广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初635号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人梁明首，男，1987年10月7日出生，汉族，出生地广东省雷州市，文化程度大学本科，住广东省雷州市。2014年8月18日因犯盗窃罪被广东省广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元，2014年9月9日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月8日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月13日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。指定辩护人罗瑞玉，广东正觉律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉〔2020〕505号起诉书指控被告人梁明首犯诈骗罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员陈仕俊出庭支持公诉，被告人梁明首及指定辩护人罗瑞玉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2019年6月至9月期间，被告人梁明首隐瞒其已婚身份，通过珍爱网与被害人程某相识，建立恋爱关系并同居。二人交往过程中，被告人梁明首谎称自己现已在广州至信药业股份有限公司工作五年，且正在经营广州市璇玉珠宝有限公司，隐瞒其仅在广州至信药业股份有限公司工作了3个月，并已于2019年9月17日离职，且经营的广州市璇玉珠宝有限公司早已关闭的事实，从而骗取了被害人程某的信任。后在大量负债且明知自己没有偿还债务能力的情况下，对被害人程某谎称其所经营的广州市璇玉珠宝有限公司公司因税务问题被冻结账户，需请稽查局领导吃饭、给红包、需资金拿货加工等，并虚假承诺会在2019年9月底前偿还所有借款。骗取被害人程某向其借出款项共计人民币110000元。在被害人程某数次要求被告人梁明首还款的情况下，被告人梁明首拒接被害人程某电话，编造出差、加班等理由搪塞被害人程某，拖延还款。2.2019年7月至11月，被告人梁明首隐瞒其已婚身份，通过珍爱网与被害人陈某1相识，建立恋爱关系。二人交往过程中，被告人梁明首谎称其正在经营广州市璇玉珠宝有限公司和晴鑫大药房，隐瞒其经营的珠宝公司早已关闭、晴鑫大药房因亏损已关闭，且其在2019年9月17日已从广州至信药业股份有限公司辞职的事实，从而骗取了被害人陈某1的信任。后在大量负债且明知自己没有偿还债务的能力的情况下，以广州市璇玉珠宝有限公司因税务问题被冻结账户，需资金拿货加工、晴鑫大药房采购药材资金周转困难、广州至信药业股份有限公司需购买餐具，订车等为由，骗取被害人陈某1向其借出款项共计人民币118500元，而实际上被告人梁明首既未买车，也未将订车钱款还给被害人陈某1，而是大量用于网络游戏充值。后又利用被害人陈某1对其的信任，以自己操作还款信用卡无需手续费为由，骗得被害人陈某1将个人名下的信用卡及密码、验证码，并通过透支信用卡的方式骗取被害人陈某1共计人民币22538元。综上所述，被告人梁明首诈骗被害人程某、陈某1钱款共计人民币251038元。2020年1月8日，被告人梁明首被公安机关抓获归案。公诉机关在法庭上宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、物证、勘验、检查材料、视听资料、电子证据及被告人供述等证据支持上述指控事实。公诉机关认为：被告人梁明首以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁明首曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，是累犯，应当从重处罚。综合本案案情，公诉机关建议判处被告人梁明首有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人梁明首否认对二被害人实施诈骗行为，认为涉案款项应为借款，且对第二宗的数额有异议。指定辩护人提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议。对量刑发表如下意见：1.本案被告人梁明首并非故意失踪不与两被害人联系，而是由于被天河区公安分局刑事拘留限制人身自由了，而导致无法与被害人联系。因此，请求法庭在量刑上予以考虑。2.根据被告人梁明首所述，其名下有汽车，还有一些其他的投资，是有能力偿还两被害人款项的。