广东省佛山市三水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0607刑初237号公诉机关佛山市三水区人民检察院。被告人罗方世（曾用名罗习那），男，1990年1月5日出生于贵州省望谟县，公民身份号码522************136，布依族，小学文化，无业，户籍所在地贵州省望谟县************。2012年6月19日因犯盗窃罪被浙江省临安市人民法院判处有期徒刑一年，2012年9月20日刑满释放；2014年6月20日因犯抢劫罪、盗窃罪被浙江省东阳市人民法院判处有期徒刑三年八个月，2017年3月20日刑满释放；2017年12月26日因犯盗窃罪被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑一年；2019年4月16日因犯盗窃罪被贵州省望谟县人民法院判处有期徒刑七个月。因本案于2020年1月25日被刑事拘留，同年2月6日被逮捕。现羁押于佛山市三水区看守所。指定辩护人曾小珠，广东浩淼律师事务所律师，由佛山市三水区法律援助处指派。佛山市三水区人民检察院以佛三检刑诉〔2020〕Z183号起诉书指控被告人罗方世犯盗窃罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院在适用简易程序审理的过程中，发现本案有依法不宜适用简易程序的情形，遂于2020年6月19日转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市三水区人民检察院指派检察员陈敏出庭支持公诉，被告人罗方世及辩护人曾小珠到庭参加诉讼。现已审理终结。佛山市三水区人民检察院指控：2020年1月25日凌晨，被告人罗方世去到佛山市三水区乐平镇广场花园，看见被害人陈某某独自坐在花园喝酒便上前搭讪，乘机抢走被害人陈某某的一部OPPOR9SPlus手机及一个挂包，挂包内有银行卡以及身份证、驾驶证、社保卡等证件。随后被告人罗方世使用被害人的手机号码、身份证注册了支付宝账户，并将支付宝账户及被害人的QQ账户绑定被害人陈某某的工商银行储蓄卡（卡号621*************023），使用该银行卡向支付宝账户和QQ账户充值、转账，最后转走被害人尾号为59023工商银行储蓄卡账户的人民币6900元，其中人民币3100元转到被告人罗方世的QQ账户，人民币2800元转到以被害人陈某某身份资料开通的支付宝账户内，人民币1000元转到被害人陈某某的QQ账户内。经鉴定，被抢的手机价值人民币353.6元。针对上述指控，公诉机关在法庭上提供了相应的证据，并认为被告人罗方世无视国家法律，以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人罗方世是累犯，应当依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定从重处罚，并建议对被告人罗方世判处一年六个月以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金。提请本院依法判处。被告人罗方世辩称：1.他的盗窃数额应该是3100元，因为他实际上只取得3100元，被害人名下的支付宝账户内的2800元不应计入他的盗窃数额；2.他将资金在银行账户、支付宝和QQ账户转来转去，并将部分款项重新转回到被害人名下的银行账户，是因为他知道违法犯罪是有一定的金额标准的，害怕受到处罚。辩护人曾小珠的辩护意见：1.对被告人罗方世构成盗窃罪没有异议；2.被告人罗方世如实供述罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚；3.除3100元外的其余所指控的犯罪数额，被告人罗方世是因为曾受过法律处罚而不愿意再进行剩余款项的转账而自动放弃犯罪，属于犯罪中止；4.被告人罗方世多次表示愿意退还3100元，请求法庭酌情从轻处罚；综上所述，公诉机关的量刑建议过重，请求法庭对其从轻、减轻处罚。经审理查明：2020年1月25日凌晨，被告人罗方世去到佛山市三水区乐平镇文化广场，看见被害人陈某某独自坐在花园喝酒便上前搭讪，乘机抢走被害人陈某某的一部OPPOR9SPlus手机及一个挂包，挂包内有银行卡以及身份证、驾驶证、社保卡等证件。随后被告人罗方世使用被害人的手机号码、身份证注册了支付宝账户，并将被害人陈某某尾号为9023的工商银行卡绑定了支付宝账户，又将被害人陈某某尾号为9023和1417的两张工商银行卡绑定了被害人陈某某的QQ账户。被告人罗方世通过使用上述银行卡向支付宝账户和QQ账户充值、转账，最后转走被害人陈某某上述银行账户内的人民币5900元，其中人民币3000元转到被告人罗方世的QQ账户，人民币100元通过支付宝口令红包转到被告人罗方世的支付宝账户，人民币2800元转到以被害人陈某某身份资料开通的支付宝账户内。被害人陈某某在案发后已取回人民币2800元。经鉴定，被抢的手机价值人民币353.6元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.受案登记表及立案决定书，证明本案的来源及公安机关的立案侦查情况。2.被害人陈某某的陈述及辨认笔录。主要内容：她于2020年1月25日0时许在佛山市三水区乐平镇广场花园供电房附近被抢夺了一个挂包和一部手机等物品。她被抢的挂包内有两张工商银行卡，一张尾号是9023，另一张尾号是1417。她的工商银行卡共被盗了3100元。被害人陈某某辨认出抢其挂包的男子罗方世。3.被告人罗方世的供述、辩解及辨认笔录。主要内容：2020年1月25日2时许，他在佛山市三水区乐平镇政府广场花园抢走了一名女子身上的挂包，挂包内有一部OPPO手机、身份证、社保卡、银行卡等物品。后他去到乐平镇**公寓***房间，尝试启动该名女子的手机，由于需要登录密码，就把她的手机卡取出插到自己的手机上，通过她的手机卡发送短信内容“你”到自己的手机号码后获得对方的电话号码186*****104。