河南省商丘市睢阳区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1403刑初563号公诉机关河南省商丘市睢阳区人民检察院。被告人李攀，男，1987年6月16日出生，河南省荥阳市人，汉族，初中毕业，个体，住河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年12月18日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，于2019年1月24日被逮捕。辩护人王艳霞，河南弘勋律师事务所律师。被告人朱炎锋，男，1986年9月17日出生，河南省荥阳市人，汉族，中专毕业，个体，住河南省荥阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月28日被商丘市公安局新城分局刑事拘留，于2019年3月13日被逮捕。辩护人王志英、叶紫繁，河南君盟律师事务所律师。商丘市睢阳区人民检察院以商睢检刑诉[2019]408号起诉书指控被告人李攀、朱炎锋犯诈骗罪，于2019年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2019年月日公开开庭审理了本案。商丘市睢阳区人民检察院指派检察员乔凤梅、韩卫华出庭支持公诉，被告人李攀及其辩护人王艳霞、被告人朱炎锋及其辩护人王志英叶紫繁均到庭参加诉讼。公诉机关建议延期审理，本院经批准延长审限。现已审理终结。商丘市睢阳区人民检察院指控，2017年11月份，被告人李攀、朱炎锋在商丘市睢阳区平原路与宜兴路交叉口开办河南恒进债务事商业运营管理有限公司经营点，在经营期间，被告人朱炎锋、李攀以公司的名义与王某某、张某乙、吕某某、刘某乙等人签订汽车订购合同及债务转让协议，以王某某等人的债权转换汽车，并收取王某某定金40000元、张某乙定金100000元，吕某某定金30000元、刘某乙定金40000元、马某某定金40000元、袁某某定金15000元。朱炎锋、李攀收取王某某等人定金后并未能为王某某等人订购汽车，而是将收取定金用于付公司租金、购买电器等项支出，因无力归还，逃离商丘。案发前，已退还王某某5800元、张某乙10000元、吕某某4300元、刘某乙5800元。2017年11月份，被告人李攀、朱炎锋在商丘市睢阳区平原路与宜兴路交叉口开办河南恒进债务事商业运营管理有限公司。在公司经营期间，被告人李攀、朱炎锋以有渠道能够购买到低价车为名，骗取被害人薛某甲信任后让薛某甲花费70万元到天津购买汽车6辆，放在其公司的展厅内。2018年1月份，薛某甲在将车辆购买后交于李攀、朱炎锋放在商丘展厅内，后李攀、朱炎锋在薛某甲不知情的情况下，将这6辆汽车用于抵偿其欠李某甲的债务，并连夜逃离商丘。公诉机关针对上述指控的犯罪事实，提交的证据有：户籍证明、抓获经过、私营企业注册信息、合同等书证，证人孙某甲、蒋某等人证言，被害人王某某、刘某乙、吕某某、张某乙、薛某甲的陈述，被告人李攀、朱炎锋的供述与辩解等其他证据材料。认为被告人李攀、朱炎锋行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究其责任。被告人李攀辩称，开公司我确实是法人，但公司是朱炎锋开办的，业务操作、员工培训都是朱炎锋负责的。我认为是合同诈骗罪而不是诈骗罪。辩护人王艳霞提出的辩护意见是，本案应定合同诈骗罪。是因为资金链断裂，公司才倒闭，在合同履行的过程中躲避债务是合同诈骗罪的特征。李攀应认定构成自首，并且李攀不是犯意的发起者，也不应列为第一被告人。被告人朱炎锋辩称，我没有参与公司注册、经营，我也不认识那些客户。我不是共同犯罪。辩护人王志英提出的辩护意见是，根据恒进债事公司工商登记信息，公司法定代表人是李攀；被告人朱炎锋既非公司股东高管，也没有任何投资，他不过是受李攀的聘请在公司打工而已；购车定金，朱炎锋并无实际支配权和掌控权。薛某甲是恒进公司的合伙人，其出70万元买车放到恒进公司作为入股款，以此获利公司30%股份；购买的四辆汽车，不久就被李攀的债权人李某甲全部拉走用于抵偿李攀的债务，并非抵偿朱炎锋的债务。本案事实不清，证据不足，朱炎锋不符合诈骗罪的构成要件。经审理查明，2017年11月份，被告人李攀、朱炎锋在商丘市睢阳区平原路与宜兴路交叉口开办河南恒进债务事商业运营管理有限公司经营点。