希望法庭在量刑上可以考虑该情节。3.被告人梁明首已经深刻地认识到自己的行为对自己家庭和两被害人造成了极大的伤害。其本人也会竭尽所能进行退赃，尽量弥补被害人的经济损失。可见梁明首对自己的行为十分后悔，真心愿意弥补自己对两被害人感情上和经济上的伤害，希望法庭能给予梁明首一个改过自新的机会，对其从轻处罚。经审理查明：（一）2019年6月至9月期间，被告人梁明首隐瞒其已婚身份，通过珍爱网与被害人程某相识，并建立恋爱关系。在交往过程中，被告人梁明首谎称自己已在广州至信药业股份有限公司工作五年，且正在经营广州市璇玉珠宝有限公司，隐瞒其仅在广州至信药业股份有限公司工作了3个月，并已于2019年9月17日离职，且经营的广州市璇玉珠宝有限公司早已关闭的事实，从而骗取了被害人程某的信任。被告人梁明首在大量负债且明知自己没有偿还债务能力的情况下，对被害人程某谎称其所经营的广州市璇玉珠宝有限公司因税务问题被冻结账户，需周转资金、宴请吃饭等为由，并虚假承诺会在2019年9月底前偿还所有借款，骗取被害人程某通过银行转账及微信转账的方式向其借出款项共计人民币110000元。在被害人程某数次要求被告人梁明首还款的情况下，被告人梁明首拒接被害人程某的电话，并编造出差、加班等理由搪塞被害人程某，拖延还款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人程某的陈述证实：2019年6月底，我通过珍爱网认识了梁明首，对方说自己没有结过婚，在广州至信药业集团上班，而且还自己经营了“广州市璇玉珠宝有限公司”。经过几次见面，2019年7月底，我同意与对方确定男女朋友关系，而且在2019年8月中旬，我和梁明首开始在广州市黄埔区西社六巷四号5楼同居。2019年8月24日晚上，梁明首打电话给我，说他经营的广州市璇玉珠宝有限公司的税务出了问题，公司的账号被冻结，现在要拿一批石头（即玉石）加工，但还欠人民币8万元，因此想向我借人民币8万元周转一下，之后他又用微信发了一些信息给我看，最后我相信了他的话，当天晚上，我用微信转了人民币6万元给梁明首，又用我的工商银行网银转了人民币2万元给梁明首，梁明首拿到钱后，许诺我今年9月底把人民币8万元还给我；2019年8月29日晚上，梁明首用微信告诉我，他因做生意需要请别人吃饭，急需向我借人民币2万元，今年9月底一起还我钱，我也相信他的话，并用微信转了人民币l万元给梁明首，之后又用工商银行网银再转了人民币l万元给他；2019年9月9日晚上，梁明首用微信告诉我，他又因做生意需要请别人吃饭，急需向我借人民币l万元，也许诺我在9月底把钱还我，我也相信他的话，并用微信转了人民币l万元给梁明首。但到今年10月初，梁明首还没有把钱还给我，而且他一直借口说要出差或加班不肯见我，也不接我的电话，期间，他用微信答应我会在10月10日前还我钱，但他一直没有还钱，也不肯轻易见我，期间10月19日、11月1日他才回我出租屋找我，但他每次都说没有钱还，但他会想办法还。因此我怀疑梁明首是骗我钱的，而且2019年10月5日和10月16日，我到广州至信药业集团找梁明首，从其他员工嘴里了解到梁明首在今年9月底就已经辞职了，而且他在上述公司只做了三四个月，并不是他对我说的做了五年，而且其他员工还对我说，他已经结婚了，并见过他妻子，但他妻子肯定不是我。所以我觉得是被梁明首诈骗了钱财了。我转钱给梁明首的微信号是×××，昵称叫休止符；梁明首接收我钱的微信号是×××，昵称叫且行且惜。我转钱给梁明首的银行卡是中国工商银行卡，卡号是62×××51；梁明首接收我钱的是中国银行银行卡，卡号是60×××49。被害人程某经辨认照片，辨认出被告人梁明首就是诈骗其钱财的人。2.《现场勘验检查工作记录》（勘查号：K4401121708002020010204）证实：案发现场位于广州市黄埔区长洲街西社坊六巷4号501房。3.案发现场照片（西社坊六巷），被告人梁明首签认系程某的住处，被害人程某签认系其多次转账给梁明首的地方。4.《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》证实：2020年1月8日，公安机关依法对被告人梁明首的车牌号码为粤Ｇ×××**的小车进行搜查，查获广东省食品从业人员健康证（身份证号码：）1张，并进行了扣押。5.广东省食品从业人员健康证明（身份证号码：）1张，被告人梁明首签认系其健康证，被害人程某签认系被告人梁明首的身份信息。6.深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信号×××、×××的注册信息及交易信息光盘证实：上述微信号的注册信息及绑定信息情况，以及上述账号从2019年6月1日至2020年1月8日的交易情况。7.