文书内容重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0107刑初746号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人韩俊铭，男，1997年8月10日出生。因涉嫌犯诈骗罪、强迫交易罪，于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，2018年5月25日被取保候审，2019年5月24日被监视居住，2020年6月19日被刑事拘留，2020年6月30日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人韦雨彤，重庆商策律师事务所律师。被告人韩晓丹，女，1995年8月7日出生。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，2018年5月25日被取保候审，2019年5月24日被监视居住，2020年6月19日被刑事拘留，2020年6月30日被依法逮捕。现羁押于重庆市沙坪坝区看守所。指定辩护人张鑫麒、蒋巧，重庆千品律师事务所律师。被告人罗坚洪，男，1990年2月20日出生。因涉嫌犯强迫交易罪，于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，2018年5月25日被取保候审，2019年5月24日被监视居住，2020年6月19日被刑事拘留，2020年6月30日被依法逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。指定辩护人何文龙，重庆比君律师事务所律师。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z701号起诉书指控被告人韩晓丹、罗坚洪犯强迫交易罪、被告人韩俊铭犯强迫交易罪、诈骗罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官张顺杰、牛克林、检察官助理陈小妹出庭支持公诉。各被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，李某某(已判决)为获取非法利益，陆续招募李某乙、韩某某、郑某某（均已判决）等人及被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭，在重庆市九龙坡区某某甲电脑城经营某一通讯、某二通讯、某三、某四通讯四个门面对外从事贷款业务，以无抵押、无担保、低利息、低手续费等为诱饵吸引客户，将有贷款意愿的被害人骗至门店，多次强迫或者骗取他人接受高额的贷款手续费，逐渐形成了以李某某为首要分子，李某乙、韩某某、郑某某等人以及被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，相互配合。李某某负责上述店面的全面管理，并通过网络媒介等向社会发布低息贷款、无抵押贷款等虚假贷款信息，寻找急需资金的客户作为犯罪对象，招揽客户。李某乙作为公司的财务负责人，负责上述店面的人员考勤、工资提成汇总、核算发放、人员安排等管理事宜。在某一通讯工作的手机分期贷款业务员被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭等人，向其接待的客户谎称办理大额现金贷款需先办理手机贷款或者以办理手机分期贷款提高征信以方便办理贷款为由，骗取被害人同意办理手机分期贷款业务。手机分期贷款通过审核后，上述业务员将客户带至某四通讯店内交给“洗手”郑某某等人，由郑某某等人负责向客户索取高额贷款收费。随后郑某某等人向贷款客户虚构手续费、手机折旧费等费用，利用贷款资金会放款至犯罪集团控制的账户上的优势地位，采取态度强硬、语言威胁等谈判方式强行收取或者以之后办理贷款不再收取任何费用为由骗取客户接受贷款额度30%-50%的高额收费，扣除上述收费后，将剩余的贷款资金以现金方式返还给客户。2017年7月至2018年4月期间，李某某犯罪集团成员被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭以上述方式非法获取了被害人郑某乙等14名被害人财物。具体事实查明如下：一、强迫交易事实(一)2018年4月2日，被告人韩晓丹在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼，骗取被害人陈某办理手机分期贷款人民币4800元（以下币种相同），后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，强行向被害人陈某收取虚构的手续费等共计2800元，被害人陈某迫于无奈接受该费用。(二)2018年4月3日，被告人韩晓丹在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼某一通讯店内，骗取被害人唐某某办理手机分期贷款4800元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，强行向被害人唐某某收取虚构的手续费等共计2800元，被害人唐某某迫于无奈接受该费用。(三)2018年4月5日，被告人韩晓丹在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼某一通讯店内，骗取被害人刘某某办理手机分期贷款4880元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，强行向被害人刘某某收取虚构的手续费等共计2980元，被害人刘某某迫于无奈接受该费用。(四)2018年4月7日，被告人韩晓丹在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼某一通讯店内，骗取被害人郑某乙办理手机分期贷款4880元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，强行向被害人郑某乙收取虚构的手续费等共计3080元，被害人郑某乙迫于无奈接受该费用。(五)2018年4月15日，被告人罗坚洪在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼某一通讯店内，骗取被害人蔡某某办理手机分期贷款7180元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，强行向被害人蔡某某收取虚构的手续费等共计4280元，被害人蔡某某迫于无奈接受该费用。(六)2018年3月5日，被告人罗坚洪在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼某一通讯店内，骗取被害人彭某办理手机分期贷款7860元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，强行向被害人彭某收取虚构的手续费等共计4860元，被害人彭某迫于无奈接受该费用。(七)2018年4月15日，被告人罗坚洪在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼某一通讯店内，骗取被害人廖某某办理手机分期贷款4800元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，强行向被害人廖某某收取虚构的手续费等共计1800元，被害人彭某迫于无奈接受该费用。(八)2018年3月20日，被告人韩俊铭在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼某一通讯店内，骗取被害人谭某某办理手机分期贷款6980元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，强行向被害人谭某某收取虚构的手续费等共计2980元，被害人谭某某迫于无奈接受该费用。(九)2018年4月4日，被告人韩俊铭在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼某一通讯店内，骗取被害人杜某某办理手机分期贷款7100元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，强行返还给被害人杜某某一部手机并向其收取虚构的手续费等共计3300元，被害人杜某某迫于无奈接受该费用。