江苏省阜宁县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0923刑初264号 公诉机关江苏省阜宁县人民检察院。 被告人郭涛，男，1967年10月8日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，个体户，住阜宁县。因本案,于2018年3月22日被阜宁县公安局决定刑事拘留（在逃），2019年12月3日被阜宁县公安局抓获并执行刑事拘留，2020年1月9日经阜宁县人民检察院批准逮捕，次日由阜宁县公安局执行逮捕。现羁押于阜宁县看守所。 辩护人许红兵，江苏阜一律师事务所律师。 阜宁县人民检察院以阜检一部刑诉〔2020〕244号起诉书指控被告人郭涛犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阜宁县人民检察院指派检察员蒋晓忠出庭支持公诉，被告人郭涛及其辩护人许红兵到庭参加诉讼。现已审理终结。 阜宁县人民检察院指控， 一、非法吸收公众存款 2011年4月至2018年2月期间，被告人郭涛以其承做水磨石工程等需要资金为由，以支付高额利息、承诺给工程做等为诱饵，通过口口相传的宣传方式，非法向姜某某、王某乙、姚某某等多人吸收资金人民币7498500元，用于工程及偿还借款等，尚有人民币4952700元未能偿还。 二、诈骗 2017年12月份，被告人郭涛伪造自己承包安徽省六安市实验中学新校区总价人民币17600万元的建设工程施工合同，虚构该建设工程并谎称由自己承建。2018年1月至2月期间，被告人郭涛以该工程需要交纳保证金、送礼、开工需要资金等为由，以借为名实施诈骗作案4起，骗得马某、罗某、赵某等人黄金项链、款项等财物，合计价值人民币301200元。具体分述如下： 1、2018年1月15日，被告人郭涛以该建设工程需要送礼为由，骗得马某黄金项链2条，合计价值人民币51200元。 2、2018年1月20日，被告人郭涛以该建设工程开工需要资金为由，以借为名骗得罗某人民币100000元。 3、2018年1月29日，被告人郭涛以该建设工程开工需要交纳保证金为由，以借为名骗得赵某人民币100000元。 4、2018年2月12日，被告人郭涛以该建设工程需要送礼为由，以借为名骗得罗某人民币50000元。 三、拒不支付劳动报酬 被告人郭涛于2017年4月至9月在安徽省六安市金寨县承包仙花实验学校水磨石工程期间，拖欠姚某、韩某某等35名施工人员工资合计人民币536165元。2018年2月13日晚，被告人郭涛潜逃，与上述人员断绝联系，采用逃匿的方法逃避支付员工工资。2018年9月22日金寨县人力资源和社会保障局向被告人郭涛送达劳动保障监察限期整改指令书，要求限期支付整改，但被告人郭涛逾期未支付员工工资。 案发后，被告人郭涛于2019年12月3日被阜宁县公安局抓获，该归案后如实供述了犯罪事实。 针对指控的上述事实，公诉人当庭出示了相关书证、证人证言、集资参与人的陈述、被害人的陈述、被告人的供述、鉴定意见等证据，公诉机关认为被告人郭涛非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大；以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大；以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二百七十六条之一的规定，应当以非法吸收公众存款罪、诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人郭涛归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，依法可以从轻处理。被告人郭涛一人犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。公诉机关建议以非法吸收公众存款罪，判处被告人郭涛有期徒刑四年，并处罚金，以诈骗罪判处被告人郭涛有期徒刑六年六个月，并处罚金，以拒不支付劳动报酬罪，判处被告人郭涛有期徒刑二年，并处罚金。提请本院依法判处。 被告人郭涛对公诉机关的指控未提出异议。 被告人郭涛的辩护人提出的辩护意见为，被告人郭涛具有坦白、认罪认罚的量刑情节，请求对其从轻处理。 经审理查明， 一、关于被告人郭涛非法吸收公众存款的犯罪事实 2011年4月至2018年2月期间，被告人郭涛以其承做水磨石工程等需要资金为由，以支付高额利息、承诺给工程做等为诱饵，通过口口相传的宣传方式，非法向姜某某、王某乙、姚某某等多人吸收资金人民币7498500元，用于工程及偿还借款等，尚有人民币5131700元未能偿还。 上述事实，被告人郭涛在开庭审理过程中不持异议，并有经庭审质证、确认的阜宁县公安局出具的户籍证明、案发经过说明及到案经过说明、借条、合作协议、银行卡交易明细、交易凭条、回单、水磨石承包合同，证人郭某、芮某、王某甲、苗某等人的证人证言、集资参与人姜某某、王某乙、孙某等人的陈述、被告人郭涛的供述等证据证实，足以认定。 二、关于被告人郭涛诈骗的犯罪事实 2017年12月份，被告人郭涛伪造自己承包安徽省六安市实验中学新校区总价人民币17600万元的建设工程施工合同，虚构该建设工程并谎称由自己承建。2018年1月至2月期间，被告人郭涛以该工程需要交纳保证金、送礼、开工需要资金等为由，以借为名实施诈骗作案4起，骗得马某、罗某、赵某等人黄金项链、款项等财物，合计价值人民币301200元。具体分述如下： 1、2018年1月15日，被告人郭涛以该建设工程需要送礼为由，骗得马某黄金项链2条，经鉴定价值人民币51200元。 2、2018年1月20日，被告人郭涛以该建设工程开工需要资金为由，以借为名骗得罗某人民币100000元。 3、2018年1月29日，被告人郭涛以该建设工程开工需要交纳保证金为由，以借为名骗得赵某人民币100000元。 4、2018年2月12日，被告人郭涛以该建设工程需要送礼为由，以借为名骗得罗某人民币50000元。 上述事实，被告人郭涛在开庭审理过程中不持异议，并有经庭审质证、确认的建设工程施工合同、证人吉某、李某等人的证人证言、被害人马某、罗某、赵某的陈述、被告人郭涛的供述、阜宁县公安局出具的价格认定结论书等证据证实，足以认定。 三、关于被告人郭涛拒不支付劳动报酬的犯罪事实 被告人郭涛于2017年4月至9月在安徽省六安市金寨县承包仙花实验学校水磨石工程期间，拖欠姚某、韩某某等35名施工人员工资合计人民币536165元。2018年2月13日晚，被告人郭涛潜逃，与上述人员断绝联系，采用逃匿的方法逃避支付员工工资。2018年9月22日金寨县人力资源和社会保障局向被告人郭涛送达劳动保障监察限期整改指令书，要求限期支付整改，但被告人郭涛逾期未支付员工工资。 上述事实，被告人郭涛在开庭审理过程中不持异议，并有经庭审质证、确认的劳动保障局监察限期整改指令书、证人施某、苏某、苗某等人的证人证言、被害人祁某、周某、姚某等人的陈述、被告人郭涛的供述等证据证实，足以认定。 案发后，被告人郭涛于2019年12月3日被阜宁县公安局抓获，归案后如实供述了犯罪事实，并认罪认罚。 本院认为，被告人郭涛违反国家金融管理制度，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪；被告人郭涛以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪；被告人郭涛以逃匿的方法逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已触犯刑律，构成拒不支付劳动报酬罪。公诉机关指控被告人郭涛犯非法吸收公众存款罪、诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人郭涛一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人郭涛归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人郭涛自愿承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。基于以上相同理由，对被告人郭涛的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人郭涛多次诈骗，对诈骗犯罪，本院酌情予以从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。综上，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二百六十六条、第二百七十六条之一、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人郭涛犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月3日起至2030年6月2日止。罚金人民币二十三万元，限本判决生效后10日内缴纳。） 二、责令被告人郭涛向相关集资参与人退赔人民币五百一十三万一千七百元(详见附表1)；向诈骗被害人马志金退赔人民币五万一千二百元，向诈骗被害人赵明退赔人民币十万元，向诈骗被害人罗序俊退赔人民币十五万元；向尚未获得劳动报酬的被害人支付劳动报酬人民币五十三万六千一百六十五元（详见附表2）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭晓萍 审 判 员  彭 艳 人民陪审员  赵学友 二〇二〇年九月九日 法官 助理  王 芮 书 记 员  曹 艺 附录法律条文 1、《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，尚未造成严重后果，在提起公诉前支付劳动者的劳动报酬，并依法承担相应赔偿责任的，可以减轻或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附表1：郭涛非法吸收公众存款案统计表（单位：万元）                            序号                       集资参与人                       借款金额                       已归还金额                       实际损失                                                       1                                               姜某某                       5                       0                       5                               2                       0                       2                               1                       0                       1                               30                       14.02                       15.98                               5                       0                       5                               2                       王晓冬                       13.8                       14.6                       63.85                               10                               3                               28                               1.65                               22                               王晓冬（金丽）                       3                       0                       3                               5                       2                       3                               王晓冬（崔浩）                       23                       4                       