陕西省延长县人民法院   刑事判决书     （2020）陕0621刑初25号     公诉机关延长县人民检察院。   被告人白江蓉，女，1993年10月12日出生于陕西省延长县，汉族，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，初中文化，无业，住西安市康复路。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月13日被延长县公安局刑事拘留，2019年5月20日被执行逮捕。现羁押于延长县看守所。   辩护人张涛，陕西北望律师事务所律师。   辩护人刘孔，陕西北望律师事务所（实习）律师。   延长县人民检察院以延长县院长检刑诉字刑诉[2019]112号起诉书指控被告人白某某犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。依照《全国人民代表大会常务委员会关于授权在部分地区开展人民陪审员制度改革试点工作的决定》、《人民陪审员制度改革试点工作实施办法》第十二条、第十五条、第二十二条、第二十三条之规定，本院由四名人民陪审员和三名法官组成合议庭审理上述案件，其中人民陪审员只负责案件事实的审理。本院依法组成合议庭后，公开开庭审理了本案。延长县人民检察院指派检察员康海玲、李莉出庭支持公诉，被告人白某某及其辩护人张涛、刘孔（实习）到庭参加了诉讼。现已审理终结。   延长县人民检察院指控：   1.被告人白某某通过在延长县怡康药店打工时认识樊某某并开始交往，2016年至2017年期间，白某某多次以父亲要在吴起县开养鸡场、家中出事等理由骗取樊某某264 100元，樊某某将钱转到白某某指定账户中，白某某将钱取走之后更换所有联系方式逃离本地。   2.2017年6月8日，白某某在社交软件陌陌上认识王某某，在得到王某某的信任后，虛构事实骗取王某某8 000元，后无法联系到白某某。   3.2017年6月份，白某某以自己要开药店为由，虚构事实骗取白某二十万元并写了借条，后无法联系白某某。   4.2017年6月份，白某某联系到前男友马某某，骗马某某自己的日子过不下去了，要去深圳投靠马某某，之后马某某在深圳市给白某某租房暂住，白某某以自己找工作，妹妹要到广州玩，妹妹住院看病，给自己嫂子还车贷等理由骗取马某某98 000元，之后更换联系方式逃离。   5.2017年后半年，白某某在深圳市一理发馆认识打工仔刘某某并交往成男女朋友，2019年2月26日，白某某明知自己已婚的情况下，为了进一步骗取刘某某与家人王某甲、林某某的信任，与刘某某在湖南刘某某的老家举办订婚和结婚，在这期间，白某某虚构事实骗取王某甲、林某某32 840元以及价值13 759元的金镯子。   为了证明上述事实，公诉机关向本院提供了相关书证，被害人樊某某、马某某等人的陈述，证人王某甲、林某某等人的证言，被告人白某某的供述与辩解，勘验、辨认笔录，电子数据，视听资料等证据。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，指控被告人白某某犯诈骗罪，请求依法惩处。   庭审中，被告人白某某对起诉书指控犯罪事实提出异议，辩称起诉书起诉第一起犯罪事实中，其诈骗樊某某5万元，剩余钱款均为其与樊某某合伙做生意的借款，其向樊某某姐夫偿还过13万元；起诉书指控第二起犯罪事实中，其未领取王某某微信转账8 000元，其朋友王明（音）通过其认识王某某后，王某某转给王明8 000元；起诉书指控第三起犯罪事实中，其向放贷款的白某借款20万元，有保证人张放，且其偿还过6 000元利息；对起诉书指控第四起犯罪事实无异议；起诉书指控第五起犯罪事实中，其仅收到2个880元红包，未收到过林某某的任何东西，且其每天给刘某某通过支付宝转账300元。   被告人白某某之辩护人提出：   1.对起诉书指控罪名无异议，但认为本案数额不构成数额特别巨大；起诉书指控第一起犯罪事实中，樊某某在明知白某某已婚的情况下仍与其同居成为恋人，期间二人发生的经济往来属何种性质难以区分，且樊某某转账给他人是根据白某某指示还是自愿转账无法区分；起诉书指控第三起犯罪事实中，白某某与白某系民间借贷关系，借条载明借款金额、利息及保证人，该笔借款存在砍头息，钱款打入张放卡中，张放是否用过该笔钱财存疑，且白某某于2017年3月清息28 000元；起诉书指控第五起犯罪事实中，刘某某与王某甲关于转账金额的陈述存在出入，且所有钱财均转账到刘某某微信、支付宝中，刘某某与白某某二人如何使用无具体划分，无法确定白某某诈骗数额。   2.白某某具有坦白、认罪认罚等情节，请求对其从轻处罚。   3.樊某某明知白某某已婚，仍多次将钱转至白某某指定账户；王某某听白某某说其“姨姨家娃娃在KTV喝醉酒把女同学强奸”后未仔细核实直接转钱；刘某某与白某某订婚、结婚时白某某方亲戚均未出现，刘某某未仔细打听缘由；以上三名被害人均具有过错。   经审理查明：   （一）樊某某被诈骗案   被告人白某某在延长县怡康药店打工时认识樊某某并隐瞒其已婚事实与樊某某交往。2016年至2017年期间，白某某以其父亲在吴起县开养鸡场需要资金周转、其父亲去世、家中出事等理由多次骗取樊某某人民币共计28.03万元，后白某某更换所有联系方式离开延长县。   上述事实由公诉机关出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   1.延长县公安局受案登记表及立案决定书证明，2017年6月27日，樊某某到延长县公安局报案称自2016年2月4日至2017年3月4日被白某某以各种理由先后三十余次骗取人民币524 000元。延长县公安局于2017年6月27日决定对樊某某被诈骗案立案侦查。   2.借据一张证明，2017年5月23日白某某（身份证号610621199310121828）写下其于2016年2月至5月以父亲经营吴起养鸡场需要为名借樊某某人民币15万元，2016年11月至2017年4月以父亲去世提起诉讼为名借樊某某人民币37.5万元，合计借樊某某52.5万元；将车牌号为陕J**521、车主姓名为徐继勇的丰田RAV4无偿抵押给樊某某免费使用，且确保已与徐继勇协商妥当，因该车产生的争议及纠纷均与樊某某无关。   3.汽车租赁合同及租赁车辆交接清单、营业执照等证明白某某于2016年11月17日在徐继勇所经营宝塔区宜达利汽车租赁服务中心租赁陕J**519号白色丰田小轿车一辆；又于2016年12月20日在该汽车租赁中心租赁陕J**521白色丰田越野车一辆。   4.樊某某尾号为6872银行卡交易明细清单证明，该账户于2016年2月24日向刘路路尾号为6174账户内转账45 000元，于2016年11月9日向徐勇尾号为8861账户内转账2 000元，于2016年11月16日向高志瑞尾号为5471账户内转账30 000元，于2016年11月29日现支6笔2 000元共计12 000元，于2016年11月30日现支7笔2 000元及1笔1 200元共计15 200元，于2016年11月30日向杨京京尾号为2174账户内转账30 000元，于2016年11月30日现支30 000元，于2017年1月11日向兰博尾号为7167账户内转账10 000元，于2017年1月29日向赵帅尾号为5778账户内转账4 000元。   