宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院刑事判决书（2020）宁0502刑初180号公诉机关宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院。被告人杨亚坤，男，生于1969年6月2日，公民身份号码：×××，汉族，黑龙江省人，初中文化，群众，住黑龙江省。2019年1月25日被抓获临时羁押于辽宁省海城市看守所，2019年1月31日因涉嫌犯合同诈骗罪被宁夏回族自治区中卫市公安局沙坡头区分局刑事拘留，同年3月8日被监视居住。期间逃匿，2019年6月10日因涉嫌犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪经宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院批准逮捕。2019年11月13日被抓获临时羁押于辽宁省鞍山市第二看守所，同年12月5日被执行逮捕。现羁押于中卫市看守所。指定辩护人王一鹏，宁夏辅德（中卫）律师事务所律师。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院以卫沙检公诉刑诉〔2020〕175号起诉书、卫沙检公诉刑变诉[2020]11号变更起诉决定书指控被告人杨亚坤犯合同诈骗罪、非法吸收公众存款罪，分别于2020年6月10日、2020年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月20日、2020年9月3日公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院指派检察官杜新麒出庭支持公诉，被告人杨亚坤及其指定辩护人王一鹏到庭参加了诉讼。现已审理终结。宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民检察院起诉指控：（一）合同诈骗罪2016年8月14日，白某经殷某介绍认识了被告人杨亚坤，杨亚坤称其在宁夏××镇等几个工程项目的外墙保温工程承包给白某，如果白某交纳保证金后可以先做宣和镇幸福村庄的外墙保温工程。当天杨亚坤和白某签订了《合作协议》和《补充协议》，协议约定杨亚坤给白某提供20万平方米的外墙保温工程，白某向杨亚坤交纳保证金29万元。白某交纳保证金29万元后发现宣和镇幸福村庄的外墙保温工程已完工，且该工程未曾分包给被告人杨亚坤及宁夏通达九州投资有限公司。白某多次要求被告人杨亚坤退还29万元工程保证金，被告人杨亚坤拒不退还并离开中卫藏匿。（二）非法吸收公众存款罪2016年4月15日，被告人杨亚坤以任某的名义注册成立了宁夏通达九州建筑安装有限公司，杨亚坤为该公司实际控制人。2016年5月10日，被告人杨亚坤注册成立宁夏通达九州投资有限公司，杨亚坤为法定代表人，经营范围是实业投资及投资项目管理、企业管理、企业形象策划和企业咨询服务等，并且注明不得吸收公众存款和非法集资。2016年，被告人杨亚坤聘用业务员并指示业务员通过发放宣传彩页等形式向社会公众进行宣传，以1%至1.5%的月利率或以提供工作为诱饵，以宁夏通达九州建筑安装有限公司和任某为借款方、以宁夏通达九州投资有限公司和杨亚坤为担保方，向沙坡头区不特定群众非法吸收公众存款，吸收林某存款1万元、顾某（王某）存款1万元，王某2存款2万元，马某存款15万元，叶某存款4万元，杨某2存款1万元，李某1(崔某）存款3万元，范某存款1万元。以上共计吸收8人存款28万元，除返还利息8170元外，其余均用于杨亚坤个人使用且未退还。据此，公诉机关指控被告人杨亚坤以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取当事人保证金29万元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨亚坤非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，吸收存款金额28万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨亚坤在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人杨亚坤归案后如实供述合同诈骗罪的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法可以从轻处罚。