广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初362号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人叶某，女，1989年4月2日出生，公民身份号码440************147，汉族，大专文化，无业，无前科，广东省雷州市人，住雷州市**************。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月24日主动到雷州市公安局英利派出所投案，次日被雷州市公安局刑事拘留，同年*月*日被执行逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人梁治卿，雷州市法律援助处指派的广东雷三元律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检一部刑诉〔2020〕297号起诉书指控被告人叶某犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉，本院同日立案并依法适用普通程序进行审理。于2020年7月16日，雷州市人民检察院以雷检一部刑补诉〔2020〕Z1号补充起诉决定书补充起诉。本院向被告人叶某送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人叶某表示接受指派辩护律师，雷州市法律援助处指派广东雷三元律师事务所梁治卿律师为被告人叶某提供辩护。本院分别于2020年6月29日、2020年7月30日依法公开开庭审理了本案。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员陈光华、书记员吴智杰出庭支持公诉，被告人叶某及其辩护人梁治卿均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。雷州市人民检察院指控：1、被告人叶某赌博输钱后，为了筹集赌资及偿还赌债，于2019年10月29日至2020年2月20日，其假借与被害人吴某合股租赁广州市XX国际服装城服装档口为借口，骗取吴某先后通过微信分多次转账给叶某共计198500元。叶某供述其骗取的198500元用于偿还赌债。2、2020年2月4日，被告人叶某在其微信朋友圈中发表信息，谎称其有口罩出售，被害人符某民信以为真。因符某民的工厂准备开工，工人需要大量一次性口罩，就通过吴某理向叶某购买口罩，符某民分四次通过微信转账57500元给吴某理，吴某理收到符某民的转账款后，分三次将57500元用微信转账给叶某购买5万个口罩。叶某收到吴某理的款项后，一直找借口推迟发货，后来干脆不接符某民和吴某理的电话，微信也不回复。叶某供述其骗取的57500元赌博输光。3、2020年2月10日，被害人许某春通过同事微信圈获知李某伟有口罩出售，便添加李某伟微信为好友进行购买口罩，然后许某春通过微信分多次共转账96000元给李某伟。2020年2月17日，李某伟就告知许某春，其口罩是向其同学叶某购买。其并把所有转账的钱都转账给被告人叶某了，许某春添加叶某微信。在许某春多次催退款后，叶某先后分两次共退了11200元给许某春，剩下84800元一直没有退还给许某春。叶某供述其骗取的84800元赌博输光了。4、2020年2月10日，被害人程某波通过表姐李某亚得知其朋友李某伟有口罩出售，被害人程某波添加李某伟的微信进行联系，李某伟就将被告人叶某的手机号码推送给程某波，程某波就添加叶某成为支付宝好友了，然后向叶某支付宝分多次转账了共118900元进行购买口罩。被害人程某波一直没有收到向叶某购买的口罩。在程某波的多次追问下，叶某给程某波退款63500元后失去联系，剩下55400元一直没有退还给程某波。叶某供述其骗取的55400元赌博输光了。5、2020年2月15日，被告人叶某在微信朋友圈发表信息，谎称其有口罩与体温枪出售，口罩的价格3.8元/个，体温枪价格为270元/只，被害人谭某嘉信以为真。谭某嘉第一次向叶某预定10000只口罩和90只体温枪，分别转了38000元、24300元到叶某的中国银行(卡号:621XXXXXX********)中与微信(微信号：Amber13xxxxxxx87)中，后再次分为两笔转了1900元、760元到叶某的微信中。叶某至今未将被害人谭某嘉的64960元退还，供述其骗取的64960元赌博输光了。6、2020年2月15日，被害人何某通过同事谭某嘉得知叶某有口罩及体温枪出售，何某信以为真。后用微信联系被告人叶某，何某通过微信转了11900元到叶某的微信号为Amberl3428122787的账户中;通过支付宝转了26600元到叶某支付宝(账户为13x********)中。后联系不上叶某，其至今也未将被害人何某的38500元退还，并将其骗取的何某38500元赌博输完了。7、2020年2月15日，被害人李某通过同事谭某嘉得知被告人叶某有口罩及体温枪购买，李某信以为真，并联系叶某购买，后通过支付宝转了22180元到叶某支付宝中，在第二次联系叶某时，叶某将其拉黑，叶某供述其骗取李某的22180元赌博输光了。8、2020年2月16日，被害人冯某婷通过同事谭某嘉得知被告人叶某有口罩出售，后冯某婷添加了叶某的微信。两人在聊天约定购买口罩及体温枪。2020年2月17日被害人通过支付宝转了27000元到叶某的支付宝中，再将38000元转到叶某的中国银行卡中。次日联系叶某时，联系不上。