呼和浩特市新城区人民法院刑事判决书（2020）内0102刑初215号公诉机关呼和浩特市新城区人民检察院。被告人梁波,男,出生于内蒙古自治区呼和浩特市,小学文化,无固定职业,户籍所在地内蒙古自治区呼和浩特市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月27日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于呼和浩特市第一看守所。辩护人杨鑫、云利娜，内蒙古巨泓律师事务所律师。呼和浩特市新城区人民检察院以新城院一部刑诉（2020）9号起诉书指控被告人梁波犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。呼和浩特市新城区人民检察院指派检察员赵某1出庭支持公诉，被告人梁波及其辩护人杨鑫、云利娜到庭参加诉讼。现已审理终结。呼和浩特市新城区人民检察院指控：2017年年底开始被告人梁波谎称其认识呼市房管局办理公租房的领导,已成功办理呼市多地多套公租房,以一套1万至3万不等的价格骗取被害人钱款。1、2018年10月份被害人许某通过介绍认识了李某1,李某1称男友的朋友被告人梁波能够办理公租房,李某1带着被害人许某与其对象张某1来到呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被告人梁波谎称2019年6月底就能办下来公租房。被害人准备了张国英、许红英的身份证、户口本、结婚证复印件等手续,张某1给被告人梁波微信转账28000元人民币办理公租房一套,后被告人梁波失联。2、被告人梁波让被害人李某1、阿某在微信朋友圈里发布能够办理公租房的消息,称被告人梁波能够办理公租房,后在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被害人燕某准备了其父亲的身份证、户口本、结婚证复印件等手续,并且给被告人梁波微信转账15000元人民币,后又给其现金5000元人民币,共计20000元办理公租房一套。后被告人梁波失联。3、被告人梁波让李某1、阿某在微信朋友圈里发布能够办理公租房的消息,2018年10月21日被害人朱某通过李某1朋友圈看见办理公租房信息,称被告人梁波能够办理公租房,在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被害人朱某与对象石某准备了父母的身份证、户口本、结婚证复印件等手续,并且分三次给李某1转账,李某1将钱款微信转账给被告人梁波共计25000元人民币,后被告人梁波失联。4、被告人梁波让李某1、阿某在微信朋友圈里发布能够办理公租房的消息。2018年10月6日被害人赵某2在李某1朋友圈看见办理公租房信息,称被告人梁波能够办理公租房,在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被害人赵某2准备了自己及对象父母的身份证、户口本、结婚证复印件等手续,办理两套公租房,给李某1微信转账30000元人民币,李某1将钱转给被告人梁波,后被告人梁波失联。5、被告人梁波让李某1、阿某在微信朋友圈里发布能够办理公租房的消息。2018年10月26日被害人武某在阿某朋友圈看见办理公租房信息,称被告人梁波能够办理公租房,在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被害人武某准备了自己及弟弟、父母和对象父母,好友袁某、师丽桃、任在娥、张慧四人的身份证、户口本、结婚证复印件等手续,办理八套公租房,被告人梁波让把钱转账到云燕账户,其给云燕账户转账58000元人民币,12月6日被告人梁波又让武某给穆沙的账户转账20000元人民币,其余17000元钱现金给被告人梁波,共计950000元钱。有梁波给袁某10000元钱、师丽桃15000元钱、任在娥15000元钱、张慧15000元钱四人打的收据。以上共计交给被告人梁波150000元办理公租房。后被告人梁波失联。6、2018年11月5日被害人王某1通过吴海涛得知称被告人梁波能够办理公租房,且在半年就能办成,后在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被害人王某1准备办理一套公租房,使用手机微信将25000元人民币转账给被告人梁波指定的穆沙账户内。后被告人梁波失联。7、2018年12月1日被害人王某2通过吴海涛听说被告人梁波能够办理公租房,且在半年就能办成,后在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被害人王某2办理一套公租房,使用微信转账给被告人梁波25000元人民币,后被告人梁波失联。8、2018年10月21日被害人曹某1通过侯某1得知称被告人梁波能够办理公租房,且在半年就能办成,在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被害人曹某1准备办理一套公租房,使用手机将15000元人民币转账给侯某1,侯某1将钱转账给被告人梁波。后被告人梁波失联。