北京市丰台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0106刑初551号公诉机关北京市丰台区人民检察院。被告人王康波，男，1965年3月15日出生于山东省临沂市，汉族，大学文化，无业，中共党员，户籍地山东省临沂市兰山区；因犯用账外客户资金非法拆借、发放贷款罪，于2001年12月8日被山东省临沂市中级人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金15万元，犯虚报注册资本罪，判处有期徒刑一年，并处罚金2.5万元，决定执行有期徒刑七年零六个月，并处罚金17.5万元，2004年2月4日假释；因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月12日被羁押，同年2月18日被逮捕，现羁押于北京市丰台区看守所。辩护人徐仲，北京志霖律师事务所律师。北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2020〕450号起诉书指控被告人王康波犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。北京市丰台区人民检察院指派检察员陈兆光、检察官助理曲方出庭支持公诉，被告人王康波及其辩护人徐仲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。北京市丰台区人民检察院起诉书指控：2017年7月20日上午11时许，在北京市丰台区意和天盛茶楼二层,被告人王康波以认识中纪委领导，能够协助被害人朱某1解决其村村支书违法占地、殴打他人等问题为由，诈骗被害人朱某1现金人民币10万元。2018年12月24日上午9时许，在北京市丰台区冠京饭店楼下的农商银行，被告人王康波以帮助被害人郝某办理强制执行案件暂缓执行为由，诈骗被害人郝某人民币2万元。2019年3月25日上午9时30分许，在北京市丰台区卢沟桥路大井稻香村附近，被告人王康波以帮助被害人路某办理其子路文玉取保候审为由，诈骗被害人路某人民币4万元。针对起诉的事实，北京市丰台区人民检察院向本院提供了被告人王康波的供述，被害人朱某1、郝某、路某的陈述，证人朱某2、朱某3、朱某4、贾某、马某1、马某2、曲某的证言及相关物证书证、视听资料、鉴定意见等为证。认为被告人王康波以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人王康波对起诉书指控的罪名及犯罪事实均无异议。辩护人认为：一、被告人王康波家属积极赔偿被害人并取得被害人的谅解，被告人王康波有悔罪表现，社会危害性很小。二、被告人王康波已经深深的认识到错误，希望给其一个改过自新的机会。三、其家庭有困难。综上，希望法院对被告人王康波适用缓刑。经审理查明：2017年7月20日上午11时许，在北京市丰台区意和天盛茶楼二层,被告人王康波以认识中纪委领导，能够协助被害人朱某1解决其村村支书违法占地、殴打他人等问题为由，诈骗被害人朱某1现金人民币10万元。2018年12月24日上午9时许，在北京市丰台区冠京饭店楼下的农商银行，被告人王康波以帮助被害人郝某办理强制执行案件暂缓执行为由，诈骗被害人郝某人民币2万元。2019年3月25日上午9时30分许，在北京市丰台区卢沟桥路大井稻香村附近，被告人王康波以帮助被害人路某办理其子路文玉取保候审为由，诈骗被害人路某人民币4万元。2020年1月12日，被告人王康波在北京市大兴区礼贤检查站被查获。上述事实，有下列证据证明：1、被害人朱某1的陈述及辨认笔录：2017年因为我们认为村书记牛海峰非法征收我们的土地问题，我们去上访过，但是都没有结果。之后村民朱某2说他认识一名自称是王健的男子和中纪委有关系，能帮我们办这个事，但是对方需要10万元人民币的好处费。我一共凑了10万元人民币，约定2017年7月中旬在北京市丰台区意和天盛茶楼二层见面。