北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0105刑初770号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人周晓林，男，1964年2月8日出生，汉族，公民身份号码×××，高中文化，无业，户籍所在地湖贵州省贵阳市小河区;因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月17日被羁押，当日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人郑景田，北京奥北律师事务所律师。被告人张俊余，男，1959年5月5日出生，汉族,公民身份号码×××，大专文化，无业，户籍所在地上海市普陀区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月29日被羁押，当日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人张若楠，北京大成律师事务所律师。被告人陈远碧，女，1963年5月6日出生，汉族，公民身份号码×××，高中文化，无业，户籍所在地重庆市合川区；因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月3日被羁押，当日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押在北京市朝阳区看守所。辩护人余忠文，北京从然律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2020]642号起诉书指控被告人周晓林、张俊余、陈远碧犯诈骗罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员李新刚到庭支持公诉，被告人周晓林、张俊余、陈远碧及各辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市朝阳区人民检察院指控：被告人周晓林伙同被告人张俊余于2018年6月至今，编造了中央军事委员会特别行动局工作人员、皇室资产管理局、皇室家族理事会、皇室家族为会员执行长官等身份，骗取被害人吴某（女，河南省人）的信任，以帮助其男友伍某某办理取保候审为名，骗取吴某在北京市朝阳区大屯路等地向周晓林转账共计300余万元，张俊余分得100余万元。被告人张俊余伙同被告人陈远碧于2018年至今，编造了中国人民解放军中将、少将等身份，骗取被害人陆某（男，上海市人）、孙某（男，重庆市人）、于某（男，北京市人）、任某（男，贵州省人）信任，以能帮被害人陆某等4人办理中国人民解放军少将军衔、皇室资产管理局财产保护证、执行证等为由，欲骗取被害人陆某等4人共计800万元，后被害人于某、任某分别向张俊余支付了1.6万元、10余万元。北京市朝阳区人民检察院提供了被害人陈述、证人证言、任命书、银行转账记录等书证、鉴定意见、被告人供述与辩解等证据材料，认为被告人周晓林、张俊余、陈远碧虚构事实诈骗他人钱财，三人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人周晓林当庭对指控的事实及罪名均不认可，辩称其与吴某是借贷关系，其不构成诈骗罪。被告人周晓林的辩护人的主要辩护意见：现有证据不足以证实周晓林虚构身份骗取吴某钱款，周晓林不具有非法占有目的和犯罪故意，周晓林与吴某之间系民事争议，周晓林不构成诈骗罪。被告人张俊余当庭对指控的事实和罪名均不认可，辩称其对周晓林向其转账并不知情，其没有诈骗各被害人。被告人张俊余的辩护人的主要辩护意见：张俊余客观上并未实施或参与对被害人的诈骗活动，主观上不具有非法占有涉案款项的目的；对于给任某、陆某等人办理军官证的事实，张俊余不但没有骗取钱财的故意，其本人也是受害人。综上，张俊余的行为不构成犯罪。被告人陈远碧对指控的事实和罪名均不认可，辩称其对指控的犯罪事实均不知情，请求法庭对其公正处理。