在经营期间，被告人朱炎锋、李攀以公司的名义与王某某、张某乙、吕某某、刘某乙等人签订汽车订购合同及债务转让协议，以王某某等人的债权转换汽车，并收取王某某定金40000元、张某乙定金100000元，吕某某定金30000元、刘某乙定金40000元、马某某定金40000元、袁某某定金15000元。以上合计265000元。朱炎锋、李攀收取王某某等人定金后并未能为王某某等人订购汽车，收取的部分定金被用于付公司租金、购买电器等项支出，后因无力归还，逃离商丘。案发前，已退还王某某5800元、张某乙10000元、吕某某4300元、刘某乙5800元，合计25900元。2017年11月份，被告人李攀、朱炎锋在商丘市睢阳区平原路与宜兴路交叉口开办河南恒进债务事商业运营管理有限公司。在公司经营期间，被告人李攀、朱炎锋以有渠道能够购买到低价车为名，骗取被害人薛某甲信任后让薛某甲出资70.5万元（包括定金4万元），赴天津购买汽车5辆，放在其公司的展厅内。另在重庆购买汽车1辆。后李攀、朱炎锋在薛某甲等人均不知情的情况下，将这6辆汽车用于抵偿其欠李某甲的债务，并连夜逃离商丘。上述犯罪事实，有下列证据证实：（一）书证（1）被告人李攀、朱炎锋户籍证明、前科证明、非党员证明、抓获经过：被告人李攀，系完全行为能力人。无前科。非党员。于2018年12月17日被商丘市公安局新城分局传唤到案。被告人朱炎锋系完全行为能力人。无前科。非党员。于2019年2月27日被抓获。（2）银行账户明细：被告人李攀账号为62×××01的中国工商银行卡自2017年1月1日至2018年7月19日银行账户明细。（3）私营企业基本注册信息查询单：河南恒进债事商业运营管理有限公司成立时间为2017年7月4日，法定代表人为李攀。（4）破案报告：2018年4月14日王某某报警，商丘市公安局新城分局于同年7月17日受理该案。经查，其公司法人李攀有重大作案嫌疑，2018年12月17日将李攀传唤该局接受讯问，经讯问，李攀称其在经营河南恒进债事商业运营管理有限公司期间因投资人未按合同履行义务，致使资金链断裂造成公司无法正常经营，对其实施诈骗的行为予以否认，该局于2018年12月18日将涉嫌诈骗罪的嫌疑人李攀刑事拘留。（5）在逃人员登记表、郑州市公安局大学路分局交管巡防大队未羁押证明：郑州市公安局大学路分局交警巡防大队民警于2019年2月27日21时10分，将网上逃犯朱炎锋抓获归案，一直在我大队讯问室看押，未送往看守所羁押，于2019年2月28日11时将朱炎锋移交商丘市公安局新城分局民警。（6）受案登记表、立案决定书：2018年3月5日12时16分陈某某报警。漯河市公安局干河陈分局于2018年3月21日立案侦查。（7）河南恒进债事商业运营管理有限公司合同书等：乙方委托甲方通过债权置换代购车辆。（8）协议书及转账凭证：2018年1月28日。甲方朱炎锋、李攀，乙方李某甲。（9）天津鑫达众成汽车科技有限公司证明：收到薛某甲车款70.5万元。比亚迪3台39.65**万元；12台科鲁兹定金4万元。剩余26.8478万元可购买其他车型或退回。（10）朱炎锋银行账户明细：与李某甲资金往来情况。（11）招商银行电子回单：2018年1月26日，赵峰向李攀汇款25.7万元；向张海云汇款0.3万元辉昂定金。2、辨认笔录（1）陈某某辨认李攀照片：通过人口基本信息照片辨认，陈某某辨认出李攀就是在2018年2月8日自称是河南恒进债事商业运营管理公司人员，并用支付宝转账给其45000元的人。3、视听资料：讯问被告人李攀同步录音录像光盘1张4、证人证言（1）证人孙某甲额证言：2018年1月份，我通过我朋友张某甲到恒进公司工作。上班后公司的董事长老朱说恒进公司可以用投资公司的债券置换汽车。正好我朋友张某乙借给别人的钱要不回来，然后我就把张某乙叫过来，他和公司的副总蒋某某在公司里签订了一份购车合同和一份债券转让协议。当时张某乙购买的是一辆丰田普拉多，车价是60万左右，一半车款支付现金，一半车款有债券抵偿，然后缴纳车价百分之十的手续费。签过合同后第二天张某乙就通过邮政银行把10万元的定金转给公司的法人李攀的账户上了。过了有一个多星期的一天早上我去公司的时候发现公司里的车全部都没有了，李攀也找不到了。这些车都被朱炎峰、李攀他们偷偷开走了。我们公司一共购买了五辆汽车，三辆比亚迪秦和两辆荣威越野车，购买这些车的70万元车款是借了一个叫薛某乙的钱购买的。薛某乙是朱某某介绍过来的。孙某甲并提交书证：清单1份、收条1份、中国工商银行流水账单2份。