安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖1302刑初120号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人孙豆，男，1978年8月8日出生于安徽省宿州市，汉族，本科文化，教师，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月3日被抓获，次日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于泗县看守所。 辩护人张道龙，安徽民之声律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2020）24号起诉书指控被告人孙豆犯诈骗罪于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员姜智兵出庭支持公诉，被告人孙豆及其辩护人张道龙到庭参加诉讼。期间，公诉机关补充侦查一次。本案现已审理终结。 宿州市埇桥区人民检察院指控：2017年5月份，被告人孙豆向被害人秦某谎称其在中十冶有关系，能够拿到中十冶承建的银通苑三区保障房项目外墙保温工程并称可以与被害人秦某合伙承包，后以承包该工程需要交投标保证金为由，骗取被害人秦某现金及微信转账人民币3万元。此后，被害人秦某了解到银通苑三区保障房项目外墙保温工程早已由他人承包，被害人秦某联系不到被告人孙豆后，多次到孙豆家中索要被骗钱财，被告人孙豆家属陆续偿还被害人秦某人民币1.1万元。 2019年9月3日，蚌埠市公安局蚌山区分局在蚌山区将被告人孙豆抓获。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及相关书证等证据予以证实，认为被告人孙豆的行为已构成诈骗罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，对被告人孙豆在有期徒刑二年至二年六个月幅度内量刑，并处罚金。 被告人孙豆称其没有收到被害人秦某3万元，其行为不构成诈骗罪。其辩护人的辩护意见是：被告人孙豆没有收到3万元，该案属民事纠纷，且灰谷派出所对该案没有管辖权。被告人孙豆的行为不构成诈骗罪。 经审理查明：2017年5月份，被告人孙豆向被害人秦某谎称其在中十冶集团有限公司有关系，能够拿到中十冶集团有限公司承建的宿州市银通苑三区保障房项目外墙保温工程，并称可以与被害人秦某、丁某合伙承包，要求秦某、丁某交纳投标保证金3万元，2017年5月5日，秦某、丁某交给被告人孙豆人民币2万元，5月6日秦某通过支付宝转账人民币1万元给被告人孙豆。此后，被害人秦某了解到银通苑三区保障房项目外墙保温工程早已由他人承包，被害人秦某联系不到被告人孙豆后，多次到孙豆家中索要被骗钱财，被告人孙豆家属已偿还被害人秦某、丁某人民币1.1万元。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 （一）收条，证明2017年5月5日，被告人孙豆出具收到丁某叁万元，用于中十治室外雨水、污水招标保证金，工程中标后丁某、苏豆、秦某三人共同投资经营该项目的收条。 （二）转账记录，证明2017年5月6日9时秦某通过支付宝向孙豆转账10000元。 （三）中国农业银行交易明细，证明2017年5月5日，秦某（尾号7674）账户分四笔现支共计2万元。 （四）中十治集团安徽省宿州市银通苑三区保障房工程中标通知书、工程施工专业分包合同，证明2017年1月27日，中十治向江苏江宇、安徽大视野、阜阳天元三家公司发放中标（安徽省宿州市银通苑三区保障房项目外墙保温、乳胶漆、真石漆工程专业分包）通知书。2017年2月20日，中十治集团有限公司分别与江苏江宇建筑工程有限公司、安徽大视野装饰工程有限公司、安徽阜阳天源建设工程有限公司签订安徽省宿州市银通苑三区保障房项目外墙保温、乳胶漆、真石漆专业分包合同。 （五）工程施工专业分包合同，证明2017年2月20日，中十治集团有限公司与安徽潇洋建筑工程有限公司签订安徽省宿州市银通苑三区保障房项目百叶、扶手、栏杆、护栏、栏杆等专业分包合同。有中十治集团有限公司公章及负责人签字，安徽潇洋建设工程有限公司公章及王某签字。 二、被害人陈述 （一）被害人秦某的陈述，证明他是来报案的，他被人诈骗了。他和孙豆是朋友，2017年5月份的时候，孙豆向他提出要不要一起干生意，他就问是什么生意，孙豆说中十治现在在干银通苑的话，外墙保温的活要外包，他在中十治有关系，能争到这个标，问他想不想干，他当时也同意了，他想一个人可能实力不够，就拉着他的好朋友丁某一起干，然后孙豆就说让他们交3万元作为投标保证金，中标后他们三人一起干这个活。