辽宁省东港市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0681刑初256号公诉机关东港市人民检察院。被告人单某某，男，1966年12月15日出生于辽宁省东港市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地辽宁省东港市，捕前住辽宁省东港市。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，经丹东市公安局决定，于2020年4月29日被丹东市公安局指定居所监视居住，经丹东市公安局决定，于2020年5月15日被丹东市公安局刑事拘留，经东港市人民检察院批准，于2020年6月9日被东港市公安局执行逮捕，现羁押于丹东市看守所。辩护人姜作斌，辽宁方浩律师事务所律师。被告人郭某某，男，1982年2月13日出生于辽宁省东港市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省东港市，现住辽宁省东港市。因涉嫌犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，经东港市公安局决定，于2020年5月6日被东港市公安局监视居住。辩护人国显洋，辽宁方浩律师事务所律师。东港市人民检察院以东检公诉刑诉（2020）256号起诉书指控被告人单某某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、被告人郭某某犯非法拘禁罪于2020年8月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。东港市人民检察院指派检察官宋廷政、检察官助理王晓晨出庭支持公诉，被告人单某某及辩护人姜作斌、被告人郭某某及其辩护人国显洋到庭参加诉讼。现已审理终结。东港市人民检察院指控：2013年至2017年期间，被告人单某某纠集郭某某等人，在东港地区形成了成员比较固定的高利放贷、非法讨债团伙。该团伙经常纠集在一起，为牟取不法利益，以暴力、威胁的手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该团伙实施的违法犯罪事实具体如下：一、犯罪事实(一）非法拘禁犯罪事实1.谷某1部分：2014年7月谷某1通过姜某1向被告人单某某借3万元高利贷，月利息1角7分。2014年7月中旬前后，谷某1、姜某1、周某2向被告人单某某借10万元高利贷，月利息1角4分。2014年10月2日16时许，被告人单某某和被告人郭某某找到谷某1逼迫其还钱，后于18时许带谷某1到东港市广源饭店同朋友张某1一起吃饭。期间，被告人郭某某用脚踹谷某1身体，被告人单某某用炒锅将谷某1头部砸伤。之后被告人郭某某开车载乘张某1、被告人单某某、被害人谷某1往友好加油站前面的工业园区方向行驶，途中谷某1趁车速不快时下车逃跑，被告人单某某与张某1追赶并殴打谷某1。随后被告人单某某等人先带谷某1到医院治疗，后将谷某1拘禁在东港市大东管理区金帝宾馆一个房间内，被告人单某某安排被告人郭某某和张某1负责看守。待次日上午8时许谷某1母亲于某1支付5，000元给被告人单某某后，谷某1离开，整个非法拘禁时间为16小时。2015年1月14日16时许，被告人单某某、郭某某、单某1找到谷某1，并将其带到东港市太安村土路上殴打逼迫其支付利息，期间谷某1母亲于某1到十字街镇太安村站前批发部付给被告人单某某1，000元。同日晚上，被告人单某某安排单某1和被告人郭某某将谷某1带至东港市新兴管理区汇文小区31号楼2单元6楼东门的房子内，单某1负责看守。次日上午，被告人郭某某让谷某1脱光上衣在前一天被殴打的土路上站立5分钟左右，待13时许于某1支付给被告人单某某6,000元后谷某1离开，整个非法拘禁时间为22小时。2015年7月31日8时许，被告人单某某和郭某某谷某1带上车逼迫其还款，被告人单某某在其车上谷某1实施殴打，12时许，二被告人谷某1东港市谷某1母于某1经营的农资商店时被公安机关查获，整个非法拘禁时间为4小时。2姜某1波部分：2014年9月份，被告人单某某、郭某某李某1（另案处理）沈阳市一水果批发市场姜某1波讨债，次日中午找姜某1波后，被告单某某同被告人郭某某逼姜某1波还钱，并将其带上车返回东港，在车内被告单某某姜某1波进行殴打，被告人郭某某用电棍电姜某1波。到达东港后，被告人单某某在东港市金帝宾馆一个房间内安李某1和被告人郭某某看姜某1。第三日上午8时许，被告单某某等三人姜某1到合隆姜某1的家中要钱未果，李某1离开。