贵州省惠水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2731刑初73号 公诉机关贵州省惠水县人民检察院。 被告人骆林，男，1989年8月20日出生，苗族，初中文化，贵州省长顺县人，户籍地贵州省长顺县，现住惠水县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月8日被惠水县公安局刑事拘留，同年10月13日被惠水县公安局逮捕。现羁押于惠水县看守所。 辩护人王凯，贵州存正律师事务所律师。 被告人陈文竹，女，1992年9月18日出生，布依族，小学文化，自由职业，贵州省长顺县人，户籍地贵州省长顺县，现住贵阳市云岩区。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被惠水县公安局刑事拘留，同年10月13日被惠水县公安局逮捕。现羁押于黔南州女子看守所。 辩护人扈翼勇，贵州驰阳律师事务所律师。 被告人皇甫贤奎，男，1988年5月22日出生，布依族，初中文化，无业，贵州省惠水县人，现住惠水县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日被惠水县公安局刑事拘留，同年10月13日被惠水县公安局逮捕。现羁押于惠水县看守所。 辩护人陈祥超，贵州秀岳律师事务所律师。 被告人沈家扬，男，1985年9月19日出生，汉族，中专文化，自由职业，贵州省惠水县人，现住惠水县。因涉嫌非法侵入住宅罪、诈骗罪，于2019年9月27日被惠水县公安局刑事拘留，同年10月31日被惠水县公安局逮捕。现羁押于惠水县看守所。 辩护人王兰青，贵州秀岳律师事务所律师。 被告人范希刚，男，1994年10月5日出生，苗族，高中文化，农民，贵州省惠水县人，现住惠水县。因涉嫌非法侵入住宅罪，2019年10月18日被惠水县公安局刑事拘留，同年11月12日被惠水县公安局逮捕。现羁押于惠水县看守所。 辩护人陈明书，贵州法治时代律师事务所律师。 被告人杨江萍，男，1995年4月6日出生，布依族，高中文化，无业，贵州省惠水县人，现住惠水县。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2019年10月18日被惠水县公安局刑事拘留，同年11月12日被惠水县公安局逮捕。现羁押于惠水县看守所。 辩护人刘云，贵州黔鹰律师事务所律师。 被告人刘欢，男，1994年8月13日出生，苗族，初中文化，农民，贵州省惠水县人，现住惠水县。因涉嫌非法侵入住宅罪，于2019年10月11日被惠水县公安局列为网上在逃人员，同年11月14日被惠水县公安局逮捕。现羁押于惠水县看守所。 辩护人杨昌国，贵州秀岳律师事务所律师。 被告人赵九坤，男，1987年6月4日出生，布依族，中专文化，个体工商户，贵州省惠水县人，现住惠水县。因涉嫌诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年2月13日被惠水县公安局刑事拘留，同年3月19日被惠水县公安局逮捕。现羁押于惠水县看守所。 辩护人何健，贵州秀岳律师事务所律师。 贵州省惠水县人民检察院以惠检一部刑诉（2020）Z84号起诉书指控被告人骆林犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、诈骗罪，被告人陈文竹犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪，被告人皇甫贤奎犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人沈家扬犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪，被告人范希刚犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，被告人杨江萍犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，被告人刘欢犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，被告人赵九坤犯敲诈勒索罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。经审查，本院于2020年6月28日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。惠水县人民检察院指派检察长李明、检察员潘礼风出庭支持公诉。被告人骆林及其辩护人王凯、被告人陈文竹及其辩护人扈翼勇、被告人皇甫贤奎及其辩护人陈祥超、被告人沈家扬及其辩护人王兰青、被告人范希刚及其辩护人陈明书、被告人杨江萍及其辩护人刘云、被告人刘欢及其辩护人杨昌国，被告人赵九坤及其辩护人何健均到庭参加诉讼。现已审理终结。 惠水县人民检察院指控： 2017年7月11日，被告人骆林与他人在惠水县注册成立贵州省华浩志成商务信息咨询服务有限公司（以下简称华浩志成公司），经营范围主要为企业咨询、商务信息咨询等，法定代表人为骆林。这一期间，骆林与许梦成（另案处理）商量在惠水开展放贷获取利益，各出7万元作为投资。因许梦成在上班，其委托被告人陈文竹与骆林共同实施放贷业务，在惠水县涟江街道办事处纸酒大道租用房屋作为办公场所。骆林先纠集被告人沈家扬、范希刚、杨江萍、刘欢到公司放贷、收贷，后又与被告人皇甫贤奎互相纠集一起放贷、收贷，两人又纠集被告人赵九坤参与收贷。为诱骗他人借款，骆林在惠水微帮发布“空放—凭身份证当天放款”信息。骆林、陈文竹等被告人通过发小卡片、手机推送短信等方式发出无抵押快速放款信息。陈文竹先后招聘了三名前台人员，从事接待、打扫卫生、复印等事务。借款时，由骆林、陈文竹、皇甫贤奎与被害人谈业务、签协议，骆林、皇甫贤奎放钱，陈文竹做账、发催款信息。骆林、皇甫贤奎、沈家扬、范希刚、杨江萍、刘欢、赵九坤收贷。 借款时，骆林、陈文竹、皇甫贤奎虚构公司规定扣取平台服务费、业务费、保证金、外访费及砍头息，让被害人签订虚增金额的借款合同、借条，被害人实得金额均少于借条金额。付款时，骆林、陈文竹、皇甫贤奎又采用银行转账或打收条方式制造全部借款交付的假象。签订的所有协议均由骆林、陈文竹、皇甫贤奎保存，不给被害人。又假借公司规定，欺骗被害人提供房产证、房屋购买合同、车辆证照、身份证、结婚证等证件，同时单方要求被害人签订与民间借贷无关的房屋买卖、抵押、租赁、车辆抵押合同及委托腾房、开锁协议。这些协议中，涉及骆林一方为空白，最后让借款人手持借条、身份证由骆林、陈文竹、皇甫贤奎拍照。 被害人未按规定的时间还款即被认定违约并加收违约金或乘机重打借条，借新还旧的方式恶意垒高债务。同时，骆林安排沈家扬、范希刚、杨江萍、刘欢，后期纠集皇甫贤奎、赵九坤，采用暴力、威胁或软暴力方式讨债。在骆林组织、策划、指挥下，实施聚众上门滋扰索债、跟踪贴靠逼债、强扣财产敲诈勒索、限制人身自由暴力讨债、甚至撬门入室强占住宅。骆林等人，采取暴力、威胁或软暴力手段，在惠水县城及周边多次实施“套路贷”违法犯罪，为非作恶，百姓深受其害。扰乱了正常的经济、社会、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。形成以被告人骆林为首要分子，陈文竹、皇甫贤奎为重要成员，沈家扬、范希刚、杨江萍、刘欢、赵九坤为其他成员的恶势力犯罪集团。具体违法犯罪事实如下： 一、敲诈勒索犯罪事实 1、2017年10月7日，被害人孙某向被告人骆林、陈文竹借款人民币0.5万元（以下币种相同），扣除砍头息、平台服务费、第一天还款金额后，实得0.374万元。借款期限为20天，每天还款0.026万元，违约金每天0.01万元。被害人孙某连续还款十多天后出现逾期被认定违约并被加收违约金。在孙某已还0.394万元后，骆林2017年11月份以孙某未还清借款，多次安排沈家扬、杨江萍、范希刚、刘欢到长顺县城孙某的家中进行追讨，采取跟踪尾随、聚众上门滋扰、扬言到孙某的单位找领导相威胁，孙某因恐惧而报警，在离开派出所后范希刚等人仍然跟踪孙某，孙某迫于压力陆续还款0.6万元钱给陈文竹。孙某被敲诈勒索0.6万元。 2、2018年3月30日，被害人杨某1与被告人骆林、陈文竹签订虚高的借条借款3万元，扣除第一个月利息0.3万元、平台服务费0.3万元以及上一次欠款0.657万元后实得1.743万元。杨某1还1.93万元后因经济困难未按时偿还，被骆林认定违约并经常威胁要求其还款。2018年10月的一天，骆林、皇甫贤奎得知杨某1要去信访局告发此事，便纠集班某2（另案处理）在惠水信访局附近将杨某1带上车，用拳头殴打杨某1，皇甫贤奎称要整死、整残杨某1。并将其带至惠水百鸟河一偏僻地方，对其威胁、侮辱和殴打，其间班某2使用棒球棍殴打杨某1。三人逼迫杨某1重签一张4万的借条后放杨某1离开。杨某1被限制人身自由约5个小时。2018年12月3日晚上，骆林、皇甫贤奎纠集赵九坤到杨某1家当着杨某1家人索债，杨某1之哥杨某6替杨某1还款1.8万元。杨某1被敲诈勒索1.33万元。 3、2018年7月12日，被害人欧某向被告人骆林、陈文竹借款5万元，扣除平台服务费、砍头息后实得3万元，签订了虚高5万元的借条及收取全额的收条。欧某还款2万元后未按时支付，2018年8月12日，骆林和皇甫贤奎在惠水县城高旺寨找到欧某，因逼欧某立即还钱未成，二人强行将欧某的福特轿车开回公司，次日通知欧某到公司去谈，迫使其签订金额为5万元的车辆抵押合同。欧某迫于压力，于2018年8月14日支付3万元给骆林和陈文竹。欧某被敲诈勒索2万元。 4、2018年5月10日，被害人龙某1向被告人骆林、陈文竹借款1万元，扣除平台服务费0.1万元、砍头息0.3万元后实得0.6万元。龙某1两次还款0.6万元后未按时还款。被认定违约，陈文竹多次以手机短信、微信威胁要将龙某1借款时拍的照片张贴到其居住的小区和工作单位、甚至整个县城，并要将其通讯录上报公司，让公司联系其通讯录上的人，损毁龙某1的名声。龙某1迫于压力，于2018年12月31日，通过微信转款0.7万元给陈文竹，陈文竹要求龙某1继续还1.7万元。龙某1被敲诈勒索0.7万元。 5、被害人李某1因借被告人骆林15万元借款未还清，2017年10月，骆林叫李某1向被告人皇甫贤奎借3万元还他的债务，再找钱还皇甫贤奎。2018年6月23日，李某1与皇甫贤奎签订3万元借条，借期2天，利息为0.3万元，到期还3.3万元、违约金是每天0.2万元，李某1未实际得到借款。后李某1经济困难未还清皇甫贤奎借款，皇甫贤奎要求李某1重写一张3.4万元钱的借条。2018年7月20日，李某1妻子在金阳医院住院，皇甫贤奎打电话催其还钱，威胁要到金阳医院闹，李某1担心皇甫贤奎到医院闹影响其妻子，迫于压力在2018年7月22日晚用其妻子的工行卡转6.4万元钱给皇甫贤奎。李某1被敲诈勒索6.4万元。 6、2018年11月9日，被害人罗某1及其妻子何某向骆林签订虚高5.4万元的借条，被告人骆林、皇甫贤奎制造了银行走账，扣除砍头息0.4万元后实际给付5万元，骆林规定借款期限5天、利息0.4万元，到期需还5.4万元，每天违约金0.15万元。罗某1还款出现逾期，骆林、皇甫贤奎纠集被告人赵九坤两次到工作地催债，皇甫贤奎将罗某1手机中还款记录和聊天记录删除，毁灭还款凭证。罗某1继续还款后又出现逾期，皇甫贤奎纠集赵九坤到罗某1家中催债，罗某1报警，皇甫贤奎、赵九坤扬言要到罗某1及其妻子何某的单位闹，将他二人名声搞臭。罗某1、何某心理惧怕，被迫付2万元给骆林。罗某1被敲诈勒索2万元。 7、2018年9月20日，被害人王某1向皇甫贤奎借款0.48万元，扣除砍头息后实得0.4万元。几天后，王某1又再次跟皇甫贤奎借款0.48万元，扣除砍头息后实得0.4万元。王某1还款0.23万元后无力偿还，2018年10月底或11月初的一天，皇甫贤奎电话通知王某1到公司，皇甫贤奎以王某1不还款为由，强行骑走王某1的电瓶车，逼迫王某1还款。2018年11月6日早上，皇甫贤奎和骆林在惠水县民族中学附近遇见王某1夫妇并将其夫妇带到公司，逼迫王某1写下一张0.9万元的借款并强行拿走王某1手机。2019年1月上旬一天，皇甫贤奎、骆林纠集赵九坤到王某1家中索债，王某1无偿还能力，皇甫贤奎威胁王某1的儿子张某2打条子，扬言如不写，要将王某1、张某2起诉到法院或到学校闹，以此威胁正在读中学的张某2写下一张0.9万元的借条，出于惧怕，王某1及其丈夫张某1两次还款0.6万元。之后皇甫贤奎多次电话、微信催王某1还剩下的0.3万元。王某1被敲诈勒索0.03万元。 8、2018年9月30日，被害人陈某1向被告人骆林借款5万元、由陈某2作担保，扣除1.05万元费用，实际得款3.95万元。陈某1还款1.87万元后不能按时支付，被逼迫重写一张6.5万元借条。2019年2月15日，被告人骆林、皇甫贤奎去到长顺县城将陈某1、陈某2找到并带至公司，把二人扣留在公司内逼款。陈某1姑姑陈凯慧答应帮陈某1还款3万元，当即转2万元，剩余1万元承诺次日给付。之后，骆林、皇甫贤奎又强行扣留了陈某2的五菱宏光面包车，逼陈某2签订金额为2万元的车辆抵押借款合同后，才放陈某1、陈某2离开。次日，陈凯慧再次还款1万元钱给骆林。3月2日，陈某2与家人到公司还款2万元给骆林。陈某1被敲诈勒索2.92万元。 二、非法拘禁犯罪事实 2017年9月19日，被害人杨某2到华浩志成公司向被告人骆林、陈文竹借款1万元，被扣除0.1万元的平台服务费、0.1万元的砍头息以及第一天还款金额0.035万元，实得0.765万元。签订了虚高金额为1万元的借条及收条。杨某2还款0.25万元后不能按时支付。陈文竹发微信让杨某2到公司还款，2017年12月份一天13时许，杨某2到公司后四处打电话借钱未成，骆林、陈文竹不让其离开，并扬言什么时候找到钱什么时候离开。当天下午，骆林安排杨江萍、范希刚、刘欢跟着杨某2到罗甸找人要工程款未果。从罗甸回到惠水后，骆林又安排杨江萍、范希刚、刘欢将杨某2带到公司内看守。当天晚上11时许，骆林安排范希刚、刘欢将杨某2带到惠水马蹄坡廉租房二期杨某3家中进行看守。次日早上，范希刚、刘欢带杨某2到公司，骆林、陈文竹继续逼杨某2还款，否则不能离开。次日下午，陈文竹假装杨某2母亲，和杨某2一起骗杨某2朋友王某2，谎称向其借款0.5万元，约17时，骆林、陈文竹、范希刚开车带杨某2到惠水南门桥头处从王某2手中得0.5万元后，杨某2才得以离开。 三、非法侵入住宅犯罪事实 2017年7月28日，被害人杨某3向被告人骆林、陈文竹借款，签订了虚高2万元的借款合同及收条、房屋租赁合同、房屋腾退委托书、房屋代为开锁委托书并手持借条由骆林拍照，扣除利息0.6万元、平台服务费0.2万元，实得1.2万元。到期后杨某3未能偿还，2017年8月上旬，骆林带领和安排沈家扬、范希刚、杨江萍、刘欢先后多次到惠水县杨某3家中索债，采取开锁、更换锁芯方式进入杨某3家中。2018年8月21日，骆林通知杨某3到公司逼其还款未成，便安排范希刚、杨江萍、刘欢跟踪尾随杨某3，杨某3报警后得以脱身。范希刚、杨江萍、刘欢又听从骆林安排继续跟踪，见杨某3回其父母家后便告知骆林，骆林赶来后与范希刚等人上门索债仍未成。之后，骆林安排沈家扬等人继续进入杨某3住宅，杨某3及其家属前后七次报警，骆林等人多次被民警勒令离开，并多次被告诫走司法途径解决的情况下又几次撬锁进入并更换门锁长期占据杨某3住房长达4个多月。在此期间，杨某3及其丈夫罗某4多次返回家中都与骆林、沈家扬等人交涉，但骆林等人仍占据住房，其中一次罗某4点煤气罐自杀被阻止。 四、寻衅滋事犯罪事实 2017年11月份左右，因被害人杨某3未还款，被告人骆林等人撬锁进入杨某3家，肆意拿走财物，骆林与被告人范希刚、杨江萍、刘欢将杨某3家立体多功能茶几抬到公司使用，据为己有。刘欢在进入杨某3住宅期间，用开锁工具把卧室门打开，将卧室内放置0.07万元现金及其他物品拿走。案发后，经物价评估被拿走的立体多功能茶几价值人民币0.1585万元。 五、诈骗犯罪事实 1、2017年12月9日，被害人罗某2与被告人骆林和陈文竹签订虚高的借条借款0.5万元，骆林、陈文竹要求罗某2打了收到0.5万元的收条制造全部款项交付的事实。被扣除平台费0.05万元、砍头息0.145万元及2017年11月29日（之前借款）借款未还清的借款0.035万元，实得0.27万元。罗某2按照垒高的金额还款0.58万元，超出实得金额0.275万元。 2018年2月5日，罗某2向骆林和陈文竹借款0.5万元，签订了虚高金额的借条、收条。被扣除平台费0.05万元、砍头息0.145万元及2018年1月7日借款未还清借款的0.035万元，实得0.27万元。罗某2还款0.58万元，超出实得金额0.275万元。 2018年3月26日，被害人罗某2向骆林和陈文竹签订虚高0.5万元的借款，打了0.5万元的收条，制造全部款项交付的事实。同时签订了与借款无关的《房屋租赁合同》、《腾房协议》等协议。被扣除平台费0.05万元、砍头息0.076万元及2018年3月26日借款所欠的0.0725万元，实得0.3015万元。罗某2按照垒高的借条金额还款0.487万元，超出实得金额0.113万元。 2、2018年2月1日，被害人龙某1向被告人骆林和陈文竹借款0.5万元，写了收到0.5万元的收条，制造了全部借款交付的事实。被扣除平台费0.05万元、砍头息0.102万元及上次借款未还清的0.315万元，实得0.033万元。规定18天还清。龙某1按照垒高的金额还款共计0.468万元，超出实得金额0.12万元。 3、2018年2月2日，被害人杨某1向被告人骆林、陈文竹借款0.5万元，写了收到0.5万元的收条，制造了全部借款交付的事实。被扣除平台费0.05万元、砍头息0.0765万元，同时被扣除2018年1月15日借款未还清的0.0265万元，实得0.347万元。签订了虚高金额0.5万元的借条、杨某1按照垒高的金额还款0.5235万元，超出实得金额0.15万元。 2018年2月10日，杨某1向骆林、陈文竹签订了虚高0.5万元的借条，打了收到0.5万元的收条，制造了全部款项交付的事实。被扣除平台费0.05万元、砍头息0.05万元、保证金0.1万元，及上次借款未还清的265元，实得0.2735万元。杨某1按照垒高的借条共还款0.55万元，超出实得金额0.25万元。 2018年3月16日，杨某1向骆林、陈文竹借款1万元，并签订了虚高的借条、收条，被扣除平台费0.1万元、砍头息0.1365万元及上次借款未还清的0.126万元，实得0.6375万元。杨某1按照垒高的借条共还款1.1285万元，超出实得金额0.3650万元。 2018年7月18日，杨某1因为无力还款，陈文竹便叫杨某1到华浩志成公司再借1万元来还前面的账，陈文竹要求杨某1签订了虚高金额1万元的借条，同时签了收到1万元的收条，制造了给付全部借款的事实，规定借款期限一个月。被扣除0.4万元砍头息、服务费及上次欠款0.0825万元，实得0.5175万元。杨某1按照虚高的金额共还1.105万元，超出实得金额0.505万元。 4、2018年8月12日，被害人李某1及其妻子罗某5与被告人骆林签订金额为5万元的借款合同，随后李某1单独与骆林签订1万元的借款合同，借期三个月，利息每月0.6万元。