安徽省萧县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1322刑初186号 公诉机关安徽省萧县人民检察院。 被告人魏彩凤，女，1978年11月27日出生于安徽省萧县，汉族，初中文化，务农，住江苏省徐州市铜山区。2019年9月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被萧县公安局刑事拘留，2019年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，同日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人周保梅，江苏古彭大众律师事务所律师。 被告人宋林，男，1980年1月30日出生于江苏省徐州市，汉族，初中文化，务农，住江苏省徐州市铜山区。2012年11月13日因嫖娼被徐州市公安局行政处罚拘留十日并罚款。2019年9月8日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被萧县公安局刑事拘留，2019年9月30日经萧县人民检察院批准逮捕，同年10月1日由萧县公安局执行逮捕。现羁押于萧县看守所。 辩护人王仁堂，江苏古彭大众律师事务所律师。 萧县人民检察院以萧检检二刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人魏彩凤、宋林犯非法吸收公众存款罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院适用简易程序，2020年6月19日决定转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年8月18日公开开庭审理了本案。萧县人民检察院指派检察员田明星出庭支持公诉，被告人魏彩凤及其辩护人周保梅、被告人宋林及其辩护人王仁堂到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 萧县人民检察院指控： 2008年以来，被告人魏彩凤、宋林在萧县经营粮食收购点，以1.5分或2分的月利息，公开向萧县刘套镇村民孔令芹、魏艳影等六十余人吸收存款6878715.9元，至案发时已返还115400元；又采取收村民粮食不付款的借款方式向附近二百余名村民变相吸收存款1296263.6元，至案发时已返还301046元。 被告人魏彩凤、宋林于2019年9月8日经萧县公安局刘套镇派出所民警电话传唤到案，到案后如实供述了犯罪事实。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了被告人魏彩凤、宋林的供述，户籍信息、到案及发破案经过、借条、魏安粮站收款收据等书证，粮站的概貌照片，集资参与人孔令芹、魏艳影、魏良化、常得玉、张计英等人的陈述等证据证明。公诉机关认为被告人魏彩凤、宋林非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。被告人魏彩凤、宋林认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处。 被告人魏彩凤当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议。 辩护人对本案定性不持异议，认为（一）公诉机关指控吸收高军存款及粮款43.6万元、胡传德存款33万元、魏鹏存款7万元不应计入犯罪数额；（二）公诉机关指控被告人魏彩凤吸收魏春7万元，借款人不是魏彩凤，不应计入犯罪数额；（三）亲友属于特定对象，向亲友的借款不应计入犯罪数额；（四）被告人魏彩凤收购粮食欠付的粮款不属于非法吸收公众存款，不应计入犯罪数额；（五）魏化密、魏克杰、刘世民、魏玉华的借款存在利息计入本金，利息不应计入犯罪数额；（六）被告人魏彩凤构成自首，自愿认罪认罚，综上建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人宋林当庭对公诉机关指控的事实和罪名无异议。 辩护人对本案定性不持异议，认为（一）公诉机关指控吸收高军存款及粮款43.6万元、胡传德存款33万元、魏鹏存款7万元不应计入犯罪数额；（二）吸收魏春7万元事实不清，不应计入犯罪数额；（三）亲友属于特定对象，向亲友的借款不应计入犯罪数额；（四）收购粮食欠付的粮款不属于非法吸收公众存款，不应计入犯罪数额；（五）魏化密、魏克杰、刘世民、魏玉华的借款存在利息计入本金，利息不应计入犯罪数额；（六）被告人宋林与魏彩凤不构成共同犯罪；（七）被告人宋林构成自首，系从犯，自愿认罪认罚，综上，建议对其从轻、减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2008年以来，被告人魏彩凤、宋林在萧县经营粮食收购点，以1.5分或2分的月利率，公开向萧县刘套镇村民孔令芹、魏艳影等六十余人吸收存款593.9764万元，至案发时已返还13.74万元。