宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）宁02刑终32号原公诉机关宁夏回族自治区石嘴山市大武口区人民检察院。上诉人（原审被告人）马某1，出生于石嘴山市，住石嘴山市。2019年6月17日被石嘴山市大武口区监察委员会立案调查；2019年7月5日被石嘴山市大武口区监察委员会决定留置；2019年9月29日因涉嫌犯滥用职权罪、贪污罪被石嘴山市大武口区人民检察院决定刑事拘留，同年10月7日经石嘴山市大武口区人民检察院决定，次日由石嘴山市公安局大武口区分局执行逮捕。现羁押于石嘴山市看守所。辩护人刘某1，宁夏致和律师事务所律师。辩护人黄某，河南中砥律师事务所律师。石嘴山市大武口区人民法院审理石嘴山市大武口区人民检察院指控原审被告人马某1犯滥用职权罪、贪污罪一案，于2020年5月7日作出（2019）宁0202刑初339号刑事判决。宣判后，原审被告人马某1不服，提出上诉。本院受理后，因出现公共卫生突发事件不能抗拒的原因，于2020年6月8日作出(2020)宁02刑终32号-1刑事裁定，裁定本案中止审理。因公共卫生突发事件得以控制，2020年7月27日，本院作出(2020)宁02刑终32号-2刑事裁定，裁定本案恢复审理。依法组成合议庭，于2020年9月19日公开开庭进行了审理。石嘴山市人民检察院检察员姜某出庭履行职务并依法监督庭审活动，上诉人马某1及其辩护人刘某1、黄某到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定：一、滥用职权事实2012年3月至2015年12月期间，被告人马某1担任石嘴山市公安局大武口区分局治安管理大队大队长。2015年5月8日，马某1组织治安管理大队民警查处大武口区铁合金厂斜对面“彤枣园”的赌博违法活动过程中，对现场查获的赌资予以收缴，并将现场控制的赌博人员40多人带至石嘴山市公安局青山路派出所，后马某1决定对该起组织赌博者常某等人及参赌人员进行罚款后放离，收缴的赌资、罚款未开具收据。马某1将该案的相关罚没款截留，安排存入治安大队私自设立的账户（该账户设在治安大队民警贺某名下），该起案件马某1既没有安排对常某等人的赌博犯罪行为作为刑事案件立案查处，也没有对参赌人员刘某等人作为治安案件进行处罚，该案亦未制作相关案件卷宗。2019年8月15日，石嘴山市公安局大武口区分局对大武口乡“彤枣园”开设赌场立案侦查，依法对常某等人进行追诉，且在2016年至2019年期间，常某在大武口区辖区内多地开设赌场，多次组织赌博。2015年4月29日，马某1组织治安管理大队民警查处塞上水乡东门云南特产店的赌博违法活动过程中，对现场查获的赌资予以收缴，并将现场控制的赌博人员20多人带至治安管理大队，马某1决定对该起涉赌人员进行罚款后放离，收缴的赌资、罚款未开具收据。后马某1将该案的相关罚没款截留，没有对该起案件中涉嫌的赌博犯罪行为立案侦查和治安案件进行治安处罚，该案也未制作相关案件卷宗。原判认定上述事实的证据有：1、指定管辖通知书、立案通知书。证实大武口区监察委于2019年6月17日对马某1违纪违法案立案审查、调查。2、户籍信息。证实被告人马某1已达刑事责任年龄。3、党员身份信息、入党志愿书。证实马某1于2004年7月1日加入中国共产党，为正式党员。4、任职文件、干部履历表、干部任免审批表、人民警察警衔变动审批表。证实马某1系国家机关工作人员，也是一名司法工作人员。2012年3月至2016年1月马某1任大武口区公安分局治安大队大队长，2016年1月至2019年9月马某1任石嘴山市公安局大武口区分局经济犯罪侦查大队教导员。5、关于给予马某1开除党籍、公职、立案决定书。证实马某1被开除党籍、公职，对云南特产店赌博一案立案侦查。6、马某1的个人剖析材料。证实其向市公安局党委、分局党委做了个人思想剖析情况。7、治安案件受案登记台账、大武口区公安分局治安大队民警工作目标考核细则（试行）、治安大队民警协警人员结构及分工、2012年4月至2016年5月大武口区公安分局治安大队查处吸毒人员统计表。证实马某1任治安大队大队长期间负责治安大队全面工作。治安大队有查处“黄、赌、毒”刑事案件、治安案件的职责。2012年4月至2016年5月期间，治安大队在大武口区、惠农区、银川市各县区等地查获多起“黄、赌、毒”案件。其中，2014年1月至2014年6月，2015年3月至2015年5月期间，治安大队在惠农区、平罗县、银川西夏区、金凤区、兴庆区等地查处多起涉赌案件，并抓获多名吸毒人员。8、立案决定书、起诉意见书。证实2019年8月15日，石嘴山市公安局大武口区分局对大武口乡“彤枣园”开设赌场、大武口乡养鸡场内开设赌场等案件立案侦查。2019年4月29日常某因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，2019年6月4日被批准逮捕，次日执行逮捕。9、证人魏某1的证言及单行材料。证实2012年4月至2016年8月，其在大武口区公安分局治安大队工作，担任治安大队教导员。期间，治安大队先后在大武口乡铁合金厂斜对面的“彤枣园”、大武口区塞上水乡东门营业房云南特产店等地抓赌博。其中，2015年5月8日，马某1组织治安大队在大武口乡“彤枣园”类似车库的房间抓赌，赌博房间里有30、40个人围着一张桌子玩推对子赌博，治安大队把所有人都控制住，后将这30、40人分批带回青山路派出所处理，后让每人交2000元罚款。这次赌博一共罚款9.2万元，参赌人员先交了6万元，过了5、6天后，马某1让参赌人员将3.2万元交给魏某1，后将3.2万元放在魏某1车中间的手扣中，上班之后，魏某1交给了内勤贺某。这次收缴的赌资由内勤贺某负责清点和保管，这次抓赌行动是马某1负责，马某1组织的，罚款没有开具收据和发票，对参赌人员的处理和立不立案都是由马某1决定的。2015年4月29日晚，治安大队在大武口区塞上水乡旁的云南特产店抓赌博，当时控制住20多人，后将参赌的20多人带回大武口区公安分局治安大队，做了罚款处理就放了。治安大队抓赌收缴的所有赌资和罚款是由内勤贺某保管。每次抓赌，对参赌人员怎么处理，包括赌资处理、罚款和放人，立不立案都是由马某1决定。抓赌不立案对社会产生了影响。一是对开设赌场和参赌人员违法行为的放纵，开设赌场和参赌人员认为只要被公安机关抓住交点罚款就可以放人，不会把他们怎么样，这样赌博的人越来越多，对很多家庭造成了不和谐、甚至离婚的社会不良影响。二是赌场现场放高利贷的违法人员放出高利贷后收不回来，导致各种社会矛盾，甚至发生违法犯罪行为。10、证人朱某的证言。证实2012年至2018年9月，其在大武口区公安分局治安大队工作，系正式民警。期间，治安大队先后在大武口乡“彤枣园”、大武口区塞上水乡东门营业房云南特产店等地抓赌博，以及大武口区查处游戏赌博机。其中，2015年5月8日下午，马某1带队，组织治安大队在大武口乡“彤枣园”一间车库抓赌，当时控制了30、40人左右参赌人员，后将这30、40个参赌人员带回青山路派出所处理。这次抓赌博是由马某1组织的，收缴的赌资由内勤贺某负责清点和保管，对参赌人员的处理、罚款和立不立案都是由马某1决定的。2015年4月29日晚，马某1带队，组织治安大队在大武口区塞上水乡旁的云南特产店抓赌博，当时控制参赌人员20人左右。这次抓赌行动后对参赌人员处理、罚款，立不立案也是由马某1决定。11、证人张某1的证言。证实2012年至今，其在大武口区公安分局治安大队工作，系正式民警。期间，先后参与治安大队在大武口乡铁合金厂斜对面的“彤枣园”、大武口区塞上水乡东门云南特产店等地抓赌博，以及大武口区查处游戏赌博机。其中，2015年5月8日下午，马某1组织治安大队在大武口乡彤枣园一间车库抓赌，当时控制了40人左右参赌人员，后将这40人左右的参赌人员带回青山路派出所处理。这次抓赌博是由马某1组织的，收缴的赌资由内勤贺某负责清点和保管，对参赌人员的处理、罚款和立不立案都是由马某1决定的。这起赌博没有立案，对参赌人员罚款后就放走了。2015年4月29日晚上，马某1组织治安大队在大武口区塞上水乡东门云南特产店抓赌博，当时控制参赌人员20人左右。这次抓赌行动后对参赌人员处理、罚款，立不立案由马某1决定。这起赌博没有立案。每次抓赌，对参赌人员的处理都是马某1决定的，包括赌资处理、罚款和放人。抓赌不立案对社会产生了影响。一是抓赌不立案起不了震慑违法犯罪人员的效果；二是对违法犯罪人员是一种放纵行为；三是社会上也会对公安机关有看法，认为公安机关是包庇行为，造成了对公安机关的信任度、满意度等大幅下降。12、证人贺某的证言、单行材料。证实大武口区公安分局治安大队的主要职责是负责“黄、赌、毒”案件的办理，包括刑事案件和治安案件。在大武口区公安分局工作期间，其担任的是治安大队内勤。其参与治安大队在大武口乡彤枣园的抓赌行动，在抓赌现场，马某1让其把参赌人员的随身物品和赌资统一收集起来。每次抓赌，对参赌人员的处理都是马某1决定的，包括赌资处理、罚款和放人。抓赌不立案对社会产生了影响；影响了司法公正，放纵了参赌人员；影响社会稳定，家庭不和谐，最重要的是影响了司法机关的形象。13、证人吴某1的证言。证实2015年7月至2018年1月在大武口区公安分局治安大队工作，负责内勤工作。2015年10月还是11月份的一天晚上，马某1带队在郊区平罗方向的地界抓赌，当时抓了涉赌人员20人左右，后马某1安排其和赵某、张某2三人对此次收缴的赌资进行清点，将现金3万多元以及A4纸记的姓名、现金进行逐人登记。第二天，马某1让其将此次收缴的赌资3万多元交给他。14、证人杨某的证言。证实其2004年至2018年在大武口区公安分局治安大队工作，系正式民警，其参与大武口乡靠铁路边的一个果园抓赌行动。2015年春天下午3点多，在大武口乡彤枣园抓赌，当时在赌博现场控制了40人左右，这次抓赌行动是马某1负责的，马某1在现场指挥。治安大队的案件立案和罚款必须是治安大队大队长马某1决定。大武口乡彤枣园抓赌40名左右参赌人员，必须得立案。15、证人万某的证言、单行材料。证实2010年至2019年5月，其在大武口区公安分局治安大队工作，系协警员。期间，其先后参与治安大队大武口乡彤枣园、大武口区塞上水乡云南特产店等抓赌行动及查处游戏厅赌博机。2015年5月的一天下午，由马某1组织、带队，在大武口乡彤枣园一间车库当场控制40多名参赌人员，后将参赌人员带回青山路派出所留置室处理，后接到领导通知就把抓的人放了。