安徽省砀山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1321刑初166号公诉机关安徽省砀山县人民检察院。被告人高蕾，男，1985年6月8日出生于安徽省砀山县，回族，高中文化，住砀山县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月18日被砀山县公安局刑事拘留，同年10月23日经砀山县人民检察院决定不批准逮捕。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被砀山县公安局刑事拘留，同年12月26日经砀山县人民检察院批准逮捕。现羁押于砀山县看守所。辩护人陈毛路，安徽梨苑律师事务所律师。安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉（2020）143号起诉书指控被告人高蕾犯诈骗罪，于2020年6月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员赵某出庭支持公诉，被告人高蕾及砀山县法律援助中心接本院通知指派的辩护人陈毛路到庭参加诉讼。审理中，检察机关以需要补充侦查为由建议延期审理一次，本院同意并决定延期审理。本案现已审理终结。安徽省砀山县人民检察院指控：2018年7月，被告人高蕾虚构自己是江苏王子牛哇餐饮管理有限公司的人事总监，有能力给被害人陈某1的儿子陈某2安排工作的事实，以办理本科学历证书及资格证需要费用为由，先后骗取被害人陈某1合计人民币25200元。同年8月，被告人高蕾虚构有能力将被害人陈某2及李某1分别安排到江苏王子牛哇餐饮管理有限公司任人事主管和人事专员的事实，以办理资格证和为其招聘的学生垫付路费可以算作二人的工作业绩为由，先后骗取被害人陈某2、李某1合计人民币38600元。为证明上述事实，公诉人当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人高蕾以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物共计人民币63800元，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人高蕾辩解称，他为陈某2办理本科学历证书及资格证收取陈某125200元是事实，愿意接受处罚；他将陈某2、李某1安排到江苏王子牛哇餐饮管理有限公司任职，陈某2、李某1成功应聘至该公司任职并实习，在此期间没有虚构事实、隐瞒真相，陈某2、李某1的38600元是与其共同出资做人力资源的投资款，不属于诈骗。辩护人提出的辩护意见是，高蕾为帮助陈某2办理本科学历证书、资格证收取陈某125200元，后将该款转给“蕾蕾”账户，没有非法占有该款的主观故意，属于被骗，不构成诈骗罪；高蕾从事劳务工作，将陈某2、李某1安排到江苏王子牛哇餐饮管理有限公司任职，陈某2、李某1顺利入职，所收取的垫付路费已经实际开支，不存在虚构事实、隐瞒真相，不构成诈骗罪。经审理查明：2018年7月，被告人高蕾虚构自己是江苏王子牛哇餐饮管理有限公司的人事总监，有能力将被害人陈某1的儿子陈某2安排在该公司做人事主管，安排被害人李某1在该公司做人事专员，以为陈某2办理本科学历证书为名骗取陈某1合计人民币14000元，以为陈某2办理建筑师证、人力资源管理资格证为名骗取陈某1人民币11200元，以为李某1办理人力资源管理资格证为名，骗取被害人李某11600元。后陈某2、李某1被安排在江苏王子牛哇餐饮管理有限公司门店实习，高蕾虚构自己为该公司招收的学生报到需要路费，陈某2、李某1垫付路费可以算作陈某2、李某1二人的工作业绩为由，于同年8月8日、8月10日、8月15日三次骗取被害人陈某2、李某1合计人民币37000元。另查明，被告人高蕾因涉嫌犯诈骗罪于2018年9月18日在家中被办案民警抓获归案，当日被砀山县公安局刑事拘留，同年10月23日经砀山县人民检察院决定不批准逮捕，10月24日被砀山县公安局决定取保候审。