黑龙江省佳木斯市前进区人民法院刑 事 判 决 书(2020黑08**刑初16号公诉机关佳木斯市前进区人民检察院。被告人肖玉，女，1977年2月16日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，无职业，住江西省宜春市奉新县。因涉嫌诈骗于2019年7月7日被临时羁押于江西省南昌市第一看守所，同月11日被刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人仉玺钰，黑龙江明正律师事务所律师。被告人阮良程，男，1999年2月20日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，无职业，住住江西省宜春市奉新县。因涉嫌诈骗于2019年7月7日被临时羁押于江西省南昌市第一看守所，同月11日被刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人穆道明，黑龙江鸿臻律师事务所律师。被告人黄思琦，女，1989年3月7日出生于江西省樟树市，汉族，初中文化，无职业，住江西省宜春市奉新县。因涉嫌诈骗于2019年7月7日被临时羁押于江西省南昌市第一看守所，同月11日被刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人秦阳，黑龙江百程律师事务所律师。被告人谢志虎，男，1996年2月18日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，无职业，住江西省宜春市奉新县。因涉嫌诈骗于2019年7月7日被临时羁押于江西省南昌市第一看守所，同月11日被刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人文励鹏，湖北百思得律师事务所律师。被告人周策峥，男，1998年8月30日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，无职业，住江西省宜春市奉新县。因涉嫌诈骗于2019年7月23日被临时羁押于江西省南昌市第一看守所，同月31日被刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。被告人帅丽丽，女，1998年12月28日出生于江西省奉新县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省桦川县。因涉嫌诈骗于2019年7月7日被临时羁押于江西省南昌市第一看守所，同月11日被刑事拘留；同年8月13日被逮捕。现羁押于佳木斯市看守所。辩护人贾丽，黑龙江沈宗铉律师事务所律师。佳木斯市前进区人民检察院以佳前检诉刑诉(2019)124号起诉书指控被告人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佳木斯市前进区人民检察院指派检察员朱文博、张梦轩出庭支持公诉，被告人肖玉及其辩护人仉玺钰、被告人阮良程及其辩护人穆道明、被告人谢志虎及其辩护人文励鹏、被告人黄思琦及其辩护人秦阳、被告人周策峥、被告人帅丽丽及其辩护人贾丽到庭参加了诉讼。现已审理终结。佳木斯市前进区人民检察院指控，1、2019年3月至5月期间，被告人肖玉组织被告人阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽等人实施诈骗，肖玉组织提供场所、电话、电脑、手机卡、建立和购买共计10个股票投资微信群，周策峥负责使用群主微信账号(昵称邓昆)和打电话，帅丽丽、黄思琦、谢志虎负责操控多个微信账号在群内冒充股票投资人，阮良程负责提供群聊和提供银行卡，被告人肖玉、帅丽丽、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥通过微信群聊与真实客户私聊等手段，提高群主威信，诱骗群内真实客户进入一点财经视频直播间观看上线君诚公司提供的虚假宣传，以诱使被害人进入虚拟投资平台购买“区块链”产品的方法分别骗取被害人李某人民币587940元、被害人孙某人民币72214元，共计人民币660154元。2、2019年6月至7月期间，被告人肖玉组织被告人阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥等人实施诈骗，肖玉组织提供场所、电话、电脑、手机卡、建立和购买共计10个股票投资微信群，黄思琦、谢志虎负责操控多个微信账号在群内冒充股票投资人，阮良程负责提供群聊和提供银行卡，周策峥负责群聊和打电话，肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥通过微信群聊与真实客户私聊等手段，提高群主威信，诱骗群内真实客户进入“扬帆起航股学院”视频直播问观看上线“君诚”公司的虚假宣传，以诱使被害人进入虚拟投资平台购买虚假区块链产品的方法分别骗取被害人张某1人民币73600元，被害人吴某1人民币194109元。共计人民币267709元。案发后公安机关依法扣押赃款人民币共计641127元，已全部返还给被害人。被告人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、帅丽丽于2019年7月5日在江西省奉新县被公安机关抓获。