广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1397号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人董家军，男，1966年12月9日出生，汉族，出生地江苏省泗阳县，文化程度小学，户籍地江苏省泗阳县，现住址江苏省昆山市。因本案于2019年3月18日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。2020年4月17日被本院决定取保候审。被告人姜建军，女，1967年8月1日出生，汉族，出生地江苏省淮安市，文化程度初中，户籍地江苏省淮安市淮安区。现住址江苏省淮安市淮安区。因本案于2019年3月15日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。2020年1月9日被本院决定取保候审。辩护人陈明月，广东颂勤律师事务所律师。被告人赵玲，女，1964年1月6日出生，汉族，出生地安徽省巢湖市，文化程度高中，户籍地江苏省南京市秦淮区，现住址江苏省南京市雨花台区。因本案于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。2020年1月13日被本院决定取保候审。被告人刘丹，女，1970年5月3日出生，满族，出生地辽宁省昌图县，文化程度高中，户籍地辽宁省昌图县，现住址辽宁省昌图县。因本案于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。2020年1月13日被本院决定取保候审。被告人陈有凤，女，1965年12月7日出生，汉族，出生地湖北省襄阳市樊城区，文化程度大专，户籍地湖北省襄阳市襄樊市樊城区，现住址湖北省襄阳市樊城区。因本案于2019年3月20日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。2020年1月13日被本院决定取保候审。辩护人平先进、曾涛，广东一粤（白云）律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1285号起诉书指控被告人董家军、姜建军、赵玲、刘丹、陈有凤犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员招妙出庭支持公诉。上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人董家军任中华全国总工会普贤创业协会20团团长，被告人姜建军任副团长，被告人赵玲任教导员，被告人刘丹、陈有凤任督察，分别负责20团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：20团向社会公众非法集资金额合计人民币1119932.5元被告人董家军于2019年3月18日在江苏省宿迁市被公安人员抓获归案；被告人姜建军于2019年3月15日在江苏省淮安市被公安人员抓获归案；被告人赵玲于2019年3月19日在江苏省南京市被公安人员抓获归案；被告人刘丹于2019年3月19日在辽宁省昌图县被公安人员抓获归案；被告人陈有凤于2019年3月20日在湖北省襄阳市被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人董家军、姜建军、赵玲、刘丹、陈有凤变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人董家军、姜建军、赵玲、刘丹、陈有凤在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人董家军、姜建军、赵玲、刘丹、陈有凤归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三条之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人董家军承认起诉书指控的事实和罪名，辩称其是2018年12月加入而不是2018年8月，该团人数最多是200人，募集的没有100多万元，按每人27元计算，可能是5000多元，其也是受害人，也出了钱。被告人姜建军承认指控的事实和罪名。其辩护人的主要辩护意见是：1.案卷缺少证明犯罪金额的直接证据和被害人陈述；2.本案所涉新型犯罪具有相当迷惑性，姜建军系受人蒙骗不慎参与犯罪，主观恶性极小；3.姜建军系从犯，在共同犯罪中的作用轻微，没有获益，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；4.姜建军如实供述自己的罪行，认罪、悔罪态度良好。建议对被告人适用缓刑。被告人赵玲承认指控的事实和罪名。被告人刘丹承认指控的事实和罪名。被告人陈有凤承认指控事实和罪名。其辩护人的主要辩护意见是：1.陈有凤不构成犯罪；2.鉴于陈有凤认罪认罚，由于其仅实行了轻微的帮助行为，且并没有进行任何非法吸收公众存款的实行行为建议对其定罪免刑。经审理查明：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人董家军任中华全国总工会普贤创业协会20团团长，被告人姜建军任副团长，被告人赵玲任教导员，被告人刘丹、陈有凤任督察，分别负责20团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：20团向社会公众非法集资金额合计人民币1119932.5元被告人董家军于2019年3月18日在江苏省宿迁市泗阳县八集乡董荡村董荡街被公安人员抓获归案；被告人姜建军于2019年3月15日在江苏省淮安市被公安人员抓获归案；被告人赵玲于2019年3月19日在江苏省南京市雨花台区被公安人员抓获归案；被告人刘丹于2019年3月19日在辽宁省昌图县家和美商城被公安人员抓获归案；被告人陈有凤于2019年3月20日在湖北省襄阳市樊城区园被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明，其中有广州市公安局越秀区分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告，公安机关扣押的手机、银行卡、记事本、台式电脑主机、承诺书等物品，越秀区分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等，被告人董家军、姜建军、赵玲、刘丹、陈有凤的支付宝主页信息、手机截图、微信账单信息、微信转账记录、报单转账记录、聊天记录、微信群组成某、通话情况、保证书手机图片、普惠e卡的人员信息统计表等，调取证据通知、调取证据清单、被告人董家军的农业银行开户资料及交易流水，被告人姜建军农业银行开户资料、交易流水及手机号码为131××××****、137××××****的开户资料及通话清单，赵玲的农业银行开户资料及交易流水，刘丹农业银行开户资料、交易流水、微信号注册信息及交易明细，陈有凤手机号码为159××××****的开户资料、通话记录及银行开户资料、交易记录、微信注册信息及聊天记录，鉴定意见，检查笔录、电子数据，被告人董家军、姜建军、赵玲、刘丹、陈有凤的供述和辩解，电子数据检查工作记录，视听资料，被告人董家军、姜建军、赵玲、刘丹、陈有凤户籍证明材料。同案人的公共证据包括搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，同案人王某1电脑信息截图4张，同案人龚某电脑信息截图13张，同案人谭某文106×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的邮件共29页，谭某文团队-普贤创业协会核心管理人员、谭某文团队-普贤创业协会核心领导架构图，广州市越秀区市场监督管理局关于在本局企业及个体登记数据库中未查到“普贤创业协会”的记录的证明，中国银行保险监督管理委员会广东监管局粤银保监便函[2019]667号关于普贤创业协会经营资格认定的复函，证人叶某证言，同案人谭某文、王某1、谭水文、龚某、武某、王某2的供述及辨认笔录等证据。本院认为，被告人董家军、姜建军、赵玲、刘丹、陈有凤违反国家有关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人董家军、姜建军、赵玲、刘丹、陈有凤在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。董家军、姜建军、赵玲、刘丹、陈有凤能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。公诉机关提出关于姜建军、赵玲、刘丹、陈有凤的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑董家军、姜建军、赵玲、刘丹、陈有凤在共同犯罪的地位、作用、非法获利情况给予罚处。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人董家军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2020年4月17日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、被告人姜建军犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十六天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月15日起至2020年1月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）三、被告人赵玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十六天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年1月13日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）四、被告人刘丹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十六天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年1月13日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）五、被告人陈有凤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十五天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年1月13日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）六、扣押在案的作案工具，被告人董家军华为手机2部，农业银行卡（卡号为62×××74）；被告人姜建军OPPOR9S手机1部；被告人赵玲红色OPPOR15手机1部；被告人刘丹OPPO手机1台；被告人陈有凤台式电脑1台，OPPO手机1台，农业银行卡（卡号为62×××72（详见扣押清单）予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李剑涛人民陪审员  简世贤人民陪审员  赖桂兰二〇二〇年九月十一日书 记 员  姚晓萍