江苏省启东市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0681刑初84号 公诉机关江苏省启东市人民检察院。 被告人陆钟华，男，1976年1月28日出生，原江苏畅想投资管理有限公司负责人，户籍地江苏省海门市，住江苏省南通市崇川区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月26日被指定居所监视居住，同年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 辩护人张正，江苏苏尊容大律师事务所律师。 辩护人李垚，北京大成（南通）律师事务所律师。 被告人张**，男，1980年7月9日出生，原江苏畅想投资管理有限公司风控部负责人，户籍地江苏省南通市，住南通市开发区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月26日被指定居所监视居住，同年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 辩护人袁思平、蔡雪峰，江苏赛睿律师事务所律师。 被告人蔡杨，男，1985年11月27日出生，原江苏畅想投资管理有限公司贷后部负责人，户籍地江苏省南通市，住南通市崇川区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年4月26日被指定居所监视居住，同年6月21日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 辩护人黄姝姝，江苏李华律师事务所律师。 被告人赵本华，男，1979年10月5日出生，原江苏畅想投资管理有限公司贷后部负责人，户籍地江苏省如皋市，住如皋市。曾因犯聚众斗殴罪于2012年3月9日被南通市通州区人民法院判处有期徒刑二年七个月，于2013年8月26日刑满释放。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年6月6日被指定居所监视居住，同年6月20日被刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 辩护人夏洋，上海正源律师事务所律师。 被告人于有峰，男，1975年2月20日出生，原江苏畅想投资管理有限公司员工，户籍地安徽省利辛县，住江苏省南通市崇川区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月8日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕，2020年5月7日变更为取保候审。 辩护人倪海娟，京衡律师集团上海事务所律师。 被告人于海东，男，1986年1月22日出生，原江苏畅想投资管理有限公司员工，户籍地江苏省南通市如东县，住如东县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月8日被指定居所监视居住，同年5月18日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 辩护人陆雷、秦志华（实习），上海申浩（南通）律师事务所律师。 被告人李兵，男，1980年8月23日出生，原江苏畅想投资管理有限公司员工，户籍地江苏省南通市，住南通市通州区。曾因吸毒，先后于2015年3月24日、2016年12月2日、2016年12月9日被南通市通州区公安局分别行政拘留五日、行政拘留十日、社区戒毒三年；曾因犯聚众斗殴罪，于2003年12月19日被江苏省通州市人民法院判处有期徒刑二年。现因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月14日被指定居所监视居住，同年5月26日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 辩护人李岩，江苏江海明珠律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。 被告人庄具利，绰号三光，男，1988年1月1日出生，原江苏畅想投资管理有限公司员工，户籍地山东省枣庄市山亭区，住江苏省南通市崇川区。曾因参与斗殴，于2008年9月29日被南通市公安局崇川分局行政拘留十四日。现因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月21日被指定居所监视居住，同年6月6日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 辩护人梅寄望，江苏江海明珠律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。 被告人王秀鑫，男，1987年2月22日出生，无业，户籍地江苏省徐州市邳州市，住江苏省南通市崇川区。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年5月21日被指定居所监视居住，同年5月31日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 辩护人黄新宇，江苏江海明珠律师事务所律师。 被告人蔡孟达，曾用名蔡乐，男，1993年4月5日出生，无业，户籍地江苏省新沂市，住新沂市。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月30日被刑事拘留，同年9月3日被逮捕，2020年8月29日变更为取保候审。 辩护人杨洋，江苏江海明珠律师事务所律师。 江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2020〕45号起诉书指控被告人陆钟华犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、敲诈勒索罪，被告人张**犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，被告人蔡杨、李兵、庄具利、王秀鑫犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人赵本华犯敲诈勒索罪，被告人于有峰、于海东、蔡孟达犯非法拘禁罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。因不可抗拒的原因，本院于2020年5月9日裁定本案中止审理，后于2020年6月12日裁定本案恢复审理。审理期间，经启东市人民检察院建议，本院于2020年7月29日决定对本案延期审理，后恢复审理。启东市人民检察院于2020年8月21日以启检一部刑变诉〔2020〕12号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员张国礼出庭支持公诉。被告人陆钟华及其辩护人张正、李垚、被告人张**及其辩护人袁思平、被告人蔡杨及其辩护人黄姝姝、被告人赵本华及其辩护人夏洋、被告人于有峰及其辩护人倪海娟、被告人于海东及其辩护人陆雷、被告人李兵及其辩护人李岩、被告人庄具利及其辩护人梅寄望、被告人王秀鑫及其辩护人黄新宇、被告人蔡孟达及其辩护人杨洋到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2014年11月24日，被告人陆钟华独自出资并开始经营江苏畅想投资管理有限公司（以下简称畅想公司），从事非法放贷业务，先后在南通市港闸区266号百安谊家大厦A座2007室、南通市崇川区金融汇1102室设立办公地址。2015年4月份，畅想公司开始从事汽车抵押贷款业务，陆钟华随即制定一套汽车抵押贷款流程，并先后在公司内成立业务部、风控部、权证部、财务部、客服部、贷后部等部门，各部门有序分工实施贷款的发放及回收。其中，风控部负责抵押车辆的价格评估、GPS的安装与监控并为贷后部的拖车行为提供违约车辆的GPS位置信息。被告人张**系风控部负责人，直接实施或者指使他人实施GPS的安装、监控并为拖车行为提供GPS位置信息。 畅想公司利用被害人迫切需要资金的心理，与之签订借款合同、抵押合同等协议，收取GPS费、居间服务费、评估费以及业务员服务费等各种费用，同时要求被害人在借款时提前签署空白的车辆交易授权委托书、汽车买卖合同等协议并预留机动车登记证书、身份证复印件和备用钥匙，在抵押车辆上安装GPS并进行实时监控，通过抵押借款、过户借款、质押借款等方式发放贷款。