安徽省阜阳市颍州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1202刑初205号公诉机关安徽省阜阳市颍州区人民检察院。被告人姚晓红，女，汉族，1973年12月1日出生，中专文化，安徽省阜阳市人，住安徽省阜阳市颍州区。被告人姚晓红因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月21日被阜阳市公安局颍州分局刑事拘留。同年9月4日被阜阳市颍州区人民检察院批准逮捕，次日由阜阳市公安局颍州分局执行逮捕。现羁押于阜阳市看守所。辩护人张国辉，安徽颍州律师事务所律师。阜阳市颍州区人民检察院以州检一部刑诉（2020）169号起诉书指控被告人姚晓红犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。阜阳市颍州区人民检察院指派检察官卢佳佳出庭支持公诉，被告人姚晓红及其辩护人张国辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。阜阳市颍州区人民检察院指控：1.2018年7月15日，被告人姚晓红找到其朋友王某1，称其手里有一个阜阳合肥产业园万国农贸市场的项目，要王某1参与投资万国农贸市场招租的招标事宜，姚晓红称其和上海正源农贸市场有限公司阜阳分公司沟通好了可以拿到这个工程，并让其投入招标资金200万元，同时承诺王某1所投入的200万元在2018年8月15日前可以返还。2018年7月19日、7月25日、7月30日，王某1先后转给姚晓红银行账户191万元作为前期招标保证金。到了姚晓红约定的还款期限后，王某1多次向姚晓红索要转给其的万国农贸市场招标的保证金，姚晓红以各种理由不退还。后王某1得知姚晓红并未参与该项目招标和投标事宜，发现其被骗。经核实，被告人姚晓红收到该笔钱后偿还其之前借于某等人的本金及利息。2.2017年中旬，被告人姚晓红以阜阳市元丰实业有限公司开发需要资金为由先后从沈某处借款130余万元。经核实，被告人姚晓红收到沈某转给其钱款后，将该笔钱款用于偿还之前的借款和利息。3.2018年10月，被害人王某2因要租赁颍泉区祥和居安置区商铺认识了姚晓红，姚晓红向王某2出示康峰与城投公司租赁协议，并称此事由其处理。姚晓红让王某2交纳房屋保证金、押金、装修费及租房费，王某2多次通过现金、手机网银向姚晓红账户转账共计62690元。10月中旬，王某2发现房屋已租赁出去，姚晓红称退其钱款或竞拍门面房，并称竞拍成功给王某2三间门面房使用。同意后，姚晓红让王某2参与竞拍阜合产业园福合家园门面房拍租，称收益按出资额进行分配，项目很好。2019年1月2日至8月9日，姚晓红以竞拍阜合产业园福合家园门面房要交纳拍卖保证金及押金、送礼、交纳首年租金、加盖屋顶费用为由骗取王某2钱款共计101.7万元。后王某2联系不上姚晓红，姚晓红也未退其钱款。经查明：被告人姚晓红收到王某2转给其的钱款后将该笔钱款用于偿还之前借姚东东、侯大军及网上贷款本金及利息。4.2019年1月份，被告人姚晓红找到其朋友王某3，称准备竞拍阜合产业园福合家园东区E门面房，要与其一起竞拍，称要找关系以优惠价格拍到手，并称竞拍成功后，按照投资比例分红。1月11日，王某3通过手机银行向姚晓红银行账户转账30万元，姚晓红给王某3出具收条，并称若招租失败，30万元押金全额退回。4月至6月份，期间王某3联系姚晓红，问阜合产业园福合家园东区E门面房竞拍情况，姚晓红以各种理由推脱。7月份，王某3联系王某2（同参与竞拍福合家园东区E门面房者），得知王某2从姚晓红处拿到竞拍成功合同。8月份，王某2去阜合产业园查证此合同系造假，阜合产业园福合家园东区E门面房并未开始拍卖，姚晓红也未退回王某3钱款。后经查明：被告人姚晓红收到王某3转给的钱款后将该笔钱款用于偿还曹某、王某4、姚东东等人借款。5.2019年2月至6月，被告人姚晓红以给张某办理银行贷款为由先后从张某处索要现金24.5万元，后姚晓红告知张某贷款办不下来后，张某向姚晓红索要钱时，姚晓红一直拖着不给。后经查明：被告人姚晓红收到张某转给其钱款后将该笔钱款用于偿还之前的借款和利息。6.2019年2月，陈某通过朋友认识姚晓红，姚晓红得知陈某因喜好踢球没有场地，姚晓红以帮着陈某联系足球场为由，先后让陈某拿出2万元作为活动经费，后陈某多次催姚晓红给找足球场地时，姚晓红以各种理由推脱并不归还收取陈某的2万元。为证实上述事实，公诉机关当庭提出的证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解等，认为被告人姚晓红的行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大，应依照《中人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，追究其刑事责任。