黑龙江省克山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0229刑初92号 公诉机关黑龙江省克山县人民检察院。 被告人朱文连，男，1993年1月17日出生于广东省肇庆市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地广东省肇庆市怀集县，现住该地。被告人朱文连于2020年5月22日被克山县公安局抓获，同年5月24日被克山县公安局指定住所，同年6月13日被刑事拘留，同年7月8日以诈骗罪被逮捕，现羁押于克山县看守所。 指定辩护人白宝会，黑龙江兴业律师事务所律师。 黑龙江省克山县人民检察院以黑克山检诉刑诉[2020]92号起诉书指控被告人朱文连犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉，本院于当日立案受理，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。克山县人民检察院检察员刘传德出庭支持公诉，被告人朱文连、指定辩护人白宝会到庭参加诉讼。现已审理终结。 克山县人民检察院指控，2020年2、3月份，被告人朱文连在抖音平台看到卖口罩的视频，遂产生在网上以卖口罩名义骗钱的想法。朱文连用网上购买的注册卡注册抖音、快手、微信账号，将网上下载的口罩视频与图片发布在其抖音、快手平台账号内，自称“生产口罩厂家人员”，以交易口罩为由实施诈骗行为，骗取被害人刘某1（女，50岁）10000元人民币，案发后，朱文连家属已退赃被害人并取得其谅解。 经侦查，被告人朱文连于2020年5月22日在广东省怀集县怀集镇解放中路金城旅店被克山县公安局工作人员抓获归案，并如实供述其犯罪事实。 公诉机关以物证、书证、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据证实上述事实,认为被告人朱文连以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。建议判处被告人朱文连九个月有期徒刑并处罚金2000元量刑建议。在庭审中，检察员将量刑建议调整为建议判处被告人朱文连一年有期徒刑并处罚金5000元。 被告人朱文连及指定辩护人白宝会对检察机关起诉指控的罪名及事实无异议，并自愿认罪认罚。 辩护人提出如下辩护意见：1.被告人认罪认罚，具有坦白情节；2.被告人朱文连初次犯罪，没有前科劣迹，现实表现一向良好；3.朱文连全额返还赃款，取得受害人的谅解，有悔罪表现；4.朱文连的行为没有造成太为严重的损害后果，且系因生活所迫继而犯罪，应酌定减轻处罚；5.建议对被告人判处六个月以下拘役或者六个月有期徒刑。 经审理查明，2020年2、3月份，被告人朱文连在抖音平台看到卖口罩的视频，遂产生在网上以卖口罩名义骗钱的想法。朱文连将他人发布的视频和照片下载到自己手机上，在网上购买注册卡注册抖音、快手、微信账号，将下载的口罩视频与图片发布在其抖音、快手平台账号内，自称“生产口罩厂家人员”，以交易口罩为由实施诈骗行为，骗取被害人刘某110000元人民币。被告人朱文连于2020年5月22日在广东省怀集县怀集镇解放中路金城旅店被克山县公安局工作人员抓获归案，并如实供述其犯罪事实。案发后，朱文连家属已赔偿了被害人的全部经济损失并取得被害人谅解。 上述事实，有控辩双方提交，经法庭质证、认证的下列证据证实： （一）物证 1.注册卡17张，证实被告人用网上购买的注册卡注册的抖音、快手、微信账号。 2.黑色华为手机一部、粉色华为手机一部，证实该两部手机为被告人作案时使用。 （二）书证 1.案件来源、到案经过、抓获经过，证实本案来源系被害人刘某1报案，及朱文连被抓获情况。 2.协助查询财产通知书、移动电话变更查询、中国农业银行卡交易明细，证实被告人朱文连修改前的移动电话号码为136××××5739，修改后移动电话号码为17817425199，及其名下卡号62×××70的中国农业银行卡交易明细。 3.邮政银行账号62×××72开销户登记簿查询,证实该银行卡户名为李某，开户日期为2019年3月7日及该卡交易明细。 4.邮政储蓄卡62×××88交易明细,证实被告人朱文连名下中国农业银行卡交易明细。 5.中国农业银行62×××79银行卡交易明细清单、6230520720028834799已销户活期账户明细清单,证实2020年2月10日刘某1支付宝向中国农业银行62×××79银行卡转账支付10000元后，该银行卡网银转账到62×××79银行卡内。 6.调取证据通知书、登陆信息,证实调取账号jatamt5584284,昵称“一次性口罩两米一个”注册信息及登录地址、登录IP等信息。 7.接受证据清单、微信账号聊天截图复印件、手机支付宝转账记录截图复印件，证实被告人朱文连用其微信账号与被害人刘某1的微信聊天过程及刘某1用支付宝给陈某银行卡转账记录情况。 8.情况说明，证实刘某1诈骗案朱文连供述诈骗财物10余万元，克山县公安局刑事侦查大队于2020年7月20日将朱文连实施诈骗的详情及相关材料通过公安部刑专系统侦查协作平台发布至全国各公安机关，至今未收到各公安机关通过协作平台的回复信息，未发现其他被害人自然信息。朱文连诈骗资金均转入“彩票之家”赌博网站。朱文连的其他诈骗或赌博的犯罪事实待进一步侦查，对无管辖权内容予以移交处理。 9.谅解书，证实被害人刘某1于2020年6月17日出具谅解书，对被告人朱文连表示谅解。 10.说明，证实朱文连为广东省人员，无前科劣迹，未发现有涉黑涉恶的情况。 11.