沈阳市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0106刑初279号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被告人李某，男，1981年7月25日出生，汉族，大学文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市沈河区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月24日被刑事拘留，同年9月27日被依法逮捕，现羁押于沈阳市铁西区。辩护人袁赫男，辽宁腾达律师事务所律师。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉〔2020〕174号起诉书，指控被告人李某犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员李玲军出庭支持公诉，被告人李某及其辩护人袁赫男均到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市铁西区人民检察院指控：2018年6月至2019年7月间，被告人李某以其能“放款”获得高额利息为诱饵，又谎称共同投资购买中旅蓝爵国际小镇别墅获利及运作相关事宜需要费用等，骗取被害人孙某1在沈阳市铁西区，多次以手机银行转账等方式向其转款。经审计，被害人孙某1共计被骗人民币488170元。针对上述事实，公诉机关向法庭提供相应证据证明。公诉机关认为，被告人李某诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任。被告人李某对公诉机关指控犯罪事实不表异议，只是对诈骗数额有异议，认为其中有28万元是被害人主动放在其处，让其往外放贷的，其把部分钱款放贷给其干爹张岐了，这28万元应从诈骗数额中扣除。辩护人辩称被告人与被害人一同到公安机关，到案后如实供述，应认定被告人有自首情节，关于诈骗数额应把放贷给张岐的部分扣除，请法庭对被告人从轻或减轻处罚。经审理查明，2018年6月至2019年7月间，被告人李某以其能“放款”获得高额利息为诱饵，又谎称共同投资购买中旅蓝爵国际小镇别墅获利及运作相关事宜需要费用等，骗取被害人孙某1在沈阳市铁西区，多次以手机银行转账等方式向其转款。经审计，被害人孙某1共计被骗人民币488170元。上述事实，经庭审举证、质证，有以下证据证明：1、银行账单明细材料证实，被害人孙某1于银行卡向被告人李某银行卡转款及被告人李某收到被害人孙某1转款后银行卡向外转款的事实。2、手机微信截图材料证实，被告人李某与被害人孙某1关于中旅蓝爵国际小镇别墅购买、办理过户、找人贷款等事项的聊天记录。3、被告人身份证明材料证实，被告人李某已满十八周岁系完全民事行为能力人。4、案件来源、抓捕经过证实，被害人孙某1报警及被告人李某到案经过。5、证人贾某证言证实，其与李某认识。李某说帮其挣钱，以往外放款、买房子、买别墅给付高额利息为由从其手中拿走20万元，后陆续还了11万多元，其给李某转款都是通过微信。2018年10月25日李某通过银行卡给其62×××55的建行卡转过1万元钱，期间还通过微信给其转过钱，现还差其8万多元。6、证人孙某2证言证实，其是通过张明杰认识的李某。李某和张明杰一起骗我，开始是张明杰让我办四张信用卡用于他公司业务，说给我一台奥迪A4车，张明杰让我找李某办卡，李某说信用额度不够，又用我的手机办理的小额贷款，大概贷了三十万，后来我就找不到李某和张明杰了。2018年8月4日李某给我的建行卡转了二笔钱，一共是5610元，是还小额贷的。李某用我的信用卡透支了39万元，后来我自己都还上了。7、证人柴某证言证实，其认识李某，是通过办信用卡认识的。李某以干爹工厂工人开资、给别人买车、帮别人还房贷等理由骗走其本金32万元，后其多次找李某要钱，李某陆陆续续还给其20万元，现在还差其12万元右。给李某转的32万元是通过银行卡和微信转的。2018年9月29日李某通过62×××28的建行卡给我的62×××99的招商银行卡转了1万元钱，这是他之前骗我的钱。8、证人闫某证言证实，其和李某是在北一路服装城认识的，李某的女朋友张某在服装城做缝纫，李某总在她那呆着，我是卖水的，李某来我这买水就认识了。李某卖咸菜，具体在哪卖不知道，隔几天能卖一次，但量不大。李某说要买房子，能给其高额利息，其给李某转了4万元，后李某于2019年1月13日通过银行卡给我的62×××18的工商行卡转了2万元。9、证人王某1证言证实，其与李某合伙一起开泡菜店，前前后后投入5万元，李某是否投钱其不知道，其是法人，公司名是裕吉商贸有限公司，地址在沈阳市大**劳动大厦附近白塔，公司执照是2016年5月办下来的，后其负责看店，李某平时也不怎么管，天天赔钱，2018年3月就注销了。李某说在延吉有一个泡菜厂，但其没去过。李某用我家房证抵押给别人，钱是李某用，说一个月后把房证还我，还让我办了五六张信用卡，也是李某用，当时说钱是李某还，但后来房证没还我，信用卡也没还钱，银行找我之后我才知道被李某骗了。10、被害人孙某1陈述证实，其于2018年与被告人李某相识。其于2018年6月至案发前多次向被告人李某转款，由被告人李某向外放贷，收取高额利息，2019年年初时又与其商议共同投资购买别墅转卖挣取差价，至案发时共向被告人李某转款一百余万元。