另证实公司的冰箱、电动车等东西是2018年2月11号李攀和朱炎锋让卖的，说是把公司剩余的财物卖了之后把钱还给客户，当天这些东西就这价40000元卖给张某甲了。这些钱我是通过银行转账的方式转到客户手里的，其中给王某某转了3800元，吕某某2800元，袁某某1400元，刘某乙3800元，张某乙5000元。还有4000元钱是转给王金兰的。我们公司实际的老板是李攀和朱炎锋两个人。李攀是公司的法人，客户的钱也都是打到李攀个人账户，但是公司经营期间李攀不咋问事。朱炎锋是公司的董事长，公司经营期间所有的工作都是朱炎锋按排的，我们员工也都是给朱炎锋汇报，由朱炎锋拍板决定。（2）证人蒋某的证言：我们公司经营的是债权置换汽车和电器的业务。外面和客户签订的一共有两份合同，一份是债权转让协议，一份是汽车代购协议，合同的版本是李攀他们带过来的。这些合同都是朱总安排我和客户签订的。我们公司规定客户得预交百分之十五的定金，但是实际上没有收这么多，刘某乙交了4万元，马某某交了4万元，袁某某交了1.5万元，王某某交了4万元，吕某某交了3万元，姓张的男子没有签合同，他是直接和李攀联系后把钱汇给李攀的，他交了10万元。我们公司放着五辆汽车，两辆荣威越野车，还有三辆比亚迪轿车，这五辆车在2018年1月27日早上就都不见了，然后李攀和朱总就找不到人了，李攀说朱总和别人有债务纠纷，车被别人扣走了。在我们公司经营期间，李攀是名义上的法人，但是他平时基本上不过问公司的情况，朱炎锋虽然在公司里没有职务，但是公司一切都是他做主，刚开始李攀来商丘开公司的时候朱炎锋并没有过来，他比李攀晚来几天，刚开始公司定制的各项制度及工资标准都是李攀制定的，但是朱炎锋来了之后全部都推翻了，还有公司和谁合作，开展的每笔业务左后都是朱炎锋拍板决定，李攀从来不过问。（3）证人倪某某证言：2018年春节前后，我一个叫张某甲的朋友找到我。他说从郑州来了一家债权运营公司。王某某找我要钱，我给她说你可以去看一看。过了一段时间，张某甲说车到了，让我通知王某某第二天去提车。结果第二天早上我去恒进公司发现恒进公司里边什么东西都没有了，张某甲说昨天晚上恒进的老板老朱把车都弄走了。我们公司还有一个叫袁某某的客户也在恒进公司使用行债权置换房产和汽车的业务，她交了15000元。（4）证人张某甲证言：2017年11月份的时候，有三个人来我经营的云集商城商贸公司购买62000余元的家电样品。我送货后对方一直没有给我结清尾款。我就天天待在他店里要钱。在这期间我知道去我店里买家电的人一个叫李攀，另外一个姓朱，叫什么名字我不清楚，但是李攀都是叫他朱总，还有一个是司机。我了解到他们公司名字叫河南恒进债事经营商业运营管理有限公司，经营项目是用一半债权加一半现金置换汽车和家电的。我一个叫倪某某的朋友是开担保公司的，他手里都是债务，我就把这事给他说了。过了有一个多星期，恒进公司进了几辆汽车。过了有几天下大雪的第二天早上，我又去恒进公司的时候发现他们公司展厅里的汽车和二楼房间里的一个保险柜都没有了，但是我卖给李攀他们公司的家电还在展厅放着。李攀他们的电话也打不通。我和公司的客户一起去了李攀他们住的宾馆，发现李攀他们这些郑州来的人当天凌晨3点多就退房走了。后来我和公司的客户商量着我把我卖给恒进公司的家电拉走，恒进公司支付的40000元我退还出来。后来我把家电拉走后，把40000元给了这些客户的代表孙某乙和蒋某某，由他们把钱分给交过定金的客户了。（5）证人刘某甲证言：2017年10月份，有三个人来我店里询问租房子的事情，其中一个叫李攀的说租房子卖新车。2017年11月份的时候李攀提出来先用二楼的房子办公，然后李攀就先交了5万元的定金。2018年12月27日，我催李攀交房租签合同，李攀说他们公司的资金都用来买车了，过了元旦后李攀又交了3万元的租金，交过租金后没两天李攀买过来五辆汽车，并把车放在一楼的展厅里了，过了大概有一星期左右，我们公司的会计说李攀他们放在展厅里的车不见了，人也不见了，他的电话一直是关机状态，从那之后我就再也没有见过李攀。（6）证人梁某甲并提交股权合作协议1份，其证明：2017年11月份的时候，蒋某某说李攀打算在商丘汽贸生意，打算让我入股。经过考察发现李攀在在商丘租的有门店，也看了他的营业执照，感觉差不多就同意和李攀一起合伙干生意。后来经过协商决定李攀投资价值800万的汽车，占公司百分之八十的股份，我和我朋友曹中华出资200万元，占公司百分之二十的股份。协议中规定李攀购买的价值800万元的汽车运到公司后，我和曹中华将200万元现金打到公司账户上，然后我和李攀在2017年12月30日签订了一份股权合作协议，规定协议签订10日内双方投资必须到位，否则合同终止。