上海市黄浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0101刑初485号公诉机关上海市黄浦区人民检察院。被告人王吉祥，男，1989年7月21日出生于上海市，汉族，中专文化程度，无业，户籍在上海市黄浦区外仓桥街**，暂住上海市宝山区共富四村XXX号XXX室；因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月27日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕，现羁押于上海市黄浦区看守所。辩护人臧高韵，上海盛沃律师事务所律师。上海市黄浦区人民检察院以沪黄检三部刑诉〔2020〕228号起诉书指控被告人王吉祥犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市黄浦区人民检察院指派检察员陈某2出庭支持公诉，被告人王吉祥及其辩护人臧高韵到庭参加诉讼，现已审理终结。上海市黄浦区人民检察院指控，2014年至2019年期间，被告人王吉祥通过虚构其有渠道为他人购买动迁房、有能力在动迁中争取额外动迁利益等事实，或谎称其为操办家中动迁事宜需要资金疏通关系，并利用伪造的动迁安置协议等材料，骗得他人信任后，以需要支付相关费用或借款为名，骗取吴某等人钱款共计人民币(下同)1200余万元，用于个人还款、日常花销等化用殆尽。具体分述如下：1、2017年5月至8月，被告人王吉祥向被害人吴某、程某某谎称其系黄浦区第一房屋征收事务所工作人员，有渠道能为非动迁居民购得动迁房，遂以收取预定款、补收房屋差价为名，先后骗取吴某、程某某共计1,847,200元。吴某、程某某发现受骗后要求王吉祥还款，后收到退款共计861,119.84元。2、2017年5月至8月，被告人王吉祥向被害人曹某谎称其有渠道能为非动迁居民购得动迁房，遂以收取预定款、补收房屋差价为名，先后骗取曹某共计472,140元。曹某发现受骗后要求王吉祥还款，后收到退款50,000元。3、2017年6月至8月，被告人王吉祥向被害人姜某某谎称其有渠道能为非动迁居民购得动迁房，遂以收取预定款、补收房屋差价为名，先后骗取姜某某共计189,410元。姜某某发现受骗后要求王吉祥还款，后收到退款50,000元。4、2017年6月至8月，被告人王吉祥向被害人刘某某谎称有渠道能为非动迁居民购得动迁房，遂以收取预定款、房款为名，先后骗取刘某某共计245,285元，刘某某发现受骗后要求王吉祥还款，后收到退款50,000元。5、2017年2月至2018年1月，被告人王吉祥谎称其通过动迁安置将分到一套位于本市周浦镇瑞和路的动迁房，并可转让于被害人董某某，遂以收取房款、支付动迁组好处费等为由，先后骗取董某某共计663,800元。6、2017年4月至2019年4月，被告人王吉祥得知被害人周某家中有房屋将要动迁，谎称其是动迁公司大组长，可以帮助周某获取额外动迁补偿利益，遂以需要支付相关人员好处费等为由，先后骗得周某共计694,000元。7、2014年至2019年，被告人王吉祥利用伪造的租用居住公房凭证、动迁安置证明、房屋征收合同等材料，谎称将本市外仓桥街XXX弄XXX支弄XXX号承租权转让给被害人许某一家，待该房动迁后可分得动迁安置房，遂以支付房款、税费等费用以及相关人员好处费为名，多次骗取对方钱财。同期，王吉祥谎称其外仓桥街XXX号房屋分得高额动迁款但被法院冻结，遂以需要资金疏通关系、投资做生意为名，多次向许某及其父母借款，并虚假承诺待其拿到动迁款后偿还本息。王吉祥通过上述手段骗得许某及其父母共计480余万元。8、2019年5月至6月，被告人王吉祥虚构其动迁款被法院冻结以及牵涉诈骗他人钱财需要资金疏通关系等事实，多次向须某1借款，并谎称待其拿到动迁款后偿还本息，以此骗取须某1共计140余万元。9、2018年4月至2019年6月，被告人王吉祥通过虚构大理石投资项目等事由，或谎称其动迁款被法院冻结及牵涉诈骗他人钱财需要资金疏通关系，先后以收取投资款及借款为名，分别骗取须某2共计1,504,300元、骗取钱某某共计2,140,370元。期间王吉祥向两名被害人退还共计人民币32万余元。经侦查，被告人王吉祥于2019年8月27日在本市宝山区共富四村XXX号被公安人员抓获归案。