湖南省临武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1025刑初45号 公诉机关湖南省临武县人民检察院。 被告人陈国安，男，1962年2月2日出生于湖南省临武县，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地湖南省临武县，居住地湖南省临武县，因赌博，于2013年9月27日被临武县公安局罚款500元；因赌博，于2014年4月18日被临武县公安局罚款500元；因开设赌场，于2015年1月10日被临武县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月12日至2019年7月15日被羁押于长沙铁路公安处看守所，2019年7月16日被刑事拘留，同年8月16日被执行逮捕。现羁押于临武县看守所。 辩护人曹锦程，系湖南路衡律师事务所律师。 湖南省临武县人民检察院以湘临检公诉刑诉［2020］14号起诉书指控被告人陈国安犯诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭审理了本案。因案情复杂，临武县人民检察院建议延期审理一次。临武县人民检察院指派检察员雷卫华出庭支持公诉，被告人陈国安及其辩护人曹锦程均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 案发前，被告人陈国安在临武县城租用他人门店从事水泥销售经营二十余年。2013年始，陈国安在临武县××路××号××门面经营水泥销售业务，取店名为“祥丰水泥销售点”。陈国安因染上赌博恶习，2013年至2017年多次在临武县××村××村××村××参与“虾公鲤鱼”方式赌博，并赌输15-16万元。还参与购买地下“六合彩”，输掉70-80万元，加上借贷高利贷等，欠下高额外债，资金无法周转。陈国安遂利用从事水泥销售经营之便，向他人虚构自己在多家水泥厂享有股份，可转让股份或需钱入股的事实向多人借款或转让股份收取入股金。另向客户谎称水泥等材料将涨价，预付货款订购可购得价格相对便宜的水泥、石某2，而向众多客户以低于正常销售价格订货并收取预付款。陈国安收款后，只向客户供应少量水泥、石某2以应付和维持销售经营，大量款项被用于个人赌博、购买地下“六合彩”和偿还利息。2017年7月2日晚，被告人陈国安因资金无以为继周转不灵而潜逃。 一、合同诈骗罪 1.2016年12月4日，被告人陈国安谎称有便宜水泥提供，以280元／吨单价向被害人陈某1低价销售30吨“宫宇32.5＃”水泥，收取陈某1货款8400元。陈国安提供水泥1吨后逃跑，造成陈某1损失8120元。 2.2017年6月6日，被告人陈国安谎称可低价订购水泥，被害人王贤伟等人信以为真，以220元/吨的价格订购水泥100吨，王贤伟与周锋二人支付22000元预付货款后，陈国安仅提供水泥24吨，还要求王贤伟等人再交纳三万元的押金，遭拒绝。2017年7月2日，陈国安关掉手机潜逃，造成王贤伟损失16720元。 3.2017年5月29日，被告人陈国安找到被害人陈某2,以320元／吨的价格要陈某2提前订购30吨“苏仙南方42.5＃”水泥,陈国安收到9600元预付款后,交付水泥12吨。2017年6月13日,陈国安电话告知陈某2,谎称水泥要涨价,提前预订可以更优惠的价格售卖水泥。陈某2信以为真,以260元／吨的价格预订水泥50吨，陈国安收到13000元货款后,提供水泥12.5吨。2017年7月2日陈国安关机潜逃。造成陈某2损失15510元。 4.2017年5月28日,被告人陈国安找到被害人邝红,谎称水泥将涨价,提前预订水泥价格会很便宜。邝红信以为真,以每吨280元钱的单价订购40吨的“苏仙南方32.5#”水泥,预付货款11200元。当邝红要陈国安发送水泥时,陈国安手机关机，于2017年7月2日潜逃，造成邝红损失11200元。 5.2017年4月14日,被告人陈国安找到被害人陈某3,二人系亲戚关系,陈某3以260元／吨的价格共支付24960元预订“苏仙南方32.5＃”水泥96吨。4天后,陈国安再次找到陈某3谎称水泥要涨价,提前订货还按原来的价格,陈某3信以为真,再次支付13000元预订50吨“苏仙南方32.5＃”水泥50吨。陈国安运送24吨水泥给陈某3后,于2017年7月2日后手机关机潜逃，造成陈某3损失31720元。 6.2017年4月13日,被告人陈国安对被害人陈某4谎称水泥要涨价,要陈某4提前订购水泥。陈某4信以为真,便以260元／吨的价格订“苏仙南方32.5＃”水泥60吨，交款15600元。2017年5月19日,陈国安再次找到陈某4,以同样的方式使陈某4以260元／吨的单价订购“苏仙南方32.5＃”水泥70吨，交款18200元。陈国安未提供水泥便逃跑,造成陈某4损失33800元。 7.2017年4月11日,被告人陈国对被害人石某1谎称水泥要涨价,要石某1交钱订购水泥。石某1信以为真,以280元／吨的单价订购“苏仙南方32.5＃”水泥100吨，陈国安收到预付货款28000元后,交付水泥52.5吨。2017年5月24日,陈国安再次找到石某1,以同样的方式使石某1以270元／吨的价格订购“苏仙南方32.5＃”水泥50吨，交款13500元。陈国安于2017年7月2日关机潜逃。造成石某1损失为26800元。 8.2017年4月1日,在陈国安销售水泥店内,陈国安对被害人邝国民谎称有便宜水泥,以280元/吨的价格收了50吨水泥货款14000元,后运送水泥34.5吨给邝国民。陈国安于2017年7月2日手机关机潜逃。造成邝国民损失4340元。 9.2017年3月8日,被告人陈国安谎称水泥比较便宜,要被害人胡三梅交钱订购。胡三梅信以为真,便以250元/吨的单价订了“祥丰32.5#”水泥50吨，交款12500元;2017年3月22日,陈国安再次找到胡三梅,以同样的方式使胡三梅以200元/吨的价格订购60吨“祥丰32.5#”水泥60吨，交款12000元。