广东省深圳市龙岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0307刑初647号公诉机关深圳市龙岗区人民检察院。被告人庄某清，男性，1965年7月7日出生，汉族，初中文化，中国香港特别行政区居民，户籍地址香港特别行政区。因本案于2019年5月31日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月5日被逮捕。现羁押于深圳市龙岗区看守所。辩护人成晓亮，广东商达律师事务所律师。辩护人邹永源，广东商达律师事务所实习律师。深圳市龙岗区人民检察院以深龙检刑诉［2020］407号起诉书指控被告人庄某清犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，于2020年3月9日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院在审理过程中发现本案有不适宜适用简易程序审理的情形，依法中止适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市龙岗区人民检察院指派检察员裴仕彬出庭支持公诉。被告人庄某清及其辩护人成晓亮、邹永源，被害人张舜贤、赖某的诉讼代理人苏丽珊、郭阳到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人庄某清案发前系深圳市盛洋电子科技有限公司实际经营者，企业高峰期有员工约300人。2016年初开始，盛洋公司的订单量和利润下降，之后，庄某清明知公司运转困难，还要求供应商加大供货，开具空头支票给供货商，导致拖欠供应商大量货款。2016年9月份开始，被告人庄某清以其公司订单量大，需要大额周转资金名义向张舜贤借款，并承诺付给张舜贤利息，后张舜贤以其名下的多套房产给庄某清抵押，庄某清以张舜贤的房产作为抵押物与深圳信扬国际经贸股份有限公司融资人民币（以下除特别注明外，币种相同）4500万元。2017年6月29日，庄某清以急需一批原材料为幌子，让信扬公司在没有抵押情况下垫资购买一批价值290万美元(当时折合人民币1992万元)的原材料，合同约定由信扬公司将货款转到庄某清指定的香港纳扬贸易有限公司(实控人为庄某清)，后香港纳扬贸易有限公司没有给信扬公司发货，庄某清也以各种理由不予退款。2017年11月份，庄某清弃厂逃匿。被告人庄某清在经营盛洋公司的过程中，在公司设立“盛洋宝”理财产品，以入股公司“盛洋宝”理财产品每月返利的方式向黄某丽、杨某宇、张某等多人集资，庄某清以指定的个人银行账户收取集资款共计500多万元，截至案发，庄某清尚未兑付资金400余万元。公诉机关认为，被告人庄某清以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大；无视国家法律，非法吸收公众存款，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条和第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪和非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。公诉机关建议对被告人庄某清判处十年至十三年有期徒刑，并处罚金。诉请本院依法判处。被告人庄某清对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但是其否认企业通过不正常的渠道去跟供应商要其他的配件，其企业一直都是根据定单来下供应商，其们没有提前向供应商提前下单的。被告人庄某清表示认罪。被告人庄某清的辩护人提出的辩护意见是：1、被告人庄某清并未实施合同诈骗行为，其没有主观故意，即使犯罪也体现单位意志，是单位犯罪。2、被告人庄某清没有实施非法吸收公众存款行为，不构成该犯罪，即使构成也是单位犯罪。3、被告人庄某清属于初犯、偶犯。4、被告人庄某清到案后能如实供述案件事实。5、被告人庄某清自愿认罪认罚。请求对被告人庄某清依法判处。经本院审理查明，被告人庄某清案发前系深圳市盛洋电子科技有限公司（以下简称盛洋公司）实际经营者，企业高峰期有员工约300人。2016年初开始，盛洋公司的订单量和利润下降。庄某清明知公司运转困难，对外欠款额巨大，仍要求供应商加大供货，导致拖欠供应商大量货款。