河南省潢川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1526刑初46-2号公诉机关潢川县人民检察院。被告人谢斌，男，1982年5月4日出生于湖北省安陆市，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地湖北省孝感市安陆市，住湖北省孝感市安陆市。因犯妨害信用卡管理罪，于2016年6月23日被上海市宝山区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月13日被刑事拘留；于2019年8月6日被逮捕。辩护人邓开元，河南捷达律师事务所律师。被告人孙明洋，男，1989年4月20日出生于安徽省临泉县，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县，住安徽省马鞍山市华山区，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月13日被刑事拘留；于2019年8月6日被逮捕。被告人张继才，男，2000年6月16日出生于安徽省临泉县，汉族，高中肄业，农民，户籍所在地及住址安徽省阜阳市临泉县，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月30日被刑事拘留；于2019年8月6日被逮捕。辩护人龚亮亮，河南捷达律师事务所律师。被告人尹超（曾用名赵大宝），男，1992年11月28日出生于辽宁省新邱区，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地辽宁省阜新市新邱区，住辽宁省阜新市新邱区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年8月23日被临时羁押于上海市松江区看守所；于2019年8月26日被刑事拘留；于2019年9月20日被逮捕。被告人孙宗群，男，1971年8月5日出生于湖北省孝感市安陆市，汉族，小学肄业，个体司机，户籍所在地湖北省孝感市安陆市，租住湖北省武汉市硚口区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月13日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月6日被逮捕。辩护人唐崇，湖北正堂律师事务所律师。被告人陶石头（乳名石头），男，1998年12月6日出生于安徽省阜阳市临泉县，汉族，小学毕业，个体司机，户籍所在地及住址安徽省阜阳市临泉县，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年6月30日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年8月6日被逮捕。被告人王进敏，男，1984年12月9日出生于湖北省孝感市孝**，汉族，初中肄业，货车司机，户籍所在地及住址湖北省孝感市孝**。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月13日被刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月6日被逮捕。辩护人汪家福，河南捷达律师事务所律师。潢川县人民检察院以潢检一部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人谢斌犯诈骗罪、被告人孙明洋、张继才、尹超、陶石头、孙宗群、王进敏犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪向本院提起公诉。本院于2020年3月24日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，潢川县人民检察院指派检察员徐士坤出庭支持公诉，被告人谢斌、孙明洋、张继才、尹超、陶石头、孙宗群、王进敏及辩护人邓开元、龚亮亮、唐崇、汪家福到庭参加诉讼。现已审理终结。潢川县人民检察院指控，2019年3、4月份，被告人谢斌与他人约定取钱提成比例后，又先后与被告人孙明洋、张继才约定提成比例，组织被告人孙明洋、张继才收购他人银行卡；组织被告人张继才、尹超、陶石头等办理银行卡及POS机供犯罪使用；组织被告人孙明洋、张继才、尹超、廖瑞、“娃蛋”（身份待查）多次在潢川、息县等地银行ATM机上将诈骗犯罪所得进行转移、取现；组织被告人孙宗群多次驾驶车辆运送被告人谢斌实施犯罪活动；组织被告人陶石头、王进敏多次驾驶车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超、廖瑞实施犯罪活动。2019年5月至7月期间，被害人特某、李某等人被他人以办理贷款为由诈骗现金若干，上述现金直接转入被告人张继才、陶石头银行账户或被告人谢斌、孙明洋、张继才等人购买、持有的银行卡内，资金在多个银行账户多次流转后，被告人孙明洋、张继才、尹超、廖瑞在多个银行ATM机上取现，共计取现金473757元，取现现金交给被告人谢斌。案发后，被告人孙明洋、张继才、尹超、陶石头、王进敏被潢川县公安局民警抓获归案；2019年7月12日潢川县公安局民警在被告人孙明洋协助下抓获被告人谢斌、孙宗群。归案后，被告人陶石头能自愿如实供述其犯罪事实。1、2019年5月18日及5月24日，沙某被人以办理贷款为由先后骗取现金共计25200元。2019年5月22日至5月24日，被告人王进敏驾驶鄂Ａ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超等人在息县东环路邮政银行、光山县孙铁铺邮政银行等ATM机上将上述现金取现。2、2019年5月20日，杜某被人以办理贷款为由诈骗现金共计21800元。2019年5月22日至5月26日，被告人王进敏驾驶鄂Ａ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超等人在息县东环路邮政银行等ATM机上将上述现金取现。