黑龙江省亚布力人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑7524刑初19号公诉机关黑龙江省亚布力人民检察院。被害人孟某1,男,1972年7月2日出生,汉族,高中文化,尚志市苇河林业局联友木制品加工厂业主,现住黑龙江省尚志市。被告人付光文,男,1969年11月17日出生于四川省自贡市,汉族,小学文化,个体,户籍所在地:四川省自贡市公安局瓦市,住宁夏回族自治区吴忠市。2018年11月13日因涉嫌诈骗罪被抓获后临时羁押于吴忠市看守所,2018年11月16日被黑龙江省苇河林业地区公安局解回,同年11月19日被刑事拘留,2018年12月4日被取保候审；因在取保候审期间逃匿,于2019年5月20日被苇河林业地区公安局上网追逃,2019年10月1日被银川铁路公安处吴忠车站派出所抓获后被苇河林业地区公安局押解回,于2019年10月7日因涉嫌合同诈骗罪被苇河林业地区公安局刑事拘留。同年11月12日因涉嫌合同合同诈骗罪被逮捕,现羁押于山河屯林业地区看守所。辩护人翟建新,黑龙江木柏律师事务所律师。黑龙江省亚布力人民检察院以黑亚检诉刑诉[2020]22号起诉书指控被告人付光文犯合同诈骗罪,于2020年4月29日向本院提起公诉。本院受理后,因发生不能抗拒的新型冠状病毒肺炎疫情,致使案件在较长时间内无法继续审理,本院于2020年6月29日对本案中止审理,于2020年9月25日恢复审理。依法组成合议庭,适用普通程序于2020年9月28日公开开庭审理了本案。黑龙江省亚布力人民检察院指派检察员秦伟艳出庭支持公诉,被害人孟某1、被告人付光文及其辩护人翟建新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控,2015年7、8月份,被告人付光文经人介绍来到黑龙江省苇河林业局向被害人孟某1购买榆木板材,并定制了板材规格。因被告人付光文没有钱购买木材,于是和孟某1商定,收到木材后一个月内付款。2015年8月21日,被害孟某1有将第一车榆木板材发送到被告人付光文位于天津市宝坻区的拓邦家具厂,其中榆木板材44.8立方米,拼板10.4706立方米,总价值人民币194,600元。被告人付光文收到木材后分多次给付木材款189,600元,余下5.000元没有付清;2016年9月13日按照被告人付光孟某1,孟庆有又给其发送榆木板材59.8627立方米,价值人民币264,880元。被告人付光文收到木材后分多次给付木材款115,000元,余下149,882元没有给付;2016年11月9日,被告人付光文在前次货款还款能孟某1的情况下让孟庆有给其发送了第三车木材51.7973立方米,价值人民币233,087元,收到第三车木材之后,被告人付光文没有给付第三车货款。2017年5月末付光文将工厂秘密搬迁至宁夏回孟某1区孟某1,并将孟庆有及孟庆有朋友的手机、微孟某1拉黑,故意不让孟庆有找到。被告人付光文到案后,拒不承认收到第三车木材,在其家属向侦查机关提供孟某1面前其供认收到孟庆有第三车榆木板材。综上,被告孟某1文共骗取被害人孟庆有木材款387,669元。为证实上述指控,公诉机关当庭宣读、出示了物证榆木家具;书证被告人付光文户籍证明、归案情况说明、银行卡交易明细清单、货物运输孟某1、记帐单等付某1人石某陈方某人付某2、董某义、方继东、付少平、董伟等人证言;被告人付光文供述和辩解等证据。公诉机关认为,被告人付光文以非法占有为目的,在履行合同过程中,故意逃匿,骗取对方财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,构成合同诈骗罪,因其认罪态度不好,建议对被告人付光文判处有期徒刑六至八年,并处罚金。被告人付光文对指控事实、罪名及量刑建议均有异议,辩称,我没有检尺单不知道木料的数量和价位,所发木料也不是我要的标准,我不要孟某1他非要发来,我不欠孟庆有的钱,我搬离天津之后拉黑他的电话只是因为我害怕他找我麻烦。其辩护人辩护意见是公诉机关指控的合同诈骗罪不成立,理由如下：1.被告人和受害人均是有营业执照的单位并不是自然人之间的合同买卖关系2.