河北省磁县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0427刑初113号 公诉机关磁县人民检察院。 被告人苗孟雪,男,1990年12月22日出生,汉族,初中文化,出生于河北省邯郸市磁县,住磁县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2019年11月17日被磁县公安局刑事拘留,于2019年12月20日被该局执行逮捕。现羁押于磁县看守所。 辩护人董昱，河北滏潮律师事务所律师。 磁县人民检察院以磁检一部刑诉（2020）43号起诉书，指控被告人苗孟雪犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月6日向本院提起公诉，本院于即日立案。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。磁县人民检察院指派检察员王永刚出庭支持公诉，被告人苗孟雪及其辩护人董昱到庭参加诉讼。现已审理终结。 磁县人民检察院指控，2017年2月,被告人苗孟雪代表河北鸿飞商贸有限公司（以下简称鸿飞公司）到郑州市景安网络科技股份有限公司（以下简称景安公司）,洽谈鸿飞公司开办慧润商城网站租赁景安公司服务器等相关事宜。2017年2月14日,苗孟雪从景安公司将服务器租赁合同拿到鸿飞公司,由苗某签字加盖公章后,邮寄到景安公司。鸿飞公司利用租赁景安公司的服务器开办慧润商城网站,并开展传销活动。苗孟雪负责服务器后台运行管理,并从服务器后台将会员的提现申请制成表格,由公司财务总监张志霞签字后,交由公司会计给参与传销的会员转款。苗孟雪在河北鸿飞商贸有限公司开办的慧润商城网站注册会员,会员账号Ｍ348612,直接或间接发展会员6层228人,从公司获得奖励3.8717万元。公诉机关向法庭提交了相关证据，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，以组织、领导传销活动罪对被告人苗孟雪进行处罚。 被告人苗孟雪对起诉书指控其犯罪事实持有异议，辩称其只是操作过后台，不会管理服务器，也没有要求别人参加鸿飞商贸有限公司开办的惠润商城，会员账号是他父亲给的，他只是提过现，没有在上面操作过。 辩护人董昱提出的辩护意见是：1、被告人苗孟雪虽然没有直接发展下线会员，但是从其掌握的会员账号内提取过奖励，也参与了惠润商城的传销行为，故对公诉机关指控其罪名没有异议；2、被告人在本案中只是辅助作用，应属于从犯；3、被告人到案后能如实供述犯罪事实，当庭认罪认罚。建议对被告人从轻减轻处罚，依法适用缓刑。 经审理查明，2017年2月,被告人苗孟雪代表河北鸿飞商贸有限公司（以下简称鸿飞公司）到郑州市景安网络科技股份有限公司（以下简称景安公司）,洽谈鸿飞公司开办慧润商城网站租赁景安公司服务器等相关事宜。2017年2月14日,被告人苗孟雪从景安公司将服务器租赁合同拿到鸿飞公司,由苗某签字加盖公章后,邮寄到景安公司。鸿飞公司利用租赁景安公司的服务器开办慧润商城网站,并开展传销活动。被告人苗孟雪负责服务器后台运行管理,并从服务器后台将会员的提现申请制成表格,由公司财务总监张志霞签字后,交由公司会计给参与传销的会员转款。被告人苗孟雪在河北鸿飞商贸有限公司开办的慧润商城网站注册会员,会员账号Ｍ348612,直接或间接发展会员6层228人,从河北鸿飞商贸有限公司获利38717元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证的下列证据予以证实： 1、慧润商城网站网络图载明,苗孟雪（M348612）发展会员6层228人。 2、个人账户明细，载明苗孟雪得款金额38717元。 3、服务器租赁合同载明，河北鸿飞商贸有限公司与郑州市景安网络科技股份有限公司签订了服务器租赁合同，租用该公司服务器用于慧润商城传销网站的服务运营。 4、证人张某1证明，2015年秋天到2017年12月份左右，她在鸿飞公司上班，鸿飞公司开展业务就是惠润商城网站，这个网站就是让注册会员，会员交纳会员费后，会员可以自己点击升级成五星全股东会员，公司把交的钱以惠润币（虚拟币）的形式打到惠润商城网站会员账号上，一惠润币等于1元人民币，会员可以到惠润商城实体店用积分购物。我上班时注册1个会员3.7万元，后来涨成了注册一个会员交6.1万元。 她在鸿飞公司上班时担任财务工作，主要是在鸿飞公司惠润商城网站后台给会员升级，如果会员需要提现，经财务负责人张志霞签字后，财务总管刘真花会把会员提现的单子给她，她按照单子上的会员通过公司的网银给会员注册时提供的银行卡号转账。会员提现款包括工资、零售奖、拓展奖、管理奖、分红奖、开拓补贴、管理补贴、系统店补，如果转的是货款、结算款、爱心互助、工资的钱，她都会有备注，没有备注的都是给会员的奖励。这些奖励是公司的惠润商城网站自动计算出来的，给会员的奖励公司先以惠润币的形式打到会员账号上，会员需要钱就在网站上申请提现，公司将提现款转到会员注册时提供的银行卡上。 公司的会员分五星全股东会员、组长、班长、主任和经理五个级别，成为这几个级别都有奖励，但是她不知道奖励多少钱，升级成组长、班长、主任和经理奖励的钱她不知道有谁拨付，如果是人工拨付应该是管理后台的苗孟雪拨付。