河南省新郑市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0184刑初323号公诉机关河南省新郑市人民检察院。被告人李金朋，男，1983年10月9日出生于河南省新密市，汉族，初中肄业，无业，住河南省新密市。曾因犯诈骗罪，于2015年11月18日被河南省郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月3日被新郑市公安局刑事拘留，同年12月18日由新郑市公安局执行逮捕。辩护人王连栓，河南豫新律师事务所律师。辩护人荆铭，河南豫新律师事务所实习律师。河南省新郑市人民检察院以新检一部刑诉(2020)187号起诉书指控被告人李金朋犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。河南省新郑市人民检察院指派检察员柳向红出庭支持公诉，被告人李金朋及其辩护人王连栓、荆铭（实习）到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省新郑市人民检察院指控：2018年3月23日至案发时，被告人李金朋与赵某3以谈恋爱为由，骗取被害人赵某3的信任。在交往过程中，多次以做冷饮生意、扩大冷饮批发生意、发货急需用钱、货物被扣需要调货等理由，诈骗赵某3钱财。经查，李金朋一直持有的赵某3新密农商银行卡，其卡内流水显示李金朋支取共计人民币483060元；期间，李金朋以做冷饮生意资金周转不开、调货需要资金为由诈骗赵某3微信资金51700元；2019年3月25日，被告人李金朋让赵某3通过微信将36000元转到姚某微信账号上，由姚某通过微信将36000元转到李金朋微信号上；2019年4月15日，被告人李金朋让赵某3通过微信将1700元转到姚某微信账号上，由姚某将1700元转到李金朋微信账号上；2019年4月19日，被告人李金朋让赵某3通过微信将6000元转到姚某微信账号上，由姚某通过微信将6000元转到李金朋微信账号上；2019年6月20日，被告人李金朋让赵某3通过微信将6000元转到姚某微信账号上，由姚某通过微信将6000元转到李金朋微信账号上；2019年6月24日，被告人李金朋让赵某3通过微信将2000元转到姚某微信账号上，由姚某通过微信将2000元转到李金朋微信账号上。另查明，被告人李金朋以冷饮生意被困等理由诈骗赵某3现金135000元、20000元、50000元。经核实，在案发前李金朋退赔被害人20000元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人李金朋的供述与辩解，被害人赵某3的陈述，证人证言，辨认笔录，户籍证明，前科证明，侦破报告及其他材料等证据加以证实。认为被告人李金朋的行为已经构成诈骗罪。同时以被告人李金朋系有前科，缓刑考验期内犯新罪，建议对其判处有期徒刑十年六个月至十二年六个月，并处罚金，撤销缓刑，数罪并罚。被告人李金朋表示他没有隐瞒自己没有离婚的事实，农商行卡虽然他拿着，但是取得钱是和被害人共同使用的，他也给被害人钱；其辩护人辩称被告人开有超市，也卖冷饮，被告人多次给被害人钱，不存在虚构事实诈骗，被害人和被告人之间是民事关系，本案案发是被害人逼婚导致的；其辩护人认为被告人和被害人双方为恋爱关系，被告人开的有超市也卖的有冷饮，也多次给被害人钱，银行卡中的钱被告人取出来后也有很多给了被害人，被告人仅通过姚某就转给被害人9.4万元，二人之间是民事关系。经审理查明：2018年3月23日至案发时，被告人李金朋与赵某3以谈恋爱为由，骗取被害人赵某3的信任。在交往过程中，多次以做冷饮生意、扩大冷饮批发生意、发货急需用钱、货物被扣需要调货等理由，诈骗赵某3钱财。经查，李金朋一直持有的赵某3新密农商银行卡，其卡内流水显示李金朋支取共计人民币483060元。期间，李金朋以做冷饮生意资金周转不开、调货需要资金为由诈骗赵某3微信资金51700元，分别为2019年3月25日，被告人李金朋让赵某3通过微信将36000元转到姚某微信账号上，由姚某通过微信将36000元转到李金朋微信号上；2019年4月15日，被告人李金朋让赵某3通过微信将1700元转到姚某微信账号上，由姚某将1700元转到李金朋微信账号上；2019年4月19日，被告人李金朋让赵某3通过微信将6000元转到姚某微信账号上，由姚某通过微信将6000元转到李金朋微信账号上；2019年6月20日，被告人李金朋让赵某3通过微信将6000元转到姚某微信账号上，由姚某通过微信将6000元转到李金朋微信账号上；2019年6月24日，被告人李金朋让赵某3通过微信将2000元转到姚某微信账号上，由姚某通过微信将2000元转到李金朋微信账号上。被告人李金朋以冷饮生意被困等理由诈骗赵某3现金130000元、20000元、50000元。经核实，在案发前李金朋本人或者通过他人退还被害人106650元。