江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0803刑初443号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人吴荣波，男，1980年6月24日出生于淮安市淮安区，汉族，高中文化，无业，住淮安市淮阴区。曾因盗窃，于2004年6月被淮安市公安局清河分局行政拘留14日；因盗窃，于2006年12月被淮安市公安局清河分局行政拘留15日；因盗窃，于2007年4月20日被淮安市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；又因犯盗窃罪，于2012年8月20日被淮安市清河区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元，2013年12月29日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2018年11月29日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人王立存，江苏大业天平律师事务所律师，系本区法律援助中心指派。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉〔2019〕454号起诉书指控被告人吴荣波犯敲诈勒索罪，于2019年9月18日向本院提起公诉。在本案审理期间，公诉机关以需要补充侦查为由，向本院建议对该案延期审理，本院依法延期审理，并于2020年1月17日恢复审理。恢复审理后，由于不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年2月21日依法裁定中止审理，并于2020年7月6日恢复审理。恢复审理后，本院依法组成合议庭公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员徐成出庭支持公诉，被告人吴荣波及其辩护人王立存到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：2016年5月以来，被告人吴荣波虚构身份信息通过网络与被害人潘某、杨某相识、“相恋”。在“恋爱”期间，被告人吴荣波编造公司业务需要资金、母亲住院等理由，不断向被害人潘某、杨某索要钱款。截至案发，被告人吴荣波共计骗取被害人潘某人民币395000元，骗取被害人杨某人民币104270元，合计人民币499270元。 为证实上述指控的事实，公诉人当庭讯问了被告人，宣读并出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言和书证等相关证据。据此，公诉机关认为，被告人吴荣波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴荣波在有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。建议对被告人吴荣波在有期徒刑九年至十年的幅度内量刑，并处罚金。 被告人吴荣波当庭对起诉指控的事实及罪名不持异议，当庭表示自愿认罪认罚，但辩解其曾经委托他人试图找被害人商量还钱的事情，控方的量刑建议过重，请求对其从轻处罚。 辩护人对起诉指控的主要事实及定性不持异议，但就量刑提出如下辩护意见：1、被告人吴荣波构成坦白，依法可以从轻处罚；2、被告人当庭认罪态度比较好，可以适用认罪认罚的规定；3、被告人的家庭条件困难，有老人和小孩需要照顾，建议对被告人从轻处罚。 经审理查明：2016年5月至2018年11月期间，被告人吴荣波虚构身份信息，通过婚恋交友网站先后与被害人潘某、杨某相识，后假意与被害人“交往”、“恋爱”。期间，被告人吴荣波编造公司业务需要、母亲住院等理由，不断向被害人潘某、杨某索要钱款。截至案发，被告人吴荣波共计向二被害人骗取人民币499270元（以下币种均为人民币）。具体事实如下： 1.2016年5月至2017年7月，被告人吴荣波在与被害人潘某“交往”期间，编造不同理由，从潘某处骗得395000元。 （1）2016年5月，被告人吴荣波以其卡包丢失、补办身份证为由两次分别骗得潘某3000元，共计6000元； （2）2016年8月，被告人吴荣波以其欠某公司钱款、需要相关诉讼费用为由，骗得潘某20000元； （3）2016年9月，被告人吴荣波欺骗潘某办理贷款，后通过各种理由，骗得潘某120000元； （4）2016年10月，被告人吴荣波以购进原料等理由，骗得潘某140000元； （5）2017年2月，被告人吴荣波以公司收购、工商清算为由，骗得潘某15000元； （6）2017年3月，被告人吴荣波以其在外地发生交通事故为由，骗得潘某15000元； （7）2017年3月，被告人吴荣波以民事诉讼需要打点关系为由，骗得潘某40000元； （8）2017年4月，被告人吴荣波以其母亲住院手术为由，骗得潘某19000元； （9）2017年5月，被告人吴荣波以其母亲银行抵押贷款需好处费为由，骗得潘某20000元。 