被告人姚晓红否认起诉书指控的部分犯罪事实，辩称起诉书指控的第一起已经法院调解进行了赔偿，第二起属于民事借贷纠纷，第六起因王某2欠其2万元，由王某2还陈某2万元抵作欠款，该三起均不构成诈骗。辩护人的辩护意见为：姚晓红并无占有他人钱财的故意，其行为不构成犯罪。经审理查明：自2017中旬至2019年6月，被告人以参与阜合产业园区万国农贸市场项目招标以及阜阳市元丰实业有限公司开发、门面房拍租、帮助办理贷款、帮助联系足球场为由，先后骗取被害人王某1、沈某、王某2等人钱款共计人民币491.869万元。具体犯罪事实如下：（一）2018年7月15日，被告人姚晓红找到被害人王某1，称其手里有一个阜阳合肥产业园万国农贸市场的项目，和上海正源农贸市场有限公司阜阳分公司沟通好了可以拿到该工程，要王某1参与投资万国农贸市场招租的招标事宜，并投入招标资金200万元，同时承诺王某1所投入的200万元在2018年8月15日前可以返还。2018年7月19日、7月25日、7月30日，王某1先后转给姚晓红银行账户191万元作为前期招标保证金。姚晓红收到钱款后，用于偿还其之前的借于某等人的借款。到了姚晓红约定的还款期限后，王某1多次向姚晓红索要转给姚晓红的万国农贸市场招标保证金，姚晓红以各种理由推托不退还。后王某1咨询上海正源农贸市场有限公司阜阳分公司，得知姚晓红并未参与该项目招标和投标事宜，该公司的负责人告知王某1并不认识姚晓红，也没有与姚晓红合作的事宜，王某1发现被骗。2019年4月28日，王某1以民间借贷纠纷起诉至本院，在案件审理期间，姚晓红前夫白某自愿承担姚晓红欠王某1的债务，并于2019年6月2日向王某1出具《承诺书》，王某1撤诉。2019年8月16日，王某1以与白某保证合同纠纷向本院提起诉讼，经本院主持调解，双方达成协议，白某于2019年9月30日前偿还王某1191万元及利息。后经本院强制执行，王某1获得款1139749.54元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证：（1）受案登记表、立案决定书，证明王某1于2019年8月14日报案至阜阳市公安局颍州分局，同年8月21日该局对王某1被诈骗案立案侦查。（2）报案材料，证明王某1报案称姚晓红以投资阜阳合肥产业园万国农贸市场项目为名诈骗其钱财191万元。（3）调取证据材料清单、阜阳合肥现代产业园区万国农贸市场十五年期租赁经营权拍租项目成交公示、竞价资格确认书、承诺书、竞租申请书、营业执照、法人证明书、汇款凭证等竞租材料，证明上海正源农贸市场经营管理有限公司竞标安徽省阜阳合肥现代产业园区万国农贸市场十五年期租赁经营权项目。（4）阜阳市元丰拍卖有限责任公司出具的情况说明，证明姚晓红不是该公司正式员工，也不是公司股东，只是阜阳合肥现代产业园万国农贸市场业务联系人。（5）姚晓红银行交易流水明细，证明姚晓红收到王某1的钱款后转给于某、孙某等人。（6）企业基本注册信息查询、工商行政管理信息查询，证明姚晓红系阜阳元丰旺角洲花园广场置业有限责任公司股东，出资比例7%，536.83万元；系阜阳市颍州区亮洁电脑汽车美容部法人、股东；系阜阳市元丰海岸置业有限公司执行董事（已注销）；系阜阳有高教育文化有限公司监事（已吊销）。（7）国土资源局档案材料、离婚证、商品房买卖合同、阜阳市房屋登记申请书、完税发票，证明白某已与姚晓红离婚。白某将其单独所有的阜阳开发区置诚花园7#商住楼401室抵押给张爱勤。（8）认罪认罚从宽告知书，证明认罪认罚从宽制度已告知姚晓红。（9）接受证据材料清单、收条、协议书、民事起诉状、银行交易明细，证明王某6、谢侠为购买颍河水岸三套房屋向姚晓红账户汇款115万，姚晓红同意其在元丰土地项目投资股款中转给谢某183.6万元股值，如将来股值变现，谢某从变现钱款中付给谢侠、王某6183.6万元及利息。（10）接受证据材料清单、阜阳市颍州区人民法院民事调解书及民事裁定书、王某1与姚晓红、白某微信聊天记录、阜阳市惠颍公证处公证书、银行卡交易明细、投资合作协议书、姚晓红出具的情况说明、抵押借款合同、阜阳市不动产登记申请书、借条、承诺书等，证明姚晓红、王某1共同投资合肥产业园万国农贸市场项目，姚晓红从王某1处借款191万元，用于该项目保证金。2019年4月28日，王某1以民间借贷纠纷起诉至本院，在案件审理期间，白某自愿承担姚晓红欠王某1的债务，并于2019年6月2日向王某1出具《承诺书》，王某1撤诉。2019年8月16日，王某1以与白某保证合同纠纷向本院提起诉讼，经本院主持调解，双方达成协议，白某于2019年9月30日前偿还王某1191万元及利息。（11）强制执行申请书、阜阳市颍州区人民法院公告及执行裁定书、转帐记录、税费发票，证明经本院强制执行，将白某位于阜阳市经济开发区京九办事处颍州区南路置城花园7#商住楼401室及合肥市滨湖区庐州大道2858号蓝山花园2幢1001室的房产进行拍卖，扣除税收、租房费、银行贷款、姚晓红份额后，执行款由王某1领取。