河南省周口市淮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1603刑初299号公诉机关淮阳区人民检察院。被告人裴友东，男，1996年7月12日出生于湖北省蕲春县，汉族，中专文化，务农，户籍所在地湖北省蕲春县，住蕲春县。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月15日被湖北省蕲春县公安机关抓获，于2020年4月30日被淮阳区公安局刑事拘留，经淮阳区人民检察院批准，同年5月14日被淮阳区公安局执行逮捕。辩护人熊青山，湖北秋筠律师事务所律师。淮阳区人民检察院以淮检一部刑诉（2020）180号起诉书指控被告人裴友东犯诈骗罪，于2020年8月12日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳区人民检察院指派检察员段彦东出庭支持公诉，被告人裴友东及其辩护人熊青山到庭参加了诉讼，现已审理终结。淮阳区人民检察指控，2020年2月初，在新冠肺炎防控期间，被告人裴友东在网上通过朋友圈发布有口罩货源的虚假信息，骗取周口市淮阳区城关镇居民胡某2购买口罩款243000元。被告人裴友东对自己的犯罪事实供认不讳。淮阳区人民检察院认为，被告人裴友东诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应当依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定处罚。被告人裴友东认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻、从宽处罚。提请本院依法判处。同时移送相关证据材料。被告人裴友东辩称，其在收到钱款后也积极寻找口罩货源，由于被骗无法提供口罩。辩护人辩称，被告人裴友东没有非法占有的目的，其只是为了从中赚取差价，公诉机关指控罪名事实不清、证据不足。经审理查明：2020年2月初，在我国新冠疫情防控期间，被告人裴友东在网上通过朋友圈发布有口罩货源的虚假信息，骗取周口市淮阳区城关回族镇居民胡某2购买口罩款人民币293000元。案发前已退还被害人胡某2人民币50000元，剩余钱款大部分用于赌博及个人消费。另查明：案发后，公安机关已追回涉案赃款人民币49722元；在本院审理期间，被告人近亲属代为退缴涉案赃款人民币10000元，上述款项已退还被害人胡某2。被告人近亲属另代为缴纳罚金人民币20000元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭举证、质证、认证的下列证据予以证实：1、书证（1）被告人户籍证明、无前科证明。证实裴友东系完全刑事责任能力的，无违法犯罪记录。（2）抓获经过。证实裴友东于2020年4月15日被公安机关抓获的情况。（3）转账记录及电子回单。证实被害人向裴友东转账的相关情况。（4）被害人胡某2与裴友东之间的微信聊天记录。证实被害人购买口罩及付款后催货、要求返款货款的情况。（5）淮阳区公安局协助冻结财产通知书、冻结资金返还通知书、冻结财产返还转账记录。证实公安机关于2020年2月8日将裴友东尾号075926银行卡共计49722元冻结并于2020年5月29日返还给被害人。2、证人证言（1）证人徐某证实，我在微信群里看到胡某2发了一条购买大量口罩的消息，之后我在微信的另一个群里看到了裴友东发的有口罩资源，我就加了裴友东微信问他手里是否真的有口罩，裴友东给我说他手里有N95口罩现货，并给我发了口罩的照片，我问裴友东他所卖的口罩有没有合格证书，裴友东给我说都有的，所以我就回复了胡某2，并把胡某2的微信推荐给了裴友东，让他们自己私下聊，之后胡某2和裴友东是怎么联系的我就不知道了。（2）证人胡某1证实，2020年02月03日上午10点左右，胡某2打电话说她在网上购买了一批口罩，让我把钱给卖方转过去，我用民生银行账户向户名为裴友东的中国招商银行账户转了18000元。当天下午15点左右，胡某2又让我向裴友东账户再转165000元，直到前两天我听说她被骗了。（3）证人李某证实，2020年02月04日下午17点左右，胡某2打电话说她在网上购买了一批口罩，让我把钱给对方转过去，我就用中国建设银行账户向户名为裴友东的中国招商银行账户转了110000元，到2020年2月5日的时候我收到名叫裴友东的人转给我50000元钱，后来听说胡某2被骗了。3、被害人陈述被害人胡某2陈述，徐某把我的微信推荐给了裴友东，我就在微信里咨询裴友东有没有口罩货源，裴友东说他手里有80000个医用口罩，还说有合格证，后来我们谈好了一个口罩的单价是1.8元一个。第二天上午10时许，裴友东给我打电话说他现在有10000个口罩，如果要就得抓紧时间，裴友东通过微信给我发来一个招商银行收款账号。