被告人梁明首、被害人程某均签认微信昵称“且行且惜”，微信号为×××，电话号码133××******的微信账户信息截图为梁明首的微信信息；签认微信昵称“休止符”，微信号×××的微信账户信息截图为程某的微信信息；签认梁明首与程某的微信聊天记录、微信转账记录，证实程某于2019年8月24日、8月29日分别通过手机银行转账人民币20000元、人民币10000元给梁明首，程某于2019年8月24日、8月29日、9月9日分别通过微信转账人民币60000元、人民币10000元、人民币10000元给梁明首。8.中国工商银行明细清单证实：被害人程某的中国工商银行账户（卡号：62×××51）分别于2019年8月24日、8月29日向某明首的中国银行账户（账号：60×××49）转账人民币20000元、人民币10000元，共计人民币30000元。上述转账情况经被害人程某签认。9.中国银行明细清单证实：被告人梁明首中国银行账户（卡号：60×××49）分别于2019年8月24日、8月29日收到转账2笔，每笔金额分别是人民币20000元、人民币10000元。10.被告人梁明首的供述（1）被告人梁明首于2020年1月8日在侦查阶段的供述：2018年8月，我因涉嫌职务侵占被天河区公安分局刑事拘留，之后没有逮捕就释放了；2019年11月21日，我因涉嫌盗窃被天河区棠下派出所刑事拘留，2019年12月25日被取保候审。2012年或者是2013年，当时我还未结婚，就在珍爱网注册了一个账号，后来我于2015年结婚，但珍爱网的账号仍然还有用。2019年6月底，我通过珍爱网认识了程某，而且我骗对方我没有结过婚，在广州至信药业集团上班，而且我还骗她正在经营“广州市璇玉珠宝有限公司”。经过几次见面后，2019年7月底，程某同意和我确定男女朋友关系。2019年8月中旬，我开始在广州市黄埔区长洲街程某租的出租屋内与她同居（门牌××。2019年3月份，因为我在广州市荔湾区经营了一间药店，之后因亏本，2019年8月份我就把药店关门没再开了，后来我清算了一下，还欠别人人民币20多万元，因为这些钱有的是货款，有的是我开药店时请人的工资，他们不断向我要钱，我没有钱给，于是我想通过骗程某的钱来还钱。2019年8月24日晚上，我打电话给程某，骗她说我经营的广州市璇玉珠宝有限公司的税务出了问题，公司的账号被冻结，现在要拿一批玉石加工，但还欠人民币8万元，因此想向她借人民币8万元周转一下，程某听后信以为真，当天晚上，程某用微信转了人民币6万元给我，又用她的工商银行网银转了人民币2万元到我的中国银行银行卡（卡号：60×××49，卡号是我当天晚上用微信发给程某的）上，我拿到钱后，骗她说在2019年9月底把人民币8万元还给她。2019年8月29日晚上，我用微信骗程某，我因做生意需要请别人吃饭，急需向她借人民币2万元，而且我还许诺2019年9月底会把上次借的钱一起还给她，程某信以为真，于是用微信转了同人民币1万元给我，之后又用她的工商银行网银转了1万元到我的中国银行银行卡（卡号：60×××49）内。2019年9月9日晚上，我再次用微信骗程某说做生意要请别人吃饭，急需向她借人民币1万元，并许诺她会在当年9月底把钱还清，程某也相信了我的话，并用微信转了人民币1万元给我。以上三次，我一共骗程某人民币11万元。因我一直没有钱还程某，她也多次催我还钱，我只好不断骗她说要出差或加班不肯见她，也不敢接她的电话。2012年，我在工商所用自己的身份注册了广州市璇玉珠宝有限公司，但这间公司没有实体店，我在网上经营了一年就倒闭了，2013年后就没有再经营了。我骗程某的钱被我用于还经营药店时欠的药款和还员工的工资了。我现在没有能力还骗程某的钱。我骗程某和陈某1时用的手机号码是133××××****，微信号是×××，昵称叫且行且惜。程某用的微信号是×××，昵称叫休止符；陈某1的微信号是×××。程某是通过中国工商银行卡转给我的，卡号62×××51；陈某1的是两张银行卡，一张是兴业银行银行卡。我因为开药店欠了别人很多钱，我没有办法，只好骗程某和陈某1的钱来还债。（2）被告人梁明首于2020年1月9日在侦查阶段的供述：2019年6月底，我通过珍爱网认识了程某。经过几次见面后，2019年7月底，程某同意和我确定男女朋友关系。我认识程某之前，在广州市荔湾区经营了一间药店，之后因亏本，还欠别人人民币20多万元。2019年8月24日、8月29日、9月9日，我分别以做生意需要资金周转或需请人吃饭为由向程某借钱，三次一共向她借了人民币11万元，这些钱被我用于还经营药店时欠的药款和还员工的工资了。（二）2019年7月至11月，被告人梁明首隐瞒其已婚身份，通过珍爱网与被害人陈某1相识，并建立恋爱关系。二人交往过程中，被告人梁明首谎称其正在经营广州市璇玉珠宝有限公司和晴鑫大药房，隐瞒其经营的广州市璇玉珠宝有限公司及晴鑫大药房均已关闭，且其在2019年9月17日已从广州至信药业股份有限公司辞职的事实，从而骗取了被害人陈某1的信任。