本溪市溪湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0503刑初72号 公诉机关本溪市溪湖区人民检察院。 被告人郭德鑫，男，1972年7月30日生，汉族，初中文化，原铁路本溪工务段火连寨采石场（以下简称“采石场”）法定代表人，户籍所在地辽宁省本溪市平山区，捕前住辽宁省沈阳市沈河区。因犯贩卖毒品罪，于1999年被判处有期徒刑三年缓刑三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年11月1日被指定居所监视居住，于2020年4月1日被刑事拘留，于2020年4月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人王理，辽宁平正律师事务所律师。 被告人郭德宇，男，1974年9月26日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市平山区，捕前住辽宁省本溪市平山区。因殴打他人，于2000年被本溪市劳动教养管理委员会劳动教养一年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年11月1日被指定居所监视居住；于2020年4月1日被刑事拘留；于2020年4月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人史振龙、李辉煜，辽宁振龙律师事务所律师。 被告人陈志勇，男，1978年11月9日生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市明山区，捕前住辽宁省本溪市明山区。因犯寻衅滋事罪，于2001年被本溪市溪湖区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年11月1日被指定居所监视居住，于2020年1月22日被刑事拘留，于2020年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人吕巧玲，辽宁平正律师事务所律师。 被告人王清铁，男，1964年6月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市明山区，捕前住辽宁省本溪市明山区。因犯抢劫罪，于1984年被判处有期徒刑三年；因犯贩卖毒品罪，于2008年被判处拘役三个月；因犯非法持有毒品罪，于2012年被判处有期徒刑七年六个月。因本案，于2019年11月7日被指定居所监视居住，于2020年1月22日被刑事拘留，于2020年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人许健，辽宁三业律师事务所律师。 被告人卢大光，男，1971年1月16日生，汉族，高中文化，原本钢机电安装公司工人，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，捕前住辽宁省本溪市平山区。因本案，于2019年11月6日被指定居所监视居住，于2020年4月1日被刑事拘留，于2020年4月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 被告人王丹，男，1982年2月9日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市明山区，捕前住辽宁省本溪市明山区。因犯寻衅滋事罪，于2001年被判处有期徒刑二年。因本案，于2019年11月7日被指定居所监视居住，于2020年1月22日被刑事拘留，于2020年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人冯丹，辽宁平正律师事务所律师。 被告人佟振刚，男，1969年8月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，捕前住辽宁省本溪市溪湖区。因犯销赃罪，于1989年6月被平山区人民法院判处拘役五个月。因本案，于2019年11月3日被指定居所监视居住，于2020年1月22日被刑事拘留，于2020年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 指定辩护人廖家斌，辽宁凡杰律师事务所律师。 被告人于海恒，男，1979年2月23日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市明山区，捕前住辽宁省本溪市明山区。因本案，于2019年11月5日被指定居所监视居住，于2020年1月22日被刑事拘留，于2020年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人于洪革，辽宁平正律师事务所律师。 被告人王泽科，男，1972年4月7日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市平山区，住溪湖区。因本案，于2020年1月31日被指定居所监视居住，于同年2月6日被取保候审。 被告人佟景海，男，1956年12月1日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市明山区，捕前住辽宁省本溪市明山区。因本案，于2019年11月1日被指定居所监视居住，于2020年4月1日被刑事拘留，于2020年4月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人张志君，辽宁明隆律师事务所律师。 被告人张玉山，男，1958年1月5日生，汉族，初中文化，原本溪市第三纺织厂退休职工，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，捕前住辽宁省本溪市溪湖区。因本案，于2020年1月31日被指定居所监视居住，于2020年4月1日被刑事拘留，于2020年4月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人刘洋，辽宁平正律师事务所律师。 被告人邱芳，女，1973年3月11日生，汉族，初中文化，原本溪市平山区实验小学教师，户籍所在地辽宁省本溪市平山区，捕前住辽宁省本溪市明山区。因本案，于2019年11月20日被指定居所监视居住，于2020年4月1日被刑事拘留，于2020年4月30日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人孙殿双，辽宁平正律师事务所律师。 被告人刘轶先，男，1971年7月24日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，捕前住辽宁省本溪市溪湖区。因本案，于2019年11月15日被指定居所监视居住,于2020年1月22日被刑事拘留，于2020年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 被告人何涛，男，1975年3月2日生，回族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，捕前住辽宁省本溪市溪湖区。因犯寻衅滋事罪，于2001年被本溪市平山区人民法院判处有期徒刑三年缓刑三年；因犯寻衅滋事罪，于2010年被本溪县人民法院判处有期徒刑十个月。因本案，于2019年11月26日被指定居所监视居住，于2020年1月22日被刑事拘留，于2020年2月28日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 被告人黄文镭，曾用名黄海峰，男，1974年11月3日生，汉族，大学本科，无业，户籍所在地辽宁省本溪市溪湖区，现住辽宁省本溪市溪湖区。因本案，于2019年11月20日被指定居所监视居住，于2020年4月1日被刑事拘留，于2020年4月30日被逮捕，于2020年6月18日被取保候审。 被告人秦俭，男，1970年8月14日生，回族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市平山区，现住平山区。因犯盗窃罪，于1996年被判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯容留他人吸毒罪，于2019年11月13日被监视居住，于2020年6月18日被监视居住。 被告人孙明利，男，1972年2月16日生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地辽宁省本溪市明山区，现住明山区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年1月31日被取保候审。 本溪市溪湖区人民检察院以溪检公诉刑诉[2020]71号起诉书指控被告人郭德鑫犯组织、领导黑社会性质组织罪，非法占用农用地罪，高利转贷罪，强迫交易罪，贩卖毒品罪，容留他人吸毒罪，破坏生产经营罪，寻衅滋事罪，诬告陷害罪，非法搜查罪；被告人郭德宇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、诬告陷害罪；被告人陈志勇犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪；被告人王清铁犯参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、贩卖毒品罪；被告人卢大光犯参加黑社会性质组织罪、破坏生产经营罪、寻衅滋事罪；被告人王丹犯参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、容留他人吸毒罪；被告人佟振刚犯参加黑社会性质组织罪、贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪；被告人于海恒犯参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪；被告人王泽科犯参加黑社会性质组织罪、破坏生产经营罪；被告人佟景海犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、破坏生产经营罪；被告人张玉山犯参加黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪；被告人邱芳犯高利转贷罪；被告人刘轶先犯寻衅滋事罪；被告人何涛犯寻衅滋事罪；被告人黄文镭犯非法占用农用地罪；被告人秦俭犯容留他人吸毒罪；被告人孙明利犯寻衅滋事罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开审理了此案，本溪市溪湖区人民检察院检察员曾强出庭支持公诉，被告人郭德鑫及其辩护人王理、被告人郭德宇及其辩护人史振龙、被告人陈志勇及其辩护人吕巧玲、被告人王清铁及其辩护人许健、被告人卢大光、被告人王丹及其辩护人冯丹、被告人佟振刚及其辩护人廖家斌、被告人于海恒及其辩护人于洪革、被告人王泽科、被告人佟景海及其辩护人张志君、被告人张玉山及其辩护人刘洋、被告人邱芳及其辩护人孙殿双、被告人刘轶先、何涛、黄文镭、秦俭、孙明利到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、郭德鑫等人黑社会性质组织犯罪事实 （一）被告人郭德鑫、郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光、王丹、佟振刚、于海恒、王泽科、佟景海、张玉山等人组织、领导、参加黑社会性质组织罪 2000年至2009年间，被告人郭德鑫通过在游戏厅内安放赌博机开设赌场、违规获得火连寨采石场法人资格并变卖采石场国有设备等非法手段，积累了一定的资金基础。2009年左右，为谋求更大经济利益，郭德鑫先后组织被告人佟振刚为其贩卖毒品，组织被告人王清铁、王丹、于海恒、张玉山、黄文镭等人到南芬区下马塘镇非法采矿。至此，在我市溪湖区和南芬区下马塘镇地区，逐渐形成了以郭德鑫为首，层级明确，人员相对稳定的黑社会性质组织。该组织成立后，又先后招募被告人郭德宇、陈志勇、卢大光、王泽科、佟景海等成员，以火连寨采石场及平山典当行为依托，采取锁大门、断电等软暴力手段阻碍火连寨采石场承包者正常生产经营；采取暴力手段，殴打、恐吓采石场周边居民及下马塘镇被占地居民；采取诬告手段，陷害承包者；采取高利放贷、高利转贷等手段，不断为组织积累资金。在此期间，郭德鑫为了拉拢组织成员，多次在其住处及典当行内容留组织成员吸食毒品。 