3、2019年5月24日，蒋某被人以办理贷款为由诈骗现金共计31500元。2019年5月24日至2月27日，被告人王进敏驾驶鄂Ａ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超等人在息县曹黄林乡邮政银行等ATM机上将上述现金取现。4、2019年6月12日，特某被人以办理贷款为由诈骗现金共计32500元。2019年6月12日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、尹超、张继才、“娃蛋”等人在潢川县仁和镇邮政储蓄银行等ATM机上将上述现金取现。5、2019年6月14日，李某被人以办理贷款为由诈骗现金共计42800元。2019年6月14日至15日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超等人在潢川县谈店乡邮政储蓄银行等ATM机上将上述现金取现。6、2019年6月17日，袁某被人以办理贷款为由诈骗现金共计30000元。2019年6月17日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超等人在商城县双铺乡邮政储蓄银行等ATM机上将上述现金取现。7、2019年6月17日，袁德正被人以办理贷款为由诈骗现金共计20000元。2019年6月17日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超等人在安徽省临泉县张集镇邮政储蓄银行等ATM机上将上述现金取现。8、2019年6月19日，钟克传被人以办理贷款为由诈骗现金共计10000元。2019年6月19日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超等人在邮政储蓄银行潢川县双柳镇营业所ATM机上将上述现金取现。9、2019年6月19日，文兴亮被人以办理贷款为由诈骗现金共计5000元。2019年6月19日，上述资金通过张继才的POS机转移至张继才62×××73银行账户，后转移至张继才支付宝中。10、2019年6月19日，肖泉被人以办理贷款为由诈骗现金共计40000元。2019年6月19日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超等人在潢川县江集镇邮政储蓄银行等ATM机上将上述现金取现。11、2019年6月19日，汤洪晓被人以办理贷款为由诈骗现金共计10000元。2019年6月19日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超在潢川县江集镇邮政储蓄银行等ATM机上将上述现金取现。12、2019年6月21日，于洪昌被人以办理贷款为由诈骗现金共计42300元。2019年6月21日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超在新县箭厂河乡支行等ATM机上将上述现金取现。13、2019年6月22日，袁明中被人以办理贷款为由诈骗现金共计9900元。2019年6月22日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超在信阳市直属支行营业部等ATM机上将上述现金取现。14、2019年6月22日，杨宇民被人以办理贷款为由诈骗现金共计14800元。2019年6月22日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超在农业银行信阳市直属支行营业部等ATM机上将上述现金取现。15、2019年6月22日，孙桂芝被人以办理贷款为由诈骗现金共计63250元。2019年6月22日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超在邮政银行罗山县彭新镇营业所等ATM机上将上述现金取现。16、2019年6月22日，吴蒙蒙被人以办理贷款为由诈骗现金共计30000元。2019年6月22日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、尹超在邮政银行罗山县彭新镇营业所等ATM机上将上述现金取现。17、2019年6月23日，周成俄被人以办理贷款为由诈骗现金共计30000元。2019年6月23日，被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**车辆运送被告人孙明洋、张继才、“娃蛋”在邮政银行息县东环路支行ATM机上将上述现金取现。18、2019年6月24日，何茂华被人以办理贷款为由诈骗现金共计7907元。上述现金直接转入被告人孙明洋持有的62×××36银行账户内，何茂华报警后，上述现金被公安机关依法冻结，现金未取现。19、2019年7月9日至11日，被告人王进敏驾驶鄂Ａ×××**车辆运送被告人孙明洋、廖瑞在云梦县隔浦镇、孝感市、武汉市分三次共计取现非法所得现金6800元。为证实上述指控，公诉机关宣读、出示了扣押物品、受案登记表、抓获经过、羁押证明、户籍证明、前科证明、刑事判决书、扣押物品清单、银行账户信息、POS机信息被害人转账记录及截图凭证、银行账户明细、资金流向图等书证，被害人特某、李某、袁某等18人陈述，被告人谢斌、孙明洋、张继才等8人供述和辩解，辨认笔录、取款视频截图辨认，尹超铁路购票活动轨迹、王进敏租车信息及轨迹、孙明洋手机内容截图、张继才手机内容截图、尹超手机内容截图等证据。公诉机关认为，被告人谢斌以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡及将犯罪所得转移、取现，伙同他人采取虚构事实的方式，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人孙明洋、张继才、尹超、陶石头、孙宗群、王进敏明知是犯罪所得共同予以转移取现，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，应当以掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。