放款后，畅想公司发现被害人有任何还款逾期、二抵、GPS拆除等行为即认定为违约，并在认定违约后，依靠GPS定位，使用备用钥匙开走被害人的抵押车辆，然后通知被害人到公司协商处理。被害人到场以后，畅想公司扣押被害人的汽车，以不给钱就不归还甚至处理被害人的汽车等方式威胁，甚至殴打、拘禁被害人，要求被害人归还借款本息并支付拖车费、违约金等不合理的费用。 被告人陆钟华以畅想公司风控部、贷后部为依托，先后雇佣被告人赵本华、张**、于有峰、李兵、于海东、蔡杨、庄具利为员工，并通过蔡杨纠集王秀鑫、蔡孟达，多次共同实施违法犯罪活动，逐步形成以被告人陆钟华为首要分子，以被告人蔡杨、张**、赵本华、于海东、李兵、庄具利、王秀鑫等人为成员的恶势力犯罪集团。2015年以来，该集团在南通市范围内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，共计实施非法拘禁3起、诈骗1起、敲诈勒索14起，严重扰乱了正常的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。分述如下： （一）敲诈勒索 1.2015年8月19日，被害人吴某乙以其苏Ｆ×××××东风标致408轿车抵押向畅想公司借款人民币65000元（以下币种均为人民币），扣除各种费用后实际到账52928.06元，后吴某乙按期还款，截止2016年1月份共计支付给畅想公司30470元。2016年2月23日，吴某乙驾驶该车在南通市开发区星湖101附近马路上行驶时，被被告人赵本华、蔡杨等人驾车逼停，并以贷款违约为由强行将其汽车开回公司，吴某乙前往畅想公司交涉，畅想公司人员以其逾期未还款违约为由，扣押其汽车不还，要求其结清借款并支付违约金、拖车费等费用，被害人吴某乙无奈之下于次日支付44420元才得以将该车开走。 被害人吴某乙被敲诈勒索21961.94元。 2.2016年7月11日，被害人徐某乙以其女儿徐某1名下的苏Ｆ×××××大众汽车抵押向畅想公司借款，后徐某乙进行还款。2017年1月18日，徐某乙再次以其苏Ｆ×××××别克汽车抵押向畅想公司借款，后徐某乙进行还款。在徐某乙向畅想公司还款期间，因还款逾期两次被畅想公司的被告人蔡杨等人拖车，拖车后徐某乙到畅想公司交涉，每次缴纳2000元的拖车费后将汽车开回。 被害人徐某乙被敲诈勒索4000元。 3.2016年1月18日，被害人崔某以其苏Ｆ×××××丰田轿车抵押向畅想公司借款，后崔某开始还款。2016年4月份、10月份，崔某因还款逾期，该车两次被畅想公司被告人蔡杨等人拖走，崔某夫妇去畅想公司交涉，畅想公司人员扣押该车，要求其付清当期借款并额外支付拖车费，崔某夫妇付清之后才得以将该车开回。其中2016年4月22日，被害人崔某支付拖车费2000元。 被害人崔某被敲诈勒索2000元。 4.2016年6月23日，被害人石某以其母亲张某名下的苏Ｆ×××××传祺汽车抵押向畅想公司借款45000元，扣除GPS费、服务费等各种费用以及第一个月的本息后实际到账35255元。2016年8月23日，石某还款4300元。2016年9月27日，因石某还款逾期，车子被畅想公司人员拖走。次日，张某、石某母子到畅想公司交涉，畅想公司人员扣押该车不还，要求其结清全部借款并支付违约金、拖车费等费用，2016年9月29日，被害人无奈之下付款43000元才得以将车子开走。 被害人石某被敲诈勒索12045元。 5.2016年7月27日，被害人宁某以车牌号码为苏Ｆ×××××的JEEP指南针越野车抵押向畅想公司借款，后宁某按期还款。2016年10月份，因宁某未按时还款，其汽车被畅想公司被告人蔡杨等人拖走，宁某到畅想公司交涉，畅想公司人员扣押该车不还，要求宁某归还逾期的本息并向其索要拖车费等费用，宁某无奈之下于2016年11月19日归还畅想公司逾期及当期的本息后，额外支付拖车费、停车费6260元才得以将该车开走。 被害人宁某被敲诈勒索6260元。 6.2016年11月10日，被害人赵某乙以苏Ｆ×××××宝马汽车抵押向畅想公司借款160000元，扣除首月GPS流量费、居间服务费、评估费、业务员服务费、首月利息等各项费用以及双方约定由畅想公司代缴的保险费17882元后，实际到账122851元。2016年11月20日，赵某乙将该车停放在海安县北国风光大酒店楼下地面停车场，被告人陆钟华以其抵押车辆GPS离线违反了合同约定为由，指使被告人蔡杨、庄具利、神芳虎（另案处理）将该车拖走并于次日过户至畅想公司名下，赵某乙多次至畅想公司与被告人陆钟华交涉未果。2016年11月30日，赵某乙无奈之下以240000元将该车从畅想公司赎回。 被害人赵某乙被敲诈勒索99267元。 7.2016年12月13日，被害人王某戊以苏Ｆ×××××丰田汽车抵押向畅想公司借款60000元，扣除GPS首期流量费、首月利息、抵押登记费、评估费、业务员服务费后实际到账56193元，后王某戊开始还款。截止2017年2月份，王某戊已经支付给畅想公司4237元；2017年3月14日，因还款逾期该车被畅想公司人员拖走，后王某戊的老婆、儿子去畅想公司交涉，畅想公司人员将王某戊的车子扣押，要求结清借款并支付违约金、拖车费等费用，王某戊无奈之下向他人借款后支付给畅想公司61500元才得以将该车从畅想公司开走。 被害人王某戊被敲诈勒索9544元。 8.2017年1月11日，被害人王某己以其妻子黄某名下的车牌号码为苏Ｆ×××××的本田雅阁轿车抵押向畅想公司借款，后王某己按期还款。2017年3月6日，王某己将该车再次抵押给三合四美汽车服务有限公司借款时被畅想公司发现，被告人蔡杨、王秀鑫、庄具利、李兵四人随即驾车从南通一路尾随王某己至启东汇龙镇民乐一村小区楼下，被告人蔡杨等人以王某己二抵违约为由将王某己连人带车带回畅想公司后，被告人陆钟华扣押其汽车不还，要求王某己将二抵公司的借款还清并支付给畅想公司违约金、拖车费等费用共计9500元，王某己无奈之下同意。当日傍晚，被告人陆钟华指使蔡杨等人将王某己带至指定地点用信用卡套现25960元给陆钟华；次日，王某己又支付15000元给畅想公司，并由畅想公司出面将王某己的二抵借款还清后，王某己才得以将其汽车从畅想公司开走。在归还二抵公司借款的过程中，被告人王秀鑫还趁机向王某己索要好处费2000元。 被害人王某己被敲诈勒索11500元。 9.2016年7月5日，被害人王某庚以其苏Ｆ×××××凯迪拉克轿车抵押向畅想公司借款70000元，扣除GPS费用、居间服务费、首月利息、抵押登记费、评估费后实际放款52884元，后王某庚开始还款，从2016年7月至2017年2月，王某庚支付给畅想公司26541元；2017年3月9日，因该笔借款逾期未还，被告人蔡杨、庄具利等人将其抵押的凯迪拉克汽车拖走；次日，王某庚到畅想公司交涉，畅想公司人员扣押该汽车不还，要求其结清借款并支付违约金、拖车费等费用，王某庚无奈之下支付54000元才得以将该车开走。 被害人王某庚被敲诈勒索27657元。 10.2016年11月25日，被害人吴某丙以其苏Ｆ×××××传祺汽车抵押向畅想公司借款，后吴某丙按期还款。2017年3月28日，因吴某丙当月未能按期还款，其抵押的汽车在海门市海门镇国际车城西大门附近被畅想公司的被告人蔡杨等人拖走。次日，吴某丙至畅想公司交涉，畅想公司人员扣押其汽车不还，被告人陆钟华、张**等人与吴某丙谈判，要求其结清当期借款并支付违约金和拖车费，吴某丙无奈之下结清当期借款并支付3003元的违约金才得以将该车开走。 被害人吴某丙被敲诈勒索3003元。 11.2016年8月22日，被害人丁某甲以其父亲名下的苏Ｆ×××××东风牌汽车抵押向畅想公司借款30000元，扣除GPS费用、居间服务费、首月利息、抵押登记费、评估费以及业务员服务费后实际到账21203元，因丁某甲以其父亲名下汽车抵押，畅想公司还向其现金收取家访费500元。后丁某甲按期还款，截止2017年6月份，丁某甲已经归还畅想公司27440元。2017年7月份，丁某甲逾期未还款，同年7月24日，该车被畅想公司人员拖走。2017年7月28日，丁某甲至畅想公司交涉，畅想公司人员扣押其汽车不还，要求其结清借款并支付拖车费、违约金等费用，丁某甲无奈之下先行支付7000元才得以将该车开走；2017年8月1日，丁某甲再次支付3978元后，畅想公司才协助其解除抵押登记手续。 被害人丁某甲被敲诈勒索17715元。 12.2016年11月18日，被害人陈某乙以其苏Ｆ×××××福特牌轿车抵押向畅想公司借款95000元，借款期限三个月，先息后本还款，放款时扣除GPS费用、居间服务费、三个月的利息、保证金、评估费等费用后实际到账82430元。