该组织以郭德鑫为组织、领导者，郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光为积极参加者，于海恒、佟振刚、王丹、张玉山、佟景海、王泽科为一般参加者。组织结构较为稳定，层级分工较为明确,以软暴力为主要犯罪手段,通过违法犯罪活动，获取经济利益，不断打压异己，破坏、垄断、控制溪湖区、南芬区下马塘镇及周边区域的自然资源开采，为非作恶、欺压、残害群众，利用国家工作人员的纵容，称霸一方，干扰、破坏火连寨采石场承包人的正常生产经营，在本溪市溪湖区、南芬区下马塘镇，盘踞了近10年，对上述地区及相关行业形成重大影响和区域控制，严重破坏了上述地区的经济秩序和社会生活秩序。 （二）被告人郭德鑫、王清铁、于海恒、张玉山、黄文镭、王丹非法占用农用地罪 2010年春，被告人郭德鑫与纪某商量在纪某承包的本溪市南芬区郭家街道办事处原长岭村夹砬子山上盗采矿石，纪某同意后，郭德鑫召集被告人王清铁、于海恒、张玉山等人，由王清铁负责出资，于海恒、张玉山负责现场指挥，于海恒又找来被告人黄文镭负责通风报信，以逃避国土部门查处，纪某派徐某1和被告人王丹负责保护采矿顺利进行。一切就绪后郭德鑫等人开始盗采矿石，后由于刘某2介入致使辽阳方向下山路被堵，郭德鑫等人商议后决定在非法采矿地和下马塘原641工厂之间修路，其后由于海恒现场指挥，张玉山辅助，黄文镭负责通风报信，王丹负责保护现场，由雇佣的钩机破坏林地、耕地修筑道路。经本溪市南芬区林业局根据本溪市土地勘测规划院勘测数据认定，破坏林业用地总面积为15.1亩，其中林地面积13.6亩。 （三）被告人郭德鑫、邱芳高利转贷罪 被告人郭德鑫、邱芳经商议决定向银行套取贷款后转借给他人以获取高额利息。2013年5月16日，被告人邱芳虚构贷款用途，以自有门市作抵押物从本溪市禾丰村镇银行股份有限公司套取贷款人民币110万元，同日将该110万元全部转入被告人郭德鑫的银行账户，郭德鑫将其中的35万元借给溪湖区慈航寺主持刘某5，将其中的30万元借给盘锦观音寺主持姜某1。其间，郭德鑫、邱芳共计支付银行贷款利息229,774.73元，其中转贷65万元的利息为142,838.92元。经辽宁金诺丰会计师事务所审计：刘某5实际支付利息共计24.2815万元；姜某1共计支付利息17.8万元。 （四）被告人郭德鑫强迫交易罪 2010年5月，被告人郭德鑫将火连寨采石场承包给被害人赵某1经营，承包期限三年，由赵某1提供资金办理采矿手续及购买设备生产碎石。2011年4月，郭德鑫因赵某1没有拿下高铁项目，便想将赵某1挤出采石场。之后郭德鑫采取锁大门、拉电闸的方式强行阻止赵某1生产经营，又带人将赵某1安排的打更人员刘某6、李某2恐吓走，迫使赵某1退出了采石场的生产经营。 （五）被告人郭德鑫、佟振刚贩卖毒品罪 1.郭德鑫与佟振刚贩卖毒品 2009年年初，被告人郭德鑫从徐某4处购得毒品麻古500粒，其后郭德鑫指使被告人佟振刚以80元每粒的价格卖给万某50粒，卖给李某3两次共计80粒，得款1.04万元。 2.郭德鑫贩卖毒品 2011年11月份，被告人郭德鑫在明知王清铁（已判刑）要到丹东购买毒品用于贩卖的情况下，借给王清铁人民币2万元用于购买毒品，2011年11月28日王清铁在丹东购买6万元毒品麻古1000粒，在返回本溪后被抓获。 （六）被告人郭德鑫容留他人吸毒罪 2011年的一天，被告人郭德鑫以500元从郭某3（已死亡）处购买毒品冰毒1克，在本溪市平山区其经营的典当行内用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留王丹吸食毒品冰毒。 2011年的一天，被告人郭德鑫在本溪市平山区东明文化公寓B座21楼138号家中，拿出以前在郭某3（已死亡）处购买的毒品冰毒，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留王丹吸食毒品冰毒。 2012年的一天，被告人郭德鑫在本溪市平山区其经营的典当行内，拿出以前在郭某3（已死亡）处购买的毒品冰毒，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留毛某吸食毒品冰毒。 2012年的一天，被告人郭德鑫在本溪市平山区东明文化公寓B座21楼138号家中，拿出以前在郭某3（已死亡）处购买的毒品冰毒，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留毛某吸食毒品冰毒。 2013年的一天，被告人郭德鑫以500元从郭某3（已死亡）处购买毒品冰毒1克，在本溪市平山区其经营的典当行内用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留秦俭吸食毒品冰毒。 2015年的一天，被告人郭德鑫以500元从郭某3（已死亡）处购买毒品冰毒1克，在本溪市平山区其经营的典当行内用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留秦俭吸食毒品冰毒。 （七）被告人郭德鑫、陈志勇、卢大光、佟景海、王泽科破坏生产经营罪 1.2014年7、8月份的一天，被告人郭德鑫要拉走火连寨采石场承包人被害人刘某1生产的石料用于顶承包费，刘某1因缺少资金暂不让郭德鑫拉石料，郭德鑫便带领被告人陈志勇、王泽科、卢大光到火连寨采石场将大门锁上，使火连寨采石场不能正常生产，在刘某1同意其拉石料后才将大门打开。 2.2014年9、10月份的一天，被告人郭德鑫要拉走火连寨采石场承包人被害人刘某1生产的石料用于顶承包费，刘某1因缺少资金暂不让郭德鑫拉石料，郭德鑫便带领被告人陈志勇、王泽科到火连寨采石场将大门锁上，使火连寨采石场不能正常生产，在刘某1同意其拉石料后才将大门打开。 3.2015年7、8月份的一天，因火连寨采石场承包人被害人刘某1没有资金购买本溪市溪湖区财政局矿产资源的税票，造成被告人郭德鑫无法往外拉石料。郭德鑫便带领被告人陈志勇、卢大光、王泽科到火连寨采石场将电闸拉下断电并贴上封条，使火连寨采石场不能正常生产，在刘某1购买税票后郭德鑫才给火连寨采石场供电。 4.2015年9月份的一天，被告人郭德鑫为了多拉火连寨采石场石料卖钱，便来到采石场承包人被害人王某1的开票室，从王某7手中将税票抢走，其后安排于某负责开票，致使王某1生产经营严重受阻，大部分矿石无法卖出而滞销厂内。 5.2016年6月份的一天，被告人郭德鑫为了多拉火连寨采石场石料卖钱，便带领被告人陈志勇、佟景海来到采石场承包人被害人王某1的开票室，从王某7手中将税票抢走，然后安排被告人佟景海负责开票，致使王某1生产经营严重受阻，大部分矿石无法卖出而滞销厂内。 6.2016年7、8月份的一天，火连寨采石场承包人被害人王某1因生产资金不能回流，想让被告人郭德鑫先少拉一些石料顶承包费。被告人郭德鑫便安排被告人陈志勇、卢大光将采石场大门锁上，并将钥匙交给被告人佟景海。致使王某1生产经营严重受阻，在王某1同意郭德鑫拉石料后，郭德鑫才让佟景海将采石场大门打开。 7.2016年7、8月份的一天，因被告人郭德鑫抢走采石场承包人被害人王某1的税票，由此控制王某1的石料销售，破坏了王某1正常生产经营，王某1为求生存向郭德鑫索要税票。被告人郭德鑫便安排被告人佟景海将火连寨采石场的大门锁上，使王某1无法正常生产，直至王某1不向其索要税票后，才让佟景海将大门打开。 8.2016年7、8月份的一天，因被告人郭德鑫抢走采石场承包人被害人王某1的税票，由此控制王某1的石料销售，破坏了王某1正常生产经营，王某1为求生存向郭德鑫索要税票。郭德鑫便安排被告人陈志勇将采石场电闸拉下停止供电，使王某1无法正常生产，直至王某1不向其索要税票后，才恢复供电。 9.2017年3月22日，火连寨采石场的采矿证到期，承包人被害人蔡某1在火连寨采石场外另建立一条生产线生产碎石，被告人郭德鑫与蔡某1约定由蔡某1继续使用火连寨采石场内的变压器生产，电费由蔡某1交纳。2017年4月，郭德鑫指使被告人郭德宇、陈志勇将采石场电闸拉下停止供电，致使蔡某1厂子无法正常生产，并要求蔡某1除交纳电费外每月还要给郭德鑫人民币5000元，蔡某1被迫交钱后郭德鑫才让郭德宇恢复供电。2017年7月，因蔡某1没有按时交纳额外的5000元，郭德鑫再次让郭德宇、陈志勇将采石场电闸拉下停止供电，致使蔡某1厂子无法正常生产，蔡某1被迫交钱后郭德鑫才让郭德宇恢复供电。 （八）寻衅滋事罪 1.被告人郭德鑫寻衅滋事罪 （1）2012年7月22日，被告人郭德鑫介绍被害人毛某向邱芳借款人民币20万元，邱芳实际给付毛某18万元。借款后郭德鑫到毛某处将18万元取回由其管理。之后郭德鑫到明山区辽宁惠华汽车集团有限公司本溪店用6.98万元为毛某购买捷达车一辆，郭德鑫将车辆交付给毛某时未将车辆的手续一同交付，后该车因没有牌照被交警查扣。毛某为取回车辆向郭德鑫索要该车的相关手续,郭德鑫没有将手续交给毛某而是自已将该车从交警处取回并占为已有。 （2）2012年7、8月份的一天，被告人郭德鑫以借用为名，占有于海恒的辽Ｅ×××××号现代轿车。之后郭德鑫以于海恒在南芬非法采矿期间的账目不对为借口强行索要人民币3万元，于海恒被迫将3万元交给郭德鑫后才取回车辆。 （3）2014年6月，被害人毛某与火连寨采石场承包人王某1协商确定其在火连寨采石场内的电费，经计算毛某需支付给王某1电费2.3万元。被告人郭德鑫得知后，到火连寨采石场找到毛某，强行索要人民币5万元，将其中2.3万元交给王某1，剩余2.7万元被其占有。 （4）2015年9月，被告人郭德鑫与火连寨承包人被害人王某1约定用辽Ｅ×××××号捷达车置换王某16万元的石料。郭德鑫将辽Ｅ×××××号捷达车交给王某1后双方没有办理车辆过户。2016年8月，郭德鑫拉走6万元的石料后，以借用为由将该捷达车要来，之后一直未归还，王某1等人因惧怕郭德鑫而不敢索要，郭德鑫于2017年7、8月份将该捷达车以3万7千元卖给他人。 （5）2014年7、8月份的一天，被告人郭德鑫带领陈志勇、王泽科、卢大光到火连寨采石场，无故要求铲车司机被害人丁某停止生产，因丁某未服从，郭德鑫便用拳脚对丁某进行殴打。 2014年9、10月份一天，被告人郭德鑫带领陈志勇、王泽科到火连寨采石场，无故要求铲车司机被害人丁某停止生产，因丁某未服从，郭德鑫便对丁某进行辱骂、恐吓。 2014年的一天，因火连寨采石场生产期间产生的震动、粉尘对周围居民影响很大，溪湖区居民被害人矫振海在居民区内将火连寨采石场运送石料的车辆堵住，被告人郭德鑫知道后到现场用拳头对矫振海进行殴打。 2015年8月13日，溪湖区居民被害人杨某1等人因采石场放炮将房屋震裂，到火连寨采石场讨要说法。被告人郭德鑫指使陈志勇开车到敬老院将郭德鑫患病的老叔郭某1接来，其后郭德鑫唆使郭某1用拐杖对杨某1等人进行殴打。 2.被告人郭德鑫、陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利寻衅滋事罪 2015年9月份的一天，火连寨采石场的承包人王某1因无钱开支导致被害人高某1等工人罢工，王某1便向火连寨采石场的法定代表人被告人郭德鑫讨要所欠的石料钱给工人开支。郭德鑫得知工人罢工后，召集被告人陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利等人持菜刀赶赴采石场。到达采石场后，郭德鑫等人使用菜刀、棍棒对工人进行恐吓、威胁，并殴打工人，直至工人害怕、妥协后，郭德鑫等人才离开。 3.被告人郭德鑫、陈志勇、卢大光、佟景海寻衅滋事罪 2016年7、8月份的一天，被告人郭德鑫带领被告人陈志勇、卢大光到火连寨采石场找到承包人被害人王某1，以帮助王某1摆平2015年越界开采为由向王某1索要钱款。王某1当场给郭德鑫3万元，但郭德鑫嫌少，将钱扔在王某1脸上，并安排陈志勇、卢大光将采石场大门锁上，将钥匙交给被告人佟景海保管。王某1被迫通过找人说情后交给郭德鑫4万元，之后郭德鑫才命令佟景海将大门打开。 4.被告人郭德鑫、郭德宇寻衅滋事罪 2018年3月，被告人郭德鑫将火连寨采石场租赁给被害人代某1承包经营，在代某1交完国土局的应付款后，郭德鑫为达到与承包人代某1重新签订合同要回一条生产线的目的，于2018年8月23日指使被告人郭德宇、陈志勇用辽Ａ×××××号轿车将火连寨采石场大门堵上，使火连寨采石场不能正常生产，并以代某1盗窃价值约40万元的碎石原料报警到火连寨派出所。经调查，溪湖公安分局于2018年9月13日以没有违法事实不予立案。2018年9月12日9时，郭德鑫又指使郭德宇、卢大光用辽Ａ×××××号轿车将火连寨采石场大门堵上，使火连寨采石场不能正常生产，当日13时郭德宇与卢大光离开。2018年9月13日8时30分，郭德鑫又指使郭德宇、卢大光用辽Ａ×××××轿车将火连寨采石场大门堵上，使火连寨采石场不能正常生产直至9月19日。 （九）被告人郭德鑫、郭德宇诬告陷害罪 2018年3月，被告人郭德鑫将火连寨采石场租赁给被害人代某1，在向国土局交完448万元的价款后，郭德鑫欲与代某1重新签订合同，向代某1要回一条生产线。代某1拒绝后，郭德鑫纠集郭德宇、陈志勇、卢大光先后三次将火连寨采石场的大门堵住，阻止火连寨采石场的生产经营，并向火连寨派出所举报代某1盗窃碎石原料，火连寨派出所受理调查后不予立案。其后，郭德鑫伙同被告人郭德宇又向本溪市公安局国土河流支队举报代某1非法采矿，溪湖分局于同年7月12日立案侦查，代某1被采取取保候审强制措施。经侦查，代某1没有非法采矿的犯罪事实，溪湖分局于2020年3月6日撤销案件。 二、郭德鑫等人黑社会性质组织实施的违法事实 1.2009年5、6月份，被告人郭德鑫与刘某12、被害人陈某1在山西大同阳高县经营选厂期间，因资金问题发生矛盾。2009年7、8月份郭德鑫带领王清铁、孙某2、“志宝”等人来到山西，在选厂的办公室内，郭德鑫用拳头击打陈某1头面部，并让陈某1在地上跪了二十多分钟。 2.2010年5、6月份一天，因为村民被害人代某2阻挠被告人郭德鑫等人在南芬非法采矿，郭德鑫伙同纪某等人到南芬代某2家楼下找到代某2，让代某2上车唠唠，代某2上车后，郭德鑫等人用言语辱骂、恐吓代某2，致使代某2跳车逃跑。 3.2010年的一天，被告人郭德鑫等人在南芬区纪某承包的山上盗采铁矿石时受到刘某2的阻挠，郭德鑫、纪某、王丹、王清铁、刘某13、曹某1携带七孔刀、镐把、尖刀等器械在南芬区下马塘的一个路口将刘某2的雷豹吉普车堵住，郭德鑫用刀将司机（未找到）逼住并叫其跪下，纪某用刀将坐在副驾驶的邹庆富（已死亡）扎伤。 4.2009年至2010年间，被告人郭德鑫伙同他人多次在本溪县高某4、南芬下马塘等地盗采矿石。 5.2011年7、8月，在溪湖区被告人郭德鑫承包的采石场内，郭德鑫通过于某找到被害人韩某砌庙。在验收时因不满意韩某砌的墙，郭德鑫用手打了韩某两个嘴巴子，将韩某打倒在地。 6.2011年7、8月，被告人郭德鑫等人在南芬偷矿撤走后，被害人宋某1不断告发郭德鑫等人偷矿、毁林，郭德鑫害怕出事，就安排于海恒、张某5带领10多个小弟，开三台车到南芬街里××队形恐吓村民，威胁宋某1。2012年2月28日，郭德鑫又指使王丹、于海恒、张某5到本溪市平山区本钢职工公寓食堂找到宋某1，王丹、张某5用语言恐吓、威胁宋某1，致使宋某1因害怕而没有再进行举报。 7.2012年夏天的一天，被告人郭德鑫指使王丹、李某1逼迫被害人宋某2还2万元借款，因宋某2不能归还，王丹用拳头对宋某2的头面部进行殴打，致使宋某2面部血肿。 8.2014年，溪湖区慈航寺主持刘某5委托郭德鑫向被害人章某1索要5万元无息欠款，郭德鑫先后两次向章某1要回欠款共1.5万元。至2015年1月，章某1未能归还剩余的3.5万元欠款，其后郭德鑫便与陈志勇、卢大光预谋骗取章某1的别克轿车。先由郭德鑫向章某1索要欠款，在章某1无钱还款时，陈志勇向章某1介绍吴某2，要章某1用别克轿车作抵押向吴某2借款，章某1同意后，陈志勇、卢大光将章某1领到吴某2处，章某1按陈志勇、吴某2的要求出具了7万元（双倍、每万元月利息300元）的借条和收条及以3.5万元将辽Ｅ×××××号别克轿车出卖给吴某2的买卖协议，之后吴某2借给章某13.5万元，该3.5万事先由郭德鑫交给卢大光，卢大光又交给吴某2。章某1取得借款后将辽Ｅ×××××号别克轿车交到吴某2处，并将从吴某2处取得的3.5万元还给郭德鑫。其后，吴某2将辽Ｅ×××××号别克轿车交给郭德鑫，郭德鑫将该车存放在火连寨采石场的车库内，陈志勇先后又向章某1索要利息3千余元。经鉴定：辽Ｅ×××××号别克牌轿车在2015年1月29日的价值为人民币2.07万元。 9.2016年7、8月，因刘某1、刘某8兄弟承包期间，办公室主任被害人闵某办理采石场的安监手续花费人民币5万元。被告人郭德鑫认为其多花了3万元而在火连寨采石场的办公室对闵某进行辱骂、威胁。 10.2017年5月份左右的一天，在沈阳市沈河区内，被告人郭德鑫与王某1兄弟三人及刘某1商量火连寨采石场的投资事情，因为话不投机，郭德鑫用矿泉水瓶子将被害人王某1打伤。 三、个人犯罪事实 （一）被告人郭德鑫非法搜查罪 1997年12月23日晚，被告人郭德鑫因其朋友郭某2之妻被艾某打伤，纠集陈某5、姜某3（均已判刑）强行闯入本溪市平山区振武街于福贵家和鲍某家非法搜查寻找艾某，并对于福贵妻子许某、母亲王某14和鲍某施以殴打，将部分物品砸坏。案发后陈庆杰、姜福海被平山区人民法院以非法搜查罪判刑，郭德鑫一直在逃。 （二）被告人王清铁贩卖毒品罪 被告人王清铁于2006年至2007年半年时间内，在本溪市明山区西芬自家楼下，先后十余次贩卖毒品麻古、冰毒于吸毒人员李某3。 （三）被告人王丹、佟振刚、秦俭容留他人吸毒罪 1.2015年夏天至2017年4月间，被告人王丹在本溪市明山区百合新城家中共容留吸毒人员佟振刚吸食毒品冰毒、麻古二十余次。2016年，被告人王丹在本溪市明山区百合新城家中容留吸毒人员秦俭共同吸食毒品冰毒三次。 2.2015年8、9月至2017年4月，被告人佟振刚在本溪市溪湖区站前小区7号楼3单元4楼1号家中容留吸毒人员王丹共同吸食毒品十余次。 3.2013年3月的一天，被告人秦俭在本溪市平山区东风街3号楼4-1-2家中，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留郭德鑫吸食毒品。2016年，被告人秦俭在本溪市平山区东风街3号楼4-1-2家中，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，先后三次容留王丹吸食毒品。 案发后，被告人郭德鑫、郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光、王丹、佟振刚、于海恒、王泽科、佟景海、刘轶先、何涛、黄文镭、秦俭、孙明利被抓获归案，被告人张玉山、邱芳经传唤到案。 在开庭审理过程中，公诉机关提供了书证、证人证言、审计报告等证据，请求依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、五款规定的组织、领导黑社会性质组织罪追究被告人郭德鑫的刑事责任，规定的参加黑社会性质组织罪追究被告人郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光、王丹、佟振刚、于海恒、王泽科、佟景海、张玉山的刑事责任；依照《中华人民共和国刑法》第三百四十二条规定的非法占用农用地罪追究被告人郭德鑫、王清铁、于海恒、张玉山、黄文镭、王丹的刑事责任；依照《中华人民共和国刑法》第一百七十五条规定的高利转贷罪追究被告人郭德鑫、邱芳的刑事责任；依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条规定的强迫交易罪追究被告人郭德鑫的刑事责任；依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条规定的贩卖毒品罪追究被告人郭德鑫、佟振刚、王清铁的刑事责任；依照《中华人民共和国刑法》第三百五十四条规定的容留他人吸毒罪追究被告人郭德鑫、王丹、佟振刚、秦俭的刑事责任；依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条规定的破坏生产经营罪追究被告人郭德鑫、陈志勇、卢大光、佟景海、王泽科的刑事责任；依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条规定的寻衅滋事罪追究被告人郭德鑫、陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利、卢大光、佟景海、郭德宇的刑事责任；依照《中华人民共和国刑法》第二百四十三条规定的诬告陷害罪追究被告人郭德鑫、郭德宇的刑事责任；依照《中华人民共和国刑法》第二百四十五条规定的非法搜查罪追究被告人郭德鑫的刑事责任。 被告人郭德鑫辩称，关于非法占用农用地罪，于海恒是我雇佣的工作人员；在南芬非法采矿期间，王清铁借我30万元，但王清铁并不知道在山上修路的事；同时，起诉书指控我占地15亩并不属实。关于强迫交易罪，我并没有强迫赵某1离开采石场，况且赵某1与王某1等人已签订补偿协议，得到补偿款85万元。关于高利转贷罪，邱芳对高利转贷的事实并不知情。关于贩卖毒品罪，佟振刚与李某3、万某之间买卖毒品，我并不知情，我与李某3之间有矛盾，李某3所作陈述不属实。我还欠王清铁30万元，所以不存在我借给王清铁2万元去购买毒品的事实。关于容留他人吸毒罪，我只在典当行容留王丹、毛某各吸毒一次，我没有容留秦俭吸食毒品。关于破坏生产经营罪及寻衅滋事罪，我没有拉电闸，锁大门，对正常生产没有影响。关于诬告陷害罪及非法搜查罪，指控的犯罪事实没有异议。对于黑社会组织有异议，我并没有组织黑社会性质组织。其辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的组织、领导黑社会性质组织罪、非法占用农用地罪、高利转贷罪、强迫交易罪、容留他人吸毒罪、破坏生产经营罪、非法搜查罪不持异议。公诉机关指控郭德鑫、王清铁犯贩卖毒品一罪，事实不清、证据不足。根据卷宗材料可知，郭德鑫不知道王清铁到丹东购买毒品用于贩卖，并没有借给王清铁2万元。王清铁案由本溪市溪湖区人民法院已作出（2012）溪刑初字第84号刑事判决，判定王清铁犯非法持有毒品罪，本案在卷材料没有其他证据证明郭德鑫存在贩卖毒品的行为。故不构成此罪。公诉机关指控郭德鑫犯寻衅滋事一罪，事实不清。郭德鑫与各被害人之间均存在合同关系，之间存在债权债务关系，且各方从未进行清算，在案证据也没有清算完结的相关证据，因此该项指控事实不清。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款“行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为寻衅滋事”的规定，郭德鑫的行为不应构成寻衅滋事罪。公诉机关指控郭德鑫犯诬告陷害罪，与事实不符，被告人郭德鑫没有捏造事实的行为不应构成诬告陷害罪。根据案卷材料，代某1确系在2018年采矿许可证获得批准之前在采矿场进行开采，郭德鑫认为其具有无证采矿的行为进行举报，不存在捏造事实的行为。故郭德鑫举报代某1涉嫌非法采矿一事并不构成诬告陷害罪。 被告人郭德宇辩称，对代某1进行举报由郭德鑫制作举报材料，我只是将举报材料送到国土部门，所起的作用并不大；在代某1经营期间，我用车堵住采石场的大门是在郭德鑫授权的情况下实施的，而且已经公安机关处理；我与郭德鑫是兄弟关系，自2017年年底才开始接受郭德鑫的授权办理采石场的相关手续，不应认定我为积极参加黑社会性质组织。其辩护人提出以下辩护意见，首先，对认定郭德宇为参加黑社会性质组织积极参加者持有异议，根据相关的会议纪要作为黑社会的骨干成员，在组织中应具有直接隶属性，是直接听命组织领导者的左膀右臂，还需同时具有重大的影响力，具体体现在实施违法犯罪行为次数上的频繁性、态度上的积极性或时间上的长期性。但郭德宇并未获得过组织或其他成员分发的经济利益；郭德宇涉嫌的两个罪名均是在2018年实施的，而郭德鑫领导的组织是在2009年左右形成的；郭德宇参与的两起犯罪并不是不可替代的，同时，公诉机关并未指控郭德宇实施其他违法行为。综上，郭德宇不应认定为积极参加黑社会性质组织。在量刑方面发表如下意见，第一，郭德宇在诬告陷害罪中起次要、辅助作用，是从犯，应依法从轻或减轻处罚；第二，在寻衅滋事罪中，没有暴力、殴打行为，作用较小；第三，郭德宇认罪态度较好，到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。 被告人陈志勇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，仅对量刑部分提出以下辩护意见，陈志勇到案后，如实供述司法机关尚未掌握的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；陈志勇在犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应从轻处罚；陈志勇认罪认罚，悔罪态度较好，请法庭在量刑时予以考虑。 被告人王清铁对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，仅对量刑部分发表以下意见，王清铁实施贩卖毒品罪系个人行为且通过贩卖毒品获得的非法利益归个人所有，对组织没有输送；王清铁并没有参与到该组织初期的资金积累过程，系后期加入并非一直在组织内，对于是否构成积极参加黑社会组织请法庭予以酌情考量；王清铁现已56周岁，重新犯罪几率较小，再次危害社会的可能性不大。