北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0102刑初303号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人高云凤，女，1985年9月6日出生，汉族，出生地河北省承德市，初中文化，无业，户籍所在地河北省承德市鹰手营子矿区。2019年8月因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元，2019年10月22日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月22日被羁押，2019年11月29日被逮捕；现羁押在北京市西城区看守所。指定辩护人王友贵，北京市国首律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第三检察部刑诉［2020］233号起诉书指控被告人高云凤犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员胡乩生出庭支持公诉。被告人高云凤及其辩护人王友贵到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：2018年6月8日至8月26日间，被告人高云凤以能帮助办理北京市小客车车牌指标为由，骗得被害人魏某信任，魏某先后6次在北京市西城区昌盛大厦通过支付宝转账、微信转账方式给高云凤共计转款73000元。后因不能办理小客车车牌，魏某催要钱款，高云凤于2018年10月8日以微信转账方式向魏某退款1万元。后被告人高云凤于2019年10月22日在北京市公安局朝阳区看守所门口被传唤到案。北京市西城区人民检察院向本院移送了该案的证人证言、转账记录等证据，认为被告人高云凤虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人钱财，数额较大，侵犯了公民的财产权利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人高云凤对公诉机关指控其犯诈骗罪予以否认，辩称其只是作为中间人收取了魏某的钱款，之后将钱款转给了声称能办理此事的闫某、齐某，其本人没有诈骗对方的故意。被告人高云凤的辩护人的主要辩护意见：被告人高云凤系从犯，应按高云凤实际所得数额认定诈骗金额。综上建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年6月8日至8月26日间，被告人高云凤以能帮助办理北京市小客车车牌指标的名义，先后在北京市西城区昌盛大厦通过支付宝转账、微信转账等方式骗取被害人魏某人民币73000元。后被害人魏某发觉被骗，催其退款，被告人高云凤于2018年10月8日以微信转账方式向魏某退款1万元。2019年10月22日，被告人高云凤在北京市公安局朝阳区看守所门口被传唤到案。上述事实，有经法庭举证、质证，已确认的下列证据予以证实：1、被害人魏某陈述证实，其朋友边某1称想要一个京牌指标，魏某说可以帮边某1问问。2018年5月23日，魏某给刘某发微信问她能办北京的车牌号指标吗。6月7日刘某向魏某发了一个“语晗”的微信，“语晗”就是高云凤。刘某称高云凤能办京牌指标。当天魏某就加了高云凤的微信。魏某在微信里问高云凤能否办理京牌的指标。高云凤称可以办，需要本人的身份证、驾驶本，摇号资格放在一张A４张上拍照发给她，办理1个京牌需要7.8万元。魏某打电话告诉了边某1，边某1同意了，6月8日边某1用支付宝向魏某的支付宝转账4万元，魏某收到后立即转到高云凤的支付宝上了。魏某转钱后，高云凤让等着，称剩下的3.8万元等京牌指标下来再给她。7月10日，高云凤跟魏某说有一个当期的京牌指标，不用就浪费了，加1万元，当期指标就能办下来，问边某1是否需要。魏某给边某1打电话询问他要不要，边某1表示要当期指标，当天用微信给魏某转1万元。魏某收到后转给了高云凤。高云凤收钱后让等着。8月26日，高云凤发微信说，当天下指标，让边某1再加5000块，京牌下来之后，用闪送给边某1送到家。魏某将这个情况告知了边某1，边某1用微信转了5000元，魏某随即转给了高云凤。