北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）京0105刑初2663号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人袁桂才（别称：李总），男，1992年1月7日出生，汉族，出生于山东省诸城市，初中文化，户籍所在地为山东省诸城市。原系北京某有限公司股东及业务部经理、北京某某国际拍卖有限公司实际控制人。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，当日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人徐晓鹏，北京市当代律师事务所律师。被告人侯洪涛，男，1993年9月11日出生，汉族，出生于河南省周口市，初中文化，户籍所在地为河南省郸城县。原系北京某有限公司业务部主管、北京某某国际拍卖有限公司业务经理、负责人之一。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人张建成，河北华祥律师事务所律师。被告人尹洪军，男，1989年5月18日出生，汉族，出生于黑龙江省绥化市，初中文化，户籍所在地为黑龙江省绥化市绥棱县。原系北京某有限公司业务部主管、北京某某国际拍卖有限公司股东、业务经理。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人石伟，北京佐邦律师事务所律师。被告人王彦平，男，1998年2月14日出生，汉族，出生于黑龙江省海伦市，小学文化，户籍所在地为黑龙江省海伦市。原系北京某有限公司业务员、北京某某国际拍卖有限公司业务主管。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人张思星，北京市盈科律师事务所律师。被告人冯硕，男，1999年11月8日出生，汉族，出生于河南省信阳市，初中文化，户籍所在地为河南省信阳市固始县。原系北京某某国际拍卖有限公司业务经理。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人徐世杰，北京市华泰律师事务所大连分所律师。被告人王可，男，1994年10月29日出生，汉族，出生于辽宁省鞍山市，大专文化，户籍所在地为辽宁省鞍山市台安县。原系北京某某国际拍卖有限公司业务主管。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人王扬，北京理道律师事务所律师。被告人王鹏程，男，1990年2月7日出生，蒙古族，出生于内蒙古自治区赤峰市，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区赤峰市，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人刘婷婷，北京市京哲律师事务所律师被告人胡银森，男，1997年11月25日出生，汉族，出生于河南省信阳市，大专文化，户籍所在地河南省信阳市息县，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人关育玲，北京圣伟律师事务所律师。被告人杨易发，男，1993年6月3日出生，汉族，出生于黑龙江省绥化市，初中文化，户籍所在地黑龙江省绥化市绥棱县，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人魏伟，北京辉远律师事务所律师。被告人卢强，男，1992年12月5日出生，汉族，出生于吉林省通化市，初中文化，户籍所在地吉林省通化市通化县，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人刘晋，北京培仁律师事务所律师。被告人宋力民，男，1987年8月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地黑龙江省绥化市绥棱县，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人武维宇，北京市浩天信和律师事务所律师。被告人李国辉，男，1988年4月10日出生，汉族，出生于黑龙江省绥化市，初中文化程度，户籍所在地黑龙江省绥化市绥棱县，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人陈竞静，北京辉远律师事务所律师。被告人周顺利，男，汉族，1993年8月15日出生，出生于河南省周口市，高中文化，户籍所在地河南省周口市郸城县，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人郑涛，北京邦洋律师事务所律师。被告人杨进超，男，满族，1984年7月12日出生，，出生于河北省承德市，初中文化，户籍所在地河北省承德市隆化县，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人万平，北京市隆安律师事务所律师。被告人杨志刚，男，1991年8月5日出生，汉族，出生于黑龙江省绥化市，初中文化，户籍所在地黑龙江省绥化市绥棱县，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人常越，上海科尚律师事务所律师。被告人闫军，男，1995年7月11日出生，汉族，公民身份证号：×××，出生于吉林省辽源市，初中文化，户籍所在地吉林省辽源市东丰县，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人王艳峰，北京培宁律师事务所律师。被告人刘命命，女，1994年4月5日出生，汉族，公民身份证号：×××，出生于河南省周口市，初中文化，户籍所在地河南省周口市郸城县，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人方葳，北京合弘威宁律师事务所律师。被告人孙文茂，男，1997年8月1日出生，汉族，公民身份证号：×××，出生于河北省衡水市，专科文化，户籍所在地河北省衡水市阜城县，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人刘晓洪，北京市永浩律师事务所律师。