山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1323刑初559号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人周进（绰号东哥，曾用名周冬冬），男，1986年12月6日出生于江苏省泰州市，汉族，高中文化，农民，住泰州市姜堰区。2018年5月8日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月14日因涉嫌绑架罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人徐明学、耿卫华，山东沂蒙山律师事务所律师。 被告人周峰（绰号小周），男，1990年2月20日出生于江苏省泰州市，汉族，初中文化，农民，住泰州市姜堰区。2008年12月3日因掩饰隐瞒犯罪所得被治安拘留十日，并处罚款1000元。2018年5月8日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月14日因涉嫌绑架罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘冠玖、陈德鹏，山东图文律师事务所律师。 被告人吴伟（曾用名吴伟伟），男，1988年9月11日出生于江苏省泰州市，汉族，初中文化，农民，住泰州市姜堰区。2010年12月8日，因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年，并处罚金6000元，2012年5月10日减刑释放。2018年5月8日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月14日因涉嫌绑架罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人张成全，山东成全律师事务所律师。 被告人于小键（绰号小进），男，1988年4月18日出生于江苏省泰州市，汉族，初中文化，农民，住泰州市姜堰区。2007年8月2日因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年，并处罚金10000元，2009年7月16日被假释；2010年12月8日因犯抢劫罪被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金6000元，与原抢劫罪尚未执行完毕的有期徒刑九个月零九天并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金6000元，2012年8月18日减刑释放；2014年4月因赌博被罚款500元；2015年7月因赌博被行政拘留十日，并处罚款3000元；2016年8月30日因犯开设赌场罪被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金22000元，2017年4月28日刑满释放。2018年5月8日因涉嫌敲诈勒索罪被刑事拘留，同年6月14日因涉嫌绑架罪被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人武玉磊，山东成全律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检捕诉刑诉[2019]324号起诉书指控被告人周进、周峰、吴伟、于小键犯绑架罪，于2019年8月15日向本院提起公诉。本院于同日受理。同年12月19日，沂水县人民检察院又以沂检捕诉刑追诉[2019]3号追加起诉决定书指控被告人周进犯绑架罪追加起诉；2020年9月8日，以沂检捕诉刑变诉[2020]1号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月2日、9月21日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员韩艳菲、徐树芬出庭支持公诉，被告人周进及辩护人徐明学（第一次开庭）、耿卫华，被告人周峰及辩护人刘冠玖、陈德鹏，被告人吴伟及辩护人张成全，被告人于小键及辩护人武玉磊到庭参加诉讼。在审理过程中，公诉机关认为需要补充侦查，于2019年10月31日建议本案延期审理，同年11月29日，本院根据公诉机关提请，恢复了对本案的审理。因不可抗拒的原因，本案中止审理；后恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，自2017年3月至2018年5月，被告人周进、周峰、吴伟、于小键等人经预谋后，交叉结伙，以“到菲律宾办理贷款或提供赌资赌博，包吃住、机票”为诱饵，诱骗大陆居民赴菲律宾后，以菲律宾马尼拉云顶、欧卡达等赌场为依托，利用人民币与比索币汇率差（约1:8），采取签订人民币赌资借条、给付相同数目比索币赌博筹码的方式，诱骗被害人输光赌资后以索要赌债为由，将被害人带至租住房内看管，通过殴打、电击被害人，并向被害人亲友通过电话进行言语威胁或发送被害人被看押、殴打视频等手段，以杀害、伤害或扣押被害人为要挟，迫使被害人亲友支付赎金赎人，共实施绑架犯罪12起（1起犯罪预备），勒索财物共计423万余元。其中，被告人周进参与作案9起，勒索财物274万余元；被告人周峰参与作案7起，勒索财物162万余元；被告人吴伟参与作案5起，勒索财物184万余元；被告人于小键参与作案2起，勒索财物1.96万元。 该恶势力犯罪集团以周进为首要分子，被告人周峰、吴伟、于小键及江苏省姜堰市娄庄镇放牛村二十三组31号颜晶（批捕在逃）、湖南省郴州市桂阳县敖泉镇兴唐村坳头2组罗健忠（另案处理）等人为重要成员，由被告人周峰作为中介以办理贷款或免费提供赌资为诱饵诱骗大陆居民到菲律宾，由被告人周进与被害人签订借款协议，由被告人吴伟、于小键及颜晶、罗健忠等人陪同被害人赌博并从中抽头渔利，待被害人输光筹码后控制其人身自由并对被害人实施看管、殴打等行为、向其家人索要赎金。同时，被告人周进、周峰、吴伟还交叉参与香港籍陈伟光（在逃）、江苏省泰州市姜堰区城中村姚顺官（另案处理）等团伙作案。案发后，沂水县公安局对被告人周峰所有的位于江苏省泰州市姜堰区××花园××幢××室的不动产房屋进行查封。具体犯罪事实如下： 1、2017年3月，被告人周进、吴伟被颜晶（在逃）以“去菲律宾赌博可以用10万元人民币换100万人民币的筹码，并且包吃、住、飞机票”为由诱骗至菲律宾，签订共计60万元的人民币借款协议、取得相同数目比索币筹码并输光后，被陈伟光、颜晶等人控制索要60万元人民币欠款。期间，被告人周进、吴伟为还清赌债，帮助颜晶、陈伟光等人诱骗江苏省泰州市姜堰区娄庄镇潘某、袁某1到菲律宾。同年3月18日，袁某1、潘某抵达菲律宾首都马尼拉，被告人周进、吴伟与颜晶到机场接机；在袁某1、潘某签订100万元人民币借款协议、以7.5万元人民币向陈伟光购得100万比索币筹码参与赌博时，与颜晶、陈伟光、姚顺官等人指导、监看二人赌博；在袁某1、潘某二人于同年3月21日输光筹码被转移到公寓控制并被陈伟光等人威逼索要100万元人民币欠款期间，参与看管二人。同年3月22日，陈伟光等人以陈伟光之妻吴艳碧（另案处理）银行账户收取袁某1、潘某二人亲属因担心二人人身安全而汇入的100万元赎金。当日袁某1、潘某被释放回国。被告人周进、吴伟分得二三十万元，折抵二人部分欠款。 2、2017年4月28日至5月10日，被告人周进、吴伟以在菲律宾赌博借码不还为诱饵，诱骗江苏省泰州市姜堰区娄庄镇袁联村周某1到菲律宾马尼拉云顶赌场，交由陈伟光与其签订80万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币筹码，待周某1赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币80万元，后于同年5月6日至5月9日以颜晶提供的袁华沁账号多次收取周某1家人赎金共计79.3万元。同年5月10日，周某1被释放回国。被告人周进、吴伟分得二十余万元，折抵二人部分欠款。 3、2017年8月28日至8月30日，被告人周峰与姚顺官等人预谋后，由周峰以去菲律宾赌博不用本钱、免费提供机票、食宿为诱饵，将浙江省安吉县递铺镇云盘路刘某1诱骗至菲律宾，交由姚顺官、陈伟光等人签订38万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币筹码，待刘某1赌博输掉19万元筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币19万元，于同年8月30日收到刘某1之妹刘某2支付的赎金19万元后，刘某1被释放回国。其中，被告人周峰负责诱骗刘某1到菲律宾，与周某1、姚顺官共同看管被害人并要钱。 