当日边某1上网查发现没有中签。魏某在微信问高云凤为什么边某1没有中签。高云凤称通过网上查不到，必须拿着纸质的指标去车管查，查到之后将尾款给她。之后魏某和边某1就等这个指标，一直没有等到。魏某就问高云凤怎么回事，高云凤就拿各种理由来推托。9月份，魏某提出让高云凤退钱，高云凤同意退，但一直没有退。魏某多次向高云凤要，也跟刘某说过，如果高云凤不退钱，就报警。刘某让先别报警，10月8日，高云凤用微信退了1万元，其余的钱没说什么时候退。魏某收到后转给边某1。魏某多次向高云凤要剩余的钱，高云凤一直没有退，后电话打不通，微信也不回。另外2018年6月21日，魏某前同事王某也说想办京牌，王某在北京没交够五年的个税。魏某问高云凤能办吗。高云凤称花钱交个税就可以办京牌，需要补两年的个税，总计1.8万元。王某分两笔将1.8万转给魏某，魏某转给了高云凤。之后高云凤称用支付宝可以查到个税，王某多次上网查个税记录，但没查到。魏某让高云凤退钱，高云凤一直没退。后魏某用自己的钱退给了王某和边某1。高云凤至今还欠魏某6.3万元未退。2、证人边某2证实，2018年的一天，边某1和同事魏某聊天时说自己摇号50次了，还没有中签。魏某称他认识朋友能办京牌指标，办不成退钱。边某1让魏某帮助试试。后魏某告诉边某1办1个京牌指标需要7.8万元。大概6月的一天，边某1用支付宝转给魏某4万元，到了7、8月，魏某称他托的人说如果再转1万元的话，当月就可以出指标。边某1同意，就用微信给魏某转了1万元。之后魏某说再转5000元，指标下来后，他托的人直接用闪送给送到家。边某1当天就用微信又转了5000元，但后来上网查询，发现没有中签。边某1一直等，直到10月，魏某用微信退回1万元，说京牌指标没办下来，先退1万元，等他托的人把剩下的钱退回后，他再把钱转给边某1。之后边某1就没再在意这件事。3、证人刘某证言证实，2018年的一天，魏某称想办京牌，刘某说有个朋友（高云凤）能办。2018年5月的一天，魏某发微信问车牌子还能办吗。刘某就将高云凤的微信推给魏某，让他俩联系。之后他俩怎么联系的，刘某不知道。2018年9、10月的一天，具体时间记不清，魏某发微信称高云凤没给他办成车牌的事，他给高云凤的钱，高云凤也不还。刘某才知道魏某被高云凤骗了。刘某找过高云凤，让高云凤退钱给魏某，后高云凤退给魏某1万元，剩下的6.3万元高云凤说是她托的人没有把钱退给她，所以她就没退魏某。刘某将魏某介绍给高云凤，高云凤曾答应过要给魏某好处，但实际上没有给任何好处，MCM背包是刘某从高云凤处购买的，买包和魏某的事不是一个时间段的事。高云凤没有给过刘某4万元让其退给魏某。刘某听高云凤说过她找人能办北京市小客车指标的事，但高云凤找什么人办不知道。刘某没听说过“小雪”也找高云凤办过小客车指标，但听“小雪”说高云凤欠她3万元，具体什么钱不知道。4、证人王某证言证实，2018年6月底的一天，王某和魏某在一个聚会上，魏某提起来可以托人办理京牌。王某就说办一个。之后王某按照魏某的要求提交了身份证号还有其他纸质材料。魏某称王某在北京没有交够五年的个税，需要补交两年的个税，一年1万元，先让交1.8万元。王某就分两笔转给魏某1.8万。2018年年底，王某上网查询个税记录，发现没有补交上，就问魏某怎么回事。魏某说要不就别办了，就退给了王某1.8万元。事后，魏某说他是用自己的钱退的。5、证人闫某证言证实，高云凤是其前女友。高云凤曾找其办理过两次北京小客车摇号指标的事，一次是2016年年初，一次是2017年上半年。闫某当时从网上看到有人能办理北京小客车摇号指标的消息，也想自己赚点钱，也就在自己的朋友圈发了这种消息。高云凤看到了就说她同学也想办，一共给过闫某4万元让去办指标，过了半年也没办成，对方也没退钱。闫某就自己借钱退给了高云凤。闫某找的办理小客车指标的人是通过给车辆违章消分认识的，加的微信。这人在朋友圈里发的类似办理北京小客车摇号指标的消息。闫某见过此人，这个人是1名男子，35岁左右，每次都是收现金，不接受转账。2017年4月，高云凤借了10万元的高利贷，后没钱还就对放贷的人说将钱给了闫某。大概是2017年9月30日，放贷的人带着高云凤到闫某家里去闹，他们俩就闹翻了。