宁夏回族自治区隆德县人民法院   刑事判决书   （2020）宁0423刑初37号   公诉机关宁夏回族自治区隆德县人民检察院。   被告人李海兵，公民身份证号×××，甘肃静宁县人，住宁夏石嘴山市。2020年3月20日因犯强奸罪被银川市金凤区人民法院判处有期徒刑二年。   指定辩护人马钊，宁夏萧关律师事务所律师。   被告人苏平军，公民身份证号×××，宁夏隆德县人，住隆德县。2020年4月24日因涉嫌诈骗罪被隆德县公安局取保候审。同年5月14日被隆德县人民检察院决定继续取保候审。2020年6月16日被本院决定继续取保候审。   指定辩护人王成，宁夏六盘山律师事务所律师。   被告人樊天伟，公民身份证号×××，宁夏西吉县人，住宁夏银川市永宁县。2020年1月20日因涉嫌诈骗罪被隆德县公安局取保候审。同年5月14日被隆德县人民检察院决定继续取保候审。2020年6月16日被本院决定继续取保候审。   指定辩护人何亚洲，宁夏六盘山律师事务所所律师。   被告人马存智，男1990年8月21日出生，公民身份证号×××、小学文化，宁夏隆德县人，住隆德县。2020年1月14日因涉嫌诈骗罪被隆德县公安局取保候审。同年5月14日被隆德县人民检察院决定继续取保候审。2020年6月16日被本院决定继续取保候审。   指定辩护人黄安，宁夏燕翼律师事务所律师。   被告人舍海军，公民身份证号×××，回族，宁夏隆德县人，住隆德县。2020年1月14日因涉嫌诈骗罪被隆德县公安局取保候审。同年5月14日被隆德县人民检察院决定继续取保候审。2020年6月16日被本院决定继续取保候审。   指定辩护人郭健强，宁夏六盘山律师事务所律师。   隆德县人民检察院以隆检一部刑诉（2020）35号起诉书指控被告人李海兵、苏平军、樊天伟、马存智、舍海军犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。隆德县人民检察院指派检察员张戈出庭支持公诉，被告人李海兵及其指定辩护人马钊、被告人苏平军及其指定辩护人王成、被告人樊天伟及其指定辩护人何亚洲、被告人马存智及其指定辩护人黄安、被告人舍海军及其指定辩护人郭健强到庭参加了诉讼。现已审理终结。   隆德县人民检察院指控称，2016年12月5日至2017年3月16日期间，被告人李海兵为了非法占有隆德县联通公司销售的“苹果”手机，伪造隆德县好水乡红星小学印章，冒充隆德县好水乡红星小学职工为自已及他人开据虚假证明，在业务人员魏某不了解事实真相的情况下，签订服务期为36个月，每月消费316.8元的“零首付合约送手机”协议9份，骗取隆德县联通公司128G内存的“苹果”7手机9部，涉案价值55791元。具体犯罪事实：2016年12月5日，被告人李海兵利用自己的重复户口时银喜的身份证件和伪造的印章开据虚假证明，骗取隆德县联通公司一部价值6199元的“苹果”7手机和配套的186XXXX****的手机卡一张，将该手机号使用了13个月后便未按合约继续使用。后李海兵将该手机以2000元的价格卖给他人；2016年12月8日，被告人李海兵无力偿还因使用被告人苏平军信用卡而消费的5000元，便答应送苏平军两部“苹果”7手机折抵消费款，并让苏平军提供本人和其妻子的身份证件。随后李海兵持虚假证明伙同苏平军骗取隆德县联通公司一部价值6199元的“苹果”7手机和配套的186XXXX****的手机卡一张，苏平军在使用12个月后便停止使用；2016月12月12日，被告人苏平军在其妻子袁某不知情的情况下，持袁某的身份证件找到被告人李海兵，二人用虚假证明骗取隆德县联通公司一部价值6199元的“苹果”7手机和配套的131XXXX****的手机卡一张。苏平军将骗来的手机给袁某使用，袁某使用13个月后便停止使用；2016年12月15日，被告人李海兵利用被告人苏平军捡到的仇某的身份证件开据虚假证明骗取隆德县联通公司一部价值6199元的“苹果”7手机和配套的132XXXX****的手机卡一张。李海兵将该手机号码给其妻子黄某2使用，将该手机以5000元的价格折抵了其欠郭某2的部分货款，9个月后黄某2便停止使用该手机卡；2016年12月18日，被告人李海兵利用其妻子黄某2的身份证件并开据虚假证明骗取隆德县联通公司一部价值6199元的“苹果”7手机及配套的130XXXX****的手机卡一张。李海兵将该手机号码给其妻子黄某2使用，将该手机以4000元的价格折抵了其欠戴某的部分借款，13个月后黄某2便停止使用该手机卡；2016年12月20日，被告人李海兵用自己的身份证件开据虚假证明骗取隆德县联通公司一部价值6199元的“苹果”7手机和配套的132XXXX****的手机卡一张。李海兵将该手机号码使用11个月后便停止使用，将该手机以8000元的价格折抵了其欠李某2的部分货款；2016年12月23日李海兵拿着柳某和被告人樊天伟的身份证件找到被告人马存智和舍海军，让二人帮助李海兵填写虚假证明。2016年12月25日李海兵持伪造好的柳某和樊天伟的虚假证明和身份证复印件，骗取隆德县联通公司价值为6199元的“苹果”7手机2部及配套的132XXXX****和1300795****的手机卡两张。后李海兵将用柳某身份证件骗取的“苹果”7手机以4000元的价格折抵了其欠王某2的借款，并将该手机所配套的手机号码交给柳某使用，7个月后柳某便停止使用该手机号。李海兵将用樊天伟身份证件骗取的手机及配套的手机号码交给樊天伟，樊天伟使用7个月后便停止使用；2017年3月17日，被告人李海兵在薛某不知情的情况下，用薛某的身份信息及自已伪造的虚假证明签订“零首付合约送手机”协议，骗取隆德县联通公司一部价值6199元的“苹果”7手机和配套的185XXXX****的手机卡一张。