湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0922刑初37号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人涂理志，男，1983年7月15日出生，汉族，湖北省大悟县人，初中文化，个体经营，住大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日被大悟县公安局刑事拘留，同年7月18日被大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人余红斌，湖北勤才律师事务所律师。被告人殷彬，男，1986年11月10日出生，汉族，湖北省大悟县人，小学文化，务工，住大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月11日被大悟县公安局刑事拘留，同年7月18日被大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕，2019年7月26日被大悟县公安局决定取保候审。2020年1月19日被本院决定取保候审。2020年9月21日被本院决定逮捕，大悟县公安局于2020年9月23日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人黄超，湖北勤才律师事务所律师。被告人胡兵，男，1988年11月3日出生，汉族，湖北省大悟县人，初中文化，务工，住大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被大悟县公安局刑事拘留，同年7月18日被大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕，2019年7月26日被大悟县公安局决定取保候审。2020年1月19日被本院决定取保候审。2020年9月21日被本院决定逮捕，大悟县公安局于2020年9月23日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人陈梦秋，湖北勤才律师事务所律师。被告人应青，女，1989年8月13日出生，汉族，湖北省大悟县人，小学文化，住大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日被大悟县公安局刑事拘留，同年7月18日被大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕，2019年7月26日被大悟县公安局决定取保候审。2020年1月19日被本院决定取保候审。2020年9月21日被本院决定逮捕，大悟县公安局于2020年9月23日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人付晓梅，湖北君兆律师事务所律师。被告人熊海珍，女，1955年11月4日出生，汉族，湖北省大悟县人，小学文化，无业，住大悟县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月11日被大悟县公安局决定监视居住。2020年1月19日被本院决定取保候审。辩护人王宏，湖北君兆律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂悟检公诉刑诉[2019]314号起诉书指控被告人涂理志、殷彬、胡兵、应青、熊海珍犯诈骗罪，于2020年1月19日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月13日公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员严洁出庭支持公诉，被告人涂理志及其指定辩护人余红斌、被告人殷彬及其指定辩护人黄超、被告人胡兵及其指定辩护人陈梦秋、被告人应青及其指定辩护人付晓梅、被告人熊海珍及其指定辩护人王宏均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年7月至2019年5月期间，被告人涂理志伙同被告人胡兵、殷斌、应青以办医保报销、补贴等名义分别借用大悟县大新镇、东新乡、高店乡等地城乡居民医疗保险参保人员万某2、严某、吴某、李某1等七十余人的居民身份证和农村商业银行卡，由涂理志将参保人员身份信息先后提供给万某5、曾某（均在逃），虚构上述参保人员在外地医院住院治疗的事实，并伪造虚假住院病历、费用清单等相关医保报销资料。后涂理志、殷彬、胡兵、应青将伪造的广州、北京、上海等外地医院住院资料拿到大悟县卫计局农村合作医疗结算中心、大悟县医保局医保结算中心理赔窗口办理医保报销，共计骗取医疗保险资金1025937元，其中，殷彬参与骗取医保资金291467元，胡兵参与骗取医保资金223611元，应青参与骗取医保资金95779元。