2.证人证言（1）证人韩某的证言，证明其是上海正源农贸市场经营管理有限公司的股东和阜阳分公司的总经理及管理人。2018年7月份，其看到阜合产业园发布的万国农贸市场招标信息，就联系了上海正源农贸市场经营管理有限公司林金章总经理，让他来阜阳考察，林金章考察后觉得可以投资，即安排副总经理孟宪康与其联系，之后我们联系了招标信息上面的元丰拍卖公司联系人姚晓红，按照要求我们提供所有手续交给了阜合产业园区社会事业局，并将招标需要的200万元保证金转到阜合产业园区指定账号，后我们公司成功竞拍到万国农贸市场十五年的经营权。姚晓红没有和我们公司合作竞拍万国农贸市场十五年经营权，也没有和我们说过她想要参股竞标万国农贸市场十五年经营权的事。（2）证人白某的证言，证明姚晓红是其前妻，2019年7月14日，姚晓红的朋友王某1通过姚晓红另外一个朋友王某5打电话找其，说姚晓红拿着假房产证给王某1，王某1要起诉姚晓红，让其过去签个和解协议，王某1就不起诉姚晓红了。当晚见面时，王某5说姚晓红欠了王某1190万元，姚晓红给王某1一个其名下置诚公馆7号401室的假房产证，让其在协议上签个字，这个事就不追究了。后王某1拿出来一个协议，大致内容就是姚晓红还王某1190万元，由其做担保，让其以其置诚公馆的房子公证。其在协议上签了其名字后就把假房产证撕掉走了。过了三四天，姚晓红打电话让其去做房屋公证，要把置诚公馆的房子公证给王某5，把房子卖了还王某1的钱。其到公证处找到她们，姚晓红把准备好的材料交给工作人员，委托王某5全权代理来卖这套房子，其同意后在公证处签了字。担保协议包括其合肥万科蓝山2号楼1001室的房子，后来王某1还到其单位闹了，说其不履行协议。其帮姚晓红用房产担保还款是害怕王某1起诉以后会产生案底，给其孩子参加考试和工作产生影响。（3）证人刘某1的证言，证明其在阜阳市元丰拍卖公司负责业务、档案、电脑管理。大概2018年5月份，其公司外聘业务员姚晓红说阜合产业园区万国农贸市场要进行拍租，公司经理让其与姚晓红一起去阜合产业园区管委会谈拍租事宜，签署委托拍租合同，后其将资料整理好上传到阜阳市公共资源交易中心，在网上发布拍租公告及拍租资料。经过竞价，上海正源农贸市场公司竞标。现在其是万国农贸市场项目的具办人，姚晓红只是我们公司的外聘业务员。（4）证人孙某的证言，证明2018年7月15日，姚晓红因投标向其借款25万元，几天后就把钱还给了，并付1.8万元的利息，其不知道她借钱用在什么地方投标。（5）证人谢某的证言，证明其是阜阳市元丰实业有限公司股东，姚晓红之前出资阜阳市元丰实业有限公司743万元，是公司股东之一。现在工商登记信息显示阜阳市元丰实业有限公司没有姚晓红的股份，她的股份由其代持。2019年1月份，姚晓红因欠王某6203.6万元被王某6起诉至颍州区法院，经法院调解，2019年3月14日姚晓红同意将名下743万元中的183.6万股值转给其，到元丰土地项目结算变现后，由其从变现钱款中付给王某6183.6万元本金及2018年11月16日至今的利息（每月利息按2%计算）。（6）证人王某5的证言，证明2019年4月份，王某1和其说姚晓红大概借了她200多万元没有归还，想让其找姚晓红谈谈。其就找到姚晓红让她尽快归还王某1的钱。之后王某1给其打电话说姚晓红拿假房产证去做他权，其感觉这件事情很严重，就约王某1、白某、姚晓红一起协商，姚晓红和白某同意将阜阳一套房产和合肥一套房产出售用于归还王某1的欠款，并与王某1签订了承诺书。王某1将姚晓红提供的假房产证拿出来，不追究她的责任，同意在法院撤诉，其在见证人处签了字，王某1将假的房产证拿过来后白某随手撕掉了。之后王某1联系其说房产委托公证，需要其的身份证照片，其将身份证照片直接发给了姚晓红，至于公证结果其就不知道了。后有人愿意出108万元购买白某置诚公馆的房子，其在售房合同上签了字。之后王某1给其打电话说房子没卖成，白某不配合，房产不是完全委托的，房屋的他权都在白某手中。（7）证人连某的证言，证明2017年10月8日左右，姚晓红到颍东区润民小额贷款有限公司想要120万元借款用于投资元丰大市场，因她急需用钱，公司没钱，姚晓红让他弟弟姚红旗担保，从其处借款120万元，后姚晓红向其支付7.8万元利息，直到现在本金还没有归还。（8）证人于某的证言，证明2018年六七月份，姚晓红联系其说她要招标一个项目，需要一笔招标资金，问其是否有钱借给她。其就联系安徽金仟投资咨询有限公司阜阳负责人王某4，王某4通过农业银行给姚晓红银行账号转款50万元，这50万元算是其借给姚晓红的，姚晓红给其写了一个借条，半个月归还。半个月后其让王某4催姚晓红还钱，姚晓红就将50万元转到其的银行卡中，其把借条还给了姚晓红。姚晓红没有给其说具体招标哪个项目，其也没有问。（9）证人王某4的证言，证明2017年3月，其朋友孙某说姚晓红招标需要用50万元，其通过其名下的中国农行给姚晓红转账50万元，约定月利息2分。