河北省廊坊市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀10刑终285号 原公诉机关河北省三河市人民检察院。 上诉人（原审被告人）丁立磊，男，1988年10月12日出生于山东省商河县，汉族，初中文化，农民，户籍登记地及捕前居住地天津市武清区。曾因犯聚众斗殴罪被判处刑罚。2018年11月9日因涉嫌犯开设赌场罪被天津市公安局武清分局抓获，当日被羁押于天津市武清区看守所。2018年11月12日被押解回三河市公安局并刑事拘留，同年12月11日被逮捕。现押于三河市看守所。 辩护人盖剑坤，天津行高律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张志鹏，男，1990年9月16日出生于河北省武安市，汉族，高中文化，农民，户籍登记地河北省武安市，捕前住河北省唐山市玉田县。2018年9月10日因涉嫌犯开设赌场罪被三河市公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押于三河市看守所。 辩护人李振中，河北精剑律师事务所律师。 原审被告人陈鑫，男，1987年1月2日出生于天津市塘沽区，汉族，高中文化，无业，户籍登记地及捕前居住地天津市滨海新区。2018年9月11日因涉嫌犯开设赌场罪被三河市公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押于三河市看守所。 原审被告人贾庆，男，1989年12月18日出生于辽宁省营口县，满族，小学文化，农民，户籍登记地辽宁省营口市鲅鱼圈区，捕前住北京市房山区。2018年12月2日因涉嫌犯开设赌场罪被北京市公安局房山分局抓获，当日被羁押于北京市房山区看守所。2018年12月4日被押解回三河市公安局并刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现押于三河市看守所。 原审被告人王春生，男，1987年3月15日出生于天津市宝坻区，汉族，小学文化，农民，户籍登记地及捕前居住地天津市宝坻区。曾因犯抢劫罪被判处刑罚。2018年10月12日因涉嫌犯开设赌场罪被北京市公安局通州分局抓获，当日被羁押于北京市通州区看守所。2018年10月14日被押解回三河市公安局并刑事拘留，同年11月16日被逮捕。现押于三河市看守所。 原审被告人王明芳，男，1984年5月21日出生于天津市武清区，汉族，小学文化，农民，户籍登记地天津市武清区，捕前租住于天津市武清区。2018年10月1日因涉嫌犯开设赌场罪被天津市公安局武清分局抓获，当日被羁押于天津市武清区看守所。2018年10月2日被押解回三河市公安局并刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押于三河市看守所。 原审被告人张玉良，男，1988年9月6日出生于天津市武清区，汉族，小学文化，农民，户籍登记地天津市武清区，捕前住河北省唐山市玉田县。2018年9月10日因涉嫌犯开设赌场罪被三河市公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。现押于三河市看守所。 原审被告人郝湛强，男，1988年2月24日出生于河北省平乡县，汉族，初中文化，农民，户籍登记地河北省邢台市平乡县，捕前住河北省唐山市玉田县。2018年9月10日因涉嫌犯开设赌场罪被三河市公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。2020年9月9日被取保候审。 河北省三河市人民法院审理河北省三河市人民检察院指控原审被告人陈鑫、丁立磊、贾庆、王春生、王明芳、张玉良、张志鹏、郝湛强犯开设赌场罪一案，于2020年6月30日作出（2019）冀1082刑初251号刑事判决。宣判后，原审被告人丁立磊、张志鹏不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷审查，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2016年3月左右，被告人陈鑫购买一款“港泰娱乐”手机赌博游戏系统软件及相关计算机设备，开始从事网络赌博活动。该手机赌博游戏软件的运行模式是：参赌人员通过手机微信等聊天软件与客服人员联系获得一个下载游戏的二维码，下载游戏后注册游戏信息，客服人员负责审核通过，然后参赌人员通过微信或支付宝与客服人员联系并转账赌资，客服人员在收到钱后通过游戏后台管理系统给参赌人员在软件中注册成功的号码充上相对应的分值（1元人民币充值1分），即为上分。