湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0111刑初506号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人陈卫安，男，1972年12月29日出生于湖南省双峰县，汉族，高中文化，案发时、副总经理，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人宁素洁，湖南湘旭律师事务所律师。被告人陈细棉，男，1975年7月3日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，案发时，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人海永恒，湖南简单律师事务所律师。被告人雷爱如（又名雷晓如），女，1976年8月23日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，案发时，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人李静静，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。被告人陈棉芳，女，1979年6月3日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，案发时，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人谢慧，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。被告人邱鹏，男，1981年4月24日出生于湖北省武汉市，汉族，专科文化，案发时（），住湖北省武汉市青山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人黄思敬，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。被告人余世贤，男，1990年8月12日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，案发时，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人申广林，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。被告人雷心婕，女，1996年2月9日出生于湖南省双峰县，汉族，小学文化，案发时（），住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。辩护人曾洁淼，北京浩天信和（长沙）律师事务所律师。被告人张金龙，男，1983年5月16日出生于湖南省湘潭县，汉族，小学文化，案发时，住湖南省湘潭县。2008年5月因犯交通肇事罪被株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。指定辩护人郑鹏程，湖南锐杰律师事务所律师。被告人陈**，男，1989年5月13日出生于湖南省双峰县，汉族，初中文化，案发时，住湖南省双峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月6日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。现羁押于长沙市第二看守所。辩护人胡龙，湖南天地人律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2020）489号起诉书指控被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如、陈棉芳、邱鹏、余世贤、雷心婕、张金龙、陈**犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院同日立案并依法组成合议庭，于2020年8月24日公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员常欣彧出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，匡剑辉、匡锦辉（均另案处理）等人于2018年8月23日在广州市白云区三元里大道设立广州品古轩展览服务公司（以下简称品古轩公司），以虚构公司可以提供藏品鉴定、展览以及拍卖服务等，骗取被害人交纳相关费用。