山东省汶上县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0830刑初75号公诉机关汶上县人民检察院。被告人朱某某（化名周玉梅），女，1967年6月14日出生于山东省汶上县，汉族，小学文化，农民，群众，住汶上县。因犯诈骗罪于2011年7月26日被山东省济宁市兖州区（原山东省兖州市）人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金一万元；于2019年6月14日被山东省嘉祥县人民法院判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币六万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被汶上县公安局从山东省历山监狱押回再审。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人潘锐，山东中都剑律师事务所律师。被告人李某某，女，1965年9月6日出生于山东省汶上县，汉族，小学文化，农民，群众，住汶上县。因犯诈骗罪于2011年7月26日被山东省济宁市兖州区（原山东省兖州市）人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金一万元；于2012年3月14日被本院判处有期徒刑一年，并处罚金二万元，同年12月31日刑满释放；于2019年6月14日被山东省嘉祥县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被汶上县公安局从山东省历山监狱押回再审。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人王印朋，山东兴汶律师事务所律师。被告人陈某某（化名陈小丹），女，1989年5月1日出生于山东省济宁市任城区，汉族，初中文化，农民，群众，户籍地山东省济宁市任城区，住汶上县。因犯诈骗罪于2019年6月14日被山东省嘉祥县人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四万五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被汶上县公安局从山东省第二女子监狱押回再审。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人王泽台，山东多赢律师事务所律师。被告人刘某某（化名周小菲），女，1967年1月29日出生于山东省汶上县，汉族，小学文化，农民，群众，住汶上县。因犯诈骗罪于2019年6月14日被山东省嘉祥县人民法院判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万八千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月13日被汶上县公安局从山东省历山监狱押回再审。现羁押于济宁市看守所。指定辩护人樊兆春，山东圣泽律师事务所律师。被告人张某某，男，1969年05月11日出生于山东省嘉祥县，汉族，初中文化，下岗职工，群众，户籍地嘉祥县，住嘉祥县。因犯诈骗罪于2019年6月14日被山东省嘉祥县人民法院判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币三万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月31日被汶上县公安局从山东省菏泽监狱押回再审。现羁押于汶上县看守所。指定辩护人郭延静，山东圣泽律师事务所律师。汶上县人民检察院以汶检一部刑诉[2020]49号起诉书、汶检一部刑变诉[2020]1号变更起诉决定书指控被告人朱某某、李某某、陈某某、刘某某、张某某犯诈骗罪，于2020年4月24日、5月15日向本院提起公诉、变更起诉。本院于同年4月28日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因检察人员建议补充侦查，本院决定延期审理，后再次公开开庭审理了本案。