江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0581刑初208号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人刘昌波，男，1993年11月5日出生于山东省成武县，汉族，初中文化，农民，住山东省成武县。被告人刘昌波因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月30日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月1日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人陆超，江苏少平律师事务所律师。 被告人焦海丽，女，1977年7月3日出生于山东省菏泽市，汉族，初中文化，农民，住山东省菏泽市牡丹区。被告人焦海丽因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月22日被常熟市公安局刑事拘留，同年10月23日转逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 指定辩护人钱丽娜、袁映雪，江苏汇展律师事务所律师。 被告人陈洪领，男，1995年8月21日出生于山东省成武县，汉族，小学文化，农民，住山东省成武县。被告人陈洪领因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月26日被常熟市公安局刑事拘留，同年11月1日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 指定辩护人颜健，江苏有言律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2020〕157号起诉书指控被告人刘昌波、焦海丽、陈洪领犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员刘雪生出庭支持公诉，被告人刘昌波、焦海丽、陈洪领及辩护人陆超、袁映雪、颜健到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：2017年8月，王某1(另案处理)发起设立荷泽顺美网络科技有限公司，由其本人担任法定代表人，伙同李某1(另案处理)委托他人开发“顺付钱包”APP软件，后招聘张某1、张某2、陈某1、郭某1、孙某1、蒋某（均另案处理）、被告人焦海丽、陈洪领、刘昌波等人进入公司，并通过预设诈骗方案、设定诈骗分成等方式，在山东省菏泽市牡丹区长城西路3666号天华电商物流产业园209号组建诈骗集团。2017年9月23日至2018年5月2日、6月1日至26日间，该团伙通过在网络上发布虚假信息,以“顺付钱包”APP可办理“无抵押、无担保”的信用贷款、信用卡、开通微粒贷、提高额度等为名,骗取被害人信任,后以收取980元或者1280元会员费的名义,骗取他人钱款共计人民币161万余元。被告人刘昌波于2017年10月加入菏泽顺美网络科技有限公司,担任业务员的工作，并在2017年10月1日至2018年4月间参与该团伙的诈骗活动,诈骗被害人刘某2、景某、鲁某1、曾某、郭某2等人共计人民币150万余元；2018年5月20日至6月26日期间，被告人刘昌波伙同他人在山东省成武县家具小镇创业园，依托其在顺美公司习得的犯罪方法，采用上述同样的诈骗手段，诈骗金额共计人民币14.1万余元。被告人焦海丽于2018年1月加入菏泽顺美网络科技有限公司,担任业务员的工作，并在2018年1月2日至2018年4月底、2018年6月1日至26日间参与该团伙的诈骗活动,诈骗被害人练某、李某4、党某、王某3、劳某、陈某2、刘某3、徐某1、陆某、胡某1、郝某、强某等人共计人民币112万余元。被告人陈洪领于2018年2月加入菏泽顺美网络科技有限公司,担任业务员的工作，并在2018年2月21日至2018年4月中旬、2018年6月10日至26日间参与该团伙的诈骗活动,诈骗被害人王某4、马某、胡某2等人共计人民币82万余元。被告人刘昌波于2019年9月30日至山东省成武县公安局天宫庙派出所投案，后如实供述了自己的主要罪行；被告人陈洪领到案后如实供述了自己的罪行。 为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料，据此认为，被告人刘昌波、焦海丽、陈洪领伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其均行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘昌波、焦海丽、陈洪领均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘昌波系自首，可以从轻处罚；被告人陈洪领到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人刘昌波、陈洪领承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。 被告人刘昌波、焦海丽、陈洪领当庭对公诉机关指控的诈骗犯罪事实均表示无异议。 辩护人陆超的主要辩护意见认为，被告人刘昌波在共同犯罪中系从犯，主动投案并如实供述自己的罪行，故请求法院对被告人刘昌波从轻、减轻处罚。 辩护人袁映雪的主要辩护意见认为，被告人焦海丽在共同犯罪中系从犯，当庭自愿认罪，故请求法院对被告人焦海丽从轻、减轻处罚。 辩护人颜健的主要辩护意见认为，被告人陈洪领在共同犯罪中系从犯，到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，故请求法院对被告人陈洪领从轻、减轻处罚。 经审理查明： 1、2017年8月，王某1（已判刑）发起设立菏泽顺美网络科技有限公司，伙同李某1（已判刑）委托他人开发“顺付钱包”APP软件，先后招聘张某1、张某2、陈某1、郭某1、宋某1（均已判刑）及被告人刘昌波、焦海丽、陈洪领等人进入公司，并通过预设诈骗方案、设定诈骗分成等方式，在山东省菏泽市牡丹区长城西路3666号天华电商物流产业园（209号）组建诈骗集团。 