之后过了一年多，孙某说姚晓红还需50万元，其又给她转了50万元，姚晓红给其写了借条，约定月利息2分。没过几天孙某说姚晓红还需要50万元，其在2018年7月20日给姚晓红转50万元，姚晓红给其写了借条。当时借给姚晓红的钱用的都是于某的钱，姚晓红还了于某大概135万元，现在还欠15万元没还。（10）证人李某的证言，证明2016年七八月份，姚晓红说元丰市场需要用钱，先后两次从其处借了60万元，期间，姚晓红还给其20万元，现还欠40万元。她借钱时给了其一本合肥蓝山小区的房产证原件，并给其写了一张借条。（11）证人王某6的证言，证明2017年8月份，其朋友谢侠说姚晓红可以帮其和谢侠购买颍河水岸的房子，之后其和谢侠、姚晓红一起到颍河水岸售楼部看房子，看中了11栋11层3套房产，之后姚晓红以需要购买房子为由让其转67万元，让谢侠转48万元，姚晓红给其和谢侠写了一个收条。当颍河水岸交房时，其和谢侠发现姚晓红没有给我们买房子。2019年2月26日，其和谢侠就到颍州区法院起诉姚晓红，经法庭调解，姚晓红将她在元丰土地投资的估值变现给谢某，谢某用姚晓红估值变现的钱归还其和谢侠115万元，加上姚晓红欠其和谢侠现金，共计183.6万元，以及从2018年11月16日以来的利息（按照月利息2%计息）。2.被害人王某1的陈述，称2018年7月15日左右，姚晓红找其讲让其参与阜阳市颍州区阜合产业园区万国农贸市场项目，并说她以上海正源农贸市场经营管理有限公司名义投标，让其投入资金，我们一起合作。姚晓红给其出示一个红头文件，上面写的都是关于万国农贸市场这一块，并说这个钱很快就给其。其当时看了这个文件就比较相信，就在7月19日通过手机网银向姚晓红银行账户汇款50万元，并写该钱款用于阜合产业园区万国农贸保证金，她给其写了借条，并约定8月15日之前将资金返还，如果她不返还给其2分的利息。7月25日其再次通过手机网银向姚晓红账户汇款100万元，她也给其打了类似借条，约定8月15日返还，如果不还钱给2分的利息。7月27日姚晓红说上海正源有限公司中标了万国农贸市场，因后期还需要投资一千多万，我们没有这个钱，就把经营权转让给上海正源进行经营，每年会给400万元的利润，现在还需要交纳房屋费用给阜合工业园区管委会，费用年租金201万元，让其抓紧凑钱，说这个项目现在是其和姚晓红、阜合工业园刘科长三个人的。其就在8月24日通过手机网银向姚晓红银行账户汇款41万元，上面只是写月息2分。8月底其问姚晓红要钱，她说等到2019年1月初万国农贸市场开业后这个钱才能拿回来。中间其一直问她要钱，姚晓红说阜阳要拿这个农贸市场做标榜，在阜阳打造先进品牌的农贸市场，政府给上海正源二十亩地，要建阜阳最大的农贸市场，我们之前投入的钱可以在公司占百分之十的股份，这些话都是刘科长与姚晓红讲的。后来这事一直没着落，其就催姚晓红还钱，再后来姚晓红给其打电话说对不起，钱被她花了。2019年3月份，姚晓红说把白某名下的置诚公馆花园7号楼401室、合肥万科蓝山2号楼1001室两处房屋给其作抵押，并把房产证给其。4月4日，其和姚晓红、白某到阜阳市民中心办理二他，查询到姚晓红给其的房产证是假的。姚晓红给其签订承诺书，上面写三天之内将白某名下的两处房产委托给王某5办理，房子卖过后就把欠其的钱还给其。因白某名下房屋还有46万元房贷未还，白某又不配合，房子未能卖掉。后来其去上海正源农贸市场管理有限公司找韩总和孟总，他们说姚晓红是元丰拍卖公司工作人员，没有姚晓红把项目拍下来后又将项目转交上海正源公司经营这回事。其一共转给姚晓红191万元，因白某之前给其写了愿意和姚晓红共同分摊债务的承诺书，姚晓红被公安机关抓获后，其就到颍州区法院起诉白某，现房屋已经颍州区法院拍卖，其中阜阳房产共拍卖96万元，扣除白某贷款50余万元，剩余458242.17元法院转帐给其。合肥的房产法院拍卖193.5万元，扣除白某在银行的贷款50余万元，剩余的143.5万元因房产是姚晓红和白某共同拥有的，其起诉白某，法院将属于白某的681507.37元划分给其，剩余70余万元仍在颍州区法院，尚未执行。3.被告人姚晓红的供述，供称其在元丰实业有限公司有股份，是元丰拍卖行挂职业务经理。在万国农贸市场招标期间，其是元丰拍卖行招标商与万国农贸市场招标事宜的对接人，也就是联系人。其和上海正源农贸市场经营管理有限公司、上海秀野桥农贸市场经营管理有限公司没有任何关系或者合作。2018年7月份左右，其在阜阳公共交易网看到关于阜合产业园区万国农贸市场招租的信息，就跟王某1讲了这个事，并和王某1一块去实地考察，也确实看到万国农贸市场已经建好，只是没往外租赁。其跟王某1说其认识刘某1，他对这方面比较了解，王某1让其看着操作。其先找阜阳华联集团、上海正源农贸有限公司问他们有没有兴趣参与，他们都没参与。因网上竞拍需要交200万押金，我们想找二家公司竞拍，其让王某1把钱款先打给其，其把钱款打给所找的竞拍公司，再让竞拍公司把钱打到阜合产业园区管委会那。