被告人梁明首在大量负债且明知自己没有偿还债务的能力的情况下，以广州市璇玉珠宝有限公司因税务问题被冻结账户需周转资金、晴鑫大药房采购药材资金周转困难、广州至信药业股份有限公司需购买物资等为由，骗取被害人陈某1通过银行转账、微信转账及支付宝转账的方式向其借出钱款，而实际上被告人梁明首既未购买物资，也未将订金款还给被害人陈某1，而是将款项用于个人消费。此外，被告人梁明首还利用被害人陈某1对其的信任，以自己操作还款信用卡无需手续费为由，骗得被害人陈某1自愿将个人名下的5张银行卡交予其保管使用，并将密码、验证码告知其，其通过刷卡、透支信用卡等方式骗取被害人陈某1的钱款。经核算，被告人梁明首通过上述方式骗取被害人陈某1的钱款共计人民币75838.9元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.被害人陈某1的陈述证实：我和梁明首于2019年7月初通过珍爱网交友认识，7月19日我们确定为男女关系，我将他当成是我结婚的对象，之后他经常来我住处居住。当时他在珍爱网登记的资料是未婚的，我和他在一起的时候他没有告诉我他已婚，我一直不知道他已经结婚，我还一直当他是结婚对象，平时我们以“老公、老婆”相称。我已经将梁明首在珍爱网登记的信息截屏提供给公安机关。经核对我的银行账单和微信转账记录、支付宝转账记录，我一共被诈骗了人民币141038元。分别是微信转账人民币69500元，支付宝人民币7000元，银行转账人民币43000元，银行卡刷卡套现人民币22538元，2019年11月3日，梁明首通过微信还了我人民币1000元。我微信、支付宝给梁明首转账的具体情况：1.2019年7月20日，微信转账人民币12000元；2.2019年7月23日，微信转账人民币6500元；3.2019年8月15日，微信转账人民币1000元（买月饼）；4.2019年8月19日，微信转账人民币20000元；5.2019年8月19日，支付宝转账人民币7000元；6.2019年9月2日，微信转账人民币4000元；7.2019年9月16日，微信转账人民币6000元；8.2019年9月18日，微信转账人民币4000元；9.2019年10月2日，微信转账人民币2000元；10.2019年10月28日，微信转账人民币1300元；11.2019年10月28日，微信转账人民币11700元；12.2019年10月28日，微信转账人民币2000元。以上12笔一共人民币77500元，减去2019年8月15日买月饼的人民币1000元，我通过微信和支付宝转账给梁明首的钱是人民币76500元。2019年8月15日我微信转账人民币1000元给梁明首，是和他买月饼的，当时他在帮朋友卖月饼。2019年8月30日，我通过农业银行账户（卡号：62×××77）转了人民币6000元到梁明首的中国银行账户（卡号：60×××49）；当天我还通过兴业银行账户（卡号：62×××13）分三次转账人民币37000元到梁明首的中国银行账户（卡号：60×××49），三次分别为人民币20000元、人民币10000元、人民币7000元。2019年8月30日当天通过银行卡一共给梁明首转账人民币43000元。我有将我的银行卡交给梁明首。2019年9月24日，由于我之前转账给梁明首的钱有一部分是从我的信用卡透支出来的，当时要从一张信用卡透支钱出来还另一张信用卡，梁明首就和我说由他来操作信用卡还款可免手续费，于是我就将我的5张银行卡交给了梁明首，并且将密码也告诉他了，由他来操作。这5张银行卡分别是：卡号为35×××10的招商银行银行卡1张、卡号为62×××18的中信银行银行卡1张、卡号为62×××40的广发银行银行卡1张、卡号为62×××48的平安银行银行卡1张、卡号为62×××07的广州银行银行卡1张。梁明首被查获时，这5张银行卡被扣押了，现在民警已将5张银行卡发还给我了。经我对银行账单进行核对，我发现梁明首有对我的银行卡进行操作透支和还款操作。2019年9月24日，他从我的广发银行银行卡（卡号：62×××40）刷出人民币12890元，从我的招商银行银行卡（卡号：35×××10）分别刷出人民币18659元、人民币20012元、人民币20189元，一共刷出人民币71750元。之后他于当天还了我的广发银行银行卡（卡号：62×××40）1000元；还了我的招商银行（卡号：35×××10）人民币12890元和人民币20201元；还了我的中信银行（卡号：62×××18）人民币16000元和人民币4000元；三张卡一共还了人民币54091元，剩下的人民币17659元被梁明首说拿去还他的银行卡。2019年9月24日梁明首使用我的银行卡进行操作我是知道的。之后他有使用我的银行卡进行刷出和还款的操作，我经过核对，发现他刷出的钱和还款的钱是一致的，他没有多拿我的钱。