提出对被告人杨亚坤犯合同诈骗罪，判处五年至七年有期徒刑，并处罚金，犯非法吸收公众存款罪，判处一年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议。并提供书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、被告人供述和辩解等证据支持公诉。被告人杨亚坤对公诉机关指控的合同诈骗罪当庭自愿认罪认罚，提出公诉机关指控其非法吸收8人存款28万元不属实，该款项系其个人借款，不构成非法吸收公众存款罪。指定辩护人提出被告人杨亚坤的行为不构成非法吸收公众存款罪。理由如下：被告人杨亚坤取得资金的方式不具有公开性，其与集资参与人系普通民事法律关系；被告人杨亚坤的行为不具有社会性，公诉机关指控的8人不能认定为公众；扣除不符合“公众存款”的资金数额之后，公诉机关指控的吸收资金数额不足追诉标准。被告人杨亚坤对公诉机关指控的合同诈骗罪归案后进行了如实供述，具有认罪认罚情节，希望法庭对被告人杨亚坤判处三年至五年有期徒刑；若被告人杨亚坤的行为构成非法吸收公众存款罪，根据其具体情节和吸收资金数额，希望法庭对被告人杨亚坤判处有期徒刑六个月或拘役的辩护及量刑意见。经审理查明：（一）合同诈骗罪2016年8月14日，白某经殷某介绍认识了被告人杨亚坤，被告人杨亚坤称其在宁夏××镇等几个工程项目的外墙保温工程承包给白某，如果白某交纳保证金后可以先做宣和镇幸福村庄的外墙保温工程。当天，被告人杨亚坤和白某签订了《合作协议》和《补充协议》，协议约定被告人杨亚坤给白某提供20万平方米的外墙保温工程。白某向被告人杨亚坤交纳保证金29万元后发现宣和镇幸福村庄的外墙保温工程已完工，且该工程未曾分包给被告人杨亚坤及宁夏通达九州投资有限公司。白某多次要求被告人杨亚坤退还29万元工程保证金，被告人杨亚坤拒不退还并离开中卫藏匿。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1.书证（1）常住人口详细信息，证明被告人杨亚坤已达到法定刑事责任年龄；（2）受案登记表、抓获经过，证明2016年9月20日，白某到中卫市公安局沙坡头区分局经侦大队报警，称2016年8月14日，其被一个叫杨亚坤的黑龙江籍男子以交“工程保证金”的方式诈骗了29万元。2019年1月25日，被告人杨亚坤被海城市公安局北关派出所民警抓获，羁押于海城市看守所。2019年11月13日，被告人杨亚坤被鞍山市公安局铁西公安分局繁荣派出所民警抓获；（3）接受证据材料清单、收据扫描件、欠据扫描件、银行流水、合同扫描件，证明2016年8月14日，宁夏通达九州建筑安装有限公司与殷某、白某签订合作协议，被告人杨亚坤出具补充协议。被告人杨亚坤收取白某保证金29万元；（4）接受证据材料清单、租房协议，证明2016年10月1日，杨亚坤承租位于银川市××区住宅房一套，承租期限为2016年10月至2019年10月；（5）接受证据材料清单、建筑外墙保温及弹性腻子涂料工程施工合同，证明宁夏翔聚建筑安装工程有限责任公司将宣和镇幸福村庄外墙保温及涂料饰面工程发包给宁夏联隆商贸有限公司。2.辨认笔录（1）被害人白某的辨认笔录，证明2017年1月5日，在民警的组织下，见证人的见证下，白某对被告人杨亚坤进行了辨认；（2）被告人杨亚坤的辨认笔录，证明2019年3月7日，在民警的组织下，见证人的见证下，被告人杨亚坤对“大李总”（李某2）进行了辨认。3.证人证言（1）证人任某的证言，证明2015年6月份，我到宁夏通达九州公司上班。宁夏通达九州投资有限公司和宁夏通达九州建筑安装有限公司的老板都是杨亚坤，其中宁夏通达九州建筑安装有限公司的法人是我，宁夏通达九州投资有限公司的法人是杨亚坤。我主要负责这两个公司的财务工作，我们公司和白某签订过工程保证金合同，保证金是我收的。白某交的是宣和镇一个工地上的工程保证金；（2）证人田某的证言，证明我是宁夏翔聚建筑安装有限公司的经理。我们公司将宣和镇幸福村庄项目的外墙保温和刮腻子工程承包给宁夏联隆商贸有限公司，这个公司的法人叫全某，还有一部分工程承包给赵某，没有把上述工程承包给宁夏通达九州建筑安装有限公司，也没有承包给杨亚坤；（3）证人赵某的证言，证明2016年3月份，我承包了宣和镇幸福村庄的外墙保温和刮腻子工程，2016年12月20日就完工了。