云南省镇雄县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0627刑初565号公诉机关云南省镇雄县人民检察院。被告人吴付顺，男，1978年6月5日出生，汉族，初中文化，住贵州省毕节市七星关区。曾因犯故意伤害罪于2008年7月30日被贵州省毕节市人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，2009年9月2日被撤销缓刑收监执行，2010年又因犯故意伤害罪被贵州省毕节市人民法院判处有期徒刑三年，合并执行有期徒刑四年零六个月，2012年12月20日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年7月1日被逮捕，现羁押于镇雄县看守所。辩护人张真，云南北上律师事务所律师。被告人戴鹏，男，1985年6月11日出生，汉族，初中文化，住镇雄县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月18日被逮捕，现羁押于镇雄县看守所。辩护人谭若男，云南南广律师事务所律师。被告人何琦，男，1976年7月10日出生，汉族，初中文化，住镇雄县。曾因犯故意伤害罪于2014年被镇雄县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2015年7月28日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月20日被逮捕，现羁押于镇雄县看守所。指定辩护人鲁雪，云南南广律师事务所律师。被告人吕坤，男，1978年11月20日出生，汉族，初中文化，住镇雄县。因涉嫌犯开设赌场罪于2020年5月20日被逮捕，现羁押于镇雄县看守所。辩护人刘鹏程，云南南广律师事务所律师。云南省镇雄县人民检察院以镇检一部刑诉〔2020〕549号起诉书指控被告人吴付顺、戴鹏、何琦、吕坤犯开设赌场罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月31日公开开庭审理了本案。镇雄县人民检察院指派检察官胡杰出庭支持公诉，被告人吴付顺及辩护人张真、戴鹏及辩护人谭若男、何琦及辩护人鲁雪、吕坤及辩护人刘鹏程到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2009年初，被告人吴付顺与赵某1、申某1、吴某1（三人已另案起诉）、王某某（批捕在逃）等人在镇雄与贵州省青场镇的交界处以“筒子二八”的方式开设赌场。期间，赵某1等人安排被告人戴鹏、何琦、吕坤及申某1、陈某1、申某2、赵某某、袁某、吴某2、赵某2、许某、罗某（九人已另案起诉）等人在赌场上放哨、洗牌等工作，每天发放二百元左右的工资。在开设赌场三个月左右的时间，吴付顺、赵某1等人抽头渔利金额达百万余元。针对指控事实，公诉机关当庭宣读、出示了下列证据：1.受案登记表、立案决定书，证明2019年7月12日镇雄县公安局对赵某1、吴付顺等人开设赌场一案进行立案调查。2.证人证言（1）证人赵某1证实：我认识贵州毕节一个叫小二哥的人,这人姓吴，真实名字不清楚。我与小二哥没有经济往来，也不清楚小二哥等人开设赌场的事情。（2）证人申某1证实：2009年春节过后的一天，赵某1叫我到他家里谈事，当天有王某某1、吴付顺等人在场。吴付顺说准备去青场开赌场,由他负责找地方，喊贵州那边的人来打庄、放哨、处理贵州那边的事情。王某某1等人负责联系赌客，赵某1安排我带起人当保龄（在赌场上把麻将洗好、堆放好）、杀岗、打水、放哨。商量好后，吴付顺联系好地点，大家开始按约定开设赌场，联系赌客以“筒子二八”的方式进行赌博。每天参赌人员有上百人，打水至少有二十多万元。每天赌博结束后,我根据当天的收益发工资给工作人员，贵州方面人员的费用我拿给吴付顺发放。工作人员工资发放后剩下的钱按照股份分红，吴付顺、吴某1等人占一半股份，赵某1和王某某1占另一半股份。赌场的股东有赵某1、王某某1、吴某1、吴付顺、常五哥等人,我安排戴鹏、何琦、吕坤等人负责放哨。（3）证人吴某1证实：2009年左右，常五哥约我到毕节青场赌钱，这个赌场是赵某1、王某某1和吴付顺等人合伙开设的。赌场上参赌人员很多，赌资大，都是用点钞机来数钱。