北京市石景山区人民法院刑 事 判 决 书(2020)京0107刑初48号公诉机关北京市石景山区人民检察院。被告人刘晓蕾,女,1984年5月28日出生于天津市,汉族,大学本科文化,无业,住天津市河**；2012年因盗窃被行政拘留十五日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月5日被羁押，同日被刑事拘留,同年7月5日被逮捕。现羁押在北京市石景山区看守所。辩护人范亚楠，北京盈科（天津）律师事务所律师。北京市石景山区人民检察院以京石检一部刑诉[2020]33号起诉书，指控被告人刘晓蕾犯诈骗罪，于2020年3月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市石景山区人民检察院指派检察员王硕蕾出庭支持公诉，被告人刘晓蕾及其辩护人范亚楠均到庭参加诉讼。现已审理终结。北京市石景山区人民检察院指控：一、2016年7月至2017年11月间,被告人刘晓蕾以投资股票、内部价格购买XXXX小区房屋等为由，骗取被害人郭某人民币160万元。二、2017年4月至2018年11月间,被告人刘晓蕾以共同投资股票、共同注册并经营公司等为由,骗取被害人王某1人民币160余万元。三、2019年2月至3月间,被告人刘晓蕾虚构天津XX工作人员的身份,以办理内部充值卡、购买特价机票为名,骗取被害人王某2人民币40余万元。同年6月5日,被告人刘晓蕾被公安机关抓获。针对上述事实，公诉机关向本院提供了银行账户交易明细、微信聊天记录、被害人陈述、证人证言、被告人供述、到案经过等证据材料，认为被告人刘晓蕾的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，属数额特别巨大，提请本院以诈骗罪依法追究其刑事责任。被告人刘晓蕾对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，表示自愿认罪。辩护人的辩护意见是，刘晓蕾接民警电话后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首；刘晓蕾主观恶性不行，社会危害性小；刘晓蕾具有立功情节，本人具有积极追回款项弥补被害人经济损失的意愿。经审理查明：一、2016年7月至2017年12月间,被告人刘晓蕾以投资股票、内部价格购买XXXX小区房屋等为由，骗取被害人郭某人民币163．3万元。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1．被害人郭某的陈述证明，刘晓蕾是其之前学生的母亲。2016年七八月份，其收到刘晓蕾给其发的微信“我投进去了啊，等着分钱啦”、“发错了，郭老师”。后其问她什么事情，她就介绍说他父亲刘某和几个朋友一起投资股票，收益很高，还问其要不要一起做，承诺每月给本金的3．5%至5%的收益，每季度一结清。后其于7月初开始，先用其父亲（郭某某）的银行卡给刘晓蕾汇款30万元。8月22日，刘晓蕾鼓动其，说股票形式大好，问其要不要追加本金增大收益，于是其又给她转账20万元。10月，刘晓蕾说这三个月有16万元的收益，问其要不要再追加投资，在她的怂恿下，10月10日，其又追加投资了59万元。12月下旬，其又给她转账17．2万元，算上她应该退的机票2．8万元，一共是20万元。2017年1月10日，刘晓蕾说如果到2月份再结息，收益可以翻倍，于是其又追投40万元。之后又陆续追加投资10万元、17万元。同年2月21日，刘晓蕾得知其有购房意愿，声称他父亲和恒大帝景的开发商关系不错，可以内部购房，以每平米低于市场价1万元的价格购买，于是其又给她20万元购房定金。3月20日，其又追加投资50万元。4月27日，在其恳求和追要下，刘晓蕾给其退了20万元本金。7月7日，其又给她追加50万元投资款。7月中下旬，刘晓蕾说所有优惠都算完后房价约450万，让其先付一半房款，其说没那么多，只有80万，她说剩下的她给垫上。7月20日，其给刘晓蕾汇款80万元。11月，刘晓蕾说她父亲找她核对公司的账，因为给其垫付的房款是从公司的账上拿的钱，所以问其能否帮她凑齐10万元补漏，其只凑了7万元，11月23日转给了她。2018年6月至2019年3月间，刘晓蕾通过微信、转账等方式给其转了共计40．5万元。2019年3月，刘晓蕾的爱人高某某给其汇款40万元，4月，刘晓蕾父亲给其转款归还180万元，现在还有160多万的损失。2．微信聊天记录截图、欠款证明、收款证明、银行账户交易凭证及交易明细证明，2016年7月至2019年间，刘晓蕾以投资股票及购买房产为由，陆续收取被害人郭某给其转账、汇款共计人民币383．8万元，后刘晓蕾通过其本人及家属退还郭某共计人民币220万余元。3．被告人刘晓蕾的供述证明，郭某是其女儿的幼儿园老师，自2016年7月，郭某陆续给其汇款380余万元，后来陆续还了她220万元左右。