山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初134号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人李某，男，1988年10月1日出生，公民身份号码×××，汉族，河南省邓州市人，户籍住所地：河南省邓州市，小学文化，无业，住户籍地。2006年10月19日因犯抢夺罪被福建省晋江市人民法院判处拘役六个月；2007年11月20日因犯盗窃罪、寻衅滋事罪被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元；2010年11月1日因犯故意伤害罪被南阳市中级人民法院判处有期徒刑七年，2015年7月24日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年11月22日被晋城市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年12月25日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，当日被晋城市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   指定辩护人闫某、张某，山西权洲律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检二部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院同日立案，组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员赵毓斌出庭支持公诉，被告人李某及指定辩护人闫某、张某到庭参加诉讼。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控，2017年10月底，诈骗团伙成员王某某（已判决）安排郑某某（已判决）负责提取诈骗钱款。郑某某又联络张某某（已判决），让张某某找人办理银行卡，还介绍赵某某给其办理POS机用于取钱。张某某通过李某，以“贷款结账需要，要账的钱需要取现”等为由，让其找人帮忙办银行卡并取钱，承诺给付取钱数额的百分之二作为提成。随后，李某便联系柏某、田某某（已判决）等人，将他们的身份信息、银行卡信息交给张某某，张某某联系赵某某办理了POS机，并转交给郑某某。   从2017年11月份至2018年1月初，王某某诈骗团伙先后多次实施诈骗，得逞后便将钱刷至张某某办理的POS机绑定的结算卡上，由张某某负责安排取现，李某、刘某某（已判决）等人在西安、河南等地的银行多次帮助取现赃款，其中被告人李某帮助提取赃款408400元。之后将取现的账款交给张某某。   公诉机关当庭出示了书证、视听资料、证人证言、被害人陈述、被告人供述等相关证据证明指控事实。认为被告人李某明知是违法所得仍予以转移赃款，情节严重，侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，建议对被告人李某在有期徒刑三年至四年，并处罚金三万至四万元间量刑。诉请本院依法惩处。   被告人李某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人李某的辩护人对公诉机关指控的被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议，但认为其有坦白、认罪认罚、主观恶性小的从轻处罚情节。   经审理查明，2017年10月底，诈骗团伙成员王某某（已判决）安排郑某某（已判决）负责提取诈骗钱款。郑某某又联络张某某（已判决），让张某某找人办理银行卡，还介绍赵某某给其办理POS机用于取钱。张某某通过被告人李某，以“贷款结账需要，要账的钱需要取现”等为由，让其找人帮忙办银行卡并取钱，承诺给付取钱数额的百分之二作为提成。