李海兵将该手机送给柳某使用，自已使用该手机号码9个月后便停止使用。案发后，被告人苏平军、樊天伟、马存智、舍海军积极赂偿被害人经济损失，并取得被害人的书面谅解。   公诉机关认为，被告人李海兵以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，伪造隆德县好水乡红星小学单位印章，开据虚假证明，与隆德县联通公司签订“零首付合约送手机”协议，伙同被告人苏平军、樊天伟、马存智、舍海军骗取隆德县联通公司“苹果”7手机9部，价值55791元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人苏平军伙同被告人李海兵，利用被告人李海兵伪造的事业单位印章，使用其本人和其妻子袁某的身份证件，签订“零首付合约送手机”协议，骗取价值6199元的“苹果”7手机两部供自己和妻子袁某使用，价值12398元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人樊天伟明知被告人李海兵使用伪造的单位印章实施诈骗活动，将本人的身份证件交给被告人李海兵签订“零首付合约送手机”协议，骗取价值6199元的“苹果”7手机一部供其本人使用，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人马存智、舍海军明知被告人李海兵实施诈骗活动，而为其提供帮助，诈骗数额12398元，数额较大，其二人的行为已构成诈骗罪，应追究其刑事责任。被告人马存智、舍海军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人苏平军、樊天伟、马存智、舍海军如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚，并已赔偿了被害人的经济损失并取得被害人的谅解，可酌定从轻处罚。被告人苏平军、樊天伟、马存智、舍海军自愿认罪认罚，并签订认罪认罚具结书，可以依法从宽处罚。被告人李海兵2020年3月20日因犯强奸罪被宁夏银川市××区人民法人院判处有期徒刑二年，在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被告人李海兵有漏罪即本案诈骗罪。应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚实行数罪并罚，决定执行刑罚，已经执行的刑期，应当计算在新判决判处的刑期以内。建议对被告人李海兵判处三年四个月以上四年四个月以下有期徒刑，并处罚金，与已判决的强奸罪实行数罪并罚;对被告人苏平军判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金一万元;对被告人樊天伟、马存智、舍海军判处有期徒刑六个月，宣告缓刑八个月，并处罚金五千元。   被告人李海兵辩称，苏平军、樊天伟、柳某等人从隆德县联通公司骗取手机的证明文件是我帮助提供的，但协议是他们自己同隆德县联通公司签订的。在签订协议时，联通公司业务员魏某给他们说清楚对该手机绑定的手机号要连续消费及消费的时间和每月消费话费金额。之后他们仍然违约，和我没有关系。我承认我提供虚假证明骗取隆德联通公司的手机，但我没有用手机给郭某2、戴某、李某2等人折抵货款，是他们需要手机我才帮助他们办理的，办理手机后也是由他们自己使用的。我曾经将我用了一年多的手机以2000元卖给了别人，但我没有将办理的新手机卖钱。苏平军的信用卡我确实用了，欠其5000元钱属实，但我没有想着用手机折抵欠款。起诉书指控的其他事实属实，我自愿认罪。我愿意退赔受害人损失，但我认为应该把已交的话费抵扣，罚金我也愿意缴纳，但是我现在服刑没有经济能力。希望法庭能对我从轻处罚。   李海兵辩护人的辩护意见，对起诉指控李海兵犯诈骗罪的事实和罪名无异议。关于量刑方面，因李海兵在庭审中只是辩称其未将骗取的手机给他人抵账，对其他事实和罪名无异议，并当庭表示自愿认罪，希望法庭能够适用认罪认罚从宽制度，对被告人李海兵从轻、从宽判处。   被告人苏平军辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其自愿认罪认罚，希望法庭能从轻处罚。   苏平军辩护人的辩护意见，对起诉书指控苏平军犯诈骗罪的事实和罪名无异议。在量刑方面，苏平军具有自首情节，可以从轻、减轻处罚；其能积极退赔被害人经济损失，并签订认罪认罚具结书，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚；因苏平军有稳定工作，判处缓刑没有社会危害性，可以适用缓刑。综上，建议对被告人苏平军判处有期徒刑七个月，宣告缓刑八个月。   被告人樊天伟辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其自愿认罪认罚，希望法庭能从轻处罚。   樊天伟辩护人的辩护意见，对起诉书指控樊天伟犯诈骗罪的事实和罪名无异议。在量刑方面，被告人樊天伟到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；其自愿认罪认罚并签订认罪认罚具结书；积极退赔被害人经济损失，预缴罚金，确有悔罪表现，可从轻处罚。综上，建议法庭对被告人樊天伟从轻处罚。   被告人马存智辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其自愿认罪认罚，希望法庭能从轻处罚。   