安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1602刑初664号公诉机关亳州市谯城区人民检察院。被告人王**,男,汉族，1974年11月24日出生,初中文化，无业，住江苏省宿迁市沐阳县。因犯集资诈骗罪于2018年6月15日被江苏省高邮市人民法院判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币八万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月14日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕,现羁押于亳州市看守所。辩护人宋广圣，江苏雅凯律师事务所律师。亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉[2020]625号起诉书指控被告人王**犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员王某1、张某1出庭支持公诉，被告人王**及其辩护人宋广圣到庭参加诉讼。本案现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：2016年8月至11月份,被告人王**利用辽宁通化柏懿保健品有限公司生产的无治病疗效的保健食品,在亳州市城区内大力虚假宣传,称其代理销售的该公司产品包治不孕不育、高血压、腰腿酸疼、癌症等各种疑难杂症。王**在无医师资格证的情况下,为患者配备保健产品,并承诺三个月包治病、若无效全额退款,多名中老年患者将钱交于王**后,王**并未按约定向患者提供足额的产品并携款潜逃。目前已核实杨某1、李某1、李淑云等24名受害者上当受骗,共计人民币224500元。公诉机关针对上述指控，提交有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据，认为被告人王**行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院以诈骗罪追究被告人刑事责任。被告人王**对公诉机关指控犯罪事实辩解称其代理保健品，按照公司的安排和宣传手册销售，没有虚假宣传，其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出的辩护意见主要是：王**主观上没有非法占有他人财物的目的,客观上依照涉案保健品的功效进行宣传,无证据证实王**冒充医生销售保健品、携款潜逃;即使王**构成犯罪,应定性为合同诈骗罪。经审理查明：2016年8月至11月份,被告人王**利用辽宁通化柏懿保健品有限公司生产的无治病疗效的保健食品,在亳州市城区内大力虚假宣传,称其代理销售的该公司产品包治不孕不育、高血压、腰腿酸疼、癌症等各种疑难杂症。王**在无医师资格证的情况下,为患者配备保健产品,并承诺三个月包治病、若无效全额退款,多名中老年患者将钱交于王**后,王**并未按约定向患者提供足额的产品并携款潜逃。目前已核实杨某1、李某1、李淑云等20余名受害者上当受骗,共计人民币224500元。上述事实，有下列证据在案证实:1、控告书、收据载明:李运友、王某2等人报案材料及王**出具加盖“邳州创运电子商务有限公司财务专用章”的产品款收据。2、调取证据通知书载明:经查询吉林省食品生产许可证管理系统,无通化柏懿保健品有限公司的生产许可证信息。3、调取证据通知书、交易记录载明:王**在中国农业银行开户信息及自2016年8月份至同年12月份交易记录。4、调取证据通知书、企业信息载明:通化柏懿保健品有限公司企业登记、变更信息。5、安徽国科检测科技有限公司检验报告载明:柏懿益康胶囊适用人群亚健康群体,本产品不能替代药品。6、接受证据材料清单载明:公安接受刘某3提供的王**欠货款凭证、通化柏懿保健品有限公司相关资料。