下午15时许，被告单某某、郭某某开车载姜某1东港近被多名陌生男子截停，陌生男子强行姜某1带离，整个非法拘禁过程持续为27个小时。3于某2部分：2014年冬于某2因冷库扩建王某2（另案处理）借高利贷20万元，月利息5分。至2015年6月于某2无力支付利息王某2伙同被告人单某某东港市镇找于某2，对其进行殴打后带回“中盈旧物行”王某2在当铺内殴于某2导致其鼻子出血，在当铺于某2进行拘禁长达20多小时，于某2找人支付1万元利息后离开。2015年11月份王某2伙同被告人单某某找于某2并带回当铺后，继续对其实施拘禁逼迫还钱，拘禁时间长达24小时于某2彬找人支付1万元利息后离开。2016年10月的一天晚上8时许王某2伙同被告人单某某到十字街找于某2后王某2对其进行殴打后拽上车，并在车内二人对其威胁、辱骂，于某2借方便之机逃跑。(二）寻衅滋事犯罪事实1迟某1部分：2010年迟某1王某2（另案处理）陆续借高利贷5万元人民币，口头约定月利息5分，至2012年，无力还款。2012年7月的一天王某2伙同被告人单某某丹东市振兴区迟某1家中找迟某1王某2辱骂并殴迟某1，并让其下跪求饶后离开。同年8月一天晚上19时许王某2伙同被告单某某迟某1从家中拽上车向东港市方向行驶，在路过安民镇群英村商店时王某2迟某1拽下车后同被告人单某某迟某1拳打脚踢，后继续迟某1带上车行驶东港市口位置(高速未开通，荒野地带)王某2等人又迟某1拳打脚踢暴力追讨债务，导致其面部出血迟某1下跪求饶王某2等人将其扔在原地离开。同年年末的一天早上，下雪王某2伙同被告人单某某到群英村找担保王某1，并王某1及其女孙某3童迟某1带上车拉到海边(朝鲜象鼻山对岸)王某2恶意惩迟某1三人下车挨冻，持续一个小时迟某1求饶王某2等人离开。2刘某1等人部分：2015年刘某1王某2（另案处理）借款18.4万元，后无法归还刘某1躲债失联王某2恼羞成怒，为发泄情绪于某日中午纠集被告人单某某姜某2勇（另案处理）、衣某某（另案处理）李某1（另案处理）李某2（另案处理）等人刘某1经营的风味骨头馆滋事，让上述人员每人霸占一张桌位，只点一份炒碴子恶意占座消费，导致正常进店吃饭消费的顾客因没有座位而离开。次日中午王某2继续纠集上述人员继续实施上述滋扰行为，在此过程中有人报警，民警到达现场后王某2等人教育批评并驱散。以上行为严重影响刘某1饭店的经营。3马某1部分马某1从被告人单某某处借高利贷未及时归还利息，2017年10月10日18时许，单某某找马某1并将其带上车逼迫其还债，后单某某指使其妻子驾车行驶东港市近，待单某某妻子离开后，单某某持菜刀（长0.4米，宽0.15米）马某1头部砍伤，经鉴马某1头部损伤系轻微伤。二、违法事实1.2014年8-9月,被告人单某某带领郭某某先后三次东港市镇金华农资店找高利贷担保于某1索要高利贷账款。2014年8月中旬晚上，单某某将农资店铁门踹瘪，后被公安机关制止警告后二被告人离开。2014年8月20日左右晚，单某某打于某1一耳光，并与郭某某在农资店门口大声辱于某1。2014年9月一天下午，单某某将农资店门玻璃踢碎，并同郭某某在农资店门口辱于某1。2周某2（外号二青）借被告人单某某高利贷三万元未支付利息，2015年7月，单某某得周某2在其哥周某1家居住后,同郭某某周某1家用木棍、胶水等堵住大门锁眼三次，并指示郭某某在墙上喷“欠债还钱”。3.2013年初王某2迟某1王某1带到“中盈旧物行”,非法拘禁长达6个小时，逼迟某1王某1打了三万元的欠条，将债务关系转嫁王某1，被告人单某某也参与拘禁，后让二人离开。2013年3月被告王某2伙同被告人单某某王某1家讨债，王某1及其家属的反对劝阻下王某2和被告人单某某强拿其家中的5袋苹果，共计500斤。2014年的一天王某2伙同被告人单某某驱车迟某1的塑料厂王某1要钱，并强王某1迟某1塑料厂的一台机器卖废铁550元钱给王某2。2020年4月29日9时许，民警在东港市新兴管理区市府花园小区门口将被告人单某某抓获。2020年5月4日12时许，专案组民警电话传唤被告人郭某某到案。到案后，二被告人均能如实供述其犯罪事实。针对上述指控，公诉机关向法庭提供了书证、证人证言及被告人供述、鉴定意见、视听资料等证据。公诉机关认为被告人单某某多次随意殴打他人，情节恶劣；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百九十三条第一款(一）、(二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人单某某、郭某某李某1（另案处理），非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，对于被告人单某某应当以寻衅滋事罪、非法拘禁罪数罪并罚。