马存智辩护人的辩护意见，对起诉书指控马存智犯诈骗罪的事实和罪名无异议。在量刑方面，马存智到案后能如实供述自己的罪行，属坦白，可从轻处罚；其在共同犯罪中属从犯，可比照主犯从轻处罚；其能积极退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，并签订认罪认罚具结书，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚；被告人马存智平时表现良好，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，可以适用缓刑。综上，希望法庭对被告人马存智从轻处罚并适用缓刑。   被告人舍海军辩称，对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，其自愿认罪认罚，希望法庭能从轻处罚。   舍海军辩护人的辩护意见，对起诉书指控舍海军犯诈骗罪的事实和罪名无异议。在量刑方面，因被告人舍海军已经深刻认识到自己的错误，法庭应本着以教育为主，惩罚为辅的原则，对舍海军从轻处罚。辩护人同意公诉机关的量刑建议。   经审理查明，2016年12月5日至2017年3月16日期间，被告人李海兵为了非法占有全称中国联合网络通信有限公司隆德分公司（简称隆德县联通公司）销售的苹果牌手机，伪造隆德县好水乡红星小学印章，冒充隆德县好水乡红星小学职工为自已及他人开据虚假证明，在隆德县联通公司业务员魏某不了解事实真相的情况下，签订服务期36个月，每月消费316.8元的《零首付合约送手机协议》9份，骗取隆德县联通公司销售的128G内存“苹果7”手机9部，价值55791元。具体犯罪事实：   1.2016年12月5日，被告人李海兵利用自己的重复户口时银喜的身份证件和伪造的隆德县好水红星小学印章，开据虚假证明，骗取隆德县联通公司价值6199元128G内存的金色“苹果7”手机一部和配套的186XXXX****手机卡一张，使用该手机卡号13个月后再未按协议约定继续使用。后李海兵将该手机以2000元的价格卖给了他人。   2.2016年12月8日，被告人李海兵无力偿还因使用被告人苏平军的信用卡消费的5000元，便答应送苏平军两部“苹果7”手机折抵借款，并让苏平军提供本人和其妻子的身份证件。随后李海兵持虚假证明伙同苏平军骗取隆德县联通公司价值6199元128G内存的黑色“苹果7”手机一部和配套的186XXXX****手机卡一张。苏平军在使用该手机卡号12个月后停止使用。   3.2016月12月12日，被告人苏平军在其妻子袁某不知情的情况下，持袁某的身份证找到被告人李海兵，二人用虚假证明骗取隆德县联通公司价值6199元128G内存的玫瑰金色“苹果7”手机一部和配套的131XXXX****手机卡一张。苏平军将骗来的“苹果7”手机及手机卡交给袁某使用，袁某使用该手机卡号13个月后停止使用。   4.2016年12月15日，被告人李海兵利用被告人苏平军捡到的仇某的身份证，开据虚假证明，骗取隆德县联通公司价值6199元128G内存的金色“苹果7”手机一部和配套的132XXXX****手机卡一张。李海兵将该手机卡号交给其妻子黄某2使用，将该手机以5000元的价格折抵了其欠郭某2的部分货款。黄某2使用该手机卡号9个月后停止使用。   5.2016年12月18日，被告人李海兵利用其妻子黄某2的身份证，开据虚假证明，骗取隆德县联通公司价值6199元128G内存的玫瑰金色“苹果7”手机一部及配套的130XXXX****的手机卡一张。李海兵将该手机卡号交给其妻子黄某2使用，将该手机以4000元的价格折抵了其欠戴某的部分借款。黄某2使用该手机卡号13个月后便停止使用。   6.2016年12月20日，被告人李海兵用自己的身份证开据虚假证明，骗取隆德县联通公司价值6199元128G内存的亮黑色“苹果7”手机一部和配套的132XXXX****的手机卡一张。李海兵将该手机卡号使用11个月后停止使用，将该手机以8000元的价格折抵了其欠李某2的部分货款。   7.2016年12月的一天，李海兵向柳某炫耀称:“你给我2000元钱，并提供你本人的身份证件，我就给你一部新的联通公司的苹果牌手机”。后柳某通过微信转给李海兵2000元，并将自己的身份证交给李海兵。12月23日，李海兵拿着柳某和被告人樊天伟的身份证找到被告人马存智和舍海军，马存智和舍海军在明知李海兵利用虚假证明实施诈骗行为，仍帮助李海兵填写虚假证明。12月25日，李海兵持伪造好的柳某和樊天伟的虚假证明和身份证复印件，骗取隆德县联通公司价值6199元的128G内存的玫瑰金色和金色“苹果7”手机各一部及配套的132XXXX****和1300795****的手机卡二张。后李海兵将用柳某身份证骗取的“苹果7”手机以4000元的价格折抵了其欠王某2的借款，并将该手机所配套的手机卡号交给柳某使用，柳某使用7个月后停止使用。李海兵将用樊天伟身份证件骗取的手机及配套的手机卡号交于樊天伟，樊天伟将该手机卡号使用7个月后停止使用。   8.2017年3月17日，被告人李海兵在薛某不知情的情况下，用薛某的身份信息及自已伪造的虚假证明签订《零首付合约送手机协议》，骗取隆德县联通公司价值为6199元128G内存的金色“苹果7”手机一部和配套的185XXXX****的手机卡一张。李海兵将该手机送给柳某使用，自已使用该手机卡号9个月后停止使用。   另查明，被告人李海兵2020年3月12日因犯强奸罪被宁夏银川市××区人民法人院判处有期徒刑二年，刑期自2019年6月6日至2021年6月5日止。