吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初186号 公诉机关：吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人田晓平，女，1956年10月14日生，汉族，辽宁省辽阳市人，初中文化，无职业，现住辽宁省辽阳市白塔区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月20日临时羁押于辽阳市看守所，同年12月5日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。2020年4月29日白城市洮北区人民检察对其取保候审。 辩护人程淑莉，系吉林程淑莉律师事务所律师。 被告人贺琪福，男，1954年12月5日生，汉族，浙江省湖州市人，初中文化，中国人寿保险职工,现住浙江省湖州市南浔区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月23日临时羁押于湖州市看守所，同年12月5日被刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，同年12月27日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人凌士华，男，1961年9月9日生，汉族，浙江省平湖市人，初中文化，无职业，现住浙江省平湖市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月20日临时羁押于平湖市看守所，同年12月5日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人李译，男，1962年9月13日生，汉族，甘肃省甘谷县人，专科文化，甘肃省甘谷县供电局职工，现住江苏省仪征市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月30日临时羁押于江苏省仪征市看守所，同年12月5日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人张玉秋，女，1956年5月11日生，汉族，辽宁省抚顺市人，大专文化，望花区教师进修学校职工,现住辽宁省抚顺市顺城区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月26日临时羁押于辽宁省抚顺市第一看守所，同年12月5日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人刘秀茹，系辽宁文博律师事务所律师。 被告人欧名友，男，1956年1月25日生，汉族，湖南省衡阳市人，初中文化，现住湖南省衡阳市雁峰区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月22日临时羁押于衡阳市第二看守所，同年12月5日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人都业岩，系北京市盈盛律师事务所律师。 被告人庄莉，女，1954年9月15日生，汉族，辽宁省抚顺市人，高中文化，辽宁省抚顺矿业集团退休职工,现住辽宁省抚顺市东洲区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月26日临时羁押于辽宁省抚顺市第一看守所，同年12月5日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人李秋芳，女，1951年7月17日生，汉族，江苏省常州市人，高中文化，无职业,现住江苏省常州市武进区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月27日临时羁押于常州市看守所，同年12月5日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人宋秋月，女，1962年12月4日生，汉族，北京市人，初中文化，现住北京市怀柔区。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月26日临时羁押于北京市丰台区看守所，同年12月5日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人房宇，系吉林金辉律师事务所律师。 被告人宋桂娟，女，1963年4月8日生，汉族，辽宁省辽阳市人，初中文化，无职业,现住辽宁省辽阳市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年11月21日临时羁押于辽阳市看守所，同年12月5日被刑事拘留，同年12月29日被逮捕。2020年4月20日白城市洮北区人民检察对其取保候审。 辩护人朱彦良，系吉林亚非律师事务所律师。 吉林省白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉（2020）159号起诉书指控被告人田晓平、贺琪福、凌士华、李译、张玉秋、欧名友、庄莉、李秋芳、宋秋月、宋桂娟犯诈骗罪于2019年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月24日公开开庭审理了本案。吉林省白城市洮北区人民检察院指派检察员王微出庭支持公诉，被告人田晓平及其辩护人程淑莉、被告人贺琪福、被告人凌士华、被告人李译、被告人张玉秋及其辩护人刘秀茹、被告人欧名友及其辩护人都业岩、被告人庄莉、被告人李秋芳、被告人宋秋月及其辩护人房宇、被告人宋桂娟及其辩护人朱彦良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控：根据“两高一部”关于打击民族资产解冻诈骗的指示精神，洮北公安分局在工作中发现，辖区内存在一个犯罪团伙。该团伙冒充国家政府机关的名义，以部队或政府的头衔自称，虚构“一带一路”、“中华总工会”、“鼎丰国际”、“精准扶贫”等各种国家级项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利骗取受害人信任。 经洮北公安分局进一步核实，刘淑英为白城地区的领导者、李凤霞为统计员。经洮北分局继续深入侦查发现，该犯罪团伙的总经理为刘国祥、张洪臣，总会计赵鸿艳，通过查证赵鸿艳银行流水账目，赵鸿艳累计向张洪臣转账220万至230万元。 经查证以王某为4子公司农业部经理、李译为4子公司财务部长、张玉秋为4子公司财务办公室主任、欧名友为4子公司组织部长、杨某为4子公司政宣部长、庄莉为4子公司人事部长、李秋芳为4子公司计划部长、宋秋月为4子公司后勤部长、宋桂娟为4子公司财务副部长的诈骗团伙共计诈骗人民币23,953元，由该团伙经理曹春艳(未到案)转入赵鸿艳银行账户。 