5.樊某某尾号为7459银行卡交易明细清单证明，该账户于2016年2月4日向古晓妹尾号为6614账户内转账10 000元，于2016年2月5日向卫玉红尾号为8605账户内转账19 000元，于2016年4月9日向白建辉尾号为1460账户内分别转账40 000元及20 000元，白某某尾号为3858账户于2016年8月16日向该账户内转入1 000元，于2016年11月10日取款3 000元，于2016年11月13日向王婧美尾号为0938账户内转账5 000元，于2016年11月16日向高志瑞尾号为5471账户内转账30 000元，赵辽辽尾号为3532账户于2016年11月17日向该账户内转入10 000元，于12月16日向李双尾号为4635账户内分别转账5 000元及15 000元，于2016年12月20日向王霞尾号为9275账户内转账2 800元，于2017年1月29日向白某某尾号为3858账户内转账4 000元。   6.樊某某尾号为8704银行卡交易明细清单证明，该账户于2016年1月26日取款9 000元，于2017年2月21日向苏*雄尾号为8642账户内转账1 800元，于2017年3月4日向白*玲尾号为7753账户内转账5 000元。   7.微信转账记录证明，樊某某于2017年2月22日向微信名为HowToLove的微信账号转账3 000元，于2017年3月4日向该微信账号转账2 000元。   8.雷亚周尾号为8203银行卡交易明细及张放尾号为2034银行卡交易明细证明，张放名下账户于2016年6月8日转出125 000元，雷亚周名下账户于同日转入125 000元。   9.延安锦骏工贸有限责任公司尾号为5165账号交易明细清单证明，该公司于2016年3月27日向古晓妹尾号为6614账户内转账20 000元，于2016年4月9日向樊某某尾号为7459账户内分2笔转账各30 000元共计60 000元。   10.辨认笔录   （1）房浩于2019年6月13日经依法混杂辨认，确认租赁其房屋的系被告人白某某。   （2）徐勇于2019年4月26日经依法混杂辨认，确认曾向其借钱的系被告人白某某。   （3）兰博于2019年4月26日经依法混杂辨认，确认曾向其借用银行卡的系被告人白某某。   11.被害人樊某某陈述，他在延安怡康大药房工作，他被白某某以各种名义先后骗了52.4万元人民币。白某某是延长县张家滩镇驿儿行政村吴见村人，电话是1377228****，微信号是hnr629629，呢称是 HowToLove，于2015年到2016年6月在他公司延长县翠屏大厦楼下怡康药店打工。他和白某某从2015年底开始确认恋爱对象关系。2015年9月他和公司领导到延长县检查工作，认识了白某某，到了12月份他到延长县检查工作，白某某给他发了短信，留了电话，加了微信就开始交往上了，确定了恋爱对象关系。他们同居过一段时间，大约是在2016年5月份，一块在延长住的房子就在王家川温馨家园小区东北角的一座小户型廉租房，坐北朝南，第二个单元口，二楼右手户。当时白某某说房子是自己的，可是他发现水电卡上都是一个叫房浩的名字，他问过白某某，白某某说这个小区是安置小区，都用的这个名字。到了2016年6月份，白某某从药店辞职了，他因为工作的原因经常在延安，每次来到延长都是电话联系到外面开间房住一下，最后一次他来延长是向白某某要钱，白某某把他带到七里村乡政府前面一座家属楼中间一单元的五楼西边一户的房子里，说这房子是自己朋友的，他们待了大约三四个小时，他就回延安了。他不知道白某某已经结婚了，但是有一次他姐夫雷亚周说白某某结婚了，他问白某某了，白某某说是自己的双胞胎姐姐结婚了，自己没有结婚，他没有见过白某某的父母、兄弟姐妹。   2016年2月，白某某说自己父亲在吴起县开的养鸡场，缺少资金，向他借钱，让他给一个叫古晓妹的转账，他先后两次网银转账2.9万元。2016年4月，白某某说自己父亲在吴起县开的养鸡场缺少资金，向他借钱，让他给一个叫刘路路的网银转账4.5万元。又过了几天，白某某让他给一个李红卫的网银转账3万元，当天又给了白某某现金3万元。2016年11月9日，白某某说是家里父亲去世要办丧事，又让他给个叫徐勇的尾号为8611的账号转账2 000元。2016年11月，白某某说自己父亲是被人害死的，要到公安局打点，他在延长县旧刑警队院子里交给白某某3 000元现金。2016年11月11日，白某某让他给一个叫李托的延安工商银行打款6 000元，说是处理自己哥哥和别人打架的事。之后整个11月份说是为她爸的死亡打官司，先后六次现金和转账，在他这里拿了147 520元，其中白某某让他给高志瑞转了3万元，过了一天左右，白某某以赵辽辽的卡给他还了1万元。   2016年12月，白某某先后四次通过拿现金和转账在他这里拿了90 800元。2017年1月，白某某先后六次通过现金和转账在他这里拿了82 000元。2017年2月，白某某先后三次通过拿现金微信和转账在他这里拿了34 000元。2017年3月，白某某先后三次通过微信和转账在他这里拿了7 000元。他供给了四次现金，一次是6.8万元，白某某说自己的妈妈和妹妹把自己的父亲杀害了，公安局将人抓住了，要报差旅费，问他要6.8万，他就给了。第二次是4万元现金，他在延安凤凰广场信合拿他的妹妹周盼的卡取了2万，向他同学借了2万，白某某说自己认识一个西安市公安局的叫兰博的人处理自己父亲被害的事，需要打点，问他要了4万元现金。第三次是9 000元，他在延长工商银行取的，白某某让他装在档案袋里要处理什么事情。第四次是3 000元，白某某说因自己父亲被害一事需要打点刑警队，他在信合取了钱，在旧刑警队院子里给了白某某。白某某还用他的卡取钱，共取了87 200元，白某某说因其父亲被害一事要给法院的庭长送二十几万，就差9万了。   白某某就这样以各种理由总共在他这里，通过拿现金微信和转账总共骗走52.4万元，他没有去过白某某家里，因为白某某一直以各种理由不让他去自己家，他发现自己被骗，是因为从2019年3月他开始问白某某要钱，白某某就以各种理由推脱说是给他弄钱，但是一分钱也没还，打电话也不给他说在哪里.从他和白某某认识到现在，白某某没带他去见过任何一位自己的家里人，种种迹象表明他被白某某骗了。他借给白某某的钱都是他问朋友和亲戚借的，还有他的工资和信用卡透支。他可以提供他的银行卡明细，证明以上所讲属实。   白某某给他还过一次十几万块钱，是通过张放的银行卡转到他姐夫雷亚周的信合卡上了，他记得是12.5万元。白某某还的这些钱不在他被骗的钱数中，这十几万是他问他姐夫雷亚周借的，但是雷亚周感觉不敢相信白某某，让白某某打了借条，后白某某用户名为张放的银行卡给雷亚周把钱还了。2016年5月份他们三个人算了一次账，把买手机3.6万元左右的钱算到了雷亚周，他当时算了一下白某某欠他和雷亚周总共大概就是二十多万，具体数字他记不大清楚了，白某某把雷亚周的钱还了，还欠他十几万，十几万**有他给的现金，还有的就是银行转账。