朝阳市双塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽1302刑初155号公诉机关朝阳市双塔区人民检察院。被告人杨凯旗，男，1990年4月18日出生河南省正阳县，汉族，初中文化程度，无职业，住河南省正阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，2019年12月17日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人侯继军，辽宁翰林律师事务所律师。被告人赵大伟，男，1995年1月25日出生于山东省平度市，汉族，小学文化程度，无职业，住山东省平度市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，2019年12月17日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人邴兆杰、张军，山东颐海律师事务所律师。被告人范其健，男，1993年3月4日出生山东省潍坊市,汉族，高中文化程度，无职业，住山东省潍坊市奎文区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，2019年12月17日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人路尚书，辽宁天维律师事务所律师。被告人宫绍宸，男，1994年12月4日出生于山东省昌邑市,汉族，初中文化程度，无职业，住山东省昌邑市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，2019年12月17日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人毕广雨，辽宁东宝律师事务所律师。被告人董凯，男，1995年1月27日出生于山东省潍坊市潍城区,汉族，初中文化程度，无职业，住山东省潍坊市潍城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被刑事拘留，2019年12月17日被逮捕。现押于朝阳市看守所。辩护人周凤国，辽宁达冠律师事务所律师。朝阳市双塔区人民检察院于2020年5月20日以朝双检公刑诉（2020）130号起诉书、朝双检公刑变诉(2020)3号变更起诉决定书向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。朝阳市双塔区人民检察院指派检察员赵文军等出庭支持公诉，被告人杨凯旗及其辩护人侯继军，被告人赵大伟其辩护人邴兆杰、张军，被告人范其健其辩护人路尚书，被告人宫绍宸及其辩护人毕广雨，被告人董凯及其辩护人周凤国到庭参加诉讼。现已审理终结。朝阳市双塔区人民检察院指控,2019年年初到案发前，被告人杨凯旗、范其健、赵大伟、董凯、宫绍宸合谋利用QQ、QQ群发布虚假股票信息寻找“股民”，并在QQ群里冒充股票分析师给“股民”讲课，诱导股民在非法外汇交易平台上多次进行投资，其五人从中赚取手续费。被害人曹某在五名被告人的诱导下，在非法外汇平台“Cptmarkets”上投入人民币66万余元，除收回14万元，其余52万余元全部损失。2019年11月14日，五名被告人在山东省潍坊市奎文区幸福园小区被抓获。公诉机关认为，被告人杨凯旗、范其健、赵大伟、宫绍宸、董凯以非法占有为目的，釆取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨凯旗自愿认罪认罚，建议判处十年至十一年有期徒刑，并处罚金。被告人范其健自愿认罪认罚，建议判处十年至十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人宫绍宸自愿认罪认罚，建议判处十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人董凯自愿认罪认罚，建议判处十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人杨凯旗当庭表示认罪。辩护人认为，对公诉机关指控被告人构成诈骗罪，定罪无异议，但对于公诉机关指控的数额有异议，辩护人认为应当以被告人所获得的手续费为诈骗数额，本案不应区分主从犯。被告人具有以下法定酌定从轻或减轻的量刑情节：1.被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白；2.被告人自愿认罪认罚；3.被告人已经认识到违法的严重性，积极对被害人经济损失进行了赔偿，取得了被害人的谅解；4.被告人法律意识淡薄，并没有认识到犯罪的后果，对自己的行为后悔不已；5.被告人没有前科劣迹，系初犯、偶犯；6.被告人主观恶性小，社会危害小。综上请求法院对被告人从轻处罚、从宽处理。被告人范其健当庭表示认罪。辩护人认为，对公诉机关指控被告人构成诈骗罪不持异议，但对本案的犯罪数额有异议，应以被告人实际获得的手续费认定其诈骗金额。被告人在本案中应认定为从犯，依法应对其从轻、减轻处罚。被告人已退赔了被害人的损失，取得了被害人谅解，应对其依法酌定从轻处罚。被告人认罪悔罪，无前科劣迹，属于初犯，并认罪认罚，依法应酌定从轻处罚。综上，请求法院从轻判处。被告人赵大伟辩解，我认罪，但是有异议：对于起诉中指控的合谋诱导有异议，对非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相有异议。我不认识被害人。我手机和电脑也和她没有关系。我没有收到她的钱。由于我文化程度低，法律意识淡薄，在我不知情的情形下触犯法律，希望法庭对我从轻判决。