湖北省老河口市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0682刑初143号公诉机关湖北省老河口市人民检察院。被告人王小维（习称王龙），男，1988年3月22日出生于湖北省老河口市，汉族，高中文化，无职业,户籍地及住址老河口市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月26日被取保候审，2020年8月5日被逮捕。现羁押于老河口市看守所。辩护人张青梅，湖北忠三（襄阳）律师事务所律师。被告人李辛幸，男，1989年12月23日出生于湖北省老河口市，汉族，高中文化，务工，户籍地老河口市，现住老河口市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月26日被取保候审，2020年8月5日被逮捕。现羁押于老河口市看守所。辩护人石艳辉，湖北宏义律师事务所律师。被告人杨帆，男，1989年12月18日出生于湖北省老河口市，汉族，高中文化，无职业，户籍地老河口市，现住老河口市巴黎都市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月26日被取保候审，2020年8月5日被逮捕。现羁押于老河口市看守所。辩护人陈琳，湖北宏义律师事务所律师。被告人李磊，男，1989年8月29日出生于湖北省老河口市，汉族，高中文化，无职业，户籍地及住址老河口市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月26日被取保候审，2020年8月5日被逮捕。现羁押于老河口市看守所。辩护人蒋志杰，湖北正音律师事务所律师。湖北省老河口市人民检察院以鄂河检一部刑诉〔2020〕14号起诉书指控被告人王小维、李辛幸、杨帆、李磊犯开设赌场罪，于2020年8月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。老河口市人民检察院指派检察员谢建强出庭支持公诉，被告人王小维及其辩护人张青梅、被告人李辛幸及其辩护人石艳辉、被告人杨帆及其辩护人陈琳、被告人李磊及其辩护人蒋志杰到庭参加诉讼。现已审理终结。老河口市人民检察院指控：2017年7月左右，被告人王小维、李辛幸、杨帆、李磊商议在本市军工路开设德州扑克赌场。开业前，为防止开设德州扑克赌场的王某（已判刑）滋事，王小维通过朋友熊某找到王某告知此事，希望王某保障赌场安全，王某同意。同年8月，赌场开业不久，王某安排陈某（已判刑）向王小维、李磊索要干股。四被告人被迫同意将赌场每日盈利的四成分给王某，王某安排蔡某（已判刑）到赌场收取每日红利。该赌场以“德州扑克”的形式赌博，四被告人交替在赌场管理经营，从每轮赌注中抽头渔利。同年8月10日至11月1日，该赌场累计抽头渔利28.6292万元，其中蔡某通过微信、支付宝共收取分红10.4262万元。2018年12月13日，王小维、李辛幸、杨帆、李磊到老河口市公安局投案，2019年1月25日，四被告人分别主动退缴违法所得6万元。针对上述指控，公诉机关提供了书证、现场勘验笔录、辨认笔录、证人证言、被告人的供述和辩解等证据予以证明。老河口市人民检察院认为，被告人王小维、李辛幸、杨帆、李磊共同开设赌场，应当以开设赌场罪追究四被告人刑事责任。四被告人认罪认罚，依法可以从宽处理。四被告人主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。建议对被告人王小维、李辛幸在有期徒刑一年至二年幅度内判处刑罚，并在二万元至四万元幅度内判处罚金；对被告人杨帆在有期徒刑一年至一年十个月幅度内判处刑罚，并在二万元至三万元幅度内判处罚金；对被告人李磊在有期徒刑一年至一年六个月幅度内判处刑罚，并在一万元至二万元幅度内判处罚金。提请本院依法判处。被告人王小维对起诉书指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。辩护人张青梅辩护称，对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人王小维开设赌场时间短、获利少，犯罪情节较轻，社会危害性小，系初犯，具有自首情节，案发后主动退缴赃款且认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人李辛幸对起诉书指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。