浙江省景宁畲族自治县人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）浙1127执159号之十二 被执行人周琳，女，1968年5月2日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人葛军华，男，1986年6月23日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人李烽，男，1988年8月1日出生，住浙江省松阳县。 被执行人郑翔，男，1980年5月24日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人项海珠，女，1976年8月23日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人陈根源，男，1975年11月6日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人胡建华，男，1990年10月16日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人余俊华，男，1990年1月17日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人潘增明，男，1993年4月1日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人翁小英，女，1974年5月14日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人胡萄，男，1988年3月10日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人周林松，男，1978年4月17日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人李镪，男，1996年6月13日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人余青红，女，1975年2月5日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人郑诚，男，1994年7月7日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人郑周琦，女，1996年8月3日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人范水华，男，1972年2月3日出生，住浙江省遂昌县。 被执行人周美芳，女，1976年9月18日出生，住浙江省衢州市柯城区。 被执行人汪素琴，女，1949年1月18日出生，住浙江省龙游县。 本院在执行景宁畲族自治县人民法院刑事审判庭移送执行的被执行人周琳、葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、胡建华、余俊华、潘增明、翁小英、胡萄、周林松、李镪、余青红、郑诚、郑周琦、范水华、周美芳、汪素琴犯开设赌场罪的（2018）浙1127刑初113号刑事判决书一案，本院作出的刑事判决书已经发生法律效力。因被执行人周琳、葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、胡建华、余俊华、潘增明、翁小英、胡萄、周林松、李镪、余青红、郑诚、郑周琦、范水华、周美芳、汪素琴未自觉履行刑事判决书确定的义务，景宁畲族自治县人民法院刑事审判庭移送强制执行。执行标的为被执行人周琳需缴纳罚金200000元及退缴违法所得3475000元，被执行人葛军华需缴纳罚金90000元及退缴违法所得90000元，被执行人李烽需缴纳罚金90000元及退缴违法所得90000元（其中违法所得80000元与被执行人周琳承担共同退缴责任），被执行人郑翔需缴纳罚金70000元及退缴违法所得60000元（其中违法所得60000元与被执行人周琳承担共同退缴责任），被执行人项海珠需缴纳罚金40000元及退缴违法所得32500元（其中违法所得32500元与被执行人周琳承担共同退缴责任），被执行人陈根源需缴纳罚金40000元及退缴违法所得20000元（其中违法所得15000元与被执行人周琳承担共同退缴责任），被执行人胡建华需缴纳罚金5000元及退缴违法所得5000元（其中违法所得5000元与被执行人周琳承担共同退缴责任），被执行人余俊华需缴纳罚金30000元及退缴违法所得30000元，被执行人潘增明需缴纳罚金30000元及退缴违法所得33000元，被执行人翁小英需缴纳罚金30000元及退缴违法所得36000元，被执行人胡萄需缴纳罚金35000元及退缴违法所得33500元，被执