新民市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）辽0181刑初414号 公诉机关新民市人民检察院。 被告人李恩伦，别名李本华，男，1977年9月28日出生于山东省济宁市，汉族，大专文化，经商，户籍地山东省济宁市汶上县，捕前住沈阳市沈河区。因本案涉嫌非法经营罪，于2019年1月3日被公安机关抓获，次日被新民市公安局刑事拘留，同年2月1日经新民市人民检察院批准逮捕，次日由新民市公安局执行逮捕。现羁押于新民市看守所。 辩护人冯亚杰，系辽宁晋衡律师事务所律师。 被告人关瑜，女，1993年6月15日出生于辽宁省新民市，汉族，初中文化，无职业，户籍地辽宁省新民市，捕前住沈阳市沈河区。因涉嫌非法经营罪，于2019年1月17日被新民市公安局刑事拘留，同年2月1日经新民市人民检察院批准逮捕，次日由新民市公安局执行逮捕。现羁押于沈阳市第一看守所。 辩护人贺白雪，系辽宁华建律师事务所律师。 新民市人民检察院以新检公诉刑诉[2019]338号起诉书指控被告人李恩伦、关瑜犯诈骗罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新民市人民检察院指派检察员计兴中出庭支持公诉。被告人李恩伦及其辩护人冯亚杰、被告人关瑜及其辩护人贺白雪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2017年5月至2018年8月间，被告人李恩伦租用青岛司通软件有限公司的非法外汇交易平台，在无国家审批和资金监管的情况下，私自开设科恩、威特等外汇交易平台（后更名为途瑞斯外汇交易平台），被告人李恩伦、关瑜以“炒外汇”为名，夸大宣传，招揽会员，鼓动会员投资并“交易外汇”，实施“资金池”诈骗，从中收取高额佣金，并可以后台手动出金，非法占为己有，骗取会员资金，数额特别巨大。已查清被告人李恩伦、关瑜二人诈骗郭某1、王某1等22名投资会员共计1295476.53元人民币。 公诉机关为指控上述犯罪向法庭提供了相应的证据。 公诉机关认为：被告人李恩伦、关瑜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗数额特别巨大的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪共同犯罪追究二被告人刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李恩伦对公诉机关指控的上述事实没有异议，对诈骗罪罪名有异议，庭审中表示自愿认罪，但辩护称认为自己的行为不构成诈骗罪。 被告人李恩伦的辩护人辩护称：被告人李恩伦的行为不构成诈骗罪，构成开设赌场罪，1、李恩伦没有非法占有财物的主观故意；2、李恩伦没有虚构事实或隐瞒真相达到足以骗取被害人自愿将财物交出的行为；3、李恩伦没有骗取会员财物占为己有的行为，本案现有证据不足以证明李恩伦非法占有了会员的财物；4、李恩伦是以炒外汇为名，行开设赌场之实，而不是为了骗取会员的资金，其建设网站的行为属于开设赌场；5、被告人李恩伦因他人非法拘禁到案，到案后如实供述了自己外汇平台的事，构成自首。 被告人关瑜对公诉机关指控的上述犯罪事实及罪名提出异议，庭审中表示承认自己有错、有责任，但辩护称认为自己的行为不构成诈骗罪，其并没有诈骗的故意。 被告人关瑜的辩护人辩护称：被告人关瑜的行为不构成诈骗罪，1、被告人没有非法占有他人财物的主观故意，也没有获得不法利益；2.关瑜没有欺骗他人的主观故意；3.被害者没有产生错误认识。 经审理查明，被告人李恩伦于2012年3月成立了辽宁联创投资管理有限公司，经营范围包括项目投资及投资项目管理、企业营销策划等业务，但不包含经营外汇业务。2017年上半年，被告人李恩伦通过网络与青岛司通软件有限公司的相关人员取得联系，经询问了解后，开始租用青岛司通软件有限公司的非法外汇交易平台，该交易平台与国家外汇交易平台并不互通，不能进行真实的外汇交易，随后，被告人李恩伦在无国家审批和资金监管的情况下，私自开设科恩、威特等外汇交易平台（后更名为途瑞斯外汇交易平台），在此过程中，被告人李恩伦与之前就已经认识的关瑜取得联系，知道关瑜也明白这个东西（指炒外汇），让关瑜同他一起干，关瑜同意后成为被告人李恩伦下面的最大经纪人。2017年7月，被告人李恩伦虚构该平台已经过合法审批的事实以及隐瞒自己可以手动后台出金等事实（即通过该外汇交易软件平台后台取出客户资金），通过关瑜以“炒外汇”为名进行虚假外汇交易宣传，开始招揽会员，并鼓动被招揽会员投资并继续发展其他会员，发展人员可从中赚取高额佣金或提成，发展会员越多，赚取的佣金或提成就越多。直至2018年8月份，该非法平台关闭，本案被害人郭某1、王某1等22名投资会员共计1295476.53元人民币未能取出。平台关闭后，上述被害人多次寻找被告人李恩伦，要求退还投资资金未果。截至案发前，被告人李恩伦亦未能将上述资金归还给被害人，被告人关瑜亦未将自己的违法所得归还给上述被害人。 另查明，被告人李恩伦通过网络联系并租用青岛司通软件有限公司的相关负责人员已经过郑州市中级人民法院以该公司使用盗版MT4软件进行延伸技术开发、入金不会流入正规外汇市场、且通过后台可以手动出入金等犯罪事实判处诈骗罪，实际上本案被害人投入的资金并未流入到正规的国际交易市场。根据公安机关对投资会员银行流水的核查结果，除会员段某2仅盈利2万元左右、王某2盈利15万元左右外，其余被查证的会员均没有实际盈利。 