四川省乐山市市中区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1102刑初47号 公诉机关乐山市市中区人民检察院。 被告人刘绪贵，男，1963年3月11日出生于四川省资阳市雁江区，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省资阳市雁江区。2019年6月6日因涉嫌购买假币罪被刑事拘留，同年7月9日被乐山市公安局依法逮捕。现羁押于乐山市看守所。 辩护人熊建林，四川众能律师事务所律师。 乐山市市中区人民检察院以乐市中检公诉刑诉[2020]19号起诉书指控被告人刘绪贵犯购买假币罪，于2020年1月14日向本院提起公诉，本院于同日以简易程序立案，后转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员彭晓彬出庭支持公诉，被告人刘绪贵及辩护人熊建林到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年底，被告人刘绪贵认识了出售假币的钟某1（另案处理）和罗某（另案处理），刘绪贵与对方协商购买假币并确定每100元面值的假人民币交易价格为人民币12元。后付某（另案处理）、钟某1等人前后多次赴资阳市与刘绪贵商谈或进行假币交易。2018年8月16日，刘绪贵安排姚仕菊（另案处理）与付某、钟某1等人在资阳“莲花”加油站，按约进行了总额为25万元的假币交易。2018年8月25日7时许，付某与钟某1驾驶川Ｌ×××××白色“比亚迪”牌商务车按约再次前往资阳市与刘绪贵进行交易，在乐山市市中区乐青路（通江）高速路口被民警挡获，民警从川Ｌ×××××车内搜查处总金额为36万元的疑似假人民币，经鉴定该疑似假人民币为假币。 认定上述事实的主要证据有：书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录、鉴定意见、视听资料等。 公诉机关认为，被告人刘绪贵购买伪造的货币，数额特别巨大，应当以购买假币罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人刘绪贵提出其不清楚购买假币的事，自己未参与过起诉书所指控的事实，其辩护人提出证人之间的陈述自相矛盾，现有证据无法证明刘绪贵实施了购买假币的犯罪行为，如果要认定2018年8月16日购买假币的事实，因证人证言陈述25个假币中因刘绪贵认为太假提出了需更换其中19个，由此可见19个假币不具备假币特征，故2018年8月16日实际交易的假币金额应认定为5万元。 经审理查明，2017年，付某（已判）从网上购买海尔牌笔记本电脑、爱普生牌打印机、防伪纸、油墨、“毛主席”头像水印模具、裁剪器等伪造人民币的相关原材料和设备，利用自己精通Ｐｈｏｔｏｓｈｏｐ绘图软件的技能在其家中研究并伪造人民币。付某的岳父钟某1（已判）知晓后便提出其负责联系买家出售。2017年底钟某1与妻子罗某（已判）认识了购买假币的被告人刘绪贵，经双方协商，最终确定每100元面值的假人民币交易价格为12元人民币。付某、钟某1等人前后五次赴资阳市与刘绪贵商谈或进行假币交易，其中前三次因假币太假而交易未果，第四次即2018年8月16日，付某、钟某1、罗某、钟某2（已判）在回隆昌老家途中按照与刘绪贵此前约定，在资阳市莲花加油站附近进行交易，刘绪贵随即安排其妻子姚仕菊（已判）前往交易地点进行交易，到达交易地点后钟某1将装有面额为25万元假币的黑色双肩包交给了姚仕菊，姚仕菊将刘绪贵事先准备好的装有真钞的黑色塑料袋交给了钟某1，随后双方各自离开，付某等人从中获利30000元。第五次即2018年8月25日7时，付某和钟某1驾驶川Ｌ×××××白色“比亚迪”牌商务车按约再次前往资阳市与刘绪贵进行交易，在乐山市市中区乐青路（通江）高速路口被民警挡获，并从川Ｌ×××××车内查获总面额为36万元的疑似假人民币。经中国人民银行乐山市中心支行鉴定，该疑似假人民币全部为假币。 2019年6月6日被告人刘绪贵被安岳县公安局抓获归案。 上述事实，有经庭审举证、质证以及认证的以下证据予以证实： 一、书证 1、立案决定书、受案登记表，证实案件的受理概况。 2、抓获经过，证实被告人刘绪贵于2019年6月6日被抓获归案。 3、拘留证、逮捕证，证实被告人的强制措施情况。 4、扣押决定书及扣押清单，证实从付某、钟某1驾驶车辆内查获了36万元疑似假币。 5、机主信息及通话清单，证实罗某与刘绪贵自2018年4月起有多次通话记录。 6.二审裁定书，证实付某、姚仕菊等人因犯伪造货币罪和购买假币罪被法院定罪论处。 二、证人证言 1.刘某2证言，证实从姚仕菊家所查获的点钞机系自己今年春节后父亲刘绪贵让其购买的。 2.付某证言，证实通过伪造人民币赚钱的想法是自己提出来的，然后自己就从网上购买了打印机、防伪纸等工具，从网上下载人民币图片通过ＰＳ画图软件制作人民币模板，岳父钟某1负责联系卖家销售，如果老刘（刘绪贵）联系不上岳父，就会联系岳母罗某。其中到资阳市与“刘哥”（刘绪贵）进行过五次交易，但前二次因为假币太假失败。