2016年11月，盛洋公司向深圳市永隆达数码科技有限公司采购价值486073元的供信号线，永隆达公司交货后庄某清一直没有结算货款。在永隆达公司多次催款后，2017年6月份，庄某清安排财务给永隆达公司开具一张金额为486073元的空头支票谎称到期可兑付。2017年8月份，庄某清以同样方法给深圳市永益鑫包装制品有限公司开具两张金额共计321391元的空头支票，给泸州市惠锋科技有限公司开具三张金额共计415864元的空头支票。上述空头支票到期后均无法兑付。2016年9月份开始，被告人庄某清以其公司订单量大，需要大额周转资金名义向张舜贤借款，并承诺付给张舜贤利息。被告人庄某清隐瞒其公司经营情况不佳，欠款额巨大的情况，骗取张舜贤信任，由张舜贤以其名下的多套房产为庄某清提供抵押，庄某清以张舜贤的房产作为抵押物与深圳信扬国际经贸股份有限公司（以下简称信扬公司）签订最高抵押额为4500万元的合同。2016年11月份，庄某清隐瞒其公司经营情况不佳，欠款额巨大的情况，以公司缺乏周转资金为由，向赖某借款1000万元，承诺每个月付给赖某本金千分之二的利息。截至案发，上述借款本金未偿还。2017年6月29日，庄某清以急需一批原材料为幌子，让信扬公司在没有抵押情况下垫资购买一批价值290万美元(当时折合人民币1992万元)的原材料，合同约定由信扬公司将货款转到庄某清指定的香港纳扬贸易有限公司(以下简称纳扬公司，公司实际控制人为庄某清)。后纳扬公司没有给信扬公司发货，庄某清也以各种理由不予退款。2017年11月份，庄某清弃厂逃匿，失去联系。被告人庄某清在经营盛洋公司的过程中，在公司设立“盛洋宝”理财产品，以入股公司“盛洋宝”理财产品每月返利的方式向黄某丽、杨某宇、张某等多人集资，庄某清以指定的个人银行账户收取集资款共计500多万元，截至案发，庄某清尚未兑付资金400余万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、受案登记表。2、立案决定书。3、被告人身份信息。4、抓获经过。5、庄某1的银行流水。2016年12月1日赖某转入500万元，同日转给盛洋公司12万元，转给林曼娜140万元，转给赖梓坪300万元。2016月12之前频繁与盛洋公司转账，之后很少。2017月7之前多次转账给廖娟。2017年1月17日熊国珍转入132万元，孙宝恒转入57万元，同日转给杨某86.5万元，转给庄展发10万元。1月18日转给庄某清5万元。1月19日转给冉泽100万元，同日杨某转入556160元。1月20日孙青安转入27万元。1月21日转给史某30万元，转给艾珍珍137980元。1月22日熊思鹏转入389000元，叶纯转入200万元，转给杨某63.8万元。1月24日转给苏运香31万元。1月25日苏运香转入346万元，转给杨某159.8万元，杨某转入43.8万元。1月26日转给敖智宏40万元。6、庄耀民的银行流水。2016年8月8日李菊清转入168万元。2017年4月至2017年6月多次转至廖娟。2016年12月1日赖某转入500万元，同日转给方镜洪34万元，转给纪浩纯8万，转给杨某69万元。次日转给张某20万元，转给冉泽69.2万元，转给李菊清1037553元。12月5日转给庄某136万元，转给史某20万元。12月6日转给庄某1110万元。7、杨某的银行流水。2016年12月1日有发工资给他人，庄耀民转入69万元，转给敖智宏30万元，转给张某15万元。12月2转给纪浩纯15万元。12月6日庄某1转入22.1万元，同日转给许晓东221131元。8、永隆达公司银行流水。9、纪浩纯银行流水。10、庄某清的中国银行流水。2017年2月24日李泂（备注段总借款）转入款项，同日转给庄某150万元，次日转给杨钢胜50万元。11、庄某1交通银行流水。2016月9月23日转给许阳龙150万，转给欧喜鑫167万。12、史某交通银行流水。与纪浩纯、庄某1、庄耀民有多次转账记录。13、庄某清交通银行流水。2016年4月3日纪浩纯转入20万，同日转给邹志敏16.9万，转给庄某清5万。4月22日纪浩纯转入10万，后多次转入，庄某1、庄耀民也有多次转入。14、盛洋公司银行流水。2016年1月12日深圳建行放贷近400万元，同日转给深圳盛洋农商行账号95万元，转给裕丰隆货款30万元，转给深圳旗丰货款70万元，转给江苏华翰公司货款80万元，转给中浩光电货款109万元。2016年1月18日转给深圳永益鑫包装23276元。1月22日转给永隆达货款87237元。2月5日转给永隆达20万元。