云南省玉溪市红塔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0402刑初102号公诉机关玉溪市红塔区人民检察院。被告人郭祥林，男，1991年9月27日生，汉族，初中文化，湖北省浠水县人，住湖北省浠水县。因本案于2019年7月5日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，于2019年8月9日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。指定辩护人何云忠，云南浩亚律师事务所律师。被告人胡默，男，1992年5月15日生，汉族，中专文化，湖北省孝昌县人，住湖北省孝昌县，现住湖北省武汉市江汉区。因本案于2019年7月27日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，于2019年8月29日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。被告人肖财义，男，1996年8月17日生，汉族，小学文化，湖北省公安县人，住湖北省公安县，现住武汉市江汉区。因本案于2019年7月27日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，于2019年8月29日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。指定辩护人吴玉梅，云南华信律师事务所律师。被告人李军，男，1991年3月17日生，汉族，初中文化，湖北省武汉市黄坡区人，住湖北省武汉市黄坡区。因本案于2020年7月30日被玉溪市公安局红塔分局刑事拘留，于2020年8月11日被逮捕。现羁押于玉溪市红塔区看守所。玉溪市红塔区人民检察院以玉红检公诉刑诉（2020）37号起诉书指控被告人郭祥林、胡默犯盗窃罪、肖财义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月10日向本院提起公诉，于2020年8月21日以玉红检公诉刑追诉〔2020〕4号追加起诉决定书指控被告人李军犯盗窃罪，于2020年8月24日建议延期审理。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，因新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，于2020年5月11日裁定本案中止审理，因疫情有所缓解，于2020年8月7日裁定本案恢复审理，于2020年9月14日公开开庭审理了本案。玉溪市红塔区人民检察院指派检察员桂刚出庭支持公诉，被告人郭祥林及指定辩护人何云忠、被告人胡默、被告人肖财义及指定辩护人吴玉梅、被告人李军均到庭参加诉讼。现已审理终结。玉溪市红塔区人民检察院指控，2019年1月3日，以自称是云南玉山城园林建筑工程有限公司老总柴某，通过ＱＱ、电话与该公司出纳人员张某联系，以修改合同需要退回保证金为由让张某转账100万元人民币到一个户名郭祥林（账号62×××00）的中国工商银行账户上。2019年1月3日11时18分至21分，张某从公司户名为云南玉山城园林建筑工程有限公司（账号53×××87）先后转入100万元至郭祥林账号62×××00。15时，被告人郭祥林发现其工商银行的账号62×××00有29.8895万元，即伙同胡默、李军通过银行卡挂失、补办新卡、提现的方式，将该账户上的29.8895万元取出，郭祥林分得15.1895万元，李军分得14万元，胡默分得7000元。2019年1月10日至1月14日，被告人肖财义通过微信账户帮助郭祥林转账2.05万元用于赌博。2019年1月10日左右，被告人郭祥林向李军索要1万元，李军通过支付宝转账1万元给肖财义，2019年7月19日，该1万元被肖财义用于消费。公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、勘验、检查、辨认等笔录、视听资料、电子数据，据此认为被告人郭祥林、李军、胡默盗窃他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任；被告人郭祥林、李军在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人胡默在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人肖财义明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人郭祥林、胡默、李军、肖财义归案后如实供述了自己的罪行，可以从轻处罚。被告人郭祥林、胡默、肖财义、李军自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人郭祥林判处有期徒刑四年至六年，并处罚金人民币五千元至一万元；对被告人李军判处有期徒刑三年至五年，并处罚金人民币五千元至一万元；对被告人胡默判处有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币三千元至五千元；对被告人肖财义判处有期徒刑一年至两年，并处罚金人民币三千元至五千元。被告人郭祥林、李军、肖财义对公诉机关指控的罪名与事实无异议，并自愿认罪认罚。