随后，被告人李某便联系柏某、田某某（已判决）等人，将他们的身份信息、银行卡信息交给张某某，张某某联系赵某某办理了POS机，并转交给郑某某。   从2017年11月份至2018年1月初，王某某诈骗团伙先后多次实施诈骗，得逞后便将钱刷至张某某办理的POS机绑定的结算卡上，由张某某负责安排取现，被告人李某、刘某某（已判决）等人在西安、河南等地的银行多次帮助取现赃款，之后将取现的赃款交给张某某。具体情况如下：   1、2017年11月21日，张某某驾车载着李某、柏某、刘某某去郑州办理POS机，次日称有货款到账，便安排其三人在周口的银行取现银行卡上钱款。其中，柏某听从张某某指使，将打入自己邮政储蓄银行卡的赃款在周口的一家邮政银行取现61800元；李某也持银行卡帮助取现赃款（数额不清）。   2、2017年12月4日，张某某和郑某某用POS机将骗取被害人田某的24万元分别刷至崔、余、李、张银行账户内。张某某开车载着李某、田某某等人在西安各银行提取钱款，其中李某持崔邮政储蓄银行卡取现64900元，持自己建设银行卡取现67400元。   3、2017年12月26日，张某某和郑某某用POS机将骗取被害人高某的9.9万元刷至李某的工商银行账户内。随后，李某听从张某某指示，持自己的工商银行卡在柜面取现80000元，ATM机取现18900元。   4、2017年12月28日，李某听从张某某的指示，在西安市工行科技二路支行持张某某工商银行卡取现2000元；同日，在西安市建行新科大厦支行又持自己的建设银行卡取现24000元。   5、2017年12月29日，张某某和郑某某用POS机将骗取被害人韩某的29.52万元刷至李、刘、孟银行账户内。张某某开车载着李某、刘某某等人在西安各银行提取钱款，其中李某持自己的邮政储蓄银行卡取现65000元。同日，李某听从张某某的指示，在西安市建行开发区持田某某建设银行卡取现48000元。   6、2018年1月2日，张某某和郑某某用POS机将骗取被害人胡某的12.52万元刷至刘、熊、张银行卡账户内。随后，李某听从张某某指示，持张某某工商银行卡取现18300元。   7、2018年1月4日，李某听从张某某指使，在西安市丰登南路支行持张某某工商银行卡在ATM机取款19900元。   综上，被告人李某帮助取现赃款408400元。被告人李某当庭供述其获利3000元。   经审理，本院向公诉机关发出司法建议书，建议对被告人李某调整量刑建议。被告人李某重新作出认罪认罚具结书，公诉机关调整量刑建议为：建议判处被告人李某有期徒刑四年至五年，并处罚金。   针对上述事实，公诉机关当庭出示了下列证据予以证实：   1、书证   （1）受案登记表，证实案件来源情况。   （2）抓获证明，证实2019年11月22日下午6时许，南阳市公安局仲景派出所民警在南阳市宛城区将被告人李某抓获，次日被寄押于南阳市看守所。   （3）刑事判决书、河南省洛阳监狱罪犯档案资料，证实被告人李某的前科情况。   （4）涉案银行交易流水汇总表。   （5户籍证明及照片，证实被告人李某的个人基本情况。   2、听资料，证书被告人李某取款的视频监控情况。   3、人证言   （1）柏某的证言，证实好像是2017年11月20几号的一天，我朋友李某给我打电话说跟他出去几天跑着玩,当时我在家，想着这段时间没事，就答应他了。第二天晚上在南阳市一家川味饭店见到了两名陌生男子，李某给我介绍是刘某某和张某某。晚上八点左右张某某开着他的奔驰车我们四个人去鲁山县，找了一家宾馆住下。第二天我们去了郑州，在路上张某某打电话联系办POS机，到了郑州后，在花园路一个写字楼有家办POS机的，张某某让我、李某、刘某某办POS机并花费了800多元，然后我们就走了，在附近找了一家酒店住下。次日早上，我们从郑州开车去了周口，当天没干嘛就在周口玩，然后张某某把我们的银行卡收走了。第二天张某某接到电话或者短信通知说钱到账了，让我们看下钱到账没然后把钱取出来，把银行卡还给我们。我们三个人取了钱以后交给他。