经查证以田晓平为13支公司经理、贺琪福为13支公司农业部经理、甄某为统计副部长、凌士华为13支公司财务办公室主任、徐某为13支公司政宣部长的诈骗团伙共计诈骗人民币5500元，由该团伙统计部长郭婉秋(未到案)转入赵鸿艳银行账户。 吉林省白城市洮北区人民检察院指控上述事实所列的证据有被告人的供述，证人证言，书证，视听资料等证据，并认为被告人田晓平、贺琪福、凌士华、李译、张玉秋、欧名友、庄莉、李秋芳、宋秋月、宋桂娟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究十被告人的刑事责任。 被告人田晓平、贺琪福、凌士华、李译、欧名友、庄莉、李秋芳、宋秋月、宋桂娟公诉机关指控犯罪诈骗罪的事实无异议，表示认罪认罚。 被告人田晓平的辩护人程淑莉认为被告人田晓平应为从犯，又积返赃，认罪认罚，望法院给予从轻减轻处罚。 被告人欧名友的辩护人都业岩认为被告人欧名友属从犯，家属愿意返赃并缴纳罚金，希望法院给予从轻减轻处罚。 被告人宋秋月的辩护人房宇认为被告人宋秋月有自首情节，又系从犯，望法院对其从轻判处。 被告人宋桂娟的辩护人朱彦良认为被告人宋桂娟积极退赃，愿意缴纳罚金，认罪态度好，建议对其定罪免处或单处罚金。 被告人张玉秋辩解自己是财务办公室主任，没开过任何会议，不知道是如何诈骗的，没有获得任何款物。 被告人张玉秋的辩护人刘秀茹认为公诉机关指控的没有形成链条，管辖有异议，认为不构成犯罪。若有罪，未获得利益，初犯偶犯，应从轻处罚。 经审理查明：根据“两高一部”关于打击民族资产解冻诈骗的指示精神，洮北公安分局在工作中发现，辖区内存在一个犯罪团伙。该团伙冒充国家政府机关的名义，以部队或政府的头衔自称，虚构“一带一路”、“中华总工会”、“鼎丰国际”、“精准扶贫”等各种国家级项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利骗取受害人信任。 经洮北公安分局进一步核实，刘淑英为白城地区的领导者、李凤霞为统计员。经洮北分局继续深入侦查发现，该犯罪团伙的总经理为刘国祥、张洪臣，总会计赵鸿艳，通过查证赵鸿艳银行流水账目，赵鸿艳累计向张洪臣转账220万至230万元。 经查证以王某为4子公司农业部经理、李译为4子公司财务部长、张玉秋为4子公司财务办公室主任、欧名友为4子公司组织部长、杨某为4子公司政宣部长、庄莉为4子公司人事部长、李秋芳为4子公司计划部长、宋秋月为4子公司后勤部长、宋桂娟为4子公司财务副部长的诈骗团伙共计诈骗人民币23,953元，由该团伙经理曹春艳(未到案)转入赵鸿艳银行账户。 经查证以田晓平为13支公司经理、贺琪福为13支公司农业部经理、甄某为统计副部长、凌士华为13支公司财务办公室主任、徐某为13支公司政宣部长的诈骗团伙共计诈骗人民币5500元，由该团伙统计部长郭婉秋(未到案)转入赵鸿艳银行账户。 上述事实，在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 一、视听资料 光盘5张 二、书证 1、扣押决定书、扣押清单，扣押田晓平白色苹果手机iphone6一部、黑色苹果手机iPhone7一部、白色OPPO手机一部、台式主机箱一台、便签本2册；扣押贺琪福金色OPPO手机2部；扣押甄某华为荣耀手机一部；扣押凌士华金色华为手机一部；扣押徐某手机一部；扣押王某华为、OPPO手机各一部；扣押李译vivo手机一部、联想电脑一台；扣押张玉秋金色直板手机一部；扣押欧名友金色华为手机一部；扣押杨某苹果手机一部；扣押庄莉白色华为、OPPO手机个一部；扣押李秋芳vivo手机一部；扣押宋秋月手机一部；扣押宋桂娟银白iPhone5一部，蓝色华为Nova3e一部，白色三星一部。 2、关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的意见。 3、微信截图，证实田晓平收会员费和给张会云转账记录。 4、微信截图，证实甄某参加特质卡项目。 5、微信截图，证实甄某手机提取与田晓平聊天记录。 6、微信截图，证实甄某报单聊天内容。 7、微信截图，证实甄某与赵鸿艳同在一个鼎丰国际项目财务核心群，汪明、甄某参加过鼎丰国际项目。 8、微信截图，证实李秋芳参加鼎丰国际项目团队报单。 9、微信截图，证实李秋芳发布民族资产的内容。 10、李秋芳手机截图，证实李秋芳手机中的保密法。 11、李秋芳微信截图，证实李秋芳为四级厅长。 12、微信截图，证实李秋芳架构图，李秋芳副经理。 13、李秋芳微信截图，证实李秋芳副经理。 14、微信截图，证实宋桂娟、周春梅等人通过微信转账记录。 15、抓获经过，证实抓获甄某、王某、李译、欧名友、李秋芳、宋桂娟、田晓平的经过，宋秋月投案自首，被当场查获 16、田晓平、贺琪福、甄某、徐某、王某、李译、张玉秋、欧名友、庄莉、李秋芳、宋秋月、宋桂娟、在逃人员登记撤销表。 17、贺琪福、甄某、凌士华、李译、欧名友、异地羁押犯罪嫌疑人审批表。 18田晓平、王某、李译、宋桂娟出所登记表。 19、贺琪福、凌士华、徐某的羁押证明。 20、王某、李译出所登记表。 21、张玉秋羁押证明书。 22、欧名友释放证明书。 23、庄莉羁押证明书。 24、李秋芳羁押凭证。 25、宋秋月临时羁押证明书。 26、宋桂娟出所登记表。 27、田晓平、贺琪福、甄某、凌士华、徐某、王某、李译、张玉秋、欧名友、杨某、庄莉、李秋芳、宋秋月、宋桂娟人员电子档案。 28、中国农业银行银行卡交易明细清单。证实：团伙经理曹春艳(未到案)转入赵鸿艳银行账户人民币23,953元。团伙统计部长郭婉秋(未到案)转入赵鸿艳银行账户人民币5500元。 三、证人证言 1、证人甄某的证言：我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有“瑞星团队”和“特制卡”。瑞星团队项目的群非常多，叫什么的都有。特制卡项目的群名就叫特制卡。当时加的微信群：都在我手机里面存着。瑞星团队是扫描APP二维码，之后下载一个叫京东商城的APP，可以在京东商城用新人红包买物品。特制卡项目说是一个国家项目，填写个人信息发到特制卡群里后，过一段时间国家会给填写个人信息的人发一张，然后可以得到高额返钱。瑞星团队的项目我没见过有国家批准的文件。瑞星团队的管理层：我知道的最大领导是张横瑞。我们这个团队的领导是张会云。瑞星团队我是2019年4月份左右参与的。特制卡我是2019年9月份左右参与的。我是通过曹春艳介绍参与的瑞星团队。特制卡张慧云介绍我参与的特制卡的。我在鼎丰国际报过一次个人资料。“一带一路”这个项目我不清楚。也是通过曹春艳介绍参与的“鼎丰国际”。曹春艳她最开始是在瑞星和鼎丰国际都是带团队的。她手里有挺多会员的。“鼎丰国际”讲的是：和特制卡模式一样，都是填写完个人信息发到群里，之后就会告诉国家会给高额返钱。参加“鼎丰国际”项目：我没有投过钱。我在鼎丰国际里面没有给人报过单，我在瑞星团队和特制卡项目里为别人报过单。