山东省商河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0126刑初39号公诉机关山东省商河县人民检察院。被告人宋某某，男，1967年6月11日出生于山东省商河县，汉族，公民身份号码，小学文化，个体经营者，户籍地原商河县，住商河县。2015年1月6日因犯故意毁坏财物罪被本院判处罚金人民币八千元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月27日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，同年7月22日因患严重疾病、生活不能自理被监视居住于其住处，2020年1月23日再次被监视居住，同年7月21日再次被监视居住。辩护人晋淑霞、李彩钰，山东豪才律师事务所律师。被告人赵某某，男，1974年3月2日出生于山东省商河县，汉族，公民身份号码，大学文化，国家税务总局商河县税务局第二分局副局长，户籍地商河县，住商河县，因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年4月28日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现羁押于商河县看守所。辩护人姚兴忠，北京市盈科（济南）律师事务所律师。山东省商河县人民检察院以商河检一部刑诉〔2020〕32号起诉书指控被告人宋某某、赵某某犯非法拘禁罪一案，于2020年2月18日向本院提起公诉。本院于同年2月20日立案受理，并依法组成合议庭。因新型冠状病毒感染的肺炎疫情致使本案诉讼活动无法正常进行，本院于2020年2月20日裁定本案中止审理，后于同年7月23日裁定本案恢复审理，于2020年7月28日、29日、8月3日、8月11日、9月4日公开开庭进行了审理。商河县人民检察院指派检察员潘淑香、邓文鹏出庭支持公诉，被告人宋某某及其辩护人晋淑霞、李彩钰、被告人赵某某及其辩护人姚兴忠到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省商河县人民检察院指控：2014年7月份，庞某甲因经营济南笨八戒食品有限公司需要资金周转，由庞某乙周某某、马某某作为担保人，向被告人宋某某借款人民币20万元（其中宋某某、赵某某各出资人民币10万元），借款到期后庞某甲未能按时还款。1.2014年10月25日14时左右，因庞某甲未能及时归还到期借款，被告人宋某某将担保人庞某乙周某某、马某某叫至其家中，将三人扣留，限制其人身自由。期间宋某某和其儿子宋某甲、宋某乙（以上两人另案处理）对被害人庞某乙周某某进行殴打。19时左右，被告人赵某某接宋某某电话后至宋某某家中，随后庞某甲到宋某某家中说情，宋某某、宋某乙、宋某甲、赵某某对被害人庞某甲实施殴打，之后宋某某提出将庞某甲关进狗笼子，宋某甲、宋某乙、赵某某把庞某甲拖至屋外，宋某甲、赵某某将庞某甲强行推进狗笼子里，宋某某将狗笼子锁上，宋某甲拍摄视频并上传网络，后经马某某说情，宋某某同意后才将庞某甲放出。随后宋某某继续要求还钱，并扣留庞某甲、周某某、马某某，让庞某乙外出借钱。庞某乙在朋友徐某乙处借款人民币2万元后，打电话让周某某外出将人民币2万元送回宋某某家中，24时左右，宋某某收到人民币2万元后又扣下庞某甲、周某某的车辆，才让庞某甲、周某某、马某某离开。事后庞某甲缴纳利息，宋某某才让庞某甲、周某某将车辆开走。2.2014年10月30日9时左右，被告人宋某某将庞某乙周某某叫至家中催款，要求二人还钱后才能离开。被告人宋某某同宋某乙、宋某甲，对被害人庞某乙周某某进行辱骂、殴打并强迫庞某乙下跪。当日16时左右，宋某某将庞某乙周某某的车辆扣留后让二人离开。次日庞某乙报警。2019年4月27日，被告人宋某某、赵某某被公安机关抓获归案。2019年6月23日，被告人赵某某积极赔偿被害人损失，取得被害人庞某甲、庞某乙周某某的谅解。