安徽省蚌埠市禹会区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0304刑初187号 公诉机关蚌埠市禹会区人民检察院。 被告人陈某某，男，1963年6月15日出生于安徽省蚌埠市，汉族，初中文化，无业，现住安徽省蚌埠市高新区。被告人陈某某因犯故意伤害罪于2012年10月25日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；因犯盗窃罪于2018年8月17日被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑三年。2019年8月13日，被告人陈某某因涉嫌敲诈勒索罪被蚌埠市公安局高新区分局监视居住，2020年2月11日经蚌埠市禹会区人民检察院决定监视居住，同年8月10日经本院决定监视居住。 蚌埠市禹会区人民检察院以禹检一部刑诉［2020］159号起诉书指控被告人陈某某犯敲诈勒索罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。蚌埠市禹会区人民检察院指派检察员王娟出庭支持公诉，被告人陈某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 蚌埠市禹会区人民检察院指控：2017年2月份，被告人陈某某因涉嫌盗窃罪被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留。陈某某妻子刘某通过中间人委托郜某托关系“疏通”，企图逃避其应负的法律责任。期间向郜某支付人民币9万元以及烟酒若干。后因郜某未办成请托事项，被告人陈某某遂以报警解决要挟郜某，列明烟酒及现金明细共计150300元，并要求郜某双倍返还费用共计300600元。后郜某于2017年6月28日通过中国农业银行阳光支行其子郜冠良的账户（62×××75）向该陈指定的账户（62×××72刘某）汇款人民币300600元。 为支持上述指控，公诉机关当庭讯问了被告人陈某某，出示、宣读了报案材料、刑事判决书等书证，被害人郜某的陈述，证人刘某、李某等人的证言，被告人陈某某的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人陈某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人陈某某在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现还有本罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十一条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人陈某某当庭对指控的犯罪事实有异议，认为其不构成敲诈勒索罪。具体如下：1、郜某主动找到陈某某的妻子刘某，称偷电是小事，他能摆平。期间，郜某多次向刘某索要八万余元现金及烟酒。2、陈某某为此写了举报材料，并让知情人陈某和闫浩签字，目的只是拿报案材料准备去告郜某。之后，陈某某与郜某也未见面，所以陈某某并没有以报警为由要挟郜某。3、郜某托陈某找到陈某某，协商二人私了。陈某某列出的花费清单共150300元，郜某当时是认可的。郜某事先也承诺，如果陈某某的事办不好，愿意双倍返还，所以不是陈某某要求郜某双倍赔偿的。4、陈某某住院期间，陈某主动来到医院找刘某要账户，陈某某也没有要求郜某转多少钱，事后的钱数是郜某自愿打过来私了的。 经审理查明：2017年2月份，被告人陈某某因涉嫌盗窃罪被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留。陈某某妻子刘某通过中间人找到郜某，并给付郜某现金和烟酒等物，希望郜某托关系“疏通”，企图让陈某某逃避法律惩处。后因郜某未办成请托事项，陈某某遂列出清单，载明支付郜某现金及烟酒折价等共计150300元，并以报警解决相要挟，要求郜某双倍返还上述费用共计300600元。2017年6月28日15时许，郜某通过中国农业银行阳光支行其子郜冠良的账户（62×××75）向陈某某提供的刘某账户（62×××72）转款300600元。2019年8月13日，被告人陈某某经公安机关传唤到案。 另查明，被告人陈某某因涉嫌犯盗窃罪于2017年2月28日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年3月23日被该分局监视居住。