广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0605民初9763号原告：陈细良，男，1979年12月27日出生，汉族，住广东省广州市花都区********************,公民身份号码422************015。被告：游俊杰，男，1996年12月27日出生，汉族，住湖南省新化县******长青排1组18号,公民身份号码432************410。被告：宋波龙，男，1989年8月2日出生，汉族，住湖南省宣章县笆篱乡平原村委会第10村民小组,公民身份号码431************17X。原告陈细良与被告游俊杰买卖合同纠纷一案，本院于2020年4月24日受理后，依法进行审理。审理过程中，陈细良申请追加宋波龙作为共同被告参与诉讼。经审查本院予以批准。并于同年8月24日依法适用普通程序进行公开开庭审理。原告陈细良、被告宋波龙到庭参加了诉讼，被告游俊杰经本院公告送达传票传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告退还原告购销合同货款定金100万元；2.被告支付原告购销合同额20%定金罚金25.6万元；3.被告支付原告购销合同定金的30%违约金30万元；4.请求被告支付本次起诉诉讼费。事实和理由：2020年3月7日，原告与被告就购买2万个美思先端热电推传感器MTP10-B7F55交易双方签署了购销合同。合同约定：购销合同签署后，原告向被告转账50万采购定金，被告于2020年3月07日24时前交付合同采购货物。2020年3月12日晚23：46，被告伙同被告合伙人宋波龙拿着货物实体远程实时微信视频欺骗原告，告知原告货物已经拿到，被告要求原告再转50万元货款定金。原告看完远程视频货物实体后，原告按照被告的要求将50万元转款至被告合伙人宋波龙农业银行卡中。之后，原告多次催促被告交货，最后被告以没货没钱为由，拖欠原告货款定金累计100万元。另外合同约定，如果被告于2020年3月09日24时前不能交付合同采购数量货物，被告将向原告支付原告所付采购定金金额30%的违约金。被告因为没有2万个美思先端热电推传感器MTP10-B7F55的货物提供，导致购销合同无法履行，被告严重违约。被告违约后，原告多次打电话催促被告退还货款定金，被告将定金资金挪用他处，导致迟迟不能退款。根据定金罚则，即《中华人民共和国合同法》第115条第三句的规定：给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。”定金制度旨在担保债权的实现，其作为一种违约责任形式，主要体现于上述法律关于“定金罚则”的规定上。依此，当事人在订立合同之时或者履行合同之前，可约定一方预先向对方支付一定数额的金钱作为债的担保，并依照上述规定适用定金罚则。《中华人民共和国担保法》规定：当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。超过部分属于违法，只能按20%收取，合同约定超过20%的比例的，也按照20%收取，其他部分必须退还另一方。但是合同仍然有效。《中华人民共和国合同法》第五十六条规定：合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。原告支付给被告的定金超过了合同额的20%，因此原告只能申请被告支付原告定金罚金1280000×20%=256000元。被告违法事实证据清晰，恳请法院帮助原告追讨经济损失。庭审中，经本院释明，原告撤回上述第2项诉讼请求。被告游俊杰没有答辩。被告宋波龙答辩称，2020年3月12日20点24分，游俊杰（陈细良合作搭档）微信给我发了个定位，让我帮他去接收20000支传感器。因为当时我和谭海军正去深圳办事，且看了定位得知接收地址距离我所在地方只有半小时左右的车程，所以决定帮他收一下货。期间游微信发来三个不同位置，最终交易位置为深圳南山海岸城亚朵酒店（定位地址显示为广东省深圳市南山区*****************）。对接人姓刘，电话159*****941。2020年3月12日22点20分，我们在酒店门口一辆白色大众尾箱看到了森霸产的BS-412传感器，22点23分我拍了传感器型号和包装盒条码给到游俊杰进行确认。传感器数量是19900支，我在现场听到中介就这批货进行电话沟通，后来得知是游俊杰在和送货人之一进行议价。价格多少我并不清楚，但是送货的人说价格少了一块钱，然后给我发了一个银行卡账号。开户行：中国建设银行沐阳上海路支行。姓名：徐淼。账号：621************401。2020年3月12日23点30分左右，游俊杰让我尝试沟通能否先付百分之五十货款，我现场帮忙沟通后，送货方不同意，之后游俊杰问我要私人账户，23点40分游俊杰问我要了我本人电话号码和银行账户信息。我拍了一张农业银行卡照片过去。（账号：623*************075。