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、视听资料、勘验、辨认笔录及被告人供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人宋某某、赵某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款之规定，构成非法拘禁罪。提请本院依法惩处。被告人宋某某对公诉机关的指控提出以下辩解：其未拘禁庞某甲、庞某乙周某某、马某某，未殴打庞某甲、庞某乙周某某。其辩护人提出以下辩护意见：1.本案指控的犯罪事实不清、证据不足；2.宋某某的行为不符合非法拘禁罪的犯罪构成要件；3.即便宋某某构成非法拘禁罪，也是为了索取合法债务而犯罪，且未给被害人造成伤害后果，请求法庭对宋某某免予刑事处罚。宋某某及其辩护人就其主张向法庭提交手绘宋某某家方位分布图2份、自宋某某家步行至庞某甲养猪场的高德地图线路图截屏打印件1份、宋某某名下尾号1375的中国农业银行银行卡交易明细清单1份，并申请证人王某甲、马某乙、王某乙、栾某某出庭作证。被告人赵某某对公诉机关的指控提出以下辩解：1.其未参与拘禁、殴打庞某甲，未参与将庞某甲关入狗笼子；2.其支付给庞某甲的15万元钱不是赔偿而是庞某甲敲诈勒索，赵某某的辩护人提出以下辩护意见：本案指控赵某某构成非法拘禁罪事实不清、证据不足。经法庭审理查明：被告人宋某某、赵某某系朋友关系。2014年7月份，商河县许商街道办事处庞家村村民庞某甲因经营济南笨八戒食品有限公司，需要资金周转，由庞某乙周某某、马某某作担保人，在宋某某处借款人民币20万元（以下币种均为人民币），其中宋某某、赵某某各出资10万元。借款到期后，庞某甲未能按时还清借款。2014年10月25日14时左右，被告人宋某某为索取上述债务，将担保人庞某乙周某某、马某某叫至其家中，要求三人联系庞某甲还钱，并将三人扣留，限制其人身自由。期间宋某某同其儿子宋某甲、宋某乙（以上两人另案处理）对被害人庞某乙周某某进行殴打。当日19时左右，被告人赵某某接宋某某电话后至宋某某家中，随后庞某甲到达宋某某家中说情，宋某某、宋某乙、宋某甲、赵某某因庞某甲未还钱对被害人庞某甲实施了辱骂、殴打。后经宋某某提议，宋某甲、宋某乙、赵某某将庞某甲拖至屋外，强行关进狗笼子，宋某甲拍摄视频并上传至微信朋友圈。后经马某某说情，宋某某同意后才将庞某甲放出。随后宋某某继续要求还钱，庞某乙经宋某某同意后外出在朋友徐某乙处借款2万元，由周某某外出取回经庞某甲交给宋某某。随后宋某某继续要求还钱，直至当日24时左右，宋某某扣下庞某甲、周某某的车辆后才让庞某甲、周某某、马某某离开。事后庞某甲缴纳利息，宋某某才让庞某甲、周某某将车辆开走。2014年10月30日9时左右，被告人宋某某将担保人庞某乙周某某叫至其家中，要求二人还钱后才能离开。因二人未还钱，宋某某扣留二人直至当日16时左右，并扣留二人的车辆后才让二人离开。期间宋某某、宋某乙、宋某甲对被害人庞某乙周某某进行了辱骂、殴打，并强迫庞某乙下跪。次日庞某乙报警。另查明，2019年4月21日，经商河县许商街道办事处豆腐店村支部书记王某己调解，被告人赵某某赔偿被害人庞某甲15万元，庞某甲保证不追究赵某某的法律责任。2019年4月27日，被告人宋某某、赵某某被公安机关抓获归案。2019年6月23日，被害人庞某甲、庞某乙周某某对赵某某表示谅解。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被害人庞某甲陈述：2014年7月20日左右，其因经营济南笨八戒食品有限公司资金周转困难，在宋某某处借款20万元，其中赵某某10万元、宋某某10万元，担保人为庞某乙周某某、马某某。借款当日，宋某某夫妇、宋某乙、赵某某都在场。借款到期后，其未按期还清借款。2014年10月20日左右中午前后，宋某某将庞某乙周某某、马某某弄到了宋某某的汽车维修门市，宋某某打电话骂自己，宋某某的两个儿子也给其打电话说把庞某乙周某某、马某某都扣下了，要求其晚上必须回来。