云南省耿马傣族佤族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云0926刑初239号 公诉机关云南省耿马傣族佤族自治县人民检察院。 被告人古家彬，男，1971年10月11日出生，四川省隆昌县人，汉族，小学文化，自由职业，住四川省隆昌县，现住云南省耿马自治县。因本案于2020年3月22日被临沧市公安局取保候审，同年9月30日经本院决定逮捕，临沧市公安局于当日执行逮捕。 辩护人何坚，云南通四海律师事务所律师。 被告人曹勋（绰号：老曹），男，1990年5月25日出生，云南省耿马自治县人，汉族，初中文化，无业，住云南省耿马自治县。因本案于2020年3月24日被临沧市公安局取保候审，同年9月30日经本院决定逮捕，临沧市公安局于当日执行逮捕。 被告人唐杰，男，1990年6月16日出生，云南省耿马自治县人，汉族，初中文化，个体户，住云南省耿马自治县。因本案于2019年10月26日被临沧市公安局刑事拘留，同年11月28日被逮捕。现羁押于双江自治县看守所。 辩护人林中，云南通恒律师事务所律师。 耿马自治县人民检察院以耿检一部刑诉〔2020〕233号起诉书指控被告人古家彬、曹勋、唐杰犯非法经营罪，于2020年7月31日向本院提起公诉，本院于当日立案。耿马自治县人民检察院建议本院适用简易程序审理本案，本院在审理过程中发现不宜适用简易程序审理，于2020年8月14日将本案转为普通程序并依法组成合议庭，于2020年9月21日公开开庭进行了审理。耿马自治县人民检察院指派检察员铁朝奎出庭支持公诉，被告人古家彬及其辩护人何坚、被告人曹勋、被告人唐杰及其辩护人林中到庭参加诉讼。现已审理终结。 耿马自治县人民检察院指控：2019年5月份至2019年10月份，被告人古家彬经人（“刘总”，身份不详）介绍，组织被告人曹勋、唐杰使用微信或支付宝，以收取4‰的手续费为条件，在无真实交易的情况下，向缅甸清水河皇冠酒店周边商户、赌客等有现金需求的人群提供套现服务。其中，曹勋负责在境外套现，唐杰负责在境内取现，古家彬负责把唐杰从各银行取出的现金设法带至境外交给曹勋，同时向二人支付相应“酬劳”。2019年10月25日，唐杰到农业银行位于孟定中缅路嘉利富超市旁的自助取款点取款时被民警当场抓获，民警从唐杰身上搜出人民币现金28万元、信用卡11张、Ｕ盾2个。2020年3月底，古家彬、曹勋相继到案，后民警依法提取了曹勋套现所使用的微信账号在2019年5月1日至2019年10月31日期间的微信支付交易电子账单，其中，昵称为“奋斗”（微信账号×××）这一账号下的微信二维码收款金额共计8751738.1元，昵称为“人生”（微信账号×××）这一账号下的微信二维码收款金额共计201880元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证照片，受案登记表、立案决定书，户口证明、正侧面照片，抓获经过、查获经过、到案经过，涉案银行卡开户信息汇总表，调取证据通知书、调取证据清单、银行卡账户交易明细，情况说明，证人范某、伍某、仁某某的证言，被告人古家彬、曹勋、唐杰的供述与辩解，辨认笔录，搜查证、搜查笔录，扣押笔录、扣押清单，提取笔录，电子物证检查工作记录，同步录音录像、微信电子账单、扣押提取数据光盘等证据。 公诉机关认为，被告人古家彬、曹勋、唐杰未经国家有关主管部门批准，非法从事资金支付结算业务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法经营罪追究刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人古家彬、曹勋系主犯，被告人唐杰系从犯；三名被告人到案后能如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，建议判处被告人古家彬有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；建议判处被告人曹勋有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金（庭后调整）；建议判处被告人唐杰有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。 被告人古家彬对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。庭审中，被告人古家彬表示其认识到自己的错误，认罪认罚，希望法庭对其从轻处罚。被告人古家彬的辩护人何坚对公诉机关指控罪名无异议。同时提出如下辩护意见：1.本案系共同犯罪，被告人古家彬有上家“刘老板”，“刘老板”系主犯且在逃，古家彬及两名归案到庭受审的下家均属从犯。本案用于周转的资金是主犯的，古家彬生活在社会底层，收入低，为讨生活帮主犯套现，起从属作用，系从犯，依法应当从轻处罚。本案主犯在逃，检察机关将古家彬升格为主犯是错误的；2.被告人古家彬归案后自愿如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法应当从轻处罚；3.被告人古家彬认罪、认罚，确有悔罪表现，对古家彬应当从轻处罚。综上，本案不是严重的刑事案件，古家彬参与犯罪的情节轻微，具有坦白情节，本着认罪、认罚，处理应当从宽的司法原则，古家彬确有从轻处罚的情节和条件，其犯罪行为没有造成恶劣的社会影响，回归社会不致再有危险性，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对所居住的社区没有重大不良影响，建议法庭对被告人古家彬从轻处罚，并适用缓刑。 