2017年2月18日，陈某乙再次支付给畅想公司三个月的利息7344元人民币得以续约三个月。2017年5月10日，畅想公司以陈某乙在借款时填写虚假信息为由认定其违约并将其抵押的汽车拖走，陈某乙去畅想公司交涉，畅想公司人员扣押其汽车不还，被告人陆钟华、张**等人与陈某乙谈判，要求其结清借款并支付违约金、拖车费等费用，陈某乙无奈之下支付104000元才得以将该车开走。 被害人陈某乙被敲诈勒索28914元。 13.2016年7月8日，被害人赵某乙以其父亲徐善其名下的苏Ｆ×××××奔驰S500轿车抵押向畅想公司借款320000元，扣除GPS费、居间服务费、评估费、业务员服务费等各种费用后实际到账284861元。2016年8月9日，赵某乙联系畅想公司欲延期还款未果。同日，被告人陆钟华指使被告人蔡杨、赵本华将该车拖回畅想公司。当日18时许，周某从赵某乙处借用该车行驶至海安市海安镇孙庄查报站西侧红绿灯路口时，被告人蔡杨、赵本华驾驶汽车将其逼停，将周某强行拖出驾驶室并将该车开走。次日，被害人赵某乙到畅想公司交涉，畅想公司人员扣押该车不还并以赵某乙逾期违约为由，要求其结清借款并支付违约金、拖车费等费用，否则就要将该车卖掉，被害人赵某乙无奈之下于2016年8月17日从刘伯森处借款345000元支付给畅想公司才得以将该车开走。 被害人赵某乙被敲诈勒索60139元。 14.2016年1月12日，被害人陈某丙以苏Ｆ×××××的奥迪Q5轿车向畅想公司过户借款245000元，扣除GPS费、居间服务费、抵押登记费、首月利息等各种费用后实际到账210125元。2016年2月份第二个月还款日前，陈某丙要求延期还款未果。2016年2月17日，被告人陆钟华为向陈某丙索要钱款，指使被告人张**及瞿威（另案处理）将陈某丙的汽车拖回公司。当日17时许，被告人张**、瞿威至南通市通州区东社镇东平村郁某宅前，使用备用钥匙将该汽车开走，被害人陈某丙发现后上前拉住车门意图阻止，被告人张**见状未予理会继续行驶，至拐弯处时陈某丙被行驶中的该汽车甩至水渠上，致其身上多处擦伤。后陆钟华因张**等人的拖车行为致使陈某丙受伤，同意陈某丙将该车开走并继续履行与畅想公司之间的借款合同，未向其索要相关费用。 综上，被告人陆钟华涉嫌敲诈勒索304005.94元，被告人张**涉嫌敲诈勒索304005.94元；被告人蔡杨涉嫌敲诈勒索235787.94元；被告人赵本华涉嫌敲诈勒索82100.94元；被告人庄具利涉嫌敲诈勒索138424元；被告人王秀鑫、李兵涉嫌敲诈勒索11500元。 （二）诈骗 2016年2月6日，被害人闫某以妻子沈某乙名下的苏Ｆ×××××东风风行商务车质押向畅想公司借款40000元，扣除各种费用后实际到账37100元，借款期限一个月。2016年3月3日，畅想公司因借款人沈某乙未接电话认定其违约并将该车单方过户出售给他人。后沈某乙到畅想公司索要该车，畅想公司人员以闫某借款违约为由拒绝归还。经价格鉴定，该车价值58729元。 被害人闫某、沈某乙被诈骗21629元。 （三）非法拘禁 1.2015年7月，被害人丁某乙以其车牌号码为苏Ｆ×××××的起亚牌轿车向畅想公司抵押借款，后丁某乙按期还款。2016年9月份左右，丁某乙将该车质押给他人借款时被畅想公司发现并通知丁某乙至畅想公司处理。2016年10月12日上午，丁某乙至畅想公司，被告人陆钟华要求丁某乙立即归还全部借款本息或者将其质押的车辆赎回交给畅想公司，丁某乙表示自己没有钱，陆钟华遂要求丁某乙待在畅想公司打电话筹钱，并指使被告人蔡杨、于海东、于有峰、李兵将丁某乙非法拘禁，逼迫其还钱，被害人丁某乙先后被拘禁在南通市崇川区金融汇11楼畅想公司的办公地点、工农路东方悦来宾馆以及被告人蔡杨家中；期间，被告人李兵等人对丁某乙实施殴打，2016年10月16日0时许，被害人丁某乙趁看守人员被告人蔡杨不备而逃离。 2.2016年5月30日，被害人马某乙以儿子马振雨名下的苏Ｆ×××××的宝马汽车抵押向畅想公司借款，后马某乙按期还款。2016年9月份左右，该车发生自燃后马某乙停止还款，后该车由畅想公司出资修理并使用。2016年11月25日11时许，被告人蔡杨、庄具利、于海东、神芳虎（另案处理）经被告人陆钟华指使将马某乙强行带至南通市崇川区金融汇11楼畅想公司办公室并进行看守，被告人陆钟华要求马某乙支付逾期费、修车费等费用，马某乙拒绝后，被告人陆钟华指使蔡杨、庄具利、于海东、神芳虎等人将马某乙看守在畅想公司办公室不让其离开。期间，陆钟华指使蔡杨、庄具利、于海东、神芳虎对马某乙进行殴打，并强行将其脖子上的金项链取下扣押。次日凌晨，被告人陆钟华将畅想公司对马某乙的债权转卖给沈某甲后，马某乙才得以从畅想公司离开。 3.因被害人陈某丁停止了与被告人陆钟华合伙公司的网银账户，2017年3月7日上午，被告人陆钟华指使蔡杨等人将陈某丁带至畅想公司。当日12时许，被告人蔡杨、庄具利、王秀鑫拦住陈某丁驾驶的汽车，并于当日13时许将被害人陈某丁、何某带至畅想公司陆钟华办公室，随后陆钟华与陈某丁因公司债务问题发生争吵，被告人李兵遂上前扇何某的耳光；后陆钟华、蔡杨、庄具利、王秀鑫、李兵将陈某丁、何某拘禁在畅想公司陆钟华办公室，期间，陆钟华伙同庄具利、王秀鑫共同对陈某丁实施殴打，将其摁倒在地并拳打脚踢。不久，陆钟华指使蔡杨电话纠集被告人蔡孟达等人到场，蔡孟达等四人到场后，伙同庄具利、王秀鑫共同对陈某丁实施殴打。当日18时30分许，学田派出所民警出警将相关人员带至派出所。 2019年5月7日，被告人于有峰经公安机关电话传唤后自动到案；2019年4月25日至7月29日，被告人陆钟华、张**、蔡杨、于海东、李兵、庄具利、王秀鑫、赵本华、蔡孟达分别被公安机关抓获。归案后，被告人蔡杨、于海东、于有峰、庄具利、王秀鑫、赵本华、蔡孟达如实供述了自己的犯罪事实，被告人陆钟华、张**如实供述了自己寻衅滋事的犯罪事实，被告人李兵如实供述了自己非法拘禁的犯罪事实。被告人赵本华归案后，揭发他人的犯罪线索，查证属实。 为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人陆钟华、蔡杨、于海东、于有峰、李兵、庄具利、王秀鑫、蔡孟达非法拘禁他人，其行为应当以非法拘禁罪追究刑事责任。被告人陆钟华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人陆钟华、张**、蔡杨、赵本华、庄具利、王秀鑫、李兵以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中，陆钟华、张**、蔡杨、赵本华、庄具利涉案数额巨大，李兵、王秀鑫涉案数额较大，其行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陆钟华、蔡杨、庄具利、李兵、王秀鑫均一人犯数罪，应数罪并罚。本案系共同犯罪。被告人陆钟华纠集张**、蔡杨、赵本华、于海东、李兵、庄具利、王秀鑫等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人陆钟华是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人张**、蔡杨、赵本华、于海东、李兵、庄具利、王秀鑫在其所参与的共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人于有峰、蔡孟达在各自所参与的共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人赵本华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人于有峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人蔡杨、于海东、庄具利、王秀鑫、赵本华、蔡孟达如实供述了自己的犯罪事实，被告人李兵如实供述了自己非法拘禁的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人赵本华揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人蔡杨、赵本华、于海东、王秀鑫、庄具利、于有峰、蔡孟达自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。诉请本院依法判处。 