安徽省无为市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0225刑初326号 公诉机关安徽省无为市人民检察院。 被告人叶晓明，男，1970年7月20日出生于安徽省无为市，汉族，高中文化，无为县新亿嘉商业营销管理有限公司业务员，住安徽省无为市（户籍地安徽省铜陵市铜官区）。被告人叶晓明曾因犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2011年8月2日被铜陵市铜官山区人民法院数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人叶晓明因涉嫌诈骗罪，于2020年1月3日被无为市公安局刑事拘留，同年2月7日经安徽省无为市人民检察院批准逮捕，当日由无为市公安局执行逮捕，现羁押于无为市看守所。 辩护人张黎明，安徽鲁拥军律师事务所律师。 安徽省无为市人民检察院以无检二部刑诉〔2020〕998号起诉书指控被告人叶晓明犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月15日公开开庭审理了本案。安徽省无为市人民检察院指派检察员张庆松出庭支持公诉，被告人叶晓明及其辩护人到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省无为市人民检察院指控：2019年5月至12月，被告人叶晓明在无为县新亿嘉商业营销管理有限公司任业务员期间，编造预交货款可以返点、其战友在无为市高沟镇开饭店需要赊购烟酒的虚假理由，多次骗取李某1等九名被害人财物，数额累计9.7万余元（人民币，下同），用于网络赌博和日常开支，具体犯罪事实如下： 1.2019年5月至8月，被告人叶晓明编造其战友开饭店需要赊购烟酒的虚假理由，先后17次骗取无为市十里墩镇金虎便利店经营者李某1的烟酒，数额累计20850元。案发前，叶晓明已归还李某119238元，仍骗取李某11612元。 2.2019年9月21日，被告人叶晓明编造预交货款可以返点的虚假理由，骗取无为市蜀山镇周记干货店经营者张某210350元货款。2019年11月15日，叶晓明以同样的虚假理由，骗取张某26000元货款。案发前，叶晓明已送了价值3725元的货物给张某2，仍骗取张某212625元。 3.2019年10月15日，被告人叶晓明编造预交货款可以返点的虚假理由，骗取无为市蜀山镇华联超市经营者范某30000元货款。案发前，叶晓明已送了价值7000余元的货物给范某，仍骗取范某22000余元。 4.2019年10月21日，被告人叶晓明编造预交货款可以返点的虚假理由，骗取无为市襄安镇世纪华联超市经营者秦某60000元货款。案发前，叶晓明已送了价值31000余元的货物给秦某，仍骗取秦某28000余元。 5.2019年10月27日，被告人叶晓明编造预交货款可以返点的虚假理由，骗取无为市蜀山镇蜀山粮油店经营者李某26000元货款。案发前，叶晓明已送了价值1220元的货物给李某2，仍骗取李某24780元。 6.2019年11月11日，被告人叶晓明编造其战友开饭店需要赊购烟酒的虚假理由，骗取无为市十里墩镇华溢商贸店经营者刘某价值820元的香烟。2019年11月13日，叶晓明以同样的虚假理由，骗取刘某价值1230元的香烟。2019年12月2日，叶晓明在送货时，刘某扣下价值1050元的货物。案发前，叶晓明仍骗取刘某1000元。 7.2019年11月30日，被告人叶晓明编造预交货款可以返点的虚假理由，骗取无为市襄安镇陶记干货店经营者陶某21080元货款。案发前，叶晓明未发货给陶某，也未归还货款。 8.2019年12月8日，被告人叶晓明编造预交货款可以返点的虚假理由，骗取无为市十里墩镇惠万家超市经营者宣某4200元货款。2019年12月11日，叶晓明编造其战友开饭店需要赊购烟酒的虚假理由，骗取宣某价值1220元的香烟。案发前，叶晓明已送了价值1050元的货物给宣某，仍骗取宣某4370元。 9.2019年12月10日，被告人叶晓明编造预交货款可以返点的虚假理由，骗取无为市泉塘镇农家超市经营者王某1940元货款。案发前，叶晓明未发货给王某，也未归还货款。 2020年1月3日15时许，被告人叶晓明主动到无为市公安局投案。 公诉机关出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录等证据以证实指控的犯罪，认为应当以诈骗罪追究被告人叶晓明的刑事责任，建议判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金人民币二万元至五万元。 被告人叶晓明在公诉机关签署了认罪认罚具结书，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提出的量刑建议均不持异议，当庭自愿认罪认罚。经庭审核实，被告人叶晓明系自愿签署认罪认罚具结书，清楚并了解认罪认罚具结书的内容及相关法律后果。 辩护人对指控的犯罪事实和罪名不持异议，辩称被告人具有自首情节，自愿认罪认罚，家庭条件较为困难，建议对其从轻处罚。 本院审理查明事实与公诉机关指控事实一致，并有如下经法庭举证、质证，且经法庭认证的证据证实。 1.书证：户籍信息、到案经过、情况说明、收条、账单、欠 条、记账单、付款凭证、预付款签字凭证、刑事判决书。相关书证证实被告人叶晓明身份情况、曾犯罪情况、与各被害人间账务记录情况。 2.证人程某、洪某、缪某的证言。证人程某证实叶晓明系其经营的无为县新亿嘉商业营销管理有限公司业务员。因客户向其催要货物的原因，其向叶晓明了解情况，叶晓明向其承认因网络赌博输钱，以预收款的名义骗取客户货款的事实。证人洪某证实2019年10月至11月期间，叶晓明到其经营的粮油店中送货，其订了1万元货物并将钱给了叶晓明，后程某询问其是否尚欠2000元货款，核实后告知其该2000元货款被叶晓明私自截留。证人缪某证实2019年11月无为市金龙鱼总代理的业务员到其经营的粮油店中送货，其订了6000元货物并支付现金，业务员出具了收条。其催要货物时遭到敷衍，后金龙鱼总代理的老板让业务员将货送给其，并表示该业务员在外以公司名义让人交钱，其实是该业务员自己骗钱，因其款项较少，老板自己垫付了钱将货发出。 3.被害人李某1、张某2、范某、秦某、李某2、刘某、陶某、宣某、王某的陈述。各被害人陈述了遭受诈骗的过程。 4.被告人叶晓明的供述和辩解。叶晓明对自己因网络赌博输钱后，通过虚构预交货款可以返点、战友开饭店需赊购烟酒的理由骗取货款的事实供认不讳。 5.公安机关辨认笔录。公安机关组织被害人进行了辨认，被害人辨认出被告人叶晓明。 本院认为，被告人叶晓明以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，行为构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人叶晓明曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人叶晓明因赌博活动而多次实施诈骗，酌情从重处罚；其犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法从轻处罚；自愿认罪认罚，依法从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人叶晓明犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人叶晓明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2024年7月2日止。罚金于判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人叶晓明退赔各被害人损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈宏伟 人民陪审员  邾拥军 人民陪审员  赵兰英 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  张林云 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。