新疆维吾尔自治区察布查尔锡伯自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新4022刑初98号公诉机关察布查尔锡伯自治县人民检察院。被告人王海，男性，1976年9月15日出生，锡伯族，专科毕业，中共党员，察布查尔县林草局科员，户籍所在地伊宁市，因涉嫌诈骗罪，经察布查尔县公安局决定，于2020年1月22日被察布查尔县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，经察布查尔县人民检察院批准，于2020年2月25日被察布查尔县公安局执行逮捕。辩护人：梅建军，新疆同济律师事务所律师。辩护人：薛章海，新疆西迁律师事务所律师。公诉机关以察检一部刑诉（2020）77号起诉书指控被告人王海犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员何长秀、杨丽出庭支持公诉，被告人王海及其辩护人梅建军、薛章海到庭参加诉讼。现已审理终结。察布查尔县人民检察院指控，2019年4月初，察布查尔县林业局要求将伊昭公路沿线的枯树、风倒树采伐更新，由被告人王海负责此项工作，被告人王海得知巴口香养殖基地附近林带所有人甘某没有时间和人力采伐树林，便将俞某介绍给甘某，双方于2019年4月7日签订杨树采伐销售协议，俞某采伐至4月11日时，因已过种树季节，更新成活率不高，林业局通知停止采伐，俞某便跟甘某结算账目：解除合同。同月20日左右，被告人王海因无法偿还郭某的17万余元债务，便找到陈某谎称俞某想转让该树林，询问陈某是否有意向承包进行采伐，王海陪同陈某看完树林后，表示愿意承包，王海提出陈某需交10万元树款押金，由王海代收后转交给俞某，陈某于2019年4月23日向王海提供的王某（王海妹妹）农业银行账户转账10万元，王海当日又安排王某将该款全部转给郭某偿还个人债务。陈某多次要求王海安排俞某和自己签订转让协议，王海以各种理由推脱。2019年9月份陈某找到甘某询问采伐树林及押金事宜时发现自己被骗。案发后王海家属向陈某退还10万元。察布查尔县人民检察院为上述指控提供了相应的证据，认为对被告人王海应当以犯诈骗罪追究其刑事责任，请依法判处。被告人王海辩称，对公诉机关指控的罪名及事实均有异议，我并未想过骗陈某的10万元，当时就是想倒账。陈某找我，我也从来没有推脱过。辩护人梅建军的辩护意见是：本案证据不足，1.对于被告人是否虚构事实存在疑问，被告人王海作为无处分权的人处分财产，合同效力待定，被告人的行为是越权处分俞某的财产，还是虚构事实，在事实认定上是存疑的问题；2.公安机关认定被告人有非法占有的目的是根据陈某的报案材料，被告人王海不存在逃避行为，只是为了倒账，其拿到钱后并未挥霍，直接转给了郭某，并且主动到公安机关接受询问；3.被告人被刑事拘留的第二天被告人家属就偿还陈某，说明被告人家庭是有偿还能力的，说明被告人的确没有非法占有的目的，只是想把钱倒一下。辩护人薛章海的辩护意见是：一、王海没有虚构事实的行为，因该树林是客观存在的，是县上安排王海负责采伐事宜，树主人甘某确实将树承包给了俞某，王海的行为因属于民事欺诈；二、王海没有非法占有目的，在陈某向被告人王海打电话要钱时，王海答应还钱，只是因暂时资金困难没有及时还款，并且被告人王海的妻子每月有退役工资1万多元，因此在案证据不足以证明被告人主观上有非法占有目的因属于民事欺诈行为。经审理查明：2019年4月初，察布查尔县林业局要求将伊昭公路沿线的枯树、风倒树采伐更新，由被告人王海负责此项工作，被告人王海得知巴口香养殖基地附近林带所有人甘某没有时间和人力采伐树林，便将俞某介绍给甘某，双方于2019年4月7日签订杨树采伐销售协议，俞某采伐至4月11日时，因已过种树季节，更新成活率不高，林业局通知停止采伐，俞某便跟甘某结算账目。同月20日左右，被告人王海因无法偿还郭某的17万余元债务，便找到陈某谎称俞某想转让该树林，询问陈某是否有意向承包进行采伐，王海陪同陈某看完树林后，表示愿意承包，王海提出陈某需交10万元树款押金，由王海代收后转交给俞某，陈某于2019年4月23日向王海提供的王某（王海妹妹）农业银行账户转账10万元，王海当日又安排王某将该款全部转给郭某偿还个人债务。陈某多次要求王海安排俞某和自己签订转让协议，王海以各种理由推脱。2019年9月份陈某找到甘某询问采伐树林及押金事宜时发现自己被骗。案发后王海家属向陈某退还10万元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证（1）林草局文件1份，干部任免审批表1份，工资20份，林草局证明1份。证实：王海在林草局的工作职责是负责野生动植物保护及领导交办的其他工作，自2019年7月被停发工资。（2）陈某提供的短信截图3份，陈某银行卡明细1份。证实：陈某向王海的提供的王某农业银行账户转账10万元，性质为树款。（3）王某的银行交易明细一份，证实：其农业银行卡于2019年4月23日收到陈某转入100000元，随后该款转给郭某。（4）甘某与俞某签订于2019年4月7日签订的杨树采伐销售协议书2份，甘某对俞某伐树的记账记录、林木采伐许可证1份。