陈国安发送了89吨水泥后,于2017年7月2日关机潜逃。造成胡三梅损失4200元。 10.2016年12月24日,被害人陈某5以单价320元／吨向陈国安预定“宜章宫宇42.5＃”水泥30吨,交款9600元。经催货,陈国安发给水泥11吨又4包给陈某5。2017年5月5日,陈国安向陈某5谎称水泥要涨价,按之前的价格很难买到水泥。陈某5信以为真,以260元／吨的价格预定“苏仙南方32.5＃”水泥80吨,交款20800元，陈国安收款后仅提供1吨水泥给陈某5。2017年7月2日,陈国安关机潜逃。造成陈某5损失26556元。 11.2016年9月5日,被害人胡某1在陈国安店内订购2000包单价为3.5元的石某2粉,陈国安收到货款后仅发货1210包。2017年6月25日,胡某1向陈国安预订280元／吨的“宜章宫宇32.5＃”水泥26吨，交款7280元，后胡某1催发货时,陈国安手机关机后，于2017年7月2日潜逃。造成胡某1损失10045元。 12.2014年12月2日,被告人陈国安向陈某6推销水泥,谎称提前预订价格便宜。被害人陈某6以270元钱／吨的价格订购“宜章宫宇32.5＃”水泥56.5吨,陈某6交款15255元。2017年4月5日,陈国安对陈某6说水泥快涨价了,提前预订价格便宜,陈某6预交水泥货款13500元订购270元／吨的“苏仙南方32.5＃”50吨。2017年6月30日,陈国安谎称自己分到有40吨“苏仙南方42.5＃”的水泥,陈某6遂以340元／吨的价格支付货款13600元订购。后陈国安发给2吨“苏仙南方42.5＃”的水泥和32.5吨“苏仙南方32.5＃”水泥给陈某6。2017年7月2日,陈国安手机关机后潜逃。造成陈某6损失32900元。 13.2016年12月9日,被告人陈国安谎称其要去厂家订购便宜水泥,向被害人陈某7借款四万元,后因无力还款双方口头约定将借款转为订购水泥预付款;2017年6月14日,陈某7在陈国安处购买水泥,陈国安谎称一次性付款可按非常便宜的价格购买水泥,陈某7便以280元／吨价格预定“苏仙南方32.5＃”水泥50吨,交款14000元交。陈国安发给15吨水泥后不再发货，手机关机潜逃。造成陈某7损失49800元。 14.2016年11月10日,被告人陈国安谎称有便宜水泥向被害人陈道红出售。陈道红订购了250元/吨“宜章宫宇32.5#”水泥96吨,交款24000元。陈国安未交付水泥，于2017年7月2日关机潜逃。造成陈道红损失24000元。 15.2016年10月30日,2016年11月1日，2016年11月9日被告人陈国安向被害人陈某8低价兜售水泥。第一次以280元／吨订购“宫宇32.5＃”水泥200吨，付水泥货款56000元。第二次以320元／吨订购“宫宇42.5＃”水泥100吨，付款32000元。第三次以250元／吨的价格订购“宫宇32.5＃”水泥104吨，付款26000元。后陈国安陆续向陈某8发送部分水泥,余下80吨“宜章宫宇42.5＃”水泥未发货，便手机关机潜逃。造成陈某8损失为25600元。 16.2016年11月14日,被告人陈国安向被害人陈某9低价兜售水泥,陈某9以单价280元／吨预订50吨“宫宇32.5＃”水泥50吨;以单价320元／吨预订“宫宇42.5＃”水泥100吨。陈国安收取陈某9水泥预付款46000元。后陈国安陆续向陈某9发送“宫宇32.5＃”水泥34吨、“宫宇42.5＃”水泥50.5吨。2017年7月2日陈国安潜逃,造成陈某9损失20320元。 17.2016年10月9日,被告人陈国安向被害人骆某低价兜售水泥,骆某以310元／吨订购“郴州南方”水泥48吨、以250元／吨订购“祥丰32.5＃”水泥50吨，付款27380元，陈国安发给骆某“郴州南方”水泥57.2吨。2017年6月27日,陈国安再次向骆某低价兜售“苏仙南方32.5＃”水泥,后骆某以310元／吨的价格订购水泥，交款10000元给陈国安。2017年7月2日,陈国安手机关机潜逃。造成骆某损失19648元。 18.2017年6月7日，被告人陈国安向被害人陈某10忠低价兜售水泥。陈某10忠以270元每吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥64吨。陈国安收取预付款17280元。后陈国安陆续向陈某10忠运送部分水泥,余下51.5吨“苏仙南方32.5＃”水泥未发货便关机潜逃。造成陈某10忠损失为13905元。 19.2017年6月17日,被告人陈国安向被害人曾某1低价兜售水泥,曾某1以280元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥80吨;以260元／吨订购“祥丰32.5＃”水泥10吨。陈国安收到曾某125000元货款后于2017年7月2日潜逃。造成曾某1损失25000元。 20.2017年6月10日,被告人陈国安向被害人邝五中低价兜售水泥,邝五中以320元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥40吨;以6元／包订购石某2粉300包,支付货款14600元，后陈国安运送9吨水泥和100包石某2;2017年6月25日,陈国安再次向邝五中谎称有更便宜的水泥,邝五中以280元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥40吨，支付货款11200元。陈国安于2017年7月2日潜逃。造成邝五中损失22320元。 21.被告人陈国安先后四次向邓长江谎称其有便宜水泥,需要交钱提前预订。邓长江信以为真,于2016年8月13日、8月21日、9月3日、10月14日分别以220元/吨、190元/吨、200元/吨、200元/吨的价格订购“祥丰32.5#”水泥共418吨。邓长江付款84400元给陈国安。后陈国安陆续向邓长江发送150吨水泥,2017年7月2日,陈国安潜逃。