吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初202号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人刘淑英，女，1962年5月12日出生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地吉林省白城市洮**，住吉林省白城市洮**新城家园****楼****。因涉嫌诈骗罪，2019年8月21日被刑事拘留；2019年9月24日被逮捕；吉林省白城市洮北区人民检察院于2020年5月12日对其取保候审。本院于2020年6月1日对其取保候审。 辩护人高洪杰，吉林通业律师事务所律师。 被告人刘杨，女，1965年7月25日出生，汉族，高中，无业，户籍所在地黑龙江省巴彦县，住黑龙，住黑龙江省巴彦县诈骗罪，2019年8月29日被刑事拘留；2019年9月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人李铁，吉林通业律师事务所律师。 被告人李凤霞，女，1955年9月11日出生，满族，小学文化，无业，户籍所在地吉林省白城市洮**，住吉林，住吉林省白城市诈骗罪，2019年8月17日被刑事拘留；2019年9月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人郝源，吉林金辉律师事务所律师。 被告人马艳，女，1957年6月22日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地吉林省白城市洮**，住吉林，住吉林省白城市诈骗罪，2019年8月16日被刑事拘留；2019年9月24日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人符乃杰，吉林通业律师事务所律师。 被告人张廷伟，男，1956年2月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地黑龙江省延寿县，现住黑龙江省延寿县加信镇新建村。因涉嫌诈骗罪，2019年9月4日被刑事拘留；2019年9月24日被逮捕；吉林省白城市洮北区人民检察院于2020年5月12日对其取保候审；本院于2020年6月1日对其取保候审。 辩护人程淑莉，吉林程淑莉律师事务所律师。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2020〕190号起诉书指控被告人刘淑英、刘杨、李凤霞、马艳、张廷伟犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员王微出庭支持公诉，被告人刘淑英及其辩护人高洪杰、被告人刘杨及其辩护人李铁、被告人李凤霞及其辩护人郝源、被告人马艳及其辩护人符乃杰、被告人张廷伟及其辩护人程淑莉等到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控，根据“两高一部”《关于打击民族资产解冻诈骗及相关犯罪的意见》的指示精神，洮北公安分局在工作中发现，辖区内存在一个犯罪团伙。该团伙冒充国家政府机关的名义，以部队或政府的头衔自称，虚构“一带一路”“中华总工会”“鼎丰国际”“精准扶贫”等各种国家级项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利骗取受害人信任。 被告人刘淑英、刘杨、李凤霞、马艳、张廷伟等人在微信群中推广“一带一路”“大唐联盟”“艺术品拍卖”等虚假项目，发展、管理会员，为收取钱财的不同层级的管理人员。参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员。 该犯罪团伙张廷伟为该军组织者，刘淑英为白城团队组织者，张凤华为财务人员（另案处理），李凤霞为统计人员，马艳为督查，通过查看刘淑英和张凤华的银行流水，刘淑英团队拉拢人员以“一带一路”项目为由，收取35,139元，并上交至上级财务赵某（另案处理），赵某又将赃款上交至财务张某1。 在项目品拍卖项目中，组织为尹某（另案处理），刘淑英团队诈骗报单费用6813元，上交至此项目上级财务刘杨。 针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证、证人证言、被告人的供述与辩解。 公诉机关认为：被告人刘淑英、刘杨、李凤霞、马艳、张廷伟为骨干人员，参与民族资产解冻的项目，六个月以上，在无法兑现的情况下仍继续发展管理会员，诈骗公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。刘淑英涉嫌金额为41,952元，鉴于认罪认罚，建议判处三年六个月有期徒刑，如积极退赃退赔，缴纳罚金，可考虑从轻判处；李凤霞、马艳、张廷伟涉案金额35,139元，认罪认罚，建议判处三名被告人两年七个月有期徒刑，如积极退赃退赔，缴纳罚金，可考虑从轻判处。刘杨涉案金额为6813元，建议判处一年有期徒刑，如积极退赃退赔，缴纳罚金，可考虑从轻判处。 被告人刘淑英对公诉机关的指控及量刑建议无异议。 被告人刘淑英的辩护人的辩护意见是，被告人主观诈骗的故意较轻，认罪态度好，希望判处缓刑。 被告人刘杨对公诉机关的指控及量刑建议无异议。 被告人刘杨的辩护人的辩护意见是，被告人刘杨诈骗数额不大，社会危害性较轻，认罪认罚，羁押期限已接近量刑建议。 被告人李凤霞对公诉机关的指控及量刑建议无异议。 被告人李凤霞的辩护人认为，被告人李凤霞没有发展会员，系从犯，认罪认罚，依法可以判处缓刑。 被告人马艳对公诉机关的指控及量刑建议无异议。 被告人马艳的辩护人的辩护意见为，被告人愿意积极退赃退赔，认罪认罚，希望判处缓刑。 被告人张廷伟对公诉机关的指控及量刑建议无异议。 被告人张廷伟的辩护人的辩护意见为，被告人主观恶性不深。 经审理查明，被告人刘淑英、刘杨、李凤霞、马艳、张廷伟等人在微信群中推广“一带一路”“大唐联盟”“艺术品拍卖”等虚假项目，发展、管理会员，为收取钱财的不同层级的管理人员。参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员。 该犯罪团伙张廷伟为该军组织者，刘淑英为白城团队组织者，张凤华为财务人员（另案处理），李凤霞为统计人员，马艳为督查，通过查看刘淑英和张凤华的银行流水，刘淑英团队拉拢人员以“一带一路”项目为由，收取35,139元，并上交至上级财务赵某（另案处理），赵某又将赃款上交至财务张某1。 在项目品拍卖项目中，组织为尹某（另案处理），刘淑英团队诈骗报单费用6813元，上交至此项目上级财务刘杨。案件审理过程中，被告人张廷伟、刘淑英、李凤霞、马艳、刘杨及另案张凤华退还全部赃款（扣押在公安机关）。 上述事实有庭审中，公诉机关提供的如下证据证实：1.书证，情况说明、微信截图、常住人口详细信息、银行流水记录、公安机关扣押清单、扣押决定书；2.证人张某2、尹某、尤玺朴、刘某、张某1、赵某的证言；3.被告人张廷伟、刘杨、刘淑英、李凤霞、马艳的供述与辩解。上述证据来源合法内容客观真实，且被告人均无异议，本院予以确认。 本院认为，被告人刘淑英、刘杨、李凤霞、马艳、张廷伟参与民族资产解冻的项目，六个月以上，在无法兑现的情况下仍继续发展管理会员，诈骗公私财物，其行为均已构成诈骗罪；其中被告人刘淑英涉嫌金额为41,952元；被告人李凤霞、马艳、张廷伟涉案金额35,139元；被告人刘杨涉案金额6813元。被告人刘淑英、李凤霞、马艳、张廷伟、刘杨均为从犯，积极退赃，认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。被告人刘淑英、李凤霞、马艳、张廷伟均有悔罪表现，可以适用缓刑。被告人刘杨，犯罪情节轻微，免予刑事处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十三条、第七十二条、第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条、第二百零一条、第十五条的规定，判决如下： 一、被告人刘淑英犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 二、被告人李凤霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 三、被告人马艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。） 四、被告人张廷伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元(已缴纳五千元)。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金于本判决生效后30日内缴纳。） 五、被告人刘杨犯诈骗罪，免予刑事处罚。 六、扣押在案的涉案财物，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  付海艳 人民陪审员  李 波 人民陪审员  莫 测 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  崔嘉琦