2019年4月后被告人李某就不能如期向其偿还本金及利息。2019年8月其报警。11、被告人李某的供述，其与孙某1于2018年6月份认识。认识后其告诉孙某1其能往外放贷挣取高额利息，二十天一结，孙某1第一次投了2万元，其让孙某1把利息先扣下，只收了1.7万，后孙某1陆续投资。其没有往外放贷，因其欠别人钱，就用孙某1投的钱还人了，其给孙某1利息是为了让孙某1继续投钱。2018年12月份，其骗孙某1说要投资买房，倒手能挣钱，告诉孙某1房子170万，并告诉孙某1投资在其手中的钱有50多万，还差20万，孙某1涛说想办法，几天后孙某1给其转18万元，讲好2019年3月份还20万。2019年1月份孙某1说又有18万元要放在其处，至2019年3月份，其将之前讲好的第一笔的18万元连本带利还给孙某120万元。其一直没有买房子，就是想继续用钱，后来没钱还了，至案发前一直告诉孙某1房子正在办理中，其大致骗了孙某180多万元。12、专项审计报告、补充审计报告（1）专项审计报告证实，2018年6月至2019年7月期间，被害人孙某1给被告人李某及其女友张某的转款金额，被告人李某及其女友张某给被害人孙某1的转款金额，三人转款相减后得出结论，被害人孙某1向李某转款金额488170元。（2）补充审计报告证实，被告人李某收取被害人孙某1转款后主要资金去向。13、电子物证检查工作记录（1）被告人李某与被害人孙某1的微信聊天记录截图证实，被害人孙某1与被告人李某的微信聊天记录中有关于18万元买房款的内容，李某编造各种理由骗被害人孙某1办理房屋买卖。还证实被害人孙某1与被告人李某之间的转款情况。（2）被害人孙某1与张某的转账记录截图证实，2019年7月16日被害人孙某1曾向张某的建行卡上转过2万元钱。14、笔记本记录材料证实，笔记本为孙某1提供，系被告人李某所有。所记载内容为被告人自己的单向记载。15、情况说明（1）证实因被害人孙某1微信记录过多，未形成纸质版笔录，制作电子光盘，部分内容装订成册。（2）证实张某不接电话，其家中无人，故无法找其核实相关情况。（3）证实无法取得刘某、彭静证言，二人电话中称李某转给其的钱款系李某欠其二人的，但不愿意配合制作笔录。（4）证实在讯问被告人李某时不存在引供、诱供的现象。（5）证实铁西分局案审科未接到证人贾某、孙某2、闫某、柴某等人的报案材料，也没有其他公安机关转递上述几人的相关案件材料，故无法查明上述人等是否被骗。通过审计报告可以看出被告人收到被害人转款除部分用于消费，大部分被转给贾某、孙某2、柴某等人，未发现其将钱款转账给所谓的干爹“张歧”的情况，无法查证并找到被告人李某的干爹“张歧”。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人李某诈骗公民财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以确认。关于被告人及其辩护人所称对于公诉机关指控的犯罪数额有异议，其中有28万元是被害人主动借给被告人的借款，而不是诈骗的钱以及被告人将部分借款放贷给张岐以便收取高额利息，应从诈骗数额中扣除的辩解及辩护意见，经查，被告人李某以其能“放贷”获得高额利息为由来诱使被害人孙某1将钱某在其处，但结合其银行卡转账记录以及公安机关调取的收到其转款的证人的询问笔录，可以证实被告人在收到被害人钱款后，并未将钱款转给他人以便收取高额利息，而是用来偿还其以“放款为由诈骗证人”的借款，对此有证人贾某、孙某2、柴某、闫某、王某1等人的证言佐证，并且被告人李某亦曾供述其收到被害人钱款用于偿还外债和个人消费，被告人李某虽称部分钱款其转给一个叫张岐的人用于放贷，但提供不出相关线索，且经公安机关补充调查，无法查证并找到被告人李某所说的张岐这个人，亦未发现李某在收取被害人钱款后将大笔钱款转账给张岐的情况。并且即使如被告人所述，其中28万元系被害人主动提出放在被告人处用以赚取高额利息，因为被告人编造虚假事实在先，其为了取得被害人信任，先给付被害人部分本金及利息，让被害人误认为被告人已将借款放出以便取得更高利息收入，而被告人取得被害人钱款后不是用来“放贷”，而是用于偿还外债和个人消费，与被害人主动把钱某在被告人的初衷相违背。故被告人及其辩护人的辩解与事实不符，本院不予采纳。关于其辩护人提出被告人构成自首一节，经查，被害人与被告人相约到斗姆宫派出所是商谈还款一事，并非是主动投案，在被害人告知被告人已经报警后，被告人即被当地派出所民警送到受理报案地派出所，故被告人行为不符合自首的构成要件，但鉴于被告人能够供述其主要犯罪事实，系坦白，可依法从轻处罚。鉴于被告人不能退还被害人经济损失，被害人要求对被告人从重处罚的意见本院酌情予以考虑。综上所述，根据被告人的犯罪情节、性质及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年一个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月24日起至2028年9月23日止。罚金款于判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人李某向被害人孙某1退赔赃款人民币四十八万八千一百七十元（于判决生效后十日内给付）。如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨晓满审 判 员  黄雪梅人民陪审员  李可欣二〇二〇年九月十一日书 记 员  孙鸿雁