2018年8月17日，陈某某因犯盗窃罪被蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。后因患有严重疾病，该院决定对陈某某暂予监外执行。监外执行期限自2018年10月29日至2021年10月28日止。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的如下证据，足以认定： 1、报案材料，证实陈某某书写了举报材料，载明郜某以帮其办事为由诈骗其财物，共计150300元。 2、户籍信息，证实被告人陈某某案发时达到完全刑事责任年龄。 3、归案经过，证实2019年8月13日，被告人陈某某经公安机关传唤到案。 4、（2012）禹刑初字第00203号、（2018）皖0303刑初150号刑事判决书及执行材料，证实陈某某因犯故意伤害罪于2012年10月25日被本院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因犯盗窃罪于2018年8月17日被安徽省蚌埠市蚌山区人民法院判处有期徒刑三年，罚金一万元，因陈某某患有严重疾病，该院决定对其暂予监外执行，期限自2018年10月29日起至2021年10月28日止。 5、现金、烟酒等明细表及署名为许强、潘秀林的证人书面证言，证实陈某某书写的郜某向其索要的现金及烟酒等物，其中现金134000元，烟、酒、请客折合人民币16300元。 6、署名为胡林义、徐哲、王世海、马勇、张犇、陆兴的自述材料，证实胡林义、马勇、张犇等人曾与郜某在陈某饭店就餐，但是否认接受陈某某及其家属宴请及财物。 7、转账单，证实2017年6月28日15时许，郜冠良账户通过中国农业银行向刘某账户转账300600元。 8、证人刘某证言，证实刘某是陈某某的妻子。2017年2月28日，陈某某因为偷电被经开区公安分局拘留。3月份的一天，刘某看到郜某，就把陈某某的事跟他说了，他说他家侄女婿是缉毒队的队长，他的老大和经开分局的迟局长关系很好，他送一点礼迟局长肯定收。第二天，陈某让刘某到他家，刘某问郜某大概要多少钱，郜某让刘某先给二万元。当天中午，刘某就把两万元当着陈某的面给郜某了。记得给钱之前的一天晚上，郜某喊着刘某和他侄女以及侄女婿徐哲吃饭，席间徐哲夸耀他的老大跟迟局长关系好，能够办事。饭后，刘某把一条硬中华烟给了徐哲。之后也就隔了一天，郜某说：“这个事情能办，人马上就能出来，这件事可以大事化小小事化了，你给我三万四千元人民币，加上上次的两万，五万元要给迟局长，另外四千元给看守所海所长。你再给我六条硬中华香烟，其中四条给海所长，另外两条给陈某某。”刘某准备好这些东西带到陈某家里，当着陈某的面交给郜某。十多天之后，刘某问郜某事情办得如何，郜某叫刘某给陈某两千元现金，用于买菜招待看守所民警和办案民警，刘某就把钱交去了。刘某没见过迟局长，但见过看守所的海所长，那是陈某某刚进去的时候，郜某讲他认识海所长，就带刘某到看守所找海所长。当时在海所长办公室，郜某介绍说陈某某是他朋友，刘某是陈某某的家属，希望海所长照顾陈某某的身体。海所长就讲好。2017年3月15日前后，郜某又找刘某要三万元现金和两条烟。刘某把三万元和两条烟带到陈某家里。当时郜某和海所长在陈某的饭店里吃饭，但是郜某不让刘某说话，并示意刘某把钱和香烟递给陈某。大约3月底陈某某释放之后的事情就是陈某某自己办的。刘某找郜某的意思就是撤销案件，对陈某某不予处罚，后来郜某为了安抚刘某，就提出先办个取保候审把人弄出来再说。刘某给的钱是从陈某某长子陈涛经营的蚌埠市亿博餐饮管理有限公司拿的。 9、证人李某证言，证实李某是郜某的妻子。2017年6月的一天，郜某在上海出差，一个叫陈某某的人打电话给李某讲，郜某给他办事没办成，他要是进去了，就要告郜某诈骗，要让郜某也进去，不然就要双倍退款，退30万元。郜某不同意退双倍的钱，讲没有这种说法。李某当时比较害怕，就打电话跟郜某说把钱退了吧，郜某后来也同意了。6月底的一天，李某用其儿子郜冠良的卡给陈某某的老婆刘某的卡上转账300600元。刘某的卡号是中间人陈某发过来的。郜某回来后，觉得这个钱不该给，就一直找陈某某退钱，但陈某某讲社会上都是这样规定的，办不成事要退双倍。后来郜某就报案了。 10、证人陈某证言，证实陈某在本市迎河碧水湾的家里经营私房菜馆，跟郜某和陈某某都是朋友。2017年3月，陈某某因为偷电被公安机关刑事拘留了。后来郜某讲能帮到忙，但是要产生费用。陈某就把陈某某老婆刘某找来了。郜某讲先拿5万元活动一下，看能不能取保候审。刘某就到陈某的饭店给了郜某5万元。