广西壮族自治区宾阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0126刑初445号 公诉机关广西壮族自治区宾阳县人民检察院。 被告人金某某，男，1980年11月13日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被宾阳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月16日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 辩护人王英坤，广西共恒律师事务所律师。 被告人金某，男，1986年9月10日出生于广西壮族自治区宾阳县，汉族，初中文化，农民，住广西壮族自治区宾阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被宾阳县公安局抓获，次日被刑事拘留，同年5月16日被依法逮捕。现羁押于宾阳县看守所。 广西壮族自治区宾阳县人民检察院以南市宾检刑诉[2020]331号起诉书指控被告人金某某、金某犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾阳县人民检察院指派检察员覃叠出庭支持公诉，被告人金某某及其辩护人王英坤、被告人金某到庭参加诉讼。现已审理终结。 宾阳县人民检察院指控：自2018年1月上旬起，被告人金某某、金某在宾阳县宾州××××一无人居住的老房子内实施电信网络诈骗活动。金某负责发送木马病毒盗取他人ＱＱ账号密码，并将盗取到的ＱＱ账号转交给金某某，金某某登录后即以ＱＱ好友身份诱骗他人转账至指定银行账户内。金某某、金某以此方式对不特定多数人实施诈骗。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过，被告人金某某、金某的供述与辩解，搜查笔录、扣押清单，扣押电脑、手机电子数据等证据。公诉机关认为，被告人金学 -2- 慎、金某以数额巨大财物为目标对不特定多数人实施诈骗，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；建议对被告人金某、金某某判处有期徒刑一年，并处罚金。 被告人金某某、金某对指控罪名、事实没有异议，但均认为量刑过重。无证据向法庭提交。 辩护人王英坤提出的辩护意见是：被告人金某某属于初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，并愿意缴纳罚金，可对其从轻处罚，建议量刑为六个月有期徒刑。无证据向法庭提交。 经审理查明：自2018年1月上旬起，被告人金某某、金某在宾阳县宾州××××一无人居住的老房子内实施电信网络诈骗活动。金某负责发送木马病毒盗取他人ＱＱ账号密码，并将盗取到的ＱＱ账号转交给金某某，金某某登录后即以ＱＱ好友身份诱骗他人转账至指定银行账户内。金某某、金某以此方式对不特定多数人实施诈骗。 认定上述事实的证据有： 1.受案登记表、立案决定书，证实：2018年1月10日9时许，宾阳县公安局网络安全保卫大队民警在广西宾阳县宾州××××一无人居住的老房子内当场查获一批笔记本电脑及智能手机等物品，疑似电信网络诈骗违法犯罪作案工具，2020年3月9日民警在查获的计算机内检出电信网络诈骗相关证据，金某某等人有重大作案嫌疑。宾阳县公安局于2020年3月9日决定对该案立案侦查。 2.户籍证明，证实：被告人金某某、金某的基本身份情况，二被告人作案时均已达完全刑事责任年龄。 3.抓获经过，证实：2020年4月10日，被告人金某某、金某在广西宾阳县宾州镇宝水村委会何源村被公安机关抓获，系被动到案。 4.搜查笔录、扣押清单，证实：公安机关于2020年4月10日对被告人金某某、金某的人身、住处进行搜查并依法扣押被告人金某持有的中国农业银行卡2张、中信银行卡1张、中国工商银行卡1张、中国建设银行卡1张、腾讯QQ卡2张、中国移动手机充值卡2张、U盘1个、Honor10手机1部、VIVOY66iA手机1部、VIVOX9手机1部、TD-LTE数字移动电话1部。被告人金某某持有的诺基亚直板手机4台、联想笔记本电脑3台、HP惠普笔记本电脑1台、华为4GLTE便携式热点设备1台、中国农业银行卡1张、中国工商银行卡2张、中国农业银行网银U盾1个、中国工商银行网银U盾2个；联想笔记本电脑2台、小米手机1部、POS机2台、交通银行卡2张、中国工商银行卡3张、中国农业银行卡7张、中国邮政储蓄银行卡2张、广发银行卡3张、中国民生银行卡1张、中国建设银行卡1张、招商银行卡1张、兴业银行卡1张、浦发银行卡1张、平安银行卡1张。 -3- 5.电子证据检查笔录、光盘，证实：经公安机关对被扣押的电脑、手机、U盘依法检查的情况，从涉案电脑中检出用于诈骗的话术、信息等。 6.被告人金某某的供述，证实：2018年1月份左右，其因当时手头没有钱，听别人说诈骗来钱快、风险低，就多方打听诈骗的方式并购买了电脑、手机等作案工具，约上其堂弟金某一起开始实施诈骗活动。但是刚开始做了两天作案窝点就被公安机关捣毁了，其与金某没有诈骗成功。 7.被告人金某的供述，证实：2018年1月份，金某某叫其一起做一些“电脑工”，其答应后，金某某就教其具体实施诈骗的流程，之后其就与金某某在宾州××××一老房子内实施诈骗活动。 上述证据经庭审举证、质证，本院确定为本案的定案依据。本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人金某某、金某以非法占有为目的，通过电信网络虚构事实、隐瞒真相，以数额巨大的财物为诈骗目标骗取他人财物，二人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人金某某、金某是共同犯罪，在共同犯罪过程中起主要作用，均是主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人金某某、金某已经着手实行犯罪，因意志以外的原因未能得逞，属犯罪未遂，可以比照既遂犯予以减轻处罚；二被告人归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，本院予以从轻处罚。 对辩护人提出被告人金某某属于初犯，归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，并愿意缴纳罚金，可对其从轻处罚，建议量刑为六个月有期徒刑的意见。经查，被告人金某某如实供述、认罪态度好、缴纳罚金属实，本院予以采纳并已在量刑时考虑，但建议量刑有期徒刑六个月不当，本院不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人金某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2021年4月9日止。罚金已缴纳。） 二、被告人金某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起算，即自2020年4月10日起至2021年4月9日止。罚金已缴纳。） 三、扣押在案的作案工具，依法予以没收；其他物品，由扣押的公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 -4- 审 判 长  邵健锐 人民陪审员  温秀凤 人民陪审员  韦燕梅 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  邓 娜 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 -5- 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。