南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初504号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人陆某，男，1993年9月14日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大学文化，无业，住江苏省南京市。2019年3月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人孙莉，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 被告人袁某二，男，1994年3月29日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大学文化，无业，住江苏省睢宁县。2018年10月17日曾因犯诈骗罪被判处罚金人民币4000元。2019年5月9日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月15日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人朱传远，江苏淮海正大律师事务所律师。 辩护人钱斌，北京大成（南京）律师事务所律师。 被告人仇某，男，1995年3月3日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，专科文化，无业，住江苏省盐城市建湖县。2019年10月10日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年11月15日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人潘宇萍，泰和泰（南京）律师事务所律师。 被告人赵某，男，1994年9月28日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，专科文化，无业，住江苏省南京市龙眠大道618号水岸风华小区18栋501室户籍在江苏省睢宁县。2019年4月7日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月14日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人张慧敏、胡龙，北京大成（南京）律师事务所律师。 被告人夏某，男，1996年5月28日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，高中文化，无业，住江苏省海安市。2018年11月9日曾因犯敲诈勒索罪被判处有期徒刑一年，罚金人民币4000元，2019年1月18日刑满释放。2019年3月3日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年4月3日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留。同年5月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人林昕、刘伟，北京大成（南京）律师事务所律师。 被告人梅某，男，1994年3月16日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，本科文化，无业，住江苏省南京市。2019年3月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人袁世斌，江苏邦兴律师事务所律师。 辩护人陈玉建，江苏邦兴律师事务所实习律师。 被告人陈某三，男，1991年9月16日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大专文化，住江苏省南京市，户籍在江苏省射阳县。2019年3月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人丁雨尧，江苏崇本律师事务所律师。 被告人吴某，男，1995年8月19日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，专科文化，无业，住江苏省兴化市。2019年9月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人刘爱中，江苏华庭律师事务所律师。 被告人周某，男，1994年9月8日生，居民身份证号码xxxlxxxxxxxxxxxxlx,汉族，中专文化，无业，住江苏省南京市。2019年9月25日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人崔某，江苏斐多律师所事务所律师。 被告人袁某，男，1994年2月3日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，专科文化，无业，住江苏省盱眙县。2019年4月24日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人汪峥，江苏汪峥律师事务所律师。 被告人顾某，男，1994年6月24日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，高中文化，无业，住江苏省南京市，户籍在江苏省东台市。