具体事实如下： 一、2017年6月12日以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民孔令芹存款4万元（其中包含存款3万元，粮款1万元，借条四万）。已结算本金0.1万元。 二、2018年7月6日、2018年6月3日以月息1.5%-2%的利息吸收刘套镇魏安村村民魏艳影存款14万元。 三、2018年2月17日以月息2%的利息，吸收刘套镇魏安村村民常得玉存款2万元。已结算利息0.48万元。 四、2017年6月至2018年6月以月息1.5-2%的利息吸收刘套镇常楼村村民李洪义存款43.82万元（李洪义存款19.32万元；吸收李洪义、张西华存款2万元；通过李洪义吸收程祖国存款5万元、李园园存款10万元、张西华存款2.5万元、马传兵存款1万元、程龙存款2万元、程家荣存款2万元），均未结算本息。 五、2018-2019年以月息1.5-2%的利息吸收刘套镇魏安村村民张计英及其家人存款28.36万元，其中吸收张计英存款5.5万元；张计英丈夫魏兴业存款9.96万元；张计英女儿魏珊存款7万元；张计英侄子张二孟存款5.9万元。未结算本息。 六、2017年10月21日以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民龙得水存款1万元。未结算本息。 七、2017年5月6日以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民王彩侠存款4万元。未结算本息。 八、2017年7月4日以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民魏兴德存款2万元。未结算本息。 九、2017年6月12日、6月13日、7月24日以月息1-1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民王玉春存款2万元。未结算本息。 十、2018年2月20日许以高息吸收刘套镇魏安村村民魏化密存款13万元，其中包括利息1.4万元。 十一、2017年6月15日以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民魏良民存款2万元。已结算利息0.48万元。 十二、2018年1-2月以月息2%的利息吸收刘套镇刘套村村民刘世民存款10万元。未结算本息。 十三、2017年8月4日、2018年6月3日许以高息，吸收刘套镇魏安村村民袁吉峰存款存款6万元。未结算本息。 十四、2018年2月5日、2018年6月10日以月息2%的利息，吸收刘套镇常楼村村民杜淑侠存款共计3.3万元。已结算本金0.1万元。 十五、2018年2月23日、2018年3月31日许以高息吸收刘套镇冯安村村民宗玉荣夫妻存款共计10万元。未结算本息。 十六、2017-2018年以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民魏化立存款13万元。未结算本息。 十七、2017年6月18日、2017年7月26日以月息1.5-2%的利息吸收刘套镇魏安村村民魏玉华存款共计14万元。其中含有约1万元利息。 十八、2017-2018年以月息2%的利息吸收刘套镇魏安村村民李志静夫妻存款10.96万元。未结算本息。 十九、2017年10月18日以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民魏兴义存款4万元，未结算本息；被告人魏彩凤以月息1.5%的利息，于2017年11月3日吸收刘套镇魏安村村民魏兴义女儿魏婵婵存款7万元。未结算本息。 二十、2018年2月26日以月息2%的利息吸收刘套镇常楼村村民李建林存款5万元。未结算本息。 二十一、2018年1月10日、2018年6月20日许以高息通过魏良光吸收刘套镇魏安村村民魏克杰存款共计5万元。已支付0.36万元。 二十二、2018年6月20日以月息1.5%的利息通过魏良光吸收刘套镇魏安村村民魏良化存款12万元。已结算本金1万元。 二十三、2017年12月18日以月息1.5%的利息通过魏良光吸收刘套镇魏安村村民魏良为存款5万元。未结算本息。 