王某1通过手机网银向其的银行账户先后汇投资万国农贸市场的保证金191万元。其没有找到有资质的公司，也没有和王某1说其没找到有资质的公司。2019年1月份，王某1又催其还钱，其愿意把置诚公馆房子抵押给她，王某1就把置诚公馆房产证拿走了。4月份，王某1让其做房产抵押，因其找人办理假的房产证，王某1报警，又到颍州区法院起诉其。在这之前，其与王某1达成一个协议，其阜阳及合肥的两套房子卖完后，把钱款都还给王某1，委托王某5处理这个事，并写了承诺书，后王某1把房子挂到中介公司，房子有没有卖掉其不清楚。8月份王某1让其过户合肥的房子，并让其全权委托给王某1本人办，其没同意。上海正源农贸市场管理有限公司去竞拍是其将这个消息告诉他们的，中标确实中标了，但不是其所中的标。王某1给其转账后，也就是万国农贸市场招标后，王某1问其是否中标，其说中标了，实际我们没有中标，她给其的钱被其用于归还连某、孙某、于某等人的欠款和做生意资金周转了。（二）2017年中旬，被告人姚晓红以阜阳市元丰实业有限公司开发需要资金为由先后从沈某处借款136.4万元，后支付利息15万元。经核实，被告人姚晓红收到该款后用于偿还之前的借款及利息。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证：（1）接受证据清单、报案材料、房屋产权证、借条、转账记录、聊天记录，证明沈某向姚晓红帐户转款、姚晓红给沈某出具借条，白某、姚晓红用位于开发区颍州南路529号置诚公馆花园7号楼401室房屋产权证作抵押，后沈某向姚晓红的催要欠款，并向公安机关报案的事实。（2）银行交易明细，证明刘某2向姚晓红转帐的情况。2.证人刘某2的证言，证明2015年3月，其亲戚李亚莉带姚晓红找其借款，李亚莉说姚晓红在元丰大市场投资了一块地，项目大概需要投资3000多万元，她已投资了2000多万元，还差一部分资金。其让姚晓红提供她投资元丰大市场的合同和投资资金流水，其感觉还可以，就让姚晓红老公白某担保，先后借给姚晓红七八百万元。后姚晓红归还其一部分本金和利息，至今还欠其本金400万元左右。3.被害人沈某的陈述，称2017年年初认识的姚晓红，她自称是元丰大市场的法人，在新特药业公司上班，在元丰大市场有700万的股份，她丈夫白某在阜阳市纪委上班。2017年7月左右，姚晓红说元丰大市场需要运作，急需50万元，给其每个月4分的利息，其在2017年7月11日在商厦时代广场西南侧中国农业银行内使用其小孩叔徐伟的银行卡给姚晓红转款48万元（扣除第一个月的利息），她给其打了48万元的借条，之后几个月她按时给其付利息。2018年1月底，姚晓红说她准备拍一排门面房急需用钱，让其帮她从别人那里借。因解志峰之前欠其的钱，其就联系了解志峰，解志峰从他亲戚那借了30万元。解志峰要求姚晓红和他丈夫白某共同签字，并且以房产作抵押。2018年2月1日其带着解志峰夫妻到姚晓红在清河路开的花店内见面，姚晓红和白某共同给解志峰爱人马爱军写的30万元借条，并交给其一本白某位于置城花园7#商住楼401室的房产证，解志峰在市政府附近的建行向姚晓红银行卡转款28.8万元（扣除了第一个月的利息）。2018年2月11日，姚晓红跟其联系说又有新房源了，买房子的钱不够，让其想办法给她转10万元，其用其农业银行卡向姚晓红帐户转了96000元，姚晓红给其写了一张10万元的借条。后又陆续借款还款，2018年11月23日，姚晓红又以与他人合伙拍一个4S店的展厅向其借款50万元，其用徐伟的卡给她转的款，姚晓红连分红给其写了一张70万元的借条，出借人写的是马爱军。姚晓红向其借款共计140万元，支付其利息15万余元，本金至今未还。4.被告人姚晓红的供述，供称其从沈某那陆续借了100多万元，被其用在元丰公司了，其给她出具了借条，期间也还一部分钱，都是通过转帐方式。其从刘某2那借了五六百万元，约定利息2分，这些钱现在基本上已还清。刚开始其需要资金投入到元丰公司，因元丰的开发手续一直办不下来，之前借的钱到期没有钱还，其从其他人那借钱来还之前借的本金和利息，这样来来回回的循环，才导致其现在外面欠了很多钱。（三）2018年10月份，被害人王某2在租赁颍泉区祥和居安置区商铺时认识了被告人姚晓红，姚晓红向王某2出示康峰与城投公司租赁协议，并称此事由她负责，让王某2交纳房屋保证金、押金、装修费及租房费，王某2通过现金、手机网银向姚晓红账户转款共计62690元。10月中旬，王某2发现房屋已租赁出去，就联系姚晓红，姚晓红称退钱款或另找其他门面房，并称阜合产业园福和家园竞拍成功给王某2三间门面房使用。王某2同意另找其他门面房，姚晓红让王某2参与竞拍阜合产业园福合家园门面房的拍租，称收益按出资额进行分配，项目很好。2019年1月2日至8月9日期间，姚晓红以竞拍阜合产业园福合家园门面房需要交纳拍卖保证金及押金、送礼、交纳首年租金、加盖屋顶费用为由骗取王某2钱款共计101.7万元。