吉林省吉林市龙潭区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0203刑初124号 公诉机关吉林省吉林市龙潭区人民检察院。 被告人王东，男，1993年11月2日生，公民身份号码：XX，汉族，黑龙江省哈尔滨市人，小学文化，农民，住黑龙江省哈尔滨市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月10日被拘留，同年5月13日被逮捕。现羁押于吉林市看守所。 吉林省吉林市龙潭区人民检察院以吉市龙检第一检察部刑诉〔2020〕119号起诉书指控被告人王东犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省吉林市龙潭区人民检察院指派检察官寇尊凤、检察官助理王宇峰出庭支持公诉，被告人王东到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省吉林市龙潭区人民检察院指控：被告人王东于2016年8月23日14时，在吉林市龙潭区徐州路，伙同肖洪喜、李志强、杨金金、聂振海（均已判刑），以找人垫还信用卡欠款为由，骗取被害人刘旭东人民币29,000.00元。 公诉机关针对上述指控事实，提供了被告人王东及同案犯肖洪喜、李志强、杨金金、聂振海供述与辩解；被害人刘旭东陈述；辨认笔录；接受证据材料清单、招商银行信用卡复印件、网络银行转账记录截图、银行卡账单查询明细、常住人口基本信息、刑事判决书、归案情况说明、在逃人员登记表、情况说明等证据。 公诉机关认为，被告人王东以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民合法财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人王东有期徒刑一年八个月至二年二个月，并处罚金。 被告人王东对公诉机关指控的罪名及事实均有异议。认为其没到过吉林市，没有参与实施诈骗。 经审理查明，被告人王东于2016年8月23日14时，在吉林市龙潭区徐州路，伙同肖洪喜、李志强、杨金金、聂振海（均已判刑），以找人垫还信用卡欠款为由，骗取被害人刘旭东人民币29,000.00元。 案发后，被告人王东系被公安机关抓获到案。 上述事实，有如下经过庭审质证后认证的证据予以证明： 1.被告人王东供述与辩解。证实2016年8月，其通过朋友认识李志强，当时其知道李志强在做信用卡垫还套取现金，李志强和其说如何利用信用卡垫还骗钱，说这是黑吃黑，让其跟着做。其和李志强妻子、肖洪喜、姓聂的一起开车到吉林市，大家一起收集做信用卡垫还的卡片，李志强确定一个人作为诈骗目标，肖洪喜提供信用卡，姓聂的和该人进行交易，等该人将钱打到肖洪喜的信用卡之后，李志强和其妻子开始操作，将肖洪喜的信用卡锁定，其负责开车载着大家离开。开到安全的地方之后把钱取出来大家分钱，其分到人民币2,000.00元。 2.同案犯肖洪喜供述与辩解。证实王东是李志强找来的，李志强和王东讲过诈骗的事情，当时其在场，大概是说让王东拿卡和对方见面，王东最后大概能分到多少钱。大家在寻找作案目标时，王东和大家一起寻找作案目标，聂振海拿着信用卡和对方见面时，王东也坐在李志强的车上跟着一起诈骗。 3.同案犯李志强供述与辩解。证实2016年8月，肖洪喜提议去吉林市，其和肖洪喜、聂振海、杨金金、王东寻找垫还信用卡的名片之后锁定诈骗的目标。三四天之后，聂振海和需要垫还的人取得联系并见面，当天进行正常垫还交易。第二天，聂振海和该人见面又进行一次正常垫还交易，并于当天下午，聂振海将信用卡交给该人并让该人帮忙继续垫还。王东当时和聂振海一起去现场，但并没有做什么。三四小时之后，肖洪喜发现该人向信用卡内转入人民币2.9万元，后肖洪喜通过手机将银行卡锁死，随后，其们一起开车离开吉林市回到哈尔滨市。回来的途中经过吉林省榆树市，聂振海出面找人取出人民币一万元，后来聂振海在黑龙江省方正县或者哈尔滨市阿城区取出人民币1.9万元。其和杨金金得到人民币7500.00元。王东大概分到人民币1,000.00元至2,000.00元。 4.同案犯聂振海供述与辩解。证实王东参与过吉林市的诈骗，李志强将王东找来，并告诉王东去实施诈骗，具体记不清。