北京市平谷区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0117刑初2号公诉机关北京市平谷区人民检察院。被告人王旸，男，1986年6月29日出生于北京市，汉族，大学本科文化，原系北京某公司法定代表人，户籍所在地：北京市平谷区，捕前住北京市某号；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。辩护人周宝胜，北京市时雨律师事务所律师。被告人王超军，男，1988年1月9日出生于北京市，汉族，小学文化，无业，住北京市平谷区；因犯聚众斗殴罪、故意伤害罪，于2007年6月20日被本院判处有期徒刑二年；因吸毒，于2013年3月16日被北京市公安局平谷分局行政拘留十日；因殴打他人，于2013年10月15日被北京市公安局平谷分局行政拘留七日，并处罚款二百元；又因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。指定辩护人张东亮，北京市方桥律师事务所律师。被告人王博，男，1991年6月18日出生于北京市，汉族，中专文化，无业，住北京市平谷区；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月5日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。指定辩护人贾洪泉，北京市曙光律师事务所律师。被告人崔春雨，1990年7月22日出生于北京市，汉族，初中文化，原系平谷区某公司职工，住北京市平谷区；因犯寻衅滋事罪，于2018年9月7日被本院判处拘役六个月，缓刑一年（考验期限自2018年9月18日至2019年9月17日止）；又因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押在北京市平谷区看守所。指定辩护人贾国铭，北京朋君律师事务所律师。北京市平谷区人民检察院以京平检一部刑诉[2019]176号起诉书指控被告人王旸、王超军犯敲诈勒索罪，被告人王博犯敲诈勒索罪、拒不执行判决、裁定罪，被告人崔春雨犯伪证罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，决定适用普通程序，公开开庭进行了审理。北京市平谷区人民检察院指派检察员黄魁出庭支持公诉，被告人王旸及其辩护人周宝胜，被告人王超军及其辩护人张东亮，被告人王博及其辩护人贾洪泉，被告人崔春雨及其辩护人贾国铭到庭参加诉讼。在案件审理期间，北京市平谷区人民检察院建议延期审理1次，因受新冠肺炎疫情影响无法正常开庭期间不计入审限。现已审理终结。北京市平谷区人民检察院指控：1.2017年2月至7月期间，被告人王旸伙同王超军以非法占有他人财产为目的，假借民间借贷之名，采用制造资金走账流水等虚假给付100万元的事实，在被害人王某1家属发现拒绝借款后，又以前期帮助王某1办贷款跑手续为由，向王某1索要好处费3万元，并借款5万元给王某1（扣除3万元好处费，王某1实际所得2万元），在被害人王某1无力偿还上述欠款时，王旸指使王超军安排王某2（另案处理）为被害人偿还上述5万元，继而与被害人签订10万元欠条（扣除之前5万元欠款和1万元利息，王某1实际所得4万元），后在被害人无力偿还上述10万元借款时，迫使被害人王某1与王超军签订房屋买卖协议。经评估，该处房屋价值为193.28万元，其中房屋78.07万元，宅基地115.21万元。2017年8月19日至27日，王旸指使王超军凭借该房屋买卖合同先后多次到王某1某后井街45号房屋进行装修滋扰，被害人家属多次报警求助。2.2017年2月至3月期间，被告人王博采取“借一打二”方式签订借款合同，预扣利息、制作虚假银行转账等方式在实际借款9万元的情况下，诱使王某1签订20万元的借款合同，由何某（另案处理）账户向王某1转账20万元，后王博凭借该借款合同，对王某1进行威胁并索要20万元，后王某1偿还王博14万元。在民警侦查该案过程中，被告人崔春雨故意作王某1向王博借款20万元的虚假证明。3.2014年11月20日，被告人王博与周某民间借贷纠纷一案，经法院判决要求王博返还周某借款20万元。2015年1月25日，王博、王某某与周某民间借贷纠纷一案，经法院判决王博承担连带给付周某9万元借款义务。判决生效后，王博在有能力偿还的情况下，将钱款转移至何某账户，拒不执行法院判决、裁定。公诉机关对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为：被告人王旸、王超军之行为已构成敲诈勒索罪，数额特别巨大，系犯罪未遂；被告人王博之行为已构成敲诈勒索罪，数额较大，其还构成拒不执行判决、裁定罪，被告人崔春雨之行为已构成伪证罪，提请本院依法惩处。被告人王旸对公诉机关指控的基本事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为：王旸的行为构成敲诈勒索罪，但具有如下量刑情节：1.王旸自愿认罪、悔罪；2.关于涉案房屋的作价，应扣除对宅基地作价的部分；3.王旸并未实施阻止王某1还款的行为，也未给王某1还款制造任何障碍，其行为区别于主动制造基础事实的敲诈勒索犯罪。综上，建议对王旸判处有期徒刑3年。被告人王超军对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为，王超军犯罪情节较轻，积极认罪悔罪，经民警电话通知后主动投案，主观恶性小，建议对王超军从轻处罚。被告人王博对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为，王博系初犯，认罪认罚，愿意退赔，建议对王博从轻处罚。被告人崔春雨对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。其辩护人的辩护意见为，崔春雨主动投案自首，认罪认罚，建议对崔春雨从轻处罚。经审理查明：（一）被告人王旸、王超军敲诈勒索罪的事实2017年2月至7月期间，被告人王旸伙同王超军以非法占有他人财产为目的，假借民间借贷之名，在未向被害人王某1出借款项的情况下，制造虚假的给付100万元的资金走账流水。后王超军以前期帮助王某1办贷款跑手续为由，向王某1索要好处费3万元，并由王旸出资借款5万元给王某1（扣除3万元好处费，王某1实得2万元）。在王某1无力偿还上述欠款时，王旸、王超军继而与王某1签订10万元欠条（扣除之前5万元欠款和1万元利息，王某1实得4万元），在王某1无力偿还上述10万元时，迫使王某1与王超军签订关于平谷区平谷镇某村后井街45号房屋的买卖协议。