广东省佛冈县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1821刑初159号公诉机关佛冈县人民检察院。被告人周伟杰，男，1996年11月23日出生，居民身份证号码441************057，汉族，初中文化，群众，无业，户籍地址和现住址广东省清远市佛冈县**************。2011年11月3日因犯抢劫罪(犯罪时未满十八周岁）被佛冈县人民法院判处有期徒刑七年，2016年7月刑满释放。2020年3月8日因本案被佛冈县公安局刑事拘留，同年4月13日被佛冈县公安局执行逮捕，现羁押于佛冈县看守所。佛冈县人民检察院以佛检一部刑诉［2020］Z136号起诉书指控被告人周伟杰犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年8月26日公开开庭进行了审理。佛冈县人民检察院指派检察员张戈出庭支持公诉，被告人周伟杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。被告人周伟杰没有委托律师为其辩护，本院通知佛冈县法律援助处指派律师为其提供法律辩护，但被告人周伟杰表示不需要法律援助机构指派律师为其提供法律辩护，其自行辩护。被告人周伟杰的上述行为视为其放弃诉讼权利，本院予以准许。公诉机关指控：2020年2月中旬至3月中旬，被告人周伟杰在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，使用自己和他人的微信、抖音等相关软件平台向全网不特定多数人发布卖口罩的虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，在收到货款后以各种理由拒不发货对多人实施诈骗，诈骗金额合共人民币46963元。具体如下：1、2020年2月14日至2月16日，被告人周伟杰使用微信(账号：wxid-aack3r6jegeu22，昵称：温柔轩)向被害人王西宁(现住浙江省杭州市)微信(账号：wn517g，昵称：小城故事)发布有关口罩的虚假信息，先以货到付款的方式，骗取王西宁快递费500元，然后在微信上发送打包口罩的虚假图片以及寄空包裹的快递单号给被害人王西宁，骗取王西宁的快递费300元。之后周伟杰又以单价为1.8元的价格向王西宁出售15000只一次性医用口罩，运费300元，共收取王西宁273**元。周伟杰共收取被害人王西宁货款合共28100元后拒不发货，将其中的25000元通过李新华提取现金，剩下的3100元挥霍一空。此次，被告人周伟杰共骗取被害人王西宁共计人民币28100元。2、2020年2月22日，被告人周伟杰通过“抖音”(抖音号：1964436498)软件发布卖口罩的虚假信息，被害人张霞(现住广东省英德市)通过“抖音”软件与被告人周伟杰取得联系，并添加了周伟杰的微信(微信号：BB663593)，随后周伟杰在微信向张霞发送合格证、口罩等相关图片取得张霞信任后，张霞向周伟杰微信转账人民币150元购买50只口罩，周伟杰收取货款后拒不发货，所得货款已被周伟杰挥霍。被告人周伟杰共骗取被害人张霞共计人民币150元。3、2020年2月29日，被告人周伟杰利用微信(微信号：BB663593)的朋友圈发布卖口罩的虚假广告，被害人陈宇(现住广东省广宁县)在微信朋友圈上看见周伟杰卖口罩的信息后，经依法审查查明：2020年2月中旬至3月上旬，被告人周伟杰在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，使用自己和他人的微信、抖音等相关软件平台向全网不特定多数人发布卖口罩的虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，在收到货款后以各种理由拒不发货对多人实施诈骗，诈骗金额合共为人民币46963元。具体情况如下：便通过微信联系周伟杰购买口罩，陈宇通过微信和支付宝分27次转账人民币8688元给周伟杰，周伟杰收取货款后，提供多张虚假的快递单号给陈宇后拒不发货，所得货款已被周伟杰挥霍。