内蒙古自治区奈曼旗人民法院刑事判决书（2020）内0525刑初129号公诉机关奈曼旗人民检察院。被告人王某1,男,1969年1月17日出生,汉族,大学文化,中共党员,内蒙古某复合材料有限公司原助理总经理。户籍所在地湖南省湘潭市,现住湖南省湘潭市。因涉嫌非国家工作人员受贿罪,于2019年6月1日被奈曼旗公安局刑事拘留,同年6月8日被取保候审。2020年8月27日被本院决定逮捕,同日被奈曼旗公安局执行逮捕,现羁押于奈曼旗看守所。奈曼旗人民检察院以奈检公诉刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人王某1犯非国家机关工作人员受贿罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本案适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。奈曼旗人民检察院指派检察员高玉华、张碧颖出庭支持公诉，被告人王某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。奈曼旗人民检察院指控，被告人王某1自2014年4月至2018年2月在内蒙古某复合材料有限公司工作,期间任助理总经理,分管物资供销部,负责镍铁产品的销售及运输工作。被告人王某1利用职务之便,为叶某某经营或实际控制的公司在运费结算、货物运输延期罚款等方面给予照顾,隐瞒叶某某参与“铁海联运”海上运输等事宜,分别于2015年、2016年2月5日、2017年5月、2019年12月1日非法收受叶某某1万元、2万元、5万元、5万元好处费,合计13万元,为叶某某谋取了利益,使某集团在2017年度“铁海联运”中多支出海运费近680万元。2019年6月9日,被告人王某1上缴违法所得13万元。针对上述指控，公诉机关向本院移送了调取证据通知书、调取证据通知书、发还清单、义县某运输有限公司2017年3月-2018年5月会计凭证账本，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、王某1违法所得13万元，被告人户籍信息及基本情况，报案材料、到案经过、侦查破案简介，接受证据材料清单、委托书、营业执照、某集团高层管理人员任免决定文件，接受证据材料清单、员工履历表、内蒙古某复合材料有限公司文件、劳动合同证明书等书证，证人陈某、杨某1等人的证言，被告人王某1的供述，鉴定聘请书、义县某运输有限公司海运费司法会计鉴定报告等证据，证实被告人王某1的行为已构成非国家机关工作人员受贿罪，提请本院依法判处。被告人王某1对起诉书指控的事实及罪名均无异议。其辩称：1、我到案后如实供述犯罪事实，系坦白；2、我系初犯，犯罪前表现良好，之前给公司赚取过几千万效益;3、我主动上缴违法所得;4、我是被动受贿，主观及社会危害性小。综上，请求对我从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，被告人王某1自2014年4月至2018年2月在某集团下设的子公司内蒙古某复合材料有限公司工作,期间任助理总经理,分管物资供销部,负责镍铁产品的销售及运输工作。被告人王某1利用职务之便,为叶某某经营或实际控制的公司在运费结算、货物运输延期罚款等方面给予照顾,隐瞒叶某某参与“铁海联运”海上运输等事宜,分别于2015年、2016年2月5日、2017年5月、2019年12月1日非法收受叶某某1万元、2万元、5万元、5万元好处费,合计13万元,为叶某某谋取了利益,使某集团在2017年度“铁海联运”中多支出海运费近680万元。2019年6月9日,被告人王某1上缴违法所得13万元。上述事实，公诉机关出示以下证据予以证明：1、调取证据通知书、调取证据通知书、发还清单、义县某运输有限公司2017年3月-2018年5月会计凭证账本，证实2019年6月12日奈曼旗公安局在叶某某处调取义县某运输有限公司2017年3月-2018年5月会计凭证账本十六本。2、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、王某1违法所得13万元，证实2019年6月9日奈曼旗公安局刑事犯罪侦查局扣押王某1违法所得13万元。3、被告人户籍信息及基本情况，证实被告人王某1于1969年1月17日出生，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。