云南省镇雄县人民法院刑 事 判 决 书（2019）云0627刑初735号公诉机关云南省镇雄县人民检察院。被告人葛良（曾用名葛乔），男，生于1991年1月2日，贵州省毕节市七星关区人，汉族，初中文化，住贵州省毕节市七星关区。曾因犯盗窃罪于2009年7月9日被福建省厦门市海沧区人民法院判处拘役四个月，同年8月21日被释放。后又因犯盗窃罪于2012年6月11日被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑八个月，同年12月9日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月12日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。现羁押于镇雄县看守所。指定辩护人张先进，云南红云（镇雄）律师事务所律师。云南省镇雄县人民检察院以镇检一部刑诉〔2019〕438号起诉书指控被告人葛良犯诈骗罪、盗窃罪，于2019年12月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于2020年4月21日公开开庭审理了本案。镇雄县人民检察院指派代理检察员唐巍出庭支持公诉，被告人葛良及其辩护人张先进到庭参加诉讼。审理中，因需补充侦查，镇雄县人民检察院两次建议本院延期审理。现已审理终结。公诉机关指控：一、被害人曹某和被告人葛良同为跑非法客运车辆的司机。2019年1月，被害人曹某的车辆被镇雄运管所扣押。葛良谎称其在镇雄运管所有熟人，每辆车花4000元就能取出（正常情况每辆车需到镇雄县运输管理分局缴纳8000元罚款才能取出）。被害人先后微信转账8000元给葛良，请葛良帮忙取出3辆被扣押的车辆。后被告人葛良将微信号和手机号更换逃匿。针对该起指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列主要证据：1.受案登记表，证明案件的来源和接处警情况。2.被害人曹某的陈述，证明2019年1月，其和杨某1、杨某2非法客运被镇雄县运管所查获，其三人的车辆遂被扣。后葛良得知此事，通过微信对其说只要其给他9000元钱，他就可帮忙把其等人的车取出来，其想到按正常程序要交8000元的罚款才可取出一辆车，便同意了葛良的要求。后其通过微信转了8000元钱给葛良，另外1000元待葛良取出车来后再给他。但葛良收到钱后，并没有把其等人的车取出来，其多次打电话问他，他总以各种理由搪塞。后来其联系不到葛良时，才意识到其被骗了，便报了警。3.证人许某的证言，证明其丈夫曹某及两个朋友的车因非法营运被运管所扣了，葛良说他可以帮忙把车辆取出来，但要给他押金，曹某就给葛良转了8000元钱，可葛良收到钱后，没有把车取出来，其一方也联系不到他，其家就这样被骗了。4.扣押清单，证明公安机关将葛良使用的手机一部予以扣押。5.接受证据清单及微信聊天记录、转账记录，证明葛良与曹某的聊天记录情况，以及2019年1月18日、19日曹某通过微信向葛良转账共计8000元。6.被告人葛良的供述，证明其对曹某说其可帮他把车取出来，是骗曹某的，其并不认识镇雄县运管所的人，其从曹某处骗得的8000元钱，已被其用掉了。二、2019年7月，被害人范某委托被告人葛良申请贷款，将自己的身份证信息、支付宝密码、微信密码等告诉葛良。7月3日，葛良用范某的信息在“来分期”贷款平台申请1000元贷款，后将此笔贷款转走。同日，葛良用范某的信息在“马上金融”贷款平台申请1800元贷款，后将此笔贷款转走。同日，葛良用范某的信息在“财付通-普晋网络科技”贷款平台申请5400元贷款，后将此笔贷款转走。7月27日葛良用范某的信息在“玖福万卡”贷款平台申请10930元贷款，后将此笔贷款分两次转走。8月6日葛良转走范某农村信用社卡内现金5203元。针对该起指控，公诉机关当庭宣读、出示了下列主要证据：1.立案决定书，证明案件的来源情况。2.被害人范某的陈述，证明葛良是其表妹龚某的男朋友，经常来其服装店玩耍，葛良说他可用其手机帮其在网上办理贷款，让其将其身份信息、微信密码和支付宝密码告诉他，其就把其上述信息告诉了葛良，后葛良帮其贷了一笔贷款2400元钱并由其使用。2019年8月的一天，其接到电话通知说其有贷款逾期未还，其遂用其手机查看绑定银行卡的相关记录，才发现其在多家网络平台上有多笔贷款，但这些贷款其根本没有贷过，其从不知晓。其中，2019年7月3日，其在“来分期”网络平台上有借款1000元，“马上消费金融股份有限公司”向其邮政储蓄银行卡入账1800元，随即又被支出，另外其平安银行信用卡内资金被盗刷5400元；2019年7月17日，其绑定在“玖福万卡”网络平台上的建设银行卡内有收入10930元，随后又被全部支出。由于其没有贷过这些款，只有葛良使用过其手机和微信，知晓其身份信息、微信密码和支付宝密码，其怀疑上述行为是葛良所为就报了警。3.证人龚某的证言，证明葛良是其男朋友，范某是其表姐。葛良帮范某在网上贷款的事情，其不清楚。后听范某说葛良在范某不知情的情况下，用范某的身份信息贷了多笔贷款。4.网贷记录及银行交易明细，证明2019年7月3日，渤海国际信托股份有限公司向范某发放款1000元。同日，“马上消费金融”向范某的邮政储蓄银行卡中入账1800元，随即该款被自动转走；财付通-普晋科技附1店向范某的平安银行卡入账5400元。同年8月18日，范某的平安银行卡中向财付通入账5396元。同年7月17日，范某的建设银行卡中网贷入账10930元，随即该款被跨行代收2530元，向黄某支付宝消费8400元。同年8月6日，范某的农村信用社银行卡中被转走5203.20元。5.被告人葛良的供述，证明范某是其女朋友龚某的表姐。2019年7月，范某让其帮她贷款，其就通过“玖福万卡”网络平台帮她申请贷款11000元，但到范某绑定的建设银行卡上的贷款只有8000余元，其余2000余元被第三方平台扣走。