广西壮族自治区融安县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)桂0224刑初92号 公诉机关广西壮族自治区融安县人民检察院。 被告人林鸿，男，1995年8月20日出生于广西融安县，汉族，中专文化，公司职员，户籍所在地：融安县，现家庭住址：融安县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月20日被融安县公安局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，同年4月15日被融安县公安局刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于融安县看守所。 被告人周光耀，男，1996年7月14日出生于广西融安县，汉族，中专文化，自由职业，户籍所在地：融安县，现家庭住址：融安县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月20日被融安县公安局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，同年4月15日被融安县公安局刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于融安县看守所。 辩护人王建强，广西桔乡律师事务所律师。 被告人韦文复（曾用名：韦文福），男，1997年6月1日出生于广西融安县，苗族，高中文化，公司职员，户籍所在地：融安县，现家庭住址：融安县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月20日被融安县公安局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，同年4月15日被融安县公安局刑事拘留，同年5月21日被执行逮捕。现羁押于融安县看守所。 被告人韦成杰，男，1996年11月16日出生于广西融安县，壮族，中专文化，自由职业，户籍所在地：融安县，现家庭住址：融安县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月20日被融安县公安局刑事拘留，同日变更强制措施为取保候审，同年4月15日被融安县公安局刑事拘留，同年5月21日被取保候审，同年7月21日被融安县人民检察院取保候审，同年8月18日由本院对其取保候审。 融安县人民检察院以融检刑诉〔2020〕105号起诉书指控被告人林鸿、周光耀、韦文复犯诈骗罪，指控被告人韦成杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案，融安县人民检察院指派副检察长张玲、检察官助理韦票出庭支持公诉，被告人林鸿、周光耀、韦文复、韦成杰及周光耀的辩护人王建强到庭参加诉讼。现已审理终结。 融安县人民检察院指控： 1、2020年2月初，被告人林鸿、周光耀、韦文复经合谋，决定利用新冠肺炎疫情期间口罩紧缺的时机骗取他人财物。三名被告人在没有口罩及其货源渠道的情况下，釆取被告人林鸿提出的方法，先是在“闲鱼”网站发布有口罩出售的虚假信息，收集咨询者的电话号码后，再向咨询者发送手机短信，诱使他人添加微信进行联系，以此方式选取诈骗对象。同年2月4日、5日，被害人梁某添加微信进行咨询后，向三名被告人购买一次性卫生防护口罩5万只，并先后支付了订货款共计人民币37500元。该订货款转入被告人指定的银行账户后，三名被告人未向梁某寄送口罩，并于同年2月6日将梁某的微信删除。期间，被告人林鸿、周光耀、韦文复将被害人梁某支付的订货款转入网络赌博平台账号进行洗钱，并予以提现，其中，被告人林鸿分得人民币12908元，被告人周光耀分得人民币3175元，被告人韦文复分得人民币3056元，其余钱款用于网络赌博。 2、2020年2月6日，被告人韦成杰明知被告人林鸿索要其公民身份号码、银行卡信息是用于洗钱，仍提供该信息交由被告人林鸿在网络赌博平台注册账号，被告人韦成杰还通过登录操作该账号为被告人林鸿提现人民币8030元，并全部转账给被告人林鸿。 2020年2月19日，被告人林鸿、周光耀、韦文复、韦成杰在融安县长安镇先后被融安县公安局民警抓获归案。案发后，被告人林鸿、周光耀、韦文复、韦成杰的家属向被害人梁某退赔人民币37500元，并取得被害人谅解。 公诉机关认为，被告人林鸿、周光耀、韦文复以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，三名被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韦成杰明知是犯罪所得而予以转移、掩饰、隐瞒，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在诈骗罪的共同犯罪中，被告人林鸿起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、第四款之规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周光耀、韦文复起次要作用，均是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。提请本院依法判处。 被告人林鸿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人周光耀对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人周光耀的辩护人对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，其辩护意见是被告人归案后，能够如实供述犯罪事实并自愿认罪认罚，悔罪态度较为诚恳且为从犯，依法可以从轻或减轻处罚；被告人家属代其向被害人退赃全部经济损失并取得被害人谅解，可以从轻处罚；被告人此前并无刑事前科，本次犯罪也是其法律意识淡薄所致，其懊悔不已，诈骗数额较小，社会危害性不大，因此请求法院依法从轻或减轻处罚。 被告人韦文复对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人韦成杰对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明事实与公诉机关指控的事实一致。 另查明，四被告人于2020年2月19日先后被公安机关抓获归案，2020年2月20日被刑事拘留，后因新冠肺炎疫情影响未能实际收监。同日，公安机关变更刑事强制措施为取保候审，四被告人实际被关押一天，应折抵刑期一天。 上述事实，被告人林鸿、周光耀、韦文复、韦成杰在开庭审理过程中均无异议，且有证人卢某1、潘某、卢某2、林某、周某、韦某、张某1的证言，被害人梁某的陈述，被告人林鸿、周光耀、韦文复、韦成杰的供述和辩解，南宁市公安局兴宁分局提供的受案登记表、立案决定书、移送案件通知书，融安县公安局提供的搜查笔录、提取笔录及照片、扣押笔录、扣押清单和照片、扣押决定书、现场辨认笔录及照片、接受证据清单、调取证据通知书、调取证据清单、中国电信融安分公司证明、破案经过、情况说明、收条、谅解书、发还清单、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林鸿、周光耀、韦文复以非法占有为目的，在重大公共卫生安全事件期间诈骗他人财物，数额巨大,其行为均已构成诈骗罪；被告人韦成杰明知是他人犯罪所得财物，而予以转移、掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立。在实施诈骗的共同犯罪中,被告人林鸿积极实施犯罪行为,起主要作用,系主犯,应当按照其参与的全部犯罪处罚;被告人周光耀、韦文复所起作用较小,系从犯，可以从轻或减轻处罚。归案后，被告人林鸿、周光耀、韦文复、韦成杰均能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白，均可以从轻处罚。四被告人家属代其赔偿被害人损失并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，辩护人亦提出上述相同的辩护意见，与事实、法律相符，本院均予以采纳。综上，根据四被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人周光耀、韦文复减轻处罚，对被告人林鸿、韦成杰从轻处罚并对被告人韦成杰适用缓刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第七十二条、第七十三条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人林鸿犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金四千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2023年4月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 二、被告人周光耀犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2022年4月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 三、被告人韦文复犯诈骗罪,判处有期徒刑一年七个月,并处罚金三千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2021年11月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。） 四、被告韦成杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处拘役二个月,缓刑三个月，并处罚金二千元。 （缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、随案移送的作案工具笔记本一本、纸张二张、手机四部，依法予以没收； 六、随案移送的中国建设银行银行卡，待本判决生效后发还被告人林鸿。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  韦明明 审 判 员  潘钟建 人民陪审员  叶 洁 二〇二〇年九月二十七日 法官 助理  黄天琪 书 记 员  韦秋燕