被告人刘刚，男，1989年5月16日出生，汉族，公民身份证号：×××，出生于河北省张家口市，专科文化，户籍所在地河北省张家口市宣化区，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人延林，北京市华泰律师事务所律师。被告人张忠臣，男，1992年9月23日出生，汉族，公民身份证号：×××，出生于河南省周口市，初中文化，户籍所在地河南省周口市郸城县，原系北京某某国际拍卖有限公司员工。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人肖虹，北京市高文律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉(2019)2669号起诉书指控被告人犯诈骗罪，于2019年10月23日向本院提起公诉，并于2020年7月8日再次追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院检察员赵越超、孙璐出庭支持公诉，被告人及其上述各辩护人均到庭参加诉讼，现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人袁桂才伙同侯洪涛、尹洪军、王彦平、冯硕、王可、王鹏程、胡银森、杨易发、卢强、宋力民、李国辉、周顺利、杨进超、杨志刚、闫军、刘命命、孙文茂、刘刚、张忠臣于2018年6月至2019年4月间，在北京市朝阳区某某大厦，以参加拍卖会需缴纳标的费、手续费等为由，骗取被害人牛某（女，72岁，北京市人）等100余名被害人人民币400余万元，后被公安机关抓获归案。后追加指控：被告人袁桂才、尹洪军、侯洪涛、王彦平伙同田野、高某1（均已判决）于2017年5月至2018年8月间，在北京市朝阳区大望路北京某公司内，以谎称高价拍卖收藏品需缴纳拍卖费用的方式，骗取被害人杜某（男，81岁，北京市人）等30余名被害人共计人民币300余万元。公诉机关就上述指控提交了被害人陈述、书证、被告人供述等证据，认为被告人袁桂才、侯洪涛、尹洪军、王彦平、冯硕、王可、王鹏程、胡银森、杨易发、卢强、宋力民、李国辉、周顺利、杨进超、杨志刚、闫军、刘命命、孙文茂、刘刚、张忠臣的行为应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法予以惩处。被告人袁桂才、尹洪军、卢强、闫军、刘命命当庭对犯罪事实、犯罪金额或犯罪中所起作用不予认可；其他被告人当庭表示自愿认罪。本案被告人之各辩护人除了部分对犯罪事实和认定诈骗罪提出异议外，其他均作了罪轻辩护，请法庭对被告人从宽处罚具体意见为：被告人袁桂才之辩护人认为，袁桂才无罪；被告人侯洪涛之辩护人认为，侯洪涛系从犯，自愿认罪；被告人尹洪军之辩护人认为，本案应认定为合同诈骗罪，尹洪军有认罪情节；被告人王彦平之辩护人认为王彦平不构成诈骗，且被告人自愿认罪；被告人冯硕之辩护人认为，冯硕认罪认罚；被告人王可之辩护人认为，部分金额没有证据印证，王可系从犯，认罪认罚；被告人胡银森之辩护人认为，胡银森系从犯，应按2.8万元认定犯罪金额，认罪态度好，积极退赔；被告人宋力民之辩护人认为，宋力民系从犯，认罪认罚；被告人周顺利之辩护人认为，周顺利认罪认罚；被告人杨进超之辩护人认为，杨进超系从犯，自愿认罪；被告人杨志刚之辩护人认为，杨志刚系从犯，认罪认罚，有部分退赔情节并获得部分被害人谅解；被告人闫军之辩护人认为，本案系单位犯罪，被告人具有认罪情节；被告人刘命命之辩护人认为，刘命命系从犯，认罪认罚；被告人孙文茂之辩护人认为，孙文茂系从犯，认罪态度好；被告人王鹏程之辩护人认为，对部分金额有异议，王鹏程认罪认罚；被告人杨易发之辩护人认为，杨易发系从犯，认罪态度好；被告人卢强之辩护人认为，对犯罪金额有异议，卢强系从犯，认罪认罚；被告人李国辉之辩护人认为，李国辉系从犯，认罪认罚；被告人刘刚之辩护人认为，刘刚自愿认罪认罚；被告人张忠臣之辩护人认为，张忠臣系从犯，认罪悔罪。经审理查明：一、被告人袁桂才、尹洪军、侯洪涛、王彦平伙同田野、高某1（均已判决）于2017年5月至2018年8月间，在北京市朝阳区大望路北京某有限公司内，以谎称高价拍卖收藏品需缴纳拍卖费用的方式，骗取被害人杜某（男，81岁，北京市人）等30余名被害人共计人民币300余万元。其中，袁桂才涉案金额300余万元，侯洪涛涉案金额80余万元，尹洪军涉案金额70余万元，王彦平涉案金额20余万元。上述事实，有经庭审举证、质证予以确认的下列证据证实：1、被害人杜某、刘某等人的陈述及提供的报案材料、相关合同、银行交易明细、入库单、收据、会员卡以及部分被害人的辨认笔录证明：本案被害人中有30名为60岁以上老年人。2017年5月至2018年8月间，北京某有限公司（以下简称“某公司”）业务员通过电话宣传、发放礼品等方式与被害人取得联系，告知被害人其公司可以帮助拍卖邮票、粮票、钱币等收藏品，在对被害人提供的收藏品谎报高额估价后，以会员费、服务费、场地费、受理费等名义收取被害人钱款并以公司名义与被害人签订会员合同、艺术品委托拍卖合同，约定受托人某公司承诺在一定期限内为被害人提供的艺术品组织拍卖，被害人需交纳一定费用。某公司对部分被害人出具合同附属条款，约定若拍卖品未能成交，公司将对客户进行同等价值补偿，不会让客户受损失。其中，袁桂才涉案金额300余万元，侯洪涛涉案金额80余万元，尹洪军涉案金额70余万元，王彦平涉案金额20余万元。后某公司以“合同换卡”为名收回被害人所持合同，并向被害人发放会员卡。某公司收取被害人钱款后，或举办过一至二次拍卖会但均未拍卖成功，或从未举办拍卖会，在被害人发觉可能被骗要求退款时以各种理由推脱，后公司关闭，公司人员失去联系。被害人刘某、王某1等人辨认出对其实施诈骗的高某1、尹洪军、侯洪涛、王彦平等人。2、证人王某2证言证明：2017年7月份，其和表弟高某1、马肖飞、袁桂才四人成立某公司，通过发放礼品的方式吸引老年人来公司，向老年人介绍拍卖业务，对客户的藏品进行估价，跟客户签订拍卖委托合同，让客户缴纳一定的拍卖费。公司办公地点在北京市朝阳区大望路。公司法人是李某3，实际股东是其、马肖飞、高某1和袁桂才，公司经营由其和马肖飞负责。