安徽省颍上县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1226刑初278号 公诉机关颍上县人民检察院。 被告人郭宝胜，男，1973年5月1日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省颍上县。因犯妨害公务罪于2012年10月12日被本院判处有期徒刑六个月，2012年12月20日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月5日被颍上县公安局刑事拘留，同年3月28日被该局取保候审，2020年3月27日被颍上县人民检察院取保候审，2020年7月15日被本院继续取保候审，同年9月2日被本院决定逮捕，同年9月4日由颍上县公安局执行逮捕，现羁押于颍上县看守所。 辩护人许爱华、韩锟，安徽淮正律师事务所律师。 被告人陈士奎，男，1974年8月15日出生，汉族，大专文化，无业，住安徽省颍上县。因犯聚众斗殴罪于2008年7月16日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月16日被颍上县公安局取保候审，同年7月15日被本院继续取保候审，同年9月2日被本院决定逮捕，同年9月4日由颍上县公安局执行逮捕，现羁押于颍上县看守所。 被告人杨培强（曾用名杨六子），男，1969年7月12日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省颍上县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月28日被颍上县公安局刑事拘留，同年12月3日被颍上县人民检察院批准逮捕，次日由颍上县公安局执行逮捕，2020年1月22日被颍上县公安局取保候审，同年7月15日被本院继续取保候审，同年9月2日被本院决定逮捕，同年9月4日由颍上县公安局执行逮捕，现羁押于颍上县看守所。 被告人秦广伟，男，1974年11月25日出生，汉族，初中文化，无业，住安徽省颍上县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月26日被颍上县公安局刑事拘留，同年4月12日被该局取保候审，2020年7月15日被本院继续取保候审，同年9月2日被本院决定逮捕，同年9月4日由颍上县公安局执行逮捕，现羁押于颍上县看守所。 颍上县人民检察院以颍检检一刑诉[2020]265号起诉书指控被告人郭宝胜、陈士奎、杨培强、秦广伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。颍上县人民检察院指派检察员李军出庭支持公诉，被告人郭宝胜及其辩护人许爱华、韩锟、被告人陈士奎、杨培强、秦广伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，被告人郭宝胜、陈士奎、杨培强、秦广伟明知淮河流域颍上县南照段为禁采区，为谋取利益，四人计议由郭宝胜、陈士奎、杨培强共同出资，从颍上县南照镇淮河边购买他人盗采的本地淮河黄砂囤积在颍上县南照镇鲁庙村小尹庄，秦广伟在囤积黄砂的场所帮助记录送砂车辆的号牌、出车单等事务性工作，约定按郭宝胜、陈士奎、杨培强每人各占一份，秦广伟占半份的比例分成。从2018年11月至2019年2月下旬，郭宝胜、陈士奎、杨培强共同出资，从颍上县南照镇淮河边购买孙万林（已判刑）等人盗采的本地淮河黄砂进行囤积。经颍上县水务局测算，共计23128立方米，经颍上县价格认证中心认定，涉案黄砂共计33536吨，矿产品价值为2749952元，其中： 1、2019年1月7日前至1月18日前，郭宝胜等人以15万元价格先后购买孙万林非法盗采的2船淮河黄砂2050吨，该购砂款由陈士奎分二次通过银行转账给孙万林。 2、2019年2月初至2月中下旬，郭宝胜等人以34万元价格先后购买孙万林非法盗采的5船淮河黄砂4200吨，该购砂款由陈士奎分二次支付给孙万林现金30万元，于2019年2月17日、22日微信转给孙万林4万元。 另查明，涉案的3万余吨黄砂已被颍上县公安局依法扣押并拍卖。案发后，郭宝胜于2019年3月5日接到民警电话通知后主动到南照派出所接受调查，到案后，如实供述犯罪事实；后在取保候审期间劝说被告人陈士奎到公安机关投案，陈士奎在郭宝胜的劝说下，愿意到公安机关投案，2016年1月16日陈士奎在郭宝胜的陪同下，主动到颍上县公安局投案，并如实供述了犯罪事实；杨培强于2019年10月28日接到民警的电话通知后，主动到南照派出所接受调查，到案后，如实供述犯罪事实；秦广伟于2019年3月26日在马鞍山市花山区被抓获到案后，如实供述犯罪事实。 再查明，郭宝胜因犯妨害公务罪于2012年10月12日被本院判处有期徒刑六个月，2012年12月20日刑满释放。陈士奎因犯聚众斗殴罪于2008年7月16日被本院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。 上述事实，被告人郭宝胜及其辩护人许爱华、韩锟、被告人陈士奎、杨培强、秦广伟在开庭审理过程中均无异议，并有证人孙万林、吴飞、赵孝彬、李先东、李成友、张殿雷、蔡得前、陈万家等人的证言，接处警情况登记表、受案登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、前科查询、情况说明、关于严厉打击非法采砂的通告、扣押决定书及清单、接受证据清单、电子数据提取笔录、银行凭证、刑事判决书、释放证明等书证，价格认证结论书，现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人郭宝胜、陈士奎、杨培强、秦广伟为谋取暴利，明知三万余吨价值274万余元的淮河黄砂是他人非法采矿犯罪所得仍予以收购囤积，四被告人的行为均已触犯刑律，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪，应当承担刑事责任，受到惩处，颍上县人民检察院指控被告人郭宝胜、陈士奎、杨培强、秦广伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，本院应予以支持。郭宝胜、陈士奎、杨培强在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应对他们参与的犯罪活动承担刑事责任，秦广伟在共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，依法应当对其从轻或减轻处罚。郭宝胜、陈士奎、杨培强能够主动到案，到案后如实供述主要犯罪事实，构成自首，依法可以对他们从轻或减轻从轻处罚，秦广伟被动到案后，如实供述犯罪事实，构成坦白，依法可以从轻处罚。被告人郭宝胜被采取强制措施后，能够协助公安机关劝说同案犯陈士奎投案，构成立功，依法可以从轻或减轻处罚。四被告人在审查起诉阶段自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人郭宝胜的辩护人基于上述情节建议对郭宝胜从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。但郭宝胜、陈士奎有犯罪前科，也应酌情从重处罚。综合全案情节，颍上县人民检察院建议对被告人郭宝胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金，对被告人陈士奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金，对杨培强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金，对秦广伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑建议并无明显不当，本院应予以采纳。为了打击刑事犯罪，维护社会管理秩序和司法机关的正常活动，对被告人郭宝胜依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第六十八条、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人陈士奎、杨培强依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，对被告人秦广伟依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郭宝胜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2023年6月9日止；罚金限判决生效之日起五日内缴纳） 二、被告人陈士奎犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2023年7月3日止；罚金限判决生效之日起五日内缴纳） 三、被告人杨培强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金八万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2023年1月9日止；罚金限判决生效之日起五日内缴纳） 四、被告人秦广伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月4日起至2022年2月13日止；罚金限判决生效之日起五日内缴纳） 五、涉案的黄砂予以追缴（由扣押机关依法处理）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张树立 审 判 员  龚 军 人民陪审员  李先坤 二〇二〇年九月八日 书 记 员  郭兴玲 附：《中华人民共和国刑法》条文 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。