广西壮族自治区凤山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1223刑初21号 公诉机关广西壮族自治区凤山县人民检察院。 被告人孙再科，男，1997年4月23日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，初中文化，无业，住凤山县，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于巴马瑶族自治县看守所。 辩护人马寅宸，广西万岗律师事务所律师。 被告人何成好，男，1995年9月12日出生于广西壮族自治区凤山县，汉族，大学本科文化，农民，住凤山县，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月21日被刑事拘留，同年2月24日被逮捕。现羁押于巴马瑶族自治县看守所。 辩护人郭华，广西阳升律师事务所律师。 广西壮族自治区凤山县人民检察院以凤检刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人孙再科犯诈骗罪，被告人何成好犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日向本院提起公诉。本院于同年5月28日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于同年7月7日公开开庭审理本案，因被告人何成好的辩护人郭华作无罪辩护，同日本院依法转为普通程序进行审理。凤山县人民检察院指派检察员滕映明出庭支持公诉，被告人孙再科及其辩护人马寅宸、被告人何成好及其辩护人郭华到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区凤山县人民检察院指控，2018年，被告人孙再科从网上学习“民族资产解冻”的诈骗套路，并在网上购买作案的电话卡及变声器。2019年8、9月份间，孙再科在网上搜索姜淑华、戴楚安等人的联系方式。2019年10月，孙再科让被告人何成好找人买银行卡套现，后何成好从安志诚处得到一张中国银行卡交给孙再科使用。后孙再科使用购买的电话卡、变声器通过电话对姜淑华、戴楚安进行诈骗，孙再科共诈骗姜淑华30万元，骗取戴楚安10万元。姜淑华、戴楚安将钱汇入安志诚的中国银行账户后，孙再科让何成好在南宁市取现，何成好使用安志诚的银行卡在自动取款机取款共计10万元，何成好取现后交给孙再科9万元，何成好获得好处费1万元。其余30万元孙再科联系王国椿帮忙刷卡套现，王国椿同意找人刷卡套现，并让孙再科到指定的地方交卡给刷卡人，当晚刷卡人将卡中的2万元钱取走后，孙再科联系不上刷卡人，孙再科便打电话将安志诚银行卡挂失。挂失成功之后，孙再科让何成好联系安志诚，让安志诚补办银行卡，同意给安志诚4万元好处费，并让安志诚将剩余的24万元汇入何成好的银行账户。何成好收到钱后将19万元取现，将3万元通过微信转账给孙再科，何成好共交给孙再科22万元，何成好获得好处费2万元。 针对指控的上述事实，公诉人当庭宣读了书证、证人证言、检查笔录、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据。 广西壮族自治区凤山县人民检察院认为，被告人孙再科以非法占有为目的，用虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑六年零六个月至七年，并处罚金人民币四至五万元；被告人何成好明知是来源不明的赃款仍然为他人取现、转账，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑三年零六个月至四年，并处罚金人民 币三至四万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人孙再科对公诉机关指控的犯罪事实及定性无异议，自愿表示认罪、认罚。辩护人马寅宸提出的辩护是（一）被告人孙再科具有坦白、认罪认罚、初犯等从轻处罚情节，依法应当从轻处罚；（二）侦查机关从孙再科处扣押的桂Ａ×××××林肯牌轿车、扣押的12余万元中有1万元均系其父亲孙某所有，依法应予返还。 