包头市青山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0204刑初352号 公诉机关包头市青山区人民检察院。 被告人刘巧梅，女，1984年10月22日出生，户籍所在地内蒙古自治区包头市，捕前租住包头市青山区呼得木林大街新天地公寓15B-1115号。 包头市青山区人民检察院以青检一部刑诉〔2020〕160号起诉书指控被告人刘巧梅犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员付荣出庭支持公诉，被告人刘巧梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 包头市青山区人民检察院指控，1.2017年8月至2019年4月，被告人刘巧梅利用担任包头市东润工贸有限责任公司业务销售员的职务便利，将自己负责的红梅调料、草原星批发、老白调料、申花批发、嘉隆粮油批发、金富粮油、鲁花销售中心、恩庆粮油、四毛粮油批发、大众粮油批发、东东粮油、百味人生、巴盟李阳面粉、诚信粮油、雨昕粮油、梅氏调味品、永盛成超市等十七家客户的货款192662.1元人民币收回后，不交回公司，用于自己还信用卡和购买彩票等。 2.2018年10月至2019年1月，被告人刘巧梅在包头市东润工贸有限责任公司任业务销售员期间，谎称包头市东润工贸有限责任公司做“收预付款”活动，交付预付款后可以比平时略低价格拿到货物为由，骗取老白调料、嘉隆粮油、大众粮油、百味人生、巴盟李阳面粉、诚信粮油、梅氏调味品等七家商户预付款，至案发时还有102640元人民币的货物没有给客户支付。 3.2019年2-5月，被告人刘巧梅以能给高某七办理公租房为由，先后骗取高某七共计55600元人民币。 公诉机关认为，被告人刘巧梅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人158240元人民币，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人刘巧梅利用担任包头市东润工贸有限责任公司业务销售员的职务便利，挪用公司192662.1元人民币的货款归个人使用，数额较大，三个月未还，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人刘巧梅到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人刘巧梅被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。刘巧梅犯数罪，应当数罪并罚。建议处被告人刘巧梅四年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关提交了物证：扣押物品清单；书证：常住人口基本信息，情况说明，刑事判决书，释放证明书，前科证明，微信聊天记录截图，微信转账截图，进（销）货凭证，证明，欠条，包商银行等银行交易明细，收据，侵占公司货款明细表，骗取客户货款明细表，东润公司油割箱、大米堆包陈列活动客户明细，员工入职档案表、工资表，东润公司收款收据微信截图，到案情况说明、刘巧梅在职期间销售明细、业务及财务销账流程；证人证言：证人白某1、张某1、樊某、段某、赵某、刘某1、周某、侯某、刘某2、刘某3、翟某、白某2、武某1、武某2、梁某、孙某、郭某、杨某、史某、梅某、范某、白某3、张某2、马某、张扬、张虎东、董君、翟会军、任建霞、郑延峰等人的证言；被害人的陈述：被害人张某3、高某七的报案及陈述；被告人的供述与辩解：被告人刘巧梅的供述与辩解；提取笔录：刘巧梅微信交易记录；试听资料：搜查视频、谈话录音等证据证实。 被告人刘巧梅对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，包头市东润工贸有限责任公司在2019年5月报案后支付巴盟李阳面粉、嘉隆粮油、梅氏调料、老白调料、诚信粮油、百味人生、大众粮油七家商户共计31744元货物。 本院认为，被告人刘巧梅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物（158240元），数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人刘巧梅利用担任包头市东润工贸有限责任公司业务销售员的职务便利，挪用公司192662.1元人民币的货款归个人使用，三个月未还，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人刘巧梅认罪认罚，可以从宽处理；被告人刘巧梅到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；被告人刘巧梅被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；刘巧梅犯数罪，应当数罪并罚。公诉机关量刑建议适当。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十五条、第六十九条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘巧梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零九个月，并处罚金人民币30000元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金30000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年12月6日起至2024年12月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人刘巧梅退赔被害单位包头市东润工贸有限责任公司192662.1元，退赔被害人武某231120元，退赔被害人范某7420元，退赔被害人梅某7350元，退赔被害人白某410388元，退赔被害人杨某4300元，退赔被害人梁某5782元，退赔被害人郭某4536元、退赔被害人高某七55600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  高 彬 人民陪审员  刘玲叶 人民陪审员  石迎春 二〇二〇年九月九日 书 记 员  刘小英 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不可抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金一样，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。