4、2017年10月5日至10月9日，被告人周峰与姚顺官、周某1（另案处理）等人预谋后，由周峰以去菲律宾贷款免费提供机票、食宿为诱饵，将浙江省安吉县梅溪镇华光村小庙自然村张某1诱骗至菲律宾，诱骗其签订30万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币筹码，待其赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币30万元，于同年10月9日收到张某1之父张某3向周峰账号支付的赎金30万元后，张某1被释放回国。 5、2017年11月16日至12月10日，被告人周进、周峰与姚顺官、周某1等人预谋后，由周峰以去菲律宾办理贷款在赌场放贷赚钱、免费提供机票、食宿为诱饵，将安徽省广德县桃州镇橡树玫瑰园卢某1诱骗至菲律宾，交由河南省社旗县郝寨镇红庙村白庙1号王学全（另案处理）等人签订50万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，并向其亲友发送其被控制、持枪指头等视频，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币50万元。后卢某1家人报警并通过当地公安机关联系中国驻菲律宾大使馆，在菲律宾××队帮助下支付8.2万元赎金后将卢某1解救回国。其中，被告人周峰与周某1负责诱骗卢某1到菲律宾，陪同赌博并在其被关押期间索要钱财；被告人周进负责与姚顺官等人一起进行看管。 6、2018年1月12日至1月20日，被告人周进与广西壮族自治区桂平市西山镇城南街蒙健斌（另案处理）等人预谋后，由蒙健斌以到菲律宾赌博不用本钱、免费提供机票、食宿为诱饵，将广西壮族自治区隆林各族自治县欣欣花园王某2诱骗至菲律宾，签订30万元人民币借款协议、收取3万元人民币提供30万元比索币筹码，诱骗其赌博输光筹码后，以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，并逼迫其向亲友索要人民币30万元。后王某2趁看管不严逃走，并在中国驻菲律宾大使馆帮助下回国。 7、2018年3月15日至3月20日，被告人周进与姚顺官等人预谋后，由姚顺官以去菲律宾办理贷款不用还款、免费提供机票、食宿为诱饵，将江苏省泰州市黄桥镇花园新村二区周某2骗至菲律宾，签订10万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后，以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向周某2亲友发送其被控制、殴打、电击等视频，以其人身安全为要挟，向周某2亲友索要人民币10万元，于同年3月20日收到周某2之兄周某3打款2万元后，周某2被释放回国。其中，被告人周进与姚顺官、颜晶共同看管周某2，期间对其进行言语威胁、暴力殴打、电击，录制并发送电击视频给周某2亲友、向其亲友索要赎金。 8、2018年3月23日至4月4日，上海市浦东新区徐某1被江苏省兴化市九顷北街三巷叶治国（另案处理）及姚顺官等以去菲律宾赌博不用本钱、免费提供机票、食宿为由诱骗至菲律宾，先后两次签订共计100万元人民币借款协议、收取100万元比索币筹码，后在赌博输光89万元筹码后被姚顺官、叶治国等人控制并威胁。徐某1之父徐某2因担心徐某1人身安全，于2018年3月28日至4月2日多次向姚顺官账号及支付宝打入赎金80万元，4月4日徐某1被释放回国。期间，被告人周进明知姚顺官等人对徐某1进行诱骗绑架作案，仍在其签订借款协议时在场帮助并进行录像。 9、2018年3月23日至3月31日，被告人周进等人预谋后，由周峰以去菲律宾办理贷款不用还款、免费提供机票、食宿为诱饵，将山东省邹城市燕京花园程某1骗至菲律宾，交由周进等人签订借款人民币30万元协议、提供相同数目的比索币筹码，诱骗、威逼其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打、电击等视频，以程某1人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币17万元，于2018年3月25日至3月30日收取程某1之妻赵燕分5次向于小键的账户内支付的赎金3.27万元后，程某1被释放回国。 10、2018年4月4日至4月10日，被告人周进等人预谋后，由周峰以去菲律宾办理贷款不用还款、免费提供机票、食宿为诱饵，将山东省沂水县沂水镇毛家窑村马某1峰骗至菲律宾，交由周进等人签订借款人民币30万元协议、提供相同数目的比索币筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打、电击等视频，以马某1峰人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币30万元，分别于同年4月6日至4月8日收取马某1峰亲友交付的赎金共计1.66万元、4月9日收取马某1峰向朋友王某4借款0.3万元作为赎金后，同年4月19日，马某1峰在中国驻菲律宾大使馆的帮助下回国。 11、2018年4月29日至5月2日，被告人周峰与姚顺官、叶治国等人预谋后，由周峰以去菲律宾贷款免费提供机票、食宿为诱饵，将浙江省天台县赤城街道许某1诱骗至菲律宾，诱骗、威逼其签订100万人民币借款协议、提供相同数目的比索币筹码，在其赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币100万元，于同年5月2日以姚顺官提供的蔡金换账号收取许某1家人支付的赎金100万元后，许某1被释放回国。 12、2018年4月，被告人周进等人预谋后，由周峰以去菲律宾办理贷款不用还款、免费提供机票、食宿为诱饵，欲诱骗江苏省常州市钟楼区泰盈八千里小区范某、江苏省无锡市南长区芦庄五区张某2到菲律宾，实施制造虚假借款后控制人质勒索赎金的绑架作案。同年5月7日，被告人周进、周峰、吴伟、于小键等人带领张某2、范某准备从上海国际机场飞赴菲律宾作案时被公安机关当场抓获。 公诉机关提交的证据如下：书证；物证；视听资料；被害人马某1峰等人的陈述；证人马某1同等人的证言；被告人周进、周峰、吴伟、于小键及同案犯姚顺官等人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人周进、周峰、吴伟、于小键，以勒索财物为目的，绑架他人，其行为均侵犯了公民的人身权利及财产权利，触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以绑架罪追究其刑事责任。四被告人为共同实施绑架犯罪而形成较为固定的、以被告人周进为首要分子、其他人员为重要成员的恶势力犯罪集团，其中，被告人周进、周峰在共同绑架犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定处罚；被告人吴伟、于小键在共同绑架犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定处罚。被告人吴伟、于小键曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应适用《中华人民共和国刑法》第六十五之规定处罚。 另，公诉机关追加指控，2017年9月6日至9月17日，被告人周进与张桂春、王学全（均另案处理）等人预谋后，由孟国庆、黄洋娥（暂未到案）以到菲律宾赌博不用本钱、免费提供机票、食宿为诱饵，将广州市越秀区共和二巷6号704房王某3诱骗至菲律宾，签订30万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后，以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，以王某3人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币30万元，于同年9月10日至15日提取王某3亲友三次向王某3银行账户转款共29620元后，王某3被释放回国。 公诉机关提交的证据如下：书证；视听资料；被害人王某1的陈述；证人严某、麦某的证言；被告人周进及同案犯王学全、张桂春的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人周进以勒索财物为目的，绑架他人，其行为侵犯了公民的人身权利及财产权利，触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以绑架罪追究其刑事责任。 