广东省广州市南沙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0115刑初430号公诉机关广东省广州市南沙区人民检察院。被告人李训方，女，1987年8月7日出生，汉族，出生地湖北省阳新县，初中文化，户籍地湖北省黄石市阳新县。因本案于2019年12月13日被羁押，次日被刑事拘留,2020年1月19日被逮捕，现羁押于广州市南沙区看守所。委托辩护人王亚春，广东共建律师事务所律师。被告人郭盛旺，男，1986年5月16日出生，汉族，出生地湖北省阳新县，初中文化，户籍地湖北省黄石市阳新县。因本案于2019年12月13日被羁押，次日被刑事拘留,2020年1月19日被逮捕，现羁押于广州市南沙区看守所。委托辩护人邱纪洪，广东中泽律师事务所律师。广东省广州市南沙区人民检察院以穗南检一部刑诉〔2020〕Z266号起诉书指控被告人李训方、郭盛旺犯诈骗罪,于2020年8月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月8日公开开庭审理了本案。广东省广州市南沙区人民检察院指派检察官王利飞出庭支持公诉，被告人李训方、郭盛旺及其辩护人王亚春、邱纪洪到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，两被告人系夫妻关系。在2016年至2019年期间，经事前共谋，被告人李训方伙同郭盛旺在广州市南沙区、番禺区、天河区、荔湾区等地的出租屋大门或墙壁上粘贴台式电脑转让单，虚构因工作调动、急需转让高配置台式电脑的事实，并通过软件篡改电脑显示器中电脑配置信息，向被害人提供虚假的发票、保修卡，使用劣质电脑冒充高配置电脑骗取多名被害人的财物。待被害人发现电脑不能运行后，两被告人以拒接电话、拉黑等方式逃匿。具体犯罪事实如下：一、2016年8月22日，被告人李训方在广州市天河区员村西街怡园西10号B栋402房，诈骗被害人邱某人民币2000元。二、2018年5月29日，被告人李训方在广州市天河区员村程界西华兴巷6号，诈骗被害人郑某1人民币2000元。三、2018年6月28日，被告人李训方在广州市南沙区板头村板头六街24号楼下，诈骗被害人郑某2人民币2300元。四、2018年12月6日，被告人李训方在广州市番禺区沙头街道北海村七街一号楼下，诈骗被害人黄某1人民币2300元。五、2019年5月23日，被告人李训方在广州市天河区棠德东二街H6楼下，诈骗被害人朱某人民币1280元。六、2019年6月24日，被告人郭盛旺在广州市荔湾区龙溪凤池村凤池涌二街八巷7号楼下，诈骗被害人王某1人民币2400元。七、2019年7月14日，被告人李训方在广州市番禺区大石街大山村大涌路镇北南街中心巷8号502房，诈骗被害人蔡某1人民币2500元。八、2019年8月23日，被告人郭盛旺在广州市白云区永平街永泰官厅西街28号公寓402房，诈骗被害人黄某霖人民币1800元。九、2019年8月25日，被告人郭盛旺在广州市白云区嘉禾望岗东胜北街五巷一号嘉豪公寓403房，诈骗被害人黄某3人民币2200元。十、2019年10月19日，被告人李训方在广州市天河区员村西街百兴园四巷一栋门口，诈骗被害人梁某人民币1500元。十一、2019年10月20日，被告人李训方在广州市荔湾区龙溪凤池村三街八号楼下，诈骗被害人叶某1人民币1500元。十二、2019年11月14日，被告人李训方在广州市南沙区南沙街红岭二路3号楼下，诈骗被害人叶某2人民币1800元。十三、2019年11月15日，被告人李训方在广州市南沙区桥秀三巷6号楼下，诈骗被害人尹某人民币2000元。综上，两被告人共实施诈骗十三次，共诈骗十三被害人人民币25580元。2019年12月13日，公安机关将两被告人抓获。案发后，两被告人家属向被害人郑某2、黄某1、朱某、王某1、蔡某1、黄某3、梁某、叶某1、叶某2、尹某退赔，并取得上述十名被害人的谅解；向被害人郑某1退赔；另将3800元交付本院，用于退赔被害人邱某、黄某霖。2020年8月27日，两被告人均与公诉机关签订《认罪认罚具结书》。