汶上县人民检察院指派检察员杨孟金出庭支持公诉，被告人朱某某、李某某、陈某某、刘某某、张某某通过远程视频方式参加庭审，指定辩护人潘锐、王印朋、王泽台、樊兆春、郭延静到庭参加诉讼。现已审理终结。汶上县人民检察院指控：2016年4月至2018年1月，被告人朱某某、李某某、刘某某、陈某某、张某某、陈某某、宋某某（上述二人已判刑）交叉结伙诈骗7次，以与被害人王某1、王某2、王某3、韩某、王某4、李某1、梅某1相亲定婚为名骗取财物。其中被告人朱某某参与诈骗7次，涉案金额499600元；被告人李某某参与诈骗5次，涉案金额352100元；被告人刘某某参与诈骗5次，涉案金额343600元；被告人陈某某参与诈骗3次，涉案金额207500元；被告人张某某参与诈骗1次，涉案金额97100元。2014年至2017年6月，经房某（另案处理）介绍，被告人李某某以与张某1、孔某1、刘某处对象为名，共骗取43700元。犯罪事实分述如下：1.2016年4月，被告人朱某某与李某某、陈某某共谋，由陈某某化名李娟，朱某某谎称是陈某某的婶子，经李某某等人介绍，与汶上县郭仓镇徐堂村王某1相亲定婚，骗取王某1彩礼钱等共计68000元。2.2016年9月，被告人朱某某、李某某与陈某某共谋，由陈某某化名李文娟，朱某某谎称是陈某某的婶子，经李某某等人介绍，与巨野县独山镇店子南街村王某2相亲定婚，骗取王某2彩礼钱88000元。被害人报案后，朱某某和李某某各退还王某223000元。3.2017年农历十月，被告人朱某某、李某某、刘某某、宋某某、张某某共谋，由宋某某化名程小燕，朱某某冒充宋某某的干妈，李某某冒充宋某某的亲妈，刘某某冒充宋某某的姨，经朱某某、张某某介绍，与嘉祥县老僧堂镇王街村王某3相亲定婚，骗取王某3彩礼钱等共计97100元。4.2018年1月，被告人朱某某、李某某、刘某某、宋某某共谋，由宋某某化名陈晓燕，朱某某冒充宋某某干妈，李某某冒充宋某某亲妈，刘某某冒充宋某某的姨，经李某某介绍，与汶上县军屯乡马山村的韩某相亲定婚，骗取韩某彩礼钱共计39000元。5.2017年5月,被告人陈某某、朱某某、刘某某共谋，由陈某某化名陈小丹，经刘某某介绍，与汶上县次邱镇战湾村王某4相亲定婚，骗取王某4彩礼钱86000元及礼品一宗。被害人报案后，朱某某退还王某430000元。6.2017年8月，被告人陈某某、朱某某、刘某某共谋，由陈某某化名陈小丹，经刘某某介绍，与济宁市任城区南张街道梅某1相亲定婚，骗取梅某1彩礼钱等共计61500元。7.2017年6月，陈某某、朱某某、李某某、刘某某共谋，由陈某某化名陈小丹，朱某某冒充陈某某的姨，李某某冒充陈某某的姑，经刘某某介绍，与菏泽市郓城县杨庄集镇马庄村李某1相亲定婚，骗取李某1彩礼钱60000元及金首饰、礼品一宗。8.2014年底，经房某介绍，被告人李某某以与汶上县苑庄镇官庄村孔某1处对象为名，骗取孔某117100元。9.2016年5月，经房某介绍，被告人李某某以与汶上县军屯乡任庄村张某1处对象为名，骗取张某120000元。10.2017年6月，经房某介绍，被告人李某某以与东平县彭集镇刘代村刘某处对象为名，骗取刘某6600元。公诉机关认为，被告人朱某某、李某某、陈某某、刘某某、张某某的行为适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人朱某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见是：被告人朱某某如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，退赔了部分损失，可以从轻处罚。被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见是：被告人李某某如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，认罪态度好，退赔了部分损失，可以从轻处罚。被告人陈某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见是：被告人陈某某系初犯、偶犯，如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，认罪态度好，有悔罪表现，犯罪所得较少，可以从轻处罚。