湖北省英山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1124刑初13号公诉机关湖北省英山县人民法院被告人曾永亮（曾用名曾志伟），男，1984年4月2日出生，汉族，高中文化，个体，户籍所在地福建省漳州市平和县，住福建省漳州市龙文区。因本案，于2019年7月29日被刑事拘留，2019年9月5日被依法逮捕，2020年1月4日被英山县公安局取保候审。2020年8月7日被本院决定逮捕，8月11日被英山县公安局执行逮捕，现羁押于英山县看守所。辩护人张民国，上海协力（厦门）律师事务所律师，执业证号码13502201010456097。辩护人刘东升，湖北超强律师事务所律师，执业证号码14211199210644468。湖北省英山县人民检察院以被告人曾永亮犯开设赌场罪，以英检一部刑诉[2020]7号起诉书向本院提起公诉。本院于2020年4月2日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月11日公开开庭进行了审理。英山县人检察院指派检察员汪婵出庭支持公诉，被告人曾永亮及其辩护人张民国到庭参加了诉讼。本案经黄冈市中级人民法院批准延长审理期限三个月，现已审理终结。公诉机关指控，2018年4月开始，被告人曾永亮购买用于运营、操作网络赌场的电脑、手机及赌博机器人软件，创建以竞猜红包尾数的方式进行赌博的QQ群，并组织多人赌博。2018年7月下旬开始，曾永亮创建用于网络赌博的“工作室”，并将QQ群前缀标注为“恒大”、“久恒”。2019年3月，被告人曾永亮将工作室搬至漳州市平和县帝景花园一处房屋内。期间，曾永亮先后雇佣杨某2（另案处理）、黄某（另案处理）、林某2（另案处理）、曾某3（另案处理）等人负责赌场上下分、发包、人工赔付等，支付每人每天200元的报酬。2019年4月前，被告人曾永亮开设网络赌场的赌博方式为“QQ禁抢”，即参赌人员通过扫码或者被好友拉入赌博群，以在群内发红包的方式下注，下注时备注押注的红包尾数数字，“秒”机器人抢红包，如果被抢到的红包金额中尾数有参赌人员押注的数字，“模拟器”则按照赌场的赔率给予赔付或人工赔付。此后，曾永亮将赌场赌博方式变更为“QQ下注”，赌场增加“发包手”负责发红包，由参赌人员抢红包，参赌人员通过向赌场“财务”转账的方式上分，参赌人员以分数下注并备注押注的红包尾数数字，赌场的上下分金额、下注、输赢、赔率大小、赔付金额等由赌博机器人统计汇总、赔付或者由人工赔付。2019年5月，被告人曾永亮开始在“聊呗”软件上开设赌场，赌博方式同“QQ禁抢”和“QQ下注”。2019年7月28日，被告人曾永亮被抓获归案。经查，曾永亮非法获利人民币20万元左右。2020年1月15日，英山县公安局从曾永亮处扣押人民币50万元。公诉机关认为，被告人曾永亮构成开设赌场罪，鉴于曾永亮对事实有异议，现撤回曾永亮签署的认罪认罚具结书，建议对其判处有期徒刑三年七个月至四年十个月，并处罚金人民币30万元，追缴违法所得20万元。被告人曾永亮当庭对公诉机关指控的主要犯罪犯罪事实无异议，认罪认罚；对于罪名因对法律不熟悉，尊重法院的认定。被告人曾永亮的辩护人对公诉机关指控的主要犯罪事实无异议，对罪名有异议，认为其行为应构成赌博罪。1、曾永亮是在QQ和“聊呗”上实行赌博，QQ和聊呗不是赌博网站；曾永亮是与人对赌，不是开设赌场，应认定为聚众赌博。2、认定曾永亮非法获利20万元事实不清，证据不足，曾永亮只供述非法获利不足20万元，湖北中立有限责任会计师事务所出具的鉴定报告因检材有问题，不能作为定案依据。3、曾永亮有法定、酌定从轻减轻情节：曾永亮有坦白情节；曾永亮劝说杨某2、曾某3、朱某3、朱某2、黄某投案自首，具有立功情节；曾永亮系初犯偶犯；曾永亮积极主动预缴罚没金；曾永亮认罪认罚。请求对曾永亮适用缓刑。被告人曾永亮的辩护人当庭提交以下证据：朱某2、曾某3、黄某、朱某3、杨某2自书的证明。经审理查明，2018年4月，被告人曾永亮购买用于运营、操作网络赌场的电脑、手机及“秒”、“模拟器”等赌博机器人软件，在福建省漳州市平和县九峰镇黄田村创建以竞猜红包尾数的方式进行赌博的“QQ禁抢”群，并组织多人进群参与赌博。一周后又在厦门市海沧区万科城一处房屋内以相同方式组织他人赌博。