河北省张家口市宣化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）冀0705刑初65号 公诉机关河北省张家口市宣化区人民检察院。 被告人田广和，男，1954年6月13日出生于河北省张家口市沽源县，汉族，初中文化，无业，住河北省张家口市桥**，户籍所在地河北省张家口市宣化区。2017年10月20日因涉嫌犯诈骗罪被张家口市公安局宣化分局刑事拘留，2017年10月21日被取保候审，2018年8月24日被宣化区人民检察院取保候审，2019年3月25日被本院取保候审。 河北省张家口市宣化区人民检察院以宣化区院公诉刑诉（2019）40号起诉书指控被告人田广和犯合同诈骗罪，于2019年3月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河北省张家口市宣化区人民检察院指派检察员任源铭出庭支持公诉，被告人田广和到庭参加诉讼。审理过程中，公诉机关建议延期审理二次，本院中止审理一次。现已审理终结。 河北省张家口市宣化区人民检察院指控：2013年9月，被告人田广和为了偿还郭成欠款，私刻张家口市弘鼎房地产开发有限公司印章，伪造张家口市弘鼎庄园小区3号楼2单元503、603、1101、1102、1103五套房的商品房买卖合同、收据、顶账证明等文件。并以该五套房产为抵押物，于2013年10月6日与被害人苗某订立借贷抵押合同，向被害人苗某借款人民币130万元整，借款期限3个月，月利率5%，同时以尹某、邓某、宋亮、杜某为该笔借款的连带保证人。借款合同签订后，被害人苗某陆续通过银行转账、现金的方式向田广和支付借款人民币123.5万元。后田广和将其中的106万元从自己的工行账户转账到杜某的工行账户上。2014年5月苗某与田广和失去联系后，发现田广和向苗某抵押的张家口市弘鼎庄园小区3号楼2单元503、603、1101、1102、1103五套楼房的购房合同、购房款收据等材料均系伪造，被害人苗某遂意识到被骗，后被害人苗某追讨欠款无果后报警。为证实上述指控，公诉机关提供了被告人田广和供述，被害人苗某陈述，证人邓某、尹某、杜某的证言，银行卡交易记录，商品房买卖合同、商品房认购协议书，购房收据，保证书，借贷抵押合同，担保合同及身份证复印件，商品房买卖合同（伪造），收据（伪造），顶账证明（伪造），弘鼎庄园小区销售明细，抓获经过，户籍证明信，辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人田广和在签订、履行借款合同过程中，使用虚假的产权证明作为担保，以非法占有为目的，骗取被害人苗某财物123.5万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。 被告人田广和对起诉书指控的犯罪事实基本供认，当庭自愿认罪，同时提出如下辩解意见：伪造合同向苗某借款是杜某提议的，受害人苗某曾与尹某、邓某到弘鼎房地产开发有限公司核实过房产信息，田广和进而放弃借款。此后，杜某、邓某、尹某与对方达成协议，田广和再次伪造合同向苗某借款并实际取得钱款。借款后，田广和偿还苗某70余万元，田广和到期不偿还利息时，苗某会殴打田广和。 经审理查明：2013年9月，为偿还欠款，被告人田广和伪造张家口市弘鼎庄园小区3号楼2单元503、603、1101、1102、1103号五套房屋的商品房买卖合同，持伪造的商品房购房合同来到被害人苗某经营的民生房产中介，谎称张家口市弘鼎房地产开发有限公司以该五套房屋抵顶欠其的工程款，意图以该五套房屋作为抵押向苗某借款100万元。此后，苗某在田广和、尹某等人陪同、带领下到张家口市弘鼎庄园小区建筑工地现场看房，并到张家口市弘鼎房地产开发有限公司售楼处、办公地点核实合同情况；期间，田广和向苗某补充了房款收据、弘鼎公司出具的证明等材料，并在商谈借款事宜过程中找人冒充张家口市弘鼎房地产开发有限公司会计。