湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初97号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人陈登科，男，1977年5月11日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化程度，务工，住湖北省公安县。2019年8月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年9月30日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。指定辩护人何守卫，湖北恒祥律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检一部刑诉（2020）4号起诉书指控被告人陈登科犯诈骗罪，于2020年3月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员姜政出庭支持公诉，被告人陈登科及其指定辩护人何守卫到庭参加诉讼。本院经报请荆州市中级人民法院延长审限三个月。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：1、2016年3月，被告人陈登科与被害人潘某通过网络认识，2017年9月二人确定恋爱关系。二人恋爱期间，陈登科隐瞒已婚事实，以在江陵的废旧轮胎再利用项目和在黄石铺装项目需要资金为由，多次找潘某借钱，并使用潘某及其朋友刘某1的多张信用卡进行套现。后陈登科在明知自己没有偿还能力的情况下离开荆州并更改手机号码，致使潘某无法与其联系。自2017年9月15日至2018年7月30日，陈登科通过现金、微信转账、银行卡转账、信用卡套现的方式骗取潘某共计1414872.62元。所骗赃款用于偿还个人债务、银行贷款和生活开支。破案后，赃款未追回。2、2019年5月，被告人陈登科在江西省抚州市白金翰宫小区“心匠轩”理发店工作时认识被害人王某1，并虚构自己持有理发店股份的事实。2019年8月，陈登科以需要还钱给亲戚为由，骗取被害人王某1共计5万元。所骗赃款由陈登科转给前妻秦某帮其偿还信用卡和银行贷款及给小孩上学报名。破案后，赃款未追回。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，认为被告人陈登科虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。被告人陈登科对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪，但对部分事实有异议，其提出自己在2019年6月与潘某有过微信联系，不是刻意逃避债务，跟潘某打了一百多万的借条，有陆续还钱给她，最后一次还款有银行记录证明；还称王某1的5万元是借款。其辩护人何守卫提出被告人陈登科系初犯，有部分退赃的从轻情节。经审理查明：1、2016年3月，被告人陈登科与被害人潘某通过网络认识，2017年9月二人确定恋爱关系。二人恋爱期间，陈登科隐瞒已婚事实，以在江陵的废旧轮胎再利用项目和在黄石铺装项目需要资金为由，多次找潘某借钱，并使用潘某及其朋友刘某1的多张信用卡进行套现。后陈登科在明知自己没有偿还能力的情况下离开荆州并更改手机号码，致使潘某无法与其联系。自2017年9月15日至2018年7月30日，陈登科通过现金、微信转账、银行卡转账、信用卡套现的方式骗取潘某共计1414872.62元。所骗赃款用于偿还个人债务、银行贷款和生活开支。破案后，赃款未追回。2、2019年5月，被告人陈登科在江西省抚州市白金翰宫小区“心匠轩”理发店工作时认识了王某1，并称自己持有理发店股份。2019年8月，陈登科以需要还钱给亲戚为由，向王某1借款共计5万元（王某1于2019年8月29日向陈登科转款4万元，30日又向陈登科转款1万元）。该款由陈登科转给前妻秦某帮其偿还信用卡和银行贷款及给小孩上学报名。2019年8月30日，陈登科被抓获。案发后，该款未归还。认定上述事实的证据如下：1、立案决定书，抓获经过，被告人陈登科的身份材料，证实本案的发、破案经过，被告人陈登科被抓获的经过，及其具备完全刑事责任能力的事实。2、被害人潘某的陈述及潘某出具的陈登科骗取资金情况汇总说明，证实2016年3月，被告人陈登科与潘某通过网络认识，2017年9月二人确定恋爱关系。恋爱期间，陈登科多次以在江陵的废旧轮胎再利用项目和在黄石铺装项目需要资金为由，找潘某要钱，并使用潘某及其朋友刘某1的多张信用卡进行套现，陈登科通过现金、微信转账、银行卡转账、信用卡套现的方式骗取了潘某共计141万余元。3、证人郝某、王某2、石某的证词，证实被告人陈登科经常找身边的朋友及亲属借信用卡套现的事实。4、证人刘某1的证词，证实被告人陈登科使用潘某的朋友刘某1的信用卡进行套现的事实。与被害人潘某的陈述能够相互印证。5、证人秦某的证词及结婚、离婚登记档案信息，证实：①其与陈登科于1995年3月15日结婚，2007后7月30日离婚。