安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）皖1202刑初468号公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。被告人林志远，男,1991年3月18日出生，身份证号码44512219910318043X,汉族，初中文化，广东省饶平县人，住广东省汕头市龙湖区(户籍地：广东省饶平县)。被告人林志远因涉嫌诈骗罪，于2019年4月13日被阜阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月17日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，同日由阜阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。辩护人谢宏献，安徽仲天律师事务所律师。被告人许旭笙，男,1980年7月17日出生，身份证号码440509198007171236，汉族，高中文化，广东省汕头市金平区卫生局员工，广东省汕头市人，住广东省汕头市金平区大华街道大华路******。被告人许旭笙因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月19日被阜阳市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年3月28日经阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。现羁押在阜阳市看守所。辩护人张宇，安徽淮都（颍东）律师事务所律师。阜阳市颍州区人民检察院以州检一部刑诉（2019）261号起诉书指控被告人林志远犯诈骗罪、被告人许旭笙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，2020年1月20日以州检一部刑变诉（2020）1号变更起诉决定书指控被告人林志远、许旭笙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院变更起诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察官王智勇、检察官助理陈静出庭支持公诉，被告人林志远及其辩护人谢宏献、被告人许旭笙及其辩护人张宇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。阜阳市颍州区人民检察院指控：2018年4月起，被告人林志远通过在QQ群、微信群打广告的方式同诈骗团伙联系，以提供银行帐号的方式协助不同的诈骗团伙将资金取现。2018年9月起，被告人林志远同被告人许旭笙合作，由林志远同其上线联系，许旭笙向林志远提供银行账号，并由许旭笙将收到的钱款取现交给林志远，林志远再交给其上线，二人从中赚取报酬。经核实，二人合作时使用的银行卡共三张，分别为许旭笙名下农业银行卡、光大银行卡、张丽名下中国银行卡，该三张卡共承接上线资金3211424元，取现3088020元。后因被告人许旭笙被抓获，林志远于2019年3月再次使用詹银河名下浦发银行卡伙同他人取现上线资金，该浦发银行卡共承接上线资金444598元，取现444425元。公诉机关为证实所指控的犯罪事实，提供书证、证人证言、被告人供述等证据在卷佐证，要求依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，追究被告人林志远、许旭笙掩饰、隐瞒犯罪所得罪的刑事责任。被告人林志远对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，其辩护人的辩护观点为：一、对公诉机关变更后的被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪名没有异议，但认定犯罪事实的数额应以公安机关实际调取的银行流水为准。二、被告人认罪态度较好，请予以从轻处罚。被告人许旭笙对公诉机关指控的罪名没有异议，但认为自己开有公司，公安机关调取的银行流水也有自己公司的金额。其辩护人的辩护观点为：一、被告人开有公司，有正当的经济往来，公诉机关认定的数额不能作为处罚依据。二、被告人认罪，请求依法从轻处罚。经审理查明：2018年4月起，被告人林志远通过在QQ群、微信群打广告的方式同诈骗团伙联系，以提供银行帐号的方式协助不同的诈骗团伙将资金取现。2018年9月起，被告人林志远同被告人许旭笙合作，由林志远同其上线联系，许旭笙向林志远提供银行账号，并由许旭笙将收到的钱款取现交给林志远，林志远再交给其上线，二人从中赚取报酬。