘留。 （6）被告人金某1供述，证实其和马某1向丁成宝电话催收过贷款，后统一让马某1起诉。 （7）被告人马某1供述，证实2017年秋天某日22时左右，金某1打电话称其和丁成宝吃饭，饭后丁成宝就直接留到公司，让其到公司看管丁成宝，次日送到执行局。其到公司后，明某、宋某、丁成宝已在公司，其和明某晚上负责看管丁成宝。次日7时左右，其和宋某、明某驾驶宁D097**号白色商务车，将丁成宝带至原州区法院，后丁成宝被原州区法院司法拘留。 （8）被告人明某供述，证实2018年某日15时许，金某1让其和马某1共同前往宁新国际附近的一个工地门口等待，金某1和丁成宝到达后，金某1、马某1、明某将丁成宝送至法院执行局。 5.被告人金某1、马某1、明某、宋某、金某3非法限制柳迎辉人身自由事实 2017年5月18日12时许，因王奎、杨天梅未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1指使被告人马某1、明某驾驶宁D097**号白色商务车，在固原市体育馆找到担保人柳迎辉，并将其带至金港小贷公司索债。其间，由被告人明某进行看管。19时许，柳迎辉家人到公司要将柳迎辉带离时，受到被告人明某、金某3阻拦，双方因此发生肢体冲突。后柳迎辉被其家人强行带离公司，被告人金某1得知消息后，带领被告人宋某赶到公司，阻止柳迎辉父母等人离开，柳迎辉家属报警，民警处警后柳迎辉家属得以离开。柳迎辉被非法限制人身自由7小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）接处警登记表，证实2016年5月18日19时45分，张营港报警称其与明某在新区农资城门口发生纠纷。 （2）明占山辨认笔录1份，证实经明占山辨认，确认宋某是当天在小额贷款公司的员工。 （3）被害人柳迎辉陈述，证实2014年6月，其为王奎担保，在金港小额贷公司借款5万元，借款逾期后王奎失联，金港小贷公司便向其催要借款。2016年5月某日12时许，其在固原市体育馆参加完体操比赛后，被马某1和贷款公司另一名男员工从体育馆门口强行拉上一辆白色商务车带至农资城金港小贷公司。到公司后马某1离开，两名员工限制其出入并让其还钱或找人重新做担保，其便叫来同事明占山、丁志宏，但二人拒绝担保。17时许，金某1来到公司，了解情况后朝其脸部打了两拳，称还了钱才能离开，并让员工将其看管，后金某1离开。21时许，其母亲等家人来到公司带其离开时被员工撕扯阻拦，其中一名女员工向金某1说明了情况。21时许，其被家人强行带至柳红荣车上先行离开，离开时看到金某1又来到公司与其母亲叫嚷，后其家人于23时许回家。 （4）证人柳红荣证言，证实柳迎辉系其弟。2016年5月某日19时许，其母赵国玲得知柳迎辉被扣在农资城，其与丈夫常兆斌、母亲赵国玲等家人到大明城小贷公司找到柳迎辉，同屋的有两名男子和一名30岁左右的女子，其母带离柳迎辉时受到三人的阻拦，称人是老板扣的，老板来了才能走，同时该女子打电话向老板汇报情况。其等拉开阻拦人员后于当晚20时许将柳迎辉带离。其驾车送柳迎辉至固原高速路口后独自返回小贷公司，看到其母在路边与一名个头不高、较胖的男子说话，其便带家人离开。柳迎辉称当日早上在体育馆做完体操表演后被扣，脸部被打了两拳，其看到柳迎辉脸部微肿，无明显伤势。 （5）证人明占山证言，证实2016年5月某日早上有体操比赛，12时许柳迎辉打电话称被农资城的小贷公司扣留，让其前往。其到公司后得知柳迎辉作为借款担保人被要求还款，同屋的有两名男子和一名女子，其中一名男子称若不还钱则需要找其他人重新担保，否则无法离开，其拒绝为柳迎辉担保后离开。18时许，其与同事丁志宏为柳迎辉送饭。21时许，柳迎辉打电话称自己被家人带回。 （6）证人丁志宏证言，证实某日体操比赛结束后，柳迎辉于当日17时许打电话给明占山，称自己因担保贷款被公司扣留，让其等送饭。其与明占山到小贷公司后见屋内有一名年轻女子，柳迎辉称自己从中午被扣留，现已给家人打过电话，其二人便离开。 （7）证人马文武证言，证实柳迎辉系其小舅子。2016年5月某日下午，其岳母赵国林称柳迎辉被小贷公司扣留，其便与岳母赵国林等家人到农资城的小贷公司找到柳迎辉，其岳父母带柳迎辉离开时被公司一名男子和一名女子撕扯阻拦，期间张永港报警，该女子向公司老板汇报了情况。半小时后，被公司员工称老总的男子到场，仍不让柳迎辉离开。后民警处警，其岳父母将柳迎辉推到车上被柳红荣带走。柳迎辉称自己当日早上参加完体操比赛后被强行从体育馆门口带走，且脸部被小贷公司老板打了两拳，但其未观察到明显伤痕。 （8）证人张永港证言，证实柳迎辉系其小舅子。2015年7月某日中午，柳迎辉一直拖延回家吃饭，17时许，其等得知柳迎辉在中午前因担保贷款的事被农资城一家小贷公司扣留，其与岳母赵国林等家人驾车前往小贷公司，公司一名女子阻拦其等带离柳迎辉，并给他人拨打电话，期间还有三名男子撕扯阻拦。后其报警，民警处警后其等带柳迎辉离开。 （9）证人赵国琳证言，证实柳迎辉系其儿子。某日17时许，其得知柳迎辉被小贷公司扣留，其便与丈夫、两个女婿等家人乘坐柳红荣的车前往小贷公司，与柳迎辉同在公司的有两个年轻小伙子和一个年轻女子，三人阻拦赵国琳等人带柳迎辉离开，其将柳迎辉强行推至车上后，让柳红荣先行将柳迎辉带走。柳迎辉走之后来了一名较胖的中年男子，阻挡其与其他人离开并要求还钱。 （10）被告人马某1供述，证实柳迎辉借公司的钱逾期未还，某日10时许，金某1打电话称柳迎辉在体育馆，让其和明某带柳迎辉到公司商量还钱，其与明某于12时许在体育馆门口找到柳迎辉，三人一同回到公司后其便离开，当日再未回公司。明某称柳迎辉当晚被家人接回。 （11）被告人明某供述，证实柳迎辉为王奎担保在其所在公司借款5万元，逾期后王奎无法联系。某日10时许，马某1让其到固原体育馆找柳迎辉，二人驾驶白色商务车到体育馆，11时许柳迎辉从馆内出来，马某1告诉柳迎辉到公司商量还钱的事，三人一同回到公司后马某1离开，金某3、朱某在公司，期间柳迎辉的同事明某来过公司。19时许，柳迎辉的家人到公司要带离柳迎辉，其和金某3、朱某阻拦未果，期间有人给金某1打电话后，金某1、宋某来到公司路口，后柳迎辉被家人带离。 6.被告人金某1、马某1、明某非法限制马俊川人身自由事实 2017年6月14日20时许，被告人明某碰见未偿还金港小贷公司借款的债务人马俊川。被告人明某遂联系借款担保人马平及被告人马某1，二人先后前往西兰银酒店用品工程项目部商量还款。当晚马平与马俊川在西兰银酒店用品工程的工地门房留宿。次日14时许，被告人金某1指使被告人明某驾车拉载马俊川外出凑钱。17时许，马俊川偿还部分借款后离开。马俊川被非法限制人身自由3小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）金港小贷公司收贷凭证2张、证明1张，证实马俊川于2017年6月15日、2017年7月18日两次还款共计79000元。 （2）短信聊天截图，证实2017年6月14日20时52分，马某1将马平的电话号码发送给明某。之后马某1发短信告诉马平，马俊川被金港小贷公司的人跟随。 （3）马平辨认笔录7份，证实经马平辨认，确认金某1、马某1、明某、朱某、宋某、金某3为金港小贷公司工作人员；马某5为在西兰银工地看管马平和马俊川的男子。 （4）马某3辨认笔录2份，证实经马某3辨认，确认马俊川为2017年某日下午被马某1和明某拉到工地上的较胖男子；马平为第二天早上到工地寻找马俊川的男子。 （5）被害人马俊川陈述，证实马俊川经马平、吴旭明担保于2014年8月5日在金港小贷公司借款10万元，到期后未偿还。2017年6月某日20时许，马平夫妻找到马俊川后,与金港小贷公司工作人员共同前往金某1的酒店用品批发市场工地项目部商量还款。金某1及金港小贷公司人员没有明确让马俊川留在工地，但金某1安排了工地上一名30岁左右的男子对其看管。马俊川认为有人对其进行看管且其欠金某1的贷款未还不会被放走，故其在工地门房内留宿一晚。次日早晨，明某拉载马俊川外出凑钱。17时许，马俊川将借款清偿后离开。 （6）证人马平证言，证实马平系马俊川向金港小贷公司借款的担保人。2017年5、6月份某日20时许，马某1让马平前往固原师专后门夜市摊确认明某碰到的男子是否是马俊川。马平夫妇到现场确认该人是马俊川后，与金港小贷公司人员共同前往西兰银酒店用品批发市场项目部寻找金某1商量还款。23时许，马平离开时被工地上的一名男子阻拦。当晚，马平、马俊川及工地上的一名男子在工地门房住宿。次日8时许，金某1指使明某拉载马俊川与马平外出凑钱。17时许，马俊川与马平将借款清偿后离开。 （7）证人明耀花证言，证实2017年6月某日，马俊川与两名男子驾驶黑色轿车到原州区中河乡庙湾村五队明耀花家中，将明耀花载至固原某工商银行，明耀花取款4万元后借给马俊川。 （8）证人马正莲证言，证实2017年夏天某日20时许，马某1打电话告知马平，马俊川在古雁岭广场附近烧烤摊吃烧烤。马平遂与马正莲前往古雁岭烧烤摊。之后马平、马正莲、马俊川及金港小贷公司工作人员共同前往西兰银工地。23时许，马平告知马正莲其无法回去，让马正莲先行回家。 （9）证人石金凤证言，证实2017年夏天某日晚，石金凤与马俊川等人在师专后门烧烤摊吃烧烤。次日早晨，马俊川向石金凤打电话借钱未果。 （10）证人马生珍证言，证实2017年7月某日早晨，马俊川向马生珍借款1万元。 （11）被告人金某1供述，证实马俊川经马平担保在金港小贷公司的贷款逾期后，金港小贷公司将马俊川起诉。2016年某日晚，明某打电话告诉金某1其在古雁岭烧烤摊碰见马俊川。金某1遂打电话让马平去找马俊川，马平以找不见为由要求金某1帮忙将马俊川叫到固原酒店用品批发市场工程工地，之后金某1指使明某将马俊川带至工地。马平与其妻子到工地后将马俊川领走，后金某1与明某离开。 （12）被告人马某1供述，证实2014年8月，马俊川在金港小贷公司借款10万元，马平、吴旭明为该笔借款提供担保。后因马俊川未按期清偿借款，金港小贷公司将其起诉。2017年6月份某日20时许，明某在固原师范学院后面的烧烤摊碰见马俊川，马某1将此事告知马平。半小时后，马平打电话告诉马某1他们在金某1的工地上，让马某1帮忙向马俊川索要借款。马某1到工地四十分钟后离开。次日14时许，马某1驾车将马平、马俊川载至某小区取钱。之后马俊川与马平将借款清偿后离开。 （13）被告人明某供述，证实某日20时许，明某在路边烧烤摊碰见一位疑似马俊川的人，遂将此事告知金某1。金某1让明某联系马某1给马平打电话确认。马平夫妻到现场确认后将马俊川带至西兰银金某1工地，明某开车跟随。半小时后，明某离开。次日15时许，明某开车将马俊川和马平载至宁园小区取钱。17时许，马俊川和马平将借款清偿后离开。 （14）被告人马某5供述，证实某日21时许，一名50岁左右较胖的男子被金港小贷公司人员拉载至工地，后该男子在工地门房住宿，当时还有一个人在看管。次日6时许，马某5上工时该二人仍在工地门房。 （15）被告人马某3供述，证实2017年某日16时许，马某1和明某将一名较胖男子拉载至西兰银工地门房。次日7时许，该男子仍在工地门房，明某在看管。之后较胖男子在工地院内打电话凑钱。工地上多数时间是马某5在看门。 本院认为，被告人金某1伙同被告人马某1、明某、宋某、海某、金某3为索取债务而非法限制他人人身自由，其行为侵犯了他人的人身自由权，属违法行为。其中，被告人金某1非法限制人身自由6次7人，被告人马某1非法限制人身自由4次5人，被告人明某非法限制人身自由6次7人，被告人宋某非法限制人身自由3次3人，被告人海某非法限制人身自由2次2人，被告人金某3非法限制人身自由1次1人。非法限制他人人身自由时间为3至7小时不等。 公诉机关指控被告人金某1、马某1、明某、宋某非法限制罗志军人身自由的行为构成非法拘禁罪。经查，现有证据仅能证实被告人金某1对罗志军有拉扯行为，无证据证实被告人金某1等人对罗志军实施了殴打，且非法限制罗志军人身自由时间未达到12小时，故应认定为非法限制人身自由的违法事实，不构成犯罪。现有证据不能证实被告人马某1、宋某参与限制罗志军人身自由的事实。故公诉机关指控被告人金某1、马某1、明某、宋某非法拘禁罗志军的犯罪不能成立，本院不予支持。被告人金某1、马某1、明某、宋某及其辩护人的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人马某1、金某3的辩护人提出非法限制柳迎辉人身自由事实不清、证据不足的辩护意见。经查，被害人柳迎辉陈述、证人柳红荣等证言，被告人马某1、明某供述相互印证，能够证明被告人马某1、明某将柳迎辉强行带至金港小贷公司，在此过程中二人已经非法限制了柳迎辉的人身自由。后柳迎辉家人到公司欲带柳迎辉离开时，受到被告人金某3的阻拦，客观上实施了帮助被告人明某非法限制柳迎辉人身自由的行为，故其辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人马某1、明某的辩护人提出非法限制马俊川人身自由事实不清、证据不足及马俊川所作陈述系虚假陈述的辩护意见。经查，被告人马某1与明某、马平短信记录、被告人马某1、明某、马某3、马某5供述相互印证。能够证实被告人明某碰见马俊川后，将其带至西兰银酒店用品工程项目部，后被告人马某1前往项目部商议还款。次日，被告人明某拉载马俊川外出凑钱，也是对其人身自由的限制行为，故其辩护意见不能成立，本院不予采纳。 四、非组织的犯罪事实 （一）被告人金某1、金某2、马某1抽逃出资犯罪事实 2013年11月14日，为成立金港小贷公司，被告人金某1、金某2分别从其个人银行账户转入注册资金验资账户510万元和490万元。其中730万元是向李平、马琴、马丽、马红、马虎刚、曹龙、马保军等人的借款。2013年12月17日，金港小贷公司依法成立。2014年1月14日，被告人金某1指使被告人金某2、马某1等人将注册资金验资账户中的1000万元，转入金港小贷公司基本账户。1月15日至17日，被告人金某1、金某2、马某1采用签订虚假借款合同、虚假记账手段，以李平、马琴、马丽、马红、马虎刚等35人名义，发放短期贷款56笔890万元。除李平、马琴、马丽、马红、马虎刚5人50万元直接转入李平账户，用于归还5人借款外，其余840万元经虚假贷款的他人账户转入金某2建行0678账户，用于向曹龙、马保军等人归还借款。 被告人马某1、金某2被侦查机关分别以非法拘禁罪、寻衅滋事罪采取强制措施后，均如实供述了抽逃出资的犯罪事实。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）公安机关扣押马某1记录（红皮账本）的金港公司2014年公账、2014金某20678账目复印件，证实2014年1月14日金港小贷公司总账初额为1001.216355万元，2014年1月15日转出给李平还款50万元，转出给杨学军等11人每人10万元，2014年1月16日转出给张志宝等11人每人10万元，转出给张学治等11人每人20万元，转出给黄秀琴等4人每人30万元，2014年1月17日转出给明有宝、马文梅等14人每人20万元。以上共计转出890万元。金某2建行尾号0678的账户2014年记账显示：2014年1月15日由公账（实际由公账转入其他个人账户后再转入）转入110万元，2014年1月16日由公账转入450万元（当日给曹龙转账支付50万元，给魏文炜转账支付208万元，给马保军转账支付215.3万元），2014年1月17日由公账转入280万元，共转入840万元。 （2）金港小贷公司尾号5998账户银行流水，证实2014年1月14日该账户转账存入1001.220355万元，次日分别给马琴、马丽等16人每人借款10万元，2014年1月16日分别给张志宝、张学治等11人每人集中借款10万元，又分别给张志宝、张学治等11人每人集中借款20万元，分别向黄秀琴等4人每人集中借款30万元，2014年1月17日分别向明有保、杨军等14人每人集中借款20万元，至此该公户账户余额为9.78万元，共借出890万元。 （3）金某2建设银行尾号0678账户流水，证实金某2建设银行尾号为0678的账户于2014年1月14日至2014年1月17日短时间内收到杨军、马文军、杨小荣等22人转账各10万元，马兰、沙启玉、张志东等25人转账各20万元，黄秀琴、金宝萍等4人各转账30万元，以上共转账收入840万元。同时在此期间内，该卡向曹龙转账50万元，向魏文炜转账208万元，向马保军转账215.3万元，向金某1转账300万元。 （4）马文梅、马文章、黄秀琴、杨林花、马丽、李平、罗贵仁、明有保、马文军、杨小荣、海学军、马志铎、杨军、马红、马瑞、海礼国、马文德、沙启玉、马兰、马琴等20人借款合同，证实金某1等人以短期借款的形式从金港小贷公司公户抽逃出资。 （5）金某1与王丽华、马保军银行流水，证实金某1向王丽华借款50万元，向马保军借款210万元。 （6）宁夏五岳联合会计师事务所-五岳鉴字[2019]25号会计鉴定意见书，证实经会计鉴定，金港小贷公司注册资金1000万元中有730万元属于向他人借款。公司成立后，通过账面虚列“短期贷款”形式直接转还借款人50万元、转入法人金某2建行0678账户840万元用于归还他人借款本息等。 （7）证人曹龙证言，证实曹龙是宁夏通和小贷公司的股东。2013年底，金某1与金某2以成立公司需要验资为由向通和小贷公司借款，口头约定月利率2分，曹龙向金某1转账120万元，通和小贷公司会计赵炳亮向金某1转账50万元，后金某1与金某2将欠款本金归还。 （8）证人赵炳亮证言，证实赵炳亮系通和小贷公司会计，金某1曾找通和小贷公司拆借过资金。 （9）证人王丽华证言，证实2013年11月11日，王丽华给金某1借款50万元，金某1分别于2015年1月15日、6月26日、9月17日三次共偿还50万元。 （10）证人马保军证言，证实2013年，金某1以成立小贷公司需要验资为由，向马保军借款210万元，后金某1通过金某2账户向马保军清偿本息215.3万元。 （11）证人魏文炜证言，证实2013年，金某2以注册小贷公司需要验资为由向魏文炜借款200万元，约定月利率2分。两月后金某2向魏文炜还款本息共计208万元。 （12）证人马生强证言，证实2013年11月，金某1以注册小贷公司为由向马生强借款50万元，2014年7月金某1向马生强偿还。 （13）证人李平、马琴夫妇的证言，证实2013年11月，金某2以倒账为由向李平借款50万元。2014年1月份，金某2向李平返还借款时称一张银行卡最多只能转账10万元，李平便借用马琴、马红、马丽和马虎刚四人身份证并办理建行银行卡交给金某2，金某2向每张卡里转账10万元。 （14）证人马丽证言，证实2013年至2014年，李平曾借用马丽身份证并办理一张建行银行卡用于别人向李平转账还钱。 （15）证人马红证言，证实2014年1月，李平借用过马红、马琴、马丽和马虎刚身份证并办理一张建行银行卡用于他人向李平转账还钱。 （16）证人马文军、明有保、张志宝、罗贵仁、杨军、马小明、杨林花、沙启玉证言，证实该8人与金某1及金港小贷公司无经济往来，对以其名义在金港小贷公司的借款均不知情。 （17）证人马志铎、马文章、马文保、黄秀琴、海礼国、海学军证言，证实该6人对以其名义于2014年1月16至2015年3月25日在金港小贷公司的借款均不知情，借款合同是伪造的。 （18）证人马文梅证言，证实2014年，马文梅给金港小贷公司借用过李彩花和马文保的身份证及银行卡，马文梅对其于2014年1月17日在金港小贷公司的两笔借款不知情。 （19）证人杨小荣证言，证实杨小荣曾在金某2工地干活，工地曾使用过他的身份证。杨小荣对金港小贷公司尾号为5998的账户向其名下尾号为0342的建行卡转账之事不知情。 （20）证人张景波证言，证实2014年初，张景波联系张志贵等13人将身份证交给金某2帮忙办理低息贷款，贷款最终没有办理成功。 （21）证人马瑞证言，证实马瑞与金某2系同学关系。2014年1月份、2016年6月份，金某2与马某1两次借用马瑞的身份证和银行卡给金港小贷公司倒账，具体倒账情况其不知情。 （22）被告人马某1供述，证实2014年1月，马某1进入金港小贷公司工作，公司验资结束后，金某1与金某2为归还注册公司时的借款，借用多人身份证并办理建行银行卡，将公司账户资金转至办理的银行卡中，再从银行卡转至金某2账户用于向他人归还借款。 （23）被告人金某2供述，证实金港小贷公司注册资金1000万元，部分资金系向朋友借款。注册成功后，金某1与金某2通过借用他人身份证、银行卡从公司账户抽取资金向朋友归还了借款。 本院认为，金港小贷公司经注册资金验资后依法成立。被告人金某1、金某2、马某1在公司成立后，采用签订虚假借款合同、虚假记账手段，抽逃出资，数额巨大，其行为侵害了国家的工商管理制度，构成抽逃出资罪。