四川省南部县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1321刑初120号 公诉机关南部县人民检察院。 被告人欧阳璟，男，生于1982年7月10日，汉族，高中文化，户籍所在地江西省萍乡市安源区，住江西省萍乡市安源区。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月23日被抓获，2019年6月26日被南部县公安局刑事拘留，经南部县人民检察院批准，同年7月29日被南部县公安局执行逮捕。现羁押于仪陇县看守所。 辩护人张方云,四川建春律师事务所律师。 南部县人民检察院以南南检公诉刑诉(2019）2475号起诉书指控被告人欧阳璟犯诈骗罪，向本院提起公诉，本院于2019年12月24日作出（2019）川1321刑初354号刑事判决，被告人欧阳璟不服判决，向南充市中级人民法院提起上诉，南充市中级人民法院于2020年3月13日作出(2020)川13刑终98号刑事裁定，裁定撤销本院（2019）川1321刑初354号刑事判决，发回本院重新审判。南部县人民检察院以南南检未检刑补诉(2020）1号补充起诉决定书指控被告人欧阳璟犯诈骗罪，南部县人民检察院南南检公诉刑诉(2019）2475号起诉书仍然具有法律效力。本院依法重新组成合议庭，于2020年7月21日组织公诉人、辩护人召开了庭前会议。于2020年8月18日进行了公开审理，南部县人民检察院指派检察员雍琳、黄正文，书记员赵梦妮出庭支持公诉,被告人欧阳璟及其辩护人张方云到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年初,中国台湾籍人张某祥、张某超、聂某澄（均在逃）等人在印度的班加罗尔市搭建电信诈骗窝点。被告人欧阳璟2017年4月经人介绍到印度，利用诈骗窝点提供剧本对中国大陆居民实施电信诈骗。 杨丁、王某伟等人（另案处理）在该电信诈骗窝点中冒充被害人所在地医保局工作人员（即一线话务员）以拨打或接听电话的方式，告知被害人在广州万达机械厂开办了一张卡号为001××××5192的医保卡，且这张医保卡在广州市的各大药店违规购买了208盒新康泰克用于制造毒品，并谎称被害人还在广州办理了一张工商银行卡（62×××28）或农业银行卡（62×××17）用于“洗钱”。被害人称自己未去过广州，也没有办理过医保卡及银行卡，一线话务员则恐吓被害人如果不将该事情处理好，会将正在使用的医保卡停用并追究刑事责任。被害人为了洗清罪名，便问如何处理，一线话务员则告知被害人需到广州市白云山公安局报案，被害人一般称不能赶到，一线话务员则称可以帮忙向广州市白云山公安局（即二线话务员）报案。 王戊等二线话务员便进一步询问被害人医保卡的相关情况并谎称被害人在广州办理的银行卡洗钱达到216万元（人民币，下同）,需要立即拘捕被害人等情况来恐吓被害人，并且要对被害人名下的存款进行资金审查。被害人一般会在电话上告知二线话务员其存款情况，二线话务员称被害人涉嫌的案子很大，需要刑警队长或者检察官（即三线话务员）来处理，于是将电话转接至三线话务员。 三线话务员聂某澄以及王辛（均在逃）等人恐吓被害人如果不想坐牢，需要将资金转到指定账户中进行审查，并谎称审查如果没有问题便会全额退还给被害人，被害人中有些即按照三线话务员的要求进行了转账，另外电信诈骗集团人员利用钓鱼、木马等链接获取被害人银行账户及密码，远程操作转移被害人钱款。 2017年初至2018年初，张某祥、张某超、聂某澄、欧阳璟等人在印度班加罗尔伙同他人利用上述剧本，先后诈骗四川省南部县居民敬某天等全国各地233名被害人共计9,852，801.95元,被告人欧阳璟涉案犯罪金额8,208,121.95元。 在该诈骗窝点中，一线话务员的非法获利一般由每月5000元底薪、诈骗成功金额的7%提成以及“全勤奖”1000元等组成；二线话务员无底薪，其非法获利从诈骗成功金额中扣除窝点“手续费”后的16%提取。另如果一线话务员系经人介绍加入该窝点的，介绍人一般可以提取诈骗成功金额的1%-2%，如果成功诈骗一起系多名二线话务员共同实施，则该多名二线话务员一般可以均分该诈骗成功金额扣除窝点“手续费”后的16%。 被告人欧阳璟在该电信诈骗集团主要负责一线话务员管理和电脑手工作。在印度班加罗尔窝点中从事电信诈骗共计224天，其建设银行账户和工商银行账户接受来自其所在的电信诈骗集团转款344,500.00元，其中非法获利206,300.00元。 被告人欧阳璟以非法占有为目的，伙同他人以拔打、接听电话方式实施跨国网络电信诈骗犯罪活动，骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人欧阳璟及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，被告人表示认罪认罚。针对公诉机关指控的事实、证据及法律适用、量刑等问题，被告人及辩护人提出以下辩解及辩护、质证意见： 1、被告人欧阳璟及其辩护人对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议。但对涉案犯罪金额8,208,121.95元有异议。并案审理中，有同案犯的辩护人辩称不清楚公诉机关是如何计算的犯罪金额，被害人是如何确定的。 2、被告人辩解其婚后一直无小孩，后做试管婴儿，因没钱，听他人介绍到国外做外贸生意，却误入电信诈骗。2019年3月他听同伙被抓，知道早晚会有这一天，就想在6月29日女儿满周岁后去自首，哪知在6月23日就被抓了，他自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 3、并案审理中，有同案犯的辩护人辩称公诉人当庭指控被告人的犯罪金额他们事前不清楚，公诉机关指控有违事前告之的法律规定。 4、并案审理中，有同案犯的辩护人辩称公诉人当庭提出加重被告人刑罚，有违案件发回重审应采用“上诉不加刑”的刑法原则。 5、被告人的辩护人提出的意见是：（1）、被告人系从犯，应当从轻或减轻处罚；（2）、被告人欧阳璟没有冒充国家司法机关等国家工作人员、介绍人参与犯罪的从重处罚情节；（3）、被告人欧阳璟的违法所得应扣减每月工资和全勤奖4.8万元；（4）、被告人有积极退赃、预交罚金的情节；（5）、被告人主观恶性较小，社会危害性较低；（6）、被告人系初犯、偶犯，现实表现一贯良好；（7）、被告人欧阳璟在侦查、审查起诉、审判阶段均有认罪认罚情节，应当依法从宽处理。 经审理查明，2017年初,中国台湾籍人张某祥、张某超、聂某澄（均在逃）等人在印度的班加罗尔市搭建电信诈骗窝点。被告人欧阳璟经人介绍到印度班加罗尔，参加利用同一剧本针对我国大陆居民实施的电信诈骗集团,被告人欧阳璟为诈骗集团的一线话务员。该犯罪集团利用电信网络技术手段，冒充被害人所在地医保局工作人员，即一线话务员，以拨打或接听电话的方式，告知被害人在广州万达机械厂开办了一张卡号为001××××5192的医保卡，且这张医保卡在广州市的各大药店违规购买了208盒或二百多盒新康泰克用于制造毒品，并谎称被害人还在广州办理了一张工商银行卡（62×××28）或农业银行卡（62×××17）用于“洗钱”。被害人称自己未去过广州，也没有办理过医保卡及银行卡，一线话务员则恐吓被害人如果不将该事情处理好，会将正在使用的医保卡停用并追究刑事责任。被害人为了洗清罪名，便问如何处理，一线话务员为消除被害人的顾虑，一般会告之被害人需到广州市白云区公安局报案，被害人一般称不能赶到，被告人就让被害人拨打020114查询广州市白云区公安局电话号码，被害人会查出一个3722×××1的电话号码，二线话务员立即用尾号为3722×××1的电话号码打给被害人继续诈骗，有时一线话务员则称可以帮忙向广州市白云区公安局报案，直接接到二线话务员。 