被告人陈远碧的辩护人的主要辩护意见：指控陈远碧伙同张俊余编造虚假身份欲骗取他人钱款的事实不清、证据不足；陈远碧不具有非法占有目的，亦未实施骗取他人钱财的行为；指控陈远碧诈骗数额为人民币800万元缺乏事实依据，无法确定犯罪数额。综上，指控陈远碧犯诈骗罪不能成立。经本院审理查明：一、2018年至2019年间，被告人周晓林伙同被告人张俊余，在北京市朝阳区等地，编造中央军事委员会特别行动局工作人员、皇室资产管理局等身份和事由，取得被害人吴某信任，并谎称能够帮助吴某男友伍某某办理取保候审，以需要提供资金解冻民族资产为名，骗取吴某向周晓林转账共计人民币300余万元，其中张俊余分得人民币100余万元。上述事实，有经庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：1、受案登记表、立案决定书证明：2019年5月22日，被害人吴某向北京市公安局朝阳分局大屯派出所报案称被周晓林诈骗355万元；同年5月23日，北京市公安局朝阳分局立案侦查。2、被害人吴某的陈述及辨认笔录证明：2018年6月，我男朋友伍某某因非法吸收公众存款被上海警方刑事拘留，7月16日我通过朋友邓某认识周晓林。周晓林自称是中央军事委员会特别行动局工作人员，主要负责民族资产解冻。我请周晓林帮忙找个好律师替男朋友辩护，几天后周晓林告诉我找好的律师需要六百多万，并说不需要花那么多钱，他本人就可以帮我男朋友办取保候审，不过他负责的几万个亿的民族资产解冻项目需要一些解冻费用，如果我能提供解冻资金让民族资产解冻，某主席会给他安排重要职务，他可以直接去公安部门给我男朋友办理取保候审。在周晓林的要求下，我从2018年7月19日至2018年12月6日间，共计向周晓林提供的银行账户和微信号转账共计人民币355万元（以下币种均为人民币），我使用的转账银行账户包括张某1、张某2、张某3、郝某、吴某等人名下账户，周晓林提供的收款账户是周某、陈某某等人名下银行账户和微信号“×××”。周晓林大概在2018年10月介绍我认识张俊余，并带我在上海见过张俊余，周晓林说张俊余是他的上司，二人相互之间称司令，还说他和国安部的王某某以及某主席直接进行联系。张俊余自称是国家派出去的“特务”，还告诉我只要把钱给他们民族资产很快就会解冻，某主席还会给他和周晓林提一下职务，之后就能帮我办理取保候审的事情了。张俊余给我看了他穿军装的照片，和一张中央军事委员会执行证的照片。周晓林曾带我和邓某去过云南昆明市内一个小区，我在里面见到了“中国共产党中央军事委员会特别行动局”、“中华人民共和国国家最高安全委员会西南分会”、“中华人民共和国国务院民族资产管理委员会西南分会”的牌子，周晓林称某国家领导人的秘书刚离开，过几天某主席会来这进行授牌仪式。周晓林称为我男朋友办理了特殊证件。2019年3月我曾向周晓林要钱，周晓林说他的部门是特殊部门，如果我泄露他说的话属于泄露国家机密，让我“好好考虑”。我曾偷拍和周晓林见面时的谈话录像。吴某辨认出周晓林。3、吴某提供的微信聊天记录证明：吴某在微信聊天中向周晓林索要钱款、周晓林以办吴某老公的事等理由拖延的情况。4、吴某提供的照片证明：周晓林向吴某提供的皇家民族委员会特别任务执行证、持车证等证件，证件内有周晓林、伍某某照片，显示周晓林职务为首席执行官、理事执行长官，显示伍某某职务为理事执行长官，证件上加盖“皇室家族理事会行政专用”章、“皇室家族委员会行政专用”章、“皇室资产管理局执行专用”章。5、证人邓某的证言证明：我在2016年认识周晓林，2017年认识吴某和其男朋友伍某某，2018年中下旬伍某某被上海公安局刑事拘留，吴某让我帮忙找找律师。周晓林总说他认识的人多，我就介绍吴某和周晓林认识，见面后周晓林说这件事光找律师没用，得用他的人脉关系解决，但是需要给他一些钱。吴某先期给了周晓林150万元，后来周晓林说因为钱不够事情还没办成，还要200万元就可以最多十天解决问题。周晓林说他的朋友张俊余是一名中将，这件事的解决需要张俊余帮助，他和张俊余在处理皇室资产解冻的工作，如果帮助他们处理好皇室资产解冻问题，某主席就会给他们安排好职位，他们就能出面将伍某某取保候审。