2019年11月8日，他从我的广发银行银行卡（卡号：62×××40）刷出人民币3026元，当天还回人民币2000元，剩下的人民币1026元被梁明首拿了。这次操作我是知道的。2019年11月19日，他从我的广州银行银行卡（卡号：62×××07）1张刷出人民币3853元，这些钱被梁明首拿走了，我不知道他刷来的钱做什么用的，这次操作我是不知道的。梁明首通过刷卡套现一共取走我人民币22538元。经我核对账单，2019年9月8日我没有转账给梁明首人民币4000元，他也没有还过人民币4000元给我。我于2019年11月3日收到他微信还我的人民币1000元，之后他在微信说另外人民币3000元转回我银行卡，之后他又说转不了，之后就没有再转了。2.《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《发还清单》证实：2020年1月8日，公安机关依法对被告人梁明首的车牌号码为粤Ｇ×××**的小车进行搜查，查获卡号为60×××49的中国银行银行卡1张、卡号为35×××10的招商银行银行卡1张、卡号为62×××18的中信银行银行卡1张、卡号为62×××40的广发银行银行卡1张、卡号为62×××48的平安银行银行卡1张、卡号为62×××07的广州银行银行卡1张，并进行了扣押。案发后，上述招商银行银行卡、中信银行银行卡、广发银行银行卡、平安银行银行卡、广州银行银行卡各1张已依法发还被害人陈某1。3.上述扣押的中国银行银行卡1张，被告人梁明首签认系其银行卡。上述扣押的中信银行银行卡、广发银行银行卡、平安银行银行卡、广州银行银行卡、招商银行银行卡各1张，被告人梁明首签认系被害人陈某1的银行卡，被害人陈某1签认系其交给梁明首的5张银行卡。4.深圳市腾讯计算机系统有限公司提供的微信号×××、×××的注册信息及交易信息光盘证实：上述微信号的注册信息及绑定信息情况，以及上述账号从2019年6月1日至2020年1月8日的交易情况。5.被害人陈某1签认其与梁明首的微信聊天记录、微信转账记录证实：从2019年7月至10月，被害人陈某1通过微信、支付宝和手机银行向某明首转账16笔，共计人民币120500元；2019年11月3日，被告人梁明首通过微信向陈某1还款人民币1000元。6.中国银行明细清单证实：被告人梁明首中国银行账户（卡号：60×××49）分别于2019年8月30日收到转账4笔，每笔金额分别是人民币20000元、人民币10000元、人民币7000元、人民币6000元，共计人民币43000元。上述银行卡分别于2019年9月24日、10月29日、11月3日、11月8日转账11笔，每笔金额分别是人民币12890元、人民币20201元、人民币16000元、人民币4000元、人民币1000元、人民币10000元、人民币9078元、人民币9104元、人民币3624元、人民币3000元、人民币2000元，共计人民币90897元。7.兴业银行明细清单证实：被害人陈某1的兴业银行账户（卡号：62×××13）于2019年7月23日向（特约）腾讯（理财通/还款）转账人民币6500元；于2019年8月19日向支付宝账户伍某转账人民币7000元；2019年8月30日向某明首的中国银行账户（卡号：60×××49）分三次转账共计人民币37000元，每笔金额分别是人民币20000元、人民币10000元、人民币7000元；于2019年9月2日、9月18日、10月28日分别向（特约）腾讯（理财通/还款）转账人民币4000元、人民币4000元、人民币11700元，共计人民币19700元。8.招商银行明细清单证实：被害人陈某1的招商银行账户（卡号：35×××10）于2019年9月24日分别有3笔刷卡操作，共计人民币58860.9元，每笔金额分别是人民币20189元、人民币18659元、人民币20012.9元；同日有2笔还款操作，共计人民币33091元，每笔金额分别是人民币20201元、人民币12890元。9.中信银行交易流水证实：被害人陈某1的中信银行账户（卡号：62×××10）于2019年9月24日有2笔还款操作，共计人民币20000元，每笔金额分别是人民币16000元、人民币4000元。10.广发银行对账单证实：被害人陈某1的广发银行账户（卡号：62×××40）分别于2019年9月24日、2019年11月8日各有1笔刷卡操作，共计人民币15916元，金额分别是人民币12890元、人民币3026元；于2019年9月24日还款人民币1000元。11.广州银行明细清单证实：被害人陈某1的广州银行账户（卡号：62×××07）于2019年11月19日有1笔刷卡操作人民币3853元。12.