河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初196号公诉机关郸城县人民检察院。被告人候杰，男，1985年2月16日生于河南省郸城县，汉族，初中文化，无业，住郸城县。因犯合同诈骗罪，于2011年6月2日被河南省郑州市管城回族区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金五千元;因犯诈骗罪于2019年6月12日被郸城县人民法院判处有期徒刑八年（刑期自2018年10月6日起至2026年10月5日止），并处罚金人民币三万元；因涉嫌诈骗犯罪于2019年9月16日被郸城县公安局刑事拘留，2019年10月22日被逮捕。指定辩护人韩娜，河南洺水律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉[2020]104号起诉书指控被告人候杰犯诈骗罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院检察员刘芳出庭支持公诉，被告人候杰及其指定辩护人韩娜等到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年7月份，被告人候杰以能安排被害人李某的女儿李曼去郑州医院上班为由，分数次共骗取李某45.5万元人民币。为证实上述事实，公诉机关出示了1、相关书证；2、证人王某、候某、翁某的证言；3、被害人李某的陈述；4、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人候杰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人候杰如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币三万元。请依法判处。被告人候杰对指控事实、罪名无异议，但辩称其不应对翁某占有的18.7万元负责任。其辩护人提出的辩护意见是：首先，被告人候杰向被害人李某出具借条这一事实可以看出，候杰在发现翁某不能帮助李曼安排工作后准备将李某的钱款予以返还，最初并不具有非法占有的意图。本案钱款有18.7万元被翁某占有使用，候杰不应当对该部分钱款承担退赃及刑事责任，应由翁某承担；其次，候杰在公安机关侦查过程中，如实交代犯罪事实，并真诚悔罪，在庭审过程中认罪认罚。考虑到候杰的坦白和悔罪情节，请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2016年7月至2017年10月期间，被告人候杰以能安排被害人李某的女儿李曼去郑州医院上班为由，分数次共骗取李某26.8万元人民币。上述事实，有以下证据证实：1、被害人李某陈述：我女儿李曼是护理专业毕业，她干爸是王某，干妈是范瑞，候杰是范瑞的表弟，我通过范瑞认识了候杰。王某给我说候杰能给李曼介绍工作，让李曼进郑州市第一人民医院工作，因为我女儿毕业急着就业，我就信以为真。自2016年7月10日至2017年10月份，候杰通过王某多次给我要钱，我通过银行转账或现金给候杰共计45.5万元。我不认识翁某，是候杰说给李曼找工作这个事要通过翁某办理，后我找人去医院查询，才发现被骗了。2018年2月份，王某和我找候杰索要介绍费，候杰说再算算账，现在没有钱。2018年4月份，我和王某又找候杰要钱，候杰说有一部分款项在翁某那，2018年5月1日前给我20万元，下余款项于2018年7月1日前结清。2018年8月16日，我和王某去郑州候杰办公室核对我给他钱的账单，候杰对45.5万元的账单无异议，当面签了字，签字时王某也在现场。之前我见过翁某，翁某给我说，办这个事需要2O万元，但是候杰只给了他15万元。候杰跟我说工作是他托翁某去跑的，但候杰一直不让我与翁某见面。候杰、翁某至今没有退还我钱款。2、证人王某证言：2016年6月份的时候，李某给我说李曼郑州黄河医学院大专毕业了，想在郑州的医院里工作，让我帮忙问一下谁能帮他女儿安排工作。我去郑州候杰家说这个事了，候杰说他可以帮这个忙，他说他认识的有河南省卫生厅的领导，但是需要花钱协调关系，去郑州市第一人民医院需要花15万左右，我就给李某说这个情况，李某同意花钱办这个事。后自2016年7月至2017年10月李某共给候杰45.5万元。候杰说有一部分款项在翁某那里。2018年8月16日，我和李某去郑州找候杰核对账单共计45.5万元，候杰对账单无异议，候杰写了一个字据，承认从李某手里拿了45.5万元的钱跑李曼的工作，说其中5万元送礼了没有要回来，愿意退还39.5万元，保证在2019年6月1日还清，候杰当面签字按手印，当时我也在场，我作为证明人也签了字。3、证人候某证言：2016年12月份的一天下午，我哥候杰让我带着李曼去河南省人民医院门口等翁某，送李曼去这个医院工作，过了一会翁某来了，他带着李曼去医院，我就走了，后来我听俺哥候杰说是送李曼去省医院实习，实习之后就能在这上班。2017年10月底我在郑州见了翁某，我问他李曼的事能不能办成，翁某说：“放心吧，一个月李曼去省医院工作，办不成我提头来见”。后过了两个月，我问俺哥李曼的事到底能不能办成？办不成把钱退给李某。俺哥给我说，他给翁某要钱，翁某说没钱，但是翁某给他打的有欠条，一天一千利息。2018年8月份的一天，王某和李某去我哥候杰的办公室向我哥要李曼跑工作的钱，我哥没钱还，就给李某写了一张字据，承认收李某45.5万元，到2019年6月1日前还李某39.5万元，当时写这个字据我也在场。2018年10月底，俺哥的公司倒闭了，俺哥被公安局抓了，我在公司保险柜里找到两张欠条，是翁某打的，一共分两次给俺哥借了17.7万元。