新疆维吾尔自治区鄯善县人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）新2122刑初70号   公诉机关新疆维吾尔自治区鄯善县人民检察院。   1、被告人叶成文，男，1981年4月20日出生，汉族，出生地贵州省都匀市，大学专科文化，个体工商户，捕前住新疆维吾尔自治区鄯善县万振小区42号楼2单元1104室，2015年8月20日因殴打他人被鄯善县公安局城镇派出所立案调查，2016年7月12日因殴打他人经鄯善县公安局城镇派出所调解，2017年9月22日因殴打他人经鄯善县公安局城镇派出所调解。2019年4月19日经网上追逃被贵州省都匀市公安局抓获，2019年4月19日至2019年4月23日羁押于贵州省都匀市看守所。2019年4月24日因本案被刑事拘留，2019年5月28日被执行逮捕，现羁押于鄯善县看守所。   辩护人李志坤，北京大成(乌鲁木齐)律师事务所律师。   2、被告人吉帆，男，1993年1月2日出生，汉族，出生地新疆维吾尔自治区鄯善县，大学专科文化，无固定职业，现住新疆维吾尔自治区鄯善县太阳岛小区**楼****，2011年6月8日因殴打他人被鄯善县公安局城镇派出所立案调查，2015年2月2日因殴打他人被吐哈公安局火车站派出所立案调查，2016年12月3日因故意毁坏公私财物被鄯善县公安局城镇派出所立案调查。2019年5月4日因本案被鄯善县公安局监视居住，2019年5月28日被执行逮捕，2019年6月11日被鄯善县公安局取保候审。   辩护人何新敏，新疆楼兰律师事务所律师。   3、被告人文国辉，男，1990年4月15日出生，瑶族，出生地湖南省永州市，大学专科文化，无固定职业，现住新，现住新疆维吾尔自治区鄯善县新楼兰小区******。2019年5月6日因本案被刑事拘留，2019年5月28日被监视居住，2019年11月28日被鄯善县人民检察院取保候审。   辩护人柳凯，新疆百丰恒瑞（鄯善）律师事务所律师。   新疆维吾尔自治区鄯善县人民检察院以鄯检公诉刑诉〔2020〕13号起诉书指控被告人叶成文、吉帆、文国辉犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法吸收公众存款罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，因受新型冠状病毒防控措施影响，诉讼无法正常进行，本院于2020年3月14日以（2020）新2122刑初70号刑事裁定，中止审理，于2020年6月14日以（2020）新2122刑初70号之一刑事裁定，恢复审理。于2020年7月25日以（2020）新2122刑初70号之二刑事裁定，中止审理，于2020年9月2日以（2020）新2122刑初70号之三刑事裁定，恢复审理。新疆维吾尔自治区鄯善县人民检察院指派检察员潘春过出庭支持公诉，被告人叶成文及辩护人李志坤、被告人吉帆及辩护人何新敏、被告人文国辉及辩护人柳凯等到庭参加诉讼。现已审理终结。   新疆维吾尔自治区鄯善县人民检察院指控，被告人叶成文、吉帆、文国辉有以下犯罪事实：   寻衅滋事的具体行为如下：   (一)向被害人孙某1讨要债务的事实：   1、2013年9月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集一名不明身份人员，以拿酒抵账为名，来到被害人孙某1位于万振小区地下室的存酒处，被告人叶成文将被害人孙某1堵在地下室里进行言语恐吓，并拳打脚踢，逼迫其偿还债务。   2、2013年10月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集朋友辛某，驾驶其×××号白色奥迪牌小型普通客车，强行将被害人孙某1带至西游酒店北侧3公里处十字路口西北侧的戈壁滩处，被告人叶成文手持甩棍殴打被害人孙某1，逼迫其偿还债务。   3、2013年11月，被告人叶成文为索要放贷欠款，驾驶其×××号白色奥迪牌小型普通客车，将被害人孙某1强行带至鄯善县西凉公墓，被告人叶成文向被害人孙某1脸部喷催泪喷雾，并言语恐吓被害人孙某1：“这个地方挺适合埋你”，逼迫其偿还债务。   (二)向被害人伊某·伊斯马伊力讨要债务的事实：   4、2015年3月，被告人叶成文为索要放贷欠款，在鄯善县明盛广场酒店一房间内，使用茶杯殴打被害人伊某伊斯马伊力，并言语恐吓被害人伊某·伊斯马伊力：“不还钱就弄死你”，逼迫其偿还债务。   5、2015年4月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使店内员工王某1，在被害人伊某·伊斯马伊力家大门(位于××县)上用喷漆罐喷写“此房出售”字样，逼迫其偿还所欠债务。   (三)向被害人艾某1·吾拉音讨要债务的事实：   6、2015年6月，被告人叶成文索要放贷欠款，纠集朋友王某2，将被害人艾某1·吾拉音叫至王某2钢材店，被告人叶成文在王某2办公室内对被害人艾某1·吾拉音拳打脚踢，并将艾某1·吾拉音的摩托车强行扣留，逼迫其偿还所欠债务。   7、2015年11月，被告人叶成文索要放贷欠款，纠集被告人吉帆、朋友王某2，在××县被害人艾某1·吾拉音的家门口用喷漆罐喷写“此房出售”字样，逼迫其偿还所欠债务。   8、2016年1月，被告人叶成文索要放贷欠款，纠集被告人吉帆，将被害人艾某1·吾拉音强行带至××县水库东侧防汛责任公示牌处，被告人叶成文持甩棍殴打被害人艾某1·吾拉音，逼迫其偿还所欠债务。   9、2017年11月，被告人叶成文索要放贷欠款，纠集店内员工刘某1，将被害人艾某1·吾拉音强行带至××县北侧一晾房处，被告人叶成文责令被害人艾某1·吾拉音脱掉衣服挨冻，并殴打了被害人艾某1·吾拉音，强行拿走其身上的4000余元现金、一部手机。   (四)向被害人金某讨要债务的事实：   10、2016年3月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、朋友陈某1，来到被害人金某的快餐店(位于鄯善县滨沙购物广场地下**)，二人持椅子坐在被害人金某的快餐店门口干扰其做生意。当天下午，被告人叶成文又纠集被告人吉帆、朋友陈某1，将被害人金某堵截在滨沙购物广场前的建设银行取款机处，逼迫其偿还债务。   11、2016年5月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集被告人吉帆、张某1(另行处理)来到债务人金某的平房(位于鄯善县城镇星原驾考旁的住宅)，被告人叶成文持小木棍击打债务人金某的背部，并推揉、搂脖、撕扯被害人金某，与此同时，被告人吉帆推揉债务人金某的妻子，逼迫其偿还债务。   (五)向被害人加帕尔·芒尼克讨要债务的事实：   12、2016年3月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集被告人吉帆、张某1来到被害人加帕尔·芒尼克的的家中(位××县)，被告人叶成文强行拿走被害人加帕尔·芒尼克沙发底下的2000余元现金。   13、2017年6月，被告人叶成文以交纳违约金为由，指使被告人吉帆、文国辉驾车强行将被害人加帕尔·芒尼克的儿子艾某2尔·加帕尔带至鄯善县柳中路，被告人吉帆将车门锁住后，朝艾某2尔·加帕尔的脸上打了一拳，并言语威胁其赶紧找钱，无奈艾某2尔·加帕尔给吉帆微信转账600元，被告人吉帆才让艾某2尔·加帕尔下车。   (六)向被害人陈某3要债务的事实：   14、2016年3月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集被告人吉帆，到被害人陈某2的鄯善县明宇小额贷款有限责任公司，被告人叶成文将摄像头移开后，踢翻大厅内的椅子，言语恐吓被害人陈某2，逼迫其偿还债务。   15、2016年3月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、张某1在被害人陈某2的鄯善县明宇小额贷款有限责任公司门口，使用喷漆罐喷写“欠账还钱”字样，逼迫其偿还债务。   16、2016年5月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆到被害人陈某2的鄯善县明宇小额贷款有限责任公司，坐在大厅门口干扰其正常营业，并扬言不还钱就封门，逼迫其偿还债务。   (七)向被害人陈某4讨要债务的事实：   17、2016年5月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集被告人吉帆到被害人陈某4家中(位于××县)，被告人叶成文撕扯被害人陈某4妻子许某1的头发，并持菜刀欲砍许某1，被周围邻居劝阻后，继续言语威胁被害人陈某4及其妻子，逼迫其偿还债务。   