文书内容重庆市黔江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0114刑初135号公诉机关重庆市黔江区人民检察院。被告人梅洪宾，男，1986年5月10日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，无业，住重庆市涪陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月21日被抓获归案，次日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现押于黔江区看守所。被告人陈鲜，男，1991年6月8日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，无业，住重庆市涪陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月22日被抓获归案，同日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕，现押于黔江区看守所。被告人梅小林，男，1998年5月6日出生于重庆市涪陵区，汉族，初中文化，务工，住重庆市涪陵区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月25日被抓获归案，同日被刑事拘留，同年10月26日被变更为取保候审。重庆市黔江区人民检察院以渝黔检刑诉（2020）128号起诉书指控被告人梅洪宾、陈鲜、梅小林犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年6月30日公开开庭审理了本案。黔江区人民检察院指派检察官庞礡、检察官助理陈胜霞出庭支持公诉，被告人梅洪宾、陈鲜、梅小林均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月至8月期间，被告人梅洪宾、陈鲜、梅小林以办理会员可获高额返利、免费旅游等方式吸引老年人到店消费，在收到老年人所交现金49万余元后携款潜逃。为取得被害人的信任，梅洪宾招聘了服务人员刘某、汪某，并先后找到唐炳国、李巍、张某等人扮演总公司片区经理或律师。经统计，目前已找到84名被害人，被告人梅洪宾等人从上述被害人处收取充值款共计49万余元，以返广告费、推荐费的形式向被害人返现共计8万余元。2019年9月21日，被告人梅洪宾、陈鲜、梅小林相继被重庆市黔江区公安局办案民警抓获归案。案发后，唐炳国、李巍分别退赃1000元、6888元，所退赃款均已存入重庆市黔江区公安局涉案暂扣款账户。支持指控的证据有被告人的供述、被害人陈述、证人证言以及相关书证。公诉机关认为，被告人梅洪宾、陈鲜、梅小林的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪过程中，被告人梅洪宾起主要作用，系主犯，被告人陈鲜、梅小林起次要作用，系从犯，其中梅小林系作用相对较轻的从犯。三被告人均具有坦白情节，且自愿认罪认罚。综上，建议对梅洪宾判处有期徒刑六年六个月至八年六个月，并处罚金；对陈鲜判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金；对梅小林判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金。被告人梅洪宾、陈鲜、梅小林对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，2019年3月，被告人梅洪宾准备开设一家艾灸店，并以高额返利、免费旅游等方式吸引老年人交钱办理公司会员，然后趁机携款潜逃获利。为此，梅洪宾在购买未实名登记的电话卡，并伪造“赵辉煌”身份证件后到达重庆市黔江区城东街道官坝路57号租赁门面，并先后邀约被告人陈鲜、梅小林到黔江帮忙，约定陈鲜每个月的工资为3000元加提成，梅小林每个月的工资为2500元加提成。期间，被告人梅洪宾主要负责收取、保管和支配诈骗钱财及经营管理艾灸店、讲课宣传、请人冒充领导等工作，被告人陈鲜主要负责讲课宣传、充值返现及其他日常工作，被告人梅小林主要负责后勤保障工作。为隐匿身份，逃避打击，梅洪宾、陈鲜对外宣称自己姓名为赵辉煌、陈小伟。梅洪宾通过陈鲜找到田某，以2000元的报酬让田某以田某的名义为其办理营业执照，并注册了“黔江发祥园按摩店”。后梅洪宾从涪陵将电脑、投影仪、椅子等设备拉到黔江艾灸店，又在涪陵找人伪造了“易通华夏（北京）科技有限公司（易通华夏公司）”的印章及“赵辉煌”的私章，并从网上购置了艾灸垫，还先后招聘刘某、汪某等人到店内打杂及服务。开业前期，被告人梅洪宾印制了开业领奖宣传单，并与被告人陈鲜、梅小林等人一起以邀请腰鼓队宣传、免费发放鸡蛋和面条、免费做艾灸按摩等噱头，吸引不特定中老年人进店。梅洪宾等人先后宣传并兑现了交30元送礼品、交50元返70元现金等活动，并虚构其总公司在北京，叫易通华厦科技有限公司。