宁夏回族自治区银川市西夏区人民法院刑事判决书（2020）宁0105刑初112号公诉机关宁夏回族自治区银川市西夏区人民检察院。被告人张某1，出生于宁夏石嘴山市，公民身份号码×××，户籍所在地宁夏回族自治区石嘴山市，捕前暂住宁夏银川市西夏区。2019年11月20日，因涉嫌犯诈骗罪被银川市公安局西夏区分局刑事拘留；同年12月25日，经银川市西夏区人民检察院批准被依法执行逮捕。现羁押于银川市看守所。指定辩护人张某2，北京德恒（银川）律师事务所律师。本案由银川市西夏区人民检察院以银西检二部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人张某1犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年8月5日公开开庭审理了本案。银川市西夏区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人张某1及其指定辩护人张某2到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月至11月期间，被告人张某1先后在银川市金凤区、西夏区向被害人马某1、王某1、哈某等8人介绍网络刷单业务，以网络刷单返高额佣金为诱饵，并为获取被害人信任，谎称其系医院医生以及“518团”刷单团队客服，多次以收取钱款进行刷单为借口，骗取被害人钱款。期间为骗取被害人更多钱款以及减缓、消除被害人频繁追讨所付钱款以及报警可能性，以给被害人转款小部分金额以及制作虚假转账凭证为手段，使被害人继续对张某1保持信任，促使被害人追加刷单本金的投入进而骗取更多钱款。至案发前，张某1先后骗取被害人钱款共计66973.6元。其中：1.2019年8月至10月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人王某1后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取王某13183.8元；2.2019年8月至9月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人哈某后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取哈某1600元；3.2019年8月至9月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人马某1后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取马某1800元；4.2019年9月至11月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人刘某后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取刘某29749.8元；5.2019年9月至11月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人马某2后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取马某21960元；6.2019年10月至11月期间，被告人张某1在银川市××区，通过张贴淘宝网刷单兼职广告认识被害人杨某，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取杨某1247元；7.2019年10月至11月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人马某3后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取马某327433元；8.2019年11月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人孙某1后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取孙某11000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相应的证据。公诉机关认为被告人张某1以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法骗取被害人钱款共计66973.6元，数额巨大，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某1具有认罪认罚、部分退赃等法定、酌定从宽、从轻处罚的量刑情节，提出对被告人张某1判处有期徒刑三年六个月并处罚金的量刑建议。被告人张某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：一、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；二、被告人经电话传唤，到案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；三、被告人认罪认罚，可以依法从宽处理；四、被告人主动退赃5000元，一定程度弥补了部分被害人损失。综上，建议对被告人张某1从轻处罚。经审理查明，2019年8月至11月期间，被告人张某1先后在银川市金凤区、西夏区向被害人马某1、王某1、哈某等8人介绍网络刷单业务，以网络刷单返高额佣金为诱饵，并为获取被害人信任，谎称其系医院医生以及“518团”刷单团队客服，多次以收取钱款进行刷单为借口，骗取被害人钱款。期间为骗取被害人更多钱款以及减缓、消除被害人频繁追讨所付钱款以及报警可能性，以给被害人转款小部分金额以及制作虚假转账凭证为手段，使被害人继续对张某1保持信任，促使被害人追加刷单本金的投入进而骗取更多钱款。至案发前，张某1先后骗取被害人钱款共计66973.6元。其中：1.2019年8月至10月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人王某1后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取王某13183.8元；2.2019年8月至9月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人哈某后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取哈某1600元；3.2019年8月至9月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人马某1后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取马某1800元；4.2019年9月至11月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人刘某后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取刘某29749.8元；5.2019年9月至11月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人马某2后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取马某21960元；6.2019年10月至11月期间，被告人张某1在银川市××区，通过张贴淘宝网刷单兼职广告认识被害人杨某，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取杨某1247元；7.2019年10月至11月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人马某3后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取马某327433元；8.2019年11月期间，被告人张某1在银川市××区认识被害人孙某1后，以淘宝刷单可以赚钱为由，先后骗取孙某11000元。另查明，被告人张某1已经退赔被害人马某3经济损失共计2000元，退赔被害人马某1经济损失共计1000元，退赔被害人哈某经济损失共计2000元。上述事实，有公诉机关提交的受案登记表、接处警登记表、到案经过、常住人口基本信息、违法犯罪记录查询说明、情况说明、电子证据检查工作记录、固定、封存电子证据清单、电子数据、微信及支付宝交易记录、银行交易明细、扣押决定书、扣押清单、民事判决书、民事调解书、民事裁定书、执行裁定书、辨认笔录，证人季某、王某2、梁某、李某2、张某3、孙某2、王某3、王某4等人的证言，被害人王某1、哈某、马某1、刘某、马某2、杨某、马某3、孙某1等人的陈述，被告人张某1的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某1以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取被害人财物价值人民币66973.6元，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。辩护人关于被告人张某1具有认罪认罚情节，退赔部分被害人经济损失，建议对被告人张某1从轻处罚的辩护意见予以采纳，辩护人关于被告人张某1具有自首情节的辩护意见，经查，被告人到案后未如实供述其全部犯罪事实，依法不能认定为自首。被告人张某1自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；退赔部分被害人经济损失，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2023年5月19日止；罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人张某1退赔被害人王某1经济损失3183.8元；退赔被害人刘某经济损失29749.8元；退赔被害人马某2经济损失1960元；退赔被害人杨某经济损失1247元；退赔被害人马某3经济损失25433元；退赔被害人孙某1经济损失1000元；三、从被告人张某1处扣押的作案工具交通银行信用卡一张、苹果牌黑色手机一部予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向银川市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 尚晓梅人民陪审员 聂卫国人民陪审员 黄毓琴 二〇二〇年九月八日法官助理 祁 帅书记员 韩春欣 附本案判决所适用的法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。