杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0109刑初229号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人张华专，男，1984年2月29日出生于安徽省宿松县，汉族，初中文化，个体包工头，户籍地宿松县；因本案于2019年10月18日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人徐徐，浙江朗铭律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检二部刑诉［2020］259号起诉书指控被告人张华专犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院于同年3月2日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员陈伟华、检察官助理申小成出庭支持公诉，被告人张华专及其委托辩护人徐徐到庭参加了诉讼。经浙江省杭州市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 杭州市萧山区人民检察院指控： 2017年6月至2018年2月期间，被告人张华专在杭州市大江东产业集聚区××街××小区内通过高某结识被害人魏某、周某。后被告人张华专虚构可以将杭州市大江东产业集聚区“某”项目施工工程中的外墙涂料施工项目、门窗施工项目等分别分包给被害人魏某、周某，并以需要收取保证金等为由，骗取被害人魏某19.4万元，骗取被害人周某40万元。 案发后，被告人张华专的家属已赔偿被害人魏某10万元，赔偿被害人周某20万元，并取得二人谅解。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人供述，被害人陈述，证人证言，相关书证，检验报告，手机电子勘查数据光盘，案发经过，被告人户籍证明等证据予以佐证，认为被告人张华专的行为已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。 被告人张华专对起诉书指控的事实及罪名均提出异议，辩称案涉款项是其向魏某、周某借的，其没有非法占有的目的，其行为不构成犯罪。 其辩护人提出：起诉书指控张华专犯诈骗罪证据不足。同时提出：张华专系初犯，且已退出部分赃款取得谅解，希望法庭对张华专公正判决。 经审理查明： 2017年6月至2018年2月期间，被告人张华专在杭州市钱塘新区××街××小区内通过高某结识被害人魏某、周某。后被告人张华专虚构可以将杭州市大江东产业集聚区“某”项目施工工程中的外墙涂料施工项目、门窗施工项目等分别分包给被害人魏某、周某，以需要收取保证金等为由，骗取被害人魏某人民币19.4万元，骗取被害人周某人民币40万元。 案发后，被告人张华专的家属已退赔被害人魏某人民币10万元，退赔被害人周某人民币20万元，并取得二人谅解。 认定上述事实的证据经庭审质证的有： 1.被害人魏某的陈述，证实2017年6月，高某打电话给其说认识一个人可以将大江东宝龙广场中建三局的项目介绍给其。见面后，对方（张华专）表示承接了某项目的外墙涂料工程，并且已经向中建三局交了80万元的保证金。张华专还提出如果其要做的话可以签订合同，但要先交部分保证金。之后其分3次转给张华专共计19.4万元，因为正常缴纳工程保证金需要项目方出具收据，张华专无法提供收据，就给其写了借条。期间，张华专还拿给其6份合同，让其到挂靠公司盖章，其盖章之后将合同交给了张华专，之后张华专以各种理由一直没有将合同交给其。后张华专告诉其过年后就可以进场做了，但2018年5月，其发现某项目外墙涂料已经有人在做了，遂联系张华专，张华专表示会负责的。后其得知周某也在张华专处交了保证金要做某项目，其就感觉被张华专骗了。之后张华专饰以各种理由推脱不还钱，最后连电话也不接了。案发后，张华专的家属退赔给其10万元，并且约定了剩下10万元的还款期限，其出具了谅解书，谅解书是张华专的家属拿来让其签字的，其是为了拿回被骗的保证金才签字的。 