福建省厦门市湖里区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0206刑初940号 公诉机关厦门市湖里区人民检察院。 被告人林伟强，男，1997年12月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳州市诏安县，住漳州市诏安县。2019年5月16日因涉嫌犯诈骗被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈泓兰，福建典格律师事务所律师（系由厦门市湖里区法律援助中心指派）。 被告人何辉明，男，1998年8月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地福建省漳州市诏安县，住漳州市福隆城**。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人沈惠生、沈珍琴，福建上达律师事务所律师。 被告人吴钦，男，1994年9月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳州市诏安县，住漳州市福隆城**。2019年5月14日因涉嫌犯诈骗被刑事拘留，同年6月20日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人邓奖平，福建上达律师事务所律师。 被告人何敏松，男，2000年8月18日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳州市诏安县。2019年6月28日因涉嫌犯诈骗被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人陈绿祥、贺越越，福建自晖律师事务所律师。 被告人胡敏泉，男，1999年7月20日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省漳州市诏安县。2019年6月14日因涉嫌犯诈骗被刑事拘留，同年7月18日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人沈雁锋，福建瀛坤律师事务所律师。 厦门市湖里区人民检察院以湖检公诉刑诉〔2019〕844号起诉书指控被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉犯诈骗罪，于2019年11月29日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于2020年1月13日依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭进行审理。厦门市湖里区人民检察院指派检察员陈筱婷出庭支持公诉，被告人林伟强及其辩护人陈泓兰、被告人何辉明及其辩护人沈惠生、被告人吴钦及其辩护人邓奖平、被告人何敏松及其辩护人陈绿祥、被告人胡敏泉及其辩护人沈雁锋到庭参加了诉讼。期间，经公诉机关建议，延期审理一次。本院于2020年8月3日对本案中止审理，于2020年9月1日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年2月以来，被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉伙同林艺发、吴松楠（均另案处理），先后多次在福建省漳州市，通过互联网以冒充网红生日庆典返利方式骗取他人钱财。被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉和林艺发、吴松楠等人事先创建ＱＱ群，以发红包的方式拉人进群，在群内冒充网红发布生日庆典返利的虚假信息，并使用制图软件制作、发布虚假的成功返利的截图，诱骗被害人添加被告人的作案ＱＱ或微信号，并借用他人微信收款二维码收取被害人的钱款。当被害人扫码转账后，被告人林伟强、何辉明等人又以“该活动名额已满，只剩下大的返利套餐”、“交纳审核费”、“转错账户”、“财务下班”等理由继续骗被害人扫码转账，得手后将被害人拉黑删除。被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉和林艺发、吴松楠就各自参与的金额平分诈骗所得钱财。被告人林伟强参与诈骗金额为人民币（币种下同）68563.76元、被告人何辉明参与诈骗金额为78403.76元、被告人吴钦参与诈骗金额为15668元、被告人何敏松参与诈骗金额为17032元、被告人胡敏泉参与诈骗金额为15668元。具体事实如下： 1.2019年2月，被告人林伟强骗取被害人丁某（13岁）2176元； 2.2019年3月，被告人何辉明、吴钦、胡敏泉伙同吴松楠骗取被害人蒋某（15岁）1000元； 3.2019年3月，被告人林伟强、何辉明伙同林艺发骗取被害人贺某（12岁）50090.67元，其中何辉明帮助林伟强、林艺发借用了何敏松的微信二维码用于收取被害人钱款，事后未参与分赃； 4.2019年3月，被告人何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉骗取被害人钟某（17岁）11016元； 5.2019年4月，被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉骗取被害人张某3652元； 6.2019年4月，被告人林伟强、何辉明、何敏松骗取被害人李某1（13岁）2364元； 7.2019年4月，被告人林伟强、何辉明伙同吴松楠骗取被害人李某210281.09元。 2019年5月14日13时许，被告人何辉明、吴钦在漳州市福隆城北区被民警抓获；2019年5月16日14时许被告人林伟强在漳州市诏安县被民警抓获；2019年6月14日14时许被告人胡敏泉在广州市白云区被民警抓获；2019年6月28日13时许被告人何敏松在杭州市江干区被民警抓获。上述被告人到案后均如实供述以上事实。