2019年5月20日，被告人梅洪宾邀请唐炳国（另案处理）冒充易通华厦公司西南片区负责人“唐总”到店剪彩宣传，以此取得被害人的信任，并宣称交1350元即可成为易通华厦公司银卡会员，并可得到2150积分，1积分相当于1元钱，公司会以返广告费的形式，除节假日外每天返现3至9元给会员，直至2150元积分返完为止，梅洪宾还虚构公司有网络商城，会员也可用积分在公司网络商城购买电器，成为会员可参加免费旅游，还可免费领取奖品等，同时还推出了6750元的金卡、13500元的白金卡、27000元的钻石卡会员。为吸引更多的客户办理会员，6月中旬，梅洪宾还推出推荐一人即可得到1350元推荐费，除节假日外每天返现2元，直到返完为止，会员可以推荐非会员，也可以推荐本人，如购买2份银卡，就有一份推荐费，有几个推荐费，每天就返几个2元。被告人梅洪宾为履行带会员免费旅游的承诺，以此进一步取得被害人的信任，于2019年7月5日、8月15日先后组织会员到四川广安、重庆长寿旅游，在两次旅游过程中梅洪宾均邀约李巍（另案处理）冒充易通华厦公司重庆片区经理“刘总”给参加旅游的老年人讲课宣传。在组织会员到广安旅游时，梅洪宾还邀约张某（另案处理）及其朋友假扮总公司律师，并向会员介绍该二人系总公司安排的为之前数十名被通康公司诈骗的中老年人维权的律师。事后，为取得被害人信任，梅洪宾在与陈鲜商量后决定从上述被害人的充值款中拿出被害人被通康公司诈骗金额的10%发给被害人，并谎称系总公司律师团队追回的部分款项，被害人基于对梅洪宾的信任，又将该部分现金拿到梅洪宾处充值。2019年8月下旬，被告人梅洪宾决定带被害人去长寿旅游回来收取充值款后潜逃，便在去长寿旅游前伙同被告人陈鲜、梅小林将章程协议、票据等大量证据销毁，从长寿回来后梅洪宾等人继续收取充值款数万元，后携款潜逃。经统计，目前已找到80名被害人，被告人梅洪宾等人从上述被害人处收取充值款共计49万余元，以返广告费、推荐费的形式向被害人返现共计8万余元。2019年9月21日、22日、25日，黔江区公安局办案民警将被告人梅洪宾、陈鲜、梅小林分别抓获归案。案发后，唐炳国、李巍分别退赃1000元、6888元，所退赃款均已存入重庆市黔江区公安局涉案暂扣款账户。另查明，在本案审理期间，被告人陈鲜主动退缴其违法所得9500元，被告人梅小林主动退缴其违法所得7500元。认定上述事实，有经当庭举证、质证，并经庭审确认的下列证据在案予以证明：受案登记表、立案决定书，户籍信息，抓获经过，易通华厦发祥园宣传单，商城上线政策申请单，养生记录卡复印件，易通华厦商城会员销售租赁协议章程原件及复印件，黔江区发祥园按摩店的登记注册信息，办案说明，门面租赁合同，辨认笔录及照片，现场指认笔录及照片，搜查笔录，扣押笔录决定书及清单，涉案手机电子证据，退赃凭证，证人张某等8人的证言，被害人钟某、蒲某、罗某等80人的陈述，被告人梅洪宾、陈鲜、梅小林的供述和辩解。本院认为，被告人梅洪宾、陈鲜、梅小林诈骗公私财物，数额巨大，涉案金额达41万余元，三被告人的行为均已构成诈骗罪。重庆市黔江区人民检察院指控梅洪宾、陈鲜、梅小林犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。三被告人实施诈骗的对象多系老年人，酌情予以从重处罚。在共同犯罪过程中，梅洪宾产生犯意后，积极筹备，组织人员并准备犯罪工具，积极实施犯罪，大部分赃款为其所得，起主要作用，系主犯；陈鲜、梅小林明知梅洪宾实施诈骗行为，为了获得工资，仍参与犯罪，起次要作用，系从犯，对该二被告人依法予以减轻处罚，同时陈鲜的作用略大于梅小林，在量刑时予以体现。三被告人被抓获到案后均如实供述自己的犯罪事实，成立坦白，均依法予以从轻处罚。被告人陈鲜、梅小林积极退赃，酌情予以从轻处罚。综上，公诉机关提出的三被告人具有的量刑情节符合本案客观实际，提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，经本院审判委员会讨论决定，并根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人梅洪宾犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月21日至2027年9月20日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人陈鲜犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月22日至2021年9月21日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳。）三、被告人梅小林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、对在案扣押的涉案赃款发还被害人，各被害人的其余损失由三被告人继续予以退赔。五、在案扣押的作案工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  白海燕人民陪审员  李本富人民陪审员  吴雪芳二〇二〇年九月二十一日法官 助理  谭继敏书 记 员  侯杰明