新疆维吾尔自治区昌吉市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2301刑初138号 公诉机关新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院。被告人王振科，男，1993年5月5日出生于河北省易县，公民身份号码×××，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河北省易县，捕前租住浙江省宁波市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被昌吉市公安局刑事拘留，同年9月28日经昌吉市人民检察院决定，由该局执行逮捕。现羁押于昌吉市看守所。辩护人魏春，新疆同创律师事务所律师。新疆维吾尔自治区昌吉市人民检察院(以下简称昌吉市人民检察院)以昌吉市院一部刑诉〔2020〕372号起诉书指控被告人王振科犯诈骗罪一案，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。昌吉市人民检察院指派检察官姚阳出庭支持公诉，被告人王振科及其辩护人魏春到庭参加诉讼。现已审理终结。昌吉市人民检察院指控，2017年3月30日、2017年8月24日，刘某1（已判决）先后租用河北省保定市××楼、北京市昌平区沙河镇富腾国际A座二楼成立保定中来金富信息技术服务有限公司（以下简称“中来金富”）、北京中来金旺信息咨询服务有限公司（以下简称“中来金旺”），经营计算机信息系统集成服务、经济信息咨询等业务。2017年3月至2018年2月期间，“中来金富”、“中来金旺”公司以虚假的“福利斯”、“FCT”外汇交易平台实施诈骗活动。由陈某1（已判决）、陈某2（已判决）作为“中来金富”、“中来金旺”公司人事部经理负责招募业务员；由于某1（已判决）负责“中来金富”、“中来金旺”公司负责维护虚假外汇平台及客户资金管理等工作；由李某、吕某、于某2、邹某、秦某、杨某、杜某、陈某3、陈某4、郑某、郭某、武某（均已判决）分别作为“中来金富”、“中来金旺”公司业务经理及总监，负责对下属业务员进行通话技巧培训，并假冒指导老师身份为客户提供虚假的外汇交易行情建议、指导客户进行交易，诱骗客户进行投资；被告人王振科以及王敖、张某1、刘某2（均已判决）分别作为业务员、代理业务经理以虚假身份，以提供股票咨询业务为名结交客户骗取客户信任后，以“百万增值计划”项目向客户推荐外汇投资交易。2017年3月至2018年2月期间，刘某1通过网络购买客户资料后下发至李某、于某1等人，于某1、李某等人将客户资料分配至业务经理处，后安排业务员拨打客户电话并冒充“中国国际金融有限公司”工作人员身份，以提供股票咨询业务为名骗取客户信任后，向客户推荐“福利斯”、“FCT”外汇交易平台，客户安装该平台并投入资金后，于某1先客户投入的资金通过第三方交易平台将资金转入个人账户后转至刘某1个人账户，同时业务经理冒充“中国国际金融有限公司”工作人员身份，向客户推荐外汇业务，并根据外汇行情，以“重仓”等方式引导入金客户在外汇平台进行频繁操作，短时间内将客户平台资金亏损后，参与人员按比例进行提成。2017年4月至2018年2月，被告人王振科先后在“中来金富”、“中来金旺”公司担任业务员、代理业务经理期间，张某1、吕某分别冒充“中国国际金融有限公司”工作人员以提供股票咨询为名骗取被害人赵某、梁某信任后向其推荐虚假“福利斯”外汇交易平台，二被害人安装注册成为外汇交易平台会员后，敖某、李某、吕某分别冒充“中国国际金额有限公司”指导老师等身份，以初期投资的高额回报为诱饵，鼓动被害人赵某、梁某在外汇平台上投入资金，后引导赵某、梁某以频繁操作下单等手段致使赵某、梁某亏损，骗取现金人民币536030.34元，骗取梁某527373.55元。