每天散场后，申某1会从抽得的水钱中拿一部分钱给常五哥，常五哥会分给我一万或者两万元钱。（4）证人陈某1证实：2009年的一天，申某1打电话叫我到青场的赌场上班，每天工资200元。赌场是镇雄人和贵州人开设的，具体的股东和分红的事情我不清楚，场地由贵州的吴付顺联系，工作人员有戴鹏、何琦等人。（5）证人申某2证实：2009年的一天，申某1喊我到毕节青场的赌场上当“保龄”。这个赌场是镇雄的常五哥和贵州人开的。（6）证人赵某2证实：2009年，申某1叫我到赵某1、吴付顺等人开在毕节青场镇的赌场上班，负责放哨和看护。赌场上的工作人员有戴鹏、何琦、吕坤等人，赌博的地点由股东吴付顺负责确定,贵州方面的赌客、水钱提成、分红由吴付顺负责。在青场开设赌场的时间约三个月左右，每天抽头在三十万元左右。（7）证人许某证实：2009年，赵某1、申某1、陈某1、吴付顺在毕节青场开设赌场，赵某1安排我和陈某1在赌场上负责打水。赌场的地点由吴付顺确定，赌场开了两个月左右的时间。整个赌场由两部分人员组成，第一部分人员由吴付顺负责带领、组织贵州毕节方面的人员，第二部分由赵某1、申某1、陈某1等人带领、组织镇雄方面的人员。赌场上每天抽头的纯收入平均在几万到几十万不等，总牟利至少在一百万元以上。（8）证人袁某证实：赌场是由镇雄和毕节青场人开设的,毕节青场的股东是吴付顺，赌场地点由吴付顺确定，镇雄参与开设赌场的人有赵某1、申某1等人。赌场开了两个月左右的时间，我和申某1在赌场上负责放贷，工作人员还有吕坤等人。赌场上每天参赌人员有六七十人，赌资有几十万。（9）证人吴某2证实：申某1叫我到赌场上放哨，每天给我200元工资。赌场是赵某1和贵州的吴付顺开的，每天的参赌人员有几十人，赌资有几十万。（10）证人吴某3证实：2009年我拉过赌客到毕节青场赌博，听说这个赌场是申某1等人开设的，每天参赌人员有几十人，赌资有几十万元。（11）证人付某证实：2009年我曾拉过人到青场赌钱，听说赌场是赵某1和贵州人开设的。（12）证人杨某证实：2009年我和王某1开车到青场镇赌过钱，在赌场上我看到吴付顺、申某1、王某某1等人，赌场上的工作人员很多。赌场上每天的参赌人员有几十人，赌资有几十万。（13）证人刘某证实：2009年我和何五咡到青场赌过几次钱，赌场是赵某1和吴付顺合伙开的，申某1负责管理赌场。我参赌时，每天看到抽的水钱有十多万元。（14）证人王某2证实：2009年我接送过在毕节青场赌钱的人，后来申某1叫我帮他接送赌客，每天给我300元钱。赌场听说是赵某1和贵州人合伙开设的，每天的参赌人员有几十人,贵州一个叫“小二哥”的人在赌场上负责管理贵州方面的人员。（15）证人陈某2证实：2009年，裴春燕包我的车到贵州毕节青场赌钱，赌场是申某1和贵州的“小二哥”开设的。（16）证人龙某证实：十年前的一天，我和陈边五到贵州青场赌过钱，散场时我得到100元的红钱。当天参赌人员有几十人。（17）证人李某证实：我听说赵某1和毕节的人2009年在毕节青场开设赌场，参赌人员很多，但我没去过赌场。（18）证人王某3证实：2009年有人包我的车去青场赌钱,在经过二龙关时被公安人员拦下，我被罚了1000元钱。（19）证人罗某证实：在青场参与开设赌场的人有申某1、许某、吴某2、何琦等人。（20）证人邓某证实：2009年申某1叫我到青场赌钱,听说这个赌场的老板是常五哥和王某某1。我去赌过几次钱，每次参赌人员有几十人，每天都有人抽水。（21）证人冯某证实：十年前邓某约我去毕节青场赌钱，听说赌场是赵某1、王某某1和毕节人开设的。赌场上每天有上百万的输赢，抽的水钱有二十多万。（22）证人童某证实：十年前我到毕节青场赌过钱，听说赌场是贵州人和镇雄人合伙开的，申某1负责管理赌场。（23）证人王某4证实：我和吴付顺是夫妻，他因为开设赌场被网上追逃，我送他到公安机关投案自首。3.相关书证（1）户口证明，证明吴付顺、戴鹏、何琦、吕坤的身份基本情况。（2）到案经过，证明2020年7月1日吴付顺到毕节市星关分局水箐派出所投案自首，2020年5月20日何琪、吕坤到镇雄县公安局东城派出所投案自首，2020年5月18日公安民警在昆明火车站南广场查获戴鹏。（3）贵州省毕节市人民法院刑事判决书（2008）089号,证明吴付顺因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年，缓刑三年。