云南省曲靖市马龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0321刑初15号公诉机关曲靖市马龙区人民检察院。被告人龙富贵，男，1970年4月6日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：云南省昆明市寻甸回族彝族自治县，现住寻甸回族彝族自治县。2002年11月14日，因犯盗窃罪被云南省寻甸回族彝族自治县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1500元。2019年9月21日，因涉嫌犯非法经营罪被曲靖市公安局马龙分局刑事拘留，经曲靖市马龙区人民检察院批准，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于曲靖市师宗县看守所。辩护人王文爱，云南博纵律师事务所律师。被告人周志强，男，1973年7月22日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地：云南省曲靖市马龙区，现住马龙区。2000年7月10日，因犯盗窃罪被云南省宜良县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币2000元；2016年5月12日，因犯非法经营罪被云南省镇雄县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币12000元，刑期自2015年10月12日起至2017年4月11日止。2019年9月28日，因涉嫌犯非法经营罪被曲靖市公安局马龙分局刑事拘留，经曲靖市马龙区人民检察院批准，同年10月24日被执行逮捕。现羁押于曲靖市陆良县看守所。辩护人李龙飞，云南万民律师事务所律师。曲靖市马龙区人民检察院以马检公诉刑诉〔2020〕9号起诉书指控被告人龙富贵、周志强涉嫌犯非法经营罪，于2020年1月21日向本院提起公诉，本院受理后，由于发生新型冠状疫情，2020年3月4日中止该案审理，2020年8月17日恢复案件审理，依法组成合议庭适用简易程序，于2020年8月28日公开开庭进行了审理。曲靖市马龙区人民检察院依法指派检察员黄富江等二人出庭支持公诉。被告人龙富贵及其辩护人王文爱、被告人周志强其辩护人李龙飞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曲靖市马龙区人民检察院指控：2018年10月份，被告人龙富贵伙同杨峰（另案处理）等人欲在马龙区境内投资建设非法烟丝加工厂，遂找到赛保苍（另案处理），租用其位于的养殖场用于建厂。厂房建好后，龙富贵安排人员将烟丝加工设备拉至该处并进行了设备安装。随后龙富贵雇佣被告人周志强、沈某2（另案处理）负责烟丝加工厂的生产经营管理，该烟丝加工厂生产至2019年1月份时，龙富贵又租用朱国良（另案处理）家位于，并安排该厂进行整体搬迁。后生产至2019年2月份，该厂再次搬迁至被告人沈某3（另案处理）家位于聚龙山庄内继续进行非法烟丝生产。另查明，2019年1月份，被告人龙富贵联系张某（另案处理），由张某租用陈红先（另案处理）家位于，龙富贵将烟片加工设备拉至该处并进行了设备安装。随后安排张某负责该烟片加工厂的生产经营管理。上述两个非法烟丝、烟叶加工工厂生产的烟叶、烟丝、烟梗、烟末等烟草专卖品，部分运输销售至外地，部分堆放在非法烟丝、烟叶加工厂内及朱国良、王某2（另案处理）、晏光河（另案处理）家屋内。2019年3月28日，民警在马龙区陈红先家预制板厂现场查获烟梗28560公斤，打包烟叶用的麻片6240公斤，立式打叶机2套，隧道式叶片、叶丝回潮机1台，卧式燃油锅炉1台。经认定，涉案烟草专卖品价值人民币1864800元2019年4月3日，民警在叶丝回潮机2台；直刃水平式滚刀切丝机1台；管式烘丝机1台；振动输送机4台；加香机（不含加香泵）1台；振动式筛分机1台；简易液压打包机1台；卧式燃油锅炉1套、春城牌电子秤3台、皮带输送机1台、发电机组1套、ＣＴＹ手动液压杆腿式装卸车2台、加油机1台、发电机1台、油罐1个；运输烟片、烟丝货车两辆；运输柴油货车一辆；烟丝5660公斤，烟片3920公斤，烟末5740公斤，经认定，涉案烟草专卖品价值人民币2817704元。2019年4月4日，民警在被告人朱国良家现场查获烟丝25120公斤、烟末2020公斤。经认定，涉案烟草专卖品价值人民币1646992元。2019年4月20日，民警在王某2家查获烟梗507包，经认定，涉案烟草专卖品价值人民币58279元。2019年4月21日，民警在晏光河家查获烟梗2185包，经认定，涉案烟草专卖品价值人民币237449元。公诉机关认为，被告人龙富贵、周志强违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，组织他人非法生产烟丝、烟叶，提供生产、经营场所、仓储、运输、生产技术等便利条件，扰乱市场秩序，其中，被告人龙富贵涉案价值人民币6632653.6元，情节特别严重；被告人周志强涉案价值人民币2817704元，情节特别严重；二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条之规定，在共同犯罪中，被告人龙富贵为主犯，被告人周志强为从犯。被告人周志强在刑法执行完毕五年内重新犯罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人龙富贵、周志强到案后如实供述犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以减轻处罚。被告人龙富贵、周志强自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处理。