被告人王振科于2019年8月21日被民警抓获。被告人王振科与他人以非法占有为目的，虚构事实，利用网络骗取他人钱财，共计1063403.89元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王振科与他人共同实施诈骗犯罪并组成较为固定的犯罪组织，依据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款之规定，系犯罪集团。被告人王振科到案后能如实供述自己的基本犯罪事实，属坦白，可以从轻处罚，被害人的损失已得到另案被告人家属的赔偿，对被告人王振科可以酌情从轻处罚。被告人王振科对公诉机关指控的罪名没有意见，对犯罪事实的意见是起诉书中列举的部分公司人员不认识，张某1和吕某实施的诈骗金额不应当计算为其诈骗金额。其辩护人的辩护意见是，被告人王振科向客户推荐的是股票业务，没有向客户推荐外汇业务，且没有证据证实起诉书列举的两名被害人是被告人王振科的客户，王振科的行为与被害人的损失结果之间不存在因果关系。量刑方面认为公诉机关提出的量刑建议较重。经审理查明，2017年3月30日、2017年8月24日，被告人刘某1先后租用河北省保定市××楼、北京市昌平区沙河镇富腾国际A座二楼成立保定中来金富信息技术服务有限公司（以下简称“中来金富”）、北京中来金旺信息咨询服务有限公司（以下简称“中来金旺”），经营计算机信息系统集成服务、经济信息咨询等业务。2017年3月至2018年2月期间，“中来金富”、“中来金旺”公司以虚假的“福利斯”、“FCT”外汇交易平台实施诈骗活动。由被告人陈某1、陈某2作为“中来金富”、“中来金旺”公司人事部经理负责招募业务员；由被告人于某1负责“中来金富”、“中来金旺”公司负责维护虚假外汇平台及客户资金管理等工作；由被告人李某、吕某、于某2、邹某、秦某、杨某、杜某、陈某3、陈某4、郑某、郭某、武某分别作为“中来金富”、“中来金旺”公司业务经理及总监，负责对下属业务员进行通话技巧培训，并假冒指导老师身份为客户提供虚假的外汇交易行情建议、指导客户进行外汇交易，诱骗客户进行外汇投资；被告人王敖、张某1、刘某2分别作为业务员以虚假身份，以提供股票咨询业务为名结交客户骗取客户信任后，以“百万增值计划”项目向客户推荐外汇投资业务。2017年3月至2018年2月期间，被告人刘某1通过网络购买客户资料后下发至李某、于某1等人，于某1、李某等人将客户资料分配至业务经理处，后安排业务员拨打客户电话并冒充“中国国际金融有限公司”工作人员身份，以提供股票咨询业务为名骗取客户信任后，向客户推荐“福利斯”、“FCT”外汇交易平台，客户安装该平台并投入资金后，于某1先将客户投入的资金通过第三方交易平台转入个人账户，后转至刘某1个人账户，同时业务经理冒充“中国国际金融有限公司”工作人员身份，向客户推荐外汇业务，并根据外汇行情，以“重仓”操作等方式引导客户入金并在外汇交易平台进行频繁操作，短时间内将客户平台资金亏损后，参与人员按比例进行提成。2017年4月至2018年2月，被告人王振科先后在“中来金富”、“中来金旺”公司担任业务员、代理业务经理期间，另案被告人张某1、吕某分别冒充“中国国际金融有限公司”工作人员以提供股票咨询为名骗取被害人赵某、梁某信任后向其推荐虚假“福利斯”外汇交易平台，二被害人安装注册成为外汇交易平台会员后，敖某、李某、吕某分别冒充“中国国际金额有限公司”指导老师等身份，以初期投资的高额回报为诱饵，鼓动被害人赵某、梁某在外汇平台上投入资金，后引导赵某、梁某以频繁操作下单等手段致使赵某、梁某亏损，骗取现金人民币536030.34元，骗取梁某527373.55元。