参赌人员游戏后，客服人员通过游戏后台管理系统查看参赌人员在赌博游戏中赢取的分值，换算成人民币（1分兑换1元人民币）后通过微信、支付宝或银行卡给参赌人员转账，即为下分。 一、2016年3月至2018年5月期间，陈鑫先后雇佣被告人丁立磊、贾庆、王春生、王明芳、张玉良、张志鹏等人分别在天津市武清区、天津市滨海新区的租房内操作上述手机赌博游戏程序运行，通过手机微信等聊天软件组建微信群或通过微信召集他人在该软件上注册会员后进行网络赌博活动，并利用丁立磊、贾庆、王春生、王明芳、张玉良、张志鹏等人的身份信息注册支付宝账号、微信账号及多个银行账户进行资金结算。经河北中瑞司法会计鉴定中心司法审计，收取赌资数额累计为人民币140119551.35元，违法获利共计人民币21252383元。具体事实如下： 1、2016年3月至2016年9月期间，被告人陈鑫雇佣被告人丁立磊、贾庆、王春生、王明芳、张玉良在天津市武清区的租房内操作上述手机赌博游戏程序运行进行网络赌博活动，并为参赌人员上分下分。经司法审计，2016年3月1日至2016年9月30日期间收取赌资数额累计为人民币24636770.76元。 2、2016年10月至2017年5月期间，被告人陈鑫雇佣被告人王明芳、张玉良在天津滨海新区的租房内操作上述手机赌博游戏程序运行进行网络赌博活动，并为参赌人员上分下分。经司法审计，2016年10月1日至2017年5月31日期间收取赌资数额累计为人民币49619305.85元。 3、2017年6月至2017年9月期间，被告人陈鑫雇佣被告人张玉良、张志鹏在天津滨海新区的租房内操作上述手机赌博游戏程序运行进行网络赌博活动，并为参赌人员上分下分。经司法审计，2017年6月1日至2017年9月30日期间，收取赌资数额累计为人民币32717208元。 4、2017年10月至2018年5月期间，被告人陈鑫雇佣被告人张玉良、张志鹏在天津滨海新区的租房内操作上述手机赌博游戏程序运行进行网络赌博活动，并为参赌人员上分下分。经司法审计，2017年10月1日至2018年5月31日期间，收取赌资数额累计为人民币33146266.74元。 二、2018年6月，被告人陈鑫伙同崔雪峰（在逃）共谋在唐山市玉田县租房继续从事网络赌博活动并约定利润四六分成。被告人陈鑫安排被告人张玉良、张志鹏来到唐山市玉田县与崔雪峰招募的被告人郝湛强继续通过手机微信等聊天软件组建微信群或通过微信召集他人在该软件上注册会员后进行网络赌博活动，为参赌人员上、下分，并利用崔雪峰、郝湛强、郝会兵的身份信息注册的支付宝账号、微信账号及多个银行账户进行资金结算，直至2018年9月10日被公安机关查获。经河北中瑞司法会计鉴定中心司法审计，2018年6月1日至2018年9月10日期间收取赌资数额累计为人民币26619473.16元；陈鑫与崔雪峰违法获利共计人民币2860574元。被告人陈鑫违法获利共计人民币1200000元。 综上，在开设赌场期间，被告人陈鑫收取赌资数额累计为人民币166739024.51元，个人累计违法获利为人民币19432383元；被告人张玉良收取赌资数额累计为人民币166739024.51元，个人累计违法获利人民币400000元；被告人张志鹏收取赌资数额累计为人民币92482947.9元，个人累计违法获利人民币100000元；被告人王明芳收取赌资数额累计为人民币74256076.61元，个人累计违法获利人民币70000元；被告人王春生、丁立磊、贾庆收取赌资数额均为人民币24636770.76元，三人违法获利累计均为人民币40000元；被告人郝湛强收取赌资数额累计为人民币26619473.16元，个人累计违法获利为人民币15000元。 上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了下列证据： 1、被告人陈鑫供述，2016年，他为了赚钱在广州番禹买断一款手机赌博ＡＰＰ打鱼游戏程序，当时他给该赌博ＡＰＰ起了域名叫港泰娱乐，卖家向他提供了管理程序主机及操作流程的光盘。他把程序带回天津市武清区，在武清区租了房子并招募了贾庆、丁立磊、王春生、王明芳、张玉良来操作赌博手机ＡＰＰ程序运行。贾庆、丁立磊、王春生、王明芳、张玉良分别用自己的个人信息注册微信、支付宝、银行卡用于跟参赌人员联系。几个月后，他告诉贾庆、丁立磊、王春生说不做了。后他带着张玉良、王明芳来到天津市滨海新区租房继续运营赌博ＡＰＰ，王明芳工作了七、八个月左右就辞了职，他又联系了张志鹏来和张玉良一起工作。