广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初936号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人夏某某，男，1988年9月7日出生于安徽省广德县，汉族，文化程度初中，户籍住址安徽省广德县。因本案于2019年11月26日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。辩护人王群，广东中泽（增城）律师事务所律师。被告人郑某某，女，1999年12月26日出生于广东省惠来县，汉族，文化程度中专，户籍住址广东省惠来县。因本案于2019年11月26日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月3日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人林影连，广东广信君达律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕Z902号起诉书、穗天检刑补诉〔2020〕Z46号补充起诉决定书指控被告人夏某某、郑某某犯诈骗罪，于2020年6月10日、8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员陈冬梅出庭支持公诉。被告人夏某某及其辩护人王群、被告人郑某某及其指定辩护人林影连到庭参加了诉讼。现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：自2019年8月始，被告人夏某某、被告人郑某某伙同同案人曹某、鲍某、胡某及张某亮、王某、微信名为李某2的男子（均另案处理）等人，由夏某某提供被害人藏品信息及联系方式，曹某、鲍某、胡某及微信名为李某2的男子作为业务员联系被害人，张某亮冒充买家，王某冒充买家助理，虚构买家高价收购被害人藏品，但需被害人出具藏品相应证书为由，再由曹某、鲍某、胡某及微信名为李某2的男子等业务员将被害人带至本市天河区棠东东路4号A301中胤信息登记技术部或本市天河区棠东东路27号A301广州杰新艺术文化信息技术认证处办理“艺术品信息证书”，由郑某某负责收取费用并制作相应证书。具体事实如下：1.2019年10月28日，微信名为李某2的男子以上述方式骗取被害人李某1人民币24600元；2.2019年11月2日，曹某以上述方式骗取被害人何某人民币6600元；3.2019年11月19日，胡某以上述方式骗取被害人周某人民币10000元；2019年11月26日，胡某以上述方式骗取被害人呷绒益西到杰新艺术文化信息技术认证处办理认证，未谈妥具体费用时即被警察抓获；4.2019年11月19日，某一业务员（身份不明）以上述方式骗取被害人吴某人民币33000元；5.2019年11月21日，鲍某以上述方式骗取被害人沈某1人民币15800元；期间，鲍某利用帮沈某1操作手机的机会，通过沈某1的手机银行和支付宝转账，盗走沈某1人民币6500元；6.本案起诉后，有被害人关某报案，被胡某以上述方式骗取人民币23000元；又有被害人伍某报案，被胡某以上述方式骗取人民币10000元。2019年11月26日，公安机关在本市天河区棠东东路27号A301“广州杰新艺术文化信息技术认证”处抓获被告人夏某某、郑某某、同案人胡某，并现场缴获“中胤信息技术审核专用章”“国璟艺术品鉴定专用章”等涉案物品一批。2019年11月29日，公安机关在本市白云区白云大道1160号家佳公寓3001房抓获同案人曹某。2019年12月9日，公安机关在本市天河区驻村上社新村二巷7号门口抓获同案人鲍某。被告人夏某某已部分赔偿被害人李某1、何某、周某、吴某、沈某1，并取得谅解。公诉机关认为，被告人夏某某、郑某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人夏某某、郑某某归案后如实供述自己罪行，均自愿认罪，可以从轻处罚；建议判处被告人夏某某有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金，判处被告人郑某某有期徒刑七个月至一年，并处罚金；提请本院依法判处，并列举了相关证据。被告人夏某某、郑某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，并与公诉机关签订了认罪认罚具结书。被告人夏某某的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，提出被告人夏某某并非是公司的投资人和股东，在共同犯罪中所起的作用相对较小，归案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，尽家庭最大努力积极赔偿被害人的损失，取得被害人谅解，又系初犯、偶犯，其系单亲家庭，其母亲患病。综上，建议法庭对被告人夏某某从轻减轻处罚。被告人郑某某的指定辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名亦无异议，提出被告人郑某某在共同犯罪中只负责制作证书，而证书都具有模版，作用较小，是从犯，其到案后如实供述，认罪认罚，又系初犯、偶犯，主观恶性较小。综上，建议法庭对被告人郑某某从轻减轻处罚。经审理查明：自2019年8月始，被告人夏某某、郑某某伙同同案人曹某、鲍某、胡某、张某亮、王某、微信昵称“思以智胜”（自称“李某2”，身份不详）、微信昵称“A金牌古玩经济人Y”的男子（身份不详）（上述人员均另案处理）等人，由被告人夏某某提供被害人藏品信息及联系方式，同案人曹某、鲍某、胡某及微信名为李某2的男子作为业务员联系被害人，同案人张某亮冒充买家，同案人王某冒充买家助理，虚构有买家高价收购被害人藏品，以需被害人出具藏品相应证书为由，再由同案人曹某、鲍某、胡某及微信昵称为“思以智胜”、“A金牌古玩经济人Y”的男子等业务员，将被害人带至位于本市天河区的广州杰新艺术文化信息技术认证处办理“艺术品信息证书”，被告人郑某某负责收取费用并制作相应证书。