他给白某某的钱没有利息。   在他提供被骗钱数中，他给白建辉等15人打的钱，这些人他都不认识，都是白某某给他的账号让他给打过去的，有一笔王婧美的他可以说清楚，当时白某某说是自己的父亲被害了，要向司法局姓呼的律师咨询，姓呼的律师就让他给一个账户名为王婧美的打了5000元的费用，他只能说清楚这一笔，王婧美的钱姓呼的律师给他退了4500元。其余的他都是按照白某某说的打的钱。白某某向他要钱的理由有自己父亲要在吴起县开养鸡场，还有自己父亲被她妈、妹、姐杀了，要打点公安和法院的理由。   他还通过微信给白某某转了5000元，白某某给他说是处理法院的事情和给延长县刑警队的王载强娃娃看病的钱。   白某某给他打借据是是因为他当时大致算了一下，白某某拿了他已经五十几万了，他就感觉不对劲，给白某某打电话说你借了他这么多钱，能给他还了。白某某就说没有，说要给他打一张借条，当时在姚店打的，他觉得白某某已经给他还不起这么多钱，他就在借据上将白某某的丰田越野车给他抵押了，打好借据后，白某某就拿上借据找了一家小卖店去签字，按手押，然后将借据给了他。他借据上的钱数没有押手印是因为他当时看见白某某签了字按了手印也就没注意。白某某给了他一辆丰田卡罗拉的小轿车让他开，他看了行驶证是徐继勇的名字，他就问白某某是怎么回事，白某某说是徐继勇是自己姑姑家的娃娃，因借自己许多钱，自己把车扣了，然后他相信了，大概过了一个月左右，白某某给他说自己在徐继勇那里又扣了个丰田越野车，让他把车开到延安，他就从延长把车开到了延安。过了一段时间他将卡罗拉开翻了，是白某某处理的，具体他不清楚。后来他就开上那辆陕JX521牌越野车了，他大概开了七个月左右，最后报了警之后他才知道这两辆车都是白某某在延安市徐继勇开的租车公司里租的。   12.证人证言   （1）证人徐继勇证明，他是开汽车租赁公司的。白某某从2016年11月17日开始在他公司租车，当时租了一辆新款丰田卡罗拉。2016年12月20日，白某某又在他那里租了一辆丰田RAV4，这两辆车都是他的。丰田RAV4因为一直收不到欠费，也联系不上白某某，他就叫人把车开回去了，他叫人把车开回去时通知过樊某某，樊某某在电话里说自己也是受害者，正在延长县公安局报案，说白某某骗了自己50多万元。白某某2017年5月9日还欠他大约15到16万元的租车款没付，给他打了一张10万元的现金借条。他不了解白某某的个人情况，只知道白某某的丈夫叫赵辽辽，打借条的时候，白某某和赵辽辽都在现场签过字并按手印。白某某告诉他自己是西安怡康医药公司延长县的销售代理商，说是租车是公司出钱，用的是自己的个人信息。白某某抵押到他公司的驾驶证是樊某某的，说樊某某也是西安怡康医药公司的。他最后一次联系白某某是2017年6月22日20点52分通过电话，之后再也联系不上了。   （2）证人刘路路证明，2015年他一个朋友宋延虎给他介绍对象，介绍的就是白某某，当时白某某在翠屏楼底下怡康药店上班，后来又倒在影剧院巷子的怡康药店上班，他俩接触了一个月后，白某某就给他说自己妈妈生病，现在没钱看病，让他给倒点钱，他就说他没有，白某某就哭了，说自己实在借不下了，他当时心软了，就在那几天总共取了47 000元给白某某，白某某先给他打了张借条，过了两天又给他打了一张欠条，欠条里打的钱有利息。后来又接触了一段时间，   他就向白某某要钱，白某某就拖拖拉拉的不给他还，后来白某某感觉他要的实在没办法了，让一个叫樊某某的给他转了45 000元，有几千没有还。刚还了钱后白某某又问他借了15 000元，他感觉白某某还可以，他就又取了15 000元，当时没有打条子，给了以后，前面他还能联系上白某某，到后面他问白某某要钱，就联系不上白某某了。他不认识樊某某，白某某跟他说别人打过来钱就收了，是自己让别人打的。他俩谈对象的时候不知道白某某已经结婚了，他只知道白某某是张家滩镇吴见村人。   （3）证人王霞证明，白某某是赵辽辽的老婆，白某某曾向她借过钱，但她没有借。2016年的一天，赵辽辽向她借钱，碍于同学关系，她给赵辽辽转了一两千元，到现在也没有给她还。她不认识樊某某，2016年12月20日有个叫樊某某的给她转了2 800元是白某某让她帮忙倒一下钱。   （4）证人徐勇证明，他认识白某某，白某某向他借过钱，他打电话向白某某要钱，一个女的给他打电话说自己是白某某的妹妹，钱等家里苹果卖了就还他，又有一个男的打电话说自己是白某某的父亲，钱会还他。但白某某一直拖着不还钱，他觉得不对，就按白某某身份证上的信息去了白某某家里，白某某家人都说不知道借钱这回事，他听声音也不像之前给他打电话的人，他就让白某某的父亲给白某某打电话，并说白某某再骗他的话他就报警。白某某把赵辽辽叫来，赵辽辽把这事揽了，后来三四个月左右通过支付宝、现金、银行卡转账等方式把他的钱还了。他不认识樊某某，他的银行卡流水中2016年11月9日樊某某转2 000元是白某某给他还的钱。   （5）证人兰博证明，2016年他和战友苏旗吃饭时认识了白某某，白某某说自己是单身。2017年1月11日，白某某给他打电话说要用他的卡，有1万元要存在他的卡上，过几天再给自己转过去，他同意了，给了白某某一张他的农行卡，当天下午白某某给他卡上转了一万元，次日他就将钱给白某某转走了。   （6）证人安旭证明，他和赵辽辽是同学，他不认识兰博。2017年赵辽辽问他借农行卡，说要用他的卡倒一下钱，他将自己常不用的农行卡借给了赵辽辽，卡不知道被赵辽辽还是白某某用了。   （7）证人苏旗证明，他和战友兰博都认识白某某，他和白某某没有经济往来。   （8）证人白建辉证明，白某某以前是他女装店里的顾客，他不认识樊某某与赵辽辽。他有张农行卡丢了，一直没有补办，樊某某给他这张农行卡转账6万元，他调出流水后发现其中4万元被签名是赵辽辽的人取走了，另外2万元在ATM机上取走，两笔均是在翠屏大厦对面的农行取走。他这张卡办下就没用过。   （9）证人房浩证明，白某某于2016年7、8月份租过她位于温馨家园9号楼2单元202室的房子，费用共计11000元，白某某只给了她5000元，房子快到期时她发现白某某将房子转租给别人了，还欠她6000元房费。她不认识樊某某。   （10）证人赵帅证明，他不认识樊某某与白某某。2017年1月29日樊某某给他卡里转了4000元，其他不清楚。   （11）证人刘梅证明，她和白某某曾一起在延长县怡康药店打过工。白某某给她说自己离婚了，有一个儿子，其他的没有说。白某某有次跟她借卡说要用，她将她母亲白春玲的卡借了，2017年3月4日樊某某给这张卡里打了5 000元，钱都被白某某取走了。   （12）证人苏建雄证明，白某某在他公司按揭过两辆车，打过几次月供再没打。他不认识樊某某，樊某某打到他卡里的1800元是白某某打的月供。   （13）证人李双证明，她不认识白某某和樊某某，记得有个女的在她店里买了苹果手机，说用她的信合卡倒一下钱，她因为想挣卖手机的钱就帮这个女的倒了2万元。经过辨认她才知道这个女的叫白某某。   （14）证人高志瑞证明，他曾用名刘柱。他和赵辽辽是同学，白某某是赵辽辽的妻子，二人有个孩子。