江苏省启东市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0681刑初134号 公诉机关江苏省启东市人民检察院。 被告人神芳虎，男，1981年5月18日出生，原江苏畅想投资管理有限公司员工，户籍所在地山东省枣庄市山亭区，住枣庄市山亭区。曾因赌博，于2008年9月27日被南通市公安局崇川分局罚款300元；曾因吸毒，于2009年12月2日被南通市公安局崇川分局行政拘留十日并处罚款2000元。现因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2020年1月16日被刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于启东市看守所。 辩护人朱红亚，江苏东晋律师事务所律师，启东市法律援助中心指派。 江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉〔2020〕78号起诉书指控被告人神芳虎犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年4月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭公开开庭进行了审理。江苏省启东市人民检察院指派检察员张国礼出庭支持公诉。被告人神芳虎及其辩护人朱红亚到庭参加诉讼。审理期间，经启东市人民检察院建议，本院于2020年7月14日决定对本案延期审理，后恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2014年11月24日，陆钟华（另案处理）独自出资并开始经营江苏畅想投资管理有限公司（以下简称畅想公司），在未经批准的情况下从事非法放贷业务，先后在南通市港闸区266号百安谊家大厦A座**室、南通市崇川区金融汇***室设立办公地址。2015年4月份，畅想公司开始从事汽车抵押贷款业务，陆钟华随即制定一套汽车抵押贷款流程，并先后在公司内成立业务部、风控部、权证部、财务部、客服部、贷后部等部门，各部门有序分工实施贷款的发放及回收，其中贷后部负责将违约客户的车辆拖回公司并协助进行催款。 畅想公司利用被害人迫切需要资金的心理，与之签订借款合同、抵押合同等协议，收取GPS费、居间服务费、评估费以及业务员服务费等各种费用，同时要求被害人在借款时提前签署空白的车辆交易授权委托书、汽车买卖合同等协议并预留机动车登记证书、身份证复印件和备用钥匙，在抵押车辆上安装GPS并进行实时监控，通过抵押借款、过户借款、质押借款等方式发放贷款。放款后，畅想公司发现被害人有任何还款逾期、二抵、GPS拆除等行为即认定为违约，并在认定违约后，依靠GPS定位，使用备用钥匙开走被害人的抵押车辆，然后通知被害人到公司协商处理。被害人到场以后，畅想公司扣押被害人的汽车，以不给钱就不归还甚至处理被害人的汽车等方式威胁，甚至殴打、拘禁被害人，要求被害人归还借款本息并支付拖车费、违约金等不合理的费用。 陆钟华先后雇佣赵本华、张**、于有峰、李兵、于海东、蔡杨、庄具利（均另案处理）及被告人神芳虎等人为员工，并通过蔡杨纠集王秀鑫、蔡孟达（均另案处理），多次共同实施违法犯罪活动，逐步形成以陆钟华为首要分子，以蔡杨、张**、赵本华、于海东、李兵、庄具利、王秀鑫、神芳虎等人为成员的恶势力犯罪集团。2015年以来，该集团在南通市范围内多次实施违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱了正常的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。被告人神芳虎于2016年11月份至2016年12月份参与畅想公司贷后部的犯罪活动，共计参与非法拘禁1起、敲诈勒索1起。分述如下： 一、非法拘禁 2016年5月30日，被害人马某以苏Ｆ×××××的宝马汽车抵押向畅想公司借款，后马某按期还款。2016年9月份左右，该车发生自燃后马某停止还款，后该车由畅想公司出资修理并使用。2016年11月25日11时许，被告人神芳虎与蔡杨、庄具利、于海东经陆钟华指使将马某强行带至南通市崇川区金融汇11楼畅想公司办公室并进行看守，陆钟华要求马某支付逾期费、修车费等费用，马某拒绝后，陆钟华指使蔡杨、庄具利、于海东、神芳虎等人将马某看守在畅想公司办公室不让其离开。