固阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0222刑初9号 公诉机关固阳县人民检察院。 被告人郭志强（曾用名郭利民），男，1978年3月27日出生，包头市公安局交通管理支队固阳县大队二中队原辅警。户籍地内蒙古包头市固阳县，住内蒙古包头市固阳县。 辩护人王继，内蒙古炳鸿律师事务所律师。 辩护人丛景龙，慧聪律师事务所律师。 被告人张某1，男，1985年7月18日出生，包头市公安局交通管理支队固阳县大队二中队原辅警。户籍地内蒙古包头市固阳县，住内蒙古包头市。 指定辩护人李乐章，山东智祥律师事务所律师。 被告人蒋某1（曾用名蒋雪峰，别名蒋某2），男，1986年12月2日出生，包头市公安局交通管理支队固阳县大队二中队原辅警。户籍地内蒙古包头市固阳县，住内蒙古包头市固阳县。 辩护人白秀兰，内蒙古义源律师事务所律师。 固阳县人民检察院以固检公诉刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人郭志强犯敲诈勒索罪、受贿罪，被告人张某1犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人蒋某1犯敲诈勒索罪，三被告人属于恶势力团伙，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭进行了审理。固阳县人民检察院指派检察官高志永出庭支持公诉，被告人郭志强及其辩护人王继、丛景龙，被告人张某1及其指定辩护人李乐章，被告人蒋某1及其辩护人白秀兰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 固阳县人民检察院指控，被告人郭志强、张某1、蒋某1属于恶势力团伙，被告人郭志强、张某1、蒋某1在2012年-2018年期间经常纠结在一起对辖区内的违法车辆不进行正常程序处罚，以扣留车辆等方式相要挟，向他人索要财物，被告人郭志强、张某1、蒋某1多次实施犯罪行为，对受其要挟的车辆司机及车主多有辱骂、态度蛮狠，行为极其恶劣，当地大车司机及车主对被告人郭志强、张某1、蒋某1极为惧怕，被告人郭志强、张某1、蒋某1的行为严重扰乱社会秩序、损害了群众权益，同时也给交管部门的形象和行业风气带来极大的负面影响。 （一）敲诈勒索罪的事实 1.2012年10月，郭志强在固阳交管大队二相公检查站将彭某等人45辆自卸车拦停，将所有车辆行驶证收走后离开现场，并向彭某勒索5000元，彭某无奈之下向各位司机摊派后将现金5000元支付给郭志强。 2.2014年9、10月，郭志强在铁匠沟大桥附近拦停白某、郭磊6辆挂车不予通行，并以此为要挟勒索1200元，白某、郭磊无奈之下支付现金1200元后，车辆得以放行。 3.2016年12月，郭志强、蒋某1在固百一级公路固阳段查获石某、刘某的车不予归还，郭志强以此为要挟勒索2000元，石某、刘某无奈之下通过任某向郭志强支付2000元后将其二人车辆放行。 4.2017年4月，郭志强、蒋某1在固阳县一高架桥附近加油站将马某所属的油罐车查获，郭志强以此为要挟勒索3000元，马某被迫应郭志强要求将3000元现金交给张某2后，张某2于2017年4月25日通过微信转账将3000元给蒋某1，后蒋某1将现金转交给郭志强。 5.2017年10月，丰某的朋友刘平因无证驾驶在二相公村被郭志强查获，刘平弃车逃跑。郭志强以此相要挟向刘平勒索1000元处理此事，刘平无奈之下通过张某2于2017年10月23日向郭志强微信转账1000元后得以放行。 6.2017年11月，刘平再次被郭志强查获，并以此要挟向刘平勒索财物，刘平被逼无奈再次通过张某2于2017年11月24日向郭志强微信转账1000元后得以放行。 7.2018年2月12日，李某1因无证驾驶被郭志强查获，郭志强以此要挟向李某1勒索1000元，李某1无奈之下通过张某2向郭志强微信转账1000元后得以放行。 8.2016年11月至2017年1月期间，石某、刘某、张某3三人车辆无法在辖区内正常行驶，时为固阳交管大队二中队民警的张某1以此为由，向石某、刘某、张某3三人勒索财物，后石某、刘某、张某3按月向张某1支付“保护费”共计6000元。 9.2018年5月，张某4的两辆无证照自卸车在固阳二相公村加油站附近被郭志强查扣，郭志强和原固阳县交警大队二中队民警张某1以此为由勒索张某410000元，通过郭某找原疏通关系并支付好处费现金10000元，郭志强分得6000元，张某1分得4000元，后张某4车辆得以放行。 （二）受贿罪的事实 1.2017年6月，郭志强在固阳县211省道查处李某25辆有超载行为的水泥罐车。