四川省自贡市自流井区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0302刑初170号 公诉机关自贡市自流井区人民检察院。 被告人许锡洋，男，1956年5月6日出生，汉族，四川省富顺县人，文盲或者半文盲，无业，户籍地及居住地均为四川省富顺县。2019年11月7日因涉嫌诈骗罪被自贡市公安局高新分局刑事拘留，同年12月13日被依法逮捕。现羁押于四川省自贡市看守所。 辩护人蒋德青，四川华望律师事务所律师。 自贡市自流井区人民检察院以自井检公诉刑诉（2020）126号起诉书指控被告人许锡洋犯集资诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月13日公开开庭进行了审理。后公诉机关以自井检公诉刑变诉（2020）9号变更起诉决定书对本案的犯罪金额进行变更后，本案于2020年9月27日再次公开开庭进行了审理。自贡市自流井区人民检察院指派检察员明独林出庭支持公诉，被告人许锡洋及其辩护人蒋德青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 自贡市自流井区人民检察院指控，2013年至2019年期间，被告人许锡洋伙同李明（未归案）等人虚构成都安置房项目、富顺五条沟旅游项目，以3万元一个名额入股，可以分配龙泉驿、富顺五条沟安置房一套、小轿车一辆、每月领取3千元工资的高额返利为诱饵，在自贡市自流井区等地通过推介会、口口相传等方式骗取罗某、贺某等21名社会公众现金1362160元，所骗取的资金至今无法归还。（付款地自贡市自流井区客运总站对面盈佳茶坊、自流井区人人乐商场等地） 公诉机关提供相应的证据指控并认为，被告人许锡洋以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资数额特别巨大的行为，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人许锡洋到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可从轻处罚；被告人许锡洋认罪认罚，可以从宽处理，建议对其判处十年至十一年的有期徒刑，并处罚金。 被告人许锡洋对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，签署了认罪认罚具结书，自愿认罪，但认为其集资诈骗的金额少于公诉机关指控的金额 辩护人蒋德青认为：1、被告人许锡洋大部分的钱交给了李明，其也是受害人；2、被告人许锡洋具有坦白情节，应从宽处理；3、被告人许锡洋系初犯；4、对本案集资诈骗的总金额有异议，被告人许锡洋诈骗的金额只有九十多万元，不属于数额特别巨大；5、被告人许锡洋体弱多病，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2013年至2019年期间，被告人许锡洋伙同他人通过推介会、口口相传等方式虚构成都安置房项目、富顺县李桥镇五条沟旅游项目，以3万元一个名额入股，就可以分配成都市龙泉驿区、富顺县李桥镇五条沟安置房一套、小轿车一辆、每月领取3千元工资的高额返利为诱饵，向自贡等地区的群众进行集资。随后，被告人许锡洋等人在自贡市自流井区客运总站附近的盈佳茶坊、自流井区人人乐商场等地骗取被害人罗某、贺某、缪某1、王某1、龚某、缪某2、冉某1、陈某1、陈某2、焦某、何某、邹某、钟某、刘某、胡某、周某、邱某、朱某1、王某2、张某、朱某2等21名社会公众的资金。经四川亿永正勤会计师事务所有限公司审计报告认定，该21名被害人被骗取的资金共计1362160元。经四川联立司法鉴定中心司法鉴定意见书认定，送检的落款日期为2015年2月9日的《收条》上“收款人：”处“许锡洋”签名字迹和日期为2014年／9／26的《借条》上“借款人：”处“许锡洋”签名字迹与送检的“许锡洋”样本签名字迹是同一人笔迹。2019年11月6日上午，民警在四川省富顺县茶馆将被告人许锡洋抓获归案，并从其处扣押手机一部、工作证一件。 上述事实，被告人许锡洋在开庭审理过程中亦无异议，且有接受刑事案件登记表，立案决定书，传唤证，搜查证，拘留证，逮捕证，户籍资料，搜查证，扣押证，扣押清单，银行流水清单，借据、收据，四川亿永正勤会计师事务所有限公司审计报告，四川联立司法鉴定中心司法鉴定意见书，归案说明，证人陈某1、冉某2等人的证言，被害人罗某、贺某等人的陈述，被告人许锡洋的供述及辩解，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产”之规定，被告人许锡洋伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，使用集资的方式多次骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已构成集资诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。公诉机关的指控成立。 依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚”之规定，被告人许锡洋如实供述自己实施集资诈骗的犯罪事实，可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条“犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理”之规定，被告人许锡洋签署认罪认罚具结书，自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。 依照《中华人民共和国刑法》第六十四条“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理”之规定，责令被告人许锡洋与同案人一起将诈骗的资金1362160元退赔21名被害人（附退赔表）。 民警从被告人许锡洋处扣押的手机一部、工作证一件，由扣押机关依法处置。 公诉机关的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。 辩护人蒋德青关于被告人许锡洋系初犯、具有坦白情节，建议从轻处罚的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，本院予以采纳；对其他辩护意见，不予采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人许锡洋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金六万元。罚金于判决生效之日起五日内向本院缴纳； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2030年5月6日止。） 二、责令被告人许锡洋与同案人一起将诈骗的资金1362160元退赔21名被害人（附退赔表）。 如不服本判决，自接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省自贡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 曾享政 审 判 员 林文清 审 判 员 安 利 二〇二〇年九月二十七日 法官助理 江声华 书 记 员 杨杰玉 附：被告人许锡洋集资诈骗案退赔表单位：元                            序号                       姓 名                       被诈骗金额                       退赔金额                       附 注                                                     1                       罗碧清                       113900                       113900                       含宋兰英出借4000元                                                     2                       贺秀贤                       87000                       87000                                                                           3                       缪淑芬                       47200                       47200                                                                           4                       王群辉                       111800                       111800                       含王**出借3万元、吴琳出借3万元                                                     5                       龚德芳                       92000                       92000                       含刘红庭、刘红英各出借3万元                                                     6                       缪琼芳                       75000       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                                                                  13                       钟明春                       36000                       36000                                                                           14                       刘正群                       75000                       75000                                                                           15                       胡 银                       139000                       139000                                                                           16                       周吉容                       55260                       55260                                                                           17                       邱玉华                       110800                       110800                                                                           18                       朱强先                       15000                       15000                                                                           19                       王永红                       35000                       35000                                                                           20                       张帮英                       38000                       38000                                                                           21                       朱文芳                       37000                       37000