湖南省岳阳市云溪区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0603刑初66号公诉机关岳阳市云溪区人民检察院。被告人李细兵（曾用名：李细建，绰号幺鸡），男，1976年9月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市云溪区，现住岳阳市岳阳楼区。因赌博，于2015年3月19日被岳阳市公安局云溪分局行政拘留；因犯开设赌场罪，于2014年6月30日被岳阳县人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元；因犯赌博罪，于2016年1月22日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯赌博罪，于2020年3月19日被抓获，3月20日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。指定辩护人方小军，云溪区法律援助中心律师。被告人赵建强（绰号：强强），男，1989年2月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳楼区，现住岳阳县。因吸毒，于2019年5月28日被岳阳县公安局行政拘留；因犯故意伤害罪，于2010年1月5日被岳阳市岳阳楼区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年；因犯非法持有毒品罪，于2014年1月15日被岳阳市岳阳楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；因犯寻衅滋事罪，于2015年12月10日被岳阳市岳阳楼区人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯赌博罪，于2020年3月19日被抓获，3月20日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。指定辩护人李茨安，湖南汉昌律师事务所律师。被告人钱伟，男，1984年8月8日出生，汉族，中专文化，个体工商户，户籍所在地湖南省岳阳市云溪区，现住岳阳市云溪区。因吸毒，2015年4月18日被岳阳市公安局云溪分局行政拘留；因殴打他人，于2020年1月23日被岳阳市公安局云溪分局行政拘留；因赌博，于2020年4月11日被岳阳市公安局云溪分局行政拘留。因涉嫌犯赌博罪，于2020年4月17日被岳阳市公安局云溪分局刑事拘留，同年4月18日被岳阳市公安局云溪分局取保侯审；因移送审查起诉，于2020年6月24日经岳阳市云溪区人民检察院决定取保侯审，同年7月22日经岳阳市云溪区人民检察院决定被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。指定辩护人尹熙，湖南人和律师事务所律师。被告人田文，男，1989年6月21日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地湖南省岳阳市云溪区，现住岳阳市云溪区。因吸毒，于2012年10月30日被岳阳市公安局云溪分局行政拘留；因赌博，先后于2015年4月9日、2018年5月15日被岳阳市公安局云溪分局行政拘留。因涉嫌犯赌博罪，于2020年3月19日被抓获，3月20日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。指定辩护人葛美华，湖南恒孚律师事务所律师。被告人刘斌（绰号：大斌伢），男，1986年11月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省临湘市，现住临湘市。因赌博，先后于2011年12月15日、2015年3月19日、2015年5月16日三次被岳阳市公安局云溪分局行政拘留。因犯故意伤害罪、赌博罪，于2014年8月29日被本院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯赌博罪，于2020年3月19日被抓获，3月20日被刑事拘留，同年4月24日被执行逮捕。现羁押于岳阳市第一看守所。岳阳市云溪区人民检察院以云检刑检刑诉〔2020〕16号起诉书指控被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌犯赌博罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。岳阳市云溪区人民检察院指派检察员杨明刚、检察官助理唐玲出庭支持公诉。