2017年9月23日至2018年5月2日、2018年6月1日至26日间，该团伙通过在网络上发布虚假信息，以“顺付钱包”APP可办理“无抵押、无担保”信用贷款、信用卡、开通微粒贷、提高额度等为名，骗取被害人信任，后以收取980元或1280元会员费的方式，骗取他人钱款。被告人刘昌波担任业务员的工作，于2017年10月中下旬至2018年4月间参与诈骗共计人民币144万余元；被告人焦海丽担任业务员的工作，于2018年1月2日至4月底、6月1日至26日间参与诈骗共计人民币112万余元；被告人陈洪领担任业务员的工作，于2018年2月底至4月中旬、6月10日至26日间参与诈骗共计人民币60万余元。 2、2018年5月20日至6月26日间，被告人刘昌波伙同他人在山东省成武县家具小镇创业园，依托其在顺美公司习得的犯罪方法，采用上述同样手段，诈骗金额共计人民币14万余元。 2019年9月22日，公安机关在山东省菏泽市广州路北段附近将被告人焦海丽抓获。同年9月26日，公安机关在菏泽市曹县庄寨镇将被告人陈洪领抓获。同年9月30日，被告人刘昌波主动至山东省成武县公安局天宫庙派出所投案。经讯问，被告人刘昌波、陈洪领均如实供述了自己的主要罪行。 上述事实，被告人刘昌波、焦海丽、陈洪领在开庭审理过程中均无异议，并有被害人李某5、明某、陈某3、陈某4、熊某、徐某2、赵某1、柳某、丁某、沈某、李某6、牟某、董某1、范某、张某6、麦某、郭某3、王某5、邹某、陈某5、高某、陈某6、陈某7、王某6、李某7、李某8、李某9、林某1、王某7、苏某、王某8、韩某、叶某、代某、李某10、林某2、杜某、胡某3、颜某1、周某2、景某、刘某2、王某9、张某7、曹某、张某8、张某9、董某2、周某3、仲某、刘某4、张某10、练某、李某4、党某、王某3、劳某、陈某2、刘某3、徐某1、陆某、靳某、袁某、张某11、罗某、姜某、李某11、汪某1、秦某、张某12、郭某4、张某13、李某12、王某10、宋某2、杨某、鲁某2、毕某、吴某、朱某2、于某、郑某、夏某、侯某、陈某8、强某、郝某、胡某1、陈某9、黄某、宋某3、颜某2、胡某4、刘某5、王某11、黎某、段某、毛某、田某1、刘某6、王某12、陈某10、宋某4、孟某、刘某7、王某4、周某4、赵某2、席某、何某、宓某、徐某3、汪某2、田某2、余某、武某、陈某11、白某、曾某、郭某2、马某、胡某2、李某的陈述笔录及相应的聊天、转账记录，证人王某1、李某1、张某1、张某2、张某3、陈某1、宋某1、孙某1的证言及辨认笔录，证人孙某2、孙某3、王某2、刘某1、贾某、蒋某、郭某1、李某2、周某1、李某3、张某4、张某5、朱某1的证言笔录，现场笔录、搜查笔录及照片、扣押清单，远程勘验工作记录、电子证物检查工作记录，调取证据清单、账单查询、交易明细，账本、记录本，企业信息、法定代表人信息、公司设立登记审核表、权利义务转让三方协议、菏泽龙工场双创园入驻合同、劳动合同，刑事判决书，抓获经过、发破案经过，人口信息等证据证实，足以认定。 关于被告人刘昌波、陈洪领参与顺美公司的犯罪金额，本院根据被告人一方记录的账本、诈骗所用微信号的转账、聊天记录等证据，结合被告人的供述及辩解，从有利于被告人的角度，分别认定为人民币144万余元、60万余元，对公诉机关的相关指控，予以更正。 本院认为，被告人刘昌波、焦海丽、陈洪领伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人刘昌波、焦海丽、陈洪领均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘昌波系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈洪领如实供述自己的主要罪行，可以从轻处罚；被告人焦海丽当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人刘昌波、陈洪领均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。综上，本院决定对被告人刘昌波、焦海丽、陈洪领均减轻处罚。公诉机关起诉指控被告人刘昌波、焦海丽、陈洪领犯诈骗罪的罪名正确，应予采纳。对三辩护人的辩护意见，经查属实，均予以采纳。据此，对被告人刘昌波，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人焦海丽，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条之规定；对被告人陈洪领，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘昌波犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月30日起至2023年9月29日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人焦海丽犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月22日起至2023年9月21日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人陈洪领犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2022年9月25日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、责令被告人刘昌波、焦海丽、陈洪领退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  苏丽芳 人民陪审员  张国兰 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  苏 敏