被告人何成好辩称其并不知道孙再科让其找银行卡是用于诈骗活动，也不知道孙再科让其取的款项系非法所得。辩护人郭华提出的辩护意见是：被告人何成好在庭审中供述其并不知道孙再科实施犯罪行为，且不知道孙再科让其所取的钱款是诈骗所得，主观上不符掩饰、隐瞒犯罪所得的构成要件，因此其行为不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 经审理查明，2017年，被告人孙再科到凌云县上有很多豪车，经过了解得知这些豪车系当地人以“民族资产解冻”之名骗取他人钱财所购买后，被告人孙再科即产生以类似方法去骗他人钱财的想法。后被告人孙再科从网上学习了以解冻海外资产需要手续费为由，虚构每个缴纳解冻费的人将获得高额回报，骗取他人缴纳解冻费的“民族资产解冻”诈骗套路，并在网上购买作案的电话卡及变声器。同时，孙再科联系被告人何成好找银行卡收取钱款，后何成好从安志诚处得到一张卡号为62×××56的中国银行卡给孙再科。2019年8、9月份间，孙再科在网上搜索获悉民族资产解冻团队管理人（俗称“猪头”）姜淑华、戴楚安的联系方式，后以“李永波”身份通过上述方式对姜淑华、戴楚安两人实施诈骗。后孙再科使用购买的电话卡采用发短信、用变声器打电话等方式对姜淑华、戴楚安进行诈骗。期间，孙再科多次开车搭载何成好到南宁市偏僻的山上，由何成好负责放风，孙再科使用变声器拨打诈骗电话。2019年11月1日，姜淑华向团队成员收集款项10万元后，安排高阳通过张某的银行账户汇入孙再科提供的安志诚中国银行 62×××56账户中。后孙再科安排何成好于2019年11月2日至11月6日凌晨通过银行ＡＴＭ取款机取出共计9.97万元，何成好将取得款项交给孙再科后，孙再科分给何成好1万元。2019年11月7日，戴楚安、姜淑华先后将向团队成员收集款项100540元、200000元汇入安志诚的银行账户后，孙再科联系王国椿帮刷卡套现，王国椿表示同意后，当晚20时许孙再科在何成好的陪同下到南宁市塘汽车站附近将卡交给刷卡人，至23时许孙再科联系不上刷卡人。通过手机短信提示得知被刷卡人通过ＡＴＭ取走2万元后，孙再科用何成好提供的安志诚的身份信息拨打银行客服电话将该卡挂失。挂失成功后孙再科让何成好联系安志诚补办银行卡，并同意给安志诚4万元好处费，后让安志诚将剩下的24万元汇入何成好中国银行62×××79银行账户中。何成好收到钱后于11月8日至11月11日间通过取现、微信转账等方式将22万元交给孙再科，何成好从中分到2万元。 认定上述事实的证据有： （一）书证 1．受案登记表证实，该案件为侦查人员在侦办何登永、何登远等人诈骗一案中发现。 2．犯罪嫌疑人基本情况、人员基本信息证实，被告人孙再科出生于1997年4月23日，何成好出生于1995年9月12日，案发时均已年满18周岁。 3．违法犯罪查询情况说明证实，孙再科、何成好在本案前未发现有违法犯罪记录。 4．到案经过证实，孙再科、何成好均为民警抓捕归案。 5．扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、农业银行业务凭证证实，2020年1月20日，民警依法扣押孙再科持有的人民币122200元、手机3部、汽车1辆 、4张银行卡、加油卡1张、台式电脑1台。同年3月24日，侦查人员将该122200元存入农行尾号为12020的凤山县财政局单位往来资金专户。 6．扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证实，2020年1月20日，民警依法扣押何成好持有的手机1部、银行卡4张。 7．凤山县公安局刑事侦查大队制作的资金流分析报告及分析图证实，⑴2019年11月1日11时38分张某卡号为62×××79的农业银行卡向安志诚卡号为62×××56银行卡转账10万元；⑵2019年11月7日9时55分张某卡号为62×××93的工商银行卡向安志诚卡号为62×××56的银行卡转账20万元；⑶2019年11月7日9时6分戴楚安向安志诚卡号为62×××56的银行卡转账100540元。即安志诚银行卡共收到400540元；⑷安志诚卡内的24万元转入何成好卡号为62×××79的中国银行账户，余下资金在南宁市取现及微信、支付宝支出。 8．