19                               王晓冬（徐刚）                       35                       6                       29                               王晓冬（王健）                       31                       0                       31                               10                       0                       10                               王晓冬（吴云）                       10                       0                       10                               3                       0                       3                               王晓冬（宋江**）                       8                       1.28                       6.72                               3                       孙冬成                       10                       11.3                       0                               10                       3                       7                               3                       0.23                       2.77                               4                       陈香红                       10                       9.5（孙冬成还款）                       0.5                               5                       孙克璜（孙冬芹）                       18                       0                       18                               6                       徐文奇                       10                       7                       3                               18                       6                       12                               7                       张学广（侯海峰）                       20                       0                       20                               8                       罗才山                       5                       0                       5                               9                       姚某某                       50                       80                                   10                               20                               20                               10                       侯立新                       12                       0                       12                               11                       管民堂                       30                       15                       15                               12                       马志金                       60                       30                       68                               5                               15                               10                               8                               13                       罗序俊                       20                       0                       20                               10                       0                       10                               14                       徐龙                       30                       17.5                       12.5                               15                       芮小三                       20                       0                       20                               16                       董长玲                       13                       3.25                       9.75                               20                       2.8                       17.2                               17                       沈伟                       20                       3.5                       16.5                               18                       黄根亮                       3.4                       0                       3.4                               19                       赵宗军                       20                       0                       20                               20                       郑万玲                       10                       7                       3                               合计                       749.85                       237.98                       513.17                附表2：郭涛涉嫌拒不支付劳动报酬罪工人工资拖欠一览表 （鲜花实验学校）（单位：元）                            序号                       班组                       工人                       工资标准/天                       工作天数                       工资总额                       已付工资                       未付工资                       未付合计                               1                       姚桂成                       朱洪兵                       240                       68                       16320                       1000                       15320                       136640                               2                       刘高林                       180                       78                       14040                       1000                       13040                               3                       田桂花                       160                       78                       12480                       1000                       11470                               4                       潘正才                       180                       78                       14040                       1000                       13040                               5                       黄网英                       160                       78                       12480                       1000                       11480                               6                       姚万足                       240                       68                       16320                       1000                       15320                               7                       黄成高                       240                       62                       14880                       1000                       13880                               8                       徐茂国                       