福建省龙岩市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽08刑终202号 原公诉机关福建省龙岩市新罗区人民检察院。 上诉人（原审被告人）郑嘉文，男，1991年10月3日出生于福建省南平市延平区，汉族，中专文化，务工，户籍所在地及住址福建省南平市延平区。因本案于2019年8月9日被刑事拘留（8月8日被抓），同年8月30日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 上诉人（原审被告人）林永银，男，1974年3月21日出生于福建省福鼎市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省宁德市福鼎市,住福建省宁德市福鼎市。1993年9月2日因犯盗窃罪被福建省泉州市鲤城区人民法院判处有期徒刑六年六个月。因本案于2019年8月9日被刑事拘留（8月8日被抓），同年8月30日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 辩护人罗友和，福建慧来律师事务所律师。 原审被告人廖晨星，男，1981年11月19日出生于龙岩市新罗区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地及住址龙岩市新罗区。因本案于2019年8月9日被刑事拘留（8月8日被抓），同年8月30日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 原审被告人谢泽强，男，1994年6月23日出生于福建省惠安县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地及住址福建省泉州台商投资区。因本案于2019年8月9日被刑事拘留（8月8日被抓），同年8月30日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 原审被告人黄袭昌，男，1985年3月9日出生于福建省漳平市，汉族，初中文化，务工，户籍所在地福建省漳平市,住龙岩市新罗区。因本案于2019年8月9日被刑事拘留（8月8日被抓），同年8月30日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 原审被告人陈荟，女，1992年8月8日出生于福建省顺昌县，汉族，大学文化，务工，户籍所在地福建省漳州市云霄县,住福建省漳州市。因本案于2019年8月8日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 原审被告人张梦龙，男，1989年3月9日出生于龙岩市新罗区，汉族，高中文化，务工，户籍所在地及住址龙岩市新罗区。因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月17日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 原审被告人陈岚，女，1990年3月21日出生于龙岩市新罗区，汉族，大专文化，务工，户籍所在地龙岩市新罗区,住龙岩市新罗区。因本案于2019年8月8日被刑事拘留，同年8月30日被逮捕。现在押于龙岩市看守所。 原审被告人何艳星，女，1992年8月21日出生于福建省闽侯县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址福建省福州市闽侯县。因本案于2019年8月15日被取保候审，2020年5月25日被龙岩市新罗区人民法院取保候审。现在家。 福建省龙岩市新罗区人民法院审理福建省龙岩市新罗区人民检察院指控原审被告人廖晨星、郑嘉文、林永银、谢泽强、黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚、何艳星犯敲诈勒索罪一案，于2020年7月13日作出（2020）闽0802刑初362号刑事判决。原审被告人郑嘉文、林永银不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定：2015年1月，郑某1（已判刑）等人在福州成立福建省优泰金融信息服务有限公司，无融资资质开展汽车抵押贷款业务。2017年5月，黄某7（已判刑）与郑某1商议共同成立“名爵-优泰金融投资有限公司”，开展“押车钥匙贷”业务即押汽车备用钥匙不押车的融资借款业务，以谋取不法利益。商定由黄某7全权负责该业务，纠集多人以低息、押车钥匙不押车、快速放款为幌子，引诱急需资金的人员到公司押车钥匙借款，在对借款人面审、车辆评估后，利用借款人急需资金的心理，采取诱骗、催促、故意不全面告知违约条款和违约后果等方式，要求借款人签订仅记载有借款人信息，部分内容留白的借款合同及管理服务协议、二手车交易协议、车辆处置特别授权委托书、车辆转（质）押等多份合同材料，以“公司规定”、“行业规矩”为由，不向借款人提供合同文本，通过分笔支付贷款制造全额支付借款金额银行流水，以保证金、服务费、平台费、ＧＰＳ安装费、流量费等名义克扣借款人实际到手金额，并在借款人车辆上安装ＧＰＳ定位器，收取车辆备用车钥匙。