浙江省嘉善县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0421刑初299号 公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。 被告人仇新伟，男，1982年11月2日生，汉族，初中文化，杭州陶荆网络科技有限公司，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人翟建，北京大成（上海）律师事务所律师。 辩护人刘春园，北京大成（太原）律师事务所律师。 被告人李军形，绰号“老营”，男，1981年12月11日生，汉族，高中文化，、股东及财务，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年8月27日被变更强制措施为监视居住，同年11月18日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人陈燕，浙江天程律师事务所律师。 被告人陈光华，男，1997年7月9日生，汉族，初中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人张斌，浙江金嘉律师事务所律师。 被告人叶升兵，男，1983年4月7日生，汉族，初中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人王惠明，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人林冠涛，男，1997年5月1日生，汉族，高中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，于2020年5月9日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人毛吟雪，浙江东方正大律师事务所律师。 辩护人张喜文，浙江永高律师事务所律师。 被告人郑威，男，1989年5月20日生，汉族，高中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年6月3日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人沈春芳，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人干文斌，男，1991年5月19日生，汉族，高中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年5月9日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人郭梦莉，浙江金嘉律师事务所律师。 被告人陈森，男，1990年3月6日生，汉族，初中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年5月9日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人杨黎伟，浙江嘉诚中天（嘉善）律师事务所律师。 被告人王文娜，女，1995年3月3日生，汉族，初中文化，住江苏省徐州市贾汪区。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人张宏，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人谢路建，男，1995年12月2日生，汉族，高中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被变更强制措施为取保候审。2020年9月3日继续被取保候审。 辩护人卞含菁，浙江卢军律师事务所律师。 被告人叶泽旸，男，1997年1月14日生，汉族，大专文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年5月9日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人缪旭晨，浙江卢军律师事务所律师。 被告人王宇豪，男，1996年1月13日生，汉族，初中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人沈玉龙，浙江永高律师事务所律师。 被告人冯刚挺，男，1992年8月9日生，汉族，初中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人姚莉，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人吴晨阳，男，1994年2月24日生，汉族，初中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年5月9日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人彭少华，浙江嘉深律师事务所律师。 被告人戴高鹏，男，1994年2月10日生，汉族，初中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年5月9日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人洪海波，浙江大昭律师事务所律师。 被告人陈余峰，男，1985年5月5日生，汉族，高中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年6月3日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人徐羿昊，浙江思贤律师事务所律师。 被告人潘丹枫，男，1996年1月11日生，汉族，高中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年5月9日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人吴坤钊，浙江嘉诚中天（嘉善）律师事务所律师。 被告人李洁，男，1992年12月26日生，汉族，高中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年5月9日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人邬维维，浙江东方正大律师事务所律师。 被告人阮桂录，男，1970年1月4日生，汉族，初中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年8月27日被变更为监视居住，同年11月18日被变更为取保候审。 辩护人薛鹏，浙江浙博律师事务所律师。 被告人仇洪，男，1983年6月16日生，汉族，初中文化，、经营者，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人顾支农，浙江群策律师事务所律师。 