河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初4号公诉机关商水县人民检察院。被告人彭某某，男，1981年9月14日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯河南省商水县，住商水县。因涉嫌诈骗罪，2019年6月4日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2019年7月11日经商水县人民检察院批准，于2019年7月12日被商水县公安局执行逮捕。辩护人李五洲，河南英泰律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉【2019】332号起诉书指控被告人彭某某犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2020年6月11日、2020年7月27日公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员王子松出庭支持公诉。被告人彭某某及其辩护人李五洲均到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，1、2017年10月17日，被告人彭某某伙同周某（已判刑）冒充消防队领导及厂家，以让被告人李某承接消防队路面工程伟由，骗取李某信任后采取让被害人李某代购牛肉罐头汇定金的手段，骗取李某人民币40000元。该赃款已由周某退还给被害人。2、2017年9月28日，被告人彭某某伙同周某冒充消防队领导及厂家，采取让被害人王某代购牛肉罐头先转预付款的手段，骗取王某人民币34500元。该赃款已由周某退还给被害人。3、2017年9月14日，被告人彭某某伙同周某冒充消防队领导及厂家，以购买被告人张某的“气体检测仪器”为由，骗取被害人信任后采取让被害人张某代购牛肉罐头垫付资金的手段，骗取张某人民币47000元。该赃款已由周某退还给被害人。公诉机关认为，被告人彭某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒事实真相方法，拨打被害人电话，实施电信诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人彭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。建议判处被告人彭某某有期徒刑五年五个月至六年六个月，并处罚金人民币三万至五万元。被告人彭某某辩称，其只参与了第一起犯罪，而且只是帮助周某取钱，其他未参与。辩护人李五洲提出的辩护意见是：被告人只参与了第一起犯罪，且认罪态度较好；能够证明被告人参与第二、三起犯罪的证据只有同案犯周某的供述，证据不足；对被告人应定掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人系从犯、初犯、偶犯，且有自首情节，应对其从轻处罚。经审理查明，被告人彭某某伙同周某（彭某某妹夫，已判刑）冒充消防队领导及厂家采取拨打电话的方式，对被害人实施电信诈骗。其具体犯罪事实如下：1、2017年10月17日，被告人彭某某伙同周某（已判刑）冒充消防队领导及厂家，以让被告人李某承接消防队路面工程伟由，骗取李某信任后采取让被害人李某代购牛肉罐头汇定金的手段，骗取李某人民币40000元。该赃款已由周某退还给被害人。2、2017年9月28日，被告人彭某某伙同周某冒充消防队领导及厂家，采取让被害人王某代购牛肉罐头先转预付款的手段，骗取王某人民币34500元。该赃款已由周某退还给被害人。3、2017年9月14日，被告人彭某某伙同周某冒充消防队领导及厂家，以购买被害人张某的“气体检测仪器”为由，骗取被害人信任后，采取让被害人张某代购牛肉罐头垫付资金的手段，骗取张某人民币47000元。该赃款已由周某退还给被害人。综上，被告人彭某某参与诈骗三起，共计人民币121500元。认定上述事实的依据：1、书证：被告人彭某某的户籍证明、前科情况查询证明、到案经过、扣押清单、银行转赃交易明细清单、转款短信手机截屏、手机银行转赃明细、回单、诈骗使用银行卡号、户名的手写纸片、扣押、发还清单、周某的刑事判决书、退赃款收条、谅解书。2、证人周某证言证明，之前其跟彭某某学诈骗干成多次，其没有分钱。其和彭某某一共干成了三次。2017年9月份中旬左右的一天上午，其先使用太原的手机号冒充太原消防队的领导，往太原环保局座机打了个电话，然后环保局给其介绍了一个太原干有毒有害检测仪男子，这个男子给其打了电话，其问这个男的一台多少钱，要买几台，这个男的报了价格，其说有空了就去消防队办理相关采购手续。然后其给这个男的说消防队需要采购一批牛肉罐头，让这个男的帮忙购买3000罐牛肉罐头，这个男的同意了，然后其把牛肉罐头厂家的电话给这个男的了，厂家是彭某某冒充的，彭某某给他咋说的基本跟上面介绍的作案方法差不多，后来一共骗成4万多，具体钱数其不知道。彭某某在漯河取的钱。其用的是太原的手机号，彭某某用的武汉的手机号。彭某某去银行ATM机取出2万块钱现金，剩下的钱去金店买首饰了，其分了7、8千块钱，还分了一个金手镯子。2017年9月底，其冒充消防队的领导先给兰州的环保局打电话，环保局的人给其介绍了兰州一个干有毒有害检测仪的女的，然后其给这个女的联系，问一台多少钱，其要买几台，这个女的报了价格，其同意了说有空了就来消防队办理相关采购手续。过了一会其又给这个女的打电话，说让她帮忙购买牛肉罐头，她同意了，其就把厂家的电话给她，厂家的电话是彭某某拿着的，彭某某给他怎么说的其不知道，骗了3万多块钱，具体钱数其不知道。钱打到户名叫徐健的银行卡里了，卡号其记不住了，其分了7、8千块钱，还有个金手镯或金戒指。2017年10月中旬，其冒充西安消防队的领导先给西安的环保局打电话，环保局给其介绍了一个卖有毒有害的检测仪的男的，然后其给这个男子联系上了，其问这个男的有毒有害检测仪一台多少钱，其要买几台，这个男的报了价格，其同意了。过了一会其又给这个男的打电话，说消防队需要采购－批牛肉罐头，想让这个男的帮忙购买一批牛肉罐头回头再把钱给他，这个男的同意了，然后其把牛肉罐头厂家电话给这个男的了，厂家是彭某某冒充的，彭某某具体给他咋说其不知道，后来骗了这个男的4万块钱。其还是分了7.8千块钱，还有一个金镯子。3、被害人李某、王某、张某均陈述了被诈骗分子冒充消防队领导诈骗的经过。4、被告人彭某某供述，2017年10月份的一天中午，周某把其叫到融辉城小区融辉小学，周某给其一张银行卡和一个口罩，周某说银行卡里面有4万元，让其到漯河取2万元的现金，剩下的钱买成金首饰，周某还安排其取钱时要戴口罩，其就到漯河市区的一个银行ATM机那取了2万元现金，进银行ATM机之前其就把口罩带上了，然后坐出租车到漯河火车站附近的一个商场里面，用银行卡刷卡付款买了19000多元的金首饰，进商场之前其把口罩戴好，之后坐出租车回商水融辉城小区了，在融辉南路我把2万元钱和金首饰、银行卡给周某了。周某给其1600元钱的好处。其就帮周某取过这一次钱，其他没有了。5、周口市公安局刑事科学技术研究所[2019]第28号中止鉴定告知书一份6、被告人取款及购买金首饰监控录像光盘一张，辨认购买金首饰录像光盘一张以上证据，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人彭某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相方法，拨打被害人电话，实施电信诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭某某犯诈骗罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人彭某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯被告人及其辩护人辩称被告人只参与第一起犯罪，系从犯、初犯、偶犯，且有自首情节的辩护意见与庭审查明的事实不符，故对其辩护意见不予采信。根据被告人彭某某犯罪的事实、情节、犯罪性质和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人彭某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。罚金于判决生效之日起三日内一次缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2025年6月3日止。）二、对被告人彭某某的违法所得1600元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 殷晓东二〇二〇年九月八日法官助理毛秀鋆书记员贺卫霞