2016年11月16日他的银行卡进账6万元是赵辽辽说借他的卡倒一下钱，他没有多问就将卡给赵辽辽了，过了几天赵辽辽把卡还给他，上面的钱已经被取走了。他知道赵辽辽和同学借了不少钱，白某某花钱很大手，白某某没有开过药店，一直在延长的怡康药店打工。   （15）证人古晓妹证明，她和白某某是小学同学，她不认识樊某某。白某某从2015年到2016年4、5月份经常以其父、母亲生病、做化妆品、药品生意向她借钱，借一部分还一部分，一直没有还清，一共给她打了一张5万元的欠条。2016年2月她卡内收到29000元的转账她记不清了，2016年2月4日樊某某给她卡内转入1万元是白某某还给她的钱。   （16）证人雷亚周证明，他是2016年5月份左右认识白某某的，白某某当时是他小舅子樊某某的女朋友。2016年5月份樊某某和白某某来家里，樊某某说他俩是延长县药店上班的时候认识的，两个人也恋爱了。2016年6月份左右，他家里人和白某某聊过他俩结婚的事情，当时他家人要见白某某的家人，白某某就一直推脱说自己的爸爸在吴起山上的养殖场回不来。樊某某是公司会计，向他借钱，他就让樊某某在公户里直接转。2016年3月21日给户名为古晓妹转了2万元，2016年4月9日分两笔各3万元给樊某某账户转了6万元，其他的都是现金，共12.5万元。后来他需要钱，就问樊某某要他借给樊某某钱，樊某某告诉他把钱借给白某某了，白某某说自己父亲在吴起县养鸡场需要用钱，他就问白某某要钱，白某某说没钱，他就让白某某写了一张十五万的借条，并且签字按印。大概过了两个星期左右，白某某给他打电话说把钱还在他的信合卡上了。家里人准备给他俩买新房，还带着去看了两次房子，当时白某某说房子太小了，自己的爸爸准备在她和樊某某结婚的时候给一栋别墅，房子就没有买成。2016年春节时，白某某给樊某某打电话说自己怀孕了，和胡尼荣打架了，去医院检查后说流产了，他家人知道后还让白某某到丽景花园的家里住了两天，在家的时候白某某还接了个电话，说是自己的爸爸给她买了一辆奥迪Q5越野车，就在延长老家的院子里放着，但是他们一直没有见过这辆车。樊某某向家里要钱，家里人一问才知道，樊某某把钱都借给白某某了，他就给白某某打电话，白某某说自己已经给樊某某打过欠条了，钱肯定还，之后他们再就联系不到白某某了。白某某一直不还钱，他就开始怀疑，就带着樊某某来到白某某的老家打听，村里人给他们说白某某已经和赵辽辽结婚了，还有一个三岁的孩子。回到延安之后，晚上他就给白某某打电话，说他已经知道白某某家里的情况。白某某当晚直接来他家解释说在老家和赵辽辽结婚的人是自己的双胞胎姐妹，用的是自己的名字，他让白某某带来证实一下，白某某说姐妹在外地，一直推脱，说联系不上，他也就再也没有管这个事。樊某某给白某某借那么多钱，是因为当时白某某给樊某某放了两辆汽车，说是这两辆车是自己姑姑家的娃娃徐继勇的，因为徐继勇欠自己家的钱就用车顶账了。白某某还说自己父亲去世了，是自己的后母害死的，她要用钱去法院打官司，就向樊某某借钱，这两辆车就抵押在樊某某这里。后来他们联系不到白某某来报案时，徐继勇问樊某某要车，他们才知道这两辆车是白某某在徐继勇的租车店租的。（附借条一张，内容为“自2016年5月27日前借雷亚周现金壹拾贰万伍仟元整 125000元 用途给父亲养殖场支付杂费用”，落款白某某，2016年5月27日。）   （17）证人张放证明，她和白某某曾一起在翠屏大厦怡康药店打工，她和白某某一起在白某处借过钱。白某将钱转到她的卡上后，她将卡和密码都给了白某某。白某某说自己未婚，她不认识雷亚周，樊某某是延安怡康的会计，她听同事说樊某某和白某某谈恋爱着了。白某某在外面没有什么生意，来往的许多人她不认识。   （18）证人樊秀娥证明，樊某某是她的弟弟。2016年前半年白某某和樊某某谈恋爱，樊某某将白某某带回家几次，之后白某某就在她家吃住。她家人给白某某和樊某某打闹的结婚，白某某还说给樊某某陪嫁车、房。之后白某某和同事厮打的流产了，死活不让她家人去探望。樊某某向他们借钱说白某某的爸爸在吴起开养鸡场需要周转，后来雷亚周把钱要回来了，他们和白某某也就没啥来往了。白某某还买回来一套婚纱在她家放着，白某某说自己有个双胞胎姐姐，自己的爸妈是组合家庭等。   （19）证人樊婷婷证明，他通过樊某某认识白某某，当时白某某是樊某某的对象。2016年的一天，白某某约她在延长石牛那见面，并给她说自己的爸爸被人下毒毒死，她给白某某说帮忙找律师，并和他们一起去司法局找呼小雄律师，白某某给呼小雄说自己的爸爸被人下毒毒死了，现在有些资产、古董等东西要分，呼小雄问白某某有没有报警，白某某说报警了。她把呼小雄律师的联系方式给了樊某某，让樊某某自己联系。后来说是把这个案子撤了，樊某某给律师转了5000元，律师退了4500元，扣了500元的咨询费用。   （20）证人呼小雄证明，他是延长县法律援助中心的律师，2016年后半年，白某某和一个男的来他单位找他咨询继承财产的事情，白某某说自己的爸爸去世了，留下几十万的财产，但是有个后老婆，现在后妈不让白某某姐妹进家门，不让白某某姐妹继承财产，他告诉白某某她们姐妹俩有权继承部分财产，白某某说要委托他打官司，写了委托书，拿出来一张身份证，但身份证与白某某本人不符，白某某说是自己妹妹。白某某问起诉费多少钱，他说先交5000元，和白某某一起来的男的把钱打在他单位职工王婧美的卡上，过了几天白某某一直打电话咨询这事，又过了几天白某某打电话说家里把财产处理好了，不起诉了，他就让王婧美把钱退给白某某，当时扣了几百元的手续费。他们当时也奇怪这么大的事情是怎么处理的，但是因为牵扯别人的隐私，不好过问。   （21）证人李华梅证明，她是翠屏大厦的怡康药店店长，白某某曾在店里打工。白某某给她说自己离婚了，没见过白某某带来家属和小孩，张放也在店里干过几个月。她认识樊某某，樊某某是怡康延安地区的会计。白某某好像曾用她的银行卡倒过钱，从没有听说过王婉依、张井这两个名字。   （22）证人曹军元证明，他和樊某某是同学。2016年后半年，樊某某给他打电话说自己对象的爸爸被害了，需要钱打官司，他在延安市中心街取了1万元现金，樊龙龙取了1万多现金，将钱都给了樊某某。当时在车上时他记得樊某某的对象一直打电话催。   （23）证人樊龙龙证明，他和樊某某是同学。2016年后半年，樊某某给他打电话说自己对象家有急事，他到银行取了14000元，曹军元取了1万元，还有高强给樊某某转了1万元，都给了樊某某了。   （24）证人高强证明，他和樊某某是同学。2016年后半年，樊某某给他打电话说自己对象爸爸出事了，他让他的妻子到信合给樊某某转了1万元，2017年后樊某某把钱还给他了。   （25）证人赵辽辽证明，白某某是他的妻子，他俩于2011年6月份结婚，2014年4月领的结婚证，育有一子，没有离过婚。他知道白某某有外债，还欠汽车租赁公司租车费用十几万元。他不认识樊某某。他和白某某双方的父亲都没有开过养鸡场，双方父母身体健康，白某某有个妹妹，但不是孪生的，白某某没有哥哥。他不知道白某某的经济收入靠什么。他给白某某借过高志瑞、安旭和贾苏琴的卡。   （26）证人白生文证明，他是白某某的父亲，赵书强是他的亲家，即白某某的岳父。