湖北省黄石市黄石港区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）鄂0202刑初205号 公诉机关黄石市黄石港区人民检察院。 被告人林俊宏，男，1976年12月11日出生于臺灣省，汉族，大学文化，无业，户籍所在地新北市，案发前住广东省惠州市惠阳区。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月27日被抓获，同年9月28日被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年11月2日以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被批准逮捕，次日由黄石市公安局黄石港分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。 辩护人陈维芳，湖北太圣律师事务所律师。 被告人袁娜娜，女，1990年6月27日出生于湖南省东安县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省东安县，案发前住广东省惠州市惠阳区。2018年10月1日因涉嫌犯诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年11月1日以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被批准逮捕，次日由黄石市公安局黄石港分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。 辩护人卢娴茵，广东比格律师事务所律师。 被告人郑美玲，女，1995年12月4日出生于广东省普宁市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地广东省普宁市，案发前住广东省惠州市惠阳区。2018年10月2日因涉嫌犯诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年11月1日以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被批准逮捕，次日由黄石市公安局黄石港分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。 指定辩护人李源昌，湖北易圣律师事务所律师。 被告人吴佐玮，男，1993年3月14日出生于贵州省都匀市，苗族，初中文化，无业，户籍所在地贵州省都匀市，住贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市。2017年12月10日被重庆市忠县公安局抓获并刑事拘留，2018年1月16日被指定居所监视居住，同月19日在其居所被执行监视居住。2019年6月27日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被重庆市忠县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万三千元。2018年9月17日因涉嫌犯诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年10月18日以妨害信用卡管理罪批准逮捕，当日由黄石市公安局黄石港分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。 辩护人李建华，湖北武银律师事务所律师。 被告人何兰平，女，1990年5月17日出生于湖南省新田县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省新田县，案发前住广东省东莞市。2018年12月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，2019年2月1日被批准逮捕，当日由黄石市公安局黄石港分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。 辩护人林晓军、邹倩媚，北京盈科（广州）律师事务所律师。 被告人陈某前，男。2018年9月14日因涉嫌犯诈骗罪被黄石市公安局黄石港分局刑事拘留，同年10月18日以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被批准逮捕，当日由黄石市公安局黄石港分局执行逮捕。现羁押于黄石市第一看守所。 指定辩护人柯汉英，湖北群力律师事务所律师。 黄石市黄石港区人民检察院以鄂黄港检刑诉[2019]194号起诉书指控被告人林俊宏、袁娜娜、郑美玲、吴佐玮、何兰平、陈某前犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年9月20日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法由审判员付芬担任审判长，与人民陪审员李春姣、刘少琼组成合议庭，公开开庭审理了本案。黄石市黄石港区人民检察院指派检察员张文兵出庭支持公诉，六被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。本案经公诉机关申请延期审理一次，报黄石市中级人民法院批准延长审理期限一次，现已审理终结。 黄石市黄石港区人民检察院指控：2017年4月至2018年9月期间，蔡某昌（另案处理，台湾人）为进行诈骗洗钱作案，邀约被告人林俊宏、袁娜娜、郑美玲、何兰平先后在广东省东莞市常平紫荆花园、广东省惠州市惠阳区彩虹城北区和金碧蓝湾小等地租房（行话称“水房”）进行洗钱活动。从2017年4月起，该洗钱团伙从外号“渴死的鱼”（身份不明）、“阿权”（身份不明）和吴佐玮（绰号“火腿肠”）等人处共计购得2319张银行卡用于诈骗洗钱活动，其中吴佐玮从2017年底至2018年9月期间，将676张各类银行的银行卡出售给蔡某昌，还有5张银行卡还未来得及邮寄就被公安机关查获。为逃避追查，该洗钱团伙在“水房”内利用收购的银行卡将被骗资金多次在多个银行账户内进行倒账之后，再雇佣被告人陈某前、胡某丙（另案处理）、杨某丁（另案处理）、卢某（另案处理）等取款人员分赴全国各地将钱取出，之后再将钱返存给上游诈骗团伙提供的账户中。经查，该洗钱团伙从2017年4月至今共计作案304起，涉案金额2234.1506万元，具体事实如下： 1、2018年8月24日至8月25日，被害人左某在黄石市黄石港区天方小区玫瑰园1-1-602室家中，被人冒充公安民警，骗走23.636万元，其中20.6万元经过多级银行卡转账转入以蔡某昌为首的林俊宏、袁娜娜、郑美玲、何兰平等洗钱团伙控制的银行卡内，随后该洗钱团伙安排被告人陈某前、杨某丁（另案处理）在四川成都等地银行柜员机进行取现后，再由胡某丙（另案处理）、卢某（另案处理）将被诈骗现金存入诈骗嫌疑人提供的银行账号中。 2、2018年8月25日至8月31日，被害人黄某甲在辽宁省建昌县馨苑小区的家中，被人冒充公安民警，骗走黄某甲现金46.47万元，其中5.08万元经过多级银行卡转账转入以蔡某昌为首的林俊宏、袁娜娜、郑美玲、何兰平等洗钱团伙控制的银行卡内，随后该洗钱团伙安排陈某前、杨某丁（另案处理）在四川成都等地银行柜员机进行取现后，再由胡某丙（另案处理）、卢某（另案处理）将被诈骗现金存入诈骗嫌疑人提供的银行账号中。 3、2018年8月23日至8月27日，被害人袁某甲在甘肃省成县城关镇的家中，被人冒充公安民警，骗走袁某甲现金154万元，其中22.185万元经过多级银行卡转账转入以蔡某昌为首的洗钱团伙控制的银行卡内，随后该洗钱团伙安排陈某前、杨某丁（另案处理）在四川成都等地银行柜员机进行取现后，再由胡某丙（另案处理）、卢某（另案处理）将被诈骗现金存入诈骗嫌疑人提供的银行账号中。 4、2017年10月7日至10月11日，被害人唐某甲在北京市海淀区被人冒充淘宝客服诈骗现金1.28万元，唐某甲被骗的1.28万元全部转入户名叫林某扬（卡号：62×××22）的银行卡账户中，经查，户名叫林某扬的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 5、2017年10月2日至11月1日，被害人牛某在北京市海淀区被人冒充淘宝客服诈骗现金0.9万元，牛某被骗的0.9万元全部转入户名叫谢某思（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫谢某思的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 6、2017年10月11日，被害人李某甲在北京市海淀区被人冒充公安机关诈骗现金10.59万元，其中0.49万元转入户名叫韩某（卡号：62×××67）的银行卡账户中，经查，户名叫韩某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 7、2017年10月11日，被害人安某在福建省泉州市被人冒充公安机关诈骗现金7万元，其中4.07万元转入户名叫林某灿（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫林某灿的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 8、2017年9月22日至10月13日，被害人刘某甲在广东省东莞市被人冒充公安机关诈骗现金27.157万元，其中2.4万元转入户名叫刘某华（卡号：62×××44）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某华的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 9、2017年10月9日，被害人马某甲在广东省佛山市被人冒充公安机关诈骗现金5万元，马某甲被骗5万元全部转入户名叫梁某俊（卡号：62×××83）的银行卡账户中，经查，户名叫梁某俊的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 10、2017年9月30日至10月1日，被害人宋某甲在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金3.37万元，其中1万元转入户名叫肖某国（卡号：62×××86）的银行卡账户中，经查，户名叫肖某国的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 11、2017年10月13日，被害人吴某甲在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金1.95万元，吴某甲被骗的1.95万元全部转入户名叫陆某业（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫陆某业的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 12、2017年10月11日，被害人温某甲在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金19.3万元，温某甲被骗的19.3万元全部转入户名叫温某波（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫温某波的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 13、2017年8月17日至10月13日，被害人赵某甲在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金235.7105万元，其中1万元转入户名叫刘某飞（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 14、2017年10月10日，被害人吴某乙在广东省清远市被人冒充公安机关诈骗，犯罪嫌疑人让吴某乙将0.56万元现金转入户名叫谢某思（卡号：62×××09）的银行卡账户中，但是由于吴某乙发现及时并未转款成功，经查，户名叫谢某思的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 15、2017年11月2日至11月3日，被害人吴某辰在广东省珠海市被人冒充拼多多客服诈骗现金1.668万元，吴某辰被骗的1.668万元全部转入户名叫杨某（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫杨某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月9日从“渴死的鱼”处购得。 16、2017年9月22日至9月27日，被害人韦某甲在广西壮族自治区马山县被人冒充公安机关诈骗现金104.5544万元，其中50万元转入户名叫齐某闽（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫齐某闽的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 17、2017年10月3日，被害人李某乙在贵州省贵阳市被人冒充淘宝客服诈骗现金1.989万元，李某乙被骗的1.989万元全部转入户名叫谢某思（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫谢某思的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 18、2017年10月2日至10月3日，被害人吕某甲在河北省衡水市被人冒充公安机关诈骗现金33万元，其中10万元转入户名叫刘某璇（卡号：62×××69）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某璇的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 19、2017年10月9日至10月10日，被害人赵某乙在吉林省辽源市被人冒充公安机关诈骗现金13.817万元，其中3.817万元转入户名叫刘某飞（卡号：62×××49）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 20、2017年9月26日至9月27日，被害人伍某甲在江苏省常熟市被人冒充公安机关诈骗现金2万元，伍某甲被骗的2万元全部转入户名叫齐某闽（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫齐某闽的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 21、2017年10月21日至10月24日，被害人赵某丙在江苏省南京市被人冒充公安机关诈骗现金240.46万元，其中90万元转入户名叫叶某珍（卡号：62×××65）的银行卡账户中，经查，户名叫叶某珍的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 22、2017年10月7日，被害人傅某甲在江苏省南京市被人冒充公安机关诈骗现金5.4万元，傅某甲被骗的5.4万元全部转入户名叫卜某超（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫卜某超的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 23、2017年9月29日至10月25日，被害人葛某在江苏省南通市被人冒充公安机关诈骗现金20万元，其中1.18万元转入户名叫刘某璇（卡号：62×××69）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某璇的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 24、2017年10月9日至10月10日，被害人罗某甲在江苏省苏州市被人冒充淘宝客服诈骗现金8.026万元，罗某甲被骗的8.026万元全部转入户名叫林某琪（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫林某琪的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 25、2017年10月21日至10月27日，被害人李某丙在江苏省盐城市被人冒充公安机关诈骗现金9.42万元，其中6万元转入户名叫刘某飞（卡号：62×××68）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 26、2017年10月7日，被害人常某在江苏省张家港市被人冒充淘宝客服诈骗现金0.5万元，常某被骗的0.5万元全部转入户名叫林某琪（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫林某琪的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 27、2017年9月12日至9月21日，被害人王某甲在辽宁省抚顺市被人冒充公安机关诈骗现金25万元，其中7.4万元转入户名叫桂某飞（卡号：62×××00）的银行卡账户中，经查，户名叫桂某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 28、2017年10月1日，被害人宋某乙在内蒙古自治区赤峰市被人冒充公安机关诈骗现金2.56万元，其中0.5万元转入户名叫李某强（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫李某强的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 29、2017年10月7日，被害人王某乙在内蒙古自治区巴彦淖尔市被人冒充公安机关诈骗现金3.77万元，王某乙被骗的3.77万元全部转入户名叫黄某昌（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫黄某昌的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 30、2017年10月8日，被害人王某丙在内蒙古自治区巴彦淖尔市被人冒充公安机关诈骗现金1.98万元，王某丙被骗的1.98万元全部转入户名叫卜某超（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫卜某超的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 31、2017年10月7日至10月21日，被害人何某甲在内蒙古包头市被人冒充公检法诈骗现金66.2万元，何某甲被骗的66.2万元全部转入户名叫张某宾（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫张某宾的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 32、2017年10月5日至10月6日，被害人谢某在内蒙古呼伦贝尔市被人冒充公检法诈骗现金2.41万元，谢某被骗的2.41万元全部转入户名叫刘某华（卡号：62×××44）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某华的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 33、2017年10月9日至10月10日，被害人田某在山东省莘县被人冒充公检法诈骗现金4.2858万元，其中1.8858万元转入户名叫刘某华（卡号：62×××44）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某华的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 34、2017年10月10日，被害人刘某乙在山西省朔州市被人冒充公检法诈骗现金6万元，刘某乙被骗的6万元全部转入户名叫赵某宝（卡号：62×××52）的银行卡账户中，经查，户名叫赵某宝的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 35、2017年9月23日至11月6日，被害人陈某甲在上海市崇明区被人冒充公检法诈骗现金95.69万元，其中5万元转入户名叫毛某杰（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫毛某杰的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 36、2017年10月10日至10月11日，被害人王某丁均在四川省眉山市被人冒充公检法诈骗现金10.647万元，其中5.147万元转入户名叫刘某飞（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 37、2017年10月4日，被害人苗某在四川省江油市被人冒充公检法诈骗现金0.99万元，苗某被骗的0.99万元全部转入户名叫钟某波（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫钟某波的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 38、2017年10月3日至10月5日，被害人吴某丙在浙江省慈溪市被人冒充公检法诈骗现金2.93万元，其中0.99万元转入户名叫钟某波（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫钟某波的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 39、2017年10月25日至11月3日，被害人张某甲在浙江省杭州市被人冒充公检法诈骗现金59.78万元，其中8.95万元转入户名叫刘某飞（卡号：62×××49）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 40、2017年10月4日，被害人裘某在浙江省嘉善县被人冒充公检法诈骗现金0.26万元，裘某被骗的0.26万元全部转入户名叫陈某湖（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某湖的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 41、2017年10月9日至10月11日，被害人孔某在重庆市武隆区被人冒充公检法诈骗现金5.04万元，其中0.98万元转入户名叫刘某华（卡号：62×××44）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某华的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 42、2017年10月29日至11月8日，被害人邢某在重庆市渝中区被人冒充公检法诈骗现金27.3万元，其中3.15万元转入户名叫刘某飞（卡号：62×××49）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月24日从“渴死的鱼”处购得。 