杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1930号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人柴利丰，男，1994年12月8日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人金聪聪，浙江融哲律师事务所律师。 被告人赵勇，男，1984年10月28日出生于浙江省三门县，汉族，大专文化，户籍地杭州市下城区；因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人罗绍康、阳浩文，浙江泰杭律师事务所律师。 被告人陈凯达，男，1992年3月24日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，、经理，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月11日被取保候审。 辩护人余世杰，浙江士宝律师事务所律师。 被告人张飞剑，曾用名张飞建，男，1987年9月15日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人萧仙、陈娇娇，浙江萧剑律师事务所律师。 被告人刘帅峰，男，1991年2月6日出生于河南省伊川县，汉族，大专文化，户籍地伊川县；因本案于2019年5月19日被刑事拘留，同年6月14日被取保候审。 辩护人施金玲、马寅，浙江德帅律师事务所律师。 被告人杨文杰，男，1994年7月13日出生于浙江省乐清市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审。 被告人方再利，女，1989年12月19日出生于湖北省罗田县，汉族，中专文化，户籍地罗田县；因本案于2019年5月18日被刑事拘留，同年6月14日被取保候审。 辩护人唐峰荣、刘纪泓，浙江湘湖律师事务所律师。 被告人孙佳芳，女，1996年2月28日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月21日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审。 被告人方静，女，1992年10月16日出生于湖北省罗田县，汉族，大专文化，户籍地罗田县；因本案于2019年4月21日被刑事拘留，同年5月7日被取保候审。 辩护人孙建萍，浙江博方律师事务所律师。 被告人俞振峰，曾用名俞振锋，男，1987年9月26日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2019年1月3日被取保候审。 被告人刘丽伟，女，1982年10月15日出生于安徽省阜阳市，汉族，大专文化，户籍地阜阳市颍泉区；因本案于2018年12月27日被刑事拘留，2019年1月22日被取保候审。 辩护人姚海英、姚惠雄，浙江丰原律师事务所律师。 被告人沈智权，曾用名沈毛毛，男，1987年7月6日出生于江苏省邳州市，汉族，大专文化，户籍地邳州市；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审。 辩护人叶军，江苏韵合律师事务所律师。 被告人杨美娥，女，1974年11月22日出生于浙江省兰溪市，汉族，初中文化，户籍地兰溪市；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月3日被取保候审。 辩护人陶虹，浙江周培敏律师事务所律师。 被告人张正江，男，1986年11月12日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2019年1月24日被刑事拘留，同年3月1日被取保候审。 被告人谭波，男，1987年10月27日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审，2019年1月24日被刑事拘留，同年2月18日被取保候审。 辩护人许明高，浙江戈创律师事务所律师。 被告人朱冰楠，女，1994年7月8日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2019年1月24日被刑事拘留，同年2月18日被取保候审。 被告人冯鑫妙，曾用名冯森妙，男，1996年4月22日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审。 辩护人程梦昀、盛建坤，浙江富奥律师事务所律师。 被告人袁程红，女，1988年6月17日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审。 辩护人张寒露、曹峰，浙江王建军律师事务所律师。 被告人陈飞，女，1990年12月26日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审，2019年1月24日被刑事拘留，同年2月13日被取保候审。 辩护人秦高益、唐熠，浙江志和律师事务所律师。 被告人华国梁，曾用名华国良，男，1993年12月4日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审。 辩护人李展，浙江法君律师事务所律师。 被告人邵玲玲，女，1994年6月24日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月10日被取保候审。 辩护人金钢红，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人毛琪思，女，1995年5月8日出生于浙江省龙泉市，汉族，大专文化，户籍地龙泉市；因本案于2018年12月24日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审。 辩护人朱凯良，浙江丰原律师事务所律师。 被告人汪义光，男，1994年8月17日出生于安徽省宿松县，汉族，大专文化，户籍地宿松县；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审。 辩护人徐海霞，浙江法君律师事务所律师。 被告人王君，男，1996年7月13日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审。 辩护人邵军，浙江富奥律师事务所律师。 被告人徐鹏嵬，男，1994年1月2日出生于浙江省杭州市，汉族，中专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审，2019年1月24日被刑事拘留，同年2月18日被取保候审。 