我不知道具体怎么操作，反正是张某某拿着我们的银行卡，有钱进来他才会把银行卡给我们。我取了两次，都是在我的邮政银行卡上取的，一次4万多，一次2万多。因为我们不是一起去取钱的，所以我不知道刘某某和李某分别取了多少钱。我估计我们三人取了18万。取出钱后，张某某给了我1000元钱，说是开车和取钱的费用。我不知道张某某自己得了多少钱，也不知道他给了刘某某、李某多少钱。当天晚上我们就离开周口了，在上高速的时候，张某某把钱给了旁边等着的一辆银灰色陕A牌照的奔腾轿车里的人，我没看到人（但是后来我见过郑某某开这辆车），旁边还有一辆黑色奥迪车，车牌是浙A或浙E,然后我们就回南阳了。   过了大概20天，我和张某某见面，在场的除了李某、刘某某，还有一个叫“召哥”的人。上车后，张某某说是要去西安，然后他开着奔驰车载着我们四个人一起去了西安，下了高速后进市区是我开的车，他用手机导航一家酒店，我们过去，当时开了两个房间，我和刘某某一个房间，张某某他们三个人一个房间。第二天，张某某说要去取钱，他开着车在附近找了一家建行，然后给我一张田某某的建行卡，让我去取钱，说是有多少取多少，我下车后,他们又去找别的银行。我进去银行以后在ATM机上查，钱款一直没到账，后来我就回宾馆了。回去后,张某某又让刘某某、李某去ATM机上查，还没到账。晚上我们都在酒店待着，第二天，张某某又让我们去取钱，他把他的工行卡给我，让我取2万元左右，我取上后回到酒店交给张某某，他装钱包里了，我见到李某和刘某某取了6万元左右，“召哥”是否取到钱我不清楚。下午五六点左右,一个男子过来找张某某，他背着一个黑色的双肩包，张某某叫他“强哥”，事后我知道张某某把他们取到的钱交给“强哥”了，也就是郑某某，郑某某把钱装在双肩包里。然后，张某某让我开车把郑某某送回去，我开车把郑某某送到一个小区门口，一个穿睡衣的光头男子出来上了车，郑某某让我下车等他，我不知道他们在车上说了什么，事后我才知道郑某某将钱给了光头男子。第二天中午吃了饭，张某某让我开车去周口送东西，还让我去昨晚送郑某某的那里找郑某某，我就打车过去了，我在光头男子家附近的路边见到郑某某，光头男子也在，还有一个人开着比亚迪F3轿车，车里放着郑某某那个双肩包。光头看到我过来了，和郑某某说了两句话就走了，郑某某让我和那个男子去周口。半夜两点左右下了高速，那个男子拿着双肩包上了一辆长安越野车，过了一会儿他把包里的钱放下，背着包出来了，然后我们就往回走，我说扛不住了，太累，要回家，不干了。那男子到了叶县的高速口把我放下，自己走了，然后我自己找了个酒店住下，第二天坐班车回家去了。一开始张某某和我讲取的钱是货款，后来我就觉得不对劲，半夜送钱，我感觉这钱是赌博或洗钱呢，就不干了，没有再去取钱。   （2）贾某某的证言，证实2017年11月份左右的一天，我在老家方城县装修完房子，当时没事干就和朋友张某某联系了一下，他让我找他去玩，然后我从方城县到了南阳张某某的家中，去了以后喝了酒，在喝酒的时候，张某某和我说第二天要去西安，问我去不去，让我跟着他去玩,当时我就答应了。第二天，张某某坐着他的奔驰车，当时找了一个开车的，我认不得，只知道叫柏某，还有我、李某、还有一个人叫什么阳，总共5个人一起去了西安，去了西安以后，先是张某某和当地一个人（张某某喊他哥）见了面，这个人给我们安排了一个酒店，我们住下后，这个人就离开了。第二天，我在张某某酒店的房间里，看见张某某、李某还有那个叫什么阳的，他们在房间里拿了有十几张银行卡，拿着一手提袋的P0S机，在那用P0S机刷那十几张银行卡，我问张某某这是做什么呢，他和我说这个是送礼的钱，他们没办法取，然后张某某他们是在洗钱，把这些钱取出来后，给一部分好处费。他们刷完卡后,李某和我说让我跟着他出去拿着别人的银行卡出去取点钱，然后我就跟着去了，是我、李某还有那个叫什么阳的三个人一起去的，我们三个去的不同的银行，每个人都拿着有银行卡，我的是李某给我的，他们带着我先去了一家银行，李某告诉我银行卡的密码，并说这张卡里有多少就取多少。