安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖0422刑初275号公诉机关寿县人民检察院。被告人叶佛浅，男，1945年12月14日出生，汉族，小学文化，户籍地广东省韶关市新丰县，住江西省赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪于2017年2月28日由淮南市公安局经济技术开发区分局对其作出刑事拘留决定，并对其上网追逃（编号T3404…17030002）。2017年10月19日在江西省赣州市章贡区某小区被当地公安机关抓获，因其患有严重疾病，2017年10月20日由淮南市公安局经济技术开发区分局决定对其取保候审，2018年10月19日被该分局变更监视居住，2019年5月16日被寿县人民检察院取保候审。辩护人陈彬明，北京中银（赣州）律师事务所律师。寿县人民检察院以寿检二部刑诉（2019）77号起诉书指控被告人叶佛浅犯诈骗罪，于2019年7月16日向本院提起公诉。本案在审理过程中，因出现新型冠状病毒肺炎传染病疫情，因不能抗拒的原因致使案件无法继续审理，本院于2020年5月21日裁定中止审理，于同年9月21日裁定恢复审理。2020年9月22日在江西省赣州市章贡区人民法院公开开庭审理了本案。寿县人民检察院检察员李某、孙某出庭支持公诉，被告人叶佛浅及其辩护人陈彬明到庭参加诉讼。期间，寿县人民检察院因需补充侦查需要,两次建议本案延期审理,本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：2016年年初，被告人叶佛浅通过李玉占介绍认识从事“三民城”民族资产解冻的陈某2和陈某1后，谎称自己是江西守护民族资产的人，守护着江西的民族资产，并向二人展示从古玩市场购买的虚假的美国花旗银行、汇丰银行等银行存单、梅花协会证件等骗取了陈某2和陈某1的信任。之后，叶佛浅以需要资金解冻民族资产为由，骗取陈某2、陈某1现金5067500元。为证实起诉书指控的事实，公诉机关向本院提供了户籍证明、抓获经过、银行流水清单、陈某1的记账本、辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查工作记录、证人陈某1、陈某2等人的证言、被告人叶佛浅供述与解等证据。公诉机关认为，被告人叶佛浅虚构事实骗取他人现金5067500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人叶佛浅辩解称：我不是诈骗，是正常的生意买卖。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人的三次有罪供述没有全程同步录音录像，应当予以排除。2、按照有利于被告人的原则，起诉书指控的诈骗数额的认定，应当按照银行转账为准。经审理查明：2016年年初，被告人叶佛浅通过李玉占介绍认识了从事所谓“三民城”虚假民族资产解冻项目陈某2海陈某1辉后，被告人叶佛浅以“解冻民族资产”（即寻找民国时期遗留下来的资产以及掌宝人，解冻该笔资产后便能获取大量财富）为名，陈某2海陈某1辉等人谎称自己就是江西守护民族资产的人，守护着江西的民族资产，并陈某2海陈某1辉等人展示了自己在古玩市场购买的虚假的美国花旗银行、汇丰银行等银行存单、梅花协会证件等物品，骗陈某2海陈某1辉的信任后，叶佛浅以需要资金解冻民族资产为由，骗陈某2海陈某1辉人民币5067500元。同时查明：2017年10月19日，赣州市公安局章贡分局民警在赣州市章贡区红旗大道阳光小区内将叶佛浅抓获归案。另查明：案发后公安机关依法扣押、冻结了被告人叶佛浅涉案银行卡内的违法所得及现金等财物。