河南省宁陵县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1423刑初150号公诉机关宁陵县人民检察院。被告人纪某某，男，1971年8月9日出生，汉族，小学文化，农民，住河南省宁陵县。因犯危险驾驶罪，于2015年5月26日被河南省商丘市梁园区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月7日被宁陵县公安局刑事拘留。因涉嫌犯诈骗罪,于2020年5月14日经宁陵县人民检察院批准逮捕，同年5月15日被宁陵县公安局执行逮捕。辩护人徐文勇，河南信陵律师事务所律师。宁陵县人民检察院以宁检一部刑诉（2020）107号起诉书指控被告人纪某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。宁陵县人民检察院指派检察员王凡治出庭支持公诉，被告人纪某某及其辩护人徐文勇到庭参加诉讼。现已审理终结。宁陵县人民检察院指控：被告人纪某某在2019年3月3日后，明知河南天峰文建筑工程有限公司的胡新天等人在宁陵县没有燃气工程项目，仍配合胡新天等人以虚构的宁陵县燃气工程项目向施工队收取保证金，骗取被害人乔某（高某）保证金70000元钱；骗取被害人李某保证金50000元钱，好处费20000元；骗取被害人陈某保证金50000元钱，好处费40000元。保证金170000元交给了胡新天等人，好处费60000元交给了纪某某。共计230000元。案发后被告人家属已将纪某某收取的82000元（包括上述60000元）好处费全部退还被害人，取得了被害人谅解。公诉机关为证明上述事实，向本院提交了被告人的供述与辩解，同案犯供述与辩解，被害人陈述，证人证言，书证等证据。公诉机关认为，被告人纪某某明知胡新天等人在宁陵县没有燃气工程项目，仍配合其虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人纪某某有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人纪某某为胡新天诈骗团伙介绍施工队，在诈骗犯罪活动中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人纪某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人纪某某自愿认罪认罚，并签署具结书，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。被告人纪某某的家人积极全部退赃，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金10000至30000元。诉请依法判处。被告人纪某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议，表示悔罪，请求从轻处罚。辩护人意见：被告人纪某某有以下从轻或减轻处罚情节：1.纪某某认罪、悔罪，态度较好，认罪认罚；2.纪某某有坦白情节；3.纪某某属于从犯，起次要、辅助作用；4.纪某某所得的赃款已全部退还被害人，并取得被害人谅解。基于以上从轻或减轻处罚情节，建议对纪某某判处缓刑。经审理查明：被告人纪某某在2019年3月3日后，明知河南天峰文建筑工程有限公司的胡新天等人在宁陵县没有燃气工程项目，仍配合胡新天等人以虚构的宁陵县燃气工程项目向施工队收取保证金，骗取被害人乔某（高某）保证金70000元钱；骗取被害人李某保证金50000元钱，好处费20000元；骗取被害人陈某保证金50000元钱，好处费40000元，以上共计230000元。骗取的保证金170000元交给了胡新天等人，纪某某收取好处费60000元。案发后被告人家属已将纪某某收取的好处费60000元退还被害人，取得了被害人谅解。另查明，在审理过程中，被告人纪某某家人积极退出赃款170000元。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实：1.被告人纪某某人口基本信息、前科证明、刑事判决书各1分，证实：被告人纪某某系完全刑事责任能力人，有犯罪前科，因犯危险驾驶罪，于2015年5月26日被河南省商丘市梁园区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元。2.到案经过1份，证实2020年5月6日，被告人纪某某在宁陵县城郊乡纪庄村被民警蹲点守候抓获的事实。3.陈某的银行转账凭证、收据、微信转账截图、银行交易流水，证实：2019年3月13日，陈某向胡新天提供的户名为胡平的银行卡62×××19转账保证金50000元。2019年3月16日，向纪某某微信转账好处费40000元。4.李某与河南天峰文建筑工程有限公司的联合施工协议、保证金收据、纪某某出具的收据，证实：李某与河南天峰文建筑工程有限公司签订了联合施工协议，李某以现金的形式将保证金50000元交给胡新天、好处费20000元交给纪某某。5.乔某与河南天峰文建筑工程有限公司的联合施工协议、建设银行客户回单、保证金收据，纪某某出具的收据，证实：乔某以高某（乔某的女婿）的名义与河南天峰文建筑工程有限公司签订了联合施工协议，乔某2019年3月1日交给纪某某2000元定金，2019年3月10日在建设银行现金汇款到胡新天提供的户名为张鹏飞的银行卡62×××58保证金70000元。6.户名为胡平的中国工商银行账户交易明细，证实：2019年3月13日，户名为胡平的的中国工商银行账户收到唐海展（替陈某）银行账户转入的保证金50000元。7.唐海展的中国工商银行开户信息、交易明细，证实：2019年3月13日，唐海展的银行账户向户名为胡平的银行卡62×××19转账保证金50000元。8.