然后我拿着卡到了银行ATM机上，把卡里面接近2万块钱全部取了出来，我出来后在路边等李某他们俩到别的银行取完钱后，过来找我，我一见李某，就把取的钱和银行卡给了李某，李某接过钱都没点钱直接放到了他随身拿着的一个黑色提包里，我看见里面装的是他和那个叫什么阳的取的钱，然后我们就一起回酒店了。回到酒店以后，李某就提着那个装钱的黑色提包到了张某某的房间，应该是把钱给了张某某，我在房间看电视。当天快到了晚上的时候，我在楼道见了给我们开房间的那个“哥”，他去了张某某的房间，去干什么我就不知道了。我第一次取钱以后，又过了一两天，李某又给了我一张银行卡，然后我跟李某一起去的同一家银行取款，他取他拿的卡，我取我拿的卡，这次我忘记是在ATM机还是在柜台，我拿着李某给我的卡取了2万元左右，具体数额记不清了，取完钱我就杷钱给了李某，然后我俩一起回酒店了，回酒店后，李某把钱给了张某某。我们又在西安待了几天，具体几天记不清了，这期间李某他们还是出去取钱，我就再没去过了，之后就跟着他们回河南了。后来张某某又叫我去了一次西安，具体时间我记不得了，只记得去了西安后的一天下雪了，这次去西安柏某没去，换了一个开车的司机，还是西安的那个“哥”安排的住宿，待了大概5天左右，这期间张某某他们还是做洗钱的事，但是没有让我去取过钱，我每天在那就是酒店、外面走走，但是我知道李某他们又去取钱了，之后我们就又回河南了,在河南过了几天我再联系张某某的时候，他的电话就打不通了，我问张某某老婆怎么回事，他老婆说他出事被抓了，然后我就去郑州了。   我知道这是违法的事，但是张某某和我说，他和李某说让我去取一次钱给我500元的好处费，我只想着挣好处费了。本来张某某和我说我取了两次给我1000元的好处费，让我和李某要，但是回到河南后，我没有李某的号码，就没要上钱。   （3）张某某的证言，证实2017年11月底，我朋友郑某某给我打电话说有人洗钱，让我提供银行卡和办POS机的资料给他，他办POS机，让我找人去取钱，取出来的钱按百分之二给我提成，我就答应了。然后我联系李某，说西安那边有人洗钱，让他找人办POS机，然后去取钱，取出来的钱按照百分之二给提成，我们再平分这些钱。李某答应后找了刘某某、田某某、柏某、贾某某等几个人的身份证，我忘了都是谁，然后转发给郑某某。   过了两天，郑某某给我打电话让我带着人去西安取钱。第一次去西安是2017年11月，我开着我的奔驰车（×××),和李某、刘某某三个人一起去的。到了西安，郑某某给我们预定了一个三人间，然后给我们留了500元饭钱就走了。第二天郑某某通过手机微信视频联系我说要取钱，李某拿着我的手机和郑某某视频，郑某某告诉李某、刘某某哪个银行卡上有钱，他们就去取钱，至于具体取了多少我也不清楚，取上钱以后郑某某告诉他们地方，李某和刘某某去给郑某某送钱，郑某某开着自己的奔腾轿车，在车里等他们。我联系郑某某确定后，我们三个就一直在酒店。后来郑某某说他生病了，第二天我们就回南阳了。去西安的过路费和油费都是我垫的，郑某某说以后一起报销。李某和刘某某用谁的卡取的钱我不知道，李某事先准备了三个人的身份信息，一个人名下有三张卡、刘某某也是。李某和我说这些银行卡和信息是去网吧找的，和他们说做生意用，一个人给他们500元钱，找了三个人，一个人办了三张卡。刘某某的卡也是这么弄的。我和郑某某以前都是打电话联系，自从郑某某找我取钱，就让我新办了一张电话卡，让我不要用自己的身份证办，买一张没有名字的卡，然后注册一个新的微信号，他一般不给我打电话，都是微信联系。   第二次去西安是2017年12月初的一天，郑某某发微信叫我去西安取钱，我给李某打电话，李某联系的刘某某、田某某一起去西安，然后我开着车拉着他们三个一起去的。到了西安，住在郑某某给我们订好的酒店。第二天接近中午时，郑某某告诉我有钱进来了，李某拿着我的手机和刘某某、田某某去取钱了。我记不清我取了几次钱，也记不清我取了多少钱。然后李某他们三个就去把钱送给郑某某，郑某某发微信告诉我好了。第二天等了一天也没有钱进来，第三天等到中午也没有，我们就回南阳了。离开西安的时候郑某某给了我1000元，让路上花。   