上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初2913号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人某某，男，1998年7月27日生，汉族，户籍地四川省。辩护人刘红丹，上海君澜律师事务所律师。被告人丁某某，男，1991年7月20日生，汉族，户籍地河南省。辩护人张敏，上海瀛东律师事务所律师。被告人赵某3，男，1987年6月28日生，汉族，户籍地江苏省。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检金融刑诉〔2020〕3251号起诉书指控被告人某某、丁某某、赵某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员赵2出庭支持公诉，被告人某某、丁某某、赵某3及其辩护人刘红丹、张敏到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控，2020年2月至3月，被告人某某、丁某某、赵某3在赵岩(另案处理)等人的招募、指使下，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍以本人身份办理大量银行卡提供给电信诈骗犯罪团伙使用，并采取面部认证方式完成账户注册、恢复、转账等流程，为电信诈骗犯罪团伙提供支付结算帮助。经查，被告人某某涉案金额为人民币(以下币种同)190万余元，被告人丁某某涉案金额为160万余元,被告人赵某3涉案金额为170万余元。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人，并出示、宣读了证人证言、报案记录、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、银行卡交易记录、案发及抓获经过、全国常住人口信息以及被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人某某、丁某某、赵某3明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人某某、丁某某、赵某3均认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人某某、丁某某、赵某3均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人某某、丁某某、赵某3一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金。三名被告人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，同时认为被告人某某主观恶性较小，此次进行犯罪时人身自由被限制，且李志强到案后能够如实供述自己的犯罪事实，又系初犯。希望法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人丁某某的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，同时认为被告人丁某某文化水平较低，法律意识淡薄，在犯罪中所起作用较小。丁某某到案后能够如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，系坦白。被告人丁某某系初犯偶犯，其本人愿意退出相关违法所得。希望法庭综合考虑其家庭情况，对其从轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，被告人某某、丁某某、赵某3于2020年2月至3月间，明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍在赵岩等人的招募、指使下，以本人身份办理大量银行卡并采取面部认证方式完成账户注册、恢复、转账等流程，为电信诈骗犯罪团伙提供支付结算帮助。经查，被告人某某涉案金额为198万余元，其本人非法获利7,800元；被告人丁某某涉案金额为164万余元，其本人非法获利8,100元;赵某3涉案金额为171万余元，其本人非法获利7,500元。2020年3月25日，被告人丁某某被公安机关抓获,同年3月30日，被告人某某、赵某3分别被公安机关抓获。三名被告人到案后均如实供述了各自犯罪事实。本院审理期间，被告人某某、丁某某分别退缴了违法所得7,800元、8,100元。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1.证人肖某、赵1等人的证言以及相关报案记录等书证，证实电信诈骗犯罪团伙实施诈骗的手段以及使用被告人银行卡进行支付结算的方式。2.公安机关出具的扣押决定书、扣押清单、扣押笔录等，证实涉案赃证物品被扣押的情况。3.被告人名下银行卡涉案记录等书证，证实三名被告人名下银行卡为电信诈骗犯罪团伙提供支付结算帮助的相关金额。4.公安机关出具的案发及抓获经过等，证实三名被告人均系被抓获到案。5.公安机关调取的全国常住人口信息，证实三名被告人的基本情况。6.被告人某某、丁某某、赵某3的供述，证实三名被告人到案后均如实供述了上述主要犯罪事实。本院认为，被告人某某、丁某某、赵某3明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人某某、丁某某、赵某3到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，依法从轻处罚。被告人某某、丁某某、赵某3均系初犯，且被告人某某、丁某某已经退缴了相关违法所得，对三名被告人分别酌情从轻处罚。辩护人提出要求对被告人从轻处罚的部分辩护意见本院予以采纳。关于辩护人要求对被告人某某、丁某某适用缓刑的辩护意见，虽然本案中二被告人的主观恶性相对较小，但二人为电信诈骗犯罪团伙提供支付结算帮助，涉案金额分别为190余万元、170余万元，其行为客观上造成了较大的社会危害性，故不宜对二被告人适用缓刑。辩护人该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2021年2月28日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二、被告人丁某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月25日起至2021年1月24日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)三、被告人赵某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月30日起至2021年3月29日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)四、扣押在案的手机等犯罪工具及相关违法所得均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 于 淼人民陪审员 薛 伟人民陪审员 潘虹芳二〇二〇年九月二日书 记 员 秦慧娴附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。