当晚7点左右，其带着烟酒去宋某某的门市说情，其到后宋某某将其带去的烟酒扔掉，并动手打了自己，宋某甲、宋某乙、赵某某也打了自己。其看到周某某、庞某乙在房间角落里，二人身上有土、脸上有血。后宋某某让人从外面拉来一个狗笼子（高约1.5米，长宽约1.8米，没有顶和底，钢筋焊制），宋某甲、宋某乙、赵某某强行将其关进狗笼子后宋某某将笼子上了锁，宋某甲用手机拍摄了其在狗笼子里的照片和视频（后来其在其店员马某甲的手机微信朋友圈看到过）。大约一个小时后马某某求情并向宋某某要了钥匙后将其放出。其出来后继续被要求还钱，后庞某乙外出借款2万元，周某某外出将钱取回后交给其，其又交给了宋某某。后继续被要求还钱，直至当晚11点多，宋某某将其和周某某的车扣下后才放他们离开。同年10月31日11点多钟，庞某乙周某某到其养猪场，二人说他们被宋某某和他的两个儿子打了，宋某某还把他们的车扣了，其就让庞某乙打电话报了警。派出所民警处警后让有病去看病，并警告不要打架，过后都到派出所处理，后来三人因为害怕被报复也没有到派出所处理此事。2.被害人庞某乙陈述：2014年7月下旬的一天上午，其哥哥庞某甲在宋某某处借款20万元，其和周某某、马某某是担保人。借款当日，宋某某夫妇、宋某乙、庞某甲、马某某和赵某某都在场。借款到期后，庞某甲未按时还清借款。2014年10月下旬的一天下午14点左右，因庞某甲未按期还款，其和周某某、马某某被叫至宋某某家中，宋某某、宋某甲、宋某乙对其和周某某实施了殴打，打完后宋某某让其二人打电话借钱、给庞某甲打电话要求还钱，还恐吓二人不还钱就到其村里拉横幅，到其二人家里闹事，让其丢人。其就给庞某甲打了电话。宋某某父子三人让其二人蹲在客厅墙角处，不让随意走动。一直到了晚上6、7点钟，赵某某也来到宋某某家，没过多长时间，庞某甲提着烟酒到宋某某家说情，宋某某、宋某甲、宋某乙辱骂、殴打了庞某甲，赵某某也在边上说“揍他”，并用手将庞某甲推到院子里，其听到院子里有打人的声音，不知道是谁打庞某甲了。一会儿后赵某某把庞某甲拖回客厅里，辱骂、恐吓庞某甲说要拿不出钱来就让他丢人。宋某某说“把他关到狗笼子里去，他不是庞家支书吗，让他丢丢人”。赵某某和宋某甲就把庞某甲推到客厅西门外面院子里去了。其当时不敢出去看，在客厅里听到院子里有打人声音。十多分钟后，赵某某和宋某甲、宋某乙一起掐着庞某甲脖子把他又弄回客厅了，其看到庞某甲身上有土。宋某某父子三人都说今天要是拿不来钱谁也不能走。其怕拿不来钱庞某甲还得挨揍，就说自己认识银行一个人，借到钱了，其出去凑钱去。宋某某同意后，让其出去凑钱，但不让庞某甲和周某某走。其刚从东门出去后，又听到屋里宋某甲喊“把他关狗笼子呆着去，他（指的是庞某乙）拿不来钱啊，要拿钱早就拿来了”。其开车出去后在朋友徐某乙处借款2万元现金。其因为害怕再回去后宋某某父子不让回家，就编了一个理由，说朋友不让走，并打电话给宋某某说自己借到两万块钱，但回不去，让人过来拿。宋某某同意后周某某开车找其拿回这两万块钱给了宋某某。当晚12点左右，庞某甲和周某某、马某某回到了庞某甲的养猪场。周某某告诉其，宋某某把庞某甲、周某某的车都扣下了，还说庞某甲真被宋某某他们关狗笼子里了，还被录像拍照发微信朋友圈了。2014年10月底的一天上午9点左右，其和周某某又被叫至宋某某家中，因未还钱，宋某某、宋某甲、宋某乙对其二人辱骂、殴打一个多小时，并强行将其弄跪到地上，打完后让其二人蹲在地上不能起来。直至当日下午16时左右，宋某某扣下其二人的车后让二人离开。因害怕丢人、害怕报警后被宋某某报复家里人，所以其和周某某当天没有报警。第二天，其和周某某去了庞某甲的养猪场，庞某甲让其报警后其就报了警，民警到场后其告诉民警自己昨天在宋某某家被宋某某打了，民警让其和周某某先去医院做检查，做伤情鉴定，再去派出所调查处理。其嫌丢人就没去医院、没做鉴定，也没再要求派出所处理。3.被害人周某某陈述：2014年下半年一天上午，庞某甲因为养猪场资金周转困难在宋某某处借款20万元，其和庞某乙马某某是担保人。借款当日，宋某某夫妇、宋某某的一个儿子、赵某某都在场，宋某某说是在赵某某处拿的钱。