南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初580号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人张某二，男，1990年11月2日出生，居民身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，本科肄业，户籍所在地：江苏省盐城市。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月4日被取保候审，2020年1月16日被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人刘晨露，江苏宁权律师事务所律师。 被告人解某，男，1993年3月25日出生，居民身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大专文化，户籍所在地：安徽省宿州市砀山县。2018年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年12月28日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 被告人叶某，男，1996年8月12日出生，居民身份证号：xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，高中肄业，无业,户籍所在地：安徽省芜湖市无为县。2018年11月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2018年12月28日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人袁小勇，北京观韬中茂律师事务所律师。 被告人彭某，男，1996年6月26日出生，居民身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx,汉族，大专文化，无业，户籍所在地：广东省汕头市。2019年1月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月31日被取保候审。 辩护人雍进、章敬莲，江苏宁联律师事务所律师。 被告人谢某，男，1994年1月5日出生，居民身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，高中文化，住安徽省合肥市，户籍所在地：安徽省合肥市。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月4日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人张飞，北京市高某（南京）律师事务所律师。 被告人闫某，男1991年11月19日出生，居民身份证号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，大专文化，合肥风茂汽车销售有限公司投资人，住安徽省宿州市，户籍所在地：安徽省宿州市。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，2019年1月4日被取保候审，2020年9月30日被逮捕。现羁押于南京市第二看守所。 辩护人徐欢，北京市高某（南京）律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2020〕424号起诉书指控被告人张某二犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人解某、叶某、彭某犯合同诈骗罪，被告人谢某、闫某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员姚某出庭支持公诉，被告人张某二及其辩护人刘晨露，被告人解某，被告人叶某及其辩护人袁小勇，被告人彭某及其辩护人雍进、章敬莲，被告人谢某及其辩护人张飞，被告人闫某及其辩护人徐欢到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控： 一、2019年1月，被告人张某二因涉嫌诈骗罪被公安机关取保候审后，在劝说被网上通缉的同案犯唐某（已判刑）投案自首过程中，声称自己能够协调公安机关内部关系帮其取保候审。2019年1月8日，被告人张某二虚构需要支付“打点费用”给办案民警的事实，将唐某的哥哥唐某二带到南京市公安局鼓楼分局某派出所，并谎称已通过该派出所警长疏通关系为唐某办理取保候审，当天骗取唐某二给予的人民币16.5万元并占为己有（以下币种均为人民币）。2019年1月23日，被告人张某二陪同唐某前往南京市公安局鼓楼分局宝塔桥派出所投案自首，至案发未归还诈骗款项。 二、2018年4月期间，被告人张某二伙同唐某、吴某（均已判刑）、被告人彭某、解某、叶某共谋在南京多家4S店骗购车辆。