黑龙江省宝清县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）黑0523刑初66号 公诉机关黑龙江省宝清县人民检察院。 被告人许猛，男，1972年7月17日出生于黑龙江省宝清县，汉族，初中文化，无职业，现住河南省通许县。因本案，2018年8月24日至2018年9月10日在开封市看守所临时羁押；2018年9月12日被宝清县公安局刑事拘留；2018年9月27日被宝清县人民检察院批准逮捕，同日由宝清县公安局执行。现羁押于宝清县看守所。 辩护人苗林，黑龙江诺成律师事务所律师。 公诉机关以黑宝检刑诉[2019]54号起诉书指控被告人许猛犯非法吸收公众存款罪，于2019年4月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员金海全出庭支持公诉，被告人许猛及辩护人苗林到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2013年至2015年11月间，被告人许猛伙同张某11力（另案处理）、李某6（另案处理）、陈某1（另案处理）、老虎（姓名不详）等人成某清县亿豪投资管理有限公司，在未经有关部门依法批准的情况下，采用口口相传、人找人给予现金奖励、摆放广告图版、推荐观看宣传视频等方式，向受害人许以高额利息，先后以投资河南省通许县房地产和上海松江某大港养老院建设项目为名，向张某2、张某10等52名人员非法吸收资金。吸收的资金被张某11力全部用于放贷和偿还债务，给张某2、张某10等52人造成经济损失2323余万元。 公诉机关认为，被告人许猛的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任，认定被告人许猛有坦白情节，提出对被告人许猛判处五年以上七年以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，提请本院依法判处。 被告人许猛对公诉机关指控其犯非法吸收公众存款罪的罪名无异议，但辩解称其对张某11力任该公司法人之前非吸的数额不承担刑事责任；公诉机关的量刑过重，应判处其三年以上四年以下有期徒刑。 辩护人苗林提出以下辩护意见，一是被告人许猛有坦白情节；二是吸收许某1、张某10等人资金的行为不属于非法吸收或变相吸收公众存款，应从总额中予以扣除；三是被告人许猛系宝清亿豪公司名义股东，对张某11力任该公司法人之前非吸的数额不承担刑事责任；四是被告人许猛在本案中起辅助次要作用；五是被告人许猛系认识错误；六是请求对其判处三年以上三年六个月以下有期徒刑。 经审理查明： 2013年至2015年11月间，被告人许猛与李某6等人成某清县亿豪投资管理有限公司，股东为李某6、许猛，后该公司股东变更为张某11力、许猛，在未经有关部门依法批准的情况下，采用口口相传、人找人给予现金奖励、摆放广告图版、推荐观看宣传视频等方式，向受害人许以高额利息，以投资上海松江某大港养老院建设项目为名，向张某2、张某10等52名人员非法吸收资金2306万元，偿还本金及利息共计495.11万元，造成出借人损失共计1810.89万元。2018年8月24日，被告人许猛被郑州铁路公安处开封站派出所侦查人员抓获。被告人许猛取得张某2、许某1等人的谅解。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认。 1.郑州铁路公安处出具的到案情况说明，证实被告人许猛于2018年8月24日被郑州铁路公安处开封站派出所民警抓获，在开封市看守所临时羁押，2018年9月10日出所。 2.宝清县亿豪投资管理有限公司企业档案、舟山市亿豪融资担保有限公司企业档案材料，证实宝清县亿豪投资管理有限公司与舟山市亿豪融资担保有限公司登记情况。 3.张某11力中国工商银行股份有限公司舟山城西支行账户62×××28交易明细，证实该账户从2015年6月1日至2016年12月21日交易情况。 4.个别股权转让协议、备忘录、承诺书、营业执照，证实张某11力与汪某签订股权转让协议。 5.付款说明，证实2016年6月29日上海力怡投资有限公司向上海松江某力怡养老院支付1000万元。 6.小昆山镇党委会会议纪要、上海市松江区民政局关于同意设立松江区力怡养老院的复函、小昆山镇人民政府关于成立上海松江某力怡养老院的批复、上海市松江某发展和改革委员会关于新建松江某力怡养老院项目建议书的批复、上海市松江某发展和改革委员会关于新建松江某力怡养老院工程可行性研究报告的批复，证实成立上海松江某力怡养老院的情况。 7.上海小昆山资产经营发展有限公司及中共上海小昆山资产经营发展有限公司支部委员会于2017年6月16日出具的情况说明，内容为新建松江某力怡养老院工程建设施工审批手续，目前正在办理之中。 8.国有建设用地划拨决定书，证实松江区人民政府批准松江某力怡养老院项目用地情况。 9.合作协议，证实上海小昆山资产经营发展有限公司与上海力怡投资有限公司签订合作协议，共同在松江区开发建设和运作养老院项目。 10.上海市松江某规划和土地管理局关于核发上海松江某力怡养老院《建设用地规划许可证》的决定，证实上海市松江某规划和土地管理局为上海松江某力怡养老院项目颁发建设用地规划许可证。 11.哈尔滨工业大学哈工大医司鉴[2018]文鉴字第107号司法鉴定意见书，鉴定意见为：送检的2015年7月29日《投资理财协议书》上丙方（担保方）签字盖章处“上海力怡投资有限公司”印章印文、“上海景冠物业管理有限公司”印章印文及“王某8”签名是复制伪造形成的。 12.黑龙江**鹏会计师事务所有限公司黑华鹏[2019]会司鉴字27号司法鉴定意见书，鉴定意见为：2013年至2015年期间张某11力、许猛以建设上海市松江某大港养老院建设项目名义在宝清县共吸收资金2323万元，返利金额共计413.294万元（明细见附件1）。 13.张某2提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年10月13日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某2借款10万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条；2015年10月5日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某2借款50万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条；2015年9月17日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某2借款65万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条；2015年9月6日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某2借款2万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条；2015年9月5日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某2借款17万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条。 14.张某10提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年7月29日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某1借款41万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条；2015年11月13日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某1借款5万元，约定利率为1.5%，借期1个月，张某11力出具借条。 15.杨某提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年6月25日，舟山市亿豪融资担保有限公司与常某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向常某1借款50万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条。 16.赵某4提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年9月17日，舟山市亿豪融资担保有限公司与赵某4签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向赵某4借款20万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条。2015年3月17日赵某4汇入张某11力账号20万元。 17.张某5提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年5月6日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某5签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某5借款37万元，约定利率为1.5%，借期5个月，张某11力出具借条；2015年8月14日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某5签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某5借款7万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条。 18.于某提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年7月3日，舟山市亿豪融资担保有限公司与于某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向于某借款10万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条。 19.许某1提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年8月10日，舟山市亿豪融资担保有限公司与许某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向许某1借款50万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条；2015年10月12日，舟山市亿豪融资担保有限公司与许某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向许某1借款25万元，约定利率为1.5%，借期2个月，张某11力出具借条。 20.