被告人李细兵及其指定辩护人方小军、被告人赵建强及其指定辩护人李茨安、被告人钱伟及其指定辩护人尹熙、被告人田文及其指定辩护人葛美华、被告人刘斌均到庭参加诉讼。本院依法为被告人刘斌指定辩护人辩护，被告人刘斌拒绝辩护，本院同意其申请。现已审理终结。岳阳市云溪区人民检察院指控，2020年2月至3月期间，被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌等人以牟利为目的，多次在云溪区、岳阳楼区辖区内组织他人以3张扑克比点子的方式赌博，或以提供资金为条件，并抽头渔利(俗语“开课”赌博)，或者坐正方以吸引、聚集参赌人员，并抽头渔利，每场赌博约一、二十余人累计抽头渔利人民币约218600元(以下币种相同)，其中李细兵聚众赌博7次，非法获利32500元；赵建强聚众赌博6次，非法获利58700元；钱伟聚众赌博4次，非法获利5000元；田文聚众赌博3次，非法获利27000元；刘斌聚众赌博2次，非法获利6000元。被告人李细兵、赵建强、田文、刘斌到案后能如实供述其罪行。被告人钱伟主动到案后能如实供述其罪行。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌以营利为目的，聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人赵建强在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，故适用《中华人民共国刑法》第六十五条第一款之规定。被告人钱伟主动到案后能如实供述其罪行，系自首，故适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人李细兵、赵建强、田文、刘斌到案均能如实供述其罪行，系坦白，故均适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，故亦分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款之规定。被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌的违法所得均应当予以追缴，故均适用《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定。建议判处被告人李细兵、赵建强有期徒刑十个月至一年，不适用缓刑，并处罚金；判处被告人钱伟、田文有期徒刑六个月至八个月，不适用缓刑，并处罚金；判处被告人刘斌有期徒刑六个月至七个月，不适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请依法判处。被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。被告人李细兵及其辩护人均提出本案应认定为赌博罪的辩解、辩护意见，辩护人提出了被告人李细兵有坦白情节，认罪认罚的辩护意见。被告人赵建强的辩护人提出了本案应认定为赌博罪，被告人赵建强应认定为从犯的辩护意见。被告人钱伟及其辩护人均提出本案应认定为赌博罪的辩解、辩护意见，辩护人提出了钱伟应认定为从犯，且系自首，初犯的辩护意见。被告人田文的辩护人提出了本案应认定为赌博罪，被告人田文有坦白、初犯、认罪认罚等情节的辩护意见。经审理查明，2020年2月至3月期间，被告人李细兵、赵建强、钱伟多次邀集被告人田文、刘斌等人以牟利为目的，在云溪区、岳阳楼区辖区内组织他人以“开船”（3张扑克比点子）的方式开设赌场，吸引、聚集参赌人员，并从中抽头渔利。被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌多次相互结伙，组织柴某（另案处理）、田某、杨某、李猛、丁磊、敖某、潘某、李某2、汪某等人在云溪区云溪镇街道建设村、团结村、云溪缤纷风情宾馆等地，共计开设赌场11次，每场约一、二十余人参赌，累计抽头渔利人民币约218600元（以下币种相同）。被告人李细兵主要负责电话或微信联系参赌人员、安排场地、组织开课赌博。被告人赵建强负责筹集赌资、抽水记账，分配违法所得。其中被告人李细兵非法获利32500元，被告人赵建强非法获利58700元，被告人钱伟非法获利5000元，被告人田文非法获利27000元，被告人刘斌非法获利6000元。具体犯罪事实如下:1、2020年2月份，被告人李细兵与刘斌、钱伟、柴某、田某等十余人在云溪区“婆伢”（基本信息不详）家集中进行赌博。李细兵电话联系被告人赵建强，要其带资金过来，两人一起组织“开课”赌博。