我没有将该工程承包给其他人，一期的外墙保温和刮腻子工程是全某干的，二期是我干的；（4）证人全某的证言，证明2015年5月份，我承包了宣和镇幸福村庄小区的外墙保温和刮腻子工程，2016年8月份就干完了。我干的一期工程，赵某干的是二期工程，我没有将该工程再承包给其他公司或其他人干；（5）证人李某2的证言，证明2016年，我通过韩亚慧介绍认识了杨亚坤。过了两天，杨亚坤叫我一起吃饭，我和朋友王某3一起过去，吃饭的过程中杨亚坤说你们以后跟着我做项目、搞工程，并说他能找来项目，我们就答应跟着杨亚坤干。后来杨亚坤在银川市××区，并购置了二手桌椅和电脑，作为我们搞工程的办公室。但杨亚坤一直没有联系到工程项目，两个月后杨亚坤就失踪了；（6）证人殷某的证言，证明2016年8月初，我经过苏存军的介绍到中卫市沙坡头区大漠边关旁边的千岛湖附近干活，苏存军介绍我认识了杨亚坤。在干活的过程中，杨亚坤说中卫市宣和镇幸福村庄有20多万平方米的外墙保温和刮腻子工程，让我找个能干这个工程的人，我就想起了白某。2016年8月14日，我和白某一起到宁夏通达九州有限公司，我介绍白某认识了杨亚坤，后来杨亚坤和白某签订了合同。过了一段时间，白某说那个工程已经被别人干完了；（7）证人马某的证言，证明我在宁夏九州投资有限公司上班，担任董事长助理，主要工作是协助杨亚坤的日常工作。2016年8月，杨亚坤和白某签订协议时我在场，协议约定的工程是宣和镇幸福村的外墙保温工程；（8）证人杨某3的证言（附中标通知书），证明宣和镇幸福村庄项目是宣和镇政府公开招标的项目，我以宁夏翔聚建筑安装工程公司承建的，整个项目都是我自己开发建设外墙保温工程，分包给刘自祥和全某，他俩合伙以宁夏联隆商贸公司从我这承包过去的，没有再次外包；（9）证人王某3的证言，证明大约三年前，李某2约我吃饭，我过去后李某2介绍我认识了一起吃饭的杨亚坤。杨亚坤说他在中卫一个景区搞开发，提出我们一起合伙做工程。后来杨亚坤租了一间公寓准备开公司，并说要使用我公司的招牌来招揽工程，我就将安徽大富装饰股份有限公司宁夏分公司的招牌挂在杨亚坤租的公寓。但后来杨亚坤没有招揽来工程，过了几个月他就不见了；（10）证人雍某的证言，证明我是宁夏翔聚建筑安装工程有限责任公司的主任。2014年6月份，宣和镇幸福村庄项目是我们公司和宣和村签订了《代建协议》，是我们公司从宣和村承包来，由宣和镇政府监督进行开发建设。这个项目的外墙保温工程承包给了全某和赵某，工程已经完工，我们公司已给这两个人支付了工钱。4.被害人陈述被害人白某的陈述，证明2016年8月初，殷某打电话说中卫有个外墙保温和刮腻子的活问我干不干，我说等我回中卫再谈。2016年8月14日早上，殷某带我到宁夏九州投资有限公司见到了杨亚坤，杨亚坤说他在中卫市宣和镇幸福村庄小区有外墙保温和刮腻子工程，这两三天要开工，另外还有两个工地过一段时间也要开工。我跟杨亚坤谈了宣和的外墙保温和刮腻子工程，杨亚坤说要交60万元保证金，我说60万元保证金太多了，后来经过协商我们谈好保证金是30万元。当天我和杨亚坤签订了《合作协议》，签合同的过程中我提出如果楼层高的话成本就高，约定六层以下的费用和六层以上另外协商。第二天我觉得出了宁夏干工程的成本会升高，就找到杨亚坤说我只想在宁夏境内干工程，杨亚坤同意后在前一天签订的补充协议上写明施工方在宁夏境内。签合同当天我给杨亚坤交了5万元的保证金，第二天，我又给杨亚坤了5万元现金。后来我把自己的黄河银行卡给了杨亚坤，杨亚坤把卡给了任某，我把卡的密码告诉任某，任某前后从我的卡上刷了19万元左右，我总共给杨亚坤29万元保证金。2016年8月25日，我到宣和镇杨亚坤说的工地发现那个工程已经完工了，感觉自己被骗了，就找杨亚坤要说法，杨亚坤说那个工程别人没有干好，让我重新干一遍，让我再等几天，过了几天还是没有结果。我又到工商部门、劳动局、美利林业公司咨询，感觉自己可能被杨亚坤骗了。2016年9月11日，我因要不到钱，拿了一瓶农药到宁夏通达九州投资有限公司大吵大闹，扬言要自杀，杨亚坤就给我写了一张欠据。再后来我又找杨亚坤要过几次钱，但都没有要到，之后就没有见过杨亚坤。5.被告人供述和辩解被告人杨亚坤的供述，证明宁夏通达九州建筑安装有限公司是2015年注册成立的，法人是任某。2016年4月份，我注册成立了宁夏通达九州投资有限公司，法人是我，任某是监事。2016年8月份，我通过殷某认识了白某，我给白某介绍了一个外墙保温的工程。2016年8月14日,我和白某、殷某在我的公司签订了《合作协议》，又写了一份《补充协议》。