文书内容重庆市荣昌区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0153刑初6号公诉机关重庆市荣昌区人民检察院。被告人赵哲，男，1986年5月12日出生，户籍地湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月9向湖北省孝感市公安局孝南区分局投案并被羁押，次日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，2018年7月20日被取保候审，2019年7月20日被解除取保候审，同日被监视居住。经本院决定，于2020年4月9日被取保候审，2020年7月31日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。辩护人何长申，重庆荣升律师事务所律师。被告人汪倩文，女，1994年9月13日出生，户籍地湖北省孝感市孝**，经常居住地贵州省贵阳市云岩区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年1月23日被重庆市荣昌区公安局抓获并羁押于湖北省孝感市第一看守所，同月29日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，2018年3月1日被荣昌区公安局取保候审，2019年3月1日被解除取保候审，同日被监视居住，2019年9月1日被解除监视居住。经本院决定，于2020年4月7日被取保候审。指定辩护人粟峥嵘、伍洪英，重庆川伟律师事务所律师。被告人陈晶，女，1988年11月16日出生，户籍地湖北省孝感市孝**。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年6月27日被湖北省孝感市公安局孝南分局抓获并羁押于湖北省孝感市第一看守所，同年7月2日被重庆市荣昌区公安局刑事拘留，同年7月27日被重庆市荣昌区公安局取保候审，2019年7月27日被解除取保候审，同日被监视居住。经本院决定，于2020年4月7日被取保候审，2020年7月31日被逮捕。现羁押于重庆市荣昌区看守所。辩护人晏文辉，重庆荣升律师事务所律师。重庆市荣昌区人民检察院以渝荣检刑诉[2019]469号起诉书指控被告人赵哲、汪倩文、陈晶犯诈骗罪，于2019年12月27日向本院提起公诉。本院受理后因受新型冠状病毒的影响，本案于2020年5月19日中止审理，2020年9月10日恢复审理。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市荣昌区人民检察院检察官徐晓丽出庭支持公诉，被告人赵哲、汪倩文、陈晶及辩护人何长申、指定辩护人伍洪英、辩护人晏文辉到庭参加诉讼。本案依法延期审理，现已审理终结。重庆市荣昌区人民检察院指控，2017年11月7日，杨某、王某（均已判决）、鲁某（另案处理）在湖北省孝感市孝南区共同出资成立湖北快购电子商务有限公司（以下简称快购公司），并加盟武汉云中楼网络科技有限公司（以下简称云中楼公司）。快购公司成立后，以办理华夏MALL消费信用卡的方式骗取他人财物。2017年11月中旬，被告人赵哲、汪倩文、陈晶先后应聘到快购公司担任业务员。2017年11月底开始，该公司安排业务员通过电话及微信向不特定的被害人推销由云中楼公司制作的三种标记为黄金卡、白金卡、钻石卡的华夏MALL会员卡，并向对方虚假承诺三种卡对应的10万元、30万元、50万元信用额度可以变现、可购物两年免息，办卡仅需交纳额度0.5%的定金和2%的激活费，诱使被害人申请办理该卡。被害人提交申请表及身份证照片并按要求将办卡额度0.5%的定金交给快购公司后，快购公司将信息录入系统，再由云中楼公司将制好的卡交给快购公司，快购公司通知被害人需支付申请额度2%的费用后才能发卡，诱骗被害人支付费用。在被害人将所办理的华夏MALL会员卡激活后，发现事先承诺的信用额度套现等均无法实现时，快购公司以不理踩、拖延等形式处理，致使被害人无法讨回财物。被告人赵哲、汪倩文、陈晶在明知所宣传的华夏MALL消费卡的功能不能实现,仍向不特定的多数人拨打电话,再利用公司提供的微信号加对方为好友,进行虚假宣传华夏MALL消费卡具有贷款、变现等功能，诱使对方陷入错误认识而自愿办理该卡，后再以交纳定金和激活费的方式陆续骗取他人财物。经查，赵哲骗取被害人现金51000元、汪倩文骗取被害人现金43500元、陈晶骗取被害人财物38500元。2018年7月9日，被告人赵哲主动到湖北省孝感市公安局孝南分局三汊派出所投案；2018年1月23日，被告人汪倩文在湖北省孝感市孝南区玉泉路温州宾馆被民警抓获；2018年6月27日，被告人陈晶在家中被民警抓获。三被告人到案后均如实供述本案犯罪事实。案发后，被告人赵哲退出违法所得2400元、汪倩文退出违法所得2900元、陈晶退出违法所得1000元。公诉机关就起诉指控的上述事实当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据，认为被告人赵哲、汪倩文、陈晶以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用通讯工具、互联网技术骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人赵哲、汪倩文、陈晶在共同犯罪中系从犯、自愿认罪认罚，赵哲具有自首情节，汪倩文、陈晶到案后如实供述本案犯罪事实，并退出赃款，提请本院依法判处。