2016年4月21日中浩公司转入500万元。4月25日中浩转入350万元。5月27日艾德蒙公司转入约930万元。2017年7月19日建行贷款780万元，同日转给深圳大牛窝780万元。5月22日建行贷款205万元，同日转给惠州惠之壮农林185万元。15、廖艺农业银行交易流水。2016年7月7月庄展浩转入350万元。7月8日庄展浩转入100万元。7月21日庄某1转入500万元。7月28日庄某1转入296万元。8月1日庄某1转入250万元。8月4日庄某1转入1万元。8月17日庄某1转入30万元。10月28日庄某1转入170万元。11月3日庄某1转入98万元。16、苏运香农业银行交易流水。2016年8月26日庄某1转入336万元。9月1日杨某转入62万元。9月5庄某1转入237万元。9月7日庄某1转入29万元。9月9日庄某1转入12万元，9月14日转给庄某1100万元，9月21日庄某1转入25万元，9月23日杨某转入30万元，9月26日庄某1转入50万元，9月28日庄某1转入93万元，9月29日庄某1转入204万元，11月1日庄某1转入35万元，11月29日庄某1转入90万元，2017年3月17日杨某转入186万元，3月21日杨某转入57万元，3月29日杨某转入13万元，4月12日杨某转入42万元，庄某1转入5万元，5月2日转给庄某1104万元，5月12日庄某1转入35.5万元，杨某转入1.5万元，6月2日庄某1转入15万元，6月14日杨某转入167万元，庄某1转入6万元，6月16日杨某转入160万元，6月26日庄某1转入84万元。17、陈某2农业银行交易流水。自2012年1月杨某发工资，自2013年1月杨某、庄展浩发“盛管理”、“晶管理”的钱。2015年2月10日转给庄展浩3.5万元，3月8日转给庄展浩9万元。4月15日庄展浩转入2640元（备注盛洋宝利）。6月16日庄展浩转入3000元（备注盛洋宝利）。7月17日庄展浩转入3000元，8月21日庄展浩转入3000元，9月22日庄展浩转入3000元，10月23日庄展浩转入3000元，11月27日庄展浩转入3000元，2016年1月21日庄展浩转入3000元，10月19日杨某转入6000元（备注8月9日），2017年1月22日杨某转入6000元（备注10月1日）。18、廖娟平安银行交易流水。2016年7月12日杨某转入220万元，9月5日杨某转入100万元，11月4日庄某1转入195万元，11月7日庄某1转入264万元，杨某转入100万元，11月16日庄某1转入328万元，11月22日庄耀民转入141万元，2017年1月5日杨某转入232万元等。19、张颖颖平安银行交易流水。2017年8月1日杨某转入142万元，后杨某、庄某1、庄耀民有多次转入。2015年1月1日黄某转入20万元。20、深圳永隆达数码科技公司营业执照、支票复印件、小额支付系统借报已拒绝信息通知单(工行出具出票人账号余额不足以支付票据款项)。21、永隆达公司对账单、送货单。与盛洋公司2016年11月对账单，共计486073元。22、深永益鑫包装公司营业执照、支票复印件、对账单。23、房地产抵押合同、房地产价值确认书。2016年9月9日吉城房地产公司因为盛洋公司和深圳信扬公司购销合同担保需要出具。24、赖某提供汇款凭证（借条、银行流水）。25、东莞中浩光电公司工商登记信息。2017年7月5日杨某同意以300万价格转让给庄某清。26、中浩公司营业执照。27、盛洋电子科技公司企业档案。28、深圳振威实业公司报案材料。包括对账单、送货单、撤诉申请书，2017年3月至2017年9月被拖欠76647元。29、深圳北环电子公司报案材料。包括对账单，报案称2017年1月起被骗取货款328641。30、深圳嘉峰包装厂报案材料。包括对账单，报案称2017年2月起被骗取237766元。31、泸州惠锋科技公司报案材料。包括支票复印件、对账单、送货单，报案称2017年1月起被欠款624173元。32、报案书。信扬公司2019年7月4日报案称被骗290万美元。33、供应链服务协议。2017年11月盛洋公司和信扬公司签订，信扬公司按照盛洋公司采购要求(不限于生产厂商、供应商、产品型号)利用盛洋公司资金向供应商采购，盛洋公司按约定价格付款并提取定向采购货物。34、定向采购通知单及采购订单、付款确认书。2017年6月29日，采购显示板290万美元，2017年8月29日前盛洋公司全部付款并提货完毕，信扬支付290万美元给香港纳洋贸易公司，联系人唐水平电话135××******。