7、刑事判决书、释放证明载明:王**于2016年6月至8月使用诈骗方法非法集资,犯非法集资罪,被判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币八万元,2019年12月14日刑满释放。8、户籍信息、到案经过载明:王**年龄、身份基本信息及其于2019年12月14日被抓获。9、情况说明载明:本案中涉及的李永、丁娜、朱华平、袁平、侯艾,经询问被害人及讯问王**均反映不出上述五人的基本情况及联系方式,现未找到该五人。本案中涉及的吴飞、李先见、李运友、刘素侠、朱永侠、管侠、陈玉梅、邢申昌、王玉云、杜洪芝、张献、王新志、于清华这些人有的无法联系上,有的不接电话不愿作询问笔录。10、证人王某5证言:其在文帝街附近经营茶社,王**在其店里宣传产品,介绍是林陆山开发的,包治百病,癌症服用也能治好,无效退款。客户购买他的药,王**出具加盖邳州创运电子商务有限公司的收据。王**在店里销售产品不到两个月,有100多人购买产品,但大部分人没有拿到产品。后来王**就跑了。11、证人刘某2证言:几年之前刘某3使用过其的身份证,现在想可能是用其的身份证注册通化柏懿保健品有限公司,让其担任法人。刘某3在北戴河租赁一个仓库。12、证人刘某3证言:2006年12月左右,其在通化市工商局办理柏懿保健品有限公司营业执照,2015年补办营业执照、卫生许可证,2016年春天经朋友介绍其和河北北戴河泰尔药业合作,2016年7月左右,其利用泰尔药业的厂房,其提供设备经营功能性食品。产品都属于食品,不属于药品,不能治病。2016年5月份左右,经刘德仁介绍其认识王**,其向王**介绍了公司产品系功能性食品,王**购买二十万至三十万元的产品。13、证人刘某4证言:2016年10月左右,其在筹办秦皇岛柏懿保健品有限公司的手续,其和王**都住在泰尔药业的办公室。王**和刘某3聊天时,王**讲他要把泰尔药业的办公楼当做基地,如果有购买产品的人,他就带人到厂里参观,让客户相信他和泰尔药业合作,让客户相信他的实力,让产品更好卖。14、证人方某证言：王**介绍他的药可以包治三高，吃几瓶就可以调理好，3000元四瓶。其没有那么多钱，许某垫付3000元购买药物。后其听许某讲王**跑了。15、被害人杨某1陈述:王**宣传他的产品是林陆山开发的,是量子产品,包治病,无效全额退款。2016年10月中下旬,其为了治疗颈椎病、白癜风交给王**20000元；其哥杨志学（杨某2的父亲）治病，杨某2付3000元，其垫付17000元；其母亲治疗支气管炎杨某2付3000元，其垫付7000元。其共被骗44000元。有100多人购买王**的产品,只有20多人拿到部分产品,每天都有人找王**要产品,王**最初讲产品没有到,再后来王**就跑了,也联系不上他。16、被害人杨某2陈述:其父亲、奶奶都有腰疼的毛病,经其姑杨某1介绍,到五行茶叶店听王**医生讲课,王**介绍他的药包治百病,承诺3000元缓解病情,2万元包治好。过几天,杨某1给其奶送过来一瓶药,过两天其到茶叶店支付给王**3000元;因为其奶讲效果好,其又支付给王**3000元,王**讲药到了再联系其。过几天杨某1讲王**卷款跑了。17、被害人李某1陈述:2016年10月份左右,苏某介绍其老伴李淑云购买量子产品,老伴腿疼,王**讲包治,三个月无效退款。次日其交给王**3000元,王**给老伴开五瓶药。老伴吃药后感觉有效果,其患有支气管哮喘、轻微肺气肿,王**给其三瓶药,收其6000元。王**还讲包治癌症,其帮亲友韩万友交给王**1万元,王**出具发票,没给药就跑了。其和王**打电话也不接,把其微信拉黑。18、被害人黄某陈述:2016年10月份的一天,王**讲三个疗程可以把其的糖尿病、不孕症治好,无效退全款。其交给王**3000元,王**出具收据,后王**没有给药就跑了。19、被害人孙某陈述:2016年11月份左右的一天,李某1让其到五行茶楼拿药,王**给其拿了一些胶囊,讲无效果退全款,其给李某13000元,李某1又拿给王**。后来其找不到王**,王**没给药也没退款。