安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1503刑初368号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人高清义，男，汉族，1980年7月26日生，初中文化，住福建省厦门市同安区。被告人高清义曾因犯滥用职权罪，于2015年10月15日被河南省宁陵县人民法院判处有期徒刑一年零二个月；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月30日被抓获，9月2日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月30日，六安市裕安区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由六安市公安局裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人王成军，安徽中仪律师事务所律师。 被告人柯振兴，男，汉族，1995年4月15日生，初中文化，住福建省南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月30日被抓获，2018年9月2日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月30日，六安市裕安区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由六安市公安局裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人刘明星，安徽公众律师事务所律师。 被告人林锦鑫，男，汉族，1995年3月19日生，初中文化，住福建省安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年8月30日被抓获，2018年9月2日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年9月30日，六安市裕安区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由六安市公安局裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人方正杨，安徽皋陶律师事务所律师。 被告人林文举，男，汉族，1974年9月25日生，初中文化，住福建省石狮市。因涉嫌犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月26日被六安市公安局裕安分局取保候审，2019年3月7日被六安市裕安区人民检察院取保候审。2019年7月19日被本院决定逮捕，同日由六安市公安局裕安分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人徐学远，安徽寻求律师事务所律师。 被告人池小燕，女，汉族，1989年12月26日生，中专文化，住福建省闽清县。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月15日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年12月24日，六安市裕安区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，当日由六安市公安局裕安分局执行逮捕。2019年3月5日，六安市裕安区人民检察院变更为取保候审。 辩护人夏琼琼，安徽立能律师事务所律师。 被告人高方知，男，汉族，1980年5月29日生，初中文化，住海南省海口市美兰区。被告人高方知曾因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2009年12月4日被福建省厦门市湖里区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金一千元；因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月15日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，同年12月14日被变更为取保候审。2019年3月4日，被六安市裕安区人民检察院决定取保候审。 辩护人王其炳，安徽安能律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕捡二部刑诉(2019)33号起诉书指控被告人高清义、柯振兴、林锦鑫、林文举、池小燕、高方知犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，2019年7月16日作出（2019）皖1503刑初88号刑事判决。被告人高清义、柯振兴、林锦鑫、林文举、高方知不服，提出上诉。六安市中级人民法院于2019年10月29日作出(2019)皖15刑终354号刑事裁定，以原判部分事实不清，撤销原判决，发回重审。