吉林省靖宇县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0622刑初11号 公诉机关吉林省靖宇县人民检察院。 被告人谭某，男，1959年4月25日出生于吉林省白山市，汉族，初中文化，民革党员，无职业，户籍所在地白山市浑江区板石镇新兴村，住所地吉林省白山市新天池宫。因涉嫌非法采矿罪，于2005年4月15日被白山市公安局东兴分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，因涉嫌非法采矿罪，于2005年6月16日被取保候审，2006年6月13日被解除取保候审。2014年2月17日，因殴打他人由白山市红旗分局作调解处理。因涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪，于2019年3月29日被靖宇县公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人辛明，北京盈科（长春）律师事务所律师。 辩护人孙建英，北京盈科（长春）律师事务所律师。 被告人谭某1，男，1955年2月9日出生于吉林省白山市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地白山市浑江区板石镇板石街，住所地吉林省白山市浑江区顺祥小区。因涉嫌非法采矿罪，于2005年4月11日被白山市公安局东兴分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕，因涉嫌非法采矿罪，于2005年6月16日被取保候审，2006年6月14日被解除取保候审。因犯非法采矿罪，于2011年10月20日被浑江区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币100000元。因殴打他人，于2016年5月19日被白山市公安局新建分局处行政拘留六日。因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2019年3月29日被靖宇县公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人段军，吉林功承律师事务所律师。 被告人谭某2，男，1960年5月7日出生于吉林省白山市，汉族，高中文化，白山市板石矿行政处工人，户籍所在地白山市浑江区板石镇板石街，住所地吉林省白山市浑江区板石镇。因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2019年4月10日被靖宇县公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人王崴令，吉林郭新敏律师事务所律师。 被告人谭某3，男，1962年12月12日出生于吉林省白山市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地白山市浑江区东兴街，住所地吉林省白山市浑江区板石镇。因故意伤害（施某），于2014年8月11日被白山市公安局江北分局行政拘留十日，罚款500元。因该案于2015年2月28日，被白山市公安局江北分局刑事拘留，同年3月10日被逮捕，2015年6月10日被白山市公安局江北分局取保候审。因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2019年4月10日被靖宇县公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人周玉霞，北京松晟律师事务所律师。 被告人谭某4，男，1966年10月5日出生于吉林省白山市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地白山市浑江区，住所地吉林省白山市浑江区金喆小区。因涉嫌参加黑社会性质组织罪，于2019年4月10日被靖宇县公安局刑事拘留，同年5月5日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人朱宏亮，吉林朗业律师事务所律师。 被告人董某，男，1963年3月19日出生于吉林省白山市，汉族，高中文化，白山市华林经贸有限责任公司职工，户籍所在地白山市浑江区板石街道，住所地吉林省白山市浑江区板石街道。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年5月22日被靖宇县公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人郑希涛，吉林泉成律师事务所律师。 被告人佟某，男，1958年7月8日出生于吉林省白山市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地白山市八道江区，住所地吉林省白山市鑫德尚城**。因涉嫌非法采矿罪，于2019年6月17日，经靖宇县人民检察院决定对其逮捕，同年7月19日被抓获到案。现羁押于白山市看守所。 辩护人李福，吉林长白山律师事务所律师。 被告人白某，男，1971年8月17日出生于吉林省白山市，汉族，小学文化，无职业，户籍所在地白山市八道江区，住所地吉林省白山市通沟街A2小区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年8月6日被靖宇县公安局刑事拘留，同年8月22日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人于本连，吉林益汇律师事务所律师。 被告人缪某，男，1982年5月16日出生于吉林省白山市，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地白山市靖宇县赤松镇青松村，住所地吉林省白山市尚高一品小区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年4月25日被靖宇县公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人王金梅，吉林颖慧律师事务所律师。 被告人谭某5，男，1991年7月8日出生于吉林省白山市，朝鲜族，大专文化，无职业，户籍所在地白山市浑江区板石镇板石街，住所地吉林省白山市民中小区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年4月27日被靖宇县公安局刑事拘留，同年5月31日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人王海斌，吉林靖吉律师事务所律师。 被告人李某，男，1981年9月11日出生于吉林省长春市，汉族，大学本科，柳河县恒亿矿业有限公司，户籍所在地吉林省长春市，住所地吉林省长春市二道区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月2日被靖宇县公安局取保候审，同年9月17日被靖宇县人民检察院取保候审。2020年3月6日被本院取保候审。 辩护人刘伟，吉林良智律师事务所律师。 被告人于某，绰号：六十的，男，1965年4月1日出生于吉林省白山市浑江区，汉族，无文化，无职业，户籍所在地吉林省白山市，住所地白山市浑江区板石镇金英村。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月28日被靖宇县公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人刘卫东，吉林汲润律师事务所律师。 被告人王某，绰号：小法的，男，1965年12月15日出生于吉林省白山市，汉族，高中文化，无职业，户籍所在地吉林省白山市，住所地白山市浑江区向阳花园。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月27日被靖宇县公安局刑事拘留，同年12月31日被逮捕。现羁押于白山市看守所。 辩护人张光盛，吉林靖吉律师事务所律师。 吉林省靖宇县人民检察院以靖检刑检刑诉〔2020〕6号起诉书指控被告人谭某犯寻衅滋事罪、非法采矿罪、非法占用农用地罪、盗伐林木罪、滥伐林木罪、包庇罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；被告人谭某1犯非法采矿罪；被告人谭某2犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；被告人谭某3犯敲诈勒索罪、故意伤害罪、强迫交易罪；被告人谭某4犯故意伤害罪、非法采矿罪；被告人董某犯故意伤害罪；被告人佟某、白某犯非法采矿罪；被告人缪某、谭某5、李某犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪；且被告人谭某3、谭某4、于某经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在板石区域内多次实施违法犯罪活动，系恶势力于2020年4月16日向本院提起公诉。靖宇县人民检察院于2020年4月30日以靖检一部刑追诉〔2020〕2号追加起诉决定书，追加起诉被告人于某、王某犯寻衅滋事罪。本院接受白山市中级人民法院指定管辖后，依法组成合议庭。因新冠肺炎疫情影响，本院于2020年5月7日裁定对本案中止审理，同年7月29日恢复审理，并于7月29日、7月30日、7月31日、9月18日公开开庭审理了本案。吉林省靖宇县人民检察院指派检察员韩立平、荆绍帅、赵娜、郑璐出庭支持公诉。被告人谭某及其辩护人辛明、孙建英，被告人谭某1及其辩护人段军，被告人谭某2及其辩护人王崴令，被告人谭某3及其辩护人周玉霞，被告人谭某4及其辩护人朱宏亮，被告人董某及其辩护人郑希涛，被告人佟某及其辩护人李福，被告人白某及其辩护人于本连，被告人缪某及其辩护人王金梅，被告人谭某5及其辩护人王海斌，被告人李某及其辩护人刘伟，被告人于某及其辩护人刘卫东，被告人王某及其辩护人张光盛到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省靖宇县人民检察院起诉书指控：（一）1997年12月5日，在白山市通往珍珠门村的客车上，王某1与王某2、张某嬉闹时不慎碰到张某1，张某1与王某1发生口角，进而厮打，当时身穿军装的王某2上前拉架，客车行驶到吊水湖村五社时张某1下车了。当晚，被告人谭某带领六七个人来到珍珠门村为其妻兄张某1出气。谭某在珍珠门村宋某经营的小卖店内将张某拽出屋外，无故将张某殴打，要求张某带着他们去找复原兵，声称只要是当兵的都打。张某迫于无奈，将谭某等人带到赵某家。在赵某家门口，谭某等人手持凶器殴打赵某。赵某因被砍伤，于当晚被送到通钢板石沟铁矿职工医院治疗。案发后几天，谭某向王某1、王某2、张某强拿硬要6000元。 认定上述事实的证据如下： 1.住院病历、靖宇县公安司法鉴定中心鉴定书； 2.张某辨认笔录及照片； 3.证人武某、赵某、王某2、王某1、张某、祝某、宋某等人的证言； 4.被告人谭某的供述与辩解、案件来源、到案经过等其他证据。 （二）2002年至2005年期间，被告人谭某在未取得采矿许可证的情况下，在白山市八道江区板石矿业公司井下矿820矿组18号大坑开采铁矿石，白山市国土资源局责令其停止开采，谭某拒不停止，被开采的铁矿石被谭某销售给白山市大通矿业有限责任公司。其中，谭某于2003年至2005年期间向大通矿业有限责任公司出售铁矿石67,989.00吨（干量），金额（净额）为2,903,890.52元。 认定上述事实的证据如下： 1.白山市大通矿业有限责任公司矿石收购明细表、各车间矿石产量明细表、检量单、爆破器材领取单、收据、白山市国土资源局责令停止矿产资源违法行为通知书等书证； 2.现场勘查笔录、现场照片； 3.被告人谭某的供述与辩解； 4.证人于某1、刘某、栾某、宋某1、兰某、吴某、王某3、宋某2、张某2、战某等人证言； 5.吉林省国土资源厅关于谭某非法采矿点鉴定结论确认书、调取证据清单、白山市国土资源局八道江分局证明等其他证据。 （三）2002年至2005年期间，被告人谭某1在未取得采矿许可证的情况下，在白山市八道江区板石镇新兴村内的赵家沟开采铁矿石，白山市国土资源局责令其停止开采，谭某1拒不停止开采，被开采的铁矿石被谭某1销售给白山市大通矿业有限责任公司。其中，2003年至2005年期间，谭某1向大通矿业有限责任公司出售铁矿石68,050.60吨（干量），金额（净额）为3,277,414.82元。 认定上述事实的证据如下： 1.白山市大通矿业有限责任公司矿石收购明细表、各车间矿石产量明细表、检量单、爆破器材领取单、收据、白山市国土资源局责令改正通知书等书证； 2.现场勘查笔录、现场照片； 3.被告人谭某1的供述与辩解； 4.证人于某1、刘某、栾某、宋某1、韩某、兰某、吴某、姜某等人证言； 5.吉林省国土资源厅关于谭某1非法采矿点鉴定结论确认书、调取证据清单、白山市国土资源局八道江分局证明、刑事判决书等其他证据。 （四）2013年，抚顺人李某1经李某2、董某1介绍认识谭某3商谈合伙经营煤炭生意，后因其他原因，该生意未能进行。李某1离开白山后，被告人谭某3以其帮助李某1等人打点关系遭受损失为由，找到董某1和李某2，让其二人把李某1找回来。董某1和李某2在梅河口市山城镇联系到李某1后告知谭某3。谭某3带领赵某1赶到梅河口市山城镇，下车后，赵某1打了李某2两个耳光，李某1被迫上了谭某3的车来到白山谭某3的小二楼办公室。谭某3让赵某1看着李某1。李某1被迫留置到次日早上，被迫与谭某3签订了一张20万元的欠条（该欠条由李某2作担保人，董某1作见证人）。一段时间后，被告人谭某3又打电话给董某1，称李某1欠条所写身份信息是虚假的，董某1与被告人谭某3在电话内发生争执。董某1于农历新年从外地返回白山市后，被告人谭某3找到董某1并开车将董某1拉至白山市三工地居民楼附近，谭某3殴打董某1。期间谭某3给谭某4、于某打电话，于某到后也参与殴打董某1。因董某1逃走，谭某4带人赶到后未能对董某1继续实施违法犯罪行为。 认定上述事实的证据如下： 1.借条； 2.辨认笔录、辨认照片； 3.被告人谭某3、谭某4的供述与辩解； 4.被害人李某1、董某1、李某2的陈述； 5.于某的供述等其他证据。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谭某3对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 （五）2013年以来，被告人谭某为了个人利益，在未经林业主管部门批准的情况下，擅自在板石镇新兴村（白山市城区2017年森林资源图20林班32、33、34小班）自己承包的林地内建设养殖场，非法占地面积共计1.7365公顷（合26.034亩），其中占耕地面积0.1564公顷（合2.346亩），占集体林地面积1.5792公顷（合23.688亩）。 认定上述事实的证据如下： 1.林地转让协议书、收据、白山市八道江区板石镇新兴村集体森林、林木、林地流转合同书等书证； 2.现场勘验笔录、现场照片； 3.白山市林业勘察设计院鉴定意见； 4.证人丁某、佟某、任某、唐某等人证言； 5.被告人谭某的供述与辩解等其他证据。 （六）2014年，被告人谭某3纠集谭某4、于某（另案处理）、王某（另案处理）等人在回头沟沙场、浑江大桥桥头等地点五次向施某讨要债务，实施了抢夺施某皮卡车等行为，东兴分局民警曾因此出警。其中，2014年8月7日18时许，谭某3、董某路过浑江区板石超限检测站看见施某，谭某3便给谭某4打电话让其带人过来。谭某3、董某二人来到超限检测站院内，以要债为由将施某殴打，谭某4带领于某、王某、韩某1赶到超限检测站，谭某4、谭某3继续对施某进行殴打。经超限检测站工作人员制止后，谭某3等人将施某带到三工地办公室，施某被迫与谭某3等人签订了协议，后被送到医院进行治疗。经中国医科大学司法鉴定中心鉴定，施某脓胸的损伤程度为重伤二级。 认定上述事实的证据如下： 1.中国医科大学法医司法鉴定中心司法鉴定意见书； 2.现场监控录像； 3.辨认笔录、辨认照片、指认笔录； 4.赔偿协议书、谅解书、收条等书证； 5.证人姜某1、姜某2、施某1、胡某、马某、薛某、周某等人的证言； 6.被告人谭某3、谭某4、董某、于某、王某的供述与辩解； 7.被害人施某的陈述等其他证据。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谭某3、谭某4、董某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 （七）2014年，被告人谭某3在郑某无买卖意愿的情况下，委派于某等人多次与郑某商谈，要求郑某将其在板石街道东山附近的房屋出售给谭某3。于某恐吓郑某1。郑某多次拒绝后，被告人谭某3多次辱骂郑某、将郑某房屋出入的道路用栅栏堵住，使郑某无法正常出行，迫使郑某以8万元的价格将其房屋出售给谭某3。 认定上述事实的证据如下： 1.协议书、山庄规则图、郑某房产档案； 2.辨认笔录、辨认照片； 3.证人郑某2、郑某1、于某2、朱某、于某3、赵某2等人证言； 4.提取笔录、郑某日记； 5.被告人谭某3的供述与辩解； 6.于某、董某的供述等其他证据。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谭某3对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 （八）2016年，被告人谭某办理了珍珠门其购买林地的采伐许可证两张，林业部门批复采伐面积5公顷，立木蓄积464立方米，出材369立方米，采伐方式为皆伐，并要求预留隔离带。谭某同意伐木材卖给宁某，宁某联系王某4带工人干活，找到张某3负责拽木头到装车地点。采伐前谭某与宁某、王某4（另案处理）、李某3（另案处理）一起到山场，谭某告知王某4、李某3采伐范围，且告诉该二人挑着隔离带内好的树砍伐。后李某3在谭某的要求下间伐了隔离带内的树木。经白山市林业勘察设计院鉴定，谭某承包林地内滥伐林木2845株，滥伐林木立木蓄积407.9333立方米，原木出材量325.7009立方米。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录、辨认照片、现场指认照片； 2.鉴定意见、现场测量平面图、现场踏查平面图； 3.同案犯罪嫌疑人王某4、李某3的供述与辩解； 4.证人宋某3、赵某3、陈某、张某4、陈某1等人的证言； 5.被告人谭某的供述与辩解； 6.采伐许可证批复等其他证据。 （九）2016年7月28日，白山市森林公安局对板石街道吊水村被非法占用农用地案立案侦查，在侦查过程中，被告人谭某明知其朋友宁某涉嫌犯罪，仍对公安机关谎称涉案土地性质为农用地，系其借给宁某种植人参。谭某又指使陈某2等人到公安机关提供虚假证言、出具虚假证明，使宁某逃避法律追究，导致公安机关侦查中断。现宁某涉嫌非法占用农用地案已由白山市森林公安局移送审查起诉至白山市浑江区人民检察院。 认定上述事实的证据如下： 1.呈请撤销案件报告书、白山市森林公安局撤销案件决定书； 2.白山市林业勘察设计院鉴定意见； 3.证人陈某2、李某4、潘某等人的证言； 4.宁某的供述与辩解； 5.被告人谭某的供述与辩解等其他证据。 （十）2017年3月，被告人谭某在未取得采伐手续的情况下，以板石街道吊水壶村820矿西坡地块被板石矿征用为由，将此林地中树木以5万元的价格出售给江源区居民林某（另案处理），告知林某可以采伐。之后林某雇佣工人将该林地中树木全部采伐。经浑江区林业局林业调查设计队鉴定，被盗伐林地地点位于板石林场林相图19林班6小班（2014版电子林相图），被采伐面积2.4公顷（合36亩），被砍伐的腊树、核桃楸树、柞树、色树、榆树、杨树等树木472株，立木蓄积41.09立方米，出材量29.15立方米。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人谭某的供述与辩解； 2.林某的供述与辩解； 3.证人宁某、姜某3、张某3、柴某、王某4等人的证言； 4.现场勘查笔录、现场照片； 5.辨认笔录、辨认照片、现场指认笔录、指认照片； 6.鉴定意见等其他证据。 （十一）2016年以来，被告人谭某4、姜某4（另案处理）、佟某、白某在白山市板石镇非法开采矿石，被告人谭某2、缪某将开采出来的铁矿石拉到六道江镇、柳河县凉水河子镇出售；谭某4、姜某4、佟某、白某出售铁矿石价值共计人民币455.2297万元。 被告人谭某2明知谭某3等人非法开采铁矿石，仍联系六道江选厂代为销售，并向六道江镇、柳河县凉水河子镇运输铁矿石，运输铁矿石、水洗矿渣销售金额共计259.7204万元。 被告人缪某明知谭某4等人非法开采铁矿石后，仍向六道江镇、柳河县凉水河子镇运输铁矿石、水洗矿渣，运输矿石、水洗矿渣销售金额共计62.063万元。 被告人谭某指使被告人谭某5将谭某4等人非法开采铁矿石产生的矿石渣子运到谭某牛场水洗，水洗矿渣销售给六道江镇、柳河县凉水河子镇及磐石市，销售金额共计82.9025万元。 被告人李某明知铁矿石、水洗矿渣系非法开采所得仍收购，收购金额共计158.3001万元。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人谭某4、姜某4、佟某、白某、谭某2、缪某、谭某、谭某5、李某、苗某的供述与辩解； 2.辨认笔录、辨认照片、指认笔录、指认照片； 3.提取笔录、录音资料； 4.现场勘查笔录、现场照片； 5.银行流水、称重单、过磅单、照片； 6.证人何某、周某1、王某5、孟某、张某5、孙某、陈某2、董某2、黄某、王某6、蒋某、孙某1、蒋某1、汪某等人的证言； 7.查封决定书、查封清单、鉴定意见等其他证据。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人谭某4、佟某、白某、谭某2、缪某、李某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 吉林省靖宇县人民检察院认为，被告人谭某持凶器随意殴打他人、违反矿产资源法的规定，经责令停止开采后拒不停止开采铁矿石，造成矿产资源严重破坏、非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，数量较大、盗伐林木，数量巨大、滥伐林木，数量巨大、明知是犯罪的人而作假证明包庇、明知铁矿石是犯罪所得而予以收购、转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第三百四十三条、第三百四十二条、第三百四十五条第一款、第二款、第三百一十条第一款、第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以寻衅滋事罪、非法采矿罪、非法占用农用地罪、盗伐林木罪、滥伐林木罪、包庇罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。 被告人谭某1违反矿产资源法的规定，经责令停止开采后拒不停止开采铁矿石，造成矿产资源严重破坏，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。 被告人谭某2明知铁矿石是犯罪所得而予以运输、代为销售，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。 被告人谭某3敲诈勒索他人财物，数额巨大、因债务纠纷多次殴打、辱骂他人，经有关部门制止后仍实施前列行为，致人重伤、以威胁手段强买他人房屋，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百三十四条第二款、第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪、故意伤害罪、强迫交易罪追究其刑事责任。应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。 被告人谭某4因债务纠纷多次殴打、辱骂他人，经有关部门制止后仍实施前列行为，致人重伤、非法采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪、非法采矿罪追究其刑事责任。应当根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定处罚。 被告人董某故意伤害他人身体，致人重伤，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。 被告人佟某非法采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。 被告人白某非法采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。 被告人缪某明知铁矿石是犯罪所得而予以转移、运输，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。 被告人谭某5明知铁矿石是犯罪所得而予以转移、运输，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。 被告人李某明知铁矿石是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。 谭某3、谭某4、于某经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在板石区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，应当按照“恶势力”的规定处罚。 被告人谭某2在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年零九个月并处罚金；被告人谭某3在公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其数罪并罚，判处有期徒刑五年零六个月并处罚金；被告人谭某4在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其数罪并罚，判处有期徒刑五并处罚金；被告人董某在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑二年至二年零六个月；被告人佟某在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年零三个月；被告人白某在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年零三个月；被告人缪某在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年，若符合缓刑条件可适用缓刑；被告人谭某5在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年，若符合缓刑条件可适用缓刑；被告人李某在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年零四个月并处罚金；被告人于某在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑一年零三个月；被告人王某在公诉机关自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑一年。 被告人谭某及其辩护人辛明、孙建英对公诉机关指控的所有犯罪事实和罪名均有异议：（一）谭某对公诉机关指控其犯寻衅滋事罪的事实和罪名有异议，称当年张某1被打后，其和贾某厂长（板石滤芯厂厂长）的司机以及张某1一起去了珍珠门，在殴打张某1的四个人中，张某1就认识张某，后张某带着谭某等人去找了赵某，在询问其是否殴打了张某1的时候，贾厂长的司机不知道拿什么东西殴打了赵某，谭某上前拉架，看见赵某受伤后，带着赵某去板石矿医院进行了处理，并给赵某拿了5000元，贾某的司机因此事被拘留十天。辩护人辛明、孙建英对该项指控的事实及罪名有异议，认为谭某的行为不构成寻衅滋事罪。理由如下：1.赵某（靖）公（技）鉴（损伤）字[2019]014号伤情鉴定适用标准错误，不能作为定案依据。根据《最高人民法院关于执行《人体损伤程度鉴定标准》有关问题的通知》规定“一、致人损伤的行为发生在2014年1月1日之前，尚未审判或者正在审判的案件，需要进行损伤程度鉴定的，适用原鉴定标准。但按照《损伤标准》不构成损伤或者损伤程度较轻的，适用《损伤标准》。”本案中，赵某是在2014年1月1日之前受伤的，按照上述规定，（靖）公（技）鉴（损伤）字[2019]014号伤情鉴定应当按照之前的《原鉴定标准》，而本案鉴定机构在没有证据证明《新鉴定标准》会比《原鉴定标准》更轻的情况下，直接适用2014年1月1日实施的《新鉴定标准》，不符合上述规定，因此该鉴定意见适用法律错误，不能作为定案依据。2.谭某去找赵某的行为符合正常人的正常行为逻辑，而证明谭某直接伤害赵某或指使他人伤害赵某事实不清、证据不足。本案中，谭某去找穿军装的复员兵基础原因是谭某的亲戚张某1被打。案发当时大客车上的多名村民能够证实，张某1在大客车上确实跟身穿军装的人发生过纠纷，而且张某1在该冲突中没能占到优势。谭某得知自己的亲属被人欺负，决定帮助张某1讨个说法，该行为虽然不够理智，但在谭某的学历背景及其所居住的环境中实属正常现象，完全符合案发当时该村村民所认可的行为模式，不应期待谭某当时认识到自己行为的存在不正当性，因此对谭某带人去找打伤张某1的复员兵的行为不应做违法性评价。此外，（1）起诉书指控谭某亲自或指使他人打张某事实不清、证据不足。关于此事实情节，仅有张某和宋某证言指出，而张某和宋某的证言与谭某的供述无法印证，且本案缺乏张某被打受伤的客观证据，所以证据不足。（2）起诉书指控谭某亲自或指使他人打赵某事实不清、证据不足。首先，王某1、王某2并未在事发现场，其事后听说的传闻内容不能作为定案依据。其次，武某证言中明确指出没看清谭某是否打人，赵某4证言中明确指出其出来的时候赵某已经被打伤了，所以二人不能证实谭某打伤了赵某。最后，谭某当庭已经提供了实际打人者的相关信息，而且否认指使其打人，而张某所述目击事发经过由于其诬陷谭某4在场的事实，应认定为该人诚信有重大瑕疵，其是看谭某一家已经被涉黑追诉，落井下石的编造事实，所以不应采信其证言。不是赵某打了张某1，而张某却带谭某等人去找张某，该人缺乏做人的基本道德对其所述证言真实性存疑。因此，在无其他证据佐证谭某有指使行为的情况下，不能认定谭某有指使行为。（3）起诉书指控谭某事后向张某、王某1、王某2索要赔偿事实不清、证据不足。因三人均称将钱给了绰号“老土匪”的中间人，但该人据说已经去世，而无其他证据证明谭某曾通过“老土匪”向三人要过赔偿，也无其他证据证明谭某、张某1收到了任何赔偿款，所以该事实情节不应予以认定。 （二）被告人谭某对起诉书指控其犯非法采矿的事实及罪名有异议，辩称其于2002年承包谢某的废渣堆进行磁选铁矿石，2004年共选出矿石17000吨左右，全部由板石矿矿业公司收购。2005年谢某找到谭某称其想采矿石送到大通矿业，但因为板石矿领导找他，说不让他干，谢某想以谭某的名义向大通矿业送矿石，谭某表示同意，因此以其名字和XX石厂的名字在大通矿业结算的矿石款全部是谢某的，后来是谢某给谭某交了50万取保金，是谢某和佟某一起去的；辩护人辛明、孙建英认为公诉机关指控谭某非法采矿罪的事实不清，证据不足。理由如下：1.依据板石矿与谢某的协议以及生效的二审判决，证实了谢某与谭某合伙开采矿石存在合法基础，二人开采的总量中包含了大量的合法开采量，不能片面地将二人的全部开采数额都认定为非法开采；2.起诉书认定谭某在违背与板石矿的协议的情况下，违约将矿石出售给大通矿业的部分属于非法采矿行为法律依据不足。非法采矿系结果犯，犯罪既遂以开采行为完成为认定标准，如前所述，谭某和谢某的开采行为本身并不具有违法性，且该行为的合法性已经被生效民事判决所确认，至于开采后是否按照协议约定出售给板石矿的问题，属于违约与否的评价范畴，而不应上升到刑事犯罪的评价领域。换言之，谭某与谢某将本应出售给板石矿的矿石转卖给他人，并无法律规定属于刑事违法行为，这与本案其他非法采矿事实存在着本质的不同。根据罪刑法定原则，对于违约转卖行为没有被规定为犯罪的情况下，不应认定为犯罪。3.即使认定谭某和谢某转卖行为构成非法采矿，对于犯罪数额也存在证据不足，事实不清的情况。首先，关于谭某非法采矿的鉴定意见与大通矿业提供的检量单不能作为认定案件数额的依据。《板石沟铁矿区18号矿组1号矿体露天采出矿石量的估算报告》的鉴定结论、谭某非法采矿点鉴定结论确认书《侦查卷一》P64-86中鉴定委托范围超过涉案事实，以开采量估算忽略了谢某合法开采并转卖给板石矿的基础事实，不能作为认定涉案数额的依据。检斤小票、检量单、明细账《谭某1、谭某非法采矿案白山卷1-19》中并无谭某的名字，并且在《卷13》中存在大量2002年的检量单，与该指控（2003-2005年间非法采矿）无关，不能作为定案依据。并且，该检量单均为大通矿业单方制作，并无谭某的确认签字，不能作为定案依据。其次，将全部数额认定为谭某一人出售，事实不清，证据不足。本案立案时，关键证人谢某已经死亡，所以没有谢某的言词证据在案，且本案没有谭某和谢某在合作期间分账的相关证据。谭某当庭供述，其个人并未向大通矿业出售，均为谢某出售，不能排除该事实存在的合理怀疑。最后，关于价格，公诉人并未提出确实、充分的计算依据，而大通矿业于某1的证言也没有明确指出到底一吨的收购价格是多少，所以认定获利数额的依据不足。综上所述，该事实的指控缺乏认定为犯罪的法律依据，且涉及出售获利的部分事实不清、证据不足，不应予以认定。 （三）被告人谭某对起诉书指控其犯非法占有农用地罪的事实及罪名有异议，辩称2013年其花了90万元购买了唐某的老猪厂，后其在老猪场的基础上盖了牛场，并没有非法占有；辩护人辛明对起诉书指控的事实及罪名有异议，其认为1.谭某在合法购买该处土地之前，该土地上已经存在老猪场、房屋、饲料地，根据一般认知，该地点本就是设施农用地，谭某不存在破坏土地的行为。根据2014年09月29日至2019年12月17日《国土资源部、农业部关于进一步支持设施农业健康发展的通知》“二、积极支持设施农业发展用地（一）设施农业用地按农用地管理。生产设施、附属设施和配套设施用地直接用于或者服务于农业生产，其性质属于农用地，按农用地管理，不需办理农用地转用审批手续。生产结束后，经营者应按要求进行土地复垦，占用耕地的应复垦为耕地。”的规定，其他农用地转化为设施农用地是不需要办理转用审批手续的，所以结合本案，应认定为犯罪情节显著轻微，不认为是犯罪。另外，《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定：“违反土地管理法规，非法占用林地，改变被占用林地用途，在非法占用的林地上实施建窑、建坟、建房、挖沙、采石、采矿、取土、种植农作物、堆放或排泄废弃物等行为或者进行其他非林业生产、建设，造成林地的原有植被或林业种植条件严重毁坏或者严重污染，并具有下列情形之一的，属于刑法第三百四十二条规定的犯罪行为，应当以非法占用农用地罪判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金”。但现有证据中并未就是否“造成林地的原有植被或林业种植条件严重毁坏或者严重污染”作出证明，那么在入罪条件的证明方面缺乏核心证据，不足以认定本罪。即使存在“造成林地的原有植被或林业种植条件严重毁坏或者严重污染”的情形，也不能排除是唐某建设老猪场时造成的，谭某只是承接了已经破坏完的林地并在原址使用，即使进行改造也不应再作出单独的“造成林地的原有植被或林业种植条件严重毁坏或者严重污染”的负面评价。所以，在土地行政管理法规层面，谭某作为现使用人，负有整改退出的责任，但不应进而承担破坏土地的刑事责任。2.本案现场勘验笔录和鉴定意见均不符合规定，不应作为定案依据。本案现勘的见证人孙某2、田某作为林业工作站的工作人员，对涉案林地负有管理职责，与本按事实有利害关系，不能作为本案见证人，二人作为见证人违反法律规定，因此该现勘不能作为定案依据。此外，本案鉴定意见的鉴定单位是白山市林业勘察设计院，该单位并无吉林省司法厅及其他司法行政管理部门授予的鉴定资质。作出相应意见的人员并无司法鉴定人资格。因此该案鉴定意见不具有合法性，不应作为定案依据。综上，辩护人认为该项指控不能成立。 （四）被告人谭某对起诉书指控其犯滥伐林木的事实和罪名有异议，辩解2016年宁某找其要以35万元的价格租用土地5年，用于种植林下参，5年后退还林地并造上林，林地上的林木采伐手续及采伐全部由宁某负责，采伐的木材收入全部归宁某所有，在采伐林木之前，谭某曾与宁某一起到过现场，谭某将林地的范围标注出来并告诉宁某一定要按照采伐设计操作，不能违规，而后宁某在采伐过程中如何采伐，采伐多少木材，谭某都不知道。辩护人辛明对该项指控有异议，辩护人认为1.现场勘验检查证据不具有合法性。现场勘查笔录只记录一名侦查人员刘兆民在场进行，记录人处签名的陆衣明身份并未注明，且相关勘查人员未提供《刑事犯罪现场勘查证》，违反法定程序，需进行补证或进行合理说明。2.鉴定意见不合法。鉴定意见并未提供司法行政部门提供的司法鉴定资质，鉴定意见不具有合法性，不得作为定案依据。根据《最高人民法院关于适用的解释》第八十五条规定：“鉴定意见具有下列情形之一的，不得作为定案的根据：（1）鉴定机构不具备法定资质，或者鉴定事项超出该鉴定机构业务范围、技术条件的；（2）鉴定人不具备法定资质，不具有相关专业技术或者职称，或者违反回避规定的；……”。该鉴定的委托事项为“对谭某伐区外的林木树种、伐根数量、立木蓄积、出材量、位置及权属进行鉴定”，但鉴定意见得出的意见为“伐根总数为2845株、总蓄积为407.9333立方米”，现场勘查笔录以及涉案人员言词证据均指向超伐数量为“739株”，两者相去甚远，鉴定意见并未以侦查机关出具的“现场勘查笔录”作为鉴定依据，而是将没有现场勘验检查的19林班8小班所谓的滥伐情况列入鉴定范围，已经超过了鉴定意见的权限范围，违法取代了侦查机关的现场勘验检查权利，属于职权范围作出的意见，鉴定意见作出不合法，对于19林班8小班的认定数额不能作为定案依据。 （五）被告人谭某对起诉书指控其犯盗伐林木的事实及罪名有异议，其辩称19林班6小班是其承包的，林木也归其采伐，该地块被板石矿征用过，后宁某找到“小林的”要弄点枝丫材。辩护人辛明认为，19林班6小班经证人苗某1（土地科工作人员）证实，虽然进行永久征占，但林木还是被征占人谭某的。证据《关于珍珠门十八道沟林回地人工林的林木、林地权属证明》已经明确确认，谭某享有19林班6小班的林权。另，无充分证据证明林某等是在谭某指使和授意下砍伐林木，相关工人都没有直接与谭某有过接触，都是听从宁某或林某的指挥干活，谭某实际上并未参与砍伐过程，谭某只是将其林木进行转让，而且转让林木并不导致滥伐、盗伐，因此谭某不构成盗伐林木罪。即使谭某存在允许采伐的行为，也属于滥伐林木的帮助行为，而非盗伐林木的行为。 （六）被告人谭某对公诉机关指控其犯包庇罪的事实及罪名有异议，辩称2016年公安机关调查宁某非法占用农用地罪的时候找到其问情况，其不知道该地块具体的地点在哪。辩护人认为，谭某虽然在公安机关做出了有利于宁某的陈述，但谭某在作出相关陈述的时候并非出于破坏司法秩序的目的，而是出于对地点的理解错误。根据公安机关搜集证据的常识，对于涉及地点描述的案件，且有指认条件的情况下，为查明案件事实，应安排核心证人对现场进行指认确认，而由于公安机关的执法不规范，导致该程序确实，进而造成了谭某对现场的误解。所以本案不能排除谭某出于误会陈述错误的合理怀疑。鉴于谭某的文化程度较低，在当初公安机关调查时他很可能存在表述不清的情形，对此不应对其做过于苛刻的要求。故该罪指控不能成立。 （七）被告人谭某及其辩护人辛明对公诉机关指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的事实及罪名有异议，谭某辩称其牛场的磁选料系从上甸子磁选厂运到牛场进行调试的，其获得利润22万元都是在上甸子磁选厂产生的。其从820矿坑拉回的矿渣水洗了一下，没有矿石，产生不了利润。 被告人谭某1对起诉书指控的事实及罪名无异议，庭审中认罪认罚。但庭审中，谭某1辩解其没有开采许可证，但认为板石村有群采手续，依据群采手续其可以采矿，地矿部门对其进行了处罚，每年去一两次进行处罚，其就缴纳罚款，国土部门也对其进行过处罚，处罚后其认为已经协调完毕了，可以继续开采了，国土部门几次都是罚款，处罚后也没有将案件移交到公安机关。同时，谭某1辩解，在大通矿业的账目中记载其供应的铁矿石有一部分是其朋友刘某1顶其名字向大通矿业送矿石，后由其跟大通矿业结算矿石款，再转给刘某1，具体数额记不清楚。辩护人段军同意被告人谭某1认罪认罚的意见，但其发表辩论意见认为，公诉机关指控谭某1犯非法采矿罪的事实不清、证据不足。辩护人段军认为，1.板石矿系合法采矿，后板石镇在得到板石矿同意后属于合法开采，后其发包给谭某1，程序合法；2.板石镇与谭某1签订的协议并非采矿权转让，仅是劳务承包关系，谭某1无需办证；3.谭某1采出的所有矿石均出售给板石镇及板石镇转让的大通公司，最终受益人为铁矿所有权人通钢公司，火工品、运输、爆破均由板石镇、大通矿业负责，谭某1实质是铁矿石的搬运工；4.公安机关在2005年对本案事实没有按照刑事案件处理，2019年重新提起此案，并无新证据；5.若认定谭某1构成犯罪应认定其具有自首情节，2005年4月2日，东兴分局传唤谭某1是以非法存储爆炸物认定，在次过程中，谭某1主动交待采矿的过程，于是公安机关于2005年4月9日对非法采矿案立案，谭某1应属特殊自首。综上，辩护人段军认为谭某1的行为发生有特殊的历史背景，认定其犯罪的事实不清、证据不足，若其构成犯罪，也具有自首情节，且违法采矿的非法所得已经上交，建议对其判处有期徒刑二年以下或判处缓刑。 被告人谭某2及其辩护人王崴令对起诉书指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的事实及罪名无异议，被告人谭某2及其辩护人王崴令对起诉书指控的事实及罪名无异议，被告人谭某2认罪认罚，且在公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关做出对其判处有期徒刑三年零九个月的量刑建议。辩护人王崴令认为：1.谭某2没有前科劣迹，系初犯、偶犯；2.到案后如实供述其犯罪事实，系坦白；3.自愿认罪认罚，且签署认罪认罚具结书；4.其家属主动缴纳保证金36000元以保障其罚金刑的执行。综上，请法庭鉴于其年事已高、体弱多病，犯罪系因其文化程度低，主观恶性小，对社会危害性不大，对其从轻处罚，在公诉机关量刑建议的基础上，适当从轻，对其判处三年零三个月以下刑期。 被告人谭某3及其辩护人周玉霞对起诉书指控的所有事实及罪名均有异议，被告人谭某3在庭审中撤回在公诉机关签署的认罪认罚具结书。异议理由如下：（一）被告人谭某3对起诉书指控其犯敲诈勒索的事实及罪名有异议，辩解其与李某1系合伙做生意，不是敲诈勒索。庭审中，谭某3辩解，借条的20万元没发生，其找到赵某1联系其同学林某1办理销售煤炭的事宜，花了6-7万，这些钱主要是其和赵某1、董某1吃喝用了，其与赵某1在梅河口找到李某1，赵某1打了李某1两下，谭某3当时在车里，后李某1自愿和谭某3回到白山，并住在其办公室内间，赵某1因长期住在谭某1的办公室，所以当晚也住在办公室外间。次日李某1提议，因为做生意其没有钱，前期的钱需要让那个谭某3垫付，赚钱后再把钱还给谭某3，后其给谭某3出具了20万元的欠条，因为李某2和李某1是在一起的，董某1在煤炭卖出后也有提成，所以李某2和董某1都在欠条上签字了。半个月后，谭某3联系不上李某1便找到董某1，俩人在三工地见面，没有别人也没发生什么冲突，后来因为煤炭生意没做，也联系不上李某1，其也没有向李某1要这20万元；辩护人周玉霞对该项指控有异议，认为1.谭某3的行为不是以非法占有为目的，不符合敲诈勒索犯罪构成的主观要件，其行为系民事法律行为，李某1与谭某3之间系合伙做生意，李某1给谭某3出具的20万元的欠条系居间费用，即便是谭某3与董某1发生互殴，也只能印证谭某3是为了索债导致侵权行为的发生，该行为应受民事法律关系所调整。2.谭某3的行为不符合敲诈勒索罪中“以威胁、要挟手段，强索公私财物”的客观要件，李某1在笔录中称谭某3没有对其使用威胁暴力没打也没骂，就是不让其走。且赵某1骂李某1时用了当地的口头语，也构不成威胁。3.公诉机关指控谭某3犯敲诈勒索罪属于事实不清、证据不足。部分辨认程序不合法。4.在量刑方面，公诉机关指控谭某3涉嫌敲诈勒索，即使构成犯罪，也属于涉嫌敲诈勒索未遂，公诉机关指控的起诉书中对敲诈勒索未遂的量刑情节未予以认定，导致量刑事实不清。综上认为公诉机关的该项指控不成立。 （二）被告人谭某3对公诉机关指控其故意伤害的事实及罪名有异议，辩称其因为债务找过施某两次，后在超限站将施某打伤，但伤情应该是轻伤；谭某3的辩护人周玉霞认为，1.谭某3殴打施某的行为并不是由寻衅滋事罪而转化为故意伤害罪，双方系根据民间债务纠纷所引发，且警察出警不是对谭某3索债行为加以批评制止或者处理处罚行为，而是认可双方协商解决民事纠纷。2.中国医科大学法医司法鉴定中心法医司法鉴定意见书仅就施某脓胸后果评定了重伤二级的损伤程度，但至于脓胸的形成原因没有明确判断，不排除被害人施某在转院过程中出现的其他因素，鉴定结论不具备唯一性和排他性，不能作为本案定案依据。3.殴打施某的凶器在本质中没有体现，定案证据不足，殴打施某现场监控视频不清晰，指控谭某3纠集谭某4、于某、王某等在浑江大桥等地点五次向施某讨要债务证据不足。4.施某被迫签订协议不能成立，系谭某3与施某自愿签订协议。综上，该项指控事实不清，证据不足。 （三）被告人谭某3对公诉机关指控其犯强迫交易罪的事实及罪名有异议，称郑某自愿提议出售的房屋，其没有存在强迫交易的行为，郑某和一个姓庞的邻居总打仗；辩护人周玉霞对该项指控有异议，被告人谭某3没有实施强迫交易罪所要求的以暴力、威胁行为，本案中郑某的委托郑某1自愿与谭某3谈房屋买卖，现有证据并无法证实，谭某3在本案房屋交易中以明显低于市场价的价格购买了郑某的房屋，即使谭某3与郑某因为邻里关系多次发生争执，也曾报警处理，本案亦属于民事法律行为。因此公诉机关出示的部分证据间存在矛盾，证人于某3、郑某2、郑某1系郑某的近亲属，有利害关系，因此公诉机关指控谭某3犯强迫交易罪，事实不清，证据不足。 同时被告人谭某3及其辩护人对公诉机关指控其系恶势力的意见有异议，谭某3不认为自己的行为构成恶势力；辩护人周玉霞认为，谭某3等人不具备为非作恶，欺压百姓的特征，谭某3与施某产生的矛盾系基于民间的债权债务关系所引发，虽然王某、于某与施某不具有债权债务关系，即使与谭某3等人一同向施某索取合法债务，也是基于谭某3向施某索取合法债务共同实施的一种民事法律行为，受民事法律关系所调整。谭某3等人索取合法债务时，所到的地点均是特定的地点，不属于公共场所的范围。上述被告人不具有追求精神刺激或者满足称霸欲望的流氓动机。综上，本案的行为对象是特定的，是基于合法的债务纠纷而引发的犯罪；行为地点在超限检测站院内，不属于公共场所；行为方式是临时起意，因索取合法债务进行的殴打行为，其犯罪手段不具有残酷性，是普通的犯罪行为。同时现有证据无法体现谭某3与谭某4是纠集者、组织者、指控者、于某为其他成员同时，周玉霞认为，即使被告人涉嫌违法也不能以此成为恶势力的理由，本案公诉机关在庭审中指控实施犯罪的时间为2013年至2014年，其时间的跨度为一年，不符合在“2年内多次实施犯罪”的恶势力的规定。综上，被告人谭某3不构成恶势力。 被告人谭某4及其辩护人对公诉机关指控其犯非法采矿罪的事实及罪名无异议，辩护人朱宏亮认为：1.谭某4非法采矿系本地资源开采的大环境背景下催生的产物，虽然违法，但系发展中的必然结果；2.谭某4等人开采的手段和方式不同于其他采矿行为，其提取的矿石原料系板石矿业公司于1989年从820米山体的中上段崩落的碎石，在被告人提取矿石之前，这些原材料已经客观存在于自然界，被告人的行为没给自然环境造成损害，社会危害性较小；3.谭某4与姜某4、佟某、白某属于合伙关系，谭某4在采矿中的地位和作用并不突出于其他合伙人，因此本案不宜区分主从犯或者作用相对突出的主犯，在刑罚适用上对于谭某4的量刑不宜高于其他同案被告人，公诉机关对谭某4的量刑三年零三个月未能体现被告人谭某4自首的法定从轻、减轻情节，建议法庭对公诉机关的量刑进行适当的调整，对其判处三年有期徒刑。谭某4对公诉机关指控其犯故意伤害罪的事实无异议，但辩称其与施某系因为经济纠纷才伤害了施某，其认为自己的行为不构成恶势力；辩护人朱宏亮对公诉机关指控谭某4伤害施某犯故意伤害罪的部分事实有异议，其认为被害人施某因为脓胸被评为重伤的损害后果不能完全排除被害人自身中断医疗行为导致的结果加重，在不排除存在医疗不当等原因的情况下，应当对被告人量刑时予以考虑，且被告人谭某4全额赔偿了被害人施某，其与施某发生冲突的原因系基于合法的债务纠纷索引发，事出有因，主观恶性较小，建议法庭考虑自首等法定情节对其从轻处罚，对于该项犯罪事实判处有期徒刑二年以下。此外，辩护人朱宏亮认为现有证据无法证实谭某4系恶势力成员，其找施某的讨债行为属于“基于合法债务纠纷，事出有因的违法犯罪活动，不应作为恶势力案件处理”。同时，谭某4的行为不具有为非作恶、欺压百姓的特征表现。因此认为，公诉机关指控谭某4构成恶势力成员的事实不清、证据不足。 被告人董某对公诉机关指控其犯故意伤害罪的部分事实有异议，辩称没有故意动手，是在谭某3与施某之间拉了偏架，但是对起诉书指控的事实和罪名其认罪认罚。被告人董某的辩护人郑希涛对起诉书指控的事实及罪名无异议，认为被告人董某系因涉嫌强迫交易罪被传唤到案，被告人董某自愿认罪认罚，属于如实供述故意伤害罪的罪行，且董某无前科劣迹，初犯、偶犯，被害人施某得到了足额的赔偿，建议法庭对董某从轻处理。 被告人佟某及其辩护人李福对公诉机关指控其犯非法采矿罪的事实、罪名均无异议，被告人佟某认罪认罚，且在公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关做出对其判处有期徒刑三年零三个月并处罚金的量刑建议。辩护人李福认为：1.本案的犯意不是佟某提出，采矿所需的资金不是佟某投入的，佟某没有享有分成款，系起次要作用的从犯；2.佟某参与的非法采矿的地点为板石矿业停止开采的废弃矿，佟某等人在此处开采具有回收残矿的性质，与开采原生矿床相比，危害程度明显较轻；3.佟某到案后如实供述其犯罪事实，认罪态度好；4.在审查起诉阶段，自愿签署了认罪认罚具结书，表明其真心悔过。综上，请求法庭对其从轻处罚。 被告人白某及其辩护人于本连对公诉机关指控其犯非法采矿罪的事实及罪名无异议，被告人白某认罪认罚，且在公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关做出对其判处有期徒刑三年零三个月并处罚金的量刑建议。辩护人于本连认为：1.白某虽参与非法采矿犯罪，但主观恶意不深，犯罪恶意不强；2.白某于2019年5月20日主动到公安机关交待案件情况，2019年8月7日公安机关出具的到案经过体现白某为2019年8月6日8时许经办案人员传唤，到白山市公安局刑警支队接受讯问，在到案过程中，没有反抗、逃跑的行为，如实供述自己的罪行，配合司法机关的侦查、起诉工作，属于自首，应依法对其减轻处罚；3.白某系残疾人员，社会表现良好，无前科劣迹，认罪悔罪，请求法庭参考公诉机关的量刑建议，对其从轻处罚。 被告人缪某及其辩护人王金梅对公诉机关指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的事实及罪名无异议，被告人缪某认罪认罚，且在公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关做出对其判处有期徒刑三年并处罚金，如符合缓刑条件可适用缓刑的量刑建议。辩护人王金梅认为：1.缪某在公安机关讯问案情时，积极配合公安机关调查取证，如实供述犯罪事实，有坦白情节；2.缪某当庭自愿认罪；3.犯罪性质不严重，情节较轻，社会危害性小；4.缪某无前科劣迹，系初犯、偶犯；5.缪某有近70岁的母亲和一级伤残的岳父需要赡养，有2周岁的女儿需要抚养。综上，请求法庭对其从轻处罚，适用缓刑。 被告人谭某5及其辩护人王海斌对公诉机关指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的事实及罪名无异议，被告人谭某5认罪认罚，且在公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关做出对其判处有期徒刑三年并处罚金，如符合缓刑条件可适用缓刑的量刑建议。辩护人王海斌认为：1.谭某5系初犯、偶犯，具有从犯情节；2.谭某5到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，并且在审查起诉阶段即认罪认罚。综上，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人李某及其辩护人刘伟对公诉机关指控其犯掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的事实及罪名无异议，被告人李某认罪认罚，且在公诉机关签署认罪认罚具结书，公诉机关做出对其判处有期徒刑三年零四个月并处罚金的量刑建议。辩护人刘伟认为：1.根据李某在本案中的作用、地位可见，李某因法律意识淡薄而参与犯罪，并非积极主动从事犯罪活动，主观恶性较小；2.李某在接受侦查机关非法采矿案件调查时，交待了其收购矿石、水洗面的经过，系自首，可依法减轻处罚；3.李某无前科劣迹、初犯、偶犯，始终坚持认罪认罚，在审查起诉阶段即自愿签署认罪认罚具结书，明确表示愿意退赃；4.李某对社会无危害性，其经营的恒亿矿业有限公司系柳河县凉水河子镇腰站村唯一一家企业，自2014年成立至今，平均年纳税50万元以上，2017、2018两个年度缴税超过500万元，为当地乡镇发展做出突出贡献。李某本人善良，乐于助人，自发为村屯进行硬件设施建设，疫情期间先后多次向吉林省疾控中心、通化市疾病预防控制中心、通化市医院累计捐赠口罩1800个。作为企业经营者，一直诚信经营，从未拖欠工资，保证各项福利，为当地困难群众提供了就业机会。综上，辩护人刘伟认为李某作为民用企业的经营者，本次犯罪情节轻微，具有自首情节，认罪认罚，且退缴其违法所得，建议法庭援引《关于民营企业及经营者轻微犯罪依法免责免罚清单》，对李某免予刑事处罚。 被告人于某及其辩护人刘卫东对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，公诉机关做出对其判处有期徒刑一年零三个月的量刑建议。辩护人刘卫东认为被告人于某主动到公安机关投案，具有自首情节，系初犯偶犯，在日常生活中，乐于助人，资助贫困大学生，为村里修路修桥，且于某在羁押期间突发疾病三次，经抢救后才脱离危险，庭审中积极配合法庭调查，辩护人刘卫东请求法庭对其从轻处罚。 被告人王某对起诉书指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚，且签署了认罪认罚具结书，公诉机关做出对其判处有期徒刑一年的量刑建议。辩护人张光盛认为，王某系侦查机关办理谭某4、谭某3故意伤害案中，主动到公安机关如实供述其犯罪事实，其行为构成自首。王某系初犯偶犯，在共同犯罪中系从犯，建议法庭对其从轻处罚。 因被告人谭某3庭审中对起诉书指控的事实及罪名均有异议，公诉机关撤回此前的量刑意见。因被告人谭某4、谭某3、谭某2、佟某、白某、李某在法庭审理中出现量刑情节发生变化的情况，故法庭建议公诉机关调整量刑建议，公诉机关对此表示同意。 本院经审理查明，（一）1997年12月5日，复员军人王某1、王某2和张某在白山市区通往板石镇珍珠门村的客车上嬉闹时不慎碰到张某1。张某1与王某1发生口角，进而厮打，被王某2拉开。当日复原的赵某也在该车上。为替妻兄张某1出气，当晚被告人谭某带人来到珍珠门村，将在宋某经营小卖店内的张某拽至室外殴打，要求张某带领寻找复员军人，扬言是当兵的都打。张某迫于无奈，带领谭某等人找到赵某。谭某等人持凶器在赵某家门口将赵某左臀、髋部砍伤。后将赵某送至医院治疗，并赔偿赵某2000元，经鉴定，赵某损伤程度评定为轻微伤。 上述事实，在经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、案件来源、立案决定书，证明经工作发现，1997年12月，在白山市去往珍珠门的客车上，王某1与他人开玩笑时碰到谭某的大舅哥张某1，张某1与王某1殴打在一起，同年复员的王某2当时身穿军装上前拉架将张某1推走，当晚谭某带领6、7名打手手持砍刀去为张某1出气，因张某1说其被穿军装的打了，谭某等人找到复员回家也穿军装的赵某后，伙同6、7名打手将赵某砍伤。靖宇县公安局于2019年7月16日立案侦查。 2.到案经过，证明2019年3月28日下午，靖宇县公安局刑警大队民警在谭某的养牛场将其抓获，抓捕过程中谭某无反抗、逃跑行为。 3.通钢板石沟铁矿职工医院住院病历，证明1997年12月6日赵某因被人用菜刀砍伤左臀及髋部入院，1997年12月19日出院。 4.证人张某的辨认笔录，证明2019年9月12日，证人张某在见证人刘某2的见证下，在公安机关提供的10张免冠照片中可以依法辨认出带人砍伤赵某的人是谭某；同时辨认出参与砍人的人还有谭某4。 5.证人赵某的证言，证明1997年12月份间，赵某当兵复员乘坐大客车从白山到珍珠门村，车上还有复员兵王某2、王某1都穿着军装。后不知道为什么，王某1和王某2在车上与谭某的大舅哥发生争执，二人将谭某的大舅哥打了。后赵某回到家吃饭时，听见同学张某在大门口喊他，便出屋打开大门，随后就被人踹倒在地，谭某问赵某是不是今天刚复原的当兵的，赵某回答是，谭某及其带来的人将赵某砍伤。后谭某将赵某送去板石镇医院，赵某左胳膊、左大腿、胯部被砍伤了。谭某带着6、7个人去赵某家，带的刀、棍子、斧头。赵某因为害怕不敢报案。被砍伤半年多之后谭某让赵某签了一个和解协议，给赵某了2000元钱。 6.证人武某（被害人赵某的母亲）的证言，证明赵某当兵复员回家当晚，张某在门外喊赵某，赵某去开门后，被谭某带着7、8个人用刀砍伤了。武某向谭某求饶，问为什么打赵某，谭某称当天的客车上有几个当兵的人把他小舅子打了，所以村里是当兵的他就打，打完赵某还找其他回村里的当兵的。武某称赵某没有打谭某的小舅子，实际是王某2、王某1把谭某的小舅子打了。赵某被谭某等人用刀砍了后脑、左胳膊、左腿、臀部等，后被谭某送至板石矿医院，谭某交的处置费。赵某住了几天院后被谭某撵回家。后来谭某给了赵某2000元。武某担心谭某打击报复自己。 7.证人赵某4（被害人赵某的父亲）的证言，证明赵某复员当晚八点多，听到外面有人喊赵某，赵某去开大门，后赵某4听见外面有打架的声音，走出屋外发现赵某歪着身子依在杖子上，捂着腰，旁边站着好几个人，赵某4看见有同村的张某、谭某、还有一个辽源人。谭某手里拿着双筒猎枪，辽源人手里拿着砍刀。赵某问为什么打他，谭某说砍的就是你当兵的。后谭某找来一辆面包车，把赵某送板石矿医院，赵某被砍伤了胳膊、后脑、臀部缝了30多针。谭某拿的住院费，后又给了2000元钱。赵某4曾向当时向镇司法所报案，是镇里司法所的祝某接的案子，后来不了了之。 8.证人王某2的证言，证明1997年12月，王某2当兵复员回家，乘坐了白山到珍珠们村的客车，在车上王某1和张永和开玩笑时碰到了张某1，王某1跟张某1打起来了。王某2和同在车上的赵某、售票员将他们拉开。当天王某2和赵某都穿的军装。当晚王某2在家时有人来告诉他，谭某带了好几车人来村里，要找穿军装的，称穿军装的打张某1了，找到之后要把胳膊腿都打折，王某2因为害怕谭某的报复，王某2当晚就离开了家。之后王某1告诉王某2称谭某打了王某1，并说王某1和王某2把张某1打伤了要医疗费，不然没完。王某2因为害怕就给谭某拿了2000元钱，托一个外号叫“老土匪”人（已过世）送给了谭某。王某2后来知道赵某被谭某带人砍伤了。 9.证人王某1的证言，证明1997年间，在白山回珍珠门的大客上，王某1和王某2、张某嬉闹时，碰到张某1，后王某1与张某1发生争执进而厮打，车上的人拉架。回到珍珠门村，有人告诉王某1和其打架的是谭某的大舅哥，王某1害怕，躲到三岔子的哥哥家。几天后，王某1回到珍珠门村，谭某找到王某1，在村口位置将王某1打了一顿，让王某1、王某2、张某赔6000元钱给张某1，不给钱就不算完。王某1听村里老百姓说谭某把赵某给砍了。王某1害怕便找到了王某2和张某，跟他俩说谭某找他要6000元钱，王某2和张某一听到也害怕，三人回家一人凑了2000元，找到村里一个绰号叫“老土匪”（已去世）的人把6000元钱给谭某送了过去。 10.证人张某的证言，证明赵某复员当天，在白山回珍珠门的大客上，身穿军装的王某2和王某1在车上跟谭某的大舅哥打起来。当晚谭某来到珍珠门村满村找当兵的。在小卖店看见张某后，打了张某，并逼着张某带着他们去找复原兵。张某先带着他们找王某2，王某2的母亲说王某2去赵某家了，之后去了赵某家，在赵某家门口谭某等人把赵某砍伤。然后将赵某送到医院。谭某在板石镇横行霸道，逼迫王某1、王某2赔偿谭某大舅哥的医药费。张某和王某1、王某2凑了6000元钱给谭某送去了。当时谭某大舅哥没受伤，什么事都没有。当天谭某带的人里有谭某4。 11.证人祝某的证言，证明祝某当时是板石司法所的所长，赵某被谭某带人打伤后，赵某的母亲找祝某说其儿子赵某刚复原回家就被谭某带着好几个人拿砍刀砍伤了，祝某称需要到派出所去报案，赵某的母亲就走了，具体情况祝某不清楚。 12.证人宋某的证言，证明宋某于1996年-1999年期间，在珍珠们村经营小卖店。大概20多年前的一个晚上，其与张某在小卖店里闲聊时，谭某带着一个高个子的人进屋将张某拽到了屋外进行殴打，宋某上前拉架，拉开后他们都离开了。后宋某听村里人议论，谭某的大舅哥在大客车上被复原兵打了，谭某带人来村给他大舅哥报仇。 13.证人张某1的证言，证明张某1系谭某的妻兄。20多年前的一天，在白山通往吊水村的客车上，几个复原兵在车上与张某1发生了厮打。当晚五点左右，张某1跟谭某说珍珠门村的几个复员兵把他打了，谭某二话没说就把张某1带上车一起去珍珠门村找复原兵。在珍珠门村的小卖店内找到张某，谭某让张某带他们去找复员兵，张某不愿意，就把张某打了，后张某带着谭某等人一起去找复原兵，去的谁家张某1不清楚。第二天谭某到张某1家说他把人给砍伤了，挺严重都送医院了。后期张某1知道被砍的人姓赵。当晚打架的时候谭某4没有去。另证明张某1不知道谭某向打他的复原兵要钱，也没收到钱。 14.被告人谭某的供述与辩解，证明其没带人打过复员兵，只听说其大舅哥张某1被人打了，怎么发生冲突的谭某不知情。后谭某在庭审中供述，其在案发当晚去了珍珠门村，是贾某的司机打了赵某。 15.靖宇县公安司法鉴定中心（靖）公（技）鉴（损伤）字[2019]014号鉴定书以及靖宇县公安局出具的说明，证明1997年12月6日，赵某被谭某等人砍伤。2019年7月10日，受靖宇县公安局刑事侦查大队委托，要求用新人体损伤程度鉴定标准，对赵某进行人体损伤程度鉴定。检验见：赵某左上臂远端肘外侧可见长5.5厘米疤痕，左髋部见长3:0疤痕。根据2014年1月1日实施的《人体损伤程度鉴定标准》5.11.4b)一处创口或瘢痕长度1.0厘米以上，两处以上创口或瘢痕长度累计1.5厘米以上；刺创深达肌层之规定，赵某损伤程度评定为轻微伤。根据1997年1月1日实行的《人体轻微伤的鉴定》，（GA/T146-1996）4.2，躯干皮肤及皮下组织单个创口长度在1厘米以上或者创口累计长度在1.5厘米以上，刺创深达肌肤；5.2：肢体皮肤及皮下组织创口长度在1厘米以上，刺创深度肌层之规定，赵某损伤程度评定为轻微伤。根据最高人民法院关于执行《人体损伤程度鉴定标准》有关问题的通知的要求，致人损伤的行为发生在2014年1月1日之前，尚未审判或者正在审判的案件，需要进行损伤程度鉴定的，适用原鉴定标准。但按照人体损伤程度鉴定标准，不构成损伤或者损伤程度较轻的，适用人体损伤程度鉴定标准。赵某依据2014年1月1日实施的人体损伤程度鉴定标准所出具鉴定书引用法律错误，应更正为依据1997年1月1日实施的《人体轻微伤的鉴定》规定，评定为轻微伤。 16.证人贾某的证言，证明贾某于1987年至1990年在板石开过滤芯厂任厂长，在此期间其没有专职司机。同时也从不借车给别人。贾某没有借车给谭某。自1990年后滤芯厂破产，贾某没有车了，更没有专职司机。 17.办案说明一份，证明经调取白山市江北分局施某被伤害案卷宗以及公安网警综合平台，未发现董某（身份证号：2206021963********）因为施某被伤害案被公安机关采取强制措施。 18、谭某3故意伤害施某案行政处罚卷宗、行政处罚决定书以及谭某3拘留证、逮捕证、取保候审决定书、释放通知书、释放证明书，证明2014年8月11日，白山市公安局江北分局因谭某3于2014年8月7日因债务纠纷将施某打伤一事决定对谭某3行政拘留10日，罚款人民币500元。谭某3于2014年8月12日-2014年8月21日被行政拘留。 针对控辩双方就本起事实和证据提出的异议，经审查后认为： 一、关于（靖）公（技）鉴（损伤）字[2019]014号鉴定书是否采纳的问题。庭审中，辩护人辛明提出，（靖）公（技）鉴（损伤）字[2019]014号鉴定书依据的鉴定标准错误。针对此问题，公安机关出具办案说明，称该鉴定结论引用法律错误，但根据被鉴定人赵某的伤情，依据1997年1月1日施行的《人体轻微伤的鉴定》（GA/T146-1996）4.2标准，赵某损伤程度仍评定为轻微伤。辩护人辛明对该份说明无异议。法庭认为，该鉴定系依据被鉴定人的伤情，系具有鉴定资质的鉴定机构客观中立的作出，虽鉴定标准适用存在一定瑕疵，并未影响到鉴定结论，经补强说明可以解决瑕疵问题。因此，对该鉴定结论予以采信。 二、关于被告人谭某是否伤害赵某的问题。谭某辩解其在张某1被打后未去珍珠门村、系贾某的司机打了赵某。经查，贾某证实其自1990年后就没有车，也从未没有过司机；张某1证实其被打后，谭某开车拉着他到珍珠门村找打他的人，后来将张某殴打，并要张某带他去找复员兵，第二天谭某告诉张某1其把人砍伤，后张某1听说被砍伤的人姓赵；证人宋某证实案发当晚谭某带着一个个子很高的人将张某殴打；证人张某、武某、赵某4证实案发当晚谭某说打的就是当兵的，并与其带来的人砍了赵某。上述证据可证实谭某的辩解不成立。 三、关于谭某是否构成寻衅滋事罪的问题。辩护人辛明认为公诉机关指控谭某犯寻衅滋事罪事情不清证据不足。经查，证人张某证实赵某复员当天，在白山回珍珠门村的大客上，王某2和王某1在车上跟张某1发生厮打，当天复原身穿军装的赵某也在车上。当晚谭某带人来到珍珠门村无故殴打完张某后，让张某带着去找村里的复员兵，后将赵某打倒在地。证人武某证实赵某被谭某等人砍倒后，其问谭某为什么打赵某，谭某称在车上有几个当兵的把张某1打了，是当兵的我就打，打完赵某其还找其他今晚回村里的当兵的。证人赵某4、祝某、王某2、王某1也证实了谭某领人殴打赵某的事实，证人证言与被害人赵某的陈述内容能够吻合，同时，赵某的住院病历可以证实赵某因被人用刀砍伤左臀及髋部入院，以上证据能够证实谭某等人持械随意殴打他人，破坏社会秩序的行为。综合全案证据，各证据之间能够形成完整的证据链条，谭某的行为符合《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第37条“随意殴打他人，破坏社会秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：随意殴打他人造成他人身体伤害、持械随意殴打他人或者具有其他恶劣情节的；”以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第四款“随意殴打他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第一项规定的‘情节恶劣’：持凶器随意殴打他人的；”之规定，其行为符合寻衅滋事罪的犯罪构成。公诉机关指控谭某犯寻衅滋事罪的事实及罪名成立。 四、关于谭某是否索要6000元的问题。辩护人辛明认为起诉书指控谭某向王某1、王某2、张某索要6000元钱事实不清、证据不足。经查，本案中虽有证人王某2、赵某4、王某1、张某证实谭某向王某1、王某2、张某索要6000元钱，但以上证人均证实6000元系通过村民“老土匪”单独给了谭某，经查，“老土匪”已死亡，现有证据之间无法形成完整的证据链条证实谭某收到了王某2等人6000元的事实，因此，辩护人辛明的该辩护意见成立，应予支持。 （二）被告人谭某在未取得采矿许可证的情况下，于2002年至2005年期间，在白山市八道江区板石矿业公司井下矿820矿组18号大坑开采铁矿石。自2002年5月28日起，经白山市国土资源局多次责令停止开采，谭某拒不停止。2003年至2005年间，谭某出售给大通矿业有限责任公司价值2903890.52元的铁矿石67989吨。2015年6月16日，白山市公安局东兴分局扣押谭某非法所得50万元。 上述事实，在经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.案件来源、呈请立案报告书、白山市公安局八道江区分局立案决定书，证明2005年4月白山市公安局东兴分局经工作发现该案，并于2005年4月9日决定对谭某非法采矿案立案侦查。 2.拘留证、呈请破案报告书、逮捕证、释放通知书、取保候审决定书，证明谭某因涉嫌非法采矿，于2005年4月15日被白山市公安局东兴分局刑事拘留；因涉嫌非法采矿罪，经白山市八道江区检察院批准，于2005年4月30日被逮捕，于2005年6月16日被白山市公安局东兴分局释放，并于同日被白山市公安局东兴分局取保候审。因取保候审期限届满，于2006年6月13日被解除取保候审。 3.指定管辖决定书，证明2019年3月27日，白山市公安局指定靖宇县公安局侦办谭某非法采矿案。 4.受案登记表、案件来源、立案决定书，证明2019年3月27日，白山市公安局经谭某非法采矿案指定靖宇县公安局管辖，靖宇县公安局于2019年3月27日立案侦查。 5.到案经过，证明2019年3月28日16时许，靖宇县公安局办案民警在谭某养牛场将谭某抓获。 6.调取证据通知书、调取证据清单，证明2005年4月6日，白山市公安局东兴分局依法向白山市大通矿业有限责任公司调取了2003年度、2004年度该公司应付帐款明细账2本；2003年2月-2005年3月该公司收购矿石检量小票；该公司与谭某1、谭某签定的联营协议2张；该公司收购矿石付款凭证6本。2005年4月7日，白山市公安局东兴分局依法向白山市大通矿业有限责任公司调取了该公司火工品消耗账目及收购矿石部分付款凭证19本（其中2003年1-12月各1本、2004年1-4月、8-10月各1本）；该公司火工品保管帐目及爆破队工作记录及火工品领取单。 7.白山市公安局东兴分局扣押物品、文件清单，证明2005年6月16日，白山市公安局东兴分局扣押谭某人民币50万元，登记内容为“非法所得”。 8.白山市公安局东兴分局扣押物品、文件清单、返还清单，证明2005年4月15日，白山市公安局东兴分局依法扣押谭某美元叁仟元，人民币陆佰贰拾元，男士手表一块，波导手机1部，身份证1张；2005年6月16日，白山市公安局东兴分局将以上扣押物品返还给谭某。 9.白山市大通矿业有限责任公司出具的说明，证明白山市大通矿业有限责任公司于2005年5月10日证实八道江铁矿2001年前收购铁矿石的往来账由财务以村委单位挂总账，将所欠矿石款付给各村，明细账由各村分别核算，八道江铁矿不核算明细往来账。 10.常住人口登记表，证明被告人谭某已达到刑事责任年龄。 11.2005年谭某涉嫌非法采矿的办案人任某1出具的情况说明，证明2019年8月18日办案人任某1出具说明称立案报告书上关于谭某非法采矿数额为58000吨，是当时东兴分局刑警大队的初查数额，具体数额应以评估报告为准。 12.白山市公安局关于市政协委员谭某涉嫌犯罪的通知，证明2005年4月15日，白山市公安局东兴分局通知政协白山市委员会，将涉嫌非法采矿罪的谭某拘传到公安机关。 13.协议书，证明1993年3月12日，板石矿与谢某签订了协议书，双方协议矿上同意谢某在二车间18#矿组（崩落区抵板850m洞口的西矿体）开采矿石。 14.白山市八道江区人民法院民事判决书及白山市中级人民法院民事判决书，证明2005年5月23日，白山市八道江区人民法院做出白山市八道江区人民法院（2005）八民二初字208号民事判决，判决通钢集团板石矿业有限公司与谢某签订的采矿合同无效。谢某对该判决不服，向白山市中级人民法院提出上诉。2005年8月7日，白山市中级人民法院作出终审判决，认为被上诉人通钢集团板石矿业有限责任公司的采矿权未发生转让，涉及的协议不是采矿权转让的协议书，而是被上诉人为补偿经济损失允许上诉人（谢某）在本矿的矿区内指定的地点为本矿开采矿石的一种协议，该协议应有效。判决撤销白山市八道江区人民法院（2005）八民二初字208号民事判决；上诉人谢某与被上诉人通钢集团板石矿业有限责任公司签订的协议有效。 15.责令停止矿产资源违法行为通知书二份、矿产资源管理公文送达回证二份、证明二份、图纸、证实材料、清理板石谭某非法小铁矿经过的说明及证明六份，证明2002年5月28日、2004年3月22日，白山市国土资源局向谭某下达了责令停止矿产资源违法行为通知书，被送达人拒绝签字。在国土资源局执法人员要没收非法采矿工具时，被谭某矿上的工人殴打的事实与经过。 16.18号矿组地形地质图、现场勘查材料及现场照片，证明2005年4月7日，白山市公安局东兴分局对谭某非法采矿现场进行了现场勘查，现场所见斗形采矿坑一个，呈椭圆形，上端东西间距500米，南北间距400米，矿坑底部东西间距400米，南北间距300米，矿坑深40米，底部有环形运矿石的土路及谭某非法采矿点的现场概貌及重点部位照片。 17.证明信，证明板石矿业有限公司隶属于通化钢铁集团公司，矿区内铁矿资源属于国有资源，井下矿18矿组坑口是板石矿业的一个采矿单位，谭某开采的塌陷区也是18号矿组开采界内，谭某开采时间不详。 18.白山市国土资源局八道江分局证明，证明谭某在板石铁矿18号矿组非法开采铁矿石，1996年白山市地质矿产局清理非法采矿时发现，没有办理采矿许可证，属于非法开采，白山市国土资源局八道江分局和其他有关部门多次责令其停止非法开采行为。 19.关于板石沟铁矿与板石镇村民谢某非法鉴定采矿协议的情况说明，证明板石沟铁矿与谢某买卖采矿权的行为违反《矿产资源法》，协议应无效。 20.扣押清单，证明2019年3月29日，靖宇县公安局依法扣押谭某vivo牌手机一部、扣押谭某1华为牌手机一部。 21.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明2019年3月29日，在见证人谭某6、梁某的见证下，靖宇县公安局对谭某家（白山市佳和馨居2单元1502室）进行了搜查，在厨房西侧柜里找到两张银行卡，未发现其他有关涉案物品。同日，扣押了张某6持有谭某社会保障卡1张、中国邮政储蓄银行卡1张（卡号：6217XXXX000********）、中国建行卡1张（卡号：6217XXXX700********）。 22.电子数据勘验检查委托书、电子数据勘验检查报告书，证明2019年4月6日，靖宇县公安局刑事侦查大队委托靖宇县公安局网络安全保卫大队对谭某vivo牌手机和谭某1华为牌手机提取电子数据。网安大队对物证统一编号，分别为2019-0013-001（vivo手机）、2019-0013-002（华为手机，）在2019-0013-001号物证中，提取手机电子数据共77694条；在2019-0013-002号物证中，提取手机数据共2595条。将提取结果制作成“取证结果。zip”压缩文件，文件名为“谭某非法采矿案.zip”,该压缩文件复制到办案部门提供的U盘内，U盘品牌为：EAGET,型号为：S30，容量：32GB。 23.白山市大通矿业铁矿石统计台账、2003年1月-2005年3月各车间矿石产量明细表及检斤小单，证明在大通矿业有限责任公司统计台账中登记名称为“XX石场”于2003年1月至2005年3月期间，向大通矿业有限责任公司出售铁矿石67989吨，金额为2903890.52元。 24.证人赵某5的证言，证明赵某5经营通化市恒远公司，系选矿厂。2004年前，谭某向赵某5选矿厂以40元/吨，加运费60元/吨的价格送了两个多月的铁矿。赵某5付给谭某了价值6万元的1000多吨矿石。 25.证人于某1的证言，证明从1999年至2005年，于某1在大通矿业有限公司财务部工作，主要负责财务核算。财务部制作的财务账本都永久保存。