20、被害人李某2陈述：2016年10月份，其和李运友一起到五行茶楼，其给王**讲其老公患有高血压、高血糖、腰间盘突出、心脏供血不足、小腿肿，王**承诺包治，每种病3000元，三个月治不好全额退款，其交给王**3000元，王**给其三瓶药，给其开一张3000元的发票。后来其又拿了两次药，总共给王**9000元。其腰椎间盘突出、心脏供血不足，王**讲能治，其交给他5000元，王**给其四瓶药。其弟弟郭某有前列腺炎、高血糖等病，王**讲能治，郭某交给王**29000元。过半个月左右，其、杨某1等人找王**要药，王**始终推脱，后就联系不上王**，他跑了。其还介绍朋友李某2、范某从王**处购买药，他们交给王**7000元。21、被害人范某陈述：2016年10月29日，其和李某2到汤王大道的一个茶社，王**介绍他的药是量子产品，可以治疗其的腿，能治疗各方面疾病，治疗无效退款。其交给王**3000元买六盒药。其吃药无效果就去找王**退款，王**让其再吃两天。后其听别人讲王**跑了。22、被害人温某陈述：其颈椎、肩周一直不是很好，2016年10月经朱华平介绍到光明路格林豪泰，朱华平讲王**要在亳州建设药厂，王**介绍公司产品除了癌症晚期不能治疗，其余病都能治疗，无效退款。后其分两次交给王**15000元，王**出具收据，仅给其两瓶药，后其多次要产品，王**以产品未到为由不给其，后来也找不到王**了。23、被害人苏某陈述：2016年9月3日其经王某5介绍到和家茶楼，王**问其什么病，其讲其小脑萎缩、腿疼等，王**讲三个月根除，其支付3000元，王**出具收据，给其四瓶药。后其为家人朋友购买药支付给王**18000元，王**没给药，其给王**打电话也不接，也找不到他。24、被害人王某2陈述：2016年10月或11月份，在王某5的茶楼，王**讲他的产品可以治疗其病情，三个月无效退款，15000元左右包治好。其支付3000元给王**，王**给其两瓶药体验，货到后再给其六瓶。具体有多少人购买产品其不清楚，大部分人都没有拿到产品，前期王**让大家等，后来他就跑了。25、被害人许某陈述：2016年9、10月份其在五行茶社听王**介绍一个量子产品包治病，其腿疼问可能治，王**讲3000元包治好，无效退款，其支付3000元，王**仅给其部分药品，之后就找不到王**了。方某购买药品，其支付给王**3000元。26、被害人王某3陈述：2016年9月下旬的一天，其带着母亲到五行茶行，王**讲他的药包治其母亲高血压、高血脂，三个月无效全额退款，其支付19000元，王**给其部分药品。之后其找他拿药但没有找到他。27、被害人郭某陈述：2016年农历九月份的一天，王**向其介绍他的药品，几乎可以包治百病。其向王**支付19500元，王**仅给其部分药品。其和王**打电话他不接，后其才知道王**跑了。28、被害人陈某陈述：2016年10月份的一天，其和家属为治疗病情支付给王**6000元，因为王**承诺包治，三个疗程无效退款，但王**仅给部分药品，之后一直联系不上王**。29、被害人李某2陈述：2016年10月份，其丈夫患胰腺炎在医院治疗，大李某2讲王**的产品可以治病，其交给她3000元，听她讲已交给王**，但其没有收到产品。30、被害人张某2陈述：王**介绍吃量子产品可以治好其高血压、高血糖，无效退款。其交给唐某3000元现金，后其问唐某要产品，她讲出事了，后才讲王**被抓了。其没有见到产品。31、被害人唐某陈述：2015年左右，其和朋友王某3在五行茶社喝茶，王某3介绍高科技量子产品，其讲其有甲亢，王**介绍可以治好，无效退款，让其购买3000元的产品。其支付3000元给王**，王**让其推荐亲朋购买，讲有其的好处。过两三天，齐万友想给他妈购买，其垫付3000元。几天之后，王**让其购买10000元的长寿因子。后来就联系不上王**，找不到人，打电话也不接，其也没有见到产品。32、被害人王某4陈述：2016年10月份左右的一天，经李某1介绍，其到五行茶楼找到王**，王**承诺3000元购买药品，可以治好前列腺炎、尿频尿急，无效退款，其支付3000元，王**给其一瓶药，让其吃完再找他拿。之后其联系不上王**。