李某2通过原固阳县交管大队工作人员田某找郭志强疏通关系，2017年6月14日田某将收到的2000元好处费通过微信转账的方式给郭志强，李某2的车辆得以放行。 2.2017年9月7日，蔺某货运车因超长被郭志强、蒋某1、王某1（另案处理）查扣并找原固阳县交管大队工作人员王某2疏通此事，2017年9月8日蔺某将2000元好处费转账给王某2卡号为×××的银行卡上，当天王某2取款2000元将该笔好处费转交给郭志强，后蔺某的车辆得以放行。 3.2018年5月，王某3为了让其公司名下12辆证件不全的半挂车在固阳县境内不被郭志强查扣，通过苏某1（另案处理）解决此事并支付苏某1“保护费”20000元，苏某1将该笔钱转交给郭志强的妻子苏某2，由苏某2最终转交给郭志强，王某3的车辆在此后一个月内未被查扣。 （三）诈骗罪的事实 1.2018年7月，王某3的5辆半挂车在二相公检查站被郭志强查扣。7月30日王某3找张某1疏通关系，并将20000元好处费通过银行卡转账给张某1，之后郭志强拒绝解决此事，张某1将该笔好处费用于自己信用卡还款和个人消费。 为证实上述指控,公诉机关提供了固阳县公安局北关派出所、南关派出所出具的被告人郭志强、张某1、蒋某1的户籍证明、包头市公安局刑事侦查大队出具的抓捕经过、被告人张某1出具的检举揭发信、包头市公安局出具的搜查笔录、扣押公章照片、包头市公安局交通管理支队固阳县大队出具的证明、被告人郭志强的工作证件照、包头市公安局交通管理支队固阳县大队出具的固阳县交管大队规范执勤执法补充细则、固阳交管大队夜间巡控勤务制度、被告人郭志强、蒋某1、张某1的事业单位聘用合同、固阳交管大队关于郭志强等三人有关情况的说明、固阳大队关于20名辅警（参照事业编待遇）未签合同的情况说明、辨认笔录及照片、被告人郭志强、张某1、蒋某1的微信交易明细、固阳县公安局情况说明、证人张某2的微信交易明细及微信转账照片、被告人张某1的行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书、固阳交管大队周值班安排表、固阳交管大队二中队检查站上班及值班表、证人王某2的银行账户流水、王某3与被告人张某1微信转账截图、被告人张某1的银行账户流水、证人任某、张某2、丰某、郭某、田某、苏某2、郭某、苏某1、王某2等的证言、被害人彭某、白某、石某、刘某、张某3、马某、李某1、张某4、李某2、王某3、蔺某等的陈述、被告人郭志强、蒋某1、张某1的供述与辩解等证据。 公诉机关认为,被告人郭志强、蒋某1、张某1经常纠集在一起，以扣留车辆为要挟，对辖区内的违法车辆不按法定程序处罚，向他人索要财物且态度蛮横，被告人郭志强、蒋某1、张某1多次实施犯罪行为，在当地为非作恶、欺压百姓、造成较为恶劣的社会影响，故根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》之规定，符合恶势力的认定标准，该案属于以郭志强为首的恶势力团伙犯罪。 被告人郭志强、蒋某1、张某1以非法占有为目的，扣押车辆后不按照规定程序进行处罚，以扣押车辆为要挟向司机及车主索取财物，被告人郭志强、蒋某1、张某1三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分、应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任，其中被告人郭志强敲诈勒索数额为24200元、蒋某1参与敲诈勒索数额为5000元、张某1参与敲诈勒索数额为16000元。被告人郭志强、蒋某1、张某1构成共同犯罪。被告人郭志强在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人蒋某1、张某1在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。 被告人郭志强为固阳县交管大队二中队辅警，为其他依照法律从事公务的国家工作人员。被告人郭志强利用职务之便对请托的违法车辆放行，并从中收受贿赂共计24000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款第一项、第二项之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。 被告人张某1在明知无法为王某3解决请托事宜的情况下将王某3支付的20000元用于偿还个人信用卡及个人消费，可以认定张某1主观上具有“非法占有”的目的，采取欺诈手段获取他人财物，因此被告人张某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追求其刑事责任。 