重庆市云阳县人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0235刑初295号公诉机关重庆市云阳县人民检察院。被告人孙晓松，男，1996年6月25日出生于重庆市彭水县，汉族，中专文化，无业，户籍地重庆市彭水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月19日投案并被云阳县公安局取保候审。辩护人林雄，重庆洲同律师事务所律师。辩护人邓丽，重庆洲同律师事务所律师。被告人陈轻松，男，1998年1月19日出生于重庆市彭水县，汉族，高中文化，务工，户籍地重庆市彭水县，现住重庆市彭水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月5日被云阳县公安局民警抓获并被取保候审。辩护人熊敏，重庆洲同律师事务所律师。被告人涂富强，男，1996年10月8日出生于重庆市彭水县，汉族，中专文化，务工，户籍地重庆市彭水县，现住重庆市彭水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月6日被民警电话通知到案，并被云阳县公安局取保候审。辩护人黄光甫，重庆云霁律师事务所律师。重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉〔2020〕Z261号起诉书指控被告人孙晓松、陈轻松、涂富强犯诈骗罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序于2020年8月4日公开开庭进行了审理，之后依法转入普通程序于2020年8月13日公开开庭进行了审理，期间召开庭前会议一次。重庆市云阳县人民检察院指派检察官唐妮娜出庭支持公诉，被告人孙晓松及其辩护人林雄，被告人陈轻松及本院通过云阳县法律援助中心指派的辩护人熊敏，被告人涂富强及其辩护人黄光甫，侦查人员赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。重庆市云阳县人民检察院指控，2019年10月至12月，被告人孙晓松与胡某1、黄某某(均另案处理)在胡某1租住的重庆市南岸区浪高国际韵阁618室，使用虚假身份通过“珍爱网”、“伊对网”等婚恋交友网站获取被害人信息，利用微信聊天工具以婚恋交友方式取得被害人信任，然后以投资理财为由引诱被害人到胡某1租用的“东皇国际”网络平台购买五福彩，再操控“东皇国际”后台数据制造被害人亏损假象，以此骗取被害人的钱款。期间，被告人孙晓松以此方式诈骗被害人罗某1人民币13900元，诈骗被害人王某某人民币4700元，合计人民币18600元。2019年10月至12月，被告人陈轻松、涂富强明知孙晓松、黄某某、胡某1在实施诈骗，仍然帮助三人收取被害人在“东皇国际”平台上充值的款项，并将收到的款项转入到孙晓松、黄某某、胡某1三人的微信账户。陈轻松帮助收款共计人民币231000元，涂富强帮助收款共计人民币118543元。被告人陈轻松于2020年3月5日被抓获归案。被告人涂富强于2020年3月6日经云阳县公安局民警电话通知到案。被告人孙晓松2020年3月19日主动到云阳县公安局投案自首。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表、抓获经过、户籍信息、微信交易记录、支付宝交易记录、房屋租赁合同、认罪认罚具结书等书证；证人徐某某、胡某1、黄某某及侦查人员赵某的证言;被害人王某某、罗某1、胡某2、周某某、柳某某、谢某某、任某某、罗某2、肖某、李某某、温某某、薛某某的陈述;被告人孙晓松、陈轻松、涂富强的供述与辩解;搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、电子证据检查工作记录;电子数据等证据。重庆市云阳县人民检察院认为，被告人孙晓松以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的手段，通过电信网络骗取他人财物，数额较大，被告人陈轻松、涂富强为他人实施电信网络诈骗提供帮助，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈轻松、涂富强系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。孙晓松、涂富强系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。陈轻松到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。孙晓松、陈轻松自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可从宽处理。孙晓松的违法所得，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当责令退赔。建议判处孙晓松有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元;判处陈轻松有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；判处涂富强有期徒刑一年至二年，并处罚金人民币一万元。被告人孙晓松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人林雄提出的辩护意见是被告人系初犯，具有自首、悔罪表现，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人陈轻松对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人熊敏提出的辩护意见是被告人系初犯、偶犯、从犯，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。被告人涂富强辩称，公诉机关指控的不实，被告人只对2019年11月中旬收取的诈骗款属于明知，大约合计人民币九万余元。其辩护人黄光甫提出的辩护意见是被告人是帮助犯，系从犯。被告人于2019年11月15日方知所收款项系诈骗款，截止案发合计人民币93600元。被告人有自首行为，建议对其适用缓刑。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人孙晓松已将违法所得人民币18600元缴纳至本院。关于被告人涂富强的涉案数额。本院分析后认为，被告人涂富强在庭审中否认在公安机关的供述，但不能合理说明理由，结合其他证据，对其庭前供述应当予以采信。即使被告人涂富强于2019年11月中旬才知晓收取款项的性质，但在此之前帮助收取的，其在审查起诉阶段及庭审中均“认为”是胡某1等人以其他方式实施的诈骗所得。诈骗方式的不同，不影响其主观上对收款违法性的概括性的认知，都有帮助他人实施犯罪的主观故意，所以被告人涂富强及辩护人的辩解及辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。被告人涂富强的涉案金额应认定为人民币118543元。本院认为，被告人孙晓松以非法占有为目的，采用虚构事实隐瞒真相的手段，通过电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人陈轻松、涂富强为他人实施电信网络诈骗提供帮助，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案是共同犯罪。被告人孙晓松直接实施诈骗，是主犯。被告人陈轻松、涂富强在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，应当减轻处罚。孙晓松、涂富强系自首，可以从轻处罚。陈轻松到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人亦提出被告人具有上述从轻或减轻处罚的意见，与事实相符，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、五十二条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人孙晓松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人陈轻松犯诈骗罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）三、被告人涂富强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）四、扣押在案被告人孙晓松的违法所得人民币一万八千六百元，依法发还被害人罗某1人民币一万三千九百元、被害人王某某人民币四千七百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王 林人民陪审员 王 华人民陪审员 秦 芳二〇二〇年九月二十一日法官 助理 张 雷书 记 员 雷童琼