公诉机关指控被告人金某1、金某2、马某1犯抽逃出资罪的罪名成立，本院予以支持。依法应当对各被告人判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。在共同犯罪中，被告人金某1组织、指挥被告人金某2、马某1等人签订虚假借款合同、虚假记账，以发放贷款的名义将资金转入他人账户，用于归还借款，起了主要作用，系主犯，被告人金某2系公司法定代表人，具体实施了签订虚假借款合同、转账还款等行为，也起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪予以处罚。被告人马某1帮助被告人金某1、金某2弄虚作假，抽逃出资，起了次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人马某1、金某2被采取强制措施后，如实供述了抽逃出资的犯罪事实，应以自首论，可以从轻或者减轻处罚。辩护人关于马某1系从犯的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人金某1及其辩护人提出未抽逃出资和应当以虚假注册资本罪追究责任的辩解及辩护意见。经查，会计鉴定意见书、银行流水、证人曹龙等证言、被告人金某2、马某1供述相互印证，能够证实被告人金某1、金某2、马某1在公司成立后，采用签订虚假借款合同、虚假记账手段，实施抽逃出资890万元，用于归还他人借款。虚报注册资本罪是指使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得登记。本案中，被告人金某1、金某2在注册成立金港小贷公司时，并未以虚假证明文件或者其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司主管登记部门，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （二）被告人金某1、金某2、马某1高利转贷及被告人马某6骗取贷款事实 2014年5月至2019年3月，被告人金某1、金某2、马某6向宁夏固原农村商业银行、宁夏银行固原分行等共贷款6374万元，其中被告人金某1名下贷款1490万元、被告人金某2名下贷款189万元、被告人马某6名下贷款4695万元。被告人金某1、金某2、马某6在收到银行贷款后，通过签订虚假购销、租赁等合同，并利用他人账户倒账后将大部分资金转回到被告人金某1建设银行尾号2355（关联账户9799）和宁夏银行尾号2573账户，之后由被告人马某1等人向社会不特定对象进行高利转贷。经会计鉴定，转入非法放贷账户的4764.2万元中，利用银行贷款转贷2929.39万元，收息389.19万元，支付银行利息113.85万元，转贷收益275.34万元。其中，被告人金某1名下银行贷款转贷468.57万元，收息90.57万元，支付银行利息26.88万元，转贷收益63.69万元；被告人金某2名下银行贷款转贷114.60万元，收息3.86万元，支付银行利息1.77万元，转贷收益2.08万元；被告人马某6名下银行贷款转贷2220.82万元，收息276.58万元，支付银行利息79.39万元，转贷收益197.19万元。 2014年10月14日，被告人金某2名下银行贷款25.40万元及被告人马某6名下银行贷款100万元同时向宁夏鑫鹏建材有限公司发放贷款，收息分别为3.68万元、14.5万元，支付银行利息分别为1.52万元、4.29万元，转贷收益分别为2.17万元、10.21万元。 被告人马某1被侦查机关以非法拘禁罪采取强制措施后，如实供述了高利转贷的犯罪事实。 另查明，被告人马某6在2015年5月至案发期间，虽任金港小贷公司法定代表人，但未参与公司实际经营。其在宁夏固原农村商业银行贷出的32笔4695万元贷款中，以种植苗木为借款用途的贷款共31笔3896万元。所有款项贷出后，均通过被告人马某1倒账，再转入被告人金某1账户。被告人金某1将转入其账户的部分款项用于向他人放贷，但被告人马某6对此不知情。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）金某1银行贷款资料及信息表，证实2014至2019年，金某1在隆德六盘山村镇银行、宁夏银行固原分行、隆德县城郊信用社贷款8笔共1490万元，年利率8.61%至10.92%不等，偿还本金820万元，剩余670万元未偿还，共清息219.378246万元。 （2）马某6银行贷款资料及信息表，证实2014年至2017年，马某6在宁夏固原农村商业银行东海支行贷款32笔共4695万元，年利率6.9%至10.2125%不等，偿还本金3896万元，剩余799万元未偿还，共清息320.645337万元。其中2017年3月27日799万元贷款用途为种植苗木及承包工程，剩余31笔贷款用途均为种植苗木。 （3）金某2银行贷款资料及信息表，证实2014年，金某2在宁夏固原农村商业银行南城路支行贷款2笔共189万元，年利率9.6%，本金已清偿，共清息12.887733万元。 （4）工程设备租赁合同、装修合同、购销合同、提款申请书、委托付款资料及高利转贷银行流水整理，证实金某1、马某6、金某2通常在收到银行贷款后，通过签订虚假的购销、租赁等合同并利用他人账户倒账后将大部分资金转回到金某1建设银行尾号2355（9799）和宁夏银行尾号2573账户，然后向社会不特定对象进行放贷。 （5）金某1建设银行尾号2355（9799）、宁夏银行尾号2573账户银行流水、何学良、丁进明等人借款资料，证实金某1通过其建设银行尾号2355（9799）和宁夏银行尾号2573账户向罗进宝、许重义、何学良等71人发放贷款83笔共3568万元，其中利用银行贷款转贷2929.39万元，转贷收息389.19万元。 （6）宁夏五岳联合会计师事务所-五岳鉴字[2019]25号会计鉴定意见书，证实经会计鉴定，2014年5月至2019年3月，金某1、马某6、金某2名下共向固原农商行等银行贷款6374万元，其中金某1贷款1490万元、马某6贷款4695万元、金某2贷款189万元。金某1等人在收到银行贷款后通过马某1等人进行倒账并将大部分资金转回金某1建设银行尾号2355（9799）账户和宁夏银行尾号2573账户，向社会不特定人进行高利转贷。经核查，转入账外放贷账户的4764.2万元中利用银行贷款转贷2929.39万元，转贷收息389.19万元，支付银行利息113.85万元，转贷收益275.34万元，其中金某1名下银行贷款转贷468.57万元，收息90.57万元，支付银行利息26.88万元，转贷收益63.69万元；金某2名下银行贷款转贷114.60万元，收息3.86万元，支付银行利息1.77万元，转贷收益2.08万元；马某6名下银行贷款转贷2220.82万元，收息276.58万元，支付银行利息79.39万元，转贷收益197.19万元；2014年10月14日，金某2名下银行贷款25.40万元及马某6名下银行贷款100万元同时向宁夏鑫鹏建材有限公司发放贷款，收息分别为3.68万元、14.5万元，支付银行利息分别为1.52万元、4.29万元，转贷收益分别为2.17万元、10.21万元。 (7)证人罗进宝、许重义、田义虎、何学良、妥小军、王明刚、贾杨、王小龙、丁成荣、米国珍、马蔚、杜效平、郭满仓、马先珍、张海君、李蕊嘉、于霞、马旭东、杨德全、撒世林、马少军、马继梅、周明明、勉有福、罗进棚、明彦虎、马桂军、王国栋、王国权、马占仓、赵峰、海发、李小龙、马小福、杨继光、海向军、虎云贵、柯德新、柯国海、马海龙、杨祖代、陈鑫、苗升、肖金国、肖治宝、杨旭升、孙淑庆等人证言，证实金港小贷公司曾向社会不特定人员发放贷款，月利率2%至3%、期限1至6个月不等，贷款前通常按月利率1%或1.5%收取贷款期内利息作为手续费。 （8）证人管全龙证言，证实金某1和马某6在固原农商行东海支行办理抵押贷款4笔，贷款用途为种植苗木和承包工程，贷款资金性质为涉农及其他信贷资金。前3笔贷款已偿还，最后1笔未偿还，该笔贷款马某6提供了其与马某1签订的苗木购销合同，贷款直接支付给了马某1。 （9）被告人金某1供述，证实金某1在宁夏银行固原分行、固原农商行、六盘山村镇银行等银行贷过款。马某6于2016年在固原农商行东海支行贷款700余万元用于西兰银工程。马某6名下的贷款手续均由金某1办理，马某6仅在贷款合同上签字，贷款经他人账户倒账后最终转入金某1账户。金某1曾向何学良、李建荣、宋某、丁进明、金明忠等人发放过贷款。 （10）被告人马某6供述，证实马某6分别于2014年7月21日、2015年8月19日、2015年9月29日、2016年12月27日、2017年3月27日在固原农商行东海支行贷款100万元、99万元、240万元、80万元、799万元，贷款经马某1倒账后最终转入金某1账户，贷款手续均由金某1办理，马某6仅在合同上签字,办理贷款的银行卡由金某1使用。金某1向宁夏银行贷款380万元和90万元、六盘山村镇银行贷款200万元时，马某6在贷款合同上签过字。 （11）被告人朱某供述，证实金某1、马某6在固原农商行的贷款经朱某、马某1等人倒账后转入金某1账户用于放贷。2016年12月27日，金某1向孙淑庆经营的公司放贷150万元中包含马某6在固原农商行贷款80万元。 本院认为，被告人金某1、金某2、马某1以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，其中被告人金某1违法所得数额巨大，高达275.34万元，被告人金某2参与实施转贷获利数额为14.46万元，被告人马某1帮助被告人金某1、金某2实施了转贷获利行为，其行为均侵犯了银行信贷资金发放及利率管理秩序，构成高利转贷罪。公诉机关指控各被告人犯高利转贷罪的罪名成立，本院予以支持，依法应当对被告人金某1、马某1判处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；对被告人金某2判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。在共同犯罪中，被告人金某1组织、指挥被告人金某2、马某1实施高利转贷犯罪，起了主要作用，系主犯，被告人金某2具体实施了套取金融机构信贷资金并转贷他人的行为，起了主要作用，系主犯，均应按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪予以处罚。被告人马某1帮助被告人金某1、金某2实施转贷行为，亦未从中获益，起了次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人马某1被侦查机关采取强制措施后，如实供述了高利转贷的犯罪事实，应以自首论，可以从轻或者减轻处罚。被告人金某1、马某1自愿认罪，可以从轻处罚。 被告人马某6签订虚假借款用途合同，多次欺骗银行，取得贷款，其行为侵犯了银行贷款的所有权和金融管理制度，构成骗取贷款罪。依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。公诉机关指控被告人马某6的行为构成高利转贷罪的罪名不能成立，本院不予支持。被告人马某6虽有从银行套取信贷资金的行为，但其无向他人实施高利转贷的行为。其将银行信贷资金套出后均由被告人马某1倒账转入被告人金某1账户。被告人金某1将转入其账户的部分资金用于高利转贷，但现有证据不能证实被告人马某6对此知情。被告人马某6及其辩护人提出被告人马某6不构成高利转贷罪的辩解和辩护意见成立，本院予以采纳。但其关于被告人马某6不构成骗取贷款罪的辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人马某6骗取贷款时均有房产抵押，且已全部清偿，未对银行造成损失，犯罪情节轻微，可以免予刑事处罚。 被告人金某1提出其未将贷款用于向他人转贷的辩解。经查，被告人金某1各银行账户流水表、会计鉴定意见书、被告人朱某供述等证据相互印证，能够证明其利用银行贷款向他人高利转贷的事实，且其当庭表示自愿认罪，故其辩解不能成立，本院不予采纳。 被告人金某2及其辩护人提出高利转贷事实不清、证据不足、金某2对高利转贷行为不知情的辩解及辩护意见。经查，被告人金某2在离开金港小贷公司前，担任金港小贷公司的法定代表人，且参与公司实际经营管理，其对小额的贷款业务有放贷的决定权，故其对向他人放贷是明知的。2014年6月3日、10月14日，金某2分别在固原农商行借款139万元和50万元，并将其中的140万元经金某1账户用于向他人转贷。其中114.6万元用于向郭旭东、田毅虎、张光明（张光辉）转贷，转贷收益2.08万元；25.4万元用于向宁夏鑫鹏建材有限公司转贷，同日被告人马某6名下贷款给该公司转贷100万元，被告人金某2和马某6贷款共同转贷收益为12.38万元，会计鉴定意见书、金某1、金某2、马某6贷款资料、银行流水、证人罗进宝等证言、被告人朱某供述相互印证，能够证实上述事实，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人金某2的辩护人提出公诉机关指控金某2收取银行贷款资金银行卡号，与鉴定意见载明贷款卡号不一致的辩护意见。经法庭庭外核实，被告人金某2尾号4296账户与4430账户系关联账户，且证人马文保证言能够印证被告人金某2在贷款后向其转款189万元，其收到后转回金某2建设银行尾号为0678账户的事实。故其辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （三）被告人金某3、朱某隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告事实 2019年4月23日下午，被告人金某1、马某1被公安机关依法传唤后刑事拘留。次日上午，被告人朱某将装有借款合同、票据凭证、账本等资料的纸箱，放在被告人金某3红色福特翼博越野车后座上，被告人金某3同时将其做账使用的联想牌G510型笔记本电脑放入该车内。随后，侦查人员到金港小贷公司进行了搜查扣押，并将被告人金某3、朱某带至公安机关进行调查。调查结束后，被告人金某3驾车驶往中河乡丰堡村二队其父母家中，将装有会计资料的纸箱和笔记本电脑藏匿于草垛中。6月21日，侦查人员将纸箱中的会计资料搜出并扣押。8月14日，被告人金某3弟弟金宝强在其老家，找到金某3藏匿的笔记本电脑并送交侦查机关。电脑中部分会计资料被删除，后被福建中证司法鉴定中心恢复，经鉴定，恢复的文件中有资产负债表、损益及利润分配表、科目总账、科目总账明细账等。 案发后，经侦查机关依法传唤，被告人朱某于2019年5月7日自动到案，如实供述了犯罪事实。在会计鉴定过程中，被告人朱某积极配合会计鉴定人员，梳理、解释相关账务问题，为会计鉴定工作提供了帮助。 另查明，被告人金某3所有的发动机号EA072436，车牌号宁DZ69**红色福特翼博越野车登记在被告人明某名下。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）会计账簿及笔记本电脑1台，证实该会计账簿及笔记本电脑系被告人金某3及朱某隐匿的物品。 （2）固原市公安局[2019]20007号搜查证、搜查笔录、扣押清单9页，证实2019年6月21日，侦查人员在原州区中河乡丰堡村二组金某3老家搜查时，从草房西侧墙根处的草甸碎屑中搜出了两个纸箱，经拍照固定后，侦查人员对两个纸箱内的物品进行了确认（其中一个纸箱内存放有借款合同94份、担保合同5份、借款延期申请书5份、起诉书4份、票据凭证41锭、账本6本、房产抵押凭证1本、公司章程1本、会议纪要1份、其他材料45页、担保人基本情况1本、工资本1份、金港公司利润表1份、借款统计表1份、民事起诉书7份、票据1摞，另一个纸箱存放有个人贷款合同74份、借条8本、房产证1本、账本7本、现金收条和凭证1袋、承诺书2份、其他材料1袋、个人经济收入证明1份、民事判决、裁定、调解书1袋、机械使用说明书1袋、机械合格证1袋、其他材料4袋）。 （3）固原市公安局[2019]第20016号扣押决定书、扣押清单1份、扣押笔录，证实2019年8月14日14时45分，公安机关依法对金某3弟弟金宝强送交的涉案黑色联想G510笔记本电脑1台予以扣押。 （4）福建中证司法鉴定中心-闵中证[2019]数鉴字第2105号司法鉴定意见书，证实2019年8月30日，固原市公安局委托福建中证司法鉴定中心提取、恢复送检黑色联想G510笔记本中QQ、微信、上网记录、后缀为“*.txt”、“*.doc”“*.xls”“*.xps”“*.wps”“*.pdf”“*.docx”“*.xlsx”“*.xlsm”“*.et”“*.rtf”“*.xlsb”的文件，提取“金蝶”软件内的相关财务数据。2019年10月23日，福建中证司法鉴定中心出具鉴定意见:在送检的笔记本电脑中检出1614412573、735205358、645917602、1664044158等18个QQ号登录记录;检出微信账号jinbaoli003(昵称为“…”）、wxid_aqzotebiscag22（昵称为“马某1”）的登录记录；检出InternetExplorer浏览器、GoogleChrome浏览器、傲游浏览器、360浏览器、QQ浏览器、搜狗浏览器的上网记录等数据；检出“*.txt*.doc*.xls*.xps*.wps*.pdf*.docx*.xlsx*.xlsm*.et*.rtf*.xlsb”文件大小大于1KB的文件4917个；检出24个账套文件、10个年结备份文件；导出“固原茹源工贸有限公司”、“金港小额贷款有限公司”、“宁夏盛达凯建筑劳务有限公司”、“西兰银工程”、“小额贷款有限公司”等34个账套数据文件的“资产负债表”、“损益及利润分配表”、“科目总账”、“科目总账明细账”。 （5）固原市公安局出具的关于被告人朱某立功情况的说明，证实在会计鉴定过程中，朱某积极配合会计鉴定人员，梳理、解释相关账务问题，为会计鉴定工作提供了帮助。 （6）证人金宝强证言，证实2019年8月14日，金宝强在原州区中河乡丰堡村其老家找到金某3藏匿的黑色联想牌笔记本电脑并于当日送交公安机关，在此期间，没有人改动或删除过电脑里的内容。 （7）证人金明慧证言，证实金某3在金港小贷公司上班，平时很少回老家，一般居住在固原市二医院附近的出租房内。金明慧不知公安局民警于2019年6月21日在其家中草房内搜出的两纸箱书证是从何而来。 （8）被告人马某1供述，证实公司共有两个保险柜，大保险柜由朱某使用，里面装有公司的借款合同；小保险柜是2019年3月金某1从单位带至公司供财务工作人员使用，但该保险柜未能打开。 （9）被告人金某3供述，证实黑色联想牌G510型笔记本电脑平时由金某3使用。2019年4月24日早上，金某3与朱某到公司上班，朱某告知金某3公安机关今天可能会来公司，故将一个纸箱放进金某3车中。随后公安机关侦查人员到场对金港小贷公司进行搜查，并将金某3与朱某二人带至公安机关调查，二人在被调查询问时均未提起该纸箱，询问结束后金某3驾车驶往中河乡丰堡村老家，将纸箱放在其父母家中。 （10）被告人朱某供述，证实公司的黑色笔记本电脑平时由金某3用于做公司内部账目及工地账目，台式电脑用于做公司的公户账目。金某1在金港小贷公司被搜查扣押前曾指使马某1、金某3、朱某将尚未还清借款的借款合同放进其带到公司的小保险柜中，但该保险柜因故未能打开。在公安机关搜查扣押金港小贷公司的当天早上，朱某因联系不到马某1，感觉心里“发毛”，遂让金某3将其红色轿车车门打开，朱某将事先装有尚未还清借款的几十份借款合同及部分流水的纸箱放在该车后排座椅上，金某3同时将其用于做公司账目和工地账目的笔记本电脑放入该车内。随后，公安机关到场对金港小贷公司进行搜查扣押并将金某3、朱某带至公安机关调查询问。 本院认为，本案正在侦查时，被告人金某3、朱某故意隐匿、销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重，其行为侵害了国家对公司、企业的财会管理制度，均构成隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。公诉机关指控被告人金某3、朱某犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的罪名成立，本院予以支持，依法应当判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。