P477-48033、被害人刘某1陈述：其有食管炎症，平时吃饭就疼，其听杨某1讲她吃王**的产品，效果不错。2016年10月份的一天，其到五行茶楼找到王**，把情况告知王**，王**承诺9000元包治好，给其拿3天的药。其交钱后王**一直没有给其药，到后来也联系不上王**。马某的3000元是通过其交给的王**。34、被害人马某陈述：2016年天冷时，刘某1介绍有种药效果好，什么病都能治好。其父亲经常吃药打针，其交给刘某13000元让他买药，其一直没有收到药，后刘某1讲卖药的人跑了，联系不上。35、被害人朱某陈述：2016年天冷时，刘某1带着其等人到北戴河一办公场所见到王**，王**介绍服用炎清等药品一个月身体有明显改善，一个月疗程3000元。其用微信支付3000元给王**，王**讲回头让刘某1把药品捎回去。后其没有见到药品，听说王**跑了。36、被害人张某3陈述：其患肝硬化、肝腹水，听刘某1介绍他服用王**的药，效果不错，带着其找到王**，王**讲可以治好其病情，治不好全额退款，王**给其拿三种药物，其服用后感觉有点效果，过几天其交给王**3000元，之后王**没有给其药，也联系不上王**。37、辨认笔录：李某2、杨某1、王某2、黄某、王某5均辨认出被告人王**。38、被告人王**供述：其没有医生资格证书。2016年8、9月份其到亳州五行茶馆销售保健品，持续五个月左右。其销售吉林通化市柏懿保健品公司的产品，有十三种左右的保健品，有疼消灵、炎清、益康、灵芝孢子粉、长寿因子等，这些是保健食品，产品有降血压、降血脂、降血糖、调理肝病等功能，对外宣传是量子产品，给人类带来大福音，治疗两三万病例，对产品疗效进行夸大，三个月无效退款。其经手收取二十万元左右，有五六十人，为打消客户疑虑，其出具加盖邳州创运电子商务有限公司的印章。其给客户每人六瓶药，正常服用一个月左右，也有客户没有拿到药。后亳州客户找其要产品，其没有产品给他们，其就更换手机号码、微信号码，客户联系不上其，也有两个人知道其手机号码，打其电话其没敢接听，2016年年底其离开亳州市。大部分客户支付3000元，最多的支付1、2万元，其收郭某19000元，杨某1、杨某2共12000元、李某1夫妇19000元、王某319000元、唐某16000元、王某23000元、小李某23000元、大李某211000元、许某3000元、李某1姓黄的外甥3000元等。经庭审举证、质证，上述证据能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人王**以非法占有为目的，诈骗他人财物,数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人王**及其辩护人关于其不构成犯罪或构成合同诈骗罪的辩护辩解、意见，经查，王**明知其销售的不是具有治疗功能的药品，仍然夸大宣传保健品的功效，并作出包治病、无效全额退款的虚假承诺，从而使不明真相的群众产生信赖进而处分财物，且王**又采取更换手机号码、微信号，使被害人无法与王**取得联系，王**采取上述行为进而达到非法占有被害人财物的目的，其行为符合诈骗罪的构成要件，故对上述辩解及辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四的规定，判决如下：一、被告人王**犯诈骗罪，判处有期徒刑六年,并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年12月14日起至2025年12月13日止；罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、违法所得人民币二十二万四千五百元责令退赔，发还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  车海三人民陪审员  詹利芳人民陪审员  田秀伟二〇二〇年九月二十九日法官助理王忆晴书记员李振杰附：法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。