辩护人方辰，浙江腾远律师事务所律师。 被告人戴丽莎，女，1994年1月21日出生于浙江省宁海县，汉族，大专文化，户籍地宁海县；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审，2019年1月24日被刑事拘留，同年2月18日被取保候审。 被告人祝明明，男，1985年8月18日出生于黑龙江省佳木斯市，汉族，初中文化，户籍地佳木斯市东风区；因本案于2019年5月18日被刑事拘留，同年6月14日被取保候审。 辩护人方贤君，浙江法君律师事务所律师。 被告人孙文达，男，1998年5月24日出生于内蒙古自治区赤峰市，汉族，高中文化，户籍地赤峰市；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。 辩护人郑祥，浙江南面律师事务所律师。 被告人张超男，男，1990年3月9日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审。 辩护人陈炯波，浙江坤旺律师事务所律师。 被告人鲍佳佳，女，1990年2月24日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2019年1月3日被取保候审。 辩护人胡华辉，北京中伦文德（杭州）律师事务所律师。 被告人柴铁君，曾用名柴起军，男，1993年5月9日出生于贵州省纳雍县，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月31日被刑事拘留，2019年1月10日被取保候审。 辩护人陈炯波，浙江坤旺律师事务所律师。 被告人潘余昊，男，1996年4月18日出生于江西省广丰县，汉族，高中文化，户籍地广丰县；因本案于2018年12月24日被刑事拘留，2019年1月15日被取保候审。 辩护人王德峰，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人李晶杨，女，1999年4月13日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月19日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。 辩护人裴方园，浙江康衢律师事务所律师。 被告人何吉吉，女，1996年12月25日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，2019年1月3日被取保候审。 被告人汪寅锋，曾用名汪鑫灵，男，1994年5月9日出生于浙江省杭州市，汉族，大专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月21日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审，2019年1月24日被刑事拘留，同年2月22日被取保候审。 被告人李梦婷，女，1996年2月19日出生于浙江省杭州市，汉族，中专文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2018年12月13日被刑事拘留，同年12月26日被取保候审。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉[2019]1677号起诉书指控被告人柴利丰、赵勇、陈凯达、张飞剑、刘帅峰、杨文杰、方再利、孙佳芳、方静、俞振峰、刘丽伟、沈智权、杨美娥、张正江、谭波、朱冰楠、冯鑫妙、袁程红、陈飞、华国梁、邵玲玲、毛琪思、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君、徐世超、潘余昊、李晶杨、何吉吉、汪寅锋、李梦婷犯非法吸收公众存款罪，于2019年11月8日向本院提起公诉。本院于同年11月11日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，后因被告人徐世超在审理期间死亡，本院对其终止审理。杭州市萧山区人民检察院检察员罗贵出庭支持公诉，被告人柴利丰、赵勇、陈凯达、张飞剑、刘帅峰、杨文杰、方再利、孙佳芳、方静、俞振峰、刘丽伟、沈智权、杨美娥、张正江、谭波、朱冰楠、冯鑫妙、袁程红、陈飞、华国梁、邵玲玲、毛琪思、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君、潘余昊、李晶杨、何吉吉、汪寅锋、李梦婷及其各自辩护人到庭参加诉讼。在审理过程中，因公诉机关提出需要补充侦查，本院决定延期审理1次。经杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： （一）“爱满福”部分 2014年6月份，被告人柴利丰在杭州市萧山区成立杭州爱满福健康管理咨询有限公司（以下简称爱满福公司），并担任公司法定代表人、经理。2017年6月份，该公司法定代表人、经理变更为被告人陈凯达。2014年6月至2018年年中，被告人柴利丰、陈凯达等人在爱满福公司未取得从事银行业金融机构业务许可的情况下，通过该公司，招聘、组织人员，以投资文化艺术品、提供养老居家服务为名，通过发放传单、组织推荐会等方式进行公开宣传，以承诺支付投资人9%-14.5%的年息、按月返息为诱饵，通过与投资人签订《居家服务合同》等方式，向社会公众非法吸收资金。爱满福公司将所吸收的资金转至曹斌铭（另案处理）控制的福晚投资控股（上海）有限公司（以下简称福晚公司），供他人使用。经审计，2014年6月至2018年年中，被告人柴利丰、陈凯达等人组织人员，向1000余名社会公众非法吸收资金共计约21604.1万元，其中未兑付金额约9226.03万元。 被告人柴利丰于2014年6月至2017年6月，担任爱满福公司法定代表人、经理，管理爱满福公司的经营活动，组织人员进行非法吸收公众存款活动。 被告人陈凯达于2014年6月起，在爱满福公司先后担任客服专员、客户主管；并于2016年6月至2018年年中担任该公司的法定代表人、经理，参与管理爱满福公司的经营活动，组织人员进行非法吸收公众存款活动。 被告人张飞剑、刘帅峰、杨文杰、方静、俞振峰、杨美娥、沈智权、冯鑫妙等人先后入职，在爱满福公司担任客服主管，根据上级安排，负责指导客服专员的日常工作，促成客户签订投资合同，并根据其所主管的客服专员吸收资金的总量额按比例获取提成。 被告人方再利、孙佳芳、刘丽伟、谭波、朱冰楠、袁程红、陈飞、华国梁、邵玲玲、毛琪思、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君、潘余昊、李晶杨、何吉吉、汪寅锋、李梦婷等人先后入职，在爱满福公司担任客户专员，根据上级安排，负责推荐、宣传项目，促成客户签订投资合同，并根据所吸收资金数额按比例获取提成。 （二）“商茂”部分 2017年下半年，被告人柴利丰、赵勇与王建力（另案处理）商议，由柴利丰、赵勇在杭州成立公司，向社会公众吸收资金，供王建力实际控制的江苏茂华资产管理有限公司（以下简称茂华公司）等公司使用。后被告人柴利丰、赵勇等人，在杭州市萧山区先后成立杭州溢满亿生物科技有限公司（以下简称溢满亿公司）、杭州商茂股权投资基金有限公司（以下简称商茂公司）。 2017年10月至2018年年中，被告人柴利丰、赵勇等人在溢满亿公司、商茂公司未取得从事银行业金融机构业务许可的情况下，通过公司，招聘、组织人员，以江苏茂华公司投资辽宁“中天钛业一期建设项目”、江西龙虎山天师府道家养生馆等项目为名，通过打电话、开推荐会、组织考察等方式公开宣传，以承诺支付投资人10%-15%的年息回报、按月返息为诱饵，通过与投资人签订投资借款合同等方式，向社会公众吸收资金。被告人柴利丰、赵勇等人将所吸收的资金转至江苏茂华公司一方，供其使用。经审计，被告人柴利丰、赵勇等人，组织人员，向100余名社会公众吸收资金共计约3274万元，其中未兑付金额约2640万元。 被告人柴利丰、赵勇作为溢满亿公司、商茂公司的实际负责人，负责与上级公司联系，全面管理溢满亿公司、商茂公司的经营活动，组织人员进行非法吸收公众存款活动。 被告人张飞剑先担任公司的部门经理，后担任公司总经理，协助被告人柴利丰等人管理公司的日常经营活动，组织人员进行非法吸收公众存款活动。 被告人杨文杰、张正江担任公司的部门经理，根据上级安排，负责指导公司客户经理的日常工作，促成客户签订投资合同，并根据组内客户经理所吸收资金的总量按比例获取提成。 被告人孙佳芳、俞振峰、谭波、朱冰楠、陈飞、徐鹏嵬、戴丽莎、鲍佳佳、柴铁君、汪寅锋等人先后入职，担任公司的客户经理，根据上级安排，负责向客户宣传投资项目，促成客户签订投资合同，并根据所吸收资金数额按比例获取提成。 对上述指控，公诉机关向法庭提供了被告人的供述和辩解，同案人的供述，被害人陈述，证人证言，扣押物品清单，搜查笔录，公司工商登记资料，服务协议，居家服务合同，投资协议，客户登记信息表，工资表，银行转账记录，银保监局函件，资金审计专项报告，电子物证检查工作记录，案发经过，情况说明，被告人的身份证明等证据予以佐证。认为被告人柴利丰、赵勇、陈凯达、张飞剑、刘帅峰、杨文杰、方再利、孙佳芳、方静、俞振峰、刘丽伟、沈智权、杨美娥、张正江、谭波、朱冰楠、冯鑫妙、袁程红、陈飞、华国梁、邵玲玲、毛琪思、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君、潘余昊、李晶杨、何吉吉、汪寅锋、李梦婷的行为已构成非法吸收公众存款罪，数额巨大，其中被告人柴利丰、赵勇、陈凯达、张飞剑系主犯，被告人刘帅峰、杨文杰、方再利、孙佳芳、方静、俞振峰、刘丽伟、沈智权、杨美娥、张正江、谭波、朱冰楠、冯鑫妙、袁程红、陈飞、华国梁、邵玲玲、毛琪思、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君、潘余昊、李晶杨、何吉吉、汪寅锋、李梦婷系从犯，被告人柴利丰、陈凯达、张飞剑、刘帅峰、杨文杰、方再利、孙佳芳、方静、俞振峰、沈智权、杨美娥、朱冰楠、冯鑫妙、袁程红、陈飞、华国梁、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君、何吉吉、汪寅锋、李梦婷系自首，被告人赵勇、刘丽伟、张正江、谭波、邵玲玲、毛琪思、潘余昊、李晶杨系坦白，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第一款、第三款之规定予以判处。 被告人柴利丰、赵勇、陈凯达、张飞剑、刘帅峰、杨文杰、方再利、孙佳芳、方静、俞振峰、刘丽伟、沈智权、杨美娥、张正江、谭波、朱冰楠、冯鑫妙、袁程红、陈飞、华国梁、邵玲玲、毛琪思、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君、潘余昊、李晶杨、何吉吉、汪寅锋、李梦婷对起诉书指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名和事实均无异议，并自愿认罪。 被告人柴利丰的辩护人辩称，被告人柴利丰系自首，并积极退赃，请求从轻处罚。 被告人赵勇的辩护人辩称，本案中《专项审计报告》没有出示鉴定人资质等，不能作为鉴定意见；另，被告人赵勇虽然是商贸公司的法定代表人，但作用较小，根据上级领导的安排办事，且能坦白，请求从轻处罚。 被告人陈凯达的辩护人辩称，被告人陈凯达系福晚系杭州分公司的经理，作用较小，应当认定为从犯，且有自首、劝说他人投案等立功情节，请求从轻处罚并适用缓刑。 被告人张飞剑、刘帅峰、方再利、方静、杨美娥、谭波、袁程红、陈飞、华国梁、汪义光、徐鹏嵬、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君的辩护人辩称，被告人张飞剑、刘帅峰、方再利、方静、杨美娥、谭波、袁程红、陈飞、华国梁、汪义光、徐鹏嵬、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯，且有自首、退赃等情节，请求从轻处罚，对被告人方再利、方静、杨美娥、谭波、袁程红、陈飞、华国梁、汪义光、徐鹏嵬、祝明明、孙文达、张超男、柴铁君适用缓刑。 被告人刘丽伟、邵玲玲、毛琪思、潘余昊、李晶杨的辩护人辩称，被告人刘丽伟、邵玲玲、毛琪思、潘余昊、李晶杨在共同犯罪中作用较小，应当认定为从犯，且有坦白、退赃等情节，请求从轻处罚，对被告人刘丽伟、邵玲玲、毛琪思、潘余昊适用缓刑。 被告人沈智权的辩护人辩称，被告人沈智权因南京浦口分公司的非法吸收公众存款案被南京警方采取强制措施，后又被萧山公安取保候审，两案均系同一事实，应当并案处理；另被告人沈智权涉案金额存在计算错误，且有从犯、自首、退赃等情节，请求从轻处罚。 被告人冯鑫妙、王君的辩护人辩称，被告人冯鑫妙、王君仅为公司的普通员工，对公司的违法犯罪意图缺乏认知，且拉拢家人到公司投资，主观上缺乏非法吸收公众存款的故意，其行为不构成非法吸收公众存款罪；即使构罪，本案也应认定为单位犯罪，被告人冯鑫妙、王君有从犯、自首、退赃等情节，请求从轻处罚。 经审理查明： （一）“爱满福”非法吸储部分 2014年6月份，被告人柴利丰在杭州市萧山区成立杭州爱满福健康管理咨询有限公司（以下简称爱满福公司），并担任公司法定代表人、经理。2017年6月份，该公司法定代表人、经理变更为被告人陈凯达。 2014年6月至2018年年中，被告人柴利丰、陈凯达等人在爱满福公司未取得从事银行业金融机构业务许可的情况下，招聘、组织人员以投资文化艺术品、提供养老居家服务为名，通过发放传单、组织推荐会等方式进行公开宣传，以承诺支付投资人9%-14.5%的年息、按月返息为诱饵，与投资人签订《居家服务合同》等方式，向社会公众非法吸收资金。