2013年10月6日，田广和与苗某签订借贷抵押合同，以该五套房屋作为抵押，杜某、尹某、邓某、宋亮作为担保人，借款130万元，借款期限三个月，月利息5%。合同签订后，苗某先后向田广和转账100万元、13.5万元，现金交付10万元，共计交付123.5万元。取得贷款后，田广和将其中100万元转给杜某偿还欠款。此后，田广和以偿还利息的名义给付苗某共计8.5万元，后无力偿还并失联，至案发，造成被害人田广和损失115万元。2017年10月20日，田广和在赤城县汽车站被民警抓获归案。 上述事实，有经当庭举证、质证并确认的下列证据予以证实： 1、被告人田广和供述供认，田广和承建了张家口市弘鼎庄园小区部分建设工程。2013年9月份，为偿还郭成借款，田广和私刻张家口市弘鼎房地产开发公司印章，伪造弘鼎庄园3号楼2单元503、603、1101、1102、1103五套房屋的房屋买卖合同向苗某抵押借款。约一星期后，田广和、尹某、杜某带苗某到建筑工地看房，到弘鼎房地产开发有限公司核实购房合同真伪，苗某发现合同系伪造的，田广和放弃借款并向房地产公司出具保证书。过了一段时间，田广和再次伪造五份购房合同，并联系宋亮、尹某、邓某作为担保人，联系雷玉丽冒充弘鼎房地产开发有限公司会计，与苗某协商借款事宜，并于国庆节放假期间达成借款协议，借款130万元，月利息5分，放款时扣除第一个月利息6.5万。随后，苗某分三次共计交付123.5万元钱，其中转账113.5万元、现金10万元。田广和收到贷款后转给杜某100万元偿还郭成借款。借款后，田广和偿还苗某约50万利息。后因还不了利息被苗某殴打，因害怕就躲起来了。 2、被害人苗某陈述证实，2013年9月初，邓某、尹某联系苗某，说包工头田广和要以五套楼房做抵押借款。几天后，邓某、尹某、田广和带苗某来到张家口市桥西区看抵押的房子，苗某进去看了看房屋结构，让田广和准备抵押房子的房屋买卖合同等手续。几天后，苗某到弘鼎房地产开发有限公司核实，公司经理不在，田广和指着车上一个女的说这就是公司会计。10月6日，田广和等人来到民生房产中介，苗某见房屋买卖合同上有弘鼎房地产开发公司的公章和法人艾军的签字，相信是真的房屋买卖合同，将房屋买卖合同、房款收据、开发商出具的证明等相关资料留下作为抵押，签订了抵押借款合同、担保合同。借款人田广和，担保人邓某、杜某、宋亮、尹某，借款130万，月利息5分，10月8日苗某给田广和工行卡打款100万元，9日打款13.5万元，两三天后交付10万现金。田广和现金偿还了共计8.5万元利息后失联，苗某再次到开发商处了解情况，得知被骗，遂向公安机关保安。 3、证人杜某证言证实，2013年9月，田广和声称开发商拿房子抵顶欠其的工程款，并拿着顶账房的购房合同找杜某帮忙借款。杜某找到邓某、尹某帮忙，邓某联系了苗某，苗某现场考察了作为抵押的房子、开发商售楼部、办公地点等。一周后，苗某要求田广和补齐抵押房子的手续材料，提供有一定经济实体的借款担保人，到开发商处签订抵押借款合同。约十天后，田广和带着一个女的与宋亮、邓某、杜某、尹某一起与苗某商谈抵押借款的事，苗某核实了宋亮在崇礼开养殖场的事，强调若还款不成要把抵押的房子过户或者出售换钱，田广和表示可以。国庆节期间，田广和、杜某、邓某、尹某、宋亮与苗某签订了借款合同，借款130万元，扣除第一个月利息6.5万，实际放款123.5万。田广和收到钱后向杜某工行卡上转账100万元，杜某将其中50万元还给郭成。 4、证人邓某证言证实，2013年9月份，尹某说田广和想要用开发商抵顶工程款的房子抵押借款，邓某介绍了苗某。一天下午，邓某、尹某、田广和到苗某开的中介店见面商谈，苗某看了田广和的购房合同，说需要和房地产开发公司核实情况。田广和带苗某去了房地产开发公司及建筑工地，后经五、六次商谈，苗某与田广和签订了借款合同，借款130万，事成后尹某给了邓某约2.5万元好处费。 5、证人尹某证言证实，2013年9、10月份的一天，杜某说田广和想用开发商抵顶工程款的房子抵押借款，尹某、邓某介绍联系了苗某。