文书内容河南省许昌市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫10刑初1号公诉机关许昌市人民检察院。被告人李明泽，曾用名李孟才，男，1965年3月19日出生，汉族，高中文化，浩昌再生资源投资有限公司法定代表人、许昌办事处实际控股人，河南天慧矿业资源有限公司实际控制人。户籍地海南省海口市龙华区。住广东省深圳市南山区建工村4号楼4楼、驻马店市王子路交通局家属院。因犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪、抽逃资金罪于2003年12月26日被河南省许昌市魏都区人民法院判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元，2006年2月12日刑满释放。因犯集资诈骗罪于2018年7月20日被河南省驻马店市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。2019年8月8日，许昌市城分局将罪犯李明泽临时离监至许昌市看守所。辩护人刘建超，河南世纪风律师事务所律师。许昌市人民检察院以许检三部刑诉[2020]1号起诉书指控被告人李明泽犯集资诈骗罪一案,向本院提起公诉。本院审查后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。许昌市人民检察院指派检察官范仲瑾、王彦涛，检察官助理许超出庭支持公诉，被告人李明泽及其辩护人刘建超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。许昌市人民检察院指控：被告人李明泽分别于2009年、2011年、2013年在驻马店成立河南浩昌城建再生资源有限公司、驻马店市开发区金诺投资管理有限公司、驻马店市开发区金诺租赁有限公司。自2011年开始，李明泽先后以上述公司名义，以投资新密市环新生活垃圾处理有限公司垃圾处理项目为由，在驻马店进行非法集资，因无力偿还高额利息，背负高额债务。为继续进行非法集资，2013年12月底，被告人李明泽在许昌设立浩昌再生资源投资有限公司许昌办事处。自设立许昌办事处以来，被告人李明泽在明知所谓的“运营企业”处于亏损状态，无力偿还借款本息情况下，仍隐瞒事实，以非法占有为目的，在未经有关部门的批准下，以浩昌再生资源投资有限公司名义，以投资新密市环新生活垃圾处理有限公司为由，聘用陈文胜、白曙光、王松田、曹建立、温亚东、贺亚飞、张红丽、海青涛（八人均另案处理），以月息1.5分至2分不等的高息为诱饵，通过口口相传、发送宣传册等方式向社会公开宣传并不计后果进行非法集资，并将集资款随意支配和挥霍。经河南博达会计师事务所审计，浩昌再生资源投资有限公司许昌办事处共有198人申报债权，实际入金10496.0082万元（借据入金18780.64万元，预付利息296.3238万元，扣除实际入金续期转存7988.308万元），已支付利息1076.8399万元，扣除已付利息后尚余本金6014.6601万元。针对上述犯罪事实，公诉机关向本院提供了被告人的供述和辩解、证人证言、书证、鉴定意见等证据，认为被告人李明泽以非法占有为目的，使用诈骗手段非法集资，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。提请依法判处。被告人李明泽辩称：我在许昌设立浩昌再生资源投资有限公司许昌办事处的目的不是为了非法集资，是为了复制新密市垃圾处理项目，在襄城县和鄢陵县各建设一个同样的项目；我没有非法占有的目的，涉案财产我也没有用于个人挥霍，所有的集资款都用于新密市公司的建设了，我在新密市项目上共投资了1.79亿元，而在评估拍卖时只评估了3000万元，明显不合理；我认为分开审判不合法，本案应该和驻马店的案件合并审理，我在驻马店因集资诈骗被判处无期徒刑，送到信阳监狱服刑后，许昌市公安局把我押解回来，追究我在许昌犯集资诈骗罪的刑事责任，浪费了司法资源。其辩护人辩护称：李明泽非法吸收的资金大部分投资于新密市环新生活垃圾处理有限公司，不能因为明知企业处于亏损状态就认为李明泽具有非法占有目的；李明泽到案后如实供述自己的罪行，并当庭认罪悔罪，请求法院在量刑时予以考虑。经审理查明：被告人李明泽分别于2009年、2011年、2013年在驻马店成立河南浩昌城建再生资源有限公司、驻马店市开发区金诺投资管理有限公司、驻马店市开发区金诺租赁有限公司。自2011年开始，李明泽先后以上述公司名义，以投资新密市环新生活垃圾处理项目为由，在驻马店进行非法集资，因无力偿还高额利息，背负高额债务。为继续进行非法集资，2013年12月底，被告人李明泽在许昌设立浩昌再生资源投资有限公司许昌办事处。自设立许昌办事处以来，李明泽在明知所谓的“运营企业”处于亏损状态，无力偿还借款本息情况下，仍隐瞒事实，以非法占有为目的，在未经有关部门的批准下，以浩昌再生资源投资有限公司的名义，以投资新密市环新生活垃圾处理有限公司为由，聘用陈文胜、白曙光、王松田、曹建立、温亚东、贺亚飞、张红丽、海青涛（八人均另案处理），以月息1.5分至2分不等的高息为诱饵，通过口口相传、发送宣传册等方式向社会公开宣传并不计后果进行非法集资，并将集资款随意支配和挥霍。经河南博达会计师事务所审计，浩昌再生资源投资有限公司许办事处共有198人申报债权，实际入金10496.0082万元（借据入金18780.64万元，预付利息296.3238万元，扣除实际入金续期转存7988.308万元），已支付利息1076.8399万元，扣除已付利息后尚余本金6014.6601万元。认定上述的事实的证据如下：1、书证（1）受案登记表、立案决定书、破案报告、准予押回罪犯的函证实，2015年12月9日，被害人朱某报案称：2014年元月份以来浩昌再生资源投资有限公司李明泽等人通过宣传，给予高息为诱饵，在许昌市吸收群众存款。2015年12月15日许昌市公安局东城分局立案侦查，2019年8月8日该局将李明泽从信阳监狱临时离监至许昌市看守所，到案后李明泽对其犯罪事实供认不讳。（2）接受证据材料清单、浩昌公司宣传册、浩昌时代报纸、关于浩昌再生资源投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款情况的登记公告、浩昌公司内部员工借款协议证实被告人李明泽利用其控制的浩昌再生资源投资有限公司、新密市环新生活垃圾处理有限公司以内部员工借款的形式，向社会不特定的人非法吸收存款及宣传的情况。（3）调取证据通知书、天惠矿业公司银行账单、李某银行账单明细、李艳敏银行账单明细、孙某银行账单明细、李某9090银行卡资金流向汇总及明细证实李明泽利用浩昌再生资源投资有限公司在许昌非法集资后资金流向问题。其中37165000元流向驻马店公司（含确山公司），6996042元流向新密公司，11616106.59元用于李明泽交代事项，7069373.25元用于支付李明泽的个人借款及利息,10781940.92元用于浩昌公司许昌办事处的运营。