但是协议签订后李攀一直没有履行合同购买汽车，所以我和曹中华一直没有出钱，我也多次催促李攀赶紧购买汽车，但是李攀一直以各种理由推脱。10天过后合同自动终止后我就没有再和李攀联系。（7）证人吴某甲证言：我是在2018年1月份通过朋友介绍到河南恒进债事运营管理有限公司上班的，我在公司是前台接待，公司经营的是用债权置换汽车和家电，客户使用百分之五十的债权加上百分之五十的现金购买公司的汽车或家电，我在公司一共接待了两个客户，一个叫王某某，一个叫刘某乙，王某某买得是一辆宝马525，刘某乙买的是一辆奥迪A6，交了4万元的定金。（8）证人夏某某提交发票记账联1份、中国建设银行客户专用回单1份。其证实：我是重庆市百事达华众汽车销售服务有限公司职工，2018年的1月26日李攀往我们公司汇了25万7千元，用这笔钱购买了一辆大众辉昂汽车，价钱也是25万7千元，但是开的发票名字是李礼。（9）证人李某甲提交转账记录3份、协议书3份。其证明：在2017年12月份的时候我准备买车，李攀说他是干这个的可以帮忙给我买车，让我把钱转给他，我陆续转给朱炎锋近50万元，我准备买三辆车，我把钱转给朱炎锋之后大概20天左右，李攀他们一直没有把车给我弄过来，后来李攀对我说把商丘的这五辆车给我，接着李攀和朱炎锋他们两个各一辆，连夜跟我开回郑州的一个停车场里边，经我们协商车由李攀联系卖，卖的车款交给我，从商丘开回来的这五辆车，大概一个月左右的时间就卖完了，这五辆车共卖了50多万元，我扣掉我借给朱炎锋和李攀的钱，多出来的钱我都退还给朱炎锋和李攀了，大概是4万元左右。朱炎锋和李攀还给我车时我们签订的有买卖车辆的协议书，协议书里备注因李攀和朱炎锋借用我50万元现金，2017年12月15日到期没钱还，朱炎锋、李攀将五辆车卖给李某甲，作为还款。（10）证人吴某乙证言：李攀是河南恒进债事商业运营有限公司的法定代表人，我是股东，2018年2月7日中午，李攀在公司的展厅里对我说，晚上要见一名女客户，她要订一辆车，让我和他一块去吃个饭，晚上20时许，李攀带着我和他的朋友张某丁（音）一起去陈某某工作单位的楼下一个火锅店去吃饭，当时我们晚上致使简单的聊了一下车的事前，第二天中午的时候，陈某某开着一辆黑色奔腾牌小汽车来到我公司，具体啥车型我记不住了，当时我、李攀、张某丁都在办公室里面，因为这一行业我不懂，我就在旁边听，具体情况是李攀和陈某某谈的，陈某某就用支付宝转账给李攀45000元钱作为订车金，我又以个人的名义给陈某某打一张订车金收据，第三天中午，陈某某给我打电话说不愿意订车了，怕过年开不成车，向我提出要求退款，因为她把钱转给李攀了，我给李攀说陈某某不愿意订车了，问李攀怎么办，叫他跟陈某某协商，李攀说钱已经交上去了，人家不给退了。（11）证人陈某某提供微信截图1份，其证言证明：2018年2月8日上午11时许，我到漯河市源汇区沙澧产业集聚区汇丰街河南恒进债事店内去看汽车，当时是公司的李攀接待的我，我给李攀说，我想把我的车牌号为豫Ｋ×××**黑色大众迈腾汽车置换一辆奔驰CLA200时尚型珍珠白色汽车，然后我就用我的支付宝转给李攀支付宝上45000元钱，他们公司办公室的吴总吴某乙给我写了一张45000元的收据。直到今天都没有见到车，跟河南恒进债事商业运营管理有限公司的负责人吴某乙也联系不上，我怀疑我被骗了，所以拨打了110报警。（12）证人徐某某证言：2018年1月20日薛某甲，当时是业务员姚彦伟接待的这个客户。我印象这个客户来的好像是5个人。当时他们选了3辆比亚迪秦汽车，车款396522元，又定了12台科鲁兹汽车，定金40000元，余款268478元，后来他们没要这12台科鲁兹，定金没有退给他们，剩余的268478元按照他们的要求转给他们了。我们公司和薛某甲开了一个证明。我问姚彦伟，他认识他们中一个姓朱的，不认识李攀。听姚彦伟说他们又在上海的一家公司购买了2辆上汽荣威汽车。他们另外打的款，不在这705000元里面。他们把车开走以后就没有来开发票，他们可能在其他公司开发票了，我们把车辆的手续都给他们了。（13）证人朱某某证言：2017年下半年，是朱炎锋接待的我。在这家公司我碰见薛某甲了，薛某甲开了家担保公司，经营也出问题了，问朱炎锋他这种情况可以置换车辆不。一天薛某甲给我打电话，让我跟他一块到天津看车，我们一起有朱炎锋、朱炎锋的一个司机，加上我和薛某甲四个人。朱炎锋联系的一个姓姚的，薛某甲在卖车的公司刷卡大概70万元，付了款我们就回商丘了。