山东省枣庄市薛城区人民法院 刑 事 附 带 民 事 判 决 书 （2019）鲁0403刑初315号 公诉机关暨附带民事公益诉讼起诉人枣庄市薛城区人民检察院。 被告人暨附带民事公益诉讼被告人刘某磊，男，1982年8月7日出生于山东省滕州市，汉族，中专文化，无业，住枣庄市薛城区。2019年2月18日因本案被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。 辩护人张锋，山东薛国律师事务所律师。 辩护人高德国，山东诚硕律师事务所律师。 被告人暨附带民事公益诉讼被告人刘某忠，又名刘健，男，1975年11月5日出生于枣庄市薛城区，汉族，初中文化，无业，住枣庄市薛城区。2019年2月18日因本案被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。 辩护人岳保国，山东长明阳律师事务所律师。 被告人暨附带民事公益诉讼被告人曹某刚，男，1974年5月10日出生于枣庄市薛城区，汉族，小学文化，无业，现住枣庄市薛城区。2019年2月18日因本案被刑事拘留，同年3月27日被逮捕，2020年6月14日经本院决定被取保候审。 辩护人马群，山东鲁拓律师事务所律师。 被告人刘某强，男，1987年5月1日出生于枣庄市薛城区，汉族，初中文化，无业，住枣庄市薛城区。2019年2月18日因本案被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。 辩护人薛阳、童贵，山东薛国律师事务所律师。 被告人刘某廷（又名大廷），男，1982年8月19日出生于枣庄市薛城区，汉族，小学文化，无业，住枣庄市薛城区。2010年8月26日因犯交通肇事罪被本院判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年；2018年5月25日因涉嫌寻衅滋事罪被刑事拘留，同年6月8日被取保候审，同年12月6日因犯寻衅滋事罪被本院判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月。2019年2月18日因本案被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。 辩护人刘美，山东尚群律师事务所律师。 被告人刘某龙，男，1994年9月3日出生于枣庄市薛城区，汉族，小学文化，无业，现住枣庄市薛城区。2019年2月18日因本案被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。 辩护人孙强，山东薛国律师事务所律师。 被告人葛某洋，男，1988年12月27日出生于枣庄市薛城区，汉族，初中文化，村主任，住枣庄市薛城区。2019年2月19日因本案被刑事拘留，同年3月27日被逮捕。现羁押于滕州市看守所。 辩护人王纯银，山东长明阳律师事务所律师。 被告人刘某防，男，1977年6月1日出生于枣庄市薛城区，汉族，初中文化，无业，住枣庄市薛城区。2019年2月21日因本案被取保候审。 辩护人季旭，山东尚群律师事务所律师。 被告人曹某明，男，1963年10月3日出生于枣庄市薛城区，汉族，初中文化，无业，住枣庄市薛城区。2019年2月21日因本案被取保候审。 辩护人颜伟男，山东尚群律师事务所律师。 附带民事公益诉讼被告人刘某兵，男，1984年9月15日出生于枣庄市薛城区，身份证号码3704031984********，汉放，初中文化，住枣庄市薛城区。 附带民事公益诉讼被告人刘某廷，男，1982年3月16日出生于枣庄市薛城区，身份证号码3704031982********，汉族，初中文化，住枣庄市薛城区巨山街道办事处西巨山村**。 枣庄市薛城区人民检察院以薛检公诉一刑诉[2019]125号起诉书指控被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚、刘某强、刘某廷、刘某龙、葛某洋犯非法采矿罪，被告人刘某防、曹某明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月21日向本院提起公诉，并于2020年7月2日以薛检四部刑附民公诉[2020]2号起诉书提起附带民事公益诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。枣庄市薛城区人民检察院指派检察员张卫东、张筱璋、李静出庭支持公诉，被告人刘某磊及其辩护人张锋、高德国、被告人刘某忠及其辩护人岳保国、被告人曹某刚及其辩护人马群、被告人刘某强及其辩护人薛阳、童贵、被告人刘某廷及其辩护人刘美、被告人刘某龙及其辩护人孙强、被告人葛某洋及其辩护人王纯银、被告人刘某防及其辩护人季旭、被告人曹某明及其辩护人颜伟男、附带民事公益诉讼被告人刘某4、刘某5均到庭参加诉讼。现已审理终结。 