同案犯梅某潇、高某、毛某、陈某韦、肖某平、聂某义、雷某刚、何某海、刘某保等（另案处理）二线话务员便进一步询问被害人医保卡的相关情况并谎称被害人在广州办理的银行卡洗钱达到200多万元等情况来恐吓被害人，并且要对被害人名下的存款进行资金审查，被害人一般会在电话上告知二线话务员其存款情况。二线话务员称被害人涉嫌的案子很大，需要刑警队长或者检察官（即三线话务员）来处理，于是将电话转接至三线话务员。 张某祥、张某超、聂某澄以及王辛（均在逃）等人则冒充三线话务员，三线话务员恐吓被害人如果不想坐牢，需要将资金转到指定账户中进行审查，并谎称审查如果没有问题便会全额退还给被害人。被害人中有些即按照三线话务员的要求进行了转账，诈骗集团利用钓鱼、木马等链接获取被害人银行账户及密码，远程操作转移被害人钱款。 2017年初至2018年初，被告人欧阳璟等人在印度班加罗尔伙同他人利用上述剧本，先后诈骗敬某天6500.00元、何乙29000.00元、汪某青277**.00元、刘某玉10400.00元、胡某霞705710.00元、康某春7500.00元、严某霞40700.00元、李某连42000.00元、何某英1700.00元、陈某平15900.00元、杜某14000.00元、李某甲11716.91元、何丙56000.00元、唐丙155900.00元、蔡某24500.00元、伍某娟33400.00元、岳某14400.00元、严某华55500.00元、喻某26800.00元、刘某梅5600.00元、王某梅69500.00元、杜某琴37400.00元、廉某芳7000.00元、郭某倩1000.00元、姚某华20000.00元、张某芳11200.00元、唐容71800.00元、王某娟30200.00元、段某玲46637.44元、马某平23400.00元、赵某焕25800.00元、李卫香13100.00元、陈某152700.00元、李己7900.00元、王某玲298110.00元、王某美2300.00元、向某琼130**.00元、李某仙16500.00元、阿某某罗12100.00元、江某蓉35500.00元、郑某萍28400.00元、王某荣11800.00元、罗丙105400.00元、黄某利4000.00元、金某华32810.00元、任某芝12400.00元、蔡某清19925.46元、范某兰54415.89元、汪某伟20000.00元、刘某清44000.00元、王某燕20000.00元、周某珍9900.00元、郑甲3800.00元、查某英8700.00元、陈某辉48100.00元、文某英437755.00元、魏某梅8600.00元、王A28600.00元、甘某玉1300.00元、师某18000.00元、曾某1200.00元、唐甲340472.33元、李某乙94200.00元、伍某8500.00元、凌某明49900.00元、雷某容57500.00元、夏某琼2907**.00元、吴乙19734.00元、余某英23300.00元、梁某秀9000.00元、陈某琼150**.00元、陈某芝6800.00元、罗某维7100.00元、段某莲7000.00元、何某甲20000.00元、杨乙11500.00元、谭某莉4900.00元、黄晓霞24900.00元、胡某芳9100.00元、唐某梅16000.00元、王某林29500.00元、王乙16500.00元、张已55300.00元、薛某苹55501.00元、邓某勤12100.00元、张某罕10210.20元、曾某慧41629.70元、李某霞15500.00元、刘乙29200.00元、张戊8600.00元、朱某芳5000.00元、王某戊20000.00元、李某玲13900.00元、黄某玉55600.00元、陶某32600.00元、李某华83000.00元、袁某5900.00元、安某帆9500.00元、刘某琼140**.00元、张甲45000.00元、冯某31500.00元、李某燕9900.00元、闫某丽11600.00元、白某凤9963.00元、白某平10900.00元、屈某欣11000.00元、蒋容1000.00元、赵某菊5727.92元、张丙20900.00元、马某蓉4110.00元、张某71204.00元、汪某20000.00元、何某梅34400.00元、刘甲16200.00元、涂某燕67600.00元、陈某蓉12600.00元、郑某琼1217**.00元、肖某6000.00元、何某敏101700.00元、苏某清9200.00元、唐某芬25300.00元、赵某燕36300.00元、桑某芳6200.00元、唐某咏5900.00元、车某秀202620.00元、赵某玲6900.00元、甘某娟45600.00元、刘某卿408000.00元、杨某英7110.10元、谭兴甲5100.00元、王某英21500.00元、孙某莲6215.00元、邹某香9900.00元、张某红10000.00元、杨某清31550.00元、贺某3700.00元、邓某芳4300.00元、杨丙5800.00元、宝某菊6060.00元、刘某会46600.00元、杜某燕17600.00元，彭某28300.00元、李某艳4600.00元，费某玲18800.00元、李某英12000.00元、皮某梅9810.00元，余某14400.00元，付某红5000.00元，王丁318900.00元，张某容55100.00元、徐某兰3900.00元、郭某旭20000.00元、李某梅14900.00元、吴甲54600.00元、陈某梅58700.00元、刘某维140500.00元、曾某斌479600.00元、李甲41601.00元，张某月20000.00元、谢某花42000.00元、王维梅7200.00元、周某梅145000.00元、王己16600.00元，蒋某梅23200.00元、刘某玲3988.00元、张庚4300.00元、陈某灵15400.00元、毛华51700.00元、张丁10700.00元，彭某梅31500.00元、刘某先9200.00元，张某连47400.00元、孟某亮10800.00元、王庚9110.00元，毕某香99602.00元、王某乙143400.00元、李某云140**.00元、尹某娜73500.00元、李某京85**.00元、庾某花60700.00元、刘丙10900.00元、郑某荣28800.00元、丰某琴42800.00元、宋某利3300.00元、李某琴102300.00元、程某芳48600.00元、薛某芳7912.00元、谭某梅2850.00元、王甲58900.00元，金某梅102000.00元、邱某兰59000.00元、杨甲8700.00元、姚某梅13300.00元、卢某月31100.00元、郭某甜29207.00元、李某平50000.00元、代某芳12400.00元、罗甲18100.00元、袁某华5000.00元，卢某珍10600.00元、张某荣23500.00元、李丁19842.00元、贾某晨14600.00元、钱某会21000.00元、胡某林4100.00元、解某荣18200.00元、何甲62400.00元、陈某娇19800.00元、李丙32120.00元、罗乙13000.00元、罗某蓉19400.00元、郝某萍68600.00元、易某惠8221.00元、王某甲3900.00元，李戊99000.00元、陈某花18700.00元、姚某11900.00元、李某群8000.00元、王丙22500.00元、邓某琼73**.00元、黎某9980.00元、李某碧19900.00元、王某林24000.00元、蒲某容31200.00元、谭某雪56899.00元、梁某霞19400.00元，王某宏7665.00元、李乙12500.00元、刘丁182400.00元、郑乙24300.00元、周某龙4811.00元、熊某敏17900.00元。