江西省鹰潭市余江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0622刑初109号公诉机关鹰潭市余江区人民检察院。被告人张紫杰，男，1968年2月24日出生，汉族，江西省都昌县人，本科文化，群众，原任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委副书记、纪委书记，曾任江西万年青水泥股份有限公司供应公司总经理，户籍所在地江西省南昌市高新区，家住江西省万年县。2019年11月8日因涉嫌严重违法被鹰潭市余江区监察委员会留置，同年12月13日经鹰潭市余江区人民检察院决定刑事拘留并由鹰潭市公安局余江分局执行拘留，同年12月20日经鹰潭市余江区人民检察院决定逮捕并由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。现羁押在鹰潭市余江区看守所。辩护人严福生，江西华星律师事务所律师。鹰潭市余江区人民检察院以余江检察一部刑诉[2020]71号起诉书指控被告人张紫杰犯受贿罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹰潭市余江区人民检察院指派检察员宋文生出庭支持公诉，被告人张紫杰及其辩护人严福生到庭参加诉讼。期间中止审理一次。现已审理终结。鹰潭市余江区人民检察院指控，2008年至2015年，被告人张紫杰担任江西万年青水泥股份有限公司供应公司总经理，负责原材料、燃料采购等业务，其间，其多次利用职务便利为江某、朱某、沈某、秦某等人在磷石膏采购、煤炭采购等方面谋取利益，并非法收受江某、朱某、沈某、秦某等人现金人民币共计475.3万元。被告人张紫杰收受江某、朱某、沈某、秦某所送的475.3万元现金后，将现金中一部分用于日常开销，一部分以毛某2、张某2、张某1等亲属名义开设银行账户存现、购买理财产品，一部分以毛某2、张某2、张某1等亲属名义购置房产。2019年11月7日，被告人张紫杰主动投案。2020年5月27日，张紫杰通过其家属主动上缴违法所得计人民币475.3万元。针对上述指控，公诉机关当庭出示了相关书证、证人证言、被告人张紫杰的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张紫杰身为国有控股企业管理人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，在经济往来中，违反国家规定，收受回扣，归个人所有，非法收受他人财物及回扣共计人民币475.3万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节，依法可以从轻或者减轻处罚。其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。建议判处被告人张紫杰有期徒刑四年，并处罚金。被告人张紫杰对公诉机关指控的受贿罪的罪名和犯罪事实均没有提出异议,且当庭表示系自愿签署《认罪认罚具结书》。辩护人严福生提出，一是对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有意见。二是被告人张紫杰具有以下法定从轻、减轻或酌情从轻的情节：首先，被告人张紫杰具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；其次，被告人张紫杰积极退缴了全部赃款并愿意交纳罚金，没有犯罪前科，可以酌情从轻处罚；最后，被告人张紫杰认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上，建议法院对其减轻处罚。经审理查明，2008年至2015年，被告人张紫杰担任江西万年青水泥股份有限公司（以下简称万年青股份公司）供应公司总经理，负责原材料、燃料采购等业务，其间，其多次利用职务便利为江某、朱某、沈某、秦某等人在磷石膏采购、煤炭采购等方面谋取利益，并非法收受江某、朱某、沈某、秦某等人现金人民币共计475.3万元。（一）非法收受磷石膏供应商江某现金人民币280万元2012年12月，长期向万年青股份公司供应磷石膏的贵溪市祥瑞石膏营业部实际控制人江某主动到被告人张紫杰办公室，向张紫杰请求能够提高其所属公司对万年青股份公司的磷石膏销售量，表示会根据万年青股份公司向其所属公司采购的磷石膏量，按照5元／吨的标准给予张紫杰采购回扣，张紫杰表示同意。2013年至2015年，被告人张紫杰通过协调生产部门提高磷石膏使用比例、增加对江某所属公司磷石膏采购指标等方式，提高了万年青股份公司对江某所属公司的磷石膏采购量，并及时进行货款结算。其间，万年青股份公司累计采购江某所属公司的磷石膏共计572947.879吨。