枣庄市薛城区人民检察院指控，一、非法采矿罪 1、2018年10月份以来，被告人刘某忠、曹某刚、刘某磊与刘某4、刘某5（另案处理）等人在未取得采矿许可证情况下，在薛城区巨山街道办事处西巨山村南、西信号塔东南处禁采区内，非法开采石灰岩，并分别销售给徐某、葛某3（另案处理）、曹某明、刘某防，销售数额723,610元以上。 2、2018年10月份前后，被告人刘某忠、曹某刚、刘某磊、刘某强伙同刘某5、刘某4、刘某6（均另案处理）等人在未取得采矿许可证的情况下，在薛城区巨山街道办事处西巨山村南侧禁采区内，将非法开采石灰岩并出售，销售数额达74,700元。 3、2018年10月份至11月份，被告人刘某磊与王前进、崔远洋（另案处理）在未取得采矿许可证的情况下，在薛城区巨山街道办事处东巨山村西头非法开采石灰岩并出售，销售数额达195,700元。 4、2019年1月份前后，被告人刘某忠、曹某刚、刘某磊、刘某强、刘某龙、葛某洋与刘某7、刘某4、孟某、刘某5（均另案处理）未取得采矿许可证情况下，在薛城区巨山街道办事处西巨山村南、东信号塔往西侧禁采区内，非法开采石灰岩，并将非法开采的石灰岩分别销售给葛某3、曹某明、徐某等人，销售数额达225,720.8元。 5、2019年1月份以来，被告人刘某磊、刘某廷伙同刘其（另案处理）未取得采矿许可证情况下，在薛城区巨山街道办事处西巨山村南、西信号塔西侧禁采区内非法开采石灰岩，并将开采的石灰岩销售给葛某3，销售数额达187,128元。 综上，被告人刘某磊参与非法采矿五次，销售数额共计1,406,408.8元；被告人刘某忠、曹某刚参与非法采矿三次，销售数额共计1,023,580.8元；被告人刘某廷参与非法采矿一次，销售数额为187,128元；被告人刘某龙、葛某洋参与非法采矿一次，销售数额为225,270.8元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 被告人曹某明、刘某防明知所收购的石头系违法所得，非法收购，掩饰、隐瞒犯罪所得数额达148,030元，非法获利10,800元。 案发后，被告人刘某磊退交违法所得80,000元；被告人曹某刚退交违法所得20,000元；被告人刘某忠退交违法所得20,000元；被告人刘某廷退交违法所得12,993元；被告人葛某洋退交违法所得8,700元；被告人刘某龙退交违法所得8,200元；被告人曹某明、刘某防各退交违法所得5,400元。 为支持其指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚、刘某强、刘某廷、刘某龙、葛某洋在未取得采矿许可证的情况下，非法开采石灰岩，其行为均构成非法采矿罪；被告人曹某明、刘某防明知系非法采石而收购，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应分别以非法采矿罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。建议对被告人刘某磊在有期徒刑三年六个月至四年六个月间量刑，并处罚金；对被告人刘某忠、曹某刚在有期徒刑三年至四年间量刑，并处罚金；对被告人刘某强判处有期徒刑二年六个月，并处罚金；对被告人刘某廷、刘某龙、葛某洋在有期徒刑一年六个月至二年间量刑，并处罚金；对被告人刘某防、曹某明在有期徒刑六个月至一年间量刑，并处罚金，可以适用缓刑。 附带民事公益诉讼起诉人针对指控的第一起犯罪事实提起刑事附带民事公益诉讼，请求判令刑事附带民事公益诉讼被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚、刘某4、刘某5赔偿山体修复治理费用103,700元、评估费用15,000元。 被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚、刘某强、刘某廷、刘某龙、葛某洋、曹某明、刘某防对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。附带民事公益诉讼被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚、刘某4、刘某5对公益诉讼起诉人提出的赔偿请求及相关证据均无异议。 辩护人张锋、高德国提出辩护意见认为，被告人刘某磊如实供述自己的罪行，主动退赃，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。 辩护人岳保国提出辩护意见认为，被告人刘某忠如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，可从轻处罚。 辩护人马群提出辩护意见认为，被告人曹某刚如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，可从轻处罚。 辩护人薛阳提出辩护意见认为，被告人刘某强构成从犯，认罪态度较好，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。 辩护人刘美提出辩护意见认为，被告人刘某廷构成从犯，认罪态度较好，自愿认罪认罚，积极退赃，可从轻处罚。 