中国农业银行明细清单证实：被害人陈某1的中国农业银行账户（卡号：62×××77）于2019年8月30日向被告人梁明首银行账户（卡号：60×××49）转账人民币6000元；于2019年9月10日收到被告人梁明首银行账户（卡号：60×××49）转存人民币10000元；于2019年10月29日收到被告人梁明首银行账户（卡号：60×××49）两次分别转存人民币10000元、人民币5200元；于2019年11月3日收到被告人梁明首银行账户（卡号：60×××49）转存人民币3000元；于2019年11月8日收到被告人梁明首银行账户（卡号：60×××49）转存人民币2000元。13.珍爱网手机截图证实：被告人梁明首在珍爱网上的登记信息，经被害人陈某1签认。14.证人伍某出具的《关于支付宝转账声明》及其提供的支付宝账号截图证实：2019年8月19日，被告人梁明首以其支付宝提现限额为由，借用其在广州至信药业的的同事伍某的支付宝账号：伍某（158××××****）收款码截图向被害人陈某1收取钱款人民币7000元，当日，伍某将全部钱款转入被告人梁明首的中国银行（3649）账户。15.支付宝（中国）网络技术有限公司提供的支付宝账号为135********的注册登记信息及交易信息光盘证实：2019年8月19日19时许，被害人陈某1使用该支付宝账号向伍某（158××××****）（*伙焕）转账人民币7000元。16.被告人梁明首的供述（1）被告人梁明首于2020年1月8日在侦查阶段的供述：我还骗了陈某1的钱。2019年7月份，我通过珍爱网认识了陈某1，我骗她说我没有结过婚，现在广州至信药业集团上班，而且我还骗她正在经营“广州市璇玉珠宝有限公司”。我们经过几次见面后，2019年7月底，陈某1同意和我确定男女朋友关系，在平时交往的过程中都是以“老公、老婆”的身份互称，陈某1给我打钱也是基于我们之间互称为老公老婆的信任，才给我打钱。2019年7月20日，我以投资珠宝公司的名义，资金周转困难，让陈某1通过微信给我转账人民币12000元；2019年7月23日我以采购药材资金周转困难的名义，让陈某1通过微信给我转账人民币6500元；2019年8月15日陈某1通过微信给我转账人民币1000元是购买月饼；2019年8月19日陈某1通过微信给我转账人民币20000元；2019年9月2日陈某1通过微信给我转账人民币4000元；2019年9月16日我以订车的名义，向陈某1要钱，陈某1通过微信给我转账人民币6000元，后来没有订车，我没有将钱退给陈某1；2019年9月18日我以至信药业公司要买东西，问陈某1要人民币4000元，陈某1通过微信给我转账人民币4000元，我记忆中这笔钱有通过微信或者中国银行转账还给陈某1；2019年10月2日我以消费要交押金的理由向陈某1要人民币2000元，陈某1通过微信给我转账人民币2000元，这人民币2000元我没有还给陈某1；2019年10月28日陈某1通过微信给我转账共三笔，分别是人民币1300元，人民币11700元，人民币2000元，这三笔钱是用来还信用卡；2019年7月23日陈某1通过支付宝给我转账人民币7000元，这人民币7000元是陈某1帮我付货款的钱；2019年8月30日陈某1往我的银行卡（卡号：60×××49）分三次转了共计人民币37000元，第一次转账20000元，第二次转账10000元，第三次转账7000元，我记忆中这笔钱我用于交药店的房租。2019年8月19日我给陈某1发了一个二维码，让她帮我付采购药材的费用。（2）被告人梁明首于2020年1月9日在侦查阶段的供述：2019年8月份，我通过珍爱网认识了陈某1。经过几次见面后，2019年8月底，陈某1同意和我确定男女朋友关系，之后我多次向她借钱，我一共向她借了人民币七八万元，这些钱我也用于交房租、偿还工人的工资和付以前的货款。刚开始我认识程某和陈某1的目的不是想骗她们钱财的，后来才想到借她们的钱来还债。民警在我身上查获六张银行卡和一张我本人的健康证。其中有一张中国银行储蓄卡是我的，另外五张信用卡是陈某1在2019年9月、10月份的时候给我的，是让我还信用卡的欠款，因为她告诉我，之前给我的钱是从这些信用卡里面透支的，她说她没有钱还了就叫我还。（3）被告人梁明首于2020年1月19日在侦查阶段的供述：2019年7月份，通过珍爱网我认识了陈某1（微信号为×××），当时我依然声称：未婚，在广州至信药业集团上班，且我经营有广州市璇玉珠宝有限公司。2019年7月底，我和陈某1确定男女朋友关系，之后双方以“老公、老婆”身份称呼。2019年7月20日我以投资珠宝公司及采购药材需要资金周转为由，多次向陈某1借款。2019年7月20日至2019年11月3日陈某1先后通过微信转账、银行转账、支付宝扫码支付等方式借给我约人民币121500元，相关借款情况我已经向公安机关交代，具体借款记录以公安机关调查资料为准。另查明：2020年1月8日，被告人梁明首被公安机关抓获归案。