文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0107刑初749号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人陈佳宏，男，汉族，1996年2月9日生于广东省汕头市，初中文化，无业，户籍地广东省汕头市潮**。因涉嫌犯强迫交易罪、诈骗罪于2019年6月28日被捉获，同日被取保候审，2020年6月3日被刑事拘留，同年6月30日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z702号起诉书及[2020]Z32号变更起诉决定书指控被告人陈佳宏犯强迫交易罪、诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官唐家欢出庭支持公诉，被告人陈佳宏（被告人拒绝本院指定辩护人），证人梁某某到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市九龙坡区人民检察院指控，2017年以来，被告人陈佳宏伙同庄某某1（已判决）等人，先后成立了诺亿通讯、高新技术产业开发区陈某某1通讯及聚财科技有限公司（以下简称聚财公司）。陈佳宏、庄某某1安排陈某某2（已判决）负责聚财公司的具体运营和管理并招募了庄某某2、庄某某3、陈某某1、黄某某等员工（均已判决），通过庄某某3、庄某某2或其他工作人员的介绍，以低手续费、低利息、放款快等为诱饵将有贷款意愿的被害人骗至赛博大厦门店内，由陈某某2、庄某某3、庄某某2、陈某某1、黄某某等人向被害人索要身份证和银行卡，使用被害人的手机下载各种贷款APP，再以被害人的名义在上述平台申请贷款，待贷款到账后，又虚构公司需要走账、刷银行流水等理由，将部分或全部被害人的到账资金转至程某某1（已判决）的账户或庄某某1等人控制的其他账户，而后由陈某某2等人或“洗客”将被害人带往他处，以需要交纳链接费、代码费、口子费等各种虚构的费用为名骗取被害人的财物，在被害人不愿意时，则由“洗客”利用被害人的资金被自己控制，以不能退贷、影响征信、软磨硬泡、冷处理、身份证和银行卡在其手中、特定场所人员较多、态度强硬等手段，对被害人造成心理恐惧和心理控制，强迫被害人接受上述高额费用，逐渐形成了以庄某某1、陈某某2为纠集者，陈佳宏、庄某某2、庄某某3、陈某某1为重要成员的恶势力犯罪集团，多次在石桥铺赛博广场内实施强迫交易、诈骗等犯罪活动。事后，陈佳宏、庄某某1、陈某某2等人按照固定比例分配违法所得。具体犯罪事实如下：一、强迫交易罪（一）2018年3月11日，被告人陈佳宏伙同陈某某2、陈某某1等人在重庆市九龙坡区石桥铺赛博大厦五楼C15聚财公司店内，利用被害人曹某某的信用卡套现12910元，并全部刷卡到程某某1控制的账户，采取控制资金、拖延谈判等手段，迫使曹某某支付费用3756元。（二）2018年3月12日，被告人陈佳宏伙同陈某某2等人在上述地点，利用被害人杨某某1的手机下载贷款APP，以杨某某1名义办理贷款5000元，并将全部贷款转入其控制的账户内，伙同连某某1迫使杨某某1支付费用2500元。（三）2018年3月17日，被告人陈佳宏伙同陈某某2等人在上述地点，采取同样方式为被害人吕某某办理贷款5940元，并将全部贷款转入程某某1控制的账户内，伙同连某某1迫使吕某某支付费用1490元。（四）2018年3月17日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在上述地点采用同样方式为被害人廖某办理贷款1500元，并将全部贷款转移至其控制的账户后，伙同连某某1迫使廖某支付费用750元。（五）2018年3月21日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某3、庄某某4在上述地点采取同样方式为被害人程某某2办理贷款1750元，并将全部贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同吴某某迫使程某某2支付费用800元。（六）2018年3月24日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在上述地点采取同样方式为被害人余某某办理贷款16434元，并转移至其控制的账户后，伙同连某某1迫使余某某支付费用2552元。（七）2018年3月29日，被告人陈佳宏伙同陈某某2等人在上述地点采取同样方式为被害人骆某某办理贷款14000余元，并将全部贷款转移至程某某1的账户后，伙同连某某1迫使骆某某支付费用2000余元。（八）2018年3月30日，被告人陈佳宏伙同陈某某2等人在上述地点采取同样方式为被害人林某某1办理贷款38500余元，并将部分贷款转移至程某某1的账户后，伙同连某某1迫使林某某1支付费用10600元。（九）2018年4月2日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在上述地点采取同样方式为被害人杨某某2办理贷款52400元，并将部分贷款转移至其控制的账户后，伙同他人迫使杨某某2支付费用7390元。（十）2018年4月4日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某2在上述地点采取同样方式为被害人杨某某3办理贷款5000元，并将部分贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同吴某某迫使杨某某3支付费用1350元。（十一）2018年4月5日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某2、庄某某3在上述地点采取同样方式为被害人康某办理贷款13950元，并将部分贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同连某某1迫使康某支付费用3958元。