18、2016年6月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、张某1到被害人陈某4家中(位于××县)，被告人吉帆催促被害人陈某4还钱，称“如不还钱，今天就不走了”。在被害人陈某4极不情愿的情况下，滞留被害人陈某4家中长达七个多小时。   (八)向被害人岳某1讨要债务的事实：   19、2016年5月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、文国辉、阿某·约麦尔(另行处理)到被害人岳某1的玉石店(位于鄯善县楼兰老街和石堂店铺)，被告人叶成文指使吉帆、文国辉、阿某·约麦尔将店内的监控摄像头移开后，被告人叶成文用托盘打了被害人岳某1的头部，逼迫其偿还债务。   20、2016年5月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、文国辉，在被害人岳某1的玉石店门上，用喷漆罐喷写“欠账还钱”字样，逼迫其偿还债务。   21、2016年10月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆，到被害人岳某1的玉石店内，将店里的一个和田玉手把件拿走，逼迫其偿还债务。   22、2016年11月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、文国辉到被害人岳某1的玉石店内，用喷漆罐喷写“欠账还钱”字样，逼迫其偿还债务。   (九)向被害人吴某讨要债务的事实：   23、2016年9月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、文国辉、阿某·约麦尔多次驱车到被害人吴某经营的鄯善县连木沁镇川疆宾馆，用车辆将川疆宾馆的大门堵住，用铁链锁门、用喷漆罐往川疆宾馆大门上两次喷写“欠债还钱”字样，威胁被害人吴某的家属，逼迫其偿还债务。   (十)向被害人马某1讨要债务的事实：   24、2016年12月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、文国辉到被害人马某1家(位于××县)讨要债务，吉帆、文国辉言语恐吓被害人马某1偿还债务，并用喷漆罐在被害人马某1家大门上喷写“欠债还钱”字样，逼迫其偿还债务。   25、2017年4月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集员工刘某2驱车将被害人马某2至鄯善县高铁北站方向的一戈壁滩处，言语恐吓被害人马某1：“再不还钱，就把你的衣服脱掉，把你扔在戈壁滩上”，逼迫其偿还债务。   (十一)向被害人阿巴尔·加帕尔讨要债务的事实：   26、2016年7月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、文国辉、阿某·约麦尔，在被害人阿巴尔·加帕尔的钻石装潢店，使用喷漆罐喷写“欠债还钱”字样，并使用链锁将门锁住，逼迫其偿还债务。   27、2016年7月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人文国辉、阿某·约麦尔在被害人阿巴尔·加帕尔位于鄯善县太阳岛小区的出租屋门上，使用喷漆罐喷写“欠债还钱”字样，逼迫其偿还债务。   (十二)向被害人冯某讨要债务的事实：   28、2017年7月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使其店内员工袁某、尚某，在债务人冯某家门口、电梯口、单元楼门口，张贴带有冯某照片的催款通知书，逼迫其偿还债务。   (十三)向被害人邹某讨要债务的事实：   29、2017年7月至2018年8月，被告人叶成文为索要放贷欠款，多次通过电话、微信等方式恐吓被害人邹某：“再不还钱就去你家贴传单、贴小字报”，并在微信上发布其借款信息等隐私，逼迫其偿还债务。   (十四)向被害人孙某2讨要债务的事实：   30、2017年8月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、员工袁某，在被害人孙某2(位于××县)的家门口，用喷漆罐喷写两个“欠”字，逼迫其偿还债务。   非法侵入住宅的犯罪事实如下：   2016年7月12日，被告人叶成文伙同被告人吉帆来到被害人曾某家(位于××县)讨要债务，二人在未经曾某妻子申某同意的情况下，强行闯入被害人曾某的家中，被告人叶成文将申某推倒在地，被害人曾某赶到家后，被告人叶成文在曾某家中殴打被害人曾某，逼迫其偿还债务。   非法吸收公众存款的犯罪事实如下：   1、2014年10月期间，被告人叶成文违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以“口口相传”的方式向社会公众非法吸收资金，并承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，非法吸收徐某1资金25万元。   2、2014年至2015年期间，被告人叶成文违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以“口口相传”的方式向社会公众吸收资金，并承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，非法吸收王某3资金25万元。   3、2015年2月至3月期间，被告人叶成文违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以“口口相传”的方式向社会公众吸收资金，并承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，非法吸收岳某2资金10万元，2015年11月4日岳某2收回本息253900元。   4、2017年2月至4月期间，被告人叶成文违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以“口口相传”的方式向社会公众吸收资金，并承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，非法吸收褚某资金10万元。   针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：1、物证：×××号白色奥迪牌小型普通客车一辆、菜刀一把；2、相关书证；报案材料、抓获经过、户籍证明、微信转账记录、接处警记录、喷漆的照片、银行交易记录等；3、证人证言：证人刘某3、袁某、王某1、唐某、乔某、李某1、许某2、刘某1、吐某、徐某1、岳某2等人的证言；4、被害人孙某1、陈某2、艾某1·吾拉音、金某、马某1、曾某、陈某4等人的陈述；5、被告人叶成文、吉帆、文国辉的供述及辩解；6、现场勘察笔录、现场图、照片；7、辨认笔录、现场指认笔录；8、视听资料；9、审计报告。   公诉机关认为：被告人叶成文为讨要放贷欠款，伙同被告人吉帆、文国辉，以殴打、恐吓、言语威胁、纠缠、滋扰、喷漆、锁门、堵门等手段讨要债务，“根据《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条至第四条中的“多次”一般应当理解为二年内实施寻衅滋事行为三次以上。二年内多次实施不同种类寻衅滋事行为的，应当追究刑事责任。”的规定，三名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款之规定，构成寻衅滋事罪。   被告人叶成文为讨要放贷欠款，伙同被告人吉帆非法侵入他人住宅，两名被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条第一款之规定，构成非法侵入住宅罪。   被告人叶成文违反国家金融管理法律规定，以“口口相传”的方式向社会公众吸收资金，吸收资金的金额达70万元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，构成非法吸收公众存款罪。   本案中被告人叶成文在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款；被告人吉帆、文国辉在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条。综上，应当以构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，非法吸收公众存款罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十九条之规定，依法追究被告人叶成文的刑事责任。