黑龙江省鹤岗市向阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)黑0402刑初17号公诉机关鹤岗市向阳区人民检察院。被告人隋洪国，男，1982年6月26日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住黑龙江省大庆市萨尔图区（户籍所在地黑龙江省青冈县）。2019年12月18日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局向阳分局刑事拘留，2020年1月13日被鹤岗市公安局向阳分局取保候审，同年5月27日被鹤岗市向阳区人民检察院取保候审。被告人谢真，男，1986年8月1日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住江西省赣州市章贡区（户籍所在地江西省赣州市兴国县）。2019年12月14日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局向阳分局刑事拘留，2020年1月13日被鹤岗市公安局向阳分局取保候审，同年5月27日被鹤岗市向阳区人民检察院取保候审。辩护人刘兆祥，系黑龙江旭航律师事务所律师。被告人张新兰，女，1965年4月5日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省鹤岗市南山区。2019年12月8日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局向阳分局刑事拘留，2020年1月13日被鹤岗市公安局向阳分局取保候审，同年5月27日被鹤岗市向阳区人民检察院取保候审。被告人吴秀范，女，1974年10月4日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省鹤岗市向阳区。2019年12月13日因涉嫌组织、领导传销活动被鹤岗市公安局向阳分局刑事拘留，2020年1月13日被鹤岗市公安局向阳分局取保候审，同年5月27日被鹤岗市向阳区人民检察院取保候审。辩护人吴慧，系黑龙江恒通律师事务所律师。鹤岗市向阳区人民检察院以鹤向检一部刑诉[2020]16号起诉书指控被告人隋洪国、谢真、张新兰、吴秀范犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。鹤岗市向阳区人民检察院指派检察官金国斌出庭支持公诉，检察官助理王鉴洋协助工作，被告人隋洪国、张新兰、被告人谢真及其辩护人刘兆祥、被告人吴秀范及其辩护人吴慧到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2016年下半年，“开元盛世集团”在互联网设立运行平台，通过线上虚拟“开元卷”的价格涨幅，鼓吹经过几次拆分倍增后回本盈利来引诱他人投资购买“开元卷”，分别缴纳人民币（以下币种相同）650元、6500元、19500元、32500元、65000元不同级别的会费，并实行推广奖（推荐奖）、平衡奖（对碰奖）、见点奖等动态奖励，借以不断发展下线人员加入，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展下线人员数量和缴纳金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，进行非法传销活动。2017年4月，被告人隋洪国参加该传销组织成为会员后发展被告人谢真加入，谢真又发展被告人张新兰成为鹤岗地区最早的会员，而后张新兰在本市发展曹某（另案处理）等人，曹某发展被告人吴秀范、沈某、李某（二人均另案处理）等人。被告人张新兰、吴秀范通过建立微信群的方式组织、领导传销活动，被告人隋洪国、谢真在本市南山区锦江春宾馆、向阳区“黑茶店”多次授课宣传“开元盛世”项目。截止案发，被告人隋洪国发展下线17级，参与人员2630人，涉案金额16316241.89元。被告人谢真发展下线14级，参与人员1199人，涉案金额7358738.21元。被告人张新兰发展下线11级，参与人员604人，涉案金额5335981.63元。被告人吴秀范发展下线9级，参与人员195人，涉案金额2735019.63元。经侦查，被告人隋洪国于2019年12月13日被公安机关在海南省乐东县抓获；被告人谢真于2019年12月12日被公安机关在广西壮族自治区北海市抓后；被告人张新兰于2019年12月8日被公安机关在本市抓获；被告人吴秀范于2019年12月12日被公安机关在本省哈尔滨市抓获。公诉机关认为，被告人隋洪国、谢真、张新兰、吴秀范，以投资为名，组织、领导传销活动，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人隋洪国、谢真、张新兰、吴秀范均系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定对其处罚。被告人隋洪国、谢真、张新兰、吴秀范均能够如实供述自己的罪行，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定对其处罚。被告人隋洪国、谢真、张新兰、吴秀范均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。公诉人当庭出示宣读了相关证据。建议对隋洪国判处有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金人民币10万元；建议对被告人谢真判处有期徒刑2年，缓刑2年6个月，并处罚金人民币10万元；建议对被告人张新兰判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金人民币5万元；建议对被告人吴秀范判处有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金人民币5万元。被告人隋洪国、张新兰自愿认罪，不作辩解。被告人谢真自愿认罪，不作辩解。其辩护人对起诉书指控的罪名、犯罪事实均无异议，但提出被告人谢真在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，在公安机关侦查阶段、检察机关审查起诉阶段，能够如实供认自己的犯罪，且认罪认罚，请求法庭对其从轻判处缓刑。被告人吴秀范自愿认罪，不作辩解。其辩护人对起诉书指控的罪名、犯罪事实均无异议，但提出被告人吴秀范在共同犯罪中所起的作用相对较小，系从犯，恳请法庭对其从轻处罚并判处缓刑。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有书证立案决定书、到案经过、破案报告、户籍信息、层级图、住宿轨迹分析、银行转账记录、刑事判决书、证人曹某、沈某、李某、高某等人的证言、鹤岗市芳源会计师事务所司法鉴定意见书、辨认笔录及电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人隋洪国、谢真、张新兰、吴秀范，以投资为名，组织、领导传销活动，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。检察机关指控的罪名成立。对于谢真、吴秀范的辩护人提出被告人谢真、吴秀范在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，在公安机关侦查阶段、检察机关审查起诉阶段，能够如实供认自己的犯罪，且认罪认罚，请求法庭均应对其从轻判处缓刑的辩护意见，予以采纳。鉴于隋洪国、谢真、张新兰、吴秀范能够如实供认犯罪，认罪态度较好，自愿认罪、认罚，均可对其从轻处罚。检察机关的量刑建议予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款的规定，判决如下：一、被告人隋洪国犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。限被告人隋洪国于判决生效后十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限判决生效后10日内缴清。）二、被告人谢真犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币100000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。限被告人谢真于判决生效后十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限判决生效后10日内缴清。）三、被告人张新兰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。限被告人张新兰于判决生效后十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限判决生效后10日内缴清。）四、被告人吴秀范犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币50000元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。限被告人吴秀范于判决生效后十日内，持刑事判决书到居住地司法所报到，接受社区矫正。罚金限判决生效后10日内缴清。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  任 清审 判 员  庞庆祝人民陪审员  蔡 颖二〇二〇年九月八日书 记 员  郑震东