内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院刑事判决书（2020）内2201刑初2号公诉机关乌兰浩特市人民检察院。被告人赖某，公民身份号码×××,户籍所在地广东省始兴县，捕前住广东省韶关市始兴县马市镇。辩护人任某，内蒙古无涯律师事务所律师。乌兰浩特市人民检察院以乌检公诉刑诉〔2019〕401号起诉书指控被告人赖某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。乌兰浩特市人民检察院检察员陈某出庭支持公诉，被告人赖某及其辩护人任某到庭参加诉讼。现已审理终结。乌兰浩特市人民检察院指控，2018年7月至9月，被告人赖某伙同张某某（已判决）、石某某（已判决）等人通过使用买来的人员名单拨打电话的方式，自称黑客可帮助股民赚钱为诱饵，向被害人推荐虚设的投资平台，帮助被害人赚取好处费，后引导被害人进行大量的投资实施电话诈骗，其中赖某为张某某、石某某提供诈骗平台“亿达国际APP”“多宝财通APP”，使用张某某提供的支付宝等支付账户，赖某、张某某、石某某分别打电话实施诈骗，骗取滕某人民币44996.00元、包某500.00元、贾某5800元左右、王某3万余元、肖某121030.00元。公诉机关认为，被告人赖某伙同他人以虚构事实、实施电信诈骗，骗取被害人钱款10万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定。被告人赖某在刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条规定，应从重处罚。案发后，赖某主动到公安机关投案自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。被告人赖某对公诉机关指控的事实及罪名不持异议。辩护人任某的辩护意见是：1.投案自首，如实供述有悔罪表现，认罪认罚。经审理查明，2018年7月至9月，被告人赖某伙同张某某（已判决）、石某某（已判决）等人通过使用买来的人员名单拨打电话的方式，自称黑客可帮助股民赚钱为诱饵，向被害人推荐虚设的投资平台，帮助被害人赚取好处费，后引导被害人进行大量的投资实施电话诈骗。其中赖某为张某某、石某某提供诈骗平台“亿达国际APP”“多宝财通APP”，并按月收取搭盘费。使用张某某提供的支付宝等支付账户，石某某提供诈骗所用的手机、笔记本电脑及教授同伙“话术”（诈骗剧本），张某某在网络上购买“客户资料”，再由赖某、张某某、石某某及潘润达、陈永隆（均另案处理）分别打电话实施诈骗，谎称可以帮助客户“炒股”，稳赚不赔，当客户按照其要求在他们提供的网络平台投资后，石某某、张某某在后台操作，操纵平台内的股票涨跌值，吸引客户继续投资，并将客户充值到平台内的钱转入各自账户内。当客户要从平台内取钱时，却被已各种理由告知无法取出，之后客户便无法联系到相关人员。张某某负责将骗取的钱款按比例分配给团伙成员。具体事实如下：1.2018年8月20日，张某某使用“×××”的微信号与被害人滕某聊天，称其为黑客可带滕某投资赚钱，并将被告人赖某提供的“亿达国际”的网络链接发给滕某。滕某下载注册后，分五次将44996.00元充值到张某某支付宝内，张某某后台操作，让滕某亏损，石某某将该款转移。2.2018年8月15日20时许，潘润达以黑客名义打电话给被害人包某，称可以带其投资挣钱，让其点击被告人赖某提供“亿达国际APP”注册，分两次向张某某的K591850@163.com支付宝账号充值500.00元，账面被后台操作显示亏损，该款已被张某某将钱提现到自己银行卡内。3.2018年8月30日，张某某用微信号×××与被害人贾某联系要带其赚钱，贾艳辉按照张某某的要求点击“亿达国际APP”注册并向“多宝财通”支付宝账号和微信号“傻民工”转款5800元左右，该款被张某某等人转走。4.2018年8月10日左右，张某某给王某打电话，称可带其操作微盘百分百盈利，骗取王某信任。