湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0922刑初94号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人李博，男，1985年10月22日出生，汉族，中专文化，务工，出生地河北省石家庄市长安区，住河北省石家庄市长安区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月27日被大悟县公安局决定刑事拘留；2019年8月28日至2019年8月30日临时羁押于深圳市龙岗区看守所；2019年8月30日转入大悟县看守所；于同年9月29日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于同日执行。现羁押于大悟县看守所。辩护人陈昊，湖北勤才律师事务所律师。被告人孙栋，男，1992年9月17日出生，汉族，小学文化，务工，出生地河北省石家庄市井陉县，住河北省石家庄市井陉县。因犯窝藏罪，2013年被河北省石家庄市中级人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月27日被大悟县公安局决定刑事拘留；2019年8月28日至2019年8月30日临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2019年8月30日转入大悟县看守所；于同年9月29日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于同日执行。现羁押于大悟县看守所。辩护人余红斌，湖北勤才律师事务所律师。被告人李春伟，男，1992年11月11日出生，汉族，小学文化，无固定职业，出生地河北省石家庄市井陉矿区，住河北省石家庄市井陉矿区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月27日被大悟县公安局决定刑事拘留；2019年8月28日至2019年8月30日临时羁押于深圳市龙岗区看守所，2019年8月30日转入大悟县看守所；于同年9月29日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于同日执行。现羁押于大悟县看守所。辩护人万敏君，湖北勤才律师事务所律师。被告人王林信，男，1984年9月20日出生，汉族，初中文化，务工，出生地河北省石家庄市桥**，住河北省石家庄市桥**。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月5日被大悟县公安局决定刑事拘留；2019年9月5日至2019年9月7日临时羁押于石家庄市第一看守所；2019年9月7日转入大悟县看守所，于同年9月29日经大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于同日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人李录真，河北谦实律师事务所律师。被告人张红元，男，1983年3月22日出生，汉族，大专文化，务工，出生地河北省石家庄市裕华区，住河北省石家庄市裕华区。因犯非法拘禁罪，2017年被河北省石家庄市长安区人民法院判处拘役四个月，缓刑四个月。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月4日被广州市公安局荔湾区分局刑事拘留；2019年9月5日至2019年9月9日临时羁押于石家庄市第一看守所；2019年9月10转广州市荔湾区看守所；2019年11月22日转大悟县看守所；2019年9月30日经广州市荔湾区人民检察院批准逮捕，广州市荔湾区分局于同日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人魏年通，湖北君兆律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂某二部刑诉[2020]28号起诉书指控被告人李博、孙栋、李春伟、王林信、张红元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员付鹏出庭支持公诉，被告人李博及指定辩护人陈昊、被告人孙栋及辩护人余红斌、被告人李春伟及辩护人万敏君、被告人王林信及辩护人李录真、被告人张红元及指定辩护人魏年通均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月至今，被告人李博、李春伟、孙栋、王林信、张红元等人在无正规职业和收入的情况下，被聂将越、郭某(均另案处理)聘请，并加入“货运中转”等微信群中，在郭某的指挥下前往深圳办理大量个人银行卡。后李某3(在逃)等人在柬埔寨境外诈骗平台聘请郭某，将诈骗所得钱财由郭某下发指令，告知李博、李春伟、孙栋、王林信、张红元诈骗的钱财何时到账、到账的金额，并提供转存其他多个银行的账户(诈骗、洗钱人员账户)，李博、李春伟、孙栋、王林信、张红元等人在多次被银行职员告知存在高风险，且多个银行卡被公安机关冻结的情况下，明知所存取钱款来路不明，仍继续存取赃款。