广东省广州市白云区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0111刑初21号公诉机关广州市白云区人民检察院。被告人林仕恩，男，1999年8月10日出生，汉族，出生地广东省雷州市，文化程度小学，住雷州市。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人何正大，广东红棉律师事务所律师。被告人伍洪俊，男，2001年1月8日出生，汉族，出生地广东省雷州市，文化程度初中，住雷州市。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人黄妙春，广东红棉律师事务所律师。被告人黄彩仙，女，1996年1月14日出生，汉族，出生地广东省廉江市，文化程度初中，住廉江市(以上身份情况均自报)。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人叶倩仪，广东大篆律师事务所律师。被告人侯家伟，男，1999年8月12日出生，汉族，出生地广东省徐闻县，文化程度中专，住徐闻县(以上身份情况均自报)。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人潘莉，广东云智律师事务所律师。被告人朱莉叶，女，1997年5月29日出生，汉族，出生地广东省雷州市，文化程度大专，住雷州市。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人谢曜晖，广东敏胜律师事务所律师。被告人杨燕婷，女，1996年10月23日出生，汉族，出生地广西壮族自治区桂平市，文化程度初中，住桂平市。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人温建良，广东正诺律师事务所律师。被告人黄晓叶，女，1997年1月7日出生，汉族，出生地广东省阳春市，文化程度中专，住阳春市。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人邱献伟，广东尊海律师事务所律师。被告人孙威龙，男，1998年11月17日出生，汉族，出生地广东省雷州市，文化程度初中，住雷州市。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人李春杰，广东华科律师事务所律师。被告人谭银雄，男，2000年6月22日出生，汉族，出生地广东省雷州市，文化程度初中，住雷州市。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人张美霞，广东润科律师事务所律师。被告人吴柳婷，女，1997年2月3日出生，汉族，出生地广东省雷州市，文化程度初中，住雷州市。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人李宇博，广东洛亚律师事务所律师。被告人苏碧丽，女，1996年4月8日出生，汉族，出生地广东省雷州市，文化程度小学，住雷州市。因本案于2019年6月5日被羁押并于次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕。现羁押于广州市白云区看守所。辩护人袁斌，广东金鹏律师事务所律师。广州市白云区人民检察院以穗云检公诉刑诉〔2019〕3300号起诉书指控被告人林仕恩、伍洪俊、黄彩仙、侯家伟、朱莉叶、杨燕婷、黄晓叶、孙威龙、谭银雄、吴柳婷、苏碧丽犯诈骗罪，于2020年1月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市白云区人民检察院指派检察员伍尚昶出庭支持公诉，被告人林仕恩及其辩护人何正大、被告人伍洪俊及其辩护人黄妙春、被告人黄彩仙及其辩护人叶倩仪、被告人侯家伟及其辩护人潘莉、被告人朱莉叶及其辩护人谢曜晖、被告人杨燕婷及其辩护人温建良、被告人黄晓叶及其辩护人邱献伟、被告人孙威龙及其辩护人李春杰、被告人谭银雄及其辩护人张美霞、被告人吴柳婷及其辩护人李宇博、被告人苏碧丽及其辩护人袁斌到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市白云区人民检察院指控，自2018年12月起，被告人林仕恩作为公司总监，被告人伍洪俊、黄彩仙、侯家伟及同案人蔡伟宁(另案处理)作为组长，被告人朱莉叶、杨燕婷、黄晓叶、孙威龙、谭银雄、吴柳婷、苏碧丽及同案人蔡岚监、欧其同、王小荣(均另案处理)作为组员，以非法占有为目的，先后在广州市白云区太和镇龙归街某大厦三楼的某文化有限公司及白云区太和镇龙归街某南业一横路某号某创意园五楼的某文化有限公司内，多次诈骗公民财物，并形成了以林仕恩等人为首，以伍洪俊、黄彩仙、侯家伟及蔡伟宁为骨干及其他人为积极参与者的诈骗犯罪集团。该集团的诈骗方式如下：先由组员假扮投资客角色通过网络微信添加客户，将客户拉进“大自然”、“药之源”等自建微信群参与投资交流；再由上述人员使用多个微信号在群内假扮投资人，发送虚假盈利截图，鼓吹群中“老师”角色投资理财的专业水平，诱使客户在“老师”的指导下安装投资APP软件；最后，在客户首次以较少资金试探投资时，公司通过后台操作APP让客户获利，获取客户信任后，待客户加大投入资金时即注销微信群及投资APP，将客户投资金额全部占有。