（4）调取证据通知书（附汇通商务苑首付款交款凭证及后期还款明细）、协助查询财产通知书（附大正公司银行账户明细）、购房合同、贷款审批材料、房地产抵押合同（按揭）、中国光大银行许昌支行零售授信档案、个人贷款合同证实李某根据李明泽的安排用集资款付首付购买位于许昌市智慧大道汇通商务苑C栋1层东起第1、2间，2层东起第1、2、3间的房产，并用集资款归还贷款的事实（还款额776133.34元，大正公司代还1367151.04元）。该房产登记在李某名下。（5）中国银行业监督管理委员会许昌监管分局《关于查询浩昌再生资源投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款相关问题的复函》：我分局根据授权对银行业机构颁发金融许可证。我分局未受理过浩昌再生资源投资有限公司在许昌市范围内的机构设立申请，未向其颁发《金融许可证》，也未审批同意其吸收公众存款。（6）协助查封通知书两份：查封李某名下位于汇通商务苑房产（2019.1.2）；查封浩昌公司在新密市环新生活处理有限公司的全部股权（2019.3.19）；扣押的张红丽、温亚东、海青涛、曹建立、贺亚飞、李某、海世泽、张许莲、任洪周案件暂扣款共计704215元；扣款票据9份。（7）河南省驻马店市中级人民法院（2018）豫17刑初25号刑事判决书；河南省高级人民法院（2018）豫刑终463号刑事判决书，证实被告人李明泽因犯集资诈骗罪于2018年7月20日被驻马店市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。（8）河南省许昌市魏都区人民法院（2017）豫1002刑初434号刑事判决书、河南省许昌市魏都区人民法院（2017）豫1002刑初447号刑事判决书、河南省许昌市魏都区人民法院（2017）豫1002刑初352号刑事判决书证实同案犯判决情况。陈文胜因犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑五年，白曙光被判处有期徒刑四年，王松田被判处有期徒刑二年，张红丽被判处有期徒刑二年，曹建立被判处有期徒刑一年零六个月，贺亚飞被判处有期徒刑一年，海青涛被判处有期徒刑十一个月，温亚东被判处有期徒刑十个月。2、证人证言（1）张少鹏证言证实：浩昌公司许昌办事处实际上并未在工商局注册登记，在许昌成立的公司大家默认叫浩昌公司许昌分公司，李明泽在驻马店、新密成立的都有浩昌公司，这两个地方的浩昌公司好像注册登记了，登记名称驻马店的公司好像叫浩昌再生资源投资有限公司，新密的公司叫新密市环新生活垃圾处理有限公司，驻马店的公司和新密的公司办公大楼门头上打标签都是“中国浩昌环境”，大家都叫浩昌驻马店公司、浩昌新密公司。在2013年11月白曙光、陈文胜到公司上班后，开始介绍他们以前在亚圣吸收的客户放钱到浩昌公司，并介绍以前上班时认识的人到浩昌公司上班，刚开始主要就是领着客户到新密的厂实地参观，参观后客户根据自愿决定是否把钱放到浩昌公司。到2014年6、7月份，陈文胜、白曙光融资业务搬到了智慧大道分期购买的大正中央金座的楼上，有两层700平方。（2）李某证言证实：浩昌公司许昌办事处没有实际业务，在2013年10月份到2014年年底吸收存款，白曙光、陈文胜负责的企划部，员工有王松田、海青涛、张红丽等多名客户经理。招收员工一般都是熟人介绍，开始是李明泽联系的几个朋友，有张少鹏、白曙光、陈文胜等人，后来白曙光、陈文胜又拉了一些客户到公司上班，刚开始李明泽会回来组织开会向员工们宣传介绍公司的基本情况，主要是讲新密市环新生活垃圾处理有限公司的运营情况，会上还会讲国家的形势、环保政策、当今社会污染的严重性以及垃圾无害处理的重要性，讲公司主要是针对各类垃圾的分类的处理，是新密市政府一把手工程，中央电视台、新密新闻还宣传报道过，新密的报纸还刊登过，省市领导还去参观过。李明泽组织开会向员工们宣传介绍公司的基本情况，公司还会定期出内部制作的宣传报纸、宣传册，供内部传阅，有客户来了也会让他们看。业务人员就是通过宣传新密市环新生活垃圾处理有限公司，让客户投资，客户与公司签订的是浩昌再生资源投资有限公司内部员工借款协议，吸收客户的资金，给客户支付利息，利息是1.6分到2分之间，大部分集资款转账或者存到其的卡号为62×××90的光大银行账户，我根据李明泽的指示转款，大部分转到新密和驻马店了，还有就是一部分转到个人账户了，新密方向用我光大银行9090的卡转到陈姗姗个人工行账户和新密市环新生活垃圾处理有限公司的公户里面，驻马店方面用我光大银行9090卡转到李彦如个人工行账户里面，9090卡流到新密和驻马店大概有个4400多万元。公司通过分期付款购买了许昌市智慧大道汇通商务园C座1层东起第1、2户，2层东起第1、2、3户，首付大概775万左右，贷款773万。2013年8月19日通过李某1449光大卡刷到大正公司100万，2013年11月18日通过天惠矿业账户转账到大正公司200万，2013年12月13日通过李某1449光大卡刷到大正公司26万，还有就是李明泽朋友刘克强刷到大正公司450万左右，刘克强的钱后来通过李某9090卡连本带息全部还完了。李明泽借李保国和李志坚400万左右，这笔钱来源于刘保堂，后来李明泽还不了钱了，就打电话通知我让我配合刘保堂办理汇通商务苑房产的抵押手续，用于抵刘保堂的债务。刘保堂把李保国和李志坚与李明泽签订的收款收据给我们，我们给刘保堂打了一张收到400万现金购房款的收条，收款人：李**飞、李某。（3）孙某的证言证实：浩昌再生资源投资有限公司许昌办事处的负责人是白曙光、陈文胜，老板是李明泽，主要的工作就是吸收客户投资，给客户支付利息，利息是1.6分到2分之间，合同期限都是三个月，也有六个月，到期后还本或者续签。开始是宋红蕾负责付息的，我看她记的有纸质账，2014年7、8月份我开始负责打息，那个时候驻马店李彦如整理了一个表，交给我怎么使用，表里面有每个客户存钱付息的信息，我提前一天晚上打开表，搜索第二天日期，就会出来第二天所有需要还本付息的客户信息，我将这些信息整理出来，算出来总额附明细，找陈文胜、白曙光签字，报给李某，李某第二天早上用9090卡将总额打到我光大8356卡上，我根据这一天每个人的情况支付给他们利息，如果有客户续签的话，我只打给这个人利息，扣除利息后剩余的本金在每天晚上转到李某9090卡里。（4）宋红蕾证言证实：浩昌再生资源投资有限公司许昌办事处由白曙光、陈文胜负责，员工有王松田、曹建立、张红丽等多名客户经理。员工以投资建设新密市环新生活垃圾处理有限公司需要资金为由，让客户投资，同客户签订借款协议，给客户支付利息，利息是在1.6分至2分之间。我先计算好应付利息报给李某，李某审核后把钱转到我7473的光大银行账户，我通过网银转账给客户预留的银行卡里。2014年6月24日，孙某开始接替我的工作，并开始使用孙某8356的光大银行卡给客户付息。给员工发工资是使用我7473的光大卡发的，后来使用孙某的8356卡。