江西省新余市渝水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0502刑初186号公诉机关江西省新余市望城工矿区人民检察院。被告人王忠秋，男，1990年8月14日出生于河北省涿州市，汉族，高中文化，系天盈财富科技（北京）有限公司法定代表人,户籍所在地河北省涿州市，住河北省三河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被新余市公安局袁河分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由新余市公安局袁河分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人郝颖，天津得安律师事务所律师。被告人王雪燕，女，1984年11月4日出生于江西省瑞昌市，汉族，中专文化，无业,户籍所在地江西省瑞昌市，住河北省三河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被新余市公安局袁河分局刑事拘留，同年9月30日经本院批准逮捕，同日由新余市公安局袁河分局执行逮捕。现羁押于新余市看守所。辩护人周松柏，江西法正律师事务所律师。辩护人罗才秀，江西仁实律师事务所律师。江西省新余市望城工矿区人民检察院以余望检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人王忠秋、王雪燕犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江西省新余市望城工矿区人民检察院指派检察员姜正远出庭支持公诉，被告人王忠秋、王雪燕，辩护人郝颖、周松柏到庭参加诉讼。现已审理终结。江西省新余市望城工矿区人民检察院指控：2019年1月，被告人王忠秋和王雪燕商量制造虚假的股票投资软件进行诈骗。后被告人王忠秋找到江亮（另案处理）制作了一款可以进行炒股配资和后台控制数据的名称为“东财网策略”的虚假股票投资软件，同时为了使得软件显得更加正规，被告人王忠秋通过其开办的天盈财富科技（北京）有限公司在“钱方好进”公司注册了第三方支付收款账号，将该第三方支付平台的收款码植入诈骗软件中，投资者向该软件充值的钱会通过第三方支付平台转到被告人王忠秋民生银行的账户里。软件制作完成后，被告人王忠秋、王雪燕租好办公场所，并招募田孟杰、夏国英、徐冬梅、常丽然（均另案处理）为员工，实施诈骗。后因客户网上投诉太多，又委托江亮将软件改名为“东方网交易端”，并由江亮及其团队对软件进行后期维护。2019年1月至同年8月，被告人王忠秋和王雪燕互相配合，通过该虚假的股票投资软件骗取被害人姚某等32人共计人民币1541689.31元。诈骗所得钱款，被告人王忠秋与王雪燕平分。2019年8月30日，被告人王忠秋、王雪燕被办案民警抓获归案。归案后，被告人王忠秋、王雪燕将诈骗所得钱款全部退出，并取得部分被害人的谅解。针对上述指控事实，公诉机关在法庭上出示并宣读了笔记本电脑、手机、银行卡、笔记本等物证，人口信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、现场照片、微信交易明细、支付宝交易明细、银行卡交易明细、微信聊天记录、谅解书等书证，被害人赖某、张某1、张某2、刘某、王某1、张某3、章某、舒某、邱某、邹某、杨某、姜某1、汤某、胡某、陈某1、田某、张某4、魏某、孙某、徐某、王某2、李某1、李某2、姜某2、乔某、李某3、郑某、周某、谭某、虞某、陈某2、姚某的陈述，被告人王忠秋、王雪燕的供述与辩解，搜查、辨认笔录，电子数据等证据，认为被告人王忠秋、王雪燕以非法占有为目的，利用虚假炒股软件引诱他人进行充值投资，诈骗他人财物，诈骗被害人共计32人，诈骗财物共计人民币1541689.31元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人王忠秋、王雪燕归案后如实供述，构成坦白，可从轻处罚；认罪认罚，可从宽处罚；积极退赔并取得部分被害人谅解，可酌情从轻处罚。提请本院依法判处。被告人王忠秋、王雪燕在法庭上对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚。被告人王忠秋辩护人提出如下辩护意见：1.被告人王忠秋在归案后全部退赃并取得被害人谅解，系初犯、偶犯，认罪认罚，可以从轻处罚；2.被告人王忠秋的犯罪行为产生的社会危害性较低。被告人王雪燕辩护人提出如下辩护意见：被告人王雪燕认罪认罚，积极退赃，虽然金额巨大，但量刑建议十年以上与罪刑不相适应。经审理查明：2019年1月，被告人王忠秋和王雪燕商量制作虚假的股票投资软件进行诈骗，并约定诈骗所得收益对半分。被告人王忠秋遂找到江亮（另案处理）委托其制作一款可以进行炒股配资和后台控制数据的虚假股票投资软件，约定该软件名称为“东财网策略”，同时被告人王忠秋为了使得软件显得更加正规，通过其开办的天盈财富科技（北京）有限公司在“钱方好进”公司注册了第三方支付收款账号，将该第三方支付平台的收款码植入诈骗软件中，投资者向该软件充值的钱会通过第三方支付平台转到被告人王忠秋民生银行的账户里。软件制作完成后，由被告人王雪燕租好办公场所，二人并招募田孟杰、夏国英、徐冬梅、常丽然为员工，实施诈骗。后因客户网上投诉太多，二人又委托江亮将软件改名为“东方网交易端”，并由江亮及其团队对软件进行后期维护。2019年1月下旬开始，被告人王忠秋、王雪燕与田孟杰等人利用被告人王忠秋、王雪燕以前在其他投资公司工作获得的客户资源，通过电话、微信与客户取得联系，同时按照被告人王忠秋制作的话术套路与客户沟通。