报单从来都不收取费用。鼎丰国际报单：填写个人信息，之后发到群里。参与的瑞星团队和特制卡项目报单的形式都是一样的，填写个人信息之后发到群里。发到群里之后我进行统计，我统计完之后发给田小平。在“鼎丰国际”和“特制卡”项目里：我之前在瑞星团队的时候就是干统计的，等我参特制卡项目后里也是统计。鼎丰国际里我不知道我自己是什么职务。认识田小平、贺琪福都是通过瑞星团队认识他俩的。田小平和贺琪福他俩也参与特制卡还有鼎丰国际。田小平与贺琪福参与的“特制卡”和“鼎丰国际”的时间我不清楚。他俩在特制卡项目都有自己的团队，平时贺琪福将他自己团队的报单发给我，我做好统计在发给田小平。鼎丰国际项目他俩具体干什么的我不清楚。瑞星团队没有分层。鼎丰国际层级的我不清楚。特制卡项目是分层的，有厅长、局长、科长、副科长等一些职务分层。特制卡要求每天都签到，在群里制定升旗仪式，保证人员在线。如果不按照规章制度群里会有人通报批评。上级领导是瑞星团队和特制卡的领导是田小平。我鼎丰国际的上级领导是谁我不知道。没有发展过。参与的项目没给会员返回利润。我的理解不让我交钱，我就感觉是合法的。群内是否有人因民族解冻类违法行为受到过处罚：我不知道。我第一个微信号：z_z1800，微信名：甄某，微信头像是我本人（甄某）的证件照。我第二个微信号：zz_zt777，微信名：甄某，微信头像：微信头像是我本人（甄某）的证件照。我就是负责统计，我统计完之后将报单的信息都给田小平发过去，我报给田小平的单都是没有交钱的。瑞星团队的单，需要上报个人信息和家庭住址。特制卡的单是个人履历表，上面写的个人信息，家庭住址，职务，联系方式。我报的单都是不交钱的。别人报的单是否交钱与获利我不清楚。我也没有获得过返利。我统计的都是瑞星和特制卡的单，具体多少单我记不清楚了。鼎丰国际的单我没有统计过。为什么不给你返利你还要继续参与下去进行报单：我解释不清，2019年4月份左右参与“国际民族资产解冻”类项目。我还参与过“特制卡”，“鼎丰国际”项目。参加“民族资产解冻”类的项目我没有投过钱。参与过的项目：刚开始觉得都是真的，群里还有人发国家文件宣传这些项目。现在觉得都是骗人的了。没感觉过这些项目都是骗人的，我就是负责报单，也没有收钱。没有感觉到是骗人的。刘国祥我在群里听过他的语言包，他是鼎丰国际的老总。“曹春艳团队鼎丰财务核心群”内的群成员我认识田小平、张会云。其他人我都不认识。“曹春艳团队鼎丰财务核心群”里的詹俊柱在鼎丰国际是什么职务：我不清楚。“曹春艳团队鼎丰财务核心群”里的赵洪艳在鼎丰国际中是什么职务：我不清楚。我没有报过鼎丰国际的单。我就是在特制卡里面进行统计了。根据你的供述你是在特制卡项目负责统计的，为什么你会出现在鼎丰国际项目财务核心群？：我解释不清。微信聊天记录里有一个项目题目写的是“大业年限”：就是这些“民族资产解冻”项目开展了多长时间。指的都是：特制卡，鼎丰国际，瑞星团队我就知道这三个，其他还有还有很多很多项目我都不知道名字。这些项目没什么区别，还是之前瑞星和特制卡领导建的群，内容差不多，就是换一个项目名称。我手机的支付密码是：520487。 2、证人徐某的证言：我参加鼎丰国际项目，涉嫌诈骗被带到公安机关了。“鼎丰国际”项目就是之前微信群里的课件说让我们发展会员，然后国家会给返钱。我参加过“鼎丰国际”和“阳光养老”的项目。我不知道具体是谁发起的，都是刘艳往群里发的课件。刘艳发的课件是宣传的一些录音，具体录音内容我记不清楚了。刘艳是群主，主要负责发布学习的课件以及报单的模板。“鼎丰国际有限公司”的组织结构；群里有群主，有管理员，讲师，报单员，录单员。每个人都负责自己的工作。我在群里是会员，2019年8月份开始，我就接替甄某成为群主。就是主要管理这个群，负责宣传往群里发一些材料，会员在群里发与项目无关的东西我告诉他们不允许发。我平时就是转发一些有关于“鼎丰国际”的项目资料，负责群内及成员宣传的事情。我的上级是甄某。甄某是宣传部长，主要负责宣传上面传达的信息。甄某和刘艳的微信号及相关信息我不知道。刘艳是黑龙江省佳木斯人，女，66岁。甄某我不知道他的信息。在这些民族资产解冻的项目里我报了69元钱。我就是报到群里了，是陈丽杰收的。陈丽洁交给谁我就不知道了。陈丽杰是鼎丰国际报单群的群主，具体是什么级别我不知道。我不知道他具体负责什么，但是她收钱我觉得应该是主要负责财务。公司里谁负责统计和财务我不知道。参加的组织规章制度会员必须得按照报单模板报单，不允许往群里发与项目无关的东西。我是2019年2月份开始参加民族资产解冻项目的。我最开始参加的是“扫码有钱花”项目。“扫码有钱花”和“阳光养老”是一个项目，第一次报单成为会员，成为会员后每个月给会员3000元左右的工资，一共给15年。在该项目中没得到工资。“鼎丰国际”项目是2019年6月份开始的。加入“鼎丰国际”项目就是刘艳给我介绍的，刘艳往群里发“鼎丰国际”的项目，说这个项目多好多好，我就参加了。我是被刘艳拉到群里的。“鼎丰国际”项目成员我知道的有刘艳，田晓平，别人我就不知道了。我发展过一个会员，这个人是我姑娘马新红“鼎丰国际”、“阳光养老”项目没给群内的会员返回利润“鼎丰国际”、“阳光养老”等项目我现在认为是不合法的。“鼎丰国际”群是刘艳建的。后来我就是群主了，因为她生病了，群内成员就是从以前的项目的群平移过来的。群内是否有人因民族资产解冻类违法行为受到过处罚我不清楚。我微信号是什么我记不清楚了；微信名：徐某；微信头像：是一朵花。参与的“鼎丰国际”和“阳光养老”项目中的会员报单“鼎丰国际”是69元钱，“阳光养老”是1分钱。没看过“鼎丰国际”和“阳光养老”项目的正规文件和公司的具体位置。没有看过正式的文件和去过公司的具体位置，还坚持做这些项目；就是听刘艳说这个项目有多好，我也特别相信刘艳，而且投入也不大，万一能得点钱那不更好么，就这么的参加了。我参加“民族资产解冻”类的项目一共投入“鼎丰国际”投了69元钱，后来又给我返回来了。“阳光养老”投了1分钱，别的我就没有投钱了。参与过的“鼎丰国际”、“阳光养老”等项目现在我认为都不是国家的项目了，都不是真实的。我女儿也告诉我是骗人的，之前说给开资的钱也没给开，一分钱都没见到。所以我认为是骗人的，我不知道刘国祥。 3、证人王某的证言：我参加了鼎丰国际、一带一路、精准扶贫、通宝卡项目。2019年５月份，我参加的民主资产解冻项目，认为一带一路项目不合法。我是通宝卡的群主，负责监督群里的人。没吸收过会员，没宣传过，没得到好处，后来知道是假象。 4、证人杨某的证言：我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目是在学习传统教育群里交“10+1”元钱。“鼎丰国际有限公司”我听说过，我在传统学习群里看群里的人聊天有提到过鼎丰国际，说“鼎丰国际有限公司”有一个项目：2020年全国进入小康社会，每人投资10+1元钱，未来会给投资的人返利，然后我就投资10+1元钱参与这个项目。2019年8月份左右投资的10+1项目。