辩护人认为，本案事实不清，证据明显不足，存在重大瑕疵。1.公诉机关指控以被害人的损失数额作为诈骗数额没有法律依据。2.CPT外汇交易平台是否合法需要认定，在没有查清该平台是否为非法平台时不应认定该五名被告人涉嫌诈骗。综上，应认定被告人赵大伟犯诈骗罪的证据不足。被告人宫绍宸当庭表示认罪。辩护人认为，对公诉机关指控的罪名及事实没有异议，但被告人具有如下从轻减轻的量刑情节：1.被告人系从犯；2.被告人通过CPT平台只获得了少部分财物；3.被告人赔偿了被害人的损失，并取得了被害人的谅解；4.被告人愿意缴纳罚金；5.被告人没有前科劣迹，系初犯；6.被告人自愿签署了认罪认罚具结书；7.被告人认罪、悔罪。综上，请求法院对被告人从轻判处。被告人董凯当庭表示认罪。辩护人认为，1.被害人投入的损失数额不能认定为被告人的诈骗数额。本案应以被告人获得的手续费认定诈骗数额2.被告人系从犯，犯罪情节较轻，作用较小；3.被告人家属积极赔偿被害人的损失，并取得被害人的谅解，社会危害性较小；4.被告人系初犯，无前科劣迹，认罪、悔罪，认罪认罚；5.被告人主观恶性较小。综上，请求法院对被告人判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑。经审理查明，2019年5月份至同年9月份左右，被告人杨凯旗提议与被告人范其健、赵大伟、董凯、宫绍宸合谋利用QQ群发布虚假股票信息寻找“股民”，以被告人杨凯旗视频讲课等方式在QQ群里冒充股票分析师，其余四被告人则冒充普通群成员以实际获利为诱饵获取“股民”的信任并诱导“股民”在未获得经营外汇业务资质的××（简称cpt）外汇交易平台上多次进行投资以获取手续费。被害人曹某在五名被告人的诱导下，在非法外汇平台“cpt”上投入人民币664367元，除收回140000元，其余524367元全部损失。2019年11月14日，五名被告人在山东省潍坊市奎文区幸福园小区被抓获。另查明，被告人杨凯旗、范其健、宫绍宸、董凯的家属对被害人进行了赔偿，被害人对以上四被告人予以谅解。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据相互佐证:1、被害人曹某陈述，我来报案，我在网上炒外汇被骗了。2019年7月到现在9月份这两个月的时间。我一共投资了12笔。第一笔是2019年7月12日，在我账号62×××37的中国银行卡给陈田康账号62×××04的卡上汇款69444元；第二笔是2019年7月12日，在我账号62×××37的中国银行卡给郑巧凤账号62×××16的卡上汇款69435元；第三笔是2019年7月15日，在我账号62×××69的中国银行卡给黄钟悦账号62×××99的卡上汇款69485元；第四笔是2019年7月16日，在我账号62×××69的中国银行卡给陈恒旭账号62×××74的卡上汇款69431元；第五笔是2019年7月18日，在我账号62×××69的中国银行卡给钟海珠账号62×××30的卡上汇款69463元；第六笔是2019年7月23日，在我账号62×××37的中国银行卡给刘燕账号62×××27的卡上汇款69516元；第七笔是2019年7月23日，在我账号62×××69的中国银行卡给刘芳文账号62×××77的卡上汇款69528元；第八笔是2019年7月30日，在我账号62×××69的中国银行卡给马兴栓账号62×××56的卡上汇款34817元；第九笔是2019年8月7日，在我账号62×××69的中国银行卡给黄超账号62×××33的卡上汇款35760元；第十笔是2019年8月8日，在我账号62×××69的中国银行卡给何文锋账号62×××18的卡上汇款35778元；第十一笔是2019年8月9日，在我账号62×××69的中国银行卡给周璇账号62×××99的卡上汇款35824元；第十二笔是2019年8月12日，在我账号62×××69的中国银行卡给张先滨账号62×××88的卡上汇款35886元。一共是664367元，都是购买的美日外汇，中间提出了大概后，就都赔进去了。这个网站是××，网址是一个客服给我的，QQ号是60×××07，我用metatrader4，这个软件现在还能登陆，我用我手机号134××××****的电话号注册的，绑定62×××37的中国工商银行。炒股群群号是528700350，群主是陆某，QQ号是18×××18。除了和群主联系，我还和一个客服人员30×××07有过联系。群里就是群主陆某领着买、领着卖，我跟着操作就行。没有视频讲课，就是群主陆某发语音指导，让我们买卖的时候打字说。我在这个平台赚过50000元，没有提现，为了挣更多的钱。2、银行交易记录证实，投资交易情况。3、国家外汇管理局朝阳市中心支局的复函证实，该局未予批复贵局协查函所提网址××经营外汇业务的资质，上述网址也未办理过任何外汇注册登记或备案。上述网址的真实性以及在其他部门是否注册登记，该局无法查证。4、电子工作记录证实，手机数据的分析情况。5、扣押决定书、扣押清单证实，扣押物品的情况。6、户籍信息证实，五被告人自然身份信息情况。7、案件来源及抓捕经过，五被告人到案及案发情况。8、谅解书证实，被害人对被告人杨凯旗、范其健、宫绍宸、董凯的谅解情况。9、被告人杨凯旗供述，我是2017年9月开始做外汇平台的，范其健、宫绍宸、赵大伟、董凯和我一起做。之前我们是一个公司工作，后来就到一起干了，利用外汇平台是我组织的并提议的。××这个外汇平台进行投资。范其健找的平台，拉客户和扮演客服人员，赵大伟、宫绍宸和董凯负责找客户，前期我负责给客户讲课，其他人负责在QQ群里冒充投资者捧着我，然后发一些买股票挣钱的图片和信息，让客户觉得我很厉害，相信我能带着他们赚钱。