二十四、2017-2018年以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民祁苏英及其家人存款共计18万元。已结算利息0.18万元。 二十五、2019年6月20日通过魏良光吸收刘套镇魏安村村民魏兴金存款共计19万元。未结算本息。 二十六、2017年9月26日、2017年8月16日以月息1.5%的利息通过魏良光吸收刘套镇魏安村村民魏良金存款共计3万元。未结算本息。 二十七、2018年6月20日以月息1.5%的利息通过魏良光吸收刘套镇魏安村村民魏化东存款6万元。未结算本息。 二十八、2017年11月7日以月息1.5%的利息通过魏良光吸收刘套镇魏安村村民王兵存款3万元。已结利息0.54万元。 二十九、2017年9月26日以月息1.5%的利息通过魏良光吸收刘套镇魏安村村民魏兴伟存款2万元。已结利息0.72万元。 三十、2016年9月20日以月息2%的利息吸收刘套镇魏安村村民魏庆堂存款2.5万元。未结算本息。 三十一、2018年4月21日以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民魏二雪存款0.5万元。未结算本息。 三十二、2018年6月20日许以高息通过魏良光吸收刘套镇魏安村村民魏守永存款12万元。未结算本息。 三十三、2017年2月16日、2018年6月20日以月息1.5%的利息通过魏良光吸收刘套镇魏安村村民魏化达存款共计5万元。已结利息0.54万元。 三十四、2017年8月20日以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民魏世中存款10万元。未结算本息。 三十五、2018年6月20日以月息1.5%的利息通过魏良光吸收刘套镇魏安村村民魏化东存款7万元。未结算本息。 三十六、2017-2018年以月息2%的利息吸收刘套镇魏安村村民魏兴水存款36万元，未结算本息。 三十七、2018年2月19日以月息2%的利息吸收刘套镇魏安村村民余延夫存款16万元。未结算本息。 三十八、2017-2018年以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民陈兴环夫妻存款8万元，已结本金0.1万元。 三十九、2018年1月8日以月息1.5%的利息吸收徐州市铜山区刘集镇田楼村村民魏兴翠存款7万元。已结本金0.1万元。 四十、2017年5月27日、2017年10月3日以月息2%的利息，吸收刘套镇魏安村村民魏成铭存款共计5万元。未结算本息。 四十一、2018年2月13日以月息1.5%的利息，吸收刘套镇魏安村村民魏化宇存款0.8万元。未结算本息。 四十二、2018年2-5月以月息1.5%的利息，吸收刘套镇魏安村村民魏良云及其家人存款及粮款共计19.5065万元，其中吸收魏良云存款19万元。未结算本息。 四十三、2018年3月13日以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民魏世兰存款1万元。未结算本息。 四十四、2017年9月3日、2018年5月14日许以高息吸收刘套镇纵庄村村民任以化人民币30万元。未结算本息。 四十五、2016年1月21日以月息1.5%的利息经李磊担保吸收刘套镇魏安村村民魏金存款5万元。已结利息1.8万元。 四十六、2017年12月7日许以高息吸收刘套镇魏安村村民魏金玉存款17万元。已结利息1.8万元。 四十七、2017年12月5日、2018年5月18日以月息1.5-2%的利息吸收圣泉乡李大楼村村民李磊存款20万元。已结本金1.5万元。 四十八、2017年7月29日、2018年8月23日以月息1.5%的利息吸收刘套镇刘套村村民魏良举及其家人存款共计3万元，其中吸收魏良举存款1万元，吸收魏良举女婿刘祥峰存款2万元。已结利息0.1万元。 四十九、2017-2018年以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民靳化建存款8.4万元。未结算本息。 五十、2017年7月4日以月息2%的利息吸收刘套镇马场村村民王会存款2万元。未结算本息。 五十一、2017年12月22日、2017年11月30日以月息1.5%的利息吸收刘套镇冯安村村民丁文廷存款共计4.2万元。未结算本息。 五十二、2017年7月24日以月息2%的利息吸收刘套镇魏安村村民魏良振存款6万元。已结算利息1.44万元。 五十三、2017年6月20日以月息2%的利息吸收刘套镇魏安村村民张茂荣存款2.5万元。未结算本息。 五十四、2017年7月10日以月息1.5%的利息吸收刘套镇魏安村村民文怀智存款2万元。未结算本息。 五十五、2018年3月10日以月息2%的利息吸收刘套镇魏安村村民%