山东省沂水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1323刑初293号公诉机关山东省沂水县人民检察院。被告人吴国松（绰号吴敌），男，1983年8月4日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌绑架罪于2019年11月23日被刑事拘留，于同年12月31日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。辩护人张辉宇、高振凯，黑龙江朗信银龙律师事务所律师。被告人赵飞（绰号潇飞），男，1990年2月15日出生于湖南省桂阳县，汉族，小学文化，农民，住湖南省桂阳县。因涉嫌绑架罪于2019年11月25日被刑事拘留，于同年12月31日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。辩护人王玉，湖南湘和律师事务所律师。辩护人夏小荔，山东成全律师事务所律师。被告人韩磊（绰号大雷），男，1985年2月2日出生于河南省民权县，汉族，初中文化，农民，住河南省民权县。因涉嫌绑架罪于2019年11月28日被刑事拘留，于同年12月31日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。辩护人张丙宇，河南宇博律师事务所律师。辩护人李涛，山东署华律师事务所律师。被告人邓少华（绰号阿华），男，1969年9月27日出生于福建省邵武市，汉族，初中文化，农民，住福建省邵武市。因涉嫌绑架罪于2019年12月16日被刑事拘留，于2020年1月22日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。辩护人周艳，山东成全律师事务所律师。被告人朱展威（绰号阿威），男，1986年11月1日出生于广东省佛冈县，汉族，初中文化，农民，住广东省清远市佛冈县。因涉嫌绑架罪于2019年11月25日被刑事拘留，于同年12月31日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。辩护人陈壮陆、钟春吉，广东红棉律师事务所律师。被告人李天慈（绰号阿喜），女，1990年4月4日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，大学文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市松**。因涉嫌绑架罪于2019年11月26日被刑事拘留，于同年12月31日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。辩护人王新杰，山东沂蒙山律师事务所律师。辩护人冯琳，山东旭志律师事务所律师。被告人钟利钻（曾用名钟利玲），男，1986年3月29日出生于广东省佛冈县，汉族，初中文化，农民，住广东省佛冈县。因涉嫌绑架罪于2019年11月28日被刑事拘留，于同年12月31日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。辩护人马春艳，山东华正义律师事务所律师。被告人黄如引，男，1972年9月22日出生于广东省佛冈县，汉族，初中文化，农民，住广东省佛冈县。因涉嫌绑架罪于2019年12月20日被刑事拘留，于2020年1月22日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。辩护人周全，山东成全律师事务所律师。山东省沂水县人民检察院指控被告人吴国松、赵飞、邓少华、朱展威、韩磊、李天慈、钟利钻、黄如引犯绑架罪，被告人吴国松、赵飞、邓少华、李天慈犯非法拘禁罪一案以沂检部一刑诉〔2020〕32号起诉书向本院提起公诉。经临沂市中级人民法院指定管辖，本院于2020年5月27日受理后，依法组成合议庭，于2020年7月14日适用普通程序第一次公开开庭进行了审理。沂水县人民检察院指派检察员张媛媛、张娜出庭支持公诉，被告人吴国松及其辩护人张辉宇、高振凯、被告人赵飞及其辩护人王玉、夏小荔、被告人邓少华及其辩护人周艳、被告人朱展威及其辩护人陈壮陆、钟春吉、被告人韩磊及其辩护人张丙宇、被告人钟利钻及其辩护人马春艳、被告人黄如引及其辩护人周全到庭参加诉讼。本院于2020年7月27日适用普通程序第二次公开开庭进行了审理，沂水县人民检察院指派检察员张娜出庭支持公诉，被告人吴国松及其辩护人张辉宇、高振凯、被告人赵飞及其辩护人王玉、夏小荔、被告人邓少华及其辩护人周艳、被告人朱展威及其辩护人陈壮陆、钟春吉、被告人韩磊及其辩护人张丙宇、被告人李天慈及其辩护人王新杰、被告人钟利钻及其辩护人马春艳、被告人黄如引及其辩护人周全到庭参加诉讼。2020年8月20日，沂水县人民检察院向本院建议延期审理，本院于同日决定延期审理。2020年9月21日，本院依法恢复审理。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年以来，被告人吴国松为谋取非法利益伙同其妻王爽（另案处理），以菲律宾马尼拉欧卡达、索莱尔等赌场为依托成立“通澳公司”，下设财务组、行动组和“档口”，各档口由“档头”、“扒仔”组成，并专门租赁房屋用来关押被害人（俗称“度假”）。“扒仔”负责诱骗被害人借款赌博，“档头”负责组织实施，审核、商谈借款条件，经被告人吴国松同意后将筹码借于被害人，并指派行动组人员和“扒仔”一起监看被害人赌博，从中抽头渔利，待被害人输光赌资后，再以索要赌债为由，将被害人带至租住房内由行动组人员非法羁押，羁押期间采用手铐、铁链限制被害人人身自由，通过殴打、电击、恐吓、饥饿等方式虐待被害人，并通过微信向被害人亲友发送施暴视频、视频直播殴打等手段，以被害人人身自由及安全相威胁，迫使被害人亲友支付赎金，逐渐形成以被告人吴国松为首要分子，被告人朱展威、赵飞、邓少华、韩磊等人为骨干成员，被告人李天慈、钟利钻、黄如引等人为重要成员的恶势力犯罪集团。通过以上手段，该恶势力犯罪集团作案九起，勒索财物共计475万余元。其中，吴国松作为组织、领导者参与全部犯罪，赵飞作为“档头”参与4起，勒索财物433万人民币；邓少华作为“档头”参与3起，勒索财物133万元人民币；朱展威作为“档头”参与2起，勒索财物23万元人民币；韩磊作为“行动组人员”参与7起，勒索财物65万余元人民币；钟利钻作为“扒仔”参与1起，勒索财物18万余元人民币；黄如引作为“扒仔”参与1起，勒索财物18万余元人民币。李天慈自2019年3月至同年11月案发，明知他人实施犯罪行为，仍在该犯罪集团从事财务管理工作，为犯罪行为提供帮助。具体事实分述如下：一、绑架（一）2019年1月28日，被告人吴国松、赵飞与蒋明秀（绰号叶子，另案处理）以非法占有他人财物为目的，经预谋后由赵飞以“去菲律宾赌博免费提供筹码，包飞机票”为由，诱骗深圳市华商时代网络股份有限公司董事长相某至菲律宾马尼拉ＣＯＤ赌场签订300万元人民币借款协议，但实际给付300万元比索用于赌博，从中抽头渔利，待相某输掉赌资后以欠账为由控制其人身自由，期间采用戴手铐、饥饿、恐吓等方式逼迫其还款，并以相某人身自由及安全为要挟向其亲友索要赎金。同年2月3日，在相某亲友支付赎金80万元人民币，将其释放回国。后在被告人吴国松授意下，被告人赵飞多次到相某公司逼迫其偿还剩余220万元人民币，同年4月至10月，相某被迫通过公司财务先后向被告人赵飞银行账户转账五次共计45万元人民币。（二）2019年8月4日，被告人吴国松、朱展威、黄如引、韩磊等人在菲律宾赌场，引诱广西壮族自治区象州县石龙镇和平街彭某借款30万比索赌博，待彭某输掉赌资后以欠账为由控制其人身自由，期间采用戴手铐脚铐、脱衣、扇耳光等方式施暴，并以彭某人身自由及安全为要挟向其亲友索要赎金。同年8月5日，在收取彭某之兄彭科银行转账4.5万元人民币后将其释放。（三）2019年7月15日，被告人吴国松、韩磊等人在菲律宾赌场，引诱宁夏回族自治区中卫市沙坡头区镇罗镇刘庄村刘某1借款70万比索赌博，待刘某1输掉赌资后以欠账为由控制其人身自由，期间采用带手铐脚铐、拳打脚踢、饥饿虐待等方式施暴，并以刘某1人身自由及安全为要挟，通过视频通话、发送施暴视频等方式向其亲属索要赎金。同年7月20日，在收到刘某1之父刘某2、之姐刘某3转账共计106597元人民币后将其释放。（四）2019年7月20日，被告人吴国松、朱展威、钟利钻、韩磊等人在菲律宾赌场，引诱福建省泉州市南安市码头镇码头村黄某1借款赌博，待黄某1输掉赌资后以欠账为由控制其人身自由，期间采用戴手铐、殴打、饥饿等方式施暴，当场转走其支付宝内人民币27397元，并以黄某1人身自由及安全为要挟，通过微信发送施暴视频、直播殴打等方式向其亲属索要赎金。同年7月30日，在收到黄某1之妻洪世卿转账16万元人民币后将其释放。（五）2019年7月底，被告人吴国松、邓少华、赵飞、韩磊等人在菲律宾赌场引诱江苏省南京市雨花台区虹悦城王某借款100万比索赌博，待王某输掉赌资后，以欠账为由控制其人身自由，期间采用戴手铐、电击、饥饿虐待等方式施暴，并以王某人身自由及安全为要挟，通过视频通话、发送施暴视频等方式向其亲属索要赎金。同年8月2日，在收取王某之母戴某银行转账15万元人民币后将其释放。（六）2019年9月6日，被告人吴国松、韩磊等人在菲律宾赌场引诱湖北省黄冈市黄州区惠民佳苑小区何某1借款赌博，待何某1输掉赌资后以欠账为由控制其人身自由，期间采用戴手铐、殴打、饥饿虐待等方式施暴，并以何某1人身自由及安全为要挟，通过视频通话、发送施暴视频等方式向其亲属索要赎金。同年9月7日、8日，在收取何某1之父何某2银行转账6万元人民币后将其释放。（七）2019年9月27日，被告人吴国松、邓少华、赵飞、韩磊等人在菲律宾赌场，引诱河北省石家庄市裕华区东岗怡园南院林某1借款赌博，次日零时许，待林某1输掉赌资后以欠账为由控制其人身自由，期间采用戴手铐、饥饿、恐吓等方式虐待，并以林某1人身自由及安全为要挟，通过视频通话、发送施暴视频等方式向其亲属索要赎金。当日16时许，在收取林某1姑母林某3银行转账8万元人民币后将其释放。（八）2019年9月19日，被告人吴国松、韩磊等人在菲律宾赌场引诱河南省新乡市卫滨区八里营许某借款赌博，在许某输掉赌资后，以欠账为由控制其人身自由，期间采用戴手铐、恐吓、饥饿等方式虐待，并以许某人身自由及安全为要挟，通过视频通话等方式向其亲属索要赎金，同日21时许，在收取许某之母李某3银行转账28368元人民币后将其释放。二、非法拘禁2019年6月2日，被告人吴国松、邓少华、赵飞等人在菲律宾赌场以放赌债的方式借款给重庆市江北区北岸江山东区李某1，待李某1输掉赌资后以欠账为由非法控制其人身自由，后李某1以做生意急用钱为由让其父李某4于同年6月4日、5日先后转账110万元人民币后被释放。为证明上述指控，公诉机关当庭出示了物证、书证、视听资料、被害人相某等人的陈述、证人罗某等人的证言、被告人吴国松、赵飞、邓少华、朱展威、韩磊、李天慈、钟利钻、黄如引及其同案犯陈文超等人的供述等证据予以证实。公诉机关认为，被告人吴国松、赵飞、邓少华、朱展威、韩磊、李天慈、钟利钻、黄如引，以勒索财物为目的，绑架他人，其行为侵犯了公民的人身权利及财产权利，触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以绑架罪追究其刑事责任。被告人吴国松、赵飞、邓少华、李天慈非法剥夺他人人身自由，其行为侵犯了公民的人身权利，触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。九被告人为共同实施犯罪而形成较为固定、以被告人吴国松为首要分子、其他人员为重要成员的恶势力犯罪集团，其中被告人吴国松、赵飞、邓少华、朱展威、韩磊在共同犯罪起次要或辅助作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定处罚。被告人吴国松、赵飞、邓少华、李天慈系一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定处罚。被告人吴国松辩称对绑架的罪名有异议，对事实无异议。其辩护人提出如下辩护意见，对公诉机关指控被告人吴国松犯绑架罪的罪名和犯罪事实有异议，其行为犯的应当是非法拘禁罪。