造成邓长江损失40000元。 22.2016年12月11日、12月15日、12月23日、12月28日、2017年1月19日,被告人陈国安向被害人陈某115次低价兜售水泥,陈某11分别订购“宜章宫宇42.5＃”水泥50吨、100吨、100吨、113吨、60吨,合计423吨。陈国安在收到陈某11现金120710元后,先后发送水泥273吨,剩余150吨未发货。造成陈某11损失37500元。 23.2017年3月30日,被告人陈国安向被害人陈某10华低价推销水泥,陈某10华以320元／吨价格订购“苏仙南方32.5＃”水泥30吨，付款9600元，后陈国安运送30吨水泥给陈某10华。2017年4月1日,被告人陈国安再次告知陈某10华有更加便宜的水泥,陈某10华以220元／吨的价格订购“祥丰32.5＃水泥”50吨,付款11000元给陈国安,陈国安发送15吨水泥后潜逃。造成陈某10华的损失为7700元。 24.2016年11月18日、2017年1月8日,被告人陈国安两次向被害人罗某1低价推销水泥。第一次罗某1以260元／吨订购33吨“宫宇32.5＃”水泥，付款8580元。第二次以290元／吨订购28吨“宫宇42.5＃”水泥，付款8120元。陈国安发付42.5吨水泥。剩余18.5吨水泥未发货。造成罗某1损失5365元。 25.2017年3月26日,被告人陈国安向被害人罗某2低价推销水泥,罗某2以270元／吨订购“宫宇32.5＃”水泥80吨。陈国安收到货款21600元后,仅发给40吨水泥。造成罗某2损失10800元。 26.2017年4月3日,被告人陈国安向被害人陈某12低价兜售水泥,陈某12以260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥40吨,付款10400元,后陈国安向陈某12运送10吨水泥。2017年7月2日陈国安潜逃，造成陈某12损失7800元。 27.2017年4月27日,被告人陈国安向被害人罗某3低价兜售水泥,罗某3以270元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥100吨,付款27000元，后陈国安向罗某3运送37吨水泥。2017年7月2日陈国安潜逃，造成罗某3损失17010元。 28.2017年6月15日,被告人陈国安向被害人陈某13低价兜售水泥,陈某13以260元／吨在订购“苏仙南方32.5＃”水泥40吨，付款10400元。后陈国安仅发送1吨水泥给陈某13。2017年7月2日潜逃，造成陈某13损失10140元。 29.2017年5月17日,被告人陈国安向被害人陈某14低价兜售水泥,陈某14以300元／吨预订“苏仙南方32.5＃”水泥6吨,付款1800元。陈国安发送4吨水泥后未再发货，于2017年7月2日潜逃。造成陈某14损失600元。 30.2017年5月21日,被告人陈国安向被害人陈某15低价兜售水泥,陈某15以260元／吨预订“苏仙南方32.5＃”水泥80吨,付款20800元。后陈国安仅发送8.5吨水泥便潜逃。造成陈某15损失18590元 31.2017年6月7日,被告人陈国安向被害人陈某16低价兜售水泥,陈某16以260元／吨预订“苏仙南方32.5＃”水泥100吨，并付款26000元,陈国安于2017年7月2日潜逃。造成陈某16损失26000元。 32.2017年5月28日,被告人陈国安向被害人陈某17低价兜售水泥,陈某17以260元／吨预订“苏仙南方32.5＃”水泥40吨，并付款10400元。后陈国安仅发送11吨水泥,并于2017年7月2日潜逃。被害人陈某17损失为7540元。 33.2017年3月28日,陈某45在陈国安处以260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥50吨,付款13000元。陈国安于2017年4月发送价值5000元的水泥，于2017年7月2日潜逃。造成陈某45损失为8000元。 34.2017年1月4日、4月20日、5月27日,被告人陈国安先后三次向被害人陈某18低价销售水泥。陈某18第一次以300元／吨订购“宫宇42.5＃”水泥50吨，付款15000元；第二次以260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥100吨，付款26000元。第三次以280元／吨订购苏仙南方32.5＃”水泥50吨，付款14000元。收款后,陈国安仅发送部分水泥便潜逃。造成陈某18损失20000元。 35.2017年3月2日、3月21日,被告人陈国安向被害人陈某19低价销售水泥,陈某19预订“苏仙南方32.5＃”水泥90吨,付款24600元。陈国安收款后发送了59吨水泥,于2017年7月2日潜逃。造成陈某19损失8080元。 36.2017年6月4日,被告人陈国安向被害人陈某20低价销水泥,陈某20以320元／吨预订“苏仙南方32.5＃”水泥50吨,付款16000元。陈国安收款后仅发送13吨水泥便于2017年7月2日潜逃。造成陈某20损失11840元。 37.2017年5月13日,被告人陈国安向被害人陈某21低价销售水泥,陈某21以260元／吨预订“苏仙南方32.5＃”水泥50吨,付款13000元。陈国安仅发送39.4吨水泥便于2017年7月2日潜逃。造成陈某21损失2756元。 38.2017年3月1日、3月2日、3月11日,被告人陈国安三次向被害人陈某22低价销售水泥。第一次以270元／吨预订“苏仙南方32.5＃”水泥80吨，付款21600元。第二次以320元／吨订购80“苏仙南方42.5＃”水泥48吨，付款15360元。第三次以280元／吨订购“苏仙南方42.5＃”水泥70吨，付款19600元。后陈国安发送“苏仙南方32.5＃”水泥46吨、“苏仙南方42.5＃”水泥32吨,于2017年7月2日潜逃。造成陈某22损失33900元。 