广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0405刑初152号 公诉机关广西壮族自治区梧州市长洲区人民检察院。 被告人祝培才，男，1993年4月14日出生于广西壮族自治区藤县，汉族，小学肄业，无业，住广西藤县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月2日被刑事拘留，同年6月9日被逮捕。现羁押于梧州市看守所。 指定辩护人陀畯贵，广西桂江律师事务所律师。 梧州市长洲区人民检察院以梧长检刑诉（2020）128号起诉书指控被告人祝培才犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序，依法组成合议庭，并于2020年9月28日公开开庭审理了本案。梧州市长洲区人民检察院指派检察员劳杰出庭支持公诉，被告人祝培才及其辩护人陀畯贵到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,2020年2月至4月，被告人祝培才利用新冠肺炎疫情期间口罩紧缺的形势，在没有口罩、熔喷布确定货源的情况下，仍在微信朋友圈发布售卖口罩的信息。被害人微信与其联系后，其通过发送检验报告、生产许可证、口罩及熔喷布图片等信息，骗取被害人的信任，再以收取定金、诚意金为由，从被害人刘某处骗得人民币115000元；从被害人张某处骗得人民币30000元。后将所得款项用于生活享受、挥霍。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证，书证，证人证言，被告人供述和辩解，辨认笔录，电子数据等证据，认为被告人祝培才以非法占有为目的，虚构 事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人归案后如实供述犯罪事实，建议对其判处有期徒刑五年四个月至五年十个月，并处罚金。 被告人祝培才对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭过程中无异议。辩护人对指控祝培才的犯罪事实与罪名无异议，但提出以下从轻量刑意见：认罪认罚，建议对祝培才从轻处罚。 经审理查明，2020年2月至4月，被告人祝培才利用新冠肺炎疫情期间口罩紧缺的形势，在没有口罩、熔喷布确定货源的情况下，仍在微信朋友圈发布售卖口罩的信息。被害人微信与其联系后，其通过发送检验报告、生产许可证、口罩及熔喷布图片等信息，骗取被害人的信任，再以收取定金、诚意金为由，从被害人刘某处骗得人民币115000元；从被害人张某处骗得人民币30000元。后将所得款项用于生活享受、挥霍。 另查明，案发后，公安机关从祝培才处扣押人民币2500元，是诈骗被害人张某挥霍后余款；香槟色ＶＩＶＯ手机1台和银行卡五张。被告人祝培才于2020年5月1日被抓获并传唤到案，直至次日被刑事拘留。 上述事实，有下列证据证实： 1.物证 （1）搜查笔录、扣押清单及照片，证实2020年5月1日，公安人员依法对祝培才人身及其位于本市长洲区某房进行搜查，从祝培才身上搜出并扣押人民币2500元，扣押62×××65工行信用卡1张，62×××80、62×××49交行卡各1张，62×××79农行卡1张，46×××64工行信用卡1张，香槟色ＶＩＶＯ手机1台。 2.书证 (1)户籍证明，证实祝培才作案时已年满十八周岁，已达到刑事责任年龄和具备刑事责任能力。 （2）抓获经过，证实公安机关于2020年5月1日在梧州市长洲区内抓获祝培才并进行讯问，次日执行刑事拘留，其没有自首和立功情节。 （3）微信聊天截图、转账截图、个人微信号截图，证实昵称为“文×××ｎ”的微信号一直由张某使用，2020年4月21日张某向祝培才尾号为0518建行卡转账2万元，同月23日向祝培才尾号为0518建行卡转账1万元，用于购买熔喷布。祝培才在微信上向张某发送熔喷布的视频、图片和坐动车去山东提货的视频。 (4)微信信息辨认照片，证实昵称“锦×××司”微信号一直由祝培才使用，该微信号下绑定有五张银行卡分别尾号为：9679农行卡、8736交行卡、1431民生银行卡、4033光大银行卡、3805招商银行卡。