为了躲避打击，他又到天津滨海新区租了房子继续运行港泰娱乐赌博ＡＰＰ，一直做到2018年5月。张玉良、王明芳、张志鹏负责给参赌人员上、下分，通过微信、支付宝与参赌人员联系，参赌人员参赌的资金都会转入张玉良等三人的银行卡或以其名义注册的微信和支付宝里，并负责港泰娱乐赌博ＡＰＰ的整体运行。张玉良、王明芳、张志鹏工资不固定，每月最低一万元，最高八万元，主要看每个月的盈利情况。 2018年5月，他觉得港泰娱乐赌博APP程序在天津不安全了，他跟张志鹏、张玉良说去唐山，并联系唐山市玉田县的朋友崔雪峰在玉田县城租房，说要在玉田县做网络游戏，利润他和崔雪峰六四分成。当时他告诉崔雪峰说这个游戏需要个人信息绑定银行卡、微信、支付宝，个人信息需要崔雪峰来处理。2018年6月初，崔雪峰说房子已租好，他就让张玉良、张志鹏带着游戏的管理主机去了玉田县，之后张玉良、张志鹏就留在玉田县工作，张玉良通过微信负责每天给他报账，直到被公安机关查获。在玉田县，赌博手机APP程序运行除了张玉良、张志鹏外，还有一名姓郝的男子，崔雪峰说姓郝的男子负责盯帐。张玉良、张志鹏的工资由他负责，姓郝的男子工资由崔雪峰负责。 港泰娱乐赌博手机APP程序运行，首先要有港泰娱乐赌博手机APP程序的电脑主机和具有赌博游戏管理软件的手机来操作。首先参赌人员通过与张玉良、张志鹏联系，通过微信，张玉良等人给参赌人员发送一个下载游戏的二维码，参赌人员下载游戏后要注册游戏信息，注册后张玉良等人要通过电脑主机审核通过。审核通过后，参赌人员通过微信和支付宝与张玉良等人联系上分，并将钱转账给张玉良等人。张玉良等人收到钱后，通过赌博游戏管理软件的手机给参赌人员在赌博软件中注册成功的号码充上相对应的游戏分值，即上分。参赌人员游戏后再通过微信或者支付宝与张玉良等人联系下分，张玉良等人通过赌博游戏管理软件的手机查看参赌人员的游戏分值，通过微信、支付宝和银行卡给参赌人员转账，即下分。港泰娱乐手机赌博APP程序里有四款游戏，分别是幸运六狮、摇钱树、美人鱼、牛魔王。幸运六狮是压分的游戏，其他三款都是打鱼的游戏。 通过港泰娱乐手机赌博APP程序他挣了1000万元左右，花72万元购买一辆奔驰V260、40万元购买一辆奔驰C200、150万元购买一辆路虎揽胜。花50万元在广西购买一套90平米左右的房子、投资股票170万元左右、赌博输了400万元左右。在唐山运行港泰娱乐共盈利200万元左右，他分了120万元左右，崔雪峰分了80万元左右。经营期间所有盈利的钱，先期由张玉良通过微信转账给他，后期张玉良通过银行卡将盈利的钱转到他的中国农业银行卡内。王明芳、贾庆、王春生、丁立磊给他名下中国农业银行卡转的钱也是他开设赌场盈利的钱。在唐山市玉田县经营期间张玉良把盈利的钱转给崔雪峰，崔雪峰取现金给他。在港泰娱乐程序运行期间，他给过张玉良四、五十万元左右。当庭供述给张志鹏十几万元。 被告人陈鑫辨认笔录记载，其在公安机关提供的7组照片中，分别辨认出了本案被告人张玉良、张志鹏、王明芳、丁立磊、王春生、贾庆及崔雪峰，并有辨认照片予以印证。 2、被告人张玉良供述，2016年，当时陈鑫在天津市武清区租了一个房子，开始运行港泰娱乐手机赌博ＡＰＰ程序，客服人员有他、贾庆、丁立磊、王明芳等人，他们的工作就是给参赌人员上、下分，并负责这个赌博程序的运行。几个月后，陈鑫带着他和王明芳从天津市武清区去了滨海新区，港泰娱乐手机赌博ＡＰＰ程序也在滨海新区运行。到了滨海新区后，张志鹏也过来当客服人员，过了时间不长王明芳就不干了。2018年6月，陈鑫让他和张志鹏带着运行港泰娱乐手机ＡＰＰ程序的电脑到唐山市玉田县19栋1单元801室做赌博软件的客服，当时崔雪峰跟他和张志鹏说生活上缺什么由其来安排，后来郝湛强也来做客服人员。在玉田县分别用郝湛强、郝会兵、崔雪峰三人实名注册了微信和支付宝，利润都转到了郝会兵的银行卡内。他还负责汇报每天的账目情况。 港泰娱乐手机ＡＰＰ是一款利用打鱼游戏赌博的软件，运行港泰娱乐手机ＡＰＰ需要一个后台主机和一个具有管理港泰娱乐手机ＡＰＰ的手机软件，玩家通过微信或支付宝添加客服，然后下载ＡＰＰ链接发送给玩家，玩家下载游戏客户端之后进行注册，经审核后，客户就可以通过港泰娱乐手机ＡＰＰ赌博。赌博需要用微信、支付宝给他们转钱，他们通过管理港泰娱乐手机ＡＰＰ的手机软件给客户注册的账号充值相应的虚拟货币分，客户给他们转100元，他们就给客户注册的游戏号码充值100分，以此类推，这就是上分过程。下分就是客户不想玩了，联系他们下分，他们再通过手机后台软件看客户注册的账号上有多少分，通过微信和支付宝给客户转钱，钱数与客户游戏的分值对等，这就是下分。