姚晓红收到王某2转给其的钱款后用于偿还之前的借款和日常开销。后王某2联系不上姚晓红，姚晓红也未将107.9690元退给王某2。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证：（1）接受证据清单、阜阳市市直行政事业单位国有房屋租赁合同、银行转账记录、收条、微信截图，证明王某2向姚晓红转款107.969万元的事实。（2）受案登记表、立案决定书，证明王某2于2019年9月25日报案至阜阳市公安局颍州分局，同年9月27日该局对王某2被诈骗案立案侦查。2.被害人王某2的陈述，称2018年10月，其需要租赁颍泉区祥和居安置区商铺做生意，当时门上留的有一个电话，其打电话咨询得知对方叫姚晓红，其讲要租一间房子，她说房子是颍泉城投公司的，这一排门面房都是她与康峰拍下来的，房屋招租的事由她处理，按100元一平方进行招租，并给其出示康峰与城投公司签订的租赁协议。其同意后，她让其先交纳房屋保证金、押金和装修保证金共2.2万元，其给了她2.2万元现金，姚晓红把租房费用算好后，其又通过手机网银给她转账40690元，她给其打了62690元的收条。半个月后，其看其所租的房子被租出去了，就给姚晓红打电话，她说那是领导家的亲戚，让其理解一下，她讲要么把钱退给其，要么给其找其他的房子。其同意她给其换个地方，姚晓红带其去阜合产业园福和家园实地查看，如果拍卖成功，她说会把拐弯三间最好的门面给其使用，并说她和阜合产业园区领导主任比较熟，可以拿到房屋。后来其在等待姚晓红将房屋拍租过程中，姚晓红说她把钱都投入阜阳市元丰大市场拆迁土地项目，现在资金短缺，要找人一起合作拍福和家园小区门面房，说只是第一年交付钱款，后边几年不需要投资就能赚取差价，其同意后她让其付保证金、押金、年租金、加盖屋顶费用共1017000元，姚晓红给其出具三个收条，最后两笔155000元没有打收条。其共转给姚晓红1079690元。3.被告人姚晓红的供述，供称王某2找其租赁阜和家园门面房，其跟王某2说其有门面房的信息，问他可愿意跟其一起拍租，然后再租赁出去。王某2先后给其拿了一百多万元，后来这个拍租的事其没操作好，钱一直没有给他。王某2转给其的钱一部分被其还之前的借款，一部分用于平时的开销。阜阳市市直行政事业单位国有房屋租赁合同是其给王某2的，给他是让他相信其说的话是真的，这份租赁合同是其从网上下载后打印的，上面的都是其胡诌的。（四）2019年1月份，被告人姚晓红找到被害人王某3，称准备竞拍阜合产业园福合家园东区E门面房，要与其一起竞拍，称找关系以优惠价格拍到手，并称竞拍成功后，按照投资比例分红。1月11日，王某3通过手机银行向姚晓红银行账户转款30万元，姚晓红给王某3出具收条，并称若招租失败，30万元押金全额退回。4月至6月份期间，王某3联系姚晓红，问阜合产业园福合家园东区E门面房竞拍情况，姚晓红以各种理由推脱。7月份，王某3联系王某2，得知王某2从姚晓红处拿到竞拍成功合同。8月份，王某2去阜合产业园查证此合同系造假，阜合产业园福合家园东区E门面房并未开始拍卖。经核实，被告人姚晓红收到王某3转给其的钱款后用于偿还曹某等人的借款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证：（1）受案登记表、立案决定书，证明王某3于2019年9月25日报案至阜阳市公安局颍州分局。同年9月27日该局对王某3被诈骗案立案侦查。（2）曹某提交的借条、银行卡交易明细、银行回执单、房地权证、转款凭证、借款合同，王某3提交的姚晓红收条、微信转账截图，证明姚晓红向曹某借款并以滨湖区庐州大道2858号蓝山花园2幢1001的房产证作抵押；王某3向姚晓红转款情况。2.证人曹某的证言，证明2016年9月至2018年12月份，姚晓红以投资元丰大市场开发为由先后从其处借款共计490万元，约定月息2分、3分，后陆续还其部分本金及利息，现还欠其本金380万元，利息100万元左右，姚晓红用合肥市滨湖区庐州大道2858号蓝山花园2幢1001的房产证作抵押。3.被害人王某3的陈述，称2019年1月份，姚晓红和其说她准备拍租阜合产业园福和家园东区E门面房，可以找关系以每平方25元招拍到手，然后将这些门面房分开出租，每平方可以租到60元左右，当时姚晓红说她没有那么多钱，想和其一起竟拍门面房，由于之前姚晓红也和其说过祥和居安置房门面房是她招拍的，并给其发来位置，其也过去看到祥和居安置房门面房上都贴着姚晓红的电话，所以其就相信了。之后姚晓红问其可以拿多少钱，其说最多只能拿30万元，姚晓红说可以，到时候竞拍成功后，按照投资比例来分红。因姚晓红2018年11月1日向其借3万元没还，其在2019年1月11日通过手机银行给她转账27万元，姚晓红给其写一个30万元的收条，并注明若拍租失败，押金全额退回，拍租成功押金自动转为股金。2019年4月，其买房子需要资金，就让姚晓红把钱退给其。