白某给我交了29万元保证金，但之后工程一直没有干，我的资金出了问题，无法给白某退款。宁夏通达九州建筑安装有限公司在宁夏范围内有三个工程，具体在什么地方我也不知道，由中间人“大李总”、王某3（银川人）给我提供外墙保温的工程。王某3是安徽大富装饰有限公司银川分公司的法人，其他情况我不知道，“大李总”是河南人，姓李，叫什么我想不起来了。我将白某给我的29万元保证金用于交在银川租公寓的房租、“大李总”要了1万元、买电脑、打印机、老板桌、茶几等，还有日常开支，还有一部分花在千岛湖景区搞电力铺设、门窗安装等。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。公诉机关当庭出示的宁夏回族自治区中卫市沙坡头区人民法院（2018）宁0502民初3324号民事判决书及相关材料、证人韩某的证言（附电路铺设协议、梅花区施工协议、工程施工合同、工程款欠款结算等），经审查，与本案不具有关联性，对其证明效力不予确认。（二）非法吸收公众存款罪2016年3月24日，被告人杨亚坤以任某的名义注册成立宁夏通达九州建筑安装有限公司，杨亚坤为该公司实际控制人。2016年5月10日，被告人杨亚坤注册成立宁夏通达九州投资有限公司，杨亚坤为法定代表人，经营范围是实业投资及投资项目管理、企业管理、企业形象策划和企业咨询服务等，并且注明不得吸收公众存款和非法集资。2016年，被告人杨亚坤聘用业务员，通过制作散发宣传单或口头等方式向社会公开宣传，承诺在一定期限内返还本金、支付高额利息或提供工作岗位为诱饵，以宁夏通达九州建筑安装有限公司和任某为借款方、以宁夏通达九州投资有限公司和杨亚坤为担保方，向沙坡头区不特定群众非法吸收公众存款。其中吸收林某存款1万元、顾某（王某）存款1万元、王某2存款2万元、马某存款15万元、叶某存款4万元、杨某2存款1万元、李某1(崔某）存款3万元、范某存款1万元。以上共计吸收8人存款28万元，除返还本息47170元外，其余均未退还。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证明：1.书证（1）随案移送赃证款物品清单、现金日记账一本、收据五本，证明各集资参与人投资及返还利息的情况；（2）法人聘用协议书，证明2015年3月3日，被告人杨亚坤聘用任某为宁夏通达九州机械设备租赁有限公司法定代表人；（3）企业信息，证明宁夏通达九州投资有限公司成立于2016年5月10日，法定代表人是杨亚坤，经营范围：实业投资（向农、林、牧、渔业、制造业、建筑业、批发和零售业、采矿业、房地产业、能源、租赁和商务服务业投资）及投资项目管理（依法需取得许可和备案的项目除外，不得吸收公众存款、不得非法集资）；企业管理；企业形象策划和企业咨询服务、经济与商务咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。宁夏通达九州建筑安装有限公司成立于2015年3月24日，法定代表人是任某，经营范围：其他建筑安装、建筑装饰业、市政道路工程建筑、铁路工程建筑、公路工程建筑、其他道路、隧道和桥梁工程建筑、绿化工程、旅游景区开发（以上项目以企业资质等级许可的业务范围为准）；机械设备（采矿专业设备）租赁；搬运、仓储服务（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；（4）银行卡客户交易明细，证明被告人杨亚坤的银行卡交易情况；（5）对公账户明细查询单，证明宁夏通达九州建筑安装有限公司、宁夏通达九州投资有限公司账户的交易明细情况；（6）宣传彩页复印件，证明宁夏通达九州投资有限公司公开宣传的内容及投资收益表等;（7）民事判决书、结案通知书，证明叶某在宁夏通达九州投资有限公司存的4万元已全部退还。2.证人证言（1）证人李某1的证言（附合同复印件、收据复印件），证明2016年7月初，我经朋友马某介绍到宁夏通达九州投资有限公司上班。杨亚坤负责公司的全部事务，公司主要业务是开发旅游项目和向社会公众吸收存款，我主要负责景区现场指挥干活。杨亚坤安排公司员工向社会公众宣传到我们公司存款，并让员工将身边的亲戚、朋友拉到公司存钱。杨亚坤给公司员工提供宣传单向客户宣传，传单上印有公司简介、投资收益表等。