江苏省徐州市泉山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0311刑初360号 公诉机关徐州市泉山区人民检察院。 被告人郭拥军，男，1985年5月18日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省华安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人梁宝民，江苏它石律师事务所律师。 被告人郭宝容，男，1989年7月28日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省华安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月25日被刑事拘留，同年12月30日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人鹿静，江苏立志律师事务所律师。 被告人郭国鹏，男，1994年11月2日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省华安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2020年8月24日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人翟学琴，江苏世君律师事务所律师。 辩护人张函。 被告人周庆东，男，1992年11月6日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省大竹县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月1日被临时寄押于四川省达州市看守所,同年12月6日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审，2020年6月29日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人蔡可栋，江苏世君律师事务所律师。 辩护人安若梅。 被告人郭明智，男，1994年11月28日出生，汉族，初中文化，无业，住福建省华安县。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年2月20日被临时寄押于福建省漳州市看守所，同年2月24日被刑事拘留，同年3月11日被取保候审。 辩护人于敏，江苏世君律师事务所律师。 被告人郭炳煌，男，1978年6月8日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省华安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年11月24日被刑事拘留，同年12月29日被取保候审。 辩护人郭依敏，江苏世君律师事务所律师。 辩护人燕莹。 被告人王民卿，男，1992年3月6日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省方城县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月13日被临时寄押于河南省方城县看守所，同年12月15日被刑事拘留，2019年1月11日被取保候审。 辩护人李秀丽、王东君，江苏彭隆律师事务所律师。 被告人郭德明，男，1981年12月6日出生，汉族，初中文化，四季森林（天津）环保科技有限公司副总经理，住天津市滨海新区，户籍地福建省华安县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助毁灭证据罪、窝藏罪,于年2018年12月29日被取保候审，2020年6月29日被逮捕。现羁押于徐州市看守所。 辩护人黄立志，江苏立志律师事务所律师。 徐州市泉山区人民检察院以泉检诉刑诉〔2019〕270号起诉书指控被告人郭拥军、郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、郭炳煌、王民卿犯开设赌场罪，被告人郭德明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助毁灭证据罪、窝藏罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。徐州市泉山区人民检察院指派检察员沈惠、蔡松出庭支持公诉，被告人郭拥军、郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、郭炳煌、王民卿、郭德明，辩护人梁宝民、鹿静、翟学琴、张函、蔡可栋、安若梅、于敏、郭依敏、燕莹、李秀丽、黄立志到庭参加诉讼。现已审理终结。 徐州市泉山区人民检察院指控： 一、开设赌场 2017年7月至2018年11月23日间，被告人郭拥军先后建立“诚信十万总群1”、“诚信十万VIP群”、“诚信十万高倍群”等微信群、QQ群，以“重庆时时彩”的形式组织参赌人员进行赌博活动，期间，该三个赌博群赌资总额共计人民币4.16亿余元。被告人郭拥军先后以日200元、300元不等工资雇佣被告人郭国鹏、周庆东、王民卿、郭宝容、郭明智、郭炳煌帮助接受参赌人员投注、发放赌资。其中被告人郭国鹏帮助赌场经营期间，赌场共收取赌资总额人民币3.92亿余元，个人获利9万余元；被告人郭宝容帮助赌场经营期间，赌场共收取赌资总额人民币2.33亿余元，个人获利5万余元；被告人周庆东帮助赌场经营期间，赌场共收取赌资总额人民币2.27亿余元，个人获利5万余元；被告人郭明智帮助赌场经营期间，赌场共收取赌资总额人民币1.4亿余元，个人获利1.8万元；被告人郭炳煌帮助赌场经营期间，赌场共收取赌资总额人民币0.9亿余元，个人获利1.8万元;被告人王民卿帮助赌场经营期间，赌场共收取赌资总额人民币0.38亿余元，个人获利1.5万元。期间被告人郭拥军分别向被告人郭国鹏、郭宝容、周庆东、郭明智、郭炳煌、王民卿索取个人支付宝账户用于QQ群赌资的收取与发放，该六被告人明知个人支付宝账户用于赌场资金支付结算的情况下，仍向被告人郭拥军提供使用。