2020年3月30日被告人李海兵被送监执行，现在宁夏石嘴山监狱服行。案发后，被告人苏平军、樊天伟、马存智、舍海军积极赂偿了被害人经济损失，并取得被害人的谅解。   上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实：   （一）书证   1.受案登记表、立案决定书，证实该案来源及隆德县公安局于2019年7月3日以中国联合网络通信有限公司隆德分公司员工魏某被诈骗案立案侦查，于2020年1月7日对苏平军、樊天伟涉嫌诈骗罪立案侦查；   2.户籍证明五份，证实被告人李海兵、马存智、舍海军、樊天伟、苏平军的身份信息等基本情况及案发时均已达到法定刑事责任年龄，具有刑事责任能力；   3.到案经过，证实被告人马存智、舍海军、樊天伟、苏平军分别于2020年1月14日、1月15日、1月15日、1月20日被隆德县公安局刑事侦查大队传唤到案；   4.违法犯罪记录证明、宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院（2019）宁0106刑初511号刑事判决书、银川市金凤区人民法院执行通知书（回执），证实被告人舍海军、樊天伟、苏平军无违法犯罪前科，被告人马存智于2016年12月16日因殴打他人被隆德县公安局杨河派出所调解处理，被告人李海兵因犯强奸罪于2020年3月12日被银川市金凤区人民法院判处有期徒刑二年（刑期自2019年6月6日起至2021年6月5日止），2020年3月30日送交执行刑罚；   5.《零首付合约送手机协议书》、单位证明、介绍信复印件，证实被告人李海兵伙同苏平军、樊天伟等人以自己的身份证件或冒用他人的身份证件，伪造了隆德县好水乡红星小学工资证明、单位证明，在隆德县联通公司签订《零首付合约送手机协议》，骗取隆德县联通公司手机9部，价值6万元左右，隆德县公安局经初查后立为刑事案件侦查；   6.中国联合网络通信有限公司固原市分公司介绍信，证实魏某自2006年8月至今为其公司正式在职员工；   7.隆德县好水乡红星小学文件、好水乡红星小学出具的情况说明，证实李海兵、时银喜、苏平军、仇某、樊天伟、柳某、薛某、黄某2、袁某9人均不是好水乡红星小学的职工，好水乡红星小学没有给这9人出具过任何证明；   8.李海兵妻子黄某2提供的时银喜身份证、结婚证复印件及侦查人员调取的时银喜、李海兵电子档案各一份，证实经李海兵妻子黄某2于2019年10月10日辨认，李海兵和时银喜系同一人；   9.被告人樊天伟提供的李海兵的身份证照片、委托书，证实被告人李海兵曾用名时银喜，时银喜曾于2017年5月27日委托其处理交通事故，处理交通事故时所用身份信息为李海兵；   10.静宁县公安局司桥派出所出具的李海兵户籍证明、入户信息、隆德县公安局联财派出所出具的时银喜的户籍证明、入户信息，证实李海兵常住人口登记表登记的出生日期为1988年4月26日，公民身份证号×××，住址甘肃省××县。时银喜常住人口登记表登记的出生日期为1990年8月16日，公民身份证号×××，住宁夏××县。系双重户口；   11.隆德县公安局联财派出所出具的《时银喜户口重复注销证明》，证实2020年4月23日，隆德县公安局联财派出所对被告人李海兵在隆德县联财镇的重复户口“时银喜”户口进行了注销；   12.时银喜诈骗案手机串号及所使用手机号分析表，证实隆德县公安局办案人员对时银喜所诈骗的手机及串号及手机实际使用人进行分析统计；   13.李海兵妻子黄某2提供的李海兵（时银喜）手机串码及其本人手机串码，证实黄某2于2019年12月19日向隆德县公安局刑事侦查大队提交的其本人的手机串码35835406750813及李海兵手机串码IMEI359179077922879均系被告人李海兵从隆德县联通公司骗取手机的配套串码；   14.高某提供的手机串码信息照片一张，证实2019年10月16日，高某向办案人员提供柳某和李某3兑换的“苹果7”手机串码为IMEI359166073436830，该串码系被告人李海兵以薛某的名义从隆德县联通公司骗取手机的配套串码；   15.马某3提供的苹果移动电话三包凭证复印件，证实其从马某4手机店购买的“苹果7”手机的串码为359169077895852，该手机串码正是被告人李海兵以柳某的名义从隆德县联通公司骗取手机的配套串码；   16.马某4提供的银川市兴庆区正鸿远通讯部手机出入库清单，证实手机串号为359169077895852玫瑰金色“苹果7”手机于2017年1月22日入库、出库情况，出库价格为5600元；   17.国网宁夏电力有限公司隆德县供电公司证明，证实仇某系其单位在编在岗正式职工，于2013年7月进入单位工作至今，其公民身份证号为×××；   18.李某2提供的欠条一张，证实时银喜欠李某2太阳膜货款40000元；   19.郭某2提供的欠条一张、货运部托运清单及银川程达汽车用品有限公司销售出库单复印件，证实时银喜从郭某2经营的银川程达汽车用品有限公司进货，仍欠郭某2货款66000元；   20.谅解书，证实2020年5月12日，被告人马存智、舍海军、苏平军、樊天伟及柳某主动向隆德县联通公司职工魏某赔付骗取公司苹果手机剩余欠款，被害人隆德县联通公司职工魏某出具谅解书并提交给隆德县公安局，希望司法机关对苏平军、马存智、樊天伟、舍海军从轻处罚。   （二）证人证言   1.