一、起诉书审查查明的绑架罪第一起中的事实部分与本案客观事实不符，实际支付相某用于赌博的是300万人民币而非300万比索；二、起诉书指控的第二至八起绑架罪部分，关于吴国松等人向被害人亲属索要赎金与事实不符，其索要的并非是赎金，而是出借的赌资；三、吴国松集团内人员基于索债目的，而实施限制被害人人身自由的行为，不符合绑架罪的犯罪构成，更符合非法拘禁罪的犯罪构成；四、被告人吴国松到案后如实供述，愿意对被害人进行赔偿，可从轻处罚。被告人赵飞辩称对指控的罪名有意见，对于起诉书中指控的事实有一些不符合，其没有参与殴打、关押被害人。其应该是从犯。其没有诱骗，都是被害人主动找的。其辩护人提出如下辩护意见，一、本案吴国松等人使用非法拘禁手段索要债务的行为应构成非法拘禁罪；二、赵飞未参与实施拘押相某的行为以及王某、林某1被非法拘禁的犯罪行为，不属于共犯，公诉机关指控不实；三、本案指控赵飞的行为构成绑架、非法拘禁罪的证据存在瑕疵及疑点；四、行动组人员陪同李某1在赌场房间休息，不应被认定为强行拘押、剥夺被害人人身自由，赵飞没有强行剥夺他人人身自由的犯罪主观故意。被告人邓少华辩称对于事实有意见，对于王某那一起和林某1的那一起均有异议。对于罪名，认为其行为构不成绑架罪。他们和受害人间有非法的债务纠纷。其辩护人提出如下辩护意见，一、被告人邓少华的行为不构成绑架罪，涉嫌非法拘禁罪；二、被告人邓少华在本案中完全听从吴国松的安排，在共同犯罪中并未起到组织、策划、指挥的作用，不构成主犯；三、被告人邓少华到案后如实供述，构成坦白，主观恶性小，认罪态度好，依法可从轻减轻处罚。被告人朱展威辩称公诉机关指控的第二起，其没有参与；对于指控的第四起，其没有引诱黄某1，没有多要钱；对于控制人身自由，殴打，其没有参与，具体怎么实施，其不清楚。其辩护人提出如下辩护意见，一、起诉书指控被告人朱展威的行为构成绑架罪事实不清，证据不足，符合非法拘禁罪的特征；二、起诉指控被告人朱展威参与绑架彭某事实不清，证据不足；三、被告人朱展威在共同犯罪中系从犯；四、被告人朱展威归案后如实供述，具有坦白情节；四、被告人系初犯，主观恶性小，可从轻处罚。被告人韩磊辩称其认为自己有罪，但不应该是绑架罪，应该是非法拘禁罪。没有参与前面的强迫、引诱的行为，只参与了看人的那一块，认为不是主犯，应该是从犯。其在行动组只负责打扫卫生、做饭，忙不过来才让其值班，其没有直接向被害人家属要过钱。其辩护人提出如下辩护意见，一、本案应该定性为非法拘禁罪；二、在本案共同犯罪中，被告人韩磊应属于从犯；三、本案社会危害性和社会影响不大，建议量刑时给予充分考虑；四、被告人韩磊能够如实供述罪行，认罪态度较好，属于坦白；五、被告人韩磊系初犯、偶犯。被告人李天慈对公诉机关的指控无异议。其辩护人提出如下辩护意见，一、公诉机关指控被告人李天慈构成绑架罪，罪名不成立，宜定性非法拘禁罪，且被告人李天慈未全部参与；二、对于公诉机关指控的非法拘禁罪即第九起犯罪事实，李天慈未起作用亦不明知，不构成该罪；三、被告人李天慈归案后如实供述，构成坦白，认罪态度较好，且系从犯，可从轻、减轻或者免除处罚。被告人钟利钻辩称其对指控的罪名有异议。其辩护人提出如下辩护意见，一、被告人钟利钻行为宜定性为非法拘禁罪；二、被告人归案后如实供述事实，系坦白。主观恶性小，社会危害性小，在共同犯罪中起次要和辅助作用，系从犯，依法可从轻处罚。被告人黄如引辩称对罪名有意见。其只介绍客户，抽水提成，对所有的绑架事实不知情，更没有参与。没有诱骗客户，都是客户自己向他们借款的。其认为不构成绑架罪。其辩护人提出如下辩护意见，一、被告人黄如引不构成绑架罪，宜定为非法拘禁罪；二、被告人归案后如实供述，构成坦白，系从犯，初犯，认罪态度较好，依法可从轻处罚。经审理查明，2018年以来，被告人吴国松以菲律宾马尼拉欧卡达、索莱尔等赌场为依托成立“通澳公司”，下设“档口”、行动组和财务组，各档口由“档头”、“扒仔”组成，并专门租赁房屋用于关押被害人（其称“度假”）。“扒仔”负责寻找客人借款赌博，“档头”负责组织实施，审核、商谈借款条件，经被告人吴国松同意后将筹码借予被害人，并指派行动组人员和“扒仔”一起监看被害人赌博，从中抽头渔利，待被害人输光赌资后，再以索要赌债为由，将被害人带至租住房内由行动组人员非法羁押，羁押期间采用手铐、铁链限制被害人人身自由，通过殴打、电击、恐吓、饥饿等方式虐待被害人，并通过微信向被害人亲友发送施暴视频、视频直播等手段，迫使被害人亲友支付欠款，逐渐形成以被告人吴国松为首要分子，被告人赵飞、邓少华、朱展威、韩磊等人为骨干成员，被告人李天慈、钟利钻、黄如引等人为成员的恶势力犯罪集团。李天慈自2019年3月至同年11月案发，明知他人实施犯罪行为，仍在该犯罪集团从事财务管理工作，为犯罪行为提供帮助。具体事实分述如下：一、绑架2019年1月下旬，被告人赵飞通过蒋明秀（绰号叶子，另案处理）认识被害人相某。后经被告人吴国松审核同意，赵飞引诱相某至菲律宾马尼拉ＣＯＤ赌场签订300万元人民币借款协议，但实际给付300万比索用于赌博（人民币与比索汇率差约1:7.5），从中抽头渔利，待相某输掉赌资后以欠账为由控制其人身自由，期间采用戴手铐、饥饿、恐吓等方式逼迫其还款，并以相某人身自由及安全为要挟向其亲友索要赎金。同年2月3日，在相某亲友支付80万元人民币后将其释放回国。后在被告人吴国松授意下，被告人赵飞多次到相某公司逼迫其偿还剩余220万元人民币，同年4月至10月，相某被迫通过公司财务先后向被告人赵飞银行账户转账五次共计45万元人民币。二、非法拘禁（一）2019年8月4日，被害人彭某在菲律宾赌场内为赌博向被告人黄如引借款，黄如引向被告人朱展威汇报，朱展威又经被告人吴国松同意后借款给彭某30万比索用于赌博，待彭某输掉赌资后以欠账为由由被告人韩磊将其带至租住房控制其人身自由，期间采用戴手铐脚铐、脱衣、扇耳光等方式施暴，并以彭某人身自由及安全为要挟向其亲友索要欠款。同年8月5日，在收取彭某之兄彭科银行转账4.5万元人民币后将其释放。（二）2019年7月15日，被害人刘某1在菲律宾赌场内向被告人吴国松集团内人员借款70万比索用于赌博，待刘某1输掉赌资后，吴国松集团内人员以欠账为由将其带至租住房控制其人身自由，被告人韩磊负责看管，期间采用带手铐脚铐、扇耳光等方式施暴，并以刘某1人身自由及安全为要挟，通过视频通话、发送施暴视频等方式向其亲属索要欠款。同年7月20日，在收到刘某1之父刘某2、之姐刘某3转账共计106597元人民币后将其释放。（三）2019年7月下旬，被告人钟利钻在菲律宾马尼拉索莱尔赌场以换汇方式主动结识被害人黄某1，在黄某1同意借款后汇报至被告人朱展威，朱展威审核黄某1个人情况并协商借款条件，经被告人吴国松同意后，先后借给黄某1130万比索用于赌博。后钟利钻等人看守黄某1参赌，并从中抽头渔利，待黄某1赌博输钱后以欠账为由将其带至租住房控制其人身自由，被告人韩磊负责看管，期间采用带手铐脚铐、扇耳光等方式施暴，当场转走其支付宝内人民币27397元，并以黄某1人身自由及安全为要挟，多次通过视频通话、直播殴打过程、发送施暴视频等方式向其亲属索要欠款，同年7月30日，在黄某1亲属微信、银行转账共计16万元人民币后将其释放。（四）2019年7月底，被害人王某在菲律宾马尼拉索莱尔赌场内因赌博赌输并在被告人吴国松集团内人员怂恿下向其借款用于赌博，后经被告人邓少华审核同意，先后借款给王某100余万比索赌博，待王某输掉赌资后，吴国松集团内人员以欠账为由将其带至租住房控制其人身自由，被告人韩磊负责看管，期间采用戴手铐、电击、饥饿虐待等方式施暴，并以王某人身自由及安全为要挟，通过视频通话、发送施暴视频等方式向其亲属索要欠款。同年8月2日，在收取王某之母戴某银行转账15万元人民币后将其释放。（五）2019年9月6日，被害人何某1在菲律宾马尼拉索莱尔赌场内因赌博赌输并在被告人吴国松集团内人员怂恿下向其借款40万比索用于赌博，待何某1输掉赌资后，吴国松集团内人员以欠账为由将其带至租住房控制其人身自由，被告人韩磊负责看管，期间采用戴手铐、殴打、恐吓、饥饿虐待等方式施暴，并以何某1人身自由及安全为要挟，通过视频通话、发送施暴视频等方式向其亲属索要欠款。同年9月7日、8日，在收取何某1之父何某2银行转账6万元人民币后将其释放。（六）2019年9月27日，被害人林某1为赌博向被告人吴国松集团内人员借款，经被告人邓少华审核同意后，借款50万比索给林某1。次日零时许，待林某1输掉赌资后，吴国松集团内人员以欠账为由将其带至租住房内控制其人身自由，被告人韩磊负责看管。期间采用戴手铐、饥饿、恐吓等方式虐待，并以林某1人身自由及安全为要挟，通过视频通话、发送施暴视频等方式向其亲属索要欠款。当日16时许，在收取林某1姑母林某3银行转账8万元人民币后将其释放。在此期间，被告人赵飞在国内。（七）2019年9月19日，被害人许某为赌博向被告人吴国松集团内人员借款50万比索。在许某输掉赌资后，吴国松集团内人员以欠账为由将其带至租住房控制其人身自由，被告人韩磊负责看管，期间采用戴手铐、恐吓、饥饿等方式虐待，并以许某人身自由及安全为要挟，通过视频通话等方式向其亲属索要欠款，同日21时许，在收取许某之母李某3银行转账28368元人民币后将其释放。（八）2019年6月2日，被告人赵飞在菲律宾赌场以放赌债的方式借款给被害人李某1，待李某1输掉赌资后非法控制其人身自由。在此期间，被告人吴国松在其组织的微信群内关注情况，并进行调度。后李某1以做生意急用钱为由让其父李某4于同年6月4日、5日先后转账110万元人民币后被释放。在此期间，被告人邓少华在国内，但最后分得抽水利润。认定上述事实的证据如下：第一组证据：证实被告人吴国松集团的作案手段及基本分工。一、书证（一）上海浦东发展银行哈尔滨分行作业中心提供的赵德福开户信息及流水。（二）调取证据通知书、调取证据清单、记账表，证实被告人李天慈记录的公司日常收支情况。（三）吴国松出入境记录，证实其出入境基本情况。（四）李天慈出入境记录，证实2018年6月3日13:01其从泉州机场出境至菲律宾，同年6月15日10:20返回入境；2019年2月27日16:44其从拱北口岸出境至澳门，同年7月2日00:46其自上海浦东机场返回入境；同年8月28日17:58其自厦门高崎机场出境至菲律宾，同年11月10日2:15返回入境。（五）1.扣押决定书、调取证据通知书、调取材料，证实经哈尔滨市不动产登记交易档案中心和哈尔滨市道外区税务局查询，王爽（被告人吴国松之妻）名下有不动产一套，位于道外区××街××号××栋××单元××层××号。2.查封决定书，证实王爽名下该套房产于2019年12月3日被查封。3.扣押决定书，证实2019年11月23日，侦查机关扣押吴国松持有的保时捷帕拉梅拉轿车一辆（棕色车身，车牌号黑Ａ9××**），欧米茄金色手表一个，吴国松行驶证一个，人民币5188.5元，菲币4480元，港币11720元。（六）查封决定书，证实经查询，被告人赵飞与妻子童小珊名下有不动产一套，登记在郴州市北湖区九子塘路平海·九龙××期××栋××。扣押决定书，证实侦查机关于2019年12月17日扣押赵飞名下白色宝马X3汽车一辆。二、辨认笔录（一）被告人吴国松的辨认笔录被告人吴国松分别对同案人员照片进行辨认，辨认出赵飞是华飞档的“潇飞”，朱展威是东威档的“阿威”，张康是公司成员“胖子”，李天慈是财务“阿喜”，代明洋是公司成员“夏沫”，邓少华是华飞档的档头“阿华”，黄远东是东威档的档头“阿东”，胡佳是公司成员“阿佳”，韩磊是公司成员“大雷”，陈文超是公司成员“阿庭”，张记是档头“二龙”，徐芳是宝奔档的“宝宝”，葛红是宝奔档的“奔驰”。（二）被告人赵飞的辨认笔录被告人赵飞分别对同案人员照片进行辨认，辨认出同案人蒋明秀、吴国松、邓少华、邱琼、徐彦红、陈玲、“小勇”廖勇、何阳、“小虎”李文虎。（三）被告人韩磊的辨认笔录被告人韩磊分别对同案人员照片进行辨认，辨认出陈文超是行动组人员“阿庭”，李天慈是行动组财务“阿喜”，张康是公司成员“小胖”，朱沛健是行动组成员“阿健”，卜静涛是行动组成员“小涛”，朱小明是行动组成员“明仔”，高钰是行动组成员“小钰”，吴国洋是行动组成员“海洋”，吴国松是老板“吴敌”，史冬冬是行动组成员“阿杰”，宋欢欢是行动组成员“欢子”，郭强是行动组成员“强子”。（四）被告人李天慈的辨认笔录被告人李天慈分别对同案人员照片进行辨认，辨认出邓少华是华飞档的“阿华”，赵飞是华飞档的“潇飞”，朱展威是东威档的“阿威”，陈文超是行动组成员“阿庭”，朱沛健是行动组成员“阿健”，韩磊是行动组成员“大雷”，高钰是行动组成员“小钰”，张康是行动组成员“小胖”，吴国洋是行动组成员“海洋”，卜静涛是行动组成员“小涛”，朱小明是行动组成员“小明”，裴立福是行动组成员“阿夫”。