现场收缴的赌资没有做扣押笔录。治安大队的案件都是由其负责录入，这起案件没有录。这起案件对参赌人员罚款，放走参赌人员都是由马某1决定。2015年4月29日晚上，由马某1组织、带队，在大武口区塞上水乡云南特产店抓赌，当时现场控制了20多个参赌人员，这起案件没有立案。治安大队抓赌不立案对社会造成了不良影响，影响了司法公正，助长了歪风邪气，造成了十分不好的社会影响。16、证人李某1的证言。证实其2012年10月至2016年1月在大武口区公安分局治安大队工作，系协警员。期间，其先后参与大武口区塞上水乡云南特产店、大武口乡彤枣园等抓赌行动。2015年4月的一天晚上，由马某1组织、带队，在大武口区塞上水乡云南特产店抓赌，当场控制20多个参赌人员。这次抓赌没有立案，对参赌人员罚款后就放了。对参赌人员的处理是由马某1决定的。2015年5月的一天下午，由马某1组织、带队，在大武口乡彤枣园抓赌，当场控制了40多个参赌人员，后将这些人带回青山路派出所。后对参赌人员每人罚款2000元。这次赌博的组织者是常某，这次抓赌行动没有立案，现场收缴的赌资由贺某保管，对这些参赌人员的处理也是由马某1决定的。17、证人李某2的证言。证实其2013年1月至2016年9月在大武口区公安分局治安大队工作，系协警。期间，其先后参与大武口乡彤枣园、塞上水乡东门云南特产店等抓赌行动以及查处游戏厅赌博。2015年5月8日下午，由马某1组织、带队，在大武口乡彤枣园的一间平房当场控制30-40名左右的参赌人员，当时这些人围在一张小圆桌上，后将这些人带回至青山路派出所；这起抓赌没有立案和将参赌人员放走是由马某1决定的。2015年4月29日晚上9点-10点钟，由马某1组织、带队，在塞上水乡东门云南特产店二楼当场控制20人左右的参赌人员当时这些人围着一个大圆桌，后将这些人带回到大武口区公安分局治安大队办案区；这起抓赌没有立案和将参赌人员放走是由马某1决定的。18、证人马某2的证言、单行材料。证实2014年3月至2016年7月其在大武口区公安分局治安大队工作，系协警。其先后参与大武口乡彤枣园、塞上水乡东门云南特产店等抓赌行动以及查处游戏厅赌博。2015年5月8日下午，由马某1组织、带队，在大武口乡彤枣园的一间车库，当场控制30多名正在聚众赌博的人员，后将这些人带回至青山路派出所；这次抓赌是否立案，对参赌人员的处理由马某1决定，马某1通知将参赌人员放了。2015年4月29日下午快下班的时候，由马某1组织、带队，在塞上水乡东门云南特产店二楼，当场控制20多人参赌人员，这次抓赌是否立案，对参赌人员的处理由马某1决定。抓赌不处理在社会上影响很大，而且非常恶劣。对参赌人员抓住罚点钱就放了，起不到震慑作用，让参赌人员觉得法律在金钱面前没用，助长了参赌人员的嚣张气焰，对于公安机关来说违背了人民公安的工作职责。19、证人乔某的证言。证实其2008年5月至今在大武口区公安分局治安大队工作，系协警。其听万某说过治安大队在大武口区塞上水乡门口云南特产店抓赌。治安大队抓赌行动是由马某1负责和组织。抓赌不立案在社会上产生不好的影响，抓赌不处理纵容了违法犯罪人员的嚣张气焰，让涉赌人员感觉自己被抓，只要交点钱就能放出去，继续赌博，没钱赌博就借高利贷，导致家破人亡、妻离子散，滋生了一系列的社会不稳定因素。20、证人张某2的证言。证实其在治安大队做协警员期间，先后参与治安大队大武口乡彤枣园等地抓赌行动。2015年5月的一天下午，由马某1带队，在大武口乡彤枣园的一间车库，现场控制住30名左右的参赌人员，后将参赌人员带回至青山路派出所办案区处理。这次抓赌立不立案，对参赌人员的处理都是由马某1决定。21、证人赵某的证言。证实其在治安大队做协警员期间，先后参与大武口乡彤枣园等抓赌行动。大武口乡彤枣园的抓赌行动由马某1组织、带队，当时控制30-40名左右的参赌人员，后将参赌人员带回青山路派出所留置室。这次抓赌的赌资由贺某负责收集和保管。这次抓赌没有立案。22、涉赌人员常某的证言、单行材料。证实2015年4月的一天下午，其在大武口乡铁合金厂斜对面的彤枣园开设赌场，当时其约了47人参与赌博，赌博过程中被马某1组织的治安大队给查抄了，47人中除了70岁老太太王某没有被抓外，剩余的46人被当场抓获，后被拉到青山路派出所留置室。在青山路派出所，其按每人交2000元罚款，总共交了罚款9.2万元，就把人放了；其中，当时6万元罚款，不知道是谁替其交的，听俞某说是刘某2、杜某1、杜某2、雷某几个人凑了6万元交了罚款；3.2万元是马某1让其将罚款交给魏某1，当时魏某1正在观澜湾会所旁边的洗车行洗车，其将3.2万元现金交给了魏某1，魏某1把3.2万元放在黑色奥迪Q5越野车前排中间的手扣里。这次赌局其抽头1万元，现场赌资有30万元以上。公安机关对其开设赌场和参与赌博行为，只进行没收赌资和罚款处理，再无其他任何法律制裁，对其影响太大了，公安机关一味的捞钱，造成了其对法律意识的淡薄，走到今天这步，后悔莫及。其憎恨自己的同时，也憎恨抓赌博的公安机关，公安机关对法律的轻视、包庇、袒护、引诱，让其走到今天无法回头的局面，导致了家庭的破碎。如果公安机关进行更早的打击、处罚，让其早日回头，也不会走到今天这个下场。23、涉赌人员吴某的证言。证实其参与赌博被公安机关抓获两次。其中在大武口乡彤枣园赌场赌博时，当时被治安大队收缴赌资大概有20-30万元，每人罚款2000元，当时被抓获40多个人，收缴的赌资和罚款没有出具任何手续。24、涉赌人员张某的证言。证实2015年5月左右的一天，常某给雷某打电话借5万元，后雷某让其把5万元送到彤枣园交给常某，在彤枣园的一间车库里，公安民警将其和彤枣园赌博的人员抓获，后被带至青山路派出所留置室，关了三、四个小时，就把人放了。当时抓的人多，有某、吴某等人，后来听说有人交了罚款，手机被退还，其就回家了。25、涉赌人员王某3的证言。证实2015年5月的一天，刘某让其拉着他和王某到大武口乡常某开设的赌场去“推对子”，在大武口乡彤枣园的一间房间，其看到40多人正在围着一个大圆桌押注“推对子”，杜某1正在打筛子坐庄，其就上前押了两注。赌博过程中，被马某1带队当场抓获，除了王某2王某2外，所有参赌人员被拉到青山路派出所留置室，后常某被叫了出去，说交了罚款，其就被放了出去。其被没收1万多元钱，没有出具任何手续。在留置室被关押期间，参赌人员初略统计了一下，赌资至少30万元。同时，其听刘闯说，前几天还在塞上水乡门口云南特产店被抓，治安大队收了赌资、罚了款，就被放了。26、涉赌人员俞某的证言、单行材料。证实2015年的一天下午，在彤枣园一间车库赌博，彤枣园的赌场是常某组织的，当时人数较多，大概在20人以上，后被警察抓获带回至青山路派出所。事后第二天、第三天常某给其打电话，让其陪他去交罚款。又过了几天，常某打电话说把罚款交到凯旋城了。公安机关对其彤枣园赌博行为没有进行处罚，没有让其认识到赌博的严重性，就继续赌博，就因为其经常赌博，导致其离婚了，严重影响了其家庭和睦。27、证人雷某的证言。证实常某四、五年前向其借了5万元钱，当时常某在大武口乡彤枣园开设赌场，问其借了5万元钱开赌场用，后其让张某给常骏送过去。后来常骏在彤枣园被抓，5万元钱也被治安大队没收了。28、证人梁某的证言。证实其听常某说，大武口乡彤枣园开赌场时被抓了，赌资收了有30、40万元，罚款罚了5、6万元，有人给常某交罚款，具体谁交的常某没有说。29、涉赌人员白某的证言。证实2015年，其和刘某、王某在大武口乡的一家枣园子的车库里推对子，耍了2、3把就被警察给控制了，后被带至青山路派出所。当时耍赌的人有20、30人左右，是常某组织的赌场，后来交了罚款就被放了。其没有交罚款，谁组织的场子就是谁交的罚款。30、证人刘某2的证言。证实其听说常某在××乡马某1抓获，当时听说抓了40多个人。后其就去了青山路派出所，当时其给凑了7、8千元钱，杜某2也给凑了点钱，杜某2凑得最多，还有几个人也给凑了，总共凑了5、6万元的罚款。后听常某说赌场被收缴的赌资有20多万元。31、涉赌人员杜某1的证言。证实2015年的一天下午，其和常某在大武口乡兴民小区门口，等过来参赌的20-30个人，然后开车就去了彤枣园的一个车库。在车库刚玩了2分钟左右，警察就把门堵住了，后所有在场的人员都被拉到青山路派出所。当时有30个左右的参赌人员，赌场是常某组织的。听说某给交了罚款，每人2000元，因为常某是组织赌场的场主，赌博的罚款一般都是场主交。32、证人王某2的证言、单行材料。证实其系常某的妻子，常某赌博没有被处罚对其有影响，常某在刚开始赌博时，公安机关就用手段制止的话，现在也不至于一个人带着孩子和常某母亲相依为命，严重影响其家庭生活。33、涉赌人员刘某的证言。证实2015年的一天，大武口区塞上水乡云南特产店二楼，其和崔某等人，大概有20、30人推对子，后被大武口区公安分局治安大队控制住了，被带到大武口区公安分局地下室。当时崔某被叫了出去谈如何处理的事，一共罚了2万元钱，就把这20、30人给放了。这次赌博的罚款是崔某交的，因为这个赌场是崔某支起来的，崔某交完罚款后就把人都放了。2015年夏天的一天，其和王某3、王某2王某2到大武口乡铁合金厂对面的彤枣园去推对子，当时是常某组织的，在彤枣园的一间车库里，杜某1正在推对子，后被治安大队给抓获了。参与彤枣园赌博的人有王某、王某等30-40人左右。听常某说罚了几万元钱。34、涉赌人员崔某的证言。证实2015年4月，其与前妻杨某在大武口区塞上水乡东门云南特产店推对子赌博，当时云南特产店二楼有20几个人，围着圆桌子准备开始推对子时，就被警察当场给控制了，后被带至大武口区公安分局负一层的办案区。后来其交了2万元罚款，就被警察放了。35、涉赌人员杨某的证言。证实2014年4月的一天晚上，其在××区，看见崔某和二十几个人围在一个圆桌前耍麻将赌博，后来其和崔某、现场的二十几个人被警察当场控制，被带至大武口区公安分局负一楼。过了一会，崔某被一个警察叫了出去，崔某回来后，其就被警察放了。后听崔某说被警察叫了出去，交了2万元罚款，才被警察放的。警察当时没收崔建2.5万元、自己的8千元及罚款2万元，没有出具相关手续。36、证人吴某2的证言。证实其系云南特产店的经营者，2015年4月的一天，崔某约了些人要在云南特产店二楼推对子，大概到了晚上7、8点的时候，陆陆续续来了些人，大概有20人左右，后来被警察给当场抓获，被带至大武口区公安分局地下一层办案区，关了半个小时就被放了。