期间被告人郭宝容提供的个人支付宝账户收取赌资人民币8100万余元，被告人周庆东提供的个人支付宝账户发放赌资人民币5300余万元，被告人郭明智提供的个人支付宝账户发放赌资人民币3800万余元，被告人郭国鹏提供的个人支付宝账户收取赌资人民币2800万余元，被告人郭炳煌提供的个人支付宝账户收取赌资人民币1000万余元，被告人王民卿提供的个人支付宝账户收取赌资人民币270万余元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 2018年11月23日案发当日，被告人郭德明明知在逃人员被告人郭宝容、王民卿携带的涉案手机支付宝里的资金是被告人郭拥军等人开设赌场的赌资的情况下，仍安排被告人郭宝容和王民卿将多部涉案手机支付宝内的262570元转移至自己和妻子路某的支付宝账户内，对郭拥军等人开设赌场涉案资金予以掩饰隐瞒。 三、帮助毁灭证据 2018年11月23日案发当日，被告人郭德明在明知公安机关民警对涉嫌开设赌场罪的被告人郭宝容等人进行抓捕的情况下，与被告人郭宝容联系商议逃匿及毁灭涉案物证事宜，二人商议由被告人郭宝容、王民卿携带涉案的手机和笔记本电脑、账本等从抓捕现场楼梯逃走，随后三人会合并商议处理涉案物品的方式。经被告人郭德明提议，由被告人郭宝容、王民卿具体实施，将涉案4台笔记本电脑、7部手机扔进海河，并将涉案账本烧毁。 四、窝藏 2018年11月23日晚，被告人郭德明在明知公安机关涉嫌开设赌场罪的被告人郭宝容、王民卿进行抓捕的情况下，安排其公司员工张某乙带郭宝容、王民卿到天津市滨海新区融科心贻湾3号楼1单元2304室公司员工宿舍躲藏。2018年11月24日晚被告人郭德明在接到公安机关要对其员工宿舍进行搜查的通知后，又安排公司员工张某甲、李某（另案处理）去员工宿舍带离被告人王民卿以躲避搜查，后又安排员工杨某丙带被告人王民卿到天津市滨海新区时代大厦1503室躲藏。 针对指控事实，公诉机关当庭提供了相关书证、勘验笔录、证人证言、被告人的供述和辩解等证据。认为被告人郭拥军、郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、王民卿、郭炳煌利用互联网络开设赌场，情节严重，均应当以开设赌场罪追究刑事责任。被告人郭德明明知是犯罪所得予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任;被告人郭德明帮助当事人毁灭证据，情节严重，应当以帮助毁灭证据罪追究刑事责任；被告人郭德明明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，应当以窝藏罪追究刑事责任。被告人郭德明一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人郭拥军、郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、王民卿、郭炳煌共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、王民卿、郭炳煌在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人郭宝容、郭德明犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、王民卿、郭炳煌、自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议以犯开设赌场罪，判处被告人郭拥军有期徒刑四年至六年，并处罚金；判处被告人郭国鹏、郭宝容有期徒刑二至三年，并处罚金；判处被告人周庆东、郭明智有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；判处被告人王民卿、郭炳煌有期徒刑一年至二年，并处罚金。建议以犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助毁灭证据罪、窝藏罪，数罪并罚，判处被告人郭德明有期徒刑一年六个月至三年六个月，并处罚金。 被告人郭拥军、郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、王民卿、郭炳煌对指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议不持异议，自愿认罪认罚。被告人郭宝容提出其实际获得佣金为4.5万元；被告人郭国鹏提出其实际获得佣金为8万元；被告人郭炳煌提出其实际未获得佣金；被告人王民卿提出其实际获得佣金为5000元。 被告人郭德明辩称，其并未参与郭拥军等人的犯罪，因郭宝容是其堂弟，案发当天郭宝容联系其，其才对郭宝容、王民卿实施帮助行为；其并无帮助毁灭证据的想法，也未与郭宝容、王民卿商议，只是在郭宝容、王民卿商量将手机、电脑掩埋时，其随口说不如扔到海河里，其行为不构成帮助毁灭证据罪；希望法庭对其从轻判处。 被告人郭拥军的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人郭拥军具有自首情节，可以从轻处罚；2.公诉机关指控的赌资数额过高，审计报告缺乏依据；3.被告人开设赌场主要借用“重庆时时彩”，对赔率、输赢结果无法控制，其社会危害性相对较小；4.被告人郭拥军要求积极退赃，且系初犯，均可以酌情从轻处罚；5.被告人郭拥军认罪认罚，可以从宽处理；6.案件中扣押的宝马汽车系郭拥军2016年购买，并非其犯罪所得购买，查封的房产中有属于郭拥军父母、亲属等合法财产，处理时请法庭予以考虑。 被告人郭宝容的辩护人提出的辩护意见是，被告人郭宝容有认罪认罚、自首情节，系初犯、偶犯，主观恶性较小，建议对其从轻处罚。 被告人郭国鹏的辩护人提出的辩护意见是，被告人郭国鹏具有从犯、坦白、自愿认罪认罚、初犯、偶犯等情节，建议对其从轻、减轻处罚。 被告人周庆东的辩护人提出的辩护意见是，被告人周庆东具有从犯、坦白情节，系初犯、主观恶性相对较小，自愿退赃，并积极缴纳罚金，建议法庭综合考虑其犯罪事实、情节，对其予以相应处罚。 被告人郭明智的辩护人提出的辩护意见是，被告人郭明智系从犯，参与犯罪时间仅三个月，犯罪情节相对较轻，到案后如实供述具有坦白情节，此次犯罪系初犯，认罪认罚，愿意缴纳罚金，建议对其减轻处罚。 