黑龙江省宝清县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0523刑初9号公诉机关黑龙江省宝清县人民检察院。被告人潘冬，男，1971年1月19日出生于黑龙江省友谊县，汉族，原中共党员，大学本科文化，系中国共产党友谊县委员会原常委，现住友谊县。因本案于2019年7月9日被双鸭山市监察委员会留置，2019年10月9日解除留置，2019年11月25日被宝清县人民检察院刑事拘留，同日由宝清县公安局执行，2019年12月3日被宝清县人民检察院逮捕，同日由宝清县公安局执行。现羁押于宝清县看守所。辩护人乔士忠，黑龙江姜笑雨律师事务所律师。被告人潘冬受贿罪一案，经黑龙江省双鸭山市中级人民法院指定，由本院审判。黑龙江省宝清县人民检察院以黑宝检刑诉[2019]156号起诉书指控被告人潘冬犯受贿罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员万继军出庭支持公诉，被告人潘冬及其辩护人乔士忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2011年末一天，时任友谊县财政局副局长主管预算股和国库股工作的被告人潘冬为帮助田某1（另案处理）“返还”友谊县宏伟房地产开发有限责任公司土地出让金收受田某1现金15万元。2012年5月一天，时任友谊县财政局局长的被告人潘冬为帮助田某1（另案处理）友谊宏伟房地产开发有限责任公司土地出让金收受田某1现金20万元。2015年11月一天，被告人潘冬为给友谊县宏伟建筑安装有限责任公司支付工程款，通过田某1收受友谊宏伟建筑安装有限责任公司项目经理李某2（另案处理）现金30万元。经调查，被告人潘冬于2019年7月8日在友谊县友谊镇盛某园9号楼1单元301室被双鸭山市监察委员会工作人员抓获并如实供述自己的罪行。为证明上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了书证、证人证言、被告人的供述等证据，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第三款规定，公诉机关认为被告人潘冬的行为构成受贿罪。被告人潘冬具有坦白、认罪认罚情节。提出对被告人潘冬判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金的量刑建议，提请本院依法判处。被告人潘冬对指控的犯罪事实和罪名均无异议，无辩解。辩护人乔士忠提出被告人潘冬为他人谋取的利益不是非法利益，且有时任县领导的签字批示，潘冬依职权批准拨付款项是履行正常职务行为，并未给国家和集团造成损失，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，且积极返还赃款，可以从轻处罚的辩护意见。经审理查明：1.2011年末一天，时任友谊县财政局副局长主管预算股和国库股工作的被告人潘冬受田某1（另案处理）的请托，为友谊宏伟房地产开发有限责任公司“返还”土地出让金提供帮助，后收受田某1现金150000元。2.2012年5月一天，时任友谊县财政局副局长主管预算股和国库股工作的被告人潘冬受田某1（另案处理）的请托，为友谊宏伟房地产开发有限责任公司“返还”土地出让金提供帮助，后收受田某1现金200000元。3.2015年11月一天，时任友谊县财政局局长被告人潘冬在给友谊县宏伟建筑安装有限责任公司支付工程款的过程中，通过田某1收受友谊宏伟建筑安装有限责任公司项目经理李某2（另案处理）现金300000元。综上，被告人潘冬共收受650000元，案发后，被告人潘冬退还赃款及孳息共计739769.39元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实。（1）双鸭山市人民检察院关于潘冬受贿案指定管辖的决定。证实本案由宝清县人民检察院审查起诉。（2）双鸭山市监察委员会立案决定书。证实2019年7月7日对潘冬涉嫌受贿一案立案调查。（3）涉案财物清单。证实潘冬受贿犯罪赃款合计650000元，孳息89769.39元，合计739769.39元。（4）补充材料、干部任免审批表、公务员登记表、中共友谊县委组织部友组干[2009]9号关于潘冬等同志任免的通知、中共友谊县委组织部友组干[2014]21号、22号文件、中共双鸭山市委组织部双组干[2016]345号关于友谊县领导班子换届候选人的通知、中共友谊县委组织部友组干[2017]9号关于蔡某等同志任免的通知、中国共产党友谊县委员会友发干[2018]16号关于潘冬等同志任免的通知、友谊县人民代表大会常务委员会友人大发[2019]12号关于接受潘冬请求辞去友谊县第十一届人民代表大会代表职务的决定、友谊县人民代表大会常务委员会友人大发[2014]3号关于潘冬等同志任免职的决定、中共双鸭山市纪律监察委员会双纪[2019]30号关于给予潘冬开除党籍处分的决定。