安徽省芜湖市镜湖区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0202刑初108号公诉机关安徽省芜湖市镜湖区人民检察院。被告人王天明，男，1952年4月26日出生，汉族，高中文化，浙江千岛湖人长久农业开发有限公司法人代表，户籍地及经常居住地浙江省临安市。2002年5月12日因犯虚假出资罪、职务侵占罪、挪用资金罪，被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑16年，并处罚金20万元及没收个人财产，2010年6月13日被假释，假释考验期至2014年5月30日；2018年6月1日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年7月4日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕，次日由芜湖市公安局镜湖分局依法执行逮捕，现羁押于芜湖市。指定辩护人朱秋丽，安徽天谛律师事务所律师。被告人郎小彬，男，1964年2月4日出生，汉族，初中文化，浙江千岛湖人长久农业开发有限公司芜湖分公司负责人，户籍地及经常居住地浙江省临安市。1997年6月6日浙江省嘉兴市中级人民法院以票据诈骗罪，判处其无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部个人财产；以诈骗罪判处其有期徒刑八年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部个人财产，2010年2月12日假释，假释考验期至2013年11月26日。2018年7月13日，因涉嫌非法吸收公众存款罪，被芜湖市公安局镜湖分局刑事拘留，同年8月16日经芜湖市镜湖区人民检察院批准逮捕,次日由芜湖市公安局镜湖分局依法执行逮捕，现羁押于芜湖市。辩护人马燕波，安徽宇浩律师事务所律师。辩护人杨伟，安徽宇浩律师事务所律师。安徽省芜湖市镜湖区人民检察院以镜检刑诉（2019）100号起诉书指控被告人王天明、郎小彬犯集资诈骗罪，于2019年3月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序依法组成合议庭，于2019年8月6日、9月4日二次公开开庭审理了本案。芜湖市镜湖区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人王天明及其指定辩护人朱秋丽、被告人郎小彬及其辩护人马燕波到庭参加诉讼。案件审理期间，芜湖市镜湖区人民检察院两次申请延期审理，本院同意延期审理，因案情复杂，向芜湖市中级人民法院申请延长审限三个月。因受新冠疫情影响，本院于2020年4月15日裁定中止审理本案，同年9月18日裁定恢复审理本案。现已审理终结。安徽省芜湖市镜湖区人民检察院指控：2012年9月26日，被告人王天明注册成立杭州千岛湖人长久农业开发有限公司，在浙江淳安县承包林地种植山核桃，截止2014年该公司负债累累，资金链断裂。2017年3月31日，被告人王天明在芜湖成立了杭州千岛湖人长久农业开发有限公司芜湖分公司，由被告人郎小彬担任该公司负责人。芜湖分公司从成立后，被告人王天明、郎小彬在杭州千岛湖人长久农业开发有限公司资金链已经断裂且负债累累的情况下，招揽业务团队，通过散发宣传单、召开投资人大会的方式，虚构杭州千岛湖人长久农业开发有限公司万亩山核桃基地、资产上亿、扩大山核桃等农副产品和种草药加工厂房建设等事实，骗取被害人的信任，再以高额回报为诱饵，实施集资诈骗犯罪活动。自2017年4月至7月期间，被告人王天明、郎小彬骗取45名被害人集资款共计人民币1035650元。被告人王天明、郎小彬分别于2018年5月29日、7月11日被抓获归案。公诉机关针对上述事实提供了被告人的供述，被害人的陈述，工商注册登记信息、刑事判决书、民事判决书、宣传资料等相关书证予以证明，并认为被告人王天明、郎小彬以非法占有为目的，通过虚构事实的手段骗取本案被害人的信任后进行非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款之规定,犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法审判。被告人王天明对指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称自已没有非法占有的故意，业务团队是郎小彬招揽的，自己完全不清楚业务团队的情况。自己没有虚假宣传，所宣称的山核桃产业都是真实的。王天明的辩护人发表以下辩护意见：对于王天明的集资行为没有异议，但王天明没有非法占有的目的，也没有使用诈骗方法进行集资，不构成集资诈骗罪，应当是非法吸收公众存款罪。