2018年7月下旬，曾永亮开始创建用于网络赌博的“QQ禁抢”群，并将QQ群前缀先后标注为“恒大”、“久恒”。“QQ禁抢”，即参赌人员通过扫码或者被好友拉入赌博群，以在群内发红包的方式下注，下注时备注押注的红包尾数数字，“秒”机器人抢红包，如果被抢到的红包金额中尾数有参赌人员押注的数字，“模拟器”则按照赌场的赔率给予赔付或人工赔付。2019年3月，被告人曾永亮将工作室搬至漳州市平和县帝景花园一处房屋内。期间，曾永亮先后雇佣杨某2、黄某、林某2、曾某3等人负责赌场上下分、发红包、人工赔付等，支付每人每天200元的报酬。2019年4月，被告人曾永亮将赌场赌博方式变更为“QQ下注”，赌场增加“发包手”负责发红包，由参赌人员抢红包，参赌人员通过向赌场“财务”转账的方式上分，参赌人员以分数下注并备注押注的红包尾数数字，赌场的上下分金额、下注、输赢、赔率大小、赔付金额等由赌博机器人统计汇总、赔付或者由人工赔付。2019年5月，被告人曾永亮开始在“聊呗”软件上开设赌博群，赌博方式同“QQ禁抢”和“QQ下注”。2019年7月28日，被告人曾永亮被抓获归案。曾永亮非法获利人民币20万元。2020年1月15日，英山县公安局从曾永亮处扣押人民币50万元。2020年3月30日，湖北中立有限责任会计师事务所作出鄂中立司鉴字[2020]第H001号司法会计鉴定报告书，认定涉案人员曾永亮5人共计非法获利1476313.72元。曾永亮不服，向本院申请重新鉴定，浠水中正会计师事务有限公司认为，依据提供的资料进行检验、测算，分析评定后，不能形成会计鉴定意见。2020年4月1日，被告人曾永亮同意适用认罪认罚程序，在公诉机关处签署认罪认罚具结书，公诉机关建议对曾永亮判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币30万元。2020年8月11日，公诉机关以被告人曾永亮对犯罪事实有异议为由当庭撤回与曾永亮签署的认罪认罚具结书，书面建议对曾永亮判处有期徒刑三年七个月至四年十个月，并处罚金人民币30万元，追缴违法所得20万元。上述事实，有经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.书证（1）户籍证明，证实曾永亮的身份信息情况。（2）无违法犯罪记录证明，证实曾永亮无违法犯罪记录。（3）抓获经过，证实曾永亮系抓获到案。（4）证人石某与曾某1，证人王某1与曾某1，证人王某2与曾某1，证人鹿耿磊与曾某1，证人杨某1与杨某2、林某1，证人徐某与林某1、曾某1，证人李某与林某1、曾某2、曾某1等人支付宝交易记录。证实参赌人员与赌场工作人员曾某1等人的资金往来情况。（5）曾永亮建行卡（尾号0626）、支付宝（账号13×××69）资金流水记录，证实曾永亮银行及支付宝资金流水情况。（6）扣押清单，证实公安机关扣押曾永亮五十万元。（7）认罪认罚具结书，证实曾永亮曾经签署过认罪认罚具结书。（8）湖北中立有限责任会计师事务所鄂中立司鉴字[2020]第H001号司法会计鉴定报告书。（9）浠水中正会计师事务有限公司回函。2.证人证言（1）证人石某，证实，我的QQ号是14×××37，昵称是倾夏暖桑榆。去年腊月一个QQ昵称为何彩凤（810381044）将我拉到一个群里，以猜红包尾数的方法来赌博。我是用支付宝二维码的方式上下分。在“老郑某茶叶批发部”、“王者英语补习课”和“久恒”等qq群里参赌，都是拉手陈某将我拉进去的。久恒群里是3000元封顶。我前后总共输了68万元左右。陈某将我拉到这四个系列赌博群以后，群里边的财务就会加我的QQ号，然后把支付宝收款码发给我，我通过支付宝扫描收款码将钱转账过去，财务就开始用机器人给我上分，一块钱抵一分，我赌博结束不想玩了，就跟财务说下分，对方会让我把我的支付宝收款码发过去，对方收到我的收款码以后，通过支付宝把我剩下的分抵成现金转账到我的支付宝上。在“久恒系列赌博群”中，我将赌资通过支付宝（账号是15×××99或134××××****）转账。与曾某1之间的支付宝交易都是赌博资金的往来。（2）证人王某1，证实，2018年5月份，QQ好友拉我进久恒系列赌博群，我在里边学会了以“禁抢”的方式进行赌博，一直到2019年1月份；2019年2月份，腾讯公司开始严管QQ群发红包的金额和数额以后，久恒系列赌博群和老郑系列赌博群就开始宣传“下注”的赌博方式，我就跟着群友开始以“下注”这个方式进行赌博。