被告人周伟杰共骗取被害人陈宇共计人民币8688元。4、2020年3月1日，被告人周伟杰利用微信(微信号：BB663593)的朋友圈发布卖口罩的虚假广告，被害人罗其豪(现住广东省佛山市)看见陈宇在朋友圈上发布有朋友卖口罩的信息，罗其豪通过陈宇得知周伟杰卖口罩的信息后并通过陈宇添加了周伟杰微信好友，随后罗其豪和周伟杰通过微信商量，以单价每只1.8元的价格向周伟杰购买4000只口罩。罗其豪分两次通过微信转账给周伟杰提供的微信收款二维码(其中转账给了曹梓钊1200元，转账给了冯宇康6000元)，周伟杰确认收款后拒不发货。被告人周伟杰共骗取被害人罗其豪共计人民币7200元。5、2020年3月6日，被告人周伟杰通过“抖音”(抖音号：a88667393)软件发布卖口罩的虚假信息，被害人徐小利(现住江苏省无锡市)通过“抖音”软件和周伟杰取得联系，经商量后徐小利以单价1.2元每只的价格向周伟杰购买1000只的口罩，并通过马海恩的支付宝账号转账了人民币1200元给周伟杰提供的邓俊毅的支付宝账号，周伟杰确认收账后拒不发货，被告人周伟杰共骗取被害人徐小利共计人民币1200元。6、2020年3月7日，被告人周伟杰通过“抖音”(抖音号：a88667393)软件发布卖口罩的虚假信息，被害人杨梅(现住陕西省旬邑县)通过“抖音”软件和周伟杰取得联系，并添加了周伟杰的微信(微信账号：AA********，微信昵称：“小仙女”)，周伟杰在微信上发送合格证、口罩、资格证等相关图片给杨梅，骗取杨梅信任，经双方交谈，杨梅以单价1.3元每只的价格向周伟杰购买1100只口罩。杨梅通过微信转账(分两次，一次175元，一次1300元)给周伟杰提供的曹梓钊的微信收款二维码，周伟杰确认收款后拒不发货。被告人周伟杰共骗取被害人杨梅共计人民币1475元。7、2020年3月7日，被告人周伟杰通过“抖音”(抖音号：a88667393)软件发布卖口罩的虚假信息，被害人潘光梅(现住安徽省霍邱县)通过“抖音”软件和周伟杰取得联系，并添加了周伟杰的微信(微信账号：AA********，微信昵称：“小仙女”)，周伟杰在微信上发送合格证、口罩、资格证等相关图片给潘光梅，骗取潘光梅信任，经双方交谈，潘光梅以单价1元每只的价格向周伟杰购买150只口罩。潘光梅通过微信转账人民币150元给周伟杰提供的曹梓钊的微信收款二维码，周伟杰确认收款后拒不发货。被告人周伟杰共骗取被害人潘光梅共计人民币150元。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供如下证据：1.物证：涉案手机已被扣押，暂存于佛冈县公安局刑事侦查大队；2.《户籍证明》、《抓获经过》、抖音、微信聊天记录、转账记录等相关书证；3.证人严伟东、曹梓钊、邓俊毅、冯宇康、李新华的证言；4.被害人的陈述；5.被告人供述和辩解；6.勘验、检查、辨认等笔录。公诉机关认为，被告人周伟杰在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议对被告人周伟杰在有期徒刑四年至五年六个月的幅度内量刑，并处罚金。被告人周伟杰对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但提出其归案后主动供述了公安机关尚未掌握的第4、5、6、7宗诈骗犯罪事实而构成自首。经审理查明：2020年2月至3月，被告人周伟杰在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，使用自己和他人的微信、抖音等相关软件平台向全网不特定多数人发布卖口罩的虚假信息，在收到货款后以各种理由拒不发货，对被害人王西宁等多人实施诈骗，其中：骗取被害人王西宁人民币28100元、骗取被害人张霞人民币150元、骗取被害人陈宇人民币8688元、骗取被害人罗其豪人民币7200元、骗取被害人徐小利人民币1200元、骗取被害人杨梅人民币1475元、骗取被害人潘光梅人民币150元，诈骗金额合共人民币46963元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.