43、2018年8月24日，被害人吴某丁在四川省广汉市被人冒充公检法诈骗现金0.6922万元，吴某丁被骗的0.6922万元全部转入户名叫王某军（卡号：62×××49）的银行卡账户中，经查，户名叫王某军的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年8月1日从“火腿肠”，即被告人吴佐玮处购得。 44、2018年8月5日，被害人唐某乙在四川省南充市被人冒充公检法诈骗现金2.2389万元，吴某丁被骗的2.2389万元全部转入户名叫王某军（卡号：62×××49）的银行卡账户中，经查，户名叫王某军的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年8月1日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 45、2017年10月10日至10月12日，被害人刘某丙在内蒙古自治区达拉特旗被人冒充公检法诈骗现金22.5万元，其中19.9万元转入户名叫陈某龙（卡号：62×××37）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某龙的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月16日从“渴死的鱼”处购得。 46、2018年4月28日至5月29日，被害人刘某丁在辽宁省大连市被人冒充公检法诈骗现金238万元，其中30.4498万元转入户名叫闫某夫（卡号：62×××66）的银行卡账户中，19.9985万元转入户名叫刘某宁（卡号：62×××80）的银行卡账户中，经查，户名叫闫某夫的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月16日从“阿权”处购得，户名叫刘某宁的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 47、2018年7月19日，被害人陆某甲在河南省开封市被人冒充公检法诈骗现金1.1万元，其中0.8606万元转入户名叫杨某朋（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫杨某朋的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月2日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 48、2018年7月11日至7月12日，被害人吕某乙在江苏省镇江市被人冒充公检法诈骗现金30.64万元，其中11.4万元转入户名叫刘某廷（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某廷的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 49、2018年5月30日，被害人韦某乙在广西壮族自治区南宁市被人冒充公检法诈骗现金10万元，韦某乙被骗的10万元全部转入户名叫陈某伟（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月15日从“阿权”处购得。 50、2018年6月4日，被害人陆某乙在广西壮族自治区南宁市被人冒充公检法诈骗现金9.59万元，其中8.6万元转入户名叫徐某洋（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫徐某洋的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月20日从“阿权”处购得。 51、2018年5月31日，被害人韦某丙在广西壮族自治区南宁市被人冒充公检法诈骗现金23.448万元，其中9.9444万元转入户名叫陈某伟（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月15日从“阿权”处购得。 52、2018年6月30日，被害人许某在云南省昆明市被人冒充淘宝客服诈骗现金2.43万元，许某被骗的2.43万元全部转入户名叫武某光（卡号：62×××73）的银行卡账户中，经查，户名叫武某光的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 53、2018年5月31日，被害人陆某丙在广西壮族自治区南宁市被人冒充公检法诈骗现金0.998万元，陆某丙被骗的0.998万元全部转入户名叫陈某伟（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月15日从“阿权”处购得。 54、2018年7月28日，被害人柳某甲在云南省昆明市被人冒充淘宝客服诈骗现金1.88万元，柳某甲被骗的1.88万元全部转入户名叫刘某罩（卡号：62×××36）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某罩的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 55、2018年7月4日至7月6日，被害人陈某乙在福建省厦门市被人冒充公检法诈骗现金0.9999万元，陈某乙被骗的0.9999万元全部转入户名叫岳某伟（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫岳某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 56、2018年6月14日至6月15日，被害人宾某在广西壮族自治区桂林市被人冒充公检法诈骗现金44.619万元，宾某被骗的44.619万元全部转入户名叫曹某伟（卡号：62×××69）的银行卡账户中，经查，户名叫曹某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 57、2018年7月8日至7月9日，被害人苏某甲在江苏省无锡市被人冒充公检法诈骗现金3.6079万元，其中1.3101万元转入户名叫查某章（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫查某章的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 58、2018年5月31日至6月1日，被害人李某丁在甘肃省武威市被人冒充公安机关诈骗现金10.5万元，李某丁被骗的10.5万元全部转入户名叫刘某林（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某林的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 59、2018年7月8日，被害人王某戊在江苏省南京市被人冒充公安机关诈骗现金1.34万元，王某戊被骗的1.34万元全部转入户名叫查某章（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫查某章的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 60、2018年6月7日，被害人李某戊在河北省邢台市被人冒充公安机关诈骗现金3万元，李某戊被骗的3万元全部转入户名叫孔某（卡号：62×××47）的银行卡账户中，经查，户名叫孔某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月20日从“阿权”处购得。 61、2018年4月26日至4月28日，被害人郑某甲在河北省石家庄市被人冒充公安机关诈骗现金21.6万元，郑某甲被骗的21.6万元全部转入户名叫梅某萍（卡号：62×××28）的银行卡账户中，经查，户名叫梅某萍的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月13日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 62、2018年7月2日，被害人闫某甲在上海市闵行区被人冒充淘宝客服诈骗现金7.8809万元，其中3万元转入户名叫王某宁（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫王某宁的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 63、2018年5月2日，被害人温某乙在广西壮族自治区南宁市被人冒充公安机关诈骗现金1.0998万元，温某乙被骗的1.0998万元全部转入户名叫闫某夫（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫闫某夫的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月16日从“阿权”处购得。 64、2018年7月27日，被害人李某己在河北省石家庄市被人冒充淘宝客服诈骗现金0.2万元，李某己被骗的0.2万元全部转入户名叫白某（卡号：62×××17）的银行卡账户中，经查，户名叫白某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 65、2018年6月8日，被害人黄某乙在重庆市渝中区被人冒充公安机关诈骗现金7.01万元，黄某乙被骗的7.01万元全部转入户名叫赵某超（卡号：62×××64）的银行卡账户中，经查，户名叫赵某超的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 66、2018年7月27日，被害人曾某甲在福建省龙岩市被人冒充公安机关诈骗现金1.6万元，曾某甲被骗的1.6万元全部转入户名叫孟某振（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫孟某振的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 67、2018年5月5日，被害人秦某甲在福建省宁德市被人冒充公安机关诈骗现金0.47万元，秦某甲被骗的0.47万元全部转入户名叫王某军（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫王某军的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年3月28日从“阿权”处购得。 68、2018年6月4日至7月6日，被害人秦某乙在浙江省杭州市被人冒充日本外务省工作人员诈骗现金20万元，秦某乙被骗的20万元全部转入户名叫任某波（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫任某波的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 69、2018年4月23日至5月13日，被害人李某庚在河北省石家庄市被人冒充公安机关诈骗现金118.9312万元，其中13.4908万元转入户名叫谢某弟（卡号：62×××10）的银行卡账户中，经查，户名叫谢某弟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月16日从“阿权”处购得。 70、2018年5月18日至6月19日，被害人任某在福建省宁德市被人冒充公安机关诈骗现金18.852万元，其中7.8534万元转入户名叫徐某伟（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫徐某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月19日从“阿权”处购得。 71、2018年6月9日，被害人刘某戊在陕西省榆林市被人冒充公安机关诈骗现金1.395万元，刘某戊被骗的1.395万元全部转入户名叫万某丹（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫万某丹的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 72、2018年5月20日至5月24日，被害人李某辛在陕西省西安市被人冒充公安机关诈骗现金19.4万元，其中5.001万元转入户名叫赵某（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫赵某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月10日从“阿权”处购得。 73、2018年7月12日，被害人张某乙在山东省潍坊市被人冒充淘宝客服诈骗现金6.64万元，其中6.53万元转入户名叫张某玉（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫张某玉的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月2日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 74、2018年6月1日，被害人陈某丙在湖南省株洲市被人冒充公安机关诈骗现金1.3402万元，陈某丙被骗的1.3402万元全部转入户名叫张某甲（卡号：62×××19）的银行卡账户中，经查，户名叫张某甲的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 75、2018年6月17日，被害人丁某在湖南省长沙被人冒充公安机关诈骗现金0.86万元，其中0.28万元转入户名叫钟某（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫钟某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 76、2018年5月29日至6月8日，被害人黄某丙在广西壮族自治区贵港市被人冒充公安机关诈骗现金25.8万元，其中4.8万元转入户名叫孟某欣（卡号：62×××14）的银行卡账户中、1万元转入户名叫王某红（卡号：62×××02）的银行卡账户中，经查，户名叫孟某欣和王某红的银行卡账户都是该洗钱团伙于2018年4月22日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 77、2018年6月1日至6月8日，被害人宋某丙在湖南省株洲市被人冒充公安机关诈骗现金4.6488万元，其中0.9488万元转入户名叫张某甲（卡号：62×××19）的银行卡账户中、1.7万元转入户名叫陈某乙（卡号：62×××41）的银行卡账户中，经查，户名叫张某甲和陈某乙的银行卡账户是该洗钱团伙分别于2018年4月27日和2018年5月20日从“阿权”处购得。 78、2018年7月2日，被害人徐某甲在河南省开封市被人冒充淘宝客服诈骗现金1.65万元，徐某甲被骗的1.65万元全部转入户名叫王某宁（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫王某宁的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 79、2018年7月3日至7月4日，被害人赖某在湖南省株洲市被人冒充公安机关诈骗现金10万元，赖某被骗的10万元全部转入户名叫岳某伟（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫岳某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 80、2018年7月21日，被害人马某乙在甘肃省平凉市被人冒充公安机关诈骗现金1.1万元，马某乙被骗的1.1万元全部转入户名叫周某（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫周某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月2日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 81、2018年7月8日，被害人温某丙在山西省吕梁市被人冒充淘宝客服诈骗现金7万元，其中0.5万元转入户名叫李某波（卡号：62×××43）的银行卡账户中，经查，户名叫李某波的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 82、2018年7月9日至7月16日，被害人陈某丁在上海市浦东新区被人冒充公安机关诈骗现金78.63万元，其中5万元转入户名叫范某云（卡号：62×××78）的银行卡账户中、10万元转入户名叫姚某涛（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫范某云和姚某涛的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 83、2018年7月4日，被害人王某己在安徽省阜阳市被人冒充公安机关诈骗现金1.1986万元，王某己被骗的1.1986万元全部转入户名叫陆某鹏（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫陆某鹏的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月24日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 84、2018年7月11日，被害人黄某丁在四川省凉山州被人冒充京东客服诈骗现金1.7万元，黄某丁被骗的1.7万元全部转入户名叫崔某芳（卡号：62×××69）的银行卡账户中，经查，户名叫崔某芳的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 85、2018年5月10日，被害人肖某甲在广西壮族自治区柳州市被人冒充公安机关诈骗现金1.13万元，肖某甲被骗的1.13万元全部转入户名叫谭某洋（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫谭某洋的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 