湖南省长沙市雨花区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0111刑初795号 公诉机关长沙市雨花区人民检察院。 被告人张杨有为，男，1991年9月9日出生于湖南省长沙市，汉族，大学专科肄业文化，无业，住长沙市天心区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 辩护人朱慧春，湖南华硕律师事务所律师。 辩护人沈鑫宇，湖南华硕律师事务所实习律师。 被告人蔡汤池，男，1989年11月3日出生于湖南省岳阳县，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省岳阳县。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 被告人李科霖（曾用名李瀚），男，1991年8月6日出生于湖南省长沙市，汉族，大学本科文化，住长沙市天心区。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 辩护人朱强，湖南昌旭律师事务所律师。 辩护人晏晨华，湖南昌旭律师事务所律师。 被告人方振，男，1989年8月26日出生于湖南省岳阳市，汉族，初中文化，无业，住湖南省岳阳市岳阳楼区。因犯盗窃罪于2019年10月21日被湖南省岳阳市云溪区人民法院判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限自2019年11月4日起至2020年7月3日止）。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年4月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 被告人喻鸣亮，男，1981年12月10日出生于湖南省岳阳市，汉族，大学专科文化，无业，住湖南省岳阳市岳阳楼区。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年4月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 辩护人姚智中，湖南湘智律师事务所律师。 被告人霍震，男，1990年5月16日出生于湖南省汨罗市，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省汨罗市。因犯聚众斗殴罪于2007年10月30日被湖南省汨罗市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2008年4月24日刑满释放。因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年4月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月5日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。 长沙市雨花区人民检察院以长雨检一部刑诉[2020]66号起诉书指控被告人张杨有为、蔡汤池、李科霖犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人方振、喻鸣亮、霍震犯买卖国家机关证件罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院于2020年9月7日立案并依法适用认罪认罚从宽制度，适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员周琳出庭支持公诉。被告人张杨有为及其辩护人朱慧春、沈鑫宇，被告人蔡汤池，被告人李科霖及其辩护人朱强，被告人方振，被告人喻鸣亮及其辩护人姚智中，被告人霍震均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年7月，被告人张杨有为、蔡汤池、李科霖共谋买卖营业执照和银行对公账户以牟利，商定由被告人李科霖负责帮助办理营业执照和银行对公账户，被告人蔡汤池负责找人充当法定代表人办理营业执照和银行对公账户，再予以收购，被告人张杨有为负责寻找买家，后被告人张杨有为再从获利中支付代办费用给被告人李科霖，支付从法定代表人处购买营业执照和银行对公账户的费用给被告人蔡汤池。 2019年9月，被告人蔡汤池纠集被告人方振、喻鸣亮、霍震等人充当法定代表人办理营业执照和银行对公账户，被告人方振办理了湖南晓梵建筑劳务有限公司、湖南理惠工程技术有限公司、长沙市开福区方振日用品经营部3张营业执照及相应的银行对公账户，被告人喻鸣亮办理了湖南振铭建筑工程有限公司、湖南湛玉建材有限公司、长沙市开福区喻鸣亮清洁服务部3张营业执照及相应的银行对公账户，被告人霍震办理了长沙市开福区霍震五金产品经营部1张营业执照及相应的银行对公账户。后被告人方振、喻鸣亮、霍震将包含营业执照、银行对公账户、法定代表人身份证件、公司印章、公司财务章、法定代表人私章、银行U盾、绑定手机卡的全套材料卖给被告人蔡汤池。此外，被告人蔡汤池还以自己为法定代表人办理了2张营业执照及相应的银行对公账户。2020年1月至3月期间，被告人蔡汤池纠集傅维枕、顾欢等人充当法定代表人办理了7张营业执照及相应的银行对公账户。被告人蔡汤池将上述材料均卖给了被告人张杨有为、李科霖。被告人张杨有为通过“Telegram”聊天软件以人民币6000元1套的价格将所购材料卖给福建省的电信网络犯罪分子后，再将办证手续费用支付给被告人李科霖。 2019年9月5日至12日，被害人吴某在长沙市雨花区被人以在“ＴＲＣＸ”应用软件中申购配售ＰＶＣ货币中签的方式诈骗人民币1785000元，其中人民币385000元转至被告人霍振于2019年9月2日办理后出卖的长沙市开福区霍震五金产品经营部银行对公账户（长沙银行81×××01）中。 2020年4月28日，公安民警将被告人张杨有为、蔡汤池、李科霖、方振、喻鸣亮、霍震抓获，并扣押被告人张杨有为的手机2台、被告人方振的手机1台、被告人喻鸣亮的手机1台、被告人霍震的手机1台，在被告人蔡汤池居住的湖南省岳阳市岳阳楼区私宅查获手机2台、银行卡及Ｕ盾3套、印章11枚，在被告人李科霖居住的长沙市雨花区栋618房查获手机6台、电脑主机2台、电脑鼠标1个、笔记本电脑3台及其充电器3个、平板电脑2台、印章68枚。 另查明，2020年9月24日，被告人张杨有为、蔡汤池、李科霖、方振、喻鸣亮、霍震的亲属分别赔偿被害人吴某人民币40000元、16000元、40000元、1000元、2000元、1000元，并取得谅解。 