上述事实，有案件来源、到案经过、户籍证明、国家外汇管理局综合司文件、企业机读档案登记资料、担保证明函、情况说明、房屋租赁协议、支付宝转账截屏、微信转账截屏、微信截图、营业执照复印件、威特外汇宣传材料、交易线图截屏、欠条、账户委托协议、银行交易流水、扣押清单、移送清单、河南省郑州市中级人民法院刑事判决书、公安机关出具的情况说明，手机，证人王某2、赵某1、于某、张某10等人的证言，被害人罗某1、安某、罗某2、王某3、裴某、卜某1、卜某2、高某1、张某1、邴某、郭某1、赵某1、李某1、梁某1、高某2、梁某2、史某、叶某、陈某1、商某、苏某1、王某1、张某2、王某4、张某3、曹某、高某3、薛某、陈某2、孙某1、李某2、苏某2、段某1、寇某、张某4、胡某、赵某2、吴某、段某2、李某3、王某5、张某5、王某6、李某1、孙某2、王某2、段某3、刘某1、王某7、王某8、张某6、张某7、杨某、张某8、王某9、高某4、孙某3、高某5、齐某、刘某2、郭某2、王某10、张某9、李某4、高某6、吕某等人的陈述，被告人李恩伦、关瑜的供述与辩解，另案处理的被告人葛某供述，辨认笔录等证据证实，上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人李恩伦、关瑜以非法占有他人财物为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李恩伦、关瑜犯诈骗罪罪名成立。二被告人系共同犯罪，被告人李恩伦系主犯，被告人关瑜在本案中起到帮助、辅助作用，系从犯。 关于被告人李恩伦及其辩护人提出李恩伦的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人李恩伦租用青岛司通软件有限公司的非法外汇交易软件平台，在无国家审批和资金监管的情况下，私自开设科恩、威特等外汇交易平台（后更名为途瑞斯外汇交易平台），向被害人虚构该平台已经过合法审批的事实以及隐瞒自己可以手动后台出金等事实（即通过该外汇交易软件平台后台取出客户资金），通过被告人关瑜等人以“炒外汇”为名，向本案被害人进行虚假宣传，招揽被害人投资入金，实际上被害人投入的资金并未流入到正规的国际交易市场，而是由被告人李恩伦从该第三方平台后台手动操控资金的出入，庭审中被告人李恩伦及其辩护人辩护称本案被害人资金都被大部分会员通过包赢场（或称包赔场）盈利以及会员提成赚走，对此，经退回公安机关两次补充侦查，公安机关办案民警立案介入后，该第三方平台已关闭，相关交易记录无法查询，根据公安机关对涉案会员银行流水核查结果的书面答复，除会员段某2仅盈利2万元左右、王某2盈利15万元左右外，其余会员均没有实际盈利，另结合本案全部证据证实，只有被告人李恩伦能够对该非法外汇交易软件平台手动操作出金，排除其他可能取走该平台中被害人资金的合理怀疑（不包含被告人关瑜违法所得的高额佣金部分），且被告人李恩伦及其辩护人又未能提供佐证其他会员通过包赢场盈利或会员提成赚走的相关证据，故对被告人及其辩护人的辩护意见，不予采纳。 关于被告人李恩伦辩护人提出其因另案到案后如实供述本案犯罪事实的行为构成自首的辩护意见，结合本案被告人李恩伦到案后的供述内容以及庭审中的供述内容，其并没有承认非法占有他人财物的主观故意，也没有如实交代被害人钱款的真实去向，依法不能认定为自首，但其在庭审中表示对指控事实没有异议，并有自愿认罪的情节，故在量刑时会一并予以考虑。 关于被告人关瑜及其辩护人提出被告人关瑜的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，根据本案被害人的陈述、被告人李恩伦在第二次庭审中的供述以及侦查卷宗中的宣传材料，能够证实被告人关瑜对本案非法外汇交易平台未经国家相关部门审批的事实已经知晓，因被告人关瑜作为第一梯队的“经纪人”和骨干成员，在向其他会员宣传“炒外汇”、“外汇交易”的过程中进行了多次讲解，其作为宣传者或会员发展者，应当对买卖外汇这种类似于银行、烟草等具有严格准入标准的行业有更为深入的了解和熟知的义务，且结合第二次庭审中被告人李恩伦的供述，证实其（指关瑜）在宣传“炒外汇”的过程中曾问过他（指李恩伦）该平台有没有合法的审批手续，李恩伦已明确告诉她没有国内的审批手续，综上，被告人关瑜在已经知道这种“炒外汇”、“外汇交易”存在不合法的情况下，仍向他人进行虚假宣传，招揽会员投资入金，被招揽会员又继续发展其他会员投资入金，致使更多人被骗，并从中赚取高额提成（或佣金），在此过程中，其既未中止自己的犯罪行为，又未阻止被告人李恩伦犯罪行为的继续发生，致使在平台停用前被害人的钱款未能及时某，案发前亦未将自己的违法所得归还给被害人，其对本案诈骗结果的发生起到帮助、辅助作用，故对被告人关瑜及其辩护人的辩护意见，不予采纳。但考虑到被告人关瑜的主观恶性较小，对本案被告人李恩伦诈骗行为的发生起到帮助、辅助作用，可以认定为从犯，故依法对其可以减轻处罚。 依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李恩伦犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月3日起至2030年1月2日止） 被告人关瑜犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万元（罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月17日起至2022年7月16日止） 二、追缴二被告人的违法所得，退赔给各被害人（郭某1、王某1等22名被害人共计人民币1295476.53元）。 三、公安机关扣押的物证手机两部依法没收，上缴国库 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  贾立志 审 判 员  李中华 人民陪审员  赵明辉 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  郭 芳