物证佛冈县公安局于2020年3月8日对周伟杰持有的一台手机（华为P9,手机外观颜色深蓝色）进行扣押。2.书证（1）户籍证明一份，证实被告人周伟杰涉嫌犯罪时已年满23周岁，具有完全刑事责任能力。（2）抓获经过一份，证实被告人周伟杰是被抓获的，无自首情节。（3）张霞提供的抖音账号、微信转账记录截图一份及佛冈县公安局刑侦大队提供的《关于张霞被诈骗案的微信交易流水情况》证实用于诈骗其的对方微信账号是：微信账号：BB663593，微信昵称：“特殊符号”-周，2020年2月20日通过微信转账150元。（4）罗其豪提供的借记卡流水账单一份、工商银行卡复印件一份及佛冈县公安局刑侦大队提供的《关于罗其豪被诈骗案的微信交易流水情况》，证实其于2020年3月1日通过微信分2次转出金额1200元及6000元,合共7200元。（5）徐小利提供的抖音账号、支付宝转账记录截图一份及佛冈县公安局刑侦大队提供的《关于徐小利被诈骗案的微信交易流水情况》，证实用于诈骗其的对方抖音账号是：抖音账号：a********，抖音昵称：抱走欣欣；支付宝账户名：邓俊毅，账号：137********；2020年3月6日通过支付宝转账了1200元。（6）杨梅提供的抖音账号、微信转账记录截图一份及佛冈县公安局刑侦大队提供的《关于杨梅被诈骗案的微信交易流水情况》，证实用于诈骗其的对方微信账号是：微信账号：AA********，微信昵称：“小仙女”，2020年3月7日通过微信转账1300元、175元,合共1475元。（7）潘光梅提供的抖音账号、微信转账记录截图一份及佛冈县公安局刑侦大队提供的《关于潘光梅被诈骗案的微信交易流水情况》，证实用于诈骗其的对方微信账号是：微信账号：AA********，微信昵称：“小仙女”，2020年3月7日通过微信转账150元。（8）陈宇提供的转账记录截图及佛冈县公安局刑侦大队提供的《关于陈宇被诈骗案的微信交易流水情况》，证实用于诈骗其的对方微信账号是：BB663593，微信昵称：“特殊符号”-周，通过微信及支付宝转账共8688元。（9）王西宁提供的微信聊天记录、转账记录截图已刻录成光盘一张及佛冈县公安局刑侦大队提供的《关于王西宁被诈骗案的微信交易流水情况》，证实被告人周伟杰使用王婷的微信收款二维码诈骗收取王西宁用于购买口罩的钱，共计28100元，并通过转账给李新华名下的两个微信账号用于提现及消费。（10）李新华提供的微信聊天记录、转账记录截图，证实周伟杰通过微信分2次转账共25000元到李新华微信上，李新华帮周伟杰提现了20000元，因银行限额，剩下的5000元李新华通过微信转回至周伟杰的微信。3.被害人陈述被害人张霞的陈述：2020年2月22日，我在抖音视频软件看见有一个人发抖音视频说是卖口罩，我就加了微信，谈好价格后，我通过微信转账了150元给他购买150个口罩，并且发了我的地址，然后他说会在广州发货给我，后来到了第二天我问他口罩的情况时，微信不回复，微信电话也不听，我上去抖音看他的动态，发现他卖口罩的视频已经删除了，我才直到我应该被骗了。被害人罗其豪的陈述：2020年3月1日，我看到我表妹（陈宇）发朋友圈说她朋友有口罩卖，由于我的工厂要复工需要口罩，于是我叫我表妹将对方的微信号推送给我，然后我添加了对方的微信，在聊天的过程中我们就商量好以1.8元一个的价格购买4000个口罩，在微信转账的时候，我发现对方的账户存在风险，于是我就问我表妹这个人信得过吗？我表妹说可以，然后我截图给对方，对方说要添加我的支付宝付款，然后我就将我的支付宝号码给了对方，但是还是转不了账，然后对方就在微信上发了2个二维码，我扫了对方提供的二维码付款，转了7200元给对方，约定当天晚上21时去祖庙附近敏捷金谷国际五金城交易，当天我21时许，到达了目的地，等到24时对方还没有出现，对方一直说在广州各种借口，并且说第二天送到给我，但是第二天也没有送，一直到今天，我有打电话给对方，但是除了接了一次电话以外就没有再接我的电话，也没有退款，也没有给货物，所以我过来报案。（3）被害人徐小利的陈述：2020年3月6日凌晨2点，我在抖音上刷到一个卖口罩的抖音账号，谈好1.2元一个，买1000个。