综上所述，被告人郭志强、张某1一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当对被告人郭志强、张某1数罪并罚。 被告人郭志强辩称，公诉机关指控我犯敲诈勒索罪的犯罪事实，我并未参与。指控我犯受贿罪的第一起与第二起，我并未参与，对第三起犯罪事实没有异议。 被告人郭志强的辩护人王继提出的辩护意见是，公诉机关提供的现有证据没有形成完整闭合链条，无法排除合理怀疑，缺乏充足的证据与案件事实予以佐证，故被告人郭志强不构成敲诈勒索罪及受贿罪。 被告人郭志强的辩护人丛景龙提出的辩护意见是，1.被告人郭志强、蒋某1、张某1的行为不符合恶势力的认定标准，故三被告人不应属于恶势力犯罪团伙。2.被告人郭志强主观上不具有非法强索他人财物的目的，客观上不存在采用威胁、要挟、恐吓等手段，迫使被害人交出财物的行为，故被告人郭志强不构成敲诈勒索罪。3.因无充足的证据予以佐证三被告人存在共谋行为，故对公诉机关指控被告人郭志强与蒋某1、张某1属于共同犯罪，郭志强属于主犯的事实有异议。4.被告人郭志强属于辅警，但其并不属于“其他依照法律从事公务的人员”，故被告人郭志强不符合受贿罪的主体要件。同时，无充足证据予以佐证被告人郭志强具有索贿与受贿行为，也无法证实其为他人谋取不正当利益，致使公共财物、国家和人民利益遭受损失，故被告人郭志强不构成受贿罪。 被告人郭志强及其辩护人王继、丛景龙未向法庭举示任何证据。 被告人张某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。 被告人张某1的指定辩护人李乐章提出的辩护意见是，1.无充足的证据予以佐证公诉机关指控被告人张某1犯敲诈勒索罪第八起中的数额为6000元。2.公诉机关指控被告人张某1犯诈骗罪的事实不清，证据不足。3.被告人张某1对犯罪事实如实供述，且检举揭发公安机关尚未掌控的他人的犯罪事实，属于立功，应对其从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人张某1及其指定辩护人李乐章未向法庭举示任何证据。 被告人蒋某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议。 被告人蒋某1的辩护人白秀兰提出的辩护意见是，1.被告人蒋某1仅是在警车上坐着，这是单位安排的上班行为，故不构成敲诈勒索罪，与被告人郭志强不构成共同犯罪。2.公诉机关关于敲诈勒索罪中马某案的指控，该起案件犯罪事实不清，即使认定为犯罪，也应认定为受贿罪，且被告人蒋某1属于从犯，应当从轻或减轻处罚。3.被告人蒋某1主动到案，并在侦查阶段如实供述案件主要事实，具有坦白情节，在庭审过程中表示自愿赔偿因自身原因给国家造成的损失，应从轻处罚。4.被告人郭志强、蒋某1、张某1未达到恶势力认定标准，不能构成恶势力犯罪团伙。 被告人蒋某1及其辩护人白秀兰未向法庭举示任何证据。 经审理查明，被告人郭志强、蒋某1、张某1在包头市公安局交通管理支队固阳县大队（以下简称交管大队）任辅警，工作职责为协助疏导交通，劝阻、纠正交通安全违法行为，协助开展社会治安防范、交通安全宣传教育等。被告人郭志强、蒋某1利用辅警身份，对违章车辆不按照交通管理正常程序进行处罚，以扣留车辆、行驶证、驾驶证等方式相要挟，向车主及驾驶员索要财物。同时，被告人郭志强利用辅警的职务之便，非法收受他人财物，为他人谋取利益。被告人张某1利用辅警身份，向违章车辆的车主收取保护费，替其疏通关系，保护违章车辆正常通行；在其离职后虚构其能让违章车辆顺利通行的事实，骗取他人财物。三被告人的具体犯罪事实如下： （一）关于敲诈勒索的犯罪事实 1.2012年10月份，被告人郭志强在固阳县交管大队二相公检查站拦停彭某等人的45辆自卸大货车后将所有车辆行驶证扣押，并向彭某索要5000元，彭某为拿到车辆行驶证，与其他司机商量摊派后，交给郭志强5000元现金，郭志强将所扣押的车辆行驶证交还给彭某。 2.2014年9月份，被告人郭志强在固阳县铁匠沟大桥附近拦停白某、郭磊的6辆全挂货运车不予通行，并向白某、郭磊索要1200元，白某、郭磊为让货运车辆通行，将现金1200元交给郭志强，郭志强将6辆全挂货运车放行。 3.2016年12月份，石某、刘某（持准驾车型C1驾驶证）在准驾不符的情况下，驾驶红色三桥翻斗车在经过固百一级公路固阳段时被被告人郭志强、蒋某1拦停，并将石某的身份证件扣留。后石某、刘某通过任某在S211与S311交叉路口交给郭志强2000元现金，被拦车辆得以放行。 4.2017年4月份，被告人郭志强、蒋某1在固阳县一级公路高架桥附近加油站将马某所属的手续不全的油罐车查扣，并向马某索要3000元，让其交给张某2，马某为了不让油罐车被扣，将3000元现金交给张某2后，油罐车被放行。