认罪认罚 山东省胶州市人民法院 刑 事 判 决 书 （普通程序） （2019）鲁0281刑初779号 公诉机关山东省胶州市人民检察院。 被告人陆某，男，汉族，1997年3月4日出生于山东省胶州市，高中文化，无业，户籍地胶州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年3月12日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。 辩护人张志雷，山东融信律师事务所律师。 被告人陆某1，男，汉族，1997年10月9日出生于山东省胶州市，初中文化，无业，户籍地胶州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年3月20日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。 辩护人王忠珣，山东海康律师事务所律师。 被告人孙某，男，汉族，1995年12月13日出生于山东省胶州市，高中文化，务工，户籍地胶州市。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年3月18日被刑事拘留，同年4月16日被逮捕。 辩护人邱永刚，山东康元律师事务所律师。 辩护人陈娟，山东康元律师事务所律师。 山东省胶州市人民检察院以胶检公刑诉〔2019〕767号起诉书指控被告人陆某、陆某1、孙某犯合同诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉；2020年3月9日，以胶检公刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书变更起诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。胶州市人民检察院指派检察员张玉珍出庭支持公诉，被告人陆某及其辩护人张志雷、被告人陆某1及其辩护人王忠珣、被告人孙某及其辩护人邱永刚、刘某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，自2016年6月至11月期间，被告人陆某伙同被告人陆某1、孙某等人，主要以冒用亲戚、朋友、同学的名义欺骗胶州市职业教育中心部分学生签署借条及购买网吧上网人员的身份信息等方式伪造借条，虚构借款事实，多次从冷某、刘某1处骗取借款后挥霍。经山东大明有限责任会计师事务所审计，陆某伙同他人伪造借条88份，冷某实际发放贷款金额为人民币571000元，归还本金金额为人民币1300元；陆某1参与伪造借条41份，实际借款本金数额为人民币250570元；孙某参与伪造借条20份，实际借款本金总额为人民币112875元；陆某自2016年6月至11月期间通过微信、支付宝向某朋转回涉案借条钱款276644元。2016年11月底陆某归还冷某现金人民币1万元。 为证实上述指控，公诉机关提供了以下证据：1.书证：受案登记表、报案记录、抓获经过、发破案经过、电话查询记录、户籍信息、借条、借款合同、借据、微信转账记录、银行卡交易明细清单、司法会计鉴定报告书等；2.证人证言：证人刘某1、夏某、郭某、戚某、韩某、吕某、杨某1、陆某1的证言；3.被害人陈述：被害人冷某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人陆某、陆某1、孙某的供述与辩解；5.辨认笔录：陆某、陆某1、孙某、冷某、刘某1的辨认笔录；6.视听资料、电子数据等。 公诉机关认为，被告人陆某伙同陆某1、孙某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，陆某、陆某1涉案数额巨大，孙某涉案数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。三被告人自愿认罪认罚，建议对被告人陆某判处有期徒刑二年八个月，并处罚金；建议对被告人陆某1判处有期徒刑一年九个月，并处罚金；建议对被告人孙某判处有期徒刑一年七个月，并处罚金。 被告人陆某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.陆某自2016年6月至11月期间通过微信、支付宝向某朋转账共计395996.48元均应为偿还本金；2.初犯，自愿认罪认罚；3.自首。 被告人陆某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.自首；2.自愿认罪；3.从犯；4.初犯、偶犯；5.社会危害程度、主观恶性与一般惯犯有明显区别，社会危害较小；6.被害人冷某具有严重过错，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》的通知，冷某的行为已经构成非法经营罪。请求对陆某1判处缓刑。 被告人孙某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1.被害人对损失的扩大存在一定过错，依法可以在被害人过错范围内减轻被告人的刑罚；2.孙某仅为增加借款业务介绍费，不是出于非法占有被害人借款本金的目的而参与伪造借条，主观恶性相对较小；3.从犯；4.自首；5.；认罪认罚；6.无违法犯罪前科，初犯。 经审理查明，2016年6月至11月，被告人陆某伙同被告人陆某1、孙某等人，虚构借款事实，冒用他人名义或以无需还款并可获得好处费为由让他人充当借款人、担保人在借条、借款合同、担保借款合同、借据上签字，多次通过刘某1从被害人冷某处或直接从冷某处骗取借款，后挥霍。期间，陆某指使孙某购买网吧上网人员的居民身份证照片用于伪造借款合同。