湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初224号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人王清亮，男，1974年9月9日出生于湖北省石首市，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地湖北省石首市。2019年8月8日被抓获并于当日被刑事拘留，同年9月10日因涉嫌犯非法采矿罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人朱天鹏，湖北博智律师事务所律师。被告人万爱军，男，1969年3月17日出生于湖北省江陵县，公民身份号码4210241969********，汉族，小学文化，个体户，户籍所在地湖北省江陵县郝穴镇建设街****。2018年12月25日被抓获并于当日被刑事拘留，2019年1月16日被取保候审，因违反取保候审规定，于2019年9月14日被抓获，同年9月18日被刑事拘留，9月26日因涉嫌犯非法采矿罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。被告人万爱军未委托辩护人，自行辩护。被告人阳杰，男，1965年11月9日出生于于湖北省公安县，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地湖北省公安县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2018年12月28日主动投案，并于同日被长航公安局荆州分局取保候审。被告人阳杰未委托辩护人，自行辩护。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检一部刑诉〔2020〕125号起诉书指控被告人王清亮、万爱军、阳杰犯非法采矿罪，于2020年5月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，被告人王清亮、万爱军、阳杰及辩护人朱天鹏到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，提交本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2018年12月间，被告人王清亮与被告人万爱军约定，用万爱军的“三无”吸砂船在石首新厂水域进行非法采矿犯罪活动，所盗江某2由王清亮介绍卖给其他船只，王清亮按每吨5元的价格付款给万爱军。具体分述如下：1、2018年12月20日凌晨，王清亮安排万爱军吸砂船为李某所经营的“万众888”船装载盗采的江某21200吨左右，王清亮收到李某6000元砂款后转付给万爱军，李某将盗采的江某2转卖他人。2、2018年12月22日凌晨，王清亮安排万爱军吸砂船为被告人阳杰所经营的“湘沅江某12208”船装载盗采的江某23000吨左右，王清亮将江某2以每吨11元价格转卖他人获得砂款3万余元，万爱军获抽砂款1.5万余元，王清亮为阳杰船只加油一万元充当过驳费。3、2018年12月24日晚，王清亮安排万爱军吸砂船给万先军所有的“勇宏号”装载盗采的江某2800吨左右。王清亮以每吨11元的价格全部出售给他人，获得砂款8000余元，万爱军获抽砂款4000元左右，万先军收到过驳费3500元。4、2018年12月25日凌晨，王清亮安排万爱军吸砂船给阳杰所经营的“湘沅江某12208”船装载盗采的江某2时，被公安机关当场抓获。经称量盗采江某2重2501.3吨，荆州市沙市区价格认证中心认定江某2价格为65034元。5、2018年12月期间，万爱军吸砂船给王清亮经营的“鼎盛888”和“湘岳阳货1730”盗采江某2。后王清亮过驳给“曙光555”轮3000余吨，获得砂款3.4万元，过驳给“乔泰55”轮2000余吨，获得砂款4万元，过驳给“中爵1009”轮2000余吨，获得砂款3万元。万爱军分得抽砂款3.5万元左右。案发后，被告人王清亮退回赃款10.79万元，被告人万爱军退回赃款8.5万元。公诉机关针对以上指控提供了相应的证据予以证实，认为，被告人王清亮、万爱军、阳杰在长江水域禁采区盗采江某2，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人阳杰自动投案，到案后如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条。三被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人王清亮有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人万爱军有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人阳杰有期徒刑六个月至一年，并处罚金。提请人民法院依法判处。被告人王清亮、万爱军、阳杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，当庭表示认罪并请求从轻处罚。辩护人朱天鹏提出如下辩护意见：1、被告人王清亮到案后如实供述犯罪事实，系坦白，并自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从轻处理；2、其家庭还有小孩要抚养、教育。建议判处有期徒刑一年。经审理查明，2018年12月期间，被告人王清亮与被告人万爱军商议，用万爱军的“三无”吸砂船帮王清亮在石首市新厂水域非法采砂。约定王清亮支付万爱军每吨5元的采砂费用，所盗采的江某2均由王清亮来处理。两人多次在长江石首新厂水域盗采江某2，共销赃148000元,其中王清亮分得74500元，万爱军分得60000元，为阳杰船舶加油一次花费10000元；另当场查获江某2价值65034元。具体事实分述如下：1、2018年12月20日凌晨，王清亮安排万爱军的吸砂船抽砂，将所盗采的约1200吨江某2直接抽到李某所经营的“万众888”船上，之后李某向王清亮支付了砂款6000元，王清亮收款后将6000元转给了万爱军。李某将该砂转卖给他人，获得砂款15000元。2、2018年12月22日凌晨，王清亮安排万爱军抽砂3000余吨，要阳杰用其经营的“湘沅江某12208”船舶帮忙运砂。王清亮将该砂以每吨11元价格卖给他人，获得砂款30000余元，分给万爱军抽砂款15000元，为阳杰的船只加油支付了10000元油费。3、2018年12月24日晚，王清亮安排万爱军向万先军的“勇宏号”船舶上抽砂，盗采江某2800吨左右，由万先军帮忙运输。