86、2018年5月24日，被害人林某甲在福建省三明市被人冒充公安机关诈骗现金1.59万元，林某甲被骗的1.59万元全部转入户名叫张某平（卡号：62×××84）的银行卡账户中，经查，户名叫张某平的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 87、2018年7月1日至7月2日，被害人周某甲在湖北省荆门市被人冒充淘宝客服诈骗现金1.9099万元，其中0.71万元转入户名叫李某文（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫李某文的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 88、2018年8月19日至8月20日，被害人吕某珍在湖北省黄冈市被人冒充公安机关诈骗现金25万元，其中20万元转入户名叫杨某井（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫杨某井的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 89、2018年7月11日，被害人陈某戊在湖北省荆门市被人冒充公安机关诈骗现金2.2万元，陈某戊被骗的2.2万元全部转入户名叫刘某廷（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某廷的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 90、2018年8月19日，被害人陶某甲在广西壮族自治区桂林市被人冒充公安机关诈骗现金0.756万元，陶某甲被骗的0.756万元全部转入户名叫杨某井（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫杨某井的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 91、2018年7月7日，被害人黄某戊在广西壮族自治区贵港市被人冒充公安机关诈骗现金10.27万元，黄某戊被骗的10.27万元全部转入户名叫任某波（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫任某波的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 92、2018年5月10日至5月17日，被害人贺某在广西壮族自治区桂林市被人冒充公安机关诈骗现金7.76万元，其中1.8万元转入户名叫郭某龙（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫郭某龙的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 93、2018年6月9日至6月12日，被害人龙某在湖南省怀化市被人冒充公安机关诈骗现金9万元，其中2万元转入户名叫何某丙（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫何某丙的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 94、2018年5月30日，被害人杨某甲在江苏省无锡市被人冒充公安机关诈骗现金1.5万元，杨某甲被骗的1.5万元全部转入户名叫徐某伟（卡号：62×××68）的银行卡账户中，经查，户名叫徐某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月19日从“阿权”处购得。 95、2018年7月8日，被害人王某庚在重庆市万州区被人冒充淘宝客服诈骗现金4.36万元，王某庚被骗的4.36万元全部转入户名叫李某波（卡号：62×××43）的银行卡账户中，经查，户名叫李某波的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 96、2018年7月10日，被害人刘某己在福建省厦门市被人冒充京东客服诈骗现金0.5828万元，刘某己被骗的0.5828万元全部转入户名叫张某（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫张某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 97、2018年3月31日至5月10日，被害人朱某甲在浙江省杭州市被人以网恋为由诈骗现金16.51万元，其中1.51万元转入户名叫谭某洋（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫谭某洋的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 98、2018年6月9日，被害人刘某庚在四川省达州市被人冒充公安机关诈骗现金1.04万元，其中0.4008万元转入户名叫何某丙（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫何某丙的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 99、2018年6月9日，被害人王某辛在新疆生产建设兵团农十二师三坪垦区被人冒充京东客服诈骗现金1.1万元，王某辛被骗的1.1万元全部转入户名叫马某臣（卡号：62×××38）的银行卡账户中，经查，户名叫马某臣的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 100、2018年6月1日，被害人黄某己在湖北省襄阳市被人冒充公安机关诈骗现金4.895万元，黄某己被骗的4.895万元全部转入户名叫刘某林（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某林的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 101、2018年6月5日至6月10日，被害人伭某礼在河北省唐山市被人冒充公安机关诈骗现金44.8607万元，伭某礼被骗的44.8607万元全部转入户名叫万某丹（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫万某丹的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 102、2018年4月22日至6月22日，被害人陈某己在广东省深圳市被人冒充公安机关诈骗现金371.4万元，其中100万元转入户名叫谭某洋（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫谭某洋的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 103、2018年7月11日，被害人罗某乙在河南省安阳市被人冒充京东客服诈骗现金2.589万元，其中0.48万元转入户名叫崔某芳（卡号：62×××69）的银行卡账户中，经查，户名叫崔某芳的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 104、2018年7月29日至7月30日，被害人王某辰在内蒙古自治区呼伦贝尔市被人冒充京东客服诈骗现金67.0248万元，其中17.58万元转入户名叫宁某磊（卡号：62×××25）的银行卡账户中，经查，户名叫宁某磊的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 105、2018年7月3日，被害人孙某甲在福建省泉州市被人冒充公安机关诈骗现金3.2398万元，其中1.998万元转入户名叫陆某銮（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫陆某銮的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月24日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 106、2018年7月3日至7月6日，被害人辛某在吉林省通化市被人冒充公安机关诈骗现金60.2万元，其中10万元转入户名叫庞某英（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫庞某英的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 107、2018年5月6日至5月27日，被害人姚某甲在湖南省株洲市被人冒充公安机关诈骗现金60.4万元，其中5.9092万元转入户名叫王某纯（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫王某纯的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月22日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 108、2018年6月24日至6月25日，被害人张某丙在湖南省株洲市被人冒充公安机关诈骗现金7万元，张某丙被骗的7万元全部转入户名叫刘某梅（卡号：62×××61）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某梅的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月22日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 109、2018年7月5日至7月9日，被害人陈某庚在湖北省宜昌市被人冒充公安机关诈骗现金1.6561万元，陈某庚被骗的1.6561万元全部转入户名叫庞某英（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫庞某英的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 110、2018年5月29日至5月30日，被害人庞某在辽宁省葫芦岛市被人冒充公安机关诈骗现金0.34万元，庞某被骗的0.34万元全部转入户名叫卢某洋（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫卢某洋的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月20日从“阿权”，即吴佐玮处购得。 111、2018年6月19日，被害人陈某辛在福建省宁德市被人冒充公安机关诈骗现金1.1万元，陈某辛被骗的1.1万元全部转入户名叫唐某益（卡号：62×××16）的银行卡账户中，经查，户名叫唐某益的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 112、2018年5月18日至5月19日，被害人谷某在福建省福州市被人冒充公安机关诈骗现金2.5009万元，谷某被骗的2.5009万元全部转入户名叫徐某伟（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫徐某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月19日从“阿权”处购得。 113、2018年7月28日，被害人房某甲在江苏省苏州市被人冒充淘宝客服诈骗现金5.98万元，房某甲被骗的5.98万元全部转入户名叫董某（卡号：62×××49）的银行卡账户中，经查，户名叫董某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 114、2018年5月23日至5月24日，被害人马某丙在广西壮族自治区南宁市被人冒充公安机关诈骗现金9.5192万元，马某丙被骗的9.5192万元全部转入户名叫赵某（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫赵某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月10日从“阿权”处购得。 115、2018年7月8日，被害人陈某辰在广西壮族自治区贵港市被人冒充公安机关诈骗现金2.16万元，陈某辰被骗的2.16万元全部转入户名叫任某波（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫赵某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 116、2018年4月25日，被害人肖某乙在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金2万元，肖某乙被骗的2万元全部转入户名叫吴某艳（卡号：62×××64）的银行卡账户中，经查，户名叫吴某艳的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月9日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 117、2018年8月15日至8月18日，被害人王某甲香在湖北省黄冈市被人冒充公安机关诈骗现金7.6万元，其中3.6万元转入户名叫秦某华（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫秦某华的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 118、2018年3月27日，被害人韦某丁在广西壮族自治区南宁市被人冒充公安机关诈骗现金0.47万元，韦某丁被骗的0.47万元全部转入户名叫黄某娜（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫黄某娜的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年3月18日从“阿权”处购得。 119、2018年6月1日至7月25日，被害人方某在四川省德阳市被人冒充公安机关诈骗现金27.34万元，其中5万元转入户名叫刘某甲（卡号：62×××97）的银行卡账户中、9万元转入户名叫何某丙（卡号：62×××76）的银行卡账户中、3.8688万元转入户名叫王某乙（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某甲、何某丙、王某乙的银行卡账户是该洗钱团伙分别于2018年6月16日、2018年5月26日、2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 120、2018年7月1日至8月1日，被害人商某在四川省攀枝花市被人冒充公安机关诈骗现金118万元，其中5万元转入户名叫李某明（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫李某明的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 121、2018年4月25日至4月29日，被害人张某丁在河北省保定市被人冒充公安机关诈骗现金21万元，其中18.5万元转入户名叫王某冬（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫王某冬的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月13日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 122、2018年6月15日至6月17日，被害人李某辰在河北省邢台市被人冒充公安机关诈骗现金41.712万元，李某辰被骗的41.712万元全部转入户名叫孟某明（卡号：62×××73）的银行卡账户中，经查，户名叫孟某明的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 123、2018年3月1日至6月2日，被害人莫某甲在广东省广州市被人以网恋为由诈骗现金38.6236万元，其中1万元转入户名叫霍某超（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫霍某超的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月19日从“阿权”处购得。 124、2018年7月11日，被害人沈某甲在福建省莆田市被人冒充公安机关诈骗现金11.7013万元，沈某甲被骗的11.7013万元全部转入户名叫陈某飞（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 125、2018年7月12日，被害人罗某丙在湖北省十堰市被人冒充公安机关诈骗现金0.68万元，沈某甲被骗的0.68万元全部转入户名叫朱某文（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫朱某文的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 126、2018年6月17日至6月18日，被害人孙某乙在四川省成都市被人冒充公安机关诈骗现金2.5万元，孙某乙被骗的2.5万元全部转入户名叫张某伟（卡号：62×××81）的银行卡账户中，经查，户名叫张某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月20日从“阿权”处购得。 127、2018年7月6日至7月9日，被害人陈某甲在福建省泉州市被人冒充公安机关诈骗现金1.8万元，陈某甲被骗的1.8万元全部转入户名叫王某桢（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫王某桢的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 128、2018年7月4日至7月7日，被害人董某甲在江苏省常州市被人冒充公安机关诈骗现金5.2万元，其中5.184万元转入户名叫陈某飞（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 129、2018年5月28日至5月30日，被害人杜某甲在广西壮族自治区南宁市被人冒充公安机关诈骗现金20万元，其中3.5万元转入户名叫陈某伟（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月15日从“阿权”处购得。 130、2018年7月25日，被害人吴某戊在福建省漳州市被人冒充公安机关诈骗现金2.5万元，吴某戊被骗的2.5万元全部转入户名叫文某（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫文某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月2日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 131、2018年6月8日，被害人王某甲在河南省新乡市被人冒充公安机关诈骗现金0.87万元，王某甲被骗的0.87万元全部转入户名叫李某菊（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫李某菊的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 132、2018年6月27日至7月6日，被害人伍某乙在湖北省宜昌市被人冒充公安机关诈骗现金79.7997万元，其中3.61万元转入户名叫陆某銮（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫陆某銮的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月24日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 133、2018年6月3日至6月4日，被害人陈某甲在湖北省武汉市被人冒充公安机关诈骗现金48.2434万元，其中22.375万元转入户名叫孟某欣（卡号：62×××14）的银行卡账户中，经查，户名叫孟某欣的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月22日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 134、2018年4月28日至5月10日，被害人李某甲在云南省普洱市被人冒充公安机关诈骗现金22.49万元，其中6.49万元转入户名叫王某杰（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫王某杰的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月22日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 135、2018年6月8日至6月17日，被害人冯某甲在四川省南充市被人冒充公安机关诈骗现金19.8691万元，冯某甲被骗的19.8691万元全部转入户名叫林某鑫（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫林某鑫的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 136、2018年7月27日，被害人邓某甲在四川省南充市被人冒充公安机关诈骗现金1.0663万元，冯某甲被骗的1.0663万元全部转入户名叫张某辉（卡号：62×××16）的银行卡账户中，经查，户名叫张某辉的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月2日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 137、2018年4月24日至4月27日，被害人蒋某在江苏省南京市被人冒充公安机关诈骗现金23.8681万元，其中6.849万元转入户名叫谢某弟（卡号：62×××10）的银行卡账户中、1.5008万元转入户名叫闫某夫（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫谢某弟和闫某夫的银行卡账户都是该洗钱团伙于2018年4月16日从“阿权”处购得。 