被告人周策峥于2019年7月23日自动到江西省奉新县公安局投案。被告人肖玉对公诉机关指控其犯诈骗不持有异议，但提出其作为投资人没有参与运作与管理，资金是打给商家平台的。其负责组建一些人与投资者聊天，目的是聊天者做投资，其收取40%的提成款。其承认组织人员，但马某负责人员管理，对第二笔款项不知情。辩护人仉玺玉辩称被告人肖玉系受他人蒙骗，最初不知其是犯罪。提出肖玉系坦白，具有法定从轻处罚情节，肖玉认罪认罚、赔偿被害人损失，社会危害性较小、无前科劣迹、社会危害较小，具有酌定从轻处罚情节，且家庭需要照顾老人和孩子，请求法院从轻或减轻处罚。被告人阮良程对公诉机关指控其犯诈骗不持有异议，但对第一起犯罪事实有异议，提出没有负责群聊和私聊，提供银行卡系肖玉让其提供，其不知道是诈骗，且卡里的钱是由老板支配。辩护人穆道明辩称被告人阮良程没有参与第一次诈骗行为，涉案金额人民币660154元与其无关，阮良程仅参与过第二次诈骗行为，涉案金额为人民币267709元。提出阮良程系从犯、坦白，具有法定从轻处罚情节，提出阮良程认罪认罚，具有酌定从轻处罚情节，希望法院对其从轻或减轻处罚。被告人谢志虎对公诉机关指控其犯诈骗不持有异议，提出2019年3月-5月期间的犯罪事实系第二组的行为，其没有实施第一起诈骗。辩护人文励鹏辩称被告人谢志虎没有参与第一起诈骗行为，仅参与第二起诈骗行为，诈骗数额为人民币267709元。提出谢志虎是从犯、坦白、具有法定从轻处罚情节。提出谢志虎自愿认罪认罚、积极退赔，具有酌定从轻处罚情节，请求法院对其从轻或减轻处罚。被告人黄思琦对公诉机关指控其犯诈骗不持有异议，但对第一起犯罪事实存在异议，提出其没有诱惑被害人购买产品，与被害人联系的是帅丽丽、周策峥等人，其在单位负责直播间注册和注销账号。辩护人秦阳辩称被告人黄思琦没有参与第一起诈骗数额为人民币660154元的行为。提出黄思琦系从犯、坦白，具有法定从轻处罚情节，提出黄思琦自愿认罪认罚，退赔、主观恶性小，具有酌定从轻处罚情节，请求法院从轻或减轻处罚。被告人周策峥对公诉机关指控其犯诈骗不持有异议，提出其系自首、从犯，知道错了，今后一定改正，请求法院从轻或减轻处罚。被告人帅丽丽对公诉机关指控其犯诈骗不持有异议，提出自己知道错了，今后一定改正，请求法院从轻或减轻处罚。辩护人贾丽辩称被告人帅丽丽仅有注册账号的行为，与被害人被骗并无直接关系，帅丽丽不知该行为是犯罪行为。提出帅丽丽系从犯、坦白，具有法定从轻处罚情节。提出帅丽丽系初犯、偶犯、退赔、自愿认罪认罚，具有酌定从轻处罚情节，请求法院从轻或减轻处罚。经审理查明，1、2019年3月至5月期间，被告人肖玉组织阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽等人实施诈骗，被告人肖玉组织提供场所、电话、电脑、手机卡、建立和购买共计10个股票投资微信群，周策峥负责使用群主微信账号(昵称邓昆)和打电话，帅丽丽、黄思琦、谢志虎负责操控多个微信账号在群内冒充股票投资人，阮良程负责提供群聊和提供银行卡，肖玉、帅丽丽、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥通过微信群聊、与真实客户私聊等手段，提高群主威信，诱骗群内真实客户进入一点财经视频直播间观看上线君诚公司提供的虚假宣传，以诱使被害人进入虚拟投资平台购买区块链产品的方法分别骗取被害人李某人民币587940元、被害人孙某人民币72214元，共计人民币660154元。2、2019年6月至7月期间，被告人肖玉组织被告人阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥等人实施诈骗，肖玉组织提供场所、电话、电脑、手机卡、建立和购买共计10个股票投资微信群，黄思琦，谢志虎负责操控多个微信账号在群内冒充股票投资人，阮良程负责提供群聊和提供银行卡，周策峥负责群聊和打电话，肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥通过微信群聊、与真实客户私聊等手段，提高群主威信，诱骗群内真实客户进入扬帆起航股学院视频直播问观看上线君诚诈骗公司的虚假宣传，以诱使被害人进入虚拟投资平台购买虚假区块链产品的方法分别骗取被害人张某1人民币73600元，被害人吴某1人民币194109元。共计人民币267709元。另查明，本案马某（马锦荣）于2019年7月9日被公安机关网上通缉。案发后公安机关依法扣押赃款人民币共计641127元，已全部返还给被害人。被告人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、帅丽丽于2019年7月5日在江西省奉新县被公安机关抓获。被告人周策峥于2019年9月23日自动到江西省奉新县公安局投案。上述事实，公诉机关以有书证户籍证明及现实表现、到案经过、接收证据清单、扣押物品清单、发还物品清单、临时羁押证明，被害人李某、孙某、张某1、吴某1陈述，被告人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽供述与辩解，足以认定。