本院依法另行组成合议庭，因受新冠疫情影响于2020年2月4日对本延期审理，于2020年1月14日公开开庭审理了本案，六安市裕安区人民检察院指派检察员许晖出庭支持公诉，上列各被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 六安市裕安区人民检察院指控：2018年7月底，家住本市裕安区顺沁园春小区的居民周某结识网友林伟豪，双方在微信聊天中，林伟豪称其在一博彩平台上购买彩票，因平台在香港的端口被关闭不能下注，让周某在大陆帮助为其下注，后同丽用林伟豪的账户下注并取得收益，林伟豪随后要求周某自己注册账号投资赚钱，周某在注册后于2018年8月6日至8月8日陆续向该平台充值40万元（平台充值口为：曾雨婷哈尔滨银行闽江支行账户，账号：62×××48），8月9日周某发现平台存款不能提现，经向客服咨询，平台客服以周某违规操作为由让其继续充值60万元用于冲正提现，周某在充值60万元之后依然不能提现，且平台关闭。 被骗取的100万元被他人从曾雨婷账户陆续转入陈子轩账户，其中37万元又被转入徐旭升（另案处理）的银行卡。2018年8月10日，被告人林文举从菲律宾打电话给被告人池小燕，称有一笔63万元的博彩款需要提取，后池小燕联系被告人高清义接收该款，高清义随即提供户名为高明亮的账户给池小燕。当天池小燕通过在菲律宾的上线将63万元打入高明亮的卡内，高清义找到被告人柯振兴，由柯振兴将该笔63万元分入22张银行卡内，柯又找来被告人林锦鑫，三人驾车赶往福州、泉州、厦门，从ATM机取出全部赃款。后高清义向池小燕谎称赃款被人黑了，池小燕随即告诉被告人高方知要求帮忙索回款项。其后，高清义迫于压力将该款交于高方知，由高方知将60万元交给林文举及菲律宾上线。 公诉机关列举了相应证据以证明指控事实，认为上述各被告人均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法判处。 各被告人对指控的基本事实均无异议，被告人高清义辩称其不知上游款项来源，取现后给高方知60万元。明知是犯罪的钱，铤而走险是因为家庭经济困难。 被告人高清义的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人高清义当庭自愿认罪。2、共同犯罪中属于从犯；3、归案后如实供述犯罪事实，依法构成坦白；4、涉案赃款已全部退回，没有给被害人造成严重经济损失。建议对其从轻或减轻处罚，在三年以下量刑。 被告人柯振兴、林锦鑫均称自己仅从被告人高清义处获得少量的好处费。 被告人柯振兴的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人柯振兴提供了高清义的住址，公安机关成功对高抓捕，具有立功情节。2、属于从犯；3、情节轻微，主观恶性小，社会危害性不大。4、赃款已经退赔。5、归案后如实供述，构成坦白，自愿认罪认罚。6、无犯罪前科，平时表现好。建议判处二年以下有期徒刑。 被告人林锦鑫的辩护人提出的辩护意见是：1、认罪态度好，且自愿认罪认罚，属于坦白。2、初犯、偶犯，无犯罪前科。3、其出于义气，帮忙取款，属于从犯，犯罪情节轻微，社会危害性较小。4、文化程度底，法律观念淡薄，且家庭困难。5、涉案款项已全额退赃。建议对其判处一年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人林文举辩称自己未从中获利，案发后按公安机关要求退赔37万元。 被告人林文举的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人林文举在共同犯罪中仅为苏建兴与池小燕之间联系起引荐作用，未实施取现行为，属从犯；2、起初不知涉案款项系非法所得，主观恶性相对轻微。3、系初犯、偶犯，归案后如实供述事实，具有坦白情节和深刻悔罪表现。4、其未从中获利，向公安机关退赃37万元与犯罪所得没有任何关系，仅为获得宽大处理；该款本应由另案被告人徐旭升退赔。5、在第一次审理时，法院通知其缴纳罚金5万元。6、其仅提供取款信息，情节轻微；系菲律宾华侨，积极致力于家乡公益、慈善活动；户籍地村委会、镇人民政府等多家单位均出具证明证实其表现良好；菲律宾中华和发展促进会致函希望对其从轻处罚。建议对其适用缓刑。 被告人池小燕辩称自己未从中获利。 被告人池小燕的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人池小燕未直接实施犯罪，也没有获取非法利益，只起衔接辅助作用，应认定为共同犯罪的从犯。2、被告人池小燕与高方知系男女朋友关系，被告人高方知的退赃也应当视为被告人池小燕退赃。3、案发后主动投案，如实供述，构成自首。4、在公诉机关签署了认罪认罚具结书，认罪认罚。5、被告人池小燕无前科，情节轻微，社会危害性不大。建议对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人高方知辩称被告人高清义取现后只给其45万元，其在菲律宾做生意，出于商业信誉和安全考虑，其付给菲律宾的上线60万元，案发后自己按公安机关要求退赔被害人损失63万元。 