湖南省平江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0626刑初274号 公诉机关平江县人民检察院。 被告人潘岸平，男，汉族，小学文化，经商，户籍所在地湖南省平江县伍市镇中家桥村**。因涉嫌窝藏罪，于2019年9月1日被平江县公安局抓获。2019年9月2日被平江县公安局刑事拘留，2019年10月9日经平江县人民检察院批准逮捕，次日由平江县公安局执行逮捕。现羁押于平江县看守所。 辩护人王政，湖南良法律师事务所律师。 平江县人民检察院以平检刑检刑诉（2020）264号起诉书指控被告人潘岸平犯强迫交易罪、非法买卖爆炸物罪、窝藏罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。2020年7月13日，平江县人民检察院以平检刑检刑变诉【2020】9号变更起诉决定书变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月4日组织控辩双方召开了庭前会议。现已与被告人李玉七、李泽其、李稀奇各案一并进行了公开开庭审理。平江县人民检察院指派检察员刘烽、钟旷展、检察官助理张瑜出庭支持公诉，被告人潘岸平及其辩护人王政到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控：2006年至2019年期间，李玉七（另案处理）及李稀奇、李其昌、李泽其、李昌志、李江（均另案处理）等以家族为纽带在平江县伍市镇逐步形成了以李玉七为首，李其昌、李泽其为重要成员，被告人潘岸平与李稀奇、李昌志、李江、练光现（另案处理）、童勋亮（另案处理）等为一般成员的家族式恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团在平江县伍市镇范围内逞强立威、称王称霸、无事生非、开设赌场、暴力讨债，为扩大非法影响多次实施寻衅滋事、聚众斗殴、开设赌场等违法犯罪活动，并利用非法影响在伍市镇周边矿山中强买强卖、聚敛大量财富，多次实施强迫交易等违法犯罪，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响。 被告人潘岸平参与的违法犯罪事实具体如下: (一)强迫交易罪 1、2011年上半年，平江县伍市镇海力石材有限公司董事长潘章保有意以15000元一亩的价格租赁潘要秋、李觉知、李浙江等8人位于伍市镇四方岭的山林（总计约14、15亩）开采花岗岩，并将山主约到村民潘长进家中准备签订租赁协议。同样想租赁该山林的李玉七获知信息后，伙同被告人潘岸平到潘长进家中阻止并提出也出15000元一亩租赁该山林。潘章保将租赁价格提高到总价60万元，李玉七非常气愤当场辱骂、威胁潘章保，潘章保又说要出价80万元，李玉七更是准备动手要打人，被村民劝阻，最终租赁协议未能达成。事后，李玉七找到山林面积最大的山主李觉知威胁如果不将山林租给他，李觉知的儿子李良军运矿石的车辆别想走李玉七所居住的武莲村经过，李觉知与李良军被迫只得将山林租赁给李玉七。潘章保获知该情况也不得不放弃租赁。之后李玉七伙同被告人潘岸平等人分别到其他山主家中，强行要求以15000元一亩租赁山林，山主李浙江等人也因害怕李玉七被迫接受。 2、2010年2月，汨罗人周康爽和妻子黄雪辉以46万元价格从被告人潘岸平和潘典胜处购进了伍市镇塘坡里矿点（又名对公岭）的花岗岩（俗称麻石）开采权，又于2012年10月1日签订了一份补充协议，之后塘坡里矿点开始正常运营开采花岗岩直至2015年6月。2015年6月，被告人潘岸平因赌博向李玉七借了100万，李玉七对被告人潘岸平讲只有把塘坡里矿点搞过来自己开采才能还清债务，被告人潘岸平认可。于是李玉七将被告人潘岸平及其堂兄弟潘科文、潘胜利（均另案处理）叫到自己家中，以帮助被告人潘岸平将塘坡里矿点买回来赚钱还账为由，并承诺给潘胜利、潘科文好处，组织被告人潘岸平与潘科文、潘胜利三人到塘坡里矿点闹事迫使其停工，然后逼迫被害人周康爽出售矿点。第二天，按照李玉七的指示，被告人潘岸平与潘胜利、潘科文带油漆和刷子到达塘坡里矿点，以塘坡里矿点所处的山林有部分是潘胜利、潘科文已过世的爷爷所有，但两人未获得补偿（实际已经补偿）为由，用油漆划界、关掉电闸阻止工人施工，并驱逐工人回家。石场停工后，被害人周康爽多次找被告人潘岸平与潘胜利协商开工，都被被告人潘岸平找各种理由拒绝。最终塘坡里矿点被迫停工一年多，期间周康爽委托他人寻求卖家，伍市镇人童社桃知道消息后想联系福建老板收购塘坡里矿点。李玉七闻讯打电话威胁童社桃，童社桃被迫放弃收购。被害人周康爽最终被迫于2016年11月将塘坡里矿点以1498000元转卖给李玉七。之后李玉七将该矿点交给被告人潘岸平负责经营管理，自己保留33%的股份、被告人潘岸平占股59%、潘科文占股5%、潘胜利占股3%(2018年变更为潘岸平占股57%、潘胜利占股5%)。现已查明2016年11月后塘坡里矿点开采并贩卖花岗岩的金额为11888037元，被告人潘岸平分红获利500余万元。 (二)非法买卖爆炸物罪 2017年至2019年期间，由于塘坡里矿点在进行开采和排险时要使用黑火药，负责矿点生产管理的被告人潘岸平未经审批许可经李玉七介绍，联系了童社桃（另案处理）私下购进黑火药，并安排没有爆破资质的员工童定武在矿点负责爆破。现查明，被告人潘岸平共计从童社桃处非法购进黑火药1050公斤。2019年12月19日公安机关在童定武租房中查获曾经装载黑火药的编织袋，并从袋中提取了黑火药疑似物，经鉴定该黑火药疑似物为烟火药。 (三)窝藏罪 2019年5月8日，平江县公安局对李玉七以涉嫌寻衅滋事罪立案，并于次日到李玉七家中对其实施抓捕未果，李玉七出逃。2019年6月12日李玉七的儿子李稀奇（另案处理）联系被告人潘岸平，要其安排塘坡里矿点员工郑敏（另案处理）去外地照顾李玉七。2019年6月14日，被告人潘岸平开车将郑敏送到伍市镇青冲电站附近，由李稀奇将郑敏送至李玉七躲藏的安徽省六安市金寨县明辉城小区，之后郑敏一直陪同、照顾李玉七在外藏匿。2019年8月初，李玉七决定回平江，并联系被告人潘岸平接应，被告人潘岸平与司机驾车在汨罗市神鼎山庄附近接到返回的李玉七和郑敏，将二人送至平江县伍市镇童家段村童放明、彭迈涛（均已判决）夫妇家中藏匿四天。之后李玉七从童放明处借了一台摩托车带着郑敏去了被告人潘岸平家中，被告人潘岸平又叫了司机开车在当日凌晨四时左右，一起将李玉七和郑敏转移至郑敏的表弟李彬（另案处理）所在汨罗市团螺村藏匿二十余天。 