跟骆林签订了《房屋租赁协议》、《房屋买卖协议》，被扣掉0.6万元平台费和头期利息0.6万元，李某1实得4.8万元。后李某1还款10.15万元，还剩1万元未还清，骆林在2018年10月26日，要求李某1跟皇甫贤奎借2万元钱，拿1万元钱还他。李某1跟皇甫贤奎写了一张1.4万元钱的借条，加上前面李某1写给骆林的借条，借条金额为2.4万元。规定借款期限十天，每天晚上六点以前还0.24万元，逾期一天违约金0.2万元。皇甫贤奎通过微信转1.4万元给李某1，又要求李某1转0.4万元给骆林，制造虚假给付记录，李某1实际借到手1万元。后因李某1还款超期，骆林和皇甫贤奎不断垒高债务，先后要求李某1写了一张4万元和一张10万元的借条给皇甫贤奎，到了2019年春节前几天，皇甫贤奎为了达到所谓的保障，要求李某1母亲陈某3写一张10万元钱的借条给皇甫贤奎。截止2019年2月2日，李某1共还款2.774万元给骆林、皇甫贤奎，超出实得金额0.774万元。 六、违法事实 1、非法限制人身自由违法事实 2017年6月份的一天，被害人苏某跟骆林私人借款6万元，之后苏某还款出现逾期。2018年6月一天早上11时许，骆林通知苏某到华浩志成公司内，喊陈文竹用苏某所开药店的营业执照办理贷款来还骆林，未能贷到款还骆林。苏某试图离开时被骆林、陈文竹、皇甫贤奎强行扣留在公司内，骆林、陈文竹、皇甫贤奎便要求苏某想办法还款才能离开，遂与苏某发生争执。在按照骆林的要求写了还款协议后，苏某才得以离开。苏某被强行扣留达2个多小时。 2、“套路贷”违法事实 （1）2017年7月底至2018年8月12日期间，李某1分四次与骆林、皇甫贤奎签订28.4万元的借条，被扣除平台费、利息等费用共计7.2万元后实得21.2万元，后共计还款46.76万元。超出李某1实得金额共计25.56万元。 （2）2017年8月底至2018年8月9日期间，罗某2分7次与骆林、陈文竹签订共计4.7万元的借条，扣除平台费、利息等费用后实得3.4293万元，后还款共计4.9268万元，超出实得金额共计1.4975万元。 （3）2017年8月31日杨某2向骆林、陈文竹签订0.5万元借条，扣除平台费、利息后实得0.37万元。后还款0.52万元，超出实得金额0.15万元。 （4）2017年9月11日、2017年10月7日孙某分两次与骆林、陈文竹签订共计1万元的借条，扣除平台费等费用后实得0.748万元，后共计还款0.934万元，超出实得金额0.186万元。 （5）2017年10月24日至2018年2月5日期间，杨某4分四次向骆林、陈文竹签订共计2.2万元的借条，扣除平台费、利息后实得1.662万元。后还款共计2.256万元，超出实得金额0.594万元。 （6）2017年10月至2018年8月份，余某向被告人皇甫贤奎、骆林签订共计3.5万元的借条，被扣掉平台服务费、利息后，实得2.5万元。后余某共还款6.58万元，超出实得金额4.08万元。 （7）2017年10月10日，陈某1与骆林签订3万元借条，被扣除当月利息后实得2.7万元。后陈某1共还款4.2万元，超出实得金额1.5万元。 （8）2017年1月份至12月份期间，艾某分三次向骆林、陈文竹签订共计2万元的借条，扣除平台费、保证金以及利息后实得1.403万元。后共计还款2.139万元，超出实得金额0.736万元。 （9）2017年11月期间，杨某5分两次向骆林、陈文竹签订1万元借条，扣除平台服务费及利息后实得0.696万元。后共计还款1.002万元，超出实得金额0.306万元。 （10）2017年12月4日及2018年2月14日欧某分两次向骆林、陈文竹签订共计14万元的借款，扣除平台服务费、利息后实得8.35万元。后还款共计14万元，超出实得金额5.65万元。 （11）2017年年底及2018年1月8日黄某分三次与骆林、陈文竹签订4.5万元借条，扣除平台服务费及利息后实得2.939万元。后共计还款1.559万元。 （12）2017年12月15日至2018年3月14日期间，龙某1先后分四次向骆林、陈文竹签订共计8.5万元的借条，被扣除平台服务费、利息后实得6.789万元。后共计还款10.284万元，超出实得金额3.495万元。 （13）2017年年底至2018年9月3日，杨某1分八次与骆林、陈文竹签订共计5.7万元借条，扣除平台服务费及利息后实得3.9475万元。后共计还款6.0908万元，超出实得金额2.1433万元。 （14）2018年9月份期间，王某1分两次与骆林签订共计0.6万元借条，扣除利息后实得0.5万元。后共计还款0.66万元，超出实得金额0.16万元。 （15）2018年8月份，唐某1与皇甫贤奎签订0.5万元的借条，扣除利息和平台服务费后，唐某1实得0.4万元。后唐某1共还款0.6万元给皇甫贤奎，超出实得金额0.2万元。 （16）2018年10月10日至2019年3月22日期间，邹某两次与骆林、皇甫贤奎签订共计3.3万元借条，扣除利息后实得2.64万元。后共计还款3万元。超出实得金额0.36万元。邹某、班某1共同与骆林、皇甫贤奎签订共计1万元借条，扣除利息后实得0.8万元。后还款1.05万元，超出实得金额0.25万元。 （17）2019年3月8日，被害人罗某3向被告人骆林借款2.5万元，扣除保证金后实得1万元。后罗某3共还款1.7万元给骆林，超出实得金额0.2万元。 公诉机关认为，被告人骆林应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人陈文竹应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人皇甫贤奎应当以敲诈勒索罪、诈骗罪追究其刑事责任；被告人沈家扬应当以敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪追究其刑事责任；被告人范希刚应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人杨江萍应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人刘欢应当以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人赵九坤应当以敲诈勒索罪究其刑事责任。 被告人骆林辩称，对起诉书指控其涉嫌的行为均予认可，认罪悔罪。放贷以及安排范希刚、杨江萍、刘欢等人去收债，这些事我都和陈文竹商量。按约定，我们所有的收益由我和许梦成平分。陈文竹是许梦成的女朋友，代表许梦成参与放贷、收债，借款人还钱大多数都是还给陈文竹；有时陈文竹直接将收到的钱转一半给我；放贷模式都是陈文竹教我的，她和我的作用是一样的。其辩护人的辩护意见：因为不符合刑法规定的构成要件，敲诈勒索罪、诈骗罪不成立。非法拘禁行为，只有达到相当严重的程度，才构成犯罪。骆林等人的行为不具备非法拘禁罪要求的捆绑、拘押、禁闭或者其他强制方法，不符合非法拘禁罪的犯罪构成要件，所以不构成非法拘禁罪；骆林安排人抬走杨某3家的茶几，是因讨要债务，不构成寻衅滋事罪；由于被害人杨某3有欠债不还的情况，有过错；本案不符合恶势力犯罪集团的条件；被告人骆林主动投案系自首，不能把被告人在每一起事实在记忆上的偏差理解成为被告人没有如实交代犯罪事实。 被告人陈文竹辩称，我做的我都认可，但敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事都与我无关。我是按照许梦成、骆林的安排做事情，对诈骗罪我认罪伏法。骆林安排杨江萍、范希刚、刘欢等人收债我知道。其辩护人的辩护意见：陈文竹按照骆林的安排催账，但范希刚、杨江萍、刘欢等采取跟踪、滋扰、威胁的手段敲诈被害人的行为与陈文竹无关；在非法拘禁杨某2中，陈文竹与杨某2的接触时间才7个小时，达不到立案标准；非法侵入杨某3家，与陈文竹无关；关于诈骗罪陈文竹认罪伏法，可以从轻处罚。 被告人皇甫贤奎辩称，我没有参与敲诈欧某；公诉机关指控的其他犯罪，我认罪悔罪。其辩护人的辩护意见：对皇甫贤奎构成敲诈勒索罪、诈骗罪无异议，但没有参与敲诈欧某。 被告人沈家扬辩称，没有尾随、恐吓孙某，对自己所犯的罪行认罪认罚。其辩护人的辩护意见：由于沈家扬没有尾随、恐吓孙某，不构成敲诈勒索罪；认可沈家扬构成非法侵入住宅罪，但系从犯；系恶势力共同犯罪从犯。 被告人范希刚辩称，认罪悔罪，希望从轻处罚。其辩护人的辩护意见：到长顺县向孙某收账的行为系公司负责人安排，不构成敲诈勒索罪；强拿硬要杨某3家茶几的价值不到0.2万元，不构成寻衅滋事罪；没有对杨某2实施捆绑、拘押、禁闭的行为，不构成非法拘禁罪；劝杨江萍投案自首系立功；具有从犯、自首情节。 被告人杨江萍辩称，关于非法拘禁，其没有参与到马蹄坡廉租房看守杨某2；寻衅滋事罪没有参与，也不知晓。对指控其犯敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪无异议。其辩护人的辩护意见：对敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪无异议；案发后对非法拘禁罪中的被害人杨某2赔偿了0.31万元并取得谅解，可以从轻处罚。 被告人刘欢辩称，非法侵入杨某3家是因为骆林有房屋租赁合同，虽然参加敲诈勒索但不知道金额。其辩护人的辩护意见：对敲诈勒索罪、非法侵入住宅罪无异议，但均系从犯；没有对杨某2实施捆绑、拘押、禁闭的行为，不构成非法拘禁罪；是基于债务问题才将杨某3家茶几抬走，不构成寻衅滋事罪；具有从犯、坦白情节；实施了“套路贷”行为，但没有为非作恶、欺压百姓，不是恶势力。 被告人赵九坤辩称，认可起诉书指控的事实但作用较小。其辩护人的辩护意见：对其行为构成敲诈勒索罪无异议，但参与时间短、仅起辅助作用不是恶势力犯罪集团成员。 经审理查明： 2017年7月11日，被告人骆林与刘志伟在惠水成立贵州省华浩志成商务信息咨询服务有限公司（以下简称“华浩志成公司”），法定代表人为骆林,经营范围主要为企业咨询、商务信息咨询等。华浩志成公司成立后，刘志伟因故一直没有参与该公司事务；经骆林与许梦成（另案处理）商量各出资7万元作为投资在惠水县放贷获取利益。许梦成委托其女友被告人陈文竹与骆林共同开展放贷业务。在惠水县涟江街道办事处纸酒大道租用房屋作为办公场所后，被告人骆林在“惠水微帮”微信群发布“空放—凭身份证当天放款”虚假广告信息。陈文竹先后招聘了三名前台人员，从事接待、打扫卫生、复印等事务。骆林、陈文竹等被告人通过发小卡片、手机推送短信等方式发出“无抵押、快速放款”虚假广告信息诱使多名被害人借款。借款时，由骆林、陈文竹与被害人谈借款事宜、签订协议，骆林放款，陈文竹做账、发催款信息。骆林纠集被告人沈家扬、范希刚、杨江萍、刘欢收债。2017年12月沈家扬、范希刚、杨江萍、刘欢先后离开。受骆林邀约，被告人皇甫贤奎于2018年1月加入。在此期间，借款时，由骆林、陈文竹、皇甫贤奎与被害人谈某、签协议，骆林、皇甫贤奎放款、收债，陈文竹做账、发催款信息。陈文竹于2018年10月离开。2018年11月骆林纠集被告人赵九坤参与收贷。 借款商谈时，骆林、陈文竹、皇甫贤奎虚构公司规定扣取平台服务费、业务费、保证金、外访费及砍头息，让被害人签订虚增金额的借条，实得金额均少于借条金额。付款时，骆林、陈文竹、皇甫贤奎又采用银行转账、微信转账并让被害人打收条方式制造全部借款交付的假象，随后将部分资金收回。签订的所有协议均由骆林、陈文竹、皇甫贤奎保存，不交给被害人；并假借公司规定名义，欺骗被害人提供房产证、房屋购买合同、车辆证照、身份证、结婚证等证件，同时要求被害人签订与民间借贷无关的房屋买卖、抵押、租赁合同、车辆抵押合同及委托腾房、开锁协议。这些协议中，涉及出借人处均为空白，最后让借款人手持借条、身份证由骆林、陈文竹、皇甫贤奎拍照。 被害人未按规定的时间还款即被并加收违约金，有的被害人被要求重打借条、以借新还旧的方式垒高债务。同时，骆林安排沈家扬、范希刚、杨江萍、刘欢，后期纠集皇甫贤奎、赵九坤，采用暴力或软暴力方式讨债。在骆林组织、策划、指挥下，实施聚众上门滋扰讨债、跟踪贴靠逼债、强扣财产敲诈勒索、限制人身自由暴力讨债、甚至撬门入室强占住宅。被告人骆林等采取暴力、威胁或软暴力手段，在惠水县城及周边乡镇、长顺县城多次实施敲诈勒索、非法拘禁等“套路贷”违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱了当地正常的经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该组织具体实施违法犯罪事实如下： 一、敲诈勒索 （一）2017年10月7日，被害人孙某向骆林、陈文竹借款0.5万元，扣掉砍头息、平台服务费、第一天还款金额共计0.126万元，实得0.374万元。约定借款期限20天，每天还款0.026万元，违约金每天0.01万元。被害人孙某向骆林、陈文竹还款0.394万元后无力偿还。其后，骆林多次安排沈家扬、杨江萍、范希刚、刘欢到长顺县孙某家中讨债，采取跟踪尾随、聚众上门滋事、威胁等方式讨债。孙某因恐惧而报警，离开派出所后，沈家扬、杨江萍、范希刚、刘欢继续对孙某跟踪。孙某迫于压力分数次向陈文竹转款0.6万元。孙某被敲诈勒索0.62万元。 据以认定上述事实有经庭审举证质证的如下证据： 1、书证 （1）受案登记表及立案决定书证实：公安机关对孙某被敲诈勒索一案受案、立案情况。 （2）被害人孙某户籍信息证实：被害人孙某的身份信息。 2、被害人孙某陈述证实:第二次，我向骆林、陈文竹借款5000元钱，签订了金额为5000元的借条。扣除1260元的服务费、保证金以及当天的还款金额，实际到手3740元，并且签订借条、收条、房屋租赁合同、代为开锁委托书。当天，骆林就给了我3740元。然后，陈文竹叫我发60元钱给她作为加班费，我就转了60元钱给她。这笔款我还了几天就没有钱还了。陈文竹就催我还钱并且叫4名男子来我家跟踪我，逼我还钱。我就去派出所报警，在派出所民警告知这四个人走正常的法律程序处理。出派出所后，他们继续跟踪我，第二天起我就陆陆续续的转了6000多元给陈文竹。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：第一次借款后，孙某又跟我们借款5000元。扣除利息、平台费以及当天的还款额到手的是3740元。孙某第二次借款后还款出现了逾期，有一天我就喊了范希刚、杨江萍、刘欢、沈家扬去找孙某还钱。我印象中是沈家扬找的滴滴打车。后来，范希刚就打电话给我，说孙某当时找不到钱还。然后我就要求范希刚、杨江萍、刘欢、沈家扬他们跟着孙某。当时他们跟着孙某，孙某就到派出所报了警。派出所说是经济纠纷无法处理。孙某后面还了3000多元钱给陈文竹。 （2）被告人陈文竹供述证实：孙某第一次借款还清后，她又跟我们借5000元钱，扣掉利息、平台费以及当天的还款额实际到手3740元。这笔借款孙某还了几天之后就无力偿还。骆林就喊我发信息给孙某催款。孙某未还款之后，骆林就安排公司负责追帐的人去长顺找到孙某。找到孙某之后，孙某陆续还了6000元钱。 （3）被告人杨江萍供述证实：2017年年底，骆林喊我、刘欢、范希刚、沈家扬四人几次去长顺县找孙某收账。我总共去长顺县找过孙某三次。第一次，我和范希刚、沈家扬、刘欢叫了滴滴打车去的长顺县城，是沈家扬先垫付的钱。到孙某家后，是沈家扬和孙某谈。没有收到钱，我们就回来了。又过了几天，在公司、当时陈文竹也在场，骆林安排沈家扬、刘欢、范希刚和我再次去长顺县城找孙某还钱。沈家扬、范希刚打电话给孙某，孙某说她没有在家。骆林喊我们去孙某的单位找。然后范希刚打电话跟孙某说，如果不来见面的话，我们就要去找他们单位领导，把孙某欠钱不还的事情跟她的单位领导说。孙某听我们这么一说就很害怕，就答应来跟我们见面。见面后，孙某还是没有钱还，我和沈家扬、范希刚、刘欢就跟着孙某，途中沈家扬就说他有事情要处理，先离开一下。我们在广场那守了她一个多小时后，孙某去了派出所被告知是经济纠纷。她出了派出所之后，我们又继续跟着他，孙某被逼哭了。我们跟了她差不多3个小时。当时沈家扬也来到了派出所，民警登记了我们的身份信息后，就喊我们离开了。离开派出所后，孙某就沿着派出所外面的路走，我和范希刚、刘欢、沈家扬又继续跟着孙某，在跟的过程中沈家扬又有事离开了。 （4）被告人刘欢供述证实：2017年11月份，骆林喊我和沈家扬、杨江萍、范希刚去找孙某催收。当时我记得是沈家扬滴滴打车去的长顺县城。到孙某家后，是沈家扬和孙某谈。过了几天后，骆林又喊我和杨江萍、范希刚再次去找孙某讨债。我们告知孙某如果她不来，我们就要去她的单位找领导解决。孙某答应说在一个广场跟我们见面，但是孙某还是没有钱还。骆林叫我们跟着孙某，我们跟她到了派出所，谈了半个小时就出来了。因为逼不出钱来骆林就叫我们回来了。 （5）被告人范希刚供述证实：2017年11月份左右，骆林叫我和杨江萍、沈家扬、刘欢去长顺县找孙某还钱。谈妥后，骆林就喊我们回来了。又过了几天，骆林叫我和沈家扬、杨江萍、刘欢再去长顺县城找孙某还款。我们去她家和卫生局都没有找到孙某，就打电话给孙某说她不来我们就找她领导。后孙某同意和我们谈，但她还是没有钱还。我们就一直跟着她，之后她去了派出所报警。被民警告知属于经济纠纷，要求我们双方去法院寻求解决，要求我们不要打孙某、不要再跟着孙某了。出派出所后，骆林叫我和沈家扬、杨江萍、刘欢继续跟着孙某，要她还钱。孙某边走边哭，她又回到之前的那个广场，我们就又跟到广场。隔了一两天之后，骆林和陈文竹又跟我们说孙某又开始不还钱了，骆林叫我和杨江萍、沈家扬、刘欢去长顺找孙某还钱。参与跟随孙某的有我和沈家扬、杨江萍、刘欢。当时沈家扬也来到派出所，民警也登记了他的身份信息。 （6）被告人沈家扬供述证实：2017年11月份，根据骆林的安排，我和杨江萍、刘欢、范希刚去长顺县找孙某收账。到孙某家后，是我和孙某谈。由于孙某没有钱还，我们就回来了。我就只去过一次，没有威胁、跟踪、尾随孙某。 4、辨认笔录及照片 （1）被害人孙某辨认笔录证实：辨认出被告人陈文竹、杨江萍、沈家扬、骆林、范希刚；被追账的小区为长顺县；要债人员跟随其并逼其还钱的地方为长顺县星筑园广场；报警的地方系长顺县公安局长寨派出所。 （2）被告人刘欢辨认笔录及照片证实：被告人刘欢辨认出陈文竹、沈家扬、范希刚、杨江萍、骆林、被害人孙某；被害人孙某家小区为长顺县长寨街道御景湾小区；辨认出伙同范希刚、杨江萍找到孙某的地点长顺县长寨街道星筑园广场；跟踪借款人孙某到长顺县长寨街道派出所；其上班的华浩志成公司所在地连江街道办事处纸酒大道思源小学对面房屋二楼。 （3）被告人范希刚辨认笔录及照片证实：辨认华浩志成公司位于涟江街道办事处思源小学对面房屋2楼一出租屋；与被害人孙某会面的广场长顺县长寨街道星筑园大广场；孙某住的小区位于长顺县。 （4）被告人杨江萍辨认笔录及照片证实：辨认出华浩志成公司位于惠水县对面房屋2楼一出租屋；骆林安排其找到孙某的地点为长顺县长寨镇御景金湾小区；骆林安排其找到孙某并跟随孙某的地点长顺县长寨镇星筑园大广场。 5、电子数据 孙某微信截图33张证实：2017年9月12日至2017年11月28日一共使用微信向小竹子转账15400元。