久恒系列赌博群也改过好多名字，一般起以久恒为前缀的群名，他们改过群名前缀，之前叫恒大，他们的赌博群少的时候有100多人，多的时候有三、四百人，群里的群主、管理员、财务、发包手我都不认识，但是我有他们一个群和管理员QQ号，群名是“久恒，我加了他们的人为支付宝好友。我在老郑系列赌博群、久恒系列赌博群等几个群里，一共输了四十多万元。经我查看支付宝的交易记录，都是赌博的。曾某1就是“久恒”系列网络赌博群我打入支付宝实名账户，我记得“*永亮”“*玲玲”也是我打入支付宝实名账户。（3）证人王某2，证实，2018年9月至2019年5、6月份，在QQ群中里玩发红包，一开始叫“禁抢”，后来变成通过支付宝“下注”。是一个QQ昵称“大重九”的人拉我进群的，庄家会根据我玩的流水的3%将返利给“大重九”。禁抢的玩法，我押注的钱直接通过QQ红包发到群里，由秒机器人抢红包，我猜红包尾数的方式进行赌博。下注的玩法是我在QQ群里用分数押尾数的方式进行，庄家将上分的支付宝二维码发给我，我扫码进行下注，机器人就在我对应的QQ号码上上分，一分一块钱，如果红包尾数中有我压的数字，就算我赢。我在恒大群、老郑和利物浦群里玩过，前后输了七八万块钱。我在恒大群（后来改名为久恒群）里玩的时间最长，输的也是最多，我大概输了六、七万左右，一次押注的下限是30元，上限是3000元。（4）证人鹿耿磊，证实，是2018年3、4月份进入恒大群（又名久恒群）玩的。从2018年开始在久恒群里以禁抢的方式赌博，我是被人拉QQ禁抢群里，2019年开始以下注的方式在久恒里赌博。总共前后输了30多万元。我在网络上赌博主要是在恒大群（又名久恒群），输的钱也大部分是输到恒大群（又名久恒群），他们QQ群名改过好多名字，2018年下半年恒大群改名为久恒群。我在恒大群（又名久恒群）赌博输了最少有25万多。2018年QQ禁枪赌博的时候，群里通常有70、80个真实玩家；2019年下注群的玩家要少些，通常每天有20、30人在玩。我和我老婆王文静的支付宝和这些人的资金往来都是赌资的结算资金曾某1、林某1、曾某2、朱某44人的支付宝账号是恒大群（又名久恒群）用于赌资结算的账号。（5）证人于某，证实，2019年5月份的时候QQ昵称“慕尼黑”的人拉我进一个名为“恒大”的下注赌博群，我在“恒大”下注群玩过一次。通过看我的支付宝交易记录，2019年5月8日，葛某给我转过40元人民币，这个葛某就是QQ昵称为“慕尼黑”的人，因为今年5月QQ昵称为“慕尼黑”的人拉我进一个名为“恒大”的下注赌博群，我在里面玩了800块钱。（6）证人陈某，证实，我接触“恒大”（后来更名“久恒”）QQ赌博群很久，最开始接触“恒大”是2018年3、4月份，我在这个群前后输了差不多四万多元钱。当时是一个QQ名叫“慕尼黑”的人拉我进“恒大”群的，群里真实的玩家有几十人，再加上他们自己的托儿，我每次看他们发出来的流水有至少一百多人。QQ红包押尾数抢红包的方式玩了大概四个月左右，我也是有输有赢，到了2018年9月，QQ监管变严厉，“恒大”群就开始改成面对面发红包的赌法，后也不能玩了，到2019年2月，“慕尼黑”把我拉进QQ群名叫“久恒”的群，并告诉我“久恒”就是以前的“恒大”，改成下注的玩法。我的支付宝账户向石某等人转账，是因为他们是我拉的玩家，群主给我发拉手福利后，我拿出一部分返给我拉的参赌玩家。我充当拉手的非法获利有3万元。（7）证人葛某，证实，2017年底被一个QQ昵称为“留守”的人拉到禁抢群里，通过猜红包尾数的方法在恒大群（2018年底该为久恒群）和老郑群里参赌。2019年年初，老郑和“恒大”群又以支付宝扫码下注的方式开设赌场。聊呗里的赌博方式和禁抢是一样的。截止2019年8月份，前后输了六七十万元，在恒大群里最少输了40万。恒大群主昵称是久恒常务管理，QQ号经常在换。向恒大转钱的时候，对方名字中有玲玲、美丽。（8）证人徐某，证实，我先后通过手机微信平台、QQ软件平台、聊呗软件参与网络赌博，2018年我用两个QQ号码参与了赌博群里的QQ禁抢赌博方式；2019年在一个叫“恒大”的赌博群里玩QQ下注的赌博方式。