这次赌博是崔某组织的。37、被告人马某1的供述和辩解、单行材料。证实2012年4月至2016年1月其在大武口区公安分局工作，担任治安大队大队长，治安大队负有查处赌博等案件的职责。期间，其先后组织治安大队，对大武口乡彤枣园、农指快活林农家乐、平罗崇岗下庙一家煤场大坑、大武口区塞上水乡云南特产店、平罗沙湖镇的小宾馆、沙湖镇的一家营业房等地抓赌博。查处赌博中收缴的赌资和罚款，用于治安大队日常开支。2015年几月份的一天下午，其组织治安大队民警和协警在大武口乡彤枣园的一间车库里抓赌，当时有20多个人正在聚众赌博，把人控制住后，将参赌人员带回青山路派出所。其给协警打电话，万某、李某1、李某2三个人中的一个协警，让协警对参赌人员做完尿检后放回去。这起赌博案件每名参赌人员罚款2000元，46个人共计9.2万元。这起赌博没有立案，因为立案处理太麻烦，收缴的赌资和罚款留作治安大队日常经费。2015年4月29日，其组织治安大队民警和协警，在塞上水乡东门营业房云南特产店二楼抓赌博，当时控制了大概30个人左右，收缴的赌资大概11万元左右，每人罚款2000元，罚了5、6万元的罚款，参赌的人都放了，没有做笔录，收缴的赌资和罚款用于治安大队的日常开销。二、贪污事实2012年3月至2015年12月，被告人马某1在担任石嘴山市公安局大武口区分局治安管理大队大队长期间，将治安管理大队查处收缴的赌资、罚款等资金合计180万余元予以截留，并安排将该款项存入治安大队私自设立的账户，该账户设在平罗农村商业银行崇岗支行账号×××贺某个人名下，由贺某进行保管。2013年1月至2015年7月期间，马某1利用职务之便，先后安排贺某向其转账及现金给付方式侵吞公共财物53.5万元，占为己有。其余款项资金用于发放治安大队民警、辅警工资、福利及购买单位照相机、办公桌椅等日常支出。2015年7月，贺某调离治安大队时，被告人马某1让其将记的账本撕毁。原判认定上述事实的证据有：1、马某1工商银行账户流水明细、贺某平罗农村商业银行账户流水明细、贺某工商银行账户流水明细、贺某工商银行个人业务凭证、邓某石嘴山银行账户流水明细、石嘴山市非税收入征收中心记账凭证、邓某石嘴山银行个人业务转账凭证、宁夏行政事业性收费票据、石嘴山市行政事业性收费缴费通知单、康某1工商银行个人业务凭证、康某2建设银行账户流水明细。证实2013年1月24日，马某1工商银行账户×××余额26006.65元；2013年1月25日，贺某通过其平罗农村商业银行账户（账号：×××）给马某1工商银行账户×××转款55万元人民币；2013年1月25日，贺某通过其银行账户账号×××给马某1工商银行账户×××转款15万元人民币；马某1×××工商银行账户在使用期间办理挂失换卡，卡号发生变更为6222153324006218。2013年2月16日，马某16222153324006218工商银行账户柜面取款70万元；2012年8月3日，马某1（银行账户×××）向康某2建设银行卡号×××转账存入20万元。2013年3月22日，马某16222153324006218账户向宁夏开元房地产开发有限公司支付50万元。2013年8月22日，康某2的弟弟康某129020152011007760工商银行账户向贺某×××工商银行银行账户汇款20万元。2013年8月28日，贺某×××工商银行账户向大武口区公安分局财务邓某×××石嘴山银行账户汇款26万元。2013年9月4日，邓某将大武口区公安分局1009430元作为罚没收入（其中包括贺某的26万元）上缴国库。2015年7月6日，贺某通过其平罗农村商业银行账户（账号：×××）给马某1工商银行账户×××转款20万元人民币，同日，贺某通过其平罗农村商业银行账户（账号：×××）取款现金2万元人民币。2、马某1、魏某1等人工作日志核查情况表、个人工作日志、单行材料。证实2012年4月12日，马某1工作日志显示大汉商务宾馆522房间抓赌8人，4月13日，4月17日、5月4日，贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户分别存入83000元，27000元，19000元。2012年5月9日，魏某1工作日志显示协助长城派出所处理赌博案，5月12日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入45000元。2012年5月14日，魏某1及马某1工作日志均显示加班办理案件，同日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入69900元，并取出20000元。2012年5月15日，魏某1工作日志显示，大队全体人员办理案件，同日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入60000元。2012年7月10日，马某1及魏某1工作日志均显示大队全体人员处理游戏机案件，次日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入37000元，7月23日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入18000元。2012年11月12日，马某1及魏某1工作日志均显示，和大队人员全天处理赌博案件，次日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入141585元。13日、14日、15日、16日，马某1、魏某1、贺某、张某1工作日志均显示仍在和大队人员处理君悦赌博案件，17日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入30000元。2012年11月20日、21日，马某1、贺某工作日志均显示晚上加班处理赌博机案件，21日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入80000元。2013年1月9日，马某1、魏某1工作日志均显示抓捕赌博人员，1月11日，贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入50000元。2013年1月14日、15日，魏某1、马某1、贺某、张某1工作日志均显示查处游戏厅赌博机并处理相关事宜，15日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入126000元。1月16日、17日马某1、贺某、张某1工作日志均显示办理赌博机案件、查处游戏厅，17日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入130000元。2013年1月25日，马某1、魏某1工作日志均显示处理烟花爆竹案件，当日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入50000元。2013年3月7日，贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入30000元。2013年4月2日，马某1、贺某、张某1工作日志均显示处理迈巴赫游戏厅死人案件，4月9日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入44000元。2013年5月22日，魏某1、马某1、贺某、张某1工作日志均显示全体人员到大武口乡查处赌博案件。6月2日、3日魏某1、马某1、贺某、张某1工作日志均显示处理赌博案件，3日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入90000元。2013年7月9日，魏某1、贺某、张某1工作日志显示大队查封火车站附近游戏厅，7月17日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入88445元。2013年8月2日、3日，马某1、魏某1、贺某工作日志均显示加班处理赌博案件，3日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入9800元。2013年9月18日，贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入45000元。2013年11月2日，马某1、魏某1、贺某、张某1工作日志均显示检查网吧，同日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入70000元。2013年11月4日，魏某1工作日志显示处理游戏厅事件，次日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入60000元，11月12日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入30000元。2014年1月2日、3日马某1、魏某1、贺某、张某1工作日志均显示大队全天处理赌博案件（君豪茶楼抓赌），1月6日，马某1、魏某1、张某1工作日志均显示查处游戏厅，次日贺某尾号3021中国工商银行账户存入153872元。2015年4月29日，马某1、张某1工作日志均显示查获赌博违法案件（塞上水乡抓赌），5月8日张某1工作日志均显示大武口区查处赌博案件，5月9日贺某尾号0012的平罗农村商业银行账户存入220000元。以上共计26笔，共计1807602元，该资金均为查处赌博案件后短时间内存入，系案件款。3、情况说明、原治安大队总支出明细表。证实2012年4月至2015年7月，马某1任职期间，治安大队发放补助、福利、自聘协警工资及日常支出情况。4、马某1、魏某1等17人出行、住宿信息表。证实2012年至2016年，马某1、魏某1等17人出行、住宿相关情况，其中马某2、刁某、赵某、李某2、万某2014年6月有飞往云南昆明机票记录；2015年5月、6月马某2、刁某、裴某、赵某、李换、李某2、李某1、万某有飞往海南海口机票记录；2014年5月、6月马某1、张某2有飞往广东广州机票记录，2012年7月、8月黄某、张某1、马某1有飞往云南昆明机票记录。