随后赵建强带了60000余元来到赌博地点，将资金借给在场参赌人员并抽头渔利，赌博进行了一个多小时，累计抽头渔利19000元，其中赵建强分得14000元，李细兵分得5000元。2、2020年2月份，被告人李细兵与被告人赵建强约定组织“开课”赌博，由李细兵邀集参赌人员、安排场地，赵建强提供资金。李细兵安排钱伟、李猛、刘斌、田某等十余人在云溪区镇龙村汪家组钱伟舅舅家进行赌博，赵建强将带来的资金借给在场参赌人员并抽头渔利，赌博进行了一个多小时，累计抽头渔利31000余元，除去开支，其中赵建强分得10000元，李细兵分得19000元。3、2020年2月中旬，被告人赵建强、田文、柴某约定共同出资组织“开课”赌博，柴某邀集参赌人员、安排场地。当天下午，柴某安排李细兵、钱伟、刘斌、杨某、李猛等十余人在云溪区田某哥哥家湖边房子进行赌博，赵建强将筹集的资金借给在场参赌人员并抽头渔利，赌博进行了一个多小时，累计抽头渔利24000余元，除去开支，赵建强、田文、柴某每人分得7000元。4、2020年2月份，被告人赵建强、田文、柴某约定共同出资组织“开课”赌博，柴某邀集参赌人员、安排场地。当天下午，柴某安排李细兵、田某、刘斌、杨某、李猛等十余人在云溪区田某哥哥家湖边房子进行赌博，赵建强将筹集的资金借给在场参赌人员并抽头渔利，赌博进行了一个多小时，累计抽头渔利27000余元，除去开支，其中柴某分得10000元，田文分得10000元，赵建强分得4700元。5、2020年2月份，被告人赵建强、田文、柴某约定共同出资组织“开课”赌博，柴某邀集参赌人员、安排场地。当天下午，柴某安排李细兵、田某、刘斌、钱伟、李某2等十余人在云溪区进行赌博，赵建强将筹集的资金借给在场参赌人员并抽头渔利，赌博进行了两个多小时，累计抽头渔利34000余元，除去开支，赵建强、田文、柴某每人分得10000元。6、2020年2月份，被告人赵建强和被告人钱伟约定共同出资组织“开课”赌博，钱伟邀集李细兵、田某、刘斌、李猛、杨某、李某1等十余人在云溪区缤纷风情酒店进行赌博，赵建强将筹集资金借给在场参赌人员并抽头渔利，赌博进行了一个多小时，累计抽头渔利14000余元。钱伟提出自己出资用来抵还赵建强欠债，除去开支，当天抽头渔利基本被赵建强分得，赵建强分得9000元。7、2020年2月底，被告人李细兵邀集参赌人员、安排场地，由被告人钱伟、李细兵、刘斌、潘某（在逃）、“天保”（在逃）坐正方以吸引、聚集参赌人员，并抽头渔利。当天二十余人在云溪区田某哥哥家湖边房子里聚众赌博，赌博进行了一个多小时，累计抽头渔利13000余元，除去开支，由四方分得抽头渔利，其中刘斌分得2500元，钱伟分得3000余元，李细兵分得3000余元。8、2020年2月底，被告人李细兵邀集参赌人员、安排场地，由被告人钱伟、李细兵、刘斌、潘某、“天保”坐正方以吸引、聚集参赌人员，并抽头渔利。李细兵通过刘斌安排二十余人在云溪区养蛇场的房子内聚众赌博，赌博进行了一个多小时，累计抽头渔利16000余元，除去开支，由四方分得抽头渔利，其中刘斌分得3500元，钱伟分得2000余元，李细兵分得2000余元。9、2020年2月底，被告人李细兵与柴某约定聚众赌博，李细兵邀集参赌人员、安排场地，由李细兵、柴某、岳阳来的两人坐正方以吸引、聚集参赌人员，并抽头渔利。事前柴某向被告人赵建强借款100000元并允诺分红4000元。李细兵安排十余人在云溪区田某哥哥家湖边的房子里聚众赌博，赌博进行了一个多小时，累计抽头渔利16000余元，除去开支，李细兵、柴某等四人，每人分得2500元。另外，柴某按约定给了赵建强4000元。10、2020年3月份，被告人李细兵与被告人钱伟约定聚众赌博。李细兵邀集参赌人员，钱伟安排场地。由钱伟、潘某、阿军、“天保”坐正方以吸引、聚集参赌人员，并抽头渔利。当晚十余人在云溪区聚众赌博一个多小时，后来误以为公安机关过来抓赌便散了，水钱不知去向。事后，钱伟给了李细兵1000元。11、2020年3月17日，被告人李细兵与“天保”约定聚众赌博，李细兵邀集参赌人员、安排场地。由吴迪、“天保”、潘某以及小五的一个朋友坐正方以吸引、聚集参赌人员，并抽头渔利。当天二十余人在岳阳楼区冷水铺花果畈廖某家聚众赌博一个多小时，后来公安机关过来抓赌并依法扣押无主赌资24600元。案发后，被告人李细兵、赵建强、田文、刘斌均能如实供述其罪行；被告人钱伟主动到案后能如实供述其罪行，且五被告人均在值班律师见证下自愿签署了认罪认罚具结书。在本案审理期间，被告人李细兵向公安机关退缴违法所得五千元；被告人钱伟向本院退缴全部违法所得五千元；被告人田文向本院退缴全部违法所得二万七千元；被告人刘斌向本院退缴全部违法所得六千元。