四川省资中县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1025刑初197号 公诉机关四川省资中县人民检察院。 被告人尤兴智（绰号尤老大），男，1988年8月24日出生于湖南省龙山县，苗族，大专文化，居民，住龙山县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于内江市看守所。 辩护人毛靖尹，四川资达律师事务所律师。 被告人付厚超（绰号阿超），男，1995年8月23日出生于湖南省龙山县，土家族，大专文化，住龙山县。因犯故意伤害罪，于2016年4月20日被湖南省龙山县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于内江市看守所。 被告人向流鸿，男，1988年11月2日出生于湖南省龙山县，土家族，初中肄业，住龙山县。因吸食毒品，于2012年2月18日被湖南省龙山县公安局决定行政拘留十日；因吸食毒品，于2013年5月20日被湖南省龙山县公安局决定行政拘留十五日；因吸食毒品，于2013年5月20日被湖南省龙山县公安局决定强制隔离戒毒二年；因吸食毒品，于2015年4月8日被龙山县公安局决定行政拘留十五日；因吸食毒品，于2015年4月8日被湖南省龙山县公安局决定强制隔离戒毒二年；因吸食毒品，于2019年3月21日被湖南省龙山县公安局决定行政拘留十日；因吸食毒品，于2019年9月10日被湖南省龙山县公安局决定行政拘留十五日；因吸食毒品，于2019年9月10日被湖南省龙山县公安局决定强制隔离戒毒二年；因吸食毒品，于2019年12月25日被湖南省龙山县公安局决定行政罚款五百元。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于内江市看守所。 被告人彭碧，男，1991年6月7日出生于湖南省龙山县，土家族，小学肄业，住龙山县。因吸食毒品，于2017年5月19日被湖南省龙山县公安局决定行政拘留十日；因吸食毒品，于2017年5月19日被湖南省龙山县公安局决定社区戒毒三年；因吸食毒品，于2019年9月10日被湖南省龙山县公安局决定行政拘留十五日；因吸食毒品，于2019年9月10日被湖南省龙山县决定强制隔离戒毒二年；因吸食毒品，于2019年12月21日被湖南省龙山县公安局决定行政拘留十五日。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于内江市看守所。 四川省资中县人民检察院以资中检一部刑诉[2020]68号起诉书指控被告人尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年9月28日公开开庭审理了本案。四川省资中县人民检察院指派检察员伍静出庭支持公诉，被告人尤兴智及其辩护人毛靖尹、付厚超、向流鸿、彭碧到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年4月初，被告人尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧明知是网络赌博或是敲诈勒索等违法犯罪所得而同意帮助犯罪团伙洗钱。2020年4月26日，被害人曾某在位于资中县××镇××栋××单元××楼××号家中因下载裸聊软件被敲诈26400元。其中曾某向被告人向流鸿卡号为6217××××8976的中国建设银行卡转账11800元；向彭飞账号为6224××××9796的湖北农村信用卡转账9600元；向邓家军账号为6230××××3973的中国农业银行卡转去5000元。 被告人尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧到案后如实供述了自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧明知是犯罪所得的赃物，而予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚，尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧认罪认罚，依法可以从宽处理。建议判处尤兴智有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金人民币八千元至一万元；判处付厚超有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金人民币八千元至一万元；判处向流鸿有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金人民币八千元至一万元；判处彭碧有期徒刑八个月至一年二个月，并处罚金人民币八千元至一万元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍证明、刑事判决书、龙山县公安局公安行政处罚决定书、龙山县公安局强制隔离戒毒决定书、被害人曾某的陈述、转账记录截图、视频聊天记录截图、辨认笔录及辨认照片、被告人尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧的供述、银行流水等证据证实。 被告人尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。尤兴智的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的事实和罪名没有异议；2.尤兴智到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；3.尤兴智认罪认罚，可以酌情从轻处罚；4.尤兴智系初犯、偶犯；5.尤兴智愿意退赔被害人。请求法庭对尤兴智从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2020年4月初的一天，被告人尤兴智与同案犯刘彬找到被告人付厚超，邀约付厚超介绍需要洗钱的人。付厚超联系上在缅甸洗钱的谢宏博并介绍给尤兴智。尤兴智与谢宏博协商，由尤兴智向谢宏博交5万元保证金为谢宏博洗违法犯罪所得钱财，从中提取好处费，付厚超向二人担保保证金的退还和被洗钱财的给付。付厚超表示同意。后尤兴智邀约被告人向流鸿提供微信、支付宝或银行卡洗钱，向流鸿同意后，又联系“杨杨”和被告人彭碧提供微信、支付宝或银行卡洗钱。刘彬将向流鸿等人提供的微信、支付宝和银行卡提供给谢宏博，当有钱转入时，刘彬即联系尤兴智，尤兴智联系向流鸿，向流鸿和彭碧、杨杨负责到银行取款，再通过无卡存现或转账方式将钱汇入谢宏博指定的银行账户。2020年4月26日，被害人曾某在其位于资中县××镇××栋××单元××楼××号的家中下载裸聊软件，与他人聊天，对方以发送曾某与女子裸聊视频给其亲友相威胁，要求曾某给付钱财。曾某根据对方指示，转账26400元到对方指定的向流鸿等人的银行账户。向流鸿收到曾某汇入的钱款后，与彭碧、“杨杨”到银行取款，扣除1320元提成后，汇入了谢宏博指定的银行账户。 被告人尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧到案后如实供述了自己的犯罪事实。 另查明，被告人尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧于2020年5月21日被抓获。 上述事实受案登记表、立案决定书、户籍证明、刑事判决书、龙山县公安局公安行政处罚决定书、龙山县公安局强制隔离戒毒决定书、被害人曾某的陈述、转账记录截图、视频聊天记录截图、辨认笔录及辨认照片、被告人尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧的供述、银行流水等证据证实。 本院认为，被告人尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧提供银行卡，协助他人收存和转移犯罪所得，并从中获取非法利益，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。辩护人毛靖尹关于尤兴智有坦白情节、认罪认罚、系初犯、偶犯的辩护意见，与审理查明事实相符，本院予以支持。付厚超有犯罪前科，可酌情增加刑法量；四被告人到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人尤兴智犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元； （判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2020年5月21日起至2021年1月20日止。罚金于本判决生效后十日内本院缴纳。） 二、被告人付厚超犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元； （判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2020年5月21日起至2020年12月20日止。罚金于本判决生效后十日内本院缴纳。） 三、被告人向流鸿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元； （判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2020年5月21日起至2020年12月20日止。罚金于本判决生效后十日内本院缴纳。） 四、被告人彭碧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元； （判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自 2020年5月21日起至2020年12月20日止。罚金于本判决生效后十日内本院缴纳。） 五、责令被告人尤兴智、付厚超、向流鸿、彭碧于本判决生效后十日内退赔被害人曾某1320元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员 邓  艳  霞 二〇二〇年九月二十八日 书记员 万满林（代） 附相关法律条文节录: 《中华人民共和国刑法》 1.第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑，拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 2.第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 3.第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4.第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； …… 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 1.第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2.第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; （二）被告人违背意愿认罪认罚的; （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。