连云港市赣榆区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0707刑初582号公诉机关连云港市赣榆区人民检察院。被告人储太平(曾用名储传学)，男，1981年4月9日出生于江苏省赣榆县（现连云港市赣榆区，下同），汉族，中专文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年4月11日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年5月17日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于连云港市赣榆区看守所。辩护人刘家胜，江苏公善民律师事务所律师。辩护人卢炜，江苏榆和律师事务所律师。被告人王建军，男，1984年9月1日出生于江苏省赣榆县，汉族，初中文化，居民，住连云港市赣榆区。因涉嫌犯拒不执行判决、裁定罪，于2019年4月17日被连云港市赣榆区公安局刑事拘留，2019年5月17日经连云港市赣榆区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。2020年5月9日由本院决定取保候审。连云港市赣榆区人民检察院以赣检诉刑诉（2019）558号起诉书指控被告人储太平、王建军犯拒不执行判决、裁定罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月12日受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，分别于2020年5月7日、7月9日公开开庭进行了审理。期间经连云港市赣榆区人民检察院书面建议，本院决定延期审理，后恢复审理。连云港市赣榆区人民检察院指派检察员相恒林出庭支持公诉。被告人储太平及其辩护人刘家胜、卢炜，被告人王建军到庭参加诉讼。现已审理终结。连云港市赣榆区人民检察院指控:连云港市赣榆区人民法院就尚庆旭与储太平民间借贷纠纷一案于2018年8月1日作出（2018）苏0707民初5545号民事调解书。到期后，被告人储太平未履行调解书约定的义务。连云港市赣榆区人民法院于2018年10月22日作出（2018）苏0707执3765号执行裁定书，裁定被执行人储太平履行义务并申报其财产。被告人储太平于2018年10月30日被法院司法拘留十五日。被告人储太平在被司法拘留后，被告人王建军仍帮助隐瞒被告人储太平实际所有的位于连云港市赣榆区青口镇华中路88号6号楼三单元一楼西户商品房一套，并隐瞒其提供银行账户用于帮助被告人储太平转移连云港市赣榆区香港路经营的水洗厂等财产，致使法院生效法律文书无法执行。被告人王建军认罪认罚。公诉人当庭出示了被告人的供述与辩解、证人证言及相关书证等证据，以证实指控被告人储太平、王建军犯拒不执行判决、裁定罪成立，且系共同犯罪，提请本院依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第二十五条第一款之规定，追究被告人储太平、王建军的刑事责任。被告人储太平对指控的罪名及事实均不认可，提出如下辩解意见：1.尚某甲虚增借款数额，并迫使其签订协议，其属于虚假诉讼；2.涉案房屋已经抵偿给被告人王建军，其行为不属于隐瞒财产。被告人储太平的辩护人提出以下辩护意见：1.尚某甲高利放贷，且存在不正当手段迫使被告人接受调解的情况，不能排除尚某甲为虚假诉讼的情形，故本案执行依据不能成立；2.本案虽作出执行裁定书，但无合法送达的相关证据，执行程序存在问题，不能证明被告人储太平存在拒不执行行为；3.本案涉案房产登记在王建军名下，不能认定为被告人储太平可供执行的财产，且其与王建军之间存在债权债务关系，故被告人储太平不存在隐瞒房产的行为；4.被告人储太平经营水洗厂长期处于亏损状态，至2018年10月已经停工，被告人储太平没有将亏损经营的水洗厂作为财产上报，不属于隐瞒财产；5.被告人储太平系主动到案，其对房屋所有权和水洗厂经营情况存在不同认识，应认定其具有自首情节；6.