本溪满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0521刑初17号 公诉机关本溪满族自治县人民检察院。 被告人高成家，男，1964年6月14日出生于辽宁省本溪满族自治县，汉族，文盲，无业，捕前住本溪满族自治县，户籍所在地：本溪满族自治县。因本案于2019年5月27日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人全晓红，系辽宁华义律师事务所律师。 被告人王**，男，1983年5月27日出生于辽宁省凤城市，满族，小学文化，无业，捕前住凤城市，户籍所在地：凤城市。2015年1月26日因犯故意伤害罪被凤城市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；2017年7月26日因犯盗窃罪被海城市人民法院判处罚金人民币一万二千六百元。因本案于2019年6月16日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押于本溪市看守所。 本溪满族自治县人民检察院以本满检公诉刑诉（2020）17号起诉书指控被告人高某2、王**票据犯诈骗罪一案，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。本溪满族自治县人民检察院指派检察员黄伟出庭支持公诉，被告人高某2及其辩护人全晓红、被告人王**均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 本溪满族自治县人民检察院指控，2019年1月，被告人王**为偿还他人债务，和于某（另案处理）到河北省石家庄从郭某手中获取一张出票人为“烟台本来网络信息技术有限公司”，收款人为“敦化市延运商贸置业有限公司”，票面金额为99万元的银行承兑汇票，郭某告知王**：该汇票记载的公司法人已经被抓，汇票只能质押，不能贴现。被告人王**和于某从石家庄返回途中在本溪市火车站附近一饭店内与被告人高某2见面，王**告知高某2该承兑汇票存在的问题，高仍然向王**索要并承诺能将汇票兑现钱款，但于某拒绝将汇票给高某2。后于某通过朋友将该承兑汇票在鞍山市锦州银行验证，银行工作人员的答复是：该承兑汇票的签字与银行存根不一致，票面上大写的金额字迹模糊，不能兑现。后于某携带该汇票到凤城市将银行的验证结果明确告知高某2和王**。2019年1月9日，高某2在明知该汇票不能正常兑现的情况下，仍通过朋友李某、迟某将该承兑汇票质押给徐某1，获得钱款共计人民币90万元，高某2将其中的24万元偿还债务、5万余元用于日常消费，其余钱款被其支取后去向不明。后被告人高某2、王**被抓获归案。 上述事实公诉机关提供了被告人供述与辩解、证人证言、书证、鉴定意见等证据材料。公诉机关认为被告人高某2、王**以非法占有为目的，利用金融票据骗取他人钱款，数额巨大，其二人行为均构成票据诈骗罪。被告人高某2、王**的行为系共同犯罪，被告人高某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按其所指挥或者参与的全部犯罪处罚；被告人王**在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。 被告人高某2辩称：指控的事实属实，罪名有异议，其不知道票据的真假，其只是把票据介绍给李某，其不构成诈骗。 被告人王**对指控的犯罪事实和罪名没有异议。 被告人高某2辩护人的辩护意见：公诉机关指控被告人高某2犯票据诈骗罪事实不清，证据不足。其一、被告人高某2不明知涉案承兑汇票为变造汇票，没有诈骗的故意；其二、被告人高某2只是让迟某、李某将票据兑现，被害人徐某1被骗却是因迟某的质押行为，故高某2无票据诈骗的犯罪行为；其三、涉案承兑汇票一直由于某持有，高某2始终未占有控制该汇票，高某2是将于某介绍给李某，属于居间介绍行为；其四，涉案汇票是否为票面款项的唯一汇票、是否能够被承兑并未查实。 