河北省曲阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0634刑初12号 公诉机关河北省曲阳县人民检察院。 被告人陈明帅，男，1990年3月8日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住河北省曲阳县。因犯抢劫罪，于2005年9月15日被北京市怀柔区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千五百元；因犯抢劫罪，于2006年9月8日被北京市怀柔区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年4月30日被曲阳县公安局刑事拘留，同年5月1日被该局监视居住，同年6月1日被曲阳县人民检察院取保候审，同年6月24日被本院取保候审。 被告人刘兴莲，女，1977年1月20日出生，汉族，初中文化，下岗职工，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住河北省曲阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年5月10日到曲阳县公安局投案，当日被该局刑事拘留，同年6月11日被执行逮捕，2020年7月6日被本院取保候审。 辩护人曹建中，河北日方昇律师事务所律师。 被告人李文革，男，1966年10月25日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住河北省曲阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2019年12月18日到曲阳县公安局投案，当日被该局取保候审，同年12月20日被曲阳县人民检察院取保候审，2020年1月2日被本院取保候审。 辩护人张敏贤，河北正雄律师事务所律师。 被告人甄占楼，男，1962年8月1日出生，汉族，初中文化，农民，中共党员，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住河北省曲阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日到曲阳县公安局投案，同日被该局取保候审，同年6月1日被曲阳县人民检察院取保候审，同年6月24日被本院取保候审。 被告人张增辉，男，1975年6月18日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河北省保定市曲阳县，住河北省曲阳县。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日到曲阳县公安局投案，同日被该局取保候审，同年6月1日被曲阳县人民检察院取保候审，同年6月24日被本院取保候审。 河北省曲阳县人民检察院以曲检公诉刑诉〔2019〕371号起诉书指控被告人刘兴莲、李文革犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月2日向本院提起公诉；以曲检一部刑〔2020〕2号追加起诉决定书指控被告人陈明帅、甄占楼、张增辉犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月24日向本院追加起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。河北省曲阳县人民检察院指派检察员庞会鹏出庭支持公诉，被告人刘兴莲及其辩护人曹建中、被告人李文革及其辩护人张敏贤、被告人陈明帅、甄占楼、张增辉到庭参加诉讼。经河北省保定市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人刘兴莲、李文革夫妇伙同他人于2013年开始，在曲阳县租赁房屋设立了“曲阳县南故张助农服务站”，雇佣人员以月息一分的利率吸收村民存款。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定，截止到案发，该服务站共吸收报案人128人225笔存款，共吸收存款5602500元。追加起诉决定书指控，被告人陈明帅、甄占楼、张增辉伙同刘兴莲、李文革（已诉）、张某1于2013年开始，在曲阳县租赁房屋设立了“曲阳县南故张助农服务站”，以月息一分等不等利率吸收村民存款。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定，截止到案发，该服务站共吸收报案人128人225笔存款，共吸收存款5602500元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述与辩解、鉴定意见、现场勘验检查笔录、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人刘兴莲、李文革、陈明帅、甄占楼、张增辉伙同他人非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究五被告人刑事责任；被告人李文革、张增辉、甄占楼、陈明帅自愿认罪认罚，集资款全部返还集资人并取得谅解，被告人李文革、张增辉、甄占楼、刘兴莲系自首，建议判处五被告人各有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。是否适用缓刑，由法庭依法裁决。 被告人刘兴莲对指控事实、罪名没有异议，辩称量刑高，请求从轻处罚。其辩护人主要提出，本案犯罪主体是晟维公司，因晟维公司未依法注册登记，罪责应由负责任的股东承担；被告人刘兴莲属于受雇佣人员，系从犯；具有自首情节；系初犯；集资款已全部还清集资人；资金用于生产经营。综上，建议判处被告人刘兴莲一年半有期徒刑并适用缓刑。 被告人李文革对指控事实、罪名没有异议及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人主要提出，1、本案属于晟维公司（未依法设立）单位犯罪，“曲阳县南故张助农服务站”是晟维公司下设机构，被告人李文革作为晟维公司股东，对其实施、参与的犯罪，应当以“直接责任人员”的身份承担刑事责任。