刘某6提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年8月17日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某6签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某6借款3万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条；2015年8月26日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某6签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某6借款5万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条；2015年9月24日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某6签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某6借款4万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条；2015年9月28日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某6签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某6借款25万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条；2015年11月13日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某6签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某6借款19万元，约定利率为1.5%，借期1个月，张某11力出具借条。2015年5月25日，刘某6向张某11力银行卡62×××28汇款5万元；2015年8月17日，刘某6向许猛银行卡62×××65汇款3万元；2015年9月24日，刘某6向许猛银行卡62×××65汇款4万元。 21.李某3提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年9月27日，舟山市亿豪融资担保有限公司与李某3签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向李某3借款2万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条。 22.王某5提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年2月10日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某5签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某5借款10万元，约定利率为1.5%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年4月8日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某5签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某5借款10万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。2015年2月10日，王某5向张某11力汇款10万元；2015年4月8日，王某5向张某11力汇款10万元。 23.刘某5提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年9月30日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某5签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某5借款20万元，约定利率为1.8%，借期4个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 24.倪某提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年7月2日，舟山市亿豪融资担保有限公司与倪某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向倪某借款10万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年7月13日，舟山市亿豪融资担保有限公司与倪某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向倪某借款10万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年8月7日，舟山市亿豪融资担保有限公司与倪某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向倪某借款3万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。2015年4月2日，蔡某给张某11力汇款10万元；2015年4月13日，倪某给张某11力汇款10万元。 25.赵某2提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年9月23日，舟山市亿豪融资担保有限公司与赵某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向赵某2借款15万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。2015年3月23日，赵某2给张某11力汇款15万元。 26.王某4提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年7月18日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某4签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某4借款10万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。2015年8月10日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某4签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某4借款9万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 27.王某1提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年6月30日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某1借款11万元，约定利率为1.5%，借期2个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年7月11日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某1借款9万元，约定利率为1.5%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年7月20日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某1借款5万元，约定利率为1.5%，借期4个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 28.王某1提供的汇款凭证，证实2015年1月20日王某1向张某11力账号汇款5万元，2015年3月30日向张某11力账号汇款1万元，2015年4月10日向张某11力账号汇款2万元，2015年6月24日向张某11力账号汇款1万元，2015年10月30日向许猛账户汇款2万元。 29.荣某提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、担保书、证明、汇款凭证，证实2015年6月25日，舟山市亿豪融资担保有限公司与荣振祥签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向荣振祥借款60万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。荣某于2015年3月25日向张某11力汇款30万元，2015年汇款记录不清。2014年11月11日，舟山市亿豪融资担保有限公司与荣某签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向荣某借款40万元，约定利率为2.5%，借期3个月。 30.潘某1提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、还款凭证，证实2015年8月20日，舟山市亿豪融资担保有限公司与潘某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向潘某1借款148万元，约定利率为1.8%，借期4个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。2015年1月13日鲁某向许猛账号汇款10万元，2015年6月5日张某2向张某11力账号汇款17万元，2015年9月6日潘某2向许猛账号汇款1万元，2015年6月17日张某2向张某11力账号汇款65万元。 31.个人业务凭证，证实潘某1于2014年3月20日向李某5账号汇款50万元，于2014年7月20日向张某11力账号汇款20万元，于2014年9月17日向许猛账号汇款20万元，于2014年10月20日向许猛账号汇款10万元，于2014年12月19日向许猛账号汇款5万元，2015年4月20日向张某11力账号汇款20万元；潘某3芝于2014年8月19日向许猛汇款15万元，2014年11月5日向许猛账号汇款6万元。 32.艾某提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年7月8日，舟山市亿豪融资担保有限公司与艾某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向艾某借款7万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年7月29日，舟山市亿豪融资担保有限公司与艾某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向艾某借款11万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年9月24日，舟山市亿豪融资担保有限公司与艾某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向艾某借款95万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 33.