福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初623号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人黄嘉城，男，1991年3月26日出生，汉族，小学文化，务工，住福建省安溪县。曾因犯合同诈骗罪，于2016年3月25日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限自2016年4月5日起至2018年4月4日止）。现因本案于2018年11月1日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人钱桂水，福建一心律师事务所律师。 福建省安溪县人民检察院以安检金融刑诉（2019）184起诉书指控被告人黄嘉城犯诈骗罪，于2019年7月22日向本院提起公诉，并于2020年6月19日以安检金融刑变诉（2020）3号变更起诉决定书变更起诉。本院审查受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员涂兴炎出庭支持公诉，被告人黄嘉城到庭参加诉讼。经本院依法通知，安溪县法律援助中心指派钱桂水律师到庭为被告人黄嘉城提供辩护。期间，公诉机关因补充侦查需要，建议延期审理二次。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人黄嘉城于2018年8月至2018年11月间，伙同他人在安溪县等地，通过手机通话、ＱＱ等联系方式，冒充上海薛杰自控设备有限公司等工作人员，谎称可以提供机电自动设备等货品，以缴纳定金、货款等为由，骗取古某2、王某1等人将款项汇入其指定的银行账户上，共骗取人民币112375元（币种，下同）。 指控的提供证据有：1.扣押的手机、银行卡等物证；2.手机通话清单、银行卡交易明细等书证；3.证人黄金交等证言；4.电子证物检查笔录等；5.被害人古某1、王某1等人陈述；6.被告人黄嘉城的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人黄嘉城伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。 被告人黄嘉城对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，但辩称其系受雇于同案人黄宗稳，其是从犯。 辩护人钱桂水的辩护意见是：1.对公诉机关指控的犯罪事实和罪名不持异议；2.被告人黄嘉城是受雇于同案人黄宗稳，是从犯，应当从轻或减轻处罚；3.被告人黄嘉城具有自愿认罪的情节，可以从轻处罚。 经审理查明，被告人黄嘉城于2018年8月至2018年11月间伙同黄宗稳（另案处理），在安溪县等地，通过手机通话、ＱＱ等联系方式，冒充上海薛杰自控设备有限公司等工作人员，谎称可以提供机电自动设备等货品，以缴纳定金、货款等为由，骗取南京益尔机电设备有限公司的古某2、河北乐鑫机械设备有限公司的王某1等人将款项汇入其指定的银行账户上，共骗取112375元。 被告人黄嘉城于2018年11月1日被公安机关查获，并被扣押到作案工具手机5部、笔记本电脑1台、银行卡4张、U盘4个、手机卡4张、网卡2个、内存卡1张、刷卡机2部。 上述事实，有由经庭审质证的如下证据证明： 1.受案登记表、立案决定书。证实本案的受、立案情况。 2.到案经过、扣押物品清单、现场照片。证实被告人黄嘉城于2018年11月1日被公安机关查获，并被扣押到作案工具手机5部、笔记本电脑1台、银行卡4张、U盘4个、手机卡4张、网卡2个、内存卡1张、刷卡机2部。 3.微信、QQ聊天记录等截图。证实从扣押电脑提取到: 微信号×××（昵称“上海薛杰自控设备有限公司”）与陈惠荣的聊天记录中涉及到电子表单（收款户名：上海薛杰自控设备有限公司，收款账号：20×××12），与姚小花的聊天记录中涉及到网银交易凭证（收款人为张文彬，收款账号为62×××11），与小连的聊天记录中涉及到“62×××11张文彬建设银行”。