行人周林松需缴纳罚金80000元及退缴违法所得82400元，被执行人李镪需缴纳罚金2000元及退缴违法所得1000元，被执行人余青红需缴纳罚金40000元及退缴违法所得25000元（其中违法所得25000元与被执行人周琳承担共同退缴责任），被执行人郑诚需缴纳罚金70000元及退缴违法所得75000元（其中违法所得75000元与被执行人周琳承担共同退缴责任），被执行人郑周琦对被执行人周琳退缴违法所得的750000元范围内承担补充责任，被执行人范水华对被执行人周琳退缴违法所得的700000元范围内承担补充责任，被执行人周美芳对被执行人周琳退缴违法所得的48000元范围内承担补充责任，被执行人汪素琴对被执行人周琳退缴违法所得的1977000元范围内承担补充责任；上述被执行人需缴纳罚金、违法所得共计4647900元（已扣除包含共同退缴责任的重复部分金额292500元）。 执行立案后，本院于2020年2月25日向被执行人周琳、葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、胡建华、余俊华、潘增明、翁小英、胡萄、周林松、李镪、余青红、郑诚、郑周琦、范水华、周美芳、汪素琴发出执行通知书、报告财产令和被执行人须知，要求周琳、葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、胡建华、余俊华、潘增明、翁小英、胡萄、周林松、李镪、余青红、郑诚、郑周琦、范水华、周美芳、汪素琴履行生效法律文书确定的义务并报告财产情况，被执行人葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、余俊华、潘增明、胡萄、周林松、余青红逾期未履行，被执行人周琳、葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、余俊华、潘增明、胡萄、周林松、余青红、郑诚、周美芳未报告财产情况。 执行中，本院通过网络执行查控系统对被执行人周琳、葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、胡建华、余俊华、潘增明、翁小英、胡萄、周林松、李镪、余青红、郑诚、郑周琦、范水华、周美芳、汪素琴的存款、不动产、车辆、有价证劵、工商、电子商务、金融理财、人民银行、民政等财产情况进行了查询，并到景宁畲族自治县不动产登记中心、景宁畲族自治县公积金中心及委托被执行人住所地人民法院对被执行人周琳、葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、胡建华、余俊华、潘增明、翁小英、胡萄、周林松、李镪、余青红、郑诚、郑周琦、范水华、周美芳、汪素琴下落及财产情况进行了实地调查。查明被执行人财产及履行情况如下：被执行人有银行开户，本院以本案进行了冻结，并划扣了被执行人周琳存款共计256849.89元，该款用于缴纳罚金200000元，缴纳违法所得款项56849.89元，无剩余执行款；划扣了项海珠存款1240元，该款用于缴纳罚金1240元，无剩余执行款；划扣了被执行人郑周琦存款29489.92元，划扣了被执行人汪素琴存款8408.7元，均用于缴纳被执行人周琳违法所得37898.62元，无剩余执行款；其余被执行人账户存款余额仅为少量，暂不宜扣划。被执行人周琳名下有坐落在遂昌县××街道××路××号××室××街道××幢××单元××室的房产，本院已于2020年3月10日依法查封，并依法拍卖，其中拍卖遂昌县XX街道XX路XX号XX室房产得款1075001元，拍卖遂昌县XX街道XX山庄XX幢XX单元XX室房地得款1535001元，扣除评估、拍卖、税费、安置费用等费用支出89073.01元，剩余共计2520928.99元，该款用于缴纳违法所得2519928.99元，缴纳拒不申报行为罚款1000元，无剩余执行款。被执行人葛军华名下有车牌号为浙××××奥迪牌小型轿车一辆，本院已于2020年2月26日依法查封，但未实际扣押，查封期限至2022年2月25日止。被执行人郑翔配偶夏丽萍名下有浙XX**福特牌小型汽车一辆，本院已于2020年5月6日依法查封，但未实际扣押，查封期限至2022年5月5日止。被执行人胡萄名下有豫××××丰田牌小型汽车一辆，本院已于2020年3月27日查封，但未实际扣押，查封期限至2022年3月26日止。被执行人周林松在本案立案前已向遂昌县公安局缴纳的80000元已由遂昌县公安局上缴财政专户，被执行人周林松名下坐落在XX市XXXX商贸园XX幢XX号房产被松阳县人民法院首先查封，本院已发送申请参与分配函；被执行人周林松配偶周旭凤名下有浙××××宝骏牌小型普通客车一辆，本院已于2020年5月6日依法查封并拍卖，得款30001元，该车辆属于夫妻共同财产，款项需对半分配，属于周旭凤部分款项予以退还，属于被执行人周林松的15000.5元扣除拍卖、评估等费用1500元，剩余13500.5元，本院提取了被执行人周林松扣留在遂昌县公安局的保证金5000元，该款用于缴纳违法所得2400元，缴纳罚金16100.5元，无剩余执行款。