被告人郭炳煌的辩护人提出的辩护意见是，被告人郭炳煌系从犯，参与犯罪仅一个多月时间，尚未获得约定的佣金，此次犯罪系初犯，归案后认罪态度好，愿意缴纳罚金，认罪认罚，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人王民卿的辩护人提出的辩护意见是，被告人王民卿系初犯，参与犯罪不到一个半月的时间，仅领取了5000元的工资，犯罪情节轻微、社会危害性较小，归案后如实供述，认罪认罚，愿意缴纳罚金，其系初犯、偶犯，建议适用缓刑。 被告人郭德明的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人郭德明之所以犯罪，主要原因是其与同案犯郭宝容系堂兄弟，基于亲情关系为之；2.被告人郭德明出于一个犯罪目的，所实施的数个犯罪行为之间存在牵连关系，应按牵连犯择一重罪处罚；3.是被告人郭宝容、王民卿决定将作案电脑、手机隐藏、销毁，郭德明仅是随口提出将电脑、手机扔到海河，其对于郭宝容、王民卿毁灭证据并不起到关键和主导作用；4.被告人郭德明具有自首、立功情节，系初犯，认罪认罚，建议减轻处罚，同时考虑其系企业负责人，从保护民营企业的角度，综合全案情节对其适用缓刑。 经审理查明： 一、开设赌场 2017年7月至2018年11月23日间，被告人郭拥军先后建立“诚信十万总群1”、“诚信十万VIP群”、“诚信十万高倍群”等微信群、QQ群，以“重庆时时彩”的形式组织参赌人员进行赌博活动，期间，该三个赌博群赌资总额共计人民币（币种下同）4.16亿余元。被告人郭拥军先后以每日200元、300元不等工资雇佣被告人郭国鹏、周庆东、王民卿、郭宝容、郭明智、郭炳煌帮助接受参赌人员投注、发放赌资，并由上述被告人提供支付宝账户、银行卡用于赌资结算。其中，被告人郭国鹏参与期间，涉案赌博群收取赌资总额共3.92亿余元，其违法所得8万余元；被告人郭宝容参与期间，涉案赌博群收取赌资共2.33亿余元，其违法所得4.5万余元；被告人周庆东参与期间，涉案赌博群收取赌资共2.27亿余元，其违法所得5万余元；被告人郭明智参与期间，涉案赌博群收取赌资共1.4亿余元，其违法所得1.8万元；被告人郭炳煌参与期间，涉案赌博群收取赌资共0.9亿余元;被告人王民卿参与期间，涉案赌博群收取赌资共0.38亿余元，其违法所得0.5万元。 二、帮助毁灭证据、窝藏、掩饰、隐瞒犯罪所得 2018年11月23日，公安机关对前述被告人组织抓捕。被告人郭德明明知公安机关抓捕的情况下，电话通知在作案地点天津市滨海新区隆盛花园23号楼1单元3006室的被告人郭宝容从楼梯逃离，郭宝容遂与被告人王民卿、郭国鹏携带作案用的手机、笔记本电脑、账本等逃跑。被告人郭国鹏在逃跑过程中被民警抓获。被告人郭宝容、王民卿携带手机、笔记本电脑、账本逃出，后在塘沽火车站附近立交桥下与郭德明汇合，商议如何处理作案物品，郭德明提出将手机、笔记本电脑等扔进海河毁灭。随后三人行至海河边，由郭宝容、王民卿将涉案4台笔记本电脑、7部手机扔进海河，并将涉案账本焚烧。当日，郭德明明知郭宝容、王民卿携带的涉案手机支付宝内资金是被告人郭拥军等人开设赌场的赌资，仍安排二人将多部涉案手机支付宝内的共26.257万元转移至其及其妻子路某的支付宝账户内，对郭拥军等人开设赌场涉案资金予以掩饰、隐瞒。当日晚，被告人郭德明又安排其公司员工张某乙将郭宝容、王民卿带到天津市滨海新区融科心贻湾3号楼1单元2304室公司员工宿舍躲藏。2018年11月24日晚，被告人郭德明在接到公安机关要对其员工宿舍进行搜查的通知后，为让涉案人员躲避搜查抓捕，安排公司员工张某甲、李某（另案处理）去员工宿舍将被告人王民卿带离，后又安排员工杨某丙带王民卿到天津市滨海新区时代大厦1503室躲藏。2018年11月24日，郭拥军的妻子杨某甲使用郭拥军控制的郭某甲支付宝账户转账给郭德明13.8006万元，用于为郭拥军疏通关系使用。 2018年11月24日，被告人郭宝容在被告人郭德明的规劝、安排下主动向公安机关投案。2018年11月28日，被告人郭德明经公安机关电话通知后，自动到案。 另查明，被告人郭拥军在涉案期间，使用所得赌资款190.59万元购买福建省漳州市御龙天下三期房屋一套（登记于郭拥军、杨某甲名下）；使用所得赌资款135.3万元购买福建省漳州市御龙天下二期一套（登记于郭拥军父亲郭某甲名下）；以153.626万元购买福建省漳州市国贸润园房屋一套（登记于杨某甲名下），其中25万元为所得赌资款；以122.8万元购买福建省漳州市钱隆首府房屋一套（登记于邹某乙名下），其中35万元为所得赌资款；使用赌资款9.537053万元偿还其购买的车牌号为闽Ｅ×××××宝马轿车（登记于郭拥军名下）贷款；将赌资款31.803万元转账给被告人郭德明。 上述涉案房产、汽车已被公安机关查封、扣押。案发后，公安机关冻结用于接收、流转赌资的郭拥军、郭宝容、郭明智、郭某丁、郭国鹏、杨某甲等人名下的多个银行卡账户内的赌资合计98.761048万元；扣押杨某甲名下用于接收、流转赌资银行卡账户内取出的赌资100.122675万元、涉案人员杨某甲退缴的郭拥军违法所得9.0796万元、涉案人员郭某丁退缴的涉案违法所得0.7303万元、被告人郭德明退缴的涉案违法所得33.4576万元，合计143.390175万元。 本案审理期间，被告人周庆东向本院退缴违法所得5万元；被告人郭明智向本院退缴违法所得1.8万元；被告人王民卿向本院退缴违法所得0.5万元；被告人郭德明退缴涉案违法所得38.403万元。 上述事实，有经举证、质证，本院确认的下列证据证实： （一）开设赌场犯罪的证据 1.被告人的供述和辩解 （1）被告人郭拥军的供述和辩解、辨认笔录，证明其2017年7月份建立微信群赌博群，先后在漳州四季园、龙御花园租房作为开设赌场的工作室。因福建、广东严打赌博，其又在天津租房，2018年10月将赌博工作室搬过去。2017年年底，其找堂弟郭国鹏帮忙，每天200元工资。2018年5、6月份，其陆续找来妻弟周庆东、堂弟郭宝容加入，7、8月份郭明智加入，9月份其堂哥郭炳煌加入。他们主要是帮其给赌客进行上分、下分，收付款，后周庆东于10月离开，其又带华丰（王民卿）来到天津帮其，11月份郭明智离开。郭国鹏一开始工资是每天200元，周庆东等人来后工资都涨到每月9000元。他们四小时一班，保证每个班有两个人干活。其创建QQ群，购买了赌博用的计算软件，对赌客的押注筹码进行自动结算，还能读取重庆时时彩的开奖信息并在其QQ群里实时发布，其从中抽头渔利。具体玩法就是重庆时时彩的玩法，包括五球单双、大小、和、龙虎、豹子等多种玩法，最小押注5元，最多可押注5万元。