湖南省蓝山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1127刑初215号 公诉机关湖南省蓝山县人民检察院。 被告人黄国良，男，1980年1月20日出生，汉族，浙江省温州市瑞安市人，初中文化，经商，户籍所在地浙江省温州市瑞安市，现住湖南省蓝山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月26日被蓝山县公安局刑事拘留，2020年5月19日经蓝山县人民检察院以涉嫌开设赌场罪，但无逮捕必要不批准逮捕，2019年5月23日蓝山县公安局决定对其取保候审。 蓝山县人民检察院以湘蓝检一部刑诉[2020]205号起诉书指控被告人黄国良犯开设赌场罪，于2020年9月3日向本院提起公诉，本院于2020年9月10日立案受理后，依法决定适用简易程序，实行独任审判，于2020年9月18日公开开庭进行了审理，蓝山县人民检察院指派检察员秦云晖出庭支持公诉，被告人黄国良到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 蓝山县人民检察院指控，“皇家娱乐在线”系缅甸小勐拉“皇家赌场”开设的赌博网，并可从手机上下载安装APP。用户通过银行转账给网站指定的账户进行充值（1元人民币充值1个积分），然后以“百家乐”、“龙虎斗”等方式中下注，进行赌博。“皇家赌场”收到赌资后，将赌资通过银行转账的方式分别转入所雇请取款团队的个人银行账户，再由取款团队分别到银行柜台取现或再转款给他人分流资金的方式来逃避打击。2017年3月份以来，蓝山县居民周刘勇通过他人推荐从手机上下载安装“皇家娱乐在线”的APP，并注册成为用户，向该赌博网站指定的银行账户转账进行充值，然后在该赌博网站以“百家乐”、“龙虎斗”等方式进行赌博，周刘勇在该赌博网站输掉一千万余元人民币。 2018年10月28日，公安机关在云南省西双版纳傣族自治州将谢少文、刘利成、翟东志、王春华、李博、王俊杰、张淑英（均已判刑）抓获归案，当场查获谢少文等人帮助“皇家娱乐在线”赌场取现和转款的赌资1600余万元。查明，2018年8月份，谢少文与自称是“皇家赌场”汇款部员工的“薛行车”共谋，由谢少文负责为“皇家赌场”取款、转款；“皇家赌场”以取款金万分之十的比例支付报酬。 2019年1月份，被告人黄国良与曾雷（已判刑）商量，由曾雷提供自己的银行卡给黄国良、潘小国（另案处理）用于赌资大额转账、取现转存和取现金，每天大额转账、取现转存和取现金的数额由潘小国联系被告人黄国良后，再由被告人黄国良将转账、转存和取现的数额发给曾雷，然后由潘小国安排相应的资金打入曾雷相应的多张银行卡，曾雷明知是赌资将银行卡内的资金通过取现转存、转账或者开车将现金送至景洪市寄送物流发往“皇家赌场”等方式处理大额现金，潘小国支付给被告人黄国良和曾雷处理现金的万分之三至万分之十五不等的费用。经调取谢少文、刘利成等人的涉案银行账户，查明被告人黄国良和吴某某、李某某、薛福林、薛某某、吴某1、曹某某等人账户均系“皇家娱乐在线”赌场涉案账户，经循线追查黄国良、吴某某、李某某、薛某某、吴某1、曹某某的赌场涉案账户资金流向，发现自从2019年1月份，曾雷的多张银行卡与被告人黄国良和吴某某、李某某、薛福林、薛某某、吴某1、曹某某等人的账户有大笔的资金往来，蓝山县公安局于2019年2月20日在云南省昆明市将正在银行进行大额取款的曾雷当场抓获，查扣已取现的现金及同案人曾雷的多张银行卡内资金共计1100余万元。 经审计鉴定：曾雷四张涉案银行卡：招商银行卡卡号为6214××××6651、平安银行卡卡号为6230××××2878、民生银行卡卡号为6226××××8197和农业银行卡号为6228××××8872共转入金额为：62382659.82元，转出金额为：39871039.74元，取现金额为：22521000.00元。 案发后，2020年2月27日蓝山县人民法院将公安机关从曾雷扣押的赌资人民币1112.9万元依法予以没收。另查明，在取保候审期间，2020年7月16日被告人黄国良劝说并陪同类似案件刑拘在逃人员潘某向蓝山县公安局投案。 认定上述事实的证据如下： 1．查获的银行卡、手机等物证照片；2．户籍证明、银行账户明细等书证；3．证人潘某的证言及同案人曾雷的供述；4．被告人黄国良的供述与辩解；5．司法鉴定意见书；6．检查、辨认等笔录；7．手机微信及信息内容截图等视听资料、电子数据。 该院认为，被告人黄国良和曾雷明知他人开设赌场，而为其提供取款、转款等服务和帮助，涉案赌资数额巨大，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人黄国良在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，其到案后如实供述了犯罪事实。并具有立功表现，可以从轻处罚，同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款、第六十七条第三款、第六十八条之规定。被告人黄国良到案后自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人黄国良对公诉机关指控的事实无异议，并当庭表示认罪。 本院经审理查明的事实与起诉书所指控的一致，并有被告人黄国良的户籍证明、银行账户明细等书证；查获的银行卡、手机等物证照片；证人潘某的证言及同案人曾雷的供述；被告人黄国良的供述与辩解；司法鉴定意见书；检查、辨认等笔录；手机微信及信息内容截图等视听资料、电子数据等证据证实，足以认定，本院予以确认。 本院认为，被告人黄国良和曾雷明知他人开设赌场，而为其提供取款、转款等服务和帮助，涉案赌资数额巨大，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控被告人黄国良犯开设赌场罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人黄国良在共同犯罪中起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。其到案后如实供述了犯罪事实，并具有立功表现，可以从轻处罚。被告人黄国良到案后自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。据此，根据被告人黄国良的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款；《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款（二）项，第二条第一款（二）项；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，并经本院审判委员会讨论作出决定，判决如下： 被告人黄国良犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审判员  黄长鹤 二〇二〇年九月二十五日 书记员  吴诗凡 附本案适用的法律条文: 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； （三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： （一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的； （二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的； （三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的； （四）其他有证据证明行为人明知的。 如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。