39.2016年9月24日,被告人陈国安向被害人陈某23低价销售水泥,陈某23以270元／吨预订“郴州东江32.5＃”水泥100吨，付款27000元。后被告人陈国安于2017年7月2日潜逃。造成陈某23损失27000元。 40.2016年9月24日,被告人陈国安向被害人胡某2低价销售水泥,胡某2以270元／吨预订“郴州东江”水泥200吨，并付款54000元。陈国安于2017年7月2日潜逃，造成胡某2损失54000元。 41.2016年7月30日、2016年10月20日、201年11月17日被告人陈国安三次向被害人陈某24低价销售水泥和石某2。第一次陈某24以270元／吨订购“郴州东江32.5＃”水泥104吨、以3.5元／包订购价值的1000元石某2，付水泥和石某2款共计31580元。第二次以3.5元／包订购石某21000包，付款3500元。第三次以270元／吨订购水泥34吨，付款9180元。陈国安发送77吨水泥和1020包石某2后于2017年7月2日潜逃。造成陈某24损失19900元。 42.2016年12月24日,被告人陈国安向被害人陈国发低价销售水泥,陈国发以300元／吨订购“宫宇42.5＃”水泥50吨，付款15000元。2017年3月20日,被告人陈国安向何贞菊低价销售水泥,票据上载明何贞菊以300元／吨订购“祥丰32.5＃”水泥100吨,实际上何贞菊是以260元／吨的价格订购“苏仙南方32.5＃”水泥100吨，何贞菊付款26000元。3月24日,陈国安对何贞菊称因其是邓长江介绍的,可以以邓长江的名义预订到更低价格的水泥，被害人何某以为真,以每吨220元的价格预订“祥丰42.5＃”水泥（收据上写的是单价320元／吨的祥丰42.5＃水泥）60吨,付款13200元。陈国安收款后分别发送44吨“宫宇42.5＃”水泥和51吨“苏仙南方32.5＃”水泥给陈国发和何贞菊，于2017年7月2日潜逃。造成陈国发损失1800元、何贞菊损失25940元。 43.2016年7月18日、8月22日、10月14日,被告人陈国安三次向被害人罗某4低价销售水泥。罗某4第一次以290元／吨订购“宫宇42.5＃”水泥25吨、以260元／吨订购“宫宇32.5＃”水泥25吨，付款13750元；第二次以260元／吨订购“宫宇32.5＃”水泥30吨，付款7800元。第三次以290元／吨订购“郴州南方32.5＃”水泥34吨、以270元／吨订购“宫宇32.5＃”水泥20吨，付款15260元。陈国安在发送一百余吨水泥后,剩下的35吨水泥未发货，于2017年7月2日潜逃。造成罗某4损失12000元。 44.2016年9月18日、10月5日、10月6日,被告人陈国安三次向被害人曾某2（黄某之妻）低价销售水泥。第一次曾某2以290元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥86吨，付款24940元。第二次以单价5元／包订购石某2600包，付款3000元。第三次以290元／吨的价格订购“苏仙南方32.5＃”水泥24吨，付款6960元。陈国安发送72吨水泥和480包石某2后，于2017年7月2日潜逃。造成曾某2损失11620元。 45.2016年6月12日,被告人陈国安向被害人邝细钵低价销售水泥,邝细钵以单价240元/吨预订“东江32.5#”水泥60吨，付款14400元。2016年8月3日，邝细钵以单价240元/吨预订“郴州东江32.5#”水泥50吨,付给陈国安12000元。陈国安收款后发送部分水泥,于2017年7月2日潜逃，造成邝细钵损失为9220元。 46.2016年9月28日、10月3日,被告人陈国安先后两次向被害人陈某25低价销售水泥。陈某25第一次以单价268元／吨订购水泥300吨，付款为60000元，陈国安发送了水泥100吨。第二次以单价258元／吨订购水泥150吨，付款90000元。陈国安于2017年7月2日潜逃，造成陈某25损失63200元。 47.2017年3月28日、3月29日、4月11日,被告人陈国安三次向李建兴低价销售水泥。第一次以单价270元/吨订购了“东江金磊32.5#”水泥120吨，付款31200元。第二次以单价220元/吨订购“祥丰32.5#”水泥188吨，付款41360元。第三次以单价238元订购“祥丰32.5#”水泥80吨，付款19040元。之后,陈国安发送了部分水泥,余下“祥丰32.5#”水泥80吨未予发送，于2017年7月2日潜逃。造成李建兴损失为19040元。 48.2016年12月26日,2017年2月20日,被告人陈国安先后两次向被害人陈某26低价销售水泥。第一次以单价320元／吨订购50吨水泥，付款16000元。第二次以单价270元／吨订购114吨水泥，付款30780元。陈国安陆续发送97吨水泥后,剩余67吨水泥没有发货,于2017年7月2日潜逃。造成陈某26损失为18090元。 49.2017年3月14日,陈某26叔叔的陈某27建房需要水泥,陈某27以陈某26的名义在陈国安处以单价280元／吨预订水泥80吨,并通过陈某26付款给陈国安22400元。2017年4月8日,被告人陈国安对陈某27谎称还有低价水泥兜售。被害人陈某27以单价250元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥40吨，付款10000元。陈国安收款后仅发送24吨水泥,便于2017年7月2日潜逃。造成陈某27损失为25680元。 50.2015年6月16日、2015年10月4日,被告人陈国安两次低价向杜兴才销售水泥。杜兴才第一次以270元/吨的价格预订“宫宇32.5#”水泥60吨，付款16200元；第二次以270元/吨的价格预订了“宫宇32.5#”水泥42吨、以360元/吨的价格预订“金磊东江42.5#”水泥11吨，付款15300元。陈国安仅发送部分水泥,还有46吨“宫宇32.5#”水泥没有发货。