上述事实，有经当庭举证、质证，依法确认的下列证据予以证实：1．指定管辖决定书、安徽省公安厅转发公安部五局关于黄志军等人涉嫌诈骗案管辖问题的批复、受案登记表、立案决定书，证实：本案管辖、刑事立案等相关情况。2．户籍证明、抓获经过，证实：2017年10月19日，赣州市公安局章贡分局民警在赣州市章贡区红旗大道阳光小区内将叶佛浅抓获（网上在逃编号T340…030002），及叶佛浅个人身份状况。3．公安民警陈某1辉家里扣押的笔记本等涉案物品，证实陈某1辉的笔记本记载陈某1辉经手转账或交付现金给叶佛浅的事实。4.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实：⑴2017年10月19日公安机关在叶佛浅位于赣州市章贡区阳光苑小区1栋1单元501室的住依法搜查扣押了涉案的卡号为621…631026的建设银行卡、621…399685、621…111976、623…036014中国邮政银行卡，卡号为621…852792的中国工商银行卡，卡号为623…170057的中国银行卡，（卡内扣押资金共计1784811.46元）；现金130800元；正常使用的白色本田思域轿车1辆（车钥匙2把）；章贡区阳光苑小区1栋1单元501室房产证一本。⑵搜查扣押了叶佛浅实施“民族大业”诈骗的渣打银行财政部宝盒、梅花协会物品、汇丰银行存单等相关文件资料数份。以上从叶佛浅处扣押涉案资金1915611.46元。5陈某1辉名下银行卡交易查询/打印件，证实：⑴经统计陈某1辉名下621…2728银行卡交易记载，在2016年1月22日、2月4日、6月13日、15日、23日、26日、7月17日、9月29日，先后转入叶佛浅名下的621…1026账户30万元、5000元、10万元、5万元、3万元、5万元、5.1万元、3万元，共计61.6万元。⑵经统计陈某1辉名下621…9915银行卡交易记载中，记录了2016年7月8日、26日、28日、8月4日、6日、12日、22日、24日、9月2日、7日、11日、10月5日、6日、12日、18日，先后转入叶佛浅名下的621…1026账户11万元、22万元、6万元、14万元、90万元、87.3万元、6.6万元、10万元、20.7万元、5万元、10万元、5万元、5万元、11万元、15万元，共计317.6万元。⑶经统计,陈某1名下621…1633银行卡于2016年3月11日转入叶佛浅名下的621…1026建行账户10万元。以上陈某1通过银行共计向叶佛浅转款395.2万元。6.蔡某名下的621…9352银行卡于2016年7月15日、8月27日先后向叶佛浅名下的621…1026建行卡转款5000元、5000元，合计1万元。7.叶佛浅名下的621…1026建设银行卡交易明细，证实：叶佛浅收到陈某1的转款后，随即将现金提取出被扣押的叶佛浅名下的621…9685、621…1976、623…6014邮储银行卡的交易流水及余额，该三张卡上违法所得已被公安机关扣押到涉案账户。8.中国工商银行凭证、中国邮政银行入账汇款业务凭单、中国工商银行入账汇款业务凭单，证实：⑴2017年10月20日公安机关将扣押的涉案款赃款共计1915611.46元。﹙其中现金130800元、叶佛浅名下银行卡号为621…9685为411068.93元、623…6014为972758.23元、621…1976为400984.30元，合计1784811.46元，并于同日转入涉案资金账户（收款人淮南市财政局；子账户公安局。收款人账号13×××88-000000033。9.辨认笔录，证实：案发后，叶佛浅分别对陈某2、陈某1进行了辨认；陈某1、蔡某分别对叶佛浅进行了辨认。10.