证人魏某的证言，证实其系隆德县联通公司职工，2016年12月至2017年3月期间，时银喜通过其本人的双重户籍信息，并伙同苏平军、樊天伟使用仇某、柳某、黄某2、袁某等人的身份证，伪造隆德县好水乡红星小学单位介绍信、单位工资证明在其所在的隆德县联通公司办理每月最低消费316.8元话费，协议期三年的“零首付合约送手机”业务，骗走价值6199元苹果7手机8部和1部价值7199元的苹果7PLUS手机，总价值56791元，后这9部手机带的入网手机号码都出现违约。其电话联系隆德县好水乡红星小学负责人，被告知该学校无此9人的信息，其发现被骗后，向隆德县城关派出所反映情况，并向银川仲裁委提起仲裁又撤回。后其到隆德县公安局报案及隆德县公安局立案调查期间，苏平军、樊天伟、马存智、舍海军主动退赔剩余款项，其对该四人表示谅解并出具谅解书；   2.证人袁某的证言，证实苏平军系其丈夫，2016年年底其丈夫拿回来两部苹果7手机说是买的，给其的玫瑰金色苹果7手机所带的尾号为“3331”的手机号其使用一年左右再没有使用，其不知道其丈夫是否使用及其不是国家职工，也没有在联通公司办理过“零首付合约送手机”的业务，隆德县联通公司《零首付合约送手机协议书》上签字系其丈夫苏平军所签，其本人的身份证平时由其丈夫苏平军使用；   3.证人薛某的证言，证实其于2016年7月在时银喜经营的汽车装修店内装饰车时认识时银喜。2017年，时银喜说因他本人的联通卡欠费太多，需借其身份证要办理一张联通公司的电话卡，其就用其身份证办理了一张电话卡给了时银喜。2018年银川仲裁委给其打电话说其在联通公司办理过“零首付送手机”的业务被联通公司提起仲裁，其到银川仲裁委后见隆德县联通公司的经理拿出其办理业务的工资证明、单位证明之后，其才知道是时银喜冒用其身份信息办理了合约机及经其辨认协议上的签字不是其本人所签；   4.证人黄某2的证言，证实时银喜系其丈夫，其曾听时银喜说他还有另外一个名字叫李海兵，其见过用“李海兵”办理的身份证照片和时银喜本人的照片很像。2016年3月至2017年年底，其和时银喜在隆德县生活并和樊天伟合伙在312国道旁边经营“顺达汽车装潢店”。2016年的时候，其把身份证给过时银喜，时银喜让其去隆德县联通公司拍过照，其不知道是干什么用，但是《零首付合约送手机协议书》上的“黄某2”的签字不是其本人所签及其在隆德县开汽车装潢店时使用过尾号为“6665”和“8886”的手机号，都是时银喜给的，其没有见过尾号“8886”手机号配套的苹果手机；   5.证人柳某的证言，证实其于2015年装饰新车的时候在时银喜的汽车装潢店认识时银喜。2016年上半年的一天，时银喜在他经营的汽车装潢店问其是否要手机，让其给2000元就给其一部新苹果牌手机，其就微信转账给时银喜2000元。大致过了两三天，时银喜将手机和身份证都给其，并给了一张手机号为132XXXX****的联通手机卡，该手机号其用了两个月后因消费太高再没有使用，该手机其用了一年多时间就和其村上的李某3换了。一直到2018年银川仲裁委找其的时候，其才知道在隆德县联通公司办理“零首付合约送手机”的事情，办理手续使用的单位证明和介绍信都是假的，协议上的签字也不是其本人所签及其给隆德县联通公司魏某补交了2000元；   6.证人李某3、高某的证言，证实李某3和柳某系同村人，2018年11月，柳某拿着一部用了两年而且屏幕有些破损的银色苹果7手机换了李某3的一部小米手机。2019年9月，李某3将这部苹果7手机送给其哥哥李**程，李**程又送给同村的高某；   7.证人戴某的证言，证实其在时银喜经营汽车美容装潢店时认识时银喜。2016年11月，时银喜因进货资金紧张向其借款5000元，承诺一月后还款，到期之后时银喜通过微信转账还款1200元。2017年3月，时银喜答应让其再给他转账200元，用一部苹果手机顶账4000元及后来其和时银喜到隆德县联通公司门口，时银喜从隆德县联通公司拿出一部新的玫瑰金色苹果手机给其，但是没有给其电话卡，其不知道该手机是时银喜通过什么方式从隆德县联通公司拿出来的；   8.证人翟某的证言，证实2017年1月份，其通过其姨爸苏平军认识时银喜，在苏平军的车上其看到有一部苹果手机，其表示也想办理。苏平军给时银喜说了之后，过了几天时银喜把其身份证要去，还说要单位介绍信。时银喜就带着其和苏平军来到长乐街一个纸货部让一个老头写了一个便函，之后时银喜从外套口袋里拿出一个印章盖上。后其三人来到隆德县联通公司，在一个姓魏的业务员处办理“零首付合约送手机”。第二天到其到隆德县联通公司交了400的话费后就把一部“苹果7”手机拿走了，该手机配套的手机号为155XXXX****；   9.证人张某2的证言，证实2016年冬天的时候，几个小伙子找到其门店里让其帮忙代写个证明，说是要钱去。当时那个小伙子拿着本人的身份证，其就根据那个小伙子口授给写了证明，证明上是否有印章其记不起来，其辨认不出那个小伙子；   10.证人时某1（曾用名时银那）的证言，证实时银喜是其叔父的养子，时银喜的生父姓李。2017年2月的一天，时银喜看到其拿着一部比较旧的手机就给其说联通公司有充话费送手机的业务，只需要身份证。后时银喜带其到隆德县联通公司一个女业务经理处，其出示了身份证，签订了合同书，选了一个130XXXX****的号码并充值100元后，领取到一部苹果手机，手机卡当时没有给其，是时银喜后面邮寄给其的。《零首付合约送手机协议书》及个人承诺书上面的签字是其所签，但是介绍信上的字不是其本人所写，介绍信是时银喜在他店里面自己写的，当时其和其弟弟时某2都在现场；   11.证人时某2的证言，证实其和时某1、时银喜是一个家门的弟兄，时银喜以前姓李，随其母亲改嫁后改姓时。2017年2月的一天，时某1和其到时银喜店内闲逛的时候，时银喜对时某1说隆德县联通公司办理合约送手机的业务，时银喜让时某1写证明，时某1说他字难看让时银喜写上算了。