马肖飞主要负责公司业务，共有三个业务部，一部经理是高某1，业务员有王彦平、孟广坤等人；二部经理是袁桂才，业务员有侯洪涛、李某3、邓瑞等人，三部业务员有尹红军等人。其负责租房、水电、筹备拍卖会、给员工结算及发放工资等。公司共有客户200人左右，共举办了两场拍卖会，均没有拍卖成功。其没想是否能拍出，就是为赚取拍卖费。如果藏品无法拍出，会给客户一定补偿。公司收取拍卖费有刷POS机和现金两种方式，POS机的结算账户有三个，分别是袁桂才、李某3和梁某的银行账户，POS机是马肖飞办的。袁桂才三人卡里有钱了就取出来给马肖飞，再由其和马肖飞一起决定怎么支配。公司共收到拍卖费600万元左右，一部分用于公司开支，其余的钱被四个合伙人分了，其共分得70万元左右。因为四个合伙人不想担风险，所以公司法人让业务员李某3来做，李某3是马肖飞的朋友。公司员工工资是4000元底薪，收取客户费用的10%为提成，主管有千分之五的提成，孟凡坤、侯洪涛、尹红军、金辉都是主管。3、证人高某1证言证明：2017年5月份，其和表哥王某2、袁桂才、马肖飞合伙成立了某公司，主要经营业务是给别人拍卖字画、粮票等收藏品，从中收取服务费。具体流程是先以发放礼品的方式找年纪比较大的老人，收集客户信息，再打电话介绍公司业务，公司对客户的收藏品按照网上价格进行估价，客户如有意向就签订拍卖委托合同，向客户收取服务费，后再举行拍卖会，如果拍卖不成功，一是继续拍卖，二是给客户收藏品进行补偿，三是退钱。退钱时遇到较劲的客户就多退点，也有全退的，遇见好说话的客户就少退点，也有不退的。公司举行过两次拍卖会，其印象中拍卖成功一件物品，成交价格为8000元。公司店长是马肖飞和王某2，马肖飞主抓公司全盘，王某2主要负责后勤和人事方面，下面有三个业务部，其是一部经理，底下有5个业务员；二部是侯洪涛和袁桂才，三部是尹红军。公司共有200多个客户，收取客户的服务费共500万元左右，除了用于日常开支、举行拍卖会、购买收藏品补偿客户，其余的钱被四人分了，其分的最少，共分得50万元左右。后公司无法运营，就关门跑了。4、证人李某1的证言及辨认笔录证明：其于2016年8月10日至2019年3月20日在某物业管理有限公司做楼管员，在其任职期间，某大厦B座606是一家公司在使用。公司名字带有某几个字，公司客户都是一些老年人，这家公司办理入住、交电费、报修等事情都是跟其直接接触，与其联系的人自称是公司法人李某3。这家公司是2017年年底入住，持续了大概半年。李某1辨认出被告人王某2即为与其打交道的“李某3”，该人自称某公司法人。5、企业工商档案证明：2017年7月28日，某公司成立，法定代表人李某3，住所北京市朝阳区某**楼**606；2018年6月19日，公司住所变更为北京市朝阳区百子湾西里**楼**1210；2018年10月16日公司注销。6、易生支付有限公司出具的商户基本信息及涉案账户交易明细证明：部分被害人以POS机刷卡方式向北京市某有限公司支付钱款的情况，同时证明2017年9月至2018年2月，北京市朝阳区某行账户、袁桂才账户（尾号9514）及梁某账户（尾号0159）入账金额共计人民币500余万元。7、某商务酒店有限公司出具的说明书及会议协议证明：某公司在2018年1月5日-7日在酒店楠溪厅召开拍卖会，活动联系人王某2。8、租约证明：2017年7月3日，曹某与李某3签订租约，曹某作为北京市朝阳区某大厦B座606单元合法拥有者将该单元租给李某3作为办公用途，租赁期限自2017年7月19日起至2019年7月18日止。9、本院(2020)京0105刑初214号刑事判决书证明：本院于2020年6月1日以诈骗罪判处被告人王某2、高某1均为有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元。10、被告人袁桂才在侦查机关的供述称：2017年年底其通过面试入职某公司，负责人事，其是通过朋友认识该公司老板王总，公司还有一个姓马的老总和一个姓高的经理。公司地址在朝阳区大望路某大厦**606，之后搬到大郊亭一个大厦。公司做拍卖业务，2018年年初在十里河举办过一次拍卖会，拍卖的物品是客户的，客户是通过打电话和在公司楼下发礼品找的，其不清楚是否拍卖出去物品。其每月工资4000元，其在公司期间收入共计几万元。二、被告人袁桂才伙同侯洪涛、尹洪军、王彦平、冯硕、王可、王鹏程、胡银森、杨易发、卢强、宋力民、李国辉、周顺利、杨进超、杨志刚、闫军、刘命命、孙文茂、刘刚、张忠臣于2018年6月至2019年4月间，在北京市朝阳区某某大厦2号楼1902号北京某某国际拍卖有限公司等地，以参加拍卖会需缴纳标的费、手续费等为由，骗取被害人牛某（女，72岁，北京市人）等100余名被害人人民币400余万元。上述事实，有经庭审举证、质证予以确认的下列证据证实：11、被害人牛某等人的陈述、报案材料、相关合同、银行交易明细、拍照登记单、拍卖申请表、市场部调查回执单、收据、会员卡以及部分被害人的辨认笔录证明：本案的被害人绝大多数为60岁以上的老年人。在2018年6月至2019年4月间，在北京市朝阳区某某大厦2号楼1902号北京某某国际拍卖有限公司（以下简称：“某某公司”），公司业务员（销售部等人员）通过向社会人员拨打电话，询问客户家中是否有收藏品，谎称公司能帮助拍卖，邀请客人带着藏品到公司面谈。客人到公司后，业务员给客人的藏品拍照，并自拟一个较高的估价告知客人，同时对客人说会将藏品交给市场部，由市场部进行评估，后让客人带着藏品回去。业务员将客人的藏品照片、网上类似藏品的相关信息（业务员自拟价格）等提供给设计部，由设计部制作藏品的市场调查回执单（上有藏品名称、照片、藏品拥有者、藏品介绍、市场预估价、成交率、时间等）。随后由其他销售人员冒充市场部人员打电话给藏品的客人称已经进行了价格评估，让客人到公司商谈，以场次费、参拍费、保证金等名义骗取客人钱款谎称用以进行藏品的拍卖。公司宣称拍卖分为普通场、高级场、精品场，实际根据被害人交纳的钱款而定，具体收取的钱款数由业务员与被害人商定。从公司成立到被抓，公司未举行过拍卖，未有藏品被卖出。公司一般要求客人交纳现金（如交纳现金业务员有金额1%的奖励），其余为刷卡支付，所使用的POS机绑定的是王彦平、侯洪涛、尹洪军的个人银行卡。客人在与公司签订合同后，业务员会让前台根据纸质合同的相关信息制作一个会员卡交给客人，然后将客人手里的纸质合同收回。