财务部所支出的矿石费用，主要依据大通矿业有限公司质检部收购矿石时所制作的“小票”，之后由核算员进行汇总，按月报到财务部，财务部再制作帐本，卖矿石的人员凭据质检部出具的“小票”到财务部取款。对于收购矿石的费用支出都是现金结算，财务部见到小票，将现金交于小票持有人。谭某1、谭某领取矿石款一般是本人来领取，取款后打一张收到条、并签名写清款数，也有时是他们的亲属或熟人来代领，也打一张收条，并签上代领人及谭某1或谭某的名字，但有时谭某1和谭某取矿石款时将收条写成借条或欠条，实际上就是他们领取矿石款的凭证，他们怎么写于某1也不在意。谭某1和谭某从大通公司购买采矿所用的生产资料所产生的费用由大通公司从二人的矿石款中支出。各矿点到大通公司财务部结算系扣除火工品后的矿石款。 26.证人刘某的证言，证明从2001年开始，刘某在白山市大通矿业有限责任公司负责收购矿石的检质、检量工作。谭某向大通矿业有限责任公司出售过矿石，具体数量以刘某他们制作的检量“小票”计算。2002年期间一段时间内，大通矿业有限公司给每个送矿石的个体业主编上编号，谭某是“5号”，在检量小票上“5号”是谭某的矿石。后来，谭某出售铁矿石检量小票上大多数填写“XX”或“XX石场”的名字，很少用谭某本人的姓名。 27.证人栾某的证言，证明栾某是大通矿业有限公司的出纳员，主要负责付给个体矿点业主出售的铁矿石款。出纳员付出矿石款的依据是财务部统计的账，结算方式都是现金结算，每次结算时，收款人都要打收到条。谭某出售的铁矿石结算款有时是其妻子张某6或其儿子谭某6来取，有时指派周伟来取，每次不是本人来取款时，都要通过谭某本人同意才能付款，并且要取款人在收到条上签名单位（XX石场），同时也要写明取款人姓名。 28.证人郑某3的证言，证明郑某3系大通矿业采矿车间的核算员。其证实个体矿点销售矿石款结算的方法。 29.证人宋某1的证言，证明2000年开始，宋某1在大通矿业公司负责统计、核算工作。2002年开始，谭某1往大通矿业有限公司选矿厂开始送铁矿石，具体数量可以以宋某1存的检量单里查，也可以到财务统计表上查。2002年开始，谭某往大通矿业有限公司选矿厂开始送铁矿石，这一年大通矿业公司检量小票上体现谭某数字代码是“5”，2003年左右，谭某用“XX”或“XX石场”的名字送矿石。 30.证人兰某的证言，证明兰某以聘用制的形式在大通矿业有限责任公司工作，先后在矿业任过燃工、爆破队成员，现任凿岩工，爆破队于2004年3月份成立，于2004年11月10日解散，成员有韩某和兰某。爆破队的工作是由大通矿业有限责任公司主管生产的经理做出安排。爆破队成立后主要为谭某1的矿点进行爆破，此外还为谭某、张春胜、高梦志的矿点进行过爆破，每个矿点爆破次数五次左右。 31.证人杨某的证言，证明杨某系大通矿业有限责任公司采矿车间爆炸品管理员。谭某1和谭某开采矿石所用的爆炸品是在大通矿业处取得的。谭某1在大通矿业购得的爆炸品价格是大通矿业公司按其爆炸品购进价格加上该价格的10%管理费所得的价钱计算的。 32.证人吴某的证言，证明吴某代表大通矿业和谭某1、谭某签过两个协议。协议主要规定了大通矿业公司收购谭某1、谭某矿石的价格、质量、提供火工品方式等。谭某1、谭某的矿石由其自己运输，由大通矿业公司质检部对其矿石进行检斤、检量及不合格的部分，形成一份矿石检斤检质小票，作为付款凭证，谭某1、谭某每月每人向大通公司销售的矿石平均在4000-5000吨左右，有时能达到6000-7000吨。 33.证人王某3的证言，证明王某3于1997年在板石矿二车间附近经营打石场，以生产碎石子为主，经营了一年就不干了。其和谭某是朋友关系，谭某在板石镇开铁矿，大约在2000年或2001年，谭某找王某3说要以“XX石场”的名义向选矿送矿石，王某3表示同意。其和谭某之间没有协议，也没有任何利益关系，谭某以XX名义销售的矿石都是谭某自己矿点生产的，所得利益都是谭某自己的。 34.证人尤某的证言，证明1993年3月，板石矿与谢某签过一份采矿协议。尤某当时是生产副矿长，由于板石矿开采工艺原因，造成板石矿采二车间十八号矿组地表崩落，形成塌陷区，导致位于塌陷区内谢某参场种植的人参遭到损失，谢某要求板石矿对其进行赔偿，而当时板石矿没有赔偿能力，后经板石矿领导班子决定由技术科牵头和谢某签字一份采矿协议，同意谢某在板石矿采矿车间十八号矿组已崩落区抵板残留零星矿体开采矿石用来补偿板石矿给谢某造成的损失。当时规定了开采范围，指定开采范围是崩落区抵板850m洞口。后期尤某发现板石镇居民谭某在采矿车间十八号矿组已崩落处开采矿石，并超出矿里指定谢某开采范围，矿上多次通知谭某停止采矿，谭某一直拒不停采。板石矿无权允许他人在板石板开采范围内开采国家矿产资源。 35.证人徐某的证言，证明由于板石矿开采车间十八号矿组开采时造成地表崩落，形成塌陷区，致使塌陷区内谢某的参地内种植的人参及果树带损失，要求板石矿给予赔偿，经徐某请示矿领导，后经研究，由技术科牵头，同谢某签定了一采矿协议，同意谢某开采采矿二车间18#矿组，已崩落抵板残留零星矿体作为板石矿对谢某的赔偿。当时指定崩落区抵板850m洞口以西矿体为谢某开采范围，不得超范围开采。 36.证人宋某2的证言，证明宋某2在820矿组十八号大坑的东南角采矿，其和谭某采矿的地点不是一个矿体。谭某于1993年在板石矿地下矿820矿组十八号坑采矿。 37.被告人谭某的供述与辩解，证明18号大坑的矿点在1993年左右是养人参的基地，是其和谢某合伙干的，后来参地被板石矿业采矿采成了塌陷区，谢某就和板石矿签了个协议，板石矿同意让谢某在18号大坑采矿补偿给谢某参地造成的损失。1994年-1996年其和谢某干了一段时间，采铁矿业往板石矿送，1997年矿点停工。2000年其又重新采矿，便于2001年6月3日和谢某签订了一个合同，从2001年6月3日至2005年6月3日四年期间，每年给谢某五万元承包费，18号大坑矿点就由其自己开采。矿点有七名从业人员，谭某负责全面工作，凿岩工叫孙某3（家在辉南县），其余的都是孙某3给找的装卸工，翻斗车一台，车号记不清了，采矿用凿岩机、纤子、大锤、撬棍等设备。自2000年采出的铁矿石由谭某卖给了大通矿业有限责任公司，2000年至2002年左右是20多元至30多元，2003年就涨到50多元，2004年涨到70多元一吨，详见大通公司财务帐，大通公司有每个时期铁矿石的每吨单位。从开始采矿到案发，谭某记不清生产了多少铁矿石，在大通公司财务部的帐本中有大通公司质检部的检斤小票。大通公司财务部结算铁矿石款的时候，谭某每次都以现金结算，有时是每月支取，有时是急需钱支取，不定期，是亲自去取钱或其妻子张某6或司机付刚去取，其提前和大通公司说一声。其往大通公司送矿石没有押车人员，送矿石的司机将检斤、检质的小票给孙某3，孙某3拿着检斤、检质小票找谭某结算工资，其再拿着检斤、检质小票到大通矿业公司结算矿石款。其在国土资源局管的严时就少雇几台车运矿石，在国土资源局管的松时就多雇几台车运矿石，车号我记不住，在大通矿业公司的检斤、检质小票上有车尾号，在小票上都能查到，车运费我以每吨矿石十元，十五元的价格给雇的车运费。2004年秋天国土资源局的工作人员到矿点口头通知矿点不许再干了。2000年开始是从八道江铁矿领取火工品，2002年-2004年4月8日开始从大通矿业有限公司领取火工品，由孙某3放炮。2004年4月8日以后，大通公司成立了爆破队，由大通公司派人到矿点放炮，在结算时，大通公司在矿石款中将使用的火工品费用扣除。谭某往大通矿业公司送矿石在检斤、检质小票上，一开始是报谭某的名，后来有一段时间其和庞会斌有点矛盾，便让送矿石的司机送矿石到大通矿业公司报“XX石场”，在大通公司检斤检质小票上的“XX石场”名头的送矿石记录实质上是谭某矿点生产的矿石，“XX石场”的铁矿石钱都由谭某去结算，以大通矿业公司的检量小票为准。2005年，由于谭某不给大通矿业公司出矿石，大通矿业公司的老板庞会斌举报谭某非法采矿，白山市公安局对此事成立专案组，认定谭某没有采矿许可证，同年七八月份，谭某拿着相关手续去白山市中级人民法院打官司，白山市中级人民法院认定谭某的相关手续合法。后来谭某和谭某1分别向白山市公安局东兴分局交了50万元。 38.证人魏某、刘某3、王某7、丁某的证言，证明2005年，白山市公安局东兴分局暂扣了谭某1、谭某每人50万元违法所得。 39.中国国民党革命委员会白山市委员会证明一份、入党申请书、工作鉴定，证明谭某于2007年11月20日加入中国国民党革命委员会，政治面貌为民革党员。 针对控辩双方就本起事实和证据提出的异议，经审查后认为： 一、关于被告人谭某是否采矿的问题。庭审中，谭某辩解其没有采矿。经查，谭某于2005年4月15日、2019年3月29日在公安机关的两次讯问笔录中对其采矿的事实供认不讳，对于凿岩工以及爆破、挖掘、运输、出售的环节均交待的很清楚，其供述大通矿业给其提供火工品，其将采挖的矿石送至大通矿业，大通矿业根据检斤小票给结款，后期因为其与大通公司的庞会斌闹矛盾，于是其让送矿石的司机在大通矿业登记时报“XX石场”的名字，以上细节与证人王某3、于某1、赵某5、刘某、兰某、吴某、杨某等人证言、大通矿业收购矿石详细账目相吻合，证据之间可形成证据链条。虽被告人谭某在庭审中辩解系谢某开采矿石送到大通矿业用的其名字，但经查大通矿业收购矿石账目，账目登记中，除有“XX石场”外，同时记录了“谢某”向大通矿业送矿石的数量及金额，因此谭某的辩解不成立。 二、关于谭某开采行为是否合法的问题。辩护人辛明认为谭某采矿系基于谢某与板石矿签订的协议书，且该协议于2005年8月7日，被白山市中级人民法院判决有效，该判决书认定，该协议非采矿权转让的协议书，板石矿业的采矿权未发生转让。同时白山市自然资源局浑江分局出具的证明信可证实谭某1、谭某、谭某2、谭某4、姜某4于1994年至2019年3月在白山市板石矿八二零塌陷区采矿，该分局未向上述五人核发过采矿许可证等相关许可证件。此外，白山市国土资源局责令停止矿产资源违法行为通知书等书证可证实2002年5月28日、2004年3月22日，白山市国土资源局向谭某下达了责令停止矿产资源违法行为通知书，在国土资源局执法人员要没收非法采矿工具时，被谭某矿上的工人殴打。综上，谭某在国土资源部门多次责令其停止开采情况下，拒不停止采矿，其行为构成非法采矿罪。 三、关于采矿数额认定的问题。庭审中，辩护人辛明对《板石沟铁矿区18号矿组1号矿体露天采出矿石量的估算报告》的鉴定结论、谭某非法采矿点鉴定结论确认书有异议，认为鉴定委托范围超过涉案事实，以开采量估算忽略了谢某合法开采并卖给板石矿的基础事实，不能作为认定涉案数额的依据。经查，本案公诉机关在考虑存在谢某或其他居民开采可能的基础上，并未依据该鉴定结论的数据作为指控数额，其指控的犯罪数额系谭某1向大通矿业有限公司销赃数额。该数额由大通矿业的收购矿石明细账目予以证实。同时，证人刘某、宋某1证言证实谭某向大通矿业有限责任公司出售矿石，具体数量以刘某制作的检量小票计算。谭某出售铁矿石检量小票上大多数填写“XX”或“XX石场”的名字。大通矿业有限公司的出纳员栾某证实每次结算时，收款人都要打收到条。谭某出售的铁矿石结算款有时是其妻子张某6或其儿子谭某6来取，每次不是本人来取款时，都要通过谭某本人同意才能付款，并且要取款人在收到条上签名单位“XX石场”，同时也要写明取款人姓名。法庭认为，以上证据之间可形成完整的证据链条，且依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条“非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定”之规定，该犯罪数额的指控准确，因此，公诉机关指控谭某犯非法采矿罪的事实及罪名成立，被告人谭某及其辩护人认为该项指控不成立的辩护意见不成立，不予支持。 （三）被告人谭某1在未取得采矿许可证的情况下，于2003年至2005年期间，在白山市八道江区板石镇新兴村内的赵家沟开采铁矿石。经白山市国土资源局多次责令停止开采，谭某1拒不停止。被开采的铁矿石被谭某1出售给大通矿业有限责任公司价值3277414.82元的铁矿石68050.6吨。2005年4月2日，谭某1因为非法存储爆炸物被公安机关调查，期间其交代了非法采矿的犯罪事实。2015年6月16日，白山市公安局东兴分局扣押谭某1非法所得50万元。 上述事实，在经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.案件来源、立案决定书，证明该案来源系2005年4月白山市公安局东兴分局经工作发现。2005年4月9日，白山市公安局东兴分局决定对谭某1非法采矿案立案侦查。 2.拘留证、呈请破案报告书、逮捕证、释放通知书、取保候审决定书，证明谭某1因涉嫌非法采矿，于2005年4月11日被白山市公安局东兴分局刑事拘留；因涉嫌非法采矿罪，经白山市八道江区检察院批准，于2005年4月30日被逮捕。于2005年6月16日被白山市公安局东兴分局释放，并于同日被白山市公安局东兴分局取保候审。因取保候审期限届满，于2006年6月14日被解除取保候审。 3.调取证据通知书、调取证据清单，证明2005年4月6日，白山市公安局东兴分局依法向白山市大通矿业有限责任公司调取白山市大通矿业有限责任公司应付帐款明细帐、收购矿石检量小票、与谭某1签定的联营协议、收购矿石付款凭证。 4.到案经过，证明2019年3月28日16时许，靖宇县公安局办案民警在谭某1经营的城南洗浴中心将谭某1抓获。 5.常住人口基本信息详细信息，证明谭某1已达到刑事责任年龄。 6.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明2019年3月29日，在见证人林某2、刘某4的见证下，靖宇县公安局对谭某1家进行了搜查，搜查到中国建行银行卡1张、谭某1存折1本、谭某1不动产权证书1本、中国农行银行卡1张、现金59900元、公章3枚、谭某1名章1枚，并予以扣押。 7.协助查询财产通知书、银行开户信息，证明根据靖宇县公安局通知，中国邮政储蓄银行于2019年3月31日冻结谭某118302.21元；中国工商银行于2019年4月1日冻结张某66599.27元、17963.31元。9.扣押物品、文件清单，证明2005年4月11日，白山市公安局东兴分局扣押谭某1人民币6550元、（普天）手机一部、（黑色）男式手表一块。2005年6月16日，白山市公安局东兴分局在见证人谭国友的见证下扣押谭某1人民币50万元（非法所得）。 8.白山市国土资源局八道江分局证明，证明谭某1在营白公路板石镇赵家沟段以东约400米处非法开采铁矿石，白山市国土资源局的工作人员在2002年动态巡查时发现，经查没有采矿许可证，属于非法开采。2004年对其违法行为给予了行政处罚，多次和有关部门到现场责令其停止非法开采行为。 9.板石镇新光村证明，证明板石镇新兴村原名为板石镇板石村，在2002年农村费税改革中，经八道江区委办批准，新兴村、板石村合并为一个村，更名为板石镇新兴村，于2004年初正式起用该名称。 10.情况说明，证明立案报告书上的关于谭某非法采矿数量为58000吨，谭某1非法采矿数量为5万吨是当时东兴分局刑警大队对谭某1非法采矿案的补查数量，以评估报告为准。 11.当场处罚决定书、罚没款收据，证明2005年3月22日，因谭某1在板石镇赵家沟无采矿许可证非法开采铁矿石，白山市国土局对谭某1罚款500元。 12.白山市国土资源局关于谭某1无证非法开采的案卷，证明2004年3月5日，白山市国土资源局责令谭某1立即停止非法开采行为、接受行政处罚、保证以后不再从事非法采矿活动。2004年4月5日，因谭某1非法开采铁矿石，白山国土资源局对谭某1罚款5000元、没收违法所得5000元。 13.现场勘查材料、现场照片，证明2005年4月7日，白山市公安局东兴分局对谭某1非法采矿现场进行了现场勘查。现场位于白山市、板石镇东北侧矿区赵家沟，营白公路东侧800米处。勘查所见拐角平房一处，宽6米，东西向长12米，平房东侧15米处见一兰色装载机，平房南侧25米为采矿作业面，呈曲线形向坡下西北方向延伸，延伸长度300米，作业面顶部最宽处30米最窄处15处，最深处20米。平房西北侧坡下20米处见一塑料大棚车库，库内存有四辆蓝色141汽车，车牌号分别为吉F104**、吉F302**、吉F116**、吉F108**。 14.关于板石村矿点整体出售的请示报告，证明2002年6月20日，板石村委会向板石镇政府请示以20万元的价格出售板石村矿点，用于支付村欠矿点工人工资、村干部工资及其他债务。 15.收据，证明2002年6月1日，板石村收到谭某20万元，项目为出售板石矿点款。 16.婚姻登记档案，证明谭某1与牟某于1992年4月17日登记结婚。 17.白山市大通矿业铁矿石统计台账、2003年1月-2005年3月各车间矿石产量明细表及检斤小单，证明在大通矿业有限责任公司统计台账中登记名称为“谭某1”“牟某”于2003年1月至2005年3月期间，向大通矿业有限责任公司出售铁矿石68050.6吨，金额为3277414.82元。 18.证人汪某1的证言，证明汪某1以前给谭某1开过翻斗车拉铁矿石。汪某1从2004年春天开始一直到2005年谭某1被抓期间给谭某1开车。铁矿石运到板石金英村大通矿业。当时还有3、4台翻斗车运送铁矿石，一车能运6、7吨，每天每辆车能拉3、4趟。 19.证人于某1的证言，证明从1999年至2005年，于某1在大通矿业有限公司财务部工作，主要负责财务核算。财务部制作的财务账本都永久保存。财务部所支出的矿石费用，主要依据大通矿业有限公司质检部收购矿石时所制作的“小票”，之后由核算员进行汇总，按月报到财务部，财务部再制作帐本，卖矿石的人员凭据质检部出具的“小票”到财务部取款。对于收购矿石的费用支出都是现金结算，财务部见到小票，将现金交于小票持有人。谭某1、谭某领取矿石款一般是本人来领取，取款后打一张收到条、并签名写清款数，也有时是他们的亲属或熟人来代领，也打一张收条，并签上代领人及谭某1或谭某的名字，但有时谭某1和谭某取矿石款时将收条写成借条或欠条，实际上就是他们领取矿石款的凭证，他们怎么写于某1也不在意。谭某1和谭某从大通公司购买采矿所用的生产资料所产生的费用由大通公司从二人的矿石款中支出。各矿点到大通公司财务部结算系扣除火工品后的矿石款。 20.证人栾某的证言，证明栾某是大通矿业有限公司的出纳员，主要负责向个体矿点业主支付出铁矿石款。谭某1基本上都是本人来取卖给公司的铁矿款，有个别时是他家人来取，但栾某都让他用电话通知她，她才付款，谭某1本人来取钱时打收据，他家人来取钱时在收据上除签上谭某1名字还签上取钱人的名字。 21.证人刘某的证言，证明从2001年开始，刘某在白山市大通矿业有限责任公司负责收购矿石的检质、检量工作。谭某1向大通矿业出售过矿石，具体数量在收购矿石的检量小票上有确切的记载。检斤小票上2004年之前是谭某1的名，2004年之后，检斤小票是谭某1妻子牟某的名字。 22.证人宋某1的证言，证明2000年开始，宋某1在大通矿业公司负责统计、核算工作。2002年开始，谭某1往大通矿业有限公司选矿厂开始送铁矿石，具体数量可以以宋某1存的检量单里查，也可以到财务统计表上查。2002年，用数字代表收购人员姓名，谭某1为数字“4”，谭某为数字“5”；2003年间，谭某1的矿石有的以其本人姓名，或者其妻子“牟某”的名字；2004年，谭某1以“牟某”的名字送矿石。 23.证人郑某3的证言，证明郑某3系大通矿业公司采矿车间的核算员。大通矿业公司和板石镇几个个体采矿点签订过联营协议，就是由大通矿业公司的爆破队给个体矿点爆破，火工品也由大通矿业公司提供。 24.证人杨某的证言，证明杨某系大通矿业采矿车间爆炸品管理员。谭某1和谭某开采矿石所用的爆炸品是在大通矿业处取得的。谭某1在大通矿业购得的爆炸品价格是大通矿业公司按其爆炸品购进价格加上该价格的10%管理费所得的价钱计算的。 25.证人韩某的证言，证明2004年8月，其到大通矿业任爆破队队长，其与兰某负责给板石镇的个体铁矿点做爆破工作，其中谭某1的矿点爆破工作最多，另外谭某、高梦志等人的矿点爆破。爆破的次数与使用火工品的数量都体现在火药库的记录本以及制作的爆破材料的领取单上。 26.证人兰某的证言，证明兰某在大通矿业有限责任公司工作，于2004年3月份任爆破队成员，队长为韩某。爆破队成立后主要为谭某1的矿点进行爆破，爆破后由负责人签上业主谭某1的名字，爆破队工作期间还为谭某、张春胜、高梦志的矿点进行过爆破，每个矿点爆破次数五次左右。 27.证人吴某的证言，证明吴某任大通公司生产厂长。2004年8月9日，吴某代表大通矿业和谭某1、谭某过两个协议。协议主要规定了大通矿业公司收购谭某1、谭某矿石的价格、质量、提供火工品方式等。谭某1、谭某的矿石由其自己运输，由大通矿业公司质检部对其矿石进行检斤、检量及不合格的部分，形成一份矿石检斤检质小票，作为付款凭证，谭某1、谭某每月每人向大通公司销售的矿石平均在4000-5000吨左右，有时能达到6000-7000吨。 28.证人姜某的证言，证明姜某于1976年到板石镇板石村任会计，2004年年初板石村更名为新兴村。2002年6月，板石村以20万元的价格将板石村铁矿卖给了谭老大。1992年板石村有区地矿局发的采矿许可证，1995年被吊销，从1995年开始板石村铁矿就没有采矿许可证。 29.证人杨某1的证言，证明杨某1于1992年3月至2003年3月任板石村村委会任出纳员。2002年6月，板石村以20万元的价格将板石村铁矿卖给了谭老大。当时交款单位上填写“谭某”是写错了，实际是谭某1。 30.被告人谭某1的供述与辩解，证明谭某1于2002年10月初在板石村赵家沟矿点采矿，其没有地矿部门发的开采证。该矿点有13个人从业。开采出来的铁矿石销售给大通矿业公司。从2002年10月以来生产出的铁矿石量详见大通公司账务部的账本、大通公司质检部的检斤小票以及谭某1在大通公司的结算铁矿石款的收到条。自2002年10月在板石赵家沟开铁矿石以来，谭某1生产铁矿石用的火工品全部由大通公司供应。2003年间国土资源局对谭某1非法采矿处罚过3、4次，2004年处罚了3、4次。 31.通化钢铁集团板石矿业有限责任公司出具的“关于李家堡铁矿采矿权的说明”，证明通钢集团板石矿业公司前身为通钢板石沟铁矿，于1958年建矿，为全民所有制企业，负责整个板石沟铁矿的开采，初期办理的采矿证为一个大采矿证（换发新证时已交给地矿厅），包含了上青矿区、李家堡子矿区、棒槌园矿区所有各矿主的铁矿资源、1999年在政府部门的要求和指导下，按照开拓系统重新办理采矿证。板石沟铁矿采矿证拆分为5个铁矿采矿证，即上青矿、井下矿、露天矿、东沟矿、李家堡矿，当时李家堡矿采矿证包含了14、15矿组从地表到深部的全部资源。后板石镇政府办理了李家堡矿十四、十五矿组地表以下30米以上的铁矿采矿权（具体办理时间不祥）之后，该采矿权又分开转让给了新兴铁矿，大通矿业公司。2009年至2010年，在政府的主导下，板石矿业公司与新兴铁矿、大通矿业公司分别签订了资源整合框架协议书、采矿证整合为一个，注销了新兴铁矿、大通矿业公司的采矿证，只保留了板石矿业公司，李家堡铁矿采矿证，采矿权全部归板石矿业公司所有。 32.浑江区人民法院刑事判决书，证明2011年10月20日，浑江区人民法院判决谭某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币100000元。 33.受案登记表，谭某1、夏某、万某、张某7询问笔录，夏某出院诊断，行政处罚决定书、行政处罚告知笔录以及被拘留人家属通知书，证明白山市公安局新建分局接到夏某报案称在城南浴池老板谭某1与水务局工作人员夏某发生争吵，谭某1打了夏某面部一拳。经调查，该事实属实，谭某1殴打夏某面部，致其面部软组织挫伤。2016年5月19日谭某1因阻碍执行职务被白山市公安局新建分局行政拘留6日。 34.税务总局白山市浑江区出具的情况说明，证明经白山市浑江区税务局查询金三系统，未查询到谭某1的缴税情况数据。 针对控辩双方就本起事实和证据提出的异议，经审查后认为： 一、关于被告人谭某1是否采矿的问题。庭审中，被告人谭某1辩解刘某1以谭某1的名义开采矿石送到大通矿业。经查，被告人谭某1于2005年到案后，对开采铁矿石出售给大通矿业的事实没有异议，证人于某1、赵某5、刘某、兰某等人证言、18号矿组地形地质图、现场勘查材料及现场照片、白山市国土资源局八道江分局证明等证据，能够证实谭某1采矿并以“谭某1”“牟某”的名字登记出售给大通矿业矿石的事实。同时，大通矿业收购矿石账目，账目登记中，除有“谭某1”“牟某”外，同时记录了“刘某1”向大通矿业送矿石的数量及金额，因此谭某1的该辩解不成立。 二、关于谭某1开采行为是否合法的问题。谭某1辩解赵家沟矿点系其以20万元的价格从板石村购买的，其开采系合法开采。但证人板石村会计姜某证实1992年板石村有区地矿局的采矿许可证，1995年被区地矿局吊销，从1995年开始板石村铁矿就没有采矿许可证，该证言与白山市自然资源局浑江分局证明能够吻合。同时，“板石村矿点整体出售的请示报告”以及收据可证实，谭某1仅购买了板石村的矿点，并非取得采矿权。另外，被告人谭某1供述“市、区两级国土资源局稽查部门去过多次，2002年能有3、4次，2004年能有3、4次”，同时白山市国土资源局“责令改正通知书”证实2004年3月5日，因谭某1无开采许可证，白山市国土资源局要求谭某1立即停止非法开发、接受处罚、保证不再从事非法采矿。2004年4月5日，谭某1因非法开采铁矿石，白山国土资源局对谭某1罚款5000元、没收违法所得5000元，后谭某1在明知没有采矿许可的情况下仍然非法开采。以上证据可证实谭某1未取得采矿许可证擅自采矿的行为。 三、关于采矿数额认定的问题。虽然本案中存在吉林省国土资源厅的鉴定结论，称涉案地块被开采消耗铁矿资源储量为127022吨，实际采出的铁矿资源储量为114320吨，实际消耗铁矿资源储量价值为1509万元。但公诉机关考虑存在板石村和其他居民开采可能的基础上，其指控的犯罪数额系谭某1向大通矿业有限公司销赃数额，即铁矿石68050.60吨（干量），金额（净额）为3277414.82元。该数额由大通矿业的收购矿石明细账目予以证实。同时，证人刘某、宋某1证言证实谭某向大通矿业有限责任公司出售矿石，具体数量以刘某制作的检量“小票”计算。谭某1出售铁矿石检量小票上大多数填写“谭某1”或“牟某”的名字。大通矿业有限公司的出纳员栾某证实每次结算时，收款人都要打收到条。谭某1出售的铁矿石结算款有时是其本人或者其妻子来取，每次不是本人来取款时，都要通过谭某1本人同意才能付款，并且要取款人在收到条上签名，同时也要写明取款人姓名。法庭认为，以上证据之间可形成完整的证据链条，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第十三条“非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定”之规定，该犯罪数额的指控准确，因此，公诉机关指控谭某1犯非法采矿罪的事实及罪名成立。辩护人段军认为谭某1的行为不构成非法采矿罪的意见不成立，不予支持。 四、关于谭某1是否构成自首的问题。经查，2005年4月2日，被告人谭某1因为非法存储爆炸物被公安机关调查，期间其交代了非法采矿的犯罪事实，其行为符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第二条“根据刑法第六十七条第二款的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯，如实供述司法机关尚未掌握的罪行，与司法机关已掌握的或者判决确定的罪行属不同种罪行的，以自首论”之规定，其行为构成自首。辩护人段军的该辩护意见成立，本院予以确认。 （四）抚顺居民李某1经李某2、董某1介绍认识被告人谭某3到白山市商谈合伙经营煤炭供销生意，后因生意未能谈成，李某1离开白山。谭某3在除了招待吃饭存在少量花销外，以帮助李某1打点花销6、7万元为由，找到董某1、李某2向李某1索要赔偿。后董某1和李某2在梅河口市山城镇找到李某1后告知谭某3。谭某3带领赵某1来到山城镇，赵某1当着李某1的面辱骂并打了李某2，后谭某3要求李某1乘坐其驾驶的车辆回到谭某3在白山的办公室，并告诉李某1当晚在其办公室内间不能离开，赵某1同时在办公室外间。李某1被迫留在谭某3的办公室至次日早，在谭某3的要求下出具了一张20万元的欠条，该欠条由李某2作担保人，董某1作见证人。一段时间后，被告人谭某3找李某1未果后，打电话给欠条见证人董某1，与董某1在电话中发生争执。当董某1于农历新年从外地返回白山市时，被告人谭某3找到董某1并开车将董某1拉至白山市三工地居民楼附近，并对其进行殴打，期间谭某3给于某打电话，于某到后也参与殴打董某1。当谭某4带人赶到现场时，董某1已逃走。 上述事实，在经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.案件来源、受案登记表、立案决定书，证明2019年9月4日，靖宇县公安局刑事侦查大队在工作中发现谭某3涉嫌敲诈勒索，同日立案侦查。 2.借条，证明乙方李某1向甲方谭某3借款20万元，借款期限为2013年9月3日到2013年10月5日。担保人李某2，见证人董某1。 3.董某1的辨认笔录，证明董某1将公安机关准备的全部照片认真仔细看过后，指出**照片中的**和**照片中的**是白山三工地附近殴打自己的人，12号、5号人物信息为于某。辨认人同时表示，本组照片中的其他人员不能辨认出来。 4.辨认笔录及照片，证明2019年10月21日，在见证人胡**的见证下，董某1辨认出一组照片中的2号和二组照片中的8号是谭某3领着内蒙姓赵的男性，2号、8号人物信息为赵某1。 5.于某的辨认笔录及照片，证明2019年11月11日，在见证人马立福的见证下，于某辨认出一组照片中的2号和二组照片中的3号是谭某3狱友叫“小路的”人。2号、3号人物信息为路某。 6.情况说明，证明董某1被殴打案中，侦查人员到石人镇医院未调取到董某1鼻骨X光记录以及住院记录，后找到董某1询问，董某1称当时只是找到医院一个熟人帮忙给看了一下鼻子的伤害程度，未留有任何鼻子损坏的相关记录。 7.李某2的辨认笔录、辨认照片，证明2019年10月21日，在见证人陈刚的见证下，李某2辨认出一组照片中的6号、二组照片中的7号是谭某3领着内蒙姓赵的男性。6号、7号人物信息为赵某1。2019年11月25日，在见证人陈刚的见证下，李某2在两组照片中辨认出的6号、3号是李某1。 8.被害人李某1的陈述，证明李某1系抚顺燃料公司的职员，经常向各地卖煤炭，赚取中间差价。其朋友李某2称白山热电厂需要煤炭，看看能不能联系向该厂供应煤炭，于是李某1经李某2介绍认识浑江区居民谭某3，谭某3的朋友内蒙小赵的同学系白山热电厂的副厂长，第一次去没有见到该厂供销科的科长，几天后小赵跟李某1又去了通化二道江电厂联系，但是经过核算李某1觉得没钱可赚，就离开白山。后来谭某3得知李某1在梅河口市一山庄跟李某2在一起吃饭，便开车拉着内蒙小赵来到梅河口，进屋后，内蒙小赵直接给了李某2头部一巴掌，李某1因为知道谭某3兄弟几个在白山地区黑白两道都好使，就很害怕。吃完饭已经后半夜，谭某3让李某1跟着回白山，李某1人生地不熟，害怕谭某3打他，不敢不去，就跟着谭老四上车来到了白山市谭某3的办公室。谭老四让李某1在屋里待着不许走，因为谭老四领着内蒙小赵在外面住的，李某1想走也走不了。第二天早晨，李某1跟谭老四说还没吃饭呢，一个跟着谭老四的男子说“吃鸡毛早饭吃早饭”，李某1也不敢吱声。谭老四就直接和李某1说联系煤的事造成不少损失，让李某1打个20万元欠条。李某1问钱都花哪去了，谭老四告诉李某1别废话，打条就是了。谭老四找了个人给写的欠条，李某1被迫签了欠条，当时李某2在旁边看着，也不敢吱声。 9.证人董某1的证言，证明2014年间，董某1向谭某3介绍其外甥李某2的朋友抚顺人李某1认识，李某1称能从内蒙古往这发煤，后谭某3给其打电话说，说煤的生意没做成，但是其为了做生意花了几万块钱，让董某1和李某2找到李某1，如果找不到李某1，几万块钱就需要董某1和李某2拿。后谭某3经常电话威胁董某1，说事情不算完，并安排了内蒙小赵找其李某2，警告李某2小心点。后李某2联系到李某1，约着李某1到梅河口市，并将该消息告诉了谭某3。董某1、李某2和李某1在梅河口市时，晚上十点多谭某3领着内蒙姓赵的男人来了，进屋就给李某2后脑一巴掌，并呵斥李某2怎么人才找到。谭某3跟李某1说生意没做成，花费了不少钱，看这事怎么办。而后谭某3和内蒙人开车拉着李某2和李某1回白山。第二天，谭某3让董某1到其办公室，告诉董某1李某1因为联系送煤费用的事给出具一个20万的欠条，李某2是担保人，让董某1签做见证人。董某1说这事与其没关系，谭老四哄着董某1在借条上签了见证人。此后不久，谭某3给董某1打电话，称找不到李某1，和董某1、李某2不算完，谭某3说让李某2小心点。董某1将此事告诉李某2。董某1的姐姐董某3告诉董某1，有外地口音的男子去家里找李某2，没找到，而后又来了一次，要把董某3姐家的牛拉走。快年底的时候，董某1从外地回到白山，与谭某3在三工地谈这件事，后谭某3、谭某4、“六十的”对董某1进行殴打，董某1自己到石人镇医院找熟人拍了片子，右侧鼻骨软骨骨折。在三工地六十的打董某1时，因董某1说认识其哥哥于华，“六十的”才停手。 10.证人李某2的证言，证明李某2与李某1系朋友，因为李某1可以弄到煤炭，其便和李某1想向白山电厂送煤炭，其通过舅舅董某1介绍认识了谭某3，谭某3称其有渠道，并且介绍认识了内蒙人小赵。此后谭某3和李某1合计送煤的事，在此期间李某2没有参与。后期在谭某3的办公室，谭某3将李某2叫去，当时在场的有谭某3、董某1、内蒙小赵、李某1，谭某3问李某1煤的价格行不行，生意能不能做，李某1说是生意能做，但是后来李某1不知道因为什么事情就离开白山了。不久，谭国称其联系送煤的事情花了不少钱，因为其联系不上李某1，便逼着李某2和董某1必须找到李某1，如果找不到，这个钱就得由李某2和董某1承担。在此期间，内蒙小赵还带人到李某2家，说找不到李某1就要把李某2家的牛牵走。而后李某2联系到了李某1，问其为什么买卖不做要离开白山，李某1说是煤的价格不行。后李某2和李某1、董某1到了梅河口山城镇，董某1告诉谭某3李某1在梅河口，当晚八、九点，谭某3开车带着小赵找到李某2等人。进屋谭某3和小赵就骂骂咧咧的，小赵直接用手就扇李某2脖子，后谭某3跟李某1说回白山，这个事得处理一下，于是谭某1驾车带着李某2、李某1、小赵回到白山，谭某1让李某2回去，并说李某1今晚得在这不能走。次日7点多，谭某3给李某2打电话让其到办公室，在谭某1办公室有谭某3、小赵、李某1、还有两个不认识的人。谭某3跟李某1说联系送煤，打通关系花了不少钱，煤没送让李某1承担这个费用，最后李某1给谭某3打了一个20万的欠条。李某2称谭某3具体花了多少钱打通关系不清楚，但如果认识电厂管事人，只要有资质，所有手续都是齐全的话根本都不用花钱，李某2认为谭某3是在讹人敲诈，根本不至于打这个20万的欠条。后谭某3哄着董某1和李某2在欠条上签字，如果要是不签字，那天都走不出谭某3的办公室，李某2就在担保人的位置签了字，董某1在见证人上签了字。之后董某1给李某2打电话，告诉他谭某3又找不到李某1了，所以在找李某2，让他小心点。后来其听董某1说，谭某3领着六十的还有几个板石的人在三工地将董某1的鼻子打伤了。 11.同案人于某的供述，证明于某听谭某3说其和董某1做买卖，董某1欠谭某3的钱。一年冬天谭某3给于某打电话，让其赶快到三工地聚宾楼，说欠钱的人找到了。在此期间谭某4也给于某打电话说其四哥出事了，于某说正往三工地赶。于某到了后看到谭某3和董某1在打仗，谭某3抓着董某1肩膀的衣服，董某1抓着谭某3胸前的衣服在聚宾楼门前转圈，应该打完都没劲了，董某1的鼻子出血了，谭某3看见于某说：“给我干死他、往死打、打死他”。于某上前抓住董某1，董某1跟于某说其认识于某的二哥，于某听后象征性打了董某1几个耳光，告诉董某1谭某4领着人马上就到了，赶紧跑，董某1就跑了。后谭某4领了三四个人到了聚宾楼之后发现于某没有把人抓住，跟于某不高兴就离开了。 12.证人赵某1的证言，证明2013年间谭某3跟赵某1说有人有渠道可以弄到煤炭，看能不能通过关系送到二道江电厂。后谭老四将抚顺姓李的男子，还有叫“小胖的”男人，还有“小胖的”舅舅介绍给赵某1认识。赵某1通过同学李茂清联系到了二道江电厂的物资处，出示了报价单，提取了煤的样本。不久后，二道江电厂的工作人员联系说可以去电厂签合同，因为联系不上“小胖的”事就停了。后谭某3因为找不到“小胖的”，就找“小胖的”舅舅。一段时间后，谭某3开车带着赵某1，到外地找到了抚顺人、“小胖的”和“小胖的”舅舅。谭某3让抚顺人跟着回白山把事解决，到白山谭某3的办公地点，谭某3不让抚顺人走。抚顺人住在屋里，赵某1住在屋外，中间有个隔断。次日早，谭某3和抚顺人说送煤这个事没成，但是筹划这个事花了不少费用，费用让抚顺人承担，抚顺人问怎么能花那么多钱，谭某3告诉抚顺人都送礼了，给不上钱就得给打欠条，后谭某3抚顺人在一个欠条上签字，让“小胖的”在欠条上面签的担保人。在找“小胖子”的期间，谭某3让赵某1、一个司机以及两个赵某1不认识的人去“小胖的”家吓唬“小胖的”家人，让其家人转告说找不到他和抚顺人就把“小胖的”家牛牵走。赵某1证实联系煤的事没有什么花费，就是谭某3和赵某1出去有一些饭钱、油钱，大概花了2000-3000元。 13.被告人谭某4的供述与辩解，证明谭某4称在2014年没去过梅河山城镇，也不认识李某1和董某1。谭某4不记得2014年冬天谭某3给其打电话说自己在白山三工地聚宾楼和人打起来的事。 14.被告人谭某3的供述与辩解，证明谭某3称通过李某2认识了李某1，说李某1有煤，谭某3帮其卖煤，每卖出一吨就给谭某3提成。但谭某3认为不能只听李某1说，其没见到李某1的煤，怕自己把李某1卖煤的事联系完了，李某1再不给提成，2013年9月3日，李某2、董某1、李某1一起找的谭某3在谭某3的公司写了借给李某1的20万借条，谭某3称20万的借条就当是凭证，没有帮助李某1联系销售煤，其说帮联系销售煤花了6、7万，就是随口一说。谭某3称其认识李某1时就看出来李某1在骗他，其不相信李某1，所以没有被李某1骗，就想找到李某1问个究竟。 针对控辩双方就本起事实和证据提出的异议，经审查后认为： 一、关于董某1的辨认笔录能否采信的问题。庭审中，辩护人周玉霞提出董某1辨认于某和谭某4的两份辨认笔录记载的辨认时间相同，认为该辨认程序违法。经查，公安机关出具办案说明称董某1对于某及谭某4的辨认过程系分别进行，有见证人在场且有同步录像，笔录上记载的时间一致系办案人员笔误导致。