第二天，郜某带着陈某和刘某一起去了看守所，郜某和刘某进去的，陈某在外面等着的。后来陈某某就出来了。过了几天，陈某某跟郜某商量继续办这个事，想大事化小、小事化了。过了一段时间，郜某事情没办成，陈某某就不愿意了，要告郜某诈骗，还要到纪委去告郜某找的那些办事的公安局的人，并写了举报材料。郜某讲事情没办成，愿意把钱退给陈某某，但是陈某某讲不要钱就要告他。陈某就从中协调，陈某某讲看在都是朋友，要退钱就退双份，不然就要告人，还给了一个月期限。陈某某给陈某看了一个清单，讲一共花费了150300元。快到一个月时，郜某跟陈某讲他愿意给钱了，让对方把卡号发过来。陈某某就把刘某的农行卡号发给陈某，陈某转给郜某。郜某让他老婆转款300600元，陈某某把烧毁举报材料的视频发给郜某，这个事就结束了。陈某知道陈某某一共给郜某7万元，还有一些烟酒。郜某一开始讲托人帮他问问，后来就讲只要给他钱，他就能帮忙把事办掉。听郜某讲钱都送给相关领导了，也在陈某处请公安局的人吃过饭，但不知道是不是因为这个事。 11、证人闫某证言，证实2016年底，陈某某推荐闫某到陈某位于迎河碧水湾15栋东单元一楼的私房菜馆担任厨师。陈某、陈某某、郜某都是朋友。2017年春节后的一天，听说陈某某被公安抓起来了，没过两天陈某就跟郜某在店里商量要找人把陈某某“弄出来”。从2017年3月份至4、5月份，大大小小的酒席郜某搞了不超过十次，都是郜某找人过来吃饭，每次少则五六个人，多则十几个人，听郜某和陈某讲都是公安局的或者是领导。郜某都在，陈某有时过去敬酒。这些宴请花销都是陈某某老婆来结账，店里都是陈某收钱。陈某某出来之前，有一次陈某某老婆给郜某拿过一次钱，看样子有好几万。陈某某出来没多久就和郜某发生争执了，还埋怨郜某拿了他的钱没有办事。陈某从中调处过几次，但是没有解决。 12、证人苏某证言，证实苏某是蚌埠市亿博餐饮管理有限公司的会计，该公司老板是陈涛，陈某某是陈涛的父亲，也是公司的股东。2017年2月至7月，陈涛交代，因为陈某某需要钱办事，叫苏某平时有钱尽量满足陈某某。陈某某及家人从苏某处拿过几次钱，都是公司每天的准备金，其中2017年2月28日，苏某经手给了刘某78000元。最后一次五万元是陈某某坐着汽车来拿的，当时还有其他人准备的烟，苏某都用黑塑料袋装在一起给陈某某了。他们一共拿了十多万元。 13、被害人郜某陈述，证实郜某和陈某是多年的好友，他在迎河碧水湾小区开饭店，在他饭店里有一个干大厨的朋友在帮忙，后来得知叫陈某某。2017年3月的一天，陈某让郜某到他饭店，后来发现陈某某老婆刘某也在。郜某从刘某那里得知陈某某因为偷电被经开区公安局刑警队拘留了，刘某想让郜某帮陈某某办取保候审。郜某让刘某先拿五万元，办不好再退给她。接下来的两三天，刘某和他的儿子分两次（一次两万、另一次三万，先后顺序记不清了）在陈某的家里把五万元现金交给郜某，当时陈某的老婆还有厨师闫浩也在场，面值均为100元。刘某之后还主动拿过四瓶酒、四条烟，烟是硬中华，酒是五粮液（内部专供），讲明是给郜某个人的，给过之后也没有拿走，就放在饭店里，这个刘某也知道。郜某通过电话联系朋友王世海，他是蚌埠市看守所的副所长，王世海说拘留的人也不能说放就放。之后，郜某曾带着刘某到王世海的办公室，王世海问刘某：“你有什么理由办取保候审？”刘某讲陈某某血压高。王世海讲：“他的血压高我们就带他去检查，如果确实符合条件，我们就开所务会研究之后向办案单位提出建议。”郜某和刘某就讲好。之后，郜某找王世海和原第二看守所所长陶椿发吃饭，还有另外两三个人，当时没有提这个案件，就是朋友聚会，吃饭也是郜某付的钱，但是喝的两瓶酒和四五包烟都是郜某从刘某给的烟酒里拿的，这些东西就摆在陈某的家里。王世海后来叫郜某告诉刘某到办案单位递交一份取保候审申请。陈某某被拘留二十多天之后，办案单位通知刘某去办理取保候审手续，郜某就和陈某、刘某一起到办案单位把陈某某接回来。当天晚上，郜某夫妇、陈某夫妇和陈某某夫妇在一起吃饭，陈某某就托郜某继续给他办事，他想“大事化小，小事化了”，就是通过公安局内部的熟人处理掉，说白了就是不判刑，并讲：“我给你钱帮我办事，我相信你。”郜某让他拿四万元来，先帮他问问情况。郜某当时心里认为偷电不是大事，以前也听讲偷电找供电局的人就处理掉了，但也没有答应陈某某一定能办。第二天中午，陈某某委托陈某将郜某约到他家里，陈某某打听郜某要找哪些人。郜某想人家就是拿了钱办事也是违规违法，知道的人越少越好，因为怕给朋友带来麻烦，就谎称要找原蚌埠市公安局的王洪祥局长（时任省厅国保总队总队长）。当天下午，陈某某和刘某就拿着四万元来到陈某家中交给郜某，另外还带了四瓶酒、两条烟。