我用我老公的支付宝账号（账户名：马海恩，账号：189********）向他提供的支付宝账号（账户名：邓俊毅，账号：137********）转了1200元。转好以后对方称支付宝提示该笔资金有风险，需要冻结24小时，让我重新转账给他，我说我已经看到我这边转账成功了，并没有提示说冻结资金，他说24小时钱到账后就给我发货。今天早上八点多种，他又说正常给我发货，等会回公司就安排发货。我等到中午，通过支付宝给他发消息他一直没回我，我觉得她可能是骗子，就来报警了。（4）被害人杨梅的陈述：2020年3月7日凌晨三点，我在抖音发现一个附售卖口罩的微信联系方式，我就添加了对方的微信，并谈好以1.3元一个的单价卖给我，我就买了1100个口罩，共向对方提供的微信账号转账了1475元。当我向对方要快递单号的时候，对方以各种理由推脱，最终给了我一个快递联系电话，我加了对方的电话后，发现这个电话号加上后是对方留在抖音上卖口罩的联系方式，我才意识到我被骗了，当时我也没有报警，对方微信账号：AA********，微信昵称：小仙女。（5）被害人潘光梅的陈述：2020年3月7日的时候，我在抖音上刷到一个叫“小仙女”的视频，我加了对方的微信后，对方说她在网上卖口罩，我们谈好以1元的单价售卖给我150个口罩，当天，我向“小仙女”提供的账户里面打了150元，后来却一直没有收到货，她一直没有给我回复，后来我感觉到我被骗了，因为数额小我当时就没有报案。（6）被害人陈宇的陈述：2020年2月29日23时，我在广东省广宁县***********，我通过微信朋友圈看到周伟杰发了卖口罩的信息，经过商量后已1元以及0.8元的价格卖给我，我就用微信以及支付宝分27次共转了8688元到他账户里面，3月1日他把口罩的快递单其中11张发了给我，我查询快递单后，全部都显示已经收件，取件人：严伟东（186*****237），晚上我打电话给周伟杰的时候，电话已经打不通了。我就打电话给快递员，他说把快递单给了货主，但货主没有拿货过来，没法配送，直到现在也无法联系。被害人王西宁的陈述：2020年2月14日20时，我在微信上问朋友张波是否有口罩的货源，大概过了一个小时，张波推荐了一个微信好友过来，说是在张姓家族微信群内的一个人，具体他也不认识。我添加那个人的微信后，其说有口罩出售，但是先要支付快递费用，于是我就通过扫描他提供的二维码，支付了500元，大概过了半个小时左右，对方就说还要再补300元才够快递费用。我就说算了，并且跟张波说了推荐过来的这个人是骗子，后来这个人就一直跟我说不转300元就不给我发货，我就不理他了。于2020年2月15日13时24分，我就在微信上问对方是发货还是退款，对方就给我截图已经通知快递小哥过来拿口罩了发货，并且给我发了一张打包好口罩的照片。到了16时42分，对方就说韵达已经取走56箱共2220只口罩，还把快递单号给了我，并要求我将剩下的300元快递费用转给他。我查了一下对方提供的快递单号，当时就有物流显示了，我就同意转300元过去给对方。到了2020年2月15日20时，我朋友杜中超问我有没有口罩，于是我在微信上问了我购买口罩的那个人，对方就说还有20000只口罩，我就说想再购买15000只口罩，不需要货到付款，只要发货了我就马上将这批口罩的钱转过去，运费也是我出的，对方同意了，然后在微信上发了一个收款码给我，我就将27000元及300元运费分六次转到了对方提供的微信二维码上。我一共被骗了28100元。我可以提供与对方的聊天记录与转账记录。这个卖口罩给我的人叫周伟杰，他提供给我的二维码收款人是一个叫王婷的女性，身份证号码是441************789，周伟杰称这个王婷是他的老婆。4.证人证言（1）证人严伟东的证言：我是广东省佛山市禅城区***圆通速递的快递员，于2020年3月2日20时许，有人联系我们站点，说有快递没有收到，我们核查后发现所说的快递件时寄件人通过微信二维码下单的，创建订单后，我们快递员还没有过去收货就已经取消了，所以我们是没有收到快递的实物，我们接到的单子是面膜，但是收件人反映说是买口罩的，我们觉得极有可能是网络买卖口罩的诈骗，所以就打了110报警了。