用于开设赌场的港泰娱乐手机ＡＰＰ的后台电脑主机和具有游戏管理功能的手机都在河北省唐山市玉田区被公安机关现场查获。手机后台程序叫ＧＰＭＳ，是给客户上、下分用的。 在天津市工作期间所有盈利的钱，均通过微信、支付宝、手机银行转给了陈鑫，有时也通过他和张志鹏名下的中国平安银行卡转到陈鑫名下的中国农业银行卡和中国银行卡上。在唐山市玉田县经营期间，他把盈利的钱通过崔雪峰、郝湛强、郝会兵名下的中国民生银行和中国平安银行转给崔雪峰和郝会兵二人的中国农业银行卡上。他的工资不固定，最少每月四千，最多每月两万，都是他自己用客服微信或支付宝里的钱转到他自己的银行卡。当庭供述他共挣取了40余万元的工资。 被告人张玉良辨认笔录记载，其在公安机关提供的8组照片中，分别辨认出了本案被告人陈鑫、王明芳、王春生、贾庆、丁立磊、张志鹏、郝湛强及崔雪峰，并有辨认照片予以印证。 3、被告人丁立磊供述，2016年，陈鑫购买了一个网络赌博ＡＰＰ平台。网络赌博使用的电脑主机、具有管理游戏功能的手机、软件和电脑后台程序都是陈鑫提供的，天津市武清区也是陈鑫提供的。他为陈鑫经营的港泰娱乐赌博游戏当客服，为赌博人员在网络上进行上、下分服务，与他一同工作的客服还有王明芳、王春生、贾庆、张玉良。陈鑫给他们发工资，工资不固定，最少每月3000元左右，最多8000元左右。他在天津市个月，获利4万元左右。陈鑫发工资一般用现金。 被告人丁立磊辨认笔录记载，其在公安机关提供的5组照片中，分别辨认出了本案被告人陈鑫、贾庆、张玉良、王春生、王明芳，并有辨认照片予以印证。 4、被告人贾庆供述，2016年，陈鑫买了一个电脑主机和5部手机，并开始教他和丁立磊、王春生、王明芳、张玉良操作给玩家上、下分。他干了6个月左右，陈鑫说不干了，他就回了家。港泰娱乐手机APP软件一共有五个微信和五个支付宝，当时用他、王春生、丁立磊、张玉良、王明芳的身份信息注册的，用的身份信息绑定的平安银行卡。工资不固定，工作期间他一共赚了4万元。 关于港泰娱乐手机赌博软件APP游戏运行的过程及上、下分程序、分值兑换等内容与陈鑫等人供述证实的内容基本一致。 被告人贾庆辨认笔录记载，其在公安机关提供的5组照片中，分别辨认出了本案被告人陈鑫、丁立磊、王春生、张玉良、王明芳，并有辨认照片予以印证。 5、被告人王春生供述，2016年2、3月份，经丁立磊介绍他到天津武清区工作，老板是陈鑫，工作人员有他和贾庆、王明芳、丁立磊、张玉良。他一共工作了5、6个月，赚4万元左右。网络赌博使用的电脑主机、具有管理游戏功能的手机、手机管理软件和电脑后台程序都是陈鑫提供的，公寓是陈鑫租的。 关于港泰娱乐手机赌博软件APP游戏运行的过程及上、下分程序、分值兑换等内容与陈鑫等人供述证实的内容基本一致。 被告人王春生辨认笔录记载，其在公安机关提供的5组照片中，分别辨认出了本案被告人陈鑫、张玉良、丁立磊、王明芳、贾庆，并有辨认照片予以印证。 6、被告人王明芳供述，2016年，陈鑫打电话让他到天津市武清区的一个小区工作，当时房间里有几名男子，后来知道对方的名字分别是贾庆、王春生、张玉良、丁立磊。陈鑫用他们几个人的身份证注册了微信、支付宝的账号，用于与手机赌博ＡＰＰ软件上进行赌博的客户进行沟通，他们的工作就是给参赌的客户上、下分。后来贾庆、王春生、丁立磊走了，他和张玉良就搬到了天津市滨海新区开设港泰娱乐ＡＰＰ网络赌博，后来又搬到泰达时代花园小区，他干到2017年5月底辞职。陈鑫一共给了他7万元左右的工资。 关于港泰娱乐手机赌博软件APP游戏运行的过程及上、下分程序、分值兑换等内容与陈鑫等人供述证实的内容基本一致。 被告人王明芳辨认笔录记载，其在公安机关提供的3组照片中，分别辨认出了本案被告人丁立磊、王春生、贾庆，并有辨认照片予以印证。 7、被告人张志鹏供述，陈鑫叫他去经营港泰娱乐APP网络赌博时，他认识了王明芳，当时王明芳、张玉良都在。他去后向张玉良、王明芳学习如何操作港泰娱乐赌博APP软件。他学习一段时间后，王明芳就走了。后他和张玉良搬到了滨海新区泰达时代花园小区继续运行港泰娱乐赌博APP软件。2018年5、6月，陈鑫安排把他和张玉良送到唐山市玉田县盛兴小区19号楼1单元801室继续给港泰娱乐赌博APP里面的玩家上、下分。约一个星期后，郝湛强也过来工作。搬到唐山市玉田县后，所得的盈利都由张玉良通过手机银行软件，直接转给了崔雪峰。 关于港泰娱乐手机赌博软件APP游戏运行的过程、联系参赌人员及上、下分程序等内容与陈鑫等人供述的内容基本一致。 被告人张志鹏辨认笔录记载，其在公安机关提供的3组照片中，分别辨认出了本案被告人陈鑫、张玉良、郝湛强，并有辨认照片予以印证。 