2、被告人李文革系从犯、自首，所吸收款项用于生产经营，未从中获利，全部退还集资款项，取得集资人谅解，系初犯、偶犯，建议对被告人李文革单处罚金或免予刑事处罚。并提交了河北天水潭农业科技开发有限公司营业执照及账目、合伙合同、股份转让协议、公证书、照片等证据，以证明所非法吸收存款用于荒山开发等合法经营活动。 被告人陈明帅、甄占楼、张增辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明，被告人刘兴莲、李文革、陈明帅、甄占楼、张增辉和张某1于2013年开始，在曲阳县租赁房屋设立了“曲阳县南故张助农服务站”，以月息一分等不等利率吸收村民存款。经保定中鑫司法会计鉴定中心鉴定，截止到案发，该服务站共吸收报案人128人225笔存款，共吸收存款5602500元。 另查明，各集资人对五被告人出具谅解书并写明存款已全部返还，对五被告人表示谅解。经本院委托曲阳县社区矫正管理局对被告人刘兴莲、李文革、陈明帅、甄占楼、张增辉进行调查评估，评估意见为被告人刘兴莲、李文革、陈明帅、甄占楼、张增辉均适宜社区矫正。 上述事实，五被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有报警案件登记表、受案登记表、受案回执、立案决定书，破案经过，接收证据材料清单、南故张清账情况说明、晟维公司组成、股东协议、清账协议、协议书、承诺书，调取证据通知书、调取证据清单、保定市公安局交通警察支队车辆管理所证明及车辆查询结果单、协助冻结通知书（回执）、曲阳县永宁物业管理有限公司证明、保定市不动产登记中心回执、曲阳县行政审批局证明、石家庄市不动产登记中心不动产登记资料结果说明，协助冻结财产通知书（回执），调取证据通知书、曲阳县农村信用合作联社、农业银行、工商银行曲阳支行、邮政储蓄银行曲阳县支行开户资料及交易流水明细及对端信息、协助冻结财产通知书（回执），曲阳县公安局经济犯罪侦查大队情况说明、关于提请许可对犯罪嫌疑人张某1采取刑事强制措施的函，协助解除冻结财产通知书，接收证据材料清单、授权委托书、清账协议、承诺书、股东协议、南故张清账情况说明报告书（曹建中提交），证人王某1、高某、张某2、王某2、刘某1、刘某2、甄某、张某3、孟某1、刘某3、孟某2、孟某3、曹建中、张某1证言，证人刘某4、刘某5、杨某等人证言及身份证、股金证复印件，接收证据材料清单、承诺书复印件，被告人刘兴莲、李文革、陈明帅、甄占楼、张增辉供述，保定中鑫司法会计鉴定中心司法会计鉴定意见书、鉴定意见通知书，现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片，辨认笔录，中国共产党曲阳县羊平镇委员会证明，中国共产党曲阳县市场监督管理局党组证明，中国共产党曲阳县党城乡委员会证明，中国共产党曲阳县委员会组织部协同查核党员身份信息的复函，曲阳县公安局羊平派出所无犯罪记录证明，曲阳县公安局恒州派出所证明，曲阳县公安局党城派出所证明，到案经过，抓获经过，在逃人员登记／撤销表，曲阳县公安局曲公（恒）行罚决字（2018）0620号行政处罚决定书，北京市怀柔区人民法院（2005）怀刑初字第00307号、（2006）怀刑初字第00277号刑事判决书，证人刘某1说明，刑事案件谅解书、谅解书，调查评估意见书，户籍证明信等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈明帅、刘兴莲、李文革、甄占楼、张增辉伙同他人设立“曲阳县南故张助农服务站”，吸收公众存款，数额巨大，均构成非法吸收公众存款罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人陈明帅到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人刘兴莲犯罪后自动投案，供述基本犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。被告人李文革、甄占楼、张增辉犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法减轻处罚；自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人陈明帅、刘兴莲、李文革、甄占楼、张增辉已返还全部集资款，取得了集资人的谅解，均酌情从轻处罚。经查，在案证人证言、其他被告人供述等证据能够证明被告人刘兴莲负责“曲阳县南故张助农服务站”的经营，故对被告人刘兴莲的辩护人提出被告人系从犯的辩护意见不予采纳。对被告人刘兴莲的辩护人提出的其他辩护意见酌予采纳。经查，晟维公司未依法设立，不属于法人单位，被告人李文革作为晟维公司股东，与其他股东共同设立“曲阳县南故张助农服务站”，吸收村民存款，无法区分其在共同犯罪中的作用。故对被告人李文革的辩护人提出的本案系单位犯罪、李文革系从犯的辩护意见不予采纳。对被告人李文革的辩护人提出的其他辩护意见酌予采纳。根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈明帅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人刘兴莲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人李文革犯非法吸收公众存款罪，单处罚金人民币五万元（已预缴）。 四、被告人甄占楼犯非法吸收公众存款罪，单处罚金人民币五万元（已预缴）。 五、被告人张增辉犯非法吸收公众存款罪，单处罚金人民币五万元（已预缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省保定市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  庞增刚 审 判 员  郑亚玲 人民陪审员  刘金玲 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员  郑四好