以上232名被害人共计被诈骗9844105.95元。 根据被告人欧阳璟出入境记录、护照以及被害人的陈述、被告人和同案犯的供述，被告人在印度窝点从事诈骗天数224天，涉案犯罪金额8199425.95元，非法获利206300.00元。 在该诈骗窝点中，一线话务员的非法获利一般由每月5000元底薪、诈骗成功金额的7%提成以及“全勤奖”1000元等组成；二线话务员无底薪，其非法获利从诈骗成功金额中扣除窝点“手续费”后的16%提取。另如果一线话务员系经人介绍加入该窝点的，介绍人一般可以提取诈骗成功金额的1%-2%，如果成功诈骗一起系多名二线话务员共同实施，则该多名二线话务员一般可以均分该诈骗成功金额扣除窝点“手续费”后的16%。 在审理中，被告人欧阳璟向南部县人民法院案款专户退赃2万元，并预交了罚金8千元。 认定上述审理查明的事实,有以下证据证实。 一、程序证据 受案登记表、立案决定书、强制措施法律文书。 二、被害人的陈述（摘要）。 1、敬某天陈述：2017年11月6日上午7时36分，我接到一个南充的电话，那个号码是185××××1928，打电话来的人是一名女性。当时我接通电话的时候对方问我是敬某天吗？我就说我是敬某天，然后对方说她是南充市医保局的工作人员，她说她查到我在2017年8月份在广州办了一张医保卡，参保单位是广州万达机械厂，那张医保卡的号码是001××××5192，这张医保卡在广州白云山人民医院购买了208盒新康泰克，由于这个药是违禁药品，所以要注销我的医保卡，我说我没有用怎么办，她就喊我报案，她说需要向广州市白云山公安分局报案，在报案后要求我把报警证明单传回南充市医保中心。我问她叫什么名字，她说她叫冯静并说现在要把电话紧急转接到广州白云山公安分局，然后我就接到一个自称是广州白云山分局的民警电话，并向我说叫江国华，警号是027768，他说他是广州分局的民警，然后他说在2017年8月10日，我在广州白云山人民医院购买违禁药品所使用的一张工商银行卡是我本人的，我说我没有买过违禁药品。之后他问我有无掉过身份证，我说我没有掉过，他又问我有没有在什么地方使用过，我说我前段时间到银行办理过银行卡，他说可能是我在办理业务的时候，身份信息泄露了，他问了我身份证号码，随后对方在电话里面核实我的身份证号码，我在电话里听到另一个人说我这张卡涉嫌洗黑钱和贩卖毒品，就说我涉嫌犯罪，金额高达200多万元，说马上冻结我的资金，查封我的财产。随后江国华警官说为防范我的钱被转走，要冻结我的钱，就问我卡上有多少钱，我说一张卡有2000多，一张卡有4000多元，江国华警官又问我有无支付宝、花呗、借呗，我说没有，江国华就说他要将这个情况交给他的上级领导，随后江国华把电话给了他的上级，过了一会电话接通了，对方说他是广州市白云山公安分局刑警大队的队长程永杰，我就给他说了我的情况，随后程永杰就说要查我的银行账户，看我的银行交易记录，随后程永杰就发了一条短信，是通过＋8613439556045发给我的，信息内容是一个网址：××，然后程永杰叫我登陆那个网址，我点进去之后，程永杰就告诉我一串数字，让我在对应的网站上输入该串数字，在我输入了数字后，我就看见在网页上弹出一张拘捕令，上面显示我和一个女的犯罪嫌疑人涉嫌洗黑钱，我就更相信他了，对方说这个犯罪嫌疑人他们已经抓到了，案子已经破了，现在他们问这个犯罪嫌疑人说这些身份信息是哪里来的，犯罪嫌疑人说是我卖给他的，我就说我没有，他说现在为了调查，让我配合我们调查，我就说我要到我们当地公安机关去报案，对方就说这个是国家机密，不能让第三方人员知道，要联系也是他们和我们当地公安机关联系，不能由我去报案，当时我就信了，随后程永杰队长要我在我的银行卡上取钱出来，然后存入到银监局的一个专户里面，用于验证我的钱是不是黑钱，我立即把我的两张卡上的钱取了6500元出来，在去银行的路上我电话断过一次，然后对方马上用8816203722×××1这个号码给我打过来，电话里的人还是程永杰队长，随后我就到振兴街的中国银行去存钱，他在电话里面告诉了我一张银行账户，我就在银行的ＡＴＭ上将6500元存入他说的账户里面，我存完之后他说这个钱查清楚之后会返还给我，并说再过一会要给我回电话，然后就将电话挂断了，一直到今天中午，我还是没有接到他的电话，我就怀疑了。然后我给我朋友说了都说我被骗了，我才觉得我是被骗了，就来报案。 2、何乙陈述：2017年11月11日13时39分，我接到一个电话号码为131××××1250的电话，对方说他是南充市医保局的工作人员，他说他接到通知说我的身份信息被泄露，说我于2017年8月10日至17日在广州白云山人民医院购买了208盒新康泰克，还说我购买的新康泰克是用来制作毒品的，而且我购买的数量208盒涉嫌违法，公安局可以逮捕我，随后他说我用一张工商银行卡号为62×××08购买的新康泰克，是我名字开的卡，我就说我没有这张工商卡，也没有去过广州白云山，之后对方说我还用我的医保卡购买过，说我的医保卡为001××××5192，参保单位是广州万达医疗机械制造厂。当时我想起我2017年10月29日左右我在支付宝上买火车票，支付宝显示我的身份信息泄露无法购买车票，当时我就比较相信电话里男子说的事情了。随后我问对方该怎么办，男子说让我联系广州白云山的警察，他说我要联系广州白云山的警察，因为是广州白云山的警察通知他的，随后他告诉我广州白云山公安局的电话为3722×××1，并让我拨打020114核实广州白云山公安局的电话，我挂了电话后拨打了020114，确认了3722×××1是广州白云山公安局的电话。大概半个小时后，也就是当日14时14分，我接到＋008816203722×××1的电话，我看到尾号和我查的广州白云山公安局的电话一样，我就认为是公安局的人。对方说他是广州市白云山分局的民警王伟，警号017699，他说他是负责我身份信息泄露案件的民警。之后对方让我到酒店去开个房间，他要给我制作笔录。我到了南部县华新国际酒店，对方再次问了我的身份证号码、姓名、家庭住址、家庭情况、银行卡张数、银行卡后三位、每张银行卡金额，还有就是核对“南充医保人员”告诉我的那些消息。我将我的身份证号码，以及四张银行卡的尾号，以及每张卡里面的余额，随后王伟在电话里像是呼对讲机一样的呼人，随后王伟让对讲机那头的人查工商银行62×××08的余额，随后我听见对讲机里的人说卡里余额还有100多万，都是涉嫌制毒的钱，立即对持卡人进行逮捕，随后对讲机里就没有说话了，王伟就说由于案件特殊，明显是有人冒用了我的身份证，而且金额巨大，他需要将我的笔录录音向大队长汇报，让我不要挂电话，过了两三分钟，王伟说已经将我的情况上报给大队长了，等下大队长问我啥就要说啥。王伟给我打完电话后，电话那头就换了一个人接听电话，他自称是白云山公安局大队长陈文杰，他说由于我案件的特殊性，可以立即对我进行逮捕，所以现在为了证明我的清白，要让我将所有银行卡里的钱转入他们账号里，这个账号不是他的私人账号，是银监局的账号，我打过去后他会马上还给我，并问我周围有哪些银行，我说有一个建设银行，陈文杰喊我到农行，于是我拿上包到南部县外面的农行ＡＴＭ，陈文杰让我将卡里所有的钱都取出来，分开放，于是我两张农行卡上分别取了8000元和3000元，工商银行卡上取了18000元，随后陈文杰问我还有没有其他卡，我说我还有平安银行信用卡，陈文杰问我信用卡的额度，我说只有1000元，于是又在平安银行的信用卡上取了1000元，陈文杰让我使用无卡存款的方式先把第一张银行卡内取出的钱存进他的账户（账户名为申民，卡号为62×××77），随后又让我依次把取出来的钱存进申民的账户，我先后存了四次钱的时候感觉不对劲，我就没有存钱了，而且将电话挂了，随后我给我老公陈林杰打电话说了事情经过，我老公说我被骗了。 