如果客户表示有投资意向，就会邀请他们加入被告人王忠秋建立的炒股微信群，被告人王忠秋会以“王者”老师的身份在炒股微信群里介绍一些股票投资的知识以及推荐一些优质股票，被告人王雪燕则以“王者”老师助理的身份在微信上与客户沟通，同时被告人王忠秋、王雪燕会在微信上推荐“东财网策略”或“东方网交易端”这一虚假炒股软件，并承诺通过软件平台跟着“王者”老师投资炒股一定可以赚到钱。如果客户表示想投资炒股，王雪燕则将软件的下载链接发送给客户，指导其下载、注册，并通过扫描软件中的“钱方好进”平台收款码进行充值，被告人王忠秋则指导客户在软件中购买股票，软件中则会显示账户余额及购买的股票等数值。待几天后，客户所购买的股票则会基本亏损。实际上客户充值的钱，都通过第三方支付平台转到了被告人王忠秋民生银行的账户上，在软件当中购买的股票为虚假的股票。为取得客户信任或让客户相信是股票行情导致亏损，被告人王忠秋、王雪燕会通过其银行账户或支付宝给部分客户进行小额提现。2019年1月至同年8月，被告人王忠秋和王雪燕通过此种诈骗方式共诈骗被害人三十二人，其中诈骗赖淑云30×××**元、张某1101000元、张某249700元、刘青33×××**元、王某150000元、张某350000元、章某50000元、舒某50000元、邱某46317.05元、邹某99056.56元、杨某35000元、姜某1140000元、汤某26615元、胡某55700元、陈某150000元、田某29884元、张某449363元、魏某49417.42元、孙某30000元、徐某50000元、王某250100元、李某139625元、李某210000元、姜某21500元、乔某20000元、李某346000元、郑某49908.5元、周某30000元、谭某50000元、虞某39402.78元、陈某2荣99600元、姚某30000元，共计人民币1541689.31元。诈骗所得钱款，被告人王忠秋与王雪燕平分。2019年8月30日15时，办案民警在河北省三河市下将被告人王忠秋抓获归案；同日10时，办案民警在河北省三河市将被告人王雪燕抓获归案。归案后，被告人王忠秋、王雪燕将诈骗所得全部退赔，并取得部分被害人的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证本院予以确认的笔记本电脑、手机、银行卡、笔记本等物证，人口信息、抓获经过、扣押决定书、扣押清单、现场照片、微信交易明细、支付宝交易明细、银行卡交易明细、微信聊天记录、谅解书等书证，被害人赖某、张某1、张某2、刘某、王某1、张某3、章某、舒某、邱某、邹某、杨某、姜某1、汤某、胡某、陈某1、田某、张某4、魏某、孙某、徐某、王某2、李某1、李某2、姜某2、乔某、李某3、郑某、周某、谭某、虞某、陈某2、姚某的陈述，搜查、辨认笔录，电子数据，被告人王忠秋、王雪燕的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人王忠秋、王雪燕以非法占有为目的，利用虚假炒股软件引诱他人进行充值投资，实施电信网络诈骗犯罪活动，诈骗被害人共计32人，诈骗财物共计人民币1541689.31元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王忠秋、王雪燕所犯罪行成立，指控罪名正确，应予以支持。被告人王忠秋、王雪燕在被抓获归案后，如实供述其罪行，并当庭认罪认罚，具有坦白情节，可以从轻处罚。二被告人归案后，能退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。二被告人的辩护人所提被告人王忠秋、王雪燕认罪认罚、积极退赃，系初犯、偶犯的辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。对于二辩护人所提被告人的犯罪行为社会危害性小、本案量刑十年以上罪责刑不相适应的辩护意见，本院认为，被告人王忠秋、王雪燕利用通讯工具、制造虚假的炒股软件进行电信网络诈骗犯罪活动，诈骗数额特别巨大，严重侵害人民群众财产安全，严重干扰电信网络秩序，严重破坏社会诚信，社会危害大，依法应判处十年以上有期徒刑，二辩护人的辩护意见与事实和法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人王忠秋、王雪燕的犯罪事实、犯罪情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王忠秋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币八万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2029年12月29日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）二、被告人王雪燕犯诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金人民币八万元上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2029年12月29日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴清。）三、扣押的财物由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省新余市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李金花人民陪审员  李丽嫔人民陪审员  习余红二〇二〇年九月二十四日书 记 员  胡 蓉