由张某二提供购车定金、首付款，安排解某、叶某提供虚假收入证明，陪同彭某、吴某前往4S店谎称贷款购车，分别骗购广本“奥德赛”轿车两部，每部车款均为253800元，扣除首付和定金后，各贷款131300元；骗购“路虎”SUV汽车一部，车款313000元，扣除首付和定金后贷款156500元；骗购“吉某”轿车两部，车款均为136800元，扣除首付和定金后，各贷款109060元,其中一部“吉某”轿车当天被4S店追回。上述被告人骗购指定的车型后，将被骗车辆低价销赃给被告人谢某、闫某，由被告人谢某和闫某加价销往外地。 被告人张某二、谢某、闫某于2018年12月4日被公安机关抓获归案；被告人解某、叶某于2018年11月23日被抓获归案。被告人彭某于2019年1月5日接公安机关电话通知后投案。被告人彭某于2018年5月份归还国融君嘉融资租赁有限公司“奥德赛”轿车首期贷款4262元后未继续还贷。 针对指控的事实，公诉人当庭宣读、出示了证人唐某二、章某等人的证言，车辆销售合同、贷款协议、银行、支付宝、微信转账记录，被告人张某二、解某等人的供述和辩解证据材料。公诉机关认为，被告人张某二等人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究张某二刑事责任，以合同诈骗罪追究解某、叶某、彭某刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人谢某、闫某的刑事责任。 被告人张某二辩解，其在合同诈骗中是从犯，没有组织、策划仅起辅助作用；其没有对唐某二承诺通过警官办理取保候审,其想退钱遭拒绝，不构成诈骗。其辩护人提出，张某二在主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构帮助唐某取保候审的事实，不构成诈骗罪；在合同诈骗中，张某二具有坦白、立功的量刑情节，建议对其从轻处罚。 被告人解某对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议。 被告人叶某对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议。其辩护人提出叶某具有从犯、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人彭某对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议。其辩护人提出彭某具有从犯、自首、坦白、认罪认罚，赔偿被害单位损失并获得谅解的量刑情节，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人谢某对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议。其辩护人提出谢某坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人闫某对起诉书指控的犯罪事实和定性均不持异议。其辩护人提出闫某坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、2019年1月，被告人张某二因涉嫌犯诈骗罪被公安机关取保候审后，向被网上通缉的同案犯唐某（已判刑），谎称自己能够协调关系帮其办理取保候审，并劝说唐某自首。2019年1月8日，张某二虚构需要打点费用给办案民警的事实，将唐某的哥哥唐某二带至派出所，并谎称已通过派出所警长疏通关系能够为唐某办理取保候审，当天骗取唐某二给付的165000元。2019年1月23日，张某二陪同唐某前往南京市公安局鼓楼分局宝塔桥派出所投案自首，至案发未归还诈骗款项。 二、2018年4月期间，被告人张某二伙同唐某、吴某（均已判刑）、被告人彭某、解某、叶某共谋在南京多家4S店骗购车辆。由被告人张某二提供购车定金、首付款，安排解某、叶某提供虚假收入证明，陪同彭某、吴某前往4S店谎称贷款购车，骗购指定的车型后，低价销赃给谢某、闫某，谢某和闫某加价销往外地。具体犯事事实分述如下： 1.2018年4月25日，被告人张某二使用其父亲张某的账户分别转账给彭某账户145000元和吴某账户155000元，用于支付购车首付款等费用。在张某二的组织和策划下，解某、叶某提供虚假收入证明，并陪同彭某、吴某办理购车、贷款、抵押等手续，在江苏雨田广宏汽车销售有限公司分别骗购本田“奥德赛”轿车两部。每部车款均为253800元，扣除首付和定金后，分别向国融君嘉融资租赁有限公司贷款131300元和130000元。张某二将上述车辆销赃给谢某和闫某，谢某、闫某再加价将该车销往外地。 2.2018年4月26日，张某二使用张某的账户转给吴某账户174800元，用于购车首付款等费用。在张某二的组织和策划下，解某、叶某提供虚假收入证明，叶某陪同吴某前往江苏茂茂泰信捷路汽车销售服务有限公司骗购“路虎”发现神行SUV汽车一部。