其中，关于各被告人的涉案金额，袁桂才、侯洪涛、尹洪军400余万元，胡银森370余万元，王彦平100余万元，冯硕40余万元，王可20余万元，闫军30余万元，杨易发20余万元，杨进超20余万元，周顺利18万余元，杨志刚14余万元，王鹏程11万余元，刘命命10万余元，宋力民4万余元，张忠臣3万余元，卢强3万余元，孙文茂2万余元，李国辉1万元，刘刚5000元。12、证人孙某1证言证明：其是2019年4月7日入职某某公司的，是尹洪军给其面试的。尹洪军给其安排的工作是接待客户，给客户登记、倒水，联系业务员接待客户。13、证人孙某2证言证明：其于2018年12月到某某公司工作，在公司叫“冯婷”。尹洪军让其负责前台的工作，具体就是给客户端茶倒水，登记客户名字、电话，然后通知客户找的业务员来接待客户。公司与200多个客户签订了拍卖合同。其觉得公司是诈骗行为，骗老年人的钱。其觉得公司的经理、主管、业务员肯定知道公司这种行为是骗人的，因为业务员到公司工作的时候，经理就直接会给他们一套话术告诉他们如何和老年人谈，并且收钱之后没收合同，也是业务员参与的。14、证人李某2证言证明：其是某某公司的人事，负责招聘销售和前台接待。其证明公司的组成人员及公司诈骗老年人客户的事实。15、证人许某证言证明：其于2019年4月到某某公司工作，是胡银森与其联系的，胡银森是其师父，但是其到了几天，胡银森就转去销售部门了。其在公司负责设计，主要是设计海报以及易拉宝，这些都是用来宣传用的。但这些设计都没有实际使用过。销售部的人会把一些客户做的藏品照片拿给其，让其在网上找一些相似的物件，然后复制他们的简介、说明，并在网上查找相似物件的拍卖价格，然后把这些内容以及照片上的藏品名字以及持有人姓氏、电话等信息做成市场部调查回执单，发还给销售部的人。后来还整理过客户资料表格。其证明公司的组成人员及公司诈骗老年人客户的事实。16、证人董某证言证明：其系某某公司的业务员，假名“董阳”。其证明公司的组成人员及公司诈骗的流程。17、证人高某2证言证明：其是某某公司的业务员，在公司叫“高超”。袁桂才总管各部门，就是实际控制人。公司主要是销售部门，销售一部经理是尹洪军，管理8个业务员；销售二部的经理是侯洪涛，管理8个业务员；销售三部的经理是金硕，管理6个业务员。销售经理督促业务员联系客户、指导业务员如何与客户沟通、帮助业务员谈业务、向客户要钱。公司存钱用的保险库只有袁桂才、尹洪军、侯洪涛可以打开。业务员收取客户的钱会存到袁桂才、王彦平、尹洪军的卡上。公司的王彦平、侯洪涛他们俩有给客户刷卡的POS机。业务员每天给客户打电话做销售，询问客户有什么瓷器、玉器什么的老物件可以代卖。如果有，就把客户约来，给藏品拍照，然后就谎称先给客户估值，过几天再给客户打电话谎称已经估值结束，可以帮助其把藏品包装代理拍卖，然后就收取客户的标底费、代理费和包装费等费用。从其到公司以来，公司没有开过拍卖会，公司就是骗钱的。18、证人陈某证言证明：其是某某公司销售部业务员，在公司叫“陈平”。其经理是尹洪军。公司以帮助老年人拍卖藏品为由实施诈骗。19、被告人袁桂才在侦查机关的供述称：2018年7月份，其花了7万元找代办公司注册了四海翰雅公司，法人是张雪某，其不认识，只是用她的名字注册，2018年10月底开始正式营业。公司办公地点是其选的，侯洪涛和房屋中介谈的，租房的钱是其出的，每个月不到5万元。公司的办公用品都是其买的。其联系了尹洪军、侯洪涛，并联系其他朋友或者招聘员工来公司上班。新的员工来了之后，都是由经理进行培训。其是老板和负责人，下边有经理侯洪涛和尹洪军，经理下面有三个主管王彦军、冯硕和王可，王可是刚提拔的，再下面是业务员。其平时负责公司全面工作，主要是收钱给经理开会，给公司联系买家，联系国际拍卖公司合作拍卖。公司财务其在的时候由其负责，其不在的时候由尹洪军和侯洪涛负责。公司一般是其和侯洪涛负责财务，没有账本。其自己有一个本来记录盈利情况和员工每个月的业绩情况。公司没有银行账户，有客户刷卡的话，钱会进入尹洪军的个人账户，因为尹洪军在公司时间多，而且POS机是绑定尹洪军的银行卡。尹洪军的账户就是公司的，里面没有尹洪军个人的钱。客户有一部分是从其之前工作的九鼎拍卖公司和国一金典收藏品公司里拿出来的电话信息，有一部分是业务员在楼下拉上来的客户，还有一部分通过北京手机号段进行筛选，随意拨打。公司的客户群体基本都是老年人。公司人员给客户介绍说公司是拍卖公司，可以推广藏品，可以提供海外拍卖，也可以委托拍卖公司拍卖。客户的藏品一般有银元、字画、邮票、钱币、瓷器还有玉器等。公司没有鉴定的资质，没有能力为客户鉴定藏品的真伪，价格是参考雅昌艺术网、全球艺拍上最近拍出的类似藏品的价格。公司给出参考价格后由客户自己决定起拍价和保留价。公司跟客户收取的是服务费，单件藏品参加一次拍卖收费1万元到8万元不等，根据普通场、精品场、豪华场等。公司会与客户签订《艺术品拍卖委托合同》，一式两份，一份给客户，一份公司留存。签订合同后客户先把藏品拿走，等拍卖成功后客户再把藏品拿过来交付。公司没有拍卖成功的实例，公司还没有组织过拍卖会。收入去向有员工工资及提成、房租、客户退款，这些开销刨除后剩下的钱还要分给尹洪军，他占股30%，然后每月再多给侯洪涛3-5万元。公司股东是其和尹洪军，其占70%，尹洪军占股30%。因为侯洪涛不占股份，其平时不在公司的时候，尹洪军盯着公司，全面负责，然后侯洪涛帮其收钱，因为没有给侯洪涛股份，所以就每月多给他3-5万的奖金。公司员工底薪基本都是3500元，然后按照员工业绩提成，基本是按照10%-20%提。公司从开业到现在营业总额共有200万左右。20、被告人侯洪涛在侦查机关的供述称：其于2018年11月到某某公司上班，化名“王凯”。公司的架构是老板-经理-主管-业务员。老板是袁桂才，老板下边分三个组，每个组有经理和主管。尹红军是一组的经理，但是没有主管；其是二组的经理，也接待客户。2019年至今其是后勤主管，负责公司所有员工的考勤，公司采购之类的工作。二组主管是王彦平；三组是新成立的，还没有经理，主管是冯硕。其主要有两方面的工作：一是负责管理手下的业务员，二是负责公司老板袁桂才交代的一些关于公司的外围的杂事。其每天的工作内容一是监督业务员的考勤，二是跟员工讲业务上的要求，什么能跟客户讲什么不能跟客户讲。