广东省连平县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1623刑初106号公诉机关广东省连平县人民检察院。被告人赵伟帆，男，1992年1月18日出生，身份证号码440************010，汉族，大学专科文化，广东省河源市源城区人，住河源市江东新区*********9******。2020年4月9日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年*月15日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人叶煌城，广东万绿律师事务所律师。被告人聂焕南，男，1985年7月10日出生，身份证号码450************550，汉族，高中文化，广西壮族自治区钦州市浦北县人，住广西壮族自治区梧州市苍梧县*********。2020年4月10日以投案自首方式到案，次日因本案被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人赖微珠，广东众浩律师事务所律师。被告人米秋潼，男，1993年8月8日出生，身份证号码450************913，汉族，初中文化，广西壮族自治区钦州市浦北县人，户籍地址为广西壮族自治区钦州市浦北县**************，案发前住广东省中山市************号。2020年4月10日以投案自首方式到案，次日因本案被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人彭文宁，广西中善律师事务所律师。被告人姚世旭，男，1992年12月10日出生，身份证号码450************81X，汉族，初中文化，广西壮族自治区钦州市浦北县人，户籍地址为广西壮族自治区钦州市浦北县*************，案发前住广东省中山市小榄镇东区13村镇塘大街南*巷4号。2020年4月9日被公安机关抓获，次日因本案被刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于连平县看守所。辩护人张永宏、钟飞燕，广东竞方律师事务所律师。广东省连平县人民检察院以连检一部刑诉［2020］Z79号起诉书指控被告人赵伟帆犯诈骗罪，被告人聂焕南、米秋潼、姚世旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月12日向本院提起公诉。本院已依法告知被告人可自行委托辩护人并有权约见法律援助处派驻本院的值班律师提供法律帮助。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。广东省连平县人民检察院指派检察员张旖旎出庭支持公诉，被告人赵伟帆及其辩护人叶煌城、聂焕南及其辩护人赖微珠、米秋潼、姚世旭及其辩护人钟飞燕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、2020年2月底，被告人聂焕南在微信群看到“帮忙购买虚拟币、一天轻松赚个几百块”的信息后，找到上家微信名为“张总”的人，按照“张总”的要求下载一个“Sugram”APP软件、“火币”APP，通过“张总”学会了通过购买“火币”帮助他人“洗钱”。聂焕南提供银行卡号和户名给“张总”用于收款，收款后每10000元聂焕南可以获得200元的佣金。2020年3月20日左右，被告人聂焕南联系被告人米秋潼，教会米秋潼通过购买“火币”帮助他人“洗钱”后，由米秋潼提供银行卡和户名给聂焕南，再由聂焕南提供给“张总”，收款后每10000元米秋潼可以获得100元的佣金。米秋潼将其女朋友彭风儿的中国建设银行卡（卡号623*************517）的银行卡号及户名发给聂焕南。2020年3月25日，彭风儿的账户收到他人诈骗被害人徐顺娟的88000元，米秋潼将该笔款项转至其本人民生银行的账户，扣除佣金后将其中的86240元用于购买“火币”。随后，被告人米秋潼通过聂焕南提供的二维码将“火币”提到特定地址。提款后第二天米秋潼及彭风儿的银行卡被冻结。2020年3月23日左右，被告人米秋潼找到其朋友即被告人姚世旭，让姚世旭提供银行卡号、姓名、开户行、银行查询码给其用于操作帮他人“洗钱”，并与姚世旭约定，每10000元姚世旭可得60元。姚世旭将其本人的建设银行储蓄卡（卡号621********019125346）、招商银行储蓄卡（卡号621********62578）提供给米秋潼。3月26日至3月30日期间，姚世旭账户有多笔资金进账，资金到账后米秋潼到姚世旭处操作转账“洗钱”。通过此种方式帮助他人“洗钱”，被告人聂焕南获利1100元，被告人米秋潼获利930元，被告人姚世旭获利178元。二、2020年3月中旬前后，被告人赵伟帆购买电脑、手机及手机卡、百合网账号并通过叶长礼（在逃）提供的银行卡（姚世旭建设银行卡）实施诈骗活动。2020年3月11日赵伟帆开始虚构“罗勉”的身份，通过百合婚恋网站认识被害人徐明秀，随后与徐明秀以打电话与发信息的形式聊天。取得被害人徐明秀的好感与信任后，“罗勉”于2020年3月28日以新公司开业为由要求徐明秀在指定的礼仪公司（由被告人赵伟帆本人扮演）购买发财树，送给“罗勉”用于庆贺，以此种形式对徐明秀实施诈骗。徐明秀分两次将人民币5300元转账至姚世旭的建设银行卡中（账号621*************346）。随后，叶长礼将其中的4384元通过微信转账给赵伟帆。案发后，赵伟帆家属已积极退还赃款，并已取得徐明秀谅解。2019年7月份开始，被告人赵伟帆虚构女性身份在探探注册名为“诗音”账号，认识男性网友并添加微信后与对方聊天。发展到暧昧关系后，以购买鞋子、报销车费、报销宵夜钱及外卖钱的名义骗取他人财物。已查明被告人赵伟帆骗取微信名称为“流金岁月”“成友军”的网友共计人民币9200元。被告人赵伟帆、聂焕南、米秋潼、姚世旭均认罪认罚。上述指控，被告人赵伟帆、聂焕南、米秋潼、姚世旭在庭审过程中均表示无异议，且有手机、电脑、手机卡等物证，扣押决定书、扣押清单、发还清单、谅解书、情况说明、户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过等书证，证人蒋舒璇的证言，被害人徐明秀、徐顺娟的陈述，被告人赵伟帆、聂焕南、米秋潼、姚世旭的供述与辩解，搜查、辨认等笔录，通话清单、手机截图，赵伟帆所使用的“探探”号及微信号的聊天记录与微信账单、微信转账记录、银行卡交易记录、通话记录等在案证实，足以认定。另查明，案发后，被告人赵伟帆家属代为退赃14500元、缴纳罚金4000元，受害人徐明秀出具了《谅解书》表示愿意谅解赵伟帆；被告人聂焕南家属代为退赃1100元及缴纳罚金2000元；被告人米秋潼家属代为退赃930元、缴纳罚金2000元；被告人姚世旭家属代为退赃178元、缴纳罚金1000元。