江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0581刑初1772号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人张浩升，男，1998年6月25日生，汉族，大学文化，学生，住河南省洛阳市洛龙区。被告人张浩升因涉嫌诈骗罪，于2019年1月10日被常熟市公安局刑事拘留，同年2月1日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人茅拯江，江苏福地律师事务所律师。 被告人张浩喜，男，1997年11月24日生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市洛龙区。被告人张浩喜因涉嫌诈骗罪，于2018年12月11日被常熟市公安局刑事拘留，2019年1月17日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人曹剑飞，江苏泰实律师事务所律师。 被告人赵孟欣，女，2000年6月22日生，汉族，初中文化，无业，住河南省洛阳市汝阳县。被告人赵孟欣曾因殴打他人，于2019年1月3日被河南省汝阳县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。被告人赵孟欣因涉嫌诈骗罪，于2019年1月13日被常熟市公安局刑事拘留，同年2月1日转逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 指定辩护人黄旻倩，江苏世纪天合律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检未刑诉〔2019〕73号起诉书指控被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员李娜出庭支持公诉。被告人张浩升及其辩护人茅拯江、被告人张浩喜及其辩护人曹剑飞、被告人黄旻倩及其指定辩护人赵孟欣到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控：2018年8月起，武某、吕某夫妇(均另案处理)为实施诈骗，租赁河南省汝阳县城关镇伊阳新村258号4楼为诈骗场所，并先后招募被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣、张某、毛某(均另案处理)等人作为业务员组建诈骗团伙，由武某作为该诈骗组织的负责人，负责对该诈骗组织的管理、给业务员分成等，吕某负责假冒客服诱骗被害人开微店、扫二维码进货、并兼任业务员具体实施诈骗等，被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣等人则作为业务员具体实施诈骗、获取分成。该团伙采用由业务员冒充年轻女性的方式搭识男性被害人，并以交友、谈感情等为名骗取被害人信任后诱骗被害人加盟开微店赚钱，并将被害人推送给客服。在被害人注册微店后，由业务员冒充买家去被害人的微店内虚假下单购物，客服则让被害人按照买家所下单商品金额的8折扫码付款给客服进货等，并承诺商品签收后将买家下单商品的全部金额返还给被害人，由被害人从中赚取2折差价。实则等被害人扫码付款进货后，由业务员以拒收货物、客服以各种借口拒不返还被害人的钱款等方式，向位于江苏省常熟市的被害人杜某、浙江省东阳市的被害人金某、安徽省涡阳县的被害人秦某等向全国不特定多数人实施电信网络诈骗。至2018年11月2日，该诈骗团伙累计实施诈骗金额合计达人民币62万余元，期间，被告人张浩喜直接参与实施的诈骗金额为人民币7万余元。被告人张浩升自2018年8月起至2018年10月底期间参与该团伙的诈骗活动，期间该团伙累计实施的诈骗金额合计达人民币57万余元，被告人张浩升直接参与实施的诈骗金额为人民币8.6万余元；被告人赵孟欣自2018年8月底至10月底期间参与该团伙的诈骗活动，期间该团伙累计实施的诈骗金额合计达人民币30.6万余元，被告人赵孟欣直接参与实施的诈骗金额为人民币2.4万余元。被告人赵孟欣到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。审查起诉期间，被告人张浩升、张浩喜的近亲属代为赔偿了部分被害人的部分经济损失，取得了部分被害人的谅解。 公诉机关据此认为，被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，其中被告人张浩升、张浩喜诈骗数额特别巨大，被告人赵孟欣诈骗数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣均起次要作用，均系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人赵孟欣到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张浩升、赵孟欣承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。庭审时，公诉人表示被告人张浩喜在法院审理阶段认罪认罚，可以从宽处理。 