期间，陆钟华指使蔡杨、庄具利、于海东、神芳虎对马某进行殴打，并强行将其脖子上的金项链取下扣押。次日凌晨，陆钟华将畅想公司对马某的债权转卖给沈小路后，马某才得以从畅想公司离开。 二、敲诈勒索 2016年11月10日，被害人赵某乙以苏Ｆ×××××宝马汽车抵押向畅想公司借款人民币160000元，扣除首月GPS流量费、居间服务费、评估费、业务员服务费、首月利息等各项费用以及双方约定由畅想公司代缴的保险费人民币17882元后，实际到账人民币122851元。2016年11月20日，赵某乙将该车停放在海安县北国风光大酒店楼下地面停车场，陆钟华以其抵押车辆GPS离线违反了合同约定为由，指使被告人神芳虎与蔡杨、庄具利将该车拖走并于次日过户至畅想公司名下，赵某乙多次至畅想公司与陆钟华交涉未果。2016年11月30日，赵某乙无奈之下以240000元人民币将该车从畅想公司赎回。被害人赵某乙被敲诈勒索人民币99267元。 2020年1月16日，被告人神芳虎自动投案，归案后如实供述了敲诈勒索罪的犯罪事实。 为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人及另案处理人员的供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等证据。公诉机关认为，被告人神芳虎伙同他人非法拘禁他人，另伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为应当分别以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人神芳虎一人犯数罪，应数罪并罚。被告人神芳虎伙同他人共同故意实施犯罪，是共同犯罪。被告人神芳虎在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人神芳虎犯罪以后自动投案，如实供述了敲诈勒索罪的主要犯罪事实，是自首，可以从轻或者减轻处罚。诉请本院依法判处。 被告人神芳虎对起诉书指控的事实及罪名无异议，并表示认罪认罚。 辩护人提出如下辩护意见：①被告人神芳虎在敲诈勒索的共同犯罪中应认定为从犯；②被告人神芳虎在敲诈勒索部分具有自首情节，能够自愿认罪认罚，建议对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2014年11月24日，陆钟华独自出资经营畅想公司，从事非法放贷业务，先后在南通市港闸区266号百安谊家大厦A座***室、南通市崇川区金融汇**室设立办公场所。公司成立后，陆钟华先后雇佣张**、蔡杨、赵本华、于有峰、于海东、李兵、庄具利及被告人神芳虎等人为员工，利用被害人迫切需要资金的心理，与之签订借款、抵押等合同，收取GPS费、居间服务费、评估费以及业务员服务费等各种费用，同时要求部分被害人在借款时提前签署空白的车辆交易授权委托书、汽车买卖合同并预留机动车登记证书、身份证复印件和备用钥匙，在抵押车辆上安装GPS并进行实时监控，通过抵押借款、质押借款等方式发放贷款。放款后，畅想公司发现被害人有任何还款逾期、二抵、GPS拆除等行为即认定为违约，后依靠GPS定位，使用备用钥匙开走或抢走被害人的抵押车辆，然后以不给钱就不归还被扣车辆甚至处理车辆等方式要挟被害人按虚增的借款金额归还借款本息并支付拖车费、违约金等不合理的费用。 2015年以来，陆钟华以畅想公司为依托，纠集张**、蔡杨、赵本华、于海东、李兵、庄具利及被告人神芳虎等人组成恶势力犯罪集团。该犯罪集团为非作恶、欺压百姓，共计实施敲诈勒索、诈骗、非法拘禁犯罪共计十余起，严重扰乱了正常的经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。其中，神芳虎参与非法拘禁1起、敲诈勒索1起。具体事实分述如下： 一、非法拘禁 2016年5月30日，被害人马某到畅想公司以其儿子马振雨名下苏Ｆ×××××宝马汽车抵押借款，后马某按期还款。2016年9月份左右，该车发生自燃后马某停止还款，后该车由畅想公司出资修理并使用。2016年11月25日11时许，被告人神芳虎与蔡杨、庄具利、于海东经陆钟华指使将马某强行带至南通市崇川区金融汇11楼畅想公司办公室。陆钟华要求马某支付逾期费、修车费等费用，马某拒绝后，陆钟华指使蔡杨、庄具利、于海东、神芳虎等人将马某看守在畅想公司办公室不让其离开。