湖北省五峰土家族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鄂0529刑初59号 公诉机关湖北省五峰土家族自治县人民检察院。 被告人涂万满，男，1989年3月6日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，大学本科文化，五峰光阳娱乐有限公司法定代表人。户籍所在地为五峰土家族自治县，现住宜昌市伍家岗区。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月22日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 辩护人李刚，湖北陈守邦律师事务所律师。 辩护人陈娥，湖北陈守邦律师事务所实习律师。 被告人张浩，男，1975年9月1日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，中专文化，五峰光阳娱乐有限公司股东。户籍所在地为湖北省荆门市，现住荆门市掇刀区。因利用电子游戏机赌博，于2002年1月16日被五峰土家族自治县公安局罚款2000元，没收赌博机二台；因利用电子游戏机赌博，于2003年3月6日被五峰土家族自治县公安局罚款3000元，没收赌资956元，没收赌博机一台；因利用电子游戏机赌博，于2013年7月2日被五峰土家族自治县公安局罚款500元，没收赌博机一台。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月22日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 辩护人杨清，湖北竟成律师事务所律师。 被告人许澄清，男，1989年2月3日出生于湖北省宜都市，土家族，小学文化，五峰光阳娱乐有限公司员工。住宜都市。因非法限制他人人身自由，于2013年6月7日被五峰土家族自治县公安局行政拘留八日，罚款1000元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月23日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 辩护人熊艳，湖北捷旺律师事务所律师。 被告人郑爽，男，1988年9月3日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，高中文化，五峰光阳娱乐有限公司员工。户籍所在地为五峰土家族自治县，现住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月22日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 辩护人尹琼芳，湖北捷旺律师事务所律师。 被告人祁政，男，1988年1月6日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，大专文化，武汉海融达科技有限公司员工。户籍所在地为五峰土家族自治县，现住湖北省武汉市洪山区。因利用电子游戏机赌博，于2010年11月11日被五峰土家族自治县公安局行政拘留十五日，罚款1500元，没收赌博机五台、游戏币2480个、违法所得800元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月8日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年11月22日被逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 指定辩护人周杨，湖北德豪律师事务所律师。 被告人高金华，男，1989年9月27日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，中专文化，五峰光阳娱乐有限公司员工。户籍所在地为五峰土家族自治县，现住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月22日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 辩护人陈乒乓，湖北捷旺律师事务所律师。 被告人康伍洋，男，1988年10月23日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，大专文化，个体工商户。住湖北省宜昌市伍家岗区。因吸毒，于2014年8月13日被五峰土家族自治县公安局行政拘留十日，罚款1900元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月8日被五峰土家族自治县公安局取保候审，2020年1月19日被五峰土家族自治县人民检察院取保候审。2020年7月30日被本院取保候审。经本院决定于2020年9月2日被依法逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 辩护人向妮娅，湖北德豪律师事务所律师。 被告人向奕，男，1988年10月5日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，中专文化，五峰光阳娱乐有限公司员工。住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月23日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于五峰土家族自治县看守所。 指定辩护人刘传波，湖北德豪律师事务所律师。 被告人吴金波，男，1990年9月8日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，中专文化，五峰光阳娱乐有限公司员工。户籍所在地为五峰土家族自治县，现住五峰土家族自治县。曾因犯盗窃罪，于2009年12月18日被本院判处管制一年，并处罚金2000元。现因涉嫌开设赌场罪，于2019年8月28日被五峰土家族自治县人民检察院决定逮捕，同年9月2日由五峰土家族自治县公安局执行。现羁押于五峰土家族自治县看守所。 辩护人谢圣红，湖北德豪律师事务所律师。 被告人胡宇，男，1988年5月12日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，大专文化，五峰光阳娱乐有限公司员工。户籍所在地为五峰土家族自治县，现住五峰土家族自治县。因涉嫌开设赌场罪，于2019年7月25日被五峰土家族自治县公安局刑事拘留，同年8月28日被逮捕。现羁押于五峰土家族自治县看守所。 指定辩护人彭文泽，湖北捷旺律师事务所律师。 被告人李伟，男，1992年6月26日出生于湖北省五峰土家族自治县，土家族，中专文化，湖北宇能电业有限责任公司员工。户籍所在地为五峰土家族自治县，现住五峰土家族自治县。因殴打他人，于2018年11月30日被五峰土家族自治县公安局行政拘留九日，罚款500元。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年11月8日被五峰土家族自治县公安局取保候审，2020年1月19日被五峰土家族自治县人民检察院取保候审，同年7月30日被本院取保候审。 指定辩护人张晓刚，五峰土家族自治县法律援助中心法律援助律师。 五峰土家族自治县人民检察院以五检刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人涂万满、张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、向奕、吴金波、胡宇涉嫌开设赌场罪，被告人涂万满、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、李伟涉嫌寻衅滋事罪，被告人涂万满、许澄清、郑爽涉嫌妨害作证罪，于2020年7月30日向本院提起公诉，本院于同日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。五峰土家族自治县人民检察院指派检察员杨**出庭支持公诉，被告人涂万满及其辩护人李刚、陈娥、被告人张浩及其辩护人杨清、被告人许澄清及其辩护人熊艳、被告人郑爽及其辩护人尹琼芳、被告人祁政及其指定辩护人周杨、被告人高金华及其辩护人陈乒乓、被告人康伍洋及其辩护人向妮娅、被告人向奕及其指定辩护人刘传波、被告人吴金波及其辩护人谢圣红、被告人胡宇及其指定辩护人彭文泽、被告人李伟及其指定辩护人张晓刚到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，并经本院审判委员会讨论决定。现已审理终结。 公诉机关指控： 2010年至2019年，被告人涂万满纠集被告人张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、吴金波、向奕、胡宇，逐步形成稳定的恶势力犯罪集团组织，以涂万满为首要分子，其他被告人为积极参加者，为谋取非法利益，以城关光阳娱乐中心、渔洋关光阳娱乐中心、五峰光阳娱乐有限公司为依托，利用赌博机长期实施开设赌场犯罪行为，为维护赌场秩序，多次实施寻衅滋事犯罪行为，为对抗司法机关调查，实施妨害作证犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，谋取了巨额经济利益，严重扰乱了经济、生活秩序，造成了恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： 一、开设赌场罪 2010年3月，被告人张浩将位于五峰镇天龙市场二楼的强强游戏机室更名为城关光阳娱乐中心，与被告人涂万满合伙经营，张浩占股51%，涂万满占股49%，为谋取非法利益，长期利用赌博机组织赌博活动，期间，雇请被告人祁政管理赌博机，至2018年底停止经营赌博机。 2010年下半年，被告人涂万满与被告人张浩在渔洋关镇瑜龙超市二楼共同开办渔洋关光阳娱乐中心，利用赌博机组织赌博活动，雇请被告人吴金波、祁政管理赌博机，至2010年11月被公安机关查获。 