（治安大队组织民警云南、海南，资金系小金库支出）5、证人魏某1的证言、单行材料。证实治安大队收缴的违法资金和罚款是由马某1安排由贺某保管，贺某从治安大队离开后由吴某1保管。2012年4月13日至2015年5月9日期间，贺某的平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入的多笔资金为查处赌博收缴的赌资、罚款等相关案件款。其结合工作日志及贺某的银行交易流水，2012年4月13日，贺某的平罗农村商业银行账户，账号：×××，存入8.3万元，是2012年4月12日治安大队在大武口区大汉商务宾馆522房间抓赌收缴的赌资和罚款。2012年5月15日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入6万元，这笔钱是案件款。2012年7月11日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3.7万元，这笔钱是处理游戏机赌博案件的款项。2012年11月13日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入14.1585万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2012年11月17日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3万元，这笔钱应该是查处赌博案件的赌资和罚款。2013年1月11日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱是2013年1月9日，治安大队在大武口区钢材市场抓赌收缴的赌资和罚款。2013年1月15日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入12.6万元，这笔钱是查处游戏机赌博案件的款项。2013年1月17日，贺某的平罗农村商业银行账户存入13万元，这笔钱是查处游戏机赌博案件的款项。2013年1月25日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱应该与当时查处的烟花爆竹案件有关。2013年6月3日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入9万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2013年8月3日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入0.98万元，这笔钱是查处赌博的赌资和罚款。2014年1月7日，贺某的工商银行账户，（账号：×××）存入15.3872万元，这笔钱是查处君豪茶楼赌博案件的赌资和罚款或者是查处游戏厅的案件款项。2015年5月9日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入22万元，这笔钱是大武口乡彤枣园抓赌收缴的赌资和罚款。2012年7月份，马某1给治安大队所有人员打电话让直接去自行车商行选自行车，标准每人2000元钱，由治安大队承担，后治安大队每个人选好自行车后就骑回家了。买自行车是马某1作出的决定。大武口区分局搬新楼时，治安大队给公安分局买了一幅画。6、证人朱某的证言。证实治安大队收缴的违法资金和罚款是由马某1安排由贺某保管，贺某从治安大队离开后由吴某1保管。2012年4月13日至2015年5月9日，贺某的平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入的多笔资金为查处赌博收缴的赌资、罚款等相关案件款。其结合工作日志及贺某的银行交易流水，2012年4月13日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入8.3万元，是2012年4月12日治安大队在大武口区大汉商务宾馆522房间抓赌收缴的赌资和罚款。2012年5月15日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入6万元，这笔钱是案件款。2012年7月11日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3.7万元，这笔钱是处理游戏机赌博案件的款项。2012年11月13日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入14.1585万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2012年11月17日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2013年1月11日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱是2013年1月9日，治安大队在大武口区钢材市场抓赌收缴的赌资和罚款。2013年1月15日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入12.6万元，这笔钱是查处游戏机赌博案件的款项。2013年1月17日，贺某的平罗农村商业银行账户存入13万元，这笔钱是查处游戏机赌博案件的款项。2013年1月25日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱应该与当时查处的烟花爆竹案件有关。2013年6月3日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入9万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2013年8月3日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入0.98万元，这笔钱是查处赌博的赌资和罚款。2014年1月7日，贺某的工商银行账户，（账号：×××）存入15.3872万元，这笔钱是查处君豪茶楼赌博案件的赌资和罚款或者是查处游戏厅的案件款项。2015年5月9日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入22万元，这笔钱是大武口乡彤枣园抓赌收缴的赌资和罚款。7、证人张某1的证言。证实治安大队收缴的违法资金和罚款是由马某1安排贺某保管，贺某从治安大队离开后由吴某1保管。2012年4月13日至2015年5月9日，贺某的平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入的多笔资金为查处赌博收缴的赌资、罚款等相关案件款。其结合工作日志及贺某的银行交易流水，2012年11月13日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入14.1585万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2012年11月17日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入3万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2012年11月21日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入8万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2013年1月11日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱是2013年1月9日是抓赌收缴的赌资和罚款。2013年1月15日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入12.6万元，这笔钱是查处游戏厅赌博案件的款项。2013年1月17日，贺某的平罗农村商业银行账户存入13万元，这笔钱是查处游戏厅赌博案件的款项。2013年1月25日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入5万元，这笔钱与当时查处的烟花爆竹案件有关。2013年6月3日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入9万元，这笔钱是查处赌博案件的赌资和罚款。2013年8月3日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入0.98万元，这笔钱是查处赌博的赌资和罚款。2014年1月7日，贺某的工商银行账户，账号：×××，存入15.3872万元，这笔钱是查处君豪茶楼赌博案件的赌资和罚款或者是查处游戏厅的案件款项。2015年5月9日，贺某的平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入22万元，这笔钱是塞上水乡云南××乡抓赌收缴的赌资和罚款。8、证人贺某的证言、单行材料。证实其在2012年4月2日至2015年7月17日工作期间，马某1让其保管治安大队的违法资金和罚款，调离治安大队后，马某1让其将治安大队记的账本撕毁了。治安大队没有专门的账户，其就把违法资金和罚款分别存在其名下的两个银行账户。一个是平罗农村商业银行账户，账号：×××；一个是工商银行账户，账号：×××。马某1从来都没有让其将钱存放在枪库，枪库是由治安大队教导员魏某1保管，其没有钥匙，其不可能把违法资金和罚款都存放在枪库里。马某1给的钱部分用于治安大队的日常支出及民警和协警发放补助、福利和自聘协警工资等。2013年1月25日，马某1让其用治安大队“小金库”其名下平罗农村商业银行账户（账户号：×××）给马某1账户号4580633********转账55万元。2015年7月6日，马某1让其给马某1账号（×××）转账20万元以及取现2万元。