河南省开封市顺河回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0203刑初95号公诉机关开封市顺河回族区人民检察院。被告人邓举明，男，1987年2月2日生，汉族，四川省仪陇县人，高中文化程度，案发前系四川创世海电子商务有限公司业务主管，户籍所在地：四川省南充市仪陇县，住四川省成都市金牛区。2019年7月4日因涉嫌诈骗犯罪被临时羁押于四川省成都市看守所，同年7月8日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。辩护人郭瑞红，河南辽源律师事务所律师。被告人敬宝平，男，1993年7月16日生，汉族，四川省南部县人，大专文化程度，案发前系四川创世海电子商务有限公司业务员，户籍所在地：四川省南充市南部县，住四川省成都市龙泉驿区。2019年6月22日因涉嫌诈骗犯罪被临时羁押于四川省成都市看守所，同年6月30日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。辩护人张双双、王雪梅，河南鑫豫达律师事务所律师。被告人谢辉，男，1995年8月10日生，汉族，四川省蓬安县人，高中文化程度，案发前系四川创世海电子商务有限公司业务员，户籍所在地：四川省南充市蓬安县，住陕西省宝鸡市眉县。2019年5月28日因涉嫌诈骗犯罪被临时羁押于陕西省眉县看守所，同年6月4日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年7月10日被逮捕。辩护人杨军怀，陕西秦兴律师事务所律师。被告人邓泽民，男，1988年10月5日生，汉族，四川省仪陇县人，大专文化程度，案发前系成都哲瀚科技有限公司股东，户籍所在地：四川省南充市仪陇县，住四川省成都市金牛区。2019年6月25日因涉嫌诈骗犯罪被临时羁押于四川省成都市看守所，同年6月30日被开封市公安局顺河分局刑事拘留，同年8月2日被逮捕。辩护人刘振宇，河南论衡律师事务所律师。开封市顺河回族区人民检察院以汴顺检一部刑诉（2019）155号起诉书指控被告人邓举明、敬宝平、谢辉、邓泽民犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市顺河回族区人民检察院指派检察员武卫出庭支持公诉。被告人邓举明及其辩护人郭瑞红、被告人敬宝平及其辩护人张双双、王雪梅、被告人谢辉及其辩护人杨军怀、被告人邓泽民及其辩护人刘振宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。开封市顺河回族区人民检察院指控：2016年9月29日朱鸿宇（另案处理）注册成立了成都哲瀚科技有限公司（以下简称成都哲瀚公司），2017年7月份该公司开始销售北京北银创投科技有限公司发行的“北银创投”消费卡。2017年9月6日朱鸿宇注册成立了四川创世海电子商务有限公司（以下简称四川创世海公司），该公司存续期间曾分别销售天津环球金融商贸有限公司发行的“环球财富”消费卡、北京北银创投科技有限公司发行的“北银创投”消费卡和该公司自己发行的“七月商城”消费卡。被告人邓泽民2017年7月至9月系成都哲瀚公司股东；被告人邓举明2017年7月至2018年7月系成都哲瀚公司、四川创世海公司主管；被告人敬宝平2017年6月至2018年6月系上述公司业务员；被告人谢辉2017年6月至2017年11月系上述公司业务员。2017年7月至2018年7月期间，成都哲瀚公司、四川创世海公司的经营业务是通过打电话、微信聊天的方式向不特定多数人推销“北银创投消费卡”、“环球财富消费卡”、“七月商城消费卡”，其法定代表人朱鸿宇伙同股东邓泽民、主管邓举明、业务员敬宝平、谢辉等人在推销上述消费卡的过程中夸大消费卡的购物、借款作用，隐瞒消费卡现金借款的苛刻条件，虚构消费卡零首付购车功能，以收取制卡流水费用为由对不特定多数人实施诈骗。邓举民作为股东，2017年7月至9月期间，单独管理邓举明团队的整体工作并根据团队业务员的业绩获得提成和分红，诈骗金额为人民币17000元；邓举明作为主管负责管理本团队业务员的整体工作，新进员工的培训等并根据本团队业务员的业绩获得提成，诈骗金额为人民币414423元。敬宝平、谢辉作为公司业务人员，负责用公司提供的电话号码给不特定多数人推销消费卡实施诈骗，敬宝平的诈骗金额为人民币113450元；谢辉的诈骗金额为人民币79620元。