湖北省荆州市荆州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1003刑初234号公诉机关荆州市荆州区人民检察院。被告人李彦成，男，1986年8月11日出生，汉族，大专文化，原系荆门市国土资源局研究院测绘员。出生地湖北省荆州市，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省荆门市东宝区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月17日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，2020年1月2日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人蔡国勋，湖北三管笔律师事务所律师。被告人彭爱玲，女，1988年4月2日出生，汉族，大专文化，无职业。出生地湖北省荆州市，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省公安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月27日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，2020年1月3日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，同日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人王林，湖北楚明律师事务所律师。被告人谢幸黎，女，1979年12月1日出生，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省荆州市，住湖北省松滋市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月12日被公安机关抓获，同年12月14日被刑事拘留，2020年1月2日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。指定辩护人周然林，湖北博智律师事务所律师。被告人李前龙，男，1986年8月21日出生，汉族，初中肄业，无职业。出生地湖北省荆州市，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省公安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月26日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，2020年1月2日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所辩护人龚兵安，湖北荆辉律师事务所律师。指定辩护人黄小雨，北京盈科（荆州）律师事务所律师。被告人杨军，男，1987年2月2日出生，汉族，初中肄业，无职业。出生地湖北省荆州市，住湖北省公安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月26日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，2020年1月2日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所指定辩护人邹琼，北京盈科（荆州）律师事务所律师。被告人洪涛，男，1984年11月15日出生，汉族，初中肄业，无职业。出生地湖北省荆州市，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省公安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年1月8日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，同年1月21日经荆州市荆州区人民检察院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州区分局执行。现羁押于荆州市荆州区第一看守所辩护人周道春，湖北三管笔律师事务所律师。被告人杨庭，男，1988年11月8日出生，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省荆州市，户籍所在地湖北省公安县，住湖北省公安县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月3日被荆州市公安局荆州区分局监视居住，2020年7月6日经荆州区人民检察院决定监视居住，同年8月4日被本院决定监视居住。指定辩护人胡俊，湖北博智律师事务所律师。