上海市宝山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0113刑初948号公诉机关上海市宝山区人民检察院。被告人陈某某，男，2001年10月12日出生于福建省漳平市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化，无业，户籍在福建省漳平市新桥镇义宅村义宅**，住福建省厦门市湖里区江头街道第二城幸福生活4之****，因本案于2020年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人何先龙，上海明伦律师事务所律师。被告人安某某，男，1995年6月4日出生于辽宁省抚顺市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，无业，户籍在辽宁省户籍在辽宁省抚顺市东洲区营城子村****，市湖里区禾山街道坂上社133号，2017年因打架斗殴行为被厦门市公安局湖里分局处行政拘留十五日，并处罚款伍佰元，现因本案于2020年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。被告人张2，男，2000年1月26日出生于山东省临清市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，无业，户籍在山东省临清户籍在山东省临清市魏湾镇前张官营村**，里区殿前街道小东山村131栋419室，因本案于2020年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。被告人张某3，男，1998年8月1日出生于广东省东莞市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，暨南大学教育学院学生，户籍在广东省高州市文户籍在广东省高州市文明路**，区89号，因本案于2020年5月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。辩护人江腾，上海沃弗律师事务所律师。被告人邹某，男，1989年3月19日出生于广东省韶关市，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，在原籍务工，户籍在广东省韶关市武江区户籍在广东省韶关市武江区江湾镇湖洋村委会湖洋村**，镇江湾街XXX号，因本案于2020年5月10日被羁押，同月12日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。被告人邓某，男，1995年12月20日出生于云南省镇雄县，公民身份号码：XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，无业，户籍在云南省昭通市镇雄县雨河户籍在云南省昭通市镇雄县雨河镇龙井村民委****，XXX号XXX楼，因本案于2020年5月12日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月16日被逮捕，现羁押于上海市宝山区看守所。上海市宝山区人民检察院以沪宝检一部刑诉(2020)2103号起诉书指控被告人陈某某、安某某、张2、张某3、邹某、邓某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市宝山区人民检察院指派检察员朱某某出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市宝山区人民检察院指控：2020年2月，被害人孟某某被网络诈骗人民币120.6万元(以下币种均为人民币)，因无法追回钱款，于同年4月29日在承租房内自杀身亡。经查，孟某某银行卡内钱款分别流入被告人陈某某、安某某、张2、张某3、邹某、邓某等人的银行账户内。其中10.8万元、104.8万元、5万元分别直接汇入张2、陈某某、邹某名下银行卡，后上述钱款再次流转汇入其余人员银行卡；分别汇入安某某、张某3、邓某名下银行卡299,940元、118,637元、5万元。被告人陈某某、安某某、张2、张某3、邹某、邓某等人为获取非法利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍向电信网络诈骗团伙提供银行账户转移赃款，以规避司法机关侦查打击。经统计，陈某某、安某某、张2、张某3、邹某、邓某名下银行卡分别共为电信网络诈骗团伙转移赃款1,815,008元、507,769.5元、218,650元、214,537元、5万元、5万元。2020年5月9日，被告人陈某某、张2在住处被民警抓获；同年5月10日，被告人邹某在住处被民警抓获；同年5月12日，被告人邓某在住处被民警抓获；同年5月9日，被告人安某某、张某3接民警电话通知后到案，六名被告人到案后均如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人陈某某、安某某、张2、张某3、邹某、邓某在开庭审理中亦无异议，且有被害人徐某、李1、文某某、刘1、李某2、张某1、刘某2、萧某、李某3、熊某、许某某、钱某的陈述、证人孟某某的证言、上海市公安局宝山分局出具的《接受证据清单》、孟某某与孟婷婷微信聊天记录截图、孟婷婷手机“鸿博彩票”截图及查询“鸿博彩票”相关信息、孟婷婷与“客服”部分聊天情况、孟婷婷母亲与孟婷婷儿子聊天记录、上海市公安局宝山分局出具的《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》、被告人陈某某、张某3、邓某微信聊天记录、上海市公安局宝山分局调取的六名被告人涉案银行卡流水、被害人孟婷婷被骗资金流转情况、上海市公安局宝山分局出具的《工作情况》《办案说明》、厦门市公安局殿前派出所出具的《到案经过》、韶关市公安局武江分局出具的《抓获经过》、高州市公安局出具的《抓获经过》、泉州市公安局北峰派出所出具的《抓获经过》、被告人陈某某、安某某、张2、张某3、邹某、邓某的供述、上海市公安局宝山分局调取的《全国常住人口信息》《行政处罚决定书》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈某某结伙安某某、安某某结伙被告人张2，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，造成一名被害人自杀的严重后果；被告人张某3、邹某、邓某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供帮助，造成一名被害人自杀的严重后果；上述被告人的行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立。被告人安某某、张某3犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人陈某某、张2、邹某、邓某到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。六名被告人均自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚，对相关辩护人的辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十二条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年8月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人安某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2021年1月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人张2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2020年12月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人张某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2020年11月8日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人邹某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月10日起至2020年10月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)六、被告人邓某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月12日至2020年10月11日。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。)七、扣押在案犯罪工具依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审判员  项群军二〇二〇年九月八日书记员  管胜杰附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节确定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。……第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。