后来吴某又转账给周晓林200万元。后来我听周晓林的儿子周某说转账给张俊余100万元。周晓林给伍某某办理一个皇室资产管理人的证件，并把照片发给我，我转发给了吴某。6、银行交易明细证明：2018年7月19日，周某银行账户（尾号1319）收到张某1银行账户（尾号2421）转账50万元，并于同日向陈远碧银行账户（尾号3178）转账2万元，向张俊余银行账户（尾号0764）转账5万元；2018年7月20日，周某该账户收到张某2银行账户（尾号9983）转账10万元；2018年7月28日，周某该账户收到郝某银行账户（尾号5113）转账30万元，同日向张俊余银行账户（尾号0764）转账1万元；2018年7月29日，周某该账户收到张某3银行账户（尾号6574）转账30万元；2018年8月8日，周某该账户收到张某3银行账户（尾号6574）转账200万元，同日向张俊余银行账户（尾号0764）转账100万元。2018年12月6日，吴某银行账户（尾号2962）向陈某某银行账户（尾号3400）转账10万元。2018年10月24日及11月24日，吴某使用其名下银行账户（4706）及郝某银行账户（尾号5113）向北京市中银律师事务所转账共计20万元。7、吴某提供的微信转账记录证明：2018年10月5日，吴某通过微信向微信名为“超超”的微信用户账转5万元。8、证人周某的证言及辨认笔录证明：我父亲周晓林是几家公司的董事长和总裁，没有政府官员和军人身份，也不认识国家级领导人。周晓林不会使用网银，所以经常使用我名下尾号1319的工商银行卡进行公司和个人的转账业务，每次转账都是周晓林告诉我银行账号让我进行转账。2018年7、8月份，周晓林让我去贵阳机场见过吴某，当时我和吴某留有微信联系方式。2018年8月8日，户名为张某3的银行账户给我卡中转进来200万元，在当天和次日周晓林让我将这笔钱分别转给了其他人，其中最大的一笔转给了一名叫“张俊*”的人，具体名字我记不清了。吴某给周晓林转账300万元的相关事情我不了解。吴某在2018年10月5日通过微信给我微信账户转账了5万元，我把钱提现后交给了周晓林。周晓林曾跟我说过中央军事委员会特别行动局，他说张俊余是副局长，只要给中央军事委员会特别行动局做出贡献张俊余就允许他加入，我听到张俊余给周晓林打电话时说周晓林给张俊余的钱没有到足够金额，组织就不允许他加入了。2018年春节前张俊余来贵阳向周晓林要钱，我见了张俊余一面。周某辨认出张俊余。9、证人张某2、郝某、张某3的证言及证人张某1提供的证明证明：张某2、郝某、张某3、张某1均是吴某公司的员工，三人名下尾号分别为9983、5113、6574、2421的银行卡均由吴某使用。10、证人张某4的证言证明：张俊余是我哥哥，张俊余曾告诉我说他是安全局的，在帮政府部门做一些解冻民族资产的事，解冻成功后政府会给他授予将军军衔。张俊余出事后陈远碧打电话告诉了我，我管陈远碧叫姑姑，陈远碧和我以及张俊余没有亲属关系。2018年张俊余介绍我认识了周晓林，周晓林说在贵阳有地可以开发，我一直和周晓林联系在贵阳花溪区开发旅游项目的事情，我朋友张闪的公司贵州荣氏置业股份有限公司准备开发投资。张俊余也有荣氏置业股份有限公司，但他的这个公司和贵州荣氏公司没有关系。11、搜查证、扣押决定书、照片证明：2019年7月17日，公安机关从被告人周晓林住处北京市朝阳区某温泉会馆603号起获并扣押黑色华为手机1部、周晓林军装照2张；2019年8月29日，公安机关从被告人张俊余住处北京市朝阳区某公寓2号楼2单元802起获并扣押张俊余、周晓林、陈远碧等人晋升军衔命令、皇室资产管理局特别任务执行证、中央军事委员会办公厅证件等文件、证件以及绿色带肩章服装三套。2019年9月3日，公安机关在北京市朝阳区某住宅楼A座1503号从被告人陈远碧处起获中华人民共和国国务院执行证1个、军官证1个。12、中央军委政法委员会保卫局出具的证明证明：经查，解放军没有姓名“张俊余”、1959年5月出生，姓名“陈远碧”、1963年5月出生，姓名“周晓林”、1964年2月出生的现役军人。