上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初380号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人刘吉新，女，1975年3月26日出生，汉族，户籍所在地山东省枣庄市。辩护人王友德，山东信雅律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检七部刑诉〔2020〕218号起诉书指控被告人刘吉新犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本案经上海市高级人民法院指定由本院管辖。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员施某出庭支持公诉，被告人刘吉新及其辩护人王友德均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2016年至2018年间，被告人刘吉新伙同谭某某等人(另案处理)，采用伪造借条、借款协议、担保函等方式虚构事实，向法院提起18起虚假诉讼，并指使他人作为原告、被告或被告代理人参与诉讼，后利用法院裁判文书，骗取上海富生装饰材料有限公司、上海太平洋冰宫有限公司、上海莘鲁信息咨询有限公司等35家公司的车牌额度拍卖款，共计人民币5,270,959.00元。2019年12月28日，被告人刘吉新被公安机关抓获，到案后其如实供述了上述事实。为证实上述指控的事实，公诉机关提供了被害单位工作人员张某某、周某某、管某某、刘某某等人的陈述，同案关系人谭某某、袁某某、戴某某等人的供述，上海市公安局港航公安局调取的机动车额度办结凭证、诉讼文书、拍卖材料、出具的《立案决定书》，河南省驻马店市公安局胡庙派出所出具的《抓获经过》及被告人刘吉新的供述等证据，并据此认为，被告人刘吉新伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，在共同犯罪中被告人刘吉新起主要作用，系主犯。被告人刘吉新到案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款及第六十七条第三款之规定，对被告人刘吉新定罪处罚。法庭审理中，被告人刘吉新及辩护人对公诉机关指控的事实无异议。被告人刘吉新认为其行为应认定为虚假诉讼罪，且系从犯。辩护人提出刘吉新的行为应认定为虚假诉讼罪或非法经营罪，且在共同犯罪中应认定为从犯。经审理查明：2016年至2018年间，被告人刘吉新伙同谭某某等人，采用伪造借条、借款协议、担保函等方式虚构事实，并由刘吉新指使戴某某(另案处理)等人分别作为原告、被告或被告代理人参与诉讼，向法院提起18起虚假诉讼，后利用法院裁判文书，向法院申请执行，通过拍卖手段将上海富生装饰材料有限公司、上海太平洋冰宫有限公司、上海莘鲁信息咨询有限公司等35家公司的车牌额度予以买卖，非法获取拍卖款共计人民币5,270,959.00元。2019年12月28日，被告人刘吉新被公安机关抓获，到案后，其如实供述了上述事实。上述事实，有以下证据证实：1、被害单位工作人员张某某、周某某、管某某、刘某某等人的陈述，证实其公司与刘吉新等人从无借款及担保民事关系，且未处理公司名下客车额度的事实。2、同案关系人谭某某的供述，证实其将模板给被告人刘吉新，后刘吉新自己按照模板制作了相关诉讼材料，后由刘吉新找人向法院诉讼，通过拍卖的方式获取被害单位车辆额度拍卖款并一起分成的事实。3、同案关系人袁某某的供述，证实其将上海公司的汽车信息及冒领的车辆额度材料给谭某某，后由谭某某等人在山东法院提起诉讼，后获取车辆额度拍卖款并分成的事实。4、同案关系人戴某某的供述，证实其受刘吉新指使作为民事诉讼案件的原告或被告，多次去山东法院诉讼，目的就是通过诉讼将上海的牌照进行拍卖。相关民事诉讼材料都是被告人刘吉新准备的，借条的内容是其根据刘吉新的要求书写的。为了证明刘吉新与其借条内容的真实性，其向法院提供的银行流水往来款就是其与刘吉新平时之间的往来款，根本就不是借款的事实。5、上海市公安局港航公安局调取的机动车额度办结凭证、诉讼文书、拍卖材料等书证，证实被告人刘吉新等人通过虚假诉讼手段获取车牌额度拍卖款，相关车辆虽然有报废证明但是没有报废记录的事实。6、河南省驻马店市公安局胡庙派出所出具的《抓获经过》等书证，证实被告人刘吉新的到案经过的事实。7、被告人刘吉新的供述，证实其从未与被害单位有过接触，其用谭某某给的模板制作法人委托书，并用假印章在委托书上盖章。同时找律师，安排原、被告参与诉讼，为了诉讼还会故意转账写假的借条。在获取民事调解书后，会申请执行并陪同执行法官至上海拍卖客车额度，之后从中获利的事实。8、被害单位员工管某某出具的《谅解书》，证实袁某某在家属的帮助下赔偿了被害单位的损失，得到了被害单位的谅解。上列证据，由公安机关依法收集，并由公诉机关当庭宣读、出示，经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。关于被告人刘吉新提出其行为应认定为虚假诉讼罪的辩解及辩护人提出刘吉新的行为应认定为虚假诉讼或非法经营罪的辩护意见，经查，被告人刘吉新及同案关系人戴某某、谭某某、袁某某等人的供述，均证实了被告人刘吉新与他人结伙，使用伪造的诉讼材料，捏造民事法律关系，向法院提起诉讼，其行为已构成虚假诉讼罪。同时被害单位员工的陈述、相关车辆办结凭证、报废材料等书证，证实了被害单位从未与刘吉新等人有过债务纠纷和担保民事关系，也未处分公司名下车辆。被告人刘吉新伙同他人伪造委托材料和债权债务等材料，在明知其与被害单位无任何接触，且无相关民事法律关系的情况下，仍然通过虚假诉讼的方式，骗取被害单位车辆额度拍卖款，非法占有被害单位财物。被告人刘吉新主观上有非法占有公私财物的故意，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物的行为，该行为符合诈骗罪的构成要件。对于实施了虚假诉讼行为，且以非法占有公私钱款为目的，又构成诈骗罪的应从一重罪予以处罚。因此上海市虹口区人民检察院指控被告人刘吉新伙同他人骗取被害单位车牌额度拍卖款人民币5,270,959元的事实清楚，证据确实充分。被告人刘吉新及辩护人的上述辩解和辩护意见，于法无据，本院不予采纳。本院认为，被告人刘吉新伙同他人，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人刘吉新犯诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人刘吉新起主要作用，系主犯。被告人刘吉新及其辩护人提出刘吉新只是参与了诉讼的环节，只收取少量钱款，故应认定为共同犯罪中的从犯的辩解及辩护意见，经查，本案中刘吉新等人是通过虚假诉讼的方式，获取法院支持，从而通过拍卖被害单位车辆额度的方式，非法占有被害单位车辆额度款，刘吉新积极参与的虚假诉讼行为是诈骗犯罪中主要环节，故被告人刘吉新在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，应认定为主犯。故被告人刘吉新及其辩护人的上述辩解及辩护意见，本院亦不予采纳。被告人刘吉新到案后能如实供述基本犯罪事实，依法可从轻处罚。案发后，同案关系人袁某某在家属的帮助下退赔部分赃款，得到部分被害单位的谅解，亦可对被告人刘吉新酌情从轻处罚。为维护社会秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款及第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘吉新犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百一十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月28日起至2030年12月27日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)二、追缴赃款发还被害单位；违法所得予以追缴没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  凌 琳人民陪审员  应晓旻人民陪审员  禹一奇二〇二〇年九月十一日书 记 员  倪帼英附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。