其中：微信转账记录显示孙某于2017年10月7日至11月13日向陈文竹转账3940元，其中2017年10月7日微信转款60元；2017年11月19日（孙某被跟踪之后）至2017年11月28日向陈文竹转账6000元。 6、审计报告证实：孙某借款时间2017年10月7日，还款时间2017年10月7日—11月28日，微信还款16笔金额9940元，其中2017年11月19日至2017年11月28日向陈文竹转账6000元。 （二）2018年3月30日，被害人杨某1与被告人骆林签订3万元的借款合同，被扣除利息0.3万元、平台服务费0.3万元后应得2.4万元，再扣除上一次借款应还金额，实得1.743万元。杨某1还款1.93万元后无力偿还。2018年10月份的一天，骆林、皇甫贤奎得知杨某1准备去县信访局告发此事，便纠集班某2（另案处理）将杨某1带上车，班某2用拳头对杨某1进行殴打、皇甫贤奎语言威胁杨某1。然后又将杨某1带往惠水县百鸟河（小地名）一偏僻地方，对其威胁、侮辱和殴打。三人逼迫杨某1签订一张4万元借条后放其离开。2018年12月3日晚，骆林、皇甫贤奎纠集赵九坤前往杨在彪家中讨债。其后，其兄杨某6通过微信转款1.8万元给骆林还债。杨某1被敲诈勒索1.33万元。 据以认定上述事实有经庭审举证质证的如下证据： 1、书证 （1）受案登记表及立案决定书证实：公安机关对杨某1被敲诈勒索一案立案侦查情况。 （2）被害人杨某1户籍证明证实：杨某1身份信息。 2、被害人杨某1的陈述证实：2018年3月30日，因为没有按时还之前的借款，骆林就叫我去他们公司，然后再次签订金额为3万元的借条。要先扣除3000元的利息、平台服务费3000元和第七次借款的还款金额6750元，实际到账17430元,还款期限6个月。2018年4月到2018年10月，我转账给骆林19300元，之后就无力偿还。2018年10月的一天晚上，骆林说我还欠他7万元，因为我无力偿还，骆林就喊我写一张7万的借条给他。后面骆林得知我要去信访局告他，骆林、皇甫贤奎和另外一个男子喊我上一辆白色轿车上去谈。骆林就辱骂我；皇甫贤奎搜了我的手机并说要整死整残我；那个男子殴打我。后我被他们带到百鸟河附近。我和骆林在谈的时候，那个男子用铁棒对我进行殴打；皇甫贤奎也踢了我一脚。我被他踢倒地后，皇甫贤奎和那个男子就围着我打。骆林又逼迫我重新写了一张内容为“今借到骆林人民币4万元，一个月还清，借款人：杨某1。”的借条。2018年11月15日晚，骆林带着皇甫贤奎、还有一个男子（备注：经辨认是赵九坤）去过我家逼我还钱。他们用脚踢门，骆林还说：如果当天晚上不还钱，他们3个就在我家住下来，我以后去哪里他就跟我去哪里。我哥听到之后，就起床和他们谈。后来，我哥杨某6替我还了1.8万元给骆林。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：2018年上半年，杨某1跟我签订3万元的借条，扣掉6000元的平台服务费和砍头息，实际到手2.4万元。杨某1还了5个月之后，就无力偿还。有一天我得知杨某1要去信访局告我，我就和皇甫贤奎、班某2开着皇甫贤奎的轿车去找到杨某1，将他带上皇甫贤奎的车，在车上，皇甫贤奎、班某2用脏话骂杨某1，班某2还用手肘打了杨某1的头部一下。然后将杨某1带至百鸟河，皇甫贤奎从杨某1身后踢了杨某1一脚，班某2就从皇甫贤奎车子后备箱里面拿了一个棒球棍朝杨某1背部打了一棒。然后我们就上车了，杨某1跟我们写了一张内容为“今借到骆林人民币肆万元用于生意周转，借款人：杨某1”的借条。2018年12月份的一天晚上，我叫皇甫贤奎、赵九坤两个跟我去杨某1家找杨某1还钱。杨某1通过计算已经还了将近2万元给我，我算他还要还2.5万给我。接着杨某1的哥哥和我谈成还1.8万就清楚了。后来杨某1的哥哥微信转了1.8万元钱给我。我跟赵九坤、班某2都是朋友，经常在一起。 （2）被告人皇甫贤奎供述证实:2018年秋天的一天，骆林叫我、班某2一起开着我的白色轿车去找杨某1。我们叫杨某1上车后开往百鸟河方向。骆林跟杨某1在谈，我跳上去在杨某1脸部打了两拳、然后踢了一脚，对方就顺势坐倒在路边的路坎下。班某2拿棒球棍朝杨某1的后背打了一棒。在回来的过程中，骆林喊杨某1在车上重新写一张借条给骆林。因杨某1没有还钱给骆林，之后的一天晚上骆林喊我、赵九坤一起去到杨某1的家里面找杨某1要钱。后来杨某1的哥哥杨某6替他还钱给骆林。 （3）被告人赵九坤供述证实：2018年下半年的一天晚上，骆林打电话喊我出去玩耍。我们开车在惠水街上绕了大概十几分钟后，骆林就跟我说“去朝顺公园那边看一下，有一个人欠我的钱，看一下这个人在家没有”。我们就一起到朝顺公园一户人家收账。到了那户人家，骆林和皇甫贤奎就跟这家人说借款人差钱的事情，在谈的过程中，皇甫贤奎还跟借款人和借款人的家人发生了争执。后来，借款人的哥哥喊骆林到一边协商还款。我一直坐在沙发上玩手机 4、证人证言 （1）班某2证言证实：2018年下半年的一天，骆林喊我跟他去找人还钱。将杨某1带上皇甫贤奎的车后，骆林和皇甫贤奎用脏话乱骂杨某1，中途皇甫贤奎还打了他一巴掌；我用右手的手肘部打了杨某1的左手臂，然后就将他带至百鸟河。杨某1和骆林在谈还钱，骆林发火了；我用棒球棍打了杨某1的后背一棒；皇甫贤奎上去踢了杨某1一脚，把杨某1踢倒在路坎边，杨某1倒地后说他的腰痛。后面骆林叫杨某1写了一张借条。 （2）杨某6证言证实：2018年12月3日晚22时，有三个人来我家找我兄弟杨某1追账，说我兄弟欠他们钱。这三个来要账的人叫我兄弟还他们的三万元钱，我兄弟就说他之前已经还过一部分了，还的那些钱不算吗？这些人就说由于你还款期间存在违约，这些钱就是违约金。我兄弟杨某1就和这三个人在争执起来。我听出了这三个人来我家的目的，就是逼迫我兄弟立即还钱。我怕他们来我家闹，闹得家庭不和睦，父母都不得安心，就替我兄弟用微信转账还1.8万元给其中的那个老板。 5、辨认笔录及照片 （1）被害人杨某1辨认笔录及照片证实：辨认出班某2、骆林、皇甫贤奎；被骆林和皇甫贤奎喊上车的地点为惠水县监察委；骆林和皇甫贤奎带其去催款的地点位于惠水县；骆林与皇甫贤奎逼迫其写借条的地点位于惠水县蒙江街道办事处天亿商贸城对面；骆林与皇甫贤奎找其还账的地点位于惠水县房屋；其与骆林等人签订的借条照片。 （2）证人杨某6辨认笔录及照片证实：其对皇甫贤奎、骆林进行了辨认。 （3）被告人赵九坤辨认笔录证明：对杨某1的辨认。 （4）证人班某2辨认笔录及照片证实：对杨某1、骆林、皇甫贤奎的辨认；对其与皇甫贤奎分别打了偏瘦男子的位置位于惠水县道路一空地处进行了辨认；对停车后其与皇甫贤奎殴打偏瘦男子，其用棒球棒打该名男子的位置位于惠水县鸟河数字小镇道路上一空地处进行了辨认；对骆林与皇甫贤奎逼着偏瘦男子写借条的位置位于惠水县道路旁进行了辨认。 6、电子数据 （1）杨某1提交的骆林、杨某1支付宝及微信信息5张；杨某1与骆林支付宝、微信转账记录4张证实：2018年3月底至8月18日，杨某1通过支付宝10次转款13900元、4次微信转款5400元给骆林。 （2）杨某6提供的微信截图2张证实：2018年12月6日转18000元的转账记录。 7、审计报告证实：2018年3月30日，被害人杨某1与被告人骆林借款3万元，实得2.4万。2018年3月底至8月18日，杨某1通过支付宝10次转款13900元、4次微信转款5400元给骆林。合计19300元。 （三）2018年5月10日，被害人龙某1向被告人骆林、陈文竹借款1万元，扣掉0.4万元的平台服务费、砍头息后实得0.6万元。龙某1还款0.6万元后，未按期还款被认定违约。陈文竹多次以手机短信、微信威胁要将龙某1借款时拍的照片张贴到其居住的小区和工作单位；让其公司联系其通讯录上的人，损毁龙某1的名声。龙某1迫于压力，于2018年12月31日，通过微信转款0.7万元给陈文竹。之后，陈文竹仍发微信要求龙某1继续还款1.7万元。龙某1被敲诈勒索0.7万元。 据以认定上述事实有经庭审举证质证的如下证据： 1、书证 受案登记表及立案决定书证实：公安机关对龙某1被敲诈勒索一案的受案、立案情况。 2、被害人龙某1的陈述证实：2018年5月10日，我第七次向骆林、陈文竹借款10000元，实际到手6000元。我还了两次3000钱后无力偿还。2018年10月份的一天，骆林将我带到他们公司让我把借钱的情况说清楚，问我什么时候还剩下的钱。当时陈文竹告诉我总的欠了25000元钱，其中40000元钱那一笔欠了5期，借10000元的那一笔欠7000元。我告诉陈文竹没有钱还，她又重新喊我写了一张25000元钱的借条，要求我在2018年年底之前必须还1000元。我最后借的两次我无法还款了。陈文竹在微信上讲：要把我的照片贴在惠水街上，叫公司的人下来找人这样的话。我担心陈文竹她们真的要派人上门来逼债，还有将我借款时拍的照片贴出去影响不好，所以在2018年12月31日我通过微信转了7000元钱给陈文竹。2019年1月9日，陈文竹发微信要求我针对借1万元的那笔借款，还需要还3000元给她们；对于借4万元的这笔借款还需要还1.4万元给她们。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：2018年下半年的，有一天我在惠水街上遇到龙某1，我就喊他去到公司里面去。当时因为是陈文竹负责催收，我有事就先离开了，陈文竹要求龙某1继续还款。公司的收益我和许梦成、陈文竹分，我占一半，陈文竹、许梦成占一半，我们平时扎帐的时候并不分钱，一般都是许梦成和陈文竹平时从我这里拿钱去用，陈文竹记起账的，到扎帐的时候，就将他们两个用掉的钱从合伙的钱里面扣除。龙某1最后还了7000元钱给陈文竹，陈文竹转了3500元给我。 （2）被告人陈文竹供述证实：2018年5月10日，龙某1第七次来公司借钱。这次借10000元，实际到账6000元。龙某1第七次借款的还款情况是：2018年5月19日通过微信还了3000元给我，2018年6月8日他通过微信还了一笔3000元作为一个月的利息。之后龙某1就没有还款了，我就在微信上催他还款。2018年8月份左右的时候，骆林喊我发微信给龙某1说：“如果他不还款的话，上面公司的人就会下来，就会把他借款时拍的照片贴到龙某1所在的小区、单位，甚至整个县城。”。龙某1这次借款没有按照公司规定还清，骆林就叫龙某1来公司谈。龙某1在2018年12月31日最后通过微信转了7000元给我，我通过微信转了3500元给骆林。 4、辨认笔录及照片证实：龙某1对借款地点惠水县思源小学对面的二楼一间出租屋及骆林、陈文竹的辨认。 5、电子证据 （1）陈文竹发微信威胁龙某1的微信截图内容“（2018年6月25日）不然要上门的，公司上面，你没有回音讯，他们要上门的；（2018年7月2日）龙哥，你明天务必把钱转来，星期一了，明天你不转来贵阳就有催收上门了；（2018年8月22日）上面已经把你借款时拍的照片传下来，你再不回信息，就会把你照片贴到你们小区、单位；（2018年9月10日）明天上面会派人下来发照片的哦；（2018年10月4日）那我只有回复公司，让他们自己下来去你家找了，到目前还没有打电话通知你家亲戚朋友，你不要让我难做；（2019年1月9日）龙哥，你看那3000元是十号前补齐还是要和剩下的14000元一起付。”证实：陈文竹通过微信向龙某1威胁还款的事实。 （2）微信转账记录证实：2018年12月31日龙某1微信转账给陈文竹7000元。 6、审计报告证实：2018年12月31日龙某1通过微信转了7000元钱给陈文竹。 （四）被害人李某1因借骆林15万元未还清尚欠3万元，2017年10月骆林要求李某1向皇甫贤奎借3万元还给他，李某1再找钱还皇甫贤奎。2018年6月23日，李某1与皇甫贤奎签订3万元借条，借期2天，利息为0.3万元，到期偿还3.3万元，违约金每天0.2万元。李某1未实际得到借款。由于李某1无力偿还皇甫贤奎借款，皇甫贤奎要求其重新写一张3.4万元的借条。2018年7月20日，李某1妻子在金阳医院住院，皇甫贤奎打电话催其还钱，并威胁要去医院闹，李某1担心皇甫贤奎去医院闹影响妻子，迫于压力于2018年7月22日晚用其妻子的工行卡转6.4万元给皇甫贤奎。李某1被敲诈勒索6.4万元。 据以认定上述事实有经庭审举证质证的如下证据： 1、书证 （1）受案登记表及立案决定书证实：公安机关对李某1被诈骗受案、立案情况。 （2）被害人李某1户籍信息证实：李某1基本信息。 2、被害人李某1陈述证实：2017年10月份，我因生病急需要用钱治病，就与骆林在“华浩志成”公司签订金额为15万元的借款合同，约定每个月的利息为借款额的10%的利息（15000元）以及收取借款额的10%的平台费（15000元），每个月支付利息，如果到期不能支付利息的话，每天的违约金为5000元钱，借款时间为三个月。我实际到手就只有12万元。我还了9万元的本金、尚欠3万元的本金，骆林就一直逼我还钱。骆林叫我把我的车子拿给他处理，我没有同意。骆林和皇甫贤奎守着我在他车上，说不还钱他们不会放我离开。后面骆林叫我跟皇甫贤奎借30000元钱来还他，我没法就只好同意。我向皇甫贤奎借30000元钱来还骆林，当时皇甫贤奎喊我写了一张30000元钱的借条给他，口头上达成协议借款时间2天。我将这3万元还给骆林，那么我和骆林的这15万元的借款就算还清了，这笔借款我总共还了26.21万元。 从2018年6月25日至2018年7月1日，我陆续通过微信转了1.6万元的违约金给皇甫贤奎。我无力偿还后皇甫贤奎就一直催我还钱。到了2018年7月20日的时候，我妻子在贵阳金阳医院住院，皇甫贤奎打电话催我还钱，辱骂我，威胁要来金阳医院闹要钱，后来我实在是怕他来医院闹对我妻子和孩子不好，所以我用我妻子的银行卡转了64000元钱给皇甫贤奎。 3、证人证言 罗某5证言证实：2018年7月20日，我在医院住院准备生产，李某1拿我工商银行的储蓄卡分别转了3万元以及3.4万元。后来才知道是转给皇甫贤奎的。 4、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：李某1向我借15万元，我告诉他借15万的话要提前扣除借款金额10%的利息，也就是1.5万元，还要扣除借款金额10%的平台服务费，也就是1.5万元。这样的话李某1能借到手的金额是12万元，一天的违约金是500元。这次借款李某1的母亲作为担保人。李某1还了5万元的本金后就无力偿还了。有一天我就和皇甫贤奎找到李某1，他没有钱还我，我让李某1向皇甫贤奎借了3万元来还我。皇甫贤奎跟李某1规定了借款时间的，还规定了每天的利息和逾期还款要承担的违约金，皇甫贤奎一分钱也没有拿给李某1，李某1也一分钱也没有拿给我。之后皇甫贤奎收到李某1的还款，皇甫贤奎也转钱给我。 （2）被告人皇甫贤奎供述证实：李某1在2018年7月份左右向我借10万元钱，我提前扣了他3000元的利息，他借到手的钱是97000元。我喊李某1写给我的借条借款金额是10万元，一开始是说好一个月就还清10万元的，但是李某1一直都没有还钱给我。我之前对李某1说过，如果他不还款给我，我遇到他我就要吐口水放他，要让他当街扫脸。有一天的中午，骆林带我去找李某1还钱。因为他没有钱还给骆林，就把我介绍给李某1讲：“你可以找他（指皇甫贤奎）借钱还给我，然后我们之前的借款就可以清楚了。”。我就和李某1签订了3万元的借条，但是实际上我根本没有帮李某1把欠款还给骆林。隔了2天后我就打电话给李某1：“钱到期了，怎么还不搞钱来”。李某1讲他现在没有钱还，我就喊他先把今天的打来，然后李某1就把当天违约金2000元通过微信转给我。李某1没有钱还后，我就喊他写3.4万元的借条给我，签好字，按好手印我就收下了借条。后面他没有钱还我，并说他在贵阳照顾他老婆，我就骂他讲：“你一天日白扯谎的，一天许一天的，要拖到好久。”，我就抓住他这个把柄讲：“你在贵阳哪里，我来找你。”，但是他不敢说他在哪个医院，怕我真的到医院找到他，他老婆晓得这个借钱的事情，担心他老婆和他离婚。之后他还了6.4万元给我。 （3）被告人沈家扬供述证实：我拉过两个客户，其中一个客户叫李某1。李某1看我发了贷款的广告后联系我说想借钱，我就介绍骆林的公司给他。李某1应该是在骆林的公司借了3万元钱，按照提成骆林拿了1200元的介绍费给我。骆林是如何跟李某1签借款协议我不清楚，李某1还款的情况我也不清楚。 5、辨认笔录及照片 （1）被害人李某1辨认笔录及照片证实：李某1对骆林、皇甫贤奎的辨认。 （2）证人罗某5辨认笔录及照片证实：罗某5对骆林、皇甫贤奎进行了辨认。 6、电子证据 罗某5微信转账记录证实：2018年7月22日20时08分罗某5工行卡转账给皇甫贤奎30000元，同日20时13分转账给皇甫贤奎34000元。 7、审计报告证实：2018年7月22日罗某5微信转账64000元钱给皇甫贤奎。 （五）2018年11月9日，被害人罗某1及其妻子何某向骆林借款5.4万元，被骆林扣掉砍头息之后实得5万元。骆林规定借款期限为5天，利息0.4万元，到期需偿还5.4万元，每天违约金0.15万元。从2018年11月13日起，罗某1微信转账45笔（6.3万元）给皇甫贤奎；2018年11月22日罗某1支付宝转账0.15万元给皇甫贤奎。罗某1还款出现逾期后，骆林、皇甫贤奎纠集被告人赵九坤两次到罗某1工作地点讨债。皇甫贤奎将罗某1手机中还款记录和聊天记录删除。罗某1继续还款后再次出现逾期，皇甫贤奎纠集赵九坤到罗某1家讨债，罗某1报警后二人离开。皇甫贤奎、赵九坤扬言要到罗某1妻子何某单位闹，将二人名声搞臭。2018年12月29日，何某被微信转账2万元给骆林。罗某1被敲诈勒索3.45万元。 据以认定上述事实有经庭审举证质证的如下证据： 1、书证 受案登记表及立案决定书证实：公安机关受理惠水县罗某1被诈骗一案，受案、立案情况。 2、被害人陈述 （1）被害人罗某1陈述证实：2018年11月份，我向骆林借款5.4万元，扣掉4000元服务费，实际到手5万元，每天的利息是1500元。按约定每三天转4000元利息给骆林，出借人的地方留空。开始我都是按约定转款给骆林。到2018年12月初，我无力偿还之后皇甫贤奎威胁我说要去家中找我还钱，要不就去我老婆的单位找我老婆还钱。我又还了他们几次钱之后又没钱还他们了。第二天骆林和皇甫贤奎还有另外一名微胖的男子（注：经辨认系赵九坤）到了惠水县芦山镇找我。皇甫贤奎把我的手机拿去看。骆林跟我讲，叫我按时付利息，要不然就去我老婆的单位找我老婆还钱。当时我不知道他们要我手机干嘛，后面我才发现我微信中与皇甫贤奎的所有聊天记录，还有我微信还款给皇甫贤奎的所有记录都被删除了。第二天我找朋友借钱来付给皇甫贤奎他们。没过多久，他们又来到芦山镇行政服务中心找到我还钱。我没有钱还他们，皇甫贤奎就开口辱骂我，还威胁说要到我单位和我老婆的单位去把我们搞臭。他们要求我写一张5.4万元的借条给皇甫贤奎和骆林，但是这次借条的出借人是骆林。2018年12月底的一天，皇甫贤奎和那名微胖的男子就去到我位于朝顺公园的家中，逼我还钱。在警察的介入下，皇甫贤奎他们就离开了。接着皇甫贤奎就打电话跟我和我老婆，再次威胁说要把我们搞臭。我老婆想到我们都是公务员，怕影响工作，就通过微信转了2万元给他。大概一共还了8万多元钱，因为我微信转账给皇甫贤奎的记录被皇甫贤奎删掉了。