广东省连平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1623刑初100号公诉机关广东省连平县人民检察院。被告人莫逸君，男，1992年5月22日出生，身份证号码450************098，苗族，初中文化，广西壮族自治区桂林市资源县人，户籍所在地广西壮族自治区桂林市资源县*************，案发前住广西壮族自治区桂林市叠彩区联发欣悦5栋二单元1002。2014年12月4日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万五千元，2015年7月17日刑满释放。2020年4月22日被公安机关抓获，2020年4月24日因本案被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人许巧云，广东贤贵律师事务所律师。被告人莫正春，男，1988年1月16日出生，身份证号码450************138，汉族，小学文化，广西壮族自治区桂林市资源县人，户籍所在地广西壮族自治区桂林市资源县******************，案发前住广西壮族自治区桂林市叠彩区联发欣悦5栋二单元1002。2020年4月23日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于连平县看守所。被告人莫振龙，男，1994年1月8日出生，身份证号码450************117，汉族，初中文化，广西壮族自治区桂林市资源县人，户籍所在地广西壮族自治区桂林市资源县*************，案发前住广西壮族自治区桂林市叠彩区联发欣悦5栋二单元1002号。2020年4月22日被公安机关抓获，2020年4月24日因本案被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人秦俊才，广西独秀律师事务所律师。被告人邵贵云，男，1979年1月5日出生，身份证号码452************31X，瑶族，初中文化，广西壮族自治区桂林市资源县人，户籍所在地广西壮族自治区桂林市资源县******张基田组02-392号，案发前住广西壮族自治区桂林市叠彩区联发欣悦6栋1单元402室。2020年4月23日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于连平县看守所。被告人莫誉伟，男，1991年3月15日出生，身份证号码450************092，汉族，初中文化，广西壮族自治区桂林市资源县人，户籍所在地广西壮族自治区桂林市资源县*************，案发前住广西壮族自治区桂林市叠彩区联发欣悦6栋1单元402室。2020年4月23日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于连平县看守所。被告人兰彬文，男，1991年5月20日出生，身份证号码450************09X，汉族，中专文化，广西壮族自治区桂林市资源县人，户籍所在地广西壮族自治区桂林市资源县**************，案发前住广西壮族自治区桂林市叠彩区联发欣悦6栋1单元402室。2020年4月23日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于连平县看守所。广东省连平县人民检察院以连检一部刑诉［2020］Z77号起诉书指控被告人莫逸君、莫正春、莫振龙、邵贵云、莫誉伟、兰彬文犯非法利用信息网络罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院已依法告知被告人可自行委托辩护人并有权约见法律援助处派驻本院的值班律师提供法律帮助。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省连平县人民检察院指派检察员张旖旎出庭支持公诉，被告人莫逸君及其辩护人许巧云、莫正春、莫振龙及其辩护人秦俊才、邵贵云、莫誉伟、兰彬文到庭参加诉讼。现已审理终结。广东省连平县人民检察院指控：2019年7月开始，为获取非法利益，被告人莫逸君在网络上从事为他人发送“刷单获取佣金”的诈骗信息业务，即通过手机短信编辑刷单内容发送给受害人，短信内容大致为“你好，有空闲时间吗？帮我写评论，每单20/60给您，每天670左右，QQ:XXXX”;“你好老板，同事说你家做的味道很不错，大家每天都要跟你定很多份，麻烦你加一下微信：XXXX他们叫我统一跟你定”；“不要再那么累了，每天在家手机操作3-4小时，+QQXXXX”。被告人莫逸君通过QQ：4597552（昵称招财猫）、QQ:615607777（昵称飞宇科技）联系上家获得短信内容及需发送的电话号码，约定发送一万条左右为一单，每完成一单莫逸君可以获得人民币2500-3000元不等的利润。2020年3月10日开始，被告人莫逸君雇佣被告人莫振龙、邵贵云、莫誉伟、兰彬文四人利用手机短信刷单盈利。被告人莫逸君通过QQ联系客户资源，莫逸君收到客户资源后安排莫振龙、邵贵云、莫誉伟、兰彬文、莫正春进行微信刷单。被告人莫逸君使用被告人莫振龙（平安银行卡623*************944）、被告人兰彬文（中国银行卡621*************853）、莫凯（中国建设银行卡623*************775）及莫振龙朋友唐裕炫（中国邮政储蓄银行卡621********2409751）的银行卡与上家交易。经查明，莫逸君通过上述4张银行卡共收取QQ昵称为“财源广进”的上家人民币共计1316300元。经对现场查获的工作手机、电脑进行证据检查，现已查明涉案电脑内除标注“未使用、未发送”等状态手机号码外，共存储18937370个手机号码，去重后共有8509284个不同的手机号码，河源市属地手机号码2816个。2019年7月份开始，被告人莫正春通过QQ找到“微信上粉”的业务，具体方式为编辑一条短信，大概内容为“老板你好，朋友介绍过来买手机说你这边能优惠点，你加我微信：XXXX发个位置给我，我现在就过去。”有人收到短信后添加微信号，就代表上了一个粉，上一个粉客户就给莫正春人民币3元。2020年4月上旬，被告人莫正春与莫逸君合作，莫正春联系到单后将短信内容提供给莫逸君，由莫逸君安排给莫振龙、邵贵云、莫誉伟、兰彬文发送到手机号码。双方约定上一个粉莫正春分得0.2元，莫逸君分得2.8元。