过几天，姓姚的给薛某甲打电话说车辆没有这么多，先发四辆车，什么牌子的我记不清了。车辆放到李攀、朱炎锋在商丘开的公司大厅里了。没几天车辆就被李攀、朱炎锋开走了，公司也关门了，薛某甲就报案了。4、被害人陈述（1）被害人王某某提交收据1份、合同2份、承诺书1份、债权分割转让协议1份、借款收据证明1份、担保函1份、还款计划书、借款借据1份、付息证明1份。其陈述主要证明：在2014年，我借给倪某某20万元现金，后来倪某某还不了钱，在今年1月份，倪某某让我找一个河南恒进债事商业运营管理有限有限公司，说这个公司是做债权转让的，可以把我的债权转让给这个公司，公司用我的债权给我做分期付款买车。公司的一个工作人员蒋某某接待的我。今年的1月16号在河南恒进债事商业运营管理有限公司签订的合同，蒋某某让我付4万元的定金，我刷的POS机，钱打到公司的法人代表李攀的账户上了，蒋某某代表他们公司给我签的合同。蒋某某说一个星期内提车，结果到了一个星期后，我去提车，蒋某某就给我推，一直拖了20多天，说还有几个人在做这种债权置换车辆，等做好后一起举行一个仪式，一起提车，结果到了今年2月份，公司突然关门了，公司里面的办公用具也都搬走了，只剩下一个空房子。恒进公司退还给我两次钱，第一次是在2019年1月底或者2月初的时候李攀通过银行转给我2000元现金。第二次是2019年3月份，他们公司在商丘的员工将放在他们公司的家电变卖后退给了我3800元现金。（2）被害人刘某乙提交书证有收据1份、合同2份、承诺书1份、债权分割转让协议1份、借款合同1份、借据1份、房屋抵押合同1份。其陈述主要证明：我在2014年3月份借给河南兆置有限公司80万元的现金，后来河南利兆置业有限公司出问题了，还不了我的钱，在今年的1月份，我听别人说商丘市有一家公司可以把我债权转化，购买车辆，我就找到这家公司叫河南恒进债事运营管库有限公司，李胜超接待的我，李胜超说我可以用我的债权20万元左右加上20多万的现金购买一辆40多万元的奥迪车，这个车我可以自己开，也可以卖给别人，我和李胜超商量的，我把车弄回来后，让李胜超帮我把车卖掉，大概能卖30多万元，李胜超帮我计算了一下，一辆奥迪车需要40.6万元，我需要用20万3千元的河南利兆置业有限公司的债权加上我自己需要拿20万3千元现金，另外我要向河南恒进债事运营管理有限公司交百分之十的手续费40600元，还要在他们公司购买保险，李胜超领着我和公司的蒋某某签订的合同，签好让我交40000元的订金，订金到提车时可以顶现金，李胜超和蒋某某说签了合同一个星期就可以提车了，提车时我交剩余的钱和手续费，我在2018年1月23号和他们签订的合同，在当天交的4万元订金，其中有我3万元，李胜超找的一个准备购买我的奥迪车的，他替我交了1万元，我们签了合同后还不到一个星期，我发现他们公司关门了，公司大厅的车辆也不见了，我就发现可能被骗了，就开始找他们公司的人，当时还有其他人也是像我这样的情况，我们就一起找，找他们公司的领导李攀，给他打电话，他在电话里说正在准备钱还给我们，大概过了两天，李攀给我们每人打过来2000元钱，后来就再也联系不上了，我们找蒋某某，蒋某某把公司冰箱、电动车等东西卖卖，给我分了3800元，其他人也按比例分了一些，到现在公司的领导李攀也不还钱，人也找不到。（3）被害人吕某某提交收据1份、POS签购单1份、合同2份、承诺书1份、债权分割转让协议2份、债权置换汽车回购协议1份。其陈述证明：鑫达公司倒闭后，司健说商丘有一家叫恒进的债权置换公司，可以把我们的债权置换成车辆。恒进公司说我在鑫达公司投的23万元钱债务转给他们公司，然后我交给他们公司24万元现金和1万多元的保险就可以提走一辆奥迪A6轿车，2018年1月19日我就在恒进公司办公室和他们公司的经理蒋某某签订了一份购车合同和一份债权转让合同，并与当天通过他们公司的POS机刷卡支付给恒进公司3万元的定金，然后蒋某某告诉我三四天后就可以到他们公司提车了，结果我等了一个多星期恒进公司也没有通知我提车，我就去恒进公司询问，到地方后我发现恒进公司已经人去楼空了，蒋某某说他们公司的老板李攀跑了，然后我们和李攀联系，李攀说他们现在也没有钱，后来李攀给我们这些客户通过银行汇来一部分钱，我收到1500元，李攀还让蒋某某将公司的财物变卖后还我们的钱，蒋某某将公司财物变卖后退给我2800元。（4）被害人张某乙提交收据2份、转账记录1份、合同2份、承诺书1份、债权分割转让协议1份、债权置换汽车回购协议1份。