法庭认为，侦查机关有证据证实董某1的辨认程序合法，辨认内容清楚明确，辨认笔录记载时间的笔误不影响辨认内容和辨认的客观公正性，因此，对于董某1的辨认笔录予以采信。 二、关于谭某1是否敲诈勒索李某1的问题。庭审中，谭某3供述因其与李某1合伙做生意，需要其先垫付资金，故李某1出具了20万元的欠条。辩护人周玉霞认为，该欠条属于民事法律关系。经查，谭某3到案后的供述称“没有帮助李某1联系销售煤，其说帮李某1联系销售煤花了6、7万，就是那么一说。我也不傻，在一开始认识李某1的时候我就看出来李某1在骗我，我不相信李某1，所以没有被李某1骗，就想找到李某1问个究竟。”董某1、李某2的证言证实了联系煤炭生意未果后，谭某3吓唬李某2，以牵李某2家牛为要挟，要求董某1、李某2找李某1。且证人赵某1的证言证实谭某3曾让其带几个人去李某2家牵牛吓唬李某2。此外，证人董某1、李某2的证言，证明谭某3到了梅河口市山城镇找到李某1后，当着李某1的面打了李某2，并让李某1跟其回白山，到了白山谭某3说李某1不能走，让李某1在其办公室居住，这一事实与李某1的陈述相吻合，谭某3在庭审中也承认“小赵”打了李某2。同时，谭某3供述、赵某1证言以及李某1陈述可证实，当晚，李某1住在谭某3的办公室，赵某1住在办公室隔断外。另，谭某3庭审中辩解其联系煤炭业务就是和赵某1等人吃饭花销六、七万元，赵某1证言证实“联系煤的事没有什么花费，就是谭老四和我出去有一些饭钱、油钱，大概2000-3000元”。法庭认为，李某1作为一名外地人，且听他人说谭某3在当地好使，当其在梅河口市山城镇被谭某3找到时，谭某3及其同行人“骂骂咧咧”以及打了李某2的行为，对李某1造成了一定的心理威慑，所以于谭某3等人乘车回到白山市。在谭某3的办公室，谭某3虽然没有对其采用暴力，但不让其离开，为李某1提供了住宿地点的同时，让此前动手打了李某2的赵某1也在该地点同住，使得李某1无法离开。于次日，在并没有实际借款或者花销的情况下，签署了20万元的欠据。此后因找不到李某1，谭某3找到了欠条上的见证人董某1，并对董某1进行殴打。因此，法庭认为，被告人谭某3以非法占有为目的，对他人实行威胁，索取数额较大的公私财物，其行为构成敲诈勒索罪。但因为其并未实际取得财物，被害人的财产权益也未造成实际损害，因此，其构成敲诈勒索罪的未遂。 三、关于被告人于某、谭某4在该事实中的行为性质。经查，谭某3因为找不到李某1后再次找到董某1并驾车载乘董某1来到白山市三工地附近，期间给于某打电话让其过来，后谭某3与于某将董某1殴打。该事实有被害人董某1的陈述以及于某的供述，二者之间对于于某殴打时均谈到了于某的哥哥一事等细节相吻合。但现有证据不能证实谭某4对董某1实施了伤害行为。因董某1受伤为做伤情鉴定，未有其他严重后果，因此，法庭认为，于某的行为系在谭某3纠集下产生的违法行为。 （五）2010年间，谭某从唐某手中承包了板石矿业区20林班10小班（面积7.3公顷）的林地使用权。2012年10月31日，白山市板石街道新兴村与谭某签订集体森林、林木、林地流转合同书，约定将板石一社小地名“老猪场”20林班20、25、26、27、28小班内所有林木所有权及林地使用权流转给谭某。2013年以来，被告人谭某在未经林业主管部门批准的情况下，擅自在其承包的该地块内（2017年林相图20林班32、33、34小班）建设了养殖场及水洗厂。经靖宇县林业调查规划中心调查，2013-2019年间，谭某非法占用集体林地面积为12.258亩。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明2019年7月2日，白山市森林公安局浑江区森林公安大队在工作中发现，板石街道居民谭某在未经林业主管部门批准的情况下，擅自在板石街道新兴村集体林地内建造牛场，经现场初步勘查，谭某占用集体林地建设牛场占地面积约1公顷（15亩）。白山市森林公安局于2019年7月15日对谭某非法占用农用地案立案侦查。 2.证人唐某现场指认笔录及照片，证明唐某现场指认其转让给张久全林地的位置，具体位置就在现在谭某牛场往上的那片林地。该林地权属板石村的集体林，后来由唐某承包管护。该林地西面到珍珠村与板石村交界，南面至岗梁，东面至防洪沟，北面至道路。唐某指认房子是其当时居住的房子，后来一并转让给张久全。同时指认谭某在原先的老猪场上建了牛场。唐某指认有一座坟的地方是当年板石村分给他的饲料地，后来他在那种的玉米。 3.证人孙某1现场指认笔录，证明孙某1现场指认第一个地方是谭某在雇他干活期间，让他清林所在地，第二个地方是谭某修道的地方，这俩地方紧挨着。具体位置不清楚，修路是在谭某牛场的后面，有个胳膊肘弯，清林是在谭某家坟往南，在修路的弯上面，是片梯田。牛场后面的道路是谭某2019年修的，修的时候孙某1不在家，回来之后谭某说他修了道加了宽。因为谭某厂子的铲车没动，孙某1认为是谭老六厂子的钩机修的。此外，谭某跟孙某1说梯田上的树影响红松长，让孙某1和佟某1、看碎石场姓李的人一起清林，后孙某1等人用镰刀和斧头把树砍倒了，陈某2把砍伐的树剁成烧柴。 4.证人李某5现场指认笔录及照片，证明李某5现场指认2018年11月，谭某让李某5和佟某1还有一个姓孙的修理工用的镰刀和斧头，在谭某牛场的后面，谭某家的坟地附近的梯田。在李某5指认地点处路边有堆好打成捆的木材还有成段的树木躯干，是李某5和佟某1清林砍树之后整理成烧柴。 5.证人白某现场指认笔录及照片，证明白某指认了给谭某4拉矿石的大车走的道路，并证实这条路是谭某4安排张某8开铲车修的。路是从谭某牛场开始，一直到谭某4820矿大坑的矿里，长度在2-3公里。白某指认了谭某4拉来的用来修大拐弯路的土料以及谭某4安排张某8修路用的石子。此外，白某指认了其租给谭某4的张某8用来修路的铲车。 6.证人张某5现场指认笔录及照片，证明张某5指认谭某4和佟某安排其修路的位置，自谭某牛场到820矿大坑门口。道路被压坏的厉害时，张某5便开铲车从矿上装一斗土料和石子去垫，冬天时，为防滑在道路上撒炉灰，此外张某5指认了其修路时开的铲车和土料的位置。 7.现场勘验笔录、现场草图及照片，证明靖宇县公安局在见证人徐某2的见证下，于2020年9月9日对占用林地建设养牛场的现场进行勘验。现场位于白山市板石街道新兴村，属新兴村施业区，从牛场大门进入，首先看到一片空地，为牛场场区前院，原有植被全部被毁坏，现经一年多时间地上已萌生出杂草，向西南方向行进，西北侧为牛场厂房，长约150米左右，场房为砖瓦结构，顶部为蓝色彩钢瓦，场房内部地面为水泥地面，为牛舍，继续前进到头，在牛舍西南侧有一处水塘，面积在500平方米左右，继续向东南方向前进，在左手边有一处小房，房屋为砖瓦结构，挨着小房有一处用砖砌的墙，长约40米左右，继续向东北方向前进，左手边有一处水沟，长约80米左右，宽度10米左右，原位于水沟把头的洗矿设备现移走。水沟边堆放了两堆洗矿后的废料，左手边为天然林，挨着场区的天然林内的树木因为从院内向下倾倒洗矿废料，导致交界处的树木均已死亡，站在院内明显能看出倾倒废料后的痕迹，整块林地原有植被均被严重破坏，面积约为20亩左右。 8.白山市林业勘察设计院出具的鉴定意见，证明1.根据2017年林相图，通过现地调查得出：毁坏地块面积3.2083公顷。其中：林地面积2.8942公顷（国有0.6949公顷，集体2.1993公顷），非林地面积0.3141公顷（国有0.0553公顷，集体0.2588公顷）。地类及权属情况详见表一。2.毁坏林木总株数633株（5厘米以下幼树幼苗株数427株，5厘米以上林木株数206株），蓄积4.477立方米（树种、径及等具体情况详见表2）。 9.山林管护经营承包合同书，证明1999年8月24日唐某与板石镇板石签订山林管护经营承包合同书，承包范围位于板石施业区20林班10小班（小地名一社唐某房北、西）面积7.3公顷东至灌木林，西至岗，南至道，北至岗。承包管护年限自1999年8月24日至2049年8月24日，年限共50年。 10.林地转让协议书、收据，证明2010年11月4日唐某女儿唐某1与谭某签订林地转让协议书，将唐某有承包管护的板石矿业区20林班10小班，面积7.3公顷，前自留材山100亩，转让给谭某，林地作价90万元。艾志状交款30万元占百分之三十股，谭某交款60万元。 11.集体森林、林木、林地流转合同书、林地使用费缴纳登记表、公示，证明2012年10月31日白山市板石街道新兴村与谭某签订集体森林、林木、林地流转合同书，合同约定将板石一社小地名老猪场20林班20、25、26、27、28小班内所有林木所有权及林地使用权流转给谭某。森林类别商品林，期限自2012年12与31日至2050年12月31日，谭某享有林地使用权38年。面积291.75亩，每亩80元流转费23340元，支付方式现金。交款日期2011年8月20日，实交金额23340交款人谭某，收款人赵某6。2012年12月31日对谭某申请林权证有关事宜公示。内容为：林地所有权人新兴村，林木所有权人谭某，小地名板石一社老猪场，林相图20林班20、25、26、27、28小班，面积291.75公顷，四至为东至灌木林，南至付龙海承包林，西至板石与珍珠门分水岭，北至通往珍珠门道南边。 12.办案说明，证明谭某牛场西南侧被砍伐人工栽植树木的数量未达到追诉标准，无法对谭某等人砍伐树木的行为进行追诉。关于谭某牛场通往820矿道路的问题，因为此路原本就存在，无法确定原道路的宽度是多少，所以无法计算出因修路毁坏占用林地的具体面积，故无法对修路行为进行追诉。在谭某牛场通往820矿道路的路边以及牛场后侧拐弯处发现有毁坏的国家重点保护植物，经勘查，被毁坏的天然水曲柳树木共计13株，径级6-26公分，经调查，未查证属实毁坏国家重点保护植物行为的具体行为人，故无法对该行为进行追诉。 13.移送案件通知书，证明2019年9月16日，白山市森林公安局将板石街道820西坡被盗伐林木案、“702”非法占用农用地案移送靖宇县公安局管辖。 14.证人佟某的证言，证明佟某和谭某是朋友关系。2010年，佟某与谭某、艾某三人合伙以谭某的名义花了90万元购买唐某的林地，后谭某办理了林照。2013年，佟某与谭某合伙建牛场，佟某拿了7、8万元和谭某一起建了猪舍养猪，后谭某自己在那养猪，一年后不养猪了，就在原猪舍的基础上建了牛场，这次佟某又投了几万元，这两次一共投入了十多万元钱。原先合伙建的时候没有现在这么大，院里刚刚能走车，后来是谭某找到白山一个姓王的人给扩建的，在院里洗矿。牛场的原地貌80年代是老猪场，后来不干了，猪舍也塌了就一直荒着，建猪舍的时候里面都是杂草。建牛场的手续是谭某去办的。牛场后面通往820矿的路是谭某4找人用钩机修的，佟某领着干的活。从矿上一直修到牛场。道边的沟是修路时钩机挖的，为了往外顺山上流下来的水。任某是板石华林公司的退休工人，艾某是客运公司的职工。佟某和谭某、艾某买这块林地是谭某说了算，谭某在林地里干什么事都不和其他人商量，都是自己决定。 15.证人艾某的证言，证明艾某和谭某是朋友。2010年11月，艾某与佟某、谭某花了90万一起买了唐某一块林地，面积有7.3公顷的山和100亩的林地，一共200多亩，花了90万。因为谭某是农村户口，故以他的名义和唐某签署了一份林地转让协议，把30万现金给了唐某，签完协议之后艾某和谭某签了一份协议，证实唐某这块林地里面有艾某30%的股份。买完林地之后谭某开始翻新牛场下面的房子，弄了鱼塘，栽了一些树，艾某又投入了54万。买完这块林地艾某陪着谭某到村里办手续，并办理了谭某名字的林照。刚买林地的时候那地方是一片荒地，里面都是杂草，几人在牛场后面道边栽了一些杨树。2013年谭某建猪舍、牛场，牛场后面的杨树都被砍伐了艾某是前一阵知道的。谭某做什么都是自己决定，不和佟某和艾某说。 16.证人任某的证言，证明任某和谭某是同学，曾合伙做买卖。2010年，任某与谭某、艾某花90万元（每人30万）购买了唐某的林地。买完林地之后，把原先唐某住的房子翻新了，把房前那鱼池给整了整，在林地里的空地栽了中华红杨树。买完林地后两、三年，任某和谭某一起投资盖了猪舍养了一年的野猪，后因为赔钱就不养了。谭某说要建牛场，任某又投资了48万。建牛场的时候院子没现在这么大，建完之后谭某不知道什么时候扩建的。在没建牛场的时候这块地是荒地，里面都是杂草。建牛场的手续是谭某去办的，在牛场后侧大拐弯处那一片树是谭某砍的。谭某做事从不和其他人商量，都是自己做决定。 17.证人丁某的证言，证明2012年12月31日，新兴村流转给谭某291.75亩的林地合同是谭某买唐某的林地，谭某为了把林地过到他名下，便和村里签了这么一份合同。唐某原林地面积是在那边有一块7.3公顷，一块2公顷，这两块是人工落叶树林，丁某在板石林场给村里的已办林照登记本上见过，唐某在那还有自留山，里面全是天然杂木林，这些林地是办不了林照的，所以在登记本上没登记，唐某的林子加起来能有二百四、五十亩。谭某与村里签署的林地流转合同都是从唐某手里买的。早些年没有测量面积的机器，都是估算的，而且唐某承包这块林地的时候天然林不给办理林照，等到2009年之后，天然林也可以办理林照了，所以谭某这份合同上的291.75亩是包含以前不在林照范围的天然林，所以最后经过精确测量林地面积是291.75亩。谭某买完这块林地没办林照，因为申请办理林照和核发林照都需要经过村里，村里没给他办过手续什么的。林地流转合同上写明流转费用是每亩80元，系经过村民代表大会研究的。当时是林地改革，上级部门要求在一定时间达到一定进度，着急签这份合同，后在谭某没交土地流转费用，的情况下，仅是其在村民代表大会上当着三十多人的面承诺过，说不会差村里这两万多元钱，刘某5书记同意先给谭某写上已交完费，就这样丁某在合同里给写上了谭某已缴纳林地使用费，登记表后面交款人谭某的签字和收款人赵某6的签字也是丁某签上的，后来村里向谭某多次要过这个钱谭某都拖着不给，至今，该款也没收上来。 18.证人曹某的证言，证明曹某从2012年开始担任浑江区林业局林政稽查队的队长。2016年，板石林业工作站反映谭某建牛场的事，后林业局稽查队和林业工作站一起对牛场进行调查，谭某牛场面积是14.31亩，测量完把图落在了2002年林相图和2014年林相图上发现，牛场位置在2002林相图的地类上显示为耕地，2014年林相图上地类显示为林地。在出现这个情况后，分别到国土资源局、板石街道和新兴村委会调查了解，对原林主唐某进行了询问，调查之后得到相关数据显示现地是农田，不归林业部门管辖。谭某建牛场虽然没有林业主管部门批准的手续，但因为当时案发时确准不了牛场所在位置的地类，林业局林政稽查队对谭某没有处罚，谭某的牛场面积林业局稽查队测量的是14.31亩，测量的时候把牛场厂房和院都测量了。 19.证人唐某的证言，证明唐某否认在板石镇附近转让林地给谭某，称其将这块林地转让给张立成的侄子张久全，后张久全要将林地转让给谭某，要求以唐某的名义转让，所以协议上写的唐某的名字，协议价钱是90万元左右。唐某的这块林地位于山顶，由于当时板石村的人都不承包，于是在九几年期间，唐某和村里签署了承包管护林地合同书承包了该林地，唐某在这块林地放羊、放牛一直经营至2000年左右。后唐某将剩下的100多亩林地、一个房子、一处老猪场、一块饲料地以50万元转让给张久全。四至为西面到珍珠村与板石村交界，南面到岗梁，东面到防洪沟，北面到道。老猪场是现在谭某的牛场，原地貌里面有很多大石头，老猪场前面也是有个院，院里都是杂草，院的东面和南面挨着林地。现在牛场的规模和老猪场的面积不一样大，现在的规模是谭某扩建之后了，原先的老猪场房子没有这么长，只有现在房子一半多点那样，当时院也没有这么大，谭某往东面和南面的灌木丛林地里扩建了不少。饲料地就在牛场后面那，现在那是谭某家的坟，旁边都栽的松树。饲料地原貌是村里的农地，面积5亩左右，这块农地一直到现在牛场往后走的大拐弯那个地方，上面的界限就是到天然林。谭某牛场后面往山上走的道一直就有，但是从珍珠门界限那再往里走的那条路原来就是一条马车道，能有2.5米宽，后来被谭某修的到现在这么宽。 20.证人丁某的证言，证明丁某为板石镇新兴村村委会委员，负责村里有关林业方面的事情。谭某在板石附近有一处牛场，具体位置在白云石矿附近。谭某牛场所在的位置原来是村里有生产队时的老猪场。原先的老猪场荒废了好几十年，都看不出明显的房屋，现在的牛场是水泥结构的厂房，建筑面积明显大于原来老猪场的地方，也打了硬覆盖的水泥院。该地块不属于村里的在册水田地。谭某牛场上面有一处大拐弯的地方，现在上面的树全部被伐了，这块地块也不是村里在册的农田地。这两块地块都在谭某承包的林地范围之内，谭某是从新兴村村民唐某那转包过来的。唐某的地块是村里发包给唐某承包管护的。 21.证人刘某5的证言，证明刘某5从1986年至1996年担任新兴村的村主任，1996年至今担任新兴村村主任、村书记一肩挑。谭某的牛场是4、5年之前建的，牛场所在位置地类有林地也有耕地。地是当时社员养殖用的饲料地，原本也是林地，生产队当时为了养殖用，就当做饲料地分给了他们。猪场位置前身是板石镇板石村的猪场，当时板石村一社的生产队在那养猪，猪场当时占地面积大概3亩多地不到四亩地，在猪场外面还有饲料地，这些饲料地原本是林地，为了方便养殖就当做饲料地分给了他们。后来公社黄了，猪场不养殖了，原先的饲料地社员们也给栽上树还林了，就又恢复成了林地。之后唐某承包了这块林地，他就住在原猪场的饲养所，后来唐某将林地转让给了谭某。从谭某牛场后面的路往山上走，在大拐弯道路西侧有一片地，这块地以前也是饲料地，但是不知道现在属于林地还是农地，以林相图为准。唐某承包林地的时候板石村还没和新兴村合并，当时村书记是刘某6，现在是板石镇金英村的副书记，一开始的时候唐某是承包管护的，后来在2009年林改的时候他交了林改费，林地内林木所有权也归他了，这块林地也就是变成买断的了，但是原合同没变更，还是原来的老合同。谭某建牛场的手续是全的，在2017年的时候政府给他发放了牛场的扶持资金。2017年，他向政府申请了他牛场的扶持资金，政府批准了，资金也拨下来了，需要村里整材料的时候刘某5没同意，因为政府要求钱发给他之后，需要每年往回交一部分钱，20年之后全部返还回来，他知道谭某不会交回来钱，刘某5就和政府领导说谭某这个钱发下去后村里肯定收不回来，所以他没在材料上签字盖章，之后街道领导和谭某还有刘某5一起开了个会，告诉了谭某需要往回交钱的事，谭某就放弃了扶持资金。2012年12月31日，新兴村流转给谭某291.75亩的林地合同上的林地就是他牛场那块林地，该合同是谭某为了办理林照和村里签署的。合同上写的流转费用是每亩80元，这个价格是经过村民代表大会开会研究决定的，谭某之后以没有钱为由，一直也没交给村里流转费。刘某5记不清将林地流转给谭某有没有公示，有些村民不知道林地流转给谭某的事情和价格是因为这些林地一直是在村民或其他人的手里，从1999年的时候开始村里面所有的林地就都包出去了，他们有的人就是来签一份合同，其实林地一直都在他们自己手里。板石820矿塌陷区大坑东坡属于吊水村，新兴村在大坑北面，从北面岗开始水往北面流的是新兴村地界。 22.证人孙某2的证言，证明孙某2自2004年开始，担任板石林业工作站站长，2015年被免职，但一直还是孙某2领着干活。谭某的牛场是2013年建的，2014年的时候基本建成，2017年又扩建了里面的院子。谭某的牛场不知道有没有其他部门的手续，但林业部门从没批复过任何手续。牛场所在位置权属新兴村，回来发包给唐某，现在被谭某买过来了。牛场所在的位置地类2013年调查时，当时落在2002年林相图上显示牛场位置地类为耕地；2017年谭某扩建院子的时候，局里安排了稽查大队去调查，当时落在2014年的林相图上显示牛场位置一半是林业辅助用地，一半是林地。由于地类属性不一致，孙某2及局领导都无法确定，至今也没对该地块处理。2002年林相图显示为耕地，但是不是村里在册的。当时调查这块地的卷宗现在在区林业局稽查大队留存。从牛场后面的道路往上走，在谭某家坟周围有大量的树被砍伐了，这块地的地类落在2014年林相图上显示为耕地，但落在2017林地一张表上显示为林地，但是这块地块之前一直是耕地，地上的树是谭某自己人工种植的，现在的地貌也是一块梯田地，所以属性确定不了。这块地权属新兴村，也是被谭某买下来的。砍伐这些树没有到工作站备案。谭某在820矿附近林地办理过采伐，2016年，就在两个鱼池后面的那块林地。他办理了一块2.4公顷的，一块2.6公顷的，两块林子中间有个隔离带。在监督他采伐的时候他采伐的树种、数量和面积是没有问题的，林业局批复的采伐范围内是人工的落叶松和杨树，批复的范围外的林地和林木都是属于板石国营林场的，如果他采伐了批复范围外的林木，那他就是在盗伐国营林场的树，他办理批复的这块林地也是板石国营林场施业区，只是早年在里面造的林，他只有造林的这些林木的所有权。板石820矿塌陷区大坑东侧的参地所在位置在历年的林相图上，权属都是板石国营林场的，地类为林地。这块参地之前就是一片林子，里面都是树，就是树长得不怎么好。这块参地在我们调查的时候怀疑是谭某的，因为谭某在这个地方买了一块林地，他拿着林照来找过我们林业工作站，说东坡上的林地是属于他的，我们说从林相图看这是国营林场的，你要是想要就走法律诉讼。谭某有块291.75亩的林地是买的唐某的林地，从牛场那个位置开始往后，到珍珠村界那边，周围这一圈都是这块林地范围。谭某买唐某的林地面积是100亩多点，这块林地却是291.75亩，因为早些年没有GPS，那时候的面积都是估算，有很大误差，也有可能是谭某还买了周围其他人的林子，都整合在一个林照上，现在的面积是准的，是经过GPS测量出来的，而且和别人没有争议。 23.证人孙某1的证言，证明孙某1是经过外甥姑爷田喜顺介绍，从2018年正月十五开始在谭某上甸子碎石场干活，干到6月份又到谭某牛场给他洗矿石，每个月给孙某13000元钱直到2019年3月。牛场周边的林子谭某说是他的。牛场后面的道，从谭某家坟地往矿上去的胳膊肘弯那，是谭某修的给加了宽。谭某厂子的铲车没动，应该是谭某4钩机修的路。梯田上的树谭某说影响红松长，让孙某1和佟某1以及看碎石场姓李的人用镰刀和斧头把树都砍倒了，镰刀和斧头都是在谭某牛场拿的，干完活后就放回去了，后来陈某2把砍伐的树剁成烧柴。砍树孙某1不知道有没有林业部门的批准手续。 24.证人孙某的证言，证明孙某于2017年4月2日到5月2日期间给谭某的牛场喂牛，2018年6月到10月给谭某牛场院内的水洗长洗铁石。一起干活的有“姓薛的”“姓孙的”“张国的”。牛场后面的道是2018年10月，谭某用的铲车和购机自己修的，这条路是他运输矿石时候走的路。这条路边被毁坏的树木是他修路的时候钩机和铲车推的。2018年10月，他修路的时候打算在牛场后面大拐弯那新修一条直通牛场院内的路，就用购机和铲车推出来了个道通他牛场院，沿途的树木直接就给推到一边去了。毁坏的树有水曲柳、杨树和楸的，还有一些其他杂树，看着根茎能有20公分左右。谭某家坟西侧和南侧的树木是谭某2018年10月份左右找人砍的。被砍的树有杨树和曲柳，是他以前自己栽的。都是小树，5-6公分那样，现在这些小树在牛场还有，准备当柴火烧。被砍伐树木所在的位置是谭某的林地范围，包括牛场那边，都是谭某的林子。 25.证人李某5的证言，证明李某5给谭某看护石场，板石镇牛场有活也去干。谭某牛场后侧坟地西侧和南侧的树木是2018年11月，谭某让李某5和佟老太太一起砍伐的，谭某让李某5和佟老太太给他清林，把坟地西面和南面除了红松之外的树都砍了。从坟那开始往南清，坟西面还往上清了两、三趟梯田格，用的镰刀和斧子砍的，一共砍了三天的时间，砍伐的都是一些小树，有杨树、柳毛棵和其他一些杂树。径级大概3、4公分，粗的有点8、9公分的。清完之后李某5和佟老太太把这些树就近堆在了一边，分成了很多小堆，之后李某5还拉回碎石场一些当做烧柴用。佟老太太大名叫什么不知道，她以前在碎石场做饭，碎石场没活的时候就去牛场做饭。牛场那边有个外号叫胜利的在那给他开铲车、修机器，因为他有时候也来碎石场修机器，其余还有谁不知道。 26.证人白某证言，证明白某在820矿大坑里谭某4的矿里负责给谭某4记账、给工人开资和看护矿。从谭某牛场后面的路直到820矿大坑之间的道路是一直都在的，长度在2、3公里的土路，路上经常会出现坑，经常被雨水冲。后来谭某4在820矿大坑里面采矿，为了大车拉矿石方便，每年都会垫这条路。当发现路上有坑或者被雨冲坏的地方，谭某4就安排张某8去垫路。垫道的料就用矿里不用的石头和土。矿里有两辆铲车，一辆是谭某4的，一辆是白某的，张某8修路时这两辆铲车都开，白某的铲车算是租给谭某4的，放在谭某4的矿里一个月给白某一万块钱。大拐弯处堆放的土料是谭某4拉来的，就是为了平时垫大拐弯的路使用。 27.证人张某5的证言，证明谭某4是张某5远房亲戚。2018年7月-2019年3月，张某5在谭某4位于820矿塌陷区大坑的矿山里开铲车，谭某4每个月给4500块钱，让张某5平时给磁选机上料，给大车装车，有时候下去垫道修路。修的路是矿上到谭某牛场，平时大车走的那段道路。谭某4或者佟某看道需要修了就让张某5开着矿里的铲车去修路。修路之前，这条路和现在是一样宽，就是路上能比现在多大石头，石头在张某5修路的时候给推到路边了。路边的沟不是张某5修的。 28.被告人谭某的供述与辩解，证明5、6年前谭某在购买唐某的林地内建造了牛场，这个位置在30、40年前是生产队的老猪场，在7、8年前谭某和任某、艾某合伙养了两年野猪，因为不赚钱就不干了。谭某要养牛，任某、艾某嫌投资大没干。谭某和佟某一起将原老猪场扩建变成了牛场，里面养了二百多头，这两年陆陆续续卖了不少头，现在就剩三四十头牛了。建造该牛场没有办理相关审批手续，当时办理不下来，国土局和林业局相关部门要对谭某进行处罚，但是后来开过几次会，白山市市委书记李伟不让八道江区国土局陈局长处罚谭某，说这是养殖业能带动农户，林业局对谭某进行处罚，但是谭某没有钱一直没交。2012年10月31日谭某与新兴村签订的集体森林，林木、林地流转合同和买唐某林地是同一块地，集体林改制其向村里姜会计缴纳了费用办理了林照。 29.靖宇县公安局出具的办案说明，证明原老猪场为板石公社在80年代养猪所建，猪场为泥土结构，并且在公社解散猪场无人管理早已坍塌，坍塌后在原地点已自然恢复了森林植被，萌生出树木等植物，另外，老猪场所在位置地类属性始终为林地，从示变更，故无需扣除原老猪场面积。因无法确定原道路的具体面积，所以无法确定谭某毁林修路的具体面积，另外，本案中涉案面积共计1.5792公顷合23.688亩，其中不包含毁林修路的面积，故在本案中无需扣除道路面积。 30.鉴定说明、提取证明、《谷歌地图》截图，证明靖宇县林业调查规划中心受靖宇县公安局（靖公（刑）鉴聘字[2020]52号）委托对白山市板石谭某牛场2013年至2019年卫两星图片变化情况进行面积说明。该次鉴定地块《2013年卫星图片》面积5561.8平方米（保留小数点后一位）。《2019年卫星图片》面积13733.8平方米（保留小数点后一位）。对两年《卫星图片》的变化进行对比两年面积差为8172平方米，即12.258亩。 针对控辩双方就本起事实和证据提出的异议，经审查后认为： 一、关于白山市林业勘查设计院的鉴定结论能否采信的问题。经查，白山市林业勘查设计院系甲B级鉴定单位，其业务范围为：森林资源、野生动植物资源、湿地资源、土地调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制；森林资源规划设计调查；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计等。鉴定人员肖永良、林乐奎为白山市林业勘察设计院的高级工，具备森林资源调查设计资格。根据《吉林省高级人民法院、吉林省人民检察院、吉林省公安厅关于涉林执法司法有关问题的指导意见》“（二）关于造成林地的原有植被或林业种植条件严重毁坏或者严重污染的确认与证明”规定“对《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2005】15号）第一条有关‘造成林地的原有植被或林业种植条件严重毁坏或者严重污染’规定的认定问题，司法机关可以委托具有丙级以上资质的林业调查桂怀设计单位或者县级以上林业部门派出具有中级以上职称的林业专业技术人员进行鉴定后，出具鉴定意见进行确认与证明；也可以通过在现场勘验检查过程中指派或聘请林业专业技术人员参加，形成《现场勘验检查工作卷宗（记录）》予以确认与证明”之规定，因此，本案鉴定结论系具有鉴定资质的鉴定机构、鉴定人依法作出，该鉴定程序合法，鉴定结论客观，对该鉴定结论中的土地属性等问题予以采信。 二、关于谭某建造牛场是否破坏了林地，非法改变了土地用途的问题。庭审中，谭某对该犯罪事实提出了辩解，但证人唐某证言、林地转让协议书、收据、合同书等书证证实了谭某承包该林地的来源过程，佟某、任某证实了投资该地、谭某非法占地的经过，丁某、孙某1、孙某等人证言、现场勘查笔录、照片、鉴定意见证实林地的属性和面积，因此现有证据可证实老猪场在不养猪之后已经撂荒多年，后谭某在未办理任何审批手续的情况下，将涉案地块采取建设牛场，盖了厂房，并进行了硬覆盖等建筑措施，且后期谭某在牛场院内设置了水洗设备对矿石进行水洗，其擅自改变了土地用途，破坏了环境资源，其行为构成非法占用农用地罪。但辩护人辛明在二次开庭时认为，被告人谭某系在老猪场的基础上建设了牛场，老猪场面积上的植被并非谭某破坏。法庭认为，现有证据确实存在谭某在2013年修建牛场前存在老猪场用地的可能，公诉机关指控谭某非法占用农用地面积23.688亩的证据不具有唯一性和排他性。但根据2013年-2019年的卫星拍摄图片可知，自2013年开始本案涉案地块的土地不断扩张，涉案地块附近的绿色林地被不断蚕食，经靖宇县林业调查规划中心调查，依据2013年至2019年卫星图片涉案地块面积变化对比，自2013年-2019年，该地块被扩大面积达12.258亩，且为林地属性。综上，公诉机关的指控被告人谭某犯非法占用农用地的罪名成立，但对被告人谭某非法占用农用地的犯罪数额应予以变更，为12.258亩。辩护人辛明的该辩护意见成立，本院予以采纳。 （六）被告人谭某3因与施某有经济纠纷，于2014年间多次纠集谭某4、于某、王某等人先后到施某的住宅、施某在凉水镇经营的沙场、在新建村经营的沙场、浑江大桥桥头等地点讨要债务，其中在新建村沙场、浑江大桥两地，实施了抢夺施某的皮卡车的行为，且在浑江大桥桥头产生纠纷时，白山市东兴分局民警曾因此出警。此后，2014年8月7日18时许，谭某3、董某路过浑江区板石超限检测站看见施某，谭某3便给谭某4打电话让其带人过来。谭某3、董某二人来到超限检测站院内，以要债为由将施某殴打，谭某4带领于某、王某、韩某1赶到超限检测站，谭某4、谭某3继续对施某进行殴打。经超限检测站工作人员制止后，谭某3等人将施某带到三工地办公室，施某被迫与谭某3等人签订了协议，后被送到医院进行治疗。2015年2月28日，谭某3到公安机关投案，并供述其伤害施某的犯罪事实。2015年9月29，谭某3与施某在白山市浑江区人民调解委员会签署了人民调解协议书，谭某3赔偿施某人民币80万元。经中国医科大学司法鉴定中心鉴定，施某的损伤程度为重伤二级。2019年5月23日，谭某4主动到公安机关投案。同年11月27日，被告人王某、于某主动公安机关投案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.案件来源、受案登记表，证明2014年8月7日，谭某3、谭某4、董某等人在白山市板石超限站内将受害人施某打伤。经白山市公安局指定管辖谭某领导组织黑社会一案调查中发现施某被伤害一案有新的证据，发现该案中谭某3、谭某4、董某等人涉嫌寻衅滋事。 2.到案经过，证明2019年4月9日靖宇县公安局刑警大队民警在营白公路的东侧谭某3的家中将谭某3抓获；2019年5月22日在板石镇董某的家中将董某传唤到靖宇县公安局。2019年11月27日，王某、于某主动到侦查机关投案。 3.申请书，证明2019年5月30日施某对2014年被谭某3殴打一案中第二次鉴定结果不予采纳，要求公安机关对施某的伤害程度重新鉴定。 4.中国医科大学法医司法鉴定中心法医司法鉴定意见书，证明施某脓胸的损伤程度为重伤二级。 5.常住人口数据查询详细信息，证明于某、王某已达到刑事责任年龄。 6.视频资料，证明在板石超限站施某被打的经过。 7.出警经过，证明2014年的一天，周某在东兴分局值班备勤，值班室接警民警通知周某在浑江大桥桥头有一纠纷立即出警。周某和另一个值班人员（具体是谁记不清了）一起到达浑江大桥北侧路边的现场。经了解，板石居民谭某4等人（记不住其他人）向车主讨债的过程中堵住了对方的机动车辆，周某依法告知双方当事人，债务纠纷双方可以自行协商，如协商不成就去法院进行诉讼，但是不允许使用违法手段进行讨债。双方当事人均表示自行协商解决，不会进行其他违法犯罪行为。之后，周某同另一名值班民警离开现场，返回东兴分局进行值班值勤。 8.辨认笔录，证明2019年11月11日，在见证人马立福的见证下，于某辨认出1组照片中的7号和2组照片中的4号就是受害人施某。2019年11月11日，在见证人马立福的见证下，于某辨认出1组照片中的6号和2组照片中的3号就是施某的皮卡车司机。经对比系姜某1。2019年11月11日，在见证人马立福的见证下，于某辨认出1组照片中的11号和2组照片中的1号就是谭某3等人在白山市浑江大桥北侧顺达饺子馆附近抢施某皮卡车时候出警的警察。经对比系周某。 9.指认笔录，证明2019年11月6日，在见证人殷洪臣在见证下，施某看完视频指认出，在视频中17：52：30姜某2开着一辆黑色轿车，施某坐在副驾驶到达板石超限站，18：04：13董某驾驶一辆白色皮卡到达超限站，谭某3坐在副驾驶，谭某3下车之后手持铁棍就对施某进行殴打，直至视频中18：15：00谭某4四人开着一辆黑色轿车进入超限站，施某辨认不出黑色轿车里面先后下车的分别是谁，但是能记得谭某4一行四人只有谭某4自己下车就对施某一顿拳脚，直至视频结束谭某3等人离开。 10.证人施某2的辨认笔录，证明2014年8月7日施某被谭某3等人殴打，施某住院期间，施某2陪护，有人来医院找过施某，经施某2辨认，到医院找过施某的人为谭某、谭某1。 11．证人施某1的辨认笔录，证明2014年8月7日施某被谭某3等人殴打，施某住院期间，施某1陪护，有人来医院找过施某，经施某1辨认，到医院找过施某的人为谭某、谭某1。 12.证人姜某1的辨认笔录，证明2014年施某皮卡车先后两次被谭某3等人抢走，当时的皮卡车司机姜某1能够辨认出当时谭某3抢走车，且于某在场骂姜某1。 13.姜某2指认笔录，证明2014年8月7日施某在板石超限站内被谭某3等人殴打，受害人施某提供出当时在板石超限站内被殴打视频。在见证人苏某的见证下给当时在场的证人姜某2观看，姜某2看完视频后指认出在施某被殴打的视频中18：04：13谭某3驾驶一辆皮卡车到达板石超限站，皮卡车副驾驶下来一人，谭某3下车后对施某进行辱骂以及殴打并指使副驾驶人也对施某进行殴打，在施某被殴打的视频中18：15：00谭某4等人驾驶一辆黑色沃尔沃轿车到达板石超限站，谭某4一车四人，谭某4坐在黑色沃尔沃轿车驾驶员后的侧位置，谭某4下车后对受害人施某进行殴打，黑色沃尔沃轿车内其余三人未动手，18：41：00谭某3、谭某4等人驾车离开。 14.于某指认笔录，证明2014年8月7日施某在板石超限站内被谭某3等人殴打，受害人施某提供出当时在板石超限站内被殴打视频。在见证人苏某的见证下给当时在场的证人于某观看，于某看完视频后指认在施某被殴打视频中18：15谭某4等人驾驶一辆黑色沃尔沃轿车到达板石超限站，谭某4一车四人，王某驾驶黑色沃尔沃轿车，副驾驶是证人于某，于某后面坐着是韩某1，谭某4坐在黑色沃尔沃轿车驾驶员王某后侧位置，谭某4下车后对受害人施某进行殴打，黑色沃尔沃车上其余三人未动手殴打施某，18：41谭某3、谭某4等人驾车离开。 15.证人马某的证言，证明2013年前后，一个姓姜的男子开皮卡车拉着马某、“六十的”从板石去回头沟附近的一个场地，下车后，马某看见谭老六也在场，还有其他人，一共有5、6个人。马某看见谭老六和其他几个人下坎去办事，马某没跟下去，过了一会谭老六他们回来了，马某三人还是坐姓姜的车回到了板石。 16.证人李某6的证言，证明2014年，李某6跟着谭某4去了市里，当时王某开的车，车开到一个浑江区一个大桥桥头，谭某4、六十的、王某还有老韩头就一起奔着一个皮卡车方向去了，谭某4当时挺生气的，骂骂咧咧的感觉要是去打仗，后来皮卡车车主了来了，他们就在那理论。 17．证人姜某1的证言，证明姜某1给施某开车期间有人抢过两次施某的皮卡车，两次抢皮卡车的人都有谭老四、谭老六、还有一个大高个男性，还有两个不认识的男性，是谭老四领人抢的皮卡车。谭老四在抢完施某两次皮卡车之后打过施某。第二次抢车是在东兴街浑江大桥北侧桥头的小饭店道边，当时警察出面解决。 18.证人孙某4的证言，证明孙某4系谭某的表弟，学医，谭某曾有一年夏天给其打电话称孙某4四哥谭某3和六哥谭某4把人打了，二哥谭某要去看看被打的那个人，让孙某4去看看被打的人伤情如何。后孙某4来到通化市中心医院与谭某和谭某的一个同学（孙某4不认识）汇合，去看病人。我到病房看见病人刚手完术，身上插了个管，找大夫问一下病情，大夫说被打的人胸腔里有血，肋骨骨折，此事谭某就在屋里和病人唠嗑，具体聊什么其不清楚。 19.证人姜某2的证言，证明2014年8月7日，姜某2和施某在超限站聊天，谭老四就开车来到超限站，当时谭老四和董某一起下的车，下车之后，两人就奔着施某过来，谭老四骂骂咧咧，就动手开始打施某，谭老四自己和施某撕扯了一会，谭老四就喊董某，说“你给我干他”，开始的时候董某没直接上去打施某，就是帮着拉扯施某，后来谭老四说给我上去打他，董某才动手打的施某。僵持了一会，谭老六也到了板石超限站，车上一共下来四个人，其中有一个姓于，谭老六就把施某打倒在地，又上去踹了施某两脚，后来薛站长阻止，大家就开车去了谭老四的办公室。姜某2、施某、谭某3签了协议将房子顶账给谭某3。姜某2是否是自愿和谭老四签的协议姜某2不知道，但是当时施某确实是被谭老四打了。之后施某被送到医院。后来施某去了通化医院，谭某找到姜某2，想让姜某2和他去通化市医院找施某私了，姜某2就跟着去了通化，谭某当时还领了一个人去，去了之后谭某和那个人先去和施某聊的，最后没谈成。 20.证人施某1的证言，证明2014年施某被谭某3、董某、谭某4领的好几个人欧打住院。谭某与谭某1去医院找过施某谈和解的事。“六十的”给施某1打电话，威胁施某1不让其报案。 21.证人施某2的证言，证明谭某1、谭某在施某住院期间找过施某，带着三、五个人，谭某屋里坐着，其带的人就在门口站着眼神都挺吓人的，谭某领人在问施某情况的时候，施某2拿电话要打电话，谭某就以为施某2要录像，谭某领去的人就把电话抢走了，还吓唬施某2，谭某上医院不是看望施某，是去打听情况的。 22.证人曹某1的证言，证明2013年白山市龙都一品小区开工谭某说给曹某1送沙子，后来沙子供应不上谭某告诉曹某1是施某负责给曹某1送沙子，到现在为止只送了价值20万的沙子。 