吉林省梨树县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0322刑初133号公诉机关吉林省梨树县人民检察院。被告人崔春辉，男，1964年4月10日出生，汉族，高中文化，无业，住吉林省四平市。曾因犯诈骗罪于2014年7月18日被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元，2017年9月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月3日被刑事拘留，同年1月17日被逮捕。现羁押于四平市看守所。辩护人林海，吉林东泰律师事务所律师。吉林省梨树县人民检察院以梨检一部刑诉〔2020〕89号起诉书指控被告人崔春辉犯诈骗罪一案，于2020年4月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梨树县人民检察院检察员李晓明出庭支持公诉，被告人崔春辉及其辩护人林海到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省梨树县人民检察院指控：2018年9月至2019年8月期间，被告人崔春辉以非法占有为目的，编造自己是交通局副局长身份，以购买客车、经营出租车等理由多次骗取其女婿于某1人民币386600元，于某1通过微信转账263700元，现金122900元交给被告人崔春辉，所骗赃款被其挥霍。吉林省梨树县人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有：被告人崔春辉供述、被害人于某1陈述、证人崔某1等人证言及书证等。吉林省梨树县人民检察院认为，被告人崔春辉虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人崔春辉不供认公诉机关指控的犯罪事实，辩解其未以购买客车、出租车等理由骗取于某1的钱，于某1给他转的钱都给崔某1和于某1夫妻买生活用品了。2019年4月-6月时，于某1在我这拿过72000元钱。我没向于某1说过在梨树买出租车线，没说过在梨树镇买土地盖修理厂，也没说过我分房子让于某1交税的事。我没说过我是四平市交通局的常务副局长或者是老干部。我不构成诈骗罪。辩护人的辩护意见，被告人崔春辉诈骗事实、诈骗数额、诈骗款项来源及去向均不清，认定崔春辉犯诈骗罪的证据不足。并且崔春辉与本案被害人于某1是岳父与女婿的关系，考虑家庭因素，应按疑罪从无的原则宣告崔春辉无罪。本院经审理查明：2018年9月至2019年8月期间，被告人崔春辉以非法占有为目的，编造自己是交通局副局长的身份，以购买客车、经营出租车等理由多次骗取其女婿于某1通过微信向其转账262799.14元，所骗赃款均被崔春辉日常消费挥霍。2020年1月2日，崔春辉被传唤至公安机关。上述事实，有在开庭审理中举证、质证的下列证据予以证明：1.抓获经过，证明2020年1月2日9时，梨树县公安局朝阳派出所民警将被告人崔春辉传唤至朝阳派出所。2.于某1微信转账明细表及微信支付交易明细证明、崔春辉微信明细、情况说明，证明被害人于某1自2018年9月29日至2019年8月30日向被告人崔春辉微信转账共计262799.14元。3.微信截图照片，证明被告人崔春辉骗取被害人于某1交大客车钱时的缴费通知图片。4.梨树县华生热力有限公司证明，证明于某1系梨树县华生热力有限公司司炉工。5.微信转账截图及于某1、于某2银行账号明细，证明于某2给于某1转账235000元。6.违法经历查询单及刑事判决书、释放证明，证明崔春辉因犯诈骗罪被判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十万元，于2017年9月20日刑满释放。7.证人崔某1证言，证实崔春辉是其父亲，于某1是我丈夫。我和于某1是2018年9月份领的证，11月份办的婚礼。当时有10万元彩礼，结完婚都兑现了。我不知道我父亲在于某1处拿钱，后来听于某1说拿了40万元，是在于某1同事和于某1二姐那拿的钱。听我母亲说，我父亲进过监狱，不知道具体因为啥，我和我父亲感情不好，沟通少，不知道我父亲具体是做什么职业的。于某1对我说，他向我爸要过钱，但我爸没给他。我问过我爸欠于某1钱的事，他说不用我管，说让于某1自己找他来说钱的事。8.证人李某证言，证实其是四平市铁西区某彩票站的打票员。我认识照片上这个男子（崔春辉），在附近居住，但我不知道他叫什么，平时来打彩票，这个男子在我这没中过大奖，也就10元、20元的，每次打几十元的。一个月能打千八百块钱的。