第三次去西安是2017年12月20号左右，郑某某发微信叫我，我就开着我的奔驰车和李某、贾某某、刘某某、柏某去了西安，住在郑某某订好的酒店内，第二天等了一天没有钱进来，第三天郑某某给我发微信视频说有钱到了，一笔3万、一笔21万，并让分开取，郑某某用P0S机分别刷在三人卡上，具体谁的卡我也不知道，我卡上有2万，柏某找的工商银行卡，跟李某、刘某、贾某某去取的，取出来回酒店了。晚上郑某某来拿钱,他用我的P0S机往我的工行卡上刷了1万8千元，然后我取出来给了他。随后我把李某他们几个叫到我房间，将各自取到的钱给了郑某某，一共23万多，他们各自取了多少钱我记不得了。郑某某拿了钱自己走了，我也不知道去哪了。离开的时候，郑某某给了我5000元让开销。   第四次去西安是2018年1月2日,我开着我的奔驰车和李某、贾某某、刘某某一起去的，去了就下雪了,郑某某说雪大等两天吧，我和贾某某没去取钱，李某和刘某某去了没我不确定，等到1月6日雪下得小了，我们就回南阳了。   我自己也去取过几次钱，具体取了多少记不得了，只记得其中两次，一次取了1万8千元，另一次取了多少钱记不得了。郑某某还没有给我们分钱，就是因为他不给分钱，所以李某和刘某某生气说不干了，就把办P0S机的银行卡都扔了。P0S机都是郑某某办的，大约有十几台。其中用李某、刘某某、田某某的身份信息各办了一个，用他们各自找的身份证办了几个，这些POS机都在郑某某那里（张某某又说在最后一次取完钱回河南的高速上因郑某某说上线不给结账，所以就不想干了，便把P0S机都扔路边了）。我自己有一个“随心付”的P0S机。我P0S机上转进来的钱是李某和刘某某取钱剩下的零钱，取不出来，然后他们都刷给我再取出来。   主要刷钱的是李某他们名下的P0S机。郑某某一般开着车在路上刷，他拿着银行卡通过P0S机刷出来刷到李某他们的银行卡上，再通过微信语音告诉我哪张卡有钱，再由我告诉李某他们去取钱。   我去西安后没有和除郑某某以外的人联系过，且不认识“和尚”，没听说过。每次也是郑某某一个人来和我们见面。   （4）田某某的证言，证实我和刘某某很早以前就认识，通过刘某某认识了李某，这次去西安认识了“申哥”。2017年年底，我当时在南阳市某饭店干厨师，刚放假的时候李某打电话联系我，说到西安办事，我同意了。打完电话的第二天或者是第三天，李某和刘某某来找我，带着我找到“申哥”，当天“申哥”开着一辆标致车带着我们三个人到了西安，住在一家酒店，第三天中午，李某说“申哥”开着农业公司，是他们的老板，这次来西安办事现在要用钱，让其和刘某某帮忙去取点钱，李某把一张银行卡和密码给了其，刘某某带着其到了银行，刘某某交待先到柜台取4万多元，然后ATM机把剩下的不到2万元钱取了。其按照刘某某说的做了，一起交给了刘某某，我和刘某某回到酒店后，把钱给了“申哥”，“申哥”带着钱不知道去哪了，我们三个人在酒店吃吃喝喝，到了第二天就返回南阳了。是李某叫我去西安的。   回到南阳后大概过了10天左右，李某跑来找我，问有没有多余的银行卡，说“申哥”农业公司的流水大，公司的钱需要到银行卡里走一下，李某还说银行卡里的流水大了对以后也有好处，我没有多想给了三张我不用的银行卡，分别是邮政银行、工商银行、建设银行的卡。李某拿走的卡也一直没有给，这三张卡没有开通短信提示，卡上资金情况我也不清楚。一直到了过年，刘某某打电话才联系上，刘某某也一直说没事，后来就被公安机关抓获了。   （5）刘某某的证言，证实2017年冬天的一天，李某打电话叫我在南阳的一个饭店吃饭。当时李某、张某某、柏某、还有其他两个人也在。李某说别人欠张某某的钱，让我帮忙跟着一起要钱，每天给我150元好处费。我就同意了。两天后，李某约我见面。见面后，张某某开车带着我、李某和柏某去了郑州。张某某让我办一张工商银行的卡，我就办了。住了一两天后，张某某开车带我们去了周口。吃饭的时候让我们把银行卡给他。大概晚上十点多的时候，他叫我去了建行的自助取款机去了2万元现金。第二天，我又在周口找了个建行在柜台把剩余的3万多取出来给了他。我取钱的时候李某和柏某也给张某某取了钱，他们取了多少我不知道。   