3、汪某青陈述：今天上午的时候，我接到一个陌生的电话，对方自称是南充医保局的工作人员，说我本人的医保卡在广州白云区非法购买违禁药品新康泰克208盒，我当时不相信，对方说我可以向广州白云区公安局报案，我当时说我没有广州白云山公安局的电话，对方说可以帮我查，然后转接过去，随后对方的电话就转接到了另外一个号码，号码那边的语音提示是广州市白云区公安局，有一个自称是王建国的警官接听了我的电话，对方说可以通过内部的系统查询我的身份信息和办理银行卡的信息，查询到我还办理了一张工商银行卡，这张工商银行卡里面有大笔的资金转账，涉嫌非法洗钱，那个王建国警官问我是否知情，我说我不知情。随后一个自称是队长的警官又给我打电话说我的工商银行卡涉嫌洗黑钱和毒品犯罪，检察院已经对我做出逮捕决定，告诉我一个“中国人民检察网”的网站网址，告诉我登陆进去，对方通过电话要求我在网站里面输入自己的身份信息，我输入自己的身份信息后，就看见被检察院逮捕的文书，对方说我必须通过三方验证资金的方式来证明我的清白，三方就是包括我、公安机关、银行，对方要求我把我所有银行卡里面的钱取出来，然后把钱转到公安机关指认的账户进行资金验证，随后我就按照对方的要求，在南部县52路车站对面的工商银行ＡＴＭ机上进行操作，把我的工商银行卡、农行卡、中国银行卡里面的钱取出来，然后分五次把取出来的钱存入对方指定的账户，总共向对方账户存入27700元，我存钱之后，我又给之前联系的那个王建国和队长打电话，对方又说他们不是公安机关的，我才知道我上当受骗了。第一次转入的10000元是存入一个叫张勇的银行账户，张勇的银行账户我记不清了，后面四次存入的银行账户名字叫刘婉婷，对方的银行账户是62×××62。自称是王建国的电话是020-372××××1，自称是队长的电话是020-831××××5。 4、胡某霞陈述：2018年1月16日12时左右，我在归属地为四川南充市的电话（号码我现在记不清了），当时对方对我说：“我是南充医保局的，你是不是胡某霞？你在广州那边用医保卡买了208盒新康泰克，你的行为涉嫌制毒已经触犯了法律。”我告诉对方我没有买过，然后对方让我报案，并让我打114查询3722×××1这个号码，然后对方就把电话挂了，挂断后我就打电话给114查询32227761这个号码，114告诉我这个电话是广州白云山派出所的电话，过了没一会，我就接到一个号码是142××××7761的电话，这个人告诉我他是广州公安局的陈警官，我就把我的情况告诉了陈警官，陈警官就给我发了一个短信，叫我打开短信里面的网址自己看，打开这个网址，上面有要抓我的手续，还有我的身份照片和信息，接着陈警官又告诉我我在广州这边还办的有银行卡，我说我不知道，我没有在广州这边办过，然后陈警官问我有几张银行卡，我就告诉陈警官我有3张卡，他问我里面有多少钱，我说我有张邮政银行的卡，里面只有4000多元，有张工商银行的卡，里面有15000元，还有张农行卡，里面有700000元，之后对方将电话转给一个自称检察院的孙科长，孙科长说我的钱可能是赃款，要把我的钱转给他们验证，他让我先取49000元存到他们的账户，我就到农行张飞南路支行的柜台取了49000元，我把钱取出来后，孙科长让我换个银行去存钱，我到公园路的农行，孙科长在电话里指挥我在取款机上将这些钱存到他提供的农行账号（62×××73和62×××75），我向账号62×××75的账户分五次存了36500元，然后向62×××73的账户上存了9700元，我将这个钱存好后，孙科长让我再换一家银行取50000元，我到了东门口农业银行，我在柜台机上取了50000元，取完钱后，我又到公园路的农业银行，孙科长在电话里指挥我在取款机上将其中45400元存到他提供的农行账号62×××75，我存好后，孙科长又让我把工商银行的15000元取出来，我就在公园路的农行取款机上把我工行卡里的15000元取出来，我又将这15000元存入孙科长提供的农行账号62×××75，我将这15000元存好后，我和孙科长的电话就挂了。等了一会，我又接到孙科长另一个号码135××××2809打来的电话，他在电话里让我先去接小孩，我送了小孩上学后，孙科长又用142××××7761的电话给我打电话，这之后我们的电话一直就没有断过，他让我去找个酒店开房，我开好房后，孙科长将电话转给另一个自称是孙科长检察院同事的男子，这个自称是检察院工作人员的男子让我去张飞南路的中国银行办一张中国银行的银行卡，我将银行卡办好后对方就让我回家了，银行卡账号为（621785310000117722683），我就先去接小孩，这之间我们电话一直保持通话的，直到我把小孩接回家后对方才把电话挂断，大概到了下午13时左右，这个自称检察院工作人员的男子（142××××7761）又打电话给我，让我换一家银行去办理一个电子口令，我就到了东门口的中国银行给我中国银行卡（621785310000117722683）办理了电子口令，办好后对方让我去农业银行将我农行的钱转到中国银行的卡里，我就来到了新村路的农行，去柜台上将我的农行卡里的存款由定期转为了活期，办好后我就通过农行的手机银行将600000元转到我的中国银行账户上，之后对方让我告诉他我手机上收到验证码和电子口令的验证码，我就告诉了对方。之后我告诉对方我老公在旁边，对方那时候把电话挂了，发信息告诉我案件没有什么事，让我回去好好休息，并让我近期不要使用银行卡，第二天再跟他联系。到2018年1月18日上午8时左右，孙科长打电话问我是不是买了保险，我说在太平洋买了保险，孙科长让我把保险退了，但是保险不能退，孙科长让我用保险贷款，我用太平洋保险总共贷款了40000元，但是到现在还没有到账。这个弄好后，我就送娃儿上学，在回来的路上我碰到我的邻居，我向他说了这两天的事情，他听后说我被骗了，我就和他一起来报警了。之后我查询我中国银行的卡内余额，发现里面的599110元已经被人转走，转到一个账号62×××89账户名为：李婷的账户内。我总共被骗了705710元。我向对方提供的账号为62×××73的账号转了9700元，向对方提供的账号62×××75转了96900元，剩下的599110元都是我告诉对方我的短信验证码的电子口令的验证码后，被对方转走了。对方让我办理保险贷款的钱还没有被转走，这个贷款还在办理中，钱还没有下来，所以没有被转走。 5、刘某玉陈述：2018年1月23日下午4时，我在四川省南部县体育路接到一个电话，对方自称是南充市医保局的工作人员，说我的医保卡在广州被人盗用了，我说我没有办理过医保卡，对方就说我的身份被泄露了，别人用我的身份信息办理了医保卡，他说我需要报警，然后就转接了一个自称是广州白云公安局的电话，对方在电话里说用我的身份证办理的医保卡在广州进行了消费，并说有人用我的身份证号码办理了一张工商银行的卡，这张卡涉嫌一起贩毒洗黑钱的活动，并说要马上冻结我的银行号，就问我哪张银行卡里面有钱，我说我工商银行的里面有钱，对方就说需要把我工商银行卡里面的钱转到指定的安全账户里面，用于验证我的资金链是否安全，我当时想证明自己的清白，就通过微信给对方转账9900元，第二笔转了500元，在我准备转另外一张卡上的钱的时候，因为验证码没有通过，就需要去银行办理，在我走到银行的时候我突然意识到我可能被骗了，就挂断了电话。 跟我联系的电话号码是149××××7761。对方是银行账户是中国工商银行的卡，卡号62×××33，户名叫付宝江。 6、其他227名被害人的陈述，证实涉案诈骗集团窝点人员结构、管理、分工及诈骗手段、流程与上述5名被害人的陈述内容基本一致。 二、被告人的供述及辨认笔录（摘要）。 被告人欧阳璟的供述：2017年1、2月份，我之前认识的一个朋友阿祥打电话让我去的。该诈骗集团由一线话务员冒充医保局的工作人员，二线话务员冒充公安，三线话务员冒充检察院的人员通过打电话的方式对国内的人员进行诈骗。我在一线冒充医保局的工作人员，给客人说他在广州万达机械厂办了一张医保卡（卡号为001××××5192）购买了208盒新康泰克，可以用来制造毒品，大量购买是违法的。对方就会问我们怎么办？