被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如、陈棉芳、邱鹏、余世贤、雷心婕、陈**以及杨某2、陈某3、彭某、周某、张某、郭某2、刘某1、曾某1、陈某4、曾某2、刘某3、刘某4、陈某5、刘某5（均已起诉）均系该公司员工。因担心被当地公安机关打击，2019年4月，匡剑辉纠集被告人陈卫安、陈细棉共同出资，在长沙市开福区凯乐国际城21楼成立湖南德量文化传媒有限公司（以下简称德量公司），参照品古轩公司的经营模式实施诈骗。由被告人陈**担任公司法定代表人，匡剑辉担任总经理，被告人陈卫安、雷爱如担任副总经理，德量公司于同年5月初开始营业。公司设立后勤部与市场部，通过设立公司网站投放虚假广告、在百度等网站进行推广等方法，引诱他人提供联系方式及藏品信息并由客服人员收集，再提供给市场部分发给业务员（即客户经理）。之后由业务员通过电话或微信等方式联系被害人，以能帮被害人高价出售藏品为借口，引诱被害人将藏品寄到公司或携带藏品来到公司，并收取300元／件的鉴定费用，将藏品交由公司安排的鉴定师进行鉴定、夸大藏品价值。之后由业务员、市场部总监、副总监等人与被害人洽谈，谎称可以通过海外拍卖或私下寻找买家，帮被害人将藏品高价卖出，诱骗被害人通过银行、微信、支付宝转账或支付现金的方式交纳高额服务费。在被害人交纳部分费用后，后勤部美工人员将对被害人藏品照片进行美化或制作视频，再由文案人员配上虚假介绍文字后，放置在公司网站或微信公众号上；同时对于选择拍卖的藏品，安排人员将藏品照片发给他人制作虚假拍卖视频，并由业务员将上述图片或视频转发给被害人，诱骗被害人进一步交纳费用。实际上被害人藏品根本未参与任何海外拍卖，德量公司也未帮被害人寻某。德量公司内部分工明确，成员相对固定，多次实施诈骗犯罪，获取巨额经济利益，形成诈骗犯罪集团。集团内人员情况为：市场一部总监为被告人陈棉芳，副总监为陈某3，客户经理为郭某2、彭某、张某、周某、刘某2、邬某、郭某3（均已起诉）等人；市场二部总监为杨某2，副总监为被告人余世贤（原系市场四部总监），客户经理为被告人陈**、张金龙以及刘某1、陈某4等人；市场三部总监为被告人陈细棉、邱鹏（原系市场五部总监），副总监为被告人雷心婕（原系市场五部副总监），客户经理为曾某1、曾某2、尹某（已起诉）等人；后勤保障部客服为刘某3（原为市场一部客户经理），文案为李某6（已起诉），人事主管为刘某4兼联系制作虚假的拍卖视频，财务人员为刘某5、陈某5（已起诉），鉴定专家为蒋某（已起诉）。经审计鉴定，本案被害人达235人，其中被告人陈卫安参与的诈骗数额为人民币2794799元，被告人雷爱如参与的诈骗数额为人民币2865399元，被告人陈细棉参与的诈骗数额为人民币2829799元，被告人陈棉芳参与的诈骗数额为人民币2810399元，被告人雷心婕参与的诈骗数额为人民币2874399元，被告人邱鹏参与的诈骗数额为人民币2775899元，被告人余世贤、张金龙、陈**参与的诈骗数额为人民币2770399元。2019年9月6日，公安机关在凯乐国际城21楼将被告人陈卫安等9人抓获，依法对现场搜查出的现金人民币188640元、合同若干份、涉案银行卡8张、涉案手机3部、涉案U盘2个、公司财务电脑主机1台、公司财务点钞机1台、公司财务POS机2台进行扣押；对德量公司用于实施诈骗收款名为陈**的工商银行账户（余额为24501.42元）、招商银行账户（余额为158112.44元）进行冻结。针对上述指控的事实，公诉机关提供了辨认笔录，扣押决定书及清单、银行流水、合同及收据、话术本、入职申请表等书证,光盘、U盘等电子数据，司法检验报告、司法鉴定意见书，被害人的陈述，同案人的供述，被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如、陈棉芳、邱鹏、余世贤、雷心婕、张金龙、陈**的供述等证据。公诉机关认为被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如、陈棉芳、邱鹏、余世贤、雷心婕、张金龙、陈**以非法占有为目的，利用微信、电话等电信技术手段，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪；在诈骗犯罪集团中，被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如均起主要作用，均系主犯；被告人陈棉芳、邱鹏、余世贤、雷心婕、张金龙、陈**均起次要作用，均系从犯。被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如、陈棉芳、邱鹏、余世贤、雷心婕、陈**到案后均如实供述自己的犯罪事实，系坦白。提请本院适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第六十七条第三款之规定进行判处。