其们一起在吉林市寻找作案目标时，王东也去了，和作案目标见面时，王东给其们放风，看垫还的人是否跟着别人，周围是否有可疑的人。王东也分得赃款，具体多少其记不清。 5.同案犯杨金金供述与辩解。证实其们从黑龙江省哈尔滨市阿城区离开后来到吉林市，路过黑龙江省呼兰县时，李志强找来一名叫“小东”的男子。其们通过名片找到垫还信用卡的人，锁定行骗对象。聂振海联系诈骗对象，李志强开车载着其们四个人来到吉林市一个小区，聂振海负责和诈骗对象见面，并进行一次正常垫还交易。当日下午一时左右，聂振海和诈骗对象通过电话联系第二次见面，聂振海让诈骗对象垫还人民币2.9万元，诈骗对象没有直接垫还，将聂振海的信用卡拿走。一个多小时之后，肖洪喜绑定的信用卡收到诈骗对象转账的人民币2.9万元。其用手机将肖洪喜的信用卡锁住。之后其们五个人开车离开吉林市。回到哈尔滨，聂振海将现金取出。 6.被害人刘旭东陈述。证实2016年8月23日11时，其接到一个陌生电话，一名男子说要其帮着垫还信用卡。其和该名男子约定在吉林市人民广场对面的马路旁见面。见面之后，该名男子递给其一张信用卡，让其帮忙垫还人民币8000.00元。其往这个信用卡内存入人民币8000.00元，然后用pos机将信用卡刷出人民币8000.00元。通过这个过程，其知道该名男子叫肖洪喜。当日13时，肖洪喜又给其打电话，说还有一张信用卡需要垫还。其和肖洪喜约定在和上一次同一地点，见面之后，肖洪喜将一张招商银行信用卡给其，让其每个月帮其垫还一次，手续费让其从卡里扣除。临走时，肖洪喜告诉其最好在垫还之后过一段时间再将钱通过pos机取出，之后其和肖洪喜分开。过了大约一个小时之后，其将人民币2.9万元存入这张信用卡做垫还，二十分钟之后，其再刷信用卡，发现显示余额不足，不能透支。其打电话给肖洪喜，发现其关机无法联系。 7.常住人口基本信息。证实被告人王东的身份信息情况。 8.电话查询记录。证实被告人王东无前科劣迹。 9.接受证据材料清单、招商银行信用卡复印件、网络银行转账记录截图、银行卡账单查询明细。证实被害人刘旭东向银行卡内转入人民币2.9万元。 10.刑事判决书。证实同案犯的肖洪喜、聂振海、杨金金、李志强的诈骗事实。 11.情况说明。证实被告人王东供述的在哈尔滨市依兰县诈骗的被害人尚未找到。 12.在逃人员登记表。证实被告人王东因诈骗被上网通缉的情况。 13.归案情况说明。证实2020年4月10日，公安机关将被告人王东抓获到案的情况。 14.辨认笔录。证实同案犯肖洪喜、聂振海、杨金金、李志强辨认同案犯“小东”系被告人王东。 对于被告人王东认为其未和肖洪喜、聂振海、杨金金、李志强在吉林市参与实施诈骗的辩解，本院认为被告人王东在公安机关曾供述其在吉林市参与实施诈骗，且有同案犯肖洪喜、聂振海、杨金金、李志强证实，被告人王东当庭予以否认且未提供证据予以佐证，对于被告人王东的辩解本院不予采信。 本院认为，被告人王东伙同肖洪喜、李志强、杨金金、聂振海，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公民合法钱财，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立。在共同犯罪中，被告人王东与同案犯肖洪喜、李志强、杨金金、聂振海作用相近，不区分主从，被告人王东作用较小。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第二十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人王东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月10日起至2021年12月9日止，罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人王东与同案犯肖洪喜、李志强、杨金金、聂振海共同退赔被害人刘旭东经济损失人民币二万九千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长 王 婕 人民陪审员 姜 龙 人民陪审员 黎亚杰 二〇二〇年九月三日 代理书记员 张馨心