被告人谢斌、孙明洋、张继才与被告人尹超、陶石头、孙宗群、王进敏在掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条；被告人孙宗群、陶石头、王进敏在共同犯罪中起次要或辅助作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条；被告人谢斌曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，被告人孙明洋协助公安机关抓获同案被告人，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。归案后，被告人陶石头能如实供述其犯罪事实，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人陶石头自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，被告人孙明洋、张继才、尹超、孙宗群、王进敏当庭自愿认罪认罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。建议判处被告人谢斌有期徒刑七年六个月至八年，并处罚金40000-50000元。判处被告人孙明洋有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金10000-20000元。判处被告人张继才有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金25000-30000元。判处被告人尹超有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金25000-30000元。判处被告人孙宗群有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金15000-20000元。判处被告人陶石头有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金15000-20000元。判处被告人王进敏有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金5000-10000元。被告人谢斌对指控的事实无异议，辩护：其没有诈骗，是帮别人取钱，并向公安机关提供其上线是邱全斌。其辩护人辩护：谢斌的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，应当在三年半左右量刑；被告人孙明洋、张继才、尹超、孙宗群、王进敏当庭对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚。被告人陶石头对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人张继才的辩护人辩护：起诉指控第十八、十九起犯罪数额应从其总额中扣除，张继才属从犯，初犯，当庭自愿认罪认罚，建议判处三年有期徒刑。被告人孙宗群的辩护人辩护：孙宗群没有参与起诉指控的第一、二、三起，犯罪金额应予剔除；其具有坦白情节，属从犯，系初犯，社会危害性不大，建议适用缓刑或从轻处罚。被告人王进敏的辩护人辩护：王进敏犯罪次数少，无前科，主观恶性不大，系从犯，愿意认罪认罚，建议判处有期徒刑一年零两个月，并处罚金。经审理查明，2019年3、4月份，被告人谢斌与他人约定取钱提成比例后，又先后与被告人孙明洋、张继才约定提成比例，组织被告人孙明洋、张继才收购他人银行卡，组织被告人张继才、尹超、陶石头等办理银行卡及POS机供犯罪使用，组织被告人孙明洋、张继才、尹超、廖瑞、“娃蛋”多次在潢川、息县等地银行ATM机上将诈骗犯罪所得进行转移、取现，组织被告人孙宗群多次驾驶车辆鄂Ａ×××**运送被告人谢斌实施犯罪活动，组织被告人陶石头驾驶皖Ｋ×××**、王进敏驾驶鄂Ａ×××**、鄂Ａ×××**车辆多次运送被告人孙明洋、张继才、尹超、廖瑞实施犯罪活动。2019年5月至7月期间，被害人沙某、杜某、蒋某、特某、李某、袁某、袁德正、钟克传、文兴亮、肖泉、汤洪晓、于洪昌、袁明中、杨宇民、孙桂芝、吴蒙蒙、周成俄、何茂华等人被他人以办理贷款为由诈骗现金若干，上述现金直接转入被告人张继才、陶石头银行账户或被告人谢斌、孙明洋、张继才等人购买、持有的银行卡内，资金在多个银行账户多次流转后，被告人孙明洋、张继才、尹超、廖瑞在多个银行ATM机上取现，共计取现金465850元，取现现金交被告人谢斌。其中：被告人孙明洋参与作案十八起，取现460850元，被告人张继才参与作案十七起，取现464050元，被告人尹超参与作案十五起，取现424050元，被告人陶石头参与作案十三起，取现375550元，被告人王进敏参与作案四起，取现85300元。2019年6月29日，被告人张继才、陶石头被潢川县公安局民警抓获归案；2019年7月12日，被告人孙明洋、王进敏被潢川县公安局民警抓获归案；2019年7月12日潢川县公安局民警在被告人孙明洋协助下抓获被告人谢斌、孙宗群；2019年8月23日，被告人尹超被潢川县公安局民警抓获归案。归案后，被告人陶石头能自愿如实供述其犯罪事实。另查明，潢川县公安局刑警大队于2019年6月29日扣押被告人陶石头驾驶的一辆黑色北京现代牌汽车（车号皖Ｋ×××**），2019年7月12日扣押被告人王进敏驾驶的一辆白色别克汽车（车号鄂Ａ×××**），2019年7月12日扣押被告人孙宗群驾驶的一辆传祺牌汽车（车号鄂Ａ×××**）。经查询“全国机动车/驾驶人信息资源库”，皖Ｋ×××**车辆所有人为陶仁明（系被告人陶石头的父亲）、鄂Ａ×××**车辆所有人为孙宗群。