公诉机关向本院提交的证据有：被告人邓举明、敬宝平、谢辉、邓泽民的供述与辩解；同案犯朱鸿宇、伏浩、王侦、岳大孟、李武、罗程懿、史姗姗、王爽、吴霞、吴春香、杨杰的供述与辩解；被害人何某、黄某、肖某、陈某、杨某、刘某1、崔某、江某、李某、沈某、唐某、王某1、王某2、向某、姚某、孟某、张某、刘某2、王某3、简某、王某4、李某1等陈述及杨某、刘某2、李某1的报案材料；微信聊天记录截图及微信、支付宝转账交易记录截图；银行账户交易明细、银行个人业务凭证及网上银行电子回单；消费卡申请表、消费卡复印件及服务协议合同复印件；营业执照的照片；提取笔录；抓获经过及发、破案经过；羁押证明及出所登记表；情况说明；无前科证明；被告人邓举明、敬宝平、谢辉、邓泽民的户籍证明。公诉机关指控被告人邓举明、敬宝平、谢辉、邓泽民犯诈骗罪，系共同犯罪，邓举明、敬宝平、谢辉诈骗数额巨大，邓泽民诈骗数额较大，请求依法惩处。被告人邓举明辩称，对指控的诈骗金额有异议，其担任主管的时间是2017年10月至2018年1月；在共同犯罪中系从犯，且被害人简某的13500元不是其诈骗的。辩护人郭瑞红提出的辩护意见，被告人邓举明虽然是团队主管，但在团队中作用较小，情节较轻，不应对团队所有成员诈骗金额承担责任；对邓举明担任主管时间的指控事实不清，证据不足；邓举明系初犯、偶犯，且如实供述自己的犯罪行为，积极退赃，建议对其从轻处罚。被告人敬宝平对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人张双双、王雪梅提出的辩护意见是，被告人敬宝平在本案中所起作用较小，系从犯；被告人当庭表示自愿认罪认罚，到案后如实供述自己的犯罪事实；被告人主观恶性较小，系初犯、偶犯，悔罪态度好，建议判处缓刑。被告人谢辉对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人杨军怀提出的辩护意见是，被告人谢辉在本案中处于从犯地位；对谢辉诈骗肖某的500元的指控证据不足；被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，且签署认罪认罚具结书，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人邓泽民对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳。辩护人刘振宇提出的辩护意见是，被告人邓举民主观恶性较小，社会危害性不大；被告人归案后如实供述，认罪态度好，积极退赃，具有悔罪表现，且签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。经审理查明：2016年9月29日，朱鸿宇（另案处理）注册成立了成都哲瀚科技有限公司（以下简称：成都哲瀚公司），该公司于2017年7月份开始销售北京北银创投科技有限公司发行的“北银创投消费卡”。2017年9月6日，朱鸿宇注册成立了四川创世海电子商务有限公司（以下简称：四川创世海公司），该公司存续期间曾分别销售天津环球金融商贸有限公司发行的“环球财富消费卡”、北京北银创投科技有限公司发行的“北银创投消费卡”和该公司自己发行的“七月商城消费卡”。被告人邓泽民2017年7月至9月系成都哲瀚公司股东；被告人邓举明2017年7月至2018年7月系成都哲瀚公司、四川创世海公司主管；被告人敬宝平2017年6月至2018年6月系上述公司业务员；被告人谢辉2017年6月至2017年11月系上述公司业务员。2017年7月至2018年7月期间，成都哲瀚公司、四川创世海公司的经营业务是通过打电话、微信聊天的方式向不特定多数人推销“北银创投消费卡”、“环球财富消费卡”、“七月商城消费卡”，其法定代表人朱鸿宇伙同股东邓泽民、主管邓举明、业务员敬宝平、谢辉等人在推销上述消费卡的过程中夸大消费卡的购物、借款作用，隐瞒消费卡现金借款的苛刻条件，虚构消费卡零首付购车功能，以收取制卡流水费用为由对不特定多数人实施诈骗。邓举民作为股东，2017年7月至9月期间，单独管理邓举明团队的整体工作并根据团队业务员的业绩获得提成和分红，诈骗金额为人民币17000元；邓举明作为主管负责管理本团队业务员的整体工作，新进员工的培训等并根据本团队业务员的业绩获得提成，诈骗金额为人民币414423元。