被告人陆钟华、张**、赵本华、于有峰、于海东、李兵、王秀鑫、蔡孟达对起诉书指控的事实及罪名均无异议，表示认罪认罚。 被告人蔡杨对起诉书指控的事实及罪名均无异议，表示认罪认罚，同时提出其具有立功情节。 被告人庄具利对起诉书指控的事实及罪名均无异议，表示认罪认罚，同时提出其在敲诈勒索的共同犯罪中应认定为从犯。 被告人陆钟华的辩护人提出：①陆钟华没有实施敲诈勒索的“套路贷”犯罪；②本案敲诈勒索罪的犯罪金额指控有误，应当剔除业务员的提成、利息、GPS安装费等费用；③本案诈骗罪指控不成立；④陆钟华没有实施针对陈某丁、马某乙的非法拘禁行为；⑤陆钟华等人并非恶势力犯罪集团；⑥陆钟华具有自首情节。 被告人张**的辩护人提出：①张**没有参与实施敲诈勒索他人钱财的行为；②如果张**的行为构成敲诈勒索罪亦应认定为从犯；③起诉书指控的敲诈勒索第14节应当认定为寻衅滋事。 被告人蔡杨的辩护人提出：①敲诈勒索的第6节的犯罪数额应当从总的犯罪数额中剔除；②本案敲诈勒索的犯罪金额不应按照“套路贷”标准计算，应当剔除利息和被害人认可的费用；③蔡杨在非法拘禁及敲诈勒索的共同犯罪中应当认定为从犯；④蔡杨无前科劣迹，具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从宽处罚。 被告人赵本华的辩护人提出：①敲诈勒索的犯罪金额应当剔除业务员的提成、约定的利息、GPS安装费等费用；②赵本华在敲诈勒索的共同犯罪中应当认定为从犯或者作用较小的主犯；③赵本华具有立功、坦白、认罪等情节，建议对其从轻处罚。 被告人于有峰的辩护人提出，于有峰主观恶性较小，具有自首、认罪认罚等情节，建议对其从宽处罚。 被告人于海东的辩护人提出，于海东主观恶性较小，取得部分被害人谅解，具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从宽处罚。 被告人李兵的辩护人提出：①李兵在敲诈勒索的共同犯罪中应当认定为从犯；②李兵主观恶性不大，具有坦白、认罪等情节，建议对其从轻处罚。 被告人庄具利的辩护人提出：①庄具利在非法拘禁及敲诈勒索的共同犯罪中应当认定为从犯；②庄具利无前科劣迹，具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从宽处罚，并适用缓刑。 被告人王秀鑫的辩护人提出：①王秀鑫在非法拘禁及敲诈勒索的共同犯罪中应当认定为从犯；②在针对被害人王某己敲诈勒索一节，犯罪金额应当剔除王秀鑫向王某己索要的2000元；③王秀鑫具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 被告人蔡孟达的辩护人提出，蔡孟达系初犯，受他人指使，具有坦白、认罪认罚等情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2014年11月24日，被告人陆钟华独自出资经营江苏畅想投资管理有限公司（以下简称畅想公司），从事非法放贷业务，先后在南通市港闸区266号百安谊家大厦A座2007室、南通市崇川区金融汇1102室设立办公地址。公司成立后，陆钟华先后雇佣被告人张**、蔡杨、赵本华、于有峰、于海东、李兵、庄具利等人为员工，利用被害人迫切需要资金的心理，与之签订借款、抵押等合同，收取GPS费、居间服务费、评估费以及业务员服务费等各种费用，同时要求部分被害人在借款时提前签署空白的车辆交易授权委托书、汽车买卖合同并预留机动车登记证书、身份证复印件和备用钥匙，在抵押车辆上安装GPS并进行实时监控，通过抵押借款、质押借款等方式发放贷款。放款后，畅想公司发现被害人有任何还款逾期、二抵、GPS拆除等行为即认定为违约，后依靠GPS定位，使用备用钥匙开走或抢走被害人的抵押车辆，然后以不给钱就不归还被扣车辆甚至处理车辆等方式要挟被害人按虚增的借款金额归还借款本息并支付拖车费、违约金等不合理的费用。被告人张**于2015年10月进入畅想公司从事车辆价值评估、面审、GPS安装等风控工作，后畅想公司成立风控部，张**任风控部负责人，负责抵押车辆的价值评估、面审、确定贷款金额、GPS的安装与监控并为贷后部的拖车行为提供相关车辆的GPS位置信息。被告人赵本华、蔡杨于2015年年底先后进入畅想公司负责贷后工作（即拖车）。 2015年以来，被告人陆钟华以畅想公司为依托，纠集被告人张**、蔡杨、赵本华、于有峰、于海东、李兵、庄具利等人，并通过蔡杨纠集被告人王秀鑫、蔡孟达共同实施违法犯罪活动，逐渐形成以陆钟华为首要分子，以张**、蔡杨、赵本华、于海东、李兵、庄具利等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓，严重扰乱正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。该犯罪集团共计实施敲诈勒索14起（犯罪数额304005.94元）、诈骗1起（犯罪数额21629元）、非法拘禁3起，非法放贷共计973212.06元。其中陆钟华涉及敲诈勒索14起（涉案犯罪数额304005.94元）、诈骗1起（涉案犯罪数额21629元）、非法拘禁3起；张**涉及敲诈勒索13起（涉案犯罪数额282044元）；蔡杨涉及敲诈勒索9起（涉案犯罪235787.94元）、非法拘禁3起；赵本华涉及敲诈勒索2起（涉案犯罪数额82100.94元）；于海东涉及非法拘禁2起；李兵涉及敲诈勒索1起（涉案犯罪数额11500元）、非法拘禁2起；庄具利涉及敲诈勒索3起（涉案犯罪数额138424元）、非法拘禁2起；王秀鑫涉及敲诈勒索1起（涉案犯罪数额11500元）、非法拘禁1起；于有峰、蔡孟达各涉及非法拘禁1起。具体事实分述如下： （一）敲诈勒索 1.2015年8月19日，被害人吴某乙到畅想公司以其名下苏Ｆ×××××白色东风标致408轿车抵押借款60000元，扣除GPS安装费、服务费等费用后实际得款52928.06元。截止到2016年1月21日，吴某乙共计还款30470元。2016年2月23日，被告人陆钟华指使被告人赵本华、蔡杨等人将吴某乙车辆拖回。当日，吴某乙驾车行驶至南通市开发区星湖101附近时被蔡杨、赵本华等人拦截，蔡杨、赵本华等人强行将吴某乙车辆开走。吴某乙前往畅想公司交涉，陆钟华等人以吴某乙逾期违约为由，以扣押该车不还相要挟，要求吴某乙结清全部借款并支付违约金、拖车费等费用。吴某乙无奈之下于次日给付44420元才得以将该车开走。吴某乙被敲诈勒索21961.94元。 上述事实，被告人蔡杨、赵本华在开庭审理中均无异议，且有被告人蔡杨、赵本华的供述笔录，被告人陆钟华的自书材料，被害人吴某乙的陈述笔录，相关辨认笔录，银行卡交易明细、转账记录、机动车档案材料等证据证实，足以认定。 2.2016年7月11日，被害人徐某乙到畅想公司以其女儿徐天天名下的苏Ｆ×××××大众汽车抵押借款，2017年1月18日，徐某乙再次到畅想公司以其名下苏Ｆ×××××别克汽车抵押借款，被告人张**负责对徐某乙面审、车辆价值评估及车辆GPS的安装管理。期间，被告人陆钟华以徐某乙还款逾期为由指使被告人蔡杨等人先后两次将徐某乙车辆拖回，以扣押该车不还相要挟，要求徐某乙结清借款或支付拖车费等费用。徐某乙无奈之下每次给付2000元的拖车费后将车辆开回。被害人徐某乙被敲诈勒索4000元。 上述事实，被告人蔡杨在开庭审理中无异议，且有被告人陆钟华、张**、蔡杨的供述笔录，被告人陆钟华的当庭供述及自书材料，被害人徐某乙的陈述笔录，相关电子证据检查笔录，辨认笔录，银行卡交易明细、机动车档案材料、等额本息借款费用表、放款通知单、汽车质押合同、汽车买卖合同、车辆交易授权委托书等证据证实，足以认定。 3.2016年1月18日，崔某到畅想公司以其名下苏Ｆ×××××丰田轿车抵押借款。被告人张**负责车辆的价值评估及GPS的安装管理。2016年4月份，被告人陆钟华以崔某还款逾期为由指使被告人蔡杨等人将该车拖回，以扣押该车不还相要挟，要求崔某结清借款或支付拖车费等费用。崔某无奈之下给付2000元的拖车费后将车辆开回。被害人崔某被敲诈勒索2000元。 上述事实，被告人蔡杨在开庭审理中无异议，且有被告人蔡杨、张**的供述笔录，被告人陆钟华的当庭供述，被害人崔某、乔某的陈述笔录，相关电子证据检查笔录、辨认笔录，车辆评估记录表、GPS安装位置图、银行卡交易明细、车辆登记信息、等额本息借款费用表、汽车质押合同、汽车买卖合同、车辆交易授权委托书等证据证实，足以认定。 4.2016年6月23日，被害人石某到畅想公司以其母亲张某名下的苏Ｆ×××××传祺汽车抵押借款45000元，扣除GPS费、服务费等各种费用以及第一个月的本息后实际到手35255元。