爱满福公司将所吸收的资金转至曹斌铭（另案处理）控制的福晚投资控股（上海）有限公司（以下简称福晚公司），供他人使用。2014年6月至2018年年中，被告人柴利丰、陈凯达等人组织人员，向1000余名社会公众非法吸收资金共计约21604万元，其中未兑付金额约9226万元。 被告人柴利丰于2014年6月至2017年6月，担任爱满福公司法定代表人、经理，管理爱满福公司的经营活动，组织人员进行非法吸收公众存款活动。被告人陈凯达于2014年6月起，在爱满福公司先后担任客服专员、客户主管；并于2016年6月至2018年年中担任该公司的法定代表人、经理，参与管理爱满福公司的经营活动，组织人员进行非法吸收公众存款活动。被告人张飞剑、刘帅峰、杨文杰、方静、俞振峰、杨美娥、沈智权、冯鑫妙等人先后入职，在爱满福公司担任客服主管，根据上级安排，负责指导客服专员的日常工作，促成客户签订投资合同，并根据其所主管的客服专员吸收资金的总量额按比例获取提成。被告人方再利、孙佳芳、刘丽伟、谭波、朱冰楠、袁程红、陈飞、华国梁、邵玲玲、毛琪思、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君、潘余昊、李晶杨、何吉吉、汪寅锋、李梦婷等人先后入职，在爱满福公司担任客户专员，根据上级安排，负责推荐、宣传项目，促成客户签订投资合同，并根据所吸收资金数额按比例获取提成。具体涉案金额如下： 1.2014年6月至2017年6月，被告人柴利丰担任爱满福公司法定代表人、经理期间，参与非法吸收资金约12457万元，尚未兑付金额约1606万元。 2.2014年6月至2018年年中，被告人陈凯达在爱满福公司先后担任业务员、业务主管、法定代表人、经理，其在担任公司法定代表人、经理期间，参与非法吸收资金约9147万元，未兑付金额约7980万元；在担任爱满福公司客服主管期间，参与非法吸收资金约2769万元，其中未兑付金额约496万元；在担任爱满福公司客服专员期间，参与非法吸收资金约1400万元。 3.2015年3月至2017年8月份左右，被告人张飞剑在爱满福公司担任客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约588万元；在担任公司客服主管期间，其团队总计向社会不特定人员非法吸收资金约2241万元，其中未兑付金额约1269万元。 4.2014年4月至2018年1月，被告人刘帅峰在担任爱满福公司客服主管期间，其团队总计向社会不特定人员非法吸收资金约4625万元，其中未兑付金额约1845万元。 5.2016年4月至2017年9月，被告人杨文杰在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约690万元，其中未兑付金额约110万元；在担任爱满福公司客服主管期间，其团队总计向社会不特定人员非法吸收资金约1258万元，其中未兑付金额约900万元。 6.2014年4月至2017年9月，被告人方再利在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约2341.5万元，其中未兑付约537万元。 7.2014年5月至2017年9月，被告人孙佳芳在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约1899万元，其中未兑付金额约433万元。 8.2016年3月至2018年4月，被告人方静在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约716万元，其中未兑付金额约430万元；在担任爱满福公司客服主管期间，其团队总计向社会不特定人员非法吸收资金约1496万元，其中未兑付金额约1389万元。 9.2016年5月至2017年10月左右，被告人俞振峰在担任爱满福公司客服主管期间，其团队总计向社会不特定人员非法吸收资金约2088万元，其中未兑付金额约675万元。 10.2016年4月至2016年8月，被告人刘丽伟在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约1843万元，其中未兑付金额约960万元。 11.2017年11月至2018年4月，被告人沈智权在担任爱满福公司客服主管期间，其团队总计向社会不特定人员非法吸收资金约1600万元，其中未兑付金额约1389万元。 12.2016年3月至2018年1月，被告人杨美娥在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约1069万元，其中未兑付金额约639万元；在担任爱满福公司客服主管期间，其团队总计向社会不特定人员非法吸收资金约481万元，其中未兑付金额约296万元。 13.2016年9月至2017年10月，被告人谭波在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约334万元，其中未兑付金额约55万元。 14.2015年12月至2017年10月，被告人朱冰楠在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约873万元，其中未兑付金额约416万元。 15.2017年3月至2018年5月，被告人冯鑫妙在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约88万元，其中未兑付金额约62万元；在担任爱满福公司客服主管期间，其团队总计向社会不特定人员非法吸收资金约897万元，其中未兑付金额约759万元。 16.2015年2月至2017年11月，被告人袁程红在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约962万元，其中未兑付金额约340万元。 17.2016年12月至2017年10月，被告人陈飞在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约274万元，其中未兑付金额约59万元。 18.2016年12月至2018年4月，被告人华国梁在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约750万元左右，其中未兑付金额约670万元左右。 19.2016年5月至2018年5月，被告人邵玲玲在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约748万元，其中未兑付金额约717万元。 