张某2于2017年4月25日通过微信转账将3000元交给蒋某1，蒋某1将3000元现金交给郭志强。 5.2017年10月份，刘平在无驾驶资格的情况下，驾驶车辆上道路行驶，被被告人郭志强查获，刘平弃车逃跑。后刘平通过丰某处理此事，丰某找张某2帮忙，张某2告知非开伟需要1500元处理此事，刘平通过丰某交给张某21500元，张某2于2017年10月23日向郭志强微信转账1000元，500元留作自己的好处费。被告人郭志强收到1000元后，将所扣押车辆放行。 6.2017年11月份，刘平在无驾驶资格的情况下，驾驶车辆上道路行驶，再次被被告人郭志强查扣。刘平害怕被处罚，再次通过丰某疏通关系，丰某找张某2帮忙，张某2告知丰某需要2000元处理此事，刘平通过丰某交给张某22150元，张某2退还丰某150元，剩余2000元张某2于2017年11月24日向郭志强微信转账1000元，1000元留作自己使用。郭志强收到1000元后，将车辆放行。 7.2018年2月12日，李某1在无驾驶资格的情况下，驾驶车辆上道路行驶，被被告人郭志强查获，李某1害怕被处罚，便通过王某4向张某2微信转账2000元，张某2将1000元微信转账给郭志强，1000元留作自己的好处费。郭志强收到1000元后，将车辆放行。 8.2016年11月至2017年1月期间，石某、刘某、张某3（三人均持准驾车型C1驾驶证）在准驾不符的情况下，为使自己驾驶的自卸货车在辖区内正常行驶，不被固阳县交管大队查处，三人通过任某疏通关系，任某找被告人张某1帮忙。后石某、刘某、张某3通过任某交给张某1共计6000元。 9.2018年5月份，张某4雇用司机驾驶自己购买的没有登记注册的三辆三桥翻斗车上道路行驶，经过固阳县金山镇二相公村加油站附近时，其中两辆车被被告人郭志强查扣。张某4为了被查扣车辆不被处罚，通过郭某帮忙疏通关系，郭某找被告人张某1帮忙，张某1告知张某4需要10000元处理此事，张某4将10000元现金交给张某1。后郭志强将所扣押的两辆车放行。 上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1.包头市公安局交通管理支队固阳县大队出具的情况说明、周值班安排表、固阳交管大队二中队检查站上班及值班表，证实2012年至2018年间，固阳交管大队的值班人员及时间。 2.被告人张某1的兴业银行信用卡对账单及个人活期明细，证实被告人张某1的银行还款记录及消费记录。 3.被告人郭志强、蒋某1、张某1的微信交易明细、证人张某2的微信交易记录及微信转账照片，证实被告人郭志强、蒋某1、张某1及张某2与被害人、证人之间的交易记录。 4.包头市公安局交通管理支队固阳县大队出具的情况说明，证实包头市公安局交通管理支队固阳县大队岗勤二中队管辖区分界的事实。 5.固阳县公安局出具的报案材料，证实彭某等人的车辆被查扣后，通过给被告人郭志强、蒋某1、张某1一定钱财后，将车辆放行的事实。 6.彭某、王利军、郭晓放的陈述及彭某的银行流水信息及彭某、郭晓放等人的辨认笔录及照片，证实彭某等人的车辆被被告人郭志强拦停并向其索要财物的事实。 7.白某、郭磊的陈述及白某的辨认笔录及照片，证实白某、郭磊的车辆被被告人郭志强拦停并向其索要财物的事实。 8.石某、刘某、张某3的陈述及证人任某的证言及辨认笔录、照片，证实石某、刘某的车辆被被告人郭志强、蒋某1拦停并向其索取财物的事实，及三人交给被告人张某1“保护费”的事实。 9.马某的陈述及证人张某2的证言、辨认笔录、照片，证实马某的车辆被被告人郭志强、蒋某1拦停并向其索要财物的事实。 10.刘平的陈述，证人丰某、张某2的证言，证实刘平的车辆被被告人郭志强拦停并向其索要财物的事实。 11.李某1的陈述，证人王某4、张某2的证言、辨认笔录、照片、微信转账记录，证实李某1的车辆被被告人郭志强拦停并向其索要财物的事实。 12.张某4的陈述，证人郭某的证言，证实张某4的车辆被查后，为处理此事，交给被告人张某110000元的事实。 13.被告人郭志强、蒋某1、张某1的相关供述与辩解。 （二）关于受贿的犯罪事实 1.2017年6月份，李某2的5辆水泥罐车因有超载行为，被被告人郭志强在固阳县211省道查获。李某2通过固阳县交管大队原工作人员田某找郭志强疏通关系，并交给田某2000元好处费，2017年6月14日田某将收到的2000元好处费通过微信转账给郭志强，郭志强收到2000元后将查获的车辆放行。 2.2017年9月7日，蔺某的货运车行驶在固阳县金山镇二相公时因超长被被告人郭志强等人查获后扣押了车辆行驶证及驾驶证。