经核实，二人合作时使用的银行卡共三张，分别为许旭笙名下农业银行卡、光大银行卡、张丽名下中国银行卡，该三张卡共承接上线资金3211424元，取现3088020元。被告人林志远、许旭笙取现每一万元获得提成500元，共计获得违法所得160571.2元。后因被告人许旭笙被抓获，林志远于2019年3月再次使用詹银河名下浦发银行卡伙同他人取现上线资金，该浦发银行卡共承接上线资金444598元，取现444425元。被告人林志远获得违法所得22229.9元。另查明：被告人林志远于2019年4月8日在汕头市龙湖区凤凰城绿荫小区被抓获，被告人许旭笙于2019年2月12日在汕头市龙湖区榕江路海润酒店501房间被抓获。认定上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实：一、书证1.人口信息证明，被告人林志远、许旭笙已达刑事责任年龄。2.抓获经过证明，被告人林志远于2019年4月8日在汕头市龙湖区凤凰城绿荫小区被抓获，被告人许旭笙于2019年2月12日在汕头市龙湖区榕江路海润酒店501房间被抓获。3.许旭笙农业银行（62×××11）资金统计证明，转存及代付合计1943786元，现支合计1926900元。附有银行交易明细。4.许旭笙光大银行（62×××08）资金统计证明及银行交易明细，证明入账合计1066238元，取款合计959820元。5.张丽中国银行（653552563150）资金统计证明，入账合计201400元，现支合计201300元。6.开发区分局出具的情况说明证明，2019年5月21日18时，民警电话联系郑宏业，郑宏业称其将前女友张丽的银行卡给了许旭笙使用。7.前科情况查询证明，被告人林志远、许旭笙无前科记录。8.扣押决定书、扣押清单，证明对许旭笙苹果手机三部、银行卡12张进行扣押；对林志远苹果手机两部、银行卡5张（其中包含浦发银行卡62×××84）进行扣押。9.开发区分局于2019年8月6日出具的情况说明证明，开发区分局已上报市局且通过省公安厅向广东省纪委发函询问许旭笙党组织关系及处理情况，广东省纪委已移交汕头市纪委，现尚未得到回复。10.詹银河62×××84银河卡交易明细、情况说明取现情况统计表证明，2019年3月20日共计大额入账444598元，收到后立即取现444425元。11.李某被诈骗案资金分析报告及许旭笙农业银行（尾号6711）交易明细证明，2018年11月8日12时59分，李某向古苗苗账户转款20万元，向张勇账户转款18.2万元，同日13时07分，古苗苗将49999元通过网银方式转入许旭笙（62×××11）农行账户。2018年11月8日，许旭笙将49000元取现，转至支付宝1000元。12.转账记录及黎某被诈骗案资金流向说明证明，2018年11月20日黎某向周涛转账三笔分别为1万元，4万元、2万元。2018年11月20日13时38分，黎某从银行卡内将1万元转入周涛建行卡内，14时23分，黎某使用黎王定银行卡往周涛建行卡内打款2万元，2018年11月20日14时02分周涛使用建行卡向许旭笙光大银行卡转款9990元，许旭笙于14时04分分两次取款5千元、4600元，14时30分，周涛向许旭笙（62×××11）转款19990元，许旭笙于14时35分取款2万元。13.丁某被诈骗案资金分析明细证实，陈佳玮于2018年11月3日给余金生建行卡转账16万元，余金生建行卡于2018年11月3日将16万全部转往余金生平安银行卡内，而后余金生将涉案资金49999元转至黄佳娜中国银行卡内。黄佳娜中国银行卡于2018年11月3日将2万元转至张丽中国银行卡内。经调取张丽中行卡交易记录，该2万元通过ATM机取现。14.杜某被诈骗案资金流向说明、QQ聊天记录及存款凭证证明，2018年11月16日11时13分至20分，杜某分三次将23800元通过无卡存款方式存入王娜银行卡（62×××11），该23800元流入该银行卡绑定的平安付备付金内，同日11时17分至21分，王娜银行卡内23800元分两次转入王娜（62×××56）银行卡内，同日11时54分，该23800元从王娜该银行内转入许旭笙62×××10银行卡内，同日11时55分，许旭笙将该25000元转入许旭笙622848133994046711内，后许旭笙将该25000元同其他资金一并取出。15.彭某被诈骗案资金流向表、微信聊天记录、转账记录截屏证实，2019年3月21日19时34分，左旭账号汇入38981元，同日19时37分，郭海账户汇入38980元，同日20时2分，肖仕强账户汇入38980元，同日20时25分，詹银河账户（62×××84）汇入30000元，同日20时27分将29999元消费刷出。