经山东大明有限责任会计师事务所鉴定，陆某伙同他人伪造借条88份，冷某实际损失金额为人民币（下同）569700元；陆某1参与伪造借款合同41份，冷某实际损失金额为250570元；孙某参与伪造借款合同20份，冷某实际损失金额为112875元。2016年6月至11月，陆某用微信、支付宝通过刘某1向冷某偿还本金267644元，其中陆某1参与伪造的借款合同偿还本金131776元，孙某参与伪造的借款合同偿还本金59736元。2016年11月底，陆某偿还冷某1万元。 另查明，陆某于2019年3月12日、孙某于2019年3月18日、陆某1于2019年3月20日主动到公安机关投案，该到案后均如实供述其犯罪事实。 又查明，本案在审理过程中，陆某主动退赃人民币262056元，陆某1主动退赃人民币3万元。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、发破案经过、到案经过、在逃人员登记/撤销表、户籍信息、电话查询记录、借条、欠条、收到条、借据、借款合同、担保借款合同、借款照片、微信交易记录、支付宝交易记录、居民身份证照片、机动车驾驶证照片、招商银行户口历史交易明细表、中国工商银行交易明细表、中国邮政储蓄银行一本通/绿卡通历史明细、中国银行BANCS存款历史交易明细清单、胶州市公安局发还物品、文件清单、高某2出具的证明、情况说明、汽车租赁合同书、刘某1与陆某（方某）微信转账明细表、刘某1出具的陆某通过微信、支付宝偿还利息明细表、刘某1出具的转账去向明细表、陆某确认的微信、支付宝偿还本金明细、被害人冷某的陈述、证人刘某1、夏某、郭某、戚某、韩某、杨某2、高某1、陆某2、陆某3、陆某4、吕某、杨某1等人的证言、辨认笔录、提取笔录、司法会计鉴定报告书、接受证据材料清单、QQ聊天记录、微信聊天记录、U盘（聊天记录、图片等）、调取证据通知书、微信、支付宝交易记录光盘、电子数据、被告人陆某、陆某1、孙某的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陆某伙同被告人陆某1、孙某以非法占有为目的，虚构借款事实，在签订、履行借款合同的过程中，骗取对方当事人财物，其中陆某数额巨大，陆某1、孙某数额较大，其行为均构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控陆某自2016年6月至11月期间通过微信、支付宝向某朋转回涉案借条钱款276644元；辩护人关于陆某自2016年6月至11月期间通过微信、支付宝向某朋转账共计395996.48元均应为偿还本金的辩护意见，经查，经陆某辨认，2016年6月至11月，其通过微信、支付宝向某朋转账的数额共计276644元，去除重合及不在公诉机关指控的88份借款合同中的数额，应为267644元，公诉机关指控的数额有误，本院予以更正；该辩护意见中超出的数额本院不予采纳。公诉机关的其他指控成立，量刑建议适当，本院予以采纳。陆某、陆某1、孙某多次实施合同诈骗，可酌情从重处罚。陆某、陆某1、孙某主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，对陆某依法可以减轻处罚，对陆某1、孙某依法可以从轻处罚。陆某、陆某1积极退赃，可酌情从轻处罚。陆某、陆某1、孙某自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。辩护人关于陆某1、孙某系从犯的辩护意见，经查，陆某为进行借款合同诈骗，让陆某1、孙某帮忙找人冒充借款人，陆某1、孙某就找其同学、朋友冒充借款人进行诈骗，孙某还从网吧购买上网人员的居民身份证照片伪造借条实施诈骗，三被告人相互配合，共同实施犯罪，均系主犯，该辩护意见本院不予采纳。陆某1的辩护人关于被害人冷某具有严重过错，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》的通知，冷某的行为已经构成非法经营罪，及孙某的辩护人关于被害人对损失的扩大存在一定过错，依法可以在被害人过错范围内减轻被告人的刑罚的辩护意见，经查，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》第八条规定，本意见自2019年10月21日起施行。对于本意见施行前发生的非法放贷行为，依照最高人民法院《关于准确理解和适用刑法中“国家规定”的有关问题的通知》（法发〔2011〕155号）的规定办理。冷某的放贷行为实施于2016年，不适用该意见的规定。冷某对借款人的身份是否审查不是本案发生的起因，也不是三被告人持续实施合同诈骗行为的原因，该辩护意见本院不予采纳。辩护人关于对陆某1判处缓刑的辩护意见，经查，根据陆某1的犯罪事实、情节，其不宜判处缓刑，该辩护意见本院不予采纳。辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陆某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月12日起至2021年11月11日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陆某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月20日起至2020年12月19日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人孙某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月18日起至2020年10月17日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 妍 审 判 员  于玲娟 人民陪审员  李广智 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  王 洁