被告人王杰，男，1992年8月12日生，汉族，大学文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年5月9日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人朱泳，浙江东方正大律师事务所律师。 辩护人陈乐永，浙江同舟律师事务所律师。 被告人李**艇，男，1993年6月21日生，汉族，高中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年5月9日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人张春峰，浙江隆智律师事务所律师。 被告人吴剑，男，1989年1月28日生，汉族，中专文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年4月28日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人周燕燕，浙江永高律师事务所律师。 被告人马锡奎，男，1984年4月26日生，汉族，初中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年9月24日被嘉善县公安局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕，后于2020年4月28日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人吴寿腾，湖南人和律师事务所律师。 被告人何圣安，男，1986年9月1日生，汉族，初中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年10月11日被嘉善县公安局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕，后于2020年4月28日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人沈莉，浙江永高律师事务所律师。 被告人罗军，男，1986年1月8日生，汉族，初中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年4月28日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人张苍松，浙江思贤律师事务所律师。 被告人吴近蒙，男，1994年5月17日生，汉族，高中文化，住浙江省乐清市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年4月28日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人范建富，浙江永高律师事务所律师。 被告人陈章隆，男，1986年8月13日生，汉族，大专文化，、股东及经营者，住浙江省乐清市。2014年11月21日因犯受贿罪被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑一年六个月，2016年1月27日刑满释放。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。 辩护人林燕东，浙江海昌律师事务所律师。 被告人徐洪，男，1991年4月26日生，汉族，大学文化，住贵州省思南县。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年5月9日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人缪丽利，浙江大昭律师事务所律师。 辩护人赵鑫，浙江登恒律师事务所律师。 被告人王冲冲，男，1997年7月25日生，汉族，初中文化，住安徽省淮南市潘集区。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕，后于2020年5月9日被嘉善县人民检察院决定取保候审。 辩护人黄蓓，浙江永高律师事务所律师。 被告人汪海，男，1994年10月28日生，汉族，大专文化，住安徽省歙县。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被变更为取保候审。2020年9月3日继续被取保候审。 辩护人傅吴平，浙江思贤律师事务所律师。 被告人路亚峰，男，1993年9月1日生，汉族，大学文化，住河南省林州市。因本案于2019年7月28日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月3日被变更强制措施为取保候审。2020年9月3日继续被取保候审。 辩护人李婉萍，浙江永高律师事务所律师。 嘉善县人民检察院以善检二部刑诉（2020）583号起诉书指控被告人仇新伟、李军形、陈光华、叶升兵、林冠涛、郑威、干文斌、陈森、王文娜、谢路建、叶泽旸、王宇豪、冯刚挺、吴晨阳、戴高鹏、陈余峰、潘丹枫、李洁、阮桂录、仇洪、王杰、李**艇、吴剑、马锡奎、何圣安、罗军、吴近蒙、陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月24日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员沈静、检察官助理李培丽出庭支持公诉，各被告人及相应辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人仇新伟、李军形、陈光华、叶升兵、林冠涛、郑威、干文斌、陈森、王文娜、谢路建、叶泽旸、王宇豪、冯刚挺、吴晨阳、戴高鹏、陈余峰、潘丹枫、李洁、仇洪、王杰、李**艇、吴剑、马锡奎、何圣安、罗军、吴近蒙以非法占有为目的，结伙利用电信网络手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物；被告人阮桂录明知他人实施诈骗，仍为犯罪提供场地；被告人陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰明知他人实施诈骗，仍伙同他人共同为犯罪提供技术支持、支付结算等帮助。其中被告人仇新伟诈骗数额为4840万余元，被告人李军形诈骗数额为4651万余元，被告人陈光华诈骗数额为2197万余元，被告人叶升兵诈骗数额为944万余元，被告人林冠涛诈骗数额365万余元，被告人郑威诈骗数额为365万余元，被告人干文斌诈骗数额为240万余元，被告人陈森诈骗数额为331万余元，被告人王文娜诈骗数额为661万余元，被告人谢路建诈骗数额为14万余元，被告人叶泽旸诈骗数额为22万余元，被告人王宇豪诈骗数额为1244万余元，被告人冯刚挺诈骗数额为434万余元，被告人吴晨阳诈骗数额为410万余元，被告人戴高鹏诈骗数额为373万余元，被告人陈余峰诈骗数额为208万余元，被告人潘丹枫诈骗数额为161万余元，被告人李洁诈骗数额为360万余元，被告人阮桂录诈骗数额为4651万余元；被告人仇洪诈骗数额为189万余元，被告人王杰诈骗数额为1406万余元，被告人李**艇诈骗数额为115万余元，被告人吴剑诈骗数额为35万余元，被告人马锡奎诈骗数额为21万余元，被告人何圣安诈骗数额为34万余元，被告人罗军诈骗数额为20万余元，被告人吴近蒙诈骗数额为33万余元；被告人陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰诈骗数额为1431万余元。