广东省江门市江海区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0704刑初119号公诉机关江门市江海区人民检察院。被告人张小丽，女，1986年2月10日出生于湖南省隆回县，汉族，高中文化，无业。户籍登记地址：湖南省隆回县。2020年4月18日因本案被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，现羁押于江门市看守所。辩护人肖伟国，系广东国晖（江门）律师事务所律师。辩护人杨秀红，系广东国晖（江门）律师事务所实习律师。江门市江海区人民检察院以江海检一部刑诉〔2020〕Z55号起诉书指控被告人张小丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院同日受理后依法组成合议庭，于2020年9月17日公开开庭审理了本案。江门市江海区人民检察院指派检察官刘伟乐出庭支持公诉，被告人张小丽及其辩护人肖伟国、杨秀红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年3月至4月期间，被告人张小丽明知他人实施犯罪，为牟取非法利益，多次利用QQ软件将其本人和好友的收款二维码（含微信、支付宝和银行聚合码）和银行账号转发给他人用于转移、掩饰犯罪所得赃款，经核查，金额共计人民币50689元（以下币种相同）。具体犯罪事实如下：1.2020年3月16日14时许，被害人伍某森在网上和一名女子裸聊，被录下视频敲诈勒索，被害人伍某森用支付宝分八次扫码支付共计22248元，经核查是张小丽及其提供的他人二维码。2.同年4月5日23时许，被害人袁某涛在网上和一名女子裸聊，被录下视频敲诈勒索，被害人袁某涛用支付宝扫码支付1888元，经核查该二维码为张小丽下家张娟提供。3.同年4月6日2时40许，被害人王某在网上和一名女子裸聊，被录下视频敲诈勒索，被害人王某用支付宝扫码支付2999元，经核查该二维码为张小丽下家张娟提供。4.同年4月14日22时许，被害人何某香通过抖音软件收到私信，后对方让她加QQ介绍刷单流程，并发二维码教其刷单，被害人何某香被诈骗支付7999元，经核查该二维码为张小丽微信好友“你好美容+小丽”提供给张小丽使用。5.同年4月15日15时许，被害人于某芬手机支付宝被盗刷15555元。经查该15555元转到张小丽的下家李某的账户内。为证实指控的上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了扣押的银行卡、手机、笔记本电脑等物证；支付宝转账账单、扣押清单、户籍资料、发破案经过等书证、《认罪认罚具结书》等书证；证人李某等人的证言；被害人伍某森、袁某涛、王某等人的陈述；另案人张娟的供述；被告人张小丽的供述；现场勘查、辨认、检查等笔录；电子证据、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人张小丽明知是犯罪所得而予以提供资金账户，协助取现并转移资金，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人张小丽的刑事责任。被告人张小丽在审查起诉阶段自愿认罪认罚，建议判处被告人张小丽有期徒刑三年，并处罚金5000元。被告人张小丽对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪无异议。表示认罪认罚，但又以家庭困难、身体状况不佳等为由，请求适用缓刑。辩护人肖伟国提出以下辩护意见：（1）被告人如实供述犯罪事实，签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，积极自愿退赔赃款及缴纳罚金，确有悔罪表现，依法可以从宽处理；（2）被告人张小丽犯罪情节比较轻微，主观恶性和社会危害小，本次犯罪是初犯，应对其从宽处罚；（3）被告人张小丽身体状况不佳，上有老，下有小，不适宜长期羁押。综上，希望对被告人适用缓刑。经审理查明：2020年3月至4月间，被告人张小丽明知他人实施犯罪需要转移赃款，多次通过QQ软件转发其本人及亲友、微信好友的收款二维码（含微信、支付宝和银行聚合码）、银行账号予以协助。经核查，掩饰、隐瞒犯罪所得金额共50689元。具体犯罪事实如下：1.2020年3月16日，被害人伍某森在网上和一名女子裸聊，被录下视频敲诈勒索。同年3月17日，被害人伍某森用支付宝通过扫描二维码，转账八次共支付22248元。经核查，被害人伍某森扫描的二维码为被告人张小丽提供。2.被害人袁某涛在网上和一名女子裸聊，被录下视频敲诈勒索。2020年4月5日23时许，被害人袁某涛用支付宝通过扫描二维码转账支付1888元。经核查，该二维码为被告人张小丽提供，属被告人张小丽的下家张娟所有。3.被害人王某在网上和一名女子裸聊，被录下视频敲诈勒索。2020年4月6日2时许，被害人王某用支付宝扫码通过扫描二维码转账支付2999元。经核查，该二维码为被告人张小丽提供，属被告人张小丽的下家张娟所有。4.被害人何某香通过抖音软件收到私信，后对方让她加QQ介绍刷单流程，并发二维码教其刷单。2020年4月14日22时许，被害人何某香通过该二维码转账，被诈骗7999元。经核查，该二维码为被告人张小丽提供，属被告人张小丽的微信好友“你好美容+小丽”所有。5.2020年4月15日15时许，被害人于某芬手机支付宝被盗刷15555元。经查该，该款15555元转到被告人张小丽的微信好友李某账户。另查明，在开庭审理过程中，被告人张小丽于法庭调查阶段对公诉机关指控的第一宗犯罪事实的数额有异议。经示证、认证，被告人张小丽承认被害人伍某森扫描的二维码为其本人提供，属其本人或其亲友、微信好友所有。被告人张小丽确认收取被害人伍某森转账八次共22248元，其中，被害人伍某森扫描被告人张小丽本人所有的二维码三次，共转款9588元，扫描被告人张小丽的亲友、微信好友二维码五次，共转款12660元。再查明，在开庭审理过程中，被告人张小丽及其辩护人提出调整公诉机关提出的量刑建议，请求适用缓刑。针对被告人张小丽及其辩护人的该项请求，公诉人及合议庭再次告知了认罪认罚从宽制度的适用条件、法律后果。在被告人最后陈述阶段，被告人张小丽仍请求适用缓刑。开庭审理后，公诉机关提出调整量刑建议意见，建议判处被告人张小丽有期徒刑三年六个月，并处罚金10000元。该量刑建议送达后，被告人张小丽表示接受《认罪认罚具结书》的量刑处罚，放弃请求适用缓刑。本院认为，被告人张小丽无视国家法律，明知是他人犯罪所得，为谋取个人利益，多次提供资金账户协助转移赃款共达50689元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人张小丽自愿认罪认罚且签字具结，依法可以从宽处理。根据被告人张小丽犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、五十三条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（二）款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张小丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2023年4月17日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，上缴国库。）二、扣押在案的oppoA5手机一台、iphoneXS手机一台、华为电脑笔记本一台为作案工具，依法予以没收。扣押在案的银行卡等物品，由扣押机关江门市公安局江海分局发还给被告人张小丽。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘    光    能人民陪审员 郭洁莹人民陪审员李莹二〇二〇年九月二十五日法官 助理 郭    亮    亮书 记 员 何        芳附相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：……掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。窗体底端窗体顶端二、《中华人民共和国刑事诉讼法》