其陈述证明：2018年1月17号，我在河南恒进债事商业运营管理有限公司签了一份购车协议和一份债事转让协议，用债权置换了一辆价值60多万元的丰田兰德酷路泽，签好协议后的第二天我通过邮政储蓄银行往公司老板李攀的账户上打了10万元的定金，打过钱之后到了三天结果车没有到，我就天天去公司找，公司的老板李攀说车在路上，过几天就到，又过了几天的一天早上我又去河南恒进债事商业运营管理有限公司的时候发现公司大厅里放的几辆车和他们公司的人都不见了。（5）被害人薛某甲提交证明1份。其陈述证明：2017年12月份朱炎锋找到我说向让我帮他个忙，他说有关系能买到便宜的新车，让我先拿一部分钱买些车放在他的债事运营公司里，如果这些车他能卖出去就把钱还给我，如果卖不出去买的这些车还算我的，我可以拿这些车抵我自己的债，然后我拿了70万元和朱炎锋、朱某某和一个司机一起去天津买了五辆汽车，车从天津运到商丘后就放在朱炎锋开的公司里，结果车放在朱炎锋公司里没几天，所有的车被朱炎锋他们弄走了，朱炎锋和恒进债事商业运营公司的人都找不到了。我的70万元现金是直接支付给天津一家名叫鑫达众城汽车科技有限公司了，我一共支付给鑫达众城汽车科技有限公司现金705000元，当时购买了三辆比亚迪秦，定了12台科鲁兹，剩下的钱让朱炎锋拿走了，我们回来的时候除了三两比亚迪秦之外还有两辆荣威，我想着这两辆荣威就是朱炎锋拿我剩下的钱购买的。6、被告人供述与辩解（1）被告人李攀作过多次供述，主要内容：我是接到公安民警的短信，今天来说明情况。我是从2017年7月份开始在郑州开始经营河南恒进债事商业运营管理有限公司，我是公司的法人。2017年11月份在河南商丘开了一家河南恒进债事商业运营管理有限公司分公司。我们公司在商丘实际经营的就是债权置换汽车、家电。我是公司的法人和老板，负责公司的全面工作。刘某丙是公司的副总经理，负责客户合同签订，债权审核和业务拓展。朱炎峰是公司副总经理，负责业务拓展、客户协调和投资方向审核。梁某乙是公司的副总经理，负责公司的关系协调。会计是李某乙，负责公司全部的财务事宜。蒋某某和孙某乙是业务员，他负责配合副总经理工作。张某丙是公司的业务经理，负责采购。还有一个姓朱和姓隋的业务员，他们负责拉客户。在商丘一共有张某乙、王某某、马某某、刘某乙、吕某某五个客户到我们公司使用债权置换商品。以上这些客户支付给了公司一部分定金，其中张某乙支付了10万定金，王某某支付了4万元定金，马某某支付了4万元定金，刘某乙支付了4万元定金，吕某某支付了3万元的定金，还有一个姓袁支付了1万5千元元的定金。因为我们公司一个说要投资的姓曹的老板说公司开业后要投资200万元，但是后来他没有投资，致使我们公司的资金链断裂，才没有给客户购买汽车。但是我已经给客户订车了并支付了一部分定金。客户交的定金我们公司在经营期间都花了，所以没有退还。收取了王某某他们5个人的定金26万5千元，后来薛某甲又投资了70万元，我用这些钱购买了大约10万元的家电和五辆汽车。其中家电就是用上述五名客户交的定金购买的。五辆汽车是我们公司的合作客户薛某甲购买的。当时是朱言峰介绍薛某甲过来的。说的是薛某甲拿七十万购买汽车放到我公司进行债券置换销售，如果没有卖出去就拿来抵偿他自己的债权，然后薛某甲和朱言峰就去天津购买了三辆比亚迪秦和荣威W5,一共花了40多万，剩余的钱天津卖车的公司把钱打到我的账户上了，然后我拿着这些钱在重庆买了一辆大众辉昂。三辆比亚迪和两辆荣威当时买过来直接放到商丘分公司的展厅里了。大众辉昂直接从重庆发到郑州了。2018年1月底的时候，李某甲来商丘找我要钱，我让他宽限一段时间，李某甲不同意。李某甲看见我们公司展厅的五辆车，提出来要把这些车拿走抵债，我把放在我车里的五辆车的车钥匙交给了李某甲，李某甲第二天晚上就找人来商丘把车开走了。李某甲把车开走当天晚上后半夜我和朱言峰就在宾馆退房后开车回郑州了。当时李某甲把车扣走的时候就有我和朱言峰知道，我们公司的客户和其他公司员工都不知情，李某甲把车扣走之后的当天下半夜我就在宾馆退房离开商丘回郑州了。但是后来我打电话把这些情况都和客户说了。变卖家电的钱我也退换给客户了。这六辆车是薛某甲买的，他买过车之后拿这六辆车入股我们公司，占公司百分之三十的股份。薛某甲入股我们公司是朱言峰和薛某甲口头商定的，没有书面协议。我拿车抵债的事情没有告诉薛某甲。我在二月份快过年的时候，我主动给每个客户转了订车款的5%的钱款作为退款定金，这几个客户分别为张某乙（5000元，通过微信转账）、马某某（2000元，网银转账）、吕某某（1500元，网银转账）、袁某某（1000元，网银转账）。