安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初641号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人谢辉，男，1991年5月18日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省霍邱县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月17日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月23日经合肥市人民检察院批准，并由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人刘明银，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 辩护人王志豪，北京蓝鹏（合肥）律师事务所律师。 被告人王太平，男，1993年2月10日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省宜宾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月27日经合肥市人民检察院批准，并由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 法律援助辩护人高智，安徽同川律师事务所律师。 被告人罗茂彬，男，1987年8月13日出生，汉族，初中文化，户籍所在地四川省资阳市雁江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月27日经合肥市人民检察院批准，并由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 法律援助辩护人陈骎，安徽同胜律师事务所律师。 被告人罗沙，女，1995年3月11日出生，汉族，中专文化，户籍所在地四川省宜宾县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被合肥市公安局刑事拘留，同年8月27日经合肥市人民检察院批准，并由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市女子看守所。 法律援助辩护人魏熳，安徽皖和律师事务所律师。 被告人王玲威，男，1993年12月21日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省平昌县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月16日被合肥市公安局刑事拘留，同年9月24日经合肥市人民检察院批准，并由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人徐静静，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人蒋小康，男，1992年2月24日出生，汉族，大学本科，户籍所在地四川省安岳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月12日被合肥市公安局刑事拘留，同年10月22日经合肥市人民检察院批准，并由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人郭川生，北京盈科（合肥）律师事务所律师。 被告人黄明，男，1992年1月8日出生，汉族，大专文化，户籍所在地四川省南部县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月14日被合肥市公安局刑事拘留，同年10月22日经合肥市人民检察院批准，并由合肥市公安局执行逮捕。现羁押于合肥市看守所。 辩护人王玉峰，北京尚公（合肥）律师事务所。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉[2020]1201号起诉书指控被告人被告人谢辉、王太平、罗茂彬、罗沙、王玲威、蒋小康、黄明犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉，本院依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察官郜明出庭支持公诉，被告人谢辉及其辩护人刘明银、王志豪，被告人王太平及法律援助辩护人高智，被告人罗茂彬及法律援助辩护人陈骎，被告人罗沙及法律援助辩护人魏熳，被告人王玲威及其辩护人徐静静，被告人蒋小康及其辩护人郭川生，被告人黄明及其辩护人王玉峰到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2017年4月至5月间，樊宏志、朱永强（均已判决）共谋在没有国家金融管理部门许可的情况下出资搭建外汇交易平台，利用外汇、贵金属、能源、香港恒生股指等交易品种发展客户入金操作，以赚取客户损失的方式牟利。后朱永强前往福建省泉州市星澜网络科技有限公司，通过陈倩（另案处理）等人与该公司技术人员对接该平台的各项技术设置，并引入外汇真实交易数据和香港恒生指数数据，同时将交易结算设置为用美元进行结算。2017年7月至2018年6月中旬期间，该交易平台正式上线运营并先后被命名为好得平台、亨德平台、澳联证券平台，该平台依托安徽宏盾商品经营有限公司（后更名为安徽宏云科技有限公司）对外招收代理商，由代理商发展客户入金，同时也自行发展客户入金。该交易平台入金通道被设置成AB两种，A通道下客户入金资金随即进入真实交易市场，在客户操作期间，平台收取一定手续费用；在B通道下客户入金资金随即进入朱永强、樊宏志等人在第三方支付公司中开设的私人账户内，仅在平台相应账户中显示虚拟的入金资金的余额，与真实外汇交易市场和香港股指市场并无连通。 樊宏志、朱永强与各层级的下级代理商（一级代理、二级代理、终端代理和自营终端）共谋，利用该交易平台B入金通道下虚拟封闭的交易环境进行诈骗。