应当以构成寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十九条之规定，依法追究被告人吉帆的刑事责任。应当以构成寻衅滋事罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，依法追究被告人文国辉的刑事责任。   被告人叶成文、吉帆、文国辉主动认罪认罚，并签订了认罪认罚具结书，可以依法从宽处罚。被告人吉帆、文国辉系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人吉帆、文国辉到案后，能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。   综上，对被告人叶成文犯寻衅滋事罪的行为建议在有期徒刑三年半的量刑幅度内量刑；对其犯非法侵入住宅罪的行为，在有期徒刑一年半的量刑幅度内量刑；对其犯非法吸收公众存款罪的行为，在有期徒刑二年，并处罚金的量刑幅度内量刑；数罪并罚，建议对其在有期徒刑四至六年，并处罚金的量刑幅度内量刑。   对被告人吉帆犯寻衅滋事罪的行为建议在有期徒刑二年的量刑幅度内量刑；对其犯非法侵入住宅罪的行为，在有期徒刑一年的量刑幅度内量刑；数罪并罚，建议对其在有期徒刑二年半的量刑幅度内量刑。   对被告人文国辉犯寻衅滋事罪的行为建议在有期徒刑的一年半，同时宣告缓刑的量刑幅度内量刑。   被告人叶成文辩称自愿认罪认罚，公诉机关指控的寻衅滋事罪部分事实其没有暴力殴打行为或殴打行为没有起诉书指控的那么严重。   辩护人李志坤提出的辩护意见是：一、关于寻衅滋事罪   1、本案的“多次”应当属于构罪要件而不属于加重情节。希望法庭充分考虑本案的证据及被告人的行为性质，针对寻衅滋事罪对被告人予以从宽处理。2、被告人×××车辆，侦查机关提出该车辆属于犯罪工具，但辩护人认为被告人仅是驾驶该车辆去索要债务，被告人并没有将该车辆作为比如其他类型案件中类似撞人的工具或者非法拘禁受害人的犯罪工具等类情况来使用，因此该车辆在本案中仅是作为交通工具出现。二、关于非法入侵住宅罪：1、通过法庭调查可以看出，对于该起案件，因债务而起，也确实是事出有因，再结合案件发生的经过、派出所的处警以及双方达成的和解结果来看，该起案件存在法律所规定的对于他人住宅“硬闯或要求退出拒不退出”情形的证据并不充分，因此辩护人认为单独认定该起事实为非法入侵住宅罪的证据不足。2、认为该起事实与被告人的寻衅滋事罪存在竞合或者牵连关系。虽然是竞合还是牵连在理论界中是有争议，但是依据法律的规定，无论是竞合关系还是牵连关系，都只能做一次评价，不可以做重复的评价。三、关于非法吸收公众存款罪：1、从被告人与四人的关系来看，通过法庭调查可以看出，虽然这四人与被告人通过张某2、高某等人认识，但是被告人与四人借款时，均已认识在先，已经存了特定的关系。四人并不是法律所规定的“一般社会公众”。2、非法吸收公众存款并不是行为犯，30户和20万仅是构罪的行为条件，但是否构成犯罪仍然要看被告人的款项是否通过吸收公众存款的方式获取，是否达到了扰乱了金融管理秩序的结果。被告人向4人借款，均早已偿还完毕，属于法律所保护的民间借贷行为，并不会产生危害金融管理秩序的后果，并不能按照非法吸收公众存款罪定罪处罚。四、本案中被告人陈述，2019年4月，其在向鄯善县公安局李长清局长核实得知被网上追逃后，在李长清局长的要求下，其于2019年4月19日到贵州都匀市胜利路派出所投案，当日都匀市公安局反恐大队至该派出所将被告人带走，但都匀市公安局反恐大队出具的抓获经过中却称是在细心排查后将被告人在都匀市老一中附近抓获，与实际情况不符。被告人称以上自首事实，李长清局长、都匀市胜利路派出所监控、派出所当日值班民警处均可进行核实，望依法审查。   被告人吉帆辩称自愿认罪认罚，公诉机关指控的非法侵入住宅，其当日只是按照叶成文的安排送叶成文前往被害人曾某家，其没有进入曾某家。   辩护人何新敏提出的辩护意见是：一、被告人吉帆非法侵入住宅的犯罪情节显著轻微可不作为犯罪免予刑事处罚。二、被告人吉帆具有法定的从轻、减轻情节。1、构成从犯。2、构成自首。3、受害人方对本案的发生也存在一定的过错。被告人叶成文与借款人均签订有书面的借款合同，在债权人叶成文多次催要下债务人，债务人行为已经构成违约行为，才导致被告人吉帆讨要债务不当处衍生出来的犯罪，故受害人也存在严重的过错。4、被告人系初犯、偶犯且自愿认罪已签认罪认罚书、悔罪明显，案发前无前科，是个遵纪守法的公民。案发后，被告人能如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以酌定减轻处罚。5、因身体疾病，不适宜羁押。建议判处二年或二年以下有期徒刑，同时宣告缓刑。   被告人文国辉辩称认罪认罚，请求从轻处罚。   辩护人柳凯的辩护意见是：一、本案起因于债务纠纷，本案是否构成刑法上的寻衅滋事罪值得商酌。1、本案起因于债务人岳某1、吴某、马某1、阿巴尔·加帕尔借款不还的债务纠纷。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第2款规定“行为人因婚恋、家庭、邻里、债务等纠纷，实施殴打、辱骂、恐吓他人或者损毁、占用他人财物等行为的，一般不认定为“寻衅滋事”，但经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施前列行为，破坏社会秩序的除外。”规定，被告人在受雇催讨期间，不应认定寻衅滋事罪。2、本案被告人文国辉不符合寻衅滋事罪的客体构成要件。文国辉受雇期间向债务人岳某1、吴某、马某1、阿巴尔·加帕尔催讨债务时用油漆喷写“欠债还钱”字样，并没有侵害社会公共秩序，而是如实反映债务人欠款未还的客观事实。3、从主观要件上讲，被告人文国辉没有故意破坏社会秩序进行寻衅滋事的主观直接故意，且对债务人岳某1、吴某、马某1、阿巴尔·加帕尔催讨债务是为了督促其偿还债务，被告人文国辉仅仅是催讨债务，根本没有故意破坏社会秩序。4、从客观要件上讲，被告人文国辉在本案中没有实施任何打砸行为，也未殴打、威胁、恐吓过任何人，未实施任何寻衅滋事罪的行为，喷“欠债不还”字样根本不是恐吓范畴。被告人文国辉不符合寻衅滋事罪的客观要件，没有实施任何一项可以构成寻衅滋事罪的行为，不符合寻衅滋事罪的犯罪构成，不构成寻衅滋事罪。二、如果被告人文国辉构成寻衅滋事罪，被告人文国辉在寻衅滋事所起的作用较小，是从犯，根据刑法规定应当免除处罚。   经审理查明，被告人叶成文、吉帆、文国辉有以下犯罪事实：   一、寻衅滋事的具体行为如下：   (一)向被害人孙某1讨要债务的事实：   1、2013年9月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集一名不明身份人员，以拿酒抵账为名，来到被害人孙某1位于万振小区地下室的存酒处，被告人叶成文将被害人孙某1堵在地下室里进行言语恐吓，并拳打脚踢，逼迫其偿还债务。   2、2013年10月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集朋友辛某，驾驶其×××号白色奥迪牌小型普通客车，强行将被害人孙某1带至西游酒店北侧3公里处十字路口西北侧的戈壁滩处，被告人叶成文推搡被害人孙某1，逼迫其偿还债务。   3、2013年11月，被告人叶成文为索要放贷欠款，驾驶其×××号白色奥迪牌小型普通客车，将被害人孙某1强行带至鄯善县西凉公墓，被告人叶成文向被害人孙某1脸部喷催泪喷雾，并言语恐吓被害人孙某1：“这个地方挺适合埋你”，逼迫其偿还债务。   认定上述事实的证据：   （1）被害人孙某1的陈述、辨认笔录证实，被害人孙某1被叶成文暴力讨债，辨认出叶成文、辛某。   （2）证人马某3、刘某3的证言证实，叶成文将孙某1头部打伤，带至西凉公墓处。辨认笔录证实，证人刘某3、马某3辨认出叶成文、辛某。   （3）证人辛某的证言证实，其与叶成文一同找孙某1讨债，叶成文推搡了孙某1两把。   （4）现场勘察笔录(补勘现场笔录)证实，公安机关对证人刘某3所述的叶成文殴打、威胁、恐吓孙某1的西游酒店北侧3公里处十字路口西北侧戈壁滩、西梁公墓、万振小区内现场进行了补勘。   （5）被告人叶成文供述及辩解证实，孙某1承诺以酒抵账，其去孙某1地下室要拿酒抵账时，发现地下室没有酒，因为生气就用拳头打了孙某1几下。当庭供述与辛某一同将被害人孙某1带至西游酒店北侧3公里处十字路口西北侧的戈壁滩处，其推搡了被害人孙某1。   (二)向被害人伊某·伊斯马伊力讨要债务的事实：   4、2015年3月，被告人叶成文为索要放贷欠款，在鄯善县明盛广场酒店一房间内，使用茶杯殴打被害人伊某·伊斯马伊力，并言语恐吓被害人伊某·伊斯马伊力，逼迫其偿还债务。   