35、买卖合同。纳洋公司和信扬公司签订，交货时间为2017年6月30日。36、付款通知书。2017月6月29日，付款290万美元。37、王某提供的房地产抵押合同（最高额抵押）.2016年9月9日盛洋和信扬签订，抵押最高额4500万，以21套广东省惠州吉城花园房产做为抵押。38、保证合同。2017年4月12日签订，庄某清应偿还和支付最高额为2000万美元的采购货款和本金等，系连带责任保证。39、信扬公司业务员与庄某清的聊天记录。2017年7月3日发“庄总，290万现在还没有到账”，2017年7月3日庄某清承诺本周先付一百万其余没办法给时间，7月4日发“17.3寸没有交货，庄总怎么处理”，7月12日庄某清自称是骗子，是绝路。7月17日庄某清称款项在香港银行冻结了，说往来不正常。40、东莞劳动人事争议仲裁院塘厦仲裁庭仲裁裁决书。2018年11月18日，申请人黄某，被申请人东莞中浩光电公司。裁决被申请人在本裁决书生效之日起5日内支付申请人解除劳动合同经济补偿63591元。41、证人杨某证实2012年开始任盛洋公司副总，2015年之前盛洋公司效益不错，2016年开始走下坡路，2017年开始拖欠工人工资。2016年高峰期盛洋有300多员工，2017年有150员工。盛洋有三条生产线。盛洋公司2015年之前显示器是出口和内销，之后就内销了，客户是冠捷、长城、台电等，都比较及时结款。2016年之前盛洋的一家美国客户拖欠盛洋1000万美元。盛洋公司有拖欠供货商货款。其离开前有处理过几单支票跳票，账户里没有钱，庄某清安排财务开的。中浩光电和盛洋公司都是庄某清的，2016年盛洋公司关闭后，生产转到中浩光电，其是挂名法人。重庆有一家国泽光电公司，法人是庄某清的妹夫李某，建了简易厂房，没有生产。2014年初，庄某清在吃年饭时对公司高层说公司成立“盛洋宝”理财产品，大家可投钱，每月1.5分利息，大家亲戚朋友也可以其们名义投。其投了120万，2015年开始利息给付不及时了，2015年下半年就断了。一共收到20多万利息，本金一直没有还。盛洋公司有二十多人投了理财产品，金额五六百万。庄某清要其开农业银行账户，庄耀民开农业银行账户，庄展浩开农业银行、交通银行账户，纪浩纯开交通银行账户给公司用，其离开公司时出纳纪浩纯把卡给其了。2015年庄某清跟妻子史某离婚，固定资产都转到其妻子名下。2016月12月1日，其农业银行账户转给其妻子30万是庄某清给其的本金和利息。盛洋公司每一笔账都必须有庄某清的同意。2016月9月9日，庄某清跟信扬公司、张舜贤谈好后，庄某清安排其进行对接，代表签合同，抵押物评估价4500万，放款时只给了400至500万美元。信扬公司将款转至盛洋公司指定的国外供应商公司，付款指令由庄某清发出，盛洋公司文员制作申请单给信扬公司付款。2017月6其离开公司时盛洋公司有给信扬公司还款，其有根据庄某清的指示安排财务给供应商开出空头支票，他们也接收其们公司的延期支票。2013年进入盛洋公司的时候已经有纳洋贸易公司，是庄某清的公司，开户行是南洋商业银行，该公司是在香港注册成立的，为了进出口贸易，收付美元货款使用的公司。平时纳洋公司收付美元账户应该由庄某清和纪浩纯(出纳)操作。其知道信扬公司，是盛洋公司的供应链公司，就是信扬给盛洋垫付采购原材料，采购的原材料放在信扬公司仓库保管，盛洋分批付款给信扬然后提货回来生产。2017年6月30日信扬垫资采购的290万美元的液晶显示板，然后信扬公司把290万打到纳洋公司账户的模式是庄某清提出来的，之前信扬公司垫资给盛洋采购打给供应商的账户。不清楚供应商是否交货，庄某清安排其办理了张舜贤房产抵押给信扬的事宜。其跟王某和阮班山对接。盛洋宝理财投资人有其、黄某、张某、陈某2、庄展浩、林建梅等二十多人，很多人已经退出来，涉及金额五六百万。没有退的有四百万左右。2017月6月其离开盛洋公司，信扬公司和盛洋公司或者纳洋公司合作一般是通过纳洋公司来签订采购合同并走流程，信扬公司是一家香港公司，通过美元交易，用纳洋公司采购，但是框架合同时盛洋公司和信扬公司签订。在张舜贤提供抵押之前，模式一般是盛洋公司要购买一批货(一般是电脑、电视的液晶屏)，其先找到供应商谈好，然后付一定比例的定金给信扬公司，信扬付全款将这批货拿货来放在仓库里保管，盛洋后期付完尾款后将货提回来，经过房产抵押后，只要在抵押额度内，信扬公司就不用再保管货物，通过供应商直接将货发给盛洋公司。42、证人张某证实2013年3月进入盛洋公司，2017年4月没有上班了。