广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初1370号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人龙超立，男，1978年7月13日出生于广西壮族自治区横县，汉族，小学文化，农民，户籍所在地横县。因本案于2020年1月15日被羁押，同年1月16日被刑事拘留，同年2月21日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人温宇兰，北京市盈科（中山）律师事务所律师，由中山市法律援助处指派。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）173号起诉书指控被告人龙超立犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年8月11日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员冯正略出庭支持公诉，被告人龙超立及辩护人温宇兰到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控，2018年12月份至2019年12月期间，曾在中山市暂住的被告人龙超立，通过手机微信联系方式，谎称为电器厂家直销代理商并收取他人货款，后切断与被害人联系，实施诈骗6次，共计人民币34390元，并将诈骗所得用于网络赌博。作案情况如下：1.2018年12月2日，被告人龙超立通过微信以销售某热水器的名义，骗取被害人梁某1人民币3000元，后切断与被害人联系；2.2019年6月4日，被告人龙超立通过微信以销售空调的名义，骗取被害人农某1人民币3100元，后将被害人的微信拉黑；3.同年7月18日，被告人龙超立通过微信以销售液晶电视的名义，骗取被害人覃某1人民币3350元，之后因被害人报警，被告人龙超立退回人民币2000元，后切断与被害人联系；4.同年8月13日，被告人龙超立通过微信以销售某空调机的名义，骗取被害人梁某2人民币13450元，后切断与被害人联系；5.同年12月7日，被告人龙超立通过微信以销售洗衣机的名义，骗取被害人林某1人民币830元，后切断与被害人联系；6.同年12月29日，被告人龙超立通过微信以销售空调、热水器等名义，骗取被害人翁某1人民币12660元，后切断与被害人联系。2020年1月15日上午11时许，公安人员在中山市将被告人龙超立抓获归案，当场缴获其所使用的手机2部及银行卡多张等物品。公诉机关当庭宣读并出示了被害人梁某1、农某1、覃某1、梁某2、林某1、翁某1的陈述及指认笔录、公安机关出具的受案登记表、抓获经过、手机微信聊天（交易）截图、行政处罚决定书、某网站充值记录截图、证人卢某1的证言、辨认笔录及指认笔录、证人龙某1的证言及辨认笔录、被告人龙超立的供述、指认笔录及户籍证明等证据以证实上述指控。公诉机关据此认为，被告人龙超立无视国家法律，通过电信网络方式诈骗公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法惩处。被告人龙超立辩称，对公诉机关指控的诈骗事实及罪名没有异议，但前五名被害人与其都有生意往来，第六名被害人也是经朋友介绍向其订货的，其行为不属于电信网络诈骗。其辩护人辩称：1.本案并非电信网络诈骗犯罪；2.案发前，被告人龙超立已退回被害人覃某1人民币2000元，其社会危害性较小；3.被告人龙超立归案后如实供述，有坦白情节；4.被告人龙超立无前科，是初犯；综上，请求法院按一般诈骗罪对被告人龙超立从轻处罚。经审理查明，2018年12月份至2019年12月期间，曾在中山市某出租屋暂住的被告人龙超立，谎称为电器厂家的直销代理商，以收取他人货款或订金后拒不发货的方式实施诈骗，共计骗取人民币34390元，并将诈骗所得用于网络赌博。破案后，赃款均未缴回。具体犯罪事实如下：1.2018年12月2日，被告人龙超立以销售某太阳能热水器名义，骗取了被害人梁某1的订金人民币3000元；2.2019年6月4日，被告人龙超立以销售某空调名义，骗取了被害人农某1的货款人民币3100元；3.同年7月18日，被告人龙超立以销售液晶电视名义，骗取了被害人覃某1的货款人民币3350元，后因被害人覃某1报警，被告人龙超立退回人民币2000元；4.同年8月13日，被告人龙超立以销售某空调名义，骗取了被害人梁某2的货款人民币13450元；5.同年12月7日，被告人龙超立以销售洗衣机名义，骗取了被害人林某1的货款人民币830元；6.同年12月29日，被告人龙超立以销售空调、热水器等名义，骗取了被害人翁某1的订金人民币12660元。2020年1月15日上午11时许，公安人员在中山市将被告人龙超立抓获归案，冻结其赃款人民币3689.19元。上述事实，有下列证据证实：1.被害人梁某1的陈述及指认笔录证实，我是广西横县人，2018年12月2日，我向微信号为LI***59的男子（联系电话为137*****959，注：即被告人龙超立）购买某太阳能热水器，价格是4500元，我转了3000元给他订货，但后来他不发货给我，电话也不接，微信也把我拉黑了。其对微信联系购货、转账及催促发货的记录进行了指认。2.被害人农某1的陈述及指认笔录证实，我是广西横县人，2019年6月4日，我通过微信向昵称为“家电厂家直销.批发零售”的男子（电话为137*****959，注：即被告人龙超立）转了3100元用于购买某空调，对方承诺当天发货、三天到货的，但直到8日都还没有发货，我质问对方，但对方一直没有回复，并将我从微信好友中删除，我认为自己被骗了，于是到横县公安局城东派出所报案。其提供与被告人龙超立的微信聊天记录内容如下，龙：“你的空调，落实要吗？等下我也有空调发货回横县”……农：“那我不懂你哦，到时候没见发货回来的话，我就去报警了”，龙：“不发回来的话想办法筹钱转回给你，报警有用啊”“自己老乡啊，钱我自己打工还你啊，你不用担心啊”，农：“是啊，你看着办了，反正你之前也发过身份证给我了，你的记录我一直都存有”；后被告人龙超立拒不回应，切断与被害人的联系。3.