期间，杜某1、孙某1、曾某、吕某1、邵某、熊某1、张某1等多人受骗上当，每名客户亏损人民币几百至上万元不等。2019年6月5日11时许，公安机关在广州市白云区太和镇龙归街某南业一横路某号某房及白云区嘉禾街长红竹仔园街南某巷某号某房等抓获上述被告人，并缴获无线移动电话机、电脑等作案工具1批。根据缴获的工资单的提成表进行统计，该犯罪集团骗取他人款项的数额为人民币2632040元。为证实指控的事实，公诉机关随案移送了被害人陈述、书证、鉴定结论等证据。据此，公诉机关认为被告人林仕恩、伍洪俊、黄彩仙、侯家伟、朱莉叶、杨燕婷、黄晓叶、孙威龙、谭银雄、吴柳婷、苏碧丽的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人林仕恩对起诉指控的诈骗行为不予否认，但辩解起诉指控不属实，其没有组织公司员工进行诈骗，公司不是以其为首。被告人林仕恩的辩护人提出被告人林仕恩应当为本案的从犯，本公司的老板是林某，因被告人林仕恩是林某的弟弟，所以公司有什么事员工就去找林仕恩。本案的认定数额根据被告人供述及工资单仅计算出来的金额为25万多元，不应当按照现有金额计算。被告人伍洪俊对公诉机关指控事实不持异议。被告人伍洪俊的辩护人提出本案不应当认定为犯罪集团，组长跟组员均是受雇人员，没有犯罪的故意，所以应当认定为犯罪团伙。被告人伍洪俊为从犯，归案后如实供述犯罪事实，请求法庭从轻处罚。被告人黄彩仙对公诉机关指控的事实不持异议。被告人黄彩仙的辩护人提出被告人黄彩仙归案后如实供述犯罪事实，且为从犯，请求法庭从轻处罚。被告人侯家伟对公诉机关指控的事实不持异议。被告人侯家伟的辩护人提出被告人侯家伟归案后如实供述犯罪事实，且为从犯，请求法庭从轻处罚。被告人朱莉叶对公诉机关指控的事实不持异议。被告人朱莉叶的辩护人提出被告人朱莉叶归案后如实供述犯罪事实，且为从犯，请求法庭从轻处罚。被告人杨燕婷对公诉机关指控的事实不持异议。被告人杨燕婷的辩护人提出被告人杨燕婷归案后如实供述犯罪事实，且为从犯，请求法庭从轻处罚。被告人黄晓叶对公诉机关指控的事实不持异议。被告人黄晓叶的辩护人提出被告人黄晓叶归案后如实供述犯罪事实，且为从犯，请求法庭从轻处罚。被告人孙威龙对公诉机关指控的事实不持异议。被告人孙威龙的辩护人提出被告人孙威龙归案后如实供述犯罪事实，且为从犯，请求法庭从轻处罚。被告人谭银雄对公诉机关指控的事实不持异议。被告人谭银雄的辩护人提出被告人谭银雄归案后如实供述犯罪事实，且为从犯，请求法庭从轻处罚。被告人吴柳婷对公诉机关指控的事实不持异议。被告人吴柳婷的辩护人提出被告人吴柳婷归案后如实供述犯罪事实，且为从犯，请求法庭从轻处罚。被告人苏碧丽对公诉机关指控的事实不持异议。被告人苏碧丽的辩护人提出被告人苏碧丽归案后如实供述犯罪事实，且为从犯，请求法庭从轻处罚。经审理查明，自2018年12月起，被告人林仕恩作为公司总监，被告人伍洪俊、黄彩仙、侯家伟及同案人蔡伟宁(另案处理)作为组长，被告人朱莉叶、杨燕婷、黄晓叶、孙威龙、谭银雄、吴柳婷、苏碧丽及同案人蔡岚监、欧其同、王小荣(均另案处理)作为组员，以非法占有为目的，先后在广州市白云区太和镇龙归街某大厦三楼的某文化有限公司及白云区太和镇龙归街某南业一横路某号某创意园五楼的某文化有限公司内，多次诈骗公民财物，并形成了以林仕恩等人为首，以伍洪俊、黄彩仙、侯家伟及蔡伟宁为骨干及其他人为积极参与者的诈骗犯罪集团。该集团的诈骗方式如下：先由组员假扮投资客角色通过网络微信添加客户，将客户拉进“大自然”、“药之源”等自建微信群参与投资交流；再由上述人员使用多个微信号在群内假扮投资人，发送虚假盈利截图，鼓吹群中“老师”角色投资理财的专业水平，诱使客户在“老师”的指导下安装投资APP软件；最后，在客户首次以较少资金试探投资时，公司通过后台操作APP让客户获利，获取客户信任后，待客户加大投入资金时即注销微信群及投资APP，将客户投资金额全部占有。期间，杜某1、孙某1、曾某、吕某1、邵某、熊某1、张某1等多人受骗上当，每名客户亏损人民币几百至上万元不等。2019年6月5日11时许，公安机关在广州市白云区太和镇龙归街某南业一横路某号某房及白云区嘉禾街长红竹仔园街南某巷某号某房等抓获上述被告人，并缴获无线移动电话机、电脑等作案工具1批。根据缴获的工资单的提成表进行统计，该犯罪集团骗取他人款项的数额为人民币2632040元。上述事实，有下列经法庭查证、质证，并经本院确认的证据证实，其中有：⒈被告人林仕恩、伍洪俊、黄彩仙、侯家伟、朱莉叶、杨燕婷、黄晓叶、孙威龙、谭银雄、吴柳婷、苏碧丽在公安机关的供述及相互辨认材料，⒉被害人邵某、熊某1、梁某1、王某1、马某1、吕某1、李某1、张某1、陈某1、曾某、杜某1、孙某1、周某、代某、揭某连、潘某1的陈述。⒊现场照片，现场勘验检查笔录。⒋工作使用的手机微信截图及附带电子数据检查笔录。⒌某文化有限公司员工工资表及工资表来源说明。⒍被害人提交的微信聊天记录截图及转账记录明细。⒎被告人林仕恩微信与财务陈海敏的微信聊天记录，证实被告人林仕恩对财务人员的工作指令。⒏中国证券监督管理委会员广东监管局出具的《关于某文化有限公司等涉及证券期货业务许可问题的复函》，证实该公司不具备经营证券期货的资格。⒐广州市白云区市场监督管理局出具的证明，证实涉案公司未进行工商登记的情况。⒑某文化有限公司的审计报告，证实了涉案金额的情况。