盛洋公司在2017年年底拖欠供应商钱，老板庄某清跑路。其还有200万放在庄某清“盛洋宝”理财产品，他答应给其每月一分五至两分的利息。其陆续转了500万，庄某清还了300万，其转给杨某、庄展浩、纪浩纯个人账户。公司谢丽春负责做账，纪浩纯负责管钱。2016年开始盛洋公司没有什么利润，资金困难。盛洋有四五次给供应商开不能兑现的支票，供应商拿着支票无法兑现，人民银行要罚款，是其去处理的。盛洋公司的客户基本都及时付款，有些还预付款。大牛窝公司和惠州惠之壮公司是过桥放贷公司，2017年5月该公司先放贷给盛洋公司，帮忙还上一笔在农村商业银行的贷款。这两笔过桥业务是庄某清要求其去办理的。43、证人黄某证实2017年11月23日庄某清的电话都关机，公司及其家人无法找到其，其应其家人的要求到笋岗派出所报了失踪。盛洋公司2016年之前经营很好，之后不好了，经常资金紧张。盛洋公司有欠供应商等的钱有几千万，公司也有给供应商开具一些无法兑现的支票，公司账户上没有钱了。公司还欠其276万，一部分是工资奖金等，还有20万是其放到盛洋公司收利息。2014年左右，庄某清跟其们说有闲钱可以放在公司收息，许多人看公司还可以就将工资、奖金等继续放在公司，杨某、张某等人也有放。2017年10月其把20万转给庄某清指定的庄某1的账户。利息在2016年之前还正常，年底就不正常了，庄某清一般通过纪浩纯的账户转给其利息。庄某清在重庆的工厂还没开始经营。44、证人陈某2证实2017年11月底盛洋的中浩光电倒闭。老板庄某清跑路。2015年公司吃年饭，庄某清说公司发展很好，大家有闲钱可以放在公司里，每月给一分五的利息，其于2015年2月转给庄展浩11万，3月又转9万。根据庄某清安排，公司出纳纪浩纯通过杨某的账户每月转其3千。2016年开始拖欠利息，2017年几乎没有转了。一共转了五六万利息。庄某清说2016年有几千万美元的货卖给美国无法收回货款，导致经营困难。中浩公司于2015年底和2016年年初有扩大生产规模，另同时在重庆合作投资成立国泽光电，没有正式生产。45、证人史某证实2015年8月3日与庄某清离婚。有一个女儿，其没有盛洋公司股份，也没有领取工资福利。庄某1、庄耀民是庄某清的亲戚，其和他们没有经济往来。2016年12月5日庄耀民转给其的20万是庄某清安排用于付女儿学费。2017年1月21日庄某1转给其30万是庄某清安排用于付女儿学费。不清楚这些钱的来源。其名下有一套房产。46、证人李某证实盛洋公司没有什么征兆就倒闭了，庄某清也失踪了。庄某清让其开了一张农商行的卡给他公司使用。47、证人庄某1证实庄某清在2016年7月让其开一张农业银行卡给他公司使用。公司倒闭后其注销了。48、证人庄某2证实2016底进入信扬公司工作，2017年6月29日信扬帮盛洋垫资290万美元被庄某清拿去跑路了。2017年6月盛洋公司要让其们垫资购买290万美元的显示屏，盛洋公司给其们定向采购通知单、采购订单、收款供应商及银行账号，信扬财务按照单据要求给盛洋公司指定的供应商纳洋公司付款，后来盛洋公司没有按照约定交货或者回款。王某一直向庄某清催款，后来庄某清失踪。不了解纳洋公司，按照盛洋公司的说法和提供的材料，纳洋公司是显示屏的供应商，所以其们向纳洋公司转款。其们没有收到货，也没有给其们回款，盛洋公司之前也和纳洋公司合作过，流程都一样，但之前都及时交货或者回款。49、被害人何某陈述其是永隆达数码科技公司法人。盛洋公司是生产、组装电脑、电视等显示器的企业，2016年10月盛洋公司找其公司要采购大量的线号线，说其公司实力雄厚。下单后一个月供货486073元，盛洋公司承诺说三个月内结清货款，期间其一直有电话催收，但盛洋公司以各种理由推脱。2017年6月30日其找到他们老板庄某清，庄某清见无法推脱便安排公司财务给其开了一张金额为486073元的支票，其拿着支票到银行兑现，银行以支票银行账户余额不足给其一张通知单。其电话联系庄某清，其说公司资金紧张，让其再等等。2017年9日，盛洋公司人去楼空，庄某清等高管电话关机、去向不明。后打听了解到盛洋公司收到其们的货后将货转移到重庆新成立的公司使用。其与盛洋公司没有签订采购合同，但有送货单和对账单。送货单上收货单位东莞中浩光电公司盛洋公司说是其加工厂，要求其们送货到中浩公司。其跟盛洋公司副总、股东杨某联系，催款时他让其找副总、股东黄某，然后她有让其找庄某清。50、被害人张舜贤陈述其是惠东吉城房地产开发公司2017年10月30日之前的法人和股东。