调取证据通知书、清单、中国银行股份有限公司个人客户交易明细，证实（1）2019年11月7日9时6分32秒戴楚安向安志诚卡号为62×××56的中国银行卡转入100540元，后90546.7元于11月8日10时9分转至安志诚6217856200052946808账户，后5万元于同日10时35分转至何成好62×××79银行账户中，其余款项在11月8日至20日间通过微信、支付宝支出；（2）2019年11月8日9时55分、10时35分安志诚62×××56、621785620005294680的两个账户分别转入何成好62×××79账号19万元、5万元，后该款项于11月8日11时12分通过南宁市中越路支行柜台支取5万元，同日11时33分通过南宁市仙葫支行柜台支取5万元，11月9日16时49分通过南宁市五一路支行柜台支取5万元 ，同日17时18分至22分通过南宁市江南支行营业部ATM支取2万元；11月11日18时24分28秒通过南宁市江南支行营业部ATM支取2万元。其余5万元于2019年11月8至17日间通过微信支付、转账方式支出。 9．张某提供的手机银行电子回单证实，2019年11月1日张某尾号为9979的中国农业银行卡内有10万元转到安志诚卡号为62×××56的账户；2019年11月7日张某尾号为7693的中国工商银行卡内有20万元转到安志诚尾号为8056中国工商银行的账户。 10．戴楚安提供的李永波与其的聊天记录照片证实，戴楚安收到的“李永波”的身份情况；2019年11月4日，戴楚安与备注为“李永波”短信联系内容为“刚才统计上报来9107人，还有一些团队正在统计”；2019年11月5日戴楚安发给备注为“李永波”短信联系内容为“明天上交电子数据和金额”；2019年11月6日戴楚安发给备注为“李永波”短信联系内容为“明天早晨9点左右把表和钱一起你”；2019年11月7日戴楚安发给备注为“李永波”短信内容为“共有10054人，计壹拾万零伍佰肆拾元整，正在办理，30分钟之内办好”。 11.安志诚中国银行62×××56账户流水交易明细，证实2019年11月1日11时38分张某尾号为9979的农行账户有10万元转至安志诚账户中，该款项于11月2日2时7分至9分于工行南宁瑞士花园支行大学西路10号存取款ＡＴＭ支取2万元，11月3日5时23分在南宁支取2万元，11月4日1时54分、5日1时35分在南宁青秀区中铁凤岭山分别支取2万元，11月6日1时55分在南宁童心缘负一楼1621支取1.97万元。 （二）证人证言 1.证人张某证言，2019年10月份左右，我表哥高某与我借了几张银行卡收款和转账，我就把62×××93的中国工商银行卡、6228 48×××79中国农业银行卡及Ｕ盾交给高某。银行卡绑定的都是我的手机号码，每次高某转账都需要跟我借手机去操作。通过截屏照片我发现2019年11月1日11时38分，高某通过我尾号为9979的中国农业银行卡向安志诚卡号为62×××56中国银行账户汇款10万元。2019年11月7日9时55分，高某通过我尾号为7693的中国工商银行卡向安志诚62×××56中国银行账户汇款20万元。 2.证人高某证言，2017年我认识了郑泰有后便加入了他的团队，参加了在他宣传的环球皇氏黄河留根平台中的70项目、188项目、108项目，项目内容就是每个人按照项目的名称投相应70元、188元、108元钱，到2020年每个投资者会得到一张银行卡，卡内的钱会让我们实现有房住有钱花，过上富裕的生活。郑泰有在微信群里面向我们宣传项目内容，并让我发到我所在的微信群中宣传，叫微信群中的成员加入，我让任引雷把加入项目人员名单及缴纳的项目费用统计后报到任引雷处。70项目、188项目所收到的费用都是通过任引雷转给郑泰有。到108项目的时候，郑泰有生病了，他就让我转到王君全、全华、王金盈的账号。2018年3月左右，因为郑泰有生病住院，他就把我拉进团队长微信群，接触到核心的工作安排和宣传资料。这个群最大的领导是姜淑华，108项目的款项是她安排我转到指定的账户上去的，其次是胡传海，宣传资料都是他下发。我的团队下面还有组长群，一共有一百多人，我记得的有任引雷、卞宏霞、李长华、蒋冬梅、周雪南等，我是老大团长，负责管理上级下发的宣传资料，任引雷负责管账、统计、转账，另管理他们手底下的组员。