2019年9月1日，被告人潘岸平在中家桥村被民警抓获。 公诉机关提供了相关证据，认为李玉七为首组织、指挥被告人潘岸平、李其昌、李泽其、李稀奇、李昌志、李江、练光现、童勋亮等在伍市镇逞强立威、称王称霸、无事生非、暴力讨债，为扩大非法影响多次实施寻衅滋事、聚众斗殴、开设赌场等违法犯罪活动，并利用非法影响在伍市镇周边矿山中强卖强买、聚敛大量财富，多次实施强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。 被告人潘岸平伙同他人有组织地以威胁手段强迫他人转让矿山开采权，情节特别严重；未经批准许可，非法买卖黑火药、烟火药；明知李玉七系犯罪的人帮助其藏匿；其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（四）项、第一百二十五条第一款、第三百一十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪、非法买卖爆炸物罪、窝藏罪追究其刑事责任。在恶势力犯罪集团中，被告人潘岸平系一般成员，在该犯罪集团中，被告人潘岸平参与实施的强迫交易罪系共同犯罪，被告人潘岸平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款之规定。本案窝藏罪亦属共同犯罪，在共同犯罪中被告人潘岸平起主要作用，是主犯。被告人潘岸平一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第六十九条数罪并罚。被告人潘岸平违法所得的财物，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条应当予以追缴。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及《人民检察院刑事诉讼规则》第四百二十三条的规定，提请依法判决。 被告人潘岸平对起诉书指控其犯强迫交易罪、非法买卖爆炸物罪、窝藏罪的犯罪事实和定性没有异议。 辩护人王政提出，第一：1、潘岸平不构成强迫交易罪：四方坪强迫交易案，没有证据证明潘岸平和李玉七有强迫交易犯罪的意思联络，潘岸平主观上没有强迫交易之故意；塘坡里强迫交易案，潘岸平没有实施威胁暴力行为，周康爽与李玉七是自愿交易。2、对鉴定意见等证据有异议，潘岸平所购爆炸物为黑火药或烟火药，证据不足，关于非法买卖爆炸物罪应宣告潘岸平无罪。第二、如果认定潘岸平有罪，提出减轻处罚意见：1、关于强迫交易罪，两起强迫交易，潘岸平均不为主犯，犯罪行为的促成，主要是依靠李玉七的的行为，潘岸平的行为仅起次要、辅助作用，且不属于情节特别严重。塘坡里强迫交易，潘岸平获利没有500万元。2、关于窝藏罪，潘岸平系被动参与，没有主动帮助，没有提供藏匿场所，所实施的行为具有替代性，应为从犯。3、关于非法买卖爆炸物罪，塘坡里矿使用的所谓黑火药不全是潘岸平一人购进的，且鉴定报告等证据存疑，不能确定所谓黑火药的数量和性质成分，从存疑有利于被告的原则出发，认定性质成分为烟火药以及以构成犯罪的最低数量作出认定为宜。且用于塘坡里矿点的合法生产经营活动，没有造成严重社会危害，虽数量巨大，也可不认定为“情节严重”。4、潘岸平非李玉七家族成员，从未参与李其昌、李泽其为非作恶的任何违法犯罪活动中。潘岸平不应认定为李玉七的家族犯罪集团中成员。5、潘岸平有自首情节，2019年9月1日，潘岸平因涉嫌窝藏罪到案，在公安机关对塘坡里非法买卖爆炸物案、强迫交易案立案前，对该两案作出了如实交待，应认定为自首；潘岸平坦白认罪、当庭认罪认罚、无犯罪前科，系初犯、偶犯；家属主动向政府退缴数额特别巨大的部分利益，请求对其减轻处罚，处以缓刑或量刑不超过四年。 经审理查明：2006年2月，李玉七与童思明（已判决）因在伍市镇开设赌场产生矛盾，为报复童思明带领他人砸了李玉七的小车之事，李玉七纠集其侄子李泽其、李其昌等人多次持刀具、器械在公共区域、旅店、他人家里搜寻或殴打参与打砸李玉七车辆的人员进行寻衅滋事，由此李玉七在当地树立了恶名。此后至2019年长达十多年的时间里，为扩大非法影响，巩固李玉七在当地的强势地位，李玉七纠集、纵容或默许李泽其、李其昌率人在伍市镇及周边范围内逞强立威、无事生非、暴力讨债，多次实施恶势力惯常实施的寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害和开设赌场等违法犯罪活动；为谋取非法利益，在平江县伍市镇花岗岩开采行业经营领域内，由李玉七策划，伙同潘岸平、李稀奇等人采取威胁等手段打压、排挤竞争对手，实施强迫交易违法犯罪活动；此外，李玉七还实施了非法采矿、非法买卖爆炸物、非法占用农用地等犯罪活动。逐步形成了以李玉七为首要分子，其侄子李泽其、李其昌为较为固定的重要成员，李昌志、李稀奇、潘岸平、李江、练光现、童勋亮为一般成员的恶势力犯罪集团，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响。 被告人潘岸平参与的违法犯罪事实具体如下: (一)强迫交易事实 1、2011年上半年，平江县伍市镇海力石材有限公司董事长潘章保有意以1.5万元一亩的价格租赁潘要秋、李觉知、李浙江等8人位于伍市镇四方岭的山林（总计约15亩左右）开采花岗岩，并将山主约到村民潘长进家中准备签订租赁协议。同样想租赁该山林的李玉七获知信息后，伙同被告人潘岸平到潘长进家中阻止并提出也出1.5万元一亩租赁该山林。潘章保将租赁价格提高到总价60万元，李玉七非常气愤，当场辱骂、威胁潘章保，潘章保又说要出价80万元，李玉七更是准备动手要打人，被村民劝阻，最终租赁协议未能达成。事后，李玉七找到山林面积最大的山主李觉知威胁如果不将山林租给他，李觉知的儿子李良军运矿石的车辆别想从李玉七所居住的武莲村经过，李觉知与李良军被迫只得将山林租赁给李玉七。潘章保获知该情况也不得不放弃租赁。之后李玉七伙同被告人潘岸平等人分别到其他山主家中，要求以1.5万元一亩租赁山林，山主李浙江等人因害怕李玉七被迫接受。最终李玉七以1.5万元一亩租赁了15亩山地用于开发四方岭矿点，李玉七、潘岸平从中非法获利。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： (1)自留山使用证存根，证明李觉知、李应庚、李泗凡自留山权属、面积情况。 (2)证人潘章保的证言，证明2011年，潘章保带着陈草壮到伍市镇四方岭山林察看，有意花60万左右买下四方岭山林。潘章保后联系潘要秋、潘要春合计准备以15000元一亩买山。