王某7提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年8月29日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某7签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某7借款10万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年9月22日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某7签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某7借款102万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 34.刘某3提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年7月20日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某3签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某3借款11万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，刘某3于2015年4月16日向张某11力账号汇款10万元，于2015年7月20日向张某11力账号汇款1万元。2014年10月22日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某3签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某3借款10万元，约定利率为2.5%，借期3个月； 35.王某2提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年8月12日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某2借款50万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，王某2于2015年5月12日向张某11力账号汇款50万元；2015年9月2日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某2借款60万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，王某2于2015年3月2日向张某11力账号汇款60万元。 36.王某2提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年9月6日，舟山市亿豪融资担保有限公司与马某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向马某1借款20万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，王某2于2015年9月6日向许猛账号汇款20万元。 37.闫某2提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年5月9日，舟山市亿豪融资担保有限公司与闫某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向闫某2借款50万元，约定利率为1.8%，借期5个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 38.任某投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年7月17日，舟山市亿豪融资担保有限公司与任某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向任某借款8万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，任某于2015年1月16日向张某11力账号汇款10万元，于2015年4月17日向张某11力账号汇款5万元。2014年10月30日，舟山市亿豪融资担保有限公司与任某签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向任某借款3万元，约定利率为2.5%，借期3个月。 39.汇款凭证，证实张某10于分别于2015年7月11日、2015年7月20日、2015年7月22日，向张某11力汇款9万元、7万元、20万元，于2015年1月31日向许猛账号汇款19万元。 40.刘某2提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年5月31日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某2借款53万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年7月12日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某2借款59万元，约定利率为1.8%，借期4个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年7月20日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某2借款5万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年7月22日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某2借款20万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年7月29日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某2借款40万元，约定利率为1.8%，借期4个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年8月3日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某2签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某2借款62万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 41.张某4投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年9月15日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某4签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某4借款14万元，约定利率为1.8%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，张某4于2015年9月15日向许猛汇款14万元。 42.赵某3提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年7月22日，舟山市亿豪融资担保有限公司与赵某3签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向赵某3借款1万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，赵某3于2015年7月22日向张某11力汇款1万元；2015年7月29日，舟山市亿豪融资担保有限公司与赵某3签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向赵某3借款3万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，赵某3于2015年7月29日向张某11力汇款2万元；2015年8月12日，舟山市亿豪融资担保有限公司与赵某3签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向赵某3借款3万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，赵某3于2015年8月12日向许猛汇款3万元；2015年10月7日，舟山市亿豪融资担保有限公司与赵某3签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向赵某3借款1万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年10月13日，舟山市亿豪融资担保有限公司与赵某3签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向赵某3借款5万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，赵某3于2015年7月13日向张某11力汇款5万元。 43.还款承诺书，内容为张某11力承诺偿还张某1、王某2、刘某6等51人共2323万元及相应利息。 44.徐某提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年9月17日，舟山市亿豪融资担保有限公司与徐某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向徐某借款10万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 45.闫某1提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年7月20日，舟山市亿豪融资担保有限公司与闫某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向闫某1借款3万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年9月24日，舟山市亿豪融资担保有限公司与闫某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向闫某1借款2万元，约定利率为1.8%，借期4个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 46.李某1提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年6月28日，舟山市亿豪融资担保有限公司与李某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向李某1借款10万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 47.高某1提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年5月20日，舟山市亿豪融资担保有限公司与高某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向高某1借款4万元，约定利率为1.5%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，高某1于2015年5月20日向张某11力汇款4万元；2015年7月27日，舟山市亿豪融资担保有限公司与高某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向高某1借款4万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，高某1于2015年7月27日向张某11力汇款4万元。 