具体方式为各代理商组织业务员引诱客户进入各种股票分析微信群，并组织业务员操作大量微信号扮演多个虚假身份在群内讨论股票、外汇等，吹捧群内指导老师，烘托群内气氛，谎称跟随老师操作能赚钱等方式，引诱客户在指导老师的推荐下入金该平台，并让客户跟随指导老师的操作建议进行操作，让客户误以为在该平台可以进行真实的外汇和恒生指数等交易品种的炒卖。在客户入金该平台的真实资金进入樊宏志、朱永强等人控制的账户后，樊、朱二人要求各代理商组织专门人员冒充指导老师，并利用“200倍杠杆”、“反向喊单”、“止盈不止损”、“频繁交易”等手段，诱使客户在虚拟的交易环境中产生大量虚拟交易亏损。在此过程中，各代理商组织业务员虚构事实、隐瞒真相，让客户误以为自己账户内的资金余额减少是真实交易产生的真实亏损，并自认倒霉不找平台和代理商索赔，从而伙同樊宏志、朱永强等人共同非法占有客户入金的真实资金。所得赃款由前述平台公司主导和各层级代理商按一定比例瓜分。期间该平台频繁更换名称，并采用拖延出金、肆意更改客户账户信息等手段逃避原有客户的出金申请，造成大量客户在B通道内入金的真实资金全部损失。 各被告人具体犯罪事实如下： 一、被告人谢辉伙同刘飞、李伟（均已判决）于2017年10月间成立安徽隆裕天腾商贸有限公司（以下简称隆裕天腾公司）成为前述交易平台的一级代理商，后招募多人入伙进行诈骗活动，并招揽下级代理商，约定按一定比例分配下级代理商发展客户后入金资金的亏损。被告人谢辉的涉案总金额为隆裕天腾公司所有下级代理终端及自营终端的总和。具体情况如下： （一）谢辉、刘飞等人招募人员成立安徽裕隆天商贸有限公司作为隆裕天腾公司的终端代理，于2018年5、6月间伙同他人诈骗被害人杨某1188887.5余元、被害人张某1978225余元；于2018年5月间伙同他人诈骗被害人蔡某111387.6余元、被害人付某185692.5余元、被害人高某269994余元；于2018年5、6月间伙同他人诈骗被害人李某1136185余元、被害人杨某2195600余元。 （二）谢辉、李伟等人招募人员成立安徽齐力公司作为隆裕天腾公司的自营终端代理，并伙同他人于2018年4月间诈骗被害人宋益新30×××××余元、被害人李某2581119.6余元。 （三）谢辉等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽董文龙、董永焘、黄龙祥、顾炜、何锡超、管海涛、高云（均已判决）、姚庆阳（另案处理）等人成立团队作为隆裕天腾公司的终端代理，使用前述方法，于2018年5月至6月间，诈骗被害人刘某4905余元、被害人裴某38970余元、曹美霞45646.2余元、李协铿195300余元；于2017年12月间诈骗被害人孙某201150余元，于2018年5月间诈骗被害人宗某130800余元、诈骗被害人罗某51206.5余元；于2018年5月间诈骗被害人严某279921.85余元；于2018年5月间诈骗被害人张某2197584余元；于2018年1月间诈骗被害人彭某207197.6余元。 （四）谢辉等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，招揽黄光跃（另案处理）为首的团伙作为隆裕天腾公司的终端代理，后黄光跃招募被告人王太平、被告人罗茂彬作为组长，被告人王玲威、被告人罗沙、被告人蒋小康、被告人黄明作为业务组员，使用前述方法，于2018年4月间诈骗被害人张某31795910.85余元。 二、被告人王太平、被告人罗茂彬作为业务组长，被告人王玲威、被告人罗沙、被告人蒋小康、被告人黄明作为业务组员被黄光跃（另案处理）招募成立团队，成为隆裕天腾公司的终端代理，后该团队使用前述方法，于2018年4月间诈骗被害人张某31795910.85余元。 被告人谢辉的涉案总金额为6103063.2余元；被告人王太平、罗茂彬、罗沙、王玲威、蒋小康、黄明涉案总金额为1795910.85余元。 公诉机关据此认为，被告人谢辉伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额6103063.2余元，数额特别巨大；被告人王太平、罗茂彬、罗沙、王玲威、蒋小康、黄明伙同他人，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额1795910.85余元，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。各被告人均自愿认罪认罚并签署具结书，各被告人坦白；被告人王太平、罗茂彬、罗沙、王玲威、蒋小康、黄明均系从犯。提请本院依法判处，建议判处被告人谢辉有期徒刑十年，并处罚金；被告人罗茂彬、罗沙、王玲威、蒋小康、黄明均有期徒刑3年，适用缓刑，并处罚金。 庭审中，被告人谢辉、王太平、罗茂彬、罗沙、王玲威、蒋小康、黄明对公诉机关的事实、罪名及量刑建议均无异议。对在侦查起诉阶段签署的认罪认罚具结书予以确认。 被告人谢辉的辩护人提出本案多人参与犯罪，起源于樊宏志等人搭建平台提供技术。谢辉只是参与某个环节，与刘飞、李伟等有分工，占股少、作用较小，应认定为从犯。犯罪数额应当扣除案发前部分涉案人员退还的88万多元。取得部分被害人谅解，是初犯偶犯。认罪认罚，有主动归案意愿等，有自首情节发生，没有成形。以上情节请在量刑时予考虑 被告人王太平的辩护人对公诉机关指控的事实罪名无异议。认为被告人王太平是从犯，如实供述，具有坦白情节，自愿认罪认罚，悔罪态度好。案发前后主动退赔，取得谅解，初犯偶犯，主观恶性小。侦查阶段有劝说同案犯归案等。建议对其适用缓刑。 被告人罗茂彬的辩护人公诉机关指控的事实罪名无异议。认为被告人罗茂彬犯罪中是次要辅助作用，是从犯，坦白，初犯，认罪认罚，认罪态度好，愿意缴纳罚金。同意公诉机关量刑建议。 被告人罗沙的辩护人对公诉机关指控的事实罪名无异议。认为被告人罗沙是从犯。归案后如实供述，是初犯偶犯。积极退赃，退还被害人2万元赃款，取得谅解。建议适用缓刑。 被告人王玲威的辩护人提出被害人案发前收取的27万元应从犯罪金额中扣除。被告人王玲威是从犯，劝说同案犯归案，有立功情节，如实供述，坦白，无前科劣迹。建议适用缓刑。 