之后王超军在王旸的指使下，于2017年8月19日至27日先后多次到上述房屋进行装修滋扰，王某1家属多次报警求助。经评估，上述房屋价值人民币193.28万元，其中房屋78.07万元，宅基地115.21万元。被告人王旸于2019年4月4日被公安机关查获；被告人王超军于2019年2月28日经民警电话通知后到案，但最初未如实供述上述犯罪事实。上述事实，被告人王旸、王超军在开庭审理过程中无异议，并有被害人王某1的陈述，证人王某3、王某2的证言，中国农业银行交易明细清单、中国农业银行回单、收条，北京中财润达资产评估事务所出具的鉴定报告及公安机关出具的辨认笔录、录音资料、到案经过、户籍证明等证据证明，足以认定。（二）被告人王博敲诈勒索罪、被告人崔春雨伪证罪的事实2017年2月至3月期间，被告人王博采取“借一打二”签订借款合同、预扣利息、制作虚假银行转账等方式，在实际借款9万元的情况下，诱使王某1签订20万元的借款合同，由他人账户向王某1转账20万元，后王博凭借该借款合同，对王某1进行威胁并索要20万元，后王某1支付王博14万元。在民警侦查该案过程中，被告人崔春雨故意作王某1向王博借款20万元的虚假证明。被告人王博于2019年2月28日经民警电话通知到案，但最初未如实供述上述犯罪事实；被告人崔春雨于2019年3月29日经民警电话通知到案，如实供述了上述犯罪事实。在本院审理期间，被告人王博的家属替王博预交退赔款5万元。上述事实，被告人王博、崔春雨在开庭审理过程中无异议，并有证人何某、王某4等人的证言，中国工商银行交易明细清单，刑事判决书、执行通知书及公安机关出具的户籍证明、到案经过等证据证明，足以认定。（三）被告人王博拒不执行判决、裁定罪的事实2014年11月20日，被告人王博与周某民间借贷纠纷一案，经法院判决要求王博返还周某借款20万元。2015年1月25日，王博、王某某与周某民间借贷纠纷一案，经法院判决王博承担连带给付周某9万元的借款义务。判决生效后，王博在有能力偿还的情况下，将钱款转移至他人账户，拒不执行法院判决、裁定。上述事实，被告人王博在开庭审理过程中无异议，并有证人何某、周某等人的证言，平谷区人民法院移送侦查机关侦查函、案件来源、民事判决书、民事裁定书、中国工商银行交易明细清单、录音光盘等证据证明，足以认定。本院认为，被告人王旸、王超军以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，数额特别巨大，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，二被告人之行为已构成敲诈勒索罪，应依法惩处；被告人王博以非法占有为目的，敲诈勒索他人钱财，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应依法惩处，其还对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，亦构成拒不执行判决、裁定罪，应与其所犯敲诈勒索罪合并处罚；被告人崔春雨作为刑事案件的证人，对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明，其行为已构成伪证罪，应依法惩处。被告人崔春雨在缓刑考验期限内犯新罪，应依法撤销缓刑，合并处罚。鉴于被告人王旸、王超军系犯罪未遂，且王旸当庭认罪认罚，王超军认罪认罚，故对二被告人均比照既遂犯依法减轻处罚；被告人王博认罪认罚，积极交纳退赔款，被告人崔春雨有自首情节，认罪认罚，故对二被告人均依法从轻处罚。在王旸、王超军敲诈勒索的事实中，关于涉案房屋的价值经法定程序评估，合法有效，应予采纳，且根据王旸的犯罪金额、情节等不宜对其判处有期徒刑3年，故相关辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百零五条、第三百一十三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院》第一条、第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、撤销本院（2018）京0117刑初225号刑事判决书主文第三项被告人崔春雨犯寻衅滋事罪，判处拘役六个月，缓刑一年的缓刑执行部分。二、被告人王旸犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币四万五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月4日起至2023年10月3日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。三、被告人王超军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2022年2月27日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。四、被告人王博犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月，罚金人民币二万元；犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年，罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2021年2月27日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。五、被告人崔春雨犯伪证罪，判处有期徒刑一年八个月，与其前判拘役六个月合并，决定执行有期徒刑一年八个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2020年10月26日止，先行羁押33日已扣除）。六、被告人王博敲诈勒索所得人民币五万元退赔被害人王某1（已交纳）。七、在案冻结的账号为×××的中国建设银行账户内的存款折抵被告人王旸的罚金；账号为×××的中国农业银行账户内的存款折抵被告人王超军的罚金。八、在案扣押的被害人王某1的身份一张发还王某1；在案扣押的黑色华为手机一部拍卖折抵被告人王超军的罚金、蓝色华为手机一部拍卖折抵被告人王旸的罚金；在案扣押的其他物品作为证据留存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  郑淑君人民陪审员  闫大成人民陪审员  刘全顺二〇二〇年九月二十九日法官 助理  岳冠华书 记 员  张鑫蕊