2017年7月至11月期间，被告人熊海珍采取上述相同的手段，将本人及其他人身份信息提供给万某5，伪造相关医疗报销资料，骗取农村合作医疗资金54283元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了关于医疗保险欺诈骗保案件的移送函、受案登记表、受案回执、立案决定书、人员基本信息、到案经过、涂理志手机照片三张、涂理志微信转账记录截图、涂某7账户交易明细、中华联合财险大悟支公司提供的保险理赔影像资料、中华联合财险大悟支公司提供的骗取医保和大病保险案件清单、人身保险理赔案卷、大悟县医疗保障局提供的医疗保险住院费用审核报销资料、大悟农村商业银行账户明细查询、中国人民解放军总医院、中国医学科学院阜外医院、北京肿瘤医院、广东省人民医院、中山大学附属肿瘤医院、中山大学附属第一医院、中国人民解放军南部战区总医院、广东省中医院、南方医科大学南方医院、广东省第二人民医院、上海市第一人民医院、复旦大学附属中山医院12家医院出具的证明、前科查询证明、孝感市城乡居民大病保险合同书、孝感市医疗保险局关于城乡居民大病保险相关的文件规定、湖北省非税收入票据、大悟县司法局出具的委托调查报告二份等书证；证人乐某、万某1、吴某、熊某1、万某2、严某、高某1、胡某1、付某1、周某、徐某、李某1、殷某1、李某2、沈某1、万某3、张某1朝、沈某2、李某3、熊某2、李某4、张某2、冯某、龚某、武某、殷某2、殷某3、余某、涂某1、殷某4、涂某2、刘某1、蒋某、李某5、涂某3、涂某4、胡某2、涂某5、殷某5、沈某3、殷某6、朱某、黄某、高某2、刘某2、谈某1、刘某3、舒某、李某6、段某、胡某3、李某7、李某8、沈某4、颜某、谈某2、张某3、佘某、付某2、姚某、熊某2、殷某7、涂某6、刘某4、吴某、熊某1、高某1、胡某1、付某1、周某、徐某、李某4、胡某2、涂某5、黄某、胡某3、颜某、万某2、李某1、殷某1、李某2、万某3、张某1朝、沈某2、武某、殷某8、殷某3、余某、殷某5、蒋某、张某3、万某1、沈某1、龚某、沈某4、殷某7、涂某6、刘某4、佘某、万某4、付某2、姚某、熊某2、李某3、涂某7、杨某等人的证言；被告人涂理志、殷彬、胡兵、应青、熊海珍的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人涂理志、殷彬、胡兵、应青、熊海珍以非法占有为目的，使用虚假的住院资料，骗取医保资金，其中被告人涂理志诈骗数额特别巨大，被告人殷彬、胡兵、应青、熊海珍诈骗数额巨大，五被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究五被告人的刑事责任。被告人涂理志在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人殷彬、胡兵、应青、熊海珍在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。案发后，被告人涂理志、殷彬、胡兵、应青、熊海珍主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人殷彬、胡兵、应青退还部分赃款，可以酌定从轻处罚，被告人涂理志、殷彬、胡兵、应青、熊海珍自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人涂理志有期徒刑十一年六个月至十三年，并处罚金十万元；判处被告人殷彬有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金二万元；判处被告人胡兵有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金二万元；判处被告人应青有期徒刑二年六个月至三年，可适用缓刑，并处罚金一万元；判处被告人熊海珍有期徒刑二年至二年六个月，可适用缓刑，并处罚金六千元。被告人涂理志对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是“对检察机关指控的罪名没有异议，但认为被告人实际获利较少；被告人涂理志主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；被告人自愿认罪认罚”，请求对其从轻处罚。被告人殷彬对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是“被告人殷彬主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；被告人在共同犯罪中系从犯；被告人积极退还了部分赃款；被告人自愿认罪认罚”，请求对其从轻处罚。被告人胡兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是“被告人胡兵主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；被告人在共同犯罪中系从犯；被告人积极退还了部分赃款；被告人自愿认罪认罚”，请求对其从轻处罚。被告人应青对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是“被告人应青无犯罪前科；主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；被告人在共同犯罪中系从犯；被告人自愿认罪认罚；被告人积极退还了部分赃款”，请求对其从轻处罚。被告人熊海珍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是“被告人熊海珍主动投案并如实供述犯罪事实，系自首；被告人在共同犯罪中系从犯；被告人自愿认罪认罚”，请求对其从轻处罚。经审理查明：2017年7月至2019年5月期间，被告人涂理志伙同被告人胡兵、殷斌、应青以办医保报销、补贴等名义分别借用大悟县大新镇、东新乡、高店乡等地城乡居民医疗保险参保人员万某2、严某、吴某、李某1等七十余人的居民身份证和农村商业银行卡，由涂理志将参保人员身份信息先后提供给万某5、曾某（均在逃），虚构上述参保人员在外地医院住院治疗的事实，并伪造虚假住院病历、费用清单等相关医保报销资料。