其中被告人仇新伟、李军形、陈光华、叶升兵、林冠涛、郑威、干文斌、陈森、王文娜、王宇豪、冯刚挺、吴晨阳、戴高鹏、陈余峰、潘丹枫、李洁、阮桂录、仇洪、王杰、李**艇、陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰属数额特别巨大，被告人谢路建、叶泽旸、吴剑、马锡奎、何圣安、罗军、吴近蒙属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。同时认定在共同犯罪中，被告人仇新伟、仇洪起主要作用，系主犯；其余被告人均起次要作用，系从犯。被告人马锡奎、何圣安有自首情节；被告人陈光华、叶升兵、林冠涛、郑威、干文斌、陈森、王文娜、谢路建、叶泽旸、王宇豪、冯刚挺、吴晨阳、戴高鹏、陈余峰、潘丹枫、李洁、仇洪、王杰、李**艇、吴剑、罗军、吴近蒙、陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰均具有坦白情节。被告人陈章隆系累犯。为证明上述事实，公诉机关当庭提供了各被告人及另案处理的同案犯供述及辩解，证人证言，被害人陈述，电子数据勘验检查工作记录，平台数据，财务表格等相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十五条第一款之规定予以惩处。 被告人仇新伟对起诉书指控的事实无异议，对定性提出异议，认为其不构成诈骗罪，对起诉书认定其犯罪金额提出异议，认为金额过高。 被告人王文娜当庭辩称其没有入股锡荆公司，其是借给干三军5万元钱，不是投资款。 其余被告人对起诉书指控的事实无异议。 被告人仇新伟的辩护人的辩护意见是：1、本案合议庭由3人组成不合法。按《中华人民共和国人民陪审员法》第十六条之规定，可能判处十年以上，社会影响重大的刑事案件应当由7人组成合议庭。公诉机关对被告人仇新伟量刑建议十年以上，且本案被害人达1.6万，是在全国具有重大影响案件，故本案应当由七人组成合议庭。2、对本案定性有异议。被告人仇新伟的行为是民间借贷，既不构成诈骗罪，也不符合套路贷犯罪。被告人仇新伟在借款过程中，没有虚构事实、隐瞒真相，借款人也没有陷入错误认识，其行为不符合诈骗罪的构成要件。被告人仇新伟也没有非法占有的目的，不构成套路贷。3、本案事实不清。起诉书认定被告人仇新伟实施诈骗4千余万，按照起诉书认定被告人实施犯罪的方式，被告人每人骗取300元，被告人要诈骗16万人次，平均一分钟要骗一个人，明显存在矛盾，故明显事实不清。 被告人李军形的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人李军形在侦查阶段就如实供述了主要犯罪事实，应认定为坦白。3、被告人李军形系从犯，认罪认罚，无犯罪记录，家庭困难。综上，希望法院对被告人李军形从轻处罚。 被告人陈光华的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人陈光华有坦白情节，认罪认罚，已全部退出赃款，无犯罪前科，家庭困难。综上，希望法院对被告人陈光华从轻处罚。 被告人叶升兵的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人叶升兵系从犯，有坦白情节，认罪认罚，受经济条件限制，愿将自用小汽车抵偿违法所得。 被告人林冠涛的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人林冠涛系从犯，有坦白情节，认罪认罚，系初犯。综上，希望法院对被告人林冠涛从轻处罚，并判处缓刑。 被告人郑威的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、对起诉书认定被告人郑威的犯罪金额有异议。被告人借给被害人700元，被害人还款1000元，公诉机关认定差额300元为犯罪既遂金额，但有部分被害人没有还款，对没还款的被害人，该300元不应认定为犯罪既遂。3、被告人有坦白情节，系从犯，已退出违法所得。综上，希望法院对被告人郑威从轻处罚。 被告人干文斌的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人干文斌系从犯，有坦白情节，认罪认罚。综上，希望法院对被告人干文斌从轻处罚。 被告人陈森的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、起诉书认定被告人陈森的犯罪金额过高，被告人实际诈骗金额没那么多。3、被告人陈森系从犯，有坦白情节，认罪认罚。综上，希望法院对被告人陈森在三年以下量刑，并判处缓刑。 被告人王文娜的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、对起诉书认定被告人王文娜的犯罪金额有异议，被害人没有还清的部分，认定为犯罪既遂不合理。3、被告人王文娜没有投资锡荆公司。4、被告人王文娜具有坦白情节，系从犯。综上，希望法院对被告人王文娜判处缓刑。 被告人谢路建的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人谢路建系从犯，有坦白情节，认罪认罚，已全部退出赃款。综上，希望法院对被告人谢路建从轻处罚。 被告人叶泽旸的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人叶泽旸系从犯，有坦白情节，认罪认罚，已全部退出赃款。综上，希望法院对被告人叶泽旸从轻处罚。 被告人王宇豪的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人王宇豪具有坦白情节，认罪认罚，系从犯，无不良记录。综上，希望法院对被告人王宇豪从轻或减轻处罚。 被告人冯刚挺的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、对起诉书认定被告人冯刚挺的犯罪金额有异议。被告人借出的钱款，每个被害人扣掉300元，但有部分被害人没有还款，没还款的被害人所对应的300元，不应认定为犯罪金额。3、被告人系从犯，有坦白情节，认罪认罚，家庭困难，已退出部分违法所得。综上，希望法院对被告人冯刚挺判处缓刑。 被告人吴晨阳的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人系从犯，有坦白情节，认罪认罚，退出违法所得。综上，希望法院对被告人吴晨阳从轻处罚。 