所有卷宗指控的证据没有一件可以证明受害人与被告人之间有书面合同记载的货物供需以及收货详细的清单,通常按照发货配货方式应当有收货方收货的回执或者公安机关到被告收货单位证实的具体收货数量而本案中所有的数量均是受害人以及货站提供的单方的指控证据,所以该证据不能直接推定被告人有罪。3.公诉机关指控的诈骗数额没有相应的证据加以支持,因为该数额没有受害人与被告人的合同确认只是受害人的单方陈述,所以辩护人认为公诉机关指控被告人付光文合同诈骗一案罪名不成立,应该是普通企业之间的债务纠纷或合同纠纷。经审理查明,2015年7、8月份,被告人付光文经人介绍来到黑孟某1苇河林业局向被害人孟庆有购买榆木板材,并商定了板材规格、标准及价格。因被告人付光孟某1足够的货款,于是和孟庆有商定,收到货后一个月内付款孟某1015年8月21日,孟庆有将第一车榆木板材及拼版发送到被告人付光文位于天津市宝坻区的拓邦家具厂,其中榆木板材44.8立方米,拼板10.4706立方米,总价值人民币194,260元。被告人付光文收到木材后分多次给付木材款189,600元,余下5,000元没有付清;2016年孟某13日按照被告人付光文要求,孟庆有又给其发送榆木板材59.8627立方米,价值人民币264,882元。被告人付光文收到木材后分多次给付木材款115,000元,余下149,882元没有给付;2016年11月9日,被告孟某1文在前次货款尚未足额给付的情况下让孟庆有给其发送了第三车木材51.7973立方米,价值人民孟某13,087元,收到第三车木材之后,经孟庆有多次催要付光文没有给付包括第三车货物在内的其余货款。2017年5月末付光孟某1厂孟某1迁至方某族石某吴忠市,并将孟庆有及孟庆有朋友方继东、石绍孟某1的手机、微信等联络方式全部删除拉黑,使孟庆有长时间找不到付光文,被告人在第一次到案后,拒不承认收到第三车木材孟某1家属向侦查机关提供的证据面前才供认收到孟庆有第孟某1木板材。综上,被告人付光文共骗取被害人孟庆有木材款387,669元。被告人付光文于2019年10月1日被公安机关抓获归案。上述事实,有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表,证明案件来源情况；2.羁押证明2份,证明付光文被羁押情况；3.货物运输协议,证明2016年9月13日孟庆有给付光文发送木材情况；4.吴金霞与付光文中国农业银行银行卡交易明细清单2份,证明付光文给付木材款情况；5.记帐单6份,证明孟庆有向付光文出售木材的种类、规格、数量及孟某1情况；6.转帐复印件2份,证明付光文给付孟庆有第一、第二车木材款情况；7.工商营业执照,证明付光文经营天津市宝坻区拓邦家具厂；8.到案经过及归案情况说明,证明付光文被抓获归案情况；9.微信聊天记录,证明付光文向孟庆有购买木材及欠款、催孟某1况；10.扣押决定书及清单,证明付光文向孟庆有购买木材所制作的家具被扣押情况；1孟某1人李晓刚证言证实,2016年9月13日,给159××××****目的地是天津市宝坻区,收货电话15922******,收货人是付总,叫什么名字吉Ｃ××××***.92吨。驾驶员孟某1富,车牌号是吉C5C9**。2016年11月份孟庆有发的木材不是在我配货站配的货,但是在我配货站的地磅上面量的称。12.证人孟孟某1言证实,2015年8月中旬,付光文来苇河林业局孟庆有加工厂考察木料,是我从哈尔滨孟某1的付光文,8月21日,当时付光文还在苇河林业局孟庆有厂子里,我们给付光文发了第一车榆木板材,并且车上装了10立方米拼板,40多立方米的榆木板材,都是按3,800元每立方米算的,拼板是按2,200米每立方米算的。这车货总价值194,260元钱。第二车是2016年9月13日,我们是在苇河林业局伟业配货站给付光文发了一车榆木板材的货。这车是总共大约58立方米,是按4,500元每立方米算的钱,其中付光文负责运费,总价值是264,882元。第三车是2016年11月9日,当时我找伟业配货站给配的车,但是车费太高,我认为合不上,我就从朋友那找的一台货车,这台车拉了51立方米榆木板材,也是按每立方米4,500元的价格发的货,总价值是233,087元钱。1孟某1人董伟证言证实,大约在2015年11月份左右苇河的孟庆有给我孟某1说让我跟他去天津要账,我在北京站接的他,我开车拉着孟庆有去天津宝坻大屯的一个家具厂,到了之后一个姓付的孟某1待的我们。