9.证人于某2证言，证实于某1是其弟弟。我离婚了，平时总在外面打工，我就把钱放在我弟弟于某1手里，钱数多于40万元。我认识崔春辉，他是于某1的老丈人，听于某1说他是四平交通局副局长，崔春辉自己也说过他是管采购的副局长。2019年9月份，我要买房子，让于某1把钱给我，于某1说钱都在他老丈人手里，他老丈人让他投资，现在钱没拿回来呢。我弟弟曾经跟我说过崔春辉给他买了一个大客车，跑四平到长春这趟线，然后还说让我跟车检票。10.证人乔某证言，证实其是四平宏野公路客运有限公司安全科的工作人员。我们公司没有×××号这辆车跑四平至长春线路，也没有车主叫于某1或崔春辉，2018年9月到现在我公司也没收回过大客车或线路。11.证人杨某证言，证实其是四平市交通局办公室主任，我单位没有崔春辉这个人，我单位在2018年9月份左右也没给职工分过房子。12.证人戴某证言，证实其是四平市道路运输管理局行政办公室的主任，其单位没有崔春辉这个人。13.证人邸某证言，证实其是百幸综合超市的老板，认识于某1。2019年3月25日有个一微信叫蓝诺的给我转了1万元，当天有个50左右岁的男子来我家超市好像买一盒烟，他说让别人往我微信上转1万元，然后我把这1万元给他，当时我就同意，具体是谁加的谁我忘了，然后我就把1万元钱给他了。这个微信叫蓝诺的人在3月31日还给我转过1800元钱，这钱也给买烟这个人了。14.证人田某证言，证实其是碧水庄园的总经理。其不认识崔春辉，但见过照片上的男子（崔春辉常信人口信息表），他去碧水山庄园吃过饭，我知道他姓崔，听这个男子自己说是老干部，以前是局长。有一次我山庄来了一堆老头、老太太吃饭，然后姓崔的这个男子管我要了名片，我俩唠了几句，这个男子说这些人（指和他一起来的人）档次太低，要带朋友来档次不能这么低，我以前是局长，老干部，我称乎过他为“崔局长”。我们是5月-10月份营业，这个姓崔的好像就来过一次。15.证人崔某2证言，证实崔春辉是其儿子，现在没有工作。崔春辉前几年进监狱，最近两年出来就一直没有工作。他有时上我这来向我要点钱，十天八天就来一次，有时候几百元，最多一次给他3500元，一共给他能有五、六万元钱。16.证人孙某证言，证实其与崔春辉是夫妻关系，但关系不好。于某1的二姐于某2被抓之后，于某1给我打电话说崔春辉欠他10万块钱，向我要10万元钱，于某1说我要是不给，就把这事跟崔某1说了。没过一会，崔某1就给我打电话问我是否知道崔春辉欠于某1钱的事，我说我刚知道。崔春辉回家后，我问他是不是欠于某1钱，崔春辉让我别管，然后我就没问。我女儿腿摔折之前的一天，我去我女儿家，崔某1告诉我于某1说崔春辉欠他40万。我说一会10万元，一会又40万元的，我都这么大岁数了，我不管。我和崔春辉各自过各自的，自己赚钱自己花。崔春辉平时都在家住，不知道他是否有工作。17.被害人于某1陈述，我和我媳妇崔某1是在2018年6月份经人介绍认识的，9月份领的证。我岳父崔春辉一直跟我说他是四平市交通局常务副局长。2018年9月份，崔春辉说他单位分了一个房子，让我交税，然后房子给我和我媳妇，我在2018年9月29日在崔春辉家给他5000元现金及房子税款。2018年10月18日，崔春辉又说要买一个四平通长春的大客车，落我的名字，然后崔春辉以交税、安装摄像头、新车上线、车辆日常维护等理由管我要钱。2019年年初，崔春辉又跟我说梨树县政府把梨树所有出租车都收回，然后这些出租车全给他经营，他在梨树转盘附近买了一块地皮，要在这块地皮上建一个修车厂，他说以后这些东西都是我和我媳妇的，现在需要往里投钱，崔春辉以购买修车厂里的各种设备为由管我要钱，还说他在收出租车，也让我投钱。崔春辉给我在微信上发过一张图片，上边写着客车上线缴费保障金通知，有个车牌×××四平至长春客车上写着我的名字，他说就是这辆车给我。后来崔春辉说客车让四平宏野公司统一收回了，这车一天也没跑。然后客车给了27万元，线路钱给了90万元，他说这钱在政府手里，一直也没给。就这样在2018年9月至2019年8月30日期间，崔春辉从我手里拿了386600元，现金给崔春辉122900元，微信给崔春辉263700元，分40多次给崔春辉的。其中有两笔款崔春辉说他微信限额收不了钱，用微信转给邸某，我在2019年3月25日、3月31日分别往里转了10000元、3000元。这些钱都是我姐于某2的，这里没有我和崔某1的共同财产。我岳父崔春辉也给我们买过肉菜、米面油水果之类的很多次，但总共也不能超过5000元。2018年11月份左右崔春辉带我、崔某1、孙某去济州岛洗澡时，有个男子和崔春辉打招呼，叫他“崔局”，这人走之后崔春辉说这个人是济州岛的张总。