淮南市公安局淮公网安勘[2017]192号电子证据检查工作记录，证实：叶佛浅微信昵称幸福。11．证人陈某1的证言，证实：我从2012年开始参加三民城项目，并在福州发展会员。2014年中秋节后我就知道民族资产根本不存在，但是自己已经收不住了，只能继续干下去。2015年9月份，陈某2给我们分了5个组面向全国发展会员，我当时负责江西省。2015年12月份，陈某2让我负责管理三民城基金会总账，并负责蔡某组的资金管理。2016年1月，我与陈某2、蔡某、吴宗顺、苏文增出面以月租金2600元将莆田“恒丰大酒店”26层全部租下用于三民城慈善基金总会办公地点，另外还在该酒店对面小区4楼租下一套房子，房租是3000元，房租和值班人员工资等费用是陈某2让我从三民城慈善基金总会的资金中支付的，大约6万余元。叶佛浅这个人我认识，此人口音是广东和江西混合口音，他的助手叫林国桃。2016年1月初左右，我和陈某2、蔡某，及叶佛浅的朋友李玉占在莆田“恒丰大酒店”附近的“日月潭商务酒店”见到叶佛浅和林国桃，叶佛浅从一个手提包里拿出一些铜印、玉牌，还有像是清朝的太子服展示给我们看，叶怫浅说他父亲是老一批守宝的人，留下了两箱共10亿美金保管在他们江西的山上5个老人手里，要想把10亿美金提出来，需要给山上老人60万元才行，他自己的公司现在自有30万元，还差30万元，陈某2听了就同意参与凑钱。2016年过年前，陈某2、蔡某、李玉占我们四个人来到江西赣州市考察叶佛浅所说的10亿美金的真实性，在宾馆里我们又看到了叶佛浅展示的一些所谓的皇家印章、玉石还有一张英国伊丽莎白女王的图像，叶佛浅说这个图像就是山上老人交给他的，之前我们看到的太子服是上一辈传给他的，代表他是清朝太子，陈某2和蔡某认为是真的，陈某2就让我在赣州向叶佛浅的建设银行卡转了30万元，过了几天我们就回去了。后来，陈某2、蔡某、李玉占我又去了几次赣州市，每次陈丈海都说要给山上老人红包，有五个山上老人，加上叶佛浅，每人5000元红包，一次就拿3万元红包，我们去了至少四次，最少也给了12万元红包，这钱都是交给叶佛浅的。陈某2为了解冻叶佛浅所说的10亿元美金，陈某2让我给了叶佛浅10余万元的红包，我们每次去赣州市还要带一些礼品，大约有20万元，陈某2还陆续让我向叶佛浅建设银行卡里转款，或直接交给叶佛浅现金。具体的花费以我的账本为准。叶佛浅向陈某2要钱时，不是说这五个山上老人要出国需要钱，就是说山上老人需要用钱等各种名义让我们汇款，每次陈某2都是让我把钱如数转给叶佛浅。后来我见叶佛浅总是以各种名义要钱，我就知道山上老人肯定是假的了，我问陈某2叶佛浅怎么总是要钱，但民族资产还是没有解冻，陈某2也没有回答我。后来我认为陈某2和叶佛浅他们这样做就是要把三民城慈善基金会的钱转到他们手里，但是我只是负责管理这些钱，陈某2要怎么用钱我只能按照他说的办。侦查人员在我家中搜查出的黑色小笔记本，这个笔记本里面记录了我从2016年1月22日至10月18日通过汇款和现金方式给叶佛浅的每一笔钱，记载的汇款，就是我通过汇款给叶佛浅的钱，记载的现金，就是他的现金数额，每一笔账我都记录了具体的日期和支出。在这个笔记本的第4页我对这些支出给叶佛浅的钱做了总的汇总，用铅笔写下了总账是4167500元，叶佛浅一共拿了我们4167500元都是我们收取的三民城会员的钱。我有三张建行卡，卡号62…0522在2016年1月1日之后的账单明细都是我名下小组的账目。62…9915的银行卡中所有资金的进出也和三民城项目有关，62…2728银行卡也是用于三民城总局的收支。向我出示的我名下的卡号分别为621…2728、621…9915、621…1633银行卡交易记录中记载的收款人叶佛浅的，都是我经手转给他的。