苗孟雪是鸿飞公司法人代表苗某的儿子，负责公司惠润商城后台管理。鸿飞公司给会员转钱用的有她一张农行卡，卡号是：62×××77，后来她不在鸿飞公司上班后就把她的银行卡拿回来了。 5、证人张某2证明，大概2015年左右，苗某找他做过惠润商城网站，苗某说他开办的是个网上商场，网上下单商城取货。这个网站的内容是，如果注册惠润商城会员必须有推荐人，注册会员时需要会员自己编写一个会员账号，提供自己的真实姓名、身份证号码、生日、银行卡号、所在地区和地址，注册后会员可以直接推荐六个人注册会员、推荐人推荐的六个会员，每个会员都可以推荐六个会员，成为推荐会员的间接会员，以此类推。他把惠润商城的网站做好后就帮苗某在阿里云里注册了一个账号，把惠润商城数据放到阿里云上调试好后，就把用户名和密码给了苗某。2017年左右，苗孟雪在郑州景安数据公司买了一个服务器，把惠润商城数据库从阿里云放到了景安数据上，后来他就没有管这个事情了。他给苗某做惠润商城，苗某给了他3万元开发网站和服务器的钱，当时没有签订协议或合同。 后来苗某又让他做过一个互惠宝ＡＰＰ软件后台，这个后台是他公司员工在第一个版本基础上修改的，第一个版本没用多长时间就改了，第二个版本是苗某他们跟他公司员工杨少博直接沟通的，所以这个版本情况他不太清楚。互惠宝和惠润商城类似，是一个手机端商城，消费有积分还返利，扫描二维码就可以免费注册，扫描谁的二维码谁就是推荐商，具体怎么运作的他记不清了。互惠宝会员分为免费、ＶＩＰ、和合伙人，合伙人分为高级合伙人、主任合伙人、四级合伙人、三级合伙人、二级合伙人和一级合伙人，这几个级别不是他做的，可能是他员工杨少博联系修改的。 他给苗某做互惠宝收了6万元，服务器收了25613元，每三个月收一次，一次4520元。互惠宝后台的网址是××／ｉｎｄｅｘ.ｐｈｐ？ｃｏｎ，户名是ｚｙｋ，密码是ｚｌｉｈｗｘｆ。 6、被告人苗孟雪供述，他是2014年左右到鸿飞公司上班的，这个公司的法人代表是他父亲苗某，他在公司主要负责公司网站运行，网站有什么内容需要修改或有什么问题，他就跟张某2联系，让张某2给解决。网站的会员申请提现，他就把需要提现的人制成表格，给财务总管张志霞，张志霞签字后他把表格给财务工作人员给会员转钱。他的网站后台管理员名称和密码是：ｍｉａｏｍｅｎｇｘｕｅ，管理员名称和密码一样。鸿飞公司的服务器在郑州景安数据网络公司托管，当时是他代表公司和景安数据公司签订的协议。 惠润商城网站的模式是会员注册需要填写介绍人、会员账号、真实姓名、身份证号码、开户银行、银行卡号、开户地址、地址、联系电话，注册一个会员交款3.7万元，一个会员可以直接推荐六个会员，下面的会员还可以推荐会员，直接推荐和间接推荐会员都有奖励，给会员的奖励会转到会员注册时填写的银行卡上。他在惠润商城注册了会员，会员名称是：M348612，是他父亲给他注册的，名下的会员也不是他发展的，他没有操作过，公司奖励他钱了，多少钱他记不清楚了，也不记得从卡上提过多少钱，他的银行卡号尾号是7974。 7、到案证明，载明苗孟雪于2019年11月17日被磁县公安局经侦大队抓获。 上列证据，本院予以确认。 本院认为，被告人苗孟雪以非法牟利为目的，明知其父亲苗某开办的河北鸿飞商贸有限公司从事传销行为，还为该公司网站运营提供后台管理服务，直接或间接发展会员6层228人，非法获利38717元，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人苗孟雪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，适用法律准确。被告人苗孟雪辩称会员账号是其父亲给他的，其只是参与网站管理并未直接发展下线会员的辩护意见，与庭审查明事实不符，本院不予采信。被告人苗孟雪在河北鸿飞商贸有限公司为网站运营提供后台管理服务，在传销活动中起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚，故对其辩护人提出的被告人苗孟雪系从犯的辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下： 被告人苗孟雪犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元，违法所得三万八千七百一十七元予以追缴。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年11月17日起至2021年2月16日止。罚金、违法所得限在判决生效后15日内足额缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省邯郸市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张培娥 审 判 员  王子娟 人民陪审员  苗 伟 二〇二〇年九月七日 书 记 员  赵胜寒 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。