白某某与赵辽辽结婚后育有一子。他家以种苹果务农、养羊为生，他没有开过养鸡场，家里人身体均健康，他有两个女儿，二女儿和白某某不是双胞胎。他家没有什么事经过司法机关，在司法机关也没有亲戚。白某某轻易不和家里联系，他们也联系不到白某某。白某某曾在延长的药店上过班。   （27）证人赵秀琴证明，她是白某某的母亲，她和白某某父亲白生文常年居住在本村，家里主要收入来源是种苹果、养羊、务农。白生文从来没有开过养鸡场，她和白生文身体均健康，她有两个女儿，二女儿和白某某不是双胞胎。近几年来白某某不和他们联系，也没有给他们打过钱。他家近几年没有什么事经过公安局和法院，也没有在公安局和法院的亲戚。   （28）证人贾苏琴证明，白某某是她的儿媳妇，赵辽辽是她的儿子，白某某和赵辽辽二人育有一子，没有离婚。她老公赵书强没有开过养鸡场，白某某的父亲没有去世，白某某没有双胞胎妹妹，也没有哥哥。白某某经常不和家里联系，偶尔打电话回来是和孩子聊天。白某某问她要过一张银行卡，说要往微信上绑卡。   13.被告人白某某供述及辩解，她19岁时和赵辽辽结婚，育有一子。她和樊某某不是男女关系，曾在延长县温馨家园小区同居过，房子是她租的，她和樊某某交往时她没有明确说自己结婚了。她第一次向樊某某借钱好像是2016年，她给樊某某说她借了别人2万元，着急给别人还了，樊某某主动提出给她借2万，并向她要了她朋友的账号直接给她朋友转过去的钱，这次没写借条。后来她又急需用钱，就找了个借口骗樊某某说她爸爸的养鸡场周转困难需要钱，让樊某某把钱转给古晓妹，当时转了2万元。后来她又陆续以这个理由骗樊某某借了三次钱，她让樊某某给路路（刘路路）转了2万，给王霞转了几千，给刘柱也转了几千，具体多少钱她记不得了。后来她又找樊某某借钱，樊某某就把自己的工资卡给她让她取，说自己能看到短信上的转账记录了，这样下来她一共借了樊某某20几万，具体多少钱她记不得了。她爸没开养鸡场，这是她骗樊某某时编的借口。樊某某这20几万，其中现金1万多元，给古晓妹等人转账5-6万，剩余的大部分是她从樊某某的工资卡上取的。有一次樊某某的姐夫发现她借樊某某的钱，让她三天内把钱还了，她就一次性给樊某某姐夫雷亚周打过去十几万，这件事樊某某知道，她因为忙也没有把之前给樊某某的姐夫打的欠条拿回来。现在她只欠樊某某6万多元了，樊某某一直问她要，她说她现在没钱，有了给还，再后来就没再联系。   古晓妹是她小学同学，之前她租过徐继勇的车没钱还租车费，她就向古晓妹借了些钱，共借了多少她忘了，所以她才让樊某某给古晓妹打的钱。她向路路借过钱，所以也让樊某某打钱给路路。她不欠王霞和刘柱钱，是她自己要用钱，她骗樊某某说她欠王霞和刘柱钱，最后樊某某把钱打给王霞、刘柱后她又从王霞、刘柱那里把钱要回来。她骗樊某某说她欠朋友兰博钱，给樊某某说了兰博的卡号，樊某某转过来1万元，钱都被她用了，其实她不欠兰博的钱。她拿了樊某某现金1.9万元，是以开养鸡场、欠别人钱等理由要的。樊某某用微信给她转过钱，具体数字记不清了。她以父亲开养鸡场、养鸡场需要周转资金及欠朋友钱等理由骗樊某某向樊某某借钱，事实上这些理由都是假的，她给樊某某说了卫玉红、刘路路等人的账号，樊某某打了钱，其实这些钱都是她在外面欠下别人的，她骗得让樊某某还了，后来钱还不上了她就把所有联系方式换了。给樊某某打借据的情况是，当时她给樊某某说十五万她承认了，她就按了手印，但是没有给下面的五十几万按手印，她让樊某某打钱到其他人卡上，因为她欠这些人的钱。她还以妹妹父亲去世了，需要办丧事向樊某某骗过钱，具体钱数记不清楚了。还有她骗樊某某说她的车肇事了，有可能对方要告她，法院要开庭了，需要钱，樊某某给了她钱，具体钱数记不清了。樊某某的银行卡密码是011012，因害怕要账的打电话所以不接听延安属地的电话。   她在租赁公司认识了徐继勇，共租了两个车，一个小轿车，一个越野车，她还欠徐继勇的租车费，后来实在没钱了她就和赵辽辽给徐继勇打了一张10万元的欠条，租车用的驾驶证是樊某某和赵辽辽同学安旭的，因为她还不上徐继勇的钱就把联系方式都换掉，让他们无法联系到她。她给樊某某用的两辆车她没有说过是租的，车的行驶证是老板徐继勇的，她给樊某某说徐继勇是她的朋友，她欠徐继勇钱，将车开出来弄钱，这样的理由骗樊某某了。   她只有一个妹妹，在武汉卖衣服。她的父母都在老家务农，她公公在油矿照井，她婆婆在家带她的孩子。   以上证据来源合法、内容真实，且能相互印证，本院予以确认。   （二）王某某被诈骗案   2017年，被告人白某某在陌陌社交软件上认识王某某，取得王某某信任后，虛构事实骗取王某某8 000元后无法联系。   上述事实由公诉机关出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   1.延长县公安局立案决定书证明，延长县公安局于2019年7月15日决定对王某某被诈骗案立案侦查。   2.微信转账记录证明，王某某于2017年6月8日02：51向微信名为HowToLove的微信账号转账4 000元，于2017年6月8日08：31向该微信账号转账3 000元，于2017年6月8日12：19向该微信账号转账1 000元。   3.辨认笔录证明，王某某于2019年5月11日经依法混杂辨认，确认诈骗其的系被告人白某某。   4.被害人王某某陈述，他被白某某骗了8000元。2017年他在陌陌软件上认识了白某某，白某某说自己在中医院上班，他二人见面后加了微信，白某某说自己单身，说他人不错，他二人就成为对象关系，白某某说自己的父母在榆林开养鸡场，后来自己的父亲得病去世了，他心里比较同情白某某。过了几天，白某某在微信上给他说自己姨姨家娃在KTV喝酒把女同学强奸了，要往延川看守所送，向他借2万元钱，还说自己的母亲在榆林养鸡场办完事回来就给他还钱，他说没有这么多钱，白某某一直给他诉苦，他给白某某微信转了8000元，分三次转的，一次4000元，两次2000元。第二天他与白某某见面后白某某让他去延安市接一个处理自己姨姨家娃的事的人，他开车去延安市等了4个小时都没等上，他给白某某打电话、发微信、陌陌全部都不回，再也没有联系上白某某。他不知道白某某结婚了，白某某称自己是单身没结过婚，他没有见过白某某的家人。   5.被告人白某某供述与辩解，她和王某某是在陌陌上认识的，一起在槐里坪吃过饭。她朋友王明（音）当时在县医院因为怀孕见血了，她向王某某借了几千元，具体数字记不清了。只知道王明的名字和王明老公是跑大车的，其他一概不知。   以上证据来源合法、内容真实，且能相互印证，本院予以确认。   （三）白某被诈骗案   2016年6月，白某某以开药店为由向白某借款20万元，并将其中大部分借款用于偿还之前欠款；白某某在偿还2.8万元利息后，更换联系方式离开延长县。   上述事实由公诉机关出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   1.延长县公安局立案决定书证明，延长县公安局于2019年7月15日决定对白某被诈骗案立案侦查。   2.借条一张证明，2016年8月2日白某某、张放作为共同借款人借到白某现金20万元整，利息2分。   3.