其到案后拒不供认，后在审查起诉阶段供述了上述犯罪事实。为证明上述事实,公诉人当庭宣读、出示了被害人吴某、程某某、曹某、姜某某、刘某某、董某某、周某、许某、须某1、须某2、钱某某等人的陈述，相关微信、短信聊天记录、录音音频，涉案的跨规格购房申请、安置房源预订表、配套商铺房供应单、房屋征收补偿协议、拆迁安置补偿合同、租用居住公房凭证、收条等材料以及司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书、相关单位出具的情况说明，证人葛某某的证言、黄浦区房屋征收事务所出具情况说明及相关材料，证人杨某的证言及相关投资协议、情况说明、抵押合同，证人胡某某、陆某的证言，证人于某某的证言及辨认笔录，证人陈某1的证言，相关银行交易明细、微信及支付宝转款记录、借条、被害人出具的情况说明，上海公信会计事务所有限公司出具的审计报告，黄浦区人民法院案件移送函及相关民事诉讼案卷材料，公安机关出具的到案情况，被告人王吉祥的供述等证据。公诉机关据此认为被告人王吉祥的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应予刑事处罚。被告人王吉祥能如实供述自己的罪行，适用刑法第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人王吉祥认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人王吉祥有期徒刑13年，剥夺政治权利2年，并处罚金人民币30万元。庭审中，被告人王吉祥对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，表示自愿认罪。辩护人对公诉机关所控事实及定性均无异议，还认为王吉祥系初犯，能如实供述犯罪事实，同时亦能认罪认罚，请求法院对王吉祥从轻处罚。经审理查明，2014年至2019年期间，被告人王吉祥通过虚构其有渠道为他人购买动迁房、有能力在动迁中争取额外动迁利益等事实，或谎称其为操办家中动迁事宜需要资金疏通关系，并利用伪造的动迁安置协议等材料，骗得他人信任后，以需要支付相关费用或借款为名，骗取吴某等人钱款共计1200余万元，用于个人还款、日常花销等。具体分述如下：1.2017年5月至8月，被告人王吉祥向被害人吴某、程某某谎称其系黄浦区第一房屋征收事务所工作人员，有渠道能为非动迁居民购得动迁房，遂以收取预定款、补收房屋差价为名，先后骗取吴某、程某某共计1,847,200元。吴某、程某某发现受骗后要求王吉祥还款，后收到退款共计861,119.84元。2.2017年5月至8月，被告人王吉祥向被害人曹某谎称其有渠道能为非动迁居民购得动迁房，遂以收取预定款、补收房屋差价为名，先后骗取曹某共计472,140元。曹某发现受骗后要求王吉祥还款，后收到退款50,000元。3.2017年6月至8月，被告人王吉祥向被害人姜某某谎称其有渠道能为非动迁居民购得动迁房，遂以收取预定款、补收房屋差价为名，先后骗取姜某某共计189,410元。姜某某发现受骗后要求王吉祥还款，后收到退款50,000元。4.2017年6月至8月，被告人王吉祥向被害人刘某某谎称有渠道能为非动迁居民购得动迁房，遂以收取预定款、房款为名，先后骗取刘某某共计245,285元，刘某某发现受骗后要求王吉祥还款，后收到退款50,000元。5.2017年2月至2018年1月，被告人王吉祥谎称其通过动迁安置将分到一套位于本市周浦镇瑞和路的动迁房，并可转让于被害人董某某，遂以收取房款、支付动迁组好处费等为由，先后骗取董某某共计663,800元。6.2017年4月至2019年4月，被告人王吉祥得知被害人周某家中有房屋将要动迁，谎称其是动迁公司大组长，可以帮助周某获取额外动迁补偿利益，遂以需要支付相关人员好处费等为由，先后骗得周某共计694,000元。7.2014年至2019年，被告人王吉祥利用伪造的租用居住公房凭证、动迁安置证明、房屋征收合同等材料，谎称将本市外仓桥街XXX弄XXX支弄XXX号承租权转让给被害人许某一家，待该房动迁后可分得动迁安置房，遂以支付房款、税费等费用以及相关人员好处费为名，多次骗取对方钱财。同期，王吉祥谎称其外仓桥街XXX号房屋分得高额动迁款但被法院冻结，遂以需要资金疏通关系、投资做生意为名，多次向许某及其父母借款，并虚假承诺待其拿到动迁款后偿还本息。