20.2016年5月至2018年4月，被告人毛琪思在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约696万元，其中未兑付金额约653万元。 21.2017年11月至2018年4月，被告人汪义光在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约578万元，其中未兑付金额约453万元。 22.2015年4月至2018年4月，被告人王君在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约576万元，其中未兑付金额约522万元。 23.2016年3月至2017年9月，被告人徐鹏嵬在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约390万元，其中未兑付金额约145万元。 24.2016年8月至2017年10月，被告人戴丽莎在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约337万元，其中未兑付金额约247万元。 25.2016年3月至2016年11月，被告人祝明明在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约464万元。 26.2017年10月至2018年3月，被告人孙文达在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约452万元，其中未兑付金额约352万元。 27.2015年2月至2015年7月、2016年3月至2017年6月，被告人张超男在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约445万元，其中未兑付金额约52万元。 28.2017年3月至2017年10月，被告人鲍佳佳在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约147万元，其中未兑付金额约117万元。 29.2016年9月至2017年10月，被告人柴铁君在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约200万元，其中未兑付金额约85万元。 30.2017年3月至2018年4月，被告人潘余昊在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约210万元，其中未兑付金额约146万元。 31.2017年8月至2018年5月，被告人李晶杨在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约191万元，其中未兑付金额约162万元。 32.2016年年底至2017年年中，被告人何吉吉在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约187万元，其中未兑付金额约62万元。 34.2017年7月至2017年10月，被告人汪寅锋在担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约25万元，其中未兑付金额约13万元。 35.2017年年中至2017年年底，被告人李梦婷担任爱满福公司客服专员期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约180万元，其中未兑付金额约14万元。 （二）“商茂”非法吸储部分 2017年下半年，被告人柴利丰、赵勇与王建力（另案处理）商议，由被告人柴利丰、赵勇在杭州成立公司，向社会公众吸收资金，供王建力实际控制的江苏茂华资产管理有限公司（以下简称茂华公司）等公司使用。后被告人柴利丰、赵勇等人，在杭州市萧山区先后成立杭州溢满亿生物科技有限公司（以下简称溢满亿公司）、杭州商茂股权投资基金有限公司（以下简称商茂公司）。 2017年10月至2018年年中，被告人柴利丰、赵勇等人在溢满亿公司、商茂公司未取得从事银行业金融机构业务许可的情况下，通过公司，招聘、组织人员，以江苏茂华公司投资辽宁“中天钛业一期建设项目”、江西龙虎山天师府道家养生馆等项目为名，通过打电话、开推荐会、组织考察等方式公开宣传，以承诺支付投资人10%-15%的年息回报、按月返息为诱饵，通过与投资人签订投资借款合同等方式，向社会公众吸收资金。被告人柴利丰、赵勇等人将所吸收的资金转至江苏茂华公司使用。经审计，被告人柴利丰、赵勇等人向100余名社会公众吸收资金共计约3274万元，其中未兑付金额约2640万元。 被告人柴利丰、赵勇作为溢满亿公司、商茂公司的实际负责人，负责与上级公司联系，全面管理溢满亿公司、商茂公司的经营活动，组织人员进行非法吸收公众存款活动。被告人张飞剑先后担任公司的部门经理、公司总经理，协助被告人柴利丰等人管理公司的日常经营活动。被告人杨文杰、张正江担任公司的部门经理，根据安排负责指导公司客户经理的日常工作，促成客户签订投资合同，并根据组内客户经理所吸收资金的总量按比例获取提成。被告人孙佳芳、俞振峰、谭波、朱冰楠、陈飞、徐鹏嵬、戴丽莎、鲍佳佳、柴铁君、汪寅锋等人先后入职，担任公司的客户经理，根据上级安排，负责向客户宣传投资项目，非法吸收客户资金，并根据所吸收资金数额按比例获取提成。具体涉案金额如下： 1.2017年10月至2018年年中，被告人柴利丰在担任溢满亿公司、商茂公司的实际负责人期间，参与非法吸收资金约3274万元，尚未兑付金额约2640万元。 2.2017年10月至2018年年中，被告人赵勇在担任溢满亿公司、商茂公司的实际负责人期间，参与非法吸收资金约3274万元，其中未兑付金额约2640万元。 3.2017年10月份至2018年年中，被告人张飞剑在担任溢满亿、商茂公司总经理期间，参与非法吸收资金约3274万元，其中未兑付金额约2640万元。 4.2017年10月至2018年年中，被告人杨文杰在担任溢满亿公司、商茂公司部门经理期间，其团队总计向社会不特定人员非法吸收资金约1874万元，其中未兑付金额约1522万元。 5.2017年11月至2018年5月，被告人孙佳芳在担任溢满亿公司、商茂公司客户经理期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约423万元，其中未兑付金额约285万元。 6.2017年10月至2018年4月，被告人俞振峰在担任溢满亿公司、商茂公司客户经理期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约57万元，其中未兑付金额约15万元。 7.2018年1月至2018年5月左右，被告人张正江担任溢满亿公司、商茂公司部门经理期间，其团队总计向社会不特定人员非法吸收资金约1383万元，其中未兑付金额约1042万元。 