被告人胡默对公诉机关指控的罪名无异议，辩称其获得的0.7万元是郭祥林主动给其的。其自愿认罪认罚。被告人郭祥林的指定辩护人提出，辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议；被告人郭祥林、李军、胡默在犯罪过程中地位、作用相当，不存在领导、组织、从属关系，不应当划分主从犯；被告人郭祥林到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚；被告人郭祥林系初犯、偶犯，认罪态度好。建议对被告人郭祥林在三年以上、五年以下有期徒刑量刑。被告人肖财义的指定辩护人提出，辩护人对公诉机关指控被告人肖财义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名无异议；被告人肖财义系初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚；被告人肖财义及家属主动退赃20000元。建议对被告人肖财义判处有期徒刑一年。经庭审查明，2018年12月19日,被告人郭祥林在中国工商银行办理了卡号为62×××00的银行卡，后将银行卡交由李军出售邮寄给他人使用，并将手机上的工银融ｅ联绑定该银行卡，以便获取银行卡资金流向。2019年1月3日,被害人张某接到自称是云南玉山城园林建筑工程有限公司老总柴某的ＱＱ信息,按照指示与对方联系，被对方诱骗，11时18分至21分，从公司户名为云南玉山城园林建筑工程有限公司的账户上（账号53×××87）先后转入100万元至郭祥林的账户上（账号62×××00）。1月3日3时许，郭祥林发现其银行卡（账号62×××00）有29.8895万元,立即伙同胡默、李军对该银行卡进行电话挂失,随后通过到柜台挂失、补办银行卡、提现的方式将账户内的29.8859万元取出，郭祥林分得15.1895万元，李军分得14万元，郭祥林给予胡默0.7万元。2019年1月10日至1月14日，被告人肖财义通过微信账户帮助郭祥林转账2.05万元用于赌博。2019年1月10日左右，被告人郭祥林向李军索要1万元，李军通过支付宝转账1万元给肖财义，让其转账给郭祥林，肖财义的支付宝被冻结，2019年7月19日，肖财义发现支付宝解冻后将1万元提现用于消费。认定上述事实的证据有：1.被告人郭祥林的供述，证实其办理工商银行的借记卡，并通过朋友李军邮寄给了买家，获取了两三百元好处费，其将银行卡绑定在了工银融ｅ联ＡＰＰ从而可以得知卡内资金变动，2019年1月3日许，其通过工银融ｅ联ＡＰＰ发现卡内多了很多钱，其将手机拿给同在武汉市内的朋友胡默、潘某、黑兵、李德伟、彭某心看，肖财义在睡觉，经过大家仔细查看，发现卡上多出来29万余元，郭祥林与在场等人讨论，其记得胡默让其将钱占为己有，后其决定将钱占为己有，其让胡默帮其操作占据这笔资金，后胡默拨打了工商银行客服电话挂失银行卡，下午4时许，其让胡默和其一起去取钱，途中，其将卡内多钱一事告知了李军，其在银行补办新的银行卡时，李军找到了其，其补办的新卡的卡号是62×××64，其在柜台取了5万元，其将钱递给了李军。其三人在去往新的银行网点的途中，其和李军商定二人平分29万余元，其在武汉协和医院对面的工行柜台取了5万元和ＡＴＭ机取了2万元。后三人一起回到了宾馆，其将肖财义叫醒并让他帮忙保管5万元。在2019年1月3至4日，其将卡内资金9万元分批转账给李军，李军共分得了14万元，2019年1月6日至18日，其用于赌博输了10.52万元，还将钱用在了其朋友蔡玲、肖财义等人身上；2.被告人胡默的供述、辨认笔录及照片，证实2019年1月3日许，郭祥林说其卡内多了29万余元，其就问郭祥林要不要把银行卡挂失了，后郭祥林决定将卡内的钱占为己有，其帮忙挂失银行卡，郭祥林叫着其去银行取钱，途中，郭祥林叫来了李军，郭祥林到银行补办了新卡且取了5万元现金，三人又去了另一家工行，郭祥林取了7万元现金，回去时其看见郭祥林和李军每人提着一个装袋子的钱，回到宾馆后，郭祥林把肖财义叫醒，大家就一起出去外面玩，其和黑兵帮助郭祥林将2万元现金存入了各自的银行卡，且通过微信转账给了郭祥林。1月5日下午，郭祥林给了其7000元钱的事实；3.被告人肖财义的供述，证实2019年1月3日，其在宾馆睡觉时被东西砸醒，其醒来后发现是5、6万元现金，郭祥林借了3000元给其，并让其帮他保管5、6万元现金，第二天郭祥林就把钱拿走了，郭祥林还买了一部手机给其、转账了5000元的零花给其使用，1月6日至8日的一天，郭祥林才告诉其，他通过李军把银行卡卖了，他发现卡里多了29万多元，他就把卡挂失将钱提了出来，2019年1月中旬，郭祥林给过其几次现金，其还通过支付宝和微信转账将郭祥林给其的钱充值赌博账号，让郭祥林进行赌博。2019年1月10日左右，李军通过支付宝转账1万元给其，让其转交给郭祥林，但是卡被冻结了，2019年7月18日，其发现卡被解冻了，其就将1万元提现出来，其自己使用了5000多元，卡内还剩4000多元的事实；4.被告人李军的供述，证实2018年11月左右，其帮郭祥林将工商银行卡出售邮寄给他人，2019年1月3日下午4时许，郭祥林电话告知其卡上多了29.8万元，其和郭祥林、胡默到银行内挂失、补办新卡，将卡内的29.8万元取出，郭祥林分了其14万元，2019年1月10日左右，郭祥林让其转1万元钱给他，其将钱转给了肖财义，让他帮忙转给郭祥林，当天其和肖财义的支付宝都被冻结了的事实；5.