23.证人韩某1的证言，证明2014年施某被打当天，韩某1在谭某4家吃饭，谭某4接到谭某3的电话说谭某3在板石超限站有点事让他们过去一趟，谭某4驾驶黑色沃尔沃带着“六十的”“小法的”以及韩某1到了板石超限站。在板石超限站门口看见谭某3和施某互相推搡，谭某4下车就冲到施某跟前给了施某一拳，施某想逃跑，谭某4和谭某3对施某一顿耳光和拳头的。施某一直退到超限站的屋子里，在超限站屋子里只有谭某3、谭某4和施某。不一会就让超限站一个人撵出来了。谭某4、谭某3等人就开车带着施某及施某的朋友到了谭某3办公室，在施某和谭老四双方达成合意的情况下，谭某4让韩某1帮着写一份协议，协议的内容是施某的房子和车抵押给谭某3，施某的朋友替施某偿还施某欠谭老四的债务。施某、谭某3、施某的朋友签完协议之后韩某1就走了。 24.证人胡某的证言，证明2014年胡某给施某打工期间，乘坐施某司机开的皮卡车到白山市买生活用品，车开到浑江大桥山货庄附近的时候，来了三、四个人要把皮卡车开走，姓姜的这个司机就下车和要开走施某车的人理论，胡某和其丈夫张日友在一旁站着。后来东兴分局的警察来到现场，警察说了什么胡某不知道，看见姓姜的司机就把车交给对方。 25.证人周某的证言，证明周某曾系板石派出所警察。2014年某天周某值班，接警人员告诉他在浑江大桥附近有纠纷，周某和另外一名值班人员出警，到达现场后，经询问现场人员了解到双方是因为债务纠纷，谭某4等人把一辆皮卡车堵住了不让走，周某了解情况后，告诉双方在场人员债务的事找当事人协商或通过正当法律途径解决，但不能发生其他违法行为。告知完双方之后，双方也同意自己协商解决。 26.证人薛某的证言，证明2011-2015年间薛某任板石超限运输监测站站长。2014年，施某与谭某3等人在超限站发生厮打，后其阻止，谭某3等人离开。 27.证人姜某4的证言，证明谭某4给姜某4打电话说因为施某欠谭某3的钱，谭某4带人把施某肋巴打骨折了。另证明，姜某4听“六十的”说是在板石超限检查站谭老四、谭老六、董某打的施某。另证明，2014年夏天，姜某4、马老三、“六十的”在“六十的”家呆着，谭某4给“六十的”打电话，说谭某4和谭某3开车往岭后走，要去施某的饲料厂找施某，说让大家跟着去。后姜某4开着自己的皮卡车拉着马老三、“六十的”往施某的饲料厂赶。车开到施某饲料场，看见谭某3、谭某4已经在那了，谭某4告诉姜某4说施某没在料场。后来姜某4开车带着马老三、“六十的”走了。 28.被害人施某的陈述，证明2014年7月份，谭某3与施某合伙干工程，先后给施某30万元和一个价值8000元的变压器，以及一个日利360钩机在施某朝阳镇沙场干了20多天的活，后来谭某3称不合伙了，多次找施某逼其签了一个50万元的欠条，而后又以这个欠款为借口，多次讨债，谭某3带着“六十的”“小法的”等人前后找施某要钱4、5次，还抢走过施某的皮卡车。2014年8月7日18时许，谭某3、董某路过浑江区板石超限检测站看见施某，谭某3拿了一个约1.6厘米粗，长将近一米的螺纹钢筋打施某的头部，后施某右手握住螺纹钢筋与谭某3撕扯，董某上来对施某脚加拳头一顿打，几分钟后，谭某4领了一车人（至少三、四人），谭某4下车后也对施某殴打。施某被打到吐血，后被谭某3等人带到谭某3的办公室，施某被迫与谭某3等人签订了协议，后被送到医院进行治疗。施某在医院住院期间，谭某、谭某1多次去医院找过施某。而后，2015年秋天谭某带着一个人去施某家与其达成和解，定好80万，欠条顶50万，谭某3就给了施某29万。 29.被告人谭某3的供述与辩解，证明施某欠谭某3钱，2014年某天，董某和谭某3开车走到板石超限站看见施某在板石超限站院内站着，谭某3让董某停车下车问施某法院给的传票施某为什么不接，两人便争吵起来，谭某3回到车上拿了一个铁棍子就把施某打了，铁棍子都打在施某的头部、肩膀、还有腿。董某没有打施某，董某给他俩拉架。谭某4领着四个人来了说施某赶紧上医院吧，然后谭某3、谭某4、施某等人就到邓某租给谭某3的那个在北线旁边的房子，到房子之后谭某3和施某谈了一会，谭某3就和施某签了一个施某欠谭某3一套房子的协议，签完协议之后就把施某送到白山市医院。后通过白山市浑江区检察院谭某3和施某就该案私了。 30.被告人谭某4的供述与辩解，证明2014年8月份谭某4接到谭某3的电话说施某在板石交警中队，谭某4找施某挺长时间了，谭某4就领着王某、韩某1、于某开车前往板石交警中队。谭某4到板石超限站时看见谭某3和施某撕扯在一起，谭某4打了施某左侧肋巴部位一拳，随后谭某4将两人拉开和施某一起到交警中队检查站屋内，施某的朋友说可以替施某顶套房子给谭某3，可以和谭某4他们签一个还款协议，合计完之后谭某4、谭某3等人拉着施某、施某的朋友去三工地附近谭某3租的办公室签订完协议之后就送施某到白山市医院治疗，协议内容大概是施某以楼房抵顶欠谭某3的欠款。最后谭某出面和施某谈的补偿，双方私了。 31.被告人董某的供述与辩解，证明2014年夏天谭某3和董某说让董某陪着去一趟吊水板石交警中队，董某开始拉着谭某3去，在车上谭某3给谭某4打电话让其赶紧上来，到了板石交警中队谭某3拿了一个铁棍就从副驾驶下去了，直接到马路对面奔一个人跑过去，谭某3就拿着铁棍把那名男子打了，董某就下车把他俩拉开，谭某4开车一辆黑色轿车来了带了3、4个人，到了就开始揍那个人。后谭某3说把他弄回去再说，谭某4喊那名男子赶紧跟他走，之后这名男子就拱着腰跟着谭某4上车了，董某跟随谭某4到了三工地的一个房子，看见他们把人弄进屋里，董某回家了。董某在现场，董某有拉偏架的行为，但没有主动动手打施某。 32.被告人于某的供述与辩解，证明案发当天，谭某4、于某、王某、韩某1在谭某4家吃饭，期间谭某4接了一个电话，于某听见电话那头抓到施某了。谭某4对大家说“上车，走”。接着谭某4、于某、王某、韩某1四人上了谭某4的车，王某开的车，于某坐在副驾驶位置，在车上谭某4说谭某3将施某抓住了。王某直接将车停在了超限站门口，谭某3和施某跟前，于某打开车门看见了谭某3和施某、董某在一起厮打。谭某4从车后侧下车后直接奔向施某，上去就用拳头直接打施某身体，这时，谭某3和谭某4就用脚踹施某的身体，施某就在地上顺着超限站的台阶往超限站办公楼内爬，站起来往里面跑，施某冲着一楼办公楼的后窗户就上去了，准备跳窗户跑，这时谭某4喊于某抱着施某，别让他跳窗，于某上去就抱住了施某。这时谭某3和谭某4就冲过来还要接着殴打施某，这时超限站的领导和员工过来阻止，这时谭某3和谭某4就没再打施某，开始说欠钱的事，施某就道歉说要还钱。之后施某就坐着谭某3的车去了谭某3位于三工地教堂附近的二层楼办公室。签订协议后，施某被送到了医院检查，谭某4拿钱让于某给交了5000元钱的住院费。第二天，谭某3打电话让于某去市医院住院部看看施某伤的怎么样。于某看见施金坐着轮椅车往住院部大门方向走。于某从医院出来给谭某3打电话，谭某3说不对，施某要跑，谭某3让于某赶紧回医院找施某。于某回来没找到施某。4、5天后，谭某3让于某去通化市医院找施某。于某儿子开谭某3的皮卡车拉着于某去的通化医院。在通化医院，于某看见谭某，谭某让于某回去。另证明，谭某3带领于某去过施某的沙场，能有5、6次。刚开始谭某3和施某谈生意，后来闹掰了，谭某3就开始带领于某等人找施某要钱。一次是谭某3、谭某4、王某、于某四人到施某位于江北的家中抓的施某；一次是谭某4、于某、王某、姜某4、马青云开车在路上追堵施某驾驶的皮卡车；一次是谭某3、谭某4、于某、王某、小李的一起去的浑江大桥桥头的饭店外面将施某的皮卡车给扣走，当时警察出面了，其中一个警察叫周某。另证明“小路的”是谭某3找来的打手，王某跟着谭某46、7年来了，他俩是战友，小板石沟的人都知道王某是谭某4的打手，王某平时跟着谭某4，打施某、抢施某的车、堵截施某、去施某家，王某都跟着去。于某也是谭某3的手下，谭某4人仗义，像大哥样儿，当天谭某3让于某去，于某就跟着去。 33.被告人王某的供述与辩解，证明谭某4和王某说施某欠其四哥钱，谭某4替谭某3管施某要钱。王某开着车拉着谭某4和“六十的”去的板石施某家，谭某4进屋和施某说钱的事，过了一会，谭某4把皮卡车的车钥匙拿出来让王某开，王某把施某的皮卡车开车金英谭某4家，“六十的”和谭某4一个车一起走的。在这之前，王某、谭某4和“六十的”去过施某家要钱。另证明，2014年谭某4、谭某3等人在超限站殴打施某，当时王某、“六十的”还有韩老四站在谭某4的旁边，没有动手打施某，施某被谭老六殴打后，施某没反抗，就蹲在那里挨打，王某看也不需要他上去帮忙，就在旁边站着。王某虽然没上去帮忙打施某，但也不好意思离开，在那给撑场面。 针对控辩双方就本起事实和证据提出的异议，经审查后认为： 一、对中国医科大学法医司法鉴定中心出具的法医司法鉴定意见书是否采信的问题。庭审中，辩护人周玉霞认为该鉴定结论对于施某脓胸的形成原因没有明确判断，不排除被害人施某在转院过程中出现的其他因素。经查，根据本案中施某的住院病历可知，施某自2014年8月7日被他人打伤胸部，造成胸部闭合性创伤，先后在白山市医院、通化市中心医院以及吉林大学中日联谊医院住院治疗，一直处于在医院诊疗的过程之中，并无人为放弃正规医疗诊疗的情形，同时，根据其病历记载可知，医疗机构在对施某诊疗过程中，行胸腔闭式引流术、下接无菌闭式引流瓶，并无证据证实施某脓胸形成系其在转院或诊疗过程中造成，且中国医科大学法医司法鉴定中心具有鉴定资质，鉴定人具有鉴定人执业资格，法庭认为该鉴定意见客观真实，予以采信。 关于被告人谭某3、谭某4、董某的行为能否构成故意伤害（致人重伤）、于某、王某的行为能否构成寻衅滋事罪。经查，被告人谭某3对伤害施某的犯罪事实无异议，其他四名被告人均认罪认罚。被告人于某、王某供述其伙同谭某3、谭某4先后到施某的住宅、施某在凉水镇经营的沙场、在新建村经营的沙场、浑江大桥桥头、板石超限站五处不同地点向施某讨要债务的事实供认不讳，同时二人供述在新建村沙场、浑江大桥两地，实施了抢夺施某的皮卡车的行为，且在浑江大桥桥头产生纠纷时，白山市东兴分局民警曾因此出警，与证人姜某1、胡某、马某、周某、姜某2、韩某1等人证言能够吻合，本案还有监控录像、辨认笔录、辨认照片、赔偿协议书、鉴定意见等证据佐证，各证据之间能够形成完整的证据链条，能够证实被告人谭某3因经济纠纷多次纠集谭某4、于某、王某找施某索要债务，且经公安机关处理制止，后将谭某3、谭某4、董某将施某伤害致重伤的犯罪事实。辩护人周玉霞认为，本案系民间纠纷，被告人谭某3的行为不构成基于寻衅滋事罪转化的故意伤害罪。法庭认为，依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款“行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为‘寻衅滋事’，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。”本案虽系因债务纠纷引起的故意伤害行为，但债务关系与于某、王某没有关系，其不通过合法途径处理，而是在他人纠集下多次采取滋扰、暴力等手段，并非《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》所规定的邻里、债务或偶发纠纷，本案被告人能够在短时间内聚集，特别是在警察介入后，不但不通过合法途径解决仍采取殴打被害人，致被害人受伤的行为，于某、王某的行为构成寻衅滋事罪。此外，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条“实施寻衅滋事行为，同时符合寻衅滋事罪、……故意伤害罪……等罪的构成要件的，依照处罚较重的犯罪定罪处罚”，本案谭某3、董某、谭某4在寻衅滋事的过程中，将被害人施某伤害致重伤，应以“故意伤害（致人重伤）罪”定罪处罚。因此公诉机关的该项指控成立，本院予以确认。 （七）2014年间，被告人谭某3在郑某无出售其房屋意愿的情况下，委派于某等人多次与郑某商谈，要求郑某将其在板石街道东山附近的房屋出售给谭某3，在郑某多次拒绝后，被告人谭某3采取辱骂、滋扰、踹倒郑某家的栅栏、堵住郑某出行道路等行为逼迫郑某出售房屋，为达到目的，于某曾恐吓郑某的妹妹郑某1。2015年7月4日郑某被迫将其房屋出售给谭某3。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、案件来源，证明2019年4月4日，靖宇县公安局接到群众举报称，白山市板石镇居民谭某3等人有强迫交易嫌疑，2019年4月5日靖宇县公安局对该案立案侦查。 2.到案经过，证明2019年4月9日11时许靖宇县公安局刑警大队民警在谭某3家中将其抓获，抓获过程中，谭某3无逃跑、反抗行为。2019年5月22日侦查员在板石镇董某家中将董某传唤至靖宇县公安局，在传唤过程中董某无反抗逃跑行为。 3.搜查证、搜查笔录、扣押清单、谭某3涉案财物清单，证明2019年4月9日在赵某7得见证下靖宇县公安局民警对谭某3家中进行搜查，搜查全程录音录像，全程家属逢某在场，现场扣押营业执照、账单本、谭某3身份证，银行卡、笔记本四个、通钢集团板石矿业公司笔记本一本、发票本一本、存折5本、执行裁定书一份、钥匙、汽车2两量等物品。 4.情况说明一份，证明郑某房屋被强迫交易案中，郑某日记复件件系郑某妻子于某3提供给公安机关。 5.常住人口基本信息，证明谭某3已达到刑事责任年龄。 6.于某3辨认笔录两份，证明2019年5月21日，在见证人李某7的见证下，于某3在侦查人员事先准备好的两组12张不同男性正面免冠照片中辨认出第一组中的4号，第二组中的1号是经常与谭某3一起到郑某山上的房子同郑某商量要买房子的人，经比对该人为董某；2019年5月21日，在见证人李某7的见证下，于某3在侦查人员事先准备好的两组12张不同男性正面免冠照片中辨认出第一组中的10号，第二组中的3号是经常与谭某3一起到郑某山上的房子同郑某商量要买房子的人，经比对该人为尹某。 7.于某2辨认笔录、朱某辨认笔录，证明辨认人于某2自称在替郑某家修栅栏的时候谭某3手下不让于某2等人修栅栏，并且辱骂于某2等人，经于某2辨认能够辨认出谭某3手下的人为于某；朱某自称在替谭某3家门前大坑送废料的时候看见过谭某3领着20多人与郑某家人吵架，并称只有谭某3自己在骂郑某，其余人没有任何过激行为，朱某能够辨认出谭某3与郑某吵架时谭某3带领20多人中的板石石金英村中的一个姓于的男子，经辨认该人为于某。 8.提取笔录、郑某日记复印件，证明2019年5月31日，民族经在郑某家中提取郑某日记本一本，并复印相关内容。该日记从5月15日开始记载，7、8、9、11月份也有记载，证明因谭某3为霸占郑某新房及土地对郑某采用语言威胁及动手的情况。日记中记载“5月15日看到新房玻璃被打碎，报警后民警姚某二人到现场，查证后系远距离用石头将外墙玻璃打碎；6月2日社会人谭老四协议我说华林公司房头为界，此大坑属于谭老四的，并安排马老四的大车、铲车现场填霸占并找董某帮忙，我要砸车被董某李波拉扯住，没动手成，谭老四要挟我要找精神病、疯子、彪子打我，并叫号找交通路政领导封我路。谭老四比黑社会还霸道；6月13日我到新盖的房碰到社会人员六十的……；6月15日我求崔处长拉白云石修护坡，黑社会谭老四威胁不准拉，需经谭老四批准；7月3日六十的、谭老六、谭老四威胁我说你建的新房有病，犯杀气不好，抓紧外兑给他人方可免灾，说明就把此房此地块送给他们；8月4日上午8点40分社会人员谭老四、庞某用强制威胁并动手打我霸占我所有土地使用权……；11月19日向板石派出所报案，新房玻璃被人打碎，损失近千元。” 9.房屋租赁合同一份，证明2013年3月28日，甲方白山市华林经贸有限责任公司与乙方董某签订房屋租赁合同，租赁期限自2013年4月1日至2016年4月1日，约定本房年租金为3000元，甲方暂不收取房屋租金，三年后房屋租金用于房屋维修。房屋主体房盖维修由甲方负责。乙方租赁期间无权转租转借该房屋。未经同意不得擅自改动房屋结构。 10.情况说明、警官证复印件，证明江北区社区大队民警魏某1证实2014年春季，板石居民郑某到板石派出所找他反映情况，说谭某3把房子前面的土路修完后不让他们走车了，影响了他们正常生活，魏某1与另一位民警曹某2（已死亡）找到谭某3对其说服教育，当时谭某3让走了，后来的事就不知道了。 11.房产档案，证明浑江区板石街进行危房改造，郑某建造房屋一栋，建筑面积60平方米。2013年1月22日进行房屋所有权的登记。危房改造申请审批表显示郑某的砖瓦房总投资省补助4万元、社会帮扶2万、自筹2万元。 12.郑某谭某3房屋买卖协议、房屋所有权证，证明2015年7月4日谭某3与郑某、于某3签订房屋买卖协议，郑某将位于白山市浑江区板石街的60平方米住宅卖给谭某3，价格8万元，包含房屋土地院子及所有建筑物。房屋所有人为白山市华林经贸有限责任公司，房屋坐落八道江区板石，登记时间2009年7月16日，房屋建筑面积398.56平方米。 13.申请及山林管护承包合同书，证明2010年6月25日郑某向新兴村申请将其承包管护的山场内一处低洼大坑回填，该坑位于营白公路东侧。 14.郑某出院病历，证明白山市中心医院出院诊断书记载，郑某有风湿性心脏病及房颤病史多年，未系统诊治。诊断2014年12月2日郑某因病住院，出院诊断结果为左侧脑梗死，风湿性心脏病，心率失常心房颤动，肺部感染。 15.于某3提供郑某家房屋照片，证明郑某家原盖新房门前有一大坑，一张图片中显示有玻璃被砸碎。 16.谭某3山庄规划图四张，证明规划图四张显示，名为绿色生态园设计图中包括假山、餐饮、娱乐区等设施。 17.证人于某3的证言，证明2014年于某3和郑某被在板石村东山上的房子玻璃被砸坏过3、4次，董某、尹老四多次找到郑某让他把房子卖了，都被郑某拒绝了，最后一次是谭老四和尹老四一起和郑某谈的，因为郑某不同意，谭老四骂他们说“弄死你比弄死小鸡都容易，你给我等着”，郑某因为这件事气的住院了，之后谭老四找车想要填郑某家填平的大坑被郑某1、郑某2阻止，在郑某与于某3到山上房子住后谭某3在他们上山的路设置栅栏，散养笨狗，2015年于某3和郑某被迫将其盖在板石村东山上的房子和填平的70亩地卖给谭某3。 18.证人郑某2的证言，证明郑某2系郑某的弟弟。2014年谭某3想买郑某的房屋及回填的土地并先后让董某和尹老四找郑某谈，郑某提出三十万卖，谭某3要以18万元的价格购买，郑某不同意卖，但因为害怕谭家兄弟势力郑某将回填土地的三分之一让给谭某3，谭某3回填土地时想将郑某的土地一起回填被郑某2等人阻止，谭某3说：“信不信找个精神病来整死你们也没事”，后郑某2、郑某报警。谭某3将郑某2叫到其家中说土地都是桦林的，郑某2找到桦林公司的崔经理证实土地不是桦林的，华林的房屋也是被谭某3霸占的，郑某到山上的房子住时谭某3威胁郑某说出去不能走他家院，要走就放狗咬，晚上还有人砸玻璃，迫于无奈郑某的妹妹找到谭某3让他多出点钱把房子买了，谭某3说最多出5万，后来以8万元的价格把房屋卖给了谭某3。 19.证人郑某1的证言，证明谭老四曾多次找到郑某1要以三、四万的价格买郑某的房子，因为价格低郑某1没有同意，一次在谭老四的家里，谭老四找了好几个人，其中有个姓于的，还有个二十多岁的小伙子，谭老四指着二十多岁的小伙说他刚放出来的，杀过人，然后谭老四就出去了，屋里就剩姓于的那个小伙说跟郑某不认识，让郑某把这个房子三、四万块钱卖给老四，郑某1不同意，和姓于的吵起来，姓于的让其小心点。后来谭老四进屋说如果不同意卖就夹杖子，让郑某没地方走，后来谭老四强行夹杖导致郑某的房子没有办法正常通行。因为这件事双方闹了很久，迫于无奈郑某1找到谭某3让他以8万元的价格买了郑某的房子，郑某并不想出售房子。 20.被告人于某的供述，证明谭某3曾让于某和尹老四和郑某谈买房子的事，于某谈到12万，谭某3没有同意，之后又让尹老四去谈，也没有谈妥，之后领着马四的还有两个不认识的人将郑某家的杖子踹到，骂郑某“老不死的”。郑某媳妇躺在地上哭着求谭某3可怜可怜他们，因为其腿肿的干不了活了，准备在这个房子干点啥有点经济来源，求谭某3别欺负他们。谭某3说爱死不死，都滚，死不死的和其没关系。后为了霸占郑某家房子和周围的土地实现干山庄的计划，谭某3说要逼死郑某，在门口设置了一个电动门，不让郑某从谭某3家门前走，还修建了栅栏，养散两只狗，不拴链子，郑某出来就放狗。郑某因为这事情，也设置了栅栏，但是谭某3看见郑某设置栅栏就给砸了，郑某修一次栅栏，谭某3就砸一次。于某还看见郑某家房前屋后的玻璃、门全被人给砸了，谁砸的其不知道。后郑某妥协将房屋以8万元价格卖给谭某3，实际房屋及土地应该值20万，郑某因此事气病了，现在生活无法自理。 21.证人邓某的证言，证明2013年经魏某2、邓某崔某研究，华林公司把房屋租给董某三年，到期后又签的20年租赁协议，房屋实际由谭某3居住。 22.证人武某1的证言，证明郑某1、武某1、江某、张某9曾到谭某3家谈过卖房子的事，具体内容是郑某1与谭某3谈的。 23.证人吕某的证言，证明董某租用华林公司房屋的事是崔某安排邓某经理和魏某2经理负责的，具体内容他不清楚，该房屋是谭某3在使用。 24.证人魏某2的证言，证明2016年桦林公司崔某董事长崔某找魏某2，让其在董某租用华林公司房屋的合同上签字，但是租金和租用年限不清，2017年到2018年谭某3在该房屋居住。 25.证人庞某的证言，证明郑某的邻居庞某证实郑某的房屋建于2011年左右，2013年谭老四将桦林废弃的工厂维修居住，郑某建这个房子是为了修高速能占地，想要利用这个地方，谭某3也想利用这个地方，郑某与谭某3因为房子的事起了矛盾，后来谭某3急了，不让郑某走他家门前了，可以走前面的大道。 26.证人孙某5的证言，证明孙某5帮郑某回填过房屋门前的大坑，回填时郑某家旁边的房屋没有人居住也没有维修。 27.证人赵某2的证言，证明赵某2曾经想购买板石镇政府东面的房子，当时房主要20多万，因为房子周围都是坑没填平，赵某2觉得价格高没有购买，过了很长时间路过时看见房子附近被填平了周边被圈起来了。 28.证人于某2的证言，证明于某2给郑某家的房子收拾过台阶夹杖子，但杖子夹上被谭某3的手下踹倒了。当时谭某3的手下把杖子的柱脚踹倒了，告诉谁再敢夹杖子就整死谁。指着郑某就骂，还把干活的工具抢走了。老谭家哥们在板石都很霸道。谭某3有四、五个人平时在谭某3家吃住，到月谭某3开资，这四、五个人都挺霸道。谭某3通过夹杖子和养大狗的方式给郑某家造成不方便，逼着郑某卖房子。谭某3的人砸过郑某家房子玻璃和监控。郑某被逼无奈将房子卖给谭某3。 29.证人朱某的证言，证明2014年夏天，谭老四找到朱某帮助填谭某3家门前的大坑。朱某帮着干了四、五天，朱某找谭某3要工钱，谭某3辱骂朱某而且没有给工钱。谭某3平时欺乡罢市，朱某不再敢要钱。谭某3骂郑某，砸郑某家玻璃。朱某看见谭某3领着一大帮子人约有20个和郑某家打仗，没看见过激行为就是辱骂郑某。郑某家房子值20万元，听说只卖了8万元给谭某3。 30.证人马某1的证言，证明马某1是板石居民，第一次其开铲车帮助郑某填过房子附近的沟，第二年帮助谭某3往沟里填土。沟是郑某填了一部分，后面基本上是谭某3填的。干活的时候看到过董某。 31.证人赵某8的证言，证明谭老四家在赵某8家前面，郑某家在赵某8家西南面盖的房子。家前面的大坑是郑某盖房子那年填的。 32.证人姜某5的证言，证明姜某5帮助郑某1（郑某妹妹）和谭某3谈过房子的事，二人因房子的事情闹的不愉快，谈的时候姜某5没进屋。谈房子的时候武某1、张某9在场。 33.证人崔某的证言，证明崔某曾任白山市华林经贸公司董事长，于2016年退休。白云石厂是华林经贸公司下属的工厂，董某系白云石厂安全员。2013年，董某承包过华林公司的老财务用房，第一次承包四年，每年承包费3000元，后来在原合同上续签了20年。后来是谭某3使用该房子，董建刚承包的就是一个房子，没有地。董某平时在单位不好管理，不听领导话，说承包这个老房子要干点啥，当时不想惹他就把房子承包给他了。董某始终没有给过承包费，不清楚该房子为何在谭某3手中。听说谭某3是社会人惹不起这样的人，承包的时候就是一个平房，年久失修了。（注：被询问人患有帕金森综合症无法签字，侦查人员向其宣读后与被询问人所说相符） 34.证人路某的证言，证明路某于2014年9月被治安拘留，在白山拘留所里其认识了因伤害被拘留的谭某3，后来谭某3先被释放了，其被释放时候让路某没事去白山找他玩，于是路某被释放后就偶尔上谭某3在板石的家待几天。2014年11月，其到谭某3家，谭某3家已经装修鞍鼻，院子里设有电动栏杆，谭某3跟路某说那一片地都是他家的，就差后面的一个房子没买了。谭某3家房子后面的人要是想上板石镇得从谭某3家门前经过，除了谭某3家门前没有别的道可以走。有一次，路某在谭某3家，有一个女的领了三四个人去谭某3家找谭某3谈论谭某3家后面房子买卖的事，是否发生争执路某记不清。当时在场的有谭某3，还有六十的，板石的马老四，其他人名字路某叫不出来。另证明，六十的基本天天都去谭老四家，路某一般去谭某3家一住就是三五天，去过几次，一共呆过一个多月，天天早上都能看到六十的去谭某3家。 35.证人尹某的证言，证明尹某称与谭某3从小一起长大，平时称呼谭某3为四哥，谭某3买郑某房子的事尹某不知情也没有参与过；谭老大开过矿，开矿时有的工人工资没给，老二开过矿点，其他尹某就不知道了。尹某听说谭某3老四买华林公司房子是想在太平房边上盖饭店。尹某去谭某3家吃过几回饭。 36.证人董某的证言，证明谭某3在板石装修的房子本来是董某承包华林公司的房子，后谭某3找到董某说要用该房子投资做生意，董某同意，在此期间华林公司的崔经理问过董某为什么房子谭某3在装修，董某称其与谭某3合伙做生意，谭某3出资装修。后董某发现谭某3的装修不像是要做生意，找到谭某3，谭某3说如果华林公司有人找，他去处理。董某称老谭家在板石镇说一不二，说话好使，其害怕不敢惹他，平时跟谭某3在一起，其不敢发表什么意见。谭某3虽没有明说要占这个房子，但董某大概明白谭某3的想法，就想送个顺水人情。在谭某3盖房子期间与邻居郑某家发生过冲突，董某曾看见谭某3家和郑某家交界的位置上安装摄像头，谭某3说其与郑某的事情没解决完，郑某立了摄像头，让其给砸掉了。谭某3在房屋周围修建栅栏时，与郑某发生争吵。郑某曾找董某，说谭某3填沟渠，其出行不方便。董某劝郑某把房子卖给谭某3。郑某不同意卖房子。此后，谭某3将郑某家出行的必经之路采用夹杖子的方式给堵死，郑某家人出行不便，要想出行就得从后面山绕过去，时间久了郑某受不了将房子卖给了谭某3。开始谭某3找郑某想买他房子的时候，郑某出的价格是16万。最后郑某以8万元价格将房屋卖给谭某3的。董某觉得不公平，有点欺负人。 37.证人马某2的证言，证明谭某3有两台铲车、一台翻斗车存放在马某2的石场，因看到公安机关征集谭某3家族犯罪线索遂将车辆提供给公安机关。 38.被告人谭某3的供述与辩解，证明2015年6月郑某的妹妹郑某4找到谭某3让他以12万元的价格买郑某的房子，谭某3没同意，后来以8万元的价格买的房子签的房屋买卖协议，签合同时郑某媳妇，武某1，郑某4、江某、张某9在场，因为郑某家前面的地二人发生过争执。其是通过正常途径购买的房子，没有违法。 39.板石街道关于郑某上访案件的情况说明、群众来访登记表、基本情况登记表、郑某住院病历，证明2013年5月，郑某到区里有上访记录；2014年4月1日、4月3日、4月14日，郑某到浑江区信访局上访。2014年12月2日，郑某到白山市中心医院住院，同年12月30日出院，郑某一般状态好转、病情好转。 此外，被告人谭某3申请证人庞某出庭，证人庞某系谭某3与郑某1的邻居，其证实谭某3是2014年左右搬去的，其不清楚这个房子是谭某3购买的还是租的。谭某3房子东侧有一个房子是郑某盖的。庞某曾听到谭某3与郑某吵过几次架，其听到郑某说“房子你或者是买我的，或者是你的地方给我一半”谭某3曾经问过庞某是否能找到跟郑某关系不错的人，说想协商一下购买这个房子，要不郑某天天去闹。此后房子如何怎么达成协议的庞某不清楚，谭某3房子前面没有堵住不让人走，到现在还留的道。郑某家去板石镇有两条路，一条是庞某家园子前的路，一条是在谭某3家园子前的路，郑某平时走谭某3家前面的路。 针对控辩双方就本起事实和证据提出的异议，经审查后认为： 一、关于被告人谭某3的行为能否构成强迫交易罪。被告人谭某3虽然供述系郑某自愿出售房屋，但法庭认为，本案中谭某3与郑某虽签订了房屋买卖合同，但需综合分析郑某出售房屋时的心理状态，是否基于其真实的出售意愿以及出售意愿的产生过程。本案中，证人于某2的证实，其给郑某家夹杖子，但杖子夹上被谭老四的手下踹倒了，告诉在场的人说谁再敢夹杖子就整死谁，指着郑某就骂，还把干活的工具抢走了；证人朱某证实，其在给谭某3家门前大坑送废料的时候看见过谭某3领着于某等20多人与郑某家人吵架；于某证实谭某3曾让于某和尹老四和郑某谈买房子的事，于某谈到12万，谭某3没有同意，之后又让尹老四去谈，也没有谈妥，之后领着马四的还有两个不认识的人将郑某家的杖子踹到，骂郑某“老不死的”。郑某媳妇躺在地上哭着求谭某3可怜可怜他们，因为其腿肿的干不了活了，准备在这个房子干点啥有点经济来源。谭某3说爱死不死，死不死的和其没关系。后为了霸占郑某家房子和周围的土地实现干山庄的计划，谭某3说要逼死郑某，在门口设置了一个电动门，不让郑某从谭某3家门前走，还修建了栅栏，养散两只狗，不拴链子，郑某出来就放狗。郑某因为这事情，也设置了栅栏，但是谭某3看见郑某设置栅栏就给砸了，郑某修一次栅栏，谭某3就砸一次。于某还看见郑某家房前屋后的玻璃、门全被人给砸了，谁砸的其不知道；董某证实在谭某3盖房子期间与邻居郑某家发生过冲突，董某曾看见谭某3家和郑某家交界的位置上安装摄像头，谭某3说其与郑某的事情没解决完，郑某立了摄像头，让其给砸掉了。谭某3在房屋周围修建栅栏时，与郑某发生争吵。郑某曾找董某，说谭某3填沟渠，其出行不方便。董某劝郑某把房子卖给谭某3。郑某不同意卖房子。此后，谭某3将郑某家出行的必经之路采用夹杖子的方式给堵死，郑某家人出行不便，要想出行就得从后面山绕过去，时间久了郑某受不了将房子卖给了谭某3；郑某的妻子于某3证实谭某3多次威胁、辱骂他们说“弄死你比弄死小鸡都容易，你给我等着”；郑某2证实因为害怕谭家兄弟势力郑某将回填土地的三分之一让给谭某3，谭某3回填土地时想将郑某的土地一起回填被郑某2等人阻止，谭某3说：“信不信找个精神病来整死你们也没事”，郑某到山上的房子住时谭某3威胁郑某说出去不能走他家院，要走就放狗咬，晚上还有人砸玻璃，同时，郑某亲手书写的日记中记载“5月15日看到新房玻璃被打碎，报警后民警到现场，查证后系远距离用石头将外墙玻璃打碎；6月2日社会人谭老四协议我说华林公司房头为界，此大坑属于谭老四的，并安排马老四的大车、铲车现场填霸占并找董某帮忙，我要砸车被董某李波拉扯住，没动手成，谭老四要挟我要找精神病、疯子、彪子打我，并叫号找交通路政领导封我路。谭老四比黑社会还霸道；6月13日我到新盖的房碰到社会人员‘六十的’……；6月15日我求崔处长拉白云石修护坡，黑社会谭老四威胁不准拉，需经谭老四批准；7月3日‘六十的’、谭老六、谭老四威胁我说你建的新房有病，犯杀气不好，抓紧外兑给他人方可免灾，让我把此房此地块送给他们；8月4日上午8点40分社会人员谭老四、庞某用强制威胁并动手打我霸占我所有土地使用权……；11月19日向板石派出所报案，新房玻璃被人打碎，损失近千元”，其中关于玻璃被砸、谭某1放狗、不让走其院落、威胁找精神病打郑某、找于某谈卖房等细节均与其他人的证言相吻合，同时亦有证据证实在此期间，郑某到政府机关信访、到公安机关报案，综上，可以充分反映出郑某作为一名老百姓在无意出售房屋后，被多次滋扰、威胁、辱骂后内心郁闷、愤怒的心理状态。证人郑某1证实，在郑某被谭某3滋扰后，其找到谭某3谈房屋的解决事宜时，于某还有一个20多岁的小伙子在现场，谭某3指着20多岁的小伙说他刚放出来的，杀过人，于某让郑某1劝郑某以三、四万的价格卖给谭某3，郑某1不同意，于某让其小心点。该事实与证人路某的证言相吻合，路某证实其与谭某3系狱友，后其释放后经常到谭某3家玩，有一次，路某在谭某3家，有一个女的领了三四个人去谭某3家找谭某3谈论谭某3家后面房子买卖的事，另证实谭某3家房子后面的人要是想上板石镇得从谭某3家门前经过，除了谭某3家门前没有别的道可以走。同时证人赵某2的证言、设计图纸等证据证实了谭某3购买郑某房屋的目的。综上，上述证据之间能够形成完整的证据链条，能够证实谭某3在郑某无出售房屋意愿的情况下，采取威胁、恐吓、滋扰等手段，强卖郑某房屋的犯罪事实。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第二十八条“以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或强迫他人接受服务，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉……（四）强迫交易数额一万元以上，或者违法所得数额二千元以上的。”之规定，被告人谭某3的行为构成强迫交易罪，公诉机关的该项指控成立。辩护人周玉霞认为被告人谭某3不构成强迫交易罪的辩护意见不成立，本院不予支持。 二、关于被告人于某在该事实中的行为性质的问题。从于某3、郑某2、郑某的日记等证据分析，于某在谭某3的授意下多次找到郑某谈论出售房屋，且存在恐吓、辱骂的行为，但其行为并未达到严重的社会危险，不构成犯罪，但结合全案的其他证据，于某的行为系违法行为。 （八）2016年，被告人谭某在其承包的位于珍珠门村的林地办理了两张采伐许可证，林业部门批复采伐面积为5公顷，立木蓄积464立方米，采伐方式为皆伐，并要求预留隔离带。后林业部门设计人员带领谭某到采伐现场划定了采伐范围，并对可以采伐的树木涂上油漆作为标记。经谭某与宁某商议，由宁某联系工人伐树，所伐木材出售给宁某。采伐前，谭某与宁某以及采伐工人王某4（另案处理）、李某3（另案处理）一起到山场，由谭某告知王某4、李某3采伐范围，且谭某在林业设计部门标记的采伐范围外（预留的隔离带内），告诉王某4、李某3挑好的树砍伐。后李某3在谭某的要求下间伐了隔离带内的树木。经白山市林业勘察设计院鉴定，谭某超出采伐范围滥伐林木2845株，滥伐林木立木蓄积407.9333立方米。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.受理案件案登记表、立案决定书、指定管辖决定书，证明靖宇县公安局在侦办“3.26”谭氏兄弟非法采矿系列案件中发现谭某于2016年年末在板石街道820矿附近其购买的林地内采伐落叶松，采伐面积5公顷，但实际采伐面积远远超过5公顷，涉嫌滥伐林木，白山市森林公安局浑江区森林公安大队对此立案侦查。2019年12月24日，白山市森林公安局指定靖宇县森林公安大队管辖。经对谭某滥伐林木案进行审查，认为该案主要涉案嫌疑人谭某涉及黑恶系列案件，故此案由靖宇县公安局并案侦查更为适合，2020年1月16日，白山市森林公安局将该案移送靖宇县公安局管辖。 2.案件线索移交通知书、案件来源，证明2019年10月21日，白山市浑江区森林公安大队接到靖宇县公安局移送案件线索：靖宇县公安局在侦办“3.26”谭氏兄弟非法采矿系列案件中发现犯罪嫌疑人谭某于2016年末在板石街道820矿附近其购买林地内采伐落叶松，批复采伐面积5公顷，实际采伐面积超过5公顷，批复采伐区域外确有采伐林木痕迹，经初步勘验，超采林木达到刑事案件立案标准，谭某涉嫌滥伐林木罪。 3.户籍信息，证明张某3、王某4、李某3已达到刑事责任年龄。 4.到案经过，证明同案人王某4、李某3、张某3，于2019年12月23日被公安机关传唤至浑江区森林公安大队办案区接受调查，并如实供述了犯罪事实。 5.现场勘查笔录、现场照片，证明经现场勘验，现场位于板石国营林场施业区19林班7、10小班，现场遗留采伐后的林木伐根3527株，树种为落叶松、杨树、桦树等，设计批复株数为2788株，采伐方式为皆伐。未设计批复739株，其中伐区隔离带内发现伐根108株，批复界限外伐根631株。 6.鉴定意见、现场调查照片，证明白山市林业勘察设计院对谭某采伐区外树种等进行鉴定，界定结果为采伐树种为人工落叶松、杨树、白桦、其他阔叶。伐根总数2845株，砍伐林木总蓄积407.9333立方米，出材量325.7009立方米。砍伐位置在板石国营林场林相图（2014年调查）19林班7、8、10小班内。7、10小班为集体林，8小班为国有林。 7.林木采伐许可证，证明批准在板石街道林场0019林班01作业区0010小班采伐，东沟南沟西天然林北人工林，采伐面积2.60公顷1096株采伐蓄积194立方米出材量155立方米。 8.谭某人工林申请采伐经过、林木采伐调查设计资料两份，谭某申请采伐林木相关材料，证明2016年10月谭某到板石林业工作站申请对自己购买的珍珠门十八道沟集体人工落叶松进行皆伐。浑江区林业局营林科对该人工林进行采伐调查设计，于2016年10月26日下发采伐许可证两张。安排板石林业工作站营林员宋钦国为现场员。2016年11月7日谭某第一块采伐区作业结束后，板石林业工作站副站长田某对该地块进行验收：批复面积2.4公顷，采伐面积2.4公顷，设计出材214立方米，验收出材212立方米；11月28日第二块采伐区作业结束，验收结果为批复面积2.6公顷，采伐面积2.6公顷，设计出材155立方米，验收出材157立方米。采伐结束后板石林业工作站未得到超采及乱伐的汇报和举报。编号161026004采伐许可证批复：采伐面积2.4公顷，采伐方式皆伐，出材214立方米，株树1692株，树种落叶松林、杨树、桦树，采伐期限2016年10月26日至12月26日。编号161026005采伐许可证批复：采伐面积2.6公顷，采伐方式皆伐，出材155立方米，株树1096株，树种落叶松林、杨树、桦树，采伐期限2016年10月26日至12月26日。 9.说明一份，证明对于靖宇县人民检察院继续取证意见书中“板石林业工作站工作人员及负责二次验收的浑江区林业稽查大队相关工作人员”涉嫌违法违纪的犯罪线索已移送浑江区纪律检查委员会调查。 10.关于珍珠门十八道沟林回地人工林的林木、林地权属的证明，证明，谭某持有购买的原珍珠门村的集体人工落叶松1995年发送的林木权属执照，经审核该地坐落原在珍珠门村十八道沟的林回地，坐落在1990版林相图板石林场施业区的19林班7小班，面积21.5公顷，树种为落叶松和杂树，树龄16年。林木权属执照注明（国有林用内造林）。依据现行资源档案，该落叶松人工林位于（2014年林相图）板石林场施业区的19林班6、7、8、10小班，面积20.14公顷，其中7.10小班为集体林地，6、8小班为国有林地，林木权属为谭某所有。 11.同案人李某3辨认笔录、辨认照片，证明李某3供述谭某在820矿附近有滥伐林木行为，2019年12月2日，在见证人田祥斌的见证人，李某3辨认出照片中的6号为谭某，经对比为谭某。 