车款313000元，扣除首付和定金后，向平安银行股份有限公司南京分行贷款156500元，被告人张某二将该车销赃给谢某和闫某，谢某、闫某再加价将该车销往外地。 3.2018年4月26日，张某二分别转账给彭某、吴某账户购车首付款等费用。在张某二的组织和策划下，解某、叶某提供虚假收入证明，并陪同彭某、吴某前往南京钧生吉利4S店骗购“吉某”轿车各两部。车款均为136800元，扣除首付和定金后，分别向吉致汽车金融有限公司贷款109060元。张某二将其中一部车（车架号：L6T774Z9JN431083）销赃给被告人谢某和闫某，谢某、闫某再加价将该车销往外地。另一部“吉某”轿车（车架号：L6T7742Z3JN431581），南京钧生吉利4S店发现被骗后追回该车辆。 被告人张某二、谢某、闫某于2018年12月4日被公安机关抓获归案；被告人解某、叶某于2018年11月23日被抓获归案。被告人彭某于2019年1月5日接公安机关电话通知后投案。被告人彭某于2018年5月份归还国融君嘉融资租赁有限公司“奥德赛”轿车首期贷款4262元后未继续还贷。 案发后，被告人彭某于2019年1月26日与吉致汽车金融有限公司达成还款协议，彭某父亲代为偿还所107000元，吉致汽车金融有限公司出具了谅解书。审理中，解某、叶某各退赔10000元。 上述事实，被告人解某、叶某、彭某、谢某、闫某在开庭审理过程中亦无异议，并有其常住人口基本信息、前科证明材料、发案经过、抓获经过、刑事判决书，江苏雨田广宏汽车销售有限公司、南京钧生吉利4S店、国融君嘉融资租赁有限公司、平安银行股份有限公司南京分行、吉致汽车金融有限公司等单位提供的营业执照、车辆销售合同、贷款协议和相关协议附件，车辆出售协议，银行、支付宝、微信转账记录、刑事谅解书，微信聊天记录等书证，证人章某、吴某二、李某、朱某、董某等人的证言，被害人唐某、唐某二的陈述，被告人张某二、解某、叶某、彭某、谢某、闫某的供述和辩解，视听资料等证据予以证实，本院予以确认。 一、有关张某二诈骗的事实，有如下证据证实： 1.农业银行取款银行账单、通话录音、短信记录，证实张某二虚构需要打点费用给办案民警，为唐某办理取保候审的事实，当天骗取唐某二给付的165000元，事后唐某二多次索要该款，张某二拒不归还；2019年1月8日，唐某二从农业银行取款165000元。 2.被害人唐某二的陈述，证实2019年1月5号左右，我弟弟唐某回到老家对我讲，张某二被南京警方取保候审了，张某二在南京有关系，可以帮唐某办理取保候审，年前就可以回家。唐某要我去筹集20万交给张某二去疏通关系，帮他办理取保候审。1月8日我坐高铁到南京，张某二和另外一个人（据张某二讲是他表哥）在南站开车接我，把我接到城区的一个派出所，张某二讲他的同学在这个派出所当警长。 大约在下午3、4点到派出所大厅，张某二表哥在派出所门口车里等我，张某二指着墙上的照片上的一名警官说是警长，是他的同学。过了一会儿，他同学从楼上下来，张某二让我在一边等他，张某二和警官在谈事情，他们说的是家乡话，我听不懂。后来我看见这个警官在打电话，我隐约听到抓人的话，当时我有一点担心。我和张某二在派出所呆了几分钟，就离开了。张某二接着就带我去附近农业银行取钱，我从银行柜台取了16.5万元现金，现金都是一万元一扎的。当时我从银行取钱还用手机录了视频。 我带着钱回到车里，当时并没有立即给张某二。张某二在车上讲晚上要去送钱，我说我陪你一起去送，张某二讲不行，对方不可能让第三个人知道。他没有讲这些钱具体送给谁，只是讲送这个钱是为了帮唐某办理取保候审的事情。后来我弟弟和我以及张某二通了电话，让我把钱给张某二，我就在车上把16.5万元给了张某二。张某二开车先到了离派出所不到十分钟的老旧小区地下停车场，他一个人用一个袋子带着钱上楼了，过来一会儿他下来送我去了南京南站。我在南京南站住宿时，我电话对我弟弟讲，给张某二这些钱没有任何手续，不太靠谱。唐某去自首前留给我父亲手机一段录音。 大约到了1月20号左右，我弟弟手机接到宝塔桥派出所金警官发的信息，是劝唐某去自首，1月22日，我开车陪着唐某去南京自首了。唐某到派出所后就没有再出来过，我打电话问张某二，我弟弟怎么还没有放出来，他说去联系一下，一直没有回复。后来到了1月29日，我判断唐某可能出不来了，我就发短信给张某二，你借我的16.5万元钱什么时候给我，我要钱急用，他回信息现在没。张某二从我这里拿的16.5万元是他骗我帮唐某办理取保候审事情的钱，他说要去送人打点。这些钱有没有送给相关人员打点我不清楚，张某二没有告诉我送给什么人，我也没有看到他送钱。2019年底的时候，我与张某二联系，张某二答应过，过完年出去做生意，赚点钱还一部分，后来他的电话就打不通了，至今一分钱也没有给我。我向张某二要钱，他说过这个钱是唐某的，要算账也是他与唐某算账。 2.被害人唐某的供述，在2018年12月左右，我知道自己被网上通缉心里很害怕。我知道张某二也是被拘留后被取保候审了，我就与张某二联系，张某二讲他有一个同学在鼓楼区一家派出所当警长能力大，可以帮我办理取保候审。