广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0104刑初780号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人林竞翔，男，1995年10月12日出生，汉族，出生地福建省永春县，文化程度初中，户籍地福建省永春县。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。辩护人曾凯旋，广东威戈律师事务所律师。辩护人封华清，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人严新锋，男，1995年9月28日出生，汉族，出生地福建省莆田市，文化程度初中，户籍地福建省莆田市仙游县。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。辩护人张巧婷，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人郑庆勇，男，1992年10月1日出生，汉族，出生地福建省莆田市，文化程度高中，户籍地福建省莆田市仙游县。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。辩护人刘丹，北京市盈科（广州）律师事务所律师。被告人曹贵，男，1990年8月23日出生，汉族，出生地江西省九江市，文化程度大专，户籍地江西省九江市九江县。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。指派辩护人陈得雄，北京市炜衡（广州）律师事务所律师。被告人刘自炎，男，1994年12月20日出生，汉族，出生地福建省南安市，文化程度初中，户籍地福建省南安市码头镇。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。指派辩护人段希尧，广东华安联合律师事务所律师。被告人陈超凡，男，1996年5月8日出生，汉族，出生地福建省莆田市，文化程度初中，户籍地福建省莆田市城厢区。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。指派辩护人黄志娟，广东国智律师事务所律师。被告人赵伟明，男，1997年8月6日出生，汉族，出生地福建省莆田市，文化程度初中，户籍地福建省莆田市城厢区。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。指派辩护人李红卫，广东粤广律师事务所律师。被告人王嘉函，男，2000年10月28日出生，汉族，出生地福建省莆田市，文化程度初中，户籍地福建省莆田市城厢区。因本案于2019年5月29日被羁押，次日被刑事拘留，2019年7月5日被逮捕。现押于广州市越秀区看守所。指派辩护人黄晓斌，广东雷德律师事务所律师。广州市越秀区人民检察院以穗越检二部刑诉[2020]637号起诉书指控被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函犯诈骗、偷越国边境罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院立案后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，广州市越秀区人民检察院指派检察员廖震寰出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控，2019年2月间，同案人林某（另案处理）先后组织被告人严新锋、林竞翔、郑庆勇、曹贵以偷越国境方式，从云南前往缅甸联邦共和国掸邦东部第四特区万隆酒店附近，共同从事电信诈骗活动，其中被告人林竞翔、郑庆勇、曹贵系结伙偷越国境。2019年4月至5月间，上述被告人通过网络等渠道继续招募被告人刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函加入该团伙。2019年5月起，该团伙以在微信群发布招聘京东刷单的兼职人员为名，以垫付资金进行刷单后付佣金并返现的方式骗取被害人钱款，具体犯罪事实如下：2019年5月19日，被害人蔡某1在内蒙古自治区赤峰市元宝山平庄镇被该团伙以上述方式骗取人民币7221.65元。2019年5月23日，被害人江某1在广州市花都区花东镇竹湖村维新庄四巷45号被该团伙以上述方式骗取人民币8501.1元。2019年5月26日，被害人张某1在山东省沂南县苏村镇瞿家庄被该团伙以上述方式骗取人民币7092元。2019年5月28日，被害人潘某1在湖北省宜昌市西陵区肖某被该团伙以上述方式骗取人民币18485.12元。2019年5月29日，被害人李某1在江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿运苑297号102室被该团伙以上述方式骗取人民币13593元。2019年5月29日，被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函被抓获归案。经审查，该团伙共诈骗财物54892.87元。公诉机关随案提供缴获的作案工具移动电话、抓获经过、微信聊天记录、被害人陈述及被告人供述与辩解等证据，认定被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人林竞翔、郑庆勇、曹贵的行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百二十二条的规定，构成偷越国境罪。被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明归案后均能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚，提请本院依法判处。被告人林竞翔对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人辩护称，一、被告人林竞翔涉嫌偷越国边境一案中犯罪情节轻微，依法可以从轻处罚。二、林竞翔系从犯，应当从轻、减轻处罚。三、林竞翔能如实供述。四、林竞翔认罪认罚，认罪态度良好，属于初犯、偶犯，无前科劣迹。希望法院对其从轻处罚。被告人严新锋对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人辩护称，一、被告人严新锋在本案所起次要作用，系从犯。二、严新锋自愿认罪认罚。三、严新锋主观恶性较小。希望法院对其从轻处罚。被告人郑庆勇对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人辩护称，一、被告人郑庆勇所起作用次要，系初犯、偶犯。二、郑庆勇归案后如实供述。三、郑庆勇获赃较少且不是主犯。希望法院对其从轻处罚。被告人曹贵对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人辩护称，被告人曹贵系从犯，认罪态度良好，是初犯。希望法院对其从轻处罚。被告人刘自炎对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人辩护称，被告人刘自炎系初犯、从犯，认罪态度好，希望法院对其从轻处罚。