蔺某找固阳县交管大队原工作人员王某2疏通关系处理此事，2017年9月8日蔺某将2000元好处费转账给王某2卡号为×××的银行卡上，当天王某2取款2000元现金转交给郭志强，后郭志强将扣押的车辆手续及驾驶证交给王某2，蔺某的车辆得以放行。 3.2018年5月份，王某3为了让其公司名下12辆证件不全的半挂车在固阳县境内行驶时不被固阳县交管大队查扣，通过苏某1帮忙疏通关系，并在固阳县荣泰广场附近交给苏某1现金20000元及记有12辆半挂车车牌号的纸张，苏某1将该笔钱及记有12辆半挂车车牌号的纸张转交给被告人郭志强的妻子苏某2，苏某2转交给郭志强，王某3公司的车辆在此后一个月内未被固阳县交管大队查扣。 上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1.证人王某3、苏某1、苏某2的证言及王某3的车辆行驶证复印件，证实王某3为使自己公司的12辆证件不全的半挂车在固阳县境内行驶时不被固阳县交管大队查扣，通过苏某1帮忙疏通关系，并交给被告人郭志强20000元的事实。 2.证人王某1、蔺某、王某2的证言及王某2的银行流水信息，证实蔺某的货运车因超长被被告人郭志强、蒋某1及王某1查获后，蔺某找王某2疏通关系处理此事，并通过王某2交给被告人郭志强2000元的事实。 3.证人田某、李某2的证言、辨认笔录及照片，证实李某2为使自己的车辆通行，通过田某给被告人郭志强送钱的事实。 4.被告人郭志强的相关供述与辩解。 （三）关于诈骗的犯罪事实 2018年7月份，被告人张某1已离职，王某3因其公司的5辆半挂车被被告人郭志强查扣，欲通过被告人张某1疏通关系。被告人张某1在被告人郭志强明确表示拒绝放行车辆后，仍以疏通关系为由，向王某3索要20000元，后将20000元用于自己信用卡还款和个人消费。 上述事实，有公诉机关提供的下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实： 1.王某3的陈述，证人余某、王某5等人的证言及王某3的微信聊天记录截屏、银行转账信息、公安交通管理行政处罚决定书、车辆行驶证，证实王某3为使自己公司的车辆通行，向被告人张某1转账20000元的事实。 2.被告人郭志强、张某1的相关供述与辩解。 另查明，2018年12月10日，包头市公安局刑事侦查支队民警在包头市固阳县将被告人郭志强抓获。2018年12月11日，被告人蒋某1经包头市公安局刑事侦查支队民警口头传唤到案。2018年12月14日，包头市公安局刑事侦查支队将被告人张某1从包头市第一强制隔离戒毒所转至包头市看守所刑事拘留。 侦查机关与公诉机关未扣押、移送任何财产。 三被告人的主体身份情况及另查明的事实，有经庭审举证质证、本院予以确认的以下证据证实: 1.固阳县公安局北关派出所、南关派出所出具的被告人郭志强、蒋某1、张某1的户籍证明，证实了被告人郭志强、蒋某1、张某1的自然身份情况。 2.包头市公安局稀土开发区分局出具的被告人张某1的行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，证实被告人张某1因吸毒被行政处罚、强制隔离戒毒的事实。 3.包头市公安局刑事侦查支队出具的抓捕经过，证实2018年12月10日，包头市公安局刑事侦查支队民警在包头市固阳县将被告人郭志强抓获。2018年12月11日，被告人蒋某1经包头市公安局刑事侦查支队民警口头传唤到案。2018年12月14日，包头市公安局刑事侦查支队将被告人张某1从包头市第一强制隔离戒毒所转至包头市看守所刑事拘留的事实。 4.包公交固字【2018】26号固阳交管大队规范执勤执法补充细则、固阳交管大队夜间巡控勤务制度、包公交办字【2007】7号关于印发《包头市公安局交警支队交通协勤人员管理办法（暂行）》的通知、内蒙古自治区公安机关警务辅助人员管理办法，证实包头市公安局交通管理支队固阳县大队单位工作人员的职责及工作纪律。 5.被告人郭志强的工作证件及被告人郭志强、蒋某1、张某1的聘用合同、包头市公安局交通管理支队固阳县大队情况说明，证实被告人郭志强、蒋某1、张某1是包头市公安局交通管理支队固阳县大队原辅警。 关于控辩双方的争议焦点，本院综合评析如下： 一、关于恶势力团伙的认定问题。 根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》的规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。其中，“经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”，是指被告人于二年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。