浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初674号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人朱怡君，男，1978年6月12日出生于浙江省宁波市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地浙江省宁波市江**。因涉嫌犯职务侵占罪于2020年4月17日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉[2020]1488号起诉书指控被告人朱怡君犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员洪光彩、被告人朱怡君到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控,2016年3月起，宁波速玛特汽车销售服务有限公司（简称速玛特公司，经营地址：宁波市海曙区××庄巷××弄××号××与宁波万樾汽车销售服务有限公司（简称万樾公司，经营地址：宁波市海曙区××庄巷××弄××号××合作开展汽车按揭担保业务，由万樾公司发展客户，速玛特公司作为担保方向农业银行宁波江北支行申请车辆按揭贷款，双方约定速玛特公司仅收取部分服务费，前期的垫资、后续的合同管理、客户按揭款逾期的先行代偿、催收等事项均由万樾公司负责。被告人朱怡君自2016年10月起任职于万樾公司，主要负责贷后管理、还款提醒、催收等工作。2018年9月底万樾公司歇业后，被告人朱怡君实际负责速玛特公司的该项工作。 （一）职务侵占 被告人朱怡君利用职务便利，多次将客户向公司交纳的款项共计人民币21万余元非法占为己有，至今未归还。具体情况如下： 1、2018年7、8月间，因客户邹某按揭逾期，被告人朱怡君根据公司规定要求邹某交纳保证金，同年9月29日、10月1日邹某先后向被告人朱怡君转账人民币3000元。2019年1月31日，邹某向被告人朱怡君转账人民币10000元，用于结清车辆按揭欠款。被告人朱怡君将上述钱款共计人民币13000元占为己有。 2、2018年8月至9月，被告人朱怡君在向客户颜某催讨公司为颜某垫付的购车款时，将颜某向其支付款项中的人民币23500元占为己有。 3、2018年9月，因客户陈某按揭逾期，被告人朱怡君根据公司规定要求陈某交纳保证金，同年9月18日、9月21日陈某向被告人朱怡君转账人民币17000元，后被告人朱怡君将该钱款占为己有。 4、2018年9月至10月间，被告人朱怡君在向客户林某催收逾期按揭款时，先后收取林某支付的逾期费用及按揭款共计人民币26010元，并占为己有。 5、2018年10月至12月间，因张某、高海亮、郑江升三名客户的按揭逾期，被告人朱怡君找到三名客户的中介陈启旺，要求偿还按揭欠款，并结清余款。陈启旺先后向被告人朱怡君转款人民币144980元用于上述客户偿还逾期按揭款及结清尾款，后被告人朱怡君将其中的人民币128000元占为己有。 6、2018年11至12月间，因客户余某按揭逾期，被告人朱怡君根据公司规定要求余某交纳保证金。2019年2月3日、2月4日余某先后向被告人朱怡君转账共计人民币10000元，后被告人朱怡君将该钱款占为己有。 （二）诈骗 2018年10月，被害人陈某的按揭贷款关联的农村信用合作社账户被冻结，被告人朱怡君向被害人陈某谎称帮助交纳按揭款，取得被害人陈某的信任，骗取被害人陈某共计人民币12800元。 2020年4月17日，被告人朱怡君主动向公安机关投案，并如实供述主要犯罪事实。 公诉机关认为，被告人朱怡君身为公司职员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，又以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，应当以职务侵占罪、诈骗罪追究刑事责任；建议以职务侵占罪判处被告人朱怡君有期徒刑一年二个月，以诈骗罪判处被告人朱怡君有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关提供了被害人王某1的陈述、证人陈某、颜某、柴某、林某、张某、余某、邹某、王某2、郑某的证言、承诺书、核算明细、登报声明、被害人名单、营业执照复印件、合作协议、银行流水、担保借款合同和抵押合同、手机银行转账、微信转账记录、微信截图、车辆行驶证、微信聊天记录、银行转账记录、电话记录、银行卡交易明细、归案经过、情况说明、户籍证明等证据证实。 被告人朱怡君对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，被告人朱怡君有自首情节，能如实供述自己罪行。 本院认为，被告人朱怡君的行为已分别构成职务侵占罪、诈骗罪，应实行数罪并罚。公诉机关的指控成立。案发后，被告人朱怡君有自首情节，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。赃款责令继续退赔。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人朱怡君犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月，犯诈骗罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2021年10月16日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、赃款责令继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 王凤国 二〇二〇年九月八日 代书记员 傅琦君 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。