后来裴友东又说有N95口罩货源15000个，每个口罩单价11元，可以一起给我发货。2020年2月4日下午，裴友东说正在安排发货，还说有50000个一次性口罩，单价2.4元一个，最后裴友东给我优惠了一些，按照单价2.2元一个，总价110000元。我一共被裴友东骗了三次，被骗243000元人民币，第一次转账18000元钱，是通过胡某1银行账户转的；第二次转账165000元钱，通过胡某1银行账户转的；第三次转账110000元钱，通过李某银行账户转的。因为裴友东一直没有发货，我就给裴友东联系，要是不能发货就退给我钱，裴友东找理由推脱，在我多次催要下，裴友东退了50000元钱。到2020年2月6日下午3点多裴友东就联系不上了，他的电话无法接通，微信也把我拉黑了，QQ号也把我拉黑了，一直到现在货我也没有收到。4、被告人供述与辩解。被告人裴友东供述，2020年2月份的时候，我在QQ群里看到有人在转发卖口罩的信息，于是我也想着赚些钱花。后来有个网友推荐给我一个微信名片，说对方要采购一批N95型的口罩，我就添加了对方的微信，对方先是咨询我有没有口罩的货源，我告诉她有8000个口罩货源，单价是1.8元。到了第二天我给对方打了一次电话，又说现在有口罩货源10000个，要是确定买就赶紧定下来，当时确定的单价是1.8元，一共18000元钱，我把银行账户发给了她，收到了是一个叫胡某1的人给我转账18000元。这10000个口罩我还没找到货源发给她，我又看到一个人发有N95口罩15000个的信息，我就给她联系说现在有N95口罩的货源单价是11元钱，要是需要的话，可以两次的口罩一起发给她，总价是165000元钱，后来她又用胡某1的银行卡给我转账165000元钱。由于一直没联系到货源，她一直催问发货情况，我告诉她马上货就发走了，而且我还说现在手里有50000个一次性口罩的货源，也可以一起发货，最后她同意要了，她又用李某的银行卡给我转账110000元钱。我承诺三次的口罩会一起发过去，因为一直没找到货源，所以也一直没给她发货。期间对方着急了，我就找理由说货源的工厂出了点问题，一直拖着没有发货，后来我退给她50000元钱，剩下的钱我用于网上赌博输掉了，我实在没办法把钱退给她，就把她的电话和微信都拉黑了。本院认为，被告人裴友东以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪。淮阳区人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。被告人裴友东及其辩护人辩称，其在收到钱款后也积极寻找口罩货源，由于被骗无法提供口罩；被告人裴友东没有非法占有的目的，其只是为了从中赚取差价，公诉机关指控罪名事实不清、证据不足。经查，首先，口罩属于医疗器械类产品，生产、销售口罩需要具备相关医疗器械生产、销售许可证，并有严格的国家或者行业标准，被告人裴友东没有从事过医疗器械行业的工作经验，没有取得医疗器械行业销售许可，且不具备销售资格。在我国疫情爆发期间，口罩货源异常紧张，其为了投机取巧，在不确定口罩货源、无销售资格、无辨别口罩质量能力的情况下，为赚取所谓的“差价”，通过网络发布出售口罩的信息，其客观上已经实施了虚构事实的行为，在其收到被害人购买口罩款后，由于无法向被害人提供口罩，通过拉黑被害人微信、电话等联系方式，逃避打击，并在短时间内将被害人钱款大部分用于赌博或个人消费，其主观上具备了非法占有他人财物的故意。其次，尽管被告人裴友东事后向他人购买口罩被骗，该行为应是其为了逃避打击，延缓案发的一种犯罪成本。故被告人裴友东及其辩护人的上述辩护意见，本院不予采纳。被告人裴友东系初犯、偶犯，到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，系坦白，已退缴部分涉案赃款，积极缴纳部分罚金，可以从轻处罚。根据被告人裴友东犯罪情节、性质及认罪、悔罪态度，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人裴友东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币50000元。（已缴纳20000元）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2025年12月14日止）罚金待判决书生效后五日内一次性履行完毕。二、责令被告人裴友东退赔被害人胡敏人民币183278元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  曾晓飞审 判 员  刘 芳人民陪审员  汤培军二〇二〇年九月二十三日书 记 员  王 磊