5、2015年4月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使店内员工王某1，在被害人伊某·伊斯马伊力家大门(位于××县)上用喷漆罐喷写“此房出售”字样，逼迫其偿还所欠债务。   认定上述事实的证据：   （1）证人徐某2的证言证实，2014年的时候，叶成文在明盛广场酒店房间内，拿茶杯猛砸债务人伊某·伊斯马伊力的背部两下，威胁恐吓被害人。   （2）证人王某2证言证实，叶成文在明盛宾馆房间内用烟灰缸砸了被害人背部两下。叶成文安排人往被害人公司门口倒沙土。   （3）辨认笔录证实，证人徐某2、王某2辨认出叶成文。   （4）证人王某1的证言证实，其帮助叶成文向伊某·伊斯马伊力讨过债，用喷漆罐喷写“此房出售”等字样。   （5）证人帕提古丽·阿卜杜力的证言证实，2014年7月叶成文及其指派的人员多次到其家中，使用不断按响汽车喇叭、喷涂“此房出售”字样、殴打、砸锅、碗、盆、桌椅、在门口倾倒沙子、改签借款合同、拿走户口本、结婚证等方式讨债。帕提古丽·阿卜杜力辨认出到她们家中暴力讨债的男子叶成文、王某2、王某1、刘明建。   （6）被害人伊某·伊斯马伊力的陈述证实，其被叶成文殴打、喷漆、倒沙土堵门逼迫还债。被害人伊某·伊斯马伊力辨认出叶成文。   （7）被告人叶成文的供述及辩解证实，其用茶杯打了伊某·伊斯马伊力的背部及喷漆喷写“此房出售”字样，但否认说：“不还钱就弄死他”的话，否认倒沙土堵门。   （8）现场勘察笔录证实，公安机关对被害人伊某·伊斯马伊力所述的被叶成文喷漆的××县进行了补勘，被害人对喷漆现场进行了指认。   (三)向被害人艾某1·吾拉音讨要债务的事实：   6、2015年6月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集王某2，将被害人艾某1·吾拉音叫至王某2钢材店，被告人叶成文在王某2办公室内对被害人艾某1·吾拉音拳打脚踢，并将艾某1·吾拉音的摩托车强行扣留，逼迫其偿还所欠债务。   7、2015年11月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集王某2、被告人吉帆，在××县被害人艾某1·吾拉音的家门口用喷漆罐喷写“此房出售”字样，逼迫其偿还所欠债务。   8、2016年1月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集被告人吉帆，将被害人艾某1·吾拉音强行带至××县水库东侧防汛责任公示牌处，被告人叶成文持甩棍殴打被害人艾某1·吾拉音，逼迫其偿还所欠债务。   9、2017年11月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集店内员工刘某1，将被害人艾某1·吾拉音强行带至××县北侧一晾房处，被告人叶成文责令被害人艾某1·吾拉音脱掉衣服挨冻，并殴打了被害人艾某1·吾拉音，强行拿走其身上的4000余元现金、一部手机。   认定上述事实的证据：   （1）证人王某2的证言证实，叶成文扣留艾某1·吾拉音摩托车、在其家门口喷漆，逼迫艾某1·吾拉音还债。   （2）证人刘某1的证言、辨认笔录证实，叶成文通过殴打、强行拿走现金4000余元、一部手机的方式向一名维吾尔族男子要账。刘某1辨认出被害人。   （3）证人许某2的证言证实，叶成文让一名维吾尔族男子上车，将该男子带至往高铁北站方向走的一处戈壁滩，他让该男子脱去衣服，罚他站立，并在该男子衣服里搜出了现金和手机，他把现金、手机拿走了，之后他又让刘某1找个木棒准备殴打该男子。   （4）证人夏某的证言证实，叶成文在连木沁镇使用警棍殴打一名维吾尔族男子(头上和胳膊都流着血)。   （5）袁某的证言证实，艾某1·吾拉音家被喷漆。   （6）被害人艾某1·吾拉音的陈述、辨认笔录证实，叶成文讨债过程中对其实施殴打、喷漆、脱衣挨冻、拿走现金、手机。其辨认出叶成文。   （7）被告人叶成文的供述证实，艾某1·吾拉音向其借款并把摩托车抵押给其；一次其把艾某1·吾拉音带到高铁北站晾房，让他解开衣服，拿走了他身上的8000元现金。   （8）被告人吉帆的供述、辨认笔录证实，吉帆供述其帮助叶成文向艾某1·吾拉音要账，在被害人家喷漆、叶成文持甩棍打击被害人的胳膊和腿，并辨认出被害人。   （9）被告人叶成文的供述证实，其在连木沁镇的一个水库边手持警棍殴打债务人艾某1·吾拉音。在高铁北站方向的某戈壁滩晾房处拿了被害人8000元，拿手机记不清了，此次讨债没有殴打被害人。   （10）现场勘察笔录证实，公安机关对被害人艾某1·吾拉音所述的被叶成文喷漆、殴打的××县艾某1·吾拉音的住房(喷漆)；连木沁镇王某2钢材店(扣留摩托车)；鄯善县连木沁镇十大队水库东侧防汛责任公示牌处(持棍殴打)；鄯善县城镇北环路北侧晾房处(殴打、搜身拿财物)进行了补勘。   (四)向被害人金某讨要债务的事实：   10、2016年3月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使陈某1、被告人吉帆来到被害人金某的快餐店(位于鄯善县滨沙购物广场地下**)，二人持椅子坐在被害人金某的快餐店门口干扰其做生意。当天下午，被告人叶成文又纠集陈某1、被告人吉帆将被害人金某堵截在滨沙购物广场前的建设银行取款机处，逼迫其偿还债务。   11、2016年5月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集张某1（另行处理）、被告人吉帆来到债务人金某的平房(位于鄯善县城镇星原驾考旁的住宅)，被告人叶成文持小木棍击打债务人金某的背部，并推揉、搂脖、撕扯被害人金某，与此同时，被告人吉帆推揉债务人金某的妻子，逼迫其偿还债务。   认定上述事实的证据：   （1）处警记录证实，2016年3月2日叶成文和陈某1找金某讨债，双方发生争执后撕扯，经派出所调解，双方协商调解处理。   （2）证人陈某1的证言证实，叶成文让其和吉帆去找金某要账，没有使用暴力。   （3）证人陶某证言、辨认笔录证实，叶成文带吉帆、张某1和其到金某的平房要账，期间叶成文拿了一个木棍，打没打金某其没看清楚，叶成文和金某有推搡，张某1和金某女儿在拍视频，没多久警察就来了。其辨认出叶成文、吉帆、张某1、金某。   （4）证人袁某的证言证实，金某家院墙被喷“此房出售”，旁边还有叶成文的电话。   （5）证人张某1的证言及辨认笔录证实，2016年夏天叶成文带其、吉帆、一新来的男子去金某平房讨债，发生争吵，叶成文捡了根木棒打了金某，金某女儿报警后他们回到公司，其下午就自动辞职了。张某1辨认出叶成文、被害人金某。   （6）被害人金某的陈述证实，叶成文、吉帆、毛毛(陈某1)还有两个小伙子向其讨债。金某的辨认笔录证实，其辨认出叶成文、吉帆、陈某1(毛毛)。   （7）被告人吉帆的供述及辨认笔录证实，2016年叶成文带其、陈某1在快餐店找金某滋扰讨债。2016年夏天叶成文带其、吉永新、张某1、陶某去金某平房讨债，叶成文持小木棒殴打金某、发生争吵推搡。其与公司员工喷漆一次。吉帆辨认出金某。   （8)现场勘察笔录证实，公安机关对被害人金某所述的被叶成文威胁、恐吓、滋扰、殴打的地点鄯善县城镇星原驾考旁的住宅门前进行了补勘。   (9)被告人叶成文的供述及辩解证实，其在债务人金某的平房，用小木棍击打金某的背部，并推搡金某，辩称金某欠钱不还，还把抵债的房子转租他人，因此其来找金某理论。   (10)视频资料证实，叶成文在金某家要债的经过。   (五)向被害人加帕尔·芒尼克讨要债务的事实：   12、2016年3月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集张某1、被告人吉帆来到被害人加帕尔·芒尼克的的家中(位××县)，被告人叶成文强行拿走被害人加帕尔·芒尼克沙发底下的2000余元现金。   13、2017年6月，被告人叶成文以交纳违约金为由，指使被告人吉帆、文国辉驾车强行将被害人加帕尔·芒尼克的儿子艾某2尔·加帕尔带至鄯善县柳中路，被告人吉帆将车门锁住后，朝艾某2尔·加帕尔的脸上打了一拳，并言语威胁其赶紧找钱，无奈艾某2尔·加帕尔给吉帆微信转账600元，被告人吉帆才让艾某2尔·加帕尔下车。   认定上述事实的证据：   (1)证人艾某2江·加帕尔(被害人儿子)的证言及微信转账记录证实，其在车上被殴打及微信转账600元方才脱身的事实。艾某2江·加帕尔辨认笔录证实，其辨认出叶成文、吉帆、李某2、文国辉。   (2)证人张某1的证言及辨认笔录证实，2016年夏其和吉帆去被害人家中讨债，吉帆拿走了沙发下的2000元现金。张某1辨认出债务人加帕尔·芒尼克。   (3)被害人加帕尔·芒尼克陈述及辨认笔录证实，其被叶成文强行拿走4000元及被赶出家门、致使其左脚小拇指骨折。加帕尔·芒尼克辨认出吉帆、叶成文、袁某。   (4)被告人吉帆供述及辨认笔录证实，叶成文强行拿走被害人的2000余元现金、从被害人儿子处拿走600元(微信支付)；吉帆辨认出债务人加帕尔·芒尼克；   (5)被告人文国辉的供述及辨认笔录证实，其与吉帆去找一个维吾尔族小伙子要账，在车上吉帆打了这个小伙子一拳，让小伙子找钱，后来小伙子给吉帆微信转了1000元。文国辉辨认出艾某2江·加帕尔。   (6)被告人叶成文的供述及辩解证实，其去债务人加帕尔·芒尼克家要账，但辩称是债务人加帕尔·芒尼克主动从家中的沙发底下拿了2000余元现金给了他。   (7)现场勘察笔录证实，公安机关对被害人加帕尔·芒尼克所述的被叶成文强行拿走现金、赶出家门的××县进行了补勘、被害人指认了现场。   (六)向被害人陈某3要债务的事实：   14、2016年3月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集被告人吉帆，到被害人陈某2的鄯善县明宇小额贷款有限责任公司，被告人叶成文将摄像头移开后，踢翻大厅内的椅子，言语恐吓被害人陈某2，逼迫其偿还债务。   15、2016年3月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使张某1（另行处理）、被告人吉帆在被害人陈某2的鄯善县明宇小额贷款有限责任公司门口，使用喷漆罐喷写“欠账还钱”字样，逼迫其偿还债务。   16、2016年5月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆到被害人陈某2的鄯善县明宇小额贷款有限责任公司，坐在大厅门口干扰其正常营业，并扬言不还钱就封门，逼迫其偿还债务。   认定上述事实的证据：   (1)被害人陈某2的陈述证实，叶成文派公司的王某1、吉帆、还有一个汉族小伙子、一个维吾尔族小伙子到其公司来讨债。主要方式有打砸桌椅及监控设施、强行封门，堵着不让人进出、喷涂“欠账还钱”、言语威胁等。   (2)证人李某1的证言证实，其是鄯善县明宇小额贷款公司的出纳。2014年12月陈某2向叶成文借款100万元。2016年至2018年期间，叶成文及其指派的人员多次使用封门、喷涂“欠债还钱”字样、挪移摄像头、踢翻椅子等方式向陈某3债。辨认笔录郑证实，李某1辨认出来她们公司暴力讨债的人就是叶成文，辨认出来她们公司讨债的廋小伙是张某1，辨认出来她们公司讨债的胖小伙是吉帆。   (3)证人丁某的证言证实，其是鄯善县明宇小额贷款公司的员工。2016年至2017年期间，因陈某2不能及时归还在叶成文处的借款，叶成文及其指派的人员多次向陈某2使用封门、喷涂“欠债还钱”字样、挪移摄像头、踢翻椅子等方式讨债。辨认笔录证实，丁某辨认出来她们公司暴力讨债的人就是叶成文，辨认出来她们公司讨债的胖小伙是吉帆。   (4)证人吐某的证言证实，其是叶成文公司的员工。2015年5月至6月期间在海融公司上班，干了一个多月。2016年5月底，吉帆叫其一起参与讨债。吉帆带其到农机局二楼一家公司堵门讨债。辨认笔录证实，吐某辨认出带着他一起出去讨债的男子是吉帆，辨认出其老板叶成文。   (5)证人张某1的证言及辨认笔录证实，叶成文安排其和吉帆到新华书店斜对面二楼一个贷款公司要账，其与吉帆在公司门口喷了“欠债还钱”。张某1辨认出明宇小额贷款公司的女经理李某1、指认了明宇小额贷款公司的位置。指认了其在公司门口喷漆的位置。   (6)被告人吉帆的供述及辨认笔录证实，叶成文带其到陈某2的明宇小额贷款公司要账，叶成文移监控、踢椅子、其与张某1喷“欠债”。吉帆指认了明宇小额贷款公司的位置。   (7)被告人叶成文的供述及辩解证实，其去债务人陈某2的小额贷款公司要账，并喷了“欠债还钱”，但没有挪移摄像头，封门、堵门影响陈某2正常营业。   (8)现场勘察笔录证实，公安机关对被害人陈某2所述的被叶成文滋扰、堵门的地点鄯善县明宇小额贷款有限责任公司进行了补勘。   (七)向被害人陈某4讨要债务的事实：   17、2016年5月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集被告人吉帆到被害人陈某4家中(位于××县)，被告人叶成文撕扯被害人陈某4妻子许某1的头发，并持菜刀欲砍许某1，被周围邻居劝阻后，继续言语威胁被害人陈某4及其妻子，逼迫其偿还债务。   18、2016年6月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、张某1到被害人陈某4家中(位于××县)，被告人吉帆催促被害人陈某4还钱，称“如不还钱，今天就不走了”。滞留被害人陈某4家中七个多小时。   认定上述事实的证据：   (1)物证及物证照片：菜刀一把。   (2)被害人陈某4的陈述证实，叶成文带着吉帆到其家中讨债，期间与其妻子发生肢体冲突，叶成文撕扯其妻许某1的头发，叶成文持菜刀欲砍许某1，其挡住，菜刀砍到墙上，后邻居劝阻叶成文方才放下刀。被害人陈某4辨认笔录证实，其辨认出叶成文、吉帆、张某1。   (3)被害人许某1(陈某4的妻子)的陈述证实，叶成文到其家中讨债，期间叶成文撕扯其头发，欲拿刀砍其。   (4)证人乔某的证言及辨认笔录证实，其是陈某4的邻居。2015年4月至5月份左右，其在家中听到争吵声，出门后看见一个30多岁左右的男子拿着菜刀要砍陈某4的妻子许某1，原因是陈某4夫妇欠他的钱没有还。乔某辨认出拿着菜刀准备砍人的30多岁左右的男子是叶成文。   (5)证人张某1的证言及辨认笔录证实，吉帆带其到苗园路农科所家属院高层找人讨债，那个人说没钱，其和吉帆在那个人家里呆7个多小时才离开。张某1辨认出陈某4，指认了现场。   (6)被告人吉帆的供述及辨认笔录证实，叶成文带其到陈某4家中讨债，期间叶成文撕扯许某1头发，用刀背砍了许某1的胳膊。2016年4月底的一天，叶成文安排其和张某1到陈某4家中，采用滞留家中的方式讨债，第一天其和张某1待了一天；第二天其待了一会，张某1待了一天。2016年夏天的一天，吉帆带着其到农科所家属院高层一个汉族中年男子家讨债，期间吉帆有事先走了，吉帆安排其在男子家待了六七个小时。吉帆辨认出陈某4。   (7)被告人叶成文的供述及辩解证实，其去债务人陈某4家要账，辩称吉帆没有去，陈某4的老婆拿出菜刀要砍他，他便从她手中把菜刀夺了过来，把菜刀交给了陈某4。   (8)现场勘察笔录证实，公安机关对被害人陈某4所述叶成文对其进行威胁、恐吓、纠缠、暴力讨债的××县进行了补勘，现场有两处墙纸受损，被害人称是叶成文用菜刀所致。公安机关对被害人陈某4所述叶成文指使吉帆、张某1到其家中讨债，未经其同意张某1在其家中滞留7小时以上的××县进行了补勘。   (八)向被害人岳某1讨要债务的事实：   19、2016年5月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使阿某·约麦尔(另行处理)、被告人吉帆、文国辉到被害人岳某1的玉石店(位于鄯善县楼兰老街和石堂店铺)，被告人叶成文指使阿某·约麦尔、被告人吉帆、文国辉将店内的监控摄像头移开后，被告人叶成文用托盘打了被害人岳某1的头部，逼迫其偿还债务。   20、2016年5月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、文国辉，在被害人岳某1的玉石店门上，用喷漆罐喷写“欠账还钱”字样，逼迫其偿还债务。   21、2016年10月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆，到被害人岳某1的玉石店内，将店里的一个和田玉手把件拿走，逼迫其偿还债务。   22、2016年11月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、文国辉到被害人岳某1的玉石店内，用喷漆罐喷写“欠账还钱”字样，逼迫其偿还债务。   认定上述事实的证据：   (1)被害人岳某1的陈述及指认笔录证实，叶成文等人讨债过程中殴打、喷漆、拿走其玉石店内手把件，指认了殴打其的托盘。岳某1辨出叶成文、吉帆、文国辉、阿某·约麦尔。   (2)证人张某1的证言证实，吉帆带其到楼兰老街的一家玉石店找老板讨债，没有使用暴力。张某1的辨认笔录证实，张某1辨认出岳某1，指认了讨债地点岳某1的玉石店。   (3)证人阿某·约麦尔的证言证实，叶成文带着其和吉帆、文国辉到楼兰老街的一家奇石店找老板讨债，期间叶成文用像托盘的东西打了奇石店老板，托盘被打成两半。阿某·约麦尔辨认出岳某1，指认了岳某1的玉石店。   (4)被告人吉帆的供述证实，其对公诉机关指控的四笔事实供认不讳。吉帆指认了岳某1的玉石店、指认了他们两次在玉石店喷漆的位置。   (5)被告人文国辉的供述证实，叶成文带着其和吉帆、阿某·约麦尔到楼兰老街的一家玉石店找老板讨债，叶成文有没有打债务人其没有印象了。