安徽省滁州市南谯区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1103刑初116号公诉机关安徽省滁州市南谯区人民检察院。被告人杨洪宇，男，1994年4月8日出生于安徽省巢湖市，汉族，中专文化，个体劳动者，户籍地安徽省巢湖市，经常居住地安徽省合肥市瑶海区。2019年11月19日因涉嫌犯诈骗罪被安徽省滁州市公安局南谯分局刑事拘留，同年12月3日经安徽省滁州市南谯区人民检察院批准，同日由安徽省滁州市公安局南谯分局执行逮捕。现羁押于滁州市看守所。辩护人杜波，安徽蒋平华律师事务所律师。安徽省滁州市南谯区人民检察院以南检刑诉[2020]100号起诉书指控被告人杨洪宇犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，于2020年8月27日公开开庭审理了本案。安徽省滁州市南谯区人民检察院指派检察员王某1出庭支持公诉，被告人杨洪宇及其辩护人杜波到庭参加诉讼。现已审理终结。安徽省滁州市南谯区人民检察院指控：2019年5月份以来，被告人杨洪宇编造合肥航拍项目、淮南市谢家集人武部项目、经营无人机生意店铺装修、帮助他人代买无人机等虚假理由，采取“以借为名”、“高买低卖”等方式或者直接骗取被害人周某、袁某、何某财物58万余元。公诉机关提供了相应的证据，认为应当以诈骗罪追究被告人杨洪宇的刑事责任。提请本院依法判处被告人杨洪宇十至十二年有期徒刑、并处罚金。被告人杨洪宇及其辩护人辩称：袁某的借款和何某的货款都是正常的借贷和交易，不构成犯罪；合肥航拍项目、谢家集区人武部项目、军民融合项目都是真实存在的，虽有夸大或者没有运作成功，但没有虚构该事实，该部分也不构成诈骗，杨洪宇诈骗数额应当认定为11万余元。经审理查明：1、2019年5月份，被告人杨洪宇和被害人周某在滁州市南谯区人武部组织的无人机培训活动中结识，被告人周某请托被告人杨洪宇购买无人机及办理操作证，付给杨洪宇7800元，后被告人杨洪宇又建议周某购买保险和备用电池，收取周某费用1920元。其后，被告人杨洪宇隐瞒没有为周某办理上述请托事项的事实，又编造帮助周某办理aopa无人机驾驶证培训、合资承接合肥航拍项目、淮南市谢家集人武部购买无人机项目、军民融合项目资金补助以及上述部分项目结算工程款开具发票进行垫资等虚假理由，骗取被害人周某252440元。期间，经被害人周某多次催要，退给周某60663元，其余款项绝大部分被被告人杨洪宇用于奢侈消费和娱乐活动。2、2019年8月份，被告人杨洪宇在诸多债务不能清偿的情况下，明知自己不具备偿还能力，仍编造经营无人机生意店铺装修等虚假理由以借为名骗取被害人袁某135690元。期间，经被害人袁某多次催要，退给袁某16100元，其余款项绝大部分被用于退给周某以及奢侈消费和娱乐活动。3、2019年9月至10月，被告人杨洪宇以自己经营需要先后多次从被害人何某经营的无人机店铺内以赊账方式取走264024元的无人机及其配套电子产品，后随即将取走的上述产品以明显不合理的低价卖给他人，所得钱款绝大部分被其用于奢侈消费和娱乐活动。另查明：公安机关从被告人杨洪宇处扣押手机1部。上述事实，有下列经法庭举证、质证的证据证实,本院予以确认：1、公安机关扣押决定书、扣押清单证明：公安机关从被告人杨洪宇处扣押手机1部。2、公安机关电子物证检查工作记录证明：公安机关从被告人杨洪宇处扣押的手机中提取到微信、通话记录、短信息等电子数据。被告人杨洪宇和其父亲的聊天记录能够证明他人欠杨洪宇项目款18000余元。