4、报案材料、到案经过、侦查破案简介，证实本案由某集团员工陈某于2018年5月23日报案至奈曼旗公安局。奈曼旗公安局接到报案后经初查于2019年5月31日立案侦查，被告人王某1于2019年6月1日经传唤到案。5、接受证据材料清单、委托书、营业执照、某集团高层管理人员任免决定文件，证实2018年5月16日某控股有限公司委托其公司风控与监察管理部常务副总监陈某就内蒙古某复合材料有限公司有关人员涉嫌违法犯罪行为报案事宜。6、接受证据材料清单、员工履历表、内蒙古某复合材料有限公司文件、劳动合同证明书，证实王某1自2014年4月6日至2018年2月1日在内蒙古某复合材料有限公司工作，期间于2015年兼任内蒙古和鑫贸易有限公司常务副总经理；2016年下半年兼任物资供销部经理；2017年任助理总经理，负责物资供应、产品销售、对内对外贸易、物流运输、仓储管理、计量管理等工作，协助套保、托盘等投机业务，分管物资供销部，下半年任某复合材料有限公司经营中心负责人。7、说明、内蒙古自治区违法犯罪资金查控平台查询姜某交易情况，证实2016年2月5日姜某（叶某某丈夫）使用其×××的银行卡向王某1转账2万元。8、调取证据通知书、调取证据清单、王某1中国工商银行2015年至2018年6月13日交易明细，证实2017年5月17日王某×××的工行卡分六次存入现金合计49600元。9、调取证据通知书、调取证据清单、周某（王某1母亲）中国工商银行卡号×××银行交易明细，证实2019年2月1日周某中国工商银行卡分六次收到汇款合计5万元。10、提取笔录、叶某某与王某1微信聊天记录，证实2019年6月2日奈曼旗公安局刑事犯罪侦查局民警依法对被告人王某1手机中与叶某某微信聊天记录进行截图提取。王某1让叶某某到柜员机上以现金方式向其提供的账号存款，叶某某称已转过去。11、调取证据通知书、调取证据清单、合同书，证实2017年东乌珠穆沁旗某物流有限公司与内蒙古某复合材料有限公司、义县某运输有限公司签订物流业务合作协议，东乌珠穆沁旗某物流有限公司负责物流总包承运内蒙古某复合材料有限公司货物，义县某公司具体承运海运运输。12、调取证据通知书、调取证据清单、某矿业（非工程类）合同会签表、镍铁购销合同、情况说明，证实2017年某矿业有限公司向张家港某不锈钢有限公司、厦门某供应链发展股份有限公司、厦门某国际贸易有限公司等公司销售镍铁，某矿业有限公司及其下属的内蒙古镍铬复合材料有限公司、内蒙古某贸易有限公司与上述公司签订镍铁购销合同，由东乌珠穆沁旗某物流有限公司承运，在具体每次承运前和谊公司物资供销部（杨某1）对关于询比价及确定的具体承运船务公司等情况进行说明，王某1等内蒙古某复合材料有限公司领导在情况说明上签字。13、接受证据材料清单、义县某运输有限公司2017年至2018度明细分类账簿、货运单、情况说明，证实义县某承接业务后，委托其他公司进行发送港港前站至指定送货地点的运输，其委托进行海运运输的公司有营口某船务有限公司、中国外运辽宁有限公司某分公司、大连某国际航运代理有限公司、上海某物流有限公司、洋浦某通物流有限公司、某（宁波）海运物流有限公司。14、内蒙古某复合材料有限公司招标文件会签表、镍铁运输物流合同，证实2016年8月内蒙古某复合材料有限公司对镍铁运输费用进行招标，邀请内蒙古某运输有限责任公司等6家单位参与投标；2016年8月4日，奈曼旗某运输有限责任公司、锦州某物流有限公司、锦州某物流有限责任公司参与本次招标，经评审委员会评议依据投标单位总包价格进行评审，考虑某运输公司既是老合作单位，又是报价最低者，最终推荐某运输公司为中标单位，付款由承兑改为全现款，价格由原来淡季报价93元/吨降价至86元/吨，旺季报价103/吨降价至96元/吨。15、红土镍矿运输、卸车、码垛补充合同，证实2013年4月9日甲方奈曼旗人民政府（第三方）与乙方内蒙古某复合材料有限公司（托运人）、丙方奈曼旗某运输有限责任公司（承运人）签订红土镍矿运输、卸车、码垛补充合同，协商一致同意对2013年红土矿石的运输不再另行招标，仍然延续原合同执行；2014年7月16日奈曼旗某运输有限责任公司向内蒙古某复合材料有限公司请示临时补贴红土运输价格，每吨成本增加近10元，经杨某1调查、王某1请示、董事长刘某1批示同意补贴申请。16、证人陈某的证言，证实王某1与杨某1未按照公司规定进行海运公司询价，违规操作，使义县某运输公司在海铁联运中赚取巨额利益，使某公司在运输中受损。