2013年7月26日，马某1让其从治安大队“小金库”取现10万元。2013年7月29日，马某1又通过马某1父亲马某3账户将10万元转回治安大队“小金库”。2013年8月22日，康某1给其汇款20万元，后其将包括该款项在内的共26万元转给了大武口区公安分局财务邓某。2012年4月13日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入8.3万元，这笔钱是2012年4月12日，治安大队在大武口区大汉商务宾馆522房间抓赌收缴的赌资和罚款。2012年4月17日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入2.7万元，这笔钱是公款，不是其个人的钱也不是马某1个人的钱，马某1也不会把他个人的钱交给其保管。2012年5月4日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入1.9万元，这笔钱是公款，不是其个人的钱也不是马某1个人的钱，马某1也不会把他个人的钱交给其保管。2012年5月12日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入4.5万元，这笔钱也是公款，不是其个人的钱也不是马某1个人的钱，马某1也不会把他个人的钱交给其保管。2012年5月14日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入6.99万元，这笔钱也是公款，不是其个人的钱也不是马某1个人的钱，马某1也没说是他的钱，马某1也不会把他个人的钱交给其保管。2012年5月15日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入6万元，这笔钱也是公款，不是其个人的钱也不是马某1个人的钱，马某1也没说是他的钱，马某1也不会把他个人的钱交给其保管。2012年7月11日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入3.7万元，2012年7月10日，结合民警工作日志，治安大队全体人员处理游戏机赌博案件，这笔钱是赌资和罚款。2012年7月23日，平罗农村商业银行账户，（账号：×××）存入1.8万元，这笔钱是公款，是赞助费。2012年11月13日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入14.1585万元，不是其个人的钱也不是马某1的钱，马某1也没说是他的钱，马某1不会把他个人的钱交给其保管。这笔钱是收缴赌资和罚款，是公款。2012年11月17日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入3万元，这笔钱是收缴赌资和罚款，是公款，不是其个人的钱也不是马某1的钱。2012年11月21日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入8万元，这笔钱是收缴游戏厅的赌资和罚款，是公款。2013年1月11日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入5万元，结合工作日志，这笔钱是2013年1月9日，治安大队在大武口区钢材市场抓赌收缴的赌资和罚款。2013年1月15日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入12.6万元；2013年1月17日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入13万元，这两笔钱是收缴的赌资和罚款，是公款。2013年1月25日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入5万元，这笔钱是案件款。2013年3月7日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入3万元，这笔钱是公款。2013年4月9日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入4.4万元，这笔钱是公款。2013年6月3日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入9万元，这笔钱是2013年6月2日，治安大队抓赌收缴的赌资和罚款。2013年7月17日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入8.8445万元，这笔钱是公款。2013年7月29日，马某3给其平罗农村商业银行账户转账10万元。2013年7月26日，马某1让其从账户上给他取10万元，取完钱就把10万元交给马某1。马某1于2013年7月29日通过他父亲马某3账户给其转账，把这10万元现金又还回来。2013年8月3日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入0.98万元，这笔钱是收的赌资和罚款。2013年9月18日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入4.5万元，这笔钱是公款。2013年11月2日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入7万元，这笔钱是公款。2013年11月5日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入6万元，这笔钱是公款。2013年11月12日，平罗农村商业银行账户（账号：×××）存入3万元，这笔钱是公款。2014年1月7日，工商银行账户（账号：×××）存入15.3872万元，这笔钱是大武口区森林公园门口旁君豪茶楼抓赌收缴的赌资和罚款。2015年5月9日，平罗农村商业银行账户(账号：×××)存入22万元，这笔钱是公款，这笔钱是大武口乡彤枣园抓赌收缴的赌资和罚款。综上，2012年至2015年期间，转款26笔，共计180余万元。治安大队“小金库”的来源是案件款、罚款及给治安大队小部分的赞助费，这些钱都应该上交国库或者上交公安分局。治安大队需要支出或者马某1让其取现，其就会从治安大队“小金库”中取出钱来。2013年1月25日，其从治安大队“小金库”中给马某1转账55万元。马某1没有给其20万元，也没有让其将20万元转到曹某账户上，其不认识曹某。马某1多次让其取过现金。给治安大队正式民警和协警每人购买一辆自行车的钱，治安大队的“小金库”支出了1万6千元左右，结完账后大家就把自行车骑回家了，购买自行车是马某1个人决定的。治安大队购买照相机、摄像机，都会从“小金库”中支出。2015年11月，马某1姐夫底某给其转账5万元，是其个人借给马某1的钱，与治安大队“小金库”无关。其受马某1的指使到“陶陶商行”结过一次8000元的账。其记得有一次马某1抓吸毒人员，让其提前预支2-3万元现金。9、证人吴某1的证言。证实治安大队总共给其发过5000元钱，马某1任大队长期间，发了2000元，8月至11月每月给其发了500元钱。马某1先后给其3次现金，第一次是其刚到治安大队接了内勤工作，马某1给了其现金200元；第二次是2015年9月份的一天，马某1在办公室给其1万余元现金；第三次，马某1在办公室给其2万余元现金，共3万元，均用于治安大队日常开销。10、证人康某2的证言。证实2012年8月3日，其向马某1借款20万元，马某1将20万元钱转到其建设银行账户里。2013年8月22日，马某1让其还钱，其便通过其弟弟康某1，让康某1将20万元转到马某1提供的贺某工商银行账户（尾号3021）上。11、证人康某1的证言。证实2013年8月22日，其哥哥为了还马某1欠款，让其给马某1提供的贺某工商银行账户（尾号3021）转账20万元。12、证人邓某的证言。证实其于2003年8月至2015年1月主要负责大武口区公安分局财物报账工作。石嘴山银行卡号×××是其工资卡，同时这张卡还是大武口区公安分局的专户，大武口区公安分局各部门的没收款和涉案款都转到这张卡上，代为保管，有的款项需要交国库，其就直接转账到国库，有的款项各部门在办完案子后，其取出来退给各部门，各部门再处理。2013年8月28日，贺某工商银行账户（尾号3021）给其账号×××汇款26万元，这26万元钱是案子上的钱或者是没收款，后将这笔钱伙同其他的涉案钱款一并上交国库。13、证人王某2王某2的证言。证实2014年的一天，马某1到其自行车店定购10辆自行车，后来治安大队向其店里购买了12辆自行车，其卖给治安大队每辆2800元钱，包括自行车及配套设备。后来治安大队一个女民警给了其1万几千元，后来马某1还给了其1万元现金，其也没有给马某1出具发票。14、证人吴某3的证言。证实大概在2013年的时候，马某1在其店里购买过一台笔记本电脑，价格大概9千多元，马某1当时给了其9千多元的现金，还给马某1开具了购买电脑的发票。后来马某1的电脑泡水，无法维修，现在该电脑还在其店里放着。15、证人魏某2的证言。证实其担任大武口区公安分局副局长，于2012年8月至2016年4月分管大武口区辖区内的派出所、治安大队、消防工作。大武口区公安分局治安大队有办理“黄、赌、毒”、“食、药、环”刑事、行政案件的职责。其先后让马某1在陶陶商行结过三次账，每次1万元左右，共计3万元。2013年年中左右，当时在陶陶商行欠了1万元左右的烟酒款，其就让马某1去陶陶商行将所欠的账给结了。2014年年中左右，因为应酬接待在陶陶商行欠了1万元烟酒款，后其让马某1去陶陶商行把1万元烟酒款给结了。2014年年底左右，其又让马某1去陶陶商行结了1万元烟酒款。这3万元烟酒都用于接待了，具体接待谁，还有谁陪同，因为时间太久记不清了。2015年夏天的时候，当时大连市公安局的人到大武口区公安分局交流学习，其负责接待，在沙湖假日酒店吃饭后，其结了5000元钱的就餐费，回到治安大队后就让马某1拿了5000元现金顶其支付的就餐费。其知道治安大队有小金库，就让马某1拿5000元钱用于支付就餐费。2014年夏天的一天，其急需用钱，就问马某1有钱没有，家里急用，让马某1给拿3万元钱，后马某1就给其拿了3万元现金。