被告人张**负责对石某面审、车辆价值评估及GPS的安装管理。2016年8月23日，石某还款4300元。2016年9月27日，被告人陆钟华以石某还款逾期为由指使他人将上述车辆拖回，以扣押该车不还相要挟，要求石某结清全部借款并支付违约金、拖车费等费用。2016年9月29日，张某、石某无奈之下向陆钟华支付43000元才得以将车辆开走。被害人石某被敲诈勒索12045元。 上述事实，有被告人陆钟华的当庭供述，被告人张**的供述笔录，被害人石某、张某的陈述笔录，证人王某甲的证言笔录，启东市公安局出具的接处警记录、相关电子证据检查笔录、辨认笔录，银行卡交易明细、机动车档案等证据证实，足以认定。 5.2016年7月27日，被害人宁某到畅想公司以其名下苏Ｆ×××××JEEP指南针越野车抵押借款。被告人张**负责对宁某面审、车辆价值评估及对GPS的安装管理。2016年10月份，被告人陆钟华以宁某还款逾期为由指使被告人蔡杨等人将上述车辆拖回，以扣押该车不还相要挟，要求宁某结清全部借款并支付违约金、拖车费等费用。宁某无奈之下于2016年11月19日给付拖车费、停车费6260元才得以将该车开走。被害人宁某被敲诈勒索6260元。 上述事实，被告人蔡杨在开庭审理中无异议，且有被告人蔡杨、张**的供述笔录，被告人陆钟华的当庭供述，被害人宁某的陈述笔录，证人葛某甲的证言笔录，相关电子证据检查笔录、辨认笔录，银行卡交易明细、转账记录、车辆登记信息等证据证实，足以认定。 6.2016年11月10日，被害人赵某乙到畅想公司以其名下苏Ｆ×××××宝马汽车抵押向畅想公司借款160000元，扣除首月GPS流量费、居间服务费、评估费、业务员服务费、首月利息等各项费用以及双方约定由畅想公司代缴的保险费17882元后，实际得款122851元。被告人张**负责该车价值评估及GPS的安装管理。2016年11月20日，赵某乙将该车停放在海安县北国风光大酒店楼下地面停车场。被告人陆钟华以赵徐东抵押车辆GPS离线违反了合同约定为由，指使被告人蔡杨、庄具利及神芳虎（另案处理）将该车拖走并于次日过户至畅想公司名下。陆钟华以该车相要挟，向赵某乙索要钱款。2016年11月30日，赵某乙无奈之下给付陆钟华240000元将该车开回。被害人赵某乙被敲诈勒索99267元。 上述事实，有被告人陆钟华、蔡杨、庄具利、张**的供述笔录，被告人陆钟华、张**的自书材料，被害人赵某乙的陈述笔录，证人赵某甲、史某、杭某、顾某甲、任某的证言笔录，启东市公安局出具的接处警记录、相关电子证据检查笔录、辨认笔录，放款通知单、等额本息借款费用表、保险资料、银行卡交易明细、机动车登记信息、旅馆登记信息等证据证实，足以认定。 7.2016年12月13日，被害人王某戊到畅想公司以其名下苏Ｆ×××××丰田汽车抵押借款60000元，扣除GPS首期流量费、首月利息、抵押登记费、评估费、业务员服务费后实际得款56193元。被告人张**负责对该车价值评估、确认放贷数额并对车辆GPS进行安装管理。截止2017年2月份，王某戊共计还款4237元。2017年3月14日，被告人陆钟华以王某戊还款逾期为由指使他人将王某戊车辆拖走，以扣押该车不还相要挟，要求王某戊结清借款并支付违约金、拖车费等费用。王某戊无奈之下向他人借款后向畅想公司支付61500元才得以将该车开回。被害人王某戊被敲诈勒索9544元。 上述事实，有被告人张**的供述笔录，被告人陆钟华的当庭供述及自书材料，被害人王某戊的陈述笔录，证人王某乙、沈某甲、梁某的证言笔录，相关电子证据检查笔录，放款通知单、等额本息借款费用表、银行卡交易明细、机动车登记信息等证据证实，足以认定。 8.2017年1月11日，被害人王某己到畅想公司以其妻子黄某名下苏Ｆ×××××本田雅阁轿车抵押借款。被告人张**负责车辆的价值评估及GPS的安装管理。2017年3月6日，王某己将该车再次抵押给三合四美汽车服务有限公司借款时被畅想公司发现，被告人陆钟华指使被告人蔡杨、王秀鑫、庄具利、李兵四人驾车从南通一路尾随王某己至启东汇龙镇民乐一村小区楼下，后以王某己二抵违约为由将王某己连人带车带回畅想公司。陆钟华以扣押该车不还相要挟，要求王某己将二抵公司的借款还清并支付给畅想公司违约金、拖车费等费用。王某己无奈之下将二抵公司的借款及9500元的违约金、拖车费给付给陆钟华。后畅想公司出面将王某己的二抵借款还清后，王某己才得以将其该车从畅想公司开走。过程中，王秀鑫另向王某己索要2000元。被害人王某己被敲诈勒索11500元。 上述事实，被告人蔡杨、庄具利、李兵、王秀鑫在庭审中均无异议，且有被告人蔡杨、庄具利、王秀鑫、张**的供述笔录，被告人陆钟华的当庭供述及自书材料，被害人王某己的陈述笔录，证人陈某甲、葛某乙、黄某、王某丙的证言笔录，相关辨认笔录，现金记账本、等额本息借款费用表、银行卡交易明细等证据证实，足以认定。 9.2016年7月5日，被害人王某庚到畅想公司以其名下苏Ｆ×××××凯迪拉克轿车抵押借款70000元，扣除GPS费用、居间服务费、首月利息、抵押登记费、评估费后实际得款52884元。被告人张**负责对该车价值的评估及GPS的安装管理。从2016年7月至2017年2月，王某庚共计还款26541元。2017年3月9日，被告人陆钟华以王某庚还款逾期为由指使被告人蔡杨、庄具利等人将上述车辆拖走，后以扣押该车不还相要挟，要求王某庚结清借款并支付违约金、拖车费等费用。王某庚无奈之于次日支付畅想公司54000元才得以将车辆开走。被害人王某庚被敲诈勒索27657元。 上述事实，被告人蔡杨、庄具利在庭审中均无异议，且有被告人蔡杨、庄具利、张**的供述笔录，被告人陆钟华的当庭供述及自书材料，被害人王某庚的陈述笔录，证人王某丁、吴某甲、戴某的证言笔录，相关电子数据检查笔录、辨认笔录，放款通知单、等额本息借款费用表、银行卡交易明细等证据证实，足以认定。 10.2016年11月25日，被害人吴某丙到畅想公司以其名下苏Ｆ×××××传祺汽车抵押借款。被告人张**负责该车价值评估、确认放贷金额及对车辆GPS进行安装管理。2017年3月28日，被告人陆钟华以吴某丙还款逾期为由指使被告人蔡杨等人在海门市海门镇国际车城西大门附近将吴小峰车辆拖回。被告人陆钟华、张**以扣押该车不还相要挟，要求吴小峰结清当期借款并支付违约金和拖车费，吴某丙无奈之下结清当期本息并支付3003元的违约金、拖车费才得以将该车开走。被害人吴某丙被敲诈勒索3003元。 上述事实，被告人蔡杨在庭审中无异议，且有被告人张**、蔡杨的供述笔录，被告人陆钟华的当庭供述，被害人吴某丙的陈述笔录，相关电子数据检查笔录、辨认笔录，现金记账本、放款通知单、等额本息借款费用表、银行卡交易明细、机动车档案资料等证据证实，足以认定。 11.2016年8月22日，被害人丁某甲到畅想公司以其父亲丁武泉名下苏Ｆ×××××东风牌汽车抵押借款30000元，扣除GPS费用、居间服务费、首月利息、抵押登记费、评估费、家访费以及业务员服务费后实际得款20703元。被告人张**负责该车辆价值评估，确认放贷金额并对车辆GPS进行安装管理。后丁某甲按期还款，截止2017年6月份，丁某甲已经还款27440元。2017年7月份，因丁某甲还款逾期，被告人陆钟华指使他人将上述车辆拖走，以扣押该车不还相要挟，要求丁某甲结清借款并支付违约金、拖车费等费用。丁某甲无奈之下于2017年7月28日支付7000元才得以将该车开走，后2017年8月1日再次支付3978元，畅想公司才协助其解除上述车辆的抵押登记手续。被害人丁某甲被敲诈勒索17715元。 上述事实，有被告人陆钟华的当庭供述及自书材料，被告人张**的供述笔录，被害人丁某甲的陈述笔录，相关电子数据检查笔录，放款通知单、等额本息借款费用表、银行卡交易明细、支付宝转账截图、机动车档案资料等证据证实，足以认定。 12.2016年11月18日，被害人陈某乙到畅想公司以其名下苏Ｆ×××××福特牌轿车抵押借款95000元，借款期限三个月，扣除GPS费用、居间服务费、三个月的利息、保证金、评估费等费用后实际得款82430元。2017年2月18日，陈某乙再次向畅想公司支付三个月的利息7344元后得以续约三个月。2017年5月10日，被告人陆钟华等人以陈某乙在借款时填写虚假信息为由认定陈某乙违约，后将上述车辆拖走。陈某乙至畅想公司交涉，被告人陆钟华、张**等人以扣押该车辆不还相要挟，要求陈某乙结清借款并支付违约金、拖车费等费用。陈某乙无奈之下支付104000元才得以将该车开走。被害人陈某乙被敲诈勒索28914元。 