2017年7月2日,被告人陈国安潜逃，造成杜兴才损失12420元。 51.2016年9月18日,被告人陈国安向被害人曾某3低价兜售水泥,曾某3以单价340元／吨订购“东江金磊42.5＃”水泥56吨，付款19040元。陈国安仅在2017年1月发送8吨水泥。2017年7月2日,陈国安潜逃，造成曾某3损失16320元。 52.2017年2月23日、4月6日,陈学田两次以共280元/吨的价格向陈国安订购“苏仙南方32.5#”水泥100吨，付款28000元。陈国安发送72吨水泥后逃跑，造成陈学田损失7840元。 53.2016年12月4日、2017年2月23日、2017年4月28日陈学刚先后三次在陈国安处订购了水泥。第一次以单价320元/吨预定“宫宇42.5#”水泥50吨、以单价280元/吨预定“宫宇32.5#”水泥50吨，付款30000元；第二次以单价280元/吨预定“苏仙南方32.5#”水泥30吨，付款8400元；第三次以单价280元/吨预定“苏仙南方32.5#”水泥30吨，付款8400元。陈国安仅发送部分水泥，还有50吨“宫宇32.5#”水泥未发货便逃跑。造成陈学刚损失14000元。 54.2017年3月2日,被害人陈某28在被告人陈国安处以单价300元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥20吨,预付6000元货款，陈国安发送9吨水泥后逃跑。造成陈某28损失3300元。 55.2017年3月2日,被害人陈国良、胡某3在被告人陈国安处以单价280元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥90吨,付款25200元。陈国安在发送18吨水泥后逃跑。造成陈国良、胡某3损失20160元。 56.2017年2月5日,被害人陈某29在被告人陈国安处以单价330元／吨订购“苏仙南方”水泥20吨,付款6600元。陈国安在发送12吨水泥后逃跑。造成陈某29损失2640元。 57.2016年11月16日、2017年1月14日,被害人夏某、陈国 红夫妇在被告人陈国安处订购水泥。第一次以单价320元／吨订购“宫宇42.5＃”水泥30吨、以单价280元／吨订购了宫宇32.5＃”水泥30吨，付款18000元。第二次以单价290元／吨订购“苏仙南方42.5＃”水泥60吨、以单价260元／吨订购了“苏仙南方32.5＃”水泥40吨，付款27800元。陈国安在发放部分水泥后逃跑。造成夏某、陈国红夫妇损失14902元。 58.2017年2月16日、2017年4月16日，被害人陈德兴两次在陈国安处订购水泥。第一次以单价300元/吨订购了50吨“宫宇42.5#”水泥、以单价260元/吨订购“宫宇32.5#”水泥50吨，付款28000元；第二次以单价350元/吨订购“苏仙南方42.5#”水泥90吨,付款31500元。陈国安在发放部分水泥后逃跑。造成陈德兴损失46560元。 59.2017年1月6日、2017年2月6日，被害人陈某30在被告人陈国安处订购水泥。第一次以单价260元／吨订购“宫宇32.5＃”水泥91吨，付款23660元。第二次以单价280元／吨订购“宫宇42.5＃”水泥86吨,付款24080元。第三次以单价260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥86吨,付款22360元。陈国安在发放了84吨“32.5＃”水泥、15吨“42.5＃”水泥后逃跑。造成陈某30损失44060元。 60.2017年4月15日,被害人陈某31在被告人陈国安处以单价280元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥50吨、以单价每包6元订购嘉禾石某2300包,付款15800元给陈国安,陈国安在发放了3吨水泥及150包石某2后逃跑。造成陈某31损失14060元。 61.2016年12月4日，被害人陈国强（身份证号码：432827196211××××）在被告人陈国安处以单价280元／吨订购50吨“宫宇32.5＃”水泥50吨，并付款14000元给陈国安,陈国安未发放水泥就逃跑。造成陈国强损失14000元。 62.2017年2月13日、2017年4月14日、2017年4月29日，被害人陈某10上、陈某46向陈国安订购水泥。第一次以单价260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥50吨，付款13000元。第二次以单价290元／吨订购“宫宇32.5＃”水泥50吨、以单价260元／吨订购“宫宇32.5＃”水泥20吨，付款16800元。第三次以单价290元／吨订购“宫宇42.5＃”水泥100吨，付款29000元。陈国安在发放51吨“32.5＃”水泥、23吨“42.5＃”水泥后逃跑。造成陈某10上、陈某46损失38870元（每人一半）。 63.2017年4月10日、2017年5月4日,被害人陈某32在被告人陈国安处订购水泥。第一次以单价300元／吨订购“苏仙南方42.5＃”水泥20吨、以单价260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥30吨，付款13800元。第二次以单价300元／吨订购“苏仙南方42.5＃”水泥50吨,款15000元。陈国安在发放19吨“苏仙南方42.5＃”水泥、8吨“苏仙南方32.5＃”水泥后逃跑。造成陈某32损失21020元。 64.2017年2月5日,被害人陈某33在陈国安处以单价290元／吨订购“宫宇42.5＃”水泥40吨、以单价260元／吨订购“宫宇32.5＃”水泥20吨,付款16800元。陈国安在发放7吨“宫宇42.5＃”水泥、3吨“宫宇32.5＃”水泥后逃跑。造成陈某33损失13990元。 65.2017年6月7日、2017年6月9日,被害人陈某34在陈国安处先后以单价260元／吨订购“苏仙南方”水泥130吨,付款32000元。