他们具体咋办理合约送手机业务的其不知道，后来时某1确实拿着一部苹果手机。其辨认《零首付合约送手机协议》上的介绍信不是时某1所签，是不是时银喜所签其不能确定；   12.证人仇某的证言，证实其不认识时银喜和李海兵这个人，2016年至2017年度其没有在联通公司办理过“零首付合约送手机”业务，也没有使用过132XXXX****的手机号码。其身份证在其上学、2015年8月份及2018年4月份丢失过三次。《零首付合约送手机协议》上的“仇某”的签名不是其本人所签，其没有将身份证借给别人办理该业务，也没有给任何人提供过其单位介绍信和证明；   13.证人李某2的证言，证实其于2012年或2013年认识时银喜，2014年时银喜回隆德县做汽车装潢生意时从其处购买材料，欠其货款56000余元一直拖着不给。2016年年底的时候，其打电话向时银喜要钱，时银喜说他暂时没钱还，要给其一部苹果7手机按市场价抵账。过了几天，时银喜给其通过一辆私家车带了一部黑色的苹果7手机，没有手机卡，用这部手机抵了8000元欠款，剩余的欠款时银喜到现在还没有还。黑色苹果7手机其送给郑州老家的哥哥使用及其还听说时银喜有一个甘肃户口，叫什么名字其不知道；   14.证人郭某2、常某的证言，证实时银喜2013年在银川市汽车城至2014年在隆德县城开汽车装潢店期间欠郭某2货款73552元。2017年元月，郭某2打电话向时银喜要钱时，时银喜答应用两部苹果7手机给郭某2顶账10000元。过了几天时银喜通过快递给郭某2邮寄了一部金色苹果7手机，该手机郭某2于2018年2月给其老乡常某以3000元顶账；   15.证人王某2的证言，证实其于2013年在银川奔腾4S店工作的时候认识时银喜和樊天伟，时银喜向其借款10000元，先后给其还款几千元后便联系不上。2016年年底其联系到时银喜催要借款，时银喜说他有一部苹果7手机给其抵账。过了几天时银喜给其发了一部苹果7手机，抵了4000元钱，其没有打开包装便转手以4000元的价格卖给了金泰大厦手机店的一个人；   16.证人马某3、马某4的证言，证实2017年2月，马某3新华东街地下手机市场内马某4经营的“宏远通讯”手机店以5600元价格购买了一部新的玫瑰金色苹果7手机，手机串码号为359169077895852；   17.证人马某5的证言，证实李海兵在两、三岁的时候其父亲因病去世，其母亲改嫁到隆德，但是李海兵及其姐姐李某4的户口还在甘肃省××县及后来李海兵姐姐李某4出嫁后将户口迁走，李海兵的户口还在甘肃省××县；   18.证人李某5的证言，证实其是李海兵的三叔，李海兵出生于1988年，后其父亲因病去世后，李海兵母亲改嫁到隆德县后，李海兵又改名为时银喜。因此李海兵有双重户口，在甘肃静宁县的户口叫李海兵，在宁夏隆德县的户口叫时银喜；   19.证人李某4的证言，证实李海兵系其弟弟，李海兵出生于1988年，出生时在甘肃省××县入了户。后其父亲去世后其母亲李某6改嫁到隆德县联财镇，李海兵也改名叫时银喜，并在隆德县联财镇入了户，因此李海兵具有双重户口；   20.证人李某6的证言，证实李海兵系其儿子，李海兵出生于1988年，刚出生在甘肃省静宁县入了户，名叫李海兵。其丈夫因病去世后其改嫁到隆德县联财镇，其丈夫叫时效兵，李海兵又改名叫时银喜。当时因为李海兵的爷爷奶奶不让李海兵将户口迁出，李海兵要上学其就在隆德县给李海兵入了户。   （三）被告人供述和辩解   1.被告人李海兵的供述和辩解，证实2016年至2017年其和樊天伟在隆德县合伙经营“顺达汽车美容装饰”店。2016年12月，其通过来其店的一个叫“傻大个”的老师给其提供的好水乡红星小学的单位介绍信和证明，其利用李海兵和其另一个名字时银喜及其妻子黄某2的身份证件在隆德县联通公司业务员魏某处办理“零首付合约送手机”的业务，得到苹果7手机三部，其使用一段时间后因为话费太高消费不起，其就停止使用该手机绑定的手机号及其还向苏平军、樊天伟、柳某、薛某介绍了那个叫“傻大个”的老师，并帮他们联系在隆德县联通公司办理“零首付合约送手机”的业务；   2.被告人苏平军的供述和辩解，证实其在时银喜经营的洗车店洗车认识时银喜。2016年6月其将信用卡借给时银喜消费了5000元，时银喜一直推着没有还，其自己还了之后时银喜答应给其用两部苹果7手机抵账。2016年12月，其拿着其本人和其妻子袁某的身份证，用时银喜提供的两份隆德县好水乡红星小学的制式证明，在隆德县联通公司签订《零首付合约送手机协议》，得到两部苹果7手机。其入网手机号码为186XXXX****，其妻子袁某入网手机号码131XXXX****，每月约定套餐消费316元，协议期为36个月，其拿到两部手机后都用了12个月左右再没有交费。后被联通公司提出仲裁，在银川仲裁的时候其知道其同学薛某的身份证被时银喜拿去办理过“零首付合约送手机”业务，薛某一直不知情。后来联通公司撤回了仲裁及仇某在坐其出租车的时候把身份证落在了其车上，其在时银喜的店内洗车时被时银喜拿走冒用；   3.被告人樊天伟的供述和辩解，证实其于2012年认识时银喜，时银喜还有一个名字叫李海兵，其和时银喜2016年在隆德县城合伙经营一家汽车美容店。2016年年底的时候，时银喜因欠别人的钱，准备用其身份证在隆德县联通公司办理“零首付合约送手机”业务，骗取手机给别人抵账。在办理该业务之前，其看到时银喜拿着一个便函，便函上虚报其是隆德县好水乡红星小学的正式职工，便函上的印章是隆德县好水乡红星小学。后时银喜拿走其身份证，两天后拿来一部苹果7手机和一张尾号为6662的手机卡交给其，其使用一个月后再没有给该卡交费。