(十)2018年4月16日，被告人韩俊铭在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼，骗取被害人申某某办理手机分期贷款7500元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，强行向被害人申某某收取虚构的手续费等共计4500元，被害人申某某迫于无奈接受该费用。二、诈骗事实(一)2018年3月21日，被告人韩俊铭在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼某一通讯店内，骗取被害人黄某某办理手机分期贷款6980元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，支付给被害人黄某某现金3000元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计3980元。(二)2018年3月24日，被告人韩俊铭在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼某一通讯店内，骗取被害人胡某某办理手机分期贷款10150元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，支付给被害人胡某某现金3800元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计6350元。(三)2018年4月4日，被告人韩俊铭在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼某一通讯店内，骗取被害人罗某办理手机分期贷款7100元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，支付给被害人罗某现金3000元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计4100元。(四)2018年4月9日，被告人韩俊铭在重庆市九龙坡区某某甲数码城四楼某一通讯店内，骗取被害人程某某办理手机分期贷款3000元，后由某四通讯店的“洗手”在某四店面内，支付给被害人程某某现金1000元，以各种虚构的手续费等名义骗取了被害人的剩余贷款共计2000元。2018年4月18日，被告人韩俊铭、韩晓丹、罗坚洪在重庆市九龙坡区石桥铺被民警抓获，到案后均如实供述了犯罪事实。同日，民警依法从韩俊铭、韩晓丹、罗坚洪处查扣作案工具手机4部、电脑主机3台。上述事实，被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、户口信息、重庆市九龙坡区人民法院(2018)渝0107刑初1419号刑事判决书、传唤证、到案经过、拘留证、取保候审决定书、监视居住决定书、逮捕证、辨认笔录、接受证据清单、个人借款申请表、还款提示单、还款指引、还款信息、手机专卖专用票据、分期订单详情、分期详情、柠檬贷业务单、小额贷款协议、银行交易流水、借款记录、手机备忘录信息确认笔录、微信信息及聊天记录、手机短信、提取笔录、扣押决定书、扣押物品、文件清单、扣押清单、指认手机图片、身体健康检查表、入所健康检查表、检查报告单、情况说明、被害人陈某、唐某某、刘某某、郑某乙、蔡某某、彭某、廖某某、谭某某、杜某某、申某某、黄某某、胡某某、罗某、程某某的陈述、证人李某某、李某乙、韩某某、郑某某、刘某的证言、被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭伙同他人以威胁手段，强迫他人接受服务，其中，被告人韩晓丹参与作案4次，给他人造成直接经济损失人民币11660元，被告人罗坚洪参与作案3次，给他人造成直接经济损失人民币10940元，被告人韩俊铭参与作案3次，给他人造成直接经济损失人民币10780元，均属情节严重，其行为已构成强迫交易罪，依法应予处罚；被告人韩俊铭伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物人民币16430元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人韩俊铭在判决宣告以前犯数罪，应数罪并罚。被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭为谋取非法利益，参加了以李某某为首要分子的恶势力犯罪集团，按照分工安排，积极参与犯罪，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的指控成立。关于被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭辩护人提出三被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭参加了以李某某为首要分子的恶势力犯罪集团，并按照该犯罪集团的具体分工安排，积极参与了某一通讯所从事的“手机分期贷款业务”，诱骗被害人办理手机分期贷款，使该犯罪集团获得掌控被害人资金的有利地位，为后续某四通讯店“洗客户”打下基础，进而完成犯罪行为，三人与同案人员的行为均系犯罪活动的重要组成部分，并非仅起次要或者辅助作用，不应认定为从犯，故该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人韩晓丹、罗坚洪、韩俊铭辩护人提出三被告人均系初犯，主观恶性不大，到案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。但根据庭审查明的事实，结合被告人韩晓丹、罗坚洪在本案中的犯罪情节等，均不宜对其适用缓刑，故二被告人辩护人提出的缓刑建议本院不予采纳。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第(二)项、第二百六十六条、第六十九条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人韩俊铭犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期38日，即自2020年6月19日起至2021年8月11日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)二、被告人韩晓丹犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期38日，即自2020年6月19日起至2021年5月11日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)三、被告人罗坚洪犯强迫交易罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵刑期38日，即自2020年6月19日起至2021年4月10日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。)四、责令被告人韩晓丹于判决生效之日30日内退赔被害人陈某经济损失人民币2800元，退赔被害人唐某某经济损失人民币2800元，退赔被害人刘某某经济损失人民币2980元，退赔被害人郑某乙经济损失人民币3080元；责令被告人罗坚洪与判决生效之日起30日内退赔被害人蔡某某经济损失人民币4280元，退赔被害人彭某经济损失人民币4860元，退赔被害人廖某某经济损失人民币1800元；责令被告人韩俊铭于判决生效之日起30日内退赔被害人杜某某经济损失人民币3300元，退赔被害人申某某经济损失人民币4500元，退赔被害人谭某某经济损失人民币2980元，退赔被害人胡某某经济损失人民币6350元，退赔被害人黄某某经济损失人民币3980元，退赔被害人程某某经济损失人民币2000元，退赔被害人罗某经济损失人民币4100元。五、扣押在案的作案工具手机、电脑予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  楚浩天人民陪审员  肖堂安人民陪审员  谢伯萍二〇二〇年九月二十五日书 记 员  陈晓娟