王某通过微信、支付宝向张某某支付宝转款1600.00元，后该款被转走。5.2018年8月4日，被害人肖某1接到自称“亿达国际”操作员电话，以代其操作购买基金、稳赚不赔为由，骗取肖某1投资。肖某1向“多宝”“亿达国际”的账户上转款共计人民币11500.00元，该款被被告人张某某等人转移。另查明，2019年2月26日，广州铁路公安处韶关东车站派出所民警通过在逃信息分析研判，发现乌兰浩特市公安局网上通缉的赖某在韶关活动，民警给其家人做思想工作后，赖某于当日到韶关东车站派出所自首，在当日的讯问笔录中没有供述任何犯罪事实；另外，同案张某某诈骗案在兴安盟中级人民法院二审期间张某某近亲属退赔滕某44996.00元并获得被害人谅解。关于上述事实，有公诉机关当庭提供的以下证据予以证实：（一）书证1.常住人口基本信息：证实被告人赖某系负完全刑事责任能力人；2.归案情况说明：证实2019年2月26日，广州铁路公安处韶关东车站派出所民警通过在逃信息分析研判，发现乌兰浩特市公安局网上通缉的赖某在韶关活动，民警给其家人做思想工作后，赖某于当日到韶关东车站派出所投案自首；3.银行卡及支付宝流水：证实赖某的邮政银行卡流水、石某某建设银行卡、张某某及赖某支付宝转账流水情况。证实滕某被骗的44996.00元钱款通过“亿达国际”“多宝财通”APP转入张某某支付宝K591850@163.com,后又转入张某某的农行卡内，之后又分别转入石某某等人的银行卡内；4.包某转账记录：证实包某8月15日、8月16日分两笔向张某某的支付宝账户内转款500.00元；5.肖某1手机聊天截屏、支付宝截图证实：肖某12018年8月6日向“多宝财通”转款500.00元、2000.00元；8月6日给“杰”转款2000.00元；8月20日给“杰”转款5000.00元；8月7日给“亿达国际”转款2000.00元，合计11500.00元。其他转款记录没有其他证据证实和本案有关联性。6.被害人王某提供的支付宝账户明细证实：王某于2018年8月14日向张某某转款500.00元、200.00元、200.00元、100.00元；8月13日向张某某转款100.00元；8月12日向张某某转款500.00元，合计：1600.00元。其他转款记录没有其他证据证实和本案有关联性；7.微信截图证实：贾某向微信“傻民工”及“多宝财通”转款情况。8.刑事判决书及释放证明：证实被告人赖某的判刑情况及释放时间；证实同案张某某、潘润达等人的判决情况及张某某近亲属在二审期间退赔滕某44996.00元并获得谅解的情况。（二）证人证言1.张某某讯问笔录：证实赖某（小色）从2018年5月份开始诈骗，赖某提供投资平台，其和石某某、潘润达等人利用虚假的投资平台诈骗的事实。他们有900人的客户名单。因为投资平台是虚拟的，所以受害人不能自由的提走投资款，投资款和股市的涨落都由张某某等人控制。张某某等人共诈骗约16万元。其中骗滕某44996.00元，分五笔转入其的支付宝内。其用“傻民工”的微信加了贾某的微信，让他投资“多宝财通”，共骗了他6000.00元。其用于诈骗的支付宝有二个，一个支付宝名字为“杰”、一个为“多宝财通”。2.石某某讯问笔录：证实2018年4月份赖某教其实施电信诈骗，6月中旬不与赖某干了，其又联系张某某、陈永隆一起实施诈骗。张某某联系了潘润达、刘文亮。自己又找赖某做了“亿达国际”和“多宝财通”的APP进行诈骗。APP充值账户入口连接的支付宝是张某某的，微信用的是石某某的，叫“傻民工”。团伙内部人员诈骗所得按照谁骗成的给谁提成20%-30%，剩余的钱有石某某和张某某平分。在这期间共骗得20万元，石某某分的15万元，张某某分得5万元。我找赖某做的平台，每个月给赖某2000.00元维护费，赖某大约分得16000.00元。（三）被害人陈述1．滕某询问笔录：证实2018年8月18日19时54分，其接到130XXXX****的电话，称自己是黑客，可以帮其挣钱。添加对方微信后，通过亿达国际APP共充值44996.00元；2．