第三次交易了15个（万）还是18个（万），第四次交易了25个（万），自己一家人回隆昌吃酒，由岳父钟某1拿着假币在资阳市一个壳牌加油站附近进行的交易，后听岳父说老刘拿了29000元；最后一次准备交易36个（万）。 3.钟某1证言，证实事先准备工作和伪造人民币是付某一个人完成，自己主要负责联系卖家销售，刘绪贵是与罗某一起在菜市场买菜时认识的，与刘绪贵总共在资阳交易过五次，但前三次因假币太假没成功，第四次是2018年8月16日在资阳一加油站附近自己将装有假币的双肩包交给了姚仕菊，8月26日准备交易36个（万）被抓。罗某也和刘绪贵、姚仕菊有过联系，2018年8月25日的那次交易就是罗某与刘绪贵最后确认的交易。2018年8月16日的交易自己与刘绪贵确定的价格为一百元假币卖12元，当天姚仕菊给自己的黑色垃圾袋里装了30000元现金。 4.罗某证言，证实2018年8月16日在资阳莲花加油站外，钟某1拿了25个（万）假币下车去交易，之前听钟某1说是刘绪贵和姚仕菊要购买，价格之前听到付某说是1200元一个（万），当天是否收钱不清楚，按约定的话应该要收30000元。2018年8月24日晚自己接到刘绪贵电话与其商定了第二天要交易36个（万），并告诉了钟某1他们。 5.钟某2证言，证实假币出售方面主要是钟某1在负责，跟刘绪贵交易过五次，前面三次因为假币太假了交易失败了，第四次是2018年8月16日在回老家的途中在资阳一加油站附近，钟某1拿了一个黑色双肩包下车拿给刘绪贵，回来时拿了一个口袋，自己点清后确定刘绪贵支付了19000元。后来又支付给钟某1尾款11000元；第五次是2018年8月25日准备了36个（万）由付某和钟某1前往资阳送货。 6.刘某1的证言，证实自己身份证所办理的电话号码184××××8896在2016年就拿给了父亲刘绪贵使用。 7.刘绪茂、刘绪富证言，证实兄弟刘绪贵无正当工作，平时喜欢赌钱打牌。 三、同案姚仕菊的供述，证实2018年年初发现丈夫刘绪贵在买假币来使用，曾看见刘绪贵在家里用小儿子买的点钞机清点假币，自己多次劝刘绪贵不听，为此还发生多次口角。2018年8月16日刘绪贵打电话给自己说上次贩卖东西给他的那个乐山两口子，又有东西贩卖给他，喊自己去帮他拿一下，回家后，刘绪贵就给自己一个黑色塑料袋包好的东西让自己给对方，并把对方拿的东西带回就可以了。后自己从钟某1手里接到东西后给了刘绪贵。这个东西就是刘绪贵购买的假币。 四、被告人刘绪贵供述，证实自己没有向任何人购买过假币。 五、现场勘查、搜查笔录，证实本案的现勘概况。 六、辨认笔录，证实钟某1辨认出刘绪贵。 七、鉴定聘请书、鉴定报告及意见告知书，证实经鉴定，被查获的36万疑似假人民币全部为假币。 针对控辩双方争议的的焦点问题,根据法庭查明的事实和证据,本院综合评判如下： 1.关于公诉机关所指控的被告人刘绪贵购买假币的事实是否属实。经查，被告人刘绪贵虽未作有罪供述，但在案的证人钟某1等人的证言、同案姚世菊的供述以及通话清单等证据均能相互印证，形成完整的证据锁链，足以证实公诉机关所指控的被告人刘绪贵购买假币的事实，因此被告人刘绪贵及其辩护人所提出的在案证据不能证实刘绪贵购买假币的辩解辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 2.关于2018年8月16日被告人刘绪贵购买假币的面额是否认定为25万元。经查，虽然2018年8月16日交易的假币未截获，但在案证人付某、钟某1、钟某2、罗某四人在关于2018年8月16日交易假币的金额、地点等主要事实上一致且稳定，足以证实该起25万元的假币交易事实，刘绪贵在购买时明知是禁止流通的假币，且该交易已实际交付完成，至于事后假币逼真度的高低不影响该犯罪行为既遂的认定。因此对被告人刘绪贵的辩护人提出的交易金额应为5万元的辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人刘绪贵购买伪造的货币，数额特别巨大，其行为构成购买假币罪。公诉机关指控的罪名成立。为此，根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十一条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条之规定，判决如下： 被告人刘绪贵犯购买假币罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2029年12月5日止。） （罚金在判决生效后十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡芮芯 人民陪审员  张自力 人民陪审员  黄美文 二〇二〇年九月七日 书 记 员  王子豪 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百七十一条出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。 伪造货币并出售或者运输伪造的货币的，依照本法第一百七十条的规定定罪从重处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。