8、被告人郝湛强供述，2018年6月初，崔雪峰让他到唐山市玉田县上班，开始时他做饭、打扫卫生。2018年7月底，张玉良和张志鹏教他学会港泰娱乐手机赌博软件ＡＰＰ游戏后开始与张玉良、张志鹏分三班工作，给赌博网络游戏中的玩家注册，上、下分，并记账。上班期间，共得工资15000元。 关于港泰娱乐手机赌博软件APP游戏运行的过程、联系参赌人员及上、下分程序等内容与同案犯陈鑫、张玉良等人供述的内容基本一致。 被告人郝湛强辨认笔录记载，其在公安机关提供的2组照片中，分别辨认出了本案被告人张玉良、张志鹏，并有辨认照片予以印证。 9、（1）证人姜某证言证实，2017年6月中旬至2018年7月4日，他在网上参与赌博，游戏叫港泰娱乐，就跟打鱼机一样。他通过微信联系了港泰娱乐软件的客服，对方给他发了一个网址链接，他下载了网络ＡＰＰ软件进行赌博，钱他是以微信、支付宝、银行转账的方式支付的。微信转到对方微信叫“泰泰商”账号上，支付宝转到张志鹏、崔雪峰账户上，银行卡分别转到张志鹏、崔雪峰、薛某、张玉良账户上。（2）证人李某证言证实，2017年6月中旬的一天，他看到朋友姜某在玩手机打鱼游戏，他就问姜某游戏如何下载，姜某给他推荐了一个微信的客服，客服给他发了一个链接，打开后他下载了一个ＡＰＰ网络软件。他通过支付宝与客服加为好友，并转给客服1000元。一、二分钟后，他打开打鱼游戏软件，上面显示1000分，10分钟左右，他充值的1000元就输没了。游戏的名字叫港泰娱乐。给客服转账时，对方名字叫张志鹏。姜某和刘某也参与这个网络赌博。（3）证人刘某证言证实，2017年6月中旬至2018年7月4日，他在港泰娱乐的网络游戏上打鱼。游戏是姜某通过微信给他发了一个链接，打开链接他下载ＡＰＰ软件。通过微信、支付宝、银行转账，微信转到港泰娱乐“泰泰商”账号上，支付宝分别转到张志鹏、崔雪峰账户，银行卡分别转到张志鹏、崔雪峰、薛某、张玉良账户上。 10、（1）证人郭某证言证实，她是陈鑫的妻子。陈鑫于2017年4月购买一辆黑色路虎揽胜车（车牌号：津Ｍ×××××）登记在她名下，陈鑫购车的钱是怎么来的不知道。2017年7月，陈鑫购买了黑色奔驰商务车，多少钱购买的不清楚。2016年7月花30多万元购买的白色奔驰Ｃ200轿车，购车的钱是陈鑫父亲陈某1给的。陈某1自她和陈鑫结婚后就没有工作过。（2）证人陈某1证言证实，他是陈鑫父亲。陈鑫于2016年10月至2017年2月先后四次共给他转过155万元，还有其他转账，具体的时间和数额不清楚了。这些钱他给陈鑫妻子郭某转了100万元，用45万元左右首付在广西购买一套90平米左右的房子。转给郭某的钱买了两辆车，一辆黑色路虎揽胜越野车，车牌号津Ｍ×××××，车登记在郭某名下；一辆白色奔驰Ｃ200轿车，车牌号津Ｃ×××××，车登记在他名下。陈鑫转给他的钱还购买了四支股票。2017年7月陈鑫还购买了一辆奔驰Ｖ260商务车，车牌号是津Ｋ×××××，登记在陈鑫名下。他自己没有工作，也没有生活来源，不知道陈鑫做网络赌博的事。（3）证人陈某2证言证实，她是陈鑫的堂姐。2016年6月，陈鑫用她在天津市滨海新区的地址注册了一个网络游戏公司地址。她不知道陈鑫从事网络赌博。（4）证人王某证言证实，他是陈鑫的朋友。陈鑫用他身份信息注册了天津市港信网络科技有限公司。（5）证人薛某证言证实，她是陈鑫的朋友。陈鑫经常不定期的给她钱花，每次1000元至10000元不等。陈鑫用她身份证办了两张手机卡、三张银行卡（分别为华夏银行卡、光大银行卡、平安银行卡）。手机卡和银行卡一直在陈鑫那里，干什么用她不清楚。（6）证人张某证言证实，他是陈鑫的朋友。2017年，陈鑫用他的身份证办了二张银行卡，一张中信银行，一张**安银行。陈鑫办的银行卡干什么用他不清楚。他通过陈鑫见过张玉良、张志鹏。他不清楚港泰娱乐赌博ＡＰＰ的事。 11、（1）搜查证、搜查笔录证实，2018年9月10日，三河市公安局民警对张志鹏位于唐山市玉田县进行搜查，查获手机共计18部、组装电脑1台、银行卡6张、纸质笔记本3个。（2）扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片、三河市公安局出具的情况说明、手机内容光盘、司法意见书等证实，自被告人张志鹏手中扣押手机13部、纸质笔记本3个、组装电脑1台；自被告人张玉良手中扣押手机1部；自被告人郝湛强手中扣押平板电脑1部、手机1部。委托盘石软件（上海）有限公司计算机司法鉴定所对扣押的12部手机提取的微信聊天信息及手机信息进行司法鉴定。手机微信聊天记录、转账记录证实，被告人陈鑫雇佣丁立磊、张玉良等人从2016年3月开始开设网络赌场，进行网站赌博，直至2018年9月被查获。