8.2017年10月至2018年年中，被告人谭波在担任溢满亿公司、商茂公司客户经理期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约834万元，其中未兑付金额约680万元。 9.2017年10月至2018年年中，被告人朱冰楠在担任溢满亿公司、商茂公司客户经理期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约112万元，其中未兑付金额约67万元。 10.2017年12月至2018年年中，被告人陈飞在担任溢满亿公司、商茂公司客户经理期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约670万元，其中未兑付金额约670万元。 11.2017年10月至2018年年中，被告人徐鹏嵬在担任溢满亿公司、商茂公司客户经理期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约175万元，其中未兑付金额约130万元。 12.2018年2月至2018年5月，被告人戴丽莎在担任溢满亿公司、商茂公司客户经理期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约178万元，其中未兑付金额约132万元。 13.2017年10月至2018年年中，在担任溢满亿公司、商茂公司客户经理期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约170万元，其中未兑付金额约150万元。 14.2017年10月至2018年年中，其被告人柴铁君在担任溢满亿公司、商茂公司客户经理期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约107万元，其中未兑付金额约50万元。 15.2017年10月至2018年年中，其被告人汪寅锋在担任溢满亿公司、商茂公司客户经理期间，总计向社会不特定人员非法吸收资金约161万元，其中未兑付金额约112万元。 被告人柴利丰、陈凯达、张飞剑、刘帅峰、杨文杰、方再利、孙佳芳、方静、俞振峰、沈智权、杨美娥、朱冰楠、冯鑫妙、袁程红、陈飞、华国梁、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、何吉吉、汪寅锋、李梦婷、谭波经电话、微信通知后投案，并如实供述了上述主要非法吸收公众存款的事实；被告人赵勇、刘丽伟、张正江、邵玲玲、毛琪思、潘余昊、李晶杨、柴铁君归案后如实供述了上述主要非法吸收公众存款的事实。 被告人陈凯达到案后成功劝说被告人方静投案自首，有立功表现。 案发后，被告人杨文杰、孙佳芳、方静、俞振峰、沈智权、杨美娥、谭波、朱冰楠、冯鑫妙、袁程红、华国梁、邵玲玲、毛琪思、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、孙文达、张超男、柴铁君、潘余昊、李晶杨、何吉吉、汪寅锋、李梦婷、鲍佳佳、陈凯达等人均已基本退缴违法所得；被告人柴利丰、赵勇、张飞剑、刘帅峰、方再利、刘丽伟、张正江、陈飞、祝明明已退缴部分违法所得。截止本院审理期间，本案共退缴在案违法所得赃款共947万余元。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： 1.投资人李某某、吴有甫、沈菊梅、朱利君、张惠珍、郑素英、徐朝梁、朱英姿、於大径、谢爱珍、华英、蔡水利、於招芹、傅关林、蔡多加、孙利泉、金杨娟、陈定来、毛美芬、曹水虎、来姜华、舒建忠、施爱员、施爱娟、周关姑、余阿泉、王洪达、洪水根、胡凤珠、叶美琴、朱嫣红、杨惠珍、俞佳潭、邵祥英等500余人的证言及交易合同、收款收据，证实其等均系被爱福家公司的工作人员叫去投资的人，拿到过部分利息，本金没有拿回,后来公司出事，及具体承办的业务员、投资的金额、投资的时间等情况。 2.投资人李金花、洪瀛仙、来建祥、傅兴林、李立兴、任杏花、戴寅珠、李荷娟、严吾潮、杨洁文、谢慧平、童国英、童丽文、张美凤、闻莲珍、徐宛岳、张南尔、来志江、赵素吾、孙金才、钟文梅、陈飞、高幼文、金建莉、鲁新明、来文娟、杨芬琴、周澄天、胡金水、胡友敏、王玉燕、王凤仙、周生良等130余人的证言及投资协议、收款收据，证实其等均系被商贸公司的工作人员叫去投资的人及具体承办的业务员、投资的金额、投资的时间等情况。 3.证人于某、杨某、陈某、洪某、虞某、马某1、丁某、胡某、蔡某、俞某等人的证言及银行转账记录，证实爱满福公司主要吸收老年人的钱，从事非法吸收公众资金活动的事实。 4.证人江某、刘某1、张某、余某、刘某2、黄某、马某2、王某、罗某、孙某、吴某、徐某、许某等人的证言及投资分红合作协议书、股权转让协议、投资合作意向书、银行业务回单、支付宝转账记录、工商登记资料，证实商茂公司利用辽宁中天钛业、江西龙虎山项目、丹阳房地产等项目的名义，从事吸收老年人资金的活动，及公司的工商登记情况。 5.银行交易流水明细、工资转账记录、奖金表、客户投资登记表，证实涉案各被告人担任爱满福公司的业务员、主管及经理的情况，其在任职期间，参与非法吸收公众存款数额、尚未兑付的本金及非法获利情况。 6.营业执照、商标授权书、战略合作协议、服务协议、薪酬制度、租赁合同、居家服务合同、艺术品交易合同、银行账户资料，证实爱满福公司设立、工商登记情况，与福晚公司签订相关协议，以与投资人签订居间服务合同、艺术品交易合同的方式为福晚公司非法吸收资金的事实。 7.工商登记资料、民事裁定书、涉税查询表、银行交易记录，证实商茂公司在非法吸收资金过程中间涉及的相关单位的一个登记注册信息情况，采用投资合伙协议的方式非法吸收资金的事实。 8.搜查笔录、扣押物品清单，证实公安机关对爱满福公司进行搜查，查扣涉案电脑主机的情况。 9.扣押物品清单、暂扣款票据，证实公安机关从柴利丰、陈凯达等人处查扣的相关优盘及营业执照复印件、收款收据等材料的情况。 10.公司人员结构图，证实爱满福公司、商茂公司的人员结构情况。 11.银行业务凭证，证明涉案各被告人的退赃情况。 12.收条，证实2018年4、5月份爱满福公司向投资人支付190余万元的情况。 13.诉求书、报纸、宣传单等材料，证实本案投资人傅小凤等人提交的证实爱满福公司通过媒体、传单等方式对外公开宣传的情况。 14.电子物证检查工作记录，证实公安机关对从柴利丰、陈凯达等人处提取的优盘进行勘验的情况。 15.审计报告，证实经审计，根据爱满福公司的台账登记，投资人共1094人，累计吸收资金达2.1亿余元，造成损失是9200余万元；商茂公司、溢满亿公司涉及投资人共199人，吸收资金3200余万元，尚未兑付2600万元。 16.