上述事实，有被告人张**的供述笔录，被告人陆钟华的当庭供述及自书材料，被害人陈某乙的陈述笔录，证人水某、钱某的证言笔录，启东市公安局出具的接处警记录、电子数据检查笔录、辨认笔录，放款通知单、等额本息借款费用表、银行卡交易明细、手机转账截图、机动车档案资料等证据证实，足以认定。 13.2016年7月8日，被害人赵某乙到畅想公司以其父亲徐善其名下的苏Ｆ×××××奔驰S500轿车抵押借款320000元，扣除GPS费、居间服务费、评估费、业务员服务费等各种费用后实际得款284861元。被告人张**负责对该车的价值评估及GPS的安装管理。2016年8月9日，赵某乙联系畅想公司欲延期还款未果。同日，被告人陆钟华指使被告人蔡杨、赵本华将该车拖回畅想公司。当日18时许，周某从赵某乙处借用该车行驶至海安市海安镇孙庄查报站西侧红绿灯路口时，蔡杨、赵本华驾驶汽车将周某逼停，将周某强行拖出驾驶室并将该车开走。次日，赵某乙到畅想公司交涉，畅想公司人员以扣押该车不还相要挟，要求赵某乙结清借款并支付违约金、拖车费等费用。赵某乙无奈之下于2016年8月17日给付畅想公司345000元才得以将该车开走。被害人赵某乙被敲诈勒索60139元。 上述事实，被告人蔡杨、赵本华在庭审中均无异议，且有被告人蔡杨、赵本华的供述笔录，被告人陆钟华、张**的自书材料，被害人赵某乙的陈述笔录，证人周某、樊某、刘某甲、刘某乙、陆某的证言笔录，启东市公安局出具的接处警记录、电子数据检查笔录、辨认笔录，银行卡交易明细、机动车档案资料等证据证实，足以认定。 14.2016年1月12日，被害人陈某丙以其名下苏Ｆ×××××奥迪Q5轿车向畅想公司过户借款245000元，扣除GPS费用、居间服务费、首月利息、业务员服务费等各种费用后实际到账210125元。2016年2月份第二个月还款日前，陈某丙要求延期还款未果。2016年2月17日，被告人陆钟华为向陈某丙索要钱款，指使被告人张**及瞿威（另案处理）将陈某丙抵押的车辆拖回公司。当日17时许，张**、瞿威至南通市通州区东社镇东平村郁某宅前，使用备用钥匙将该汽车开走，陈某丙发现后上前拉住车门意图阻止，张**见状未予理会继续行驶致陈某丙被甩至水渠上，陈某丙身上多处擦伤。陆钟华因拖车行为导致陈某丙受伤，遂同意陈某丙将该车开走并继续履行与畅想公司之前的借款合同。 上述事实，有被告人陆钟华、张**及另案处理的瞿威的供述笔录，被害人陈某丙的陈述笔录，证人郁某的证言笔录，启东市公安局出具的接处警记录、电子数据检查笔录、辨认笔录，银行卡交易明细、放款通知单、机动车档案资料等证据证实，足以认定。 关于被告人陆钟华、张**、蔡杨、赵本华等人在畅想公司的职务、权责及在敲诈勒索犯罪中具体行为的事实，有被告人陆钟华、张**、蔡杨、赵本华、于有峰、于海东、李兵、庄具利、王秀鑫的供述笔录，另案处理的沈某甲、瞿威、高小敏、王林利、葛某甲、缪梅铖的供述笔录，证人姚某甲、顾某乙的证言笔录等证据证实，足以认定。 （二）诈骗 2016年2月6日，被害人闫某到畅想公司以其妻子沈某乙名下的苏Ｆ×××××东风风行商务车质押借款40000元，扣除各种费用后实际到手37100元，借款期限一个月。2016年3月3日，被告人陆钟华因沈某乙未接电话遂认定其违约并将该车单方过户出售给他人。后沈某乙到畅想公司索要该车，陆钟华等人以闫某违约为由拒绝归还。经价格鉴定，该车价值58729元。被害人闫某、沈某乙被诈骗21629元。 上述事实，有被害人闫某、沈某乙的陈述笔录，证人魏某、郭某、姚某乙的证言笔录，启东市价格认定中心出具的价格认定结论书，启东市公安局出具的接处警记录、电子数据检查笔录、辨认笔录，银行卡交易明细、机动车档案资料等证据证实，足以认定。 （三）非法拘禁 1.2015年7月，被害人丁某乙到畅想公司以其名下苏Ｆ×××××起亚牌轿车抵押借款，后丁某乙按期还款。2016年9月份左右，丁某乙将该车质押给他人借款时被畅想公司人员发现，并被通知至畅想公司处理。2016年10月12日上午，丁某乙至畅想公司，被告人陆钟华要求丁某乙立即还款或者将其质押的车辆赎回交给畅想公司，丁某乙表示自己没有钱，陆钟华遂指使被告人蔡杨、于海东、于有峰、李兵拘禁丁某乙，逼迫其还钱。丁某乙先后被拘禁在南通市崇川区金融汇11楼畅想公司的办公地点、工农路东方悦来宾馆以及蔡杨家中。期间，李兵等人对丁某乙实施了殴打行为。2016年10月16日0时许，丁某乙趁看守人员不备而逃离。 上述事实，被告人蔡杨、于海东、于有峰、李兵在庭审中均无异议，且有被告人蔡杨、于海东、于有峰、李兵在侦查阶段的供述笔录，被害人丁某乙的陈述笔录，证人施某、缪某、马某甲、柳某、邢某的证言笔录，启东市公安局出具的接处警记录、辨认笔录，机动车档案资料、住宿信息等证据证实，足以认定。 2.2016年5月30日，被害人马某乙到畅想公司以其儿子马振雨名下苏Ｆ×××××宝马汽车抵押借款，后马某乙按期还款。2016年9月份左右，该车发生自燃后马某乙停止还款，后该车由畅想公司出资修理并使用。2016年11月25日11时许，被告人蔡杨、庄具利、于海东、神芳虎（另案处理）经被告人陆钟华指使将马某乙强行带至南通市崇川区金融汇11楼畅想公司办公室。陆钟华要求马某乙支付逾期费、修车费等费用，马某乙拒绝后，陆钟华指使蔡杨、庄具利、于海东、神芳虎等人将马某乙看守在畅想公司办公室不让其离开。期间，蔡杨、庄具利、于海东、神芳虎对马某乙进行殴打，并强行将其脖子上的金项链取下扣押。次日凌晨，陆钟华将对马某乙的债权转卖给沈某甲后，马某乙才得以从畅想公司离开。 上述事实，被告人蔡杨、庄具利、于海东在庭审中均无异议，且有被告人陆钟华、蔡杨、庄具利、于海东及另案处理的沈某甲、陆秀芹在侦查阶段的供述笔录，被害人马某乙的陈述笔录，证人秦某、董某、徐某甲的证言笔录，相关辨认笔录，银行卡交易明细、微信转账记录、机动车档案资料等证据证实，足以认定。 3.因被害人陈某丁停止了其与被告人陆钟华合伙公司的网银账户，2017年3月7日上午，陆钟华指使被告人蔡杨等人将陈某丁带至畅想公司。当日中午12时许，被告人蔡杨、庄具利、王秀鑫根据GPS定位逼停陈某丁驾驶的汽车，并于当日13时许将被害人陈某丁、何某带至畅想公司陆钟华办公室，后陆钟华与陈某丁因公司债务问题发生争吵，李兵遂上前扇何某的耳光。后陆钟华、蔡杨、庄具利、王秀鑫、李兵将陈某丁、何某拘禁在畅想公司的办公室，期间，陆钟华伙同庄具利、王秀鑫共同对陈某丁实施殴打，将其摁倒在地并拳打脚踢。不久，陆钟华指使蔡杨电话纠集被告人蔡孟达等人到场，蔡孟达等四人到场后，伙同庄具利、王秀鑫共同对陈某丁实施殴打，后陈某丁、何某被继续拘禁在畅想公司办公室。当日18时30分许，学田派出所民警出警将相关人员带至派出所。 上述事实，被告人蔡杨、庄具利、王秀鑫、李兵、蔡孟达在庭审中均无异议，且有被告人陆钟华、蔡杨、庄具利、王秀鑫、李兵、蔡孟达在侦查阶段的供述笔录，被害人陈某丁、何某的陈述笔录，证人许某的证言笔录，启东市公安局出具的接处警记录、辨认笔录，相关就诊记录等证据证实，足以认定。 （四）其它 被告人于有峰于2019年5月7日经公安机关电话传唤后自动到案，被告人陆钟华、张**、蔡杨于2019年4月25日在南通市崇川区被民警抓获，被告人于海东于2019年5月7日在南通市开发区被民警抓获，被告人李兵于2019年5月14日在浙江省舟山市被民警抓获，被告人王秀鑫、庄具利于2019年5月20日在南通市崇川区被民警抓获，被告人赵本华于2019年6月5日在如皋市被民警抓获，被告人蔡孟达于2019年7月29日在南通市开发区被民警抓获。被告人蔡杨、于海东、于有峰、庄具利、王秀鑫、赵本华、蔡孟达归案后如实供述了自己的犯罪事实，被告人李兵如实供述了自己非法拘禁的犯罪事实。被告人赵本华归案后，揭发他人的犯罪线索，查证属实。被告人蔡杨、赵本华、于有峰、于海东、庄具利、王秀鑫、蔡孟达在本案审查起诉期间签署认罪认罚具结书，被告人陆钟华、张**在审理期间签署认罪认罚具结书。被告人赵本华有犯罪前科，被告人李兵有犯罪前科及违法劣迹，被告人庄具利有违法劣迹。在审理期间，被告人陆钟华退缴违法所得325634.94元，预缴罚金200000元，被告人张**预缴罚金100000元，被告人蔡杨预缴罚金80000元，被告人赵本华预缴罚金50000元，被告人李兵预缴罚金12000元，被告人王秀鑫预缴罚金10000元。 上述事实，有被告人蔡杨、赵本华、于有峰、于海东、李兵、庄具利、王秀鑫、蔡孟达在侦查阶段的供述笔录，启东市公安局出具的发破案及抓获经过、工作说明，相关认罪认罚具结书、刑事判决书、行政处罚决定书及各被告人的户籍信息等证据证实，足以认定。 