我们就让对方报案，然后把电话转给二线，二线就是冒充广州白云区公安分局，以客人信息被人盗用，涉嫌毒品案件，涉案金额达216万元等理由骗客人转款。我每天通过电脑群发和发给一线话务员被诈骗对象一两千条。在该诈骗集团共做了200多天。被告人欧阳璟对同案犯刘某保、雷某刚、何某海、高某、毛某、陈某韦、王戊、聂某义、肖某平、杨丁、王某伟、刘某甲、杨戊、杨某亮、何某浩、乔某、王某军、向某元、魏某东、邹某进行了辨认并确认。 三、同案犯的供述及辨认笔录。 1、杨丁的供述：我自2017年3月份参与后，我们一线一直都是冒充医保局的工作人员，骗哪个地方就自称是哪个地方医保局的，给客人说他名下有一张医保卡在广州违规购药，客人肯定说没有这回事，接着我就会和客人核对身份信息，客人如果继续相信的话，我就说我们查到客人两个月前在广州通过万达机械厂办理了一张医保卡（卡号为001××××5192）购买了208盒新康泰克，客人肯定会说没有，这个时候我们一线就会说可能是身份证遗失、被盗的情况下被别人利用了，并且以向当地警方报案为由把电话转给二线，二线就是冒充广州白云区公安分局，以客人信息被人盗用，涉嫌毒品案件等理由骗客人转款。我只是一线，我只要把客人转到二线去，二线骗成功后我就提成了。我们的剧本是固定的，都是一线冒充当地医保局，二线冒充广州白云区公安分局，但是我们诈骗过程中自报的姓名是自己取的，我通常用冯磊、冯小磊这两个名字，我妻子刘某甲通常用冯静；其他人用什么我记不住了。二线自报的姓名也是他们自己在说，具体用什么名字我不知道。我们窝点拨打诈骗电话用群呼和打条两种方式，群呼模式是我等客人拨过来，我们一线接电话；打条模式是我们一线根据电脑手局长提供的公民信息去拨打电话。我们一线每天拨打的电话数量不固定，要看网络状态、运营商是否干扰等，某些地方要拦截我们诈骗电话，是不容易打进去的，特别是上海、浙江，几乎我们是打不进去的。我的底薪是5000元／月，外加诈骗成功金额5%的提成；二线无底薪，外加诈骗成功金额8%的提成，据我所知这个薪酬约定是可以和老板谈的。我是别人介绍过来的，介绍人要从我身上提成，杨某亮底薪和我一样，但是他的提成是诈骗成功金额的7%。我先后去过三次，但是每次待的时间长短是不一样的，加起来差不多200天。我拨打过四川、贵州、重庆、广东的电话。我诈骗成功的大概有十几次（成功转到二线并且最终诈骗成功的），我记得成功骗过达州、广安、南充高坪、茂名的，具体骗的谁我确实记不清了，几次成功诈骗的金额加起来差不多有二十多万。我和我妻子在这个窝点的底薪加提成再加全勤奖（全勤假1000元／月）等全部加起来差不多七八万。我们两个人的工资都是老板发到我工商、农业银行的卡上的（工行卡号62×××30、农行卡号62×××76）。我说的货币都是以人民币为单位的。被告人杨丁分别对王某伟、杨某亮、王乙生、王某军、刘某甲、乔某、陈某建、欧阳璟、张辛、毛某、曹某、向某元、魏某东、高某、雷某刚、刘某保、何某海、陈某韦、王戊、肖某平、何某浩、魏某、何丁、陈某、张B、刘某婷、龚某、邵某青、聂某米、张A、梅某潇进行辨认并确认。 2、王乙生供述：2017年12月29日我跟王某伟到了班加罗尔之后，我休息了一两天然后就开始学习打电话的稿子，学习了几天之后我就开始打电话。我打电话有一份名单，名单上面有姓名、身份证号码、地址、电话号码，我就按照名单上面的电话拨打。我打电话拨通之后，对方接了电话，我就会说我是某某地方医保局的工作人员，如果是南充的人，我就说我是南充市医保局的工作人员，随后我就会给接电话的人说：“你的医保卡出现问题了，有人冒充的你的身份在广州白云那边办理一张医保卡”并告诉接电话的人医保卡的卡号是多少，具体是多少我记不起了，我照着稿子念的，我接着回给对方说：“这张医保卡办理单位是广州万达机械制造厂，这张医保卡在广州那边购买了208盒新康泰克违禁药品，这些药品里面含有麻黄素，大量购买是制造毒品的原材料。”我打电话给不同的人，说的医保卡卡号和银行卡号都是一样的。我冒充医保局的人都给四川的人打过电话。被告人王乙生分别对王某伟、杨某亮、杨丁、刘某甲进行辨认并确认。 3、何某海供述：首先是一线话务员冒充被害人当地的医保局工作人员给被骗的人打电话说他的医保卡在广州被盗用，买了208盒新康泰克，这种是违禁药品，涉嫌犯罪活动，然后被害人相信后一线话务员就会让他们向我们二线话务员冒充的广州白云山分局的警察报警，然后一线把电话转接给我们二线话务员。我们接到电话时就会按照我们二线剧本上面的内容说：“你好，我这里是广州市白云山公安局，请问你有有什么事？然后被骗的人就对我说他自己的身份信息被别人盗用了，并在广州万达机械制造厂办理了一张医保卡001××××5192，然后用这张医保卡在广州白云山人民医院购买了208盒新康泰克。这张医保卡上还绑定了一张工商银行的银行卡，卡号是62×××28（最后几天也用过一张农业银行卡，但卡号我忘记了，因为用的时间比较短），那张工商银行卡也是被害人的名字。然后我们就给被骗的人说让他把详细的情况说一下，我们要先做一下记录，我们这时就会对被骗的人说：“你身份证有没有丢失或者借个别人使用？（被害人就会说没有）接着就问对方身份证平时是怎么使用的，有没有使用过复印件，接下来问对方现在人在哪里，有没有家人或者朋友在广州，对方所没有后，就问对方叫什么名字，针对这个事情公安机关需要对你做一个调查，该怎么联系他本人，联系电话是多少？有没有报案经验这个没事，我们可以帮您查一下，但是在这之前，你必须要拨打020114，查询广州市白云山公安局的电话。随后问别人你知不知道020114是什么电话，有的被害人知道，如果不知道的我们就会给他解释说：020是广州的区号，114是电话查询台。你先拨打这个电话查询到我们广州市白云山公安分局的电话后，把这个电话记录下来，就耐心的等待我们这边给你打过去，然后就把电话挂断。然后再用座机给被害人打电话过去让对方看看我们这个电话尾号是不是和他打020114查询的一样，因为我们的电话前面有很多数字，只有尾数是和白云山分局的一样，有的被骗的人就会问为什么不一样，我们就解释说这是分局每个科室的电话代码。”然后就对被害人说:“你的医保卡我们已经查过了，确实这张医保卡在广州白云山人民医院购买了208盒新康泰克，这个药品是可以制造毒品，这个事情有点严重必须要马上处理，如果处理不好，你本人可能会坐牢，我们现在需要做一个笔录，你现在具体是在什么地方，需要你到到广州白云山公安局这边来一趟。（一般被害人会说不方便），那么我们现在通过电话录音的方式给你做一个录音笔录，因为是录音笔录，所以环境一定要是安静的，不能有其他人的声音，如果有家人或者是朋友回来，第一时间跟我说”。然后我们又说：“现在我们开始制作笔录，今天是某年某月某日，由于某某某身份信息被盗用，购买违禁药品新康泰克208盒，由当事人报警澄清该案件。”然后就问别人的姓名和身份证号码（在问身份证号码时，就用对讲机给后面的人说对方的身份证号码，然后后面的人帮忙核查身份证使用情况，后面的人会在对讲机里说请稍等，立即做查询）然后继续问对方有没有来过广州、身份证有没有丢失过（对方一般会说自己没有来过广州，身份证也没有丢过），身份证平时有在那些地方使用过。这时，对讲机就会呼过来说：“经查询，某某某身份证确实在广州有办理过一张医保卡，另外还绑定有一张工商银行卡，此银行卡涉及到一宗贩毒、洗黑钱的案件。”然后就在电话里问对方，你的银行卡被查到涉及一宗贩毒、洗黑钱的案件是怎么回事（对方就会说不知道），然后又问对方知不知道什么是贩毒洗黑钱（被骗的人一般都会说不知道）。然后我们就给被骗的人解释说：贩毒洗黑钱就是通过贩毒所得来的来历不明的钱，把它转移到其他的人头账户，再通过其他人头账户把这些黑钱洗白，这样一个过程就是贩毒洗黑钱，也就是说你名下的银行卡涉及到这个贩毒洗黑钱的过程，这个案件是相当严重的，如果调查不清楚是要坐牢的。接着对被害人说这件事情还没有查清楚，你要做好保密工作不要到处去说。