还有一次是2019年夏天时崔春辉带我和崔某1，还有崔春辉媳妇去山门大学附近的碧水山庄吃饭，那个山庄有个田总也管崔春辉叫“崔局”，我们走时这个田总还说“崔局”慢走。我在2019年9月份把所有的事都和我媳妇崔某1说了，崔某1说我被她爸坑了。崔某1说她爸之前骗了一个女的钱，后来都报警了，然后还坑过她老舅的钱。18.被告人崔春辉供述，崔某1是我女儿，于某1和崔某1是2018年9月领的证，11月结婚，他俩生活到2019年11月份时崔某1腿折以后就不在一起生活了。我记得从于某1手里拿了116000元。是我向于某1要的，于某1让我帮他买东西，都是用微信转账给我的。有两笔通过转到其他人微信上然后给我的钱，因为我微信没绑定银行卡，我让于某1往我家附近超市老板那，然后那个老板给我现金。于某1和崔某1结婚时婚庆12000元中有7000元是我给的，给他俩买水果花了有4、5万元，还有一些日常花销，崔某1腿摔折了我拿出3万元。我平时的经济来源是我父亲崔某2给我的，我父亲是在四平政府退休的。于某1不知道我是干什么工作的，他问我时我说是打工的。2019年2月份，我给于某1发过两张图片。其中一张图片上写的是“客车新城上线缴费保障金通知”，里面的内容里有一项是于某1，车号：×××，路线：四平至长春，备注为：新上线的车辆，在2月19日中午以前，交保障金8000元，过期后果自负；另一张图片是一个通知，内容是3月6日新上线的4个客车需要安装安保措施，包括卫星定位仪、监控等内容，费用共计是5020元，备注为：以上费用需在24日下午16：00交齐，过期后果自负，双休日不休息。这两张图是大斌子给我的，我照下来传给于某1了。大斌子说这车是他的，他说他手里有几台大客车问我买不买，带线路的，这期间大斌子从我手里借走了6850元，2019年6月份，大斌子说车上不了线了，买大客车的事就黄了。买大客车我没在于某1手里拿过钱。在整大客车的时候，大斌子和我说梨树出租车便宜，连车带线8万多块钱，要是多买还能便宜。然后我就把这事和于某1说了，于某1说让我干。我来梨树考察过几次，后来我觉得大斌子这人不准成，我就没干出租车这事，我也没让于某1投资。关于公诉机关对被告人崔春辉骗取被害人于某1386600元的指控。经查，被害人于某1用微信转账和银行转账的方式向崔春辉微信及崔春辉指定的他人账户共计转账262799.14元，但崔春辉否认于某1以现金方式向其支付过122900元，公诉机关亦未提供相关证据佐证于某1向崔春辉支付过现金，因此，不能认定崔春辉骗取于某1现金122900元。故公诉机关指控的犯罪数额应认定为262799.14元。关于被告人崔春辉提出其不构成犯罪的辩解及辩护人提出崔春辉无罪的辩护意见。经查，2018年9月至2019年8月期间，被告人崔春辉以非正当理由分多次让被害人于某1向其转账262799.14元，并用于日常消费挥霍，无力偿还，其行为构成诈骗罪。崔春辉及其辩护人均未提出相关证据佐证于某1向其转账的合法依据，亦未提出合理的辩解，且无证据证明于某1在崔春辉处拿走72000元。故对崔春辉的辩解及辩护人的辩护意见，不予采纳。本院认为，被告人崔春辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实部分清楚，证据确实、充分，罪名成立，应予支持。对崔春辉的无罪辩解及辩护人提出崔春辉无罪的辩护意见，不予采纳。崔春辉曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑，且在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚的犯罪，系累犯，应从重处罚。视本案事实、社会危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条（诈骗罪）、第六十五条（累犯）、第四十七条（刑期折抵）、第五十二条、第五十三条（罚金）、第六十四条（责令退赔）之规定，判决如下：一、被告人崔春辉犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元，判处的罚金于判决生效后十日内缴纳完毕。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2025年1月2日止。）二、责令被告人崔春辉于判决生效后十日内退赔被害人于某1人民币262799.14元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 李 楠审判员 张德鸿审判员 翟晓君二〇二〇年八月三十一日书记员 潘 阳