公诉机关变更起诉，指控的第9起、第10起事实变更为： 9、2018年3月23日至3月31日，被告人周进、周峰、吴伟等人预谋后，由周峰以去菲律宾办理贷款不用还款、免费提供机票、食宿为诱饵，将山东省邹城市燕京花园程某1骗至菲律宾，交由周进等人签订借款人民币30万元协议、提供相同数目的比索币筹码，诱骗、威逼其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打、电击等视频，以程某1人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币17万元，于2018年3月25日至3月30日收取程某1之妻赵燕分5次支付的赎金3.27万元后，程某1被释放回国。 10、2018年4月4日至4月10日，被告人周进、周峰、吴伟、于小键等人预谋后，由周峰以去菲律宾办理贷款不用还款、免费提供机票、食宿为诱饵，将山东省沂水县沂水镇毛家窑村马某1峰骗至菲律宾，交由周进等人签订借款人民币30万元协议、提供相同数目的比索币筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打、电击等视频，以马某1峰人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币30万元，分别于同年4月6日至4月8日收取马某1峰亲友交付的赎金共计1.66万元、4月9日收取马某1峰向朋友王某4借款0.3万元作为赎金后，同年4月19日，马某1峰在中国驻菲律宾大使馆的帮助下回国。 被告人周进对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为不构成绑架罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、被告人周进等人为了逼索赌债或欠钱而限制受害人的人身自由，且索要的数额没有超过受害人所写的欠条上的金额，其行为不构成绑架罪，更符合非法拘禁犯罪构成。二、应从本案和另案处理的其他案件整体区分主从犯，周进等4被告整体上发挥作用较小，周进不是共同犯罪的主犯。三、本案4被告是比较单纯的为牟取不法经济利益实施违法犯罪活动，针对的是赌博输钱的特定的人，且恶势力实施的违法犯罪活动不包括绑架，周进不属于恶势力犯罪集团，不是恶势力犯罪集团的首要分子。四、周进不是主犯，只参与指控的13起犯罪中的10起，没有参与第3起，第4起和第11起，且在参与的10起中起次要帮助作用，第12起是预备。五、初犯。六、坦白。七、菲律宾共和国博彩业是合法的。 被告人周峰对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为不构成绑架罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、周峰为催逼非法债务将被害人扣留的行为，不构成绑架罪，构成非法拘禁罪较为适宜。二、周峰在犯罪中参与的环节较少，所起作用较小，应当认定为从犯，且有一起是犯罪预备。三、本案只是单纯牟取不法经济利益的犯罪，针对的是欠下赌债的特定主体，不应认定为恶势力犯罪集团。四、周峰具有从轻处罚情节。（一）被害人有重大过错。（二）周峰勒索的财物中，张某1的30万没有证据证明，卢某1的8.2万是在大使馆偿还赌场的筹码钱，且应当减去各被害人在赌场所借的筹码的金额。（三）初犯。（四）坦白、认罪认罚。五、侦查机关查封的周峰名下的房产与本案无关，应当解除查封。 被告人吴伟对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为不构成绑架罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、吴伟索取法律不予保护的债务，非法拘禁他人，不构成绑架，其行为符合非法拘禁罪。二、本案针对的是赌博输钱的特定的人，且恶势力实施的违法犯罪活动不包括绑架罪，吴伟不属于黑恶势力犯罪集团。三、从犯。四、不是累犯。五、吴伟先是受害者，为还钱被迫参与犯罪，且无暴力行为，无打骂体罚情节。六、吴伟分得的钱全部偿还赌债。七、吴伟是被诱骗、控制、威迫下实施犯罪，且犯罪情节轻微。八、如实供述，当庭认罪。 被告人于小键对起诉书指控的犯罪事实没有异议，但认为不构成绑架罪。其辩护人提出的辩护意见是：一、从犯。二、坦白。三、认罪认罚。四、于小键被临时利用，只参与两起犯罪，且有一起是犯罪预备，不应认定为恶势力集团成员。五、主观恶性和社会危害性相对较小。六、愿意缴纳罚金。 经审理查明，自2017年3月至2018年5月，被告人周进、周峰、吴伟、于小键等人经预谋后，交叉结伙，以菲律宾马尼拉云顶、欧卡达等赌场为依托，以“到菲律宾办理贷款或提供赌资赌博，包吃、住、飞机票”为诱饵，诱骗大陆“客户”赴菲律宾后，利用人民币与比索币汇率差，采取签订人民币赌资借条、垫付比索币赌资并诱骗客户输光赌资后勒索虚假赌债的方式，控制客户人身自由，并以杀害、伤害或扣押客户为要挟，通过持续施暴、向客户亲友言语威胁或发送施暴视频等手段，迫使客户亲友支付一定赎金赎人，逐渐形成了以被告人周进为首要分子，被告人周峰、吴伟、于小键等人为重要成员的恶势力犯罪集团。2018年3月以来，该集团实施绑架犯罪3起,被告人周进、周峰、吴伟参与全部作案，被告人于小键参与2起。另被告人周进参与陈伟光集团犯罪5起，参与姚顺官集团1起，其他共同犯罪1起，索要赎金合计约232.06万元；被告人周峰参与陈伟光集团犯罪3起，姚顺官集团1起，索要赎金合计约130.41万元；被告人吴伟参与陈伟光集团2起，索要赎金合计约162.03万元。 认定上述事实的证据如下： 第一组证据：证实作案手段及基本分工，主要为各被告人及同案犯的供述和辩解、书证等。 1.被告人的供述和辩解 ⑴被告人周进的供述和辩解。 ⑵被告人周峰的供述和辩解。 ⑶被告人吴伟的供述和辩解。 ⑷被告人于小键的供述和辩解。 2.书证 ⑴周进（从未止步）的微信聊天记录。 ⑵吴伟（吴、赖赖）的微信聊天记录。 以上微信记录，证实基本作案手段，即诱骗客户到菲，逼迫或诱骗赌博，以让客人输光筹码为目的进行节奏控制，若打台底输了后控制人身自由后索要人民币赌债，若赢钱则预谋不给钱。 ⑶同案犯朱昂供述，被姚顺官等人诱骗至菲律宾后签单，在签单时明确告知其打台底，但其赢了后根本拿不到赢的钱。 该组证据证实了以周进等人的作案手段、人员组成及分工，周进等人以周进为首形成组织团伙，由周峰作为中介以“去菲律宾办理贷款或者赌博提供赌资，包吃、住、飞机票”为诱饵，诱骗大陆“客户”赴菲律宾，在“客户”抵达菲律宾后，由周进负责与“客户”事先签订人民币赌资欠条，但实际垫付比索币的赌资（人民币与比索币汇率约为1:8），由吴伟、于小键等人陪同“客户”在马尼拉云顶赌场的“精英贵宾厅”进行赌博（期间赌资垫付者抽头渔利），待“客户”输光赌资后，周进等人将“客户”转移到宾馆，由周进、罗健忠（另案）、颜晶（在逃）、于小键等人对客人进行人身控制、殴打、要挟，并向“客户”亲朋言语威胁或者发送施暴视频以施加压力索要虚假赌债为赎金。其中，周峰除参与周进团伙作案，还参与姚顺官等团伙作案；周进除本团伙作案，还参与姚顺官等团伙作案；吴伟跟随周进作案，对所有作案知情并参与其中，但未实施殴打他人等行为；于小键参与作案1起，在预备第二起作案时被抓获。 具体犯罪事实如下： 1.2017年3月，被告人周进、吴伟被颜晶（在逃）以“去菲律宾赌博可以用10万元人民币换100万人民币的筹码，并且包吃、住、飞机票”为由诱骗至菲律宾，签订共计60万元的人民币借款协议、取得相同数目比索币筹码并输光后，被陈伟光、颜晶等人控制索要60万元人民币欠款。期间，被告人周进、吴伟为还清赌债，帮助颜晶、陈伟光等人诱骗江苏省泰州市姜堰区娄庄镇潘某、袁某1到菲律宾。同年3月18日，袁某1、潘某抵达菲律宾首都马尼拉，被告人周进、吴伟与颜晶到机场接机；在袁某1、潘某签订100万元人民币借款协议、以7.5万元人民币向陈伟光购得100万比索币（约合人民币13.75万元）筹码参与赌博时，与颜晶、陈伟光、姚顺官等人指导、监看二人赌博；在袁某1、潘某二人于同年3月21日输光筹码被转移到公寓控制并被陈伟光等人威逼索要100万元人民币欠款期间，参与看管二人。同年3月22日，陈伟光等人以陈伟光之妻吴艳碧（另案处理）银行账户收取袁某1、潘某二人亲属因担心二人人身安全而汇入的人民币100万元（其中赎金为93.75万元）。当日袁某1、潘某被释放回国。被告人周进、吴伟分得二三十万元，折抵二人部分欠款。 认定上述事实的证据如下： (1)书证 ①银行单据、交易明细 许某2提供的江苏省农村信用社汇款单显示，2017年3月22日，许某2尾号4934的农商卡向潘某尾号0939的招商卡汇款100万元；潘某提供的银行卡交易明细显示，当日其招商卡收到许某2汇入100万后，分14次每次5万元转给吴艳碧尾号1939银行卡、6次银联消费和支付通交易每次5万元，以上共计100万元；袁某1提供的交易明细照片及微信照片截图显示，袁某1尾号为3983的银行卡向6236681930003604301转款共计75000元，支付宝向“＊艳碧“账号转款10万元，共计17.5万元。 ②潘某、袁某1的电子档案、出入境记录查询，证实二被害人基本情况及出入境情况，二人均系2017年3月18日02:17从上海浦东机场出境至菲律宾，同年3月23日00:35返回入境。 ⑵辨认笔录 ①被害人潘某、袁某1辨认笔录。 ②被告人周进、吴伟辨认笔录。 ⑶被害人陈述 ①被害人潘某陈述。 ②被害人袁某1陈述。 二被害人陈述证实，2017年3月，被周进、吴伟诱骗至菲律宾赌博，后被光哥等人限制人身自由并以此为要挟向其家人索要赎金100万元。 ⑷证人证言 ①证人许某2证言。 ②证人袁某2证言。 以上证人证言证实，潘某、袁某1在菲律宾被控制后通过微信向家人要钱，二人亲属因担心其人身安全而凑钱后打款100万元。 ⑸被告人的供述和辩解 ①被告人周进供述，2017年春节时，其通过吴伟认识了袁某1、潘某，经常一块打牌赌博。春节以后，吴伟、袁某1、潘某在其老家打牌的时候，其说“我有个朋友（颜晶）在菲律宾混得很好，他能给我们借码打牌。出10万人民币能给100万人民币的筹码，并且来回路费、住宿费、生活费都不用花钱。赢了钱归自己，输了钱‘小刀’处理。”他们听了都想去玩玩。其和吴伟有护照，先去的。袁某1和潘某没有护照，后去的。其和吴伟去了菲律宾马尼拉以后，被小刀、光哥他们骗了，和吴伟共输了60万菲币的筹码，他们要60万人民币。其和吴伟被他们控制了，小刀知道袁某1和潘某还来赌博，告诉了光哥，光哥叫其和吴伟配合骗他们来，别碍事，并跟其和吴伟说“他们如果赢了钱或者输了钱都可以抵消部分赌债。”当时护照都被光哥拿去了，回不了国，也害怕，就同意了光哥的要求。当时光哥给了两条路，第一条让他们去打牌、赚了钱还账，第二条就是他们不来，其和吴伟承担全部的损失。其和吴伟选择了第一条。 到菲律宾（2017年三四月份）之后的三四天，袁某1和潘某就拿到了护照。其给了他们一个广东的住址和人名，叫他们把护照寄去办签证。签证费是小刀、光哥他们出的。办好签证之后，袁某1和潘某就坐飞机来了，机票是光哥他们出的。他们到了马尼拉机场后，自己、吴伟、小刀坐着赌场的商务车去接的他们，接上之后直接去了云顶赌场吃了点饭，然后在赌场的宾馆住下了。当天中午，小刀、自己、吴伟领着袁某1、潘某到了赌场三楼精英贵宾厅找到光哥、小刀，问袁某1和潘某要钱买码。他们带的钱不够买100万的筹码，只带了六七万人民币，小刀跟光哥协调，说可以给码，但必须签借款协议。上面写着借款100万人民币，七天后还清，超一日有加收利息。袁某1和潘某在协议上签了字。签协议的目的是为了“打台底”，等他们输了钱，以这个借条为由，问他们要钱。不给钱，就把他们控制起来，吓唬他们，逼他们问家人要钱。钱还不上，回不去。小刀和光哥给他俩的是100万菲币的筹码。“打台底”就是利用菲币和人民币的汇率差，现在是8比1。当时袁某1和潘某不知道“打台底”的事。签借条的时候光哥、小刀把他俩的护照收了，怕他们输钱跑了。 之后，自己、小刀、吴伟、光哥、王锐峰、光哥的老婆在那儿看着袁某1和潘某赌，赌了三四天，袁某1和潘某就把100万菲币的筹码输掉了。光哥带着菲律宾人和我们一块把袁某1、潘某控制起来，带到宾馆里去了。他们问怎么办，其就找小刀，小刀说处理不了，把我们骗了。光哥他们把袁某1、潘某带到租住的公寓里去，其和吴伟也去了。里边还有一个青年被手铐铐着，有菲律宾人看着。不一会光哥来了，打那个青年，问青年要钱，不给钱就打。光哥也打了其一耳光，目的是吓唬袁某1、潘某，叫他们还钱，不给就打。袁某1、潘某吓坏了，光哥问他们要钱，要100万，他们答应还钱，然后光哥就叫他们打电话给家人，问家人要钱。说在菲律宾赌博输了钱，欠人家100万赌债，不给钱回不去。 到了第二天，袁某1和潘某的家人就把100万人民币凑齐了。菲律宾人把袁某1、潘某、吴伟和自己带到三楼贵宾厅，光哥、光哥的老婆在那，光哥的老婆提供的账户，把100万打到账户里去了，然后又给他们买的机票，给了他们护照。当天晚上他们坐飞机回去了。其和吴伟共欠赌债60万人民币，当时分了二十多万，抵了吴伟的20万还有其十几万元，之后吴伟就回了国，其留在这边继续还账，后来做周某1交了79.3万元，分给其二十多万，直接让光哥扣下，加上出事后自己还了八九万，其和吴伟的60万元账就抵消了。 ②被告人吴伟供述，其和周进、袁某1、潘某是多年要好的朋友，四个人单独建了一个微信群，有什么事都在微信里谈。其和周进去菲律宾之前，小刀约周进去菲律宾赌博的事在群里都说了，小刀说去菲律宾赌博不用本金，可以先借着，赢了归自己，输了支个一两万就行了，并说来往的路费、生活、住宿都不用支。其和周进商量了一下，觉着周进欠小刀的钱，不可能骗，所以其和周进就先去了菲律宾，袁某1和潘某晚几天去的菲律宾。 和周进输了六十万时，被光哥、小刀、姚顺官、小秦、还有其他不认识的控制了，光哥要六十万，我们没有，光哥不放我们回国。这时，袁某1、潘某要来菲律宾来赌博，光哥看到商机了，叫配合他们去骗袁某1、潘某，跟他们说其没有赌博，周进输了很少一部分，如果不配合就不让回中国，并且把自己、周进领进了警察局做了备案、按了手印，吓唬说如果不还钱，就把护照给黑了，叫永远出不了菲律宾，我们被控制，没有办法就同意了。这样，光哥给袁某1、潘某买的机票，来的菲律宾以后，其和周进、小刀去接的机，在路上没有跟袁某1、潘某说实话。这样，接袁某1、潘某到云顶附近的”美星”（英文音）宾馆住下了，睡了一会儿觉，到了中午，周进、小刀和自己领着袁某1、潘某去了云顶赌场大厅，见了光哥，小刀领着他们跟光哥签了借款协议，每人借50万人民币，给了50万菲币的筹码，然后在大厅打百家乐，进行赌博，小刀记抽水、码粮，其和周进在那儿看，打了有三四天，小刀、光哥在陪着打牌，小秦、姚顺官、王锐峰偶尔也去看看，最后两个人50万的筹码都输掉了，输掉钱以后，光哥、小秦、姚顺官、还有菲律宾人都出现了，把袁某1、潘某控制了，领到云顶旁边的王锐峰的出租屋内，光哥领着人去了，就打其中一个青年，说这个青年是不是来骗钱的，借了钱不还，还让菲律宾人打这个青年，并对自己、周进、袁某1、潘某说是不是来骗钱的，如果不还钱，就让宾仔打。光哥和宾仔打周进几耳光，问周进还不还钱，周进说没有钱，然后又打周进，周进最后说还钱才不打的，然后光哥又问袁某1、潘某还不还钱，袁某1、潘某吓坏了，说还钱，然后就让袁某1、潘某联系的家人，跟家人说输了钱不还钱不让走，袁某1、潘某的家人就往光哥这里打的钱，好像是刷的网银，给钱的时候是在大厅里，有自己、周进、光哥、小秦、姚顺官、光哥的老婆也在厅里、小刀、王锐峰，共刷了100万人民币。周进讲，袁某1、潘某输了钱以后，公司挣了钱给好处费，把其欠光哥10多万人民币的钱给抵账了，并把其签的借条给撕了，周进欠光哥的钱慢慢的还。然后把其放走了，周进没有放走。 袁某1、潘某去菲律宾的时候带了有几万块钱，给了小刀，小刀给了光哥买筹码。后来放袁某1、潘某走，其跟光哥说可不可以回国，回国以后其可以帮周进弄钱还钱，光哥同意了。后来光哥给三个人买的机票，让我们回国了。 袁某1、潘某不知道光哥打台底的事，也是被光哥、小刀他们骗了么，借的是50万人民币，给的是50万菲币的筹码，输了还人民币，赢了给菲币。 ③同案犯姚顺官供述，当时其和周进一起办的护照，周进说是颜晶叫他去菲律宾的，说借20万，赌输了还几万就行，赢了可以拿走，吴伟只是临时起意。吴伟和周进是在其来了五六天上来的菲律宾，来的时候其被颜晶和秦志强威胁着不能告诉自己在菲律宾的真实情况，而且颜晶他们还商量了好几种做法。其是在他们来的当天下午在云顶赌场见到他们的，接着其和周进、吴伟、颜晶、秦志强、王瑞峰一起吃饭，秦志强带其目的就是为了迷惑周进和吴伟，吃完饭其就被带到了关押的宿舍。后来知道周进签了20万赌博全输掉了，王瑞峰把周进和吴伟带回了宾馆，其被颜晶还是秦志强带回了关押的宿舍。后来周进还了2万元，又借了20万元，吴伟又借了20万元，都输光了。这时需要看人了，颜晶就把其带去克拉克，跟周进他们一起吃饭，吃完饭之后去了克拉克赌场的酒店，在房间里聊天，一会颜晶就把其带到一个别墅去睡觉，后来颜晶还是秦志强说周进和吴伟被带到了菲律宾移民局签了被禁止出境的文件，之后被带到马尼拉看起来了。后来其就被带到周进和吴伟关押的地方，当时王锐峰还有一些菲律宾人在那，吴伟见到其就吵起来了，后来其就被颜晶带走了。过了几天听说潘某和袁某1来了，他们赌博过程中吃完饭看了一下，并且他们第二天就把100万还上了，转账的时候看到了。而且这期间周进和颜晶告诉其做潘某这两个客人赚的钱抵了吴伟的全部欠款。这时陈伟光也告诉其打台底的事情，就是签协议的时候签人民币，但是实际给菲律宾币筹码，当时兑换比是1:8，做客人的流程其就明白了，之后吴伟和袁某1、潘某坐飞机回家了。其父当时让一起回国，但是周进让陪他两天，还说之后还有一个客人（周某1），做完这个就能还账。因为其钱已经还完了，就搬上去和周进吴伟一起吃住了，知道后来做完周某1这个客人，周进的分成抵了欠款，才一起回国。