辩护人石艳辉辩护称，对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人李辛幸系初犯，犯罪情节较轻，具有自首、认罪认罚情节，案发后积极退缴违法所得，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人杨帆对起诉书指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。辩护人陈琳辩护称，被告人杨帆系初犯，在共同犯罪中作用相对较小，具有自首、认罪认罚情节，案发后主动退缴全部赃款，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人李磊对起诉书指控的事实和罪名均无异议，认罪认罚。辩护人蒋志杰辩护称，对公诉机关指控的罪名无异议，但被告人李磊系初犯，积极退赃，具有自首、认罪认罚的情节，且到案后主动供述涉黑骨干成员的相关犯罪事实，构成立功，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：被告人王小维、李辛幸、杨帆、李磊协商在老河口市森磊机械厂院内开设德州扑克赌场，四人各出资五万元，利润平分。王小维考虑到王某（已判刑）等人恶名，主动通过熊某与王某联系，希望王某保障赌场安全，王某表示同意。2017年8月，该赌场开业不久，陈某（已判刑）在王某安排下，要求在该赌场占干股，王小维再次通过熊某与王某等人商谈占股事宜，最终确定王某团伙占干股四成，王小维、李辛幸、杨帆、李磊共占股六成。王小维、李辛幸、杨帆、李磊交替在赌场管理经营，从每轮赌注中抽头渔利，王某等人拉赌客参赌，并安排蔡某（已判刑）到赌场收取红利。同年8月10日至11月1日，该赌场累计抽头渔利28.6292万元，其中蔡某通过微信、支付宝共收取分红10.4262万元，剩余18.203万元由王小维、李辛幸、杨帆、李磊平分。2018年12月13日，王小维、李辛幸、杨帆、李磊到老河口市公安局投案。2019年1月25日，四人分别退缴违法所得6万元，合计24万元。上述事实，有下列经举证、质证，本院予以确认的证据证明：1.受案登记表、立案决定书。证明该起事实于2019年2月15日立案。2.抓获经过。证明2018年12月13日，王小维、李辛幸、杨帆、李磊四人主动到老河口市公安局投案。3.户籍信息。证明王小维、李辛幸、杨帆、李磊的身份情况。4.银行、微信、支付宝交易记录。证明赌场开设期间王小维、李辛幸、李磊、杨帆、蔡某之间资金往来情况。5.罚没收入票据。证明王小维、李辛幸、李磊、杨帆分别退缴违法所得6万元。6.调查评估意见书、调查记录表。证明王小维、李辛幸、李磊、杨帆四人社区矫正环境较好，适宜非监禁刑。7.现场勘查笔录。证明位于军工路森磊机械厂院内德州扑克赌场现场情况。8.辨认笔录。证明李辛幸辨认出赌场“荷官”张某2。9.证人冯某、张某1、马某的证言。证明李磊、李辛幸、王小维、杨帆合伙在军工路部队对面的机械加工厂院内开设德州扑克赌场，四人轮换管理赌场，喊人去赌场上赌博，负责在赌场中记账算账、兑换现金。10.证人熊某的证言。证明2017年夏，王小维准备开设军工路德州扑克，让其帮忙与王某商谈，准许王小维等人开设赌场，同时让王某看护赌场并给一定好处。王某同意后赌场正式开业，几天后王小维称王某要求占五成干股，让其从中调和，后王某要求最低占四成股份，王小维等人表示同意。11.证人黄某的证言。证明其在2017年8月底9月初在军工路德州扑克赌场打牌，当时李磊、杨帆在前台负责，其在李磊、杨帆、李辛幸处兑换过筹码，赌场中抽水由荷官媛媛负责。其曾看见蔡某在赌场中上网，蔡某是王某的小弟。12.证人罗某的证言。证明李辛幸、李磊、王某、杨帆在军工路开设德州扑克赌场，四人轮流上班，其听蔡某说王某在该赌场占有干股，蔡某是王某安排在赌场上负责的。13.证人李某的证言。证明其系李磊的父亲，其在老河口市军工路4号租下森磊加工厂，因厂子一楼闲置，李磊、杨帆、王小维、李辛幸提议租下一楼开设棋牌室，其同意，直到案发其未收过租金。其不知道四人利用场地开设赌场。14.证人张某2的证言。证明李磊、杨帆、王小维、李辛幸在军工路部队对面的机械厂院内一楼开设德州扑克赌场，王小维让其在赌场上担任“荷官”，其同意。平日四人轮换着负责管理赌场，在赌场记账算账、兑换筹码、现金。其在赌场上班期间见到蔡某也在赌场中，赌场结束后，蔡某会和王小维、李磊等人一同算账分钱。15.证人雷某的证言。证明2017年10月，蔡某让其到军工路德州扑克赌场发牌，其同意。李磊、李辛幸、杨帆、王小维、蔡某经常在场子里，李磊、李辛幸、杨帆、王小维负责兑换筹码、端茶倒水，蔡某时不时到赌场上转一下。16.同案犯蔡某的供述和辩解。证明2017年陈某安排其到军工路德州扑克赌场记账，每天报酬200元，赌场股东有李磊、李辛幸、杨帆、王小维，陈某代表王某在赌场上占股收取分红。