2013年初，被告人涂万满通过其父亲涂华军（另案处理）获取渔洋关镇电影院的租赁权后，与被告人张浩及另一投资人徐涛（另案处理）共同开办五峰光阳娱乐有限公司（又名光阳钱柜），其中，涂万满占股60%，徐涛占股30%，张浩占股10%。从2013年下半年开始，涂万满利用KTV、台球厅、网吧的合法经营为掩护，购置赌博机在光阳钱柜二楼长期组织赌博活动，雇请被告人许澄清、郑爽、祁政、高金华、吴金波、康伍洋、向奕、胡宇参与赌博机管理、维护赌场秩序，至2018年8月涂华军被公安机关采取强制措施后，涂万满等人停止经营赌博机。 被告人涂万满等人在光阳钱柜长期设置多台具有以小博大、投币退币、上分下分赌博功能的赌博机，具体名称为“狮面八方”、“龙机”、“捕鱼机”、“飞机”、“水浒传”、“财神”、“地下霸主”、“推币机”、“超级马戏团”、“惊天猛狮”、“金玉满堂”、“大赢家”、“皇家双响炮”等，可同时容纳数十人参与赌博。经公安机关侦查，2017年9月24日，涂万满等人在光阳钱柜设置赌博机22台，可同时供44人进行赌博。 被告人涂万满等人长期利用赌博机从事赌博活动，通过现金、银行转账、POS机刷卡、微信转账、微信扫码、支付宝转账、支付宝扫码等多种方式收取赌资，参赌人员众多，涉案赌资巨大。经统计各被告人相关账号的赌资交易记录，并经天成（湖北）会计师事务有限公司审计，2013年1月1日至2018年8月17日，五峰光阳娱乐有限公司经营赌博机违法收入1734.8829万元人民币，违法支出773.2082万元人民币，非法获利961.6747万元人民币；城关光阳娱乐中心经营赌博机违法收入526.2998万元人民币，违法支出371.6685万元人民币，非法获利154.6313万元人民币。另经公安机关侦查，从涂万满家中搜查出的笔记本记载：7月13日至10月20日（2011年或2012年）城关光阳娱乐中心利用赌博机获利共16.8652万元人民币（在审计报告中该笔收入与城关光阳总违法进账一并计算）。综上，涂万满等人经营赌博机涉案总赌资3422.9246万元人民币，非法获利1116.306万元人民币。 2018年8月，涂华军因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，被告人涂万满迅速停止经营赌博机，并安排被告人向奕等人将部分赌博机转移至位于五峰土家族自治县渔洋关镇的金翔茶厂仓库。几天后，涂万满又指使被告人张浩、许澄清、郑爽、向奕、胡宇等人将剩余赌博机先后分别转移至五峰土家族自治县仁和坪镇富裕冲村七组（郑爽外婆家）、宜都市王家畈乡绿竹溪村五组（许澄清姑父家）予以砸毁、焚烧、掩埋。2019年上半年，涂万满邀约许澄清、郑爽、向奕、胡宇等人在宜昌市虹桥国际小区、武汉市等地，商议如何应对公安机关对其利用赌博机组织赌博活动一事的调查。 被告人涂万满纠集被告人张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、吴金波、康伍洋、向奕、胡宇长期实施开设赌场犯罪活动，组织严密，分工明确。各成员具体职责如下： 被告人涂万满为五峰光阳娱乐有限公司法定代表人、大股东，全面负责赌博机的经营活动，包括赌博机的购买、赌博机管理人员的安排、违法所得管理、赌场股东分红、赌博机管理人员工资发放、参赌人员赌资返利等。 被告人张浩长期经营城关光阳娱乐中心，从事赌博机行业多年，精通赌博机技术，于2013年初参与五峰光阳娱乐有限公司筹建工作，出资50万元人民币，占股10%，参与分红，并为光阳钱柜提供赌博机的专业技术服务，主要负责赌博机的选择、购买、安装、调试、维修工作。至光阳钱柜停止经营赌博机，张浩共分红20万元人民币。 被告人许澄清于2013年下半年受被告人涂万满雇请进入五峰光阳娱乐有限公司，负责一楼停车场的管理工作，并利用其在楼下指挥停车的便利，充当赌场哨卡，提前通知赌博机管理人员应对公安机关检查。许澄清右臂纹有整条青龙纹身，对参赌人员形成威慑力，长期负责维护赌场秩序。另外，在赌博机管理人员不在岗时，许澄清还负责替岗临时管理赌博机从事上下分工作。许澄清按月领取工资，至光阳钱柜停止经营赌博机，共领取工资10万元人民币。 被告人郑爽于2013年初参与五峰光阳娱乐有限公司的筹建工作，出资20万元人民币，被告人涂万满认可其占隐股4%。郑爽最初为光阳钱柜KTV经理，后被涂万满安排为光阳钱柜总经理，负责管理光阳钱柜包括赌博机在内的全部业务。郑爽利用在一楼管理KTV的便利，为二楼赌场充当哨卡，在赌博机管理人员缺岗时替岗临时管理赌博机，从事上下分工作及处理参赌人员送分返分事宜。郑爽按月领取工资，至光阳钱柜停止经营赌博机，共领取工资20万元人民币。 被告人祁政于2010年下半年受被告人涂万满雇请在渔洋关光阳娱乐中心从事赌博机管理工作，2010年11月，公安机关查获渔洋关光阳娱乐中心违法经营赌博机，祁政为帮助涂万满、被告人张浩逃避公安机关处罚，主动以娱乐中心负责人的身份接受处罚。2011年初，祁政根据涂万满安排到城关光阳娱乐中心从事赌博机管理工作，负责核实、记录赌博机账目。在渔洋关光阳娱乐中心和城关光阳娱乐中心工作期间，祁政共领取工资4000元人民币。2013年初，祁政参与五峰光阳娱乐有限公司的筹建工作，出资10万元人民币，被告人涂万满认可其占隐股2%。2013年下半年，祁政根据涂万满的安排负责管理赌博机，主要负责赌资收取、赌博机上下分、分值兑现，后因私自上分玩赌博机被涂万满发现后不再管理赌博机。在光阳钱柜工作期间，祁政未按月领取工资，至2014年5月退股离开光阳钱柜，共领取工资5000元人民币。 被告人高金华于2013年初参与五峰光阳娱乐有限公司的筹建工作，出资10万元人民币，被告人涂万满认可其占隐股2%。高金华最初负责管理光阳钱柜一楼仓库，从2017年初开始参与管理赌博机，主要负责赌资收取、赌博机上下分、分值兑现。高金华按月领取工资并领取赌博机收益提成，至光阳钱柜停止经营赌博机，共领取工资及提成11万元人民币。 被告人康伍洋于2013年初参与五峰光阳娱乐有限公司的筹建工作，出资10万元人民币，被告人涂万满认可其占隐股2%。2013年下半年，康伍洋根据涂万满的安排负责管理赌博机，主要负责赌资收取、赌博机上下分、分值兑现。康伍洋按月领取工资，参与股份分红，至2014年底退股离开光阳钱柜，共领取工资、分红9000元人民币。 被告人吴金波于2010年下半年根据被告人涂万满的安排在渔洋关光阳娱乐中心从事赌博机管理工作，负责赌博机上下分、资金结算、账目统计，吴金波按月领取工资，至渔洋关光阳娱乐中心停止经营赌博机，共领取工资2万元人民币。2013年初，吴金波参与五峰光阳娱乐有限公司的筹建工作，出资10万元人民币，涂万满认可其占隐股2%。2013年下半年，吴金波根据涂万满的安排任光阳钱柜二楼经理，从事赌博机管理工作，负责赌资收取、赌博机上下分、分值兑现，同时提供技术服务，维修、调试赌博机，期间工作职责多次发生变动。吴金波按月领取工资，至光阳钱柜停止经营赌博机，共领取工资3万元人民币。 被告人向奕于2014年6月受被告人涂万满的雇请进入五峰光阳娱乐有限公司，最初从事赌博机管理工作，负责赌资收取、赌博机上下分、分值兑现，后根据涂万满的安排同时负责财务管理工作。向奕按月领取工资并领取赌博机收益提成，至光阳钱柜停止经营赌博机，共领取工资及提成20万元人民币。 被告人胡宇于2015年3月受被告人涂万满的雇请进入五峰光阳娱乐有限公司，从事赌博机管理工作，负责赌资收取、赌博机上下分、分值兑现。胡宇按月领取工资并领取赌博机收益提成，至光阳钱柜停止经营赌博机，共领取工资及提成12万元人民币。 二、寻衅滋事罪 为谋取非法利益，维护赌场秩序，被告人涂万满指使被告人郑爽、高金华、祁政、许澄清、康伍洋、李伟等人，多次采取暴力、威胁的手段，对多名参赌人员实施多起寻衅滋事违法犯罪行为。具体犯罪事实如下： 1.2014年上半年，五峰土家族自治县职教中心学生王某成、王某彪、张某锋、李某（案发时均未满18周岁）在光阳钱柜玩赌博机时，使用拾到的上分钥匙自行上分，赢得赌资2万余元人民币。被告人向奕、康伍洋查看监控后向被告人涂万满报告此事。后涂万满指使被告人郑爽、高金华、祁政、康伍洋、李伟等人进行处理，要求找到王某成、王某彪、张某锋、李某将赌资要回。郑爽、高金华、祁政、康伍洋、李伟将再次到光阳钱柜玩赌博机的王某成控制，强迫王某成电话邀约王某彪、张某锋、李某深夜从学校外出，待王某彪、张某锋、李某翻墙出校后将三人控制。郑爽、高金华、祁政、康伍洋、李伟一起驾车将王某成、王某彪、张某锋、李某带至渔洋关镇松林坪附近一大桥上，质问四人玩赌博机时私自上分的事情经过，对四人进行殴打，强迫四人退还所赢赌资。王某成、王某彪、张某锋、李某被殴打后，被迫承认私自上分的事实，同意将所赢赌资退还。郑爽等人将四人带回光阳钱柜一楼奶茶店，涂万满、许澄清、郑爽对四人进行恐吓、威胁，强迫四人退还用赌资购买的手机、摩托车，并强迫四人写下欠条退还剩余所赢赌资。涂万满等人放王某成、王某彪、张某锋、李某离开时，将四人身份证扣押并威胁不准报警。后王某成、王某彪、张某锋、李某将手机、摩托车交给郑爽等人，因无力退还剩余赌资且不敢报警处理，由王某成父亲、王某彪父亲各出资5000元人民币交给光阳钱柜工作人员。 2.2014年末左右的一天，宜都市王家畈乡居民向某在光阳钱柜玩赌博机时，因送分问题与工作人员发生纠纷，被告人涂万满、许澄清等人到场进行处理，涂万满手持菜刀，用拳头随意殴打向某，向某被打后逃离光阳钱柜。 具体违法事实如下： 1.2014年上半年的一天，渔洋关镇居民赖某杰在光阳钱柜玩赌博机时，因下分返赌资的问题与被告人康伍洋发生争执，康伍洋对赖某杰进行殴打，被告人祁政赶到现场帮忙，与康伍洋一起殴打赖某杰，赖某杰被打后离开光阳钱柜。 2.2017年2月的一天，渔洋关镇居民苏某浪在光阳钱柜玩赌博机时，输钱后找被告人郑爽继续上分未支付上分款。几天后，郑爽邀约被告人许澄清等人在渔洋关镇白溢寨宾馆找苏某浪索要上分款，苏某浪称无钱支付，郑爽对苏某浪进行殴打。事发后当晚，郑爽请苏某浪等人吃饭，并当面向苏某浪赔礼道歉。 三、妨害作证罪 被告人涂万满等人为防止利用赌博机组织赌博活动的事情败露，指使被告人郑爽、许澄清多次以贿买手段，向参赌人员苏某浪、陈某洪、尹城、薛某、刘书璟、张宜峰、许某飞退还赌资，要求苏某浪、陈某洪等人在公安机关调查时作伪证。