对于“纠集在一起”时间明显较短，实施违法犯罪活动刚刚达到“多次”标准，且尚不足以造成较为恶劣影响的，一般不应认定为恶势力。经查，本案三被告人在2012年10月份至2018年5月份，六年间实施了九次违法犯罪活动，其中郭志强、蒋某1共同实施敲诈勒索犯罪二起，郭志强、张某1共同实施敲诈勒索犯罪一起，被告人郭志强、蒋某1、张某1三人未共同实施任何犯罪行为，未达到2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动的认定要求，故不符合恶势力认定标准。对公诉机关关于被告人郭志强、蒋某1、张某1属恶势力犯罪团伙的指控意见，本院不予支持。对各被告人及其辩护人提出三被告人不属于恶势力团伙的辩称和辩护意见，本院予以采纳。 二、关于犯罪主体的认定。 被告人郭志强是包头市公安局交通管理支队固阳县大队的警务辅助人员，其工作内容为协助民警执法、维持交通安全等，归公安机关管理，属于从事公务的人员，应以国家工作人员论。故被告人郭志强的辩护人提出被告人郭志强不属于其他依照法律从事公务的人员的辩护意见，本院不予采纳。 三、关于共犯的认定。 共同犯罪，是指二人以上共同故意实施犯罪。本案中，被告人蒋某1、张某1并未共同实施违法犯罪活动，故此二被告人并不属于共犯。被告人郭志强、蒋某1共同故意实施违法犯罪活动，属于共同犯罪，且被告人郭志强在共同犯罪中起主要作用，属于主犯。被告人郭志强、张某1共同故意实施违法犯罪活动，属于共同犯罪，且被告人郭志强在共同犯罪中起主要作用，属于主犯。被告人蒋某1、张某1在分别与被告人郭志强共同犯敲诈勒索罪中，起辅助作用，属于从犯。故被告人郭志强的辩护人提出被告人郭志强分别与被告人蒋某1、张某1不属于共同犯罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人蒋某1的辩护人提出被告人蒋某1属于从犯的辩护意见，本院予以采纳。 各被告人及其辩护人的其他辩称及辩护意见，因与本院查明的事实不符，亦无法律依据，且未提供其他证据予以佐证，本院不予采纳。 本院认为，被告人郭志强、蒋某1、张某1以非法占有为目的，利用国家机关工作人员的身份，以扣押车辆及证照等相要挟，向他人索要财物，三被告人的行为均已构成敲诈勒索罪，其中被告人郭志强敲诈勒索涉案数额24200元，达到“数额巨大”的80%，属于“其他严重情节”，被告人张某1参与敲诈勒索涉案数额16000元、被告人蒋某1参与敲诈勒索涉案数额5000元，属于数额较大。被告人郭志强利用职务之便，多次非法收受贿赂共计24000元，造成恶劣影响，属于“其他较重情节”，其行为构成受贿罪。被告人张某1以非法占有为目的，虚构其能让违章车辆上道路顺利通行的事实，骗取他人财物20000元，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人郭志强、张某1分别犯数罪，应数罪并罚。被告人郭志强分别与蒋某1、张某1构成共同犯罪，被告人郭志强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人蒋某1、张某1在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当，本院予以支持。综上所述，综合考虑各被告人犯罪的事实和犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第三百八十五条，第三百八十六条，第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第六十一条，第六十四条，第六十九条，第九十三条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第二条，第四条；《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第二款、第三款，第十九条；《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人郭志强犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元；犯受贿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币100000元，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币110000元（限判决生效立即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月10日起至2023年6月9日止。） 