后来因为知道了做客人的流程以及如何打台底，知道中间利润很大，之后自己开始做这一行。 ④同案犯吴艳碧供述，袁某1、潘某去菲律宾是在周进吴伟之后，袁某1和潘某当时签了一百万的人民币借款凭据，出码出了一百万比索币的筹码，是公司出了码，赌博的时候其在旁边，关起来之后，到了后期，其和陈伟光去了一趟关押的地方，目的就是收钱。到了关押袁某1和潘某的地方，除了小刀和几个宾仔，还有周进和吴伟都在那里看人，其和陈伟光到了之后，想不起来是袁某1还是潘某说钱已经准备好了，就把其建设银行卡号（62170030900********）给了他，那个人用手机操作的，把70万人民币分了好几次转到我的卡里，钱要到了之后，其就按照老板王晓松的意思，把这些钱转给了王泳桦（老板的女儿）、李垂门、吴伟、颜晶和其另外一个建设银行的账户（62170030900********）。转给王泳桦的钱，就是公司的分成和出码的本钱，因为出码的钱是公司出的，吴伟是中介肯定有他的分成，李垂门的分的钱就是赌博的时候他吃对子和，颜晶的分的钱是一块做客人的分成。分钱的原则不清楚，其是按照老板的意思分的，其中打到其另外一个建设银行的账户（62170030900********）的钱，是其和陈伟光的分成。那时候有一个原则，就是中介和公司三七分成，中介三成，我们的分成从公司里的七成里面分。 2.2017年4月28日至5月10日，被告人周进、吴伟以在菲律宾赌博借码不还为诱饵，诱骗江苏省泰州市姜堰区娄庄镇袁联村周某1到菲律宾马尼拉云顶赌场，交由陈伟光与其签订80万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币（约合人民币11.02万元）筹码，待周某1赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币80万元，后于同年5月6日至5月9日以颜晶提供的袁华沁账号多次收取周某1家人人民币共计79.3万元（其中赎金为68.28万元）。同年5月10日，周某1被释放回国。被告人周进、吴伟分得二十余万元，折抵二人部分欠款。 认定上述事实的证据如下： ⑴书证 ①银行流水：周某1提供其于2017年5月6日-5月9日打款共计79.3万元的银行记录。 ②周某1出入境记录查询及电子档案，证实周某1基本情况，2017年4月28日23:37自上海浦东机场出境至菲律宾，同年5月10日4:31返回入境。 ⑵辨认笔录 ①被害人周某1的辨认笔录。 ②被告人周进的辨认笔录。 ⑶被害人周某1陈述，其被周进、吴伟骗至菲律宾赌博后被控制，周进等人以其人身安全相要挟向其家人勒索赎金79.3万元参与人员有光哥、周进、吴伟、颜晶。 ⑷证人证言 ①证人曹某（被害人周某1之妻）证言。 ②证人周某4（被害人周某1之子）证言。 以上证人证言证实，因周某1被周进等人控制，为了让其不再挨打、能够回家，受要挟给对方打款共计79.3万元。 ⑸被告人的供述和辩解 ①被告人周进的供述和辩解。 ②被告人吴伟的供述和辩解。 ③同案犯姚顺官的供述和辩解。 3.2017年8月28日至8月30日，被告人周峰与姚顺官等人预谋后，由周峰以去菲律宾赌博不用本钱、免费提供机票、食宿为诱饵，将浙江省安吉县递铺镇云盘路刘某1诱骗至菲律宾，交由姚顺官、陈伟光等人签订38万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币筹码，待刘某1赌博输掉19万元比索币（约合人民币2.47万元）筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币19万元，于同年8月30日收到刘某1之妹刘某2支付的人民币19万元（其中赎金为16.53万元）后，刘某1被释放回国。其中，被告人周峰负责诱骗刘某1到菲律宾，与周某1、姚顺官共同看管被害人并要钱。 认定上述事实的证据如下： ⑴书证 ①银行交易明细：被害人刘某1提供中国工商银行尾号0956账号交易明细显示，2017年8月30日收到刘＊花汇款20.2万元。同日分13笔支出共计19万元。 ②客户借款单由刘某2提供，显示刘某1于2017年8月28日借款人民币叁拾捌万元整，6日内归还。 ③个人信息及出入境记录，证实刘某1的基本信息，于2017年8月28日01:59自上海浦东机场出境赴菲律宾，同年8月30日20:09自白云机场返回入境。 ⑵辨认笔录 ①被害人刘某1辨认笔录。 ②被告人周峰辨认笔录。 ⑶被害人刘某1陈述，2017年8月28日，其被周峰、周某1诱骗到菲律宾，签订借款协议、领取筹码、赌博输掉后被控制人身自由，并被以此为要挟向其亲属索要赎金19万元。参与人员有周峰、周某1、姚顺官等人。 ⑷证人刘某2（被害人刘某1之妹）证实，2018年8月份，刘某1因欠赌债被扣押在菲律宾，扣押刘某1的男子向其称打20万元，否则影响刘某1人身安全。之后其借20万打入刘某1的工商卡中。因为此事，刘某1卖掉了房子，老婆离婚。 ⑸被告人的供述和辩解 ①被告人周峰的供述和辩解。 ②同案犯周某1的供述和辩解。 ③同案犯姚顺官的供述和辩解。 4.2017年10月5日至10月9日，被告人周峰与姚顺官、周某1（另案处理）等人预谋后，由周峰以去菲律宾贷款免费提供机票、食宿为诱饵，将浙江省安吉县梅溪镇华光村小庙自然村张某1诱骗至菲律宾，诱骗其签订30万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币（约合人民币3.93万元）筹码，待其赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币30万元，于同年10月9日收到张某1之父张某3向周峰账号支付的人民币30万元（其中赎金为26.07万元）后，张某1被释放回国。其中，被告人周峰负责与周某1一起诱骗张某1到菲，与姚顺官、周某1等人一起陪赌、看管。 认定上述事实的证据如下： ⑴书证 打款凭证：张某3提供，证实其于2017年10月9日两次打款分别10万元、20万元到周峰账号的事实。 ⑵辨认笔录 ①张某1辨认笔录。 ②被告人周峰辨认笔录。 ⑶被害人张某1陈述，其被周峰、周某1以贷款为名诱骗出国、诱骗赌博后被姚顺官等人控制，并以其人身安全为要挟向其家人索要赎金人民币30万元。 ⑷证人证言。 证人张某3（被害人张某1之父）证实，因担心张某1安全而被迫交付赎金30万元。 ⑸被告人的供述和辩解。 ①被告人周峰的供述和辩解。 ②同案犯姚顺官的供述和辩解。 5.2017年11月16日至12月10日，被告人周进、周峰与姚顺官、周某1等人预谋后，由周峰以去菲律宾办理贷款在赌场放贷赚钱、免费提供机票、食宿为诱饵，将安徽省广德县桃州镇橡树玫瑰园卢某1诱骗至菲律宾，交由河南省社旗县郝寨镇红庙村白庙1号王学全（另案处理）等人签订50万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，并向其亲友发送其被控制、持枪指头等视频，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币50万元。后卢某1家人报警并通过当地公安机关联系中国驻菲律宾大使馆，在菲律宾××队帮助下支付8.2万元赌债后将卢某1解救回国。其中，被告人周峰与周某1负责诱骗卢某1到菲律宾，陪同赌博并在其被关押期间索要钱财；被告人周进负责与姚顺官等人一起进行看管。 认定上述事实的证据如下： ⑴视听资料 周进手机视频图像ＩＭＧ-0616，一青年男子（仅着内裤，躺在沙发床上）一边玩手机一边与卢某1（着长袖上衣、内裤，坐于沙发床上）谈论还钱事宜，另一男子（仅着内裤，躺在另一沙发床上）在旁边玩手机。 ⑵书证 ①客人借款单，证实卢某12017年11月17日签单50万元情况。 ②中国银行汇款凭证，证实2017年12月8日，邓红梅（卢母）向戴秀梅账号汇款82000元的事实。 ③协议书，卢某1之父卢某2于2017年12月8日与菲方赌场人员签订协议，一次性支付菲律宾币60万比索，对方将卢某1护照等物品归还，双方约定不再追究对方责任。 ④安徽省外办关于协助处理案事件的特急＊明电，证实安徽省外办就解救卢某1向驻菲大使馆发电情况。 ⑤人员简介及出入境查询记录，证实卢某1的基本情况，2017年11月16日23:02自上海浦东机场出境赴菲律宾，同年12月10日11:06返回入境。 ⑥周进与光哥的微信聊天记录。 周进与林总（NoLimit）微信聊天记录。 周进与颜晶微信聊天记录。 ⑶辨认笔录 ①被害人卢某1辨认笔录。 ②被告人周进、周峰辨认笔录。 ⑷被害人卢某1陈述。 ⑸证人卢某2（卢某1之父）证言。 以上被害人陈述及证人卢某2证言，证实卢某1被周峰、周某1诱骗出国后，被绑架并索要赎金，因国内警方积极沟通、营救，卢某1方支付8万余元后被放回国。 ⑹被告人的供述和辩解 ①被告人周进的供述，参与人员周峰、周某1带人，王学全签单，光哥联系林总出码，姚顺官、吴伟、周进、颜晶在其住处看人。 ②被告人周峰的供述和辩解。 ③被告人吴伟供述，2017年底自己去菲律宾想找周进要点钱，结果碰见他们做了一个安徽的小青年，听说是周峰、周某1带去的，签了50万的单，输完之后被带到了宿舍。其去时小青年被关在宿舍里，去玩碰见这个小青年好几次，但是没有参与看管他，后来听说小青年的家里去大使馆还了钱把人放走了。这起案子知道的有周峰、周某1、周进、姚顺官参与。 ④同案犯姚顺官供述，自己参与该起，仅后期看守，未打骂；周进、王学全负责做该起，关押于周进住处；吴伟、颜晶等均暂住于周进处。 6.2018年1月12日至1月20日，被告人周进与蒙健斌等人预谋后，由蒙健斌以到菲律宾赌博不要本金、免费提供机票、食宿为诱饵，将广西壮族自治区隆林各族自治县欣欣花园王某2骗至菲律宾，签订虚假30万元人民币借款协议并收取其缴纳3万元人民币后提供30万元比索币（约合人民币3.87万元）筹码，诱骗其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，并对其进行威胁，逼迫其向亲友索要赎金人民币30万元。后王某2趁看管不严之机逃跑回国。 认定上述事实的证据如下： ⑴视听资料 周进手机视频ＩＭＧ-0527、0528，王某2签单视频及赌博视频。 ⑵书证 ①银行流水、微信截图，被害人王某2提供。 ②出入境记录查询，证实王某2的基本情况，2018年1月12日01:47在白云机场出境赴菲律宾，同年2月28日21:06返回入境。 ⑶辨认笔录 ①王某2的辨认笔录。 ②被告人周进辨认笔录。 ⑷被害人王某2陈述，其被蒙健斌以赌博不用本钱等为由诱骗至菲律宾，签订虚假借款协议后被控制人身自由，并以此为要求逼迫其向家人索要赎金，期间周进、颜晶和蒙健斌对其进行看押。 ⑸被告人的供述和辩解。 ①被告人周进的供述和辩解。 ②同案犯蒙健斌的供述和辩解。 7.2018年3月15日至3月20日，被告人周进与姚顺官等人预谋后，由姚顺官以去菲律宾办理贷款不用还款、免费提供机票、食宿为诱饵，将江苏省泰州市黄桥镇花园新村二区周某2骗至菲律宾，签订10万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币（约合人民币1.21万元）筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后，以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向周某2亲友发送其被控制、殴打、电击等视频，以其人身安全为要挟，向周某2亲友索要人民币10万元，于同年3月20日收到周某2之兄周某3打款人民币2万元（其中赎金为0.79万元）后，周某2被释放回国。其中，被告人周进与姚顺官、颜晶共同看管周某2，期间对其进行言语威胁、暴力殴打、电击，录制并发送电击视频给周某2亲友、向其亲友索要赎金。 认定上述事实的证据如下： ⑴视听资料 ①被害人周某2提供的微信视频显示：周某2跪坐在地上，自己扇耳光，一男子持电警棍多次电击周某2，并让其用力扇耳光、说“我来骗钱我该死”。 ②周进手机视频图像ＩＭＧ-0591、0592，与周某2提供视频一致。 ⑵书证 ①中国建设银行客户回单，证人周某3提供，显示2018年3月20日向户名为周某2、尾号2343的账户汇款2万元。 ②出入境查询及人员简介，证实周某2的基本情况，2018年3月14日23:29自上海浦东机场出境赴菲律宾，同年3月21日00:21返回入境。 ⑶辨认笔录 ①被害人周某2辨认笔录。 ②被告人周进辨认笔录。 ⑷被害人周某2陈述，其于2018年3月15日去的菲律宾，3月21日凌晨回来的。在菲律宾共待了五天。因资金紧张，由中介王建国联系姚飞到菲律宾贷款，抵菲后被逼签订协议、赌博，后被人身控制，期间多次遭殴打及威胁，并被拍摄殴打、电击视频发送给亲属勒索财物2万余元。周进偷用其手机向其侄子、外甥要了3000元。参与人员为姚顺官、周进、颜晶。 ⑸证人周某3（被害人周某2之兄）证实，周某2被控制后，菲律宾方嫌疑人以周某2人身安全为要挟，向其发送电击视频等向其及亲属索要款项计2万余元。 ⑹被告人的供述和辩解 ①被告人周进供述，其与姚顺官一起做周某2的过程。 ②同案犯姚顺官供述，其与周进、颜晶共同控制周某2后看管、电击等手段殴打索要钱财，其中周进参与看人、电击、拍视频、威胁及与被害人亲属沟通等。 8.2018年3月23日-4月4日，上海市浦东新区徐某1被叶治国、姚顺官等以出国免费提供路费、食宿、筹码等诱骗至菲律宾，先后两次签订共计100万元借款协议、收取100万元菲律宾币筹码，后在输光89万比索币（约合人民币10.76万元）筹码后被姚顺官、叶治国、职明科等人控制并威胁，以其人身自由为要挟，迫使其父徐某2分别于2018年3月28日至4月2日多次向姚顺官账号及支付宝打入人民币80万元（其中赎金为69.24万元），于同年4月4日被释放回国。期间，被告人周进明知徐某1被姚顺官等人进行诱骗作案，仍帮助在其签订借款协议时负责进行录像。 认定上述事实的证据如下： ⑴视听资料 ①徐某1提供二部视频，均系朱昂发送给其，分别两个人在菲律宾被打的内容，其中第一部打人视频中较瘦的打人青年是控制徐某1的嫌疑人之一。 ②周进手机视频图像ＩＭＧ-0612，徐某1签单视频。 ⑵辨认笔录 ①被害人徐某1辨认笔录。 ②被告人周进辨认笔录。 ⑶书证 ①银行交易明细，证实徐某2提供其尾号为1668账户交易明细，2018年3月29日、30日、4月2日分别向姚顺官的账户转账20万元、16万元、30万元，共计66万元。 ②徐某1微信截屏，证实被害人徐某1提供，证实其于2018年3月28分别收到银行存款5万元及其母支付宝转账9万元后，当日向姚顺官的支付宝转账5万元，30日再向姚顺官的支付宝支付共计9万元。及徐某2打款回执的微信照片。 ③出入境记录查询及人员简介，证实徐某1的基本情况，2018年3月23日22:42从上海浦东机场出境赴菲律宾，同年4月4日00:20返回入境。 ⑷被害人徐某1陈述，2017年3月23日至4月3日，其被朱昂以免费赌博为由诱骗至菲律宾，跟姚顺官签订两次分别50万元的借款协议后赌博，输掉80万元后被控制，期间被威胁、恐吓，并以其人身安全为要挟向家人索要赎金共计80万元。周进在其两次签单时进行录像。 ⑷证人徐某2（被害人徐某1之父）证实，徐某1被控制后，因担心其人身安全而多次打款80万元给姚顺官。 ⑸被告人的供述和辩解 ①被告人周进的供述和辩解。 ②同案犯叶治国供述，周进在签单时录像，陪赌，第二次签单签参与劝徐某1再试试。 ③同案犯姚顺官供述，其中周进参与签单、拍照。 ④同案犯职明科的供述和辩解。 ⑤同案犯朱昂的供述和辩解。 9.2018年3月23日至3月31日，被告人周进、周峰、吴伟等人预谋后，由周峰以去菲律宾办理贷款不用还款、免费提供机票、食宿为诱饵，将山东省邹城市燕京花园程某1骗至菲律宾，交由周进等人签订借款人民币30万元协议、提供相同数目的比索币（约合人民币3.627万元）筹码，诱骗、威逼其赌博输钱后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打、电击等视频，以程某1人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币17万元，于2018年3月25日至3月30日收取程某1之妻赵燕分5次支付的赌债3.27万元后，程某1被释放回国。 认定上述事实的证据如下： ⑴视听资料 ①由被害人程某1的妻子赵燕向公安机关提供的四段视频显示：13、14视频，嫌疑人直接向程某1妻子及男性亲属要求凑17万多块钱，能凑多少凑多少，好向“公司”交代，他（程某1）在菲律宾马尼拉赌场打牌输了30万。16视频显示，被害人程某1的妻子与程某1视频连线，程某1被电击、哭泣，其妻哭泣、称“我求求您了，别再揍他了，我现在借着钱了”。15视频，被害人程某1与妻子进行语音对话，催妻子找朋友借钱。 ②周进手机视频图像ＩＭＧ-0616，证实程某1签单情况。 ⑵书证 ①汇款、收款材料： 被害人程某1之妻赵燕提供的工商银行打款凭条五张，证实：赵燕于2018年3月25日至3月30日分别5次向于小键的账户汇款10000元、4200元、3500元、1000元、5000元，共计32700元。 于小键尾号为4118借记卡账户明细清单，证实五次收款共计32700元。 ②被害人程某1之妻赵燕提供微信截图和手机照片，证实被告人发送给其银行卡、3月30日程某1返程机票订单，及与颜晶（Ｈｅｉｓｅｎｂｅｒｇ）、周峰（小周）、周进（从未止步）、“一路风尘”、程某1（、如果）等微信联系页面，有留言存款内容。 ③程某1出入境记录查询，证实程某12018年3月23日23:35自浦东机场出境，同年3月31日04:07入境。 ④周进（从未止步）与程某1（、如果）的微信聊天记录，证实2019年3月24日-3月30日期间，二人之间有关于吃饭、银行卡、定机票等事宜的联系。 ⑤周进（从未止步）与周峰（小周）微信聊天记录。 ⑶被告人周进、吴伟、周峰辨认笔录 ⑷被害人程某1陈述，其被吴伟以办贷款为名骗到菲律宾，身上2.78万元被周进、罗健忠搜走，后以控制、殴打、电击等手段要挟其亲属打款，其中周进、颜晶、罗健忠对其进行殴打。 ⑸证人程某2证实，其嫂赵燕收到嫌疑人发送的视频及语音，以程某1人身自由及安全为要挟索要钱款。 ⑹被告人的供述和辩解 ①被告人周进的供述和辩解。 ②被告人周峰供述，其将程某1带至菲律宾交给周进等人，未参与殴打、未分到钱。 ③被告人吴伟供述，其与周峰一起带人到菲律宾，负责往返机票钱，未参与殴打、未分到钱。 10.2018年4月4日至4月10日，被告人周进、周峰、吴伟、于小键等人预谋后，由周峰以去菲律宾办理贷款不用还款、免费提供机票、食宿为诱饵，将山东省沂水县沂水镇毛家窑村马某1峰骗至菲律宾，交由周进等人签订借款人民币30万元协议、提供相同数目的比索币（约合人民币3.627万元）筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，并向其亲友发送其被控制、殴打、电击等视频，以马某1峰人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币30万元，分别于同年4月6日至4月8日收取马某1峰亲友交付的赌债共计1.66万元、4月9日收取马某1峰向朋友王某4借款0.3万元后，同年4月19日，马某1峰在中国驻菲律宾大使馆的帮助下回国。 认定上述事实的证据如下： ⑴视听资料 ①证人葛某手机视频资料：内含被害人马某1峰躺在卫生间内，被嫌疑人持电警棍电击的视频；出国行程（飞机场、高铁等）视频：被绑架地点视频等。②周进手机中涉案视频ＩＭＧ-0628，证实马某1峰签单情况，系颜晶拍摄。 ⑵书证 ①汇款、转款材料 马某1同提供的于2018年4月8日通过农行转款15000元的银行凭条两张；王某4提供的于2018年4月9日向马某1峰微信转账3000元截图一张；马某1峰提供的收取王某43000元后向东哥赚钱的截图两张；葛某提供的于2018年4月6日向马某1峰微信转账1600元截图一张。 于小键尾号为8379农业银行银行卡交易明细清单，证实2018年4月8日收款10000元、5000元。 ②马某1同提供的其（美好时光）与马某1峰（ＡＡＡＡＡ一滴泪）的微信聊天截图。 ③马某1峰提供的手机截屏、手机通话详单及葛某提供的微信截图，证实马某1峰与葛某联系发送自己消息情况，及在菲期间多次电话联系其父、兄、妻等亲友及葛某的情况。 ④周进（从未止步）与周峰（小周）微信聊天截屏，证实周峰带马某1峰到菲提前跟周进联系，周进安排小刀（颜晶）接机，商量谈价码事宜，后讨论，商量殴打、要钱。 ⑤周进（从未止步）与吴伟（吴、赖赖）的微信聊天截屏。 ⑥户籍信息及出入境记录，证实马某1峰的基本情况，2018年4月4日14:39自浦东机场飞往菲律宾的情况。 ⑶辨认笔录 ①马某1峰的辨认笔录。 ②被告人周进、吴伟、周峰、于小键辨认笔录。 ⑷被害人马某1峰陈述，其被周峰以办理贷款为名骗到菲律宾后，被迫签订借款协议、被诱骗赌博后被控制人身自由，并在此期间遭遇被威胁、殴打、电击等施暴行为，后周进等人以其人身自由和安全为要挟，以发送施暴视频等手段向其父亲、妻子、哥哥、朋友索要赎金。 ⑸证人证言 ①证人马某1同（系被害人马某1峰哥哥）证言。 ②证人葛某证言。 ③证人马某2证言。 ④证人赵某证言。 ⑤证人王某4证言。 以上证人证言证实，马某1峰在菲期间与亲友联系情况及作为马某1峰亲友因担心马某1峰人身安全而被迫支付赎金的事实，其中王某4系因马某1峰借款而打款，不知道马被绑架事实。 ⑹被告人的供述和辩解 ①被告人周进的供述和辩解。 ②被告人周峰的供述和辩解。 ③被告人吴伟的供述和辩解。 ④被告人于小键的供述和辩解。 以上四被告人供述，在绑架马某1峰一案中，参与人员为周进、周峰、吴伟、于小键、罗健忠、颜晶六人，其中周峰负责带人到菲，周进负责签单，于小键负责提供资金，吴伟联系于小键出资，忠哥、颜晶、周进、于小键等人均对马某1峰进行控制、殴打。 11.2018年4月29日至5月2日，被告人周峰与姚顺官、叶治国等人预谋后，由周峰以去菲律宾贷款免费提供机票、食宿为诱饵，将浙江省天台县赤城街道许某1诱骗至菲律宾，诱骗、威逼其签订100万人民币借款协议、提供相同数目的比索币（约合人民币12.19万元）筹码，在其赌博输光筹码后以欠账为由控制其人身自由，对其进行威胁，以其人身安全为要挟向其亲友索要人民币100万元，于同年5月2日以姚顺官提供的蔡金换账号收取许某1家人支付的人民币100万元（其中赎金为87.81万元）后，许某1被释放回国。 认定上述事实的证据如下： ⑴书证 ①手机截屏图片：许某1提供，Ｈｏｎｅｙ（许某1女友）与对方（未显示昵称）的聊天记录，内容为沟通四笔打款进度、要求与许视频等，对方要求打完款开视频并催打款。以及手机拍摄的打款凭证。 ②中国建设银行客户回单、蔡金换尾号9727建行卡账户交易明细，许某1提供客户回单，公安机关调取蔡金换银行明细，证实四次打款共100万元，其中20万元2次、30万元2次，收款后分别转入蔡桂林、邱美雅账号。 ⑵辨认笔录 ①许某1的辨认笔录。 ②被告人周峰辨认笔录。 ⑶被害人许某1陈述，其被周峰以贷款为名诱骗到菲，被强迫签订借款协议并强迫赌博后被控制，对其进行殴打并以人身安全威胁其父打款100万元 ⑷证人张某4（许某1之表哥）证实，因担心许某1在菲律宾出事，而受对方要挟共打款100万元。 ⑸被告人的供述和辩解。 ①被告人周峰的供述和辩解。 ②同案犯王越斌的供述和辩解。 ③同案犯姚顺官的供述和辩解。 12.2018年4月，被告人周进等人预谋后，由周峰以去菲律宾办理贷款不用还款、免费提供机票、食宿为诱饵，欲诱骗江苏省常州市钟楼区泰盈八千里小区范某、江苏省无锡市南长区芦庄五区张某2到菲律宾，实施制造虚假赌债后控制人质勒索赎金的绑架作案。同年5月7日，被告人周进、周峰、吴伟、于小键带领张某2、范某准备从上海国际机场飞赴菲律宾作案地点时被公安机关当场抓获。 认定上述事实的证据如下： ⑴书证 ①史某与周峰（阿星）的微信聊天记录,证实史某与周峰微信联系过程。 ②吴伟与周峰微信聊天记录。 ③吴伟与王瑞微信聊天记录。 ④刁某与周峰微信聊天记录。 ⑤张某2、范某二人护照，证实二人基本信息等情况。 ⑥刁某户籍信息、前科证明、出入境记录，证实刁某的基本情况及出入境情况。 ⑵辨认笔录。 ⑶被害人陈述 ①被害人范某陈述。 ②被害人张某2陈述。 ⑷证人证言 ①证人史某证言。 ②证人周某5证言。 ③证人刁某证言。 ⑸被告人的供述和辩解 ①被告人周进的供述和辩解。 ②被告人周峰的供述和辩解。 ③被告人吴伟的供述和辩解。 (4)被告人于小键的供述和辩解。 13.2017年9月6日至9月17日，被告人周进与张桂春、王学全（均另案处理）等人预谋后，由孟国庆、黄洋娥（暂未到案）以到菲律宾赌博不用本钱、免费提供机票、食宿为诱饵，将广州市越秀区共和二巷6号704房王某3诱骗至菲律宾，签订30万元人民币借款协议、提供相同数目的比索币（约合人民币3.84万元）筹码，诱骗、威逼其赌博输光筹码后，以欠账为由控制其人身自由，对其进行殴打、威胁，以王某3人身自由及安全为要挟，向其亲友索要人民币30万元，于同年9月10日至15日提取王某3亲友三次向王某3银行账户转款共29620元后，王某3被释放回国。 认定上述事实的证据如下： ⑴视听资料 ①周进手机中涉案视频ＩＭＧ-0308、视频来源说明，证实视频显示被害人王某3在宾馆房间内着睡衣且手拿手机，一抽烟男子（陈伟光）让王某3给其女儿打电话，王某3说没有，只有其老婆能找到，后该男子（张桂春）让一光背男子继续打，该光背男子持拳头对王某3上身实施殴打。 ②周进手机中王某3签单视频、视频来源说明，证实王某3签单情况。 ⑵辨认笔录。 ⑶书证 ①王某3出入境记录查询,证实王某3于2017年9月6日21时自中国出境前往菲律宾，于2017年9月17日2时自菲律宾入境中国。 ②王某3中国农业银行账号6228××××3218交易记录。 ③王某3建设银行账户6217××××6986交易记录。 ④王某3身份信息,证实王某3于1955年8月27日出生。 ⑤办案说明,证实被害人王某3被绑架案中，其妻严某曾到广东省广州市越秀区公安局农林派出所报警，2019年11月19日，该派出所民警经查档案，未找到报警记录及相关报案材料、未立刑事案件侦查。 被害人王某3舅舅胡俊索以年纪大为由，拒不配合办案民警调查取证，据王某3称，案发时胡俊索向王某3微信转款人民币1万元，因未能及时查收，24小时后，胡俊索通过微信转账给王某3的1万元人民币自动退回。 ⑷被害人王某3陈述，其被孟国庆、小双（黄洋娥）以去菲律宾赌博不用本钱、赌博输了可以回国再还钱、免费提供机票为由骗至菲律宾后，在签订借款协议后被诱骗赌博，后被控制人身自由，并在此期间遭受威胁、殴打等，周进等人以其人身自由和安全为要挟，以发送施暴视频等手段向其家人索要赎金。 ⑸证人证言 ①证人严某证言。 ②证人麦某证言。 以上证人证言证实王某3在菲律宾被绑架后，嫌疑人向其索要赎金的情况。 ⑹被告人及同案犯的供述和辩解 ①被告人周进的供述和辩解。 ②同案犯张桂春供述和辩解。 ③同案犯王学全供述和辩解。 以上供述证实在绑架王某3一案中，参与人员为陈伟光、周进、颜晶、姚顺官、张桂春、王学全、黄洋娥，其中孟国庆、黄洋娥负责带人到菲律宾，周进负责签单时录像，陈伟光出资三十万菲币筹码给王某3赌博，王某3赌博输了后将其带到姚顺官出租屋控制，期间陈伟光、张桂春等人对王某3实施殴打。 本案综合证据： 1.受案登记表、受案回执、立案决定书等：证实该案的报案及立案情况。 2.抓获经过：证实周进、吴伟、于小键因涉嫌敲诈勒索罪于2018年5月7日被山东省沂水县公安局刑警大队五中队刑事拘留并上网追逃，当日22时45分被公安机关通过布控系统在上海浦东机场Ｔ2候机楼出发层Ｊ岛15号办票柜台抓获。周峰于同年5月8日被上海市公安局闵行分局田园新村派出所干警在闵行区××路××弄××号××室抓获。 3.前科证明，证实经查询未发现周进有刑事犯罪前科，刁某无违法犯罪记录。 吴伟前科材料，证实吴伟于2010年12月8日因犯抢劫罪被江苏省姜堰市法院判处有期徒刑二年，并处罚金6000元，2012年5月10日刑满释放。 周峰劣迹材料，证实周峰于2008年12月3日因掩饰隐瞒犯罪所得被江苏省东台市公安局治安拘留十日并处罚款1000元。 于小键前科材料，证实2007年8月2日因犯抢劫罪被江苏省姜堰市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金一万元，2009年7月16日假释；2010年12月8日因犯抢劫罪被江苏省姜堰市人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金6000元，与原抢劫罪尚未执行完毕的有期徒刑九个月零九天并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金6000元，2018月18日减刑释放；因赌博于2014年4月被罚款500元、2015年7月被行政拘留十日并处罚款3000元；2016年8月30日因犯开设赌场罪被江苏省泰州市姜堰区人民法院判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二万二千元，2017年4月28日刑满释放。 4.出入境记录查询，证实被告人周进、吴伟、周峰、于小键赴菲律宾情况。 5.全国人员信息查询、人员简介，证实被告人周进、吴伟、周峰、于小键的基本情况。 6.于小键尾号为4118、8379的银行卡流水。 另查明，位于江苏省泰州市姜堰区××花园××幢××室系被告人周峰与姚未霞于2012年11月购买，办理一般抵押，债务履行期限2032年12月16日止；2017年11月双方协议离婚，约定该房产归周峰所有。该房产可在执行过程中依法处置。 关于各被告人及辩护人所提本案的定性、是否构成恶势力犯罪集团、各被告人的犯罪作用问题。经查，被告人以勒索财物为目的，诱使被害人参与赌博，后使用暴力和胁迫手段将被害人扣押控制，并以殴打、电击、枪指等手段相威胁，打电话给被害人亲属，逼迫被害人亲属按指定的时间、方式交付钱款。被告人的行为符合绑架罪的犯罪构成，应以绑架罪定罪处罚。相应辩护意见不予采纳。 恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。本案中，四被告人为共同实施绑架犯罪而形成较为固定的、以被告人周进为首要分子、其他人员为重要成员的恶势力犯罪集团。其中，被告人周进为恶势力犯罪集团首要分子，被告人周峰、吴伟、于小键积极参与实施，为重要成员，均系主犯，依法处罚。第12起为犯罪预备，可比照既遂犯从轻、减轻处罚。 被告人周进的辩护人的辩护意见第五、六、七项，本院予以采纳。其他辩护意见不予采纳。 被告人周峰的辩护人的辩护意见第四项中的（三）（四）及“一起为犯罪预备”、“应当减去各被害人在赌场所借的筹码的金额”，本院予以采纳。现有证据不能证实被害人有重大过错；赌场筹码金额系赌场收取，可折合成人民币后从勒索数额中扣除，卢某1案支付数额并未计入犯罪数额；查封的房屋系2012年11月购买，已办理抵押，现无证据证实犯罪所得是否用于偿还房贷，可在执行过程中依法处理，相应辩护意见不予采纳。 关于被告人吴伟的辩护人的辩护意见，被告人吴伟于2010年12月8日因抢劫罪被判处有期徒刑，2012年5月10日减刑释放，2017年3月再次故意犯绑架罪，构成累犯，相应辩护意见不予采纳。被告人参与作案5起，不属犯罪情节轻微，相应辩护意见不予采纳。被告人吴伟积极参与实施，不宜认定为从犯，第三项不予采纳。第五、六项，量刑时予以考虑。第八项，本院予以采纳。 被告人于小键的辩护人的辩护意见第二、三项，本院予以采纳。被告人于小键积极参与绑架犯罪，可以认定为恶势力犯罪集团成员，不宜认定为从犯，也不属“主观恶性和社会危害性相对较小”，相应辩护意见不予采纳。罚金至今未予缴纳，第六项不予采纳。 本院认为,被告人周进、周峰、吴伟、于小键，以勒索财物为目的，绑架他人，其行为构成绑架罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。四被告人为共同实施绑架犯罪而形成较为固定的、以被告人周进为首要分子、其他人员为重要成员的恶势力犯罪集团，被告人周进、周峰、吴伟还交叉参与其他绑架犯罪，均系主犯，应依法处罚。被告人吴伟、于小键曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，从重处罚。指控的第12起系犯罪预备，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚。各被告人到案后如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚；被告人周进、吴伟原系被害人，被告人周峰有劣迹，量刑时酌情予以考虑。 综合各被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对被告人周进、周峰、吴伟、于小键依法处罚。案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十九条第一款、第二十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十五条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人周进犯绑架罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币五十万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2032年11月7日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 二、被告人周峰犯绑架罪，判处有期徒刑十二年十个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2031年3月7日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 三、被告人吴伟犯绑架罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2030年11月7日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 四、被告人于小键犯绑架罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月8日起至2028年11月7日止。罚金于判决生效后二十日内向本院缴纳。） 五、责令被告人周进退赔被害人人民币70.03万元（其中周某20.79万元，徐某169.24万元），周峰退赔被害人人民币130.41万元（其中刘某116.53万元，张某126.07万元，许某187.81万元），周进、吴伟退赔被害人人民币162.03万元（其中袁某1、潘某93.75万元，周某168.28万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  赵清祥 审 判 员  李厚胜 人民陪审员  王军波 二〇二〇年九月二十四日 法官 助理  靳圆婷 书 记 员  孙照苗 书 记 员  于海洪