这8万多元钱大部分都是通过微信转给皇甫贤奎，还有一次是通过我的支付宝转了1500元给皇甫贤奎，剩下的就是我老婆何某通过微信转了2万元给骆林。 （2）被害人何某陈述证实：2018年12月中旬的一天晚上，我接到皇甫贤奎打来的电话，说罗某1差他的钱，手上有罗某1和我签字的借条。我想起应该是之前罗某1叫我签字的5万元的借条。第二天我到芦山镇找到罗某1，等了一会儿皇甫贤奎就来到了，同时派出所的民警也来了，接着我们一起到芦山派出所。皇甫贤奎和民警说罗某1差钱不还，罗某1说自己还钱给皇甫贤奎了的。派出所民警要求双方拿证据出来，罗某1说皇甫贤奎之前抢他手机把转账记录删了，皇甫贤奎说自己没带借条。因为双方都拿不出证据，派出所民警就要求第二天双方拿出证据再来处理。之后我和罗某1还有皇甫贤奎就离开了派出所。第二天罗某1通过微信客服恢复了转账记录，我用电脑打印出来才知道对方叫皇甫贤奎。2018年12月29日下午16时左右，我接到皇甫贤奎的电话说要来我家，如果我和罗某1不在，就要来我的单位闹。过了一会儿皇甫贤奎又打电话说他已经到我家了，这时我心里就慌了。我打电话和罗某1说要钱的闹到家里面来了，然后开车接罗某1一起回家。在回家的路上罗某1打了电话报警。到家后我看到皇甫贤奎和一名微胖男子（注：经辨认系赵九坤）在我家，我进家之后就打开手机进行了录音。罗某1让皇甫贤奎走法定程序来要钱，皇甫贤奎说要来我的单位闹，让罗某1还钱，要把这个事情闹到人尽皆知。派出所的民警来到后，要求我们通过法院诉讼解决；还让皇甫贤奎和微胖男子离开我家。之后皇甫贤奎才与微胖男子离开我家。皇甫贤奎与微胖男子就是讲话的语气很强硬、很凶恶，而且家里面有老人和小孩，我们担心他们做出危害到小孩和老人的事情，这让我非常的恐惧；对方威胁要来我的单位闹事，把我名声搞臭，我也很担心。离开之后没多久，皇甫贤奎打电话约我出去商量处理。我和罗某1来到皇甫贤奎约定的欢乐岛路口处，在对方的车上谈。皇甫贤奎是坐在驾驶位上，副驾驶位置上坐着骆林。骆林说，既然借了钱就要把钱还完，这个事情闹下去，我们在单位的影响也不好。经过讨价还价说好再还2万，我就用手机微信添加了骆林的微信。之后我通过微信转账2万元给骆林。在车上交谈的过程中皇甫贤奎听骆林的，基本上都是骆林在和我们说。我同意拿钱给对方因为当时我并不知道罗某1还了多少钱给对方，而且我担心对方继续闹事，在单位和家中对我和罗某1的影响不好，才愿意妥协。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：2018年11月份，罗某1跟我借5万元钱签了一张5.4万元的借条。我还要求他老婆签字。最后到手有5万元，违约金每天1500元。后罗某1没有还清，我和皇甫贤奎就开着我的奔驰车去芦山镇找罗某1还钱。到了芦山镇，我们就在罗某1的办公室里面谈。皇甫贤奎喊罗某1拿他的手机来看，然后就悄悄的将他与罗某1的微信聊天记录和微信还款记录删除。罗某1未还钱，第二天下午我和皇甫贤奎又开车去芦山镇找罗某1；晚上皇甫贤奎上罗某1家去谈，接着就有警察过来了。警察认为是经济纠纷，就没有处理。由于罗某1没有还清钱，他签了一张5.4万的借条给我。后来罗某1没有还清钱，我和皇甫贤奎、赵九坤一起去罗某1家找罗某1还钱。去到罗某1家之后，他不愿意还5.4万元，只愿意还一部分。后面经协商罗某1的老婆转了2万元钱给我。 （2）被告人皇甫贤奎供述证实：2018年10月份左右，罗某1与骆林签了5.4万元的借条，他老婆也在上面签了字。之后骆林就给罗某1转了5.4万元，罗某1马上转了4000元给我。他没有还清钱，我就打电话给他说：“如果你再不还钱我就去你单位找你，让你在单位里面丢脸。”然后我和骆林一起开了骆林的奔驰车去芦山镇找罗某1要钱。在芦山镇我们发生争吵，警察来了之后我就和骆林身离开了。过了几天我又打电话给罗某1，问他什么时候还钱，我还说：“你不说你在哪里我就只有去你家找你了”。后来我和赵九坤就去了罗某1家，之后打电话叫罗某1回来。过得一会罗某1就带着警察来了，我说：“你差钱不还以后我就去你单位头跟到你，当到你同事的面喊‘罗某1还钱、罗某1还钱’”，让你在单位里面丢脸。大概过了一两天，骆林约何某出来谈还钱的事情。我和骆林来到朝顺公园道罗某1家楼下，罗某1和何某一起来到车上，经过讨价还价，最后是谈成还两万元。我打电话给何某要过账。罗某1总共应该是还了差不多6万元给我，何某还了2万多给骆林。 （3）被告人赵九坤供述证实：2018年下半年的一天，我跟骆林、皇甫贤奎开了骆林的奔驰车去惠水县芦山镇收账。之后的一天下午，我和皇甫贤奎去朝顺公园讨债。借款人来了之后就和皇甫贤奎在谈，也发生吵架，后派出所的民警就来了劝说喊我们离开，不要在他家闹。皇甫贤奎跟借款人说：“我知道你老婆在哪里上班的。”。 4、电子数据 （1）何某提交与皇甫贤奎、赵九坤上门讨债时谈话录（公安技术人员对何某手机录音提取制作）证实：我要闹得你没面子才起诉，在外面跶倒不晓得是怎么回事，我不得搞哪样，我在这里守起他，我又不得限制他人身自由，要先闹一段时间后，才去法院，还威胁要到我老婆单位闹；（公安劝导后）人家娃娃在家，我不在他家，等他老婆上班了我去她单位找他老婆，要让她单位的人都晓得她不还钱，我喊何某还钱，何某还钱。 （2）微信截屏记录证实：何某于2018年12月29日分两次微信转款19000元、1000元给骆林；2018年11月22日罗某1通过支付宝转1500元给皇甫贤奎的截图。 5、辨认笔录及照片 （1）被害人罗某1辨认笔录及照片证实：罗某1辨认出被告人骆林、皇甫贤奎。 （2）何某辨认笔录及照片证实：何某对皇甫贤奎、骆林、及赵九坤（微胖男子）作辨认。 6、审计报告证实：2018年11月9日罗某1借款54000元，实得50000元。从2018年11月13日起，罗某1微信转账45笔（6.3万元）给皇甫贤奎，何某12月29日微信转账2笔（2万元）给骆林，罗某1支付宝转账0.15万元给皇甫贤奎。 （六）2018年9月20日，被害人王某1向皇甫贤奎借款0.48万元，被扣掉砍头息后实得0.4万元。几天后，王某1再次跟皇甫贤奎借款0.48万元，扣掉砍头息后实得0.4万元。王某1还款0.23万元后无力偿还。2018年10月底或11月初的一天，因王某1无力还款，皇甫贤奎强行将王某1的电瓶车骑走。2018年11月26日早上，皇甫贤奎和骆林在惠水县民族中学遇到王某1夫妇后将其带往公司，逼迫王某1写下一张0.9万元的借款并强行拿走王某1的手机。2019年1月上旬的一天，皇甫贤奎、骆林纠集赵九坤到王某1家索要债务。王某1无力偿还，皇甫贤奎逼迫王某1正在读初中的儿子张某2写下一张0.9万元的借条，并扬言如不写就将王某1、张某2起诉至法院或到学校闹。出于恐惧，王某1及其丈夫张某1两次向皇甫贤奎转账共0.6万元。之后皇甫贤奎多次电话、微信催王某1还剩下的0.3万元。王某1被敲诈勒索0.03万元。 据以认定上述事实有经庭审举证质证的如下证据： 1、书证 （1）受案登记表及立案决定书证实：公安机关对王某1被敲诈勒索一案受案、立案情况。 （2）被害人王某1户籍证明证实：王某1身份信息。 2、被害人王某1陈述证实：我向皇甫贤奎借过4次钱。第二次、第三次各借款4800元，每次实际到手都是4000元。第二次借款时间是在2018年9月20日、第三次借款的时间是在第二次借款后的两三天。第四次借款时间是在2018年9月28日，我和丈夫张某1一起借的3000元，实得2400元。2018年9月29日、2018年10月3日、2018年10月11日我通过微信分别转了800元、700元、800元给皇甫贤奎，作为第二次、第三次借款的利息。2018年10月底11月初，我没有钱还他们，皇甫贤奎叫我去他们公司。未谈妥后，皇甫贤奎就把我的电瓶车钥匙拔走，我儿子看到后就上去咬了皇甫贤奎的左手，皇甫贤奎反手一巴掌将我儿子打倒在地，皇甫贤奎将我的电瓶车骑走。2018年11月5日早上，皇甫贤奎将我和我丈夫带到他们公司，皇甫贤奎让我们还钱并让人看守我。后皇甫贤奎让我写一张9000元的借条，并被告知如果不写借条就继续待在公司。皇甫贤奎、骆林对我进行恐吓并辱骂。2019年1月1日，皇甫贤奎、骆林和另外两个男子来我家叫我还9000元钱。皇甫贤奎威胁我儿子张某2写了内容为“今借到皇甫贤奎人民币9000元，用于生意周转。借款人：张某2”的借条。2019年4月1日和2019年4月16日，我和我丈夫各自通过微信转了3000元钱给皇甫贤奎。2019年4月16日的时候皇甫贤奎把电瓶车还给我了。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：2018年9月份皇甫贤奎将王某1的电瓶车扣了想通过这种方式逼他还钱。2019年1月份，我和皇甫贤奎、赵九坤去王某1家找王某1还钱，看到王某1和她儿子在家，因为王某1没钱还，我们就叫王某1的儿子写了一张9000元的借条给皇甫贤奎，皇甫贤奎还跟王某1说，如果不还钱，他就要去学校找王某1的儿子还钱。皇甫贤奎还让王某1的儿子手持借条和本人身份证让他拍照。 （2）被告人皇甫贤奎供述证实：王某1向我借过4次钱。2018年9月20日这天，我向王某1通过微信转了4000元、之后的两三天左右，我又拿了4000元借给她。我和她说借4000元可以，但是要收20%的利息，也就是要收800元的利息，每10天还一次利息，借条上要写借款4800元。她同意了。借条内容都是：“今借到皇甫贤奎人民币4800元整，用于资金周转，借款人：王某1。”之后，王某1于2018年9月29日、2018年10月3日、2018年10月11日分别通过微信转了800元、700元、800元给我。由于王某1没有按期还钱我就对她进行催收，2018年10月底11月初，我向王某1讨债，王某1说她现在没有钱还我，我对王某1说，不还钱就把电瓶车子押起，当时王某1不同意，之后我就把她的电瓶车骑走了。有一天我和骆林把王某1和他老公带到公司，在公司里，我们叫王某1还钱，但是王某1还是没有钱还我们，因为她没有钱还我们，所以我当时就把她的手机扣下了，然后又叫她当场写一张内容为：“今借到皇甫贤奎人民币9000元整，用于生意周转，借款人：王某1”。王某1写了这张9000元的借条之后，她之前的借条我应该当着王某1的面撕掉了，然后王某1和某就离开了。2019年1月初的一天下午4点，我喊骆林、赵九坤去王某1家里叫王某1还钱，她说她没有钱还给我们，我当时说“你没有钱还我们，你就叫你儿子写一张借条”。因为我想他儿子也长大了，还在读书，如果用她儿子的名义来写借条威胁她，她应该会还我们的钱。最后，王某1叫她儿子写了一张9000元的借条给我们。骆林、赵九坤、王某1的儿子在场的情况下，我当场撕掉了王某1写的9000元借条。王某1现在还欠有我3000元，最后那张9000元的借条她还了6000元。 （3）被告人赵九坤供述证实：2018年下半年的一天中午，我和骆林、皇甫贤奎去了怡心园找人还钱。这个人没钱还，我们就喊她小孩在借条上签字（王某1），写好借条后，我们就离开了。 4、证人证言 （1）张某1证言证实：2018年9月份左右的一天晚上，我前妻王某1说要急着要钱用，我当时也没有钱了，她就说带我去跟一家公司先借点钱周转。王某1联系那家公司后，这家公司的人问我和王某1是什么关系。王某1怕说我是她老公后，对方不拿钱借给我们就撒谎说我是她老表。我说要借3000元，他们就说借3000元的话，他们要扣掉600元的利息和费用，能借到手的只有2400元，借款期限为十天，然后到期还款的话要还3000元。当时这两名男子就拿出纸来让我写一张3000元的借条给他们。出借人写的是谁我记不清了，借款人的地方写的是我和王某1的名字。然后矮胖的男子就喊我拿我的身份证给他，然后他就对着我的身份证和借条拍照，接着个子较高的男子就加了我的微信，从微信上转了2400元给我。等我们回到家后，对方就打电话给王某1说不想借款给我们了；说我和王某1是两口子，叫我们赶紧把钱退还给他们。后来我才知道王某1之前在这家公司借了钱还没有还清，所以人家发现我们是两口子后，就不同意继续借钱给我们了。2019年1月份左右，有人来找我老婆要账，还逼我大儿子张某2写了一张9000元的借条给他们。2019年3月份左右，我和我前妻王某1遇到之前那两个人，矮胖的男子和个子较高的男子就不停的逼我前妻王某1还钱。他们对我前妻王某1说：“你好久找到钱来还，你好久走，找不到钱来还就一直在这里面坐”。王某1说是有一次矮胖的男子喊她去公司还钱，她没有钱还后，就把她的电瓶车和手机扣了。2019年4月份，我通过微信转了3000元钱给矮胖的男子，矮胖男子就把电瓶车还回来了。 （2）张某2证言证实：2019年1月，皇甫贤奎带了三四个男的到我家逼我妈妈还账。我妈没有钱还，皇甫贤奎叫我写一张欠条，如果不写，今天他们就不走了。我就答应写了一张9000元的借条，皇甫贤奎他们威胁我妈说叫我妈按时还钱，否则他们要到我读书的学校找我，让我在学校丢脸，读不了书。写好借条后，皇甫贤奎还叫我拿着借条和我的身份证一起，他拍了一张照片。他们还砸坏了一个烟灰缸。 4、辨认笔录 （1）被害人王某1辨认笔录及照片证实：辨认出骆林、皇甫贤奎；对涉案借条及张某2持身份证和借条拍的照片进行了辨认；对其与皇甫贤奎的微信交易流水进行了辨认，对皇甫贤奎等人对其进行催收及其儿子张某2写借条的地点进行了辨认。 （2）证人张某1辨认笔录及照片证实：辨认出了骆林、皇甫贤奎。 （3）证人张某2辨认笔录及照片证实：辨认出了皇甫贤奎、赵九坤、骆林，对皇甫贤奎逼其写的借条进行了辨认。 （4）被告人皇甫贤奎辨认笔录及照片证实：皇甫贤奎辨认王某1、张某1、张某2。皇甫贤奎对王某1带着她老公张某1来其公司借款进行了辨认；对王某1在公司签订的一张9000元借条进行了辨认；对张某2签订的一张9000元借条、张某2手持身份证和借条拍的照片进行了辨认。 5、电子证据 （1）皇甫贤奎与王某1之间的微信记录证实：相互之间转款情况。 （2）证人张某1提交微信账单截图证实：张某1于2019年4月16日转账3000元给皇甫贤奎。 6、审计报告证实：2018年9月20日，王某1向皇甫贤奎借款4800元、实得4000元。其后，王某1再次向皇甫贤奎借款4800元、实得4000元。2018年9月29日至10月11日，王某1微信转账4笔（5300元）给皇甫贤奎；张某1于2019年4月16日微信转账3000元给皇甫贤奎。 （七）2018年9月30日被害人陈某1向被告人骆林借款5万元、陈某2作担保，扣除1.05万元费用实得3.95万元。陈某1向被告人骆林还款1.87万元后余款无力偿还。骆林等人逼迫陈某1写下一张6.5万元借条。2019年2月15日骆林、皇甫贤奎到长顺县城将被害人陈某1、陈某2带至公司，将其二人扣押，逼迫其还款3万元。陈某1姑姑陈凯慧向其转款2万元并承诺剩余1万元次日给付后，才将二人放回。第二日陈凯慧再向骆林转款1万元。之后骆林、皇甫贤奎将陈某2的车辆扣押并逼迫其签订金额为2万元的车辆抵押合同。3月2日，陈某2与家人向骆林还款2万元。被害人陈某1被敲诈勒索2.92万元。 据以认定上述事实有经庭审举证质证的如下证据： 1、书证 （1）受案登记表及立案决定书证实：证明公安机关对陈某1、陈某2被敲诈勒索案受理、立案情况。 （2）陈某2提交借条、收条证实：借条内容,陈某1与张某3于2018年9月30日向骆林借款5万元，还款担保人陈某2，承诺于2018年11月30日前连同本金利息一并归还骆林，按银行贷款利息结算，逾期不还陈某1愿承担5000元违约金。 （3）陈某4提交照片三张、华浩志成公司营业执照证明：骆林去找陈某2还钱的事实及与陈某2到骆林的公司拿2万元还给骆林时拍下华浩志成公司营业执照及前台的照片。 2、被害人陈述 （1）被害人陈某1陈述证实：由于急需用钱买车，我在微信朋友圈看见沈家扬发布的广告，广告的内容大概是无抵押，无担保，快速放贷。于是我就联系了沈家扬借款。沈家扬就带骆林到长顺拿钱借给我。2018年9月底，我又向骆林借款5万元钱。骆林和皇甫贤奎到长顺县我家中，按照他们的要求我老婆张某3在借条上签字、陈某2作担保后，骆林向我支付2万元现金，微信转账19500元，被扣除10500元。我向骆林还款18700元后无力偿还。被告人骆林再逼迫我写一张6.5万借条。由于我没有钱还，骆林、皇甫贤奎多次打电话、发微信、发短信催我还钱。2019年2月15日，骆林、皇甫贤奎将我和陈某2带到华浩志成公司限制我们离开。骆林对我说：“你尽快找钱来还我，你什么时候找到钱来还我，我什么时候让你走。”。我姑姑陈凯慧向被告人骆林还款2万元并承诺剩余1万元次日给付后，才将我们放回。因我们未还清他们还将陈某2的车子扣留。后陈某2及其家人将两万现金支付给骆林后，骆林将车归还陈某2。 （2）被害人陈某2陈述证实:2018年9月30日，应陈某1要求，我为陈某1的借款提供担保。骆林与陈某1借条约定借5万元，扣除10500元费用后陈某1收到骆林2万元的现金和微信转账19500元。之后因陈某1未按时向骆林还款，骆林等人将我们从长顺县带至他们公司，并且扣押了我的面包车，后因陈某1小姨帮陈某1还款3万元，骆林将我们放回，但将我的车扣押逼我还剩余两万元。2019年3月2日我向骆林还了2万元钱，他将车子还我。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：2018年9月份，陈某1跟我借款5万元、约定每月利息5000元，扣除利息10000元、每天违约金500元，我向陈某1支付2万元的现金，转账1.95万元。陈某1在借条、收条、房屋租赁合同上签字。陈某1向我还款18700元后无力偿还，我让陈某1写了一张6.5万元借条。写好后皇甫贤奎喊陈某1拿着借条照了一张相。因陈某1未按期还款，我和皇甫贤奎、班某2开着我的红色奔驰车去长顺县城，将陈某1、陈某2从长顺县城带回公司后，陈某1姑妈向我还款3万元。由于我怕陈某1不能及时还钱，就让陈某2拿车子放在我这里抵押，还喊陈某2签了一张车辆抵押合同，合同是格式的，抵押金额为2万元。过了几天，陈某2和他的家人一起来到公司，陈某2就拿了2万元的现金给我。我当时就拿了陈某1写的5万元的借条、收条给陈某2，还跟陈某2写了一张2万元收条。之后他们就开车离开了。 （2）被告人皇甫贤奎供述证实：2018年陈某1与骆林签了一张5万元的借条。当年年底我与骆林开着骆林的红色奔驰车去长顺县城找陈某1讨债。因陈再雄无力偿还，骆林与陈某1签订一张6.5万元的借条。2018年的一天骆林与我将陈某1从长顺县城带至公司，另一名男子自己开车从长顺县城到公司。后陈某1的姨姨将钱转给骆林，因未全部还清，就将另一男子的面包车留下做抵押。后那名男子把欠款还清。 4、证人证言 （1）张某3证言证实：2018年9月陈某1借款需要我签字，我、陈某1、陈某2在房屋租赁合同、借条、收条上签字，我、陈某1签的是借款人，陈某2是担保人，签字后对方拍照。对方拿了2万元现金然后用微信转了19500元给陈某1。后对方催我还钱，并对我进行威胁。 （2）陈某4证言证实：2019年3月2日，陈某2带着我、余磊和唐某2到惠水县向骆林还款2万元。 （3）唐某2证言证实:2019年2月20几号，陈某2被人逼迫还钱。2019年3月初，陈某2和我们一起去惠水县还了2万元钱。 （4）陈某5证言证实：2018年12月份，两名男子来我家催我儿子陈某1还钱。