新常住人口信息、证明，证实被告人朱文连的身份信息及在其辖区内无刑事违法犯罪记录。 （三）被害人陈述 被害人刘某1的陈述，证实2020年2月10日早上，我在家看快手视频的时候，看见一段视频，发布视频的人自称是生产口罩厂家的人，让购买口罩的人添加他的微信账号，当时我想购买些一次性口罩，我通过微信加的他好友，添加好友之后我就和对方咨询口罩价格，对方告诉我2元一个，我问一箱子是多少个口罩，对方称一箱有1000个口罩，我要买3000个口罩，对方不卖，至少10000个起订，后来我决定在他这购买10000个口罩，对方让我付口罩定金10000元钱，我要用微信转账，对方不让用微信转账，让我转账到银行账号，对方发给我三个银行账号，前两个没让我转账，让我转到第三个银行账号中，下午2点17分我通过支付宝给对方银行账号转账成功的，之后我再通过微信联系对方就没回复了，我还发现该微信账号异常了，我就觉得自己被骗了，我就报案了。对方发布快手视频的账号是jatamt5584284，昵称是“一次性口罩两米一个”。微信账号是×××，昵称是“刘老师”。我和对方是语音聊天，是个男的，说话南方口音。对方提供的第一个银行账号是刘帅龙，邮政银行账号62×××21，第二个是李霄字，实际名字是李某，邮政银行账号62×××72，第三个是陈某的农业银行账号62×××79。我用手机支付宝给陈某的农业银行账号转账10000元。我的支付宝是实名制，账号是13×××87。我又在对方的快手号上看见了他另一个微信账号，我添加好友后被拉黑了，这个微信账号是×××，昵称是陈某。 （四）被告人的供述 被告人朱文连的供述和辩解，证实2020年2、3月份，我在抖音看到有人发出的卖口罩的视频，我在评论中看到有人评论要购买口罩，也有人评论卖口罩是骗人的，我也想用卖口罩的方式骗钱。我就把视频和照片的内容下载到自己手机上，我在QQ搜索注册卡，再购买20张注册卡，用网上购买的注册卡在注册抖音账号和微信账号，我用软件把视频和照片上的水印去掉，换成我自己的新注册的微信账号，用新注册的抖音账号发布我自己制作的卖口罩的视频和图片，之后就有人在抖音里评论要买口罩，我就告诉对方加我用注册卡申请的微信账号私聊，添加微信后一般都会问我口罩是医用的还是民用的，怎么卖。我说民用2元一个，医用2.5元一个，1000个或者2000个、10000个、20000个起发，如果要就需要先付一半的订金，我会让对方把钱转账到银行账户中，当时我在一个名叫“彩票之家”的网站赌钱，每次点击充值时网站会提示出一个银行账户，我把对方给我的充值银行账户转发给买口罩的人，对方把钱转账到银行账户后，把转账成功截图发给我，我把图片转发给赌博网站的客服，在网站上把钱充值到我的赌博账户，钱都被我赌博用了。我没有口罩的货源，我也不给买口罩的人发货，我只是骗人弄点钱，因为家里穷，没有米和菜了。我在抖音里面下载的口罩视频和图片，下载到我黑色的华为手机里。注册卡是我用QQ联系的，每张6块钱，卖我卡的人已经联系不上了，我买注册卡注册微信和抖音号，用新注册的号码发口罩视频进行诈骗，用自己的怕被查到。我诈骗7、8个人，诈骗数额有70000、20000、15000、10000、2000元、750元，还有诈骗几十元的我记不清了，共计诈骗十几万元。我将诈骗的钱转账到“彩票之家”网站充值的银行账户里。账户信息户名是陈某、李某、还有一个叫刘某3龙。我把诈骗来的钱都输给网站里了。 （5）提取笔录及照片 克山县公安局提取笔录及照片，证实在被告人朱文连诈骗时使用的黑色手机中提取了诈骗时使用的视频14段、图片53张。 上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。 本院认为，被告人朱文连以非法占有为目的，利用网络骗取他人财物，数额较大，其行为侵犯了公私财物所有权，已构成诈骗罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。被告人朱文连虽不具有自首情节，但是如实供述自己的罪行，可以酌情从轻处罚。关于辩护人提出的被告人自愿认罪认罚、积极赔偿被害人的经济损失并取得谅解，依法可以从轻处罚的辩护意见，与事实和法律相符，本院予以采纳。公诉机关指控罪名成立，适用法律正确，量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条，《公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、（六）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱文连犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（此款于判决生效之日起十日内一次性缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日、监视居住二日折抵刑期一日。即自2020年6月13日起至2021年5月31日止。已扣除先期羁押和折抵共12日） 二、作案工具注册卡十七张、黑色华为手机一部、粉色华为手机一部，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员  周玉琴 二〇二〇年九月三十日 书记员  张 龙 本判决所依据的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）……利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。