上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1437号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人王怀伟(自报)，男，1981年12月4日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省北安市。辩护人谈烨莲，上海申蕴和律师事务所律师。被告人马涛(自报)，男，1997年9月29日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省萝北县军川农垦社区**一委****；2019年12月6日因涉嫌诈骗犯罪被上海市。被告人徐紫梦(自报)，女，1996年9月18日出生，汉族，户籍所在地河北省邯郸市。辩护人潘安琪，上海明庭律师事务所律师。被告人李东行(自报)，男，1998年12月10日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省绥滨县连生乡义和村**；2019年12月6日因涉嫌诈骗犯罪被上海市。被告人刘彦君，女，1998年10月10日出生，汉族，户籍所在地吉林省舒兰市。辩护人李翔、张璐，上海申蕴和律师事务所律师。被告人张树凯(自报)，男，1987年8月28日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省。被告人郝会凯(自报)，男，1989年9月20日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省肇州县二井镇繁荣村翟家屯；2019年3月因犯运输毒品罪被河北省任丘市。辩护人程伟，上海汉世律师事务所律师。被告人李明谚(自报)，男，1998年11月22日出生，汉族，户籍所在地内蒙古自治区巴彦淖尔市。被告人张宇(自报)，男，1989年8月6日出生，汉族，户籍所在地黑龙江省友谊县兴隆镇兴隆村****；2019年12月6日因涉嫌诈骗犯罪被上海市。被告人赵玲玉(自报)，女，1986年10月9日出生，汉族，户籍户籍所在地安徽省合肥市。div>辩护人常玉梅、徐洁，上海俊豪律师事务所律师。被告人牟鹏(自报)，男，1991年11月23日出生，汉族，户籍户籍所在地吉林省四平市。div>辩护人张洪昌，上海德禾翰通律师事务所律师。被告人马俊鹏(自报)，男，1995年8月23日出生，汉族，户籍户籍所在地吉林省四平市。div>被告人陈澎(自报)，男，1993年2月10日出生，汉族，户籍户籍所在地湖南省涟源市。div>上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉［2020］2252号起诉书指控被告人王怀伟、马涛、徐紫梦、李东行、刘彦君、张树凯、郝会凯、李明谚、张宇、赵玲玉、牟鹏、马俊鹏、陈澎犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，不公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员李鉴振、十三名被告人及辩护人谈烨莲、潘安琪、张璐、程伟、徐洁、张洪昌到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年间，孙曾林等人(另处)与上海众颜医疗美容门诊部有限公司(住所地及经营地位于上海市嘉定区)、上海历思医疗美容门诊部有限公司等医院的负责人进行预谋，采用纠集人员发布虚假招聘信息、虚假面试等方式，诱骗被害人办理贷款至上述医院进行整容，并按不同分工、层级共同分赃获利。其中，李欣桐(另处)等人招募、纠集被告人王怀伟、马涛、徐紫梦、李东行、刘彦君、张树凯、郝会凯、李明谚、张宇、赵玲玉、牟鹏、马俊鹏、陈澎等人，组成诈骗团伙，利用信息网络向众多不特定的人发布所谓“保养”“商务伴游”等黑灰行业职位的虚假信息(行话“发帖”)，在微信聊天中许以高薪(行话“聊户”)，待被害人前来应聘时，以就职需提升形象、费用可报销等为由，使被害人陷入错误认识后接受整容要求(行话“面试”)，随即安排涉案人员带被害人至前述医院(行话“带户”)。被害人被带至医院后，“带户”人员与孙曾林等人的“渠道”“助理”对接，由“渠道”“助理”带被害人至面诊室，“面诊师”根据被害人的最高贷款额度为其“量身定制”整容项目(行话“面诊”)，被害人经由贷款专员操作手机APP软件办理相应平台的消费贷款，缴费后在医院接受整容手术。经查，2019年10月至12月间，十三名被告人共涉及迟某某、王某某、刘某某、程某某、罗某、鄢某某、邓某某、吴某某、李某某等多名被害人。其中，被告人马涛、李东行、郝会凯、李明谚、张宇、牟鹏、马俊鹏、陈澎主要参与“发帖”“聊户”等环节，马涛参与诈骗1人，数额3万余元；李东行参与诈骗1人，数额3万余元；郝会凯参与诈骗3人，数额12万余元；李明谚后期加入参与诈骗1人，数额4万余元；张宇参与诈骗1人，数额3万余元；牟鹏参与诈骗2人(其中1人未得逞)，数额4万余元(不含未得逞数额)；马俊鹏配合牟鹏参与诈骗1人，数额4万余元；陈澎参与诈骗1人，数额7万余元，因被害人察觉异常而未得逞。被告人王怀伟、张树凯主要参与“面试”等环节，王怀伟参与诈骗1人，数额4万余元；张树凯参与诈骗2人(其中1人未得逞)，数额4万余元(不含未得逞数额)。被告人徐紫梦、刘彦君、赵玲玉主要参与“带户”环节，徐紫梦参与诈骗3人，数额11万余元；刘彦君参与诈骗1人，数额3万余元；赵玲玉参与诈骗1人，数额4万余元。公安机关于2019年12月6日经侦查抓获了上述十三名被告人，十三名被告人到案后均如实供述了其主要犯罪事实。公安人员从相关被告人处扣押了手机等物，部分被害人已获得退款。审理过程中，刘彦君退缴4万元。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有相关多名被害人的陈述，同案关系人李欣桐、杨雯婷等人的供述，公安机关制作的扣押笔录、扣押清单、随案移送清单、辨认笔录、照片、手机聊天记录、工作情况，有关的APP页面截图、贷款平台运营公司的证明材料、银行交易明细、刑事判决书、退款材料、户籍户籍信息及十三名被告人的供述等证据证实，认定。本院认为，被告人王怀伟、马涛、徐紫梦、李东行、刘彦君、张树凯、郝会凯、李明谚、张宇、赵玲玉、牟鹏、马俊鹏、陈澎以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等方式，结伙骗取他人财物，其中徐紫梦、郝会凯、陈澎数额巨大，王怀伟、马涛、李东行、刘彦君、张树凯、李明谚、张宇、赵玲玉、牟鹏、马俊鹏数额较大，其行为均已构成诈骗罪。陈澎系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。十三名被告人均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王怀伟、马涛、徐紫梦、李东行、刘彦君、张树凯、郝会凯、李明谚、张宇、赵玲玉、牟鹏、马俊鹏均如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人陈澎如实供述自己的罪行，亦可以从轻处罚。结合各被告人在共同犯罪中的具体作用、退赃情况，部分被告人部分诈骗事实系未遂等情节，本院在量刑时一并予以考虑，并对被告人徐紫梦、郝会凯、陈澎减轻处罚，对其余被告人均从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王怀伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年2月5日止。)二、被告人马涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年5月5日止。)三、被告人徐紫梦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年7月5日止。)四、被告人李东行犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年10月5日止。)五、被告人刘彦君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。)六、被告人张树凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年4月5日止。)七、被告人郝会凯犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年6月5日止。)八、被告人李明谚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年4月5日止。)九、被告人张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年5月5日止。)十、被告人赵玲玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年4月5日止。)十一、被告人牟鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年10月5日止。)十二、被告人马俊鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年9月5日止。)十三、被告人陈澎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年8月5日止。)(上述罚金均应于本判决生效之日起十日内缴纳。)十四、违法所得予以追缴(详见清单)，犯罪工具予以没收。被告人刘彦君回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴颂华人民陪审员  徐祖荣人民陪审员  陆雪英二〇二〇年九月十六日法官 助理  徐洋洋书 记 员  程晓扬附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。