江苏省沛县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0322刑初299号 公诉机关江苏省沛县人民检察院。 被告人李居中，男，1987年11月8日生，汉族，初中文化，农民，住沛县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被沛县公安局刑事拘留，同年10月2日经沛县人民检察院批准逮捕，同日由沛县公安局执行逮捕。现羁押于沛县看守所。 江苏省沛县人民检察院以沛检一部刑诉（2019）298号起诉书指控被告人李居中犯诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭进行了审理。江苏省沛县人民检察院指派检察员吴青松、助理检察员贺**出庭支持公诉，被告人李居中到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6月份以来，被告人李居中在无任何资金的情况下，以每年3.5万元的价格赊租他人厂房，在沛县张寨镇王集村等地以每斤高出市场价1分左右的价格对外宣传引诱农户前来销售小麦，在收购农户小麦后又采取先收购后支付粮款的方式欺骗农户。2019年6月7日至6月12日，被告人李居中以每斤1.02元至1.12元不等的价格收购了共计400余名农户的小麦60余万斤，并向农户出具了71.5475万元的借条凭证。 2019年6月16日，被告人李居中以每斤1.08分的价格销售给河北邯郸人崔申合共计约20.56万斤的小麦，被告人李居中收到粮款22.2059万元。2019年6月底的一天，被告人李居中又以每斤1.095元的价格将剩余的小麦销售给许某甲共计39.6632万斤，被告人李居中收到粮款43.4312万元。 被告人李居中在将小麦出售得到上述粮款后，除支付部分农户小额粮款以及运费等成本外，尚有39.17992万元的粮款被其非法占有用于日常开支、偿还他人债务、挥霍等个人使用，给农户造成重大损失。 公诉机关提供了据以认定上述事实的证据。 公诉机关认为，被告人李居中以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人粮食款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李居中到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。 被告人李居中提出如下辩解意见：1、对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，但自己在收购粮食之前没有想诈骗农户的故意，是在收到粮食款后才不打算给农户的；2、被告人李居中提出是沛县公安局民警打电话联系他，自己是主动从苏州到沛县公安局投案自首的。 经审理查明： 2019年6月份，被告人李居中以三万五千元价格租赁沛县张寨镇王集村厂房并雇佣工人，用于收购沛县张寨镇王集村附近村民的粮食，2019年6月7日至6月12日期间，被告人李居中以每斤1.02元至1.12元不等的价格收购共计400余农户的小麦60余万斤，并向农户出具合计人民币715475元欠款收据，表示等被告人李居中将小麦销售后再兑付。2019年6月16日，被告人李居中以每斤1.08元价格销售给他人小麦20.56万斤，被告人李居中收到粮款人民币222059元，6月底，被告人李居中又以每斤1.095元的价格将剩余的小麦销售给许某甲共计39.6632万斤，被告人李居中收到粮款人民币434312元，期间，被告人李居中在收到上述粮款后，支付部分所欠农户的小额粮款及运费等成本外，尚欠农户边某（2375.4元）、张某1（19183.6元）、苗某乙（3080元）、王某乙（2761元）、司某甲（2271元）、李某甲（1496元）、任某（5690元）、刘某甲（4544.6元）、张某丁（3949元）、张某戊（3080元）、张某己（1479.6元）、陈某1（1782元）、蒋某甲（4214元）、王某丙（2189元）、张某庚（2030元）、施某（1656.8元）、王某丁（3388元）、王某1（1100元）、张某辛（1617元）、王某戊（8388.5元）、司某乙（1887元）、黄某甲（1364元）、韩某甲（4177.6元）、罗某甲（1254元）、王某己（551.2元）、时某甲（1606元）、刘某乙（4532元）、王某庚（1209元）、王某辛（1661元）、程某（1621元）、宋某（3215.5元）、刘某丙（4403.6元）、侯某（2527元）、黄某乙（3721元）、孙某甲（1132元）、韩某乙（2365.2元）、王某壬（555元）、时某乙（2000元）、刘某丁（4004元）、刘某戊（1298.5元）、张某壬（1100元）、王某癸（1507元）、周某甲（2112元）、王某子（1188元）、苗某丙（770元）、任某（2408元）、黄某丙（19734元）、李某乙（1791.4元）、罗某乙（1793元）、韩某丙（1155元）、王某丑（1287元）、吴某（2885.1元）、闫某甲（275元）、杨某甲（12937.68元）、常某（1166元）、王某寅（3327.9元）、孔某1（734.58元）、刘某己（1590元）、秦某（4121元）、刘某庚（26618元）、甄某（5273.2元）、王某卯（5148元）、王某辰（4659