（4）贵州省毕节市人民法院刑事附带民事判决书（2010）012号，证明吴付顺因犯故意伤害罪被判处有期徒刑三年。（5）贵州省毕节市人民法院刑事裁定书，证明吴付顺2009年9月2日被撤销缓刑，收监执行。（6）云南省镇雄县人民法院刑事判决书（2014）309号、释放证明书，证明何琦2014年8月20日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年零六个月，2015年7月28日减刑后刑满释放。（7）辨认笔录及照片，证明吴付顺对开设赌场的地点进行了辨认，对参与开设赌场的赵某1、申某1、何琦、段某某等人进行了辨认；申某1辨认出参与开设赌场的“王某某1”是王某某；吴某1辨认出参与开设赌场的“熊老二”是申某1；吴某2辨认出参与开设赌场的“小二哥”是吴付顺、“王某某1”是王某某、还有申某1、赵某1、陈某1等人；吴某某辨认出参与开设赌场的人有何琦、赵某某、申某2、申某1等人；赵某2辨认出参与开设赌场的人有吕坤；袁某辨认出参与开设赌场的人有吕坤、吴付顺等人；吕坤辨认出参与开设赌场的人有申某1、王某某等人；邓某、冯某、何琦辨认出参与开设赌场的人有王某某、许某、申某1、赵某1、陈某1等人。4.被告人供述（1）被告人吴付顺供述：2009年年初，赵某1和申某1约我开赌场，我们将青场镇火冲村确定为开赌场的地点。我们以“筒子二八”的方式进行赌博，每天参赌人员有一百多人，抽头渔利都在三十万以上。抽得的水钱按五股分配，镇雄的赵某1等人占四股，毕节的郑老五和段某某占一股，我从郑老五所占的股份中分得一半。由于我分得的钱少，申某1便从每天抽得的水钱中多给我1000元，并叫我每天开车接送赌客，给我500元的接送费。赌场上的工作人员多数由申某1安排，我也安排了吴某某1、吴某某2等人参与放哨。我参与开设赌场二十多天后，因为涉嫌故意伤害我就没参与开赌场了。我参与开赌场的这二十多天里，至少抽头渔利300多万元。（2）被告人戴鹏供述：十年前的一天，我记不起是谁打电话讲申某1等人在青场开赌场，叫我去赌场负责看哨、管理车辆。我到赌场看哨、管理车辆有十多天，每天得到100元的工资。（3）被告人何琦供述：申某1叫我到赌场上放哨,每天给我100元或者200元的工资,赌钱的地点由吴付顺负责联系。我叫吕坤到赌场帮申某1接送赌客，申某1发工资给他。我在赌场上一共有二十多天，每天参赌人员有几十人，抽得的水钱有几万元。（4）被告人吕坤供述：十年前申某1等人在青场镇开设赌场，何琦叫我帮他们接送赌客和放哨，每天给我200元钱。我负责接送赌客和放哨有一个星期左右的时间。公诉机关认为，被告人吴付顺、戴鹏、何琦、吕坤的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定,构成开设赌场罪，吴付顺是主犯，戴鹏、何琦、吕坤是从犯，吴付顺、何琦、吕坤有自首情节，四被告人认罪认罚。建议判处吴付顺二年以上二年零六个月以下有期徒刑，并处罚金5000元；判处戴鹏一年零八个月以上二年零二个月以下有期徒刑，并处罚金3000元；判处何琦一年零六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金2500元；判处吕坤一年零六个月有期徒刑，并处罚金2500元。被告人吴付顺、戴鹏、何琦、吕坤及辩护人张真、谭若男、鲁雪、刘鹏程对公诉机关指控的事实、出示的证据未提出异议。吴付顺提出本案已过追诉时效，其行为不构成犯罪。辩护人张真提出本案已过追诉时效，应对本案终止审理或者宣告吴付顺无罪。理由为：1.吴付顺的行为虽符合开设赌场的犯罪构成，但不属于情节严重。吴付顺参与开设赌场的时间只有十多天，在此过程中只负责寻找场地和接送赌客，起辅助作用。公诉机关指控开设赌场的时间长达3个月，抽头渔利达百万余元缺乏事实依据。2.本案的追诉时效为五年，吴付顺的犯罪行为发生在2009年初，已超过追诉时效。戴鹏对公诉机关的指控无异议，提出其有自首情节，请求对其从轻处罚。辩护人谭若男提出本案已过追诉时效，应对本案终止审理或者宣告戴鹏无罪。何琦及辩护人鲁雪对公诉机关的指控无异议，建议判处何琦一年零六个月以下有期徒刑。吕坤对公诉机关的指控无异议，请求对其判处一年以下有期徒刑。辩护人刘鹏程提出本案已过追诉时效，应对本案终止审理或者宣告吕坤无罪。