2019年10月份，姜淑华通过微信联系我，让我找几个银行卡转账，后我就将自己的银行账号和张某、任引雷的银行账号告诉姜淑华。没过多久，姜淑华就安排人陆陆续续往我们账户转钱，前后共转了两百多万元进来，我想这些钱都是他们做项目收取上来的，具体是哪个团队以什么项目收取的我不清楚，后我们也陆陆续续地按照姜淑华的安排将钱回到指定的银行账号上去。我记得通过张某的银行卡我们转了 两百多万到刘伟和安志诚的卡上，其中分别从张某的工商银行卡转了20万元、农业银行卡转了10万元到安志诚的中国银行卡。 （三）涉案人的供述 戴楚安的供述，2017年左右，我参加了“303项目”东北一个叫“高泓”的大姐的团队，项目内容是参加的人员每人交303元，将来可以得到一笔钱，参加该项目时我发展自己的亲朋好友约十几个会员。在该团队微信圈中，我认识西北新能源项目负责人陈国甫，陈国甫跟我说西北新能源项目时国家发改委组建的项目，该项目75%的资金有西北新能源公司筹集，25%的资金向民间筹集，之后我筹集了7000元汇入陈国甫提供的账号参与投资。我还参加了一个自称是公安部副部长王小洪的扶贫项目，参与者每人交56.4元，到2020年春季后就每月返还一千元的补贴，在这个项目中，湖北的田浩把所收的众筹费约几十万转给我，然后由我转给冉来弟。2019年10月份，一个自称是国务院领导的秘书叫李永波的打电话给我，称有一个扶贫项目，每人交10元作为扶贫建档立卡纸张费，到2020年春节后所有的投资这个项目的人员都会每人每月1000元的生活补贴。之后我凑到100540元，并将这笔钱按照李永波的指示汇入安志诚6216636800006928056账号内。 （四）被告人的供述 1.被告人孙再科供认，2017年，我去凌云县逻楼镇玩耍时，见逻楼镇上有很多豪车，我在和当地人聊天中得知这些开豪车的人都是通过搞“民族资产解冻”诈骗得来的，就是人们常说的“割猪”，我也想学怎么进行“割猪”。2018年，因为我欠了很多钱，我就从网上学习“民族资产解冻”的相关视频，搜索到一些“猪头”的身份信息及电话号码，并网上购买他人的手机号码、变声器。2019年8、9月份左右，我打听到了一个叫姜淑华的“猪头”已经被割了几百万元，她所管理的民族资产团队有10多万人，之后我网上搜索姜淑华的联系方式。开始她都不接我的电话，后来我开始给她发一些短信，声称我是刘少同老人资产解冻的办事员，需要跟她办理刘老资产解 冻的事宜，并称刘老的几百亿元资产存在国外的银行里面，需要缴纳10万元的手续费才能将这些钱取出来，刘老承诺这批钱解冻出来之后，每一个缴纳解冻费用的人都可以得到几百万元的好处费。后我将何成好帮我购买得到的一张卡主为安志诚的中国银行卡的卡号发给姜淑华，姜淑华将10万元打到这张卡里后，我让何成好在南宁市自动取款机将钱分5次取走，我分给何成好1万元。几天之后我再次电话联系姜淑华，让她再交20万元的手续费，开始姜淑华还不相信我的话，之后我用另一个手机号码以刘老的身份用变声器打给姜淑华让她再交20万元的手续费，后姜淑华再次将20万元汇入安志诚的银行账号中。期间，我还对戴楚安进行“割猪”诈骗，我在网上搜到戴楚安的联系方式后以冒充李青山老人、刘少同对戴楚安进行诈骗，骗取了戴楚安10万元。戴楚安、姜淑华分别将10万元、20万元汇到安志诚的银行卡后，我联系王国椿帮套现，王国椿说安排一个人过来跟我拿卡。2019年11月7日20时许，我和何成好到南宁市塘汽车站附近将安志诚的银行卡交给一个身穿迷彩服的人，他让我在原地等。后我联系不上那个帮刷卡的人，同时通过手机银行的短信提醒我发现卡里的钱少了两万，我就让何成好联系安志诚挂失银行卡，之后何成好告诉我安志诚的身份信息我就通过电话让银行将该卡挂失了，同时我答应给安志诚4万元。11月8日安志诚补办得银行卡后，就将24万元转到何成好的银行卡内，我给了何成好2万元的好处费。11月8日至11日，何成好通过取现、微信转账等方式一共给了我22万元。对姜淑华、戴楚安进行诈骗时我是开一辆林肯牌车牌号为桂Ａ×××××去的，这辆车是在我爸的名下。2018年11月份买的车，裸车价是26万元左右，加上牌一起是30万元。其中有10万元是我父亲出的，我和亲戚借了9万元，剩下的钱都是我自己出的。我诈骗所得到的钱大部分被我用于平时的生活开支、治病等，剩下的11万元和我爸给我的1万元已被公安机关依法扣押。