湖南省湘潭市雨湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0302刑初217号 公诉机关湖南省湘潭市雨湖区人民检察院。 被告人李易达，曾用名李骥，男，1993年11月26日出生，汉族，大专肄业文化，无职业，户籍所在地湖南省湘潭市雨湖区，现租住长沙市雨花区。2012年8月15日因犯聚众斗殴罪被本院判处有期徒刑一年，宣告缓刑二年；2014年1月22日因犯聚众斗殴罪被湘潭市中级人民法院判处有期徒刑二年，撤销缓刑部分，总和刑期三年，决定执行有期徒刑二年，2015年8月28日刑满释放。2020年2月13日因涉嫌诈骗罪被湘潭市公安局雨湖分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年3月20日被依法逮捕。现押湘潭市。 湘潭市雨湖区人民检察院以潭雨检公诉刑诉（2020）201号起诉书指控被告人李易达犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成由审判员杨柳担任审判长，人民陪审员张思源、黄星辉参加的合议庭，公开开庭进行了审理。代理书记员邓紫薇担任记录。湘潭市雨湖区人民检察院指派检察员易婷出庭支持公诉。被告人李易达到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 湘潭市雨湖区人民检察院指控： 2020年1月底至2月中旬，正值我国冠状病毒疫情防控期间，市场医用防护口罩紧缺，被告人李易达以售卖口罩为名骗取他人财物，具体事实分述如下： 1、2020年1月底，被告人李易达得知被害人李某需要大量购买一次性医用口罩。在没有确定口罩货源的情况下，告知李某称其能买到口罩。2020年1月30日，李某向李易达提出购买10000个口罩的意向，并向李易达支付了21000元货款，随后李易达转帐19000元给付某欲购买10000个口罩。2020年2月2日，因付某无法供应医用防护口罩，遂将19000元货款退还给了李易达，李易达以各种理由拖延发货，将从李某处收取的21000元货款用于赌博。 2、2020年2月12日凌晨，被告人李易达得知被害人肖某1需要大量购买一次性医用口罩，在没有确定口罩货源的情况下，告知肖某1称其能买到口罩。2月12日中午，肖某1提出购买10000个口罩的意向，并向李易达支付了50%的货款19500元，随后李易达转帐10000元给胡某欲购买10000个口罩。2月12日下午，因胡某无法供应医用防护口罩，遂将10000元货款退还给了李易达。李易达将从肖某1处收取的19500元货款用于赌博输光后，不但未将没有口罩货源的消息如实告诉肖某1，还谎称正准备提货，要交足货款才能发货。肖某1信以为真，先是向李易达支付了19500元余款，后又支付了16000元货款追加购买4000个口罩，李易达将上述货款继续用于赌博。 对上述事实，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、搜查笔录、被害人陈述、被告人供述及辩解等证据，并据此认为，被告人李易达诈骗公私财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法惩处。 被告人李易达辩解提出，他只承认骗了肖某1的35500元，其余不是诈骗，他愿意退钱，但是目前没有能力，钱都输掉了。被告人李易达没有证据向法庭提交。 经审理查明: 1、2020年1月底，被告人李易达得知被害人李某需要大量购买一次性医用口罩，在没有确定口罩货源的情况下，告知李某称其能买到口罩。2020年1月30日，李某向李易达提出购买10000个口罩的意向，并向李易达支付了21000元货款，随后李易达转帐19000元给付某欲购买10000个口罩。2020年2月2日，因付某无法供应医用防护口罩，遂将19000元货款退还给了李易达，但被告人李易达向李某隐瞒了无法供应医用防护口罩以及货款已退回自己帐户的事实，仍虚构各种理由拖延推诿，并将从李某处收取的21000元货款用于赌博。 2、2020年2月12日凌晨，被告人李易达得知被害人肖某1需要大量购买一次性医用口罩，在没有确定口罩货源的情况下，告知肖某1称其能买到口罩。2月12日中午，肖某1提出购买10000个口罩的意向，并向李易达支付了50%的货款19500元，随后李易达转帐10000元给胡某欲购买10000个口罩。2月12日下午，因胡某无法供应医用防护口罩，遂将10000元货款退还给了李易达。李易达将从肖某1处收取的19500元货款用于赌博输光后，不但未将没有口罩货源的消息如实告诉肖某1，还谎称正准备提货，要交足货款才能发货。肖某1信以为真，先是向李易达支付了19500元余款，后又支付了16000元货款追加购买4000个口罩，李易达将上述货款继续用于赌博。 上述事实，有公诉机关当庭出示、并经法庭质证的下列证据证实: 1、接报案登记表，证实被害人向公安机关报案的情况。 2、常住人口基本信息，证实被告人李易达的个人基本情况。 3、抓获经过，证实公安机关抓获被告人李易达的过程。 4、被害人李某的陈述，证实他被一个陌生的微信好友名叫李易达的，身份证号码为×××1057的人诈骗了购买一次性医用口罩货款21000元的事实。 5、被害人肖某1的陈述，证实他被高中同学李骥即李易达以销售一次性医用外科口罩为名，共骗取了他口罩货款55000元。 