其就叫范某将到账的8000元借给其周转一下，范某同意后就通过支付宝将该款转到由其使用的其前女友黄某的支付宝账号中。另外，其在“来分期”、“马上金融”等网络平台上也帮范某申请贷过款，贷到的款都是范某自己使用。其没有使用过范某的信用卡和微信，也不知道她的支付宝密码和微信转账密码，其向范某借的款，其一直没有还给她。针对其指控，公诉机关还综合出示了下列证据：1.户口证明，证明被告人葛良的年龄等基本情况。2.抓获经过，证明公安民警在镇雄县大湾镇街上将被告人葛良抓获。3.江苏省张家港市人民法院（2012）张刑二初字第0299号刑事判决书、释放证明书，证明2009年7月9日葛良因犯盗窃罪被福建省厦门市海沧区人民法院判处拘役四个月，同年8月21日被释放。后又因犯盗窃罪于2012年6月11日被江苏省张家港市人民法院判处有期徒刑八个月，同年12月9日刑满释放。公诉机关认为，被告人葛良的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条的规定，应当以诈骗罪、盗窃罪追究其刑事责任，建议对葛良犯诈骗罪判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金5000元；犯盗窃罪判处一年零六个月以上二年零六个月以下有期徒刑，并处罚金。实行数罪并罚。被告人葛良对公诉机关指控其犯诈骗罪未提出异议。提出其帮范某在“来分期”网络平台贷的款1000元和在“马上金融”网络平台贷的款1800元，以及在“玖福万卡”网络平台贷款后实际到账的8400元，范某均借给了其使用，从“玖福万卡”网络平台贷的款，范某是通过支付宝转到其使用的前女友黄某的支付宝账号中的。对范某在“财付通-普晋网络科技”网络平台贷款5400元的事，其不清楚；范某农村信用社银行卡里的钱被转走不是其所为。因此，其行为不构成盗窃罪。辩护人张先进对公诉机关指控葛良犯诈骗罪、盗窃罪不持异议。提出葛良的盗窃金额只能认定为11200元，即为在“来分期”网络平台的贷款1000元、在“马上金融”网络平台的贷款1800元，以及在“玖福万卡”网络平台贷款10930元后实际到账的8400元。公诉机关指控的其余款项因没有证据证明是被葛良转走的，故这部分金额不应认定为葛良的盗窃金额。建议法庭对葛良从轻处罚。经审理查明，一、被告人葛良和被害人曹某均从事非法客运。2019年1月，曹某等人因非法客运被镇雄县道路运输管理分局查获，曹某等人驾驶的车辆被扣，葛良得知此情，便谎称其可找人帮忙将曹某等人的车辆取出，骗得曹某人民币8000元。二、2019年，被告人葛良系被害人范某的表妹龚某的男朋友，葛良经常到范某经营的服装店玩耍。2019年7月，被告人葛良告诉范某说他可帮范某在网络平台上申请贷款使用一事后，就从范某处获得范某的身份证、支付宝、微信、银行卡等相关信息，葛良遂用范某手机进行贷款操作，并于2019年7月3日秘密将为范某从“来分期”网络平台申请获得的贷款1000元、从“马上金融”网络平台申请获得的贷款1800元转走，占为已有。同年7月27日，葛良又用同样的方法秘密将为范某从“玖福万卡”网络平台申请获得的贷款10930元中实际到账的8400元，转到由其使用的黄某的支付宝中，并将该款占为己有。本院审查认为，公诉机关当庭宣读、出示的证据，经质证核实，取证程序合法，证明内容客观、真实，本院予以采信。本院认为，被告人葛良以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为己构成诈骗罪；被告人葛良以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为己构成盗窃罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。被告人葛良一人犯数罪，应对其数罪并罚。公诉机关指控葛良盗刷范某农村信用社银行卡里资金5203元以及盗走为范某在“财付通-普晋网络科技”网络平台所贷贷款5400元，因出示的证据不能充分证明该指控事实，该指控本院不予支持。为此，本院确认葛良盗窃金额为13730元。葛良辩解其帮范某在“来分期”、“马上金融”、“玖福万卡”网络平台所贷的款，虽已被其使用，但是范某借给其使用的，其行为不构成盗窃罪，因无事实依据证明范某借款给葛良使用，该辩解和观点本院不予采纳。辩护人提出从“玖福万卡”网络平台贷出的款被跨行代收的2530元不应认定为葛良的犯罪金额，因该网络平台发放的贷款总额是10930元，故该辩护观点本院不予采纳。公诉机关对葛良犯诈骗罪的主刑量刑建议恰当，本院予以采纳，附加刑建议较重，本院不予采纳；对葛良犯盗窃罪的量刑建议较重，本院不予采纳。据此，根据被告人葛良的犯罪事实、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人葛良犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币3000元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币3000元。总和刑期为有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元，决定执行有期徒刑一年零十个月，并处罚金人民币6000元（限判决生效后30日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月12日至2021年6月11日止）。二、涉案赃款人民币21730元，依法继续予以追缴并发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昭通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  裴 彬审 判 员  朱啟奎人民陪审员  刘祖云二〇二〇年九月二十一日书 记 员  张书荣