一般都是通过打电话的方式联系客户，客户一般都是老年人，先是在电话里介绍，说某某公司有拍卖的资质，公司能开拍卖会，可以帮助把客户的藏品先组织巡展，然后放到我们组织的拍卖会上参拍。如果客户有意向，就给他发一个公司地址，约见面看藏品。客户到公司后，公司会看客户的藏品，然后给藏品拍照，然后就会让客户直接回去了。公司通过在百度搜索、雅昌艺术网或全球艺拍上查找类似的藏品，大致确定类似客户藏品的价格，然后再跟客户联系，客户到公司后会告诉网上成功拍卖的类似藏品的价格，如果客户愿意参拍需要签拍卖合同，交标的费，标的费又分为两部分，一是制作图录，二是拍卖场地，不同参拍场地价格也不一样。公司不帮客户鉴定藏品的真伪，价格是参考百度搜索等类似藏品的价格。如果客户确定要参拍，公司可以直接收现金或者刷POS机，钱都是直接给到老板袁桂才。公司没有成功拍卖的实例，也没有组织过拍卖会。其到公司后没有接受过相关拍卖行业的业务培训。每月10日公司老板袁桂才直接给每个员工发现金。其认为公司是正规的。21、被告人尹洪军在侦查机关的供述称：某某公司有一个老板，叫袁桂才；经理一共有三个人。其是一组经理（化名高磊），侯洪涛（化名王凯）是二组经理，冯硕（化名金硕）是三组经理；经理下面是主管。主管一共有三个人，其也是一组主管，二组主管是王彦平（化名王赢），三组主管是王可（化名王帅）；主管下面就是业务员。本案的其他被告人都是业务员，设计部是胡银森。公司每个人都有化名，都不用自己的名字。公司都是打电话联系客户，客户电话都是袁桂才给的。各组的主管经理，培训自己组的业务员，教他们如何跟客户沟通。其供述的诱引客户与公司签订合同、交纳拍卖费等费用的过程与袁桂才的供述基本一致。其也直接参与同客户签订合同并收款。公司没组织过拍卖，公司收的客户的钱当时都是刷的POS机，公司的三个POS机都是关联其和侯洪涛、王彦平名下的银行账户。所有POS机都放在袁桂才的办公室。钱都是去银行取现后交给袁桂才，袁桂才不在时钱交给侯洪涛。业务员按照客户所交标的费的10％提成。其不知道其行为的性质。22、被告人王彦平在侦查机关的供述称：其是2018年11月到某某公司由袁桂才面试，2018年12月上班的。其在公司叫“王赢”。公司的人对客户都用假名，这样好骗人，逃避打击，是袁桂才让这么做的。公司负责人是袁桂才，外号“李总”，主要给大家开会，还有就是收钱。袁桂才下面有三个经理，尹洪军、侯洪涛、冯硕。经理就是负责传达公司的要求，每个经理带一个组的业务员。经理下面是经理助理，其是2组的经理助理，3组的经理助理是王可。其负责考勤、点名，还负责后勤事项，也有业务员的工作。经理助理下面就是业务员。公司还有二名前台、一名人事、一个设计师。每天袁桂才或者经理都会给大家开会，开完会之后袁桂才就给每个人发电话的通讯录，让业务员按照电话号码打电话约客户，谁联系的客户谁负责接待。其就是每天给客户打电话做销售，询问客户有什么藏品、瓷器、玉器什么的老物件可以代卖。如果有，就把客户约来，给藏品拍照，然后就先给客户估值，并跟客户签协议，过几天再给客户打电话称已经估值结束，可以帮助其把藏品包装代理拍卖，然后就收取客户的标底费、代理费和包装费等费用，所谓的估值都是在网上找相似的对比一下，就随便出一个价。公司没有鉴定机构，就是给客户拍照，网上比对一下，然后随口编的价值。藏品价格和估值没有依据，都是骗人的。客户如果交现金的话，其就把现金交给袁桂才；如果刷卡的话因为在其名下有POS机，刷完后其或者其他人把钱取出交到袁桂才的屋里。其知道POS机有袁桂才、侯洪涛和其名下的。其从2018年12月至今总共约到了30多个客户，以藏品拍卖、展览、展出名义，向每位客户收取1万、3万、5万不等的费用，到目前业绩40多万元，提成3万元左右。每月袁桂才给大家发工资。如果客户找公司退费，公司就告诉客户说公司正在给做推广，以此来推托不退钱，其实根本没做推广。公司就是骗人的，其知道错了。23、被告人冯硕在侦查机关的供述称：其是2018年11月到公司上班的，是袁桂才介绍其来的。其在公司的假名是“金硕”。公司一共30人左右，负责人是袁桂才和侯洪涛、尹洪军，有负责人事的，有负责销售业务的，还有前台接待，其是做业务的，是7、8个人的小组组长，负责管理小组，也接待客户。24、被告人王可在侦查机关的供述称：其是2018年11月份开始在某某公司上班的，假名“王帅”。公司的总经理是袁桂才，他是公司最大的领导；袁桂才下面有三个业务经理，分别是侯洪涛、尹洪军、冯硕；一个二组主管叫王彦平，同时还管理前台等公司其他人员；其他人都是业务员；设计是胡银森。因为其在公司时间比较长，所以袁桂才让其代管第三业务组。其不认为自己存在诈骗行为。25、被告人李国辉在侦查机关的供述称：其系某某公司尹洪军手下的业务员，在公司外号“国辉”。负责人是袁桂才；经理是尹洪军和侯洪涛，还有一个主管是王可。其在公司的主要业务就是打电话找客户询问是否有藏品、约客户到公司看藏品、签订合同等业务，客户的对象基本上都是中老年人。其证实公司以虚报拍卖品价格骗取客户交纳标的费等费用情况。公司没有举行过拍卖等活动，客户藏品也没拍卖成功过，但是收取的标的费没有退过。26、被告人卢强在侦查机关的供述称：2018年11月份，袁桂才叫其到某某公司上班，其在公司叫“张宇”。其在公司负责销售工作。袁桂才是公司的老板，负责管理公司；侯洪涛是公司的副总，主管销售二组，协助袁桂才管理公司；尹洪军也是销售部一组经理；冯硕是销售三部经理；王彦平是销售二组的主管，人事、后勤的事他也负责；王可是销售三组的主管。据其了解，袁桂才是公司大股东，占50％的股份，老侯和尹洪军各占25％的股份。袁桂才不在的时候侯洪涛负责。公司以帮助客户高价拍卖臧品为由实施诈骗。因为公司对客户的收藏品不做真伪鉴定，都是从网上找相似的收藏品，跟客户提供的收藏品并不是一样的。公司没有举办拍卖会。27、被告人王鹏程在侦查机关的供述称：2018年11月份，袁桂才叫其到他公司上班的，其在公司叫“王强”。其证明了公司的架构和诈骗客户的过程，供述内容同被告人卢强基本一致。另指出，客户缴纳的款项有现金和刷卡，然后其将收取的现金交给业务经理。28、被告人杨易发在侦查机关的供述证明：其是某某公司销售一组经理尹洪军手下的业务员，在公司叫“杨冬”。侯洪涛是销售二组的经理，还兼任财务部的领导，主要负责收业务员的钱。公司以帮助客户高价拍卖藏品为由骗取客户交纳费用。其一共收了客户大概有21.9万元，基本都是通过现金支付。