经审理查明，2019年1月，被告人王**为偿还他人债务，和于某（另案处理）到河北省石家庄从郭某手中获取一张出票人为“烟台本来网络信息技术有限公司”，收款人为“敦化市延运商贸置业有限公司”，票面金额为99万元的银行承兑汇票，郭某告知王**：该汇票记载的公司法人已经被抓，汇票只能质押，不能贴现。被告人王**和于某从石家庄返回途中在本溪市火车站附近一饭店内与被告人高某2见面，王**告知高某2该承兑汇票存在的问题，高仍然向王**索要并承诺能将汇票兑现钱款，但于某拒绝将汇票给高某2。后于某通过朋友将该承兑汇票在鞍山市锦州银行验证，银行工作人员的答复是：该承兑汇票的签字与银行存根不一致，票面上大写的金额字迹模糊，不能兑现。后于某携带该汇票到凤城市将银行的验证结果明确告知高某2和王**。2019年1月9日，高某2在明知该汇票不能正常兑现的情况下，通过朋友李某、迟某将该承兑汇票质押给辽宁拓汇实业有限公司的徐某1，徐某1扣除手续费1.61万元后转给迟某97.39万元，迟某将事先约定好的7.39万元扣除后转入高某2账户人民币90万元，而后高某2将其中的24万元偿还债务（偿还李某10万元，偿还谢某114万元）、5万余元用于日常消费，其余钱款被其支取后去向不明。后被告人高某2、王**被抓获归案。 另查明，案发后，迟某退还被害人徐某17.39万元，并代李某退还徐某110万元，共计退还被害人徐某117.39万元。 认定上述事实的证据如下： 一、被告人的供述及辩解 1、被告人高某2的供述，王**是其凤城的朋友，2018年12月，其找王**借30万元，他称没钱，但对其说有一张要账回来的99万元的承兑汇票，并说若其能兑出钱就借给其。2019年元旦，李某向其索要欠款10.8万元，其告诉李某其朋友要账回来一张99万元承兑汇票，若他能兑出钱，其就能还钱。当月5、6号李某跟其要汇票，其让王**给汇票拿来，于某把汇票送过来，但那次没兑成，两天后，李某说他找了个叫迟某的能兑，其又找王**。 2019年1月9日，其和李某到本溪接于某，于某下车后发现汇票落凤城旅店，李某开车带其和于某去凤城取回汇票，当天下午2点多返回小市找到迟某，迟某自己拿着汇票去了几家银行验证汇票的真假，银行怎么说其不清楚，迟某回来把汇票给了于某，下午4点左右，李某到其家将汇票取走，应该是给迟某了。次日上午，李某将其接到小市文化街头建行，告诉其汇票兑出钱了，在建行迟某给其银行卡转入90万元，迟某留1万元好处费，说有8万元手续费，并让其给出了99万元的欠条。当天，其还给谢某110万元欠款，取1000元留其零用，当晚其在谢某1吃饭时，王**领一姓赵的找其取走5万元，谢某1应该看到。其在凤城家园旅馆给王**现金20万元、和王**从凤城去丹东的车上给王**现金20万元、王**打麻将其给拿1万元、去黑龙江给王**拿14万元、还给李某10万元，有4万元其用于花销，后其又取了4万元，1万元自用，另3万元给了王**，卡里还剩1万元。 2019年1月17日，其与李某、迟某，还有沈阳的两个人见面，沈阳人说汇票不能兑钱，让其退钱，其说钱都给了王**，钱其可以去追。第二天，李某把其送到小市客运站，其坐车到凤城找到王**，说汇票是假的，人家要求退钱，但是王**说不可能，还说钱已经都办事花了。其去凤城后李某和其联系过，其开始告诉李某弄回来50万了，后来又说弄回来70万了，但都是骗他，害怕李某他们报案，再就是王**说让其拖住他们，他好去凑钱。其在凤城待了四个月向王**要钱，王**让其把手机扔了，原来的联系方式也不用了。 其和王**去过黑龙江肇东见一个叫“二哥”（邵某）的人，他身体有病，得透析，但王**找他干什么其不清楚，其也没有和邵某说过用承兑汇票骗钱、让邵某顶罪的事。 2、被告人王**的供述，其欠于某的老板尹某钱，尹某知道其能弄到汇票。