当时我也在考虑，张某二明明是合同诈骗的主谋可以取保，我就请他帮忙办理取保候审。张某二先是向我要了两笔费用，说是用于去打点，我就在分别转给他两笔各2万元。 2019年1月初，我偷偷回到湖南老家，与我哥哥唐某二商量花钱办理取保候审，我对我哥哥讲张某二在南京有关系，可以帮我办理取保候审。1月8日左右，我与张某二约好由唐某二带着20万元到南京，当时我在被通缉，就没有和我哥哥一起去。我哥哥在南京与张某二见面给我打电话说，张某二带他去了派出所见到警官后，我哥哥从银行取了16.5万元交给张某二，他认为张某二不靠谱，担心是骗子。当时我也担心被骗，给张某二的钱都是现金，也没有留字据，所以当天我就与张某二通话了，并且录音了。 张某二讲他同学是派出所警长，为帮我办取保候审找这个警长多次，我和我哥哥拿出20万元是给这个警长，让警长去送人打点。这段录音我留在老家了，可能在我父亲或者哥哥那里。我不认识张某二所说的警长，也不知道张某二如何安排使用这些钱，张某二只讲这钱用于为我办理取保去打点了。一直到2019年1月22日，我去鼓楼宝塔桥派出所自首被拘留和逮捕，我这才反应过来，这件事就是张某二设的一个局，以帮我办理取保为由骗我钱，后来我通过律师找张某二要这20万元，张某二一直不给。 3．证人吴某三的证言，证实张某二是我老家邻居儿子，2006年我离开老家到南京工作就没有任何联系。大约在2019年1月份一天中午，我接到一个陌生电话，电话里讲是我小时候邻居叫张某二，我回忆了一下确有这个人。张某二在电话里问我在哪个公安分局工作，我问他什么事，他说有事要找我帮忙，他的合作伙伴被派出所通缉，想投案自首，是否可以从宽处理。过了时间不长，我又接到张某二的电话，说他在楼下了。 我下楼在大厅见到张某二了，张某二提出来能否联系派出所承办人金某，约对方出来吃饭。我印象中当时给金某打了电话，问了一下张某二合作伙伴的事，金某在电话里答复我，确实这个人（具体名字记不清了）因为租车诈骗被通缉，如果能投案可以从宽处理。我就当场答复了张某二这个情况，让他劝合作伙伴投案自首。张某二临走前要我请承办民警出来吃饭，被我当场就推掉了。张某二没有向我说过给费用，帮忙疏通办理取保候审，就这次见过一面。后来不久，张某二又打电话给我说，他那个合作伙伴被派出所抓了，我就直接告诉他，这种事不要找我，直接拒绝了他，后来就再也没有联系了。 4.证人金某的证言，证实案子是我们派出所在2018年11月侦破，张某二被刑事拘留后，因证据不足于2019年1月4日被取保候审。公安机关网上通缉团伙中的唐某。在2019年1月22日，张某二陪同唐某来派出所投案自首，我们对其刑事拘留，之后执行逮捕。张某二被取保候审后向我提出来他想立功，劝说唐某来投案自首。我当时就表态，这样不仅能算你立功，对于唐某来讲也可以从宽处理。我印象中，张某二曾经给我送过两条烟，被我当场拒绝了。张某二从来没有向我提出来，希望给唐某办理取保候审手续，而且办理取保候审的审批权不在派出所。 2019年1月，我接到吴某三的电话，他在电话里问我是否有一个唐某的案子在办理，他说是他的老乡来问的，我说这个人被网上通缉。吴某三讲唐某准备来自首，我就对吴某三讲，如果自首，可以从宽处理，其他没有讲什么。我看吴某三也就是应老乡之托，简单了解一下，后来我与吴某三为这件事就没有联系过了。张某二或者吴某三从来没有向我提出来，拿出费用帮唐某办理取保候审的事情。 5.被告人张某二的供述的辩解，2019年1月5日，我被取保候审后在电话中与老某商量，这件事情我们能否凑点钱把事情搞定，意思就是给办案机关送点礼。老某讲他愿意出16.5万元和我一起凑20万元，用于打点把事情搞定。2019年1月，老某哥哥带着16.5万元现金来到南京，我开车到高铁站接他，在我车上老某哥哥给我16.5万元现金，我收下了。我曾经向办案民警金某提出送给他两条烟，被拒绝了，其他没有了。我看打点是没有希望了，后来老某和老某哥哥去自首被关起来。当时我和老某在车里谈打点是没有指望了，这个钱我能否用一下，对方同意了。所以这钱我就没有还给他们，归还我的个人债务了。2019年1到2月份，老某哥哥发短信问我要钱，我说年前紧张没有等年后。唐某二给我的钱，没有用在唐某取保候审的事情上，但不是诈骗罪。我表示等唐某出来算账，这个钱我先用一下。我收唐某二现金本来打算我自己送给警官的，但后来送不了了。我没有表示过送钱，只是送了两条烟，但对方不收，这样钱也就送不出去了。 被告人张某二当庭辩解，我和唐某二不认识，也没有交流，没有对唐某二承诺通过警官办理取保候审。我没有想诈骗唐某，确实想唐某快点出来，进行不下去的原因是唐某二在外面报复我。唐某二阻止我和唐某二的任何联系，我想退钱他拒绝了我，并且报案我诈骗。 二、有关张某二在合同诈骗中犯罪地位的事实，有如下证据证实： 1.叶某、解某、张某二微信聊天记录，证实在张某二的组织和指挥下，谢某二、叶某提供虚假收入证明，陪同被告人彭某、吴某前往4S店谎称贷款购车，骗购指定的车型。 2.同案犯唐某的供述与辩解，当时约定我来负责找客户，找到客户后将客户给张某二，张某二负责安排人带客户去贷款买车，首付款是张某二负责联系收车的人出具的，客户自己可以一分钱不出，但是要以客户的名义去贷款买车，将车买出来之后再将车卖给收车的人，大家再分钱。