被告人王军，男，1985年8月27日出生，汉族，初中文化，无职业。出生地湖北省荆州市，住湖北省松滋市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月17日被荆州市公安局荆州区分局抓获，次日被刑事拘留，2020年1月22日被荆州市公安局荆州区分局监视居住,同年7月22日经荆州市荆州区人民检察院决定监视居住，同年7月28日被本院决定监视居住。指定辩护人马晶，湖北居正律师事务所律师。荆州市荆州区人民检察院以鄂荆州区检一部刑诉〔2020〕104号起诉书指控被告人李彦成、彭爱玲、谢幸黎、李前龙、杨军、洪涛、杨庭、王军犯开设赌场罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭审理了本案。荆州市荆州区人民检察院指派检察员汪雯琪、助理检察员黄玲玲出庭支持公诉，被告人李彦成及辩护人蔡国勋、被告人彭爱玲及辩护人王林、被告人谢幸黎及辩护人周然林、被告人李前龙及辩护人龚兵安、黄小雨、被告人杨军及辩护人邹琼、被告人洪涛及辩护人周道春、被告人杨庭及辩护人胡俊、被告人王军及辩护人马晶到庭参加诉讼。现已审理终结。荆州市荆州区人民检察院指控：2017年年底至2018年12月15日期间，被告人李彦成、彭爱玲和李某2（另案处理）建立微信赌博群，通过拉参赌人员进微信赌博群的方式，先后利用“牛元帅”和“众乐乐麻将”娱乐平台组织赌博，从中抽头渔利，三人平均分红。其中，彭爱玲、李某2管理微信群并担任财务，负责开设赌博房间、抽取水钱、进行赔付，李彦成负责拉参赌人员进群并赌博。被告人杨庭在明知彭爱玲组织赌博的情况下，提供自己的银行卡、微信、支付宝账号给彭爱玲在组织赌博活动中使用,并在彭爱玲做财务期间给予帮助。2017年11月底至2018年12月15日期间，涉案赌资共计人民币189.8892万元。2018年8月至12月15日期间，被告人谢幸黎和胡某（另案处理）、贺某（另案处理）建立微信赌博群，通过拉参赌人员进微信赌博群的方式，利用“众乐乐麻将”娱乐平台组织赌博，从中抽头渔利，三人平均分红。2018年8月至10月期间，谢幸黎、胡某担任财务。2018年10月至12月15日期间，被告人李前龙加入与胡某担任财务。财务负责抽取水钱、进行赔付，按日领取工资。2018年8月至12月15日期间，涉案赌资共计人民币80.6784万元。2018年12月15日至2019年11月26日期间，彭爱玲、李彦成、李某2三人的微信赌博群与谢幸黎、胡某、贺某三人的微信赌博群合并，先后利用“众乐乐麻将”和“松滋麻将”娱乐平台组织赌博，从中抽头渔利，六人平均分红。其中，彭爱玲、李某2、李前龙担任财务，谢幸黎在以上三人有事时顶替财务，财务按日领取工资。期间，涉案赌资共计人民币1336.6063万元。2017年底至2019年11月26日期间，李彦成非法获利共计人民币33.5万元，彭爱玲非法获利共计人民币41.385万元；2018年8月至2019年11月26日期间，谢幸黎非法获利共计人民币14.4561万元；2018年10月至2019年11月26日期间，李前龙非法获利共计人民币7.885万元。2018年12月至2019年10月，被告人洪涛、杨军、王军先后开始拉拢、介绍参赌人员进入微信赌博群参与赌博，拉进的参赌人员每赌一局，获得人民币5元的提成。期间，洪涛非法获利共计人民币2.2655万元，杨军非法获利共计人民币2.3315万元，王军非法获利共计人民币1.0685万元。案发后，被告人杨庭自动投案，如实供述自己的罪行；被告人李彦成、彭爱玲、谢幸黎、李前龙、洪涛、杨军、王军到案后自愿如实供述自己的罪行。被告人彭爱玲退赃人民币5万元。上述指控，公诉机关向本院列举了1.涉案手机等物证；2.受案登记表、立案决定书、微信交易流水、微信截图等书证；3.证人彭于豹、杨某、关某、艾某1等人的证言；4.被告人李彦成、彭爱玲、谢幸黎、李前龙、洪涛、杨军、杨庭、王军的供述和辩解；5.福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书；6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录；7.涉案微信账号、银行账号的交易流水及涉案手机数据信息。公诉机关认为，被告人李彦成、彭爱玲、谢幸黎、李前龙、杨庭以营利为目的，利用网络平台开设赌场，组织赌博活动，情节严重；被告人洪涛、杨军、王军以营利为目的，利用网络平台开设赌场，组织赌博活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人李前龙、杨庭、洪涛、杨军、王军起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚；被告人杨庭在案发后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻处罚；被告人李彦成、彭爱玲、谢幸黎、李前龙、杨军、洪涛、杨庭、王军认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议以开设赌场罪判处被告人李彦成有期徒刑三年六个月左右，并处罚金；判处被告人彭爱玲有期徒刑四年左右，并处罚金；判处被告人谢幸黎有期徒刑三年六个月左右，并处罚金；判处被告人李前龙有期徒刑一年二个月左右，并处罚金；判处被告人杨军有期徒刑一年左右，并处罚金；判处被告人洪涛有期徒刑一年左右，并处罚金；判处被告人杨庭有期徒刑一年左右，并处罚金；判处被告人王军有期徒刑十个月左右，并处罚金。