3、接受证据材料清单、欠条、借条等证明：被告人杨洪宇在从何某处拿货后及其对周某实施诈骗后所出具的“借条”、“欠条”等情况。4、调取证据通知书、接受证据材料清单、微信账单、微信支付交易明细证明、支付宝转账电子回单等证明：被告人杨洪宇和被害人周某、袁某、证人王某2之间通过微信、支付宝进行转账的记录情况。5、接受证据材料清单、中国工商银行回单等证明：被告人杨洪宇在对周某实施诈骗后，为掩盖不能清偿诈骗所得而伪造“中国人民解放军安徽省军区”向周某汇款460万元业务回单的情况。6、询价采购报价单证明：合肥慧飞科技有限公司向淮南谢家集人武部报价所采购无人机及其配件价款共计38283元。7、购销合同证明：2019年3月份，合肥慧飞科技有限公司向南京国环科技股份有限公司安徽分公司采购3架无人机，价款25297元。8、航拍合同证明：2019年3月，南京国环科技股份有限公司安徽分公司委托马鞍山市赛迪智能科技有限公司在指定区域制作正射影像航拍图，合同价款32400元。9、滁州市公安局南谯分局出具的到案经过证明：2019年11月19日，被告人杨洪宇经公安机关电话通知到案接受讯问。10、户籍信息证明：被告人杨洪宇的自然身份信息。11、被害人周某的陈述证明：2019年5月份，他在南谯区人武部组织的无人机培训课上认识教员杨洪宇，杨洪宇称找其购买无人机会有优惠。5月15日，他添加杨洪宇微信想找杨洪宇购买一架便宜的无人机，杨洪宇推荐他购买价格稍贵的大疆御系列无人机，他转给杨洪宇7700元购机款和100元办证费，并说将无人机带到南谯区人武部给他。5月17日，杨洪宇建议他购买无人机保险和加购电池，他因此又付给杨洪宇1920元。之后他向杨洪宇咨询国家民航局颁发的无人机操作证培训事宜，又转给杨洪宇6100元的培训费用。此后他多次向杨洪宇问询上述事情，杨洪宇说自己资金出现问题，钱被他用掉了。这时杨洪宇还说自己接拍合肥市城市宣传片拍摄，项目投资200万元，邀请他合伙垫资，赚钱之后除了分给他六七十万，还把之前的钱还给他，他转给杨洪宇49500元用于合伙垫资。5月底的时候，杨洪宇又讲淮南市谢家集区人武部采购5架无人机，还把他带到谢家集区人武部实地去看，杨洪宇还是称要垫资，他转给杨洪宇37000元，这之后杨洪宇又称谢家集区人武部还要采购二手依维柯轿车组建电子通讯平台，又以垫资名义让他转款52000元，否者先前采购的无人机销不出去。他也一直盯着杨洪宇问项目进展，杨洪宇一直说差点东西。6月中旬，杨洪宇说谢家集人武部项目结项要开具发票，不然拿不到钱，又让他垫资23000元税款，之后杨洪宇又说合肥城市宣传片开发票也要垫资，他又借钱给杨洪宇9700元，然后就一直拖着。6月下旬，杨洪宇又以承接安徽军分区军民融合项目能赚取460万元要租赁资质为由又让他垫资，他之前很多钱都是借别人的，就想着把钱要回来，也就又转给杨洪宇45000元，不久杨洪宇又说要交保证金，他实在没钱，把支付宝里的540元都转给了杨洪宇，杨洪宇接着又说如果这个项目取消除了要承担高额违约金外还可能坐牢，他害怕,又借2.7万元转给杨洪宇，此后他到合肥找杨洪宇询问项目进展，杨洪宇以各种理由拖延，就是拿不到钱，后来为让他放心给他出具一张30万元的欠条，承诺7月17日9时前一次性还清。8月1日，杨洪宇要他银行账户，发给一张省军区转给他账户460万元的汇款单，说是军民融合项目的钱，也是伪造的。在被骗期间，他一直跟杨洪宇要钱，杨洪宇给他的钱加上他到合肥找杨洪宇要钱期间开宾馆和请他吃饭的一起也就5万元钱。12、被害人袁某的陈述证明：他是杨洪宇在部队服役时的班长。