其用了郭某乙、周庆东、郭宝容、郭炳煌、郭某丙、郭明智、郭某丁及其的支付宝用于赌博活动，郭宝容、郭国鹏及其的微信也用于赌博活动，剩下的都是其从网上买支付宝、微信用于赌博。其组织赌博用的QQ群有三个群，“诚信十万总群”、“诚信高倍群”、“诚信vip群”。用于QQ群赌博的手机有9部，笔记本电脑3台，公安机关在天津滨海新区隆盛花园26号楼1单元2902室抓其时，这些赌博使用的工具都放在天津滨海新区隆盛花园23号楼1单元3006室的工作室，公安机关带其搜查的时都不见了，估计是郭宝容拿走了。 其有四套房产，分别是御龙天下三期（期房，登记在其和杨某甲名下）、御龙天下二期（登记在其父亲郭某甲名下）、国贸润园（登记在杨某甲名下）、钱隆首府（登记在其姑姑邹某乙名下），购房款都是其出的，2018年购买。钱隆首府13A幢506号的购房款使用的是邹某乙的建设银行卡，其用郭炳煌的银行卡转入30万元，其又用ATM机存了80多万元。其闽Ｅ×××××蓝色的宝马的车是2016年11月份购买的，首付10万左右，贷款14万左右，每月还款4000多元，2018年6月份其一次性还清。 （2）被告人郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭炳煌、郭明智、王民卿的供述和辩解，证明上述被告人受被告人郭拥军的雇佣，参与被告人郭拥军网上开设赌场活动，提供个人支付宝账户及银行账户，接受投注、收付赌资。被告人郭宝容于2018年5月份开始参与至案发，每月获得佣金9000元；被告人郭国鹏于2017年11月份开始参与，开始每日佣金200元，2018年3月份后每日佣金300元；被告人周庆东于2018年3月份开始参与，2018年10月份离开；被告人郭明智于2018年8月份开始参与，2018年11月中旬离开，获得佣金18000元；被告人郭炳煌于2018年9月份开始参与，因曾经从郭拥军处借款，其以工资抵账，未实际拿到报酬；被告人王民卿于2018年3月份参与十余天，郭拥军支付5000元佣金，2018年10月份又继续参与。 2.证人证言 （1）证人杨某甲的证言，证明其与郭拥军是夫妻，2017年6月份起其和郭拥军处于分居状态，2018年3月份知道郭拥军在QQ群开设赌场，其去过郭拥军在漳州的工作室，见到赌博群的运营情况。郭国鹏、周庆东、郭明智、郭宝容和郭炳煌帮郭拥军管理QQ赌博群。赌博群使用的支付宝有郭炳煌、郭宝容、郭某丙、周庆东、郭国鹏、郭某乙等人；银行卡有其和郭拥军的银行卡；其有一个支付宝是郭拥军在用；其名下有建设银行、工商银行、平安银行、兴业银行、招商银行的五张银行卡，除了建设银行卡由其使用外，其他银行卡都由郭拥军在使用，郭拥军2018年10月份去天津，把其建设银行卡也要走了。郭拥军给其建设银行转过钱，余额约100万元，案发后被冻结。2018年5月份时郭拥军分两次给其转了90万元，其取现支付了漳州国贸润园35栋32楼的房款，房子总价是150多万元，登记在其名下。其和郭拥军名下还有一套房产，是御龙天下的期房，2018年年初花195万元购买，登记在其和郭拥军名下。御龙天下和国贸润园的房子是全款购买。保险柜是其和郭拥军的，内有国贸润园和御龙天下19栋1710房两本房产证、其和郭拥军购买的御龙天下期房的协议、银行卡等。知道郭拥军被抓后，公公郭某甲让其给郭拥军姐姐郭某乙打电话，让她把保险柜拉走，郭某乙即把保险柜拉到其姑姑邹某乙处，后被公安机关扣押。在郭拥军被抓之后的第二天，其和郭某甲想让郭德明帮忙处理郭拥军被抓的事情疏通关系，其用公公郭某甲的支付宝账户给郭德明转了接近14万元。这些钱都是郭拥军开设赌场赚的钱，郭某甲不会用支付宝，他的支付宝是郭拥军注册的。邹某甲与郭某甲使用的电话卡、微信、支付宝都是郭拥军办的，他们的微信转账、支付宝转账都是其操作，知道密码，其把里面的钱全都提现到郭某甲的浦发银行卡内，通过郭某甲的支付宝把钱转到郭德明的支付宝。 （2）证人暨被告人郭德明的证言，证明2018年10月份，被告人郭拥军来天津，后郭宝容、郭拥军的妈妈、郭炳煌、郭国鹏、郭明智陆续来到天津。其帮郭拥军联系租了隆盛花园的三处房屋，其之前听家族的人讲过郭拥军在网上经营赌场，后来到3006房间与郭拥军他们喝过四五次酒，见过他们在网上操作的情况，知道了他们到天津租房是从事网络开设赌场。从2017年下半年开始，郭拥军陆续借款给其四五十万元，大多通过支付宝转账，微信转账2万元。 （3）证人邹某甲（被告人郭拥军母亲）的证言，证明其不会使用微信，其微信号内的钱不知道是哪里来的，可能是郭拥军使用。 （4）证人郭某乙（被告人郭拥军姐姐）的证言，证明2018年6、7月份，郭拥军借用其微信用于网上赌博收款，约一个月其要回。期间郭拥军使用其微信收款12万多元。郭拥军用过其身份证办理过银行卡，具体情况不清楚。郭拥军被抓前几天，其父亲郭某甲给其打过电话说御龙天下小区20-1-1710室的保险箱里有房产证，让其不要把房产证放在那里，其便让表弟郭伟文拉走，后来听说又被郭某丙拉走了。郭拥军在御龙天下卖了两套房子，20-1-1710是其父亲的名字，还有一套在建的是郭拥军的名字。 （5）证人郭某丙（被告人郭拥军姑父）的证言，证明郭拥军使用其尾号3464手机的微信号，并让其办理了一张光大银行的银行卡给他用。2018年6月份，郭拥军以其妻子的名义在钱隆首府一期购买了13栋A506的房产，购房款1138000是郭拥军的，使用其妻子尾号4142银行卡支付。其从妻子的大姐那里拉回了郭拥军的保险箱，里面有郭某甲和杨某甲、郭拥军的购房资料、房产证和银行卡等。 （6）证人邹某乙（被告人郭拥军姑姑）的证言，证明钱隆首府一期13栋A506是郭拥军用其名义购买，总价113.8万元，郭拥军用其尾号4142建设银行卡支付，钱是郭拥军转来的。 （7）证人郭某丁（被告人郭拥军堂弟）的证言，证明其支付宝账户2017年下半年被郭拥军拿去使用，其支付宝绑定的建设银行卡是郭拥军使用，郭拥军经常让其使用该卡给其他账号转钱，每次3-5万元，共有十几次。2018年10月17日，让其拿该银行卡内的7303元钱买手机，其转到自己的兴业银行卡内。 （8）证人郭某甲（被告人郭拥军父亲）的证言，证明其不会用支付宝账户，其账号可能是郭拥军弄的。御龙天下20栋1710的房子是以其名字办的，其出了30万元，其他钱都是郭拥军出的，手续也是他办的。其平时不会使用银行卡和存折，都是郭拥军拿着其身份证去办理，其也会跟着一起去，办好之后都是郭拥军在使用，包括其中国银行在内的存折、银行卡都是郭拥军使用。 （9）证人郭某戊（被告人郭拥军岳母）的证言，证明自己不会使用银行卡存钱取钱，自己有三张银行卡，其中建设银行和中国银行卡是杨某甲和郭拥军带着自己办理的，办完之后就卡就被杨某甲和郭拥军拿走，其未使用过，后来杨某甲带其销户。 （10）证人闫某的证言，证明其在“诚信十万总群1”QQ群参与赌博的情况，后到派出所举报。 （11）证人刘某、蔡某甲、费某、宋某甲、宋某乙、蔡某乙、陈某、刘某、胡某、王某甲等人的证言，证明上述人员在被告人郭拥军组织的“诚信十万”相关QQ赌博群内参与赌博的情况，与被告人郭拥军、郭宝容等人及郭某丙、郭某丁等人支付宝账户及相应银行卡账户进行赌资收付情况。 （12）证人杨某乙、蓝某、王某乙的证言、蓝某的辨认笔录，证明涉案期间被告人郭拥军分别向上述证人购买福建省漳州市国贸润园38幢3201房屋、钱隆首府13A幢506号房屋、御龙天下二期20幢1710号房屋的情况。 3.书证、电子证据 （1）徐州市公安局矿业分局网络安全保卫大队网络在线提取工作记录、《在线提取“诚信十万”QQ群数据提取统计QQ信息及上/下/回分发言情况的说明》，证明公安机关于2018年9月20日至2018年12月15日间，对“诚信十万”QQ赌博群及相关字样QQ聊天群进行远程勘验并提取相关信息，证明相关人员在赌博群内进行赌博的情况。 （2）刘某、蔡某甲、费某、宋某甲、宋某乙、蔡某乙、陈某、刘某、胡某、王某甲等参赌人员使用的支付宝交易明细、参与赌博的QQ号、赌博群收付款支付宝账户、转账记录等截图，徐州市公安局矿业分局网络安全保卫大队《关于“诚信十万”QQ群开始赌场案支付宝数据查询统计报告》，证明QQ赌博群的基本情况，相关参赌人员参赌资金结算情况。被告人郭拥军、郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、郭炳煌、王民卿等七名被告人及郭某乙、郭某丙、郭某丁、杨某甲等11人的相关支付宝账户结算、转移赌资的情况。 （3）徐州正大会计师事务所《“诚信十万QQ总群1”开设赌场案专项审计报告》证明经对涉案被告人郭拥军等11人支付宝共40个ID支付宝账户2017年7月至2018年12月的交易情况进行统计及数据分析，经筛选其中11人的23个支付宝ID号可能为本案涉及的交易内容，其中收入共计4.3亿余元，支出4.32亿余元。经对比刘某、蔡某甲等参赌人员赌资交易的对手账号，结合郭拥军等七名被告人的供述，证明涉案11人的14个支付宝ID号涉案期间本案赌博群所接收的赌资数额合计4.1695亿元。 （4）行政处罚决定书，证明参赌人员胡某因在“诚信十万”QQ群内赌博，赌资700余万元被行政拘留并罚款；王某甲因在“诚信十万”QQ群内赌博，赌资200余万元，非法所得5.5万元，被行政拘留十日并罚款。 （5）被告人郭拥军购买商品房材料复印件，郭某甲、邹某甲、杨某甲、冯科及被告人郭拥军农村信用合作社、中国银行相关银行账户交易明细，扣押决定书、扣押清单，查封决定书、查封清单，证明2018年12月5日，公安机关在福建省漳州市绿洲富城小区郭某丙住处及邹某乙处查获、扣押被告人郭拥军购买房产的协议、合同付款凭证等资料、涉案银行卡；涉案期间，被告人郭拥军购买的登记于其和杨某甲名下福建省漳州市御龙天下三期8幢807号房屋、登记于郭某甲的福建省漳州市御龙天下二期20幢1710号房屋、登记于杨某甲名下的福建省漳州市国贸润园38幢3201房屋、登记于邹某乙名下的福建省漳州市钱隆首府13A幢506号房屋的房屋交易及产权登记情况，经与涉案接收赌资的支付宝绑定银行账户比对梳理，支付购买房产的房款全部或部分以赌资流转支付，上述房产已被公安机关查封。 （6）闽Ｅ×××××宝马牌汽车登记信息、中国农业银行提供的郭拥军车贷信息、交易凭证及交易明细，被告人郭拥军及郭某丁等人涉案收付赌资账户交易明细，扣押决定书、扣押清单，证明被告人郭拥军使用赌资款9.537053万元偿还其购买的车牌号为闽Ｅ×××××宝马轿车贷款的情况，案发后，公安机关从被告人郭德明处扣押该车。 （二）帮助毁灭证据、窝藏、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪的证据 1.被告人的供述和辩解 （1）被告人郭德明的供述和辩解，证明其知道郭拥军来天津在其帮助租赁的隆盛花园23栋3006房间从事赌博活动，其哥哥郭炳煌也参与其中，其曾经劝二人这是违法犯罪，不要再干，二人不听。2018年11月23日，其接到母亲电话说家里(23栋804房间)有人找，其打电话给郭炳煌让他从3006房间到804看情况，后来郭炳煌不接电话了，其随后给郭宝容打电话，郭宝容回电话说可能出事了，其对他说你们赶紧跑，走楼梯别坐电梯。后其与郭宝容约在塘沽火车站立交桥下见面，商量事情如何处理，华丰（王民卿）或郭宝容说要把电脑埋了，其说万一哪天被挖出来不如扔到海河里，随后其带郭宝容、华丰到了海河边，二人将赌博用的电脑、手机扔了，又将带的账本烧了。扔手机时郭宝容问手机支付宝还有钱转到哪里去，其说转到其老婆那里，郭宝容即通过扫其老婆的支付宝二维码转了部分钱。后其安排郭宝容、华丰和其同事吃饭，吃饭时其对汤某、张某乙、甘云升说郭拥军因为开赌场被抓的事情，郭宝容和华丰是帮着一起干的，现在逃了出来住宾馆不合适，其安排张某乙将二人带至公司宿舍住下。当晚或次日凌晨，郭宝容又给其打电话要将支付宝中的赌资转给其，其将自己的二维码发给了他，收了近20万元，其怕公安查到又将钱转给朋友汤某及其银行卡里中。郭宝容向其和其妻子路某支付宝共转账262500元。24日下午，郭某甲和杨某甲与其视频，知道郭拥军被抓，给其转了13万多元让其帮忙疏通关系。24日晚，其公司在一个羊肉馆聚会，期间公安机关电话通知其要去公司宿舍搜查，让其配合，其安排张某甲去开门，同时让王洪亮、李某把华丰给带到羊肉馆。吃饭期间，华丰说手机还在自己身上商量如何处理，后由王洪亮、李某将手机拿出去砸了。 （2）被告人郭宝容的供述和辩解，证明郭德明知道郭拥军带其等几人在QQ群开设赌场的事。2018年11月23日下午，郭德明给其打电话说警察来了，让其把3006室的电脑和手机等都带走，并交待走楼梯，怕警察在电梯门口堵着。当时其和郭国鹏、王民卿在3006室，将开设赌场使用的4台笔记本电脑、13部手机及一部分账本装到大袋子中，从楼梯下楼，郭国鹏到8楼去看郭炳煌被民警抓获，其和王民卿轮流抱着袋子逃出，后在塘沽火车站对面立交桥下与郭德明会面，商量如何处理这些电脑、手机、账本，其和郭德明都说要扔到海河里。