在借款人还款期间，监控借款人汽车移动驻停轨迹地点，以借款人超时还款、未经许可离开规定地域、车辆二次抵押等理由肆意认定借款人违约，使用备用车钥匙私下将借款人车辆开走藏匿，以不返还车辆、变卖车辆等为要挟，强迫被害人支付高额拖车费、违约金等。 2017年8月起，郑某1、黄某7先后在福建漳州、龙岩、厦门、莆田、宁德、甘肃庆阳、青海西宁、山东临沂等地成立分公司开展该项业务，形成了以郑某1、黄某7为首，朱某、卢凌荣、甘某、王杨弦、郑广旭（均已判刑）、被告人廖晨星、郑嘉文和申超帅、赖光建、陈景贤、兰龙浩（均另案处理）等人为骨干分子，被告人林永银、黄袭昌、谢泽强、张梦龙、陈岚、何艳星、黄杰（另案处理）、许某2、叶某1、陈玉东、盛慧、池日华（均已判刑）等人为成员的“押钥匙贷”恶势力犯罪集团。黄某7陆续到各分公司指导，以会议等形式对业务员、风控、贷后人员进行培训，同时通过微信工作群进行审核放款。郑某1安排朱某负责审核各分公司“押钥匙贷”业务的费用报销、制定绩效方案和进行绩效管理，安排郑某2负责汇总日记账和制作利润报表，安排苏婷（另案处理）放款给借款人和制作各分公司客户还款流水账目，汇总借款人还款情况，以供各分公司催债和后续拖车谈判。为便于财务管理，郑某1、黄某7安排被告人陈荟和郑琴（已判刑）提供中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国光大银行等银行账户专门用于“押钥匙贷”的放款、收取保证金、服务费、平台费、ＧＰＳ安装费、流量费、利息、违约金、拖车费等。黄某7还安排被告人陈荟以个人名义起诉被害人许某1追讨款项。至案发，该组织共敲诈400余名被害人，既遂金额5712182.44元，未遂金额402230元，造成部分被害人生活难以为继，个别被害人因被逼支付高额违约金，其家属到漳州分公司办公场所欲以跳楼方式抗争。该恶势力犯罪集团的行为严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。其中在龙岩、漳州、厦门、莆田的犯罪事实具体如下： 一、龙岩分公司犯罪事实 2017年8月，被告人廖晨星和郑某1、黄某7在龙岩市新罗区合股设立“小鱼车钥匙贷款公司”（后变更为优泰金融公司）作为福建优泰公司龙岩分公司（以下简称“优泰龙岩分公司”），其中被告人廖晨星占股20%，郑某1、黄某7各占股40%。优泰龙岩分公司设立综合部、业务部、风控部和贷后部等部门，先后雇佣被告人林永银、黄袭昌、谢泽强、张梦龙、陈岚、何艳星和黄杰、许某2共同实施“押车钥匙贷”业务。被告人廖晨星作为公司股东，负责按股比例出资和分得利润，监督管理公司各项业务。被告人郑嘉文由郑某1指派担任优泰公司龙岩分公司总监，负责公司的日常业务和运营，评估抵押车钥匙车辆的价值。被告人林永银、谢泽强和黄杰、许某2作为贷后部人员，负责使用被害人的车钥匙偷开、藏匿车辆，以不返还车辆、变卖车辆为要挟，强迫被害人支付高额拖车费、违约金等。被告人黄袭昌作为风控部人员，主要负责装拆车辆ＧＰＳ设备等工作。被告人陈岚作为综合部人员，负责打印合同、教客户签订合同和财务工作。被告人张梦龙、何艳星作为业务部人员，负责推广“押车钥匙贷”、招揽借款人等。被告人陈荟受黄某7指派，负责放款、记账和汇总利润，提供个人建设银行、中国银行账户用于“押车钥匙贷”的放款、收款和工资发放。至2018年2月，优泰龙岩分公司向62名被害人勒索钱款既遂金额计1000048.9元，未遂金额65000元。 （一）被害人丁某1、吴某1、罗某1、曾某1、张某1、范某、张某2、邱某1、邱某2、林某1、肖某、刘某、林某2、葛某、谢某、黄某1、吴某2、吕某、黄某2、赖某1、王某1、李某1、巫某、赖某2、雷某、饶某、胡某、曾某2、吴某3、林某3、卢某等31人汽车被偷开、藏匿后，被勒索金额共计914271.9元。其中报案的20名被害人受害情况如下： 1．2017年8月3日，被害人吴某1经被告人黄袭昌等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××北汽幻速Ｈ3轿车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款8500元，扣除ＧＰＳ安装费、押金等费用3000元后实际借到5500元。至2017年9月17日，吴某1已还款5361元。后优泰龙岩分公司以吴某1将车驶离限定范围未报备为由，私下将吴某1的车辆开走并藏匿。被告人黄袭昌等人要挟不付款就转卖车辆，强迫吴某1支付违约金、拖车费等共计23000元后，才归还车辆。吴某1被勒索金额共计22861元。 2．