被告人戴高鹏的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人戴高鹏具有坦白情节，认罪认罚，系从犯，无不良记录。综上，希望法院对被告人戴高鹏判处缓刑。 被告人陈余峰的辩护人的辩护意见是：1、被告人陈余峰有坦白情节，系从犯。2、被告人认罪态度较好，系初犯。综上，希望法院对被告人陈余峰在三年以下量刑，并适用缓刑。 被告人潘丹枫的辩护人的辩护意见是：1、被告人潘丹枫有坦白情节，认罪认罚。2、被告人潘丹枫主观恶性小，系从犯，主动退赃。综上，希望法院对被告人潘丹枫判处缓刑。 被告人李洁的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、对起诉书认定被告人李洁的犯罪金额有异议。起诉书认定被告人李洁的犯罪金额未区分既遂和未遂。3、被告人李洁有坦白情节，认罪认罚，退出违法所得。 被告人阮桂录的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人阮桂录系从犯，认罪认罚。综上，希望法院对被告人阮桂录判处缓刑。 被告人仇洪的辩护人的辩护意见是：被告人仇洪具有坦白情节，认罪认罚，社会危害性较小。综上，希望法院对被告人仇洪从轻处罚。 被告人王杰的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、对起诉书认定被告人王杰的犯罪金额有异议。被告人王杰是财务主管，仅是协助李军形处理“火力花”一个APP的数据统计，没有参与其他APP的犯罪，应仅对“火力花”一个APP的犯罪金额承担责任。3、被告人王杰系从犯，有坦白情节，认罪认罚，退出违法所得。综上，希望法院对被告人王杰判处缓刑。 被告人李**艇的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、对起诉书认定被告人李**艇的犯罪金额有异议。本案犯罪金额应该区分既遂、未遂，被告人没有收回的部分，应该认定为犯罪未遂。3、被告人李**艇系从犯，有坦白情节，认罪认罚，积极退赃。综上，希望法院对被告人李**艇判处缓刑。 被告人吴剑的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人吴剑系从犯，有坦白情节，认罪认罚，退出违法所得1万元，家里老人和小孩需要其抚养。综上，希望法院对被告人吴剑判处缓刑。 被告人马锡奎的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人马锡奎系从犯，有自首情节，认罪认罚，全部退出违法所得。综上，希望法院对被告人马锡奎判处缓刑。 被告人何圣安的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人何圣安系从犯，有自首情节，认罪认罚。综上，希望法院对被告人何圣安判处缓刑。 被告人罗军的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人罗军具有坦白情节，认罪认罚，系从犯。3、被告人罗军参与犯罪时间短，犯罪金额相对较少，积极退赃。综上，希望法院对被告人罗军从轻处罚。 被告人吴近蒙的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人吴近蒙系从犯，协助他人实施诈骗，有坦白情节，认罪认罚，愿意退赃。综上，希望法院对被告人吴近蒙判处缓刑。 被告人陈章隆的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人陈章隆系从犯，有坦白情节，认罪认罚，退出违法所得。被告人陈章隆只是提供了APP，没有参与分成，虽然是公司的法人，但不是真正的决策人。综上，希望法院对被告人陈章隆从轻处罚。 被告人徐洪的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人徐洪有坦白情节，认罪认罚，系从犯。3、被告人徐洪的行为是在上层领导授意下实施的，主观恶性不大，积极退赃，目前被告人徐洪的妻子已怀孕。综上，希望法院对被告人徐洪判处缓刑。 被告人王冲冲的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、起诉书认定被告人的犯罪金额过高，被告人实施的犯罪金额有部分系未遂。3、被告人王冲冲系从犯，有坦白情节，认罪认罚，退出违法所得，家庭困难。综上，希望法院对被告人王冲冲判处缓刑。 被告人汪海的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、起诉书认定被告人汪海的犯罪金额过高，且被告人入职仅两三个月，在被告人汪海没有认识到自己的违法行为时，其诈骗的金额不应计算在犯罪金额中。3、被告人汪海系从犯，有坦白情节，被告人汪海家庭困难。综上，希望法院对被告人汪海判处缓刑。 被告人路亚峰的辩护人的辩护意见是：1、对本案定性无异议。2、被告人路亚峰有坦白情节，认罪认罚，系从犯，退出违法所得。综上，希望法院对被告人路亚峰判处缓刑。 经审理查明： 2018年11月至2019年7月期间，被告人仇新伟、李军形伙同阮志勇、干三军、钱金隆（三人均另案处理）等人经事先商量，注册成立杭州兴荆网络科技有限公司（以下简称“兴荆公司”）、杭州陶荆网络科技有限公司（以下简称“陶荆公司”），上述人员均为公司股东。随后，上述人员向杭州协诚软件有限公司（以下简称“协诚公司”）购买“火力花”、“速时袋”等ＡＰＰ贷款软件，并招募业务员及其他员工，在承租的嘉善县××镇××路××号××街道××小区××幢××单元××室××幢××单元××室，通过电信网络手段，假借民间借贷之名实施网络套路贷违法犯罪活动。 该犯罪团伙由大股东、小股东、财务、助理、组长、业务员、引流人员等组成，放贷业务分为线上APP组和线下借条组，各成员之间分工明确，互相配合。线上APP组设有“魔力花花”、“火力花”、“速时袋”三个放贷APP，其中“魔力花花”APP下设A2到A6五个组，“火力花”APP下设A2到A5四个组，“速时袋”APP下设S1和S2两组；线下借条组设有“法据链”和“今借到”两个平台，“法据链”下又分恒昌信用线、万和鑫诚线、张剑星线、万宝来线、王宇豪线、海聚汇线等六条线，“今借到”下又分戴高鹏线、李新新线、太白金星线、戴必成线、叶渊奥线等五条线。在该犯罪团伙中，被告人仇新伟系大股东，与阮志勇、干三军、钱金隆等股东共同商议决定公司事务；被告人李军形系小股东（同时系陶荆公司法定代表人）兼财务，负责放款、回款统计以及员工奖励等事务；被告人陈光华系干三军的助理，主要负责统计线上APP组放款、回款情况以及反馈和处理APP运行中出现的问题，另审核线上APP组放贷提额等事项；被告人叶升兵任线下借条组组长，被告人王文娜、王宇豪、吴晨阳等人为普通业务员，负责审单、放款、催收等；被告人李洁负责火力花和易之花等贷款APP的推广引流。被告人王宇豪、冯刚挺、戴高鹏、李洁等人以个人名义办理银行卡、支付宝、微信等“套件”提供给公司使用，每月另从公司获取非法所得。被告人阮桂录明知阮志勇、干三军、钱金隆伙同被告人仇新伟等人实施套路贷违法犯罪活动，仍提供嘉善宏阳金属制品有限公司的部分厂房作为被告人仇新伟等人的犯罪场所，并收到租金5万元。