被告人陈超凡对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人辩护称，一、被告人陈超凡系从犯，应当从轻减轻处罚。二、陈超凡归案后如实供述。三、陈超凡是初犯、偶犯，主观恶性不大。综上，希望法院对其从轻、减轻处罚。被告人赵伟明对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人辩护称，一、被告人赵伟明系从犯。二、赵伟明如实供述自己罪行。三、赵伟明系初犯，认罪认罚。希望法院对其从宽处理。被告人王嘉函对公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。其辩护人辩护称，一、被告人王嘉函系从犯。二、王嘉函系初犯偶犯。三、王嘉函当庭认罪。希望法院对其从宽处理。经审理查明，2019年2月间，同案人林某（另案处理）先后组织被告人严新锋、林竞翔、郑庆勇、曹贵以偷越国境方式，从云南前往缅甸联邦共和国掸邦东部第四特区万隆酒店附近，共同从事电信诈骗活动，其中被告人林竞翔、郑庆勇、曹贵系结伙偷越国境。2019年4月至5月间，上述被告人通过网络等渠道继续招募被告人刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函加入该团伙。2019年5月起，该团伙以在微信群发布招聘京东刷单的兼职人员为名，以垫付资金进行刷单后付佣金并返现的方式骗取被害人钱款，具体犯罪事实如下：2019年5月19日，被害人蔡某2在内蒙古自治区赤峰市元宝山平庄镇被该团伙以上述方式骗取人民币7221.65元。2019年5月23日，被害人江某2在广州市花都区花东镇竹湖村维新庄四巷45号被该团伙以上述方式骗取人民币8501.1元。2019年5月26日，被害人张某2在山东省沂南县苏村镇瞿家庄被该团伙以上述方式骗取人民币7092元。2019年5月28日，被害人潘某2在湖北省宜昌市西陵区肖家岗37-104号被该团伙以上述方式骗取人民币18485.12元。2019年5月29日，被害人李某2在江苏省无锡市新吴区鸿山街道鸿运苑297号102室被该团伙以上述方式骗取人民币13593元。2019年5月29日，被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函被抓获归案。经审查，该团伙共诈骗财物54892.87元。上述事实，被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获现场、被扣押的工作手机、电脑及银行卡照片，广州市公安局越秀区分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，QQ账号及微信账号的聊天记录截图，易信账户聊天记录，被扣押电脑的提取内容截图，二维码照片、话术截图、受害人转账记录打印件，被扣押手机中提取内容的照片，转账记录及涉案银行账号的流水明细，出入境查询信息，电子数据检查工作记录，被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函的户籍证明、人口信息查询资料，被害人蔡某2、江某2、张某2、潘某2、李某2的陈述，被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函以非法占有为目的，骗取财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人林竞翔、郑庆勇、曹贵违反国(边)境管理法规，偷越国（边）境，情节严重，其行为均已构成偷越国（边）境罪。被告人林竞翔、郑庆勇、曹贵犯数罪，应当数罪并罚。被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明归案后均能如实供述自己的罪行，被告人王嘉函庭审时能如实供述，依法均可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。各被告人辩护人的请求从轻处罚之辩护意见，本院在量刑时予以考虑。根据被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函的具体犯罪行为、危害后果、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人林竞翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年11月28日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）二、被告人严新锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年10月28日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）三、被告人郑庆勇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年10月28日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）四、被告人曹贵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元；犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年10月28日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）五、被告人刘自炎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年9月28日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）六、被告人陈超凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年9月28日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）七、被告人赵伟明犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年9月28日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）八、被告人王嘉函犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2020年11月28日止；罚金在本判决发生法律效力之次日起一个月内向本院交纳，上缴国库。）九、责令被告人林竞翔、严新锋、郑庆勇、曹贵、刘自炎、陈超凡、赵伟明、王嘉函将违法所得人民币7221.65元退赔给被害人蔡某2，将违法所得人民币8501.1元退赔给被害人江某2，将违法所得7092元退赔给被害人张某2，将违法所得18485.12元退赔给被害人潘某2，将违法所得13593元退赔给被害人李某2。十、缴获的作案工具笔记本电脑6台、移动电话57台、银行卡12张（详见扣押清单）由广州市公安局越秀区分局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 莹人民陪审员  蒲添祥人民陪审员  何娴芳二〇二〇年九月九日书 记 员  郭榕榕法庭记录刘恩铭