（2）证人曹梓钊的证言：我是晚上借住在周伟杰承租在名汇花园8栋203房，2020年3月7日，周伟杰使用我的二维码收款，收取了150元、175元、1300元共三笔来自微信的收款，之后将我微信里收到的钱转到邓俊毅的微信以及生活消费，我并不知道周伟杰使用我的二维码收款骗取他人钱财。（3）证人邓俊毅的证言：2020年3月份的一天晚上，具体我不记得是哪天了，我当时和曹梓钊、周伟杰在名汇花园的一间出租屋里面，周伟杰拿了我的支付宝账户去收了钱，然后我就去睡觉了，睡醒后周伟杰叫我将里面的钱提现出来，我打开支付宝账号时候，发现我的支付宝账户里面新收的1200元被冻结了，无法将里面的钱体现。2020年3月7日下午，我的微信账号收到曹梓钊的四次微信转账，一共是1625元，之后周伟杰就拿了我的手机去外面提现了，我并没有收取周伟杰的任何好处费。（4）证人冯宇康的证言：2020年3月1日晚上19时许，我去佛冈县龙山镇参加同学的生日宴会，期间我遇到我的小学同学周伟杰（男，广东省佛冈县******人，441************057），他跟我说在做微商，他现在的微信收不了钱，想叫我用我的微信帮他收一笔货款，然后提现给他。当时我答应了周伟杰。其后到了当天晚上21时许，我就将我微信的收款码截图后发送给周伟杰的微信，过了大概10分钟，我的微信就收到一笔扫码转账款6000元。但当时我没有留意看是谁转账过来的。生日宴会结束后，周伟杰带我到佛冈县明威酒店对面的一间士多店提现。我把微信里收到的6000元通过微信收款扫码转账到了士多店老板的微信。其后士多店老板套现了6000元现金给周伟杰。到了3月2日上午10点左右，我的微信收到一个收款留言，上面有联系人“罗生”，联系电话：189*****429，内容是：你朋友利用你的微信收款码进行诈骗，为了你的个人清白请和我联系，后续我会报警处理。收到这条留言后我用我的手机联系了罗生，罗生问我是否认识周伟杰，并说周伟杰诈骗了他，叫我帮忙找他，我说我不清楚情况，只是帮周伟杰收货款。其后我打电话联系周伟杰，他就一直没有听我电话。其后我把这些情况跟罗生沟通了后，就决定去报警备案，到了3月4日，我自己到佛冈县城东派出所报案，把周伟杰利用我微信收款实施诈骗的事跟公安机关反馈了。（5）同案人李新华的证言：2019年2月中旬，周伟杰通过微信联系我，问我有无办法微信提现？我通过微信告诉他，我可以帮他提现。当时我在钱隆天下对面现代宾馆背后的李金雄办公室饮茶，周伟杰直接到办公室找到我，周伟杰通过他的微信（恐龙头像）分别转账15000元人民币和10000元人民币到我的我微信账号（呢称：错，下同），我再从微信提现到我绑定在微信上的农业银行卡，然后由周伟杰的朋友用银色锐志轿车（未悬挂车牌）搭载我们二人到佛冈县**********交汇处的农业银行，我和周伟杰一起进入ATM机操作取款，我通过ATM机连续四次每次5000元，我共从ATM机取款20000元人民币交给周伟杰，因银行卡每天限额20000元，余下的5000元人民币无法继续提取，我再将银行卡的5000元通过微信转回给周伟杰的微信（恐龙头像）。第二天，我曾问周伟杰他的钱是哪里来的？周伟杰称是他女朋友给他买车款。到了2月底的时候，我去到周伟杰位于龙眼头振兴幼儿园附近某出租4楼，我看见周伟杰用手机在玩抖音和快手，他在抖音和快手上发大量口罩的视频。我就询问周伟杰是否是搞口罩诈骗？周伟杰就反问我是否有兴趣一起搞，我当时就拒绝了。2020年3月5日晚上，我催周伟杰还钱，周伟杰通过微信发了其因实施口罩诈骗导致微信无法收款的截图给我，周伟杰叫我拿微信和支付宝的收款二维码给他收取实施口罩诈骗的款项，于是我就将我的微信和支付宝的收款二维码截图发给了周伟杰。3月6日凌晨，我的微信先后收到一笔100元和一笔200元的口罩诈骗款，周伟杰也与我进行了款项对帐，我确认周伟杰还款300元，我收到300元后也依次分两次100元、200元转给了“傻明”。5.被告人的供述与辩解被告人周伟杰的供述：2020年2月中下旬，我当时发现网上有很多人需要购买口罩，于是想通过在网上购买口罩然后倒卖给他人赚钱，但由于在网上购买口罩的价钱太贵了，我认为倒卖口罩也赚不了多少钱，我就想着干脆用我朋友发出来的有口罩卖的图片，自己发朋友圈，骗一些人来交钱买口罩，然后我收到钱后就不发货出来。