河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初215号公诉机关商水县人民检察院。被告人龙期焱，男，1984年8月18日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省赣州市兴国县，住江西省兴国县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月26日被抓获，临时羁押于江西省兴国县看守所，于2019年12月7日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经商水县人民检察院批准，于2020年1月15日被商水县公安局执行逮捕。辩护人周学文，河南团结律师事务所律师。辩护人张璐，河南团结律师事务所实习律师。被告人谢小慧，女，1994年6月23日出生，汉族，大学专科文化，农民，户籍所在地福建省南平市建阳市，住福建省建阳市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月4日被抓获，临时羁押于南昌市第一看守所，于2019年12月14日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经商水县人民检察院批准，于2020年1月15日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李春江，河南碧轩律师事务所律师。辩护人豆林杰，河南碧轩律师事务所实习律师。被告人李克荣，男，1972年12月21日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江西省上饶市鄱阳县，住江西省鄱阳县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月1日被抓获，临时羁押于江西省鄱阳县看守所，于2019年12月7日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经商水县人民检察院批准，于2020年1月15日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李易衡，河南商振律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉[2020]122号起诉书指控被告人龙期焱、谢小慧、李克荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员张万鹏出庭支持公诉。被告人龙期焱及其辩护人周学文、张璐，被告人谢小慧及其辩护人李春江、豆林杰，被告人李克荣及其辩护人李易衡等到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控：2019年11月18日，被害人刘某因为被骗在商水县白寺镇岗叉楼村境内上吊自杀。商水县公安局在侦办刘某被诈骗案中，调取相关资金流水，发现刘某被骗资金经过多级银行帐户分散、转移后，部分资金转移到犯罪嫌疑人邹某（另案处理）、谢小慧、龙期焱银行帐户后，部分资金经过李克荣帐户后继续向下分散、转移。该资金链条上的银行帐户都是被贩卖，被诈骗犯罪嫌疑人购买作为诈骗犯罪工具使用。1、被告人龙期焱明知邹某是犯罪得来的资金，为了获取私利，用购买、转移数字货币的方式，帮助邹某转移、分散、漂洗赃款。龙期焱先用自己的名下的支付宝帐号：189********、135×××＠163.ｃｏｍ接受邹某转来的赃款，而后用赃款购买数字货币（虚拟货币），最后把购买的数字货币转移到邹某指定的数字货币钱包。2019年10月29日至2019年11月20日，被告人龙期焱用购买、转移数字货币的方式帮助邹某转移、分散、漂洗犯罪资金1290351.2元人民币。2、被告人谢小慧明知其丈夫邹某（另案处理）是犯罪得来的资金，用和龙期焱一样的方法，帮助邹某转移、分散、漂洗赃款，2019年11月7日至2019年12月3日，谢小慧用自己名下的支付宝帐号帮助邹某转移、分散、漂洗犯罪得来的资金822122.36元人民币。3、被告人李克荣明知方开明的资金是犯罪得来，而仍用自己的身份信息开办两张银行卡，用于接受赃款，而后将自己银行卡帐户内的赃款取现后，分别存入到方开明指定的银行卡帐户内。经统计：李克荣用自己名下银行卡号为：62×××85的招商银行卡帮助方开明转移、分散、漂洗犯罪得来的资金10万元人民币，用自己名下的卡号为：62×××49的江西银行卡帮助方开明转移、分散、漂洗犯罪得来的资金20万元人民币，两项共计30万元人民币。公诉机关向本院递交了书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据，认为被告人龙期焱、谢小慧、李克荣明知是犯罪所得赃款，而帮助转移、分散、漂洗，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人龙期焱、谢小慧、李克荣认罪认罚，可从宽处罚。建议判处被告人龙期焱有期徒刑四年八个月到五年，并处罚金人民币三万元；判处被告人谢小慧有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金人民币二万五千元；判处被告人李克荣有期徒刑三年八个月至四年，并处罚金人民币二万元。