我就把客户交给张某二，让张某二和他的人带客户具体操作看车、订车、买车、贷款、提车等步骤，等到客户成功提了车交给张某二转卖掉之后，我会过来跟客户把上面说的每一笔钱算清楚，结清应该给客户的费用。张某二安排叶某、解某在南京接待客户，带着他们去贷款买车，张某二还联系收车的谢某，让谢某出具购车所需的首付款，贷款出来后，再将车卖给谢某。 3.被告人叶某的供述和辩解，张某二把吴某和彭某介绍给我和谢某二，说他两人要买车，买车的具体型号和品牌，张某二会提前告诉我和解某。张某二会问我和店里的价格，我会把价格告诉张某二。购车所需要的定金和首付款是张某二直接给客户的。接到4S店业务员的提车通知，然后就和张某二联系，告诉他需要首付的情况，首付款由张某二打给客户的银行卡上，客户卡号是由解某告诉张某二的。首付款由客户在提车的时候支付给4S店，然后由客户把车开出4S店，由张某二安排人把车开走。我知道这些车是卖给了来接车的闫某二，谢某，具体怎么卖的我不清楚。卖车合同是解某去打印的，借条的格式是张某二发给我，我再发给解某，然后解某去打印的。在南京就我和解某，张某二都是远程遥控。 4.被告人解某的供述与辩解，吴某和彭某都是来套现的，张某二利用他们这种心理，以他们的名义贷款来购买汽车，最终是要通过张某二卖给谢某和闫某。所有的事情都是张某二让我这样干的，客户都是张某二提供的，最后也是张某二和客户算卖车过后剩的钱，首付款和最后收车的买家都是张某二提供的，我和叶某在南京的花销也是张某二提供的，张某二就是我们的老板，虚假的收入证明和工作证明也是张某二提供的。 5.被告人闫某的供述和辩解，2017年11月至12月，我跟着谢某做汽车生意的时候，张某二就认识谢某了，当时就知道张某二手里有车可以销售。我们行业有一种说法叫“鸽子车”，意思就是客户买过车之后他不想要了，汽车的发票已经开出来了，客户不要了，张某二就找到我们把车卖掉。张某二会通过微信发给我一张客户手持买卖协议和身份证的照片，买卖协议上面甲方是客户，乙方空白的是我们。 6.被告人谢某的供述和辩解，我和张某二是2017年10月底通过一个做汽车生意的人认识的。大概是2018年四五月份的样子，张某二主动联系我说有一辆路虎发现神行、两辆本田奥德赛、两辆吉某想卖给我。当时有一辆吉某没有相关手续（合格证、一致性证书、环保清单等），我就没有收。我见过叶某和解某，是负责帮张某二干活的，每次从张某二那买车都是他两把车子交给我。 7.被告人张某二的供述和辩解，其于2018年4月指使同案嫌疑人叶某和解某，带着同案犯唐某提供的客户同案犯吴某和被告人彭某前往南京市大明路本田4S店，路虎4S店，江宁区吉利4S店，分别以吴某的名义向平安银行贷款购买了一辆路虎发现神行，向国融君嘉贷款购买了一辆本田奥德赛，向吉利金融贷款购买了一辆吉某；以彭某的名义向融君嘉贷款购买了一辆本田奥德赛，向吉利金融贷款购买了吉某。后由其联系被告人谢某和闫某将汽车联系外地销赃。 张某二当庭辩解，我在本案的作用一是找人陪同客户购买车辆，二是当客户因为自己的原因没有足够的钱，我垫付了首付款。所以我在整个过程中只是起辅助作用。 上述证据经当庭质证，证据的取得合法有效，证据间相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人张某二以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人张某二、解某、叶某、彭某以非法占有为目的，伙同他人在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，其中张某二、解某、叶某犯罪数额巨大，彭某犯罪数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，且系共同犯罪，依法均应予以惩处。被告人谢某、闫某明知是犯罪所得而收购，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，均应依法予以惩处。被告人张某二在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其组织指挥的全部犯罪处罚；张某二劝说同案犯自首，系立功，依法可从轻处罚；张某二一人犯数罪，应数罪并罚。解某、叶某、彭某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可以减轻处罚；三人均认罪认罚，依法可从宽处理。彭某接到公安机关电话通知后投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚；其退赔被害人单位部分损失并获谅解，可酌情从轻处罚。