李博持本人银行卡取款2511.8088万元，李春伟持本人银行卡取款323万元，孙栋持本人银行卡取款80.99万元，三人共计取款2915.7988万元。王林信等人取款1806.73万元。张红元等人取款4239万元。经查实：大悟县大新镇居民李某1于2019年8月12日、8月16日通过微信介绍在“BTcoin”的APP软件上购买10万和5万的“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员和李某1断绝联系方式骗取其现金共计15万元，其中的5万元于2019年8月12日16时07分11秒转入刘佳鑫卡中，两分钟内又转到赵惠（另案处理）卡中，44秒后转入到李博6228480128704317675卡中，26分钟后由李博在深圳龙岗取出37万元(5万元是被害人李某1的)并交由李春伟存入郭某提供的胡某2(李某3媳妇)、侯兵（另案处理）等诈骗人员账户中。2019年8月14日15时17分，被害人李某2通过微信介绍在“BTcoin”的APP软件上转入该平台提供的赵某3凯账户800100元，后通过赵某3凯转入到赵惠卡中，再转入赵某4卡中，15时40分张红元和赵某4、靳某（另案处理）在石家庄招商银行国际支行通过赵某4银行卡取现金1493000元(800100元是被害人李某2的)，后将现金通过几家不同的银行存入到郭某提供的胡某2账户和其他人账户中。为了证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了：1.受案登记表、到案经过、银行交易明细等书证；2.被害人李某1、李某2等人的陈述；3.辨认笔录；4.银行视频监控等视听资料；5.被告人李博、李春伟、孙栋、王林信、张红元的供述和辩解。公诉机关认为：被告人李博、李春伟、孙栋、王林信、张红元在明知所存取钱款来路不明的情况下，实施在多家银行间存取、转账赃款的行为，被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人李博、李春伟、孙栋、王林信、张红元自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。请依法判处。被告人李博、李春伟、张红元对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结；其辩护人辩称，被告人李博、李春伟、张红元到案后，能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，对其从轻处罚。被告人孙栋、王林信及其辩护人辩称，对指控被告人孙栋、王林信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但认为其涉案金额有异议；被告人王林信辩护人认为被告人王林信系从犯，对其从轻处罚。经审理查明：2019年5月至今，被告人李博、李春伟、孙栋、王林信、张红元等人在无正规职业和收入的情况下，被聂将越、郭某(均另案处理)聘请，并加入“货运中转”等微信群中，在郭某的指挥下前往深圳办理大量个人银行卡。后李某3(在逃)等人在柬埔寨境外诈骗平台聘请郭某，将诈骗所得钱财由郭某下发指令，告知李博、李春伟、孙栋、王林信、张红元资金何时到账、到账的金额，并提供转存其他多个银行的账户(诈骗、洗钱人员账户)，李博、李春伟、孙栋、王林信、张红元等人在多次被银行职员告知存在高风险，且多个银行卡被公安机关冻结的情况下，明知所存取钱款来路不明，仍继续存取赃款。李博持本人银行卡取款2511.8088万元，李春伟持本人银行卡取款323万元，孙栋持本人银行卡取款80.99万元，三人共计取款2915.7988万元；王林信等人取款1806.73万元；张红元等人取款4239万元。大悟县大新镇居民李某1于2019年8月12日、8月16日通过微信介绍在“BTcoin”的APP软件上购买10万和5万的“5G2打新”数字货币后，实施诈骗的人员和李某1断绝联系方式骗取其现金共计15万元，其中的5万元于2019年8月12日16时07分11秒转入刘佳鑫卡中，两分钟内又转到赵惠（另案处理）卡中，44秒后转入到李博6228480128704317675卡中，26分钟后由李博在深圳龙岗取出37万元(5万元是被害人李某1的)并交由李春伟存入郭某提供的胡某2(李某3妻子)、侯兵（另案处理）等诈骗人员账户中。2019年8月14日15时17分，被害人李某2通过微信介绍在“BTcoin”的APP软件上转入该平台提供的赵某3凯账户80.01万元，后通过赵某3凯转入到赵惠卡中，再转入赵某4卡中，15时40分张红元和赵某4、靳某（另案处理）在石家庄招商银行国际支行通过赵某4银行卡取现金149.3万元(80.01万元是被害人李某2的)，后将现金通过几家不同的银行存入到郭某提供的胡某2账户和其他人账户中。