新疆维吾尔自治区伊宁县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新4021刑初223号 公诉机关伊宁县人民检察院。被告人滕建，男，汉族，1975年1月9日出生，初中文化程度，无业，户籍所在地新疆霍城县，捕前住新疆伊宁市开发区仁和小区24号楼3单元101室，因涉嫌合同诈骗罪，于2019年8月24日被伊宁县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月29日被伊宁县人民检察院批准逮捕，于2019年9月30日被伊宁县公安局执行逮捕，现羁押于伊宁县看守所。辩护人刘建文，新疆长信合律师事务所律师。辩护人纪盈玉，新疆长信合律师事务所律师。伊宁县人民检察院以伊宁县检一部刑诉［2020］82号起诉书指控被告人滕建犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。伊宁县人民检察院指派检察员关鹏、王慧出庭支持公诉，被告人滕建及其辩护人刘建文、纪盈玉到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。伊宁县人民检察院起诉书指控，2019年8月9日，被告人滕建未经伊宁县塔北铅锌矿业有限公司的授权，以受该公司的委托为由，以96万元的价格与牛某签订了设备买卖合同协议。依照该协议内容，牛某先后向滕建转账35万元，并于2019年8月23日安排七辆货运车辆将设备欲拉往河北唐山市，同日，设备买卖事宜被伊宁县塔北铅锌矿业有限公司发现并报警，五辆货运车辆拉运设备行驶至新源县时，被公安民警叫回，牛某于同日向伊宁县公安局进行报案。公诉机关认为，被告人滕建以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人滕建曾犯诈骗罪，刑罚执行完毕又重新犯罪，具有前科情节，依法因酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，建议判处被告人腾建七年六个月以上八年六个月以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关为支持其指控，向法庭提交了受案登记表、立案决定书、买卖合同协议书等书证；证人李某1、郭某、杨某等人的证言；被害人牛某的陈述；被告人滕建的供述与辩解；涉案物品估价鉴定结论书；现场勘查笔录、现场图及照片等。被告人滕建对起诉书指控的事实和罪名有意见，辩称自己是得到伊宁县塔北铅锌矿业有限公司法人陆某的授权的，前几次有人要买陆某的厂房，她觉得价格低，要求全款支付，自己卖的时候没有告诉他，想等到钱全部收集齐在给她，后面我给她打电话说卖设备的事情，她不同意，我就把牛某叫回来了，自己从来没给有牛某说过自己是股东，伊宁县塔北铅锌矿业有限公司的情况牛某也是知道的，自己不构成犯罪。辩护人刘建文、纪盈玉提出的辩护意见是，1、首先被告人滕建不构成合同诈骗罪因为他并没有虚构事实；2、在2019年陆某就授权给滕建处理矿区的后续事宜；3、被告人出售矿厂设备时，牛某明知该设备并不属于滕建本人，且明知矿厂负责人委托被告人代为出售矿厂设备的事实，被告人并未虚构事实，牛某也并未陷入错误认识。经审理查明，2019年8月9日，被告人滕建未经伊宁县塔北铅锌矿业有限公司的授权，以受该公司的委托为由，以96万元的价格与牛某签订了设备买卖合同协议。依照该协议内容，牛某先后向滕建转账35万元，并于2019年8月23日安排七辆货运车辆将设备欲拉往河北唐山市，同日，设备买卖事宜被伊宁县塔北铅锌矿业有限公司发现并报警，五辆货运车辆拉运设备行驶至新源县时，被公安民警叫回，随后牛某于同日向伊宁县公安局进行报案。认定上述事实的证据有：1、受案登记表、立案决定书。证实本案系2019年8月23日，牛某向伊宁县公安局报案，案件来源合法；2、户籍证明，证实被告人腾建系1975年1月9日出生，具备完全的刑事责任能力；3、买卖合同协议书；由腾建与牛某签订的买卖合同协议书，证实双方约定由腾建出售给牛某设备总价共计75万元，设备详细清单以现场实际物为准。