后庞某甲没有按时还款。2个月左右后的一天下午2点多钟，其和庞某乙接宋某某电话后开车去了宋某某修车的门头。当时宋某某夫妇、宋某乙、宋某甲都在，后来其看见马某某也来宋某某家。因其和庞某乙没有带钱，被宋某某、宋某甲、宋某乙辱骂、殴打，打完以后，宋某某让其二人打电话借钱，其二人都给庞某甲打了电话，宋某某说庞某甲今天不来还钱，就不让其二人走。宋某某还让其二人给亲戚朋友打电话凑钱，还说要拉横幅去家里闹事，让他们丢人，其二人就一直待在宋某某家里。后来赵某某也到了宋某某家里。到了晚上7点多钟，庞某甲带着烟酒到了宋某某处，因庞某甲未带钱来，宋某某、宋某甲、宋某乙对庞某甲进行了辱骂、殴打。赵某某也打了庞某甲，后把庞某甲拖到门外面，其听见外面有打仗的声音，之后赵某某又把庞某甲拖回屋里并辱骂他，让他拿钱。宋某某说“把他（庞某甲）关到狗笼子里面，他不是庞家村支书吗？让他丢丢人”，赵某某和宋某某的两个儿子一块将庞某甲推搡到院子里。他们不让其和庞某乙出去，其二人就在屋里待着。过了一会宋某某的儿子宋某甲（个子比较高的）回到屋里，拿着手机给宋某某说刚才录了庞某甲被关在狗笼子里面的视频，也拍照了，到时给他发网上去，让他丢丢人。十来分钟后他们把庞某甲拽回屋里，这时其看到庞某甲的身上有土。宋某某还是让其三人还钱，宋某某父子三人都说今天如果拿不了钱来，谁也不能走。后来庞某乙打电话找朋友借到了钱，宋某某就让庞某乙出去拿钱，庞某乙出去后打电话回来说借给他钱的人请他吃饭，让其去把钱拿回来。宋某某同意后其就外出找庞某乙拿了两万块钱，由庞某甲交给了宋某某。大约到了当晚12点钟左右，宋某某将其和庞某甲的车扣下后，才同意他们回去。马某某开车拉着其和庞某甲回到了庞某甲的养猪场里。过了几天后，庞某甲把利息还上，其把车从宋某某处开了回来。后来其听有人说庞某甲被关狗笼子的视频被发到了网上，其还把这件事告诉了庞某乙。之后不长时间的一天上午8点来钟，其接宋某某电话后又和庞某乙去了宋某某家，一进门宋某某嫌其二人去的晚就开始辱骂、殴打庞某乙，过了一会宋某乙、宋某甲先后到屋里，也对其二人进行了辱骂、殴打。期间宋某某、宋某甲、宋某乙还强迫庞某乙下跪，其担心庞某乙被打坏了，就跪下向宋某某父子求情，但三人并未停止辱骂、殴打，还威胁其二人不还钱就敲锣打鼓、拉横幅、到其二人村里墙上写字，让其二人丢人。打完后，让其二人蹲在地上打电话凑钱，不让离开。直至当日下午4点多钟，宋某某将其二人的车扣下后让二人离开。第二天，其和庞某乙去庞某甲的养猪场，说自己被宋某某打了，车也被扣了，庞某甲让二人报警，庞某乙就报了警。后来民警到现场了解情况，宋某某和另两名男子也到了养猪场并否认了殴打二人的事实。民警让其二人到医院检查后去派出所作调查。第二天其去医院检查，医生说不碍事，就没再去派出所配合调查。4.被害人马某某陈述：2014年七、八月份的时候，庞某甲在宋某某处借过款，其和庞某乙周某某是担保人。借款当日，宋某某夫妇在家，宋某某说钱是别人的，后来赵某某送去了钱。后因庞某甲未按时还款，宋某某找过其几人两次。第一次是2014年10月20多号的一天下午，其接宋某某电话后去了宋某某家，当时宋某某夫妇、宋某甲、宋某乙都在家，后来赵某某和庞某乙周某某也到了宋某某家。宋某某用拳头、巴掌打了周某某和庞某乙，宋某甲也动手打了周某某，宋某某打他俩的时候还踹了其一脚说“你上一边去”，其就去门外站着了，通过门外的玻璃其看到宋某某和宋某甲又打了庞某乙和周某某几下。其进去了，一会庞某甲就拿着两条烟和酒来宋某某家说情，宋某某将烟酒扔到地上，打骂了庞某甲，赵某某也打、骂了庞某甲。其记得宋某某说过“不‘治治’庞某甲，庞某甲不会还钱的，把他关到狗笼子里去”这些话，然后让人开车拉了个狗笼子来。宋某某和宋某甲冲庞某甲喊：“妈逼的，进去！”宋某某、宋某乙、宋某甲、赵某某都围着狗笼子冲着庞某甲喊骂，庞某甲就进去了，后狗笼子被锁上。过了几分钟其跟宋某某求情，宋某某同意后其将庞某甲放出。后宋某某让庞某乙出去借钱，让其和庞某甲、周某某在他家等着不让走，庞某乙借钱后周某某出去将钱拿回来，宋某某才让离开。