其把客户交的钱全部都交给经理侯洪涛，侯洪涛把钱交给袁桂才。袁桂才给大家发工资和提成。29、被告人刘命命在侦查机关的供述称：其在2019年年初入职某某公司，在公司化名“刘露”。其在一组尹洪军手下做业务员。其证明公司以帮助客户高价拍卖藏品为由骗取客户交纳费用。30、被告人周顺利在侦查机关的供述称：其于2019年1月初入职某某公司做业务员，化名“周飞”。其开始在二组归侯洪涛管，后来去了一组，归经理尹洪军管。其就是与客户签订拍卖合同，然后收取客户费用。其觉得公司没有问题。31、被告人闫军在侦查机关的供述称：其于2018年10月初入职某某公司，化名“房岩”，归尹洪军管。公司老板是袁桂才；老板下面有三个经理，主要负责与客户聊宣传推广费、监督业务员工作；经理底下是主管，主要负责监督业务员打电话；主管底下是业务员，主要负责打电话。公司虚构可以帮助客户高价拍卖藏品实施诈骗。每月袁桂才会让经理尹洪军和业务员对账来确定提成的钱，其在公司大概做了33万元左右的业绩，提成大概是3万元。32、被告人宋力民在侦查机关的供述称：其是某某公司侯洪涛组的业务员。其在公司叫“宋超”，侯洪涛是该组业务经理，王彦平是业务主管。其到该公司上班是尹洪军联系其来的，其负责联系客户拍卖收藏品并收取费用，但公司从未举办拍卖会，也没有拍卖成功过。其从客户处收钱后都是交给王彦平。33、被告人杨进超在侦查机关的供述称：其通过王鹏程介绍到某某公司做业务员。公司老板叫“李总”，还有两个股东，一个叫尹洪军，一个叫侯洪涛，他俩都是经理，还有个经理叫冯硕；王可、王彦平是主管。考勤是由王彦平负责。公司几个老板都要求大家使用假名，其假名叫“杨浩”。公司的业务员都没有鉴定资质，其也不懂收藏品鉴定。刚来公司时，尹洪军、侯洪涛教业务员怎么给客户打电话，怎么把事主给约过来，在客户来了以后怎么将客户家中有没有钱、心理价位等给套出来，怎么让客户选择其公司进行拍卖，按照什么理由收取客户的钱等。其打电话把客户约到公司，将客户带来的收藏品进行拍照，拿给设计部制作成文案，意思是告诉客户他的藏品可以卖出高价。然后其向客户夸大宣传公司规模，可以将客户的藏品进行拍卖变现。客户回去几日后，由公司业务员同事扮演市场部的人员打电话给客户进行藏品的拍卖报价，报价是其根据客户的贪婪程度和家庭经济状况并结合雅藏图录网站上与客户藏品照片相似的藏品的价格来确定的。如果客户是那种有钱的、贪一点的就报高一点；没钱的、不贪的就报低一点，报价最低都要十几万元，高的上百万元。其实市场部根本不存在，这只是公司欺骗客户的方法，目的是让客户信以为真。价格估的这么高就是为了让客户们误以为他们的收藏品很值钱，诱骗他们与公司鉴订《北京某某委托拍卖合同》。该合同一式两份，公司留一份，客户留一份，但公司会诱骗客户使用VIP卡代替拍卖合同，以便于毁灭合同证据。收藏品让客户拿走，公司只留照片。然后下一步会以标的费、推广费、保证金的名义诱骗客户交钱，标的费就是将拍卖分三种场次，即普通场、精品场、豪华场，费用依次递增，交的钱越多，卖场越高端，越容易卖出高价；推广费就是公司制作图录、彩页的前期宣传费用；保证金就是保证藏品必须在其公司出售的费用，如果违约保证金不退回。公司会告诉客户标的费、推广费、保证金等前期交的钱，在成交后都是会退还客户的，公司只收取拍卖价格百分之六的佣金。其谈成过8个客户。公司里侯洪涛、尹洪军、王彦平他们三个业绩最好。从客户那里收上来的现金交给侯洪涛或者尹洪军。34、被告人杨志刚在侦查机关的供述称：其在某某公司做业务员，假名“杨洋”，是其经理侯洪涛让其使用假名的，是为了逃避打击。公司存在诈骗客户拍卖费等费用的事实，其对参与诈骗的事实供认不讳。35、被告人张忠臣在侦查机关的供述称：其与妻子刘命命于2019年2月入职某某公司做业务员，化名“张臣”。其主管是王彦平。其对参与公司以帮助老年人客户拍卖收取钱款的事实供认不讳。余秉敏、邹本初、周志新、金淑萍等都是其客户，都是签了合同并且交了钱的。36、被告人胡银森在侦查机关的供述称：其是2018年10月25日通过经理侯洪涛介绍到某某公司做设计员，其在公司叫“胡亮”。其入职后负责设计，这个部门只有其一个人，平时做的是给业务员拍摄的照片修图以及公司易拉宝的设计。公司一把手是“李总”，和其在一个办公室；二把手是侯洪涛。2019年4月10日，其转到销售二部做销售工作，主管叫王彦平。前台、人事、设计都是归王彦平负责，有事都要请示他，比如请假什么的。最后其邀请来了4个60岁到78岁的老年人，都没谈成。其供述了公司诈骗客户的事实。37、被告人孙文茂在侦查机关的供述称：其于2019年4月到某某公司上班，使用假名“孙茂”。其供述公司诈骗客户的过程和诈骗模式。其供称公司的所作所为是诈骗行为，某某公司就是个骗子公司。其知道错了，愿意接受处罚。38、被告人刘刚在侦查机关的供述称：其于2019年4月通过网络招聘来到某某公司做业务员，在公司其叫“刘晨”。公司以帮助拍卖藏品为由诈骗客户交纳费用。其就骗取了一个客户5000元，是经理冯硕、主管王可教其进行诈骗的。39、公司工商登记材料证明：某某公司系有限责任公司（自然人独资），住所，住所：北京市朝阳区八里庄西里******代表人、股东：张学梅，注册资本1000万元，成立日期2018-7-20，经营范围：从事拍卖业务；组织文化艺术交流活动等。本案上述20名被告人于2019年4月30日被公安机关抓获归案。公安机关扣押了赃款人民币59.07万元及电脑主机、POS机、笔记本电脑等物品，还冻结了袁桂才工商银行账户（账号：×××）、建设银行账户（账号：×××）、农业银行账户（账号：×××）及尹洪军建设银行账户（账号：×××）。在本案审理期间，被告人王可退赔人民币2万元，被告人刘命命退赔人民币2万元，被告人胡银森退赔人民币5万元，被告人杨志刚退赔人民币1.5万元，被告人闫军退赔人民币3万元，被告人王鹏程退赔人民币0.5万元，被告人杨易发退赔人民币5.03万元，被告人李国辉退赔人民币1万元，现均在案。另，被告人杨志刚已退赔了三名被害人部分经济损失并获得谅解。证明上述事实的证据及本案的其他证据如下：40、某支付服务有限公司北京分公司提供的POS机历史交易明细证明：商户名称为北京某某国际拍卖有限公司。A4绑定的是尹洪军建设银行账户（账号：×××）。A5绑定的是王彦平工商银行账户（账号：×××）。