你名下的工商银行卡（或者农业银行卡）上面涉案资金有216万，现在有36万的资金被冻结，你说这张卡不是你的，那你名下还有什么银行卡，我们查一下给你。然后让对方告诉我们他名下其他银行卡的名称和卡号的后三位尾数，银行卡里大概有多少金额，卡是做什么用的，然后被害人会告诉我他们这些情况，然后我就对被害人说你这个事情情况比较复杂，我职位有限，只能由我们队长陈文杰来帮你做调查和处理，然后把电话转接给二线队长后我们就从房间里出来等队长和被害人对话一直诈骗结束。或者二线队长看到我们在登记的纸上有被害人的金额时，队长就会拍着桌子或敲门冒充公安局队长或者科长的语气对着电话说：“王平警官，你办个案子这么久，也做不好，你和当事人说由我大队长来帮助他。”然后他们就把电话拿过去冒充队长或科长给被害人说话，取得被骗的人的信任后就直接由他们自己和被骗的人联系，我们就要离开房间，不能参与其他的。如果二线队长做不下来的就由三线冒充科长或者检察院等对被骗的人进行诈骗，一直到骗到钱为止。还有就是在我们二线话务员在接电话的过程中，我们会在阿聂事前发给我的那张Ａ4纸上写上被骗的人的名字、身份证号、居住地址、联系电话、工作情况、家庭背景、银行卡开户情况以及个人资金等情况，在我们接完电话之后我们会在那张纸上写上我们自己的代号，比如我写的就是一个“龙”字，然后把那张纸和之前一线交给我们的那张纸一起交给二线队长。何某海对刘某保、雷某刚、高某、毛某、陈某韦、王戊、聂某义、肖某平、欧阳璟、杨丁、王某伟、刘某甲、杨某亮、陈某建、乔某、王某军、张辛、刘某婷、邵某青、聂某米、曹某、冉某霞、何丁、陈某、张B、张A、梅某潇进行了辨认并确认。 4、王某伟供述：我第一次到印度是在2017年4月份，就是去搞那种以公检法的方式进行诈骗，我们那个团伙一线是冒充医保局的工作人员，二线是冒充公安局的警察，三线是冒充检察院的，我是一线冒充医保局的工作人员。王某伟分别对杨丁、杨某亮、王乙生、刘某甲、乔某、杨戊、陈某建何某海、张辛、欧阳璟、魏某东、雷某刚、刘某保、高某进行辨认并确认。 5、杨戊供述：我当时去的机票钱是由诈骗公司的老板给我们出的。到了班加罗尔这个诈骗窝点之后，这个地方的老板阿祥就让我跟着一个叫大娟的姐姐学习，大娟让我先抄写一线话务员的稿件，大概十多天之后，我就开始接电话。我当时跟着大娟就“打条”，意思就是电脑手给我们拿的一些话单和名字，身份证号码、住址等信息，我就挨着打。我打电话的剧本是：你好，请问你们是某某某，我们这边是某某市医保局的，你的医保卡有问题，马上要停用，并且告诉对方的身份证号码和姓名让对方核实，对方会问我他的医保卡是什么问题，我会告诉对方，客户的医保卡，卡号为001××××5192的医保卡在广州市白云山的药房中购买了208盒新康泰克，这个药是违禁药品，是可以用来制造冰毒的，这个是违法的，对方就会说这些药不是他买的，这时我就会说：“你的身份信息可能被人家冒用了，买违禁药品的责任到时候肯定是你来负，你最好去广州白云山公安局报案。”并且让对方记下来，报案的时候要提供给警方。我就告诉他我这里可以直接给他转接到广州市白云山公安局，对方同意以后，我就将软件按两下＃＃就直接转接到二线了。我诈骗的过程就是这样的。杨戊分别对杨丁、王某伟、杨某亮、聂某澄、陈某韦、聂某义、雷某刚、周常欣、高某、张辛、刘某甲进行辨认并确认。 6、何丁供述：稿子的内容是：“在接通电话后，就说这里是某某医保局（电话号码对应的归属地医保局），我们有什么可以帮助你的，别人会说我的医保卡出了什么问题，你们给我发信息说我医保卡出了问题，我们就会让对方提供身份证号码和姓名说帮对方查一下，并叫对方耐心等一下不要挂电话，对方说不是你们给我打电话（或者发信息）说我医保卡出了问题吗，我们就说我们这里的群众这么多，你不给我们说你的姓名和身份证号码，我们是查不到你是谁的，让后对方就会告诉我们他自己的姓名和身份证号，我又告诉对方通过我们的系统查询，发现对方的医保卡出现问题，我们查到你在广州还办理了一张医保卡，参保单位是广州万达机械制造厂，参保的医保卡号是001××××5192，并且说你这张医保卡在广州白云山人民医院有挂急诊的记录，购买了208盒新康泰克，大量购买这个药品是违法的，对方说没有以后，我就告诉对方说购买新康泰克药的费用是你名下的一张工商银行卡支付的，你这张工商银行卡是你自己名字办理的，卡号的开头是********，中间的我记不起来了，尾数是5028，对方如果说没有办理过，我们就会问对方的身份证有没有丢过或者借给别人使用过，如果说对方说没有借给别人使用过或者丢过，我们就说不是你本人办的，会不会是你本人的身份信息被别人盗用，你的身份证有在哪些地方使用过，你这个情况如果说不是你本人办理的要赶紧处理，不然你名下所用的医保卡将会被停卡处理，大量购买这个新康泰克是违法的，你会承担相应的法律责任。对方就会问我们他要怎么办，我们然后让对方报案，但是不能在本地报案，要去广州白云山公安局报案，对方就会说他没有去过广州，我们就会问别人需不需要帮助他，有的人就说让我们帮助他报案，我们就会说这个报案必须自己本人去报案才有法律效力，我们是国家单位，只能帮助你联系广州白云山公安分局，并且让对方把他办理的医保卡号、参保单位、银行卡号、就诊医院、购买药品的数量、名称等用一张纸记下来，有的人就会说我为什么要记录这个，我们就会告诉对方如果你给公安局的警察同志说不清楚，你怎么报案，这些东西报案的时候要提供给警方，一旦警方核实清楚不是你本人办的，就请他们办理开一个报警证明单回传到我们当地医保局，不然的话你自己本人的医保卡将会被停卡，我们在收到公安机关开的证明单后，我们就可以把不是你本人办理的医保卡注销掉，恢复你当地医保卡正常使用，然后就问对方知不知道怎么报案，对方说不知道，我们就会让对方到广州白云山公安分局去报案，如果对方说他不在广州，我们就说我们医保局有申诉通道，如果你需要，我现在就将电话转接给广州市白云山公安分局，对方同意后，我就将手机上的＃键按两下，然后电话就转接到二线了，如果对方不需要我们就把电话挂断。”何丁对肖某平、欧阳璟、杨丁、王某伟、刘某甲、杨戊、杨某亮、陈某建、乔某、张辛、魏某东、冉某霞、张B、刘某婷、邵某青、聂某米、张A、梅某潇进行辨认并确认。 7、其他同案犯刘某甲、杨某亮、陈某建、乔某、何某浩、魏某、王某军、张辛、向某元、魏某东、曹某、陈某、邵某青、聂某米、梅某潇、高某、毛某、陈某韦、肖某平、邹某、聂某义、雷某刚、何某海、张A、冉某霞、刘某保、龚某、张B、刘某婷、王戊的供述笔录以及同案犯相互辨认笔录、照片，证实涉案诈骗集团窝点人员结构、管理、分工及诈骗手段、流程、基本特征与上述6名同案犯及被告人的供述内容基本一致，均能对相关犯案人员及在犯罪中的地位、分工进行相互辨认。 四、其它关联客观证据。 搜查笔录清单、登机牌、签证单、飞机行程单，出入境记录；调取证据通知书及调取证据清单、开户信息及交易明细清单、搜查笔录清单、交易流水、银行卡交易记录；诈骗网络电话与被害人电话之间的通话记录。 五、被告人身份信息及相关证据。 被告人欧阳璟人口信息表、到案经过、退赃2万元、预交罚金8千元。 六、被告人举出的证据。 原审阶段向法庭出示的居委会证明一份，说明现实表现较好；欧阳瑾与其妻子的结婚证明，出生证明，试管生育的相关证明。 根据本案的事实和证据，本院对控辩双方的争议焦点评判如下： 一、关于如何确定本案被害人的问题。 该犯罪集团有以下几个犯罪特征，1、冒充被害人所在地医保局工作人员；2、谎称被害人在广州万达机械厂开办了一张卡号为001××××5192的医保卡；3、谎称医保卡在广州市的各大药店违规购买了208盒或二百多盒新康泰克用于制造毒品；4、谎称被害人在广州办理了一张卡号为62×××28的工商银行卡，或者办理了一张卡号为62×××17的农业银行卡，用于“洗钱”；5、谎称洗钱达到200多万元；6、用于犯罪的电话号码尾号为3722×××1；7、冒充刑警队长或者检察官。