2019年正月间，陈某1电话告知我，他被人关在惠水县被人殴打，让我拿钱给他还债。我妹妹陈凯慧给我讲过，说她帮陈某1还了3万块钱。 5、辨认笔录及照片 （1）被害人陈某1辨认笔录及照片证实：辨认出皇甫贤奎、骆林、沈家扬；辨认第二次向骆林等人借款的地点长顺县夜市一条街附近“原来咖啡馆”；辨认出骆林、皇甫贤奎让其签6.5万元借条的地点惠水县涟江街道办事处杨梅坡一出租屋；辨认出骆林、皇甫贤奎带其去的华浩志成公司地址惠水县对面二楼一出租屋。 （2）被害人陈某2辨认笔录及照片证实：辨认出皇甫贤奎、骆林；辨认出陈某2被皇甫贤奎带其去开五菱宏光车子的地址惠水县马蹄坡附近一院坝内空地；辨认出陈某1第二次向骆林借款时的地点长顺县夜市一条街附近“原来咖啡馆”；辨认出陈某1被骆林等人带走的地点长顺县海豚网吧门口。 （3）证人张某3辨认笔录及照片证实：张某3辨认出骆林。 （4）证人陈某4辨认笔录及照片证实：辨认出骆林；辨认出华浩志成公司所在地点在惠水县出租屋。 （5）证人唐某2辨认笔录及照片证实：辨认出涉案公司在惠水县一房屋处；辨认出皇甫贤奎、骆林。 （6）证人陈某5辨认笔录及照片证实：辨认出骆林、皇甫贤奎。 6、审计报告证实：2018年9月30日陈某1向骆林借款50000元、实得39500元。2018年10月至2019年2月15日，陈某13次微信转账、1次信用卡刷卡共计给骆林1.87万元；陈凯慧转款3万元给骆林、陈某2现金支付2万元给骆林。 二、非法拘禁 2017年9月19日，被害人杨某2到华浩志成公司向被告人骆林、陈文竹借款1万元，被扣除0.1万元的平台服务费、0.1万元的砍头息以及第一天还款金额0.035万元，实得0.765万元。杨某2签了虚高金额为1万元的借条及收条。杨某2还款0.25万元后不能按时支付，陈文竹发微信让杨某2到华浩志成公司还款。2017年12月的一天13时许，杨某2到后四处打电话借钱未果，骆林、陈文竹便不让其离开，并扬言什么时候找到钱其什么时候离开。当天下午，骆林安排杨江萍、范希刚、刘欢跟着杨某2到罗甸县找人索要工程款未果；从罗甸县回到惠水县后，骆林又安排范希刚、刘欢将杨某2带到华浩志成公司内看守。当天晚上11时许，骆林安排范希刚、刘欢将杨某2带到惠水县马蹄坡廉租房杨某3家中进行看守。次日早上，范希刚、刘欢带杨某2到华浩志成公司，骆林、陈文竹继续逼杨某2还款，否则不能离开。次日下午，陈文竹假装杨某2母亲，和杨某2一起骗杨某2的朋友王某2，谎称向其借款0.5万元。约17时，骆林、陈文竹、范希刚开车带杨某2到惠水南门桥头处从王某2手中得到0.5万元后，杨某2才得以离开。 另查明：在诉讼过程中，杨江萍赔偿杨某2经济损失0.31万元，取得了被害人杨某2的谅解。 据以认定上述事实有经庭审举证质证的如下证据： 1、书证 （1）受案登记表及立案决定书证实：惠水县杨某2被非法拘禁一案由惠水县公安局于2020年3月10日受理，同日对该案立案侦查。 （2）被害人杨某2户籍信息证实：杨某2身份信息。 （3）谅解书、收条证实：2020年8月1日杨某2收到杨江萍赔偿款3100元，对杨江萍参与对其非法拘禁一事予以谅解。 2、被害人杨某2陈述证实：2017年9月19日，我第二次向骆林借款。当时是陈文竹和我谈。她跟我说：借1万元，实际到手的只有7650元，被扣掉了2000元的利息和服务费，还扣掉第一天的还款金额350元，借款期限为30天，每天下午5点前要还350元，逾期的话每天的违约金是200元。我同意了。因为没有按期还款，骆林和陈文竹就不断的发微信给我，喊我到他们公司去协商还款。一天下午1点钟左右，我就一个人去了，当时陈文竹和骆林都在公司。我要求宽限几天，陈文竹说：不行，如果没有钱来还就在公司里面坐，什么时候还清钱什么时候才能走。她就喊我在他们公司里面右边的房间内坐，骆林和他们公司的人都坐在房间外面的客厅守着我。我当时就到处打电话借钱，但是都不得借到钱。突然想起有人欠我的工程款没有结算，我就打电话给他；他说现在在罗甸县。当时骆林就坐在我旁边听我打电话，我就跟骆林说，实在不行我就去罗甸县结账，得钱后还给他。骆林也同意了，还喊了他们公司的两名小伙跟着去。由于在罗甸县没有得到钱，他们继续把我带回公司，骆林就喊我继续打电话找钱来还，不让我离开。我当时坐在靠窗子的旁边，骆林他们公司的人就坐在房间内守着我，当时我想翻窗子跳下去，但是看楼层太高，不敢跳。接着我想起我朋友汤某跟骆林关系好，我就打电话给汤某，叫她跟骆林说情，让我先离开。后来汤某就回我电话，说是骆林不同意放我走。当晚到了十一点钟左右的时候，骆林就喊上他公司的两个小伙带我去马蹄坡廉租房待一晚上，明天继续找钱来还。当晚骆林就叫我在房子内休息，喊了两个他们公司的小伙守着我。我还发微信给程义木说我被骆林他们扣在马蹄坡廉租房，如果我能够跑出来，就喊他开车来接我。我观察了房子的情况，发现房子后面是马路，我当时想翻窗跑出去，但是后来我发现窗子都是安装了防盗窗的，出不去，我就只好在房子里面睡觉了。到了第二天早上的时候，守我的两个小伙就把我带回了骆林他们公司。在公司内骆林和陈文竹都在，他们两个又催我想办法找钱来还，还说什么时候找到钱来还什么时候离开。直到下午4点钟左右的时候，我打电话给我一个朋友，我谎称我急需要钱付挖机的款，当时陈文竹还在一边帮着我圆这个谎，这个朋友同意借5000元钱给我后，陈文竹和骆林喊上他们公司的两个小伙一起开车带着我到惠水南门桥头。我的朋友来了后，我下车去得了5000元钱的现金交给了骆林，骆林才让我离开的。我离开的时候已经是下午五点钟左右了。我每打一个电话他们都在我旁边监听。我第一天去是下午1点左右被扣留了，到第二天下午5点左右还了5000元钱才得以离开，总共被扣了28个小时左右。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：2017年9月19日，杨某2第二次来借1万元，实际到手的7650元。之后，陈文竹就跟我说：杨某2还款出现了逾期，她打电话联系杨某2，杨某2都没有接，发微信也不回。有一天在公司里面，陈文竹就当着我的面喊杨江萍、范希刚、刘欢打听一下杨某2的下落，把杨某2喊来还款。2017年12月份的一天11点钟左右，杨某2来到公司说没有钱，让我们宽限几天。陈文竹就要求杨某2在公司里面坐着想办法继续找钱，什么时候找到钱来还什么时候离开。如果杨某2要离开，我们都会去制止他。然后杨某2说在罗甸县还有一部分工程款没有结得，可以去罗甸县要钱来还给我们。我就喊刘欢和范希刚、杨江萍跟着杨某2去了罗甸县。到罗甸县没有要到钱，返回惠水县之后我就喊范希刚、刘欢带杨某2去马蹄坡廉租房二期杨某3家去睡，等到第二天再说。第二天早上刘欢和范希刚带着杨某2回到了公司，我和陈文竹就继续喊杨某2在公司里面坐，想办法找钱来还，什么时候找到钱来还什么时候离开。陈文竹就让杨某2跟他朋友借钱。杨某2跟他朋友借到钱后，我就开车带着陈文竹、范希刚和杨某2一起去到南门桥桥头工商银行取款点附近，然后杨某2就下车去跟他朋友要了5000元钱来还了我们，我们当时就让杨某2离开了。杨某2应该是第二天下午两点过钟离开的。 （2）被告人陈文竹供述证实：杨某2第二次借款出现了逾期还款，骆林喊我催杨某2还款，我就打电话和发微信给杨某2。一天杨某2来到公司里面，骆林就喊杨某2想办法找钱来还，然后杨某2就打电话借钱。我印象中是骆林开车带着我、范希刚、杨某2去到惠水南门桥桥头，杨某2下车去跟一个男子借得了5000元现金还给骆林。骆林还喊杨某2记得还剩下的钱，杨某2答应后就离开了。杨某2是如何来到公司的我不记得了，是几点钟来的我也不记得了。我印象中杨某2是坐在公司里面的房间，是骆林在跟杨某2谈还款的事情。 （3）被告人杨江萍供述证实：杨某2在第二次借款后还款出现了逾期，陈文竹就在公司里面跟我、范希刚、刘欢讲，叫我们去外面访一下杨某2到底在什么地方，想办法找杨某2来还钱。一天下午3点钟的时候，杨某2就打电话给我，他说他已经去到公司里面谈还款了。我去到公司时，杨某2就坐在公司里面，我们公司里面其他人也在，骆林和陈文竹只允许他打电话找钱来还，必须还清钱才能离开。到了当天下午6点钟范希刚就打电话给我，说是杨某2在罗甸县有挖机款没有结账，喊我跟着杨某2去罗甸找挖机老板要钱来还公司。后来，骆林和陈文竹就喊我、范希刚、刘欢跟着一起去，到罗甸后并未结到工程款，骆林就叫我们将杨某2带回公司。在公司杨某2也没有找到钱来还，骆林就喊带杨某2去马蹄坡廉租房杨某3家睡一晚，第二天再回到公司里面坐起想办法找钱来还。当晚骆林开车带范希刚、刘欢、杨某2去杨某3家。当时骆林是安排了刘欢和范希刚在杨某3家陪杨某2。骆林安排刘欢和范希刚在杨某3家陪杨某2就是怕杨某2偷偷跑掉。第二天杨某2应该是又回公司了。 （4）被告人刘欢供述证实：在2017年下半年的一天，当时我、杨江萍、范希刚在公司里面坐。骆林和陈文竹就跟我们说，杨某2借公司的钱，没有按时还，打电话也不接，发信息也不回，他们两人就安排我们去找他，找到他后通知他还款。一天15点钟左右，骆林就打电话叫我去公司。我去到公司看见杨某2、骆林、杨某2的朋友在。杨某2说在罗甸县有工程款未结，我、杨江萍、范希刚就与杨某2一起去罗甸县找钱，但是没有找到钱我们就回了惠水县。回到惠水县后骆林喊杨某2与我们三人一起回到公司。因为杨某2没有找到钱来还，骆林叫杨某2与我、范希刚一起去杨某3家睡。到第二天早上10点钟左右，我们就带杨某2去公司。当天晚上在公司我们没有对杨某2进行殴打、辱骂等暴力行为。第二天杨某2是什么时候离开公司的我记不住了。 （5）被告人范希刚供述证实：我帮骆林的公司跟一个叫杨某2的人要过账。2017年10月份左右的一天，骆林打电话叫我来公司一趟。到公司时杨江萍也在，骆林让我们看住杨某2，不要让他离开公司；如果杨某2非要离开，叫我们就跟着他。杨某2说在罗甸县有工程款未结，我们就与杨某2一起去罗甸县找钱，但是没有找到钱我们就回了惠水县。回到惠水县后骆林就喊我、刘欢、杨江萍带杨某2去惠水马蹄坡廉租房杨某3家房子里面去守。我记得当晚是骆林开着他的红色奔驰车载着杨某2、杨江萍、刘欢和我一起去到的惠水马蹄坡廉租房杨某3家。当晚杨某2和我、杨江萍就在杨某3家客厅沙发上坐，刘欢就到杨某3家卧室里面休息。到了第二天早上九十点钟，我们将杨某2带到公司里面。陈文竹和骆林又继续催杨某2还钱。到了下午3点过钟的时候，杨某2跟他们朋友借到了钱，就说要去外面要钱。 杨某2打电话都是在我们视线范围内，我们能够听到他说话的内容。除非杨某2还钱了，要不然不让他离开。杨某2被我们带到杨某3家里面后，因为杨某2说他不会跑的，所以我们也没有将房门反锁或者堵死。 4、证人证言 （1）王某2证言证实：2017年年底的时候，我借给杨某25000元，后来是他父亲拿5000元钱还给我。 （2）朱某证言证实：2017年冬天的一天很晚了，杨某2通过手机发微信给我，说因为没有钱还思源小学对面的那家放贷公司，被公司的人扣留在公司里面；后来又说是被公司的人带到惠水马蹄坡廉租房去守起。当时我就发微信跟杨某2说，如果这些人扣留他达到24小时的话，就可以报警。到第二天下午六点钟左右的时候，杨某2就跟我说他找到钱还给公司了，刚被思源小学对面那家放贷公司的人放出来。 （3）汤某证言证实：大概在2017年冷天的一天晚上，骆林就突然打电话给我说杨某2跟他借得钱没有还。他说是杨某2喊他打电话给我，叫我帮讲个情，让骆林宽限杨某2点时间。当时我就跟骆林说我不管他们的事情，叫骆林跟杨某2说打不通我的电话。 （4）程义木证言证实：有一天晚上，杨某2是发短信还是发微信给我，说他被借款给他的那个公司的人带到惠水马蹄坡廉租房去了；说他要想办法跑出来，到时候喊我开车去惠水马蹄坡廉租房接他。但是当晚他一直没有打电话给我。到了第二天晚上，杨某2跟我说，他头一天就被扣在思源小学对面的公司里面，公司的人喊他还款，他没有钱还，公司的人不让他走；到了晚上公司的人就扣他在惠水马蹄坡廉租房一户人家里面过了一晚上，到了第二天下午，他跟朋友借得钱还给了公司，公司的人才让他离开。 5、辨认笔录及照片 （1）被害人杨某2辨认笔录及照片证实：辨认出陈文竹、骆林、刘欢、杨江萍、范希刚；辨认借款的地点,被看守的地点；还5000元钱给骆林、陈文竹的地点。 （2）证人王某2辨认笔录及照片证实：辨认其借5000元给杨某2的地点；向其借5000元钱的杨某2。 （3）证人朱某辨认笔录及照片证实:辨认杨某2借款的地点。 三、非法入侵住宅 2017年7月28日，被害人杨某3向骆林、陈文竹借款，签订了虚高2万元的借款合同及收条、房屋租赁合同、房屋腾退委托书、房屋代为开锁委托书并手持借条由骆林拍照，扣除利息0.6万元、平台服务费0.2万元，实得1.2万元。到期后杨某3未能偿还。2017年8月上旬，骆林带领和安排沈家扬、范希刚、杨江萍、刘欢先后多次到惠水县杨某3家中讨债，采取开锁、更换锁芯方式进入杨某3家中。2018年8月21日，骆林通知杨某3到公司逼其还款未果，便安排范希刚、杨江萍、刘欢跟踪尾随杨某3，杨某3报警后得以脱身。范希刚、杨江萍、刘欢又听从骆林安排继续跟踪，见杨某3回其父母家后便告知骆林，骆林赶来后与范希刚等人上门讨债仍未果。之后，骆林安排沈家扬等人继续进入杨某3住宅，杨某3及其家属前后7次报警，骆林等人多次被民警勒令离开、并多次被告诫走司法途径解决的情况下又几次撬锁进入并更换门锁长期占据杨某3住房长达4个多月。在此期间，杨某3及其丈夫罗某4多次返回家中与骆林、沈家扬等人交涉，但骆林等人仍占据住房，其间，杨某3及其丈夫罗某4返回家中，见刘欢等人仍住在其家中，罗某4急愤欲点燃煤气罐被阻止。 据以认定上述事实有经庭审举证质证的如下证据： 1、书证 （1）受案登记表及立案决定书证实：惠水县公安局于2019年7月5日受理被害人杨某3住宅被非法侵入一案，并于2019年7月6日对该案立案侦查。 （2）被害人杨某3户籍信息证实：杨某3身份信息。 （3）被害人杨某3提交接收证据清单及接收的证据材料证实：骆林等人上门对被害人杨某3催款过程中，遗落在杨某3家住房内的合同等书证，由杨某3提交（收条一页、房屋租赁合同一页、房屋腾退委托书一页、借条一页）；预防性健康体检合格证一张（姓名刘欢）。 （4）接处警警情信息证实：杨某3家被非法入侵报警（共7次）。 （5）证人罗某4提交《惠水县城市低收入家庭保障性住房出售合同》证实：惠水马蹄坡廉租房二期Ａ栋2单元302号产权人是罗某4。 2、被害人杨某3陈述证实：2017年7月28日，我向骆林、陈文竹借款，签订了虚高2万元的借款合同及收条、房屋租赁合同、房屋腾退委托书、房屋代为开锁委托书并手持借条由骆林拍照，扣除利息6000元、平台服务费2000元，实得12000元。因为没有按期还钱，骆林一天晚上带两三名男子来到我家中找到我还钱，后骆林要求我第二天到公司去处理。第二天到公司后，我说每个月没有5千元钱还他，骆林就不高兴了，就叫他公司里面的几个男子守着我还钱，还说我走哪里他们跟我到哪里。当时骆林就先走了，让这几名男子守着我。这几名男子年龄都不大，说话威胁我。当时我就很不高兴，我就走出他们公司。骆林安排的那几名男子就跟着我身后，我往纸酒路红绿灯方向走，这几名男子就上来拦着不让我走，要求我还钱。当时我就问他们是不是要想限制我人身自由，这几名男子说他们没有，但是如果我不还钱，我走到哪里他们就跟到哪里。我打出租车赶紧离开了现场。我到了我父母位于县委宿舍的家中，然后骆林就带着两三名男子就追到我父母家中找到我，然后当着我父母的面避而不谈我违约，就说我还欠他们2万元，叫我还钱。我当晚还是找不到钱还，骆林他们在门口守了很久之后才离去。2017年8月11日早上，我和丈夫罗某4回到惠水县涟江街道办事处马蹄坡廉租房二期Ａ栋2单元302号的家门口后，发现房屋的大门锁芯被用胶水故意损坏，并将大门的拉手损毁。后来房屋里面有人给我们开了门。我们进去后发现有4名年轻男子在我家里，我认出他们就是之前在华浩公司里面骆林喊来守我还钱的那几名男子，我就用手机拍了他们的照片。他们说是骆林喊他们来住的。接着这几名男子就打电话喊来了骆林，骆林就逼问我还他2万元钱。我说我暂时没有能力一下子还清他，然后骆林说他要按照之前我写给他的《房屋租赁合同》办事，意思就是要占着我家的房屋不走。骆林还说房屋是他租给那几名男子住的。当时我和我丈夫罗某4要求骆林和那几名男子离开，但是骆林就喊那几名男子一起赖着不走。后罗某4报警，民警就要求骆林到法院去起诉解决问题，并要求骆林和那几名男子马上离开。当晚我们通过在房屋内的几名男子得知他们已经在房屋内住了几天了，也就是说骆林已经在几天前就私自将我家房屋的锁芯换掉了。2017年8月22日晚上，我和我丈夫罗某4回惠水马蹄破廉租房家中，发现房门锁芯又被换了就敲门，两名小伙开的门。我们就问他们为什么会在我家中，这两名小伙就说是骆林喊他们来的，说是要守在我们家中让我们还钱。我就跟这两个小伙说：“我是跟骆林借钱，凭什么你们来问我要钱。”我还记得这两个小伙打电话给骆林，但是骆林没有来。这两个小伙要求我还2万元钱给他们，要不然就不走。我丈夫罗某4感觉房屋被别人霸占了，我们自己一时没有那么多钱还给骆林他们，已多次被他们逼得没办法了，就跑进厨房拿了煤气罐到卧室里面，打开煤气罐准备用打火机点火自杀。我就赶紧冲上去制止他，把他手中的煤气罐抱住、将煤气罐关了不让他点火。我家被骆林等人侵入后，我家的门锁被骆林等人换了多次。2018年4月20日，发现门的锁芯又被换了，我就用手机打了110报警、还打电话喊了开锁公司的人来帮我们开锁。110出警的民警到了之后当着民警的面，开锁公司的人用开锁工具帮我们将门打开了。之后骆林等人就再也没有来找过我们了。我家的门锁被骆林等人换了多次，我每次都花钱请开锁公司的人来开锁和换锁。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：2017年7月28日，杨某3来公司借20000元钱，实得12000元。陈文竹拿钱借给杨某3一个多月之后，陈文竹跟我说杨某3没有还钱，还说已经催了杨某3很多次了，就叫我催杨某3还钱。有一天我打电话给杨某3，叫她来我们办公的地方协商还款。她来后未协商成，我就安排范希刚、杨江萍跟着杨某3下去，后因为吵闹有巡逻民警过来，他们就回去了。2017年11月份左右的一天晚上，我和沈家扬路过杨某3位于惠水县，看到他家房屋是亮着灯的，我们就去到杨某3家，发现只有杨某3的丈夫在家。我们就跟杨某3的丈夫讲了杨某3跟我们借款的事情，还向他出示了借条、房屋租赁协议、房屋腾退协议、委托开锁协议的复印件。有一天陈文竹和沈家扬聊天，说了杨某3借钱没有还的事情，沈家扬说他去要这个债。沈家扬就喊了范希刚并从陈文竹手上要了杨某3签的借条、房屋租赁合同和房屋委托开锁协议去到杨某3住的廉租房，发现没有人在家，就喊了开锁公司的来把杨某3家的门锁开了。沈家扬和范希刚就在杨某3家的房屋内住了三五天左右，杨某3和她丈夫突然来家了，发现沈家扬和范希刚住在房屋内就发生争执。沈家扬打电话给我，我就去到现场，杨某3也报警了。民警来核实情况后，要求我们到法院起诉杨某3。但是我不愿意，我还跟民警理论了几句，民警要求我们离开后我们就离开了。 沈家扬他们去的时候我不知道。沈家扬喊来开锁公司将杨某3家房门打开后将锁芯换了。后来沈家扬打电话给我，说是他们已经在房子里面了，杨某3家不得人来。我还叫他们多等一会看有没有人来。