被告人蒋小康的辩护人对定罪无异议。数额应予以查实。被告人蒋小康是从犯，在他人劝说后回国自首，归案后如实供述，是自首，初犯。愿意赔偿被害人损失，认罪态度好。请求判处缓刑。 被告人黄明的辩护人对罪名无异议，数额应扣除已退还部分。被告人黄明是从犯，主动投案，如实供述，是自首，是初犯偶犯。认罪认罚，愿意赔偿。同意公诉人的量刑建议。 经审理查明：公诉机关指控被告人谢辉、王太平、罗茂彬、罗沙、王玲威、蒋小康、黄明的犯罪事实成立。 另查明：案发后，被告人黄明在他人劝说下，主动联系公安机关要求投案，并于回国边检过程中被查获。 再查明：在侦查期间，张某3收到王太平、罗茂彬、罗沙等人退赔的12万元，并对三人行为予以谅解。同案人严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜已退赔宋某和李某2各78000元；何锡超、张万**、胡国栋、凌亚兰、李开元、吴翥共退赔严某28万元；顾炜、黄龙祥、张双双、王果、朱千千、李晓静、舒丽君、舒俊芳、王路平、王家明、潘卉已全额退赃，被害人孙某已收201150元，被害人宗某已收到130800元；同案人全额退赔彭某207190元；同案犯管海涛等人退赔张某2全部损失197584余元。 相关案件在本院审理过程中，刘飞、李杨、彭圆圆、黄晓敏、林本生分别退赃25万元、10万元、98200元、62000元、52000元，被告人李伟退缴赃款20万元；董文龙、董永焘、查敏、沈廷绪、何飞、张银银退缴了全部赃款共286042元；同案犯李伟、周胜杰、王**旭、查志洋分别退赃10万元、5万元、32000元、26600元；汤慰冰、黄镇伟、刘春龙、韩青营分别退赃2万元、9500元、12000元、2万元；同案犯孙怀波、聂啸峰、张大鹏、贺小平分别退赃21200元、4200元、10200元、8900元；严家宾、吴礼斌、朱华杰、刘少宇、董张亮、李雪纯、林海东、张标、田甜各退赔11万元、139000元、5万元、79000元、79000元、4万元、79000元、79000元、79000元，共734000元。均至本院账户。 本案在审理过程中，被告人王玲威、蒋小康、黄明分别退各自违法所得2万元、2万元和1万元，至本院账户。 上述事实，有公诉机关及被告人提供经庭审质证的户籍信息、归案经过、冻结涉案账户明细、聊天截图、测试短信、银行流水财务记录、被害人报案材料、谅解书等书证；辨认笔录；被害人张某3等的陈述；证人洪某、黄某等证言；同案人陈倩、郑清松、朱永强、刘飞、李伟等的供述；被告人谢辉、王太平、罗茂彬、罗沙、王玲威、蒋小康、黄明的供述与辩解等证据在卷为证，足以认定。 本院认为：被告人谢辉伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额6103063.2余元，数额特别巨大；被告人王太平、罗茂彬、罗沙、王玲威、蒋小康、黄明伙同他人，以非法占有为目的，采取虚构事实隐瞒真相骗取他人财物1795910.85余元，数额特别巨大；各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人谢辉、王太平、罗茂彬、罗沙、王玲威、蒋小康、黄明犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人谢辉起主要作用，是主犯，按其参与的全部犯罪处罚，其他被告人起次要作，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人谢辉、王太平、罗茂彬、罗沙、王玲威、蒋小康均如实供述其犯罪事实，是坦白，可依法予以从轻处罚。被告人黄明主动到案，如实供述，是自首，依法可从轻或减轻处罚。被告人王太平、罗茂彬、罗沙、王玲威、蒋小康、黄明已全部退缴各自违法所得，取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。各相关辩护人提出与以上相同的辩护意见，本院予以采纳。其他辩护意见，与本案查明的事实及相关法律规定不符，不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金四十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日至2029年8月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王太平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 三、被告人罗茂彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金五万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 四、被告人罗沙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 五、被告人王玲威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 六、被告人蒋小康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金二万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 七、被告人黄明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元（已缴纳）。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 八、各被告人已退缴的违法所得按比例发还相对应的被害人；继续追缴被告人谢辉违法所得。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  李 莉 人民陪审员  王庆军 人民陪审员  丁先凤 二〇二〇年九月十日 书 记 员  阮剑峰 附：与本案相关的法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。