2017年8月4日，被害人罗某1通过被告人张梦龙介绍，经被告人郑嘉文评估车辆后，以质押闽Ｆ×××××别克轿车备用车钥匙的形式向优泰龙岩分公司借款26500元，扣除ＧＰＳ安装费、流量费等费用3620元后实际借到22880元。至2017年8月24日，罗某1已还款6616元。后优泰龙岩分公司以罗某1将车辆二次抵押违约为由，私下将罗某1的车辆开走并藏匿。被告人谢泽强和黄杰等人要挟不付款就处理掉车辆，强迫罗某1支付违约金、拖车费等共计51000元后，才归还车辆。罗某1被勒索金额共计34736元。 3．2017年8月10日，被害人邱某1以质押闽Ｆ×××××大众朗逸轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款18500元，扣除ＧＰＳ安装费、第一期利息等费用3600元后实际借到14900元。后优泰龙岩分公司以邱某1的车辆无ＧＰＳ信号违约为由，私下将邱某1的车辆开走并藏匿，并要挟不付款就转卖车辆，强迫邱某1支付违约金、拖车费等共计38000元后，才归还车辆。邱某1被勒索金额共计23100元。 4．2017年8月15日，被害人林某1经被告人郑嘉文等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××本田思域轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款28500元，扣除ＧＰＳ安装费、流量费等费用3700元后实际借到24800元。至2017年10月25日，林某1已还款24808元。后优泰龙岩分公司以林某1将车开出限定区域未报备违约为由，私下将林某1的车辆开走并藏匿。黄杰等人要挟不付款就转卖车辆，强迫林某1支付违约金、拖车费等共计43000元后，才归还车辆。林某1被勒索金额共计43008元。 5．2017年8月25日，被害人吴某2以质押闽Ｆ×××××吉利帝豪轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款8500元，扣除ＧＰＳ安装费等费用3000元后实际借到5500元。至2017年9月5日，被害人吴某2已还款1183元。后优泰龙岩分公司以吴某2将车开出限定区域未报备为由，私下将吴某2的车辆开走并藏匿。被告人黄袭昌等人要挟不付款就转卖车辆，强迫吴某2支付违约金、拖车费等共计24000元后归还车辆。吴某2被勒索金额共计19683元。 6．2017年9月6日，被害人刘某经被告人郑嘉文、何艳星等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××东风标志轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款18500元，扣除ＧＰＳ安装费、保证金、家某等费用3603.5元后实际借到14896.5元。后优泰龙岩分公司以刘某将车开出规定地域未报备为由，私下将刘某的车辆开走并藏匿。被告人谢泽强和黄杰等人要挟不付款就转卖车辆，强迫刘某支付违约金、拖车费等共计40000元后，才归还车辆。刘某被勒索金额共计人民币25103.5元。 7．2017年9月11日，被害人葛某经被告人郑嘉文等人评估，以质押闽Ｆ×××××雪佛兰轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款10500元，扣除ＧＰＳ安装费、流量费等费用3100元后实际借到7400元。至2017年10月21日，葛某已还款5674元。后优泰龙岩分公司以葛某未经报备将车辆开出限定区域为由，私下将葛某的车辆开走并藏匿。被告人谢泽强和黄杰等人要挟不付款就低价转卖车辆，强迫葛某支付违约金、拖车费等共计28000元后，才归还车辆。葛某被勒索金额共计26274元。 8．2017年9月21日，被害人黄某1经被告人郑嘉文、何艳星等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××丰田凯美瑞轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款18500元，扣除ＧＰＳ安装费、保证金、家某等费用4200元后实际借到14300元。至2017年11月10日，黄某1已还款11815元。后优泰龙岩分公司以黄某1将车辆二次抵押为由，私下将黄某1的车辆开走并藏匿。被告人林永银和黄杰等人要挟不付款就转卖车辆或拆件销售，强迫黄某1支付违约金、拖车费等共计36000元后，才归还车辆。黄某1被勒索金额共计33415元。 9．2017年10月11日，被害人黄某2以质押闽Ｆ×××××现代索纳塔轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款19000元，扣除ＧＰＳ安装费、流量费等费用4604.6元后实际借到14395.4元。至2017年10月31日，黄某2已还款4810.8元。