包某询问笔录：证实2018年8月15日17时许，接到一个自称是嘉邦国际平台的老师，他发了个亿达国际APP，可以赚钱。其充值500.00元钱。对方支付宝为K591850@163.com；3．贾某询问笔录：证实2018年8月份，其接到一个130XXXXXXXX号码的电话，称下载“亿达国际APP”可在该平台炒股赚钱。其第一次充值了400.00元，赚了800多元，给对方分成200多元。第二次充值了6000.00元，从平台上看钱已经变成了12000元钱，其想提款但是始终提不了，就和对方吵了起来，并把对方的微信拉黑了。对方的微信名叫“傻民工”；4．王某询问笔录：证实2018年8月左右，有人通过微信加其为好友，推荐了一个微盘，能投资股票，其被骗了3万多元，对方叫张某某。5．肖某1询问笔录：证实2018年8月4日，其接到一个亿达国际平台操作员的电话，说可以带着其在“亿达国际平台”操作购买货币基金，并稳赚不赔。其共被骗了21030.00元，发现被骗后前来报案。（四）被告人供述与辩解1．赖某2019年2月26日供述：证实自己因诈骗案被内蒙古乌兰浩特市公安局上网通缉，于当日15时到韶关车站派出所自首，但称自己没有涉嫌2018年8月21日滕某被骗案。笔录中无其它供述自己涉嫌犯罪内容。2.赖某2019年4月2日供述：2018年5月份开始诈骗，开始与小朱和石某某实施诈骗，后来石某某和张某某找其租过盘，第一次用的是“多宝环球APP”，后期用的“亿达国际”和“多宝财通”，搭一个月张某某被抓了，后来石某某给我搭盘的钱2000.00元。张某某给我转过两三万元，石某某也给我转过钱，是欠我的钱。（五）辨认笔录：证实张某某辨认出“小色”是赖某，其是实施网络诈骗的团伙头目。上述证据均经当庭举证、质证，可以证实赖某向张某某等人提供虚假投资平台并共同实施诈骗的事实，但关于本案的犯罪金额，公诉机关指控诈骗王某3万元、诈骗肖某121030.00元，经查，被害人王某通过支付宝分6次向张某某共转款1600.00元，被害人肖某25次向“亿达国际”“多宝财通”及“杰”合计转款11500.00元。二被人其他转款记录无其它证据证实和本案有关联性，故公诉机关指控该两起诈骗金额证据不足，应分别认定为诈骗王某1600.00元，诈骗肖某111500.00元。公诉机关所提供的其它证据之间能够相互印证，故本院予以确认。本院认为，被告人赖某以非法占有为目的，伙同他人利用虚假网络投资平台，虚构能让被害人“炒股”赚钱的事实实施电信诈骗，骗取5名被害人钱款人民币64396.00元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人赖某在刑罚执行完毕五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。关于控辩双方提出的赖某主动到公安机关投案自首，可从轻处罚的控辩意见，经查，赖某虽然在其亲属规劝下到公安机关投案，但其在第一份讯问笔录中并没有如实供述自己的犯罪事实，故不符合自首的构成要件，不予采纳，鉴于其后来能够如实供述自己的犯罪事实，且同意认罪认罚，故可从轻处罚。另辩护人任某提出赖某犯罪情节轻微的辩护意见与客观实际不符，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一.被告人赖某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30000.00元（判决生效后立即执行）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月26日起至2023年2月25日止。）二.责令被告人赖某退赔被害人包某500.00元、被害人贾某6000.00元、王某1600.00元、肖某111500.00元（判决生效后立即执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 王秀莲审判员 刘俊宏审判员 王艳萍 二〇二〇年九月二十二日书记员 李睿臣