⒒搜查证、搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，手机照片，电脑主机一台照片。⒓被告人的身份材料。⒔被告人的到案经过，受案登记表，立案决定书。本院认为，被告人林仕恩、伍洪俊、黄彩仙、侯家伟、朱莉叶、杨燕婷、黄晓叶、孙威龙、谭银雄、吴柳婷、苏碧丽结伙诈骗公民财物，其中被告人林仕恩的犯罪数额特别巨大，被告人伍洪俊、黄彩仙、朱莉叶、杨燕婷、黄晓叶、孙威龙的犯罪数额巨大，被告人侯家伟、谭银雄、吴柳婷、苏碧丽的犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人林仕恩、伍洪俊、黄彩仙、侯家伟、朱莉叶、杨燕婷、黄晓叶、孙威龙、谭银雄、吴柳婷、苏碧丽犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人林仕恩、伍洪俊、黄彩仙、侯家伟、朱莉叶、杨燕婷、黄晓叶、孙威龙、谭银雄、吴柳婷、苏碧丽为实施犯罪形成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人林仕恩在犯罪集团中起主要作用，是主犯；被告人伍洪俊、黄彩仙、侯家伟、朱莉叶、杨燕婷、黄晓叶、孙威龙、谭银雄、吴柳婷、苏碧丽在犯罪集团中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减处罚。被告人伍洪俊、黄彩仙、侯家伟、朱莉叶、杨燕婷、黄晓叶、孙威龙、谭银雄、吴柳婷、苏碧丽归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。各被告人的辩护人提出的以上相关辩护意见，本院予以采纳。对于被告人林仕恩及其辩护人提出其在犯罪中的作用问题，经查，被告人林仕恩负责该犯罪集团中的人员招募、分工、管理等，在该犯罪集团中起主要作用，依法应当认定为犯罪集团的首要分子。该辩护意见本院不予采纳。对于被告人伍洪俊的辩护人提出本案不应当认定为犯罪集团的辩护意见，经查，被告人林仕恩、伍洪俊等十多名被告人及同案人为共同实施犯罪而组成的较为固定的组织，依法应当认定为犯罪集团，该意见不符合法律规定，本院不予采纳。综合以上量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第二、三款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林仕恩犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2031年6月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）二、被告人伍洪俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2022年2月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）三、被告人黄彩仙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）四、被告人侯家伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年6月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）五、被告人朱莉叶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2021年6月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）六、被告人杨燕婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）七、被告人黄晓叶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）八、被告人孙威龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）九、被告人谭银雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年12月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十、被告人吴柳婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年11月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十一、被告人苏碧丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月5日起至2020年11月4日止。罚金自本判决生效第二日起五日内缴纳。）十二、缴获的作案工具1批(详见公安机关的扣押清单)，予以没收(由广州市公安局白云区分局执行)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 文人民陪审员  陈少勤人民陪审员  温统斯二〇二〇年九月一日书 记 员  方赛卿附：相关法律法规《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。