安徽省芜湖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0221刑初128号 现芜湖市湾沚区人民法院 公诉机关安徽省芜湖市湾沚区人民检察院。 被告人包华，男，1970年3月31日出生于安徽省宣城市，汉族，初中文化，无业，住宣城市宣州区（户籍地宣城市宣州区）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日被芜湖市湾沚区公安局取保候审，于2020年8月13日经安徽省芜湖市湾沚区人民检察院决定、次日由芜湖市湾沚区公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。 辩护人周利杰，安徽青弋江律师事务所律师。 被告人林某某，男，1978年7月23日出生于安徽省南陵县，汉族，初中文化，个体工商户，住南陵县（户籍地南陵县）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月20日被芜湖市湾沚区公安局取保候审。于2020年8月17日被本院取保候审。 指定辩护人刘磊，安徽振宏律师事务所律师。 被告人徐某某，男，1973年4月5日出生于安徽省南陵县，汉族，初中文化，务工，住芜湖市南陵县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月16日被芜湖市湾沚区公安局取保候审。于2020年8月17日被本院取保候审。 指定辩护人后小伟，安徽青弋江律师事务所律师。 指定辩护人钱小刚，安徽青弋江律师事务所律师。 被告人朱某某，曾用名朱世保，男，1970年5月25日出生于安徽省南陵县，汉族，初中文化，务工，住南陵县（户籍地南陵县）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年8月30日被芜湖市湾沚区公安局取保候审。于2020年8月17日被本院取保候审。 指定辩护人李大军，安徽汪贤文律师事务所律师。 安徽省芜湖市湾沚区人民检察院以芜湖检刑诉〔2020〕1427号起诉书指控被告人包华、林某某、徐某某、朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院同日受理后，2020年9月18日依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭进行了审理。安徽省芜湖市湾沚区人民检察院指派检察员李兵出庭支持公诉，被告人包华、林某某、徐某某、朱某某，辩护人周利杰、刘磊、钱小刚、李大军到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：被告人包华在宣城市宣州区318国道寒亭镇地段附近经营“包华砂厂”，收售黄砂。2018年1月至10月，被告人包华在明知凤某2、凤某3（均已科刑）、祖某、凤某1、凤某4、杨某、骆某、凤元林（均已移送审查起诉）、凤某5、王某、凤某6、凤某7、凤某8（（均另案处理））向其销售的1200余吨黄砂可能系犯罪所得的情况下，仍予以收购，并通过微信支付上述人员黄砂收购款共计147560元，其中分别支付给凤某2、凤某3、祖某、凤某1、凤某4、骆某、杨某、凤元林、凤某5、王某、凤某6、凤某7、凤某8黄砂收购款28490元、4690元、28985元、4560元、17845元、10470元、1200元、11660元、810元、14335元、470元、3200元、20845元。所收购的上述黄砂，被告人包华予以转卖，非法获利12000元左右。 被告人林某某在南陵县镇经营“野凤建材”。2018年8月至10月，被告人林某某在明知鲁某向其销售的140余吨黄砂可能系犯罪所得的情况下，仍予以收购，并通过微信向鲁某支付黄砂收购款17490元。所收购的上述黄砂，被告人林某某予以转卖，非法获利1500元左右。 被告人徐某某在南陵县马元路口附近的无名砂场经营黄砂收售。2018年夏天，被告人徐某某在明知鲁某向其销售的170余吨黄砂可能系犯罪所得的情况下，仍予以收购，并向鲁某支付黄砂收购款现金17000余元。所收购的上述黄砂，被告人徐某某予以转卖，非法获利1600元左右。 被告人朱某某在南陵县附近的空地经营黄砂收售。2018年5月至6月，被告人朱某某在明知鲁某向其销售的150余吨黄砂可能系犯罪所得的情况下，仍予以收购，并向鲁某通过微信支付黄砂收购款15370元。所收购的上述黄砂，被告人朱某某予以转卖，非法获利500元左右。 被告人包华被抓获到案，被告人林某某、徐某某、朱某某经公安机关传唤到案，上述人员到案后均如实供述犯罪事实。被告人包华退赃，被告人林某某、徐某某、朱某某分别退出赃款1500元、1600元、500元。 被告人包华、林某某、徐某某、朱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。上述事实有书证：户籍资料、归案经过、前科查询、芜湖县公安局财政专用收据、刑事附带民事判决书等；证人祖某、凤某1、凤某2、凤某3、凤某4、杨某、骆某、鲁某、凤某5、王某、凤某6、凤某7、凤某8的证言；被告人包华、林某某、许来传、朱某某的供述和辩解；辨认笔录；电子数据：电子数据制作说明及光盘等证据证实，足以认定。 