北京市西城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0102刑初185号公诉机关北京市西城区人民检察院。被告人杨洋，男，28岁（1992年6月28日出生），汉族，大专文化，无业，户籍所在地湖南省湘阴县文星镇三井头社区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月5日被羁押，同年5月13日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。辩护人王文林，北京英弘律师事务所律师。北京市西城区人民检察院以京西检第一检察部刑诉［2020］49号起诉书指控被告人杨洋犯诈骗罪，于2020年2月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员赵文胜出庭支持公诉，被告人杨洋及其辩护人王文林到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市西城区人民检察院指控：被告人杨洋于2018年通过微信与被害人孙某认识，对其谎称自己系名为郭浩的律师，并于2019年3月期间，以帮助被害人孙某运作其男友涉嫌犯罪的案件、缴纳法院判决罚金、其母亲生病急需钱款救治等为名，骗取被害人孙某钱款合计人民币116000元。被告人杨洋于2019年4月5日被抓获归案，其案发前已归还被害人孙某人民币5000元。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人杨洋以非法占有为目的，使用欺骗方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请依法惩处。被告人杨洋在开庭审理过程中对公诉机关指控的事实未提出异议，并表示认罪。被告人杨洋的辩护人王文林当庭发表辩护意见如下：一、被告人杨洋曾以“母亲生病”为由向被害人借款人民币5万元，且其在被抓获前并不知道被害人已报警的情况下，有履行还款义务的行为，该款项不应计入诈骗数额；二、被告人杨洋在到案后能如实供述犯罪事实；三、被告人杨洋无前科劣迹；建议对被告人杨洋在三年以下有期徒刑量刑幅度内从轻处罚。经审理查明：被告人杨洋于2018年间，通过微信向被害人孙某谎称其系名为郭浩的律师，在骗取被害人孙某信任后，被告人杨洋于2019年3月间，以帮助被害人孙某运作其男友涉嫌犯罪的案件、缴纳法院判决罚金、其母亲生病急需钱款救治等为名，陆续从被害人孙某处骗得钱款共计人民币116000元，后在案发前向被害人孙某退还人民币5000元；被告人杨洋于2019年4月5日被公安机关抓获，在被害人孙某的催讨下，被告人杨洋在被羁押前陆续退还被害人孙某部分款项。上述事实，有公诉机关提供、并经法庭质证的下列证据予以证明：1、被害人孙某的陈述，证明在自己的男友董某于2018年3月间因涉嫌犯寻衅滋事罪被公安机关羁押后，自己在百度网吧看到了“郭浩”发的一个有关律师咨询的帖子，自己随后于同年12月19日添加了“郭浩”的微信，“郭浩”自称是北京大成律师事务所律师，在和“郭浩”进行微信聊天的过程中，因“郭浩”谈到了董某涉案事实中的部分细节内容，故自己当时相信“郭浩”可以帮助办理董某的案件，在2019年3月6日至7日间，“郭浩”以托法院评查办主任给董某办理缓刑、向法院交纳罚金、其母亲突发脑溢血住院急需用钱等名目向自己要钱及“借钱”，期间，“郭浩”还向自己出示了需向法院交纳罚金的文书，自己陆续通过微信及支付宝向“郭浩”支付了116000元，同年3月6日23时许，还曾有一女子给自己来电话称董某已知道自己找“郭浩”办案的事情，同年3月8日，经向北京大成律师事务所了解情况，自己得知“郭浩”并非该律师事务所律师，自己意识到被骗故随即报警，在同年3月11日至4月5日间，经自己多次催要，“郭浩”陆续向自己归还了22356元，期间，“郭浩”称其因为办理董某的案件已被司法局调查，故不再归还其以“母亲突发脑溢血”为名的“借款”5万元。2、证人张某的证言，证明自己于2017年夏天，因为和前夫办理离婚财产分割的问题，通过网上的QQ律师群认识了自称律师的杨洋，杨洋当时从自己处收了钱并承诺帮自己找人打赢官司，同年10月20日，杨洋向自己出具了金额为78000元的欠条。3、北京市西城区人民法院刑事判决书（2018）京0102刑初996号，证明董金龙因犯寻衅滋事罪于2018年3月间被羁押，于2019年3月被判处有期徒刑七年，剥夺政治权利一年，罚金人民币七千元。4、北京大成律师事务所出具的“致北京市公安局西城分局协助调说明函”，证明该律师事务所并无郭浩律师。5、“关于徐某1、徐某2、董某寻衅滋事一案建议书”打印件及“北京市西城区人民法院”文书打印件，证明被告人杨洋于2019年3月5、6日间向孙某发送分别加盖“北京市西城区人民法院评查办”及“北京市西城区人民法院审管办”印章的文书打印件各一份，内容为人民法院已确定“判决董某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑3年，并处以罚金人民币26000元”。