2017年12月26日中午，我拿着张某的卡在西安市科技二路支行柜台取款48000元，随后我在取款机上取了点钱，具体多少记不清了。2017年12月28日下午我拿着我本人的卡在西安市中行西部电子商城支行取款机上取了多少钱记不清了。2017年12月29日下午16时左右，我拿着自己的卡在西安市唐延路支行柜台取款48000元，随后我又在取款机上取钱，取了多少记不清了。2018年1月2日下午，我拿着自己的卡在西安市华城万象支行柜台取47000元，随后我又在取款机上取钱，取了多少记不清了。我在西安银行的柜台取了143000元，在取款机上大概取了5万多元，具体数额我记不清了。我一共帮张某某取了大概24万元左右。取完钱都给了张某某，他总共给过我4千元左右的好处费。张某某没有和我说过取的是什么钱，李某说张某某是做生意的。   4、被害人陈述   （1）田某的陈述，证实2017年12月4日上午10点56分许，我朋友姚某某给我打电话说，他们当地军分区有个姓王的处长说需要采购煤炭，并给我发了一条短信，给了一个手机号码（186****2405)。12点43分许，我给姓王的处长打电话，电话中他说他们军分区每季度采购800吨煤炭，价格每吨1400元，让我明天去三明签合同。他随后又说需要四台50**瓦红星牌太阳能发电机。我说我没有门路，他就说他原来有供货商，由于他们之间利益关系不想让他做了，他可以把这个联系方式给我，让我自己联系。随后打电话联系了王处长说的这个周姓男子，周姓男子说现住不做这个生意了，把厂家电话给了我(187****××）我给这个号码打电话，对方自称是红星牌太阳能发电机厂的销售经理姓韩。我询问了购买的价格和付款事项。对方说现在付货款百分之五十，就可以现在发货，隔天就可以收到货。当时我在办公室通过手机交通银行APP转账给对方96000元钱。大约是13时许，那个自称王处长的给我打电话说不好意思，他和他们首长汇报了，是他搞错了，是需要十台。让我和厂家联系是否可以追加六台。我又给销售韩经理打电话，我问对方是否还有六台。他说有并说你现在付六台百分之五十的款，他就一次把十台机器发了。13时22分许，我转账给对方144000元钱。对方告知我13点45分发完货把快递单号告诉我。到了约定时间对方没有给我打电话，我就联系对方，对方手机处于关机状态。我就赶紧给那个王处长打电话，对方手机也关机，我才发现被骗了。   （2）高某的陈述，证实2017年12月26日9时25分，一个电话为186****××的电话给我打电话，对方称是禹城市的消防队的杨队长，对方说在禹城消防院子里有一个420米的电缆沟的工程，问我有没有兴趣去做。因为对方是消防队长，我就相信对方了。我和对方说我有兴趣做这个工程，对方给我打电话说，他们12月28日有个演练，需要用发电机，问我对发电机熟不熟悉。我说不熟悉，对方便给了我一个电话，说他叫李老板，原来的发电机都是用的他的，因前段时间两人之间有矛盾，便让我出面沟通。我给这个人打电话说要两台发电机，对方说28号之前到货的话，必须先打钱才能发货。因为之前我就和自称是杨队长的人打电话，对方让我先买两台发电机，让我将钱垫上，下午见面的时候再将钱给我。我便答应了。随后我联系李老板，让他把银行账户给我发过来，对方通过短信将银行卡账户给我发送过来，银行账户为********××，户名叫吴某。中午12时许，我给对方分两次转账99000元，将钱打过去之后我和杨队长联系，对方说下午见面给我钱，并再买4台。我给李老板打电话，问他货到付款行不行，对方说不行，过了一会，我和李老板、杨队长联系均未果，才得知被骗了。   （3）桂某某的陈述，证实2017年12月27日10时许，某管理局刘科长跟我推荐一个工程，并将电话发给了我，要我和王指导员（188****××)联系，接着第二天中午，我就和王指导员联系，他说要采购一套军需用品，让我找一个姓宋的老板联系(137****××),可以让我赚差价。联系后对方说他不做军需用品生意，要我联系姓马的经理（135****××),马经理说只要打款，当天就可以发货。