从此之后，他俩就没有共过任何事情，闫某之后也没收到过高云凤给的钱。高云凤曾多次找其要钱，其通过微信给对方多次转过钱。6、证人齐某证言证实，其和高云凤是男女朋友关系，二人大概是2017年8月通过闫某认识的，2017年9月成为男女朋友关系。其没有对高云凤说过能办理个人所得税以及北京小客车指标事情。高云凤不止一次跟闫某要钱，高云凤找闫某办理的事情是否是关于小客车指标的事情不知道。2019年年初，高云凤拿其手机跟刘某的老公郭海聊天贷款。后刘某和郭海报警称齐某诈骗，经调查查明是高云凤拿其手机跟郭海聊的，钱都到高云凤手里了，跟其没关系，就将其放了。之后其曾给刘某打电话问怎么回事，才知道高云凤在2017年、2018年前前后后找刘某借了几十万块。齐某跟刘某说可帮高云凤还钱，但需要等家里拆迁。齐某没有听高云凤说过丢钱的事，但是假如高云凤丢过钱，她肯定会和其说的。齐某和高云凤有经济来往，高云凤给过齐某大概3、5万，但齐某也给过高云凤大概3、5万。7、支付宝转账电子回单、微信转账记录证实，魏某先后转给高云凤7.3万元。8、微信聊天记录证实，被告人高云凤以能办理京牌指标、补税的名义收取魏某钱款，后因一直未办成，魏某多次要求高云凤退款，高云凤退了1万元，以及魏某被骗后找到刘某，刘某表示会劝高云凤尽快退钱。9、闫某的微信交易记录证实，2018年1月至2019年7月间，闫某与高云凤之间微信交易的情况，闫某多次转给高云凤钱款，总计约5万余元，高云凤没有通过微信给闫某转过钱款。10、齐某的微信交易记录证实，齐某与高云凤之间2018年1月至12月间的微信转款的情况，未发现高云凤与齐某之间有涉及本案的转款记录。11、北京市公安局西城分局刑侦支队出具工作说明及视频资料证实，民警向牛栋核实被告人高云凤向牛栋借款的情况。牛栋表示2017年以手机银行转账的方式分次借给了高云凤6万元，没有给过现金，高云凤中间还款1万元，其余钱款至今未还。2018年牛栋没有借钱给过高云凤，没有给过高云凤现金。12、北京国盾信息中心司法鉴定所司法鉴定意见书证实，对被告人高云凤的手机、齐某的手机进行司法鉴定，从高云凤的手机中提取到其与魏某的微信聊天记录，高云凤以办理小客车指标之名向魏某索要钱款，高云凤与齐某的微信聊天记录中没有与本案有关的情况。高云凤的手机中未提取到与闫某的微信聊天记录。13、受案登记表、立案决定书证实，本案立案的情况。14、被告人高云凤的户籍证明材料、刑事判决书证实，被告人高云凤的年龄、户籍地等基本身份情况以及2019年8月曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，罚金人民币五千元。15、北京市公安局西城分局刑事侦查支队出具的到案经过证明材料证实，2019年10月22日，被告人高云凤被抓获归案。本院认为，被告人高云凤虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额较大，侵犯了公民的财产权利，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人高云凤犯诈骗罪罪名成立。被告人高云凤关于其没有诈骗的辨解，经查，公诉机关当庭出示的被害人陈述、证人证言、转账记录、微信聊天记录、司法鉴定意见等证实，被告人高云凤以办理北京小客车指标的名义多次骗取被害人钱款，被告人高云凤的辩解已被在案证据所否定，本院不予采信。被告人高云凤的辩护人关于被告人高云凤系从犯，应以其实际所得认定为诈骗金额的辩护意见，经查根据现有证据不能证实本案是共同犯罪，被告人高云凤应对本案的犯罪金额负责，其辩护人的该辩护意见，理由与依据不足，本院不予采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高云凤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年8月21日止。）二、责令被告人高云凤退赔赃款人民币六万三千元发还被害人魏某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  喻晓敏人民陪审员  霍艳平人民陪审员  凌风娟二〇二〇年九月十日书 记 员  赵 月-10--1-