关于各被告人及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于被告人陆钟华的辩护人提出陆钟华没有实施敲诈勒索的“套路贷”犯罪的辩护意见，经查，陆钟华等人在经营非法放贷业务过程中，利用被害人迫切需要资金的心理，以高额的“砍头”费用掩盖虚增借款金额的本质，甚至诱使部分被害人签署空白的汽车买卖合同，并在被害人车辆上安装GPS，在GPS掉线、被害人向第三方借款或被害人还款逾期等情况下，即违背被害人意愿开走被害人的车辆，以不给钱就不归还车辆甚至处理车辆相威胁，要挟被害人按虚增的借款金额归还借款本息或支付拖车费、违约金等不合理的费用。上述行为符合“套路贷”特征并从整体上表现为被告人以非法占有为目的，以处理价值远高于“债务”的车辆进行威胁，使被害人产生“不满足对方要求就会造成更高财产损失”的恐惧心理进而结清“债务”，合法财产权利受到侵害，符合敲诈勒索罪的构成要件。综上，公诉机关指控的敲诈勒索罪罪名成立，本案符合“套路贷”特征。该辩护意见与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。 2.关于被告人张**的辩护人提出张**没有参与实施敲诈勒索犯罪的辩护意见，经查，被告人陆钟华、蔡杨、赵本华、于有峰、于海东、李兵、庄具利、王秀鑫、另案处理的沈某甲、瞿威、高小敏、王林利、葛某甲、缪梅铖等人的供述笔录，证人顾某乙、姚某甲等人的证言笔录能够相互印证，足以证实张**在案发期间负责畅想公司的风控工作，其自己实施或者安排他人实施车辆价值评估、GPS安装、监控，其还负责对被害人进行面审、车辆价值评估的复核、确定放贷金额、管理GPS，并在贷后部人员欲实施拖车时将相关车辆的GPS信息提供给拖车人员。被害人陈某乙、吴某丙的陈述笔录、证人钱某的证言笔录及相关处警记录能证明，张**参与了向被害人陈某乙、吴某丙索要钱款的行为。被害人徐某乙、赵某乙、王某戊、王某己、吴某丙、丁某甲等被害人的等额本息借款费用表上均有被告人张**对放贷金额的签字确认。崔某等被害人借款时的车辆评估记录、GPS安装图上亦有张**签字确认。陆钟华、张**、瞿威的供述及被害人陈某丙的陈述能够证明张**实施了为索要钱款而强行拖车的行为。被告人张**在审理期间对其参与的敲诈勒索第2-14节事实（评估涉案车辆价值、安排人员安装GPS、面审、为拖车人员提供GPS信息等）亦供认不讳并自愿认罪认罚。上述证据能够形成完整的证据锁链，足以证实被告人张**参与实施了本案敲诈勒索第2-14节的行为。该辩护意见与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。 3.关于被告人张**的辩护人提出起诉书指控的敲诈勒索第14节应当定性为寻衅滋事的辩护意见，经查，该节并非陆钟华、张**等人为寻求刺激、逞强耍横而实施的强拿硬要行为。张**等人强行拖车的目的是通过控制价值远高于“债务”的车辆进而向被害人索要钱款，强行拖车行为是敲诈勒索犯罪的重要环节，是否索要到钱款并不影响敲诈勒索的性质认定。该辩护意见与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。 4.关于本案犯罪金额的认定问题，经查，现有证据能够形成完整的证据锁链，足以证实被告人陆钟华等人实施了敲诈勒索的“套路贷”犯罪。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定，在认定“套路贷”犯罪数额时，应当与民间借贷相区别，从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物，均应计入犯罪数额。关于部分辩护人提出的犯罪数额应当剔除业务员的提成、利息、GPS安装费等费用的辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。 5.关于被告人蔡杨的辩护人提出敲诈勒索的第6节的犯罪数额应当从总的犯罪数额中剔除的辩护意见，经查，被害人赵某乙于2016年11月10日向畅想公司借款160000元，扣除各种费用实际得款122851元及17882元的保险费用。陆钟华等人于当月20日即以车辆GPS掉线为由将上述车辆拖走，后敲诈得款240000元。该行为属于典型的“套路贷”，符合敲诈勒索罪的犯罪构成。被害人赵某乙在数月前已被陆钟华等人敲诈过（本案敲诈勒索第13节）的事实并不能阻却本次敲诈勒索犯罪的成立。该辩护意见与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。 6.关于被告人王秀鑫的辩护人提出在针对被害人王某己的敲诈勒索犯罪金额中应当剔除王秀鑫向王某己索要的2000元的辩护意见，经查，相关银行卡转账记录、被害人王某己的陈述笔录、被告人王秀鑫的供述笔录等证据能够证实，在陆钟华等人通过控制涉案车辆要挟王某己给付钱款的过程中，王秀鑫向王某己索要2000元。王某己被迫给付钱款系基于王秀鑫等人之前的拖车行为及畅想公司人员尚控制该车的相关权属（抵押权）的原因，而并自愿。故该2000元不能从犯罪金额中剔除。该辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。 7.关于被告人陆钟华的辩护人提出陆钟华没有实施诈骗犯罪的辩护意见，经查，被害人闫某、沈某乙夫妇的陈述笔录、证人姚某乙的证言笔录及相关报警记录、银行转账记录、价格鉴定意见等证据能够形成完整的证据锁链，足以证实，闫某、沈某乙夫妇至畅想公司质押汽车借款，后陆钟华未经闫某、沈某乙同意在还款期限未到的情况下即将该车过户出售，短时间内获取高额非法利益，沈某乙找陆钟华索要该车，陆钟华拒不归还。启东市公安局对在畅想公司查获的电脑进行检查并制作的电子证据检查笔录亦能佐证陆钟华等人于2016年3月1日因沈某乙（闫某）未接电话而处理对方车辆的事实。本院认为，陆钟华以非法占有为目的，以民间借贷为幌，隐瞒侵财真相，使被害人基于错误认识交付车辆及处分车辆的相关权属，进而侵占被害人的财产权益。上述行为超出合法民间借贷的范畴，符合诈骗罪的构成要件。该辩护意见与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。 8.关于被告人陆钟华的辩护人提出陆钟华等人没有非法拘禁被害人陈某丁、何某的辩护意见，经查，被害人陈某丁、何某均陈述，二人开车时被陆钟华公司人员逼停并被带至畅想公司，后被陆钟华等人殴打，陆钟华等人为防止陈某丁、何某报警而抢走二人手机，并将二人看守在畅想公司办公室数个小时，不准离开。被告人蔡杨、庄具利、王秀鑫的供述笔录不仅证明了陆钟华等人对陈某丁、何某实施了看守、殴打行为，也证明了陆钟华在案发当天有不让陈某丁、何某离开的明确言语指示。相关报警记录亦能佐证上述事实。综上，现有证据能够形成完整的证据锁链，足以证实陆钟华等人非法拘禁陈某丁、何某，限制二人人身自由，并有殴打情节的事实。该辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。 9.关于被告人陆钟华的辩护人提出陆钟华没有非法拘禁马某乙的辩护意见，经查，被害人马某乙的陈述及辨认笔录、被告人蔡杨、庄具利、于海东等人的供述笔录能够相互印证，足以证实陆钟华为讨债指使蔡杨等人将马某乙强行带至畅想公司办公室进行看守，不准马离开，期间对马进行了殴打。证人秦某的证言笔录、另案处理的陆秀芹的供述笔录均能佐证马某乙被人看守在畅想公司的事实。上述证据能够形成完整的证据锁链，足以证实陆钟华等人非法拘禁马某乙，限制其人身自由的事实。该辩护意见与查证事实不符，本院不予采纳。 10.关于被告人陆钟华的辩护人提出陆钟华等人并非恶势力犯罪集团的辩护意见，经查，陆钟华等人以放贷公司为平台纠集在一起，藐视法制，针对十余名被害人实施“套路贷”犯罪，在讨债的过程中，违背被害人意愿强行开走被害人的车辆，并以车辆相威胁，侵犯被害人财产权利，另以非法拘禁及殴打等暴力行为侵犯多名被害人的人身权利。上述行为并非偶发，而是陆钟华等人在经营非法放贷业务过程中惯常实施的行为。陆钟华等人组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。该犯罪集团扰乱了被害人的正常生活、工作秩序，为非作恶，欺压百姓，造成较为恶劣的社会影响。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》及《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，陆钟华等人符合恶势力犯罪集团的认定标准。