2020年1月31日，祝培才通过微信朋友圈发布出售口罩信息。 （5）微信聊天记录、转账辨认照片，证实祝培才收取刘某订购口罩款共115000元，其中2020年2月14日二维码收款4笔分别2000元、4000元、3000元、1000元；2月17日，微信收转账1笔5000元和尾号为0518的建行卡收转账10万元。祝培才尾号为0518的建行卡收取张某订购熔喷布诚意金共30000元，其中2020年4月21日收款20000元，2020年4月23日收款10000元。 （6）祝培才微信号×××的支付交易明细证明，证实祝培才收到刘某、张某货款后，随即用于酷狗音乐、酷狗繁星消费。 （7）祝培才尾号为0518的建行卡2020年2月至5月个人活期明细信息，证实祝培才收到刘某、张某货款后，随即用于酷狗音乐消费。 （8）张某1微信支付交易明细、尾号为1614的邮政卡对账单和尾号为5671的工行卡历史明细清单，证实2020年2月17日，祝培才转账79950元到张斯蓓1614邮政卡，该款张某1通过其使用的尾号为3366的微信多次给祝培才微信转款和充值到祝培才酷狗账户。 （9）证明、情况说明，证实经办案民警使用警务系统对祝培才2020年4月24日的铁路购票详情查询，其购买了2020年4月24日18时18分由南宁东开往梧州南的D3849次列车车票。 （10）宾客账单，证实2020年2月16日至2月23日，祝培才在本市长洲区某店住宿。 3.证人证言 张某1的证言，证实2020年2月17日，祝培才向其尾号为1614的邮政银行卡转入79950元，该款其按照祝培才要求分多次转款到祝培才使用的微信及充值到其酷狗账户。 4.被害人的陈述 （1）刘某的陈述，证实2020年2月14日，其因需购买口罩，经朋友介绍添加了祝培才的微信，其分3次转账115000元定金给祝培才，用于购买100万只口罩。付款之后，祝培才一直以没货为由迟迟不发货。祝培才曾让其去防城港市收货，其派货车去，但并没有拿到其向祝培才所购买的口罩。 （2）张某的陈述，证实2020年4月20日，祝培才主动打电话给其，说可以出售熔喷布，并叫其加微信，祝培才发送了熔喷布的图片给其，要求其支付每吨1万元诚意金用于预定2吨熔喷布，次日其通过银行转账向祝培才支付2万元诚意金，同月23日，祝培才向其发送了熔喷布仓库视频，并发送其他人没有支付诚意金拿不到熔喷布的微信聊天截图，其又通过银行转账向祝培才支付1万元诚意金。 5.被告人的供述和辩解，证实2020年2月，其利用新冠肺炎疫情期间口罩紧 缺之机，在没有口罩现货，也没有明确的口罩货源的情况下，仅凭一面之缘的滴滴顺风车司机（“上家”）的朋友圈信息，就谎称自己有口罩货源，并以销售口罩为名，分三次骗取刘某115000元口罩定金。其在收取定金后，并没有向上家付款定货，而是将刘某支付的口罩款用于个人挥霍，并编织各种谎言拖住、稳住刘某，意图拖延案发时间。 2020年4月，其利用新冠肺炎疫情期间口罩紧缺之机，在没有口罩原料熔喷布现货，也没有明确的货源的情况下，仅凭一面之缘的“上家”王某的小视频，就谎称自己有熔喷布货源，以销售口罩熔喷布的名义，分2次诈骗张某诚意金共3万元。收取张某诚意金后，其并没有向上家付款定货，而是将张某支付的诚意金用于个人挥霍，并编织各种谎言拖住、稳住张某，意图拖延案发时间。在庭审时，其明确供述被公安人员扣押的2500元人民币是诈骗张某所得消费后剩下的。 6．辨认笔录 （1）人像辨认笔录，证实张某能辨认出祝培才就是对其实施诈骗的人。 （2）现场辨认笔录，证实祝培才指认了梧州市长洲区红岭路城市便捷酒店就是利用微信诈骗刘某的地方。 7.电子数据 电子数据检查笔录，证实2020年5月11日，经公安机关对犯罪嫌疑人祝培才使用手机、被害人刘某使用的手机进行电子数据恢复检验，检出祝培才以销售口罩为名诈骗刘某的微信聊天、转账记录。 上述事实所列证据均经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且证据之间能相互印证，本院予以确认。 