我的7473卡是从2013年12月24日开始给客户还本付息，给员工发工资的。（5）李彦如证言证实其负责浩昌公司从其它投资担保公司借款的财务记账，李彦如名下的银行卡对外支付的钱基本上都是付给投资担保公司的利息，有一部分通过浩昌城建公司账户转给新密公司，也有一部分是老板李明泽要的经费，李彦如名下的银行账户（包括工行、农行、建行、邮政储蓄、中原银行、农村信用社）都是浩昌公司用的，账户上的百万以上的资金是公司的出纳赵瑞操作的。2012年年底的时候赵瑞管理着我的网银，2014年下半年范柯柯开始管理。3、被告人供述与辩解李明泽供述证实:李明泽系浩昌再生资源投资有限公司和河南天慧矿业资源有限公司的法定代表人，2013年底浩昌再生资源投资有限公司在许昌成立办事处，开始在许昌融资，浩昌公司没在许昌有工商注册。因为新密项目资金不足，需要大量的流动资金来补充，我才想起在许昌老家弄个吸储点，吸收点钱。我给陈文胜说，我在新密的项目，这个项目前景很好，但急需要资金，看他能不能帮忙。我还带着陈文胜他们到新密公司内实地考察，考察后他也觉得项目不错，同意帮我吸钱。我当时的想法不仅仅是只搞这一个项目，我当时想把这个做成连锁项目，所以当时我还给陈文胜说了，后期会往襄城县和鄢陵县发展垃圾处理项目。给他基本工资5500元，提成按照当时许昌同行业的行情给的，具体给多少我记不清了。许昌融资来的钱用过天惠公司的账户，融资的钱一部分用于支付驻马店融资的利息，一部分转到新密和驻马店的公司，一部分用于给许昌储户支付利息和兑付本金及公司的运营。许昌吸储点的财务由李某负责，资金只有在李明泽的指使下，李某才能动用，李某负责转钱给新密公司的陈珊珊和驻马店公司的李彦如，李彦如管理公司总账，打到驻马店的钱最终也是流向新密。我在新密市环新生活垃圾处理有限公司投资了有2个亿，占有新密市环新生活垃圾处理有限公司50%的股份。宣传册是我交待新密公司办公室制作的，大部分都是一些未来的规划，提及的驻马店有机茶园这不是我的项目，当时这个公司给我们有合作意向，但是因为公司资金链断裂，合作没有谈成。浩昌公司通过分期付款购买了许昌市智慧大道汇通商务园C座1层东起第1、2户，2层东起第1、2、3户的门面房，700多平方，总价1500万左右，首付款交了50%，大概775万，剩下的50%贷款，具体办抵押贷款是李某经手的，至于李某从哪儿来的首付款的钱我不清楚，我当时给她说的是这个钱她先筹着，后期了我挣钱了我再还她，房屋登记在李某名下。关于7800亩山林的问题是这样的，当时是要购买禹州市的7800亩林权，但是最后钱没交够，最后只买了2800亩的林权，买的是禹州当地老百姓的，现在林权证在维权小组乔常太那里存放，林权所有人是我岳父陈庚朝。浩昌公司在许昌融资8000万。4、同案被告人供述与辩解（1）白曙光的供述：浩昌再生资源投资有限公司许昌办事处的老板是李明泽，企划部是我和陈文胜负责，企划部员工有我、陈文胜、王松田、温亚东、贺亚飞、丁翠琴、张红丽、曹建立、海青涛、贺丽萍、张许莲、王成、海世泽、吕红芹等人，这些人除了本人往公司放的有钱之外，还吸收的有客户。就是让员工找亲朋好友，让亲朋好友把钱借给我们公司，我们公司付给这些客户利息和给客户经理提成。员工拿公司出版的报纸、宣传册给客户看，报纸上主要介绍公司的情况和发展前景，公司搞的公益活动，领导莅临参观的情况等，显示公司很受领导重视，客户看了就会相信公司确实不错，还有就是组织客户到浩昌公司投资的新密市环新生活垃圾处理有限公司去参观,目的是让客户相信浩昌的实力，然后把钱放到浩昌公司。其介绍了十几人，300多万左右。白曙光和陈文胜的工资平均下来五六千元，提成是按照每月吸收金额的千分之二算的提成，公司人员只要拉的有客户就有提成。工资发到2014年10月份左右就不再发了。（2）陈文胜的供述：公司就是让员工找亲朋好友，让亲朋好友把钱借给我们公司，我们公司付给这些客户利息。在2013年11月份的时候，我朋友韩林鹏，当时是浩昌再生资源投资有限公司总公司负责人李明泽的司机，介绍说李明泽需要一笔钱，让我帮忙找些钱，我当时不放心，就喊着白曙光一块，韩林鹏带着我和白曙光一块到了浩昌再生资源投资有限公司投资建立的新密市环新生活垃圾处理有限公司看了看，见到了公司的宣传板，见有省市领导、工程院院士参观公司的照片，感觉这个公司不是空壳，就同意了，就开始向亲朋好友们借钱融资。我们算了一下公司大概吸纳资金有8000万元。这些钱打到公司财务李某的账上了，具体去哪儿了不清楚。就是员工向亲戚朋友宣传新密市环新生活垃圾处理有限公司，让亲戚朋友们投资，同亲戚朋友签订借款合同，吸收亲戚朋友的资金，给亲戚朋友支付利息，利息是1.5分到2分之间。我介绍了30人左右，1000多万左右。2014年11月份公司就开始不行了，2015年1月是最后一次跟客户付息，资金链断裂。（3）王松田的供述证实内容同陈文胜基本一致，经他手吸收大约1500多万元。（4）海青涛的供述：我介绍了10个人左右，数额是230多万,按照每月吸收总额的千分之二拿提成。（5）曹建立的供述证实内容同上，其介绍了10个人左右，200多万左右。（6）贺亚飞供述：我于2014年1月份经陈文胜介绍去浩昌公司上班，在其去上班时公司就开始吸收存款了，大概吸收了有七八千万。其介绍了9个人，500多万。浩昌再生资源投资有限公司许昌办事处应该没有吸收存款的资质。（7）张红丽的供述：大概是2014年年初到浩昌公司上班的，去的时候陈文胜、白曙光已经在浩昌公司上班了,我经手的客户有10多个人，400多万。（8）温亚东的供述：陈文胜介绍我去上班的，原来陈文胜在亚圣集团上班的时候，我的钱就在他那儿放，后来他又去浩昌公司上班，公司跟我们怎么介绍宣传，我们就怎么跟自己发展的客户宣传，也都是自己的亲戚朋友，亲戚朋友觉得可以，就根据自己意愿把钱放到公司。我吸收的客户共计10人，349万，还本90万。胡美娥交到浩昌公司28万元钱的事情，当时胡美娥把钱打给我，我再打给王凯，都扣除了首息，与王凯合单交到浩昌公司的，当时与王凯合单的还有唐瑞，跟我的情况应该一样，签订合同是以王凯的名义签订的，后来浩昌公司出现问题，就与王凯分单了，分单后签订的合同是以胡美娥的名义签订的，分单后没有再吃过利息，合单时吃利息，都是公司打到王凯的卡上，王凯再每个月给我，我再给胡美娥。具体吃了几个月的利息，我记不清了，具体以王凯的账单为准。（9）海世泽的供述：融资部员工有海世泽、陈文胜、白曙光、曹建立、贺亚飞、海清涛，海世泽介绍了五六个人，300万左右，目前只有王书金和袁钧龙、还有我本人的194万元的钱没有还，其他人的钱全都已经退还了。有王书金20万、袁钧龙10万、我本人的194万，截止目前公司还欠我194万元本金未还。发了11个月的工资和提成71130元。同案犯供述能够证明李明泽在许昌设立浩昌再生资源投资有限公司办事处，招募业务人员，对外宣传投资新密环保工程，项目前景好，政府重视，以高息为诱饵，通过散发宣传单，带集资参与人参与项目，口口相传的方式向社会不特定对象吸收存款，至案发不能归还。