宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院刑事判决书（2020）宁0106刑初62号公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。被告人邵海龙,曾用名邵强,男,出生于宁夏回族自治区银川市,公民身份号码×××,户籍所在地宁夏回族自治区银川市。2019年4月23日因涉嫌赌博罪被宁夏回族自治区银川市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年5月22日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准,次日被宁夏回族自治区银川市公安局公共交通治安分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人周玲，宁夏言成律师事务所律师。被告人史勇,男,出生于宁夏回族自治区永宁县,公民身份号码×××,户籍所在地宁夏回族自治区银川市永宁县。2019年4月25日因涉嫌赌博罪被宁夏回族自治区银川市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年5月22日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准,次日被宁夏回族自治区银川市公安局公共交通治安分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人郭译之，宁夏玺信律师事务所律师。被告人樊少华,男,出生于宁夏回族自治区银川市,公民身份号码×××,户籍所在地宁夏回族自治区银川市。2019年4月17日因涉嫌赌博罪,被宁夏回族自治区银川市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年5月22日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准,次日被宁夏回族自治区银川市公安局公共交通治安分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人何建东，宁夏臻之律师事务所律师。被告人牛洁,男,公民身份号码×××,专科文化,户籍所在地宁夏回族自治区银川市。2019年4月24日因涉嫌赌博罪被宁夏回族自治区银川市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年5月22日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准,次日被宁夏回族自治区银川市公安局公共交通治安分局执行逮捕。现羁押于银川市看守所。辩护人何峰，宁夏言成律师事务所律师。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检一部刑诉[2020]65号起诉书指控被告人邵海龙、樊少华、史勇、牛洁犯开设赌场罪，于2020年2月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月10日依法公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派检察员张楠出庭支持公诉，被告人邵海龙及其辩护人周玲，被告人樊少华及其辩护人何建东，被告人史勇及其辩护人郭译之，被告人牛洁及其辩护人何峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月份至2018年10月份期间，被告人邵海龙经李进龙（另案处理）介绍下载“聚星”赌博APP软件，并注册账户成为李进龙的下线，在“聚星”赌博平台中参与“北京PK拾”等虚拟赛车赌博游戏。被告人邵海龙在此期间使用微信、支付宝、网银充值等方式向平台投注资金5406470元，并在其帐号下设置下级账号陆续吸收被告人樊少华、牛洁等人为其下线参与网上赌博，被告人邵海龙获得赌博平台赌博盈利及返利提成3925876.71元。2016年12月至2018年4月期间，被告人樊少华在“聚星”赌博平台中参与“北京PK拾”等虚拟赛车赌博游戏，在此期间使用微信、支付宝、网银充值等方式向平台投注资金4745302元，并采取开设QQ群等方式在其帐号下设置下级账号陆续吸收参赌人员吴波、樊小庆、被告人史勇等人为其下线参与网上赌博。被告人樊少华获得赌博平台赌博盈利及返利提成551617.5元。2017年1月至2018年6、7月份，被告人史勇在“聚星”赌博平台中参与“北京PK拾”等虚拟赛车赌博游戏，在此期间使用微信、支付宝、网银充值等方式向平台投注资金397882元，并在其帐号下设置下级账号陆续吸收参赌人员周荣革、高小南、高华等人为其下线参与网上赌博，被告人史勇获得赌博平台赌博盈利及返利提成1161537元。2016年11月至2019年3月期间，被告人牛洁在“聚星”赌博平台中参与“北京PK拾”等虚拟赛车赌博游戏，在此期间使用微信、支付宝、网银充值等方式向平台投注资金1748308元，并在其账号下设置下级账号陆续吸收参赌人员孙某、杨霄等人为其下线参与网上赌博，被告人牛洁获得赌博平台赌博盈利及返利提成610065元。针对上述指控，公诉机关向法庭出示了物证、书证、证人证言、同案犯的供述和辩解、被告人的供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人邵海龙、樊少华、史勇、牛洁利用网络赌博平台组织赌博活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人樊少华归案后如实供述犯罪事实，具有坦白情节，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人邵海龙、史勇、牛洁自动投案，如实供述自己的罪行，具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人邵海龙有期徒刑五年，罚金人民币十五万元；建议判处被告人樊少华有期徒刑三年，罚金人民币八万元；建议判处被告人史勇有期徒刑三年九个月，罚金人民币九万元；建议判处被告人牛洁有期徒刑三年，罚金人民币八万元。被告人邵海龙对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的罪名、犯罪事实不表异议，量刑方面认为被告人邵海龙系从犯，具有自首情节、认罪认罚，主观恶性较小，并退回部分赃款，鉴定意见对犯罪金额有重复计算的问题，综上建议对被告人邵海龙从轻处罚判处四年以下有期徒刑。