被告人李彦成、彭爱玲、谢幸黎、李前龙、洪涛、杨军、杨庭、王军对指控主要犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。在开庭审理过程中被告人李彦成、彭爱玲、李前龙仅对获利数额提出异议，对其他事实无异议，当庭表示认罪认罚。各辩护人的一致辩护意见是：对起诉书指控八名被告人犯开设赌场罪的罪名和事实均无异议。认可公诉机关认定的各被告人具有的减轻、从轻处罚的量刑情节，八名被告人均自愿认罪认罚，愿意退缴违法所得，悔罪态度较好，请法院采纳公诉机关的量刑建议，对被告人从轻处罚。被告人李彦成的辩护人提出，李彦成与彭爱玲之间有借款往来，彭爱玲的转账中有借款，应从违法所得中予以扣除。彭爱玲的辩护人提出，公诉机关指控彭爱玲非法获利的数额过高，证据不充分。非法获利的鉴定报告只有手机截图，没有明确彭爱玲获利是多少。彭爱玲拿工资只有2018年12月至2019年11月这个时间段，且有一段时间没有上班，没有拿工资，彭爱玲休息期间的代班工资是由谢辛黎获得，所以彭爱玲的工资不可能高于李前龙。李前龙辩护人提出，本案的违法所得应该以实际获得的资金计算，李前龙大部分违法所得系赌客欠款，没有实际获得，其实际获得数额按其供述应为2万余元，起诉书指控其非法获利7.885万元过高。经审理查明：2017年年底至2018年12月15日期间，被告人李彦成、彭爱玲和李某2（另案处理）建立微信赌博群，通过拉参赌人员进微信赌博群的方式，先后利用“牛元帅”和“众乐乐麻将”娱乐平台组织赌博，从中抽头渔利，三人平均分红。其中，彭爱玲、李某2管理微信群并担任财务，负责开设赌博房间、抽取水钱、进行赔付，李彦成负责拉参赌人员进群并赌博。被告人杨庭在明知彭爱玲组织赌博的情况下，提供自己的银行卡、微信、支付宝账号给彭爱玲在组织赌博活动中使用,并在彭爱玲做财务期间给予帮助。2017年11月底至2018年12月15日期间，涉案赌资共计人民币189.8892万元。2018年8月至12月15日期间，被告人谢幸黎和胡某（另案处理）、贺某（另案处理）建立微信赌博群，通过拉参赌人员进微信赌博群的方式，利用“众乐乐麻将”娱乐平台组织赌博，从中抽头渔利，三人平均分红。2018年8月至10月期间，谢幸黎、胡某担任财务。2018年10月至12月15日期间，被告人李前龙加入与胡某担任财务。财务负责抽取水钱、进行赔付，按日领取工资。2018年8月至12月15日期间，涉案赌资共计人民币80.6784万元。2018年12月15日至2019年11月26日期间，彭爱玲、李彦成、李某2三人的微信赌博群与谢幸黎、胡某、贺某三人的微信赌博群合并，先后利用“众乐乐麻将”和“松滋麻将”娱乐平台组织赌博，从中抽头渔利，六人平均分红。其中，彭爱玲、李某2、李前龙担任财务，谢幸黎在以上三人有事时顶替财务，财务按日领取工资。期间，涉案赌资共计人民币1336.6063万元。2017年底至2019年11月26日期间，李彦成非法获利共计人民币33.5万元，彭爱玲非法获利共计人民币41.385万元；2018年8月至2019年11月26日期间，谢幸黎非法获利共计人民币14.4561万元；2018年10月至2019年11月26日期间，李前龙非法获利共计人民币7.885万元。2018年12月至2019年10月，被告人洪涛、杨军、王军先后开始拉拢、介绍参赌人员进入微信赌博群参与赌博，拉进的参赌人员每赌一局，获得人民币5元的提成。期间，洪涛非法获利共计人民币2.2655万元，杨军非法获利共计人民币2.3315万元，王军非法获利共计人民币1.0685万元。案发后，被告人杨庭自动投案，如实供述了自己的罪行；被告人李彦成、彭爱玲、谢幸黎、李前龙、洪涛、杨军、王军到案后如实供述了自己的罪行。现被告人李彦成已退缴违法所得10万元、彭爱玲退缴违法所得10万元、李前龙退缴违法所得2万元、杨军退缴违法所得2.3315万元、洪涛退缴违法所得2.2655万元、王军退缴违法所得1.0685万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1.被告人户籍信息。证实被告人李彦成、彭爱玲、谢幸黎、李前龙、杨军、洪涛、杨庭、王军基本信息。2.受案登记表。证实案件来源于2019年11月26日他人举报。3.对被告人李彦成、彭爱玲、谢幸黎、李前龙、杨军、洪涛、杨庭、王军的住所进行搜查、扣押、提取手机、笔记本电脑、账本、计算器等物证。证实被告人利用上述工具实施组织赌博行为。