5、集资参与人证言（1）朱某证言：2014年9月份，李明泽找到我给我说他的浩昌再生资源投资有限公司在新密投资了一个厂地，需要用资金，想让我借给他点钱，当时约定的月利息是2.6分，借款期限是半年，我共入金60万，没有退还本金，60万元总共吃利息6.1万元。还有我弟陈保敬、我表妹申爱菊，我弟陈保敬也是李明泽主动打电话找到他的，陈保敬是于2014年10月9日借给李某20万元，2014年12月26日，陈保敬又借给李某了60万元。我表妹申爱菊的80万元，是经我介绍借给李某的，借款协议是浩昌再生资源投资有限公司内部员工借款协议，借款方是浩昌再生资源投资有限公司，借款法人是李明泽。陈保敬的利息共计52000元，申爱菊吃利息83200元。（2）张许莲证言：我的一个好朋友张红丽在浩昌公司上班，经公司人员介绍宣传我了解到浩昌公司的基本情况，觉得不错，就往浩昌公司放了20万元钱，经我介绍的还有张旭萍30万，杨会娟20万，崔春荣10多万，张春梅21万，当时浩昌公司融资部负责人陈文胜给我说让我负责着这几个人，实质上我根本就没有到浩昌公司上班，只不过就介绍了几个人到浩昌公司放钱而已。我第一次到浩昌公司，见到的是白曙光等人，其他员工我叫不上名字，说公司是国家扶持企业，环保工程，网上查询的浩昌公司还是2015年十大重点项目，浩昌公司排名第二，主要针对的是垃圾的分类处理，变废为宝，浩昌公司大厅里摆放的还有宣传页，省市领导参观的图片，公司桌子上放到还有宣传册等，还听说公司在新密投资建设的那个厂规模宏大，很不错，但我没有实地参观过，反正这些情况好多人都说，好多人也都去看过，评价都挺高，确实感觉挺可信的，就决定把钱放到公司了，公司承诺按照1.9分的利率每个月给我返息。张旭萍是我妹子，杨会娟是我儿媳妇，张春梅是我的好朋友，崔春荣也是我的一个朋友，她的10多万跟张春梅一样，根据借款金额和期限的不同，利率不同，我所了解的是1.7分到2分之间。20万按照1.9分的利率每个月给我返息3800元，从2014年9月到2015年1月共计5个月1.9万元。我在公司四个月共计工资19460元。（3）张保玲证言：在2014年5、6月份，原来我们一个单位的陈文胜找到我说可以在浩昌再生资源投资有限公司放，利息是2分，我共入金131万，目前还有37万元本金与1560元利息尚未结,加上工资，总共吃利息11.582万元。（4）姚欢欢证言：我通过王松田介绍往浩昌公司放的有钱，王松田找了一辆大巴车，拉了一车人去参观浩昌投资的新密市环新生活垃圾处理有限公司，这一车人和我一样都是往里面放钱的人，当时王松田拉着我们参观的时候说是浩昌公司投资的有实体，就是这个新密市环新生活垃圾处理厂，前景非常好，还说这个厂非常受省市领导的关注，还给我们看了领导过来参观的图片和这个厂的宣传册，当时我们就觉得挺可信，还有实体，就把钱放到这个公司了。我共入金131万，还我本金88万元，目前还有43万元本金尚未退还，共收到利息7.95万元。（5）尚铁岗证言：2014年4月份，陈文胜找到我说可以在浩昌再生资源投资有限公司放钱，利息是1.8分，我就放了28万元，但是到2015年元月份，浩昌再生资源投资有限公司就不再给我打利息了，公司老总李明泽也找不到了。每个月的利息是5040元，从2014年4月份开始一直到2014年12月份，拿了有8个月的利息，加上2015年11月份的500元，共吃利息4.782万元。朱某、张许莲、张保玲、姚欢欢、尚铁岗等268名集资参与人的证言证实自2013年底，集资参与人通过李明泽、白曙光、陈文胜等人介绍，轻信浩昌公司是环保企业，政府支持项目，发展前景很好，将钱放到由被告人李明泽实际控制的浩昌再生资源投资有限公司许昌办事处，月息在1.5至2分之间，并在2015年1月后停止付息的事实。6、鉴定意见河南博达会计师事务所有限公司司法鉴定意见书：共三册。经河南博达会计师事务所审计，截至目前，浩昌再生资源投资有限公司涉及的集资参与人有198人（户），实际入金10496.0082万元（借据入金18780.64万元，预付利息296.3238元，扣除实际入金续期转存7988.308万元），已支付本金11689.14万元，已支付利息1076.8399万元，扣除已付利息后尚余本金6014.6601万元。以上证据确实充分，足以证实被告人李明泽犯集资诈骗罪的事实成立。本院认为：被告人李明泽以非法占有为目的，以诈骗的方式非法集资，给集资参与人造成人民币6014.6601万元的损失无法追回，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控被告人李明泽罪名成立。关于被告人李明泽及其辩护人提出的李明泽无非法占有的目的辩解和辩护意见,经查,被告人李明泽在未经有关部门的批准下，以浩昌再生资源投资有限公司的名义，以投资新密市环新生活垃圾处理有限公司为由，聘用陈文胜、白曙光、王松田、曹建立、温亚东、贺亚飞、张红丽、海青涛（八人均另案处理）等人，以月息1.5分至2分不等的高息为诱饵，通过口口相传、发送宣传册等方式向社会公开宣传并不计后果进行非法集资，且将所集资金除少部分用于新密市环新生活垃圾处理有限公司投资建设外,绝大部分用于驻马店集资参与人及李明泽个人借款的还本付息,用于生产经营的资金与所吸收资金数额明显不成比例,其行为根据相关司法解释的规定,依法应认定为具有非法占有的目的。被告人李明泽及其辩护人的该辩解及辩护意见不能成立,不予采纳。李明泽到案后如实供述自己的罪行，并当庭认罪悔罪，系坦白，依法可以从轻处罚，辩护人的该辩护意见成立，本院予以采纳。根据被告人李明泽犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第五十二条、第六十四条、第五十七条第一款、第六十七条第三款、第七十条、第五十九条第一款及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条判决如下：一、被告人李明泽犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十五年,并处罚金人民币四十万元;与原判无期徒刑,剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产并罚,决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身，并处罚金人民币四十万元处，并处没收个人全部财产。（罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、查封在案的涉案财产依法处理后所得价款按比例发还给本案集资参与人，继续追缴被告人李明泽违法所得，返还集资参与人。