广东省珠海市金湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0404刑初122号公诉机关珠海市金湾区人民检察院。被告人林训映（曾用名林训燕），女，1991年2月8日出生，汉族，大专文化，户籍地广东省汕头市潮阳区海门镇城关上鞍海墘**。公民身份号码440************625。因本案于2019年7月27日被羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于珠海市第一看守所。辩护人黄钰怡，广东安恪律师事务所律师。辩护人熊茂竹，广东安恪律师事务所实习律师。被告人赵传溪，男，1985年2月10日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区*************。公民身份号码440************619。因本案于2019年7月27日被羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。辩护人冉茂良，北京大成（珠海）律师事务所律师。被告人刘学群，男，1997年6月12日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区************。公民身份号码440************616。因本案于2019年7月27日被羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。辩护人谢淑映，广东中晟律师事务所律师，系珠海市金湾区法律援助处指派。被告人姚镇和，男，1990年3月10日出生，汉族，初中文化，户籍地广东省汕头市潮阳区*************。公民身份号码440************651。因本案于2019年7月27日被羁押，同年8月2日被刑事拘留，同年9月6日被执行逮捕，现羁押于珠海市第二看守所。辩护人叶艳玲，北京大成（珠海）律师事务所律师。珠海市金湾区人民检察院以珠金检公诉刑诉[2020]123号起诉书指控被告人林训映、赵传溪、刘学群、姚镇和犯开设赌场罪，于2020年4月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，后因案情复杂，转为普通程序，公开开庭进行了审理。珠海市金湾区人民检察院指派检察员张颖出庭支持公诉，被告人林训映、赵传溪、刘学群、姚镇和及辩护人黄钰怡、熊茂竹、冉茂良、谢淑映、叶艳玲到庭参加了诉讼。现已审理终结。珠海市金湾区人民检察院指控，2018年10月，被告人林训映接受互联网赌博平台经营者“朱哥”谭泽泓（另案处理）的雇请，前往柬埔寨参与网络赌博平台组织他人赌博的活动，从中牟利，并邀请被告人姚镇和、赵传溪一同前往。姚镇和因临时有事未能成行，遂介绍被告人刘学群与林训映、赵传溪一同前往柬埔寨，其本人后于2019年2月前往柬埔寨参与。被告人林训映等人到达柬埔寨后，按照谭泽泓的安排，先从事“博开”APP等网络赌博平台在中国境内网络的宣传、推广，招揽中国境内赌客，向赌客提供赌博会员账号、投注账号并引导赌客在网上操作投注等工作，并由林训映与谭泽泓直接联络、汇报，负责日常管理，每月领取固定报酬和提成。2019年2月开始，被告人林训映按照谭泽泓的安排，与被告人刘学群、赵传溪和姚镇和具体负责赌博平台“征途”APP的宣传、推广、上下分客服等服务。谭泽泓承诺年中给予被告人提成7万元，安排林训映继续从事日常管理工作，由林训映与前述APP租售平台谈定每月租金并支付，定期登陆APP后台查看会员数量、信息，进行日常维护、管理，定期向谭泽泓汇报情况、对账和资金结算，并直接进行APP内上下分等客服工作。被告人刘学群、赵传溪、姚镇和在林训映的安排、指挥下，在百度贴吧等网络平台链接赌博平台的网址、APP进行宣传，通过QQ、微信等聊天工具大量添加好友，推广赌博平台，发送平台A**、支付宝及微信等网络支付工具二维码等，招揽赌客投注，并不时按照林训映的安排协助其从事与谭泽泓的对账、资金结算及APP内操作上下分等工作。赌客下载“征途”APP，扫描支付二维码投注充值后，通过APP内置的北京赛车、幸运飞艇等游戏进行赌博。2019年6月，被告人林训映等人又按照谭泽泓的安排，来到越南海防市阳京郡海城坊ourcity都市区C栋H301房，将之前的APP更换为“GM”，延续之前的模式和赌博项目，继续组织互联网平合赌博。2019年7月27日，被告人林训映、刘学群、赵传溪、姚镇和在前述H301房内被抓获，当场查获了手机、电脑、记录单等物品一批。经审计，2018年10月1日至2019年1月31日期间，被告人林训映、刘学群、赵传溪共收取赌资金额24,729,768.43元；2019年2月1日至2019年7月27日期间，被告人林训映、刘学群、赵传溪、姚镇共收取赌资金额为29,973,938.05元。公诉机关认为，被告人林训映、刘学群、赵传溪、姚镇和伙同他人，利用互联网设立赌场，组织赌博活动，情节严重，其共同行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人林训映、刘学群、赵传溪、姚镇和在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人林训映、刘学群、赵传溪、姚镇和如实供述犯罪事实，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人林训映、刘学群、赵传溪、姚镇和自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人林训映、刘学群、赵传溪、姚镇和主动清退赃款，可以酌情从轻处罚。书面建议判处被告人林训映一年八个月以上、一年十个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人刘学群一年一个月以上、一年三个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人赵传溪一年以上、一年二个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人姚镇和一年以上、一年一个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人林训映及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人认为被告人林训映有退赃情节，且系初犯、偶犯，可以从轻处罚。