姓名：宋波龙。开户行：农业银行佛山石湾支行。）2020年3月12日23点46分20秒收到陈细良账户（621**********522）500000元整的款项，交易附言：代游俊杰支付传感器货款。游俊杰现场和我通了电话，我告知他500000元款项已经收到，他在和我确认完货物后，叫我把500000元支付给送货人接收货款的指定账户。2020年3月12日23点55分42秒我将500000元转给了徐淼（621*************401）。2020年3月13日凌晨53分游俊杰告知我此批货最终成交价39元，还有尾款未付，让我等他的人到场或是等他付完尾款。期间我接了很多我约的朋友的电话，我想尽快抽身处理自己的事，送货方有六七个人说不付清尾款不能我让和同伴谭海军走，所以我一直催促游俊杰要处理方案。经和送货方协商后，他们同意将19900支森霸BS-412传感器放入谭海军车尾箱，但需要全程和我们同行，两个送货方的人坐上了我们的车。2020年3月13日7点30分，我们抵达恒丰海悦国际酒店（深圳市宝安区****），车全程停放在酒店门口，我抽身上去酒店与朋友碰面。送货方的人一直在酒店门口纠缠我们直到2020年3月13日19点30分，他们私自开了尾箱把货取走一部分充当货款，然后离开了酒店门口。2020年3月13日19点41分51秒，我农行卡收到由广西万物欣生物科技有限公司转入的80000元（210********00038766）。与游俊杰沟通后得知他与货方协商尾款金额为80000元，并督促我把拿走的货收回来之后再结清货款。2020年3月13日19点59分34秒在清点完货物数量后我将80000元支付给了货方的指定收款人邓友荣（622*************979）。这批森霸BS-412一直放在谭海军车尾箱，直到2020年3月14日8点47分他发来一个取货人的号码188*****987。我们在安蒂亚美兰酒店（宝安区规划路）门口停车场9点3分我们当着取货人的面清点完货物数量后将货物移交到对方车辆。2020年3月16日16点06分收到送货人陈某2900元，说是之前货款总数是按20000支算的，2900是100支森霸BS-412的退款金额，我立即将2900元全部转给游俊杰微信。以上提到的所有操作均在视频监控区域，微信也有记录可查。2020年3月17日2点47分，陈细良加了我的微信，开始对我栽赃甚至是恐吓！2020年3月17日3点1分，陈细良微信给我发信息说我摊上大事了，并问我游俊杰在哪儿？期间我花了大量的时间和陈细良交代事情始末，为了陈述清楚实情，我将我联系发给了陈细良，为了证明我不是他口中的“诈骗犯”，我还把自己的营业执照副本发给了他，向他陈述我是做正经生意的，之前没有接触传感器以后也不会接触。期间他要求我逼游俊杰退钱给他，我向他陈述我与游俊杰只有一面之缘，是上次帮他忙的时候才有对方的联系电话。2020年3月17日3点33分，我建议陈细良去公安局报警立案，我全力配合警方调查，并将资金走向的流水单提供给了他。此后陈细良一直和我保存微信和电话联系，一直强调我会被移交看守所，我一直建议他报警立案，找游俊杰把事情始末梳理清楚。我期间好几次联系游俊杰让他把事情和陈细良交代清楚的时候，游俊杰明确告知我陈细良与他在一起合作，我一度觉得他们已经把事情交代清楚，此事让我极为费解。由于我的公司（广州壹宸商贸有限公司）被起诉，导致很多供应商对我公司产生了质疑，致使我公司在疫情期间本就举步维艰的处境更是雪上加霜。因为被起诉，原本和谐喜乐的家庭氛围也遭到严重破坏，所以我恳请法官能以事实为依据，以法律为准绳，保护一个守法公民的合法权益，并还一家在疫情期间举步维艰的小公司清誉。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行质证。对当事人无异议的举证，本院予以确认并在卷佐证，对有异议的证据以及本案事实认定如下：2020年3月7日，陈细良（甲方、采购方）与游俊杰（乙方、供应方）签订一份《美思先端传感器销售协议》，约定：甲方向乙方购买美思先端热电推传感器2万个，型号为MTP10-B7F55，单价（不含税）64元/个，总金额为128万元。下单30分钟先支付50万元订金，尾款在验货交付完毕当日支付。2020年3月9日24时前交付，甲方自提。以快递邮寄方式(甲方承担运费)邮寄至甲方指定的地址，或至甲方指定地址面交。快递邮寄方式根据甲方要求，物流费用由甲方承担。款项到账后于2020年3月9日24时前乙方完成发货物并提供相应物流单号。若乙方提供不出来美思先端热电推传感器2万个则乙方将付甲方所付定金30%的违约金，双方协商后续准确时间发货或退款。2020年3月7日，陈细良向游俊杰转账50万元，用途备注为“2万个传感器定金”。2020年3月12日，游俊杰微信发定位给宋波龙，宋波龙表示可以为游俊杰打下手，要帮手随时可以叫他。当天21:12，游俊杰要求宋波龙到刚才微信定位位置帮忙提货，并微信发送货人的电话给宋波龙，宋波龙表示同意。