（十二）2018年4月7日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在上述地点采取同样方式为被害人陈某某3办理贷款7093.67元，并将部分贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同连某某2迫使陈某某3支付费用1763元。（十三）2018年4月12日，被告人陈佳宏伙同陈某某2等人在上述地点采取同样方式为被害人雷某办理贷款11073元，并将贷款转移至其控制的账户后，伙同连某某2迫使雷某支付费用3133元。（十四）2018年4月13日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在上述地点采取同样方式为被害人邓某某办理贷款13000元，并将贷款转移至其控制的账户后，伙同连某某2迫使邓某某支付费用7620元。（十五）2018年4月15日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、黄某某在上述地点采取同样方式为被害人倪某某办理贷款42900元，并将部分贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同连某某2迫使倪某某支付费用11623元。（十六）2018年4月17日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、陈某某1在上述地点采取同样方式为被害人刘某办理贷款3500元，并将部分贷款转移至程某某1的账户后，伙同连某某2迫使刘某支付费用584元。二、诈骗罪（一）2017年8月10日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某1在石桥铺赛博大厦4楼门店内，利用被害人冉某某的手机为其办理贷款8000元，并将全部贷款转移至其控制的账户后，以贷款是通过特殊渠道办理要收取手续费为由骗取冉某某3500元。（二）2018年3月16日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在赛博大厦五楼聚财公司店内，为被害人尹某某办理贷款4000元，谎称刷公司流水骗得被害人银行卡密码后将全部贷款转移至程某某1控制的账户，伙同连某某1以收手续费为由骗取被害人尹某某2070元。（三）2018年3月28日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在聚财公司店内为被害人李某办理贷款39800元，并将部分贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同连某某1采取同样方式骗取被害人李某11500元。（四）2018年3月28日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某2在聚财公司店内为被害人李某某办理贷款27000余元，并将部分贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同连某某1采取同样方式骗取被害人李某某5650元。（五）2018年4月9日到10日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某2、庄某某3在聚财公司店内为被害人罗某办理贷款7400元，伙同连某某2采取同样方式骗取被害人罗某2960元。2020年6月28日，被告人陈佳宏主动到公安机关投案，如实供述上述事实。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了受案、立案材料、到案经过、户籍材料、提取、扣押、搜查、辨认等笔录、被害人陈述、证人证言、被告人供述、转账记录、银行流水等证据予以证实。公诉机关认为，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2等人，以威胁手段，强迫他人接受服务，金额为61869元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（二）项之规定，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2等人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人25680元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2等人为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，是犯罪集团。被告人陈佳宏是恶势力犯罪集团的重要成员，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款、第四款之规定，按照其所参加的全部犯罪处罚。被告人陈佳宏一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人陈佳宏自动投案后，如实供述其犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人陈佳宏自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。建议以强迫交易罪判处陈佳宏有期徒刑二年，并处罚金32000元；建议以诈骗罪判处陈佳宏有期徒刑十个月，并处罚金12000元。被告人陈佳宏对指控的犯罪事实和罪名及量刑建议均无异议。