具体操作模式如下： 公司通过在“贷款超市”平台中购买流量引流或通过业务员以“免审核”、“包下款”、“提额快”、“前期无任何费用”等“话术”诱骗借款客户到“魔力花花”、“火力花”、“速时袋”等ＡＰＰ贷款软件上借款，此种模式称之为线上ＡＰＰ放贷。上述贷款ＡＰＰ在客户注册借款过程中，非法获取客户手机内的通讯录、通话记录、支付宝等个人信息，以供犯罪团伙在审核放款和催收时使用。在放款过程中，公司以收取借款利息、手机验证费、身份验证费、银行卡验证费等十余项费用为由，先行扣除本金30%的高额息费，借期从当日开始计算为7天；若客户未按时还款，则由负责催收的业务员通过假借移交借款人资料到征信部门、移交第三方公司催讨、“爆通讯录”等方式向被害人催讨借款。另，公司在嘉善县××街道××小区××组，被告人叶升兵任组长。被告人李军形等人将从“魔力花花”、“火力花”、“速时袋”ＡＰＰ导出的优质客户名单交给线下组业务员，由盛鸿、张剑星（另案处理）等人通过“话术”电销的方式诱骗名单上的客户在“今借到”、“法据链”等平台借款，实则由线下借条组业务员被告人冯刚挺、吴晨阳、戴高鹏、陈余峰、潘丹枫等人用办理了“套件”业务员的支付宝或微信进行放款，放款时先行扣除本金30%-31%的高额息费，借期从当日开始计算为6-7天，同时业务员也会与客户在“今借到”、“法据链”平台上签订“阴阳”电子借款协议，协议中约定的年化利率是24%，此种模式称之为线下借条组放贷。若客户未按时还款，业务员亦通过同样手段进行催收。无论是线上ＡＰＰ放贷还是线下借条组放贷，对于到期未还款的客户，公司规定可以展期，即在还款日业务员再次收取客户借款本金30%的高额费用，还款期限延长7日，以此虚增客户债务。2018年12月至2019年7月，该犯罪团伙共计骗得包括胡某在内的15000余名被害人共计4651万余元，其中既遂3906万余元，未遂745万余元。各被告人在此期间的诈骗数额具体如下: 被告人仇新伟参与期间自2018年12月至2019年7月，诈骗金额共计4651万余元，其中既遂3906万余元，未遂745万余元； 被告人李军形参与期间自2018年12月至2019年7月，诈骗金额共计4651万余元，其中既遂3906万余元，未遂745万余元； 被告人陈光华系干三军的助理，参与期间自2019年2月至7月，诈骗金额共计2197万余元，其中既遂1855万，未遂342万余元； 被告人叶升兵系“魔力花花”A5组业务员，后调入借条组，之后又任借条组组长，参与期间自2018年12月至2019年7月，诈骗金额共计944万余元，其中既遂761万余元，未遂183万元； 被告人林冠涛系“火力花”A2组业务员，参与期间自2019年2月至7月，个人诈骗金额共计365万余元，其中既遂300万元，未遂65.9万元； 被告人郑威系“火力花”A3组业务员，参与期间自2019年3月至7月，个人诈骗金额共计365万余元，其中既遂308万元，未遂57万余元； 被告人干文斌做过“魔力花花”催收人员，主要系“火力花”A3组业务员，参与期间自2019年4月至7月，个人诈骗金额共计240万余元，其中既遂199万余元，未遂41万余元； 被告人陈森做过“魔力花花”催收人员，主要系“火力花”A4组业务员，参与期间自2019年2月至7月，个人诈骗金额共计331万余元，其中既遂274万余元，未遂57万元； 被告人王文娜系从“魔力花花”A6组调入“火力花”A5组的业务员，参与期间自2018年12月至2019年7月，个人诈骗金额共计661万余元，其中既遂570.9万元，未遂90.7万元； 被告人谢路建系“速时袋”S1组业务员，参与期间自2019年5月至7月，个人诈骗金额共计14万余元，其中既遂10万余元，未遂4万余元； 被告人叶泽旸做过“魔力花花”催收人员，主要系“速时袋”S2组的业务员，参与期间自2019年4月至7月，个人诈骗金额共计22万余元，其中既遂16.5万元，未遂5.6万余元； 被告人王宇豪系从“魔力花花”A2组调入借条组的业务员，参与期间自2018年12月至2019年7月，诈骗金额共计1244万余元，其中既遂1017万余元，未遂227万余元； 被告人冯刚挺系从“魔力花花”A4组调入借条组的业务员，参与期间自2019年1月至7月，个人诈骗金额共计434万余元，其中既遂359.7万余元，未遂74.7万元； 被告人吴晨阳系从“魔力花花”A3组调入借条组的业务员，参与期间自2019年1月至7月，个人诈骗金额共计410万余元，其中既遂338万余元，未遂72.8万元； 被告人戴高鹏系借条组业务员，参与期间自2019年4月至7月，个人诈骗金额共计373万余元，其中既遂312万余元，未遂61万余元； 被告人陈余峰系借条组业务员，参与期间自2019年2月至7月，个人诈骗金额共计208万余元，其中既遂170万余元，未遂38万元； 被告人潘丹枫系借条组业务员，参与期间自2019年2月至7月，个人诈骗金额共计161万余元，其中既遂135万余元，未遂26万余元； 被告人李洁系引流人员，参与期间自2019年4月至7月，诈骗金额共计360万余元，其中既遂282万余元，未遂78万余元； 被告人阮桂录系提供场地人员，参与期间自2018年12月至2019年7月，诈骗金额共计4651万余元，其中既遂3906万余元，未遂745万余元。 2019年4月初，被告人仇新伟、仇洪伙同阮志勇、干三军等人经事先商量，注册成立杭州锡荆网络科技有限公司（以下简称“锡荆公司”）、杭州波荆网络科技有限公司（以下简称“波荆公司”），上述人员均系公司股东。随后，上述人员向其他公司购买“易之花”ＡＰＰ贷款软件，并招募业务员及其他员工，在江苏省无锡市以及浙江省宁波市海曙区××村××号海鸥阀门厂办公楼内，通过电信网络手段实施网络套路贷违法犯罪活动。 该犯罪团伙由股东、财务、助理、组长、业务员等人组成，放贷业务分为线上ＡＰＰ组和线下借条组，各成员之间分工明确，互相配合。线上ＡＰＰ组为“易之花”放贷ＡＰＰ组，“易之花”ＡＰＰ下设Ａ0002到Ａ0007共计六组；线下借条组设有“法据链”和“今借到”两个平台，该两个平台下又分ＪＲＪＸ、ＴＭＬＸ、ＸＨＺＧ等三条线。在该犯罪团伙中，被告人仇新伟、仇洪与阮志勇、干三军等股东共同商议并决定公司事务，被告人王杰任公司财务，陈水明（另行处理）系仇洪助理，被告人李**艇任线下条子组长，被告人吴剑、马锡奎、何圣安、罗军、吴近蒙等人为普通业务员。期间，兴荆公司和陶荆公司的业务员被告人叶升兵、林冠涛、王文娜、冯刚挺、吴晨阳、陈余峰等人以员工入股的方式投资入股了锡荆公司、波荆公司，金额5万元至10万元不等。该犯罪团伙实施诈骗的具体操作模式与兴荆公司、陶荆公司一致。2019年4月至7月，该犯罪团伙共计骗得包括刘某在内的1500余名被害人共计180余万元。