后优泰龙岩分公司以黄某2将车开出限定区域未报备违约为由，私下将黄某2的车辆开走并藏匿，并要挟不付款就转卖车辆，强迫黄某2支付违约金、拖车费等共计35705元后，才归还车辆。黄某2被勒索金额共计26220.4元。 10．2017年10月18日，被害人赖某1经被告人陈岚等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××大众迈腾轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款24000元，扣除ＧＰＳ安装费、保证金等费用4250元后实际借到19750元。至2017年11月18日，赖某1已还款13009元。后优泰龙岩分公司以赖某1逾期还款为由，私下将赖某1的车辆开走并藏匿。被告人廖晨星要求被害人赖某1与所谓“第三方”即被告人林永银和黄杰等人协商处理。被告人林永银和黄杰等人要挟不付款就转卖车辆，强迫赖某1支付违约金、拖车费等共计51000元后，才归还车辆。赖某1被勒索金额共计人民币44259元。 11．2017年10月18日，被害人王某1经被告人郑嘉文等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××丰田锐志轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款26000元，扣除ＧＰＳ安装费、押金等费用4620元后实际借到21380元。至2017年12月11日，王某1已还款16215元。后优泰龙岩分公司以王某1还款逾期为由，私下将王某1的车辆开走并藏匿。被告人林永银、黄袭昌等人要挟不付款就转卖车辆，强迫王某1支付违约金、拖车费等共计50000元后，才归还车辆。王某1被勒索金额共计人民币44835元。 12．2017年11月9日，被害人巫某经被告人郑嘉文、陈岚等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××丰田锐志轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款19000元，扣除ＧＰＳ安装费、保证金、家某等费用4000元后实际借到15000元。至2017年12月9日，巫某已还款7209元。后优泰龙岩分公司以巫某逾期还款为由，私下将被害人巫某的车辆开走并藏匿。被告人林永银等人要挟不付款就转卖车辆，强迫巫某支付违约金、拖车费等共计38000元后，才归还车辆。巫某被勒索金额共计30209元。 13．2017年11月10日，被害人赖某2通过被告人张梦龙介绍，经被告人郑嘉文等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××现代途胜轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款34000元，扣除ＧＰＳ安装费、保证金、家某等费用8300元后实际借到25700元。至2017年12月1日，赖某2已还款12000元。后优泰龙岩分公司以赖某2超时还款为由，私下将赖某2的车辆开走并藏匿。被告人林永银和黄杰等人要挟不付款就转卖车辆，强迫赖某2支付违约金、拖车费等共计108040元后，才归还车辆。赖某2被勒索金额共计94340元。 14．2017年11月14日，被害人雷某经被告人陈岚等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××雪佛兰轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款18000元，扣除ＧＰＳ安装费、保证金等费用5980元后实际借到12020元。至2017年12月24日，雷某已还款6600元。后优泰龙岩分公司以雷某超时还款为由，私下将雷某的车辆开走并藏匿。被告人林永银等人要挟不付款就转卖车辆，强迫被害人雷某支付违约金、拖车费等共计40000元后，才归还车辆。雷某被勒索金额共计34580元。 15．2017年11月20日，被害人饶某通过微信群看到抵押车钥匙可贷款的广告，经被告人郑嘉文等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××本田ＸＲＶ轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款27000元，扣除ＧＰＳ安装费、保证金等费用6920元后实际借到20080元。至2017年12月1日，饶某已还款2484元。后优泰龙岩分公司以饶某还款超时为由，私下将饶某的车辆开走并藏匿。被告人林永银和黄杰等人要挟不付款就转卖车辆，强迫饶某支付违约金、拖车费等共计51000元后，才归还车辆。饶某被勒索金额共计33404元。 16．