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，认罪认罚且签字具结。辩护人的辩护意见是：被告人刘某某系从犯，如实供述所犯罪行，认罪态度好，自愿认罪认罚，退赔了部分损失，可以从轻处罚。被告人张某某辩称其不知道朱某某等人的行为是诈骗，其经手了11000元彩礼，只拿到了9100元好处费。辩护人的辩护意见是：被告人张某某系从犯，如实供述所犯罪行，认罪态度好，获利少，已签署认罪认罚具结书，身体残疾，行动不便，无再犯的可能，可以从轻处罚。经审理查明：一、2016年4月份至2018年1月份，被告人朱某某、李某某、刘某某、陈某某、张某某和陈某某、宋某某（上述二人已被判刑）交叉结伙，以与被害人王某1、王某2、王某3、韩某、王某4、李某1、梅某1相亲定婚为名骗取财物。其中被告人朱某某参与诈骗七次，涉案金额499600元；被告人李某某参与诈骗五次，涉案金额352100元；被告人刘某某参与诈骗五次，涉案金额343600元；被告人陈某某参与诈骗三次，涉案金额207500元；被告人张某某参与诈骗一次，涉案金额97100元。犯罪事实分述如下：（一）被告人朱某某、李某某共同诈骗事实2016年4月份，被告人朱某某与李某某、陈某某共谋，由陈某某化名李娟，朱某某谎称是陈某某的婶子，经李某某等人介绍，与汶上县郭仓镇徐堂村王某1相亲定婚，骗取王某1彩礼钱等共计6.8万元。案发后，林某向汶上县公安局退交2000元，陈某某近亲属已向王某1家退赔6.6万元。2016年9月，被告人朱某某、李某某与陈某某共谋，由陈某某化名李文娟，朱某某谎称是陈某某的婶子，经李某某等人介绍，与巨野县独山镇店子南街村王某2相亲定婚，骗取王某2彩礼钱8.8万元。案发后，被告人朱某某、李某某各退还王某22.3万元，陈某某近亲属已向王某2家退赔4.2万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.被害人隋某的陈述证实，2016年4月份，经林某介绍，一个自称李娟的女子和她婶子与其子王某1相亲，其给了李娟6.6万元定婚钱，后李娟以各种理由推迟结婚，李娟给王某1要钱，王某1向李娟提供的赵德英账户汇了4000元钱。后来李娟和她婶子都联系不到了。并辨认出陈某某是与其子王某1相亲的李娟；被告人朱某某是李娟的婶子；被告人李某4是给王某1介绍对象的媒人。2.被害人王某2的陈述证实，2016年9月份，经公某、华某、李姓媒人介绍，其与一个自称李文娟的女子在她婶子家定了婚，其给了李文娟8.8万元订婚礼，后来联系不到李文娟了。3.被害人王某5的陈述证实，2016年9月份，经公某、华某、姓李的媒人介绍，其子王某2与一个自称李文娟的女子定了婚，其给了李文娟8.8万元订婚礼及一些其他费用，后来联系不到李文娟了。4.证人王某7证实，2016年4月份，经林某和一个外地口音的妇女介绍，一个自称李娟的女子在她婶子陪同下，与王某1相亲定婚，对方说李娟家是曲阜的，父母出车祸去世了，王某1家人给了李娟6.6万元彩礼。后来李娟和她婶子以及女方的媒人都联系不上了。并辨认出陈某某就是给王某1介绍的对象李娟；被告人朱某某是自称是李娟的婶子的人；被告人李某4是为王某1介绍对象的女方媒人。5.证人李某2证实，其系陈某某的女儿，因陈某某涉嫌诈骗案其通过汶上县公安局向被害人退赔2万元。6.证人公某证实，2016年9月份，其给王某2介绍过一个兖州的女子相亲，王某2给了女方8.8万元彩礼钱。7.证人赵某证实，2016年9月份，经其与李某4介绍，王某2与兖州的一个叫李娟的女子定婚了，王某2家给女方8.8万元彩礼钱，后来女方和她婶子都失联了。8.证人吴某证实，2016年9月份，李某某和朱某某给王某2说过媒，女方叫小娟，当时双方定婚了。9.证人林某证实，2016年初，经其与李某某介绍，王某1和一个兖州的女子相亲定媒，李某某、女子及女子的婶子要了王某1家6.6万元彩礼钱，后来王某1联系不上女方，其也无法联系李某某。10.扣押清单、发还清单证实，陈某某女儿李某2于2019年8月21日向汶上县公安局退交人民币2万元；同年9月9日发还给隋某、王某1亲属张某某1万元，12月23日发还给王某21万元。