12.同案人张某3辨认笔录，证明张某3供述谭某在820矿附近有滥伐林木行为，2019年12月2日，在见证人王洪磊的见证人，张某3辨认出照片中的5号为谭某，经对比为谭某。 13.同案人王某4询问、讯问笔录、现场指认照片，证明2016年11月份宁某找到王某4说板石沟里有采伐的活，王某4负责联系宁某找好伐木头的李某3和捞木头的人张某3，到山上干活时看着点他们干活。过了几天宁某接了王某4、李某3，谭某一起到了山场，宁某给王某4看了两张采伐许可证，一共批了三百多米，都是皆伐，谭某告诉王某4和李老三界线是西面到岗梁，东面至水沟，北面至阔叶林，南面至水沟，范围内的树都是谭某的。林子设计时有保留地块，用红蓝油漆喷的边界，谭某说不用管保留地块，地块里好的粗的都砍了，里面都是他的树。后来王某4和李某3单独在一起时说没设计的砍了行吗，李某3说应该没事吧，谭某和宁某都说了树都是谭某，砍了就行。采伐一共干了十多天活，采伐600立方米左右木材。王某4与宁某谈好木材到下山110一米，砍树的10元1米，捞木头的70一米，剩下的给打枝丫和干零活的，满一百米一算。开始宁某给了11000元，干了十天因为工钱给的不及时，罢工了八、九天，之后谭某5带一个叫陈某3的木材贩子到山场给了五万，之后又给了两次，一共付了七万五千元左右。李某3和助手赚了六千元左右，张某3和他领的几个人赚了四万元左右。张某4负责检尺。 14.同案人李某3询问、讯问笔录、现场指认照片，证明2016年12月份王某4找李某3打电话说宁某在板石有个采伐的活，李某3同意后过了几天和王某4、宁某，谭某一起上山，当时他不认识，后来知道是谭某，到现场后谭某告诉王某4和李某3边界从岗到水沟，左面水沟至右面阔叶林都是谭某的。看完后王某4告诉李某3采伐证他看了是皆伐，伐一米10块钱。李某3和助手干了六七天把设计范围内的树伐完了，期间谭某到山上跟王某4和李某3说隔离带里的树也是他的，把里面好的都砍了，隔离带里面的树没采伐设计。李某3一共赚了六千多元钱。捞木头的是王某4找的，有6、7个人，他不认识，他们工资是多少不知道。李某3于2019年12月9日对吊水村林地滥伐林木现场进行指认。 15.同案人张某3询问、讯问笔录、现场指认照片，证明2016年冬天宁某找张某3到白山捞木头，张某3又找了5个人带了六匹马到820矿的山上干活，70一米，当时捞下山的木材有600多米，一共挣了四万多，张某3开始不知道木材是谁的，后来听王某4说是谭某的。车道以下的树不在伐班线内被油锯手给伐了，这些他们用马捞了大概40立方米左右。捞木头前宁某给他看了采伐许可证，他只确认了采伐时间没有超期，其他的没上心看。张某3于2019年12月9日对吊水村林地滥伐林木现场进行指认。 16.证人宁某的证言，证明2016年谭某找宁某说在珍珠门有块落叶松林如果能办下来批复手续就把木材都卖给他，让他从中对缝赚点钱。宁某和谭某一起去办的手续，批复是300多立方米，批了两块，中间有一块是当时留出来的，林子有一条车道，车道下面至沟边的一块也是留出来的。当时到山上看活时谭某和王某4和李老三说，这片林子手续办完了，就挨着从山下往山上全部伐倒。另证明，宁某联系了王某4，给谭某到山场领头干活，张某4负责检尺，宁某让王某4联系张某3（张某3）给捞木头。宁某买了谭某400立方米木材，卖给燕林280立方米，卖给宋某3100多立方米。购买的木材是区林业局的人给验收的。采伐批复了哪些宁某不清楚，拉木材的时候山场有一条林地没有采伐，拉枝丫材时发现这条林地被采伐了。 17.证人孙某6的证言，证明谭某砍伐的林地是七、八年前购买孙某6的。 18.证人赵某9的证言，证明赵某9、于某4、宋某4参加了谭某林地采伐的设计。按照规定伐区设计面积不能超过3公顷，作业小班给连片，在7.10小班之间保留了49亩的隔离带，谭某取批复手续时，赵某9告诉他在批复范围内采伐，隔离带内的不能采，且其带领谭某到采伐现场划定了采伐范围，并对可以采伐的树木涂上油漆作为标记。采伐结束后，先由林业工作站初步验收，然后由局里林业稽查队进行第二次验收。 19.证人张某4的证言，证明2016年冬天宁某找张某4到板石山场检尺，一共去了10多次，每天100元钱，一共有500米以上的木材。王某4负责监工，宁某偶尔在现场。采伐证张某4没见过，一共批复了多少米没问过，检尺时没看到山上有保留的隔离带，车道下方林木叶被砍伐了。 20.证人陈某1的证言，证明2016年张某3找陈某1说有捞木头的活，有采伐证，带着马一天给280元钱。一共赚了7000多点。张某3一共找了6个人，锯手伐完树三、四天后他们去捞的木头。 21.证人宋某4的证言，证明2016年间其参与了谭某林地的采伐设计工作。当时一起参与设计的有宋某4、赵某9、于某4，根据设计规程要求，采伐面积内需要有隔离带，为了确定采伐边界，当时对设计地块边界都打了红色的油漆，划定边界以后就在边界内进行每木检尺，因为林地内没有珍贵树种，所以也没有保留木。现场设计时，谭某、宁某领着几个干活的人都在。因为第一天设计时隔离已经留出来了，于是赵某9明确告诉宁某隔离带不允许采伐。 22.证人于某4的证言，证明2016年谭某到浑江区林业局申请采伐的时候于某4、赵某9、宋某4到现场进行设计的。于某4负责圈定采伐范围后每木检尺，确定采伐木，赵某9记录，确定采伐的林木每棵树上都喷了漆做了记号，是谭某安排的人到现场根据于某4他们的指挥把采伐木喷漆，一共设计了两块地，先设计了一块地之后隔了几天又设计了第二块地，一共用了两天时间。 23.证人宋某3的证言，证明2017年宁某卖给宋某3100多立方米木材。木材都有检木号印，给了几张运输证，但没给全。 24.证人赵某3、陈某的证言，证明2016年12月份赵某3和陈某购买了谭某付200多立方米的木材并且给工人垫付了五万元的工资。 25.证人于某5的证言，证明2016年谭某板石矿附近林木采伐完之后，板石林业工作站的田某先进行验收的，之后谭某到浑江区林业局申请复检，复检是于某5去的，于某5到采伐现地后先看边界，没有超过边界然后复尺，于某5验收了两次，具体检了多少米想不起来了，检木号印都是他打的。班界线内没有超采伐现象。 26.证人谭某5的证言，证明2016年冬天谭某牛场山上采伐的时候谭某5给送过一、两次钱，去林业局办理过运输证明。 27.证人丛某的证言，证明大约是2016年冬天，张某3到丛某家说白山的板石有点捞木头的活需要用马每天是280元，于是丛某就同意了。然后张某3说这几天在家准备点喂马用的草料，准备了大约一个星期之后丛某就和他们村的张某3、李冬、陈某1、王某8、王某9一起雇了一台半截子车拉着马来到了白山的板石。到了山上之后丛某就发现干活的这片山上的木头大部分全伐倒的树全都捞下山一共干了20多天，丛某挣了7000多元。捞树的地点就是在板石的一片山上，那片山上一共有两个伐区，中间有一片落叶松林子隔开，张某3告诉他们山上这片林子里凡是伐倒的树都捞下山，捞的树种有落叶松、杨木、桦木、榆木、柞树等。伐树的人先是伐的山场两边的树，然后伐的是中间一开始留得那片林子，他们干完活之后就剩中间这片林子里比较细的落叶松了，其他的都伐没了。 28.证人李某8的证言，证明大约是2016年冬天，张某3打电话和李某8说白山的板石有点捞木头的活需要用马每天150元，于是李某8就同意了。李某8到板石的一个山上就看见张某3、从士义、陈某1和一对父子，他们一起干了十多天就干完了。张某3让李某8用他的马把山上伐倒的木头全都捞下来。干活的有两个伐区，中间有一块隔离带隔着。山场中间车道的下一面的林子里的树也是他们捞的。 29.证人许某的证言，证明2016年冬天李某3给许某打电话说白山的板石有点采伐的活让他打下手，一天给他150元，许某同意。李某3开着车拉着许某来到白山的板石的一个山上。李某3负责拿着油锯伐树，许某就给他的油锯加油，在许某伐树的时候给推一推树，干了大概一个星期就回家了。李某3说这些木材是经过林业部门批复的，有手续，但是李某3没给许某看。隔离带里的树和林子里车道以下的树是李某3伐的，隔离带里的树是挑着粗伐的，车道以下是挨着伐的，只留了一少部分细的。李某3伐的这些树大部分有蓝色的油漆。 30.被告人谭某的供述与辩解，证明谭某2016年采伐的落叶松花35万买孙某6的，当时是谁办的采伐手续，以及采伐干活的人是谁找的他忘了。 31.关于谭某滥伐林木案的情况说明，证明白山市森林公安局接到靖宇县公安局移交的关于谭某涉嫌滥伐林木案件线索后，与2019年10月21日立即组织警力会同林业工作站技术人员对该现场进行了勘验检查，经勘验检查涉嫌滥伐林木现场位于板石国营林场19林班7、10小班内，滥伐株数为739株，在立案侦查后发现19林班8小班内的林木也存在被滥伐的现象，随后该大队对该小班内被滥伐的林木一并侦查起诉。 32.关于对谭某滥伐林木案现场勘查笔录的情况说明，证实2019年10月21日，白山市森林公安局接到靖宇县公安局移交案件线索，谭某在位于板石街道820矿西坡有滥伐林木的嫌疑，接到案件线索后，白山市森林公安局立即指派警力会同板石林业工作站技术人员一同对该案件现场进行了初步勘验检查。经勘验检查，在批复采伐区预留的隔离带内和批复采伐区域外共发现滥伐林木的伐根株数739株，面积约为2公顷。经白山市森林公安局立案侦查后，2019年10月26日，犯罪嫌疑人王某4、李某3、张某3相继到案。2019年12月5日，白山市森林公安局依法聘请了白山市林业勘察设计院进行了科学鉴定，在三名犯罪嫌疑人确定了伐区边界后，会同林业工作站工作人员对该案件现场的范围及滥伐林木、数量、树种进行了科学鉴定。经鉴定，滥伐林木株数为2845株，立木蓄积407.9333立方米，出材量为325.7009立方米，涉案面积5.5公顷。因此，林业勘察设计院调查的盗伐林木的株数高于白山市森林公安局2019年10月21日现场勘查的数量。 针对控辩双方就本起事实和证据提出的异议，经审查后认为： 一、关于对白山市林业勘查设计院出具的鉴定意见书是否采信的问题。庭审中，辩护人辛明认为做出该鉴定意见的白山市林业勘查设计院不具备鉴定资质，且该鉴定结论超出现场勘查的范围做出，鉴定意见不能作为证据使用。经查，白山市林业勘查设计院具备林业勘查鉴定资质，同时白山市森林公安局向其下达鉴定聘请书时，委托的内容为“对谭某伐区外的林木树种、伐根数量、立木蓄积、出材量、位置及权属进行鉴定”，因此该单位于2019年12月9日-10日期间，在白山市森林公安局、白山市浑江区林业局、白山市板石林业工作站相关工作人员及涉案伐木工人李某3、王某4、张某3的指认下，对砍伐林木现场进行现地勘查，对被采伐树木进行逐根检尺和指认，通过《吉林省立木材积、出材率表》计算得出，且鉴定人员均具备鉴定资质，鉴定过程合法，鉴定结论客观，因此，法庭对该鉴定意见予以采信。 二、关于被告人谭某的行为是否构成滥伐林木罪。通过现场指认、采伐许可证批复、现场踏查及白山市林业勘察设计院的鉴定意见证实2016年间在谭某承包的珍珠门村的林地内有林木被滥伐。林业设计人员赵某9证实，谭某在取批复手续时，赵某9明确告知谭某在批复范围内采伐，隔离带内的不能采。同时赵某9带着谭某到现场，对可采伐区域用红色、蓝色油漆进行了标记，对可以采伐的树木也用油漆做了记号。王某4、李某3证实，在采伐过程中，谭某到现场告诉他们将可采伐区域外，即隔离带内好的树木也采伐了。李某3还特意询问了谭某，没有打标记的树木可以伐吗，谭某称可以伐，隔离带里的树也是他的，且李某3、王某4知道这些林木是采伐设计范围外的。王某4、李某3的证言能够吻合，且王某4、李某3依法辨认出谭某，各证据之间能够形成链条，能够证实谭某滥伐林木的犯罪事实。 （九）2016年7月28日，白山市森林公安局对板石街道吊水村被非法占用农用地案立案侦查，在侦查过程中，被告人谭某明知其朋友宁某涉嫌犯罪，仍对公安机关谎称涉案土地性质为农用地，一直由陈某2耕种，系其借给宁某种植人参。同时，谭某找到时任村书记的杨某2开具了内容为“原板石镇工业办公室老参地约100亩，位置位于现吊水壶村820矿后山，起参后一直没有还林，由当地村民耕种至今，还有部分地种上药材”的证明信，又指使陈某2等人到公安机关提供虚假证言、出具虚假证明，导致白山市森林公安局于2018年6月6日以“在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任”为由，撤销了侦办的白山市浑江区板石镇吊水村被非法占用农用地案，使得宁某逃避法律追究。后经公安机关侦查，该案出现新证据，2020年4月21日，宁某因涉嫌犯非法占用农用地罪已由白山市浑江区人民检察院起诉至白山市浑江区人民法院。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.案件来源、受案登记表、立案决定书，证明2019年9月12日，靖宇县公安局刑事侦查大队在工作中发现被告人谭某具有包庇嫌疑，靖宇县公安局刑事侦查大队对该案展开调查，于2019年9月12日立案。 2.白山市林业勘察设计院对浑江区板石街道吊水村非法占用农用地案鉴定意见，证明涉案参地位于白山市浑江区板石街道吊水村行政区，白山市林业局板石国营林场林相图（2014年调查）19林班5小班内，涉案参地面积3.8714公顷。其中：当事人李某10涉案参地面积1.5136公顷；当事人刘维军涉案参地面积0.0096公顷；当事人泮某涉案参地面积2.3482公顷。另附有涉案参地明细表、现地调查照片、浑江区板石街道吊水村非法占用农用地案鉴定测量平面图。 3.白山市森林公安局受案登记表、立案决定书，证明2016年7月25日，浑江区森林公安大队街道浑江区林业局移交案件，称在白山市浑江区板石街道吊水村有人非法开垦参地，面积38.7亩，2016年7月28日白山市森林公安局立案侦查。 4.案件移送材料，证明2016年7月20日白山市浑江区板石林业工作站将谭某非法开垦林地种参一案移送至白山市森林公安局浑江区大队。 5.白山市森林公安局浑江区森林公安大队出具的“白山市浑江区板石街道吊水壶村（820矿）被非法占用农用地案案件情况说明”，证明经白山市林业勘察设计院现场勘察，宁某非法占用农用地面积3.841公顷，位于板石林场施业区19林班5小班内，属国有林地，因宁某种植人参前，该地块作为参地时候后又被作为农用地类使用，并未护还林，宁某未毁坏林地，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十一条规定予以撤销案件。 6.白山市森林公安局浑江区森林公安大队板石森林公安派出所呈请撤销案件报告书、白山市森林公安局撤销案件决定书，证明经白山市森林公安局浑江区森林公安大队板石森林公安派出所侦查，开垦林地行为人宁某该地块为原板石工业办公室老参地遗址，郭某、谢某于1983年使用该地种植人参，原始参地面积约100亩，该地块于1988年种起参后，未进行还林，由谭某、陈某2、李某9等人作为农用地使用至2013年，2014年宁某于该地块种植人参。因此，白山市森林公安局浑江区森林公安大队板石森林公安派出所拟对白山市浑江区板石街道吊水村被非法占用农用地案进行撤销，并呈报白山市森林公安局。2018年6月6日白山市森林公安局以“在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任”为由，撤销之前办理的白山市浑江区板石镇吊水村被非法占用农用地案。 7.现场照片，证明2016年7月28日，公安机关在板石街道吊水村820矿后山，宁某所开参地现场拍摄现场照片。 8.参场承包合同，证明1983年4月5日板石镇工业办公室将现有人参1044丈以3万元的价格承包给谢某，合同期限1988年10月止。1986年10月15日郭某将位于珍珠门18号的参地转让给谭某。2001年6月3日谢某将矿全部承包给谭某，承包期限为4年，谭某在承包期内每年向谢某支付承包费五万元。承包期满后，矿归谢某、谭某共同所有。 9.2016年11月21日板石街道吊水壶村出具的证明且经杨某2确认，证实原板石镇工业办公室老参地约100亩，位置位于现吊水壶村820矿后山，起参后一直没有还林，由当地村民耕种至今，还有部分地种上药材。2016年11月17日板石街道吊水壶村杨某2，证明原珍珠门村820集体林地540亩使用权在2002年出售给了本村村民谭某。谢某经营的50亩果园是540亩林地范围之内的，谢乐轩的50亩果园未还林。谢乐轩和村里没有任何手续。（后该证明经杨某2内容不属实，其签字时系谭某拿该证明到村委会称要发展果树和药材，经与上一任书记张XX核实后，杨某2才盖章）该证明系2016年浑江区森林公安派出所侦办宁某涉嫌非法占用农用地案侦查卷宗内证据之一。 10.白山市森林公安局呈请鉴定及意见，证明非法开垦林地位于吉林省白山市林业局板石林场林相图（2014年调查）19林班5小班内，面积为3.841公顷。非法开垦林地地类为林地，非法开垦林地权属为国有。附有现场勘察照片、白山市浑江区板石街道吊水村被非法占用农用地案鉴定平面图。 11.林权执照，证明位于珍珠村十八号沟，面积为36公顷的天然阔叶林，林权所有者为珍珠村四队。 12.证人潘某的证言，证明2016年8月29日潘某在白山市森林公安局浑江区森林公安大队板石森林公安派出所办案区供述称：2014年9月宁某找到潘某雇佣潘某的钩机在板石街道吊水壶村板石820矿后山开参地，后来潘某安排工人去给宁某干了半个月的活。一共开了2.23公顷，宁某给了潘某7万块钱。2019年5月13日潘某在白山市公安局江北分局办案区供述称：820矿后山东面的参地是泮某和李某10一起买宁某的，潘某和其哥哥潘维一共投了30多万元钱。2016年8月29日白山市森林公安局板石森林派出找潘某取笔录时，是宁某让他和警察说自己是养钩机的，是宁某雇其开垦的参地并支付其七万元工钱的。实际上潘某平时不养钩机，宁某也没支付给潘某工钱。 13.证人徐某1的证言，证明2016年8月29日徐某1在白山市森林公安局浑江区森林公安大队板石森林公安派出所办案区供述称：2014年宁某找到徐某1，让其帮忙找几个人到板石街道吊水壶村板石矿820后山的山坡上挖果树，把山上的果树挖出来移植到山下面去，一共徐某1和刘军、姜成福、历剑春干了两天的活，每棵树50块钱，移植了百八十棵果树。2019年11月20日其在公安机关陈述其在三岔子林业局胜利林场给宁某挖过果树，军挖果树的具体位置就在板石矿塌陷区大坑后面的东侧。那是一片弃耕的农田地，地里弃耕之后都长的杂草，还有点萌生出来的柳树和杨树。 14.证人薛某1的证言，证明2016年8月22日薛某1在白山市森林公安局浑江区森林公安大队板石森林公安派出所办案区供述称：1983年4月10日郭某和谢某从临江错草南岗存到板石镇共同承包了板石镇820矿后山的参地1044丈，承包日期至1988年10月。郭某和谢某承包后陆续开了一些参地，1986年10月15日，郭某因为家庭情况将参地以2.3万元的价格转让给谭某，有谭某和谢某继续经营种参。到1988年合同终止时，参地面积有100多亩。 15.证人郭某的证言，证明2016年8月22日郭某在白山市森林公安局浑江区森林公安大队板石森林公安派出所办案区供述称：1983年郭某和谢某在1983年从临江错草南岗到板石镇共同承包板石镇参地1044丈，1986年10月15日郭某因为家庭情况将参地以2.3万元的价格转让给谭某，有谭某和谢某继续经营种参。直到1988年合同终止时，参地面积有100多亩。 16.证人谢某1的证言，证明2016年8月31日谢某1在白山市森林公安局浑江区森林公安大队板石森林公安派出所办案区供述称：谢某1是谢某的侄子，2016年1月谢某去世。1983年谢某和郭某在白山开的参地，后来郭某不干了就把地转给了谭某，一直干到了1988年。 17.证人李某9的证言，证明2016年11月28日在白山市森林公安局浑江区森林公安大队板石森林公安派出所办案区，李某9证言称：吊水壶村系原珍珠门村与吊水壶村合并得来。在吊水壶村820矿后山那个地方在一九八几年是老参地，谁干的其不清楚，后来参地不干了，其在那种了几年地，具体时间记不住，大概是在2000年左右，种了几年地主要种的玉米和大豆，种了约有百八十亩，后其就走了，再后来听说一个姓陈的还种过地。其种地的位置原貌就是满地草，老参地起参后没有还林，其才种的地，老参地所在位置权属其不太清楚。2019年11月19日15时50分至2019年11月19日16时30分，公安机关找其核实2016年间的案件材料，经其查看，2016年在公安机关其笔录有不属实的情况，其称实际情况是：其于2010年到板石镇上班，并认识谭某，还给谭某开大车拉过一个月的矿石，2010年之后其在板石矿塌陷区大坑北面的平地上种地大概30多亩，不是之前笔录上写的百八十亩，地是谭某免费给其种的，在李某9种大豆之前，谭某在那种过苞米什么的。李某9没在平地的东坡和西坡上种过地，东坡和西坡两面坡上都是林子，种不了地。东坡和西坡就是杂木林，树高在三、四米那样，后其知道东坡和西坡的林地被开成参地了，谁开的参地李某9不知道，也不知道是不是谭某开的参地。2016年11月份在公安机关的笔录不属实的情况，其不清楚是怎么回事，不是谭某让其去派出所这么说的，当时是派出所直接找的他本人。 18.证人杨某2的证言，证明杨某2系浑江区板石街道吊水壶村副主任，主管林业工作。2016年9月1日，杨某2在白山市森林公安局浑江区森林公安大队板石森林公安派出所办案区陈述称：1983年4月板石街道吊水壶村820矿后山的老参地承包给谢某和郭某，承包期至1988年10月，经营面积有100多亩，2010年冬天杨树祥去板石820矿后山道两侧种的是一些果树；2019年7月1日，杨某2在白山市公安局江北分局办案区陈述称：1983年至1988年谢某在板石镇820矿大坑承包了参地。2016年9月1日杨某2到板石森林公安派出所所说的820矿后山原貌不包括大坑的东坡。2016年11月21日谭某拿着板石镇吊水村村民委员会的一份证明需要在上面盖章，要在820矿后山发展果树和药材，杨某2给前一任村书记张XX打电话核实后，了解到该地位谭某自己承包的地，就给证明改了个章，当时没核实具体证明上的内容属不属实。当时谭某没给杨某2好处。 19.证人李某4的证言，证明2019年5月13日李某4在白山市公安局江北分局办案区陈述称：李某4和泮某是夫妻关系，李某4在820矿后山有两块参地，各1000多丈。当时的参地和林地都是宁某的。李某4不知道是谁找的钩机开垦的参地。2016年8月29日潘某到板石森林公安派出所说他养钩机并且是他的钩机开垦的东面参地是宁某让潘某说的。潘某平时不养钩机。 20.证人宁某的证言，证明2016年7月28日宁某在浑江区森林公安大队办案区陈述称：谭某在白山市浑江区板石街道吊水村820矿后山有一块果树园和100多亩老参地，2014年9月份谭某同意将这块30亩无偿借给宁某经营，同年9月至11月宁某雇人移走了百八十棵果树又用钩机把原先老参地种上了10000棵云杉树和人参。当时签订的是口头协议；2019年6月25日宁某在三岔子森林公安看守所提讯室陈述称：820大坑东坡的150亩参地是谭某卖给李某4的，当时是李某4和其老公姓潘的在黄金睡吧旅店给宁某的十万块钱，当时谭某让820铁矿工人谭六去旅店取钱，宁某和李某4签完协议之后把钱给了谭六，收据上面的字是谭某让宁某签的字，宁某只是帮忙联系。宁某称其花了20万现金从谭某手中将820矿大坑的西坡的100多亩林地转让到自己手中。在公安机关调查此事是，谭某让宁某和派出所民警说开参地的位置是农地，并且谭某是无偿给自己种参。后宁某让李某4的儿子潘某到板石森林公安派出所冒充钩机老板做伪证，也是谭某让宁某这么做的。 21.证人陈某2的证言，证明2016年11月25日陈某2在白山市森林公安局浑江区森林公安大队板石森林公安派出所办案区陈述称：板石街道吊水壶村820矿后山原来的老参地是老板石镇工业办的，在一九八几年承包给了谢某，后来参地不干了，2002年陈某2找到谭某想在那种玉米和黄豆，谭某同意了，陈某2一共种了一百四五十亩。2019年6月20日陈某2在白山市公安局江北分局办案区陈述称：陈某2在2016年11月25日到板石森林公安派出所作的询问笔录说的不是实话，里面的内容是谭某让其那么说的，因为当时陈某2在东坡参地西侧平地位置种过一年参，碍于面子就去帮谭某作证了。陈某2的妻子佟某1一直在谭某的牛场帮忙做饭，这块牛地是刘某5当村干部的时候谭某给他的，卖给谭某之前是老猪场的饲料地，剩下的是荒地。牛厂房后面的柴火是谭某清红松林清出来的，陈某2平时把清出来的小杨树剁成一垛给牛场烧火。十多年前，谭某的矿点停了，陈某2帮助谭某在820矿大坑给谭某看护国矿点。 22.徐某1指认笔录、现场照片，证明2019年11月20日，徐某1指认了其给宁某挖果树的地方和果树移出后栽种的位置。徐某1陈述当时挖果树的地方是一片农田地，地里弃耕之后都长的杂草，还有点萌生出来的柳树和杨树。徐某1挖的果树是东侧那片地里的，当时果树都种的挺零散。 23.白山市森林公安局浑江区板石街道吊水壶村被非法占用农用地案撤案情况说明，证明白山市森林公安局对浑江区板石街道吊水壶村被非法占用农用地案侦查情况及对该案撤案的说明。 24.被告人谭某的供述与辩解，证明2016年7月28日谭某在浑江区森林公安大队办案陈述称：2014年9月份宁某找到谭某要在谭某位于白山市浑江区板石街道吊水村820矿后山的100多亩老参地和50亩果树园种植人参，谭某同意后宁某雇人将果树移到17号农场和谭某的园子里一部分将该地种上了云杉和人参。当时二人签的口头协议；2019年9月11日谭某在抚松县看守所讯问室陈述称：宁老五的朋友给谭某的五万块钱是谭某买枝丫材的钱，谭某对于其在2016年7月28日在浑江区深林公安大队板石森林公安派出所制作的谭某询问笔录中说的都是属实的，但谭某称当时已经把参地卖给了宁某，后来由宁某出售给了抚松县李某10、李某4等人。陈某2和李某9也没在宁某参地位置种过地。 25.白山市森林公安局起诉意见书、白山市浑江人民检察院起诉书、宁某等拘留、取保等手续，证明浑江区人民检察院于2020年4月21日对李某4、李某10、宁某、泮某向浑江区人民法院提起公诉，理由是李某4、李某10、泮某于2015年在未经林业主管部门审批的情况下，在浑江区板石街道820矿附近开垦林地面积3.8714公顷（合58亩），是宁某在无林业主管部门审批的情况下，在浑江区板石街道板石国营林场19林班3、5小班内破坏林地原有植被后将该林地卖给李某4、李某10、泮某开垦种植人参，经白山市林业勘查设计院鉴定，被告人宁某共破坏林地面积4.9825公顷，被告人李某10破坏林地面积3.881公顷，李某4、泮某破坏林地面积为4.9825公顷。 针对控辩双方就本起事实和证据提出的异议，经审查后认为： 关于被告人谭某的行为是否构成包庇罪。虽然谭某辩称其因为对公安机关侦查的地块不熟悉，所以做出了有利于宁某的证言，但经查可知，证人宁某证实在公安机关调查此事时，谭某于2016年7月28日在公安机关调查时做出“陈某2、李某9在原先老参地种植玉米和大豆，2013年陈某2还在种地，种地百八十亩，2014年交给宁某经营时，还有苞米和豆渣子，宁某开参地位置的原貌是荒草、苞米渣子、豆渣子，没有树木”的证言，且其让宁某和派出所民警说开参地的位置是农地，并且谭某是无偿给自己种参，谭某让宁某找李某4的儿子潘某到板石森林公安派出所冒充钩机老板做伪证。证人潘某、李某4证实宁某让潘某到白山市森林公安局板石森林派出所取笔录时，称自己是养钩机的，是宁某雇其开垦的参地并支付其7万元工钱的。实际上潘某平时不养钩机，宁某也没支付给潘某工钱。证人陈某2证实其于2016年11月25日到板石森林公安派出所作笔录时说的不是实话，里面的内容是谭某让其那么说的，因为谭某曾让陈某2在东坡参地西侧平地位置种过一年参，碍于面子就去帮谭某作证了。杨某2证实谭某曾拿着一份内容为“原板石镇工业办公室老参地约100亩，位置位于现吊水壶村820矿后山，起参后一直没有还林，由当地村民耕种至今，还有部分地种上药材……”等内容的证明信让其签字确认，后该证明信提交至公安机关。根据呈请撤销案件报告书、白山市森林公安局撤销案件决定书等证据证实2018年间公安机关对白山市板石街道吊水村被非法占用农用地案进行调查时，基于上述证据认为“因经查开垦林地于1988年种起参后，未进行还林，由谭某、陈某2、李某9等人作为农用地使用至2013年”后2018年6月5，白山市森林公安局浑江区森林公安大队对白山市板石街道吊水村被非法占用农用地案撤案，使得宁某在当年逃避了法律的追究。2019年公安机关对涉案地块进行了现场勘查及鉴定，证明非法开垦林地位于吉林省白山市林业局板石林场林相图（2014年调查）19林班5小班内，面积为3.841公顷。非法开垦林地地类为林地，非法开垦林地权属为国有。证人徐某1经指认笔录证实其给宁某挖果树的地方早些年是农田地后经弃耕，长了杂草和萌生出的柳树、杨树。证人李某9证实其种地的面积也就三十亩，具体位置就在板石矿塌陷区大坑北面的平地上，其没在平地的东坡和西坡上种过地，东坡和西坡两面坡上都是杂木林，树高在三、四米，无法种地。证人徐某1证实其在三岔子林业局胜利林场给宁某挖过果树，军挖果树的具体位置就在板石矿塌陷区大坑后面的东侧。那是一片弃耕的农田地，地里弃耕之后长的杂草和萌生的柳树、杨树。2019年宁某、李某4、李某10因本案被拘留，宁某因非法占用农用地罪，目前该案已起诉至浑江区人民法院。综上，可证实被告人谭某明知宁某的行为涉嫌犯罪，在公安机关侦查期间自己做出虚假证言，且引导他人做假证明，使得宁某逃避司法追究，其行为构成包庇罪，公诉机关的该项指控成立。被告人谭某及其辩护人认为其不构成犯罪的辩护意见不成立，本院不予支持。 （十）2017年3月间，林某（另案处理）欲购买枝丫材便通过宁某介绍认识了被告人谭某，谭某带领林某到板石街道吊水壶村820矿西坡看木材情况，并称该地块系其所有，已被板石矿征用，林木可以采伐，后林某同意以5万元的价格购买。之后林某雇佣工人将该林地中树木全部采伐。经浑江区林业局林业调查设计队鉴定，被砍伐地块位于板石林场林相图19林班6小班（2014版电子林相图），系国有林地，被采伐面积2.4公顷（合36亩），被砍伐树木472株，立木蓄积41.09立方米，且涉案林地并非谭某所承包。林某于2020年3月27日，被靖宇县人民法院因犯滥伐林木罪，被判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证明白山市森林公安局于2017年4月17日接到白山市林业局报警，白山市林业局发现位于浑江区板石街道820矿后上有采伐现象，采伐作业面积达到30余亩，白山市森林公安局经民警进一步侦查，于2017年5月4日立案侦查。 2.案件移交材料，证明白山市林业局在接到报案后，经查发现此案已到达刑事案件立案标准，将此案及相关材料、涉案物品一并移交至白山市森林公安局。 3.抓获经过，证明林某于2019年8月12日在北京被北京铁路公安局民警抓获归案。 4.扣押决定书及清单，证明白山市森林公安局依法对林某持有的手机、身份证物品进行扣押。 5.接受证据及发还清单，证明白山市森林公安局于2017年4月18日接受此案证据木材，并于2019年3月26日发还至白山市板石国营林场。 6.现场指认笔录及照片，证明林某指认雇佣工人砍伐树木所在地，砍伐万树木遗留现场的伐根。宁某指认雇佣王某4等人砍伐树木所在的林地，指认雇佣车辆装木材的地点。证人柴某、薛某2、徐某2、王某4、张某3、姜某3、马某3、柴某1对盗伐林木的现场、现场遗留的伐根、木材堆放的地点、运输木材的装车地点等进行指认。 7.辨认笔录，证明张某3、姜某3、柴某1分别对林某进行辨认。 8.调取证据通知书及银行流水、车辆送木材证据，证明靖宇县公安局调取了涉案人员李某11的银行卡6231XXXX83700008080的流水。白山市森林公安局调取了涉案人员张某11的银行卡6212XXXX07001738523的流水。白山市森林公安局调取了涉案车辆吉f208XX、辽GP79**运送木材的信息（车辆送木材信息具体内容因是复印件，无法辨识）。 9.白山市板石国营林场证明，证明被盗伐的地块位于板石施业区19林班6小班，系国有林地，此地未经国家建设项目或其他工程项目占用（或征用）。 10.户籍证明信，证明林某已达到刑事责任年龄。 11.现场勘验笔录及现场照片，证明2017年4月17日对浑江区板石街道吊水壶村820矿西坡（板石林场施业区19林班6小班）的勘验结果为，现场新鲜伐根472株，树种有核桃楸、腊树、柞树、色树、榆树、杨树、桦树、落叶松等杂树，采伐方式为皆伐，采伐工具油锯，现场遗留少量树头、枝桠，权属国有。2017年4月24日对浑江区森林公安大队后院接受的木材进行了检尺，树种有色木、杨木、桦木、核桃楸、落叶松等杂木，径级10公分至42公分，2米至4米长，件数70件，原木材积8.179立方米。 12.鉴定聘请书及鉴定意见，证明经白山市浑江区林业局林业调查设计队对板石街道吊水壶村820矿西坡林木被盗伐现场勘验，现场被砍伐林木472株，砍伐面积2.4公顷，位于板石林场施业区（2014版林相图）19林班6小班内，被砍伐树种有杨树、桦树、榆树、色树、柞树、胡桃楸、腊树等，被砍伐林木立木蓄积41.09立方米，材积29.15立方米，权属国有。 13.证人柴某的证言，证明2017年3月份柴某给“林二利”往刨花板拉的枝丫材，具体多少车，柴某记不住了。还给他往广电局张老四加工厂送过一车木头，径级是10-20公分的，都是些杂木，再拉第二车的时候就被市林业局的堵住了。柴某1也给林二利拉过枝丫材，具体是多少柴某不知道。 14.证人薛某2的证言，证明薛某2是板石国营营护2区区长，2017年3月30日薛某2发现820矿西坡林木被盗伐的。当天薛某2在巡护的过程中看见820矿西坡有林木被砍伐，被砍伐的林木目测大概在8-40公分左右，树种有桦树、杨树、榆树、楸子树、水曲柳和一些杂树。薛某2拍了装车视频和现场照片后，下午和同事徐某2回到林木被砍伐现场，进行测量和比对之后证实被伐林木是国有林木。之后将信息汇报给了林场领导，林场领导将案件报案至市林业局林政科。 15.证人赵某10的证言，证明赵某10负责板石林场的9林班的管护并代管820矿附近国有林地。赵某10在去9林班巡护的路上，远远地看见820西坡的林地内有被砍伐倒的林木，远远地只能看见倒下的林木，赵某10给区长薛某2打了电话，薛某2赶到现场。后经证实被伐的是国有林地。 16.证人徐某2的证言，证明赵某11是板石国营林场的技术员，也是板石林场管护区的监管员。2017年3月30日中午，赵某11接到薛某2电话，说他发现820矿西坡林地内的树木被砍伐了，需要确定是不是板石国营林场施业区的国有林，赵某11同薛某2赶到现场发现林地内一大片坡的树木全被砍了，经测量面积有2公顷左右，对比之后发现被伐的林地确属国有林地。 17.证人王某4的证言，证明2016年年前，林二利（大名林某）找到宁老五说想整点木头往刨花板送，宁老五就说谭老二在板石镇那有片林子，之后林二利找谭老二，谭老二告诉林二利板石820矿大坑旁边那块林地是他的，是工业用地，给他点钱，里面的树砍了就行，就这样林二利给了谭老二几万块钱，林二利让王某4找人干，王某4没有同意，后来林二利找的姜某3用油锯伐树，拽树的是四海村的海波（大名张某3）。 18.证人张某3的证言，证明张某3（小名“海波”）在2016年年末的时候一共在白山市板石镇820铁矿拉过两次木头，第一次是给宁某拉木头，第二次是给一个叫“二利”的人。给林二利拉木头的具体位置是白山市板石镇820铁矿大坑边上。一共干了10多天，张某3去现场的时候，林地内的树全被砍伐了，已经截好了，堆放在一起，他们去的时候，直接装爬犁上，往外拽。现场砍了40亩左右的林地。 19.证人姜某3的证言，证明2017年的3月份，林二利通过一个小名叫传送的人找到姜某3，说需要把树都放了然后他开参地，林二利开着车领着姜某3到了板石镇铁矿大坑边上的这块林地，到了地方之后林二利就给姜某3指了需要放树的四至范围，说这个范围内的树全抹了就行。第二天姜某3用油锯放树，负责给树放倒，同村的张文鹏负责砍树根下的棵的，马三和另外一个人拿油锯负责将放倒的树截断，他们一共干了能有10天左右就把这片林地的树全放倒了。 20.证人苗某1的证言，证明苗某1是在2010年4月调到首钢通钢矿业集团土地科工作的，一直干到2014年4月。苗某1在土地科期间并没有找过谭某并督促其在规定期间内采伐完。苗某1在土地科期间原先有许多块征占的小地块，都在十八号大坑附近，后来经国土部门测量都划到十八号大坑了，变成一块大征占地了，加起来一共补偿了350万。 21.证人马某3的证言，证明2017年3月林二利（林某）和马某3说有点儿活需要人干，就是有片林子放完树帮着打枝丫落墩，马某3同意了。一起干活的有锯手，有负责拽树的，有负责运输的，他们用油锯伐的树，伐的树有柳树、杨树，还有一些不认识的树种，具体伐了能有三十多亩的样子。柴老二有时候一天拉一趟，有时候一天拉两趟，没注意总共拉了几车。 22.证人高某的证言，证明高某同宁某是朋友关系，2017年三月份宁某说他要往高某公司院内拉点枝丫材，高某同意了。但后来宁某并没有往高某公司院内拉过枝丫材。 23.证人谭某7的证言，证明谭某7是矿业公司井下矿职工。2017年2、3月份的时候，谭某7在上班的时候看到板石镇820矿西坡林地里的树被伐了，是谁砍伐的树木，他并不知道。 24.证人宋某5的证言，证明2017年开春的时候，柴某的车因为给一个叫老五的人拉木头被市林业局林政科扣了，需要有个有工作单位的人作担保才能放车，宋某5给柴某做的担保。在场的还有谭某，后来才听说这些木头是从谭某山上拉下来的。 25.证人张某10的证言，证明张某10曾在广电局斜对面那开了一个木材加工厂。2017年春，林某向张某10的工厂里送过一翻斗车大概6、7米左右的木头，有杨木、柞木和一些其他杂木。 26.证人高某1的证言，证明高某1是三岔子刨花板厂总经理。2017年的时候，林某和高某1说要往他们厂里送送枝丫材，高某1让采供部门负责这件事，定价也是采购部门负责的。 27.证人柴某1的证言，证明2017年3月份，柴某1给林二利拉枝丫材，装车的地点有三四个，主要都是在矿上的锅炉房那装的车，枝丫材就是从旁边的山上拽下来的，拉到江源的三岔子刨花板厂。具体拉了多少趟记不清了，应该有十多趟那样。用的车牌号是吉F208**，型号是北京福田瑞沃140，车是红头绿箱。柴某开的车牌号是辽GP79**。 28.证人李某11的证言，证明李某11是三岔子刨花板厂的职工。朱某1是三岔子刨花板厂的原料采购部部长。2017年3月份朱某1用李某11的银行卡多次给张某11转钱。具体情况李某11并不知道。 29.证人张某11的证言，证明张某11在工商银行办理过一张卡号为6212XXXX070********的银行卡并不是本人在使用。张某11和林某是好朋友关系，当时是林某管张某11借点钱，张某11就把卡和密码给他了，之后这张卡一直都在他那，李某11和三岔子刨花板厂往卡里打钱的事儿张某11并不清楚。 30.