商量好后，潘章保跑到这些山林地所有者家里协商，直接开口说15000元一亩买山林地，当时他们都同意了。潘章保、潘要秋、潘要春召集大家一起到潘长进家中开会签协议。开会时潘岸平和李玉七进来，李玉七眼睛一瞪说：“哪个娘卖比的到底要怎样？这个山我是要定了的，你跟我争的话，我要锤死你的，”潘章保随后出价80万，李玉七对着桌子一拍，很凶的样子，李哲章、潘要秋、李良军、潘要春、潘义良、肖正友都不敢说话了，后散会。会后第二天，潘章保跑到李觉知家中表示要租山，李觉知说不能租，七癞子发话了，等以后良军要开车走武莲村过身的。李玉七在地方上名声非常差，为人霸道无理。 (3)证人李良军的证言，证明当时潘章保有意向租山搞麻石开采，出价60万元。李玉七知道后来到开会的地方，说他也想租山搞矿，不准山主把山租给潘章保，必须租给他，语气相当硬，在跟潘章保争的时候还拍桌子，因为惧怕李玉七，他们家族在伍市本地恶名太大，山主都不敢得罪李玉七。过了一段时间，李玉七找到李良军强势以9万元租下李良军的山林。李良军表示因为怕李玉七，怕不租给他被报复。潘章保出的钱多，肯定是想租给潘章保，但是屈于李玉七的压力，敢怒不敢言，没有商量的余地。最后李玉七租下十四、五亩山林付了山主20多万元租金。 (4)证人潘要秋的证言，证明潘章保和潘要秋来其家，说陈楚壮愿意出60万买下四方岭山林，后分头通知山主到潘长进家开会。参会的有潘要秋、潘章保、潘要春、李浙江、李觉知、肖正友、李后文等人，会上跟大家讲以潘章保的名义要买山搞矿山，按1.5万元一亩，当时村民都同意了。开会不久，李玉七和潘岸平赶来，李玉七进来就说他要买山，潘章保见李玉七插进要买山，潘章保讲他出60万，李玉七对潘章保恶了起来，对着桌子拍了一掌，说：“看谁敢跟老子争。”潘章保也来火了，对李玉七极不满意，两人就吵起来。李玉七这个人很霸道，他的几个侄子也比较狠，山主都比较怕他，如果把山租给潘章保，怕以后李玉七找麻烦。 (5)证人李浙江、李雄杰的证言，证明钟家桥村有潘要秋、潘要春、潘科文、李良军、李栋梁、潘建房、肖正友和李浙江八个山主，册子上共有10多亩山地，实际完全不止，因为一些没有树木的黄土和光头山是没登记的。李浙江的自留山凭证有2.4亩，实际有5亩左右，最后迫于李玉七的压力答应了5.3万元租给李玉七。并不是心甘情愿的。潘岸平负责唱白脸、说好话，李玉七负责唱黑脸用他的威慑力逼迫。其实更愿意将山卖给潘章保。李玉七的为人在地方上非常猖狂霸道，动不动就喊打喊杀，很多得罪过他或反对过他的人都被他或者他的亲属、手下打伤，李玉七说多少钱就是多少钱，所有山主没人敢讲价。 (6)证人李中专的证言，证明证人系李后文的儿子。证明父亲李后文位于钟家桥村十四组四方岭的1.65亩山地被李玉七强行以低价购买。大多数的山主都不敢跟李玉七谈价钱，李玉七说是多少就是多少。李玉七直接开挖后李后文去找李玉七，说如果不给他处理就要去阻工，李玉七说如果李后文敢阻工，他要打的李后文爬着回去，最后李玉七给了李后文二万元。 (7)证人李栋良的证言，证明2011年下半年，潘章保想把四方岭的山林地买下来，要李栋良把几个山主喊到潘长进家里开会。潘章保对山主说出1.5万元每亩买下山林，跟外地人合伙开麻石矿。山主基本都同意。正在谈时，李玉七和潘岸平来了，李玉七说他也出1.5万元每亩，这些山要卖给他。潘章保听了来火，说出60万。李玉七在桌子上一掌，并破口骂潘章保，这个会就散了。第二天潘岸平要李栋良把三组的山主喊到潘长进家开会商量买山，李玉七和潘岸平又跟山主谈价格，说按1.5万元每亩买山，到时通知去拿钱。李栋良从李玉七手里拿了1.5万元。 (8)证人肖正友的证言，证明2011年，潘章保说出11000元一亩的价格买山，起初肖正友是同意的，之后在潘要春家开会，后来潘岸平和李玉七来了，当时潘章保和李玉七差点打起来。第二天，潘岸平到其家要大家开会协商，李玉七按15000元每亩的价格买山。 (9)证人潘科文的证言，证明2011年，李玉七想买四方岭的山林搞麻石矿，潘岸平打电话给潘科文，要其到四方岭的山上看一下，潘科文到的时候潘岸平、李玉七、李明也在。潘岸平要潘科文帮李玉七打听这片山的山主是谁，后潘科文通过山林册子了解到山主是潘见发、潘家记、潘见元、李栋良、肖正友、李觉知、李浙江、潘要秋、李泗凡、李中专、潘要春、潘见芳，并将这些人告诉了潘岸平，后潘岸平和李玉七就到这些山主家里面去协商并谈好了，是按15000元的价格给的钱。 (10)同案潘岸平的供述，供认2011年正月李玉七邀其合伙搞四方岭矿山，并要其去打听山林地的山主是谁，于是打电话叫来了潘科文，后潘科文打听到四方岭山主有：李良军、潘科文、潘胜利、李栋良、李浙江、潘见发、潘见芳、潘要秋、潘要春、肖正友。后潘岸平了解到潘章保、潘要秋想合伙把这片山林卖给广东老板，从中赚点中介费。李玉七听到潘章保召集山主在潘长进家中开会的消息后，潘岸平就带着李玉七到了潘长进家，会上情况记不清。紧接着第二天，李玉七就联系了潘科文和潘岸平，要其联系山主开会，最后山主按15000元每亩将山卖给了李玉七。2011年下半年正式开始生产，李玉七占股30%、李明30%、潘岸平15%、向又元15%、潘科文10%，只搞一年多就卖给了洪群雄。 2、2010年2月，汨罗人周康爽和妻子黄雪辉以46万元价格从被告人潘岸平和潘典胜处购进了伍市镇塘坡里矿点（又名对公岭）的花岗岩（俗称麻石）开采权，又于2012年10月1日签订了一份补充协议，之后塘坡里矿点开始正常运营开采花岗岩直至2015年6月。2015年6月，被告人潘岸平因赌博向李玉七借了100万，李玉七对被告人潘岸平讲只有把塘坡里矿点搞过来自己开采才能还清债务，被告人潘岸平认可。于是李玉七将被告人潘岸平及其堂兄弟潘科文、潘胜利（均另案处理）叫到自己家中，以帮助被告人潘岸平将塘坡里矿点买回来赚钱还账为由，并承诺给潘胜利、潘科文好处，组织被告人潘岸平与潘科文、潘胜利三人到塘坡里矿点闹事迫使其停工，然后逼迫被害人周康爽出售矿点。第二天，按照李玉七的指示，被告人潘岸平与潘胜利、潘科文带油漆和刷子到达塘坡里矿点，以塘坡里矿点所处的山林有部分是潘胜利、潘科文已过世的爷爷所有，但两人未获得补偿（实际已经补偿）为由，用油漆划界、关掉电闸阻止工人施工，并驱逐工人回家。石场停工后，被害人周康爽多次找被告人潘岸平与潘胜利协商开工，都被被告人潘岸平找各种理由拒绝。最终塘坡里矿点被迫停工一年多，期间周康爽委托他人寻求卖家，伍市镇人童社桃知道消息后想联系福建老板收购塘坡里矿点。李玉七闻讯打电话威胁童社桃，童社桃被迫放弃收购。被害人周康爽最终被迫于2016年11月将塘坡里矿点以1498000元转卖给李玉七。