涉案《中国人民解放军军官证》，以及“张俊余”“陈远碧”“周晓林”“陆某”“孙某”的《中国人民解放军晋升军衔命令》均系伪造，上述物品由我局予以收缴。13、证人钟某的证言证明：我在2009年认识张俊余。2009年我是简阳市梅花协会的会长，在成都军区开会的时候认识了张俊余。2018年张俊余告诉我他在海外有很多钱需要军官证才能把钱拿回来，我答应给他弄证件，并说好每人每套完整证件要10万元，张俊余同意后给我转账40万元。后来我在成都街边找到一个办假证的办了4套假证件，包括将军授衔证、军官证、执行证等，并在北京张俊余某公寓的公司里把证件给了他。我以前因为办假证被处理过，张俊余知道我有渠道办假证。张俊余还给我转过130万元，是从我这里买的古董。我没有和张俊余说过我是部队的将军，我个人喜欢穿军装。14、银行交易明细证明：2018年7月至2019年6月，张俊余银行账户（尾号1166）向钟某银行账户（尾号4913）共计转账147万余元。15、北京中海义信信息技术有限公司司法鉴定所出具的司法鉴定意见书证明：从被告人周晓林的手机中检索出与“皇室资产管理局”、“民族资产”、“中央军事委员会”等关键字相关的记录内容；从被告人张俊余的手机中检索出与“少将”、“中将”、“民族资产”、“皇室资产”、“国家领导人”等关键字相关的记录内容；从被告人陈远碧的手机中检索出与“少将”、“中将”、“民族资产”、“皇室资产”、“国家领导人”等关键字相关的记录内容。16、被告人周晓林的供述及辨认笔录证实：2016年我有火麻项目找人投资，后通过朋友周某某介绍认识张俊余，张俊余自称是皇室资产管理局副局长兼财务总监。2017年我通过朋友邓某认识吴某和她老公伍某某，2017年8月伍某某被上海公安局抓了，吴某找我帮忙把伍某某捞出来，后我找了外交部的朋友，也找了律师，期间我向吴某要了290余万元作为办事的费用，这些钱我都花在我公司的项目上了，还有100余万元给了张俊余。给张俊余的100万元既是张俊余在我这投资的前期费用，也是帮助伍某某办理取保候审的费用，我曾打电话告诉张俊余是吴某的钱，让张俊余尽快办好吴某的事情，张俊余在我这的投资就是张俊余答应我等皇帝家族大额财产弄回国后给我的项目投资500亿人民币。我带吴某去见过张俊余，让张俊余帮忙办理伍某某的事情，后来张俊余告诉我他在上海公安局找好了关系，让我和吴某直接去办案单位，但我和吴某去了后连门都进不去。我没有能力办理伍某某取保候审的事，主要是找张俊余办这件事。陈某某的账号是陈远碧的，陈远碧和张俊余在一起，我让吴某转给过陈远碧10万元，是给伍某某办理皇室资产管理局证件用的。特别行动局牌匾的照片我发给过邓某。我穿军装的照片是在张俊余办公室照的，因为张俊余说给我办军人后备干部身份，为办理军职的事张俊余向我要过500万元手续费，我没有钱就没给他。张俊余答应给我的火麻项目投资，给我开了财政部后台资金78亿的单子，张俊余说这个单子他需要交1%的手续费，我陆续给他转账60多万元。周晓林辨认出张俊余。17、被告人张俊余的供述证明：我和周晓林是生意伙伴，2015年通过朋友介绍认识。2016年周晓林有一个火麻种植项目，让我帮忙融资。我给他找的融资是投资商提供的一份40亿的资金证明，2017年9月周晓林给我转账100万元作为融资的利息。2018年春节的时候周晓林带了一个女的到我家，周晓林介绍说这个女的的老公在上海被公安局抓了，让我帮忙把人捞出来，我表示可以帮忙打听打听。后来周晓林又给我打过几次电话催问这件事，我就约他去成都找了一个姓寿的退役将军，见面后我把捞人这件事当周晓林的面跟寿将军说了，之后就让周晓林直接跟寿将军联系，后来我知道这件事没有办成。我不是现役军人，我暂住地的军服、军官证和军衔命令是成都军区一个叫钟某的中将寄给我的，因为我和我名下的三零三国际贸易有限公司在运作通过国际汇票形式给国家捐款2万亿美金，我告诉钟某之后他说要给我们授中将军衔，之后我又向钟某推荐了周晓林、陈远碧等四人，然后他先后给我快递了8套军服，我们5人穿军服拍完照片邮寄给他，他又把军官证、中将军衔命令给我寄过来。我是2014年左右通过朋友认识钟某，他自称是成都军区退休中将，我给过他大约200万人民币。