后涂理志、殷彬、胡兵、应青将伪造的广州、北京、伤害等外地医院住院资料拿到大悟县卫计局农村合作医疗结算中心、大悟县医保局医保结算中心理赔窗口办理医保报销，共计骗取医疗保险资金1025937元，其中，殷彬参与骗取医保资金291467元，胡兵参与骗取医保资金223611元，应青参与骗取医保资金95779元。2017年7月至11月期间，被告人熊海珍采取上述相同的手段，将本人及其他身份信息提供给万某5，伪造相关医疗报销资料，骗取农村合作医疗资金54283元。另查明，在侦查期间，被告人殷彬退赃款30000元，被告人胡兵退赃款30000元，被告人应青退赃款30000元。上述事实有经庭审质证、确认的关于医疗保险欺诈骗保案件的移送函、受案登记表、受案回执、立案决定书、人员基本信息、到案经过、涂理志手机照片三张、涂理志微信转账记录截图、涂某7账户交易明细、中华联合财险大悟支公司提供的保险理赔影像资料、中华联合财险大悟支公司提供的骗取医保和大病保险案件清单、人身保险理赔案卷、大悟县医疗保障局提供的医疗保险住院费用审核报销资料、大悟农村商业银行账户明细查询、中国人民解放军总医院、中国医学科学院阜外医院、北京肿瘤医院、广东省人民医院、中山大学附属肿瘤医院、中山大学附属第一医院、中国人民解放军南部战区总医院、广东省中医院、南方医科大学南方医院、广东省第二人民医院、上海市第一人民医院、复旦大学附属中山医院12家医院出具的证明、前科查询证明、孝感市城乡居民大病保险合同书、孝感市医疗保险局关于城乡居民大病保险相关的文件规定、湖北省非税收入票据、大悟县司法局出具的委托调查报告二份等书证；证人乐某、万某1、吴某、熊某1、万某2、严某、高某1、胡某1、付某1、周某、徐某、李某1、殷某1、李某2、沈某1、万某3、张某1朝、沈某2、李某3、熊某2、李某4、张某2、冯某、龚某、武某、殷某2、殷某3、余某、涂某1、殷某4、涂某2、刘某1、蒋某、李某5、涂某3、涂某4、胡某2、涂某5、殷某5、沈某3、殷某6、朱某、黄某、高某2、刘某2、谈某1、刘某3、舒某、李某6、段某、胡某3、李某7、李某8、沈某4、颜某、谈某2、张某3、佘某、付某2、姚某、熊某2、殷某7、涂某6、刘某4、吴某、熊某1、高某1、胡某1、付某1、周某、徐某、李某4、胡某2、涂某5、黄某、胡某3、颜某、万某2、李某1、殷某1、李某2、万某3、张某1朝、沈某2、武某、殷某8、殷某3、余某、殷某5、蒋某、张某3、万某1、沈某1、龚某、沈某4、殷某7、涂某6、刘某4、佘某、万某4、付某2、姚某、熊某2、李某3、涂某7、杨某等人的证言；被告人涂理志、殷彬、胡兵、应青、熊海珍的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人涂理志、殷彬、胡兵、应青、熊海珍以非法占有为目的，使用虚假的住院资料，骗取医保资金，其中被告人涂理志参与骗取医保资金数额特别巨大，被告人殷彬、胡兵、应青、熊海珍骗取医保资金数额巨大，其行为均构成诈骗罪。五被告人诈骗医疗资金，应对其从重处罚。在共同犯罪中，被告人涂理志起主要作用，系主犯，被告人殷彬、胡兵、应青、熊海珍起次要作用，系从犯，可对其从轻或减轻处罚。案发后，五被告人均主动投案，到案后能如实供述自己的罪行，是自首，并愿意接受处罚，可对其从轻或减轻处罚。被告人殷彬、胡兵、应青退还部分赃款，可酌定对其从轻处罚，公诉机关对各被告人的量刑建议适当，被告人熊海珍受其女婿万某5的指使将自己和另外4人的身份证、银行卡提供给万某5实施诈骗，仅分得人民币1000元，其犯罪主观恶性不大，公诉机关根据熊海珍的犯罪情节、悔罪表现，结合大悟县司法局对其审前社会调查，建议对被告人熊海珍适用缓刑的意见适当，本院予以采纳。被告人应青多次直接参与到医保局办理医保报销，犯罪情节较熊海珍更为严重，且诈骗的资金大部分没有退回，给国家的医保资金造成重大损失，不亦对其适用缓刑，公诉机关要求对其可适用缓刑的意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人涂理志犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月12日起至2031年6月11日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人殷彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2021年11月24日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人胡兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2021年11月24日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）四、被告人应青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2021年11月24日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）五、被告人熊海珍犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人在公安机关所退赃款，由公安机关返还被害单位。被告人熊海珍回到社区后，应当遵守法律法规，服从监督管理，完成公益劳动，做一名有益于社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  戴国华审 判 员  张炜琳人民陪审员  邓云松二〇二〇年九月三十日书 记 员  邓锦雯附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。