被告人储太平家人已经与尚某甲达成协议，原执行案件已经执行完毕，并取得尚某甲谅解，量刑时应予以考虑。被告人王建军对起诉书指控罪名及事实均无异议。经审理查明:2018年8月1日，本院就尚某甲与储太平民间借贷纠纷一案，作出（2018）苏0707民初5545号民事调解书，由被告人储太平归还尚某甲借款人民币80万元。逾期后，被告人储太平未履行调解书约定的义务，后尚某甲向本院申请强制执行。本院于2018年10月8日制作执行通知书、限期申报财产通知书等材料并进行送达，被告人储太平于2018年10月10日向本院申报财产，但未如实申报其实际购买的位于连云港市赣榆区青口镇华中路88号6号楼三单元一楼西户商品房一套及其经营的位于赣榆区香港路的水洗厂。本院于2018年10月22日作出（2018）苏0707执3765号执行裁定书，裁定被执行人储太平履行义务，并于2018年10月30日对被告人储太平司法拘留十五日。被告人储太平在被司法拘留后，被告人王建军仍帮助隐瞒该房产为被告人储太平实际所有，并隐瞒其提供银行账户用于帮助被告人储太平转移水洗厂经营收入等财产。被告人储太平被司法拘留后，仍拒不履行生效法律文书确定的义务。2019年4月11日，被告人储太平主动到案，被告人王建军当庭自愿认罪。另查明，2019年10月22日，申请执行人尚某甲以执行完毕出具谅解书，对被告人储太平等人表示谅解。上述事实，有经庭审质证的下列证据在卷证明：（一）证人证言1.证人尚某甲证言，证明其之前和储太平是朋友，相互之间会有资金周转。储太平从2010年开始陆续向其借款，并产生很多利息，后来经过计算一共是110万元。2018年8月，其到法院和储太平按照80万元调解了，约定分期还款。因为储太平没有履行，其申请强制执行后，发现储太平借用表弟王建军等人银行卡使用，转移了多笔账目。此外储太平还有一个水洗厂，因为水洗厂的法人徐某丁欠储太平钱，就将水洗厂转给了储太平。2018年11月左右，刘某乙看见储太平，其联系法院执行局将储太平带走。到2020年1月8日，储太平已经归还其大部分钱款。这些借款都不存在累加借款的情况，也不存在预扣利息、虚假借条的行为，利息都是每个月付清的，之前算两次总账时，所有的零碎借条都给了储太平，不存在虚假借条。其没有对储太平进行威胁、跟踪报复，也没有雇人去做这些事。2.证人文某证言，证明其丈夫王建军平时开车，还帮储太平送货，每月工资5000元。青口镇华中路88号农资小区的房子是储太平花70多万元购买的，当时储太平带其夫妻俩办理手续，其考虑名下有房子可以让小孩到青口镇上学，就同意签了字，没有从储太平处获得好处费，房子也不是其家人居住。3.证人徐某丙证言，其父亲徐光泰在青口镇华中路88号有一套房子，2014年时储太平从网上看到信息之后联系购买的，办理过户时是另外一个人签字的。4.证人金某证言，证明其和储太平是朋友关系，几年前储太平与刘某甲、陈某、王某甲几个人合伙经营仙人湖生态园公司。2018年1月，储太平找到其，说公司的几个合伙人在外有债务，想把公司转到其名下，让其做法人代表。2018年4月1日，其和储太平、刘某甲一起到行政大厅工商局签协议，过户之后储太平负责经营，但是也没有做业务。2019年年前，储太平电话和其说过，公司因为债务问题无法经营，想转让给其他人，但是还没有转让。5.证人尚某乙证言，证明其和储太平是朋友关系，知道储太平有一个给酒店洗床单的洗衣店，还曾在一起吃饭时听储太平说在青口镇华中路买了一套房子。6.证人徐某丁证言，证明2012年左右，其注册赣榆利达水洗厂，并担任法人代表，建厂时其借了储太平20万元，当时储太平让其写一个协议，将水洗厂以80万元抵给储太平，实际上储太平没有给其钱，相当于20万元欠款就把厂子抵了，后来储太平将水洗厂搬迁并继续经营。储太平曾经和其说过，自己在华中路有一套住宅，登记在表弟的名下。7.证人郑某证言，证明其和储太平2007年左右结婚，到2018年年底离婚，二人婚前在东城凯亚有一套房子，还有一套门面房，其他没有什么财产。目前其居住的青口镇华中路的房子是王建军名下的，其与王建军之间的多次转账都是王建军让其转的，具体用途不明。