其跟郭某说父亲认识可以得知股票内部消息的人，和他参与投资可以得很多分红，郭某先后给其汇了200多万用于投资股票。此外，郭某还想购买恒大帝景的房子，其说父亲可以找到开发商领导买房，郭某给其100多万运作买房的事。但其和郭某说的上述事项并不属实。上述证据，经当庭举证、质证，被告人刘晓蕾及其辩护人均无异议，本院依法予以确认。二、2017年4月至2018年11月间,被告人刘晓蕾以共同投资股票、共同注册并经营公司等为由,骗取被害人王某1人民币164．3万元。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1．被害人王某3的陈述及辨认笔录证明，2009年其在国外旅游时认识了刘晓蕾。2017年开始，刘晓蕾让其与她一起投资股票赚钱。4月27日，其给她转账10万元，自此陆续给她转账、汇款。后来刘晓蕾还找其借过钱，说用于放贷、对公司的账、帮她朋友等等，其还给她转过钱用于其与她一起注册公司使用，她说给员工发工资、给公司验资等。后来刘晓蕾说她爸去澳门赌博需要钱救他，其还给她转了几十万。她还说家里的公司出示需要补缴税款罚款等等，以各种理由向其要了415万多元。刘晓蕾在此期间陆续还了191万，这里面有给她的机票钱。她主要借钱的理由就是四个，一是投资股票；二是合伙办公司；三是她爸爸赌博；四是她朋友需要借钱。其中包括刘晓蕾以王某4的名义跟其借钱、以安某的名义和许某的名义借钱。后来其加了刘晓蕾爸爸的微信，她爸爸说把注册公司的一笔钱打给其账户，刘晓蕾给其发来一张交易凭证，上面显示XXXX有限公司给其转账人民币1000万元。但其银行查了一下，根本没有收到这笔钱，有人告诉其这个汇款单是假的。后来其找过刘晓蕾，她承认向其借钱的理由都是假的，而且刘晓蕾爸爸的微信也是刘晓蕾自己冒充的，钱都让她还高利贷了。2019年4月28日，被害人王某3通过对12张不同女性照片进行辨认，指认出4号（被告人刘晓蕾）就是诈骗其的刘晓蕾。2．微信聊天记录截图、银行账户交易凭证及交易明细证明，2017年4月至2019年间，刘晓蕾以投资股票、合伙开公司、借钱等各种事由收取被害人王某3给其转账、汇款共计人民币415．3万元，后刘晓蕾通过其本人及家属退还郭某共计人民币251万元。3．证人刘某（被告人刘晓蕾之父）的证言证明，刘晓蕾以前在XX民航工作，生完孩子之后就不上班了。其本人在2016年从SK公司退休，其没有与其他人合伙开公司，在XXXX公司没有担任过职务，也没让刘晓蕾注册过公司，没有把公司业务转给刘晓蕾。其之前曾去过澳门赌博，但没有因为赌博输钱让刘晓蕾给其转钱。其听说刘晓蕾骗了王某3的钱。4．证人赵某的证言证明，其是天津市XXXX有限公司的行政主管，其公司没有刘某这个人，也不认识刘晓蕾。5．证人王某4、许某、英某的证言证明，三名证人均从未通过被告人刘晓蕾向他人借过钱。6．被告人刘晓蕾的供述证明，2017年，其因为还不上贷款，所以想到跟王某3骗钱还贷款。其开始是跟王某3说能够买到内部的股票，让王某3出钱投资其操作。王某3也相信给其转了很多次钱。后来其以父亲能够帮我们介绍活，但需要和王某3一起开公司才能接到活，王某3也相信并给其转了几次钱。其还以父亲在澳门赌博输钱、帮朋友忙借钱等理由骗王某3的钱。其给王某3发的转账支票的截图不是真的，都是网上找别人做的图。上述证据，经当庭举证、质证，被告人刘晓蕾及其辩护人均无异议，本院依法予以确认。三、2019年2月至3月间,被告人刘晓蕾虚构天津XX工作人员的身份,以办理内部充值卡、购买特价机票为名,骗取被害人王某2人民币47万余元。同年6月5日,刘晓蕾接民警电话通知后，主动到公安机关投案。上述事实，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1．被害人王某2的陈述证明，2016年，其认识了刘晓蕾，并互加微信。2019年2月19日，刘晓蕾通过微信主动联系其，问其要不要特价机票，她说她是航空公司的，同事有任务，办充值卡可以享受内部员工福利，经济舱3折，头等舱按经济舱全价，一人办卡全家能用。后刘晓蕾把她同事张某的微信推荐给其（微信昵称“心心”），其通过这个人询问了办卡流程，这个人说可以把钱转给刘晓蕾。之后其先给刘晓蕾转了10万元用于办充值卡，之后刘晓蕾又鼓动其充值30万元，说有10万算是她充的，到时候还给其。3月，刘晓蕾让其再充5万，说回头还其15万元。3月6日，其和刘晓蕾在外面见面，她给其打了张45万元的借条。3月7日，刘晓蕾给其发了张转账15万元的截图，但这笔钱其根本没收到，她解释是有什么原因造成转账的钱取消了。3月13日，刘晓蕾又让其再充值20万元，把卡合并成50万元的，3月19日至21日，其陆续给她转了20万。刘晓蕾还说既然其办了50万元的卡，给其引荐机场负责人栗某，但办理引荐要6万元礼金，3月22日，其又给她转账6万元。