被告人王振科于2019年8月21日被民警抓获。案发后，被告人刘某1的家属向被害人唐某退赔792219.72元，并取得谅解；向被害人赵某退赔530000元，并取得谅解；向被害人梁某退赔555232元，并取得谅解；向被害人张某2退赔170000元，并取得谅解。认定上述事实的证据如下：一、书证1.户籍证明、证明一份。证实，被告人王振科出生于1993年5月5日，案发时已达到刑事责任年龄，且王振科所在的流井乡南豹泉村无违法犯罪记录，未参加法轮功等其他邪教组织。2.营业执照两张。证实，保定中来金富信息技术服务有限公司成立于2017年3月30日，法定代表人余明祥，经营范围计算机信息系统集成服务，计算机软件开发、企业管理咨询、电子产品通讯终端设备批发零售，以及北京中来京望信息咨询有限公司成立于2017年8月24日，法定代表人马雪峰，经营范围为经济信息咨询、教育咨询、企业管理、市场调查、会议、服务、翻译、服务、设计、制作、发布广告。摄影。托运服务，办公服务，组织文化艺术交流活动，承办展览展示活动、技术开发、技术转让、技术服务、技术推广以及软件开发3.养单统计表十一张。证实，两家公司当中的工作人员在与客户联系后的一个养单登记情况。4.话术单五张。证实，该公司通过向电话向客户实施诈骗行为时所使用的沟通技巧模板，工作人员向客户打电话时是需要称自己是中金公司，并且向客户推广百万计划的一个内容。5.被害人赵某微信聊天记录四份、建设银行交易明细二份，附接受证据材料清单一份。证实，被害人赵某与张某1（微信名张Z）通过微信介绍该公司外汇操作以及赵某向张某1支付198元会费；被害人赵某与自称中国国际金融有限公司田老师的聊天记录，田老师自称中来金富是中国国际金融有限公司子公司，公司地址在北京××门，河北保定分公司在河北保定水晶国际**；被害人赵某与吕某通过微信指导赵某进行外汇操作；银行交易流水证实赵某尾号为7685的建设银行账户于2016年6月16日至2018年2月14日通过福利斯外汇平台转账消费的记录。6.被害人梁某的银行交易明细。证实，梁某尾号2586建设银行卡于2017年6月9日、13日、15日、16日、21日分别向天下支付、易宝支付有限公司支付253327.9元、150645元、102580.5元、10292.7元、20635.5元；尾号为5529工商银行卡于2017年9月12日、18日、21日向天下支付分别支付9864元、9909元、9967.65元，共计567222.25元。7.刑事判决书。证实，同案犯刘某1、于某1、李某、敖某、吕某、秦某、杨某、于某2、邹某、武某、杜某、陈某3、郑某、陈某4、郭某、陈某1、陈某2、王敖、刘某2、张某1、单某已因犯诈骗罪被本院判处刑罚。8.受案登记表、在逃人员登记、撤销表。证实，被告人王振科于2018年3月28日被昌吉市公安局刑警大队上网追逃，2019年8月21日萧山区城厢派出所民警根据线索在宁波市××区将王振科抓获。当日王振科被萧山分局城厢派出所送押至杭州市萧山区看守所，同年9月2日由昌吉市公安局民警带离出所。9.收条，谅解书。证实，2018年11月28日，另案被告人刘某1的家属分别向赵某退还53万元、向梁某退还55.5232万元，并取得二被害人的谅解。二、证人证言1.证人刘某1的证言。证实，2017年3月至2018年1月，刘某1成立河北保定市“中来金富”信息咨询公司，注册登记时该公司法人为于某1，但实际经营人为刘某1。按照约定该公司刘某1占70%股份、李某占公司30%股份。