河南省郑州市管城回族区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0104刑初360号公诉机关河南省郑州市管城回族区人民检察院。被告人柴会杰，女，1994年8月17日出生，汉族，初中文化程度，原河南悦金科技信息公司业务员，住河南省睢县（户籍地同上）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。指定辩护人王一丹，河南霁安律师事务所律师。被告人王可，女1988年2月9日出生，回族，初中文化程度，原河南悦金科技信息公司业务员，住河南省郑州市（户籍地河南省太康县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月30日被郑州市公安局二里岗分局取保候审。指定辩护人李金龙，河南法学汇信律师事务所律师。指定辩护人王秀丽，河南法学汇信律师事务所律师。河南省郑州市管城回族区人民检察院以郑管检一部刑诉〔2020〕311号起诉书指控被告人柴会杰、王可犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭审理了本案。河南省郑州市管城回族区人民检察院指派检察员吴亭亭出庭支持公诉，被告人柴会杰及指定辩护人王一丹，被告人王可及指定辩护人王秀丽到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月，同案犯胡航飞（已判决）、韩春光（已判决）、杨昊澎（已判决）、周猛（已判决）经预谋共同出资，在郑州市管城区紫荆山路182号院蓝海广场1幢21层2103号设立了河南悦金信息科技有限公司，由胡航飞任法人，韩春光为监事，杨昊澎为渠道经理，周猛为财务，招募陈小臣（已判决）为业务员主管，招募业务员崔洪丹（已判决）、周清云（已判决）、费龙龙（已判决）、刘贝贝（已判决）、刘双慧（已判决）、刘焕焕（已判决）、王慧芳（已判决）、赵健雄（另案处理）、张婉琪（另案处理）、刘文（另案处理）、被告人王可、柴会杰等人，对外谎称是中原银行、民生银行等多家银行的合作单位，以能帮客户从上述银行贷出长期高额度低利率信用贷款为由，收取客户金融服务费，安排公司员工以银行工作人员名义对客户进行电话回访，实际并未代客户向银行申请相关贷款。经查，诈骗金额共计64万余元，其中：2019年4月10日，柴会杰伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛等人用上述手段骗取被害人吴某7000元。2019年4月11日，柴会杰伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛等人用上述手段骗取被害人岳某12000元。2019年4月15日，柴会杰伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛等人用上述手段骗取被害人王某4000元。2019年4月24日，柴会杰伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛等人用上述手段骗取被害人凡春涛6000元。2019年4月11日，王可伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛用上述手段骗取被害人闵某10400元。2019年4月19日，王可伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛用上述手段骗取被害人张某11250元。2019年4月24日，王可伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛用上述手段骗取被害人朱某8000元。2020年4月29日19时，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市中原区陇海路与桐柏路交叉口东北角的郑州市美上美整形美容医院将被告人王可抓获；2020年4月30日，被告人柴会杰到郑州市公安局二里岗分局投案。柴会杰、王可归案后均如实供述上述犯罪事实。柴会杰分别于2020年8月4日、13日，赔偿王某4000元、凡春涛6000元、吴某7000元、岳某12000元，并取得上述被害人谅解；王可分别于2020年5月8日、6月17日、6月18日，赔偿张某11250、闵某10400元、朱某8000元，并取得上述被害人谅解。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人柴会杰、王可供述；同案犯胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛、崔洪丹、陈小臣、周清云、刘焕焕、刘贝贝、刘双慧、费龙龙、王慧芳供述；被害人闵某、张某、朱某、吴某、王某、凡春涛、岳某陈述；到案经过；报案经过；河南悦金信息科技有限公司合同；郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单；收据；服务终止协议书；转账记录；微信聊天记录；河南悦金信科技有限公司营业执照和与银行合作的牌匾照片；收条、谅解书；领条；查询被告人身份及前科情况；户籍证明等证据，认为被告人柴会杰、王可的行为已构成诈骗罪，被告人王可、柴会杰归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人王可、柴会杰已经赔偿被害人并取得谅解，可酌情从轻处罚。建议对被告人柴会杰判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金，建议判处被告人王可有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金。被告人柴会杰、王可对起诉书指控的事实、证据及量刑建议均不持异议，并且签字具结。本院予以认定。被告人柴会杰指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人柴会杰在共同犯罪过程中起次要或者辅助作用，是从犯；2、被告人柴会杰主动到公安机关投案，系自首；3、被告人柴会杰系初犯、偶犯；4、被告人柴会杰自愿认罪认罚，5、被告人柴会杰积极赔偿被害人损失，并取得谅解，主观恶性较小及社会危害性小。建议对被告人判处缓刑。