我在公司存了3万元，领取了两个月的利息，共计600元；（2）证人范某的自述材料，证明2016年8月1日，我在宁夏通达九州投资有限公司存款1.3万元，合同书我装修房屋时丢了；（3）证人马某的证言（附合同复印件、借条复印件），证明2016年6月，我老婆的妹妹任学红说宁夏通达九州投资有限公司在招工，自己投资点钱就可以去公司上班，还可以得到1.2%的利息。我就投资了16万元，之后就在该公司上班，担任董事长助理。公司所有员工都可以吸收存款，吸收1万元存款可以得到200元左右的提成。存款都由杨亚坤负责支配,公司员工还发过传单。16万元我是分四次投资的，第一次我和公司以签订借款合同的方式投资了12万元，第二次我和公司协商再次投资2万元，公司和我签订的借条，第三次我和公司协商投资1万元，公司和我签订的借条，第四次我和公司协商进行投资1万元，并和公司签订借条，但最后一次的借款材料我找不到了；（4）证人王某2的证言（附合同复印件），证明2016年6月，马某告诉我宁夏通达九州投资有限公司在招工，自己投点钱就可以去该公司上班。2016年6月20日，我在该公司投资2万元后就上班了，主要工作是景区绿化、监督工人干活，也可以面向公众吸收存款。公司主要经营千岛湖旅游景区，和向沙坡头区不特定人群吸收存款。每吸收1万元，可以得到200元左右的提成。我自己在公司存了5万元，其中2万元有合同，3万元没有签订合同。公司通过统一印制宣传彩页，让员工到街上、小区等人员密集的地方进行发放宣传，吸收的钱都由杨亚坤支配；（5）证人黄某的证言，证明2016年6月，我通过招聘进入宁夏通达九州投资有限公司上班，主要担任会计工作。公司主要经营千岛湖旅游景区，还可以介绍身边的亲朋好友到公司存钱，介绍一个人存1万元，可以得到200元左右的提成。公司吸收客户的钱都被杨亚坤拿走了，用下一个人的存款给上一个人支付利息。公司对外发过传单，是杨亚坤让保安出去发的。在公司投资的人多数是公司的员工，还有外来人投资，具体是谁我不清楚；（6）证人杨某2的自述材料（附合同复印件），证明2016年6月5日，我在宁夏通达九州投资有限公司存款1万元；（7）证人叶某的证言（附合同复印件、电子转账查询明细、借条复印件）,证明2016年6月5日，我在宁夏通达九州投资有限公司存款14万元，三天后我发现该公司存在吸收资金问题，就开始追讨存款，要回了10万元，剩下4万元杨亚坤给我做了借款手续，我向法院起诉后，法院已将4万元执行回来了；（8）证人林某的证言（附合同复印件），证明2016年初，杨国仓给几家投资公司拉过存款，我当时手上有点钱想投资，杨国仓就介绍我认识了宁夏通达九州机械设备有限公司的杨亚坤。杨亚坤说他在搞景区开发，需要资金，让我给他投资点钱。2016年6月份，我向杨亚坤的公司投资了1万元，并签订了投资合同，约定到期后返本付息；（9）证人顾某的证言（附合同复印件），证明2016年7月份左右，马某叫我到杨亚坤的工地上班。一两个月后，杨亚坤说工地上资金不够，让我在公司存点钱，并给我支付利息。我因手上没钱，杨亚坤就让我介绍外面的群众来公司存钱。我就介绍了邻居王云兰到宁夏通达九州投资公司存了1万元，并和公司签订了存款合同。2016年9月底，杨亚坤就失踪了。王云兰找我退钱，我就给王云兰了1万元，王云兰将合同原件给了我；（10）证人任某的证言，证明2015年6月份，我到宁夏通达九州投资有限公司上班。宁夏通达九州投资有限公司和宁夏通达九州建筑安装有限公司的老板都是杨亚坤，其中宁夏通达九州建筑安装有限公司的法人是我，宁夏通达九州投资有限公司的法人是杨亚坤，我主要负责这两个公司的财务工作。杨亚坤因为缺钱，在招聘员工时给应聘的人讲公司的发展前景，让应聘人员给公司借钱，公司进行返利。后来，杨亚坤安排人印刷了一些宣传彩页，发了一段时间就停了。有一些社会上的群众给公司借款获得返利，他们与公司签订合同，公司按照合同约定支付利息。叶某和杨亚坤协商投资了10万元，后来叶某的投资款退了6万元，还剩4万元没有退。2019年3月，叶某将我起诉到法院，因为我是公司法人，法院执行时将我卡上的4万元执行给叶某，现在叶某所有投资款都已经全部退赔。3.被告人供述与辩解被告人杨亚坤的供述，证明宁夏通达九州建筑安装有限公司是2015年注册成立的，法人是任某，但实际上是我的公司。2016年4月份，我又注册成立了宁夏通达九州投资有限公司，我是公司法人，任某是出纳，黄某是会计，王某2是副总经理，顾某是千岛湖景区的主管，马某是我的助理，李某1是保安，还有几个保安、几个业务员，名字我忘记了。刚开始我们公司需要钱，经理李伟给我提出印点宣传单上街宣传借钱，我同意了。