叶某供述其将所骗取的65000元赌博输光了。9、2020年2月19日，被告人叶某在微信朋友圈中发表谎称有口罩现货出售，被害人黄某才信以为真，咨询相关情况后黄某才与黄某成俩人一共出资向被告人叶某购买了69000元的口罩，其中分为5次一共转了59000元到叶某微信号为Amber13xxxxxxx87的账户中，10000元转到叶某支付账户为13x********的账户中。后来得知被骗后要求叶某退还钱，叶某将20000元退还回给黄某才与黄某成，叶某的家属也帮其退还了29000元给黄某才与黄某成，黄某才与黄某成一共被骗20000元。10、2020年2月20日，被告人叶某在微信朋友圈中谎称有口罩现货出售。被害人李某威信以为真。后李某威就用微信分三次共转账9200元到叶某微信号为Amber13xxxxxxx87的账户中购买口罩。叶某收到钱后承诺第二天会发货，直到2月22日叶某都没有将口罩卖给李某威。然后李某威就在微信中问叶某，因何还没有口罩卖给他。叶某在微信中答应退钱给李某威，但没有退钱并也联系不上。叶某供述其骗取的9200元赌博输光了。11、2020年2月22日，被害人顾某琳收到微信好友被告人叶某发来的信息，谎称其有口罩现货出售，价格为2.5元/个。因为疫情期间，顾某琳需要口罩用，就向叶某预定2万个口罩。当天顾某琳通过微信转了15000元到叶某的微信号为HK173XXXXXX27的账户中作为定金。2020年2月24日，叶某向顾某琳索要物流1500元，后顾某琳以同样方式转了1500元到叶某的微信中。被害人要求叶某发送物流信息时，被告人以各种理由推辞最后联系不上。至今未将顾某琳的16500元退还。叶某将其骗取的16500元赌博输光了。12、2020年2月22日，被告人叶某谎称其有口罩出售，向被害人黄某学发微信信息，被害人黄某学信以为真，就向被告人叶某购买了1000个口罩，总价2602元包邮，黄某学就通过微信转了2602元到叶某微信号为HK173XXXXXX27的账户中。叶某收到钱后，信息不回，电话不接，联系不上。叶某至今未将黄某学的2602元退还，并供述其骗取的2602元赌博输光了。13、2020年2月18日，被告人叶某在微信朋友圈中发表二维码称其有口罩出售。被害人余某锞看到发表朋友圈后信以为真。就向叶某购买了2000个口罩，价格为2.8元/个，后将5600元转到叶某的微信中。叶某将余某锞的5600元骗取并用于赌博输光了。14、2020年2月14日，被害人朱某金通过朋友介绍认识向被告人叶某购买口罩，并约定购买8000个口罩共24000元。后朱某金将24000元转到叶某微信中。叶某收到钱后将其骗走，并将所骗取的24000元赌博输光了。15、2020年2月23日被告人叶某在微信朋友圈中发表谎称有口罩现货出售，被害人陈某丽信以为真，咨询叶某，叶某谎称口罩的价格2.5元/个，下单就可以直接发货。后陈某丽给叶某的微信先后转账了1250元及4500元，付款后叶某一直没有发货，微信也不回。叶某将其骗取的5750元赌博输光。案发后，被告人叶某于2020年2月24日自动到雷州市公安局英利派出所投案，并如实供述自己的罪行。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为，被告人叶某具有赌博恶习，且在疫情防控期间，利用微信等渠道发布有口罩、体温枪销售的虚假信息，多次骗取他人财物，妨害疫情防控的秩序，侵犯被害人的财产安全，社会影响恶劣、社会危害性大，诈骗数额特别巨大，共计人民币670492元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚、证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人叶某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处罚。被告人叶某案发后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人叶某有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。提请本院依法判处。被告人叶某对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚，并表示已知错，请求法庭予以从轻处罚。被告人叶某的辩护人梁治卿发表辩护意见称：1、被告人叶某自动投案，有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人叶某没有犯罪前科，是初犯、偶犯，且认罪认罚，可以从轻处罚。经审理查明,被告人叶某的具体犯罪事实如下：一、被告人叶某赌博输钱后，为了筹集赌资及偿还赌债，于2019年10月29日至2020年2月20日，其假借与被害人吴某合股租赁广州市XX国际服装城服装档口为借口，先后骗取被害人吴某167500元。另外，被告人叶某以被人催讨口罩款，表示愿意将广州市XX国际服装城一服装档口的股权全部转给被害人吴某所有为由，骗取被害人吴某31000元。被告人叶某骗取被害人吴某共计198500元，并全部用于偿还赌债或赌博。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、支付宝截图、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、被害人吴某的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。