其还知道时银喜用同样的方式在柳某、苏平军、李海兵、黄某2及苏平军捡来的仇某的身份证名下办理过该业务，骗取的都是128G内存的苹果7或者苹果7plus手机。因时银喜欠戴某、李庆彬、郭某2、王某2的欠款，时银喜用其本人及李海兵、仇某、黄某2的身份证办理了四部手机顶账给了上述四人。时银喜将骗来的手机带的手机号码交一段时间话费，制造不停机一直使用的假象，实际手机和配套的手机卡已分离，有些卡用一半个月就不用了及其本人通过上述方式骗来的手机因为手机屏坏了在平罗一家手机店兑换手机时兑换了1500元；   4.被告人马存智的供述和辩解，证实其之前在时银喜经营汽车美容装潢店时认识时银喜，之后带舍海军认识了时银喜。2016年12月，时银喜给其介绍了隆德县联通公司“零首付合约送手机”业务。之后，时银喜在他经营的汽车装潢店内拿出一张空白的介绍信让其填写，其因为字丑就让舍海军帮忙填写，介绍信的印章其不知道时银喜是什么时候盖上去的，在隆德县联通公司魏某处办理了业务领取了手机。因其领取的苹果7PLUS手机太大，其就和时银喜把手机换了，其办理的手机号186XXXX****的号码其一直使用及其知道舍海军还帮助时银喜给樊天伟、柳某出具过介绍信；   5.被告人舍海军的供述，证实马存智和其是同村人，其通过马存智认识时银喜。2016年年底，马存智和时银喜在县医院找到其，让其帮着给马存智写个证明称要在隆德县联通公司办理个靓号。其就按照时银喜提供的介绍信模板帮着给马存智写了一张落款为好水乡红星小学职工的工作证明，但是没有盖印章，之后其见到马存智拿着办理的“零首付合约送手机”的手机。这次之后时银喜和马存智还找其写过两张介绍信，名字分别为柳某和樊天伟，但是介绍信上没有印章，写好之后被时银喜拿走了。   （四）鉴定意见   1.宁夏回族自治区公安厅物证鉴定中心法庭科学DNA检验鉴定书，证实经宁夏回族自治区公安厅物证鉴定中心于2019年11月28日对被告人李海兵的身份鉴定，鉴定结果为：李某6相对于时银喜的母权概率大于99.99%；时银喜与李海兵系同一个体的可能性大于99.999999%；   2.宁夏证泰司法鉴定所司法鉴定意见书、图片说明，证实经宁夏证泰司法鉴定所于2019年12月23日鉴定，鉴定结果为标注日期2016年12月5日、2016年12月20日的《零首付合约送手机协议书》中附件1上的“隆德县好水乡红星小学”印文与样本上同名印文均不是同一枚印章所盖印；   3.隆德县发展和改革局价格认定书（隆发改价格[2020］04号）、价格认定明细表，证实经隆德县发展和改革局于2020年4月29日根据市场法价格认定方法认定，被诈骗的苹果7（Iphone7）、苹果7PLUS（Iphone7PLUS）手机在2016年11月10日的价格及9部手机价格共计56870.00元。   （五）现场勘验检查笔录及照片   1.隆德县联通公司魏某被诈骗案现场勘验检查工作记录、现场平面示意图、现场方位示意图及现场照片，证实案发地点位于中国联通公司隆德分公司，中心现场已变动未见其他可疑痕迹，均已拍照固定；   2.搜查笔录及照片，证实在被告人李海兵妻子黄某2的见证下，隆德县公安局办案民警于2020年1月2日14时58分至15时15分对被告人李海兵的一辆比亚迪F3车辆进行搜查，未发现“隆德县好水乡红星小学”的印章及相关便函等可疑物品，搜查过程中未有物品损坏，搜查过程进行了拍照固定；于2020年1月2日17时20分至17时37分对被告人李海兵现住宁夏石嘴山市××区进行搜查，未发现“隆德县好水乡红星小学”的印章及相关便函等可疑物品，搜查过程中未有物品损坏，搜查过程进行了拍照固定；   3.辨认笔录二份及照片，证实在见证人张林的见证下，经证人翟某于2019年10月17日18时08分至18时26分辨认，李海兵就是2017年1月6日给其开具介绍信帮助其办理“零首付合约送手机”业务的男子；经翟某于2019年10月18日11时25分至11时56分辨认，张某2就是2017年1月6日给李海兵提供空白介绍信上填写内容的纸货部的老头；   4.提取笔录二份，证实隆德县公安局办案民警于2019年11月21日10时30分至10时47分在银川市看守所第十五讯问室对李海兵的血样进行采集，采集过程进行了录音录像；于2019年11月20日20时00分至20时17分在银川市海亮国际小区在见证人时银仁的见证下，对李某6的血样进行采集。   以上证据经被告人当庭质证，被告人李海兵对证人柳某、戴某、翟某、李某2、郭某2的证言及被告人苏平军的供述提出异议，辩称其没有主动给柳某、戴某、翟某办理“零首付合约送手机”，其没有用骗取的手机给李某2、郭某2、苏平军抵账，对其他证据未提出异议。其他被告人对以上证据均未提出异议。本院认为，以上证据收集程序合法，内容客观真实，与本案具有关联性，证据之间相互印证，形成完整的证据链条，能够证实五被告人犯诈骗罪的基本犯罪事实，对以上证据的证明效力，本院予以确认。   本院认为，被告人李海兵以非法占有为目的，伙同被告人苏平军、樊天伟、马存智、舍海军，利用其本人的双重身份信息和他人的身份信息，采用伪造单位印章、提供虚假证明文件申请办理合约机的手段，骗取隆德县联通公司多部手机，价值55791元，数额巨大，五被告人的行为构成诈骗罪，且属共同犯罪。其中，被告人苏平军参与诈骗犯罪两起，骗取手机两部，价值12398元，数额较大。被告人樊天伟参与诈骗犯罪一起，骗取手机一部，价值6199元，数额较大。被告人马存智、舍海军参与诈骗犯罪两起，骗取手机两部，价值12398元，数额较大。在共同犯罪中，被告人李海兵其主要作用，系主犯。