（五）被告人邓少华的辨认笔录被告人邓少华分别对同案人员照片进行辨认，辨认出朱沛健是行动组成员“阿健”，陈文超是行动组成员“阿庭”，张康是行动组成员“小胖”，吴国洋是行动组成员“海洋”，韩磊是行动组成员“大雷”，辨认出廖勇是华飞档的扒仔“小勇”，李天慈是公司财务“阿喜”，徐彦红是华飞档的扒仔“小红”，陈玲是华飞档的扒仔“阿玲”，陈约翰是华飞档的扒仔“二龙”，李文虎是华飞档的扒仔“阿虎”。（六）被告人朱展威的辨认笔录被告人朱展威分别对同案人员照片进行辨认，辨认出黄如引是东威档的扒仔“阿引”，黄双双是东威档的成员，闵洪是东威档的成员。（七）同案犯史冬冬的辨认笔录史冬冬分别对同案人员照片进行辨认，辨认出韩磊是行动组成员“大雷”，裴立福是行动组成员“阿夫”，陈文超是行动组成员“阿庭”，高钰是行动组成员“阿钰”，吴国松是公司老板“吴敌”，李天慈是公司财务“阿喜”，吴国洋是行动组成员“海洋”，郭强是行动组成员“强子”，张亮是行动组成员“阿亮”，代明洋是行动组成员“夏末”。（八）同案犯陈文超的辨认笔录陈文超分别对同案人员照片进行辨认，辨认出宋欢欢是行动组成员“阿欢”，史冬冬是行动组成员“阿杰”，韩磊是行动组成员“大雷”，吴国洋是行动组成员“海洋”，裴立福是行动组成员“阿夫”，朱沛健是行动组成员“阿健”，卜静涛是行动组成员“小涛”，张康是公司成员“小胖”，朱小明是行动组成员“小明”。另，辨认出被害人黄某1是欠吴国松公司钱的。四、电子数据提取自扣押的被告人吴国松、朱展威手机中大量照片、视频、短信、微信聊天记录，印证了该恶势力犯罪集团作案的大量细节。五、被告人的供述和辩解（一）被告人吴国松的供述和辩解2018年8月份左右，新濠天地赌场的公关经理戴志军（澳门人）作为担保人介绍我去了菲律宾索莱尔赌场二楼太阳城厅工作。他给我担保每年在太阳城的赌博流水达到三千至五千万比索，这样太阳城赌厅就给了我“通澳”公司这个名称，给了我可以在太阳城签码的授权，这样我就可以组织人以“通澳”公司的名义在太阳城的一楼及二楼太阳城厅里的固定四张桌子（厅里共有二十二张赌桌）处找客人在这里赌博。通澳公司是我2018年开始给“扒仔”借钱的时候建立的，没有进行注册，但是是太阳城赌场承认，赌场承认的条件就是一年在赌场里转码达到5千万比索。我主要在欧卡达赌场和索莱尔赌场里的太阳城赌厅合作，这两个赌场里的太阳城赌厅是一家，共用一个账户，账户名是我的名字：吴国松。我老婆王爽也有一个账户,名字叫:王爽。我们共有四个档口，“档头”是档口的负责人。其中威仔（经辨认是朱展威）、阿东等人组成东威档，“东威”的威是“东仔”的一个亲戚，平时我叫他“阿威”。潇飞（经辨认是赵飞）、阿华（经辨认是邓少华）等人组成华飞档，2019年4、5月份建的，这个档口有8到10个人左右。我是“档头”的老板，金主，我给他们出钱。“扒仔”组主要在赌场找客人做业务。“扒仔”在赌场见有客人来，会陪客人赌博，比如递烟、端饮料什么的，是以这种方式接近客人，当然也有客人拒绝陪同。客人赌博如果没钱了，“扒仔”会和客人谈借钱的一些条件，如果是“扒仔”和客人谈好条件了，他会和“档头”汇报客人的情况，经过我同意之后，赌场账房会给赌场的公关放客人所借现金相等值的筹码，并指定赌桌，这样就开工了，开始赌博。太阳城赌厅里的公关，一般是两个，他们把筹码交给客人后，会跟着客人计算流水，这个流水就是我们公司在太阳城厅里的业绩。客人开始赌博后，“档头”或“扒仔”开始建立微信“开工群”，他们会把我、“扒仔”、“档头”、赌场公关拉进群。客人如果没钱还了，还会拉行动组的人进群。拉哪个行动组的入群由“档头”决定，都是我的行动组的成员，不一定由我指派，这个群是用来记客人赌博流水以及我们的抽水。行动组负责陪客人赌博收钱，也就是“扒仔”拉客人成为我客户以后，行动组的人跟“扒仔”一起陪客人赌博。客人在赌钱的时候，行动组的人会跟着客人一起等着要钱，客人要是还不上，行动组的人就把客人带到酒店或者度假村关起来要钱。客人如果还不上钱，“扒仔”或“档头”、或“扒仔”、“档头”和行动组的人会把欠钱的客人关在宾馆里控制他们的人身自由，然后打电话向客人家属要钱，有时候他们会对还不上钱的客人进行殴打。客人还上钱后，会把还款打到我在太阳城赌厅的户头里，然后就把客人放了。客人还不上钱的情况不用汇报。关押客人的宾馆费用从客人赌博的抽水中出。后来对账的时候，这些关押客人的宾馆钱、客人的吃喝拉撒等费用都要讲明白。向客人家属要钱时，会给他们一个银行账户，这个账户有可能是太阳城厅给的，有可能是“档头”的，有可能是“扒仔”的这样，客人家属就可以直接把钱打那个账户里。很多客人家属会把还款打到赵德福的银行账户里。做完客人之后每月的一至五号，“档头”会先自己对账，他们对好之后把账交给我或赌场公关，去和赌场结算。财务是阿喜（经辨认是李天慈），阿喜是我亲三姑家的表妹，她的微信平时自己用，有时我也会用，每到月底的时候，我会看看她微信里有关购买材料、消耗品、工具、生活用品等物品的一些信息。成员平时的物业、水电等费用由我负责，房租由太阳城支付。他们的工资从客人赌博抽水中出，我和“档头”都有发给他们，我发的多。（二）被告人朱展威的供述和辩解“通澳”公司是吴国松自己起的名字，实际上他没有真正注册公司，对外来讲，我们都是公司的人。吴国松和王爽两口子是公司老板，所有的钱都是吴国松两口子出的，公司所有的事情都是吴国松两口子组织安排的，吴国松的老婆主要负责管账。我们公司的财务是“阿喜”（具体的名字我不知道）。公司里有四个档口，一个行动组、一个财务组。每个档口都有十几个人，也不是很固定。行动组是吴国松直接指挥的。华飞档的“档头”是“潇飞”和“阿华”。“潇飞”真名赵飞，湖南人，“潇飞”是他的微信名。“阿华”真名我不知道，今年40岁左右，他家是福建人，“阿华”是他的微信名。我们档叫东威档，“档头”是我和黄远东（和我是同乡，也是佛冈人）黄远东的微信名叫“改变”。我们档口成员大多是佛冈人。各个档口都有十几个人，除了我们自己档口的，其它档口具体成员我有的认识，有的不认识，名字都说不上来，除了“档头”，我只是认识一部分人。我们档口主要在COD、索莱尔、欧卡达三个赌场找客人，云顶赌距离比较远，我们就不去，我们四个档口的人没有固定的赌场找客人，哪个都可以去。开始由“扒仔”从赌场里物色客人，然后由“档头”跟客人面聊，掌握客人的基本情况，打算借多少钱之类的，看是否能有还款的能力（这叫审核），然后由“档头”跟吴国松汇报，吴国松同意是否出码，同意的话就让“档头”从吴国松赌场的户头上取钱（这叫取财钱），然后由“档头”跟客人写借条（这叫签单），也有个别客人是赌完以后根据实际欠钱数目再写签单。然后由“扒仔”和行动组的人陪着客人赌博，一方面是计算抽水和码粮，另一方面也是防止客人逃跑。客人输光以后如果不能及时还钱，“档头”汇报给吴国松以后，吴国松就会提前安排好行动组的人和车辆停在赌场门口，再由“扒仔”哄着客人说出去休息吃饭之类的让客人出赌场，接着上提前安排好的车上，客人上车以后就会被戴着眼罩拉到别墅里，最后就是行动组的人逼着客人向家里要钱。行动组的人员把客人带到别墅内，通过对客人戴手铐、拳打脚踢、语言威胁等方式恐吓、威胁客人，再把这些过程用手机拍成视频，把视频给家里人，给客人的家里人打电话逼着他们拿钱赎客人。准备给一个客人出码的时候，“档头”就会建立一个微信群，群里有吴国松、王爽、财务“阿喜”、找客人的“扒仔”、还有吴国松安排的一个负责看赌的行动组的人，客人在赌博的过程中，找客人的“扒仔”或者看赌的行动组的人会把客人抽水和赌博的情况通过群里汇报给吴国松，客人赌输了之后，看赌的行动组的人会把客人赌输的情况通过群汇报给吴国松，这时吴国松会派行动组的人过去，派谁过去就把谁拉到群里面去。客人还钱的银行卡的账户都是吴国松弄来的，账户有的是吴国松开的银行卡，有的是其他人的名字开的银行卡，这个情况，吴国松比较清楚，我们不是很清楚。客人借钱时，我们会谈条件，条件一般是客人七八九点赢了的话，我们从客人赢的钱中抽两成，客人如果输完钱就把本金还给我们。利润包括从客人那里抽来的水、还有码粮，再加逼着客人还的那部分钱。我们都是在菲律宾赌场周围租的公寓，有时候两个月吴国松两口子和阿喜会把我们“档头”叫到一起吃饭，吃饭的时候会安排我们这些档口如何做，我们有什么情况会跟吴国松汇报。阿喜是公司的财务，一是负责给公司员工（包括“扒仔”组和行动组成员）报关和给我们这些人续签签证；二是负责我们公司的日常开销，比如说在菲律宾租住地方的租赁费，生活开销、水电费等，但是负责每个月1号到5号跟着我们公司这四个档口对账，然后整理汇报给吴国松。（三）被告人赵飞的供述和辩解“通澳”公司老板是吴国松，吴国松的老婆帮助管理。公司是由档口、行动组组建的，下面四个档口。分别是东威档、华飞档、宝奔档、张记档。行动组的人员有小胖、海洋、夏末、阿霆、小明、阿健、阿佳、强子、阿欢，都听吴国松的。通澳公司建了一个微信群，群名字叫通澳公司，群主吴国松，群里有一百个人左右，公司有什么事情就在群里讲。有什么事情我们“档头”直接跟老板吴国松汇报，老板同意我们就做，不同意就不做。我平时需要联系行动组就在微信群里叫。我们这些“扒仔”在菲律宾各大赌场内寻找目标客户，有的也在国内找，我们跟客户说我们公司可以借钱，这里很旺（意思就是换个手气），也有一些“扒仔”从国内寻找客户，他们以什么名义我就不清楚了。我们“扒仔”找到客人后先跟吴国松汇报，老板考察同意后，客人就被带到公司，然后先跟客人签借条，借钱给客人，之后客人赌博的时候，对客人抽取百分之十到百分之五的水，客人输完钱后，老板会安排执行组的人将客人带走关起来。客人签借条会根据客人要求，有的借人民币、有的借港币、也有的借比索。一般客人借的什么币种的钱就问客人要什么币种的钱，但也有一少部分客人是被打台底的，就是给客人比索的筹码，但是问客人要人民币或者港币的钱，我就介绍过一个客人被打台底的。有的客人筹不到钱，我们就联系好行动组，行动组的人开车在赌场楼下等着，我们把客人带到车上，客人就被行动组的人带走了。就是用手铐铐着客人，让客人蹲在地上，就是限制客人的人身自由。（四）被告人钟利钻的供述和辩解我们这个档口我就认识朱展威、黄阳福，其他人都是代号，我都不知道他们的真名字。我们这些档口下的“扒仔”就是在赌场里寻找中国赌客，先和他们搭讪聊天，给他们换汇赌博，但是主要目的还是在他们输钱后动员他们向我们公司借筹码（又叫出码）继续赌博，这样我们在他赌钱的过程中可以抽水，我们在他赢钱时抽百分之十的利润。我们先做赌客的工作，让他向我们公司借筹码赌钱，他借的筹码没有利息，只要赢钱后还本金就可以，我们做通赌客借筹码的工作后就会联系“档头”朱展威，朱展威一般会先了解赌客的情况，是否有偿还能力，才做决定是否给赌客出码。如果同意出码就会先建一个开工群，把介绍赌客的“扒仔”、“档头”、行动组的人员和老板都拉到群里，在群里汇报赌客每次抽水的情况，以及再次申请给赌客出码要求，“档头”和老板答复都在群里进行，等待赌客把所借的筹码还清，“档头”还会在群里公布每个人的提成。行动组的人来给赌客送筹码后都会和“扒仔”一块陪着赌客赌博，目的一是防止赌客借了筹码后跑掉，二是在旁边看着赌客赢钱后及时抽水，并通过开工群及时向老板、“档头”汇报每次抽水的情况。一般客人赌输了，我们就让他还钱，有的客人能及时把钱还上我们就让他走，如果客人还不上钱，我们“档头”就会联系行动组来人把赌客带走，行动组就让客户戴着眼罩，然后拉到一个地方关起来，逼迫赌客还钱，直到客户把钱还上放人。（五）被告人韩磊的供述和辩解吴国松公司名称叫“通澳”公司，主要从事在菲律宾赌场内做客人，吴国松是公司老板，吴国松手下大约有七八十个人，分为“扒仔”组和行动组。“扒仔”组又分四个档口。行动组有十几个人，我就是行动组的人。小胖、阿诚、阿佳、阿健、我、强子、阿欢小涛、海洋、小陈、阿楠、阿霍（现在在东威档里当“扒仔”）经常在度假村山上看人的，阿庭、夏末、阿夫主要在赌场里看客人，我们这些人的工作不是很固定，有时候也会发生改变，都是根据吴国松的指使进行改变的。我们怕出事情，都是用假名字假的地址，我就自己起了个名字叫大雷，在菲律宾那边都是假名字，在赌场干我们这行的都这样。我们一般在索莱尔、欧卡达以及COD三个赌博做，其中索莱尔做的客人最多。首先由“扒仔”在菲律宾各大赌场以及国内找客人，介绍客人到我们公司借钱，具体以什么名义跟客人说的我也不清楚，先由“档头”跟客人谈一下，主要是看客人有没有还钱能力，“档头”手机里都有个“档头”群，就是菲律宾的几乎所有“档头”的一个群，里面有四、五百人，我们公司的“档头”会将客人的照片发在那个“档头”群里，让其他公司“档头”都看一下，这个客人是否欠钱，同时也会将客人照片发给吴国松，我们公司“档头”考察完决定可以做的时候，会跟吴国松汇报，并向吴国松做出解释说明，一般来说吴国松就会同意了，除非吴国松调查出来客人有毛病。