证人付某的证言，证明付某是板石矿业有限公司的工作人员，2015年左右上任土地管理员。在他工作期间没有让谭某在矿业占地内砍伐树木，2017年3月份左右，820矿西坡被砍的林地不是矿业的工业用地。 31.证人林某的证言，证明2017年3月，宁某说在板石镇820矿对面有一片林子是宁某和谭老二俩人的，宁某和谭老二要采伐，采伐完要在那放牛，让林某给他张罗**，之后卖的木头钱和枝丫材钱顶他欠林某的5万块钱，并给林某划定了具体的采伐范围，后林某在其划定下，在板石镇820矿锅炉房对面，采伐了大坑旁边的那片林子。采伐的树种有杨树，其他的没有注意是什么树种。林某采伐的枝丫材都卖到三岔子刨花板厂了。木头卖了7000-8000千块钱，三岔子刨花板厂给林某结算的枝丫材费用133044元的费用。 32.证人宁某的证言，证明“林二利”是通过宁某认识的谭某，宁某听说是谭某向“林二利”借了5、6万块钱，谭某没有钱还，当时“林二利”想整点枝丫材，谭某就让“林二利”去谭某的林子里去整枝丫材，之后“林二利”就在820矿南侧西坡砍树了，宁某说具体砍了多少，干了几天，他就不知道了。 33.被告人谭某的供述与辩解，证明2016年冬天的时候，宁老五领了个朋友说要买柴火，谭某就想到了之前板石矿征占过的一个地方，就是板石820矿的西坡，塌陷区大坑的旁边。谭某领他到了这个地方，给他划定了位置，林某看完这之后同意了，给了谭某五万块钱左右。 34.靖宇县人民法院刑事判决书，证明林某因在未经林业主管部门批准、未核实林地和林木权属的情况下，便雇佣人员在“820矿”西坡板石国营林场19林班6小班（2014版电子林相图）的林地内采伐林木；共采伐杂木472株，立木蓄积41.09立方米，出材29.15立方米，采伐面积2.4公顷。被告人林某组织采伐的林木出售给白山市江源区的木材加工厂，将林木售后款抵顶债务；所采伐的林地属于国有板石林场管理，林木属于国有，其因犯滥伐林木罪，于2020年3月27日被靖宇县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。 35.白山市板石国营林场林相图一张，证明2017年3月30日，白山市板石国营林场上报至市林业局报案材料案发地点位于板石林场，林相图2002年19林班20小班，2014年19林班6小班该地的林地。林木权属为国有，1990年版林相图19林班6小班标注地类为居民点，辩护人提供的林权执照是1990年版的与白山市版是国营林场报案地点不是同一地点。 36.林地使用权、林木所有权出售合同书，证明2002年6月18日，谭某承包了板石珍珠村位于珍珠施业区19林班2.4.6小班的林地，该林地使用权出售时为灌木林地，地上附着活立木。该合同约定谭某不得改变林地用途，所购买的林地使用权只能林业生产。 37.案件说明，证明经调查了解相关专业部门得知，谭某持有的林木所有权、林地使用权、合同中标注的19林班2、4、6小班为集体所有，适用于板石林场施业区2002年林相图，林业部门的林相图每10年调绘一次，白山市板石林场施业区的林相图分为1990年版、2002年版、2014年版三个版本。 38.白山市森林公安局鉴定聘请书、关于板石街道820西坡被盗伐林木案的情况说明、2002年板石林场林相图2张，证明受白山市森林公安局的委托，白山市林业勘察设计院对涉案地块在2002年板石国营林场林相图中19林班的标注进行说明。其中：2002年板石国营林场林相图中的虚线为国有小班界限，实线为集体小班界限。2002年板石国营林场林相图中19林班1、2、3、4、5、6、7、8，实线小班为集体小班。本案涉案地块位于2号虚线小班内，为国有小班。此次林地权属最终以县级以上林业主管部门出具的证明为准。 39.林相图、征占林地砍伐林木补偿费计算表、可行性报告复印件，证明板石林场的19林班2小班权属为国有。 针对控辩双方就本起事实和证据提出的异议，经审查后认为： 关于被告人谭某的行为能否构成盗伐林木罪。针对该项指控，被告人谭某称其于2002年6月18日与珍珠门村签订了林地使用权、林木所有权出售合同书，其具有珍珠门村19林班2、4、6小班的林木所有权，但根据“案件说明”“关于板石街道820西坡被盗伐林木案的情况说明”“2002年板石林场林相图”等证据可知，林业部门的林相图每10年调绘一次，白山市板石林场施业区的林相图分为1990年版、2002年版、2014年版三个版本，且珍珠门村的林地为集体林地小班，板石林场为国有林地小班。将本案涉案地块根据坐标置入2002版的林相图内可见，涉案地块位于2002年林相图板石林场的19林班2小班，与谭某承包的2002年林相图的珍珠门村19林班2.4.6小班并非同一地块。且谭某的承包合同上明确注明其承包地块的四至，因此，其对其所有的林地应当知晓所在位置，对其让林某砍伐地块并非在其承包管护区域内具有明知。此外，证人宁某证实由于谭某欠林某5、6万元钱，为偿还林某欠款，谭某让林某在820矿南侧西坡砍伐林木，证人谭某2、薛某2、赵某10、徐庆、林某等人证实，林某雇佣工人于2017年3月在820矿西坡使用油锯盗伐林木拉送枝丫材送木头过程与林某的供述相吻合，结合辨认笔录及照片、指认笔录及照片、车辆送木材证据、鉴定意见证据之间能够形成完整的证据链条，证实谭某带领林某到板石街道吊水壶村820矿西坡看木材情况，并以该地块系其所有，已被板石矿征用，林木可以采伐为由，收取林某5万元，后林某因“在谭某告知其林地被征收、林木可以采伐用于抵顶债务的情况下，没有核实林地权属及林地是否有采伐许可便组织人员对属于国有林地的树木进行采伐”犯滥伐林木罪，于2020年3月27日被靖宇县人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金5000元。综上，被告人谭某在未取得采伐手续的情况下，为牟取利益，将其并不具有所有权的林木出售给他人砍伐，其行为构成盗伐林木罪。公诉机关的该项指控成立。被告人谭某及其辩护人认为谭某的行为不构成盗伐林木罪的辩护意见不成立，本院不予支持。 （十一）2016年以来，被告人谭某4、姜某4（另案处理）、佟某、白某在未取得采矿手续的情况下，在白山市板石镇820矿点附近开采矿石，谭某4负责出资购买设备，姜某4负责对外打点疏通各种关系，佟某负责机械和生产，白某负责采买配件、生活用品及管理账目，后四被告人将开采出的铁矿石分别出售到六道江镇、柳河县凉水河子镇，出售的铁矿石价值455.2297万元。2019年5月20日，被告人白某主动到公安机关交待案件情况，同年5月23日，谭某4到公安机关投案。被告人谭某2明知谭某4等人非法开采铁矿石，仍联系六道江选厂代为销售，并用两台货车（车牌号为吉F161**、吉F182**）向六道江镇、柳河县凉水河子镇运输铁矿石和水洗矿石渣，金额共计259.7204万元，赚取运费42.8787万元；被告人缪某在明知谭某4等人系非法开采铁矿石后，仍用其货车（车牌号吉F520**）将谭某4等人开采的矿石、水洗矿石渣运输至六道江镇、柳河县凉水河子镇，金额共计62.063万元，赚取运费17.65万元。被告人谭某指使被告人谭某5将谭某4等人非法开采铁矿石经磁选后的矿石渣子运到谭某经营的牛场进行水洗，并将水洗后的矿石渣销售至六道江镇、柳河县凉水河子镇及磐石市，销售金额共计82.9025万元，后谭某给谭某51万元。2020年9月18日，谭某5的家属将谭某5的违法所得1万元退缴；柳河县恒亿矿业有限公司的实际经营者李某，为了给其企业牟取利润，在明知铁矿石、水洗矿石渣系非法开采所得仍予以收购，金额共计158.3001万元，后其将矿石及矿渣出售非法获利21万元，并于2020年9月18日全部退缴。被告人李某在公安机关侦查谭某4等人涉嫌非法采矿案时，接到公安机关通知于2019年5月7日主动到公安机关接受询问，并如实供述其收购谭某4等人非法开采矿石的事实。经司法机关调查，被告人李某、缪某、谭某5监管风险可控，适合社区矫正。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.受案登记表、案件来源，证明该案来源于靖宇县公安局工作发现。2018年至今，姜某4与谭某4等人在白山市板石街道板石矿业公司井下矿18号矿组地表塌陷坑非法采矿4000余吨，价值80余万元。 2.到案经过，证明2019年4月25日16时许，在白山市宜滨小区楼下一茶楼内，靖宇县公安局民警将缪某抓获。2019年4月26日，在长春市西解放立交桥附近小区一住宅内，公安机关将谭某5抓获。 3.搜查证、搜查笔录，证明2019年5月12日，在白山市江北分局办案区，靖宇县公安局在见证人苏某的见证下对姜某4的车辆（吉EDE9**）进行了搜查。通过搜查在姜某4驾驶车辆（吉EDE9**）内发现姜某4身份证一张、加油卡一张、银行卡三张、手表一块、黑色笔记本一本、单页纸一张、驾驶证一本、行车证一本、介绍信一本、折叠刀一把、现金9886元、相关票据及复印件十一页。搜查过程中无物品损坏。 4.扣押清单，证明2019年5月12日，靖宇县公安局在见证人苏某的见证下扣押了姜某4持有的身份证、吉林浑江农村商业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、中国农业银行卡、中润加油储值卡、手表、笔记本、现金、单页笔记纸、机动车驾驶证、机动车行驶证、介绍信、折叠刀、中国石油加油卡充值凭证、中国石油加油卡分配凭证、开户许可证复印件、营业执照复印件、身份证复印件、开户许可证复印件、中华人民共和国组织机构代码证复印件、车钥匙、汽车、手机等物品。 5.搜查证、搜查笔录，证明2019年5月14日，在见证人王树贵的见证下，靖宇县公安局对姜某4住宅（电厂二区吉祥园26号楼3单元301室）进行了搜查，在南卧室床边衣柜内发现记账本一本，存折一个，单页纸8张，本田车钥匙1把。 6.扣押清单，证明2019年5月14日，靖宇县公安局在见证人王树贵的见证下扣押了存折、笔记本、田某1退股协议书、买卖铁矿石协议书、转厂股份协议书、合伙经营林地协议、收条、单页纸、车钥匙等物品。 7.搜查证、搜查笔录，证明2019年4月9日16时10分-30分，在靖宇县公安局前院，靖宇县公安局在见证人缪某1的见证下对谭某2的轿车（吉FJ35**）进行了搜查。在搜查过程中，在车内手扣、后备箱搜出加油卡、记账本、银行卡等物品。 8.扣押清单，证明2019年4月9日，靖宇县公安局依法扣押了谭某2持有的邮政储蓄存折、工商等银行卡、收据、公章、出车明细单、货物运输单、笔记本等物品。 9.搜查证、搜查笔录，证明2019年4月25日，在白山市江北分局办案区，靖宇县公安局在见证人季某的见证下对缪某的车辆（吉F2S5**）进行了搜查。在搜查过程中，在车的前排座位手扣内发现蓝色笔记本一本、机动车行驶证一本。 10.扣押清单，证明2019年4月25日，靖宇县公安局在见证人季某的见证下扣押了缪某持有的笔记本、建设银行卡、工商银行卡、农业银行卡、加油卡等物品。 11.扣押决定书、扣押清单，证明2019年4月13日，靖宇县公安局依法扣押了周某1持有的解放J6货车1辆（红色车牌号吉F182**）、车钥匙4把、蓝色行车证1个。 12.扣押决定书、扣押清单，证明2019年4月13日，靖宇县公安局依法扣押了何某持有的解放J5货车1辆（车牌号红色吉F161**）、黑色钥匙2把、蓝色行车证1个。2019年4月24日，靖宇县公安局依法扣押了蒋长元持有的OPPOR15手机1部。 13.扣押决定书、扣押清单，证明2019年4月27日，靖宇县公安局在见证人于姜孝的见证下扣押了于某6持有的皮卡货轿、丰田霸道各一台、金俊梅茶叶一盒、大米两盒。 14.扣押决定书、扣押清单，证明2019年4月27日，靖宇县公安局在见证人紫某的见证下扣押了谭某5持有的邮政储蓄、中国工商银行、建设银行、中国银行、吉林银行等行银行卡、吉林农村信用社、黑色苹果8、VIVO手机各一部。 15.查封决定书、查封清单，证明2019年7月18日靖宇县公安局在张某5的见证下查封了谭某的铁质水洗铁矿石设备一台。 16.查封决定书、查封清单，证明2019年7月18日靖宇县公安局在张某5的见证下查封了谭某4的铁质磁选机设备贰台。 17.指认笔录、指认照片，证明2019年7月10日，侦查机关在孙某的带领下来到白山市板石街道谭某养牛场院内，经其指认，孙某就是在谭某养牛场院内用设备水洗矿渣。 18.指认笔录、指认照片，片证明2019年7月9日，孙某1指出在白山市板石街道谭某养牛场院内用设备水洗矿渣的地方。 19.指认笔录、指认照片，证明2019年7月17日，苗某在办案民警的全程陪同下，在农业银行将自己卡号为6222XXXX700********农业银行2018年04月23日至2019年04月23日银行流水调出，苗某指认转账给谭某2买水洗矿渣钱，分别是2018年9月22日72200元。2018年10月8日117800元。2018年10月26日115500元。2018年11月07日147500元。共计453000元。 20.指认笔录、指认照片，证明2019年7月16日，佟某2在办案民警的全程陪同下，在农业银行将自己卡号为6228XXXX400********农业银行2016年1月至2019年7月银行流水调出，佟某2指认转账给佟某买矿石钱，分别是2017年7月21日4万元、2017年8月9日6万元、8月26日10万元、8月29日15万元、9月7日20万元、9月11日5万元、2018年四月八日1万元和9万元、5月15日13万元、2018年9月30日转给谭某515万元，共计98万元。 21.指认笔录、指认照片，证明2019年8月4日，侦查人员将佟某农业银行卡号为62305218700********银行流水给高某2，高某2指出2017年12月28日转给佟某33129元，2019年3月15日转给佟某200000元钱均为购买矿石钱。共计233129元。 22.指认笔录、指认照片，证明2019年4月14日，办案民警在周某1的带领下来到白山市六道江一厂房，经指认，周某1将铁矿石运输到该厂房。该厂房为磁选厂，公司为瑞成矿业有限公司。2019年4月15日，办案民警在周某1的带领下来到板石矿业820矿附近一矿坑，经过指认，周某1在此处装载铁矿石，该地点为板石矿业公司井下矿18#矿组地表塌陷坑。2019年4月15日，办案民警在周某1的带领下来到凉水河镇一厂房，经过指认，周某1将铁矿石运送到该地点，该地点为凉水河镇恒亿矿业有限公司。 23.指认笔录、指认照片，证明2019年4月15日，办案民警在何某的带领下来到白山市六道江一厂房，经过指认，何某将铁矿石送到该厂房。该厂房为磁选厂，公司为白山市瑞成矿业有限公司。2019年4月15日，办案民警在何某的带领下来到板石矿业820矿硐附近一矿坑，经指认，何某在此处用货车装载铁矿石，该地点为板石矿业公司井下矿18#矿组地表塌陷坑。2019年4月15日，办案民警在何某的带领下来到凉水河镇一厂房，经其指认，何某将铁矿石运输到该地点。该地点为凉水河镇恒亿矿业有限公司。 24.辨认笔录、辨认照片，证明2019年4月27日，谭某5在见证人杨庆宽的见证下辨认出帮助谭某、姜某4、谭某4等人运输非法开采铁矿石犯罪嫌疑人，谭某5将全部照片认真仔细看过后指出第一组照片中的8号和第二组照片中的4号就是谭某4向其介绍认识的程叔。大名不知道，辨认人同时表示本组照片中的其他人员不能辨认出来。经核对，8号、4号为缪某。 25.辨认笔录、辨认照片，证明2019年4月15日，苗某在见证人于某7的见证下辨认出第一组照片中的9号男子和二组照片中的7号男子就是卖给自己铁矿石姓姜的男子，大名不详。经核对，9号、7号男子为姜某4。 26.辨认笔录、辨认照片，证明2019年7月16日，高某2在见证人尹某1的见证下辨认出第一组照片中的9号男子和第二组照片中的4号男子就是卖给自己水洗料姓谭的男子，外号谭老二，大名不详。经核对，9号、4号男子为谭某。 27.辨认笔录、辨认照片，证明2019年7月16日，佟某2在见证人尹某1的见证下辨认出第一组照片中的4号男子（姜某4）和第二组照片中的10号男子（姜某4）就是佟某合伙人姓姜的男子，大名不详。经核对，4号、10号男子为姜某4。 28.辨认笔录、辨认照片，证，2019年7月16日，佟某2在见证人尹某1的见证下辨认出第一组照片中的8号男子和第二组照片中的7号男子就是卖给自己铁矿石姓谭的男子，外号谭老六，大名不详。经核对，8号、7号男子为谭某4。 29.辨认笔录、辨认照片，证明2019年8月2日，蒋某1在见证人苏某的见证下辨认出第一组照片中的2号男子（白某）和第二组照片中的8号男子（白某）就是在白山市一白姓男子手中购买铁矿石。 30.称重单，证明2019年1月间，涉案车辆车牌号码为18259、16138、52007的三台车辆多次存在毛重、净重等称重记录。 31.常住人口基本信息，证明被告人缪某、谭某5已达到刑事责任年龄。 32.证人苗某的证言及其提供的现金照片，证明2018年6、7月，谭某2找苗某介绍苗某与姓姜的见面，苗某与姓姜的谈的铁矿石的事，此后，由谭某2给苗某拉了大约三、四千吨、大约七、八车的铁矿石。苗某买铁矿石的钱都给姓姜的了，一共给了五次，一共给了姓姜的172万元。苗某去过姓姜的矿厂，在820矿硐上面的一个地方，当时还看见姓姜的有磁选机。另证明，苗某给谭某2转过四笔钱，是谭某5卖给苗某的水洗料钱。姓姜的和谭某4是合伙关系。苗某不给姓姜的转账，姓姜的也不给苗某打收据，苗某怕姓姜的赖账，每次在给姓姜的钱之前拍张照片，然后给姓姜的打电话录音。 33.证人高某2的证言，证明高某2与张旭敏共同经营磐石市卫民铁精粉厂。2017年间其在佟金立那购买过1万吨左右铁矿石，以检斤小票为准，价值150、160万，每吨铁矿石的价格随行就市110至190元不等。买矿石的钱是佟某2以转账或现金支付给佟某钱，高某2给过佟某5万、7万的大约8、9次，高某2用银行卡给佟某转过23万多，佟某返回8万多。佟某与谭老六、姓姜的合伙开铁矿，矿上白某负责管账；高某2在谭某那买过7、8车水洗料，佟某2转给谭某515万元钱，后来不拉了谭某5用微信转回3万多。 34.证人佟某2的证言，证明佟某2的妻子张旭敏与高某2合伙开铁粉厂。2016年佟某2通过张波认识佟某，得知佟某和姓姜的、谭某4在板石820矿开矿。2017年间，张旭敏的铁粉厂购买佟某的铁矿石，佟某2共给佟某转账了83万元钱购买铁矿石。2017年7月21日转账4万，8月9日6万，8月26日10万，8月29日15万，9月7日20万，9月11日5万，2018年4月8日1万、9万，5月15日13万，另外有四车支付的现金。后高某2让佟某2于2018年9月30日给谭某5转款15万，用于购买开采矿石水洗料。 35.证人蒋某1的证言，证明蒋某1与李某系朋友，柳河县凉水河子镇腰站村的恒亿矿业有限公司的法人李某13是李某的父亲，该企业的实际经营者是李某。自2018年8月白山一个姓白的人给恒亿矿业有限公司铁矿石。大部分都是谭某2的两辆车送来的，还有一辆尾号007的车运送矿石。其与谭某2认识很多年。除了姓白的、谭老三、还有一名叫“六哥”的男子去过公司。其不知道姓白的送来的铁矿石是多少钱一吨，都是李某算账。姓白的大概送了大约800吨左右铁矿石。 36.证人汪某的证言，，证明汪某系白山市瑞成矿业有限公司法人，公司老板是苗某。汪某通过谭某2往公司送铁矿石认识的谭某2。谭某2从2018年夏天开始往公司送铁矿石，一直送到2019年3月，大概送了五十车左右，每车能有四十多吨将近五十吨。汪某听说谭某2拉来的铁矿石是姓姜的矿。 37.证人孟某的证言，证明2017年春孟某到通过姓佟的到820矿上维修机器，电焊，一直干到2019年年初，工资每天120元。听老佟说820矿是好几个人合伙干的，谭老六、老佟、姓姜的占20%的股份，林某3占30%的股份，矿是林某3投资的。老佟管理维修和生产，谭老六什么都管，老姜不太管但是有股份，姓林的也不管什么事去过两三回看看工地，姓白的管账还有一些开销。谭某2、缪某在矿上负责拉矿石，有一个人把磁选后的粉面子拉到下面谭老二牛场院里水洗，板石矿护矿队半个月左右到一次矿上不让开采，国土去过一次照相通知不让再干了。 38.证人林某3的证言，证明2017年的林某3与战友谭某4吃饭时得知谭某4在板石弄了一个铁矿，就介绍表弟白某给谭某4看门，月工资3000元。2017年末林某3去过矿上给白某送衣服，还有一次是2018年初谭某4找林某3到矿上吃饭。2016年，末谭某4要装修房屋向林某3借了20万元钱。林某3没有投资谭某4的矿。 39.证人王某5的证言，证明2018年6月-2018年10月王某5在谭某4的820矿上干活负责设备维修，王某5在矿上没有看到相关开采手续，谭某4负责矿上的全面工作，他不在就是姓佟管事，谭某4和姓佟的管生产，姓白的也管事是会计负责管账。白山环保和板石的护矿队都去检查过，检查之后就给封了不让干了。老谭家的事平时都是谭老二张罗。 40.证人周某1的证言，证明周某1与谭某2是雇佣关系。2015年春，周某1开始给谭某2开车，所开车辆车牌照号是吉F182**，行车证上的车主是谭某2的媳妇，周某1从2018年6、7月份开始从板石矿820矿井附近的大坑里给谭某2拉铁矿石，大约拉过20多车、每车40-50吨铁矿石，有的拉到六道江磁选厂，有的拉到凉水镇收费站左拐一个磁选厂。拉铁矿石都是谭某2给周某1打电话叫其去矿上拉的，都是半夜，走谭老二牛场后面的那条山路。这个铁矿石坑是一个姓姜的跟谭老六在经营。因为每次去都是他俩在上面，他俩管理这个矿，干活的都听他俩的。每次周某1把铁矿石拉到磁选场检斤完后厂子给开票，回来之后把票给谭某2。820铁矿拉矿石的地方还有一个姓白的男子在那负责记账、买饭买菜、矿上的车烧油等。 41.证人何某的证言，证明何某与谭某2系雇佣关系。何某从2018年5月给谭某2开车，车牌照是吉F161**，行车证上名字是谭某。何某给谭某2拉矿石是在白山市板石镇820山上，走的路线是谭某牛场上面的土道，路过白云石场。把铁矿石拉到六道江、凉水。何某上去拉矿石时是谭老六在山上主事，有一个叫小白的收票子，老佟在山上不干活应该都是管事的。何某拉矿石都是在卸矿石那检斤的。何某在板石镇820山上拉了二十车左右矿石，一车能拉五十吨左右。820山上有两台钩机，两台矿车，一个磁选机。平时都是谭某2给何某打电话告诉山上有矿石了，何某就开车上去拉。谭某2告诉何某矿山有手续，让他放心拉。 42.证人张某5的证言，证明谭老六、白某、佟某在板石镇820矿开矿，2018年7月份左右一直到2019年3月份张某5在白山市板石镇820大坑给谭老六开铲车给磁选机上料。佟某领着工人干活，白某负责给工人开工资，谭老六就来看看；磁选之后的矿石被谭老三的车拉走了，谭老三和成子在矿上负责运输，磁选之后的铁矿石拉到凉水和磐石，磁选后剩下的面子佟某和白某让张某5给装车，拉到谭老二的牛场进行水洗。在矿上干活的期间护矿队去过十次八次，国土部门去过一次停工过几天。 43.证人孙某的证言，证明2018年6月-10月，孙某在谭某的牛场洗过矿渣，同时洗矿渣的还有一个住在板石姓张的，还有一个住在新建村的薛龙，还有一个叫孙胜利的，还有几个是谭某碎石场的工人。谭老二给孙某他们定工资，谭某5给开工资，矿渣是谭某在板石在820塌陷大坑拉的，谭老二去820大坑拉矿渣不给钱因为山场都是谭老二的，谭老六的磁选机用的电都是谭老二找人接的。820矿是谭老六，姓姜的，姓佟的还有一个孙某不熟悉的人一起非法开采的。 44.证人佟某1的证言，证明佟某1之前照顾过谭某的母亲，还在谭某的牛场干过活，谭某在抚松看守所时让警察交给佟某1一张纸条，佟某1交给张某6了，佟某1不识字，不知道上面写的什么。谭某被抓前有一个皮箱，谭某媳妇张某6找佟某1要这个皮箱，佟某1就交给了张某6。牛场还有一套磁选设备。 45.证人陈某2的证言，证明谭某用陈某2的身份在银行办理过贷款，存折并且向里面存过钱，存折陈某2没见过钱也没见过，2018年谭某在牛场磁选了，牛场内的磁选矿石粉是从820大坑运来的，2018年陈某2去看媳妇佟某1时看到谭某牛场内有磁选机在生产。 46.证人刘某7的证言，证明在2018年4月到6月刘某7在谭某开的上甸子碎石场把大车卸下来的铁矿石用铲车运到粉碎机进行破碎，碎后的石头做铺路的二灰用，后因谭某不付工资就不干了，在谭某的牛场开铲车将黄泥倒入水洗机器进行水洗能筛出一些铁矿石，干了12、13天因为碎石场维修就不干了，干活的四个铲车司机还有于某8、小徐子、岩岩还有一个开大车的姓马。牛场里没有从碎石场拉来的石头进行水洗。 47.证人于某8的证言，证明2018年4月-6月，其在谭某开的上甸子碎石场开铲车，碎石场的石头在于某8到那里时就有了，听其他人说堆了十多年了，碎石场的时候碎完之后修路用，这些石头里不含铁，所以碎石场碎的石头通过水洗不能洗出铁矿。其到谭某的牛场也开了10多天的铲车，把牛场后面谭老六地方拉过来的黄泥铲到水洗机器里进行水洗，能筛出一些铁矿石，谭某牛场水洗的东西没有从碎石场拉过来的。水洗场有谭老大负责。水洗后的铁矿石被谭某2拉到靖宇县卖了。 48.证人田某1的证言，证明2018年3月1日谭某雇田某1在上甸子村石子厂管理一直干到2018年6月4日，因为谭某欠工资就不干了，石子场是谭某的石子场，都是谭老三负责销售，谭老三还有大车负责往外运，谭某的石子场是谭某1领工人干活，矿渣水洗，矿渣是谭老六在板石820大坑里面抠出来的矿石粉碎后的矿渣，谭老六在板石820大坑里抠矿石没有采矿许可证。 49.证人黄某的证言，证明2019年黄海成给缪某开车红色解放J5前四后八轮货车，车牌照号是吉F520**，开车在白山市板石镇一个大山拉铁矿石运到凉水河子镇一个超限站附近的一个厂子里，拉过三、四车每车四十七、八吨，在拉矿石的地方有一个叫谭老六的，一个腿脚不好的，一个开铲车的，一个开钩机的，还有缪某。 50.证人谭某8的证言，证明2019年5月23日，谭某8带谭某4到公安机关投案自首。 51.证人王某6的证言，证明王某6系通钢矿业公司应急保卫中心主任。820矿硐附近的大坑是通钢矿业公司在地下进行开采先对国土或林业进行征收，等开采过后出现塌陷了，再根据塌陷的面积进行赔偿。在18号矿组塌陷附近的磁选机是姜某4的，他的磁选机不在18号矿组塌陷区范围内，塌陷区边的林地是谭某的。姜某4没有权力开采塌陷区内的矿石。2016年11月开始发现姜某4开始在塌陷区开始作业。 52.证人孙某7的证言，证明2016年孙某7在板石矿产资源稽查队工作，18号塌陷区的铁矿石属于通钢矿业公司的，开采过后暂时不进行开采，通钢矿业公司没有将塌陷区承包给其他人进行开采，姜某4的磁选机是2016年开始在18号塌陷区附近加工的，姜某4磁选机所在的位置是谭某的，通过工人了解姜某4的是老板，白某和佟某应该是负责人。平时稽查820矿18号塌陷区时一般都是姓白的男子在那，有几次是姓佟的，姓姜的，每次稽查发现有钩机干活时都制止了，让他们撤离塌陷区并下了停工通知单。另证明，孙某7去制止过姜某4安装设备，当时姜某4说这地方都是谭某的。 53.证人蒋某的证言，证明蒋某听他舅佟某说自己在板石820矿和谭老六，姓姜的还有一个人一起开矿。听佟某说他管干活，谭老六给开工资，后来佟某说是四个人合伙佟某负责领着干活给他干股。 54.证人白某1的证言，证明白某1是被告人白某的姐姐。2016年11、12月份林某3向白某1借了20万元钱给谭老六用，2019年初，谭老六把20万元钱给白某了，林某3说想用这个钱买车库，就借他了。 55.证人孙某1的证言，证明孙某1给谭某维修破碎机，在上甸子五队谭某的碎石场和板石的一个牛场分别工作过。2018年正月十五，其在谭某上甸子碎石场干活，后2018年6月份离开碎石场到谭某在板石的牛场干活，碎石场的石子是谭老三开车拉走的，碎石场一开始是田某1带着工人干活，后来是谭老大管理，管理了四天左右，负责购买机器零部件。等到去谭某牛场干活时，前两个月是谭某给开工资每月5000元，后来谭某5去了，负责给开资。谭某的牛场6月份开始干水洗料，清洗磁选出来的矿石，一天大约水洗出矿石40吨左右，干了三个多月，谭某牛场水洗的矿石都是820矿上谭老六经营的矿场（这个矿是谭老六，姓佟的，姓白的，姓姜的一起合伙经营的）磁选出来的矿石，没有从其他地方拉到牛场过矿石。牛场水洗出来的矿石有谭老三的两台大车去拉过，还有一台孙某1不知道是谁，一部分卖给了六道江的一个矿点，其他卖到哪里孙某1不清楚，碎石场碎的石头都是矿上磁选之后的尾矿，不含铁，是修道铺路用的。 56.证人董某2的证言，证明董某2从2019年快过年的时候给缪某开车，开了大约十多天，开的车是红褐色解放J5前四八后八轮货车，车牌照是吉F520**，拉了十多天铁矿石，在白山市板石镇的一个大山里都拉到凉水河子镇一个超限站附近的一个厂子里，还有往通过走的一个道边的一个厂子，一车五十吨左右，开车到这两个厂子之后直接检斤厂子给开小票，小票拿回来给缪某。 57.被告人谭某4的供述与辩解，证明2017年9月至扫黑除恶专项斗争开展，谭某4与白某，佟某，姜某4四人购买了两台磁选设备，在板石820矿附近非法开采铁矿石，非法磁选的矿石大部分出售给了六道江小苗、通化水洞一家，还有凉水的李某那，除雨季和冬天外每月开采3000吨矿石，售价120元-140元，一共获利300万元，谭某4非法获利60、70万元（第三次供述其获利40、50万元），其四人各占20%股份，剩下20%由姜某4支配，卖矿石的钱大多汇入姜某4账户、司机谭某2，缪某也收过货款。佟某负责生产，白某负责后勤保障与账目，姜某4负责疏通各部门关系。2014年谭某4与施金立打仗对其造成伤害。 58.同案人姜某4的供述与辩解，证明2016年末至2019年2月姜某4与谭某4（谭老六）、佟某、白某在没有采矿手续的情况下，在板石820矿附近非法开采铁矿石共计28000吨，卖得价款300余万元，谭光辉出资，并作为主管，姜某4负责跑腿，佟某负责机械，白某负责记账。在采矿期间有来检查的就停工，没有检查的就偷摸干点。谭某4卖矿石的钱汇入姜某4、谭某2、缪某、佟金立账户、司机也收过货款，谭某2、缪某负责运输，开采的铁矿石分别出售给柳河县凉水镇磁选场、白山市六道江磁选场，卖给白山市六道江选矿厂大约7000多吨，卖了70、80万，是姓苗的给姜某4和谭老三（谭某2）转的钱，凉水河子镇李某的选矿厂卖了大约7000-8000千吨，大约80万，李某转到姜某4的卡上，售价110-130元，姜某4获利30万元，姜某4没有股份，其余的钱都交给谭某4支配。因为每次运输铁矿石的时候都需要经过谭老二（谭某）修的路，用谭老二的场地，采矿剩下的含有矿石的矿渣7000、8000吨由谭某5拉到谭某牛场水洗后出售，老谭家的事主要是谭老二和谭老四（谭某3）说的算。 59.被告人白某的供述与辩解，证明2018年春，白某在谭某4非法开采的矿上打更，负责买菜，买机器配件管账，收矿石检斤票，月工资3000元。佟某主要是管机器、设备、生产方面。5、6月份板石矿的护矿队上山检查过，白某知道没有开采手续。开采的铁矿石由谭老三和大成子（缪某）拉走分别卖到凉水姓李、六道江姓苗、磐石的铁矿石选场。谭某4负责矿上全面的工作，姜某4负责联系卖家，大成子有一辆车在矿上拉矿石，谭某2两辆车在矿上拉矿石，佟某有一台钩机在矿上干活。矿上磁选下来的渣子被谭某5拉到谭老二（谭某）的牛场，在牛场水洗还能洗出一些铁粉，白某见过拉过30、40车磁选面子。板石矿稽查大队曾对拉磁选面子进行过制止。记账的账本被谭某4烧了。开始谭老六给白某开3000元钱，开了3-4个月到了2018年开始生产的时候给开过一次4000、一次5000，后来生产量大的时候有时候一个月开1万多，有时候开2万多，还有时候开过3万多一月。谭老六多给的钱是分红钱，谭老六除去给白某开的工资，还有雇铲车的钱之外多给白某7、8万左右。 60.被告人佟某的供述与辩解，证明2016年夏，谭某4和姜某4找佟某说要在板石820开矿让佟某上去帮忙，之后佟某就上820矿帮着安装鄂破机、砌墙。2018年6、7月-2019年3月，开始生产，谭老六说林某3投资，白某记账，佟某负责领工人干活，谭某4什么都管，姜某4没管过什么事情，工人的工资是谭老六和姜某4把钱拿回来给白某，都是白某负责给工人开工资，佟某一共分了12、3万，磁选出来的铁矿石佟某联系了卖给了一家磐石的铁矿厂，价格是谭老六他们谈，铁矿石款一部分打到佟某的农业银行上，佟某把钱从卡上取出来给谭老六，还有的给姜某4转账。谭老三和小成子负责把磁选出来的铁矿石运走拉到哪里不知道。他们开采出的铁矿石因为板石820办公室附近的路不让走，就得走谭老二牛场后面的路，所以磁选后的面子都被谭老二拉到牛场院里面水洗。谭某拉走的磁选面子一开始白某记过账，后来就不记了。谭某5跟着谭老二干，具体负责什么不清楚。在采矿这几年，国土部门去过5、6次，一去就停几天再干。公安局也去过2、3次不让干，之后过了几天没事了就接着干。板石矿护矿队孙某7也领人一周左右去2、3次，他走之后采矿接着干。另证明佟某2通过板石一个叫张老五联系的佟某，佟某2自己到矿上找的佟某，跟佟某说购买铁矿石的事，佟某2没向佟某要过开采铁矿石的采矿许可证。 61.被告人谭某2的供述与辩解，证明谭某2于2001年购买了一台红色前四后八翻斗车（车牌号为吉F161**），车写了谭某的名字。谭某2听说820矿附近有拉矿石的活儿，就联系到一个辽源姓姜的人，其雇佣司机何某将820矿附近拉的磁选面子沿谭某牛场后面的小道运送到凉水镇岭后的一个磁选厂，该厂的负责人是李某，拉一次铁矿石粉每吨20块钱，一车能装40吨，平均一车700多块钱。此外，其雇佣司机周某1，驾驶车牌号为吉F182**的货车从其二哥谭某牛场拉过水洗矿渣到六道江姓苗的选矿厂，当时是其跟姓苗的人说山上有水洗矿渣，之后姓苗的人跟谭某谈的价格，运费是15元/吨，费用是姓苗的把钱转到谭某2的农业银行的卡上，之后其把钱取出来，把该得的运费扣除，把剩下的钱给谭某5，让其给谭某捎去。其记忆中曾给谭某5两次钱大概有10万块钱左右，留下大约4000多元钱运费。凉水河子镇的选矿厂李某通过银行给其账户转账的钱全部为其运费，大概40多万元。 62.被告人谭某5的供述与辩解，证明谭某4跟一个姓姜的在白山市板石镇820大坑开了一个磁选厂。谭某从2018年7月-10月份，在谭某4的磁选厂买铁矿石面子，拉的铁矿石渣子是使用谭老三和一个叫程叔的车拉的。谭某5跟谭某一起，给谭某跑跑腿。谭某卖铁矿石渣子时都是谭某给谭某5一个电话号码，谭某5把他的银行卡号以短信的方式发给对方，对方把钱给谭某5打到银行卡里。水洗厂设备是谭某的，谭某的钱都在谭某5的银行卡里，谭某给谭某5零花钱一个月2000多，谭某一共给了谭某51万块钱。庭审中谭某5供述，其自拉水洗矿渣开始就知道谭某4等人是非法采矿，水洗矿渣也是非法开采取得的。 63.被告人缪某的供述与辩解，证明2018年，缪某找姜某4帮忙找点活干，姜某4让缪某帮他拉铁矿石，后缪某就整了个前四后八轮大车到矿上拉矿石，其负责铁矿石的运输，使用解放牌J5型号自卸翻斗车，车牌照号为吉F520**，从买车到现在一共在板石820大坑上拉了1600吨铁矿石。缪某知道谭老六、白某、姜某4没有采矿手续。在矿上，谭老六是大老板，白某负责管账，姜某4负责整理拉矿石的票子、记工，有时候也管账，谭某5将矿上磁选过后的矿石残留的矿渣子，谭某5就拉到谭老二的牛场院里面再洗一遍矿渣子磁选铁。谭老三负责运输铁矿石。在板石820大坑开采的矿石卖到六道江和凉水磁选场，六道江是谭老三联系的，凉水是谭老六、白某、姜某4联系的。六道江选矿厂连运费带矿石钱一起给姜某4或谭老六，之后再由姜某4跟谭老六给缪某，运费是15元一吨，凉水镇是选矿厂李某给缪某运费，钱都是打到缪某的农业银行上，运费大概17万多。 64.被告人李某的供述与辩解，，证明李某系柳河县恒亿矿业有限公司的负责人，单位法人为父亲李某13，因为年纪大了，公司由李某管理，公司的决策也都是由李某决定。其为了公司经济发展需要，2017年11月-2019年3月李某通过姜某4介绍收购谭某4的矿石，除下雨阴天、环保检查外，谭某4基本每天给该公司送三车铁矿石（送矿石的有谭某2的两台车，还有缪某的车），共计15000-16000吨铁矿石，价值180万元左右。谭老六、老姜、小白子上李某的厂子告诉李某每次拉矿石先给20万，拉够了铁矿石再给20万，只要现金不要转账。2018年过完年，李某给老姜邮政卡还是农村信用社的卡转过一笔30万，剩下的钱都是给的现金，是谭老六和老姜去李某那取。李某还收购过谭某5的水洗矿渣，大约1700-1800吨，价值20万元。另证明，姜某4出售的铁矿石，有130万是李某分五笔给的现金，都是直接给的姜某4，后三次支付给姜某4时谭老六也在场。以前李某买姜某4铁矿石时问过他有没有采矿许可证，姜某4说在和板石矿正在办一个挂靠手续，还没有办完。另证明，李某证实其因为其单位管理不正规，对于企业的小额花销，为了方便有时候会将其单位账户的钱款转入李某13的银行卡，由李某13的卡进行支付企业花销、购买矿石等。 65.被告人谭某的供述与辩解，证明其给姜某4、谭某410万元，用于购买水洗矿渣，但该水洗矿渣不含铁。其对外销售的水洗矿渣系自其上甸子水洗厂产出的，其让侄子谭某5帮其跑腿，并曾给过谭某51万元。 66.呈请指定管辖报告书、指定管辖决定书，证明2019年3月27日，白山市公安局将谭某等人非法采矿案件指定由靖宇县公安局管辖。 67.受案登记表、案件来源，证明自2016年末至2019年2月，谭某4、姜某4等人在白山市板石沟铁矿18号矿组塌陷区及附近非法开采铁矿石53826.62吨，在侦办该案件中发现其非法开采出的铁矿石由凉水选场李某收购，李某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。 68.到案经过，证明2019年5月12日，靖宇县公安局民警在辽源市东丰县药业大街人民浴池附近将姜某4抓获。2019年5月23日12时许，靖宇县公安局民警接到谭某4电话前来投案自首。2019年7月19日靖宇县公安局民警在白山市临江市水岸香洲小区门前将佟某抓获。2019年4月9日靖宇县公安局民警在白山市电厂附近将谭某2抓获。2019年8月6日白某系传唤至白山市公安局刑警支队接受讯问。靖宇县公安局在侦办谭某4等人非法采矿案中，涉及到柳河县凉水河子镇居民李某，侦查人员通知李某到公安机关接受询问，2019年5月7日李某主动到公安机关，并如实供述其犯罪事实。经侦查，李某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，2019年7月29日，公安机关对该案立案侦查，并电话通知李某到公安机关接受讯问，同年8月2日，李某到案。 69.白山市监委使用留置措施审批表，证明2019年9月3日经调查专题会议集体审议决定对姜某4行贿犯罪立案侦查，为防止可能串供或者伪造、隐匿、毁灭证据，拟对其采取留置措施。 70.关于姜某4案件征求意见的函，证明靖宇县监察委在查办案件时发现靖宇县公安局的刑事案件中的犯罪嫌疑人姜某4涉嫌行贿犯罪，现因工作需要商情靖宇县公安局协助将姜某4移交靖宇县监察委调查。 71.