二、证人证言1.证人李某证言证实，2018年11月8日10时，我外甥说有个2600平米的地面工程做并通过微信发给我一个手机号码，我拨打这个号码后对方说他是阜阳市消防支队指导员（何永）186××××96355），确实有这个工程给我做。2018年11月8日11时，何永给我打电话说他们单位明天市领导要检查，要把宿舍的70张床全换掉，让我帮他垫付，下午给我。给我一个代理商号码，我打代理商电话后他说不做了就给我一个厂家电话，我给厂家打电话后厂家说70张床是18.2万，床垫子是140个20万，然后告诉我2个银行卡号码。挂电话后我向其中一个银行卡转18.2万元，另一个转20万元。今天下午16时我到阜阳市消防支队问了下，消防支队说没有这个人，电话也打不通，我发现被骗了。对方工商银行卡号********，开户名张勇，工商银行卡号********，开户名古苗苗。2.证黎某平的证言证实，2018年11月20日9时许，虢小老师刘党会给我打电话说有一个打地面的工程，问我能弄不？我说可以，之后刘党会给了我一个电话131××******1），说是宝鸡市陈仓区消防队的李队电话，我给李队打过电话后，李队说有这活里，下午让我去看下，过会说他们需要一批床架子，叫我帮忙代购一下，并告诉我供应商的电话号码（周涛185××××29544），又说下午15点见面后给我把钱给了。我给供应商打了电话，对供应商说我要32个床架，供应商说可以，让我先给他打上50000元预付款，给了我一个卡号********），之后我通过手机银行往这个卡号转了两笔分别40000元、10000元。然后李队给我打电话说让我再把床垫购买上，我说行，我再次联系周涛说需要64套床垫子，周涛说64套床垫子需要预先支付20000元，我也答应了然后给黎王定借钱，黎王定通过手机转账又给周涛打了20000元的预付款，之后我就和黎王定到虢镇去了，到了下午15点我和黎王定到宝鸡市陈仓区消防队找那个自称消防队的李队，消防队说没有这个人，电话也打不通了。3.证丁某九的证言证实，2018年11月3日下午3点多我接到一个陌生号183××××54699给我发短信，说是我公司领导吴文忠，换的新号码，一开始对方在短信中让我给他帮个忙转笔钱，先转到我卡上，再让我转到另外一位领导银行卡上。之后我俩加了微信，对方让我提供银行卡账号，我的银行卡不在身上，我将同事李圆圆账号给了吴文忠。不一会，吴文忠发给我一张转账凭证图片显示的吴文忠通过光大银行给李圆圆账户转了16万，我问李圆圆有没有收到，李圆圆说还没。吴文忠解释说估计有延迟，一两天才能到账，催我让我马上把钱转给他所说的账户上，领导急用，我就通过我朋友用网银给吴文忠提供的银行账号（余金生、6217003850008726654）上转过去了16万。吴文忠说钱不够，又发过来一张转账凭证显示给李圆圆转了5万，让我再转给领导，我先后让李圆圆通过网银向吴文忠提供的另一个银行账号（曹振国、6222032402001402654）上转一万元，又通过支付宝往这个账号转了5千，剩下的3万5我通过书香名苑门口工行ATM机上用现金存到了对方曹振国的账户。我当时没那么多钱，向李圆圆借1万五千元的现金，又向其他朋友借到了1万五千元现金，我就和李圆圆说不用了，谁知道李圆圆也出于好心帮忙的缘故，第二天上午又给曹振国账号通过网银转了1万五千元。今天早上我去单位上班见到了吴文忠，向他提起这件事，吴文忠说并不知道这事，也没有让我帮他的忙给领导转钱，我意识到被骗就报警了。4.证杜某玲的证言证实，2018年11月15日20时，一个陌生QQ加我好友，留言是我女儿吴吉仙的名字，今天早上9时许，对方发信息叫我妈妈，我答应了对方，对方说：我们学校邀请到清华大学教授到学校培训，我想补习英语和数学，一共要交3万元补课费，问我可以报名吗，我说可以。接着她说今天是报名最后一天，让我赶紧联系培训报名的教务处的李主任，给我李主任电话150××******0）。我和李主任联系后他说要到学校缴费，我又问我女儿怎么交费，她说直接把钱转到学校账户（王娜********），我就到了碧江区民主路工商银行，用ATM无卡存钱方式将23800元分三笔（9900元、9900元、4000元）存入了对方账户，我电话联系丈夫告诉了他，又打电话问我女儿，我女儿说没这回事。我意识到被骗了。事后我向我女儿核实3122529203QQ号不是她的。5.证彭某河的证言证实，2019年3月21日16时许，我通过手机上网百度搜索平安惠普公司的客服电话，打过去咨询一下，一名男子接到电话自称工作人员，我说想提前还款的事情，对方跟我说可以帮我办理这个事情，让我加微信教我操作，我加他微信后他说提前还款每笔最多只能还5万元，超过5万会退回来的，对方给我一个账户叫平安惠普有限公司（6212261905004751490），我转过去49800元后对方又将钱转回给我了。