河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初318号公诉机关太康县人民检察院。被告人耿振辉，男，1979年11月16日出生，汉族，初中文化，群众，户籍所在地河南省太康县，捕前住河南省太康县。因涉嫌赌博于2017年12月22日被毛庄派出所民警抓获，于2017年12月23日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌开设赌场于2018年1月30日经太康县人民检察院不批准逮捕，当日由太康县公安局变更为监视居住强制措施，2018年8月1日被太康县公安局取保候审。因涉嫌妨害信用卡管理和开设赌场于2020年6月23日经太康县人民检察院决定逮捕，同日由太康县公安局执行逮捕。指定辩护人刘耀华，河南桓正律师事务所律师。指定辩护人王猛，河南桓正律师事务所律师。太康县人民检察院以太检一部刑诉[2020]148号起诉书指控被告人耿振辉犯开设赌场罪、妨害信用卡管理罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员陈皞出庭支持公诉，被告人耿振辉及其指定辩护人刘耀华、王猛到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控，2015年，被告人耿振辉以用钱为由借其朋友张某1一张建设银行卡并长期使用。2017年3月6日，被告人耿振辉为了规避太康县人民法院对其银行账户冻结，让王某2、王某1以办理银行卡五张，在持卡人不知情的情况下用这些银行卡从事网络赌博活动。2017年11月份至12月22日，被告人耿振辉伙同他人，以微信群为平台，组织微信群友采取发红包比大小的方式进行赌博，赌资数额累计40余万元，被告人耿振辉每天从赌场获利300至500元。所举证据有物证照片、租房合同及证件、账本、户籍证明、前科证明、人民法院说明、扣押银行卡清单及照片、银行卡开户交易明细、扣押清单和照片、账本、证人证言、被告人的供述与辩解、现场勘验笔录、电子数据等。据此,认定被告人耿振辉分别犯妨害信用卡管理罪和开设赌场罪，建议犯开设赌场罪判处有期徒刑三年至三年两个月，并处罚金；犯妨害信用卡管理罪判处有期徒刑六至八个月，并处罚金。数罪并罚，建议判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人耿振辉对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭表示自愿认罪认罚。指定辩护人提出的辩护意见，对起诉书所指控的罪名和犯罪事实没有异议，但认为被告人耿振辉有如下从轻情节：1、被告人案发后如实交代自己的罪行，审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，有深刻的悔罪表现。2、被告人当庭认罪认罚。经审理查明：（1）妨害信用卡管理罪2015年，被告人耿振辉以用钱为由从其朋友张某1手中借得一张建设银行的信用卡（卡号02×××94）并长期使用。2017年3月6日，太康县人民法院申请执行被告人耿振辉提供劳动者受害责任纠纷一案，被告人耿振辉为了规避太康县人民法院对其银行账户冻结，让王某2办理了一张中国农业银行卡（卡号62×××70）和一张中国招商银行卡（卡号62×××37），让王某1以办理了一张中国华夏银行卡（卡号62×××08）、一张浦发银行卡（卡号62×××48）、一张**安银行卡（卡号62×××54），并交给自己使用，被告人耿振辉在持卡人不知情的情况下用这些银行卡从事网络赌博活动。（1）开设赌场罪2017年11月份至12月22日，被告人耿振辉伙同他人，以微信群为平台，组织微信群友采取发红包比大小的方式进行赌博，赌资数额累计40余万元，被告人耿振辉每天从赌场获利300至500元。2017年12月22日，在被告人耿振辉租赁的位于太康县水榭花都小区的一处房屋内，现场查获赌博使用的手机5部、银行卡9张、手机卡17张、账本2本等物品。案发后，被告人耿振辉在公安侦查阶段将10000元非法获利退出，现扣押于太康县公安局。认定上述犯罪事实的证据如下：1、户籍证明、前科查询证明证实被告人耿振辉系完全刑事责任能力人，无前科。