综上，王清铁自愿认罪认罚，具有良好认罪、悔罪态度，家属自愿代缴罚金，请综合考量对王清铁的量刑。 被告人卢大光对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人王丹对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结，其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，仅就量刑部分提出以下辩护意见，一、关于非法占用农用地罪，王丹主观故意、恶性较轻；二、关于参加黑社会性质组织罪、容留吸毒罪，王丹一直认罪态度积极，并愿意缴纳罚金，当庭没有悔供行为；三、王丹具有自首情节，到案后积极坦白供述犯罪事实，并有立功表现，望法庭查清事实，综合考虑被告人的法定及酌定情节，在之前签署的具结书中的量刑标准、罚金标准上减轻处罚。 被告人佟振刚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，仅就量刑部分提出以下辩护意见，对起诉书指控的罪名及犯罪事实不持异议，仅就量刑部分发表意见，第一，佟振刚自到案后一直如实供述自己的犯罪事实，并主动交代了司法机关尚未掌握的本人其他罪行，具有自首情节；第二，佟振刚在黑社会性质组织中所起的作用显著轻微，除接受郭德鑫的指使贩卖毒品，未参加过其他采用暴力手段进行的违法犯罪活动，且在贩卖毒品犯罪中，也起次要、辅助性作用；第三，佟振刚身患重大疾病，其家属依靠其扶养，恳请法庭在量刑时予以考虑。 被告人于海恒对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，仅对量刑部分提出以下意见，于海恒到案后，如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，无前科劣迹，同时，也是郭德鑫犯罪行为的受害人，于海恒在犯罪组织时间较短，希望法庭综合考量于海恒的具体犯罪情节，对于海恒从轻处罚。 被告人王泽科对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人佟景海对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，仅就量刑部分提出以下辩护意见，佟景海在参与黑社会性质组织犯罪中，主观恶性较小，客观上未实施组织犯罪行为，在犯罪中所起作用较小；在破坏生产经营罪中，佟景海实施的行为都是被动接受并非主动的打击报复，且开税票、锁大门的行为未造成影响矿山销售的后果；在寻衅滋事罪中，郭德鑫向王某1索要4万元并未事先告知佟景海，佟景海在事后保管钥匙、听从指令打开大门，在犯罪中所起的作用微小；最后，佟景海已65周岁，无前科劣迹，认罪悔罪态度较好，自愿认罪认罚主动交待自己的犯罪情节，应当依法予以减轻处罚。 被告人张玉山对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，仅就量刑部分提出以下辩护意见，张玉山具有自首情节，可以从轻或减轻处罚；系初犯、偶犯，具有酌定从轻情节；到案后真诚悔罪、认罪认罚，恳请法庭对张玉山从宽处罚。 被告人邱芳对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。其辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实不持异议，仅对量刑部分提出以下意见，邱芳犯罪后主动投案，并实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻处罚；邱芳自愿认罪、认罚，已在庭前签订认罪认罚具结书，可轻处罚；邱芳平时表现良好，无科劣迹，恳请法庭在定刑以内酌定从轻或减轻处罚，建议在法定刑内判处缓刑。 被告人刘轶先对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人何涛对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人黄文镭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人秦俭对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 被告人孙明利对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议并签字具结。 经审理查明，2018年3月，被告人郭德鑫将火连寨采石场租赁给被害人代某1承包经营，在代某1交完国土局的应付款后，郭德鑫为达到与承包人代某1重新签订合同要回一条生产线的目的，于2018年8月23日指使被告人郭德宇、陈志勇用辽Ａ×××××号轿车将火连寨采石场大门堵上，使火连寨采石场不能正常生产，并以代某1盗窃价值约40万元的碎石原料报警到火连寨派出所。经调查，溪湖公安分局于2018年9月13日以没有违法事实不予立案。2018年9月13日9时，郭德鑫又指使郭德宇、卢大光用辽Ａ×××××号轿车将火连寨采石场大门堵上，使火连寨采石场不能正常生产，当日13时郭德宇与卢大光离开。2018年9月14日8时30分，郭德鑫又指使郭德宇、卢大光用辽Ａ×××××轿车将火连寨采石场大门堵上，使火连寨采石场不能正常生产直至9月19日。 郭德鑫伙同被告人郭德宇又向本溪市公安局国土河流支队举报代某1非法采矿，溪湖分局于2019年7月12日立案侦查，代某1被采取取保候审强制措施。经侦查，代某1没有非法采矿的犯罪事实，溪湖分局于2020年3月6日撤销案件。其他犯罪事实与公诉机关查明的犯罪事实一致。 另查明，被告人郭德鑫、邱芳通过向银行套取贷款后转借刘某5、姜某1，获取非法利益277976.08元。 还查明，被告人郭德鑫所有的位于本溪市平山区产（权证号：176143，面积159平方米）、位于沈阳市沈河区产（不动产证号：辽（2017）沈阳市不动产权第0336763号，建筑面积76.42平方米登记所有权人王明丽）、位于沈阳市沈河区产（不动产证号：沈房权证中心字第××号，建筑面积102平方米，登记所有权人邱芳）房屋，共计三处（已查封）。被告人郭德鑫所有的车牌为辽Ｅ×××××丰田牌车辆（登记权利人桓仁华贸有限公司）、车牌为辽Ａ×××××奔驰牌车辆（登记所有人郭德宇）、车牌为辽Ａ×××××尼桑牌车辆（登记所有人邱芳），共计三辆（已查封）。 被告人郭德鑫为本溪工务段火连寨采石场办理采矿权证缴纳的土地复垦费197481.29元现暂存于本溪工务段火连寨采石场50×××01账户内、616600.51元现暂存于本溪工务段火连寨采石场06×××26账号内（已查封）。代某1为办理采矿许可向本溪市财政局缴纳采矿权价款4484700元，其中2240000元系被告人郭德鑫缴纳。 被告人邱芳购买中国平安人寿保险股份有限公司本溪中心支公司保险11份现金价值199542.56元，邱芳购买中国人寿保险股份有限公司本溪分公司保险14份，现金价值1065472.41元、邱芳购买中国人寿保险股份有限公司本溪分公司保险6份（被保险人郭德鑫）现金价值33420.79元（已查封）。 被告人陈志勇银行存款42116.19元（已查封）。 上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 一、涉及黑社会性质组织犯罪的证据 （一）综合证据 1.拘留证、逮捕证、监视居住决定书、取保候审决定书 2.案件来源抓捕经过 3.户籍证明、电话记录材料、前科材料 4.扣押清单 5.银行流水 6.指认现场笔录及照片 7.扣押财产情况 （二）非法占用农用地罪 1.被告人的供述 （1）被告人郭德鑫的供述 证实：为非法采矿而在山上修路，于海恒负责指挥修路，王清铁和王丹都去过现场，黄文镭负责把风，张玉山参与修路，修路过程中毁坏了林地。 （2）被告人黄文镭的供述及亲笔供词 证实：郭德鑫、于海恒等人为非法采矿在山上修路时，毁坏林地耕地，修路期间于海恒等人都住在帐篷里。 （3）被告人张玉山的供述 证实：郭德鑫、于海恒、王清铁、王丹等人为非法采矿在山上修路，张玉山上山时，路已经修了100多米，毁坏了林地，其购买物品、向于海恒提供修路方案。 （4）被告人王清铁的供述 证实：为盗采矿石在山上修路，破坏了林地、耕地。王清铁负责出钱，于海恒负责管理，王丹负责保障现场施工，张玉山在采矿修路期间被调过来。 （5）被告人王丹的供述 证实：为盗采矿石而在山上修路，破坏林地及耕地。王丹负责保障施工，在场的人中只认识于海恒、张玉山。 2.证人证言 （1）证人纪某的证言 证实：纪某派王丹、徐某1上山帮郭德鑫看场子，知道在山上修路但没去过现场。 （2）证人王某4、袁某的证言 证实：于海恒、黄文镭、王丹、张玉山参与非法占用农用地。 （3）证人徐某1的证言 证实：纪某安排徐某1上山帮忙，王丹、于海恒接徐某1上山，徐某1上山时候钩机已经开始在修路了。 （4）证人刘某2、宋某1、陈某2、程某1、程某2、宋某3、刘某3、刘某4、宋某4、陈某3的证言 证实：郭德鑫等人修路毁坏林地。 3.书证 （1）本溪市国土资源局南芬区分局关于纪某非法采矿行政处罚决定书、本溪市国土资源局关于曹某1未经批准，无证采矿的行政处罚决定卷、原长岭村四组村民请求法律援助书 证实：郭德鑫等人在长岭村矿上非法采矿。 4.辨认笔录 王某4辨认出王丹、张玉山、黄文镭。 5.定界技术报告 本溪市土地勘测规划院土地勘测界定技术报告书、本溪市南芬区林业局情况说明 证实：郭德鑫、于海恒等人占用林业用地总面积为13.6亩。 （三）高利转贷罪 1．被告人的供述与辩解 （1）郭德鑫的供述与辩解 证明：郭德鑫伙同邱芳从银行贷款后将钱款以高额利息贷给刘某5和姜某1，两人还了一部分现金后用刘某5所在寺庙的流通处承包费顶账。 （2）被告人邱芳的供述 证实内容与被告人郭德鑫供述部分一致。 2．证人证言 （1）证人刘某5的证言 证实：刘某5从郭德鑫处借款35万元、姜某1从郭德鑫处借款30万元，后期欠款部分以现金形式还款，部分欠款以流通处租金形式顶账。 （2）证人姜某1的证言 证实：姜某1共向郭德鑫借款30万元，其中第一次是20万元，第二次10万元，双方约定月利率7分,后期还了一部分欠款。 （3）证人关某1的证言 证实：2019年邱芳替刘某5垫付过香钱共计85185元，收据上的价格有多开的。 （4）证人蔡某2的证言 证实：采石场的经营基本都是现金形式，很少用单位的银行账户。尾号2071的建行卡于2015年9月27日收到姜某1转账4000元，交给郭德鑫或者刘某1。 （5）证人周某的证言 证实：邱芳在慈航寺流通处卖过香，2018年10月份左右邱芳就不卖香了。2018年10月、11月、12月卖的香钱都给大明师傅了。2019年1月的时候，清点过香的库存，成本价能在2万元左右。 （6）证人范某的证言 证实：2019年过年的时候，邱芳帮寺庙进香，钱已经给邱芳了，2018年11月、12月的卖香钱也给邱芳了。 （7）证人牛某证言 证实：邱芳直接和大明师傅接触，我只负责卖香，2018年10月到清点香之间的卖香钱都给大明师傅了，清点库存大约价值2万元。 （8）证人赫某的证言 证实：邱芳是2018年10月左右不干的，赫某干到2019年8月。流通处门口有外香莫入的牌子，赫某给邱芳打工和给寺庙打工的时候就一直是这个规矩。 （9）证人林某的证言 证实：林某每年把17万元承包费以现金交给修志（刘某5），其于2013年1月的时候就不再承包慈航寺流通处了。 （10）证人王某5的证言 证实：2019年1月份，王某5曾借给修志师傅（刘某5）20万元。 （11）证人李某1的证言 证实：2013年5月19日，郭德鑫还给李某14万元。 （12）证人张某1的证言 证实：2013年左右找人帮郭德鑫办理的贷款，把郭德鑫引荐给银行的人后，具体的事就是郭德鑫自己办理的，当时办理贷款的是郭德鑫和邱芳。 3.书证。 （1）借款保证合同、个人借款合同、抵押合同、借款人保证书、房屋买卖协议书等邱芳贷款材料 证实：2013年5月16日，邱芳与银行签订借款合同，贷款用途是用于购买房产（购买东明文化公寓21楼B座138号房屋一处，房屋所有权人郭德鑫），银行将人民币110万元汇入邱芳指定账户。 （2）房屋产权查档报告 平山区，权利人郭德鑫，发证时间2007年4月19日。 （3）刘某5返还邱芳承包金收据、姜某1支付宝还款账单、郭德鑫及邱芳银行流水 证实：刘某5、姜某1偿还郭德鑫及邱芳借款本金及利息情况。 （4）邱芳入党资料、证明 证实：邱芳于2005年6月30日转为中共正式党员；系平山区实验小学教师； （5）本溪禾丰村镇银行情况说明 证实：邱芳于2013年5月6日贷款110万元，2014年5月14日到期，2014年5月19日转贷99万，结清110万，收回利息122200.73元，转贷99万元于2015年5月22日结清，收回利息107574元。 （6）案件来源 证实：邱芳到案后主动供述其高利转贷的犯罪事实。 4.辽宁金诺丰会计师事务所辽丰审【2020】003号专项审计报告 证实：刘某5、姜某1偿还借款本息的具体情况。 （四）强迫交易罪 1.被告人郭德鑫的供述 证实：郭德鑫采取锁大门、拉电闸、赶走赵某1雇佣的打更人员的方式，以达到将赵某1赶出采石场，进而将采石场承包给姜某5等人的目的。 2．证人证言 （1）证人姜某2的证言 证实:2011年3月，姜某2到采石场工作，干了两个月左右，赵某1说厂子经营不下去了。郭德鑫在赵某1的生产线旁边新建了一条生产线，姜某2等工人就明白郭德鑫不想让赵某1干了。 （2）证人张某2的证言 证实：2011年期间郭德鑫总派人来采石场堵大门和拉电闸，工人们没法生产。一开始有一条生产线，后来又新建了一条，基本采石场开工就来捣乱，没法保持生产。 （3）证人徐某2的证言 证实：当时郭德鑫在赵某1的生产线旁边建设一条生产线。中间停过工。 （4）证人刘某6的证言 证实：锁大门是先发生的，拉电闸是距离锁大门10多天之后；郭德鑫还派人将刘某6和现场的工人李某2强行拉回各自住所，在车上对二人进行威胁、恐吓，不让二人再回采石场干活了。 （5）证人李某2电话记录 证实：2011年，采石场好像有过停电的时候；郭德鑫找了一个新合伙人在赵某1生产线旁边建设新的生产线，新的生产线建设期间，赵某1的生产线停工了。 （6）证人刘某7的证言 证实：刘某7在采石场断过一次电，锁了两次大门。郭德鑫告诉刘某7，不让一个跟他合作的人进来。 （7）证人于某的证言 证实：郭德鑫采取锁大门、拉电闸、赶走赵某1雇佣的打更人员的方式，将赵某1赶出采石场。 3．被害人赵某1陈述 证实：郭德鑫通过锁大门拉电闸将赵某1赶出采石场，赵某1到法院起诉郭德鑫，又到公安提出不让审批炸药，最后郭德鑫同意给我补偿。 4．书证 （1）法人代表授权书、矿山承包合同 证实：赵某1与郭德鑫于2010年5月1日签署合同，并于同日授权赵某1管理采石场所有事务。 （2）赵某1合同纠纷民事一审卷宗 5.辨认笔录：刘某7辨认赵某1是郭德鑫不让进场的合伙人；刘某6辨认出王丹对其威胁恐吓。刘某7是锁大门的“良子”。赵某1辨认出刘某7帮助郭德鑫看大门。 6.审计报告 证实：赵某1经营期间投入资金845896.53元。 （五）被告人郭德鑫、佟振刚、王清铁（已判刑）贩卖毒品罪 被告人郭德鑫、佟振刚贩卖毒品 1.被告人的供述和辩解 （1）被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：郭德鑫指使佟振刚贩卖毒品给万某、李某3。具体贩卖毒品经过与证人李某3、万某陈述一致。 （2）被告人佟振刚供述及亲笔供词 证实：郭德鑫指使佟振刚贩卖毒品麻古给万某及李某3。 2.证人证言 （1）证人李某3的证言 证实：李某3从佟振刚处购买过两次毒品。第一次，郭德鑫说他司机佟振刚手里有毒品，李某3从佟振刚处拿买了50粒麻古，给了佟振刚4000元。第二次李某3电话联系佟振刚，买了30粒麻古，给了佟振刚2400元。 （2）证人万某的证言 证实：大约在2009年初的一天，万某从郭德鑫处购买麻古大概50到60粒，郭德鑫派人开车给万某送的麻古。 3.书证: （1）案件来源： 证实：佟振刚到案后主动供述该起犯罪事实。 （2）注销户口证明及住院病案 证实：郭某3死亡。 （3）情况说明。 4.辨认笔录 郭德鑫辨认双子就是徐某4，郭德鑫辨认双子妻子郭某3。 佟振刚辨认万某、李某3。 被告人郭德鑫、王清铁贩卖毒品 1．被告人的供述与辩解 （1）被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：郭德鑫明知王清铁为贩卖而购买毒品还为其提供资金2万元。 （2）被告人王清铁的供述与辩解 证实：王清铁筹集钱款用于购买毒品，郭德鑫明知其为贩卖而购买毒品还为其提供资金2万元。 2．证人证言 （1）证人杨某2的证言 证实：2011年10月，在移动公司，杨某2以现金4万元从“小铁子”手中买的电话号139××××3333。郭德鑫问过双方卖号的事。 （2）证人王某6的证言 证实：2011年11月，王某6和王清铁去移动公司将电话号139××××3333办理过户手续，应该还有一个和王清铁一起去办过户的人，但王某6不认识。 3．书证： （1）案件来源： 证实：郭德鑫到案后主动供述该起犯罪事实。 （2）王清铁非法持有毒品罪刑事侦查卷 4.辨认笔录 证实：杨某2辨认从小铁子的手中购买139××××3333这个电话号码，这个名叫小铁子的正是王清铁。 （六）容留他人吸毒罪 1.被告人郭德鑫的供述 证实：2011年，郭德鑫分别在平山区其经营的典当行内及平山区东明文化公寓B座21楼138号家中容留王丹吸毒两次；2012年，郭德鑫分别在平山区其经营的典当行内及平山区东明文化公寓B座21楼138号家中容留毛某吸毒两次；2013年，郭德鑫平山区其经营的典当行内容留秦俭吸毒一次；2015年郭德鑫平山区其经营的典当行内容留秦俭吸毒一次。 2.证人证言 （1）证人王丹的证言 证实：2011年郭德鑫分别在程家小区、平山区其经营的典当行内及平山区东明文化公寓B座21楼138号家中容留王丹吸毒品三次。 （2）证人毛某的证言 证实：2012年，郭德鑫分别在程家小区、平山区其经营的典当行内及平山区东明文化公寓B座21楼138号家中两次容留毛某吸食毒品。 （3）证人秦俭的证言 证实：郭德鑫容留秦俭吸毒五、六次。 3.书证： （1）案件来源 证实：王丹举报郭德鑫容留吸毒 （2）行政处罚决定书 证实：王丹2017年因吸毒被行政处罚、秦俭2014年因吸毒被行政处罚。 （3）注销户口证明 证实：郭某3因死亡于2017年5月25日销户。 （4）房屋产权查档报告 证实：坐落于平山区房屋权利人为郭德鑫。 （七）破坏生产经营罪 破坏刘某1生产经部分 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：郭德鑫带领陈志勇、卢大光、王泽科采用堵大门、断电方式破坏刘某1生产经营的事实。 （2）被告人陈志勇的供述与辩解 证实：郭德鑫带领陈志勇、卢大光、王泽科采用堵大门、断电方式破坏刘某1生产经营的事实。 （3）被告人卢大光的供述与辩解 证实：2014年7、8月及2015年7、8月，郭德鑫两次带领陈志勇、卢大光、王泽科采用堵大门、断电方式破坏刘某1生产经营的事实。 (4)被告人王泽科的供述与辩解 证实：郭德鑫带领陈志勇、卢大光、王泽科采用堵大门、断电方式破坏刘某1生产经营的事实。 2.证人证言 （1）证人佟景海的证言 证实：2015年5、6月的一天，郭德鑫带着陈志勇锁采石场的大门、拉采石场的电闸，将钥匙放在佟景海处保管，1、2个小时之后回来将钥匙取走。 （2）证人刘某8的证言 证明：2014年7、8月至2015年7、8月，郭德鑫带着手下的人先后两次锁采石场的大门、一次断采石场的电。 （3）证人丁某的证言 证实：郭德鑫带着手下的人先后两次锁采石场的大门、一次断采石场的电，并对丁某进行恐吓。 破坏王某1承包期间生产经营部分 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：被告人郭德鑫带领被告人陈志勇、卢大光、佟景海采用抢税票、锁大门、断电的方式破坏王某1生产经营的事实。 （2）被告人陈志勇的供述与辩解 证实：被告人郭德鑫带领被告人陈志勇、卢大光、佟景海采用抢税票、锁大门、断电的方式破坏王某1生产经营的事实。 （3）被告人卢大光的供述与辩解 证实：被告人郭德鑫带领被告人陈志勇、卢大光、佟景海采用锁大门的方式破坏王某1生产经营的事实。 （4）被告人佟景海的供述与辩解 证实：被告人郭德鑫带领被告人陈志勇、卢大光、佟景海采用抢税票、锁大门的方式破坏王某1生产经营的事实。 2．被害人王某1的陈述 证实：被告人郭德鑫带领被告人陈志勇、卢大光、佟景海采用抢税票、锁大门、断电的方式破坏王某1生产经营的事实。 3.证人证言 （1）证人孙某1的证言 证实：孙某1于2015年至2016年的时候给代某1开大车，在去采石场拉大老王（王某1）的石料时，采石场的大门被人堵上过。 （2）证人于某的证言 证实：2015年9月左右，郭德鑫因与王某1产生矛盾而不再让我给王某1开具税票。 （2）证人王某7的证言 证实：郭德鑫先后两次带着不同的人抢走了王某1的税票，给王某1带来经济损失。 4.辨认笔录 卢大光辨认佟景海。 佟景海辨认卢大光。 5.审计报告 证实：2015年及2016年，王某1的生产经营情况。 破坏蔡某1生产经营部分 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：郭德鑫指使郭德宇、陈志勇采用断电的方式破坏蔡某1生产经营的事实。 （2）被告人郭德宇的供述与辩解 证实：郭德宇接受郭德鑫的指使，带领陈志勇采用断电的方式破坏蔡某1生产经营的事实。 （3）被告人陈志勇的供述与辩解 证实：陈志勇与郭德宇受郭德鑫的指使，采用断电的方式破坏蔡某1生产经营的事实。 2．被害人蔡某1的陈述 证实：郭德宇及陈志勇受郭德鑫的指使，采用断电的方式破坏蔡某1生产经营的事实。 3.书证： 蔡某1银行转账记录 证实：蔡某1支付电费的详细情况。 （八）寻衅滋事罪 被告人郭德鑫强拿硬要毛某捷达车部分 1.被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：郭德鑫介绍毛某从邱芳借款18万元，逼迫毛某用借款购买一辆捷达车，将该车辆过户至曹某1名下，再用这辆车办理贷款，贷款归郭德鑫使用。 2.证人证言 （1）证人于某的证言 证实：郭德鑫拿着借毛某的钱买了一台捷达车。 （2）证人佟振刚的证言 证实：郭德鑫拿走了毛某向邱芳借的钱，先后两次从银行取过两次钱，给砖厂的工人开工资和购买一辆三轮车。郭德鑫还用这笔钱买了一辆捷达车，之后用曹某1的房子贷款，把捷达车的现金套了出来。毛某不敢向郭德鑫要回银行卡。 （3）证人邱芳的证言 证实：2017年7月，通过郭德鑫借给姓毛男子18万元。 （4）证人曹某1的证言 证实：2012年，郭德鑫将灰色捷达车过户到曹某1名下，后用此车贷款4万元，银行贷款由郭德鑫使用，也是由郭德鑫偿还贷款。 （5）证人杨某3的证言 证实：2012年，郭德鑫在杨某3店里全款买了一辆捷达车，开的2013的发票，用车抵押办过一次贷款，一共贷款4万元。 （6）证人李某1的证言（郭德鑫当时司机） 证实：听说郭德鑫要给毛某买捷达车。 3.被害人毛某陈述 证实：郭德鑫介绍毛某从邱芳处借款18万元，逼迫毛某用借款购买一辆捷达车，此车由郭德鑫占有、使用。 4．书证 （1）借款合同、民事判决卷宗 证实：邱芳于2015年7月9日起诉毛某还款。 （2）捷达车保险合同及抵押贷款材料、企业法人营业执照、收款收据、抹账协议、购车合同、曹某1名下轿车资料 证实：2013年11月，曹某1签订分期购车合同，首付款21800元；本溪工务段火连寨采石场法人为郭德鑫。 （3）租赁协议 证实：毛某租赁土地。 （4）佟振刚银行转账记录 郭德鑫强拿硬要于海恒3万元部分 1.被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：郭德鑫以借用为名，派人占有于海恒的辽Ｅ×××××号现代轿车。之后郭德鑫以于海恒在南芬非法采矿期间的账目不对为借口强行索要人民币3万元，于海恒被迫将3万元交给郭德鑫后才取回车辆。 2.证人证言 （1）证人佟振刚的证言 证实：2012年6、7月份的一天，郭德鑫找到佟振刚，告诉佟振刚其与于海恒在南芬盗采矿石时，部分账目没有算清，看到于海恒后将他的现代车开走。佟振刚将于海恒的车开走后，送到郭德鑫的典当行，之后如何处理不知情。 （2）证人教翔的证言 证实：郭德鑫聘用其为王清铁的辩护人，并支付1万元代理费。 3.被害人于海恒的陈述 证实：2012年7、8月份的一天，被告人郭德鑫以借用为名，占有于海恒的辽Ｅ×××××号现代轿车。之后郭德鑫以于海恒在南芬非法采矿期间的账目不对为借口强行索要人民币3万元，于海恒被迫将3万元交给郭德鑫后才取回车辆。 4.书证 王雪银行卡账户 证实：王雪系于海恒妻子，其于2012年7月12日支出3万元。 郭德鑫强拿硬要毛某电费部分 1.被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：郭德鑫知道经计算毛某应向王某1支付电费2.3万元后，强行向毛某索要电费5万元，将其中2.3万元交给王某1，剩余2.7万元占为己有。 