“鼎丰国际有限公司”的组织结构我不清楚。我没有岗位。根据公安机关调查，你在你所处的公司中，任“政宣部长”，你怎么解释？：微信群群主和统计宋桂娟平移我们数据，谁给我的“政宣部长”不知道。群内要求，群内的人员必须要是微信头像是白底真实头像，微信昵称是真实姓名，群里有保密制度，制度内容大概意思是：我们参与鼎丰国际的项目之后，项目的返利钱不许对别人说出去。我还有个第二支队核心办公室群，每天需要在群里签到。我不知道上级领导是肖明远。肖明远是传统文化交流群的群主。这个传统文化交流群是学习传统文化。在传统文化交流群内发过消息，不过是都是念的是《弟子规》《羊皮卷》之类内容的语音肖明远在“鼎丰国际”中的层级：我不知道。公司的成员，宋桂娟，她是什么职务我不知道，她负责在“传统文化群”里发微信二维码收10+1元钱和报单；孙洪亮，他就是会员，具体负责什么职务我不清楚。“10+1”元钱，就是在传统文化交流群里，宋桂娟发的她的微信收款二维码收11块钱。宋桂娟在收钱时候是否赚过钱我不知道，她就是平时在群里和群主肖明远一唱一和的忽悠群里的人办10+1这个项目。宋桂娟、肖明远他俩就说钱也不多，现在不办以后没机会，宋桂娟在收钱时候会问还有没有人参与10+1项目了，她马上统计完以后就参与不了。宋桂娟的微信号我不知道。用我微信号ym15××××××132的微信扫码支付的。宋桂娟、肖明远他俩是协助诈骗，他俩是帮凶。公司怎么将每次项目的款项上交给上级？交给谁？：不知道。我在第二支队核心办公室群里的群主是张**，她具体是负责什么我也不知道。肖明远现实中不认识，他就是我在传统文化群里的群主。孙洪亮：我是参与智天股票认识的孙洪亮，然后他把我拉到“传统文化交流群”里。2019年4月份左右，我开始参与“鼎丰国际民族资产解冻”类项目的，我没发展或者管理过会员，我不知道“鼎丰国际”项目是从什么时间开始的。孙洪亮拉我进群的，参与“鼎丰国际”项目，不知道“鼎丰国际”项目的组织者是谁，“鼎丰国际”项目没给会员返回利润。我认为是10+1这个项目是不合法，我当时是碍于面子怕别人说我吝啬才参与的。我当时就想11元也不多，我参与进去也不骗别人，我也不拉别人进群，我也不发展会员，传统文化群里的成员都是群里的人互相拉，进群需不需要群主同意我不清楚。我不清楚群内是否有人因民族解冻类违法行为受到过处罚，我有两个微信号，第一个微信号：wxid_tgcvpjnkpxja12；微信名：杨某；微信头像：我的人头像照片，第二个微信号：ym15××××××132，微信名：杨某；微信头像：我的个人头像照片。会员报单：“10+1”，每名会员报单是11元钱。我不知道所在的分公司、子公司、支公司或组共计报单多少钱，会员报单的钱交给宋桂娟，我没有获得返利。 四、被告人供述 1、被告人田晓平的供述：我参与民族资产解冻类的诈骗了，主要参与的项目是“鼎丰国际公司”的“一带一路”项目。“鼎丰国际公司”的诈骗方式：每个人缴纳11元的会员费，将我们的钱投到“一带一路“，该项目成功之后给我们返钱。“鼎丰国际有限公司”实施诈骗的受害群体：每一个缴纳11元成为会员的人都是受害人。我是2019年3月份加入鼎丰国际有限公司的微信群的，是张会云把我拉入到微信群内的。2018年具体几月份我记不清了，我和张会云在同一个微信群，我就加了她个人的微信。我的上级是张会云。她什么职务我不清楚。我没向微信群内吸入会员，不知道“鼎丰国际有限公司”的组织结构，我在微信群内是“项目部经理”，在基础群内主要负责宣传“刘国祥的讲话”和我替张会云收钱。我都不知道我是什么时间当上的。我有关于“鼎丰国际”项目的微信群，一共三个群。这三个群叫：“田晓平1群”、“田晓平2群”和“田晓平（鼎丰1）群”。“田晓平（鼎丰1）群”是2019年4月份成立的，“田晓平1群”和“田晓平2群”都是2019年5月份成立的。我是这三个群的群主，我在“田晓平（鼎丰1）群”是“项目部经理”，在群内接收上级的通知转发到我自己的群内；“田晓平1群”、“田晓平2群”，我负责日常管理，我在接到上级的讲话和宣传就发到我自己的这两个群内。我们这个诈骗团伙要求我们头像是白底的证件照，在群内不允许发别的内容。在鼎丰国际诈骗集团：我主要就是负责将上级的宣传内容转发到我自己的群内。我一共收了会员费：23,820元。我是通过丹东银行卡（尾号是0318）收的。这23,820元么钱是张会云分管的基础群，分别是何淼娥交给我的6720元，郭婉秋交给我的2330元，贺琪福交给我的5950元，张健交给我的4620元，我自己群内的4200元，共计23,820元。我自己的微信群会员的会员费：我在我自己的微信群内发送的我丹东银行的卡号发送到我的群里，大家直接转到我的银行卡内的。何淼娥、郭婉秋、贺琪福都是张会云分管的基础群的群主。收的这23,820元人民币是何淼娥、郭婉秋、贺琪福收上来的会员的是通过给我的银行卡转账的方式收上来的。我没收到过鼎丰国际的领导给转的钱，鼎丰国际是什么时候开始我不知道，“鼎丰国际有限公司”的组织者是谁我不清楚。“鼎丰国际有限公司”是否有营业执照和相关的合法手续我不知道，“鼎丰国际有限公司”是否有具体的位置我不知道。我认为“鼎丰国际有限公司”、“一带一路”、“精准扶贫”不合法，我没想那么多，当时就想就算是骗人的每个人得钱数也不多，无所谓。“鼎丰国际有限公司”微信群里都发一些会员报单的信息，还有刘国祥的讲话。张会云发过，我也将这些内容转发到我自己的群内。鼎丰国际项目没给会员返利，我在鼎丰国际项目中也没获得利益。赵鸿艳我听说过这个名字，也是鼎丰国际公司的（高层领导），具体是什么职位我不清楚。我知道刘国祥，在群内转发的都是他的讲话。 2、被告人贺琪福的供述：我参与民族资产解冻类的诈骗了，参与的项目有鼎丰国际有限公司的69元的项目、还有“10+1”元的项目。“鼎丰国际”项目是先将人拉入到微信群内，声称这个是国家的项目，每个人收取69元的会员费，填写个人资料后成为会员，等着分红就行了。每一个在鼎丰国际有限公司微信群内的交69元会员费和“10+1”的人都是被诈骗的。我是2018年7月份我加入鼎丰国际有限公司的微信群的，张会云给我拉到群里的。我和张会云是在云闪付项目上认识的。我向微信群内吸入85个会员。“鼎丰国际有限公司”的组织结构是最上面有一个总公司，下面下设分公司（也就是微信群），分公司下面还有分公司领导自己的微信群。每个子公司的内部结构是分别是总经理、财务部长、宣传部长、统计部长、农业经理等干部，下面就是普通会员了。进群的会员，头像换成自己本人的白底证件照，还有保密制度，公安机关问到我们的要严格保密。我在鼎丰国际有限公司是分公司的农业部经理，还是一个150人群左右的群主，我负责自己群的管理工作，还有收群里面会员的会员费，将收上来的会员费交给了田晓平。我的上级是田晓平，田晓平是分公司项目经理，刘国祥是鼎丰国际的老总，我还知道张会云是什么领导。我收过别人的会员费，田晓平让我在自己的群里收一下会员费，我一共收了80个人的会员费5950元人民币，我把会员费收上来之后用云闪付软件转给田晓平了，这5950元人民币是2019年7、8月份收的。