被告人陈卫安对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议。其辩护人辩称被告人陈卫安能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻处罚。被告人陈细棉对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议。其辩护人辩称公诉机关指控被告人陈细棉涉嫌诈骗数额2829799元事实不清，证据不足；被告人陈细棉在共同犯罪中没有起主要作用，不应认定为主犯。被告人雷爱如辩称自己在共同犯罪中没有起主要作用。其辩护人辩称本案系普通诈骗犯罪，不符合电信网络诈骗犯罪基本特征；被告人雷爱如在诈骗犯罪中未参与实际决策，也无权决定非法所得的分配，不应认定为主犯；被告人雷爱如能如实供述犯罪事实，请求法院对其从轻处罚。被告人陈棉芳对公诉机关指控的诈骗数额有异议。其辩护人辩称本案系普通诈骗犯罪，不符合电信诈骗犯罪基本特征；被告人陈棉芳系从犯、初犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻或减轻处罚。被告人邱鹏对公诉机关指控的诈骗数额有异议。其辩护人辩称本案系普通诈骗犯罪，不符合电信网络诈骗犯罪基本特征；被告人邱鹏系从犯、初犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻或减轻处罚。被告人余世贤对公诉机关指控的事实和罪名没有提出异议。其辩护人辩称本案系普通诈骗犯罪，不符合电信诈骗犯罪基本特征；被告人余世贤系从犯、初犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻或减轻处罚。被告人雷心婕对公诉机关指控的诈骗数额有异议。其辩护人辩称本案系普通诈骗犯罪，不符合电信诈骗犯罪基本特征；公诉机关指控被告人雷心婕涉嫌诈骗数额不当，应以其管理的市场部涉案金额151800元承担责任；将湖南德量文化传媒有限公司涉案人员分案审理，违反刑事诉讼法的规定，不利于不认罪被告人的公正审理；被告人雷心婕系从犯、初犯，能如实供述犯罪事实，请求法院对其从轻或减轻处罚。被告人张金龙及其辩护人均辩称对公诉机关指控被告人张金龙涉嫌诈骗的数额有异议，被告人张金龙的行为不构成诈骗犯罪。被告人陈**对公诉机关指控的诈骗数额有异议。其辩护人辩称本案系普通诈骗犯罪，不符合电信网络诈骗犯罪基本特征；被告人陈**只是公司名义上的法定代表人，系从犯、初犯，能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，请求法院对其从轻后减轻处罚。经审理查明，匡剑辉、匡锦辉（均另案处理）等人于2018年8月23日在广州市白云区三元里大道设立广州品古轩展览服务公司（以下简称品古轩公司），以虚构公司可以提供藏品鉴定、展览以及拍卖服务等，骗取被害人交纳相关费用。被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如、陈棉芳、邱鹏、余世贤、雷心婕、陈**以及杨某2、陈某3、彭某、周某、刘某1、曾某1、刘某2、郭某2、张某、陈某4、曾某2、刘某3、刘某4、刘某5、陈某5、邬某、郭某3均系该公司员工。因担心被当地公安机关打击，2019年4月，匡剑辉纠集被告人陈卫安、陈细棉共同出资，在长沙市开福区凯乐国际城21楼成立湖南德量文化传媒有限公司（以下简称德量公司，公司以被告人陈**的身份证，注册登记为法定代表人），参照品古轩公司的经营模式实施诈骗。由匡剑辉担任公司总经理，被告人陈卫安、雷爱如担任公司副总经理，公司设立市场部、后勤部，被告人陈卫安负责后勤部，被告人雷爱如负责市场部；市场一部总监为被告人陈棉芳，副总监为陈某3，客户经理为彭某、周某、刘某2、郭某2、张某、邬某、郭某3等人；市场二部总监为杨某2，副总监为被告人余世贤（原系市场四部总监），客户经理为被告人陈**、张金龙以及刘某1、陈某4等人；市场三部总监为被告人陈细棉、邱鹏（原系市场五部总监），副总监为被告人雷心婕（原系市场五部副总监），客户经理为曾某1、曾某2、尹某等人；公司网站客服人员为刘某3（原为市场一部客户经理），文案人员为李某6，人事主管为刘某4兼联系制作虚假的拍卖视频，财务人员为刘某5、陈某5，鉴定人员为蒋某。德量公司于2019年5月初开始营业，通过设立网站投放虚假广告、在百度等网站进行推广等方法，引诱他人提供联系方式及藏品信息并由客服人员收集，提供给市场部的总监，再由总监分发给业务员（客户经理）。之后由业务员通过电话或微信等方式联系被害人，以能帮被害人高价出售藏品为借口，引诱被害人将藏品寄到公司或携带藏品来到公司，并收取300元／件的鉴定费用，将藏品交由公司安排的鉴定师进行鉴定、夸大藏品价值。