6、证人付某的证言，证实她发了一条有口罩卖的朋友圈并配了一个在等货的小视频，李易达看到后就和她联系，问她是不是有现货，她说有，但是民用的三层一次性口罩，并谈好了价格，她进货价为1.8元一个，以1.9元一个的价格卖一万个给他，先付清货款再拿货，隔了一段时间李易达通过支付宝转帐19000元到她支付宝帐上，当天下午她就去生产厂家等货，但由于医院的口罩需求太大，等货卖完了也没有拿到口罩，她就打电话告诉李易达没有口罩了，李易达就要她退款，她随即就通过支付宝将19000元退到了李易达的支付宝帐号。 7、证人胡某的证言，证实他在朋友圈发了一条有医用一次性口罩提供的消息，2月12日李易达就主动找他讲要买口罩，要拿一万个，他说可以，李易达就于当天上午11点40分左右通过微信向他转帐了10000元作为定金，他也把一个江西萍江服务区的定位发给了李易达，告知李易达口罩是要去这里拿货。到了当天下午2时左右，他得知之前在群里看到的有口罩的消息是假的后，就告诉了李易达，李易达也告知他不需要口罩了，他马上就将李易达给他的一万元定金通过微信退回去了。 8、证人肖某2的证言，证实他在杨某处订购5000个医用一次性口罩，后被杨某告知买口罩被骗的事实。 9、证人杨某的证言，证实他想帮家里经营的伤科医院购买一批口罩，就发了一个求购一次性口罩的朋友圈，初中同学肖某1看到就说有朋友可以拿到，他以4元每个的单价购买5000个口罩，转了2万元给肖某1，并约定好2月13日交货。到了2月13日上午，肖某1告诉他买口罩的事被骗了，钱被骗走了，口罩也没有，并要他一起到派出所报案的事实。 10、微信转帐交易及支付宝转帐电子回单、指认照片等，证实被告人李易达的微信帐户和支付宝帐户帐目往来情况。 11、微信聊天记录截图等，证实被告人李易达与被害人以及相关涉案人员的聊天内容信息等情况。 12、搜查笔录、扣押决定书及扣押物品清单等，证实被告人李易达的微信帐号及支付宝帐号使用、登陆等情况。 13、刑事判决书及释放证明等，证实被告人李易达的前科及释放日期等情况。 14、被告人李易达亦有供述及辩解在卷佐证。 上述证据，经法庭当庭示证、质证，证据的来源及形式合法，证明的内容客观真实，与本案均具有关联性，本院予以确认。 关于被告人李易达在庭审中提出在本案中他只承认诈骗了肖某1的35500元，其余不构成诈骗罪的辩护观点，经查，被告人李易达与被害人李某、肖某1达成口罩销售的口头协议，收取两人的货款共计40500元的行为，属于双方当事人的合同行为。被告人李易达收到货款后，按约定用于采购口罩，后被上家告知不能供货，并将款项退还给被告人李易达，属履约能力发生变化，被告人李易达基于合同关系应与被害人解除合同，返还货款，由上家退还的被害人李某、肖某1支付的货款，应视为由被告人李易达代为保管的财物。被告人李易达将本应退还的货款用于赌博输掉，事后又虚构事实进行隐瞒，可认定为被告人李易达拒不返还货款，其行为构成侵占罪。被告人李易达在明知没有口罩货源的情况下，仍然虚构事实，骗取被害人肖某1购买口罩的余款及追加货款共计35500元，数额较大，其行为构成诈骗罪。 本院认为，被告人李易达将代为保管的他人财物占为己有，数额较大，拒不退还，其行为已构成侵占罪。被告人李易达以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名部分成立。被告人李易达实施诈骗行为后，将赃款全部用于赌博，无力偿还，应酌情从重处罚。被告人李易达一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人李易达在新冠疫情防控期间，假借销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物，依法应予从重处罚。被告人李易达曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再次故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十条第一款、第二百六十六条、第六十九条一、三款、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李易达犯侵占罪，判处有期徒刑一年六个月；诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人李易达的刑期自2020年2月13日起至2024年2月12日止。） （罚金限在本判决生效后三日内缴纳。） 二、责令被告人李易达退赔被害人李某财物损失人民币21000元，退赔被害人肖某1财物损失人民币55000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省湘潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  杨 柳 人民陪审员  张思源 人民陪审员  黄星辉 二〇二〇年九月七日 代理书记员  邓紫薇 附法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十条:将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条:诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条一、三款:判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十五条第一款:被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第四十五条：有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。