上海市浦东新区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0115刑初1779号公诉机关上海市浦东新区人民检察院。被告人凌某某，男，1975年2月2日生，汉族，户籍地福建省，现住上海市闵行区。上海市浦东新区人民检察院以沪浦检二部刑诉〔2020〕1920号起诉书指控被告人凌某某犯合同诈骗罪，于2020年5月1日向本院提起公诉，因防控新型冠状病毒感染肺炎疫情需要，致使案件在较长的时间内无法继续审理，本院于2020年5月1日裁定中止审理。后于2020年7月10日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。上海市浦东新区人民检察院指派检察员缪某某出庭支持公诉。被告人凌某某到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市浦东新区人民检察院指控：1.2019年7月，被告人凌某某虚构上海市长宁区虹桥路XXX弄XXX号的加装电梯工程发包权，经王某某介绍，以发包工程为诱饵与被害人陈某某签订合同、以收取工程保证金为由骗取被害人陈某某人民币20万元(以下币种同)。案发前王某某代为归还被害人陈某某13万元，案发后王某某代为归还被害人陈某某2万元。2.2019年9月，被告人凌某某虚构上海市长宁区虹桥路1041弄加装电梯工程发包权，经王某某、韩某介绍，以发包工程为诱饵与被害人章某某签订合同、以收取工程保证金为由骗取被害人章某某10万元。针对上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人、宣读了被害人陈述、证人证言、加装电梯工程承包合同、查询汇款明细、工商银行境内电子回单、查询汇款明细、进场通知书、电梯工程介绍费转账记录、上海农商银行企业网上银行电子回单、手机银行短信提示截图、加装电梯井道施工通知单、户籍资料、到案经过等证据以证实上述指控。公诉机关认为，被告人凌某某以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同的过程中，骗取合同预付款共计人民币17万元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人凌某某对公诉机关指控的事实与罪名均无异议。经审理查明：1.被告人凌某某于2019年7月，在未取得上海市长宁区虹桥路XXX弄XXX号的加装电梯工程发包权的情况下，经王某某介绍与被害人陈某某签订加装电梯工程承包合同，并以收取工程保证金为由骗取被害人陈某某人民币20万元。相关骗取金额均被被告人凌某某用于偿还个人债务。案发前，王某某代为归还被害人陈某某13万元，案发后，王某某代为归还被害人陈某某2万元。2.被告人凌某某于2019年9月，虚构上海市长宁区虹桥路1041弄加装电梯工程发包权，经王某某、韩某介绍与被害人章某某签订加装电梯工程承包合同、以收取工程保证金为由骗取被害人章某某10万元。相关骗取金额均被被告人凌某某用于偿还个人债务。2020年1月10日,被告人凌某某于住处被上海市公安局宝山分局罗泾派出所民警抓获到案。到案后,被告人凌某某对上述犯罪事实供述不诚，后当庭自愿认罪。以上事实有下列经庭审质证的证据予以证实：1.被害人陈某某的陈述、被害人陈某某提交的加装电梯工程承包合同、查询汇款明细、工商银行境内电子回单、证人王某某提供的查询汇款明细，证实2019年6月，被害人陈某某结识王某某，并有意承接王某某手上的长宁区电梯安装项目。2019年7月9日，被告人凌某某通过王某某向被害人陈某某虚构工程发包权，以秋赫膜公司的名义与被害人陈某某所经营的鑫金公司签订《加装电梯工程承包合同》，约定将上海市长宁区虹桥路XXX弄XXX号的加装电梯钢结构井道工程发包给鑫金公司。同日，被害人陈某某通过宋红健工商银行账户支付电梯安装安全保证金20万元至王某某工商银行账户。嗣后，王某某向被告人凌某某转账4笔共计20万元。2019年9月30日至2019年10月31日，王某某代为归还被害人陈某某13万元，2019年12月王某某代为归还被害人陈某某2万元的事实。2.被害人章某某的陈述、被害人章某某提交的加装电梯工程承包合同、进场通知书、电梯工程介绍费转账记录、中国建设银行客户回单、上海农商银行企业网上银行电子回单、张某提交的上海农商银行手机银行明细截图、手机银行短信提示截图，证实2019年9月11日，被告人凌某某以秋赫膜公司名义将长宁区加装电梯工程发包给荣洁公司，秋赫膜公司通知荣洁公司于2019年9月20日至长宁区虹桥路1041弄进场施工。2019年9月29日，秋赫膜公司账户转入工程保证金10万元，当月29日至30日，秋赫膜公司向凌某某指定的凌子翔账户转账9.9万元的事实。3.证人蒋某某证言、拉薇达公司提交的加装电梯井道施工通知单，证实拉薇达公司于2019年5月13日将长宁区虹桥路XXX弄XXX号工程交由江苏路泰建设有限公司施工，2019年9月长宁区虹桥路1041弄加装电梯工程审批尚未通过，被告人凌某某并无上述二项工程的施工资格的事实。4.证人鲍某某证言,证实被告人凌某某曾承接过拉薇达公司的四个加装电梯工程的事实。5.证人张某证言，证实秋赫膜公司没有长宁区小区加装电梯工程资质，没有授权被告人凌某某对外发包工程，也从未要求其收取保证金的事实。6.证人王某某、韩某证言，证实2019年6月，被告人凌某某委托王某某分包加装电梯业务。后经由王某某介绍，同被害人陈某某签订加装电梯工程承包合同并收取其保证金20万元；经由王某某、韩某介绍，同被害人章某某签订加装电梯工程承包合同并收取其保证金10万元的事实。7.上海市公安局浦东分局出具的户籍资料、到案经过，证实被告人的身份信息及到案经过。8.被告人凌某某的供述及辩解，证实上述主要犯罪事实。本院认为，被告人凌某某以非法占有为目的，在与他人签订、履行合同的过程中，骗取合同预付款共计人民币17万元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实与罪名成立，本院予以支持。被告人凌某某能够当庭自愿认罪，部分违法所得案发后已退赔被害人，且系初犯，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人凌某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2022年1月9日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳。)二、尚未退赔的违法所得予以追缴或责令退赔后发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  于 淼人民陪审员  吾用毅人民陪审员  杨丽红二〇二〇年九月三十日书 记 员  秦慧娴附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。