被告人王可指定辩护人提出以下辩护意见：1、被告人王可在整个违法犯罪过程中起次要或者辅助作用，应认定从犯；2、被告人王可犯罪所得较少，系初犯、偶犯，在归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，悔罪态度较好；3、被告人王可如实供述犯罪事实，始终认罪认罚；4、被告人王可已经全额赔偿被害人，并获得被害人谅解，综上建议法庭对其适用缓刑。经审理查明：2019年2月，同案犯胡航飞（已判决）、韩春光（已判决）、杨昊澎（已判决）、周猛（已判决）经预谋共同出资，在郑州市管城区紫荆山路182号院蓝海广场1幢21层2103号设立了河南悦金信息科技有限公司，由胡航飞任法人，韩春光为监事，杨昊澎为渠道经理，周猛为财务，招募陈小臣（已判决）为业务员主管，招募业务员崔洪丹（已判决）、周清云（已判决）、费龙龙（已判决）、刘贝贝（已判决）、刘双慧（已判决）、刘焕焕（已判决）、王慧芳（已判决）、赵健雄（另案处理）、张婉琪（另案处理）、刘文（另案处理）、被告人王可、柴会杰等人，对外谎称是中原银行、民生银行等多家银行的合作单位，以能帮客户从上述银行贷出长期高额度低利率信用贷款为由，收取客户金融服务费，安排公司员工以银行工作人员名义对客户进行电话回访，实际并未代客户向银行申请相关贷款。经查，诈骗金额共计64万余元，其中：2019年4月10日，柴会杰伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛等人用上述手段骗取被害人吴某7000元。2019年4月11日，柴会杰伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛等人用上述手段骗取被害人岳某12000元。2019年4月15日，柴会杰伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛等人用上述手段骗取被害人王某4000元。2019年4月24日，柴会杰伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛等人用上述手段骗取被害人凡春涛6000元。2019年4月11日，王可伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛用上述手段骗取被害人闵某10400元。2019年4月19日，王可伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛用上述手段骗取被害人张某11250元。2019年4月24日，王可伙同胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛用上述手段骗取被害人朱某8000元。2020年4月29日19时，郑州市公安局二里岗分局民警在郑州市中原区陇海路与桐柏路交叉口东北角的郑州市美上美整形美容医院将被告人王可抓获；2020年4月30日，被告人柴会杰到郑州市公安局二里岗分局投案。柴会杰、王可归案后均如实供述上述犯罪事实，柴会杰分别于2020年8月4日、13日，赔偿王某4000元、凡春涛6000元、吴某7000元、岳某12000元，并取得上述被害人谅解；王可分别于2020年5月8日、6月17日、6月18日，赔偿张某11250、闵某10400元、朱某8000元，并取得上述被害人谅解。以上事实，有法庭查证属实的下列证据为证：1、被告人柴会杰、王可对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并当庭自愿认罪认罚。2、同案犯胡航飞、杨昊澎、韩春光、周猛、崔洪丹、陈小臣、周清云、刘焕焕、刘贝贝、刘双慧、费龙龙、王慧芳供述,证实河南悦金科技有限公司的组织结构、运营模式及公司人员以能够帮助客户办理银行贷款为名，骗取服务费的事实。3、被害人闵某、张某、朱某、吴某、王某、凡春涛、岳某陈述、报案材料，证实上述被害人被悦金公司人员以能够帮助办理银行贷款为名，骗取服务费的事实及交纳的服务费数额。与《金融服务协议》合同、收据、银行交易明细、转账记录、微信聊天记录等能够相互印证。4、到案经过，证实2020年4月30日被告人柴会杰到郑州市公安局二里岗分局案件侦办大队投案，2020年4月29日19时许，民警在郑州市中原区陇海路与桐柏路交叉口东北角的郑州市美上美整形美容医院将王可抓获。5、赔偿协议、谅解书、收条等，证实了被告人柴会杰、王可退赔被害人损失并取得谅解的情况。6、河南悦金信息科技有限公司合同；郑州市公安局二里岗分局扣押物品、文件清单；服务终止协议书；河南悦金信科技有限公司营业执照和引航合作的牌匾照片；查询被告人身份及前科情况；户籍证明等证据附卷，与相关证据相互印证，佐证了案件事实。本院认为，公诉机关指控被告人柴会杰、王可犯诈骗罪，罪名及提出的量刑建议成立，依法予以支持。根据被告人柴会杰、王可犯罪的事实和性质，依法应在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金”的法定刑幅度以内处以适当刑罚。鉴于：1、被告人柴会杰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，系自首，可以从轻处罚；2、被告人王可归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；3、被告人柴会杰、王可在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，均可以从轻处罚；4、二被告人均系初犯，均已赔偿被害人全部损失并取得谅解，均可酌情从轻处罚。综上，被告人柴会杰、王可确有悔罪表现，对其二人适用缓刑应不致再危害社会，且所居住的社区同意对其二人实行社区矫正，故可对被告人柴会杰、王可依法宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。指定辩护人相应辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：一、被告人柴会杰犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）二、被告人王可犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  洪珂珂人民陪审员  段小琴人民陪审员  司瑞莲二〇二〇年九月十八日书 记 员  马璐瑶