证实甘某将林木卖给俞某，由俞某采伐的事实。（5）甘某与陈某在2019年10月25日签订杨树采伐销售协议1份。证实：陈某于2019年10月25日与甘某签订杨树采伐协议的事实。（6）察布查尔锡伯自治县林业和草原局文件1份，内容关于林业和草原局辞退王海的申请报告。关于王海同志辞职申请的审核意见1份，由县委组织部干部考核科出具。时间为2019年07月06日。王海辞职报告1份。王海已于2019年4月15日提出辞职申请。（7）察布查尔锡伯自治县纪律检查委员会文件1份，内容是关于给予王海留党察看一年处分的决定。察布查尔锡伯自治县林业局文件1份，内容是关于解除王海留党察看一年处分的决定，2018年4月14日，王海被留党察看一年，2019年4月23日解除。（8）刑事谅解书一份（由陈某提供）。收条一份，内容为陈某于2020年1月23日收到涉案人王海家属退还100000元（拾万元整）。二、证人证言（1）证人甘某于2020年1月3日陈述证实：在2019年年初，王海通知其将伊昭公路旁的死树全部伐掉，并介绍了姓俞的老板。在办理了采伐证并且与俞老板签订协议后，于4月8日至4月13日期间进行了采伐，并进行了结算。到了8、9月份王海问剩下的树怎么还不伐，并让甘某去办理采伐证，甘某去林业局询问后得知王海不在林业局了，未能办理。后再10月底成功办理采伐证，10月底前后陈某向甘某打听是否与别人签订过转包手续，并收取押金，甘某告诉陈某，自己与俞老板签订了协议，并且伐了树，树款也结清了。（2）证人郭某于2020年1月5日陈述证实王海曾用王某的银行账户退还100000元给郭某。该100000万是王海曾承诺给郭某承包种羊场毛驴公司附近600亩土地未成功而退还的钱。（3）证人俞某于2020年1月7日陈述证实在2019年4月初王海联系俞某，介绍俞某采伐甘某的树林带，俞某与甘某签订采伐合同，在4月13日林业局通知停止采伐，俞某与甘某结清树款。（4）证人王某于2020年1月22日陈述证实王海曾问王某要银行卡号和开户行信息，后在2019年4月23日收到100000元转账，后王海让王某将100000元转给郭某，并称这100000元是土地的钱。三、被害人的承述，被害人陈某于2019年12月31日陈述，证实：2019年4月初，察县林业局王海找到受害人陈某，称察县伊昭公路旁有块树林，该树林承包商不想承包，问受害人是否有意向承包，如想承包需交10万元押金。受害人同意后便于2019年4月23日给王海提供的账户转账10万元。后期受害人陈某让王海找承包方签订转让协议，但王海一直推脱。直至9月份受害人找到该树林的主人，对方称并没有向任何人转包该树林受害人随后联系王海，王海称有钱的时候再退还10万元，受害人后期向王海要钱无果后，便报案。四、犯罪嫌疑人王海供述与辩解，证实:在2019年4月，王海负责伊昭公路沿线的枯树、风人树的清理和采伐更新工作，林草局安排王海给所有树主人告知尽快办理采伐证进行采伐更新时，甘某要求王海介绍一个伐树的人，王海为其介绍了俞某，并且甘某与俞某签订了合同，并采伐了部分树木以后，因已过更新季节，林业局要求停止采伐，俞某与甘某结清已树款后解除合同。后因郭某催促王海还欠款，王海就给陈某打电话称昌吉有个叫俞某的老板在巴口香养殖基地附近包了块树林地采伐，目前已停伐，昌吉老板想转包，因为昌吉老板给树主人给了10万元押金，要求陈某给昌吉老板转10万元，钱先转给王海，由王海再转给昌吉老板。陈某将10万元转给王海妹妹王某，王某收到款后，应王海要求转给郭某偿还王海个人债务。陈某多次给王海打电话，要求与昌吉老板签订伐树协议，王海以各种理由推脱搪塞。以上证据来源清楚，收集程序合法，各证据间能相互印证，本院予以确认。本院认为：被告人王海采取虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控被告人王海犯有诈骗罪的事实清楚，证据确凿，指控罪名成立。被告人王海虚构替他人收取押金的事实，骗取他人财物后用于偿还个人债务，本案与民事欺诈行为的主要区别在于，被告人王海根本不具有履约能力，主观上也没有帮助被害人实现购买杨树的目的，其主观目的是为了偿还个人债务，故对辩护人认为被告人的行为属于民事欺诈的辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人王海的家属积极退赔被害人的损失，在量刑时可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十一条之规定，判决如下：被告人王海犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金50000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日至2023年7月21日止）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李麟善审 判 员  李 燕人民陪审员  吴翠红二〇二〇年九月二十三日书 记 员  闫 玲