被告人苏平军、樊天伟起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人马存智、舍海军明知被告人李海兵实施诈骗犯罪而为其提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当轻处罚。被告人李海兵当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人苏平军、樊天伟、马存智、舍海军自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，并退赔了被害人的全部经济损失，取得了被害人的谅解，积极缴纳罚金，确有悔罪表现，可酌情从轻处罚。被告人李海兵因犯强奸罪被判处刑罚，在刑罚执行期间查明其在犯强奸罪之前犯有诈骗罪，属漏罪。应对本罪与所犯强奸罪判处的刑罚实行数罪并罚，决定执行刑罚，对已经执行的刑期应计算在本判决决定执行的总刑期内。被告人苏平军、樊天伟、马存智、舍海军犯罪情节较轻，确有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人关于五被告人具有从轻、从宽处罚情节，应从轻处罚的辩护意见，理由成立，本院予以采纳。被告人苏平军的辩护人辩称被告人苏平军具有自首情节，可以从轻处罚的辩护意见，经审查，被告人苏平军系侦查机关传唤到案，并未自动投案，不符合自首的构成要件，该辩护意见理由不能成立，本院不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条、第七十条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：   一、被告人李海兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元；与所犯强奸罪判处的有期徒刑二年实行数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金一万五千元；   （刑期从判决执行之日起计算。已执行的刑期应计算在总刑期内，即自2019年6月6日起至2024年6月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）   二、被告人苏平军犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，宣告缓刑一年，并处罚金一万元（已缴纳）；   三、被告人樊天伟犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑八个月，并处罚金五千元（已缴纳）；   四、被告人马存智犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑八个月，并处罚金五千元（已缴纳）；   五、被告人舍海军犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑八个月，并处罚金五仟元（已缴纳）。   （以上四被告人的缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）   六、对被告人李海兵的违法所得30995元予以追缴，退赔被害人中国联合网络通信有限公司隆德分公司。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向固原市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。   审判长 杨世杰   审判员 于永勤   审判员 张列华     二〇二〇年九月三日   书记员 高 瑜   附本判决适用的法律条文:   《中华人民共和国刑法》   第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。   数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。   数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。   第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：   （一）犯罪情节较轻；   （二）有悔罪表现；   （三）没有再犯罪的危险；   （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。   宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。   被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。   第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。   有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。   缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》   第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。   对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。