后供述：还有一个问题以前我对你们说瞎话了，在商丘开公司不是我自己，还有朱炎锋，这是我们两个人的公司，公司注册是我，但是公司运营都是朱炎锋参与了，这些事情，商丘这些被骗的人都知道朱炎锋参与了。当时我想着我自己承担下来，让朱炎锋在外面给我跑事，给我凑钱，到现在朱炎锋都没有问我的事，我只有对你们讲实话了。我在商丘开展业务主要是我和朱炎锋负责，公司的一些副经理都不参与决策，只是拉业务。我和朱炎锋一共借了李某甲40多万元，不到50万元，是朱炎锋和李某甲谈的，钱打到朱炎锋账户上面了，钱用在公司上面了，平时我和朱炎锋也花点。到商丘开公司还有20来万元，租房、购买家具等用了。还钱是用商丘开公司时薛某甲购买的汽车抵的账，一共给了李某甲6辆汽车，在天津购买的5辆车加上薛某甲剩下的钱在重庆购买的一辆车。与薛某甲到天津购买汽车，这是朱炎锋和薛某甲谈的，他们去天津购买车辆也是朱炎锋和薛某甲一路去的，具体怎么谈的我不清楚，他们购买的车辆都放在商丘公司的展厅里面了。在商丘开走5辆车有我和朱炎锋、李某甲还有李某甲带来的几个人在场，李某甲给我和朱炎锋要钱，逼的急，我和朱炎锋就同意把商丘展厅的5辆车抵给李某甲，李某甲他们连夜把车开走了，李某甲让我和朱炎锋在用车抵账的协议上面签的字，按的手印，一共3份协议，两辆荣威汽车签了一份协议、3辆比亚迪秦签了一份协议、一辆大众辉昂签了一份协议，我和李某甲都在上面签字了。在重庆购买汽车是我转账过去的，用的是在天津剩下的钱，我转过去25万7千元，发票写的李礼的名字，李礼是朱炎锋的朋友，朱炎锋让写的李礼的名字，后来这辆车抵给李某甲也是朱炎峰和李某甲谈的。我和朱炎锋的关系是在2016年，我在郑州一家公司投了30万元，朱炎锋跟着我投了10来万元，都没有了，那时朱炎锋就让我注册公司，让我当老板，他幕后主持，我在郑州注册了河南恒进债事商业运营管理有限公司，到商丘开展业务，名义上我是法人代表，实际上公司的运作、决策都是朱炎锋当家。陈某某通过支付宝转给的45000元钱，当时给郑州郑汴路商都路一个姓张的，我当时给姓张的五万现金，我当时微信给姓张的联系的。（2）被告人朱炎锋有多次供述，主要内容：李攀是在2017年11月份在商丘开的恒进公司。恒进公司经营的是债权置换汽车、家电。李攀来商丘开公司一共带来了20多万。李攀是公司的法人和老板，负责公司的全面工作。我是公司的业务经理，负责业务开展、客户协调和投资方向审核。刘某丙是公司的总经理，负责公司的各项业务。梁某乙、蒋某某、孙某乙、张某丙、朱某某和一个姓隋的是客户经理，负责拉客户。会计是李某乙，负责公司全部的财务事宜。我在公司没有投资也没有占公司股份。我在公司上班吃、住、路费公司负责，李攀每月给我开4000元的底薪加提成。我们公司的经营项目就是债权置换汽车、家电和酒。购买的车辆都是按照车辆指导价七点五折以下的价格购买库存和积压车辆，然后加上车辆指导价的百分之十的服务费和保险费，公司基本上就能赚钱，然后我们公司通过合法手段对付客户置换的债权，对付的债权语也可以盈利一部分。家电、白酒置换盈利的方式和汽车一样。在公司经营期间有一两个客户置换了一部分白酒，大概置换了有七八十箱白酒，还有五六个客户用债权置换的汽车，他们一共交了大概有二十多万元的定金。我只记得有一个姓张的男子置换了一辆丰田霸道，还有一个叫王某某的客户，其他客户的情况我就不清楚了。因为我们公司当时没有钱，所以我们收取客户定金后没有给客户订购汽车。客户交的定金我们公司在经营期间花了一部分，还花了十几万购买了两辆荣威越野车，所以没有退换客户定金。当时有一个叫梁某甲和一个姓曹的男子两个人打算一起投资200万元。我们想的是等投资的200万到账后再给客户购买汽车，结果这200万迟迟不到账，所以没有给客户购买他们指定的汽车。我们公司一共购买了6辆汽车，其中有三辆比亚迪秦，两辆荣威越野车和一辆大众辉昂。其中两辆荣威越野车是用客户交的一部分定金购买的，剩余四辆车是一个叫薛某甲的人购买的后放在我们公司卖的。薛某甲是我们公司刘某丙介绍来的，当时薛某甲听说我们能买到低价车，薛某甲当时说的是拿出70万元让我们帮忙购买汽车放到我们公司，然后让他的债主到公司使用债权置换汽车，挣的钱我们公司和他平分。我们公司购买的三辆比亚迪和两辆荣威当时直接放到商丘分公司的展厅里了。大众辉昂直接从重庆发到郑州了。2017年7、8月份李攀在郑州借了一个叫李某甲的人50万元，当时我是担保人。