在共同犯罪中，被告人金某3实施了隐匿、销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告的行为，被告人朱某实施了隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告的行为，均起了主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪予以处罚，但被告人朱某的作用相对较轻。被告人朱某经侦查机关传唤后，自动到案，如实供述罪行，具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人金某3，自愿认罪，可以从轻处罚。被告人朱某，自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。 公诉机关指控被告人金某1构成隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪的罪名不能成立，本院不予支持。案发前，被告人金某1将一保险柜带至金港小贷公司，要求马某1、金某3、朱某将未还清借款的合同放至保险柜内，该行为属于公司正常管理行为。被告人金某3、朱某隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告发生在被告人金某1被刑事拘留后，此时被告人金某1不具备指使他人实施犯罪的条件，故不能认定其构成犯罪。被告人金某1及其辩护人关于不构成本罪的辩解及辩护意见成立，本院予以采纳。 公诉机关认为被告人朱某积极帮助侦查机关查清案件事实，具有立功情节。经查，被告人朱某作为公司出纳，配合司法机关查办案件，提供线索、帮助收集证据、解释说明相关账务问题，为案件的侦破提供了帮助，系其自首后的义务。虽不能认定为立功，但应酌情对其从轻处罚。 被告人金某3的辩护人提出被告人金某3隐匿的物品中不包括依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及不存在拒不交出情形的辩护意见。经当庭辨认，被告人朱某认可其与被告人金某3隐匿的资料中包括借款合同及自己记录的账簿等。会计凭证包括原始凭证和记账凭证；会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿，而借款合同属于原始凭证，朱某记录的账簿属于会计账簿，电脑被恢复的文件中包括财务会计报告。且本罪并不要求具有拒不交出的情形，只要有隐匿或销毁行为即构成本罪，故其辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人朱某辩护人提出被告人朱某在本起犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被告人朱某提起犯意并积极实施了隐匿会计凭证、会计账簿的行为，起了主要作用，应为主犯，但其作用相对较小，故其辩护意见不能成立。 （四）被告人金某2高利转贷事实 2016年6月13日，被告人金某2从宁夏固原农村商业银行南城路支行，以养牛为由贷款149.9万元，月利率6.8875‰。当日该笔款项到账后，被告人金某2将149.9万元转入其妻弟马文保固原农村商业银行尾号8619账户。次日马文保将该款转入被告人金某2建行尾号0678账户。7月5日、11日、12日，被告人金某2将包括上述149.9万元贷款在内的1800万元，分三次出借给宁夏晨光实业有限公司和宁夏欣荣置业有限公司，约定月利率为2.5%。借款后，宁夏晨光实业有限公司和宁夏欣荣置业有限公司向被告人金某2支付了部分本息。2017年6月16日，被告人金某2与肖招峰签订债权债务清算协议，约定用宁夏欣荣置业开发有限公司，开发建设的隆德县高速公路出口东侧的闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城的商品房，作价抵顶了剩余欠款本息。 2017年5月15日，被告人金某2向宁夏固原农村商业银行南城路支行归还贷款149.9万元，利息11.563286万元。自转贷之日至2017年5月15日，被告人金某2高利转贷共获利30.3964万元。除清偿银行利息10.3866万元外，获取非法利益20.0098万元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）固原农商行南城路支行贷款资料、贷款本金记账凭证、贷款信息表，证实2016年6月13日，金某2以养牛为由向固原农商行贷款149.9万元，借款期限1年，月利率6.887500‰。2017年5月15日，金某2归还该笔贷款，共清息11.563286万元。 （2）金某2银行流水整理，证实2016年6月13日，金某2农村商业银行尾号为4296的卡号贷款入账149.9万元。同日金某2将该笔贷款转至马文保农村商业银行尾号为8619账户，次日马文保将该款转至金某2建设银行尾号为0678账户。 （3）金某2建行尾号0678账户资金流水整理分析表，证实金某2于2016年7月5日给宁夏晨光实业有限公司转账借款600万元；2016年7月11日、12日分别给宁夏欣荣置业开发有限公司转账借款1100万元和100万元。根据会计原理“收付实现制原则”，金某2收取2016年7月12日至2017年5月15日期间1800万元借款利息合计365万元，核算该期间收取149.9万元的借款利息30.3964万元（365万元/1800万元×149.9万元），减去2016年7月12日至2017年5月15日贷款对应期间支付银行的贷款利息10.3866万元（149.9万元×8.265%/365天×306天）后，最终核算金某2高利转贷获利20.0098万元。 （4）债权债务清算协议及补充协议，证实金某2于2016年7月5日给宁夏晨光实业有限公司和宁夏欣荣有限公司提供借款1800万元，月利率2.5%。 （5）证人李平证言，证实2016年7月，李平和明如江通过金某2给肖招峰分别借款500万元和300万元并转至金某2账户，金某2将三人共计1800万元借给肖招峰。之后肖招峰提出按月利率2.5%向三人支付利息。肖招峰通过金某2向李平支付借款利息共120万元左右。 （6）证人明如江证言，证实2016年7月份，明如江通过金某2给肖招峰借款300万元，借款期限3个月，月利率2.5%。同年8月份，肖招峰通过金某2向明如江给付利息十几万元。 （7）证人马文保证言，证实2016年6月13日，金某2从黄河银行向马文保银行卡转账149.9万元，次日马文保将该款转至金某2建行尾号为0678账户。 （8）证人陈淑萍证言，证实2016年金某2给宁夏晨光实业有限公司借款1800万元，月利率2.5%，宁夏晨光实业有限公司给金某2曾用现金清偿过200万元利息。 （9）证人肖招峰证言，证实2016年7月5日，肖招峰分别以宁夏晨光实业有限公司和宁夏欣荣置业开发有限公司名义在金某2处贷款600万元和1200万元，金某2于同日通过建行分别向晨光公司和宁夏欣荣置业开发有限公司农行账户转账。两笔款借款月利率均为2.5%，肖招峰先后向金某2及金某2指定的账户转账清息13次，现金清息200万元1次，现金及转账清息共425万元，用房子抵息142.5万元，共清息567.5万元。金某2的资金来源中300万元是金某2借明如江的，其他资金来源肖招峰不知情。 （10）被告人金某2供述，证实金某2给肖招峰共借款1800万元，其中自己资金1000万元，李平资金500万元，明如江资金300万元，月利率2.5%。肖招峰向金某2清息两三个月后将隆德的房子抵押给了金某2。 审理中，被告人金某2的辩护人提交了借款合同、工程项目协议书、抵押补充合同、协议书、债权债务清算协议、固原市中级人民法院（2018）宁04民初53号民事判决书、宁夏回族自治区高级人民法院（2018）宁民终342号民事判决书、最高院作出（2019）最高法民申1536号民事裁定书各1份，以证实被告人金某2给肖招峰借款的目的是承揽工程及借款尚未全部收回。公诉机关针对上述证据发表了质证意见，认为以上证据不能达到其证明目的。本院认为，被告人金某2的辩护人提交的上述证据能够证实，肖招峰已用房屋抵顶的方式将借款本金全部清偿，被告人金某2已收回了借款本金和利息，该事实法院已作出生效判决进行了确认，故不能达到其证明目的。 本院认为，被告人金某2以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金并高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为侵犯了银行信贷资金发放及利率管理秩序，构成高利转贷罪。公诉机关指控被告人金某2犯高利转贷罪的罪名成立，本院予以支持，依法应当对其判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 关于被告人金某2及其辩护人提出被告人金某2给肖招峰借款目的是为了承揽工程，贷款未实际产生收益，及公诉机关未出示被告人金某2收取肖招峰利息金额证据的辩解及辩护意见。经查，被告人金某2不论是为了承揽工程，还是为了牟取高额利息，但客观上其将信贷资金用于向他人转贷，且实际获得了非法利益；经会计核定计算，确认被告人金某2使用银行贷款转贷期间为2016年7月12日至2017年5月15日。公诉机关出示的金某2银行流水整理表、债权债务清算协议、证人肖招峰、明如江等证言相互印证，能够证实被告人金某2在实际使用银行贷款转贷期间，收到放贷1800万元的利息共365万元。按照资金比例计算，其转贷149.9万元，所获利息为30.3964万元，除支付银行利息10.3866万元外，非法获利数额应为20.0098万元，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （五）被告人海某寻衅滋事事实 2015年8月16日2时许，被告人海某与其朋友马旭东（另案处理）、马立海（已判刑）、柯星（已判刑）酒后在固原市开发区泰合嘉园天韵神悦会所门口，与藏永军、罗金仓发生口角，马旭东用其所系皮带殴打藏永军、罗金仓，随后被告人海某与马立海、柯星也对藏永军、罗金仓实施了殴打，导致二人不同程度受伤。经鉴定，藏永军的伤情为轻伤二级1处，轻微伤1处；罗金仓的伤情为轻微伤4处。 案发后，被告人海某赔偿了藏永军的损失，取得了谅解。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）受案登记表，证实2015年8月16日2时许，藏永军电话报案称其与朋友罗金仓在固原市开发区泰和嘉园天韵神悦会所门口被七八名陌生男子酒后滋事，殴打致伤。 （2）藏永军、罗金仓病历各1份，证实经固原市人民医院诊断，藏永军双眼钝挫伤、双眼视神经网膜挫伤、双眼外伤性色素膜炎、右眼前房积血、左眼眉弓皮肤撕裂伤、颜面部软组织挫伤、右眼睫状体脱离。罗金仓多发伤，颅脑外伤、左眼钝挫伤、面部软组织伤、胸部闭合性挫伤、左眼部外伤。 （3）固原市人民医院司法鉴定中心-固医司鉴字[2015]937、714号法医临床司法鉴定意见书2份，证实经鉴定，藏永军伤情为轻伤二级一处，轻微伤一处；罗金仓伤情为轻微伤四处。 （4）原州区人民法院（2019）宁0402刑初502号刑事判决书，证实海某伙同马旭东、马立海、柯星四人酒后在固原市开发区泰合嘉园天韵神悦会所门口与被害人藏永军、罗金仓发生口角，马旭东用其所系皮带殴打藏永军、罗金仓，随后海某、马立海、柯星也对藏永军、罗金仓实施殴打，导致二人不同程度受伤。 （5）谅解书1份，证实2017年8月15日，马龙（马旭东）、马立海、海某及柯星与藏永军达成赔偿协议，由四人向藏永军支付赔偿金10万元，藏永军对四人行为予以谅解。 （6）被害人藏永军陈述，证实2015年8月16日2时许，藏永军与罗金仓在固原市经济技术开发区泰和家园附近喝酒后与一名陌生男子发生口角，后该陌生男子伙同他人对其实施殴打，致藏永军与罗金仓不同程度受伤，之后二人报警。 （7）被害人罗金仓陈述，证实2015年8月16日2时许，藏永军与一名男子在固原市泰合家园A门向东100米处的路口因故发生口角，该男子手持腰带伙同他人将藏永军与罗金仓殴打致伤，之后二人报警。 （8）证人马小明证言，证实2015年8月16日2时许，在固原市开发区泰合嘉园天韵神悦会所门口殴打他人的是在该会所838包间喝酒的客人，其中身材较胖的姓马男子先用腰带从对方一男子头部一顿乱打，随后又有几名陌生男子上前对挨打的男子及另外一名男子拳打脚踢。 （9）同案犯马旭东供述，证实2015年8月16日2时许，马旭东、海某、马立海、柯星酒后在固原市开发区泰合嘉园天韵神悦会所门口碰见藏永军与一名陌生男子。藏永军因马旭东看了他一眼而辱骂马旭东，因此引起打架。事后柯星联系马旭东、海某、马立海与藏永军达成赔偿协议。 （10）同案犯马立海供述，证实2015年8月16日2时许，马立海、马旭东、海某、柯星酒后在固原市开发区泰合嘉园天韵神悦会所门口与藏永军及一起的男子产生矛盾并打架。案发后四人与藏永军私下达成赔偿协议。 （11）同案犯柯星供述，证实2015年8月16日2时许，柯星、马旭东、马立海、海某酒后在固原市开发区泰合嘉园天韵神悦会所门口与藏永军及一起的男子产生矛盾并打架。事发后四人与藏永军达成赔偿协议，共赔偿藏永军10万元。经柯星对视频辨认，案发现场视频中身穿黑色上衣，蓝色牛仔裤男子是其本人；上身未穿衣服，下身穿蓝色牛仔裤的是马旭东；身穿蓝白相间的T恤，蓝色牛仔裤的是马立海；身穿白色T恤，白色运动裤的男子是海某；身穿黑色T恤，白色休闲裤的男子是藏永军；身穿灰色T恤，灰色休闲裤的是与藏永军一起被打的另一名男子。 （12）被告人海某供述，证实2015年8月16日2时许，马旭东、海某、马立海、柯星酒后在固原市开发区泰合嘉园天韵神悦会所门口与藏永军及一起的男子产生矛盾并打架。之后四人联系藏永军与其达成赔偿协议，藏永军出具了谅解书。 本院认为，被告人海某在公共场所逞强耍横，无事生非，随意殴打他人，情节恶劣，其行为严重破坏了社会秩序，构成寻衅滋事罪。公诉机关指控被告人海某犯寻衅滋事罪的罪名成立，本院予以支持，依法应当对其判处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人海某已赔偿藏永军损失，取得了谅解，可以酌情从宽处罚。 被告人海某及其辩护人提出海某系自首的辩解及辩护意见。经查，被告人海某在第一次供述时，并未如实供述犯罪，不能认定其具有自首情节，故其辩解及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 五、非组织的违法事实 （一）被告人金某1、马某1、明某非法限制人身自由事实 1.被告人金某1、马某1非法限制许宏人身自由事实 2015年某日15时许，许宏因未能偿还金港小贷公司借款，被被告人马某1叫至金港小贷公司，以限制人身自由的方式索债。19时许，被告人马某1将许宏放离。被害人许宏被非法限制人身自由4小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）被害人许宏陈述，证实2014年12月，许宏在金港小贷公司为马文成及其妻子担保借款6万元。因未按期返还，马某1经常给许宏打电话催债并让其前往金港小贷公司。许宏来到公司后马某1不允许离开并逼其还钱，其多次被金港小贷公司扣留。2016年冬天某日9时许，马某1让其前往金港小贷公司商量还款。14时许，金某1、明某及一个姓张的男子先后来到金港小贷公司。18时许，金某1指使马某1与明某看管其和姓张的男子。19时许，马某1让其离开公司。 （2）证人苟克强证言，证实许宏于2016年冬天某日9时，在尹利民经营的类人首红酒批发店以偿还高利贷为由，向其借款4000元。 （3）证人张海君证言，证实2015年10月某日15时许，马某1打电话让其前往金港小贷公司。金某1当时正在处理一个姓许男子借款之事，此人是早上被带至公司。当日19时许，金某1让此人离开。 （4）被告人马某1供述，证实许宏在金港小贷公司为他人担保借款6万元，到期后剩余部分未偿还。每次金港小贷公司向许宏催款，其都会自行来到公司，共来过公司四五次，有时在公司呆2、3个小时，有时呆一下午，金港小贷公司没有扣留过许宏。 （5）被告人明某供述，证实许宏某日主动来过公司两次，早上8点30分左右到公司，11点30分左右离开；下午14点30分上班后许宏来到公司，17点40分下班离开公司。 2.被告人金某1、马某1、明某非法限制张海君人身自由事实 2015年10月某日，张海君因未偿还金港小贷公司借款，被被告人马某1打电话叫至金港小贷公司，以限制人身自由的方式索债。其间，被告人明某驾驶其宁DL37**号黑色雪佛兰轿车，将张海君拉至王云处凑钱，王云用房屋抵押担保后张海君才得以离开。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）被害人张海君陈述，证实2015年10月某日15时许，张海君被马某1打电话叫至金港小贷公司，金某1要求其在公司坐着找钱不要离开并指使马某1与明某对其看管。20时许，马某1离开公司并要求明某对其看管，张海君联系马晖为其送饭。次日8时30分左右，在马某1的指使下，明某驾驶一辆黑色轿车，将张海君拉至派胜王强和王云家，待张海君与王强、王云谈妥后将张海君带回公司。10时许，金某1到公司让王强、王云在担保合同上签字为张海君担保60万元本金，张海君向金某1保证7万多元的利息于10月底还清并写下保证书。11时许，张海君离开。 （2）证人马晖证言，证实2015年10月某日，张海君打电话让其送饭，其从银平公路到农资城的一个转角楼处，张海君从转角楼处的投资公司出来将饭拿走。 （3）证人张喜红证言，证实张海君因贷款之事被金港小贷公司拉去过两次，扣留两晚上未回家。第一次是2015年或2016年7、8月份某日21时许，张海君给张喜红发微信称其被金某1扣留。22时左右，张喜红赶到金港小贷公司，金某1称张海君欠款已超期并让张喜红先行回家，不允许张海君离开。次日12时左右张海君到家，并告知张喜红其须在两个月内清偿贷款。第二次是金某1给张海君两个月期限到期后张海君仍无力偿还。某日中午14时至15时，张海君告知张喜红其被金某1扣留，当晚张海君未回家。次日10时，张喜红到金港小贷公司寻找张海君。金某1指使宋某、明某将其拉至派胜小区找王强索要工程款。后其直接回家，宋某、明某、张海君、王云、王强先后前往金港小贷公司。17时许张海君回家。 （4）证人王云证言，证实2015年12月某日，张海君和金港小贷公司收账人员小明到王云家楼下将王云叫出，张海君称其在金港小贷公司贷款60万元已逾期，让王云对该款提供担保。随后王云驾车至金港小贷公司与马某1协商，由王云用门面房作抵押担保，但须将抵押担保合同签订为购房合同。当天下午或次日早晨，马某1与王云签订购房合同后在金港小贷公司又签定担保合同。 （5）证人许宏证言，证实2016年立秋后某日9时许，其被马某1打电话叫到公司催要借款。14时许，一个在西兰银工地搞建筑工程姓张的欠款人也来到公司，19时许，此人还未离开。 （6）被告人马某1供述，证实2014年底，张海君借款10万元，3、4个月后张海君又借款50万元。2015年5、6月份，因张海君未按期清偿利息，马某1开始打电话催款。半年后其将张海君叫至公司询问还款事宜，张海君当天离开。次日，张海君到公司等王强给其打款未果。当日11时许，马某1将张海君先后拉至泰德源物流港公司、派胜小区寻找王云、王强未果，之后张海君妻子跟随张海君与马某1回到金港小贷公司。下午上班后张海君又前往工地寻找王强。16时许，张海君来到金港小贷公司并与金某1交谈。19时左右张海君前往派胜小区寻找王强，马某1与张海君妻子在公司等候一小时左右后张海君回到公司；21时许，张海君离开公司并称要继续寻找王强，后马某1将张海君妻女送回家中。 （7）被告人明某供述，证实明某跟随马某1寻找过张海君，因张海君无力偿还，其与马某1将张海君带至派胜寻找王强。其曾驾驶自己的黑色雪佛兰科鲁兹轿车带张海君外出。 3.被告人金某1、马某1、明某非法限制海正满、马存仓人身自由事实 2015年10月30日9时许，因杨德宝、海小霞未能偿还金港小贷公司借款，被告人金某1指使被告人马某1、明某驾驶宁D097**号白色东风商务车，先后将担保人海正满、马存仓带至金港小贷公司。被告人金某1威胁海正满、马存仓，不还钱不允许离开。海正满、马存仓二人在公司打电话凑钱。期间海正满要求外出取款，被告人金某1指使被告人明某驾车拉载海正满、马存仓取款后，又将二人带回公司。17时许，海正满将筹集的6万元向金港小贷公司返还后，才与马存仓得以离开。海正满、马存仓被非法限制人身自由10小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）还款证明，证实2015年10月30日海正满向金港小贷公司还款6万元。 （2）马存仓辨认笔录，证实经马存仓辨认，确认金某1是金港小贷公司老板；马某1是金港小贷公司工作人员；明某是金港小贷公司开车拉马存仓和海正满的男子。 （3）海正满辨认笔录，证实经海正满辨认，确认马某1与金某1分别是金港小贷公司工作人员和老板，明某是金港小贷公司开车的男子。 （4）被害人马存仓陈述，证实2017年10月某日10时许，金港小贷公司工作人员驾驶银白色7座商务车，将其和海正满拉至公司并要求还款，金某1称还不上欠款不允许离开。13时许，海正满给代宝打电话，代宝到金港小贷公司请求金某1先放走马存仓，金某1未同意。后代宝给海正满借款2万元，张志恒和潘怀富给海正满借款2万元并要求海正满到银行取钱，因金某1不允许海正满单独离开，遂指使公司开车的男子驾驶车辆拉载马存仓和海正满外出取钱。16时许，海正满返还6万元，金某1仍不让离开。后经其请求，其和海正满于当日17时许离开。 （5）被害人海正满陈述，证实海正满和马存仓给杨德宝担保的借款到期后，多次被金某1和马某1催债。某日9时左右，马某1和一名男子驾驶银白色商务车，将其和马存仓带至金港小贷公司。当时金某1和会计在公司，金某1要求二人偿还本息共计12万元，并称还不上不允许离开。之后金某1回到办公室，马某1与开车的男子看管二人。海正满遂打电话向代宝寻求帮助，代宝到金港小贷公司后请求先放人找钱，金某1未同意。后代宝、海平、潘怀富分别给海正满借款2万元，共计6万元。海正满要求外出取款时，金某1指使开车的男子驾驶车辆将海正满与马存仓拉至银行取款后又返回公司。18时许，海正满与马存仓离开。 （6）证人代宝证言，证实2017年某日14时左右，海正满打电话叫其去农资城的贷款公司。因其认识金某1便来到公司，其听到金某1告知海正满公司里面管吃管住，意思是不允许离开。后金某1让代宝给海正满担保签字，代宝拒绝后离去并给海正满转款2万元。转款时间为当日16时许，海正满此时还未离开公司。 （7）证人潘怀富证言，证实2017年9月某日9时左右，海正满打电话称其被贷款公司人员扣留，潘怀富便联系李润连和张志恒交给海正满2万元。 （8）被告人马某1供述，证实马存仓、海正满系杨德宝借款的担保人。因杨德宝未按期偿还借款，金某1指使马某1联系担保人。某日9时许，马某1联系海正满前往公司商量还款，海正满称没车不方便，马某1便和明某驾驶公司商务车，将海正满与马存仓二人拉至公司。金某1在公司要求二人还款，否则将起诉二人。15时左右，海正满和马存仓离开公司。 （9）被告人明某供述，证实海正满和马存仓共来过公司两次，第一次是贷款逾期四五个月后的某日15时左右，当日金某1不在，马某1和金某3给他们计算逾期本息，17时左右二人离开。第二次是某日9时许，马某1叫其驾驶公司商务车，先后拉载海正满、马存仓一起到公司。当日明某还驾车将海正满拉到银行取钱，后海正满返还部分借款。17时30分左右，海正满和马存仓一起离开。 本院认为，被告人金某1伙同被告人马某1、明某为索取债务而非法限制他人人身自由，其行为侵犯了他人的人身自由权，属违法行为。其中被告人金某1、马某1均非法限制人身自由3次4人，被告人明某非法限制人身自由2次3人。 被告人马某1的辩护人提出非法限制许宏人身自由事实不清、证据不足的辩护意见。经查，被害人许宏陈述、证人张海君证言、被告人马某1供述相互印证，能够证明被告人马某1在被告人金某1的指使下将许宏叫至公司，商议还款之事。被告人马某1允许许宏离开，其才能离开。表明许宏的人身自由已被非法限制，故其辩护意见不能成立，本院不予采纳。 被告人马某1的辩护人提出非法限制海正满、马存仓人身自由事实不清、证据不足的辩护意见。经查，被告人金某1指使被告人马某1、明某将海正满、马存仓带至金港小贷公司索债。其间，已对海正满与马存仓的人身自由进行了限制。且证人代宝也能够证实被告人金某1，要求被告人马某1、明某在海正满、马存仓将借款返还后方可放离。表明被告人马某1主观上具有非法限制他人人身自由的故意，客观上也实施了非法限制他人人身自由的行为，故其辩护意见不能成立，本院不予采纳。 （二）被告人金某1、宋某寻衅滋事事实 2017年5月9日晚，被告人金某1、宋某、马某6在固原市原州区东海太阳城小区院内散步。因马晓军饲养的宠物狗向被告人马某6等人咬叫，被告人金某1与马晓军发生肢体冲突。被告人宋某见状，便通过电话叫来妥成虎、马列宁、马耀明、杨文学等人到场助威。妥成虎到场后，与被告人金某1共同对马晓军实施了殴打。新区派出所民警到达现场后，局面无法控制，遂请求固原市公安局特警支队到场支援。特警到场后，事态才得以平息。经鉴定，马晓军的伤情为轻微伤2处。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）接处警登记表、110案件信息，证实该案由手机尾号6866的电话报警后，处警民警到现场发现参与闹事人员有20余人，遂向110指挥中心请求特警支援。特警到达现场后发现一人牙齿被打掉，已送往医院救治，其他人员已撤离，遂向110指挥中心反馈：打架已结束，受理为治安案件。 （2）妥成虎手机尾号4444的通话记录，证实2017年5月9日21:59:24妥成虎手机尾号4444的号码接到马列宁手机尾号1888的号码呼叫；2017年5月9日21:45:18妥成虎手机尾号6666的号码接到司宝刚手机尾号9999的号码呼叫。 （3）马耀明手机尾号9888的通话记录，证实2017年5月9日22:00:38马耀明手机尾号9888的号码接到司宝刚手机尾号9999的号码呼叫；2017年5月9日23:08:07接到马列宁手机尾号1888的号码呼叫；2017年5月9日23:33:33接到妥成虎手机尾号4444的号码呼叫；2017年5月9日23:42:10接到马平手机尾号0123的号码呼叫。 （4）马某6手机通话记录，证实马某6于2017年5月9日22:11:12、22:23:00两次拨打110报警电话。 （5）马列宁手机通话记录，证实2017年5月9日21:59:04:马列宁拨打妥成虎手机尾号4444的电话；当日晚其与宋某通话8次，与金某1通话1次。 （6）固原市人民医院司法鉴定中心门诊病历，证实2017年5月9日，马晓军经固原市人民医院诊断为颅脑外伤、鼻部外伤、左下肢外伤、外伤性牙齿脱落、外伤性牙齿松动。 （7）固原市人民医院-固医司鉴字[2017]468号法医临床司法鉴定书，证实经鉴定，马小军的损伤程度为轻微伤二处。 （8）马秀军、马建平辨认笔录，证实经马秀军、马建平分别辨认，确认2017年5月9日22时许在原州区东海太阳城参与打架的有“六虎”（马列宁）、“宝胡”（马平）、“胖主麻”（妥成虎）及马耀明。 （9）被害人马晓军陈述，证实2017年5月9日22时许，马晓军与金某1因宠物狗惊吓了金某1等人发生打架，金某1及两名男子对其实施了殴打。之后金某1又叫来数人，其中一名身材较胖、自称“胖主麻”的男子对其实施了殴打。后拜玉俊（拜老三）、马秀军、马建平等人到达现场，“胖主麻”被人拉开。紧接着处警民警到达现场，马晓军及其妻子前往固原市人民医院检查治疗。打架现场有“胖主麻”、“六虎”、“杨莫合”、“宝胡”、马耀明、罗建宏等人。 （10）证人白建勤证言，证实2017年5月9日晚，金某1等人与马晓军在固原市太阳城小区内发生打架。后罗建宏通过白建勤向马晓军求情并用两万块钱私下处理了该事。 （11）证人罗建宏证言，证实马晓军与金某1酒后打架，宋某给罗建宏打电话让前去劝架，罗建宏到现场后警察正在处理。罗建宏准备回家时碰到杨莫合，杨莫合告知罗建宏金某1已被劝走。三四天后金某1让罗建宏寻找马旭东帮忙解决此事，罗建宏便通过马旭东找到白建勤并给了两万元处理该事。 （12）证人马秀军证言，证实2017年5月9日22时许，马秀军看见几辆警车从东海太阳城小区东门进入，马秀军跟进去后看见马晓军和金某1在一起争执，金某1的衣服被马晓军撕破，马晓军的鼻子和嘴都在流血。“胖主麻”、“六虎”、“宝胡”扑上前要殴打马晓军被人拉开，马耀明也在现场。之后警察将现场人员疏散。 （13）证人马建平证言，证实2017年5月9日21时许，马建平听说有人在东海太阳城小区内打架，马建平到达后现场有“胖主麻”、金某1、金某1妻子、“六虎”、马耀明及处警民警。“胖主麻”、金某1、“六虎”对马晓军实施了殴打。半小时后，警察将人疏散，马建平将马晓军送至固原市人民医院检查治疗。 （14）证人谷军证言，证实2017年5月份某日晚，谷军在东海太阳城小区东门值班室听见孙小荣用对讲机告知小区六号楼附近有两名业主打架。谷军到达现场后看见金某1和马晓军在一起厮打，谷军和孙小荣上前将金某1和马晓军拉开。之后来了两名男子，其中一名较胖的男子到现场后扑打马晓军，但未打上。后110处警民警到达现场，谷军离去，十几分钟后又有一辆特警车到达现场。 （15）证人李斌证言，证实2017年5月份某日晚，李斌听说东海太阳城小区业主金某1与马姓男子因宠物狗惊吓了金某1妻子引发打架。李斌到达现场后发现有三四十人围在一起，由于现场处警人员较少，未能控制现场，不久后特警到达现场并疏散人群。 （16）证人马志兵证言，证实2017年5月份某日晚，马志兵在东海太阳城小区保安室值班时，听说有人在6号楼附近发生打架，马志兵赶到现场后未发现有人受伤。 （17）证人孙小荣证言，证实2017年5月份某日晚，孙小荣在小区保安室值班时，听说有业主在6号楼旁边草坪打架，孙小荣赶到现场后看见两个男子撕扯在一起，旁边还有一个女的。孙小荣劝架未果，十几分钟后新区派出所处警民警到达现场，民警未将二人分开。后特警到达现场并疏散人群。 （18）证人拜玉俊证言，证实2017年5月9日晚，拜玉俊接到电话称有人在东海太阳城小区将马晓军打伤，拜玉俊到达现场后，发现有金某1、罗建宏、杨文学、妥成虎、“六虎”（马列宁）、马晓军妻子、马秀军、杨小虎。金某1和妥成虎对马晓军正在实施殴打，拜玉俊将妥成虎拉开后，“六虎”（马列宁）把马晓军妻子手中的一只白色宠物狗夺走并摔在地上。之后派出所民警赶到打架现场，拜玉俊、马秀军、杨小虎及马晓军的妻子将马晓军送至固原市人民医院。 （19）证人妥成虎证言，证实2017年5月9日晚，妥成虎与司保刚、马列宁、马耀明酒后经过东海太阳城小区，看见金某1和“马老二”在一起撕扯。马列宁将金某1和“马老二”拉开。金某1告知妥成虎，其在回家时被“马老二”和另外几人殴打。妥成虎上前询问“马老二”打架原因时被几人拉住，后处警民警来到现场。现场当时有小区保安、金某1、妥成虎、马列宁、拜玉俊及“马老二”等共20人左右。 （20）证人马列宁证言，证实2017年5月9日晚，宋某因金某1在东海太阳城小区与他人发生矛盾，通过电话向马列宁寻求帮助。马列宁赶到现场后看见有几名女性在互骂，一名男子衣服被撕破，小区保安在劝架，民警已到达现场，未见到金某1。当时现场除保安及民警外还有杨莫合以及围观群众。 （21）被告人金某1供述，证实2017年5月9日21时30分许，金某1与马晓军因宠物狗咬了金某1妻子发生打架。宋某与两个保安过来将二人拉开，马某6报警。 （22）被告人宋某供述，证实2017年5月9日22时许，宋某与金某1及其妻子在太阳城小区内散步。金某1与一名男子因宠物狗惊吓了金某1妻子发生打架。因该男子在打电话叫人，宋某便给“六虎”打电话并告知金某1与人发生打架。后“六虎”“主麻”等四五人赶到打架现场，宋某一直等至警察到达现场后离去。 本院认为，被告人金某1、宋某在公共场所逞强耍横，借故生非，随意殴打他人，其行为破坏了社会秩序，属寻衅滋事违法行为。公诉机关指控的事实成立，本院予以支持。 被告人金某1提出此事与被告人宋某无关，该事因马晓军寻衅滋事而引起的辩解。经查，接处警登记表、110案件信息、妥成虎等人通话记录、被害人马晓军陈述、证人妥成虎等证言、被告人宋某供述相互印证，能够证实被告人金某1与马晓军发生冲突，经被告人宋某电话联系，妥成虎到场与被告人金某1共同对马晓军实施了殴打。被告人宋某虽未实施殴打，但其积极联系其他人到场助威并殴打马晓军，客观上起了帮助他人实施违法行为的作用；不论本起事件因何而起，但被告人金某1借故随意殴打马晓军，致其成轻微伤的行为违法，故其辩解不能成立，本院不予采纳。 （三）被告人金某2寻衅滋事事实 2018年8月20日，李建荣通过马斌向被告人金某2借款50万元，到期后无力返还。被告人金某2遂伙同马斌，多次到李建荣经营的晨龙羊肉馆滋扰，并打电话、发短信威胁，催要借款。2019年1月13日，被告人金某2伙同马斌用高音喇叭录制“李建荣、史金萍还钱，李建荣、史金萍大骗子”等语音，在晨龙羊肉馆门口重复播放约2小时。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）受案登记表，证实固原市公安局原州区分局刑事侦查大队在工作中发现李建荣通过马斌向金某2借款50万元，借款逾期后，金某2伙同马斌多次通过电话、发短信及到晨龙羊肉馆用高音喇叭喊话等滋扰、恐吓方式催要债务。 （2）提取笔录，证实从李建荣的手机内提取到金某2向李建荣发送的微信要账（包括视频、语音、文字）信息；提取到手机尾号5888向手机尾号2399发送的要账短信；手机尾号5888向手机尾号6089发送的要账短信；从张鸿芳手机中提取到一段视频，内容为2019年1月13日12点26分，宏龙拉面馆斜对面停放一辆红色全封闭客运三轮电动车，车顶挂着一支喇叭，喇叭在播放“李建荣、史金萍两口子还钱”的语音。 （3）辨认笔录2份，证实经金某2、马斌辨认，确认原州区文化西街晨龙羊肉馆门口就是其2019年1月13日早上用高音喇叭喊话讨债的现场。 （4）马兰辨认笔录，证实经马兰辨认，确认金某2就是2019年1月13日在晨龙羊肉馆门口用高音喇叭喊着催要债务的人。 （5）被害人史金萍陈述，证实2018年8月20日，史金萍与李建荣因资金周转困难通过马斌向金某2借款50万元。因到期后无力偿还，金某2与马斌多次在晨龙羊肉馆闹事。2019年1月13日11时许，金某2与马斌用高音喇叭在晨龙羊羔肉馆门口喊着“李建荣、史金萍还钱，晨龙羊羔肉李建荣、史金萍还钱，李建荣、史金萍大骗子”等，致使羊肉馆不能正常经营。 （6）证人张鸿芳证言，证实2019年1月13日9至10时，张鸿芳看见有人在晨龙羊羔肉馆门口用录制的扩音喇叭重复喊着“李建荣、史金萍还钱，晨龙羊羔肉馆还钱”。 （7）证人马兰证言，证实2018年底，金某2与一名男子经常来店内催债。2019年1月13日9时，金某2和一名男子在晨龙羊羔肉馆门口用录制的扩音喇叭重复喊着“李建荣、史金萍两口子还钱”。 （8）证人马克证言，证实2019年1月13日早上，马斌让马克买了两个扩音喇叭并送至晨龙羊羔肉馆门口，金某2在喇叭上录制了大意为“李建荣、史金萍还钱，晨龙羊羔肉馆李建荣、史金萍还钱”的语音。 （9）证人李潇菊证言，证实李潇菊与马斌系夫妻关系。2019年1月13日，马斌将两个高音喇叭带回家中，后李潇菊将两个喇叭以50元的价格出售给废品收购站。 （10）同案犯马斌供述，证实2018年6月份，李建荣因资金周转困难为由通过马斌向金某2借款50万元。因李建荣到期后未偿还，2019年1月13日10时许，金某2与马斌来到晨龙羊肉店内催债未果。马斌让其弟购买了两个高音喇叭送至晨龙羊肉馆门口。金某2现场录制“晨龙羊肉馆李建荣、史金萍还钱”的话语后将一个喇叭放在晨龙羊肉馆门口，另一个喇叭放在晨龙羊肉馆门口马路边的一辆三轮车上播放，直至高音喇叭没电。后高音喇叭被马斌妻子出售给废品收购站。 （11）被告人金某2供述，证实2018年8月20日，李建荣夫妇通过马斌向金某2借款50万元。因到期后无力偿还，金某2与马斌多次通过打电话、发微信威胁等方式催要债务。2019年1月13日10时许，金某2与马斌来到晨龙羊肉馆店内催债未果。马斌让其弟购买了两个高音喇叭送至晨龙羊肉馆门口，金某2与马斌现场录制了“晨龙羊肉馆李建荣、史金萍还钱”话语后将一个喇叭放在晨龙羊肉馆门口，另一个喇叭放在晨龙羊肉馆门口马路边的一辆三轮车上循环播放至当日中午。 本院认为，被告人金某2伙同马斌等人，在李建荣经营的晨龙羊肉馆，以喇叭喊话的方式，向李建荣催要借款，其行为扰乱了晨龙羊肉馆的正常经营秩序，属于软暴力讨债的违法行为。公诉机关指控的事实成立，本院予以支持。 被告人金某2的辩护人提出该行为法律没有禁止的辩护意见。经查，《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十六条规定，有下列行为之一的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款：（一）结伙斗殴的；（二）追逐、拦截他人的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物的；（四）其他寻衅滋事行为。本案中，被告人金某2的行为属于本规定中的其他寻衅滋事行为，该行为是被法律明文所禁止的，故其辩护意见不能成立，本院不予采纳。 同时查明，本案在侦查过程中，侦查机关依法查封、扣押、冻结了下列财产： 1.查封的房产 登记在被告人金某1名下，位于银川市兴庆区观湖壹号29-3-102，房产证号为2012023712的住宅；登记在被告人金某1、马某6名下，位于固原市六盘山路东海太阳城**住宅楼**1102，房产证号为0**0032的住宅、、位于固原市文化西街山城名邸**楼延伸段房产证号为0**2322、0042321、0042317的807、808、809号营业房、固原市西关路宁源小区15号楼I段14、15号，房产证号为0**7215的营业房、固原市银平公路农资城1号综合楼0107、0108，不动产权号为宁（2019）固原市不动产权第G0000860、G0000861号营业房；登记在被告人马某1名下，实际为张莉所有，，位于高平路华城国际**楼**101的住宅登记在被告人马某1与其妻金宝梅名下，位于，位于东海太阳城46-1-602的住宅在被告人宋某名下，位于，位于固原六盘山路东海太阳城23-3-1001产权号为宁（2019）固原市不动产权第G0001799号的住宅；登记在宁夏欣荣置业开发有限公司名下，实际为被告人金某2所有，位于，位于隆德县六盘山大道南，闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城**楼00303、00114-00214-00215产权号为宁（2019）隆德县不动产权第L0000473号营业房；登记在被告人金某2名下，位于，位于固原长城路民族风情街外5-12产权号为宁（2019）固原市不动产权第G0001620号营业房；登记在被告人金某2与其妻马文梅名下，位于，位于固原市政府西街湖滨园**商住楼011001证号为0045906的住宅；登记在被告人金某1父亲金明珍名下，位于，位于固原长城路民族风情街外5-14产权号为宁（2019）固原市不动产权第G0001619号营业房；登记在被告人金某1父母金明珍、马生莲名下，位于，位于固原政府西街湖滨园小区1-2-401产权号为宁（2017）固原市不动产权第G0004552号的住宅。 2.扣押的财产 金港小贷公司所有的车牌号为宁D097**白色东风牌商务车1辆、银行卡1张、台式联想电脑主机3台、惠普电脑主机1台、监控主机1台、联想笔记本电脑1台、保险柜1件（侦查机关未移送）、金港小贷公司印章1枚（侦查机关未移送）、U盘2个（侦查机关未移送）；会计凭证、会计账簿（侦查机关未移送）；被告人金某1所有的车牌号为宁D569**棕色路虎揽胜2995CC越野车1辆、现金10万元、被告人金某1太空灰色华为手机1部、银行卡4张；被告人马某1白色OPPO手机1部、护照1本、任职资格证1本；被告人明某所有的车牌号为宁DL37**黑色雪佛兰轿车1辆、玫瑰金色VIVO手机1部；被告人宋某黑色华为手机1部；被告人海某黑色三星手机1部；被告人马某2金色VIVO手机1部；被告人马某3玫瑰金色OPPO手机1部；被告人马某4粉色VIVO手机1部；被告人马某5粉色华为手机1部；被告人金某2所有的车牌号为宁D069**、宁DY98**、宁D707**棕色三菱越野车、白色长城皮卡车、黑色奔驰轿车各1辆、护照1本；被告人金某3所有，登记在明某名下的宁DZ69**红色福特翼博越野车1辆、土豪金色VIVO手机1部、会计从业资格证1本；被告人朱某银白色VIVO手机1部、银行卡1张；被告人马某6所有的车牌号为宁DK46**白色现代华泰圣达菲越野车1辆；被告人马某2妻子马晓琴所有的车牌号为宁DN77**白色桑塔纳轿车1辆；被告人宋某父亲宋志仓所有的车牌号为宁DM96**白色长城皮卡车1辆、被告人马某1妻子金宝梅护照1本；被告人金某2妻子马文梅护照1本；金登平、金家瑞护照各1本；王丽华任职资格证1本。 3.