在2017年5月5日傍晚的时候，他和丁某去了华洋新世界的一处公寓里，在公寓里孙豆给他和丁某打了那张3万元保证金的收条，接着当天晚上10点左右，他从ＡＴＭ机给孙豆取了2万元的现金。因为ＡＴＭ机有限额，所以还有1万元他是在第二天早上通过支付宝转给的孙豆。他们将3万元的保证金交给孙豆后，就一直在追问孙豆中标的情况，孙豆一直说“快了，马上就好了”或者“别急，等电话”这类的话一拖再拖，再后来他们也发现银通苑的外墙保温的活已经有人在干了，他就感觉有点不对了。大约在2017年阴历八月十五前后，他联系到孙豆，让孙豆把钱退给他，孙豆就不提中标的事情了，然后孙豆一直在往后推时间，到2017年年底的时候，他们就联系不到孙豆了。在2018年的年三十前，因为他实在很急就找到了孙豆家，当时孙豆的前妻在家，孙豆不在家，后来他从年二十四一直在孙豆家要账，到年二十九断断续续孙豆的前妻通过微信给他转了3次钱，他从孙豆的前妻那一共拿了11000元。孙豆诈骗他和丁某的钱，都是他俩一人一半。 （二）被害人丁某的陈述，证明他来报案的，他被人诈骗了。他和秦某是好朋友，在2017年5月份，秦某给他说有个叫孙豆的朋友介绍了个活给秦某，问他要不要一起干，秦某说是银通苑外墙保温还有一些附属的货，他说可以，然后秦某就介绍了孙豆给他认识，孙豆说在中十治有关系，现在需要交3万元的保证金去投个标，走个过场，等中标后就可以干活了，他看秦某比较相信孙豆，他也就相信了。然后他将15000元给了秦某。在华夏世贸对面的一个屋子里，孙豆给他俩写下了这张收条，当天晚上10点多，他和秦某在胜利路的农业银行自助取款机上取了2万元现金给了孙豆，第二天上午秦某通过支付宝给孙豆转了1万元。将钱给了孙豆后，就一直是秦某在联系孙豆，他俩也一起去找过孙豆，孙豆就说再等等，后来他和秦某通过熟人了解到银通苑3区外墙保温的活已经有人干过了，他就让秦某联系孙豆将钱退给他们，孙豆就一直往后推，再后来就联系不到孙豆了。收条中写的是室外雨水、污水实际指的就是外墙保温防水的活，而且当孙豆给他们说的就是银通苑3区外墙保温及附属的活。保证金是秦某给孙豆的，有2万元现金和1万元的支付宝转账，打收条时他在场。现在找不到孙豆了。 三、证人证言 （一）证人张某1的证言，证明他承包过银通苑的工程，在2017年1月份的时候中十治将银通苑外墙保温和外墙粉刷的活对外进行招标，当时他们公司交了20万元的保证金，大约在2017年2月份的时候中了标，当时是三家公司中的标，他所在的江苏江宇建筑装饰有限公司是中标的3家公司之一，还有分别是阜阳天元和宿州大视野，他们3家公司是一起中的标，中完标后他们公司就开始干活了，现在这个工程已经干完了，正在结算。他是江苏江宇建筑装饰有限公司的股东之一。 （二）证人张某2的证言，证明银通苑3区外墙保温的工程，是在2017年1月20日正式进行开标，在1月27日他们通告了3家中标公司来签订合同，在2017年2月20日，他们约三家中标公司签订了合同，分别是江苏江宇建筑工程有限公司、安徽阜阳天元建设工程有限公司，安徽省大视野装饰工程有限公司。他不认识孙豆，银通苑3区外墙保温只招过这一次标。银通苑一区和银通苑3区进度是差不多的，银通苑2区还没有立项，银通苑一区不是中十治干的。 （三）证人王某的证言，证明他认识孙豆，2014年孙豆承包东城新村其中一个标段的土建，他负责全部东城新村的护栏业务，在那时认识的孙豆，他和孙豆不是生意上的伙伴，只有东城新村一次业务上的往来，他和孙豆算朋友。2017年孙豆没有找过他让他竞标中十治的银通苑3区的外墙保温及污水工程，这个工程他知道是3家公司中标的，具体名字他忘记了，这个工程比他的银通苑3区铁艺围栏工程进场要早，两个工程结束时间差不多，都应该是2017年4月底。他和孙豆没有合作过银通苑3区的护栏铁艺工程，这个工程是他自己施工的，和孙豆没有关系，他可以提供工程合同。银通苑三区的护栏铁艺工程工期是2017年2月20日施工，2017年4月20日完工，工期六十天，他的公司在山东，在宿州只有一个办事处，按规定不符合竞标资质，他是挂靠潇洋建筑有限公司的资质施工的，潇洋建筑工程有限公司的法人是胡平，胡平不认识孙豆。2016年2月份前后孙豆把东城新村的工程款给他结清以后，一直到现在他们都没有经济往来。 （四）证人刘某的证言，证明孙豆是她前夫，她们是2018年7月份离的婚。秦某是孙豆的朋友，找她拿过钱。2018年2月14日的时候，秦某找到她，说孙豆少秦某的钱，她说也没有钱，然后她就带着秦某去找当时少孙豆钱的人，她带着秦某一起要了几千块钱，后来秦某又从她手机的蚂蚁借呗借了6000元，后来她记得秦某一共是拿走了大约10000元。秦某和孙豆之间的事情她不清楚。 四、被告人孙豆的供述，称他因和丁某之间的债务纠纷被公安机关抓获。