过程中，游俊杰要求宋波龙帮忙验货，游俊杰出钱购买该货物。宋波龙当场所验传感器的型号为BS-412。验货后，游俊杰表示全款将上述传感器购买下来。游俊杰要求宋波龙提供其银行账户，宋波龙向游俊杰提供其名下建设银行尾号为9075的银行账户。随即，游俊杰要求陈细良向宋波龙上述账户转货款，陈细良表示只能转50万元，其余的在对公账户里。游俊杰表示会帮陈细良垫足货款。陈细良按要求向宋波龙上述账户转账50万元，并附言“代游俊杰支付传感器货款”。宋波龙收到上述款项后，随即向货主徐淼转账50万元。2020年3月14日11:20，陈细良收到游俊杰通过滴滴运送给陈细良的传感器，型号为BS-412，由于该传感器并非双方合同约定的型号，陈细良表示不接受。庭审中，陈细良称涉案货物现还在案外人陈盛林的仓库中。2020年3月18日，陈细良通过微信要求游俊杰把涉案货款先退其一部分，等到有货了再说。游俊杰表示同意。2020年3月20日，陈细良通过微信要求游俊杰退涉案货款，否则报警。游俊杰表示周一会退其货款。2020年4月14日，陈细良到佛山市公安局南海分局桂城派出所报警。另查1，陈细良与宋波龙微信聊天记录显示，2020年3月13日，陈细良要求宋波龙将其转账50万元购买的传感器送给他，宋波龙表示这批货的支配权在游俊杰手上，其与游俊杰只见过一次面，收货只是帮游俊杰的忙，从中没有收取任何款项，若陈细良报警，会配合警方查明事实。另查2，陈细良曾以宋波龙作为法定代表人的广州壹辰商贸有限公司作为被告起诉至广州市白云区人民法院，案由为买卖合同纠纷。在该案中，陈细良主张涉案《美思先端传感器销售协议》的相对方是游俊杰，宋波龙是游俊杰的合伙人。2020年6月11日，陈细良撤回该案起诉。本院认为，本案案由为买卖合同纠纷。陈细良与游俊杰之间存在传感器买卖关系，双方签订的《美思先端传感器销售协议》系双方真实意思表示，其内容未违反国家法律、法规的禁止性规定，双方应按约履行相应的权利义务。本案中，根据查明事实可知，陈细良已向游俊杰转账定金50万元，但在双方约定的交货时间2020年3月9日，游俊杰并未能按约向陈细良交付涉案型号为MTP10-B7F55的美思先端热电推传感器。后游俊杰虽然向陈细良交付一批传感器，但并非双方约定的货物，陈细良也未表示接受。综上，可认定游俊杰存在违约行为。《中华人民共和国担保法》第九十一条规定，定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的百分之二十。故涉案合同有效定金金额应为25.6万元，陈细良向游俊杰支付的50万元中超过该金额部分的24.4万元应视为预付货款。由于游俊杰没能依约向陈细良交付约定型号的传感器，故其应向游俊杰返还25.6万元定金及24.4万元预付货款，即游俊杰支付的50万元。双方协议约定，若游俊杰不能提供涉案货物，则游俊杰应向陈细良支付的违约金为定金的30%。据此，经核算，游俊杰应向陈细良支付违约金7.68万元（25.6万元×30%）。陈细良请求超过上述核定部分的，本院不予支持。至于陈细良向宋波龙转账的50万元问题，虽然双方约定“尾款在验货交付完毕当日支付”，陈细良在转账时也备注“代游俊杰支付传感器货款”而非“支付游俊杰传感器货款”，但从陈细良与游俊杰的微信聊天可知，双方均认为陈细良转账的该款项是支付涉案合同款项的，故游俊杰才会说“（不够的）我来垫给你”，故在游俊杰未能按约向陈细良交付货物的情形下，陈细良请求游俊杰返还上述货款50万元，本院予以支持。陈细良主张该50万元为定金，没有依据，本院不予支持。根据上述查明事实，涉案买卖合同的双方为陈细良与游俊杰，现陈细良主张宋波龙为游俊杰的合伙人，要求宋波龙对游俊杰上述债务承担共同承担责任，没有事实依据，本院不予支持。游俊杰经本院合法传唤没有到庭参加诉讼，本院依法作缺席判决。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零七条、第一百一十四条、第一百一十六条、《中华人民共和国担保法》第九十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四的规定，判决如下：一、游俊杰应于本判决发生法律效力之日起十日内返还定金及货款共100万元予陈细良；二、游俊杰应于本判决发生法律效力之日起十日内支付违约金7.68万元予陈细良；三、驳回陈细良的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用普通程序结案，受理费全额收取18804元（陈细良已预交），由游俊杰负担13013元，陈细良负担5791元。游俊杰负担部分，应于本判决发生法律效力之日起十日内迳付予陈细良。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审 判 长  廖锡燕人民陪审员  周敏巧人民陪审员  李郁波二〇二〇年九月二十九日书 记 员  魏梓薇