4.李彦成与彭爱玲微信聊天截图、彭爱玲手机中股东微信群人员截图、彭爱玲与贺某分红转账记录及微信聊天截图。证实彭爱玲、李彦成、谢幸黎为赌博群股东和组织管理者，在不同阶段共同商议赌博群事宜，制定赌博群规则。5.证人彭于豹、陈某1、杨某、艾某2、陈某2、李某1、关某、张某与财务的转账记录、微信聊天截图、证言。证实以上证人均系该赌博群玩家，开始在“众乐乐麻将”玩后来转到“松滋麻将”。微信名为“玲”、“安琪儿”、“放风筝”、“曲终人散”的为财务，用微信和支付宝结算赌资，赌博群有200多人。6.李前龙的微信信息截图、李前龙与赌博玩家的微信聊天记录截图、根据李前龙在微信上向下一个财务交班的账目情况截图制成当班账单汇总表。证实李前龙系赌博群财务，自2019年3月31日至2019年11月26日，李前龙当班期间该赌博群抽取水钱共计83.9680万元，李前龙工资共计7.885万元。7.杨军在“众乐乐麻将”与“松滋麻将”中的聊天信息及玩家信息截图、杨军的支付宝交易明细、根据杨军与彭爱玲、李某2核对拉手提成的微信截图制成杨军作为拉手提成汇总表、杨军的供述和辩解。证实2019年9月9日至11月26日，杨军拉进的的拉手赌博局数共计4623，杨军获得提成共计2.3315万元。8.王军手机上的“松滋麻将”牌友圈“开心就好”信息、与“曲终人散”谢幸黎的聊天记录、与其他玩家的聊天记录、与赌博群的财务核对拉手提成的记录、制成王军作为拉手的提成汇总表、王军的供述和辩解。证实2019年10月21至2019年11月26日，王军拉进的拉手赌博局数共计2137局，王军所获提成共计1.0685万元。9.洪涛微信中赌博玩家的信息及股东微信信息、彭爱玲手机中在赌博群里的玩家及拉手信息截图、根据洪涛与股东核对拉手提成的微信截图制成洪涛作为拉手的提成汇总表、洪涛的供述和辩解。证实洪涛拉进34个玩家，自2018年12月18日至2019年2月22日，洪涛所获提成共计2.2655万元。10.司法鉴定委托书、福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、参赌人员微信聊天截图。证实该赌博群中参赌人员至少为208名。11.调取证据通知书调证内容摘录的账目。证实自2017年底至2019年11月26日期间，彭爱玲共计获得分红41.385万元，李彦成共计获得分红33.5万元；谢幸黎自2018年10月24日至2019年5月18日分得14.4561万元。李前龙微信（wxid_vihnnmniedxh22）接收玩家赌资统计表：2018年8月6日至2018年12月15日共计39.1577万元。2018年12月16日至2019年11月26日共计334.6324万元。彭爱玲微信（yangting19881108）接收玩家赌资统计表：2017年11月28日至2018年12月25日共计30.8901万元。2018年12月16日至2019年11月25日共计239.4007万元。彭爱玲微信（pal198842）接收玩家赌资统计表：2017年12月20日至2018年12月8日共计49.6680万元。2019年1月3日至2019年11月8日共计88.4646万元。彭爱玲微信(pal101318)接收玩家赌资统计表：2017年11月28日至2018年12月14日共计31.0296万元。2018年12月18日至2019年11月25日共计21.8524万元。李某2微信（shuangshaungbaobie1988520）接收玩家赌资统计表：2018年1月17日至2018年12月15日共计14.5899万元。2018年12月18日至2019年11月26日共计43.2784万元。李某2微信(ppt2566)接收玩家赌资统计表：2018年6月10日至2018年12月15日共计38.7193万元。2018年12月16日至2019年11月26日共计349.177万元。谢幸黎微信（www11223344lu）接收玩家赌资统计表：2018年7月30日至2018年12月15日共计15.4483万元。2018年12月16日至2019年11月26日共计101.7445万元。谢幸黎微信（xxl135××××****）接收玩家赌资统计表：2018年7月31日共计500元。2019年1月27日至2019年9月20日共计41.9113万元。谢幸黎微信（lx295048）接收玩家赌资统计表：2018年6月27日至2018年12月15日共计10.3880万元。2018年12月16日至2019年11月19日共计34.775万元。12.抓获经过。证实2019年12月1日杨庭到荆州市公安局荆州区分局弥市派出所投案自首，其余被告人均系抓获归案。13.行政处罚决定书。证实谢幸黎曾因与他人纠纷损坏他人物品，被处以行政处罚。14.一般缴款书：证实彭爱玲退赃5万元。15.被告人李彦成、彭爱玲、谢辛黎、李前龙、杨军、洪涛、杨庭、王军的供述和辩解。16.辨认笔录。