当时不清楚这笔钱马某1是从哪里拿的，现在才知道这3万元钱马某1是从治安大队小金库里拿的。16、证人史某的证言。证实2013年7、8月份，张某4张某4局长让其安排治安大队给大武口区公安分局业务技术用房会议室解决一幅画，后其就找到马某1，让马某1给分局解决一幅画。最后因为买画的价格是3万元钱，马某1给了其3万元钱，其又将3万元钱给卖画的人支付了，现在这幅画不知道去哪了。17、证人张某4的证言。证实大武口区迈巴赫休闲会所是其开设的，会所放有多台赌博机，2013年4月2日，刘某4刘某4在其店里喝农药自杀，后其给死者家属赔偿80万元现金，还签订了一份赔偿协议，协议现在丢失找不到了。18、证人刘某4的证言。证实2013年4月2日，其弟弟刘某4刘某4喝农药抢救无效死亡，后来有一位中年男子代表赌博机室的老板谈赔偿，没有谈成。最后找了一位中间人来说这个事情，最后协商达成赔偿80万元，当时赌博机室老板给了80万元现金。19、证人郑某的证言。证实刘某4刘某4系其丈夫，2013年4月2日，刘某4刘某4因喝农药抢救无效死亡，后赌博机房的人过来协商赔偿，最后达成赔偿协议，赔偿了80万元现金。20、证人何某的证言。证实其是陶陶商行的经营者，在其印象中马某1没有给魏某2结过3万元的账。21、被告人马某1的供述、自书材料。证实：（1）2013年1月25日，贺某通过平罗农村商业银行账户给其转了一笔55万元，后用于购买大武口区黄河西街422号、424号房产；2013年8月22日，马某1让康某2偿还20万元借款，后康某2让康某1给马某1指定的贺某工商银行账户转账20万元，贺某将该20万元以及治安大队的6万元转账给了大武口区公安分局财务邓某。2015年7月6日，贺某通过平罗农村商业银行给其账户转了20万元，并且给其取了2万元现金，用于个人使用，这22万元系彤枣园抓赌的赌资和罚款。自己的账本和贺某的账本都销毁了。马某1辩解这55万元系其家里的钱，而2015年7月6日获得22万元，系其给领导、搞案子、给治安大队垫支的钱。其中给魏某23万5千元，3万元是魏某2家里急用，5000元是大连公安招待费，给史某用于购买公安分局会议室画，在银川市西夏区、兴庆区、内蒙等地抓吸毒，以及购买警用用品等垫支了12万余元。（2）魏某2先后三次让其去陶陶商行结账共计3万元。2013年年中的一天，魏某2让其从治安大队拿点钱去陶陶商行结烟酒款，当天下午其就去陶陶商行给魏某2结账12800元，是用其自己的钱给魏某2结的，回到治安大队就用治安大队“小金库”的钱将这笔钱报销了。2014年7月左右的一天，魏某2让其从治安大队拿钱，去陶陶商行给魏某2结烟酒款，当天就去陶陶商行结了8000元钱的欠款，这笔钱是用其自己的钱给结的，后回到治安大队用“小金库”的钱把这8000元钱给报销了。2014年年底的一天，魏某2让其用治安大队的钱去陶陶商行结账，当天就去陶陶商行结了9200元钱的欠款，这笔钱是用其自己的钱给结的，后回到治安大队用“小金库”的钱把这9200元钱给报销了。（3）治安大队里小金库的钱主要是平时治安大队查处赌博场所收缴的赌资，没有上交的钱，和少部分分局每季度发的绩效奖金。治安大队平时收缴的赌资、罚款和分局绩效奖金都由贺某保管。（4）2015年夏天的一天，魏某2给其打电话，让其拿5000元钱给他，其就从大队小金库拿了5000元现金给了魏某2，魏某2说是用于大连市公安局接待吃饭用了。2014年夏天的一天，魏某2说急需用钱，问治安大队有钱没有。让其先给拿3万元钱。马某1当时就用自己的现金给了魏某23万元钱，之后这3万元钱马某1用治安大队小金库的钱报销了。原判认为，被告人马某1在担任石嘴山市公安局大武口区分局治安管理大队大队长期间，严重违背职责要求，违反法律规定，对开设赌场的违法犯罪人员罚款放离，不作追诉处理，滥用职权，使开设赌场的常某等人再次、多次违法犯罪，造成恶劣社会影响，使国家和人民利益遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪。被告人马某1身为国家工作人员，利用职务之便，侵吞公共财物53.5万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人及辩护人关于指控贪污的犯罪事实不清，证据不足，数额不符合事实，应扣减数额的辩解及辩护意见。本案中被告人马某1利用侵吞手段贪污53.5万元的事实，有书证（银行账户流水）、证人证言、被告人供述和辩解证实，被告人马某1将治安管理大队私存的案件款项让保管人转入自己账户换卡后全部取出，供个人支出，其利用职务之便将公共财物转归自己非法占为己有的行为已全部实现，符合贪污罪的构成要件，且事实清楚，证据充分，足以认定；辩护人提交的证据扣减贪污数额的辩护意见，无充分的证据证实，故此辩护意见，不予采纳。辩护人关于被告人行为不符合滥用职权的犯罪构成的辩护意见。被告人马某1滥用职权私放聚众赌博犯罪组织者的事实有书证、证人证言、被告人供述和辩解证实，被告人马某1对组织查获的二起涉案人员众多的赌博案件，特别是常某组织多人聚众赌博案件，明知组织者常某等人涉嫌犯罪，却严重违背职责要求，对常某等人罚款后违法放离，使常某等人的行为不被追诉，使其再次、多次开设赌场和聚众赌博犯罪，做大成势；放纵违法犯罪人员，严重败坏公安机关声誉，造成恶劣的社会影响，其行为已构成滥用职权罪。故此辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人马某1一人犯数罪，应当数罪并罚。原判依据《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国监察法》第四十四条第三款之规定，判决：一、被告人马某1犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年；犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金300000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金300000元；二、对被告人马某1的违法所得53.5万元继续予以追缴，上缴国库。宣判后，原审被告人马某1不服，提出上诉。其上诉理由是：本人不构成滥用职权罪、贪污罪。一、关于贪污罪。1、原判对于“小金库”的基本事实没有查明。2、“小金库”资金由扣押收取的赌资款、贺某本人的款项、马某1交给贺某保管而性质不明的款项、马某1让其他民警交给贺某保管而性质不明的款项几部分组成，其中不免也包括马某1及其家人的款项，原判对于“小金库”资金款项没有查明的情况下，就认为“小金库”资金属于公款，系认定错误。3、原判将马某1用于公务活动、实际发生、没有非法占有的资金没有予以扣减，系认定贪污数额错误。二、原判认定马某1滥用职权使国家和人民利益遭受重大损失，与事实和法律规定不符，系认定错误。三、一审违法采信了贺某等人不应当采信的言词证据、没有允许辩护人当庭出示证据、没有允许申请证人出庭，属于审判程序违法。四、原判适用法律错误。辩护人刘某1的辩护意见是：马某1不构成贪污罪。一、涉案小金库资金的性质无法达到属性闭合，无法达到贪污罪关于“公共财物”的唯一认定。二、原判对马某1垫付或者用于公务支出的相关款项应当予以扣减而没有扣减，导致贪污罪的数额认定错误。辩护人黄某的辩护意见是：一、马某1的行为没有达到滥用职权犯罪的程度。即使马某1在法庭上对此罪认罪认罚，但检察人员没有充分考量马某1已经认罪认罚的态度，仍然发表了不当的维持原判的意见。二、马某1已经明确表示积极退赃并交纳罚金，希望法庭根据此情节进行考量。三、关于贪污罪的犯罪数额构成：（1）检察人员向法庭提供的10组证据中，证据4、5、7能够证明死者家属收到的100万元，其中20万元最终出自马某1，应从贪污数额中扣减。（2）2013年7月29日，马某3账号直接汇给贺某3012账户的10万元，该资金来源清楚，不应认定为公共财物，应该从贪污数额中扣减。（3）关于马某1购买电脑、自行车、替魏某2支付的烟酒款、线人特勤费等，均出自小金库，应该从贪污数额中扣减。出庭检察人员的出庭意见是：一、原判认定上诉人马某1犯滥用职权罪、贪污罪的事实清楚，证据确实，有书证、证人证言、被告人供述等证据，足以认定。二、马某1的上诉理由及其辩护人的辩护意见不能成立。1、关于马某1认为一审判决对滥用职权罪中的“情节严重”后果认定错误的上诉理由不能成立。一审判决认定的2015年4月29日抓获的云南特产店发生的赌博案件，未进行立案处罚。2019年11月23日公安机关立案调查，特别是在查处彤枣园赌博案件中，有证据显示无论是抓获的参赌人数，还是查处的赌资，均已达到“两高”《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中关于“组织3人以上赌博、赌资累计达到5万元以上的，组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的，都应当追究刑事责任的规定。2.关于马某1认为其不构成贪污罪，一审判决适用法律错误的上诉理由不能成立。本案中，有调取在卷的银行凭证、证人证言等充分的证据证实上诉人马某1身为国家工作人员，利用职务之便擅自决定将治安大队所办的部分案件收取的罚款或赌资等案件款应上交而不上交，予以截留，其又利用职务之便私自决定用于小金库，并将其中部分款项予以侵吞,后又安排将记账本撕毁，其行为具有非法占有公款的性质，构成贪污罪。3、上诉人称其未将截留款项据为己有不构成贪污罪的理由不能成立。我国刑法规定贪污罪主观上要求的非法占有并不等于非法据为己有，行为人控制公共财物后，是否将财物据为自己并不影响贪污既遂的认定。4、一审判决认定马某1贪污53.5万元的事实清楚，证据确实充分。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款之规定：“国家工作人员出于贪污、受贿的故意，非法占有公共财物、收受他人财物之后，将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的，不影响贪污罪、受贿罪的认定，但量刑时可以酌情考虑。”