通过手机上提取的微信聊天内容及手机上的微信转账可以证实张玉良、丁立磊、贾庆等七人通过手机和参赌人员联系，收取参赌人员的赌资，为参赌人员上、下分。（3）北京信诺司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证实，参赌人员在赌博网站上进行注册后，通过联系客服人员进行上、下分的相关记录，其中注册用户信息5906条。（4）昵称为“秋哥”的微信聊天记录截图、游戏界面截图、手机直属会员管理系统、用于开设网络赌博的6张银行卡照片、截图来源情况说明证实，被告人陈鑫雇佣被告人张玉良、张志鹏等人通过注册的微信等账号接受参赌人员投注，并为参赌人员上、下分的事实。 12、河北中瑞司法会计鉴定中心出具的司法审计报告书、司法鉴定意见补正书及情况说明证实，（1）2016年3月1日至9月30日，在天津市武清区的租房内，陈鑫雇佣丁立磊、贾庆、王春生、王明芳、张玉良进行网络赌博活动，收取赌资数额累计为人民币24636770.76元。2016年10月1日至2017年5月31日，在天津市滨海新区的租房内，陈鑫雇佣王明芳、张玉良进行网络赌博活动，收取赌资数额累计为人民币49619305.85元。2017年6月1日至9月30日，在天津市滨海新区的租房内，陈鑫雇佣张玉良、张志鹏进行网络赌博活动，收取赌资数额累计为人民币32717208元。2017年10月1日至2018年5月31日，在天津滨海新区的租房内，陈鑫雇佣张玉良、张志鹏进行网络赌博活动，收取赌资数额累计33146266.74元。综上，被告人陈鑫雇佣张玉良、张志鹏、丁立磊、王春生、王明芳、贾庆进行网络赌博活动，共收取赌资为人民币140119551.35元；陈鑫银行账户收到张玉良、张志鹏、丁立磊、王春生、王明芳、贾庆转入人民币共计24900283元，陈鑫向张玉良、丁立磊、王春生、王明芳银行账户内转入3647900元。故陈鑫等人非法获利共计人民币21252383元。（2）2018年6月1日至9月10日，在唐山市玉田县，陈鑫雇佣张玉良、张志鹏与崔雪峰雇佣的郝湛强继续进行网络赌博活动，收取赌资数额累计为人民币26619473.16元。除用于下分的赌资外，主要取现共计人民币2860574元。 13、协助冻结财产通知书记载，冻结陈鑫尾号为9477的中国农业银行卡47354.67元、尾号为0572的中国农业银行卡657.62元。冻结陈某2尾号为8942的中信银行卡1188.04元、尾号为4370的大连银行卡1154.75元、尾号为8033的招商银行卡7150.66元。冻结崔雪峰尾号为4815的民生银行卡648.34元。冻结郝会兵尾号为3404的民生银行卡5367.11元、尾号为5184的平安银行卡36763.23元，冻结郝湛强尾号为5275的民生银行卡74094.94元。 14、扣押决定书、扣押物品清单记载，从陈鑫处扣押车牌号为津Ｋ×××××黑色奔驰汽车1辆、津Ｍ×××××黑色路虎揽胜汽车1辆、津Ｃ×××××白色奔驰汽车1辆；冻结陈某1名下的股票账户2个。上述证实了违法所得购买物品的情况。 上述证据，经当庭质证，除被告人陈鑫供述的非法获利外，其他证据相互联系、相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实庭审查明的事实，且经原审法院审核，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。 另查明，2018年8月14日9时许，证人姜某报警，称其于2017年6月至2018年7月期间与刘某、李某通过ＡＰＰ打鱼网络软件平台进行赌博，三人共输赌资六十八万余元。当日，三河市公安局将该案立为刑事案件。经查，该网络ＡＰＰ打鱼软件平台系陈鑫分别在天津市武清区和唐山市玉田县雇佣张玉良、张志鹏、郝湛强、王明芳等人负责通过ＡＰＰ软件管理后台给参赌人员上下分。2018年9月10日，三河市公安局在唐山市玉田县内将被告人张玉良、张志鹏、郝湛强抓获并刑事拘留。2018年9月11日，被告人陈鑫到天津市滨海新区公安机关投案自首。当日，其被押解回三河市公安局并刑事拘留。2018年9月30日，三河市公安局对被告人王明芳上网追逃。2018年10月1日，被告人王明芳在天津市武清区酒店被天津市公安局武清分局抓获。2018年10月2日，其被押解回三河市公安局并刑事拘留。2018年10月12日，三河市公安局分别对被告人丁立磊、王春生、贾庆等人上网追逃。