其走的时候是和庞某甲一起走的，当时赵某某还在场。后来其听庞某甲的店员马某甲说在她的朋友圈看到庞某甲被人关到狗笼子里了。第二次比第一次晚几天，也是因为宋某某找庞某甲要钱，庞某甲不接电话，宋某某又将其和庞某乙周某某叫了过去，其去后待了几分钟就走了，庞某乙周某某留下了。5.商河县公安局制作的辨认笔录证明：经商河县公安局组织辨认，庞某甲辨认出因索要债务殴打、辱骂、限制其人身自由，并指使他人将其关入狗笼子里的宋某某，因索要债务殴打、辱骂、限制其人身自由的宋某乙，因索要债务殴打、辱骂、限制其人身自由，并将其关入狗笼子里的宋某甲、赵某某；庞某乙辨认出因债务殴打其本人的宋某某、宋某甲、宋某乙，辨认出在场参与殴打庞某甲的梳背头男子赵某某；周某某辨认出在场参与殴打庞某甲的梳背头男子赵某某，辨认出2014年下半年对其实施非法拘禁、殴打的宋某甲、宋某乙；马某某辨认出因索要债务对庞某甲等人进行殴打、恐吓、限制人身自由并将庞某甲关进狗笼子进行侮辱的宋某某、赵某某；赵某某辨认出宋某某、“光明”（宋某甲）、宋某某的大儿子（宋某乙），辨认出其到宋某某家时在狗笼子内的男子，也是其在屋中打了一下的男子庞某甲。6.证人徐某乙的证言、山东商河农村商业银行股份有限公司营业部出具的徐某乙名下尾号2388的银行卡交易明细、取款记录及《说明》证明：徐某乙与庞某乙系朋友关系，2014年10月25日晚上7、8点钟左右，徐某乙接到庞某乙的电话说有急事想借2万元钱，徐某乙同意后于当日20:14:23在商中路信用联社家属院旁边的商河信用联社营业部的ATM机上取款人民币3000元，与其自带现金1.7万元凑齐2万元后借给了庞某乙，并带庞某乙参加了其当晚的饭局。在饭店上菜的时候，庞某乙打电话让人过来将钱取走说急用。7.证人杜某某的证言证明：其是庞某甲的妻子，知道2014年左右庞某甲在宋某某处借过高利贷，还听说庞某甲因为到期没有还上宋某某的钱被宋某某和他的儿子打了，并被他们关到狗笼子里，还被拍摄视频发到网上去了。8.证人郭某某的证言证明：其是庞某乙的妻子，知道2014年庞某甲借了高利贷，庞某乙周某某给他担保，后来因为还不上钱，庞某乙被宋某某一伙人扣留、殴打过，周某某也被打了；其还听说庞某甲被人关过狗笼子。9.证人潘某某的证言证明：2014年11月份的一天，庞某甲找其说情，说自己借了宋某某一些钱，因还不上钱被宋某某辱骂，宋某某催债逼得很紧，后其给宋某某打电话说情，宋某某同意宽限几天。10.证人罗某某的证言证明：其于2014年7、8月份至12月份在庞某甲处打工，知道庞某甲在外面借过很多高利贷，打工期间其曾开车拉庞某甲夫妇去商河县城东边一处平房处还过高利息的钱；马某某曾告诉其庞某甲因为欠别人高利贷被催债的人关进狗笼子里。11.证人王某丁的证言证明：其与庞某甲同村，听说过庞某甲欠宋某某等人的高利贷，听说过庞某甲被催债的人关狗笼子；2014年下半年，其见过有人去庞某甲的猪场向庞某甲要债。庞某乙告诉过王某丁自己和周某某因为给庞某甲担保曾被宋某某这伙人打过。12.证人王某戊的证言证明：2018年庞某甲告诉其自己在宋某某处借了高利贷还不上，宋某某父子打过他和庞某乙；其听说过庞某甲因为借了宋某某的高利贷被宋某某父子关进狗笼子。13.证人肖某甲的证言证明：其曾从事汽修生意，2014年的一天白天，其去宋某某家算补胎的钱，期间两个男子来到宋某某家，其看到宋某某的二儿子光明（宋某甲）用手捶打了其中一人的身体几下。听他们谈话，其知道这两个人可能一个姓庞、一个姓周，两人与宋某某有一些经济上的纠纷。14.接处警登记表、济南市公安局接处警综合单、处警视频、商河县公安局制作的辨认笔录及办案民警张玉忠、宋佩华出具的《关于庞某乙报警处置的说明》证明：2014年10月31日12:52:20，庞某乙用号码为132xxxx****的电话报警称被人打了，商河县公安局许商派出所于当日处警。在庞某甲养猪场内，经民警询问，庞某乙陈述因担保钱超期未还，其和周某某、马某某至宋某某家中，因未带钱宋某某抓头发打他脸、踹他肚子，还扣留了其牌号为鲁A7xx**的黑色江淮轿车；周某某陈述自己牌号为鲁AHxx**的双排车也被扣了。