2017年11月28日，被害人卢某经被告人郑嘉文等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××陆风Ｘ7轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款26000元，扣除ＧＰＳ安装费、维护费、平台费等费用5970元后实际借到20030元。至2018年1月18日，卢某已还款12000元。后优泰龙岩分公司以卢某还款超时为由，私下将卢某的车辆开走并藏匿。被告人林永银和黄杰等人要挟不付款就转卖车辆，强迫卢某支付违约金、拖车费等共计40000元后，才归还车辆。卢某被勒索金额共计31970元。 17．2017年12月14日，被害人吴某3经被告人郑嘉文、黄袭昌等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××起亚Ｋ4轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款24000元，扣除ＧＰＳ安装费、押金等费用5755.75元后实际借到18244.25元。至2018年1月24日，吴某3已还款8936元。后被告人廖晨星、郑嘉文、林永银等人以吴某3将车准备二次抵押违约为由，将吴某3的车辆开走并藏匿，被告人廖晨星、郑嘉文、林永银等人要挟不付款就转卖车辆，强迫吴某3支付违约金、拖车费等共计65000元。至案发时，吴某3未能支付上述款项。被藏匿的车辆由公安人员找回后归还吴某3。 18．2017年12月15日，被害人曾某2经被告人郑嘉文、陈岚等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××宝马320轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款50000元，扣除ＧＰＳ安装费、利息、押金等费用7000元后实际借到43000元。至2018年1月26日，曾某2已还款50904元。后优泰龙岩分公司以曾某2逾期还款、将车开出限定区域未报备违约为由，私下将曾某2的车辆开走并藏匿。被告人廖晨星、林永银等人要挟不付款就转卖车辆，强迫曾某2支付违约金、拖车费等共计5000元后，才归还车辆。曾某2被勒索金额共计12904元。 19．2018年1月5日，被害人胡某经被告人林永银等人评估，以质押闽Ｆ×××××丰田凯美瑞轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款24000元，扣除ＧＰＳ安装费、保证金等费用5000元后实际借到19000元。至2018年1月15日，胡某已还款2234元。后优泰龙岩分公司以胡某未及时还款由，私下将胡某的车辆开走并藏匿。被告人林永银等人要挟不付款就转卖车辆，强迫胡某支付违约金、拖车费等共计35035元后，才归还车辆。胡某被勒索金额共计18269元。 20．2018年1月16日，被害人林某3经被告人廖晨星、郑嘉文等人接待评估车辆，以质押闽Ｆ×××××雪佛兰科鲁兹轿车备用车钥匙形式向优泰龙岩分公司借款17000元，扣除ＧＰＳ安装费、保证金等费用6020元后实际借到10980元。至2018年1月26日，林某3已还款1650元。后优泰龙岩分公司以林某3将车开出规定地域未报备为由，私下将林某3的车辆开走并藏匿。被告人林永银等人要挟不付款就转卖车辆，强迫林某3支付违约金、拖车费等共计38000元后，才归还车辆。林某3被勒索金额共计28670元。 被害人丁某1、曾某1、张某1、范某、张某2、邱某2、肖某、林某2、谢某、吕某、李某1等11人分别被勒索金额25500元、29750元、30726元、36000元、18980元、23500元、19722元、23060元、31671元、18722元、28800元。 （二）未被拖车的被害人中有18人被勒索金额共计85777元，具体如下：简振斌4780元、罗某25867元、袁某1800元、廖根水3344元、沈松生3364元、罗德法3827元、林辉3272元、张焕增6290元、沈鑫银6146元、陈某17547元、张春海6350元、吴某44027元、曾苏艳7277元、周荣权296元、王喜斌6627元、黄振洪6436元、巫能德3967元、卢某4551元。 二、被告人陈荟在漳州、厦门、莆田分公司的犯罪事实 2017年6月开始，被告人陈荟受雇于黄某7，负责漳州、厦门、莆田公司“押车钥匙贷”业务的放款、记账和利润汇总等财务工作，并提供个人银行账户用于押钥匙贷的放款、收款和工资发放，还按照黄某7指示，以个人名义起诉被害人许某1追讨款项。至2018年2月期间，漳州分公司采取“押车钥匙贷”模式敲诈被害人丁某2、黄某3、李某2、王某2、许某1等100余名被害人保证金、家某、ＧＰＳ安装、流量费和违约金、拖车费计1865762.37元；莆田分公司采取“押车钥匙贷”模式敲诈严某等10余名被害人款项计411173.42元；厦门分公司采取“押车钥匙贷”模式敲诈黄某4等10余名被害人钱款计95695.81元。 被告人廖晨星、黄袭昌、陈荟、陈岚于2019年8月8日被书面传唤至公安机关接受调查。