为了感谢张紫杰的照顾，江某分别于2013年中秋节前至2016年春节前，共6次到张紫杰位于南昌市高新区季花城的住所送现金给张紫杰，其中2013年中秋节前35万元、2014年春节前50万元、2014年中秋节前40万元、2015年春节前50万元、2015年中秋节前40万元、2016年春节前50万元，又于2016年端午节前在江西省万年县江泥生活区菜市场附近送给张紫杰现金15万元，张紫杰均予以收下，以上共计现金人民币280万元。上述事实，被告人张紫杰在开庭审理过程中亦无异议，且经庭审举证、质证，有下列证据即张紫杰的相关任职文件和职能证明文件（包括干部任免审批表、江西省建材集团有限公司党委组织部《证明》、情况说明、营业执照、江西万年青水泥股份有限公司任职发文文件、中共江西万年青水泥股份有限公司委员会职务任免文件、江西万年青水泥股份有限公司《机构设置及干部管理暂行规定》、党政联席会议记录、劳动合同书、《江西万年青水泥股份有限公司、江西南方万年青水泥有限公司职能部门管理职责》、供应公司岗位职责文件、供应公司作业指导书）、江某所属公司与万年青水泥股份公司签订的磷石膏采购合同、磷石膏调查报告、江西万年青水泥股份有限公司财务部提供的采购统计清单、辅助明细账、磷石膏采购情况统计表、万年青股份磷石膏采购明细表、供应公司会议记录、企业信息等工商登记资料、证人陈某、江某、李某、熊某的证言、被告人张紫杰的供述、自述材料等证据证实，足以认定。（二）非法收受煤炭供应商朱某现金人民币40万元2009年端午节前，长期向万年青股份公司供应煤炭的上饶市志达能源有限公司、上饶市富利达能源有限公司实际控制人朱某主动到被告人张紫杰办公室，向张紫杰请求能够提高其所属公司对万年青股份公司的煤炭销售量，并送给张紫杰现金2万元，张紫杰予以收下。2009年至2015年，张紫杰一直将朱某所属公司列入万年青股份公司合格供应商目录，提高了对朱某所属公司的煤炭采购量，并及时进行货款结算。为了感谢张紫杰的关照，朱某又先后于2009年中秋节前、2010年春节前、2010年端午节前、2010年中秋节前、2011春节前、2011端午节前、2011中秋节前、2012春节前、2012端午节前、2012中秋节前、2013春节前、2013端午节前、2013中秋节前、2014春节前、2014端午节前、2014中秋节前、2015春节前、2015端午节前、2015中秋节前，共19次到张紫杰办公室送现金给张紫杰，每次2万元，张紫杰均予以收下，以上共计现金人民币40万元。上述事实，被告人张紫杰在开庭审理过程中亦无异议，且经庭审举证、质证，有下列证据即煤炭采购合同、2008-2015年玉山公司煤炭采购明细表及付款通知单、2008-2015年万年厂煤炭采购明细表及付款通知单、2008-2015年瑞金公司煤炭采购明细表及付款通知单、工商登记资料（包括营业执照、开户许可证、税务登记证、组织机构代码证、开票资料等）、证人朱某的证言、被告人张紫杰的供述、自述材料等证据证实，足以认定。（三）非法收受煤炭供应商沈某现金人民币21.3万元2008年春节前，长期向万年青股份公司供应煤炭的上饶市玉山县新源贸易有限公司实际控制人沈某主动到被告人张紫杰办公室，向张紫杰请求能够提高其所属公司对万年青股份公司的煤炭销售量，并送给张紫杰现金3000元，张紫杰予以收下。2008年至2015年，张紫杰一直将沈某所属公司列入万年青股份公司合格供应商目录，提高了对沈某所属公司的煤炭采购量，并及时进行货款结算。为了感谢张紫杰的关照，沈某又先后于2009年春节前、2010年春节前、2011年春节前、2012年春节前、2013年春节前、2014春节前、2015春节前，共7次到张紫杰办公室送现金给张紫杰，每次3万元，张紫杰均予以收下，以上共计现金人民币21.3万元。上述事实，被告人张紫杰在开庭审理过程中亦无异议，且经庭审举证、质证，有下列证据即煤炭买卖合同、2008-2014年万年青股份公司玉山公司对玉山新源公司、绍兴浙燃公司采购明细表及付款通知单、工商登记资料（包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、信用机构代码证等）、证人沈某、徐某的证言、被告人张紫杰的供述、自述材料等证据证实，足以认定。（四）非法收受煤炭供应商秦某现金人民币134万元2008年端午节前，长期向万年青股份公司供应煤炭的江西赣电投资集团有限公司、江西巨源矿业有限公司、江西华凯煤业有限公司、江西省泓达物流有限公司、江西省冶电能源配送有限公司等公司实际控制人秦某，为了维持与万年青股份公司长期合作关系，稳定其所属公司对万年青股份公司的煤炭销售量，主动到被告人张紫杰办公室，向张紫杰请求给予关照，并送给张紫杰现金2万元，张紫杰予以收下。2008年至2014年9月，张紫杰一直将秦某所属公司列入万年青股份公司合格供应商目录，提高了对秦某所属公司的煤炭采购量，并及时进行货款结算。