经查，除被害人梁某所陈述的被骗经过、细节与本案犯罪特征不能基本吻合外，本案其他被害人陈述的被骗经过、细节与被告人及其同案犯供述的犯罪经过、细节基本吻合。特别是被害人陈述受骗细节中的医保卡号、银行卡号、电话号码、购药数量、洗钱金额等犯罪特征，与查明的该犯罪集团所使用犯罪方法（犯罪剧本）的特征基本一致。因此，可以排除在案被害人的经济损失与其他犯罪组织有关。公诉机关认定本案被害人中除梁某外，其它证据均客观真实，与本案犯罪相关联，本院予以确认。 二、关于被告人参与犯罪的时间和各被告人犯罪金额的认定问题。 公诉机关认定被告人犯罪的时间是各被告人前往犯罪窝点和离开犯罪窝点的时间。这一事实有在案的出入境信息记录表、护照信息及相关同案犯供述予以证实，有据可查，本院予以确认。基于电信诈骗犯罪的特殊性，诈骗集团从其组建成立后实施诈骗开始，作为一个整体即完成犯罪着手。被告人新加入犯罪集团，是在不断增强该集团的犯罪能力和社会危害性。加入，即意味着对该集团意志及其正在实施行为的认同与促进，直接融入该集团现行的犯罪实行阶段，故应将被告人加入犯罪集团的时间认定为开始着手实施诈骗的时间，而不应以被告人开始实施具体行骗行为或开始接听电话接触被害人的时间起算。在案证据显示，被告人到达涉案窝点后已知要实施电信诈骗，仍接受该集团的安置、培训及角色工作安排，主观上对该集团诈骗意志认同，应视为加入。故公诉机关认定被告人参与犯罪时间的规则合理有据，本院予以确认。 并案审理中，部分同案犯的辩护人提出应扣除被告人来往旅途期间、上岗培训期间、生病期间、外出旅行期间、节假日和周末休息期间未直接参与犯罪的时间以及从事做饭等辅助工作的时间问题。基于电信诈骗集团的特殊性，同时根据“部分实行，全部责任”的共同犯罪理论，被告人只要加入犯罪集团，就成为该集团运转的一部分，该集团所实施的全部诈骗行为，即视为其所参与的诈骗行为。最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》明确规定，对于多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。因此，同案犯的辩护人提出的计算犯罪金额的意见以及犯罪天数的认定意见与法律规定不符合，本院不予支持。 公诉机关指控被害人张某被骗金额75000.00元，但在案证据为71204.00元，予以更正。 三、被告人欧阳璟作为一线人员是否具有冒充司法机关工作人员情节的问题。 如前所述，在电信诈骗集团犯罪中，被告人各有分工，相互配合，其行为均系整个集团犯罪的组成部分，对其参与期间整个集团的诈骗行为承担责任。冒充公安机关、检察机关工作人员系该集团整体犯罪行为的情节特征，并非只是二三线工作人员的犯罪情节，也是一线工作人员、后勤、管理人员的犯罪情节。同时查明被告人欧阳璟明知二三线人员会冒充公安、检察等国家机关工作人员，仍诱骗、引导被害人与二三线人员联系，为后续诈骗行为提供信息、创造条件，故被告人与从事二三线的同案犯均具有共同冒充国家司法机关工作人员犯意及配合行为，应酌情予以从重处罚。故辩护人认为被告人不具有冒充司法机关工作人员进行诈骗情节的辩护意见不成立，本院不予支持。 四、关于本案发回重审是否应采用“上诉不加刑”的刑法原则问题。 并案审理中，有同案犯的辩护人提出公诉机关当庭加重被告人刑罚的量刑建议，违反了发回重新审判的案件，原审人民法院不得加重被告人刑罚及“上诉不加刑”的刑法原则。经审理查明，被告人欧阳璟除发回重审的犯罪事实之外，公诉机关以南南检未检刑补诉（2020）1号补充起诉决定书指控被告人欧阳璟有新的犯罪事实。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条“第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。”之规定。公诉机关根据新发现的犯罪事实进行补充起诉，从而加重被告人欧阳璟的处罚意见符合法律规定。辩护人的辩护理由不符合法律规定，本院不予支持。 五、关于公诉机关指控被告人欧阳璟的犯罪金额是否属当庭变更的问题。 并案审理中，有同案犯的辩护人提出公诉机关当庭指控被告人欧阳璟的犯罪金额他们庭前不清楚，有违指控犯罪应提前告之的法律规定。经审理查明，南部县人民检察院南南检公诉刑诉（2019）2475号起诉书、南南检未检刑补诉（2020）1号补充起诉决定书指控被告人欧阳璟犯诈骗罪，本院已在开庭十日之前将起诉书和补充起诉决定书送达给被告人欧阳璟及其辩护人。公诉人在开庭审理中将起诉书和补充起诉决定书的指控犯罪金额进行合并，并未在庭审中变更犯罪金额。辩护人关于公诉人当庭变更犯罪金额的意见与事实不符合，本院不予支持。 六、被告人欧阳璟的辩护人认为违法所得应扣减每月工资和全勤奖4.8万元。 被告人欧阳璟明知是电信诈骗集团，而参与其中，因参与电信诈骗活动所领取的工资和全勤奖4.8万元依法属于非法收入，公诉机关认定其为违法所得符合法律规定。辩护人的理由不成立，本院不予支持。 本院认为，被告人欧阳璟以非法占有为目的，出境参加电信诈骗犯罪集团，合伙利用电信网络技术手段，冒充司法机关等单位工作人员，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为己构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人欧阳璟在他人组织、指挥下，参加较为固定的诈骗团伙，系犯罪集团。公诉机关指控被告人欧阳璟犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立,本院予以支持。被告人欧阳璟在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人欧阳璟到案后能如实供述犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人欧阳璟冒充司法机关等国家机关工作人员在境外实施电信网络诈骗，应酌定从重处罚。被告人欧阳璟认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人欧阳璟积极退赔部分违法所得，并预交罚金，可酌定从轻处罚。被告人欧阳璟无违法犯罪前科，属初犯、偶犯，可酌定从轻处罚。被告人因参与犯罪集团所获取的工资等任何收入均系非法，辩护人认为犯罪所得中应扣减被告人工资的辩护意见与法律规定不符，本院不予支持。被告人所提交证据与本案犯罪事实无关联性，涉及个人或家庭情况在量刑时酌情考虑。追缴被告人犯罪行为给被害人所造成的经济损失8,199,425.95元，返还给被害人。 综上，根据被告人欧阳璟犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条第一款，第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第四条第（二）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人欧阳璟犯诈骗罪，判处有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币40,000.00元。罚金限在本判决发生法律效力后十日内缴清。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期即自2019年6月23日起至2026年4月22日止。） 