2016年9日，庄某清找到其借钱说其盛洋公司业务量大，非常赚钱，需要大额资金到海外采购原材料，向其借钱4500万。其没有那么多现金，庄某清便提出让其公司名下的不动产给他抵押借款一年，借款用于其公司生产经营，口头承诺给同期银行利息，其就给他做抵押了。2016年9月9日，庄某清带着深圳信扬公司的人员拿着已经拟好的房地产抵押合同(借款期限3年)让其签名，其就签名了。后来深圳信扬公司如何将4500万给庄某清不清楚，2017年10月其了解到庄某清跟多人以扩大生产为名借款，但庄某清根本没有将其用于生产经营，而是挪为他用和挥霍。51、被害人赖某陈述2016年11月，庄某清找到其说其盛洋公司订单饱满，希望其一起投资，其没有兴趣。后庄某清说向其借款1000万，每月2%的利息，同时还跟其说准备在重庆建厂扩大生产。他还带其去重庆，还带了不少人跟其吃饭，说这些人是当地政府的，还考查了其建厂的位置，当时还是平地。2016年12月1日庄某清跟其签了借条，后转账至其提供的银行账号（庄耀民建行）。之后每月给其转利息。2017下半年，其了解到其借其钱不是投资工厂而是给债权人高额利息，利用拆东墙补西墙的形式维持假象，连其公司的员工和朋友也被骗。庄某清拿着巨额借款到处挥霍和挪为他用。2017年10日庄某清携款潜逃，跑前还让供应商大额供货。刚开始庄某清按时给利息，后来经常拖，要其经常催才给。庄某清一般用庄某1和杨某的账户给其转利息，重庆的工厂叫重庆国泽光电公司，庄逃跑时工厂只是搭起了钢结构的厂棚，没有设备和生产，后来公司法人变更为他人。52、被害人周某陈述其是泸州市惠锋公司财务.2015年5月，盛洋公司找到其们公司要求给盛洋公司加工显示器五金背板。一直供货至2017年7月。货款月结，刚开始比较正常。2016下半年开始没有及时付货款，经常要催要。2017年1月再也没有给其们货款了。2017年1月17日，盛洋公司给其们开了一张金额为6万元的支票，兑现时间为2017年7月15日。2017年4月28日盛洋公司开具两张支票，一张金额为171615元，兑现时间2017年8月31日；另一张金额为184249元，兑现时间为2017年9月30日。其们按照时间去兑现，银行说账户上没有钱。2017年底听说盛洋公司老板跑路了。还欠其们624173元。53、被害人陈某1陈述2012年7月盛洋公司找到其们要求其们提供纸箱、彩盒等，货款月结。刚开始没有下单几万元，结款比较准时。2016下半年，盛洋公司每月下单量大了，每月三四十万，但几乎没及时付货款。2017年开始几乎在拖欠货款。2017年8月其多次追要下盛洋公司开具两张支票，一共金额321391.9元。快到兑现时间时盛洋公司叫其们不要去兑现，说账户里没有钱，他们会转账。之后陆续转了13万。2017年11月底听说老板跑路，还欠75万货款。54、被害人王某陈述其是信扬国际经贸公司总经理，公司主要经营供应链和贸易服务的。2014年认识庄某清，2015年2月庄某清以盛洋公司和其们合作，后来被庄某清骗290万美元。2015年2月庄某清找其们，说其公司生产规模在扩大，资金周转困难，想跟其们公司合作，由其们帮忙垫资代理采购原材料，后其们开始合作。按照协议要求，庄某清先给其们公司交一定比例的保证金，其们按照庄某清的要求垫资购回其公司需要的原材料。但这些原材料由其们报关，盛洋公司需要就要交货款其们才发货。由于庄某清没有太多资金，所以每次跟其们拿很少的货（一般是几十万美元）。2016年9月庄某清说其惠州有一批房产挂在别人名下，愿意拿来抵押，让其们公司给更多的原材料。后公司评估后是4500万，9月9日其们签订抵押合同，其们合作的模式有变化。盛洋公司在额度内不要拿现金就可提货了。之后盛洋公司每次货价值越来越大，2017年6月29日，庄某清又找到其们，说急需一批原材料，让其们帮忙购买，承诺很快会给货款。当时考虑之前有合作还有抵押，就签订了合作协议，当日其们转了290万美元到庄某清指定的香港纳洋贸易有限公司，但过两天一直没有发货。其们追问，庄某清说供应商的货没有备齐，其们说要退款，庄某清以香港银行账户被冻结推脱。2017年8月其找到庄某清要钱，庄某清说钱被他挪用到启动重庆了。2017年11日庄某清不接电话了。2014年通过刘明浩认识庄某清，2015年2月庄某清以盛洋公司与信扬公司签订合作协议，后来被骗290万美元。2017年8月其找到庄某清追他要290万美元，庄某清说被他挪用到传给你请企业付给工程队款，2017年11月庄某清电话不接后来逃跑。