2018年12月左右，尹某安排于某来找其，让其帮忙去石家庄弄汇票，弄到了就提出钱给尹某使用。其与于某到石家庄汇票，到石家庄后其联系了一个叫郭某的人，郭某告诉其他有一张99万元的汇票，但这个汇票有问题，汇票的签字人于洋因为这张汇票被捕，能不能取出钱不一定，并说这张汇票最好只质押，别提现，其实等于说这个汇票是假的，因为真的就可以取现了，并说如果能押到钱就给他8万元好处费，没押到钱就让其送回去。谈妥后郭某让一个叫“良子”的人把汇票送了过来。高某2知道其和于某去河北弄汇票的事，也想让其帮他弄一张，其没答应。其与于某返回凤城途中，高某2给其打电话问事情办得怎么样，其告诉高弄到了一张99万元的汇票，高说想要看看，让其在本溪下车，其与于某在本溪下车，和高某2一起吃饭时其告诉高某2郭某说这张汇票有问题，背书的于洋被抓了，取不出来钱，应该是假的（后来辩解没明确说汇票是假的），只能抵押，不能提现，要是质押的话，必须提前半个月拿回来。高某2也没管那事，非要张罗给这个汇票质押取钱，他用手机将汇票反正面照下来了，说他要去弄钱，后其和于某返回凤城，高某2说他回小市找朋友办汇票的事。于某返回鞍山，给其打电话说他将承兑汇票去银行验证说汇票上的签名和银行存根不一样，且票面上大写的金额字迹模糊，银行不敢给兑现，这时高某2又到凤城找其想要这张汇票，其和于某的对话高某2都知道。紧接着郭某催问其汇票有没有押出去，其就催于某，于某说想找郭某换张好点的汇票，但需钱（提成钱），因我们没钱就没去换。后于某就来凤城找其，之后其与高某2、于某就一直在一起，其和于某之前的事和对话高某2也都知道，高一直说他能在本溪拿汇票弄到钱，其就和于某让高某2试试，之后于某和高某2去了本溪县，但过程其不知道，当晚于某回到凤城后说高某2吹牛，找的人不靠谱，第二天于某就回鞍山了。三、四天以后，高某2又来凤城找其说这回找好人了，让其联系于某，其就联系于某，但于某怕高某2不准成，让其给尹某打电话，尹某问其高某2人怎么样，其说看着还行，挺憨厚，就这样尹某同意让高某2办汇票的事了。第二天，其去营口了，于某去本溪县找的高某2，但于某把汇票落在了他在凤城住的旅店，高某2弄了个车带于某回凤城取汇票，之后他们在本溪县怎么办的其就不知道了。1月10日上午，于某给其打电话说高某2把汇票拿走就没消息了，不到11点时其打电话给高某2，高说押到60万元马上到账，10天之内不能动这钱，三个月之后还钱，其就给于某打电话承诺钱到了给他，把他支走了。当晚，其和朋友赵威到本溪县，高把其领到了谢某1家吃饭，在楼下时高告诉其在谢某1面前不要提汇票的事，后来因为喝多了吃完饭我们也没唠上汇票的事。于某返回凤城一直追问其汇票的事，其给高打电话，高在1月11日来到凤城，还告诉其钱确实在他手里，但不能给于某，因为钱是他押的，他已经给人家打了99万元欠条。当天高在建行取了4万元，并于当日返回本溪县。几天后，高某2到凤城告诉其这个汇票在山东出事了，但钱已经被他用于还债20万元，加上利息和中间人提成，现在只剩下30多万元，放在他亲家那里。高说这个钱期限太短，想弄笔期限长点的，其本想帮他，但有次他喝酒时说了句“反正我现在糖尿病，一不做二不休，再多弄点也值当了”，其就觉得他不靠谱，就没再管他。但后来他威胁其说他要自首，其怕被牵连就联系了郭某让他想办法，说这边还差二、三十万元，郭某第二天就让其带着3万元到黑龙江肇东找一个叫邵某的人，说他有病在身，无法羁押，让他弄五百吨钢材出来先顶着，其和高某2说后，高某2带着其到他亲家那拿了4万元后其们一起打车去了黑龙江肇东找邵某，给邵拿了不到1万元，但是最后也没有拉到钢材。之后不到一周，其和高某2又去肇东找邵某，因为邵有病没抓进去，高某2就提出让邵给其顶罪，邵说给他好处费就给顶，当时还问高案情了。之后几天，邵某又说有批日用品要给其先拿着，但去了之后才知道是一些洗衣液之类不能变现的，就没有要，这三次去肇东花了三万多元。后来高某2说本溪公安机关在找他，让其给他在凤城租房子，其就帮找了一个合租房，再就没怎么和高联系，直到听说他被抓。