2018年10月12日，被告人王春生被北京市公安局通州分局抓获并临时寄押在北京市公安局通州分局看守所，2018年10月14日被押解回三河市公安局并刑事拘留；2018年11月9日，被告人丁立磊在其家中被天津市公安局武清分局抓获，次日，其被临时寄押在天津市武清区看守所，2018年11月12日被押解回三河市公安局并刑事拘留；2018年12月2日，被告人贾庆在北京市房山区京市公安局房山分局抓获并临时寄押在北京市房山区看守所，2018年12月4日被押解回三河市公安局并刑事拘留。 还查明，被告人丁立磊曾因犯聚众斗殴罪于2009年9月25日被天津市武清区人民法院判处有期徒刑二年六个月，于2011年9月9日刑满释放。被告人王春生曾因犯抢劫罪于2006年6月23日被天津市宝坻区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一千五百元，于2012年8月31日减刑释放。被告人贾庆曾因开设赌场于2015年被天津市公安局武清分局豆张庄派出所行政拘留十日。另被告人陈鑫、王明芳、张玉良、张志鹏、郝湛强均无违法犯罪记录。 上述量刑事实，有公诉机关提供的受案登记表、立案决定书、到案经过、抓获经过、在逃人员登记/撤销表、在押人员当前信息表、临时寄押证明、违法犯罪记录查询情况说明、天津市武清区人民法院刑事附带民事判决书、天津市宝坻区人民法院刑事判决书、释放证明、户籍信息等证据予以证实。上述证据，经当庭质证，被告人及辩护人均无异议，经原审法院审核，证据的来源、形式合法，予以确认。 原审法院认为，被告人陈鑫以营利为目的，伙同他人利用移动通讯终端，提供赌博软件供他人赌博，并从中牟利，情节严重；被告人丁立磊、贾庆、王春生、王明芳、张玉良、张志鹏、郝湛强明知他人利用网络开设赌场，仍接受雇佣参与网上开设赌场并接受投注、提供资金结算服务，其行为均已构成开设赌场罪，属共同犯罪。三河市人民检察院指控罪名成立，适用法律正确，予以支持。因开设赌场期间，被告人张玉良等人的个人账户共同使用，无法区分每人具体收取赌资金额，故共同工作期间个人账户收取的赌资为共同工作期间人员共同收取。在开设赌场过程中，被告人丁立磊、贾庆、王春生、王明芳、张玉良、张志鹏、郝湛强均起次要辅助作用，均系从犯，根据查明事实、情节等，对被告人张玉良、张志鹏、王明芳、王春生、丁立磊依法从轻处罚，对被告人贾庆、郝湛强依法减轻处罚。被告人陈鑫犯罪以后主动投案，并如实供述，系自首，依法对其从轻处罚。被告人丁立磊、贾庆、王春生、王明芳、张玉良、张志鹏、郝湛强均当庭表示认罪，属认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚。被告人丁立磊、王春生在刑罚执行完毕后五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，均属累犯，均应依法从重处罚。其中被告人丁立磊属刑罚执行完毕已满四年不满五年重新犯罪，被告人王春生属刑罚执行完毕已满三年不满四年重新犯罪。公诉人在庭审中提出的上述量刑建议，符合案件事实及法律规定，予以采纳。对于被告人陈鑫的辩护人提出被告人陈鑫只获利10123473.84元的辩护意见，原审法院认为，在2016年3月至2018年5月期间，被告人陈鑫两个银行账户收到张玉良等人转入24900283元，在此数额内不应扣除其辩护人所说的下分数额12328909.16元，因按照辩护人所说，被告人陈鑫在2016年3月至2018年5月期间根本没有获利，还亏损了12328909.19元，不符合实际情况，且陈鑫亦供述张玉良等人向他银行卡的转账系他开设赌场时的盈利，故辩护人要求将此亏损数额扣除的辩护意见，不予采纳。对于辩护人提出扣除房租、游戏维护费等，因无证据支持，亦不予采纳。对于辩护人称在2018年6月1日至9月10日期间，陈鑫供述获利1200000元及应扣除被告人张玉良等人工资的辩护意见，予以采纳。除被告人张志鹏辩护人提出对张志鹏判处缓刑的量刑建议不予采纳外，对于各辩护人在庭审中就量刑部分的其他辩护意见，酌予考虑。 各被告人的违法所得均应依法没收。其中被告人陈鑫违法所得人民币19432383元（陈鑫违法所得数额系其在天津市开设赌场期间共获利24900283元中扣除转给张玉良等人的3647900元，加上在唐山市开设赌场期间被告人陈鑫供述崔雪峰给付其现金1200000元，扣除其为丁立磊、贾庆、王春生、王明芳、张玉良、张志鹏的违法所得620000元）；被告人丁立磊违法所得人民币40000元、被告人贾庆违法所得人民币40000元、被告人王春生违法所得人民币40000元、被告人王明芳违法所得人民币70000元、被告人张玉良违法所得人民币400000元、被告人张志鹏违法所得人民币100000元、被告人郝湛强违法所得人民币15000元。 