北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初1061号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人杨庆利，男，1958年1月1日出生，汉族，公民身份号码×××。曾因犯合同诈骗罪于2005年5月被判处有期徒刑十四年，剥夺政治权利三年，罚金人民币五万元（2016年1月28日刑满释放）。现因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年9月3日被羁押，次日被刑事拘留，9月30日被逮捕。现羁押在北京市朝阳区看守所。指定辩护人李超峰、郑方超，北京市海铭律师事务所律师、实习律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉〔2020〕959号起诉书指控被告人杨庆利犯合同诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员徐曙昶出庭支持公诉，被告人杨庆利及其辩护人李超峰到庭参加了诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控，被告人杨庆利于2019年4月2日在北京市朝阳区潘家园松榆北路某家具店内，谎称其有权出租本区黄厂路某商用一层，与被害人任某（男，35岁）签订房屋租赁合同，骗取租金人民币14.5万元，后被查获。公诉机关针对上述指控向本院提供了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及被告人辩解等证据，建议本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，对被告人杨庆利定罪处罚。被告人杨庆利辩称，其有权出租涉案房屋并收取租金。辩护人提出，本案属民事纠纷。经审理查明，2019年4月期间，被告人杨庆利在北京市朝阳区潘家园松榆北路某家具店内，谎称其有权出租北京市朝阳区黄厂路某商用一层，与被害人任某签订房屋租赁合同后，以此骗得人民币14.5万元。经任某多次索要，被告人杨庆利于2019年8月31日退还了人民币2万元。同年9月3日，被告人杨庆利被公安机关被查获归案。上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证明：1、被害人任某的陈述及其辨认笔录证明：2019年3月28日，我在北京市朝阳区豆各庄黄厂路一带找开店的门脸时，看到黄厂路一底商贴着招租公告，就问一个看着这间店铺的老头儿该店铺出租不出租。这个姓徐的老头儿答复我说这间门店是他表哥杨庆利的，并给了我杨庆利的联系方式。于是我就打电话给杨庆利，咨询和商讨我想承租这间店铺的事宜。杨庆利说这间门店是他的，可以租给我。最后我和杨庆利是以我先交5000元定金，六个月租金一共14万元谈妥的。我当时加了杨庆利微信，然后通过微信转账的方式给他转了5000元定金。2019年4月2日10时许，杨庆利约我到北京市朝阳区潘家园松榆北路某家具店里会面，在这里我们签订了我承租上述店铺的租房合同。第二天，我通过微信给杨庆利转了3.1万元，然后我又通过位于西大望路珠江帝景小区附近的中国银行柜员机，给杨庆利提供的一个叫杨某某的中国银行卡里转了10.9万元，当时我是用我老婆吕某名下的中国邮政银行储蓄卡给杨庆利转的这10.9万元。以上14万元人民币就是我承租店铺的租金。2019年4月4日上午，我去黄厂路底商准备该店的装修事宜，但在现场被一个自称是该门店房东的人阻止了。这个姓刘的房东向我提供了该门店属于他的相关证明，并劝我赶紧找对方退钱，别被骗了。于是我赶紧跟杨庆利沟通这件事，杨庆利就说他跟之前的大房东有一些租房上的纠纷，让我等着，他会处理好的。我左等右等，一直等不到杨庆利给我的正式答复，我也始终无法进入该门店做生意。我问杨庆利是怎么回事，他就不停地找理由、借口搪塞我。最后我让杨庆利退钱，等他厘清该门店权属租赁关系后，我再交钱给他承租该门店，但是杨庆利还是不肯。杨庆利就这样拖了我3个月，该门店都已经被别人承租开店了。我从杨庆利处承租的是北京市朝阳区黄厂一底商地上一层，有80平米左右，我打算在这里开水果店。在我的不断索要下，杨庆利于2019年8月31日12时许，通过银行转账的方式，向我妻子吕某某的银行卡上转了2万元。2、北京市房屋出租合同、微信聊天记录、银行交易流水明细清单、微信转账记录能够印证被害人任某的陈述内容。3、证人刘某的证言证明：北京市朝阳区黄厂路一底商是我儿子刘某1于2018年9月从恒大地产集团租的，后来全权交给我运营、维护和管理。