ＱＱ空间内存有：上海薛杰自控设备有限公司（ＱＱ56×××38）、华成工控有限公司（ＱＱ89×××99）、深圳市茂迪机电设备有限公司（ＱＱ62×××59）、深圳铭桥复合材料有限公司、（ＱＱ76×××31）等信息。 4.银行交易明细。证实： ①上海薛杰自控设备有限公司账号20×××12于2018年8月13日至2018年11月8日间有大量汇入款项，大部分为机械公司对公账号汇入，汇入总额376529元；其中从被告人黄嘉城被扣押电脑勘验提取出的合同及手机关联到的被害单位及被害人在此期间内共计汇入112025元。 ②户名为“张文彬”的建设银行账户62×××11，被害人伦永康（手机聊天记录截图查找到）于2018年10月28日往该账号汇入350元（备注：增城保利电动机1个） 5.上海薛杰自控设备有限公司有关工商注册信息、档案查询资料、税务部门查询材料。证实上海薛杰自控设备有限公司的设立时间、营业期限、法人代表等基本情况信息，未发现该公司的税务登记信息。 6.手机通话清单及用户基站轨迹、基站查询。证实涉案手机共计拨打、接听诈骗电话446人次；其中号码150＊××××9（被告人黄嘉城掌控）使用基站位置在安溪县铭选中学附近，同案人黄宗稳生活手机使用基站基本在安溪县，两个人经常活动的地点不同。 7.证人证言。 ⑴证人黄金交证言及其提供的销售单、出库清单。证实其不清楚黄嘉城在家里做什么，因为欠钱的事情和他吵架，平常我们两个很少讲话。不清楚黄嘉城是否有从事违法犯罪活动，那些电脑、手机是谁的，何人在使用都不清楚。黄金交于2019年9月17日提交上海薛杰自控设备有限公司与哈尔滨中聚电气有限公司的销售单一张（产品为反光板，金额350元），扬州中捷精密机电有限公司的出库清单一张（制单日期2018年10月27日，产品为旋转接头1个），上面均没有对方具体的联系方式。 ⑵证人袁某证言。证实其是上海市奉贤区奉浦社区肖塘村的本地居民，记得南虹路8号的地址之前是供销社的房间，产权是供销社的，是供销社租给一个商户用，早在2016年都已经搬迁完毕了。根本没有南虹路8号1132室的地址，当时那边最多也就4层楼，根本不能有11楼，更不可能有1132室，也不可能在这个地址上有注册一家叫什么上海薛杰自控设备有限公司的单位，要是有这家公司，当时进行搬迁的时候肯定会过来参与评估的，当时都没有这家公司来参与评估。其对这一带辖区店面很熟，根本没听说这家公司。 ⑶证人顾某证言。证实其是上海市奉贤区供销社的老员工，现在在奉贤区供销社经济园区上班。大概在2015年，区里为了招商引资任务，通过社会中介进行虚假注册了上海薛杰自控设备有限公司，我们与上海薛杰自控设备有限公司有签订租赁协议，我们提供了一个地址，让企业顺利办理工商登记，实际也没有租场地，也没有交租金，并没有实际经营地点，当时给我们租的地址也是虚拟的地址。这家公司注册后没有来核税，没有到我们这边的税务局进行税务登记，更没有纳税，应该是没有进行实际经营。当时有人打电话到工商局那边投诉，说这家公司失联，找不到这家公司。因为这家公司是为了完成招商任务注册的，我们也就找不到公司的联系方式，找不到公司的人，也就没有办法处理了。 8.被害人陈述。 ⑴被害人古某2陈述及微信聊天记录、转账记录、手机通话清单。证实其是南京益尔机电设备有限公司员工，公司在2018年10月底需购买美国进口ＧＥ牌模块和露点变送器，其在网上搜索找到了一家叫上海薛杰自控设备有限公司的企业，上面留有联系电话150＊××××9，后被对方以支付预付款为由骗走30000元。 ⑵被害人王某1陈述及微信聊天记录。证实其是河北乐鑫机械设备有限公司员工，其于2018年9月5日通过网上搜索到上海薛杰自控设备有限公司，其通过ＱＱ、电话和对方ＱＱ（号码56×××38，昵称“上海薛杰自控设备有限公司”）、电话（150＊××××9）联系沟通。并于2018年10月16日通过网商银行给对方转款5160元，对方的账户（账号：20×××12，户名“上海薛杰自控设备有限公司”）。 ⑶被害人陆某陈述及微信聊天记录。证实其是无锡银瑞液压机电科技有限公司会计。2018年9月公司需要进口的蓄能器，其在百度上面搜索相关的信息，发现一家上海薛杰自控设备有限公司，其和对方ＱＱ（号码56×××38，昵称“上海薛杰自控设备有限公司”）、电话（150＊××××9）联系，对方先让其交30%的订金17300元汇入账号20×××12，户名“上海薛杰自控设备有限公司”，转账给对方后，对方根本就没有发货。 ⑷被害人衡某陈述。证实其是武进高新区江苏胜大石油设备制造股份有限公司的采购。2018年9月其在百度上看到上海薛杰自控设备有限公司，加这个公司的ＱＱ（号码56×××38）及微信（号码1500＊＊＊909）联系购买产品配件压力传感器被骗900元，其将900元预付款通过公司的银行卡账号32×××99汇到上海薛杰自控设备有限公司账号20×××12。 ⑸被害人虎永平陈述及汇款凭证、报价单、ＱＱ聊天记录。证实2018年10月16日15时许，其在网上发现一家上海薛杰自控设备有限公司，加这个公司的ＱＱ（号码56×××38）联系购买两种规格的电磁阀被骗4620元。2018年10月30日将4620元通过单位账户（中国科学院近代物理研究所，账号27×××58）汇到上海薛杰自控设备有限公司账号20×××12。对方联系电话及微信号码均为150＊××××9。 ⑹被害人戎某陈述及付款回单、采购记录、订购合同。证实其是江苏天宏机械有限公司负责采购的。2018年10月29日，其在网上向上海薛杰自控设备有限公司一个叫杨方林的联系购买液压快插接头被骗1992元，公司将1992元预付款汇到上海薛杰自控设备有限公司账号20×××12。对方ＱＱ（号码56×××38，昵称“上海薛杰自控设备有限公司”），手机号码150＊××××9，微信号×××。 ⑺被害人廖某陈述及网上银行电子回单、聊天记录。证实其是四川侨源电力有限公司负责人。2018年10月9日，其在网上向上海薛杰自控设备有限公司（微信号×××）联系购买鼓风机被骗3260元，用公司账号02×××04将3260元预付款汇到上海薛杰自控设备有限公司账号20×××12。 ⑻被害人王某2陈述。证实其是安徽康菲仪表有限公司工作人员，其于2018年10月11日在百度网上找到上海薛杰自控设备有限公司，2018年10月22日与对方签订了一份供货合同（金额63232元），2018年10月24日公司财务将合同金额30%即18969.6元的货款打入到对方账户（账号20×××12，户名“上海薛杰自控设备有限公司”）。付款之后，按照合同11月24日前对方要开始供货，但对方并没有发货才发现被骗。 9.电子证物检查工作记录及聊天记录截图等。证实对被告人黄嘉城被扣押的电脑、手机、U盘进行勘验，提取到存有疑似开票资料、物价单信息、收费标准、话术套路、订购合同、营业执照、身份证等文档及与微信、QQ聊天记录等。 10.户籍证明、违法犯罪经历查询情况、刑事判决书、执行通知书。证实被告人黄嘉城的身份信息，其曾因犯合同诈骗罪于2016年3月25日被江苏省江阴市人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。缓刑考验期自2016年4月5日起至2018年4月4日止。 11.同案人黄宗稳供述。证实其于2018年7月份开始准备电脑、手机等诈骗工具，从8月份开始进行诈骗活动。2018年7月左右其提供给表弟黄嘉城诈骗使用的QQ、上海薛杰自控设备有限公司网站，提供一部诈骗手机（没有号码），诈骗电脑是黄嘉城自己的。具体和“客户”聊天、接收款项、签合同等都是黄嘉城在操作的。其自己也有使用1377开头的手机自己进行诈骗，但是其和黄嘉城是各自做各自的，没有合伙。上海薛杰自控设备有限公司网站是其通过网上联系购买的，具体找谁购买，怎么购买的现在也不记得了，不知道上海薛杰自控设备有限公司是否有实际经营。 黄金交是其舅舅，其没有提供两张上海薛杰自控设备有限公司的“销售单”、“出库单”给黄金交，不清楚黄金交为何说是其提供的。