接着马经理给我发了个账号，我就将91000元现金打到对方卡里，然后我就跟王指导员汇报了情况王指导员说：“好的，我马上和领导汇报。”过了两分钟，王指导打电话说领导说不够，还要加117000元的货，于是我又和马经理联系，又给他打了117000元，钱转后我就没有再管了。一直到下午17时许，我和王指导、马老板、宋经理联系，均无法打通，我打电话给刘科长，刘科长说王指导只是通过几次电话，根本不熟。这样我才发现自己被骗了，就报警了。   （4）韩某的陈述，证实2017年12月29日早上9时35分我接到安吉县某中学校长的电话（电话号码130****××）,说安吉消防大队有一个姓钱的教导员打电话给他说让联系一个做市政好一点的工程队，然后把那个姓钱的教导员的号码通过短信发给我了，短信内容是“消防大队教导员130****××”，然后在9时37分的时候我打电话给那个消防大队姓钱的教导员，跟对方闲谈了几句，然后对方说安吉县消防大队里面有一个停车场需要改建，对方把工程的大体要求说了一下，让我给他做个预算。大概过了十分钟，我在9时49分给对方回了电话，说预算大概是50万左右，对方说中午跟领导汇报一下，下午给我电话。中午11时06分打电话跟我说价钱可以，晚上5点钟让我去施工现场看一下，对方同时还提出让我帮个忙需要购买几台太阳能的发电机，我没认识卖这个设备的朋友，然后对方就发了我一条短信说：“可以联系金某某188****××,鑫瑞品牌，型号GS3000,每台四万六千八百元，需两台。”我就直接跟对方说为什么通过我第三人去购买他的设备，你们不直接购买，对方说上次购买的时候产生矛盾了，不想跟对方直接接触，想通过我帮忙买一下，然后我拨打了那个金某某的号码我跟卖家金某某商量好了价钱每台426**一台，两台总共85200元，对方就把收款账号通过短信发给我了，短信内容是：“中国农业银行财务经理吴某，622****××”。然后我就打电话给我老婆江某某，她通过手机银行直接转账给了对方。那个姓钱的教导员又打电话给我让我再购买五台，我又打电话给那个金某某说还需要五台，算了一下是213000元，说便宜3000,再打21万就行，我又打电话给我老婆江某某通过银行转给了对方的另外一个账号“中国建设银行财务经理李某，623****××”转了21万。姓钱的教导员打电话说要把购买机器的钱转给我，过了半小时我再给他打电话的时候发现对方已经关机了，我就意识到被骗了，接着我就报警了。   （5）胡某的陈述，证实2017年12月29日下午1点左右的样子，我接到我朋友董某某的电话和我说有一个工程要介绍给我，对方是南浔区公安局消防大队的教导员骆某某，要做停车场和训练场地。因为董某某是南浔区某局的副局长，我和他也有十多年的交情了，所以我十分信任他，后来董某某通过微信(×××)将对方的联系方式130****××发给我了，我一看是本地号码，于是我也没多想就马上与对方联系，对方电话里和我说他们消防大队做停车场和训练场地，工程量大概有五六十万的样子，然后又和我说等元旦上来再具体联系，直到2018年1月2日早上九点左右对方打电话给我让我做个预算，然后10点40分左右又打来说他们消防队要紧急拉练，急需发电机，因消防大队审批流程繁琐，故让我先垫付购买，之后通过短信将发电机供应商的电话185****××发给我，让我和他联系，让我购买2台发电机，于是我于当天下午13点38分到工商银行红丰支行ATM机上现金汇款了85200元人民币到621****××的工商银行卡上，汇好款后，对方又联系我说还要再加4台发电机，我说我没有这么多钱了，后来就让我汇40000元人民币过去到相同的账户上，于是我又在当天下午15时46分通过我老婆的银行卡汇款了4万元人民币过去，之后对方就关机了，我觉得不对劲，于是今天去南浔消防大队询问得知骆某某早就不在消防大队做了，我才发现被骗了，于是来报案了。董某某不认识这个自称是消防大队的骆某某，是2017年12月29日11点左右，对方发短信给董某某说有个工程要他帮忙介绍，董某某也真信了他是消防大队的，所以才把这个工程介绍给我。   