上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初873号被告人李某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1995年10月2日出生，汉族，户籍在广东省梅州市。辩护人翟雯婕，上海普世律师事务所律师。被告人张某某(XXXXXXXXXXXXXXXXXX)，男，1996年5月18日出生，汉族，户籍在广东省梅州市。辩护人徐华斌，上海市朝华律师事务所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检一部刑诉[2020]597号起诉书指控被告人李某某、张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上海市普陀区人民检察院指派检察员王某某出庭支持公诉，被告人李某某及其本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人翟雯婕、被告人张某某及其本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人徐华斌到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控，2019年12月31日中午，邓某某被冒充其儿子的人员，以交培训费为由，被骗人民币4.9万元。被骗资金经一级账户转账后，分三笔进入户名为吴海涛的建设银行账户XXXXXXXXXXX********、户名为古圣彬的中国银行账户XXXXXXXXXXX********、户名为陈祥峰的中国银行账户XXXXXXXXXXX********等三个二级账户。当日13时许，被告人李某某、张某某伙同陈栋(在逃)在明知钱款可能系犯罪所得的情况下，由被告人张某某、陈栋将涉案钱款全部取出并交给被告人李某某，其中被告人张某某从中国银行账户XXXXXXXXXXX********取现人民币2万元，后由被告人李某某将全部钱款人民币4.9万元存入中国银行账户XXXXXXXXXXX********内，进行赃款转移。2020年4月10日、5月16日，被告人李某某、张某某分别被公安机关抓获。被告人李某某到案后未如实供述犯罪事实，被告人张某某到案后如实供述了上述事实。公诉机关指控证据有证人邓某某的证言，ATM机监控录像和取款截图，转账汇款记录、银行卡明细表，司法鉴定科学研究所司法鉴定意见书，辨认笔录及辨认照片，上海市公安局普陀分局出具的工作情况，二被告人的供述和辩解。据此，公诉机关指控被告人李某某、张某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议定罪处罚。庭审中，被告人李某某对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，表示自愿认罪。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，提出被告人李某某系初犯，当庭自愿认罪，建议对其从轻处罚。庭审中，被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，提出被告人系初犯，有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年12月31日12时43分许，邓某某在本市中山北路XXX弄XXX号XXX室家中，被冒充其儿子的人员以交培训费为由诈骗人民币4.9万元。被骗资金经古桂烽一级银行账户转账，进入户名为吴海涛的建设银行账户(XXXXXXXXXXX********)、户名为古圣彬的中国银行账户(XXXXXXXXXXX********)、户名为陈祥峰的中国银行账户(XXXXXXXXXXX********)等三个二级账户。当日13时许，被告人李某某、张某某伙同陈栋(在逃)在明知钱款系犯罪所得的情况下，由被告人张某某、陈栋将涉案钱款全部取出并交给被告人李某某，其中被告人张某某从中国银行账户XXXXXXXXXXX********取现人民币2万元，后由被告人李某某将全部钱款人民币4.9万元存入古文锦中国银行账户XXXXXXXXXXX********内，将赃款进行转移。2020年4月10日、5月16日，被告人李某某、张某某分别被公安机关抓获。被告人李某某到案后未如实供述犯罪事实；被告人张某某到案后如实供述了上述事实。上述事实，有公诉机关提供的下列证据证实，均经庭审举证、质证，查证属实，本院应予确认：1、被害人邓某某的陈述证实2019年12月31日11时30分许，在本市中山北路XXX弄XXX号XXX室家中，其手机QQ号收到有人冒充其子发的信息，称学校要交纳培训费用，后其在家中通过其丈夫吴文俊的手机银行账户转账人民币49000元至对方古桂烽银行账户，联系班主任才发现被骗。2、上海市公安局普陀分局调取证据通知书和银行交易明细证实2019年12月31日12时43分许，吴文俊银行转账古桂烽银行账户(XXXXXXXXXXX********)人民币49000元；后该笔资金分别被转账至吴海涛的建设银行账户(XXXXXXXXXXX********)人民币19900元、古圣彬的中国银行账户(XXXXXXXXXXX********)人民币20000元、陈祥峰的中国银行账户(XXXXXXXXXXX********)人民币11000元。上述账户的资金于当日被人在自动取款机上全部取现。3、上海市公安局普陀分局调取证据通知书和银行监控视频资料和截图证实2019年12月31日12时58分许，被告人李某某驾驶汽车、被告人张某某和陈栋同骑一辆摩托车分别至中国银行梅州新中路支行的ATM机处。被告人张某某和陈栋分别在自动取款机上取款，其中被告人张某某取款人民币2万元，后被告人张某某、陈栋将现金交于被告人李某某，李某某将上述赃款存入其他银行账户。4、银行交易明细证实2019年12月31日，古文锦中国银行账户现金存入人民币5万元。5、司法鉴定科学研究院司法鉴定意见书证实2019年12月31日13时04分18秒出现在“中国银行梅州新中路支行ATM面部2”的人像经与被告人李某某比对系同一人像。6、被告人张某某的供述和辨认笔录证实2019年12月30日20时许，其接到李某某的电话，让其帮忙取钱，每天给其人民币300元。次日6时许，其按照李某某的指示接陈栋，陈栋手上有五、六张银行卡，陈栋称是李某某事先给的。其骑摩托车带着陈栋至中国银行梅州新中路支行附近，12时30分许接到李某某电话，告诉其一张银行卡的户名和密码，让其到ATM机上取款，当其准备取款时，李某某开着一辆轿车到至中国银行梅州新中路支行，因其第一次做这种事情，连续二次输入密码错误，才取出人民币20000元，其将钱交给了门外的李某某。陈栋也从ATM机上取款，应该也交给了李某某。之后，李某某让其找个地方等消息。李某某当时称银行卡的钱是朋友公司过账的钱，陈栋对其说其中二张银行卡的密码都是一样的，其知道李让其用别人的银行卡取钱肯定有问题。7、上海市公安局普陀分局出具的办案说明证实本案案发和被告人李某某、张某某到案经过。本院认为，被告人李某某、张某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控的犯罪事实和罪名成立。被告人李某某当庭自愿认罪，依法可以酌情从轻处罚。被告人张某某如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议和辩护人提出从轻处罚的意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2021年7月9日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、被告人张某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2020年12月15日止；罚金在判决生效后一个月内缴纳至本院。)三、违法所得依法追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王惠笙人民陪审员  杨俊芳人民陪审员  徐 蓉二〇二〇年九月十日书 记 员  张笑月附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。