2019年8月份，杨洪宇突然在微信上以经营无人机店装修缺资金向他借钱，他转给杨洪宇1000元，杨洪宇说钱不够，让他想办法，还把自己的身份证照片、营业执照、杨洪宇父母的转账记录给他看，他找战友借款又转给杨洪宇31000元。后来杨洪宇又以和别人签订合同借钱周转、借高利贷和银行借款归还他的借款请客吃饭等为由找他借款或者垫钱，累计有139000元，还了他有13500元。他要钱时杨洪宇总是找一些理由推脱，一时讲自己父亲工程款没到账，一时说他银行卡有钱，在父母手里，父母会给他钱。13、被害人何某的陈述证明：他经营无人机生意。2018年，杨洪宇加他微信，说自己有无人机生意要和他合作。后来杨洪宇拿些无人机低于他平时进货的价格卖给他。2019年6月份，杨洪宇把最后一次卖给他的无人机拿走，还从他店里拿走些无人机和运动相机，都没有给钱，说是自己在老家巢湖经营无人机店从他这里进货做摆设，申请退伍军人再就业补助给领导参观，拿到补助以后给他结清货款。这之后杨洪宇又从他店里拿走不少无人机和配件，给他出具的有欠条，都没有结货款。10月下旬，他找杨洪宇要货款，杨洪宇没有靠谱消息，他害怕杨洪宇赖账，让杨洪宇给他打了一张欠条，写明进货欠他267404元，其中有拿货的钱264024元和他帮杨洪宇调货时用网商贷支付货款产生的利息。14、证人王某2的证言证明：他在合肥经营数码产品销售店铺，杨洪宇从他店铺购买笔记本电脑时相识，后来又陆陆续续从他店里购买不少手机，就熟悉了。2019年9月份，杨洪宇称他准备从自己和别人合开的无人机店撤股，公司没有钱给他，只能拿无人机来抵，问他是否愿意收，他考虑都是新机器没有激活，价格很便宜，就从杨洪宇那里买了很多无人机和其他产品。这些产品按照官网报价市值30多万，他收购杨洪宇给他的价格是18万多元，基本是都是按照代理价的7折低价卖给他的。15、证人辛某的证言证明：2019年4月份，谢家集区人武部采购2架无人机组建无人机中队，经合肥军校一位教官介绍和杨洪宇取得联系，杨洪宇自称是慧飞科技公司合伙人，经过几家公司询价他们选择从慧飞公司购买2架无人机，并把货款38283元和5600元培训费转账给慧飞公司，杨洪宇带人过去帮他们激活无人机，后来无人机在试飞时发生故障导致机身有划痕，杨洪宇主动提出给他们换新机器，把无人机和配件取走，11月份，杨洪宇说机器已经换好，人不在合肥，准备11月下旬给他们送过去，但之后就一直联系不到杨洪宇了。他们没有和杨洪宇有其他项目合作，从没向杨洪宇提出采购依维柯车辆和其他设备组建无人机侦查队。16、证人戎某的证言证明：2019年5月份，他在南谯区人武部指导工作期间认识的杨洪宇，之后也没有太多交流。后来谢家集区人武部采购无人机，他把杨洪宇推荐给谢家集区人武部，都对杨洪宇评价还不错。这之后杨洪宇说自己资金周转困难，找他借钱，他给杨洪宇提过看看是否能对照军民融合资金申报要求得到补助资金。杨洪宇没有申报补助资金条件，无法获得补助资金，也不可能通过租赁资质方式来实现，也没有找他帮忙处理过申报的资质问题。17、证人许某的证言证明：他是慧飞科技公司员工，杨洪宇是他们公司的客户，和他们有合作。杨洪宇负责在外面找客户，从他店里拿无人机卖给其他人赚取差价。2019年10月底开始，有很多人到他们百脑汇店铺声称找他们公司负责人（老总）杨洪宇，他们才知道杨洪宇冒充慧飞科技公司负责人收取客户钱后不给人家货，找到他们店里。2019年，杨洪宇找他们公司合作谢家集区人武部采购2架无人机和考证培训事宜，商定以代理商的价格给杨洪宇返差价，然后谢家集区人武部以38000多元的价格从他们公司采购2架无人机，他们收到货款后把货送给谢家集区人武部。