2019年7月，其联系王某2，他也是参加拍卖福和家园**E门面房项目的人，王某2说他从姚晓红那里拿来一份竞拍成功的合同。姚晓红说是25元招拍成功的，之后会在2019年8月份以45元整体拍卖给另外一个人，让其等8月底对方将先期支付的100万定金到账，就可以按投资比例来分红了。8月10日左右，其听说姚晓红因涉嫌诈骗被拘留，就联系王某2，王某2拿着合同到阜合产业园查证，对方说合同是假的。4.被告人姚晓红的供述，供称王某3在2018年11月1日和2019年1月11日分两次转给其30万元，这30万元，其没还给她，都用于还之前的借款了。其跟曹某、刘某2等人有大量的资金往来，具体多少钱记不得了，约定利息是2分，刚开始其需要资金投入到元丰公司，因元丰的开发手续一直办不下来，就这样一直拖着到现在，期间因之前借的钱到期没有钱还，就从其他人那再借钱来还之前借的本金和利息，这样来来回回的循环着，才导致其现在外面欠了很多钱。（五）2019年2月至6月份，被告人姚晓红以给被害人张某办理银行贷款为由先后从张某处骗取现金24.5万元，后姚晓红未将贷款办下来。张某向姚晓红索要钱款时，姚晓红一直拖欠不给。经核实，被告人姚晓红收到张某转给其的钱款后用于偿还之前的借款。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证：控告状、收条、转账记录、聊天记录、徽泰国际大酒店图片、房地产权证、工商银行转账凭证，证明姚晓红以帮助办理贷款为由，骗取张某24.5万元。2.被害人张某的陈述，称2019年年初，其父亲张之鹏的朋友想以颍上县徽泰国际大酒店进行抵押贷款，如果能贷下来，愿意借给其父亲一笔钱让其父亲偿还债务。其父亲通过朋友介绍认识了姚晓红，姚晓红说她有能力帮助其联系评估公司及银行办理贷款，先期要10万元，并承诺办不成全额退款。其父亲于2019年2月15日、2月19日两次给姚晓红送了9万元现金。3月26日其父亲带着其和其弟弟张文强见了姚晓红，姚晓红承诺可以办理贷款，并向其父亲要10万元评估费，说这钱是交给颍泉农商行合作的评估公司，当时还添加了其弟弟张文强的微信。3月26日至31日，其用手机银行分别向姚晓红账户转款11万元，之后姚晓红要了酒店的相关资料和财务报表，称已和银行和评估公司联系好了。4月份，姚晓红跟其弟弟说贷款9000万额度太大，颍泉农商行贷不了这么多，她需要帮忙联系上海一家银行，两家银行共同办理才可以贷那么多。4月22日，姚晓红跟其弟说需要打点上海那边银行的工作人员，要1.5万元，当天其通过手机银行转给姚晓红1.5万元。5月5日，姚晓红说在上海请银行的人吃饭，银行的人还要3万元，其弟弟用微信给她转了5千元，5月6日、7日其通过手机银行分别给姚晓红转了2.5万元。之后，其催姚晓红贷款办理进度。6月25日，姚晓红说希望不大，其就让她把钱退回来，她一直推托。其一共被骗了24.5万元。3.被告人姚晓红的供述，供称2019年过完年后没多久，张之鹏找其说需要一笔钱周转，用他名下一家宾馆来抵押。后张之鹏让他女儿张某跟其联系，张某讲用宾馆作抵押贷款八九千万元。其给她问了几家银行，银行里的人说贷款金额太大，没办成。在办理贷款期间，张某主动给其24.5万作为活动经费，这钱被其开销了。（六）2019年2月，被害人陈某通过朋友认识了被告人姚晓红，姚晓红得知陈某因喜好踢球没有场地，即以帮助陈某联系足球场为由，让陈某拿出2万元作为活动经费，后陈某多次催姚晓红找足球场地，姚晓红以各种理由推脱，拒不归还收取陈某的2万元。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实：1.书证：接受证据清单、微信截图，证明陈某向姚晓红支付宝转款2万元。2.证人王某2的证言，证明其知道陈某找姚晓红办理球场的事，当时其和王佳杰、姚晓红一起吃饭，王佳杰说一直没找到固定的球场，姚晓红说她可以将阜阳体育场内的足球场长期租给王佳杰。过一个多礼拜，姚晓红向王佳杰要了2万元，说是给体育局相关人员送礼，这2万元是陈某转给姚晓红的。后来姚晓红没有把足球场的事情弄好，王佳杰找姚晓红要钱，姚晓红一直推脱未还。其没有和姚晓红协商由其来归还这2万元，其就和王佳杰说姚晓红在元丰投资的有股份，等其和姚晓红在阜合家园项目成功赚钱后，如果姚晓红还不退还你2万元，其替姚晓红还。3.被害人陈某的陈述，称其和几个朋友组建一个业余足球队，想找一块场地踢球。2019年2月，王佳杰和其说姚晓红讲他认识阜阳市城投公司的人可以帮忙在体育场附近找场地。2019年3月4日，其和姚晓红、王佳杰在体育场见的面，姚晓红说这个场地是属于城投公司的，她可以办这个事，需要2万元来操作，其就用支付宝给姚晓红转款2万元。后其多次给姚晓红打电话催问这事，她一直找理由推托。到了6月初其听说这个足球场不属于城投公司，是阜阳市师范学院的，就再也联系不上姚晓红了。4.