2019年11月20日，张会云说鼎丰国际这个项目没有了把这5950元钱给我们退回来。我没收到过领导刘国祥给我转的钱，赵鸿艳也没给我转过钱。鼎丰国际项目我是2018年7月份的时候进入微信群的，什么时间开始的我就不知道了。“鼎丰国际有限公司”的组织者是刘国祥。“鼎丰国际有限公司”没给会员返回利润。没得到返利。“鼎丰国际有限公司”不合法，都是打着国家的名义骗取钱财。“鼎丰国际有限公司”没有营业执照和相关的合法手续。“鼎丰国际有限公司”没有具体的位置。“鼎丰国际有限公司”微信群里每天群里发的都是刘国祥的讲话宣传鼎丰国际的真实性和福利，还有会员报单的信息。在“10+1”项目，我没有担任职位，这个群没几天就解散了。我参加过“特质卡”项目，我在“特质卡”任职是处长。特质卡的另一个名字叫“东方盛世”项目。“特质卡”的组织结构是，厅级、处级、局长、科长、还有统计，厅级冯宝城（具体字我想不起来了）、处级是我，局长张会云，科长有好几个具体是谁我忘记了。冯宝城是管理我们任职的，统计是田晓平。我所在的群是六十六厅十一局七处，一共有多少厅我不清楚。参与的“特质卡”项目负责管理我的是冯宝城。在“特质卡”项目中我负责填写群里的会员信息，同时向群里报单。我将“特质卡”项目报单给田晓平我一共在“特质卡”项目中报过90人的单。我在“特质卡”项目中将单都报给田晓平。大约时间是在2019年10月份左右，具体日期我想不起来了，我在“特质卡”项目的群改名为“东方盛世”项目。在“特质卡”项目没有报钱。 3、被告人凌士华的供述：我参与民族资产解冻类的诈骗。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的69元的项目。“鼎丰国际”项目是先将人拉入到微信群内，声称这个是国家的项目，每个人收取69元的会员费，填写个人资料后成为会员，等着分红就行了。每一个在鼎丰国际有限公司微信群内的（交69元会员费）人都是被诈骗的。我是2019年4月份加入的鼎丰国际微信群，是张会云将我拉到鼎丰国际群里的。我和张会云是在2018年2月份在微信群“物联网”项目中认识的，我吸入会员一共是7人。“鼎丰国际有限公司”的组织结构是最上面有一个总公司，下面下设分公司（也就是微信群），分公司下面还有分公司领导自己的微信群。每个子公司的内部结构分别是总经理、财务部长、宣传部长、统计部长、农业经理等干部，下面就是普通会员了。进群的会员，头像换成自己本人的白底证件照，还有保密制度，公安机关问到我们的要严格保密。我是鼎丰国际群里的会员，同时我也吸入会员，将吸入来的会员费（一共483元）交给张会云，我的上级是张会云，张会云是群主。张会云的他是什么领导我不清楚。我一共收了7个人的一共483元会员费，我把会员费收上来之后交给张会云，这8个人通过微信给我转账并且备注上这是谁的会员费。我没收到过张会云给转的钱，“鼎丰国际有限公司”的最大的领导是刘国祥，刘国祥没给我转过钱，“鼎丰国际有限公司”没给会员返回利润我没得到返利。“鼎丰国际有限公司”没有营业执照和相关的合法手续。“鼎丰国际有限公司”微信群里每天群里发的都是刘国祥的讲话宣传鼎丰国际的真实性和福利，还有会员报单的信息。我在微信群内除了管理群成员和收会员费没其他事情。贺琪福在鼎丰国际项目中是农业部经理，也在群中报单。贺琪福具体报多少单我不清楚，但他肯定报单。 4、被告人李译的供述：我参与民族资产解冻类的诈骗，参与过鼎丰国际有限公司、人民军等项目。我参与的有爱国丽思基金会、二月二项目、精准扶贫、人民军项目、特质卡、鼎丰国际有限公司的项目等很多项目，现在我就能记住这么多。这些项目统称叫“民族大业”，我参与的这些项目都是“民族大业”下面的分项目，微信群里的领导人员都是那几个人，就是职务变化了（每个项目的领导层级不一样），更改项目名称（也就是微信群名），都是“换汤不换药”骗取群内缴纳会员费的会员的钱。微信群里的领导人员我知道的人有王利萍，付艳丽，李淑芳，王先美，应该还有其他人，但是我接触不上。这些项目都是骗人的。我是2016年5月份左右参与到这个“民族大业”项目的。2018年5月份我参与到鼎丰国际有限公司项目的。李秋芳把我拉入到群里的。我和李秋芳就是通过微信群认识的，认识了好几年了，开始的时候李秋芳找我帮忙做表格，之后一来二去我们就认识了。李秋芳做的项目然后有一些人员报单的情况，里边有错误数据我帮她更正。后来帮她做了几次表格后她就把我也给发展成会员了，李秋芳她当时是师长，她让我做我们师的财务部长。一直到现在我都是财务部长，她是师长。鼎丰国际有限公司实施诈骗的受害群体是拉入到微信群内缴纳会员费的会员。鼎丰国际有限公司的项目交69元钱之后在填写个人信息表之后就变成会员了。鼎丰国际有限公司的项目不能直接填写个人信息表成为会员，交钱和信息表是同步的，必须要先交钱才能填写个人信息表。鼎丰国际有限公司的项目交完钱成为会员之后就等着分钱就完事了。现在没有得到分红。李秋芳在微信群里发了一个手机APP，然后通过手机下载自己在手机APP内付款69元钱，然后每一个缴纳会员的微信群成员将付款凭证发送到微信群内，然后填写个人信息表。鼎丰国际有限公司一共是收了两次钱，第一次是69元钱，第二次是70元钱，这两次付钱都是通过手机APP转账交的。鼎丰国际有限公司的项目我交的这两次钱都给我返回来了。我在我参与的“民族大业”下面的所有项目里我都是财务部部长。我在“民族大业”下面的项目里我是负责统计会员的个人信息，然后下面收钱的人员将会员缴纳的会员费转给我，然后我将整理完信息和缴纳的会员费转给我的上面的负责财务的人员。负责统计过最少10几个这样的项目，记不清了。我们师下面有4个团，每一个团有一个财务，我们单独有一个财务群。群里一共6个人，李秋芳，我，薛丽华，张剑斌，姚惠云，朱秀红。他们直接通过微信转账将钱转给我。将收上来的会员费和个人信息发给王利萍和王先美。鼎丰国际有限公司的领导者我知道最大的领导是付艳丽、王利萍，一个是民族大业里的军长，一个是副军长，鼎丰国际有限公司的领导者也是他们，我的上级领导就是李秋芳。每个微信群的领导层级都是不一样的，如果是军队的话就以军队的层级划分，如果是公司的话就以公司的层级划分，但是这些群里的领导都是这些人，只是换了群名称，职务就变化了。进群成为会员之后，必须填写个人信息上报，更换自己的头像（白底证件照），昵称必须是自己的真实姓名，在群内不许发除了项目以外的东西，要求群里的成员对外要保密。我没有吸入过会员，我就是负责“民族大业”项目财务方面的事情，我之前就知道这个东西是骗人的，我开始参与的时候投入的钱数太多了，之后我就被套在这里面出不来了。我没有得到分红，其他人也没有得到分红。 5、被告人张玉秋的供述：我参加“鼎丰国际”和“一带一路”项目，涉嫌诈骗被带到公安机关。“鼎丰国际”和“一带一路”项目就是国家凭借“鼎丰国际”公司给老百姓放款，老百姓交69元钱的税钱和凭证的钱，然后国家会给交钱的会员大额放款。