辩护人孙强提出辩护意见认为，被告人刘某龙构成从犯，认罪态度较好，自愿认罪认罚，积极退赃，可从轻处罚。 辩护人王纯银提出辩护意见认为，被告人葛某洋构成从犯，认罪态度较好，主动退赃，且自愿意认罪认罚，可从轻处罚。 辩护人季旭提出辩护意见认为，被告人刘某防如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，积极退赃，可从轻处罚。 辩护人颜伟男提出辩护意见认为，被告人曹某明自愿认罪认罚，退交全部赃款，可以适用缓刑。 经审理查明：一、非法采矿罪 1、2018年10月以来，被告人刘某忠、曹某刚、刘某磊与刘某4、刘某5（另案处理）等人在未取得采矿许可证情况下，在薛城区巨山街道办事处西巨山村南、西信号塔东南处禁采区内，非法开采石灰岩，并分别销售给徐某、葛某3、曹某明、刘某防（均另案处理），销售数额723,610元以上。2019年11月，山东省鲁南地质工程勘察院出具《枣庄市薛城区巨山街道东巨山村西南破损山体地质环境治理实施方案》，证明该处遭破坏的山体治理工程经费概算总额为103,700元，为此，附带民事公益诉讼起诉人支付鉴定费15,000元。 2、2018年10月前后，被告人刘某忠、曹某刚、刘某磊、刘某强伙同刘某5、刘某4、刘某6（均另案处理）等人在未取得采矿许可证的情况下，在薛城区巨山街道办事处西巨山村南侧禁采区内，将非法开采石灰岩并出售，销售数额达74,700元。 3、2018年10月份至11月，被告人刘某磊与王前进、崔远洋（另案处理）在未取得采矿许可证的情况下，在薛城区巨山街道办事处东巨山村西头非法开采石灰岩并出售，销售数额达195,700元。 4、2019年1月前后，被告人刘某忠、曹某刚、刘某磊、刘某强、刘某龙、葛某洋与刘某7、刘某4、孟某、刘某5（均另案处理）未取得采矿许可证情况下，在薛城区巨山街道办事处西巨山村南、东信号塔往西侧禁采区内，非法开采石灰岩，并将非法开采的石灰岩分别销售给葛某3、曹某明、刘某防、徐某等人，销售数额达225,720.8元。 5、2019年1月份以来，被告人刘某磊、刘某廷伙同刘其（另案处理）未取得采矿许可证情况下，在薛城区巨山办事处西巨山村南、西信号塔西侧禁采区内非法开采石灰岩，并将开采的石灰岩销售给葛某3，销售数额达187,128元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得 被告人曹某明、刘某防明知所收购的石头系违法所得，非法收购，掩饰、隐瞒犯罪所得数额达148,030元，非法获利10,800元。 案发后，被告人刘某磊退交违法所得80,000元；被告人曹某刚退交违法所得20,000元；被告人刘某忠退交违法所得20,000元；被告人刘某廷退交违法所得12,993元；被告人葛某洋退交违法所得8,700元；被告人刘某龙退交违法所得8,200元；被告人曹某明、刘某防各退交违法所得5,400元。在案件审理过程中，被告人刘某忠、曹某刚与附带民事公益诉讼被告人刘某5、刘某4积极赔偿本人涉案所造成的直接损失211,455元。另外，侦查机关从案外人葛某3、尤某1、刘其等人处追缴赃款共计283,190.8元。 另查明，本院已查明的第二起、第三起犯罪事实涉及的赔偿款，已由同案犯刘某6、崔远洋、王前进等人赔偿完毕。在案件的审理过程中，被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚和附带民事公益诉讼被告人刘某5、刘某4按照附带民事公益诉讼起诉人起诉的数额，向本院交纳118,700元； 上述事实，被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚、刘某强、刘某廷、刘某龙、葛某洋、曹某明、刘某防在开庭审理过程中均无异议，且有同案犯王前进、崔远洋等人供述，证人刘某1、李某1、潘某、张某、王某1、王某2、葛某1、尤某1、葛某2、刘某2、李某2、董某、刘某3、许某等人证言，扣押笔录、扣押清单、辨认笔录、微信聊天及转账记录、《枣庄市薛城区巨山街道东巨山村西南破损山体地质环境治理工程实施方案》、户籍证明、办案说明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚、刘某强、刘某廷、刘某龙、葛某洋未取得采矿许可证的情况下，非法开采石灰岩，被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚、刘某强情节特别严重，被告人刘某廷、刘某龙、葛某洋情节严重，其行为均构成非法采矿罪；被告人曹某明、刘某防明知系非法开采的石灰岩而予以收购，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚与附带民事公益诉讼被告人刘某4、刘某5因其行为给集体和社会公共利益造成损害，亦应承担相应的民事侵权责任。公诉机关指控的罪名、事实以及关于民事赔偿的公益诉讼请求成立。