河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初444号公诉机关郸城县人民检察院。被告人冷文慧，女，1988年1月4日出生于河南省川汇区，汉族，中专文化，住周口市川汇区。2015年3月至2019年8月任周口市新时代保安服务有限责任公司（原周口市保安服务公司）财务保障部工资专管员。因涉嫌严重职务违法于2020年6月10日被郸城县监察委员会留置，因涉嫌贪污犯罪于2020年6月23日被郸城县公安局刑事拘留，于2020年7月3日被逮捕。辩护人郭玉，河南陈州律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检二部刑诉[2020]166号起诉书指控被告人冷文慧犯贪污罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员侯钊、张峰出庭支持公诉，被告人冷文慧及其辩护人郭玉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年7月至2018年7月，被告人冷文慧利用周口新时代保安有限责任公司（原周口市保安服务公司）财务保障部工资专管员的职务便利，在核发工资、递交代发工资数据的过程中私自修改职工工资数据，克扣本公司员工工资，将应发给员工的部分工资转入冷文慧在工商银行设立的卡号为:62×××59银行卡帐户内297455.97元，转入以非本公司员工徐某的名字在工商银行设立的卡号为:62×××44银行卡帐户内380854.14元，合计:678310.11元，据为己有。被告人冷文慧将上述款项用于个人购车支付首付、保险及还车贷，购买个人保险，支付滨江国际星城二手房违约金、手续费、评估费、工本费，支付购买位于周口市川汇区荷花街道嘉和园小区5号楼2单元7楼西户住房款、过户费、中介费、房屋装修款，及个人家庭日常生活开支。案发后，郸城县监察委员会扣押了被告人冷文慧用涉案款物购买的车牌号为豫Ｐ×××**的福特轿车一辆。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了1、相关书证；2、证人证言；3、被告人的供述与辩解；4、郸城县监察委员会扣押物品通知书等证据。公诉机关认为，被告人冷文慧身为国家工作人员，以非法占有为目的，利用职务之便，窃取自己经手的应发给公司员工的部分工资678310.11元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以贪污罪追究其刑事责任。被告人冷文慧到案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，悔罪明显，并自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人冷文慧有期徒刑三至四年，并处罚金二十至三十万元。请依法判处。被告人冷文慧对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，1、同意公诉机关的指控罪名及事实；2、冷文慧有如下情节应从轻、减轻处罚。（1）认罪态度好，认罪认罚、（2）无前科、（3）酿成犯罪很大原因是所在单位财务管理混乱，监管不力、（4）身体不好，有紫瘀病，需经常输血；3、认定冷文慧涉案款用来支付购买位于周口市川汇区荷花街道嘉和园小区5号楼2单元7楼西户住房款和豫Ｐ-×××**福特车部分证据不足。上述两项价款合计约30多万，冷文慧工作10多年，有固定收入，业余时间开网店、摆地摊，接受亲友赠与，向亲友借款，其合法财产收入数拾万元，上述房产、轿车主要购买款项应是冷文慧的合法财产；4、在财产刑、罚金方面应从轻、减轻处罚。（1）在单位收入工资低，有一个未成年的孩子需要自己单独抚养，父母年迈多病，收入低、（2）疫情影响，生意难做，冷文慧服刑期满后将失去现有工作，只有唯一一套价值19万多元的房子。综上，冷文慧犯贪污罪事实清楚，证据充分，由于身体原因、经济状况，应从轻或减轻处罚。经审理查明，2015年7月至2018年7月，被告人冷文慧利用周口新时代保安有限责任公司（原周口市保安服务公司）财务保障部工资专管员的职务便利，在核发工资、递交代发工资数据的过程中私自修改职工工资数据，克扣本公司员工工资，将应发给员工的部分工资转入冷文慧在工商银行设立的卡号为:62×××59银行卡帐户内297455.97元，转入以非本公司员工徐某的名字在工商银行设立的卡号为:62×××44银行卡帐户内380854.14元，合计:678310.11元，以上款项被冷文慧据为己有。期间被告人冷文慧将上述款项用于个人购车、购房及个人家庭日常生活开支。案发后，郸城县监察委员会扣押了被告人冷文慧购买的车牌号为豫Ｐ×××**的福特轿车一辆。上述事实，有以下证据证实：1、证人徐某证言：2017年5月份，当时我和冷文慧合伙在周口一峰广场对面摆地摊,我和我丈夫陈辉正在闹离婚,我想争取我女儿陈乐宣的抚养权,我和冷文慧聊天时冷文慧给我说,用我的身份证到工商银行办张卡,她本人在保安公司的工资打到银行卡上,能有稳定的收入，到时起诉离婚时可以争取到我女儿的抚养权。过了几天，冷文慧给我联系一块到工商银行的营业部,她拿着我的身份证直接去办理,安排我在凭据上签名字办了张工商银行卡（卡号62×××44）,冷文慧交的10元办卡费,银行卡办好后冷文慧随即就把卡拿走了,至今我也没有见过那张卡,更没有使用那张卡。