湖北省武汉市硚口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0104刑初382号公诉机关武汉市硚口区人民检察院。被告人刘骏，男，1953年2月26日出生于武汉市，汉族，高中文化，武汉中正昌房地产有限公司法定代表人，户籍所在地武汉市硚口区。因涉嫌合同诈骗，于2019年11月12日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于武汉市硚口区看守所。辩护人刘骏晨，湖北多能律师事务所律师。武汉市硚口区人民检察院以硚检二部刑诉[2020]85号起诉书指控被告人刘骏犯合同诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。武汉市硚口区人民检察院指派检察员严谨出庭支持公诉。被告人刘骏及辩护人刘骏晨均到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市硚口区人民检察院指控，2018年10月15日，被告人刘骏伙同张某（已起诉）在明知武汉市公交车站服务岗亭钢结构及基础工程系虚假工程的情况下，仍向被害人李某谎称已从武汉公交集团第三分公司承接了上述工程，可以对外分包该工程，据此骗取被害人李某信任，后在武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部4栋B座2楼中跃建设集团武汉圣瑞达建设工程有限公司内，与被害人李某签订建筑钢结构工程合同，骗得被害人李某保证金人民币20万元。赃款已分赃挥霍。2018年11月8日，被告人刘骏伙同张某在上述地点采取同样手法与被害人许某签订公交站亭钢结构及基础工程合同，骗得被害人许某保证金人民币30万元。案发前，经被害人许某多次追讨，张某已退还被害人许某17万元，剩余赃款已分赃挥霍。2018年12月7日，被告人刘骏伙同张某在上述地点采取同样手法与被害人卢某签订建筑钢结构工程合同，以此骗取被害人卢某保证金人民币30万元。赃款已分赃挥霍。2019年11月12日，被告人刘骏被民警抓获归案。公诉机关针对上述指控，提交了相关证据材料，提请依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人刘骏予以处罚。被告人刘骏对公诉机关指控的犯罪事实和罪名基本不持异议，同时辩称，2018年6月张某接下武汉市公交车站服务岗亭钢结构及基础工程，到九月份我发现工程有问题报了案，当时就将此事告知张某，之后张某还是把工程继续发包，还授权我与三名被害人签订合同，并从收的保证金里面给了我30万。其辩护人认为被告人刘骏系初犯，从犯，且认罪认罚，提请法庭对其减轻处罚。经审理查明，2018年10月15日，被告人刘骏伙同张某（另案处理）在明知武汉市公交车站服务岗亭钢结构及基础工程系虚假工程的情况下，仍向被害人李某谎称已从武汉公交集团第三分公司承接了上述工程，可以对外分包该工程，据此骗取被害人李某信任，后在武汉市硚口区古田二路汇丰企业总部4栋B座2楼中跃建设集团武汉圣瑞达建设工程有限公司内，与被害人李某签订建筑钢结构工程合同，骗得被害人李某保证金人民币20万元。赃款已分赃挥霍。2018年11月8日，被害人许某通过周某1、王某1等人介绍认识被告人刘骏和张某，被告人刘骏和张某在上述地点采取同样手法与被害人许某签订公交站亭钢结构及基础工程合同，骗得被害人许某保证金人民币30万元。案发前，经被害人许某多次追讨，张某已退还被害人许某17万元，王某1退还许某1万元。剩余赃款已被被告人刘骏和张某分赃挥霍。2018年12月7日，被告人刘骏伙同张某在上述地点采取同样手法与被害人卢某签订建筑钢结构工程合同，以此骗取被害人卢某保证金人民币30万元。赃款已分赃挥霍。2019年11月12日，被告人刘骏被民警抓获归案。上述事实，有经庭审质证、审核认证的下列证据证明：一、被害人李某、许某、卢某的报案、陈述及调查笔录，证实被告人刘骏伙同张某在2018年10月15日至12月7日期间，利用合同骗取三名被害人财物以及案发前张某退还被害人许某17万元、王某1退还许某1万元的事实。二、武汉市公安局硚口区分局韩家墩派出所出具的报案、立案材料、情况说明等书证，证实2018年9月20日，多名受害人在该所报案，称2018年3月至9月期间，周某2等人以军运会公交站台改造工程为由诈骗多人财物40多万元，并向公安机关提供了受害人统计表，该表显示其中一名受害人刘骏（身份证），被骗金额5万元的事实。