赌场通过筹码进行赌博，张某2是“荷官”，负责发牌、抽成，按照每局赌资5%抽取筹码，每场结束后，李磊等四人将分红通过支付宝、微信转账给其，其通过现金或微信、支付宝再转给陈某。17.同案犯陈某的供述和辩解。证明李磊、李辛幸、王小维、杨帆四人于2017年8月至11月开设军工路德州扑克赌场，王某在该赌场占干股，蔡某在赌场代表王某收取分红。王某曾安排其到该赌场找李磊谈退股的事情。18.被告人王小维的供述和辩解。证明2017年8月，其与李磊、李辛幸、杨帆商议每人出资五万元，在老河口市森磊机械加工厂院内合伙开设德州扑克赌场。赌场开设前，考虑到王某等人在本市的势力，便通过熊某转达，希望王某保障赌场安全。赌场开业后，陈某到赌场提出占股之事，其再次通过熊某与王某沟通，最后确定王某占四成干股，其四人共占股六成，所得利益均分，陈某安排蔡某在赌场上班，其四人轮流通过微信、支付宝等将赌场分红支付给蔡某。19.被告人李辛幸的供述和辩解。证明2017年8月，其与王小维、李磊、杨帆在老河口市森磊机械加工厂开设德州扑克赌场，每人出资五万元，利润平分。后陈某要求到赌场占五成干股，经过商谈，陈某在赌场中占四成干股。陈某安排蔡某每天到赌场收取分红，其四人通过支付宝、微信转账或现金方式与蔡某结算。20.被告人杨帆的供述和辩解。证明2017年8月，其与王小维、李辛幸、李磊在老河口市森磊机械加工厂开设德州扑克赌场，其出资五万元入股，从每局赌资中抽头渔利，其四人每天轮流统计赌场收入。赌场开业后，陈某到赌场提出占五成股份，后经商谈确定占干股四成。陈某安排蔡某每天到赌场上班并邀约赌客，四人一般通过支付宝、微信转账方式把赌场盈利的40%交给蔡某，其四人平分剩余的六成股份。21.被告人李磊的供述和辩解。证明2017年8月，其与王小维、李辛幸、杨帆每人出资五万元合伙开设军工路德州扑克赌场，利润平分，场地是从其父亲处租来的。赌场开业后，四人轮换着到赌场发牌、统计收入、分钱，陈某曾到赌场提出占五成股份，后经商谈确定占干股四成。陈某安排蔡某每天到赌场上班并邀约赌客，四人一般通过支付宝、微信转账方式把赌场盈利的40%交给蔡某。本院认为，被告人王小维、李辛幸、杨帆、李磊伙同他人共同开设赌场，四被告人行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。四被告人自动投案并如实供述主要犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。四被告人承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。四被告人案发后主动退缴违法所得，可以酌定从轻处罚。四被告人的辩护人辩护称，四被告人均系初犯，具有自首、认罪认罚情节，且积极退赃，建议对被告人从轻处罚的意见，符合审理查明的事实，本院予以采纳。四被告人的辩护人辩护称，建议对四被告人适用缓刑，经查，四被告人不具备适用缓刑的法定条件，不宜宣告缓刑，该部分辩护意见本院不予采纳。李磊的辩护人辩护称李磊到案后主动供述涉黑骨干成员的相关犯罪事实，构成立功，经查，共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知同案犯的共同犯罪事实，是构成自首的法定条件，李磊到案后供述涉黑骨干成员与其共同开设赌场的犯罪事实，依法不构成立功，该部分辩护意见本院不予采纳。对于老河口市人民检察院提出的量刑建议，本院予以采纳。根据被告人王小维、李辛幸、杨帆、李磊犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人王小维犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年3月4日止。罚金已缴纳。）二、被告人李辛幸犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年2月4日止。罚金已缴纳。）三、被告人杨帆犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年2月4日止。罚金已缴纳。）四、被告人李磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月5日起至2022年2月4日止。罚金已缴纳。）五、四被告人已退缴的违法所得24万元予以没收，由扣押机关依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘祖民人民陪审员  韩国爱人民陪审员  杨静硕二〇二〇年九月二十四日书 记 员  陈继玉