2019年3月30日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。2020年7月29日被取保候审。现取保候审于江苏省东台市。 辩护人丁富平，江苏东亭律师事务所律师。 被告人陈某四，男，1993年9月19日，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，本科文化，无业，住江苏省南京市，户籍在江苏省南京市。2019年3月31日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人杜慧敏，江苏江北律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉[2020]130号起诉书指控被告人陆某、袁某二、仇某、赵某、夏某、吴某、袁某、顾某、陈某四犯诈骗罪、被告人周某犯诈骗罪、寻衅滋事罪、被告人梅某犯诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人陈某三犯敲诈勒索罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。同年8月27日以宁鼓检诉刑追诉[2020]10号追加起诉决定书向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员陈某二出庭支持公诉。被告人陆某及其辩护人孙莉、被告人袁某二及其辩护人朱传远、钱斌、被告人仇某及其辩护人潘宇萍、被告人赵某及其辩护人张慧敏、被告人夏某及其辩护人林昕、被告人梅某及其辩护人袁世斌、被告人陈某三及其辩护人丁雨尧、被告人吴某及其辩护人刘爱中、被告人周某及其辩护人崔某、被告人袁某及其辩护人汪峥、被告人顾某及其辩护人丁富平、被告人陈某四及其辩护人杜慧敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2017年9月到2018年2月间，被告人陆某、仇某、袁某二在本市江宁区莱茵铂郡、天正天御溪岸租赁房屋作为“葵花”、“小明”等小贷公司的办公地点，进行套路贷活动。被告人赵某接受安排在上述地点进行管理，并将借款客户介绍给小贷公司、收取中介费。同时被告人陆某、仇某、袁某二、赵某还在此处合伙出资成立“好享贷”公司实施套路贷活动，所获收益按出资比例分成。 2017年，被告人陈某四与胡某（已判决）成立“葵花”公司，在被告人陆某等人提供的经营场所内，实施套路贷活动。 2017年，被告人梅某成立小贷公司实施套路贷活动，并雇佣被告人顾某、袁某、周某等人帮助自己实施套路贷活动。 2018年，被告人陈某三、梅某、吴某合谋由被告人陈某三出资，被告人梅某对外放贷，被告人吴某负责记账，三人按照比例分红，对被害人实施套路贷活动。 被告人夏某明知被告人陆某、梅某等人的小贷公司对被害人实施套路贷，仍介绍被害人去借款，同时被告人夏某自己也实施套路贷活动。 上述各被告人共同或各自实施套路贷的具体事实如下： （一）诈骗的事实 1.2017年1月10日，被害人马某因被王某（另案处理）的跨时代小贷公司故意制造违约，无法归还王某借款，向被告人夏某借款，夏某让其打人民币（以下均为人民币）12000元借条，约定每天给500元利息，直至一次性还清本金。马某实际拿到6500元后于2017年1月11日至2017年2月8日，共计转款14500元给夏某，后因无力继续偿还，夏某向马某父母索要12000元。被告人夏某骗取马某20000元。 2.2017年10月6日，被告人夏某介绍被害人鲁某到被告人陆某、仇某、袁某二、赵某的好享贷公司借款，陆某让鲁某分别写下6000元、12000元的借条，鲁某实际拿到3500元后付给夏某中介费500元。同年10月27日，夏某又介绍鲁某向被告人梅某借款，鲁某得款20000元后，陆某以鲁某向他人借款违约为由让鲁某归还其倍条数额，后鲁某支付9400元给陆某结清债务。被告人陆某、仇某、袁某二、赵某、夏某骗取鲁某6400元。 3.2017年10月27日，被告人夏某介绍鲁某在被告人陆某等人租赁的莱茵铂郡办公室向被告人梅某借款，陆某明知梅某对鲁某实施套路贷，仍为其提供场所。梅某让鲁某分别写下20000元、40000元的借条，约定借款期限14日，到期还款26000元。之后被告人顾某转账40000元到鲁某银行卡内，被告人袁某带鲁某取款20000元归还给梅某，顾某、袁某各收取鲁某服务费200元，鲁某实际得款19600元，支付给夏某中介费2000元。2017年11月7日，梅某带被告人周某以鲁某向其他家借款违约为由向鲁某要款40000元，鲁某让其朋友报警。同年11月10日，鲁某向梅某还款26000元。被告人夏某、梅某、顾某、袁某、周某、陆某骗取鲁某8400元。 4.2017年12月11日，被害人芮某到天正天御溪岸葵花公司向被告人陈某四借款30000元，约定连本带利归还57600元。陈某四要求芮某写下72000元借条，并制造了借款72000元的虚假银行流水。芮某支付上门费等共计4000元，实际拿到26000元。在芮某还款过程中，陈某四肆意认定其违约，要求其按照72000元归还借款，后芮某共计还款41200元。被告人陆某、袁某二、仇某、赵某为陈某四实施套路贷提供经营场所。被告人陈某四、陆某、袁某二、仇某、赵某骗取芮某15200元。 