浙江银保监局函，证实涉案的爱满福公司、溢满亿公司、商茂公司均未获取银行业金融机构业务许可。 17.案发经过及情况说明，证实本案中部分被告人被电话、微信等通知到案，部分被告人被公安机关抓获到案的情况。 18.户籍证明，证实本案三十六名被告人的身份情况。 19.被告人柴利丰、陈凯达、赵勇、张飞剑、刘帅峰、杨文杰、方再利、孙佳芳、方静、俞振峰、刘丽伟、沈智权、杨美娥、张正江、谭波、朱冰楠、冯鑫妙、袁程红、陈飞、华国梁、邵玲玲、毛琪思、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君、潘余昊、李晶杨、何吉吉、汪寅锋、李梦婷的供述与辩解、辨认笔录，证实上述涉案被告人对于指控的非法吸收老年人资金的事实供认不讳，并供述了非法获利情况。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人沈智权的辩护人提出的并案处理、数额计算等意见。经查，被告人沈智权在南京分公司的非法吸储行为已由南京警方立案侦查，尚未有结论，暂时无法并案处理；另，本案中计算依据为爱满福公司的后台数据，并已经被告人沈智权确认，应当予以认可，上述辩解、辩护意见均不予采纳。 关于被告人冯鑫妙、王君的辩护人提出的单位犯罪及两被告人缺乏主观故意的辩护意见。经查，其一，本案系为实施非法吸收存款的违法犯罪行为而成立的公司，根据相关规定不宜认定为单位犯罪；其二，被告人冯鑫妙、王君的供述能够证实其知道公司给予高额返利和提成不符合市场行情，公司没有获取金融机构业务许可，杭州的分公司主要为南京的总公司融资等情况，且本案的作案对象主要为中老年人等群体，另在案各被告人供述均对该情况予以了印证，故可以认定被告人冯鑫妙、王君等在案被告人存在非法吸收公众存款的主观故意。上述辩护意见不予采纳。 另，被告人柴铁君系被公安机关追逃后抓获归案，对其不能认定为自首，被告人柴铁君的辩护人提出的自首意见不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人柴利丰、赵勇、陈凯达、张飞剑、刘帅峰、杨文杰、方再利、孙佳芳、方静、俞振峰、刘丽伟、沈智权、杨美娥、张正江、谭波、朱冰楠、冯鑫妙、袁程红、陈飞、华国梁、邵玲玲、毛琪思、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君、潘余昊、李晶杨、何吉吉、汪寅锋、李梦婷结伙他人，未经法定金融主管部门批准，向社会不特定公众吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已构成吸收公众存款罪，系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人柴利丰、赵勇在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈凯达、张飞剑、刘帅峰、杨文杰、方再利、孙佳芳、方静、俞振峰、刘丽伟、沈智权、杨美娥、张正江、谭波、朱冰楠、冯鑫妙、袁程红、陈飞、华国梁、邵玲玲、毛琪思、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、柴铁君、潘余昊、李晶杨、何吉吉、汪寅锋、李梦婷起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人柴利丰、陈凯达、张飞剑、刘帅峰、杨文杰、方再利、孙佳芳、方静、俞振峰、沈智权、杨美娥、朱冰楠、冯鑫妙、袁程红、陈飞、华国梁、汪义光、王君、徐鹏嵬、戴丽莎、祝明明、孙文达、张超男、鲍佳佳、何吉吉、汪寅锋、李梦婷、谭波均系电话、微信传唤到案，到案后均能如实供述自己的罪行，系自首，又可以从轻处罚；被告人赵勇、刘丽伟、张正江、邵玲玲、毛琪思、潘余昊、李晶杨、柴铁君到案后如实供述自己的罪行，又可以从轻处罚。被告人陈凯达成功劝说他人投案自首，有立功表现，又可以从轻处罚。采纳上述被告人的辩护人提出的与此相一致的辩护意见。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人柴利丰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金100000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2023年7月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 二、被告人赵勇犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金70000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2022年7月23日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳)。 三、被告人陈凯达犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金60000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人张飞剑犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人刘帅峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑二年九个月，并处罚金50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人杨文杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年九个月，并处罚金50000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人方再利犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金40000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人孙佳芳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金40000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人方静犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金40000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十、被告人俞振峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