具体犯罪事实如下： 1.2018年11月15日，苏某浪向五峰土家族自治县公安局报案称被告人涂万满经营光阳钱柜时利用赌博机组织赌博活动。涂万满得知消息后，指使被告人许澄清于2019年1月、3月、6月先后三次给苏某浪转账退还赌资4.2万元人民币，要求苏某浪向公安机关作虚假陈述，后苏某浪再次到五峰土家族自治县公安局称举报涂万满等人利用赌博机组织赌博活动的事实不属实，要求撤销案件。 2.2018年下半年，涂华军被公安机关采取强制措施后，参赌人员陈某洪、尹城、薛某、刘书璟、张宜峰、许某飞找被告人涂万满、郑爽、许澄清要求退还赌资，并表示如不退还赌资即向公安机关举报涂万满等人利用赌博机组织赌博活动的事实。郑爽、许澄清与陈某洪、许某飞、尹城、薛某、刘书璟联系后，承诺退还赌资，要求陈某洪等人在公安机关调查时不提到光阳钱柜有经营赌博机的事情，或者向公安机关陈述玩赌博机时未输掉大笔钱款。2018年10月的一天，涂万满邀约许某飞、尹城在宜昌国际大酒店商议退钱事宜，涂万满同意给许某飞、尹城等人分期退钱，要求许某飞、尹城等人在公安机关调查时，陈述没有在光阳钱柜玩过赌博机，和光阳钱柜的交易记录是用于套现。2018年11月至2019年6月，涂万满指使许澄清等人先后八次向陈某洪、尹城、薛某、刘书璟、张宜峰、许某飞分别转账退还赌资人民币2.5万元、2.5万元、3万元、2万元、3.2万元、2.5万元，共计15.7万元人民币。 同时查明：被告人涂万满纠集被告人张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、吴金波、向奕、胡宇，为谋取非法利益，以暴力、威胁等手段，长期实施开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动，严重扰乱了经济、生活秩序，造成严重社会影响和危害后果。 1.被告人涂万满等人经营赌博机期间，大量参赌人员在光阳钱柜、光阳娱乐中心玩赌博机，涉案赌资巨大，达3422万余元人民币，部分参赌人员输掉数万元至数十万元的资金，其中薛某损失约100万元，薛某损失约70万元，陈某洪损失约40万元，苏某浪损失约37万元，许某飞损失约35万元，向某峰损失约30万元，周某损失约20万元，樊某损失约20万元，张某损失约20万元，宁某明损失约20万元，佘某旻损失约20万元，胡某损失约20万元。多名参赌人员长期沉迷于玩赌博机，输掉大额钱款后，卖房、卖车用于归还所欠债务，部分参赌人员因沉迷赌博导致夫妻感情破裂而离婚。 2.光阳钱柜、城关光阳娱乐中心均设立于中小学校附近，被告人涂万满等人利用赌博机组织赌博活动期间，长期容留未成年人赌博，严重影响了未成年人的学业前途，对未成年人的身心健康成长亦造成了较大的影响。 3.为了维护赌场秩序，确保能长期经营赌博机进行赌博活动，被告人涂万满直接参与，或指使被告人郑爽、许澄清、祁政、康伍洋等人以暴力、威胁等手段，随意殴打多名参赌人员，侵害了他人的人身权利，严重影响了社会治安秩序。 案发后，公安机关查封五峰光阳娱乐有限公司相关资产；查封被告人涂万满位于宜昌市点军大道66号22号楼1单元012001号、宜昌市夷陵大道358-3-215号、五峰土家族自治县五峰镇正街2号（1-1-1-1室）的房产三套；查封被告人张浩位于荆门市象山大道南端38号（万达广场）C地块幢1007号、掇刀深圳大道8号（招商大道）001幢一号、象山大道南端38号（万达广场）B地块幢27009号房产三套；冻结交易被告人高金华所有鄂EZ9R**马自达牌轿车一辆；扣押五峰光阳娱乐有限公司所有现金1719元人民币；冻结涂万满存款1386元人民币；冻结张浩存款1.5623万元人民币；冻结被告人向奕存款1.6998万元人民币。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证光阳娱乐赌博机残骸（照片），赌博机六个（照片），兑币机一个（照片），笔记本一个;书证受案登记表、立案决定书、举报材料，抓获经过、传唤证，张浩电子游戏机赌博案行政卷宗，祁政为赌博提供条件案行政卷宗，城关光阳娱乐中心设置具有赌博功能游戏设施设备案行政卷宗，入伙协议，赵斌、胡兴洪赌博案材料，张浩为赌博提供条件案行政卷宗，五峰土家族自治县公安局五峰镇派出所对城关天龙市场二楼光阳娱乐中心清查照片、情况说明、接警记录，被告人涂万满、郑爽、向奕、高金华等光阳管理人员银行卡、微信、支付宝交易流水，光阳吧台收款码交易流水，“功夫熊猫说明书”一张，向奕的个人薪金收入证明一份、五峰光阳娱乐有限公司营业执照复印件一份、光阳娱乐有限公司《消防安全责任人登记表》二份、光阳娱乐有限公司“关于调整消防安全管理组织机构的通知”一份，扣押决定书、扣押清单，查封决定书、查封清单，五峰土家族自治县域电子游艺场所登记信息，光阳娱乐有限责任公司的工商登记资料，渔洋关光阳娱乐公司、城关光阳赌博机布局图，渔洋关光阳娱乐公司2013年二楼布局图。被害人王某彪、李某、张某锋、王某成户籍证明，陈某洪微信、支付宝交易记录，苏某提供的借条，许澄清、向奕支付宝、微信转账记录，五峰土家族自治县公安局出具的办案说明，薛某提供的转账记录，尹城提供的微信交易记录，不动产登记查询结果证明，涂万满购房款来源明细，车辆信息查询结果，协助冻结财产通知书，黄某龙提供的中国工商银行电子回单，宜昌市伍家岗区伍家乡旭光村村民委员会出具的证明，宜都市王家畈镇绿竹溪村村民委员会出具的证明，五峰土家族自治县渔洋关镇三房坪村社区居民委员会及曹家坪社区居民委员会出具的证明，五峰宇能电业有限责任公司出具的证明，被告人郑爽无偿献血证复印件及捐款证明，被害人王某彪、王某成、向某、赖某杰、苏某浪出具的书面谅解书、收据，被告人前科材料，被告人户籍证明、三面照等；证人徐某、王某、毛某清、刘某、张某宁、肖某、苏某浪、张某、肖某玲、陈某洪、赵某、田某旭、许某飞、胡某、胡某、向某、樊某、蹇某红、张某峰、刘某、张某飞、张某锋、佘某旻、何某松、向某锋、李某、薛某、向某、张某、宋某勇、涂某林、乐某兵、彭某、吴某、尹某、周某、方某军、林某、刘某璟、徐某纬、尹某辉、薛某、张某赐、颜某、薛某、宁某明、何某桥、向某宇、宋某鹏、覃某、叶某福、佘某念、肖某、朱某蓉、刘某、何某连、杨某、王某、胡某琼、许某翠、胡某枚、高某奎、汪某刚、何某、邹某华、郑某娥、刘某、王某义、王某银、张某、伍某建、李某根、周某军、苏某、黄某龙等人的证言；被害人王某彪、李某、张某锋、王某成、向某、苏某浪、赖某杰等人的陈述；被告人涂万满、涂华军(另案处理)、郑爽、张浩、向奕、高金华、吴金波、许澄清、胡宇、祁政、康伍洋、李伟的供述和辩解；宜昌市公安局电子游戏设施设备认定意见书，鉴定意见通知书及天成（湖北）会计师事务有限公司关于涂万满、张浩等人涉嫌开设赌场案违法收支情况专项审计报告，湖北亚隆资产评估房地产估价有限公司出具的资产评估报告书；五峰土家族自治县公安局制作的勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人涂万满、张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、吴金波、向奕、胡宇为牟取利益，利用赌博机组织赌博活动，赌资数额达到3000余万元，数额巨大，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究以上人员刑事责任；被告人涂万满持凶器随意殴打他人、被告人许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、李伟随意殴打、威胁未成年人，强拿硬要他人财物，情节恶劣，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，应当以寻衅滋事罪追究以上人员刑事责任；被告人涂万满、郑爽、许澄清以贿买方式指使他人向司法机关作伪证，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条第一款，应当以妨害作证罪追究以上三人刑事责任。 被告人涂万满、张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、吴金波、向奕、胡宇为共同实施犯罪组成较为固定的犯罪组织，应认定为犯罪集团，涂万满为组织、领导犯罪集团的首要分子，其他被告人为积极参加者，为非作恶、欺压百姓，造成了恶劣的社会影响，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定，对涂万满应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人涂万满、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋均一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应数罪并罚。被告人涂万满自愿认罪认罚、积极赔偿被害人损失并获得谅解，均可从轻处罚，建议对其判处有期徒刑八年至十年，并处罚金。被告人张浩系开设赌场罪的从犯、自愿认罪认罚，可从轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人许澄清系开设赌场罪和妨害作证罪的从犯、自愿认罪认罚、积极赔偿被害人损失并获得谅解，均可从轻或减轻处罚，建议对其判处有期徒刑四年至六年，并处罚金。被告人郑爽系开设赌场罪和妨害作证罪的从犯，自愿认罪认罚、退缴违法所得、积极赔偿被害人损失并获得谅解，主动从事公益活动，均可从轻或减轻处罚，其归案后主动检举揭发他人犯罪行为，相关事实兴山县监察委员会已立案调查，对其立功的情况可予以考虑，建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人祁政系开设赌场罪的从犯，自愿认罪认罚，均可从轻或减轻处理，建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人高金华系开设赌场罪的从犯、自愿认罪认罚、积极赔偿被害人损失并获得谅解，均可酌情从轻或减轻处罚，建议对其判处有期徒刑三年至五年，并处罚金。