之后李玉七将该矿点交给被告人潘岸平负责经营管理，自己保留33%的股份、被告人潘岸平占股59%、潘科文占股5%、潘胜利占股3%（2018年变更为潘岸平占股57%、潘胜利占股5%）。现已查明2016年11月后塘坡里矿点开采并贩卖花岗岩的金额为11888037元，被告人潘岸平分红获利500余万元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： (1)协议书三份，证明2010年2月9日，潘典胜、潘岸平以46万元将塘坡里矿点转让给周康爽；2012年10月1日黄雪辉与潘均良、潘典胜、潘岸平签订补充协议；2016年11月17日，周康爽以1498000元的价格将塘坡里矿点转让给李玉七。 (2)提取笔录，证明签订补充协议后，周康爽补钱给潘岸平、潘典胜的账目流水。 (3)毛昆的银行卡号流水，证明2016年11月16日，李玉七转账1498000元给毛昆。 (4)购买塘坡里矿点石料票据及银行转账记录、统计表、结算单，证明2017年至2020年龙鑫石材厂、玉豪实业、凯利石材加工厂、旺源石材厂、衡冠石材、兴盛石材厂、疆兴石材厂从塘坡里购买石料总金额11888037元。 (5)被害人周康爽、黄雪辉的陈述，证明2010年2月9日，与潘岸平、潘典胜以46万元签订协议购买了塘坡里矿点麻石开采权的，2012年10月1日，与潘岸平、潘典胜签订了补充合同，2016年11月17日，将塘坡里矿点卖给了李玉七。均是周康爽妻子黄雪辉签订的。2012年10月1日的补充协议，是在潘岸平、潘典胜2012年到矿点把风枪机的线和电线剪断被迫停工两个月的情况下签订的，被迫答应塘坡里矿点2012年开采的第三层石头补偿两万元给他们，第四层起每开采一层石头补3万元，2013年正月初一起每开采一层补38000元给潘岸平、潘典胜，并将每方石头的运费提高5元。签订补充协议后，2012年补偿了50000元，2013年、2014年共开采了八层石头，共补偿了304000元，2015年开采了一层石头补偿了38000元钱给潘岸平、潘典胜两兄弟，共补偿392000元，运费增加至少十万元。 2015年5月，听说潘岸平赌博欠了100多万，潘岸平找周康爽借40万元未果。大概过了十几天，潘胜利到矿点把电闸拉断，并将做事工人赶走，说这个矿点里有他爷爷的祖业，他不同意卖。矿点自此开始停工一年多，期间，周康爽和毛昆、吴意军先后去找潘胜利、潘典胜、潘岸平，并多次找到海力公司伏海兵要他出面去协调，但是潘典胜、潘岸平就是不同意。一直拖到了年底，李玉七要许建华来做工作出100万元买塘坡里矿点，周康爽不同意，一直拖到2016年中秋节之前，整整停工一年多，周康爽实在扛不住了，2016年11月17日，才与李玉七以1498000元签订转让合同。李玉七本人在地方上势力大，他几个侄子动不动就拿刀砍人，伍市的矿山他都喜欢插手，非常霸道，本地人都不敢惹他们，其是外地人，不敢得罪李玉七，无奈之下才答应转让矿山给李玉七。此前周康爽还找了童社桃，叫童社桃介绍福建老板来买塘坡里矿山，想卖给公道的价格，结果李玉七打电话给童社桃叫他不要插手。当时按照市场行情矿山最少能卖300万左右，因为塘坡里已经开采了二十多层，所有的揭盖、废荒、渣土、烂层废石等大型工程都已经处理好了，正是出好石头盈利赚钱的时候，150万转让给李玉七远远低于市场价。 (6)证人毛昆、毛新岩的证言，证明证人系塘坡里矿点之前的股东之一，2012年，因潘岸平、潘典胜反复阻工，不得不签订一个补偿协议，答应每采一层石头给他们补偿2万到3.5万不等。2015年，潘岸平、潘典胜又开始找理由逼迫停工了。期间，毛昆去找潘岸平反复商量，看能不能让矿点开工，但潘岸平以各种理由不同意。2016年，姨夫周康爽被逼得不得不卖出矿山，才与李玉七签订转让合同后，李玉七转账1498000元钱到毛昆的农行账上。周康爽、毛昆退股后，潘岸平和李玉七在一起搞矿山，非常明显是潘岸平故意找麻烦，想争夺矿山的采矿权。 (7)证人吴念军的证言，证明2012年8月，潘典胜在塘坡里矿点把风炮机的管子和电线剪断了，不让开工，最后周康爽通过找海力公司李友明出面，和潘典胜、潘岸平签订了补充协议。2015年，潘胜利说塘坡里矿点的山是他爷爷的，不准在矿山上运输用他爷爷所有山头的路，找潘胜利潘岸平、潘典胜多次协调，潘岸平、潘典胜就是不同意开工，后来周康爽将塘坡里矿点以150万卖给了李玉七。 (8)证人许浪进的证言，证明2015年下半年，曾和毛昆一起去潘岸平家里协商塘坡里矿点开工事宜未果。 (9)证人童社桃的证言，证明2016年周康爽把塘坡里矿点卖给李玉七之前，听闻周康爽要卖塘坡里矿山，后帮福建一个郑姓老板询价，给潘岸平打电话问价格，过了两天，李玉七打电话要其不要管闲事，其就没再管矿山买卖的事。 (10)证人伏海兵的证言，证明塘坡里矿点阻工后，李玉七、潘岸平、周康爽、童社桃都来找过伏海兵，周康爽希望伏海兵代表海力公司出面去跟潘岸平、潘典胜协调，要塘坡里矿点正常开工，李玉七、童社桃、潘岸平想要伏海兵做周康爽的工作，要周康爽把塘坡里矿点单独卖给他们。伏海兵去找了潘岸平，但潘岸平说塘坡里矿点一定要收回，没有任何商量的余地，伏海兵回复周康爽说潘岸平不同意恢复施工，要买他的塘坡里矿点。李玉七打算最多出100万来买，周康爽提出至少要300万，说宁可把矿点放在那里不开工，潘岸平两兄弟也别想开工。李玉七要其继续做周康爽的工作。过几天童社桃说他想找人花300万卖塘坡里矿点，付海兵将这个消息告诉了李玉七。没过多久，童社桃就打电话说李玉七打电话骂了他一顿。大概过了半年，李玉七打电话喊付海兵到潘岸平家，潘岸平说周康爽的塘坡里矿点这么拖着不是个事情，要付海兵继续做工作，同时李玉七愿意再加50万，最后李玉七和周康爽谈好是149万8千元签订了塘坡里矿点转让合同。估算在2016年塘坡里矿点应该能卖300万以上。 (11)证人黄云根的证言，证明塘坡里矿点2010年5月开始开采。2012年8月，潘典胜以他父亲潘均良不同意卖塘坡里矿点为由阻工。2015年，潘胜利以这个山是他爷爷的为由，到矿点把电闸关了，把工人赶走，不要让继续开采，要把山收回去，导致停工一年多，最后转让给了李玉七。 (12)证人童定武、喻练增、喻锦铭的证言，证明2015年5、6月份，潘岸平、潘胜利、潘科文三人来到塘坡里矿点的平台上，潘胜利手里拿了一只油漆桶和一只毛刷子在做事的平台上用红色的油漆划了几条红线。划完后，潘岸平对童定武说是家里的祖业，购买矿山的时候没有分钱给潘胜利和潘科文要工人停工，停工后就一直没有复工。