我是通过网上购买他人的手机卡，在南宁市周边的山上给姜淑华、戴楚安打电话的。有时候我是自己去打电话，但大多数时候我都让何成好帮我在旁边放哨 ，我自己到山上打电话，其中有三四次我打电话给姜淑华及戴楚安的时候，何成好都在我旁边，他听到我与姜淑华、戴楚安的说话内容。刚开始时，戴楚安、姜淑华不相信我，我通过在网上将自己的身份证通过软件ＰＳ修改出来，我还制作了一张工作证，后将身份证及工作证发给姜淑华。工作证上面有梅花纹，写国际梅花协会，有名字、编号等信息。我ＰＳ发给姜淑华、戴楚安的身份证名字是李永波，汉族，1989年6月16日出生，身份证号码1101081989××××××××，地址是北京海淀区双榆树东里****楼**，但是头像我修改成两个不一样的头像。 2.被告人何成好供认，我跟孙再科是从小玩到大的兄弟，我知道他近年来在跟凌云县的人学“民族资产解冻”诈骗。2019年10月份左右，孙再科电话联系我，让我找张银行卡给他收钱，当时我知道他肯定是诈骗得钱了，我就同意帮他找卡。当时我们并没有约定找到卡后他会给我多少好处，之后我联系我的高中同学安志诚得一张卡号为62×××56的中国银行卡，后我将卡号，卡主姓名等信息告知孙再科，但是卡一直留在我身上保管。11月1日，孙再科告诉我卡里已经有10万元进账，叫我人少的时候去ＡＴＭ机上取现金。2日凌晨2点钟左右，我来到南宁市，在路边的一家工商银行的ＡＴＭ机上分几次取了2万元现金，我把2万元现金交给孙再科。3日凌晨5点钟我到南宁市塘高新区一ＡＴＭ机上取了2万元，4日凌晨2点钟左右到南宁市机上取了2万，5日凌晨1点半左右，再次到南宁市机上领了2万元，6日凌晨我又到琅东汽车站附近的枫林路一ＡＴＭ机上将扣除手续费后的19700元领走交给孙再科。我将99700取现后交给孙再科，他一共给了我10000元的好处费。后我把这张卡交给孙再科，孙再科找其他人负责取钱。2019年11月7日晚上9点左右，孙再科让我跟他到西乡塘汽车站附近，他离开独自去见刷卡的人。孙再科回来后跟我一起在那里等到11点左右，孙再科电话联系对方，之后开车到不同的地点找对方但都找不见，孙再科告诉我应该是被对方耍了。当时银行卡 的密码就写在银行卡背面，为了防止对方继续取钱，孙再科让我把卡挂失，之后孙再科用17776592813这个手机打电话给中国银行的客服挂失。孙再科让我联系安志诚马上去补办一张卡。补办卡好以后孙再科再给我4万元，11月8日安志诚补办好卡后，我同意留4万块给安志诚，剩下的24万让安志诚转到我账上。之后安志诚分两次把19万元、5万元转到我卡号为62×××79的中国银行卡内。我通过取现、微信转账等方式共交给孙再科22万元，孙再科同意再给我2万元，后孙再科再没有让我去帮他取钱。从2019年10月份，孙再科喊我找银行卡收钱开始，他就让我上南宁和他一起，当时我就知道他在搞“民族资产解冻”诈骗。有时候他开车带我到南宁市些偏僻无人的地方，让我帮他放哨，他自己爬到山上去打电话诈骗，他打电话时我不在场，我也不清楚他跟对方说了什么。 （五）检查、辨认等笔录及照片 1.孙再科辨认笔录证实，孙再科对一组12张不同的男性照片进行辨认，指出7号照片上的男子就是王国椿。 2.孙再科搜查笔录及照片证实，2020年1月20日，民警依法对孙再科位于凤山县中亭乡积善村麻峒屯居住的房间及其所驾驶的车辆进行搜查，后从孙再科居住房间内衣柜旁一旅行箱内发现涉案赃款人民币12万元，从电脑桌上、衣柜中发现手机3部、汽车钥匙2把、台式电脑1台，从床上的钱包中发现4张银行卡、加油卡1张，后侦查人员依法对上述物品予以扣押。 上述证据来源合法，具有客观性、关联性，且均经庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。 对于被告人何成好提出其并不知道孙再科让其找银行卡是用于诈骗活动，也不知道孙再科让其取的款项系非法所得的辩解。经查，被告人何成好在侦查阶段所作的两次有罪供述，分别系两名不同的侦查人员依法取得，何成好的两次供述稳定，且与 被告人孙再科的供述、银行账户交易明细相互印证，其翻供无任何事实依据。因此，被告人提出上述的辩解，本院依法不予采信。 对于辩护人郭华提出被告人何成好主观上并不明知索取款项系违法所得，其行为不构成犯罪的辩护意见。