被告人刘某廷在缓刑考验期限内又犯新罪，依法应当撤销缓刑，实行数罪并罚没；被告人刘某强、刘某廷、刘某龙、葛某洋在共同犯罪中起次要作用，被告人刘某磊在第一起、第二起、第四起共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应从轻或减轻处罚；被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚、刘某廷、刘某强、刘某龙、葛某洋、曹某明、刘某防如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚、刘某廷、刘某龙、葛某洋、曹某明、刘某防积极退交赃款，酌情从轻处罚；被告人刘某忠、曹某刚与附带民事公益诉讼被告人刘某5、刘某4积极赔偿本人涉案所造成的直接损失211,455元，酌情从轻处罚。被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚与其他附带民事公益诉讼被告人一起，主动、全额交纳公益诉讼起诉人主张的赔偿数额，酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出“被告人刘某强、刘某龙、刘某廷、葛某洋构成从犯，九名被告人均如实供述自己的罪行且自愿认罪认罚”等相关辩护意见，本院予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百〇一条，《中华人民共和国侵权责任法》第四条、第六条、第八条、第十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘某磊犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2022年11月17日止。罚金于判决生效后十日内向本院交纳。） 二、被告人刘某忠犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2022年4月17日止。罚金于判决生效后十日内向本院交纳。） 三、被告人曹某刚犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内向本院交纳。） 四、被告人刘某强犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2021年8月17日止。罚金于判决生效后十日内向本院交纳。） 五、撤销本院（2018）鲁0403刑初224号刑事判决主文中被告人刘某廷犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年六个月的缓刑部分；被告人刘某廷犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元,数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2022年2月17日止。罚金于判决生效后十日内向本院交纳。） 六、被告人刘某龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2020年9月17日止。罚金于判决生效后十日内向本院交纳。） 七、被告人葛某洋犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年七个月,并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2020年9月18日止。罚金于判决生效后十日内向本院交纳。） 八、被告人刘某防犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 九、被告人曹某明犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （上列二被告人的缓刑考验期限，均自判决确定之日起计算。罚金均已向本院交纳。） 十、没收扣押在案的赃款人民币655,338.8元，由扣押机关上缴国库。 十一、责令被告人刘某磊、刘某廷对本院（2019）鲁0403刑初302号刑事判决第（四）项判决中被告人刘其尚未退赔的损失人民币120,810元，承担连带退赔责任。 十二、责令被告人刘某磊、刘某忠、曹某刚和附带民事公益诉讼被告人刘某兵、刘某廷连带赔偿山体修复治理费用103,700元、评估费用15,000元（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省枣庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  李长城 审 判 员  王 涛 审 判 员  邵志刚 人民陪审员  周卫东 人民陪审员  刘吉芳 人民陪审员  任洪正 人民陪审员  张仰才 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  刘 晶