之后由业务员、市场部副总监、总监等人与被害人洽谈，谎称可以通过海外拍卖或私下寻找买家，帮被害人将藏品高价卖出，并与被害人签订委托展览服务合同，诱骗被害人通过银行、微信、支付宝转账或支付现金的方式交纳高额服务费。在被害人交纳部分费用后，后勤部美工人员将对被害人藏品照片进行美化或制作视频，再由文案人员配上虚假介绍文字后，放置在公司网站或微信公众号上；同时对于选择拍卖的藏品，安排人员将藏品照片发给他人制作虚假拍卖视频，并由业务员将上述图片或视频转发给被害人，诱骗被害人进一步交纳费用。实际上被害人藏品根本未参与任何海外拍卖，德量公司也未帮被害人寻某。案发后，经湖南省天网电子数据司法鉴定中心提取相关电子数据，并经湖南天勤会计师事务所有限责任公司审计，被告人陈卫安、陈细棉作为德量公司股东，诈骗数额为人民币2794799元，被告人雷爱如作为公司副总经理，诈骗数额为2770399元，被告人陈棉芳作为市场一部总监，诈骗数额为该部门的涉案金额1319800元，被告人邱鹏、雷心婕分别作为市场五部总监、副总监，诈骗数额均为该部门涉案金额352600元，被告人余世贤作为市场二部副总监，诈骗数额为该部门涉案金额683000元，被告人张金龙直接参与诈骗的数额为171900元。被告人陈**直接参与诈骗的数额为13000元。另被告人陈细棉、雷爱如、陈棉芳、邱鹏、雷心婕在广州品古轩展览服务公司还分别参与诈骗数额为35000元、95000元、40000元、5500元和104000元。2019年9月6日，公安机关在凯乐国际城21楼抓获上述被告人以及其他同案人，依法扣押涉案现金人民币188640元、合同若干份、涉案银行卡8张、涉案手机3部、涉案Ｕ盘2个、公司财务电脑主机1台、公司财务点钞机1台、公司财务ＰＯＳ机2台，并对德量公司用于实施诈骗收款的账户名均为被告人陈**的中国工商银行银行卡6212××××8469（余额为24501.42元）、招商银行股份有限公司银行卡6214××××9971（余额为158112.44元）进行冻结。认定上述事实的证据如下：1、抓获经过，证明2019年9月6日，公安机关抓获本案9名被告人以及其他同案人的情况。2、搜查笔录、提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单，德量公司涉嫌诈骗案涉案银行卡冻结情况，证明公安机关扣押作案工具和冻结涉案财物的情况；并证明同案人董某、陈某2、夏某在检察机关退缴违法所得7700元、6648元和602元的情况。3、湖南德量文化传媒有限公司的营业执照、股东决议、公司章程、工商登记信息、财务报表，各被告人入职登记表、入职协议、身份证复印件、合同清单、客户资源表、推广广告网址、现场照片、藏品和拍卖照片、微信聊天记录、话术单内容、入职人员信息、业绩及明细、提成制度表、委托书、委托展览服务合同书、被害人的身份证复印件、银行卡照片、银行流水明细、保管附件、合同审批单、收款收据、转账截图等书证，证明德量公司在网站投放虚假广告，使得被害人在网站上留下个人信息，后德量公司业务员通过被害人信息与被害人联系，谎称可以帮被害人将手中古董藏品卖出高价，于是被害人将藏品通过邮寄或自带的方式，到德量公司鉴定、推广、拍卖，并与德量公司签订合同，交纳鉴定费、推广费、拍卖费等各项费用。4、辨认笔录及照片，证明被告人陈卫安辨认出同案人匡剑辉、杨某2以及被告人陈细棉、陈棉芳；同案人尹某辨认出被告人陈细棉、邱鹏、雷心婕；被告人邱鹏辨认出被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如、陈棉芳、余世贤以及同案人杨某2；同案人杨某2辨认出同案人匡剑辉；被害人黄某1、苏某1、戴某辨认出同案人郭某2；被害人杨某1辨认出同案人周某、蒋某；被害人李某1辨认出被告人雷爱如。5、现场指认笔录及照片，被告人陈卫安辨认出长沙市开福区凯乐国际大厦21楼是进行诈骗犯罪的具体地点；被告人雷爱如以及同案人刘某3、刘某4、蒋某、李某6、董某、陈某2等人指认自己在德量公司的办公地点。6、被害人郭某1、黄某2、李某2、南某、钟某、吴某、李某3、苏某2、王某、高某、秦某等人的陈述，证明各自被德量公司诈骗财物的情况。7、证人陈某1、李某4、黄某3的证言和同案人詹挥辉、董某、陈某2、李某5、禹某、夏某、魏某、杨某2、陈某3、彭某、周某、刘某1、曾某1、张某、刘某2、陈某4、郭某2、曾某2、刘某3、刘某4、刘某5、陈某5、蒋某、李某6、尹某、邬某、郭某3的供述，均证明陈卫安、陈细棉等人于2019年5月在长沙成立德量公司并开始运营，该公司通过网络进行虚假推广，在网上安排专人收集藏品持有人信息，交业务经理通过电话、微信与藏品持有人联系，以谎称公司有实力、有资源为藏品进行推广从而寻找买家、进行拍卖等，将藏品持有人骗至公司，由所谓鉴定专家鉴定藏品很有价值，业务经理再与总监、副总监等人合作，谎称该藏品可以进行高价拍卖，进一步诱骗藏品持有人同意委托该公司对藏品进行推广并寻找买家出售或进行拍卖，并签订服务合同、约定服务期限、缴纳高额费用；之后再利用虚假推广图片及视频、虚假拍卖视频迷惑藏品持有人，拖延时间或骗取进一步交纳全款，期限到期之后再谎称藏品流拍等，达到非法占有藏品持有人资金的目的。