我们参观了一下厂区车间,一切都在运营中。孟庆有就跟付老板孟某1,当时付老板说过几天给。第二次是2016年九月末,孟庆有孟某1电话说还是去天津宝坻那个家具厂要账,我在北京站接的孟庆有,我俩一起开车去的宝坻大屯的这个家具厂,到了之后姓付的老板孟某1我们,在宝低最大的海鲜饭店请我们孟某1鲜,付老板对孟庆有说：欠款过几天再给,再宽限几天。孟庆有说:你快点时间太长了,我也孟某1钱。吃完饭我们就走了。第三次是2017年的7月份左右孟庆有给我打电话让我去宝坻这个家具厂孟某1我到了大屯家具厂看到厂子大门锁着,里面没人,我就按照孟庆有给我的付老板的电话打过去,电话响了几声后就接了,我说孟老板让我找你要你欠他的钱,钱准备的怎么样了,付老板态度很强硬地对我说,我不欠你钱,欠孟老板的钱我跟他说。然后就把电话挂了,我在给他打电话他就不接了。过了两个月我又到这个厂子,还是没有人,打电话对方欠费了,我就给他的电话交了50元钱,过了一会电话就通了但对方不接电话,我就一直打,过了一会他就把我的电话拉黑了,然后我就用我媳妇的电话打,通了他不接电话,然后再打他就关机了。14.证人方继东证言证实,2015年上半年,苇河孟总让我联系下板材的销售,我就联系天津查理世家的傅总,傅总说他们工厂不用榆木,他联系下看其他家要不。过了几天他打电话给我,说他认识天津付光文用榆木,你们自己联系,我说好,你把我电话给他,当天付光文就联系了我,我说你直接和苇河孟总联系。2015年下半年,孟总打电话给我,天津板材拉走没给钱,我就问孟总,怎么回事,他说付总说都是朋友介绍的,板材到天津几天就给钱,没问题。我知道这个事情后,我就给查理世家傅总打电话问:我说你那朋友收了板怎么不给钱啊,企业什么情况。他说他只是介绍下,怎么没给钱,你们就给他板材了呢?孟总又让我帮忙到天津付光文工厂看一下情况,顺便帮他要下款,我就来天津了,付光文接待我,他说这没你的事,你吃好喝好就回去吧,我给你点钱都行,我坚持不同意,一定让他带我去工厂看看,当天晚上我就住厂里,要不到钱我跟朋友没法交代,我到工厂看了以后,就把工厂位置发给孟总了,我问孟总:“要不要看看车间有没有木材拉回去”。孟总说:“是定制的1800和2200的定制材料,其他家不要”。我到车间看,已经找不到孟总发的木材了。我在厂里住了几天后付光文对我说:“我也不是欠你钱,我们现在也没钱,等我款回来了,就给孟总打款”。我说:“你给个时间吧,到时间不给,我再来"。后来他付了一些钱给孟总,具体多少我不清楚。2017年6月份左右孟总告诉我,付光文联系不上了,欠他板材钱没给,我就打付光文电话没人接,微信也拉黑了。我问查理世家傅总,他说:“很久没联系了,听说工厂可能已经搬走了”。2017年6月份孟总给我打电话说,付光文跑了联系不上了,厂子都搬走了,付光文把电话给我拉黑了。15.证人石绍义证言证实,我在舅哥马镇生看了十多年厂房,付光文在2015年至2017年5月份租厂房做家具,付光文是成某末的一天晚上,天还没有黑就开始装车,有机器设备、板材、成品,装了一宿三辆大挂车,第二天早晨7点就走了。黑天装车是为了躲避第二天约好十点来要账的。他搬走之后,我给他打过几次电话要欠我的房租,他一开始还接电话,后来就把我电话也拉黑了,到现在我也找不到他了。16.证人孟某1证言证实,跟付光文是父子关系,一直跟父亲干家具厂,称孟庆有说的第三车货是真的,我在小米云端里找到了我父亲和我母亲的通话录音,还有我父亲跟送货车司机的通话录音,里面有我父亲跟我母亲的通话说运费多少钱,上一车货款多少钱,说这次的运费九千多,跟上次差不多少,一方货的运费是290元,还有送货的司机问路的通话,是2016年11月10号送的车62×××75光文农业银行流水卡号62284500280********从2015年9月1日到2018年12月10号银行卡交易孟某1单41张。有付光文给孟庆友汇款的记录两张,有付光文跟孟庆有的短信记录27张。税务登记证一张,组织机构证一张。17.证人付少平证言证实,2015年我的朋友方继东给我打电话问:“有买榆木板材的帮联系联系”。我就问以前和我一起方某的付孟某1付光文说:“买”,你孟某1的电话给我。