陈国安在发送14吨水泥后逃跑。造成陈某34损失28360元。 66.2017年5月19日,被害人陈某35（其妻子胡洪英）向陈国安以单价260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥130吨,付款33800元。陈国安收款后逃跑。造成陈某35损失33800元。 67.2017年4月19日,被害人陈某36、曾某4二人陈国安以单价280元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥168吨,付款47040元。陈国安在发放了5吨水泥后逃跑。造成陈某36、曾某4损失34440元。 68.2017年5月31日，被害人陈红平向陈国安以单价260元/吨订购“苏仙南方32.5#”水泥50吨,付款13000元。陈国安在发放13.5吨水泥后逃跑。造成陈红平损失9490元。 69.2017年5月13日,被害人陈某21向被告人陈国安以单价260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥50吨，并付款13000元。陈国安在发放12吨水泥后逃跑。造成陈某21损失9880元。 70.2017年5月2日,被害人陈某37以单价280元／吨向陈国安订购“苏仙南方32.5＃”水泥180吨,并付款50400元。陈国安在交付17吨水泥后逃跑，造成陈某37损失45640元。 71.2017年5月18日、6月7日，被害人曾某5先后两次向陈国安以单价270元订购“苏仙南方32.5＃”水泥80吨和价值8150元的水泥及石某2（其中“苏仙南方32.5＃”水泥20吨、石某2500包）,合计付款30100元。陈国安在发放32吨水泥后逃跑。造成曾某5损失20560元。 72.2017年6月7日，被害人曾某6被告人陈国安以单价270元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥60吨和以单价5.5元／包订购石某21500包,并付款24450元。陈国安在发放10吨水泥后逃跑。造成曾国友损失21750元。 73.2016年12月、2017年3月27日、2017年5月28日,被害人陈某38向被告人陈国安订购水泥。第一次以单价320元／吨订购“宫宇42.5＃”水泥30吨，付款9600元。第二次以单价260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥80吨,付款20800元。第三次以单价260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥80吨，付款20800元。陈国安在发放12吨“宫宇42.5＃”水泥和89.75吨“苏仙南方32.5＃”水泥后逃跑，造成陈某38损失24025元。 74.2017年2月3日,被害人陈国强（身份证号码：432827195210××××）向被告人陈国安以单价260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥80吨，付款20800元。陈国安在发放72.5吨水泥后逃跑，造成陈国强损失1950元。 75.2017年3月1日,被害人陈某39被告人陈国安以单价270元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥70吨，付款18900元。陈国安在发放35.5吨水泥后逃跑，造成陈五强损失9315元。 76.2017年3月19日,被害人陈某40被告人陈国安以单价280元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥80吨,并付款22400元。陈国安在发放35吨水泥后逃跑，造成陈少强损失12600元。 77.2017年4月22日,被害人陈某16向被告人陈国安以260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥170吨，并付款44200元。陈国安在收到货款后逃跑，造成陈某16损失44200元。 78.2017年4月10日,被害人刘某被告人陈国安以单价260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥60吨，并付款15600元。陈国安收到货款后逃跑，造成刘忠莲损失15600元。 79.2016年12月6日、2017年2月13日、2017年2月20日,被害人陈某41先后三次向被告人陈国安订购水泥。第一次以单价310元／吨订购“宫宇42.5＃”水泥100吨，并付款31000元；第二次以单价260元每吨订购了168吨“郴州南方32.5＃”水泥，并付款43680元；第三次以单价260元每吨订购了158吨“苏仙南方32.5＃”水泥，并付款41080元。陈国安在交付了200.25吨“32.5＃水泥”、52吨“宫宇42.5＃”水泥后逃跑，造成陈某41损失47575元。 80.2017年3月13日、6月17日,被害人陈某42先后在被告人陈国安处订购水泥。第一次以单价260元／吨订购了“苏仙南方32.5＃“水泥80吨，付款20800元。第二次以单价260元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥50吨，付款13000元。陈国安在发放56吨水泥后逃跑，造成陈某42损失19240元 81.2017年3月11日、2017年6月19日，陈卜头向陈国安订购水泥。第一次以单价270元/吨订购“苏仙南方32.5#”水泥80吨,付款21600元。第二次以单价280元/吨订购“苏仙南方32.5#”水泥60吨,付款16800元。陈国安在发放了32吨(每吨270元)水泥后逃跑，造成陈卜头损失29760元。 