经商河县公安局组织辨认，庞某甲、庞某乙周某某、马某某指出处警视频中有庞某甲、庞某乙周某某、马某某、宋某某、东关村“新文”（王某庚），还有一名不认识的男子。处警视频中庞某乙未对被打时间进行陈述，经办案民警张玉忠、宋佩华结合处警视频回忆，记不清当时有无具体询问过案发时间，故不排除接处警登记表中“简要警情”部分记载的案发时间“2014年10月31日”有误。15.证人李某乙的证言证明：其系赵某某的妻子。2019年4月20日，赵某某告诉其，自己于2014年因庞某甲借钱未还在宋某某家打过庞某甲一巴掌。其二人商量后主动找王某己进行调解，最终赵某某赔偿庞某甲15万元，庞某甲保证不追究赵某某的法律责任。16.证人王某己、董某乙的证言证明：王某己系商河县许商街道办事处豆腐店村支部书记，与王某辛系夫妻。二人经营商河县金国瑞商务酒店，与赵某某很早就认识。2019年4月20日，赵某某、李某乙主动联系王某己夫妇，赵某某称自己曾因庞某甲借钱未还在宋某某家中打过庞某甲，让王某己帮忙与庞某甲进行调解。经王某己调解，赵某某于次日在王某己处给付庞某甲15万元作为利息补偿，庞某甲在赵某某提前准备好的《证明》上签字，保证自己不追究赵某某的法律责任。王某己还自称知道宋某某把庞某甲关狗笼子的事，当时拍视频发过朋友圈。17.证人张某丙的证言证明：其和赵某某是朋友关系。2019年4月20日，赵某某找过其，说自己曾在宋某某家打过一个姓庞的，并说想和姓庞的私了。后赵某某通过金国瑞的老板与姓庞的见面，姓庞的跟赵某某要15万，后其就借给了赵某某15万元钱。18.证人张某乙的证言、张某丙名下尾号5976的中国农业银行网上银行电子回单、张某乙名下尾号9676的中国农业银行网上银行电子回单、张某乙名下尾号4079的中国建设银行个人活期账户交易明细证明：2019年4月20日下午，张某乙经其经理张某丙安排，交付给赵某某现金15万元。同时证明张某丙向张某乙转账及张某乙转账、支取15万元现金的交易情况。19.赵某某、庞某甲、董某乙签署的《证明》证明：2019年4月21日，赵某某支付给庞某甲赔偿金15万元作为利息补偿，庞某甲保证不追究赵某某的法律责任。20.庞某甲、庞某乙周某某签署的《谅解书》载明：谅解书我们和赵某某因为在宋某某家殴打庞某甲一事已经自行和解，我对赵某某的一切行为均表示谅解，我们自己不再追究他的法律责任，并请求司法机关对其从轻或者减轻处罚。特此谅解书。谅解人：庞某甲（签名捺手印）庞某乙（签名捺手印）周某某（签名捺手印）2019.6.23。21.被告人宋某某供述：其和赵某某是朋友关系。2014年，其和赵某某各借给庞某甲10万元钱，担保人为庞某乙周某某、马某某。借款当日，庞某甲、庞某乙周某某、马某某、赵某某都在场。借款到期后，因庞某甲未按时还钱，其曾打电话将庞某乙周某某叫至其家中，自己用手推搡了庞某乙肩膀一两下，宋某甲用手扇了周某某的脸一巴掌或者捶他一拳。其还扣留了庞某乙周某某的车。庞某乙曾拿了2万块钱送至其家中。还有一天晚上19时左右，庞某甲带着烟酒到其家中赔礼道歉，其用手打了庞某甲的脸，宋某甲将庞某甲推进了其家中的笼子里。当晚，赵某某也到过其家中，并打了庞某甲一下。22.被告人赵某某供述：其和宋某某是朋友关系。2014年夏天的一天上午，其用一个袋子装着10万元钱送至宋某某家给了宋某某，当时宋某某夫妇在家，屋里有宋某某的挖掘机司机，还有闲玩的几个人，其听见有叫宋某某三叔有叫三爷爷的。两个多月后一天晚上，其接宋某某电话后到过宋某某家，并在屋内打过庞某甲一拳。当日，宋某某屋里好像还有两三个人。2019年4月份，其跟朋友张某丙、妻子李某乙商量后，主动找王某己帮忙找庞某甲私了，后经王某己调解，其赔偿庞某甲15万元钱，庞某甲在其提前准备好的协议上签字，保证不再追究其责任。23.共同作案人宋某甲供述：其是宋某某的儿子，知道庞某甲借过其父亲的钱未按时还清。2014年的一天晚上，庞某甲带着一些礼品到其家中道歉，其踹了庞某甲一脚，并把庞某甲推搡进了自家院东屋门口北侧的铁笼子。