福建省宁德市蕉城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0902刑初417号 公诉机关福建省宁德市蕉城区人民检察院。 被告人兰阿旺，男，1986年3月13日出生于福建省福安市，畲族，初中文化，经商，住宁德市东侨经济开发区，户籍地福建省福安市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月12日被宁德市公安局东侨经济开发区分局刑事拘留，同年2月19日被执行逮捕。现羁押于宁德市看守所。 辩护人孙瑞木，福建本瑞律师事务所律师。 辩护人张陟，福建本瑞律师事务所实习律师。 宁德市蕉城区人民检察院以蕉检一部刑诉[2020]196号起诉书指控被告人兰阿旺犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宁德市蕉城区人民检察院指派检察官李培钦出庭支持公诉，被告人兰阿旺及其辩护人孙瑞木、张陟到庭参加诉讼。现已审理终结。 宁德市蕉城区人民检察院指控： 1.2019年11月20日至2020年1月2日间，被告人兰阿旺以购买空调、订购家具、订购家具钱不够、还信用卡等为借口，骗取被害人孙某人民币（币种，下同）7.5486万元。 2.2019年11月28日至12月5日间，被告人兰阿旺以投资红木家具利润高为借口，骗取被害人林泽亮11.5万元。 3.2019年12月12日，被告人兰阿旺以投资红木家具利润高为借口，骗取被害人陈某1，7.6万元。 4.2019年12月15日至12月20日间，被告人兰阿旺以福州客户需要酸枝家具、郦景阳光客户需要一批高端家具、客户“王庄辉”需要一批金丝楠木家具为借口，让被害人黄某与其合作投资，骗取被害人黄某16.95万元。 5.2019年12月18日至12月21日间，被告人兰阿旺以客户“王庄辉”需要订购整木家具，约定一个星期分红回本，利润20%为借口，让被害人张某1与其合作投资，骗取被害人张某1，20.5万元。 6.2019年12月27日，被告人兰阿旺以福州客户“王庄辉”需要订购整木家具为借口，让被害人陈某2与其合作投资，骗取被害人陈某25万元。 7.2020年1月1日至1月7日间，被告人兰阿旺以亿利城三期的一个业主需要金丝楠木为借口，让被害人郑某与其合作投资，骗取被害人郑某3.4万元。 8.2020年1月3日，被告人兰阿旺使用伪造的“恩惠医院用品装修”合同，以需要订购办公桌之类家具为借口，让被害人江某与其合作投资，骗取被害人江某7万元。 9.2020年1月3日至1月6日，被告人兰阿旺使用伪造的其与供应商“唐作木业”、供应商“ＡＡＡ厂家直销大板根雕-老叶”，业主“王庄辉”、“福州薛总”等人收付定金的聊天记录截图，以投资红木家具利润高为借口，让被害人周某与其合作投资；以还会钱为由，骗取被害人周某8.95万元。 2020年1月11日，被告人兰阿旺向宁德市公安局东侨经济开发区分局投案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈述、证人证言、微信聊天及转账记录、银行交易明细、被告人兰阿旺的供述及辩解等证据。 公诉机关认为，被告人兰阿旺以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物计88.4486万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人兰阿旺有期徒刑九年，并处罚金。 被告人兰阿旺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人孙瑞木提出的辩护意见是，被告人兰阿旺具有自首情节，其认罪认罚，请求对被告人兰阿旺予以减轻处罚。 经审理查明： 2019年11月至2020年1月间，被告人兰阿旺与他人合伙经营“鑫城建材伽米诺瓷砖店”期间，以“兰阿择”名义，谎称投资家具生意回报高、通过其购买家电有优惠，并使用伪造的与客户、供货商收付定金截图等骗取被害人的信任，先后骗取被害人孙某、林泽亮、陈某1、黄某、张某1、陈某2、郑某、江某、周某等人订购家具款、投资款等共计884486元，用于网络炒原油、原材料,导致亏空。具体诈骗事实如下： 1.2019年11月20日至2020年1月2日间，被告人兰阿旺以帮忙团购空调、油烟机、订购家具为由收取被害人孙某钱款，之后又以订购家具资金不足、还信用卡等为借口，骗取被害人孙某7.5486万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人孙某的陈述及辨认笔录、证人林某2的证言、提取笔录、提取照片、微信转账记录截图、接受证据材料清单、借记卡账户历史明细清单、销售清单、收款收据、银行账户交易明细、被告人兰阿旺的供述及辨认笔录等证据证实，足以认定。 2.2019年11月28日至12月5日间，被告人兰阿旺以投资红木家具利润高为借口，骗取被害人林泽亮11.5万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人林泽亮的陈述、证人黄某的证言、提取笔录、微信聊天记录截图、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、电子数据检查工作记录、接受证据材料清单、存款明细账、银行账户交易明细、被告人兰阿旺的供述及辩解等证据证实，足以认定。 3.2019年12月12日，被告人兰阿旺以投资红木家具利润高为借口，骗取被害人陈某1，7.6万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某1的陈述及辨认笔录、证人林某2、陈某3、张某2的证言、提取笔录、提取照片、微信聊天记录截图、销售清单、接受证据材料清单、银行账户交易明细、被告人兰阿旺的供述及辩解等证据证实，足以认定。 