被告人夏某某、郑某某伙同同案人使用上述方式骗取各被害人共计人民币123000元。具体事实如下：一、2019年10月11日，同案人胡某使用上述方式骗取被害人伍某人民币10000元。二、2019年10月28日，同案人微信昵称为“思以智胜”的男子（自称“李某2”，身份不详）使用上述方式骗取被害人李某1人民币24600元；三、2019年11月2日，同案人曹某使用上述方式骗取被害人何某人民币6600元；四、2019年11月19日，同案人胡某使用上述方式骗取被害人周某人民币10000元；五、2019年11月19日，同案人微信昵称为“A金牌古玩经济人Y”的男子（身份不详）使用上述方式骗取被害人吴某人民币33000元；六、2019年11月21日，同案人鲍某使用上述方式骗取被害人沈某1人民币15800元；期间，同案人鲍某利用帮被害人沈某1操作手机的机会，通过被害人沈某1的手机银行和支付宝转账，盗走被害人沈某1人民币6500元；七、2019年11月21日，同案人胡某使用上述方式骗取被害人关某人民币23000元；2019年11月26日，同案人胡某使用上述方式骗取被害人呷绒益西到广州杰新艺术文化信息技术认证处办理认证，商谈具体费用时被公安机关当场抓获。2019年11月26日，公安机关将被告人夏某某、郑某某抓获归案，并缴获作案工具电脑主机3台、手机2部、银行卡5张、现金人民币15800元、“中胤信息技术审核专用章”“国璟艺术品鉴定专用章”等涉案物品一批，冻结被告人夏某某银行账户2个。案发后，被告人夏某某赔偿被害人李某1人民币14300元、被害人何某人民币5000元、被害人周某人民币5000元、被害人吴某人民币15000元、被害人沈某1人民币8000元，并取得被害人谅解；同案人胡某赔偿被害人关某人民币23000元、被害人伍某人民币10000元，取得了被害人关某、伍某的谅解。上述事实有经庭审举证、质证的被害人李某1、何某、周某、吴某、沈某1、呷绒某某、伍某、关某的报案陈述及辨认笔录，同案人曹某、胡某、鲍某的供述，受理报警登记表、受案登记表、立案决定书及抓获经过，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，涉案微信号截图、微信聊天记录、转账记录、支付宝转账记录、银行开户资料及交易明细、收据、艺术品信息登记证书、实名制信息登记、营业执照、中胤文化公司办公场地照片、印章照片、档案袋照片、涉案银行卡照片、通话记录、调取证据通知书、协助冻结财产通知书、情况说明，刑事谅解书，视听资料，被告人夏某某、郑某某的供述、辨认材料以及户籍材料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人夏某某、郑某某伙同他人以非法占有为目的，虚构买家出高价收购被害人藏品并要求具有证书才能成交的事实，通过制作假证书收取费用的方式骗取被害人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人夏某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人郑某某受雇佣参与犯罪，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。被告人郑某某的指定辩护人提出被告人郑某某系从犯的意见合理，本院予以采纳。被告人夏某某、郑某某到案后均能如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚，均可以对其从轻处罚。被告人夏某某案发后部分赔偿被害人，并取得了谅解，可以对其酌情从轻处罚。被告人夏某某的辩护人以及被告人郑某某的指定辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见合理，本院均予以采纳。公诉机关提出的量刑建议与各被告人的罪责相适应，被告人均明确表示同意，本院予以支持。继续追缴本案的违法所得，发还各被害人；扣押在案的赃款发还各被害人。缴获的作案工具，予以没收。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人夏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2022年11月25日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、被告人郑某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月26日起至2020年10月25日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。三、继续追缴本案的违法所得人民币42700元，发还被害人李某1人民币10300元、被害人何某人民币1600元、被害人周某人民币5000元、被害人吴某人民币18000元、被害人沈某1人民币7800元；不足以弥补的损失部分，责令被告人夏某某、郑某某退赔（扣押赃款人民币15800元、冻结被告人夏某某银行账户2个）。四、缴获的作案工具电脑主机3台、手机2部、银行卡5张、“中胤信息技术审核专用章”“国璟艺术品鉴定专用章”等涉案物品一批，均予以没收（具体物品见扣押清单，现扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。（此页无正文）审 判 长 隋 岳人民陪审员 林 艳人民陪审员 杨广凤二〇二〇年九月七日法官助理吴晓君书记员李丹丹黄巧花