其知道汇票是假的，但为了帮尹某和高某2的忙，出于侥幸心理，以为把钱还上了就会没事。高某2诈骗的钱没有给过其。 二、证人证言 1、证人于某的证言，2018年年底左右，王**因欠其老板尹某钱打算去石家庄弄承兑汇票给尹某，之后其与王**一起去石家庄，在火车站一个40多岁的男子给了王**一个信封，王**在返程的火车上将信封交给其，里面是一张99万元的承兑汇票。其和王**到沈阳后高某2打电话说想和其们见面，并说他能办这张承兑汇票，其和王**就到了本溪，见面后高某2给这张承兑汇票拍了照片，王**告诉高某2承兑汇票的法人被抓了，汇票可能有问题，但高某2还是说肯定能办。后其回到鞍山想用该汇票在海镁公司拉货，但海镁公司会计去银行验证该承兑汇票发现该汇票正面签字和存根签字不一样，于是其知道了这张承兑汇票是假的，其打电话给尹某，他让其找王**，其到凤城找王**时高某2也在，其想让王**把汇票退回去，正好老高说他能办，王**就让把汇票给高，其说了这张汇票有问题的事，但高某2说他能办，于是其和高某2一起回了本溪县，但那次没有办成，其就回到了鞍山。一天后，王**打电话给其说这次高某2联系好了准能办，其就去了本溪，而后发现汇票落在了凤城的宾馆，高某2和其一起回凤城取的汇票，到本溪县在高某2家吃饭时其明确告诉高某2：“这票有问题，你办不了，一旦出现任何问题可别找我。”意思就是这张汇票不能正常使用，其怕办出事，当时高某2媳妇也听到了，还劝高某2别什么事都办。之后其给王**打电话问高某2到底能不能办了，王**给高某2打电话后让其把汇票给高某2，之后其就回了鞍山，不久后王**告诉其高某2出事了。 2、证人迟某的证言，在2019年1月9日下午2点左右，其朋友李某带着高某2找其，说高的朋友有一张99万元的承兑汇票想兑现，其提出要1万元好处费，李和高都同意了。后其带着二人去邮储银行和建设银行核对汇票的真伪，但银行只是看了看，没通过银行系统查，无法确认真伪，其就联系了辽宁拓汇实业有限公司的徐某1，他能兑现承兑汇票。当天下午4点左右，其和朋友刘森带着汇票与徐某1在本溪北高速口见了面，徐某1拿着汇票用一个仪器扫了一下，说票是真的，就给其转账97.39万元，扣除了1.61万元手续费。次日上午其在建行转给高某290万元，因为高某2答应给李某8%好处费，所以其和李某合计剩下的7.39万元其留1万元，余款都给李某。2019年1月17日，徐某1到小市找到其说汇票是假的，其马上联系了李某，李某找到高某2，其们三人见面后其和高某2说汇票是假的，高某2当时说不可能，还说汇票是他一个在凤城的朋友王**的，钱已经打给了王**，其就让高找王**把钱要回来，高答应了。第二天其给李某打电话，李说他和高某2去凤城要钱，半天后李某又告诉其高某2已经要回50来万元，1月19日李某告诉其高某2联系他说已经要回来70万了，马上还钱，但之后就再也联系不上高某2了。徐某1找其要97.39万元时李某说高某2还给他的10万元他已经还给别人了，其就给了徐某117.39万元，其中10万元是替李某给的。 3、证人李某的证言，高某2欠其20多万元，2019年1月2日-3日，其找高某2要钱，高说他朋友王**有一张99万元的承兑汇票，让其找人兑换，其就找到迟某，迟某说要看看票。2019年1月9日，其和高某2在本溪市火车站接了一个叫于某的人，但接到他后他说汇票落在了凤城的旅店，于是其开车和高某2带于某回凤城取了承兑汇票。而后回到本溪县一起找到迟某，把汇票交给了迟某。1月10日，高某2说于某回凤城了，钱到了他取出来给送到凤城，当天上午，迟某联系其说钱到了，其就和高某2去了建行，因其之前与高某2说了手续费、好处费事宜，迟某转给了高某290万元。1月11日，高某2还给其10万元。1月17日，迟某的朋友来找迟某，迟某找到其和高某2，说汇票是假的，高某2说他不知道是假的，钱已经给了王**和于某，要去凤城把钱要回来，第二天其就开车把高送到了凤城，高在一个立交桥处就下了车，没让其见王**和于某，回来后再给高打电话就不通了。