但是后面杨某3家一直没有人来，沈家扬和范希刚有时候到杨某3家房屋内去睡觉，但也不是每天都住在里面。他们时常去杨某3家开门看杨某3是否来家。从沈家扬和范希刚换了杨某3家的锁进入房屋内到被杨某3夫妇发现住在房屋内大概有三五天的样子。他们住在里面我和陈文竹没有阻止。陈文竹应该一开始就知道沈家扬他们进入到杨某3家里面了。沈家扬从陈文竹手上得到的房屋租赁协议的承租人应该是空着的，沈家扬填写了他的名字，然后开锁公司才开锁的。2017年8月份，我安排了范希刚、杨江萍、刘欢他们住在杨某3家，到2018年12月底他们离开公司就没有在杨某3家住了。我也没有转租给别人，直到2018年4月份杨某3回家来。 （2）被告人陈文竹供述证实：还款期限到了杨某3没有还钱，我就打电话给杨某3，杨某3不接电话，我就发微信和发手机短信给杨某3催她还款。我将杨某3没有还款的事情跟骆林说后，骆林就带了沈家扬、小刚他们几个去杨某3家找杨某3还钱。之后我听说杨某3来过公司一次，还骂了骆林。之后就是骆林喊了沈家扬还有范希刚去杨某3家住起了，沈家扬和范希刚没有住多久就被杨某3家赶出来了。 （3）被告人杨江萍供述证实：杨某3第二次借款期限到了，没有还钱。骆林、陈文竹无法联系上杨某3，骆林喊我、刘欢、范希刚三人去杨某3家要钱。我们去的时候，骆林拿了借条、房屋租赁合同、代为开锁委托书的复印件给我们三人。骆林说，如果杨某3家有人在，就拿房屋租赁合同给她家人看；如果没有人在家，就打电话通知开锁公司的来开锁。刘欢知道杨某3家住那里，他就带我们三个人去杨某3家。杨某3家没有人在，我们就告知骆林，骆林就叫我们联系开锁公司的人开锁。开锁公司的人给我们开锁后，我们三个在杨某3家等了大概四个小时，杨某3和她丈夫就回来了。在杨某3未回家之前，刘欢把他的名字写在承租人一栏上，我们三个就和杨某3吵起来。吵了大概二十分钟，骆林打电话给刘欢喊我们离开。又过了两、三天，骆林又喊我、刘欢、范希刚去杨某3家要钱。我们去杨某3家之前，骆林跟我们说过，无论杨某3家喊不喊我们走，我们都不走，如果喊我们走，就退钱，退钱我们就离开，不退钱就一直在她家住下。我们三个就骑摩托车来到杨某3家的房子，房间没有人在，刘欢打电话给开锁公司的人员，公司的人来到后，我们拿了代为开锁委托书和房屋租赁给开锁公司的人看后，刘欢就跟公司的人说要换锁，开锁公司的人打开门后，就给房子换锁，钥匙保管在刘欢那里。我们就进去呆了十分钟左右，我们想到杨某3家没有钥匙，无法进家后，我们三个就离开了。后来我们三个又去杨某3家，刘欢想去打开杨某3家的两个卧室，但是卧室门都是反锁的。我们三个人在杨某3家住了两晚上。第三天中午，杨某3的丈夫一个人就回家了，他看见我们三个人在她家客厅坐，就问我们是如何进来的。我们说是开锁进来的，杨某3拿房子租给我们。杨某3的丈夫也知道杨某3的在外借款情况，他就去卧室收拾了一些衣服后就走了。杨某3的丈夫走了后，我们三个一直在杨某3家。到晚上，杨某3和她丈夫就带着警察来了。我们就和杨某3就争吵，吵了一段时间后，警察叫我们离开，我们就离开了。骆林每天都安排我、刘欢、范希刚去杨某3家看杨某3回家了没有，最多一天去了四次，最少也有两次，每次都是用我们之前换的钥匙开门进去。刘欢在惠水县城没有地方住，他就一直住在杨某3家。刘欢一直在杨某3家住了二个月左右，有时候我们晚上喝酒多了，刘欢也会喊我们去杨某3家陪他。杨某3家停水停电后刘欢都还在住。 （4）被告人沈家扬供述证实：2017年7、8月份的时候，骆林说有一个叫杨某3的人，借了他的2万元钱没有还。然后骆林就拿出杨某3签订的借条、房屋租赁合同、房屋代为开锁委托书的复印件给我看，叫我找个开锁公司的人将杨某3家的门锁开了，叫我在杨某3家里面等杨某3来。我就叫朋友郭建平帮着打开杨某3家的房门，在拧猫眼的时候杨某3的老公就从里面把门打开了。我们发生争执后，我就打电话给骆林让他来。骆林到了就说杨某3借了他的2万元钱没有还，还将房屋租给了他。现在就要来住这个房子，杨某3什么时候拿钱来还，什么时候就不住这个房子。杨某3的老公离开后，骆林就喊来了刘欢、范希刚,叫他们两个在杨某3家里面住，等杨某3来的时候，就打电话给骆林，骆林来问杨某3还钱。骆林还交代如果杨某3的家人赶他们走的话，就说是房屋已经租给骆林了，不走。他们两个在杨某3家住了一个星期后，有一天杨某3家人报警了，杨江萍打电话给我。我去到杨某3家时，看见骆林跟杨某3家的老人正在发生争执。骆林就跟对方说，如果杨某3不来还钱，那么他就住在房子里面不走，杨某3什么时候还钱什么时候就离开。警察来到现场后，就要求双方通过司法途径解决，双方暂时都不要在房屋里面住。骆林就喊我们离开了。隔了几天后，骆林叫我去找开锁公司的人把杨某3家的门开了、将锁芯换了。我找人开锁、换锁芯后，骆林就安排范希刚、杨江萍、刘欢继续在杨某3家住，谁喊都不要走。骆林还叮嘱万一杨某3回来，就第一时间通知他，他来问杨某3还钱。有天晚上，我、范希刚、杨江萍、刘欢都在杨某3家里面坐着，突然杨某3和某就跟着派出所的民警进来了。民警警告我们不要在杨某3家里面住，随后就要求我们离开了。我们这样做了之后，杨某3及家人不能正常在房子里面住。 （5）被告人刘欢供述证实：一天骆林打电话给我叫我去公司。我去到公司后，看到杨某3和骆林谈还钱的事情。骆林跟我和范希刚、杨江萍说杨某3没有还钱，叫我们三个跟着杨某3，她去哪里就跟到哪里，直到杨某3还钱。后我们还跟着杨某3去了她的父母家。我和范希刚在杨某3父母家门口守着，后骆林就把我们喊走了。又过了几天骆林就喊我、范希刚、杨江萍去马蹄破廉租房杨某3家看杨某3来家没有，我们去到后敲门发现杨某3家没有人在家，我们就跟骆林说了这个情况，骆林就叫我们联系开锁公司的人来开锁。开锁公司的人打开门后，我们就进杨某3家发现没有人在。骆林安排我、范希刚、杨江萍住在杨某3家住下。我记得好像是过了一天，杨某3家人没有回来，骆林叫我们通知开锁公司的人来换锁。过了几天，我走到杨某3家楼下，发现杨某3家灯是亮着的，于是我就联系骆林。骆林和沈家扬、范希刚、杨江萍来到杨某3家。杨某3的妹妹报警后，警察让我们离开了杨某3家。过了几天后，骆林喊了我和范希刚、杨江萍又去杨某3家。我们到时沈家扬和骆林在杨某3的家中，骆林已经喊了开锁的将杨某3家的门锁芯换了。骆林又喊我和范希刚、杨江萍继续住在杨某3家，迫使杨某3还钱。又过了一两天的一天晚上杨某3和某回家来，发现房门锁芯被换了，开不了门，就敲门。我们开门让杨某3两口子进来。杨某3的老公进房屋后就去厨房找刀，但是刀已经被我们藏起来了，然后杨某3的老公就拿了煤气罐，把煤气打开，准备要用打火机点燃煤气自杀，我当时上去将他的打火机抢了下来。杨某3家人报警，警察又让我们离开了。过了几天后，骆林又喊我和范希刚、杨江萍继续去杨某3家住。我因为家在三都镇，回家较远，所以我基本上就是住在杨某3家了。我一直住到2017年12月份。有一天杨某3和她丈夫回家后将门锁芯换了，把我的衣物捡到了房门外。我在门口捡东西的时候，骆林和许梦成就来到了杨某3家门口，先后进到了杨某3的家里面去问杨某3还钱。之后我就再也没去过杨某3家。骆林多次喊我们到杨某3家去住的目的就是逼杨某3还钱。 （6）被告人范希刚供述证实：2017年8月份的一天，骆林打电话给杨某3叫她来公司谈还款的事情。我当时听骆林说杨某3借了2万元的无抵押贷款，没有按规定还款。杨某3来到公司里面和骆林谈，骆林就跟杨某3谈，要求她一个月还2000元钱，杨某3说她承受不起，然后就谈崩了。然后骆林就喊我和杨江萍守着杨某3，还叮嘱我们如果杨某3离开的话，叫我们跟着杨某3，杨某3去到哪里我们就跟到哪里，就是要喊杨某3还钱。杨某3就起身下楼离开公司，我和杨江萍就跟着杨某3下楼，杨某3走到纸厂红绿灯路口的时候，杨某3见我们跟着她，她就报警了。民警就开车离开后，杨某3就打了出租车走，我和杨江萍就打出租车跟着她去到了她母亲家。我和杨江萍去到杨某3的母亲家门口，杨某3的母亲不让我们进去，然后我们就打电话给骆林，我们就在门口守起。接着刘欢也骑车赶到了，骆林也开车来了。骆林来了后就进到杨某3的母亲家中问杨某3还钱。没有要到钱后，骆林就喊我们走了。过了几天后，骆林就拿了杨某3填写的借条和房屋租赁合同的复印件给刘欢，喊了我、刘欢、杨江萍去杨某3家收账。到杨某3家时，杨某3的老公开的门、杨某3不在家，我们就拿出借条和房屋租赁合同来，跟杨某3家老公说杨某3借了我们公司2万元钱没有还，她将房子租给我们了，如果不还钱的话就要腾房子给我们。杨某3的老公就说他不知道杨某3借这笔钱的事情，还说已经跟杨某3离婚了，况且这个房子不是杨某3的，杨某3没有权利租这个房子给我们。然后我们打电话给骆林说这个情况，骆林就喊我们走了。好像过了几天后，骆林就喊我和沈家扬去开杨某3家的门锁。当时骆林拿了杨某3签订的房屋租赁合同和房屋代为开锁委托书的复印件给沈家扬，然后沈家扬和我就去到杨某3家门口，敲门后发现没有人在家，沈家扬就打电话喊了开锁公司的人来。把杨某3家门打开了，还将锁芯更换了。当时我记得是沈家扬付的80元钱，骆林通过微信转给沈家扬。第二天的时候，骆林就喊我、刘欢、杨江萍去杨某3家里面守起，等杨某3回来找她要账。我和刘欢、杨江萍就在杨某3家住了三几天，在这期间是骆林拿钱给我们点外卖吃，然后还拿钱给沈家扬买烟和水送到杨某3家中来给我们。有一天我和刘欢、杨江萍在杨某3家里面住，杨某3的母亲和某，还有杨某3的妹妹一起来到杨某3家中，杨某3的妹妹还喊了民警处理这个事情。民警就要求骆林通过司法程序解决喊我们离开，骆林就带着我们离开了。但骆林接着就安排刘欢继续住在杨某3家。有一天我和沈家扬、刘欢、杨江萍在杨某3家坐着，杨某3和他老公就突然来家了，发现我们在她家中住着，杨某3和某收了一些东西后就离开了。之后骆林就安排刘欢继续住在杨某3家。我和杨江萍去过杨某3家最少五次、住了四五天；沈家扬来过两次、骆林来过三次。刘欢从2017年8月份在杨某3家一直住到2017年12月份左右，住了四个月左右。 4、证人证言 （1）罗某4证言证实：我知道我妻子跟骆林借高利贷的事情。有一天早上我从外面回到惠水马蹄坡廉租房二期Ａ栋2单元302号的家门口后，发现房屋的大门锁芯被他人使用502胶水粘起了，并将大门的拉手撬断了，还有门上的猫眼被撬丢了，门缝上还被涂了502胶水。一天傍晚的时候，我就隐约听见门有响声，像是有人在敲门。我就把门打开，就看到有两个名小伙在门口，然后这两名小伙就说要找我妻子杨某3，说杨某3借了骆林的钱，是骆林嘁他们来的。接着这两个小伙就进到我家中就坐下了，就不走了。我就要求他们离开，这两名小伙硬是赖在我家中不走，还打电话叫了骆林来到我家中。之后骆林他们是什么时候离开我家的我不清楚。没过多久，骆林又带着人来我家敲门，我开门后他们就强行闯进来，然后就赖着不走。后因我报警他们被警察要求离开。到了第二天，骆林他们带着几个小伙继续来我家敲门，我一开门他们就继续强行进到我家中，就继续赖着不走，喊我还钱要不然就叫我搬出去，把房子腾给他们。 一天晚上，我和我妻子杨某3回到马蹄坡廉租房家门口，发现有4名年轻男子在我家房屋客厅里面坐着玩手机。当时我们就问他们为什么会住在我家房屋里面，然后他们说是骆林嘁他们来住的。接着他们就打电话喊来了骆林，骆林就逼问我们还他2万元钱。 我们将门锁换回来之后，过了十来天的样子，一天晚上我和我妻子杨某3又回到马蹄坡廉租房的家，我们再次发现房门锁心被人换掉了，我们就敲门，然后就有两名小伙来开门。我们进到家中后，就问他们在我家中做什么，这两名小伙就说是骆林喊他们来的，问我们还钱，要不然他们就住着不走。他们一再要求我们还2万元钱，我又没有能力还钱，当时我心想房屋被他们霸占了，实在是过不下去了，我就进厨房拿了煤气罐到我卧室里面，我打开煤气罐准备用打火机点火自杀。当时这两名小伙其中的一名就上来抢我的打火机，我妻子杨某3也上来阻止我，我才没有将煤气点燃。这两名小伙见我想自杀后，怕把事情闹大，就跟骆林联系了，骆林就让他们离开了。骆林他们侵入我的住宅应该有半年左右的时间，他们霸占我的房子，侵犯了我的居住权。 （2）郭建平证言证实：2017年8、9月份的一天中午，沈家扬让我去帮他开一下家里的门。沈家扬带我来到马蹄坡廉租房2期，我打开开锁工具准备开门时候房门就从家里面打开了。开门的是一名40岁左右的男子。我准备开锁门就从里面打开了，说明家里本来就是有人的，这时我才反应过来自己被沈家扬骗了，然后我瞪了沈家扬一眼直接离开了。 （3）杨某7证言证实：在2017年夏天一天下午的时候，我的姐夫罗某4打电话给我说的内容是有人来家里面要账，就住在家里面不走。我让我姐夫先报警，同时我打电话给公安局指挥中心的值班民警报警。 我和我母亲到达我姐家马蹄坡二期Ａ栋二单元302室的房子之后，看到有4个人左右坐在房间里，过了一段时间之后骆林来了。我就和骆林争论借钱的事情，让他们去找杨某3要钱，不要强行住在杨某3老公的房间里面。骆林和我说他们不是来要账的，是杨某3已经把房子租给他们了。同时特巡警的民警也来现场出警了，警告骆林等人必须离开我姐夫的家。我听家里人说过这群人不是第一次来。 5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）现场勘验检查工作记录证实:对现场杨某3家进行现场勘查。 （2）被害人杨某3辨认笔录及照片证实：杨某3辨认出11号照片上的骆林；辨认出许梦成、沈家扬、杨江萍、刘欢、陈文竹。 （3）被告人沈家扬辨认笔录及照片证实：辨认其作案的地点；辨认出9号照片上的被害人杨某3；辨认出8号照片上的罗某4。 （4）被告人杨江萍辨认笔录及照片证实：辨认其作案时使用的手机及微信；辨认杨某3家位置。 （5）刘欢辨认笔录及照片证实：辨认出15号照片上的人就是借款人杨某3的老公；辨认出18号照片杨某3；辨认确认借款人杨某3家的位置；辨认杨某3家主卧室位置。 6、电子证据 证人罗某4提交录音及公安制作说明证实：2019年10月16日接受罗某4提交的电话通信录音一份，内容为2017年9月11日，罗某4与骆林的手机通话录：沈家扬、刘欢等人到其家中催讨债务情况。 四、寻衅滋事 2017年11月份左右，因被害人杨某3未还款，被告人骆林等人撬锁进入杨某3家并居住。其间，骆林与范希刚、杨江萍、刘欢将杨某3家立体多功能茶几抬到公司使用；刘欢在进入杨某3住宅期间，用开锁工具把卧室门打开，将卧室内存放的0.07万元现金及两瓶白酒拿走。案发后，经物价评估被拿走的立体多功能茶几价值人民币1.585万元。 据以认定上述事实有经庭审举证质证的如下证据： 1、书证 （1）受案登记表及立案决定书证实：惠水县杨某3被寻衅滋事一案由惠水县公安局于2020年5月10日受理，同日对该案立案侦查。 （2）接受证据清单证明：销售清单一张（日期2016年9月30日电暖炉茶几，单价3200元，金额3200元销售单票据一张）；电子照片两张，视频一段827KB，视频一段1.96MB证实：被抬走的电暖炉茶几的外观形状。 （3）接处警警情信息证实：报警人罗某4称涟江街道办事处马蹄坡廉租房二期Ａ栋302房处，其与他人发生纠纷。 2、被害人杨某3陈述证实：2018年4月16日的时候，我和我丈夫罗某4再次回到马蹄坡廉租房二期Ａ栋2单元302号的房屋，发现房门锁芯再次被人更换了，无奈之下我们又报了警。民警到场后，我们喊来了开锁匠将锁打开了。进到房屋后发现房屋内东西被翻得乱糟糟的，摆在客厅的电烤炉不见了（购买时价格是3200元）、我小孩衣柜下放着的1000多元钱不见了、我放在卧室床头柜的一枚金戒指（购买时价格2182元）和一串金手链（购买时价格1600元）不见了、还有放在卧室床头柜的一个女士包（购买时价格100余元）不见了、我之前放在卧室吊柜上的2000元钱不见了。我丈夫罗某4说他放在卧室吊柜里面的四瓶白酒不见了，酒的价值在3000元左右。还有骆林这帮人霸占我家后，用了我家的水电，还将我炒菜的油倒入米缸，将我家的米泡烂掉了，这些价值可能在300元左右。所有的损失加起来可能有1.3万元左右。 3、被告人的供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：在2017年11月份左右的时候，当时天气冷了，我就喊了范希刚、杨江萍、刘欢跟我到杨某3家去将杨某3家摆在客厅的茶几抬到我们公司。我没有拿过其他东西了，至于其他人是否拿了杨某3家的东西我不清楚。这次我们抬走茶几，没有跟杨某3及其家人说过。因为我们之前就将杨某3家的门锁芯换了的，所以我有钥匙开她家的门。我是喊沈家扬去换的锁芯。我喊沈家扬去换过杨某3家三次门的锁芯。 （2）被告人刘欢供述证实：我住在杨某3家的时候，有一次是骆林喊了范希刚、杨江萍和我将杨某3家客厅里面的茶几式电烤炉抬到了骆林的公司里面去用。我在杨某3家大卧室一个柜子里面发现了两瓶银质习酒，我就把这两瓶酒拿去喝了。我在杨某3家实际上拿了700元左右的钱，还有拿了两瓶金质习酒。我在杨某3家主卧室衣柜顶上，得了400元钱，这些钱是面值为50元的新钱，还有在杨某3家主卧室床头柜抽屉里面得了300元左右的面额为一元的零钱。从杨某3家拿的钱被我用掉了，酒被我喝掉了。 （3）被告人范希刚供述证实：2017年11月份左右，天气冷了，骆林就喊了我、杨江萍、刘欢拉杨某3家客厅内摆放的茶几，送到了华浩志成公司里面使用。这种茶几带有电烤炉功能，能够取暖。骆林就开他的面包车来拉。之后杨某3可能是回家发现房屋内东西少了，就打电话问骆林，骆林就问我们是否在杨某3家拿走了100元的面额为一元的钱，我当时就说我没有，后来我才知道是刘欢住在杨某3家的时候，刘欢用铁丝掏杨某3家卧室的房门，是他拿了杨某3家的钱。到了2017年12月份的时候，骆林就跟我说公司破产了，意思就是不要我们去上班了，然后我就再也没有去过杨某3家了。我离开公司的时候，茶几都还在公司。 4、证人证言 （1）罗某4证言证实：2018年4月20日下午，我和我妻子再次回到惠水马蹄坡廉租房的家。因为锁芯被骆林他们换了的，我们就打电话报警，民警到达现场后，我们就当着民警的面，请了开锁公司的人将门打开，还将锁芯更换了。我们进到家中后，就发现我卧室房门上插着一把万能钥匙，用手一拧门就开发现卧室床上乱糟糟的，像是被人住过的。我之前放在吊柜上面缝隙里面的500元现金不见了这些钱都是新钱，是连号的，面值都是五元。同时放在这个缝隙里面的还有1张100元的老版人民币不见了，还有几张5元的老版人民币不见了，还有几张1元的老版人民币不见了。我之前放在吊柜里面的三四瓶白酒不见了，酒的品牌我记不清了，酒的价值在3000元左右。还有就是我妻子杨某3放在卧室床头柜的几件金首饰不见了，这些东西的具体情况我妻子杨某3清楚。 我家中被拿走的茶几式电烤炉是我老婆杨某3在2016年9月份购买的，购买价格是3200元。 （2）杨某7证言证实：我听家里人说过这群人不是第一次来，但是我在场的只有这一次。我听我姐夫罗某4说在他家里住了一段时间了的。2017年年初我买了两瓶金质习酒送给我姐夫190元一瓶。 4、价格认定书及鉴定意见通知书证实：惠水县价格认定中心惠发改价认字［2020］15号价格认定书：立体多功能茶几认定价格为人民币1585元。并依法告知犯罪嫌疑人骆林、陈文竹、范希刚、杨江萍、刘欢及被害人杨某3认定价格结果。 5、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）现场勘验检查工作记录证实:对杨某3家现场勘验。 （2）被害人杨某3辨认笔录及照片证实：辨认出11号照片上的骆林；11号照片就是许梦成；16号照片就是沈家扬；38号照片就是杨江萍；44号照片就是刘欢；7号照片就是陈文竹。 （3）证人林某辨认笔录及照片证实：辨认出照片中型号为夜来香，规格1400ｍｍＸ800ｍｍＸ580ｍｍ，功率3000Ｗ多功能茶几。 （4）被告人沈家扬辨认笔录及照片证实：辨认其作案的地点；9号照片上的被害人杨某3；8号照片上的杨某3的丈夫（罗某4）。 （5）被告人杨江萍辨认笔录及照片证实：辨认到杨某3家收账时骆林转账给其的200元用于支付开锁公司的50元和其与刘欢、范希刚的生活费； （6）被告人刘欢辨认笔录及照片证实：刘欢辨认出15号照片上的人就是借款人杨某3的老公；18号照片的人是杨某3；借款人杨某3家的位置；在借款人杨某3家拿了300元左右零钱的位置；在借款人杨某3家拿了400元钱和两瓶金质习酒的位置。 五、违法事实 （一）2017年7月底至2018年7月期间，李某1分四次与骆林、皇甫贤奎签订28.4万元的借条，被扣除平台费、利息等费用后实得21.2万元，后共计还款46.76万元。超出李某1实得金额共计25.56万元。 证据如下： 1、证人证言 （1）吴文飞证言证实：2017年热天的时候，李某1找我借钱无果，后我将微信上看到的无抵押贷款广告推荐给李某1。广告好像是从惠水微帮的群里面发出来的，内容是可办理无抵押贷款业务，附微信二维码，扫描可添加好友。 （2）罗某5证言证实：系李某1妻子。2018年8月12日，我和我丈夫李某1在我二小家中与骆林借款，借5万，骆林说可借三个月，每月收取借款金额6%的利息即3000元，利息是每月借款日的那天要支付，逾期日承担500元违约金，到期还5万元的本金。后我与骆林协商借款5个月的时间，骆林同意，签订格式借条、房屋租赁协合同、房屋买卖协议（出借人、承租人、买房留空）。手持签好的借条和本人身份证拍照，另要了我和李某1的身份证、户口本、结婚证、房产证复印件。骆林先通过网上银行转账5万元到我农业银行的账户（尾号：1678）上，马上要求我把当月3000元利息给他，后我添加骆林微信并转3000元给他。2018年9月至2019年2月2日，我与李某1共计还款6.2万元给骆林。2018年2月11日微信转账1万元给李某1。2018年7月22日，李某1用我工行卡（尾号：2909）两次转账共计6.4万给皇甫贤奎。 （3）陈某3证言证实：系李某1母亲。2017年10月份李某1和一个微胖男子借了15万，我给李某1做的担保人；2018年过完年，二月份左右李某1和微胖男子借了15万元，我和李某1一起签的借条；2019年除夕到大年十五期间的一天，微胖男子和另外一名偏瘦男子来我家要债，让我签了一张10万元的借条给他们。三次签字都没有得过现金，李某1拿我的卡去还过5万元。 （4）毛某证言证实：系五湖春酒楼法人，李某1是五湖春酒楼股东。2019年1月19日晚饭期间，一桌客人在五湖春酒楼吃饭，结束后一名男性客人说签李总的单，后我电话与李某1确认，同意签单。消费1640元，扣除定金200元，李某1签单的金额是1440元。当天晚9点，李某1微信转账1440元给我。 （5）吴某证言证实：2019年1月份，我和皇甫贤奎等初中同学在惠水县财富中心五湖春聚会，吃饭完，皇甫贤奎说和老板熟悉就去结账，共花费1635元，扣除定金200元，花费1435元。后我微信转账1435元给皇甫。皇甫贤奎微信号是：×××，我备注是“皇甫”。 2、被害人李某1陈述证实：2017年7月9日，我朋友吴文飞推荐一个无抵押贷款微信广告给我，我电话联系骆林（手机号：152××××8886）借款。骆林让我到惠水县对面的华浩志诚公司。到公司后，骆林说可以提供无抵押贷款，但需实地考察我家的情况。随后骆林就和一个女生到我位于惠水县的房子去“考察”，看房子情况并拍照。我说借2-3万，骆林在公司里拿出格式借条，说我需要填写一张4万的借条，借期10天，到手2.4万，扣除的1.6万含10日利息及保证金，10天后一次性还清，只需要还3.2万元，若10日不能还清，需日承担3000元违约金，出借人栏空白。同时要求我填写关于（惠水希望城玫瑰园三单元1103号）的《房屋租赁协议》、《房屋买卖协议》，均为格式协议，仅在划线地方填信息，承租人栏空白。签订这两个协议的意思是:如果到期不还款，房子就租给骆林他们公司，租金用来偿还借款；另房屋相当于过户给骆林他们公司，若房屋出售，房款扣除4万，剩余钱归我。另抄录我父亲、母亲、妻子的电话号码。后陆续还款给骆林。 2017年9月19日，再次向骆林他们公司借钱，借款模式参照第一次。借2万，期限10日，签订3.4万借条，日违约金3000元。骆林现金给我2万。2017年9月28日-2017年10月18日，陆续还款给骆林。 2017年10月24日，我与骆林签订15万元借条，我母亲陈某3作为担保人，借期3个月，月利息为1.5万元，月初给付，逾期日违约金5000元，实际到手12万元。另要求我母亲拿着协议拍照。期间，骆林要求我母亲写了一张15万的借条给他，另与皇甫贤奎分别签订一张3万、一张3.4万的借条，后陆续还款给骆林和皇甫贤奎。 2018年8月12日，再次找骆林借6万元，月利息0.6万元。因担心我妻子嫌利息太高不同意，就私下和骆林商量，我妻子罗某5填写5万元的格式借条给骆林，月息3000元。我再手写1万元的借条给骆林，月息3000元（相当于借款6万元，月利息6000元，实际上这1万元未支付给我，骆林说要抵扣6000元平台费、头期利息6000元）。骆林先银行转账5万元给我老婆，后让我老婆转3000元给他，骆林再转1000元给我。实得4.8万元。借款模式参照第一次。期间，我与皇甫签订一张2万借条，皇甫贤奎要求我母亲写了一张10万元借条给他。后陆续还款给骆林和皇甫贤奎。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：2017年7月，李某1由沈家扬介绍到我们办公地点（惠水纸酒大道思源小学对面）借钱，李某1表示自愿借4万元钱，短期归还，陈文竹就跟他讲清楚：借4万，期限为10天，提前扣掉借款金额20%的利息，20%的保证金，若10天内未还清，保证金抵部分本金，只需还3.2万元，若超期还款，日承担借款金额10%左右的违约金，同时还4万元的本金。违约金不固定，李某1借款的日违约金0.3万元。同时询问李某1的房产情况，并到现场查看房子及购房合同。后要求李某1签订了借条、收条、房屋租赁合同、房屋腾退委托书、房屋代为开锁委托书，需填写我们信息的地方都留空。我将2.4万元现金给陈文竹，由陈文竹给李某1。另要求李某1提供身份证、购房合同复印件。利息和保证金不会写在借条上，会写明还款期限、逾期的违约金。按照规定，李某1违约了要还4万元的本金，但是我没有这么要求他，只要求他补3.2万元的本金，同时我收了他6000元的违约金。签订的借条等，在李某1还清借款时还给他或撕毁了。 李某1联系我借钱，借款模式参照第一次。借款15万元，期限1个月，扣除利息1.5万元、平台服务费1.5万元，实得12万元，1个月还款期限到后，还清15万元，逾期，月利息1.5万元，利息必须是在下一个月（下一个借款周期）的第一天收取，若支付利息逾期，日违约金500元。李某1母亲作为本次借款担保人。我先银行转账3万元给李某1，再喊李某1取出来给我作为提前扣除的利息和平台服务费。李某1实得12万元。后李某1多次还款违约，我和皇甫找到李某1，跟他算未还清借款、利息、违约金共计12万元。李某1当天晚上银行转账9万元给我，差的3万，他说实在没钱还，我就叫他跟皇甫贤奎借3万给我，李某1同意后在我的车上写了一张3万元的借条给皇甫贤奎。李某1跟皇甫贤奎借款这个事情没有做实，皇甫贤奎没有拿钱给李某1，李某1也没有拿钱给我。后皇甫贤奎收到李某1的还款，会转给我，具体多少不清楚了。 2018年8月份，李某1跟我借5万周转，我跟李某1讲要扣掉利息和平台服务费。李某1跟我协商好，借6万，扣掉平台服务费0.6万元和一个月的利息0.6万元，到手4.8万元。当时他说要他老婆跟我写5万的借条，然后他在写1万元的借条给我。后我跟李某1老婆签订5万借条，月利息0.3万元，利息是每一借款周期（一个月为一个借款周期）的第一天要提前付，并和他老婆签订系列协议。我用工行卡（尾号:9854）转了5万元到李某1老婆银行账户上，李某1老婆马上通过微信转了0.3万元的利息给我。从李某1家出来，另喊李某1写1万元的借条给我，我微信转账1000元钱给李某1，李某1和他老婆实际借到手4.8万元（5万-0.3万＋0.1万）。 李某1和他老婆微信大概还了6个月，每月3000元利息给我。本金5万是最后一个月，在惠水纸厂路口我的奔驰车上拿2万现金、ＰＯＳ机刷李某1老婆信用卡3万元给我。后我催李某1还1万元，李某1准备跟我们借2万元。我就叫李某1写一张1.4万的借条给皇甫贤奎，再加上我之前手上李某1写的1万元借条，这样李某1就相当于跟我们写了2.4万元的借条。为了达到走账的目的，体现皇甫贤奎拿了1.4万元钱给李某1，皇甫贤奎就通过微信转了1.4万元钱给李某1，接着我们就喊李某1马上通过微信转了4000元钱给我。后皇甫另与李某1签订一张10万的借条。 有一次我们去五湖春酒楼找李某1，李某1拿了3000元钱给皇甫贤奎。 2017年9月份，李某1来公司说借2万元，借款模式参照第一次。借2万元，写3.4万元借条，借款期限10天，到期还3.4万元，逾期日违约金3000元。李某1通过银行、微信转账总还款5万元左右。 （2）被告人皇甫贤奎供述证实：一天，骆林带我找李某1收钱，骆林事先教我如果我帮李某1还钱给他的话，只能借钱给李某1几天，目的是让李某1抓紧时间还钱，同时也可以收取相应的违约金，然后我就同意了。后我们找到李某1，在车上谈还钱的事情，最后李某1拿车去抵押还骆林，但钱不够。骆林继续喊李某1还钱，李某1实在没钱。这个时候骆林为了让我顺理成章以我的名义去找李某1要钱，就把我介绍给李某1讲：“你可以找他（指皇甫贤奎）借钱还给我，然后我们之前的借款就可以清楚了。”实际上我并没有帮李某1把这个欠款还给骆林，造成一个虚假的现象给李某1看。后我提出“借款3万，期限2天，到期还3.3万元，超期日违约金0.2万元”，然后李某1实在没有办法了，就同意了并写借条：“今借到皇甫贤奎人民币3万元”，后签字按手印，互留电话、微信。利息、违约金都是口头协议。李某1还钱给我，我都微信转给骆林，有时自己留点。我们之前讲好的，我以骆林名义要回的钱平分。过了几天，我到五湖春酒楼找到李某1，喊他写了一张3.4万元的借条给我。后李某1通过银行转账6.4万元给我，我转了5.4万元给骆林后，我得1万元。 这次还款后几天，骆林打电话给我说李某1又来借款，我们协商后，骆林给我讲他晓得李某1要违约的（意思李某1违约后，要支付违约金）。做借2.4万到手1万的方式，骆林说李某1原来差他1万，我再借1万给李某1，让李某1写1.4万借条，借条上就是2.4万，但要先转1.4万给李某1，李某1再转0.4万给骆林，实际上李某1得1万。还钱就让李某1还2.4万本金，10天还完，每天下午6点前还2400元，如果还不起就支付违约金2000元。后李某1在车上写了1.4元的借条给我，并拍照。我微信转1.4万给李某1，李某1当场转了4000元给骆林。造成一个我们实际借了1.4万给李某1走账过程，以便后期到法院起诉我们也有理由、证据。 李某1持续违约，我两次在五湖春酒楼吃饭，一次消费1270多块钱，一次消费1435块钱，都签李某1的单。有一次去酒楼找李某1，他就拿了几千块钱的现金给我们。后我让李某1写了一张10万元的借条。 （3）被告人陈文竹供述证实：2017年下半年，李某1通过公司业务员介绍到公司借款，后骆林和我实地查看李某1位于希望城玫瑰园小区的房子，并手机拍照。回到公司，骆林跟李某1讲，可借4万元，借款期限为30天，提前扣除借款金额10%的平台服务费即4000元、借款金额30%的利息，到手2.4万元。若前十天内还清，只还借款金额的80%即3.2万元。若前十天内不能还清，需在前十天内还借款金额的30%即1.2万元，余下的20天内，需将借款金额的70%即2.8万元还清，逾期需每天承担违约金。并跟李某1讲清楚要用他希望城玫瑰园小区的房子填写房屋租赁合同、房屋腾退委托书、房屋代为开锁委托书，李某1同意。骆林就安排我叫李某1填写金额为4万元的借条、收条及签订以上协议。让李某1手持借条和身份证拍照，记下李某1家属的电话号码。后骆林拿2.4万元的现金给我，我转交李某1。由我微信负责提醒、催李某1还款。 第二次李某1找骆林借的款，情况我不清楚。 （4）被告人沈家扬供述证实：2017年7、8月份的时候，李某1看了我发的贷款广告，就联系我说想借钱，我就介绍骆林的公司给他。后骆林按照提成拿了1200元的介绍费给我。 5、被害人李某1、证人罗某5、陈某3、吴某辨认笔录及照片：辨认出皇甫贤奎与骆林。 6、审计报告证实：2017年年底至2018年8月12日之前，李某1分别向骆林借款4次（金额284000元，实际得钱212000元）、向皇甫贤奎借款空打借条1次（金额30000元，实际没有得钱），实际还款4676000元。 （二）2017年8月底至2018年8月9日期间，罗某2分7次与骆林、陈文竹签订共计4.7万元的借条，扣除平台费、利息等费用后实得3.4293万元，后还款共计4.9268万元，超出实得金额共计1.4975万元。 证据如下： 1、被害人罗某2陈述证实：我微信朋友圈经常看见这家公司发布的广告，内容是：空放、无抵押、无担保、两个小时放款，华浩志成公司，还有一个电话号码，后来我去借款时知道这个人叫骆林，是哪个发的广告我忘了。 2017年8月底，因我儿子急需钱练习小提琴，我就跟华浩志成公司借款，电话联系骆林后，到思源小学对面骆林他们公司。我说借4000元，骆林问我在哪里上班、有无房子以及我老婆的职务，后提出到我家看下。骆林带着两个员工到我家人民医院后面的房子看，回公司后。骆林说借6000元，到手4000多元，还需要我的身份证、户口簿、结婚证、购房合同。骆林喊姓陈的女生给我介绍，这个女生跟我说了借款和还款模式有日还、周还、月还。我选了天天还款，姓陈的女生给我说，借6000元，到手4585元，扣除10%平台服务费、利息，30天还清，日还款215元，每天下午17时之前必须还，公司要做账，如果超时要支付违约金，违约金一天100元。当时我说利息很高，姓陈的女生跟我说他们公司借款没有担保，不会上门催收，立借立得，每日17时之前用微信、打电话提醒借款人还款，我同意后签订借条、收条、房屋租赁合同、代为开锁委托书、代为腾退委托书，姓陈的女生跟我说，若不按时还款，公司就拿我金域广场的房子出租，将借款照片发到网上，去我老婆单位找她。资料都是打印好的，姓陈的女生指导我填，借条、收条都是写的6000元。资料留有我老婆电话号码。出借人、承租人一栏上没有填名字，并复印我的身份证、户口簿、结婚证、购房合同。后他们拿了4585元现金给我，并让我手持着借条、身份证、现金照相给姓陈的女生拍照。这次借款通过现金、银行、微信总还29天，6235元。还清后我把合同烧了。 2017年10月10日，借款模式参照第一次。签订8000元借条，扣除平台服务费、利息、第一天的还款金额282元，到手6118元。2017年10月11日-2017年11月8日，还款8178元给陈文竹。 2017年11月9日，借款模式参照第一次。签订3000元借条，扣除平台服务费、利息、当天的还款金额160元，到手2240元。2017年11月10日-2017年11月28日，还款3040元给陈文竹。 2017年11月29日、2018年1月7日，分别去借款，借款模式参照第一次。签订借10000元借条，扣除平台服务费1000元、利息1000元、当天的还款金额350元，到手7650元。第一次陈文竹拿了7600元给我，第二天还300元；总还款9750元。第二次到手7650元，还款9765元。 2018年4月8日、2018年8月9日，分别与骆林们公司借款，周借模式，签订5000元借条，10周还清，每周还款725元，提前扣掉两周的还款金额1450元、保证金500元，到手3050元，另约定违约金。两次都是陈文竹微信转账3050给我。两次微信分别还款5800元给陈文竹。 2、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：2017年8月底，罗某2来公司借款，开始是我去对接的，他说要借款4000元，现在我不知道是我说还是陈文竹跟他说借4000元的话，到手没有这么多，也就3000多元，要扣除利息和平台费。后罗某2带我和陈文竹去县医院对面的农贸市场看他的房子。回来后，他说他要借款6000元，要扣除1200元的平台费和利息，扣除当天的还款金额，借条和收条上写的借款金额都是6000元，我记得是陈文竹跟他签订的借款合同，需要签订借条、收条、房屋租赁合同、代为开锁委托书、房屋腾退委托书，我们问罗某2是借天天钱、周钱还是月钱，罗某2选的天天钱，陈文竹跟他说每天还款金额215元，连续还30天，扣除当天的还款金额，这次借款实际到账金额是4585元，继续还29天，我就拿4585元现金给罗某2，每天下午17点钟之前必须还款，如果不按时还款就要算违约，具体违约金是多少我记不住了。这次借款是还清楚的，通过现金、银行、微信转账给我和陈文竹，总的应该还了6235元。 2017年10月10日，罗某2又来公司找我们借款，这次借款是陈文竹对接，他和陈文竹签订好借款合同后，陈文竹会跟我说，罗某2的借款合同已经签订好了，陈文竹就会告知我拿多少钱给他，这次签订8000元借条，扣除800元的平台服务费、800元的利息、第一天的还款金额282元，每天下午17点钟之前必须还款282元，超时算违约金，30天还清，到手6118元，我就拿了6118元给罗某2。这次借款他是还清楚的，总还29天给陈文竹，陈文竹再转给我。 2017年11月9日，借款模式参照第二次。签订3000元借条，扣除平台服务费、利息、第一天还款金额160元，到手2240元。罗某2微信还款19天给陈文竹。 2017年11月29日，借款模式参照第二次。签订1万元借条，扣除平台服务费、利息、第一天的还款金额350元，到手7650元。我拿了7600元给罗某2，第二天少还50元。2017年11月30日-2017年12月28日，他都微信转账给陈文竹。2017年12月9日，罗某2再次来借款时，扣除当天还款金额350元。 2018年1月7日，借款模式参照第二次。签订1万元借条，扣除平台服务费、利息、第一天的还款金额350元，到手7650元。2018年1月8日-2018年2月4日，他每天微信还款给陈文竹，具体金额以罗某2微信转账记录的为准，还欠一天在第七次（2018年2月5日）借款中扣除。 2018年4月8日、2018年8月9日，罗某2两次来借钱，都是周借模式，签订5000元借条，每周还款725元，10周还清，要先扣除500元的保证金、两周的还款金额1450元，实际到手3050元，8周还清，两次都是我先微信转3050元给陈文竹，陈文竹再转3050元给罗某2，另约定违约金。2018年4月14日-2018年10月4日，罗某2微信转账16次给陈文竹，每次都转725元，还款金额以微信转账为准。 （2）被告人陈文竹供述证实：第一次的借款情况我不是很清楚，罗某2第一次借款是跟骆林谈的，骆林安排我跟他签订的借款合同，当时骆林安排谁跟他一起去罗某2家看来我不知道。他是后来才还款给我的，我看一下这个微信转账记录，他每天还款金额215元，这个应该是借6000元，扣除600元平台费、600元利息、当天的还款金额215元。实际到账就4585元，罗某2开始还款给骆林，从2017年9月21日至2017年9月27日微信还款给我，他还了6次，其中在2019年9月26日是否通过其他方式还款我记不住。罗某2还的这些钱我到手后都转给骆林的。这次还款他是还清楚的不然不会继续来借款。 2017年10月9日，骆林安排我接待罗某2，借款8000元，30天还清，要提前扣除10%的利息、10%的平台服务费、当天的还款金额282元，到手6118元，借条、收条上写的借款金额都是8000元，是否签订代为开锁委托书、房屋租赁合同、房屋腾退委托书记不住，有手持身份证和借条、收条照相，这次我记得是骆林拿现金给我了，我就拿现金给罗某2，后来他也是还款给我，每天下午17点钟之前必须还款，如果不按时还款就要算违约，具体违约金是多少我记不住，也没有跟他算过。罗某2这次都是通过微信还款给我的，2017年10月10日-2017年11月8日，总共还了29天，还款8178元给我。罗某2转给我，我都转给骆林的。借款合同一般是他来公司拿。 2017年11月9日，借款模式参照第二次。签订3000元借条，扣除平台服务费、利息、第一天的还款金额160元，到手2240元。总还款19天，转款金额以微信转帐为准。 2017年11月29日，借款模式参照第二次。签订1万元借条，扣除平台服务费、利息、第一天的还款金额350元，到手7650元。骆林拿7600元给罗某2，第二天少还50。2017年11月30日-2017年12月28日，他每天微信还款给我，我再转给骆林。2017年12月9日，罗某2再次来借款，当天还款金额在本次借款中扣除。 2018年1月7日，借款模式参照第二次。签订1万元借条，扣除平台服务费、利息、第一天的还款金额350元，到手7650元。2018年1月8日-2018年2月4日，每天微信还款给我，我收到钱后再转给骆林。具体金额以罗某2微信转账记录的为准，还欠一天在第七次借款中扣除。 2018年4月8日、2018年8月9日，罗某2再次来借钱，两次都是周借，签订5000元借条，每周还款725元，10周还清，先扣除500元的保证金、两周的还款金额1450元，到手3050元，两次都是骆林先微信转3050元给我，我再微信转3050元给罗某2，约定违约金。2018年4月14日-2018年10月4日，罗某216次微信转账给我，每次转725元，我得到钱后都转给骆林，还款金额以微信转账为准。 3、被害人罗某2辨认笔录及照片证实：其借款的公司地点位于惠水县房屋（现某）；辨认出23号照片上的男子就是骆林；辨认出5号照片上的女子就是骆林他们公司姓陈的女生（陈文竹）。 4、审计报告证实：除2017年12月9日、2018年2月5日、3月26日那3次借款外，2017年8月至2018年8月9日期间，罗某2尚有借款4.7万元，分别向骆林、陈文竹通过微信、银行卡还款共计4.9268万元。 （三）2017年8月31日杨某2向骆林、陈文竹签订5000元借条，扣除平台费、利息后实得3700元。后还款5200元，超出实得金额1500元。 证据如下： 1、被害人杨某2陈述证实：2017年8月31日，我到惠水县对面房屋的二楼骆林们公司借钱，骆林安排公司陈文竹和我谈。我说借五几千周转，陈文竹就跟我说：借5000元，按照公司的规定要扣掉1000元利息、1000元服务费、第一天还款金额260元，到手3740元,期限20天，每天下午5点前还，逾期日违约金是100元。我同意。陈文竹拿格式借条和收条让我签字，签订金额都是5000元，手持本人身份证和借条拍照。陈文竹现金给我3700元，说第二天少还40元。微信、支付宝还款5200元给陈文竹。借条及收条都被我撕掉了。 2、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：2017年9月份左右，杨某2联系我说想借点钱周转，我喊他来公司跟陈文竹办手续。杨某2这次借的应该是“天天钱”，借5000元，扣掉500元利息、500元平台服务费、第一天还款金额260元，到手3740元，期限20天，每天下午5点前还款260元，逾期日违约金100元。陈文竹要求杨某2签订了金额为5000元的借条、收条，并手持借条和他本人身份证拍照，然后我就从我和陈文竹、许梦成合伙放贷的钱里面拿了3740元给陈文竹，陈文竹再拿给杨某2。这次借款应该是按要求还清了，至少每天还260元共还19天，具体金额不清楚。 （2）被告人陈文竹供述与辩解证实：2017年8月底，杨某2来到公司说借5000元，骆林喊我跟杨某2办手续，要求杨某2签订金额5000元的借条、收条，扣除500元利息、500元平台服务费、第一天的还款金额260元，到手3740元，期限20天，每天下午5点前还款260元，逾期日违约金100元，需还19天。并手持借条和他本人身份证让我们拍照，后骆林拿3740元现金给杨某2。从还款记录上判断，杨某2是在2017年8月31日借的款。杨某2通过微信、支付宝总还5200元给我，我再转给骆林。杨某2第一次还220元可能是因为借款时没零钱，拿了3700元给他，第二天少还40元。 3、被害人杨某2辨认笔录及照片证实：辨认出1号照片上的人是陈文竹。辨认出23号照片上的人是骆林。辨认其向陈文竹借款的地点：惠水县思源小学对面房屋二楼（现改为成长托辅班）。 4、审计报告证实：2017年8月31日杨某2借款5000元，实得3700元，通过微信、支付宝向陈文竹转款5200元。 （四）2017年9月11日、2017年10月7日孙某分两次与骆林、陈文竹签订共计1万元的借条，扣除平台费等费用后实得7480元，后共计还款9340元，超出实得金额1860元。 证据如下： 1、被害人孙某陈述证实：2017年9月份，因急用钱，我朋友拿了尾号为8886的电话给我，后我联系这个电话借钱。第二天这个男子和一个女生到长顺凯维小区和我办理相关手续。尾号8886的男生说他是公司经理，介绍女生叫陈文竹，是公司业务员，找她办理借款。陈文竹跟我说借款5000元，公司规定要扣除500元的服务费、500元的保证金、当天的还款金额260元，实际到手3740元，期限20天，每天下午17时前还款260元，超时算违约，日违约金100元，当时急需用钱，我就答应了，后我签订了借条、收条、房屋租赁合同、代为开锁委托书，复印身份证，出借人、承租人那一栏上空白，手机尾号为8886的男生拿钱给我，另手持借条和钱给陈文竹拍照。我添加陈文竹的微信，每天下午还没有到17时陈文竹都会发微信提醒我还款。还了16天的时候，再次找8886男子借5000元，他让我先还清第一步尾款，后我到惠水县思源小学对面公司找他们，付了1040元。 第二次借款，借款模式参照第一次，签订5000元借条，到手3740元。陈文竹另要求我微信转60元加班费给她。这笔钱我按时还了几天，后来没有钱，就没按时还款。 2、被告人陈述与辩解 （1）被告人骆林陈述证实：2017年下半年，孙某通过别人得到我的号码，说跟我们借钱。我问她基本情况，她说在长顺县工商局上班，借5000元急用。第二天我和陈文竹一起去到长顺县城一个小区找到孙某，孙某出示了她的工作证给我们看，确认她在长顺工商局上班。然后我们就跟孙某说，签订5000元借条，要扣掉500元利息、500元平台服务费、当天的还款额260元，20天还清，每天下午5点钟之前还260元，逾期日违约金100元，到手3740元，签订借条、收条、房屋租赁合同、代为开锁委托书。另复印孙某的身份证，要求她手持借条和身份证拍照。后我拿了3740元的现金给孙某，房屋租赁合同上的租金是5000元，具体租期不记得了，协议里面涉及到需要填写我们信息的地方都留空。孙某还款给陈文竹，应该还了5000元左右，这次还清的，具体金额记不清。 孙某第二次来惠水我们办公的地方（惠水县思源小学对面房屋二楼）借5000元。当时陈文竹就喊她先把剩下的几天的款付了，孙某就用现金把款付清了。借款模式参照第一次，到手3740元。孙某这次还款有逾期，我们去催过债，后孙某陆续还了违约金和欠款。 （2）被告人陈文竹供述证实：2017年9月，孙某应该是联系上骆林说借钱。后我和骆林到长顺找到孙某，骆林喊我跟孙某谈借款的事情，我问了孙某的工作、房产信息，还拿了她的工作证给我们看。后我就跟她介绍公司“天天息”，借5000元，公司规定要扣除500元平台服务费、500元利息、当天的还款金额260元，到手3740元，借期20天，每天下午17时前还款260元，超时算违约，日违约金100元。孙某同意后，填写了金额为5000元的借条、收条、房屋租赁合同、房屋腾退委托书、房屋代为开锁委托书。并手持借条和她本人身份证让我拍照，后骆林拿3740元的现金给孙某。2017年9月12日-2017年9月30日，共微信还款5400元给我。我都转给骆林了。签订的东西撕掉了。 第二次借款同样借5000元，借款模式参照第一次。骆林拿3740元现金给孙某。我记得孙某还清第二次借款后，我没有撕借掉这些协议。 3、被害人孙某辨认笔录及照片证实：辨认其第一次借款的位置位于：长顺县；辨认第二次借款的地点位于：惠水县出租屋；辨认出8号照片上的陈文竹；22号照片上的男子称自己是公司的经理（骆林）。 4、审计报告证实：2017年9月11日、2017年10月7日，孙某分别借款5000元，两次共计实际得款7480元；后通过微信向陈文竹还款15340元。 （五）2017年10月24日至2018年2月5日期间，杨某4分四次向骆林、陈文竹签订共计2.2万元的借条，扣除平台费、利息后实得1.662万元。后还款共计2.256万元，超出实得金额0.594万元。 证据如下： 1、被害人杨某4陈述证实:2017年9月份的时候，因急着还朋友钱，一天我在惠水街上路边墙上看到一张贷款的广告信息，上面写的是无抵押快速放贷，而且还不查征信，上面留了一个手机号码。因为我现在在银行是黑户，就抱着试一试的态度拨打了这个手机号码，接电话的人是骆林，他喊我到他们公司当面咨询，并带房产资料。后我到骆林他们公司惠水县。骆林问我借钱做什么，从事什么职业，借多少，我一一回复后说要借万把块钱。骆林说借1万元，要被提前扣掉1000元的平台服务费和1000元的利息，还要扣掉第一天的还款金额350元，实际借到手的是7650元，借款期限为30天，每天下午五点前还350元，逾期日违约金为150元。我同意借款后，骆林就喊了他们公司的一名女生来跟我办手续。这名女生问我的房子在什么地方，我拿房产证给她看，她复印了房产证和我的身份证。并拿空白的格式借条、收条出来给我签字，要求填写金额1万元，后填写房屋租赁合同，要求将我位于南苑花城三期的房屋信息填写上去，意思是如果我还不上钱，她们公司就要将我的房子租出去，租金就抵消借款，租期一年，租金1万元。需骆林他们公司填写的都留空，另手持本人身份证和借条让这个女生拍照。骆林还要了我家人的手机号，后拿然7650元的现金给我。骆林加了我的微信，叫我每天可以通过微信还款给他。还款10650元给骆林。 2017年10月24日，借款模式参照第一次，签订5000元借条和收条，到手3740元。还款5000元给骆林。 2017年11月30日，借款模式参照第一次，签订4000元借条，到手2990元。微信、支付宝还款3980元给骆林。 2018年2月5日，借款模式参照第一次。签订3000元借条，到手2240元。骆林微信先转了2840元给我（3000-第一天还款金额260），后要求我微信转600元（含利息和平台服务费）给他，实得2240元。加上违约金共还2930元给骆林。 2、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：杨某4第一次应该是在2017年9月18日，杨某4来到公司借款，当时我记得她是先联系陈文竹的，杨某4第一次是跟公司借1万元的“天天钱”，是陈文竹跟杨某4签的借款、收条，借1万元钱的话，要被提前扣掉1000元的平台服务费和1000元的利息，还要扣掉第一天的还款金额350元，实际能借到手的是7650元，借款期限为30天，每天下午五点前还350元，逾期的话每天违约金为150元。杨某4签订完借条、收条后，是陈文竹叫杨某4手持借条和她本人身份证拍照，然后我就拿了7650元现金给杨某4。她一共还了10650元给我。 2017年10月24日，借款模式参照第一次，签订5000元借条和收条，到手3740元。2017年10月25日-2017年11月12日，杨某4微信还款5000元给我。 2017年11月30日，借款模式参照第一次。签订4000元借条，到手2990元。杨某4还款3980元给我，少还10元当时没有注意。 2018年2月5日，借款模式参照第一次。签订3000元借条，到手2240元。我微信先转2840元给杨某4，再要求杨某4微信转600元利息和平台服务费给我，实际到手2240元。杨某4微信、支付宝共计还款2930元给我。 杨某4借的款都是跟公司借的，借条最后应该都拿给她或者销毁了。 （2）被告人陈文竹供述与辩解证实：我记得杨某4来公司借过2次款，其他的我不知道。 3、被害人杨某4辨认笔录及照片证实：辨认借款的地点位于：惠水县；辨认出12号照片上男子借款的骆林；辨认出借款后让其手持借条、身份证照相的3号照片女子陈文竹。 4、审计报告证实：2017年9月18日至2018年2月5日，杨某44次共计借款22000元，实际得款16620元；后通过微信向骆林还款22560元。 （六）2017年10月至2018年8月份，余某向被告人皇甫贤奎、骆林签订共计3.5万元的借条，被扣掉平台服务费、利息后，实得2.5万元。后余某共还款6.58万元，超出实得金额4.08万元。 证据如下： 1、被害人余某陈述证实：2017年10月份，我看到朋友圈有人（具体是谁不记得了）发无抵押借款的广告，留有对方的联系电话等信息，因急需用钱，就打电话联系说想借钱，接电话的女生让我到他们公司面谈。我到他们公司惠水县后，这个女的接待我，我说借1万，她说借1万，到手没有1万，因为要收取平台服务费、利息等费用，若要到手1万，需借款1.5万。因急着用钱就同意了。并问我是否有房产，之后她和公司的一个男子就跟我去到上马路我的住处用手机照了几张相。回公司后，她就喊我签订了一份上马路我的住处《房屋出租合同》、1.5万元的借条、《还款承诺书》等，那个女的说利息是4500元，平台服务费1000元，外访费500元，违约金2000元，每个月都要还，提前扣除利息、平台服务费、外访费总计6000元，并当场在她们公司最里面的那间办公室里面拿了9000元的现金给我。后添加她的微信，微信名叫陈文竹。《房屋出租合同》的大致内容是：如果我不能按照他们公司的要求偿还借款本金、利息等费用时，她们公司就拥有我住处的使用权；借条的大致内容是：今借到他们公司的1.5万元借款，还款期限是三个月；《还款承诺书》的大致内容是：承诺没有按照她们要求偿还利息等费用，到期时按照他们的要求还本金。2018年4月，通过微信、现金还给陈文竹、皇甫贤奎共计3.7万元。还清款后，陈文竹说借条被她撕了。 2018年8月份，我找皇甫借2万。皇甫说借2万元，月利息2000元，先扣除4000元的平台服务费、利息等费用，借款时间3个月，只能给我16000元，我答应。这次借款是在我老婆许竹均在金域广场“华畅KTV”对面卖零食的店面签订2万元借条，我和我老婆都签字，并拍照。在金域广场恒生银行，皇甫在柜台取了1.6万元给我。2019年2月，因我未按约还款，皇甫和微信名为黑点的那个男的找到我，让我重新写一张2万元的借条给他们。这张借条只有我签字。后我陆续通过微信、现金还款给皇甫2.38万元；2019每年6月24日，微信还款5000元给微信名称为黑点的男子。皇甫说我没有按照要求还款，每三个月收一次服务费2000元。 2、被告人供述与辩解 （1）被告人骆林供述证实：余某跟我们借过一次钱，余某联系上陈文竹说借钱，陈文竹喊他到公司谈。陈文竹接待他商量借钱的事情，应该也是按照我们程序，要签订借条、收条、房屋租赁合同、房屋腾退委托书、代为开锁委托书等借款资料，也跟余某说了签订房屋租赁合同的目的，如果他不按时还款，就要拿他家的房屋来出租，得到的租金抵借款，陈文竹与余某签订了借条等资料，余某这次借1.5万元，实际到账9000元，扣除的6000元，4500元是第一个月利息，1500元是平台服务费，借款时间是一个月，前面十天还借款金额的30%,后面十天还借款金额的70%,如果在一个月还不起，就要付下个月的利息，利息是4500元，这笔钱是从我这里拿给陈文竹的，陈文竹转手拿给余某。这笔钱余某通过微信转给陈文竹和皇甫。 余某之后跟皇甫贤奎借过一次钱，在世界杯之后，具体时间不详，余某跟皇甫贤奎借款2万元，实际到手1.6万元，扣除2000元的保证金、2000元的利息，余某什么时候有钱就什么时候还，如果还不上，就付利息。第一个月还清借款，保证金可抵部分还款，第一个月还不清借款，保证金就没收。皇甫贤奎喊余某手写了一张借条，借款人是余某和他妻子，并在金域广场那里拿钱给余某，当时我没在，这些是后来余某告诉我的。后余某未还款，我和皇甫贤奎找到余某，要求余某重新签订一张2万元的借条，这次只有余某签字。后余某通过微信还了一笔5000元钱给我。 （2）被告人皇甫贤奎供述证实：2018年热天，骆林和我说余某差他1万多，让我帮他追这笔钱。我打电话给余某喊他到公司商量还钱，当天他微信还了4000元给我。几天后，余某转了1万多给我。 2018年8月，余某联系我说借2万元，后我打电话给骆林，骆林说借2万元，收2000元的利息、2000元平台服务费，月利息2000元，借三个月，超过三个月重新签借条并收取平台服务费。骆林还说这笔钱收到后我们平分，他出钱借给余某；骆林说这个钱借给余某的话不是很靠谱，要让余某的老婆签借条。后骆林转了1.6万元给我。得钱后我联系余某，和他说了借款模式。余某同意，后我和他到他老婆许竹均在金域广场的门面签订2万元借条。余某和他老婆都是借款人，签字摁手印、拍照后我收下借条。接着我和余某来到金域广场的恒升银行，取了1.6万元现金给他。每三个月签借条收一次平台服务费是骆林给我讲的，如果三个月余某都没还清的话就相当于重新借一次钱给他，再签借条并收一次平台服务费。余某每个月微信还利息2000元给我，每三个月我就问他要平台服务费并让他来改借条但是他都没有拿给我，每次我收到钱都会转一半给骆林。一直到2019年初的时候，骆林和我说余某一直没还本金，让他来改借条他也不来，后我和骆林开车到余某老婆门面找到他，给他说之前的借条过期了，让他重新签一张，于是余某就在他老婆门面附近重新签了一张借条给我们，这次借条是签在骆林名下，只有余某签字按手印，除了日期其它内容和上次一样。余某还钱给我一直还到2019年的5、6月份，最后一次余某只还了700元给我。去余某的单位拿过现金，具体几次、什么时候记不清楚。 （3）被告人陈文竹供述证实：2017年下半年，一个中介带余某到我们公司，骆林喊我接待，他说想借到手1万元的那种，我就说可以借1.5万元，扣除利息、平台费的话到手就有9000元，我问他基本情况，他家在惠水县上马路有一套房子，在惠水县供电局%