至案发，莫正春提供了20多个客户资源（微信账号）给莫逸君，约有一万人添加了这些微信账号。通过上述方式，莫逸君个人获利人民币20、30万元左右；被告人莫振龙成功发送短信60万余条，获利人民币15000多元；被告人莫正春共计获利人民币7000多元；被告人兰彬文成功发送短信40万余条，获利人民币8000多元；被告人莫誉伟成功发送短信10万余条，获利人民币5000元；被告人邵贵云成功发送短信35万余条，获利人民币7000多元。被告人莫逸君、莫振龙、莫正春、邵贵云、莫誉伟、兰彬文均认罪认罚。上述指控，各被告人在庭审过程中均表示无异议，且有手机、SIM卡、纸质笔记本、笔记本电脑、猫池等物证，行政处罚决定书、刑事判决书、释放证明、扣押决定书、扣押清单、证明、情况说明、到案经过、户籍证明等书证，证人谢梦扬、吴春媚的证言，被告人莫逸君、莫正春、莫振龙、邵贵云、莫誉伟、兰彬文的供述和辩解，电子证据检查工作记录、辨认笔录等笔录，手机页面截图、微信、QQ个人信息截图、手机短信截图、话费充值记录截图、银行卡交易流水等电子数据在案证实，可以认定。辩护人许巧云的辩护意见是：一、对公诉机关指控的罪名和认定的基本事实无异议。二、被告人莫逸君具有以下从轻、减轻处罚的情节。1.莫逸君到案后如实供述，主动交代犯罪事实，是坦白，可以从轻或者减轻处罚。2.莫逸君认罪态度好，自愿签署认罪认罚具结书，且在庭审中也表示当庭自愿认罪。3.本案中用于作案的四张银行卡已被公安机关扣押，莫逸君获利的数额已经被公安机关控制，且莫逸君家属当庭表示愿意将其获利金额退回。4.莫逸君是家庭的顶梁柱和精神支柱，请求对其从宽处理。三、公安机关扣押的宝马牌汽车及莫逸君名下银行卡、三份银行网银证书、一个U盾不应认定为作案工具。辩护人秦俊才的辩护意见是：对公诉机关指控被告人莫振龙构成非法利用信息网络罪没有异议，但莫振龙具有如下法定或酌情从轻处罚情节：1.莫振龙在本案中是从犯，应当减轻或者免除处罚。2.莫振龙没有犯罪前科，一贯表现良好。3.莫振龙参与时间短，获利不多，危害较轻，可以酌情从轻处罚。本院认为，被告人莫逸君、莫正春、莫振龙、邵贵云、莫誉伟、兰彬文违反国家法律，为实施诈骗等违反犯罪活动发布信息，其六人行为均构成非法利用信息网络罪。公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人莫逸君在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人莫正春、莫振龙、邵贵云、莫誉伟、兰彬文在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻处罚。案发后，被告人莫逸君、莫正春、莫振龙、邵贵云、莫誉伟、兰彬文能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人莫逸君、莫正春、莫振龙、邵贵云、莫誉伟、兰彬文认罪认罚，公诉机关提出对被告人莫逸君判处有期徒刑一年六个月并处罚金二万元、对被告人莫振龙、莫正春判处有期徒刑一年并处罚金五千元、对被告人莫誉伟、邵贵云判处有期徒刑十个月并处罚金五千元、对被告人兰彬文判处有期徒刑九个月并处罚金五千元的建议，符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人莫逸君犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月22日起至2021年10月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）二、被告人莫正春犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年4月22日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）三、被告人莫振龙犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月22日起至2021年4月21日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）四、被告人邵贵云犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年2月22日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）五、被告人莫誉伟犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年2月22日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）六、被告人兰彬文犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月23日起至2021年1月22日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳至本院。）七、依法追缴被告人莫逸君非法所得人民币20万元、被告人莫振龙非法所得人民币15000元、被告人莫正春非法所得人民币7000元、被告人兰彬文非法所得人民币8000元、被告人莫誉伟非法所得5000元、被告人邵贵云非法所得人民币7000元，上缴国库。八、随案移送的手机、电脑、SIM卡、银行卡两张（中国建设银行储蓄卡623*************775、平安银行储蓄卡623*************944）等作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘志荣二〇二〇年八月二十六日书记员  刘月媚附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百八十七条之一利用信息网络实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：（一）设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的；（二）发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的；（三）为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。