杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0109刑初1162号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人郑国尧，男，1968年9月29日出生于浙江省杭州市，汉族，初中文化，个体中介，户籍地杭州市萧山区；因本案于2017年1月17日被刑事拘留，同年1月26日被取保候审，2018年1月26日继续被取保候审，取保候审期间脱逃，2019年8月15日被逮捕，因患病看守所不予收押，次日被取保候审，取保候审期间再次脱逃，2020年8月28日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人施金玲、马寅，浙江德帅律师事务所律师。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检公诉刑诉［2018］249号起诉书指控被告人郑国尧犯诈骗罪，于2019年7月1日向本院提起公诉。本院于同年7月4日立案，并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员王冬明出庭支持公诉，被告人郑国尧及本院商请杭州市萧山区法律援助中心指派的辩护人施金玲到庭参加了诉讼。在审理过程中，因公诉机关提出需要补充侦查，本院决定延期审理1次;因被告人郑国尧脱逃，本院于2020年2月25日裁定中止审理，同年8月28日裁定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控： 2016年10月20日，被害人朱某1经被告人郑国尧介绍，向冯某借款200万元，约定每月利息为16万元，按月支付。同年11月20日上午，被告人郑国尧来到杭州市萧山区衙前镇螺山村杭州××室内，向被害人朱某1的姐姐出纳员朱某2虚构冯某让其来拿10万元借款利息的事实，进而骗得10万元。事情败露后，朱某1、朱某2及冯某均让其返还该10万元，被告人郑国尧以各种理由拒不归还。 到案后，被告人郑国尧退赔被害人朱某19万元，并取得被害人谅解。 对上述指控，公诉机关当庭提供了被告人的供述、被害人的陈述、证人的证言、辨认笔录、相关书证、案发经过、情况说明、被告人郑国尧的户籍证明等证据予以佐证,认为被告人郑国尧的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定予以惩处。 被告人郑国尧辩称其从朱某2处拿钱是为了扣下冯某和朱某1答应给其的佣金，不是诈骗，其行为不构成诈骗罪。 辩护人提出被告人郑国尧没有非法占用的主观故意，同时提出被告人郑国尧系初犯、偶犯，退还了被害人款项，取得了被害人的谅解，请求对其公正判决。 经审理查明： 2016年10月20日，被害人朱某1经被告人郑国尧介绍，向冯某借款200万元，约定每月利息为16万元，按月支付。同年11月20日上午，被告人郑国尧来到杭州市萧山区衙前镇螺山村杭州××室内，向被害人朱某1的姐姐出纳员朱某2虚构冯某让其来拿10万元借款利息的事实，进而骗得10万元。事情败露后，朱某1、朱某2及冯某均让其返还该10万元，被告人郑国尧以各种理由拒不归还。 案发后，被告人郑国尧对被害人朱某1进行了退赔，并取得了被害人的谅解。 认定上述事实并经庭审质证的证据有： 1.被告人郑国尧的供述及辩解。证实其在侦查阶段曾供称，2016年10月20日，经其介绍，冯某借款200万元给朱某1，双方约定借款月息8%，朱某1先将利息16万元给冯某，冯某再给朱某1200万元，是朱某1的姐姐拿了16万元给其，其又给了冯某，朱某1的姐姐是看到过程的，当时冯某发现欠条上少了一个印章，其又坐朱某1姐姐的车找到朱某1，盖好印章将欠条给了冯某。11月20日，到了朱某1支付利息的时候，其知道朱某1不在萧山，其打电话给朱某1的姐姐，问她利息有没有弄好，朱某1姐姐说有10万元，其就表示要来拿，朱某1姐姐表示同意，她可能认为其是冯某公司的人，因为上次支付利息就是她给其，其又给冯某的。后其到朱某1公司，从朱某1姐姐处拿了10万元现金。同时供认当时冯某并没有让其到朱某1处拿利息。