接着我就下载了我朋友发朋友圈的合格证、口罩、资格证等相关图片，通过我自己的微信（微信号：BB663593）发布有口罩卖的消息，并附上合格证、口罩、资格证等相关图片，等待有人上当受骗。顾客（受害者）交钱给我下订单，收到钱后，我会以各种理由推脱顾客，我均没有寄口罩给对方。（1）2020年2月下旬的一天，具体哪一天我记不起了，有一个网上微信朋友（具体的我不记得叫什么名字，微信号我也记不起了），他将我有口罩卖的情况告诉了他的朋友（实际上他不知道我没有口罩卖），然后他的朋友（具体的姓名我不记得了，收货地址我记得是杭州市的）通过微信电话和我谈妥了以1.8元一个口罩的价钱向我买12000多个口罩（具体的数量我不记得了），并添加了我的微信，对方的微信号我也记不得是什么了，通过微信转账的方式向我转账了28100元人民币。过了一两天时间，这个受害者有打电话给我问我拿快递单号，我就说物流公司没有来收货以此来推脱，然后这个受害者过了一天又再打电话给我，我就推脱说开会，对方就开始怀疑我了。之后，由于我用微信账号（微信号：BB663593）被封了，电话号码137*****710也被我的前女朋友陈斯梨注销了，因为这个号码是用她的身份证开的。事后我将这25000元转账给李新华的微信号（微信呢称“错”），叫李新华帮我套现出来，但李新华并不知道我的这些钱是诈骗违法所得的。剩下的人民币3100元我也用光了，该次诈骗得人民币28100元，诈骗所得赃款我已用于消费挥霍掉。（2）由于我的微信账号被封了一次，我害怕被永久封闭，所以我想到利用抖音（社交聊天软件，抖音呢称“抱走欣欣”，抖音号我不记得了）发布这些合格证、口罩、资格证等相关图片的小视频，以此来继续诈骗他人的金钱。2020年2月下旬的一天，具体哪一天我就记不起了，有个人通过抖音和我私聊，并加了我的微信（微信号：BB663593,昵称：周），我告诉对方要先汇钱再发货，对方向我购买了人民币150元的口罩，口罩单价是1.5元（又或者是2元一个，具体的我记不清了），对方的收货地址是清远市英德市，该次对方是通过微信转账到我的微信的，收到钱后，我就不再理睬对方，该次诈骗人民币150元，诈骗所得赃款我已用于消费挥霍掉。（3）2020年3月初的一天，具体哪一天我就记不起了，我使用微信（微信号：BB663593,昵称：周）以“卖口罩”的方式诈骗了一个微信叫曾生（收货地址是佛山市狮山镇）的男子7200元人民币，具体的口罩单价是1.2元一个，曾生分两次通过微信转钱给我，第一次是1200元人民币，第二次是6000元人民币，我是用冯宇康和曹梓钊的微信二维码收款的，该次诈骗人民币7200元，诈骗所得赃款我已用于消费挥霍掉。（4）2020年3月5日凌晨2、3时，有个女孩通过抖音私聊我，说想向我购买口罩，我们在抖音私聊最终谈妥了以1.2元一个口罩的单价，这个女孩买了1000个，并用她的支付宝转了1200元到我朋友邓俊毅的支付宝（支付宝号“小朋友了”，两边都有个闪电的符号），由于该支付宝的1200元被冻结了，所以到现在都没有拿出来，邓俊毅并不知道这些钱是诈骗的非法所得。该次诈骗人民币1200元，诈骗所得赃款我已用于消费挥霍掉。（5）2020年3月7日凌晨3时许，有个女孩通过抖音私聊我，然后加了我微信（账号AA********，呢称“小仙女”），对方的微信我记得是“锦瑄（杨梅）”，我们谈妥她以2元单价购买50个口罩，1.5元单价购买另一种口罩50个，我用曹梓钊的收款二维码收了对方175元人民币，到了早上的9时许，对方又向我买1000个口罩，单价是1.3元一个，我也是用曹梓钊的收款二维码收了对方1300元人民币，之后我都没有再理会对方，我记得这个的发货地址是陕西。该次诈骗得人民币1475元，诈骗所得赃款我已用于消费挥霍掉。（6）3月7日凌晨3时许，有个女孩通过抖音私聊我，然后加了我微信（账号AA********，呢称“小仙女”），对方的微信是“初心”，我们谈妥她以1元单价购买150个口罩，我用曹梓钊的收款二维码收了对方150元，发货地址我记得是安徽省的。