1月19日，高给其回电话说怕其们报案抓他就关机了，已经要回了50万，最晚1月23日一定把钱都拿回来，其说先把50万给其，高说要一起拿回来，还说现在他和王**在一起。之后其给迟某打电话说了高打电话的内容，迟某让把50万先要回来，其再给高打电话就又关机了，之后就一直关机。这之后其和迟某去高车家的家里找过他，他妻子说已经和高某2离婚，不知道高在哪，还去凤城找过高某2好几次，都没有找到。迟某卡上剩余的7.39万元退给了沈阳的那个朋友，还帮其垫付了10万元给他朋友。 4、证人谢某1的证言，2019年1月10日高某2通过银行将欠其的10万元还给了其，他在银行还办了什么业务其不清楚，但没陪他取钱，当晚，高某2在其家里吃饭时说有两个丹东朋友来了，然后高某2就出去接了这两个朋友到其家里，回来时手里拎着一个黑色塑料袋，看着挺沉，不知道是什么，吃完饭他们三人就离开了。第二天，高给了其4万元现金，是其帮他抵押贷款垫付的利息。 5、证人张某（高某2亲家）的证言，今年年前的一天晚上，其女婿高某1拎着一个银行取款的袋子说高某2有点工程款要放在其家，其当时在干活就让他自己放，他就放在了其家屋里衣柜上面的格子里。年后一两个月的一天晚上，高某2到其家把钱取走，当时其从衣柜上面把袋子取下来后看了一眼，里面大概有十几万元，他拿着钱就走了。 6、证人高某1（高某2儿子）的证言，其年前联系不上父亲高某2就问母亲父亲去哪了，母亲说其父亲弄到一张大票从别人那兑了不少钱就走了，联系不上。春节前，父亲用陌生电话打给其，在观音山大门让其把14万元放其岳母家，说是工程款，其当时就怀疑是他骗来的钱。年三十，其父亲到其家后，其问父亲是不是犯事了，父亲说不让其管，还说钱还上就没事了，其问放在岳母家的钱是不是大票换的，其父亲说是。之后有一天晚上，父亲打电话要取钱，还要见其母亲，在岳母家小区，其和母亲、妹妹见到王**和其父亲，母亲当时就哭了，说出这么大事怎么办，父亲说没事，找了个天天透析要死的人，公安处理不了，再弄个1000万大票把前还上就没事了，父亲拿了钱就急忙走了。其父亲被抓的前一天其见到了父亲，他说他骗来的钱还了李某10万元、谢某114万元、帮唐某还了不少钱，也给王**钱了，剩下的办事用了。 7、证人谢某2（高某2爱人）的证言，2019年1月份，高某2领着于某到其家里吃饭，吃饭时于某拿出一张类似银行存款单的“大票”，说李某一会要来取这张“大票”，如果没毛病就能换钱。第二天其九点下班回家后高某2拎了一袋钱回去，大概十几万，高说是用“大票”换的，其问犯法不，高说先用着还钱，过段时间还回去就没事了，其说这钱都用来还钱了还怎么还回去，高说用剩的钱让王**再弄一个票兑钱。第二天一早李某就开车把高某2接走了，高把钱也都拿走了，之后其就联系不到高了。直到年三十晚上，高去了其儿子高某1家，其问高怎么回事，高说他从迟某那拿了90万元，还上就没事了，第二天就走了。过了一段时间，高某2领着王**回来了，说去张某家取钱，其儿子就接了其到张某家楼下见到了高和王**，当时高手里拎着一个银行装钱的袋子，其对王**说这么多钱，你得帮他弄呀，王**让其放心，还说早知道出这么大事，就不让高某2弄这个“大票”了。高说90万元还了李某10万，还谢某114万，帮着唐某还了一些钱，剩下的钱说找王**再弄一张大票继续兑钱。 8、证人赵某的证言，2019年1月中旬的一天，其和王**从营口返回凤城途中去了本溪县，王**说老高找吃饭喝酒，老高接到其们后在其面前没提汇票的事，在吃饭那人家里也没有拿出过钱。 9、证人唐某的证言，2015年因其需要钱，用高某2的房照在小额贷款公司贷了10万元。2018年其给高某2打了26万元的欠条，其中10万元是本金，16万元是利息。高某2给其打电话要钱赎房照，但其没钱一直也没还。 10、证人初少义的证言，2018年“十一”前，于某拿过一张好像是面额98万元的汇票给其，想用这张汇票在海镁公司买矿石，但该企业的人看完汇票说不行就没收。 