41、某信息技术有限公司提供POS机历史交易明细证明：商户名称为石家庄某某国际拍卖有限公司，POS机交易明细，该POS机绑定的为尹洪军银行账户（账号：×××）。42、银行账户历史交易明细清单，证明袁桂才、侯洪涛、尹洪军名下银行账户历史交易明细情况。43、到案经过，证明本案被告人均于2019年4月30日被抓获的情况。44、起赃经过、扣押物品清单：证明公安机关起获、扣押赃款人民币59.07万元、移动电话机44部（属被告人所有34部）、第四套人民币2套、盛世珍宝名家字画2个、玛瑙麻将1个、盛世G20和玺1个、收据12个、拍卖经营批准证书2个、营业执照2个、来访登记单43个、收据4份、电脑主机26台、POS机4台、POS机签购单41张、公章4个、相机1个、得力牌笔记本1个、笔记本电脑2台、网络硬盘录像机1部。上述赃款，现在案；其余物品，现均暂扣朝阳公安分局。45、协助冻结财产通知书（回执）证明：上述银行账户中，公安机关冻结了袁桂才工商银行账户（账号：×××）、建设银行账户（账号：×××）、农业银行账户（账号：×××）及尹洪军建设银行账户（账号：×××）。46、汇款凭证、谅解书证明：被告人王可退赔人民币2万元，被告人刘命命退赔人民币2万元，被告人胡银森退赔人民币5万元，被告人杨志刚退赔人民币1.5万元，被告人闫军退赔人民币3万元，被告人王鹏程退赔人民币0.5万元，被告人杨易发退赔人民币5.03万元，被告人李国辉退赔人民币1万元，现均在案。另，被告人杨志刚已退赔了三名被害人部分经济损失并获得谅解。47、被告人的身份材料，证明本案被告人的身份信息情况。以上证据，经庭审举证、质证，对其证据资格本院均予以确认。除被告人供述外的上述其他证据内容客观真实，且与本案待证事实均具有关联性，能够互相印证，对这些证据，本院均予以确认。关于被告人供述中与事实相符的部分，本院予以确认；与事实不符的部分，本院不予确认。本院认为：被告人袁桂才伙同侯洪涛、尹洪军、王彦平、冯硕、王可、王鹏程、胡银森、杨易发、卢强、宋力民、李国辉、周顺利、杨进超、杨志刚、闫军、刘命命、孙文茂、刘刚、张忠臣以非法占有为目的，伙同他人虚构事实骗取被害人财物，其中，被告人袁桂才、侯洪涛、尹洪军、王彦平、胡银森犯罪数额特别巨大；被告人冯硕、王可、闫军、杨易发、杨进超、周顺利、杨志刚、王鹏程、刘命命犯罪数额巨大；被告人宋力民、卢强、张忠臣、孙文茂、李国辉、刘刚犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控上述被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。本案多数被害人为老年人，依法对本案被告人从严惩处。鉴于被告人胡银森在参与的整个犯罪活动中起次要、辅助作用，系从犯；被告人王彦军、冯硕、胡银森、王鹏程、杨易发、宋力民、杨志刚、孙文茂、张忠臣、李国辉、刘刚到案后能如实供述基本的犯罪事实；被告人胡银森、宋力民、李国辉、杨志刚、孙文茂、刘刚自愿认罪认罚；被告人侯洪涛、王可、周顺利、杨进超当庭自愿认罪，并结合被告人王可、刘命命、胡银森、杨志刚、闫军、王鹏程、杨易发、李国辉退赔情况，故对被告人胡银森依法减轻处罚；对被告人王彦平、冯硕、王鹏程、杨易发、宋力民、李国辉、杨志刚、孙文茂、刘刚、张忠臣依法从轻处罚；对被告人侯洪涛、刘命命、王可、周顺利、杨进超、闫军酌予从轻处罚。对各被告人之辩护人的相关辩护意见，本院酌予采纳。对其他辩护意见，本院一并评析如下：一、关于犯罪事实和犯罪金额的认定关于本案犯罪事实和金额，根据被害人陈述、辨认笔录结合银行历史交易记录、被告人供述等证据，能够证明涉案公司诈骗模式、过程和犯罪金额，故对被告人无罪、部分犯罪事实及金额不清等相关被告人、辩护人意见不予采纳。二、关于本案的定性本案被告人虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，符合诈骗罪的犯罪构成。虽然被告人与被害人签订了拍卖合同，但该合同并无履行可能，签订合同只是诈骗的手段和部分内容之一，而本案被告人成立公司后招聘人员、管理团队、签订合同、后续接待和应对被害人等是一个完整的过程，本案定性为诈骗罪对犯罪的评价更为完整和准确，故对公诉机关关于被告人犯诈骗罪的指控予以支持，对部分辩护人关于本案应认定为合同诈骗罪的意见，本院不予采纳。三、关于本案是单位犯罪还是个人犯罪的认定本案现有证据能够证明，某公司、某某公司成立后以实施诈骗犯罪为主要活动，根据法律规定，不应认定为单位犯罪，应认定为个人犯罪，故对部分辩护人关于本案应认定为单位犯罪的意见，本院不予采纳。四、关于各被告人在犯罪中所起作用的认定根据被告人在犯罪中的地位、作用，公司控制人、股东及公司管理人员或负责人按照主犯认定；胡银森主要参与公司设计工作，按照从犯认定；其他业务人员按照自己实际参与诈骗的金额认定，其在参与吸引被害人交纳费用并实施诈骗过程中起重要作用，不应认定为从犯，故对辩护人关于对被告人胡银森之外其他被告人认定为从犯的辩护意见，本院均不予采纳。对各被告人因犯罪行为给被害人造成的经济损失，按照其参与的犯罪金额责令退赔。在案款物，依法处理。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（四）项之规定，判决如下：一、被告人袁桂才犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2033年10月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、被告人侯洪涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2031年4月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。三、被告人尹洪军犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2031年4月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。四、被告人王彦平犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2029年4月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。