本院认为,被告人祝培才以非法占有为目的，在新冠肺炎疫情期间通过互联网虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人在新冠肺炎疫情期间通过互联网虚构有防护物资的事实，依法应从重处罚。被告 人归案后如实供述犯罪事实，当庭表示认罪认罚，依法可以从轻处罚。对辩护人提出从轻处罚的意见，本院予以采纳。 公安机关依法在被告人祝培才处扣押的用于转账的香槟色ＶＩＶＯ手机一台，属于诈骗犯罪工具，应依法予以没收；公安人员扣押被告人的2500元人民币是诈骗张某所得消费后剩下的，应退赔给被害人张某；扣押的尾号为0465工行信用卡1张，6380、8549交行卡各1张，9679农行卡1张，4664工行信用卡1张，由公安机关依法处理。被告人祝培才于2020年5月1日被抓获并传唤到案讯问，直至次日被刑事拘留，羁押时间应从2020年5月1日计起。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》第二条第（五）项、第（十）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人祝培才犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年5月1日起至2026年1月31日止；罚金于本判决生效后一个月内缴交，期满不缴纳的，强制缴纳）； 二、公安机关在被告人祝培才处扣押的现金人民币2500元退给被害人张某；责令被告人祝培才继续退赔被害人刘某经济损失人民币115000元，继续退赔被害人张某经济损失人民币27500元； 三、公安机关依法在被告人祝培才处扣押的香槟色VIVO手机一台，予以没收；扣押62×××65工行信用卡1张，62××× 80、62×××49交行卡各1张，62×××79农行卡1张，46×××64工行信用卡1张，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区梧州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梁 东 人民陪审员  邱学杰 人民陪审员  黎建军 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  刘清华 书 记 员  高艺嘉 附适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状 病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》 二、准确适用法律，依法严惩妨害疫情防控的各类违法犯罪 (五)依法严惩诈骗、聚众哄抢犯罪。在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。 在疫情防控期间，违反国家规定，假借疫情防控的名义，利用广告对所推销的商品或者服务作虚假宣传，致使多人上当受骗，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，依照刑法第二百二十二条的规定，以虚假广告罪定罪处罚。 在疫情防控期间，聚众哄抢公私财物特别是疫情防控和保障物资，数额较大或者有其他严重情节的，对首要分子和积极参加者，依照刑法第二百六十八条的规定，以聚众哄抢罪定罪处罚 (十)依法严惩妨害疫情防控的违法行为。实施上述(一)至(九)规定的行为，不构成犯罪的，由公安机关根据治安管理处罚法有关虚构事实扰乱公共秩序，扰乱单位秩序、公共场所秩序、寻衅滋事，拒不执行紧急状态下的决定、命令，阻碍执行职务，冲闯警戒带、警戒区，殴打他人，故意伤害，侮辱他人，诈骗，在铁路沿线非法挖掘坑穴、采石取沙，盗窃、损毁路面公共设施，损毁铁路设施设备，故意损毁财物、哄抢公私财物等规定，予以治安管理处罚，或者由有关部门予以其他行政处罚。 对于在疫情防控期间实施有关违法犯罪的，要作为从重情节予以考量，依法体现从严的政策要求，有力惩治震慑违法犯罪，维护法律权威，维护社会秩序，维护人民群众生命安全和身体健康。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。