9、2018年11月26日被害人侯某1得知称被告人梁波能够办理公租房,且在半年就能办成,在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被害人侯某1准备办理一套公租房,将现金15000元人民币交给阿拉泰,被告人梁波让阿拉泰给被害人侯某2写了一张收据。后被告人梁波将钱占有后失联。10、2018年10月10日被害人李某1在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被害人准备给父母办理一套公租房,将现金5000元人民币及微信转账15000元钱交给被告人梁波,后被告人梁波失联。11、2019年6、7月份,被害人孙某听邢某说认识被告人梁波能够办理公租房,7月17日其到被告人梁波家,被告人谎称办理60平米公租房需要15000元钱,被害人孙某将15000元微信转账给被告人梁波。后被告人梁波失联。12、2019年6月份,被害人邢某听张燕说认识被告人梁波能够办理公租房,其与被告人梁波面谈,被告人梁波谎称办理60平米公租房需要15000元钱,7月29日、8月8日被害人邢某分两次共计给被告人梁波现金12000元钱办理公租房,后被告人梁波失联。13、2019年7月22日,被害人何某听邢某说认识被告人梁波能够办理公租房,与邢某到被告人梁波家,被告人梁波谎称能够办理公租房,被害人何某将16000元现金给被告人梁波,后被告人梁波失联。14、2018年1月份至12月份,李某2在小区内遇见被告人梁波,被告人梁波谎称能够办理公租房,有人需要就联系,李某2与温某1将消息发布出去,陆陆续续有29名被害人将办理公租房的钱款共计500000元以微信或者现金方式将办理公租房的钱交给李某2与温某1,由李某2在被告人梁波的汽车里或者转账方式交给被告人梁波。被告人梁波以请房管局领导吃饭及其他办理公租房的费用为由骗取被害人李某238800元;被告人梁波因被害人李某3索要公租房退款,骗取被害人温某1向李某3支付200000元;以上共计骗取被害人李某2、温某1办理公租房钱款共计737000元,2018年3份被告人梁波曾经退款6000元钱,后被告人梁波失联。15、2018年被害人安某1认识被告人梁波,其谎称在房产局认识某大领导,关系好能够办理公租房,且写证明书一份承诺一定能够办下来公租房,否则双倍返还钱款,并承诺给被害人安某1好处费。被害人安某1开始在微信朋友圈发布信息,自3月份至6月份其朋友被害人李某3也加入其中,帮助被告人梁波在微信朋友圈发布信息,被害人李某3联系了61套公租房,收取了办理公租房定金335000元钱。经被害人安某1转交给被告人梁波,后发现被告人梁波无法办理公租房,找到其要求退款,被告人梁波欺骗被害人温某1,让其将200000元退款转账给被害人李某3,被害人李某3除了将200000元退给其他被害人外,自己垫付退款135000元,将其所收的办理公租房诈骗赃款全部退清,被害人李某3被骗135000元。16、被害人安某1将被告人梁波能够办理公租房的消息告诉了被害人张某2,让其帮助在微信朋友圈发布信息,被害人张某2联系了86套公租房,收取了办理公租房定金316000元钱。经被害人安某1转交给被告人梁波,其后发现被告人梁波无法办理公租房,找被告人梁波索要,被告人梁波给其退款20000现金,转账20000元,又通过安某1退款68000元,共计退款108000元。后被害人张某2垫付给其他被害人退款208000元,将其所收办理公租房诈骗赃款全部退清,被害人张某2被骗208000元。17、被害人安某1介绍被害人莎某开始在微信朋友圈发布信息,称被告人梁波能够办理公租房,被害人莎某联系了19套公租房,收取了办理公租房定金84000元钱。经被害人安某1转交给被告人梁波;后发现被告人梁波无法办理公租房,被告人梁波给安某1退办理公租房款208000元,通过安某1退给被害人莎某84000元,莎某所收办理公租房诈骗赃款全部退清。18、被害人安某1告诉其朋友冯某,称被告人梁波能够办理公租房,冯某开始在微信朋友圈发布信息其联系办理了18套公租房,收取了定金62000元钱。经被害人安某1转交给被告人梁波,被告人梁波给安某1退款208000元,通过安某1退给被害人冯某38000元,其余24000元被害人安某1给垫付,将被害人冯某所收办理公租房诈骗赃款全部退清。被害人安某1被诈骗24000元。19、被害人安某1告诉其朋友郭某,称被告人梁波能够办理公租房,郭某开始在微信朋友圈发布信息,郭某联系办理了15套公租房,收取了办理公租房定金140000元钱。经被害人安某1转交给被告人梁波,后发现被告人梁波无法办理公租房,被告人梁波给郭某退款现金75000元,安某1垫付退给被害人郭某65000元,将其所收办理公租房诈骗赃款全部退清。被害人安某1被骗65000元。20、被害人安某1告诉其朋友王某3,称被告人梁波能够办理公租房,王某3在微信朋友圈发布办理公租房信息,王某3办理了17套公租房,收取了办理公租房定金107000元钱。经被害人安某1转交给被告人梁波,后发现被告人梁波无法办理公租房,被告人梁波给安某1退款208000元,其中通过安某1退给被害人王某39000元,剩余98000元由被害人安某1垫付,王某3将所收办理公租房诈骗赃款全部退清。被害人安某1被诈骗98000元。