后来朱某1和冯某均向其讨要该笔款项，但其同意给部分，对方不同意，至案发，其没有归还，其拿到钱后将其中的5万元给了其女朋友，另外请客吃饭花了3万多元。同时辩称在介绍借款时，其分别和朱某1、冯某口头约定每人每月支付给其半分利息的好处费，即每月1万元，约定时没有其他人知道，都是一对一的，后来其告诉了赵关兴。事发当天，冯某打电话给其说朱某1的利息逾期了，其的利息（好处费）不用拿了，加上之前其介绍王金水向冯某借款，冯某还欠其5万元的好处费，共计6万元，所以其这次就从朱某1处拿了10万元的利息。在审查起诉阶段又辩称在此之前，在其介绍王金水向冯某借款过程中，冯某欠其佣金7.5万元。庭审中辩称其从朱某2处拿钱是为了扣下冯某和朱某1答应给其的佣金，不是诈骗。 2.被害人朱某1的陈述。证实2016年10月20日，通过郑国尧的介绍，其从冯某处借款200万元，每月利息16万元，当日其先付了16万元利息给冯某。11月20日，冯某向其讨要利息，因为其在外地出差，就给其姐姐朱某2打电话先支付冯某利息10万元，后朱某2告诉其10万元被郑国尧拿走，但未给冯某，其要求郑国尧把钱给其或者冯某，但郑国尧未给，后电话也不接。其与郑国尧之间没有经济纠纷，也未约定支付郑国尧借款好处费，郑国尧也未向其要过好处费，只是在该笔借款事后十天左右，郑国尧打电话自称困难，并表示可以介绍别人给其借款，希望其给他8000元钱，其考虑到这种情况，就让朱某2给了郑国尧1.2万元。因为10万元被郑国尧拿走了，其就另外给冯某利息16万元，并告诉了郑国尧，后无法联系到郑国尧，就报警了。后来郑国尧归还了其9万元，其愿意谅解郑国尧。 3.证人朱某2的证言及辨认笔录。证实2016年10月20日，朱某1从冯某处借款200万元，月息8%，其根据朱某1的安排，拿了16万元现金联系到郑国尧，一起找到冯某，其将16万元交给郑国尧，郑国尧又将款交给冯某，后冯某转给其公司200万元。11月19日，朱某1让其准备10万元作为利息支付给冯某，次日，郑国尧给其打电话，问钱有没有准备好，后郑国尧到其公司，称冯某让他来拿钱，其就将10万元交给郑国尧。20分钟后，又一个姓汪的到其公司，称是冯某安排来取款的。其就打电话给郑国尧，郑国尧称很快会把钱给冯某，后其多次催促郑国尧，但郑国尧一直没有给冯某，后来电话也不接了。其当时所以相信郑国尧，是因为其第一次给冯某钱时，是郑国尧经手的，其以为郑国尧是冯某的朋友或者手下。期间，朱某1说“郑国尧自称困难，没钱用”，让其转给了郑国尧1.2万元。其辨认出郑国尧。 4.证人冯某的证言。证实2016年10月20日，经郑国尧的介绍，其借款200万元给朱某1，约定每月利息16万元，到了11月20日，其安排汪某到朱某2处拿利息，后汪某打电话给其称钱已经被郑国尧拿走了，后郑国尧给其打电话称他拿了10万元，会把余下的钱补齐给其，其让郑国尧先将10万元给其，郑国尧同意，但一直未给，后郑国尧不接电话，后来朱某1另外给了其16万元的利息。该次借款并未说给郑国尧好处费，但当时郑国尧向其要钱，其给了郑国尧1万元。其和郑国尧之间没有其他经济纠纷。在这次借款之前的9月份，郑国尧曾介绍别人向其借款，并提出要1分钱的好处费，其拒绝了，但表示收回本息后感谢他，后郑国尧多次向其表示困难，其就分两次给了郑国尧共计5万元。 5.证人汪某的证言。证实2016年11月20日，其根据冯某的安排到朱某1姐姐处拿利息，朱某1姐姐称利息已经被郑国尧拿走了，其就电话告知了冯某，冯某说他没有让郑国尧拿。当日，其多次打电话给郑国尧，但郑国尧不接电话，后来还将其拉黑。 6.证人刘某的证言。证实郑国尧没有什么正经工作，无汽车、房产。 7.被告人郑国尧与冯某的微信聊天记录截图。证实郑国尧2016年11月20日在与冯某的微信聊天中称“您（冯某）处王金水我有2.5万元好拿的，这次朱某1我可以拿1万元，共3.5万元，还有算朱某1的6.5万元，是融2百万，我收3个点，您明天向朱某1拿12.5万元”，冯某回复“你想钱想昏头了，我的钱也敢骗”，郑国尧再回复“我没骗你的，是朱某1他欠我的”、“我没有欠你，是朱某1没有直接给你，您向他要，这是朱应该给我的”。双方的聊天记录并未提及好处费半分的问题。 