直到2019年6月份的一天,具体时间我记不清了，冷文慧给我打电话说她单位出事了,让我赶紧到那个工商银行把那张银行卡注销了,我就拿着我的身份证把卡注销了；2、证人祁某（该公司工作人员）证言：冷文慧是保安公司财务保障部原出纳会计,具体工作就是负责公司所有员工工资核算、造表、发放工作。2019年5月份,我们公司押运大队有多名队员对发放的工资数额有疑问,经董事会研究我具体负责,押运中心副主任陈思宇配合,抽掉督查、押运部门相关人员,采取员工座谈、公司实际人员编制表和公司财务实发工资表比对、实发工资张榜公布等方式。经过核对,所有人员实发工资不同,每个人所缺金额都是100元以内。2018年7月至2019年2月期间每月有部分人员实发工资与应发工资不一样,所缺金额最少500元,最高2400元。调查中发现还有可疑的户名为徐某、杨尚文不是我们公司的员工,我们公司也和她们没有任何经济往来,公司也没有委托她们办理任何业务,她们两个怎么可能在公司领取工资。2019年6月份，我和冷文慧进行座谈,冷文慧不承认自己侵占员工工资事项,只是强调是电脑系统出现了问题,导致工资发放错误。后经公司研究,因案情重大,可能涉嫌犯罪,将此情况移交周口市公安局纪委调查处理；3、祁某关于公司对冷文慧调查后，冷文慧找几个县押运大队长开证明的情况说明及公司工作人员赵明明、王林杰等人关于冷文慧发放工资流程不知情或和少发工资的自书材料或领取工资的情况说明；4、被告人冷文慧供述和辩解：我按照公司安排在财务保障部负责员工工资核造、发放。每月10号左右,公司人力资源部把员工的考勤表交给我,我根据员工的考勤情况进行核造工资表,把所核造的工资表报送公司相关领导签字确认,签字后由我把工资数据向代发银行递交,由银行根据我所递交的数据进行公司员工工资发放。我利用在公司员工工资核造发放过程中的管理漏洞,私自改动人员工资发放数据,在每月银行代发工资时把所扣下的应发工资先后汇入我本人提供的工行冷文慧尾号2659账户和以徐某身份开的尾号6044账户中。因为人员比较分散,被扣除工资的员工数也比较多,各个押运大队人员岗位不确定,流动性也大，单位领导和其他同事都不知道。但是对照公司员工应发工资数与所报送银行的实发工资数据进行对比,就能得到我每月扣除员工工资数的数据。因为一直使用我本人的工资卡汇入这些被我扣发的应发工资,风险目标大,风险也大,就采取欺骗的方式让我的朋友徐某在工商银行周口川汇区支行营业部以徐某的名义办理了一张尾号为6044的银行卡,后这张卡由我本人一直拿着。经计算,使用我本人账户汇入的应发员工工资计297455.97元,使用徐某账户汇入的应发员工工资计380854,14元,合计678310.11元。这些款项被我个人买车、还车贷、购房、住房装修、个人保险、个人消费支出了。另有被告人冷文慧户籍证明、周口市新时代保安服务有限责任公司证明及公司机关人员基本情况登记表、会议记录、财务人员分工、财务人员工作职责、工资核发流程、财务管理规定、企业基本注册信息查询单、企业法人申请开业登记注册书、非公司企业法人改制登记审核表、营业执照、周口市人民政府文件、河南省天亚会计师事务所审计报告豫天亚所审专字【2019】第489号、公司队员2018年6月份工资表及王学建、张万俊等工作人员工资明细清单、冷文慧与银行的代发工资交接登记薄、中原银行客户名称:冷文豪帐号62×××80客户明细对帐单及冷文慧帐号62×××62客户明细对帐单、冷文慧保存和使用的银行卡照片、徐某在中国工商银行周口市川汇区办理62×××44卡的相关手续及该卡已作废的证明和该卡从2017年5月31日至2019年7月日的交易记录、冷文慧有关银行卡交易记录、2015年5月至2017年9月冷文慧工资表、冷文慧购房和购买车辆的有关手续、郸城县监察委员会扣押财物文件清单等证据在卷佐证。以上证据，已经当庭质证、认证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人冷文慧身为国家工作人员，利用职务之便，窃取公共财物，数额巨大，其行为构成贪污罪，公诉机关的指控成立。被告人冷文慧自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。辩护人从轻辩护意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第六十七条第三款、第九十三条第二款、第六十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人冷文慧犯贪污罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二十万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月10日起至2023年12月9日止。罚金于判决生效后十内缴纳。）二、责令被告人冷文慧将违法所得678310.11元予以退赔；三、扣押在案的冷文慧的车牌号为豫Ｐ×××**的福特轿车一辆及手机五部、银行卡八张等财物，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 冰审判员 王超杰审判员 王祖宁二〇二〇年九月二十八日书记员 张东东