之前信扬也和盛洋有垫资采购的业务，也是按照庄某清提供的资料和要求操作的，之前没有问题，纳洋公司作为供应商是盛洋公司指定的，其们就信任盛洋公司，货物的交接都是盛洋公司的业务员或者庄某清跟其们公司进行货物交接，如果出现质量问题根据协议约定由盛洋公司负责。290万美元的货其们没有收到，其们一直催庄某清还款，庄某清在聊天过程中承认挪用了钱。其不清楚纳洋公司和庄某清之间的关系。55、被告人庄某清供述盛洋公司总经理是其，副总是杨某和黄某，他们也负责采购。中浩公司2015年成立，法人和股东是杨某，主要经营人是其，是盛洋公司的加工厂。永隆达公司、永益鑫包装公司和泸州惠锋科技公司是盛洋公司供应商，均有拖欠上述三家货款，数额不清楚。一共拖欠四五十家供应商有4千万。公司后期资金运转困难，供应商催款紧迫，盛洋公司有给一些公司开远期支票。2015年以前应经有利润，2015年下半年运转困难，2016年开始大额高利息借款经营，2017年11月倒闭。有开设盛洋宝理财，只限于吸收员工存款，不对外，每月发利息。最多时有七八名员工投，涉及500万。2017年11月公司倒闭时停用之前经营时使用的手机号138××××****，其以公司周转的名义向赖某借款1000万元，月息2万元，当时让他转到员工庄耀民建行账户（公司在用），用于购买原材料和发工资。没有跟赖某说扩大生产在重庆新建工厂。有带赖某到重庆公司考察。2016年9月其让张舜贤用惠东吉城房地长公司多套房子作为抵押跟深圳信扬国际贸易公司借款，抵押物当时评估价4500万，信扬公司打了3000多万给其，其给每月一分利息。另其给1400万给张舜贤，不收其利息。信扬公司帮其付货款给供应商，没有给公司转账。赖某和张舜贤是夫妻。2016年12月1日收取的赖某500万部分转给方镜洪、杨某、张某，用途是还款（之前欠他们钱），转给纪浩纯、庄某1是公司用，转给前妻记不得，可能是还款，转给冉泽、李菊清不记得了。庄某1账户62×××75公司在使用，该账户2017年1月21日转给前妻可能是给小孩或者家庭费用。作为公司使用的杨某、庄耀民的账户转给廖娟、张颖颖、黄贞先、大额转账，廖娟、张颖颖、苏运香可能是供应商，黄贞先是还款和利息。其交通银行收到杨某、纪浩纯、庄某1、庄耀民370万用于公司业务接待和生活花费。转给黄某是还借款，转给庄秋海、庄展发是付利息（各借400万）。其中行收到杨某、庄某126万用于业务接待、个人生活花费，其中转给黄某的系给她还款。至今还欠2亿元。把款转到私账使用，大部分用来支付个人借款(高水波、刘明浩、其姐、舅、堂兄弟等)利息，2017年5月盛洋公司已经很难支撑了，亏本严重。2019年5月19日转给大牛窝公司780万，5月22日转给惠州惠之壮公司185万是当时2017年5月盛洋公司没有钱还给农村商业银行（2014年5月贷款800万，2017年到期），公司又想续贷，向上述两家公司过桥借款（公司员工张某办理），这两家公司直接转到农村商业银行。纳洋公司是其在香港的公司，2017年6月信扬公司垫资采购290万美元的显示屏，当时是其指定向纳洋公司采购。是杨某操作购买事宜，不需要信阳公司收货和监管，由信扬公司下单购买的信扬公司才需要监管，290万美元不在信扬公司给盛洋的额度内。其是以纳洋公司作为采购供应商的名义跟信扬公司签订合作协议，信扬公司垫资的290万美元其将其中一部分100万美元还给一家日本保险公司，因为之前向其贷款，其他的都用在公司购买原材料和运转用。290万美元有购买货物，由其操作，不记得向哪家公司购买的货，其们不需要给信扬公司交货，其只要按时给信扬还款。其购买的这批货有报关回盛洋公司生产，相关手续的去向其不清楚，好多货可以直接在国内交货，不需要报关。56、现场勘验、检查笔录、辨认笔录。57、专项审计报告。2020年1月22日深圳市司法会计鉴定中心出具，庄某清使用本人交通银行、农商行、盛洋电子科技有限公司建行、盛洋公司农商行、纪浩纯工行、纪浩纯建行、纪浩纯农商行、纪浩纯邮政、史某交通银行、庄某1农业银行、庄展浩农业银行、庄耀民建行、杨某共计13个账户。2012年1月1日至2018年1月1日，除工资、报销款项外，庄某清涉案银行账户收付张某（张叶）、黄某、陈某2、林建梅、庄秋海、庄展发、杨某（敖智宏）合计38204097元，付款35566318.74元，差额2647778。26元。其中，除了庄某清与林建梅、庄秋海、庄展发是收款小于付款，差额共计2973621.67元;其它均为收款大于付款，差额共计5621399.93元，庄某清与张某差额4934262.15元，与黄某的差额500362.87元，与陈某2差额为30152.28元，与杨某的差额为156622.63元。