11、尹某的证言，其通过于某认识的高某2和王**。2017年其公司需要用钱，于某通过王**弄到了一张承兑汇票，需要15%的利息，其给王**10多万元办汇票，但汇票拿回来后银行验票说有毛病，兑不了，其就把汇票还给了王**，但利息钱王**没有还给其，王**说要还钱给其，或者再给其弄一张能用的汇票。其不知道于某和王**在2019年初去石家庄弄汇票的事，只是高某2出事后于某给其说了高某2用承兑汇票出事了，但没有细说，只说高某2弄到钱了，他一分钱没有得到。 三、被害人徐某1的陈述 2019年1月9日，迟某说有一张99万元的承兑汇票要兑现，其提出需要1.61万元的手续费，迟某同意了，并约在本溪北高速口见面。见面后，迟某拿出一张99万元的汇票，其用一个验汇票的仪器扫出了该汇票的防伪码，其就认定是真的，而且迟某的身份其也核实了，是朋友介绍的比较信任，就把97.39万元转给他。之后其向该承兑汇票的出票行发起查询，1月14日上午，银行回复说该汇票已经被多家公安机关查询，涉嫌变造票据，其对公结算账户已经冻结，请仔细审核，真伪自辨。1月17日，其把这张承兑汇票邮到杭州银行温州分行营业部票据中心查验该承兑汇票的真伪，银行给了回复函，说这张汇票涉嫌变造。当日其到本溪县找到迟某，迟某说这张汇票是李某和高某2给他的，然后就把这两人找到饭店，迟某说这个汇票是假的以后，高某2说不可能，还说这个汇票是其凤城的朋友给他的，他要找凤城的朋友要钱。之后其就找迟某要钱，迟某说有17.39万元在他手里，并还给了其。1月20日时，迟某说高某2联系不上了，其们就去报案了。 四、书证 1、案件来源及抓获经过、人口基本信息表及电话查询记录、凤城市人民法院（2015）凤刑初字第00047号刑事判决书、海城市人民法院（2017）辽0381刑初430号刑事判决书，证实：（1）本案系被害人徐某1报案，被告人高某2、王**均被公安机关抓获归案；（2）被告人高某2、王**均已达刑事责任年龄；被告人高某2无刑事犯罪前科，被告人王**于2015年1月26日因犯故意伤害罪被凤城市人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；2017年7月26日因犯盗窃罪被海城市人民法院判处罚金人民币一万二千六百元。 2、银行承兑汇票（原件）一张、湖北天门农村商业银行股份有限公司营业部票据查询结果单、承兑汇票转让证明，证实被告人高某2通过迟某将承兑汇票质押给徐某1，徐某1给迟某转款97.39万元（徐扣除1.61万元手续费）；该汇票经徐某1到湖北天门农村商业银行股份有限公司营业部查询，结果为：出票人涉嫌变造票据，已被多家公安机关来该行查询办票过程，其对公结算账户也已冻结，请仔细审核，真伪自辨。 3、中国建设银行银行卡客户交易明细清单及借记卡账户历史明细清单、收条一份、借用房产证协议书及借据，证实：（1）2015年7月，被告人高某2借用谢某1的房产证作抵押贷款10万元；（2）被告人高某2于2019年1月10收到迟某银行转账90万元，当日高某2通过ATM机取款1000元，银行转账偿还谢某110万元，分三次取现60万（30万、20万、10万），并于当日给迟某出具收到99万元收条一份；1月11日，高某2银行转账偿还李某10万元、取现4万元；1月12日，高某2消费1100元；1月16日，高某2ATM取款1000元；1月18日，高通过ATM分四次一共取款2万元、取现2万元；4月22日，高通过ATM分五次一共取款16800元。截止到2020年1月11日，银行卡内剩余154.4元。 5、本溪满族自治县公安局刑事侦查大队情况说明，证实经与邵某联系，邵某以时间太久和病情影响为由称对涉案情况记不清，因被告人王**提供信息不全，无法找到邵某、郭某取证进一步取证；中国人民银行印制科学技术研究所出具的鉴定报告无资质证明是因为该鉴定机构不向任何单位提供资质证明。 