元）、周某乙（890元）、赵某（2919.3元）、张某癸（1507元）、周某丙（462元）、王某巳（1518元）、刘某辛（3344元）、魏某乙（2992元）、陈某乙（1100元）、孙某丙（961.2元）、闫某乙（1485元）、黄某丁（5342元）、杨某乙（1639元）、王某午（8769.8元）、祝某（1529元）、潘某（1252.8元）、刘某壬（4191元）、陈某丙（1187.7元）、冯某（496.8元）、蒋某乙（2357.5元）、马某（957元）、张某子（891元）、周某丁（1547.6元）、张某丑（6866元）、张某寅（5346元）、李某丙（2046元）、蔡某（715元）、王某未（1199元）、王某申（3835.7元）、张某卯（1992.8元）、朱某（2838元）、孟某（1501.8元）共计94户粮款，合计人民币298620.96元。 另查明，被告人李居中经公安机关电话传唤，于2019年8月29日主动到公安机关投案，但未如实供述自己的犯罪行为。被告人李居中使用赃款购买车号为苏Ｃ×××××现代牌汽车1辆。 上述事实，被告人李居中在开庭审理过程中亦无异议，并有公诉人当庭出示并经庭审质证、认证的接处警工作登记表、案发经过、到案经过，被告人户籍证明及照片，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、提取笔录，被告人李居中支付宝收入、支出明细、交易记录，辨认笔录及照片，被告人李居中银行卡账户交易明细，张某丙邮政储蓄银行的账户对账单，许某甲农行交易明细，证人封某、张某甲、张某乙、张某丙、许某甲、许某乙、魏某甲、王某甲、高某、苗某甲的证言，被害人边某、张某1、苗某乙、王某乙、司某甲、李某甲、刘某甲、张某丁、张某戊、张某己、陈某甲、蒋某甲、王某丙、张某庚、施某、王某丁、张某辛、王某戊、司某乙、黄某甲、韩某甲、罗某甲、王某己、时某甲、刘某乙、王某庚、王某辛、程某、宋某、刘某丙、侯某、黄某乙、孙某甲、侯某、孙某甲、韩某乙、王某壬、时某乙、刘某丁、刘某戊、张某壬、王某癸、周某甲、王某子、苗某丙、任某、黄某丙、李某乙、罗某乙、韩某丙、王某丑、吴某、闫某甲、杨某甲、常某、王某寅、孙某乙、刘某己、秦某、刘某庚、甄某、王某卯、王某辰、周某乙、赵某、张某癸、周某丙、王某巳、刘某辛、魏某乙、陈某乙、孙某丙、闫某乙、黄某丁、杨某乙、王某午、祝某、潘某、刘某壬、陈某丙、冯某、蒋某乙、马某、张某子、周某丁、张某丑、张某寅、李某丙、蔡某、王某未、王某申、张某卯、朱某、孟某的陈述及收据，被告人李居中的供述等证据证实，足以认定。 对公诉机关指控“被告人李居中的行为构成诈骗罪，诈骗金额39.17992万元”的公诉意见，被告人李居中提出“自己在收购粮食之前没有想诈骗农户的故意，是在收到粮食款后才不打算给农户的”的辩解意见，经查认为，被告人李居中对外收购粮食形成合同买卖关系，被告人李居中先行履行支付部分粮食款，后收购粮食并出借收据，并将粮食对外销售，在履行合同过程中，被告人李居中产生非法占有的故意，未继续履行合同支付粮食款，而是在收到给付的货物及货款后，变更联系方式并逃匿，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，公诉机关当庭出示被告人李居中的供述及被害人边某、张开兰等94户的陈述及收据，证明被告人李居中诈骗94户合计金额298620.96元，公诉机关指控罪名及数额有误，本院予以纠正，被告人的该辩解意见成立，本院予以采纳。 对被告人李居中提出“是沛县公安局民警打电话联系他，自己是主动从苏州到沛县公安局投案自首的”的辩解意见，经查认为，根据公诉机关出具的被告人李居中到案经过及被告人李居中在侦查机关的供述，证明2019年8月27日因被害人报警，公安机关于2019年9月28日立案侦查，后公安机关电话传唤被告人李居中，被告人李居中表示自己在苏州，后2019年8月29日被告人李居中主动到沛县公安局投案，但是到案后未能如实供述自己的犯罪行为及主观故意，被告人李居中的行为不符合自首的构成要件，被告人李居中的该辩解意见不能成立，本院不予采纳。 庭审中，公诉人提出被告人李居中系坦白，具有法定从轻处罚情节。该量刑情节，经查属实，本院予以确认。 本院认为，被告人李居中以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李居中犯合同诈骗罪依法应当判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。被告人李居中到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，本院决定对其从轻处罚。 根据被告人李居中的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李居中犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月30日起至2022年4月29日止。罚金于判决生效后三十日内一次性缴纳。） 二、涉案赃款二十九万八千六百二十元九角六分依法予以追缴或退赔，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱 耘 审 判 员  王 康 人民陪审员  马晓莉 二〇二〇年九月二十日 书 记 员  魏 源