被告人高方知的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人高方知有正当职业，其为了帮助女朋友池小燕讨要有关款项，才参与犯罪，无牟取非法利益的主观故意，系共同犯罪的从犯；2、案发后主动投案，如实供述，构成自首。3、被告人高方知退赔损失63万元，其涉案金额应认定为45万元。4、无前科，系偶犯，认罪认罚。5、三次重大立功表现。建议对其免于刑事处罚。 经审理查明：2018年7月底，家住本市裕安区顺沁园春小区的居民周某结识网友林伟豪，双方在微信聊天中，林伟豪称其在一博彩平台上购买彩票，因平台在香港的端口被关闭不能下注，让周某在大陆帮助为其下注，后周某用林伟豪的账户下注并取得收益。林伟豪随后要求周某自己注册账号投资赚钱，周某在注册后于2018年8月6日至8月8日陆续向该平台充值40万元（平台充值口为：曾雨婷哈尔滨银行闽江支行账户，账号：62×××48），8月9日周某发现平台存款不能提现，经向客服咨询，平台客服以周某违规操作为由让其继续充值60万元用于冲正提现，周某在充值60万元之后依然不能提现，且平台关闭。 上述100万元转入曾雨婷账户后，被他人陆续转入二级卡陈子轩账户内（卡号：62×××66，曾雨婷于2018年8月6日至9日向陈子轩转账100万元）。在资金转入二级卡陈子轩账户后，又被转入两张三级卡中，一张为高明亮的卡，卡内转入63万元（实际使用者是高清义，卡号为：62×××89）；另一张为徐旭升的卡，卡内转入37万元（卡号为62×××11）。 2018年8月10日，被告人林文举从菲律宾打电话给被告人池小燕，称有一笔63万元的博彩款需要提取，后池小燕联系被告人高清义接收该款，高清义随即提供户名为高明亮的账户给池小燕。当天池小燕通过在菲律宾的上线将63万元打入高明亮的卡内，高清义找到被告人柯振兴，由柯振兴将该笔63万元分入22张银行卡内，柯又找来被告人林锦鑫，三人驾车赶往福州、泉州、厦门，从ATM机取出全部赃款。后高清义向池小燕谎称赃款被人黑了，池小燕随即告诉被告人高方知要求帮忙索回款项。其后，被告人高清义迫于压力将该款部分交于被告人高方知，由被告人高方知将60万元交菲律宾上线。 2018年8月30日，林锦鑫在厦门市湖里区被厦门市公安局金山派出所抓获，高清义、柯振兴在厦门市公安处抓获。11月14日，高方知、池小燕乘飞机从菲律宾至厦门机场，向守候的侦查人员投案。12月22日晚，林文举在福建省石狮市被抓获。案发后，高方知、林文举分别向公安机关退缴63万元、37万元。 另查明：被告人高清义曾因犯滥用职权罪，于2015年10月15日被河南省宁陵县人民法院判处有期徒刑一年零二个月。被告人高方知因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2009年12月4日被厦门市湖里区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金一千元。 2019年8月7日、9月17日、2020年1月6日，被告人高方知向厦门市公安局湖里分局举报贩卖毒品线索，该局根据此线索抓获韩张等7名贩毒人员，均被刑事拘留，共查获冰毒247.16克、海络因9.99克。 又查明：在案件审理期间，被告人柯振兴退赃2000元。林文举户籍地村委会、镇人民政府、等多家单位均出具证明证实其积极致力于家乡公益、慈善活动，表现良好；菲律宾中华和发展促进会致函希望对其从轻处罚。建议对其适用缓刑。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实： 1、银行流水记录证实，2018年8月6日至8月9日，被害人周某通过其本人徽商银行账户（卡号为：62×××25），先后向曾雨婷账户（卡号为：62×××48）汇款13笔，共计金额100万元。当日，上述款项有63万元被转入陈子轩账户（卡号为:62×××66），2018年8月10日从陈子轩账户陆续有63万元汇入到高明亮账户，并在当天被转入多个银行卡，该银行卡卡号与从柯振兴住所搜出的卡号一致。 2、聊天记录显示，2018年8月9日，被害人周某发现转入网站的资金无法提现，客服称需要继续充值与提现相应金额，来冲正开启提现端口，周某继续汇款。周某向曾雨婷账户分多次汇款共60万元后，客服以大额资金提现存在延迟、银行处理时间较慢等理由搪塞。2018年8月11日，网站异常关闭。 3、被害人周某的陈述证实，2018年8月6日下午，其在香港朋友林伟豪的诱导下，替林伟豪在“永发娱乐城”（网址为××）网站上注册账户，并根据林伟豪的指导下注。见林伟豪只赚不赔，于是也在该网站上注册了自己的账户，在投入资金共40万元后。8月9日，林伟豪称网站不能继续下注，需要尽快把资金提现。被害人周某发现自己和林伟豪的账户资金都无法提现，询问客服后，客服以操作违规、系统故障为由，诱导其分多次共转入资金60万元冲正提现。充值后，其仍不能正常提现，客服又以转账延迟为由搪塞。8月11日，网站异常关闭，林伟豪称网站遭受黑客攻击，暂时无法打开。当晚，被害人资金仍未到账，遂报警。 