文国辉指认了岳某1的玉石店、指认了其挪动的监控摄像头，指认了其和吉帆、阿某·约麦尔在玉石店门口喷漆的位置。   (6)被告人叶成文的供述及辩解证实，其去债务人岳某1经营的玉石店里要账，用喷漆喷了“欠债还钱”字样、拿走一个和田玉手把件。   (7)现场勘察笔录证实，公安机关对被害人岳某1所述叶成文纠集吉帆、张某1等人对其进行威胁、恐吓、强拿硬要、殴打等方式讨债的地点鄯善县楼兰老街和石堂店铺进行了补勘，店铺门口墙壁上有喷漆残留痕迹。被害人岳某1对现场进行了指认。   (九)向被害人吴某讨要债务的事实：   23、2016年9月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使阿某·约麦尔、被告人吉帆、文国辉多次驱车到被害人吴某经营的鄯善县连木沁镇川疆宾馆，用车辆将川疆宾馆的大门堵住，用铁链锁门、用喷漆罐往川疆宾馆大门上两次喷写“欠债还钱”字样，威胁被害人吴某的家属，逼迫其偿还债务。   认定上述事实的证据：   (1)证人唐某的证言证实，叶成文指使三个小伙子到其儿子吴某开的川疆宾馆采用链条锁门、车堵门、放音响、喷漆等方式讨债。辨认笔录证实，唐某辨认出讨债的叶成文、吉帆、阿某·约麦尔、文国辉。   (2)被害人吴某陈述及辨认笔录证实，叶成文等人多次驱车到其经营的鄯善县连木沁镇川疆宾馆，用车辆将川疆宾馆的大门堵住，用铁链锁门、用喷漆罐往川疆宾馆大门上两次喷写“欠债还钱”字样，威胁其家属，逼迫其偿还债务。其辨认出叶成文、吉帆。   (3)证人阿某·约麦尔的证言证实，2016年7月叶成文安排其、吉帆、文国辉讨债，讨债方式是堵门、喷漆。阿某·约麦尔辨认笔录证实，其对与吉帆、文国辉讨要债务的川疆宾馆、在川疆宾馆大门口喷漆的位置、其和文国辉在川疆宾馆用链锁锁门的宾馆大门进行指认。   (4)赵开秀(吴某妻子)关于叶成文组织恐吓威逼他们的举报信、微信照片证实，川疆宾馆大门口被喷涂“欠账还钱”。   (5)被告人文国辉供述证实，2016年9月吉帆带其和阿某·约麦尔喷漆、铁链锁门进行讨债。文国辉指认笔录证实，指认其与吉帆、阿某·约麦尔讨债的川疆宾馆、在川疆宾馆大门口喷漆的位置、在川疆宾馆房门边喷漆的位置。   (6)被告人吉帆供述证实，2016年7月叶成文和其去川疆宾馆用车堵门，8月其、阿某·约麦尔、文国辉去喷漆。吉帆辨认笔录证实，吉帆辨认出吴某、指认讨债时在川疆宾馆停车的位置、在川疆宾馆大门口喷漆的位置。   (7)被告人叶成文的供述及辩解证实，其安排吉帆等人去债务人吴某经营的川疆宾馆要账。   (8)现场勘察笔录证实，公安机关对被害人吴某所述叶成文纠集吉帆、文国辉、阿某·约麦尔等人对其进行威胁、恐吓、纠缠、滋扰等方式讨债的地点鄯善县连木沁镇川疆宾馆门前进行了补勘。   (十)向被害人马某1讨要债务的事实：   24、2016年12月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使被告人吉帆、文国辉到被害人马某1家(位于××县)讨要债务，吉帆、文国辉言语恐吓被害人马某1偿还债务，并用喷漆罐在被害人马某1家大门上喷写“欠债还钱”字样，逼迫其偿还债务。   25、2017年4月，被告人叶成文为索要放贷欠款，纠集员工刘某2驱车将被害人马某2至鄯善县高铁北站方向的一戈壁滩处，言语恐吓被害人马某1：“再不还钱，就把你的衣服脱掉，把你扔在戈壁滩上”，逼迫其偿还债务。   认定上述事实的证据：   (1)接处警登记表证实，2016年12月3日11时马某1报警称其家大门被喷漆。   (2)证人刘某2的证言证实，其和叶成文开车把马某2到高铁北站方向的戈壁滩处，叶成文威胁、恐吓马某1逼迫偿还债务。   (3)证人袁某的证言证实，吉帆和文国辉在马某1家讨债时喷过漆。   (4)被害人马某1的陈述及辨认笔录证实，叶成文为讨债指使他人在其家大门喷漆、其被叶成文殴打、被叶成文拉至高铁北站方向的戈壁滩威胁、恐吓。马某1辨认出叶成文、吉帆、文国辉。   (5)被告人吉帆的供述证实，一次其与文国辉去马某1家门口喷漆讨债、一次叶成文殴打马某1。   (6)被告人文国辉供述证实，2016年叶成文指使其、文国辉喷漆讨债，马某1报警。   (7)辨认笔录证实，吉帆辨认文国辉、吉帆辨认出被害人马某1、指认了其和文国辉在马某1家大门喷漆讨债的现场。文国辉辨认出被害人马某1，辨认出与其一同讨债的吉帆。指认了在马某1家门口喷漆的位置。马某1辨认出叶成文、吉帆、文国辉。   (8)被告人叶成文的供述及辩解证实，其安排吉帆等人在债务人马某1家大门上喷写“欠债还钱”字样。   (9)现场勘察笔录证实，公安机关对被害人马某4述叶成文指使吉帆、文国辉对其家大门进行喷漆的××县马某1住房进行了补勘。   (十一)向被害人阿巴尔·加帕尔讨要债务的事实：   26、2016年7月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使阿某·约麦尔、被告人吉帆、文国辉在被害人阿巴尔·加帕尔的钻石装潢店，使用喷漆罐喷写“欠债还钱”字样，并使用链锁将门锁住，逼迫其偿还债务。   27、2016年7月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使阿某·约麦尔、被告人文国辉在被害人阿巴尔·加帕尔位于鄯善县太阳岛小区的出租屋门上，使用喷漆罐喷写“欠债还钱”字样，逼迫其偿还债务。   认定上述事实的证据：   (1)被害人阿巴尔·加帕尔的陈述证实，其装潢店及出租屋门口被叶成文指使的人喷漆。辨认笔录证实，其辨认出叶成文、文国辉、阿某·约麦尔。   (2)证人阿某约麦尔证言证实，2016年10月左右，吉帆安排其、文国辉在钻石装潢店门口喷漆“欠账还钱”字样，文国辉用铁链把店门锁住。下午吉帆让其和文国辉在钻石装潢店老板的出租房防盗门两边喷了“欠账还钱”字样。辨认笔录证实，其辨认出被害人阿巴尔·加帕尔；其指认了被喷漆的钻石装潢店、被害人阿巴尔·加帕尔的出租房。   (3)被告人文国辉供述证实，吉帆让其和阿某·约麦尔在钻石装潢店右侧格挡上喷漆讨债。辨认笔录证实，其辨认出被害人阿巴尔·加帕尔。其指认了被喷漆的钻石装潢店、被害人阿巴尔·加帕尔的出租房。   (4)被告人吉帆的供述证实，一次其与文国辉、阿某·约麦尔去阿巴尔的装潢店门口喷漆。一次文国辉、阿某·约麦尔去阿巴尔在太阳岛的廉租房门口喷漆。辨认笔录证实，其辨认出被害人阿巴尔·加帕尔。   (5)被告人叶成文的供述及辩解证实，其安排吉帆等人去找债务人阿巴尔·加帕尔讨要债务，债务人称到期不还钱，我有权在店门上喷字，用锁链锁门。吉帆他们要是这样做了，我也认。   (十二)向被害人冯某讨要债务的事实：   28、2017年7月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使其店内员工袁某、尚某，在债务人冯某家门口、电梯口、单元楼门口，张贴带有冯某照片的催款通知书，逼迫其偿还债务。   认定上述事实的证据：   (1)证人袁某的证言证实，其和公司的一个男性员工到冯某家中要过账，冯某把家里的钥匙给了其，其把钥匙给了叶成文。其和尚某贴催款通知书。   (2)证人尚某的证言证实，2017年7月左右，叶成文带着其找一个姓马的要账，姓马的不在家，他们就走了。其看见这家人门口被喷漆“老赖”，叶成文说是他让人喷的。   (3)被害人冯某的陈述证实，叶成文多次派公司员工前来讨债，在其家门口、楼道等处张贴催款通知书，其被逼无奈将家里的钥匙给叶成文派来的人。辨认笔录证实，其辨认出叶成文、袁某。   (4)被告人叶成文的供述及辩解证实，其不清楚这回事，但如果确实是我的员工干了这个事，我也承认。   (十三)向被害人邹某讨要债务的事实：   29、2017年7月至2018年8月，被告人叶成文为索要放贷欠款，多次通过电话、微信等方式恐吓被害人邹某，并在微信上发布其借款信息等隐私，逼迫其偿还债务。   认定该笔事实的证据：   (1)叶成文微信朋友圈记录证实，叶成文在微信朋友圈发布了张立(邹某的爱人)借钱不还的相关信息。   (2)被害人邹某的陈述证实，叶成文多次派人到其家中讨债，并通过在微信朋友圈发布其借款图片及个人信息的方式，逼迫其和老公张立还债。辨认笔录证实，其辨认出李某2、叶成文。   (3)证人李某2的证言证实，张立向其老公叶成文借款150万元，月息3%，张立还了几次利息，但本金一直都没有还。2008年5月、8月其去张立鲁克沁的家里要过两次账，其一个人去了一次，和其爸妈一起去了一次，张立说他没钱，他们就回来了。   (4)被告人叶成文的供述及辩解证实，我确实打电话向邹某要过钱，但没有任何威胁恐吓的言语，我也确实在微信朋友圈上发布了求助信息，让朋友帮我看有没有办法要账，我把债务人的关键信息用马赛克遮住了。   (十四)向被害人孙某2讨要债务的事实：   30、2017年8月，被告人叶成文为索要放贷欠款，指使员工袁某、被告人吉帆，在被害人孙某2(位于××县)的家门口，用喷漆罐喷写两个“欠”字，逼迫其偿还债务。   认定上述事实的证据：   (1)叶成文公司业务名片一张证实，办理抵押贷款是叶成文的经营项目之一。   (2)被害人孙某2的陈述证实，其是曾世祥的担保人，曾世祥还不了叶成文的钱，叶成文就派员工到其家中采用喷漆、要抵押物的方式讨债，其无奈将一辆叉车当作抵押物。辨认笔录证实，其辨认出叶成文、吉帆、袁某。   (3)被告人吉帆的供述证实，其和袁某去孙某2家中讨债二次，一次孙某2不在，他们就走了。第二次孙某2说没有钱，他们就用喷漆罐喷了“欠”字。指认笔录证实，吉帆指认了孙某2家及他们在孙某2家门口喷漆的位置。   (4)证人袁某的证言证实，2016年夏天，其三次到孙某2家中催过债。第一次其和吉帆去的，吉帆在孙某2家门口喷了“欠”字；第二次其和吉帆向孙某2要了一百多元钱。第三次其和尚某去讨债，孙某2没有钱，电话里叶成文让孙某2提供抵押物，孙某2将一辆叉车当作抵押送到了公司。   (5)被告人叶成文的供述及辩解证实：我只是安排吉帆去讨债的，不知道吉帆带了谁去，吉帆去了孙某2的家，喷字的事情我不知道，但如果吉帆真的做了，我也认。   二、非法侵入住宅的犯罪事实如下：   2016年7月12日，被告人叶成文伙同被告人吉帆来到被害人曾某家(位于××县)讨要债务，二人在未经曾某妻子申某同意的情况下，强行闯入被害人曾某的家中，被告人叶成文将申某推倒在地，被害人曾某赶到家后，被告人叶成文在曾某家中殴打被害人曾某，逼迫其偿还债务。   认定上述事实的证据：   （1）接处警登记表证实，2016年7月12日叶成文找曾某索要欠款时，与曾某及妻子申某发生争执并发生撕扯。   （2）被害人曾某的陈述证实，叶成文多次到其家中催债，一次把其一辆车强行开走。将曾某的头往窗户上撞，把玻璃都撞碎了，叶成文用花盆碎片把曾某的大拇指划伤，一个胖子在旁边拍照，曾某就报警了。第三次在其家防盗门和旁边墙上用油漆喷“欠债还钱”，其报警了。辨认笔录证实，曾某辨认出叶成文、吉帆。   （3）证人申某的证言证实，2016年7月12日上午叶成文带人冲进其家中讨债，冲进来，争吵中将推倒，半个小时后其老公曾某回来，叶成文用花盆砸其老公，花盆砸在窗户玻璃上，叶又一只手压着其老公肩膀，一只手用花盆碎片指着其老公的脖子，两人撕扯着，其胳膊受伤、曾某左手大拇指受伤，后来其老公报警了。第二天叶又带人来讨债，把其家防盗门砸得到处坑洼，门口墙上被油漆喷写了骂人的话。其老公报警了。辨认笔录证实，申某辨认出叶成文、吉帆。   （4）被告人吉帆供述证实，2015年10月叶成文带其到西游小区找曾某催债，女主人不让进，叶成文将女主人推倒，抱起扔在沙发上。曾某回来后，叶成文将曾某推到客厅窗户边把窗户玻璃撞烂了，窗台上的花盆也被打烂了，曾某的耳朵、脖子流血了。女主人就报警了。吉帆辨认笔录证实，其辨认出曾某、申某，指认了鄯善县西游小区1号楼2单元402室。   （5）被告人叶成文的供述及辩解证实：我们就是争吵，没有肢体冲突，我也没有强行进入曾某家，是他老婆给我开的门，他们家是防盗门，他老婆不开门，我也进不去。   （6）现场勘察笔录证实，公安机关对被害人曾某所述叶成文暴力闯入其家中，殴打其和妻子的××县的住房进行了补勘。   三、非法吸收公众存款的犯罪事实如下：   （1）2014年10月期间，被告人叶成文违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以“口口相传”的方式向社会公众非法吸收资金，并承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，非法吸收徐某1资金25万元。   （2）2014年至2015年期间，被告人叶成文违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以“口口相传”的方式向社会公众吸收资金，并承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，非法吸收王某3资金25万元。   （3）2015年2月至3月期间，被告人叶成文违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以“口口相传”的方式向社会公众吸收资金，并承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，非法吸收岳某2资金10万元。   （4）2017年2月至4月期间，被告人叶成文违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，以“口口相传”的方式向社会公众吸收资金，并承诺在一定期限内以货币的方式还本付息，非法吸收褚某资金10万元。   认定上述事实的证据：   （1）证人彭某1的证言证实,王雪琴给其父亲彭某2介绍，称把钱存在海融公司利息比银行高。其父亲让其把钱存到叶成文处赚取利息。2014年10月20日左右，彭某1给叶成文借款30万元，叶成文给他每月2%的利息。借了三个月或者六个月，收了18000元或者36000元的利息。   （2）证人徐某1(彭某1的妻子)的证言证实,2014年秋天的时候，其老公彭某1给叶成文借款25万元，之后叶成文将本金和利息都还给他们了。徐某1担任过叶成文女儿崔雨荷的老师，所以认识叶成文。   （3）证人彭某2(彭某1的父亲)的证言证实,王雪琴介绍其认识了叶成文，王雪琴对其说把钱放在海融投资公司可以赚取利息，其就让儿子彭某1把钱存在叶成文处。2014年8、9月份左右，其儿子彭某1给叶成文借款30万元，叶成文给他每月1.5%或是2%的利息(其记不清了)。后来其觉得不放心，就叫儿子把30万元要回来了。   （4）证人王某3的证言证实,其是通过高某(叶成文人寿保险公司的同事)认识叶成文的。高某介绍其将钱存在叶成文处，赚点利息。2014年7月22日，其给叶成文借款5万元，月息1.3%，借了5个月，其获得本息53250元，其中3250元是5个月的利息；2015年夏天，其又给叶成文借款20万元，月息1.3%，借期2个月，获本息205200元，一共获息8450元。   （5）证人岳某2的证言证实,2015年2月9日其给叶成文借了5万元，存了1个月，叶成文给了其500元的利息，接着其又给叶成文借了5万元，本金就成了10万元。2015年3月中旬，其又给叶成文借了5万元，本金成了15万元，到2015年4月9日，其想把钱取走，叶成文就把15万元转到其中国银行卡里了，给了其1160元现金作为利息。其是通过张某2(叶成文同事)介绍认识叶成文的。张某2让其把钱存在叶成文处。   （6）证人王某4的证言证实,其和叶成文是通过张某2(叶成文人寿保险公司同事)认识的。张某2给其老公岳某2说，把钱存在叶成文处，利息比银行高。2015年2月9日，其老公岳某2在叶成文处存了5万元，月息1%，2015年3月5日其老公岳某2又在叶成文处存了5万元，本金成了10万元，2015年3月15日左右，其老公岳某2又在叶成文处存了5万元，2015年4月9日，因家里葡萄要开墩，其老公就把钱要回来了。叶成文通过银行将15万元转账到其老公银行卡，并给了其老公1600多元作为利息。   （7）证人张某2的证言证实,张某2介绍王某4把钱存在叶成文处，利息比银行高。   （8）证人褚某的证言证实，高某介绍其可以把钱存在叶成文处。2017年2月至2017年12月，其将10万元借给叶成文，月息0.7%，到期后，叶成文给了其本息17000元。其是通过朋友高某认识叶成文的，叶成文在人寿保险上过班。   （9）证人高某的证言证实，其介绍褚某给叶成文借过钱。   （10）打款记录证实,2014年7月23日王某3给叶成文打款5万元。2015年8月31日王某3给叶成文打款20万元，共计25万元。2015年2月9日岳某2给叶成文打款5万元，2015年3月5日岳某2给叶成文打款5万元，共计10万元。2014年10月20日徐某1给叶成文打款15万元。2014年10月22日徐某1给叶成文打款10万元，共计25万元。2017年2月24日褚某给叶成文打款5万元。2017年4月24日褚某给叶成文打款49999元，共计10万元。   （11）审计报告中数据恢复的印证内容证实，2014年7月23日王某3给叶成文打款5万元。2015年8月31日王某3给叶成文打款20万元，共计25万元。2015年2月9日岳某2给叶成文打款5万元，2015年3月5日岳某2给叶成文打款5万元，共计10万元。2017年2月24日褚某给叶成文打款5万元；2017年4月24日褚某给叶成文打款5万元，共计10万元。   （12）被告人叶成文供述证实，其否认向不特定人员借款，辩解做过一些民间借贷。   （13）审计报告证实，根据鄯善县公安局取得叶成文电脑等电子物证，通过新疆维吾尔自治区公安厅恢复电脑数据后，光盘复制出叶成文记录发放资金的Excel表格显示：2014年3月11日至2017年11月11日期间，共吸收公众资金27人次56笔1550.6750万元，偿还公众资金226笔1053.8500万元，支付公众资金利息198.4105万元。   认定本案的综合证据：   （1）被告人常口信息、处警纪录证实，被告人叶成文、吉帆、文国辉均达到完全刑事责任年龄。叶成文有3起(1起行政、2起治安)治安行政处罚记录，吉帆有3起(1起故伤案、2起治安)行政处罚记录，文国辉1起治安行政处罚记录。   （2）在逃人员登记表、抓获经过、到案经过、羁押证明证实，被告人叶成文网上追逃登记表、其是于2019年4月19日在贵州省都匀市××路老一中附近，被都匀市公安局反恐大队民警罗华、刘露抓获。被告人吉帆、文国辉被鄯善县公安局传唤到案。被告人叶成文2019年4月19日至4月23日被羁押于都匀市看守所。   （3）受案登记表、立案决定书证实，鄯善县公安局接到群众举报后，依法将孙某1、马某1、陈某2、曾某等人被叶成成等人暴力讨债一案立案侦查。搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证实，鄯善县公安局办案民警对叶成文、李某2位于××县的住宅进行了搜查，并对搜查出的财物进行了扣押。鄯善县公安局办案民警对李晨经营的绅媛美容美体养生会所进行了搜查，并对搜查出的财物进行了扣押。鄯善县公安局办案民警对李婕代为保管的叶成文位于贵州省都匀市××路住宅进行了搜查，并对搜查出的财物进行了扣押。查封决定书、查封清单证实，公安机关查封了叶成文的房产。随案移送物品清单证实，扣押的涉案款物情况。   （4）鉴定委托书、电子物证检验报告证实，鄯善县公安局委托乌鲁木齐市公安局刑事科学技术研究所对本案从叶成文处扣押的四块主机硬盘(检材编号：2019080013-1、2019080013-2、2019080013-4、2019080013-5)、两部手机(检材编号：2019080013-7、2019080013-8)进行电子物证检验。乌鲁木齐市公安局刑事科学技术研究所将上述检材检验出的文件拷贝至鄯善县公安局的专用移动硬盘。鉴定委托书、电子物证检验报告证实，鄯善县公安局委托自治区公安厅刑侦总队刑事科学技术鉴定实验室对本案从叶成文处扣押的电脑硬盘(检材编号：20197-39-JC1)一台笔记本电脑(检材编号：20197-39-JC2)、蓝色U盘1个(检材编号：20197-39-JC3)、紫色U盘1个(检材编号：20197-39-JC4)内的数据进行恢复、提取。乌鲁木齐市公安局刑事科学技术研究所将上述检材恢复的压缩文件封盘刻录到数据光盘(编号：20197-39及20197-39-JC1视频文件两张光盘)中。   (5)鉴定聘请书、审计报告、鉴定意见通知书证实，公安机关委托新疆汇恒有限责任会计师事务所对被告人叶成文吸收、发放贷款金额、违法所得情况进行了审计，该事务所出具了审计报告。公安机关已将审计报告的内容通知被告人叶成文。   （6）视听资料、电子数据。   本院认为，被告人叶成文以营利为目的，长期向社会不特定对象发放贷款，为索要放贷所产生的债务，伙同被告人吉帆、文国辉，多次以殴打、恐吓、言语威胁、纠缠、滋扰、喷漆、锁门、堵门等手段讨要债务，被告人叶成文、吉帆、文国辉系共同犯罪，三被告人的行为构成寻衅滋事罪，被告人叶成文在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吉帆、文国辉受雇于叶成文，在共同犯罪中起次要作用，系从犯。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。众辩护人辩称，被告人系讨要债务，针对的是特定对象不符合寻衅滋事罪构成要件的辩护意见，因本案三被告人多次实施不同类型寻衅滋事行为符合寻衅滋事罪构成要件，该项意见不符合法律规定，本院不予采纳。   被告人叶成文为索要放贷所产生的债务，伙同被告人吉帆非法侵入他人住宅，二被告人系共同犯罪，构成非法侵入住宅罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。被告人叶成文的辩护人辩称该行为属于寻衅滋事，因二被告人使用暴力手段强行侵入他人住宅，构成非法侵入住宅罪，因此对该项意见本院不予采纳。被告人吉帆的辩护人辩称吉帆非法侵入他人住宅的行为显著轻微，吉帆与叶成文共同强行进入被害人家中讨债，二被告人应对共同实施的犯罪行为承担责任，根据被告人吉帆在共同犯罪中所起的作用，公诉机关指控吉犯为非法侵入住宅罪的从犯，因此对该项辩护意见不予采纳。   被告人叶成文违反国家金融管理法律规定，以“口口相传”的方式向社会公众吸收资金，吸收资金的金额达70万元，其行为构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。辩护人辩称被告人向4人借款，均早已偿还完毕，属于法律所保护的民间借贷行为，并不会产生危害金融管理秩序的后果。被告人叶成文以高于银行利率的利息吸收他人资金，形成在吸收存款上的不正当竞争，破坏了利率的统一，影响币值的稳定，扰乱国家金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，其已偿还资金可作为量刑情节予以考虑。因此对该项辩护意见不予采纳。被告人叶成文、吉帆一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条，数罪并罚。   被告人叶成文的辩护人辩称×××号车辆不应认定为作案工具，因该车辆用于讨债次数较少，对该项辩护意见予以采纳。   被告人叶成文、吉帆、文国辉如实供述，认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人叶成文的辩护人辩称叶成文系主动投案，该辩解意见与贵州省都匀市公安局出具的抓获经过不符，对此项辩护意见本院不予采纳。被告人吉帆的辩护人辩称吉帆应认定为自首，公安机关出具的到案经过载明吉帆系传唤到案，其行为不构成自首，对此项辩护意见本院不予采纳。众辩护人关于被告人具有如实供述、自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人文国辉受叶成文指使参与犯罪，认罪悔罪，主观恶性较小，适用缓刑无重大不良社会影响，本院依法对被告人文国辉适用缓刑。作案工具菜刀一把，依法予以没收。被告人叶成文非法吸收公众存款违法所得人民币70万元予以追缴、退赔，依法没收，上缴国库。经本院二〇二〇年第二十次审判委员会讨论决定，依据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第二百四十五条第一款、第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条的规定，判决如下：   一、被告人叶成文犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑三年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二十万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。（刑期自判决执行之日起执行。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2028年4月18日止，已折抵2019年4月19日至2019年4月23日期间的刑期5日；罚金于判决生效后十日内缴纳。）   二、被告人吉帆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年。（刑期自判决执行之日起执行。判决执行之日前监视居住的二日折抵一日，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）   三、被告人文国辉犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑的二年，缓刑三年。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。）   四、犯罪工具菜刀一把予以没收。   五、被告人叶成文违法所得财物（共计人民币700000元）予以追缴、退赔，依法没收，上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。   审  判  长   刘晶晶   审  判  员   吕梁军   审  判  员   师碧干   二 〇 二 〇 年 九 月 十 九 日   书  记  员   张 柯