2018年1月份李某甲到商丘来要账，李某甲逼得没办法了，我和李攀就同意李某甲把停在展厅的五辆车开走抵债了。那辆大众辉昂在郑州就被李某甲拉走抵债了。当时李某甲把车扣走的时候就有我和李攀知道，我们公司的客户和薛某甲都不知情，李某甲把车扣走之后的当天下半夜我和李攀就在宾馆退房离开商丘回郑州了。我和薛某甲当时商量的是我们公司有路子可以买到低价车，薛某甲投资买车放到我们公司进行出售，然后薛某甲安排自己的债主到公司用债权置换汽车抵偿他自己的债务，挣得钱双方每人一半。后来薛某甲拿了70万元用于买车。我和薛某甲一起去了天津购买了三辆比亚迪秦，我用公司收取客户的定金花了10几万买了两辆荣威越野车，薛某甲剩余的20多万打到李攀的账户上了，李攀在重庆买了一辆大众辉昂。车买来后运到公司没几天，就有以前一个债主上门讨债，我和李攀被逼的没办法了就把这些车都拿来抵债了。我和李攀觉得没办法给客户交代了，所以车被开走当晚我和李攀就从宾馆退房离开商丘了。是李攀借的李某甲的钱，还是李某甲给李攀钱让李攀给他购买车辆我不是很清楚，李攀和朱炎锋谈好后让我去的漯河市，李攀让我带了一张我自己的银行卡，在李攀漯河的公司内，李某甲往我的卡上转了几次钱。钱我都给李攀了。2018年1月29日的还款协议，这是在商丘的时候，李某甲带了几个人，强迫我和李攀给他们打的协议，我和李攀都被迫在还款协议上签了字。到天津购车，当时是我们4个人一起，有我、薛某甲、公司的一个客户朱某某、还有李攀派的一个司机张某丁。天津一家公司叫姚彦伟的接待我们，薛某甲在这家公司一共刷了70万元，我们在这家公司购买了3辆比亚迪，又通过这家公司中其他公司购买了2辆上汽荣威。其中2辆荣威是李攀另外汇的钱。后来李攀让这家公司把剩下的钱转到重庆一家公司，提了一辆大众辉昂。上述证据，均经庭审示证、质证，证据来源合法，与本案有关联，本院予以确认。本院认为，被告人李攀、朱炎锋明知自己没有履行合同的能力而采取欺骗手段骗取他人财物，且收受对方当事人的财物后逃匿，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人李攀、朱炎锋上述行为发生在签订、履行合同过程中,辩护人王艳霞提出应定性为合同诈骗罪的辩护意见，本院予以采纳；公诉机关指控构成诈骗罪，罪名不当。被告人李攀主动到案，如实供述，依法可认定构成自首。关于被告人朱炎锋及其辩护人王志英均提出与李攀不是共犯关系，不构成共同犯罪的辩解、辩护意见，经查，证人孙某甲、蒋某等人的证言均证实在日常管理等活动中，朱炎锋所起作用较大；证人李某甲证言也能证实其是通过朱炎锋转款、与其签订的协议也是由朱炎锋和李攀共同签署的情节；被告人李攀指证与朱炎锋是合伙关系。另外，薛某甲等证实赴天津购车的业务，也是朱炎锋直接与其协商并参与完成。综上，公诉机关指控朱炎锋与李攀系共犯，事实清楚，证据充分，足以认定。辩护人王志英提交的微信聊天截屏照片及电子文档打印件一份，不足以对公诉机关的指控产生合理怀疑。辩护人王志英的辩护意见，本院不予以采纳。天津鑫达众成公司依照合同约定不退还的定金4万元，应从认定的犯罪数额中予以扣除。综上，根据本案具体案情及二被告人的社会危险性，本院审委会经研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）、（五）项、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人朱炎锋犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1日。即自2019年2月28日起至2026年2月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人李攀犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1日。即自2018年12月18日起至2024年12月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人李攀、朱炎锋违法所得904100元，继续予以追缴，分别退还给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省商丘市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  王建场审判员  朱凤菊审判员  朱国强二〇二〇年九月十八日书记员  陆春宇