湖南省慈利县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0821刑初145号公诉机关湖南省慈利县人民检察院。被告人陈丽，女，1977年11月26日出生于湖南省慈利县，汉族，高中文化，个体经商，住慈利县。2019年10月30日，因赌博被湖南省慈利县公安局行政拘留15日。因涉嫌赌博罪，2019年11月13日被湖南省慈利县公安局取保候审，2020年2月25日被湖南省慈利县人民检察院取保候审，2020年7月28日经本院批准，7月31日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。现羁押于湖南省慈张家界市看守所。辩护人李文华，湖南风云律师事务所律师。被告人叶祥武，曾用名叶祥五，男，1968年5月9日出生于湖南省慈利县，土家族，小学文化，务农，住慈利县。因涉嫌赌博罪，2019年11月25日被慈利县公安局刑事拘留，同年12月27日经湖南省慈利县人民检察院批准，当日由湖南省慈利县公安局执行逮捕。2020年9月24日，本院对其取保候审。辩护人叶翔锋，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑诉〔2020〕98号起诉书指控被告人陈丽、叶祥武涉嫌犯赌博罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。在本院审理期间，2020年9月9日，湖南省慈利县人民检察院以湘慈检诉刑变诉〔2020〕4号变更起诉决定书变更部分起诉事实。本院依法组成合议庭，适用普通程序审理，于2020年9月27日公开开庭审理了本案。湖南省慈利县人民检察院指派检察员陈瑶、检察官助理谭鹏出庭支持公诉，被告人陈丽及其辩护人李文华、被告人叶祥武及其辩护人叶翔锋到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年5月至2019年10月，被告人陈丽利用被告人叶祥武提供的“地下六合彩”赌博网站账号，在慈利县兴隆居委会“锦华”商行内从事赌博活动。陈丽通过手机微信接受唐某、付泽风、王从元、任长秀、刘某、苏英、陈光荣、杜某1等二十余人的报码并投注到赌博网站账号上。每期开奖后，叶祥武通过微信或银行卡将赌资及水钱转给陈丽。至案发时，陈丽共计收取赌博人员赌资58万余元，非法获利约5万元，叶祥武非法获利约1.5万元。上述事实，公诉机关提交了户籍证明、到案经过、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、检查证、检查笔录、证据保全决定书、清单、码单账本、微信聊天记录、微信转账记录、银行卡交易明细等书证；证人唐某、何某、刘某、杜某1、杨某、杜某2等23人的证言；被告人陈丽、叶祥武的供述和辩解等相关证据。公诉机关认为，被告人陈丽、叶祥武以营利为目的，利用“地下六合彩”聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以赌博罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，在共同犯罪中，陈丽系主犯，适用《中华人民共和共刑法》第二十六条第一、四款，叶祥武系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。提请本院依法判处。被告人陈丽对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均没有异议，自愿认罪认罚。其辩护人李文华提出以下辩护意见：一、被告人陈丽揭发同案犯叶祥武犯罪事实应认定为立功；二、本案不宜区分主、从犯；三、被告人系偶犯，有如实供述、认罪认罚、积极退赃的从轻情节。被告人叶祥武认罪认罚。其辩护人叶翔锋提出被告人叶祥武自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见。在本案审理过程中，经本院告知，公诉机关调整了被告人陈丽、叶祥武的量刑建议，建议对被告人陈丽判处有期徒刑一年，对被告人叶祥武判处有期徒刑十个月。经审理查明：2018年5月至2019年10月，被告人陈丽利用被告人叶祥武提供的“地下六合彩”赌博网站账号，在慈利县兴隆居委会“锦华”商行内通过写单接受别人投注的方式从事赌博活动。陈丽通过手机微信接受唐某、付泽风、王从元、任长秀、刘某、苏英、陈光荣、杜某1等二十余人的报码并投注到赌博网站账号上。每期开奖后，叶祥武、陈丽分别按照一定比例获取水钱，叶祥武通过微信或银行卡将赌资及水钱转给陈丽。至案发时，陈丽共计收取赌博人员赌资58万余元，非法获利5万元，叶祥武非法获利1.5万元。另查明，李廷学中国农业银行慈利县江垭支行账户62×××75的银行卡系被告人陈丽流转赌资的银行卡。叶祥武中国农业银行慈利江垭支行账户62×××14、李兰英中国农业银行慈利江垭支行账户62×××75系被告人叶祥武流转赌资的银行卡。案发后，被告人叶祥武主动到案，如实供述其犯罪事实。被告人陈丽退缴人民币五万元。慈利县公安局依法对陈丽涉案款项人民币五万元予以扣押，对李廷学中国农业银行慈利县江垭支行账户62×××75的人民币十万元、叶祥武中国农业银行慈利江垭支行账户62×××14的人民币六万五千元、李兰英中国农业银行慈利江垭支行账户62×××75的人民币二十九万元予以冻结。