该公司通过购买客户资料后下发给李某、于某1等人，由李某、于某1将客户资料下发至业务经理，由扫单员冒充“中金公司”工作人员身份向客户推销股票取得客户信任后，客户缴纳198元股票咨询费后，扫单元将该客户交给养单员进一步联络感情并向客户推荐该公司“百万增值计划”外汇投资业务，客户有意向后由业务经理带客户通过“福利斯外汇交易平台”“FCT平台办公平台”投入资金，后于某1将客户投入资金的80%通过第三方平台转入刘某1账户。通过多次投资在短时间内将客户外汇投资平台内的资金亏损为零，以此实施诈骗行为的事实经过。2017年3月“中来金富”公司成立，由郭某、李某、陈某3、郭伟东任总监，王振科、杜某、郑某等人在销售组内，同年5、6月郭某带着杜某、王振科、郑某离职。同年12月刘某1请郭某回北京中来金旺负责公司管理，郭某带杜某、郑某回公司。2.证人于某1的证言。证实，“中来金富”“中来金旺”公司老板都是刘某1，于某1是“中来金富”公司的挂名法人，在公司于某1相当于刘某1的助理，管理两家公司客户的入金、出金；维护外汇平台正常运行以及客户入金后的资金流向管理。两家公司所使用的福利斯外汇平台是由刘某1找文世星花钱独立搭建的；FCT外汇平台是找一个姓“谭”的人加盟代理。两家公司客户在福利斯外汇平台入金后，刘某1通过第三方支付将入金的钱转入自己的银行卡内，在将钱转给刘某1。客户在FCT平台上入金后，客户在平台上操作十五天后该平台后台会根据客户的操作情况，盈亏情况按比例将钱转入刘某1账户，后再将钱转给刘某1的事实。另证实两家公司主要是通过点差和手续费进行盈利，客户亏损的越多公司赚的也越多，客户盈利公司就亏损以及刘某1曾以李老师、李主任的名义、于某1曾以他的助理名义帮助其他被害人在平台开户做业务的事实，王振科于2017年2月进入河北保定中来金富公司跟着郭某工作，后郭某去北京中来金旺公司时王振科与郭某一起到北京公司，王振科在公司期间担任过业务员及业务经理。3.证人李某的证言。证实，2017年2月至12月，被告人李某任河北保定市中来金富公司业务总监，期间带唐某、张鹏、梁某、赵某在福利斯外汇平台内操作外汇至亏损的事实经过。该公司以“中金”公司名义吸引客户加入公司福利斯、FCT外汇平台，通过喊反单，多次操作和重仓操作的手段使客户在平台内亏钱，客户亏损越多公司赚钱越多的事实经过。2017年6月王振科在河北保定中来金富公司担任业务经理，2017年8月因个人原因离职。4.证人郭某的证言。证实，2017年11月郭某到北京中来金旺公司任职后没过多久王振科也到该公司任职业务员，代理业务经理，因业绩不是很好，所以一直拿的底薪3000元。5.证人敖某的证言。证实，被告人敖某于2016年4月底开始在北京市海淀区“中来金旺”公司实施诈骗行为，2017年2月调至河北省保定市“中来金富”公司，2017年3月被任命为销售小组经理，负责带领10个左右的业务员打电话联系客户，2017年4月初王振科在河北保定市中来金富公司工作，是郭某手下，后郭某离开去北京中来金旺公司，王振科也在此期间去北京中来金旺公司工作的事实经过。业务员每天负责联系、打电话发展客户，主要以“股票咨询”的方式让顾客交纳198元咨询费，客户交完钱后，将客户信息交由公司养单人员处，由养单人员带着以做股票的名义骗取顾客信任，之后让客户入金做外汇，如果客户入金了，李某会安排敖春伟或者其他经理以及小组养单人员带领客户更多的入金，在客户被“百万增值计划”吸引后即将大额入金时，敖春伟冒充“中国国际金融有限公司”主任的身份以“王奥”的假名字联系客户假装审核资料，进行审核时有李某发的通话模板，公司做外汇的平台有“福利斯平台”和FCT平台，客户入金之后由公司养单人员或业务经理以喊反单（如果是上涨的行情就让客户买跌）和“点差”扣费（多次频繁交易）的方式让客户在公司的外汇平台上赔钱，以此模式骗取客户钱财，客户赔钱越多，员工提成越多。6.证人吕某的证言。