庄某1农业银行、庄耀民建行合计收取赖某1000万，庄某1、杨某账户支付赖丽建170万，差额830万。庄某清涉案账户没有收付张舜贤的款项。庄某清涉案银行账户付款深圳永隆达数码科技有限公司8077696.42元，付款深圳永益鑫包装制品公司8073520.12元。没有收付深圳信扬国际经贸股份有限公司、泸州市惠锋科技有限公司的款项。2012月1月1至2018月1月1，庄某清涉案银行账户的收款合计3722075865.09元，付款合计3721430371.94元，差额645493.15元;庄某清涉案银行账户的资金存在各个账户间互转，在剔除账户之间的互转资金1120310072.21元后，账户其他资金收款合计2601765792.88元，付款2601120299.73元，差额645493.15元;按照账户收付款项的对方账户名进行收付款统计，以净收款作为账户的资金来源，净付款作为账户的资金去向，庄某清涉案银行账户的净收款合计1690154919.95元，净付款合计168950942.80元，差额645493.15元。净收款超过1000万的有:庄某清涉案账户之外的其他62个账户;厦门艾德蒙电子科技有限公司、罗伟城、武汉艾德蒙科技股份有限公司、庄锡宏、高辉、高亚、东莞市中浩光电有限公司（净转入18685713.61元）、浙江一达通企业服务公司、彭霞、福建实达电脑设各有限公司、深圳市赛维克科技有限公司、梁芳、中国长城计算机深圳股份有限公司、重庆庄海进出口贸易有限公司净转入10020000元、赖某、刘颂兰等394个账户合计净转入318569885.12元。净付款超过1000万:深圳市路迪思达供应链管理有限公司、廖娟、深圳市旗丰供应链服务有限公司、宁波中嘉科贸有限公司、重庆佳杰创越营销结算公司、飞生(上海)电子科技公司、北京京东方显示技术公司、广州视源电子科技股份公司、江苏华翰电子公司、深圳合丰泰光电公司、北海世纪联合创新科技公司、苏运香、东光市洲洋电子公司、深圳市越海全球物流公司、张颖颖、于征兵、深圳市裕丰隆科技公司、深圳市索源科技公司、廖艺、陈成、许晓东、胡四枝、深圳联志光电科技公司、深圳市晶浩福科技公司、彩虹(佛山)视讯科技公司、深圳欧迈斯电子公司、深圳市凯为数码科技公司、深圳市鸿银信科技公司、冉泽等3292个账户1000万以下的账户合计7********.80元。以上证据均经法庭质证核实，来源合法，相互印证，本院予以认定。本院认为，盛洋公司以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，数额特别巨大；盛洋公司无视国家法律，非法吸收公众存款，数额巨大；被告人庄某清系盛洋公司法定代表人、实际负责人，其行为构成合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的罪名成立。辩护人主张本案系单位犯罪，本院予以采纳。被告人庄某清的辩护人主张被告人庄某清未实施合同诈骗行为，未实施非法吸收公众存款行为，本院不予采纳。被告人庄某清归案后如实供述犯罪事实，当庭认罪，认罪态度较好，依法可从轻处罚。辩护人其他辩护意见中合理的部分，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条、第六十七条第三款、第三十一条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人庄某清犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五十万元；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2030年5月30日止。罚金自本判决书生效之次日起十日内缴纳。）二、依法向被告人庄某清追缴赃款退还给被害人。追缴赃款人民币486073元退还给深圳市永隆达数码科技有限公司；追缴赃款人民币321391元退还给深圳市永益鑫包装制品有限公司；追缴赃款415864元退还给泸州市惠锋科技有限公司；追缴赃款人民币1000万元退还给被害人赖某；追缴赃款290万美元（折合人民币1992万元）退还给深圳信扬国际经贸股份有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  苏晓东人民陪审员  李冬霞人民陪审员  张子群二〇二〇年九月十日书 记 员  李裕淇