48.史某1提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年8月26日，舟山市亿豪融资担保有限公司与史某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向史某1借款10万元，约定利率为1.5%，借期4个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，史某1于2015年2月26日向张某11力汇款10万元。 49.赵某1提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年8月26日，舟山市亿豪融资担保有限公司与赵某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向赵某1借款1万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，赵某1于2015年8月26日向许猛汇款1万元。 50.孙某提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年8月5日，舟山市亿豪融资担保有限公司与孙某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向孙某借款10万元，约定利率为1.5%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，孙某于2015年2月5日向张某11力汇款30万元。 51.王某6提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年6月28日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某6签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某6借款5万元，约定利率为1.5%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。2014年11月28日，舟山市亿豪融资担保集团与王某6签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保集团向王某6借款5万元，约定利率为1.5%，借期4个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 52.张某3提供的投资理财协议书、借条、还款计划书、汇款凭证，证实2015年4月23日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某3签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某3借款8万元，约定利率为1.5%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年4月25日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某3签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某3借款5万元，约定利率为1.5%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方，2014年10月23日蔡某向许猛账号汇款8万元；2015年6月17日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某3签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某3借款2万元，约定利率为1.5%，借期4个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方,2015年6月17日张某3向张某11力账号汇款2万元。 53.尹某提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年8月13日，舟山市亿豪融资担保有限公司与尹某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向尹某借款4万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年8月27日，舟山市亿豪融资担保有限公司与尹某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向尹某借款3万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 54.季某提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年7月26日，舟山市亿豪融资担保有限公司与季某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向季某借款10万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年8月12日，舟山市亿豪融资担保有限公司与季某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向季某借款9万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 55.关某1提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2014年10月11日，舟山市亿豪融资担保有限公司与关某1签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保集团向关某1借款10万元，约定利率为1.5%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年7月11日，舟山市亿豪融资担保有限公司与关某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向关某1借款10万元，约定利率为1.5%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 56.刘某1提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年7月29日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某1借款41万元，约定利率为1.8%，借期6个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年11月13日，舟山市亿豪融资担保有限公司与刘某1签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向刘某1借款5万元，约定利率为1.5%，借期1个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 57.投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年7月3日，舟山市亿豪融资担保有限公司与于某签订协议，并出具借条，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向于某借款10万元，约定利率为1.5%，借期3个月，张某11力出具借条，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 58.陈某2斌提供的投资理财协议书、还款计划书、担保函，证实2014年11月3日，舟山市亿豪融资担保有限公司与陈某2斌签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向陈某2斌借款4万元，约定利率为1.8%，借期3个月。 59.李某2提供的投资理财协议书、还款计划书、汇款凭证，证实2014年11月11日，舟山市亿豪融资担保有限公司与李某2签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保集团向李某2借款78万元，约定利率为1.8%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年7月20日，舟山市亿豪融资担保有限公司与李某2签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向李某2借款4万元，约定利率为1.8%，借期6个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年7月24日，舟山市亿豪融资担保有限公司与李某2签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向李某2借款5万元，约定利率为1.8%，借期6个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年8月11日，舟山市亿豪融资担保集团与李某2签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向李某2借款117万元，约定利率为1.8%，借期4个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年8月29日，舟山市亿豪融资担保有限公司与李某2签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向李某2借款15万元，约定利率为1.8%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年9月3日，舟山市亿豪融资担保有限公司与李某2签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向李某2借款5万元，约定利率为1.8%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年9月12日，舟山市亿豪融资担保有限公司与李某2签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保集团向李某2借款97万元，约定利率为1.8%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年9月27日，舟山市亿豪融资担保有限公司与李某2签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向李某2借款20万元，约定利率为1.8%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。李某2于2015年2月10日向张某11力账号汇款39万，于2015年3月27日向张某11力账号汇款20万元，于2015年7月20日向张某11力账号汇款4万元，于2015年9月3日向许猛账号汇款5万元。 60.李某2账号09×××73交易明细，证实该账户2014年1月3日至2015年12月21日交易信息。 61.