82.2017年4月17日,被害人雷某（响）英（其夫陈国胜）、陈献平二人向被告人陈国安以单价270元／吨订购“苏仙南方32.5＃”水泥60吨,两人付款16200元给陈国安,陈国安在交付21.6吨水泥给雷某英、交付40.6吨水泥给陈献平后逃跑，造成雷某英损失2268元、陈献平损失2970元。 83.2017年5月16日、2017年6月7日,被害人陈光红两次向 陈国安订购水泥。第一次以单价260元/吨订购“苏仙南方32.5#”水泥50吨,付款13000元。第二次以单价260元/吨订购“苏仙南方32.5#”水泥100吨,付款26000元。陈国安在交付10.5吨水泥后逃跑，造成陈光红损失36270元 84.2017年4月15日，被害人石某3、曹某合伙向陈国安以单价280元／吨订购“郴州南方32.5＃”水泥100吨，付款28000元。陈国安在交付37吨水泥后逃跑,造成石某3、曹某损失17640元。 二、诈骗罪 1.2017年6月份,被告人陈国安向被害人陈某1谎称自己在临武县祥丰水泥厂享有500000元股份,因资金紧张,有意从自己的500000元股份中转让150000元股份给陈某1。陈某1听后信以为真,先后三次给付陈国安共计150000现金作入股临武县祥丰水泥厂的股金。陈国安在支付了8500元的利息后于2017年7月2日潜逃，造成陈某1损失141500元。 2.2017年6月20日,被告人陈国安谎称急需要钱用于水泥订货，向被害人陈某3借款30000元并约定四天后归还，当天还给付陈某3利息1500元。陈国安于2017年7月2日潜逃,造成陈某3损失28500元。 3.2017年5月20日、5月25日、6月16日,被告人陈国安谎称需要钱订购水泥，先后向陈某4借款60000元、40000元、40000元,共计140000元,约定1-2个月内还款。陈国安拿到钱后于2017年7月2日后潜逃，造成陈某4损失140000元。 4.2016年12月17日,被告人陈国安谎称需要资金交纳水泥订金,向被害人李某1借款90000元。2017年1月20日,陈国安在李某1的多次催促下,偿还李某128000元,后于2017年7月2日潜逃，造成李某1损失62000元。 5.2017年6月30日,被告人陈国安谎称需要资金提前到厂家进货,向被害人陈某43借款30000元,谎称只借10天,并拿出1500元作为利息当场拿给陈某43。被告人陈国安在拿到钱后于2017年7月2日手机关机潜逃。造成陈某43损失为28500元。 6.2015年11月12日,被告人陈国安谎称水泥将要涨价,自己的资金周转不过来,以月利率2分向陈举英借款150000元;2015年12月16日,陈国安谎称其在临武县祥丰建筑实业有限责任公司有50000元股份,需钱入股而在陈举英处借款50000元;2017年1月26日,陈国安谎称生意周转、西山投标需要钱运作向陈举英借款70000元。后陈国安分三次付给陈举英利息共计75000元。2017年7月2日,陈国安关机潜逃,造成陈举英损失195000元。 7.2017年6月28日,被告人陈国安谎称水泥将要涨价,需要资金提前到厂家进货,向被害人陈某44借款70000元,借期10天,并拿出2000元作为利息当场付给陈某44。陈国安于2017年7月2日手机关机潜逃。造成陈某44损失68000元。 8.017年7月1日,被告人陈国安谎称做水泥生意需要资金周转，两次在被害人邝真加处共借款60000元。陈国安于2017年7月1日潜逃,造成邝真加损失60000元。 9.2016年12月份,被告人陈国安以分股份为借口诱骗被害人陈某45投资,被拒绝。后于2016年12月14日在陈某45处借款3万元。2017年1月9日、2017年1月17日，陈国安两次谎称做生意急需要资金，向被害人陈某45借款70000元。2017年2月份,经陈某45多次讨要，陈国安给付3000元利息后便一直拖延还款。2017年7月2日陈国安逃跑，造成陈某45损失97000元。 10.2016年8月3日,被告人陈国安向被害人邝细钵谎称需要钱提前预订水泥而借款30000元。2017年7月2日陈国安逃跑，造成邝细钵损失30000元。 11.2017年6月24日,被告人陈国安谎称资金紧张需要钱进货，向被害人陈某27借款30000元,允诺5日后归还,并给付1200元利息。2017年7月2日陈国安逃跑，造成陈某27损失28800元。 12.2017年6月23日，被告人陈国安谎称在水泥厂预订160吨水泥资金不足，在被害人陈国强（1965年11月24日出生）处借款30000元现金，约定5日内归还，并当场支付1500元利息。2017年7月2日陈国安逃跑，造成陈国强损失28500元。 13.2017年6月18日、2017年6月19日，陈国安谎称做水泥生意急用钱,向被害人陈某10上借款40000元，并支付利息3000元；向被害人陈某46借款30000元,并支付利息2000元。2017年7月2日陈国安逃跑，造成陈某10上损失37000元、陈某46损失28000元。 14.2017年6月19日，被告人陈国安谎称做水泥生意急用钱向被害人陈某38借款30000元，陈国安支付利息1500元。2017年7月2日陈国安逃跑，造成陈某38损失28500元。 15.2017年6月30日，被告人陈国安谎称付水泥运费急需钱，向被害人陈国强（1952年10月6日出生）借款3000元。2017年7月2日陈国安逃跑，造成陈国强损失3000元。 被告人陈国安在开庭审理过程中当庭认罪。上述犯罪事实被告人陈国安无异议，且有被告人陈国安的供述和辩解，被害人李建立、陈某1、陈某8等人的陈述，证人李某2、胡某4、陈某47等人的证言，《搜查、辨认笔录及照片》《抓获经过》《受案登记表、受案回执》《立案决定书》《电子数据、视听资料》《户籍资料》等证据予以证实，足以认定。 另查明，2013年始，被告人陈国安与“苏仙南方”水泥代理商李建立之间建立水泥供销关系，2015年-2016年陈国安欠李建立货款15万元，2017年陈国安欠李建立货款67762元。