各被告人在此期间的诈骗数额具体如下： 被告人仇新伟参与期间自2019年4月至7月，诈骗金额共计189万余元，其中既遂126.6万余元，未遂62.4万元； 被告人仇洪参与期间自2019年4月至7月，诈骗金额共计189万余元，其中既遂126.6万余元，未遂62.4万元； 被告人王杰先后任陶荆公司“魔力花花”A2组业务员、陶荆公司财务助理、波荆公司财务，参与期间自2018年12月至2019年7月，诈骗金额共计1406万余元，其中既遂1143.7万余元，未遂262.4万余元； 被告人李**艇系从陶荆公司借条组调入波荆公司借条组的业务员，后任借条组组长，参与期间自2019年1月至7月，诈骗金额共计115万余元，其中既遂89.8万元，未遂25.2万余元； 被告人吴剑系“易之花”A0002组业务员，参与期间自2019年5月至7月，个人诈骗金额共计35万余元，其中既遂25万元，未遂10万余元； 被告人马锡奎先后系“易之花”A0003、A0005组的业务员，参与期间自2019年4月至7月，个人诈骗金额共计21万余元，其中既遂12.8万余元，未遂8.4万余元； 被告人何圣安系“易之花”A0004组的业务员，参与期间自2019年4月至7月，个人诈骗金额共计34万余元，其中既遂25万余元，未遂9万余元； 被告人罗军系“易之花”A0005组的业务员，参与期间自2019年4月至7月，个人诈骗金额共计20万余元，其中既遂12万余元，未遂8万余元； 被告人吴近蒙系从“易之花”调入借条组的业务员，参与期间自2019年5月至7月，诈骗金额共计33万余元，其中既遂20.8万余元，未遂12.7万余元。 2018年7月，被告人陈章隆伙同钱金隆、何彬（另案处理）等人，注册成立杭州双子星软件研发有限公司；2019年1月，又注册成立杭州协诚软件有限公司，被告人陈章隆任法定代表人并负责公司日常经营管理，招募被告人徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰等人为管理、技术人员，共同负责“火力花”、“速时袋”等借贷APP和“法据链”平台的开发、测试和维护。其中，被告人徐洪为技术部负责人，负责借贷APP苹果前端开发及主管技术研发工作，被告人王冲冲为产品部主管，负责借贷APP的设计开发及第三方支付的对接，被告人汪海为技术部组长，负责借贷APP后台开发，被告人路亚峰为技术人员，负责借贷APP的安卓前端开发及日常维护。2019年4月、5月，被告人陈章隆等人将自行开发的具有收取十余种管理费和息费、可以展期续借以及能获取客户通讯录、通话记录、支付宝信息等功能的“火力花”、“速时袋”借贷APP分别以20万元的价格出售给阮志勇、被告人仇新伟等人，并帮助接入第三方支付平台。被告人陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰在明知上述借贷APP会被用于实施诈骗犯罪的情况下，仍参与制作和运行维护。阮志勇、干三军以及被告人仇新伟、李军形等人利用“火力花”、“速时袋”APP骗取被害人财物共计约1000万元。 另查明，被告人马锡奎、何圣安自动投案并如实供述了主要犯罪事实；被告人陈光华、李洁、林冠涛、郑威、干文斌、陈森、王文娜、谢路建、叶泽旸、叶升兵、王宇豪、冯刚挺、陈余峰、吴晨阳、潘丹枫、戴高鹏、仇洪、王杰、李**艇、吴剑、吴近蒙、罗军、陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰到案后均如实供述了上述犯罪事实。 被告人陈光华、李洁、林冠涛、郑威、干文斌、陈森、谢路建、叶泽旸、陈余峰、吴晨阳、潘丹枫、戴高鹏、阮桂录、王杰、李**艇、吴剑、吴近蒙、马锡奎、何圣安、罗军已退缴个人违法所得；被告人冯刚挺、陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰已退缴部分个人违法所得，共计人民币693753元。 上述事实，有经过庭审质证的被害人胡某、黄某、刘某等人的陈述，证人陈某、冯某、程某、韩某、倪某等人的证言，浙江工商司法鉴定中心司法鉴定意见书，电子数据勘验检查工作记录，搜查笔录，辨认笔录及照片，平台数据，财务表格，微信聊天记录等电子数据，扣押清单，接受证据清单，银行交易明细，户籍信息，抓获经过，刑事判决书，被告人仇新伟、仇洪、李军形、陈光华、叶升兵等三十二人及同案犯盛鸿、张剑星等人的供述和辩解等证据予以证实，足以认定。 关于各被告人及各辩护人就本案所提辩解和辩护意见，本院综合评判如下： 1.关于合议庭组成的问题。根据《人民陪审员法》规定：“人民陪审员和法官组成合议庭审判案件，由法官担任审判长，可以组成三人合议庭，也可以由法官三人与人民陪审员四人组成七人合议庭”，《刑事诉讼法》第一百八十三条规定:“基层人民法院、中级人民法院审判第一审案件，应当由审判员三人或者由审判员和人民陪审员共三人或者七人组成合议庭进行”。因此，一审法院由法官和人民陪审员组成的三人合议庭审理本案并无明显不当，被告人仇新伟的辩护人就此提出的异议不能成立，本院不予采信。 2.本案是否属于“套路贷”。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》规定，“套路贷”，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。本案中，被告人仇新伟等人以网络贷款名义，利用“低息、无抵押、快速放贷”等为诱饵吸引被害人借款，利用实际仅交付被害人借款金额的70%左右的方式虚增被害人债务，利用服务费、手续费等名义掩盖周息高达30%左右的方式诱导被害人；在被害人无力偿还时，以收取高额续期费用的方式让被害人延期还款，不断加重被害人的“债务”负担，被告人仇新伟等人的行为符合“套路贷”犯罪特征。故被告人仇新伟的辩护人提出的辩护意见，本院不予采纳。 3.本案是否构成诈骗罪。首先，被告人仇新伟等人具有诈骗的主观故意。根据“魔力花花”、“火力花”、“速时袋”等平台的借款模式、盈利模式、工作内容和性质、认知水平等因素，足以认定被告人仇新伟等人能够认识到借款金额和借款人实际到手金额之间存在虚高的差额，且该差额部分存在虚构的事实，各被告人在明知自己的行为是欺骗他人，而为了获取经济利益，仍积极实施，已具有诈骗犯罪的主观故意。其次，被告人仇新伟等人的行为符合诈骗罪的客观要件。被告人仇新伟等人在借款过程中虚构所谓的手机验证费、身份验证费、服务费等项目，被害人在借款时虽然明知被扣除的具体费用，但不知道该费用是虚构的，遂“自愿”签订了借款协议，“自愿”承诺“还本付息”，因而产生了错误认识。再次，被害人在归还借款时，不知道归还的金额中包括虚构的手机验证费、身份验证费、服务费等，以致归还总额远远高于实际借款金额，被害人因此遭受了财产损失；借款到期后，被害人被催收时，仍不能认识到被催收的部分钱款系虚构，在此错误认识下，有的被害人归还钱款，有的被害人支付续期费，最终归还金额远高于实际借款金额，被害人因此遭受财产损失。综上，被告人仇新伟等人采用事先扣除部分本金，虚增借款金额的方式恶意垒高借款人金额，无论被害人是否明知，均不影响被告人非法占有目的的认定。被告人仇新伟等人为非法占有他人财物，虚构手续费、服务费等事实，被害人在不知道前述费用是虚构的情况下签订借款协议，并在此错误认识基础上，遭受了财产损失，被告人仇新伟等人的行为符合诈骗罪的构成要件。故被告人仇新伟及辩护人提出的相关辩解和辩护意见，本院均不予采纳。 4.关于本案诈骗金额的认定。