敬宝平、谢辉作为公司业务人员，负责用公司提供的电话号码给不特定多数人推销消费卡实施诈骗，敬宝平的诈骗金额为人民币113450元；谢辉的诈骗金额为人民币79620元。案发后，被告人邓泽民向公安机关退赃75000元、被告人邓举明向公安机关退赃50000元。认定上述事实的主要证据有：被告人邓举明、敬宝平、谢辉、邓泽民的供述与辩解；同案犯朱鸿宇、伏浩、王侦、岳大孟、李武、罗程懿、史姗姗、王爽、吴霞、吴春香、杨杰的供述与辩解；被害人何某、黄某、肖某、陈某、杨某、刘某1、崔某、江某、李某、沈某、唐某、王某1、王某2、向某、姚某、孟某、张某、刘某2、王某3、简某、王某4、李某1等陈述及杨某、刘某2、李某1的报案材料；微信聊天记录截图及微信、支付宝转账交易记录截图；银行账户交易明细、银行个人业务凭证及网上银行电子回单；消费卡申请表、消费卡复印件及服务协议合同复印件；营业执照的照片；提取笔录；抓获经过及发、破案经过；羁押证明及出所登记表；情况说明；无前科证明；被告人邓举明、敬宝平、谢辉、邓泽民的户籍证明等。上述证据经庭审质证，确实充分，足以认定。本院认为，被告人邓举明作为团队主管、被告人敬宝平、谢辉作为该公司业务员以非法占有为目的，采用虚假宣传、隐瞒真相的方式通过对不特定多数人打电话、微信聊天的方式，骗取被害人财物，数额巨大；被告人邓泽民作为公司股东伙同其业务员，以非法占有为目的，采用上述方式，骗取被害人财物，数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法承担刑事责任。公诉机关指控成立。四被告人分别与朱鸿宇等人构成共同犯罪。被告人邓泽民、谢辉认罪态度较好，且签署认罪认罚具结书，依法予以从轻处罚。被告人敬宝平认罪态度较好，依法予以从轻处罚。被告人邓泽民、邓举明向公安机关退赃，依法予以从轻处罚。被告人邓泽明及其辩护人认为被告人系从犯，对担任主管时间的指控有异议，且被告人未诈骗被害人简某财物，根据邓举明在公安阶段的供述及同案犯的供述，结合邓举明与朱鸿宇微信聊天记录及邓举明在主管群的微信聊天记录，应认定邓举明担任团队主管时间段为2017年7月至2018年7月；邓举明作为团队主管积极实施诈骗行为，不应认定为从犯；根据被害人简某的陈述及被害人微信转账记录及支付宝转账记录，应认定邓举明骗取被害人简某13500元，故对被告人邓举明及其辩护人的辩护意见不予采信。被告人敬宝平、谢辉的辩护人均认为被告人系从犯，且谢辉辩护人认为谢辉未诈骗肖某500元，因被告人敬宝平、谢辉积极实施诈骗行为，不应认定为从犯；根据被害人肖某的陈述、微信转账交易记录及谢辉的供述，应认定谢辉骗取被害人肖某500元，故对二辩护人的辩护意见不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓举明犯诈骗罪，判处有期徒刑八年二个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年7月4日起至2027年9月3日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人敬宝平犯诈骗罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月22日起至2023年10月21日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人谢辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年5月28日起至2022年12月27日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人邓泽民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年6月25日起至2021年1月24日止。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、已追缴的赃款由保管单位依法处理，未追缴的赃款继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 ： 孙 洁人民陪审员 ：武全收人民陪审员 ： 王 雪二〇二〇年九月二十八日书 记 员 ： 潘 丹本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。