这些项目差不多都是这种模式，通过报单加入会员之后等待以后国家放款。我参加过“精准扶贫”、“阳光养老”、“特质卡”、“循环信用卡”等项目。我知道这些项目是刘国祥发起的，属于鼎丰国际总公司，阳光养老和循环信用卡我不确定是不是鼎丰国际公司的。“鼎丰国际有限公司”的组织结构有总公司、子公司、分公司，我是属于子公司，是曹春艳的子公司。曹春艳是子公司的经理，负责管理整个子公司的财务，人员的全面事物。听说曹春艳被辽宁省阜新公安局抓了，后来转到安徽公安局了。我在子公司里的职务是财务办公室主任，等到国家放款的时候负责财务工作。在这些民族资产解冻的项目里我一共报单了7900元钱左右，收到的钱没截留都上交了。我交给杜贵生了，杜贵生交给上边一个叫连海的人，连海交给谁我不知道。对群里的事物要保密，下级对上级要听话、照做，群里一定保持肃静，有事找自己的推荐人。我是2017年年末或者2018年年初开始参加民族资产解冻项目的，“鼎丰国际”是2019年4月份开始的，当时说的是“制富卡”就是“一带一路”项目，是2019年夏天的时候开始的。曹春艳给我加到群里了，说是国家的项目，就这样我就参与进来了。我在“鼎丰国际”和“一带一路”的主管上级领导是曹春艳。我知道成员有一个叫王冬梅、宋秋月、颜井浩、庄莉、欧名友。宋秋月在“人民军”里是师长，负责管理在“鼎丰国际”里是什么我没记住；王冬梅是“制富卡”里的群主，负责管理群里的群成员，有时候也录单；颜井浩是群管理，也是负责管理群；庄莉是“鼎丰国际”里的人事部长，有时候在群里报单；欧名友是群主。微信群里负责收钱和转钱没有人负责，都是自己通过“有赞”自己交的。“有赞”是一个小程序，可以收钱，然后会有电子凭证。我发展过会员。我一共发展了5、6个会员。没有返过利润。“一带一路”、“鼎丰国际”等项目我认为不合法。“鼎丰国际”是69元钱，“一带一路”听说有人交11元钱，但是我没有交。没看过“鼎丰国际”、“一带一路”等项目的正规文件和公司的具体位置。刘国祥的课件里说的国家的项目，我就相信了。就想着我也不交钱，就都参与参与，有一个项目返钱就行了。所以就一个接一个的参与了。刘国祥是“鼎丰国际总公司”总经理，群里有时候发他的课件，我听过他的课件录音。但是我不知道他的个人信息。 6、被告人欧名友的供述：我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的项目，鼎丰国际的项目就是每个人交69元人民币成为会员，2020年元旦之前可以给会员分红创业，每个人能分到五十万左右。先拉人到鼎丰国际的微信群里，通过往群里发送文字国家领导人讲话还有语音、视频等，称这个项目是国家支持的，是真实存在的，群内的人相信后，骗取群内会员的钱财。实施诈骗的受害群体都是群里吸入的交过69元钱的会员。曹春艳向群里发送一个微信支付二维码，我们扫描后输入支付密码支付六十九元，再填一个个人信息表发送到群里就能成为会员了。后来因为某种原因这69元又给我们退回来了。然后曹春艳又往群里发了个二维码又支付了69元。不交钱不可以成为会员。收上来会员支付的69元人民币都交给谁了我不清楚这69元的去向。没收过会员交上来的69元钱，都是曹春艳向群里发送微信支付的二维码，钱都不经过我手。曹春艳没有给我转过钱。每个人的头像必须换成白底的证件照片，每个会员尽量的往群内拉人，不能再这个群内发与本群无关的信息。“鼎丰国际有限公司”的组织结构我知道的最大的领导是刘国祥，是鼎丰国际的总经理，我们的分公司的经理是曹春艳，曹春艳下面就是各个微信的群主，每个群里有一个领导架构，分财务部长、组织部长、人事部长、后勤部长等，在下面是普通会员。曹春艳是鼎丰国际的大区经理，负责我们这个大区的宣传，拉人。曹春艳之前打电话要给我安排个职务，组织一个领导层构架，以后能多分点红，我就同意了，具体给我安排的什么职务我不清楚，那应该是组织部部长。曹春艳给我发的习主席讲话、音频、文字视频等东西，我就往群里转发，还有往群里拉人。2018年7月左右，我加入到这个诈骗团伙的，是蔡振文拉我进群的，蔡振文就是普通会员，蔡振文是我们衡阳市的人，我是通过朋友认识的他。我自己亲自拉了二十多个人，四个是我的亲戚，我亲戚也往群里面拉人，成为会员填写简历的时候推荐人写我的名字，这也算是我拉入群的，具体多少我就不清楚了，四个亲戚的姓名贺元民、陆元四、刘吉梅、刘治珍。亲属没有职务，是会员。吸入会员没有实际的好处，曹春艳说多吸入会员给我个领导当，等到分红的时候给我多分点钱。因为曹春艳在群里面加我的微信，我们俩就认识了。曹春艳没出示过鼎丰国际项目的相关文件和手续。鼎丰国际没分红刘国祥我知道他是鼎丰国际项目的总经理。我刚加入到群里的时候我认为这个项目是合法的，在2019年2月份左右我听说这个项目有人被公安机关带走了，我就怀疑过这个事情是骗人的，后来曹春艳出面解释，公安机关核实后就会放人的，并且给我一个领导当，我就相信曹春艳的话了。当时我怀疑这个是骗人的，但是我一想每个人也就是交69元钱，如果鼎丰国际真的没有分红也无所谓，这钱也就是一包两包烟的钱。我以前的手机里有曹春艳的微信号，但是手机丢了，都在以前的手机里，我现在的新手机没有了。之前的微信号是多少我不知道了，我的手机里面有我之前的微信号，微信号是：wxid_ggx8qi8cc94722参与过“一带一路”项目。“一带一路”项目就是每名会员报单11元钱，成为会员之后也承诺可以分到钱。“一带一路”项目这个是在微信群内发精准扶贫的相关政策和音视频，总而骗取群内会员的钱财。我没有自己的群。我还参加过普惠e卡项目。加入普惠e卡项目的微信群，申请联通或者移动公司的电话卡，联通公司的人来找到我，给我进行电话卡实名认证，我支付开卡费后得到一张电话卡，承诺等到5G开通后这个卡打电话和流量就都不花钱了。每张卡的开通费是50元，还要交50元电话费，一共是100元。 7、被告人庄莉的供述：我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司69元的项目和一带一路10+1项目、特质卡、二月二、精准扶贫和金种子瑞星等项目。这些项目都是自称是国家一带一路的项目，通过向微信群内拉人，然后收取会员费并填写个人信息表之后成为群内的会员，成为会员之后就可以等着国家分钱参与到国家的项目中。微信群里交钱成为会员的人（大部分都是岁数大的老年人），我们建立的微信群老是被封群，然后我们重新建立微信群，更改微信群的名称后正常使用，这些项目的微信群里的人员大部分都是一样的。群里面说鼎丰国际这个项目是国家的项目，需要交69元人民币并且按照固定模板填写个人信息，成为会员后等到国家拨款之后我们就可以参与国家的项目了。组织结构为刘国祥是头，刘国祥上面还有没有头我就不知道了，我听说赵鸿艳也是领导但是是什么领导我不知道，分公司的组织部长、财务部长、宣传部长、人事部长等中层领导，再下面是普通会员。进群的会员头像换成自己本人真实的头像照片的白底证件照，还有保密制度，群内的事不得外传，如果被公安机关问到了不允许透漏信息。我是一个群主，也是人事部长。