白某尾号为4480银行卡交易明细清单证明，该账户于2016年6月8日转出134 900元。   4.张放尾号为2034银行卡交易明细清单证明，该账户于2016年6月8日转入134 900元。   5.现场勘验笔录证明，延长县公安局民警于2019年12月4日10时10分至11时20分对位于延长县雷家滩三小区17号楼3单元302地下室进行勘验调查，该地下室内四面墙堆满杂物，其中靠东墙处放置有18箱纸皮箱为重点部位，16箱箱上印有“中药饮片”字样，箱内装有罐装物品，箱上印有生产许可证：陕20160096，GMP证书号5N20130028；2箱为纸袋箱，箱内装有红色纸袋，袋上印有“喜”字样，其中一箱上贴有一张字条，上写“延长县-翠屏大厦，刘梅（收），电话1389114****，1869116****”；箱内共装有9种品类，分别为：“贡菊”90罐、“山药”92罐、“龙眼肉”56罐、“百合”104罐、“玫瑰花”170罐、“薏苡仁”17罐、“麦冬”9罐、“金银花”101罐、“茉莉花”45罐。附现场照片。   6.扣押物品清单证明，延长县公安局于2019年12月9日从持有人白某某处扣押“贡菊”90罐、“山药”92罐、“龙眼肉”56罐、“百合”104罐、“玫瑰花”170罐、“薏苡仁”17罐、“麦冬”9罐、“金银花”101罐、“茉莉花”45罐。   7.被害人白某陈述，他认识白某某，白某某在延长县一个药店上班，白某某的丈夫赵辽辽在姚店镇丰源公司一个加油站上班。白某某从2016年6月8日至8月2日先后在他这里借了20万，第一次15万，第二次3万，第3次2万，他在雷家滩信用社转了13.49万元，还给了白某某现金，但是给了多少不记得了，还有利息，总共总和白某某给他打了20万元的条子。白某某说自己要和几个人合伙开药店，给他打了借条，借条是2016年8月2日打的，借款人是白某某和张放，利息2分。大约2017年3月份白某某清了28 000元的利息。他可以提供他在银行给白某某转账的银行流水，2016年6月8日转账13.49万元给张放，张放是白某某的合伙人，其余的都是现金当面交给白某某的。他后来就联系不上白某某了。   8.证人证言   （1）证人张放证明，她和白某某2016年时一起在怡康药店打工，白某某说让她和其一起开药店，她同意了，白某某说自己出去借钱，让她参一股，白某某就联系了白某，白某带她和白某某去了雷家滩信合，并向她卡上转了134000多元，她将卡和密码都给了白某某，她也在借条上签了字。过了一段时间，白某某把她叫到其租住的温馨家园房屋里说药店马上就能开起来，其又向白某借钱了，让她在一张总和20万的借条上签字就可以来上班，她签字后离开就再没见过白某某。2017年的一天，白某某和白某一起来找她，白某说让白某某还钱。她没有拿到钱，钱都让白某某拿了。白某某说其未婚，白某某在外面没有什么生意，来往的许多人她不认识。   （2）证人赵辽辽证明，白某某说自己准备开药店，在西安进了大约58万元的药，后来药店没开成，白某某就将药往厂家退，听说是西安利君制药厂的药，白某某说开药店共有5个合伙人，李梦、李婷、张放，其余还有谁他不清楚。2017年前的钱白某某说是做药品生意，但是他也没见过多少药，白某某说被几个一起做药品生意的女娃娃骗了，2017年以后的前他不知道白某某干什么了。   （3）证人暴艺证明，白某某是她姑舅曹顺的同学，白某某在曹顺那里存放了一些东西，是贡菊、茉莉花等泡的喝的，像是保健品，箱子上写着中药饮片，有16箱，有的是满的有的是半箱，曹顺说自己位于延长县小南窑沟口菜市场顶层的房子不租了，怕白某某回来要这些东西，就将这些东西存放在她这里，她将这些东西拉的放到她家地下室了。曹顺现在在西藏打工。   （4）证人古晓妹证明，白某某在她这里存放过一纸箱多一点的泡的喝的，不是药品，就是玫瑰花、百合、金银花、龙眼肉之类的东西，放了两三年都过期了，白某某也不来找，她就把东西都扔了。   9.被告人白某某供述及辩解，白某是她一个朋友郑飞介绍的，她以开药店的名义向白某借了20万元，条子是她和张放两人签的字，她用了15万元，在雷家滩信用社白某将13万多转在张放的卡里，她将其中125 000元通过张放的银行卡转账到樊某某姐夫雷亚周银行卡，剩下的钱她记不清楚了，应该还有利息了。实际她没有开药店，钱被她用了，因为她还不上钱，就把联系方式换掉，让他们无法联系她，她也离开了居住地。钱主要用来进购药品，她当时与吴起县的张井、咸阳市的王婉依一起再延长做药品生意，这两人是在药店上班时认识的，进回来的货放到雷家滩小南窑沟沟口院子顶层左手第一间房屋，其他药品乱放着了，记不清楚，后来又拉回来一些花茶，她放在古晓妹那里了。   以上证据来源合法、内容真实，且能相互印证，本院予以确认。   （四）马某某被诈骗案   2017年6月份，被告人白某某联系并前往深圳投靠其前男友马某某，先后虚构帮其嫂子还车贷、其找工作，其妹妹到广州游玩，其妹妹住院看病等事实理由骗取马某某9.8万元。   上述事实由公诉机关出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   1.延长县公安局立案决定书证明，延长县公安局于2017年9月21日决定对马某某被诈骗案立案侦查。   2.借条一张证明，白某某（身份证号码610621199310121828）于2017年7月30日借到马某某10万元整用于处理交通事故，一个礼拜内还清借款。   3.提取笔录证明，延长县公安局民警于2017年9月18日从马某某手机中提取通过尾号为1760的邮政储蓄卡和尾号分别为8900、9495的交通银行卡向微信联系人“荣儿”、“荣荣”、“犀利姐”（白某某称为其嫂子）微信转账共计36次，共计95130元。   4.被害人马某某陈述，他从2017年6月30日起至报案被白某某以各种名义骗了10.2万元，他知道白某某是延长县张家滩镇驿儿行政村吴见村人。2010年时他和白某某是恋爱关系，保持了大约一年半左右，白某某家想让他当上门女婿，他家人不同意，后来他们就散了，后来他们一直没有联系。2017年6月下旬，白某某突然在QQ上联系他说想来他打工的深圳市找工作，他答应了。2017年6月27日白某某来到深圳，他给白某某在离他厂子不远的民房租了住处。6月30日，白某某借他5000元说帮自己嫂子还车贷，他微信给白某某转账5000元。7月2日向他借2000元说找到工作需要押金，他通过微信转账2000元。7月4日，白某某说自己妹妹白江霞准备来广州玩，开车过来出了车祸，住院治疗需要钱，还给他发了一张其妹妹住院的照片，他通过微信转给白某某，往后白某某一直以妹妹看病为理由向他借钱，每次几百元到上万元不等，最多一次是7月17日26000元，最少一次是9月1日130元，白某某还从他这里拿了8000元现金，其余的都是通过微信转账，共向他借了89 000多元，白某某于2017年7月30日给他打了一张10万元的借条，说他帮了自己这么大的忙，愿意多还一点，但一直到9月1日，白某某共在他这里借了101 000元左右。白某某一直拖着不还钱，他赶到延长县白某某家里，才知道其妹妹白江霞根本没有出过车祸，与白某某发的照片也不是一个人，他才知道被白某某骗了。