河南省辉县市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0782刑初291号公诉机关河南省辉县市人民检察院。被告人吴某某，男，1966年6月23日出生于河南省辉县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省辉县，住辉县，捕前住焦作市修武县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月21日被辉县市公安局刑事拘留，2020年2月27日被辉县市公安局逮捕。指定辩护人李楠，河南百泉律师事务所律师。河南省辉县市人民检察院以新辉检一部刑诉〔2020〕143号起诉书指控被告人吴某某犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辉县市人民检察院指派检察员张莹辉、检察官助理宋二强出庭支持公诉，被告人吴某某及其指定辩护人李楠到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省辉县市人民检察院指控，被告人吴某某原系河南省辉纺纺织有限公司（以下简称“辉纺公司”）职工，其在在职期间，开始联系被害人焦某、张某2为该公司集资。2004年，吴某某被辉纺公司辞退后，仍然继续联系焦某和张某2为该公司集资。被告人吴某某和闫某某（已死亡）从2005年左右开始，合伙做合线厂、砂厂等生意，需要资金，于是伪造了“河南省辉纺纺织印染有限公司现金专用章”和“河南省统一财务收款收据”。2009年4月，被告人吴某某以辉纺公司集资的名义对焦某开具假收据，骗取焦某10万元集资款用于其做生意使用。2009年9月，被告人吴某某以辉纺公司需要换收据为由，将焦某手中原来保存的辉纺公司开具的40万元真收据和自己开具的10万元假收据收回，使用真收据到辉纺公司将40万元集资款领出用于自己做生意，然后重新伪造了50万元的假收据交给焦某。2010年3月，焦某又向辉纺公司集资25万元。2010年6月，吴某某又以辉纺公司需要换收据为由，将焦某保存的其原来开具的50万元假收据及辉纺公司开具的25万元真收据收回，然后到辉纺公司将焦某的25万元集资款取出用于自己做生意，又伪造75万元假收据交给焦某。2015年10月和2016年1月，吴某某又以向辉纺公司集资的名义，骗取焦某共计20万元，然后对焦某出具了假收据。从2010年左右到2012年，被告人吴某某使用同样的方式，骗取被害人张某2向辉纺公司的所谓集资款20万元。2016年3月，被告人吴某某以换收据为由，将焦某手中的95万元假收据、张某2手中的20万元假收据全部收回，销毁后潜逃。期间，吴某某以辉纺公司的名义对焦某支付利息约48万元，向张某2支付利息约8.78万元。2015年7月25日，被告人吴某某以做生意需要资金为由,使用1张伪造的房产证做抵押，骗取被害人王某10万元用于偿还债务。期间，吴某某向王某支付了3个月利息6000元。综上，被告人吴某某实际骗取被害人焦某、张某2、王某676200元。公诉机关向本院供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人吴某某的行为已构成诈骗罪，又是坦白，认罪认罚，可以从宽处理。建议人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。被告人吴某某对公诉机关的指控不持异议，并自愿认罪认罚。辩护人辩称，被告人吴某某到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，平时表现较好，系初犯、偶犯，认罪、悔罪态度良好，建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，被告人吴某某原系辉纺公司职工，在职期间，联系焦某、张某2为该公司集资。2004年7月，吴某某被辉纺公司辞退后，仍然继续联系焦某和张某2为该公司继续集资。2005年左右，被告人吴某某和闫某某（已死亡）开始合伙做合线厂、砂厂等生意，需要资金，便伪造了“河南省辉纺纺织印染有限公司现金专用章”和“河南省统一财务收款收据”。2009年4月，被告人吴某某以辉纺公司集资的名义对焦某开具假收据，骗取焦某10万元集资款用于做生意使用。2009年9月，被告人吴某某以辉纺公司需要换收据为由，将焦某手中原来保存的辉纺公司开具的40万元真收据和自己开具的10万元假收据收回，使用真收据到辉纺公司将40万元集资款领出用于自己做生意，然后重新伪造了50万元的假收据交给焦某。