8.证人柏某证言，其在一家酒店上班并负责客房业务，2018年至2019年年初，酒店和储太平合作清洗酒店的布草。平时王建军还有储太平的店员会来收集布草，财务和对方对账之后，通过李某的银行账号转钱给对方。9.证人付某证言，证明其在青口镇东关路经营一家水洗厂，2018年6月份左右，储太平的水洗厂因环保问题被封，就找其以蓝鼎洗涤服务公司名义合作，储太平将之前水洗厂的两台洗衣机、烘干机以及工人等都带过来。两人从6月10日开始，合作了一个月。之后其帮储太平收的货进行代加工，一套收取费用2.7元。2018年9月，储太平没有按照协议履约，其就强制停下了合作，储太平拖欠了15.5万元的代加工费，还背地里自己搞了一个水洗厂，2018年11月，将两台洗衣机也拖走了。合作的时候，储太平一般不用自己的银行卡，先后通过张某、王建军、徐某甲等人银行卡向其转账。10.证人刘某乙证言，证明2018年11月，其和妹婿卢世聪在新城服务大厅遇到储太平，就联系尚某甲。尚某甲让其开着跟着，自己联系法院。后来储太平开车去了赣榆区青口派出所，尚某甲带着执行局的法官将储太平带走。（二）被告人供述与辩解1.被告人储太平供述与辩解，证明其一共向尚某甲借款55万元，其中15万元是郑汉华用的，其是担保人，尚某甲借款时有预扣利息，双方按照正常约定5分利息计算。2016年夏天，其和尚某甲算总账，尚某甲让其打110万元的借条。2018年8月1日，其在法院和尚某甲调解，达成了一份80万元的调解协议。其在青口镇金陵国际广场有一套门面房，在东城凯亚小区还有一套住房，另外在厉庄镇有一个仙人湖生态园，其他没有财产。其之前做仙人湖生态园，金某一直支持，所以其就把这个法人放在他的名下了。2.被告人王建军供述和辩解，证明2014年时储太平和别人谈好价格后，将青口镇华中路的一套房子买下来，并过户到其名下。首付20万及贷款49万元都是储太平办理的，每月归还贷款也是储太平，一直是储太平的家人在居住。2016年左右，储太平经营水洗厂，后来因为环保问题不好继续做，在2018年6月左右，储太平和伏娟合伙经营，其也在水洗厂帮忙，储太平许诺每月给5000元左右工资，但是没有怎么给过。二人合伙到2018年10月左右，就不再继续合作了。2018年11月2日，其在法院执行局谈话时，称青口镇华中路88号房产是其所有，自己归还房贷。（三）其他证明材料1.本院（2018）苏0707民初5545号民事调解书，证明2018年8月1日，经本院主持调解，被告人储太平与尚某甲达成协议，约定由储太平于2019年2月1日前分三期归还尚某甲人民币80万元，逾期另付违约金10万元。2.申请执行书、立案登记表等，证明2018年10月，尚某甲向本院申请执行，要求被告人储太平履行生效调解书。3.执行通知书及报告财产令等，证明本院于2018年10月8日制作执行通知书、限期申报财产通知书等材料。4.申报财产申请书，证明2018年10月10日，储太平向本院申报财产，其赣榆区东城凯亚小区商品房已由建设银行诉讼拍卖；赣榆区华润苏果门面房一套由中国银行执行拍卖；另其在江苏赣榆农村商业银行有300万元担保贷款尚未解决。5.本院（2018）苏0707执3765号之一执行裁定书、协助执行通知书,证明本院于2018年10月22日裁定查封储太平的青口镇黄海路32号金陵国际广场C3号楼105号商铺。6.本院拘传票、执行传票、执行拘留通知书回执、拘留决定书，本院于2018年10月30日将储太平拘传到庭，并采取司法拘留措施，对其拘留十五日。7.本院（2018）苏0707执3765号执行裁定书及送达照片，证明2018年11月10日，本院裁定储太平在指定期限内履行义务，拒不执行的，将冻结其银行存款，并于2018年11月22日送达给储太平母亲。8.移送函及交接明细表，证明本案移送及交接过程。9.房屋所有权转移登记申请书、房地产买卖契约，证明徐光泰、孟庆芬于2014年11月4日将位于青口镇华中路88号房子转让给王建军、文某，房屋面积143.29平方米，价格70万元。10.