另查，被告人李金朋因涉嫌犯诈骗罪，于2015年5月27日被郑州市公安局商城路分局刑事拘留，同年12月1日经郑州市管城回族区人民法院决定取保候审，同日被告人李金朋缴纳罚金一万元。上述事实，有以下经庭审示证、质证的证据证实，本院予以确认：1、被告人李金朋供述，他和赵某3是情人关系，2018年2、3月份一天，他告诉赵某3他现在没钱，想做生意，想让赵某3找人担保弄10万块钱，到了3月23日，赵某3办了一张新农商银行卡，密码是他生日，里面有10万元钱让他用，银行卡捆绑着赵某3的手机号，这样赵某3可以知道他的流水。银行卡里的10万元钱有1万他用于还账，拿了5万用于家里盖房，剩下的钱他平常消费了，其中赵某3也吃喝花过一部分，多少他记不清楚了，这个卡上除了微信和支付宝转账和第一笔3000元取现，剩余的所有支出都经他手，他没做生意就消费完了。到了2018年4月23日，他跟赵某3说要用钱，赵某3又通过其他银行卡向他拿的这卡里转了2万元，他取出来后没有做生意。5月18日，他又通过柜台往赵某3给他的银行卡里存了6万元。后来在5月份的一天，他给赵某3说让给他找10万元做生意，之后赵某3又给他找了10万元钱，他没用这些钱做生意，这些钱大部分消费在他家盖房子上了，还有一部分是消费了。大约到了2019年2月份，因为10万元的贷款到时间了，他就借了10万元存到卡上，贷款还了又贷下来后，他拿着这些钱消费了。接着他又问赵某3要钱，赵某3给了他2万元现金，这些钱用在家里盖房和平时吃喝了，又过了一段时间，他告诉赵某3自己要做冷饮生意，让给他转5万元钱，这些钱他一部分超市进货用了，还有一部分消费了，后来还有一笔钱，他记不清时间了。他告诉赵某3需要钱调货，就让赵某3给他找了13.5万元钱，这些钱用于他家房屋装修、超市进货和平时消费。他记得他姑父去世的时候他还问赵某3要了9000元钱。他还问赵某3要过好多笔钱，他记不清了。大约有50多万。2、被害人赵某3陈述，她和李金朋认识十多年了，2018年2月份，李金朋告诉她自己离婚了，净身出户，想跟她处朋友，她想着自己也不容易就答应了。2018年3月份，李金朋说要跟她合伙做生意，让她给李金朋贷款做生意，她就到新密农村商业银行贷款10万元。2018年3月23日10万元出来了放在她的农村商业银行卡上，她就把卡给了李金朋，当天李金朋就取了3000元钱，随后卡一直没有给她。在那之后，李金朋多次以做冷饮生意、扩大生意为由向她要钱，她都打到这张卡里了，还有一次是2018年5月18日，她还往卡上存了6万元现金。她的这张农村商业银行卡从给李金朋到案发，一共存款683060元，其中有20万的流水是属于李金朋的，最终她往这张卡上存的钱是483060元，这些钱都是李金朋取走了。此外，李金朋还从她手中骗走现金27万元。2018年10月份，李金朋说冷饮仓库进货需要四五十万，当月29日她从她工商银行卡内取出11万元现金，加上她手里2万元现金给了李金朋，李金朋告诉她把这13万元钱存到自己农行卡里了，随后她又找她朋友的姐姐借了5万元给了李金朋。2019年1月份前后，她找高某借了4万元，在107国道芦家桥附近的亚立石化加油站把这4万元给了李金朋。2019年7月份，李金朋告诉她有一批货在漯河被堵了，她又给了李金朋5万元钱。后来李金朋以生意周转为由，让她多次给姚某微信转账，大概有5万多元钱，以她的微信转账记录为准。其还陈述，2018年6月到2019年6月，李金朋还通过其朋友姚某分多次给她转了79650元。3、证人周某证实，2018年10月分左右，赵某3找到她称做生意需要50000元钱，看能不能通过她找她姐姐周军平借50000元钱，她就把她姐姐的联系方式给了赵某3，让她们自己谈。过了一段时间，周军平告诉她自己借给赵某350000元钱，后来到2019年3月份赵某3把钱还了。4、证人李某1证实，2018年2月底，李金朋到赵某3店里找赵某3称想合伙做生意，后来李金朋多次到店让赵某3弄钱，她也跟着吃过几次饭，李金朋有时候说冷饮生意资金周转不开，或者是提货款不够，或者说是货被扣需要疏通关系，反正就是让赵某3给弄钱，而且赵某3给李金朋赚钱使用的卡都是赵某3的。后来她看李金朋这个人不怎么样，就劝赵某3别被骗了，后来李金朋不承认拿赵某3的卡了，赵某3才发现被骗了。5、证人高某证实，2018年10月底，她姐赵某3给她打电话借5万元钱，并告诉她是做冷饮生意，她看赵某3比较着急，就在11月1日取了4万元给了赵某3。6、证人赵某1证实，2018年10月23日下午，赵某3找到她称和熟人做生意需要30万元钱，她告诉赵某3自己没那么多，有14万，赵某3表示可以给她每月1000元利息。过了几天后她把14万元转到赵某3的工行卡上，后来一直也没还她钱。到了2019年5月份，赵某3问她是否有做生意的想法，她表示可以后赵某3给她一个电话让她联系供货商，她和对方谈了之后对方一直推脱，并称自己货物被扣等，她感觉对方不靠谱就没再联系。一直到了2019年11月份，赵某3说自己的钱被一个叫李金朋的人骗了。