上述事实，被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌的常住人口基本信息、抓获经过、到案经过、办案说明、湖南省非税收入一般缴款书、公安行政处罚决定书、刑事判决书书证、证人田某、杨某、李某1、汪某、李某2、敖某、闾某、刘某1、李某3、李某4、刘某2、丁某1、丁某2、刘某3、谢某、王某、骆某、柴某、潘某、徐某、廖某、陈某、刘某4的证言、现场指认、辨认、搜查笔录、被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌的供述和辩解等相关证据材料在卷，足以认定。本院认为，被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌以营利为目的，开设赌场，属情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分。被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌等人经常组织多人多次赌博，为他人提供赌博工具、赌博资金，设定较为固定的赌博方式及抽水方式，获取非法利益，其组织形式和组织规模符合开设赌场罪的犯罪构成，公诉机关指控赌博罪的罪名及量刑建议不当，应以开设赌场罪对被告人李细兵、赵建强、钱伟、田文、刘斌予以定罪处罚。本案涉案人数众多，开设赌场组织赌博次数多，抽头渔利数额达21.8万余元，属情节严重。故被告人李细兵、钱伟及其四被告人的辩护人提出的本案应认定为赌博罪的辩解、辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人李细兵、赵建强、钱伟多次为主邀集、组织赌博，提供资金，联系场地，进行赌场分工，分配违法所得，在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，但被告人钱伟的作用较之被告人李细兵、赵建强小。故被告人赵建强、钱伟的辩护人提出的二被告人应认定为从犯的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人田文、刘斌在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚；被告人赵建强在刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚；被告人钱伟主动到案后能如实供述其罪行，属自首，且自愿签署认罪认罚具结书，依法可以减轻、从宽处罚；被告人李细兵、赵建强、田文、刘斌到案后均能如实供述其罪行，属坦白，且自愿签署认罪认罚具结书，依法均可以从轻、从宽处罚；被告人李细兵退出部分违法所得、被告人钱伟、田文、刘斌退出全部违法所得，均可酌情从轻处罚。故对被告人李细兵、钱伟、田文的辩护人提出的被告人李细兵有坦白、认罪认罚情节、被告人钱伟系自首、初犯、被告人田文有坦白、初犯、认罪认罚从轻情节的辩护意见，本院予以采纳。综上所述，本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李细兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2023年3月18日止。罚金限自本判决生效之日起10日内缴纳。）二、被告人赵建强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2023年6月18日止。罚金限自本判决生效之日起10日内缴纳。）三、被告人钱伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵刑期2日。即自2020年7月22日起至2021年2月19日止。罚金限自本判决生效之日起10日内缴纳。）四、被告人田文犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2020年9月18日止。罚金限自本判决生效之日起10日内缴纳。）五、被告人刘斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月19日起至2020年9月18日止。罚金限自本判决生效之日起10日内缴纳。）六、被告人李细兵违法所得人民币五千元，由公安机关予以追缴，上缴国库；被告人钱伟违法所得人民币五千元、被告人田文违法所得人民币二万七千元、被告人刘斌违法所得人民币六千元，由本院予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐耀国人民陪审员  刘国星人民陪审员  吴 滔二０二〇年九月十七日书 记 员  黄碧瑶附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。