2018年用以上两个QQ号在“恒大（后来改名久恒）”群参与QQ禁抢方式的赌博，2019年玩QQ下注的方式，主要在“恒大（后来改名久恒）”群玩，输钱也主要是在“恒大”群里输的。我有三个支付宝账号，与赌场之间进行资金往来。“恒大”群发红包的限额是50元到1500元。玩的方式有QQ禁抢、QQ下注、聊呗上也是禁抢的方式。QQ恒大群和聊呗恒大群是同一个老板在不同平台上开的两个群，我转账有时候通过支付宝转，我看我的支付宝账单，他们那边支付宝涉及到的人名字有：林某1、林某3、曾某1、曾某2这四个人。跟这四个人的支付宝交易记录都是我和QQ恒大群、聊呗恒大群的赌资交易记录。在“恒大”等六个群里一共算下来输了几十万元钱。我的所有支付宝和恒大赌博群所使用的支付宝账号的资金汇总表已收到，没有问题，汇总表内的资金都是参赌的资金，有的是我赢的资金。（9）证人李某，证实，我从2018年9月左右开始接触、参与网络赌博，一直到2019年6月才没有参与网络赌博。是一个QQ昵称“留守”的人拉我进入“恒大”群的。QQ禁抢时，我开始发红包玩，主要是在恒大群（后改名为久恒），郑成功群，泰姬陵群玩。恒大这个群的管理是昵称“恒大管理”，昵称“恒大财务”，有专门负责赔付的人，还有专门给玩家发福利的福利群，我记得有“恒大每天8店开抢”，他们网上开群搞赌博的人有时候群被封了，新建的群会换新的群名，但是群的名字上都会有“恒大”。我的支付宝向林某1、曾某2、曾某1几个人转钱就是我在恒大群里参与赌博转的钱。（10）证人杨某1，证实，微信名为“侠书”（微信号×××）的人2018年初向我买火狐机器人加秒抢红包软件。2018的时候，“恒大”群是在QQ平台上开赌博群，恒大群后来改名为久恒。就是机器人抢红包，玩家猜红包尾数，2019年在QQ上开下注赌博群，后来又改在聊呗上开赌博群。2019年6月份，他在我这里租了服务器、神域机器人和九个火影秒软件。神域机器人是用在聊呗禁抢赌博群的，开赌博的庄家用神域机器人做管理用；盛天机器人是用在QQ下注赌博群的，开赌博群的庄家用他做管理用，火狐机器人是用在QQ禁抢赌博群的，火影秒、闪电秒都是在聊呗禁抢赌博群中用。（11）证人杨某2，证实，我因涉嫌开设赌场被公安局上网追逃，今天来投案自首。2018年4月份时，曾永亮说要租一下我的支付宝和农行卡使用，曾永亮直接跟我说他搞赌博，我当时以为不是大事就同意了。到8月份，曾永亮叫我去他那里上班，每天200元，具体位置在曾永亮住的漳州市福隆城对面的小区，里面有两台电脑，有几部手机，我们开的是“QQ禁抢”群，里面玩家发红包猜尾数的方式进行网上赌博。大概做了十几天左右，曾永亮搬到厦门海沧区万某小区里面做同样的事情，我在里面做了一个月左右，之后曾永亮又请了一个人在做，当时QQ禁抢的群名叫“恒大”。2018年9月份左右，曾永亮又要我提供支付宝和银行卡给赌场使用，我就提供了我婆婆曾某1和公公曾某2名下注册的支付宝和银行卡供赌场使用。到了2019年3月份，曾永亮又联系我继续搞工作室搞QQ网络赌博。我出面在漳州市平和县小溪镇租了一个四层小楼，租金是曾永亮出的，2019年4月份，我又提供我小姑曾艺凤的支付宝和银行卡供赌场使用，我还知道曾永亮还用他岳父和岳母支付宝和银行卡给赌场使用。因为腾讯对“禁抢”红包群打击比较严厉，就改成了QQ下注的方式进行赌博，QQ下注群叫“久恒”。因为曾永亮说在招人，黄某过来了，2019年5月份工作室又开了在聊呗禁抢赌博群，也叫“久恒”。后来又陆续来了曾某3、朱某3、老斗等人，一直到2019年6月20号左右，没有开了。曾永亮是老板，我负责管理。QQ禁抢就是依托腾讯的QQ平台，由玩家在红包赌博群里面发红包附上所押的红包尾数，由里面的机器人软件抢玩家所发的红包，如果机器人所抢的红包尾数有玩家所押的数字，玩家就中奖，报奖机器人就会自动报奖，我们这边就会按照对应的赔率将钱通过支付宝扫码的方式转到玩家的支付宝里面。如果玩家没中奖，玩家所押的钱就会被机器人抢走，钱就会进入机器人对应的QQ钱包里面。QQ下注和QQ禁抢差不多，只不过变成玩家下分下分。聊呗平台和QQ禁抢是一样的，只不过是平台不一样。群里面的玩家怎么进来的我不清楚，应该是曾永亮找拉手拉的玩家进来玩的。机器人是曾永亮购买的。2018年曾永亮给了我6000元工资，2019年一共给了16000元。开设赌场需要电脑和手机，是曾永亮买的。