安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初752号 公诉机关安徽省合肥市包河区人民检察院。 被告人刘程名，男，1995年7月16日出生，汉族，大专文化，户籍所在地安徽省肥西县。2020年1月10日因涉嫌犯诈骗罪被合肥市公安局取保候审。2020年9月1日被本院取保候审。 合肥市包河区人民检察院以包检公诉刑诉（2020）1348号起诉书指控被告人刘程名犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察员程学功出庭支持公诉，被告人刘程名到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2017年4月至5月间，樊宏志（已判决）、朱永强（已判决）共谋在没有国家金融许可的情况下出资搭建外汇交易平台，利用外汇、贵金属、能源、股指交易等交易品种发展客户入金操作，以赚取客户损失的方式牟利。后朱永强前往福建省泉州市星澜网络科技有限公司，通过该公司人员与郑清松（已判决）对接该平台的各项技术设置，并引入外汇真实交易数据和香港恒生指数数据，同时将交易结算设置为用美元进行结算。2017年7月至2018年6月中旬期间，该交易平台正式上线运营并先后被命名为好得平台、亨德平台、澳联证券平台，该平台依托安徽宏盾商品经营有限公司（后更名为安徽宏云科技有限公司）对外招收代理商，由代理商发展客户入金，同时也自行发展客户入金。该交易平台入金通道被设置成AB两种，A通道下客户入金资金随即进入真实交易市场，在客户操作期间，平台收取一定手续费用；在B通道下客户入金资金随即进入朱永强、樊宏志等人在第三方支付公司中开设的私人账户内，仅在平台账户中显示相应虚拟入金资金的余额，与真实外汇交易市场和香港股指市场并无连通。 樊宏志、朱永强与各层级的下级代理商（一级代理、二级代理、终端代理和自营终端）共谋利用该交易平台B通道下，虚拟封闭的交易环境进行诈骗。具体方式为各代理商组织业务员引诱客户进入各种股票分析微信群，并组织业务员操作大量微信号扮演多个虚假身份在群内讨论股票、外汇等，吹捧指导老师，烘托群内气氛，谎称跟随老师操作能赚钱等方式，引诱客户在指导老师的推荐下入金该平台，并让客户误以为在该平台可以进行真实的外汇和恒生指数的炒卖。后各代理商会组织专门人员冒充指导老师，并利用“200倍杠杆”、“反向喊单”、“止盈不止损”、“频繁交易”等手段，诱使客户在虚拟的交易环境中产生大量虚拟交易亏损。在此过程中，各代理商组织业务员虚构事实、隐瞒真相，让客户误以为是真实交易产生的真实亏损并认可平台账户内虚拟入金资金余额的扣减，从而非法占有客户入金的真实资金。所得赃款由各层级代理商和平台公司按一定比例瓜分。期间该平台频繁更换名称、采用拖延出金等手段逃脱原有客户的出金申请，造成大量客户在B通道内入金的资金全部损失。 樊宏志、朱永强作为前述交易平台的运营公司的股东，在该平台搭建期间招募孟军（已判决）、宋军（另案处理）入伙，并由朱永强对接郑清松完善平台的各项设置，以便为下一步的诈骗行为创造便利条件。在该平台上线运营后，樊宏志主要负责对外招揽代理商；朱永强主要负责对公司内部进行管理，对下级代理商发展客户的损失进行返还分配；孟军主要负责对接郑清松解决客户在平台操作时产生的各种技术问题，维护平台的正常运行；宋军主要负责在入金客户产生损失后，对下级代理商进行赃款的分配。樊宏志、朱永强、孟军、郑清松涉案总金额均6035679.2元人民币，其中，被告人刘程名伙同他人参与的诈骗犯罪事实如下： 2017年10月前后，刘飞（已判决）伙同李伟（已判决）、谢辉（另案处理）等人组建隆裕天腾公司代理前述交易平台后，另行招募人员成立安徽裕隆天商贸有限公司作为隆裕天腾公司的终端代理，并分别设立李伟业务组、汤慰冰（已判决）业务组、孙怀波（已判决）业务组等，按照前述模式进行诈骗。截止案发：汤慰冰带领被告人刘程名及黄镇伟、韩青营、刘春龙等业务组成员于2018年5月间共同诈骗被害人蔡某111387.6元人民币、被害人付某185692.5元人民币、被害人高某269994元人民币。涉案总金额为567074.1元人民币。 2020年1月8日上午10时，被告人刘程名到公安机关投案。 另查明：汤慰冰、黄镇伟、刘春龙、韩青营在前案审理中分别退赃2万元、9500元、12000元、2万元至本院。在本院审理期间，被告人刘程名主动退缴赃款8300元、预交2万元罚金至本院。 以上事实，有被害人蔡某、付某、高某提供的入金银行流水、聊天记录截图、入金通知书、银联订单等书证；被告人刘程名和同案犯刘飞、李伟、汤慰冰、黄镇伟、刘春龙、韩青营的供述；被害人蔡某、付某、高某的陈述；被告人及同案犯退赃收据；同案犯判决书；被告人户籍证明、归案经过等证据证实。 公诉机关认为，被告人刘程名伙同他人虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额567074.1元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，刘程名构成自首，并自愿认罪认罚。建议对其处以有期徒刑三年，可适用缓刑，并处罚金人民币十万元。 本院认为：被告人刘程名伙同他人虚构事实、隐瞒真相诈骗他人财物，涉案总金额567074.1元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，刘程名受他人安排，从事诈骗活动，起次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；刘程名主动投案，归案后能如实供述，系自首；其积极退赃、预交罚金，认罪认罚，故可减轻处罚并适用缓刑。鉴于刘程名家庭困难，本案中获利8300元，刚刚工作不久等情况，罚金可适当减少。公诉机关建议主刑量刑适当，本院予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘程名犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元（已缴纳二万元）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。未缴纳罚金三万元于判决生效之日起一个月内缴纳。） 二、被告人刘程名已退缴的违法所得八千三百元按比例发还相对应的被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向安徽省合肥市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  凌圣荣 二〇二〇年九月四日 书记员  阮 容 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。