这些钱都是陈某2要我付给叶佛浅用来解冻江西民族资产的费用。12．证人陈某2证言，证实：2016年1月，我与吴宗顺、苏文增、蔡某、陈某1以月租金2600元将莆田“恒丰大酒店”26层全部租下准备作为三民城慈善基金总会办公地点，并安排值班人员在该楼层负责接待来考察三民城的人。另外还在该酒店对面小区4楼租下一套房子作为厨房，房租是3000元，房租和值班人员的费用都是我让陈某1从三民城慈善基金总会的资金中支付的。之后我和蔡某去莆田荔城区民政局咨询注册三民城慈善总会，工作人员告诉我们三民城这个词不能用，而且注册费需要200万元，我们当时还没有那么多钱，所以就没注册成功。吴宗顺组和苏文增组发展的不错，我、陈某1组、蔡某组发展都不好。1月下旬，李玉占介绍了叶佛浅到三民城来，当时叶佛浅与一个叫小林的人一起过来的，我是在“恒丰大酒店”附近的一个宾馆见到叶佛浅和小林的，叶佛浅说他的父亲是李烈钧，母亲是陈玉祯，他小时候被周**从台湾带到广州一个姓叶的家庭护养。后来经过千辛万苦才找到李烈钧、陈玉祯，经过验血证明了他是李烈钧的儿子。叶佛浅为了证明他的身份，他还拿出玉牌等很多东西给我，叶佛浅说井冈山有一个老人守护了井冈山的民族资产，他父亲李烈钧和母亲阵玉祯想解冻两箱共计10亿美元的民族资产，但需要给守宝库的老人60万元，叶佛浅说他自己只有30万，还差30万元，等钱一到位10亿美元就可以解冻，到时候我们可以平分10亿美元。我当时就问在场的李玉占叶佛浅说的是不是真的，李玉占对我说肯定是真的。过了几天后，我与蔡某、陈某1三人一起到了江西赣州，叶佛浅又给我看了陈玉祯的委托书和印章等等，我让陈某1在赣州银行给叶佛浅的账户转了30万元，还给了他几千元的现金，之后我们就回去了。此后，叶佛浅多次联系我，并以山上老人要红包，办事需要钱等借口向我要钱，我们大约给了他400多万元，陈对我说给叶佛浅的这些钱她都记录在账本上了。但是我每次问叶佛浅民族资产什么时候能够解冻，他每次都说快了，就是不对我说确定的时间，在拖延。陈某1被抓后，我从苏文增和吴宗顺那里又拿了四五百万元，然后分四五次到江西赣州交给叶佛浅，由我租车和李玉占一起当面把钱交给叶佛浅。我一共给叶佛浅大约八九百万元。我之所以要给叶佛浅八九百万，就是因为叶佛浅说他是李烈钧和陈玉祯的儿子，他父母可以解冻民族资产，但是要给看守宝库的老人钱才可以解冻民族资产，还给我看了很多陈玉祯和李烈钧的东西，我就相信了他，给了他八九百万元。给叶佛浅的这八九百万元钱都是三民城的会员费，有的是我让陈某1转账给他，也有我和陈某1给叶佛浅的现金。陈某1告诉我给叶佛浅的钱她都记录在了她的账本上。陈某1被抓之后我给叶佛浅钱时是我和李玉占一起去的。我知道所谓的三民城项目都是假的，是不可能实现的，我在寻找其他的民族大业过程中，因为李玉占告诉我叶佛浅说的解冻的民族资产是真的，我就相信了李玉占的话，所以被叶佛浅骗了八九百万，每次叶佛浅都有新的理由要钱，我这次给了叶佛浅钱之后，他说等十九大结束后就可以解冻民族资产了，我给叶佛浅的这八九百万都是三民城的会员费。13.证人蔡某的证言，证实：陈某2和吴宗顺家里有很多关于民族资产的照片、票据、印章等资料，我曾经带会员去陈某2家里看过，陈某2也带我去吴宗顺家里看过，陈某2还认识江西赣州的叶佛浅，他自称是保管民族资产的老入，听陈某1说陈某2让她给了叶佛浅400万元左右，有现金也有转账。后来我问陈某2为什么要给叶佛浅钱，陈某2说我们要叶佛浅的资料，不给钱人家是不会给我们资料的。叶佛浅这个人手上也有很多关于民族资产的照片、票据、印章等资料。叶佛浅拿了很多资料去帮陈某2宣传，叶佛浅还说他是保管民族资产的老人，帮着陈某2去骗会员，但叶佛浅搞得很神秘。