（12）证人黄某，证实，我因涉嫌开设赌场被上网追逃了，今天来投案自首。2019年4月份，杨某2介绍我到曾某4搞的QQ赌博下注群上班，当时说实习一个月。因为腾讯对“禁抢”红包群打击较严厉，就改成QQ下注的方式进行赌博，我就负责下注群的上下分和赔付。2019年5月份的时候工作室又开到“聊呗”平台上的“禁抢”赌博群，后来六月份就陆续来了曾某3、朱某3等，一直到2019年6月20号左右，工作室就没开了。2019年我去上班的时候QQ下注群叫“久恒”，在聊呗平台里面赌博群也叫“久恒”，之前听说是叫“恒大”。玩法是依托腾讯的QQ平台，由玩家在红包赌博群里面发红包附上所押的红包尾数，由里面的机器人抢玩家所发的红包，如果机器人所抢的红包尾数有玩家所押的数字，那么玩家中奖，报奖机器人就会自动报奖，我们这边就会按照对应的赔率将钱通过支付宝扫码的方式转到玩家的支付宝里面。如果玩家没有中奖，玩家所押的钱就会被机器人抢走，钱就会进入机器人对应的QQ钱包里。QQ下注和QQ禁抢的模式差不多，只不过变成了玩家上下分。玩家如果要在QQ群里面玩，就要通过支付宝将钱打入群里面庄家财务的支付宝里面，然后财务将其打进来的钱换算成分加到玩家对应的QQ号码里面。玩家要下注猜尾数，就会在群里面输入分数/尾数，然后群里面的财务就会发一个一元或二元的红包让里面的玩家抢，如果被抢的红包尾数有玩家所押的尾数，报奖机器人就会报奖并显示玩家中奖后的奖金，如果玩家没有中奖，机器人就会在玩家对应的QQ号码上减去所押的分数。如果玩家要下分，财务就会通过扫玩家发过来的支付宝将玩家分数对应的钱打入玩家的支付宝里面。聊呗平台上玩法与QQ禁抢差不多。“久恒”这个工作定的老板是曾永亮，曾永亮叫我提供身份证办了一个农行卡给他用，还说会给我费用。我一共拿了11000元工资。（13）证人朱某1的证言，证实，绰号叫“老斗”，在曾某4（曾永亮）位于平和县琯溪商贸城里****民房里的网络赌场做事。2019年6月10日左右，杨某2介绍我到曾某4处上班。曾某4说是在网上发红包，我大概就知道是做网络赌博。还说安排我负责网上机器人的事情，就是等号、防止掉号，让我先跟他学，承诺给我一万元工资。我每天早上七点半起床开电脑，然后登陆机器人、久恒聊呗群、抢红包的账号，然后看着两台电脑，一台是机器人模拟器，一台是抢红包机器人防止掉线。我去工作室时，还有曾某4、杨某2、曾某4老婆、黄某、还有三个女的和一个年轻小伙说是曾某4老婆弟弟，他们每天工作就是赔付，每个人用两部手机操作。机器人模拟器有时候不稳定，赔付漏发的话，他们人工赔付红包给玩家。工作室一共六个人，分白班、晚班轮流休息。因为这事违法，我做了十多天就没有做了。杨某2给了我两千左右工资。玩法就是玩家自己在群里发红包，然后在红包上备注自己下注的数字，红包金额就是下注金额，玩家发出后，秒机器人负责去抢红包，如果抢到的红包尾数是玩家下注的数字，就是玩家中一个赔两倍，倍率往后加，如果没有中，钱就归赌场。群成员有一百多个。白班是我、黄某和两个不认识的女的；其他人晚班。有时候杨某2、曾某4也会上班，曾某4和他老婆、杨某2三个人中有两个人在，另外一个休息。（14）证人林某2，证实，我因为涉嫌开设赌场，被英山县公安局网上追逃，所以我来投案自首。我是2019年6月中旬在曾某4在平和县城开设的网上红包赌博群工作室里上班，负责给玩家上下分，我干了十几天，到了二十几号就没有干了，在结束时给了我1000元现金。曾某4是我表姐夫，大名叫曾永亮。工作室除了老板曾永亮外，工作人员有“老斗”、“阿某1”、曾某3、黄某、杨某2等人，其他人我不知道叫什么名字，一般都叫外号。我的外号叫“小黑”。赌博群加了“久恒”前缀。我主要负责在QQ平台上赌博上下分。我和“阿某1”负责晚班，曾某3和黄某负责白班。我在赌博群里上下分，如有玩家要上分，就扫赌场支付宝二维码转钱到赌场支付宝账户上，收到钱我就用电脑操作软件将对应玩家的QQ号上面加其充值的金额的分数，一分相当于一块钱。玩家在QQ群里压分猜尾数，如玩家押200/1,意思是押200元钱猜1的尾数，如果赌场发的被抢红包尾数里面有1，那么玩家中奖。报奖机器人自动在玩家对应的QQ上加上中奖的分数，如果没中，机器人就减去玩家对应QQ押注的分数。如果玩家下分，就会通过QQ给我工作的QQ号发一个支付宝二维码，我就将玩家对应的分数的钱扫描打进玩家的支付宝账户里。