报台就是随时在群里报告客人还剩多少钱，抽了多少水，新建的这个群里一般会有介绍客人来的“扒仔”以及他的“档头”、吴国松两口子，行动组的一个报台的人，等做完客人，财务跟“档头”算完钱，这个群就解散了。客人赌博输完了之后，会存在三种情况，第一种是“档头”先跟客人沟通要钱，“档头”觉得没问题，就会先放客人走了；第二种是“档头”跟客人沟通后，客人等着朋友给转钱，“档头”会将客人带到洗浴中心等着转钱来，一般行动组里报台的那个人会跟着一块去洗浴中心陪着客人；第三种就是“档头”觉得客人是不好还钱的那种，“档头”会汇报吴国松，然后吴国松安排我们行动组的人将客人接到马尼拉一个度假村别墅里，将客人看管起来，由行动组的人问客人要钱，行动组的人会把客人铐起来，让客人联系家里人还钱，要是过几天客人还不上钱，吴国松会安排行动组的人打客人，一般会采用扇耳光，用塑料管抽打，电棍电击等方式殴打客人，有时候还拍客人被打的视频发给客人的家人朋友，好让客人家人朋友感到害怕以尽快还钱。最后客人还完钱之后，就会把客人送到赌场附近，让客人自己走。公司收钱的账户我知道一个叫赵德福的浦发银行的银行卡。大钱由吴国松的老婆管着，她负责给我们行动组的发工资，阿喜只负责一些小钱，比如日常的吃饭、买菜、房租、水电等支出。行动组的人没有负责人，都是吴国松直接指挥安排。行动组一开始主要是小胖和阿健要钱，后来是阿健和阿佳要钱，其余的人主要看着，打人的时候，我们有时候就一起上去打。（六）被告人李天慈的供述和辩解我是在2019年2月底、3月初的时候到的“通澳”公司，我是帮着吴国松、王爽管理平时的人员费用，包括我们公司人员的平时生活的费用，例如买菜、水电费、房租的费用、ETC、加油、修车的费用；帮着计算我们公司人员的工资费用，把工资费用做成表格，然后把这个表格交给王爽，然后由王爽给我们公司人员发工资。一般是每个月的月底或者月初的时候，档口里的人员工资情况是按照每个月从赌场里抽水来计算的，具体的抽成是王爽说了算，然后我按照固定的公式给算好之后，把每个档口的工资情况发给王爽，具体档口里的人怎么领这些钱，档口里人再去吴国松的账户里取钱。吴国松下边是四个档口，分别是东威档、华飞档、宝宝档（也叫宝奔档）、记档，东威档的“档头”是阿威（经辨认是朱展威)、阿东，东威档具体有十几个“扒仔”。华飞档的“档头”是阿华（经辨认是邓少华）、阿飞（经辨认是赵飞），华飞档下边也有十几个“扒仔”；宝宝档的“档头”是宝宝和小奔驰，宝宝档下边也有十几个“扒仔”。张记档的“档头”是张记，下边有很多的“扒仔”。档口的“扒仔”找到客人之后，会单独建一个群，我也会在群中，这个客人做完之后，档口的人会在群里总结，从这个客人身上赚了多少钱，我会把这个数字记录下来，然后每个月总结一次。（七）被告人邓少华的供述和辩解吴国松的公司叫“通澳”公司，吴国松和他的老婆王爽是公司的老板，财务是阿喜，我们公司有四个档口，分别是华飞档、东威档、张记档、宝奔档。华飞档的“档头”是我和赵飞。我们这些档口的人负责在菲律宾马尼拉的索莱尔、欧卡达、COD这三个赌场找客人，找那些输完钱的客人，然后把钱放给他们，如果客人赢了钱，我们就跟着他们抽水，输了的话就让他们还借的钱。行动组人员也分两类，一类是主要在赌场里上台的，其余的行动组的人员逼着客人还钱。我们公司的“扒仔”在赌场里找客人，找到客人之后，“扒仔”会打电话跟我们这些“档头”汇报，我们“档头”负责去看一下这个客人能不能做，比如说这个客人能不能还钱，有没有偿还能力，是不是来骗钱的，考察好之后，我们“档头”会跟吴国松汇报（都是用手机打吴国松的手机汇报，采用电话汇报的形式），吴国松同意之后，我们“档头”会去太阳城吴国松的账户去取钱，取钱之前，我们会跟客人商量好抽水的比例，然后根据这个客人我们会建一个群，群的名称是某某档口+“扒仔”的名字+客人借的钱数+抽水的比例，这个群里主要的人员有吴国松、王爽、阿喜、每个档口的“档头”、负责这个客人的“扒仔”、负责这个客人的行动组人员，吴国松和王爽负责监督，我们“档头”也是监督，“扒仔”主要负责记录客人的抽水数，行动组的人员也负责看抽了这个客人多少水，阿喜负责最后这个客人一共抽了多少水，负责记录总账。如果这个客人赢了钱，我们会根据抽水分钱，如果这个客人输完钱之后，没法还钱，我们先会在赌场里找个茶吧或者房间让客人在里边筹钱还钱，如果那个客人再还不上钱的话，我们“档头”就会跟吴国松汇报这个情况，吴国松会安排行动组的人员到指定的赌场门口等着，我们“档头”和“扒仔”，上台的那个行动组人员会把这个客人带到赌场的门口交给行动组的其他人员，行动组的人员会带着这个客人到度假村的别墅里去，在别墅的房间里逼着客人还钱，直到客人把钱还完之后才把客人放掉。（八）被告人黄如引的供述和辩解我们公司的老板是吴国松，我们公司下面有四个档口，四个档口分别是东威档，华飞档、宝宝档、张记档，我们档的“档头”是朱展威和黄远东。我们公司还有行动组。我们档口的“扒仔”主要在菲律宾的三个赌场活动，三个赌场分别是欧卡达、索莱尔、COD，我们“扒仔”主要在这三个赌场里找客人，找到客人之后，我们会跟我们的“档头”汇报，“档头”看看客人能不能放钱，如果能放钱的话，“档头”会让行动组的人把钱送过来，这些钱都是吴国松的钱，在给客人钱之前，有的我们会跟客人先签订一份借条，有的不写借条，跟客人商量如何抽水，抽水一般是八九点抽两成或者三成，有时候是抽一半，这都是和客人商量的，商量好之后，我们会建一个客人群，群名称是“扒仔”的名字+客人借了多少+抽水的比例，群里的成员有老板吴国松、王爽、我们公司的财务、行动组人员，“扒仔”的“档头”，建好群之后，我们会把钱给客人，然后我们“扒仔”会跟着客人，记录客人的输赢情况，顺便抽水，还会有行动组的人员跟着这个客人一起，行动组人员负责看着客人，还负责记录抽水的数目。如果我们的客人还不上钱，都是每个档的“档头”跟吴国松汇报之后，吴国松会安排行动组人员来把客人带走，一般都是把客人带到度假村的别墅里边的房间内，我听说行动组的人员会逼着客人还钱，一般会用手铐把客人铐起来，会打客人，还给客人的家里人拍视频打电话，逼着他们还钱。（九）同案犯黄双双的供述和辩解；（十）同案犯史冬冬的供述和辩解。该二人的供述和辩解与本案各被告人就“通澳”公司的组织及人员情况、作案流程、利润分成等方面的供述基本一致，相互印证。第一组证据证实该犯罪集团的组织架构、人员分工、作案流程、谋利方式、分赃情况、组织管理，上述供述内容与具体个案中成员的具体实施情况相对应。第二组证据：证实被告人吴国松集团内人员具体的犯罪事实。一、认定第一起犯罪事实的证据（一）书证1.被害人相某妻子罗某向赵飞一方打款记录：2019年2月3日罗某通过中国民生银行分四次向账户名为李永孝的中国建设银行账户转账20万元，每次5万元。2019年2月3日罗某通过中国农业银行分四次向账户名为李永孝的银行账户转账20万元，每次5万元。2019年2月3日罗某通过招商银行分四次向账户名为李永孝的中国建设银行账户转账20万元，每次5万元。2019年2月3日徐某通过中国民生银行分四次向账户名为付天慧的中国工商银行账户转账20万元，每次5万元。以上转账共计80万元。2.孙某提供的被害人相某公司向赵飞打款电子记录：2019年4月14日，孙某通过潘从敏中国民生银行账户向赵飞银行卡（尾号5920）转账20万元；同年4月25日，孙某通过潘从敏的中国民生银行账户向赵飞银行卡（尾号5920）转账10万元；同年10月3日，潘从敏账户通过中国民生银行向赵飞银行卡（尾号5920）转账5万元；同年4月3日，相某公司财务田某通过招商银行向赵飞银行卡（尾号5920）转账5万元；同年7月20日，相某公司财务田某通过华兴银行向赵飞银行卡（尾号5920）转账5万元。以上共计45万元，与证人孙某、田某证实的内容一致。3.被害人相某出入境记录2019年1月29日2:11:30从广州白云机场出境至菲律宾。同年2月4日13:26自青岛机场入境。4.被害人相某提供的其家属向被告人一方转账记录、公司财务向赵飞转账记录，证实相某家属向账户名为李永孝的建设银行转账共计60万元，向付天慧中国工商银行转账20万，共计80万，与罗某、徐某提供的转账记录相互印证。5.相某提供的“叶子”微信及照片两张。（二）辨认笔录1.被害人相某辨认笔录相某辨认出被告人赵飞系借给其筹码的人；辨认出同案犯张康系拘禁他的人，该男子在赌场给其拿的筹码，也是看管的主要人员。辨认出同案犯朱沛健系拘禁他的人，也是看管的主要人员。2.被告人赵飞辨认笔录赵飞辨认出蒋明秀系介绍相某给其认识的人；辨认出被告人吴国松系在菲律宾与其一起的“吴敌”。（三）电子数据提取自被告人吴国松手机中与被告人赵飞的微信聊天记录：1.2019年1月28日00:21，二人微信通话后吴国松语音留言：我大概明白你的意思了，把护照发到你嫂子那，可以做，照片也给我发过来，我看下这个人。后赵飞向吴国松微信发送被害人相某五张工作、生活照、四段视频及相某护照，并发送一条百度新闻，内容为“热烈祝贺我会常务理事单位深圳华商时代网络股份有限公司…”的链接，为相某公司动态，吴国松回复可以。4:27，吴国松微信转账2万元，并叮嘱赵飞订票让旅行社订，后吴国松安排酒店及接送车辆。14:20吴国松语音：还钱至少80万，谈好了之后才能过来，如果还钱还不了那么多就没什么意思了，咱扣他万一真拿不出来钱不是很麻烦吗。赵飞称：都谈好了。该记录证实赵飞向吴国松汇报相某的财产实力后，吴国松同意做相某这个客人，并出钱为相某、赵飞等人购买深圳飞菲律宾的机票。2.1月29日20:51，赵飞发送与叶子（蒋明秀）微信聊天截图。蒋明秀：“怎么还是这码”，赵飞：“他打下来我才能换，因为他之前赢了99万”，蒋明秀：“那打上去了怎么搞”，赵飞：“所以让他把99万输了”，蒋明秀：“我想让他输就输啊我有那本事就是好了”，赵飞：“你不要希望他赢就好了”，蒋明秀：“这次输明天赢”，赵飞：“对这样你我都好”。该记录证实赵飞以让客人输钱为目的，让相某继续打输钱。3.1月30日3:09，赵飞：“客人有个朋友在机场让我去接他好像也是一起赌的朋友能不能让他这个卡在关里”吴国松：“早说可以估计是来救他的要是识穿了出的比索，你就说这边都是这样的，按人民币结算就好。”赵飞发送李怀建护照，“他们的关系只是赌桌上认识的”吴国松：“没事的，随机应变我试试不要叫他添乱他的航班知道吗现在要研究他们的关系了，要注意。”该记录证实吴国松与赵飞对相某来菲律宾赌博具有预谋性、欺骗性，给相某出码是按照比索兑换，但欺骗相某为人民币。4.2月2日4:02，赵飞微信发送四个视频，内容为相某公司情况，“我去了他的公司，都看了。确确实实的，我才废了老大劲忽悠他们过来”，吴国松语音：“关他几天马上什么都出来了”。该记录证实赵飞因见相某公司实力雄厚，才将相某哄骗至菲律宾，想通过做相某这个客人赚钱。5.2月3日20:21，赵飞：“大哥，钱收到之后，你让小胖当着客人的面，说把潇飞放了，我看看到时候能不能跟客人打感情牌，尾款能收一点算一点”“我就说我也被扣起来了”，吴国松语音：“这个女的我也让他配合的，配合你收些尾款，只是这样让他在山上，让他害怕而已”。该记录证实二人配合演戏，让相某误以为赵飞也被扣押，以让相某继续信任赵飞，利于再次索要钱款，侧面证实相某被扣押。6.2月11日16:23，赵飞：“我去他公司应该没事吧他不会给我设套吧！主要他公司在深圳，我那里没熟人，如果广州珠海都不怕。”吴国松：“应该没事，他没什么证据说你怎么地了”。2月中旬，赵飞向吴国松发送与相某（中国梦华商人）微信聊天截图，证实赵飞一直向相某索要钱款，相某答应归还，并称还在老家已经离婚卖房，家里老人差点晕过去等，让赵飞等他回深圳再处理。2月21日19:49，赵飞：“大哥，我明天去深圳龙潭虎穴也得去走一走毕竟那么多钱啊”。2月23日15:10，赵飞发送视频证实自己到达相某公司索要钱款。3月30日20:25，赵飞发送与相某聊天截图。3月30日21:17，赵飞：“相总让我给他一个卡号你发个卡号给我，我不能用我自己的”，吴国松发送一张建行卡（6217002460025690932），称开户名为李永孝。4月1日15:39，赵飞语音：“如果他今天还不还钱，那明天我们就安排人去他公司了。”吴国松：“我这安排两个人”4月1日18:00，赵飞发送网银实时转账截图，证实4月1日17:49相某向李永孝账户转账5万元。4月2日1:38，吴国松语音：“相总那边你谈一下，我们给他这两天时间啊还是这两天就安排人过去小胖也在国内我的要求是这两天我们至少拿到50或者一百（万）。赵飞：“可以给他两天时间”，吴国松：“如果再赚钱不要再往这个卡里转了，这个卡可能能找得到，要不然这个钱取不出来”，“那下次转账，我让他转我自己的卡”，吴国松：“不要留把柄”，赵飞：“这个相总要给他压力不然钱不好要。”