被告人林伟强家属退赃10000元、被告人何敏松家属退赃4000元、被告人胡敏泉家属退赃8500元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉供述与辩解、证人沈某、林某1、陈某等人的证言、被害人丁某、贺某、钟某等人的陈述、辨认笔录、银行卡交易记录、微信转账记录等书证、提取笔录、扣押清单、微信聊天／转账记录、支付宝转账记录、户籍证明、到案经过等证据。 公诉机关认为，被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉结伙以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，多次对不特定多数人实施诈骗，且有多名被害人为未成年人，其中被告人林伟强参与诈骗金额为68593.76元，被告人何辉明参与诈骗金额为78403.76元，均为数额巨大；被告人吴钦参与诈骗金额为15668元、被告人何敏松参与诈骗金额为17032元、被告人胡敏泉参与诈骗金额为15668元，均为数额较大。上述被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，本案系共同犯罪，被告人林伟强、何辉明在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，其中被告人何辉明在第三起共同犯罪中起次要作用。被告人吴钦、何敏松、胡敏泉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。上述被告人到案后，均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，建议对被告人林伟强在有期徒刑三年六个月至四年的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人何辉明在有期徒刑三年三个月至三年九个月的幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人吴钦在有期徒刑一年至一年六个月幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人何敏松在有期徒刑一年至一年六个月幅度内判处刑罚，并处罚金；对被告人胡敏泉在有期徒刑一年至一年三个月幅度内判处刑罚，并处罚金。 被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人林伟强的辩护人提出的辩护意见是，被告人林伟强系初犯、偶犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚并退出违法所得，请求对林伟强从轻处罚。 被告人何辉明的辩护人提出的辩护意见是，被告人何辉明系初犯、偶犯，在第三起共同犯罪中所起仅起次要作用，到案后如实供述，自愿认罪认罚并退出违法所得，请求对何辉明从轻处罚。 被告人吴钦的辩护人提出的辩护意见是，被告人吴钦系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚并退出违法所得，请求对吴钦从轻处罚。 被告人何敏松的辩护人提出的辩护意见是，被告人何敏松系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚并退出违法所得，请求对何敏松从轻处罚并适用缓刑。 被告人胡敏泉的辩护人提出的辩护意见是，被告人胡敏泉系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述，自愿认罪认罚并退出违法所得，请求对胡敏泉从轻处罚。 经审理查明： 2019年2月以来，被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉伙同林艺发、吴松楠（均另案处理），先后多次在福建省漳州市，通过互联网以冒充“网红”生日庆典返利方式骗取他人钱财并分赃。具体作案手法为：被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉和林艺发、吴松楠等人事先创建ＱＱ群，以发红包的方式拉人进群，在群内冒充“网红”发布生日庆典返利的虚假信息，使用制图软件制作虚假的成功返利的截图并发布，诱骗被害人添加被告人的作案ＱＱ号或微信号，并借用他人微信收款二维码收取被害人的钱款。当被害人扫码转账后，被告人林伟强、何辉明等人又以“该活动名额已满，只剩下大的返利套餐”、“交纳审核费”、“转错账户”、“财务下班”等理由继续骗被害人扫码转账，得手后将被害人拉黑删除。经查，被告人林伟强参与诈骗金额为人民币（币种下同）68563.76元、被告人何辉明参与诈骗金额为78403.76元、被告人吴钦参与诈骗金额为15668元、被告人何敏松参与诈骗金额为17032元、被告人胡敏泉参与诈骗金额为15668元。具体事实如下： 1.2019年2月，被告人林伟强骗取被害人丁某（2005年8月18日出生，未成年人）2176元； 2.2019年3月，被告人何辉明、吴钦、胡敏泉伙同吴松楠骗取被害人蒋某（2004年10月29日出生，未成年人）1000元； 3.2019年3月，被告人林伟强、何辉明伙同林艺发骗取被害人贺某（2006年8月30日出生，未成年人）50090.67元，其中何辉明帮助林伟强、林艺发借用了何敏松的微信二维码用于收取被害人钱款，事后未参与分赃； 4.2019年3月，被告人何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉骗取被害人钟某（2001年8月10日出生、未成年人）11016元； 5.2019年4月，被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉骗取被害人张某3652元； 6.2019年4月，被告人林伟强、何辉明、何敏松骗取被害人李某1（2005年8月20日出生、未成年人）2364元； 7.2019年4月，被告人林伟强、何辉明伙同吴松楠骗取被害人李某210281.09元。 