白某某告诉他其结过婚，但是离婚了。白某某有好几个微信号，名字也是经常换，白某某没有给他还过钱。   5.被告人白某某供述及辩解，她和马某某以前处过对象，分开后没有联系了。2017年6月份的时候，她在外面骗了不少钱，她就想跑了，她联系马某某说想去深圳打工，她到深圳找马某某后马某某帮她租了房子，她没有找到工作向马某某借了3000元，后来她找到一家药店工作需要2000元押金，马某某让人给她送了5000元，但后来这个工作没干成。还有一次她骗马某某说自己找到工作了借了8000元，她给马某某说要帮她嫂子还车贷、她妹妹来广州玩、她妹妹看病住院等理由一共通过现金和微信转账方式向马某某骗了10万元左右，具体钱数记不清了，这些理由都是她编的，没有事实存在，这些钱被她平时吃喝穿玩了，马某某向她要钱她说工资发了还，但是一毛钱都没有还过。   以上证据来源合法、内容真实，且能相互印证，本院予以确认。   （五）刘某某、王某甲、林某某被诈骗案   2017年，被告人白某某在深圳市打工时认识刘某某，白某某谎称其名为白梦，并隐瞒其已婚事实与刘某某交往。2018年下半年与2019年年初，白某某与刘某某在刘某某家乡湖南怀化市同县分别举办订婚和结婚仪式，期间，白某某虚构购买按揭车、买保险等事由骗取刘某某之叔叔王某甲、母亲林某某32 840元及价值13 759元的金镯子一个。   上述事实由公诉机关出示并经庭审举证、质证的下列证据予以证实：   1.延长县公安局立案决定书证明，延长县公安局决定对刘某某被诈骗案立案侦查。   2.提取笔录证明，延长县公安局民警于2019年4月18日在刘某某手机中提取微信记录、通话记录、图片等。   3.电子证据检查笔录证明，延长县公安局民警分别于2019年4月18日、2019年7月15日对刘某某、白某某、王某甲使用手机中的通话记录、短信息、微信、QQ、视频、音频、图片等电子数据进行检查并固定。   4.王某甲与白某某微信聊天记录及转账记录证明，白某某称“还差5000”（2月22日18：12）、“6215592609002251551，工商银行”（4月5日14：55，即贾苏琴名下银行卡）等字句，王某甲从2019年2月24日至2019年4月11日共向白某某转账16次，共计32 840元。   5.中国黄金专卖店质量保证单一张证明，客户白梦（17670437536）于2018年8月17日购买重量39.13克金手镯，价格13 759元。   6.林某某提供银行卡消费小票一张证明，尾号0843银行卡于2018年8月17日在洪江市黔城国安黄金珠宝店消费13 759元。   7.辨认笔录证明，刘某某于2019年4月15日经依法混杂辨认，确认诈骗其的白梦系被告人白某某。   8.白某某与刘某某订婚视频，证明二人曾举办仪式。   9.被害人陈述   （1）被害人刘某某陈述，他于第一次谈话时才得知他媳妇白梦的真实名字叫白某某，才知道自己被骗。他和白梦（即被告人白某某）是在深圳打工时认识的，白梦说自己是陕西省延长县人，只有一个爸爸，没有妈妈，他俩谈恋爱至2018年8月20日，他和白梦在他老家湖南省怀化市同县订婚了，订婚后在同县开了一家理发店，大概两个月后，他们去深圳待了几个月后又回来，当时他的手机被偷了，白梦就使用他的微信号，并和他妈妈、叔叔聊天，问要钱买车了。2019年2月21日，他和白梦在同县办了喜酒，结婚后白梦问他叔叔王某甲、他妈妈林某某以买车、白梦爸爸生病为由开始要钱，他叔叔、妈妈通过微信转账到他微信上，一共转了12万左右，然后白梦用微信提现他的工商银行卡上，他的卡是白梦使用，钱都是白梦拿走了，他有时要个零花钱。除了转钱，订婚时他家还给白梦买了手镯、项链、金戒指。他见过白梦的身份证上写的生日是1993年10月12日，地址是延安市宝塔区白家村。他的支付宝当时也在白梦手机上登录，经恢复看到白梦将钱通过支付宝转账给一个叫贾苏琴的人，总共转账几十次，共计34182元，他根本不认识贾苏琴，他没有删除过他的支付宝转账记录，肯定是白某某删除的。他只能提供支付宝转账的记录，微信的记录都被白某某删除了，他没法恢复。他根本用不上微信，每次他要用微信必须向白某某打报告，有时他偷的登白某某还骂他了。他没有钱，也没有向微信绑定的工商银行卡存过钱，卡里的钱都是王某甲、林某某打进来的，取出去的都被白某某拿走。白某某用他的微信与林某某、王某甲联系，他没有联系过，每次视频的时候就让家里人看他一眼，不让他怎么说话。他没有威胁白某某订婚、结婚。白某某还用他的支付宝支付宝代付了一个喊麦变声器。他没有见过白某某的家人、朋友，白某某也从来不和家人微信聊天。白某某的微信号为BM1314929。   （2）被害人王某甲陈述，他是刘某某的叔叔，刘某某告诉他白梦就是白某某。白梦是刘某某的对象，白梦说自己的母亲去世了，家里只有自己一个女儿，父亲在务农，自己和父亲闹矛盾了，父亲不同意这门亲事，并说等自己和刘某某生米做成熟饭后其父亲不同意也得同意，他们就相信了。2018年8月20日白梦和刘某某在村里订婚，白梦说不在乎彩礼，订婚买手镯等花了25000元，其中金手镯在黔城镇买的花了13700元，是林某某掏的钱，也有票。2019年2月26日白梦和刘某某在县城酒店举办婚礼，但是没领结婚证。白梦登录刘某某的微信号冒充刘某某与他聊天，说要去白梦家里看亲戚，包红包等理由让他打钱，他一共打了151640元，其中他给银行卡现存的现金是37300元，微信转账81040元，刘某某妈妈林某某给转账33000元。借这么多钱他和刘某某妈妈一直没有起疑心，后来白某某被抓了后他们才知道刘某某根本没有向他们借过钱，都是白某某骗他们的。白梦还给他打电话说在深圳看按揭车，让他转账，他都转到刘某某工商卡上了，算下来也上万了，他问刘某某白梦有没有车，刘某某说没见过。白梦还以二手车修车、上牌照、过路、加油、怀孕买补品、其爸爸养小三被打住院、其爸爸小姨姑姑从杭州返回西安买机票等理由拿了他8万多。   （3）被害人林某某陈述，她是刘某某的妈妈，白某某和刘某某交往、结婚骗了他们的钱，他们是在报警后才知道白梦的真实姓名叫白某某。2018年8月订婚时，她说这是大事，让白梦父母过来，白梦说自己爸爸在老家农场忙不过来，母亲去世了，还说订婚的事不要给其父亲说，其父亲看不上他们这边的家庭情况，等把婚订了就没办法阻挡了。订婚时她给白梦买了金镯子花了一万多，用她的旧戒指让王某甲打了两个新戒指，还把她的耳环、项链都给了刘某某，刘某某给白梦戴上了。订婚后白梦和刘某某在县城开了理发店，后来二人到深圳去了。白梦给她和王某甲说在深圳看上一辆按揭车，问他们要钱，她就在微信上给转了几千元，她问刘某某这件事，刘某某说只知道有这个按揭车，但是没有见过车.   13.证人证言   （1）证人贾苏琴证明，白某某是她儿媳妇，赵辽辽是她儿子，她不清楚白某某在与赵辽辽婚姻存续期间与他人谈恋爱。白某某2016年离开延长后和家里经常不联系，白某某向她要过银行卡号，说要往微信上绑卡，也没有说别的。   （2）证人危燕红证明，她是洪江市黔城镇中国黄金珠宝店员工。