2012年始，被告人陈国安与“资兴南方”水泥代理商左卫明之间建立水泥供销关系，至2017年5月9日止，陈国安欠左卫明货款15069元。 还查明，2015年1月2日,被告人陈国安因过年缺钱向邓长江借款40000元,后经多次催讨一直未还。 2020年3月12日，被害人陈某5、陈某44出具谅解书对被告人陈国安的行为表示谅解。 关于合同诈骗罪，被告人陈国安及其辩护人曹锦程提出的辩解及辩护意见如下：1.请求法庭对起诉书指控的每一笔具体数额进行核实认定；2.被告人陈国安自2017年4月以后才具有非法占有他人财物的目的；3.被告人陈国安欠水泥厂的款项不应认定为合同诈骗；4.被告人陈国安因售价低于进价的差额应从合同诈骗金额中予以扣除；5.认定合同诈骗的金额应扣除运费及为员工发放工资等合法开支的金额；6.合同诈骗金额应扣除被告人陈国安逃匿之前被害人根本不需要送水泥的情况。 关于诈骗罪，被告人陈国安及其辩护人曹锦程提出的辩解及辩护意见如下：被告人陈国安非法获取他人财物的时间因从2017年4月开始，在此之前的借贷行为不宜认定为诈骗。 另辩护人还提出“被告人陈国安系初犯，具有坦白情节，有悔罪表现，获得了部分被害人的谅解，已年近60岁，高血压严重，请求从轻处罚”的辩护意见。 本院认为，被告人陈国安以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物共计1735040元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人陈国安以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,诈骗他人1004300元财物,数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈国安所犯两罪名成立。被告人陈国安一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈国安在审理过程中认罪认罚，依法从宽处理。被告人陈国安的家属积极赔偿了两名被害人的损失，取得了两名被害人的谅解，酌情从轻处罚。公诉机关根据本案被告人陈国安的犯罪事实、情节等，对其作出的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。 关于在合同诈骗罪中，被告人陈国安及其辩护人提出“被告人陈国安自2017年4月以后才具有非法占有他人财物的目的；被告人陈国安欠水泥厂的款项不应认定为合同诈骗；被告人陈国安因售价低于进价的差额应从合同诈骗金额中予以扣除；认定合同诈骗的金额应扣除运费及为员工发放工资等合法开支的金额；合同诈骗金额应扣除被告人陈国安逃匿之前被害人根本不需要发送水泥的情况”的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。被告人陈国安及其辩护人还提出“被告人陈国安欠水泥厂的款项（即欠水泥代理商李建立217762元、左卫明15069元）不应认定为合同诈骗数额”的辩解及辩护意见，经查，被告人陈国安与水泥代理商李建立、左卫明之间存在多年的供销关系。在签订、履行相关合同过程中，陈国安不存在以非法占有为目的，骗取对方财物的故意和行为，双方债权债务关系明确，属于正常民事行为，故该欠款不宜计入陈国安合同诈骗数额，对该辩解及辩护意见，本院予以采纳。 关于在诈骗罪中，被告人陈国安及其辩护人曹锦程提出“被告人陈国安非法获取他人财物的时间因从2017年4月开始，在此之前的借贷行为不宜认定为诈骗”的辩解及辩护意见，经查，2015年1月2日,被告人陈国安因过年缺钱向邓长江借款40000元,此时陈国安经济状况尚可，不存在以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,诈骗他人财物的故意，其行为属正常借贷关系，故该借款不宜计入陈国安诈骗数额，对该部分辩解及辩护意见，本院予以采纳。其他关于借贷行为的辩解及辩护意见，与庭审查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。 关于被告人陈国安及其辩护人曹锦程还提出“请求法庭对起诉书指控的每一笔具体数额进行核实认定；被告人陈国安系初犯，具有坦白情节，有悔罪表现，获得了部分被害人的谅解，已年近60岁，高血压严重，请求从轻处罚”的辩护意见，与庭审查明的事实和法律规定相符，本院予以采纳。 综上所述，对被告人陈国安同时适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二百六十六条，第六十九条第一、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条第（一）项，判决如下： 一、被告人陈国安犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元；决定执行有期徒刑十七年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决之日其计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即从2019年7月12日起至2036年7月11日止） 二、继续追缴被告人陈国安犯合同诈骗罪违法所得赃款一百七十三万五千零四十元，返还被害人；继续追缴被告人陈国安犯诈骗罪违法所得赃款一百万四千三百元，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 黄 华 人民陪审员 宁 军 人民陪审员 邝生军 二〇二〇年九月二十四日 法官助理张燕芳 书记员张宁薇 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。