为了感谢张紫杰的关照，秦某又先后于2008年中秋节前、2009年春节前、2009年端午节前、2009年中秋节前、2010年春节前、2010年端午节前、2010年中秋节前、2011春节前、2011端午节前、2011中秋节前、2012春节前、2012端午节前、2012中秋节前、2013春节前、2013端午节前、2013中秋节前、2014春节前、2014端午节前、2014中秋节前、2015春节前，共20次到张紫杰办公室送现金给张紫杰，每次2万元，张紫杰均予以收下，以上共计人民币42万元。2014年9月，秦某为了取得竞争优势，确保能够继续向万年青股份公司大量供应煤炭，主动到被告人张紫杰办公室，向张紫杰请求能够让其所属公司继续对万年青股份公司供应煤炭，并表示愿意根据万年青股份公司向其所属公司采购的煤炭量，按照1元／吨的标准给予张紫杰采购回扣，张紫杰表示同意。2014年10月至2015年12月，张紫杰继续将秦某所属公司列入万年青股份合格供应商目录，保持对秦某所属公司煤炭的较大采购量，并及时进行货款结算。其间，万年青股份公司累计采购秦某所属公司的煤炭共计1102409.58吨。2014年11月至2015年12月，为了感谢张紫杰的关照，秦某均每月根据上个月万年青股份公司采购其所属公司煤炭的实际数量，到张紫杰位于南昌市高新区季花城的住所，送给张紫杰现金共计人民币92万元，张紫杰均予以收下。上述事实，被告人张紫杰在开庭审理过程中亦无异议，且经庭审举证、质证，有下列证据即煤炭采购数量统计表、煤炭采购汇总表、煤炭采购合同、证人秦某的证言、被告人张紫杰的供述、自我交待材料等证据证实，足以认定。被告人张紫杰收受江某、朱某、沈某、秦某所送的475.3万元现金后，将现金中一部分用于日常开销，一部分以毛某2、张某2、张某1等亲属名义开设银行账户存现、购买理财产品，一部分以毛某2、张某2、张某1等亲属名义购置房产。2019年11月7日，被告人张紫杰主动投案。归案后，被告人张紫杰如实供述了犯罪事实。2020年5月27日，张紫杰通过其家属主动上缴违法所得计人民币475.3万元。上述事实，被告人张紫杰在开庭审理过程中亦无异议，且经庭审举证、质证，有下列证据即购房付款收据、银行ＰＯＳ机支付凭条、查询金融资产通知书、银行账户交易明细清单、业务处理信息单、余江区监察委员会搜查证、搜查笔录、查封扣押财物、文件清单、张紫杰手写《家庭财产情况说明》、江某2019年8月28日的笔录、张紫杰主动投案后的笔录、归案情况说明、立案决定书、暂扣财物清单、常住人口简项详细、无违法犯罪记录证明、证人毛某1、毛某2、张某1、张某2的证言、被告人张紫杰的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张紫杰身为国有控股企业管理人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，在经济往来中，违反国家规定，收受回扣，归个人所有，非法收受他人财物及回扣共计人民币475.3万元，数额特别巨大，其行为构成受贿罪。其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻或者减轻处罚。其自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人张紫杰所犯的罪名及犯罪情节成立，本院予以采纳。辩护人提出被告人张紫杰具有自首、积极退缴了全部赃款、没有犯罪前科、认罪认罚等情节，建议对其减轻处罚的辩护意见，与事实、法律相符，本院予以采纳。案发后，被告人张紫杰退缴了全部违法所得，并主动预交了罚金，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议，与事实、法律相符，本院予以采纳。综上，根据被告人张紫杰的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二、三款、第六十四条、第六十七条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张紫杰犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六十万元（已交纳）。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押或者留置的，羁押或者留置一日折抵刑期一日，即自2019年11月8日起至2023年11月7日止。）二、被告人张紫杰退缴违法所得计人民币四百七十五万三千元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴河贤人民陪审员  刘仁凤人民陪审员  范海燕二〇二〇年九月十六日书 记 员  唐仙琪