7月中旬这天我和朱某3、朱某2、朱致兰、夏安然一同到了丰台区意和天盛茶楼二层，见到了那名自称是王健的男子，并把我们的诉求告诉了他，把相关资料也给了他，给了他联名信，他说能办不是难事，说认识中纪委的人，并承诺2到3周就能办成，但是需要我们给他准备10万元人民币好处费，办不成退我们钱，我们同意了。之后在我们准备好钱后，在2017年7月下旬在丰台区意和天盛茶楼二层见面，我、朱某3、朱某2、朱致兰把10万元人民币给了王健，当时我们四个都在场，王健再次承诺2到3周就能办成，之后我把钱数错了，少了1300元人民币，之后我儿子朱某3还通过微信给王健转了1300元人民币，但是陆陆续续王健以各种理由拖了快两年都没有把事情办成，我觉得被骗了，于是我来到了派出所。经对公安机关出示的10张不同男性照片进行辨认，被害人朱某1指认2号照片之人（王康波）就是在2017年7月下旬，在丰台区意和天盛茶楼二层，骗取其10万元人民币的自称王健的那名男子。2、被害人郝某的陈述及辨认笔录：我有个案子法院判决由我偿还，我上诉到北京市高院也被驳回了，又向北京市检察院申请民事监督也没有被受理，最后我去了最高法院递交上诉材料也被拒收，之后就要进入执行阶段了。这时候我和朋友马某3说了这件事情，在马某3的公司碰见了一个叫王健的人，我们三个人和另外几个朋友一起吃饭的时候，王健跟我说他认识一个姓马的律师，能帮我打这个官司，把我的判决停止执行、重新审理，有可能把我的这个案子翻案，但是这个律师打官司要收费，王健还说自己和这个律师是好朋友，别人找这个律师都得收3万，自己介绍过去的人就收2万就行，我当场同意了，过了几天转给了王健2万块钱，是用手机微信转账的。王健收钱之后说让我等着就行。直到2019年5月的时候，我通过王健给我发过来的马律师的朋友圈的截图，在微信上面搜索马某1律师才联系上了马律师。马某1说王健确实说过我的事情，但是没有收过王健的钱，所以就没有办法接这个案子，然后我就意识到王健是在骗人的了，在之后的时间里面，我一直在催王健把钱还给我，王健一直推脱着不还。2019年12月底，有法院执行局的法官找到我的公司来强制执行，让我还李国琴的钱，把我的车给扣押了，银行卡也冻结了，然后我意识到了王健肯定是在骗我，所以我就来报警了。经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，被害人郝某指认1号照片之人（王康波）就是2018年12月24日骗取自己2万元人民币的男子王康波。经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，被害人郝某指认4号照片之人（王康波）就是2019年3月25日骗取路某4万元人民币的男子王康波。3、被害人路某的陈述：我儿子路文玉因为卖停车发票，在2019年3月被海淀分局刑事拘留了。我就问我姐夫郝某，认不认识人，能让路文玉早点出来。我姐夫说他认识一个叫王健的人，这个人认识一个不错的律师，应该能帮上忙。2019年3月25日，郝某跟我说需要我交4万块钱，交了钱之后我儿子当天就能放出来了，我当时听了挺高兴，就用我妻子的手机给郝某转过去4万块钱，让他转给王健了。我是用我妻子邵冬梅的微信先转给了郝某，然后郝某用微信转账给了王健。第二天我给郝某打电话问他人怎么没有放出来，郝某又问了王健，之后郝某告诉我王健说这件事情还没有办完，还得继续等，之后就没有王健的消息了，郝某说王健连电话也不接了。到了2019年4月中旬，我儿子取保释放了，我觉得王健拿了钱没有给我们办事，骗了我的钱，我们就报案了。4、证人朱某2的证言：2017年3月份，我们认为村书记牛海峰非法征收我们的土地，我们七个人先后到信访办进行上访，均没有结果。我的朋友贾某说他认识一名自称是王健的男子和中纪委有关系，能帮我们办这个事，并给了我王健的电话，我和王健约定在2017年7月17日14时许，在北京市丰台区意和天盛茶楼二层见面。17日这天我和朱某3、朱某1、朱致兰、夏安然一同到了丰台区意和天盛茶楼二层，见到了那名自称是王健的男子，并把我们的诉求告诉了他，把相关材料也给了他，他说能办，不是难事，并承诺2到3周就能办成，但是需要我们给他准备10万元人民币的好处费，我们同意了。