李伟就印刷了一些宣传单，上面有宁夏通达九州投资有限公司的地址、电话、借款利率等，公司的几个业务员在街上发传单，但发传单的效果不好，没几个人来公司存钱，发了几天就再没有发过。后来经介绍林某分两次借给我18万元，我给林某出具合同，以千岛湖作为担保。总共有十几个人给公司借了50万元左右，具体人数和钱数我都忘记了。上述证据，来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，对其证明效力予以确认。公诉机关当庭出示的借条复印件，证明2016年1月18日，杨亚坤以宁夏通达九州机械设备租赁有限公司高压配电设备为抵押向林某借款16万元的事实。经审查，与本案不具有关联性，对其证明效力不予确认。本院认为，被告人杨亚坤以非法占有为目的，在签订、履行合同中骗取他人29万元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成合同诈骗罪。被告人杨亚坤在未取得金融管理部门许可的情况下，扰乱金融秩序，非法吸收公众存款28万元，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。公诉机关指控被告人杨亚坤返还利息8170元，经审查，被告人杨亚坤共返还本金和利息47170元，故对上述公诉机关指控的数额予以更正。被告人杨亚坤辩解公诉机关指控其非法吸收8人存款28万元不属实，上述款项系其个人借款，不构成非法吸收公众存款罪。指定辩护人提出被告人杨亚坤的行为不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见。经审查，被告人杨亚坤在未取得金融管理部门许可的情况下，通过口口相传或制作宣传彩页向社会公众进行宣传，以回报高额利息或者提供工作岗位为诱饵，向社会不特定群众吸收存款，扰乱国家金融秩序，其行为符合非法吸收公众存款罪的构成要件，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。故上述辩解及辩护意见不能成立，不予采纳。指定辩护人提出被告人杨亚坤对公诉机关指控的合同诈骗罪归案后进行了如实供述，具有认罪认罚情节的辩护意见成立，予以采纳；提出对被告人杨亚坤犯合同诈骗罪，判处三年至五年有期徒刑，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月或拘役的量刑意见不当，不予采纳。被告人杨亚坤在判决宣告前一人犯数罪，依法应数罪并罚。被告人杨亚坤归案后如实供述合同诈骗罪的罪行，依法可以从轻处罚。被告人杨亚坤对公诉机关指控的合同诈骗罪当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。案发后，被告人杨亚坤退还部分集资参与人的经济损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百七十六条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百八十八条第一款、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨亚坤犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币五万元，于判决生效后十日内缴纳；被告人杨亚坤犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，于判决生效后十日内缴纳。总和刑期有期徒刑六年四个月，决定执行有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币七万元，于判决生效后十日内缴纳；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵已羁押刑期43日。即自2019年11月13日起至2025年11月30日止）二、责令被告人杨亚坤向被害人白某退赔人民币29万元，于判决生效后三十日内付清；三、责令被告人杨亚坤继续退赔相关集资参与人的经济损失（后附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区中卫市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李晓娜人民陪审员 万玉凤人民陪审员 俞立华 二○二○年九月四日书记员 蔡丽冰