王天明到案后能如实供述，系坦白，恳请法庭予以从轻处罚。被告人郎小彬对指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称自己主观上也没有占有的故意，自己只是按照王天明的指示到芜湖进行集资，业务团队是王天明招揽的，自己没有参与，不构成集资诈骗罪。郎小彬的辩护人认为，在案证据不足以证明郎小彬有非法侵占的主观故意和客观行为，郎小彬不具有非法占有的主观故意也没有使用诈骗的方法，应当是非法吸收公众存款罪。经审理查明：2012年9月26日，被告人王天明注册成立杭州千岛湖人长久农业开发有限公司，在浙江淳安县承包林地种植山核桃。因缺少资金，2017年3月31日，被告人王天明在芜湖成立了杭州千岛湖人长久农业开发有限公司芜湖分公司，由被告人郎小彬担任该公司负责人。芜湖分公司从成立后，被告人王天明、郎小彬通过招揽业务团队，散发宣传单、召开投资人大会的方式，对外宣传杭州千岛湖人长句农业开发有限公司万亩山核桃基地、资产上亿，以扩大山核桃等农副产品和种草药加工厂房建设等理由，并许以高额利息，向社会不特定人员吸收资金。自2017年4月至7月期间，合计向45名人员非法集资共计人民币1046050元，支付利息11400元，造成损失1034650元。其中，1、向被集资人汪丽儿非法集资1万元，支付利息200元；2、向被集资人龚保霞非法集资0.88万元，支付利息200元；3、向被集资人王梅林非法集资15万元，支付利息3000元；4、向被集资人丁光奎非法集资2万元；5、向被集资人赵兰英非法集资0.85万元，支付利息200元；6、向被集资人赵莲妹非法集资0.84万元，支付利息200元；7、向被集资人吴立斌非法集资0.85万元，支付利息600元；8、向被集资人张晶非法集资6万元；9、向被集资人林颐龙非法集资0.98万元；10、向被集资人李继平非法集资42500万元；11、向被集资人李孝天非法集资1万元；12、向被集资人陈发连非法集资1.68万元，支付利息800元；13、向被集资人覃玉翠非法集资8.5万元；14、向被集资人郑德水非法集资2万元；15、向被集资人万应忠非法集资10万元；16、向被集资人刘凤英非法集资0.86万元；17、向被集资人李秋平非法集资0.9万元；18、向被集资人王婷非法集资0.9万元；19、向被集资人孙开霞非法集资0.85万元；20、向被集资人贾斯荣非法集资0.9万元；21、向被集资人陈华茂非法集资0.9万元；22、向被集资人杨祖林非法集资6万元；23、向被集资人刘万萍非法集资0.88万元；24、向被集资人王松青非法集资0.88万元，支付利息200元；25、向被集资人纪竞芬非法集资0.905万元；26、向被集资人吴云飞非法集资0.88万元，支付利息200元；27、向被集资人沈强培非法集资3万元；28、向被集资人曹宏声非法集资1万元；29、向被集资人杨莲子非法集资2.82万元，支付利息600元；30、向被集资人王冬生非法集资0.9万元，支付利息200元；31、向被集资人夏明英非法集资0.8万元，支付利息200元；32、向被集资人周爱玲非法集资0.9万元；33、向被集资人郭春亮非法集资0.88万元；34、向被集资人许立华非法集资2万元，支付利息2400元；35、向被集资人蔡淑寅非法集资1万元，支付利息200元；36、向被集资人昌士贵非法集资0.87万元；37、向被集资人周本英非法集资0.98万元；38、向被集资人陈波非法集资6.16万元，支付利息1600元；39、向被集资人孙腊姐非法集资0.9万元；40、向被集资人江金品非法集资0.9万元；41、向被集资人杨云霞非法集资0.9万元；42、向被集资人李孝珍非法集资4.75万元；43、向被集资人李和平非法集资1.91万元；44、向被集资人钱爱芝非法集资1.8万元；45、向被集资人王德旺非法集资1万元，支付利息200元。另查明，被告人王天明于2018年5月29日被杭州市公安局临安区分局刑侦大队民警抓获归案，同年5月29日至5月31日临时寄押于杭州市临安区看守所；被告人郎小彬于2018年7月11日被杭州市公安局临安区分局锦城派出所民警抓获归案，同年7月11日至7月13日临时寄押于杭州市临安区看守所。上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证明：（一）被告人的供述1、王天明的供述供述：（1）2017年的年初，当时我是浙江千岛湖人长久农业开发有限公司法人代表，总经理。由于开发千岛湖万亩山核桃基地运作缺乏资金，我就安排郎小彬到芜湖成立了浙江千岛湖人长久农业开发有限公司芜湖分公司，分公司的负责人由郎小彬担任，目的是在芜湖地区面向社会筹集资金500万以内，筹集资金的利息为2分；（2）分公司运营两个月后，我参加芜湖分公司组织的一次客户座谈会。