林某因王某1案于2019年12月23日向汶上县公安局退交2000元。2017年3月27日巨野县公安局独山派出所民警发还给王某24.6万元。11.有银行汇款单、（陈某某与王某1）照片附卷佐证。12.同案犯陈某某供述，2015年冬天，其认识朱某某。2016年初，朱某某让其跟着她骗彩礼挣钱，朱某某给其办了个名叫李娟的假身份证，朱某某冒充其婶子，李某某冒充其姨，其虚构身份、家庭和工作情况，骗了王某16.6万元彩礼钱，虚构哥哥摔伤、嫂子喝药等事实分两次向王某1要过4000元，后不再与王某1联系。2016年秋天，其与朱某某、李某某共谋，采取同样的方式骗取菏泽王某2家彩礼款8.8万元，后不再与王某2联系。13.被告人朱某某供述，2016年四五月份，经李某某、林某介绍，李红娟与汶上县郭仓镇的王某1相亲定婚，要了王某1家6.6万元彩礼钱，陈某某分两次又让王某1汇过4000元，其与陈某某一人分了2000元。案发后其与李某某将5万元彩礼钱退给了林某。2016年9月份，经李某某介绍，李红娟与菏泽的王某2相亲定婚，要了王某2家8.8万元彩礼钱，案发后其与李某某分别退给王某22.3万元。14.被告人李某某供述，朱某某提出来骗钱，其为了钱跟着她去干的。2016年4月份，经其与林某介绍，陈某某与王某1相亲定婚，朱某某谎称是陈某某的婶子，要了王某1家6.6万元彩礼钱，后其与朱某某退给林某5万元。2016年9月份，经其介绍，陈某某与王某2相亲定婚，朱某某谎称是陈某某的婶子，要了王某2家8.8万元彩礼钱，后其与朱某某共退给王某2家4.6万元。（二）被告人朱某某、李某某、刘某某、张某某共同诈骗事实2017年农历十月份，被告人朱某某、李某某、刘某某与宋某某共谋，由宋某某化名程小燕，朱某某冒充宋某某的干妈，李某某冒充宋某某的亲妈，刘某某冒充宋某某的姨，经朱某某及被告人张某某介绍，与嘉祥县老僧堂镇王街村王某3相亲定婚，骗取王某3彩礼钱等共计9.71万元。2018年1月份，被告人朱某某、李某某、刘某某与宋某某共谋，由宋某某化名陈小燕(陈晓燕)，朱某某冒充宋某某的干妈，李某某冒充宋某某的亲妈，刘某某冒充宋某某的姨，经李某某介绍，与汶上县军屯乡马山村的韩某相亲定婚，骗取韩某彩礼钱共计3.9万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.被害人王某3的陈述证实，2017年农历十月，程小燕伙同张某某、自称程小燕干妈、亲妈及阿姨的人，以与其订婚为由向其索要彩礼8.8万元，张某某还向其要了9100元的媒人操心费，后其联系不到程小燕。并辨认出参与诈骗的宋某某及被告人朱某某、李某4。2.被害人韩某的陈述证实，2018年1月份，陈小燕以与其相亲定婚索要彩礼为名，伙同自称陈小燕干妈、亲妈的人及李某5骗取其4万元彩礼钱的事实。并辨认出宋某某就是自称陈小燕的人；被告人李某4是给自己介绍陈小燕的女方媒人；被告人朱某某是自称系陈小燕干妈的人。3.证人王某8证实，2016年阴历10月份，张某某给其侄子王某3说媒，张某某承诺负责登记结婚，如果女方不同意不用花钱。后其跟着王某3、张某某等人去汶上百合苑小区送彩礼，程小燕、她干妈、亲妈收的8.8万元彩礼钱。后程小燕不再与王某3联系，后经打听女方在百合苑小区的房子户主是别人。4.同案犯宋某某供述，其自称陈小燕，伙同李某某（冒充其亲妈）、朱某某（冒充其干妈）、其亲妈刘某某（冒充其姨），以处对象为名，骗取王某38.8万元彩礼钱，骗取韩某3.9万元彩礼钱。5.被告人刘某某供述，2018年5月份，其通过李某某认识朱某某，宋某某是其女儿。2017年阴历10月份，其与朱某某、李某某、宋某某、张某某骗过嘉祥王某3家的彩礼钱。朱某某给宋某某弄了一个假身份证叫程小燕，朱某某自己有个假身份证叫周玉梅，朱某某冒充宋某某的干妈，李某某冒充宋某某的亲妈，其冒充宋某某的姨，骗了王某3家8.8万元彩礼钱。朱某某让张某某找的男方，张某某知道宋某某在甘肃没有离婚，不可能与男方结婚，就是骗人家彩礼钱得点好处。2017年阴历12月份，其与朱某某、李某某、宋某某又骗了军屯韩某家。朱某某给宋某某办的假身份证叫陈小燕，朱某某冒充陈小燕的干妈，其冒充陈小燕的妈妈，李某某充当媒人，这次骗了3.8万元彩礼钱。6.