上述事实，有被告人李训方、郭盛旺的户籍证明材料，到案经过，扣押笔录、扣押清单，搜查笔录，相关物证照片，微信截图，监控视频截图，李训方使用的微信交易明细，两被告人的供述及辩解，电子物证检查工作记录，微信及支付宝交易情况，赔偿确认书及谅解书，被害人邱某、郑某1、郑某2、黄某1等十三名被害人的陈述，受案登记表、受案回执、立案决定书，涉案微信、转账记录、发票、现场照片，相关的辨认笔录，现场勘验笔录，指纹、笔迹鉴定意见，价格认定结论书、手机通话记录等证据证实,被告人李训方、郭盛旺在庭审过程中认罪认罚，足以认定。公诉机关认为，两被告人诈骗他人财物，数额较大，均构成诈骗罪；两被告人均有坦白、认罪认罚、退赔被害人并与部分被害人达成刑事和解等从轻处罚、从宽处理情节；被告人李训方是主犯，郭盛旺是从犯；建议本院对被告人李训方判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；建议本院对被告人郭盛旺判处有期徒刑十个月，并处罚金。被告人李训方认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：其涉案情节较轻，诈骗金额只有25580元；其认罪悔罪，认罪认罚；已退赔全部被害人并取得多数被害人谅解；系初犯、偶犯；其家庭困难，两夫妻均被羁押；综上，请求从轻处罚，并对其适用缓刑。被告人郭盛旺认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：其为从犯，应从轻或减轻处罚；已退赔各被害人并取得谅解；其一贯表现好，无前科，系初犯；认罪态度好，可酌情从轻处罚；请求对其从轻处罚。本院认为,被告人李训方、郭盛旺无视国家法律,以非法占有为目的,虚构事实骗取他人财物,数额较大,其行为均已触犯刑律,构成诈骗罪,依法应予惩处。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。两被告人均坦白、认罪认罚、全部退赃退赔并取得多数被害人谅解，依法或酌情对其从轻处罚、从宽处理。在共同犯罪中，被告人郭盛旺是从犯，应从轻处罚。两被告人犯罪持续时间长，受害人人数多，社会影响较大。本院还注意到，在2019年9月4日，被告人李训方已被被害人扭送公安机关，公安机关因故未作处理，但两被告人仍不思悔改，继续作案。为体现刑法的震慑作用，对两被告人依法不应适用缓刑。两被告人及其辩护人提出的辩解、辩护意见中合理部分,予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十三条、第六十四条和根据《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条及《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条、第二条第一款、第五条的规定,判决如下:一、被告人李训方犯诈骗罪,判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月13日起至2021年3月12日止。罚金于判决发生法律效力之日起五日内向本院一次性缴纳。）二、被告人郭盛旺犯诈骗罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即刑期自2019年12月13日起至2020年10月12日止。罚金于判决发生法律效力之日起五日内向本院一次性缴纳。）三、被告人李训方、郭盛旺向本院缴纳的3800元，分别用于退赔被害人邱某2000元、退赔被害人黄某霖1800元。四、扣押于公安机关的作案工具劣质台式电脑2台及被害人交回公安机关的其他劣质台式电脑、红色转让单160张，一律予以没收、销毁；扣押于公安机关的作案工具被告人李训方的华为手机1台，予以没收、上缴国库；扣押于公安机关的其他物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  胡名态人民陪审员  魏景霞人民陪审员  梁少梅二〇二〇年九月八日法官助理陈一松书记员马家淇附：本裁判主要法律依据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸追缴确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。《最高人民法院〈关于适用财产刑若干问题的规定〉》第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决书发生法律效力第二日起最长不超过三个月。