然后对方给我提供户名陈豪（6212291905004751490），让我转账，我转过去后（49800元）对方又将钱退回来了，他说这只是一个工号来的，又给我一个账户名叫陈跃洪（6212261905004751490），让我再次转钱过去（49800元），我转过去后对方没有说将钱转回给我。一会对方又给我一个账户叫左旭（6217922002779198），让我往里转38981元，转过去后对方说等会有信息提示之类的话，我在家等好久都没看到信息提示，发现被骗了。三、被告人供述1.被告人林志远的供述被告人林志远供称，2018年夏天我因赌博欠下不少钱，也没有固定收入，我们那里是一个电信诈骗高发地区，很多人都参与帮助电信诈骗的洗钱，路边贴的都是反电信诈骗的标语，我也知道我们那有人搞洗钱这个行当，我就想着能不能通过洗钱来获取一点收入，刚开始我在网上找一些负责宣传的宣传手，以每天80块的价格让他们帮我在各种QQ群、微信群里打广告，后来我陆续接到电话让我帮他们洗钱，我就开始干了这个行业。2018年夏天我找到许旭笙用POS机帮我洗钱，刚开始时我花两千多从网上购买了两张银行卡，有人需要洗钱时联系我，我就把银行卡卡号和户名通过微信发给对方，对方告诉我打过来多少钱，我拿着手中卡找到许旭笙，通过他的POS机把钱刷到许旭笙那，许旭笙再把钱取出交给我，一万块钱我付给他120块报酬，没刷几笔他POS机后台预警不让刷了。后来再有钱过来我们就报许旭笙卡号，对方把钱打到他账号上我们再把钱取出来。后来他说银行卡被冻结了，我们又换成使用POS机刷卡方式搞。我不知道上线的真实身份，因为我打广告后需要洗钱的人联系我，一般一万块钱给我五百块提成，然后我把我这边卡号发给对方，对方把钱转过来，许旭笙再取了钱交给我，我无卡存款到对方提供给我的银行账户，后来我和许旭笙熟了后我也会叫他直接往对方银行卡里存。我和许旭笙从2018年夏天合作到2019年1月，一共取款约300万。最开始的时候我到许旭笙那刷POS机，许旭笙用的哪张卡我不知道，后来POS机不能刷了，换成取款的方式，一张是许旭笙的农业银行卡，一张是他的中国银行卡，后来又换成刷POS机的方式，绑定POS的卡换成了光大银行的卡，应该就是这几张。许旭笙持有62×××111银行卡取款明细这上面取的钱跟我和许旭笙合作时间是吻合的，从2018年9月到10月开始，一直持续到2018年11月20日，而且是进账后立马取出来给我，一般一个小时之内一定是要打给我的上家的，这上面一共取了1926900元是许旭笙取出后交给我，我再交给上家。许旭笙持有62×××088银行卡取款明细这张卡里的钱是通过刷POS机方式刷到里面的，这个阶段我从网上买了几张假卡，上家把钱打到这几张假卡里面，然后我拿着买来的卡找到许旭笙，让他给我把钱用POS机刷出来，尾号3308银行卡绑定在POS机上的，这张卡内从2018年11月19日至2019年1月26日一共取款959820元，是许旭笙把钱取出给我，我再交给上家。许旭笙持有的户主为张60×××266银行卡取款明细，这是上家把钱打到这张卡，许旭笙取出后交给我，我再交给我的上家，这张卡从2018年10月18日至2018年11月14日一共取款201300元。300万元每一万块钱提500，一共是15万，我刚开始给许旭笙的是百分之一点二，后来涨到百分之二到百分之三，我分的多一点，大约8、9万，许旭笙少一点，大约6、7万。一般都是我的上线主动找到我，通过微信，我们之间联络，我再跟许旭笙通过微信或者打电话联络。我没有告诉许旭笙我的真名，告诉他我叫阿华，我叫他笙哥。他也知道我的信息都是假的，我也告诉他给他打款的银行卡包括我在他POS机上刷的银行卡都是买来的假卡。我身上华润银行卡、浦发银行卡、光大银行卡是我2019年3月份从网上购买的，户名都叫詹银河，用来接上家的钱，一直是我自己用，詹银62×××844银行卡经统计在2019年3月15日至3月28日期间共打入494600元，随后我将这些钱转出，詹银河这张浦发银行卡是我买来洗钱用的，这494600元钱是我洗的钱，是我的上家打给我的。我刷POS机刷出来，然后把这些钱取现，我再把取现的钱用无卡存款或者其他方式给我的上家，从中提成。我自己单干大约半个月左右时间，挣了大约两万块钱。2.被告人许旭笙的供述被告人许旭笙供称，我没有参与诈骗，我帮志远取钱了，取了很多钱，我知道给他取的都是来路不正的黑钱，也就是违法犯罪得来的钱。我平时叫志远“阿华”，2018年4月，阿华通过阿洋找到我用POS机刷卡，要刷十五万，每一万块给我120块提成。