“阿某1”负责在群里发红包，让玩家去抢，红包数量是随机的，里面金额尾数有玩家压中的，就会中奖。玩家中奖的赔率都是机器人设置好的，中奖就会自动按赔率加分。给玩家账户里打的钱，都是曾永亮提供的。电脑是报奖统计机器人软件的，苹果手机用来登陆支付宝做赔付，一组需要一台电脑，三部手机，其中2部手机供“阿某1”使用发红包拍视频。曾永亮跟我说过，还在聊呗群上开设过赌场，但具体怎么操作我不清楚。玩家应该都是曾永亮找人拉进来的。参赌资金机器人软件上会统计。群里总共有四五十人，每天参赌人数不固定，有时多，有时少。赌博群里使用的机器人都是曾永亮买的，都是他调试好，软件出问题都找他。林某4很少过去，偶尔带一点吃的给我们，我很少看到她。我不清楚杨某2是做什么的，好几次都是她买东西给我们吃。（15）证人曾某3，证实，有人告诉我被上网追逃了，我在家怀孕想着不方便马上要生产了想早点投案自首，我今天来投案自首。2019年5月份在曾永亮开设的网上红包赌博群工作室里上班，我负责发红包让玩家抢，一直上班上到6月份。赌场在6月中旬左右停的。位置在漳州市平和县商贸城里，一个独栋的三四层房屋，是曾永亮租的。老板有曾永亮，员工有我、黄某、“小黑”、“老斗”、“阿某1”、杨某2和“阿某2”等人。赌博群叫“久恒”，平时叫恒大，曾永亮喜欢这么叫，好像以前这个群叫“恒大”。QQ群和聊呗群都加“久恒”前缀。工作室分白班和晚班。我和黄某一个班，我主要负责在群里发红包、视频，偶尔也新建群。我和黄某一人一部手机，再还有一台装赌博机器人软件的电脑。我去的时候玩家已经在群里，玩家联系群里负责上下分的人员，将赌博资金打入曾永亮提供的支付宝账户上，上下分工作人员就给玩家的QQ号上分（财务在机器人软件上给玩家的QQ添加对应金额的分数），一元对应一分，玩家就可以在群里下注我发的红包被抢后金额尾数来赌博。每一轮我会在QQ群里发一个1元或2元的红包，在群里的玩家都可以抢，玩家下注的数字在我发的红包被抢后的金额内，就中奖，反之就没有中奖。如200-5，表示玩家下注的金额是200元，下注的数字是5。每盘结束后，机器人会进行报奖，在群里公布中奖的玩家，还有玩家所剩资金情况。如果没有压中，机器人会自动在玩家所剩的分数上进行扣减。玩家不想玩，可以找财务人员下分，财务人员会把相对应的分数打给他。我们分2个房工作，聊呗平台（是在我去了之后才开的，从2019年5月份开始）也以红包的方式赌博，负责聊呗的有“老斗”“诗琴”、朱某2。玩家应该都是曾永亮找人拉进来的，会向拉手返福利，具体什么比率我不清楚。每天还会开设福利群，每日开机前，曾永亮会在群里发个几百元的开机红包，所有玩家都可以抢。每天下注的参赌资金，机器人软件上会有统计，软件是曾永亮买的。群里总共有100多人，每天参赌人数不固定，有时多有时少。工资是日结，每天200元，曾永亮给我现金，总共拿了6000元工资。押注资金最低50元，最高我忘记了。黄某负责玩家上下分（财务），打给玩家的钱都是曾永亮提供的；“裕玲”和“小黑”跟我们对班，其他人负责聊呗群的，具体分工我不清楚。（16）证人朱某2，证实，我是来投案自首的。2019年6月中旬，我来到曾某4（即曾永亮）在平和县城开设的网络赌场工作室里面上班，名字叫“久恒”，我主要是在QQ赌博群里面发红包。如果有玩家下注之后，我就会用工作室提供的手机在赌博群里面发一块钱或者两元钱的红包，一般是设定五个人或六个人抢，玩家抢完之后，玩家之前在QQ赌博群里面压分猜尾数，比如玩家押200/1，如果赌场发的红包尾数里面有1，玩家就中奖，报奖机器人自动在玩家对应的QQ上加上中奖的分数，如果没中，机器人就会减去玩家对应QQ押注的分数。具体玩家的上下分和赔付是和我搭班的另一个人操作。我开始去的时候是和杨某2一班，后来小黑来了，我就和小黑一个班，和我对班的是曾某3和黄某，我们负责晚班，他们负责白班。玩家中奖的赔率都是机器人设置好的，我上晚班从八点到凌晨十二点，白班是早上八点到晚上八点。杨某2和小黑的工作是上下分和赔付，玩家要上分，就扫赌场支付宝二维码转到赌场支付宝账户上，收到钱后他们用电脑在操作软件将玩家对应的QQ号上面加充值的分数，一分相当于一元钱。玩家就在赌博群里面压分猜尾数。如果玩家要下分，就会通过QQ给他们工作的QQ号发一个支付二维码，他们就将玩家对应的分数的钱扫码打进玩家的支付宝账户里面。