138、2018年4月24日至4月27日，被害人赵某丁在宁夏回族自治区银川市被人冒充淘宝客服诈骗现金30.97万元，其中29.6万元转入户名叫徐某亚（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫徐某亚的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 139、2018年7月1日至7月7日，被害人陈某甲在广东省佛山市被人以办理签证为由诈骗现金10万元，陈某甲被骗的10万元全部转入户名叫崔某花（卡号：62×××90）的银行卡账户中，经查，户名叫崔某花的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月20日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 140、2018年5月20日，被害人马某丁在辽宁省大连市被人冒充公安机关诈骗现金2.5万元，马某丁被骗的2.5万元全部转入户名叫商某真（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫商某真的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 141、2018年7月10日，被害人谭某甲在河北省沧州市被人冒充京东客服诈骗现金3万元，谭某甲被骗的3万元全部转入户名叫李某（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫李某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月2日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 142、2018年7月4日至7月12日，被害人张某戊在河南省周口市被人冒充公安机关诈骗现金24万元，其中7万元转入户名叫庞某英（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫庞某英的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 143、2018年4月7日至6月29日，被害人吴某己在四川省眉山市被人冒充公安机关诈骗现金78.7万元，其中29万元转入户名叫赵某红（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫赵某红的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 144、2018年3月28日至5月1日，被害人李某甲在河北省张家口市被人冒充公安机关诈骗现金131万元，其中1.9989万元转入户名叫谢某弟（卡号：62×××10）的银行卡账户中，经查，户名叫谢某弟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月16日从“阿权”处购得。 145、2018年5月25日至6月3日，被害人朱某乙在河北省张家口市被人冒充公安机关诈骗现金50.3495万元，其中26万元转入户名叫陈某伟（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月15日从“阿权”处购得。 146、2018年6月7日至6月10日，被害人杜某乙在河北省张家口市被人冒充公安机关诈骗现金19.9976万元，杜某乙被骗的19.9976万元全部转入户名叫万某丹（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫万某丹的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 147、2018年7月10日，被害人金某在浙江省金华市被人冒充公安机关诈骗现金29.87万元，其中28.67万元转入户名叫李某（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫李某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月2日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 148、2018年7月4日至7月22日，被害人魏某甲在福建省南平市被人冒充公安机关诈骗现金8.745万元，其中7万元转入户名叫陈某飞（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 149、2018年7月27日，被害人唐某丙在浙江省嘉兴市被人冒充淘宝客服诈骗现金0.53万元，唐某丙被骗的0.53万元全部转入户名叫白某（卡号：62×××17）的银行卡账户中，经查，户名叫白某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 150、2018年5月8日至5月9日，被害人唐某丁在新疆维吾尔自治区昌吉州被人冒充公安机关诈骗现金1.7227万元，唐某丁被骗的1.7227万元全部转入户名叫王某（卡号：62×××41）的银行卡账户中，经查，户名叫王某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月9日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 151、2018年6月25日，被害人武汉某象科技有限公司在湖北省武汉市被人冒充公司老板诈骗现金48.3万元，武汉某象科技有限公司被骗的48.3万元全部转入户名叫何某妹（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫何某妹的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 152、2018年5月29日，被害人彭某在湖北省荆州市被人冒充公安机关诈骗现金24.767万元，其中19.3569万元转入户名叫黎某江（卡号：62×××40）的银行卡账户中，经查，户名叫黎某江的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月22日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 153、2018年7月13日至7月14日，被害人张某己在广西壮族自治区南宁市被人冒充公安机关诈骗现金8.7571万元，张某己被骗的8.7571万元全部转入户名叫贾某权（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫贾某权的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月24日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 154、2018年6月3日，被害人舒某在湖南省常德市被人冒充公安机关诈骗现金1.022万元，舒某被骗的1.022万元全部转入户名叫张某甲（卡号：62×××19）的银行卡账户中，经查，户名叫张某甲的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 155、2018年5月8日，被害人董某乙在湖南省湘西土家族苗族自治州被人冒充公安机关诈骗现金2.78万元，董某乙被骗的2.78万元全部转入户名叫王某军（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫王某军的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年3月28日从“阿权”处购得。 156、2018年5月18日，被害人周某庚在湖南省长沙被人冒充公安机关诈骗现金1.9921万元，其中1.92万元转入户名叫王某开（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫王某开的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月10日从“阿权”处购得。 157、2018年7月13日，被害人张某庚在湖北省十堰市被人冒充公安机关诈骗现金0.74万元，张某庚被骗的0.74万元全部转入户名叫姚某涛（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫姚某涛的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 158、2018年5月2日至5月12日，被害人申某甲在广西壮族自治区柳州市被人冒充公安机关诈骗现金13.9929万元，其中6.09万元转入户名叫张某明（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫张某明的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 159、2018年5月24日至6月11日，被害人符某在新疆兵团农八师石河子市被人冒充公安机关诈骗现金10万元，其中0.9997万元转入户名叫陈某乙（卡号：62×××41）的银行卡账户中、0.9995万元转入户名叫张某甲（卡号：62×××19）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某乙张某甲的银行卡账户是该洗钱团伙分别于2018年5月20日、2018年4月27日从“阿权”处购得。 160、2018年6月3日，被害人翟某在黑龙江省鸡西市被人冒充公安机关诈骗现金0.59万元，翟某被骗的0.59万元全部转入户名叫钟某（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫钟某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 161、2018年6月26日，被害人邵某在贵州省铜仁地区被人冒充公安机关诈骗现金7万元，邵某被骗的7万元全部转入户名叫刘某梅（卡号：62×××61）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某梅的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月22日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 162、2018年7月8日至7月10日，被害人傅某乙在福建省莆田市被人冒充公安机关诈骗现金4.1702万元，其中3.9002万元转入户名叫陈某飞（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 163、2018年7月9日至7月10日，被害人张某辛在湖南省常德市被人冒充公安机关诈骗现金2.009万元，张某辛被骗的2.009万元全部转入户名叫陈某飞（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 164、2018年6月16日，被害人王某甲在湖北省十堰市被人冒充公安机关诈骗现金0.4915万元，王某甲被骗的0.4915万元全部转入户名叫刘某金（卡号：62×××73）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某金的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 165、2018年5月21日至5月29日，被害人殷某在四川省南充市被人冒充公安机关诈骗现金24万元，其中18.2869万元转入户名叫徐某伟（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫徐某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月19日从“阿权”处购得。 166、2018年3月27日至3月28日，被害人赵某戊在甘肃省平凉市被人冒充公安机关诈骗现金0.5万元，赵某戊被骗的0.5万元全部转入户名叫胡某雯（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫胡某雯的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年3月18日从“阿权”处购得。 167、2018年4月21日，被害人魏某乙在甘肃省张掖市被人冒充公安机关诈骗现金0.65万元，魏某乙被骗的0.65万元全部转入户名叫张某倩（卡号：62×××32）的银行卡账户中，经查，户名叫张某倩的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月9日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 168、2018年6月19日至6月26日，被害人童某在四川省成都市被人冒充公安机关诈骗现金26.7万元，童某被骗的26.7万元全部转入户名叫张某伟（卡号：62×××81）的银行卡账户中，经查，户名叫张某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月20日从“阿权”处购得。 169、2018年8月1日，被害人唐某戊在四川省达州市被人冒充公安机关诈骗现金1.2726万元，唐某戊被骗的1.2726万元全部转入户名叫张某臣（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫张某臣的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 170、2018年7月2日至7月29日，被害人陈某甲在广东省深圳市被人冒充公安机关诈骗现金10.555万元，其中2.815万元转入户名叫陆某鹏（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫陆某鹏的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月24日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 171、2018年4月1日至7月31日，被害人俞某在江苏省无锡市被人以网恋为由诈骗现金26.6万元，其中9.6万元转入户名叫杨某民（卡号：62×××80）的银行卡账户中，经查，户名叫杨某民的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 172、2018年5月7日至5月8日，被害人郑某乙在福建省宁德市被人冒充公安机关诈骗现金7万元，郑某乙被骗的7万元全部转入户名叫王某军（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫王某军的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年3月28日从“阿权”处购得。 173、2018年5月27日，被害人陈某甲在福建省南平市被人冒充公安机关诈骗现金10万元，陈某甲被骗的10万元全部转入户名叫王某达（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫王某达的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 174、2018年6月4日至6月9日，被害人王某甲在江西省南昌市被人冒充公安机关诈骗现金5.8965万元，王某甲被骗的5.8965万元全部转入户名叫王某红（卡号：62×××02）的银行卡账户中，经查，户名叫王某红的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月22日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 175、2018年6月3日至6月5日，被害人姚某乙在四川省宜宾市被人冒充公安机关诈骗现金11.0388万元，其中10.621万元转入户名叫徐某洋（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫徐某洋的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月20日从“阿权”处购得。 176、2018年7月10日，被害人路某甲在河北省廊坊市被人冒充京东客服诈骗现金2.6471万元，路某甲被骗的2.6471万元全部转入户名叫张某（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫张某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 177、2018年6月13日至6月26日，被害人傅某丙在广西壮族自治区北海市被人冒充公安机关诈骗现金7.6119万元，傅某丙被骗的7.6119万元全部转入户名叫许某军（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫许某军的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月20日从“阿权”处购得。 178、2018年7月10日，被害人王某甲在江西省赣州市被人冒充京东客服诈骗现金5.7万元，王某甲被骗的5.7万元全部转入户名叫李某（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫李某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月2日从“火腿肠”即吴佐玮处购得。 179、2018年5月30日，被害人陈某甲在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金0.8917万元，陈某甲被骗的0.8917万元全部转入户名叫陈某伟（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月15日从“阿权”处购得。 180、2018年3月29日，被害人龚某甲在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金92.5988万元，龚某甲被骗的92.5988万元全部转入户名叫黄某娜（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年3月18日从“阿权”处购得。 181、2018年4月13日至4月14日，被害人周某乙在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金1.3万元，周某乙被骗的1.3万元全部转入户名叫高某（卡号：62×××12）的银行卡账户中，经查，户名叫高某的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月13日从“阿权”处购得。 