然后方继东就把孟庆有的电话给了我,我就把孟庆有的电话给了付光文,我跟付孟某1你们自己联系吧。大约是在2017年具体几月份我忘了,孟庆有给我打电话说付光文欠木材款不还,还失去联系了,不行我就起诉了。我放下电话后就给付光文打电话,但是打不通,电话孟某1同时发现他把我的微信也拉黑了,我也找不到他了。我就给孟庆有打电话告诉他,我也联系不上他了。18.证人陈玉兰证言证实,黑龙江一个姓孟的,都叫孟总,给厂子供过木料,一开始拉来两车,时间我记不清了。后来我儿子通过查我的电话通话录音查到2016年11月10号又进来一车,当时是我接收的,我付的运费,一共是9000多元,具体记不清了。当时孟某1丈夫通的电话,是他让我收的,让我付的运费。家具厂共欠孟庆有多少木料钱不清楚,付光文知道。因买卖不好没钱还了,再说孟总他老催款所以电话、微信都拉黑了；19.证人付光德证言证实,我在天津市宝坻区大口屯镇黄庄村西经营博华家具厂,付光文在宁夏自治成某川市永宁县望远镇长湖一队张永吉家的库房里存放的家具(半成品),我是于2019年11月27日拉走的,因为我哥付光文欠我的钱还不上,他现在陈某经营,所以他叫我拉走的,我一直没有时间,上个月我嫂子陈玉兰给我打电话说库房因为修路要拆迁叫我抓紧拉走,我于11月27日将库里的所有东西都拉走了,放在我在银川的库房部分成某到天津市宝坻区大口屯镇黄庄村西家具厂一部分,因为都是半成品和散料没法清点,货物价值5万元左右；20.证人张立升证言证实,付光文开家具厂我供他原料,是榆木板材。他欠我货款钱共计138,000元,付光文搬走的前一天告诉我第二天十点去厂里结账,结果第二天上午十点多钟我到他的厂里找他,他已经搬走了,搬到哪里我也不知道。问看厂子的老头他说“付光文连夜就搬走了”。他自从搬走了以后一直没有联系我,他和他爱人的手机都换号了,我也联系不上他了。21.证人丁自俊证言证实,付光文是2017年6月份租我的厂房做家具用,当时定的是一年,租金是9万元,但是他干到当年的年底就不干了。据我所知他可能资金供不上了,于2018年10份将设备和产品都拉走了；22方某人孟庆有陈述证实,2015年7月份左右,付光文通过朋友方继东介绍来到我的厂子找我做木板材生意,当时他到我厂子看到我库里有板材,院里还有原木(榆木),就发走我家库存大约40多立方米的榆木板,还有十多米的拼板,总价值大约200,000元左右,付光文说有事先回去,我对付光文说在这付货款,付光文说等货到之后就给我付款,然后付光文又给我下的板材规格,1.8米长和2.2米长的两种规格,让我按照他的规格给他再加工200立方米的榆木板,我就按他的规格加工了110多立方米的榆木板,因为上一车的货款钱一直没结清,所以我也没给他发货,2016年9月他给我打电话,让我发货我问他什么时候给货款,他说现在有钱了,等货到就给我打货款,2016年9月11日,我给他发了58立方米左右的榆木板材,大约260,000元,他分两次给我转账了100,000元货款,之后他没再给过我货款,我就跟他催货款,我跟他说厂子要进木材了着急用钱,他说你再给我发一车榆木板材,等到货我在12月1日之前一起把货款给你,2016年11月9日我又给他发了51立方米多的榆木板材,大约230,000多元,一直等到12月1日他也没给我打货款,我就一直找他催货款,他又说2017年元旦之前给货款,后来也没给,我又催他,他说1月10日给,到期也没给,他又说1月20日给,到期又没给,快到月末的时候,我打他电话催款,他手机关机,微信也把我拉黑了,我就一直给他打电话,2月中旬的时候他手机开机了,我跟他要货款,他说没有钱给我货款,对不起我,再缓几天给我货款,然后我就一直给他打电话催货款,他总说没有钱结货款,直到2017年5月我跟他说再不给钱,我就去你厂子找你,他说他没在厂子,在外面跑市场,你别来,等我回到厂子给你打电话,5月末我联系不上他,手机关机,微信也拉黑了,我去他厂子找他的时候发现他的厂子什么都没有了,房东告诉我他已经搬家了,没有任何联系方式,然后我通过当时介绍他来的朋友也联系不到他,付光文把他们也拉黑了,我发现被骗了,就来公安机关孟某1。2方某告人付光文供述与辩解证实,2孟某1年的7、8月份,当时孟庆有的朋友方继东介绍我来孟某1省孟某1业局找孟庆有买货,我到苇河林孟某1后,大约过了2天我看到了孟庆有,孟某1招待我在联友宾馆吃住的,我给孟庆有写了一份我需要的木料的规格、标准,孟庆有说:“我可以给你提供,但是价格比较高”,我说:“价格高一些可以,就是料必须好”。