被害人覃某1的陈述及指认笔录证实，我是广西横县陶圩人，2019年7月18日，我通过微信向一名男子（昵称为“家电厂家直销.批发零售”，电话为137*****959，注：即被告人龙超立）购买液晶显示器，并向对方转账支付了货款3350元，但对方一直没有发货，不回信息和接听电话，在我多次催促之下，对方才退回2000元，还有1350元一直没有退，后来对方切断了与我的联系。其提供有相应的通话及微信聊天（转账）截图；2019年8月26日，被害人覃某1向被告人龙超立发微信：“派出所透露给我，陶圩不只我从你那买东西，望你自己解决好”“应该不会每个人都像我好说话”。4.被害人梁某2的陈述及指认笔录证实，我是广西横县人，2019年8月13日，我通过微信向一名男子（昵称为“家电厂家直销.批发零售”，注：即被告人龙超立）购买五台某空调，每台价格为2690元，一共13450元，并通过微信支付了货款，但对方一直没给我发货，多次电话、微信联系他都没有回复，于是向公安机关报案。其提供有相应的微信聊天（转账）截图；2019年8月16日，被害人梁某2向被告人龙超立发微信：“大家都是横县人，什么时候到货你起码接个电话告诉我，我这边开业要用”……“我已经报警了，为了我这一万多以后难道你都不回横县了？躲起来？”……“除非你以后都不回陶圩”。5.被害人林某1的陈述及指认笔录证实，我通过微信朋友圈添加了在广州做家电零售批发的龙超立的微信（账号为LI***59，昵称为“家电厂家直销.批发零售”，电话为137*****959），2019年12月7日，我与他谈好以830元的价格购买一台格兰仕8公斤洗衣机，并通过微信转账支付了货款，他收款后声称第二天发货的，但后来一直没有发货给我，也没有给我一个说法。其对微信联系购货、转账及催促发货的记录进行了指认。6.被害人翁某1的陈述及指认笔录证实，2019年12月29日，微信有一个自称是贩卖特价家电的人添加我，他自称叫龙超立，电话为156*****548，微信账号为A156********。添加好友后，他问我是否是卖电器的，他手上有一批电器特价清货，问我有没有兴趣，我听他介绍后，决定向他购买一批电器，随后于当天通过微信转账向他支付了8000元的订金；第二天他说订金不够，于是我按他要求又在微信上转了4660元订金给他，后来我再找他时发现对方已经联系不上了，打电话关机，微信也不回，然后我得知还有其他人也是被这个人以同样方式骗了，于是我选择了报案。其对微信联系购货、转账及催促发货的记录进行了指认。7.中山市公安局利生派出所出具的抓获经过证实，2020年1月15日上午11时许，公安人员在中山市将被告人龙超立抓获归案。8.行政处罚决定书、某网站充值记录截图证实：（1）2018年12月7日，被告人龙超立因在横县参与赌博被公安机关行政处罚；（2）2019年1月至12月期间，被告人龙超立投入大量资金频繁参与网络赌博。9.证人卢某1的证言、辨认笔录及指认笔录证实，我是从事电器批发的代理商（冰箱、冷柜、冼衣机），所在公司名称为中山市某厨具有限公司，龙超立是做电器零售的，我跟他合作了大约有两年时间，他每个月都会从我这拿几千块钱的货，付款都是通过微信转账的，他是微信号为LI***59，联系电话为137*****959。其对被告人龙超立进行了辨认，对通过微信转账所付的货款记录进行了指认。10.证人龙某1的证言及辨认笔录证实，我是龙超立的弟弟，中山市是我租的，我已经在那里住了大约八年时间，龙超立是2019年9月左右到我那住的，他从事的是卖空调为主的电器生意，做了已经有二、三年时间，我知道他参与网络赌博输了很多钱。其对被告人龙超立进行了辨认。11.被告人龙超立的供述及指认笔录证实，2017年起，我开始做电器方面的中间商，货源有某电器的卢某1和在顺德做家电的蒋某1，还有就是我自己会去顺德二手家电城购入。因为我在网络上赌博输了很多钱，所以我就以收取别人货款或订金后不发货的形式去实施诈骗，被我骗的有5、6个人，金额有3100元、3350元（退回2000元）、13450元、830元、12660元不等，总金额有2、3万元，骗来的钱都被我花在网络赌博上了。其对微信转账明细进行了指认。12.有被告人龙超立的户籍证明在案证实其身份情况。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对被告人龙超立及辩护人所提其诈骗行为不属于电信网络诈骗的意见，经查，被告人龙超立虽利用信息网络作为犯罪工具，但现有证据不足以证实其有针对不特定多数人实施诈骗，不符合电信网络诈骗犯罪的构成要件，上述意见有理，本院予以采纳。本院认为，被告人龙超立无视国家法律，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人龙超立当庭认罪，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人龙超立犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，但指控其以网络电信方式实施诈骗有误，本院予以纠正。对辩护人所提被告人龙超立系初犯，有认罪、悔罪情节的意见，经查属实；对被告人龙超立及辩护人均请求从轻处罚的意见，本院一并采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人龙超立犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2021年6月14日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、冻结的涉案赃款人民币3689.19元，由公安机关按比例依法发还被诈骗的被害人（其中，被害人梁某1损失人民币3000元、农某1损失人民币3100元、覃某1损失人民币1350元、被害人梁某2损失人民币13450元、被害人林某1损失人民币830元、被害人翁某1损失人民币12660元），不足部分，责令被告人龙超立继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁 乐人民陪审员  梁毅中人民陪审员  马映芬二〇二〇年九月二十九日书 记 员  麦文婷谢晓玉