182、2018年5月18日至5月19日，被害人王某甲在广东省深圳市被人冒充公安机关诈骗现金6.4678万元，王某甲被骗的6.4678万元全部转入户名叫许某森（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫许某森的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 183、2018年6月6日，被害人肖某丙在湖北省十堰市被人冒充公安机关诈骗现金0.54万元，肖某丙被骗的0.54万元全部转入户名叫王某红（卡号：62×××02）的银行卡账户中，经查，户名叫王某红的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月22日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 184、2018年6月29日至7月1日，被害人李某甲在湖北省十堰市被人冒充公安机关诈骗现金0.92万元，李某甲被骗的0.92万元全部转入户名叫朱某丽（卡号：62×××69）的银行卡账户中，经查，户名叫朱某丽的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月24日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 185、2018年6月28日至7月10日，被害人王某甲在湖北省十堰市被人冒充公安机关诈骗现金2.53万元，其中1万元转入户名叫葸某娟（卡号：62×××73）的银行卡账户中，经查，户名叫葸某娟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月24日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 186、2018年5月21日至5月23日，被害人张某辰在四川省成都市被人冒充公安机关诈骗现金13.388万元，其中9.588万元转入户名叫黄某韦（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫黄某韦的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月10日从“阿权”处购得。 187、2018年5月16日至5月21日，被害人官某兰在福建省南平市被人冒充公安机关诈骗现金7万元，官某兰被骗的7万元全部转入户名叫王某达（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫王某达的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 188、2018年5月30日至6月1日，被害人胡某甲在湖北省武汉市被人冒充公安机关诈骗现金19.858万元，其中8.998万元转入户名叫陈某伟（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月15日从“阿权”处购得。 189、2018年6月2日，被害人刘某辛在山西省运城市被人冒充公安机关诈骗现金0.7867万元，刘某辛被骗的0.7867万元全部转入户名叫李某南（卡号：62×××16）的银行卡账户中，经查，户名叫李某南的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 190、2018年7月28日，被害人黄某庚在广东省广州市被人冒充淘宝客服诈骗现金5.7228万元，其中4.4228万元转入户名叫刘某罩（卡号：62×××36）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某罩的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月16日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 191、2018年7月19日，被害人李某甲在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金0.89万元，李某甲被骗的0.89万元全部转入户名叫杨某朋（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫杨某朋的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年7月2日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 192、2018年5月24日至6月4日，被害人陈某甲在广东省珠海市被人冒充公安机关诈骗现金7.32万元，其中1.2万元转入户名叫杨某东（卡号：62×××77）的银行卡账户中、6.12万元转入户名叫谢某明（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫杨某东和谢某明的银行卡账户都是该洗钱团伙于2018年5月20日从“阿权”处购得。 193、2018年6月4日至6月8日，被害人袁某乙在四川省南充市被人冒充公安机关诈骗现金61万元，袁某乙被骗的61万元全部转入户名叫白某乙（卡号：62×××58）的银行卡账户中，经查，户名叫白某乙的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月20日从“阿权”处购得。 194、2018年5月28日至5月29日，被害人肖某丁在江西省吉安市被人冒充公安机关诈骗现金2.8053万元，肖某丁被骗的2.8053万元全部转入户名叫刘某君（卡号：62×××58）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某君的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月9日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 195、2018年9月15日至9月30日，被害人陈某兰在上海市黄浦区被人冒充公安机关诈骗现金85.8656万元，其中4.5万元转入户名叫张某凯（卡号：62×××85）的银行卡账户中，经查，户名叫张某凯的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年8月28日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 196、2018年7月4日，被害人伍某丙在上海市黄浦区被人冒充公安机关诈骗现金11.9984万元，其中9.0993万元转入户名叫陆某鹏（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫陆某鹏的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月24日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 197、2018年5月25日，被害人林某乙在福建省泉州市被人冒充公安机关诈骗现金1.9万元，其中0.5755万元转入户名叫冯某明（卡号：62×××83）的银行卡账户中，经查，户名叫冯某明的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年3月28日从“阿权”处购得。 198、2018年6月17日，被害人孙某丙在江苏省淮安市被人冒充公安机关诈骗现金0.628万元，孙某丙被骗的0.628万元全部转入户名叫曹某伟（卡号：62×××69）的银行卡账户中，经查，户名叫曹某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月27日从“阿权”处购得。 199、2018年7月6日至7月7日，被害人宁某在江苏省南京市被人冒充公安机关诈骗现金3.219万元，宁某被骗的3.219万元全部转入户名叫彭某军（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫彭某军的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月27日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 200、2018年4月13日，被害人钟某在广西壮族自治区防城港市被人冒充公安机关诈骗现金0.7万元，钟某被骗的0.7万元全部转入户名叫金某衍（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫金某衍的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年3月12日从“阿权”处购得。 201、2018年6月19日至6月27日，被害人龚某乙在福建省宁德市被人冒充公安机关诈骗现金1.2992万元，龚某乙被骗的1.2992万元全部转入户名叫佟某军（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫佟某军的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年4月22日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 202、2018年6月4日至6月7日，被害人雷某甲在福建省宁德市被人冒充公安机关诈骗现金4.2万元，其中3.9万元转入户名叫胡某辉（卡号：62×××10）的银行卡账户中，经查，户名叫胡某辉的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月20日从“阿权”处购得。 203、2018年6月15日至6月17日，被害人汤某在福建省宁德市被人冒充公安机关诈骗现金7万元，汤某被骗的7万元全部转入户名叫林某鑫（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫林某鑫的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年5月26日从“火腿肠”，即吴佐玮处购得。 204、2017年10月7日至10月8日，被害人李某丁在北京市朝阳区被人冒充淘宝客服诈骗现金6.07万元，其中4.14万元转入户名叫林某扬（卡号：62×××22）的银行卡账户中，经查，户名叫林某扬的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月8日从“渴死的鱼”处购得。 205、2017年7月27日至7月28日，被害人李某戊在贵州省贵州市被人冒充公安机关诈骗现金2.17万元，李某戊被骗的2.17万元全部转入户名叫蒋某金（卡号：62×××08）的银行卡账户中，经查，户名叫蒋某金的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月12日从“渴死的鱼”处购得。 206、2017年10月19日，被害人赵某己在甘肃省兰州市被人冒充公安机关诈骗现金1.81万元，赵某己被骗的1.81万元全部转入户名叫钱某珍（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫钱某珍的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月12日从“渴死的鱼”处购得。 207、2017年10月4日，被害人黎某在广东省深圳市被人冒充公安机关诈骗现金22.3万元，黎某被骗的22.3万元全部转入户名叫孙某（卡号：62×××04）的银行卡账户中，经查，户名叫孙某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月28日从“渴死的鱼”处购得。 208、2017年8月9日至8月11日，被害人张和某在湖北省荆门市被人冒充公安机关诈骗现金1.4489万元，其中0.2081万元转入户名叫郑某恒（卡号：62×××63）的银行卡账户中，经查，户名叫郑某恒的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月20日从“渴死的鱼”处购得。 209、2017年3月30日，被害人刘某辰在河南省信阳市被人冒充公安机关诈骗现金4.99万元，刘某辰被骗的4.99万元全部转入户名叫于某春（卡号：62×××43）的银行卡账户中，经查，户名叫于某春的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年从卡商购得。 210、2017年8月25日至9月19日，被害人冼某群在广东省佛山市被人冒充公安机关诈骗现金64.7635万元，其中22.9974万元转入户名叫胡某壮（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫胡某壮的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年8月28日从“渴死的鱼”处购得。 211、2017年3月14日至3月29日，被害人陈某己在广东省佛山市被人冒充公安机关诈骗现金38万元，其中10万元转入户名叫陈某伟（卡号：62×××06）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年从卡商处购得。 212、2017年11月28日，被害人朱某丙在福建省宁德市被人冒充公安机关诈骗现金4.5万元，其中4.5万元转入户名叫邹某伟（卡号：62×××41）的银行卡账户中，经查，户名叫邹某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月9日从“渴死的鱼”处购得。 213、2017年7月11日至8月7日，被害人雷某乙在河北省石家庄市被人冒充公安机关诈骗现金0.77万元，其中0.25万元转入户名叫张某文（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫张某文的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月10日从“渴死的鱼”处购得。 214、2017年10月12日至10月13日，被害人张某甲在福建省厦门市被人冒充公安机关诈骗现金1.12万元，其中1.12万元转入户名叫欧某海（卡号：62×××69）的银行卡账户中，经查，户名叫欧某海的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月29日从“渴死的鱼”处购得。 215、2017年11月2日，被害人顾某在河南省周口市被人冒充公安机关诈骗现金0.8625万元，其中0.8625万元转入户名叫何某乐（卡号：62×××85）的银行卡账户中，经查，户名叫何某乐的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月14日从“渴死的鱼”处购得。 216、2017年10月9日，被害人李某己在江苏省无锡市被人冒充淘宝客服诈骗现金0.98万元，其中0.24万元转入户名叫邓某美（卡号：62×××21）的银行卡账户中，经查，户名叫邓某美的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月22日从“渴死的鱼”处购得。 217、2017年10月15日，被害人计某在江苏省苏州市被人冒充京东客服诈骗现金2.25万元，其中0.62万元转入户名叫张某权（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫张某权的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月29日从“渴死的鱼”处购得。 218、2017年8月25日，被害人刘某在内蒙古呼和浩特市被人冒充公安机关诈骗现金0.91万元，其中0.91万元转入户名叫施某（卡号：62×××73）的银行卡账户中，经查，户名叫施某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月24日从“渴死的鱼”处购得。 219、2017年10月13日，被害人黄某辛在江苏省无锡市被人冒充公安机关诈骗现金1.12万元，其中1.12万元转入户名叫钟某然（卡号：62×××57）的银行卡账户中，经查，户名叫钟某然的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月29日从“渴死的鱼”处购得。 220、2017年12月4日至2018年1月30日，被害人韦某戊在广西河池市被人冒充公安机关诈骗现金27.5万元，其中2万元转入户名叫张某莹（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫张某莹的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月9日从“渴死的鱼”处购得。 221、2017年11月8日至11月9日，被害人朱某丁在江苏省无锡市被人冒充公安机关诈骗现金3.1万元，其中3.1万元转入户名叫沈某（卡号：62×××89）的银行卡账户中，经查，户名叫沈某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月11日从“渴死的鱼”处购得。 222、2017年11月22日，被害人王某己在河南省新乡市被人冒充公安机关诈骗现金0.7万元，其中0.7万元转入户名叫张某莹（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫张某莹的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月9日从“渴死的鱼”处购得。 223、2017年9月27日至10月18日，被害人罗某丁在河北省衡水市被人冒充公安机关诈骗现金9.9824万元，其中9.9824万元转入户名叫居某（卡号：62×××24）的银行卡账户中，经查，户名叫居某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年8月18日从“渴死的鱼”处购得。 224、2017年8月30日至9月11日，被害人张某戊在广东省佛山市被人冒充公安机关诈骗现金17.1389万元，其中17.1389万元转入户名叫胡某壮（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫胡某壮的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年8月28日从“渴死的鱼”处购得。 225、2017年7月27日，被害人陈某乙在湖南省长沙被人冒充公安机关诈骗现金7.217万元，其中3.218万元转入户名叫解某东（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫解某东的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月17日从“渴死的鱼”处购得。 226、2017年8月30日，被害人莫某乙在广西南宁市被人冒充公安机关诈骗现金10万元，其中10万元转入户名叫关某婷（卡号：62×××21）的银行卡账户中，经查，户名叫关某婷的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月24日从“渴死的鱼”处购得。 227、2017年8月22日，被害人邓某乙在江西省赣州市被人冒充公安机关诈骗现金0.45万元，其中0.45万元转入户名叫黄某艳（卡号：62×××05）的银行卡账户中，经查，户名叫黄某艳的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年8月16日从“渴死的鱼”处购得。 228、2017年10月5日至10月6日，被害人周某丙在江苏省扬州市被人冒充公安机关诈骗现金2.48万元，其中2.191万元转入户名叫范某（卡号：62×××05）的银行卡账户中，经查，户名叫范某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月16日从“渴死的鱼”处购得。 229、2017年10月19日，被害人严某在湖北省孝感市被人冒充公安机关诈骗现金10.891万元，其中10.891万元转入户名叫杨某树（卡号：62×××19）的银行卡账户中，经查，户名叫杨某树的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月21日从“渴死的鱼”处购得。 