五、被告人冯硕犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2025年4月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。六、被告人王可犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，罚金人民币四万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2023年6月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。七、被告人闫军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，罚金人民币四万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2023年6月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。八、被告人胡银森犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2023年4月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。九、被告人杨进超犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2023年4月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十、被告人周顺利犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，罚金人民币三万八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年12月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十一、被告人杨易发犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币三万六千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年10月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十二、被告人杨志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，罚金人民币三万二千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年6月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十三、被告人王鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，罚金人民币三万一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年5月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十四、被告人刘命命犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2022年4月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十五、被告人宋力民犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2021年2月27日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十六、被告人卢强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年12月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十七、被告人张忠臣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年12月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十八、被告人孙文茂犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，罚金人民币一万七千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年11月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。十九、被告人李国辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年9月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二十、被告人刘刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，罚金人民币一万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年9月29日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二十一、责令被告人袁桂才、侯洪涛、尹洪军、王彦平、冯硕、王可、王鹏程、胡银森、杨易发、卢强、宋力民、周顺利、杨进超、杨志刚、闫军、刘命命、孙文茂、张忠臣、刘刚退赔与其犯罪相关的被害人的经济损失。二十二、在案款物及银行账户，依法处理（处置清单另附）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二十一份。审判长  崔光同审判员  孙高鹏审判员  商登煜二〇二〇年九月十八日书记员  孟慧慧