被告人李某某供述，2017年10月份，其跟着朱某某到过嘉祥老僧堂王某3家相亲，但其后来没参与，没分到钱；2017年冬天，其与朱某某、刘某某、宋某某共谋，以相亲定婚为名骗取军屯韩某家3.8万元彩礼款。7.被告人朱某某供述，2017年秋后，其与刘某某、宋某某、张某某、李某某共谋，以相亲定婚为名骗取王某38.6万元彩礼钱，其分给了张某某2万元，李某某只是跟着相家，没分到钱；二十多天后，其与李某某、宋某某、刘某某又以同样的方式骗了汶上军屯韩某家3.8万元彩礼钱。8.被告人张某某供述，2017年10月份，朱某某让其给刘某某的女儿介绍对象，其介绍了嘉祥的王某3，朱某某、刘某某等人向王某3家要了8.8万元彩礼钱，但其只经手了1.1万元见面礼，其不知道朱某某等人是合伙诈骗，也没得到朱某某的好处。其给男方要了9100元好处费。（三）被告人朱某某、李某某、刘某某、陈某某共同诈骗事实2017年5月份，被告人陈某某、朱某某、刘某某共谋，由陈某某化名陈小丹，经刘某某介绍，与汶上县次邱镇战湾村王某4相亲定婚，骗取王某4彩礼钱8.6万元及礼品一宗。案发后，被告人朱某某、刘某某等人退还王某4家3万元。2017年8月份，被告人陈某某、朱某某、刘某某共谋，由陈某某化名陈小丹，经刘某某介绍，与济宁市任城区南张街道梅某1相亲定婚，骗取梅某1彩礼钱等共计6.15万元。2017年6月份，被告人陈某某、朱某某、李某某、刘某某共谋，由陈某某化名陈小丹，朱某某冒充陈某某的姨，李某某冒充陈某某的姑，经刘某某介绍，与菏泽市郓城县杨庄集镇马庄村李某1相亲定婚，骗取李某1彩礼钱6万元及金首饰、礼品一宗。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.被害人王某4的陈述证实，2017年阴历5月份，经郭某等人介绍，陈小丹、朱某某、姓周的媒人以与其相亲订婚的名义骗取其彩礼钱8.6万元及礼品一宗。并辨认出被告人陈某某就是自称陈小丹的人。2.被害人王某6的陈述证实，2017年阴历5月份，经郭某介绍，陈小丹、朱某某、姓周的媒人以与其子王某4相亲订婚的名义骗取其家彩礼钱8.6万元及礼品一宗。3.被害人梅某1的陈述证实，2017年8月份，陈小丹、陈小丹的舅妈、陈小丹的姨以相亲定婚的名义骗取其彩礼钱6万元，并以其他理由向其要了1500元。4.被害人李某1的陈述证实，2017年六七月份，一个自称陈小丹的女子及陈小丹的姨、陈小丹的姑、陈小丹的媒人以相亲订婚的名义骗取其彩礼钱6万元及礼品一宗。并辨认出被告人陈某某是自称陈小丹的女子；被告人朱某某是冒充陈小丹姨的人；被告人刘某某是陈小丹方的媒人；被告人李某某是冒充陈小丹姑的人。5.证人梅某2证实，2017年8月底一天，其侄子梅某1被叫丹丹的一伙人以处对象的名义骗了6万元。6.证人张某2证实，2017年7月至10月份，周某、丹丹、丹丹的妗子以相亲定婚为名骗取梅某1家6万元彩礼钱。7.证人郭某证实，2017年阴历5月份，周菲让其给济宁柳行的陈小丹介绍对象，其把王某6的儿子王某4介绍给陈小丹，陈小丹、陈小丹的姨朱某某、媒人周菲到男方相家定媒，男方共给女方8.6万元彩礼钱，后来男方无法联系女方，女方也没退钱。8.证人路某证实，2017年阴历5月至8月份，经郭某、朱某某介绍，其表弟王某6的儿子王某4和一个自称叫陈小丹的女孩定婚，男方给女方8.6万元彩礼钱后，女方不结婚、不退钱，男方也联系不到女方了。9.扣押清单、发还清单证实，汶上县公安局于2018年2月9日将在朱某某处扣押的现金3万元返还给王某4亲属王某6；汶上县公安局于2018年2月5日在朱某某处扣押伪造的陈小丹身份证。10.有照片、订婚材料、（梅某1与陈小丹）微信聊天记录等证据附卷佐证。11.被告人朱某某供述，2017年五六月份，其与刘某某、陈某某共谋，以相亲定婚为名骗取次邱战湾王某4家彩礼钱8.6万元，骗取济宁南张梅某1家彩礼钱6.6万元，这两起李某某没参与，但分给她钱了；后其与李某某、刘某某、陈某某共谋以同样的方式骗取郓城李某1家6.4万元彩礼钱。12.被告人李某某供述，2017年6月份，其与朱某某、刘某某、陈某某共谋，骗取郓城李某1家6万元彩礼钱。13.