2019年11月21日，被告人梁明首因涉嫌犯盗窃罪被广东省广州市公安局天河区分局刑事拘留，广东省广州市天河区人民检察院于2019年12月25日作出不批准逮捕决定，同日被告人梁明首被释放，并被广东省广州市公安局天河区分局取保候审。上述事实及本案的其他事实，还有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.《受理报警登记表》《受案登记表》《立案决定书》《破案报告》等证实本案的立案、侦查、破案过程。2.广州市公安局黄埔区分局长洲派出所出具的《抓获经过》证实：2020年1月8日10时许，民警根据群众举报在广州市公安局天河区分局棠下派出所接警大厅将涉嫌诈骗的被告人梁明首抓获。3.抓获现场照片（棠德东横路33号），被告人梁明首签认系其被民警抓获位置。4.证人张某的证言证实：因为我丈夫梁明首涉嫌诈骗，我来长洲派出所说明情况。我不清楚梁明首诈骗的情况，我是接到办案民警的电话才知道他涉嫌诈骗别人的，其他的我不清楚。我们是2014年认识的，之后于2015年10月10日领结婚证，于2016年10月4日生了一女儿，现在3岁多了。我们认识的时候他是在新洲药业有限公司上班的，之后又换了几个工作，2018年他在广东北斗星体育用品公司工作，期间他侵占了公司31万元，后来家里人就凑了31万元给回了公司。2019年的时候（具体月份记不清）他到至信药业公司工作，直到因盗窃被天河区的警察抓了。之后梁明首没有将钱还给家里人。2019年初的时候（具体时间记不清），有一个女的接手了一家药店，当时对方口头上答应由梁明首技术入股（不用出钱），由他来管理药店。但后来过了大约一个月，对方就不用梁明首了。后来梁明首就告诉我那间药店倒闭了，他是什么时候和我说的我记不清楚了。梁明首经营药店期间没有欠别人很多钱。药店的名字叫晴鑫大药房，我开始的时候去过一次，我刚才在网上查了一下，地址是在荔湾区桥中北路**，是什么人开的我不清楚。我认识他的时候他就没有经营珠宝公司的了，我听他说过他之前经营过一家叫璇玉珠宝公司的，后来由于没有资金就没有经营了，具体情况我不清楚。梁明首在外面没有做生意。我没有参与诈骗。我不知道梁明首在外面有女朋友。2019年间，梁明首没有经常拿钱回家。5.《接受证据材料清单》《结婚证》《出生医学证明》等证实：被告人梁明首与证人张某于2015年10月10日领取结婚证，并于2016年10月5日生育一女。6.证人张某签认微信昵称且行且惜，微信号×××的微信账户信息截图为梁明首的微信头像。7.广州至信药业股份有限公司提供的《收入证明》证实：被告人梁明首在该公司担任后勤经理，任职时间为2019年6月24日至2019年9月17日，在职期间税前工资为人民币9000元。8.广州市璇玉珠宝有限公司的工商登记资料、国家税务总局广州市天河区税务局出具的《关于广州市璇玉珠宝有限公司的涉税情况说明》证实：广州市璇玉珠宝有限公司的工商登记情况，该公司2012年6月8日申请设立，经广州市工商行政管理局天河分局于2012年6月17日核准设立，被告人梁明首曾担任法定代表人，该公司纳税申报截至2016年9月7日，于2018年4月7日被国家税务总局广州市天河区税务局认定为非正常户。9.广州市个人名下不动产登记结果查询证明、机动车信息查询结果单证实：被告人梁明首在广州市内的无房地产情况记录，其名下有2辆汽车，分别为粤Ｇ×××**号牌的风神牌小型普通客车以及粤Ｇ×××**号牌的别克牌小型轿车。10.中国人民银行征信中心个人信用报告（本人版）证实：（1）居住信息证实2016年11月23日，手机号码137××××****记载为被告人梁明首在天源路世纪绿洲内品翠街60号的住宅电话。（2）职业信息证实被告人梁明首曾就职于广州市璇玉珠宝有限公司，信息更新日期为2016年11月23日。（3）自2007年7月起，被告人梁明首以信用/免担保的方式在交通银行、国美小额贷款有限公司等银行、信贷公司开立账户贷款，截至2020年5月18日，被告人梁明首共有23个其他类贷款账户、18个贷记卡账户，其中，非循环贷账户有3个逾期（透支），逾期（透支）月份数为17，单月最高逾期/透支总额人民币11530元，最长逾期、透支7个月；贷记卡账户有7个逾期（透支），逾期（透支）月份数为12，单月最高逾期/透支总额人民币18757元，最长逾期、透支月3个月。（4）2019年3月至2019年8月，被告人梁明首在马上消费金融股份有限公司逾期月份数为5，逾期180天以上的有2个月，单笔逾期最高人民币11530元，最低人民币11416元。（5）被告人梁明首曾在微贷网平台累计借款人民币58960元，因其自2018年2月15日起逾期还款人民币52622.7元，被浙江省互金整治办列入恶意逃废债借款人名单，该行政处罚生效日期为2020年3月。（6）被告人梁明首曾3次查询其本人征信情况的记录，最近一次是在2019年8月4日。11.