金40000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十一、被告人刘丽伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑二年六个月，并处罚金40000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十二、被告人沈智权犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑二年五个月，并处罚金40000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十三、被告人杨美娥犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑二年五个月，并处罚金40000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十四、被告人张正江犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年一个月，缓刑二年五个月，并处罚金40000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十五、被告人谭波犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金40000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十六、被告人朱冰楠犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十七、被告人冯鑫妙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十八、被告人袁程红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 十九、被告人陈飞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年三个月，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十、被告人华国梁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十一、被告人邵玲玲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十二、被告人毛琪思犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十三、被告人汪义光犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十四、被告人王君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金30000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十五、被告人徐鹏嵬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑一年十个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十六、被告人戴丽莎犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十七、被告人祝明明犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年七个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十八、被告人孙文达犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年七个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二十九、被告人张超男犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年七个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三十、被告人鲍佳佳犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三十一、被告人柴铁君犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三十二、被告人潘余昊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年五个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三十三、被告人李晶杨犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年五个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三十四、被告人何吉吉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年四个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三十五、被告人汪寅锋犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年四个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三十六、被告人李梦婷犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年四个月，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 三十七、扣押于公安机关的违法所得款等财物按比例发还给各被害人；尚未追回的赃款责令各被告人在各自责任范围内继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐小庆 人民陪审员  李爱华 人民陪审员  傅 慧 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  金 伊