其有通过微信号×××和黄嘉城微信（号码ｈｕａｎｇ＊＊＊2018，昵称“微笑”）进行联系，里面的聊天内容就是其给表弟黄嘉城提供诈骗网站、ＱＱ以及诈骗手机号等的聊天记录内容。 12.被告人黄嘉城的供述和辩解。证实 ⑴供称：2018年8月份其在网上购买了一台笔记本电脑、作案手机、微信、ＱＱ，然后在网上雇人在百度推广做广告，并留下手机号码、微信号、ＱＱ号，等客户主动联系或添加作案微信、ＱＱ。其给客户报上的价格一般都比别人便宜一些，客户如果同意购买之后，其就跟客户签订合同，然后让客户交纳30%左右的订金，冒充公司在网上卖机电设备骗客户的钱。经查看，其作案的微信有号码×××，昵称“上海薛杰自控设备有限公司”；作案的ＱＱ有号码89×××99、昵称“华成工控有限公司”，号码62×××59、昵称“深圳市茂迪机电设备有限公司”，号码76×××31、昵称“深圳铭桥复合材料有限公司”，号码56×××38、昵称“上海薛杰自控设备有限公司”等。其在网上做广告所留的作案手机号码是150＊××××9。至被抓获期间大概骗得几十万元，具体数额不清楚，没去计算。 辩称：其是替表哥黄宗稳顶包，实际上是他做诈骗的，被扣押的作案工具都是他寄存的。又辩称：其和黄宗稳两个人于2018年7月份开始准备，9月份才开始进行诈骗。其在安溪铭选中学附近套房及安溪县城厢镇霞保村老家进行诈骗活动，黄宗稳应该是在龙凤都城的套房内进行诈骗的。黄宗稳是老板，其是让黄宗稳雇请的，工资五六千元。其冒充上海薛杰自控设备有限公司的业务员和“客户”聊QQ，并报价给“客户”，黄宗稳是负责和“客户”签合同、让对方支付“保证金”、“货款”等事宜。 上述证据，除被告人黄嘉城的辩解外，其他证据来源合法，内容客观真实，与案件具有关联性，可作定案依据，予以确认。 被告人黄嘉城及其辩护人关于被告人黄嘉城是受雇于同案人黄宗稳，属从犯，应当从轻或减轻处罚的辩解及辩护意见。经查，被告人黄嘉城的作案手机与同案人黄宗稳的手机使用基站轨迹明显不同，被告人黄嘉城的供述也证实两个人的作案地点不同，从手机勘验出的被告人黄嘉城与被告人黄宗稳的微信聊天记录也能证实被告人黄嘉城与同案人黄宗稳使用不同的手机号码进行诈骗。此外，从被告人黄嘉城与被害人的微信聊天记录来看，被害人被骗的对方微信号码只有一个，从报价到所谓的签订合同、支付定金等被骗的过程具有连贯性，被告人黄嘉城和同案人黄宗稳又在不同的作案地点，被告人黄嘉城被扣押的电脑内也存有合同等文件，不存在黄嘉城所辩称的其负责和“客户”聊QQ并报价给“客户”，黄宗稳负责和“客户”签合同、让对方支付“保证金”、“货款”的情况。综上，被告人黄嘉城到案后的供述和辩解前后矛盾，且与相关证据不符，被告人黄嘉城及其辩护人关于此节的辩解及辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人黄嘉城伙同其他同案人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。公诉机关指控被告人黄嘉城犯诈骗罪的罪名成立，适用法律正确。被告人黄嘉城有犯罪前科，酌情从重处罚。为维护社会秩序，保护公民合法财产不受侵犯，根据被告人黄嘉城的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人黄嘉城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2018年11月1日起至2022年7月31日止。） 二、追缴被告人黄嘉城及其同案人的违法所得款人民币112,375元，发还给各被害人单位及被害人。 以上罚金及违法所得款，均应在判决生效后十日内缴纳。 三、没收被告人黄嘉城被扣押的手机、电脑等作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高清良 人民陪审员  易金龙 人民陪审员  刘月芳 二〇二〇年九月三日 书 记 员  王兰英 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。