被告人姚晓红的供述，称王某2小弟喜欢踢足球，没场地，其就说给他问问，当时他们转给其2万元。后来这事没协商好，其就跟王某2说他之前欠其的2万元不要给其了，直接退给他小弟。下列经庭审举证、质证的综合证据证实：1.书证：（1）户籍信息，证明被告人姚晓红出生于1973年12月1日，案发时已达到刑事责任年龄。（2）前科情况查询证明，证明姚晓红无前科记录。（3）归案情况说明，证明2019年8月21日颍州分局通知被告人姚晓红到该局办案中心进行问话，后对其刑事拘留，羁押于阜阳市看守所。（4）拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书，证明2019年8月21日，颍州分局决定对姚晓红执行拘留，并于同日执行，后延长羁押期限至2019年8月28日。2019年9月4日，阜阳市颍州区人民检察院对被告人姚晓红批准逮捕。（5）借条、银行账户交易明细，证明姚晓红多次向姚某借款的事实。2.被害人姚某的陈述，称2017年7月左右，李亚找到其让其投资姚晓红的阜阳元丰房产开发工程，工程包括绿化及路面工程，其说其不懂，让他找姚汝福，后李亚、姚汝福、姚建华三人找到其让其出资金，工程他们做，到年终时给其利息。其觉得姚晓红有这个实力，就答应出资。后其通过手机网银分两次共转到姚晓红账户上70万元，李亚、姚汝福、姚建华三人给其出具一张借条，他们三人在上面签字。2018年3月，姚晓红说这70万元算其借给她的，给其大概7万元利息费用,还说有个市局招标工程，需缴纳60万元违约金向其借钱，其通过手机网银借给她60万元，她给其出具130万元借条，承诺3分的利息，2019年8月连本带利都还给其。没过多久，姚晓红说工程招标项目向其借钱，其在3月19日通过手机网银给姚晓红账户30万元，她给其出具了借条。后姚晓红又以围标为由，向其借款183.6万元。9月份，姚晓红说汽车南站西侧有一排门面房出租，把这些门面房都租下来再转租，10月22日、23日其分两次向她汇款110万元，她给其出具借条，承诺3分利息。过了一个月左右，姚晓红未能把钱还其，其天天向她要钱，她陆续还其利息大概35万元，后来她说这个钱用于元丰房产开发公司，说污尘环保需交纳1000万元保证金，2019年8月元丰房产开工，钱就能回笼，年底把钱还给其。2019年2月，姚晓红和姚建华去其家，说姚建华要在合肥给她儿子买房子，让其先借给她15万元，2月2日、4日其通过手机网银给她汇15万元。后其向姚晓红要钱，姚晓红以各种理由推脱，今年8月份就再也联系不上她了。其共给姚晓红转款485万元。3.被告人姚晓红的供述，供称其从姚某那拿了一部分钱，具体多少记不得了，都是通过银行转账，给他出具的都有借条。4.同步视频光盘，证明对被告人姚晓红讯问时的同步录音录像。本院认为：被告人姚晓红以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以支持。对被告人辩称起诉书指控的第一起已经法院调解进行了赔偿，第二起属于民事借贷纠纷，该两起均不构成诈骗的辩解意见，以及辩护人提出姚晓红并无占有他人钱财的故意，其行为不构成犯罪的辩护意见，经查，被告人姚晓红虚构参与阜合产业园区万国农贸市场项目招标、阜阳市元丰实业有限公司开发需要资金、门面房拍租、帮助办理贷款、帮助联系足球场等事宜，骗取被害人钱款，其行为符合诈骗罪的构成要件，虽被告人姚晓红欠王某1的钱款已经法院调解执行，但不影响其诈骗罪的成立，故对此节辩护意见，不予采纳。对被告人姚晓红辩称王某2欠其2万元，由王某2还陈某2万元抵作欠款的辩解意见，经查，卷内证据证明被告人尚欠王某2107万余未还，被告人以王某2欠其2万元，要求王某2替其偿还陈某2万元无理无据，故对此节辩解意见，不予采纳。鉴于被告人部分退赃，可酌情从轻处罚。根据被告人的犯罪事实、情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人姚晓红犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币八十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2032年8月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。二、被告人姚晓红的违法所得491.869万元，责令退赔被害人（已退还128.974954万元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 志人民陪审员  刘延兵人民陪审员  李春光二〇二〇年九月三日书 记 员  任 洁附相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分别缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。