被告人郑嘉文、谢泽强、林永银于2019年8月8日分别在福建省闽侯县园镇仑山村上仑282号、福鼎市点头镇孙店66号被抓获。被告人张梦龙于2019年12月27日在龙岩市新罗区被抓获。 另查明，被告人谢泽强、黄袭昌、张梦龙、陈岚于2017年8月至2018年2月在优泰龙岩分公司上班，被告人陈荟于2017年5月至2018年2月在福建优泰公司漳州分公司上班，被告人何艳星于2017年8月至2018年1月在优泰龙岩分公司上班，被告人林永银于2017年11月至2018年2月在优泰龙岩分公司上班。 被告人廖晨星非法获利52362.16元，被告人郑嘉文、林永银、谢泽强、黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚、何艳星分别非法获利25000元、20066元、18000元、19600元、22600元、20000元、21000元、19774.46元。 被告人郑嘉文、何艳星系夫妻关系，于2018年4月24日登记结婚，被查封的闽Ａ×××××本田思域牌小车登记在被告人何艳星名下，于2018年6月13日注册登记。 上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经庭审质证的受案登记表、立案决定书，户籍证明、查询违法犯罪记录，到案经过、情况说明，相关的刑事判决书、裁定书，房屋租赁合同，小鱼押钥匙薪酬绩效考核方案，搜查笔录、扣押笔录、扣押物品清单，调取证据通知书、解除合同通知书、相关支付凭证，银行交易明细，协助冻结资产通知书，相关卷宗材料复印件，微信聊天记录截图，被害人车辆登记信息，出警登记单，相关合同、协议、账目、表格，电子数据检查笔录、辨认笔录，相关的结婚证、机动车行驶证，相关退赃款及预缴罚金的凭证等书证；被害人黄某2、林某1、赖某2、吴某2、邱某1、赖某1、刘某、黄某1、卢某、巫某、雷某、林某3、葛某、胡某、王某1、罗某1、吴某1、饶某、曾某2、吴某3、罗某2、江某、林某4、袁某、吴某4、陈某1、黄某4、余某、严某、蔡某1、蔡某2、黄某5、方某、王某3、李某2、黄某3、丁某2、陈某2等人的陈述；证人罗某3、陈某3、陈某4、吴某5、苏某、邱某3、高某、吴某6、陈某5、傅某、黄某6、何某1、郑某1、朱某、郑某2、黄某7、许某2、叶某1、叶某2、甘某、何某2、吴某7、张某3、陈某6、陈某7、詹某等人的证言;司法鉴证专项报告、价格认证结论书、估价报告书等鉴定意见；出警视频，支付宝、微信注册、账户、转账交易明细等数据的移动硬盘、数据光盘等视听资料、电子数据；被告人廖晨星、郑嘉文、林永银、谢泽强、黄袭昌、陈荟、陈岚、张梦龙、何艳星的供述和辩解等证据予以证实。 另，被告人廖晨星、林永银、谢泽强、黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚、何艳星自愿认罪认罚，在其辩护人的见证下与公诉机关签订了认罪认罚具结书。 在一审审理期间，被告人廖晨星家属为其退出赃款55000元，被告人谢泽强家属为其退出赃款18000元，被告人黄袭昌的家属为其退出赃款19600元并预缴罚金50000元，被告人陈荟的家属为其退出赃款22600元并预缴罚金40000元，被告人张梦龙的家属为其退出赃款20000元并预缴罚金40000元，被告人陈岚的家属为其退出赃款21000元并预缴罚金30000元，被告人何艳星退出赃款19774.46元并预缴罚金30000元。 原审判决认为，罪犯郑某1、黄某7作为首要分子，以非法占有为目的，在全国不同地区组织、领导人数众多的成员，有组织地假借“押车钥匙贷”之名，设置违约陷阱，诱骗被害人签订套路合同，制造资金走账流水等虚假给付事实，虚增借贷金额，单方面肆意认定违约，采取偷开、藏匿、不返还车辆、变卖车辆、进行诉讼等威胁方法索要财物，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，构成了“套路贷”恶势力犯罪集团。被告人廖晨星伙同郑某1、黄某7，被告人郑嘉文、林永银、谢泽强、黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚、何艳星等人被纠集参与共同实施勒索财物犯罪活动，系恶势力犯罪集团成员，其行为均构成敲诈勒索罪。其中，被告人廖晨星、郑嘉文、谢泽强、黄袭昌、张梦龙、陈岚涉案既遂金额1000048.9元，未遂金额65000元；被告人陈荟涉案既遂金额3372680.5元，未遂金额65000元；被告人何艳星涉案既遂金额879831.9元，未遂金额65000元；被告人林永银涉案既遂金额634977.4元，未遂金额65000元，均属数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立，予以采纳。 本案敲诈勒索犯罪中有65000元，被告人已着手实施，由于其意志以外的原因而未得逞，属犯罪未遂，对该部分予以从轻处罚。