被告人赵哲及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人汪倩文及指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，其辩护人提出对被告人汪倩文适用缓刑的辩护意见。被告人陈晶及辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。经审理查明，2017年11月至2018年1月期间，杨某、王某和鲁某在湖北省孝感市孝南区共同出资成立快购公司，并与云中楼公司签订了代理合同，成为云中楼公司的代理商，聘请叶某、焦某（均已判决）任公司业务经理，聘请被告人赵哲、汪倩文、陈晶等人任公司业务员，利用该公司以办理华夏MALL消费信用卡的方式骗取他人财物。2017年底开始，该公司安排业务员以电话及微信向不特定的被害人推销云中楼公司制作的三种标记为黄金卡、白金卡、钻石卡的华夏MALL会员卡，并向对方虚假承诺三种卡对应的10万元、30万元、50万元信用额度可以变现、购物，两年免息，办卡仅需交纳额度0.5%的定金和2%的激活费，诱使被害人申请办理该卡。被害人提交申请表及身份证照片并按要求将办卡额度0.5%的定金交给快购公司后，快购公司将信息录入系统，再由云中楼公司将制好的卡交给快购公司，快购公司通知被害人需支付申请额度2%的激活费后才能发卡，诱骗被害人支付费用。在被害人将所办理的华夏MALL会员卡激活后，发现事先承诺的信用额度套现、购物等均无法实现时，快购公司以不理睬、拖延等形式处理，致使被害人无法讨回财物。被告人赵哲、汪倩文、陈晶在明知所宣传的华夏MALL消费卡的功能不能实现，仍向不特定的多数人拨打电话，再利用公司提供的微信号加对方为好友，进行虚假宣传华夏MALL消费卡具有贷款、变现等功能，诱使对方陷入错误认识而自愿办理该卡，后再以交纳定金和激活费的方式陆续骗取他人财物。在此期间，被告人赵哲骗取被害人财物共计51000元、汪倩文骗取被害人财物共计43500元、陈晶骗取被害人财物共计38500元。被告人赵哲于2018年7月9日主动到湖北省孝感市公安局孝南区分局三汊派出所投案;被告人汪倩文于2018年1月23日在湖北省孝感市孝南区玉泉路温州宾馆被重庆市荣昌区公安局民警抓获；被告人陈晶于2018年6月27日在其位于湖北省孝感市孝南区广场街城东村一组的家中被湖北省孝感市公安局孝南区分局民警抓获。三被告人到案后均如实供述本案犯罪事实。案发后，被告人赵哲退出违法所得2400元、汪倩文退出违法所得2900元、陈晶退出违法所得1000元。在本案审理过程中，被告人赵哲、汪倩文、陈晶分别预交罚金8000元、6500元、6000元。上述事实，被告人赵哲、汪倩文、陈晶在开庭审理过程中亦无异议，并有指定管辖决定书、受案登记表、立案决定书、到案经过、报案材料、银行交易记录、快购商务有限公司出单表、辨认公司账单、微信及支付宝交易明细、辨认笔录及照片、羁押证明、刑事判决书、退款证据、电子证据检查工作记录、调取证据材料、重庆市行政事业单位资金往来结算票据、重庆源泰会计师事务所资金计算报告、证人杨某、王某1、焦某、邹某、蒋某、毛某等人的证言、被害人丁某、王某2、陈某等人的陈述、被告人赵哲、汪倩文、陈晶的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵哲、汪倩文、陈晶以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人财物，数额较大，重庆市荣昌区人民检察院指控三被告人犯诈骗罪的罪名和犯罪事实成立。被告人赵哲、汪倩文、陈晶犯诈骗罪，依法应予以刑罚处罚。赵哲、汪倩文、陈晶在共同诈骗中起次要、辅助作用，系从犯，赵哲自动投案，三被告人到案后均如实供述本案犯罪事实，赵哲系自首，被告人赵哲、汪倩文、陈晶退出赃款，并预交罚金，三被告人均自愿认罪认罚，对被告人赵哲、汪倩文、陈晶予以减轻处罚。综合三被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第六十七条第一、三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵哲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金八千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2021年7月18日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人汪倩文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六千五百元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期起止时间详见执行通知书。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人陈晶犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年7月31日起至2021年5月29日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、对被告人赵哲、汪倩文、陈晶的违法所得予以追缴（均已退出）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 黄    常    菊人民陪审员 周时远人民陪审员钟莉平二〇二〇年九月十六日法官 助理 赵    纯    美书 记 员 蒋    行    凤