王清亮以每吨11元价格卖给他人，获得砂款8000余元，分给万爱军抽砂款4000元，分给万先军过驳（运输）费3500元。4、2018年12月25日凌晨，王清亮安排万爱军向阳杰经营的“湘沅江某12208”船舶上抽砂时，被公安机关当场查获。经称量，所盗采江某2重2501.3吨，价格认定为65034元。5、另在2018年12月期间，王清亮还安排万爱军为王清亮所经营的“鼎盛888”、“湘岳阳货1730”船舶上抽砂，然后再卖给他人。其中，王清亮卖给“曙光555”船3000余吨，获得砂款3.4万元；卖给“乔泰55”船（钟某经营）约2500吨，获得砂款4万元；卖给“中爵1009”船（张某2经营）约2100吨，获得砂款3万元。万爱军分得抽砂款约3.5万元。钟某将砂卖给他人，获得赃款15万元；张某2将砂卖给他人，获得赃款13万元。案发后，被告人王清亮向公安机关退缴了10.79万元，被告人万爱军退缴了8.5万元。被告人阳杰在本院审理过程中，退缴了违法所得1万元，并预缴了罚金3万元。钟某退缴了卖砂所得赃款15万元，张某2退缴了卖砂所得赃款13万元。经本院委托公安县司法局对被告人阳杰进行审前社会调查，该局出具评估意见认为被告人阳杰平时在村里表现较好，此前无违法犯罪前科，符合社区矫正条件，可以适用非监禁刑。上述事实，有下列证据予以证实：（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人的身份信息材料、船舶信息、现场照片、案件现场方位图、情况说明，证实：①本案的立、破案经过，被告人的到案情况及被告人均具备完全刑事责任能力；②被告人王清亮在本案之前，因涉嫌非法采矿罪被岳阳市公安局君山分局取保候审，取保候审期限为2018年8月3日至2019年8月3日，被告人王清亮在取保候审期间，再次犯了本案。（2）荆州市人民政府关于加强河道采砂管理工作的通告、水利部关于《长江中下游干流河道采砂规划（2016-2020年）》的批复，证实荆州市长江江段，除“陈家湾引济汉取水口至白洋，郝穴至新厂及城陵矶至螺山”为保留区外，其余均为禁采区，全年禁止采砂。即本案的非法采砂地点属于禁采区。（3）微信聊天截图，证实被告人王清亮通过微信指挥被告人万爱军用吸砂船抽砂的事实。（4）查封决定书、扣押决定书、扣押清单、情况说明及阳杰的缴费单据，证实公安机关查封、扣押了万爱军的“三无”吸砂船舶一辆、万爱军退缴的赃款85000元、王清亮退缴的赃款107900元、张某2退缴的赃款130000元、钟某退缴的赃款150000元、李某退缴的赃款15000元、2501.3吨江某2变卖款65036.4元。另被告人阳杰在本院审理过程中，退缴了违法所得10000元，并预缴了罚金30000元（5）查获的江某2称重证明、价格认定结论书，证实公安机关查获的涉案江某2称重为2501.3吨，价值为人民币65034元。（6）证人史某、张某1、李某、熊某、林某、孟某、方某、付某、钟某、张某2等人的证言，共同证实王清亮指挥、安排万爱军用“三无”吸砂船抽砂后，王清亮再安排阳杰或他人帮忙运输卖给其他人。其中卖给李某1200吨，收取砂款6000元;卖给付某3000吨，收取砂款34000元；卖给钟某2500吨，收取砂款40000元；卖给张某22100吨，收取砂款30000元。李某将砂卖给他人收入15000元，钟某卖砂收入150000元，张某2卖砂收入130000元。（7）公安县司法局出具的公矫调字（2020）109号调查评估意见书，证实被告人阳杰平时在村里表现较好，无违法犯罪前科，符合社区矫正条件。（8）被告人王清亮、万爱军、阳杰的供述与辩解，证实三被告人到案后均如实供述了自己的罪行。上述证据，经庭审质证，其来源合法，所证内容客观真实，控辩双方均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人王清亮与被告人万爱军商议，由万爱军用其吸砂船非法采砂，王清亮将所盗采矿产卖给他人，两被告人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自进入禁采区域采矿，情节严重；被告人阳杰明知他人非法采矿，而帮忙装载、运输；公诉机关指控三被告人犯非法采矿罪罪名成立，应予惩处。被告人王清亮、万爱军到案后如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚；被告人阳杰主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，并自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人阳杰明知他人非法采矿而帮忙运输，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。三被告人均退缴了全部违法所得，酌情可以从轻处罚。辩护人提出被告人王清亮具有相应从轻情节的辩护意见，与本院查明事实一致，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条第（二）项、第十二条、第十三条规定，判决如下：一、被告人王清亮犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元（已预缴）。被告人万爱军犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币30000元（已预缴5000元）。被告人阳杰犯非法采矿罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币30000元（已预缴）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王清亮的刑期自2019年8月8日起至2020年12月7日止；被告人万爱军的刑期自2019年9月14日起至2020年12月21日止；被告人阳杰的缓刑考验期限，从本判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人王清亮的违法所得74500元，被告人万爱军的违法所得60000元，被告人阳杰的违法所得10000元，依法予以没收，上缴国库；公安机关扣押的其他涉案款项，由长江航运公安局荆州分局依法处理。三、扣押的万爱军的“三无”吸砂船舶及三根吸砂管道，予以没收，由长江航运公安局荆州分局依法处置。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  杜 为人民陪审员  朱安英人民陪审员  张敬宜二〇二〇年九月十日书 记 员  张 瑶