(集资参与人名单及退赔金额见附表)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审判长 苏 哲审判员 李东彬审判员 张利耸二〇二〇年九月一日书记员 琚 龙集资参与人名单及退赔金额表            序号              集资参与人              退赔金额(元)              序号              集资参与人              退赔金额(元)                  1              安春梅              41340.00               100              周方松              181000.00                   2              曹青民              89200.00               101              庞春红              91000.00                   3              常媛媛              43600.00              102              王治光              76700.00                   4              陈保敬              179200.00               103              朱红梅              73600.00                   5              陈超英              47600.00               104              周惠萍              138930.00                   6              程凤英（刘东风）              478236.00               105              王斌杰              329000.00                   7              程亚杰              142350.00               106              尚建峰              314800.00                   8              崔金荣              1709920.00               107              王莉              270000.00                   9              代少玲              144360.00               108              周海铭              194000.00                   10              戴丽青              60880.00               109              朱志红              118950.00                   11              丁自安              180040.00               110              毛焕香              391500.00                   12              董银良              32520.00               111              任大伟              338020.00                   13              杜国营              473000.00               112              毛锐              371500.00                   14              方明珠              52860.00               113              王珂              134950.00                   15              傅明月              276680.00               114              徐红丽              479900.00                   16              高武良              712560.00               115              张季平              89200.00                   17              高喜峰（高赛）              87400.00               116              禹芳              678000.00                   18              郭格              56940.00               117              周雪梅              588180.00                   19              郭国军              89200.00               118              赵保虎              920000.00                   20              郭留现              170200.00               119              陈双成              197520.00                   21              郭延琪              470000.00               120              陈学荣                   331,508.00                   22              韩丽娜（闫月琴）              93440.00               121              冯丽苹              84700.00                   23              韩志强              421580.00               122              高文权              2090000.00                   24              贾文申              644000.00               123              古保萍              73200.00                   25              虎翠云              