230、2017年9月24日，被害人胡某乙在江西省赣州市被人冒充公安机关诈骗现金2万元，其中0.75万元转入户名叫周某婷（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫周某婷的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年从卡商处购得。 231、2017年7月24日至8月3日，被害人黄某海在福建省福州市被人冒充公安机关诈骗现金140万元，其中50万元转入户名叫周某超（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫周某超的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月12日从“渴死的鱼”处购得。 232、2017年11月21号，被害人董某哥在福建省福州市被人冒充公安机关诈骗现金10万元，其中10万元转入户名叫张某莹（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫张某莹的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月9日从“渴死的鱼”处购得。 233、2017年11月23号，被害人柳某乙在福建省福州市被人冒充公安机关诈骗现金10万元，其中10万元转入户名叫王某鹏（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫王某鹏的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月11日从“渴死的鱼”处购得。 234、2017年11月21号，被害人刘某甲在福建省福州市被人冒充公安机关诈骗现金2.398万元，其中2.398万元转入户名叫姜某波（卡号：62×××11）的银行卡账户中，经查，户名叫姜某波的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月23日从“渴死的鱼”处购得。 235、2017年12月6号，被害人徐某乙在河南省驻马店市被人冒充公安机关诈骗现金4.477万元，其中4.477万元转入户名叫张某莹（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫张某莹的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月9日从“渴死的鱼”处购得。 236、2017年10月21号，被害人陶某乙在广西壮族自治区南宁市被人冒充公安机关诈骗现金4.2331万元，其中0.2988万元转入户名叫李某华（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫李某华的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月29日从“渴死的鱼”处购得。 237、2017年10月16号，被害人陈某辛在河北省石家庄市被人冒充公安机关诈骗现金0.71万元，其中0.71万元转入户名叫欧某海（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫欧某海的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月16日从“渴死的鱼”处购得。 238、2017年10月22号，被害人吴某庚在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金1.27万元，其中1.27万元转入户名叫温某浩（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫温某浩的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月22日从“渴死的鱼”处购得。 239、2017年10月30号，被害人陶某丙在湖北省荆门市被人冒充公安机关诈骗现金1万元，其中1万元转入户名叫周某杰（卡号：62×××25）的银行卡账户中，经查，户名叫周某杰的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月22日从“渴死的鱼”处购得。 240、2017年10月31号，被害人刘某乙在江西省吉安市被人冒充公安机关诈骗现金13.05万元，其中0.75万元转入户名叫欧某海（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫欧某海的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月29日从“渴死的鱼”处购得。 241、2017年10月15号，被害人陈某辰在江苏省无锡市被人冒充公安机关诈骗现金4.6万元，其中1万元转入户名叫欧某海（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫欧某海的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月29日从“渴死的鱼”处购得。 242、2017年10月29号，被害人王某庚在江苏省苏州市被人冒充公安机关诈骗现金0.33万元，其中0.33万元转入户名叫欧某华（卡号：62×××18）的银行卡账户中，经查，户名叫欧某华的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月12日从“渴死的鱼”处购得。 243、2017年10月21号，被害人刘某丙在江苏省苏州市被人冒充公安机关诈骗现金0.65万元，其中0.65万元转入户名叫郑某珊（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫郑某珊的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月29日从“渴死的鱼”处购得。 244、2017年10月15日，被害人王某辰在江苏省苏州市被人冒充公安机关诈骗现金0.65万元，其中0.65万元转入户名叫郑某珊（卡号：62×××44）的银行卡账户中，经查，户名叫郑某珊的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月22日从“渴死的鱼”处购得。 245、2017年9月12号，被害人房某乙在宁夏回族自治区银川市被人冒充公安机关诈骗现金9万元，其中5万元转入户名叫候某刚（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫候某刚的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月9日从“沸点”处购得。 246、2017年8月23号，被害人王某辛在内蒙古自治区巴彦淖尔市被人冒充公安机关诈骗现金3.89万元，其中1.2万元转入户名叫徐某涛（卡号：62×××25）的银行卡账户中，经查，户名叫徐某涛的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月18日从“渴死的鱼”处购得。 247、2017年8月5号，被害人吴某辛在广东省惠州市被人冒充公安机关诈骗现金0.3万元，其中0.3万元转入户名叫赵某波（卡号：62×××25）的银行卡账户中，经查，户名叫赵某波的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月12日从“渴死的鱼”处购得。 248、2017年10月10号，被害人周某丁在广西壮族自治区被人冒充公安机关诈骗现金1.8万元，其中0.76万元转入户名叫温某浩（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫温某浩的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月29日从“渴死的鱼”处购得。 249、2017年7月26号，被害人朱红芝在湖南省长沙被人冒充公安机关诈骗现金2.55万元，其中0.96万元转入户名叫李某冉（卡号：62×××18）的银行卡账户中，经查，户名叫李某冉的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月17日从“渴死的鱼”处购得。 250、2017年6月27号，被害人罗某戊在广东省深圳市被人冒充公安机关诈骗现金0.83万元，其中0.83万元转入户名叫许某格（卡号：62×××73）的银行卡账户中，经查，户名叫许某格的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月14日“沸点”处购得。 251、2017年10月23号，被害人向某在湖南省邵阳市被人冒充公安机关诈骗现金2.3014万元，其中2.3014万元转入户名叫许某杰（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫许某杰的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月12日从“渴死的鱼”处购得。 252、2017年7月12号，被害人刘某丁在河北省唐山市被人冒充公安机关诈骗现金3.109万元，其中0.41万元转入户名叫姜某波（卡号：62×××11）的银行卡账户中，经查，户名叫姜某波的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月23日“沸点”处购得。 253、2017年10月17号，被害人周某戊在湖南省娄底市被人冒充公安机关诈骗现金37.2037万元，其中22.5万元转入户名叫魏某波（卡号：62×××44）的银行卡账户中，经查，户名叫魏某波的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月9日从“渴死的鱼”处购得。 254、2017年9月29号，被害人闫某乙在甘肃省酒泉市被人冒充公安机关诈骗现金13.5万元，其中5.5万元转入户名叫陈某灵（卡号：62×××61）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某灵的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月16日从“渴死的鱼”处购得。 255、2017年8月22号，被害人孙某丁在内蒙古自治区呼伦贝尔市被人冒充公安机关诈骗现金6.72万元，其中5.08万元转入户名叫黄某艳（卡号：62×××05）的银行卡账户中，经查，户名叫黄某艳的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年8月16日从“渴死的鱼”处购得。 256、2017年10月22号，被害人林某丙在广东省珠海市被人冒充公安机关诈骗现金2.36万元，其中2.36万元转入户名叫欧某华（卡号：62×××18）的银行卡账户中，经查，户名叫欧某华的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月12日从“渴死的鱼”处购得。 257、2017年7月6号，被害人纪某在江苏省常州市被人冒充公安机关诈骗现金55.3989万元，其中5.4万元转入户名叫张某龙（卡号：62×××03）的银行卡账户中，经查，户名叫张某龙的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月14日从“沸点”处购得。 258、2017年9月20号，被害人黄某辰在江西省赣州市被人冒充公安机关诈骗现金37万元，其中37万元转入户名叫程某华（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫程某华的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年从卡商处购得。 259、2017年9月20号，被害人杨某乙在广东省深圳市被人冒充公安机关诈骗现金2.3629万元，其中0.3662万元转入户名叫周某婷（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫周某婷的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年从卡商处购得。 260、2017年12月10号，被害人邱某甲在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金6.75万元，其中6.75万元转入户名叫杨某恩（卡号：62×××01）的银行卡账户中，经查，户名叫杨某恩的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年8月28日从“渴死的鱼”处购得。 261、2017年9月1号，被害人高某在江苏省南京市被人冒充公安机关诈骗现金11.29万元，其中11.29万元转入户名叫张某祥（卡号：62×××61）的银行卡账户中，经查，户名叫张某祥的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年8月18日从“渴死的鱼”处购得。 262、2017年9月12号，被害人蒙某在广西壮族自治区钦州市被人冒充公安机关诈骗现金0.5万元，其中0.5万元转入户名叫田某钗（卡号：62×××61）的银行卡账户中，经查，户名叫田某钗的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月23日从“沸点”处购得。 263、2017年3月30日，被害人郭某在河北省衡水市被人冒充公安机关诈骗现金4.999万元，其中4.999万元转入户名叫刘某建（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某建的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年从“渴死的鱼”处购得。 264、2017年11月19日，被害人李某庚在广东省佛山市被人冒充公安机关诈骗现金4.2万元，其中0.9393万元转入户名叫商某洋（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫商某洋的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月11日从“渴死的鱼”处购得。 265、2017年9月2日至9月6日，被害人冯某乙在广东省佛山市被人冒充公安机关诈骗现金8.4084万元，其中1.1992万元转入户名叫胡某壮（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫胡某壮的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年8月28日从“渴死的鱼”处购得。 266、2017年10月12日，被害人袁某丙在江苏省南京市被人冒充公安机关诈骗现金8.5337万元，其中8.5337万元转入户名叫周某杰（卡号：62×××42）的银行卡账户中，经查，户名叫周某杰的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月28日从“渴死的鱼”处购得。 267、2017年9月5日，被害人黄某甲在江苏省南京市被人冒充公安机关诈骗现金3.29万元，其中3.29万元转入户名叫江某（卡号：62×××03）的银行卡账户中，经查，户名叫江某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月24日从“渴死的鱼”处购得。 268、2017年7月1日，被害人陈某丙在江苏省南京市被人冒充公安机关诈骗现金1.22万元，其中1.22万元转入户名叫莫某杰（卡号：62×××03）的银行卡账户中，经查，户名叫莫某杰的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月10日从“渴死的鱼”处购得。 269、2017年10月17日，被害人叶某甲在广东省珠海市被人冒充公安机关诈骗现金3.11万元，其中3.11万元转入户名叫李某朝（卡号：62×××76）的银行卡账户中，经查，户名叫李某朝的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月9日从“渴死的鱼”处购得。 270、2017年8月31日，被害人李某辛在广东省珠海市被人冒充公安机关诈骗现金5.02万元，其中5.02万元转入户名叫詹某（卡号：62×××63）的银行卡账户中，经查，户名叫詹某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月24日从“渴死的鱼”处购得。 271、2017年7月27日，被害人郑某丙在广东省深圳市被人冒充公安机关诈骗现金7.194万元，其中3.499万元转入户名叫解某东（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫解某东的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月17日从“渴死的鱼”处购得。 272、2017年7月26日，被害人谭某乙在广东省深圳市被人冒充公安机关诈骗现金4.48万元，其中1.49万元转入户名叫解某东（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫解某东的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月17日从“渴死的鱼”处购得。 273、2017年9月3日，被害人马某戊在吉林省长春市被人冒充公安机关诈骗现金0.4万元，其中0.4万元转入户名叫胡某壮（卡号：62×××71）的银行卡账户中，经查，户名叫胡某壮的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年8月28日从“渴死的鱼”处购得。 274、2017年11月28日，被害人路某乙在河南省新乡市被人冒充公安机关诈骗现金15万元，其中15万元转入户名叫赵某雪（卡号：62×××75）的银行卡账户中，经查，户名叫赵某雪的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月11日从“渴死的鱼”处购得。 275、2017年9月16日，被害人唐某己在重庆市九龙坡区被人冒充公安机关诈骗现金2.56万元，其中0.57万元转入户名叫谢某芬（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫谢某芬的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年从卡商处购得。 276、2017年7月31日，被害人朱某戊在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金5.588万元，其中5.588万元转入户名叫庞某（卡号：62×××78）的银行卡账户中，经查，户名叫庞某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月7日从“渴死的鱼”处购得。 277、2017年10月4日，被害人张某乙在广东省广州市被人冒充购物客服诈骗现金6万元，其中5万元转入户名叫赵某宝（卡号：62×××93）的银行卡账户中、1万元转入户名叫陶某华（卡号：62×××74）的银行卡账户中，经查，户名叫赵某宝和陶某华的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月28日从“渴死的鱼”处购得。 278、2017年10月11日，被害人叶某乙在广东省中山市被人冒充淘宝客服诈骗现金6.975万元，其中6.975万元转入户名叫彭某材（卡号：62×××51）的银行卡账户中，经查，户名叫彭某材的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月29日从“渴死的鱼”处购得。 279、2017年11月29日，被害人杨某丙在广东省东莞市被人冒充公安机关诈骗现金9万元，其中1.9997万元转入户名叫邹某伟（卡号：62×××41）的银行卡账户中，经查，户名叫邹某伟的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月9日从“渴死的鱼”处购得。 280、2017年6月26日，被害人李某辰在福建省泉州市被人冒充公安机关诈骗现金4.6162万元，其中0.362万元转入户名叫吴某祥（卡号：62×××11）的银行卡账户中，经查，户名叫吴某祥的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月14日从“沸点”处购得。 