上海市金山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0116刑初806号公诉机关上海市金山区人民检察院。被告人梁某2(自报)，男，1997年12月4日生，苗族，户籍地贵州省铜仁市，暂住贵州省铜仁市。辩护人金晨洁，上海市群成律师事务所律师，由上海市金山区法律援助中心指派。上海市金山区人民检察院以沪金检一部刑诉〔2020〕3071号起诉书指控被告人梁某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市金山区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉。被告人梁某2及辩护人金晨洁到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年7月6日晚，被害人叶某某被人以安排小姐上门提供性服务需交嫖资、押金、保释金等为由，被骗人民币6,800元。被告人梁某2为牟利，在明知梁某1(另处)色情诈骗的情况下，仍将自己的微信、支付宝二维码及银行卡号提供给梁某1，将被害人叶某某被骗的四笔钱款共计人民币6,800元通过自己的支付宝、银行卡混合其它资金转移至梁某1指定的多个银行账户内，从中非法牟利约人民币2,600元。为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人叶某某的陈述及提供的支付宝交易记录，被告人梁某2的供述、辨认笔录，证人梁某1的证言、辨认笔录，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录和扣押清单、照片、工作情况、公安部电信诈骗反诈平台摘录的交易明细光盘、侦破经过及调取的人口信息等证据，并当庭讯问了被告人梁某2，从而认为被告人梁某2的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，提请本院依法审判。被告人梁某2对起诉指控的事实及罪名无异议。辩护人对起诉指控的事实及罪名无异议，并认为，梁某2系自首，自愿认罪认罚，认罪态度较好；系初犯、偶犯，主观恶性较小，犯罪情节较轻，希望法庭予以从轻处罚。经审理查明：被告人梁某2为牟利，在明知他人利用微信群等方式实施色情诈骗的情况下，仍将自己的微信、支付宝二维码提供给他人用作诈骗收款使用。2019年7月6日晚，被害人叶某某被人以安排小姐上门提供性服务需交嫖资、押金、保释金等为由，被骗人民币6,800元，其被骗的四笔钱款均系通过被告人梁某2的支付宝、银行卡混合其它资金转移至同案犯指定的多个银行账户内，梁某2从中非法牟利约人民币2,600元。2020年5月18日，被告人梁某2经电话通知后主动至公安机关投案，到案后如实供述了上述事实。上述事实有以下证据所证实：1、被害人叶某某的陈述及提供的支付宝交易记录，证实2019年7月6日晚，其在公司宿舍百度搜索到一个号称可以提供性服务的QQ客服，便用自己的QQ号添加了对方，对方说可以安排小姐上门服务并将其拉入一个微信群里，后群主在微信群里发了一个二维码，叶某某被他人以提供性服务需交嫖资、押金、保释金为由骗钱，用支付宝扫描群内二维码向对方转了四笔共计人民币6,800元，还证实，被害人叶某某扫二维码后钱款即转入梁某2的支付宝账户中。2、被告人梁某2的历次供述、辨认笔录，证实2019年5月起，朋友梁孟成找到他，让他帮助梁某1在微信群里收取红包并转到指定账户里，其就照做了，微信群里大概的内容是以提供性服务为诱饵让被骗人发红包，红包备注的是“服务费”、“保证金”等。过了一段时间，梁某1要去了梁某2的支付宝、微信二维码，然后梁某2的微信和支付宝上会进账，梁某2知道钱款来路不正，仍将收到的钱提现到银行卡并转账到梁某1指定的账户。之后，在梁某1去铜仁期间，梁某2问起转的钱的来路，梁某1见他们是老乡就说了是色情诈骗，就是骗对方说提供性服务，然后以各种借口要钱。6月份以后，微信群里会出现美女图片，还有虚假的地址，甚至还有一些威胁视频，视频意思就是发过来的虚假地址和被害人的地址很近，视频里有几个人拿着刀，副驾驶有女孩子，意思是他们来人了，小姐叫好了，必须再给钱。从这些内容，梁某2就确认梁某1是做色情诈骗的。梁某1要了梁某2的微信、支付宝二维码，然后有被骗人转钱进来后，梁某1就马上会找梁某2，让其提现到银行卡。大概在两个小时内，梁某1会提供一个账号或者二维码让其转账，其就会通过微信、支付宝转给梁某1指定的账户，但是这些账户不是梁某1本人的。期间，梁某2从中获取好处费约人民币2,600元。被告人梁某2在辨认笔录中辨认出梁某1。3、证人梁某1的证言及辨认笔录，证实2019年5月中旬左右，梁某1在网上找兼职时结识了一个以在网上提供卖淫女为诱饵的诈骗人员，对方让其提供微信二维码供他收款。在诈骗的微信群中，梁某1看到新加进来的被骗人会在这个群里发红包，红包备注基本都是“嫖资”、“保证金”、“服务费”之类，被骗的人发钱后就会马上被踢出群聊，久而久之，其就知道上家是个诈骗老手，在利益的驱动下，梁某1明知对方骗人的情况下，仍帮助上家在群内收取被骗人发的红包，并扣除自己所得利益，将剩余的钱发给上家，再之后，上家开始直接发微信群二维码给梁某1，慢慢的其也发展了不少下家。之后，只要上家开始诈骗了，就会发微信群二维码给梁某1，其再下发到相应的下家处，让他们去收取上家骗人的红包，再做相应的结算，并从中抽成。证言还证实，2019年5月底开始，梁孟成和梁某2在明知梁某1靠帮助上家色情诈骗分得好处的情况下，均做过梁某1的下线，合作持续了三、四天，其后，梁孟成和梁某2二人直接和上家对接，即6月初以后的事情是梁某2他们单干的。被告人梁某1在辨认笔录中辨认出梁某2。4、公安机关制作的工作情况及从公安部电信诈骗反诈平台摘录的交易明细光盘，证实被害人叶某某通过本人支付宝分别将四笔钱款转入被告人梁某2支付宝，每笔到账即提现至梁某2中国工商银行卡，后混合其它资金后通过多个账户转出。5、公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录和扣押清单及照片，证实从被告人梁某2处扣押涉案手机一部。6、公安机关出具的侦破经过，证实本案案发及被告人梁某2的到案情况。7、公安机关调取的人口信息，证实被告人梁某2的年龄等身份情况。上述证据均经庭审质证属实，合法有效，应予确认。本院结合查明的事实评析认为，被告人梁某2的供述与相关证人证言虽细节存在不一致之处，但不影响对梁某2参与的事实部分的认定。关于被告人梁某2行为的定性问题，被害人叶某某的陈述、相关支付宝交易记录、证人梁某1的证言、被告人的供述均可以证实，被告人梁某2在明知他人实施色情诈骗的情况下，仍将自己的微信、支付宝二维码提供出去，用作诈骗收款使用，其行为实质是以非法占有为目的，伙同他人共同骗取被害人钱款，构成诈骗罪。钱款到账后，梁某2帮助转移钱款到指定账户的行为系案发后对涉案赃款的处置，不影响对其诈骗行为的认定。综上，本院认为，被告人梁某2伙同他人，以非法占有为目的，骗取被害人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人梁某2犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁某2犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。(刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2020年10月17日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。)二、作案工具手机一部予以没收；追缴被告人梁某2的违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  朱纪红审 判 员  朱 敏人民陪审员  顾 军二〇二〇年九月二十八日书 记 员  包雪怡附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定.第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。