被告人曹勋对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。庭审中，被告人曹勋提出如下辩解意见：1.其系帮被告人古家彬打工，其不应当认定为主犯；2.其认罪悔罪，愿意接受法律制裁；3.其系初犯，请求法庭对其从轻处罚。 被告人唐杰对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。庭审中，被告人唐杰表示认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。被告人唐杰的辩护人林中为被告人唐杰提出如下辩护意见：1.本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人唐杰属从犯。被告人唐杰作为一名从犯，辩护人在被告人唐杰被刑拘后便向侦查机关申请取保候审，但未获批，侦查机关的做法对被告人唐杰不公平；2.被告人唐杰无前科劣迹，系初犯，主观恶性、社会危害性较低。自侦查阶段起被告人唐杰自愿认罪认罚，认罪态度较好，被告人唐杰已经充分认识到其行为给国家、社会造成的危害，请求法庭在量刑时从轻处罚。本案案发前被告人唐杰主要从事理发生意，对非法经营罪并没有了解和认识，本案犯意的提起并非被告人唐杰，其是被人蛊惑利用后才实施帮助他人取钱的行为，且三名被告人在本案当中的地位都已经很清楚，可以充分证明被告人的犯罪主观恶性较小；3.被告人唐杰具有坦白情节。综上，请求法庭对被告人唐杰从轻、减轻处罚。 经本院审理查明：2019年5月份至2019年10月份期间，被告人古家彬组织被告人曹勋、唐杰使用微信或支付宝，以收取4‰的手续费为条件，在无真实交易的情况下，向缅甸清水河皇冠酒店周边商户、赌场赌客等有现金需求的人群提供套现服务。其中，曹勋负责在境外套现，唐杰负责在境内取现，古家彬负责把唐杰从各银行取出的现金带至境外交给曹勋，同时向二人支付相应“酬劳”。2019年10月25日，唐杰到孟定镇中缅路嘉利富超市旁中国农业银行自助取款点取款时被民警当场抓获，民警从唐杰身上搜出现金人民币28万元、银行卡11张、中国农业银行通用K宝1个，中国邮政储蓄银行U盾1个。2020年3月底，古家彬、曹勋相继到案。三名被告人均供述其三人非法经营的数额超过100万元。 上述事实有经庭审质证、确认的物证照片，受案登记表、立案决定书，户口证明、正侧面照片，抓获经过、查获经过、到案经过，被告人古家彬、曹勋、唐杰的供述与辩解，扣押笔录、扣押清单、扣押照片，辨认笔录，涉案银行卡开户信息汇总表，调取证据通知书、调取证据清单、银行卡账户交易明细，证人范某、伍某、仁某某的证言，提取笔录、提取照片、微信电子账单光盘，电子物证检查工作记录及光盘，情况说明，同步录音录像光盘等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人古家彬、曹勋、唐杰违反国家规定，使用微信、支付宝收款二维码的方法，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，非法经营数额超过100万元，情节严重，三名被告人的行为已触犯刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人古家彬、曹勋起主要作用，系主犯，鉴于被告人曹勋的作用次于被告人古家彬，量刑时应当有所区别；被告人唐杰起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人曹勋经公安机关电话联系后主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人古家彬、唐杰到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；三名被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。三名被告人及二名辩护人提出同于本院上述认定的意见，本院予以采纳；其余部分，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。综合考虑三名被告人的犯罪性质、情节和社会危害性，结合我国“宽严相济”的刑事政策，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条、第五十二条，第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人古家彬犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2022年3月29日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 二、被告人曹勋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月30日起至2021年11月29日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 三、被告人唐杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月26日起至2020年10月25日止；罚金限于判决生效后三十日内缴纳。） 四、扣押的银行卡11张、笔记本1本、中国农业银行通用K宝1个、中国邮政储蓄银行U盾1个、出入境通行证4本、现金人民币28万元、手机1部，予以没收，并由扣押机关按规定处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  杨光蕊 审判员  黄 雷 审判员  洪 英 二〇二〇年九月三十日 书记员  毕瑀瑢