球磨机两台，包括电机、减速机、型号为直径2.2米3.6米分级两台、69鄂破一台、300-1300一台、带电机，浮选机数台，附配套机5千瓦至30千瓦计52台，其他附材包在内的钢材和钢材料；4、发还清单，证实办案民警依法对涉案物品给被害人进行发还；5、涉案三角铁和钢筋原物照片及过磅单，证实牛某与腾建签订合同中的物18吨的三角铁、钢筋21.16吨通过李某2、司某进行贩卖；6、被害人请求及买卖协议，证实案发后，伊宁县塔北铅锌矿业有限公司与牛某重新签订协议买卖涉案物品，伊宁县塔北铅锌矿业有限公司请求依法追究腾建的违法行为；7、银行卡信息及转账回执，证实2019年8月10日牛某打给腾建5万元、8月18日李民付打给腾建30万元，与证人证言相互印证，腾建共收款35万元；8、中国农业银行业务凭证3张，腾建的业务凭证证实2019年8月9日牛丽打入50,000元、8月18日李民付打入300,000元，共计350,000元，次日转给章某220,000元；9、伊宁县塔北铅锌矿业有限公司的情况说明，证实伊宁县塔北铅锌矿业有限公司目前法人陆某，公司没有做过任何财产划分且不存在任何财产划分的问题。于2020年4月7日出具情况说明称从未与腾建签订劳动合同，腾建也无任何职务，不属于公司员工，更没有授权腾建对其公司的财物处置；10、刑事判决书及执行通知书，证实被告人腾建曾犯诈骗罪，被新疆昭苏县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金30,000元；11、霍城县惠远镇司法所出具的情况说明，证实被告人腾建曾犯诈骗罪，被新疆昭苏县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期为2013年10月20日起至2018年10月19日止，于2018年11月10日缓刑考验期满，依法解除社区矫正；12、伊宁县公安局出具的情况说明，证实伊宁县公安局侦办该案时，扣押了被告人滕建的手机一部，银行卡一张，滕建自述手机微信零钱内有2万多元，章某的银行卡理由22万元；13、证人李某1的证言，证实2019年8月18日，经牛总联系，其驾驶×××号货车在××县的工厂拉运设备的事实；14、证人郭某的证言，证实2019年8月18日，经苏某联系，其驾驶×××号半挂车在××县的工厂拉运设备的事实；15、证人杨某的证言，证实2019年8月17日，其在货车帮App接到拉设备的工作，次日其驾驶×××号货车在××县的工厂拉运货物，当车辆行驶到途中苏某称货物有问题，后自己将货物拉回的事实；16、证人汪某的证言，证实2019年8月18日，自己根据苏某联系的货源，在伊宁县拉运设备的事实；17、证人苏某的证言，证实其与牛总联系后，于2019年8月18日至23日，驾驶×××号货车在××县的山里拉运设备，23日在行驶至新源方向80公里处时，其接到牛总的电话，让自己先不要走，后接到派出所的电话，自己就驾驶车辆返回了；18、证人潘某的证言，证实2019年8月16日，车队的苏某在信息部接到在伊宁县喀拉亚尕奇乡拉货的信息，8月18日同行的七辆车到达喀拉亚尕奇乡的矿山拉运货物后，于8月23日会同五辆车一起上了高速，快行驶到新源县时，苏某接到电话称货出了问题，五辆车便返回的事实；19、证人吴某的证言，证实2019年8月16日，车队的苏某在信息部接到在伊宁县喀拉亚尕奇乡拉货的信息，8月18日同行的七辆车到达喀拉亚尕奇乡的矿山拉运货物，总计装了五辆车，其余两辆车在准备装货时，公安民警就到了现场的事实；20、证人章某的证言，证实腾建在卖伊宁县阿希金矿旁的铅锌矿的设备时，于2019年8月15日、20至22日安排其在该厂区负责看设备，拉运设备总计有七辆车，其中五辆车装运完已经出发，其余两辆车当时还在等装设备。并称腾建将设备卖了96万元，先行收到了30万元，给自己的银行卡打款22万元的事实；21、证人陆某的证言，证实2019年8月22日，有人向自己反映矿厂的东西有人准备销售，自己便联系腾建问设备是否还在，腾建称东西没卖都在，8月23日自己让宋某到矿厂查看后发现，塔北厂里的设备被人拉走，厂房也损坏了。并称腾建帮助公司做过饭，也帮助过公司看管矿厂，自己并没有委托腾建出售伊宁县塔北矿业的设备，也没有与其存在债权债务关系。没有与腾建签过法人变更承诺书；22、证人宋某的证言，证实其听说伊宁县喀拉亚尕奇乡的矿厂设备被人出售，2018年8月23日，其安排工人查看后发现腾建将矿厂设备卖了，厂房的钢筋也被切割进行了销售；23、证人司某的证言，证实李某2给牛某介绍买卖设备，自己帮忙接待开车等，牛某给帮忙费2万元。