其实是潘岸平想把矿山搞回去自己经营，找个由头闹事。在停工前几天，在潘岸平家里，潘岸平跟童定武说，要其做好停工的准备。说找周康爽借10万元不同意，潘岸平心里有气，要搞得周康爽搞不成器。 (13)被告人潘岸平的证言，证明2010年2月，塘坡里矿点以46万元转让给了周康爽，签订协议前每个山主的钱都补偿到位了。2012年，潘岸平觉得协议不公平，骂了潘典胜一顿，叫他去把矿山停工，潘典胜就跑塘坡里矿点把风枪机的线管和电线剪断了，之后周康爽提补偿，双方达成第二份协议。2015年，潘岸平因为赌博陆续找李玉七共借了100多万元。潘岸平找周康爽借钱无果。2015年，塘坡里矿点停工的半个月前的一天晚上，李玉七打电话给潘岸平要其去他家里，李玉七在家里讲周康爽不把潘岸平当朋友，没有必要帮周康爽做事，去把矿山停工算了，到时候他出面帮其把矿山买回来。只有把塘坡里矿山买回来自己经营赚钱，才能还清欠账。潘岸平表示讲出来不好听，没理由，也没钱收回来。李玉七讲资金的事要其不要考虑。李玉七出主意，说潘胜利、潘科文二人的爷爷留下的公山没有补钱给他们二人，要潘胜利、潘科文以这个理由去找周康爽扯皮，把矿山停工。后李玉七要潘岸平把潘胜利、潘科文喊来，李玉七给潘胜利、潘科文做工作要其去停工，李玉七交代他们，去停工的时候，先把他们的山的界线划出来，并交代如果周康爽来找他们二人的时候，叫潘胜利和潘科文不要跟周康爽谈，反正停工就是。之后潘胜利在潘岸平家里拿了一桶油漆，和潘科文去了塘坡里矿山的作业平台上，用红色油漆划界线，潘岸平也跟去了矿山上，并跟工人说，跟周康爽的事情没有扯清，叫他们先停工。停工后，周康爽来找过潘岸平多次。停工后李玉七经常打电话文周康爽的动静，并交代不要理周康爽就是，让矿山停在那里，最后周康爽要转让矿山的。到了2016年的一天，李玉七打电话说塘坡里矿山已经买下来了，150万差2000元买下来的，合同已经签了，钱也付清了，并给潘岸平三分之二股份，他得三分之一，后来李玉七又出了30多万元钱购买设备，潘岸平投了40多万，矿山正式运营。2015年李玉七叫潘岸平三人去阻工的目的就是把塘坡里买下来，如果李玉七找周康爽够买矿山，周康爽不会卖，主动权在周康爽手里，要价会比较高，如果有矿山停工的话，会逼着周康爽搞不成器，最后只能低价转让矿山，主动权会握在李玉七手里。塘坡里矿山在正常情况下，按当时的行情，要购买矿山最少要200万，塘坡里矿山如果不是无法开工，周康爽也不会将矿山转让。矿山开工赚钱后，潘岸平将欠李玉七的100万股金和100万借款总共200万元全部还清了。潘岸平觉得自己被李玉七利用，表面上做好人给其塘坡里三分之二股份，实际上他是看中了塘坡里矿点，让其为他卖力做事。自2016年12月份至2019年8月份，盈利应该有八、九百万，其中2018年潘科文、潘胜利他们5%的股份就分了21万元。李玉七是一个非常霸道的人，他认定了的事，不管是否违法，就一定要把事情办成。李玉七家里那边主要是带着两个侄子李其昌和李泽其在社会上混，给他们跑运输赚点钱，李其昌和李泽其就按照李玉七指使，经常喊打喊杀，连派出所所长都敢砍。所以地方老百姓都怕李玉七。 (14)证人潘科文、潘胜利的证言，证明2015年5、6月份，李玉七打电话要潘科文和潘胜利去他家，潘岸平也来了，李玉七讲，潘岸平欠多了账，靠二台货车也还不了账，周康爽也不会做人，潘岸平找周康爽借钱，拿运费抵周康爽也不同意，周康爽在你们那搞矿山，你们也冒的什么路，想把矿山搞过来，帮下潘岸平，并说潘科文和潘胜利的爷爷留下的公山没有补钱的，要其以这个理由去矿山把公山界线划出来，把矿山先停了。李玉七并交代将工停掉后，不要理周康爽，不要跟他谈什么，就是阻工不准开工就可以了。第二天上午，潘胜利提了一只油漆桶，潘科文在矿山上找了一支喷的油漆桶，就和潘胜利去了塘坡里矿山正在开采的平台上用油漆划了界线，潘岸平也上来了矿山平台上，叫工人停工，矿山一直停到2016年11月份左右直至转让给李玉七。2015年，李玉七叫去阻工的时候，周康爽经营的塘坡里矿山的揭盖、废荒、乱世清理等前期工程已经搞完了，矿山开始出好石头，只等开采石材盈利。关于其爷爷的公山1.8亩，在2010年的时候，潘岸平和潘典胜将塘坡里矿山转让给周康爽时，已补偿给潘岸平和潘典胜。2016年12月，李玉七收购塘坡里矿山后，分了潘科文5%的股份，潘胜利占3%的股份，2017年年底分红时，李玉七加了2%的股份给潘胜利。潘科文2017年分了26万元，2018年分了21万元，潘胜利两年总共获利27万元，都是潘岸平给的现金。按照股份估算，2017年获利应该是300万元以上，2018年应该是400万元以上。整个事情来看，实际上是李玉七看中了塘坡里矿山，想买下来，但是李玉七本人又没有理由，加之塘坡里矿山正好是出好石头的时候，也开始盈利赚钱的时候，如果矿山时正常运转的话，周康爽也不会转让矿山，李玉七只能利用潘科文和潘胜利，借口帮潘岸平还账，以其祖山没有补偿为由，将塘坡里停工，还交代不要跟周康爽协商，后再从周康爽手中将塘坡里矿山买下来。 (15)证人黎红伟、邓通美、李迈新、洪群雄、赵学海、杨森的证言，证明汨罗市衡冠石材厂、旺源石材厂、凯利石材厂、玉豪石材加工厂、兴盛石材厂、龙鑫石材加工厂在塘坡里矿点购进石材的情况。 (16)证人邱开俤、徐莉琳、聂凌城的证言，证明疆兴石材加工厂2017、2018、2019年从塘坡里矿点购进石料4926429元。 (17)平江县价格认证中心回复函，证明伍市镇开采石场历年各类石材销售市场价。 (18)平江县伍市镇桥墩-钟家桥花岗岩矿区对公岭作业面开采饰面花岗岩矿资源储量估算报告及结论，证明经估算，2016年11月-2019年8月期间，李玉七在平江县伍市镇桥墩-钟家桥花岗岩对公岭作业面采饰面用花岗岩矿产品储量资源量93303m³，荒料量47355m³。 (19)平江县伍市镇桥墩-钟家桥花岗岩矿区对公岭作业面开采饰面花岗岩矿平面范围示意图，证明李玉七2016年11月至2019年8月期间在平江县伍市镇桥墩-钟家桥花岗岩矿区对公岭作业面开采饰面花岗岩矿资源量面积为6764平方米，厚度为18.98米(16层)的范围内的资源量。 (二)非法买卖爆炸物事实 2017年至2019年期间，由于塘坡里矿点在进行开采和排险时要使用黑火药，负责矿点生产管理的被告人潘岸平未经审批许可，联系了童社桃（另案处理）私下购进黑火药，并安排没有爆破资质的员工童定武在矿点负责爆破。现查明，被告人潘岸平共计从童社桃处非法购进黑火药1050公斤。2019年12月19日公安机关在童定武租房中查获曾经装载黑火药的编织袋，并从袋中提取了黑火药疑似物，经鉴定该黑火药疑似物为烟火药。