被告人康伍洋系开设赌场罪的从犯、自愿认罪认罚、主动退缴违法所得、积极赔偿被害人损失并获得谅解，均可从轻或减轻处罚，建议对其判处有期徒刑二年至四年，并处罚金。被告人向弈系开设赌场罪的从犯，自愿认罪认罚，均可从轻或减轻处罚，建议对其判处有期徒刑二年至四年，并处罚金。被告人吴金波系开设赌场罪的从犯、归案后如实供述、自愿认罪认罚，均可从轻处理，建议对其判处有期徒刑二年至四年，并处罚金。被告人胡宇系开设赌场罪的从犯、自愿认罪认罚、归案后如实供述，均可从轻处理，建议对其判处有期徒二年至四年，并处罚金。被告人李伟自愿认罪认罚，归案后如实供述，积极赔偿被害人的损失并取得谅解，均可从轻处罚，建议对其判处二年以下有期徒刑。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，被告人的违法所得应当予以追缴或者责令退赔。五峰光阳娱乐有限公司违法所得共计961.6747万元人民币。其中,五峰光阳娱乐有限公司的资产，经评估价值329.3124万元人民币，另扣押该公司营业款1719元人民币，但该公司成立后以实施违法犯罪活动为主，违法犯罪所得部分用于公司再投入，应当在偿还公司合法债务后，对公司财产予以收缴。对仅从事赌博机管理的被告人，其工资提成应予以追缴；对还从事其他工作的被告人的违法所得数额建议法庭结合其他证据予以认定，其领取的工资、提成、分红可以作为参考；被告人涂万满、郑爽等人向苏某浪等人支付的共计19.9万元贿买款，应当向苏某浪等人追缴；其余部分应当向被告人涂万满追缴。城关光阳娱乐中心的违法所得171.4965万元应按被告人涂万满、张浩持股比例向二被告人追缴。公安机关查封、扣押、冻结的被告人财产可作为等值财产予以追缴。 被告人涂万满对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、开设赌场过程中，无放码、高利贷、套路贷等行为，被告人主观恶性相对较小。2、非法所得总额的审计报告不科学，起诉书以“上分款”累加“下分款”认定赌资数额，系重复计算犯罪金额。3、家属代为退缴违法所得16万元，有积极退赃表现，可以从轻处罚。4、寻衅滋事中涂万满没有殴打威胁未成年人的行为；在殴打向某时涂万满虽一手持菜刀，但是用另外一个手打的，不属于持凶器随意殴打。5、认罪认罚具结书签署之后，对被害人进行了赔偿并取得谅解，希望法庭予以从轻考虑。6、妨害作证是苏某浪主动威胁的涂万满，且没有造成恶劣后果。7、被告人的主要行为是开设赌场，过程中没有过多的长期性的暴力、为非作歹，恶势力的定性请法院考虑。8、涉案财物对合法财产和非法所得要予以区分，且要考虑到夫妻共同财产、合法民间借贷、基本生活保障等问题。 被告人张浩对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人具有从犯、认罪认罚、积极退赃10万元等从轻、减轻处罚情节。2、本案不符合恶势力犯罪集团的规定，不应定为恶势力犯罪集团，即便认定张浩也不是恶势力犯罪集团成员。3、开设赌场社会影响没有起诉书指控的严重，被告人没有强行要约他人赌博、追债等行为，且未成年人身心是否受到严重损害的事实，没有相关的评估。4、财产处理问题请法院充分考虑。 被告人许澄清对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、根据涂万满和许澄清的供述，许澄清在光阳公司没有看场子及通风报信行为，仅是管理停车场；许澄清工作量比较大，没有机会去二楼维护赌场秩序。2、专项审计报告缺乏科学性和客观性。3、10万元的工资并非全部是违法所得。4、本案不应定性为恶势力犯罪集团。5、被告人许澄清系初犯、偶犯、从犯、认罪认罚、无前科、家庭困难，均可从轻处罚。建议对其在三年以下有期徒刑量刑。 被告人郑爽对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人郑爽不宜认定为恶势力犯罪集团成员。2、开设赌场罪中，被告人郑爽系从犯；寻衅滋事罪中，被告人郑爽无强拿硬要行为，亦未参与分赃，系从犯；妨害作证罪中，被告人郑爽多次受到言语威胁恐吓，系胁从犯，依法应当减轻处罚。3、被告人郑爽始终认罪认罚、有一般立功情节，家属代为退缴非法所得5万元，且愿意全部退赃和缴纳罚金，赔偿被害人经济损失并取得谅解、一贯表现良好，无再犯危险。建议在三年以下有期徒刑量刑，并适用缓刑。4、违法所得的数额，没有股东会决议和分红记录，应该只认定为6万元。 被告人祁政对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人祁政系从犯，参与期间规模小、赌资少、人数少、时间短，情节轻微，可酌情从轻处罚。2、被告人祁政归案后如实供述，系坦白，认罪悔罪态度好，自愿认罪认罚，可予以从宽处罚。3、被告人离开光阳公司后，无其他违法犯罪行为，且在新单位表现良好。4、寻衅滋事罪，其在醉酒无意识的情况下受约参与，系从犯。5、家庭情况特殊，希望从宽处理。 被告人高金华对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、本案不宜认定为恶势力犯罪集团。2、根据各被告人所涉犯罪事实，被告人在开设赌场罪和寻衅滋事罪中均系从犯。3、被告人家庭困难，表现良好，无前科，到案后如实供述，当庭自愿认罪认罚，有退赔、退缴非法所得、取得部分被告人谅解等从轻处罚情节。4、被告人合法收入应该予以扣减。 被告人康伍洋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、本案不宜认定为恶势力犯罪集团。2、康伍洋具有坦白情节、始终认罪认罚，系从犯，主观恶性小，未造成严重后果，多次阻止有社会危害性的结果发生，主动退缴违法所得、愿意缴纳罚金和赔偿损失，悔罪态度好，系初犯、偶犯，无前科。建议判处二年有期徒刑，并适用缓刑。 被告人向奕对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人系初犯、一贯表现良好，系从犯，无威胁、暴力行为，可从轻、减轻处罚。2、被告人主要是从事网吧的技术管理和维护，负责赌博机上下分只是兼职工作，追缴时应该将合法收入和违法所得加以区分。3、被告人向弈并非恶势力犯罪集团的成员。4、被告人向奕主观恶性小，自愿认罪认罚，家庭情况特殊。建议判处二年以下有期徒刑。 被告人吴金波对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、证明被告人吴金波系光阳公司股东和经理身份的证据不足，不能认定其为积极参加者。2、被告人吴金波系从犯、如实供述、认罪认罚，可从宽处理。3、被告人吴金波在共同犯罪中非积极参加者，可以适用缓刑。4、被告人吴金波在资产被冻结的情况下，其家人积极代为退赃1万元，请法庭在量刑时予以考虑。建议在有期徒刑三年以下量刑，并适用缓刑。5、被告人吴金波提供的烧烤劳务和驾驶劳务的工资与本案无关，具有合法性，合法部分予以减除。 被告人胡宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人系从犯，建议减轻处罚。2、被告人无前科，系初犯、偶犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，可从宽处理。3、被告人工作三至四年的工资为12万元，平均一年工资约为二至三万元，并未获得高额报酬、也无寻衅滋事等违法犯罪行为，社会危害性小，涉恶程度不大。建议对其在二年以下有期徒刑量刑。 被告人李伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的主要辩护意见是：1、被告人仅涉及一起寻衅滋事罪，刑法规定的追诉时效为五年，本案实际发生时间不会晚于2014年5月，公安机关的立案时间是2019年11月，超过了追诉时效。2、罪名成立的情况下，有从犯、初犯、偶犯、如实供述、悔罪态度好、情节轻微、取得被害人谅解、自愿认罪认罚等从轻、减轻情节。建议判处拘役或者最低限度的有期徒刑，并适用缓刑。 经审理查明，2010年至2019年，被告人涂万满纠集被告人张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、吴金波、向奕、胡宇，逐步形成稳定的恶势力犯罪集团组织，以涂万满为首要分子，其他被告人为积极参加者，为牟取非法利益，以城关光阳娱乐中心、渔洋关光阳娱乐中心、五峰光阳娱乐有限公司为依托，利用赌博机长期实施开设赌场犯罪行为，为维护赌场秩序，多次实施寻衅滋事违法犯罪行为，为对抗司法机关调查，实施妨害作证犯罪行为，为非作恶，欺压百姓，牟取了巨额经济利益，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下： 一、开设赌场犯罪事实 2010年3月，被告人张浩将位于五峰镇天龙市场二楼的强强游戏机室更名为城关光阳娱乐中心，与被告人涂万满合伙经营，张浩占股51%，涂万满占股49%，为牟取非法利益，长期设置赌博机进行开设赌场犯罪活动，期间，雇请被告人祁政管理赌博机，至2018年底停止开设赌场犯罪活动。 2010年下半年，被告人涂万满与被告人张浩在渔洋关镇瑜龙超市二楼共同开办渔洋关光阳娱乐中心，设置赌博机进行开设赌场犯罪活动，雇请被告人吴金波、祁政管理赌博机，至2010年11月被公安机关查获。 2013年初，被告人涂万满通过其父亲涂华军获取渔洋关镇电影院的租赁权后，与被告人张浩及另一投资人徐涛共同开办五峰光阳娱乐有限公司，其中，涂万满占股60%，徐涛占股30%，张浩占股10%。从2013年下半年开始，涂万满利用KTV、台球厅、网吧的合法经营为掩护，购置赌博机在光阳钱柜二楼长期设置赌博机进行开设赌场犯罪活动，雇请被告人许澄清、郑爽、祁政、高金华、吴金波、康伍洋、向奕、胡宇参与赌博机管理、维护赌场秩序，至2018年8月涂华军被公安机关采取强制措施后，涂万满等人停止设置赌博机开设赌场犯罪活动。 被告人涂万满等人在光阳钱柜长期设置多台具有以小博大、投币退币、上分下分赌博功能的赌博机，具体名称为“狮面八方”、“龙机”、“捕鱼机”、“飞机”、“水浒传”、“财神”、“地下霸主”、“推币机”、“超级马戏团”、“惊天猛狮”、“金玉满堂”、“大赢家”、“皇家双响炮”等，可同时容纳数十人参与赌博。