她还有一张光大银行的信用卡，2018年的时候给赵某3使用，信用额度是49500元，2019年11月初，这张卡逾期未还，被刷了45063.22元，她问赵某3，赵某3称卡被李金朋拿走了，她根本不认识李金朋。7、证人陈某1证实，他知道李金朋在老家开了个小超市，他在新密没有仓库，李金朋也没在他店里放大量冷饮，李金朋找他拿货还是要两三个月再给钱。8、证人陈某2均证实，陈某1是他发小，陈某1一直都是自己做冷饮批发生意，没有和其他人合伙。9、证人蒋某证实，她和李金朋2005年结婚，当时没有领证，也没有离婚，赵某3是她和李金朋的嫂子，赵某3带着两个男孩在新郑生活，李金朋没有在新密做冷饮生意，他们的钱也是各管各的。10、证人姚某证实，他认识李金朋，李金朋让他给微信号×××的微信号转过钱，这个微信也给他转过钱，这些钱他都转给李金朋了，具体的以转账记录为准。11、证人李某2证实，李金朋和他是亲戚关系，叫他叫叔，李金朋没有什么正当职业，2019年3、4月份开了个超市，规模不大，里面东西大概1万元左右，2018年五、六月份把老家的房子返修了一下，老家建了有五间房子，临街房有三间，里面装修的不错。12、证人李某3证实的内容与证人李某2的证言基本一致，并能相互印证。13、证人赵某2证实，他分别于2018年5月份和2019年2月份两次给李金朋盖房，一处是他老家的原址，一处是在他村上街中间，这两次总价值是10万元左右。14、微信转账截图，显示被告人李金朋通过姚某等人给赵某3转账86650元，赵某3通过姚某给李金朋转账51700元的情况。15、银行交易明细，显示被告人李金朋所持有的赵某3农村商银行卡的交易情况以及李金朋和赵某3本人银行卡的存取情况。16、贷款合同、抵押合同，显示被害人赵某3办理贷款的情况。17、李金朋房屋图片，显示李金朋老家房屋的建筑情况。18、户籍信息显示被告人李金朋系完全刑事责任能力人。19、前科证明、刑事判决书、执行通知书、释放证明、罚金票，显示被告人李金朋曾因诈骗罪判处缓刑，案发时仍在缓刑考验期。20、到案经过、侦破报告显示被告人系被抓获到案和案件的侦破情况。本院认为，被告人李金朋通过与被害人谈恋爱取得被害人信任，后虚构做生意、资金周转、货物被扣等理由骗取赵某3钱款，案发前退还的应从犯罪数额中扣除，故犯罪数额为628110元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。根据本案证据显示，被告人李金朋从被害人处取得的钱财均用于自己的消费，并未实际用于其虚构的冷饮生意、周转货款等，其掌握的被害人银行卡中的入账扣除银行贷款入账，均为被害人转入，起诉书指控的现金部分，亦有相关证人和被告人银行流水予以佐证，故对于被告人和辩护人的辩护意见，本院不予采纳；辩护人提出的被告人李金朋通过姚某给被害人转款共计9.4万元的意见，有证据证实的仅有79650元，对于多余部分，辩护人亦未提供相应证据，本院不予采纳。根据我国刑法规定，犯诈骗罪，数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人应在上述法定刑幅度以内判处刑罚。被告人李金朋具有以下量刑情节：1、被告人李金朋有前科，可以酌情从重处罚；2、被告人李金朋系缓刑考验期内犯新罪，应撤销缓刑，数罪并罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人犯罪行为、犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十九条，第七十七条第一款，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、撤销河南省郑州市管城回族区人民法院（2015）管刑初字第451号刑事判决书中对被告人李金朋所判的缓刑部分。二、被告人李金朋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零三个月，并处罚金人民币十五万元，原判刑期为有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴纳一万元），决定合并执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十六万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。已羁押6个月5日应予以折抵，即从2019年12月3日起至2032年5月28日止。罚金未缴纳部分应于本判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人李金朋于本判决生效后十日内退赔被害人赵彦彦损失人民币628110元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张连中人民陪审员  陈 辉人民陪审员  高智芹二〇二〇年九月三十日书 记 员  路 平