8.被告人郑国尧与朱某1的聊天记录截图。证实在微信聊天中，郑国尧称朱某1应给其8000元，冯某应给其3.5万元，并称“我是扣他们（应为冯某一方）的钱”，朱某1在与郑国尧的聊天中一直要求郑国尧归还10万元。 从郑国尧与冯某、朱某1的聊天记录中可以看出，郑国尧对冯某称是朱某1欠其的钱，而对朱某1称其扣的是冯某的钱。 9.被告人郑国尧与朱某2的微信聊天记录截图。证实朱某2在与郑国尧的聊天中一直要求郑国尧归还10万元。 10.中国银行、台州银行账户交易明细。证实2016年10月23日，朱某2的银行账户转款1.2万元给郑国尧。 11.中国农业银行账户交易明细。证实2016年11月21日，郑国尧的农业银行账户现存8万元，11月21日、25日分别现支6万元、3万元。 12.萧山农商银行账户交易明细、取款凭条。证实朱某2交付给郑国尧的10万元款项的来源。 13.通话记录。证实郑国尧手机分别于2016年11月19日13时28分、22时51分与冯某手机通话两次，均为郑国尧主叫，次日（11月20日）11时12分冯某手机主叫郑国尧手机、13时07分郑国尧手机主叫冯某手机。上述通话记录证实事发前一天，是郑国尧主动打电话给冯某，而非郑国尧辩称的冯某主动给其打电话。同时印证冯某陈述的事发当日其打电话向郑国尧催要涉案款项的事实。 14.情况说明。证实公安机关通过电话联系到王金水，王金水称经郑国尧的介绍，其曾从冯某处借款500万元，但其并未答应给郑国尧每月一分的利息，其不清楚冯某有无答应给郑国尧好处费。 15.民事判决书、民事案件执行材料。证实郑国尧有多起作为被告（被申请执行人）的经济纠纷案件未履行。 16.谅解书。证实朱某1对被告人郑国尧表示谅解。 17.案发经过。证实本案的案件来源、侦破经过及被告人郑国尧被抓获归案等情况。 18.户籍证明。证实被告人郑国尧的身份情况。 上述证据来源合法，内容客观真实，与案件事实有关联性，予以采纳。 本院认为：被告人郑国尧以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人郑国尧在取保候审期间脱逃，酌情从重处罚；其对被害人进行了退赔并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。采纳辩护人提出的与上述相一致的辩护意见。 关于被告人郑国尧提出的其行为不构成诈骗罪及其辩护人提出的其没有非法占有的主观故意的辩解及辩护意见，本院审理认为，被告人郑国尧供认虚构冯某让其取款的事实从朱某2处得到10万元涉案款项；证人朱某2的证言证实郑国尧虚构冯某安排取款的事实从其处骗取了10万元款项，且事后多次向郑国尧讨要，郑国尧拒不归还；被害人朱某1证实其与郑国尧无经济纠纷，在郑国尧从朱某2处骗走10万元款项后多次催讨，但郑国尧拒不归还；证人冯某证实其与郑国尧无经济纠纷，也未安排郑国尧到朱某2处取款，且事后多次向郑国尧讨要涉案款项，郑国尧拒不归还；郑国尧与冯某微信聊天时称其拿钱主要是因为朱某1应该给其钱，而与朱某1微信聊天时又称是因为冯某一方欠其钱，故其取得涉案款项无合法依据。上述证据与银行账户交易明细等证据能够相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实被告人郑国尧以非法占有为目的，骗取被害人财物的事实，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见均不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 被告人郑国尧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年1月17日起，羁押期间取保候审，刑期终止日顺延至2023年12月15日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王奎刚 人民陪审员  王柏仁 人民陪审员  洪观水 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  陈莎娜