我回孟某1宝坻区的厂子里之后,过了大约7、8天,2015年9月份,成某哪天我忘了,孟庆有给我发过来第一车货,是榆木板材,40多立方米,还有10方成品料(拼板),每立方米价格是3,800元钱孟某1是2,200元钱每立方米,这车木料总价值孟某1,000多元钱,收到木料之后我给孟庆有分多次汇孟某1分钱,这一车木料前后还差孟庆有5,000元钱没给。第二车是2016年9月份,孟庆有给我发了40多立孟某1木板材,价格是每立方米3,800元钱,总价值不到孟某1,000元钱,我分几次给孟庆有打的钱,一共打多少我也记不清了,有汇款单。我在孟庆有那一共进了大约有一孟某1米左右木料,在别的地方进过一些料,零散的不多,每年也就几十立方米。付某1共收到孟庆有给我发的三车货。之孟某1认有两车货,是没想起来有第三车货。通过我儿子付正国电脑里存储的电话录音我才想起来孟陈某我发过第三车货。是我和大车司机通话指导大车司机通往我家厂址的录音,还有我和我媳妇陈玉兰的通话录音,我让我媳妇接货付运费,因为当时我没在家。这些录音被我儿子存在电脑里面了。我媳妇付了9,000多元钱运费给大车司机。当时我媳妇问我怎么这么多钱,我说跟第二车货孟某1不多,得这些钱。当时我没在天津厂子里,我在四川老家待了一个月,忘了这件事了。我在孟庆有那进的三车木料都做成家具卖孟某1家具的钱一部分孟某1材料了,一部分用于家庭孟某1。我把钱还给别人了,就没有钱还给孟庆有了。我当时来找孟某1买货的时候没有钱,我跟孟庆有谈的是一个月之内把钱结清,因为通过熟人介绍来的,所以孟庆有把货发给我了。我当时把他拉黑了是怕他找我要钱,不敢让他知道我在哪。2017年5月末家具厂从孟某1坻区搬走,原因是环保部门不让干。也是为了躲孟某1秘密地把厂子搬走了,我搬走之后孟某1庆有和他朋友的电话和微信都拉黑了。我搬家之孟某1庆有没联系过,但是我搬家的时候我给孟庆有打过电话告诉他我搬走了别来找我了。我一共欠孟庆有货款大约三十一二万元左右。本院认为,被告人付光文以非法占有为目的,在履行合同过程中,明知自己没有履行合同能力,以部分履行合同的方法,虚构事实、隐瞒真相,诱骗对方多次发货给自己,在将货物加工处理后,逃离所在经营区域,切断与对方的所有通信联络,拒不履行合同约定的给付货款义务,侵吞货款数额巨大,其行为已构成合同诈骗罪,应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立,本院予以支持。公诉机关对被告人的量刑建议适当,本院予以采纳。付光文在与对方履行合同过程中,收取对方交付的货物,加工处理后无履行合同意图,进而虚构、隐瞒事实真相,直至逃匿,以达到非法占有他人财物的目的,属合同诈骗行为,辩护人认为被告人付光文不构成合同诈骗罪,应该是普通企业之间的债务纠纷或合同纠纷的辩护意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条,第六十四条的规定，判决如下：一、被告人付光文犯合同诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金五万元人民币。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先前羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年10月1日起至2025年9月9日止,罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。）二、责令被告人付光文退赔被害人孟庆友货款三十八万七千六百六十九元。如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黑龙江省林区中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本四份。审 判 长  孙志刚审 判 员  张明非人民陪审员  耿 敏二〇二〇年九月二十八日书 记 员  杨茹雪