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： (1)办案说明，证明2019年12月19日下午16时许，民警在童定武租住的潘典阳老屋进行搜查，将扣押封存的引线及5个纤维袋中疑似黑火药成品黑色粉末提取，提取引线29.5克，残留的疑似黑火药成品68克送往国家烟花爆竹产品质量监督检验中心进行鉴定。 (2)检验报告，证明根据国家烟花爆竹产品质量监督检验中心检验报告NO.WJ20191720号检验报告，疑似2黑火药成分为烟火药，NO.WJ20191721号检验报告，引火线成分为烟火药。 (3)平江县伍市镇海力石材有限公司营业执照、采矿许可证，证明平江县伍市镇海力石材有限公司的法定代表人是潘章保，营业期限是2010年5月17日至2030年5月16日。 (4)平江县伍市镇海力石材有限公司关于安全生产的会议记录、关于各矿山安排排除隐患的会议记录，证明2018年12月22日平江县伍市镇海力石材有限公司在会上强调了不允许矿山私自采用爆破行为排除隐患，如果一旦存在很大安全隐患需要采用爆破排除的，需向公司申请，公司再书面向政府安全部门申请有资质的三方公司来排除。 (6)证人郑敏的证言，证明2017年4、5月，去李玉七和潘岸平的塘坡里矿山负责搞管理，负责安全生产和发货，矿山每切完一层石头就负责把账算好给潘岸平和李玉七。矿山每层开口的时候就会使用爆破作业。2017年4、5月份到2019年4月之间，塘坡里矿山开采十多层就使用了爆破作业十多次。炸药是潘岸平负责联系的，是伍市镇一个叫“桃爹”的人骑摩托车送到矿山里去的。根据记录簿上的记录，从2017年到2018年期间有七次购买黑火药的记录，1300元100斤，共计1300斤。2018年开采了4层、2019年开采了1层，大概用了750斤黑火药。 (7)证人潘章保的证言，证明麻坡里矿点、塘坡里矿点、茶园里矿点、四方岭矿点经常性使用黑火药。每个矿点都有自己的负责人，名义上挂靠在海力公司分矿的负责人，但实际上他们就是每个矿点的老板，海力公司没有权力去干涉他们的运营。海力公司2018年、2019年在组织下面的矿点开安全生产会议时要求各矿点如果需要使用黑火药就必须按规定进行审批才能使用。 (8)证人潘科文的证言，证明塘坡里矿点主要是潘岸平在管理。矿点开采中要使用黑火药炸头，每一层都要用到黑火药，是童定武带人放炮的。童定武在需要用黑火药的时候就会跟潘岸平说，潘岸平再联系童社桃送黑火药来，交给童定武去使用。 (9)证人潘典胜的证言，证明2017年年底起到2019年2月份，潘典胜在潘岸平的塘坡里矿点担任出纳。有两个账本，分别是2018年和2019年的，上面记载了每一项开支。但是2018年的那本已被销毁。2019年的账本上记载了付童社桃黑火药的情况。2019年，矿点总共用了800斤。塘坡里矿点的黑火药都是在童社桃那里买的，13元一斤。童社桃一般是直接将黑火药送给童定武，矿点每次用了多少黑火药，都会记账，到时再付钱给童社桃。2018年至2019年期间，总共用了约1300斤黑火药。 (10)证人邱泽星的证言，证明2019年6月23日左右，潘岸平打电话给邱泽星说塘坡里矿点山顶上要排险，要其过去配合童定武做几天事。 (11)证人许德祥、童德平的证言，证明2019年8月，接了童定武的电话，前往塘坡里矿点排险。一共用了200斤以上的黑火药。 (12)被告人潘岸平的证言，供认塘坡里矿点正式开采第一层，矿点需要降路，是潘岸平本人电话联系童社桃，隔了几天童社桃就送了50斤黑药到塘坡里矿山来了，让他把黑药交给了童定武。每次使用黑药，会告诉郑敏记账或者郑敏看见就自己记账。在童社桃处是按每斤13元的价格购买的。郑敏的记账本上算了2017年4月到2018年2月，矿山一共使用了1300斤黑火药，都是在童社桃处购买的。根据潘典胜的账本记录，2019年塘坡里矿点共使用了800斤黑火药。2018年、2019年，参加过海力公司召开的矿山安全生产会议。在开会过程中，听说是矿山如果有大的安全隐患需要排除，要大量使用爆炸物品时，可以找海力公司帮忙申报，邀请三方公司到矿点进行爆破作业，还讲明了是使用黄炸药。塘坡里矿点从来没有按正规程序申报过购买危险爆炸物品，也没有安排其他人员按正规程序申报过。 (13)证人童社桃的证言，证明2016年下半年还是2017年下半年，开始自制黑火药。从2017年开始卖黑火药给塘坡里矿山的，是潘岸平打电话问有无黑火药。13元钱每斤，就按照50斤一袋，用蛇皮袋装好送到塘坡里矿山给“加师傅”的，然后去找郑敏结账。 (14)搜查笔录，证明2019年12月19日民警对平江县伍市镇中家桥村潘典阳老楼房（童定武租住）进行搜查，在一楼右前杂物间发现白色皮线6捆（其中5捆未开封，1捆已开封），在该杂物间的墙上发现为开封引线1捆，以及零散引线若干，在该杂物间地面上发现纤维袋5个，在一楼右后卧室抽屉里发现棕色皮套记工本一个。2019年12月14日民警对郑敏住宅进行搜查，在三楼楼梯间歇台处两只塑料桶内搜出郑敏经手记录保存的塘坡里矿点票据等物品。 (15)提取笔录、扣押物品清单及照片，证明2019年12月19日民警在童定武租房内提取疑似黑火药等物品；2020年1月9日对潘典胜的记账本进行提取，用以查清塘坡里矿点使用黑火药情况。 (三)窝藏事实 2019年5月8日，平江县公安局对李玉七以涉嫌寻衅滋事罪立案，并于次日到李玉七家中对其实施抓捕未果，李玉七出逃。2019年6月12日李玉七的儿子李稀奇联系被告人潘岸平，要其安排塘坡里矿点员工郑敏（已判决）去外地照顾李玉七。2019年6月14日，被告人潘岸平开车将郑敏送到伍市镇青冲电站附近，由李稀奇将郑敏送至李玉七躲藏的安徽省六安市金寨县明辉城小区，之后郑敏一直陪同、照顾李玉七在外藏匿。2019年8月初，李玉七决定回平江，并联系被告人潘岸平接应，被告人潘岸平与司机驾车在汨罗市神鼎山庄附近接到返回的李玉七和郑敏，将二人送至平江县伍市镇童家段村童放明、彭迈涛（均已判决）夫妇家中藏匿四天。之后李玉七从童放明处借了一台摩托车带着郑敏去了被告人潘岸平家中，被告人潘岸平又叫了司机开车在当日凌晨四时左右，一起将李玉七和郑敏转移至郑敏的表弟李彬、李煌（均已判决）所在汨罗市团螺村家中藏匿二十余天。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： (1)证人李玉七的证言，证明李昌志被抓那天，派出所到了李玉七家里上门找李玉七，李玉七想到估计是为了赵孟良被砍伤的事。李玉七就想到了逃走。就拿着行李箱骑摩托车去了李彬家中住了一晚。