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、拘留证、临时羁押被告人证明书、扣押决定书、扣押清单、搜查笔录、湖北省非税收入通用票据、资金流水图、中国银行交易流水明细清单、网上截图、微信截图、报案材料、微信聊天截图、手机银行转账记录、工商银行卡照片、查询汇款明细、中国建设银行个人活期账户交易明细、电子回单、中国农业银行业务凭证、银行卡交易明细、李博中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、广发银行交易明细、李春伟中国银行、中国农业银行、平安银行、光大银行交易明细、孙栋中国银行、工商银行、农业银行、中国邮政储蓄银行交易明细、王林信中国银行、工商银行、光大银行、交通银行交易明细、人口信息查询记录、到案经过、照片、电子数据检查工作记录、调取证据通知书、户籍证明信息、查询证明、刑事附带民事判决书、关于“数字货币交易平台-BT交易所”涉及证券期货业务许可问题的复函、情况说明、现场检测报告书、随身携带财物登记清单、犯罪调查卷宗、活期取现明细、事情经过说明、账户明细、个人资料、聊天记录、刑事附带民事起诉状及相关证据材料、受理报警登记表、报警回执存根、受案回执、立案告知书、身份证、银行卡复印件、微信截图、转账截图、证据照片、转账记录等材料、交易明细、国内汇款付款通知单、流水清单、大悟县公安局提供的张红元、靳某、赵某4在中国银行、建设银行、招商银行、浦发银行等各银行的存款凭条等书证；被害人赵某1、叶某、胡某1、赵某2、王某、蔡某、方某、李某1、朱某1、陈某、康某、傅某、刘某、李某2、罗某的陈述；被告人李博、李春伟、孙栋、王林信、张红元的供述与辩解；赵某4、靳某（另案处理）的供述；辨认笔录、搜查笔录、现场勘验检查笔录、现场照片、电子数据、视听资料等证据，足以认定。关于被告人孙栋、王林信及其辩护人提出的“被告人孙栋、王林信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但认为其涉案金额有异议”的辩护意见，经查，在案证据有被害人陈述及被告人在明知所存取款来路不明的情况下，为掩饰、隐瞒犯罪所得，在多家银行设立用于犯罪活动账户，有银行的存取、转账赃款的流水明细记录，均能证实公诉机关指控被告人的犯罪金额。故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人王林信的辩护人提出“被告人王林信系从犯，对其应当从轻、减轻或免予处罚”的辩护意见，经查，在案证据证实，各被告人所采用掩饰、隐瞒犯罪所得的行为、方式、手段均相同，不宜区分主从犯。故该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人李博、李春伟、张红元的辩护人提出“三被告人到案后，如实供述犯罪事实，自愿认罪，对其从轻处罚”的辩护意见，经查，与查明事实一致，本院予以采纳。本院认为，被告人李博、李春伟、孙栋、王林信、张红元在没有正当理由，受他人指使将来路不明的巨额资金在多家银行之间频繁存取、划转，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人孙栋、张红元有犯罪前科，酌定对其从重处罚；被告人孙栋到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚，公诉机关对其量刑建议适当。被告人李博、李春伟、王林信、张红元虽然认罪认罚，但未积极缴纳罚金，且亦没有提交证据证实无能力缴纳。故此，不宜适用认罪认罚从宽处理的刑事制度，对公诉机关的量刑建议，本院适当予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李博犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2025年8月27日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）。二、被告人孙栋犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2023年2月25日止。罚金已缴纳）。三、被告人李春伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2025年8月27日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）四、被告人王林信犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月7日起至2025年9月4日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）五、被告人张红元犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月4日起至2025年9月3日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳）六、公安机关扣押的涉案赃物、赃款，由公安机关依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  戴国华审 判 员  张炜琳人民陪审员  刘海波二〇二〇年九月二十二日书 记 员  邓锦雯附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。