7月28日11时许，在丰台区意和天盛茶楼二层见面交钱，当天我、朱某3、朱某1、朱致兰我们四个按时到达天盛茶楼二层，见到王健，朱某3把10万元人民币给了王健，当时我们四个都在场，王健再次承诺2到3周就能办成，但是王健以各种理由拖了一年都没有把事办成。我于2018年5月31日来到北京，先找到中间介绍人贾某，想找那名自称王健的男子说清楚，自称王健的男子一开始承诺2018年5月31日下午跟我见面，但是却一直没来，也联系不上了。我听贾某说那名自称王健的男子真名叫王康波，说咱们可能是被骗了。之后我通过贾某找到了自称王健的男子的单位中国食品报舆情中心，证实那名自称王健的男子真名叫做王康波，但是他好久没来上班了，公司也找不到他，现在联系不上他。我觉得我们被骗了，于是我来派出所。5、证人朱某3的证言及辨认笔录：我们要上访，我们在2017年7月12日11时左右，在北京市丰台区意和天盛茶楼二层见到了王健，王健看了看我们的上访材料，他承诺说“这件事很好办，你们回去凑10万元人民币现金，钱一到账，这事我2到3周就办了，如果办不了我就退钱。”我父亲朱某1自掏腰包，并且从亲戚朋友那里借了借钱，凑了10万元人民币，钱凑好后，朱某2帮忙联系了王健并约好了时间、地点见面。2017年7月21日11时左右，我们又在北京市丰台区意和天盛茶楼二层见了面，我们等王健很长时间他才来。来了之后我们就把10万元人民币现金给了他，然后他就从我们这里把上访的材料要走了，并对我们说，你们回去吧，等消息，这件事我给你们办，办不好全额退钱，于是我们就回老家了。2017年7月22日10时朱某2跑来我家说：“咱这办的什么事，贾某跟我说给人家的10万元人民币数目不对，实际才给了人家98700元，还得再给王健1300元。”然后朱某2把王健的微信推给了我，我加了王健之后，2017年7月22日11时左右我从微信上绑定的农业银行卡转给了王健1300元人民币，然后我们等了两个月，之前拜托王健的事也没有给办，后来我们就让朱某2联系王健退钱，对方一直今天拖明天，明天拖后天，一直到现在也没退给我们这10万元人民币。经对公安机关出示的10张不同男性照片进行辨认，证人朱某3指认4号照片之人（王康波）就是2017年7月20日，在北京市丰台区意和天盛茶楼二层，骗取其父亲朱某1人民币10万元，并自称王健的那名男子。6、证人朱某4的证言及辨认笔录：2017年6月年后，因为我们认为村书记牛海峰卖了我们的土地，没给我们钱，我们之前去很多地方都反映过这个问题，但是都没有结果。之后朱某1找到我说朱某2认识一名自称叫王健的男子有关系能帮我们办这事，但是对方需要10万元人民币的好处费，让我凑凑，借他点，之后我借了朱某11万元人民币，其他人出多少钱我不清楚，都是朱某1凑的。一共凑了10万元人民币。2017年7月12日，我们在北京市丰台区意和天盛茶楼二层和王健见的面，那名自称是王健的男子到了，我们告诉他，我们的诉求要举报牛海峰卖我们的地，他说能办，说认识大官是国家一个机关的三把手，承诺2到3周就能办成，但是需要我们给他准备10万元人民币的好处费。之后在我们准备好10万元人民币的现金后，约定好在2017年7月20日在丰台区意和天盛茶楼二层见面，交钱当天我、朱某3、朱某1、朱某2我们四个人按时到达天盛茶楼二层之后见到了王健，我们把10万元人民币给了王健，王健说2到3周这事就能办成，但是直到现在我们占地的事也没解决。经对公安机关出示的10张不同男性照片进行辨认，证人朱某4指认7号照片之人（王康波）就是2017年7月20日，在北京市丰台区意和天盛茶楼二层，骗取朱某1人民币10万元，并自称王健的那名男子。7、证人贾某的证言：2017年6月底，我接到我的老乡朱某2的电话，他和我说他们村书记牛海峰非法征收土地，他们先后在山东省新泰市汶南镇信访办、山东省新泰市信访办、山东省泰安市信访办进行上访，均没有结果。询问我在中纪委是否有关系，我说我认识的一个朋友王健自称认识最高人民法院党组副书记、副院长兼18届中纪委常委。我2017年7月初去北京市丰台区玉园南区6号楼202王健的办公室找王健，跟他说了我老乡朱某2的这个事，王健答复没问题、能办。