被告人廖晨星系优泰龙岩分公司股东，被告人郑嘉文系优泰龙岩分公司总监，积极参与犯罪集团的犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与或组织、指挥的全部犯罪处罚，并应对其参与的全部犯罪数额承担连带退赔责任。被告人林永银、谢泽强、黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚、何艳星被纠集、受指使参与犯罪集团的犯罪活动，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法予以减轻处罚，并应按照其实际违法所得退赔。被告人廖晨星、谢泽强、黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚、何艳星能认罪认罚，依法予以从宽处罚。被告人廖晨星、谢泽强、黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚、何艳星能积极退赃，且被告人黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚、何艳星还能主动预缴罚金，均酌情予以从轻处罚。被告人林永银有前科，酌情予以从重处罚。关于公诉机关提出的追缴被告人廖晨星、郑嘉文的违法所得及被告人廖晨星参股“押车钥匙贷”款项，经查，被告人廖晨星、郑嘉文的违法所得应当责令退赔被害人，被告人廖晨星参股“押车钥匙贷”的款项已经转化为犯罪过程中的各项支出，无法准确计算且现亦未缴获在案，该意见不予支持。 被告人廖晨星、谢泽强、黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚、何艳星能认罪认罚，一审法院依法采纳公诉机关提出的量刑建议，予以定罪量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十一条，第六十二条，第六十三条第一款，第六十七条第三款，第四十五条，第四十七条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条的规定，判决：一、被告人廖晨星犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年三个月，并处罚金人民币十三万元。二、被告人郑嘉文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币十三万元。三、被告人林永银犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币八万元。四、被告人谢泽强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币六万元。五、被告人黄袭昌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。六、被告人陈荟犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）。七、被告人张梦龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（已预缴）。八、被告人陈岚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币三万元（已预缴）。九、被告人何艳星犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。十、被告人廖晨星、谢泽强、黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚、何艳星所退赃款共计175974.46元，发还各被害人。十一、责令被告人林永银退赔各被害人20066元。十二、扣除第十项的退赃款，尚余824074.44元，责令由被告人廖晨星、郑嘉文共同退赔各被害人。十三、被告人廖晨星、郑嘉文、林永银、谢泽强、黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚被扣押的手机，属作案工具，均予以没收，由扣押机关依法处理。十四、被告人廖晨星、郑嘉文、林永银、谢泽强、何艳星依法被查封、扣押、冻结的财物在执行罚金刑、责令退赔时一并予以处置。十五、被告人黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚其余被查封、扣押、冻结的财物在判决生效后由龙岩市公安局新罗分局予以发还或解封、解冻。 上诉人郑嘉文的上诉理由：一、上诉人郑嘉文在本案中所处的地位和作用，是从犯，不是主犯，依法应当减轻处罚。二、上诉人郑嘉文没有参股优泰龙岩分公司，不应当对被害人的损失承担共同退赔责任，只需退出非法所得（劳务报酬）25000元。