被告人单某某到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人郭某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人单某某、郭某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。通过认罪认罚程序建议判处被告人单某某有期徒刑四年（非法拘禁罪判处有期徒刑二年；寻衅滋事罪判处有期徒刑三年）。建议判处被告人郭某某有期徒刑一年。被告人单某某、郭某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人单某某辩护人的辩护意见是，被告人单某某有以下量刑情节，请法庭予以考虑：1.被告人单某某伙同王某2参与犯罪，情节一般，王某2指使，系从犯。2.被害人钱款不还为案件发生提供了便利条件。3.认罪认罚。被告人郭某某辩护人的辩护意见是，被告人郭某某有以下量刑情节，请法庭予以考虑：1.被告人郭某某有自首情节。2.认罪认罚。3.已经获得被害人的谅解。4.家中有老人需要照顾，请求适用缓刑。经审理查明，2013年至2017年期间，被告人单某某纠集郭某某等人，在东港地区形成了成员比较固定的高利放贷、非法讨债团伙。该团伙经常纠集在一起，为牟取不法利益，以暴力、威胁的手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被告人单某某、郭某某供述。（2）证人刘某3证言。被告人单某某、郭某某等人恶势力团伙实施的违法犯罪事实具体如下：一、犯罪事实(一）非法拘禁犯罪事实1谷某1部分：2014年7谷某1通姜某1向被告人单某某借3万元高利贷，月利息1角7分。2014年7月中旬前后谷某1姜某1周某2向被告人单某某借10万元高利贷，月利息1角4分。2014年10月2日16时许，被告人单某某和被告人郭某某找谷某1逼迫其还钱，后于18时许谷某1到东港市广源饭店同朋张某1旭一起吃饭。期间，被告人郭某某用脚谷某1身体，被告人单某某用炒锅谷某1头部砸伤。之后被告人郭某某开车载张某1旭、被告人单某某、被害谷某1往友好加油站前面的工业园区方向行驶，途谷某1趁车速不快时下车逃跑，被告人单某某张某1旭追赶并殴谷某1。随后被告人单某某等人先谷某1到医院治疗，后谷某1拘禁在东港市大东管理区金帝宾馆一个房间内，被告人单某某安排被告人郭某某张某1旭负责看守。待次日上午8时谷某1母于某1支付5，000元给被告人单某某后谷某1离开，整个非法拘禁时间为16小时。2015年1月14日16时许，被告人单某某、郭某某单某1找谷某1，并将其带东港市镇太安村土路上殴打逼迫其支付利息，期谷某1母于某1到十字街镇太安村站前批发部付给被告人单某某1，000元。同日晚上，被告人单某某安单某1和被告人郭某某谷某1带至东港市新兴管理区汇文小区31号楼2单元6楼东门的房子内单某1负责看守。次日上午，被告人郭某某谷某1脱光上衣在前一天被殴打的土路上站立5分钟左右，待13时于某1支付给被告人单某某6,000元谷某1谷宁离开，整个非法拘禁时间为22小时。2015年7月31日8时许，被告人单某某和郭洪谷某1谷宁带上车逼迫其还款，被告人单某某在其车谷某1实施殴打，12时许二被告谷某1东港市谷某1于某1金华经营的农资商店时被公安机关查获，整个非法拘禁时间为4小时。同日，东港市公安局作出行政处罚决定书，单某某用拳头谷某1头部，谷某1眼部等部位受伤为由，给予单某某行政拘留五日的行政处罚。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被告人单某某、郭某某供述。（2）被告人谷某1陈述。（3）张某1、单某1、于某1、谷某2、毕某1、张某2、谷某3、孙某1、邓某1、证言。（4）辨认笔录。（5）收据。（6）行政处罚决定书、行政执行回执。2.姜某部分：2014年9月份，被告人单某某、郭某、李某1（另案处理沈阳市市一水果批发市姜某1英波讨债，次日中午姜某1英波后，被告单某某同被告人郭某某逼迫姜某1还钱，并将其带上车返回东港。在车内被告单某对姜某1进行殴打，被告人郭某某用电棍点电击姜某1。到达东港后，被告人单某某在东港市金帝宾馆一个房间内安排李某1和被告人郭某某看守姜某1。第三日上午8时许，被告单某某等三人带姜某1到合姜某1英波的家中要钱未果后李某1离开。