2019年12月12日被砀山县公安局刑事拘留，同年12月26日经砀山县人民检察院批准逮捕，当日由砀山县公安局执行逮捕。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1、常住人口信息，证明被告人高蕾1985年6月8日出生于安徽省砀山县等个人基本信息，作案时具有完全刑事责任能力。2、抓获经过及相关强制措施法律文书证明，被告人高蕾因本案于2018年9月18日在家中被办案民警抓获归案，当日被砀山县公安局刑事拘留，同年10月23日经砀山县人民检察院决定不批准逮捕，10月24日被砀山县公安局决定取保候审。2019年12月12日被砀山县公安局刑事拘留，同年12月26日经砀山县人民检察院批准逮捕，当日由砀山县公安局执行逮捕。3、江苏王子牛哇餐饮管理有限公司声明，证明被告人高蕾与该公司不存在任何关系。4、收条证明，2018年9月4日，被告人高蕾给陈某1出具收条，该收条载明，高蕾收到陈某1用于陈某2办理自学考试本科学历及相关资格证费用24200元。5、微信、支付宝转账记录证明，李某1于2018年8月2日转账给高蕾1600元，陈某2于2018年8月8日转账给高蕾15000元、于同月10日转账给高蕾15000元、于同月15日转账给高蕾7000元。6、支付宝账户查询明细反馈信息证明，高蕾支付宝账户157********于2018年8月2日13时29分收到李某1转账1600元，8月10日19时31分收到陈某2转账15000元，当日20时24分，该账户向田某的支付宝账号328×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账9995元。7、丰县公安局立案决定书及砀山县公安局出具的支付宝账号信息查询结果单证明，328×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号、“62×××23”、“62×××79”银行卡户名为田某。8、支付宝交易明细证明，高蕾名下的支付宝账户157********于2018年8月9日至16日向田某的支付宝账户328×××＠ｑｑ.ｃｏｍ转账合计205250元，其中2018年8月9日1时35分转账10000元、8月9日10时29分转账995元、8月10日0时27分转账4800元、8月10日2时28分转账9995元、8月11日0时转账两次分别为10000元、8月11日0时10分转账9460元。9、辨认笔录证明，被害人陈某1从10名男性照片中，辨认高蕾是对其实施诈骗的男子。10、电子数据检查报告证明，2018年10月6日，砀山县公安局网络安全大队对被告人高蕾使用的vivoxplay6手机进行数据分析和恢复，提取到微信号“xunzhaoban1vdewo”信息134039条、微信号“g327228333”信息15815条、微信号“g1327228333”信息10671条、微信号“wxid-6jc3zhfb6w6622”信息426条。11、证人罗某证明，2018年7月份，罗某在江苏王子牛哇餐饮管理有限公司担任人事主管期间，高蕾到其公司面试人事教师，但没有到该公司入职，不是该公司工作人员。高蕾为罗某介绍一批学生到该公司工作，至案发也没有学生到该公司工作。陈某2、李某1经高蕾介绍到其公司应聘招聘专员，因该公司没有对外招聘人事主管，陈某2、李某1被安排到该公司门店实习了二十多天就不干了。12、证人李某2证明，2010年，李某2在江西应用工程职业学院招生就业处工作期间与高蕾结识，高蕾自称从事校企合作、人力资源工作，曾经与他合作办自学考试学历和相关资格证，给他发了学生照片及信息没再与他联系过。高蕾没有通过李某2办理过陈某2、李某1的本科毕业证、人力资源管理资格证，也没有向李某2及李某2的朋友转款。13、证人田某证明，涉案的328×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝账号是田某注册的，后交给柬埔寨的一家网络赌博公司使用，田某不认识高蕾。