6、“行政处罚案件当事人听证权利告知书”打印件及“处分决定书”打印件，证明被告人杨洋于2019年3月10日向孙某发送分别加盖“北京市司法局”及“北京市律师协会”印章的“行政处罚案件当事人听证权利告知书”、“处分决定书”打印件各一份，内容为“原北京大成律师事务所执业律师郭浩以不正当方式影响依法办理的案件，被吊销律师执业证书”。7、北京市公安局西城分局新街口派出所出具的工作说明，证明经查，北京市西城区人民法院内设部门中没有“评查办”，且北京市西城区人民法院审管办未刻制印章。8、中国工商银行股份有限公司北京六铺炕支行出具的交易明细、招商银行股份有限公司北京分行出具的账户历史交易明细表、中信银行总行营业部出具的账户交易明细及微信转账记录截图，证明孙某于2019年3月6日1时许、3时许、19时许、3月7日1时许、2时许，先后五次通过微信转账向“郭浩大成律师”付款，金额分别为人民币20000元、20000元、26000元、20000元及30000元。9、中国建设银行股份有限公司北京车公庄支行出具的个人活期账户交易明细，证明被告人杨洋于2019年3月6日，从其微信账户内提取人民币25923．98元转入其名下的建设银行账户（账号×××）内。10、北京通达法正司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书及微信聊天、账户信息截图，证明经对被告人杨洋及被害人孙某手机内电子数据进行提取，查询到孙某于2018年12月19日与被告人杨洋（微信名“郭浩大成律师”）开始微信聊天，被告人杨洋开始以律师身份为孙某办理董金龙涉及案件，被告人杨洋于2019年3月5日向孙某发送“已找人在一起谈了，对方在问钱的事”等内容，向孙某索要钱款，孙某于3月6日1时许、3时许，先后通过微信转账向被告人杨洋付款共计人民币40000元；被告人杨洋于同年3月6日17时许向孙某发送加盖“北京市西城区人民法院审管办”印章的文书打印件，要求孙某缴纳罚金，孙某于当日19时许，通过微信转账向被告人杨洋付款人民币26000元；被告人杨洋于同年3月7日向孙某发送其母亲因脑溢血被送往医院抢救的内容、并发送救护车视频，孙某随后于当日1时52分、2时47分，先后通过微信向被告人杨洋转款人民币20000元、30000元；被告人杨洋于2019年3月11日至同年4月5日间，有多次通过微信向孙某的转款行为，其中发生在同年3月12日前的转款金额为人民币5000元；被告人杨洋在2019年1月1日至同年3月28日间，通过微信向微信号×××（昵称“生气的大河”）转款共计41次，金额合计人民币38225．24元；另，被告人杨洋于2019年3月6日至同年4月2日间，有偿委托他人（微信号×××、昵称“梨落”）给孙某打电话，通话内容为被告人杨洋提供，系谎称董某委托该人给孙某带话。11、北京市公安局西城分局新街口派出所出具的受案登记表、到案经过及北京市公安局西城分局立案决定书，证明在孙某于2019年3月8日报案后，公安机关于同年3月12日立案侦查，被告人杨洋后于同年4月5日被公安机关抓获。12、北京市公安局西城分局扣押清单，证明被告人杨洋持有并使用的手机一部（黑色）已被公安机关扣押。上述证据取证程序合法，证明内容确实充分，且与被告人杨洋当庭供述的作案时间、地点、手段等情节能够相互印证，本院均予以确认。本院认为，被告人杨洋以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱款，累计数额巨大的行为，侵犯了公民财产的所有权，已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市西城区人民检察院指控被告人杨洋犯诈骗罪成立。被告人杨洋在使用虚假身份骗取被害人信任后，再以虚构的事由骗取被害人款项，导致被害人基于错误认识而处分财产，在此过程中，被告人杨洋虽采取了“借用”的形式，但在其与被害人间并不存在真实的民事借贷法律关系，其在被害人催讨下能在案发前退还部分款项，应予积极评价，但并不能据此认定双方间的民事借贷关系成立，故对被告人杨洋的辩护人当庭所提第一点辩护意见及“对被告人杨洋在三年以下有期徒刑量刑幅度内从轻处罚”的建议，本院不予采纳及考虑；鉴于被告人杨洋在到案后未能如实供述全部犯罪事实，故对其辩护人当庭所提第二点辩护意见，本院亦不予采纳；辩护人当庭所提第三点辩护意见属实，本院予以采纳。鉴于被告人杨洋认罪态度较好，且能在被羁押前向被害人退还部分款项，故可酌情从轻处罚。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月5日起至2022年6月4日止；罚金自判决书发生法律效力后第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人杨洋退赔人民币九万三千六百四十四元，发还被害人孙某。三、扣押于北京市公安局西城分局的手机一部（黑色），予以没收，由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  程 杰人民陪审员  戴培英人民陪审员  郑耀武二〇二〇年九月二日书 记 员  赵智宇