自己联系了伊宁市海泉钢材的李某3、陈某二人将钢筋和三角铁卖给了他们，卖了39.16吨，共95,200元，自己拿了35,200元、李某24万、牛某2万；24、证人李某2的证言，证实其看到设备要卖的信息，最后电话联系到腾建，跟腾建谈好价格后就联系了牛某，最后牛某同意95万元买设备，牛某了自己2万元信息费，自己不认识也不了解腾建。钢材介绍给了司某，他联系卖了钢材和三角铁，共39.16吨，共95,200元；25、证人李某3的证言，证实司某给自己和陈某卖了18吨的三角铁、钢筋21.16吨，价格是和一个姓牛的老板商量的价格，自己和陈某找的车将钢材拉回伊宁市钢材市场。自己收购的三角铁给司某支付了43,200元的现金；26、证人陈某的证言，证实2019年8月12日通过李某3收购了21.16吨的钢筋，给司某通过网银转账52,000元；27、证人李某4的证言，证实李某4称陆某给其说让他与腾建联系一下，看矿里的“航吊”有没有人要；2019年7月初，腾建说有内地老板出价4000万将整个矿买了。之后自己就没有管卖的事情，陆某口头让腾建找人卖设备，不知道是否存在委托书，也不清楚是否存在雇佣关系，知道姓牛的老板去矿厂看过设备，直到案发后才直到腾建卖矿里设备的事情；28、证人马某的证言，证实腾建与伊宁县塔北铅锌矿厂的法人陆某不存在雇佣关系，是口头上帮忙，没有签订书面的劳动合同，陆某准备卖矿厂的设备还让腾建找买主，腾建给陆某看管设备；29、被害人牛某的陈述，证实2019年8月9日，腾建以股东的身份与自己在乌鲁木齐市签订了伊宁县阿希金矿旁的厂房和设备买卖合同，约定价格96万元，截至案发向腾建支付了35万元人民币，8月23日，因设备的主人报案，已经运走的设备已被拉回。收购的钢材卖给了司某和李某2了，他们两个联系的伊宁市钢材市场的人，直接到伊宁县塔北矿上装的，钢筋和三角铁共卖了95200，自己拿了2万，75,200元是提成在司某和李某2处；30、被告人腾建的供述与辩解，证实其未经陆某的允许，以受河北的老板的委托为由，私自向姓牛的老板签订了买卖合同协议书，以96万元的价格将伊宁县塔北铅锌矿业有限公司的设备、厂房卖与姓牛的老板，截至案发，姓牛的老板给自己陆续转账35万元，其中9万元用于偿还自己的债务，因为外面有外债，害怕被起诉，将22万元转进了章某的银行账户，其余部分存储在微信零钱及支付宝内；31、现场勘查笔录、现场图及照片，公安民警在办理该案时勘查了伊宁县踏北铅锌矿山有限公司厂房，绘制了现场图、拍摄了现场照片，证实了当时的案发方位及现场情况。上述证据经控辩双方当庭举证、质证，法庭查证属实，作为定案证据。另有法庭笔录在案，足以认定。本院认为，被告人滕建虚构伊宁县塔北铅锌矿业有限公司的授权，以非法占有为目的，将他人设备卖于被害人牛某，骗取被害人牛某35万元，数额巨大，被告人的行为触犯刑律，构成诈骗罪。伊宁县人民检察院对被告人滕建的犯罪指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。结合本案事实及证据反映，伊宁县塔北铅锌矿业有限公司法人陆某未向被告人滕建委托对其厂房设备材料进行处理，只是要求其帮忙照看厂房，且陆某出具的承诺书内容未实际履行，被告人在庭审中供述其给陆某打电话说出售设备材料的事情时，陆某明确表示拒绝，被告人在未得到授权情况下，虚构得到授权的事实与被害人牛某商谈买卖设备材料事宜，并将设备卖于被害人牛某，骗取被害人财物，并将财物据为己有，用于偿还自身债务，被告人及其辩护人提出无罪的辩护意见没有证据证实，该辩护意见不能成立，本不予采信。为了打击犯罪，保护公私财物所有权不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人滕建犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币10,000元，罚金于判决生效之日起十日内缴清，上缴国库。（刑期自判决交付执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期自2019年8月24日起至2028年2月23日止。）二、责令被告人滕建退赔被害人牛某人民币350,000元，于本判决生效之日起十日内付清。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审  判  长   李   文   龙审  判  员   地力努尔·吐尔逊人民 陪 审员   郭   清   玉二 〇 二 〇 年 九 月 二 十 二 日书  记  员   汪   伟   俊