被告人赵传溪及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人同时认为被告人赵传溪有从犯、坦白、认罪认罚、悔罪、退赃情节，可以从轻、减轻、从宽处罚。请求对被告人赵传溪判处一年一个月以下有期徒刑。被告人刘学群及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人同时认为被告人刘学群系从犯，且清退了违法所得，可以从轻处罚。被告人姚镇和及其辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议。辩护人同时认为被告人姚镇和有从犯、坦白、认罪认罚、悔罪、退赃情节，可以从轻、减轻、从宽处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，中国公安部侦查发现有人越境到柬埔寨和越南的边境城市里进行赌博的犯罪活动，2019年7月27日下午14时，越南警方采取抓捕行动，在越南海防市ourcity酒店C栋H301房内抓获被告人林训映、赵传溪、刘学群、姚镇和，并于2019年8月1日12时在广西壮族自治区凭祥市友谊关关口将上述人员以及涉案的手机33部、电脑硬盘一个移交公安部。又查明，2020年8月19日，被告人林训映向本院缴纳违法所得人民币27,000元、被告人赵传溪向本院缴纳违法所得人民币24,000元、被告人刘学群向本院缴纳违法所得人民币21,000元、被告人姚镇和向本院缴纳违法所得人民币12,000元。上述事实，有以下证据证实：1.被告人林训映、赵传溪、刘学群、姚镇和的供述；2.证人黄惠东、董钟浩、陈楚鑫等人的证言；3.到案情况说明；4.扣押笔录；5.扣押清单、发还清单、移交物品清单、接受证据材料清单；6.辨认笔录及指认照片；7.户户籍材料；.出入境信息；9.提取笔录及截图、照片；10.微信、支付宝交易流水；11.越南公安部外事局函件及翻译文本、越南警方移交材料翻译材料；12.接收纪要；13.微信截图；14.电子数据检查工作记录；15.审计报告；16.《认罪认罚具结书》；17.银行汇款凭证；18.电子数据；19.物证：手机33部、硬盘一个。以上证据均经庭审举证、质证，各证据间能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人林训映、赵传溪、刘学群、姚镇和为赌博网站担任代理并接受投注，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重。公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人林训映、赵传溪、刘学群、姚镇和在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应当减轻处罚，被告人林训映负责日常管理、与上家联系等工作，在量刑时应予考量；被告人林训映、赵传溪、刘学群、姚镇和归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚；被告人林训映、赵传溪、刘学群、姚镇和主动清退了违法所得，可以酌情从轻处罚。对辩护人相关辩护意见均予采纳。公安机关扣押的手机33部及硬盘1个，均系供犯罪所用的被告人财物，应予没收。结合被告人林训映、赵传溪、刘学群、姚镇和的犯罪情节，可以宣告缓刑。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人林训映犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万三千元。二、被告人赵传溪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万二千元。三、被告人刘学群犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。四、被告人姚镇和犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（上述缓刑考验期均自判决确定之日起计算。罚金均自本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）五、公安机关扣押的硬盘一个、手机三十三部以及被告人林训映、赵传溪、刘学群、姚镇和分别向本院缴纳的违法所得人民币二万七千元、二万四千元、二万一千元、一万二千元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张少凯人民陪审员  蓝飞鹏人民陪审员  钱艺丹二〇二〇年八月二十五日书 记 员  谢吉常附《中华人民共和国刑法》条文第三百零三条【赌博罪；开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，罪行较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条【缓刑的适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动、进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【缓刑的考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第七十五条【缓刑犯应遵守的规定】被宣告缓刑的犯罪分子，应当遵守下列规定：（一）遵守法律、行政法规，服从监督；（二）按照考察机关的规定报告自己的活动情况；（三）遵守考察机关关于会客的规定；（四）离开所居住的市、县或者迁居，应当报经考察机关批准。第七十六条【缓刑的考验及其积极后果】对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。第七十七条【缓刑的撤销及其处理】被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。