海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初415号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人陈某1，出生于海南省儋州市，户籍所在地及住址儋州市。 海南省儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕Z334号起诉书指控被告人陈某1犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院于同月17日立案，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官林某出庭支持公诉。被告人陈某1到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2020年3月份开始，被告人陈某1在儋州市××镇，通过网上联系他人将其用于实施诈骗的微信号、QQ号在互联网上进行虚拟定位，之后发布虚假的上门提供性服务信息。如有被害人搜索到陈某1用于诈骗的微信或者QQ号码进行聊天并信以为真时，陈某1就以支付服务费、支付款项没有填写备注、支付押金等各种理由骗取被害人扫描其发送过去的支付宝二维码支付款项。具体事实如下： 1.2020年3月29日16时许，被害人吴某在网上搜索到陈某1发布的虚假招嫖信息后信以为真，便添加陈某1的QQ号×××（昵称：mm妹）进行联系称需要找“小姐”上门提供性服务。陈某1就以先交保证金3000元为由，骗吴某通过微信发15个红包至其微信账户（微信号×××，昵称：贤惠），后吴某发现被骗。 2.2020年4月14日12时许，陈某1使用其QQ号×××（昵称：mm妹）添加被害人杨某的QQ号×××（昵称：不瘦十斤不改名字）进行聊天后，谎称可以上门提供性服务，并以支付定金和服务费等理由骗杨某扫描其发送过去的支付宝二维码（账户：×××）支付100元、300元、400元三笔款项，共计800元，后杨某发现被骗。 3.2020年4月14日17时许，被害人雷雨通过微信搜索到陈某1发布的虚假招嫖信息后信以为真，便添加陈某1的QQ号×××（昵称：mm妹）进行联系，称需要找“小姐”上门提供性服务。陈某1就以支付服务费、支付款项没有填写备注、支付押金等理由骗雷雨扫描其发送过去的支付宝二维码（账户：×××）先后支付688元、688元、2600元、3000元、3000元五笔款项，共计9976元，后雷雨发现被骗。 2020年4月15日18时30分许，儋州市公安局峨蔓边防派出所民警峨蔓镇菜市场对面处将陈某1抓获。 为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了物证手机、银行卡（附扣押决定书、扣押清单）；书证常住人口信息表、到案经过、账户主体查询详情、账户查询清单、微信支付交易明细证明；诈骗对象吴某、杨某、雷雨的陈述；被告人陈某1的供述；现场勘验笔录、现场方位图、现场照片；支付宝账户信息及QQ首页信息截图、微信账单截图、QQ聊天记录截图等（附提取笔录）等证据。 公诉机关认为，被告人陈某1以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实，骗取他人13776元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人陈某1的刑事责任；建议对其判处有期徒刑一年五个月，并处罚金15000元。 庭审过程中，被告人陈某1对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及量刑建议均无异议，被告人陈某1在诉讼过程中获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结悔过书。 本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，诈骗对象吴某被骗钱款转至的目标账户（账号：×××），经查询，该账户开户主体为梁世彪，冻结余额1633.32元；诈骗对象杨某、雷雨被骗钱款转至的目标账户（账号：×××），经查询，该账户开户主体为韦盛磊，账户余额查询失败。 案发后，被告人陈某1的家属于2020年4月22日分别向本案诈骗对象吴某、杨某、雷雨退赔了3000元、800元、9976元，合计13776元。吴某、雷雨出具刑事谅解书，对陈某1的行为表示谅解。 再查明，公安机关在抓获被告人陈某1时扣押到蓝紫色oppoR17手机一部、绿色华为牌手机一部、黑色oppoA9手机一部、金色oppoA37t手机一部、身份证一张（陈某1）、银行卡七张，上述物品均已随案移送至本院。 随案移送的七张银行卡中，户名为陈某1的中国建设银行卡（卡号：×××）冻结余额0元、户名为陈某1的中国建设银行卡（卡号：×××）冻结余额0元、户名为陈某1的中国银行卡（卡号：×××）冻结余额2.97元、户名为陈某1的中国邮政储蓄银行卡（卡号：×××）冻结余额26.11元、户名为陈某1的海南省农村信用社银行卡（卡号：×××）冻结余额17030.91元、户名为陈某2（被告人陈某1妹妹）的海南省农村信用社银行卡（卡号：×××）冻结余额60660.3元以及陈某1的海南省农村信用社银行卡一张。 本院认为，被告人陈某1以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人三次共计13776元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，应予支持。被告人陈某1在新冠肺炎疫情防控期间对不特定多数人多次实施电信网络诈骗，依法应予从严惩处；其到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从宽处理。本案诈骗对象吴某、杨某、雷雨系出于违法目的致使被骗，该三人被骗的款项依法应予以追缴，上缴国库，但被告人陈某1的家属在案发后将上述被骗款项分别予以退还，进而取得谅解，该退还行为不当，且诈骗对象吴某、雷雨的谅解行为不应当作为对被告人陈某1从轻处罚的量刑情节；责令诈骗对象吴某、杨某、雷雨退还被告人陈某1家属代为退赔的被骗款项合计13776元，上缴国库。开户主体为梁世彪的微信账户冻结余额1633.32元，应认定为违法所得，依法予以没收处理。随案移送的蓝紫色oppoR17手机一部、绿色华为牌手机一部、黑色oppoA9手机一部、金色oppoA37t手机一部，经查，系作案工具，依法予以没收处理；身份证一张，系被告人陈某1个人物品，依法予以返还；随案移送的七张银行卡中，卡号为×××的海南省农村信用社银行卡一张及其项下资金，系案外人陈某2的个人合法财物，应予以返还；户名为陈某1的六张银行卡及其项下资金，均没有证据证实用于作案及系违法所得，上述银行卡及其项下资金在折抵被告人陈某1的罚金15000元后，予以返还。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。为依法严惩电信网络诈骗犯罪，保护人民群众财产安全，根据本案犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金15000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2021年9月14日止。罚金予以折抵。） 二、责令诈骗对象吴某、杨某、雷雨分别退还被骗款项3000元、800元、9976元，合计13776元，上缴国库。 三、户名为梁世彪的微信账户冻结余额1633.32元，予以没 收，上缴国库。 四、随案移送的蓝紫色oppoR17手机一部、绿色华为牌手机一部、黑色oppoA9手机一部、金色oppoA37t手机一部，予以没收。 五、户名为陈某1的六张银行卡及其项下资金，在折抵罚金15000元后，返还被告人陈某1；户名为陈某2的海南省农村信用社银行卡一张（卡号为×××）及其项下资金，予以返还陈某2；身份证一张，返还被告人陈某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  胡 阳 人民陪审员  何兰娇 人民陪审员  高广长 二〇二〇年九月二日 法官 助理  王慧平 书 记 员  邱子龙 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。