二、2020年2月4日，被告人叶某在其微信朋友圈中发表信息，谎称其有口罩出售，被害人符某民信以为真。因被害人符某民的工厂准备开工，工人需要大量一次性口罩，就通过吴某理向叶某购买口罩，被害人符某民分四次通过微信转账57500元给吴某理，吴某理收到被害人符某民的转账款后，分三次将57500元通过微信转账给叶某购买5万个口罩。被告人叶某收到吴某理的款项后，一直找借口推迟发货，后来干脆不接被害人符某民和吴某理的电话，微信也不回复。被告人叶某供述其已将骗取的57500元全部用于赌博输光。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、证人吴某理的证言；4、被害人符某民的陈述；5、被告人叶某的供述与辩解；6、人身安全检查笔录；7、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。三、2020年2月10日，被害人许某春通过同事微信群聊获知李某伟有口罩出售，便添加李某伟微信为好友欲购买口罩，被害人许某春通过李某伟转发的被告人叶某的支付宝收款二维码分多次共转账82000元给被告人叶某，并通过微信转账分两次转账14000元给李某伟。李某伟收到口罩款后通过微信转账5000元给被告人叶某。之后，李某伟退还被害人许某春剩余的9000元。2020年2月17日，李某伟告知被害人许某春，其口罩是向被告人叶某购买，并把所有转账的钱都转账给被告人叶某了，被害人许某春便添加被告人叶某微信。在被害人许某春多次催退款后，被告人叶某先后分两次共退了11200元给被害人许某春，剩下75800元一直没有退还给被害人许某春。被告人叶某供述其骗取的75800元用于赌博输光了。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、证人李某伟的证言；4、被害人许某春的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。四、2020年2月10日，被害人程某波通过其表姐李某亚得知李某伟有口罩出售，便添加李某伟的微信进行联系，李某伟就将被告人叶某的手机号码推送给程某波，被害人程某波就添加被告人叶某成为支付宝好友，然后向被告人叶某的支付宝账号分多次转账了共118900元欲购买口罩。被害人程某波一直没有收到向被告人叶某购买的口罩。在被害人程某波的多次追问下，被告人叶某给程某波退款63500元后失去联系，剩下55400元一直没有退还给被害人程某波。被告人叶某供述其骗取的55400元用于赌博输光了。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、被害人程某波的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。五、2020年2月15日，被告人叶某谎称其有口罩与体温枪出售，口罩的价格3.8元/个，体温枪价格为270元/只，被害人谭某嘉信以为真。被害人谭某嘉第一次向叶某预定10000只口罩和90只体温枪，分别转了38000元、24300元到叶某的中国银行(卡号:621XXXXXX********)中与微信(微信号：Amber13xxxxxxx87)中，后再次分两笔转了1900元、760元到被告人叶某的微信中。被告人叶某至今没有口罩及体温枪发货，也未将被害人谭某嘉的64960元退还，其供述将骗取的64960元全部用于赌博输光了。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单、微信聊天记录截图等；3、被害人谭某嘉的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。六、2020年2月15日，被害人何某通过其同事谭某嘉得知被告人叶某有口罩及体温枪出售，便信以为真，后用微信联系被告人叶某，通过微信转账11900元到被告人叶某的微信号为Amberl3XXXXXXX87的账户中、通过支付宝转账26600元到被告人叶某支付宝(账户为13x********)中。被告人叶某收到款项后，既不发货给被害人何某，其至今也未将被害人何某的38500元退还。被告人叶某供述其将骗取的被害人何某的38500元全部用于赌博输完了。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、被害人何某的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。七、2020年2月15日，被害人李某通过网上得知被告人叶某有口罩及体温枪出售，便信以为真，并联系被告人叶某欲购买，通过支付宝转账21980元到被告人叶某支付宝账户。被害人李某再联系被告人叶某时，发现被告人叶某已将其拉黑。被告人叶某供述其骗取李某的21980元全部用于赌博输光。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、被害人李某的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。八、2020年2月16日，被害人冯某婷通过其同事谭某嘉得知被告人叶某有口罩出售，后被害人冯某婷添加了被告人叶某的微信欲购买口罩及体温枪。2020年2月17日，被害人冯某婷通过支付宝转了27000元到被告人叶某的支付宝中，又通过手机银行将38000元转到被告人叶某的招商银行卡中。