本院认为，被告人肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成均诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，适用法律意见正确，予以支持。本案系共同犯罪。阮良程、谢志虎、黄思琦、周策峥、帅丽丽辩护人均提出肖玉系主犯，阮良程、谢志虎、黄思琦、周策峥、帅丽丽在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对此观点予以采纳，应对五人减轻处罚。肖玉提出其是投资人未参与人员管理与运作，不知该行为系犯罪，肖玉在公安机关笔录中供述，其在广州实施网络诈骗，后学会诈骗手段后，回到奉新县自己组织人员实施网络诈骗，并与马某（马锦荣）沟通，马某表示同意，故其明知该行为系诈骗行为，虽没有直接参与人员管理，但与马某属于事前预谋，故对此观点不予采纳。阮良程提出第一起犯罪事实有异议，认为其未参与，仅提供银行卡的观点，因诈骗行为是多人分组行动，且在整个过程中其提供诈骗所用的银行卡用于接收赃款，属于共同参与，故对该观点不予采纳。谢志虎提出2019年3月-5月实施诈骗数额不是其所在小组所骗，因本案系共同犯罪，分工不同，虽诈骗数额未发生其所在小组，但其参与分配工资，对该观点不予采纳。黄思琦提出第一起犯罪事实与其无关，其未参与诱骗被害人购买产品的行为，因本案系共同犯罪，分工不同，且其从中分得工资及提成，故对该观点不予采纳。帅丽丽辩护人提出帅丽丽不知该行为是犯罪行为且与被害人被骗无直接关系，帅丽丽在公安机关供述中表示其骗客户购买产品，说明其明知该行为是诈骗行为，故对该观点不予采纳，辩护人提出帅丽丽未参与第二起诈骗行为，帅丽丽在第一起诈骗行为结束后便离职，故对该观点予以采纳。周策峥自动投案，并如实供述自己的罪行，可对其从轻处罚。各被告人辩护人均提出退赔，案发后公安机关依法扣押人民币641127元，按比例返还给被害人，故对此观点予以采纳，可从轻处罚。各辩护人均提出肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽系坦白，六被告人在抓获后如实供述自己罪行，系坦白，故对此观点予以采纳，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人肖玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币250000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2029年7月4日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性向本院缴纳。）二、被告人阮良程犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币250000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2025年5月4日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、被告人谢志虎犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币250000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2025年5月4日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性向本院缴纳。）四、被告人黄思琦犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币250000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2025年5月4日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性向本院缴纳。）五、被告人周策峥犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币250000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月23日起至2024年2月22日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性向本院缴纳。）六、被告人帅丽丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十一个月，并处罚金人民币170000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月5日起至2024年6月4日止。罚金于本判决书生效后十日内一次性向本院缴纳。）七、责令肖玉、阮良程、黄思琦、谢志虎、周策峥、帅丽丽共同退赔被害人李春水、孙佳辉、张国忠、吴秀云经济损失人民币286736元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李仲华人民陪审员  杨忠军人民陪审员  徐艳玲二〇二〇年九月二十一日法官助理荆思源书记员马新宇