然后我拿着POS机在民生银行门口约阿华见面，在银行门口给他刷了卡，用POS机划卡后，钱直接到我民生银行卡内，我拿着银行卡到银行取现十五万，抽取1800元，剩下的给阿华。后来我的POS机后台预警了。5月份时我告诉阿华POS机不能刷了，他说他身边有一群人需要取钱，会有一笔钱转到我银行卡内，我再把钱取出来交给阿华，他给我提成，每一万块给我150块。从那之后我开始给阿华取钱，一般是前一天或当天阿华给我打电话或发微信告诉我当天或第二天会有一笔钱打过来，没告诉具体钱数，让我提供银行卡号，我就用微信把银行卡号发给阿华，钱到帐时我就去取钱，从中抽出我应得的钱，刚开始比较少，后来打我卡上的钱突然变多了，很频繁的会打钱到我卡上，几乎每天都有，有时一天好几次，后来阿华跟我谈每一万块我抽一百块。就这样一直干到2018年11月。我持有的我一张农业银行62×××111，我一张光大银行62×××088，还有一张我持有的张丽中国银行60×××266，三张银行卡参与帮助阿华取钱。阿华让我帮他取钱有几十次吧，大概200多万，具体以银行卡交易记录为准。阿华一般都是头天晚上通知我，跟我说，明天可能有活，我就知道了。就是明天可能有钱会打到我的银行卡上，我帮他去银行取现金的活，但不知道金额多少。我不清楚阿华为什么知道明天有钱打过来，我没问过他。我不知道转来的钱都是哪些人银行卡转来的，我没去银行拉过交易流水。阿华跟我说他也不知道都是哪些人的卡，他只知道这些卡都是买来的银行卡，实际使用人跟卡主信息不一致。我之前有想过，我跟我朋友也谈过这个事，基本排除了枪、毒这些需要现金交易的犯罪，最后也没有确定是什么犯罪得来的钱，我内心里怀疑过是诈骗得来的钱，后来我越干越害怕，我就不干了，把我的银行卡注销了。四、辨认笔录1.许旭笙辨认出林志远就是让其取钱的志远。2.林志远辨认出许旭笙。五、视听资料证明：2018年11月，许旭笙在农业银行汕头市营业部多次取款的过程。六、电子数据证明：微信聊天记录。本院认为：被告人林志远、许旭笙明知是犯罪所得而予以转移,且情节严重，其行为系共同犯罪，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人林志远辩护人提出对认定犯罪事实的数额应以公安机关实际调取的银行流水为准；被告人许旭笙辩护人提出被告人开有公司，有正当的经济往来，公诉机关认定的数额不能作为处罚依据的辩护观点。经查，本案的犯罪数额系公安机关调取处二被告人的实际资金往来流水账，并结合二被告人的供述，以资金流水中到账后立即转出的数额作为犯罪数额。所调实际资金往来流水账经二被告人核对并和被告人林志远供述犯罪数额一致。故本院认为公诉机关指控的二被告人掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪数额准确，本院予以采纳。对二辩护人提出二被告人认罪态度较好，可以从轻处罚的辩护观点。经查，二被告人到案后，虽对犯罪数额有异议，但庭审中基本如实供述了主要犯罪事实，故对二辩护人提出二被告人有认罪情节，可从轻处罚的辩护观点予以采纳。庭审中公诉机关提出对被告人林志远适用有期徒刑五年六个月至六年；对被告人许旭笙适用有期徒刑五年至五年六个月的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。根据被告人林志远、许旭笙的犯罪事实、情节、认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林志远犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月8日起至2024年10月7日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人许旭笙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（未缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年2月12日起至2024年2月11日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。三、被告人林志远、许旭笙共同犯罪的违法所得人民币160571.2元；被告人林志远单独犯罪违法所得22229.9元依法追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 刘 志人民陪审员 王 炯人民陪审员 杜 梅二〇二〇年九月十四日书 记 员 李**飞附：相关法律文书《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。