后三人到了海河码头，其和王民卿将4台笔记本电脑扔到海河里，把账本烧了。其问郭德明手机里的钱如何处理，郭德明让转到他老婆那里，并让他老婆发来了二维码，其将2部手机中的赌博款转到郭德明老婆的支付宝，另外6苹果手机不知什么原因转不出钱，随后其和王民卿将三部用于设置wifi热点的3部手机、1部郭拥军被封号的手机、2部已转钱的手机扔到海河里，其带着6部手机和郭德明、王民卿离开海河。晚上郭德明和其、王民卿吃饭，饭后郭德明安排人带其和王民卿去他公司的员工宿舍休息。夜里11点多，其联系郭德明让他把支付宝二维码发送给其，其将6部手机支付宝内的十八九万元都转给了郭德明。其去投案是郭德明的同事汤总告诉其的，其跟郭德明单位的张某乙去的公安机关，去之前其将装有自己1部手机、6部开设赌场手机的背包交给了王民卿。 （3）被告人王民卿的供述和辩解，证明2018年11月23日公安机关组织抓捕时，其和郭宝容、郭国鹏正在3006室弄赌博的事，郭宝容突然说出事了，让赶快收拾东西从楼梯走，到八楼时郭国鹏去看情况，随后听到有动静，郭宝容说出事了赶快走，二人便快速下楼离开。到了一立交桥下，郭宝容联系郭德明前来，见面后，郭宝容与郭德明商量带出来的手机和电脑如何处理，其提出埋在土里，郭宝容和郭德明说不行怕被挖出来，郭德明提出扔到海河里，其和郭宝容同意。随后其跟着郭德明、郭宝容去了海河，当时一共带出来了4个笔记本电脑，13部手机，在海河边上其扔了2部笔记本电脑、3部手机，郭宝容扔了2个笔记本电脑和几个手机，郭德明又让其将记录赌博的账本烧掉。后郭德明带其和郭宝容去饭店吃饭，饭后郭德明安排人带其到员工宿舍休息，晚上11点多，其和郭宝容又将剩下手机支付宝内的赌博款转给了给郭德明。24日下午5、6点钟，来了两个人到其住的员工宿舍，劝郭宝容去投案，其问自己是否也去投案，那两人说不要，郭宝容将作案用的6部手机和他自己的1部手机及背包交给了其，在分手时，有一男的要走1部苹果手机说要交给公安，后来有人开车来接其到饭店，见到5、6名男子，其中2名男子将其带来的6部手机拿出去砸了。 2.证人证言 （1）证人路某（郭德明妻子）的证言，证明在2018年11月23日，郭德明给其打电话说郭宝容要往自己支付宝账户打钱，其即把支付宝二维码发给了他，通过查看，下午4点多的时候收到一笔43000的转账，一笔23000的转账，显示是诚信十万高倍群1转的钱，后来知道是郭国鹏的账户转的，当天晚上23时42分收到一笔14650元的郭郭（*凤珠）的转账。 （2）证人汤某的证言，证明2018年11月24日下午，郭德明向其支付宝账户转账20万元，说先放在其这里，其不知道是什么钱。2018年11月23日，其去隆盛花园23栋804室接郭德明的女儿和儿子去其家吃饭，公安机关正在搜查，其打电话给郭德明问是什么情况，郭德明没说。 （3）证人张某甲（郭德明公司员工），证明2018年11月23日晚上20点左右，其与温志强、李某、王洪亮等人在天津市塘沽区融科心贻湾小区3-1-2304室的员工宿舍，其哥哥张某乙带了两个人进来，说是郭德明的弟弟让他们住在这里。2018年11月24日，公司组织在塘沽区的一家羊肉馆聚餐，其到后参加的几个人聊了一些郭德明住其宿舍的一个弟弟被公安抓的事情，郭德明也被传唤公安问话。郭德明到了饭店后接了一个电话后，对其说公安马上到宿舍搜查，让其把他弟弟华丰带到饭店里吃饭，还让其问华丰是否还有手机，警察来搜的时候让其交给警察，并让李某与其同去。其见到华丰，对他说警察马上来搜查，他不能再这里待了，让他把涉案手机给其一部，并让他跟李某去饭店吃饭。后其将手机中的内容删除，自己留下了。 （4）证人张某乙（郭德明公司员工）的证言，证明2018年11月23日下午，汤某叫上其去郭德明家接他两个孩子，到现场之后看到警察进行搜查，并扣下几个人，其和汤某接完孩子后离开。当天晚上汤某带其去吃的火锅，吃饭的人有其、汤某、郭德明、甘云升、还有郭德明的两个老乡，一个叫郭宝容，一个叫华丰，当晚其带二人带到宿舍去住下。第二天快吃饭时，汤某给其打电话让其把郭宝容送到天津新河派出所，其打电话郭宝容、华丰从宿舍下来，郭宝容把他身上的一个包给了华丰，其把郭宝容送到了新河派出所。 （5）证人杨某丙（郭德明公司员工）的证言，证明2018年11月24日晚，公司员工聚餐，王民卿也去了，吃完饭后，郭德明让其带王民卿到其滨海新区河北路时代大厦1503室的宿舍里休息。 3.电子证据、书证 （1）支付宝交易信息，证明2018年2月28日涉案收付赌资的郭拥军（尾号5221ID）支付宝账户向郭德明（尾号7001ID）支付宝账户转账10000元；2018年9月5日涉案收付赌资的郭宝容（尾号0551ID）支付宝账户向郭德明支付宝账户转账48030元，10月1日转账5万元；2018年10月6日，收付赌资的郭某乙（尾号8317ID）、郭明智（尾号1475ID）支付宝账户向郭德明支付宝账户转账21万元；2018年11月24日0时至0时3分，涉案收付赌资的郭宝容（尾号4330ID）、郭某丙（尾号4633ID）、郭某乙（尾号8317ID）、郭某丁（尾号1811ID）支付宝账户向郭德明支付宝账户转账181920元；2018年11月24日13时43分至47分，郭某甲（尾号8923ID）支付宝账户向郭德明支付宝账户转账138006元。 （2）路某手机支付宝账单、记账本截图，证明路某的支付宝于2018年11月23日收到涉案赌资款共80650元。 4.搜查、辨认、提取笔录 （1）被告人王民卿辨认出被告人郭德明及张某甲、王洪亮、李某等人；辨认出郭德明提供的其住宿地点。 （2）证人李某辨认出被告人王民卿。 （3）被告人郭宝容对丢弃涉案笔记本电脑和手机及烧毁账本的路线及地点进行辨认，公安人员在天津市塘沽区车站北路上海道立交桥老码头入口台阶岸边左手边第一个焚烧桶内烧了部分账本，并发现部分未烧尽账本碎片，并组织人员对郭宝容指认的丢弃作案使用手机、笔记本的地点下水对电脑、手机等物品进行打捞，未发现涉案物品。 （4）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明2018年11月23日，公安机关在天津市塘沽区隆盛花园23号楼804室、3006室、26号楼1单元2902室进行搜查，公安人员在搜查804室时，被告人郭炳煌、郭国鹏先后进入，公安人员将其控制，从郭炳煌身上搜查出苹果手机1部，从郭国鹏身上查获苹果手机1部，从郭炳煌钱包内搜查出相关银行卡12张。后在3006室查获记账本3本、记账本碎片2袋、郭宝容的居民身份证1张、银行卡1张等物品。