我家里有关皇室资产的证件、文件都是徐某某给办理的，我给了她大概5、6万元办证的钱，徐某某说国家认可这件事之后就能分钱，我2016年认识的徐某某，我是皇室资产管理局首席执行官，她是我的组长。王某某是国家安全委员会五局筹委会副局长，我是他的下级。18、被告人陈远碧的供述证明：我和张俊余是亲戚，他管我叫姑姑，我为张俊余工作。张俊余的公司三零三国际贸易北京有限公司、荣氏置业有限公司办公地点都在朝阳区某公寓2-282号房间，现在还没有业务。我的军官证、中将委任状和军服都是张俊余给我办的，我不是现役军人。张俊余说我们在给国家做从美国引进外资2万亿美金的事情，有个军人身份是对我们的保护。军官证是通过一个叫“老钟”的人办理的，我见过老钟两次，张俊余管他叫钟主任。皇室资产的证件也是张俊余通过徐某某办理的，张俊余说皇室资产的事办完就能分钱，我在成都见过徐某某三次。陈某某是我之前的男朋友，2018年因病去世，他的一张工商银行的卡在我这里，2018年6、7月份张俊余说周晓林要给他转钱跟我要账号，我就把这张卡给了他。我跟着张俊余见过几次王某某，听张俊余说王某某是国家安全委的主任，是张俊余的上级。二、2018年至2019年间，被告人张俊余在北京市朝阳区等地，编造中国人民解放军中将身份，取得被害人陆某、孙某信任，后以帮助陆某、孙某办理中国人民解放军少将军衔的名义，欲分别骗取陆某、孙某钱款人民币200万元。其中，被告人陈远碧参与了诈骗孙某钱款的事实。上述事实，有经庭审举证、质证并予以确认的下列证据证实：1、被害人陆某的陈述证明：2016年，我经斯某某（台湾人）介绍认识张俊余，张俊余自称是荣氏置业投资有限公司董事长、303国际贸易有限公司董事长。我在2019年5月担任张俊余上述公司的上海分公司负责人，2019年3月张俊余以做生意为由跟我借了220万元，2019年4月张俊余说自己是中将在帮国家做事，国家奖励他一些军方名额，他手上有几个少将和大校名额，可以给我办一个，并说以前的借款200多万不还了，办好后让我再给他200万元。大概2019年6月，张俊余说军方名额批下来了，让我马上来北京，我在某公寓见到张俊余，张俊余说总政治部派人把军装送过来了，让我穿上试试，我穿上军服张俊余用手机给我拍照，并说先拍个简单的应急，以后授衔还要重新拍正式的。大概一个星期后，张俊余安排我体检，给我看了授衔任命书，我开始以为少将的证是真的，后来张俊余被抓才意识到是假的。2019年5月张俊余介绍我认识王某某，张俊余介绍王某某是军方的人，我听到张俊余和王某某聊成立国安部五局的事情。我在张俊余住处见过陈远碧，陈远碧和张俊余住在一起。2、被害人孙某的陈述证明：2018年6月，我通过周晓林介绍认识张俊余，7月份张俊余口头说让我担任荣氏公司副经理。2019年4月份，张俊余说要给我办理一个少将军衔，让我填干部履历表，又让我穿着张俊余的一套军服拍了照片，张俊余还给了我一套军服。5月3日我体检后陈远碧告诉我体检结果没过，体检过不了就办不了少将军衔，并称如果交200-300万人民币就还有机会办理下来。张俊余说办理军衔是为让我进入国安委五局工作，张俊余在2019年5月向我介绍王某某是国安委五局主任，张俊余和陈远碧是一起的，没办法区分钱是谁要的，但我见到的是陈远碧实施的。3、被告人张俊余的供述证明：我让陈远碧告诉孙某、陆某等人在办理完军官证等手续后收取费用，但没说具体金额。4、被告人陈远碧的供述证明：我是三零三国际贸易北京有限公司董事，是荣氏置业有限公司的理事，这两个公司的老板都是张俊余。公司还有陆某和孙某，陆某是公司部门经理，孙某在2019年上半年就离开公司。我听张俊余说过他为周晓林、陆某、孙某、于某等人办理军职的事情，具体情况不知道。庭审中，公诉机关提供的以下证据，经庭审举证、质证，本院亦予以确认：1、受案登记表、立案决定书证明了本案立案受理的情况。2、拘留证、逮捕证证明了被告人周晓林、张俊余、陈远碧被采取强制措施的情况。3、到案经过证明：2019年7月17日，被告人周晓林在北京市朝阳区某温泉会馆被公安机关查获归案；2019年8月29日，被告人张俊余在北京市朝阳区某公寓2号楼2单元802室被公安机关查获归案；2019年9月3日，被告人陈远碧在北京市朝阳区某住宅楼A座1503被公安机关查获归案。