陈某2也带我和陈某1、李玉占去过叶佛浅家，叶佛浅家里也有很多关于民族资产的东西，叶佛浅让人感觉他就是陈某2后面的老人。14．证人叶某（叶佛浅的二儿子）的证言，证实：公安人员在我家里搜查出的大量有关梅花协会的相关物品都是我父亲叶佛浅的。2017年9月16日叶佛浅给我买了一辆本田思域轿车，价值17万多元，2016年8、9月份，叶佛浅花78万元购买了在赣州阳光苑小区1栋1单元501室的房屋，2016年还在广东新丰县买了一套房子。15、被告人叶佛浅的供述：我多年前就开始从事解冻民族资产大业活动，当时全国有很多像我这样的人在干，每个人都自称自己保管着李烈钧、李桂花、陈玉祯等人的大额资产，也就是所谓的民族资产，也有很多人相信有民族资产的存在。所以我就从赣州古玩市场买了很多假的国际梅花协会的证件和汇丰银行、渣打银行、美国银行的存单、解冻令、古字古画等物品（案发后全部被公安机关扣押），作为自己实施诈骗的道具，我们都宣称自己是夺宝人，实际上我们根本就没有民族资产，所谓的民族资产只是之前流传下来的传说。2016年初，我从福建省莆田市一个跑民族大业的老太婆（具体姓名记不清了）口中了解到陈某2在莆田搞“三民城”民族资产项目，他手里有钱。我就通过李玉占找到陈某2，我和林国桃在莆田一家宾馆内与陈某2、陈某1、蔡某见面时，为了骗钱，我就编造了自己是江西守护民族资产的老人，对陈某2、陈某1等人说自己和其他几个老人守护的民族资产需要资金才能解冻，想让他们把钱拿出来解冻我手里的民族资产，为了让陈某2相信我，我便拿出龙袍（该龙袍是一个跑民族资产的老头子借给我的）、古玩字画等物品给他们看，说自己是皇家后代，当时陈某2没相信我，不愿意拿钱，我和林国桃就回来了。过了几天，陈某2、陈某1、李玉占，当时是否有蔡某我记不清了，他们几个人从莆田来到江西赣州，在赣州我又拿出了很多民族有关资产解冻的国际梅花协会的证件和汇丰银行、渣打银行、美国银行的存单、解冻令等物品给他们看。我还对陈某2说如果他们愿意把钱交给我解冻民族资产，他们可以分到一大笔钱。实际上给他们看的这些东西都自己从古玩市场买来用于民族资产解冻的道具，其目的就是为了让人相信我手里有民族资产，出示这些东西给他们看，他们就会相信我，就愿意把钱交给我用于解冻自己编造的所谓的民族资产。随后，陈某2就让陈某1在赣州建设银行向我的建行卡内汇入30万元。之后，陈某2他们就回去了。此后，我多次打电话给陈某2，对他说江西的老人要用钱，让他转钱给我，他就安排陈某1通过银行把钱转给我。有时候，陈某2、陈某1、李玉占等人也会到赣州来找我，每次我还会向他们要几个红包，并对他们说红包是给老人的，每次陈某2都会将红包交给我，每个红包有几千元钱。到2016年底这段时间内，我收到陈某1的转款和陈某2他们给的红包，共计有400多万元。其间，陈某2也多次催问我民族资产什么时候能解冻，因为我根本就没有什么可以解冻的民族资产，我每次就敷衍他说“快解冻了”，其实就是为了拖延时间。之后，我听说陈某1被公安机关抓起来了，但我还以解冻民族资产的民意继续找陈某2要钱，陈某2就和李玉占两次从莆田坐车来赣州给我送了90万元现金。后来我听说陈某2也被抓起来了。陈某2安排陈某1、蔡某给我转账有300多万元，加上给我的红包及陈某1被抓起来之后陈某2和李玉占带给我的90万元现金，陈某2共计给我有500多万元。500多万元中有180万元左右被公安机关冻结了。向我出示的我名下的卡号为621…1026的建设银行卡都是我用来收取的陈某2转给我的解冻民族资产的钱，陈某1在2016年1月22日向该卡转入30万元，10月18日转入15万元，这期间的交易明细中，凡是由陈某1和蔡某转给我的钱，都是我以解冻民族资产名义收取陈某2的钱，这些钱大约不到400万元，然后我把钱再转存到自己名下的其他几张银行卡内。