浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初738号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人陈常胜，男，1992年5月20日出生于安徽省池州市东至县，汉族，大学文化，务工，户籍所在地安徽省池州市东至县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月4日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，2018年9月26日被取保候审，2019年9月26日被浙江省宁波市海曙区人民检察院取保候审。2020年9月14日由本院决定取保候审。 被告人陈小龙，男，1988年11月4日出生于安徽省池州市东至县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地安徽省池州市东至县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，2018年9月7日被宁波市公安局海曙分局取保候审，2019年9月7日被浙江省宁波市海曙区人民检察院取保候审。2020年9月14日由本院决定取保候审。 被告人陈志文，男，1996年2月22日出生于安徽省池州市东至县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地安徽省池州市东至县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年8月10日被合肥市公安局瑶海分局刑事拘留，2018年9月7日被宁波市公安局海曙分局取保候审，2019年9月7日被浙江省宁波市海曙区人民检察院取保候审；因涉嫌危险驾驶罪于2020年7月21日被浙江省海宁市公安局刑事拘留，7月28日被取保候审，2020年9月1日被浙江省宁波市海曙区人民检察院监视居住。2020年9月14日由本院决定逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检公诉刑诉［2020］13号起诉书指控被告人陈某2、陈常胜、陈小龙、陈志文犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。2020年9月14日因被告人陈某2患有严重疾病，无法出庭继续审理，本院决定对被告人陈某2中止审理，对被告人陈常胜、陈小龙、陈志文继续公开开庭进行了审理。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员薛依青、被告人陈常胜、陈小龙、陈志文到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗事实 2017年4月份至12月份，陈某1（已判决）在安徽省淮北市红星美凯龙旁边的一商务楼开了一家炒外汇公司，纠集王某1（已判决）负责管理公司业务，被告人陈常胜、陈某2（另案处理）为组长、被告人陈小龙、陈志文与唐某（已判决）、毕某、吴某、余某、徐某、熊某（均另案处理）等人为员工，利用非法获得的公民个人信息，采取加微信好友，将有投资兴趣的客户拉入“股票交流群”，再诱导被害人进入“星融外汇”平台，开户、入金，并由王某1扮演指导老师，由唐某、陈某2、陈小龙、陈志文、毕某、吴某、余某等人扮演业务员、客户、技术顾问等角色，唆使被害人多次交易，以赚交易的手续费。其中陈常胜获得诈骗金额32000元、陈小龙获得诈骗金额24000元、陈志文获得诈骗金额10000元。经查实，自2017年8月至12月期间被害人楼某在本市海曙区高桥镇晴园二期8幢303室等地被唐某、陈某1、王某1、陈某2等人共被骗取人民币313377.1元。案发后，已赔偿被害人楼某经济损失并取得谅解。 危险驾驶事实 2020年7月15日23时许，被告人陈志文饮酒后驾驶皖RL01**小轿车行驶至海宁市海塘路盐仓派出所门口时被民警发现其有酒后驾驶机动车嫌疑，民警按规定对其进行了乙醇含量呼气检测，结果为138mg/100ml。后经杭州华硕司法鉴定中心鉴定，确认被告人陈志文血液中乙醇含量为104.7mg/100ml，达到醉酒驾驶机动车的标准。 公诉机关认为，被告人陈常胜、陈小龙、陈志文与人合伙，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人陈常胜诈骗数额巨大，被告人陈小龙、陈志文诈骗数额较大，应当以诈骗罪追究刑事责任；被告人陈志文又在醉酒后驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，对被告人陈志文应实行数罪并罚。建议以诈骗罪判处被告人陈常胜罚金人民币五千元，判处被告人陈小龙罚金人民币四千元；以诈骗罪判处被告人陈志文拘役二个月，罚金人民币二千元，以危险驾驶罪判处被告人陈志文拘役一个月，罚金人民币二千元，合并执行拘役二个月，并罚金人民币四千元。公诉机关提供了证人唐某、陈某1、王某1、陈某2、毕某、吴某、余某、徐某、熊某、王某2的证言、被害人楼某的陈述、远程勘验笔录、辨认笔录、光盘一张、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、银行交易记录、微信截图、照片材料、收条、谅解书、到案经过、户籍证明、理化检验鉴定报告、呼气式酒精测试仪测试结果单、呼吸酒精含量检测记录表、提取血样登记表、执勤报告、归案经过、公安交通管理行政强制措施凭证、人员档案、身份证复印件、驾驶证、行驶证复印件、驾驶证信息、车辆信息等证据证实。 被告人陈常胜、陈小龙、陈志文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。案发后，被告人陈常胜、陈小龙、陈志文能如实供述自己罪行，且已退赔被害人相关损失取得谅解，被告人陈常胜、陈小龙分别缴纳罚金人民币5000元、4000元。 本院认为，被告人陈常胜、陈小龙、陈志文等人与人合伙，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，其中被告人陈常胜诈骗数额巨大，被告人陈小龙、陈志文诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪；被告人陈志文在醉酒后驾驶机动车，其行为已构成危险驾驶罪，对被告人陈志文应实行数罪并罚。公诉机关的指控成立。案发后，被告人陈常胜、陈小龙、陈志文能如实供述自己罪行，愿意接受处罚，对其可从轻处罚。在共同犯罪中，被告人陈常胜、陈小龙、陈志文作用较小，系从犯，应从轻或减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百三十三条之一第一款第（二）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈常胜犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈小龙犯诈骗罪，判处罚金人民币四千元。 （罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人陈志文犯诈骗罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元；犯危险驾驶罪判处拘役一个月，并处罚金人民币二千元；决定执行拘役二个月，并处罚金人民币四千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月14日起至2020年10月7日止。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人陈常胜、陈小龙、陈志文的违法所得继续予以追缴，并退还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 王凤国 二〇二〇年九月二十二日 代书记员 傅琦君 本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第一百三十三条之一第一款在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金： （一）追逐竞驶，情节恶劣的； （二）醉酒驾驶机动车的； （三）从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的； （四）违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。