鲁某提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年7月13日，舟山市亿豪融资担保有限公司与鲁某签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向鲁某借款87万元，约定利率为1.8%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 62.关某2提供的投资理财协议书、还款计划书，证实2014年10月30日，舟山市亿豪融资担保有限公司与关某2签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向关某2借款5万元，约定利率为1.5%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 63.张某7提供的投资理财协议书、还款计划书、担保函，证实2014年10月23日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某7签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某7借款3万元，约定利率为2.5%，借期3个月。 64.许某2提供的投资理财协议书、还款计划书、担保函，证实2014年11月7日，舟山市亿豪融资担保有限公司与许某2签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向许某2借款20万元，约定利率为2.5%，借期3个月；2015年4月24日，舟山市亿豪融资担保有限公司与许某2签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向许某2借款20万元，约定利率为1.8%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 65.许某1提供的投资理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年8月15日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某6签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某6借款8万元，约定利率为1.5%，借期6个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 66.许某1提供的投资理财协议书、还款计划书，证实2015年8月11日，舟山市亿豪融资担保有限公司与宗红艳签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向宗红艳借款10万元，约定利率为1.8%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 67.王某3提供的理财协议书、还款计划书、借条、汇款凭证，证实2015年7月10日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某3签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某3借款16万元，约定利率为1.5%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年9月14日，舟山市亿豪融资担保有限公司与王某3签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向王某3借款60万元，约定利率为1.8%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。2014年4月10日王某3向李某5账户存入16万元。 68.蔡某提供的理财协议书、还款计划书、借条，证实2015年7月24日，舟山市亿豪融资担保有限公司与蔡某签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向蔡某借款5万元，约定利率为1.8%，借期3个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 69.张某1提供的理财协议书、还款计划书、借条、汇款凭证，证实2015年7月27日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某1签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某1借款50万元，约定利率为1.8%，借期2个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年8月2日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某1签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某1借款100万元，约定利率为1.8%，借期2个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方；2015年8月13日，舟山市亿豪融资担保有限公司与张某1签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向张某1借款100万元，约定利率为1.8%，借期2个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。2015年5月27日张某10向张某11力账户汇款40万元；2015年6月2日张某10向张某11力账户汇款100万元；2015年6月13日张某1向张某11力账号汇款100万元。 70.孔维岭提供的理财协议书、借条、还款计划书，证实2015年6月30日，舟山市亿豪融资担保有限公司与孔某签订协议，内容为舟山市亿豪融资担保有限公司向孔某借款2万元，约定利率为1.5%，借期6个月，宝清县亿豪投资管理有限公司为代理方。 71.辨认笔录，证实刘某2、刘某6、潘某1、张某10、潘某2辨认出许猛。 72.李某5中国工商银行股份有限公司舟山环城南路支行6222081206000812155/6212261702012054920账户交易信息，证实李某5以上两个账户交易信息。 73.张某11力中国工商银行股份有限公司舟山环城南路支行62×××07、62×××28、62×××56账户交易信息，证实艾某2015年7月8日汇款7万元，2015年7月29日汇款1万元，2015年6月23日汇款16万元，2015年4月29日汇款10万元；赵某32015年7月29日汇款2万元，2015年7月22日汇款1万元，2015年7月13日汇款5万元；高某12015年7月27日汇款4万元，2015年6月30日汇款2万元，2015年5月20日汇款4万元；李某22015年7月24日汇款5万元，2015年7月20日汇款4万元,2015年6月12日汇款17万元；张某102015年7月22日汇款20万元，2015年7月20日汇款7万元，2015年7月11日汇款9万元，2015年6月2日汇款100万，2015年4月29日汇款18万元；刘某32015年7月20日汇款1万元，2015年4月16日汇款10万元；鲁某2015年7月20日汇款10万元，2015年4月13日汇款17万；王某12015年7月17日汇款5万元，2015年6月24日汇款1万元，2015年5月29日汇款2万元；2015年7月13陈军红汇款8万元；2015年6月27日李某3汇款4万元；2015年6月23日荣某汇款30万元；2015年6月22日王某7汇款5万元；2015年6月17日张某3汇款2万元；张某22015年6月17日汇款65万元，2015年6月5日汇款17万；2015年6月13日张某1汇款100万；刘某62015年5月25日汇款5万元，2015年5月11日汇款5万；2015年5月12日王某2汇款50万；2015年5月11日刘某4汇款3万元；2015年4月20日潘某1汇款20万元；2015年4月17日任某汇款5万元；2015年4月13日倪某汇款10万元；许猛2015年9月26日汇款5万元，2015年9月1日汇款5万元，2015年8月13日汇款2万元，2015年7月9日汇款16万，2015年6月22日汇款2万元，2015年5月26日汇款10万元，2015年5月20日汇款10万元，2015年5月7日汇款6万元，2015年4月29日汇款2万元，2015年4月24日汇款25万元；2015年11月2日汇给许猛9万元，2015年10月30日汇给许猛30万，2015年10月18日汇给许猛20万元，2015年10月17日汇给许猛20万元，2015年9月26日汇给许猛45万，2015年8月26日汇给许猛40万元，2015年8月5日汇给许猛13万元，2015年8月4日汇给许猛9万元，2015年7月20日汇给许猛24万元，2015年7月8日汇给许猛16万元，2015年6月25日汇给许猛57万元、59.55万元，2015年6月15日汇给许猛5万元，2015年5月26日汇给许猛52.45万元，2015年5月19日汇给许猛10万元,2015年4月26日汇给许猛7万元，2015年4月25日汇给许猛43万元；2015年7月21日向陈军红汇款2万元。 74.张某11力、李某11、许猛、徐某、赵某2、张某4、尹某、赵某3、刘某5、李某1、孔某、王某4、张某3、蔡某、许某2、潘某1、王某3、王某6、刘某2、杨某、张某1、刘某7、马某1、王某1、王某5、李某2、刘某3、艾某、王某7、季某、许某1、孙某、潘某2、倪某、关某1、刘某6、史某1、闫某2、闫某1、于某、张某5、刘某4、王某2、高某1、关某2银行账户交易信息，证实以上人员银行交易记录情况。 75.刘某5账户62×××13交易信息，证实2015年10月30日62×××65账户向该账户转入3600元。 76.红兴隆农垦公安局出的户籍证明、河南省通许县公安局出具的户籍证明，证实被告人许猛的自然情况。 77.王某8的证言，2014年下半年，张某11力要入股大港养老院项目，我们成立了上海力怡投资有限公司，股东有张某11力、上海纪田房地产销售有限公司，上海安岩石材有限公司，由陈某3任法人，后来将法人变更为我自己，张某11力只投入200万元，后扣除正常运营的费用，退给张某11力170多万元股金，2015年10月张某11力退股。2015年我到舟山办事，见到张某11力带着7、8个黑龙江省人，其中有个姓潘的，之后张某11力带着他们来上海，这个姓潘的问我养老院什么时间开始建设，他们有意投资这个项目，然后他们就走了，后来姓潘的给我打电话，说借钱给张某11力了，我说张某11力没有拿过来。我是上海景冠物业管理有限公司的股东，我没有给宝清亿豪投资有限公司出具过委托函，没盖过章，也没有担保过，2015年10月10日的备忘录不是真实的。2015年10月10日，股权转让协议不是真实的。没有在2015年10月10日的承诺书上盖公章。我没在宝清县亿豪投资管理有限公司投资人理财协议书上盖章、签字。 78.证人常某2的证言，上海景冠物业管理有限公司的公章由我保管，2015年5月7日的委托函我没见过，也没盖过公章。我没见过2015年10月10日的备忘录，公章不是我盖的。2015年10月10日股权转让协议的公章不是我盖的。我没见过2015年10月10日的承诺书，也没盖过公章。我没见过宝清县亿豪投资管理有限公司投资人理财协议书，也没有加盖任何公章。 79.证人汪某的证言，我是上海景冠物业管理有限公司的法人，我和张某11力签订过股权转让协议，张某11力将其在上海力怡投资有限公司的股权转让给我，我没有给张某11力钱。