他使用获得的电话号码注册支付宝账号，用该名女子陈某某的身份证验证注册账号，再绑定了一张刚抢回来的工商银行卡，他从该银行卡内转账了约5000元到支付宝账号，用支付宝红包的方式转了100元到他名下的支付宝（账号130********＠139.com），之后又从她的支付宝账号提现了约2000元到绑定的工商银行卡内。他又利用她的电话号码登录她的QQ，用她的两张工商银行卡绑定QQ，从这两张银行卡充值了4000元到她的QQ账户，再从她的QQ账户转了3000元到自己的QQ账户（账号32********，昵称“黑**”）。经过这些操作，他实际上从对方的银行账户内取得了3100元。被告人罗方世辨认出被抢夺挂包的女子陈某某，指认了其抢夺挂包的地点及相关书证。4.电子数据现场提取笔录、提取说明、支付宝和QQ账号及转账交易记录（手机截图）、银行交易短信（手机截图）、银行开户资料及明细清单，证明：（1）支付宝的转账情况：2020年1月25日03时至06时，从尾号9023工商银行卡转出5000元到陈某某支付宝账户，发出口令红包100元，接着从陈某某的支付宝账户提现转回尾号9023工商银行卡共2200元（1000+100+500+400+200），陈某某的支付宝账户余额为2800元；（2）QQ的转账情况：2020年1月25日03时至06时，从尾号9023工商银行卡转出1000元到罗方世的QQ账户、3000元充值到陈某某的QQ账户，从尾号1417工商银行卡转出1000元充值到陈某某的QQ账户，之后罗方世QQ账户的1000元再充值到陈某某的QQ账户，陈某某QQ账户的3000元分两次转出到罗方世的QQ账户，最后陈某某QQ账户的2000元中的1999元转回到尾号1417工商银行卡。罗方世的QQ账户余额为3000元。5.短信记录（手机截图），证明手机发送短信的情况。6.情况说明。主要内容：被害人陈某某已取回了2800元和1000元。7.价格认定结论书，证明涉案被抢的OPPOR9SPlus手机在价格认定基准日2020年1月25日的认定价格为人民币353.6元。8.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、发还清单及照片，证明涉案物品的扣押及发还情况。9.现场勘验检查工作记录，证明涉案现场佛山市三水区乐平镇文化广场的概况。10.监控视频及情况说明，证明监控视频的内容，案发中心现场无监控视频。11.前科情况查询表、刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放证明书，证明被告人罗方世的前科情况。12.抓获经过，证明被告人罗方世到案的经过。13.户籍材料，证明被告人罗方世的身份情况与上列的一致。本院认为，被告人罗方世以非法占有为目的，冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，骗取他人银行存款人民币5900元，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪。公诉机关关于被告人罗方世犯盗窃罪的指控，经审查，被告人罗方世是非法获取了被害人的身份证、银行卡、手机号等信息后，利用上述信息注册支付宝账户，并将被害人的银行卡绑定支付宝和QQ账户，利用支付宝、QQ第三方支付平台的支付、转账等功能非法侵占他人财物，被告人罗方世非法占有的财物系他人第三方支付平台账户绑定的信用卡资金，其行为构成信用卡诈骗罪，故公诉机关所控罪名，本院不予采纳。关于被告人罗方世所提2800元不应计入犯罪数额的辩解，辩护人曾小珠所提2800元属于犯罪中止的辩护意见，经审查，被害人的支付宝账户是被告人罗方世使用被害人的身份信息新注册的，绑定了被害人的银行卡并设置了密码，被害人对此并不知情，且被害人的手机、身份证、银行卡均置于被告人罗方世的非法占有之下，被害人已经丧失了对其财物的控制，本院认定2800元计入犯罪数额，属于犯罪既遂。上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。被告人罗方世在有期徒刑刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，且有多次犯罪前科，本院依法对其从重处罚。被告人罗方世归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪，且被害人已经取回部分涉案财物，本院依法对其从轻处罚。公诉机关所提量刑建议，考虑到被害人案发后已经取回部分涉案财物，本院不予采纳。辩护人曾小珠所提对被告人罗方世从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人罗方世犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月25日起至2021年4月24日止。罚金从判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人罗方世向被害人陈某某退赔经济损失人民币3100元。三、扣押的粉红色OPPOA57手机一部，予以没收，上缴国库。（由扣押机关办理）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  江棣枝人民陪审员  卢沛兰人民陪审员  李霜菊二〇二〇年九月十八日法官 助理  杨碧珊书 记 员  梁帅康附部分相关法律条文：《中华人民共和国刑法》（节录）第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的；（二）使用作废的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）恶意透支的。前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。