山西省太原市迎泽区人民法院刑事判决书（2020）晋0106刑初488号公诉机关太原市迎泽区人民检察院。被告人许力,男,1989年4月29日出生,居民身份号码×××,汉族,专科文化程度,系山西光彩慈行老年产业（集团)有限公司业务员,户籍地山西省太原市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年3月23日被太原市公安局迎泽分局监视居住。于2020年8月12日被本院监视居住。指定辩护人程玉芳，山西恒驰律师事务所律师。指定辩护人聂娟，山西恒驰律师事务所律师。被告人连娜,女,1964年4月18日出生,居民身份号码×××,汉族,高中文化程度,系山西光彩慈行老年产业(集团)有限公司业务员,户籍所在地山西省太原市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年3月25日被太原市公安局迎泽分局监视居住。于2020年8月12日被本院监视居住。指定辩护人王晋军，山西晋泰律师事务所。被告人郭首杰,男,1980年1月20日出生,居民身份号码×××,汉族,专科文化程度,系山西光彩慈行老年产业(集团)有限公司业务员,户籍所在地山西省文水县凤城镇东街村人才市场宿舍,现住太原市。因犯敲诈勒索罪于2007年4月6日被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑五年,2010年12月8日刑满释放。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年4月1日被太原市公安局迎泽分局监视居住。于2020年8月12日被本院监视居住。指定辩护人贾小乐，山西恒驰律师事务所律师。指定辩护人郭丽婷，山西恒驰律师事务所律师。被告人王琼，男,1987年8月11日出生,居民身份号码×××,汉族,初中文化程度,系山西光彩慈行老年产业(集团)有限公司业务员,户籍所在地山西省清徐县东于镇水屯营村庙前街西五巷**,现住太原市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年4月14日被太原市公安局迎泽分局取保候审。于2020年8月11日被本院取保候审。指定辩护人宋月芳，山西晋泰律师事务所律师。被告人林俊杰,男,1993年11月25日出生,居民身份号码×××,汉族,专科文化程度,系山西光彩慈行老年产业(集团)有限公司业务员,户籍所在地山西省晋中市。因涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年4月15日被太原市公安局迎泽分局取保候审。于2020年8月12日被本院取保候审。指定辩护人史艳灵，山西晋泰律师事务所律师。指定辩护人张哲恺，山西晋泰律师事务所律师。太原市迎泽区人民检察院以并迎检刑检刑诉[2020]149号起诉书指控被告人许力、连娜、郭首杰、王琼、林俊杰犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。太原市迎泽区人民检察院指派检察员李晓婷出庭支持公诉，被告人许力及指定辩护人程玉芳、聂娟，被告人连娜及指定辩护人王晋军，被告人郭首杰及指定辩护人贾小乐、郭丽婷，被告人王琼及指定辩护人宋月芳，被告人林俊杰及指定辩护人史艳灵、张哲恺到庭参加诉讼。现已审理终结。太原市迎泽区人民检察院指控：2008年,在本市小店区亲贤北街26号太航远东大厦三层山西慈行静苑老年公寓有限公司注册成立,王宁威(另案处理)任股东为公司实际控制人。同年10月,王宁威未经相关部门批准,以高额利息为诱饵通过床位租赁、委托管理等方式向社会不特定群众吸收存款。2009年6月,李衍华(另案处理)被任命为该公司总经理,与王宁威一起实际控制运营该公司。2012年8月,二人在本市迎泽区郝庄镇孟家井村1号注册成立了山西光彩慈行老年产业(集团)有限公司,李衍华任法定代表人、执行董事兼总经理,王宁威任监事,2014年4月,山西慈行静苑老年公寓有限公司被吊销。2014年8月,山西光彩慈行凤凰老年公寓有限公司作为山西光彩慈行老年产业(集团)有限公司的子公司注册成立。王宁威、李衍华于2008年7月至2016年6月,以山西慈行静苑老年公寓有限公司、山西光彩慈行老年产业(集团)有限公司子公司山西光彩慈行凤凰老年公寓有限公司的名义,未经相关部门批准,通过招聘业务员,采用媒体、网络、报纸、散发宣传资料等多种形式,以会员加盟、床位租赁、委托管理的形式,以年利12%-18%的高额利息面向社会群众大肆宣传,承诺定期返还本金,与不特定社会群众签订合同吸收公众存款49.27亿元,扣除到期续签合同实际吸收公众存款33.42亿元,涉及投资人19665人,签订合同74954份。目前,欠付投资人本金11.73亿元,涉及投资人11919人。2015年1月至2016年9月,被告人许力在担任山西光彩慈行老年产业（集团)有限公司业务员期间,通过宣传方式,向不特定群众吸收存款共计人民币836万元,其中新签合同639万元,续签合同197万元;领取薪酬合计99800元,其中领取工资8600元,业务提成76900元,借款14300元。2020年6月11日,被告人许力退还非法所得人民币3万元。2015年3月至2016年8月,被告人连娜在担任山西光彩慈行老年产业(集团)有限公司业务员期间,通过宣传方式,向不特定群众吸收存款共计人民币531万元,其中新签合同89万元,续签合同442万元;领取薪酬合计30800元,其中领取工资11700元,业务提成19100元。2020年6月11日,被告人连娜退还非法所得人民币30800元。2015年4月至2016年1月,被告人郭首杰在担任山西光彩慈行老年产业(集团)有限公司业务员期间,通过宣传方式,向不特定群众吸收存款共计人民币272万元，其中新签合同246万元,续签合同26万元;领取薪酬合计80960元,其中领取工资9070元,业务提成63300元,津贴2590元,借款6000元。