四川省内江市东兴区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1011刑初222号 公诉机关内江市东兴区人民检察院。 被告人王华，化名：易中华，男，1989年7月28日出生，汉族，重庆市垫江县人，大学本科文化，无业，户籍所在地重庆市垫江县。2019年12月30日因涉嫌集资诈骗罪被公安机关抓获，同日被刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 辩护人高鑫，重庆丰柏汇律师事务所律师。 被告人符气榜，化名：乔奕，男，1993年1月20日出生，汉族，海南省儋州市人，中专文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。2019年12月30日因涉嫌集资诈骗罪被公安机关抓获，同日被刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕。现羁押于内江市看守所。 辩护人彭林，重庆德普律师事务所律师。 辩护人罗永林，重庆德普律师事务所律师。 内江市东兴区人民检察院以内东区检二部刑诉（2020）56号起诉书指控被告人王华、符气榜犯集资诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。内江市东兴区人民检察院指派检察官屈志坪出庭支持公诉，被告人王华及辩护人高鑫、被告人符气榜及辩护人彭林、罗永林到庭参加诉讼。现已审理终结。 内江市东兴区人民检察院指控： 2019年7-8月，被告人王华（化名易中华）与被告人王海波（化名钟海军，另案处理）、韩旭（化名张兵，在逃）共谋利用四川古名天下公司景区投资项目实施诈骗。同年10月初，被告人王华、王海波、韩旭等人在内江市东兴区汉安大道西段金色夏威夷四楼204号成立虚假的“内江茂雅旅游投资管理公司”，并私刻“四川古名天下公司”等单位公章，印发虚假宣传资料，招募被告人符气榜（化名乔奕）等人通过发传单、打电话、拉人到公司听课的方式进行宣传，以投资四川古名天下旅游开发项目为由，承诺给予每月2%的利息作为诱饵，骗取王某1、王某2等二十余名受害者60余万后，被告人王海波、韩旭、王华、符气榜等人在2019年11月携款潜逃。 公诉机关认为被告人王华、符气榜的行为已构成集资诈骗罪。被告人王华到案后，对主要犯罪事实能够如实供述，认定坦白，可以从轻处罚。主动认罪认罚可以从宽处理，建议判处有期徒刑6至8年并处罚金。被告人符气榜系从犯，依法从轻或者减轻处罚，当庭自愿认罪认罚,可以从宽处理。到案后，对主要情节能够如实供述，认定坦白，可以从轻处罚。建议判处有期徒刑3至4年6个月并处罚金。 被告人王华辩称：其是从犯，其的个人所得只有2万多。 被告人王华的辩护人认为：王华到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人符气榜辩称：其没有发传单、打电话、拉客户，也没有携款潜逃。 被告人符气榜的辩护人认为：符气榜在本案中起辅助作用、系初犯、有坦白情节建议对其从轻、减轻处罚。 经审理查明，2019年10月初，被告人王华（化名易中华）、王海波（化名钟海军，另案处理）、韩旭（化名张兵，在逃）等人采用化名在内江市东兴区汉安大道西段金色夏威夷四楼204号成立虚假的“内江茂雅旅游投资管理公司”，并私刻“四川古名天下公司”等单位公章，大量印发虚假宣传资料，成立有组织的公司团队，以投资四川古名天下旅游开发项目为由，承诺给予投资群众每月两分的利息作为回报。被告人王华负责后勤、招收业务员等后勤工作。被告人符气榜（化名乔奕）被王华招募进公司后，通过担任讲师向集资人讲课的方式进行宣传。现金收取集资款后，被告人王华等人当场分红。在骗取被害人王某1、王某2等17名被害人63.5万元集资款后，被告人王华、符气榜于2019年11月在销毁宣传资料、删除被害人联系方式后潜逃。 公安机关冻结了王华卡号为62×××29账户余额15176.86元。被告人符气榜向本院退赔赃款人民币10000元。 2019年12月30日，公安机关在重庆市沙坪坝区新世纪购物中心二栋20楼204号房间内将王华、符气榜抓获归案。 经内江市公安局物证鉴定所认定：送检15张《收据》、13份《合同书》上盖印的“四川古名天下旅游开发有限公司5106235005887”印章印文与印章印模不同。 上述事实，公诉机关在庭审中出示了受案登记表、立案决定书、强制措施手续、户籍证明、到案经过及案件情况说明、集资情况总表、银行交易流水、合同书等书证，证人周某3、程某、罗某、刘某2、杨某、刘某2的证言，被害人邓某、陈某、王某1、王某2、胡某、李某、刘某1、吕某、肖某、王某3、周某1、高某、周某2、丁某、袁某、唐某等人的陈述，被告人王华、符气榜的供述与辩解，同案犯王海波的供述，鉴定意见，辨认笔录等证据予以证实。上述证据经当庭质证核实，收集程序合法，客观真实，与案件相关联，足以证明经庭审查明的上述事实，本院予以采信。 本院认为，被告人王华、符气榜伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，骗取17名集资参与人投资款63.5万元，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人王华在本案中起主要作用，系主犯。被告人符气榜在本案中起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。被告人王华、符气榜到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人王华、符气榜自愿认罪认罚,依法予以从宽处罚。被告人符气榜在案发后，退赔违法所得一万元，酌情从轻处罚。被告人王华提出其是从犯的辩护意见，经查，同案犯王海波、符气榜在侦查机关的供述、证人杨某的证言能够证实被告人王华参与共谋，并安排业务员开展业务，处理日常集资活动，收取集资款、发放工资及分红，证据之间能相互印证，证实被告人王华在本案共同犯罪中起主要作用，故对被告人王华的辩解不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条之规定，判决如下： 一、被告人王华犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2025年12月29日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴清）。 二、被告人符气榜犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2023年12月29日止。罚金于本判决生效后五日内向本院缴清）。 三、责令被告人王华、符气榜继续退赔违法所得，返还各被害人（附被害人清单于后）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省内江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  毛战英 审 判 员  喻 丽 人民陪审员  陈美琴 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  李枝来 附相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所得的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条…… …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 三、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： （一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的； （二）肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的； （三）携带集资款逃匿的； （四）将集资款用于违法犯罪活动的； （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 …… 附被害人清单                            姓名                       出资金额（万）                       联系电话                               邓廷禄                       2                       1398144****                               周银和                       4                       1318368****                               吕开洪、高先容（夫妻关系）                       12                       1389051****                               周云德                       0.5                       1319802****                               王明光                       5                       1818160****                               袁碧英                       1                       1335015****                               丁大贵                       1                       1808179****                               肖良志                       5                       1301816****                               王显君                       10                       2278391                               李开建                       3                       1878327****             1988210****                               胡淑芳                       1                       1309608****             1801119****                               王超君                       2                       1804861****                               刘国英                       14                       1838491****                               高先敏                       1                       139800209672                               陈念慈                       1                       1398020****                               唐亚平                       1                       1916087****                合计人数：17人合计金额：63.5万元