江苏省扬州市江都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1012刑初21号公诉机关江苏省扬州市江都区人民检察院。被告人王沛海，男，1977年5月29日生，汉族，高中文化，个体，住山东省济南市槐荫区（户籍所在地山东省济南市章丘区）。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人胥志顺，江苏钟山明镜（扬州）律师事务所律师。被告人张宝安，男，1987年3月11日生，汉族，中专文化，无业，住山西省临汾市尧都区。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人武文江，山西金贝（临汾）律师事务所律师。被告人肖福林，男，1980年6月30日生，汉族，中专文化，无业，住湖南省常德市鼎城区。因涉嫌犯盗窃罪，于2019年6月4日被刑事拘留，同年7月11日被逮捕。现羁押于扬州市江都区看守所。辩护人李玉，江苏钟山明镜（扬州）律师事务所律师。江苏省扬州市江都区人民检察院以扬江检诉刑诉（2019）1060号起诉书指控被告人王沛海、肖福林、张宝安犯伪造、变造金融票证罪，本院于2020年1月3日立案受理。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省扬州市江都区人民检察院检察员张宝峰出庭支持公诉，被告人王沛海及其辩护人胥志顺、被告人张宝安及其辩护人武文江、被告人肖福林及其辩护人李玉到庭参加诉讼。案经依法中止审理，现已审理终结。经审理查明：2019年1月至6月期间，被告人王沛海在山东省济南市从“老乡”（暂居境外、身份不明）处获得大量信用卡数据信息，同时安排被告人张宝安、肖福林在ATM机上安装读卡设备和摄像头收集他人信用卡信息，后将上述银行卡信息通过写卡软件和设备，写入到“御品轩VIP”、“汉食生鲜”等磁条卡和其他信用卡上，伪造、变造信用卡合计243张，并由被告人张宝安、肖福林分别持上述伪造、变造的信用卡，先后在山东省济南市、广东省佛山市等银行网点ATM机上使用，从25张卡中成功取款合计人民币22.6万元。2019年6月4日，被告人王沛海、张宝安、肖福林被抓获归案，并如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人王沛海、张宝安、肖福林及其辩护人在庭审中未提出异议，并有公诉机关当庭出示的证人武某、刘某、章某的证言；被害人徐某、郑某、曾某等人的陈述；被告人王沛海、张宝安、肖福林的供述和辩解；物证照片；电子数据光盘、监控录像及截图；银行流水账单、银行业务回执单；银行卡数据及采集银行卡信息打印件；辨认笔录、搜查笔录；扣押决定书、扣押清单、扣押款存款回执；抓获经过、情况说明；受案登记表、立案决定书；常住人口基本信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王沛海、张宝安、肖福林伪造、变造信用卡243张，情节特别严重，其行为均已构成伪造、变造金融票证罪。被告人王沛海、张宝安、肖福林共同实施伪造、变造信用卡行为，系共同犯罪；其中，被告人王沛海在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人肖福林、张宝安在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；部分赃款被追回，在量刑时予以考虑。公诉机关指控被告人王沛海、张宝安、肖福林犯伪造、变造金融票证罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻、减轻处罚、认罪认罚的的理由成立，量刑建议适当，予以采纳。被告人王沛海提出:国外的“老乡”是主犯，我们三个人是共同犯罪；写的都是餐饮行业的会员卡，不是写的银行空白的信用卡；除了25张有效卡能取到钱的之外别的都是过期的或者失效的卡。被告人王沛海的辩护人提出：1.被告人王沛海系坦白；2.签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚；3.系初犯、偶犯；4.其家庭情况困难，父母均患有慢性疾病，儿子还在上学，是家中唯一经济来源；综上，建议法庭对其从轻处罚。被告人张宝安未提出辩解意见。被告人张宝安的辩护人提出：1.被告人张宝安与肖福林不构成共同犯罪，应当对自己参与的行为的负责；2.没有写卡的行为；3.系初犯、偶犯；4.家庭情况特殊，系两个孩子父亲，父母年迈，家中无收入来源；建议法庭对其从轻处罚。被告人肖福林提出：真正作案时间就一个月左右；我跟张宝安只是负责取钱，定罪和我们的行为有差异。被告人肖福林的辩护人提出：1.被告人肖福林系坦白；2.系从犯；3.签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚；4.系初犯、偶犯；5.退出违法所得；6.其家庭困难，其父母残疾，家有儿女；建议法庭对其从轻处罚。对上述被告人提出的辩解及辩护人提出的辩护意见综合评析如下：1、被告人王沛海指使被告人张宝安、肖福林在ATM机上安装读卡设备和摄像头收集他人信用卡信息、分别持上述伪造、变造的信用卡，在银行网点ATM机上使用，所取款项也交由被告人王沛海支配，在直接实施犯罪中起到了主要作用，应当认定为主犯；被告人张宝安、肖福林受被告人王沛海指使实施犯罪活动，有共同的犯意，只是各自分工不同，应当认定为共同犯罪，结合其在共同犯罪中的位置、作用、参与情况综合考虑量刑。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2018]19号）第一条规定，复制他人信用卡、将他人信用卡信息写入磁条介质、芯片伪造信用卡1张以上的，以伪造金融票证罪定罪处罚。被告人王沛海等人将非法获取、收集的他人信用卡信息写入有磁条介质的“御品轩VIP”、“汉食生鲜”等磁条卡中，多达243张，其中25张已从银行成功取款，应当认定为伪造、变造金融票证罪，情节特别严重。3、被告人张宝安、肖福林受被告人王沛海指使参与收集他人信用卡信息、在银行网点ATM机取款，是共同犯罪不可获缺的部分，应当以伪造、变造金融票证罪定罪处罚。综上，对被告人及其辩护人提出的本案定性以及共同犯罪的辩解及辩护意见不予采纳。对其他辩护意见，经查，事实存在，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十三条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2018]19号）第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王沛海犯伪造、变造金融票证罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2029年6月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张宝安犯伪造、变造金融票证罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2025年6月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人肖福林犯伪造、变造金融票证罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月4日起至2024年12月3日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）四、公安机关扣押的赃款三万八千七百零八元依法发还本案被害人，不足部分十八万七千二百九十二元继续予以追缴，发还本案被害人；随案移送的手机、电脑、读卡器等作案工具予以没收；其他物品由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  帅立平人民陪审员  张卫东人民陪审员  王玲玲二〇二〇年九月二十五日书 记 员  郭飞嫣本案引用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。举报投诉方式：本案承办法官帅立平电话号码：****—8699****。法院监察室举报电话：****—8699****。