2.被害人毛某的陈述 证实：郭德鑫知道经计算毛某应向王某1支付电费2.3万元后，强行向毛某索要电费5万元。 3.证人证言 （1）证人王某1的证言 证实：郭德鑫知道经计算毛某应向王某1支付电费2.3万元后，强行向毛某索要电费5万元，将其中2.3万元交给王某1，剩余2.7万元占为己有。 （2）证人王某8的证言 证实：王某8通过吴某1借给毛某5万元钱。 （3）证人王某9的证言 证实：听毛某说，毛某向王某8借了5万元交电费。 （4）证人吴某1的证言 证实：吴某1借给毛某5万元交电费。 4.书证 （1）采石场电费单据 （2）便签及王某8对账单 郭德鑫强拿硬要王某1捷达车部分 1．被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：2015年9月，郭德鑫与火连寨承包人被害人王某1约定用辽Ｅ×××××号捷达车置换王某16万元的石料。郭德鑫将辽Ｅ×××××号捷达车交给王某1后双方没有办理车辆过户。2016年8月，郭德鑫拉走6万元的石料后，以借用为由将该捷达车要回，之后一直未归还，王某1等人因惧怕郭德鑫而不敢索要，郭德鑫于2017年7、8月份将该捷达车以3万7千元卖给他人。 2.被害人王某1、王某2、王某3的陈述 证实：郭德鑫以辽Ｅ×××××号捷达车置换王某1等人6万元的石料，郭德鑫拉完石料后，以借车为由将该捷达车要回，一直未予归还。王某1等人因惧怕郭德鑫而不敢索要。 3.证人证言 （1）证人王某10的证言 证实：2018年春天，帮郭德鑫以35000元左右买过一辆捷达车，车款给郭德宇了。 （2）证人郭德宇的证言 证实：2018年春天，王某10帮郭德鑫以35000元买过一辆捷达车，车款给郭德宇了。当时，这辆车登记的车主是曹某1。 （3）证人曹某1的证言 证实：辽Ｅ×××××号捷达车登记车主系曹某1，2017年到2018年左右的一个夏天，郭德鑫找曹某1配合办理车辆过户手续，之后曹某1与郭德宇一起办理相关手续。 4.捷达车资料 证实：车辆现在内蒙古。 被告人郭德鑫随意殴打他人部分 1.被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：郭德鑫随意殴打丁某、矫振海、杨某1的事实。 2.证人证言 （1）证人陈志勇的证言 证实：郭德鑫随意殴打、辱骂丁某及郭德鑫、陈志勇带着其六叔郭某1恐吓老百姓的事实。 （2）证人卢大光的证言 证实：郭德鑫随意殴打、辱骂丁某的事实。 （3）证人王泽科的证言 证实：郭德鑫随意殴打、辱骂丁某的事实。 （4）证人佟景海证言 证实：郭德鑫带着其六叔郭某1恐吓老百姓的事实。 （5）证人侯某、张某3、王某1赵某2、张某4、杨某4、刘某9的证言 证实：溪湖区居民因采石场放炮将房屋震裂，到火连寨采石场讨要说法。郭德鑫指使其六叔郭某1打杨某1的事实。 （6）证人张某2的证言（系矫振海妻子） 证实：同矫振海证明的事实一致 3.被害人陈述 （1）被害人杨某1的陈述 证实：溪湖区居民因采石场放炮将房屋震裂，到火连寨采石场讨要说法。郭德鑫指使其六叔郭某1打杨某1的事实。 （2）被害人矫振海的陈述 证实：因火连寨采石场生产期间产生的震动、粉尘对周围居民影响很大，溪湖区居民被害人矫振海在居民区内将火连寨采石场运送石料的车辆堵住，被告人郭德鑫知道后到现场用拳头对矫振海进行殴打。 （3）被害人丁某的陈述 证实：郭德鑫随意殴打、辱骂丁某的事实。 4.书证 （1）本溪市公安局公安行政案件卷宗 证实：郭某1殴打他人。 郭德鑫、陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利持械随意殴打他人部分 1.被告人的供述 （1）被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：火连寨采石场的承包人王某1因无钱开支导致被害人高某1等工人罢工，王某1便向火连寨采石场的法定代表人被告人郭德鑫讨要所欠的石料钱给工人开支。郭德鑫得知工人罢工后，召集被告人陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利等人持菜刀赶赴采石场。到达采石场后，郭德鑫等人使用菜刀、棍棒对工人进行恐吓、威胁，并殴打工人，直至工人害怕、妥协后，郭德鑫等人才离开。 （2）被告人陈志勇的供述与辩解 证实：内容与郭德鑫证实的内容一致，即郭德鑫伙同陈志勇、刘轶先、何涛等人持械殴打他人。 （3）被告人刘轶先的供述与辩解 证实：内容与郭德鑫证实的内容一致，即郭德鑫伙同陈志勇、刘轶先、何涛等人持械殴打他人。 （4）被告人何涛的供述与辩解 证实：内容与郭德鑫证实的内容一致，即郭德鑫伙同陈志勇、刘轶先、何涛等人持械殴打他人。 （5）被告人孙明利的供述与辩解 证实：内容与郭德鑫证实的内容一致，即郭德鑫伙同陈志勇、刘轶先、何涛等人持械殴打他人。 2．证人证言 （1）证人徐某3的证言 证实：郭德鑫带着小弟手里拿着刀和棒子骂工人。 （2）证人王某1的证言 证实：郭德鑫伙同陈志勇、刘轶先、何涛等人持械殴打他人。 （3）证人赵某3的证言 证实内容同王某1，且证明郭德鑫作案的菜刀后来在采石场厨房使用，后来其在2016年离开采石场时将菜刀留在了厨房。 （4）证人代某1的证言 证实：其于2018年4月27日签订合同接受采石场，厨房菜刀进行过更换。 3.被害人的陈述 （1）被害人高某1的陈述 证实：郭德鑫伙同陈志勇、刘轶先、何涛等人持械殴打他人。 （2）被害人高某2的陈述 证实：郭德鑫伙同陈志勇、刘轶先、何涛等人持械殴打他人。 （3）被害人刘轶的陈述 证实：郭德鑫伙同陈志勇、刘轶先、何涛等人持械殴打他人。 4.书证 （1）死亡证明：吴志春 5.辨认笔录 高某1辨认刘轶先、陈志勇。 徐某3辨认吴志春。 被告人郭德鑫、陈志勇、卢大光、佟景海强拿硬要王某14万元部分 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：郭德鑫伙同陈志勇、卢大光、佟景海强拿王某14万元。 （2）被告人卢大光的供述与辩解 证实：郭德鑫伙同陈志勇、卢大光、佟景海强拿王某14万元。 （3）被告人佟景海的供述与辩解 证实：郭德鑫伙同陈志勇、卢大光、佟景海强拿王某14万元。 （4）被告人陈志勇的供述与辩解 证实：郭德鑫伙同陈志勇、卢大光、佟景海强拿王某14万元。 2.被害人王某1的陈述 证实：被郭德鑫以处理越界开采为由强要4万元，王某1等不敢不给。 3.证人证言 （1）证人王某2的证言 证实的内容同王某1一致。 （2）证人蔡某1的证言 证实：因王某1越界开采，蔡某1顶名到国土部门接受处罚。 （3）证人刘某10的证言 证实：王某1通过汇款给了郭德鑫4、5万元。 （4）证人蔡某2的证言 证实：2015年10月23日，王某1兄弟让其去国土部门缴纳采石场越界开采的罚款，罚款是从采石场的账上出的，共交了7万元的罚款。 4.辨认笔录 佟景海辨认陈志勇 5.书证 （1）银行卡交易明细 证实：王某1转账4万给郭德鑫。 （2）行政处罚卷 证实：佟景海顶名到国土部门接受处罚，笔录显示其承认自己越界开采。 （3）罚没款收缴凭证 证实：蔡某2缴纳罚款70492元。 被告人郭德鑫、郭德宇寻衅滋事部分 1.被告人的供述与辩解 （1）被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：郭德鑫为强要回代某1一条生产线，指使郭德宇、陈志勇、卢大光采用堵大门的方式阻碍代某1生产。 （2）被告人郭德宇的供述与辩解 证实：郭德鑫为强要回代某1一条生产线，指使郭德宇、陈志勇、卢大光采用堵大门的方式阻碍代某1生产。 2．证人证言 （1）证人陈志勇的证言 证实：郭德鑫指使郭德宇、陈志勇、卢大光采用堵大门的方式阻碍代某1生产。 （2）证人卢大光的证言 证实：郭德鑫指使郭德宇、陈志勇、卢大光采用堵大门的方式阻碍代某1生产。 （3）证人关某2的证言 证实：郭德鑫及其手下派人封堵采石场的大门。 （4）证人李某4的证言 证实：郭德鑫指使郭德宇、陈志勇、卢大光采用堵大门的方式阻碍代某1生产。 （5）证人刘某11的证言 证实：郭德鑫与代某1因为采石场的事闹僵，让刘某11进行调解，郭德鑫想让代某1给一些钱或者让出一条生产线，但双方没有谈成。 3.被害人代某1的陈述 证实：郭德鑫指使郭德宇、陈志勇、卢大光采用堵大门的方式阻碍代某1生产。 4.书证： （1）火连寨采石场工资表 证实：李某4系矿长。 （2）工务段采石场被盗案刑事侦查卷 证实：堵门时间为2018年8月23日、2018年9月13日、2018年9月14日。 （九）诬告陷害罪 1.被告人的供述 （1）被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：为了要回生产线，我举报代某1非法采矿。郭德鑫在三次堵大门迫使代某1与其重新签订协议未果后，又通过写匿名信举报代某1非法采矿，向法院起诉认定代某1与其签订的协议无效的事实。 （2）被告人郭德宇的供述与辩解 证实：郭德鑫为了迫使代某1重新签订合同，先后三次派郭德宇堵大门，在堵大门仍然不能使代某1同意的情况下，又指派郭德宇投递举报信。郭德宇明知举报信内容不属实，依然按照郭德鑫的要求，帮助郭德鑫诬告陷害代某1。 2.证人证言 （1）证人陈志勇的证言（郭德鑫司机） 证实：陈志勇按照郭德鑫的要求堵大门。郭德鑫指使我和郭德宇分别两次找代某1谈判，两次均未谈成。陈志勇按照郭德鑫的要求告诉警察，代某1非法采矿。 （2）证人卢大光的证言 证实：在2018年，卢大光和郭德宇一起锁大门，堵大门。 （3）证人关某2的证言 证实：其在采石场工作期间，采石场大门被堵了两次，应该都是2018年9月份事。每回都有郭德宇，还有一个“陈某6”和另外一个人，其不认识。当时李某4好像也在，后来应该是李某4报的警。 （4）证人李某4的证言 证实：郭德宇等人三次堵大门，导致石料无法运输。 （5）证人刘某11的证言 证实：郭德鑫让刘某11调解其与代某1的矛盾，经调解，双方没谈拢。 （6）证人代某3的证言 证实：郭德鑫派手下来采石场量尺寸（准备安装磅秤），安装摄像头。 3.被害人代某1的陈述 证实：郭德鑫指使郭德宇等人先后三次堵采石场大门。 4．书证： （1）代某1涉嫌非法采矿案刑事侦查卷 证实：2019年9月25日，溪湖分局就代某1的行为是否构成非法采矿发函给本溪市自然资源局；本溪市自然资源局函复：2017年3月1日，本溪市溪湖区火连寨工务段采石场已向国土资源局溪湖分局申请办理延续登记手续。新采矿许可证已于2019年8月获批，有效期至2020年12月31日;2019年7月13日对犯罪嫌疑人代某1采取取保候审强制措施，同年12月6日解除强制措施。2020年3月7日，本溪市公安局溪湖分局作出撤销案件决定。 （十）构成组织、领导、参加黑社会性质组罪的证据 被告人郭德鑫、郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光、于海恒、佟振刚、王丹、张玉山、佟景海、王泽科的供述与辩解及组织实施的个罪全部证据 证实：自2010年后，郭德鑫为谋取更大的经济利益，组织人员贩卖毒品、非法采矿，逐渐形成了以郭德鑫为首，层级明确，人员相对稳定的黑社会性质组织。该组织成立后，又先后招募被告人郭德宇、陈志勇、卢大光、王泽科、佟景海等成员，以火连寨采石场及平山典当行为依托，采取锁大门、断电等软暴力手段阻碍火连寨采石场承包者正常生产经营；采取暴力手段，殴打、恐吓采石场周边居民及下马塘镇被占地居民；采取诬告手段，陷害承包者；采取高利放贷、高利转贷等手段，不断为组织积累资金。该组织以郭德鑫为组织、领导者，郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光为积极参加者，于海恒、佟振刚、王丹、张玉山、佟景海、王泽科为一般参加者。组织结构较为稳定，层级分工较为明确,以软暴力为主要犯罪手段,通过违法犯罪活动，获取经济利益，不断打压异己，破坏、垄断、控制溪湖区、南芬区下马塘镇及周边区域的自然资源开采，为非作恶、欺压、残害群众，利用国家工作人员的纵容，称霸一方，干扰、破坏火连寨采石场承包人的正常生产经营，在本溪市溪湖区、南芬区下马塘镇，盘踞了近10年，对上述地区及相关行业形成重大影响和区域控制，严重破坏了上述地区的经济秩序和社会生活秩序。 二、黑社会性质组织实施的违法事实 1．被告人郭德鑫的供述与辩解、证人王清铁佟振刚的证言、被害人陈某1的陈述 证实：在山西经营选厂期间，因为资金问题，带着王清铁等人到山西，郭德鑫在办公室殴打陈某1。 2．被告人郭德鑫的供述与辩解、纪某的陈述、被害人代某2的陈述、证人宋某1的证言 证实：2010年5、6月份一天，因为代某2阻挠郭德鑫等人在为盗采矿石在山上修路，郭德鑫伙同纪某等人到南芬代某2家楼下找到代某2，让代某2上车唠唠，代某2上车后，郭德鑫等人用言语辱骂、恐吓代某2，致使代某2跳车逃跑。 