2、被告人耿振辉记录参赌情况的账本和关于耿振辉赌博卷中账本累计总数的说明证实被告人耿振辉记录的开设赌场时参赌人员名单共30多人，参赌金额133491元，非耿振辉记账的参赌金额266980元，共计赌资400471元。3、太康县人民法院出具的情况说明证实关于李洪生申请执行耿振辉提供劳动者受害责任纠纷一案，本院于2017年3月6日立案执行，在执行过程中，由于耿振辉拒不履行，本院于2017年8月4日对耿振辉依法进行司法拘留，并将其纳入失信被执行人。拘留期间，双方当事人达成执行和解协议，2017年8月29日和解协议履行完毕，该案执行结束。4、租房合同、查获经过、抓获经过、证据保全清单、扣押耿振辉银行卡和笔记本电脑的情况说明、扣押物品照片、扣押决定书、扣押清单证实被告人耿振辉租赁水榭花都小区5栋2单元5楼502房间，在此进行开设赌场犯罪活动，毛庄派出所民警于2017年12月22日在水榭花都小区将被告人耿振辉抓获，并在耿振辉租房处查获白色联想笔记本电脑一台、手机五部（白色oppi手机两部，金色vivo手机一部，苹果6手机一部，金色苹果5手机一部）、手机卡17张、银行卡9张、闪电宝手机银行一套、农业银行电子钥匙一套、账本两个，经查有3张是耿振辉本人的信用卡，分别是工商银行：62×××24、平安银行：6221550311892941、建设银行：62×××59，另有一张张某1的建设银行信用卡：62×××94。关于被扣押的笔记本电脑，经周口市公安局网技支队电子勘验未发现有价值涉案信息和电子证据，另扣押耿振辉涉案款10000元。5、开户信息和交易记录证实涉案银行卡的开户信息及开户至今的交易明细。6、补充材料说明、张某2手机微信截图、检查笔录、证实太康县公安局通过对张某2手机微信进行查看，发现其微信号为“明天会更好”，内有“扫码请进新群”“坚持到底”“财源推饼娱乐22”“财源财务21”等微信群，并截取到有关耿振辉参与组织的微信赌博截图共计18张，张某2的参赌金额共计5558元。7、证人王某1以的证言：耿振辉是我姨妈的前夫。2017年上半年的一天，耿振辉给我打电话说他的银行卡冻结完了，就让我办了一张银行卡给他用，我办理了一张浦发银行的卡（62×××48）和一张手机卡寄给了他。我不知道开通支付宝了，我记得后来耿振辉给我打电话要过我的身份证像片，他没有给我说干啥。我还给他办理了平安银行卡和华夏银行卡各一张，这三张银行卡我都是办好后一次也没有使用，就交给耿振辉了，是否开通了手机银行我记不清了。我不知道是违法的，我不清楚耿振辉找我办卡的时候在太康县城干啥的，也不清楚耿振辉之前赌博不赌。8、证人王某2的证言：耿振辉是我娘家姑姑的儿子。今年春天，耿振辉给我打电话让我给他办一张银行卡让他用，他解释说法院把他账户冻结了，我就安排他不能用我的银行卡干违法的事情，之后我就在农业银行办了一张银行卡，预留的我的电话。20多天后，耿振辉又让我办了一张招商银行卡，还办了一张移动手机卡，号码是多少我记不清了，办好就交给耿振辉了，我一次也没有用过，他没有给我任何好处。刚开始办银行卡时他给我说他和几个人合伙在县城开了一个棋牌室（麻将场），用于存取钱，我不清楚耿振辉赌博不赌，也不清楚耿振辉棋牌室的位置。耿振辉之前在县城干工程的，住在“水榭花都”里面。耿振辉在找我办银行卡之前，找我给他担保过银行贷款20万元，到现在快到期了，我们很少联系。我认识王某1以，他以前跟着耿振辉在工地上干活。9、证人张某1的证言：我和耿振辉是朋友关系。2015年4月份，耿振辉给我借钱，他说他工地上急用钱，当时他确实在南边产业区里面做工程，我就把我的建设银行的信用卡（02×××94）和密码一并交给了他，让他先用着，当时卡上并没有欠款。2018年1月19日，他被你们抓起来后，银行的给我打电话说我的信用卡要逾期了，我还了逾期的30870元，之后就把信用卡注销了，从新办理了一张建设银行的信用卡。耿振辉用我的信用卡一般就是每个月两次或者三次就把3万元额度刷完了。我不知道把信用卡借给其他人使用是违法的。10、证人赵某的证言：2017年03月20日，我将房租凭证给耿振辉，是房产中介介绍的。耿振辉当时跟我说他是搞工程的，在这里租房是为了居住，当时说是要住俩仨人，我就见了两个左右，现在我没有印象了。