二、被告人张某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十一个月，并处罚金人民币5000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（限判决生效立即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月14日起至2021年12月13日止。） 三、被告人蒋某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元（限判决生效立即缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月11日起至2020年9月16日止。） 四、继续追缴被告人郭志强违法所得33200元；追缴被告人张某1违法所得26000元；追缴被告人郭志强、张某1共同违法所得10000元；追缴被告人郭志强、蒋某1共同违法所得5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判长  高玉和 审判员  孙春芳 审判员  王荣华 二○二〇年九月四日 法官助理韩静霞 书记员吕敏 附：本判决所适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： （一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 （二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 （三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑假释。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第三条依法对犯罪分子所犯数罪分别判处罚金的，应当实行并罚，将所判处的罚金数额相加，执行总和数额。一人犯数罪依法同时并处罚金和没收财产，应当合并执行；但并处没收全部财产的，只执行没收财产刑。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"数额较大"，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"其他较重情节"，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的； （三）曾因故意犯罪受过刑事追究的； （四）赃款赃物用于非法活动的； （五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的； （六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。 受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"其他较重情节"，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）多次索贿的； （二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的； （三）为他人谋取职务提拔、调整的。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 第二条敲诈勒索公私财物，具有下列情形之一的，“数额较大”的标准可以按照本解释第一条规定标准的百分之五十确定： （一）曾因敲诈勒索受过刑事处罚的； （二）一年内曾因敲诈勒索受过行政处罚的； （三）对未成年人、残疾人、老年人或者丧失劳动能力人敲诈勒索的； （四）以将要实施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意杀人、绑架等严重侵犯公民人身权利犯罪相威胁敲诈勒索的； （五）以黑恶势力名义敲诈勒索的； （六）利用或者冒充国家机关工作人员、军人、新闻工作者等特殊身份敲诈勒索的； （七）造成其他严重后果的。 第四条敲诈勒索公私财物，具有本解释第二条第三项至第七项规定的情形之一，数额达到本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”百分之八十的，可以分别认定为刑法第二百七十四条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。