解某、叶某归案后如实供述自己的犯罪事实，依法可从轻处罚；二人退赔部分违法所得，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人张某二犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人解某、叶某、彭某犯合同诈骗罪，被告人谢某、闫某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，予以采纳。 关于张某二提出的其在合同诈骗中是从犯，没有组织、策划，仅起辅助作用的辩解意见，经查，同案犯解某、叶某、谢某、闫某的供述与辩解以及微信聊天记录共同证实了张某二提供购车首付款等资金，指挥、安排解某、叶某提供虚假收入证明陪同彭某、吴某骗购车辆后，低价销赃给谢某、闫某的事实，张某二在共同犯罪中并非起次要、辅助主要，故对上述辩解意见不予采纳。关于张某二辩护人提出张某二在主观上没有非法占有的故意，客观上没有虚构帮助唐某取保候审的事实，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被害人唐某、唐某二的陈述，证人吴某三、金某的证言以及取款凭证、短信等证据相互印证，共同证实张某二虚构了其有能力帮助唐某办理取保候审的事实，让唐某信以为真“自愿”交付“打点费用”，非法占有165000元至案发尚未退还，构成诈骗罪，对上述辩护意见不予采纳。关于辩护人提出张某二在合同诈骗罪中具有坦白的量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，张某二到案后未能如实供述主要犯罪事实，不构成坦白，对该辩护意见不予采纳；关于辩护人提出张某二具有立功的量刑情节，建议对其从轻处罚的辩护意见予以采纳。关于叶某、谢某、闫某辩护人建议对三人适用缓刑的辩护意见，经查，叶某多次参与合同诈骗，犯罪数额巨大；谢某、闫某多次掩饰、隐瞒犯罪数额在50万元以上，情节严重，鉴于三人犯罪的社会危害性，均不宜适用缓刑，对上述辩护意见不予采纳。对于辩护人的其他辩护意见均予以采纳。 据此，为维护社会主义市场秩序和公私财产的所有权不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人张某二、解某、叶某、彭某、谢某、闫某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定判决如下： 一、被告人张某二犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币四万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币四万元。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已扣除先行羁押的31日。即自2020年1月16日起至2025年12月15日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人解某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已扣除先行羁押的36日。即自2020年9月30日起至2022年2月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人叶某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已扣除先行羁押的36日。即自2020年9月30日起至2022年2月21日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人彭某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人谢某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已扣除先行羁押的31日。即自2020年9月30日起至2023年11月28日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人闫某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已扣除先行羁押的31日。即自2020年9月30日起至2023年8月29日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）       二、责令被告人张某二退赔被害人唐某、唐某二人民币165000元；责令张某二、解某、叶某、彭某对被害单位的损失承担退赔责任，连同在案的20000元，发还国融君嘉融资租赁有限公司、平安银行股份有限公司南京分行、吉致汽车金融有限公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱锡平 人民陪审员  杨南华 人民陪审员  张 勇 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  陈 欣