8、公安机关提取的U盘2个和湖南省天网电子数据司法鉴定中心出具湘天网司鉴中心[2019]电鉴字第174、第199号《司法鉴定意见书》和制作的光盘4张，证明提取、固定并恢复出送检材料中与案情相关的电子数据，并将所需电子数据制作成电子文档。9、湖南天勤会计师事务所有限责任公司出具的湘天勤会所鉴字[2020]第032号《司法检验报告书》，证明湖南德量文化传媒有限公司及各被告人涉嫌诈骗的数额。10、同案人蒋某的鉴定估价师（三级）证书和公安机关出具的情况说明，证明该证书系国务院于2016年12月8日印发《关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》（国发【2016】68号）取消114项职业资格许可和认定事项，鉴定估价师系附件目录中第二类第55项。11、被告人张金龙在侦查阶段的供述，证明被告人张金龙于2019年5月入职德量公司并参加公司组织的“话术”培训，后通过“话术”单内容与被害人联系并诱使被害人交纳鉴定费、服务费，张金龙也明知德量公司在收取上述费用后从未进行过藏品展览和拍卖；2019年6月至8月，张金龙在德量公司的工资加提成款共计41940元。12、被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如、陈棉芳、邱鹏、雷心婕、余世贤、陈**的供述对起诉书指控的事实供认不讳，且与其他证据相互印证。13、9名被告人的身份、现实表现材料，证明9名被告人基本情况。本院认为，被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如、陈棉芳、邱鹏、余世贤、雷心婕、张金龙、陈**结伙以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，诈骗他人财物，其中被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如、陈棉芳、余世贤诈骗数额特别巨大，被告人邱鹏、雷心婕、张金龙诈骗数额巨大，被告人陈**诈骗数额较大，9名被告人的行为均已构成诈骗罪，均应予处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人陈卫安、陈细棉等人在匡剑辉的纠集下为共同实施诈骗犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团，其中被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如在犯罪集团中均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈棉芳、邱鹏、余世贤、雷心婕、张金龙、陈**在犯罪集团中均起次要作用，均系从犯，均应当从轻或减轻处罚。被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如、陈棉芳、邱鹏、余世贤、雷心婕、陈**均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。关于部分被告人及辩护人辩称本案不应定性为电信网络诈骗犯罪的辩护意见。经查，德量公司通过设立网站投放虚假广告、在网站进行推广等方法，诱使不特定的多数人提供联系方式及藏品信息，再通过电话或微信等方式联系被害人，引诱被害人将藏品寄到公司或携带藏品来到公司，谎称可以将藏品高价出售后又诱骗被害人通过银行卡、微信、支付宝转账或者支付现金的方式交纳服务费、拍卖费，本案被告人对大部分被害人是通过实施“线上拉拢，线下骗取”接触性方式诈骗财物的，不符合电信诈骗犯罪的特征，应以普通诈骗犯罪处理。上述辩护意见，本院予以采纳。关于部分被告人及辩护人辩称公诉机关指控各被告人涉嫌诈骗数额不当的辩护意见。经查，被告人陈卫安、陈细棉等人成立德量公司后，纠集本案其他被告人实施电信网络诈骗，被告人陈卫安、陈细棉、雷爱如作为诈骗犯罪集团的主犯应对诈骗犯罪集团的全部诈骗数额承担刑事责任，被告人陈棉芳、邱鹏、余世贤、雷心婕作为市场部总监、副总监分别对各自负责的市场部所诈骗的数额承担刑事责任；被告人张金龙、陈**对入职后各自直接参与诈骗的数额承担刑事责任。关于被告人陈细棉、雷爱如及其辩护人均辩称被告人陈细棉、雷爱如不是主犯的辩护意见。经查，被告人陈细棉与被告人陈卫安等人共同出资成立德量公司，并在犯罪集团活动中担任市场三部的总监，被告人雷爱如在犯罪集团活动中负责市场部的管理工作，均起主要作用，均依法应认定为主犯。