3.被告人郭德鑫的供述、王丹的陈述、王清铁的陈述、曹某1的陈述、刘艳青的陈述、证人刘某2证言及邹庆富死亡证明 证明：2010年的一天，被告人郭德鑫等人在南芬区纪某承包的山上盗采铁矿石时受到刘某2的阻挠，郭德鑫、纪某、王丹、王清铁、刘某13、曹某1携带七孔刀、镐把、尖刀等器械在南芬区下马塘的一个路口将刘某2的雷豹吉普车堵住，郭德鑫用刀将司机（未找到）逼住并叫其跪下，纪某用刀将坐在副驾驶的邹庆富（已死亡）扎伤。 4、被告人郭德鑫、王清铁、王丹、于海恒的供述 证实：2009年至2010年间，被告人郭德鑫伙同他人多次在本溪县高某4、南芬下马塘等地盗采矿石。 5．被告人郭德鑫的供述、被害人韩某陈述、证人姜某2、尚某、王某1的证言 证实：2011年7、8月，在溪湖区被告人郭德鑫承包的采石场内，郭德鑫通过于某找到被害人韩某砌庙。在验收时因不满意韩某砌的墙，郭德鑫用手打了韩某两个嘴巴子，将韩某打倒在地。 6.被告人郭德鑫、王丹、于海恒的供述、证人张某5、王某1梁某、宋某5、送双兴、张某6的证言、被害人宋某1的陈述 证实：被害人宋某1不断告发郭德鑫等人偷矿、毁林，郭德鑫害怕出事，就安排于海恒、张某5带领10多个小弟，开三台车到南芬街里××队形恐吓村民，威胁宋某1。2012年2月28日，郭德鑫又指使王丹、于海恒、张某5到本溪市平山区本钢职工公寓食堂找到宋某1，王丹、张某5用语言恐吓、威胁宋某1。 7.被告人郭德鑫、王丹的供述、被害人宋某2的陈述、证人李某1的证言 证实：2012年夏天的一天，被告人郭德鑫指使王丹、李某1逼迫被害人宋某2还2万元借款，因宋某2不能归还，王丹用拳头对宋某2的头面部进行殴打，致使宋某2面部血肿。 8．被告人郭德鑫、郭德宇、陈志勇、卢大光、王泽科供述，证人吴某2、刘某5证言，被害人章某1陈述，书证章某1向吴某2借款的借条、收据、协议书及现场照片，鉴定意见 证实：郭德鑫以为刘某5向章某1追讨欠款为由，采用套路贷的方式，故意垒高章某1债务，迫使章某1以车还债。 9.被告人郭德鑫供述、被害人闵某的陈述、证人刘某8的证言 证实：2016年7、8月，因刘某1、刘某8兄弟承包期间，办公室主任被害人闵某办理采石场的安监手续花费人民币5万元。被告人郭德鑫认为其多花了3万元而在火连寨采石场的办公室对闵某进行辱骂、威胁。 10.被告人郭德鑫供述、被害人王某1的陈述 证实：2017年5月份左右的一天，在沈阳市沈河区内，被告人郭德鑫与王某1兄弟三人及刘某1商量火连寨采石场的投资事情，因为话不投机，郭德鑫用矿泉水瓶子将被害人王某1打伤。 三、非黑社会性质组织犯罪 （一）非法搜查罪 1．书证 本溪市公安局平山分局卷宗 证实：郭德鑫伙同陈某5、姜某3闯入于福贵和鲍某家中，对许某、王某14、鲍某打伤并砸坏部分物品，后陈某5、姜某3被抓获，郭德鑫外逃。 2.被告人郭德鑫的供述与辩解 证实：郭德鑫伙同陈某5、姜某3闯入于福贵和鲍某家中，对许某、王某14、鲍某打伤并砸坏部分物品。 3.证人证言 （1）证人曹某2的证言 证实：于丽艳曾找到我，告诉我郭德鑫将于丽艳的家给砸了，还将于丽艳的母亲打伤。 （二）贩卖毒品 1.书证 （1）康健死亡证明 （2）现场指认照片 2.证人证言 （1）证人李某3的证言 证实：2006年至2007年的半年中，王清铁在本溪市明山区西芬自家楼下向李某3贩卖毒品数十次。 3.被告人王清铁的供述与辩解 证实的内容与李某3证实的内容基本一致。 4.辨认笔录 王清铁辨认康健、郭某3、李某3 （三）被告人王丹、佟振刚、秦俭容留他人吸毒 1.书证 （1）案件来源 证实：王丹举报郭德鑫、秦俭容留自己吸毒，自己容留秦俭、佟振刚吸毒，佟振刚主动供述自己容留王丹吸毒。 （2）行政处罚决定书 证实：王丹2017年1月17日因吸毒被行政处罚，秦俭2014年10月22日因吸毒被行政处罚。 （3）死亡证明 证实：关显峰、杜某、郭某3死亡。 （4）房产证、查档证明 证实：明山区新峪街61-9栋7层2单元12号房主王丹；溪湖区站前街7栋3单元4层1号房主佟新复；平山区振华街8栋1单元2号房主秦清友。 2.犯罪嫌疑人的供述 （1）被告人佟振刚的供述与辩解 证实：2015年8、9月至2017年4月，佟振刚在本溪市溪湖区站前小区7号楼3单元4楼1号家中容留吸毒人员王丹共同吸食毒品十余次。王丹在本溪市明山区百合新城家中共容留吸毒人员佟振刚吸食毒品冰毒、麻古二十余次。 （2）被告人王丹的供述与辩解 证实：2015年夏天，王丹在本溪市明山区百合新城家中共容留吸毒人员佟振刚吸食毒品冰毒、麻古二十余次，容留吸毒人员秦俭吸食毒品三次。佟振刚在本溪市溪湖区站前小区7号楼3单元4楼1号家中容留吸毒人员王丹共同吸食毒品十余次。2016年，被告人秦俭在本溪市平山区东风街3号楼4-1-2家中，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，先后四、五次容留王丹吸食毒品。 （3）被告人秦俭的供述与辩解 证实：2013年3月，秦俭在本溪市平山区东风街3号楼4-1-2家中，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，容留郭德鑫吸食毒品。2016年，秦俭在本溪市平山区东风街3号楼4-1-2家中，用矿泉水瓶、吸管、锡纸制作吸毒工具，先后三次容留王丹吸食毒品。 3．证人郭德鑫的证言 证明：2012年的一天，秦俭在本溪市平山区东明鱼市附近的家中容留郭德鑫吸食毒品。 本院认为，被被告人郭德鑫无视国法，组织、领导黑社会性质组织，其行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光无视国法，积极参加黑社会组织，被告人王丹、佟振刚、于海恒、王泽科、佟景海、张玉山无视国法，参加黑社会组织，其行为均构成参加黑社会性质组织罪。被告人郭德鑫、王清铁、于海恒、张玉山、黄文镭、王丹无视国法，违反土地管理法规，非法占用林地并改变土地用途，数量较大，造成林地大量损坏，其行为均构成非法占用农用地罪。被告人郭德鑫、邱芳无视国法，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为均构成高利转贷罪。被告人郭德鑫无视国法，以暴力、威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，其行为构成强迫交易罪。被告人郭德鑫、佟振刚无视国法，多次贩卖毒品给吸毒人员万某、李某3；被告人郭德鑫明知被告人王清铁为贩卖毒品而购毒，仍然借给王清铁人民币2万元，帮助其购买毒品92.5克；被告人王清铁多次贩卖毒品给吸毒人员李某3，其行为均构成贩卖毒品罪。被告人郭德鑫多次容留王丹、毛某、秦俭在其家中或典当行吸食毒品；被告人佟振刚多次容留吸毒人员王丹在其住处吸食；被告人秦俭多次容留吸毒人员郭德鑫、王丹在其住处吸食毒品，其行为均构成容留他人吸毒罪。被告人郭德鑫、陈志勇、卢大光、佟景海、王泽科无视国法，多次以堵大门、断电方式破坏他人生产经营，其行为均构成破坏生产经营罪。被告人郭德鑫无视国法，强拿硬要他人车辆、钱款，情节严重；被告人郭德鑫、陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利无视国法，持械随意殴打他人；被告人郭德鑫、陈志勇、卢大光、佟景海无视国法，强拿硬要他人财物，情节严重；被告人郭德鑫、郭德宇无视国法，采取软暴力手段无事生非，破坏社会秩序，其行为均构成寻衅滋事罪。被告人郭德鑫、郭德宇无视国法，捏造事实诬告陷害他人，其行为均构成诬告陷害罪。被告人郭德鑫无视国法，非法搜查他人身体、住宅，其行为构成非法搜查罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人郭德鑫、王清铁、于海恒、张玉山、黄文镭、王丹共同实施非法占用农用地犯罪；被告人郭德鑫、邱芳共同实施高利转贷犯罪；被告人郭德鑫、佟振刚共同实施贩卖毒品犯罪；被告人郭德鑫、陈志勇、卢大光、佟景海、王泽科共同实施破坏生产经营犯罪；被告人郭德鑫、陈志勇、刘轶先、何涛、孙明利、卢大光、佟景海分别共同实施寻衅滋事犯罪；被告人郭德鑫、郭德宇共同实施诬告陷害犯罪，是共同犯罪。被告人黄文镭在非法占用农用地犯罪中起次要作用；被告人佟振刚在贩卖毒品犯罪中起次要作用；被告人陈志勇、卢大光在、佟景海、王泽科在部分破坏生产经营罪中起次要作用；被告人陈志勇、卢大光、佟景海、孙明利在部分寻衅滋事犯罪中起次要作用；被告人郭德宇在诬告陷害犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻处罚。被告人郭德鑫组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人郭德鑫因贩卖毒品罪被判过刑，又犯贩卖毒品罪，是毒品再犯，应从重处罚。被告人张玉山、邱芳案发后，主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人佟振刚、王丹在被采取强制措施后，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王丹揭发他人的犯罪行为，经查证属实，是立功，可以从轻处罚。被告人陈志勇、王清铁、卢大光、于海恒、王泽科、佟景海、何涛、刘轶先、孙明利、秦俭、黄文镭到案后，能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。被告人郭德鑫、郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光、王丹、佟振刚、于海恒、王泽科、佟景海、张玉山一人犯数罪，应数罪并罚。 关于被告人郭德鑫提出于海恒、王清铁并未参与非法占用农用地一案及占用农用地的面积不实、邱芳对套取银行贷款后转借给他人以获取高额利息并不知情、未采取暴力手段强迫赵某1退出采石场的经营、其对佟振刚与万某、李某3买卖毒品一事不知情、未容留秦俭吸毒、仅容留王丹、毛某各吸食毒品一次、在采石场经营期间未拉过电闸、锁大门并不影响采石场的正常经营及未对王某1进行殴打的辩解意见，经查，针对上述犯罪行为，被告人郭德鑫在办案机关做过多次供述，现其当庭予以否认，却未能提交相应证据予以佐证，而其多次供述与在案其他被告人的供述、证人证言、被害人陈述、有关银行贷款往来账目、溪湖区人民法院已结案件卷宗等书证、现场指认照片、土地勘测定界技术报告书及审计报告相互印证，上述证据取得合法且能够形成完整的证据链条，足以证明公诉机关针对上述案件的指控，事实清楚、证据充分，故本院对被告人郭德鑫上述辩解意见不予采信。关于被告人郭德鑫的辩护人提出郭德鑫、王清铁共同贩卖毒品一案事实不清的辩护意见，经查，郭德鑫明知王清铁为贩卖而购买毒品，而为其提供资金支持，王清铁在丹东购买6万元毒品麻古1000粒，在返回本溪被抓获后，郭德鑫为王清铁聘请律师，王清铁对郭德鑫提供资金支持的事实如实供述，上述事实有被告人郭德鑫、王清铁的供述、证人证言、（2012）溪刑初字第84号刑事卷宗等证据在卷为证，这些证据能够形成完整的证据链条，相互印证，足以证明郭德鑫明知王清铁为贩卖而购买毒品，而为其提供资金帮助，其二人应按贩卖毒品罪定罪处罚。关于被告人郭德鑫的辩护人提出郭德鑫索要毛某、于海恒、王某1财物系双方存在合同关系，指控其构成寻衅滋事罪事实不清的辩护意见，经查，起诉书指控郭德鑫犯寻衅滋事罪（1）至（4）起犯罪事实中，郭德鑫均非因合同或协议履行过程中双方产生债权债务关系，而向各被害人索要财物，上述事实有被告人郭德鑫的供述、各被害人的的陈述、证人证言、购车发票等书证在卷为凭，上述证据取得合法且相互印证，能够证明被告人郭德鑫借故生非，强行索要他人财物，情节严重，其行为应构成寻衅滋事罪。关于被告人郭德鑫的辩护人提出郭德鑫并未捏造代某1非法采矿的事实，其不应构成诬告陷害罪的辩护意见，因被告人郭德鑫、郭德宇的供述、证人证言、被害人陈述、民事判决书及代某1非法采矿刑事侦查卷宗等书证取得合法且相互印证，形成完整的证据链条，能够证明郭德鑫与代某1签订承包合同后，郭德鑫欲要回一条生产线被代某1拒绝后，郭德鑫伙同被告人郭德宇又向本溪市公安局国土河流支队举报代某1非法采矿，溪湖分局于2019年7月12日立案侦查，代某1被采取取保候审强制措施。经侦查，代某1没有非法采矿的犯罪事实，溪湖分局于2020年3月6日撤销案件。故对辩护人的该项辩护意见不予采信。 关于被告人郭德鑫提出其未组织黑社会组织的辩解意见、被告人郭德宇、王清铁的辩护人提出其并未实施积极参加黑社会性质组织行为的辩护意见。