建议判处被告人龙富贵有期徒刑五年至六年零六个月，并处罚金。建议判处被告人周志强有期徒刑二年至三年，并处罚金。公诉机关向本院移送了指控被告人犯罪的案件来源材料、证人证言、现场勘查笔录及照片、被告人供述与辩解等证据材料。被告人龙富贵、周志强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，未提出辩解意见和量刑意见。被告人龙富贵的辩护人王文爱提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人龙富贵的行为构成非法经营罪无异议；二、被告人龙富贵自愿签订《认罪认罚具结书》，可从宽处理；三、被告人龙富贵具备坦白情节，依法可从轻处罚；四、被告人龙富贵认罪态度较好。被告人周志强的辩护人李龙飞提出如下辩护意见：一、对公诉机关指控被告人周志强非法经营的犯罪事实及罪名无异议；二、被告人周志强具备坦白情节，依法可从轻处罚；三、被告人周志强在本案中系从犯，应当从轻或减轻处罚；四、被告人周志强自愿签订《认罪认罚具结书》，可从宽处理。经审理查明：2018年10月份，被告人龙富贵伙同杨峰（另案处理）等人欲在马龙区境内投资建设非法烟丝加工厂，遂找到赛保苍（另案处理），租用其位于的养殖场用于建厂。厂房建好后，龙富贵安排人员将烟丝加工设备拉至该处并进行了设备安装。随后龙富贵雇佣被告人周志强、沈某2（另案处理）负责烟丝加工厂的生产经营管理，该烟丝加工厂生产至2019年1月份时，龙富贵又租用朱国良（另案处理）家位于，并安排该厂进行整体搬迁。后生产至2019年2月份，该厂再次搬迁至被告人沈某3（另案处理）家位于聚龙山庄内继续进行非法烟丝生产。2019年1月份，被告人龙富贵联系张某（另案处理），由张某租用陈红先（另案处理）家位于，龙富贵将烟片加工设备拉至该处并进行了设备安装。随后安排张某负责该烟片加工厂的生产经营管理。上述两个非法烟丝、烟叶加工工厂生产的烟叶、烟丝、烟梗、烟末等烟草专卖品，部分运输销售至外地，部分堆放在非法烟丝、烟叶加工厂内及朱国良、王某2（另案处理）、晏光河（另案处理）家屋内。2019年3月28日，民警在马龙区陈红先家预制板厂现场查获烟梗28560公斤，打包烟叶用的麻片6240公斤，立式打叶机2套，隧道式叶片、叶丝回潮机1台，卧式燃油锅炉1台。经认定，涉案烟草专卖品价值人民币1864800元2019年4月3日，民警在叶丝回潮机2台；直刃水平式滚刀切丝机1台；管式烘丝机1台；振动输送机4台；加香机（不含加香泵）1台；振动式筛分机1台；简易液压打包机1台；卧式燃油锅炉1套、春城牌电子秤3台、皮带输送机1台、发电机组1套、ＣＴＹ手动液压杆腿式装卸车2台、加油机1台、发电机1台、油罐1个；运输烟片、烟丝货车两辆；运输柴油货车一辆；烟丝5660公斤，烟片3920公斤，烟末5740公斤，经认定，涉案烟草专卖品价值人民币2817704元。2019年4月4日，民警在被告人朱国良家现场查获烟丝25120公斤、烟末2020公斤。经认定，涉案烟草专卖品价值人民币1646992元。2019年4月20日，民警在王某2家查获烟梗507包，经认定，涉案烟草专卖品价值人民币58279元。2019年4月21日，民警在晏光河家查获烟梗2185包，经认定，涉案烟草专卖品价值人民币237449元。另查明：1、被告人龙富贵、周志强被抓获到案后如实供述事实经过；2、2020年2月13日被告人龙富贵、周志强自愿认罪认罚,并签署《认罪认罚具结书》；3、2002年11月14日，被告人龙富贵因犯盗窃罪被云南省寻甸回族彝族自治县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1500元；4、2000年7月10日，被告人周志强因犯盗窃罪被云南省宜良县人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币2000元；2016年5月12日，因犯非法经营罪被云南省镇雄县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币12000元，刑期自2015年10月12日起至2017年4月11日止。以上事实，有经庭审举证、质证，二被告人及辩护人均无异议的受案登记表、立案决定书，户口证明、刑事判决书，抓获经过、到案情况说明；扣押的物证：烟丝30780千克、烟片3920千克、烟末7760千克、烟梗109140千克、麻片6240千克、立式打叶机2套，隧道式叶片、叶丝回潮机3台、直刃水平式滚刀切丝机1台、管式烘丝机1台、振动输送机4台、加香机（不含加香泵）1台、振动式筛分机1台、简易液压打包机1台、卧式燃油锅炉2套、春城牌电子秤3台、皮带输送机1台、发电机组1套、ＣＴＹ手动液压杆腿式装卸车2台、加油机1台、发电机1台、油罐1个、货车三辆；证人钱某、杜某、沈某1、欧某1、李某1、朱某、樊某、李某2、邓某1、邓某2、蔡某、王某1、苏某、杨某1、高某、田某、李某3、谢某、韩某1、韩某2、王某2、沈某2、张某、沈某3、杨某2、欧某2、陶某、郭某、晏某等证言，被告人龙富贵、周志强的供述；现场勘验、检查、辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押清单，过磅单、称量笔录、称量情况说明，价格认定协助书、价格认定标的明细表、曲靖市马龙区发展和改革局价格认证中心马发改价认［2019］067号《关于“3.28”非法经营案件中涉烟物品的价格认定结论书》、［2019］069号《关于“4.03”非法经营案件中涉烟物品的价格认定结论书》、［2019］068号《关于“4.04”非法经营案件中涉烟物品的价格认定结论书》、［2019］070号《关于“4.20”非法经营案件中涉烟物品的价格认定结论书》、鉴定意见通知书等证据以证实，上述证据来源合法，内容客观真实，并与本案相关联，本院予以采信，作为认定案件事实的依据。