被执行人李烽、潘增明、项海珠、陈根源、余俊华、余青红无财产信息反馈。被执行人胡建华在本案立案前已向遂昌县公安局缴纳的5000元已由遂昌县公安局上缴财政专户，本院提取了被执行人胡建华扣留在遂昌县公安局的保证金5000元，该款用于缴纳罚金5000元，无剩余执行款。被执行人翁小英在本案立案前已向遂昌县公安局缴纳的36000元已由遂昌县公安局上缴财政专户，于2020年2月27日主动缴纳至本院执行款专户30000元，该款用于缴纳罚金30000元，无剩余执行款。被执行人李镪在本案立案前已向遂昌县公安局缴纳的1000元已由遂昌县公安局上缴财政专户，于2020年3月2日主动缴纳至本院执行款专户2000元，该款用于缴纳罚金2000元，无剩余执行款。被执行人郑诚在本案立案前已向遂昌县公安局缴纳的78000元已由遂昌县公安局上缴财政专户。被执行人郑周琦于2020年9月1日、9月3日、9月10日主动缴纳至执行款专户共计799322.5元，该款用于缴纳被执行人周琳违法所得799322.5元，无剩余执行款。被执行人周美芳于2020年7月17日主动缴纳至执行款专户49000元，该款用于缴纳被执行人周琳违法所得48000元，缴纳拒不申报行为罚金1000元，无剩余执行款。被执行人范水华、汪素琴无需再重复承担责任。综上，被执行人周琳、胡建华、翁小英、李镪、郑诚、郑周琦、范水华、周美芳、汪素琴在（2018）浙1127刑初113号刑事判决书中确定需承担的罚金、违法所得退缴义务均已履行完毕，对本案不再承担履行义务。截至2020年09月30日，本案执行标的已执行到位3920240.5元，未执行到位727659.5元（其中被执行人郑翔尚需缴纳罚金70000元，被执行人葛军华尚需缴纳罚金90000元及违法所得90000元，被执行人李烽尚需缴纳罚金90000元及违法所得10000元，被执行人陈根源尚需缴纳罚金40000元及违法所得5000元，被执行人余青红尚需缴纳罚金40000元，被执行人项海珠尚需缴纳罚金38760元，被执行人余俊华尚需缴纳罚金30000元及违法所得30000元，被执行人胡萄尚需缴纳罚金35000元及违法所得33500元，被执行人周林松尚需缴纳罚金62399.5元，被执行人潘增明需缴纳罚金30000元及违法所得33000元）。暂未发现被执行人葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、余俊华、潘增明、胡萄、周林松、余青红有其他可供执行的财产。 鉴于被执行人周琳、葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、余俊华、潘增明、胡萄、周林松、余青红、郑诚、周美芳拒不报告财产且被执行人葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、余俊华、潘增明、胡萄、周林松、余青红拒不履行，本院已对被被执行人周琳、葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、余俊华、潘增明、胡萄、周林松、余青红、郑诚、周美芳作出各罚款1000元的决定，其中被执行人周琳、周美芳已实际缴纳，被执行人葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、余俊华、潘增明、胡萄、周林松、余青红、郑诚未实际缴纳。同时已对被执行人葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、余俊华、潘增明、胡萄、周林松、余青红采取了纳入失信被执行人名单、限制出境和限制消费的执行措施。 现本院已穷尽执行措施，依职权终结本次执行程序。 综上，被执行人葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、余俊华、潘增明、胡萄、周林松、余青红暂无可供执行的财产，本案符合终结本次执行程序的条件。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十九条规定，裁定如下: 终结本院（2020）浙1127执159号案本次执行程序。 被执行人葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、余俊华、潘增明、胡萄、周林松、余青红需继续履行，发现被执行人有可供执行财产的，可以再次执行。被执行人葛军华、李烽、郑翔、项海珠、陈根源、余俊华、潘增明、胡萄、周林松、余青红负有继续向申请执行人履行的义务。 本裁定送达后立即生效。 审判长  王海龙 审判员  陈建毅 审判员  黄伟芳 二〇二〇年九月三十日 书记员  陈奕红