收到条、谅解书，证实：2020年6月18日，纪某某的妻子申霞分别退还被害人陈某40000元、李某20000元、高某2000元、孙某20000元，共计82000元，并取得了他们谅解。9.河南省统一收入罚没票据两张，证实被告人纪某某的家人退出赃款170000元，缴纳罚金15000元的事实。10.证人白某证言，证实：2019年3月13日，纪某某明知河南天峰文建筑工程有限公司的胡新天等人在宁陵县没有燃气工程项目，介绍白某的朋友陈某与河南天峰文建筑工程有限公司签订合同交纳保证金50000元，并向陈某索要好处费40000元。11.证人高某证言，证实：2019年3月7日，纪某某明知河南天峰文建筑工程有限公司的胡新天等人在宁陵县没有燃气工程项目，欺骗乔某与河南天峰文建筑工程有限公司签订合同，3月10日乔某现金汇款到胡新天提供的户名为张鹏飞的银行卡62×××58保证金70000元。12.证人牛某证言，证实：2019年3月3日后，牛某与纪某某等人知道河南天峰文建筑工程有限公司与河南惠民燃气有限公司签订的合同为虚假合同，胡新天等人在宁陵县没有燃气工程项目。牛某没有再给胡新天等人介绍过施工队。13.证人孙某证言，证实：2019年2月27日下午，孙某与合伙人曹某、梁某去开封市惠民燃气有限公司核实河南天峰文建筑工程有限公司与河南惠民燃气有限公司的合同为假后，找胡新天等人退钱，胡新天等人以新的理由继续欺骗，纪某某说材料都拉来了，项目不会为假，让他们相信项目为真，不再找胡新天等人退钱，并于2019年2月28日，纪某某向他们要了20000元好处费。14.证人曹某、梁某证言，证实内容与孙某证言一致。15.证人崔某证言，证实：2019年2月底，经纪某某介绍认识了胡新天等人。崔某与其姐夫马立贵去开封市惠民燃气有限公司核实河南天峰文建筑工程有限公司与河南惠民燃气有限公司的合同是虚假的，核实后第二天告知了胡新天等人，胡新天等人仍以虚构的燃气工程项目骗取施工队的保证金。16.证人徐某证言，证实：宁陵县奥德燃气有限公司于2015年9月与宁陵县人民政府签订特许经营协议，取得在宁陵县燃气工程项目的合法经营权，胡新天等人的河南天峰文建筑工程有限公司在宁陵县没有燃气工程项目经营权。17.被害人陈某陈述3份，证实：2019年3月13日，胡新天、曹兴申、张鹏飞、纪某某等人利用伪造的河南天峰文建筑工程有限公司与河南惠民燃气有限公司的合同、虚构在宁陵县的燃气工程骗取陈某保证金50000元。2019年3月16日，纪某某以收取好处费的名义骗取陈某40000元。18.被害人李某陈述2份，证实：2019年3月9日，胡新天、曹兴申、纪某某等人利用伪造的河南天峰文建筑工程有限公司与河南惠民燃气有限公司的合同、虚构宁陵县的燃气工程项目骗取李某保证金50000元，纪某某骗取李某好处费20000元。19.被害人乔某陈述2份，证实：2019年3月10日，胡新天、纪某某等人利用伪造的河南天峰文建筑工程有限公司与河南惠民燃气有限公司的合同、虚构宁陵县的燃气工程项目骗取乔某保证金70000元。20.同案被告人胡新天供述2份，证实：纪某某在明知河南天峰文建筑工程有限公司与河南惠民燃气有限公司的合同为假的情况下，仍给胡新天等人介绍施工队，骗取施工队的好处费。21.同案被告人曹兴申供述2份，证实曹兴申与纪某某预谋骗取施工队好处费的事实。22.同案被告人张鹏飞供述2份，证实：胡新天等人虚构河南天峰文建筑工程有限公司承包河南惠民燃气有限公司在宁陵县的燃气工程项目骗取施工队保证金的事实。23.被告人纪某某供述，证实：2018年腊月，纪某某经人介绍认识了胡新天等人，帮助胡新天等人在宁陵县租赁场地建立项目部，并为胡新天等人介绍施工队。2019年2月份，孙某及其合伙人曹某、梁某、崔某及其姐夫马立贵先后去河南惠民燃气有限公司核实河南天峰文建筑工程有限公司在宁陵县的燃气工程项目为假后告知了纪某某，但胡新天等人一直说该项目是真的。2019年3月3日，宁陵县奥德燃气有限公司、宁陵县综合执法局、宁陵县城郊派出所到胡新天项目部后，纪某某知道了河南天峰文建筑工程有限公司在宁陵县没有燃气工程，仍向胡新天等人介绍施工队，骗取施工队的好处费。骗取陈某50000元施工保证金，40000元好处费。李某50000元施工保证金，20000元好处费。乔某70000元施工保证金。上述证据经庭审举证、质证，被告人及辩护人均无异议，证据来源合法，内容客观真实，与本案有关联，可作为本案定案依据。本院认为，被告人纪某某明知胡新天等人在宁陵县没有燃气工程项目，仍配合胡新天等人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。纪某某有犯罪前科，应酌情从重处罚。纪某某为胡新天诈骗团伙介绍施工队，在诈骗犯罪活动中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。纪某某有坦白情节，可以从轻处罚。纪某某自愿认罪认罚，并签署具结书，可以从宽处理。纪某某的家人积极退出全部赃款，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚。综合考虑纪某某犯罪的事实、情节和对社会的危害程度，公诉机关量刑建议适当，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条，第六十四条，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人纪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。二、对被告人纪某某退缴在案的170000元，发还被害人乔传社70000元；发还被害人李军50000元；发还被害人陈书军50000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭俊梅审 判 员  张庆生人民陪审员  李 乐二〇二〇年九月二十八日法官助理陶秋勤书记员王振