该辩护意见与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。 11.关于被告人张**、蔡杨、赵本华的辩护人提出张**、蔡杨、赵本华在敲诈勒索的共同犯罪中应认定为从犯的辩护意见，经查，张**自己实施或者安排他人实施对被害人的面审、涉案车辆价值评估、放贷金额的确定、GPS安装、管理，并在贷后部人员欲实施拖车时将相关车辆的GPS信息提供给拖车人员，该行为系敲诈勒索的重要环节。赵本华、蔡杨先后负责涉案公司的贷后（拖车）工作，受被告人陆钟华的指使，实施了带领他人拖车的行为，且在拖车过程中行为积极。张**、蔡杨、赵本华在敲诈勒索的共同犯罪中均起主要作用，应当认定为主犯。上述辩护意见与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。 12.关于被告人李兵、庄具利、王秀鑫的辩护人提出上述被告人在敲诈勒索的共同犯罪中应认定为从犯的辩护意见，经查，上述被告人受人纠集后实施了少量的拖车行为，在拖车过程中行为一般，在敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，应当认定为从犯。上述辩护意见，本院予以采纳。 13.关于被告人蔡杨、庄具利、王秀鑫的辩护人提出蔡杨、庄具利、王秀鑫在非法拘禁的共同犯罪中应当认定为从犯的辩护意见，经查，蔡杨、庄具利、王秀鑫在非法拘禁的共同犯罪中均直接实施了拘禁或殴打行为，在共同犯罪中均起主要作用，应当认定为主犯。上述辩护意见与查证事实及法律规定不符，本院均不予采纳。 14.关于被告人陆钟华的辩护人提出陆钟华具有自首情节的辩护意见，经查，陆钟华系被民警抓获归案，且归案后未能如实供述自己的罪行，依法不构成自首。该辩护意见与查证事实及法律规定不符，本院不予采纳。 15.关于被告人蔡杨的辩护人提出其具有立功情节的辩解意见，经查，蔡杨提供的线索或是未被查证属实，或是在提供前已被办案机关掌握，蔡杨的行为依法不构成立功。该辩解意见，本院不予采纳。 16.关于被告人庄具利的辩护人提出对庄具利适用缓刑的辩护意见，与法律规定不符，本院不予采纳。 17.关于各辩护人提出的其它辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人陆钟华、张**、蔡杨、赵本华、李兵、庄具利、王秀鑫以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中，被告人陆钟华、张**、蔡杨、赵本华、庄具利涉案数额巨大，被告人李兵、王秀鑫涉案数额较大，上述被告人行为均已构成敲诈勒索罪，依法应追究刑事责任。被告人陆钟华以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究刑事责任。被告人陆钟华、蔡杨、于有峰、于海东、李兵、庄具利、王秀鑫、蔡孟达非法拘禁他人，上述被告人行为均已构成非法拘禁罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。被告人陆钟华纠集被告人张**、蔡杨、赵本华、于海东、李兵、庄具利等人组成恶势力犯罪集团。被告人陆钟华系主犯亦是该恶势力犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人张**、蔡杨、赵本华、于有峰、于海东、蔡孟达在其所参与的共同犯罪中起主要作用，被告人李兵、庄具利、王秀鑫在非法拘禁的共同犯罪中起主要作用，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李兵、庄具利、王秀鑫在敲诈勒索的共同犯罪中均起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵本华曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人于有峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人蔡杨、赵本华、于海东、庄具利、王秀鑫、蔡孟达归案后如实供述自己的罪行，被告人李兵归案后如实供述了自己非法拘禁的罪行，均可以从轻处罚。被告人赵本华揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，可以从轻处罚。被告人陆钟华、张**、蔡杨、赵本华、于有峰、于海东、李兵、庄具利、王秀鑫、蔡孟达自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人于海东取得部分被害人的谅解，可酌情从轻处罚。被告人陆钟华、蔡杨、李兵、庄具利、王秀鑫均一人犯数罪，应当数罪并罚。为保护公私财产权利及公民人身权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陆钟华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十八万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2030年5月22日止，先行指定居所监视居住的55日已折抵刑期28日） 被告人张**犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2025年5月22日止，先行指定居所监视居住的55日已折抵刑期28日） 被告人蔡杨犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币八万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月21日起至2025年11月22日止，先行指定居所监视居住的56日已折抵刑期28日） 被告人赵本华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2022年6月12日止，先行指定居所监视居住的14日已折抵刑期7日） 被告人于有峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月8日起至2020年5月7日止） 被告人于海东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月18日起至2020年11月12日止，先行指定居所监视居住的10日已折抵刑期5日） 被告人李兵犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万二千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月；决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万二千元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月26日起至2021年7月19日止，先行指定居所监视居住的12日已折抵刑期6日） 被告人庄具利犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年5月28日止，先行指定居所监视居住的16日已折抵刑期8日） 被告人王秀鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2020年11月25日止，先行指定居所监视居住的10日已折抵刑期5日） 被告人蔡孟达犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2020年8月29日止） 二、被告人陆钟华已退缴在案的违法所得人民币325634.94元，发还被害人吴某21961.94元、徐某乙4000元、崔某2000元、石某12045元、宁某6260元、赵某159406元、王某9544元、王某11500元、王某27657元、吴某13003元、丁某17715元、陈某28914元、闫某21629元。 三、追缴被告人陆钟华犯罪资金人民币973212.06元，予以没收，上缴国库。 （上述未退犯罪资金及罚金限本判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十一份。 审判长  姚雪松 审判员  王麒锟 审判员  史 峥 二〇二〇年九月二十八日 书记员  张露辉