三、营业执照、工商登记材料、收据、公交站亭钢结构及基础工程合同、补充协议、银行账目交易明细等书证，证实被告人刘骏和张某明知武汉市公交车站服务岗亭钢结构及基础工程系虚假工程，仍隐瞒事实，对外分包该工程，先后与被害人李某、许某、卢某签订合同，骗取三名被害人保证金。至案发前，张某退还被害人许某17万元，王某1退还许某1万元。剩余赃款均被被告人刘骏和张某分赃挥霍的事实。四、证人周某1的证言，证实2018年11月其与许某、刘鹏成、王某（王继胜）等人来到武汉市硚口区古田二路中跃建设集团武汉圣瑞达建设工程有限公司办公室，与该公司负责人张某谈武汉市军运会公交站亭项目，张某向其出示公司营业执照、与公交集团签订的合同以及手机里保存的合同照片，骗取其和许某的信任，并让刘某（刘骏）与其和许某签订合同，许某付了30万元保证金的事实。五、证人高某的证言，证实其所在公司武汉市公共交通集团有限责任公司第三营运公司只负责路上车辆的营运，该公司没有“武汉公交集团第三分公司合同专用章”的章子，也没有武汉市公交车站服务岗亭钢结构及基础工程，以及陈幼林以前是武汉市公交集团的董事长，已经退休两年以上的事实。六、同案犯张某的供述，证实其与刘骏系合作关系，二人以中跃建设集团武汉圣瑞达建设工程有限公司名义从周某2处承接了武汉市公交车站服务岗亭及基础工程，因周某2电话打不通、人也找不到，就找到公交三公司，得知该工程系虚假工程，之后，二人仍将该工程对外分包给李某、许某、卢某，收取李某保证金20万元、许某和卢某保证金各30万元。案发前，其退还许某17万元，王某1退还1万元，其余赃款均与刘骏分赃挥霍的事实。七、辨认笔录，同案犯张某在公安机关通过对张男性正面免冠照片辨认确认同伙刘骏身份。八、被告人刘骏的供述及当庭辩解，证实其伙同张某，在明知武汉市公交车站服务岗亭及基础工程系虚假工程情况下，仍将该工程发包给李某、许某、卢某，据此骗取三人保证金的事实。九、身份材料，证实被告人刘骏的身份情况。关于被告人刘骏辩称是张某委托其与三名被害人签订合同及辩护人认为被告人刘骏系从犯的辩解和辩护意见，经查，被害人李某、许某、卢某的陈述及相关书证能够证实二被告人共同实施了合同诈骗行为，骗取三名被害人保证金，并对涉案赃款予以分赃并挥霍的事实，同案犯张某亦当庭供述涉案工程是其通过被告人刘骏的关系与周某2签订，二人是合作关系，被告人刘骏与三名被害人签订合同并不是受其委托，而是为了控制每笔钱的流向。综上被告人刘骏和张某共同实施合同诈骗行为，被告人刘骏在共同犯罪中起主要作用，是主犯。该辩解及辩护意见与事实不符，不予采信。关于辩护人认为被告人刘骏具有认罪认罚情节的辩护意见，经查，如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，是认罪认罚制度正当性的必然要求。被告人刘骏在侦查、审查起诉阶段虽然签署了认罪认罚具结书，但在第一次开庭审理过程中对其所犯罪行不能全部如实供述，本案适用认罪认罚制度的必备条件已缺失，依法转换为普通程序继续审理。后被告人刘骏在第二次庭审中对其所犯罪行基本予以了供认，也只能认定为当庭认罪。故辩护人的辩护意见，不予采信。关于辩护人认为被告人刘骏系初犯的辩护意见，与事实相符，予以采信。本院认为，被告人刘骏伙同张某以非法占有为目的，利用合同骗取对方当事人钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，且属共同犯罪。本案在认定诈骗数额时，已扣除被追回的被骗款额18万元，最后认定实际诈骗数额62万元，量刑时应当作为从重情节处罚。被告人刘骏伙同张某多次实施合同诈骗行为，可酌定从重处罚。被告人刘骏当庭认罪，系初犯，可酌定从轻处罚。被告人刘骏及张某系共犯，还应共同退赔被害人违法所得。公诉机关对被告人刘骏犯诈骗罪的指控成立。根据被告人刘骏犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十四条、五十二条、五十三条的规定，判决如下：被告人刘骏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2026年8月11日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  周 颖人民陪审员  贾炳武人民陪审员  付荣琴二〇二〇年九月二十二日书 记 员  王 倩