王吉祥通过上述手段骗得许某及其父母共计480余万元。8.2019年5月至6月，被告人王吉祥虚构其动迁款被法院冻结以及牵涉诈骗他人钱财需要资金疏通关系等事实，多次向须某1借款，并谎称待其拿到动迁款后偿还本息，以此骗取须某1共计140余万元。9.2018年4月至2019年6月，被告人王吉祥通过虚构大理石投资项目等事由，或谎称其动迁款被法院冻结及牵涉诈骗他人钱财需要资金疏通关系，先后以收取投资款及借款为名，分别骗取须某2共计1,504,300元、骗取钱某某共计2,140,370元。期间王吉祥向两名被害人共计退还人民币32万余元。经侦查，被告人王吉祥于2019年8月27日在本市宝山区共富四村XXX号被公安人员抓获归案。其到案后拒不供认，后在审查起诉阶段供述了上述犯罪事实。认定上述事实的证据有：1.被害人吴某、程某某、曹某、姜某某、刘某某、董某某、周某、许某、须某1、须某2、钱某某等人的陈述证实，被告人王吉祥采取虚构事实、伪造文书等手段，诈骗各被害人钱款经过等情况。2.相关微信、短信聊天记录、录音音频证实，被告人王吉祥编造各类事由骗取被害人钱款等情况。3.涉案的跨规格购房申请、安置房源预订表、配套商铺房供应单、房屋征收补偿协议、拆迁安置补偿合同、租用居住公房凭证、收条等材料以及司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书、相关单位出具的情况说明等证实，被告人王吉祥利用伪造的动迁材料文书欺骗被害人等情况。4.证人葛某某的证言、黄浦区房屋征收事务所出具情况说明及相关材料分别证实，被告人王吉祥曾带他人至动迁组看动迁房源信息并索要空白的授权委托书，以及王吉祥家中房屋动迁安置等情况。5.证人杨某的证言及相关投资协议、情况说明、抵押合同等证据证实，被告人王吉祥以投资项目获取分红为诱，骗取他人钱款等情况。6.证人胡某某、陆某的证言证实，被告人王吉祥借用其二人银行卡转账、提现等情况。7.证人于某某的证言及辨认笔录证实，被告人王吉祥于2017年12月21日至其店内刷卡套现50万元等情况。8.证人陈某1的证言证实，其曾将房屋租赁凭证借给王吉祥等情况。9.相关银行交易明细、微信及支付宝转款记录、借条、被害人出具的情况说明等证实，被告人王吉祥骗得各被害人钱款的金额及事后部分还款等情况。10.上海公信会计事务所有限公司出具的审计报告证实，对被告人王吉祥涉嫌诈骗涉案金额的审计情况。11.黄浦区人民法院案件移送函及相关民事诉讼案卷材料证实，被害人曹某、刘某某等人向法院起诉黄浦区房屋征收事务中心要求返还预付购房款，后法院经审查认为该案涉嫌犯罪并移送公安机关处理等情况。12.公安机关调取的户籍户籍信息及出具的到案经过分别证实，人王吉祥的身份与到案情况。13.被告人王吉祥的相关供述。上述证据均经庭审质证，证据合法有效，应予认定。本院认为，被告人王吉祥以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予刑事处罚。公诉机关指控被告人王吉祥犯诈骗罪的罪名成立。鉴于被告人王吉祥能如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；被告人王吉祥认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。辩护人据此提出的相关辩护意见，经查，与事实相符，于法有据，予以采纳。据此，根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度以及认罪认罚情况，结合辩护人的其他辩护意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王吉祥犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2032年8月26日止。罚金自本判决生效后第二日起十日内缴纳。)二、违法所得应予追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  孙明德审 判 员  卜熙文人民陪审员  李雪珍二〇二〇年九月二日书 记 员  胡霁雯附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。