在会上我介绍了万亩山核桃基地的基本情况，前景和打算。分公司出纳许建平告诉我分公司出现问题，我查了一下发现分公司目前已经筹集资金大约50多万，但到总公司的账目只有10几万，其中很大一部分资金被分公司聘请的业务员拿走了。郎小彬说这是正常的，业务员通常给20%的业务提成；（3）分公司刚刚运营三个月，筹集资金大约120万元，实际到我总公司账面上的大约20多万元，去掉在芜湖成立分公司所花费的各种费用20多万元，其余的钱被业务员拿走了约30万元，剩下的就是员工工资以及客户的利息返还。后来我就停止了芜湖分公司的运营；（4）分公司的负责人是郎小彬，出纳是许建平，许建平之前的出纳是陈国刚，业务团队是郎小彬招聘的，具体人员我不是很清楚。具体业务是郎小彬负责的，我记得他向我汇报说要印制宣传画册来面向社会公众筹集资金；（5）在芜湖面向社会公众筹集资金没有办理过许可证，在芜湖筹集的资金21万多元被我用到了开发千岛湖万亩山核桃基地上了。2、郎小彬的供述供述：（1）2017年3月份，浙江千岛湖人长久农业开发有限公司法人代表王天明在芜湖注册了人长久农业开发有限公司芜湖分公司。王天明给我开具了一份承诺书，写明如果芜湖分公司有涉及法律方面的问题，责任有他承担；我才来负责芜湖分公司。这份承诺书现在在我家里。之后我担任了芜湖分公司的负责人；（2）负责分公司面向社会公开宣传的是一个专业团队，这个团队是王天明在杭州就谈好，主要负责在芜湖做公开宣传，对象是中老年人。宣传的内容就是浙江千岛湖人长久农业开发有限公司有自己的山核桃基地，现在需要资金投入，投入半年可以拿到2分利息以及本金。分公司在2017年3月份至2017年4月底总共在芜湖融资的中老年人大约在50-60左右，金额100多万元；融资资金的用途都是王天明一个人做主，我听他说好像支付了以前这个项目基础建设的农民工工资20多万元，其他的钱用到什么地方我也不清楚。（3）业务团队主要人员有王丽，女的，腿有点跛，百分之四十的融资人员都是她拉拢来的；还有张强、王平等人，前前后后一共有八九个业务员，后来才知道他们使用的全部都是假名字，而且他们的电话号码都是公司统一给他们办理的。业务团队垫付了场地租赁、办公用品等，给客户的红包也是业务团队负责，这些业务团队成员在完成业务后，融资款他们拿48%，公司拿52%，这个团队在芜湖分公司一共拿了有近40万元的提成。（5）芜湖分公司的财务前后换了三四个人，我知道的有招聘来的姓张的女的，之前临安来过一个许建平，一个寿月妹，待的时间都不长。（二）证人证言1、杨某的证言证明：（1）王天明是杭州市千岛湖人长久农业开发有限公司法定代表人；（2）王天明是2012年3月29日与淳安县临岐镇临岐村村委会签订林地使用权转让合同书，开始承包林地种植山核桃。王天明承包的林地在金坑自然村，东起吴峰仰韩村，西至鸟坑叶家口，南到山脚，北临山岗，总面积3070亩，可种植面积为2600亩；（2）王天明承包林地之后，前期种植了1000多亩山核桃，还修路修水渠，建工作用房等设施，在山核桃基地种植了中药材。（3）公司是2012年和村委会签订协议承包林地的，用来种植山核桃，租金一直支付到了2017年，2018年的租金没有支付了。一开始经营都还好，到了2016年好像开始不太行了。2016年的时候林地还是有人管理的，具体什么时候没人管理了不太清楚。王天明到现在还欠我们本地的工人包括挖机费、工程及承包款和民工工资等共计349万元。（4）王天明建山核桃加工厂的事，当时是有向村委会报备的，具体什么时候建造的要看相关资料。（5）人长久公司目前由郭鑫虎代管，我们村委会和郭鑫虎签订了三年的代管协议，交给他3000多亩林地管理，郭鑫虎向村委会支付租金。2、余某的证言证明王天明因扩大开发缺乏资金，在外借高利贷维持经营，最终在芜湖上海等地从事非法吸收公众存款活动，企图通过民间非法集资用于偿还高利贷。3、郑某的证言自己是2012年10月份被聘请到王天明的公司里任管理人员，一直到2018年的年底离开。公司一开始的经营情况是良好的，公司有管理人员一共7人，其他工人都是本地叫的，工人都是临时的，需要种植维护的时候才叫工人。2016年开始，王天明又从临岐村和另外两个村拿到了5000多亩的山林地，还买了两万多株山核桃树，当时把山开荒了，山核桃树都种植下去了，这时候开始王天明的资金出现了短缺。2016年下半年，王天明还开始建一个山核桃的加工厂，这个加工厂的地基挖好了，厂房由于后来没钱没建起来。山核桃等植物目前生产都良好，但是现在没人管，全是杂草，山核桃的生长需要一定的周期，公司想要经营下去，就是需要合伙人来投资撑下去。4、吴某的证言我就是临岐村这边本地人，人长久公司刚成立的时候我是公司的副总，干了三年，后来由于在决策上有分歧，2015年5月份退了股份。人长久公司一开始经营都很好的，一直到2015年资金都不是问题，后来王天明扩大生产，拿了四五千亩地，又搞山核桃加工厂，资金就跟不上了。