次日被害人冯某婷联系不上被告人叶某。被告人叶某供述其将所骗取的65000元全部用于赌博输光。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、被害人冯某婷的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。九、2020年2月19日，被告人叶某在微信朋友圈中谎称有口罩现货出售，被害人黄某才信以为真，咨询相关情况后被害人黄某才与黄某成俩人共同出资向被告人叶某购买了69000元的口罩，其中用微信分5次一共转了59000元到叶某微信号为Amber13xxxxxxx87的账户中、用支付宝转账10000元到被告人叶某支付账户为13x********的账户中。后来得知被骗后要求被告人叶某退还钱，被告人叶某将20000元退还回给被害人黄某才与黄某成，被告人叶某的家属也帮其退还了29000元给被害人黄某才与黄某成。被害人黄某才与黄某成一共被骗20000元。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、被害人黄某才、黄某成的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。十、2020年2月20日，被告人叶某在微信朋友圈中谎称有口罩现货出售。被害人李某威信以为真。后被害人李某威就用微信分三次共转账9200元到被告人叶某微信号为Amber13xxxxxxx87的账户中购买口罩。被告人叶某收到钱后承诺第二天会发货，直到2月22日被告人叶某都没有将口罩发货给被害人李某威。被害人李某威就在微信中问被告人叶某，因何还没有口罩卖给他，被告人叶某在微信中答应退钱给被害人李某威，但没有退钱并再也联系不上。被告人叶某供述其骗取的9200元全部用于赌博输光。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、被害人李某威的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。十一、2020年2月22日，被告人叶某谎称其有口罩现货出售，价格为2.5元/个，询问被害人顾某琳是否需要购买口罩。被害人顾某琳疫情期间需要口罩使用，就向被告人叶某预定2万个口罩。当天被害人顾某琳通过微信转账15000元到被告人叶某的微信号为HK173XXXXXX27的账户中作为定金。2020年2月23日，被告人叶某向被害人顾某琳索要物流费1500元，被害人顾某琳以同样方式转账1500元到被告人叶某的微信中。被害人顾某琳要求被告人叶某提供物流信息时，被告人叶某以各种理由推辞且最后联系不上。被告人叶某至今没有口罩发货，也未将被害人顾某琳的16500元退还。被告人叶某供述其将骗取的16500元全部用于赌博输光了。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、被害人顾某琳的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。十二、2020年2月22日，被告人叶某谎称其有口罩出售，向被害人黄某学发微信信息，被害人黄某学信以为真，就向被告人叶某购买了1000个口罩，总价2602元。被害人黄某学就通过微信分两次一共转账2602元到被告人叶某微信号为HK173XXXXXX27的账户中。被告人叶某收到钱后，信息不回，电话不接，也没有发货给被害人黄某学。被告人叶某至今未将被害人黄某学的2602元退还，并供述其骗取的2602元全部用于赌博输光了。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、被害人黄某学的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。十三、2020年2月18日，被告人叶某在微信朋友圈中谎称其有口罩出售。被害人余某锞看到被告人叶某发布的朋友圈后信以为真，就向被告人叶某购买了2000个口罩，单价为2.8元/个，后将5600元转到被告人叶某的微信中。被告人叶某收到被害人余某锞的口罩货款后，既没有发货，也没有将货款退还给被害人余某锞。被告人叶某供述其将骗取余某锞的5600元全部用于赌博输光了。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、被害人余某锞的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。十四、2020年2月14日，被害人朱某金通过其表姐杨春华添加被告人叶某微信号欲购买口罩，并约定购买8000个口罩。后被害人朱某金将口罩款人民币24000元通过微信转到被告人叶某微信账户中。被告人叶某收到钱后既不发货，也没有将口罩款退还给被害人朱某金。被告人叶某供述其将所骗取的24000元全部用于赌博输光了。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单、认罪认罚具结书等；3、被害人朱某金的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。十五、2020年2月23日，被告人叶某在微信朋友圈中谎称有口罩现货出售，被害人陈某丽信以为真，便咨询被告人叶某。被告人叶某称口罩的价格2.5元/个，并谎称下单就可以直接发货。