4月3日15:52，赵飞发送银行手机短信截图，证实相某安排田某再次转账5万元。4月14日19:04，赵飞：“相总转了20万，明天在转70万，在我这里等下我转给你”并发送两张与相某的微信聊天截图，后吴国松将自己的民生银行卡照片（6226226701164838）发给赵飞。以上记录证实吴国松与赵飞合谋勒索相某钱财的经过。（四）证人证言1.证人罗某的证言2019年2月份，农历快过年的时候我通过苹果手机定位功能看到相某去了菲律宾马尼拉，但是打电话他就是不接，反复打就是不接，后来接了，没说两句话接听着被别人把手机抢去了，我就知道相某在菲律宾出事了。我也跟相某语音聊过，我们聊的时候我听着旁边有人，应该是监视着相某，后来我就跟他们聊要还多少钱，开始他们要200万，我说弄不了那么多，后来他们说最少80万。2.证人徐某的证言我跟相某没有直接通话，就是罗某找到我以后，她跟相某用微信语音通话来，我听到那边有人说：不打钱，过了年就把他（指相某）交给菲律宾人处理。意思就是威胁这边。他们要多少钱我不清楚，只知道一共打了80万人民币，其中我给打了20万。3.证人孙某的证言2019年，相某让我给一个叫赵的打过3次款。第一次是2019年4月14日，打款20万，是通过潘从敏的民生银行卡转的账；第二次是2019年4月25日，也是通过潘从敏的民生银行卡转的账，转了10万;第三次是2019年10月3日，也是通过潘从敏的民生银行卡转的账，转了5万，都是相某让我给转的账。我知道相某叫田某给赵飞转账的事情，相某和田某都和我说过。4.证人田某的证言我在相某的公司当会计，2019年，相某让我给一个叫赵飞的打过2次款。第一次是2019年4月3日，打款5万，是通过我的招商银行卡转的账;第二次是2019年7月20日，打款5万，是通过我的华兴银行的卡转的账。（五）被害人相某的陈述我就答应赵飞过去玩玩，机票是赵飞给我定的，从深圳直飞马尼拉，COD赌场派车来机场接的我，是赵飞给联系的。他给我安排在赌场上面的酒店。第二天白天，赵飞领着两个男的，其中大胖子（就是后来看押我的人，绰号胖子），还一个黢黑的广东人、秃头，我说“我来打个牌还有那么多人看着吗？”赵飞说“没事，这不是给你服务的吗。”我们到了二楼VIP厅，打的百家乐，是那个胖子给我码，给我筹码时签了借条，借条是胖子拿出来的，我签的借的人民币300万，还按了手印，签完借条，给了筹码，胖子接着把我的护照扣去了，当时赵飞、叶子都在场那个胖子给我拿的筹码。当时我以为是三百万人民币的筹码，后来我才知道这是三百万比索的筹码。在我的酒店房间里，赵飞和三四个男的看着我，到了当天下午两三点钟，我还没有凑到钱，赵飞骗我说“我老板的别墅就在附近，五分钟就到了，你过去和他解释解释。我老板大方，你跟他见见面吧。”然后他们开着两辆车拉着我，那个胖子跟我说“老板的地址不方便透露。”上了车，他们就给我戴上黑色头套，把我的手机也拿去了，这时候我心想肯定完了。他们两个人把我夹在后座中间，一个司机，副驾驶一个人，胖子和秃头和我在一个车上，司机是一个瘦瘦的戴眼镜的男的。赵飞坐在后面的车里，叶子也跟赵飞一个车。他们用铐子一头把我铐在铁环上，一头铐子铐着我的一个手腕，也不能方便，下面铺着垫子，我就坐在垫子上，一天给我一顿饭吃，吃点米饭咸菜，喝水也现向他们要点水喝，装在大塑料桶里。那个秃头很凶，又要打我什么的，但是没有打我。我被关了四天，他们三个人一直轮换着看着我，胖子、秃头、还有一个男的。期间我联系我老婆给我凑钱，打了八十万人民币给他们。过了年，赵飞来我公司找我五六次，找我要钱，恐吓我说他们菲律宾公司那边派人来了，逼着我还钱，没有办法我给他了五六十万。收款人都是赵飞。（六）被告人赵飞的供述和辩解2018年农历12月份的时候，有一个女的叫“叶子”给我发微信说有个客人想去澳门赌钱，“叶子”把相某的护照发给了我，我在老千群里查了查他的护照，我就给“叶子”说相某在澳门借不到钱，“叶子”就问能否去菲律宾赌，我说可以，接着我和“叶子”商量了如何分钱。我给“吴敌”汇报了这个事情。我买了三个人飞往菲律宾的机票，我和“叶子”、相某一起从广州白云机场飞到菲律宾马尼拉机场，到了马尼拉机场我联系了太阳城赌场的车来接的我们。我联系了“吴敌”，“吴敌”让行动组的“小胖”和“阿文”到了相某的房间，“小胖”跟相某签了300万人民币欠款协议。相某赌博期间都是“小胖”和“阿文”旁边看赌，晚上相某的一个男性朋友从柬埔寨过来了，相某让我去接机，相某的这个朋友来了之后，相某就开始输。因为相某一直不还钱，而且因为酒店里面有保安，有些行为在酒店里面不合适，所以把相某骗出去能够更好的控制，好向相某要钱。有些行为就是比如限制人身自由和对人体的伤害。给相某戴上手铐就是想着吓唬相某，好让相某还钱。在菲律宾的时候相某凑了八十万元人民币转给了公司。另外四十五万转给我了，相某说是他公司的财务转给我的。转给我的四十五万，这个都有记录。（七）被告人邓少华的供述和辩解2018年12月份的时候，我听说赵飞说他做了一个山东的叫相某的客人，我听说当时这个客人借了是二百万元人民币或者三百万元人民币，这个客人没有还上钱，后来被行动组人员带走了，具体行动组的人员打没打这个客人我不清楚，没听到赵飞说，后来这个客人还没还上钱我不知道。以上二被告人的供述的作案细节与微信聊天记录相印证，与被害人相某的陈述、证人徐某、孙某、田某、罗某等证人证言相印证，与书证、辨认笔录亦相互印证，证实赵飞等人诱骗相某借款用于赌博，后在其输掉赌资后，非法限制其人身自由向其亲友索要赎金的事实。二、认定第二起犯罪事实的证据（一）书证1.银行单据、交易明细，证实彭某提交的自己在菲律宾赌场赌博后转账情况，2019年8月5日9:40:54向赵德福浦东发展银行通过手机转账45000元。2.上海浦东发展银行哈尔滨分行提供的赵德福浦发银行卡流水记录，证实2019年8月5日9:40:55收到彭科通过互联网方式汇入45000元。3.自朱展威手机中提取的微信群聊天记录，8.4阿引客出30万，89抽二（5）开单群完整记录了做彭某该起客人的经过。4.被害人彭某出入境记录，证实彭某的出入境情况。5.被告人黄如引出入境记录，证实黄如引的出入境情况。（二）辨认笔录1.被告人黄如引辨认出彭某是在菲律宾的受害人，广西的“客人”。2.被害人彭某辨认出被告人黄如引系在赌场借给他筹码的老头；韩磊系把他押送到看管的地方，并且在车上给他戴眼罩的人。（三）被害人彭某的陈述当时我身上没有钱。这一次是借的一个50岁左右的老头的钱，之前在赌场的时候我们加的微信，之前他在微信上每天都撩我，让我去玩，没钱他就给我筹码。本身我自己就想去赌博，加上他这样调拨，我就去了。他借给我三十万比索的筹码，他叫一个年轻的男的给我拿的筹码，没有写欠条，赌了一晚上，都输了。这时候，来了四个男的把我带走了，那个老头没有跟着去，他说带我去酒店开房。我们是坐一辆银灰色的丰田越野车，两个人把我夹在后排座上，上车就给我蒙上眼罩，把我身上的手机拿走了。开了二十来分钟，到了一个乡村别墅，把我带到二楼，我去的时候已经有两个男的和我一样铐在二楼的客厅里的床头上，我扭头看这两个人，就被他们打了我一巴掌，不让我东看西看的。他们把我用手铐铐在阳台栏杆上，铐了一只手，把我的一只脚也用手铐铐在栏杆上，我就动不了了。我就打电话给我亲哥彭科，我跟他说我在赌场这边输了钱，不还不让走。他们还把我的衣服扒光了让我蹲在地上，接通视频和我哥通话，他们说我欠了他们钱，不还的话万一我出了什么事。就是威胁我哥。我哥就把钱打给了他们，他们给了我哥一个卡号，我哥直接转给他们钱的。我从凌晨四五点钟被关到上午十一点多。之后他们就放我走了，把我送到COD赌场门口。（四）被告人的供述和辩解1.被告人黄如引的供述和辩解2019年9月份的时候，这个客人（即彭某）是广西的，当时这个客人是在欧卡达赌场认识的，我和这个客人相互加了微信，有一次具体时间记不清了，这个客人赌输钱之后，找我借钱，我把这个情况跟朱展威汇报了，让朱展威看看这个客人能不能借钱，朱展威跟吴敌汇报之后，同意借钱。然后我们建了一个开工群，行动组里是阿庭跟着这个客人，这个客人都输掉了，朱展威让这个客人还钱，那个客人说是第二天还钱，到了第二天还钱，结果没还上钱，到了大概凌晨的时候，朱展威联系的吴国松，吴国松安排行动的人员在欧卡达赌场门口等着我们，然后朱展威说要给这个客人开房间，这个客人跟着朱展威到了赌场门口，到了门口之后，这个客人就被我们公司行动组的人员带走了，当时来接这个客人行动组人是阿K（姓陈），开的是我们公司银灰色的商务车，具体的车牌号我不知道，拉到了度假村的别墅里的房间2.被告人朱展威的供述和辩解黄如引是我们档口的扒仔，他叫阿引，他是跟我在一个地方的。应该是在2019年9月份左右，那个客人借了十万还是二十万比索，在欧卡达赌场，一般黄如引都是在欧卡达赌场找客人，具体是谁，行动组人员上台我记不清了。被告人黄如引供述其经朱展威汇报吴国松同意后借筹码给被害人彭某，彭某赌博输掉后因无法偿还借款被行动组人员带走的事实，与被告人朱展威的供述相印证，并与被害人的陈述相印证，并有书证、辨认笔录、微信聊天记录等予以证实。三、认定第三起犯罪事实的证据（一）书证刘某3建设银行转账信息、微信转账记录、刘某2微信转账记录，证实刘某3、刘某2通过微信、银行卡向对方转账共计106597元。（二）辨认笔录被害人刘某1辨认出被告人韩磊系当时参与扣押他的人。（三）电子数据1.“公司档头+行动组配合群”微信聊天记录：2019年6月16日2:40，吴国松妻子王爽在群内发送一张照片，为用户名为陈艳文的建设银行卡：支付宝转陈艳文银行卡。6月19日14:07陈文超：人民币15万分三次到账，请查收，陈艳文账号。该记录可证实陈艳文建行卡账号为犯罪集团平时使用。2.“战狼豪情团队宿舍群”微信聊天记录：（1）2019年7月16日14:38，吴国松妻子王爽发送刘某1护照照片至群内，问：“是在咱们家吗，你们昨晚去收比索的小老弟朋友，欠多少钱？”行动组人员回复：“70万，宝宝的客。”该记录证实被害人刘某1系吴国松集团内人员做的客人。（2）7月16日21:04，阿健：“度假村我和小涛阿佳大雷，四位客人。”7月17日2:09，吴国松：“5个客人了？”韩磊回复：“5个。”吴国松：“好，我控制下，暂时不往上送了。”7月17日6:01，韩磊：“大雷值班中，5牛稳定，器具正常。”吴国松：“值班盯紧他们，器具检查的仔细点。”7月18日5:34，韩磊：“大雷值班，六牛稳定，器具正常。”7月20日19:48，阿健：“客人出仓，小胖和大雷送。”20:19，韩磊：“客已下车。”2019年7月15日至7月20日期间群内聊天记录，证实韩磊在“度假村”值班。（四）证人证言1.证人刘某3的证言过了一个多小时，我妈在微信上告诉我有人拿着刘某1的手机给她打了微信视频，一个说普通话的中国男人将视频对着刘某1告诉我妈刘某1欠了赌场的十几万元钱，如果家里不给钱他们就会把刘某1卖到贩毒集团去，刘某1当时双手被拷在床上，双脚带着脚镣，脸肿着，白Ｔ恤上面都是血迹。之后的三四天，绑架刘某1的中国男人时不时就会给我、我妈、我爸爸打微信视频威胁我们筹钱偿还刘某1的赌债，我们接到视频只是看着，告诉绑架的人我们不管，也没有做出过多的回应。2019年7月20日我用我的手机给刘某1打了微信视频，接通以后镜头还是对着刘某1，我告诉绑架刘某1的人都我们已经准备好了，我问绑架刘某1的人能不能通过微信转账，对面说可以，然后我就通过微信转账给刘某1转了46597元，我爸爸通过微信给刘某1转了10000元，转完之后刘某1的微信就限额了，对面的人又用刘某1的微信给我发过来一张建设银行卡号，让我把剩下的钱转到这张卡上，然后我就去银行从我的建行卡上取了2万元钱通过ＡＴＭ机存到了陈艳文的卡上，然后又拿了3万元钱的现金也存到了陈艳文的银行卡上，我们共计给绑架刘某1的人转了106597元。2.证人姜某的证言绑架刘某1的男人约40岁，圆脸，寸头，其他特征我说不上。绑架刘某1的人在和我们视频聊天时，对方说过再不管他们就把人卖给贩毒集团，让我们见不到人，我在视频中看到刘某1当时脸也肿着，身上有血，我在视频里面看到刘某1当时手被拷在床上，在床边蹲着，脸肿着呢，白Ｔ恤上面都是血迹，呆在一个黑房子里。绑架刘某1的人说还有其他人在这儿绑着呢，每天都有被绑去的，每天也有他们放回去的，但是我没看到。具体借了多少钱绑架的人也没说。我们给绑架刘某1的人共计转了10万多元，都是我老公和女儿转的钱，具体我忘了。我们把钱转给绑架刘某1的人以后过了约2小时刘某1就被送到了城里的宿舍。转给对方的钱都是和朋友亲戚借的，我女儿透支信用卡也借了钱。绑架刘某1的人一直是拿刘某1的手机，用刘某1的微信打微信视频和我们联系。