上述事实，被告人张杨有为、蔡汤池、李科霖、方振、喻鸣亮、霍震在开庭审理过程中亦均无异议，并有长沙市公安局雨花分局同升派出所出具的到案经过、情况说明，视听资料，搜查笔录，扣押物品清单，指认照片，辨认笔录及照片，微信账号信息、转账记录，银行卡转账记录，湖南省市场监督管理局提供的内资企业登记基本情况表、个体工商户登记基本信息，长沙银行开立单位银行结算账户申请书、业务确认单，中国工商银行开立单位银行结算账户申请书、单位客户基本信息、基本存款账户信息，湖南省岳阳市云溪区人民法院（2019）湘0603刑初102号《刑事判决书》，（2019）湘0603刑执102-2号《执行通知书》，湖南省汨罗市人民法院（2007）汨刑初字第172号《刑事判决书》，湖南省汨罗市看守所出具的释放证明，被害人吴某的陈述及其出具的收条、谅解书，被告人张杨有为、蔡汤池、李科霖、方振、喻鸣亮、霍震的供述及其身份、现实表现材料等经开庭举证、质证并确认的证据予以证明，足以认定。 本院认为，被告人张杨有为、蔡汤池、李科霖明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人方振、喻鸣亮、霍震买卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪，均应予处罚。在共同犯罪中，被告人张杨有为、蔡汤池、李科霖均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人张杨有为、蔡汤池、李科霖、方振、喻鸣亮、霍震均能如实供述自己的罪行，认罪认罚，且其亲属已赔偿被害人的部分经济损失，并取得谅解，均可以从轻处罚。被告人方振在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，数罪并罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。 被告人张杨有为的辩护人关于被告人张杨有为能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，认罪认罚，系初犯，已对被害人进行赔偿并取得谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的客观事实相符，本院予以采纳。 被告人李科霖的辩护人关于被告人李科霖认罪认罚，已对被害人进行赔偿并取得谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的客观事实相符，本院予以采纳。 被告人喻鸣亮的辩护人关于被告人喻鸣亮能如实供述自己的罪行，具有坦白情节，认罪认罚，系初犯，已对被害人进行赔偿并取得谅解，请求对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的客观事实相符，本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十九条，第七十七条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第（三）项，第十二条第一款第（二）、（六）项之规定，判决如下： 一、撤销湖南省岳阳市云溪区人民法院（2019）湘0603刑初102号刑事判决中对被告人方振宣告缓刑八个月的执行部分； 二、被告人张杨有为犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月28日起至2021年8月27日止）。 三、被告人蔡汤池犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月28日起至2021年6月27日止）。 四、被告人李科霖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月28日起至2021年5月27日止）。 五、被告人方振犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，合并前罪盗窃罪判处的拘役五个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币九千元（限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月28日起至2020年12月27日止）。 六、被告人喻鸣亮犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月28日起至2020年11月27日止）。 七、被告人霍震犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元（限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月28日起至2020年10月27日止）。 八、没收已由公安机关扣押的被告人张杨有为的手机2台，被告人蔡汤池的手机2台、银行卡及U盾3套、印章11枚，被告人李科霖的手机6台、电脑主机2台、电脑鼠标1个、笔记本电脑3台及其充电器3个、平板电脑2台、印章68枚，被告人方振的手机1台，被告人喻鸣亮的手机1台，被告人霍震的手机1台。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  危 唯 人民陪审员  章海如 人民陪审员  杨晓明 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  欧 益 附： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外： （一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的； （二）接到举报后不履行法定管理职责的； （三）交易价格或者方式明显异常的； （四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的； （五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的； （六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的； （七）其他足以认定行为人明知的情形。 第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。