我没有见过2015年10月10日股权转让协议书，不是我签字，真实股权协议书在上海力怡投资有限公司留存。我没出具过2015年10月10日的承诺书。 80.证人李某4的证言，许猛是宝清亿豪投资有限公司的经理，他主要负责日常管理工作，签订协议在许猛处盖章，客户投资的钱返回时都要经过许猛的账户，理财协议书都是张某11力传过来的，除了宝清亿豪投资有限公司的公章外，剩下的公章和名章传过来时就有的，宝清亿豪公司吸收老百姓的钱放给张某11力，之后张某11力按利息形式给宝清亿豪公司返钱，挣差价。张某10、潘某2、一个姓蔡的、我在这工作，我们四人底薪800-1000元，介绍人来有提成，张某11力的舟山亿豪融资公司在优酷网站上有宣传广告，宝清亿豪公司制作了一批拎包上面印有宝清亿豪公司的名字。公司成立时股东有陈某1、李某6、许猛、张某11力，法人是李某6，后来股东变更为张某11力、许猛。李某6当法人的时候他安排我给投资人返还利息，张某11力当法人的时候就是许猛安排我给投资人返还利息，宝清县投资的2323万元没返还。张某11力返还的利息，有部分公司留着了。许猛没有贪污公司的钱。 81.证人潘某2的证言，宝清县亿豪投资管理有限公司是2013年7月8日成立的，登记日期是2014年8月29日，法人是张某11力，许猛负责管理，舟山市亿豪融资担保有限公司向宝清县居民借贷共计2323万元，人数为52人，投资给上海市力怡投资有限责任公司承建的大港公益养老院项目。2013年9月，介绍我认识了张某11力，听说他在上海有个养老院项目，张某11力邀请我和许猛的几个亲属去上海考察，张某11力和王某8向我们介绍了项目的情况，我以张某2的名义和舟山市亿豪融资担保有限公司签的合同，第一次投资是2015年9月5日起至2015年12月5日止，投资17万元，月利率1.8%给我三个月利息，每月3060元。第二次是2015年9月6日起至2015年12月6日止，投资2万元，月利率1.8%给我三个月利息，每个月360元。第三次是2015年9月17日起至2015年12月17日止，投资65万元，月利率1.8%给我三个月利息，每月11700元。第四次是2015年10月5日起至2016年1月5日止，投资50万元，月利率1.8%给我三个月利息，每月9000元。第五次是2015年10月13日起至2016年10月13日止，投资10万元，月利率1.5%给我三个月利息，每月1500元。投资款打入李某11的账户和张某11力指定的工商银行账户62×××28。52人都是许猛联系的，他和张某11力是朋友，和舟山公司没有关系。宝清县亿豪投资管理有限公司没做过广告宣传，舟山市亿豪融资担保有限公司在电视台做过专访节目，我得到奖励1000元左右，没有提成，本金没有归还。 82.证人张某8的证言，许猛往我银行卡里打过钱，由张某9负责转给张某11力，卡是我借给张某11力的，我不知道钱是从哪来的。 83.证人裴某的证言，我认识张某11力，我不欠他钱。 84.证人沈某的证言，我欠张某11力20万元。 85.证人李某5的证言，我在舟山市亿豪担保有限公司工作过，黑龙江的公司给我打过钱，汇款的叫李某4，我也给黑龙江打过钱，也是李某4，大约100万元，张某11力没让我给通许县转过钱，黑龙江转给我的钱没有一次性转给田某的290万元。 86.证人张某9的证言，徐猛给张某8汇过钱，张某8和张某11力让我给许猛转过钱，许猛汇来的钱有几次入了通许县寄售有限公司的账。 87.证人牛某的证言，2011年8月我和张某11力、田某、李某8合伙开的舟山市亿豪融资担保有限公司，2012年5月30日我和李某8就退出了。 88.证人张某10的证言，2013年许猛说要在宝清开公司，向民间借贷支付高于银行利息，2013年8月28日告诉公司开业了，我到许猛公司地址，看到牌匾是宝清县亿豪投资管理有限公司，有个叫张某11力的上台讲话，说这个公司是他的分公司，并介绍了舟山市亿豪融资担保有限公司，我打扫卫生，许猛说每月给我1300元。刘某1的名义共投资46万元，刘某1共得利息23.178万元，损失本金46万。我以刘某1的名义投资了10万元，月利息1.5分，侯赛赛投资36万元，有的打入李某11的账号，有的打入62×××28。许猛返给荣某30万元。张某11力让许猛组织人员去考察，我和潘某2、蔡某、李某9、鲁某、刘某2去了舟山市亿豪融资担保有限公司、上海大港养老院项目考察，回来后将投资河南的资金改成上海的项目，2015年9月，本金和利息都停了。我共收到利息2.6万元。舟山市亿豪融资担保有限公司在电视台做过宣传片，宝清县亿豪投资管理有限公司在办公室内挂的简介。我拉的投资人有张某12江、张某1、荣某、高某2、赵某5、常某1，得到了大约1.8万元的奖励。 89.证人侯某的证言，我用张某10的名义投资15万元，我拿到2万元利息。 90.被害人刘某1的陈述，我投资了几次，前几次的本金和利息都给我了，最后一次我投资46万元，31万元是我的，15万元是侯某的，我拿了二个月利息1.656万元。 91.被害人张某2的陈述，2015年3月份，我开始在舟山市亿豪融资担保有限公司投资，共144万元，2014年8月26日至2015年11月6日得利息31.354万元，损失本金144万。与许猛签的理财合同。 92.被害人鲁某的陈述，2014年春投资10万元，利息是1.5分，利息给我了，本金我继续投资了，到2015年我共投入本金111万，钱都是我的，给我利息总共7-8万元。钱某到张某11力账号，投资的时候我提供过工商银行和农村信用社的卡。2014年5月9日至2015年6月26日共得利息21.865万元，损失本金111万元。 93.被害人许某2的陈述，2015年4月24日起至2015年7月24日止，投资20万元，本息都没给我。之前我投资30万元，本息都给我了。2014年4月8日至2015年11月2日共得利息13.327万元，损失本金20万元。 94.被害人蔡某的陈述，2013年投资2万元，2015年7月24日投资5万元，2015年4月27日至2015年10月30日共得利息2700元，损失本金5万元。利息打入我邮储银行账户62×××23。 95.被害人刘某2的陈述，2013年末我开始在宝清县亿豪投资管理有限公司签订合同，共投资276万元，钱转给浙江舟山市亿豪融资担保有限公司，许猛是我亲戚，2013年许猛公司开业后我去看过，许猛介绍公司是做投资管理的，投资50万元以下每个月利息1.5分，50万元以上是每月1.8分，他给我看了执照，我投资了20万元，他跟我说有亲戚朋友也可以往公司里投，通过我投资的，可以拿到投资人总额款月利息0.1分的奖励，许猛给我的奖励我没要都打给投资人了。我投资到90万元的时候，宝清县亿豪投资管理有限公司就挂出浙江省舟山市亿豪投资担保有限公司建设上海松江某大港养老院项目宣传图片，之后许猛介绍了这个项目，出示了相关文件，我和潘某2、张某10、蔡某、李某2、鲁某一起去考察了张某11力的公司、上海小昆山项目用地，回来后我们将以前投资理财的合同转为投资上海养老院项目的合同，我投资到276万元的时候就不给利息了，我从侯坤、王某13、赵景平手里借过钱，他们没有投资。我提供过一个卡号60×××04收利息。 96.被害人潘某1的陈述，2014年3月许猛介绍宝清亿豪公司的情况，我看他公司证照齐全，又看了舟山市亿豪融资担保有限公司的简介和运营情况，决定投资，将钱打入指定账户62×××28。第一笔投资是2014年3月20日投资50万元，月息1.8分。第二笔是2014年7月20日投资20万元，月息1.5分。第三笔是2014年9月17日投资20万元，月息1.5分。第四笔是2014年10月20日投资10万元，月利息1.5分。第五笔是2014年12月19日投资5万元，月息1.5分。第六笔是2014年8月19日投资15万元，月息是1.5分。第七笔是2014年11月5日投资6万元，月息1.5分。第八笔是2015年4月投资2万元，月息1.5分。第九笔是2015年4月20日投资20万元，月息1.5分。我始终没有取过本金，该公司每个月给我打利息，2015年10月份停息，2015年8月20日该公司将我投资148万元签订一份投资额148万元，月息1.8分的合同。 97.被害人关某1的陈述，我通过潘某2了解到宝清亿豪投资管理公司，2015年7月11日投资10万元钱打入账号62×××28，每月给我利息1500元，共收益3万元，2015年11月本息都不给了。我是和许猛签的合同。2013年11月11日至2015年10月30日共得利息3.75万元，损失本金10万元。利息打入我信用社账户78×××80。 98.被害人季某的陈述，2015年4月份看到潘某2在宝清县亿豪投资管理有限公司工作，通过许猛介绍，在公司投资用于上海大港养老项目，利息每月1.5分，三个月还本付息，2015年7月、2015年8月和许猛签了协议，我投了10万元，又投资了9万元，打入62×××28账户，得了1万多元利息，汇入我工商银行卡里。2014年9月9日至2015年10月30日共得利息5.58万元，损失本金19万元。钱某到张某11力、许猛账户里。本金和利息打入我工行账号62×××69。 99.被害人刘某3的陈述，2015年4月张某10跟我介绍宝清县亿豪投资管理有限公司的投资项目，我给张某11利账户转了10万元，和许猛签了合同，给我本金10万元，利息0.9万元，2015年7月20日给张某11利打款11万元，和许猛再次签订合同，打款的账号是62×××28，返利0.792万元，收利息账号是62×××11。损失本金11万元。 100.被害人王某1的陈述，2014年12月我开始投资小昆山养老院建设工程，给账号62×××65和张某11力账号62×××28打过款，收到的利息打入我6212260908000725071卡，本金没给我。我通过王某4介绍开始投资，2015年6月30日投资11万元，利息1.5分，给我2个月利息3300元；2015年7月11日投资9万元，利息1.5分，给我2个月利息2700元；2015年7月20日投资5万元，利息1.5分，给我2个月利息1900元；2015年10月30日投资2万元，没给利息，得利息7900元。许猛打给我利息共4.065万元，27万投资款没给我。 101.被害人张某3的陈述，蔡某介绍我到舟山亿豪融资担保有限公司任投资，投了15万，第一次签合同是2015年4月23日，8万元,返利息7200元；第二次是2015年4月25日，5万元，返利息4500元；最后一次是2015年6月17日，2万元，返利息1200元。利息共1.29万元也投资了，连同本金15万元都没给我。2014年3月26日至2015年10月30日共得利息3万元，损失15万元。公司给我一张许猛的工行卡：62×××65。本金没回来。利息是宝清亿豪公司一个女的打给我的。我在宝清县亿豪投资管理有限公司签订的合同，将钱转给舟山市亿豪融资担保有限公司2015年4月23日投资8万元，借期6个月，利息1.5分，每月1200元，给了6个月共7200元；2015年4月25日投资5万元，借期6个月，利息1.5分，每月750元，给我6个月4500元；2015年6月17日投资2万元，借期4个月，利息1.5分，每月300元，给我4个月1200元，共得到利息1.29万元，但15万元本金没给我。 102.被害人王某2的陈述，2014年，张某10向我丈夫介绍舟山市亿豪融资担保有限公司投资上海市大港养老院项目，我去宝清县亿豪投资管理有限公司看过，大厅墙上贴着舟山市亿豪融资担保有限公司和宝清公司的简介、营业执照，看了张某10电脑上的广告介绍，2015年8月12日投资50万，利息是1.8分，借期3个月，给了2个月利息1.8万元；2015年9月2日投资60万，利息1.8分，借期3个月，给一个月利息1.08万；2015年9月6日马某1投资20万元，利息1.8分，借期6个月，给一个月利息3000元。本金和剩下的利息没给我。我的钱某到张某11力账户，马某1的钱某到许猛的账号。投资的合同是一个李某4的人写的，印章是潘某2盖的。利息打入信用社账户62×××24、62×××62。 