3.证人刘某2的证言绑架刘某1的男人打视频告诉我“这里是国外，要是不管，就把刘某1处理掉。我看到视频中刘某1手被拷在床上，双脚带着脚镣，脸肿着呢。绑架刘某1的人说还有其他人在这儿绑着呢，但是我没看到。具体刘某1借了赌场多少钱绑架的人也没说，就说借了九万多，还有每天的利息。我们给绑架刘某1的人共计转了10万多元，具体我不知道，我记得我和刘某3借上钱就通过微信转到刘某1的微信上，我用我的微信转账给刘某1转了一笔，转了之后刘某1的微信就限额了，对面的人又用刘某1的微信给刘某3发过来一张建设银行的卡，让我们把剩下的钱转到这张卡上，2019年7月20日19时27分我就通过微信转账向对方提供的建设银行卡转账10000元，之后刘某3又向对方的卡里转了几万元。我们把钱转给绑架刘某1的人以后，过了约2小时刘某3就跟我说刘某1被放回去了。（五）被害人刘某1的陈述后来我一直在赌，直到输光了我自己身上的一万五千元，因为没钱回家我就想把本钱再赢回来，就向赌场里的人借钱继续赌，前后一共借了三次七十万比索，后来又把借的钱输光了，我就跟借给我钱的人说让把我送到我工作的公司，然后想办法处理这部分赌债，他们就联系了一辆车，上车后就给我戴上了头罩把我拉到了附近的一个山里面，车程大概有一个多小时，到山里的一家民房后，他们就把我关在了里面的一间屋子里，我的双手双脚都被手铐铐上，然后让我联系亲戚朋友想办法凑钱。我在那间屋子被关了有五天，期间被两个人朝我的面部打了十几耳光，这五天就给我吃了一次饭，并且一直让我联系国内的亲戚朋友借钱，好把欠的赌债还上。之后我姐姐刘某3通过微信联系的我，骂我是不是做什么了，因为手机一直不是在我手里面，就一直没有给回微信，到关押我第三天的时候我要求给我父母发视频，然后关押我的人就把我的手机拿给我我通过微信视频先后联系的我父母，并且把我欠人家赌债被人关起来的事情告诉了我父母，一开始我父母可能不相信就在视频上面说不管我，但是过了几天我父母就和关押我的人说他们会凑钱把我欠的赌债还上，一直到7月20日晚上八点多的时候，我父母通过微信转账和银行卡转账将十万零五千六百多元转至关押我的人的银行卡上，钱转账到位后他们就把我从山上送到了“索莱尔”赌场附近。（六）被告人的吴国松的供述和辩解，证实陈艳文系其母亲。该起犯罪事实有被害人陈述、证人证言相互印证，亦有辨认笔录、微信聊天记录、书证等予以证实，可证实2019年7月20日晚上刘某1亲属打款共计10万元后，刘某1被释放的的事实。四、认定第四起犯罪事实的证据（一）书证1.被害人黄某1之妻洪某提供的短信记录、手机转账记录，证实2019年7月30日,洪某微信信息中为赵德福农业银行账号。2019年7月30日，洪某支付宝转账给黄某12000元。7月31日，洪某支付宝转账给黄某14663元。2.洪某提供的其婆婆农行卡转账短信提醒，证实2019年7月30日16:00—17:00，其婆婆黄某2农业银行卡分三次转账给赵德福共计15.8万元。3.洪某提供的其与黄某1的微信视频，黄某1在视频中被殴打截图一张。4.黄某1提供的其给钟利钻的转账记录2019年7月18日8:15，与钟利钻换码20000元人民币。7月19日5:06，其与钟利钻换码10000元人民币，3:55与钟利钻换码10000元。5.2019年7月21日，黄某1支付宝向钟利钻建设银行卡转账27397元。6.调取自中国农业银行的黄某2（黄某1母亲）银行流水，证实黄某2农业银行账户于7月30日分三次向赵德福银行转账共计158000元。7.黄某1出入境记录及电子档案，证实2019年4月3日16:39黄某1自厦门高崎机场出境至菲律宾，同年8月3日9:37返回入境。8.被告人钟利钻出入境基本情况，证实其于2019年6月28日21:07从广州白云机场出境至菲律宾，同年7月26日21:40入境返回，案发时间在菲律宾境内。9.被告人朱展威出入境基本情况，证实其2019年5月1日从广州白云机场出境至菲律宾，同年8月13日返回入境。（二）辨认笔录1.被害人黄某1辨认出被告人韩磊系负责关押控制人员的男子；辨认出被告人钟利钻系放给其筹码的男子；辨认出被告人朱展威系其他人称他为老板的男子。2.同案犯陈文超辨认出黄某1是欠吴国松公司钱的人。（三）电子数据1.吴国松与微信名“小胖”张康的聊天记录：2019年7月25日19:10吴国松：“关几天了？福建人”张康：“福建那个叫黄某1四天了，有点搞事情的意思他老婆一直在拖着说凑，现在也不接电话了”吴国松：“欠多少钱”张康：“欠15万”吴国松：“不急，等吧，不行在直播所有客人进仓后，我们的电话都不要泄露，出去了再定位咱们。”张康：“好的。”该记录可证实黄某1被关押后，吴国松集团内人员向其家人索要钱款的事实。2.2019年7月朱展威与钟利钻关于做黄某1过程的聊天记录。3.“战狼豪情团队宿舍群”的微信聊天记录，证实2019年7月21日——7月30日期间，韩磊在“度假村”值过班。（四）证人证言1.证人洪某的证言他们还直接和我视频，直播打我老公，用手铐把我老公的一只手吊在二层铁床上，他们拿着塑料管抽打他的头和背，一边打一边说“你们赶紧凑钱，要不我一天打他三顿！”我吓得赶紧把视频关了，打我老公的那男的也拍不到长什么样子。我们害怕就赶紧给他把钱打过去了，用我婆婆的农业银行卡给他分三次打了158000元，我用我的手机银行给我老公转了2000块钱。打完钱之后，他们开车把我老公放到路边。2.证人黄某2的证言我们全家凑了一个多星期才把钱凑够，把钱转给了一个叫赵德福的人，分三次一共转了158000元，我儿子黄某1回来后身上有伤，手腕肿了，后背也肿了，我和他一块去医院看的。（五）被害人黄某1的陈述到了当天晚上七点多钟，后去的那个男的老板跟我说“你玩了那么长时间了，应该休息了，带你去开个房间休息去。”他们带我从太阳城出来上了一辆轿车，一上车就他就跟我说“带你去休息的地方是一个私人别墅，不想让人家知道，给你戴上眼罩。”老板没有跟我们一起去，放码的男的，还有一个司机，还有两个男的，跟我一辆车走了，我坐在后排中间，放码的在我左边，右边也一个男的，他们一人抓着我的一个胳膊。我的手机和包也被他们拿走了。开了大约一个小时，我们到了一个房间，房子外面什么样子我不知道，因为拿下眼罩的时候我就在房间里面。我进去之后也被用铐子铐起来了，一只手拷在铁床二层的铁管上。送下我之后，他们都走了包括那个放码的男的。我前前后后被关了九天。因为我手机里还有点钱，两万七千三百九十七块钱，他们问我密码，他们把我支付宝里的两万块钱都转走了。后来我查了查记录，是转给一个叫钟利钻的，就是放码的那个男的。他们还让我打电话向亲戚朋友借钱。我就打电话给我朋友借钱，我朋友坚持看到人才给钱，看我的人说看到钱才能放人。最后也没有谈好。被关的第二天，看管我的人（要账的）让我写十五万八千块钱的欠条。到了第九天，他们还直播打我给我家里人看，用橡皮棍打我的头和背，打了五分钟左右，还用皮鞭打我。没办法，我家里人就给他打了钱。该起犯罪事实有被害人陈述、证人证言相互印证，亦有辨认笔录、微信聊天记录、书证等予以证实，可证实黄某1被钟利钻引诱借款后，因输掉赌资无法还钱而被控制并向其亲属索要欠款的事实。五、认定第五起犯罪事实的证据（一）书证1.中国农业银行提供的戴某农行卡交易明细清单，证实2019年8月2日戴某通过农行卡向赵德福账户转账15万元。2.中国农业银行提供的赵德福农行账户开户信息及交易流水，证实2019年8月2日，收到戴某银行卡转账15万元。3.被告人邓少华出入境记录，证实2019年5月26日邓少华自港珠澳大桥口岸入境回国，同年6月8日出境至菲律宾，同年7月28日入境回国，8月10日出境至菲律宾。（二）辨认笔录1.被害人王某辨认出被告人邓少华系当时在菲律宾赌场里借给他钱的老板；被告人韩磊系当时在菲律宾负责看管她的人。2.被告人邓少华辨认出陈约翰是华飞档的扒仔“二龙”。（三）电子数据提取自吴国松手机中的微信聊天记录1.“战狼豪情团队宿舍群”微信聊天记录：2019年7月29日1:47，吴国松：“还有几个（客人）”阿佳：“3个，两男一女，都在沟通中”吴国松：“注意点那个女客，扣好了。”韩磊：“扣好啦，她没睡现在。”2019年8月2日15:56，阿健：“客人出仓，度假人员我雷，两位客人。”2.“公司档头+行动组配合群”微信聊天记录：2019年8月2日15:44，过江龙：“华哥家客人出仓。”2019年10月30日9:54，赵飞：“陈约翰是我家的。”以上记录间接证实案发时间段内度假村内有一名女客，且8月2日下午，客人出仓，且该客人是华飞档的客人，陈约翰是华飞档的扒仔，以上情节与王某的陈述相互印证。（四）证人戴某的证言王某跟我说她是在菲律宾赌钱的时候欠了他们的钱，让我快点给他们钱，王某说他们这些人开始打她什么的，我当时就害怕了，我就开始到处去借钱，大概又过了一天的时间，王某通过视频跟我视频通话，在视频里我看着王某被关在一间房间内，当时王某的手是被用手铐铐在床上的，视频里能够听到一个男的声音跟我说：“大姐，你女儿在我们这边欠了钱，你抓紧时间把钱还给我们，要是不还钱的话，我们从你女儿身上也能找回这笔钱的，你最好抓紧时间还钱，在我们这边多一天时间的话，我们就会加两千元钱的费用，现在她也就借了十三万多一点的钱，你抓紧时间还钱。”我当时就害怕，我跟那个男的说我真的没有钱。那个男的说：“你要不还钱的话，你的女儿就回不去了，我们在菲律宾这边会把她卖掉，你就找不到你的女儿了。”对方说让我这边还十五万元人民币，我凑好钱之后，我当时在无锡市这边的农业银行用我的银行卡一次性转的十五万元人民币到对方的卡上的，我记得当时转钱的时间是在2019年8月2日，对方的卡也是农业银行的卡，对方的名字叫赵德福。具体的银行卡号我记不清了。我把钱转过去之后，对方就把王某放了。（五）被害人王某的陈述我们当时住在马尼拉市的索莱尔酒店，索莱尔酒店下边就是一个赌场，当时珊珊带着去赌场玩的，我在赌场打牌的时候，赌场里的有人过来跟我搭讪，其中一个叫陈约翰（具体叫什么名字我不知道），他帮着我换的比索，我当时是用支付宝给陈约翰转的账，我就在索莱尔赌场里打牌输钱，把我自己带的钱全部输掉了，我开始换比索的时候是找的陈约翰兑换的，后来我输掉之后，陈约翰跟我说：“你看看你在我这里换了这么多钱，我这三万比索先借给你。”到了第二天的时候，陈约翰就开始怂恿我借钱。然后我就被忽悠着同意了，然后陈约翰找到他的老板（经辨认是邓少华）先拿了五十万比索。我当时输掉了，我又想着借五十万比索，我说：“刚才那五十万比索我根本都没能按照我自己的意愿去下注，都是你们在旁边操作着。”邓少华同意了。然后陈约翰把另外一个扒仔（经辨认是何阳），还有一个男的也上赌桌上来看着我（经辨认是陈文超），然后我开始打牌赌，输完之后，我想着给我妈打电话让我妈给我打钱，我想着把借的这些钱还给他们，我妈开始不相信我，陈约翰、何阳、还有一个我不认识的男的就跟我说：“你现在还不上钱，你不能在住在索菜尔酒店了，我们给你安排到另外一个酒店，没事的，你还了钱你再回来。我当时那就信了，然后陈约翰跟我出了赌场的大门之后，当时在门口有一辆面包车在那里等着，然后陈约翰让我上车。开了半个小时的车程，把我拉到了一个山上的房间内。其中一个人拿了一副手铐把我铐在那张上下床的床沿上，让我蹲在那里，把我的手机拿走了。他们和我家里人开视频，让我家里人看着我被铐起来的样子，逼着我们家里人还钱，期间，韩磊还用口红我把的脖子位置划了一下，给我拍照片说是给我家里人看，说是老板安排他用刀子划我，拍照片，韩磊只是用口红划了一下，拍了照片给家里人看，逼着家里人还钱，后来我还被他们其中一个人用电棍电了我的右侧胳膊一次，朱沛健这些看人的人动不动就用塑料管、棍子之类的东西打关在房间里的其他人，我在房间里被关了大概一个星期的时间，我母亲通过银行转账的方式把钱转到他们的银行卡里去了。该起犯罪事实有被害人陈述、证人证言相互印证，亦有辨认笔录、微信聊天记录、书证等予以证实，可证实王某被吴国松集团内人员引诱借款后，因输掉赌资无法还钱而被控制并向其亲属索要欠款的事实。六、认定第六起犯罪事实的证据（一）书证被害人父亲何某2提供的微信聊天截图，系被告人一方用何某1微信账号与其父亲何某2的聊天记录，内容为沟通、威胁何某2交付欠款，催促打款进度、沟通如何释放何某1回国以及手机拍摄的打款凭证等。证实何某1赌博输钱后被被告人一方控制人身自由，2019年9月6日18:34，被告人开始用何某1微信与何某2联系，通过发送语音信息、视频通话，以何某1在菲律宾借钱赌博输光为由，向何某1父亲索要6万元人民币，并称当天偿还本金，拖延一日需多支付2000元费用。（二）被害人何某1的辨认笔录何某1辨认出被告人韩磊系给他戴手铐并恐吓用棒球棍打他的那个人。