经查，被害人借款时，被告人“审核”同意后，以各种名义扣除借款金额的30%，被害人拿到借款的70%，到期后有部分被害人没有还款或还清，就该部分认定被告人犯罪金额时，不宜认定为犯罪既遂。故相应辩护人就此所提予以采纳。 5.关于被告人李军形是否认定为坦白，经查，被告人李军到案后有15份笔录，前10份笔录未交代实质性问题，第11份笔录开始交代公司股东及出资情况，职责分工及公司从事网络平台放贷的具体情况，故不宜认定为坦白，其辩护人就此所提不予采纳。但被告人李军形后期供述主要犯罪事实，且供述稳定，自愿认罪认罚，在量刑时会予以考量。 6.关于被告人王杰参与犯罪期间数额的认定，经查，被告人王杰在担任财务助理前，2018年12月到2019年1月期间是“魔力花花”A2的业务员，2019年2月初和5月担任陶荆公司的财务助理，协助李军形处理全公司的财务报表等统计工作。其任财务助理期间，犯罪数额应按照其参与的公司犯罪数额认定，但在量刑时会予以综合考量，故其辩护人就此所提不予采纳。 7.关于被告人王文娜是否入股锡荆公司，经查，在扣押的被告人李军形的电脑中，提取出锡荆公司易之花APP投资人情况，记载2019年4月11日被告人王文娜投资25000元，4月16日追加投资25000元；且共同入股的同案犯叶升兵、林冠涛亦证实王文娜也入股锡荆公司，故庭审中被告人王文娜及其辩护人就此所提不予采纳。 本院认为，被告人仇新伟、李军形、陈光华、叶升兵、林冠涛、郑威、干文斌、陈森、王文娜、谢路建、叶泽旸、王宇豪、冯刚挺、吴晨阳、戴高鹏、陈余峰、潘丹枫、李洁、仇洪、王杰、李**艇、吴剑、马锡奎、何圣安、罗军、吴近蒙以非法占有为目的，结伙利用电信网络手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物；被告人阮桂录明知他人实施诈骗，仍为犯罪提供场地；被告人陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰明知他人实施诈骗，仍伙同他人共同为犯罪提供技术支持、支付结算等帮助。其中被告人仇新伟诈骗数额既遂3906万余元，未遂745万余元，被告人李军形诈骗数额既遂3906万余元，未遂745万余元，被告人陈光华诈骗数额既遂1855万，未遂342万余元，被告人叶升兵诈骗数额既遂761万余元，未遂183万元，被告人林冠涛诈骗数额既遂300万元，未遂65.9万元，被告人郑威诈骗数额既遂308万元，未遂57万余元，被告人干文斌诈骗数额既遂199万余元，未遂41万余元，被告人陈森诈骗数额既遂274万余元，未遂57万元，被告人王文娜诈骗数额既遂570.9万元，未遂90.7万元，被告人谢路建诈骗数额既遂10万余元，未遂4万余元，被告人叶泽旸诈骗数额既遂16.5万元，未遂5.6万余元，被告人王宇豪诈骗数额既遂1017万余元，未遂227万余元，被告人冯刚挺诈骗数额既遂359.7万余元，未遂74.7万元，被告人吴晨阳诈骗数额既遂338万余元，未遂72.8万元，被告人戴高鹏诈骗数额既遂312万余元，未遂61万余元，被告人陈余峰诈骗数额既遂170万余元，未遂38万元，被告人潘丹枫诈骗数额既遂135万余元，未遂26万余元，被告人李洁诈骗数额既遂282万余元，未遂78万余元，被告人阮桂录诈骗数额约为4000万元；被告人仇洪诈骗数额既遂126.6万余元，未遂62.4万元，被告人王杰诈骗数额既遂1143.7万余元，未遂262.4万余元，被告人李**艇诈骗数额既遂25万元，未遂10万余元，被告人吴剑诈骗数额既遂25万元，未遂10万余元，被告人马锡奎诈骗数额既遂12.8万余元，未遂8.4万余元，被告人何圣安诈骗数额既遂25万余元，未遂9万余元，被告人罗军诈骗数额既遂12万余元，未遂8万余元，被告人吴近蒙诈骗数额既遂20.8万余元，未遂12.7万余元；被告人陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰诈骗数额约为1000万元。其中被告人仇新伟、李军形、陈光华、叶升兵、林冠涛、郑威、干文斌、陈森、王文娜、王宇豪、冯刚挺、吴晨阳、戴高鹏、陈余峰、潘丹枫、李洁、阮桂录、仇洪、王杰、李**艇、陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰属数额特别巨大，被告人谢路建、叶泽旸、吴剑、马锡奎、何圣安、罗军、吴近蒙属数额巨大，行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人所犯罪名均成立，依法予以支持。但认定各被告人犯罪数额时未予区分既遂、未遂。在共同犯罪中，被告人仇新伟、仇洪起主要作用，系主犯；其余被告人均起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人陈章隆在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人马锡奎、何圣安有自首情节，被告人陈光华、叶升兵、林冠涛、郑威、干文斌、陈森、王文娜、谢路建、叶泽旸、王宇豪、冯刚挺、吴晨阳、戴高鹏、陈余峰、潘丹枫、李洁、仇洪、王杰、李**艇、吴剑、罗军、吴近蒙、陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰均具有坦白情节，依法予以从轻处罚。被告人李军形、陈光华、叶升兵、林冠涛、郑威、干文斌、陈森、谢路建、叶泽旸、王宇豪、冯刚挺、吴晨阳、戴高鹏、陈余峰、潘丹枫、李洁、阮桂录、仇洪、王杰、李**艇、吴剑、马锡奎、何圣安、罗军、吴近蒙、陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人陈光华、李洁、林冠涛、郑威、干文斌、陈森、谢路建、叶泽旸、陈余峰、吴晨阳、潘丹枫、戴高鹏、阮桂录、王杰、李**艇、吴剑、吴近蒙、马锡奎、何圣安、罗军、冯刚挺、陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰已全部或部分退出违法所得，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳；各辩护人提出与本案查明事实相符的辩护意见予以采纳，不合理意见不予采纳。根据被告人林冠涛、郑威、干文斌、陈森、谢路建、叶泽旸、吴晨阳、戴高鹏、陈余峰、潘丹枫、李洁、阮桂录、王杰、李**艇、吴剑、马锡奎、何圣安、罗军、吴近蒙、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰的犯罪情节和悔罪表现，可适用缓刑。上述被告人回到社区后，应当接受社区矫正，遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。