综上，根据被告人陈鑫、丁立磊、贾庆、王春生、王明芳、张玉良、张志鹏、郝湛强犯罪的事实、性质、情节、社会危害性及认罪态度等情况，对被告人陈鑫依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人丁立磊、王春生依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，对被告人贾庆、王明芳、张玉良、张志鹏、郝湛强依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人陈鑫犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币一百万元。二、被告人张玉良犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。三、被告人张志鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。四、被告人王明芳犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。五、被告人王春生犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。六、被告人丁立磊犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。七、被告人贾庆犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。八、被告人郝湛强犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。九、追缴被告人陈鑫违法所得人民币19432383元，依法没收，上缴国库。（已扣押的钱款、车辆均依法没收，上缴国库；继续追缴其他违法所得）。十、追缴被告人张玉良违法所得人民币400000元，依法没收，上缴国库。十一、追缴被告人张志鹏违法所得人民币100000元，依法没收，上缴国库。十二、追缴被告人王明芳违法所得人民币70000元，依法没收，上缴国库。十三、追缴被告人王春生违法所得人民币40000元，依法没收，上缴国库。十四、追缴被告人丁立磊违法所得人民币40000元，依法没收，上缴国库。十五、追缴被告人贾庆违法所得人民币40000元，依法没收，上缴国库。十六、追缴被告人郝湛强违法所得人民币15000元，依法没收，上缴国库。十七、扣押的手机15部、电脑2台（其中平板电脑1台、组装电脑1台）等作案工具依法没收，由扣押机关上缴国库。 丁立磊上诉主要提出其参与犯罪时间只有一个月，非法所得少，有犯罪中止行为。辩护人主要提出一审认定丁参与犯罪的时间为六个月有误，丁立磊有犯罪中止行为和其他量刑情节，一审判决量刑过重。 张志鹏上诉主要提出一审认定事实不清，量刑偏重，罚金过高。辩护人主要提出一审判决认定张志鹏的涉案数额有误，量刑过重。 经二审审理，查明的事实与一审认定的事实相同，所依证据一致。且上述事实和证据均经一审开庭质证，合法有效，本院予以确认。 关于上诉理由及辩护意见，经查：1、上诉人丁立磊、张志鹏及本案其他被告人供述与辨认笔录、证人证言、司法审计报告和鉴定意见补正书等证据相互联系并印证，足以证实丁立磊、张志鹏参与开设赌场的犯罪事实。丁立磊及其辩护人提出一审判决认定丁参与犯罪时间有误、非法所得少的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。2、丁立磊及其辩护人提出丁有犯罪中止行为的意见，无事实和法律依据，本院不予支持。3、张志鹏及其辩护人提出一审判决认定事实不清、涉案金额有误的意见，缺乏相关证据支持，本院不予采纳。4、原审判决根据上诉人及各原审被告人的犯罪事实、情节、认罪态度、累犯及社会危害性等因素并结合量刑建议，对上诉人及各原审被告人作出的量刑并无不当。 本院认为，原审被告人陈鑫以营利为目的，伙同他人利用移动通讯终端，提供赌博软件供他人赌博，并从中牟利，情节严重；上诉人丁立磊、张志鹏及原审被告人贾庆、王春生、王明芳、张玉良、郝湛强明知陈鑫利用网络开设赌场，仍接受其雇佣参与网上开设赌场并接受投注、提供资金结算服务，以上人员的行为均构成开设赌场罪，属共同犯罪。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  陈克祥 审判员  代述平 审判员  张建华 二〇二〇年九月九日 书记员  吕致达