2、2018年9月至2018年11月，被告人吴荣波在与被害人杨某“交往”期间，编造不同理由，从杨某处骗得104270元。 （1）2018年9、10月间，被告人吴荣波以请老板帮忙、请老板吃饭、唱歌等理由，骗得杨某52800元； （2）2018年11月3日，被告人吴荣波以去深圳出差为由，骗得杨某10000元； （3）2018年11月6日，被告人吴荣波以谈业务为由，骗得杨某5000元； （4）2018年11月9日，被告人吴荣波以请领导吃饭、购买茶叶等理由，分四次共计骗得被害人杨某11100元； （5）2018年11月10日至11月17日期间，被告人吴荣波以谈业务等理由，分五次共计骗得杨某20670元； （6）2018年11月22日，被告人吴荣波以处理昆山房屋需要打点为由，两次共计骗得杨某2100元； （7）2018年11月23日，被告人吴荣波以过户交物业费为由，骗得杨某2600元。 上述事实，被告人吴荣波在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证的下列证据予以证实： 1.被告人吴荣波供述与辩解证明：其和潘某于2016年上半年通过世纪佳缘认识的，后来二人以男女朋友相处一段时间，其告诉潘某自己叫吴文青，是浙江大学中文系研究生，开广告公司，实际上其无业，高中文化，家庭条件也很差。其在交往期间，骗过潘某的钱。2016年5月，其已身份证和银行卡丢失为由向潘某要了3000元，后来又以车子坏了名义，让其转账3000元；2016年8月，其被焦点公司起诉，又跟潘某要了2万元，之后其带着潘某去中国银行贷款，贷了18万元，其要了12万元；2016年10月，其骗潘某需要进到山东进原料，让潘某帮其从小贷公司贷款，先后从潘某处拿了14万元左右，骗的钱都被挥霍了；2017年2月，其骗潘某说去谈公司收购的事情，后来又说工商部门要结清2016年的税，让潘某给钱，骗了潘某15000元；2017年3月，其骗潘某说连云港有人欠其钱，法院判给其27万元，但需要花钱打点才能拿到钱，从潘某处骗了4万元；2017年4月，其又以母亲做手术需要花钱为由从潘某处骗了2万元。其自己感觉从潘某处大概骗了四十七八万元。此外，其还骗过杨某十万多元，2018年9月其通过珍爱网和杨某认识，其告诉杨某自己叫吴玉坤，在万达的一家公司上班。其告诉杨某在公司里面跑业务需要用钱，其占公司20%股份，等公司报销钱和分红钱下来就可以把钱还给他。还有一次她向其要钱，其骗杨某说其在昆山有一套房子可以卖掉还钱，但是办手续需要钱，这次也从杨某处骗了几千元钱。其在2018年11月3日写了一张借条给杨某，但是当时没有写自己的真实信息。 2.被害人潘某陈述证明：其通过世纪佳缘认识一名自称叫吴文青的男子，说是浙江大学中文系研究生，开广告公司，父母工作很好，后双方于2016年5月13日相约见面，之后双方就以男女朋友关系相处。相处期间，对方找出种种理由骗了其110万元左右。2016年5月19日，对方说自己卡包丢失，身份证和银行卡都没办法使用为由向其借款，其把江苏银行工资卡和密码给他，他取了3000元现金，之后他一直说身份证在补办中急需用钱，其就把自己名下一张银行卡给他，并转了3000元到这张卡内；2016年5月23日，二人正式交往，期间，对方以在外地要债为由陆续向其借钱，其就通过支付宝贷款和网上贷款，将贷到的钱转到其交给对方的工行银行卡内，然后对方再到ATM机取款。2016年8月，对方收到传票，传票上的名字是吴荣波，就问对方，他才说吴荣波是他父亲给取的名字，身份证也是吴荣波，其也就没有追究。吴荣波说自己外面业务上的钱要不回来，公司运转没有钱偿还焦点租车公司的41700元和诉讼费690元，后来其就将该笔钱转给了焦点租车公司法务石伟伟律师。2016年8月，吴荣波提出可以贷款帮他还钱，其在友信贷款公司贷到第一笔小额贷款，本金49000元；2016年9月13日，其在中国银行贷到18万元，贷款都是吴荣波陪同其办理的，贷款下来以后吴荣波以各种理由求其转钱，基本上其所贷款都是吴荣波在用的；2016年10月，吴荣波说要去山东进广告公司需要用的原料，资金不够，让其陆续从宜信、恒昌等小贷公司贷款，其贷款30万元也都陆续转给了吴荣波；2017年元旦，吴荣波带其到二手车市场买了一辆别克君越车，其支付了6万元首付，以其名义贷款购买的，这辆车之后也一直是吴荣波在开；2017年2月，吴荣波说去杭州谈收购，期间说需要费用，还要结清税款，让其给钱，其给了他15000元；2017年3月，吴荣波说其在外地出车祸撞人，从其处骗了2万元；2017年3月，吴荣波告诉其连云港有人欠他钱，被法院判决支付他27万元，但需要打点，从其处骗了2万元；2017年4月26日，吴荣波告诉其他母亲查出肿瘤需要手术，其好不容易弄到7000元，转给了吴荣波，5月3日，吴荣波又说其母亲需要二次手术，手术费还差12000元，其又想办法借了12000元转给吴荣波；5月26日吴荣比又告诉其他母亲银行抵押贷款的事要处理好，否则其将面临被起诉的危险，其没有办法又借了高利贷3万元，转给被告人2万元。