下午15时许，被告单某某、郭某某开车姜某1英东港附近被多名陌生男子截停，陌生男子强行将姜某1带离，整个非法拘禁过程持续为27个小时。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被告人单某某、郭某某供述。（2）被害人姜某1陈述。（3）证人李某1、鄂某、邵某证言。（4）辨认笔录。（5）住宿信息、办案说明。3.于某2部分：2014年于某2因冷库扩建王某2（另案处理）借高利贷20万元，月利息5分。至2015年6月，于某无力支付利王某2伙同被告人单某东港市街镇找到于某2，对其进行殴打后带回“中盈旧物行”王某2在当铺内殴打于某2导致其鼻子出血，在当铺对于某2进行拘禁长达20多小时，于某2找人支付1万元利息后离开。2015年11月王某2伙同被告人单某某，于某2并带回当铺后，继续对其实施拘禁逼迫还钱，拘禁时间长达24小时，后于某2找人支付1万元利息后离开。2016年10月的一天晚上8时王某2伙同被告人单某某到十字街于某2王某2对其进行殴打后拽上车，并在车内二人对其威胁、辱骂于某2借方便之机逃跑。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被告人单某某供述。（2）被害人于某2陈述。（3）证人王某2，李某1，张某3，曹某证言。（4）辨认笔录。（5）丹东市振兴区人民法院民事判决书。(二）寻衅滋事犯罪事实1.迟某1部分：2010年，迟某1向王某2（另案处理）陆续借高利贷5万元人民币，口头约定月利息5分，至2012年，无力还款。2012年7月的一天，王某2伙同被告人单某到丹东市振兴区迟某1家中找到迟某1，王某2辱骂并殴打迟某1，并让其下跪求饶后离开。同年8月一天晚上19时王某2伙同被告单某将迟某1从家中拽上车向东港市方向行驶，在路过安民镇群英村商店王某2将迟某1拽下车后同被告人单某对迟某1拳打脚踢，后继续迟某1带上车行东港市路口位置(高速未开通，荒野地带王某2等人迟某1拳打脚踢暴力追讨债务，导致其面部出血迟某1下跪求饶，王某2等人将其扔在原地离开。同年年末的一天早上，下王某2伙同被告人单某某到群英村找担王某1，王某1及其孙某3孙迟某1带上车拉到海边(朝鲜象鼻山对岸王某2恶意惩罚迟某1三人下车挨冻，持续一个小时后迟某1求饶，王某2等人离开。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被告人单某某供述。（2）证人王某2，王某3，邹某，赵某，迟某2证言。（3）被害人迟某1，王某1陈述。（4）辨认笔录。（迟某1永王某1晓孙某3孙童三人打的借王某2王某1民事调解书、起诉状、民事谅解迟某1中国银行信用卡交易流水、银行催收明细、立案决定书、办案说明。2.刘某1等人部分：2015刘某1向王某2（另案处理）借款18.4万元，后无法归还刘某1躲债失联王某2，于某日中午纠集被告人单某，姜某2（另案处理）、衣某某（另案处理李某1（另案处理李某2（另案处理）等到刘某1经营的风味骨头馆滋事，让上述人员每人霸占一张桌位，只点一份炒叉子恶意占座消费，导致正常进店吃饭消费的顾客因没有座位而离开。次日中午王某2纠集上述人员继续实施上述滋扰行为。在此过程中有人报警，民警到达现场对王某2等人教育批评并驱散。以上行为严重影响刘某1饭店的经营。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）单某某供述。（2）王某2，姜某2，李某1、衣某，李某2，孙某2，单某2，史某，马某2，齐某，吴某，毕某2，李某3证言。（3）被害人刘某1，刘某2陈述。（4）辨认笔录。（5）视听资料。（6）借条复印件、民事判决书等。3.马某1部份，马某1从被告人单某某处借高利贷未及时归还利息，2017年10月10日18时许，单某某马某1并将其带上车逼迫其还债。后单某某指使其妻子驾车行东港市附近，待单某某妻子离开后，单某某持菜刀（长0.4米，宽0.15米马某1头部砍伤，经鉴定马某1头部损伤系轻微伤。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被告人单某某供述。（2）被害人马某1陈述。（3）受案登记表、受案回执、公安行政案件审批表、治安调解协议书、住院、出院病历、入院记录、检查报告单。（4）东港市公安司法鉴定中心鉴定意见。二、违法事实1.2014年8-9月,被告人单某某带领郭某某先后三东港市隆镇金华农资店找高利贷担于某1索要高利贷账款。