三、量刑过重。综上，请求二审法院改判。 上诉人林永银的上诉理由：一、一审判决认定上诉人林永银的既遂金额为634977.4元，与上诉人林永银实际参与的既遂金额444369.5元不符，在计算既遂金额时应扣除林永银未参与的犯罪数额。二、量刑畸重，量刑不均衡，罚金过高。1.上诉人林永银与同案人谢泽强相比，量刑畸重。2.上诉人林永银与经宁德市蕉城区人民法院判决的郑广旭、盛慧相比，刑期不公平。3.上诉人林永银在本案中只是起辅助性作用。4.上诉人林永银到案后认罪认罚，应从轻处罚，其在一审开庭时当庭拒绝认罪认罚是因为起诉书上其涉案金额与实际金额出入太大。综上，请求二审法院改判。 辩护人罗友和的辩护意见：一、关于本案事实部分的意见。1.原审判决认定林永银参与了刘某的敲诈勒索错误，该部分犯罪数额应从林永银参与的犯罪数额中予以扣除。2.本案被告人并未以开走车辆并藏匿的方式对曾某2实施敲诈勒索，原审判决认定上诉人林永银“挟车敲诈”加重了林永银的主观恶性，应予以更正。二、关于本案量刑部分的意见。林永银除了有原审判决认定的从轻、减轻处罚情节外，尚有以下从轻处罚的情节：林永银在案审查起诉阶段已经签署了《认罪认罚具结书》，且在一审庭审中对其参与的部分认罪认罚，只是对其未参与的部分不予认可，该情形仍属于认罪认罚，可以从轻处罚。 原判认定上诉人郑嘉文、林永银及原审被告人廖晨星等人犯敲诈勒索罪的事实清楚，据以定案的证据来源合法，内容客观真实，且均经一审庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以认定，予以确认。 针对上诉人郑嘉文、林永银的上诉理由及上诉人林永银的辩护人的辩护意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，本院评判如下： 1.关于上诉人郑嘉文提出的其是从犯不是主犯的问题。经查，本案被害人罗某1、林某1、刘某等人陈述，证人郑某1、黄某7等人证言，同案人廖晨星、林永银等人的供述能够相互印证，证实郑嘉文系优泰龙岩分公司的总监，负责管理龙岩分公司的整体运营，推广和参与了“押车钥匙贷”业务全过程，在共同犯罪中行为积极主动，起主要作用，系主犯。该上诉理由不能成立，不予采纳。 2.关于上诉人郑嘉文不应当对被害人的损失承担共同退赔责任的问题。犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔。上诉人郑嘉文系主犯，应当对其参与的全部犯罪的违法所得（即既遂金额1000048.9元）承担共同退赔责任。鉴于原审被告人廖晨星、谢泽强、黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚、何艳星已退赃款175974.46元，故一审判决上诉人郑嘉文与原审被告人廖晨星共同退赔尚余的违法所得（824074.44元）给各被害人正确。该上诉理由不能成立，不予采纳。 3.关于上诉人林永银提出的其犯罪既遂金额为444369.5元而不是634977.4元的上诉意见及辩护人提出林永银的犯罪既遂金额应扣除敲诈勒索刘某这起的犯罪数额。经查，被告人林永银于2017年11月至2018年2月在优泰龙岩分公司上班，期间，其与谢泽强、黄杰、许某2等人作为贷后部人员，与综合部、业务部、风控部的同案各被告人相互配合，各部人员实施相应环节，共同完成敲诈勒索犯罪，涉案既遂金额为634977.4元，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，林永银应当对其参与优泰龙岩分公司犯罪期间的所有敲诈勒索犯罪共同承担责任。上诉人及其辩护人的该点诉辩意见，本院不予采纳。 4.关于辩护人提出上诉人林永银并未以开走车辆并藏匿的方式对曾某2实施敲诈勒索，原审判决认定上诉人林永银“挟车敲诈”加重了林永银的主观恶性的辩护意见。经查，根据被害人曾某2的陈述，结合合同的约定及优泰龙岩分公司的犯罪手法，廖晨星等人已对被害人曾某2实施了敲诈勒索。该辩护理由，不予采纳。 本院认为，上诉人郑嘉文、林永银与原审被告人廖晨星、谢泽强、黄袭昌、陈荟、张梦龙、陈岚、何艳星共同参与实施勒索财物犯罪活动，系恶势力犯罪集团成员，其行为均构成敲诈勒索罪。上诉人林永银在一审庭审中撤回认罪认罚，且其犯罪所涉及的受害人人数、犯罪金额、社会影响等方面与宁德市蕉城区人民法院对郑广旭、盛慧的判决均不具有可比性。原审判决依据上诉人郑嘉文、林永银的犯罪事实、量刑情节及社会危害程度,分别对他们所作量刑并无不当。上诉人郑嘉文、林永银的上诉理由均与事实、法律不符，不能成立，不予采纳。原审判决认定事实清楚，证据充分，定罪、定性准确，审判程序合法。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 刘文福 审 判 员 曾庆泉 审 判 员 刘彬辉 二〇二〇年九月二十五日 法官助理 周宗琪 书 记 员 罗燕林