上述事实,被告人陈丽、叶祥武在开庭审理过程中均无异议，自愿认罪认罚，且有户籍证明、到案经过、行政处罚决定书、扣押决定书、扣押物品文件清单、湖南省非税收入一般缴款书、检查证、检查笔录、证据保全决定书、清单、码单账本、微信聊天记录、微信转账记录、银行卡交易明细等书证；证人唐某、何某、刘某、杜某1、杨某、杜某2等23人的证言；被告人陈丽、叶祥武的供述和辩解等相关证据证实，足以认定。针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：（一）关于陈丽是否认定为立功。立功是指犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪。而本案被告人陈丽到案后揭发同案犯叶祥武犯罪事实非共同犯罪以外的其他犯罪，不应认定为立功，但该情节可以对被告人陈丽酌情予以从轻处罚。（二）本案是否区分主从犯。在本案共同犯罪中，被告人叶祥武为被告人陈丽上线，负责为陈丽组织他人赌博提供投注网站、账号、密码，并对开码后赌资及水钱进行分配。被告人陈丽负责组织他人赌博及相关赌资的收取。在整个犯罪过程中，二人实际上有明确分工，在该赌博犯罪中地位、作用相当，故不宜区分主从犯。本院认为：被告人陈丽、叶祥武以营利为目的，接受他人“地下六合彩”投注，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控被告人陈丽、叶祥武犯赌博罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人的违法所得和供犯罪所用的本人财物，应当予以追缴和没收。被告人叶祥武自动投案，如实供述自己犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚。被告人陈丽归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人陈丽到案后，揭发同案犯叶祥武犯罪事实，依法可以酌情从轻处罚。被告人陈丽积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人陈丽、叶祥武自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人陈丽的辩护人李文华提出的被告人陈丽系偶犯，有认罪认罚、积极退赃等从轻情节的辩护意见，与查明的事实相符，予以采纳。被告人叶祥武的辩护人叶翔锋提出的被告人叶祥武有认罪认罚的从轻情节，与查明的事实相符，予以采纳。被告人陈丽2019年10月30日受行政拘留处罚行为与被告人被判处刑罚的犯罪行为系同一行为，其被拘留日期应予折抵。为维护正常的社会管理秩序和良好的社会风尚，惩罚犯罪。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条（一）、（二）、（三）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人陈丽犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五万元，违法所得人民币五万元，予以追缴。（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人陈丽的刑期自2020年7月31日起至2021年7月15日止。所判处的罚金、违法所得限本判决生效后一个月内一次性缴纳。）二、被告人叶祥武犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元，违法所得人民币一万五千元，予以追缴。（被告人叶祥武所判处的罚金、违法所得限本判决生效后一个月内一次性缴纳。）三、对公安机关查扣的接受赌资的银行账户李廷学中国农业银行慈利县江垭支行账户62×××75的人民币十万元、叶祥武中国农业银行慈利江垭支行账户62×××14的人民币六万五千元、李兰英中国农业银行慈利江垭支行账户62×××75的人民币二十九万元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省张家界市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  刘 俭人民陪审员  赵佩华人民陪审员  陈双吾二〇二〇年九月二十八日法官助理伍源书记员吴慈霞附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第六条共同犯罪案件的犯罪分子到案后，揭发同案犯共同犯罪事实的，可以酌情予以从轻处罚。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：（一）组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；（二）组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；（三）组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；（四）组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：(一)案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决;(二)依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决;(三)证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。