被告人龙期焱、谢小慧、李克荣对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，表示认罪认罚，请求从轻处罚。被告人龙期焱辩护人的辩护意见为：被告人龙期焱如实坦白自己的犯罪事实，并签署认罪认罚具结书，可依法对被告人从轻处罚；被告人龙期焱应当处于从犯地位；被告人系初犯，主观恶性不大；被告人家庭困难、母亲残疾、且犯罪过程中盈利只有几千元，建议对被告人从轻判处3年以下有期徒刑，并建议使用缓刑的量刑标准。被告人谢小慧辩护人的辩护意见为：被告人谢小慧自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人有坦白情节，依法可从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，犯罪动机简单，主观恶性不深，建议对被告人谢小慧从轻处罚。被告人李克荣辩护人的辩护意见为：被告人李克荣自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；被告人有坦白情节，有悔罪表现，当庭认罪态度较好，依法可以从轻处罚；被告人系初犯、偶犯，犯罪动机简单，主观恶性不深，建议对被告人李克荣从轻处罚。经审理查明：2019年11月18日，被害人刘某因为被骗在商水县白寺镇岗叉楼村境内上吊自杀。商水县公安局在侦办刘某被诈骗案中，调取相关资金流水，发现刘某被骗资金经过多级银行帐户分散、转移后，部分资金转移到邹某（另案处理）、谢小慧、龙期焱银行帐户后，部分资金经过李克荣帐户后继续向下分散、转移。1、被告人龙期焱明知邹某是犯罪得来的资金，为了获取私利，用购买、转移数字货币的方式，帮助邹某转移、分散、漂洗赃款。龙期焱先用自己的名下的支付宝帐号：189********、135×××＠163.ｃｏｍ接受邹某转来的赃款，而后用赃款购买数字货币（虚拟货币），最后把购买的数字货币转移到邹某指定的数字货币钱包。2019年10月29日至2019年11月20日，被告人龙期焱用购买、转移数字货币的方式帮助邹某转移、分散、漂洗犯罪资金1290351.2元人民币，被告人龙期焱获取非法所得四千多元。2、被告人谢小慧明知其丈夫邹某（另案处理）是犯罪得来的资金，用和龙期焱一样的方法，帮助邹某转移、分散、漂洗赃款，2019年11月7日至2019年12月3日，谢小慧用自己名下的支付宝帐号帮助邹某转移、分散、漂洗犯罪得来的资金822122.36元人民币，被告人谢小慧获取非法所得三千元左右。3、被告人李克荣明知方开明的资金是犯罪得来，而仍用自己的身份信息开办两张银行卡，用于接受赃款，而后将自己银行卡帐户内的赃款取现后，分别存入到方开明指定的银行卡帐户内。李克荣用自己名下银行卡号为：62×××85的招商银行卡帮助方开明转移、分散、漂洗犯罪得来的资金10万元人民币，用自己名下的卡号为：62×××49的江西银行卡帮助方开明转移、分散、漂洗犯罪得来的资金20万元人民币，两项共计30万元人民币。上述事实，被告人龙期焱、谢小慧、李克荣在开庭过程中亦无异议，并有书证被告人龙期焱、谢小慧、李克荣户籍证明、前科证明、被害人刘某手机微信聊天视频截图、抓获经过3份、出所登记表、涉案支付宝、银行卡帐户交易明细、公安机关制作的被骗资金流向逻辑图、公安机关制作的案件研判报告、被告人龙期焱、谢小慧使用的支付宝交易明细、被告人李克荣使用的银行卡交易明细、被告人龙期焱使用的手机聊天软件视频截图、认罪认罚具结书等；证人邹某、蒋某证言；被告人龙期焱、谢小慧、李克荣供述与辩解等证据证实，证据间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人龙期焱、谢小慧、李克荣明知是犯罪所得赃款，而帮助转移、分散、漂洗，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。被告人龙期焱、谢小慧、李克荣到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；被告人龙期焱、谢小慧、李克荣均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，并自愿签署了认罪认罚具结书，可以依法从宽处罚。对被告人的辩护人符合事实、于法有据的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院》第一条、第三条第一款第一项之规定，判决如下：一、被告人龙期焱犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2026年11月25日止。）二、被告人谢小慧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年零九个月，并处罚金人民币二万五千元。罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月4日起至2025年9月3日止。）三、被告人李克荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月1日起至2023年8月31日止。）四、对被告人龙期焱的违法所得四千元、被告人谢小慧的违法所得三千元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郝春香审判员  张丽亚审判员  殷晓东二〇二〇年九月二十四日书记员  王淑君