彭爱玲辨认出李某2、李前龙、李彦成、贺某；谢幸黎辨认出李前龙、胡某、贺某；李前龙辨认出李某2、彭爱玲、谢幸黎；洪涛辨认出胡某、李某2；杨庭辨认出李前龙、胡某。17．视听资料、电子数据。相关涉案人员银行、微信账户交易记录光盘一张、2019年12月1日对彭爱玲的笔记本电脑进行搜查的视频光盘一张、2019年11月26日对李前龙住宅进行检查的视频光盘一张、涉案人员微信账单光盘一张、涉案人员手机提取信息优盘一个。本院认为，被告人李彦成、彭爱玲、谢幸黎、李前龙、杨庭以营利为目的，利用网络平台开设赌场，组织赌博活动，情节严重；被告人洪涛、杨军、王军以营利为目的，利用网络平台开设赌场，组织赌博活动，八名被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立，应予处罚。被告人杨庭主动投案后、被告人李彦成、彭爱玲、谢幸黎、李前龙、洪涛、杨军、王军到案后，均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对各被告人均可从轻处罚；被告人李前龙、杨庭、洪涛、杨军、王军在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对各被告人分别从轻或减轻处罚；被告人李彦成、彭爱玲、李前龙、杨军、洪涛、王军分别退缴了全部或部分违法所得，可酌情对上述被告人从轻处罚。关于被告人李彦成、彭爱玲、李前龙以及辩护人提出违法所得认定数额过高的意见，本院认为，三被告人的辩解无相应证据来证实，公诉机关依据在案相关证据，结合各被告人的供述，本着有利于被告人的原则，对各被告人的违法所得数额作出认定，符合法律规定，本院予以认可。对三被告人的相关辩解不予采信，对辩护人的该辩护意见不予采纳，辩护人辩护意见的合理部分，本院已予采纳。公诉机关的量刑建议适当。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：一、被告人李彦成犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月17日起至2023年6月16日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）二、被告人彭爱玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2023年5月26日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）三、被告人谢幸黎犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2023年4月11日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）四、被告人李前龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金1.5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2020年11月25日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）五、被告人杨军犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2020年10月25日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）六、被告人洪涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金1万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2020年11月7日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）七、被告人杨庭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）八、被告人王军犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金1万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）九、追缴被告人李彦成违法所得33.5万元（已追缴10万元）、彭爱玲违法所得41.385万元（已追缴10万元）、谢幸黎违法所得14.4561万元、李前龙7.885万元（已追缴2万元）、洪涛2.2655万元（已追缴）、杨军2.3315万元（已追缴）、王军1.0685万元（已追缴），上缴国库。十、扣押在案的电脑、手机等物品，由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  李江龙人民陪审员  郭明祥人民陪审员  姚守东二〇二〇年九月二十九日法官助理郑文华书记员王雅群