经审理查明，2017年以来，被告人陈佳宏伙同庄某某1（已判决）等人，先后成立了诺亿通讯、高新技术产业开发区陈某某1通讯（2018年2月陈佳宏从该公司撤股）及聚财科技有限公司（以下简称聚财公司，2018年3月开始成立运营），陈佳宏、庄某某1等人安排陈某某2（已判决）负责聚财公司的具体运营和管理并招募了庄某某2、庄某某3、陈某某1、黄某某（均已判决）等人，通过庄某某3、庄某某2或其他中介人员的介绍，以低手续费、低利息、放款快等为诱饵将有贷款意愿的被害人骗至该公司，由陈某某2、庄某某3、庄某某2、陈某某1、黄某某等人向被害人索要身份证和银行卡，使用被害人的手机下载各种贷款APP，再以被害人的名义在上述贷款平台申请贷款，待贷款到账后，又虚构公司需要走账、刷银行流水等理由，将部分或全部被害人的到账资金转至程某某1的账户或庄某某1控制的其他账户，而后由陈某某2等人或者“洗客”将被害人带往他处，以需要交纳链接费、代码费、口子费等各种虚构的费用为名索要高额费用，以骗取被害人的财物，在被害人不愿意时，则由“洗客”利用被害人的资金被自己控制，以不能退贷、影响征信、软磨硬泡、冷处理、身份证和银行卡在其手中、特定场所人员较多、态度强硬等手段，对被害人造成心理恐惧和心理强制，强迫被害人接受上述高额费用，逐渐形成了以庄某某1、陈某某2为纠集者，陈佳宏、庄某某2、庄某某3、陈某某1等人为重要成员的恶势力犯罪集团，多次在石桥铺赛博广场内实施强迫交易、诈骗等犯罪活动。事后，陈佳宏作为公司股东按照一定比例分得违法所得。具体事实如下：一、强迫交易的事实（一）2018年3月11日，被告人陈佳宏伙同陈某某2、陈某某1等人在重庆市九龙坡区石桥铺赛博大厦五楼C15聚财公司店内，利用被害人曹某某的信用卡套现12910元，并全部刷卡到程某某1控制的账户，采取控制资金、拖延谈判等手段，迫使曹某某支付费用3756元。（二）2018年3月12日，被告人陈佳宏伙同陈某某2等人在上述地点，利用被害人杨某某1的手机下载贷款APP，以杨某某1名义办理贷款5000元，并将全部贷款转入其控制的账户内，伙同连某某1迫使杨某某1支付费用2500元。（三）2018年3月17日，被告人陈佳宏伙同陈某某2等人在上述地点，采取同样方式为被害人吕某某办理贷款5940元，并将全部贷款转入程某某1控制的账户内，伙同连某某1迫使吕某某支付费用1490元。（四）2018年3月17日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在上述地点采用同样方式为被害人廖某办理贷款1500元，并将全部贷款转移至其控制的账户后，伙同连某某1迫使廖某支付费用750元。（五）2018年3月21日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某3、庄某某4在上述地点采取同样方式为被害人程某某2办理贷款1750元，并将全部贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同吴某某迫使程某某2支付费用800元。（六）2018年3月24日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在上述地点采取同样方式为被害人余某某办理贷款16434元，并转移至其控制的账户后，伙同连某某1迫使余某某支付费用2552元。（七）2018年3月29日，被告人陈佳宏伙同陈某某2等人在上述地点采取同样方式为被害人骆某某办理贷款14000余元，并将全部贷款转移至程某某1的账户后，伙同连某某1迫使骆某某支付费用2000余元。（八）2018年3月30日，被告人陈佳宏伙同陈某某2等人在上述地点采取同样方式为被害人林某某1办理贷款38500余元，并将部分贷款转移至程某某1的账户后，伙同连某某1迫使林某某1支付费用10600元。（九）2018年4月2日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在上述地点采取同样方式为被害人杨某某2办理贷款52400元，并将部分贷款转移至其控制的账户后，伙同他人迫使杨某某2支付费用7390元。（十）2018年4月4日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某2在上述地点采取同样方式为被害人杨某某3办理贷款5000元，并将部分贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同吴某某迫使杨某某3支付费用1350元。（十一）2018年4月5日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某2、庄某某3在上述地点采取同样方式为被害人康某办理贷款13950元，并将部分贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同连某某1迫使康某支付费用3958元。（十二）2018年4月7日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在上述地点采取同样方式为被害人陈某某3办理贷款7093.67元，并将部分贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同连某某2迫使陈某某3支付费用1763元。（十三）2018年4月12日，被告人陈佳宏伙同陈某某2等人在上述地点采取同样方式为被害人雷某办理贷款11073元，并将贷款转移至其控制的账户后，伙同连某某2迫使雷某支付费用3133元。（十四）2018年4月13日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在上述地点采取同样方式为被害人邓某某办理贷款13000元，并将贷款转移至其控制的账户后，伙同连某某2迫使邓某某支付费用7620元。（十五）2018年4月15日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、黄某某在上述地点采取同样方式为被害人倪某某办理贷款42900元，并将部分贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同连某某2迫使倪某某支付费用11623元。