几天后，田广和拿着购房合同与杜某、邓某、尹某来到苗某开的中介店内商量借钱事宜。此后，苗某去看了工地现场、抵押的房屋和开发商办公地点，与田广和签订了抵押借款合同，尹某是担保人之一，事成后杜某给了尹某1万元好处费。 6、辨认笔录证实，苗某辨认出田广和就是利用伪造的购房合同诈骗其钱款的人。 7、伪造的商品房买卖合同、收据、证明综合证实，弘鼎庄园3号楼2单元503、603、1101、1102、1103五套房屋的房屋买卖合同、支付房款收据及以张家口市弘鼎房地产开发有限公司名义出具的用五套房屋抵顶田广和工程款的证明，经田广和当庭辨认，确系其向苗某借款时使用的伪造的商品房买卖合同、收据、证明。 8、商品房买卖合同、房屋购置确认函、张家口市弘鼎庄园项目商品房认购协议书、张家口市地产开发有限公司出具的证明、销售明细、保证书综合证实，涉案3-2-503房屋，于2013年11月16日抵账给程富梅（田广和妻子）；3-2-603、1101、1102、1103四套住房为公司所有并予以出售，3-2-1103于2011年8月8日出售给赵海山，3-2-603于2015年8月28日出售给赵明花，3-2-1101、1102至侦查机关调取证据时未售出。田广和因私刻印章被发现并出具保证书销毁印章。 9、借贷抵押合同、担保合同综合证实，2013年10月6日，田广和与苗某签订借贷抵押合同，以该五套房屋作为抵押，杜某、尹某、邓某、宋亮作为担保人，借款130万元，借款期限三个月，月利息5%。 10、交易明细单、银行卡交易记录综合证实，2013年10月8日，苗某（工行卡62×××37）向田广和（工行卡62×××36）转账100万元，10月9日转账13.5万元。2013年10月8日，田广和向杜某（工行卡62×××86）转入100万元。 11、抓获经过证实，田广和于2017年10月20日在赤城县汽车站被民警抓获归案。 12、立案决定书、破案报告综合证实，本案立、破案情况。 13、户籍证明信证实，被告人田广和出生日期及身份情况。 本院认为，被告人田广和以伪造的商品房买卖合同做担保，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持；其提出在法定刑幅度内对被告人判处刑罚的量刑建议，本院予以采纳。被告人田广和辩称伪造合同向苗某借款是杜某提议的，受害人苗某曾与尹某、邓某到弘鼎开发公司核实过房产信息，田广和进而放弃借款。此后，杜某、邓某、尹某达成协议，田广和再次伪造合同向苗某借款并实际取得钱款。借款后，田广和偿还苗某利息70余万元，田广和到期不偿还利息时，苗某会殴打田广和，无其他证据予以印证，对上述辩解意见，本院不予采纳。田广和到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人田广和犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币10万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2017年10月20日起至2017年10月21日羁押二日予以折抵。所判罚金限本判决生效后三十日内缴纳）。 二、追缴被告人田广和违法所得人民币115万元，发还被害人苗某，不足部分责令退赔被害人苗某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省张家口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  申 飞 审 判 员  王 平 人民陪审员  武世平 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员  刘婷婷 本案引用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。