我们经常会换群，因为腾讯监管比较严经常会被封，被封了曾某4就过来重新建群，但名字都是加以“久恒”前缀。群里总共有四五十人，但参赌的人数不固定，有时多有时少。机器人是曾某4买的，我只做了十天左右，工资有二千元左右。参赌玩家应该是老板曾永亮找人拉进来的，具体我也不是很清楚。（17）证人朱某3，证实，我听说因涉嫌开设赌场被上网追逃，我就问了亲人说让我投案自首，我就在爸爸的陪同下过来了。我是2019年6月中旬在曾某4开设的网络赌场工作室上班的，我工作了十几天左右，我在里面做赔付，也就补发漏包。我每天九点上班到晚上八点下班，老斗就会去电脑面前看着，负责机器人的维护，我看着我面前的平板电脑机器人的提示信息，因为有时网络不好，玩家中奖以后机器人赔付给他的红包没收到，我就会和玩家沟通，确实漏发红包我就会赔付给玩家。账户是曾某4提供的，钱也是手机里面的。群里总共四五十人左右，每天参赌的人数不固定，有时多有时少。我们的群就一个，但经常会换群，因为腾讯监管比较严，经常会被封，被封了曾某4就过来重新建群，但名字都是加以“久恒”前缀。3.辨认、提取笔录（1）证人朱某1对被告人曾永亮进行了辨认，曾永亮即为曾某4。（2）英山县公安局对被告人曾永亮之妻林某4使用的手机中涉案内容进行提取制作提取笔录。4.光盘财付通支付宝账目光盘2张；曾永亮账目电子档光盘1张。5.电子证据提取、勘验笔录2019年12月5日，公安民警对曾永亮微信号×××，昵称为13×××69与开设赌场相关的聊天记录、照片等予以提取。（1）曾永亮与“海纳百川～光耀天下”（棋牌室收银系统技术）的聊天记录（9页）。曾永亮与员工商谈工资及排班的记录。曾永亮在“智雄（手机客）”处购买手机等设备的聊天记录，共计3250元。（2）从曾永亮电脑中提取参赌玩家下注照片，下注流水、输赢统计照片等。6.被告人曾永亮的供述与辩解我的微信昵称：策闵幕墙曾某4，微信号×××，绑定手机号13×××69。我以QQ群发红包猜尾数的方式开设网络赌场的时间是在2018年4月份。最开始是在福建省漳州市九峰镇黄田村自己家中开设这个工作室从事网络赌博活动。过了大概一周的时候我就去了厦门市海沧区万某租的房子里面一个人研究怎么开QQ红包群进行赌博，一直到7月份下旬自己慢慢摸索就把QQ红包赌博群开了起来，我开的这个QQ群都是“恒大”前缀的红包群。杨某2于2018年8月初的时候就来我厦门海沧区万某租的房子，这时候都以“禁抢”方式进行QQ红包赌博，最开始我们都是通过在QQ群内由发红包猜尾数的方式进行赌博，我们俗称“禁抢”，就是玩家在我们开的群里面发一个红包里面有五个拼手气红包，压尾数，由我们的名为“秒”的机器人来抢，赔率都是机器人设置好的，如果玩家押中数字，机器人会自动统计，并将中奖情况发到群里面，我会通过扫玩家支付宝二维码将中奖金额打给玩家。干了差不多一个月，杨某2就有事离开了。这时候我就请了一个女孩子就叫曾巧敏，负责财务发包，就是别人中奖了就会用我的支付宝账号发钱给别人，我给她的待遇是每天工资两百，当日就结。后来她也走了。2019年3月份时候我就在漳州市平和县帝景小区一处房屋里设立工作室开始继续开设网络赌场一直到2019年6月份，赌场2019年6月24号停的。有两种赌博方式，一种是QQ群下注；一种是用聊呗软件抢红包。玩家先扫我们赌场工作室的支付宝二维码，把钱转进我们赌场工作室的支付宝里边，然后我用上分机器人给玩家进行上分，我在QQ群里发一个一块钱的红包，里边有五个随机的小红包，由玩家来抢，群里限额是玩家最低押50元，最高押2000元。这些其实都是分数，机器人会自动统计，玩家要下分的时候，杨某2用工作室的手机，通过支付宝扫玩家支付宝二维码，把相对应的分数及对应的钱数发给玩家。“聊呗”的方式是，玩家在聊呗群里发一个大红包，里边会包含五个小红包，然后我们工作室会用五个叫“秒”的机器人来抢红包，玩家押数字，赔率跟QQ下注群是一样的，就是这个群不需要通过支付宝来转钱，钱都在聊呗的零钱里边。我是今年5月份在“聊呗”软件上开网络赌博群，这时候的工作室工作人员有我、杨某2、黄某、“老斗”、“小林”，“阿某1”，“艺林”。在我开“聊呗”之前，我工作室员工有我、杨某2、黄某和“阿某1”，还有曾巧敏。赌场分两班，上午9点左右开机，一般到第二天凌晨2点左右停机。