我建立一个微信群，之后往微信群里拉人，拉人之后我负责管理这个微信群，不让群内发与这个项目无关的东西，有的群成员不会报单，我帮着他们报单。我报了20个单左右，都是群成员不会报单让我帮着报单的。我是2019年4月份的时候曹春艳把我拉到这个群内的。我的领导是曹春艳。这个微信群里平常都发一些刘国祥的讲话录音还有关于一带一路的政策。我建立的微信群是2019年4月份建立的。鼎丰国际有限公司项目是我知道的应该是2019年4月份开始的，建立的微信群老被封群，一般都是在100人左右。我是听刘国祥讲话后，从2019年4月份开始到2019年6月份三个月的时间，参与到鼎丰国际有限公司中来的有110万人。2019年4月份我进入微信群的时候不交钱，之后才收取69元钱的。没收到过别人的会员费。拉入会员、建立微信群，没有好处。人事部长没有好处。这个69元钱是通过微信上的有赞公众号，点进去之后支付的，支付之后将付款的截图发送到微信群内标注好姓名和电话。这个69元钱给我退回来了。会员报单的钱我不清楚钱的去向，没有获得返利。没收到过你的领导曹春艳或者刘国祥给你转的钱。没看见过鼎丰国际有限公司是否有正规的经营手续，鼎丰国际有限公司的实体公司在哪里我不知道。我还参加过一带一路10+1项目、特质卡、二月二、九九归一、精准扶贫、瑞星和金种子等项目。除了二月二、10+1、九九归一、精准扶贫之外，剩下的我在群里都有一个领导职位。我参与金种子项目的时候收过钱报过单。这个项目也是说是国家的项目然后给我们老年人建敬老院，每个人需要交97元钱。参与金种子项目中我收了多少钱（会员费）具体数额记不清楚了，数额都是挺大的，我收的钱超过10万元钱。有一部分我通过微信支付我收过钱，还有的一部分是通过下面的中队长张**转给我的钱。我开始的时候是给胥福勋转过几次钱，后来将钱转给黄丛丛。头一笔我是用微信转账的时候，之后我都是用手机银行转账的方式转给他们的。金种子的这个项目这个项目我参与是从2018年6月中旬的时候开始的，我也是从2018年6月份开始转钱的。金种子的项目我是崔家泰（男的）把我拉入群的，他是我的推荐人。我退休之后开了一家保健品店，崔家泰到我的店里买过东西，我们就是这么认识的。金种子项目的层级分为老总、支队、大队、中队、督查部长、宣传部长、慈善部长、队长副队长、办公室主任、剩下的就是普通会员。金种子项目是想要成为会员必要要有推荐人才可以，头像必须是本人的证件照片。我就知道金种子项目的组织者是一个女的姓程，其他的信息就不知道了。在金种子这个项目中我开始的时候是中队长，后来是大队长。我在金种子的项目中负责收钱，还有上面的领导给我转下来的辛苦费我负责往下面的中队分发。在这个项目中我得到的是辛苦费，我一共是得到了2000元钱左右。中层领导能得到这个辛苦费，还有就是群内的普通会员王群内拉入新人，并且将新人成功变成会员的人会得到一个团队建设奖二三元钱。 8、被告人李秋芳的供述：我参加民族资产解冻项目，我参加了“鼎丰国际”、“5G第三报单群”“盛世东方乙纯”“阳光养老”等项目。鼎丰国际最开始是承诺是免费的，第二次鼎丰国际报单就开始收费了，项目的文件我都没有看到过，说这些信息项目都是国家的项目，让老百姓来进行报单，并且承诺会给高额返钱。后来有的项目就把名称更改掉了，换成特质卡，盛世东方一些项目。继续宣传说这些项目都是国家的。没看到过这些项目中所说的国家文件，我在鼎丰国际的时候就是一个会员。到了特质卡项目里是四厅厅长。在阳光养老项目里面我是大区副经理。在泰康君盟里是军长。我最开始是通过王先美介绍参与的鼎丰国际，我在鼎丰国际报单交钱的时候认识焦秋花了，当时焦秋花在鼎丰国际群里是收报单费的。之后焦秋花加我好友，给我拽到了特质卡的群，通过焦秋花又接触到了特质卡。之后王先美把特质卡这些会员的数据平移到了盛世东方乙纯，就是把特质卡的名字进行更改，改成了盛世东方乙纯，里面的管理人员不变。焦秋花之后又自己做了一个项目叫做阳光养老的项目。后来有接触到了5G第三报单群的项目。其实很多项目都是以前的项目然后改变一个名字，管理人员不变继续让新会员加入。我没发展过会员。林慧芳我们是在一个项目里认识的，林慧芳现在是哪个项目的我不知道。参与这些民族资产解冻类项目大约一年时间了。我在5G第三报单群报过单。具体报了多少我记不清楚了，我有一个报单群。参加的这项目规章制度不让在群里乱说话、微信头像必须是自己本人的证件照，还要保密，不该问的不问，不该说的不说，还有就是如果公安机关找参与一带一路项目的人接受调查时，警察问的问题要做到一问三不知。 9、被告夫宋秋月的供述：我参与民族资产解冻类的诈骗了，主要参与的项目是鼎丰国际公司的一带一路项目，鼎丰国际公司先是往微信群里拉人，然后宣传一带一路这个项目是国家项目，每个人交10+1元人民币成为会员，等着分红就行了。2018年5月份左右，我加入鼎丰国际有限公司的微信群的，我的上级叫赵占红，我向微信群内吸入10个人左右的会员，我不清楚我是什么级别，我是两个群的群主，负责帮赵占红收会员费，向群里发成为会员的好处和方式，我两个微信群大约有150人左右，我在鼎丰国际一共收了大约4000元左右，时间大约2018年4、5月份，我每天都收一次，每天都给赵占红转钱，用微信转的。鼎占国际就是诈骗团伙。 10、被告人宋桂娟的供述：我参加鼎丰国际和一带一路项目，还参加过一加亿通宝卡和特质卡项目。我是2018年10月份开始参加“民族资产解冻”项目的，我认为一带一路项目是不合法的，我的领导是肖明远，我平时给他统计报表，我当时帮着统计，第一次报单3万多元钱，后来肖明远说上层领导让把这3万元钱都给人返回去，第二次报单300多元钱，我把钱都给鄂梅荣了，我没得过好处。刚开始交了69元钱，这个钱是“鼎丰国际项目”到时候可以给返钱，然后接着不知道为什么又给退回来了。“一带一路”没有给我返钱。群里面说2020年奔小康，然后我就等着2020年到来，于是我就接着参与了。在“鼎丰国际”的群里面肖明远说“鼎丰国际”是国家项目，是利国利民的，参加“一带一路”就是说能给一些社会福利，和“鼎丰国际”的实质差不多，这些群都是肖明远把我拉进去的。“鼎丰国际有限公司”和“一带一路”的组织结构构我不清楚，上面写着我是财务副部长，肖明远，王某，杨某，也都在群里，都是什么职务我不清楚，群里还有其他人，但我不记得那么多了，当时我所在的公司具体是支司还是分公司我也不记清楚。第一次进的一个群是谁加我我忘了，当时那个群的群名大概“5军”，群里面有一个人问谁会做报表，我就说我会，然后那个人就让我帮忙做报表，都是无偿的，然后没过多久这个群就分裂了，分成了两个群，然后我就在其中一个群，好像群名叫做“团部”。我在这个群里我就认识肖明远，肖明远就让我帮忙做一些和之前差不多一样的个人信息，然后肖明远也拉我进其它群，他给我讲“鼎丰国际”和“一带一路”项目特别好，然后让我加入这些项目，他级别挺高的，但我不知道是什么职务。我负责做财务报表，每个人把项目钱交给我，然后再把个人信息发给我，我来做信息汇总，制作一个表格，因为我是“团部”，我把表格和钱都交给“师部”，具体“师部”怎么处理我就不清楚了。