期间，陆钟华指使蔡杨、庄具利、于海东、神芳虎对马某进行殴打，并强行将其脖子上的金项链取下扣押。次日凌晨，陆钟华将对马某的债权转卖给沈小路后，马某才得以从畅想公司离开。 上述事实，被告人神芳虎在庭审中无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，另案处理的陆钟华、蔡杨、庄具利、于海东、沈小路、陆秀芹的供述笔录，被害人马某的陈述笔录，证人秦某、董某、徐某的证言笔录，相关辨认笔录，银行卡交易明细、微信转账记录、机动车档案资料等证据证实，足以认定。 二、敲诈勒索 2016年11月10日，被害人赵某乙到畅想公司以其名下苏Ｆ×××××宝马汽车抵押向畅想公司借款160000元，扣除首月GPS流量费、居间服务费、评估费、业务员服务费、首月利息等各项费用以及双方约定由畅想公司代缴的保险费17882元后，实际得款122851元。张**负责该车价值评估及对车辆GPS的安装、监控。2016年11月20日，赵某乙将该车停放在海安县北国风光大酒店楼下地面停车场。陆钟华以赵徐东抵押车辆GPS离线违反了合同约定为由，指使蔡杨、庄具利及被告人神芳虎将该车拖走并于次日过户至畅想公司名下。陆钟华以该车相要挟，向赵某乙索要钱款。2016年11月30日，赵某乙无奈之下给付陆钟华240000元将该车开回。被害人赵某乙被敲诈勒索99267元。 上述事实，被告人神芳虎在庭审中无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，另案处理的陆钟华、蔡杨、庄具利的供述笔录，被害人赵某乙的陈述笔录，证人赵某甲、史某、杭某、顾某、任某的证言笔录，启东市公安局出具的接处警记录、相关电子证据检查笔录、辨认笔录，放款通知单、等额本息借款费用表、保险资料、银行卡交易明细、机动车登记信息、旅馆登记信息等证据证实，足以认定。 三、其它 2020年1月16日，被告人神芳虎向公安机关投案，如实供述了敲诈勒索的犯罪事实。神芳虎因赌博、吸毒被行政处罚的劣迹情况。被害人赵某乙的损失已由另案处理的陆钟华退赔。 上述事实，有启东市公安局出具的发破案及抓获经过，缴款凭证、相关行政处罚决定书及神芳虎的户籍信息等证据予以证实。 本院认为，被告人神芳虎伙同他人非法拘禁他人，其行为已构成非法拘禁罪，依法应追究刑事责任。被告人神芳华伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，依法应追究刑事责任。公诉机关指控被告人神芳华犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪。陆钟华纠集张**、蔡杨、赵本华、于海东、李兵、庄具利及被告人神芳虎等人组成恶势力犯罪集团。被告人神芳华在非法拘禁的共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，在敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，是从犯，可以从轻或者减轻处罚。被告人神芳虎犯罪后自动投案，如实供述自己敲诈勒索的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人神芳虎认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人神芳虎一人犯数罪，应当数罪并罚。关于辩护人提出的辩护意见与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人神芳虎犯非法拘禁罪从轻处罚，犯敲诈勒索罪减轻处罚。为保护公民人身权利及公私财产权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条第一、三款之规定，判决如下： 被告人神芳虎犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年一个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2023年1月15日止。罚金限判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  姚雪松 审判员  王麒锟 审判员  史 峥 二〇二〇年九月二十九日 书记员  施丹丹