被告人史勇对起诉书指控的罪名，犯罪事实及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的罪名、犯罪事实不表异议，量刑方面被告人具有自首情节、认罪认罚，建议法庭对被告人史勇从轻处罚。被告人樊少华对起诉书指控的罪名，犯罪事实及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的罪名、犯罪事实不表异议，量刑方面被告人樊少华已经认罪认罚，建议采纳公诉机关的量刑建议。被告人牛洁对起诉书指控的罪名，犯罪事实及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的罪名、犯罪事实不表异议，量刑方面被告人牛洁具有自首情节、认罪认罚、积极退赃、主观恶性小、法律意识淡薄、系初犯、偶，建议法庭从轻处罚判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。另查明，公安机关依法扣押、查封被告人邵海龙名下位于银川市××区，黑色大众牌×××轿车一辆；被告人樊少华名下位于银川市××区，白色大众牌×××轿车一辆，妻子朱莎处扣押现金15万元；被告人牛洁名下位于银川市××公寓，蓝色丰田牌×××轿车一辆。上述事实，有公诉机关向法庭举证，并经当庭质证的物证、受案登记表、立案决定书、抓获经过等书证、证人刘某、郑某、孙某等人的证言、同案犯曹云、李进龙、王学刚的供述和辩解、被告人邵海龙、樊少华、史勇、牛洁的供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录、认罪认罚具结书等证据予以证实。本院认为，被告人邵海龙、史勇、樊少华、牛洁以营利为目的，通过手机下载“聚星”赌博软件注册账号，在其帐号下设置下级账号组织及发展下线并从中抽头渔利，获取平台返点及佣金，其中被告人邵海龙非法获利3925876.71元，情节严重，被告人史勇非法所得1161537元，情节严重，被告人樊少华非法所得551617.5元，情节严重，被告人牛洁非法所得610065元，情节严重，四被告人的行为均已构成开设赌场罪，应予刑事处罚。公诉机关指控成立。本案系共同犯罪，四被告人作用相当，不宜区分主从犯。被告人邵海龙具有自首情节，可依法从轻处罚；被告人樊少华具有坦白情节，可依法从轻处罚；被告人邵海龙、史勇、樊少华、牛洁自愿认罪认罚，可从宽处理。经查，被告人邵海龙经他人介绍加入“聚星”赌博平台后，积极发展下线并从中抽头渔利，非法所得收入相对较高，应当认定为主犯，故被告人邵海龙的辩护人关于被告人系从犯的辩护意见，本院不予采纳；被告人邵海龙的辩护人关于被告人邵海龙具有自首情节，已认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；被告人樊少华的辩护人关于被告人樊少华具有坦白情节，已认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，希望采纳公诉机关的量刑建议的辩护意见，本院予以采纳;经查，被告人史勇系抓获归案，并非主动投案，被告人牛洁虽主动投案，但并不如实供述自己所犯罪行，二被告人均不符合自首的认定条件，故被告人史勇、牛洁的辩护人关于二被告人具有自首情节的辩护意见，本院不予采纳，其他辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条第一款第（三）项、第（四）项、第二款第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邵海龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月23日至2024年4月22日至；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人史勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月25日至2023年1月24日至；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）三、被告人樊少华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月17日至2022年4月16日至；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）四、被告人牛洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年4月24日至2022年4月23日至；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）五、没收被告人邵海龙违法所得3925876.71元、被告人史勇违法所得1161537元，被告人樊少华违法所得551617.5元，被告人牛洁610065元，依法上缴；六、作案工具蓝紫色OPPO手机一部、白色VIVO手机一部、银行卡15张，依法予以没收，涉案查封、扣押的被告人邵海龙名下位于银川市××区，黑色大众牌×××轿车一辆（机动车行驶证、车钥匙）；被告人樊少华名下位于银川市××区，白色大众牌×××轿车一辆（机动车行驶证、登记证书、车钥匙），妻子朱莎处扣押现金15万元；被告人牛洁名下位于银川市××公寓，蓝色丰田牌×××轿车一辆（机动车行驶证、登记证书、车钥匙）全部折价执行财产刑。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 何建钰人民陪审员 马俊川人民陪审员 翁一君 二〇二〇年九月十四日法官助理 马 智书记员 马秀蓉附：本案所适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第一条第二款具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。第三条关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个帐号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。有证据证明犯罪嫌疑人在赌博网站上的帐号设置有下级账号的，应当认定其为赌博网站的代理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。