第二天回到老屋跟李稀奇说要出去躲一阵。李稀奇带着一个30岁左右的年轻人开车送李玉七到了安徽省六安市金寨县。李玉七在安徽省六安市金寨县住了十多天，打电话给潘岸平说让他找到郑敏后让郑敏去找李稀奇，让李稀奇送郑敏过来安徽陪其。李稀奇就带着郑敏来到了李玉七住的地方。李玉七和李稀奇谈了不到一个小时他就离开了。后又租了一套房子，李玉七和郑敏在安徽住了二十天左右，一直住到了2019年8月4日。后又打电话给塘坡里矿点开铲车的小杜，要潘岸平接电话，并要潘岸平晚上9点到汨罗市神鼎山寺庙接上李玉七，潘岸平和潘胜利当晚在神鼎山寺庙接上李玉七和郑敏后将两人送到伍市镇童家塅住了4天或者5天。后又联系潘岸平将李玉七送到汨罗新市镇团螺村李彬、李煌家，在李煌家住了20多天，2019年9月2日早上，李玉七在李煌家中被公安机关抓获。 (2)证人彭迈涛、童放明的证言，证明2019年8月4、5日晚上23时许，李玉七和一个男子来了其家住了两、三天。7月，曾在组上的群里看到李玉七的通缉令。 (3)证人潘胜利的证言，证明2019年8月4日，潘岸平驾车带着其往汨罗市黄柏镇往新市街方向神鼎山去，接了郑敏和李玉七。当时知道公安机关已经发了通缉令通缉李玉七，但李玉七已经上车了就只能继续开车。上车后，李玉七、潘岸平、郑敏三人在后座聊天，李玉七叫其开车到童家塅村（永兴）一户人家后停车，李玉七和郑敏拿着行李下车。又过了几天的一天凌晨两点钟，潘岸平叫其一起开车将李玉七和郑敏送到了团螺村一农户家。 (4)证人李彬的证言，证明2019年8月10日凌晨4时许，郑敏和李玉七来到李彬家，郑敏指着李玉七说要住个把月，不会亏待。因李彬7月底看到李玉七的通缉令，心里不愿意，李玉七见其不愿意，就说隔壁李煌家，后李彬将郑敏和李玉七带至李煌家，并按李玉七的交代，帮他购买了空调、沙发和手机。 (5)证人李煌的证言，证明2019年8月10日，李玉七开始躲到李煌家，2019年9月2日早上，公安机关在其家中将李玉七、李彬和李煌一起抓获。 (6)证人郑敏的证言，证明2019年6月11日或者12日，潘岸平对其说李玉七想找个人陪，要其去，后潘岸平将郑敏送到一条河边，让李稀奇将郑敏送到安徽金寨县。2019年7月29日到31日之间，郑敏和李玉七坐车从安徽回到汨罗，到了神鼎山的一处大庙处，看见潘岸平和一个外号叫“矮爹”的两个人在等，之后，李玉七指路到了一户农户家住了五天，后李玉七骑摩托车带着郑敏来到潘岸平的矿山后面山上。潘胜利开车带着郑敏、李玉七、潘岸平开车到了李彬家。 (7)被告人潘岸平的供述，证明2019年5月，就知道李玉七已经网上追逃。2019年6月10日左右晚上23时许，李稀奇开车到潘岸平家中，说要潘岸平陪李玉七一起到外地去躲一段时间，潘岸平说不去，李稀奇就说其父亲要郑敏一起去外地，李稀奇还要潘岸平转告郑敏，不要带手机。后潘岸平开车将郑敏送到浯口电站附近。2019年8月初，潘胜利到其家，要接李玉七的电话，李玉七要潘岸平到神鼎山的庙前去接他。第二天，潘岸平联系了潘胜利去接李玉七和郑敏并将其送到永兴一处住宅。后一天晚上李玉七和郑敏借了摩托车到了潘岸平家门口，李玉七要潘岸平搞车把他们送到神鼎山镇共青团加油站附近的一户农户家里。 (8)辨认笔录，证明李彬辨认出李玉七；李煌辨认出李玉七；彭迈涛辨认出郑敏、潘岸平。 (9)搜查证、搜查笔录一份，证明平江县公安局于2019年7月25日公开收集李玉七犯罪线索，悬赏10万后，逃犯李玉七于2019年8月10日潜逃到汨罗市新市镇团螺村四组6号李煌家中至9月2日共计24天。 另查明，因涉嫌窝藏罪，2019年9月1日，被告人潘岸平在中家桥村被民警抓获。2019年9月17日，潘岸平如实供述了非法买卖爆炸物的犯罪事实，公安机关于2020年1月10日对非法买卖爆炸物罪立案侦查。在侦查过程中，公安机关依法扣押了被告人潘岸平的涉案款项2415736.91元。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实： (1)户籍户籍信息，被告人潘岸平的自然人身份。 (2)到案情况说明，证明2019年9月1日，平江县公安局将被告人潘岸平抓获，次日将其刑拘。 (3)对潘岸平的讯问笔录、办案说明、立案决定书，证明2019年9月17日，潘岸平如实供述了非法买卖爆炸物的犯罪事实，公安机关于2020年1月10日对非法买卖爆炸物罪立案侦查。 (4)扣押物品清单、公安机关对李玉七等恶势力犯罪集团成员查封、冻结、暂扣涉案财物清单，证明公安机关依法扣押了被告人潘岸平的涉案款项2415736.91元。 本院认为，李玉七为首组织、纠集李其昌（已判决）、李昌志（已判决）、李泽其、李稀奇、李江、练光现（已判决）、潘岸平、童勋亮等在伍市镇周边一带地区逞强立威、无事生非、暴力讨债，为扩大非法影响多次实施寻衅滋事、聚众斗殴、故意伤害、开设赌场、强迫交易等违法犯罪活动，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成了恶劣的社会影响，形成了较为稳定的恶势力犯罪集团。在该恶势力犯罪集团中，潘岸平为一般成员。对于恶势力集团犯罪，应从重处罚。 被告人潘岸平伙同他人以威胁手段强迫他人转让矿山开采权，情节特别严重；未经批准许可，非法买卖烟火药爆炸物数量达1050公斤；明知李玉七系犯罪的人仍帮助其藏匿，其行为已构成强迫交易罪、非法买卖爆炸物罪、窝藏罪，应当依法追究被告人潘岸平的刑事责任。潘岸平非法买卖的爆炸物数量虽已达到《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条关于“情节严重”的标准，但全部用于塘坡里矿点合法的生产经营活动，没有造成严重的社会危害，依据上述《解释》第九条的规定，可以不认定为“情节严重”，对其在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。被告人潘岸平参与实施的强迫交易罪、窝藏罪系共同犯罪，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人潘岸平一人犯数罪，应数罪并罚。本案系恶势力集团犯罪，潘岸平系恶势力集团一般成员，对于恶势力集团犯罪，应从重处罚。被告人潘岸平因涉嫌窝藏罪被公安机关采取强制措施，到案后如实交代了公安机关还未掌握的非法买卖爆炸物罪罪行，对于非法买卖爆炸物罪，可以自首论，依法可对其从轻处罚。对于窝藏罪、强迫交易罪，如实供述了犯罪事实，属坦白，亦可对其从轻处罚。 