几天后的一天白天，庞某乙和周某某因为庞某甲欠钱的事到其家中，其用手扇了周某某脸上一巴掌、捶他肩膀一下。24.二被告人的户籍证明信证明：二被告人的自然人身份信息情况，犯罪时均达完全刑事责任年龄。25.公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过等证明：二被告人于2019年4月27日被公安机关抓获归案，后被采取、变更刑事强制措施的情况。26.本院（2014）商刑初字第179号刑事判决书证明：宋某某因犯故意毁坏财物罪于2015年1月6日被本院判处罚金人民币八千元。针对二被告人提出的辩解及其辩护人提出的辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下：1.关于被告人宋某某所提其未拘禁庞某甲、庞某乙周某某、马某某，未殴打庞某甲、庞某乙周某某的辩解，及其辩护人所提本案指控宋某某的犯罪事实不清、证据不足，宋某某的行为不符合非法拘禁罪的犯罪构成要件的辩护意见。经查，被告人宋某某供述2014年的一天晚上，其因庞某甲借款到期未还清而在庞某甲去其家中赔礼道歉时打过庞某甲，宋某甲将庞某甲关进了笼子，还有一次，其将担保人庞某乙周某某、马某某叫至其家中让三人还钱，并用手推搡了庞某乙，宋某甲打了周某某，后其扣留二人车辆后让他们离开；共同作案人宋某甲供述庞某甲曾借宋某某的钱未按时还清，2014年的一天晚上，庞某甲去其家中道歉，其踹过庞某甲并将庞某甲关进笼子里，几天后的一天白天，庞某乙周某某因庞某甲欠钱的事到其家中，其打过周某某；被害人庞某甲、庞某乙周某某、马某某对四人因庞某甲借款到期未还被宋某某等人非法拘禁、辱骂、殴打、庞某甲被关狗笼子的情况亦作了详细陈述，虽然四名被害人多次陈述在借款时间、催款时间、关狗笼子等细节方面存在出入，但因本案案发时间久远，四人对细节描述不清或者存在出入亦属正常，且四名被害人对自己被宋某某等人拘禁、庞某甲被殴打、关狗笼子并被拍视频转发微信朋友圈等主要情节的陈述基本一致，并能与证人徐某乙、王某丁、王某戊、肖某甲等人的证言、2014年10月31日公安机关出具的处警视频等证据相互印证，本院予以采信。以上证据能够形成完整的证据链，足以证实宋某某作为已达完全刑事责任年龄的人，为索取债务而故意非法扣押、拘禁3人次以上，并殴打、侮辱被害人，严重侵害了被害人的人身自由权利，事实清楚，证据确实、充分，其行为符合非法拘禁罪的犯罪构成要件。故以上辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人宋某某及其辩护人提交手绘宋某某家方位分布图2份欲证实被害人可以随时跑，宋某某等人不具备打人、限制人身自由的条件的问题。经查，宋某某家方位分布图仅能证明宋某某家三个门的分布情况，但三个门的分布情况与宋某某等人是否具备打人、限制人身自由的条件无直接关联性，且如前所述，在案证据可以证实案发当日被害人因欠钱未还清而被辱骂、殴打、侮辱以及言语恐吓以致不敢跑也没跑，即宋某某等人实施了非法拘禁、殴打被害人的行为。关于被告人宋某某的辩护人提交自宋某某家步行至庞某甲养猪场的高德地图线路图，欲结合《接处警登记表》“简要警情”部分记载时间，证明起诉指控的第二笔犯罪事实案发时间应为2014年10月31日，而在当日宋某某等人无作案时间的问题。经查，结合被害人庞某乙周某某、庞某甲的陈述及《接处警登记表》、《济南市公安局接处警综合单》、处警视频，可以证实起诉指控的第二笔犯罪事实案发时间为2014年10月30日。而该线路图仅能证明自宋某某家步行至庞某甲的养猪场需1个小时左右时间，与被害人庞某乙周某某所作自己被宋某某等人非法拘禁并扣留车辆后步行回庞某甲的养猪场的陈述并不矛盾，无法证实宋某某等人无作案时间。关于宋某某的辩护人提交宋某某名下尾号1375的中国农业银行银行卡交易明细清单，欲证实2014年10月28日宋某某名下尾号1375的中国农业银行银行卡并未收到庞某乙通过ATM机转来的1万元，进而证实被害人庞某乙陈述不实的问题。