4、退赃及抓获经过证实：2018年8月30日，林锦鑫在厦门市湖里区被厦门市公安局金山派出所抓获，高清义、柯振兴在厦门市公安处抓获。11月14日，侦查人员与高方知家人沟通，其家人称高方知、池小燕愿意投案，后高方知、池小燕乘飞机从菲律宾至厦门机场，向守候的侦查人员投案。12月22日晚，林文举在石狮市被抓获。 高方知、林文举分别向公安机关退缴63万元、37万元。 5、被告人高清义、柯振兴、林锦鑫、林文举、池小燕、高方知的供述和辩解，证明如下： （1）被告人高清义供述： 2018年7月底，池小燕主动与其联系，称有一笔来自菲律宾的资金需要洗白，约定事后其可拿到3%的提成。2018年8月，有63万元资金如约汇入其提供的户主名为高明亮的银行账户。其遂带着柯振兴，柯振兴又叫上林锦鑫，三人在福建、泉州、厦门一共取了63万元。回到厦门后，把钱藏在杏林大学附近一张自己租来的车上，向池小燕及其男友高方知谎称钱款被别人黑掉了。高方知要把柯振兴带到公安局，并嘱咐池小燕把其带到公安局。其遂跳车逃脱，后打电话称愿意还钱。其先还给高方知42万元，后迫于菲律宾方压力，又还款16万元，自己留下4万余元，给了小林6000，给了柯振兴2000元。。 （2）被告人柯振兴供述： 2018年8月10日左右，当天中午高清义和池小燕打了很久的电话，称池小燕有一笔钱要打给高清义，让高清义去取，并称这是博彩的钱。后有63万元转到户主名为高明亮的卡上，这是高清义买的卡。高清义指挥其把这63万元分散转到另外二十多张卡上。然后高清义告诉其不要自己去取，于是其叫来朋友林锦鑫。三人在泉州、福州取钱，都是让林锦鑫去取，其余二人在车上等着。三人从这两个地方一共取走60万元左右，两次回厦门以后都去过杏林大学，高清义拿着取来的钱下车，十几分钟回来后钱就没有了。 （3）被告人林锦鑫供述： 2018年8月10日左右，其朋友柯振兴打电话约其去泉州玩，并称车后座上还有一人，上车后不要过问。三人来到泉州后，柯振兴多次在不同银行附近停车，拿出多张银行卡要求其代为取款。期间其向柯振兴提出借钱，柯振兴给了其6000元。下午五六点钟，三人回到厦门，车后座的男子在杏林大学附近下车，片刻后返回。当晚11点，三人来到福州。约12时许，柯振兴再次多次在不同银行附近停车，拿出多张银行卡要求其代为取款。次日早上5时许，三人回到厦门，林锦鑫在杏林大学附近下车，自行回家。 （4）被告人池小燕供述： 2018年8月中旬，其收到林文举微信称，有一笔63万元的钱需要在大陆取款，并称这笔钱是他人赌博的钱。由于其没有取钱业务，遂联系到高清义，并约定给他3%的提成。63万元到账后，高清义失联三天，重新取得联系后，高清义谎称钱被其他公司黑了。其联系到男朋友高方知，由高方知逼迫高清义还款。迫于压力，高清义先后还款45万元。高方知自己拿出15万元凑够60万元，由高方知上交的。 （5）被告人高方知供述： 2018年8月11日，其接到女朋友池小燕的电话，称高清义吞了她的63万元钱。池小燕称这笔钱是客户找她帮忙代取的，她可以抽取1%的手续费，取款手可以抽取3%，林文举可以抽取1%。其通过联系高清义的哥哥，8月12日其见到了高清义及其小弟，对方谎称这笔钱被人黑了。其逼迫高清义还钱，高清义遂还款42万元。迫于菲律宾方压力，其再次向高清义施压，最终对方再次还款3万元。其自己拿出15万元，凑够60万元，以转账和现金的形式还给菲律宾方。 （6）被告人林文举供述： 2018年8月，其收到在菲律宾的客户苏剑兴联系，称有一笔人民币需要换成比索，约定事后可给其提成6%。其先是联系到了高方知去办，对方拒绝后，其又找到了高方知的女友池小燕，池小燕答应下来，双方约定事成之后池小燕提成5%。后因取款手机失联，其只从高方知处拿回25万元，换成比索后还给苏剑兴。其余35万元由苏剑兴与高方知直接联系处理的。 6、被告人柯振兴、林锦鑫住处的搜查笔录： （1）搜查被告人柯振兴住处，发现一部黑色ＳＮＳＶ牌笔记本电脑、三部黑色电脑主机、17部手机，以及大量涉案银行卡：一张贵州农信银行卡（卡号为：62×××75）；十一张邮政银行卡（卡号为：62×××09、62×××65、62×××06、62×××92、62×××33、62×××68、62×××88、62×××63、62×××03、62×××21、62×××35）；两张兴业银行卡（卡号为：62×××14、62×××18）；一张中国民生银行卡（卡号为：62×××77）；一张招商银行卡（卡号为：62×××89）；一张建行卡（卡号为：62×××01）；一张广发银行卡（卡号为：62×××93）；一张中信银行卡（卡号为：52×××83）；一张民生阳光易购卡（卡号为：62×××42）；一张**安银行卡（卡号为：62×××57）；一张农业银行卡（卡号为：62×××18）。 （2）搜查被告人林锦鑫住处，发现金色苹果6手机一部、白色华为手机一部、银行卡共五张：一张农业银行卡（卡号为：62×××77）；一张工商银行卡（卡号为：62×××10）；一张厦门银行卡（卡号为：62×××93）；一张交通银行储蓄卡（卡号为：62×××82）等。 对于上述电脑、手机，公诉人与公安机关联系，办案单位称与本案无关联。 7、视听资料：监控光盘一张； 8、被告人高清义、林锦鑫、池小燕的辨认笔录，几名被告人均可相互指认。 