证实被告人潘冬职务任免情况。（5）双鸭山市监察委员会扣押决定书、扣押物品清单、扣押财物清单、涉案财物清单。证实监察机关扣押涉案款项的情况。（6）友谊县财政局支出明细账、记账凭证、预算拨款凭证、单位资金往来结算票据、专项拨款批复书、黑龙江省友谊农场关于返还土地出让金的函、政府非税收入票据、预算拨款凭证、中国农业银行电子回单、收据、中国建设银行转账凭证、友谊宏伟房地产开发有限责任公司财务账册。证实涉案土地出让金的流转情况。（7）黑龙江省友谊县农场计划科文件、建设工程规划许可证、友谊县人民政府用地审批表、土地使用权证、建设施工合同、建筑工程施工许可证、竣工验收备案表、友谊县发展和改革委员会文件、证明、友谊县人民政府用地审批文件、黑龙江省财政厅文件、繁荣小区综合楼项目材料。证实涉案土地出让金，所涉及的友谊县繁荣小区的工程建设情况。（8）友谊县财政局出具的说明、友谊县财政局拨款审批单、财政直接支付入账通知书、电汇凭证、友谊县高级中学工程明细表、建设施工合同书。证实友谊县高级中学及附属设施工程建设情况，工程款流转情况。（9）记账凭证、汇总清单通知书、明细分类账、黑龙江省单位往来资金结算票据、预收账款、收据、友谊农村商业银行存款凭条、双鸭山市市区农村信用合作社62×××88账户交易明细。证实友谊县财政局拨付友谊县高中相关工程款情况。（10）中国农业银行存款凭证、销户凭证。证实2012年1月18日陈某存入尹某账户08×××01账户16万元及相应利息。（11）黑龙江省农村信用社存款凭条、存款利息凭证。证实2012年5月17日陈某存入尹某830150121004833658账户18万元及相应利息。（12）双鸭山市监委出具的到案经过。证实监察机关在办理其他案件时发现被告人潘冬涉嫌受贿，2019年7月8日在友谊县友谊镇盛某园9号楼1单元301室将其抓获。（13）友谊县公安局出具的户籍证明。证实被告人潘冬的自然情况。（14）证人田某1的证言。证人田某1时任友谊县人大常委会副处级干部。证实2011年我想起李某1的宏伟房地产公司有土地出让金可以退还，可以套出钱来，少财政局局长潘冬的签字，我安排王某1给潘冬送15万元，潘冬没要。我又让王某1给潘冬媳妇送去15万元，她收下了，过了一段时间出让金拨下来了。我给潘冬打电话约他在他单位门前路上见面，我把装20万元的包扔他车里了。2015年9月李某2找我帮忙要工程款，我找到潘冬，他说县里有钱先给解决200万元，过几天再解决200万元，2015年11月末钱拨下来后，我跟李某2说给潘冬拿30万元。李某2给我拿来了30万元，我都交给潘冬了。（15）证人王某1的证言。证人王某1友谊农场建筑公司退休干部。证实2011年末，田某1让我给潘冬送15万元，说是李某1给拿的，潘冬没要，田某1让我给潘冬妻子陈某送去，我把钱和两瓶葡萄酒放在陈某车里就走了，她不同意，但追我没追上。（16）证人李某1的证言。证人李某1时任友谊龙谊建筑工程公司经理。证实友谊宏伟房地产开发公司建设繁荣小区时交纳了315万元的土地出让金，我找田某1，他说能返，我还找了孟某帮忙。2012年4月25日，钱到账后我让李某2取出200万元，给田某1130万元，他让我给李某510万元，给孟某10万元，剩下的我公司用了。2008年我们公司承建了友谊高中及相关设施的工程，政府欠我们公司工程款，我让李某2把钱要回来交税，李某2说要回来一部分。（17）证人李某2的证言。证人李某2时任黑龙江垦区农垦建筑工程总公司工人。证实李某1让我找人倒一笔钱，我找到田某2，通过她的账户走过一笔200万元的账，200万元取出来后我交给李某1了。2015年我找田某1帮忙要过一笔工程款，他找潘冬帮忙，部分工程款到账后，他让我给潘冬拿30万元好处费，我给田某1拿30万元，他应该给潘冬了。（18）证人李某3的证言。证人李某3时任友谊宏伟建筑安装工程有限责任公司经理。证实我知道李某2代表公司要过友谊县高中的工程款，大约400多万元。（19）证人田某2的证言，证实2012年李某2找我帮他倒一笔钱，用我的农行账户帮他倒了200万元。（20）证人王某2的证言。证人王某2时任友谊县国土资源局局长。证实李某1的公司缴纳了土地出让金315万元，按规定土地出让金是不可以返还的，但友谊县政府为招商引资也有返还土地出让金的，都是县里定的。