陈某某讲这些东西给郜某个人，郜某把钱和两条烟、两瓶酒拿回家，其余的东西继续留在了陈某的店里。之后，郜某找过市局禁毒支队的胡林义、龙子湖分局的徐哲，这两个人均表示盗窃案件的关键在于盗窃金额，建议找供电局协调。郜某也将这些情况及时向陈某某反馈了，陈某某说他可以去找供电局的人。因为知道陈某某的案件是刑事盗窃案件，就告诉陈某某这件事办不了，并主动提出退钱。陈某某不让退了，要双倍赔偿。按说陈某某取保候审办完之后帮忙就结束了，之后的四万元是处理案件后续的花费，退钱也只能退给后半段的四万元。郜某说：“我按照规矩退钱也是退给你四万，你现在既然讲了，我九万元全部退给你还不行吗。”陈某某不干，最后二人就不见面了。陈某某通过中间人列单子跟郜某算账，他说一共是十五万零三百元，翻一番三十万零六百元。郜某因为怕陈某某到有关部门反映，对自己的朋友有影响，想花钱消灾，就按要求退钱给他了。郜某没有给相关人员送钱财和物品。陈某某给的现金9万元都在郜某家里，给的烟、酒，一部分用于办事，一部分是为了感谢郜某的。 14、被告人陈某某供述与辩解，证实陈某某在侦查阶段供称，2017年年初，陈某某的朋友陈某在迎河碧水湾小区开了一家饭店，并由此认识了郜某。2017年2月份，陈某某因为偷电被经开分局刑事拘留，因为陈某某血压高，看守所通知办案单位为其办理了监视居住。出来之后，其妻子刘某说郜某通过陈某告诉她说能把自己搞出来，所以她给了郜某七八万元。见面之后，郜某说是他通过找看守所的海所长给陈某某办了监视居住，当时陈某某心里有所怀疑，但是口头上还是表示感谢。之后郜某又称这个案子比较复杂，让陈某某准备五万元、两瓶五粮液、两条软中华香烟，用于送给一个叫王洪祥的公安局领导，现在省厅当厅长。陈某某按照要求准备了上述钱物交给郜某，后来他讲钱和东西已经给王厅长了。后来陈某某的同案赵丹落网，并被收押了。期间，郜某还叫陈某某在陈某的饭店内安排马大队长等人吃饭表示感谢，可最后赵丹还是被逮捕了。陈某某写好报警材料说要告他们，后来陈某找过陈某某几次从中协调，让陈某某给个面子。陈某某列了一个清单，载明在郜某身上一共花了十五万零三百元。郜某也看了清单，讲是的。陈某某称：“要退钱就翻倍，否则我就去告你，少一分钱都不行。”讲完丢下清单就离开了。一个月到期后，陈某要了刘某的银行卡号，当天郜某向刘某账户转账三十万零六百元。陈某某最终要钱是因为陈某某认为郜某骗了自己，他根本没有找人办事，所以要惩罚他出口气。被告人陈某某当庭供称，其没有以报警相要挟，双倍赔偿是郜某自己提出来的。 关于被告人提出其不构成敲诈勒索罪的辩解意见。经查，被告人陈某某曾因涉嫌盗窃罪被刑事拘留，陈某某妻子刘某通过中间人找到郜某，并给付郜某现金及烟酒等，希望郜某托关系“疏通”，以期帮助陈某某逃避法律惩处。后因郜某未办成请托事项，陈某某列明共给付郜某现金及烟酒折价150300元，并以报警要挟，要求郜某双倍返还300600元，最终迫使郜某给付钱款。此有报案材料、转账单等书证，证人刘某、陈某等人证言，被害人郜某陈述，被告人陈某某供述与辩解等证据证实，足以认定。综上，被告人陈某某以揭发他人违法犯罪相要挟，索取他人财物，其行为已构成敲诈勒索罪。故本院对该辩解意见不予采纳。 本院认为，被告人陈某某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关的指控成立。被告人陈某某在判决宣告以后刑罚执行完毕以前，发现还有本罪没有判决，依法应当数罪并罚。被告人陈某某有犯罪前科，可以酌情从重处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元，与前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元并处，决定执行有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币九万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金人民币九万元已缴纳一万元，余款八万元于本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴文利 审 判 员  殷凌云 人民陪审员  史建民 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  荆秋生 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。