（三）证人何某2的证言何某1被绑架是2019年9月6号的事情，当天我刚吃完晚饭，接到了我儿子何某1打过来的微信电话，电话那边不是我儿子何某1的声音，是个东北口音，男人在说话，说我儿子在菲律宾赌博，把借的6万块钱输进去了，他把何某1控制起来，只有我转钱6万到账，再给他转2000元，用于买马尼拉回中国的机票和生活开销，在2019年9月6日绑架我儿子的人联系我之后，我开始是不相信的，没过多长时间，对方又用我儿子的手机微信和我开视频，视频里我儿子一只手被铁链铐着，铁链的另一端靠在地上，我儿子躺在地上。我当时害怕一次性把钱都给他，还见不到孩子，就转了有1.6万元，是通过我的农行手机银行转的，我转完钱后，对方拍了一段我儿子吃饭的视频，并提醒我第2天把剩余的4.4万元转过去，到了9月8日对方让我儿子发微信语音给我，问我钱准备的怎么样了，然后我就再次用农行手机银行转过去4.4万元。（三）被害人何某1的陈述那个马仔便一直跟着我劝我赌，后来那女马仔说给我10万比索让我赌，要是我赢了的话，要我请他们喝个茶，不要其他的费用，过了一会儿，我那10万比索输完了，她向我要钱，我说没有钱，那女的说要么你还我钱，要不你再借我20万比索，但这20万你每赢一次我抽成20%，这20万比索我玩了怪长时间，这20万又输完了，又给了我10万比索，让我再赌，到了早晨七八点钟，这钱全输完了，那女马仔抽钱也抽了20多万比索，那时候便是早晨七八点钟了，那女马仔便叫我马上还钱，我说我拿不出来，有三个男的，把我带到赌场外边的一辆车上去了，把我的手机没收了，把我的眼戴上了眼罩，便开车把我带到一个别墅的房里去了，先用手铐把我铐了起来。说要是不给钱的话便一直关在这里，每多关一天要收2000元的费用，其中的一个人便用鞋底抽我的嘴巴边，还有一个胖子拿了一根棒球棍吓唬我说，要是不还钱的话把我的腿给打断，然后他们拿我的手机和我爸爸用微信打语音电话和视频电话，说是我在菲律宾赌博输了钱，向我家里要6万多元的人民币，具体的数目我记不清了，他们对我爸爸说，你要快点打钱，否则你儿子在这里要多受苦。该起犯罪事实有被害人陈述、证人证言相互印证，亦有辨认笔录、书证等予以证实，可证实何某2被吴国松集团内人员引诱借款后，因输掉赌资无法还钱而被控制并向其亲属索要欠款的事实。七、认定第七起犯罪事实的证据（一）书证被害人林某1姑姑林某3提供的个人交通银行交易清单一份，证实2019年9月28日15:13，其账户内收到林某2通过网上银行转账的5万元人民币，当日16:42、16:48，其通过手机银行向账户名为赵德福的银行账号转账两笔，分别为5万元、3万元。（二）辨认笔录被害人林某1辨认出陈玲系在菲律宾索莱尔赌场内借给林某1钱的人；被告人韩磊系在菲律宾看守他并且逼着他还钱的人；被告人邓少华系放给其钱的陈玲的老板。（三）电子数据1.被害人父亲林某2提供的微信聊天截屏信息六张，内为其与被害人林某1的聊天以及与被告人一方的聊天。并附光盘一张，内容为手机录制的被告人一方用林某1微信与林某2语音聊天记录。证实被告人一方以林某1赌博欠钱为由控制其人身自由，以其人身安全为要挟向其亲属索要钱财的经过，与被害人林某1及证人林某2、林某3的证言能相互印证。2.提取自吴国松手机中的微信聊天记录（1）“公司档头+行动组配合群”微信聊天记录：2019年9月25日2:03，微信名I’mnolongeryoung(陈文超)：2:03在微信群内留言：“华飞档阿玲客开工20万我出”9月27日7:50，marry(代明洋“夏末”)留言“9月26日华飞档玲客开工20万”9月27日12:08，阿夫留言：“9月27华飞档玲客开工20万。”9月27日22:38，I’mnolongeryoung(陈文超)：“华飞档玲客加码10万我出。”以上证实的陈玲客人借款金额、时间与林某1证实的陈玲、邓少华三次向其借款共计50万比索可相互印证。（2）“战狼豪情团队宿舍群”微信聊天记录：2019年9月27日23:35，大雷：“大雷阿佳返回接客人度假”强子（郭强）：“度假村，强子和一位客人。证实此时度假村只控制了一位客人。”9月28日00:20，大雷发表情包度假村开门，强子回复：“来了。”00:34，大雷（韩磊）：“大雷阿佳强子和伙计阿虎，两位客人，度假正常。”11:01，大雷：“度假村大雷强子和两位客人，阿佳返回接客。”13:18，啊楠（张亮）：“到度假，度假人员阿佳，大雷，强子，啊楠，三个牛。”该记录证实2019年9月28日凌晨，林某1被带至“度假村”，当时房间内有一位客人在，看守人员韩磊、郭强也在，第二日早上其醒来，张亮又送来一个人，该聊天记录与被害人陈述的客人情况和值班人员情况相印证。（四）证人证言1.证人林某2的证言他们用林某1的微信给我发了视频通话，这次画面还是林某1蹲在墙角，手上戴手铐。林某1跟我说已经被关了三天三夜了，他们不给吃喝还不让睡觉，有时候还挨打。当时瞅着林某1在视频中目光呆滞，很憔悴，脸色惨白，状态非常的差。林某1对我说让我快点打钱吧。他说回家都听我话，让我赶紧弄钱把他给赎出来。我心里很害怕，就马上开始凑钱。我给我姐姐林某3打电话问她有多少钱，林某3说她手里有3万块钱。我说我这边没有银行能转过去，我给她转5万块钱，让她给我垫上3万块钱。我在9月28日15时13分通过手机网上银行给我姐姐林某3的卡转了5万块钱，剩下的就是林某3一块给对方转了8万块钱。2.证人林某3的证言我不认识赵德福，但是我给他打过钱，2019年9月28日，我弟弟林某2给我打电话，说我侄子林某1在菲律宾赌博被人扣住了，输了钱我们家里人不给打钱，那边就不放人，所以我就给这个叫赵德福的人卡上转了8万块钱。（五）被害人林某1的陈述我当时没忍住就先借了十万比索，借给我钱的扒仔跟我商定的是八九点抽两成（就是我赢钱的话，以八点或者九点赢得话，他们就会抽取我押钱的两成），我赌钱的时候，会有扒仔陈玲跟着我，看着我的输赢情况，负责抽取我的盈利钱，忘了赌了多长时间了，我借的十万比索输完了。我赌钱的时候，会有扒仔陈玲跟着我，看着我的输赢情况，负责抽取我的盈利钱。输完之后对陈玲说我想再借点钱，陈玲说她这时候说了不算，要找她的老板，然后过了一会，来了一年龄在五十岁左右的男的（陈玲老板），陈玲老板来了之后我们一起去赌场的茶吧喝了一会茶，然后陈玲的老板（经辨认是邓少华），邓少华当时跟我说可以借给我钱，借给我二十万比索。输完之后，我又问邓少华拿了二十万比索，这次赌了大概半个小时的时间，二十万比索又输完了。输完了这二十万比索，邓少华让我还钱，我跟邓少华说我明天就还钱，我现在困的不行，我在索莱尔赌场酒店有房间，我先回去睡觉，邓少华骗我说给我找个地方睡觉，不让我回索莱尔赌场的房间，我跟邓少华从赌场出来之后，那时候应该是在凌晨一两点钟的时候，这时候在门口停着一辆灰色的破面包车，从车上下来两个人，一左一右把我架住，然后把我推进面包车，让我坐在面包车的中间车座上，他们两人一左一右的看着我，用眼罩把我的眼睛蒙上，然后开了半个小时的时间，把我拉到一个别墅里边的房间。他们把铐着我的视频发给我家里人，跟我家里人说你们家孩子在我手里，你们这欠债还钱，天经地义，我们也不为难你们孩子，这视频是给我父亲林某2发的。我家里人就着急在家筹钱。我当时借了一共五十万比索，我父亲给他们转了八万元钱之后，他们走的时候给了我两千多元钱，让我买机票回家。（五）被告人的供述和辩解1.被告人赵飞的供述和辩解，证实陈玲系华飞档的扒仔。2.被告人邓少华的供述和辩解，证实阿玲（即陈玲）系华飞档的扒仔。该起犯罪事实有被害人陈述、证人证言相互印证，亦有电子数据、书证等予以证实，可证实林某1被吴国松集团内人员引诱借款后，因输掉赌资无法还钱而被控制并向其亲属索要欠款的事实。八、认定第八起犯罪事实的证据（一）书证1.被害人许某母亲李某3手机银行转款记录截图，证实其于9月20日20:26通过手机银行向赵德福的浦发银行卡内转账20000元。同年2019年9月20日20:55通过手机银行向赵德福的浦发银行卡内转账8368元。2.上海浦东发展银行哈尔滨分行提供的赵德福银行卡流水记录，证实赵德福的浦发银行卡于2019年9月20日20:26收到李某3转账20000元。于当日20:55收到李某3转账8368元。（二）电子数据提取自吴国松手机内的微信聊天记录。（三）辨认笔录被害人许某辨认出被告人韩磊系当时在菲律宾房间看管他的人。（四）证人李某3的证言2019年9月底，我当时在老家超市上班，那应该是下午两点多钟的时候，我当时接到我儿子的微信视频，在视频中我看到许某蹲在地上，手上戴着手铐，这时候我听到视频中，有另外一个男子的声音跟我说，你儿子在我们这赌钱输了，欠我们3万多块钱，他当时说的很具体的数，我现在想不清了，你最好在今天晚上12:00之前把钱还上，要是还不上钱的话，你儿子肯定有危险了，你就见不到你儿子了，我当时非常害怕，我接着就回到家中，当时我丈夫又跟他们视频通话的时候，我丈夫跟他们说，你们抓紧把我孩子放了，钱是不会给你们的，当时我看见许某还是蹲在地上戴着手铐，对方有个人跟我们说，那就不跟你们废话了，我看见视频中有一个男的拿着一把钳子要去剪许某的手指头，我害怕了，我说你们别剪，要多少钱，我给，我就是借钱，我也还给你们，这时候对方通过许某的微信发过来一张银行卡的照片，我当时四处借钱，凑够钱之后，我通过手机银行转账的方式将钱转到对方的账户上了。（五）被害人许某的陈述那个男的就让我用他的筹码，这个筹码也没有利息，让我多拿一点，能够回本，但是他说如果我赢了的话，他就是八点或者九点的话抽百分之二十，我就同意了，然后那个男的找的他的老板，拿的二十万比索筹码，然后有两三个人跟着我一起在赌场赌钱。如果我还不上的话，他就不借给我钱，我当时没有钱了，那三个男的就把我从索莱尔赌场带到赌场的门口，当时在赌场门口有一辆灰色面包车，他们把我带进车内，当时在车上大概三四个男的，具体的数我记不清了，然后他们其中一个男的给我戴上了眼罩，开车开了大概二十分钟的时间，他们把我带到一间房间内，先是把我的眼罩拿下来了，把我身上的东西全部拿出来，其中包括手机，身份证，护照，还把手机卡从手机里拿出来了。他们那些人就拿着我的手机，用我的微信联系我的家里人，跟我家里人视频通话，在通话的时候，拍我被铐起来的，蹲在地上的视频给我家里人看，逼着我的家里人还钱，说如果我不还钱，就见不到我之类的话威胁我的家里人，当时那个人说是我一共借了二十万比索，换算成人民币的话，是两万八千多块钱，还有加上我自进了那间房间就得多交两千元人民币，一共是三万多元钱，如果说过了晚上十二点的话，就再加两千元人民币。直到晚上大概晚上十点多钟的时候，我家里人把钱给他们打过去之后，他们那些人才把我放掉，走的时候，那些人也是把我眼睛用眼罩蒙起来，用汽车把我拉到一个路边，就把我放下来了，然后我到了第二天就坐飞机回国了。该起犯罪事实有被害人陈述、证人证言相互印证，亦有电子数据、书证等予以证实，可证实许某被吴国松集团内人员引诱借款后，因输掉赌资无法还钱而被控制并向其亲属索要欠款的事实。九、认定第九起犯罪事实的证据（一）书证1.中国建设银行提供的赵德福建行卡流水信息，证实2019年6月4日，赵德福建行卡收到李某4汇款30万元；同年6月5日赵德福建行卡收到李某4汇款50万元。2.2019年6月4日李某4向赵德福中国农业银行卡转账30万元。（二）电子数据提取自吴国松手机中的微信聊天记录：1.吴国松与行动组“海洋”吴国洋聊天记录：2019年6月4日18:57，吴国洋发语音：“这个人就是有一分钱得输没了才走，剩那80万潇飞再搞。”6月5日14:05，吴国松：“潇飞的客你在跟？”吴国洋：“在所莱尔酒店，始终我在跟呢，两天两夜了，我和潇飞我俩在，潇飞和客人在睡觉。”该记录与李某1供述吴国洋在宾馆负责看守自己的情节相互印证。2.“公司档头+行动组配合群”微信聊天记录：2019年7月11日15:46，邓少华（Ａ配三边爆水出冲）发消息：“潇飞客人李某1的护照在谁那里，客人现在要办证件用一下。”间接证实赵飞参与拘禁李某1的事实。（三）辨认笔录1.被告人邓少华辨认笔录，邓少华辨认李某1系其公司的“客人”。2.被害人李某1的辨认笔录，李某1辨认出朱沛健系2019年6月4日控制其在房间不让其走的人；辨认出吴国洋系2019年6月4日控制其在房间不让其走的人；辨认出被告人赵飞系2019年6月1日至6日向其抽水、放钱、监视的人。（四）证人李某4的证言这三笔钱是我儿子李某1让我转的，他给了我一个银行卡号，6月4日当天的时候，他说他要做生意，让我给转30万元，给了我一个陌生人的银行卡号，我到安溪县大同路的工商银行转的款，转过去30万元。