2.被害人周某的陈述，证实其是做铝合金门窗生意的。2017年10月，高某联系其说有个叫张华专的人承接了某项目，可以将铝合金工程外包给其，其表示愿意。11月，张华专给其一份门窗合同，合同载明甲方是中建三局，乙方是其公司，其敲章后把合同给了张华专，让张华专拿去中建三局敲章。12月，张华专以已向中建三局支付了保证金为由，让其转钱，并表示收据后补，可以先给其写借条，其遂分两次交给张华专共计40万元保证金。2018年下半年，其一直未接到电话通知，张华专让其等着。2019年中旬，其了解到魏某也从张华专处承包了某项目外墙涂料工程，也是一直没有进场，而且张华专也不接电话了，其估计被骗了，就报警了。案发后，张华专的家属找到其，要求其认可是借款才愿意还钱，其为了拿回钱，就在张华专家属提供的谅解书上签字了，实际上这笔钱是保证金。 3.证人高某的证言，证实其是在2013年做工地时认识张华专的。2017年4、5月，其和张华专租住在同一个小区，之后开始接触起来的。张华专表示他和某项目负责主体施工的中建三局领导关系比较好，让其介绍做外墙涂料的人，表示可以将外墙涂料工程拿到手。其遂将魏某介绍给张华专，张华专说他是做主体施工的，已经交了一笔保证金，他打算把外墙涂料工程转包给魏某。后张华专多次带其等人到某工地，还拿了一份承包合同让其等人看看有没有问题，魏某提出要使用自己的涂料，不然接不了，张华专表示涂料问题可以商量，他会去搞关系的。之后张华专说已经搞定了，但要求增加保证金，并拿了一份新的合同让魏某签字盖章之后把合同收了回去，说是拿到中建三局签字盖章，之后一直没有再把合同拿出来。后张华专又问其认不认识做铝合金工程的人，其遂将周某介绍给张华专，张华专又拿着假合同让周某签字敲章，并说要把合同拿回去给中建三局敲章。之后张华专又说手上拿到一个项目，周某表示要做，张华专又拿了一份假合同让周某签字敲章后把合同收了回去。期间，张华专以支付工程保证金为名，从魏某处拿了20万元左右，从周某处拿了40万元，张华专当时表示先以个人名义打借条，等钱打进公司账户之后再将收据给其等人。上述钱款张华专一直未还。 4.证人徐某（系中建一局做预结算的工作人员）的证言，证实其是在张华专承包某村安置房项目的时候认识的张华专，张华专曾经找其要过中建一局外墙涂料的合同模版，具体时间其记不清了。 5.证人陆某（原中建一局项目工程负责人）的证言，证实2013年6月至2017年4月其负责萧山某村安置房项目，张华专是做该项目后浇带工程的，其与张华专在此期间认识。2017年10月其离开杭州，负责湛江的项目。张华专曾问过其有没有中建一局的其他项目可以介绍，其明确表示没有。张华专没有让其介绍过中建三局的工作人员，其也不认识中建三局的人。其曾听张华专自己说他在大江东有一个工程马上要进场了。其在离开某村项目组之后就再也没有和张华专一起吃过饭。 6.证人肖某（其系中建七局的员工）的证言，该肖某系被害人魏某提供的工程承包合同里的执行经理，证实其是大江东产业集聚区宝龙广场的项目经理。宝龙广场一号地块是房地产项目，而某是中建三局负责的公共项目，两个工地隔了一条马路，但不是一个单位负责。其从2002年开始就在中建七局工作，其不认识也没有听过张华专这个名字。 7.证人张某1的证言（系中建三局某项目副经理）的证言，证实其在某项目主要负责招标和物资采购工作。某项目经理是王某军，执行经理是罗某元，其项目组中没有一个叫肖某的人。该项目的外墙涂料工程是在采购平台上公开招标的，其项目部没有指定承包单位的权利，其也不认识张华专。 8.证人陈某的证言，证实其和魏某是生意伙伴。2017年11月，魏某拿了一份合同让其找一家挂靠单位，说有个外墙涂料生意，施工方包工包料，合同里约定的涂料供应商就是其的某涂料。其遂拿着合同到某建设公司盖章，合同一式4份，其盖完章后都给了魏某。后来这个工程一直也没有下文。 9.证人张某2（系中建一局原华东分公司总经理）的证言，证实其经同事介绍认识了张华专，就见过一次面，互相加了微信，但是没有留电话。张华专曾在微信中提过让其帮忙介绍工地，其只是敷衍说有机会，但是其没有接受过张华专的吃请，双方没有经济往来。 10.