4、户籍材料证明了被告人周晓林、张俊余、陈远碧的身份情况。5、公安机关出具的工作记录证明：被告人陈远碧供称曾因犯票据诈骗罪于2000年被重庆市中院判处有期徒刑十年、被告人张俊余供称曾因犯诈骗罪被上海长宁区人民币法院判处有期徒刑七年，因羁押场所变更、时间久远等原因，公安机关未能调取陈远碧、张俊余前科材料。对于起诉书指控被告人张俊余伙同被告人陈远碧欲诈骗任某、于某的事实，公诉机关提供了以下证据在案：1、证人任某的证言及辨认笔录证明：我于2019年3月经周晓林介绍知道张俊余是中将，正筹备中央军委五局为国家做情报工作，国家给了张俊余几个少将名额和一个大校名额。周晓林称他现在急需给张俊余打15万，让我出这笔钱，说这笔钱一是为了给周晓林办理少将军衔，也算是给我办大校军衔交个定金。周晓林当着我的面给陈远碧打电话谈钱的事。后我取现4万交给周晓林，并向张俊余转账11万元。几个月后我听说周晓林被抓，知道自己受骗，就联系陈远碧要钱，后陈远碧约我在北京市朝阳区某公寓见面，张俊余给了我11万元，并称另外4万元现金是给的周晓林，让我找周晓林要。任某辨认出陈远碧。2、银行交易明细证明：2019年4月1日，任某银行账户（尾号2642）向张俊余银行账户（尾号1166）转账人民币11万元；2019年8月23日，张俊余银行账户（尾号1166）分两笔向任某银行账户（尾号9144、2244）转账共计人民币11万元。3、证人于某的证言证实：我于2016年通过朋友介绍认识张俊余，张俊余自称是国家安全委五局主席，我见到过一个国家安全局的证件，上面有张俊余的照片，张俊余告诉我他从国外弄回来一笔中国原来的皇室资产，想让我一起想参与解冻这笔资产交给银行，张俊余给我办了皇室资产财产保护证、资金来源证以及一个完事后奖励一辆车的证件，办理这些证件张俊余收了我1.6万元，张俊余告诉我等事情办成后国家给他的奖励会有600万元左右。4、银行交易明细证明：2018年11月30日，张俊余银行账户（尾号1166）向于某银行账户（尾号3736）转账人民币5万元。5、被告人周晓林的供述证明：我和任某聊天时告诉他我认识的张俊余可以办理军职，我还让任某帮我垫付给张俊余15万元办理军职的钱。6、被告人陈远碧的供述证明：微信名叫“姜太公”的人是周晓林的朋友，姓任，他曾通过微信和我联系过，他说周晓林答应给他办“大校”，让他把10万元转到了张俊余的账户上，后来姓任的让还钱，我和张俊余就在某公寓和他见面，张俊余给他转了10万元。（陈远碧当庭供称）张俊余给于某5万元现金时，我在现场，我见到了。7、被告人张俊余的供述证明：在我这办证的我收了于某给我的1.2万元，其他都没收钱。（张俊余当庭供称）1.2万元是我在成都住酒店时于某帮我付的房费，我曾经给过于某5万元现金，是于某要出去旅游时找我借的。上述证据经庭审举证、质证，本院予以确认。对于上述事实，因被告人张俊余、陈远碧已在案发前归还任某11万元，在案没有客观证据证实于某向张俊余支付1.6万元，且除任某、于某的陈述外，没有其他证据证实张俊余、陈远碧欲以办理证件为由分别骗取任某、于某200万元，故公诉机关指控的上述事实证据不足，本院不予认定。被告人张俊余、陈远碧的辩护人关于此部分事实的相关辩护意见，本院酌予采纳。庭审前，被告人张俊余的辩护人申请通知证人寿某出庭，以查清案件事实；庭审中，被告人周晓林的辩护人申请调取周晓林向吴某出具的收据照片并进行补充鉴定，申请通知证人邓某出庭作证，拟证明周晓林与吴某之间的借款事实；被告人张俊余的辩护人提交了提交了照片四张，拟证明周晓林与张俊余有商业合作关系。本院认为，辩护人所提上述申请，或与本案待证事实无关，或已有公安机关调取的证言在案，或不能证明所提证明目的，故本院均不予准许。