被告人刘某某供述，2017年5月至8月份，其与朱某某、陈某某共谋以相亲订婚为名骗取次邱某家彩礼钱8.6万元，骗取济宁南张梅某1家彩礼钱6.6万元；2017年的六七月份，其与李某某、朱某某、陈某某共谋，以同样的方式骗取菏泽郓城李某1家彩礼钱6.6万元。14.被告人陈某某供述，2017年四五月份，其与朱某某等人商议以给其介绍对象的名义骗彩礼款，朱某某给其办了个假身份证叫陈小丹。后其与朱某某、刘某某共谋，以相亲订婚为由骗取汶上王某4家彩礼钱8.6万元，骗取任城南张梅某1家彩礼钱6万元；2017年6月份，其与朱某某、李某某、刘某某共谋，以同样的方式骗取郓城李某1家彩礼钱6万元。二、2014年至2017年6月份，经房某介绍，被告人李某某以与张某1、孔某1、刘某处对象为名，共骗取4.37万元。犯罪事实分述如下：2014年底，经房某介绍，被告人李某某以与汶上县苑庄镇官庄村孔某1处对象为名，骗取孔某11.71万元。2016年5月份，经房某介绍，被告人李某某以与汶上县军屯乡任庄村张某1处对象为名，骗取张某12万元。2017年6月份，经房某介绍，被告人李某某以与东平县彭集镇刘代村刘某处对象为名，骗取刘某0.66万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：1.被害人张某1的陈述证实，2016年五六月份，房某将他表弟妹李某4介绍给其，说李某4的对象死了。李某4与其相处期间，以儿子生病为由，向其借款2万元，后一直推脱不还。李某4说给了房某6000元好处费，后其无法与李某4取得联系，房某也不管了。并辨认出被告人李某4就是骗其现金2万元的人；房某就是伙同李某4骗其2万元的人。2.被害人孔某1的陈述证实，2014年，经房某介绍，其与李某4处对象，房某说李某4的对象死了。李某4以各种理由骗取其1.71万元。后其无法联系李某某和房某。并辨认出李某4及房某。3.被害人刘某的陈述证实，2017年阴历5月份，房某说李某4的对象死了，将李某4介绍给其处对象，其将6600元定亲钱给了李某4，后李某4一直推脱有病不与其见面，其无法联系到房某与李某4。并辨认出李某4及房某。4.李某4农业银行、农村信用社银行交易明细、交易回执单、打款记录证实，孔某1共向李某4银行卡打款十次共计1.71万元；张某1向李某4银行卡打款二次共计2万元。5.同案参与人房某供述，其将李某某分别介绍给张某1、刘某、孔某1处对象，并向三人介绍李某某的对象已死亡；其不清楚李某某的具体情况，李某某没给其好处；李某某向张某1借过钱，向刘某要了6600元彩礼钱，后刘某无法联系李某某。6.被告人李某某供述，其让房某给其介绍对象骗钱，二人约定骗到钱后分给房某一部分。经房某介绍，其与军屯的张某1处对象，一共给对方要了2.6万元，分给房某3000元；与苑庄镇官庄村的孔某1处对象，也给对方要钱了，要的钱与房某平分了；房某给其介绍过刘某，其向刘某要了400元。另有受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息、山东省嘉祥县人民法院（2018）鲁0829刑初378号刑事判决书、山东省济宁市中级人民法院（2019）鲁08刑终423号刑事裁定书、本院（2018）鲁0830刑初382号刑事判决书等证据相佐证。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人朱某某、李某某、陈某某、刘某某、张某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。汶上县人民检察院指控其犯诈骗罪成立。被告人张某某辩称其不知道朱某某等人的行为是诈骗。经查，被害人王某3的陈述、证人王某8的证言及被告人朱某某、刘某某的供述证实被告人张某某伙同被告人朱某某、李某某、刘某某、宋某某以相亲定婚为名骗取王某3家彩礼款的事实。故被告人张某某的上述辩解理由不成立，不予采纳。在各自参与的共同犯罪中，各被告人分工配合，均起主要作用，均是主犯。故辩护人关于被告人刘某某、张某某系从犯的辩护理由不成立，不予采纳。被告人朱某某、李某某系累犯，依法应当从重处罚；如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；自愿认罪，部分退赃，亦可酌情予以从轻处罚。