该解释对贪污、贿赂犯罪既遂后，行为人出于各种目的将赃款用于公务性支出如何认定犯罪数额的问题进行了规定，明确该部分款项不能从贪污款项中扣除。本案中，有银行账户流水、证人证言、被告人马某1供述和辩解等充分的证据证实贺某按照马某1的安排，先后给马某1转账55万元、20万元以及付给马某12万元的现金，均来源于治安大队截留的案件款，从马某1的供述、贺某的证言以及结合调取银行流水凭证，其将上述部分款项用于支付购房款等个人使用，并安排贺某将记账予以销毁。应该看到，本案中，虽然一审判决认定自2012年4份马某1担任大武口区公安分局治安大队大队长以来，擅自决定截留案件款180余万元，但在认定其贪污数额时，最大程度上从有利于被告人的原则，已充分考虑到涉案期间存在用于公务支出的费用，如支付辅警工资等，甚至也考虑到马某1用截留款为单位购买字画支出3万元，支付接待大连公安局的费用5000元，仅认定了2013年1月25日，按照马某1的安排，贺某通过其平罗农村商业银行账号尾号为0012给马某1工商银行账号尾号为9836转款55万元，2015年7月6日，贺某通过其平罗农村商业银行账号尾号为0012给马某1工商银行账号9811转款20万元，同日，贺某通过其平罗农村商业银行账号尾号0012取款现金2万元交给马某1，并客观地将康某1给贺某转账用于给马某1还款的20万元也予以了扣除，故一审判决认定马某1贪污53.5万元有事实依据和法律依据。5、关于马某1上诉称一审法院程序违法，采信证据错误的上诉理由不能成立。综上，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当，审判程序合法，上诉人的上诉理由、辩护人的辩护意见不能成立，建议二审法院驳回上诉，维持原判。二审开庭中，上诉人马某1及其辩护人刘某1、黄某无新证据出示。出庭检察人员出示以下证据：1、石嘴山市大武口区人民法院（2019）宁0202刑初408号刑事判决书。证实2020年7月27日大武口区人民法院以被告人常某犯开设赌场罪、赌博罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，数罪并罚，判处被告人常某有期徒刑十五年，并处罚金11万元；以被告人吴某犯开设赌场罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪，数罪并罚，判处被告人吴某有期徒刑九年，并处罚金8万元。2、上诉人马某1的供述（2019年10月8日14时23分在石嘴山市大武口区人民检察院所做笔录）。证实在检察人员告知马某1诉讼权利和认罪的法律后果后，马某1仍自愿供述其在任石嘴山市公安局大武口区分局治安大队大队长期间，负责治安大队的全面工作。治安大队在大武口乡“彤枣园”抓获20多个赌博人员，对每人罚款2000元后，予以放离。治安大队在大武口区塞上水乡东门云南特产店抓获赌博人员10余人，赌博人员交纳罚款后，马某1决定将赌博人员放走。治安大队没有权利截留、保管赌资、罚款等，收缴的赌资和罚款必须上缴国库。马某1在担任治安大队大队长期间，治安大队的小金库大概有50-70万元左右，小金库的款项来源于收缴的赌资、罚款、奖金等。出庭检察人员认为证据1、2及结合案件其他证据，能够证明马某1在担任石嘴山市公安局大武口区分局治安管理大队大队长期间，故意不正确履行职责，违反法律及办案规定，擅自决定对收缴的赌资、罚款不开具收据予以截留，对应立案的违法行为人仅作罚款予以放离，查办案件不制作卷宗或不制作真实的卷宗，对组织查获的二起涉案人员众多的赌博案件，不进行立案侦查，造成违法人员没有及时受到应有的处罚。3、大武口区监察委员会的回复说明。证实：（1）该委在对马某1留置期间，依法保障马某1各项权利，没有对马某1威胁、辱骂、体罚现象。（2）魏某2、郑某、刘某4均否认认识曹某，也没有安排曹某从中协调处理刘某4刘某4在“迈巴赫”游戏厅死亡事件。曹某与“迈巴赫”游戏厅死亡事件无关。无证据证实马某1给曹某20万元。大武口区监察委员会无法寻找到曹龙本人。出庭检察人员认为证据3能够证明大武口区监察委员会依法办理本案，不存在对马某1威胁、辱骂、体罚的现象。4、证人刘某4的证言（2020年8月28日14时30分在大武口区监察委员会所做笔录）。证实刘某4的弟弟刘某4刘某4在大武口区“迈巴赫”游戏厅非正常死亡后，在公安人员的调解下，“迈巴赫”游戏厅的人给刘某4刘某4赔了80万元，具体事情都是由刘某4刘某4的妻子郑某和其儿子刘某5办理的，其不清楚具体情况。其不认识曹某。5、证人郑某的证言（2020年8月28日15时31分大武口区监察委员会所做笔录）。证实郑某的前夫刘某4刘某4在大武口区“迈巴赫”游戏厅非正常死亡后，赔偿的人是游戏厅的人，当时有一个在中间协调的警察叫马某1。在其一方死者家属与游戏厅达成赔偿协议的情况下，在尸体停放殡仪馆的第三天游戏厅给其赔偿了80万元现金，此后第二天晚上马某1又给其20万元现金，一共100万元的现金，其全部存入建设银行。具体100万元由谁提供，其不清楚，只知道第一次给80万元，给钱人其不认识，马某1在场；第二次给的20万元是经马某1手给其的，但其觉得是游戏厅给的，因为当时对方有人说100万元的现金还不够，只能先给80万元，之后再给20万元。对于之前其为什么对公安人员说刘某4刘某4死亡其获赔80万元，因为这个100万元是分两次给其的，其当时在公安机关非常紧张，只给他们说了第一次给了80万元现金，对于为什么要这么说其解释不清楚。其不认识曹某。6、证人魏某2个人出具的关于2013年4月“迈巴赫”游戏厅非正常死亡查处情况的说明（2020年8月29日给大武口区监察委员会出具）。证实2013年魏某2担任石嘴山市公安局大武口区分局副局长，分管治安大队工作。4月的一天上午，治安大队长马某1电话汇报盛鼎商务中心处一电子游戏厅内发生一起非正常死亡事件，魏某2安排马某1按照处理非正常死亡的程序开展工作，组织民警围绕死者开展调查及善后事宜的处理。该起非正常死亡事件的处理及后续善后工作是马某1负责处理的，期间处理过程其不清楚。这起非正常死亡事件处理完后，马某1汇报说事情已经圆满处理结束，其记得对方应该是给死者家属赔偿了80万元，尸体也处理完了。其认识在大武口做煤炭贸易生意的曹某，不知道曹某是否和“迈巴赫”游戏厅有关系，其没有安排曹某从中协调处理该事件，更不知道曹某是否给死者家属支付过赔偿款。马某1没有向其汇报过曹某给死者家属支付赔偿款的事情，其也没有安排和指示曹某或马某1向死者家属支付赔偿款。其不认识“迈巴赫”游戏厅老板张某4张某4，游戏厅如何处理支付死者家属的赔偿款也不清楚，马某1只向其汇报说游戏厅给死者家属赔了80万元。7、个人账户明细查询。证实户名为郑某的6227004479130538551账户于2013年4月5日存入现金100万元。8、证人刘某4刘某4的证言（2020年9月8日16时在大武口区监察委员会所做笔录）。证实其在2012年5月至2012年10月在“迈巴赫”休闲会所工作，任法定代表人，主要给会所购买日常用品及水、电、暖的维修。“迈巴赫”休闲会所主要经营娱乐游戏机和带赌博性质的游戏机，会所的实际控制人是张某4张某4，其于2012年10月离开“迈巴赫”会所，之后会所死人的事情及死者后事的处理其一概不知。其不认识曹某。9、证人张某4张某4的证言（2020年9月8日16时张某4张某4在大武口区纪委监委所做笔录）。证实其自2012年2月至2013年4月经营“迈巴赫”休闲娱乐中心，开店初期其只买了些成人和小孩都可以玩的游戏机，后来其看到老虎机挣钱就陆续买了5、6台。刘某4刘某4死亡事件后其就不再经营了。刘学胜在其店门口喝农药后，其店员打了120急救电话，刘某4刘某4被救护车拉走后，其到派出所自首，其给派出所的民警讲了刘某4刘某4在“迈巴赫”会所门外喝农药自杀的事情，民警将其控制，并关了两三天，有个民警告诉其刘某4刘某4的家属要求其协商赔偿事宜，其从派出所出来后联系其舅舅陶某一起去殡仪馆与死者家属协商赔偿事宜。死者家属要求其赔偿120万元，但其表示没有办法凑够那么多钱，最后双方达成80万元赔偿费的约定。其向舅舅借了60万元，又从家里人处凑了20万元，总共筹够80万元后，其与舅舅陶某一起在圣水长江宾馆以现金的形式给了刘某4刘某4的妻子80万元现金。给赔偿金的时候其与舅舅及刘某4刘某4的家属在场。在其与刘某4刘某4家属协商赔偿事宜及支付80万元赔偿金时，没有民警参与。其不认识马某1和曹某。10、证人董某的证言（2020年9月8日15时在大武口区监察委员会所做笔录）。证实其是“迈巴赫”休闲会所的服务员，主要给顾客玩游戏时上分，打扫会所的卫生，购买日常用品。刘某4刘某4在大武口好几家游戏厅都输了钱，只在“迈巴赫”游戏厅赢了点钱。有一次刘某4刘某4来“迈巴赫”游戏厅要求补偿，说刘某4刘某4在“迈巴赫”游戏厅输钱了，让游戏厅给刘某4刘某4钱，“迈巴赫”游戏厅老板张某4张某4就给了刘某4刘某42.5万元，并让刘某4刘某4写了保证书，以后不再来，刘某4刘某4就走了。大概过了一个月，刘某4刘某4又来了，还是要钱，这次张某4张某4没有给，刘某4刘某4就从包里拿出一瓶敌敌畏喝了下去，董某当时赶紧打120，石嘴山市第二人民医院的120医生过来了，后说人已经没救了，董某跟着120去了二医院一直等着抢救，最终抢救无效，刘某4刘某4死亡，董某回到“迈巴赫”休闲会所，看到门已经被警察封住了，董某就被遣散了。具体死者的后事怎么处理的其不知道，其不认识曹某。在“迈巴赫”工作期间也没听说过曹某。出庭检察人员认为证据4-10虽然能够证明刘某4刘某4死亡后，其妻子郑某的银行账户存入100万元，但不能证实除过“迈巴赫”游戏厅赔偿的80万元以外，另外的20万元就出自、来源于马某1指使的曹某，也不能证实该20万元系马某1为公安机关的公务而垫支。故依据现有证据对该笔20万元不应从马某1的贪污数额中予以扣除。上诉人马某1的辩护人对以上检察人员出具证据的质证意见是：1、针对（2019）宁0202刑初408号刑事判决书，辩护人认为是否对被告人常某、吴某追究刑事责任，与马某1无直接因果关系，即便常某有开设赌场的行为，也不能与马某1是否有滥用职权行为相联系。2、针对原公诉机关对马某1所做的讯问笔录，辩护人认为一审公诉机关有向法庭隐匿证据的情况，故意不向法庭提交证据，说明其有失职的行为。另外马某1在笔录当中所述其行为系治安案件的正常处理程序，而该起涉及彤枣园的抓赌案件为时任教导员魏某1处理，有相关证据显示，魏某1有收受常某4万元现金的行为。