该次诈骗得人民币150元，诈骗所得赃款我已用于消费挥霍掉。（7）2020年2月下旬的一天，我的微信好友陈宇向我购买口罩，商量口罩的价格以人民币1元或0.8元购买，陈宇通过微信转账和支付宝转账的方式转了人民币8688元，该次诈骗得人民币8688元，诈骗所得赃款我已用于消费挥霍掉。我有三个微信账号，其中用来诈骗的有微信账号1：BB663593,昵称：周，绑定的是王婷的身份信息，她是我前女朋友的好朋友，也是我之前做网店的同事，她并不知道我用这个微信号来诈骗；微信账号2：AA13888012,昵称：小仙女，绑定的是陈斯梨的身份信息，她是我前女朋友，她和我于2020年1、2月份已经分手了，大家都已经互相拉黑名单了，她并不知道我用这个微信号实施诈骗。3、微信账号：babyhjie，呢称：周，这个是我自己的微信号，我没有使用过这个号实施诈骗。支付宝账号是用了邓俊毅的，呢称叫“小朋友了”，我只用过他的支付宝账号实施过一次1200元的诈骗。我总共诈骗了7人，我均没有邮寄口罩给对方，共诈骗金额46963元。6.勘验、检查、辨认笔录（1）英德市公安局城中派出所的现场勘验笔录一份（附现场方位图及现场照片）证实：勘验现场位于广东省英德市*********，现场只是受害者用手机操作的地点。（2）辨认笔录4份证实：经混杂照片辨认，被告人周伟杰与李新华、冯宇康、邓俊毅、曹梓钊能相互辨认出对方。上述证据均由公诉机关提供，并在法庭上出示，经控辩双方辩证、质证，证据间能相互吻合，相互印证，能证明被告人周伟杰的犯罪事实，且证据来源合法、充分，本院予以确认。本院认为，被告人周伟杰无视国家法律，在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，假借销售用于疫情防控的物品的名义骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人周伟杰归案后能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人周伟杰曾因犯抢劫罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后不思悔改，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚，虽然因其犯抢劫罪时不满十八周岁而不认定为累犯，但量刑时应加以考虑。被告人周伟杰提出其归案后主动供述了公安机关尚未掌握的四宗诈骗犯罪事实而构成自首的辩解意见，经查，被告人周伟杰被采取强制措施后，如实供述公安机关尚未掌握的罪行，与公安机关已掌握的罪行是同一种罪行（诈骗罪），依照《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的规定，不能认定为自首。故此辩解意见法律依据不足，不予采纳。公诉机关的量刑建议合理、合法，予以采纳。为惩罚犯罪，根据被告人周伟杰犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：一、被告人周伟杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月8日起至2025年3月7日止。罚金限在本判决生效之日起十日内交清，上缴国库。）二、继续追缴被告人周伟杰违法所得46963元，发还被害人（其中：王西宁281**元、张霞150元、陈宇8688元、罗其豪7200元、徐小利1200元、杨梅1475元、潘光梅150元）。三、扣押的作案工具“华为”P9手机一台，依法予以没收，由佛冈县公安局执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省清远市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  邓金勇人民陪审员  阎玉珍人民陪审员  刘利利二〇二〇年九月二十四日书 记 员  刘 东附引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。