89200.00               124              郭红凯              646300.00                   26              黄焕霞              70740.00               125              李莉              232180.00                   27              黄文革              167570.00               126              李丽              43040.00                   28              黄小敏              408420.00               127              李学智              231410.00                   29              黄秀枝              91000.00               128              李亚              41700.00                   30              贾慧丽              93340.00               129              刘根娣              17830.00                   31              贾献军              226200.00               130              刘国钦              207120.00                   32              姜越姣              23880.00               131              刘志萍              111840.00                   33              晋凤莲              283520.00               132              芦景红              959500.00                   34              寇秀荣              80200.00               133              马千里              243600.00                   35              李峰              79200.00               134              毛国灿              533200.00                   36              李海英              88100.00               135              孟红莉              165300.00                   37              李军              71360.00               136              宋冰              204000.00                   38              李俊红              35920.00               137              孙根才              951000.00                   39              李麦玲              34000.00               138              田海建              908450.00                   40              李淑华              450000.00               139              汪战杰              713000.00                   41              李淑英              109060.00               140              王书金              147200.00                   42              李秀花              530550.00               141              王新鸣              521800.00                   43              李许勇（易国军）              59920.00               142              姚欢欢              350500.00                   44              李永发              89800.00               143              张爱香              70200.00                   45              刘爱莲              48080.00               144              张保红              47160.00                   46              刘惠玲              152800.00               145              张保玲              1195740.00                   47              刘利敏              44900.00               146              张慧霞              91000.00                   48              刘书琴              344400.00               147              张松娥              1360000.00                   49              刘涛              44900.00               148              张许莲              181000.00                   50              刘玉娥              220800.00               