2015年5月至2015年12月,被告人王琼在担任山西光彩慈行老年产业（集团)有限公司业务员期间,通过宣传方式,向不特定群众吸收存款共计人民币113万元,其中新签合同92万元,续签合同21万元;领取薪酬合计30800元,其中领取工资11700元,业务提成19100元。2020年6月11日,被告人王琼退还非法所得人民币30800元。2015年5月至2015年12月,被告人林俊杰在担任山西光彩慈行老年产业(集团)有限公司业务员期间,通过宣传方式,向不特定群众吸收存款共计人民币294万元,其中新签合同261万元,续签合同33万元;领取薪酬合计21000元,其中领取工资2000元,业务提成9400元,借款9600元。2020年6月11日,被告人林俊杰退还非法所得人民币21000元。公诉机关认为被告人许力、连娜、郭首杰、王琼、林俊杰的行为构成非法吸收公众存款罪，归案后如实供述自己的犯罪行为，并认罪认罚，建议本院判处被告人许力有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人连娜有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人郭首杰有期徒刑一年，并处罚金；判处被告人王琼有期徒刑六个月，并处罚金；判处被告人林俊杰有期徒刑八个月，并处罚金。被告人许力、连娜、郭首杰、王琼、林俊杰对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均没有异议，且签字具结。被告人许力的辩护人对检察院指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人归案后如实供述自己犯罪行为，具有坦白情节；2、被告人系从犯，应当从轻减轻处罚；3、被告人无犯罪前科，系初犯、偶犯，且已经部分退赔；4、被告人当庭自愿认罪，自愿认罪认罚，主观恶性小，社会危害性小。被告人连娜的辩护人对检察院指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人法律意识淡薄，主观恶性小；2、被告人到案后如实供述自己犯罪行为；3、被告人连娜系从犯，所起的作用小；4、积极退赔违法所得。被告人郭首杰的辩护人对检察院指控的罪名无异议，对业务期间领取的薪酬数额80960元有异议，并提出如下辩护意见：1、郭首杰在当业务员期间，业务提成并不都是自己拿走的，可以由别人代领；2、被告人系从犯及具有坦白情节；3、被告人悔罪态度明确，认罪态度良好，自愿如实供述自己犯罪行为，承认指控的事实，可以从宽处罚。被告人王琼的辩护人对检察院指控的罪名无异议，并提出如下辩护意见：1、被告人自愿认罪；2、被告人王琼系初犯、偶犯，文化程度低，法律意识淡薄，主观恶性小；3、积极退赔违法所得，可以从轻处罚。被告人林俊杰的辩护人对检察院指控的罪名及事实没有异议，并提出如下辩护意见：1、被告人系初犯、偶犯，认罪态度好；2、被告人林俊杰积极退还全部款项，犯罪主观恶性小；3、被告人当庭认罪认罚。经本院审理查明的事实与检察院指控的事实一致。另查明：被告人许力退赔剩余非法所得人民币69800元。上述事实有被告人许力、连娜、郭首杰、王琼、林俊杰供述材料和讯问笔录、审计报告、被害人李某1、杨某、李某2等人的报案材料和询问笔录、被告人许力、连娜、王琼、林俊杰的退款收据、五被告人的薪酬情况、鉴定意见通知书、情况说明、租赁合同、收条、前科劣迹调查表、被告人郭首杰的刑事判决书、释放证明书、到案经过、人身安全检查笔录、户籍信息、认罪认罚具结书等证据予以证实，证据之间能够相互印证，足以认定。被告人许力、连娜、郭首杰、王琼、林俊杰违反国家金融管理法规，未经有关部门批准，听从公司的安排签订合同，向社会公众吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关的指控成立。对被告人郭首杰的辩护人提出的“对业务期间领取的薪酬数额80960元有异议”辩护意见，经本院审理查明及结合现有证据、被告人郭首杰无法提供别人签字冒领业务提成的新证据，且被告人郭首杰对鉴定意见予以认可，具有公信力，故本院对鉴定结果予以采信，对辩护人提出的此项辩护意见，本院不予采纳。对五辩护人提出的其他辩护意见，合理部分，本院酌情予以采纳。被告人许力、连娜、郭首杰、王琼、林俊杰在本案中系从犯，应减轻处罚。被告人许力、连娜、郭首杰、王琼、林俊杰认罪认罚并如实供述自己罪行，可以从轻处罚。被告人许力、连娜、王琼、林俊杰退还全部违法所得，有悔罪表现，不需要判处刑罚。被告人郭首杰曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内再犯依法应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条的规定，判决如下：一、被告人许力犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。二、被告人连娜犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。三、被告人郭首杰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）四、被告人王琼犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。五、被告人林俊杰犯非法吸收公众存款罪，免予刑事处罚。六、扣押在案的被告人许力名下赃款人民币99800元，被告人连娜名下赃款人民币30800元，被告人王琼名下赃款人民币30800元，被告人林俊杰名下赃款人民币21000元，按各集资参与人损失比例发还各集资参与人；向被告人郭首杰追缴违法所得人民币80960元，按各集资参与人损失比例发还各集资参与人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向太原市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 芮斌伟人民陪审员 马海雯人民陪审员 聂 艳 二〇二〇年九月二十七日书 记 员 聂诗文