2018年11月份，我想用我自己的公司北京某商贸有限公司在黄厂路一地下室开一个生鲜超市，并在11月份开始装修，后来因为过年了，就只装修了一半，没有装完。2019年1月份，我在与孙某某聊天时提到我要开超市的事情，孙某某就说杨庆利有蔬菜种植基地，可以向我开的生鲜超市提供货源，这样我和杨庆利就在2019年1月份签订了1份超市合作协议。就是一个合作的意向，我俩合作开超市，投资各占50％，利润也是平分，但是没有定具体开超市的地点，想着是把这个生鲜超市干成连锁的。后来我想看看杨庆利的蔬菜种植基地，但是他始终没有带我去看。我又跟别人打听，才知道杨庆利自己并没有种植基地，都是用别人的蔬菜基地，说是他自己的。我觉得跟杨庆利合作不靠谱，就明确跟他说不合作了。但是在2019年1月份的时候，杨庆利又说他自己想干超市，但是没有开超市的地方，他知道我之前想在黄厂路一地下室开超市，就想让我把这个地方租给他，他自己单独干，我收他的租金。这样他就开始找人装修13号楼地下室。因为都是熟人介绍的，杨庆利虽然没有交我房租，但我还是让他在那儿装修了。在杨庆利装修期间，我一直找他要13号楼地下室的房租，而他始终就是找理由拖，说公司有笔钱要到账什么的。每次找他，他都这么拖。后来这个地方我也不打算再租给杨庆利了，就在2019年5月底，明确跟他说13号楼地下室不租给他了。我让杨庆利装修的是朝阳区黄厂路一地下室，地上**没有出租给任何人，可是杨庆利却在2019年4月份私自将地上一层租给了任某。2019年3月份的时候，13号楼的地上一层没有出租给任何人，地下室是杨庆利在装修。杨庆利是从2月份开始装修13号楼地下室的，后来因为没有钱就停了。在装修期间，杨庆利张贴过招租广告。在2019年2月份春节期间，杨庆利贴过一次彩色的宣传单，上面留有崔某和我手下一个人的电话，这是我和杨庆利协商的，因为我周围还有房子对外出租，所以还留了一个我手下人的电话。过了春节我就开始跟杨庆利要房租，他没有给我，我就找人把这个彩色宣传单给撕掉了。后来，杨庆利又说要给我房租，这样在我贴招租宣传单的时候，除了打印上我手下两个人的电话外，还是把崔某的电话给加上了。后来我一直跟杨庆利要钱，他始终没有给我，我就又让人把这个招租的宣传单给撕了。这两次前前后后加在一起大概也就张贴了20天左右，最多不超过一个月。4、房屋租赁合同、超市合作协议以及证人丁某（恒大地产集团北京有限公司员工）、徐某（被告人杨庆利的表弟）的证言与刘某的证言能够相互印证。5、证人崔某的证言证明：我跟杨庆利认识挺长时间的了。我退休后，就到杨庆利开的某农业科技有限公司上班。杨庆利和刘某想在朝阳区黄厂路一地下室合作开超市，我就帮他们招商。后来招商没有成功，超市也没有开成，我就不干了。朝阳区黄厂路某地上一层和地下一层是刘某的儿子刘某1从恒大开发商那里承租的，后期都是刘某在实际经营和管理。在装修地下室的时候，杨庆利找的徐某，徐某又找人给杨庆利铺的地砖。后来装修停止了，徐某就负责给杨庆利看摊儿，我负责招商，平常没事儿，我俩就在那个地方待着。后来杨庆利将朝阳区黄厂路的一层租给了任某，但任某并没有实际使用这个房子，因为刘某不让他使用。我不知道杨庆利和刘某商量没商量过任某租房的事情。6、公安机关出具的证明材料以及证人汪某、王某（抓获民警）的证言证明了被告人杨庆利到案的经过及其身份情况。7、刑事判决书证明了被告人杨庆利的前科情况。本院认为，被告人杨庆利以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财产，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人杨庆利犯合同诈骗罪的事实清楚，证据充分、确实，指控的罪名成立。被告人杨庆利的辩解，与证据证明的事实不符，本院不予采信。对辩护人所提本案属民事纠纷的辩护意见，本院亦不予支持。被告人杨庆利系累犯，依法应当从重处罚。对于未能追缴的部分犯罪所得，依法责令被告人杨庆利退赔。本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十一条、第六十五条的一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨庆利犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月3日起至2024年3月2日止。罚金于本判决生效后七日以内缴纳）。二、责令被告人杨庆利退赔人民币十二万五千元，发还被害人任某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判长  李加审判员  刘欢审判员  魏颖二〇二〇年九月二十八日书记员  齐乐