281、2017年07月11日，被害人王某辰在河北省唐山市被人冒充公安机关诈骗现金17.8528万元，其中2.84万元转入户名叫洪某荆（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫洪某荆的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月26日从“渴死的鱼”处购得。 282、2017年10月11日，被害人申某乙在黑龙江省垦区北安农垦被人冒充公安机关诈骗现金0.85万元，其中0.85万元转入户名叫李某民（卡号：62×××89）的银行卡账户中，经查，户名叫李某民的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月28日从“渴死的鱼”处购得。 283、2017年8月20日，被害人何某乙在广东省珠海市被人冒充公安机关诈骗现金0.18万元，其中0.18万元转入户名叫何某（卡号：62×××73）的银行卡账户中，经查，户名叫何某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月24日从“渴死的鱼”处购得。 284、2017年10月11日，被害人谭某丙在广东省广州市被人冒充京东客服诈骗现金6.83万元，其中2.39万元转入户名叫倪某奎（卡号：62×××15）的银行卡账户中，经查，户名叫倪某奎的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月29日从“渴死的鱼”处购得。 285、2017年10月2日，被害人苏某乙在广东省珠海市被人冒充公安机关诈骗现金2.85万元，其中1万元转入户名叫周某杉（卡号：62×××73）的银行卡账户中，经查，户名叫周某杉的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月22日从“渴死的鱼”处购得。 286、2017年10月18日，被害人别某在山东省济宁市被人冒充公安机关诈骗现金3.645万元，其中3.645万元转入户名叫周某红（卡号：62×××25）的银行卡账户中，经查，户名叫周某红的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月9日从“渴死的鱼”处购得。 287、2017年10月12日，被害人张某丙在福建省泉州市被人冒充公安机关诈骗现金2.89万元，其中2.89万元转入户名叫于某安（卡号：62×××35）的银行卡账户中，经查，户名叫于某安的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月28日从“渴死的鱼”处购得。 288、2017年8月24日，被害人施某在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金8.05万元，其中6.4313万元转入户名叫黄某艳（卡号：62×××05）的银行卡账户中，经查，户名叫黄某艳的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年8月16日从“渴死的鱼”处购得。 289、2017年09月17日，被害人毕某在广东省佛山市被人冒充公安机关诈骗现金0.8万元，其中0.8万元转入户名叫陶某琛（卡号：62×××34）的银行卡账户中，经查，户名叫陶某琛的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月31日从“渴死的鱼”处购得。 290、2017年8月5日，被害人余某在福建省厦门市被人冒充公安机关诈骗现金6万元，其中3万元转入户名叫俞某俊（卡号：62×××70）的银行卡账户中，经查，户名叫俞某俊的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月24日从“渴死的鱼”处购得。 291、2017年8月25日，被害人赵某庚在宁夏回族自治区银川市被人冒充公安机关诈骗现金0.5万元，其中0.5万元转入户名叫高某超（卡号：62×××73）的银行卡账户中，经查，户名叫高某超的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月17日从“渴死的鱼”处购得。 292、2017年08月31日，被害人吕某丙在浙江省磐安县被人冒充公安机关诈骗现金1万元，其中1万元转入户名叫赵某正（卡号：62×××33）的银行卡账户中，经查，户名叫赵某正的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月17日从“渴死的鱼”处购得。 293、2017年08月30日，被害人曾某乙在四川省资阳市被人冒充公安机关诈骗现金31万元，其中31万元转入户名叫姜某（卡号：62×××03）的银行卡账户中，经查，户名叫姜某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月24日从“渴死的鱼”处购得。 294、2017年10月27日，被害人栾某在云南省红河州弥勒县被人冒充公安机关诈骗现金3.504万元，其中3.504万元转入户名叫刘某飞（卡号：62×××85）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年10月11日从“渴死的鱼”处购得。 295、2017年9月26日，被害人范某在黑龙江省牡丹江市被人冒充公安机关诈骗现金4.64万元，其中2.64万元转入户名叫潘某耀（卡号：62×××45）的银行卡账户中，经查，户名叫潘某耀的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月16日从“渴死的鱼”处购得。 296、2017年7月11日，被害人徐某丙在山东省临沂市被人冒充公安机关诈骗现金0.13万元，其中0.13万元转入户名叫杨某帅（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫杨某帅的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月14日从“沸点”处购得。 297、2017年8月31日，被害人沈某乙在浙江省嘉兴市被人冒充公安机关诈骗现金0.4万元，其中0.4万元转入户名叫刘某飞（卡号：62×××59）的银行卡账户中，经查，户名叫刘某飞的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年8月18日从“渴死的鱼”处购得。 298、2017年10月9日，被害人茹某在江苏省无锡市被人冒充公安机关诈骗现金0.82万元，李某戊被骗的0.82万元全部转入户名叫冯某川（卡号：62×××72）的银行卡账户中，经查，户名叫冯某川的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月16日从“渴死的鱼”处购得。 299、2017年10月19日，被害人刘某戊在广东省广州市被人冒充公安机关诈骗现金0.78万元，刘某戊被骗的0.78万元全部转入户名叫唐某恒（卡号：62×××41）的银行卡账户中，经查，户名叫唐某恒的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月22日从“渴死的鱼”处购得。 300、2017年07月14日，被害人唐某庚在浙江省温州市被人冒充公安机关诈骗现金1.2万元，唐某庚被骗的1.2万元全部转入户名叫陈某瑞（卡号：62×××79）的银行卡账户中，经查，户名叫陈某瑞的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年6月26日从“渴死的鱼”处购得。 301、2017年7月2日，被害人李斓在湖南省长沙被人冒充淘宝客服诈骗现金1.0867万元，李斓被骗的1.0867万元全部转入户名叫王某宁（卡号：62×××77）的银行卡账户中，经查，户名叫王某宁的银行卡账户是该洗钱团伙于2018年6月20日从吴佐玮处购得。 302、2017年10月14日，被害人王某乙在湖北省武汉市被人冒充公安机关诈骗现金3.7万元，王某乙被骗的3.7万元全部转入户名叫黄某（卡号：62×××17）的银行卡账户中，经查，户名叫黄某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年9月29日从“渴死的鱼”处购得。 303、2017年4月18日，被害人李某乙在上海市奉贤区被人冒充公安机关诈骗现金1.61万元，李某乙被骗的1.61万元全部转入户名叫雷某（卡号：62×××73）的银行卡账户中，经查，户名叫雷某的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年从“金大亨”处购得。 304、2017年8月15日，被害人宋某丁在江西省赣州市被人冒充公安机关诈骗现金1.96万元，宋某丁被骗的1.96万元全部转入户名叫张某月（卡号：62×××94）的银行卡账户中，经查，户名叫张某月的银行卡账户是该洗钱团伙于2017年7月17日从“渴死的鱼”处购得。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据予以证实。 公诉机关认为，被告人林俊宏、袁娜娜、郑美玲、吴佐玮、何兰平、陈某前明知是犯罪所得及其产生收益而予以转移，且帮助他人套现、取现，金额2234.1506万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究六被告人的刑事责任。 被告人林俊宏对指控的事实、罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人林俊宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议，但对部分事实有异议，认为公诉机关指控被告人林俊宏参与作案304起涉案金额2234.1506万元的事实不清、证据不足，没有证据证实林俊宏对所有304起被骗资金进行了多级转账，公诉机关不能排除蔡某昌购买的银行卡有转卖给他人或提供给他人使用的可能，也没有证据证明转入蔡某昌购买的银行卡账户上的资金全部经由本案的几名被告人转出，认定本案涉案金额为2234.1506万元证据不足。在量刑方面，被告人林俊宏受蔡某昌雇佣，接受其培训，听从其安排，也没有邀约其他人员加入，作案场所系蔡某昌租赁，作案工具均是蔡某昌提供，上游客户是蔡某昌负责联系，转账的银行卡系蔡某昌购买，派往银行取款的人员也是蔡某昌聘用，所有转账收取的收益均是由蔡某昌享有，被告人林俊宏只是拿固定工资，在案件中起次要作用，应认定为从犯；被告人林俊宏归案后如实供述了自己的犯罪事实，积极配合公安机关侦查，交待了同案犯的详细信息，应认定具有坦白情节；被告人林俊宏系初犯，自愿认罪，具有悔罪表现，在其住处扣押的25000元钱经林俊宏本人同意也已返还给被害人。综上，辩护人请求对被告人林俊宏从轻处罚。被告人林俊宏的辩护人出示了林俊宏的悔过书及公安机关的发还清单，证实林俊宏主动向公安机关提出将其被公安机关扣押的25000元赔偿给被害人左某，公安机关已将该款项发还给了被害人左某。 被告人袁娜娜对公诉机关指控的罪名无异议，对起诉书指控的第1、2、3起事实无异议，对起诉书指控的第4起至第304起事实，其表示除对第54、190、281、303起的银行卡账户名称有印象外，对其他的账户名称均无印象。其辩护人对公诉机关指控被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的罪名有疑问，公诉机关未对本案304起犯罪所指向的金额属于犯罪所得还是犯罪所得收益进行区分；同时对涉案金额的认定有异议，认为起诉书指控的第1至3起被害人被骗款项只有部分金额通过多级银行卡转入蔡某昌洗钱的账户内，单个被害人的被骗款项涉及多个洗钱团伙，转入的银行卡不一定是本案洗钱团伙的银行卡，涉案金额应当以取现并存入诈骗嫌疑人账户的金额为准，公诉机关指控的第4起至第304起均没有充分的证据证实洗钱团伙操作多次转账再进行取现并存入上游诈骗嫌疑人银行账户，并且第4起之后的部分证据存在矛盾，且证据比较简单，没有办法证明上游诈骗的成立，下游的洗钱指控应该是不成立的。本案中部分购入的卡被二次转卖，可能是其他的洗钱团伙进行洗钱，本案被告人均供述春节期间有休假，中间也曾有过停工，在该休假停工阶段也有受害人的资金进入涉案账户，说明这些账户并不是该洗钱团伙使用，而是由其他洗钱团伙使用。综上，辩护人认为本案起诉书指控的第4起至第304起没有形成证据链，指控不能成立。在量刑方面辩护人认为被告人袁娜娜显然属于从犯，且不是全职洗钱，此前也是帮蔡某昌做软件维护，在本案中主要是听命于老板蔡某昌的安排；系初犯，主观恶性小；袁娜娜只对指控的犯罪数额有异议，仍然是如实供述，有悔罪表现，且在被公安机关抓捕后主动向公安机关提供了公安机关没有掌握的同案犯罪嫌疑人郑美玲的行踪和住址，根据公安机关的指示用自己的手机与郑美玲沟通并约在车站见面，带领公安机关抓获并当场指认郑美玲，被告人袁娜娜的行为构成立功，请法庭在量刑时充分考虑。 被告人郑美玲对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，但提出304起事实中提到的有些银行账户其没有印象，有些卡是卖到台湾去了，那些卡可能不是其这一伙人操作的。其辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，对指控的犯罪金额认为无法证实涉案金额全部由林俊宏等被告人完成洗钱，对事实部分的意见基本同意第二被告人袁娜娜辩护人的辩护意见。对量刑部分提出被告人郑美玲应当认定为从犯，且系初犯，归案后认罪悔罪，请求对被告人郑美玲从轻处罚。 被告人吴佐玮对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对事实部分提出被告人吴佐玮主要是向蔡某昌出售银行卡，与其他被告人不认识也未接触，转移银行卡内涉案款项主要是通过其他被告人实施，被告人吴佐玮仅仅只是介绍陈某前工作，并没有实际操作和安排人员取出涉案款项，陈某前从事取款工作也是由他人安排，被告人吴佐玮也没有与其他被告人进行共同谋划，只是从售卖银行卡中获益并未从转移非法款项中另行获益；通过被告人提供的银行卡转移的涉案款项只是本案涉案金额的一部分，应当将通过被告人吴佐玮售卖银行卡转移的涉案金额作为对其量刑的依据；本案涉嫌罪名为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应以上游犯罪诈骗罪已经裁判为认定前提；被告人吴佐玮在整个团伙成员中没有起到领导和组织作用，不是主要作用，应当认定为从犯，归案后如实供述犯罪事实，认罪态度好，积极悔罪，请求对被告人吴佐玮从轻处罚。 被告人何兰平对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪金额提出有些金额是在其离职之后才产生的，有的卡其没有印象，有的卡被老板蔡某昌卖到台湾去了，有的是在其没有上班的时候产生的，认为该部分犯罪金额与其没有关系。其辩护人对本案被告人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的定性没有异议，但在涉案金额上提出起诉书指控的涉案金额2234.1506万元未能全部查清事实，应当按照“疑点利益归于被告”的原则认定被告人何兰平所涉金额，且应剔除被告人何兰平入职前及离职后的转账金额；在量刑方面被告人何兰平在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，对涉案金额的来源没有明确认知，主观恶意小，被告人何兰平于2018年5月份开始觉得事情可能是不合法的，因此提出离职，主动中止了犯罪行为，具有犯罪中止的情节，何兰平系初犯、偶犯，在本案犯罪之前无前科、劣迹，到案后能认罪、悔罪，如实供述自己的罪行，请求对被告人何兰平从轻、减轻处罚。 被告人陈某前对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人对公诉机关指控被告人陈某前的行为定性不持异议，对涉案事实的意见同意第一、二被告人的辩护人的意见，对量刑部分提出被告人陈某前系受他人邀约和安排参与取款，未获得任何非法利益，系从犯，归案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，无犯罪前科劣迹，且在干了十多天发现取的钱来路不正就主动提出不干，并且没有得到任何报酬，属于犯罪中止，请求对被告人陈某前从轻、减轻处罚。 经审理查明：2017年3月至2018年9月期间，蔡某昌（另案处理）先后邀约了被告人林俊宏、袁娜娜、郑美玲、何兰平，并购进电脑、手机、硬盘、U盘等设施设备，在广东省东莞市常平紫荆花园×栋×楼×室、广东省惠州市惠阳区彩虹城北区×室和金碧蓝湾小区×栋×室等地租房，从外号“渴死的鱼”（身份待查）、“阿权”（身份待查）及被告人吴佐玮（网名“火腿肠”）等人处大量购进各类银行卡和U盾，将他人被诈骗的资金通过多级转账、取款、存现等方式进行转移。期间，经被告人吴佐玮介绍，被告人陈某前于2018年8月中下旬至9月初到四川成都、绵阳等地与胡某丙（已判决）、杨某丁（已判决）、卢某（已判决）一同将被害人被骗资金进行取款、存现。经核实，左某、黄某甲、袁某甲等304名被害人被人以冒充公检法工作人员或网购平台客服人员等方式诈骗，除被害人吴某乙的5600元因银行柜员机故障未汇款成功外，上述被害人被骗资金中有22209290.09元直接或经由其他银行账户转入上述团伙所控制的258张银行卡账户中，由该团伙进行转移或取现。其中有108张卡系被告人吴佐玮提供给该团伙，涉及掩饰、隐瞒被害人被骗资金金额为7683893.98元。 另查明，上述被害人被骗资金中，于2017年4月至2018年9月被告人袁娜娜参与期间内经由该团伙转移的金额为22009310.09元；2017年5月至2018年9月被告人郑美玲参与期间内经由该团伙转移的金额为21993210.09元；2017年9月至2018年5月被告人何兰平参与期间内经由该团伙转移的金额为11738384.26元；被告人陈某前参与取现的金额为90000元。 2018年9月14日，被告人陈某前被抓获归案；同年9月17日，被告人吴佐玮被抓获归案，公安机关从吴佐玮处查扣大量银行卡；同年9月27日，公安机关在广东省惠州市惠阳区金碧蓝湾小区3栋2404室抓获了被告人林俊宏，并从该住处查扣了大量手机、银行卡、笔记本电脑、硬盘、U盘、U盾、笔记本等作案工具；同年10月1日，被告人袁娜娜被公安机关抓获归案，袁娜娜到案后告知办案民警其同伙郑美玲所在位置，并愿意配合民警抓获郑美玲；次日，袁娜娜与郑美玲电话联系并将郑美玲约出后民警将郑美玲抓获；同年12月29日，被告人何兰平被抓获。在本院审理过程中，经被告人林俊宏本人要求，公安机关已将林俊宏被抓获时随身扣押的人民币25000元发还给被害人左某。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 身份证、台湾居民来往大陆通行证、户籍证明、户籍信息表，证实各被告人的身份情况。 抓获经过、到案经过、羁押证明、释放证明书、收押在逃犯罪嫌疑人证明、办理寄押犯罪嫌疑人出所证明及公安机关出具的关于郑美玲到案的情况说明，证实各被告人被抓获归案的经过、临时寄押的情况以及被告人袁娜娜到案后积极配合公安机关协助抓捕同案被告人郑美玲的情况。 蔡某昌出入境查询情况，证实蔡某昌于2018年9月18日从福田地铁口岸出境台湾。 搜查证、现场勘查记录、扣押物品、文件清单，证实公安机关从林俊宏、吴佐玮处查获大量手机、银行卡、笔记本电脑、硬盘、U盘、U盾、笔记本等涉案物品并予以扣押。扣押银行卡中即包含涉案银行卡。 林俊宏书写的悔过书及发还清单，证实公安机关已按林俊宏本人要求将其被抓获时被扣押的人民币25000元发还给被害人左某。 刑事判决书，证实另案处理的胡某丙、卢某、杨某丁因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广东省越秀区人民法院判决的情况以及被告人吴佐玮因涉嫌犯罪于2017年12月10日被重庆市忠县公安局抓获并刑事拘留，2018年1月16日被指定居所监视居住，同月19日在其居所被执行监视居住，2019年6月27日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被重庆市忠县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万三千元。 电子物证检查工作记录，证实公安机关对查获的手机、笔记本电脑、硬盘、U盘等电子物证进行了电子数据提取和保存。该电子数据中即包含该团伙收购涉案银行卡的信息记录。 银行账户流水明细及公安机关出具的情况说明，证实公安机关查询相关涉案银行账户的情况。 