肖明远告诉我做这些工作的，他给我这个职称。因为岁数大的人多，都不会录单，我会录单子，所以让我弄的。群里面的人扫二维码付的钱就是“鼎丰国际”“一带一路”交的钱，“鼎丰国际”是69元，“一带一路”是11元钱。2018年年末，我做的第一个表是“一带一路”的，当时参加的人少，也就有几十人，每人交10+1元钱转账给我，交钱的这些人报单加一起也就几百元，具体的想不起来了，然后我连同钱和做好的表一起用微信转账发给“师部”的鄂梅荣，她是“师部”的财务，她怎么处理我就不清楚了。2019年几月份我不记得了，我报表里有多少人想不起来了，报的是“鼎丰国际”项目，每人通过扫我的二维码交69元给我，一共报单30,000元左右，当时这些钱都在我这，正常我是应该把钱和表给肖明远，但我也害怕是骗子，就没往上交。大概过了3天左右，肖明远说上级没有动静了，把钱退了吧，我就把钱给大伙退掉了。接着我退钱之后没多久上级就告诉我们把钱都退回去，其它的报表我记不清了。我是每个人都加上微信，然后一个个给他们返回去，还有的小群就是我把钱给群主，然后群主再往回返，大部分都是我加的微信然后返钱。我把钱和报表交给鄂梅荣之后就不需要我做什么了，钱到鄂梅荣那里后怎么处理的我不清楚。我还参加过有“鼎丰国际”和“一带一路”，还有“特制卡”“泰康君盟”，还有一些想不起来了。“特制卡”是一种身份证，将来国家给一些福利待遇，“泰康君盟”和“特制卡”差不多都是给福利待遇，加入之后群里面就宣传“中国梦”，进去之后群主让我们把备注改成教导员、参谋长、政委等职务，但这些都是不交钱的，我也没在里面做过什么实质性的工作。我在里面是军财务部长。群主让我改的。群主是谁我不认识他，他们问谁会录单，因为群里就我会所以让我改成财务部长。就是让我换个头像，然后等群里消息。每个群每个项目都有保密制度，说这都是国家机密，不能泄密，对谁都不能说，像“一带一路”、“鼎盛国际”、“特制卡”、“泰康君盟”这些群都有保密制度。我大概有30个左右关于“民族资产解冻项目”的群吧，我不确定我没有线下。群里的群主发过一些“鼎丰国际”和“一带一路”的刘国祥的语音课件，就是宣传这些项目特别好，是国家扶持的，是国家的项目，利国利民。主要都是群主或管理员发的，叫什么不记得了，我没有转发过这些。里面有群架构，但我都不认识，也不知道谁是什么部门的。我就知道在里面我是财务部副部长，群内有群架构，但我都不了解别人。就是给一些人安排一些官职，形成一个金字塔模式。公司的成员我谁都不认识，我就知道有肖明远，王某，杨某，我也不在群里说话，我就干点活，报单之类的。我只知道刘国祥一个人，因为群主转发过的都是刘国祥的语音课件，就知道他是个领导。开始的时候在群里有刘国祥的语音课件，说是国家项目，宣扬“鼎丰国际”和“一带一路”是惠民政策，利国利民，我就没有过多的思考这些项目的真实性，虽然没见过国家的批准，但我被刘国祥说的话所蒙蔽，就相信了。收钱或退钱的全都是肖明远告诉我该怎么做的。我知道“师部”的鄂梅荣是财务，肖明远比我级高，还有刘国祥，其他人不知道了。 证据分析：被告人田晓平、贺琪福、凌士华、李译、张玉秋、欧名友、庄莉、李秋芳、宋秋月、宋桂娟对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实供认，并有证人证言，书证，视听资料等证据，足以认定被告人田晓平、贺琪福、凌士华、李译、张玉秋、欧名友、庄莉、李秋芳、宋秋月、宋桂娟的行为构成诈骗罪，公诉机关的公诉意见本院予以支持。被告人田晓平、欧名友、宋秋月、宋桂娟的辩护人认为各被告人应为从犯的观点，本院予以采纳。诸被告人认罪认罚，本院给予从宽处罚。被告人张玉秋的辩护人认为张玉秋不构犯罪的意见，本院不予采信，辩护人提出管辖异议，但有两高一部的指示精神，吉林省公安厅关于民族资产解冻诈骗案指定管辖的批复，对辩护人管辖异议不予采纳。 本院认为，被告人田晓平、贺琪福、凌士华、李译、张玉秋、欧名友、庄莉、李秋芳、宋秋月、宋桂娟参与民族资产解冻类项目六个月以上，在无法兑现的情况下仍继续发展管理会员，诈骗公私财物，被告人田晓平、贺琪福、凌士华诈骗金额为5500元，被告人李译、、张玉秋、欧名友、庄莉、李秋芳、宋秋月、宋桂娟诈骗金额23,953元，被告人的行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。十被告人在犯罪过程中起辅助、次要作用，属从犯，并签订认罪认罚，积极返还全部赃款，本院在量刑时给予从轻处罚。被告人田晓平、贺琪福、凌士华情节轻微，给予定罪免处；对被告人张玉秋、欧名友、庄莉、李秋芳、宋秋月、宋桂娟给予单处罚金。被告人李译没有积极退还赃款，本院在量刑时给予酌定从轻考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第三十七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》之规定，判决如下： 一、被告人李译犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （罚金待本判决生效后一个月内缴纳。刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2020年11月29日止。） 二、被告人张玉秋犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。（已缴纳） 三、被告人欧名友犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。（已缴纳） 四、被告人庄莉犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。（已缴纳） 五、被告人李秋芳犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。（已缴纳） 六、被告人宋秋月犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。（已缴纳） 七、被告人宋桂娟犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。（已缴纳） 八、被告人田晓平犯诈骗罪，免于刑事处罚。 九、被告人贺琪福犯诈骗罪，免于刑事处罚。 十、被告人凌士华犯诈骗罪，免于刑事处罚。 十一、以上各被告人非法所得、用于犯罪的工具等，依法予以追缴、上缴国库。 查封、扣押、冻结的涉案财物（未随案移送）由查封、扣押、冻结机关负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张恩友 人民陪审员  莫 测 人民陪审员  刘春赞 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  周 密