对于被告人周晓林、张俊余、陈远碧的无罪辩解及各辩护人关于各被告人不构成诈骗罪的辩护意见，本院综合评判如下：一、关于被告人周晓林、张俊余诈骗被害人吴某的事实现有证据能够证实，被害人吴某为帮男友伍某某办理取保候审找到被告人周晓林，周晓林带吴某找到被告人张俊余，周晓林、张俊余编造中央军事委员会特别行动局工作人员、中国人民解放军中将等虚假身份以及皇室资产管理局、解冻民族资产等虚假事由，且谎称有能力帮伍某某办理取保候审，以此取得吴某信任，并以解冻民族资产需要资金的名义向吴某索要钱款。吴某因周晓林、张俊余的欺骗行为陷入错误认识，进而分多笔向周晓林提供的银行账户支付钱款共计300余万元，张俊余从中分得钱款共计100余万元；周晓林、张俊余的行为系虚构事实骗取他人财物的诈骗行为，且在被害人要求还款时拒不退还，能够认定二人具有非法占有目的。二、关于被告人张俊余、陈远碧诈骗被害人孙某及被告人张俊余诈骗被害人陆某的事实现有证据能够证实，被告人张俊余编造中国人民解放军中将的身份，取得孙某、陆某信任，后以办理军衔的名义让孙某、陆某填写干部履历表、拍军装照、进行体检，欲分别骗取孙某、陆某200万元。其中，被告人陈远碧参与了向孙某索要钱款的过程。被告人张俊余、陈远碧的行为系虚构事实骗取他人财物的诈骗行为。关于诈骗数额，公诉机关系根据陆某、孙某的陈述中相互印证的部分就低认定，本院予以采纳。综上，被告人周晓林、张俊余、陈远碧的相关辩解及辩护人的相关辩护意见，没有事实及法律依据，本院均不予采纳。本院认为，被告人周晓林、张俊余以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，二人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人张俊余还分别单独及伙同被告人陈远碧，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，因意志以外的因素未能得逞，二人的行为亦均已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人周晓林、张俊余、陈远碧犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控张俊余、陈远碧诈骗任某、于某以及指控陈远碧诈骗被害人陆某的事实证据不足，本院不予认定。张俊余诈骗被害人陆某及张俊余伙同陈远碧诈骗被害人孙某均系犯罪未遂，且陈远碧在共同犯罪中系从犯，故依法对张俊余从轻处罚，对陈远碧减轻处罚。被害人吴某系为办理违法事项向周晓林、张俊余支付钱款，故继续追缴周晓林、张俊余的违法所得，予以没收。在案扣押物品依法处理。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条、第二十三条、第六十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人周晓林犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2031年7月16日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。二、被告人张俊余犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月29日起至2030年8月28日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。三、被告人陈远碧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2022年9月2日止。罚金于本判决发生法律效力后1个月内缴纳）。四、继续追缴被告人周晓林违法所得人民币二百一十九万元、被告人张俊余违法所得人民币一百一十六万元，予以没收。五、在案扣押黑色华为手机一部、晋升军衔命令、皇室资产管理局特别任务执行证、中央军事委员会办公厅证件、中华人民共和国国务院执行证、军官证等文件、证件及绿色带肩章服装等物品，均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  商登煜人民陪审员  丁亦民人民陪审员  刘帅锋二〇二〇年九月七日书 记 员  郭碧瑶