2018年8月17日，王某甲带着一男两女来店里买了一个价值13759元的金镯子，王某甲和年龄大的女的说是给年轻男女结婚用，年龄大的女的刷卡付钱买了后就直接给年轻女的戴上了，年轻女子胖胖的，办会员卡时才知道戴镯子的年轻女子叫白梦。   （3）证人向明辉证明，白梦、刘某某及刘某某母亲一起于2018年10月左右来他的婚庆店照过订婚的婚纱照，当时白梦还给刘某某母亲说婚纱照起码也得一万多的，照好照片后他们就走了，他加了白梦的微信，微信名为“~”，微信号码是BM1314929。拍照的钱是刘某某母亲付的，400元左右。刘某某和白梦的订婚仪式是他主持的，费用3000多，在仪式上没有见到白梦的父母。   14.被告人白某某供述及辩解，2017年她在深圳的理发店认识了刘某某，她告诉刘某某自己叫白梦，是她瞎编的名字，她和刘某某交往谈对象，过了一段时间回刘某某老家举办了婚礼。她编理由问王某甲要过钱，王某甲微信转给她。刘某某妈妈给她转了一万元左右让她和刘某某在张家界旅游。她一共拿了刘某某、林某某、王某甲2万元左右，她说自己办了一个按揭车要买保险，她没有拿刘某某的银行卡取钱或者绑定刘某某的微信、支付宝提现。她用的支付宝名字是贾苏琴，因为她没有身份证，就问贾苏琴要了身份证和银行卡绑定支付宝和微信。   以上证据来源合法、内容真实，且能相互印证，本院予以确认。   其他综合性证据：   1.陕西省人口信息网户主为赵辽辽家庭户信息证明，赵辽辽公民身份号码610621********2214，妻子白某某公民身份号码610621199310121828，儿子赵某某公民身份号码610621********2030。   2.婚姻登记审查处理表证明，赵辽辽（610621********2214）与白某某（610621199310121828）于2014年4月10日登记结婚。   3.抓获经过证明，延长县公安局民警于2019年4月12日15时许在西安市骡马市大华饭店将白某某抓获。   4.户籍信息证明，白某某，女，1993年10月12日出生，公民身份号码610621199310121828，户籍所在地陕西省延长县张家滩镇驿儿行政村吴见村，已婚。   上述证据，本院予以确认。   关于被告人白某某及其辩护人提出各辩解、辩护意见，本院发表如下意见：   1.被告人白某某在与樊某某认识之初即隐瞒其已婚事实，使用欺骗手段与樊某某交往；在案证据可证明白某某在与樊某某交往过程中以假情义行真骗钱之实，蓄意寻找各种理由使樊某某陷入错误认识从而骗取钱财：一方面其让樊某某给刘路路、古晓妹等账户打款（计25.61万元），实则用于个人还款或“倒钱”；另一方面骗得樊某某将银行卡交付给其自取钱财（计8.72万元），并骗得樊某某部分现金及银行、微信转账（计2.8万元）。白某某迫于催要压力偿还部分钱款（8+1+0.1计9.1万元）并签署借据后更换联系方式离开延长县。另本起犯罪数额中，雷亚周于2016年4月9日向樊某某转账6万元，白某某于2016年6月8日向雷亚周还款12.5万元，在此期间内本院仅认定樊某某转账给白建辉的犯罪数额，故白某某还款数额中应扣减雷亚周于2016年3月27日转给古晓妹2万元及樊某某于2016年4月9日转给白建辉6万元，共计8万元。   2.王某某与樊某某互不相识，但二人均称白某某微信昵称为HOWTOLOVE并向该微信账号转款。微信转账明细与王某某陈述、白某某在侦查阶段供述可相互印证，证明白某某虚构事实骗取王某某微信转款后失去联系，白某某当庭翻供与查明的事实不符，不予支持。   3.基于白某某向白某借款时其收入（月薪3 000元）及经济情况（已负债数十万元），其在客观上无还款能力。白某某在明知其经济状况的前提下，虚构其开药店等理由、许诺以利息为诱饵继续向白某借款20万元，并要求同事张放“合伙开药店“并作为共同借款人，使白某误信其有正当投资途径，产生出借资金安全并能及时收回的错误认识；白某某将借款主要用于偿还之前欠款，在借款无法归还时表现出不愿承担责任的消极态度，更换联系方式后逃离延长县，其行为构成诈骗罪，对其在案发前归还2.8万元利息，本院从犯罪数额中予以扣除。   4.王某甲向白某某微信转账与在案其他被害人陈述、证人证言、白某某供述可相互印证，证明白某某编造虚假姓名、隐瞒已婚事实与刘某某交往并举办订婚、结婚仪式，骗取林某某赠予其价值13 759元金手镯一个，并虚构购买按揭车、买保险等事由骗取王某甲向其微信转账共计32 840元的事实。关于被告人白某某之辩护人提出王某甲、林某某将钱财均转账到刘某某账户中，无法确定白某某诈骗数额的辩护意见，经查，公诉机关仅指控王某甲给白某某微信转账32 840元，未指控转账到刘某某账户中钱财，此辩护意见不予采纳。   5.关于被告人白某某之辩护人提出本案多名被害人具有过错的辩护意见，于法无据，不予支持。   本院认为，被告人白某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物共计604 899元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人白某某所犯罪名成立。关于白某某之辩护人提出白某某具有坦白、自愿认罪认罚等量刑情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，本院认为白某某仅如实供述部分犯罪事实，依法不构成坦白，亦不适用自愿认罪认罚从宽制度，对此辩护意见不予采纳。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人白某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金120000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2029年10月11日止）。（罚金限判决生效后十日内缴纳）。   二、责令被告人白某某退赔被害人樊某某人民币 280 300元，退赔被害人王某某人民币8 000元，退赔被害人白某人民币17 2000元，退赔被害人马某某人民币98 000元，退赔被害人王某甲人民币32 840元，退赔被害人林某某人民币13 759元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审 判 长  冯晓彬                         审判员  张亚媚                         审判员  白兴蔚                         人民陪审员    卫红梅                         人民陪审员    李健                         人民陪审员    冯凤琴                         人民陪审员    任杰     二〇二〇年九月二十四日                      法官助理      白皓     书记员    张翔     2020062125白某某19931012212901610621199310121828116106210160758835白某某20200117          1