冻结的账户、资金、股票 金港小贷公司银行账户资金61308.44元；被告人金某1银行账户资金167461元，南京证券股票共172830股；被告人马某1银行账户资金51822.52元；被告人明某银行账户资金3733.78元；被告人宋某银行账户资金8490.06元；被告人海某银行账户资金11227.58元；被告人马某2银行账户资金675.08元；被告人马某3银行账户资金416.72元；被告人马某4银行账户资金3945.58元；被告人马某5银行账户资金14413.95元；被告人金某2银行账户资金57315.73元；被告人金某3银行账户资金921.15元；被告人朱某银行账户资金1106865.22元；被告人马某6银行账户资金11877.94元；被告人金某1父亲金明珍银行账户资金54641.53元；被告人金某1母亲马生莲银行账户资金13173.14元；被告人马某1妻子金宝梅银行账户资金730.05元；被告人金某2妻子马文梅银行账户资金104.81元。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被法庭确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）固原市公安局经济技术开发区分局协助查询财产通知书回执、协助冻结财产通知书回执、业务凭证等，证实侦查机关依法冻结金港小贷公司、金某1、明某、金某2、金明珍、马某1、宋某、金宝梅、金某3、朱某、马某6、海某、马某2、马某4、马某5、马某3、马文梅、马生莲18人名下账户资金共计1569124.05元及金某1名下在南京证券股票共172830股。银行账户分别为金港小贷公司银行账户1个，资金61308.44元；金某1银行账户15个，资金167461元；马某1银行账户10个，资金51822.52元；明某银行账户2个，资金3733.78元；宋某银行账户5个，资金8490.06元；海某银行账户7个，资金11227.58元；马某2银行账户6个，资金675.08元；马某3银行账户7个，资金416.72元；马某4银行账户8个，资金3945.58元；马某5银行账户7个，资金14413.95元；金某2银行账户16个，资金57315.73元；金某3银行账户6个，资金921.15元；朱某银行账户13个，资金1106865元；马某6银行账户4个，资金11877.94元；金某1父亲金明珍银行账户11个，资金54641.53元；金某1母亲马生莲银行账户5个，资金13173.14元；马某1妻子金宝梅银行账户6个，资金730.05元；金某2妻子马文梅银行账户1个，资金104.81元。 （2）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、车辆档案等，证实侦查机关依法扣押金某1现金10万元；金某1、马某1等人手机11部，分别为金某1华为手机1部、马某1OPPO手机1部、宋某华为手机1部、明某VIVO手机1部、金某3VIVO手机1部、朱某VIVO手机1部、海某三星手机1部、马某2VIVO手机1部、马某5华为手机1部、马某3OPPO手机1部、马某4VIVO手机1部；护照6本，分别为马某1、金某2、马文梅、金宝梅、金登平、金家瑞所有；银行卡6张，账户分别为64000000********、62308964000********、62294781001********、62170044700********、62170044700********、62170044700********；马某1、王丽华任职资格证各1本；金某3会计从业资格证1本；车辆10辆、车钥匙13把、机动车行驶证4本，分别为金港小贷公司所有的车牌号为宁D097**白色东风牌商务车1辆(车钥匙2把)、金某1所有的车牌号为宁D569**棕色路虎揽胜2995CC越野车1辆(车钥匙1把、机动车行驶证1本)、明某所有的车牌号为宁DL37**黑色雪佛兰轿车1辆（车钥匙1把、机动车行驶证1本）、金某2所有的车牌号为宁D069**、宁DY98**、宁D707**棕色三菱越野车、白色长城皮卡车、黑色奔驰轿车各1辆（车钥匙3把、机动车行驶证2本）、金某3所有的登记在明某名下的宁DZ69**红色福特翼博越野车1辆（车钥匙2把）、马某6所有的车牌号为宁DK46**白色现代华泰圣达菲越野车1辆(车钥匙1把)、马某2妻子马晓琴所有的车牌号为宁DN77**黑色桑塔纳轿车1辆(车钥匙2把)、宋某父亲宋志仓所有的车牌号为宁DM96**白色长城皮卡车1辆(车钥匙1把)；电脑主机4台，分别为金港小贷公司台式联想电脑主机3台、惠普电脑主机1台；监控主机1台；联想笔记本电脑1台；保险柜1个（侦查机关未移送）；金港小贷公司印章1枚（侦查机关未移送）；U盘2个（侦查机关未移送）；会计凭证、会计账簿（侦查机关未移送）。 （3）固原市公安局协助冻结通知书回执，证实侦查机关依法查封了登记在金某1名下的，位于，位于银川市兴庆区观湖壹号**楼****证号为2012023712的住宅；登记在金某1、马某6名下的，位于固原市六，位于固原市六盘山路东海太阳城**住宅楼****060032的住宅、位于固原市文化西街山、位于固原市文化西街山城名邸**楼延伸段22、0042321、0042317的807、808、809号营业房、位于固原市西关路宁源、位于固原市西关路宁源小区**楼I段**，房产证号为0**7215的营业房、位于固原市银平公路农资城**综合楼0107、010819）固原市不动产权第G0000860、G0000861号营业房；登记在马某1名下的，实际为张莉所有的，位于高平路华城国际26号楼1单，位于高平路华城国际**楼****住宅，位于东海太阳城46号楼1单元602室的，位于东海太阳城**楼****的住宅海太阳城23号楼3单元10，位于固原市六盘山路东海太阳城**楼****001799号住宅；登记在宁夏欣荣置业开发有限公司名下，实际为金某2所有的，位于隆德县六盘山大道南，闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城3，位于隆德县六盘山大道南，闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城**楼****3号营业房；登记在金某2名下的，位于固原市长城路民族风情街外5号楼12号商铺，不动产权号为宁（2019）固原市不动产权第G0001，位于固原市长城路民族风情街外**楼**商铺，位于固原市政府西街湖滨园3号商住楼011001号，房产证号为0**5906住宅房；登记在金某1父亲金，位于固原市政府西街湖滨园**商住楼**，房产证号为0**5906住宅房）固原市不动产权第G0001619号营业，位于固原市长城路民族风情街外**楼**商铺固原市政府西街湖滨园小区1号楼2单元401室，不动产权号为宁（2017）固原市不动产权第G0004552号住，位于固原市政府西街湖滨园小区**楼****le="LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;"> 本院认为，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库。本案中，被告人金某1非法放贷、高利转贷获利1767.99万元，被告人金某2高利转贷获利20.0098万元，均应当予以没收，上缴国库；对西兰银酒店用品工程寻衅滋事犯罪、虚假诉讼犯罪所得24.152万元，责令退赔被害人。金港小贷公司保险柜1件、金港小贷公司印章1枚、U盘2个、会计凭证、会计账簿，侦查机关虽已扣押，但未移送，由侦查机关依法返还；被告人宋某用于犯罪的工具宁DM96**号白色东风长城皮卡车，因登记在其父宋志仓名下，不属于被告人宋某本人财物，应当依法返还车辆所有人宋志仓；宁夏小额贷款公司高级管理人员马某1、王丽华任职资格证和被告人金某3的会计从业资格证，属于本人合法证书，应当依法返还；被告人马某1、金某2与金宝梅、马文梅、金登平、金家瑞护照，属其本人合法证件，应当依法返还；被告人金某2所有的车牌号为宁D069**、宁DY98**、宁D707**棕色三菱越野车、白色长城皮卡车、黑色奔驰轿车，属其本人合法财产，与案件无关，应当依法返还；被告人马某2妻子马晓琴所有的车牌号为宁DN77**黑色桑塔纳轿车，属其本人合法财产，与案件无关，应当依法返还。 登记在被告人马某1名下的华城国际26-1-101住宅，登记在被告人马某1与其妻金宝梅名下的东海太阳城46-1-602住宅；登记在被告人宋某名下的东海太阳城23-3-1001住宅；登记在宁夏欣荣置业开发有限公司名下的闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城3号楼00303、00114-00214-00215营业房；登记在被告人金某2名下的民族风情街外5-12营业房；登记在被告人金某2与其妻马文梅名下的湖滨园3号楼011001住宅；登记在被告人金某1父亲金明珍名下的民族风情街外5-14营业房；登记在被告人金某1父母金明珍、马生莲名下的湖滨园小区1-2-401住宅。均属其合法财产，应当依法解除查封。 冻结的金明珍银行资金54641.53元；马生莲银行资金13173.14元；金宝梅银行资金730.05元；马文梅银行资金104.81元，均属其个人合法财产，应当依法解除冻结。 被告人金某1、马某6共有的位于固原市银平路农资城一号综合楼0107、0108营业房，用于金港小贷公司经营，并拘禁他人；金港小贷公司宁D097**号白色东风牌商务车1辆、联想电脑主机3台、惠普电脑主机1台、监控主机1台、联想笔记本电脑1台，被告人金某1华为手机1部，被告人马某1OPPO手机1部，被告人明某VIVO手机1部、宁DL37**号雪弗兰小型轿车1辆，被告人宋某华为手机1部，被告人海某三星手机1部，被告人马某2VIVO手机1部，被告人马某3OPPO手机1部，被告人马某4VIVO手机1部,被告人马某5华为手机1部，被告人金某3宁DZ69**号红色福特翼博越野车1辆、VIVO手机1部，被告人朱某VIVO手机1部。均属于供违法犯罪所使用的本人财物，依法予以没收。 对登记在被告人金某1名下的观湖壹号29-3-102住宅、登记在被告人金某1、马某6名下的东海太阳城7-2-1102住宅、山城名邸8号楼延伸段807、808、809营业房、宁源小区15号楼I段14、15营业房、被告人金某1所有的宁D569**揽胜越野车、被告人马某6所有的宁DK46**华泰圣达菲越野车、金港小贷公司银行资金61308.44元、被告人金某1银行资金167461元、现金10万元、南京证券股票172830股、被告人马某6银行资金11877.94元，拍卖、变现后，将属于被告人金某1个人部分的，先退赔各被害人的损失，剩余部分折抵没收非法所得，再有剩余，折抵没收财产。 冻结的被告人马某1银行资金51822.52元，被告人明某银行资金3733.78元，被告人宋某银行资金8490.06元，被告人海某银行资金11227.58元，被告人马某2银行资金675.08元，被告人马某3银行资金416.72元，被告人马某4银行资金3945.58元，被告人马某5银行资金14413.95元，被告人金某2银行资金57315.73元，被告人金某3银行资金921.15元，被告人朱某银行资金1106865元，折抵罚金后，对剩余部分予以返还。 另查明，被告人金某1在原宁夏建筑技工学校读书期间，因在固原一中学生宿舍，对20名住校学生实施抢劫，被原固原县公安局于1996年3月28日收容审查，并羁押于固原看守所。1996年12月16日，原固原县人民法院以金某1犯抢劫罪判处有期徒刑八年，宣判后金某1不服，提出上诉，原固原地区中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。判决生效后，金某1在固原监狱服刑。1999年7月8日、2001年5月21日，金某1因支气管哮喘（重度）、二期梅毒，被宁夏回族自治区监狱管理局两次批准保外就医。其间，被告人金某1提出申诉。2001年11月7日，经宁夏回族自治区高级人民法院再审，改判金某1有期徒刑六年，刑期至2002年3月27日。2006年10月30日，金某1被聘任为固原市市政有限公司副经理；2018年3月28日，被任命为固原市市政有限公司党支部副书记。2019年11月25日，宁夏回族自治区高级人民法院对金某1抢劫犯罪再审，改判有期徒刑十年。2020年6月10日，固原监狱作出[2020]宁固狱暂不执行字第1号建议书，建议对金某1的暂于监外执行期间，不计入执行刑期。固原市中级人民法院于2020年7月9日作出（2020）宁04刑更80号刑事裁定书，裁定罪犯金某1暂予监外执行期间、脱管期间共计二年八个月二十一天，不计入执行刑期，未执行的四年继续执行，共计需执行刑期六年八个月二十一天。 上述事实，有公诉机关提供并经法庭举证、质证后被确认的下列证据予以证实，足以认定。 （1）户籍证明，证实各被告人涉嫌犯罪时均达到刑事责任年龄。 （2）金某1姓名变更材料、户籍信息、固原一中初中学籍登记表、宁夏建筑技术学校毕业登记表、安置就业材料、任职材料、家属情况材料、前科材料、服刑期间暂予监外执行相关材料及宁夏回族自治区高级人民法院（2019）宁刑再11号刑事判决书，证实被告人金某1曾用名为金保山，父亲金明珍原为固原县城建局职工。1993年8月，金某1从固原一中初中毕业考入宁夏建筑技工学校，1996年3月28日因涉嫌抢劫罪被固原县公安局收容审查羁押于固原看守所。同年12月16日被固原县人民法院以抢劫罪判处有期徒刑八年，金某1不服提出上诉，1997年1月27日固原地区中级人民法院裁定驳回上诉，维持原判。刑期自1996年3月28日至2004年3月27日，入监体检一切正常。在这期间内，金某1于1996年7月23日以“合格学生”从宁夏建筑技工学校毕业，1998年3月5日被固原县人事劳动局以“派遣较迟”为由分配至固原县建环局工作。1999年7月8日经宁夏回族自治区监狱管理局批复同意金某1因“支气管哮喘、梅毒二期”保外就医一年。2001年5月21日经自治区监狱管理局批复金某1继续监外执行一年。2000年8月16日长女金某某出生。2001年11月7日经宁夏回族自治区高级人民法院再审，改判金某1有期徒刑六年，刑期至2002年3月27日。2002年7月12日被固原市原州区建环局安排到固原市政公司工作，2004年5月28日被固原市人事劳动局向市建设局批复“重新安置”到固原市政公司工作，工龄从2002年5月起算，并说明“劳教期间工龄不予计算”。2006年10月30日被固原市建设局聘任为固原市市政公司副经理（享受副科级待遇）。2009年6月19日经介绍加入中国共产党。2018年任固原市政公司党支部副书记。2019年11月25日，宁夏回族自治区高级人民法院对金某11996年抢劫犯罪再审改判有期徒刑十年。 （3）宁夏回族自治区固原市中级人民法院（2020）宁04刑更80号刑事裁定书，证实宁夏回族自治区固原监狱于2020年6月10日作出[2020]宁固狱暂不执行字第1号暂于监外执行期间不计入执行刑期建议书，2020年6月15日报宁夏回族自治区固原市中级人民法院审理，固原市中级人民法院于2020年7月9日裁定如下：罪犯金某1暂予监外执行期间及脱管期间共计二年八个月二十一天不计入执行刑期，未执行的四年继续执行，共计需执行刑期六年八个月二十一天。 （4）海某前科劣迹证明材料，证实2011年12月9日，被告人海某因故意伤害罪被固原市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，2014年1月24日刑满释放；2014年5月8日，海某因吸食冰毒被彭阳县公安局行政拘留五日；2019年6月20日，海某因2017年2月25日殴打他人被固原市公安局原州区分局行政拘留十五日，并处罚款一千元。 （5）固原市原州区人民法院刑事判决书、刑事附带民事调解书，证实2005年8月23日，金宝钰、宋某因妨害公务罪均被固原市原州区人民法院判处有期徒刑六个月。 （6）抓获经过，证实除被告人明某系公安机关抓获归案外，其余被告人均系公安机关电话传唤到案。 （7）证人薛吉强证言，证实1995至1996年期间，固原一中学生宿舍楼发生住校生被打、被抢事件，学生认为学校处理不力，大约五六百人罢课上访、在固原行署静坐。该事件发生后，固原行署撤换了固原一中领导班子，校长张世来、书记陈万杰均被免职。 （8）证人陈铁茂证言，证实金某1上学期间经常伙同社会闲散人员在学校打架斗殴，欺侮其他学生，毕业后经常伙同社会人员到一中向住校生要钱，后因抢劫一中学生引起固原一中学生大约五六百人罢课、到固原行署静坐上访。固原行署在该事件发生后撤换了固原一中校长张世来、书记陈万杰。 （9）证人张成林证言，证实1999年5月份，李文海指使张成林给金某1办理保外就医手续，张成林填完表格由陆海签字后交给李文海。 （10）证人陆海证言，证实金某1监外执行审批表是张成林填好后交由陆海签字，其听张成林已经审核了金某1患病的材料便直接签字。 （11）证人栾志礼证言，证实金某1在看守所关押期间表现较差，自身痞子气较重。 （12）证人戴胜利证言，证实住院号为200102和203018上签有“代胜利”的金某1的两份出院证是伪造的。 （13）证人明耀升证言，证实1999年至2000年期间，金某1曾跟着金明忠学开车。 （14）被告人马某6供述，证实马某6与金某1于1999年12月28日结婚，2000年8月9日办理结婚登记手续，婚后金某1实际跟随金明忠学车，两三年后到市政公司上班，未曾被司法机关羁押过。 （15）被告人金某2供述，证实2000年，金某1与金某2合伙做过土建工程。 综合上述评判意见，本院认为，被告人金某1凭借其实际控制的金港小贷公司和西兰银酒店用品工程，组织、领导黑社会性质组织；以索债为目的，直接参与或指使他人非法拘禁9次11人；组织人员驱赶从业人员、锁门阻工、拉闸断电、聚众静坐、肆意罚款、贴身跟随，破坏社会秩序，情节严重；捏造虚假民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼，导致法院作出裁判文书，干扰正常司法活动；采取对门上锁、扣押车辆等手段，勒索财物19万元，数额巨大；组织成员非法侵入他人住宅；弄虚作假，抽逃出资890万元，数额巨大；套取信贷资金，高利转贷获利275.34万元，数额巨大，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪、抽逃出资罪、高利转贷罪。 被告人马某1积极参加黑社会性质组织；以索债为目的，伙同他人非法拘禁7次8人；捏造虚假民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼，导致法院作出裁判文书，干扰正常司法活动；侵入他人住宅拒不离开;帮助他人弄虚作假，抽逃出资890万元，数额巨大；帮助他人套取银行信贷资金，高利转贷，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、虚假诉讼罪、非法侵入住宅罪、抽逃出资罪、高利转贷罪。 被告人明某积极参加黑社会性质组织；以索债为目的，伙同他人非法拘禁9次11人；贴身跟随、滋扰他人长达28日；侵入他人住宅拒不离开，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪。 被告人宋某参加黑社会性质组织；以索债为目的，伙同他人非法拘禁5次7人；帮助他人锁门阻工、聚众静坐，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。 被告人海某参加黑社会性质组织；以索债为目的，伙同他人非法拘禁3次4人；在公共场所逞强耍横，随意殴打他人，参与聚众静坐，情节恶劣，其行为构成参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪。 被告人马某2、马某3、马某4、马某5参加黑社会性质组织；参与聚众静坐、拉闸断电、锁门阻工、肆意罚款，情节恶劣，其行为均构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。 被告人金某2伙同他人弄虚作假，抽逃出资890万元，数额巨大；单独或伙同他人，套取银行信贷资金，高利转贷获利34.47万元，数额较大，其行为构成抽逃出资罪、高利转贷罪。 被告人金某3、朱某共同隐匿、销毁应当依法保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重，其行为均构成隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪。 