后二人于2007年11月27日复婚，期间，陈登科与秦某一起生活居住，2018年7月31日再次离婚，陈登科搬出，并离开公安。2019年8月29日，秦某收到陈登科微信转款的4万元后用于偿还被陈登科透支的信用卡和小孩上学。②2014年以前我们的财务都是正常的，从2014年开始，陈登科说要投资，就要我将各个银行的信用卡给他，之前都是他自己还的，之后他没有钱还了，2018年我就把卡全要回来了，后面都是我自己还的。6、证人刘某2、田某的证词及火车票购票记录，证实2017年12月，因为一个废旧轮胎回收再利用的化工项目，刘某2通过田某认识了陈登科，项目选址在江陵。在这个项目中，陈登科没有投资一分钱，他是项目的发始人，刘某2是主要投资人，项目中陈登科所有的费用包括考察费用、招待费用都是刘某2和田某承担。后刘某2、田某发现陈登科经常找其借钱，而且还欠很多钱，资金方面有问题，人品也有问题。2018年6月，刘某2就放弃了该项目。田某还提供了火车票购票记录予以证实。7、被害人王某1的陈述及辨认笔录、微信转账记录，证实2019年5月，被告人陈登科在江西省抚州市白金翰宫小区“心匠轩”理发店工作时认识了王某1，其称自己持有理发店股份。2019年8月29日至30日，陈登科以需要还钱给亲戚为由，向王某1借款共计5万元。8、潘某微信转账记录，上海浦东发展银行卡、信用卡交易流水，中国光大信用卡电子账单，平安银行信用卡对账单，中国农业银行信用卡交易明细查询单，及刘某1农商银行信用卡交易流水，证实2017年9月15日至2018年7月30日间，陈登科通过微信转账、银行卡转账、信用卡套现的方式骗取潘某共计1384872.62元。9、借条，证实2019年2月12日，被告人陈登科向被害人潘某出具了借条，借款金额174万元，承诺于2019年7月1日前还款。10、微信聊天记录，证实被告人陈登科隐瞒已婚事实，向潘某承诺卖地后买别墅与其结婚，骗取潘某的信任，以跑项目为名，让潘某透支信用卡，骗取其钱财的事实。11、被告人陈登科名下中国建设银行卡流水、上海浦东发展银行卡流水，证实被告人陈登科接收被害人潘某转款的情况。12、被告人陈登科的供述及同步录音录像光盘一张，证实被告人陈登科到案后对作案事实已作如实供述。上述证据经当庭质证，其来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于公诉机关对被告人陈登科诈骗王某15万元的指控部分。经查，对于陈登科是否虚构自己持有理发店股份一节，陈登科称老板王国平说给自己20%的干股，以技术、管理入股。证人郝某、王某2证实陈登科此前确实在公安县城经营过“新丽都”理发店，并且是公安县最大的一家。可知，陈登科确实具有相关能力。王某1陈述自己去“心匠轩”理发店侧面了解到陈登科在理发店并没有股份。以上证据相互矛盾，而公诉机关未提供王国平的证词，即陈登科是否虚构这一事实存疑。另查明，2019年8月29日至30日，陈登科以需要还钱给亲戚为由，向王某1借款共计5万元，王某1同意借款。30日当天，陈登科被抓获。陈登科当时有固定工作，其具有一定还款能力，其在借款后即被抓获，不具有在借款后躲避债务、不想还款的行为表现，故无法判定其具有非法占有目的。王某1是因为找不到陈登科后于9月7日向公安机关报案称被骗，而被告人失联原因是被抓。因此，对于该笔指控，本院认为不能认定。关于被告人陈登科和辩护人的辩解、辩护意见。被告人陈登科明知自己没有偿还能力，仍虚构事实、隐瞒真相骗取潘某的信任，向潘某大量借款，其非法占有目的明显，构成诈骗，陈登科在事后打欠条及少量还款不能改变以上行为的性质。公诉机关已经将陈登科退还给被害人潘某的欠款扣除，只指控了未退还的部分共计141万余元，故陈登科退还的情节不能作为本案的从轻情节进行认定。综上，被告人陈登科及其辩护人何守卫的相关辩解、辩护意见不能成立。但其称王某1的5万元系借款的辩解本院予以认可。本院认为，被告人陈登科以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立。被告人陈登科到案后能够如实供述诈骗的基本犯罪事实，是坦白，其对自己行为的辩解不影响对其如实供述的情节的认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人陈登科犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币30000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人陈登科的刑期自2019年8月30日起至2030年4月29日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈登科向被害人潘某退赔人民币1414872.62元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  夏继亚审 判 员  杜 为审 判 员  张志浩人民陪审员  唐玉琴人民陪审员  涂电波人民陪审员  杨 琼人民陪审员  李超英二〇二〇年九月二十三日书 记 员  张 瑶