证人潘某的证言、辨认笔录及照片，证实2019年1月3日下午，其等人在宾馆打麻将，郭祥林让帮忙看一下手机里的钱，后郭祥林和胡默就打完电话就出去了，郭祥林回来后请其等人吃饭，1月4日，郭祥林通过支付宝转账2000元给其还花呗，2019年2月中旬，郭祥林告诉其有人向他银行卡打了20多万元，被他花完了的事实；6.证人黑兵的证言，证实2019年1月3日15时许，其等人在宾馆打麻将，其听到郭祥林说有钱了，其还在睡觉，没有说话，后郭祥林和胡默就出去了，郭祥林回来后将一个袋子丢在肖财义的身上说有钱了，肖财义问哪来的钱，郭祥林说不用管，后大家就一起出去吃饭了，1月4日，郭祥林通过支付宝转账2000元给其，其和胡默帮助郭祥林将2万元现金存入了各自的银行卡，且通过微信转账给了郭祥林，过了一段时间，郭祥林告诉其说有人向他卡里打了20多万元，被他用完了，其陆续将2000元还给了郭祥林的事实；7.证人彭某心的证言，证实2019年1月3日下午4时许，其等人在宾馆打麻将，郭祥林说有钱了，大家一看，发现卡里多了29万，胡默帮助郭祥林把银行卡挂失，两人就出去了，后李军和二人一起回来，郭祥林将纸袋和现金砸向正在睡觉的肖财义，郭祥林请大家吃饭，1月4日，郭祥林通过支付宝、微信向其、黑兵、李德伟、潘姓大学生各自转账2000元；8.证人张某的证言，证实其在云南玉山城园林建筑工程有限公司负责出纳工作，2019年1月3日，有人在ＱＱ上以公司老总柴某的名义联系其，其根据对方的指示每次转5万元，共计转账100万到账户名为郭祥林的卡号为62×××00的账户内，3月7日，其去找柴某签字时发现被骗的事实；9.证人柴某的证言，证实其是云南玉山城园林建筑工程有限公司的总经理，2019年1月3日，张某被人骗，按照对方所说的转账100万元到郭祥林的账户内的事实；另有户口证明、抓获经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、物证照片、微信转账记录照片、银行账户明细、QQ聊天记录照片、云南红塔银行电子银行业务专用凭证、电子数据检查笔录、情况说明等证据在案佐证。以上证据经庭审质证，可以作为认定本案事实的根据。本院认为，被告人郭祥林、李军、胡默以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，构成盗窃罪。被告人肖财义明知是犯罪所得而予以转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人郭祥林、李军、胡默犯盗窃罪、被告人肖财义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，指控罪名成立，本院予以支持。被告人郭祥林、李军、胡默系共同犯罪，被告人郭祥林、李军系主犯，被告人胡默系从犯，应当减轻处罚。被告人郭祥林、李军、胡默、肖财义到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人郭祥林、李军、胡默、肖财义自愿认罪认罚，可以从宽处罚。被告人郭祥林的指定辩护人所提本案不应当划分主从犯的辩护意见，经查，被告人郭祥林、李军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人胡默起辅助性作用，系从犯，对该辩护意见，本院不予采纳。被告人郭祥林、肖财义的指定辩护人所提其余意见符合法律规定部分，本院予以采纳。为保护公民财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款之规定、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郭祥林犯盗窃罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月5日至2024年7月4日止。）二、被告人李军犯盗窃罪，判处有期徒刑四年零八个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年7月30日至2025年3月29日止。）三、被告人胡默犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月27日至2021年7月26日止。）四、被告人肖财义犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年7月27日至2020年10月26日止。）五、随案移送手机三部、身份证一张、银行卡五张，予以没收。责令被告人郭祥林、李军、胡默退赔云南玉山城园林建筑工程有限公司29.8895万元，其中随案移送的2.6万元、被冻结的郭祥林所有的账户为62×××64内的资金25.17元、账号为62×××26内的资金469.80元、肖财义所有的账号为62×××23内的资金4660.37元，予以发还，不足部分，责令被告人郭祥林、李军、胡默予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省玉溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 高  乐人民陪审员 李  叶人民陪审员 梁  凯二〇二〇年九月二十五日书 记 员 王杨孜语