本案的全案证据取得合法，相互佐证能够形成完整的证据链条，证明2009年左右，为谋求更大经济利益，郭德鑫先后组织被告人佟振刚为其贩卖毒品，组织被告人王清铁、王丹、于海恒、张玉山、黄文镭等人到南芬区下马塘镇非法采矿。至此，在我市溪湖区和南芬区下马塘镇地区，逐渐形成了以郭德鑫为首，层级明确，人员相对稳定的黑社会性质组织。该组织成立后，又先后招募被告人郭德宇、陈志勇、卢大光、王泽科、佟景海等成员，以火连寨采石场及平山典当行为依托，采取锁大门、断电等软暴力手段阻碍火连寨采石场承包者正常生产经营；采取暴力手段，殴打、恐吓采石场周边居民及下马塘镇被占地居民；采取诬告手段，陷害承包者；采取高利放贷、高利转贷等手段，不断为组织积累资金。在此期间，郭德鑫为了拉拢组织成员，多次在其住处及典当行内容留组织成员吸食毒品。该组织以郭德鑫为组织、领导者，郭德宇、陈志勇、王清铁、卢大光为积极参加者，于海恒、佟振刚、王丹、张玉山、佟景海、王泽科为一般参加者。组织结构较为稳定，层级分工较为明确,以软暴力为主要犯罪手段,通过违法犯罪活动，获取经济利益，不断打压异己，破坏、垄断、控制溪湖区、南芬区下马塘镇及周边区域的自然资源开采，为非作恶、欺压、残害群众，利用国家工作人员的纵容，称霸一方，干扰、破坏火连寨采石场承包人的正常生产经营，在本溪市溪湖区、南芬区下马塘镇，盘踞了近10年，对上述地区及相关行业形成重大影响和区域控制，严重破坏了上述地区的经济秩序和社会生活秩序。故对被告人及辩护人的意见不予采信，本案应认定被告人郭德鑫构成组织、领导黑社会性质组织罪，被告人郭德宇、王清铁为积极参加者。 依据《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一、四、五款、第三百四十二条、第一百七十五条第一款、第二百二十六条、第三百四十七条、第三百五十四条、第三百五十六条、第二百七十六条、第二百九十三条、二百四十三条、第二百四十五条、第二十五条第一款、第二十六第一、三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一、三款之规定，判决如下： 一、被告人郭德鑫犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，并处没收个人全部财产；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三十五万元；犯迫交易罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三万元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十年十个月，并处罚金人民币四万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九年；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年；犯非法搜查罪，判处拘役六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十九年，并处没收个人全部财产。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住152日，折抵刑期76日，即自2020年4月1日起至2039年1月14日。已由办案机关查封的相关财产，由司法机关予以上缴国库。） 二、被告人郭德宇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑九个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住152日，折抵刑期76日，即自2020年4月1日起至2025年7月16日。罚金于判决生效之日起三个月内缴纳。） 三、被告人陈志勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住82日，折抵刑期41日，即自2020年1月22日起至2025年10月11日。罚金已缴纳（其中办案机关已查封42116.19元，由司法机关予以上缴国库）。） 四、被告人王清铁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住76日，折抵刑期38日，即自2020年1月22日起至2026年3月14日。罚金已缴纳一万元，剩余部分于判决生效之日起三个月内缴纳。） 五、被告人卢大光犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视住居147日，折抵刑期74日，即自2020年4月1日起至2025年1月17日。罚金于判决生效之日起三个月内缴纳。） 六、被告人王丹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万五千元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币八万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住76日，折抵刑期38日，即自2020年1月22日起至2022年5月14日。罚金已缴纳三万元，剩余部分于判决生效之日起三个月内缴纳。） 七、被告人佟振刚犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住80日，折抵刑期40日，即自2020年1月22日起至2022年6月11日。罚金于判决生效之日起三个月内缴纳。） 八、被告人于海恒犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住78日，折抵刑期39日，即自2020年1月22日起至2021年3月13日。罚金已缴纳。） 九、被告人王泽科犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元，犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住7日，折抵刑期4日，详见执行通知书。罚金于判决生效之日起三个月内缴纳。） 十、被告人佟景海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；犯破坏生产经营罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住152日，折抵刑期76日，即自2020年4月1日起至2022年7月16日。罚金已缴纳。） 十一、被告人张玉山犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万五千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币七万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住61日，折抵刑期31日，即自2020年4月1日起至2021年2月28日。罚金已缴纳。） 十二、被告人邱芳犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住133日，折抵刑期67日，即自2020年4月1日起至2021年1月23日。罚金已缴纳。） 十三、被告人刘轶先犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住68日，折抵刑期34日，即自2020年1月22日起至2020年10月18日。） 十四、被告人何涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。前期指定居所监视居住57日，折抵刑期29日，即自2020年1月22日起至2020年10月23日。） 十五、被告人黄文镭犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳。） 十六、被告人秦俭犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。罚金已缴纳三千五百元，剩余部分自判决生效之日起三个月内缴纳。） 十七、被告人孙明利犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。 （缓刑考验期自判决生效之日起计算。） 十八、继续追缴被告人郭德鑫赃款人民币7.7万元返还被害人王某1、赃款人民币9.68万元返还被害人毛某、赃款人民币3万元返还被害人于海恒。 十九、追缴被告人郭德鑫、邱芳违法所得人民币277976.08元，上缴国库。（已由办案机关查封，由司法机关予以上缴。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  冯楠楠 人民陪审员  白国利 人民陪审员  郭立新 二〇二〇年九月十日 法官助理王冕 代理书记员  王 纯 附：本案所适用的法律条文及司法解释 《中华人民共和国刑法》 第一百七十五条第一款以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 第二百四十三条第一款捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第二百四十五条第一款非法搜查他人身体、住宅，或者非法侵入他人住宅的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十六条由于泄愤报复或者其他个人目的，毁坏机器设备、残害耕畜或者以其他方法破坏生产经营的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产；积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产；其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： （一）形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定； （二）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动； （三）以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众； （四）通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第三百四十二条违反土地管理法规，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成耕地、林地等农用地大量毁坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第三百四十七条走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。 走私、贩卖、运输、制造毒品，有下列情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品数量大的； （二）走私、贩卖、运输、制造毒品集团的首要分子； （三）武装掩护走私、贩卖、运输、制造毒品的； （四）以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的； （五）参与有组织的国际贩毒活动的。 走私、贩卖、运输、制造鸦片二百克以上不满一千克、海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不满五十克或者其他毒品数量较大的，处七年以上有期徒刑，并处罚金。 走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯第二款、第三款、第四款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。 对多次走私、贩卖、运输、制造毒品，未经处理的，毒品数量累计计算。 第三百五十四条容留他人吸食、注射毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 第三百五十六条因走私、贩卖、运输、制造、非法持有毒品罪被判过刑，又犯本节规定之罪的，从重处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第三款对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。