证实，被告人吕某于2016年8月到12月在北京中来金旺做业务员，2017年2月至2018年1月在河北省保定市中来金富公司工作，从2017年8月份开始担任经理（小组长），带领十个组员进行诈骗活动，累计拨打诈骗电话次数39****个,有效电话7****个,总共做成小单50单,拿到小单的提成共1804元。北京中来金旺公司总经理郭某，经理有杜某、郑某、陈某4、王振科的事实经过。该公司采用喊反单的方式让客户赔钱，并鼓励客户入金，如不入金公司经理或总经理会冒充指导老师或平台内部人员的身份继续引诱客户入金，直到客户亏损从中获利。7.证人杜某的证言。证实，2017年4月王振科在河北中来金富公司上班，2017年5月杜某离职时王振科仍在该公司上班，2017年11月中旬杜某在北京中来金旺工作时，王振科已经在该公司上班的事实经过。王振科比杜某先来北京中来金旺公司，并在其组内干业务员，之后担任业务经理的事实经过。另外证实王振科在这个小组内负责给客户打电话，做小单，自己也会养单。王振科在公司的工作能力不错，和客户聊股票业务方面不错，并且公司所开展的FCT培训时，王振科都在公司参加。8.证人郑某的证言。证实，2017年3月10日郑某进入河北保定中来金富公司，被告人王振科与郑某差不多时间进入公司，期间王振科担任业务员、养单员，2017年6月30日郑某离开公司时王振科还在公司。2017年11月4日郑某先进入北京中来金旺公司，二日后王振科到该公司至2018年2月公司解散，期间王振科与郑某带几个人做代理经理。9.证人武某的证言。证实，被告人武某于2017年7月到2018年1月在北京市中来金旺先后担任业务员、业务经理。被告人王振科于2017年11月至2018年2月5日在北京中来金旺先后担任业务员、业务经理。期间，该公司工作人员冒充“中国国际金融有限公司”的工作人员通过打电话将受害人发展为公司客户，并进行养单，后由业务总监负责带被害人在外汇平台投资外汇致其亏损，从中获利。10.证人杨某的证言。证实，杨某从2017年8月至2018年1月在北京中来金旺公司做普通业务员进行扫单工作，2017年9月底晋升为公司业务经理，杨某在北京中来金旺公司上班期间王振科也在该公司担任业务经理的事实经过。该公司利用公司的平台，冒充“中金公司”投资部老师的身份带客户在公司的平台上入金及做单，并以“喊反单”的方式让客户在平台上亏钱从中获利。11.证人陈某3的证言。证实，2017年2月至4月，被告人陈某3在河北保定中来金富公司先后担任业务经理和业务总监。同年7月至10月，陈某3北京市昌平区中来金旺公司先后担任业务总监、业务经理。主要负责员工管理、协助开发业务、公司员工的培训、监督业务员与客户通话。“中来金富”“中来金旺”公司均以“中国国际金融有限公司”名义吸引客户加入公司福利斯、FCT外汇平台，通过喊反单，多次操作和重仓操作的手段使客户在平台内亏钱，客户亏损越多公司赚钱越多的事实经过。另证实邹某、于某2是中来金旺公司的业务总监，对公司业务流程及赚取客户损失非法获利的情况都很清楚，同时于某2和邹某是审核人，对所有信息进行审核。12.证人秦某的证言。证实，2017年3月至案发，秦某分别在“中来金富”“中来金旺”公司先后担任业务员、业务经理，期间公司冒充中国国际金融股份公司名义吸引客户，以“百万增值计划”加入公司福利斯、FCT外汇平台，通过喊反单，多次操作和重仓操作等手段使客户在平台内亏钱获利的事实经过。曾听说敖某带唐某投资外汇亏损几十万元，敖某或吕某带梁某投资外汇。13.证人单某的证言。证实，2017年7月至2017年12月期间单某在北京中来金旺公司从事业务员，该公司业务员冒充“中国国际金融有限公司”的工作人员的身份向客户推荐股票，并引导客户缴纳198元服务费提供股票服务，后将交纳198元客户交给养单员培养感情，由养单员冒充股票老师的身份培养客户，获取客户信任后由经理带客户在公司平台内入金操作，直至亏损，从中获利。