14、被害人陈某1陈述，2018年7月份，陈某1向高蕾借钱，高蕾自称是南京永哇公司人事总监，能为其儿子陈某2安排工作，还说可以让陈某2跟着高蕾工作，但需要办理本科学历及建筑师证，陈某1信以为真，后高蕾以给陈某2办理本科学历、建筑师证及人力资源证为名，骗取陈某125200元。高蕾安排陈某2和陈某2的一个同学到南京永哇公司应聘主管，因为没有主管职位，又应聘了专员，但后来干的服务员，高蕾又以路费等各种名义骗取陈某2、李某13万多元。因为高蕾没能给陈某2办本科学历及资格证书，他要求高蕾退回该款，直至案发，高蕾一直推着不还。15、被害人陈某2陈述，2018年8月初，陈某2通过其父亲陈某1与高蕾结识，高蕾自称在江苏王子牛哇餐饮有限公司任人事经理兼副总，让陈某2跟着高蕾干人事主管并招自己的团队，还让陈某2找自己的朋友参与进来，许诺月工资约12000元。陈某2便找到同学李某1。同年8月8日，高蕾打电话安排陈某2、李某1到江苏王子牛哇餐饮有限公司报到时，让陈某2、李某1出资15000元垫资一批学生路费，并讲这些路费算陈某2的工作业绩，可以直接给陈某2安排职位，陈某2、李某1两人凑了15000元使用微信转给高蕾。8月9日高蕾安排陈某2、李某1到江苏王子牛哇餐饮有限公司应聘人事主管，罗某接待他们说，公司不招聘人事主管，只招收人事专员，两人被安排在基层餐饮门面店实习，高蕾说这批学生到了就把陈某2、李某1调到公司总部。8月10日，高蕾又说多招了60多名学生，让陈某2、李某1再垫支15000元路费，后来高蕾又以同种理由让陈某2、李某1垫资10000元，陈某2、李某1两次转账给高蕾合计22000元。高蕾还说找的江西一学校负责人给陈某2办理文凭及各种资格证。16、被害人李某1陈述，2018年8月2日，陈某2说被人安排做人事主管，陈某2让李某1跟着做人事专员，李某1同意。次日，李某1、陈某2见到高蕾，高蕾说陈某2做人事主管，让李某1跟着陈某2做人事专员，过几个月将福建的市场交给陈某2负责，还让李某1办理人力资源管理中级证，李某1当场转给高蕾1600元办证费。之后，高蕾安排陈某2、李某1到江苏王子牛哇餐饮有限公司应聘，让陈某2自己面试人事主管，李某1算陈某2的团队人员。但面试时，陈某2讲高蕾所述人事主管是假的，两人都面试了人事招聘专员，在正式上岗之前要在门面店实习三个月。面试后高蕾打电话让他们先干着，许诺将李某1、陈某2调到办公室。8月8日，高蕾说有一批学生到公司报到，让陈某2、李某1出资15000元垫资该批学生路费，并讲这些路费算陈某2、李某1的工作业绩，陈某2、李某1两人凑了15000元使用微信转给高蕾。8月10日，高蕾又说多招了60多名学生，让陈某2、李某1再垫支15000元路费，后来高蕾又以同种理由让陈某2、李某1垫资10000元，陈某2、李某1两次转账给高蕾合计22000元。陈某2说高蕾在江苏王子牛哇餐饮有限公司任人事总监，高蕾本人也说属于该公司高层人员。李某1和陈某2一共被高蕾骗了38000元，其中李某1被骗21100元。因为高蕾一直没兑现承诺，李某1、陈某2催高蕾，高蕾一直以各种理由拖，直至案发也没见到高蕾联系的学生，也没见到高蕾办的人力资源管理证。17、被告人高蕾供述与辩解，他在江苏王子牛哇餐饮有限公司任招聘经理，月薪15000元，因为他向江苏王子牛哇餐饮有限公司介绍的一批学生没有报到，一直没办理入职手续，公司也没发给他工资，他在该公司只对公司上级高级人事经理罗某负责。他向公司介绍贵州（都云）旅游学院110名学生，与贵州（都云）旅游学院，但没有具体联系人。2018年，陈某1找他借钱时提出让陈某2到他的单位上班，他说陈某2上班需要具备本科学历及相应的建造师资格证，可以帮助陈某2办理学历和资格证，后陈某1为给陈某2办理本科学历交给他14000元、办理建造师资格证交给他5600元。他告诉陈某1江苏王子牛哇餐饮有限公司人力资源部正缺人，后以陈某2到该公司就业需要办理人力资源资格证为由，收取陈某1办证费用5600元。