据此，依照《中华人民共和国刑法》》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人仇新伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日至2032年1月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人李军形犯诈骗罪，判处有期徒刑八年五个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行折抵刑期一个月，即自2019年11月18日至2028年3月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人陈光华犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日至2023年7月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人叶升兵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日至2023年1月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人林冠涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人郑威犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 七、被告人干文斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人陈森犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 九、被告人王文娜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日至2023年1月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十、被告人谢路建犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年四个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十一、被告人叶泽旸犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年九个月，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十二、被告人王宇豪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日至2022年11月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十三、被告人冯刚挺犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日至2022年12月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十四、被告人吴晨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十五、被告人戴高鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十六、被告人陈余峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十七、被告人潘丹枫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十八、被告人李洁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 十九、被告人阮桂录犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十、被告人仇洪犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民二十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日至2030年1月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十一、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十二、被告人李**艇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十三、被告人吴剑犯诈骗罪，判处有期徒刑二年五个月，缓刑三年五个月，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十四、被告人马锡奎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十五、被告人何圣安犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十六、被告人罗军犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十七、被告人吴近蒙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑三年四个月，并处罚金人民币七万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十八、被告人陈章隆犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月28日至2025年7月27日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二十九、被告人徐洪犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三十、被告人王冲冲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三十一、被告人汪海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三十二、被告人路亚峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三十三、扣押在案的手机、银行卡、电脑、纸质材料等物品，依法予以没收。责令被告人仇新伟等人赔偿被害人损失共计40330970元（其中被告人陈光华、李洁、林冠涛、郑威、干文斌、陈森、谢路建、叶泽旸、陈余峰、吴晨阳、潘丹枫、戴高鹏、阮桂录、王杰、李**艇、吴剑、吴近蒙、马锡奎、何圣安、罗军、冯刚挺、陈章隆、徐洪、王冲冲、汪海、路亚峰已退出违法所得共计人民币693753元，责令被告人李军形、叶升兵、王文娜、冯刚挺退出违法所得），被告人仇洪在1266184元内承担连带责任。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 颖 人民陪审员  沈锦慧 人民陪审员  金智芳 二〇二〇年九月十四日 法官 助理  靳丰倩 书 记 员  陆颖晖