经查，被告人何成好在侦查阶段所作的两次稳定供述，已多次自认其明知孙再科诈骗得手后，让其找银行卡收钱、取款，该供述与被告人孙再科的供述相印证，足以认定被告人何成好主观上明知是非法所得而予以套现、转移。即使被告人何成好当庭翻供理由成立，但被告人何成好是具有大学文化学历且是意志正常的成年人，知道合法收入可以光明正大地到相关金融机构存取款，无需通过其在深夜到ATM取款机取款并因此向其支付高额费用来套现，其应完全知道其所作所为有违生活常理，足以推定被告人何成好主观上是知道或者应当知道所刷卡套现的款项是赃款或者是非法所得。该辩护意见无事实及法律依据，不予采纳。 对于辩护人马寅宸提出侦查机关从孙再科处扣押的桂Ａ×××××林肯牌轿车、扣押的12余万元中有1万元均系其父亲孙某所有，依法应予返还的辩护意见，本院认为，本案现有证据不足以证实桂Ａ×××××林肯牌轿车为孙再科本人财物或系孙再科用违法所得购买，依法应发还车辆登记所有人。对于公安机关依法从孙再科处扣押的现金，孙再科及辩护人未能提供证据证实其中的1万元为他人的合法财产，发还于法无据。 本院认为，被告人孙再科以非法占有为目的，采用虚构事实手段，骗取他人财物，数额达40万元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人何成好明知是赃款仍提供银行卡帮助套现、取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人孙再科犯诈骗罪，被告人何成好犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人孙再科归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、认罚，依法可从轻处罚；被告人何成好虽然在庭前已签署认罪、认罚具结书，但其当庭翻供，依法不能适用认罪认罚从宽制度。公安机关依法扣押到并已存入 指定账户的款项，是赃款且不属于被骗的民族资产解冻类犯罪代理人（即所谓的“猪头”）的合法财产，故应当依法没收。综上，为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人孙再科犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2027年1月20日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 二、被告人何成好犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2024年1月20日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 三、依法扣押孙再科的现金122200元，由扣押机关予以没收，上缴国库； 四、继续追缴被告人孙再科的违法所得人民币247800元，继续追缴被告人何成好的违法所得人民币30000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河池市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 甘多文 审 判 员 黄大健 审 判 员 蒙丽君 二〇二〇年九月十四日 法官助理 林 欣 书 记 员 韦人境 附：《中华人民共和国刑法》条文 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条【量刑的一般原则】对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条【从重处罚与从轻处罚】犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》条文 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》条文 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施 、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。