但其始终没见过栗某这个人。后来其有点起疑心，一再跟她提退卡的事，但她以各种理由说不行，还说可以把机场订票的系统装到个人电脑就可以自己订票，但装订票系统的事持续了一个月也没装。后来其找刘晓蕾要钱，刘晓蕾陆续给其退了6万元。其一共给她71万元，大概订过30多次机票，但都不是很顺利。2．微信聊天记录截图、借条及银行账户交易凭证明，2019年2月至2019年4月间，刘晓蕾以办理充值卡、低价购买机票为由，收取被害人王某2给其转账共计人民币71万元，后刘晓蕾退还王某2共计人民币6万元。3．机票行程单及机票订购明细证明，2019年3月至4月间，被告人刘晓蕾通过杜某为被害人王某2订购机票的金额共计人民币174772元。4．证人杜某的证言证明，其公司负责机票代理，通过大学同学高某某认识他妻子刘晓蕾。2019年3月刘晓蕾说有朋友想买机票，其就按照她说的订票，刘晓蕾也给钱了。后来刘晓蕾说她在她父亲公司负责预定业务人员的机票，其就同意和她合作。此后刘晓蕾频繁找其订机票，但订完后，她以各种理由推脱付款，其后来提出让她与其签订票合同，但其把订过的票和合同给了她之后，就找不到她了。2019年4月15日，刘晓蕾通过银行转给其5万元，还欠24万余元的机票款。5．证人崔某（XXXX机场人力资源部工作人员）的证言证明，刘晓蕾是公司的派遣员工，不是正式在编人员，几年前曾在客运部工作，但已离职多年。其公司没有叫张某的人，也没有任何销售机票的内部福利充值卡，没有机场订票系统。公司有一个退休的高管叫栗某。6．证人李某（中国XXXX股份有限公司天津分公司人事部门主管）的证言证明，其公司没有刘晓蕾这个员工。7．被告人刘晓蕾的供述证明，2016年，其好像通过美甲认识了王某2，加了微信。2019年2月，其发微信问她要不要特价机票，其跟她说自己是航空公司的，同事有任务数，内部福利机票是经济舱3折，头等舱按经济舱的全价，其还把自己的一个微信小号“心心”给了王某2，冒充同事张某跟她聊天，告诉她办理特价机票的流程。张某是其编出来的。后来王某2给其转了10万元，其找杜某给她买机票，都是正常价格，但告诉王某2是特价。之后其继续让王某2充值，告诉她充的越多买机票折扣越合适。王某2一共给其转账7次，共计71万元。后来其还说可以引荐公司老板栗某认识她，但其实栗某并不认识其。其跟王某2说的购买机票系统也是不存在的。2013年之前，其曾在XXXX国际机场客运部工作，之后辞职了。其不是国航公司的工作人员，骗王某2的钱都用来还别人钱了。8．公安机关出具的到案经过证明，2019年6月5日民警电话联系刘晓蕾，以其他事由将刘晓蕾传唤到公安机关接受讯问。上述证据，经当庭举证、质证，被告人刘晓蕾及其辩护人均无异议，本院依法予以确认。本院认为，被告人刘晓蕾以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的手段骗取多名被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。北京市石景山区人民检察院指控被告人刘晓蕾犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。鉴于刘晓蕾接民警电话通知后主动到案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可对其依法从轻处罚。辩护人关于刘晓蕾具有自首情节、系初犯的辩护意见，与本院查明的事实及相关法律规定相符，本院予以采纳；关于刘晓蕾具有立功情节的辩护意见，不符合相关法律规定，本院不予采纳。据此，根据被告人刘晓蕾犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第四十五条，第四十七条，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十一条，最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第五条之规定，判决如下：一、被告人刘晓蕾犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十三万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月5日起至2031年12月4日止。罚金于本判决生效后一个月内缴纳)。二、责令被告人刘晓蕾退赔被害人郭某人民币一百六十三万三千元；退赔被害人王某3人民币一百六十四万三千元；退赔被害人王某2人民币四十七万五千二百二十八元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  牟芳菲人民陪审员  李津梅人民陪审员  吴宝杰二〇二〇年九月四日书 记 员  刘 畅-2--1-