21、被害人常某找安某1说需要办理一套公租房,交款定金9000元钱,经被害人安某1转给被告人梁波,被告人梁波给安某1退款208000元,其中通过安某1退给被害人常某9000元。被害人安某1、张某2、王某3、莎某、郭某、冯某、李某3、常某共计办理217套公租房,收取办理公租房款合计1053000元。被害人安某1被诈骗共计187000元。被害人李某3被诈骗共计135000元。被害人张某2被诈骗共计208000元。被害人李某2、温某1共计给29人办理29套公租房,收取办理公租房款合计500000元。被害人李某2、温某1被诈骗731000元。经被害人李某1介绍共计给15人办理公租房共计18套,收取办理公租房款合计348000元。15名被害人被诈骗348000元。被害人孙某、邢某、何某直接找被告人梁波办理公租房3套,合计55000元。三名被害人被诈骗55000元。总计被告人梁波诈骗人数264人,267套公租房,涉案金额2193000元,案发前被告人梁波给几名被害人退款共计529000元,被告人梁波诈骗共计1664000元人民币。针对上述指控事实，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、检查笔录、视听资料、电子数据等证据。公诉机关据此认为，被告人梁波以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相的手段,先后骗取多名被害人共计1664000元,数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人梁波对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人梁波辩护人提出的意见是，本案中被害人安某1被诈骗41万元已在呼和浩特市回民区法院提起民事诉讼，应对该部分金额在认定时予以核减；被告人梁波自愿认罪认罚，且赔偿部分被害人经济损失，望对被告人梁波从轻处罚。经审理查明：自2017年年底开始，被告人梁波谎称其认识呼市房管局办理公租房的领导,已成功办理呼市多地多套公租房,以办理公租房为由骗取264名被害人合计2193000元，案发前被告人梁波退还被害人共计529000元,剩余1664000元被被告人梁波用于个人其他支出。具体犯罪事实如下：1、2018年10月份，被害人许某通过李某1结识被告人梁波，在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被告人梁波以能够办理公租房为由骗取许某男朋友张某1微信转账人民币28000元,后被告人梁波失联。2、2018年10月20日，在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被告人梁波以办理公租房为由骗取被害人燕某微信转账人民币15000元及现金人民币5000元,后被告人梁波失联。3、2018年10月21日，在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被告人梁波以办理公租房为由骗取经李某1转交的被害人朱某人民币25000元，后被告人梁波失联。4、2018年10月6日，在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被告人梁波以办理公租房为由骗取经李某1转交的被害人赵某2人民币30000元，后被告人梁波失联。5、2018年10月26日，在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被告人梁波以办理公租房为由骗取经武某转交的被害人袁某人民币10000元、师丽桃人民币15000元、任在娥人民币15000元、张慧人民币15000元，2018年12月6日，被告人梁波以办理公租房为由骗取经云燕、穆沙转账及现金方式交付的被害人武某人民币950000元。6、2018年11月5日，在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被告人梁波以办理公租房为由骗取经穆沙转交的被害人王某1人民币25000元。7、2018年12月1日，在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被告人梁波以办理公租房为由骗取被害人王某2微信转账人民币25000元。8、2018年10月21日，在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被告人梁波以办理公租房为由骗取经侯某1转交的被害人曹某1人民币15000元。9、2018年11月26日，在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被告人梁波以办理公租房为由骗取经阿拉泰转交的被害人侯某1现金人民币15000元。10、2018年10月10日，在呼市新城区红旗街波哥演艺厅被告人梁波的办公室,被告人梁波以办理公租房为由骗取被害人李某1现金人民币5000元及微信转账15000元，以上合计2万元。11、2019年7月17日，在呼和浩特市金川宽城小区被告人梁波家中，被告人梁波以办理公租房为由骗取被害人孙某微信转账15000元。