二、被告人欧阳璟与同案犯（另案判决）共同退赔被害人经济损失8,199,425.95元，发还被害人（被害人名单及金额附后）；已退赔20,000.00元发还被害人，抵扣被害人经济损失8,199,425.95元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  何 力 审 判 员  郭建威 人民陪审员  孙建华 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员  喻霜霜 书 记 员  田星君 附：相关法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》 四、准确认定共同犯罪与主观故意 （二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。 上述规定的“参与期间”，从犯罪嫌疑人、被告人着手实施诈骗行为开始起算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附：受害人名单和被诈骗数额（共232名） 敬某天6500.00元、何乙29000.00元、汪某青277**.00元、刘某玉10400.00元、胡某霞705710.00元、康某春7500.00元、严某霞40700.00元、李某连42000.00元、何某英1700.00元、陈某平15900.00元、杜某14000.00元、李某甲11716.91元、何丙56000.00元、唐丙155900.00元、蔡某24500.00元、伍某娟33400.00元、岳某14400.00元、严某华55500.00元、喻某26800.00元、刘某梅5600.00元、王某梅69500.00元、杜某琴37400.00元、廉某芳7000.00元、郭某倩1000.00元、姚某华20000.00元、张某芳11200.00元、唐容71800.00元、王某娟30200.00元、段某玲46637.44元、马某平23400.00元、赵某焕25800.00元、李卫香13100.00元、陈某152700.00元、李己7900.00元、王某玲298110.00元、王某美2300.00元、向某琼130**.00元、李某仙16500.00元、阿某某罗12100.00元、江某蓉35500.00元、郑某萍28400.00元、王某荣11800.00元、罗丙105400.00元、黄某利4000.00元、金某华32810.00元、任某芝12400.00元、蔡某清19925.46元、范某兰54415.89元、汪某伟20000.00元、刘某清44000.00元、王某燕20000.00元、周某珍9900.00元、郑甲3800.00元、查某英8700.00元、陈某辉48100.00元、文某英437755.00元、魏某梅8600.00元、王A28600.00元、甘某玉1300.00元、师某18000.00元、曾某1200.00元、唐甲340472.33元、李某乙94200.00元、伍某8500.00元、凌某明49900.00元、雷某容57500.00元、夏某琼2907**.00元、吴乙19734.00元、余某英23300.00元、梁某秀9000.00元、陈某琼150**.00元、陈某芝6800.00元、罗某维7100.00元、段某莲7000.00元、何某甲20000.00元、杨乙11500.00元、谭某莉4900.00元、黄晓霞24900.00元、胡某芳9100.00元、唐某梅16000.00元、王某林29500.00元、王乙16500.00元、张已55300.00元、薛某苹55501.00元、邓某勤12100.00元、张某罕10210.20元、曾某慧41629.70元、李某霞15500.00元、刘乙29200.00元、张戊8600.00元、朱某芳5000.00元、王某戊20000.00元、李某玲13900.00元、黄某玉55600.00元、陶某32600.00元、李某华83000.00元、袁某5900.00元、安某帆9500.00元、刘某琼140**.00元、张甲45000.00元、冯某31500.00元、李某燕9900.00元、闫某丽11600.00元、白某凤9963.00元、白某平10900.00元、屈某欣11000.00元、蒋容1000.00元、赵某菊5727.92元、张丙20900.00元、马某蓉4110.00元、张某71204.00元、汪某20000.00元、何某梅34400.00元、刘甲16200.00元、涂某燕67600.00元、陈某蓉12600.00元、郑某琼1217**.00元、肖某6000.00元、何某敏101700.00元、苏某清9200.00元、唐某芬25300.00元、赵某燕36300.00元、桑某芳6200.00元、唐某咏5900.00元、车某秀202620.00元、赵某玲6900.00元、甘某娟45600.00元、刘某卿408000.00元、杨某英7110.10元、谭兴甲5100.00元、王某英21500.00元、孙某莲6215.00元、邹某香9900.00元、张某红10000.00元、杨某清31550.00元、贺某3700.00元、邓某芳4300.00元、杨丙5800.00元、宝某菊6060.00元、刘某会46600.00元、杜某燕17600.00元，彭某28300.00元、李某艳4600.00元，费某玲18800.00元、李某英12000.00元、皮某梅9810.00元，余某14400.00元，付某红5000.00元，王丁318900.00元，张某容55100.00元、徐某兰3900.00元、郭某旭20000.00元、李某梅14900.00元、吴甲54600.00元、陈某梅58700.00元、刘某维140500.00元、曾某斌479600.00元、李甲41601.00元，张某月20000.00元、谢某花42000.00元、王某丙7200.00元、周某梅145000.00元、王己16600.00元，蒋某梅23200.00元、刘某玲3988.00元、张庚4300.00元、陈某灵15400.00元、毛华51700.00元、张丁10700.00元，彭某梅31500.00元、刘某先9200.00元，张某连47400.00元、孟某亮10800.00元、王庚9110.00元，毕某香99602.00元、王某乙143400.00元、李某云140**.00元、尹某娜73500.00元、李某京85**.00元、庾某花60700.00元、刘丙10900.00元、郑某荣28800.00元、丰某琴42800.00元、宋某利3300.00元、李某琴102300.00元、程某芳48600.00元、薛某芳7912.00元、谭某梅2850.00元、王甲58900.00元，金某梅102000.00元、邱某兰59000.00元、杨甲8700.00元、姚某梅13300.00元、卢某月31100.00元、郭某甜29207.00元、李某平50000.00元、代某芳12400.00元、罗甲18100.00元、袁某华5000.00元，卢某珍10600.00元、张某荣23500.00元、李丁19842.00元、贾某晨14600.00元、钱某会21000.00元、胡某林4100.00元、解某荣18200.00元、何甲62400.00元、陈某娇19800.00元、李丙32120.00元、罗乙13000.00元、罗某蓉19400.00元、郝某萍68600.00元、易某惠8221.00元、王某甲3900.00元，李戊99000.00元、陈某花18700.00元、姚某11900.00元、李某群8000.00元、王丙22500.00元、邓某琼73**.00元、黎某9980.00元、李某碧19900.00元、王某林24000.00元、蒲某容31200.00元、谭某雪56899.00元、梁某霞19400.00元，王某宏7665.00元、李乙12500.00元、刘丁182400.00元、郑乙24300.00元、周某龙4811.00元、熊某敏17900.00元。