4、证人翁某证言：2017年下半年的时候候杰给我联系，说他老家有个亲戚叫李曼(就是李某的女儿)，是学医毕业的，想在河南省人民医院里找个工作，让我帮忙找人给活动活动，能不能进河南省人民医院当个护士。后我通过人在河南省人民医院里打听了一下，我见到候杰说，李曼去河南省人民医院工作的这个事我可以跑关系弄成，但是需要21万元来活动，候杰给我说，他可以前期给我l5万元现金，等事情办成之后，剩余的6万元他再给我。后候杰先给我2.4万元，我去买酒请客吃饭。过了大概20天我到候杰办公室里，候杰拿出了15万元的现金给我，我对候杰说李曼工作的事情可以办成，我就把这15万元的现金拿走了。又过了个把月，李某来郑州通过候杰找我说李曼工作这个事，李某问我李曼工作的事情跑的怎么样了？什么时候上班？我说很快就上班，没啥问题。李某给我拿了两条硬中华当做酬谢。到了2017年1月底的时候，候杰给我说快过春节了，让我提供一个账号，给我打过去1万元钱表示一下感谢。我就把我的邮政储蓄银行卡号提供给候杰了，当天有人给我打了1万元，我刚开始不知道是李某打的，后来才知道。到2018年的时候我接着给候杰要钱跑李曼这个事，因为当初商量好的是21万元，还差2.6万元，但是候杰不给我钱了，我就把给李曼跑工作的事情停了。因为李曼工作的事情没有办成，候杰找我要钱，我也没有把钱还给候杰，只是给候杰写了两张借条，都是在2018年2月13日写的，一张是15.3万元(15万元现金，还有我因其他事情曾经向候杰借过3千元)、一张是2.4万元(买酒请客吃饭的钱)。我没有把这15万元给候杰或者李某，因为候杰以干工程为名骗了我表姐孔令英20万元，我想拿这15万元把候杰骗我表姐的账给抵了，因为候杰骗我表姐的时候是我介绍他们认识的，候杰这20万元不给我表姐，我表姐天天撵着我要账。这个事李某也问过我，我也是这样给他解释的。李曼工作的事情我是找河南省人民医院的一个工作人员跑的，后期因为候杰欠2.6万元不给我，这个事就不跑了，那个工作人员把钱都给我了，那个工作人员是谁我就不说了，我不愿意牵连人家。李曼去河南省人民医院实习(当实习护士)，那是我让候杰通知李曼去实习的，其他的我不愿多说了。郸城县公安局通知我去郸城说明情况时，我本来想去说明情况，并且准备向李某退款，但是后来我担心郸城县公安局会处理我就没去，我现在愿意把这个款共计18.7万元退还给李某，取得他的谅解。5、被告人候杰供述与辩解：我对李某说安排她女儿李曼在郑州市第一人民医院或者河南省人民医院找工作需要花钱活动关系，后李某就分多次给了我共计45.5万元钱，这个事具体是翁某去跑的，我和翁某是生意伙伴，我俩以前在郑州一块做过工程。翁某对我说他认识河南省卫生厅的领导，可以通过花钱送礼拉关系把李曼在郑州市第一人民医院或者河南省人民医院找工作的事办成，我把李某的钱给了翁某大约有三十万元，是通过手机微信、支付宝、银行转账把钱给翁某的，也有一部分给的是现金，翁某给我写的有两个收据一共是19万元，其他的钱没写收据，收据在我弟弟候某手里。我没有为李曼的事去送礼拉关系，因为我不认识那些领导，我也记不住李某到底给我多少钱，剩下的钱有多少我也不知道，翁某以给李曼跑工作为由多次给我要钱，我就给他钱。我给李某写45.5万元的字据是因为我心里有愧，李曼的工作没有跑成，李某和王留扛来找我要钱，李某拿的有相关的给我钱的记录，我就按李某的记录给他写了收了45.5万元钱的收据，本来我准备想办法还他的钱，但是我很快因为刘发告我诈骗被郸城县公安局抓了，所以钱没办法还了。另有候杰给李某书写退款39.5万的字据、翁某给候杰出具的两张共计17.7万元的借条、候杰辨认翁某笔录、郸城县人民法院（2019）豫1625刑初241号刑事判决书、郸城县公安局刑警大队于2020年8月14日出具的翁某至今未到案的情况说明、被告人户籍证明等证据在卷。以上证据，已经当庭质证、认证，足以认定。本院认为，被告人候杰以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行已构成诈骗罪。公诉机关指控成立。但公诉机关指控被告人候杰骗取被害人李某45.5万元人民币，经查，无相关证据证明其中的18.7万元系由被告人候杰非法占有，不能认定候杰对此款有诈骗的故意，被告人候杰及其辩护人的该辩护意见予以采纳。被告人候杰自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人候杰系在判决宣告以后，刑法执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，系漏罪，应当与前罪实行数罪并罚。为保护公私财物的所有权，打击犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第二款之规定，判决如下：一、被告人候杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币三万元。与郸城县人民法院（2019）豫1625刑初241号刑事判决书所判“被告人候杰犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三万元。”并罚，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月6日起至2030年10月5日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人候杰将违法所得26.8万元，退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 冰审判员 王超杰审判员 王祖宁二〇二〇年九月十六日书记员 张东东