人长久公司目前价值还是有的，山核桃都种下去了，只要有人继续维护，后面是有回报的。加工厂应该是2016年上半年开始弄得，一直挖到2017年上半年才挖好。郎小彬这个人不是什么好人，他之前就因为诈骗罪做过牢的。人长久公司2016年、2017年还有人上山抚育这些山核桃的。（三）被害人陈述以及借款合同、辨认笔录等1、汪丽儿的陈述及相关书证证实，汪丽儿投资1万元，返还利息200元，实际损失9800元。2、龚保霞的陈述及相关书证、辨认笔录证实龚保霞投资8800元，返还利息200元，实际损失8600元。龚保霞辨认出杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司法定代表人王天明，同时辨认出郎小彬是杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司芜湖分公司签订借款合同和收取他8800元投资款的人。3、王梅林的陈述及相关书证、辨认笔录证实王梅林投资15万元，返还利息3000元，实际损失14.7万元。王梅林辨认出杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司法定代表人王天明。4、丁光奎的陈述及相关书证、辨认笔录证实丁光奎投资2万元，实际损失2万元。丁光奎辨认出杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司法定代表人王天明。5、赵兰英的陈述及相关书证、辨认笔录证实赵兰英投资8500元，返还利息200元，实际损失8300元。赵兰英辨认出杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司法定代表人王天明。6、赵莲妹的陈述及相关书证、辨认笔录证实赵莲妹投资8400元，返还利息200元，实际损失8200元。赵莲妹辨认出郎小彬是介绍其投资签合同收款的杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司芜湖分公司的工作人员，辨认出杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司法定代表人王天明。7、吴立斌的陈述及相关书证、辨认笔录证实吴立斌投资8500元，返还利息600元，实际损失7900元。吴立斌辨认出杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司法定代表人王天明，辨认出郎小彬是杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司芜湖分公司的负责人。8、张晶的陈述及相关书证、辨认笔录证实张晶投资6万元，实际损失6万元。张晶辨认出杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司法定代表人王天明。9、林颐龙的陈述及相关书证、辨认笔录证实林颐龙投资9800元，实际损失9800元。林颐龙辨认出杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司法定代表人王天明。10、李继平的陈述及相关书证、辨认笔录证实李继平投资42500元，实际损失42500元。李继平辨认出杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司法定代表人王天明。11、李孝天的陈述及相关书证、辨认笔录证实李孝天投资1万元，实际损失1万元。李孝天辨认出杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司法定代表人王天明。12、陈发连的陈述及相关书证、辨认笔录证实陈发连投资16800元，返还利息800元，实际损失16000元。陈发连辨认出杭州千岛湖人长久农业开发有限责任公司法定代表人王天明。13、覃玉翠的报案单及相关书证证实覃玉翠投资85000元，垫付房租5500元，实际损失90500元。14、郑德水的报案单及相关书证证实郑德水投资2万元，实际损失2万元。15、万应忠的报案单及相关书证证实万应忠投资10万元，实际损失10万元。16、刘凤英的报案单及相关书证证实刘凤英投资8600元，实际损失8600元。17、李秋平的报案单及相关书证证实李秋平投资9000元，实际损失9000元。18、王婷的报案单及相关书证证实王婷投资9000元，实际损失9000元。19、孙开霞的报案单及相关书证证实孙开霞投资8500元，实际损失8500元。20、贾斯荣的报案单及相关书证证实贾斯荣投资9000元，实际损失9000元。21、陈华茂的报案单及相关书证证实陈华茂投资9000元，实际损失9000元。