5.2018年1月10日，被害人嵇某向被告人梅某借款，梅某让嵇某写下25000元借条，向其银行卡内转账25000元后又让嵇某取出20000元，嵇某给付被告人袁某服务费300元后实际拿到4700元。梅某与嵇某约定嵇某每天还款100元，2018年1月31日到期，共计还款5500元。2018年1月10日至1月15日嵇某共计还款600元给梅某。同年1月15日，梅某以嵇某向他人借款、还款有风险为由，让被告人周某拿上述25000元借条去嵇阳家要钱，嵇某父亲报警。次日，嵇某父亲与梅某商量还款19000元结清债务。被告人梅某、周某、袁某骗取嵇某14900元。 6.2018年10月28日，被害人徐某找被告人梅某借钱，由被告人陈某三出资7000元给徐某，借条写18000元，梅某与徐某约定每天还款200元，还款90天。徐某还款4天共计800元后要求提前还款，梅某以徐某违约为由要求其还款18000元。后徐某家人与梅某商定还款11000元结清债务。被告人梅某、吴某、陈某三骗取徐某4800元。 7.2018年11月14日，被害人卞某找被告人梅某借钱，由被告人陈某三出资10000元给卞某，借条写17000元，梅某与卞某约定每11天还款1750元，一共8期，需还款14000元。2018年11月25日、12月6日，卞某还款3500元给梅某。后梅某发现卞某向他人借款，肆意认定其违约，要求其归还17000元。同年12月18日到12月30日，卞某共计还款17081元给梅某后结清债务。被告人吴某骗取卞某10581元。 8.2018年1月6日，被害人郑某向被告人周某借款，周某让郑某写下32000元借条，被告人梅某转账32000元给郑某后又让取现20000元，郑某实际拿到12000元，双方约定还款期限为2018年1月13日。2018年1月10日，周某以郑某向他人借钱为由让其还款32000元，后郑某还款13000元。被告人梅某、周某骗取郑某1000元。 综上，被告人陆某诈骗数额为30000元、被告人袁某二、仇某、赵某诈骗数额为21600元、被告人夏某诈骗数额为34800元、被告人梅某诈骗数额为29100元、被告人吴某诈骗数额为15381元、被告人周某诈骗数额为24300元、被告人袁某诈骗数额为23300元，被告人顾某诈骗数额为8400元、被告人陈某四诈骗数额为15200元。 （二）寻衅滋事的事实 2017年9月23日，被告人周某替他人到安徽省合肥市向被害人祝某讨要债务（借款8000元），周某等人控制祝某后又逼其写下30000元的借条，并威胁其如果当日不还钱，就将其拉去卖肾脏。祝某遂打电话给其父母，其父母于当日帮助祝某还款31000元给周某。 综上，被告人周某强拿硬要23000元。 （三）敲诈勒索的事实 被告人梅某肆意认定卞某违约后要求其归还17000元，并于2018年12月27日找到卞某后不让其回家，带其四处借钱还债，又让卞某向其父母要钱，直至12月30日卞某母亲同意给钱后卞某才得以回家。卞某实际借款10000元，共计还款20581元给梅某。梅某在要钱期间一直与被告人陈某三保持联系，告知其带卞某做贷款还钱以及为防止卞某逃跑，一直跟随卞某的过程。 综上，被告人梅某、陈某三敲诈勒索卞某10581元。 2019年3月31日，被告人陈某四被抓获。同年3月29日，被告人陈某三、陆某、梅某、顾某被抓获；4月21日，被告人袁某二经民警电话传唤到派出所投案；4月6日，被告人赵某被抓获；10月10日，被告人仇某被抓获;9月26日，被告人吴某被抓获，其归案后如实供述了其主要犯罪事实；4月3日，被告人夏某被抓获；4月24日，被告人袁某被抓获；9月25日，被告人周某被抓获。 案发后，被告人陈某四家属退赔被害人芮某15200元，并获得芮某的谅解；被告人梅某家属退出25281元；被告人陆某家属退出2560元、被告人袁某二、仇某、赵某分别退出1280元共计3840元、被告人夏某家属退出10000元；被告人陈某三退出2000元；被告人吴某家属退出3000元；被告人周某家属退出24000元；被告人顾某家属退出8400元。 上述事实，有书证各被告人的人口基本信息、发破案经过、到案经过、抓获经过、查获经过、支付宝转账记录、银行卡转账明细、支付宝明细、借条、微信名及昵称、支付宝昵称及还款记录、账本、微信转账、扣押决定书、扣押清单、微信聊天及群聊记录、银行流水、微信流水、接处警登记表、江苏省秦淮区人民检察院宁秦检诉刑诉[2020]31号起诉书、浙江省平湖市人民法院（2018）浙0482刑初552号刑事判决书、江苏省南京市江宁区人民法院（2018）苏0115刑初1177号刑事判决书、刑满释放证明书、照片、银行刷卡POS单、收条、火车票、身份证复印件、情况说明、接受证据材料清单、电子银行交易回单等，证人秦某、朱某、吕某、陈某、邓某、王某等人的证言，被害人鲁某、徐某、卞某、嵇某、蔡某、马某、祝某、芮某、郑某等人的陈述，被告人陆某、袁某二、仇某、赵某、夏某、吴某、袁某、顾某、陈某四、周某、梅某、陈某三的供述及辩解的供述与辩解，辨认笔录等证据予以证实。 本院认为，被告人陆某、仇某、袁某二、赵某、夏某、梅某、周某、顾某、袁某、吴某、陈某四以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人周某受雇于他人讨债，强拿硬要，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪；被告人梅某、陈某三敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，系共同犯罪，依法均应予惩处。