被告人陈某某如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；自愿认罪，亦可酌情予以从轻处罚。被告人刘某某如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；且自愿认罪，部分退赃，亦可酌情予以从轻处罚。各辩护人据此提出的辩护意见成立，可予采纳；其他辩护意见不成立，不予采纳。被告人朱某某、李某某、陈某某、刘某某、张某某在被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以前，发现在判决以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚数罪并罚，已经执行的刑罚，应当计算在新判决决定的刑期以内。被告人违法所得的财物，应当责令其退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人朱某某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，罚金人民币八万元，与原判有期徒刑六年三个月，罚金人民币六万元并罚，决定执行有期徒刑十四年，罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2032年3月15日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）二、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，罚金人民币六万元，与原判决有期徒刑六年，罚金人民币五万元并罚，决定执行有期徒刑十二年，罚金人民币十一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月16日起至2030年3月15日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）三、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币五万二千元，与原判决有期徒刑五年六个月，罚金人民币四万八千元并罚，决定执行有期徒刑十一年，罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2029年6月28日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）四、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币三万五千元，与原判决有期徒刑五年，罚金人民币四万五千元并罚，决定执行有期徒刑九年，罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月21日起至2027年2月20日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）五、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，罚金人民币三万元，与原判决有期徒刑四年二个月，罚金人民币三万元并罚，决定执行有期徒刑七年，罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年2月23日起至2025年2月22日止；罚金限于判决生效第二日起十日内缴纳。）六、责令被告人朱某某、李某某、刘某某、张某某（及同案犯宋某某）共同向王某3退赔9.71万元；被告人朱某某、李某某、刘某某（及同案犯宋某某）共同向韩某退赔3.9万元；被告人朱某某、陈某某、刘某某共同向王某4退赔5.6万元，向梅某1退赔6.15万元；被告人朱某某、李某某、陈某某、刘某某共同向李某1退赔6万元；被告人李某某向孔某1退赔1.71万元，向张某1退赔2万元，向刘某退赔0.66万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  刘 歌审 判 员  丁桂云人民陪审员  王正川二〇二〇年九月十七日书 记 员  陈明倩