我们分了白班和夜班，我跟杨某2分别带一个班。“老斗”大名叫什么我不知道，他是杨某2介绍过来的，在2019年6月15日之后过来上班，那时候我就准备在“聊呗”上开晚班,“老斗”在我教了两天之后就专门负责晚班，“老斗”在我这里上班没有超过十天。“老斗”就是负责一些软件技术上的事情，保证电脑和软件稳定运行。这些员工一来我就说试用期每天200块，如果做的好的话按月结一万块一个月，都是发现金。“老斗”好像给了2000块不到的现金工资。开始QQ下注群就以“恒大”开头，后来做久了后改名叫“久恒”，在“聊呗”软件里面我们群的名字也以“久恒”开头。赌场里使用的电脑、手机什么的我都扔掉了。赌场的机器人是从“愚念”那里租的，每月1500元钱。机器人里包含红包秒抢、自动赔付、自动将秒抢到的红包转到赔付号。我们会根据玩家的流水将流水的3%分别返还给“拉手”和玩家，这些都是通过支付宝进行结算的。杨某2提供了一个实名为曾某1的支付宝账号、一个实名为曾某2的支付宝账号，我提供了我岳父林某1的实名支付宝账号。盈利都是通过曾某1或者林某1的支付宝账号转到我自己的支付宝账号里。赌场的非法获利都是赌场所使用的支付宝账户，转入到我个人的支付宝里面，然后提现到我名下的建行卡里面。我开设赌场使用过我、我老婆林某4、我岳父林某1、我岳母林某5、还有曾某2、曾某1名下的支付宝账户。我没有具体算赌场的盈利，但是只要是赌场账户转到我的13×××69支付宝账户钱数金额，减去转回赌场支付宝的钱再减去建行卡转到财付通、赌场支付宝、聊呗里面的钱就是我的赌场盈利。开设赌场的非法获利应该是在20万元左右。本院认为，被告人曾永亮以营利为目的，通过邀请人员加入“QQ群”和“聊呗群”，以“禁抢”和“下注”的形式进行赌博，并设定赌博规则，在一段时间内持续组织赌博活动，其行为构成开设赌场罪，依法应予追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人曾永亮积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。曾永亮的辩护人辩称，曾永亮构成赌博罪而不构成开设赌场罪，曾永亮有立功情节，经查，曾永亮以营利为目的，在网络上建立“QQ群”和“聊呗群”，并通过邀请人员加入该群，设定赌博规则，利用“QQ群”和“聊呗群”进行控制管理，在一段时间内持续组织网络赌博活动，属于刑法规定的“开设赌场”；辩护人提交赌场工作人员杨某2、曾某3、朱某2、朱某3、黄某的书面证词证实曾永亮劝他们投案自首，但在公安机关的首次讯问中杨某2、朱某5、朱某2、朱某3、黄某均未提及此情节，上述书面证词无其他证据相印证，故辩护人关于本节的辩护意见，本院不予采纳。被告人曾永亮开设赌场违法所得的一切财物，依法应予追缴。公诉机关指控曾永亮开设赌场非法获利20万元，属于情节严重，依法应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关因被告人曾永亮对犯罪事实有异议，撤回其与曾永亮签署的认罪认罚具结书，并书面建议对曾永亮判处有期徒刑三年七个月至四年十个月，并处罚金人民币30万元，追缴违法所得20万元；现被告人曾永亮当庭如实供述自己的罪行，承认主要犯罪事实，且对行为性质愿意接受司法机关认定意见，愿意接受处罚，可认为其自愿认罪认罚，依法可从宽处理，故本院依法对公诉机关的量刑建议予以调整。现根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人曾永亮犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币30万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月11日起至2023年6月3日止。罚金已由扣押机关代为缴纳。）二、追缴被告人曾永亮的违法所得人民币20万元，上缴国库。（由扣押机关处理）如不服本判决，可在接到判决收的第二日起十日内通过本院或直接向黄冈市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 玲审 判 员  叶峭峰人民陪审员  陈 鑫二〇二〇年九月七日书 记 员  姜润琳