协助查询财产通知书及银行卡交易明细，证明被告人尾号6164的建设银行卡与郑某尾号0926银行卡之间多次转款情况；2015年10月至2017年12月，郑某每月向王建军银行卡内打款归还房贷，另有李某、王建军、王某乙等人支付洗涤费资金交易多笔记录。11.付款协议及代加工价格，证明蓝鼎洗涤服务有限公司负责人王建军向证人付某的馨源洗涤厂支付洗涤费情况。12.谅解书，证明2019年10月22日，尚某甲出具谅解书，对被告人储太平等人表示谅解。13.前科劣迹情况调查表，证明被告人储太平、王建军无前科劣迹。上述事实，另有证人高某、纪某、闫某等人证言，收条证明、微信聊天截图、情况说明、公司工商登记信息、发破案及抓获经过、户籍信息等证据在卷证明，上述证据经庭审质证，真实合法，能够证明案件事实，对于相互印证的部分，本院予以采信。关于被告人储太平及其辩护人提出被告人储太平与尚某甲之间借款为高利放贷，不排除虚假诉讼可能的辩护意见，经查，无证据证明被告人储太平基于胁迫达成调解协议，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人储太平的辩护人提出本案执行程序存在问题，故不能认定被告人储太平存在拒不执行行为的辩护意见，经查，被告人储太平与他人达成调解协议后未能及时履行，本院通过执行程序责令其限期履行并申报个人财产，并依法送达，被告人储太平作虚假申报，并在被司法拘留后，仍拒不履行生效法律文书确定的义务，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人储太平及其辩护人提出涉案房屋应以登记为准，涉案水洗厂处于亏损状态，均不属于可供执行财产，故被告人储太平不存在隐藏个人财产行为的辩护意见，经查，被告人储太平其未能如实申报涉案房产及水洗厂财产状况，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人储太平的辩护人提出应当认定被告人储太平具有自首情节的辩护意见，经查，被告人储太平虽主动到案，但到案后未能如实供述其犯罪事实，不符合自首的构成要件，故对该辩护意见，本院不予采纳。关于被告人储太平的辩护人提出被告人储太平已与尚某甲达成协议的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。本院认为，被告人储太平有能力执行而拒不执行法院判决，情节严重，已构成拒不执行判决、裁定罪；被告人王建军与被告人储太平共同实施拒不执行判决、裁定的行为，情节严重，且系共同犯罪，均应依法追究其刑事责任。公诉机关指控被告人储太平、王建军犯拒不执行判决、裁定罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人王建军当庭认罪态度较好，量刑时综合予以考虑。被告人储太平、王建军已与申请执行人尚某甲达成协议，履行生效文书确定的义务，酌情予以从轻处罚。为惩治犯罪，维护人民法院裁判的权威不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款、第二十五条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人储太平犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年七个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月11日起至2020年10月26日止）。二、被告人王建军犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年一个月。（缓刑考验期限自判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  岳仁龙审 判 员  张珊珊人民陪审员  顾 玲二〇二〇年九月二十八日法官 助理  王 艳书 记 员  王贺笑附相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。