后被害人陈某丽给被告人叶某的微信先后转账1250元、4500元，付款后被告人叶某一直没有发货，微信也不回。被告人叶某将其骗取的5750元全部用于赌博输光。另查明，被告人叶某于2020年2月24日自动到雷州市公安局英利派出所投案，并如实供述自己上述罪行。又查明，于2020年5月29日，在值班律师蔡教英的见证下，被告人叶某自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实，有下列证据证明：1、物证：黑色平板小米手机1部、中国银行卡1张；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口个人信息表、违法犯罪记录查询情况说明、转账账单详情、扣押决定书、扣押清单、涉案物品移交清单、调取证据清单、存款历史交易明细清单、账户交易明细、中国农业银行卡交易明细清单、支付宝流水、叶某诈骗系列案人员清单、接受证据清单、发还清单等；3、被害人陈某丽的陈述；4、被告人叶某的供述与辩解；5、人身安全检查笔录；6、辨认笔录、指认照片及说明。以上证据经当庭举证、质证，被告人叶某及其辩护人梁治卿对上述证据均无异议，证据确实、充分，且来源合法，足以认定本案事实。针对被告人叶某的辩护人发表的辩护意见，本院根据查明的事实和结合双方的控辩意见，作如下综合评判：1、关于被告人叶某自动投案，有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚的辩护意见。经查，案发后，被告人叶某于2020年2月24日自动到雷州市公安局英利派出所投案，并如实供述自己的犯罪罪行，可以从轻或减轻处罚。据此，辩护人的该项辩护意见符合本案查明的事实，本院予以采纳。2、关于被告人叶某没有犯罪前科，是初犯、偶犯，且认罪认罚，可以从轻处罚的辩护意见。经查，案发后，被告人叶某能自愿认罪认罚，并如实供述自己的罪行，认罪态度较好，确有悔罪表现。据此，辩护人的该项辩护意见符合本案查明的事实，本院予以采纳。本院认为，被告人叶某为筹集赌资，在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，利用微信等渠道发布有口罩、体温枪出售的虚假信息，多次骗取他人钱财，共计人民币661292元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。公诉机关指控被告人叶某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定被告人叶某的诈骗金额认定为670492元，本院根据被告人叶某的犯罪事实，依法予以变更。被告人叶某在疫情防控期间，虚构事实骗取他人的钱财，本院酌情予以从重处罚。被告人叶某为筹集赌资多次诈骗他人财物，本院酌情予以从重处罚。鉴于被告人叶某犯罪后自动投案，自愿认罪认罚，并如实供述自己的罪行，认罪态度较好，确有悔罪表现，是自首，本院依法予以减轻处罚。缴获随案的黑色平板小米手机1部系供被告人叶某犯罪所用的财物，依法应予以没收上缴国库；缴获随案的中国银行卡1张，由侦办机关依法处理。被告人叶某骗取被害人吴某198500元、被害人吴某理57500元、被害人许某春75800元、被害人程某波55400元、被害人谭某嘉64960元、被害人何某38500元、被害人李某21980元、被害人冯某婷65000元、被害人黄某才与黄某成共计20000元、被害人李某威9200元、被害人顾某琳16500元、被害人黄某学2602元、被害人余某锞5600元、被害人朱某金24000元、被害人陈某丽5750元均尚未退赔，依法应责令其分别予以退赔给被害人吴某、吴某理、许某春、程某波、谭某嘉、何某、李某、冯某婷、黄某才、黄某成、李某威、顾某琳、黄某学、余某锞、朱某金、陈某丽。为惩罚犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，公诉机关对被告人叶某的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人叶某的犯罪事实、犯罪性质、犯罪情节、悔罪表现和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶某犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年2月24日起至2029年2月23日止；罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、缴获随案的黑色平板小米手机1部，予以没收上缴国库；缴获随案的中国银行卡1张，由侦办机关依法处理。三、责令被告人叶某在本判决发生法律效力之日起十日内分别予以退赔被害人吴某198500元、被害人吴某理57500元、被害人许某春75800元、被害人程某波55400元、被害人谭某嘉64960元、被害人何某38500元、被害人李某21980元、被害人冯某婷65000元、被害人黄某才与黄某成共计20000元、被害人李某威9200元、被害人顾某琳16500元、被害人黄某学2602元、被害人余某锞5600元、被害人朱某金24000元、被害人陈某丽5750元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭玉秀人民陪审员  谢 超人民陪审员  王合力二〇二〇年九月四日书 记 员  朱晓婷附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。