2017年7月，吴荣波的一个同学联系到其，其才知道吴荣波一直在撒谎骗其，吴荣波所说的职业、学历、父母情况都是虚构的，他说母亲住院也是假的，他一直让其在外面通过各种渠道贷款，贷到的钱都是吴荣波使用，其已经负债160多万，110多万元是直接给了吴荣波，还有50万元左右是其贷款所产的利息和中介费用。 3.被害人杨某陈述证明：其于2018年9月在相亲网站珍爱网上认识吴荣波，对方告诉其他叫吴玉坤，在万达的一家投资公司上班，还和其说之前的积蓄都被前女友骗走了，在公司里面跑业务需要钱，等公司分红和报销下来就还钱，其一共被吴荣波骗了11万元。2018年11月3日之前吴荣波骗了其52800元，这部分吴荣波打了一张借条给其；11月3日之后又继续以谈业务、交物业费、处理房产为名骗了其5万多元。 4.接受证据清单及被害人潘某提供的报案材料、银行转账明细（网上银行电子回单、转账记录）、取款明细、吴荣波遗留在其车内的借条（复印件）、机票和景区门票、潘某与吴荣波微信聊天记录和短信记录等证据，证明被害人潘某与吴荣波之间的聊天信息以及潘某取款、转账情况。 5.接受证据清单及被害人杨某提供的吴荣波出具的借条、吴荣波珍爱网资料、微信聊天记录、转账记录、通话录音等证据，证明其与吴荣波之间的聊天记录以及其向吴荣波转账的情况，其共通过微信、支付宝向吴荣波转账合计104270元。 6.证人陈某证言证明：其是吴荣波的同学，吴荣波的家庭条件比较差。2017年7月其了解到潘某是吴荣波处的女朋友，就和潘某联系的，潘某说她给了吴荣波一百多万元。其也和吴荣波相处过，其发现对方利用女人的感情骗钱，其也被吴荣波骗过十多万元，但吴荣波在与其相处期间，吴荣波在其身上花了有三四十万，其知道被吴荣波骗的人还有杨某，杨某也和其联系过。 7.证人张某证言证明：其是吴荣波的母亲，其家庭条件比较差，吴荣波读书到初中就辍学了，后来一直没有正当职业，吴荣波和之前的对象有个孩子，一直是其和吴荣波父亲抚养，吴荣波基本不回家，对其在外面的情况不了解，也联系不上他，自己只因腰间盘突出做过手术，没有做过其他手术。 8.公安机关办案人员出具的发破案经过证明：2017年8月2日被害人潘某至本区公安机关报案称，其在世纪佳缘网上认识的一名自称“吴文青”的男子，男子称自己系浙江大学中文系研究生毕业，经营广告公司，后双方以男女朋友方式相处。在相处过程中对方以各种借口借钱，致使潘某负债100余万元，后失去联系。公安机关于2017年8月3日立案侦查，发现吴荣波有重大作案嫌疑，于2017年8月4日将吴荣波刑拘上网追逃。2018年11月29日吴荣波被清江浦区公安机关抓获并移交本区公安机关，公安机关在侦查中发现吴荣波还涉嫌诈骗杨某等人的钱财。 9.淮安市公安局清江浦分局淮海路派出所民警出具的抓获经过说明证明被告人吴荣波于2018年11月29日被抓获归案。 10.江苏省洪泽湖监狱狱政管理支队出具的证明和淮安市清河区人民法院（2012）河刑初字第0336号刑事判决书证明：被告人吴荣波曾因盗窃，先后被行政拘留2次、劳动教养1次；又因犯盗窃罪，于2012年8月20日被淮安市清河区人民法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币七千元，2013年12月29日刑满释放。 本院认为，被告人吴荣波以非法占有为目的，以虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人吴荣波曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人吴荣波归案后如实供述基本案件事实，系坦白，依法可以从轻处罚；其当庭承认指控的犯罪事实，并表示愿意接受处罚，可以依法从宽处理。但其在本案中具有多次诈骗情节，且其具有违法劣迹，可以作为量刑时的酌情从重因素予以考量。 对于被告人及辩护人就量刑提出的辩护意见，如前所述，被告人吴荣波具有坦白、当庭认罪认罚等从轻处罚情节，可以据此对其相应从宽处罚。但被告人吴荣波系累犯，对两名被害人多次实施诈骗，诈骗数额巨大，且案发后未实际向被害人退赃，综合被告人吴荣波犯罪的事实、性质、情节以及后果，结合其归案后的认罪和悔罪表现，依法应对其从重处罚。因此，辩护人及被告人的辩护意见及理由仅部分成立，本院予以部分采纳。 综上，公诉机关指控被告人吴荣波犯诈骗罪的事实基本清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴荣波犯诈骗罪，判处有期徒刑九年十个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年11月29日起至2028年9月28日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人吴荣波犯罪所得人民币499270元，予以追缴，并发还给被害人潘婷婷395000元、被害人杨娟104270元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高 勇 人民陪审员  邵鹏飞 人民陪审员  刘芳凌 二〇二〇年九月十日 法官 助理  朱晴文 书 记 员  王 力 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。