103.被害人马某1的陈述，我投资20万元，给我7200元的利息。我委托王某2替我签的合同。 104.被害人徐某的陈述，2015年9月17日我开始在舟山市亿豪融资担保有限公司投资，我投了10万元，钱通过张某10给汇给张某11力了。2013年11月17日至2015年10月30日共得利息2.88万元，损失10万元。本金和利息都打入我农行账户08×××59里。 105.被害人张某4的陈述，2015年6月，我路过宝清县亿豪融资担保有限公司，了解到舟山市亿豪融资担保有限公司建设养老院项目，2015年6月15日投资10万元，本金和利息给我11.4万。2015年9月15日我投资了14万元，本息都没给我，本金也没给我。钱某给许猛，许猛给张某11力了。利息打入我农行卡6228481968019529079。2015年3月26日至2015年10月30日共得利息1.908万元，损失14万元。 106.被害人常某1的陈述，我丈夫叫杨某。2015年3月投资100万元，给我利息5.4万元，100万元本金给我了。2015年6月25日投资50万元，给我二个月利息共计1.8万元，给我本金20万元，还有30万元本金没给我。 107.证人杨某的证言，张某10给我介绍了舟山市亿豪融资担保有限公司投资大港养老院的项目，我到宝清县公司大厅看到舟山亿豪公司和宝清县公司的宣传广告和经营项目，2015年3月我投资100万元，返本100万元，返利5.4万元。2015年6月25日投资50万元，借款期限3个月，利息1.8分，给了3个月利息2.7万元，给我本金20万元，还有30万元本金没给。合同是宝清县公司李某4给写的，合同上写的是我妻子常某1的名。利息打入我邮政卡里。 108.被害人孙某的陈述，2014年张某10和我说过舟山市亿豪融资担保有限公司投资养老院项目，在宝清公司的大厅里看到过广告，投资的合同是宝清公司一个女的给写的，2015年2月5日我投资30万元，利息1.5分，给6个月利息2.7万元，我取回20万元，还剩10万继续投资，借期6个月，利息1.5分，给了1个月利息1500元，2015年2月26日至2015年10月30日得利息3.15万元，还有10万元本金没给我。 109.被害人赵某1的陈述，2015年8月，我听赵某3说舟山市亿豪融资担保有限公司投资大港养老院项目，2015年8月26日我投资了1万元，借期6个月，利息1.8分，给我2个月的利息360元，本金没给我，投资的合同是宝清公司一个女的给写的，钱通过宝清县亿豪投资管理有限公司将钱转给舟山市亿豪融资担保有限公司。 110.被害人高某1的陈述，2015年2月张某10跟我说过舟山市亿豪融资担保有限公司投资养老院项目，2015年5月20日投资4万元，借期6个月，利息1.5分，给我5个月利息3000元；2015年7月27日投资4万元，借期6个月，利息1.8分，给我2个月利息1440元，投资的合同是宝清公司一个女的给写的，钱张某11力用了。2015年5月26日至2015年10月30日共得利息5760元，本金8万元没给我。利息打入我信用社账号62×××71。 111.被害人李某1的陈述，2015年2月许某2和我说许猛在宝清成立亿豪公司，给的利息比较好，公司大厅里挂着舟山亿豪融资担保有限公司和宝清县亿豪投资有限公司的宣传广告、经营项目，知道舟山市亿豪融资担保有限公司投资养老院项目，合同是在宝清县公司签的，2015年6月28日投资10万元，钱许猛转给张某11力了，借期6个月，利息1.8分，给我4个月利息7200元，本金没给我。利息打入我农行卡6228482676058222865。 112.被害人史某1的陈述，2015年2月关某1和我说宝清成立亿豪公司，我去公司了解，公司大厅挂着舟山亿豪融资担保有限公司和宝清县亿豪投资管理有限公司的宣传广告和经营项目，2015年3月26日投资10万元，借期6个月，利息1.5分，给我6个月利息9000元，本金没给，重新签合同，2015年9月26日投资10万元，借期4个月，给我2个月利息3000元，共得利息1.2万元，损失本金10万元。利息打入我信用社卡6212280007802113390、6212280007800277387。 113.被害人李某2的陈述，我是2014年开始投资的，前期本金和利息都给我了。2015年7月20日投资4万元，借期6个月，利息1.8分，给我3个月利息2160元；2015年7月24日投资5万元，借期6个月，利息1.8分，给我3个月利息2700元；2015年8月11日投资117万元，借期4个月，利息1.8分，给我2个月利息4.212万元；2015年8月29日投资15万元，借期3个月，利息1.8分，返2个月利息5400元；2015年9月3日投资5万元，借期3个月，利息1.8分，返1个月利息900元；2015年9月12日投资97万元，借期3个月，利息1.8分，返1个月利息1.746万元；2015年9月27日投资20万元，借期3个月，利息1.8分，返1个月利息3600元，2014年1月3日至2015年11月3日共得利息76.668万元，263万本金没给我。 114.被害人王某3的陈述，2015年7月10日投资16万元，借期3个月，月利息1.5分，给我3个月利息7200元；2015年9月14日投资60万元，借期3个月，利息1.8分，给我2.16万元利息。2014年6月9日至2015年11月3日共得利息11.64万元，损失本金76万元，都是存入张某11力和李某5工商银行账户，都是我自己的钱。利息是打到我邮储银行账户62×××09。 115.被害人张某1的陈述，2015年6月26日至2015年10月30日共得利息22.5万元，损失本金250万元。利息打入我邮储银行账户62×××88。 116.被害人赵某2的陈述，我在宝清县亿豪投资管理有限公司签订的合同，2015年3月23日投资15万元，借期6个月，利息1.8分，每月利息2700元，给我6个月利息1.62万元。2015年9月23日重新签订的合同，本金15万未取出，借期6个月，利息1.8分，每月2700元，给我2个月利息5400元，15万本金没给我，得利息2.16万元。之前签的合同公司收回了。钱某给张某11力了。利息打入我农行卡9559981968174437316。 117.被害人王某4的陈述，我在舟山市亿豪融资担保有限公司投资理财，2014年秋我投资了一笔5万元、一笔4万元，借期都是三个月，本金和利息都给我了，合同公司收回了。2013年11月10日至2015年7月14日共得利息3.438万元。2015年7月18日投资10万元，借期6个月，利息1.8分，每月1800元，给我2个月利息3600元；2015年8月10日投资9万元，借期3个月，利息1.5分，这两笔投资共得利息3600元，19万元本金没给我。 118.被害人闫某1的陈述，我在宝清县亿豪投资管理有限公司签订的合同，2015年7月20日投资3万元，借期6个月，利息1.8分，给我一个月利息480元；2015年9月24日投资2万元，借期4个月，利息1.8分，给我2个月利息360元，我共得利息840元，中途我要回来1万元本金，还有4万元本金没给我。利息打入我信用社账户，卡号记不清了。 119.被害人刘某4的陈述，2013年开始投资，之前投资6万元，本息都给我了，利息多少记不清了，最后一笔是3万元，利息给我0.225万元，本金没给我。 120.被害人闫某2的陈述，我在浙江亿豪融资担保有限公司投资，合同是在宝清县亿豪投资管理有限公司签订的合同，2013年8月份开始投资，至2015年5月9日之前的投资的金额和利息记不清了。2015年5月9日开始我投资了50万元，利息1.8分，借期5个月，利息每月9000元，给我5个月利息4.5万元，目前返利总额是7.305万元，我要回来10万元本金，还剩40万本金没给我。利息打入信用社账户62×××04、62×××01。 121.被害人张某5的陈述，2013年8月我开始在宝清县亿豪投资管理有限公司签订合同，钱转给浙江舟山市亿豪融资担保有限公司。以前投资的本金和利息都给了，最近投资44万元，其中给我24万元的利息3600元，2014年2月21日至2015年11月5日共得利息7.443万元，我取回来20万元本金，24万没给我。利息打入信用社账户62×××41。 122.被害人荣某的陈述，我在舟山市亿豪融资担保有限公司投资了，2015年3月25日我投资了30万元，借期3个月，利息是1.5分，给我3个月利息1.35万元；2015年6月25日投资30万元，加上之前30万元，共60万元，利息是1.8分，每月1.08万，给我3个月利息3.24万，我总共得利息4.59万元，本金张某10给我30万，还剩30万没给我。2014年6月9日至2015年11月4日共得利息8.85万元。 123.被害人艾某的陈述，我在舟山市亿豪融资担保有限公司投资了，2015年开始投资的几笔本金和利息都回来了。2015年7月又投资了，2015年7月8日投资7万元，2015年7月29日投资11万元，2015年9月24日投资95万元，返利大约2万元。损失113万。钱分别汇入张某11力、许猛账户，7万会给许猛了。本金和利息打入我工行账号62×××70。 124.被害人潘某1的陈述，我在舟山市亿豪融资担保有限公司投资了，2014年3月20日至2015年4月20日我陆续投资126万元，借期2-3个月，利息是1.5分。2015年4月20日我追加投资20万元，2015年5月我又追加2万元，借期是4个月，利息是1.5分，每月2.22万元，给我4个月共8.88万元。2015年8月20日开始利息是1.8分，给我2个月利息5.328万元。我共得利息40.386万元，损失本金148万元。钱分别存入许猛、张某11力、李某5账户。利息打入我邮政银行账户60×××57。 125.被害人李某3的陈述，我在舟山亿豪融资担保有限公司投资理财，2015年4月投资的钱数和利息记不清了，2015年9月27日投资2万元，借期3个月，利息1.5分，每月300元，给我3个月利息900元，2万元本金没给我。 126.卷三P121-126、卷十一P151-152、卷十二P117-120，被害人刘某5的陈述，我在舟山市亿豪融资担保有限公司投资理财，2014年开始投资的钱数和利息记不清了。2015年9月30日投资20万元，借期3个月，利息1.8分，给我2个月利息7200元。2013年12月16日至2015年10月30日得利息5.95万元，本金20万没给我。利息打入我农行账户62×××17。 127.被害人王某5的陈述，我在舟山市亿豪融资担保有限公司投资理财，2015年2月10日投资10万，借期6个月，利息1.5分，每月1500元，给我6个月利息共9000元。合同到期后许某1和我说直接在原合同基础上续签就可以了，我没去，也没换合同。2015年8月10日，投资10万元，借期6个月，利息1.5分，每月1500元，给我3个月利息4500元。2015年10月8日投资10万元，借期6个月，利息1.5分，每月利息1500元，给我1个月利息1500元，我共得利息2.4万元，本金共20万元，本金没给我。利息打入我银行卡，但我记不清是哪张卡了。 128.被害人倪某的陈述，我在浙江舟山市亿豪融资担保有限公司投资理财，2014年4月开始投资，钱数和利息记不清了。2015年7月2日投资10万元，借期3个月，利息1.5分，每月1500元，给我3个月利息4500元。2015年7月13日投资10万元，借期3个月，利息1.5分，每月1500元，给我3个月利息4500元。2015年8月7日投资3万元，借期3个月，利息1.8分，每月540元，给我3个月利息1620元，得利息1.062万元。2014年5月4日至2015年11月2日共得利息4.986万元，本金给我2万元，还有21万元本金没给我。利息打入信用社6212280007802113267。 129.