经公安机关侦查，2017年9月24日，涂万满等人在光阳钱柜设置赌博机22台，可同时供44人进行赌博。 被告人涂万满等人长期设置赌博机进行开设赌场犯罪活动，通过现金、银行转账、POS机刷卡、微信转账、微信扫码、支付宝转账、支付宝扫码等多种方式收取赌资，参赌人员众多，涉案赌资巨大。经统计各被告人相关账号的赌资交易记录，并经天成（湖北）会计师事务有限公司审计，2013年1月1日至2018年8月17日，五峰光阳娱乐有限公司设置赌博机进行开设赌场犯罪活动违法收入1734.8829万元人民币，违法支出773.2082万元人民币，非法获利961.6747万元人民币；城关光阳娱乐中心设置赌博机进行开设赌场犯罪活动违法收入526.2998万元人民币，违法支出371.6685万元人民币，非法获利154.6313万元人民币。另经公安机关侦查，从涂万满家中搜查出的笔记本记载：（2011年或2012年）7月13日至10月20日城关光阳娱乐中心设置赌博机进行开设赌场犯罪活动获利共16.8652万元人民币（审计报告中该笔收入计入了城关光阳总违法进账，共计违法收入543.165万元人民币）。综上，涂万满等人设置赌博机进行开设赌场犯罪活动总赌资流水3422.9246万元人民币，违法所得共计1133.1712万元人民币。 2018年8月，涂华军（另案处理）因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，被告人涂万满迅速停止设置赌博机开设赌场犯罪活动，并安排被告人向奕等人将部分赌博机转移至位于五峰土家族自治县渔洋关镇的金翔茶厂仓库。几天后，涂万满又指使被告人张浩、许澄清、郑爽、向奕、胡宇等人将剩余赌博机先后分别转移至五峰土家族自治县仁和坪镇富裕冲村七组、宜都市王家畈乡绿竹溪村五组予以砸毁、焚烧、掩埋。2019年上半年，涂万满邀约许澄清、郑爽、向奕、胡宇等人在宜昌市虹桥国际小区、武汉市等地，商议如何应对公安机关对其设置赌博机进行开设赌场犯罪活动的调查。 被告人涂万满纠集被告人张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、吴金波、康伍洋、向奕、胡宇长期实施开设赌场犯罪活动，组织严密，分工明确。各成员具体职责如下： 被告人涂万满为五峰光阳娱乐有限公司法定代表人、大股东，全面负责设置赌博机进行开设赌场犯罪活动，包括赌博机的购买、赌博机管理人员的安排、违法所得管理、赌场股东分红、赌博机管理人员工资发放、参赌人员赌资返利等。 被告人张浩长期经营城关光阳娱乐中心，从事赌博机行业多年，精通赌博机技术，于2013年初参与五峰光阳娱乐有限公司筹建工作，出资50万元人民币，占股10%，参与分红，并为光阳钱柜提供赌博机的专业技术服务，主要负责赌博机的选择、购买、安装、调试、维修工作。至光阳钱柜停止设置赌博机开设赌场犯罪活动，张浩共分红20万元人民币。 被告人许澄清于2013年下半年受被告人涂万满雇请进入五峰光阳娱乐有限公司，负责一楼停车场的管理工作，并利用其在楼下指挥停车的便利，充当赌场哨卡，提前通知赌博机管理人员应对公安机关检查。许澄清右臂纹有整条青龙纹身，对参赌人员形成威慑力，长期负责维护赌场秩序。另外，在赌博机管理人员不在岗时，许澄清还负责替岗临时管理赌博机从事上下分工作。许澄清按月领取工资，至光阳钱柜停止设置赌博机开设赌场犯罪活动，共领取工资10万元人民币。 被告人郑爽于2013年初参与五峰光阳娱乐有限公司的筹建工作，出资20万元人民币，被告人涂万满认可其占隐股4%。郑爽最初为光阳钱柜KTV经理，后被涂万满安排为光阳钱柜总经理，负责管理光阳钱柜包括赌博机在内的全部业务。郑爽利用在一楼管理KTV的便利，为二楼赌场充当哨卡，在赌博机管理人员缺岗时替岗临时管理赌博机，从事上下分工作及处理参赌人员送分返分事宜。郑爽按月领取工资，至光阳钱柜停止设置赌博机开设赌场犯罪活动，共领取工资20万元人民币。 被告人祁政于2010年下半年受被告人涂万满雇请在渔洋关光阳娱乐中心从事赌博机管理工作，2010年11月，公安机关查获渔洋关光阳娱乐中心违法经营赌博机，祁政为帮助涂万满、张浩逃避公安机关处罚，主动以娱乐中心负责人的身份接受处罚。2011年初，祁政根据涂万满安排到城关光阳娱乐中心从事赌博机管理工作，负责核实、记录赌博机账目。在渔洋关光阳娱乐中心和城关光阳娱乐中心工作期间，祁政共领取工资4000元人民币。2013年初，祁政参与五峰光阳娱乐有限公司的筹建工作，出资10万元人民币，被告人涂万满认可其占隐股2%。2013年下半年，祁政根据涂万满的安排负责管理赌博机，主要负责赌资收取、赌博机上下分、分值兑现，后因私自上分玩赌博机被涂万满发现后不再管理赌博机。在光阳钱柜工作期间，祁政未按月领取工资，至2014年5月退股离开光阳钱柜，共领取工资5000元人民币。 被告人高金华于2013年初参与五峰光阳娱乐有限公司的筹建工作，出资10万元人民币，被告人涂万满认可其占隐股2%。高金华最初负责管理光阳钱柜一楼仓库，从2017年初开始参与管理赌博机，主要负责赌资收取、赌博机上下分、分值兑现。高金华按月领取工资并领取赌博机收益提成，至光阳钱柜停止设置赌博机开设赌场犯罪活动，共领取工资及赌博机提成11万元人民币。 被告人康伍洋于2013年初参与五峰光阳娱乐有限公司的筹建工作，出资10万元人民币，被告人涂万满认可其占隐股2%。2013年下半年，康伍洋根据涂万满的安排负责管理赌博机，主要负责赌资收取、赌博机上下分、分值兑现。康伍洋按月领取工资，参与股份分红，至2014年底退股离开光阳钱柜，共领取工资、分红9000元人民币。 被告人吴金波于2010年下半年根据被告人涂万满的安排在渔洋关光阳娱乐中心从事赌博机管理工作，负责赌博机上下分、资金结算、账目统计，吴金波按月领取工资，至渔洋关光阳娱乐中心停止经营赌博机，共领取工资2万元人民币。2013年初，吴金波参与五峰光阳娱乐有限公司的筹建工作，出资10万元人民币，涂万满认可其占隐股2%。2013年下半年，吴金波根据涂万满的安排任光阳钱柜二楼经理，从事赌博机管理工作，负责赌资收取、赌博机上下分、分值兑现，同时提供技术服务，维修、调试赌博机，期间工作职责多次发生变动。吴金波按月领取工资，至光阳钱柜停止设置赌博机开设赌场犯罪活动，共领取工资3万元人民币。 被告人向奕于2014年6月受被告人涂万满的雇请进入五峰光阳娱乐有限公司，最初从事赌博机管理工作，负责赌资收取、赌博机上下分、分值兑现，后根据涂万满的安排同时负责财务管理工作。向奕按月领取工资并领取赌博机收益提成，至光阳钱柜停止设置赌博机开设赌场犯罪活动，共领取工资及提成20万元人民币。 被告人胡宇于2015年3月受被告人涂万满的雇请进入五峰光阳娱乐有限公司，从事赌博机管理工作，负责赌资收取、赌博机上下分、分值兑现。胡宇按月领取工资并领取赌博机收益提成，至光阳钱柜停止设置赌博机开设赌场犯罪活动，共领取工资及提成12万元人民币。 上述事实有经庭审质证、确认的物证光阳娱乐赌博机残骸（照片），赌博机六个（照片），兑币机一个（照片），笔记本一个;书证受案登记表、立案决定书、举报材料，抓获经过、传唤证，张浩电子游戏机赌博案行政卷宗，祁政为赌博提供条件案行政卷宗，城关光阳娱乐中心设置具有赌博功能游戏设施设备案行政卷宗，入伙协议，赵斌、胡兴洪赌博案材料，张浩为赌博提供条件案行政卷宗，五峰土家族自治县公安局五峰镇派出所对城关天龙市场二楼光阳娱乐中心清查照片、情况说明、接警记录，被告人涂万满、郑爽、向奕、高金华等光阳管理人员银行卡、微信、支付宝交易流水，光阳吧台收款码交易流水，“功夫熊猫说明书”一张，向奕的个人薪金收入证明一份、五峰光阳娱乐有限公司营业执照复印件一份、光阳娱乐有限公司《消防安全责任人登记表》二份、光阳娱乐有限公司“关于调整消防安全管理组织机构的通知”一份，扣押决定书、扣押清单，查封决定书、查封清单，五峰土家族自治县域电子游艺场所登记信息，五峰光阳娱乐有限责公司的工商登记资料，五峰光阳娱乐有限公司、城关光阳赌博机布局图，五峰光阳娱乐有限公司2013年二楼布局图，各被告人的前科劣迹材料及户籍证明、三面照等；证人徐某、王某、毛某清、刘某、张某宁、肖某、苏某浪、张某、肖某玲、陈某洪、赵某、田某旭、许某飞、胡某、胡某、向某、樊某、蹇某红、张某峰、刘某、张某飞、张某锋、佘某旻、何某松、向某锋、李某、薛某、向某、张某、宋某勇、涂某林、乐某兵、彭某、吴某、尹某、周某、方某军、林某、刘某璟、徐某纬、尹某辉、薛某、张某赐、颜某、薛某、宁某明、何某桥、向某宇、宋某鹏、覃某、叶某福、佘某念、肖某、朱某蓉、刘某、何某连、杨某、王某、胡某琼、许某翠、胡某枚、高某奎、汪某刚、何某、邹某华、郑某娥、刘某、王某义、王某银、张某、伍某建、李某根、周某军、苏某、黄某龙等人的证言；被告人涂万满、涂华军（另案处理）、郑爽、张浩、向奕、高金华、吴金波、许澄清、胡宇、祁政、康伍洋、李伟的供述和辩解；宜昌市公安局出具的【2019】第01号电子游戏设施设备认定意见书，鉴定意见通知书，天成（湖北）会计师事务有限公司出具的天成审字［2019］第650号关于涂万满、张浩等人涉嫌开设赌场案违法收支情况专项审计报告；五峰土家族自治县公安局制作的勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录等证据证实，足以认定。 二、寻衅滋事违法犯罪事实 为牟取非法利益，维护赌场秩序，被告人涂万满指使被告人郑爽、高金华、祁政、许澄清、康伍洋、李伟等人，多次采取暴力、威胁的手段，对多名参赌人员实施多起寻衅滋事违法犯罪行为。 （一）具体犯罪事实 1.2014年上半年，五峰土家族自治县职教中心学生王某成、王某彪、张某锋、李某（案发时均未满18周岁）在光阳钱柜玩赌博机时，使用拾到的上分钥匙自行上分，赢得赌资2万余元人民币。被告人向奕、康伍洋查看监控后向被告人涂万满报告此事。后涂万满指使被告人郑爽、高金华、祁政、康伍洋、李伟等人进行处理，要求找到王某成、王某彪、张某锋、李某将赌资要回。郑爽、高金华、祁政、康伍洋、李伟将再次到光阳钱柜玩赌博机的王某成控制，强迫王某成电话邀约王某彪、张某锋、李某深夜从学校外出，待王某彪、张某锋、李某翻墙出校后将三人控制。