（2014）穗荔法刑初字第639号《刑事判决书》及穗公荔看刑释字［2014］0060号《刑满释放证明书》等前科材料证实：被告人梁明首因犯盗窃罪于2014年8月18日被广东省广州市荔湾区人民法院判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元，2014年9月9日刑满释放。12.《拘留证》《提请批准逮捕书》《不批准逮捕决定书》《不批准逮捕理由说明书》《释放证明书》《取保候审决定书》等材料证实：被告人梁明首因涉嫌犯盗窃罪于2019年12月17日被广州市公安局天河区分局提请批准逮捕，广东省广州市天河区人民检察院于2019年12月25日作出不批准逮捕决定，同日被告人梁明首被释放，并被取保候审。13.雷州市公安局出具的户籍材料证实被告人梁明首的身份情况。14.监控截图等视听资料证实本案的侦查取证过程合法。本院认为：被告人梁明首以非法占有为目的，诈骗公民财物，其行为已构成诈骗罪，且数额巨大。公诉机关指控被告人梁明首犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人梁明首曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑的诈骗罪，是累犯，本院依法对其从重处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院已予以考虑。公诉机关提出的量刑建议与被告人梁明首的罪责相适应，本院予以采纳。对于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院评析如下：（1）关于被告人梁明首否认其行为构成诈骗罪的辩解。经查，被告人梁明首归案后第一堂笔录即详细供述了其隐瞒已婚的事实，在珍爱网上与二名被害人结识并发展为恋人关系，取得被害人的信任后，梁明首即虚构其经营公司周转资金困难、任职公司采购资金缺乏等理由，骗取作为“恋人”的被害人自愿交付财物“帮助”其解决资金问题，但实际上梁明首负债累累，经营的公司早已倒闭，甚至在与被害人交往的过程中已失业，没有稳定的收入来源，更无法偿还上述借款。上述事实与被害人陈述、证人证言所述基本一致，还有本案的其他证据予以佐证。因此，上述辩解与查明事实不符，本院不予采纳。2.关于被告人梁明首对公诉机关指控的第二宗诈骗数额的辩解。经查，银行明细清单及微信转账记录截图、支付宝转账记录截图等经核对均能如实反映涉案款项的具体来源及去向，与被告人梁明首在侦查阶段的供述及被害人陈某1的陈述能够相互印证。综合上述证据可见，陈某1通过支付宝转账人民币7000元、分11次通过微信转账人民币69500元（其中一次人民币1000元委托被告人买月饼）、分4次通过银行转账人民币43000元给梁明首，梁明首还透支了陈某1名下的信用卡，核减能够查清的梁明首已还回的款项，梁明首通过上述方式骗取陈某1的钱款共计人民币75838.9元。因此，上述辩解成立，本院予以支持。3.关于辩护人提出被告人梁明首因被羁押无法联系被害人，以及被告人有能力偿还被害人损失可酌情从轻处罚的辩护意见。经查，首先，被告人梁明首的供述及被害人程某的陈述均证实其未在承诺还款的期限内偿还款项，且其有拒接被害人程某的电话，并编造出差、加班等理由搪塞被害人，拖延还款的消极行为。对于陈某1亦有类似的消极还款的情况，其虽然被短暂羁押但并不影响其实施还款的行为，该辩护意见明显无法成立。其次，被告人在2019年9月份后已处于待业状态，没有稳定经济来源，其名下虽然有2辆车，但其本人及家属至今未对二名被害人进行经济赔偿，有能力赔偿而不赔不等于积极赔偿。再次，被告人庭审时否认诈骗二位被害人，声称只是借款未归还的辩解显示其并未认识到自身行为的违法性和危害性。综上，上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人梁明首犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2024年10月7日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、责令被告人梁明首于本判决发生法律效力第二日起十五日内退赔被害人程某人民币110000元，退赔被害人陈某1人民币75838.9元。三、没收被告人梁明首被公安机关扣押的作案工具中国银行银行卡（卡号：60×××49）1张（由广东省广州市公安局黄埔区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（本页无正文）审 判 长  徐文忠人民陪审员  卢绮华人民陪审员  杨树玲二〇二〇年九月二十七日书 记 员  陈慧金附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。