3、针对大武口区监察委员会的回复说明，辩护人认为，（1）2020年8月26日监委的说明，不能说监委在调查案件过程中充分保证了被告人的合法权益，监委工作人员有对被告人实施恐吓、威胁、体罚等行为，一审卷宗显示监委曾在一天之内连续对被告人马某1多达3次的长时间讯问，其中有两次仅间隔8分钟时间。（2）2020年9月7日监委的回复，不能说明“迈巴赫”游戏厅赔偿的真实情况，刘某4的证言与其本人的录音相矛盾。4、针对刘某4的询问笔录，辩护人认为刘某4的证言不能反映客观情况，结合检察人员向二审法庭提交的证据5、证据7，死者家属收到的赔偿金为100万元，刘某4的笔录与死者妻子郑某的笔录、银行流水、刘某4本人的录音相矛盾。证据5-8，均能说明死者妻子获得的赔偿款为100万元，至于有关人员是否认识曹某，都不能否认死者家属郑某在收到游戏厅赔偿的80万元之后的第二天晚上，又收到马某1交付的20万元的事实。证据9、证据10涉及的证人均表示对赔偿事宜不知情，同样也不能否认赔偿的基本事实。对于出庭检察人员出示的证据1-10而发表的证据具有证明力的出庭意见和观点，二审予以采纳。二审审理查明的事实与一审认定的事实一致，本院依法予以确认。同时查明，在二审审理期间，上诉人马某1当庭认罪认罚，上诉人马某1近亲属于2020年9月21日、9月29日分别退缴违法所得各十五万元，共计三十万元。本院认为，上诉人马某1在担任石嘴山市公安局大武口区分局治安管理大队大队长期间，严重违背职责要求，违反法律规定，对开设赌场的违法犯罪人员罚款放离，不作追诉处理，滥用职权，使开设赌场的常某等人再次、多次违法犯罪，造成恶劣社会影响，使国家和人民利益遭受重大损失，其行为已构成滥用职权罪。被告人马某1身为国家工作人员，利用职务之便，侵吞本属于公共财物范围内的小金库款项53.5万元，数额巨大，其行为已构成贪污罪，原判定罪正确。关于辩护人所提上诉人马某1不构成滥用职权罪、贪污罪的辩护意见。因与事实及法律规定不相符合，上诉人马某1二审期间对原判定罪亦没有异议，原判及二审出庭检察人员对于定罪方面已有充分阐述，二审予以支持、采纳，不再赘述。针对上诉人马某1及其辩护人提出贪污犯罪事实部分，马某1尚有部分支出应当在数额上予以扣除的问题。本院评判意见是：一、关于马某1给副局长魏某2多次支付魏某2产生的烟酒费用或给魏某2钱款，马某1给民警、辅警购买自行车，马某1购买电脑的问题单位公务支出应当合规、正当、公务性。1、马某1称其给副局长魏某2多次支付烟酒费用或给钱，均是结账后用小金库的钱予以报销。贺某证实马某1曾安排其用治安大队小金库的钱给陶陶商行支付烟酒钱，给民警、辅警购买自行车是马某1安排贺某直接用小金库的钱支付。上述，为领导支付烟酒钱，为干警、辅警用公款购买自行车搞变相发放福利等，本身就是违规、违纪行为，也没有经过石嘴山市公安局大武口区分局的认可，不能认定为用于公务支出。至于马某1购买电脑事宜，从现有证据不能证实马某1是为了公务而购买。故对于上述费用不应当予以扣减。二、关于马某1称其给案件线人垫付、支付特勤等费用的问题从线人的证人证言看，只能反映存在支付线人费用的情况。民警朱某证实给线人支付线索的钱是从抓赌的赌资里支付；朱某、张某1证实每次外出抓吸毒人员产生的食宿等费用由带队人支付，后将收据或发票交给马某1审核再找贺某报销，与贺某的证言相互印证。贺某证实马某1一般会先从贺丽娟处拿走二三万元，没有退还的情况。所谓马某1用自己的钱款支付给线人的费用没有其他证据再予以证实，应不予采信。三、关于所谓“迈巴赫”游戏厅死人事件马某1支付赔偿款20万元应予以扣除的问题。因在一审审理中，辩护人提交了上诉人马某1的哥哥与刘某4的通话录音，虽取证人员不符合刑事诉讼法规定取证的主体资格，取证程序不合法，应不予采信。但从该录音内容中刘某4反映出“迈巴赫”游戏厅死人事件赔偿中，除游戏厅赔偿80万元外，另获赔20万元。马某1提出其支出该20万元系受时任石嘴山市公安局大武口区分局副局长魏某2的安排，在曹某垫付20万元后其交给贺某20万元现金转账给曹龙。贺某证实，其不认识曹某，也无经济往来，马某1没有给过其20万元让转给曹龙。二审期间，经大武口区监察委员会向魏某2进一步核实，魏某2对马某1的辩解予以了否认，明确其没有安排曹某协调处理“迈巴赫”游戏厅死人赔偿事件，也明确了马某1只是向其汇报过游戏厅给死者家属赔偿80万元的事情。通过大武口监察委员会的进一步调查，刘某4刘某4的近亲属虽作出了与以前不一致的证言，刘某4证实在公安民警的调解下，“迈巴赫”游戏厅支付赔偿款80万元，其不清楚是否还赔过其他钱。郑某证实赔偿的人是游戏厅的人，马某1作为中间协调人，给过郑某20万元现金，但不能证实该20万元来源于曹某或马某1，郑某还表示该20万元其觉得是游戏厅给的，因为当时对方有人说100万元的现金还不够，只能先给80万元，之后再给20万元。马某1在审查起诉环节辩解，2015年7月6日，贺某石嘴山市农村商业银行账户给马某1账号（×××）转账20万元，用于处理游戏厅的事情了，与其在监察委员会的供述相互矛盾。而“迈巴赫”游戏厅死人事件发生在2013年4月（2013年4月5日，郑某建设银行账号尾号8551存入现金100万元），明显不符合常理。故依据现有证据，该笔20万元无充分证据证实最终由马某1承担，也无充分证据证实该20万元的性质是属于用于公务，故对该20万元不应从贪污数额中予以扣除。综上，一审法院认定马某1犯有贪污罪及认定贪污数额为53.5万元事实清楚，证据确实充分。四、关于马某1上诉称一审法院审判程序错误的问题1、是否应当对魏某1、贺某等人的证言予以采信本案中，证人魏某1、贺某均符合证人资质要求，且无证据证实魏某1、贺某的证言系调查机关采用暴力、威胁等非法手段而取得，不符合排除非法证据的法定理由，故一审法院采纳二人的证言并无不当。本案认定马某1构成滥用职权、贪污罪，并不是将魏某1、贺某的证言作为定案的唯一证据，而是全面审查在案书证、证人证言等证据，故该上诉理由不能成立。2、一审法院在庭审中对辩护人提交的证据当庭不予开示，不予采纳以及证人未出庭的问题。经审查，一审法院在庭审中，对于辩护人提交的调查笔录、录音整理等证据已组织了举证质证。对于申请证人出庭作证的问题，一审经审查认为证人无出庭的必要而予以了驳回，本案一审法院在审理中并不存在违法审判的情况，故该上诉理由不能成立。综上，原判对于上诉人马某1定罪正确，审判程序合法。虽然二审期间马某1对其滥用职权犯罪表示认罪，但考虑到其滥用职权犯罪社会影响恶劣，致使公安机关公信力受到侵害，社会管理秩序得到破坏，对其滥用职权罪的量刑不予从轻考虑。但考虑到二审期间马某1对其所犯的贪污罪自愿认罪，其近亲属代替马某1退缴贪污罪的违法所得30万元，表明马某1具有悔罪表现，对上诉人马某1所犯的贪污罪在量刑时可以在原判基础上再予依法从轻处罚。对出庭检察人员关于原判认定事实清楚、证据确实充分、定罪正确、滥用职权罪量刑适当、审判程序合法的出庭意见予以采纳。对上诉人马某1及其辩护人关于马某1在贪污犯罪部分能够退缴违法所得、具有悔罪表现的辩护意见予以采纳，其他辩解及辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第三百九十七条第一款、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第六十九条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》之四的规定，判决如下：一、撤销石嘴山市大武口区人民法院（2019）宁0202刑初339号刑事判决。二、上诉人（原审被告人）马某1犯滥用职权罪，判处有期徒刑二年；犯贪污罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金三十万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月5日起至2023年9月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。三、对上诉人（原审被告人）马某1贪污犯罪下剩的违法所得23.5万元继续予以追缴，上缴国库。本判决为终审判决。审判长 赵 斌审判员 陈浩峰审判员 吕晓芳 二〇二〇年九月二十九日（法官助理 李远腾书记员 李婧婧附：本判决所适用的法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。《中华人民共和国刑法》第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：(一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。(二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。(三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。贪污数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第二款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。受贿数额在十万元以上不满二十万元，具有本解释第一条第三款规定的情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他严重情节”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理职务犯罪案件认定自首、立功等量刑情节若干问题的意见》四、关于赃款赃物追缴等情形的处理贪污案件中赃款赃物全部或者大部分追缴的，一般应当考虑从轻处罚。受贿案件中赃款赃物全部或者大部分追缴的，视具体情况可以酌定从轻处罚。犯罪分子及其亲友主动退赃或者在办案机关追缴赃款赃物过程中积极配合的，在量刑时应当与办案机关查办案件过程中依职权追缴赃款赃物的有所区别。职务犯罪案件立案后，犯罪分子及其亲友自行挽回的经济损失，司法机关或者犯罪分子所在单位及其上级主管部门挽回的经济损失，或者因客观原因减少的经济损失，不予扣减，但可以作为酌情从轻处罚的情节。