我没有回去看过，我不知道耿振辉租我的房是用于赌博的，我所出租的单元楼没有摄像头对着。11、证人张某2的证言：我和耿振辉是连襟的堂兄弟，耿振辉之前和我一样是干建筑的。我到耿振辉在太康县水榭花都租住的地方去过一次，当时就耿振辉和另外一个我不认识的人在那儿，耿振辉给我分享个微信群的二维码，然后我就进去了，他就告诉我没事了可以抢个红包。财源娱乐推丙22群、龙虎合时时彩娱乐群、澳门龙虎合群、诚信一家人龙虎娱乐群、四川重庆诚信群，何时时彩娱乐群都是别人邀请我进去的。在耿振辉被抓前10天左右，一个人（具体是谁我记不清了）把我拉进一个“财源推饼娱乐”的群，我的微信号是“明天会更好”，刚开始我在里面抢红包，后来里面的人说不下注不让我抢了，我就开始下注，我的手机微信转账明细中用于赌博转账的金额是5558元，绑定的是农村信用社的卡和工商银行的卡，信用社的卡尾号是2606和8579，工商银行的一个4078和8206。群里一个红包2元或者3元分成4个包，抢到一个红包分别代表一个门，然后庄家是谁想当谁当，之后就是庄家和另外三个门比大小论输赢，前提是各门和庄家都把钱打给财源财务那儿，下注不能超过打款的数额。微信群的名字来回换，都是因为被封了，然后有二维码识别，就能进下一个群继续玩，耿振辉被抓之后，我才知道进去的群是耿振辉组织的。我不知道当时耿振辉在租住的屋里面干啥。我有时候给耿振辉转钱是借给他的，也是转到他的财源财务微信账户里面，我没有和耿振辉合伙，也不清楚谁和耿振辉合伙。12、证人陈银行的证言：耿振辉是我的表叔，大概2017年冷的时候，我到耿振辉在水榭花都租的房子那里聊聊天，做做饭。在水榭花都租房的地方耿振辉好像在赌博，他没有给我说过赌博这个事，也没有让我玩过赌博，我没有见过其他人，也没有见过耿振辉在账本上记账。当时耿振辉向我借微信号用，我不知道他要干啥，我的微信号被封了就还给了我，后来我找微信好友解封了，一直使用着。13、被告人耿振辉的供述与辩解：我因欠钱不还，2017年被太康县法院司法拘留15天。2017年，我让王某2给我办了一张农业银行卡（62×××70）和一张招商银行卡（62×××37），还有一张手机卡。她帮我办理银行卡我也没有给她好处，也没有跟她说银行卡是干啥用的，银行流水是我使用的。2017年5-6月份，我让王某1以给我办了三张银行卡，王某1以的卡是我和“沈航”共用的。2017年3月20日，我在水榭花都小区租了赵某的房子，一般都是我自己住那里。2017年11月份，我和黄豪杰从微信红包赌博群认识的，黄豪杰找我合伙做微信群赌博生意，每天给我500元提成，沈航是负责管账的，我们分账时沈航用支付宝给我转账。平常我负责操作电脑，通过微信群进行“推饼”赌博，偶尔也参与赌博，黄豪杰是老板，微信群里面的玩家大部分是黄豪杰和沈航提供的。我今天操作了20锅左右，抽水600元，都在这张电脑微信群里面了，玩家没有往我支付宝里面转过账，玩家把钱转到沈航那里他会给我说，今年上半年支付宝里面的转账记录，不全是玩微信红包赌博的记录。手机和电脑里面“微信机器人”软件他们给我的时候就有，沈航使用的，我手机里面的“微信分身”是我从网上购买的，便于赌博使用。我在12月18日提现10000元不是还信用卡就是干啥了，记不清了。我曾经开过两张银行卡账号是62×××31和62×××67，后来都丢了，尾号4767的银行流水参与赌博的有15笔。在合作期间挣有一万元多点，我愿意退缴，当时黄豪杰使用我提供的王某1以的卡，有时候把钱直接就留在王某1以的银行卡上不转走了，有时候转到我自己支付宝上的，沈航和黄豪杰挣有多少钱我不清楚。账本上的记得抽水数字不代表我们实际盈利，这其中有的给别人福利好处了（这一部分占据70%左右），也有的是自己当托赌输了，一个群参与20-30人。我负责发红包，沈航负责收钱，微信赌博群里面的福利红包是沈航发的，然后在账本上记账，那些2元得红包从2月18日开始起发的很多，到后来又20-30-50元不等，持续了一阵子。2017年12月份，张某2在我们的赌博群里参与过赌博，就玩过几次，是我拉进去的。我让他在群里面凑过人数，他输了钱算我的，我也没有告诉他我是负责人，我只是给他说在群里抢红包，还可以下注比输赢，给打牌“推饼”一样。账本里面的“明天”应该是张某2，不是我记的账我不敢确定。