再查明，案发后，连平县公安局办案人员联系了受害人“流金岁月”（微信号：tongxinxieye），但受害人坚持不配合制作笔录。辩护人叶煌城的辩护意见是：一、对赵伟帆所认定的犯罪事实的意见与被告人意见一致，对本案定罪无异议。二、围绕检察院提出的量刑建议，辩护意见如下：1.赵伟帆是初犯偶犯。2.赵伟帆具有坦白情节，可以减少基准刑10%-30%。3.赵伟帆已经全部退赃，且得到被害人徐明秀的谅解，其中9200元是在被告人签具认罪认罚协议书、案件移送起诉后由家属代为退赃，公诉机关在量刑建议时未考虑该情节，请求法院在检察院的量刑基础上予以减轻处罚。被告人已经全额退赃并能挽回被害人全部损失，建议对被告人减少基准刑30%。4.被告人赵伟帆之前没有违法犯罪记录，目前认识到该行为的违法性，具备较好的悔罪情节。5.被告人赵伟帆自愿认罪认罚，可以减少基准10%以下。6.被告人赵伟帆家里有两个刚出生的小孩需要照顾。7.被害人“成友军”未作笔录，也未对其诈骗事实予以确认，证据存在瑕疵，该诈骗事实（诈骗金额200元）应不予认定。8.虽然被告人使用的是网络电信手段进行的诈骗活动，但并非针对部特定多数人实施的诈骗活动，不能认定其具有可增加基准刑的情节。9.建议对被告人在7个月至8个月期间予以量刑。辩护人赖微珠的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人聂焕南构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名定性没有异议。二、被告人聂焕南具有以下法定或酌定的从轻处罚情节。1.被告人聂焕南具有自首情节。2.聂焕南到案后能如实供述自己的犯罪事实。3.聂焕南是初犯、偶犯，主观恶性不大。4.聂焕南及其家属愿意积极退赔非法获利的1100元和缴纳罚金，请求对其从轻处罚。辩护人彭文宁的辩护意见是：对检察院指控的罪名及犯罪事实无异议，被告人米秋潼具有如下从轻、从宽处理情节：被告人米秋潼系投案自首，归案后认罪态度好，其系初犯、偶犯，主观恶性及社会危害性小；被害人徐明秀出具谅解书，涉案金额5300元已退赔被害人，取得被害人谅解。辩护人钟飞燕的辩护意见是：一、对公诉机关指控被告人姚世旭构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名定性没有异议。二、被告人姚世旭具有以下从轻处罚情节：被告人姚世旭到案后如实供述自己的罪行，且有立功表现，家属已经代为退赃，请求法庭在公诉机关提出的量刑建议基础上再对其从轻处罚。本院认为，被告人赵伟帆以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物14500元，其行为构成诈骗罪。被告人聂焕南、米秋潼明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍为他人提供非本人身份证明开设的资金支付结算账户，帮助他人转账、套现93300元，其两人行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人姚世旭明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍帮助他人将人民币5300元在不同银行账户之间划转，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院依法予以支持。被告人聂焕南、米秋潼自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，辩护人提出对被告人可以从轻处罚的意见成立，本院予以支持。案发后，被告人姚世旭通过亲友协助抓捕同案犯，是立功，可以从轻处罚。被告人赵伟帆、姚世旭归案后如实供述自己的罪行，辩护人提出对被告人可以从轻处罚的意见成立，本院予以支持。被告人赵伟帆供述，其使用“微信号：ha3338338”与被害人“成友军”联系并骗取对方红包，该微信的收入均是其骗取男性网友的红包，且有微信聊天记录、微信账单及转账记录为证，故辩护人叶煌城提出被害人“成友军”的被诈骗金额200元不予认定的意见，本院不予采纳。被告人赵伟帆、聂焕南、米秋潼、姚世旭认罪认罚，公诉机关提出对被告人赵伟帆判处有期徒刑一年并处罚金四千元、对被告人聂焕南判处有期徒刑一年四个月并处罚金二千元、对被告人米秋潼判处有期徒刑一年二个月并处罚金二千元、对被告人姚世旭判处拘役六个月并处罚金一千元的建议符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条、第六十四条、第六十七条、第六十八条的规定，判决如下：一、被告人赵伟帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金四千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2021年4月8日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳至本院。）二、被告人聂焕南犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月10日起至2021年8月9日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳至本院。）三、被告人米秋潼犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金二千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月10日起至2021年6月9日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳至本院。）四、被告人姚世旭犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金一千元。（刑期从判决执行之日计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2020年10月8日止。罚金限于本判决生效之日起十五日内缴纳至本院。）五、被告人赵伟帆退赃款9200元、聂焕南退赃款1100元、姚世旭退赃款178元、米秋潼退赃款930元依法予以没收，上缴国库。六、随案移送的手机等作案工具依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省河源市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘志荣二〇二〇年八月二十七日书记员  刘月媚附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。