2016年王栋通过他向丁某借了三四万元做工程，是他做担保，他自己也向丁某借了三四万元，后来丁某也急需用钱，就找他和王栋要钱，王栋就一拖再拖不还丁某的钱，后来丁某就找他要钱，但是他说他只承认他借钱的那部分钱，并于2017年还了丁某八九千元，后来丁某找他要钱，他就把手机关机，换了一个新号码，丁某就找不到他了，所以丁某就报警，说他诈骗丁某的钱。 他和秦某和丁某本来就是朋友，2017年四五月份的时候，秦某和丁某俩就来找他。因为他俩知道他在中十治有朋友，他们俩就说他们3个人合伙干点活，后来他通过朋友王某了解到银通苑2区有外墙保温的活要招投标，他就和秦某和丁某商量，秦某和丁某俩拿3万元出来，作为他们3个人合伙投标的保证金，招投标成功后他们3个一起干这个活，2017年5月4日的时候，他还给他们俩打了一个收条。但是他没有收秦某和丁某的钱，过了两三天，他以个人名义向秦某借了3万元，然后他告诉秦某，让王某开始投标（银通苑2区有外墙保温的标），后来又过了几天之后，王某告诉他说投外墙保温的标没有中标，然后他和王某又干了银通苑2区铁艺围栏的话，再后来秦某和丁某找他问他要欠秦某的钱，他就告诉他俩说没有中标，他俩就说以后再等其他项目合作，再后来因为他和家里闹别扭的原因，他就把手机关机了，秦某和丁某就找不到他了。他和秦某、丁某有债务纠纷，2016年底至2007年底，他因需要资金周转，从他俩多次借款大概八九万元。2007年5月份，向秦某和丁某打过保证金的收条后两三天他朱仙庄的工地需要资金，他向他俩借了3万元。他让王某投标银通苑2区有外墙保温时没有给王某钱，他和王某是生意伙伴，前前后后给了王某不少钱，具体用途他也不知道。当时投外墙保温这个活他是交给王某的，具体王某是以哪个公司投标他就不清楚了，后来铁艺围栏是以潇洋建筑安装有限公司投的标公司，法人是胡平，王某和胡平是朋友，有时候王某会以潇洋建筑安装有限公司来投标，因为这个公司有资质。王某是他的合伙人，他俩是在一起合伙干活的，他俩有合作协议，当时银通苑2区有外墙保温也是王某和他一起准备投标的，投标的事情也是王某弄的，王某就是做生意的，王某在中十治没有职务，只不过经常干中十治的活，比较熟。他和王某干的银通源二区铁艺围栏的活没有告诉秦某和丁某，他现在没有还秦某和丁某的钱。不过2017年底的时候秦某找了他前妻刘某拿了大约8500元左右，他欠秦某和丁某的钱给他们打了借条。从他俩借的3万元，他记得都是转账一次转了2万元，一次转了1万元，没有当面给钱，他当时告诉他俩投的是银通苑2区外墙保温的标是位于银河2路走到西头的位置，他俩自己去看过。秦某和丁某告他诈骗，他希望他俩提供当天转账的记录，来证明他收了他俩的3万元保证金。 五、本案其他相关证据： （一）案发及抓获经过，证明2017年5月5日，被告人孙豆以合伙在银通苑三区干活需投标保证金为借口，从秦某、丁某收保证金三万元，后发现孙豆并没有投标，遂案发。2019年9月3日，蚌埠市公安局蚌山区分局民警赵全、徐成在蚌埠市蚌山区将被告人孙豆抓获。 （二）户籍证明，证明被告人孙豆出生于1978年8月8日，身份证号码3422011978××××××××。 （三）违法犯罪前科查证情况工作记录，证明被告人孙豆无违法犯罪记录。 本院认为：被告人孙豆以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款合计人民币30000元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人孙豆及其辩护人提出孙豆的行为不构成诈骗罪的辩解及辩护意见，经查，被害人秦某、丁某的陈述、证人证言及收条、转账记录、取款交易明细等相关书证，能够相互印证被告人孙豆实施了以合伙承包工程为由，骗取被害人钱款的犯罪事实，故对被告人孙豆及其辩护人的辩解及辩护意见，本院不予采纳。该案由宿州市公安局埇桥分局决定立案，对辩护人提出宿州市公安局埇桥分局灰古派出所对该案没有管辖权的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人孙豆犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月3日起至2021年9月2日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、责令被告人孙豆退赔被害人秦某、丁某人民币一万九千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  刘小强 审 判 员  刘潮滟 人民陪审员  张荣浩 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  马 双 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。