在23号楼804室、26号楼1单元2902室查获并扣押多部手机。 （5）2019年1月17日，公安机关从证人张某甲处扣押涉案苹果6PLUS手机1部。 （三）本案综合证据 （1）受案登记表、立案决定书，证明本案于2018年9月12日由群众报案至徐州市公安局矿业分局案发。 （2）户籍证明及前科查询证明，证明郭拥军、郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、郭炳煌、王民卿、郭德明的户籍信息等基本情况，均具有完全刑事责任能力，无前科。 （3）到案经过、发破案报告，证明2018年11月23日，公安机关在于在天津市塘沽区隆盛花园26号楼1单元2902室、23号楼1单元804室分别将被告人郭拥军、郭炳煌、郭国鹏抓获归案；被告人郭宝容于2018年11月24日到天津市新河派出所投案；被告人郭明智于2018年12月28日经公安机关电话通知到案；被告人周庆东于2018年12月1日在四川省达州市通川区被抓获归案；被告人王民卿于2018年12月13日被抓获归案；被告人郭明智于2019年2月20日被抓获归案。 （4）扣押清单、协助冻结财产通知书、缴款凭证，证明案发后，公安机关冻结用于接收、流转赌资的郭拥军、郭宝容、郭明智、郭某丁、郭国鹏、杨某甲等人名下的多个银行卡账户内的赌资合计98.761048万元；扣押杨某甲名下用于接收、流转赌资银行卡账户内取出的赌资100.122675万元、涉案人员杨某甲退缴的郭拥军违法所得9.0796万元、涉案人员郭某丁退缴的涉案违法所得0.7303万元、被告人郭德明退缴的涉案违法所得33.4576万元，合计143.390175万元。本案审理期间，被告人周庆东向本院退缴违法所得5万元；被告人郭明智向本院退缴违法所得1.8万元；被告人王民卿向本院退缴违法所得0.5万元。 （5）认罪认罚具结书，证明被告人郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、郭炳煌、王民卿、郭德明签订了认罪认罚具结书，认可徐州市泉山区人民检察院指控的犯罪事实、罪名及量刑意见。 关于控辩双方提出的相关意见，本院根据在案证据、事实及法律规定综合评判如下： 1.关于被告人郭拥军的辩护人提出的公诉机关指控的赌资数额过高，审计报告缺乏依据的意见。经查，根据各被告人的供述、相关证人证言、书证、电子证据等证据证明，本案中被告人郭拥军、郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、郭炳煌、王民卿等七名被告人及郭某乙、郭某丙、郭某丁、杨某甲等共11人的支付宝账户用于接收流转赌资，上述人员名下多数具有2个及2个以上的支付宝账户，共计40个，结合交易频次、数额等，疑似用于赌资流转的账号共计23个，经审计统计，上述23个账号收入4.3亿余元、支出4.32亿余元。上述23个支付宝账户经与已取证查实的参赌人员证言及其转账记录，能够确认其中的14个账号确系用于赌资接收、流转，接收赌资总额共计4.1695亿余元，以该数额认定赌资数额符合案件事实及法律规定，应予确认。辩护人该意见不能成立，本院不予采纳。 2.关于被告人郭拥军的辩护人提出的被告人开设赌场主要借用“重庆时时彩”，对赔率、输赢结果无法控制，其社会危害性相对较小的意见，经查认为，被告人郭拥军等人仅是借用“重庆时时彩”的名义开设赌场，抽头渔利，与其他开设赌场犯罪并无区别，其通过互联网、移动通讯终端，组织赌博活动，时间跨度长、参赌人员众多，赌资数额数亿元，情节严重，社会危害性大。辩护人该意见不能成立，本院不予采纳。 3.关于被告人郭宝容提出其实际获得佣金为4.5万元、被告人郭国鹏提出其实际获得佣金为8万元、被告人郭炳煌提出其实际未获得佣金、被告人王民卿提出其实际获得佣金为5000元，经查属实，本院予以采信。 4.关于被告人郭德明提出的其并无帮助毁灭证据的想法，也未与郭宝容、王民卿商议，只是在郭宝容、王民卿商量将手机、电脑掩埋时，随口说不如扔到海河里，其行为不构成帮助毁灭证据罪的意见，经查认为，被告人郭德明在明知公安机关实施抓捕措施，被告人郭宝容、王民卿系从作案现场逃出的涉案人员，所携带的电脑、手机等系作案工具并含有大量案件信息，是本案的重要证据。在商议如何处理时，被告人王民卿提出掩埋，被告人郭德明建议扔进海河，系出谋划策行为，其主观上具有帮助毁灭证据的主观故意，被告人郭宝容、王民卿依其建议将涉案电脑、手机投入海河，客观上造成了涉案重要证据灭失，妨害了司法活动，情节严重，其行为构成帮助毁灭证据罪。被告人郭德明的该辩解不能成立，本院不予采纳。 5.关于被告人郭德明的辩护人提出的被告人郭德明出于一个犯罪目的，所实施的数个犯罪行为之间存在牵连关系，应按牵连犯择一重罪处罚的意见。经查认为，被告人郭德明为了帮助犯罪分子逃避打击，分别实施了帮助毁灭证据、掩饰、隐瞒犯罪所得，为犯罪分子提供隐藏的住所及帮助逃匿的不同犯罪行为，其主观方面犯罪目的、手段、结果均不相同，分别触犯不同罪名，不存在刑法上的牵连关系，并非牵连犯，依法应当对其实行数罪并罚。辩护人的该意见不符合案件事实及法律规定，不予采纳。 6.关于被告人郭拥军的辩护人提出的郭拥军具有自首情节的意见，经查被告人郭拥军系被公安机关抓获归案，并无主动投案情形，辩护人该意见不符合案件事实及法律规定，本院不予采纳。关于被告人郭宝容及被告人郭德明的辩护人分别提出的二人被告人具有自首情节的意见，经查，符合案件事实及法律规定，公诉机关亦予认可，本院予以采纳。 7.关于被告人郭德明的辩护人提出的被告人郭德明具有立功情节的意见。经查，根据在案证据能够证明2018年11月24日，被告人郭德明安排其公司员工劝说并带被告人郭宝容到公安机关投案，其行为有利于司法资源的节约，应当认定为具有立功表现。辩护人该意见符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。 8.关于郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、郭炳煌、王民卿六被告人的辩护人、公诉机关分别提出的上述六被告人在本案中系从犯、具有坦白情节、认罪认罚，建议从轻处罚的意见，符合案件事实及法律规定，本院予以采纳。 