南京市鼓楼区人民检察院起诉指控被告人陆某、袁某二、仇某、赵某、夏某、吴某、袁某、顾某、陈某四犯诈骗罪、被告人周某犯诈骗罪、寻衅滋事罪、被告人梅某犯诈骗罪、敲诈勒索罪、被告人陈某三犯敲诈勒索罪的事实清楚，证据充分，指控的罪名和适用法律正确，本院予以采纳。被告人梅某、周某在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人梅某在对被害人卞某实施套路贷的过程中，采用软暴力的手段要挟卞某多还钱，以达到其非法占有的目的，该行为符合敲诈勒索罪的构成要件，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。对其辩护人提出的梅某的行为不构成敲诈勒索的意见不予采纳。被告人吴某归案后如实供述了自己的主要犯罪事实，依法可从轻处罚。其余11名被告人归案后均未能如实供述其犯罪事实，不能认定自首、坦白，对该11名被告人的辩护人提出各被告人具有自首或坦白的意见均不予采纳。但该11名被告人当庭认罪态度较好，均可酌情从轻处罚。被告人顾某、袁某、周某在与被告人梅某共同犯罪的过程中起次要作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人赵某、吴某在共同犯罪过程中，积极主动，不宜区分主从犯，对两被告人的辩护人提出其系从犯的意见均不予采纳。被告人陆某、袁某二、仇某、赵某、夏某、袁某、顾某、陈某四、周某、梅某认罪认罚，均可从宽处罚。案发后，被告人陈某四已退赔全部赃款，并获得被害人谅解；被告人梅某、陆某、袁某二、仇某、赵某、夏某、陈某三、吴某、周某、顾某积极退赃，均可酌情从轻处罚。对上述12名被告人的辩护人提出的从轻处罚意见均予以采纳。为维护社会治安秩序，保护公民人身权利、财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月30日起至2021年1月29日止。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人袁某二犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月9日起至2021年1月8日止。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人仇某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月10日起至2021年6月9日止。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人赵某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月7日起至2020年12月6日止。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人夏某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月3日起至2021年3月2日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人梅某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月30日起至2021年9月29日止。罚金自本判决生效第二日起七日内一次性向本院缴纳）。 被告人陈某三犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月30日起至2020年9月29日止。罚金自本判决生效第二日起七日内一次性向本院缴纳）。 被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2021年1月25日止。罚金自本判决生效第二日起七日内一次性向本院缴纳）。 被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月25日起至2021年9月24日止。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人袁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2020年10月23日止。罚金自本判决生效第二日起十日内一次性向本院缴纳）。 被告人顾某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月30日起至2020年7月29日止。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 被告人陈某四犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月31日起至2020年9月30日止。罚金自本判决生效第二日起五日内一次性向本院缴纳）。 二、各被告人退出的赃款发还被害人马某10000元、鲁某14800元、嵇某14900元、徐某4800元、卞某10581元、郑某1000元、祝某23000元。责令被告人夏某退出剩余赃款10000元发还被害人马某。       如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓友华 人民陪审员  宋晓宁 人民陪审员  张建平 二〇二〇年九月三日 书 记 员  张璇颖