17、证人杨某1、刘某1、王某2、薛某、易某、刘某2的证言，证实上述人员均为内蒙古某复合材料有限公司工作人员，均证实铁海联运合作方式,内蒙古某复合材料有限公司与通辽货运公司下属的东乌珠穆沁旗某物流有限公司签订铁海联运的合作，由东乌珠穆沁旗某物流有限公司负责总包，包括铁路运输和海陆运输，具体在承运过程中由东乌珠穆沁旗某物流有限公司找具体合作的运输公司，在每单签订前，东乌珠穆沁旗某物流有限公司与具体海运公司进行合作。在合作过程中，叶某某实际控制的义县某运输有限公司参与到铁海联运过程中，在每次海运承包时，由义县某运输有限公司的魏某找相应的船运公司，杨某1负责询比价，出具海运费询比价的情况说明。由杨某1说明选定具体承运公司的理由，杨某1、谭朝明、王某1等公司领导在说明上面签字。18、证人刘某2的证言，证实义县某运输有限公司与内蒙古某复合材料有限公司签订总包业务，实行铁海联运，内蒙古某复合材料有限公司主要负责人是王某1和杨某1，每单镍铁运输前，杨某1会对海运公司进行询价，负责承运的海运公司不固定。内蒙古某复合材料有限公司将物流费用结算给东乌珠穆沁旗某物流有限公司，由东乌珠穆沁旗某物流有限公司把海运费支付给承运的海运公司。19、证人魏某的证言，证实运输镍铁的流程，魏某在义县某运输有限公司负责询价与联系海运公司，与通辽货运中心对接，赵某具体将选定的海运公司、船期等问题主要报给内蒙古某复合材料有限公司的王某1或者杨某1，某公司同意后，赵华再告诉魏某，义县某公司从中赚取代理费等费用，每箱大概500-600元。20、证人邓某的证言，证实2017年1月份的时候邓某注册成立了一家义县某运输有限公司，实际控制人叶某某，该公司没有运输船，需要第三方船只，叶某某从中赚取差价。杨某1与叶某某的亲属关系。21、证人郭某、杨某2、杨某3、卢某、佟某、喻某的证言,证实上述证人系在义县某运输有限公司找到的具体海运公司的具体负责人，与义县某运输有限公司签订具体海运承包合同，证实杨某1提供的询比价不属实，高于运输正常价格，签名不是他们的签字，杨某1没有向他们询问过价格。22、被告人王某1的供述，证实王某1在某公司上班期间，利用职务便利多次帮助、照顾叶某某的某运输公司、义县某公司，使叶某某的公司在运行中得到巨大好处与便利，叶某某为了搞好与王某1的关系，前后向王某1行贿13万元。23、鉴定聘请书、义县某运输有限公司海运费司法会计鉴定报告，证实义县某运输有限公司2017年度在镍铁业务中取得收入为东乌珠沁旗某物流有限公司的海运费12132276.99元，发生的直接成本为支付有营口某船务有限公司、中国外运辽宁有限公司某分公司、大连某国际航运代理有限公司、上海某物流有限公司、洋浦某通物流有限公司、某（宁波）海运物流有限公司运输费用6859966.00元。以上证据经当庭出示、质证，本院认为上述证据来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性和证明力，本院予以采信。本院认为，被告人王某1利用其担任某复合材料有限公司助理总经理的职务上的便利,非法收受他人现金13万元,为他人谋取利益,数额较大,被告人的行为已构成非国家机关工作人员受贿罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王某1到案后如实供述自己的罪行，系坦白，案发后上缴违法所得，可对其从轻处罚。被告人认罪认罚,签署认罪认罚具结书，可以从宽处理。其提出请求适用缓刑的意见，因其行为对公司造成的损失巨大，单位不谅解等,故不宜适用缓刑。根据本案被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某1犯非国家机关工作人员受贿罪，判处有期徒刑十个月。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王某1的刑期自2020年8月27日起至2021年6月18日止。）二、违法所得的人民币13万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向通辽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 徐万富审判员 段晓梅人民陪审员 韩丽娟二〇二〇年九月二十八日书记员 陈 静