（十六）2018年4月17日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、陈某某1在上述地点采取同样方式为被害人刘某办理贷款3500元，并将部分贷款转移至程某某1的账户后，伙同连某某2迫使刘某支付费用584元。二、诈骗的事实（一）2017年8月10日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某1在石桥铺赛博大厦4楼门店内，利用被害人冉某某的手机为其办理贷款8000元，并将全部贷款转移至其控制的账户后，以贷款是通过特殊渠道办理要收取手续费为由骗取冉某某3500元。（二）2018年3月16日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在赛博大厦5楼聚财公司店内，为被害人尹某某办理贷款4000元，谎称刷公司流水骗得被害人银行卡密码后将全部贷款转移至程某某1控制的账户，伙同连某某1以收手续费为由骗取被害人尹某某2070元。（三）2018年3月28日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某4在聚财公司店内为被害人李某办理贷款39800元，并将部分贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同连某某1采取同样方式骗取被害人李某11500元。（四）2018年3月28日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某2在聚财公司店内为被害人李某某办理贷款27000余元，并将部分贷款转移至程某某1控制的账户后，伙同连某某1采取同样方式骗取被害人李某某5650元。（五）2018年4月9日到10日，被告人陈佳宏伙同庄某某1、陈某某2、庄某某2、庄某某3在聚财公司店内为被害人罗某办理贷款7400元，伙同连某某2采取同样方式骗取被害人罗某2960元。2018年4月18日，庄某某1、陈某某2、程某某1、庄某某3、庄某某2、陈某某1、黄某某被公安机关捉获归案。2019年4月17日，庄某某1、陈某某2、程某某1、庄某某3、庄某某2、陈某某1、黄某某被本院（2019）渝0107刑初37号刑事判决书判处刑罚，被害人的损失已责令上述同案人员退赔，扣押的作案工具已没收。2019年6月28日，被告人陈佳宏到公安机关投案并如实供述了犯罪事实。案发后，被告人陈佳宏的亲属代其退出赃款24000元公安机关已予以扣押。在本院审理过程中，被告人陈佳宏的亲属代其退出赃款63549元。上述事实，被告人陈佳宏在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表、立案决定书、户口信息、强制措施材料、到案经过、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录、手机截图、支付宝、微信转账记录、银行卡开户凭证、交易明细、程某某1POS机流水记录、陈某某2记账本、重庆市第五中级人民法院（2019）渝05刑终473号刑事裁定书，被害人曹某某、杨某某1、吕某某、廖某、程某某2、余某某、骆某某、林某某1、杨某某2、杨某某3、康某、陈某某3、雷某、邓某某、倪某某、刘某、冉某某、尹某某、李某、李某某、罗某的陈述，证人朱某某、连某某1、连某某2、庄某某1、陈某某2、黄某某、陈某某1、庄某某3、程某某1、庄某某2、林某某2、郑某某、梁某某的证言，被告人陈佳宏的供述等证据证实，足以认定。综上，被告人陈佳宏涉案21笔，其中强迫交易16笔，金额61869元；诈骗5笔，金额25680元。本院认为，庄某某1、陈某某2纠集被告人陈佳宏、庄某某2、庄某某3、陈某某1，采取威胁手段，在一定区域内多次实施违法犯罪活动，形成了以庄某某1、陈某某2为首要分子，被告人陈佳宏、庄某某2、庄某某3、陈某某1为重要成员的恶势力犯罪集团。被告人陈佳宏伙同他人以威胁手段，强迫他人接受服务，情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人陈佳宏伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人陈佳宏在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人陈佳宏是犯罪集团的重要成员，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈佳宏犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人陈佳宏自愿退出赃款及缴纳罚金，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈佳宏犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万二千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万二千元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币四万四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵1日，即自2020年6月3日起至2022年12月1日止。罚金于判决生效之日起10日内缴清。）二、在案的赃款人民币87549元发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莉人民陪审员  沈俊才人民陪审员  梁 凤二〇二〇年九月二十一日书 记 员  罗盛珲