我就打电话给我的老乡朱某2，并告诉他这个事能办，并把王健的电话给了他。2017年7月17日，我的老乡朱某2和王健约的在北京市丰台区意和天盛茶楼二层见面，他们见完面之后，朱某2给我打电话说王健承诺这件事能办，三个星期有结果。但是需要10万元人民币，我跟朱某2说你和你们村的那几个人商量好了，要觉得这个钱能承受你们就办，不行就算了，之后在2017年7月20日左右，我去丰台区玉园南区6号楼202王健的办公室和他吃饭，王健和我说他和朱某2说好了准备好相关材料和10万元人民币。朱某2第二次来的头天晚上跟我说他明天过来约王健见面，给他10万元人民币现金。我当时不在北京，第二天他们给钱的时候我也没有去，过了大概两天左右，朱某2给我打电话说把相关材料和10万元人民币现金在北京市丰台区意和天盛茶楼二层给了王健。在给钱的后一天王健也给我打电话说收到了朱某2的10万元人民币现金和相关材料。2017年8月10日给我打电话要借钱，我没有借。2017年8月13日王健约我吃饭，我问被拘留是怎么回事，他说欠别人钱了，没啥事，已经托了最高人民法院党组副书记、副院长兼18届中纪委常委，现在已经被取保候审了，并且给我看了他的取保候审决定书，这时我发现他的真名叫王康波。2018年3月我的老乡朱某2跟我说王健还没有给他办土地的事，觉得被骗了，想来找王健，我说现在正在开会，你等等再来。2018年5月31日他过来找王健，但是王健不接电话，我也联系不上王健。8、证人马某1的证言及辨认笔录：两三年前，我通过朋友的介绍认识了一个叫王健的人，一年多前，王健忽然打电话找我，跟我说他的一个亲戚在丰台法院败诉，被强制执行了，王健还说执行法官给他的亲戚打电话的语气很强硬，要拘留他的亲戚，想让我给这个人做被执行人代理人，帮他的这个亲戚打官司，我告诉王健法官肯定不会拘留他，只要客客气气地和法官说明自己的难处，法官都会体谅的。王健给我打电话的时候，我跟他说过，如果想让我做代理，直接到律所来和我签合同，当场交钱开发票，只有签了合同我才算正式地受理这个案子，王健说可以，让我等郝某过来签合同，但是后来这个叫郝某的一直也没有找过我，更没有来律所签合同。2019年夏天，郝某找过我问王健的情况，王健和郝某关于这件事情是怎么谈的我也不清楚。经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，证人马某1指认5号照片之人（王康波）就是自己认识的男子“王健”。9、证人马某3的证言及辨认笔录：2019年的时候郝某跟我说他被一个叫王健的人骗了几万块钱，因为郝某是通过我认识的王健，另外郝某跟我关系好，才和我聊起王健的事情，我当时还开玩笑说，你们都是山东人，自己还能坑自己的老乡。有几次，郝某叫我传话，把王健约出来谈谈还钱的事情，但是有时候王健不接电话，有时候王健接了电话就说这件事情是他和郝某之间的事情，与我没有关系，叫我别管。经对公安机关出示的12张不同男性照片进行辨认，证人马某3指认7号照片之人（王康波）就是名为“王健”的男子。10、证人曲某的证言：我来帮我老公贾某向公安机关提交欠条。因为疫情的原因，贾某在山东一直没回来，他让我向公安机关提供。看署名欠条是贾某与王健签订的。我后来听贾某说过王健的真实姓名是叫王康波。11、中国食品报社出具的情况说明证明：一、根据实际了解，北京虹羽正牛文化传媒有限公司与我报社合作运营中国食品安全网的代表王康波，在日常工作及人际交往中均使用化名王健；二、王健（西局派出所提供信息，王康波，身份证号码×××），系北京虹羽正牛文化传媒有限公司与我报社合作运营中国食品安全网的业务代表，为该网业务负责人，挂名我报社特邀社长助理，系兼职，与我报社无劳动关系。12、北京市公安局丰台分局扣押笔录、扣押决定书、扣押清单证实：扣押被告人王康波的蓝色华为牌手机一部。13、北京通达法正司法鉴定中心司法鉴定意见书证实：对被告人王康波的蓝色华为牌手机进行数据信息恢复、提取和鉴定的情况。14、视听资料证明：被害人路某、郝某及被告人王康波微信交易明细。15、刑事判决书、罪犯档案材料证明：被告人王康波的前科及假释的情况。