提取笔录、录音，证明苗某给姜某4购买铁矿石钱分五笔共计172万元，因姜某4不允许转账，只收现金，苗某每次给姜某4钱时都将现金进行拍照，并将与姜某4谈话进行录音。 72.常住人口基本信息，证明谭某4、佟某、谭某2、白某、李某已达到刑事责任年龄。 73.现场勘查笔录、现场照片，证明2018年4月18日，靖宇县公安局对白山市板石街道案发地点进行了勘查。中心现场位于白山板石街道820矿厂西侧，现场的东侧为820矿厂，西侧为山，南侧为打更房，北侧为山，现场的大门为木板大门，两侧为木栅栏，打开门可见，东侧为打更房，西侧为一个钢铁材料设备，设备西侧为山，山体有破损，北侧为一个矿坑。 74.证明信、板石矿业工业用地复印件，证明2019年4月17日，通钢集团板石矿业有限责任公司出具证明，位于白山市板石街道板石矿业公司井下矿**矿组地表塌陷坑由板石矿业公司井下采矿权（采矿证号：C2200002011062120114637，矿区面积：1.9398平方公里，开采标高770至100米）范围内，该区域坑内及地表矿产资源权属均为通化钢铁集团板石矿业有限责任公司所有。 75.关于立即撤离塌陷区的通知，证明通钢集团板石矿业公司安全生产监督管理部、生产技术部、保卫部多次通知姜某4目前所建磁选设备的位置在该公司18号塌陷区范围内，根据《金属非金属矿山安全规程》的规定：人员不应进入地表塌陷区和采空区。因此，通知姜某4自行拆除房屋，并立即将人员、设备撤离塌陷区，否则，后果自负或相关部门将预以打击处理。 76.佟某尾号7078农业银行流水，证明高某22017年12月28日转给佟某20万元，2019年3月16日佟某提现200元，3月18日转给谭某416万元，3月18日提现4000元。 77.苗某中国农业银行银行卡/活期存折交易明细清单、谭某2中国农业银行交易明细清单、谭某5存款明细账，证明苗某中国农业银行银行卡/活期存折交易明细情况，其中2018年10月8日转支谭某2117800元，2018年9月22日转支谭某272200元，2018年10月26日转支谭某2115500元，2018年11月7日转支谭某2147500元。2018年10月9日谭某2转支谭某5117800元，2018年11月7日谭某2转支谭某5130000元。 78.佟某2银行流水、中国农业银行交易明细清单，证明佟某2在佟某手里购买铁矿石共计转支给佟某83万元，转支谭某515万元。 79.网上银行电子回单，证明2017年12月15日，李某13转账给李某20万元；2018年6月20日，李某13转账给蒋某120万元；2018年9月30日，李某13账户现支6万元，李某13转账给李某12万元；2018年10月31日，李某13转账给蒋某140万元。 80.现金存款单，证明2018年10月30日，姜某4向白山市浑江区非税收入管理中心交罚款58500元。 81.中共通钢板石矿业有限责任公司应急保卫中心“十六号岗站”工作职责，证明中共通钢板石矿业有限责任公司应急保卫中心位于板石街道18号矿组附近（十六号矿组南侧）有一检查站，该岗站为“十六号岗站”。“十六号岗站”其主要职责为：1.负责露天矿18#矿组矿产资源的管控；2.负责林场五矿点矿石运输的管理，并出据票据；3.负责过往车辆的检查、登记及废旧物资的综合管控。 82.扣押决定书及扣押清单，证明靖宇县公安局于2020年9月16日在见证人李某12的见证下，扣押了于某6持有的红色解放卡车一辆，牌照号为吉F520**。 83.柳河县恒亿矿业有限公司营业执照，证明柳河县恒亿矿业有限公司住所为柳河县凉水河子镇腰站村，法定代表人李某13注册资本100万元，成立日期为2014年4月28日，营业期限为长期，柳河县市场监督管理局于2017年9月5日登记。 84.转账凭证，证明柳河县恒亿矿业有限公司于2018年8月25日于辉南县华兴耐磨材料厂购买了30564元的黑色金属冶炼压延品钢球和牙板，2018年8月22日、2018年8月23日，李某13分1万元和20564元两笔支付至张晓秋账户，柳河县恒亿矿业有限公司于2018年1月26日于辉南县华兴耐磨材料厂购买了19516.5元的黑色金属冶炼压延品钢球和牙板，2018年1月15日李某13已将19500元支付至张晓秋账户，柳河县恒亿矿业有限公司于2019年4月26日于辉南县华兴耐磨材料厂购买了23134元的黑色金属冶炼压延品钢球。2019年4月4日，李某13已将23135元支付至张晓秋账户。柳河县恒亿矿业有限公司于2018年7月24日于辉南县华兴耐磨材料厂购买了48150元的黑色金属冶炼压延品钢球和牙板，2018年7月4日和2018年7月22日，李某13已分别将27338元、20812元支付至张晓秋账户。2018年5月14日柳河县地方税务局孤山子分局缴纳柳河县恒亿矿业有限税额24466.2元，2018年5月14日，李某13已将24466.2元转账至吉林省地方税务局账户。2017年11月16日柳河县国家税务局纳税服务科缴纳柳河县恒亿矿业有限公司增值税786750.27元，2017年11月16日，李某13已将786750.27元转账至吉林省地方税务局账户。2017年12月15日，柳河县地方税务孤山子分局缴纳柳河县恒亿矿业有限公司税额96819.24元，2017年12月15日，李某13已将96819.24元转账至吉林省地方税务局账户，2018年4月18日柳河县地方税务局孤山子分局缴纳柳河县恒亿矿业有限公司税额26727.76元，2018年4月18日，李红山已将26727.76元转账至吉林省地方税务局账户。2018年4月25日柳河县地方税务局孤山子分局缴纳柳河县恒亿矿业有限公司税额20万元，2018年4月25日，李某13已将20万元转账至吉林省柳河县恒亿矿业有限公司，2018年11月12日李某13分别将5万元、36万元转账支付给柳河县恒亿矿业有限公司。 85.李某13银行流水、李某的指认录像，证明经李某指认，账号为6228XXXX681********李某13的银行卡向谭某2银行卡转入资金共计42.8787万元、向缪某的银行账户转入资金共计17.65万元。 86.白山市浑江区司法局、柳河县司法局调查评估意见书，证明被告人谭某5、缪某、李某监管风险可控，适合社区矫正。 此外，被告人谭某2的辩护人王崴令当庭出示下列证据： 1.2020年7月21日银行汇款单一份，证明谭某2的女儿谭某8自愿缴纳36000元以保证罚金刑的执行； 2.病历及申请书，证明被告人谭某2及其家属有心全额缴纳罚金及犯罪所得收益，但谭某2的妻子身体患有两处癌症疾病，需长期服用昂贵药物，家中的车辆被公安局扣押，谭某2的工资也被停发，仅剩每月退休金维持家庭生活。 被告人缪某的辩护人王金梅出示下列证据： 1.结婚证、出生证明，证实缪某的被抚养人不足三周岁； 2.户口本、残疾证，证明缪某在家庭成员中有老人需要赡养，且被赡养人于发权身体残疾。 被告人谭某5的辩护人王海斌出示下列证据： 现金交款单，证明2020年9月18日，谭某5家属退缴其违法所得1万元，且缴纳保证金保障其罚金刑执行。 被告人佟某的辩护人李福出示下列证据： 现金交款单，证明佟某家属退缴其违法所得1万元。 被告人李某的辩护人刘伟出示了下列证据： 1.柳河县恒亿矿业有限公司在2017年至2019年的纳税凭证以及政府和镇政府开具的相关证明，证明李某经营的柳河县恒亿矿业有限公司是当地企业的纳税大户，为当地的财政解决了很大的经济困难问题。 2.凉水河村委会给出的证明，还有李某企业员工出的请愿书，证明李某经营的是一家良心企业，即使是疫情期间停工、停产的情况下，也按时按原数给员工发放工资解决了社会的很大就业问题。 3.通化市疾病防控中心、通化市中心医院出具的证明信，证明在疫情期间李某高价购买的口罩分别捐赠给了通化市疾病防控中心通化市中心医院和吉林省防控中心，李某具有社会责任感社会危险性极低。 4.李某与其妻子崔博的结婚证、崔博的无业证明、李某儿子的出生证明、残疾证以及获奖照片，证明李某为独生子女，其母亲吉淑琴为视力残疾人，其儿子李卓航未满9周岁，在学校成绩优异。 5.现金交款单，李某退缴其违法所得21万元。 针对控辩双方就本起事实和证据提出的异议，经审查后认为： 关于被告人谭某4、佟某、白某的行为是否构成非法采矿罪，被告人谭某2、缪某、李某、谭某、谭某5是否构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。本案中有7名被告人认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议。1.被告人谭某4、佟某、白某的行为定性。现有证据从被告人预谋、非法开采、运输、销售、购买等各个环节证实了谭某4、佟某、白某在不具备采矿手续的情况下采矿的事实。谭某4主动投案，供述了其与姜某4、佟某、白某等人出资、分工、销售的具体过程，与姜某4、佟某、白某的供述基本吻合。同时，辨认笔录及照片、检斤小票、现场勘查笔录、现场照片、证明、板石矿业工业用地复印件、银行流水等证据证实了案发现场情况及掩饰、隐瞒犯罪所得情况，各证据之间能够形成完整的证据链条，能够证实谭某4、佟某、白某非法采矿的犯罪事实。被告人谭某4、姜某4、佟某、白某在非法采矿的过程中，互有分工，各司其职，在其四人的运作下完成了开采、运输、销售、分成等各个环节，系非法采矿罪的共同犯罪。在共同犯罪中，谭某4与姜某4提出犯意，起组织作用，系主犯，应对其组织的全部犯罪负责，被告人佟某、白某响应他人号召参与犯罪，起辅助作用，系从犯。2.被告人谭某2、缪某、谭某、谭某5、李某的行为性质。第一，被告人缪某、谭某2、谭某、谭某5、李某主观明知问题。本案中缪某供认了其运输的全过程，其辩解2018年秋天的时候，护矿队孙队长去矿上提醒矿上谭老六、姓姜的、白某省环保组来白山了，叫他们停止开采，缪某知道矿上没有开采许可证。司机周某1、何某、董某2等人证言、检斤小票等证据证实缪某、谭某2指使雇佣的司机晚上运输时因担心检查，走谭某林地小道。通钢集团板石矿业公司安全生产监督管理部、生产技术部、保卫部多次下达的“立即撤离塌陷区的通知”“通钢板石矿业应急保卫中心十六号岗站工作职责”、白山市国土资源浑江分局执法监察大队巡查记录、姜某4非法采矿卷宗等证据证实国土资源局、板石护矿队等部门多次制止谭某4、佟某等人非法采矿的行为，谭某2的车辆被国土资源局张某2等人拦截后找人摆事，逃避法律追究。综上分析，能够证实缪某、谭某2对谭某4、佟某非法采矿行为系“明知”；根据“2005年谭某、谭某1非法采矿卷宗”等材料证实谭某、谭某1于2004年、2005年因非法采矿被多次处罚，甚至被刑事拘留，谭某、谭某4、谭某2系兄弟关系，谭某2将谭某4等人非法开采的铁矿石通过谭某铺设的路运下山，谭某没有制止谭某4等人的开采行为，而是购买谭某4等人采矿后磁选下来的矿石渣，可视为主观上的明知。谭某5供述碎矿石渣是其谭某于2018年7月至10月期间从谭某4磁选厂购买的，卖到哪都是谭某联系的。销售款结算是谭某给谭某5一个电话号码，谭某5把他的银行卡号以短信的方式发给对方，对方把钱打到谭某5的银行卡里。白某、缪某的供述称谭某5将矿上磁选过后的矿石渣子拉到谭老二的牛场院里，证人苗某陈述其在谭某2的推荐下在谭某5处购买了水洗料。谭某于2005年因涉嫌非法采矿被采取强制措施，谭某5的父亲谭某4供述开采矿石没有合法手续，姜某4的供述证实谭某5知道他们是非法采矿，谭某5在上面装车时，遇到过一次板石护矿队的工作人员给姜某4下停工手续，且谭某5庭审中供述，其系在明知铁矿石渣子是犯罪所得的情况下仍帮助谭某运输。综上可知，被告人谭某、谭某5具有主观上的明知。被告人李某对起诉书指控的事实及罪名无异议，虽辩解知道板石矿区附近有群采手续，允许当地居民采矿，但需要将矿石出售给板石矿业，而李某经营的企业位于柳河县，其在明知即使谭某4等人是群采，也不符合收购条件的情况下，对于谭某4开采的矿石和水洗矿渣予以收购，系主观上的明知。因此，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条“明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。”之规定，被告人谭某2、缪某、谭某、谭某5、李某构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。第二，被告人谭某2、缪某、谭某、谭某5、李某的犯罪数额问题。根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条“掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算”之规定，本案中被告人谭某2、缪某向苗某、佟某2、李某处运送矿石、水洗矿渣的有苗某、李某、蒋某1、佟某2、高某2等人的言词以及银行流水、指认笔录、取款照片等证据证实，且因无证据证实谭某2、缪某有犯意联络，二被告人为各自运输的矿石承担责任，根据二被告人的供述，依据各被告人实施犯罪行为的时间，依据“有利于被告人”的原则，公诉机关指控谭某2明知谭某3等人非法开采铁矿石，仍联系六道江选厂代为销售，并向六道江镇、柳河县凉水河子镇运输铁矿石，运输铁矿石、水洗矿渣销售金额共计259.7204万元；被告人缪某明知谭某4等人非法开采铁矿石后，仍向六道江镇、柳河县凉水河子镇运输铁矿石、水洗矿渣，运输矿石、水洗矿渣销售金额共计62.063万元的犯罪数额客观真实。被告人谭某及谭某5的犯罪行为，系基于谭某的犯意提起，谭某5积极响应参与具体实施，二被告人的行为构成“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪”，系共同犯罪。在共同犯罪中，谭某提出犯意，起组织作用，系主犯，被告人谭某5积极参与，帮助实施，系主犯，但作用相对较小。根据证人苗某、高某2、李某的证言及银行流水可知，苗某收购面子款给谭某5银行卡转账45.3万元，将其中包含给谭某2的运费3.3957万元予以扣除；高某2转账给谭某515万元收购水洗矿渣的货款15万元，后因为水洗矿渣没送够，谭某5有返还给高某23万元货款；李某转账给谭某5水洗矿渣款29万元。综上，谭某、谭某5掩饰隐瞒犯罪所得的金额为82.9025万元。 （十二）被告人谭某3、谭某4、于某涉嫌的敲诈勒索罪、强迫交易罪以及故意伤害罪、寻衅滋事罪的犯罪事实系于2013-2014年内发生的案件。谭某3、谭某4在上述三起违法犯罪活动中起组织、指挥作用，作为纠集者相对固定。于某作为其他成员，知道或应当知道与谭某3、谭某4实施的寻衅滋事、故意伤害系共同违法犯罪行为仍积极参与。三被告人的犯罪及违法行为并非普通的单纯为牟取不法经济利益而实施的违法犯罪活动，亦非因本人及近亲属的婚恋、家庭等民事纠纷而引发确属事出有因的违法犯罪活动，谭某3、谭某4、于某实施的违法犯罪行为均不同程度的使用了暴力、威胁、滋扰等手段，该团伙能够在短时间内聚集在一起，具有为非作恶、欺压百姓的特征，系恶势力。 本院认为，被告人谭某持凶器随意殴打他人，其行为构成寻衅滋事罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，经责令停止开采后拒不停止开采铁矿石，造成矿产资源的严重破坏，其行为构成非法采矿罪；在未取得合法手续的情况下，擅自改变林地用途，数量较大，其行为构成非法占用农用地罪；在没有国家林业部门批复手续的情况下，指使他人砍伐树木，数量巨大，其行为构成盗伐林木罪；违反森林法的规定，在其承包经营的林地内指使他人超幅度采伐，数量巨大，其行为构成滥伐林木罪；明知他人是犯罪的人，仍为其作假证明包庇，且指使其他证人作虚伪证言，其行为构成包庇罪；明知铁矿石是犯罪所得而予以收购、转移，情节严重，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人谭某及其辩护人辛明、孙建英认为谭某不构成犯罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。在掩饰隐瞒犯罪所得的共同犯罪中，谭某提出犯意，组织人员，起组织作用，系主犯，应对其组织的全部犯罪负责。鉴于被告人谭某在寻衅滋事犯罪后公安机关立案侦查前赔偿被害人的经济损失、在非法采矿案件被公安机关侦查时退缴了部分违法所得，可酌情从轻处罚。 被告人谭某3以非法占有为目的，对他人实行威胁，索取数额较大的公私财物，其行为构成敲诈勒索罪；在寻衅滋事行为中，故意伤害他人身体，致人重伤，其行为构成故意伤害罪；在他人无出售房屋意愿的情况下，采取威胁、恐吓、滋扰等手段，强买他人房屋，其行为构成强迫交易罪。公诉机关对其指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。辩护人周玉霞认为谭某3无罪的辩护意见不成立，本院不予支持。在故意伤害的共同犯罪中，被告人谭某3提出犯意，纠集人员，实施犯罪行为，系主犯，应对其组织的全部犯罪负责。鉴于谭某3在敲诈勒索中未实际取得财物，被害人的财产权益未造成实际损害，系犯罪未遂；在故意伤害他人后主动投案，供述其犯罪事实，系自首，且赔偿被害人经济损失，可依法从轻处罚。被告人谭某3因殴打施某已被行政拘留10日，罚款人民币500元，根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条“违法行为构成犯罪，人民法院判处拘役或者有期徒刑时，行政机关已经给予当事人行政拘留的，应当依法折抵相应刑期”之规定，在刑事处罚中予以相应折抵。 被告人谭某4在寻衅滋事行为中，故意伤害他人身体，致人重伤，其行为构成故意伤害罪；违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，擅自采矿，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪。公诉机关对其指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在故意伤害的共同犯罪中，被告人谭某4响应他人号召，实施伤害行为，系主犯，应对其参与的全部犯罪负责。鉴于谭某4在故意伤害他人后赔偿被害人经济损失，在本案案发后，主动到公安机关投案，如实供述其犯罪事实，系自首，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可依法从轻、减轻处罚。公诉机关的经调整后量刑建议适当，辩护人朱宏亮建议对谭某4在故意伤害中认定自首，对其减轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。 被告人谭某2明知铁矿石是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。谭某2到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，在开庭前即交纳保证金保障其罚金刑执行，可酌情从轻处罚。公诉机关经调整后的量刑建议适当，辩护人王崴令建议对谭某2从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。 被告人谭某1违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，经责令停止开采后拒不停止开采铁矿石，造成矿产资源的严重破坏，其行为构成非法采矿罪。公诉机关的该项指控成立，本院予以确认。辩护人段军认为谭某1的行为不构成犯罪的辩护意见不成立，本院不予采纳。鉴于谭某1在非法采矿案件被公安机关侦查时退缴了部分违法所得，当庭认罪认罚，具有自首情节，可依法酌情从轻处罚。辩护人段军认为谭某1具有自首情节，可从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人佟某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，擅自采矿，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，佟某起辅助作用，系从犯，应对其参与的犯罪负责，佟某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，其家属缴纳保证金保障其部分罚金刑执行，可依法从轻处罚。公诉机关经调整后的量刑建议适当，辩护人李福的辩护意见合理，本院予以采纳。 被告人白某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证，擅自采矿，情节特别严重，其行为构成非法采矿罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，白某起辅助作用，系从犯，应对其参与的犯罪负责，白某具有自首情节，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可依法减轻处罚。公诉机关经调整后的量刑建议适当，辩护人于本连的辩护意见合理，本院予以采纳。 被告人董某在寻衅滋事行为中，故意伤害他人身体，致人重伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，董某响应他人号召参与犯罪，起次要、辅助作用，系从犯，董某经公安机关传唤到案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可依法减轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，辩护人郑希涛建议对董某减轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。 被告人于某在他人纠集下多次采取滋扰、暴力等手段帮助他人索要债务，在公安机关制止后，仍继续实施前列行为，其行为构成寻衅滋事犯罪。公诉机关的该项指控成立，本院予以确认。在寻衅滋事的共同犯罪中，于某响应他人号召，积极参与犯罪，系主犯，但作用相对较小。于某主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，辩护人刘卫东的辩护意见合理，本院予以采纳。 被告人王某在他人纠集下多次采取滋扰、暴力等手段帮助他人索要债务，在公安机关制止后，仍继续实施前列行为，其行为构成寻衅滋事犯罪。公诉机关的该项指控成立，本院予以确认。在寻衅滋事的共同犯罪中，王某响应他人号召，积极参与犯罪，系主犯，但作用相对较小。王某主动投案，如实供述其犯罪事实，系自首，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，辩护人张光盛的辩护意见合理，本院予以采纳。 被告人谭某5明知铁矿石是犯罪所得而予以收购、转移，情节严重，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。在共同犯罪中，其响应他人号召参与犯罪，具体实施犯罪行为，系主犯，但作用相对较小。谭某5如实供述其犯罪事实，系坦白，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，在审理过程中退缴其违法所得，且其家属交纳保证金保障其罚金刑执行，可酌情从轻处罚。谭某5犯罪情节较轻，监管风险可控，对其不关押不致危害社会。公诉机关的量刑建议适当，辩护人王海斌建议对谭某5适用缓刑的辩护意见合理，本院予以采纳。 被告人缪某明知铁矿石是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。缪某到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，可酌情从轻处罚。缪某犯罪情节较轻，监管风险可控，对其不关押不致危害社会。公诉机关的量刑建议适当，辩护人王金梅建议对缪某适用缓刑的辩护意见合理，本院予以采纳。 被告人李某作为具有铁矿石经营资格的民营企业的实际经营者，在企业经营过程中，为了为企业牟取经济利益，明知铁矿石是犯罪所得而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰隐瞒犯罪所得罪的单位犯罪。被告人李某作为单位直接责任人，应对其行为承担刑事责任。在公安机关侦办其他案件中，李某作为证人主动交代了其企业非法收购铁矿石的犯罪行为，系自首，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，案件审理过程中退缴其违法所得，其作为民营企业的经营者犯罪情节轻微，参照《吉林省高级人民法院、吉林省人民检察院、吉林省公安厅、吉林省司法厅关于印发的通知》的规定，对其减轻处罚。被告人李某监管风险可控，适合社区矫正，可适用缓刑。公诉机关经调整后的量刑建议适当，辩护人刘伟建议法庭对李某减轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。 被告人谭某3、谭某4、于某经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在板石区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力。在该恶势力中，被告人谭某3、谭某4起组织、指挥作用，系恶势力的纠集者，应对其加大惩治力度。被告人于某按照纠集者的组织，参与违法、犯罪活动，系恶势力成员，公诉机关的该公诉意见成立，本院予以确认。本院综合考虑各被告人的犯罪情节、认罪态度以及社会的危害程度，对被告人谭某依照《中华人民共和国刑法》（1997修订）第二百九十三条第（一）项、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第三十七条第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款、第二条第（四）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于适用刑事司法解释时间效力问题的规定》第二条、第三条；《中华人民共和国刑法》（1997修订）第三百四十三条第一款、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第六十八条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款、第十二条、第十三条；《中华人民共和国刑法》第三百四十二条、《最高人民法院关于审理破坏林地资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第（二）项；《中华人民共和国刑法》三百四十五条第一款、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条；《中华人民共和国刑法》三百四十五条第二款、《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条；《中华人民共和国刑法》第三百一十条第一款；《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条；《中华人民共和国刑法》第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十九条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第（一）项。 对被告人谭某3依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条；《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条、第二十五条、第二十六条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条；《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第一款第（一）项以及《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定》第五条；《中华人民共和国刑法》第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4、6、7、13条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第一款第（一）项、第二百零一条以及《中华人民共和国行政处罚法》第七条、第二十八条之规定。 对被告人谭某4依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第六十七条、第二十五条、第二十六条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条；《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款、第十二条、第十三条；《中华人民共和国刑法》第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4、6、7、13条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第（一）项、第二百零一条。 对被告人谭某2依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第（一）项、第二百零一条。 对被告人谭某1依照《中华人民共和国刑法》（1997修订）第三百四十三条第一款、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》第六十八条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款、第十二条、第十三条，《中华人民共和国刑法》第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十四条、第六十七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第（一）项、第二百零一条。 对被告人佟某依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款、第十二条、第十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第（一）项、第二百零一条。 对被告人白某依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款、第十二条、第十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第（一）项、第二百零一条。 对被告人董某依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第二款、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第（一）项。 对被告人于某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》第4、6、7、13条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第（一）项。 对被告人王某依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第六十一条、第六十二条、第六十三条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第（一）项。 对被告人谭某5依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第（一）项。 对被告人缪某依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第（一）项。 对被告人李某适用《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第二款、第三十条、第三十一条、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第一款第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谭某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币30万元；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金7万元；犯盗伐林木罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑五年，并处罚金8万元；犯包庇罪，判处有期徒刑六个月；犯掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金3万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十六年，并处罚金53万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人谭某曾因本案被羁押62日，自刑期中折抵，即自2019年3月29日起至2035年1月25日止） 二、被告人谭某3犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金3万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金1万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金4万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人谭某3曾因本案被行政拘留10日且曾因本案被羁押102日，自刑期中折抵，即自2019年4月10日起至2026年12月18日止） 三、被告人谭某4犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年零六个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金45万。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金45万。罚金于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2025年4月9日止） 四、被告人谭某2犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金10万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2022年10月9日止） 五、被告人谭某1犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，被告人谭某1曾因本案被羁押66日，自刑期中折抵，即自2019年3月29日起至2022年1月21日止） 六、被告人佟某犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金20万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2022年7月18日止） 七、被告人白某犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金20万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月6日起至2022年2月5日止） 八、被告人董某犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2021年5月21日止） 九、被告人于某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年零三个月。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2021年2月27日止） 十、被告人王某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2020年11月26日止） 十一、被告人谭某5犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金3万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算） 十二、被告人缪某犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金2万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算） 十三、被告人李某犯单位掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金2万元。罚金于判决生效后十日内缴纳。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算） 十四、对被告人谭某扣押在公安机关的违法所得50万元，上缴国库，对剩余的违法所得3232915.52元继续予以追缴，上缴国库；对被告人谭某4、佟某、白某、姜某4（另案处理）的违法所得4552297元继续予以追缴，上缴国库；对被告人谭某1扣押在公安机关的违法所得50万元，上缴国库，对剩余的违法所得2777414.82元继续予以追缴，上缴国库；对被告人谭某2的违法所得428787元予以追缴，上缴国库；对被告人缪某的违法所得176500元予以追缴，上缴国库。 十五、对扣押在公安机关的作案工具吉F182**货车、吉F161**货车、吉F520**货车、铁质水洗铁矿石设备一台、铁质磁选机设备二台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  姜索贵 审判员  索森宇 审判员  李志慧 二〇二〇年九月十八日 书记员  卢 婧 孙华宇