12、2019年7月29日、8月8日，被告人梁波以办理公租房为由，两次骗取被害人邢某现金人民币共计24000元钱。13、2019年7月22日,在呼和浩特市金川宽城小区被告人梁波家中，被告人梁波以办理公租房为由骗取被害人何某现金人民币16000元。14、2018年1月份至12月份,在呼和浩特市××区，被告人梁波以办理公租房、请房管局领导吃饭为由陆续骗取经被害人李某2、温某1转交的29人合计钱款737000元，后被害人李某2、温某1代某退还上述钱款。2018年3月，被告人梁波退还6000元。15、2018年3月至6月，被告人梁波以办理公租房为由骗取经安某1转交的被害人李某3代收其他人办理公租房钱款共计人民币335000元，后梁波退还20万元，被害人李某3将其所收的办理公租房诈骗赃款全部退清,其自己被骗135000元。16、2018年4月，被告人梁波以办理公租房需交定金为由骗取经安某1转交的被害人张某2代收他人的钱款人民币316000元。后被告人梁波及安某1共计退款108000元。被害人张某2退还代收他人的办理公租房定金208000元。17、被告人梁波以办理公租房为由骗取经安某1转交的被害人莎某代收他人定金人民币84000元。后被告人梁波通过被害人安某1退给被害人莎某84000元。18、被告人梁波以办理公租房为由骗取经安某1转交的被害人冯某代收他人定金人民币62000元。后被告人梁波通过被害人安某1退给被害人冯某38000元,其余24000元由被害人安某1代为退还被害人冯某。19、被告人梁波以办理公租房为由骗取经被害人安某1转交的被害人郭某代收他人定金人民币140000元。后被告人梁波退还郭某现金75000元,安某1垫付退给被害人郭某65000元。20、被告人梁波以办理公租房为由骗取经被害人安某1转交的被害人王某3代收他人定金人民币107000元。后被告人梁波通过被害人安某1退给被害人王某39000元,剩余98000元由被害人安某1垫付。21、被告人梁波以办理公租房为由骗取经被害人安某1转交的被害人常某定金人民币9000元,后被告人梁波通过安某1退给被害人常某9000元。被害人安某1代被告人梁波退还被诈骗款共计187000元。被害人李某3代被告人梁波退还被诈骗款共计135000元。被害人张某2代被告人梁波退还被诈骗款共计208000元。被害人李某2、温某1代被告人梁波退还被诈骗款731000元。上述事实，有下列经庭审质证、确认的被害人李某1、武某、王某1、王某2、曹某1、侯某1、许某、阿某、石某、赵某2、燕某、马某、朱某、孙某、邢某、何某、闫某、祁某、李某4、李某5、王某4、田某、宋某、张某2、李某6、安某1、贾某、翟某、王某5、郭某、王某6、吴某、王某3、李某2、温某1、乔某、霍某、刘某、温某2、范某、崔某、安某2、曹某2、宁某、任某、栗某、温某3、喻某、温某4、张某3的报案材料及询问笔录，办理公租房人员明细，微信聊天记录、银行流水、转帐凭证及收条，扣押物品清单，情况说明三份，谅解书，抓获经过，被告人梁波的身份信息及其供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人梁波以非法占有为目的,以为他人办理公租房为由，骗取被害人钱款共计1664000元,数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人梁波到案后如实供述自己的基本罪行，自愿接受处罚，应对其从轻处罚。辩护人关于犯罪金额应核减的辩护意见不予采纳，其他从轻处罚意见本院酌情予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梁波犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月27日起至2030年11月26日止。罚金于判决书生效后十日内缴纳。）二、被告人梁波退赔被害人安某1经济损失人民币187000元，退赔被害人李某3经济损失人民币135000元，退赔被害人张某2经济损失人民币208000元，退赔被害人李某2、温某1经济损失731000元，退赔被害人张某1经济损失28000元，退赔被害人燕某经济损失人民币15000元，退赔被害人朱某经济损失25000元，赵某2经济损失人民币30000元，武某经济损失150000元，王某1经济损失人民币25000元，王某2经济损失人民币25000元，曹某1经济损失人民币15000元，侯某1经济损失人民币15000元，李某1经济损失人民币20000元，孙某经济损失人民币15000元，邢某经济损失人民币24000元，何某经济损失人民币16000元。（限于判决生效后三十日内退赔。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼和浩特市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 孟凡磊人民陪审员 刘维政人民陪审员 柳 琳二○二○年九月二十四日书记员 郭 艳附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。