被告人马某6签订虚假借款用途合同，多次欺骗银行，取得贷款，其行为构成骗取贷款罪。 被告人金某1因抢劫罪被宁夏回族自治区高级人民法院判处有期徒刑十年，减去实际服刑期限，剩余刑期六年八个月二十一天，应当与其所犯新罪并罚。 被告人海某在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 被告人金某1、马某1、明某、宋某、海某、马某2、马某3、马某4、马某5、金某2均犯数罪，应当实行并罚。 综上，本院根据各被告人的犯罪性质、情节、社会危害性以及人身危险性，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第二百三十八条第一、三款、第二百九十三条第一款第（一）（三）（四）项、第二款、第三百零七条之一第一款、第二百七十四条、第二百四十五条第一款、第一百五十九条第一款、第一百七十五条第一款、第一百七十五条之一第一款、第一百六十二条之一第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十六条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款、第七十一条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第三十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条、第二百零一条第（一）（四）项、第二款、《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第七条、《最高人民法院关于对故意伤害、盗窃等严重破坏社会秩序的犯罪分子能否附加剥夺政治权利问题的批复》、《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第（一）项、第四条第（一）（二）（五）项、第五条、第六条、第八条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（七）项、第二款、第二条第（二）（三）项、《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条、第八条、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十一条第一款第（一）（二）（三）（四）项、第二款之规定，经本院审判委员会讨论并作出决定，判决如下： 一、被告人金某1犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯非法侵入住宅罪，免予刑事处罚；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三百万元，总和刑期二十七年六个月，剥夺政治权利五年，罚金人民币三百七十五万元，没收个人全部财产，与1996年犯抢劫罪被再审改判有期徒刑十年尚未执行的刑期六年八个月二十一天，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或留置的，羁押或留置一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月24日起至2039年4月23日止。） 二、被告人马某1犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法侵入住宅罪，免予刑事处罚；犯抽逃出资罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，总和刑期八年六个月，罚金人民币十五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月24日起至2026年10月23日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人明某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法侵入住宅罪，免予刑事处罚，总和刑期八年三个月，罚金人民币三万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月25日起至2026年7月24日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人宋某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，总和刑期五年，罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月24日起至2023年4月23日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人海某犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月，总和刑期四年六个月，罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月11日起至2023年3月10日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人马某2犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，总和刑期二年六个月，罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月12日起至2021年6月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人马某3犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，总和刑期二年六个月，罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月15日起至2021年6月14日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人马某4犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，总和刑期二年三个月，罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月12日起至2021年3月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人马某5犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，总和刑期二年三个月，罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年6月12日起至2021年3月11日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人金某2犯抽逃出资罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五十万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四十万元，总和刑期五年，罚金人民币九十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币九十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年4月26日起至2023年4月25日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人金某3犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年5月8日起至2020年10月7日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人朱某犯隐匿会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年，并处罚金人民币五万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人马某6犯骗取贷款罪，免予刑事处罚； 十四、被告人金某1违法犯罪所得1767.99万元，被告人金某2犯罪所得20.0098万元，应当予以没收，上缴国库；被告人金某1犯罪所得24.152万元，责令退赔被害人。金港小贷公司保险柜1件、金港小贷公司印章1枚、U盘2个、会计凭证、会计账簿，由侦查机关依法返还；宁DM96**号白色东风长城皮卡车，依法返还宋志仓；任职资格证、会计从业资格证，依法返还王丽华、被告人马某1、金某3；护照6本，依法返还被告人马某1、金某2与金宝梅、马文梅、金登平、金家瑞；宁D069**、宁DY98**、宁D707**棕色三菱越野车、白色长城皮卡车、黑色奔驰轿车，依法返还被告人金某2；宁DN77**白色桑塔纳轿车，依法返还马晓琴； 十五、对登记在被告人马某1名下的华城国际26-1-101住宅，登记在被告人马某1与其妻金宝梅名下的东海太阳城46-1-602住宅；登记在被告人宋某名下的东海太阳城23-3-1001住宅；登记在宁夏欣荣置业开发有限公司名下的闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城3号楼00303、00114-00214-00215营业房；登记在被告人金某2名下的民族风情街外5-12营业房；登记在被告人金某2与其妻马文梅名下的湖滨园3号楼011001住宅；登记在被告人金某1父亲金明珍名下的民族风情街外5-14营业房；登记在被告人金某1父母金明珍、马生莲名下的湖滨园小区1-2-401住宅，依法解除查封； 十六、对冻结的金明珍银行资金54641.53元；马生莲银行资金13173.14元；金宝梅银行资金730.05元；马文梅银行资金104.81元，依法解除冻结； 十七、对被告人金某1、马某6共有的位于固原市银平路农资城一号综合楼0107、0108营业房；金港小贷公司宁D097**号白色东风牌商务车1辆、联想电脑主机3台、惠普电脑主机1台、监控主机1台、联想笔记本电脑1台，被告人金某1华为手机1部，被告人马某1OPPO手机1部，被告人明某VIVO手机1部、宁DL37**号雪弗兰小型轿车1辆，被告人宋某华为手机1部，被告人海某三星手机1部，被告人马某2VIVO手机1部，被告人马某3OPPO手机1部，被告人马某4VIVO手机1部,被告人马某5华为手机1部，被告人金某3宁DZ69**号红色福特翼博越野车1辆、VIVO手机1部，被告人朱某VIVO手机1部，依法没收； 十八、对登记在被告人金某1名下的观湖壹号29-3-102住宅、登记在被告人金某1、马某6名下的东海太阳城7-2-1102住宅、山城名邸8号楼延伸段807、808、809营业房、宁源小区15号楼I段14、15营业房、被告人金某1所有的宁D569**揽胜越野车、被告人马某6所有的宁DK46**华泰圣达菲越野车、金港小贷公司银行资金61308.44元、被告人金某1银行资金167461元、现金10万元、南京证券股票172830股、被告人马某6银行资金11877.94元，拍卖、变现后，将属于被告人金某1个人部分的，先退赔各被害人的损失，剩余部分折抵没收非法所得，再有剩余，折抵没收财产； 十九、对冻结的被告人马某1银行资金51822.52元，被告人明某银行资金3733.78元，被告人宋某银行资金8490.06元，被告人海某银行资金11227.58元，被告人马某2银行资金675.08元，被告人马某3银行资金416.72元，被告人马某4银行资金3945.58元，被告人马某5银行资金14413.95元，被告人金某2银行资金57315.73元，被告人金某3银行资金921.15元，被告人朱某银行资金1106865元，折抵罚金后，对剩余部分予以返还。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内通过本院或直接向宁夏回族自治区固原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长 魏   凯 审 判 员   杨占川 审 判 员    喇睿 人民陪审员   文珍珠 人民陪审员   潘树斌 人民陪审员   刘东礼 人民陪审员   闫金荣 二〇二〇年九月二十二日 法官 助理   海春莲 书 记 员   张红霞 附表1：退赔的财产                            序 号                       姓 名                       数 额                               1                       丁进明                       47100元                               2                       高林                       33600元                               3                       赵志成             苏占有                       110820元                               4                       万君                       50000元                附表2：返还的财物                            序 号                       名 称                       特 征                       数量                       被返还人                               1                       金港小贷公司保险柜                                             1件                       金港小贷公司                               2                       金港小贷公司印章                                             1枚                       金港小贷公司（由侦查机关依法返还）                               3                       U盘                                             2个                       金港小贷公司             （由侦查机关依法返还）                               4                       会计凭证、会计账簿                                                                   金港小贷公司             （由侦查机关依法返还）                               5                       白色长城皮卡                       白色长城皮卡；车牌号宁DM96**，车辆识别代码：LGWCA3194FC002681，发动机号码：SPS8684                       1辆                       宋志仓                               6                       宁夏小额贷款公司高级管理人员任职资格证                                             1本                       马某1                               7                       宁夏小额贷款公司高级管理人员任职资格证                                             1本                       王丽华                               8                       会计从业资格证                                             1本                       金某3                               9                       护照                                             1本                       马 锐                               10                       护照                                             1本                       金某2                               11                       护照                                             1本                       金宝梅                               12                       护照                                             1本                       马文梅                               13                       护照                                             1本                       金登平                               14                       护照                                             1本                       金X                               15                       棕色三菱牌GMC6473A乘用越野车                       棕色三菱牌GMC6473A乘用越野车；车牌号：宁D069**；             车架号：LL66HBB02HB145290                       1辆                       金某2                               16                       长城牌白色皮卡车                       长城牌白色皮卡车，车牌号：宁DY 9878；发动机号：140648005;车架号：LGWCBD19XEB004586                       1辆                       金某2                               17                       黑色奔驰轿车                       黑色奔驰轿车，车牌号：宁D707**；车架号：WDDNG8HB1AA299408                       1辆                       金某2                               18                       白色桑塔纳轿车                       