14.证人刘某2的证言。证实，2017年5月至2018年2月，刘某2在河北省保定市中来金富公司做业务员（扫单员、养单员），期间作为扫单人员在拿到由敖某下发的客户资料后冒充“中国国际金融有限公司”的工作人员，以初期投资的高额回报为诱饵，骗取客户的信任后，引导客户加入公司“百万增值计划”通过福利斯外汇平台进行外汇投资。15.证人陈某4的证言。证实：2017年8月至2018年2月，陈某4在北京昌平区中来金旺公司先后做业务员、销售经理，该公司以初期投资的高额回报为诱饵，骗取客户的信任后，引导客户加入公司“百万增值计划”通过福利斯外汇平台进行外汇投资，销售经理冒充“中国国际金融有限公司”股票老师，引导客户在福利斯平台和FCT平台下单及频繁操作、重仓操作等手段使被害人亏损从中获利。16.证人邹某的证言。证实，2017年6月底，邹某进入河北省保定市中来金富公司担任业务总监；7月底被调入北京昌平区中来金旺公司担任业务总监，主要负责向北京业务一部的员工进行股票专业讲解，期间邹某发现公司的业务有些问题，且目前国家对外汇市场没有开放，觉得炒外汇有些风险，于9月底辞职离开，中来金旺公司最终目的是以理财的方式让客户把钱投进公司FCT外汇平台以及刘某1曾说客户盈利我们才能赚钱。17.证人于某2的证言。证实，2017年8月至2017年9月15日，于某2在北京中来金旺公司担任业务总监，主要负责外汇、金融基础操作向客户进行讲解。以外汇老师的身份带被害人张某2在公司福利斯外汇平台进行投资操作，引导张某2频繁操作使其亏损从中获取利益。18.证人张某1的证言。证实，2017年3月至2018年1月，张某1先后在河北省保定市中来金富公司、北京昌平区中来金旺公司做业务员（扫单员、养单员），期间该公司扫单人员以“中国国际金融有限公司”的工作人员的身份向被害人赵某、梁某推荐股票信息，并引导二被害人交纳198元股票咨询费从中获利。19.证人陈某1的证言。证实，陈某1于2017年7月底至2018年2月在北京中来金旺公司作人事经理，负责公司人员的招聘、面试、员工考勤、发工资条以及新晋人员的岗前基础培训，客户在公司亏损，公司便会获利。20.证人陈某2的证言。证实，陈某2于2017年3月21日至2018年1月30日在河北省保定市中来金富公司担任人事经理一职，负责的培训内容有公司的规章制度、行为规范、考勤制度、薪酬培训，同年5、6月王振科在该公司担任一段时间业务经理，该公司业务员冒充“中金“公司工作人员身份，以做股票咨询的方式按照公司话术单联系客户，引导客户投资入金带客户做外汇致客户亏损从中获利。三、被告人王振科的供述和辩解。证实，2017年11月7日，他通过58同城应聘到该公司了，进公司后郭某给他们培训后，他被分配到杜某的组，一开始做扫单员，每天给客户推销198元的股票资讯，如果客户愿意购买，他就将其联系方式给杜某，2017年12月初，郭某让他开始做养单员的工作，主要就是杜某给他几个客户，让他给客户打电话，给他们介绍股票大盘信息，如果股票出现问题，他们会给顾客讲解，让客户对他们有好感，之后他们给客户介绍“百万增值计划”，收益可达40%-60%，养单员工作他做到2017年12月中旬时他感觉他们公司的业务有些不对，从之前的股票变成现在的外汇业务了，他就去找郭某提出辞职，郭某就告诉他继续干股票的工作，并承诺如果做好会给他奖金，他就继续干了，干到2018年1月初，郭某让他做代理业务经理，主要工作带手底下的业务员做扫单工作，同意做的客户，他们就将客户的信息全部交给杜某，大概到2018年2月，他就回家了。中来金旺公司的老板是刘某1，总监是郭某，人事经理是陈总，公司有六个组，他干扫单员的时候，组长是杜某，组员有张某1，还有一个组长是武某，其他人他他没怎么接触过，不认识。