240                       62                       14880                       1000                       13880                               9                       姚桂成                       240                       68                       16320                       1000                       15320                               10                       姚万付                       240                       62                       14880                       1000                       13880                               11                       苏善平                       韩某某                       245                       118                       28910                       2500                       26410                       328385                               12                       周德祥                       220                       118                       25960                       2000                       23960                               13                       张宏                       225                       120                       27000                       1500                       25500                               14                       沈中芳                       200                       119                       23800                       2000                       21800                               15                       祁正东                       245                       119                       29155                       3000                       26155                               16                       陆立太                       220                       119                       26180                       2000                       24180                               17                       郭红梅                       200                       119                       23800                       2000                       21800                               18                       卞永华                       240                       115                       27600                       2000                       25600                               19                       徐步江                       300                       119.5                       35850                       3000                       32850                               20                       沈中喜                       225                       118                       26550                       2000                       24550                               21                       李勇                       230                       119                       27370                       1500                       25870                               22                       刘广平                       220                       115                       25300                       2000                       23300                               23                       沈中云                       245                       118                       28910                       2500                       26410                               24                       周成明                       周成明                       220                       56                       12320                       3900                       8420                       47420                               25                       曹**胜                       210                       90                       18900                       1900                       17000                               26                       周友和                       200                       80                       16000                       3000                       13000                               27                       陶绍宽                       220                       60                       13200                       4200                       9000                               28                       黄根亮                       黄根亮                       220                       19.5                       4290                       500                       3790                       23720                               29                       车招亮                       220                       17.5                       3850                       500                       3350                               30                       黄根军                       220                       16                       3520                       500                       3020                               31                       王义根                       220                       15                       3300                       500                       2800                               32                       李大飞                       220                       14.5                       3190                       500                       2690                               33                       周巧龙                       220                       15                       3300                       500                       2800                               34                       黄明星                       220                       19.5                       4290                       500                       3790                               35                       丁兰萍                       120                       16.5                       1980                       500                       1480                               36                       未付合计                       536165