9、菲律宾中华和平发展促进会函，石狮市蚶江镇莲东村民委员会、蚶江镇证明材料，石狮市蚶江教育促进会、石狮市蚶江中学、旅菲各校友会联合会证明：林文举积极致力于家乡公益、慈善活动，表现良好，希望对其从宽处罚。 10、厦门市公安局湖里分局禁毒大队的情况说明、证明，讯问笔录、立案决定书、拘留决定书、起诉意见书：高方知三次协作公安机关抓获犯罪嫌疑人，湖里分局禁毒大队恳请对其从轻处罚。 本院认为：被告人高清义、柯振兴、林锦鑫、林文举、池小燕、高方知均明知犯罪所得，仍掩饰隐瞒，情节严重，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人高清义、林文举、池小燕相互介绍，实施犯罪，在共同犯罪中作用较大，均应认定为主犯；被告人高清义组织并具体实施犯罪所得款的转出、取出，其罪责相对较重。 被告人高清义曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后5年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，依法应从重处罚。其当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人柯振兴、林锦鑫，受被告人高清义安排取款，作用较小，可认定为从犯，依法对其减轻处罚；被告人柯振兴、林锦鑫当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人柯振兴积极退赃，酌情对其从轻处罚。被告人林文举当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法从轻处罚。被告人池小燕当庭自愿认罪，具有自首情节，依法从轻处罚。被告人高方知受其女友池小燕的请求，帮助索要赃款、移交赃款，在共同犯罪起次要作用，可认定为从犯；其当庭自愿认罪，具有自首、立功情节，依法减轻处罚。被告人池小燕、高方知经社区评估，符合缓刑适用条件，依法对两被告人适用缓刑。 各被告人的辩护人提出的关于其所具有的上述法定、酌定量刑情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人高清义、林文举、池小燕的辩护人均提出，三被告人系从犯的意见，与三被告人的犯罪事实不符，不予采纳。被告人柯振兴的辩护人提出其向公安机关提供了高清义的住址，具有立功情节辩护意见，本院认为犯罪分子应当如实供述同案犯的基本情况包括住址，公安机关据此抓捕同案犯的，不属于协助抓捕同案犯，不应认定为立功，该辩护意见不予采纳。被告人池小燕的辩护人提出，池小燕与高方知系男女朋友关系，高方知退赃，也应当视为池小燕退赃，该意见于法无据，不予采纳。被告人高方知与被告人高清义之间有关赃款移交的争议，双方各执一词，均不予认定。该二人之间赃款数额争议不影响本案的定罪量刑。综上，根据各被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人高清义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2022年8月29日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳完毕。） 二、被告人林文举犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年7月18日止。罚金已缴纳完毕。） 三、被告人柯振兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2020年11月29日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳完毕。） 四、被告人林锦鑫犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零三个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算，决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月30日起至2020年11月29日止。罚金于判决生效之日起10日内缴纳完毕。） 五、被告人池小燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元； (缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳完毕。） 六、被告人高方知犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元； (缓刑考验期限自判决确定之日起计算。罚金已缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  方 旭 审 判 员  张太铁 人民陪审员  张光华 二〇二〇年九月十日 书 记 员  狄 楠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。