公司的业务运营模式有扫单、养单还有杜某会带购买“百万增值计划”的人作一个叫“领先FCT”的外汇平台。公司提供通讯设备和客户电话号码，每天给他们发放到电脑里，他们通过公司指定的话术本，按照上面的内容联系客户，如果客户愿意购买，就会交198元的服务费，他就将客户的信息给杜某，之后他联系其他客户，他总共扫了13单左右。他不是中国国际金融有限公司的员工，冒充该公司的员工是因为当时郭某和杜某给他们平时开会的时候，如果有客户问的话，就让他们告诉客户让他们去网上查询中国国际金融有限公司北京分公司。他在该公司养成2单，并将这2个客户的信息交给杜某了，具体是谁的单他不清楚。他做养单员期间，除了电话联系客户，还用公司给他们的微信号联系客户，公司有要求不要用自己的真实身份和客户联系，后来他知道他们在诈骗。他是2017年12月中旬在公司做养单员的时候，公司以股票做幌子，实际上是做外汇业务，通过让客户亏钱，公司赚钱的方式进行诈骗。因为当时他觉得他就是在做扫单员、养单员，不涉及带客户做FCT业务，他就应该没什么事，之后郭某也给他这样说过。他总共工作了3个月的时间，底薪是3000元。2017年4月初他入职河北保定公司，当时郭某是总经理，他的领导是郑某，他在河北保定中金公司干了两个多月，2017年11月1日左右，郭某给他打电话让他去北京的中金公司，他在11月5日至7日这几天去的公司，2017年12月初郭某给他四个人让他去专门做198元小单业务，一直到2018年2月4日公司提前放假。四、被害人陈述1.被害人梁某的陈述。证实，2017年6月5日，一个自称北京中金经济咨询公司李主任的人通过电话向其推荐该公司股票及外汇。后梁某通过该公司审核参与投资，共向投资平台入金567296.25元，出金11990.74元，实际亏损555305.51元人民币。2.被害人赵某的陈述。证实，2017年6月13日赵某接到自称中国国际金融股份有限公司业务员张某1电话介绍该公司外汇活动，并提出交纳198元可加入该公司会员。后赵某通过微信转账支付张某1会费198元，成为会员后张某1介绍吕某指导其操作外汇，后介绍一姓田的老师指导其股票投资业务。自2017年6月16日至2018年2月14日赵某共通过福利斯外汇平台投资外汇共计620580.97元。五、勘验、辨认笔录1.现场勘验笔录二份，附现场图二张、照片七十张。证实，2018年2月6日11时23分至13时23分，昌吉市公安局刑警大队民警在见证人的见证下对北京市昌平区沙河镇赋腾国际创客中心A座2楼中来金旺投资公司进行勘查，并对勘查情况以文字及图片的形式显示。经勘查，该公司大厅内由南向北依次摆有六排双侧电脑桌，每排电脑桌由东向西分为十三个格挡，其中由南向北第一至四排格挡内桌面断续摆有59台显示屏，桌下摆有主机箱，语音转换器及耳机话筒等物品。2018年2月7日10时30分至14时30分，昌吉市公安局刑警大队民警在见证人的见证下对河北省保定市水晶国际13楼中来经福公司进行勘查，并对勘查情况以文字及图片的形式显示。经勘查，该公司大厅东墙下摆放有44台电脑主机箱南墙下摆放有51台电脑显示器，第二单为干启式房门，入内地面上摆放有24台电脑主机箱28台电脑显示器在西墙下摆放有电脑隔挡板等物品。2.辨认笔录二份。证实，2018年2月18日证人敖某在见证人的见证下，从一组男性正面免冠照片中辨认出，7号照片的男子是一同冒充中金公司实施诈骗的王振科。2018年2月18日证人于某1在见证人的见证下，从一组男性正面免冠照片中辨认出，2号照片是一同冒充“中金公司”实施诈骗的王振科。六、电子数据1.