在获取真正的投资者的信任之后，我就开始给这些投资者讲投资股票不好，不如去炒外汇，这些投资者相信我之后，我就把他拉到新建的另外的QQ群里，然后就指导这些投资者购买外汇，然后频繁地让他们操作，我和赵大伟、宫绍宸每人用“老师号”指导客户投资，每人轮一个星期，这样我们就能赚到手续费和点差。客户买一手我们能赚500元人民币。我们不具有外汇的专业知识，让他们频繁购买外汇刷手续费，这样我们就能骗到更多的钱。我们的钱都是平分，把钱打到范其健的卡上，然后范其健再转给我们。现在账号登录不了了。有一个曹某的人在cpt投资过，在今年6月到9月之间，范其健拉进来的，我用的陆某（18×××18）的QQ号骗的她。开始我就在群里讲一些股票信息，大概讲了一个多月，其他人就在群里说通过我的指导投资股票的时候赚钱了，然后发一些赚钱的信息和图片，后来我就和曹某QQ说投资股票不赚钱，我带着她去投资外汇，这个人就相信我了。我让她加范其健冒充跟客服的QQ（30×××07），范其健帮她开了cpt的账户，之后我就指导这个人在cpt上炒外汇，不断的让她加大投资频繁刷手数，后来这个人就不投资了，因为亏的太多了，之后她就联系不上我们了。电脑就是我们工作室的位置是山东省潍坊市奎文区眼科医院对面的幸福园小区高层3单元401室，工作室里的电脑是大家凑钱买的，我出了15000元，其他人出3000元。曹某在CPT平台上大概投了50多万，钱都被平时消费了，因为干这个挣钱挺容易的。被告人范其健、宫绍宸、董凯供述上述事实。10、被告人赵大伟供述，2017年年年底，杨凯旗联系我让我来潍坊，说想通过网络挣点钱，杨凯旗告诉我还有范其健、董凯、宫绍宸。我来潍坊之后，杨凯旗给我们几个人分工，我和董凯、宫绍宸负责QQ在网上找加客户，范其健负责当客服，杨凯旗负责在QQ群里讲课，然后我们就开始操作，我们拉人之后就把人加到我们事先建好“红红火火”，杨凯旗就在该群给大家讲课。杨凯旗先讲股票，然后大致的方向就说股票不好挣钱，让群里人都买外汇，范其健在网上弄到一个炒外汇的平台，网址是××，我和董凯、宫绍宸就在群里换不同的身份忽悠其他股民通过外汇平台买外汇，我以股民的身份说，这股票我买了或者说一些股票不好做，我想买外汇，听说外汇挣钱，这时候范其健进来说是客服能帮大家买外汇，我就让股民都加QQ号，达到股民上我们外汇平台投钱的目的，但是外汇平台不是我们操作的，等到赚钱范其健和杨凯旗负责给我们分钱。我们现在在潍坊市的出租屋内干活。电脑及设备是我们五个人一起去买的。我们五个杨凯旗是头，他只负责在群里讲课，范其健负责客户及开户和我们的钱，我和董凯、宫绍宸负责干活拉客户。我的钱是打到中国银行卡里了，第一次打了3万多、第二次5万多、第三次12万元左右。我知道私下购买外汇不合法。上述证据，本院予以确认。本院认为，被告人杨凯旗、范其健、赵大伟、董凯、宫绍宸以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取被害人的信任并取得被害人财产，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关对五被告人指控的罪名和犯罪事实成立，本院予以确认。系共同犯罪，被告人杨凯旗在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其余四被告人系从犯。辩护人的辩护意见，本院予以支持。被告人杨凯旗、范其健、宫绍宸、董凯到案后均如实供述自己及同案的共同犯罪事实，系坦白。五被告人的辩护人关于诈骗数额的辩护意见，因与查明事实不符，本院不予支持。关于被告人赵大伟辩护人所提本案事实不清、证据不足的辩护意见，经查，公诉机关出庭举示的证据足以认定五被告人诈骗的犯罪事实，故该节辩护意见本院不予采信。五被告人犯诈骗罪具有如下量刑情节：1.被告人杨凯旗、范其健、宫绍宸、董凯系坦白，可以从轻处罚；2.被告人杨凯旗、范其健、宫绍宸、董凯自愿认罪认罚，可以从宽处罚；3.被告人赵大伟、范其健、宫绍宸、董凯系从犯，应当减轻处罚；4.被告人杨凯旗、范其健、宫绍宸、董凯积极退赃并取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。综合上述量刑情节，采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人杨凯旗犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2029年11月14日止）。二、被告人赵大伟犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币80000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2027年11月14日止）。三、被告人范其健犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2025年11月14日止）。四、被告人宫绍宸犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2025年11月14日止）。五、被告人董凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。罚金于本判决生效后三十日内向本院缴纳。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2025年11月14日止）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省朝阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  赵广彬人民陪审员  王 娟人民陪审员  高云红二〇二〇年九月十四日书 记 员  蔡 鄂