22、杨祖林的报案单及相关书证证实杨祖林投资6万元，实际损失6万元。23、刘万萍的报案单及相关书证证实刘万萍投资8800元，支付利息200元，实际损失8600元。24、王松青的报案单及相关书证证实王松青投资8800元，返还利息200元，实际损失8600元。25、纪竞芬的报案单及相关书证证实纪竞芬投资9050元，实际损失9050元。26、吴云飞的报案单及相关书证证实吴云飞投资8800元，返还利息200元，实际损失8600元。27、沈强培的报案单及相关书证证实沈强培投资3万元，实际损失3万元。28、曹宏声的报案单及相关书证证实曹宏声投资10000元，实际损失10000元。29、杨莲子的报案单及相关书证证实杨莲子投资28200元，支付利息600元，实际损失27600元。30、王冬生的报案单及相关书证证实王冬生投资9000元，返还利息200元，实际损失8800元。31、夏明英的报案单及相关书证证实夏明英投资8000元，返还利息200元，实际损失7800元。32、周爱玲的报案单及相关书证证实周爱玲投资9000元，实际损失9000元。33、郭春亮的报案单及相关书证证实郭春亮投资8800元，支付利息200元，实际损失8600元。34、许立华的报案单及相关书证、许立华陈述证实许立华投资20000元，支付利息2400元，实际损失17600万元。35、蔡淑寅的报案单及相关书证证实蔡淑寅投资10000元，支付利息200元，实际损失8800元。36、昌士贵的报案单及相关书证证实昌士贵投资8700元，实际损失8700元。37、周本英的报案单及相关书证证实周本英投资9800元，实际损失9800元。38、陈波的报案单及相关书证、陈波陈述证实陈波投资61600元，返还利息1400元，公司奖励200元，实际损失60000元。39、孙腊姐的报案单及相关书证证实孙腊姐投资9000元，实际损失9000元。40、江金品的报案单及相关书证证实江金品投资9000元，实际损失9000元。41、杨云霞的报案单及相关书证证实杨云霞投资9000元，实际损失9000元。42、李孝珍的报案单及相关书证证实李孝珍投资47500元，实际损失47500元。43、李和平的报案单及相关书证证实李和平投资19100元，实际损失19100元。44、钱爱芝的报案单及相关书证证实钱爱芝投资18000元，实际损失18000元。45、王德旺报案单及相关书证证实王德旺投资10000元，返还利息200元，实际损失9800元。根据被害人陈述、报案单及相关书证，证明投资人数为45人、非法集资共计人民币1046050元，支付利息11400元，造成损失1034650元。（四）书证1、户籍证明，证明二被告人的身份情况2、归案经过，证实郎小彬于2018年7月11日在杭州市临安区锦城街道石镜街488号尼迪家酒店304房间被抓获。王天明于2018年5月29日在杭州市临安区锦城街道景杉路一租房内被抓获。3、羁押证明，补充证据材料证实被告人王天明于2018年5月29日至5月31日临时寄押于杭州市临安区看守所；被告人郎小彬于2018年7月11日至7月13日临时寄押于杭州市临安区看守所。4、杭州千岛湖人长久农业开发有限公司、芜湖分公司、杭州千岛湖人长久山核桃专业合作社工商注册资料证明杭州千岛湖人长久农业开发有限公司工商注册情况，该公司股东已办理股权质押，股权被冻结，限制其办理股东变更及减资手续。证明杭州千岛湖长久农业开发有限公司芜湖分公司负责人为郎小彬。5、杭州千岛湖人长久农业开发有限公司、杭州千岛湖人长久山核桃专业合作社近五年税务申报情况证明杭州千岛湖人长久农业开发有限公司自2017年1月1日-2017年8月31日，纳税零申报，2017年8月31日以后，无纳税申报记录。证明杭州千岛湖人长久山核桃专业合作社自2017年1月1日-2017年6月30日纳税零申报，2017年6月30日以后无纳税申报记录。6、浙江省临安市人民法院刑事判决书（案号：（2002）临刑初字第150号）证明被告人王天明于2002年5月20日犯虚假出资罪、职务侵占罪、挪用资金罪判处有期徒刑十六年，并处罚金20万元，并处没收个人财产5万元。7、浙江省嘉兴市中级人民法院刑事判决书（案号：（1997嘉中刑初字第35号）证明被告人郎小彬犯票据诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部个人财产；犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收全部个人财产。8、淳安县小额公共资源交易项目招标公告、中标通知书、林地使用权转让合同书、杭州市农村集体经济组织统一收据、千岛湖公司欠款表证明王天明为临岐镇临岐村金坑自然村3070亩荒山荒地承包开发负责人，王天明欠临岐村村委会349万元，包括挖机费、工程及承包款和民工工资。