后来我被取保候审后再没有和“黄豪杰”、“沈航”联系过。现场检查时发现的账单大部分是沈航记录的，也有一小部分是我记录的，我记账数额总数133491元，沈航记账的累计数是266980元，账簿上面那7张微信名都是黄豪杰提供。我住处的五个手机是用来发红包的，褐色的苹果6是我的，其余的是黄豪杰提供的。建设银行卡（62×××94和62×××59）、平安银行卡（62×××41）、工商银行卡（62×××24）是我的，有一张银行信用卡（62×××94）是我借张某1的，他的额度是3万元的，后来因为我进看守所了，没有按时还钱，结果消费逾期，张某1自己还上，他还上后注销了。闪电宝和农业银行的ABC数字钥匙是我还信用卡用的，17张手机卡是用来注册微信的，其中12张是黄豪杰提供的，五张我买的。笔记本电脑是老板刚开始时送给我的。王巍霞和张建伟身份证复印件是我老表两口的，之前我贷款时让他俩担保了。2017年11月26号左右，我让王卫霞帮忙在微信群里面和我一样发红包，结果也没有干成。陈银行是我的表侄子，家是太康县老冢镇后王村的，当时我让他去我那儿帮忙的，帮忙给我做个饭，打扫个卫生，他在我那儿待了几天。14、电子证据检查笔录、电子数据证实周口市公安局网技支队于2018年6月14日对被告人耿振辉网赌案涉及手机进行电子取证分析，发现其iphone5SIMEI/MEID:352002069230563微信消息198581条，支付宝信息6911条；oppor9mIMEI/MEID：862231033272517qq消息5048条，微信消息570145条，支付宝信息1697条；oppor9SIMEI/MEID：a0000064249ed1微信消息2197974条，qq信息5086条，支付宝信息1921条；iphone6s（IMEI/MEID：352100070988888）qq消息3414条，微信消息1018680条，支付宝信息2578条，并将手机内有关开设赌场信息的电子数据打印成册，内容是耿振辉参与开设赌场的微信账号在微信群中组织人员赌博的信息15、现场勘查笔录、毛庄派出所出具的情况说明证实被告人耿振辉实施开设赌场的行为时使用的场地是在太康县毛庄镇水榭花都小区5号楼2单元5楼西户。后经毛庄派出所民警在该小区勘查未发现有对着该楼栋单元出入口的摄像头，故未调取该小区监控视频。以上证据均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人耿振辉非法使用他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；其又以营利为目的，伙同他人以微信群为平台，组织微信群友采取发红包比大小的方式进行赌博，赌资数额累计40余万元，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人耿振辉案发后能够如实供述自己的罪行，系坦白，并当庭自愿认罪认罚，且退还赃款10000元，依法可对其从轻处罚。对辩护人的此辩护意见，本院予以支持。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第三百零三条第二款，第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人耿振辉犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金一万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零两个月，并处罚金一万元。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金两万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2023年11月12日止，先行羁押的40天予以折抵刑期）。二、对被告人耿振辉所退赃款一万元及扣押在案物品，予以收缴，由扣押机关太康县公安局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  苏文刚审判员  刘 军审判员  王永红二〇二〇年九月三十日书记员  朱 战