5、被告人李某的供述，供述2017年11月份的一天，我和刘某某在南阳市我表姐家，张某某给我打电话让我们两人一起到南阳市的一个宾馆谈点事情。我和刘某某到了之后，张某某让我们帮他去外地要账，还让我们拿上自己的银行卡和身份证。我问他问什么不拿自己的身份证和银行卡，张某某说自己的卡因为贷款的事被冻结。2017年12月初的一天，张某某开车载着我和刘某某到了西安，在一个酒店我们见到了一个叫郑某某的人，张某某安排我们住下。第二天，我就帮张某某取钱，一开始用的是我自己的卡，张某某还给我一张崔志勇的卡，我记不清是否用了。刘某某也取钱了，不清楚取了多少。我们取钱之后都给了张某某。2017年12月25日左右，张某某又叫我们去西安，还说缺司机，问我能不能找个人开车，我就把柏某介绍给他了。张某某带着我、刘某某、柏某还有两个不认识的人一起去了西安。去了西安之后，我们待了还几天，也取过几次钱，记不清多少了，我取钱后都是交给张某某。2018年1月3日左右，张某某又带着我们去了西安，这次随行的还有一个叫田某某的人。我们去了待了一两天就回来了，我当时也取钱了，取了多少不记得了。张某某没有和我说这是诈骗的钱，我要是知道肯定不去。我总共取了大概有十几万元，有时候卡里的钱没有取完，张某某就用POS机自己刷出来。我不知道他为什么不自己去取钱，除我之后，刘某某、田某某、柏某还有两个我不认识的人都帮他取过钱。   2017年12月4日，我在西安市建行旺座现代城支行柜台取现48000元，在ATM机上取现19400元，总共67400元，用的都是我的建行卡。同日我在西安市科技二路支行柜台取款48000元，在ATM机上取现16900元，总共64900元，用的是崔的邮政储蓄银行卡。2017年12月28日，我在西安市解放路科技二路支行ATM机上取现2000元，用的是张某某的工商银行卡。同日，我在西安市建行新科大厦支行柜台取现24000元，用的是我本人的建设银行卡。2017年12月29日，我在西安市建行开发区支行柜台取现48000元，用的是田某某的建设银行卡。同日，我在西安市邮政储蓄银行文理学院营业所柜台取现45000元，用的是我的邮政储蓄银行卡。2018年1月4日，我在西安市丰登南路支行ATM机上取现19900元，用的是张某某的工商银行卡。综上我共取现271200元，都是张某某让我取的，他说这是别人欠他的钱，好像是和一个叫郑某某的要账的钱。我共计得了3000多元的好处费，具体数字记不清了。   上述证据经当庭质证，被告人李某及其辩护人无异议，证据之间能够形成相对完整证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   本院认为，被告人李某在明知是违法所得钱款的情况下，仍帮助在不同银行间多次取现，转移赃款，情节严重，其行为侵犯了社会管理秩序和国家司法机关的正常活动，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某到案后能如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人李某在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚的，构成累犯，可酌情从重处罚。被告人违法所得的财物应当予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人李某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金四万元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2024年8月21日止；罚金于本判决生效后三十日内缴纳。）   二、追缴被告人李某的违法所得3000元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 貊惠茜   人民陪审员 曹文利   人民陪审员 曹改梅     二0二0年九月十八日   书 记 员 柳雅珍