证人齐某（系被告人张华专妻子）的证言，证实魏某和周某的谅解书是其找律师写了一个模板，在签谅解书的时候魏某和周某曾对谅解书中表示的借款提出过异议。 11.电子数据检验报告、手机电子数据光盘、接受证据材料清单、微信聊天记录截图。证实公安机关对被害人魏某的手机进行检查并刻录光盘。微信聊天记录显示被告人张华专以支付保证金为由，要求被害人魏某凑足20万元给其。同时，被告人张华专还要求魏某将合同盖章后直接寄回公司，之后又称公司章已经盖完，项目部再盖个法人章就好了。在魏某向被告人张华专确认有没有问题时，张华专回复没问题，并让魏某放心。在魏某发现不对要求见面后，张华专始终未同意见面，还称其将钱都交到大江东工程方，但工程方未退款给其。 12.工程承包合同。证实魏某提供的工程承包合同情况，其中工程项目为杭州大江东产业集聚区某项目外墙涂料施工合同，该合同甲方为中建三局，乙方为杭州某建设有限公司，工地代表是肖某，乙方驻工地代表是魏某，合同中关于外墙涂料的备注中品牌为浙江某涂料。 13.接受证据材料清单、银行交易明细、银行账户交易记录、借条，证实2017年6月29日，魏某向张华专指定的张院美账户里转账3笔，分别为5万元、5万元和3万元，张华专出具借条1份；2017年7月16日，魏某向张华专的账户里转账3万元；2018年2月12日，魏某向张华专的账户转账3.4万元；2017年12月6日、2018年2月11日，周某向张华专转账2笔，每笔各20万元，张华专出具了借条2份。 14.接受证据材料清单、谅解书。证实案发后，被告人张华专家属代为退赔部分钱款。 15.案发经过，证实本案的案发及被告人张华专系被抓获归案的情况。 16.户籍证明，证实被告人张华专的身份情况。 17.被告人张华专的供述与辩解，其在侦查初期供称2017年中旬，高某向其介绍了魏某和周某，几人商量好一起做宝龙工地某项目，由其出面洽谈找关系。后其联系了中建一局的陆某和张某2，不过项目一直没有拿到手。期间其先后以私人名义向魏某借款20万，向周某借款30余万，上述钱款分别用于走关系、自己的工地及给父亲看病。后又称其向魏某、周某借款是做某工地的，如果做不下来其会一力承担，所以出具了借条，钱是用于找关系、投标用的。其承认没有了解过某项目，也没有与某项目的人员接触过，承认曾发过几份合同电子版给魏某、周某，合同模板由徐某发给其，其将合同上的甲方修改为中建三局，乙方修改为魏某的公司，但辩称目的是想让魏某熟悉中建的合同，了解付款方式。 上列证据，本院予以确认。 关于被告人张华专提出案涉款项系借款，其没有非法占有的目的之辩解及其辩护人提出起诉书指控张华专犯诈骗罪证据不足的辩护意见，经查，其一，被告人张华专在侦查阶段的供述及证人陆某、张某1、张某2等人的证言均证实被告人张华专没有了解过某项目，也没有与某项目的相关人员接触过，没有承接到某项目的相关工程；其二，被害人魏某、周某的陈述均证实被告人张华专称已承接某项目，可以将某项目的外墙涂料及铝合金门窗工程分包给其二人，并以虚假的合同骗取其二人的信任，之后以收取保证金为由，从其二人处骗取钱款，之后拒接电话的事实，上述事实亦有证人高某的证言及工程承包合同、微信聊天记录截图等证据予以佐证。综上，本院认为在案证据足以证实被告人张华专具有非法占有被害人钱款的故意，其虚构事实骗取钱款的行为构成诈骗罪。故对上述辩解及辩护意见本院均不予采纳。 本院认为：被告人张华专以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张华专的家属代为退赔被害人部分经济损失，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张华专犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月18日起至2030年4月17日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人张华专退赔各被害人剩余经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 睿 人民陪审员  杨观珍 人民陪审员  孙月珍 二〇二〇年九月一日 书 记 员  王晓迪