见到陈某2后，他说需要两个人，陈某2便找了李某1，因李某1沟通能力差，只适宜给陈某2做助手，李某1如果干人力资源也需办人力资源资格证，陈某2将办证费转给他后，他安排陈某2、李某1到江苏王子牛哇餐饮有限公司应聘，但陈某2、李某1对人力资源工作认知为零，罗某对陈某2、李某1进行复试后安排两人到门店实习。他告诉陈某2、李某1为公司招人需要自己投资、垫资，招收的人上班后，原来的投资报销后剩余的属于盈利，陈某2、李某1同意垫资、投资，分三次转给他合计37000元。他将陈某2、李某1的照片及个人信息发给李某2，通过李某2办理本科学历、资格证书，所收办证费用转给“蕾蕾”。他不认识“蕾蕾”，也不知道“蕾蕾”与李某2有何关系。对于被告人高蕾提出，他将陈某2、李某1安排到江苏王子牛哇餐饮管理有限公司任职期间，没有虚构事实、隐瞒真相，陈某2、李某1的38600元是与其共同出资做人力资源的投资款，不属于诈骗的辩解理由及辩护人相关的辩护意见，经查，江苏王子牛哇餐饮管理有限公司证明被告人高蕾与该公司不存在任何关系；证人罗某证明，高蕾到其公司应聘并没有实际入职，高蕾为其招聘一批学生到该公司工作，但没有给公司输送学生，陈某2、李某1经高蕾介绍到其公司应聘招聘专员，但公司没有对外招聘人事主管；证人李某2证明，高蕾没有通过李某2办理过人力资源管理资格证，没有通过李某2办理过陈某2、李某1的本科毕业证，也没有向李某2及李某2的朋友转款；证人田某证明不认识高蕾；被害人陈某1陈述，高蕾自称是南京永哇公司人事总监，可以让陈某2跟着高蕾工作，还能给陈某2办理本科学历、建筑师证及人力资源证，安排陈某2、李某1到南京永哇公司应聘主管；被害人陈某2、李某1均陈述，高蕾自称在江苏王子牛哇餐饮有限公司任人事经理兼副总，让陈某2跟着干人事主管，罗某说公司不招聘人事主管，高蕾又许诺把陈某2、李某1调到公司总部，还让陈某2、李某1垫支路费算工作业绩骗取37000元；被告人高蕾供述其在江苏王子牛哇餐饮有限公司任招聘经理，月薪15000元，一直没入职，他向江苏王子牛哇餐饮有限公司介绍110名学生，但没有具体联系人，自称可以帮助陈某2、李某1办理学历和资格证，又以为公司招生垫资路费为名收取陈某2、李某1合计37000元。以上证据相互印证，足以证明高蕾假借帮助陈某2、李某1安排工作，以办理学历、资格证书、投资人力资源为名骗取三被害人63800元的事实。故被告人上述辩解及辩护人相关辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。本院认为：被告人高蕾以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物63800元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人高蕾的辩解及辩护人提出的被告人无罪的辩护意见理由不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人高蕾当庭对诈骗被害人陈某125200元的犯罪事实予以供认，对其酌情从轻处罚。根据被告人高蕾犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人高蕾犯诈骗罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。已先行羁押37天，即自2019年12月12日起至2023年5月4日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、责令被告人高蕾退赔被害人陈某1人民币25200元、退赔被害人陈某2、李某1人民币38600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者向宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 马 君人民陪审员 王 恒人民陪审员 于秀云二〇二〇年九月二十一日法官助理吕晓梅书记员吕晓梅（兼）附本案适用的相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。