广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初134号公诉机关广州市天河区人民检察院。被告人凌明，男，1988年5月2日出生于江西省抚州市，汉族，文化程度高中，户籍住址江西省抚州市南丰县。因本案于2019年9月10日被羁押，次日被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人宋先海，广东千法律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人凌明犯合同诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市天河区人民检察院指派检察员张子君、黄韶隐出庭支持公诉。被告人凌明及辩护人宋先海到庭参加了诉讼。现已审理终结。广州市天河区人民检察院指控：2018年10月至2019年3月期间，被告人凌明利用伪造的太平洋保险股份有限公司广州分公司公章，假冒该公司名义与多个被害单位签订购买电脑的《销售合同》，收受货物后再将电脑以低于购入价的价格转卖给涂某、党某某。在履行合同的过程中，凌明明知自己没有实际履行合同的能力，以先履行小额合同的方法诱骗被害单位继续签订和履行合同，在最后一次签订合同时，利用购买大量电脑的机会，将转卖电脑所得钱款用于偿还其他个人债务，致使被害单位被骗取的货款无法结清。具体事实如下：一、2019年1月16日，凌明以上述手法向被害人郑某的广州某某信息科技有限公司（地址：本市天河区黄村王园路**智汇商务园****）购买155台苹果平板电脑，货款共计人民币488250元，截止至案发时凌明仍拖欠312250元货款无法偿还。二、2019年3月1日，凌明以上述手法向被害人钟某的广东某某网络科技有限公司购买181台苹果平板电脑，货款共计人民币588250元，截止至案发时凌明仍拖欠340275元货款无法偿还。三、2019年2月27日、3月5日凌明以上述手法向被害人林某的广州某某信息科技有限公司购买共77台华硕电脑，货款共计人民币276530元，截止至案发时凌明仍拖欠216530元货款无法偿还。2019年9月10日，凌明被抓获归案，骗取货款共计人民币869055元。为证明上述事实，公诉机关向本院移送了书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据。公诉人在庭审中举证了上述证据，据此认为被告人凌明的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且数额巨大，提请本院依法判处。被告人凌明对指控的主要事实和罪名没有异议，表示认罪，惟辩称事发后其主动配合公安机关进行调查的行为应属于自首。辩护人提出如下罪轻辩护意见：1．对公诉机关指控的事实及罪名不持异议；2．被告人凌明归案前一直与被害人协商还款，并与被害人一同到派出所接受调查，积极配合公安机关处理，应认定其有自首情节；3．被告人凌明是初犯、偶犯，主观恶性较小，认罪悔罪态度良好。综上，建议法庭对被告人凌明从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年11月至2019年3月期间，被告人凌明利用其在中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司任职保险销售业务员的身份，虚构该公司需要采购电子产品的事实，伪造印文内容为“太平洋保险股份有限公司广州分公司”的印章用于与广州某某信息科技有限公司等被害单位签订采购合同，并在交易过程中以先履行小额采购合同的方式骗取被害单位的信任，继而诱骗被害单位与之签订大额采购合同，待被害单位供货后即以各种理由推脱支付货款，随后以低于采购价的价格转卖货品予以变现，所得款项用于偿还其个人债务。经统计，上述期间被告人凌明采用上述方式骗取被害单位广州某某信息科技有限公司货款共计人民币312250元、广东某某网络科技有限公司货款共计人民币290275元以及广州某某信息科技有限公司货款共计人民币216530元。另查明，部分被害单位通过向中国太平洋人寿保险股份有限公司广东分公司求证后察觉被骗，随后向公安机关报警求助；2019年4月8日、5月1日，被告人凌明自行前往公安机关接受调查，但并未如实供述上述主要犯罪事实；2019年5月7日，公安机关对本案立案侦查，并于2019年9月10日在本市天河区将被告人凌明抓获归案，上述违法所得（货品、货款）均未能缴回。上述事实，有经法庭举证、质证的被害单位委托报案人郑某、钟某、林某的陈述及辨认笔录，证人涂某、党某某的证言及辨认笔录，抓获地点照片、涉案手机微信聊天及支付记录截图、支付宝及银行转账记录截图、执法录像，委托书、销售合同、苹果平板电脑采购合同、货物签收单、提货证明、收货单、营业执照、关于涉嫌制作虚假印章“太平洋保险股份有限公司广州分公司”的情况简述、解约申请书、保险销售从业人员执业证，涉案银行账户交易明细表、支付宝转账电子回单、个人担保协议、清款协议、承诺书、欠款说明、情况说明、受理报警登记表、立案决定书、抓获经过以及被告人凌明的供述、辨认、户籍材料等证据予以证实，足以认定。关于控、辩双方的意见，本院综合评判分析如下：一、关于公诉机关指控被告人凌明诈骗被害单位广东某某网络科技有限公司货款尚有人民币340275元无法偿还的意见。经查，被告人凌明当庭辩解称其曾向广东某某网络科技有限公司退还人民币约5万元，后经公诉机关调查核实，被害单位广东某某网络科技有限公司的委托报案人钟某已陈述确认被告人凌明曾于2019年5月1日向该公司退还了人民币5万元，且该笔款项并未在其报案金额人民币340275元中扣除，该节事实有其提供的支付宝转账记录等客观证据予以佐证，由此可见被告人凌明的当庭辩解意见经查属实，本院依法将该笔款项从被害单位被诈骗的金额中予以扣减，即涉及被害单位广东某某网络科技有限公司的被诈骗金额应为人民币290275元；据此，本院对公诉机关超出上述诈骗金额范围的指控部分不予认定。二、关于被告人凌明以及辩护人提出凌明具有自首情节的辩解、辩护意见，经查，虽然在案证据证实被告人凌明曾在归案前主动到公安机关配合调查，但由于其当时并未如实供述涉案的主要犯罪事实，仅供述了少部分犯罪事实，故其并不具备成立自首情节所需的“如实供述自己的罪行”这一必要条件，其行为依法不以自首论处，故被告人、辩护人所提的该节辩解、辩护意见缺乏依据，本院不予采纳；但，被告人凌明于2019年9月10日被公安机关抓获归案后，如实供述了主要犯罪事实，其行为属于坦白，本院依法予以认定。本院认为：被告人凌明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应在“处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的量刑幅度内予以处罚。被告人凌明归案后如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。鉴于被告人凌明的违法所得均未能缴回，已给被害人造成实际经济损失，故依法予以追缴发还各被害单位并在量刑时酌情从重考虑。综合考虑被告人凌明的犯罪事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人凌明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月10日起至2025年12月9日止；罚金应自本判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、追缴被告人凌明的违法所得共计人民币819055元发还各被害单位，其中发还广州某某信息科技有限公司人民币312250元、发还广东某某网络科技有限公司人民币290275元、发还广州某某信息科技有限公司人民币216530元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郑 昕人民陪审员  王学海人民陪审员  王海军二〇二〇年九月四日书 记 员  戴凡宇谭珊珊