149              郑凤霞              45000.00                   51              刘志军              45750.00               150              朱月梅              539000.00                   52              芦巧月              37960.00               151              陈巧枝、王丹              153370.00                   53              罗中义              38080.00               152              张春梅              190050.00                   54              齐道臣              30170.00               153              丁翠芹              524220.00                   55              屈梅英              92800.00               154              霍迎文              328400.00                   56              秦军超              163550.00               155              蒋丽              42280.00                   57              宁胜涛              462000.00               156              李保红              44100.00                   58              尚保亭              492520.00               157              李付昌              192860.00                   59              王爱民              178680.00               158              张书菊              548800.00                   60              王雅萍              174120.00               159              王留锁              41380.00                   61              吴长生              266000.00               160              陈周存              103420.00                   62              吴跃生              706200.00               161              李晓红              328000.00                   63              武忠义              162800.00               162              吕俊玲              504300.00                   64              肖秋芬              132150.00               163              霍慧军              10000.00                   65              徐俊德              198160.00               164              赖玉              676000.00                   66              杨书珍              198030.00               165              林凤              52800.00                   67              袁翠云              294500.00               166              屈建锋              47600.00                   68              袁钧龙              86400.00               167              任洪周              109530.00                   69              翟红杰              552000.00               168              邵三妮              240600.00                   70              翟小红              41650.00               169              史铁山              744600.00                   71              张宏丽              219040.00               170              孙大虎              51480.00                   72              张会涛              169600.00               171              汪梅荣              216340.00                   73              刘基超              93200.00               172              王光华              49800.00                   74              张静              27600.00               173              王智敏              270000.00                   75              张连生              89200.00               174              