12月份，谢家集区人武部称杨洪宇把这批货拿走给他们调换，一直没有送回去，联系不到杨洪宇，他们公司一直都不知道这件事。18、证人祝某的证言证明：她是南京国环科技有限公司安徽分公司职员。2019年3月份，她们公司有个航拍测绘项目，准备从合肥慧飞科技公司购买几家无人机，也帮她们完成航拍任务。慧飞科技公司把杨洪宇介绍给她们公司，杨洪宇让马鞍山赛迪智能科技有限公司完成，并签订航拍协议，价款32400元。航拍任务完成后，她们把钱直接打给对方公司。她们还从慧飞科技公司采购3架无人机，把钱转给对方公司，杨洪宇迟迟不给她们购买的机器，总是找理由推脱，后来才知道这3架无人机早被杨洪宇从慧飞科技公司取走，没有给她们。19、证人刘某的证言证明：2018年8月份，她知道杨洪宇在外边欠有80万元左右欠款，亲戚朋友经常接到催要借款的电话，经受不住电话骚扰，她从亲戚朋友处借款帮杨洪宇把贷款平台上欠的钱还掉，目前还欠亲戚朋友30多万没有还清。杨洪宇名下无房无车，她家在合肥市有套她名下的房产，也是贷款购买的，她们家庭没有能力归还杨洪宇在外欠的钱。20、被告人杨洪宇的供述和辩解证明：2019年5月份，他在南谯区人武部组织的无人机培训活动中认识周某，周某加他微信购买无人机和操作证，付给他7800元，过几天他又建议给无人机购买保险和备用电池，收取周某1920元。他没有给周某购买无人机，也没把钱还给周某，就想先拖住周某，欺骗周某升级无人机办理aopa操作证，又让周某转给他6000多元，他也没有帮周某去办。这之后他虚构或者夸大合肥航拍项目、谢家集人武部项目、军民融合项目等，以合伙经营垫资等名义陆续骗取周某的钱。2019年8月份，他编造经营无人机店装修需要资金周转等名义向战友袁某借款13万多元。9、10月份，他从何某处以赊账方式拿了一批无人机及其配件等电子产品，随即当天或者次日就把拿的货低价卖给王某2，没有把货款给何某。上述所得到的钱除了还给周某和袁某外，都花在酒店、会所、夜总会等地方。他将从何某处拿的货低价出售给王某2是为开拓市场的营销方式，编造理由找袁某借款也是想着挣钱以后还给袁某，他有很多项目能挣到钱。期间，他陆陆续续还给周某5万多元，还给袁某3万多元。本院认为：被告人杨洪宇以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以支持。被告人杨洪宇虽经公安机关电话通知到案接受讯问，但未如实供述自己的主要犯罪事实，其行为依法不构成自首。公诉机关对被告人杨洪宇提出的量刑意见恰当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨洪宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2031年5月18日止。罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人杨洪宇退赔被害人周某损失191777元、袁某损失119590元、何某损失264024元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省滁州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  田卫培人民陪审员  王炳连人民陪审员  张兆柱二〇二〇年九月二日书 记 员  刘化庆附本案适用的相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。