郑爽、高金华、祁政、康伍洋、李伟一起驾车将王某成、王某彪、张某锋、李某带至渔洋关镇松林坪附近一大桥上，质问四人玩赌博机时私自上分的事情经过，对四人进行殴打，强迫四人退还所赢赌资。王某成、王某彪、张某锋、李某被殴打后，被迫承认私自上分的事实，同意将所赢赌资退还。郑爽等人将四人带回光阳钱柜一楼奶茶店，涂万满、许澄清、郑爽对四人进行恐吓、威胁，强迫四人退还用赌资购买的手机、摩托车，并强迫四人写下欠条退还剩余所赢赌资。涂万满等人放王某成、王某彪、张某锋、李某离开时，将四人身份证扣押并威胁不准报警。后王某成、王某彪、张某锋、李某将手机、摩托车交给郑爽等人，因无力退还剩余赌资且不敢报警处理，由王某成父亲、王某彪父亲各出资5000元人民币交给光阳钱柜工作人员。 2.2014年末左右的一天，宜都市王家畈乡居民向某在光阳钱柜玩赌博机时，因送分问题与工作人员发生纠纷，被告人涂万满、许澄清等人到场进行处理，涂万满手持菜刀，用拳头随意殴打向某，向某被打后逃离光阳钱柜。 （二）具体违法事实 1.2014年上半年的一天，渔洋关镇居民赖某杰在光阳钱柜玩赌博机时，因下分返赌资的问题与被告人康伍洋发生争执，康伍洋对赖某杰进行殴打，被告人祁政赶到现场帮忙，与康伍洋一起殴打赖某杰，赖某杰被打后离开光阳钱柜。 2.2017年2月的一天，渔洋关镇居民苏某浪在光阳钱柜玩赌博机时，输钱后找被告人郑爽继续上分未支付上分款。几天后，郑爽邀约被告人许澄清等人在渔洋关镇白溢寨宾馆找苏某浪索要上分款，苏某浪称无钱支付，郑爽对苏某浪进行殴打。事发当晚，郑爽请苏某浪等人吃饭，并当面向苏某浪赔礼道歉。 上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、举报材料，抓获经过、传唤证，被害人王某彪、李某、张某锋、王某成户籍证明，各被告人前科劣迹材料及户籍证明、三面照等；证人陈某洪、赵某、田某旭、许某飞、薛某、张某峰、刘某、张某飞、佘某旻、何某松、王某义、王某银、张某、伍某建、李某根、周某军、田某旭等人的证言；被害人王某彪、李某、张某锋、王某成、向某、苏某浪、赖某杰等人的陈述；被告人涂万满、郑爽、张浩、向奕、高金华、吴金波、许澄清、胡宇、祁政、康伍洋、李伟的供述和辩解；五峰土家族自治县公安局制作的勘验笔录、辨认笔录、搜查笔录等证据证实，足以认定。 三、妨害作证犯罪事实 被告人涂万满等人为防止设置赌博机开设赌场犯罪活动的事情败露，指使被告人郑爽、许澄清多次以贿买手段，向参赌人员苏某浪、陈某洪、尹某、薛某、刘某璟、张某峰、许某飞退还赌资，要求苏某浪、陈某洪等人在公安机关调查时作伪证。具体犯罪事实如下： 1.2018年11月15日，苏某浪向五峰土家族自治县公安局报案称被告人涂万满经营光阳钱柜时设置赌博机开设赌场。涂万满得知消息后，指使被告人许澄清于2019年1月、3月、6月先后三次给苏某浪转账退还赌资4.2万元人民币，要求苏某浪向公安机关作虚假陈述，后苏某浪再次到五峰土家族自治县公安局称举报涂万满等人设置赌博机开设赌场的事实不属实，要求撤销案件。 2.2018年下半年，涂华军被公安机关采取强制措施后，参赌人员陈某洪、尹某、薛某、刘某璟、张某峰、许某飞找被告人涂万满、郑爽、许澄清要求退还赌资，并表示如不退还赌资即向公安机关举报涂万满等人设置赌博机开设赌场的事实。郑爽、许澄清与陈某洪、许某飞、尹城、薛某、刘书璟联系后，承诺退还赌资，要求陈某洪等人在公安机关调查时不提到光阳钱柜设置赌博机开设赌场的事情，或者向公安机关陈述玩赌博机时未输掉大笔钱款。2018年10月的一天，涂万满邀约许某飞、尹城在宜昌国际大酒店商议退钱事宜，涂万满同意给许某飞、尹城等人分期退钱，要求许某飞、尹城等人在公安机关调查时，陈述没有在光阳钱柜玩过赌博机，和光阳钱柜的交易记录是套现的交易记录。2018年11月至2019年6月，涂万满指使许澄清等人先后八次向陈某洪、尹城、薛某、刘书璟、张宜峰、许某飞分别转账退还赌资人民币2.5万元、2.5万元、3万元、2万元、3.2万元、2.5万元，共计15.7万元人民币。 上述事实有经庭审质证、确认的书证陈某洪微信、支付宝交易记录，苏某提供的借条，许澄清、向奕支付宝、微信转账记录，五峰土家族自治县公安局出具的办案说明，薛某提供的转账记录，尹城提供的微信交易记录；证人刘某璟、许某飞、尹某、苏某浪、陈某洪、薛某、苏某等人的证言；被告人涂万满、许澄清、郑爽、高金华、胡宇、向奕的供述与辩解等证据证实，足以认定。 四、其他事实 被告人涂万满纠集被告人张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、吴金波、向奕、胡宇，为牟取非法利益，以暴力、威胁等手段，长期实施开设赌场、寻衅滋事等违法犯罪活动，扰乱了经济、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响和危害后果。具体事实如下： 1.被告人涂万满等人设置赌博机进行开设赌场犯罪活动期间，大量参赌人员在光阳钱柜、光阳娱乐中心玩赌博机，涉案赌资巨大，达3422万余元人民币，部分参赌人员输掉数万元至数十万元不等的资金，其中薛某输掉约100万元，薛某输掉约70万元，陈某洪输掉约40万元，苏某浪输掉约37万元，许某飞输掉约35万元，向某峰输掉约30万元，周某输掉约20万元，樊某输掉约20万元，张某输掉约20万元，宁某明输掉约20万元，佘某旻输掉约20万元，胡某输掉约20万元。多名参赌人员长期沉迷于玩赌博机，输掉大额钱款后，卖房、卖车用于归还债务，部分参赌人员因沉迷赌博导致夫妻感情破裂而离婚。 2.光阳钱柜、城关光阳娱乐中心均设立于中小学校附近，被告人涂万满等人设置赌博机进行开设赌场犯罪活动期间，长期容留未成年人赌博，对未成年人的身心健康造成了较大的影响。 3.为了维护赌场秩序，确保能长期设置赌博机进行开设赌场犯罪活动，被告人涂万满直接参与，或指使被告人郑爽、许澄清、祁政、康伍洋等人以暴力、威胁等手段，随意殴打多名参赌人员，侵害了他人的人身权利，影响了社会治安秩序。 同时查明，案发后公安机关查封五峰光阳娱乐有限公司相关资产；查封被告人涂万满位于宜昌市点军大道66号22号楼1单元012001号、宜昌市夷陵大道358-3-215号、五峰土家族自治县五峰镇正街2号（1-1-1-1室）的房产三套；查封被告人张浩位于荆门市象山大道南端38号（万达广场）C地块幢1007号、掇刀深圳大道8号（招商大道）001幢一号、象山大道南端38号（万达广场）B地块幢27009号、登记为苏帮珍（被告人张浩妻子）的位于掇刀区培公大道199号(上海商贸城)40栋1单元115号房的房产共四套；查封被告人向奕位于渔洋关镇东西路3号茶城10栋3-4-1房屋、位于杨岔路**房屋**；冻结交易被告人高金华所有鄂EZ***3马自达牌轿车一辆；公安机关冻结五峰光阳娱乐有限公司所有现金1719元人民币；冻结被告人涂万满湖北银行账户6212********内存款1386元人民币；冻结被告人张浩工商银行账户6215********内存款505元人民币、账户6222********内存款751元人民币、邮政储蓄银行账户6217********内存款7607元人民币；冻结被告人向奕邮政储蓄银行账户6217********内存款16998元人民币。 另查明，被告人涂万满的亲属代为向王某彪退赔1500元人民币、向王某成退赔1700元人民币、向向某赔偿4400元人民币并获得了被害人王某彪、王某成、向某的谅解；被告人郑爽的亲属代为向王某彪退赔1500元人民币、向王某成退赔1700元人民币并获得了被害人王某彪、王某成、苏某浪的谅解；被告人许澄清的亲属代为向王某彪退赔1200元人民币、向王某成退赔800元人民币，并获得了被害人王某彪、王某成、向某的谅解；被告人高金华向王某彪退赔1000元人民币并获得了被害人王某彪、王某成的谅解；被告人李伟向王某彪退赔800元人民币、向王某成退赔800元人民币并获得了被害人王某彪、王某成的谅解；被告人康伍洋通过赔礼道歉获得了被害人赖某杰的谅解。 2020年8月4日，被告人郑爽的亲属郑某黎向五峰土家族自治县人民检察院代为退缴违法所得5万元人民币；2020年8月13日，被告人涂万满的亲属周某、高某元向五峰土家族自治县人民检察院代为退缴违法所得16万元人民币。2020年8月17日，被告人吴金波的亲属陈某蓉代为退缴违法所得1万元至五峰土家族自治县人民法院案款专户；2020年8月18日，被告人张浩的亲属张某明代为退缴违法所得10万元、被告人康伍洋退缴违法所得9千元至五峰土家族自治县人民法院案款专户；2020年8月19日，被告人高金华的亲属鲁某芳代为退缴违法所得2万元至五峰土家族自治县人民法院案款专户;2020年8月31日，被告人向奕的亲属张某晶代为退缴违法所得2万元至五峰土家族自治县人民法院案款专户。被告人郑爽归案后检举揭发了他人的犯罪行为并经查证属实。 上述事实有经庭审质证、确认的书证不动产登记查询结果证明，涂万满购房款来源明细，车辆信息查询结果，协助冻结财产通知书，黄某龙提供的中国工商银行电子回单，宜都市王家畈镇绿竹溪村村民委员会出具的证明，五峰土家族自治县渔洋关镇三房坪村社区居民委员会及曹家坪社区居民委员会出具的证明，五峰宇能电业有限责任公司出具的证明，被告人郑爽无偿献血证复印件及捐款证明，被害人王某彪、王某成、向某、赖某杰、苏某浪出具的书面谅解书、收据，五峰土家族自治县人民检察院扣押清单、湖北省暂扣款物票据，中国农业银行业务凭证，兴山县监察委员会关于郑爽检举有关问题的情况说明、起诉书意见书；证人薛某、薛某、陈某洪、苏某浪、许某飞、向某峰、周某、樊某、张某、宁某明、佘某旻、胡某、王某成、王某彪、张某锋、李某、向某、赖某杰、苏某、黄某龙等人的证言；被告人涂万满、张浩、吴金波、郑爽、许澄清、高金华、胡宇、向奕、祁政、康伍洋的供述与辩解；湖北亚隆资产评估房地产估价有限公司出具的鄂亚隆评报字［2020］第001号资产评估报告书等证据证实，足以认定。 针对控辩双方争议的焦点，根据本案查明的事实和证据及相关法律规定，本院综合评判意见如下： 一、关于被告人涂万满、张浩、许澄清、郑爽、高金华、康伍洋、向奕的辩护人提出本案不能认定为恶势力犯罪集团或被告人不是恶势力犯罪集团成员的辩护意见。