证人卢某、胡某丙、杨某丁的证言，证实昵称“新光山水”的人通过Skype软件与他们联系，将银行卡邮寄到他们住的地方，并通过软件发信息给他们，告诉他们用哪张卡去银行取钱和取多少钱，取出来的钱再存入对方指定的账户。从2018年8月初到9月初，除了有三四天没有活干外，其他时间都在不断的取现、存款，一共去过重庆、成都、绵阳，取款总额大概超过二百万元，扣除工资和吃住后，剩下的钱都现金存入“新光山水”指定的账户。邮寄过来的银行卡取完款后，有的卡要丢掉处理，有的卡要邮寄回去，但是如果邮寄过来的还有电话卡、网银U盾的话就一定要邮寄回去，邮寄回去比较多的地址是广东惠州。到了8月下旬，让他们存取款的上家就找来一个贵州人陈某前跟他们一起行动，四个人一般都吃住在一起，9月初一起去了绵阳，当天下午陈某前去取完款就失去联系了。 304名被害人的报案材料及陈述，证实被害人被人以冒充公检法工作人员或网购平台客服人员等方式诈骗，以及钱财受损的情况。 被告人林俊宏的供述，证实2017年2、3月份的时候，其表哥蔡某昌看其在台湾做事没有挣到钱说带其到大陆这边赚钱，其当时就问了他在大陆做什么事情，蔡某昌说就是接收别人诈骗来的钱，通过转账的方式进行洗钱。2017年3月份，其和蔡某昌来到广东省东莞市常平紫金花园小区租了一套房子，不久袁娜娜也过来跟他们一起做洗钱的生意了，他们在淘宝网上陆续买了一些二手的笔记本电脑、手机、路由器等洗钱工具，然后下载Skype软件，用Skype与蔡某昌联系好的客户联系，客户会把诈骗的钱转到他们手中的银行卡里，他们再把这些钱转到一些取款人的银行卡里，取款人把钱取出来之后，会按照他们的要求把钱存入客户指定的银行卡里。这就是帮客户洗钱的整个流程。大概到了4、5月份的时候，蔡某昌又找来了郑美玲，后来蔡某昌把他女朋友何某婷的妹妹何兰平也找来了。蔡某昌是总负责人，负责招揽“客户”和发号施令，具体做事的是其和另外几个人，工作都差不多，就是用电脑转账，其还有另外的工作就是安排取款手取款、自存，但是没空的时候，郑美玲和袁娜娜也会做这个工作。大家都是一对一的培训，培训的时候其表哥还说了这钱是来路不明的。蔡某昌主要是联系客户，其和郑美玲、何兰平、袁娜娜主要是负责将客户的钱进行洗钱操作。只要有客户把钱转进了他们这帮人的账户，其和郑美玲、袁娜娜、何兰平等人会一起在电脑上登陆Skype账号，然后其会直接通过电脑上登陆的Skype软件把提前编辑好的二级账户和三级账户名称发给大家，然后其和大家一起操作电脑上的网银转账，钱转到取钱的卡号后，他们会通过Skype告诉取钱的人取钱的卡号和金额，让取钱的人把钱取出来。袁娜娜、郑美玲、何兰平都清楚这个钱是诈骗得来的钱，蔡某昌在工作室跟大家提起过这个钱是电信诈骗来的钱，当时大家都在。做电信诈骗的客户都是蔡某昌介绍他们通过网络联系，其只知道这些客户是通过冒充最高检察院、最高法院、公安机关进行诈骗，具体诈骗流程其不清楚，其这帮洗钱的也有自己的代号，以前的代号叫“威尼斯”，现在的代号叫“新光3水”。在整个洗钱违法犯罪活动中，他们把钱叫做水，有的客户还把人民币叫做“草”，银行卡叫“车”，卖银行卡的叫“车商”，有U盾的银行卡叫“大车”，没有U盾的银行卡叫“小车”，诈骗来的钱转入的第一张银行卡叫“黑车”，还有第三方平台，这个和大陆的叫法是一样的，其他的其暂时想不起来。客户转过来的钱主要通过两种方式再回到客户那里，一种方式是他们提供第三方平台，客户通过平台把钱转入他们的银行卡里，再由他们把钱转到下一级银行卡，直至取款；第二种方式是客户直接转入他们的银行卡，再由他们转至取款卡取款。这两种方式他们都只转两次，也就是从A级卡转入B级卡，从B级卡转入C级卡，C级卡就是取款卡，再由取款人取款后存到客户指定的D级卡上。他们通过银行卡洗钱能获得百分之三的利润，通过平台洗钱能获得百分之四的利润。这些获利的钱蔡某昌会给他们发工资，其每月工资1万元，郑美玲和袁娜娜每月工资6000元，其余的钱都是蔡某昌拿走了。他们工作的资料基本都存在一个黑色的硬盘里面，这个硬盘已经被公安机关扣押了，资料中有一个“共用”文件夹，他们水房里面的工作人员用的工作资料都是保存在这个文件夹里面的，“共用”文件夹下面有文件夹“A”、“J”、“L”、“N”、“Z”、“tools”、“ALL”。文件夹“A”代表其表哥使用的文件夹，“J”代表是其使用的文件夹，“L”代表是何兰平使用的文件夹，“N”代表是袁娜娜使用的文件夹，“Z”代表是郑美玲使用的文件夹，“tools”代表是他们平时工作时所使用的一些软件。“ALL”是其整理的所有资料的汇总。2017年至今他们从好多卡商手上购买过卡，只知道卡商的外号，具体身份信息其不清楚，外号有“沸点”、“渴死的鱼”、“阿权”、“火腿肠”等，他们一共从这些卡商手上买了2000多张银行卡，其中部分是他们水房自己用，也有一部分寄到台湾给客户用。“火腿肠”的手机号是其表哥蔡某昌给其的，蔡某昌告诉其这个人的外号叫“火腿肠”，是专门卖银行卡的，其在2017年年底或者今年年初的时候拨打过“火腿肠”的手机号，将“新光3水”的Skype账号告诉了“火腿肠”，每次其表哥告诉其邮寄地址，其再和“火腿肠”联系，由其告诉“火腿肠”收件地址，一般是叫他把银行卡寄到惠州市惠阳区中梁V城市丰巢智能柜，收件人使用过胡某丁、胡某戊的名字，寄到惠阳的卡都是其收的，还有另外一个收件地址是四川成都金牛区，寄到成都的卡都是一个外号叫“重庆”的人收的。钱转入取钱的账户后，其会通过Skype和Facetime与一个外号叫“重庆”的人联系，然后让他去安排具体的人取钱。他们水房正常开工，一个月所洗的数目会达到人民币1000万左右，其表哥的文件夹里有一个专门的文档用来记载收支账目，其的文件夹里面也记载了他们每个月所洗的钱的总额。 被告人袁娜娜的供述，证实2017年3、4月的时候其开始帮蔡某昌“洗钱”，一起做“洗钱”的还有蔡某昌的表弟Jason（林俊宏）、蔡某昌女朋友何某婷的亲妹妹何兰平、还有其和郑美玲，蔡某昌主要负责，主要与客户联系，Jason主要负责账本，账本主要是事前与客户谈好比例分成，由取款人取款后转存到客户提供的账户。在蔡某昌联系好客户后，其与郑美玲、何兰平负责在工作室的电脑操作网上转账，转完账之后再联系取款人，通知他们把钱取出来后存入客户给的账户里面。“水房”的具体运作方式是，他们用工作室的工作电脑同时登陆“新光三水”的Skype聊天软件账号（账号可以同时登陆，信息都是共享的），客户把钱转进来之后会直接跟“新光三水”账号联系，告诉他们转了多少钱，钱转好了之后，“水房”的人就会通过同一个Skype账号联系，一般具体转账的人每个人会负责一级卡，钱转完之后，看是谁负责最后一级取钱的卡，谁就会负责把账号和取款金额告诉取款的人。“洗钱”的场所都是蔡某昌找的，2017年3、4月份是在东莞市常平镇紫荆园紫庭院×栋×楼，2017年5、6月份至2017年10月份在东莞紫荆花园，2017年10月份至2018年6月底在惠州市惠阳区，2018年7月初，蔡某昌告诉他们在东莞的取款人被抓了，叫他们先休息一段时间，何兰平就在这个时候没再继续做了，2018年8月初开始在惠州市惠阳区金碧蓝湾小区×栋×室，蔡某昌和他表弟Jason在那里住，其只是在工作的时候才会去金碧蓝湾小区。 被告人郑美玲的供述，证实2019年3、4月，其与袁娜娜、林俊宏、“胖子”开始帮蔡某昌“洗钱”，通过国外比特币的交易平台购买比特币方式“洗钱”，做了一个月左右，后来被对方骗了钱就没有做了。再之后2017年6月份左右，他们就开始通过第三、四方的支付平台“洗钱”，具体是将客户的钱打到第三、四方支付平台上，再转到他们提供给客户的银行账户），再将银行卡上的钱分批次转（一般情况要转3次到不同的银行卡上）到取款的银行卡上，每次不会超过2万（银行卡最多每天取2万）。每天最少流水有几千元，最多的时候有六、七十万元。一共转账了多少钱其没有算过。每天转款的银行最少有3张，最多有8张。银行卡都是蔡某昌通过卡商购买后给他们转账使用，卡商是林俊宏申请的Skype通讯软件上找人，由蔡某昌购买。备注分别是：渴死的鱼、渴死的鱼2、阿权、火腿肠（昵称：龙义），其都没见过。其记得客户的代号有大联盟、满贯A、满贯B、全某、阿某乙。蔡某昌主要是负责安排他们的工作，与客户联系，林俊宏主要负责与客户对账，指的是如何将洗干净的钱按一定的比例转给客户，由取款人取款后转存到客户提供的账户，蔡某昌联系客户后，其与袁娜娜、何兰平负责在工作室的电脑操作网上转账，转完账之后他们再联系取款人，林俊宏安排他们把钱取出来之后存入客户给的账户里面。给他们提供过卡的“车商”有“渴死的鱼”、“阿权”和“火腿肠”，“车商”提供的卡他们只用一部分，有一些银行卡他们验好后会把卡寄给他们的客户使用，具体哪些是自己用，哪些寄给客户其不清楚，收寄银行卡都是林俊宏去办的。 被告人吴佐玮的供述，证实2017年3、4月份，其通过一个叫赵某辛工作室的QQ群（群里的人都是买卖用他人身份信息注册登记的手机卡和银行卡）认识了“东某”和“诺言”。2017年6月份的时候，其先联系了“东某”购买银行卡，一般购买这些银行卡和电话卡都是一整套，除了有银行卡和手机卡之外还有一个U盾和一张开户人的身份证复印件，银行卡密码都是写在身份证复印件的背面，没有U盾的一套价格是300元，加了U盾就是600元。当时，其只加了他的微信私聊，留了手机号码，但2017年其没有从他手上购买银行卡和手机卡，都是从“诺言”手上购买的，买的都是一整套银行卡，其中就包括U盾和开户人的身份证复印件，购买了200套左右银行卡和手机卡，每一套价格是600元，能用的只有70来张。2018年其从“诺言”那里只购买了3套银行卡和手机卡，每套的价格是600元，其他的银行卡和手机卡都是从“东某”手上购买。其从“东某”和“诺言”手上购买的银行卡都转卖给了小蔡（台湾人），2017年3月份其给小蔡提供过一次卡，当时刚跟小蔡认识，后来其因为卖卡被重庆忠县公安局抓了就没有给小蔡提供银行卡。到2018年3月份，其以“火腿肠”的名义陆陆续续的一直在给小蔡提供银行卡，具体多少张其记不清楚了，肯定有好几百张。 2012年其认识了陈某前，2018年8月份的时候，其约陈某前出来喝酒，见面后他问其做什么，其说在卖银行卡，之前其卖银行卡给福建人被抓的事情其也告诉过陈某前。陈某前让其带他一起做，因要拿钱出来收卡再拿去卖，但陈某前说拿不出钱去收卡，问其有没有其他的可以做的。其就联系小蔡有没有什么事做，小蔡说有取款的事情可以做，其就介绍陈某前去取款，小蔡给的待遇是每月8000元，包吃包住，陈某前表示答应。8月中旬小蔡某乙其安排取款的人去成都，其就联系了陈某前，帮他购买了去成都的车票，还将其自己的一部苹果手机给了他，并告诉他那边会有人接他。陈某前在成都呆了十几天，偶尔晚上会打电话给其告诉其每天取了多少钱，期间还说他去过绵阳取钱，到了8月底9月初的时候，陈某前打电话给其说怕取这个钱被抓，不想再做了，其就帮他买了回来的车票。 被告人何兰平的供述，证实其从2017年8月至2018年6月份跟着蔡某昌做一些事情，刚开始其主要帮忙做一下饭，呆了十几天，蔡某昌叫其和袁娜娜、郑美玲一起做一些转账的事情，每个月给其5000元的工资，就是把一些来历不明的钱从一个卡号转到另一个卡号，转到“小卡”（就是最底下一级的卡）之后，林俊宏会通过Skype软件或者facetime软件联系取钱的人。袁娜娜和郑美玲把“卡商”寄过来的银行卡进行验证看是否可以用，其负责整理归纳卡数据的文档，三个人都会通过电脑进行转账的操作。转钱的银行卡是蔡某昌从“车商”手上购买的，其记得有一个外号叫“渴死的鱼”，一个外号叫“阿权”，还有一个叫“火腿肠”。客户只有代号，其只记得“全某”、“阿某乙”、“每日笑嘻嘻”等。2018年6月份其觉得一方面做的事情不合法，另一方面没有什么贴心的朋友其就跟蔡某昌提出来要走，蔡某昌也没怎么挽留就让其走了。 被告人陈某前的供述，证实2018年8月其经吴佐玮介绍到成都做事，待遇是每个月8000元的工资，吴佐玮还给了其一部已经装好手机卡的苹果6s手机，并帮其买好了去成都的高铁票，说那边有人来接其。到成都后，其跟着“强某”一起出去做事，出去后“强某”给了其2、3张银行卡，并告诉其银行卡的密码就写在卡的背面，然后，他让其找银行的自动取款机把每张银行卡内的钱都取出来，并让其不要到柜台去取。其当时没有问他这些事情，直接拿着“强某”给的银行卡将卡里的钱取出来。但后面拿银行卡取钱次数太多了，其才知道这些银行卡都不是他们三个人的卡，具体卡主的信息其不知道，这些银行卡都是通过邮寄过来的。后来就分成两组，每天从宾馆出来后拿着不同的银行卡分别去成都的各大银行的自动取款机上取钱，其和杨某丁专门负责取钱，卢某和胡某丙就专门把取的钱存入其他的银行卡，到了晚上在宾馆里，卢某和胡某丙就算当天取了多少钱存了多少钱。在8月底的时候，卢某和胡某丙商量换到绵阳取钱，在绵阳取了十万多元现金，其一个人取了6万现金交给胡某丙。第二天其就给吴佐玮打电话说不想做了。吴佐玮说不想做就回来。其也跟强某说不想做了，他也没有勉强其，让其把吴佐玮给的那部苹果手机拿出来，其将手机交出来后，他直接把手机卡取出来丢了，再将手机摔了。之后吴佐玮给其买了回都匀的票，到9月4日其就坐动车回到都匀了。其在去成都的20多天时间里，和杨某丁、卢某和胡某丙他们一起持有40、50张各大银行的银行卡在自动取款机上取了一百多万元现金，其取出来的现金都交给胡某丙了。 辨认笔录，证实被告人陈某前辨认出胡某丙、杨某丁、卢某，被告人郑美玲辨认出蔡某昌、何兰平，袁娜娜辨认出从蔡某昌、何兰平，林俊宏辨认出蔡某昌、何兰平。 以上证据确实、充分，足以认定。 针对本案争议焦点，分析评判如下： 关于本案的定性的问题。对于被告人袁娜娜的辩护人提出公诉机关的指控未对304起的涉案资金的性质进行区分的辩护意见，以及被告人吴佐玮的辩护人提出本案的上游犯罪是诈骗罪，应当以诈骗罪已经裁判为认定前提的辩护意见，本院认为，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第三条第（五）项，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提，上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响该罪的审判和认定。结合本案中被害人的陈述及银行流水的资金走向，现有证据足以证明该电信网络诈骗行为确实存在，上游犯罪事实可以确认，本案所涉资金的性质为诈骗犯罪所得，故本案应定性为掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 关于是否主观明知的问题。对于被告人何兰平的辩护人提出被告人何兰平对涉案金额的来源没有明确认知的辩护意见，本院认为，根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第三条第（五）项，没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，应当认定为主观明知系犯罪所得。 3、关于掩饰、隐瞒犯罪所得金额的认定问题。对于被告人袁娜娜、郑美玲、何兰平提出对其中部分涉案银行卡没有印象，该团伙也曾将部分银行卡转卖到台湾，不应将上述账户的全部涉案金额认定为该团伙的犯罪数额，各自休息和放假期间内发生的转移赃款的数额也不应认定为犯罪数额的辩解意见以及六名被告人的辩护人提出无充足证据证实本案全部涉案资金均系该团伙操作洗钱，且不应将全部涉案金额认定为各被告人的犯罪数额的辩护意见，经查，公安机关从被告人林俊宏等人所使用的电脑中调取了大量银行卡资料，包括卡号、银行卡的来源及购进银行卡的时间，结合银行交易流水、凭证、被害人陈述及报案材料，可以判定被害人被诈骗资金进入涉案账户的时间均在该团伙购进该涉案银行卡之后，本院认为，该团伙将部分银行卡转卖给他人，为他人提供掩饰、隐瞒犯罪所得的工具，同样构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共犯，该部分涉案金额仍应计入本团伙的犯罪数额。故此，本院结合304名被害人的陈述、报案材料、银行流水、交易凭证、电子证据等将304名被害人被诈骗的资金中进入了上述由林俊宏等人控制的银行卡内的资金额认定为本案的涉案金额。同时结合水房内各被告人的参与时间对该时间段内的涉案金额认定为各被告人的犯罪金额；结合涉案银行卡的来源，对由被告人吴佐玮提供给林俊宏等人的银行卡的涉案金额认定为被告人吴佐玮的犯罪金额；结合取款录像、银行流水、被告人供述，对被告人陈某前取款的金额认定为被告人陈某前的犯罪金额。 4、关于各被告人的地位、作用的问题。对于六被告人的辩护人提出六被告人系从犯的辩护意见，本院认为，根据被告人袁娜娜、郑美玲及林俊宏本人的供述，被告人林俊宏在共同犯罪中虽不是主导地位，也不是指使、策划者，但其系蔡某昌的亲信，除了与袁娜娜、郑美玲、何兰平等人同样从事转账外，其还负责整理资料，与客户对账，收寄银行卡，工资待遇也明显高于另三名被告人，被告人林俊宏系积极参与者，起主要作用，应认定为主犯，被告人袁娜娜、郑美玲、何兰平、吴佐玮、陈某前起次要、辅助作用，系从犯。 5、关于被告人何兰平、陈某前是否属于犯罪中止的问题。本院认为，被告人何兰平、陈某前退出犯罪团伙之时，其所实施的犯罪行为已经实施完毕且已经既遂，犯罪结果已经发生，依法不能认定为犯罪中止，且本院对于此后二人未参与的涉案金额亦未作为二人的犯罪金额认定。 综上，本院认为，被告人林俊宏、袁娜娜、郑美玲、吴佐玮、何兰平、陈某前明知是犯罪所得而以在不同银行账户之间频繁划转、帮助他人取现、存现的方式转移犯罪所得，情节严重，六被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。六被告人到案后均能如实供述犯罪事实，可以从轻处罚。被告人袁娜娜、郑美玲、吴佐玮、何兰平、陈某前系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人林俊宏退还了部分被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。被告人袁娜娜到案后能配合公安机关抓获同案犯，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人吴佐玮在重庆市忠县人民法院对其判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有漏罪没有判决，应当对新发现的犯罪作出判决，将前后两个判决实行并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十七条第三款,第六十八条，第六十九条第一款、第三款，第七十条之规定，判决如下： 一、被告人林俊宏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年九月二十七日起至二○二五年三月二十六日止。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人袁娜娜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十月一日起至二○二三年九月三十日止。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人郑美玲犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十月二日起至二○二三年十二月一日止。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人吴佐玮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元；此前重庆市忠县人民法院对其判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万三千元，实行数罪并罚后，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年九月十七日起至二○二四年二月七日止。已扣减前次判决已经先行羁押的一个月九天。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人何兰平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年十二月二十九日起至二○二三年六月二十八日止。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人陈某前犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一八年九月十四日起至二○二○年十一月十三日止。以上罚金应在本判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省黄石市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  付 芬 人民陪审员  李春姣 人民陪审员  刘少琼 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  周 贝