本院认为，被告人郭拥军、郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、王民卿、郭炳煌利用互联网络开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法均应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人郭德明明知是犯罪所得予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；其帮助当事人毁灭证据，情节严重，其行为已构成帮助毁灭证据罪，依法应处三年以下有期徒刑或者拘役；其明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。被告人郭德明分别犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关指控八名被告人的罪名成立，本院予以支持。被告人郭拥军、郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、王民卿、郭炳煌共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人郭拥军在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、王民卿、郭炳煌在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，结合全案情节，依法均予减轻处罚。被告人郭宝容、郭德明犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚，结合全案案情，对被告人郭宝容予以从轻处罚；对被告人郭德明所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪予以减轻处罚，对其所犯帮助毁灭证据罪、窝藏罪予以从轻处罚。被告人郭德明具有其他有利于国家和社会的突出表现，系立功，对其予以从轻处罚。被告人郭宝容、郭国鹏、周庆东、郭明智、王民卿、郭炳煌自愿认罪认罚。被告人周庆东、郭明智、王民卿、郭德明具有退赃情节，酌情予以从轻处罚。 根据被告人郭明智、王民卿、郭炳煌的犯罪事实、情节和认罪、悔罪表现，结合相关社区矫正部门意见，对其适用缓刑，可以认为没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响，依法予以宣告缓刑。 综上，为维护社会管理秩序，根据八被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度、认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第三百零七条第二款、第三百一十条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郭拥军犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二百万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月24日起自起至2023年11月23日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人郭宝容犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年11月25日起自起至2021年5月24日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人郭国鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵三十六日。即自2020年8月24日起自起至2023年1月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 四、被告人周庆东犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵二十九日。即2020年6月29日起自起至2021年11月30日止。罚金已缴纳。） 五、被告人郭明智犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、被告人郭炳煌犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 七、被告人王民卿犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 八、被告人郭德明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；犯帮助毁灭证据罪，判处有期徒刑七个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起自起至2022年9月28日止。罚金已缴纳。） 九、被告人郭德明及涉案人员杨深涵、郭泽鹏向公安机关退缴的涉案违法所得共人民币143.390175万元，被告人周庆东、郭明智、王民卿分别向本院退缴的违法所得人民币5万元、1.8万元、0.5万元、被告人郭德明向本院退缴的涉案违法所得人民币38.403万元，查封在案的福建省漳州市御龙天下三期8幢807号房屋一套（登记于郭拥军、杨深涵名下）、福建省漳州市御龙天下二期20幢1710号房屋一套（登记于郭盛水名下），冻结在案的郭拥军、郭宝容、郭明智、郭泽鹏、郭国鹏、杨深涵等人名下的银行账户赌资共人民币98.761048万元及孳息，均予以没收，上缴国库。 十、被告人郭拥军购买的福建省漳州市国贸润园38幢3201房屋一套（登记于杨深涵名下）中使用的违法所得人民币25万元及孳息、购买福建省漳州市钱隆首府13A幢506号房屋一套（登记于邹丽美名下）中使用的违法所得人民币35万元及孳息，偿还闽Ｅ×××××宝马轿车（登记于郭拥军名下）所使用的违法所得人民币9.537053万元，均予以追缴，上缴国库。 十一、继续追缴被告人郭宝容违法所得人民币4.5万元、被告人郭国鹏违法所得人民币8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黎 方 审 判 员  周平波 人民陪审员  孟晓明 二〇二〇年九月二日 书 记 员  张 彬 严超 赫子鸣