白色桑塔纳轿车；车牌号：宁DN77**；车辆识别代码：LSVFR4BR5FN178823;发动机号：620504；                       1辆                       马晓琴                附表3：解除查封、冻结的财产                            序 号                       名 称                       特 征                       数量                       财产所有人                       备注                               1                       高平路华城国际26号楼1单元101室                                             1套                       马某1                       实际为张莉             所有                               2                       东海太阳城46号楼1单元602室                                             1套                       马某1、金宝梅                                                     3                       固原六盘山路东海太阳城23号楼3单元1001室                       宁（2019）固原市不动产权第G0001799号                       1套                       宋某                                                     4                       隆德县六盘山大道南闽宁欣荣中医文化旅游建材商贸城3#楼00303号、00114-00214-00215号                       宁（2019）隆德县不动产权第L0000473号                       1套                       宁夏欣荣置业开发有限公司                       实际为金某2所有                               5                       固原长城路民族风情街外5号楼12号商铺                       宁（2019）固原市不动产权第G0001620号                       1套                       金某2                                                     6                       固原市政府西街湖滨园3#商住楼-011001                       房产证号0**5906                       1套                       金某2、马文梅                                                     7                       固原长城路民族风情街外5号楼14号商铺                       宁（2019）固原市不动产权第G0001619号                       1套                       金明珍                                                     8                       固原政府西街湖滨园小区1号商住楼2单元401室                       宁（2017）固原市不动产权第G0004552号                       1套                       金明珍、马生莲                                                     9                       银行账户                       6228481208303008674（金额53272.67元）             1778075000026（金额52.32元）             608741001200647160（金额6.24元）             608741980200278766（金额1元）             6221888700018840130（金额986.87元）             608741983200017157（金额0.04元）             608741983200122291（金额0.14元）             608741007200429672（金额0元）             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6230896400004125536（金额104.81元）                       1个                       马文梅                                      附表4：没收的财产                            序 号                       名 称                       特 征                       数量                       财产所有人                       备注                               1                       固原市银平路农资城一号综合楼0107、0108营业房                       宁（2019）固原市不动产权第G0000860、G0000861号                       2套                       金某1、马某                                                     2                       白色东风牌商务车                       白色东风牌商务车，车牌号：宁D097**，车辆识别代号：LGG7E3D28EZ092834，发动机号码：SNX6344                       1辆                       金港小贷公司                                                     3                       联想电脑主机                                             3台                       金港小贷公司                                                     4                       惠普电脑主机                                             1台                       金港小贷公司                                                     5                       监控主机                                             1台                       金港小贷公司                                                     6                       联想笔记本电脑                                             1台                       金港小贷公司                                                     7                       华为手机                                             1部                       金某1                                                     8                       OPPO手机                                             1部                       马 锐                                                     9                       VIVO手机                                             1部                       明某                                                     10                       宁DL37**号雪弗兰小型轿车                       黑色雪佛兰，型号：SGM7150DMAA;号牌号码：宁DL37**;车辆识别代号：LSGPC52H5FF044950;发动机号：142904594                       1辆                       明某                                                     11                       华为手机                                             1部                       宋某                                                     12                       三星手机                                             1部                       海 军                                                     13                       VIVO手机                                             1部                       马某2                                                     14                       OPPO手机                                             1部                       马某3                                                     15                       VIVO手机                                             1部                       马某4                                                     16                       华为手机                                             1部                       马某5                                                     17                       红色福特翼博越野车                       红色福特翼博越野车；车辆识别代号：LVSFKADL0EF953989;发动机号：EA072436;车牌号：宁DZ69**                       1辆                       金某3                       登记在明某名下                               18                       VIVO手机                                             1部                       金某3                                                     19                       VIVO手机                                             1部                       朱某                                      附表5：拍卖、变现的财产                            序 号                       名 称                       特 征                       数 量                       财产所有人                       备 注                               1                       银川市兴庆区观湖壹号29-3-102室                       房产证号2012023712                       1套                       金某1                                                     2                       固原市六盘山路东海·太阳城7号住宅楼2单元1102室                       房产证号0**0032                       1套                       金某1、马某                                                     3                       固原市文化西街山城名邸8号楼延伸段807、808、809号营业房                       房产证号0**2322、0042321、0042317                       3套                       金某1、马某                                                     4                       固原市西关路宁源小区15#楼I段14、15号营业房                       房产证号0**7215                       1套                       金某1             马某                                                                                                     5                       棕色路虎揽胜2995CC越野车                       棕色路虎揽胜2995CC越野车；车牌号：宁D569**；车辆识别码：SALWR2WF4EA378193;发动机号：1404110194306PS                       1辆                       金某1                                                     6                       白色华泰圣达菲牌越野车                       白色华泰圣达菲牌SDH6450F；车牌号：宁DK46**；发动机号6537143；车辆识别代码：LRH14C1BX70001052                       1辆                       马某                                                     7                       金港小贷公司银行资金                       64001600400052505998（金额61308.44元）                       1个账户                       金港小             贷公司                                                     8                       金某1银行资金                       6228481208049987074（金额189.76元）             6210804487637777（金额26536.3元）             6217004470014059799（金额119657.73元）             6217004470014918390（金额850.03元）             6227004479450250043（金额3632.52元）             6229478100114331275（金额1524.31元）             6229478800214860004（金额0元）             6217232905000078745（金额1228.56元）             6232006400104076533（金额2.24元）             6230896400001732573（金额12424.11元）             608741001200002534（金额0元）             608741980200318507（金额0元）             6222626400001202860（金额1415.21元）             6229478400017004841（金额0元）             6229478100001149400（金额0元）                       15个账户                       金某1                                                     9                       现金                                             10万元                       金某1                                                     10                       南京证券股票                       信用账户持股ST罗顿166700股，华友钴业5330股；             普通账户持股酒钢宏兴800股                       172830股                       金某1                                                     11                       