（21）证人李某4的证言。证人李某4时任友谊县不动产中心负责人。证实繁荣小区建设项目用地是经过正常拍卖进行的，宏伟房地产开发有限公司缴纳了315万元土地出让金，土地出让金不可以返还。（22）证人张某的证言。证人张某系友谊县宏伟建筑安装有限责任公司员工。证实2015年友谊财政局给我们公司拨付工程款400多万元。（23）证人孟某的证言。证人孟某时任黑龙江省友谊农场副场长。证实2011年9月李某1为了土地出让金的事找到我，田某1也找到我，想把钱打到友谊农场账户，我答应了。我签字将315万元拨付到友谊龙谊建筑工程公司，李某1给了我10万元。（24）证人李某5的证言。证人李某5时任黑龙江省友谊农场财务科科长。证实2011年友谊农场向友谊县政府请示返回315万元土地出让金，李某1找我帮忙，给我10万元好处费。（25）证人赵某1的证言。证人赵某1时任友谊县财政局政府采购中心主任。证实两次拨款的款项与批复的拨款数额不符，原因是2012年1月20日拨付的200万元中含友谊县政府借给友谊农场的100万元。（26）证人徐某1的证言。证人徐某1时任友谊龙谊建筑公司会计。证实2012年3月27日龙谊公司经理李某1让我找李某5办一笔115万元工程款，当天就到账了，另一笔是3月29日到账的。2012年4月李某1让我把315万元从龙谊公司账上转到友谊宏伟房地产开发有限公司账上。（27）证人胡某的证言。证人胡某时任中共友谊县委办公室主任。证实2012年1月20日和3月14日分两笔拨给友谊农场共315万元，有当时负责人潘冬的签字，审批文件中有县长和局长的签字。（28）证人栗魁武的证言。证人栗魁武时任友谊宏伟建筑安装工程有限责任公司项目经理。证实友谊宏伟建筑公司的实际控制人是李某1，我没有股份。（29）证人陈某的证言。证人陈某系被告人潘冬妻子。证实2011年底王某1给我拿来15万元，潘冬让我还给他，但没追上。潘冬让我把钱拿回家放好，我把这15万元和平时攒的1万元存到红兴隆农业银行我母亲尹某名下。2012年5月潘冬拿回家20万元，说是田某1给的，他花掉2万元，剩余18万元我以尹某的名存到友谊信用社。2015年11月潘冬拿回来30万元，花了7、8万元。（30）证人尹某的证言。证人尹某系潘冬岳母。证实2012年1月18日一笔16万元的存单，不是我的钱。（31）被告人潘冬的供述，证实田某1给我送过三次钱，2011年底，我负责财政局工作，田某1联系我说他在任时李某1的土地出让金的退还没办完，让我早点拨钱，我说县长没签字不能拨。田某1的朋友王某1给我妻子陈某15万元，我让他拿回家，2012年初我看到有县长签字的批件，我先后两次同意退款共315万元，2012年5月田某1又给我20万元。2015年9月田某1联系我说友谊高中欠宏伟建筑公司的部分工程款未拨付，让我帮忙，我拨款497.43万元，2015年11月田某1给我30万元。本院认为，被告人潘冬利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。因此，公诉机关指控的罪名成立。被告人潘冬到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法对其从轻处罚。被告人潘冬自愿认罪认罚，有悔罪表现，依法对其从宽处罚。被告人潘冬违法所得，依法应予以没收。辩护人乔士忠提出的被告人潘冬为他人谋取的利益不是非法利益，且有时任县领导的签字批示，依职权批准拨付款项是履行了正常的职务行为，并未给国家和集团造成损失的辩护意见。经查，被告人潘冬为请托方谋取利益属实，收受请托人钱款亦属实，已符合受贿罪的构成要件，故以上辩护意见，本院不予采纳；辩护人乔士忠的其他辩护意见，本院予以采纳。根据上述情节，决定对被告人潘冬从轻处罚。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人潘冬犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金200000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2022年8月23日止。罚金限本判决生效后立即缴纳。）二、被告人潘冬违法所得650000元及其孳息89769.39元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省双鸭山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审判长  李艳丽审判员  修 冬审判员  李德侠二〇二〇年九月三十日法官助理李晓晗书记员孟庆闯