经查，被告人涂万满等10人长期纠集在一起，有组织的多次实施了违法犯罪活动，实施开设赌场犯罪活动，为了维护赌场秩序，采取暴力、威胁等手段进行寻衅滋事违法犯罪活动，扰乱了经济社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力犯罪集团。被告人涂万满在恶势力犯罪集团起组织、策划、指挥作用，是该犯罪集团的首要分子。被告人张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、吴金波、向奕、胡宇明知与相互纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照被告人涂万满的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》相关规定，属于恶势力犯罪集团的其他成员。辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 二、关于被告人涂万满的辩护人提出起诉书以“上分款”累加“下分款”认定赌资数额，系重复计算犯罪金额的辩护意见。经查，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第八条的规定，赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。本案中，参赌人员的“上分款”是用作赌注的款物，“下分款”是通过赌博赢取的款物，都属于赌资，起诉书将“上分款”和“下分款”累加认定赌资数额符合相关规定。辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 三、关于被告人涂万满、张浩、许澄清、高金华、康伍洋、胡宇等人的辩护人提出赌资审计报告不科学、不客观的辩护意见。经查，赌资专项审计报告系依据相关被告人确认的银行、支付宝、财付通等账户流水统计做出，根据交易金额、时间、频率、流向、对象不同排除了相关账户中非整数、小金额等资金流转记录，该审计报告数据准确、鉴定单位和鉴定人资质合法，应当予以采信。辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 四、关于被告人涂万满、郑爽、康伍洋等人的辩护人提出被告人未威胁、殴打未成年人，未参与强拿硬要和分赃，殴打未成年人没有造成恶劣社会影响和没有被害人伤情结果等辩护意见。经查，向王某成、王某彪、张某锋、李某强行要回赌资的行为，各被告人具有共同的犯罪故意，是共同犯罪，虽然部分被告人只参与了其中部分行为，但所有被告人都应该对共同犯罪的整体结果承担刑事责任。辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据被告人康伍洋等人的供述和被害人李某的陈述，在对四名未成年人进行殴打的过程中，被告人康伍洋没有对李某进行殴打，在量刑时可对其酌情从轻考虑。 五、关于被告人涂万满的辩护人提出被告人涂万满虽手拿“凶器”，但没有用“凶器”殴打向某，不属于“持凶器随意殴打他人”的辩护意见。本院认为，持“凶器”应当理解为直接使用和携带并显露两种情形，故被告人涂万满的行为，符合“持凶器随意殴打他人”的情形。辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 六、关于被告人李伟的辩护人提出被告人李伟所犯寻衅滋事罪已过追诉时效的辩护意见。经查，根据刑法的相关规定，结合本案被告人李伟的犯罪事实，被告人李伟涉嫌寻衅滋事罪的最高法定刑是五年有期徒刑，追诉时效是十年，尚在追诉期内。辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。 七、关于被告人郑爽、许澄清的辩护人提出被告人郑爽、许澄清在妨害作证犯罪中系胁从犯的辩护意见。经查，根据被告人涂万满、郑爽、许澄清三人的供述，没有被告人涂万满胁迫被告人郑爽、许澄清参加妨害作证共同犯罪的事实，辩护人亦没有提交证据予以证实。辩护人提出的上述辩护意见，与查明的事实不符，不能成立，本院不予采纳。 八、关于被告人张浩、许澄清、郑爽、高金华、向奕、吴金波的辩护人提出被告人工资、分红中有部分合法收入，应予扣减的辩护意见。经查，公诉机关根据被告人涂万满和其他被告人的供述，按照就低的原则认定了各相关被告人的收入和分红情况。其中五峰光阳娱乐有限公司除设置赌博机开设赌场外还有KTV、网吧、台球室等合法经营收入，部分被告人在五峰光阳娱乐有限公司除管理赌博机外还从事了其他工作，合法收入与违法所得无法区分，但其收入情况可作为确定其违法所得时的参考。各被告人均应对共同开设赌场犯罪的违法所得承担退缴责任。辩护人提出的上述辩护意见部分成立，本院部分予以采纳。 本院认为，被告人涂万满纠集被告人张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、吴金波、向奕、胡宇等人形成了较为稳定的犯罪组织。该犯罪组织有明显的首要分子，成员基本固定，在首要分子的组织、策划、指挥下，有组织采取暴力、威胁等手段，先后实施了开设赌场、寻衅滋事、妨害作证等违法犯罪活动，威胁和损害他人人身权利和财产权利，扰乱经济社会秩序，影响当地社会稳定，造成较为恶劣的社会影响。该犯罪组织依法应当认定为恶势力犯罪集团。其中，被告人涂万满在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，是首要分子；被告人张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、吴金波、向奕、胡宇是恶势力犯罪集团的其他成员。被告人涂万满伙同组织成员张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、吴金波、向奕、胡宇以营利为目的，设置赌博机开设赌场，赌资流水达3000余万元，在中小学附近设置赌博机达22台，可同时供44人进行赌博，并容留未成年人赌博，十名被告人的行为均已构成开设赌场罪，且系情节严重；被告人涂万满、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、李伟随意殴打、威胁未成年人，强拿硬要他人财物，被告人涂万满持凶器随意殴打他人，七名被告人的行为已构成寻衅滋事罪；被告人涂万满、郑爽、许澄清以贿买方式指使他人向司法机关作伪证，三名被告人的行为已构成妨害作证罪。公诉机关指控的罪名成立，对各被告人应依法予以惩处。被告人涂万满为犯罪集团的首要分子，对其应按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人涂万满、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋均一人犯数罪，应数罪并罚。 被告人吴金波有犯罪前科，酌情从重处罚；被告人张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、吴金波、向奕、胡宇系开设赌场罪的从犯；被告人郑爽、许澄清系妨害作证罪的从犯；均可依法从轻或减轻处罚；寻衅滋事罪中，各被告人在犯罪中所起作用相当，不宜区分主从犯。被告人张浩、郑爽、祁政、高金华、向奕、吴金波、康伍洋、胡宇、李伟归案后如实供述全部犯罪事实，被告人涂万满归案后如实供述开设赌场的犯罪事实，均可依法从轻处罚；被告人涂万满、张浩、郑爽、高金华、吴金波、向奕的亲属代为退缴部分违法所得，被告人康伍洋退缴全部违法所得，均可酌情从轻处罚；被告人涂万满、郑爽、高金华、许澄清、李伟的亲属代为赔偿被害人损失并取得被害人的谅解，被告人康伍洋虽未赔偿但获得被害人谅解，均可酌情从轻处罚。被告人郑爽归案后积极检举、揭发他人犯罪行为，经查证属实，有立功表现，依法可以从轻处罚。公诉机关提交的被告人涂万满、张浩、许澄清、郑爽、祁政、高金华、康伍洋、吴金波、向奕、胡宇、李伟《认罪认罚具结书》真实、合法，各被告人当庭亦表示自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。各被告人的辩护人据此提出的被告人具有从轻、从宽处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。本院对各被告人的各种量刑情节，在判处刑罚时综合予以考量。被告人郑爽、康伍洋均犯有数罪且犯罪情节较重，不符合适用缓刑的条件，依法不能适用缓刑。被告人郑爽、康伍洋的辩护人关于二被告人可适用缓刑的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人李伟不是恶势力犯罪集团的成员，仅参与一次寻衅滋事犯罪，经五峰土家族自治县司法局审前社会调查为可适用非监禁刑，符合缓刑条件，依法可对其适用缓刑。被告人李伟的辩护人关于被告人李伟可适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳。 该犯罪集团及其成员通过违法犯罪活动聚敛的财产及孳息、收益，以及组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及孳息、收益，依法全部予以追缴。 五峰光阳娱乐有限公司开设赌场的违法所得共计961.6747万元人民币，应由共同实施开设赌场犯罪活动的各被告人共同承担退缴责任。本院根据各被告人在参与开设赌场犯罪活动中的地位、作用及从五峰光阳娱乐有限公司获得的收入、分红数额，确定被告人涂万满违法所得为895.7747万元人民币、被告人郑爽的违法所得为12万元人民币、被告人张浩的违法所得为12万元人民币、被告人许澄清的违法所得为6万元人民币、被告人向奕的违法所得为10万元人民币、被告人吴金波的违法所得为1.5万元人民币、被告人高金华的违法所得为11万元人民币、被告人胡宇的违法所得为12万元人民币、被告人祁政的违法所得为5千元人民币、被告人康伍洋的违法所得为9千元人民币，均依法向各被告人追缴。 城关光阳娱乐中心违法所得171.4965万元人民币，除被告人祁政工资人民币2千元应向被告人祁政追缴外，其余部分按照被告人涂万满、张浩二人持股比例予以追缴，向被告人张浩追缴51％即87.3612万元人民币，向被告人涂万满追缴49％即83.9353万元人民币。 