该辩护意见与审理查明的事实不相符，本院不予采纳。关于被告人雷心婕的辩护人辩称将德量公司涉案人员分案审理，违反刑事诉讼法的规定，不利于不认罪被告人的公正审理辩护意见。本院认为，德量公司涉案人员众多，检察机关将到案的被告人分为2案起诉，人民法院则分案审理，并不有碍对案件事实的全面查清和影响诉讼效率，相反则能便于案件的法庭审理和提高案件的诉讼效率。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人张金龙及其辩护人辩称被告人张金龙的行为不构成诈骗罪的辩护意见。经查，被告人张金龙在侦查阶段的供述供认其于2019年5月入职德量公司并参加公司组织的“话术”培训，后通过“话术”单内容与被害人联系并诱使被害人交纳鉴定费、服务费，其也明知德量公司在收取上述费用后从未进行过藏品展览和拍卖，结合被告人张金龙的认知能力和其获利情况，可以认定被告人张金龙在主观上明知德量公司在实施诈骗犯罪而参与实施犯罪，骗取被害人的钱财，其行为构成诈骗罪。该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人陈卫安、雷爱如的辩护人辩称2被告人能如实供述犯罪事实，请求对其从轻处罚的辩护意见和被告人陈棉芳、邱鹏、余世贤、雷心婕、陈**的辩护人均辩称5被告人能如实供述犯罪事实，系从犯、初犯，请求对其从轻或减轻处罚的辩护意见，本院均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款，第二十七条，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第（一）项，第七条，第九条之规定，判决如下：一、被告人陈卫安犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2030年3月5日止）。二、被告人陈细棉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元（限于本判决生效十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2029年9月5日止）。三、被告人雷爱如犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2029年9月5日止）。四、被告人陈棉芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2023年7月5日止）。五、被告人邱鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年9月5日止）。六、被告人余世贤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2022年9月5日止）。七、被告人雷心婕犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年12月5日止）。八、被告人张金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2021年5月5日止）。九、被告人陈**犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月6日起至2020年12月5日止）。十、没收已经由公安机关扣押的作案工具：手机3部、Ｕ盘2个、电脑主机1台、点钞机1台、ＰＯＳ机2台，由公安机关负责处理；已由公安机关扣押的现金人民币188640元、冻结的被告人陈**中国工商银行账户上（卡号6212********）存款人民币24501.42元及孳息和招商银行股份有限公司账户上（卡号6214********）存款人民币158112.44元及孳息以及同案人董某、陈某2、夏某退缴的违法所得款14950元,按比例发还各被害人；继续追缴被骗财物，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  徐天喜人民陪审员  陈 珊人民陪审员  郭建湘二〇二〇年九月二十一日书 记 员  舒 艳附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十六条第一款对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。第九条案发后查封、扣押、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被骗款物占查封、扣押、冻结在案的财物及其孳息总额的比例发还被害人，但已获退赔的应予扣除。