上述证据来源合法，内容客观真实，并与本案相关联，经庭审调查质证，被告人均无异议，本院予以采信，作为认定案件事实的依据。本院认为，被告人龙富贵、周志强违反国家烟草专卖法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，组织他人非法生产烟丝、烟叶，提供生产、经营场所、仓储、运输、生产技术等便利条件，扰乱市场秩序，其中，被告人龙富贵涉案价值人民币6632653.6元，情节特别严重；被告人周志强涉案价值人民币2817704元，情节特别严重；二被告人的行为已构成非法经营罪，应予处罚。公诉机关指控被告人龙富贵、周志强犯非法经营罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人龙富贵为主犯，被告人周志强为从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人龙富贵、周志强到案后如实供述犯罪事实，具备坦白情节，可以从轻处罚。被告人龙富贵、周志强自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人龙富贵具有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人周志强在刑罚执行完毕五年内重新犯罪，属累犯，应当从重处罚；被告人龙富贵、周志强在庭审中认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚。被告人龙富贵的辩护人王文爱提出“被告人龙富贵自愿签订《认罪认罚具结书》，可从宽处理；被告人龙富贵具备坦白情节，依法可从轻处罚；被告人龙富贵认罪态度较好”的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，本院予以采纳。被告人周志强的辩护人李龙飞提出“被告人周志强具备坦白情节，依法可从轻处罚；被告人周志强在本案中系从犯，应当从轻或减轻处罚；被告人周志强自愿签订《认罪认罚具结书》，可从宽处理”的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，本院予以采纳。综上所述，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度以及悔罪表现，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十三条、第六十四条及《最高人民法院最高人民检察院》第三条第一款第（一）项、第九条之规定，判决如下：一、被告人龙富贵犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币200000元（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月21日起至2025年9月20日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）；二、被告人周志强犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币100000元（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2022年9月27日止。罚金于判决生效后30日内缴纳）；三、被告人龙富贵、周志强非法经营的所使用的隧道式立式打叶机2套、叶片、叶丝回潮机3台、直刃水平式滚刀切丝机1台、管式烘丝机1台、振动输送机4台、加香机（不含加香泵）1台、振动式筛分机1台、简易液压打包机1台、卧式燃油锅炉2套、春城牌电子秤3台、皮带输送机1台、发电机组1套、ＣＴＹ手动液压杆腿式装卸车2台、加油机1台、发电机1台；运输烟叶、烟片的Ａ8ＧＷ82货车1辆、云Ｄ×××**货车1辆；运输柴油货车云Ａ×××**改装加货车一辆及油罐一个；麻片6240公斤、烟梗109140公斤、烟丝30780公斤、烟末7760公斤依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  李泽树人民陪审员  陈正伟人民陪审员  祝红林二〇二〇年九月二十三日书 记 员  高华文附：《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十三条犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。犯罪分子虽然不具有本法规定的减轻处罚情节，但是根据案件的特殊情况，经最高人民法院核准，也可以在法定刑以下判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条非法经营烟草专卖品，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”：（一）非法经营数额在五万元以上的，或者违法所得数额在二万元以上的；（二）非法经营卷烟二十万支以上的；（三）曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚，又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”：（一）非法经营数额在二十五万元以上，或者违法所得数额在十万元以上的；（二）非法经营卷烟一百万支以上的。第九条本解释所称“烟草专卖品”，是指卷烟、雪茄烟、烟丝、复烤烟叶、卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。