2014年8月中旬晚上，单某某将农资店铁门踹瘪，后被公安机关制止警告后二被告人离开。2014年8月20日左右晚，单某某打了于某1一耳光，并与郭某某在农资店门口大声于某1。2014年9月一天下午，单某某将农资店门玻璃踢碎，并同郭某某在农资店门口辱骂于某1。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被告人单某某、郭某某供述。（2）被害人于某1金华陈述。（3）证人李某4，栾某证言。（2）辨认笔录。4.周某2（外号二青）借被告人单某某高利贷三万元未支付利息，2015年7月，单某某得知周某2在其哥哥周某1世清家居住后,同郭某到周某1世清家用木棍、胶水等堵住大门锁眼三次，并指示郭某某在墙上喷“欠债还钱”。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被告人单某某、郭某某供述。（2）被周某1世清陈述。3.2013年王某2将迟某1，王某1带到“中盈旧物行”,非法拘禁长达6个小时，逼迫迟某1，王某1打了三万元的欠条，将债务关系转王某1名下，被告人单某某也参与拘禁，后让二人离开。2013年3月被王某2伙同被告人单某王某1家讨债王某1及其家属的反对劝阻王某2和被告人单某某强拿其家中的5袋苹果，共计500斤。2014年的一天，王某2伙同被告人单某某驱车到迟某1的塑料场找王某1要钱，并强迫王某1将迟某1塑料厂的一台机器卖废铁550元钱王某2。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）被告人单某某供述。（2）证人王某4，王某、张某证言。（3）被害人迟某1，王某1陈述。2020年4月29日9时许，民警在东港市新兴管理区市府花园小区门口将被告人单某某抓获。2020年5月4日12时许，专案组民警电话传唤被告人郭某某到案。到案后，二被告人均能如实供述其犯罪事实。在本案诉讼过程中，被告人郭某某取得被谷某1，姜某1的谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：（1）前科查询登记表、刑事判决书、刑事裁定书。（2）被告人单某某、郭某某的户籍证明（3）案件来源及到案经过、立案决定书。（4）谅解书。本院认为，被告人单某某多次随意殴打他人，情节恶劣；追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人单某某、郭某某伙同他人，非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，均应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人单某某一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人单某某到案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人郭某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人郭某某取得被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。关于被告人单某某的辩护人认为其犯罪行为系受他人指使应认定为从犯的意见，经查，被告人单某某恶意讨债的行为确有受他人指使的部分，但其积极参加，是犯罪行为的主要实施者之一，根据其参与程度和具体情节，不宜认定为从犯，该辩护意见不予采纳。对被告人单某某、郭某某辩护人的辩护意见的合理部分，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议合理部分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款（一）、（二）项、第二百三十八条、第六十九条、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人单某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；指定居所监视居住的，指定居所监视居住两日折抵刑期一日。即自2020年5月15日起至2024年5月1日止。）二、被告人郭某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  马秀英人民陪审员  孙 聪人民陪审员  姚增旺二〇二〇年九月十五日书 记 员  宋清华