经查，该交易明细清单能证明2014年10月28日宋某某名下尾号1375的中国农业银行银行卡并未收到庞某乙通过ATM机转来的1万元，庞某乙对该问题已在陈述中作出合理解释即其记不清具体转账账号。该交易明细清单无法证实庞某乙未向宋某某转账1万元，更无法证实庞某乙陈述不实，且该情节与本案指控的犯罪事实无关联性。关于被告人宋某某申请证人王某甲、马某乙、王某乙、栾某某到庭作证，欲证实宋某某未拘禁、殴打庞某甲、庞某乙周某某、马某某的问题。经查，以上四名证人均是或曾是宋某某雇佣的工人，与宋某某存在利害关系，所作证言证明力较低，且王某乙、栾某某的证言证实二人很少去宋某某的地磅厅（即本案指控第二笔犯罪事实的案发现场），即便二人未看到案发经过亦无法证实本案指控的第二笔犯罪事实不存在；而王某甲、马某乙的证言仅能证明被害人庞某甲确实被关进过狗笼子，无法证实本案指控的其他犯罪事实不存在。综上所述，被告人宋某某及其辩护人所提交以上证据不能证实其主张，本院不予采信。3.关于被告人宋某某的辩护人所提即便宋某某构成非法拘禁罪，也是为了索取合法债务而犯罪，且未给被害人造成伤害后果，请求法庭对其免予刑事处罚的辩护意见。如上所述，宋某某为索取债务故意非法扣押、拘禁3人次以上，且具有殴打、侮辱情节，应从重处罚，依法不能免予刑事处罚。故宋某某的辩护人所提请求法庭对宋某某免予刑事处罚的辩护意见不能成立，本院不予采纳。4.关于被告人赵某某所提其未参与拘禁、殴打庞某甲、未参与将庞某甲关入狗笼子的辩解，及其辩护人所提本案指控赵某某犯非法拘禁罪事实不清、证据不足的辩护意见。经查，被告人赵某某供述案发当晚其接宋某某的电话后到达宋某某家中，因庞某甲未按时还清借款而打了庞某甲一拳；被害人庞某甲、庞某乙周某某、马某某均陈述庞某甲于案发当晚7点左右到达宋某某家中时赵某某已在场，且打了庞某甲；庞某甲、马某某还陈述赵某某参与了将庞某甲强行关进狗笼子的过程；庞某乙周某某陈述自己看见赵某某等人将庞某甲从屋里拖至院子里十多分钟后又回到屋里，当时庞某甲身上有土，后听说庞某甲被关过狗笼子；庞某甲、周某某、马某某陈述自己离开宋某某家中时赵某某还在。四名被害人对赵某某参与拘禁、殴打庞某甲、并将庞某甲强行关进狗笼子等情节的陈述能够相互印证，足以证实赵某某参与指控的行为，事实清楚，证据确实、充分。故以上辩解和辩护意见不能成立，本院不予采纳。5.关于被告人赵某某所提其于2019年4月份支付给庞某甲的15万元钱不是赔偿而是庞某甲敲诈勒索的辩解。经查，被告人赵某某在公安机关、公诉机关一直供述是案发后自己主动联系王某己帮忙与庞某甲调解，后其赔偿庞某甲15万元钱，庞某甲在其提前准备好的《证明》上签字，保证自己不追究其法律责任。赵某某庭审中翻供，但不能合理说明翻供原因，不能提交相关证据证实，且其庭前供述能与证人李某乙、张某丙、王某己、董某乙的证言以及庞某甲的陈述相互印证，依法应采信其庭前供述。故上述辩解不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人宋某某、赵某某为索取债务非法拘禁他人，且具有殴打、侮辱情节，公诉机关指控二被告人犯非法拘禁罪成立，依法均应从重处罚。赵某某于案发后主动对被害人进行赔偿并已取得被害人谅解，依法可酌情从轻处罚。根据二被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款之规定，判决如下：宋某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日）。赵某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月28日起至2020年9月27日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑元东人民陪审员  王福喜人民陪审员  马学超二〇二〇年九月八日法官 助理  王芝静书 记 员  袁电波