昌吉市公安局网安大队昌公鉴字（2018）01号、104号、282号电子物证检验鉴定书一份，附照片三份、提取电子证据清单、电子证物检查工作记录、电子证物检查笔录、光盘、勘验检查照片记录表、原始证物使用记录、关于对“唐某被诈骗一案”福利斯平台及FCT平台截图情况说明、光盘，存储电子物证内容的储存戒指，U盘一个。证实，2018年3月8日昌吉市网安大队从送检的Maxtor机械硬盘一块（J-001）、seagate机械硬盘一块（J-002）、HITACHI机械硬盘一块（J-003）中，通过美亚fl-800取证设备进行数据恢复检验并对恢复出的数据进行文件解析查看并筛查，从J-001硬盘中提取word文档207个，excel文档1个；从J-002硬盘中提取word文档592个，excel文档15个；从J-003硬盘中提取word文档1个，excel文档1个；与案件有关的文件473个。被告人刘某1等人利用私设的福利斯平台进行交易实施诈骗的情况。本院认为,另案被告人刘某1以非法占有为目的，为实施诈骗活动成立公司，先后伙同另案被告人于某1、李某、于某2、邹某、郭某、陈某3、陈某2、陈某1、敖某、吕某、秦某、杜某、郑某、杨某、武某、陈某4、王傲、刘某2、张某1、单某及本案被告人王振科，利用电信网络技术手段实施诈骗，骗取多名被害人的财物；其中被告人王振科的犯罪金额1063403.89元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，且与其它另案被告人属诈骗犯罪集团。公诉机关的指控成立，本院予以支持。诈骗犯罪集团中的成员均受统一领导、管理，实施诈骗活动，该诈骗组织不定期召开会议，交流或传授诈骗经验，非法收入亦来源于诈骗所得，应当按照被告人王振科参与犯罪组织期间的涉案金额确定犯罪数额。被告人王振科的辩护人关于被害人的损失与王振科的行为之间没有直接因果关系的辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人王振科利用互联网、电话等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，应酌情从严惩处。被告人王振科受雇佣而参与犯罪，没有参与犯罪策划，无权决定不法利益之分配，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人王振科的罪责相对其他从犯较轻，量刑时予以考虑，根据本案的犯罪事实、情节及各从犯参与犯罪组织的时间、获得的非法利益等，本院决定对王振科减轻处罚。被告人王振科到案后，如实供述了自己及同案犯的主要犯罪事实，具有坦白情节，依法可以从轻处罚，王振科及其辩护人关于其具有坦白情节辩护意见成立，本院予以采纳。另案被告人的家属向二被害人退赔并取得谅解，应视为对所有人的谅解，量刑时应当适用所有人，可以对被告人王振科酌情从轻处罚。辩护人关于王振科没有向客户推荐外汇业务的辩护意见与王振科本人供述及同案犯的供述、书证相互矛盾，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项的规定，判决如下：被告人王振科犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金100,000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王振科的刑期自2019年8月21日起至2024年8月20日止。罚金须在本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审  判  长   张春玉人民 陪 审员   陈雪华人民 陪 审员   田国忠二 〇 二 〇 年 九 月 十 五 日书  记  员   陈雪微