被害人王某6的陈述，我听人说许猛的父亲说有投资项目，就在舟山市亿豪融资担保有限公司投资理财，2014年12月5日投资2万元，借期6个月，利息1.5分，每月利息300元，给我6个月利息1800元；2015年6月28日续签合同后又投资3万元，共5万元本金，借期6个月，利息1.5分，每月750元，给我5个月利息3750元，得利息5550元。2014年8月28日至2015年10月30日共得利息1.23万元，本金5万元没给我。利息打入邮储账户62×××64。 130.被害人尹某的陈述，我听于雅琴说有投资项目利息比银行高，她带我到宝清亿豪公司，我在舟山市亿豪融资担保有限公司投资理财，2015年8月13日投资3万，借期3个月，利息1.5分，每月利息450元，给我3个月利息1250元。2015年8月27日投资4万元，借期3个月，利息1.5分，每月600元，给我3个月利息1800元，共得利息3050元，本金8万元没给我。合同是和宝清县公司签的。利息打入我农行账户62×××79。 131.被害人赵某3的陈述，我通过张某10介绍投资舟山市亿豪融资担保有限公司，2015年8月12日投资3万元，利息1.8分，共给我1080元利息；2015年7月22日投资1万元，利息1.8分，给我3个月利息540元；2015年7月29日投资3万元，利息1.8分，给我3个月利息1620元；2015年10月7日投资1万元，没给利息；2015年10月13日投资5万元，得利息3240元。2013年11月2日至2015年10月30日共得利息1.029万元，共投资13万元。利息打入我农行卡6228481966078674968。 132.被害人刘某6的陈述，2013年底我看见宝清县亿豪投资管理有限公司的牌匾，许猛给我介绍这个公司有养老院项目，让我上班，每月给我1000元。2015年8月17日投资3万元，利息1.8分，给我3个月利息1620元；2015年8月26日投资5万元，利息1.8分，给我3个月利息2700元；2015年9月24日投资4万元，利息1.8分，给我2个月利息1440元；2015年9月28日投资25万元，利息1.8分，给我2个月利息9000元；2015年11月13日投资19万元，利息1.5分，给我3个月利息2850元。2014年9月12日至2015年10月30日共得利息17.08万元，56万元本金没给我。分别汇入张某11力、李某5、许猛账户，利息打入我信用社账户78×××32。 133.被害人许某1的陈述，2013年，许猛向我们介绍舟山亿豪融资公司和宝清亿豪公司的宣传广告和经营项目，之前投资的返利的情况我记不清了。2015年8月10日投资50万元，借期3个月，利息1.8分，2015年10月12日投资25万元，借期2个月，利息1.5分。2013年12月2日至2015年9月28日共得利息39.053万元，损失本金75万元。利息打入我工行账号62×××56。 134.被害人于某的陈述，通过潘某2介绍我开始投资。2014年4月3日投资10万元，合同到期后连本带利都给我了，我又续签合同，我只投资了10万元，2014年3月27日至2015年10月30日共得利息2.85万元，本金10万元没给我。利息打入我信用社账号62×××05。 135.被害人赵某4的陈述，2015年我开始投资，我投资20万元，2015年3月26日-2015年10月30日共得利息2.4万元，20万元本金没给我。 136.被害人王某7的陈述，2014年我通过刘某6介绍投资，之前的记不清了。2015年8月29日投资10万元，利息1.8分，给我2个月利息360元；2015年9月22日投资102万元，利息1.8分，给我1个月利息18360元，共给我利息5万元，本金112万元没给我。钱分别汇到张某11力和徐猛账户。本金和利息打入我工行账号09×××93。 137.被害人任某的陈述，我通过许文仁开始投资，第一回投资2万，给我本金2万，利息900元；第二回本金10万，给利息4500元；第三回是第二次的本金10万元没给，我又加了5万元，没给利息；这15万我取出7万，剩余8万元没给我，相应的利息也没给我。 138.被害人张某6的陈述，之前投资的记不清了，最后一次是2015年8月15日投资8万元，借期6个月，月利息1.5分，得多少利息记不清了。本金没给我。 139.被害人刘某7的陈述，第一次投资60万元，利息给我6.48万元，本金也给我了。第二次投资15万元，得利息5400元，损失本金15万元。 140.被害人张某7的陈述，2014年1月27日至2015年10月30日共获得利息1.742万元，损失本金4万元。 141.被害人关某2的陈述，2014年2月28日至2015年10月30日共得利息1.995万元，损失本金10万元。 142.被害人孔某的陈述，2015年7月27日至2015年10月30日共得利息1200元，损失本金2万元。 143.犯罪嫌疑人张某11力的供述，舟山市亿豪融资担保有限公司是2011年8月份成立的，法定代表人是我，2012年有两名股东退股，现在的股东是我和田某。田某从河南融资7000余万元，还有二、三千万没有偿还，2013年在宝清县万元用于放贷。宝清县亿豪投资管理有限公司是舟山市亿豪融资担保有限公司的分公司，这个分公司是为了融资、放贷，但工商注册的经营范围没有放贷业务。分公司成立时融资近1000万元，李某6、陈某1、许猛通过银行转账给了我和李某11，利息是二分五厘，我再把钱放出去，每个月我把利息汇给许猛，他给投资人分配。2013、2014年我接管宝清县亿豪投资管理有限公司，变更法人，我邀请几个投资人到舟山、上海考察，我向他们介绍钱款用于大港养老院项目。我接管宝清县亿豪投资管理有限公司法人后舟山亿豪融资担保有限公司在宝清县融资大约1300万元，其中200万元打入上海力怡投资担保有限公司账户，是我作为我在该公司股东的出资，后又打回张某10指定的账户，运作大港养老院项目花了300万元左右，还有290多万没经过允许，李某11转给田某，剩余的都支付河南、宝清投资人每个月利息。之前的1000万元以舟山亿豪融资担保有限公司的名义放贷给舟山市民了。我的银行卡绑定在李某11的网银上，她没经过我同意将此款用于返还河南融资的利息，每个月的利息是二分五厘，利息款打给屈某1、屈某2和田某，由他们支付给投资人。投资大港养老院项目是我个人投资，和舟山亿豪公司没有关系，投资理财协议书是许猛、张某10、姓潘的一起制作的。没有以通许县建设项目为由向宝清县吸收存款。宝清县亿豪投资管理有限公司吸收的存款，我是按照15%-20%返给宝清公司的，宝清公司挣利息差额。宝清公司变更法人之前大约吸收了1000多万元，变更后大约吸收了1300多万元。 144.被告人许猛的供述，我和李某6是朋友，他说要来宝清，陈某1带着司机开车拉着我、李某6、陈某1的朋友来宝清，李某6说宝清县挺富裕的，要在这开公司放贷款挣利息，说算我一股，李某6、陈某1、李某6的朋友、还有我，我们四人一起干挣钱平分。回到河南后我们四人商量，每人出5万元装修，李某6出100万元，他朋友出50万元，共150万元的启动资金，先放贷款，然后我们回到宝清县注册了公司，名称叫亿豪投资管理有限公司，陈某1提出的，是为了挂靠张某11力在舟山的亿豪融资担保有限公司，经营范围不包括发放贷款和吸收借款。在他们来宝清之前，李某6带我去舟山，认识了张某11力，张某11力招待的我们。我们公司开业时舟山亿豪公司老板张某11力来剪彩。我找亲戚朋友帮忙介绍往外放贷款，通过张某10和业务员潘某2放了两笔共40万元的贷款。李某6听说张某11力在河南有房地产开发项目提出在宝清县部分资金放给张某11力，我们从中挣取利息钱。陈某1知道张某11力需要贷款，公司贷款给张某11力，利息是二分。李某6和我说有亲戚朋友可以把钱放在咱们这，放给张某11力，挣利息差价，有稳妥的担保人也可以向社会放款吃利息，我们与老百姓签订的合同都是张某11力提供的，吸收的资金放贷给张某11力，我们以投资张某11力的开发项目的名义吸收存款，从中挣取利息差额。宝清县亿豪投资管理有限公司成立一年后法人变更为张某11力，在这之前我们吸收了1000万元左右，都给张某11力用了，变更后的股东是我、张某11力和陈某1，但是工商局备案中没有陈某1，张某11力要从公司中分得利润。变更法人后我在宝清县负责公司业务，我又向社会人员吸收了六、七百万元给张某11力。开始张某11力以河南省通许县房地产开发项目吸资，变更法人后以上海大港养老院建设项目吸资，最后张某11力给不上利息，我们去找张某11力要钱，才知道钱被他挪用了。公司法人变更后，张某11力来宝清向投资人和我们客服介绍他在上海大港和别人成立一个公司投资建设大港养老院，项目肯定赚钱，还让上海那边将审批手续、规划图一些建设楼盘的模型传过来给投资人看，舟山市亿豪融资担保有限公司有网站，我们推荐投资人查看，并邀请投资人去实地考察，我和张某10、潘某2、姓蔡的去看了，签的理财协议都是张某11力传过来的，我和潘某2与出借方签订的理财协议书，张某11力说将以前投资河南通许县的合同变更为投资大港养老院项目上。张某11力给我出具的授权委托书是真的，王某8给我出具的委托函是张某11力交给我的。李某6让我找亲戚朋友宣传，印了一些宣传单，但没发，公司室内挂了几幅宣传广告，我一共分了50万元左右。宝清县亿豪投资管理有限公司吸收存款的利息是一分五厘，变更法人后最高给一分八厘，放给张某11力是二分，变更法人后是二分五厘。我向投资人介绍张某11力是有实力的人，我们与投资人签订的理财协议上只有宝清县亿豪投资管理有限公司章是我们盖的，舟山市亿豪融资担保有限公司合同专用章、上海力怡投资有限公司公章、上海景冠物业管理有限公司公章、张某11力名章、陈军红名章、王某8的签字都是张某11力公司将协议传过来是盖好的。在宝清县总共吸收了2300万元左右，有给张某11力的，也有给我的，打到我账户的钱返给投资人了。 本院认为，被告人许猛未经有关部门批准，承诺在一定期限内还本付息，向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。因此，公诉机关指控被告人许猛犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。被告人许猛有坦白情节，取得部分被害人谅解，依法可对其从轻处罚。辩护人提出被告人许猛有坦白情节的辩护意见，予以采纳。宝清县亿豪投资管理有限公司的法定代表人虽经数次变更，但被告人许猛在该公司成立时就积极参与各项经营活动，其应对公诉机关指控的全部犯罪事实承担责任。从事吸收公众存款业务须按照法律规定经相关部门批准，宝清县亿豪投资管理有限公司的经营范围并不包括吸收存款业务，其吸收公众资金也未经相关部门批准，被告人许猛作为完全刑事责任能力人，其在明知不具备吸收公众存款条件的情况下，仍然向社会公众吸收存款，数额巨大，其应承担相应的责任，故被告人许猛提出对张某11力任宝清县亿豪投资管理有限公司法人之前吸收公众存款的数额不承担刑事责任的辩解及辩护人提出的其他辩护意见，不予采纳。应责令被告人许猛退赔各被害人的损失。公诉机关的量刑建议，本院部分采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人许猛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年8月24日起至2022年8月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人许猛退赔52名被害人共计1810.89万元，限本判决生效后十日内付清。（详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向双鸭山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  薛善友 人民陪审员  刘 学 人民陪审员  马士俊 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  朱 琳