被告人吴金波在渔关光阳娱乐中心管理赌博机期间的工资人民币2万元，被告人祁政在渔关光阳娱乐中心管理赌博机期间的工资人民币2千元分别向二名被告人追缴。 五峰光阳娱乐有限公司的相关资产，还有其他未参与开设赌场犯罪活动的股东持有股份，且系与其他财产混合不可分割，不宜对该公司整体予以追缴，但对相关被告人所有的部分可以作为等值财产予以追缴。被告人涂万满、许澄清、郑爽向苏某浪等7名证人支付的贿买款应当予以追缴。 经查，本案查封、扣押、冻结的各被告人财产中，均属被告人合法财产或与其他合法财产混合。全案财产处置，依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第19条“有证据证明，依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴没收其他等值财产”的规定依法处理。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（三）项、第三百零七条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条第（一）项、第八条和《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条的规定，判决如下： 一、被告人涂万满犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年五个月，并处罚金人民币二十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑十一个月。决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年7月22日起至2027年11月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人许澄清犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑八个月。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年7月23日起至2025年1月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人郑爽犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯妨害作证罪，判处有期徒刑六个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年7月22日起至2023年7月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人张浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年7月22日起至2023年7月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人祁政犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币八万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年三个月。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年11月8日起至2023年11月7日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人高金华犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年7月22日起至2022年7月21日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、被告人康伍洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2020年9月2日起至2023年7月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 八、被告人向奕犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年7月23日起至2022年3月22日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 九、被告人吴金波犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年9月2日起至2022年4月1日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十、被告人胡宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期，即自2019年7月25日起至2021年10月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 十一、被告人李伟犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 十二、对被告人涂万满在五峰光阳娱乐有限公司开设赌场的违法所得人民币895.7747万元予以追缴，没收上缴国库；对被告人涂万满在城关光阳娱乐中心开设赌场的违法所得人民币83.9353万元予以追缴，没收上缴国库。 十三、对被告人许澄清五峰光阳娱乐有限公司开设赌场的违法所得人民币6万元予以追缴，没收上缴国库。 十四、对被告人郑爽在五峰光阳娱乐有限公司开设赌场的违法所得人民币12万元予以追缴，没收上缴国库。 十五、对被告人张浩在五峰光阳娱乐有限公司开设赌场的违法所得人民币12万元予以追缴，没收上缴国库；对被告人张浩在城关光阳娱乐中心开设赌场的违法所得人民币87.3612万元予以追缴，没收上缴国库。 十六、对被告人祁政在城关光阳娱乐中心开设赌场的违法所得人民币2千元予以追缴，没收上缴国库；对被告人祁政在渔关光阳娱乐中心开设赌场的违法所得人民币2千元予以追缴，没收上缴国库；对被告人祁政在五峰光阳娱乐有限公司开设赌场的违法所得人民币5千元予以追缴，没收上缴国库。 十七、对被告人吴金波在渔关光阳娱乐中心开设赌场的违法所得人民币2万元予以追缴，没收上缴国库；对被告人吴金波在五峰光阳娱乐有限公司开设赌场的违法所得人民币1.5万元予以追缴，没收上缴国库。 十八、对被告人向奕在五峰光阳娱乐公司开设赌场的违法所得人民币10万元予以追缴，没收上缴国库。 十九、对被告人康伍洋在五峰光阳娱乐公司开设赌场的违法所得人民币9千元予以追缴，没收上缴国库。 二十、对被告人胡宇在五峰光阳娱乐公司开设赌场的违法所得人民币12万元予以追缴，没收上缴国库。 二十一、对被告人高金华在五峰光阳娱乐公司开设赌场的违法所得人民币11万元予以追缴，没收上缴国库。 二十二、对被告人涂万满、许澄清、郑爽支付的贿买款共计人民币19.9万元予以追缴，没收上缴国库,由公安机关依法处理。 二十三、上述各被告人应追缴款项，从已查封、扣押、冻结的各被告人财产和被告人亲属代为退缴的款项中依法处置，不足部分，继续追缴。（详见《查封、扣押、冻结财产清单》） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省宜昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 刘 勇 审判员 文宏祝 审判员 唐 亮 二〇二〇年九月三日 书记员 李敬之 附件 公安机关查封、扣押、冻结财产清单 一、银行存款 公安机关依法冻结被告人涂万满湖北银行账户6212********内存款1386元人民币，冻结被告人张浩工商银行账户6215********内存款505元人民币、账户6222********内存款751元人民币、邮政储蓄银行账户62170********内存款7607元人民币，冻结被告人向奕邮政储蓄银行账户6217********内存款16998元人民币。 二、房产 1.点军大道与江南二路交汇处0004幢012001号，所有人涂万满，面积263.28平方米，权利证号鄂(2019)宜昌市不动产权第0040944号，评估价值为196.14万元人民币，首付约50万元，还款两年。 2.夷陵大道358-3-215号，所有人涂万满，共有人周洁，面积159.17平方米，权利证号鄂(2018)宜昌市不动产证明第00061210号，评估价值179.43万元人民币，全款购买，加装修共约170万元人民币。公安机关经调查认定被告人涂万满购房时向苏某借款80万元、向吴金波借款31万元。 3.五峰镇正街2号(1-1-1-1室)，所有人涂万满，面积96.68平方米，权利证号五房权证转字第20110101号，评估价值40.9万元人民币。公安机关经调查，该房产为涂万满父母出资购买，登记在涂万满名下。 4.被告人张浩位于荆门的房产象山大道南端38号(万达广场)C地块幢1007号房，所有人苏帮珍，共有人张浩；掇刀区深圳大道8号(招商大道)001幢一号房，所有人张浩；象山大道南端38号(万达广场)B地块幢27009号房所有人苏帮珍，共有人张浩；掇刀区培公大道199号(上海商贸城)40栋1单元115号房，所有人苏帮珍。 5.被告人向奕位于渔洋关镇东西路3号茶城10栋3-4-1房屋，所有人向奕；位于；位于杨岔路**房屋人向奕，共有人张晶晶。 三、车辆 查封被告人高金华鄂EZ***3马自达牌轿车一辆。 四、其他财产 五峰光阳娱乐有限公司，经评估价值3293124元人民币，另扣押该公司营业款1719元人民币，五峰光阳娱乐有限公司登记股东为涂万满（持股60%）、徐涛（持股30%）、张浩（持股10%）。(债务人信息:1、五峰博蒙广告有限公司，广告费31677元人民币，联系人胡其锋189****171；2、KTV装修款33500元，联系电话13*****451)。