4.2019年12月15日至12月20日间，被告人兰阿旺以福州客户需要酸枝家具、郦景阳光客户需要一批高端家具、客户“王庄辉”需要一批金丝楠木家具为借口，让被害人黄某与其合作投资，骗取被害人黄某16.95万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人黄某的陈述及辨认笔录、提取笔录、提取照片、微信聊天记录截图、接受证据材料清单、银行账户交易明细、被告人兰阿旺的供述及辩解等证据证实，足以认定。 5.2019年12月18日至12月21日间，被告人兰阿旺以客户“王庄辉”需要订购整木家具，许诺一个星期分红回本，让被害人张某1与其合作投资，骗取被害人张某1，20.5万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人张某1的陈述及辨认笔录、提取笔录、提取照片、微信聊天记录截图、接受证据材料清单账户信息、福建省农村信用合作社存款账页、银行账户交易明细、被告人兰阿旺的供述及辩解等证据证实，足以认定。 6.2019年12月27日，被告人兰阿旺以福州客户“王庄辉”需要订购整木家具为借口，让被害人陈某2与其合作投资，骗取被害人陈某2，5万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈某2的陈述及辨认笔录、证人阮某的证言、提取笔录、提取照片、微信聊天记录截图、接受证据材料清单、中国农商银行存款单、银行账户交易明细、被告人兰阿旺的供述及辩解等证据证实，足以认定。 7.2020年1月1日至1月7日间，被告人兰阿旺以亿利城三期的一个业主需要金丝楠木为借口，让被害人郑某与其合作投资，骗取被害人郑某3.4万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人郑某的陈述及辨认笔录、提取笔录、提取照片、微信聊天、转账记录截图、接受证据材料清单、中国农商银行活期存折交易明细清单、银行账户交易明细、被告人兰阿旺的供述及辩解等证据证实，足以认定。 8.2020年1月3日，被告人兰阿旺使用伪造的“恩惠医院用品装修”合同，以需要订购办公桌之类家具为借口，让被害人江某与其合作投资，骗取被害人江某7万元。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人江某的陈述及辨认笔录、提取笔录、提取照片、微信聊天记录截图、接受证据材料清单、银行账户交易明细、被告人兰阿旺的供述及辩解等证据证实，足以认定。 9.2020年1月3日至1月6日，被告人兰阿旺使用伪造的其与供应商“唐作木业”、供应商“ＡＡＡ厂家直销大板根雕-老叶”、客户“王庄辉”、“福州薛总”等人收付定金的聊天记录截图，以投资红木家具利润高为借口，让被害人周某与其合作投资及还会钱等为由，骗取被害人周某8.95万元。 2020年1月11日，被告人兰阿旺在被害人黄某、林泽亮的陪同下到宁德市公安局东侨经济开发区分局投案。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人周某的陈述及辨认笔录、提取笔录、提取照片、微信聊天记录截图、接受证据材料清单、银行账户交易明细、违法犯罪经历查询情况说明、人员基本信息、证人黄某、林泽亮的证言、归案情况说明、被告人兰阿旺的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人兰阿旺以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物共计884486元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。案发后，被告人兰阿旺能够自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可予以减轻处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人关于被告人兰阿旺具有自首情节，其认罪认罚，请求予以减轻处罚的辩护意见有理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人兰阿旺犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币三十万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2029年1月11日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人兰阿旺退出违法所得人民币884486元，分别返还被害人孙某75486元、返还被害人林泽亮115000元、返还被害人陈某176000元、返还被害人黄某169500元、返还被害人张某1205000元、返还被害人陈某250000元、返还被害人郑某34000元、返还被害人江某70000元、返还被害人周某89500元。 三、公安机关扣押的华为P30pro手机1部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宁德市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张小连 人民陪审员  钟岩梅 人民陪审员  高享华 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  阮梦洁 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。