2019年5月14日13时许，被告人何辉明、吴钦在漳州市福隆城北区被公安机关抓获；2019年5月16日14时许，被告人林伟强在漳州市诏安县被公安机关抓获；2019年6月14日14时许，被告人胡敏泉在广州市白云区被公安机关抓获，并寄押于广州铁路公安处看守所，同月20日被押解回厦并羁押于厦门市第一看守所；2019年6月28日13时许，被告人何敏松在杭州市江干区被公安机关抓获，并寄押于杭州市江干区看守所，同年7月2日被押解回厦并羁押于厦门市第一看守所。上述被告人到案后均如实供述以上事实。 案发后，公安机关向被告人林伟强提取作案工具VIVOX23手机1部；向被告人何辉明提取作案工具苹果X手机1部、苹果5C手机1部、银行卡4张；向被告人吴钦提取作案工具小米9手机1部、银行卡2张；向被告人何敏松提取作案工具OPPO手机1部；向被告人胡敏泉提取作案工具苹果X手机1部、银行卡1张；现均暂扣于厦门市公安局湖里分局。被告人林伟强、何敏松、胡敏泉分别通过亲属退出违法所得10000元、4000元、8500元，款项均暂扣于厦门市公安局湖里分局。 本案审理过程中，被告人何辉明、吴钦分别通过亲属退出违法所得10000元、7168元，款项均暂存于本院。 上述事实，被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉在开庭审理过程中均无异议，并有被害人丁某、贺某、钟某、蒋某、张某、李某1、李某2等人的陈述、证人沈某、林某1、吴某、陈某、马某、林某2、何某、胡某等人的证言、辨认笔录、银行卡交易记录、微信转账记录等书证、提取笔录、扣押清单、接受证据清单、微信聊天／转账记录、支付宝转账记录、暂存款票据、户籍证明、到案经过等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉伙同他人以非法占有为目的，利用互联网等技术手段实施电信网络诈骗，骗取他人钱款，其中被告人林伟强参与诈骗金额为68593.76元，被告人何辉明参与诈骗金额为78403.76元，均为数额巨大；被告人吴钦参与诈骗金额为15668元、被告人何敏松参与诈骗金额为17032元、被告人胡敏泉参与诈骗金额为15668元，均为数额较大。其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案中有多名被害人为未成年人，应对被告人酌情从重处罚。本案系共同犯罪，其中，被告人吴钦、何敏松、胡敏泉在其参与的共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人何辉明在第三起共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。五被告人到案后均如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均可从轻处罚；五被告人均能退出部分违法所得，亦可酌情从轻处罚。本院采纳辩护人据上述情节请求对五被告人从轻处罚的辩护意见，但辩护人请求对被告人何敏松适用缓刑的辩护意见，理由不充分，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林伟强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年11月15日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 二、被告人何辉明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2022年8月13日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 三、被告人吴钦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月14日起至2020年9月13日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 四、被告人何敏松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年9月27日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 五、被告人胡敏泉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月14日起至2020年9月13日止。罚金应于本判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳)。 六、本判决发生法律效力后，被告人林伟强应退赔被害人丁某人民币2176元；被告人何辉明、吴钦、胡敏泉应共同退赔被害人蒋某人民币1000元；被告人林伟强、何辉明应共同退赔被害人贺某人民币50090.67元、被害人李某2人民币10281.09元；被告人何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉应共同退赔被害人钟某人民币11016元；被告人林伟强、何辉明、吴钦、何敏松、胡敏泉应共同退赔被害人张某人民币3652元；被告人林伟强、何辉明、何敏松应共同退赔被害人李某1人民币2364元。暂扣于厦门市公安局湖里分局的违法所得人民币22500元及暂存于本院的违法所得人民币17168元，按比例发还相关被害人。 七、暂扣于厦门市公安局湖里分局的作案工具VIVOX23手机1部、苹果X手机1部、苹果5C手机1部、小米9手机1部、OPPO手机1部、苹果X手机1部及银行卡7张，均予没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈巧玲 人民陪审员  杨春娥 人民陪审员  李国林 二〇二〇年九月一日 书 记 员  陈毓霖 附页： 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。