吴国强              510420.00                   76              张振中              412420.00               175              吴金菊              1199000.00                   77              赵丹              273000.00               176              武书彦              231000.00                   78              赵敏              100820.00               177              许全中              311650.00                   79              赵晓琳              429200.00               178              阎保平              141000.00                   80              郑玲玲              185600.00               179              岳根宪              24240.00                   81              俎淑娟              178000.00               180              张红霞              183040.00                   82              马新琴              41840.00               181              张亚民              480000.00                   83              马艳军              27450.00               182              申爱菊              722000.00                   84              王彩丽              112270.00               183              霍春育              110620.00                   85              王俊杰              136500.00               184              李淑霞              30000.00                   86              王丽              47450.00               185              位战霞              45750.00                   87              王润泽              375580.00               186              马秋雪              849500.00                   88              王胜伟              294300.00               187              霍德明              384000.00                   89              尚永玲              45000.00               188              陆丹丹              45750.00                   90              史建民              38115.00               189              高凤霞（蒋志国）              164470.00                   91              屠永丽              163400.00               190              丁公仙              608110.00                   92              万学太              167250.00               191              张宝昌（李亚丽）              829900.00                   93              王文江              205260.00               192              申闪              2088407.00                   94              苏轶              408700.00               193              李振海              876000.00                   95              南春平              113880.00               194              李敬              1420000.00                   96              王书歌              123370.00               195              许丽花、仲欣              2432800.00                   97              王伟杰              920000.00               196              孙英              95601.00                   98              王文杰              878400.00               197              徐继红              165960.00                   99              田保安              27144.00               198              苗畲              121150.00                   合计              60146601.00      邮编：461000地址：许昌市魏都区前进路与魏文路交叉口