五、鉴定意见 中国人民银行印制科学技术研究所19-3-001鉴定报告，证实涉案银行承兑汇票为变造票。 以上证据均经当庭举证、质证，来源清楚，收集程序合法，且相互之间能够互为印证，本院予以确认。 本院认为，被告人高某2、王**以非法占有为目的，利用金融票据骗取他人钱款，数额巨大，其二人之行为均构成票据诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应依法惩处。被告人高某2、王**的行为系共同犯罪，被告人高某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按其所指挥或者参与的全部犯罪处罚；被告人王**在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人王**到案后能如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人王**有犯罪前科，应酌情从重处罚。对于被告人高某2的辩解及其辩护人的辩护意见，经查，其一、被告人王**的供述及证人于某的证言，可以证实被告人高某2、王**及于某在一起时多次提到涉案承兑汇票“有问题”，只能质押，不能提现，且高明知于某将承兑汇票去银行验证结果是汇票上的签名和银行存根不一样，票面上大写的金额字迹模糊等，应意识到该汇票是伪造或变造，在此情况下高某2仍积极找人将汇票兑现，兑现时对存在的诸多问题不提醒，对能预见的风险不提示，使被害人陷入涉案承兑汇票可以正常兑现的错误认识，具有诈骗的故意；其二、根据高某2供述及在案证据，案发前高某2有近30万元的债务，并被追债，急于用承兑汇票换取钱款还债，可见高某2没有归还该90万元的能力，在其获得90万元后以找被告人王**追回钱款为由避而不见，并谎称已追回50万元以及为躲避还款将手机扔掉失去联系，可认定被告人高某2具有非法占有的目的；其三、在卷证据证明，迟某找徐某1兑现是基于高某2通过李某欲兑现其手中的汇票，其与李某对涉案承兑汇票是否存在问题并不知情，最终的钱款迟某转入高某2账户，故迟某、李某属于居间介绍行为；其四、法律规定明知伪造、变造票据而故意使用即构成本罪，在卷鉴定报告载明，本案承兑汇票为变造票，高某2明知该票据有“问题”却使用已构成本罪，与该票据是否为票面款项的唯一汇票、是否能够被承兑无关。综上，对被告人的辩解及辩护人的辩护意见不予采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十四条一款、第二十五条一款、第二十六条一款、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人高某2犯票据诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月27日至2028年5月26日止，罚金于本判决生效后三个月内缴纳）。 二、被告人王**犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日至2024年6月15日止，罚金于本判决生效后三个月内缴纳）。 三、责令被告人高某2、王**退赔被害人徐某1人民币八十万元。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 （此页无正文） 审 判 长  范 红 审 判 员  王 欣 审 判 员  刘彩凤 二〇二〇年九月二十一日 法官助理  张小惠 书 记 员  王会师 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： （一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的； 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。