向我出示的在我家搜查并扣押的卡号为621…9685、621…1976、623…6014三张中国邮政银行卡，卡号为621…2792的中国工商银行卡，卡号为623…0057的中国银行卡，卡内的钱都是诈骗陈某2“三民城”项目的非法所得，卡内余额共计180万元左右（案发后涉案赃款已转入淮南市公安局涉案资金账户），在我家里还扣押了130800元现金，2017年9月，我花17万元买了一辆白色本田思域轿车（登记在我儿子叶某名下），我现在居住的房子是2016年花48万元买的，房产登记在我妻子林习英名下，剩下的钱都被我吃喝花费掉了。关于辩护人提出的“被告人的三次有罪供述没有全程同步录音录像，应当予以排除”的辩护意见，经审查，本案中被告人叶佛浅所作供述笔录，制作地点、人员、程序合法，在侦查人员每次对其所作笔录的真实性进行核实时，叶佛浅均明确表示其供述内容属实。另查，侦查人员在对叶佛浅讯问时，没有超过正常、合理的作息时间，《中华人民共和国刑事诉讼法》及相关司法解释规定，同步录音录像是证明被告人供述取得合法性的证据之一，并非唯一证据，对于缺少录音录像或不能提供全程同步录音录像的可以综合考虑取证场所，笔录内容的真实性、被告人供述时的意志自由等因素认定是否合法，而不是因为缺少同步录音录像的被告人供述就一律作为非法证据予以排除。辩护人所提该节辩护意见，缺少法律依据，不予采纳。关于辩护人对指控的诈骗数额提出的辩护意见,经查,对被告人叶佛浅涉案金额的计算有被告人供述、证人陈某1、陈某2的证言、搜查扣押的陈某1的笔记本、叶佛浅名下的银行卡、陈某1及叶佛浅名下的银行账户交易清单等证据予以证实,能形成一个完整的证据锁链,且计算方法合理，能够确定被告人的诈骗数额。故辩护人所提上述辩护意见，理由不足，不予采纳。本院认为：被告人叶佛浅以非法占有为目的，利用民族资产解冻的幌子，虚构事实骗取他人财物，其行均已触犯刑法，构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控成立，依法应予支持。关于被告人叶佛浅提出的“我不是诈骗，是正常的生意买卖”的辩解意见，经查，被告人叶佛浅明知自己所作的“民族资产解冻”是虚假的，还向陈某2和陈某1等人推介，并向二人展示了自己为了诈骗而在古玩市场上购买的相关道具，以此骗取了陈某2和陈某1的信任，并多次根据叶佛浅的要求向叶佛浅提供了巨额财物，其行为符合诈骗罪构成要件。故叶佛浅所提该节辩解意见，于法律规定不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人叶佛浅犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，罚金人民币五万元。（具体执行刑期待判决生效后确定。罚金于判决生效后一个月内一次性内缴纳）。二、扣押在案的被告人叶佛浅的违法所得及其他财物由扣押单位依法处理。剩余部分继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长  李显中审判员  张广平审判员  姚 远二〇二〇年九月二十三日书记员  胡建东附：本判决依据的相关法律一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金．一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院、人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》笫一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。