9、浙江省淳安县人民法院民事调解书（案号：（2017）浙0127民初1500号）、浙江省淳安县人民法院民事判决书（案号：（2017）浙0127民初3327号）、浙江省淳安县人民法院执行裁定书（案号：（2016）浙0127执1460号）、浙江省淳安县人民法院民事调解书（案号：（2016）浙0127民初2519号）、浙江省淳安县人民法院民事调解书（案号：（2016）浙0127民初2519号）、浙江省淳安县人民法院民事调解书（案号：（2016）浙0127民初2726号）证明杭州千岛湖人长久农业开发有限公司在2016年2月4日至2017年3月6日在淳安县农村信用合作联社临岐信用社有贷款本金300000元及利息5884.32元未结清；证明王天明截止2017年6月7日尚欠周爱仙借款本金100万元和利息38万元；证明杭州千岛湖人长久农业开发有限公司截止2016年7月15日尚欠王恒生、方鹤林工程款、利息、律师代理费合计763000元；证明王天明截止2016年7月5日尚欠吴凌征借款本息359000元。10、杭州千岛湖人长久农业开发有限公司对公账户20×××50的开户信息以及开户以来的交易流水证明杭州千岛湖人长久农业开发有限公司交易流水情况。11、假释证明书两份证明被告人王天明因虚假出资于2001年被判处有期徒刑16年，2010年6月13日假释，假释考验期至2014年5月30日止。证明被告人郎小彬因票据诈骗、诈骗于1997年6月17日被判处无期徒刑，2010年2月12日假释，假释考验期至2013年11月26日12、公司宣传资料证明杭州千岛湖人长久农业开发有限公司芜湖分公司非法集资的宣传手段。13、临时山核桃加工基地协议证明2015年7月25日王天明和临岐村委会签订建设山核桃加工厂的协议。14、协议书，证实2018年9月11日林岐村村委会与郭鑫虎签订山核桃林地代管协议。以上证据均经庭审质证，且经本院审查，证据取证程序合法，内容能够相互印证，足以证明指控事实，本院对上述证据予以采信。关于二被告人及其辩护人认为二被告人仅构成非法吸收公众存款罪的意见，经查，本案中杭州千岛湖人长久农业开发有限公司确有实体经营，结合书证及相关证人证言，该公司直至2017年仍有经营行为，且该公司主要业务为山核桃种植，种植业从投入资金到收获回报有一定的周期，该公司前期大量投资属实，确实对山林地进行了开荒，修建了道路、蓄水池以及喷灌设施，公司后期扩大生产承包了8500多亩的山林地并将山核桃予以种植以及修建山核桃加工厂等事实属实，起诉书指控杭州千岛湖人长久农业开发有限公司从2014年就不在经营，扩大生产等宣传内容均为虚假的情况与事实不符。本案杭州千岛湖人长久农业开发有限公司芜湖分公司中业务团队成员无一人到案，没有充分的证据证明二被告人对于集资款项有非法占有的故意，故对二被告人及其辩护人认为二被告人仅构成非法吸收公众存款罪的相关意见，本院予以采纳。本院认为：被告人王天明、郎小彬违反国家金融管理规定，向社会不特定对象非法吸收公众存款共计1046050元，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且系共同犯罪。被告人王天明、郎小彬前罪执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。为打击犯罪，保护国家的金融管理制度，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下：一、被告人王天明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月29日起至2022年11月28日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人郎小彬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月11日起至2023年1月10日止。罚金款于本判决生效后十日内缴纳。）三、违法所得予以追缴，责令被告人王天明、郎小彬退赔各集资参与人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 汪 丽人民陪审员 王 萍人民陪审员 倪进强二〇二〇年九月二十二日法官助理张俊杰书记员周敏溦附相关法条：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对集资参与人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院〈关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的；（四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。