马某银行资金                       6217004470007651875（金额4434.32元）             6227004479450075739（金额6970.11元）             6229478800214689171（金额0元）             608741980200310705（金额473.51元）                       4个账户                       马某                                      附表6：折抵的财产                            序 号                       名 称                       特 征                       数 量                       财产所有人                       备 注                               1                       马某1银行资金                       6217004470007777555（金额32458.2元）             6217004470031032571（金额5721.95元）             6217004470014056035（金额7.11元）             4367424479460025391（金额0元）             6229478030014019466（金额0元）             6221888700020035208（金额0元）             6221508700000878940（金额19.26元）             1281633100016（金额0元）             6229478810001676174（金额0元）             6228481208273258077（金额13616元）                       10个账户                       马某1                                                     2                       明某银行资金                       6217004470012609124（金额1603.81元）             6228481208078251871（金额2129.97元）                       2个账户                       明某                                                     3                       宋某银行资金                       6221888700020443568（金额0元）             6229478520014151988（金额0元）             6229478800314057444（金额0元）             6270730201000005276（金额8301.74元）             6217232905000086888（金额188.32元）                       5个账户                       宋某                                                     4                       海某银行资金                       6212262905000587863（金额6547.98元）             6217004470029664997（金额2259.35元）             6228481208128185970（金额313.35元）             6231200640430030813（金额10.33元）             6217998700016899901（金额2086.94元）             6229478520014156375（金额0.5元）             6232006400105835200（金额9.13元）                       7个账户                       海某                                                                                                     5                       马某2银行资金                       6232006400105832041（金额60.04元）             6217998700013695328（金额57.37元）             6227004479450189050（金额0元）             6217004470018471586（金额557.67元）             6227004479480106090（金额0元）             6229478800214669876（金额0元）                       6个账户                       马某2                                                     6                       马某3银行资金                       6217004470028947302（金额0.34元）             6229478300015050467（金额34.08元）             6229478300015050467（金额0.05元）             6228481208193486071（金额17.5元）             6229478800215428330（金额239.96元）             6221888700017275262（金额124.19元）             240000312824（金额0.6元）                       7个账户                       马某3                                                     7                       马某4银行资金                       6212262905001138971（金额3631.71元）             6217004470013666479（金额32.79元）             6221508700001897899（金额3.14元）             6229478800014654730（金额200元）             6229478100014398275（金额0元）             1305179800018（金额66.25元）             1305179800026（金额7.74元）             360000076411（金额3.95元）                       8个账户                       马某4                                                     8                       马某5银行资金                       6229478800214556735（金额0元）             6230958600014090530（金额32.83元）             1300523800038（金额9395.1元）             6228481208113922171（金额0元）             4367424471420908659（金额0元）             6217004470019781579（金额4914.02元）             6217004470030164177（金额72元）                       7个账户                       马某5                                                     9                       金某2银行资金                       6231209640400001324（金额0.7元）             6270730201000023444（金额1389.28元）             360000149060000044（金额16100元）             6230896400004117160（金额16119.83元）             6228481208211180870（金额629.32元）             6229478800314306270（金额0元）             1002209400048（金额30.65元）             1002209400089（金额0元）             6229478030014994296（金额3148.73元）             6217998700015099644（金额2901.36元）             608741007200358376（金额14605.24元）             6222082905000000492（金额100.32元）             6222082905000101670（金额462.4元）             5522454480800678（金额1827.9元）             6217004470002753239（金额0元）             6227004479450069468（金额0元）                       16个账户                       金某2                                                     10                       金某3银行资金                       6229478030014084809（金额0元）             6229478800314819249（金额0元）             6221508700002628699（金额1.92元）             6212262905000882009（金额0.03元）             6217004470013665794（金额40.7元）             6217004470013665802（金额878.5元）                       6个账户                       金某3                                                     11                       朱某银行资金                       6231200640400242885（金额61.56元）             6404000111000201724（金额200000元）             1310980400016（金额0元）             13109804006000001（金额310000元）             6217004470020230178（金额121911.67元）             360000059009（金额523.62元）             36000145630012557（金额150000元）             6232006400104382469（金额323572.6元）             6217988700000086731（金额116.66元）             608741004200003051（金额476.9元）             29403001100004523（金额192.71元）             2905020301001650454（金额9.5元）             2905070301000256903（金额0元）                       13个             账户                       朱某                                      附：本判决适用的相关法律规定 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 境外的黑社会组织的人员到中华人民共和国境内发展组织成员的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第三百零七条之一以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有第一款行为，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 司法工作人员利用职权，与他人共同实施前三款行为的，从重处罚；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百四十五条非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员滥用职权，犯前款罪的，从重处罚。 第一百五十九条公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权，虚假出资，或者在公司成立后又抽逃其出资，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第一百六十二条之一隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。 独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十一条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被判刑的犯罪分子又犯罪的，应当对新犯的罪作出判决，把前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以行政处罚或者行政处分。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： （一）强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上的； （二）多次强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，造成恶劣社会影响的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人的财物，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节严重的情形。 第五条在车站、码头、机场、医院、商场、公园、影剧院、展览会、运动场或者其他公共场所起哄闹事，应当根据公共场所的性质、公共活动的重要程度、公共场所的人数、起哄闹事的时间、公共场所受影响的范围与程度等因素，综合判断是否“造成公共场所秩序严重混乱”。 第六条纠集他人三次以上实施寻衅滋事犯罪，未经处理的，应当依照刑法第二百九十三条第二款的规定处罚。 第八条行为人认罪、悔罪，积极赔偿被害人损失或者取得被害人谅解的，可以从轻处罚；犯罪情节轻微的，可以不起诉或者免予刑事处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”： （一）与夫妻一方恶意串通，捏造夫妻共同债务的； （二）与他人恶意串通，捏造债权债务关系和以物抵债协议的； （三）与公司、企业的法定代表人、董事、监事、经理或者其他管理人员恶意串通，捏造公司、企业债务或者担保义务的； （四）捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的； （五）在破产案件审理过程中申报捏造的债权的； （六）与被执行人恶意串通，捏造债权或者对查封、扣押、冻结财产的优先权、担保物权的； （七）单方或者与他人恶意串通，捏造身份、合同、侵权、继承等民事法律关系的其他行为。 隐瞒债务已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求他人履行债务的，以“以捏造的事实提起民事诉讼”论。 向人民法院申请执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书，或者在民事执行过程中以捏造的事实对执行标的提出异议、申请参与执行财产分配的，属于刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”。 第二条以捏造的事实提起民事诉讼，有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益”： （一）致使人民法院基于捏造的事实采取财产保全或者行为保全措施的； （二）致使人民法院开庭审理，干扰正常司法活动的； （三）致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案，或者立案执行基于捏造的事实作出的仲裁裁决、公证债权文书的； （四）多次以捏造的事实提起民事诉讼的； （五）曾因以捏造的事实提起民事诉讼被采取民事诉讼强制措施或者受过刑事追究的； （六）其他妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的情形。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》 第二百四十一条对第一审公诉案件，人民法院审理后，应当按照下列情形分别作出判决、裁定： （一）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定指控被告人的罪名成立的，应当作出有罪判决； （二）起诉指控的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名与审理认定的罪名不一致的，应当按照审理认定的罪名作出有罪判决； （三）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人无罪的，应当判决宣告被告人无罪； （四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足、指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪； （五）案件部分事实清楚，证据确实、充分的，应当作出有罪或者无罪的判决；对事实不清、证据不足部分，不予认定； （六）被告人因不满十六周岁，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任； （七）被告人是精神病人，在不能辨认或者不能控制自己行为时造成危害结果，不予刑事处罚的，应当判决宣告被告人不负刑事责任； （八）犯罪已过追诉时效期限且不是必须追诉，或者经特赦令免除刑罚的，应当裁定终止审理； （九）被告人死亡的，应当裁定终止审理；根据已查明的案件事实和认定的证据，能够确认无罪的，应当判决宣告被告人无罪。 具有前款第二项规定情形的，人民法院应当在判决前听取控辩双方的意见，保障被告人、辩护人充分行使辩护权。必要时，可以重新开庭，组织控辩双方围绕被告人的行为构成何罪进行辩论。