广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初1941号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人罗某，1982年1月4日出生，汉族，大专文化，中共党员，户籍地深圳市宝安区。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月22日被深圳市公安局宝安分局监视居住，于2020年5月16日被深圳市宝安区人民检察院决定监视居住，后深圳市宝安区人民检察院决定对其逮捕，于2020年6月5日被深圳市公安局宝安分局执行逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。辩护人马莉，广东大篆律师事务所律师。辩护人陈雅雪，广东大篆律师事务所律师。公诉机关以深宝检刑诉〔2020〕Ｚ1886号起诉书、深宝检刑追诉〔2020〕Ｚ9号追加起诉决定书指控被告人罗某犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月1日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员向莉出庭支持公诉。被害人郭某及委托代理人郭志明、被害人丘某、窦某、王某1、陶某、李某1、张某1、田某、被告人罗某及辩护人马莉、陈雅雪到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：从2017年底开始，被告人罗某在赌博网站“澳门新葡京”上注册账号进行网络赌博。为了筹集更多资金用于赌博，罗某隐瞒自己沉迷网络赌博的事实，以红酒生意需要资金周转等名义，向被害人田某等22名同事、朋友借款，承诺支付月息2分或2.5分。2018年9月开始，罗某因赌输已经资不抵债，无法还清欠款，其仍然不停地大量借款用于网络赌博。截至2019年12月，罗某共拖欠同事、朋友22人借款本金1425.39万元无法归还。2019年12月16日，罗某在XX宿舍服用安眠药自杀未遂，被救后主动交代自己的行为，2020年4月22日，罗某到刑警大队投案自首。公诉机关就指控的上述事实向法庭出示了相关证据予以证实，并据此认为应当以诈骗罪追究被告人罗某的刑事责任，提请本院依法判处。被告人罗某表示认罪，对起诉书中指控的犯罪事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见：一、本案属于适用认罪认罚的案件，被告人罗某认罪悔罪明显；二、被告人罗某一直积极面对债务，取得甘某和王某1的刑事谅解，由家属对两被害人进行相应的退赔，请求法庭酌情从轻处罚；三、被告人罗某沉迷赌博，一部分原因是其患有重度抑郁症，曾因觉得对不起朋友而服药自杀，请法庭在量刑时综合考虑。经审理查明：从2017年底开始，被告人罗某在赌博网站“澳门新葡京”上注册账号进行网络赌博。为了筹集更多资金用于赌博，罗某隐瞒自己沉迷网络赌博的事实，以红酒生意需要资金周转等名义，向被害人田某等22名同事、朋友借款，承诺支付月息2分或2.5分。2018年9月开始，罗某因赌输已经资不抵债，无法还清欠款，其仍然不停地大量借款用于网络赌博。截至2019年12月，罗某共拖欠同事、朋友22人借款本金1425.39万元无法归还，具体如下：1、2017年12月开始，罗某向同事田某先后借款共计328万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠261万元本金未归还；2、2018年9月开始，罗某向朋友郭某先后借款共计160万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠48.3万元本金未归还；3、2017年7月开始，罗某向朋友王某1先后借款共计160万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠143万元本金未归还；4、2019年9月开始，罗某向原同事曾某借款20万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠10万元本金未归还；5、2018年12月开始，罗某向同事丘某借款120万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠72万元本金未归还；6、2018年11月开始，罗某向同事周某1先后借款70万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠56.8万元本金未归还；7、2019年1月开始，罗某向同事黄某先后借款100万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠90万元本金未归还；8、2018年10月开始，罗某向以前的同事李某2先后借款43万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠36.5万元本金未归；9、2019年5月开始，罗某向以前同事张某1先后借款33万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠30.66万元本金未归还；10、2018年10月开始，罗某向以前同事徐某先后借款60万，未归还的本金与利息，尚欠60万元本金未归还；11、2019年8月，罗某向同事辅警陶某借款19万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠16.48万元本金未归；12、2019年8月，罗某向同事辅警窦某借款60万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠54.6万元本金未归；13、2019年8月开始，罗某向同事李某1借款50万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠46.25万元本金未归还；14、2019年9月，罗某向同事周某2借款28万，未归还的本金与利息，尚欠28元本金未归还；15、2018年8月开始，罗某向同事张某2借款30万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠24万元本金未归还；16、2019年9月，罗某向同事辅警毕某借款19万，未归还的本金与利息，尚欠19万元本金未归还；17、2019年10月，罗某向同事王某2借款20万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠6万元本金未归还；18、2019年7月开始，罗某向朋友甘某借款540万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠334.1万元本金未归还；19、2018年10月开始，罗某向同事鲍某先后借款60万，未归还的本金与利息，尚欠60万元本金未归还；20、2019年9月，罗某向同事李某3借款40万，扣除支付的利息和已归还的本金，尚欠19万元本金未归还。21、2019年5月开始，罗某向同事翁某借款49万，目前未报称有经济损失。22、2019年12月，罗某以做红酒生意资金周转的名义，向老乡刘某借款10万，扣除支付的利息和已归还的本金3000元，尚欠9.7万元本金未归还。2019年12月16日，罗某在XX宿舍服用安眠药自杀未遂，被救后主动交代自己的行为，2020年4月22日，罗某到刑警大队投案自首。另查明，被告人罗某家属代为赔偿被害人王某1、甘某的损失，并取得两名被害人的谅解，两名被害人建议法庭对罗某从轻或免除处罚。上述事实，被告人罗某在庭审过程中供认不讳，并自愿认罪，且有经庭审质证的受案登记表、抓获经过、被告人户籍证明及违法犯罪经历查询情况说明、赌博网站网址、提现、充值界面与截图、借款协议、房屋产权信息及抵押登记信息、门诊病历与疾病诊断证明书、银行交易流水、借条、收款确认书、离婚协议书、治疗记录等书证；证人房某、杨某的证言；被害人田某、郭某、王某1、曾某、丘某、周某1、黄某、李某2、张某1、徐某、陶某、窦某、李某1、周某2、张某2、甘某、鲍某、毕某、王某2、李某3、翁某、刘某的陈述；被告人罗某的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人罗某无视国家法律，以非法占有为目的，明知没有归还能力仍大量骗取他人资金，用于违法犯罪活动，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人罗某犯罪后自动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法可减轻处罚；对辩护人的该辩护意见，本院予以采纳。被告人罗某家属代为赔偿被害人王某1、甘某的损失，并取得两名被害人的谅解，依法可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月5日起至2028年6月4日止；罚金限于本判决生效之日起一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人罗某退赔各被害人损失：被害人田某261万元、郭某48.3万元、曾某10万元、丘某72万元、周某156.8万元、黄某90万元、李某236.5万元、张某130.66万元、徐某60万元、陶某16.48万元、窦某54.6万元、李某146.25万元、周某228万元、张某224万、毕某19万元、王某26万元、鲍某60万元、李某319万元、刘某9.7万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 欧阳 志敏人民陪审员 吴   莉人民陪审员 罗 亚 波二〇二〇年九月十七日书 记 员 钟萍（兼）书 记 员 郑 淦 元附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。