被告人包华的辩护人当庭提交寒亭镇义兴村村委会证明二份、包华父母亲的门诊病历、检查报告单，证明包华在本案之前一直表现良好，而且其本人以及其父母双亲长期患有慢性疾病，请求法庭在量刑时予以充分考虑。上述证据与案件事实无关联性，量刑时结合全案予以综合考虑。 被告人包华的辩护人对起诉书指控的定性不持异议，但认为，1.被告人包华有坦白情节；2.自愿认罪认罚；3.积极主动退赃40000元，具有悔罪表现；4.系初犯、偶犯；5.在侦查机关以及公诉机关积极主动的提供他人涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得的犯罪线索，被告人的这一行为虽未被认定具有立功表现，但从侧面可以反映出被告人积极协助侦查机关办案的主观态度。综上，建议对被告人包华适用缓刑。 被告人林某某的辩护人对起诉书指控林某某掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性不持异议，但认为，1.林某某系自首；2.自愿认罪认罚；3.积极退赃；4.系初犯，无违法犯罪的前科。综上，请求对被告人林某某从轻处罚。 被告人徐某某的辩护人对起诉书指控的事实和定性不持异议，但认为，1.被告人徐某某在侦查阶段即表示认罪认罚，在量刑时，应体现出不同阶段认罪认罚的从宽幅度；2.系自首，且全部退赃，可依法从轻处罚；3.无前科系初犯、偶犯。综上，请求对被告人从轻、从宽处罚。 被告人朱某某的辩护人认为，1.根据两高关于办理非法采矿刑事案件司法解释的规定，认定掩饰隐瞒犯罪所得罪，以上游犯罪事实成立为前提。非法采矿罪的入罪标准为所采矿产品案值需要达到5万元以上，而本案被告人非法收购额仅为15000余元，虽然依据有关掩饰隐瞒犯罪所得罪的量刑标准构成犯罪，但毕竟其是非法采矿罪的下游犯罪，其案值也应根据其上游犯罪数额进行认定，应达到5万元才能构成犯罪。故此，辩护人认为公诉机关认定被告人的行为构成犯罪值得商榷；2.即便其行为构成犯罪，公诉机关的量刑建议也有失妥当。根据上述司法解释精神，对掩饰隐瞒犯罪所得罪在量刑时应当注意与作为上游犯罪的量刑平衡。被告人朱某某涉案金额为15000元，仅占其上游犯罪的鲁某采矿案14万元的十分之一，而辩护人注意到，作为其上游犯罪的鲁某仅被院贵判处有限徒刑7个月。公诉机关建议对被告人的量刑一年以下有期徒刑，辩护人认为，该量刑建议没有考虑到两者的平衡，有失妥当；3.被告人有自首、自愿认罪认罚、退赃等从轻情节，依法可免予或给予单独罚金处罚。 本院认为：被告人包华、林某某、徐某某、朱某某明知祖某、鲁某等人出售的黄砂为犯罪所得，仍然予以收购，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。其中，被告人包华情节严重。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人包华系坦白，可以从轻处罚。被告人林某某、徐某某、朱某某系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人包华、林某某、徐某某、朱某某认罪认罚，可依法从宽处理。被告人包华、林某某、徐某某、朱某某有退赃情节，酌轻处罚。辩护人关于各被告人相关量刑情节方面的辩护意见属实，本院依法采纳。其余意见不予采纳。朱某某的辩护人提出本案掩饰隐瞒犯罪所得罪案值应根据其上游犯罪数额进行认定，应达到5万元才能构成犯罪的辩护意见，与法相悖，不予采纳。至于包华的辩护人提出对被告人包华宣告缓刑的建议，综合全案，考虑到被告人包华的收购款总额、次数及时间跨度，不宜宣告缓刑。本院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人包华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年8月14日起至2023年8月13日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 二、被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月宣告缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 三、被告人徐某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月宣告缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 四、被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月宣告缓刑一年，并处罚金人民币2000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 五、对被告人包华违法所得12000元、被告人林某某违法所得1500元、被告人徐某某违法所得1600元、被告人朱某某违法所得500元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  徐旭征 人民陪审员  高克宁 人民陪审员  王欢欢 二〇二〇年九月二十八日 （代公章） 法官助理俞春艳 书记员武洪 附相关法律条款： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。