沈阳市铁西区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0106刑初57号公诉机关沈阳市铁西区人民检察院。被告人张某，女，1979年8月30日出生，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地辽宁省抚顺市新抚区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月4日被抓获，同年6月5日被刑事拘留，同年7月11日被执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人李为、耿峰，系辽宁红叶律师事务所律师。沈阳市铁西区人民检察院以沈西检公诉刑诉（2019）962号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市铁西区人民检察院指派检察员栗萍出庭支持公诉。被告人张某及其辩护人李为、耿峰、被害人张某1委托代理人崔某到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市铁西区人民检察院指控：2016年1月至2018年6月间，被告人张某在沈阳市铁西区建设银行铁西支行门前等地，虚构父母看病救治用钱等理由，以伪造的房产证、民事判决书为抵押，多次骗取被害人张某1钱财。经审计，被告人张某共骗取被害人张某1现金及信用卡本金人民币4380594.37元，截止审计报告日已支付银行利息及手续费人民币127181元，合计人民币4507775.37元。上述事实，检察机关提供了相关证据材料。公诉机关认为，被告人张某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但是辩称对数额有异议，对于在抚顺市消费提现的数额被告人没有异议，但认为在抚顺市之外的数额认为和其没有关系。辩护人对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，但是辩称对犯罪数额有异议，认为被害人的信用卡在抚顺市之外的消费及取现与被告人无关，不应计算在被告人的犯罪数额之内，另外被害人在微众银行和百度钱包的贷款也和被告人无关，应从犯罪数额中扣除。被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，能主动认罪，应对被告人本着教育为主，惩罚为辅的原则对被告人量刑。经审理查明，2016年1月至2018年6月间，被告人张某在沈阳市铁西区建设银行铁西支行门前等地，虚构父母看病救治用钱等理由，以伪造的房产证、民事判决书为抵押，多次骗取被害人张某1钱财。经审计，被告人张某共骗取被害人张某1现金及信用卡本金人民币4380594.37元，截止审计报告日已支付银行利息及手续费人民币127181元，合计人民币4507775.37元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭举证、质证的下列证据予以证明：1、书证（1）案件来源、抓捕经过，证实被告人张某的到案情况。（2）被告人张某身份证明材料，证实被告人张某作案时已达到刑事责任年龄，且无前科劣迹。（3）扣押清单，扣押张某1持有的房屋所有权证2个，黑色小米手机一部。（4）遗嘱、刑事判决书，证实张某1提供的由张某发给张某1的遗嘱、刑事判决书等。（5）银行交易明细，证实张某1建设银行交易明细。（6）网络交易明细，证实张某1网络贷款明细。（7）不动产登记情况查询证明，证实经抚顺市不动产登记与房屋交易中心档案部查证，张某提供的XP00022821号产权证查无此证、0000172169号产权证查无此证。（8）专项审计报告，证实辽宁惠泽会计师事务所有限公司专项审计报告，辽慧会内审[2019]1467号审计结果，2016年1月1日至2018年期间，报案人张某1涉案现金及信用卡本金4，380，594.37元，截止审计报告日已支付银行利息及手续费127，181元，合计4，507，775.37元。（9）情况说明等，证实抚顺市新抚区人民法院证实（2016）辽0402民初1631号案件为抚顺市公共汽车总公司诉满某红劳动争议纠纷案件。本院未设立过案号为（2016）抚新法执字第666-263号案件。抚顺矿务局总医院出具说明证实，抚顺矿务局总医院名称非抚顺市矿务局总医院，该院亦无名为于长民的医生。王某、赵娜尚未找到。（10）被害人张某1微信及支付宝消费记录明细，证实张某1微信、支付宝的消费及取现的记录均为小额消费，没有大额支出。2、证人证言证人张某2的证言，证实张某是我女儿，她告诉我在沈阳开美容院，2018年春节前后到2019年6月，我一共给张某拿了70万元人民币，她告诉我美容院需要进口设备，我不知道张某的美容院在哪儿。我有心脏病、颈椎病、腰脱，2016年至今我没有住过院。我爱人叫徐亚琴，2016年我爱人住过一次院，张某没有到场，当时我爱人因为胃溃疡住院的，用的医保卡住院的。2016年初徐亚琴没有因为肇事住院。3、被害人陈述被害人张某1的陈述，证实2012年上半年,因身体原因在沈阳市铁西区的友谊购物商场六楼的伊美娜美容养生会所做理疗，认识了当时的店长张某。后来我不想去做理疗了,所以我委托店长张某将我的会员卡转卖,因此我和张某有联系。2016年1月1日12时左右,张某给我打电话说她母亲在重症监护室,因没钱治疗要跟我借1万元,等她父亲开某就还给我,我答应了。16时左右我在沈阳市铁西区建设银行铁西支行取了一万元现金当面交给了张某,之后她给我写了一张借条,当时我对她的身份证拍了照片。从那之后，张某多次给我打电话及微信、短信的方式，以其母亲抢救去世买墓地、其父亲患病治疗做手术及病危以及张某本人患病等理由向我借款，我通过给付现金及将两张信用卡借给张某透支使用以及通过我个人贷款并向信用卡还款等方式向张某支付459万余元，借款期间张某为取得我的信任还伪造法院传票、判决书、房证、病危通知书等向我抵押借款。4、被告人的供述与辩解被告人对骗取被害人信任，虚构父母看病救治用钱为由，以伪造的房产证、民事判决书为抵押多次骗取被害人张某1钱财的犯罪事实供认不讳。5、辨认笔录，证实张某1辨认张某笔录一份，其辨认出张某。电子物证勘查工作记录，证实勘查张某1手机情况，内有其与张某等人聊天记录。上述证据能够相互印证，本院予以确认。本案事实清楚、证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人张某诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，本院予以确认。关于被告人及其辩护人提出对抚顺市之外的消费不计算入犯罪数额一事，经公安机关补充调查提供张某1的微信及支付宝交易记录显示，张某1微信及支付宝消费均为小额，没有大额记录，故被告人及辩护人对此不再表示异议。对于其辩护人提出对于被害人张某1在微众银行和百度钱包的贷款不应计算在犯罪数额内的辩护意见，经查，审计报告中将张某1办理的贷款的利息及手续费计算入犯罪数额，并没有将张某1在该两处的贷款的本金计算入犯罪数额，鉴于本案被害人张某1将其两张信用卡借给被告人张某使用，其为偿还信用卡的贷款，自己又另行贷款向其借给被告人使用的两张信用卡进行还款，对此被告人并不否认，利息及手续费均为其还款产生，故对于该部分费用计算入被告人的犯罪数额之内并无不当。对被告人及辩护人此项辩解，本院不予采纳。鉴于被告人到案后能如实供述其犯罪事实，依法可从轻处罚。同时鉴于被告人诈骗被害人数额特别巨大，现不能退赃，给被害人经济及精神上造成较大伤害，现被害人请求对被告人从重处罚的意见，本院酌情予以考虑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年八个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2033年2月3日止。罚金款于判决生效后10日内缴纳。）二、责令被告人张某向被害人张某1退还赃款人民币四百五十万元七千七百七十五元三角七分。（于判决生效后十日内给付）。如不服本判决，可于接到判决书之次日起10日内，通过本院或者直接向沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨晓满审 判 员  黄雪梅人民陪审员  李可欣二〇二〇年九月二十八日书 记 员  孙鸿雁