2010年3月，焦某又向辉纺公司集资25万元。2010年6月，吴某某又以辉纺公司需要换收据为由，将焦某保存的其原来开具的50万元假收据及辉纺公司开具的25万元真收据收回，然后到辉纺公司将焦某的25万元集资款取出用于自己做生意，又伪造75万元假收据交给焦某。2015年10月和2016年1月，吴某某又以向辉纺公司集资的名义，骗取焦某共计20万元，然后对焦某出具了假收据。从2010年左右到2012年，被告人吴某某使用同样的方式，骗取张某220万元。2016年3月，被告人吴某某以辉纺公司换收据为由，将焦某手中的95万元假收据、张某2手中的20万元假收据全部收回，销毁后潜逃。2009年至2016年期间，吴某某以辉纺公司的名义对焦某支付利息约48万元，向张某2支付利息约87800元。2015年7月25日，被告人吴某某以做生意需要资金为由,使用一张伪造的房产证作抵押，骗取王某现金10万元用于偿还债务。2015年期间，吴某某向王某支付了三个月利息6000元。综上，被告人吴某某实际骗取被害人焦某、张某2、王某676200元。2020年1月21日，被告人吴某某被公安机关抓获归案，如实供述了上述事实。上述事实，有下列证据予以证实：1、（1）吴某某户籍证明、违法犯罪查询记录、焦作市公安局马村分局出具的抓获证明、闫某某户籍注销证明、本院（2016）豫0782刑初133号刑事判决书、本院（2017）豫0782刑初94号刑事判决书。（2）河南省辉县市辉纺纺织有限公司出具证明一份，证明1994年4月份，吴某某来公司上班，2004年7月，公司与吴某某解除劳动关系。（3）河南省辉县市辉纺纺织有限公司出具证明一份，证明公司员工和社会其他人在公司存款，月利息为0.8%。（4）焦某提交的24张收据复印件、辉纺公司朱某某提交的焦某、睢长仙集资款收据原件照片8张、范乃风提交的信用社账户交易单、焦某提交的信用社存款交易单、焦某农行账户交易明细、张某1提交的存款交易表。（5）张某2提供其农村信用社账号00×××89交易记录、辉县市公安局刑事侦查大队出具的情况说明。（6）王某提供的吴某某出具的证明条一份、王某提供的吴某某房产证复印件、辉县市公安局调取的辉县市房管局于2009年至2018年5月份期间使用的印章印模。2、证人证言（1）证人张某1证言证明，焦某在辉纺公司的集资款都是吴某某以现金方式取走了。（2）范乃风证言证明，吴某某使用其信用社银行卡转款三次，每次转款10万元。（3）朱某某、闫红霞证言证明，焦某在辉纺公司的集资款被吴某某领走了，焦某提供的存款收据上面开票人和收款人的签字不是其签的。（4）吴某某1、吴某某2证言证明，吴某某安排其去给楼根一女的送利息。（5）吴某某1证言证明，吴某某使用房产证作抵押向王某借款的事实。（6）吴某某2证言证明，吴某某安排其去给王某送过两次各2000元的利息。3、（1）被害人焦某陈述，其被吴某某诈骗95万元的事实，收到吴某某支付的利息48万元。（2）被害人张某2陈述，其被吴某某诈骗20万元的事实，收到吴某某支付的利息87800元。（3）被害人王某陈述，其被吴某某使用假房产证抵押骗取10万元的事实。4、被告人吴某某供认其骗取焦某、张某2、王某钱财的事实。上述证据，由公诉机关提供，经当庭质证，被告人及辩护人均不持异议，并相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人吴某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持，并应对被告人处以刑罚。被告人吴某某到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，可从轻处罚。辩护人辩称被告人是坦白的辩解意见，本院予以采纳。关于辩护人辩称吴某某系初犯、偶犯的辩解意见，因被告人实施多次犯罪，不属于初犯、偶犯，该辩解意见本院不予采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第六十四条规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月21日起至2030年7月20日止。罚金限判决生效后五日内缴纳。）。二、被告人吴某某在判决生效后五日内退赔被害人焦某某470000元，退赔张花荣112200元，退赔王海玉94000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王新恒人民陪审员  郭学琴人民陪审员  李顺喜二〇二〇年九月二十日书 记 员  郑皓天