鄂Ａ×××**车辆所有人为北京神州汽车租赁有限公司武汉公公司，该车辆已于2019年10月28日返还北京神州汽车租赁有限公司武汉分公司。上述事实有经庭审质证、确认的物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录、电子数据、视听资料等证据证实，足以认定。针对被告人及其辩护人的辩护意见，根据本案的事实和证据，合议庭合议意见如下：被告人谢斌辩护：其没有诈骗，是帮别人取钱，并向公安机关提供其上线是邱全斌。其辩护人辩护：被告人谢斌的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，应当在三年半左右量刑。经查，被告人谢斌到案后侦查人员多次对其进行讯问并做其思想工作、宣传法律政策，其均供述无法提供上家信息。案件侦查终结移送检察机关审查起诉后，被告人谢斌向侦查人员供述了其上家一些线索信息。因其提供信息不详细，致使核查工作暂无进展。其辩护意见无证据证实，不予采纳。被告人谢斌曾因妨害信用卡管理罪被刑事处罚，在本案中与上游诈骗犯罪分子预谋取现比例，组织人员收购他人银行卡及组织被告人张继才、尹超等人办理银行卡及P0S机供诈骗犯罪使用，根据最高人民法院最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡等帮助的，以共同犯罪论处。被告人谢斌主观上有明显的伙同他人骗取他人财物的故意，客观上为诈骗犯罪实施了提供银行卡及取现犯罪行为，应当以诈骗罪定罪处罚。该辩护意见不予采纳。被告人张继才的辩护人辩护：张继才属从犯。经查，被告人张继才明知是犯罪所得而帮助办理银行卡及P0S机供犯罪使用，积极参与取现并介绍陶石头、“娃蛋”帮助参与取现，在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯。该辩护意见不予采纳。被告人孙宗群的辩护人辩护：孙宗群没有参与起诉指控的第一、二、三起，犯罪金额应予剔除。经查，被告人孙宗群当庭自愿认罪认罚，即孙宗群对指控的犯罪事实无异议，承认指控的犯罪事实。该辩护意见无证据证实，不予采纳。本院认为，被告人谢斌以非法占有为目的，明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡及将犯罪所得转移、取现，伙同他人采取虚构事实的方式，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人孙明洋、张继才、尹超、陶石头、孙宗群、王进敏明知是犯罪所得共同予以转移取现，情节严重，其行为均已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。辩护人的其他辩护意见，本院予以综合考虑。本案系共同犯罪。被告人谢斌、孙明洋、张继才、尹超在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人孙宗群、陶石头、王进敏在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人谢斌曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚；被告人孙明洋协助公安机关抓获同案两名被告人，属立功，依法可以从轻；被告人孙明洋、张继才、尹超、陶石头、孙宗群、王进敏自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。供犯罪所用的本人财物，依法应当予以没收。综合考量以上情节，根据本案的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，对被告人谢斌依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条的规定；对被告人孙明洋、张继才、尹超、陶石头、孙宗群、王进敏依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：被告人谢斌犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币四万元。被告人孙明洋犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。被告人张继才犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人尹超犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币二万五千元。被告人孙宗群犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人陶石头犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元（已缴纳）。被告人王进敏犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人谢斌的刑期自2019年7月12日起至2027年1月11日止；被告人孙明洋的刑期自2019年7月12日起至2022年7月11日止；被告人张继才的刑期自2019年6月29日起至2023年12月28日止；被告人尹超的刑期自2019年8月23日起至2023年11月21日止；被告人孙宗群的刑期自2019年7月12日起至2021年3月22日止；被告人陶石头的刑期自2019年6月29日起至2020年12月28日止；被告人王进敏的刑期自2019年7月12日起至2020年10月11日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）八、扣押的作案工具传祺牌汽车（车号鄂Ａ×××**）一辆予以没收，由扣押机关潢川县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 莹人民陪审员  叶宏伟人民陪审员  黄 琳二〇二〇年九月二十五日书 记 员  姜甦祺