经审理查明：2009年初，被告人吴付顺参与赵某1、申某1、吴某1（三人已另案起诉）、王某某（批捕在逃）等人在镇雄与贵州省青场镇的交界处以“筒子二八”的方式开设赌场。镇雄、贵州毕节等地的参赌人员较多，贵州毕节参赌人员、工作人员由吴付顺负责管理，吴付顺同时负责联系赌博地点等事宜。赌场上抽头渔利所得现金分为几股，镇雄的赵某1、申某1等人占多数股份，贵州的吴付顺等人占其中一股。赵某1、申某1等人安排被告人戴鹏、何琦、吕坤及申某1、陈某1、申某2、赵某某、袁某、吴某2、赵某2、许某、罗某（九人已另案起诉）等人在赌场上负责放哨、洗牌等工作，每天发放二百元左右的工资。吴付顺、戴鹏、何琦、吕坤参与开设赌场期间，抽头渔利金额达百万余元。另查明，2020年7月1日，吴付顺到公安机关投案自首,2020年5月20日何琦、吕坤到公安机关投案自首。本院经审查认为，公诉机关提供的证据经当庭质证，取证程序合法，证明内容客观真实，本院予以采信。本院认为，被告人吴付顺、戴鹏、何琦、吕坤以非法营利为目的开设赌场，为他人赌博提供场地、赌具，采用“筒子二八”的方式聚众赌博，并从中抽头渔利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。在共同犯罪中，吴付顺起组织、指挥作用，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。戴鹏、何琦、吕坤起次要、辅助作用，是从犯，应当对三被告人从轻或者减轻处罚。吴付顺、何琦、吕坤主动投案，如实供述其犯罪事实，是自首，可对三被告人从轻或者减轻处罚。四被告人认罪认罚,可对四被告人从轻处罚。吴付顺有犯罪前科，可酌情从重处罚。被告人吴付顺、辩护人张真、谭若男、刘鹏程均提出本案已过追诉时效，应对本案终止审理或者宣告吴付顺、戴鹏、吕坤无罪的辩护意见，本院认为公诉机关出示的被告人的供述及证人证言均证实了四被告人参与开设赌场期间，赌资数额最低累计高达上百万元，参赌人员累计至少近千人次，抽头渔利数额最低累计高达上百万元，应认定为情节严重，对四被告人适用三年以上十年以下判处刑罚。《刑法》第八十七条第（三）项规定追诉时效“法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年”，第九十九条规定“本法所称以上、以下、以内，包括本数”。本案中被告人吴付顺、戴鹏、何琦、吕坤开设赌场的时间是2009年，属于情节严重，最高刑可以判处十年有期徒刑，追诉时效为十五年。公安机关对本案的立案时间是2019年7月12日，未超过十五年，故本案未过追诉时效，对四被告人均应以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人戴鹏提出其在接到公安人员的电话后，告知公安人员自己所在地点，等候公安人员前来抓捕，有自首情节的辩护意见，本院认为到案经过中载明2020年5月18日公安民警在昆明火车站南广场查获戴鹏，戴鹏无自首情节。综上，公诉机关的量刑建议恰当，本院予以采纳，辩护人鲁雪的量刑建议较轻，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴付顺犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金5000元（限判决生效后一个月内缴纳）。二、被告人戴鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金3000元（限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人何琦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金2500元（限判决生效后一个月内缴纳）。三、被告人吕坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金2500元（限判决生效后一个月内缴纳）。四、违法所得继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张淑祝审 判 员  高 见人民陪审员  刘祖云二〇二〇年九月二十三日法官助理张帮书记员杨兴群附：本判决书适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。