到了第二天6月5日的时候，李某1又给我打电话，说是还需要50万元，还让我转到那个人的账户，李某1说当天就得转过去，着急用，我还是去那个工商银行转过去50万元，转过去以后没过一会，李某1说再转30万元过去，就是一直说是做生意，急用钱，然后我就又给转过去30万元。（五）被害人李某1的陈述我去玩的时候有个人（经辨认是赵飞）就一直在旁边陪着我玩，有时候还教我怎么玩。但是到了6月2日的时候我的钱都输光了，那个赵飞就问我需不需要钱，然后就怂恿我借他的钱再去赌，我同意了，然后6月2日这天我借了不多，我借了钱以后是一个女的送筹码过来的，然后我一直赢，我就把借的这个钱就还给他了，还给他以后我还在赌，到了6月3日的时候都输完了，我借了三十万人民币的筹码，到了6月4日1点左右，我的钱又都输完了。然后我就不赌了，赵飞让我还钱，我说让我父亲转账，他又问什么时候转过来钱，然后又来了一个人外号叫“海洋”（经辨认是吴国洋），然后我输完了以后说不赌了，要回房间，他俩就跟着我一块去了我的房间，我比较累了，我就准备睡觉，赵飞走了，吴国洋把沙发拉到门后，用沙发把门顶住，然后躺在沙发上睡觉。反正吴国洋的意思就是我还上钱才能走。当时转钱的账号是赵飞给我的。到了早晨7、8点钟的时候，我醒了以后给我爸打了电话，让我爸转30万元人民币过来。到了下午大约3点多钟，把钱转过来了，当时转钱的账号是赵飞给我的。让我把钱转到这个指定的账户上。把这个钱还上以后，吴国洋才让我自由活动。我就下楼了，然后又想赌。吴国洋在旁边看着我赌。然后我就一直赌到6月5日凌晨3、4点钟，最后全输完了以后输完以后我说不赌了，我还对赵飞说别再给我钱了，我实在是没钱赌了。准备回去睡觉了，他们不知道是谁又派过来一个人。赵飞和这个人就和我去了房间，上去以后过了一会赵飞就走了，留下的人和吴国洋一样，把沙发顶到门后面，然后睡觉了，还是早晨7、8点钟的时候，我给我爸打电话要80万元人民币，还是转到那个账户上去。该起犯罪事实有被害人陈述、证人证言相互印证，亦有电子数据、书证等予以证实，可证实李某1因输掉赌资无法还钱而被控制在其酒店房间内的事实。第三组证据：综合证据（一）受案登记表、受案回执、立案决定书，证实该案的发破案情况。（二）抓获经过，证实各被告人的到案经过。（三）电子档案、前科证明，证实被告人朱展威、韩磊、李天慈、钟利钻、黄如引基本信息，案发时均已达刑事责任能力，无违法犯罪记录。（四）办案说明，证实因疫情客观因素影响，被告人吴国松、赵飞、邓少华的前科暂未查证。（五）级别管辖文书。以上证据已经庭审举证、质证，各证据来源合法，与本案有关联且相互印证，本院予以确认。根据本案的事实和证据，针对控辩双方的意见，本院综合评判如下：（一）关于本案第一起犯罪事实的定性及其他问题。该起犯罪中，被告人赵飞供述了其与被告人吴国松经预谋后，假借被害人相某想赌博之机引诱其至菲律宾，并与相某签订300万元人民币借款协议后实际支付300万比索用于赌博，相某输掉赌资后，吴国松授意行动组人员采用限制人身自由的手段拘禁相某，并以人身危险相威胁向其家人索要赎金，在相某之妻支付80万元人民币后，相某被释放。在相某回国后，吴国松又授意赵飞多次至相某公司，以相某仍欠赌资为由，采用心理逼迫、言语威胁继续索要到45万元人民币。该供述亦有被害人相某的陈述、赵飞与吴国松的聊天记录予以佐证，所有证据取证合法且相互印证，能够形成完整的证据链，故可知该事实中，被吴国松与赵飞以非法占有为目的，拘禁相某并向其亲友传递“人质危险信号”，最终勒索到明显高于实际出借赌资300万比索（约40余万元人民币）钱财的行为已符合绑架罪的构成要件，本院认为应定绑架罪且属犯罪既遂。被告人吴国松的辩护人关于该起犯罪事实应定非法拘禁罪的意见不予采纳。另，关于被告人吴国松辩护人所提“实际借予相某用于赌博的是300万人民币而非300万比索”的意见与查明的事实不符，不予采纳。关于被告人赵飞辩护人所提“赵飞未参与实施拘押相某行为，不属于共犯”的意见，本院认为，在绑架相某的犯罪中，赵飞是与吴国松预谋后实施，其在前期的诱骗过程中起到重要作用，在后续非法索要赎金中亦起重要作用，故赵飞的行为符合共犯原理，依法应认定共犯，因此对辩护人的意见不予采纳。（二）关于本案第二至八起犯罪事实的定性及其他相关问题。1.首先，该七起犯罪的被害人均是自己在菲律宾赌场内向被告人借取赌资，吴国松集团内人员虽利用被害人赌博赢钱的心理诱使被害人借取赌资，但未采用欺骗或者其他非法方式迫使被害人借取赌资，被害人对借取赌资数额和应还款项亦是明知，故被害人与被告人之间存在真实的债权债务关系；其次，在被害人赌博输掉其所借赌资无力还款时，吴国松集团内人员采用限制被害人人身自由的方式进行拘禁，并在拘禁过程采用了戴手铐、殴打、饥饿等手段对被害人及其亲属施加压力，但其亲属明知是被害人是因无力偿还赌资而被拘禁。被害人亲属在向吴国松集团还款后，被害人即被释放，并且，被害人亲属还款金额未明显超过所借赌资数额。故该七起犯罪符合为勒索债务非法扣押、拘禁他人的构成要件，本院认为应定为非法拘禁罪。各辩护人关于该七起犯罪为非法拘禁罪的意见予以采纳。公诉机关指控该七犯罪为绑架罪属于定性有误，本院依法纠正为非法拘禁罪。2.关于被告人赵飞的辩护人所提“被告人赵飞未参与王某、林某1被拘禁的行为”意见，经查，被害人王某向吴国松集团人员借赌资，是经被告人邓少华介绍，邓少华开庭时亦否认赵飞参与拘禁王某。被害人林某1向吴国松集团人员借赌资时，赵飞身在国内。根据现有的能够形成完整证据链的证据，无法认定被告人赵飞实质参与该两起犯罪，且亦无法查证赵飞获得抽水利润。因此，公诉机关指控被告人赵飞参与该两起犯罪证据不足，本院不予支持，辩护人的意见予以采纳。3.关于被告人朱展威的辩护人所提“指控被告人朱展威参与绑架彭某事实不清，证据不足”的意见，经查，被告人朱展威作为东威档的“档头”，被告人黄如引作为东威档的“扒仔”，均供述曾引诱彭某借款赌博，后因彭某无法偿还而被行动组人员带走，该供述亦有被害人彭某的陈述、书证、辨认笔录、微信聊天记录等予以佐证，各证据取证合法且相互印证，能够形成完成证据链，足以认定朱展威曾参与该起犯罪。故辩护人的意见不予采纳。（三）关于本案第九起犯罪是否构成非法拘禁罪的问题。经查，在该起事实中，吴国松集团人员将被害人李某2两次非法拘禁在赌场宾馆内，逼迫其还款，两次拘禁时间已超24小时，在李某1以做生意急用钱为由让其父李某4先后转账110万元人民币后，吴国松集团人员将其释放，该行为符合非法拘禁罪的构成要件，且被告人邓少华的供述、被害人李某2的陈述、辨认笔录等证据证实赵飞参与该起犯罪，各证据取证合法且相互印证，能够形成完整证据链，因此赵飞应对该起犯罪承担刑事责任。故赵飞辩护人的第四项辩护意见不予采纳。（四）关于犯罪集团认定及共同犯罪中主从犯的问题。经查，本案中，被告人吴国松等人组建起比较稳固的犯罪集团实施犯罪行为，该犯罪集团采取公司化运作模式，组织严密、分工明确、结构完整，犯罪行为具有整体性。各被告人在犯罪链条中拥有不同身份，实施的行为环环相扣，认定其主从犯地位，应放到全案多次犯罪中综合评价，综合考虑其在犯罪集团中的地位、作用、入职时间、参与程度、获利情况等。被告人吴国松系“公司”实际管理者、负责人，在犯罪集团中具有领导性、组织性、指挥性作用，应对全案犯罪事实负责，系主犯。被告人朱展威、赵飞、邓少华作为“档头”，即“公司”中层骨干人员，管理档口人员，入职时间较早，在共同犯罪中起到关键性、主导性作用，地位较高，事后分成较多，宜认定为主犯。被告人韩磊作为行动组人员，直接负责看守关押、殴打被害人、协助其他组员索要钱款，对被害人施加的影响更直接、更大，作案次数较多，参与程度较高，宜认定为主犯。被告人李天慈从事公司财务管理工作，参与程度较低，在共同犯罪中起次要、辅助作用，宜认定为从犯；综合考虑被告人黄如引、钟利钻的犯罪行为、次数及参与犯罪的程度，不再区分主从犯。（五）关于初犯、偶犯问题。经查，被告人邓少华、朱展威、黄如引、钟利钻、韩磊、李天慈此前均未受过刑事处罚，此次犯罪应认定初犯。但综合考虑被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，量刑时不予从轻考虑。各被告人的犯罪行为系充分预谋和精心组织，非因偶然因素触发的犯罪行为，故不认定为偶犯，量刑时不予从轻考虑。本院认为，被告人吴国松、赵飞，以勒索财物为目的，绑架他人，其行为侵犯了公民的人身权利及财产权利，构成绑架罪；被告人吴国松、赵飞、邓少华、朱展威、韩磊、钟利钻、黄如引、李天慈非法剥夺他人人身自由，其行为侵犯了公民的人身权利，构成非法拘禁罪。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予惩处。被告人吴国松、赵飞系一人犯数罪，依法应数罪并罚。本案中，八名被告人为共同实施犯罪而形成较为固定、以被告人吴国松为首要分子、其他人员为重要成员的犯罪集团，被告人吴国松、赵飞、邓少华、朱展威、韩磊在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李天慈在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯。该集团以勒索财物为目的跨国绑架他人或多次以讨要债务为由非法拘禁他人，造成较为恶劣的社会影响，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的相关规定，系恶势力集团犯罪，依法从严惩处。各辩护人关于社会危害性小的意见不予采纳。八名被告人从归案至庭审中，虽对自己犯罪事实的定性予以辩解，但能够如实供述主要的犯罪事实，且当庭自愿认罪，悔罪态度较好，依法认定为坦白，可从轻处罚。辩护人相应的辩护意见予以采纳。关于被告人吴国松所提举报他人犯罪线索的问题，经查，其提供的线索指向他人有新的犯罪事实，证据尚不充分，故不符合立功条件，依法不予认定立功。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款、第二百三十八条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴国松犯绑架罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。二罪合并执行，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币三十万元。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月23日起至2031年11月22日止。罚金自判决生效后三十日内一次性缴纳。）被告人赵飞犯绑架罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。二罪合并执行，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月25日起至2030年11月24日止。罚金自判决生效后三十日内一次性缴纳。）被告人韩磊犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月28日起至2022年9月27日止。）被告人邓少华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月16日起至2022年6月15日止。）被告人朱展威犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月25日起至2022年2月24日止。）被告人李天慈犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月26日起至2021年9月25日止。）被告人钟利钻犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月28日起至2021年5月27日止。）被告人黄如引犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月20日起至2021年6月19日止。）二、扣押物品欧米茄金色手表一块、人民币5188.5元、比索4480元、港币11720元由扣押机关依法处理；随案移送的白色ＯＰＰＯ手机一部、黑色苹果手机一部、华硕笔记本电脑一台、记账本一本予以没收；责令被告人吴国松、赵飞退赔被害人相某经济损失人民币八十五万元。如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  赵清祥审 判 员  王 静人民陪审员  王军波二〇二〇年九月二十四日法官 助理  杜爽强书 记 员  袁 源