关于违法所得的认定，在强迫交易第1笔事实中，由于李玉七与潘章保竞价时，潘章保愿以60万元的价格竞得，迫于李玉七的威胁，潘章保退出竞争，最终李玉七与潘岸平仍以1.5万元一亩租赁山林用于开发四方岭矿点，李玉七、潘岸平由此租赁山林节约成本37万余元，根据两人所占股份比例，考虑到潘岸平份内有3亩自留山，潘岸平的违法所得酌情认定为3万元。潘岸平参与的强迫交易第2笔非法获利500余万元，对于潘岸平强迫交易违法所得共503万元，应当予以追缴。鉴于在侦查阶段，公安机关已扣押了潘岸平部分违法所得和财产，酌情可对潘岸平从轻处罚。 辩护人提出潘岸平不属于恶势力犯罪集团成员，综合全案分析，潘岸平与李玉七在生产经营活动中交往密切，参与恶势力集团犯罪有两起强迫交易，还犯有非法买卖爆炸物、窝藏罪，为李玉七犯罪集团聚敛财富提供帮助，在窝藏案件中，为帮助、藏匿李玉七逃避公安机关追捕，积极参与，所起作用明显，应认定为恶势力犯罪集团成员，但根据潘岸平在恶势力犯罪中的实际情况，认定其为一般成员，对于辩护人的辩护意见，本院不予采纳。辩护人还提出潘岸平不构成强迫交易罪、非法买卖爆炸物罪的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。其提出潘岸平强迫交易、窝藏罪属从犯的辩护意见，与审理查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出潘岸平购买的爆炸物属于黑火药的证据不足的辩护意见，经查，有检验报告予以证明系黑火药，对于该辩护意见，不予采纳。辩护人还提出潘岸平强迫交易罪、非法买卖爆炸物罪有自首情节的辩护意见，经查，潘岸平到案后如实交代了公安机关尚未掌握的非法买卖爆炸物罪的犯罪事实，强迫交易罪犯罪事实已被公安机关掌握，对于非法买卖爆炸物罪可以自首论处。强迫交易罪不构成自首，但可认定为坦白。其提出潘岸平家属主动配合缴纳涉案财物等情节与审理查明的事实相符，本院予以采纳。 综上，公诉机关指控被告人潘岸平犯强迫交易罪、非法买卖爆炸物罪、窝藏罪的罪名成立，提供的证据确实、充分，提请依法判处的公诉意见，本院予以支持。综上，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（四）项、第一百二十五条第一款、第三百一十条第一款，第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款，第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十九条第一、三款，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（六）项、第二条第（一）项、第九条第二款之规定，判决如下： 一、被告人潘岸平犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金四十万元；犯非法买卖爆炸物罪，判处有期徒刑四年六个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年二个月；决定合并执行有期徒刑六年十个月，并处罚金人民币四十万元。 二、被告人潘岸平的违法所得人民币503万元，依法予以追缴。 刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵一日，即被告人潘岸平的刑期自2019年9月1日起至2026年6月30日止。 罚金和违法所得，限本判决生效后十日内缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  王晚东 审 判 员  张占南 审 判 员  冯四建 人民陪审员  潘快球 人民陪审员  姜玉兰 人民陪审员  彭世义 人民陪审员  余 德 二〇二〇年九月十五日 法官 助理  艾方方 法官 助理  欧阳双 书 记 员  钟 莹 书 记 员  陈 敏 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：(一)强买强卖商品的；(二)强迫他人提供或者接受服务的；(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；(四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第一百二十五条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的，处三年以上十年以下有期徒刑；情节严重的，处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。 第三百一十条明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证明包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条个人或者单位非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物，具有下列情形之一的，依照刑法第一百二十五条第一款的规定，以非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪定罪处罚 (六)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存炸药、发射药、黑火药一千克以上或者烟火药三千克以上、雷管三十枚以上或者导火索、导爆索三十米以上的。 第二条非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物具有下列情形之一的，属于刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重” (一)非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的数量达到本解释第一条第(一)、(二)、(三)、(六)、(七)项规定的最低数量标准五倍以上的； 第九条第一款因筑路、建房、打井、整修宅基地和土地等正常生产、生活需要，以及因从事合法的生产经营活动而非法制造、买卖、运输、邮寄、储存爆炸物，数量达到本解释第一条规定标准，没有造成严重社会危害，并确有悔改表现的，可依法从轻处罚；情节轻微的，可以免除处罚。 第二款具有前款情形，数量虽达到本解释第二条规定标准的，也可以不认定为刑法第一百二十五条第一款规定的“情节严重”