16、微信转账记录截图、微信支付交易明细、借记卡账户历史明细清单、借条复印件（王健向贾某借款的借条）、一本通/绿卡通交易明细、发票复印件证明：被害人路某、郝某向被告人王康波转账及被告人王康波以王健的名字向贾某借款的情况。17、谅解书、收条证明：被告人王康波已退赔被害人朱某1人民币10万元（收条书写收到12.4万元）、已退赔被害人郝某人民币2万元、已退赔被害人路某4万元，并得到被害人朱某1、郝某、路某的谅解。18、人员基本信息证明：被告人王康波的身份情况。19、北京市公安局丰台分局西局派出所出具的工作记录、破案报告、到案经过证明：本案破获的情况及被告人王康波到案的情况。20、被告人王康波的供述：2017年具体时间我记不住了，贾某到丰台区西局玉园南区6号楼二层找到的我，贾某说，他们老家的朱某2反映老家村里的村支书贪污受贿、非法买地、打村民，想让我找找领导，或者找报社，把村书记告下来，让村书记下台，之后贾某跟我商量说10万元人民币，行不行？他说已经跟朱某2说好了，我说行，能办！要是办不了，我退钱。之后贾某安排我和朱某2在北京市丰台区西局西路69号院对面一茶馆内二层包间内见的面，当时，朱某2来了还带了他的老乡（有男有女，其中有一个老年人），我收了他们的材料说能办，办不了退钱，朱某2也跟我说10万元人民币的事，之后他们就走了。我跟贾某以及朱某2说过，我认识中纪委的处长以及最高法的常务副院长，说他之前当过中纪委的常委，能找他们办这事。第二次也是贾某联系的，朱某2到了给我打了电话，我跟朱某2以及他的老乡见的面，也是在北京市丰台区西局西路69号院对面一茶馆内二层包间内见的面，当时是朱某2和他的老乡一起来的，当时朱某2给的我现金，当时钱是装在塑料袋里。这一起我给了贾某４万元人民币，是好处费。2018年底的时候，郝某跟我说他有一件民事借贷的案子，他被判败诉了，还不上钱，现在法院要强制执行，还有说法官叫他几次了，他都没有去，说怕去了法院不让他回去，他问我能不能帮他找点人跟法院执行法官打个招呼。我就联系了一个叫马某1的律师，然后把郝某的这件事告诉了马律师，问马律师在法院执行局有没有熟悉的人，说想过几天再去。第二天郝某给我转过来2万块钱，让我拿这些钱去给马某1和法院的人送谢礼。这笔钱我自己留着花了。另外还有一次，2019年3月的时候，郝某又找到我说他小舅子的儿子因为倒卖停车发票被海淀刑拘了，问我能不能想办法给人弄出来。我说我找人打听。过了两天我联系郝某跟他说我托了朋友帮他小舅子的儿子办取保，郝某说这件事肯定是要花钱打点的，现在他小舅手里钱也不多，只有4万。让我拿着先去办，到时候要是不够的话再找他要。我同意了，然后他给我转过来4万块钱。我收了这4万块钱之后都用来平时花了。上述证据经当庭质证，真实、合法、有效，本院予以确认。本院认为，被告人王康波无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。北京市丰台区人民检察院指控被告人王康波犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人认为被告人王康波的社会危害性很小，希望对其适用缓刑的辩护意见与事实和证据不符，故本院对上述辩护意见不予采纳。其他辩护意见本院酌予采纳。鉴于被告人王康波到案后如实供述自己的罪行，并积极退赔被害人朱某1、郝某、路某的全部经济损失，得到被害人朱某1、郝某、路某的谅解，故本院对被告人王康波予以从轻处罚。根据被告人王康波犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条之规定，判决如下：一、被告人王康波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2023年1月11日止。罚金于判决生效后十五日内缴纳。)二、随案移送扣押被告人王康波的蓝色华为牌手机一部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。审 判 长  魏文龙人民陪审员  王秀英人民陪审员  魏华颖二〇二〇年九月八日书 记 员  张慧心