宁夏回族自治区银川市金凤区人民法院刑事判决书（2020）宁0106刑初218号公诉机关宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院。被告人曹云，男，1991年1月21日出生甘肃省环县，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区银川市。2019年5月24日因涉嫌赌博罪被宁夏回族自治区银川市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年6月27日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，次日被银川市公安局公共交通治安分局执行逮捕，现羁押于银川市看守所。辩护人汪放，宁夏平瑞律师事务所律师。被告人李进龙，男，出生于宁夏回族自治区银川市，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏回族自治区银川市，住宁夏回族自治区银川市。2019年6月13日因涉嫌赌博罪被宁夏回族自治区银川市公安局公共交通治安分局刑事拘留，同年6月27日经宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院批准，次日被银川市公安局公共交通治安分局逮捕，现羁押于银川市看守所。辩护人王宁、王新宇，宁夏民义达律师事务所律师。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院以银金检一部刑诉[2020]218号起诉书指控被告人曹云、李进龙犯开设赌场罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月20日依法公开开庭审理了本案。宁夏回族自治区银川市金凤区人民检察院指派副检察长史文鹏出庭支持公诉，被告人曹云及其辩护人汪放，被告人李进龙及其辩护人王宁、王新宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年10月至2019年5月期间，被告人曹云通过“聚星”APP网络赌博平台发展了李进龙、樊少华等人为其下线，并多次组织其下线进行赌博犯罪活动。被告人曹云通过“聚星”赌博平台参与赌博、发展下线赢得赌资及返点提成非法获利3978872元。2016年10月，被告人李进龙经曹云介绍接触“聚星”APP网络赌博平台，并注册账户成为曹云的下线，在“聚星”赌博平台中参与赌博。被告人李进龙在2016年10月至2018年12月期间通过“聚星”网络赌博平台发展了邵海龙、刘宝玉、杨某等人为其下线，并组织其下线进行赌博犯罪活动。被告人李进龙通过“聚星”APP获得赌博平台赌博盈利及返利提成1742194.64元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据予以证明。公诉机关认为，被告人曹云、李进龙以营利为目的，通过“聚星”赌博平台在其帐号下设置下级账号组织及发展下线并从中抽头渔利，获取平台返点及佣金。二被告人的行为属于赌博网站的代理并接受投注，接受赌博平台返利提成，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李进龙犯罪后自动投案，如实供述所犯罪行，系自首，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定。被告人曹云、李进龙自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议判处被告人曹云有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十八万元，建议判处被告人李进龙有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。被告人曹云对起诉书指控的罪名、犯罪事实及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的罪名、犯罪事实不表异议，量刑方面认为被告人曹云主观恶性较轻，自愿认罪认罚，没有造成严重后果且系初犯，建议对被告人曹云从轻处罚。被告人李进龙对起诉书指控的罪名，犯罪事实及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的罪名不表异议，犯罪事实方面认为本案鉴定结果中参赌人数存在重复计算情况，量刑方面认为被告人李进龙具有自首情节，如实供述，自愿认罪认罚，系初犯，建议对被告人李进龙从轻处罚。经审理查明：2016年10月至2019年5月期间，被告人曹云通过“聚星”APP网络赌博平台发展了李进龙、樊少华等人为其下线，并多次组织其下线进行赌博犯罪活动。被告人曹云通过“聚星”赌博平台参与赌博、发展下线赢得赌资及返点提成非法获利3978872元。2016年10月，被告人李进龙经曹云介绍接触“聚星”APP网络赌博平台，并注册账户成为曹云的下线，在“聚星”赌博平台中参与赌博。被告人李进龙在2016年10月至2018年12月期间通过“聚星”网络赌博平台发展了邵海龙、刘宝玉、杨某等人为其下线，并组织其下线进行赌博犯罪活动。被告人李进龙通过“聚星”APP获得赌博平台赌博盈利及返利提成1742194.64元。另查明，被告人曹云用上述违法所得购买×××梅赛德斯奔驰轿车一辆、被告人李进龙用违法所得购买×××丰田酷路泽轿车一辆、被告人曹云、李进龙用违法所得共同购买位于银川市××园一套；以上财产已被侦查机关查封、扣押，并查封曹云母亲张某名下位于银川市××公寓、2204室两套公寓。上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、抓获经过等书证、证人朱某、许某、张某、吕某1、吕某2、李某2、吕某3、吕某4、杨某、樊某1、樊某2、夏某的证言、被告人曹云、李进龙及同案犯邵海龙、牛洁、樊少华的供述与辩解、辨认笔录、鉴定意见书、认罪认罚具结书等证据予以证实。本院认为，被告人曹云、李进龙以营利为目的，通过手机下载“聚星”赌博软件注册账号，在其帐号下设置下级账号组织及发展下线并从中抽头渔利，获取平台返点及佣金，其中被告人曹云非法获利3978872元，情节严重，被告人李进龙非法所得1742194.64元，情节严重，其二人的行为均已构成开设赌场罪，应予刑事处罚。公诉机关指控成立。本案系共同犯罪，二被告人作用相当，不宜区分主从犯。被告人李进龙具有自首情节，可减轻处罚。被告人曹云、李进龙自愿认罪认罚，可从宽处理。被告人曹云辩护人关于被告人曹云主观恶性较轻，自愿认罪认罚，系初犯，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人李进龙辩护人关于被告人李进龙具有自首情节、自愿认罪认罚，系初犯，可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，其他辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》第一条第一款第（三）项、第（四）项、第二款第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项、第三条之规定，判决如下：一、被告人曹云犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年5月24日至2024年11月23日至；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）二、被告人李进龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，刑期自2019年6月13日至2023年12月12日至；罚金自判决生效之日起三十日内缴纳。）三、没收被告人曹云违法所得3978872元、被告人李进龙违法所得1742194.64元，依法上缴；四、作案工具黑色苹果X手机一部依法予以没收，涉案扣押的被告人曹云×**梅赛德斯奔驰轿车一辆、被告人李进龙×××丰田酷路泽轿车一辆、查封的被告人曹云、李进龙共同购买的位于银川市××园折价执行财产刑。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接向宁夏回族自治区银川市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 何建钰人民陪审员 马玉花人民陪审员 杨月宁 二〇二〇年九月七日法官助理 马 智书记员 马秀蓉 本案依据的相关法条：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见〉》一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定赌博网站的会员账号数可以认定为参赌人数，如果查实一个账号多人使用或者多个账号一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。赌资数额可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。对于将资金直接或间接兑换为虚拟货币、游戏道具等虚拟物品，并用其作为筹码投注的，赌资数额按照购买该虚拟物品所需资金数额或者实际支付资金数额认定。对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。