被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣对起诉书指控的犯罪事实均表示无异议亦无辩解意见。 辩护人茅拯江的主要辩护意见是，被告人张浩升案发后主动投案，虽未认定为自首，但应考虑主动投案情节；被告人张浩升系从犯；其家属代为退赔被害人汤某损失5000元，并取得谅解；张浩升系在校大学生，案发时刚满十八周岁，平时表现良好；自愿认罪认罚；希望减轻处罚。 辩护人曹剑飞的主要辩护意见是：被告人张浩喜系初犯，一直表现良好，无前科劣迹；认罪态度好，自愿认罪认罚；属从犯；案发后向被害人钟某退赔1万元并取得谅解，庭审前再次向法院退赃2.5万元；有悔罪表现，希望宽大处理。 辩护人赵孟欣的辩护意见是：被告人赵孟欣主观恶性相对较小；如实供述自己的犯罪事实；积极退赔，并取得谅解；认罪认罚；犯罪时刚满十八周岁；希望从宽处理。 经审理查明，2018年8月起，武某、吕某夫妇(均另案处理)为实施诈骗，租赁河南省汝阳县城关镇伊阳新村258号4楼为诈骗场所，并先后招募被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣、张某、毛某(均另案处理)等人作为业务员组建诈骗团伙，由武某作为该诈骗组织的负责人，负责对该诈骗组织的管理、给业务员分成等，吕某负责假冒客服诱骗被害人开微店、扫二维码进货、并兼任业务员具体实施诈骗等，被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣等人则作为业务员具体实施诈骗、获取分成。该团伙采用由业务员冒充年轻女性的方式搭识男性被害人，并以交友、谈感情等为名骗取被害人信任后诱骗被害人加盟开微店赚钱，并将被害人推送给客服。在被害人注册微店后，由业务员冒充买家去被害人的微店内虚假下单购物，客服则让被害人按照买家所下单商品金额的8折扫码付款给客服进货等，并承诺商品签收后将买家下单商品的全部金额返还给被害人，由被害人从中赚取2折差价。实则等被害人扫码付款进货后，由业务员以拒收货物、客服以各种借口拒不返还被害人的钱款等方式，向位于江苏省常熟市的被害人杜某、浙江省东阳市的被害人金某、安徽省涡阳县的被害人秦某等全国不特定多数人实施电信网络诈骗。至2018年11月2日，该诈骗团伙累计实施诈骗金额合计达人民币62万余元，期间，被告人张浩喜直接参与实施的诈骗金额为人民币7万余元。被告人张浩升自2018年8月起至2018年10月底期间参与该团伙的诈骗活动，期间该团伙累计实施的诈骗金额合计为人民币57万余元，被告人张浩升直接参与实施的诈骗金额为人民币8.6万余元；被告人赵孟欣自2018年8月底至10月底期间参与该团伙的诈骗活动，期间该团伙累计实施的诈骗金额合计达人民币30.6万余元，被告人赵孟欣直接参与实施的诈骗金额为人民币2.4万余元。被告人赵孟欣到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。审查起诉期间，被告人张浩升、张浩喜的近亲属代为赔偿了部分被害人的部分经济损失，取得了部分被害人的谅解。 2019年1月10日9时许，被告人张浩升主动至河南省洛阳市公安局伊滨分局投案，但到案后未如实供述犯罪事实。2018年12月11日晚，警方在河南省洛阳市涧西区万达广场附近将被告人张浩喜抓获。2019年1月2日，警方在河南省汝阳县城关镇古严村开拓者搏击俱乐部内将被告人赵孟欣抓获，因打架斗殴于2019年1月3日对赵孟欣行政拘留十日并处罚款，执行完毕后移送常熟警方，于2019年1月13日被刑事拘留，即被告人赵孟欣在刑事拘留前被羁押1天。被告人赵孟欣到案后如实供述了主要犯罪事实。 案发后，被告人张浩升通过家属向被害人汤某退出赃款5000元，且得到被害人汤某的谅解；被告人张浩喜通过家属向被害人钟某退出赃款10000元并得到被害人钟某的谅解；被告人赵孟欣通过家属向被害人李某退出赃款16600元，得到被害人李某谅解。本院审理期间，被告人张浩喜的亲属又为其退赃人民币25000元，现暂扣于本院。 上述事实，有公诉机关当庭举证并经庭审质证的被害人杜某、金某、秦某等的陈述笔录，证人吕某、张某、毛某等的证言，被告人的供述，聊天记录、交易记录，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，账本，电子证物检查工作记录，谅解书、收条、暂扣款收据等，前科劣迹查询记录、行政处罚决定书，抓获经过、发破案经过、在逃人员登记表，被告人的户籍人口信息、学生证等证据予以证明。 本院认为，被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣伙同他人以非法占有为目的，采用电信网络手段实施诈骗，被告人张浩升、张浩喜诈骗数额特别巨大，被告人赵孟欣诈骗数额巨大，其行为已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人赵孟欣到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人张浩升、张浩喜当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣均在亲属帮助下退出赃款，得到部分被害人谅解，可以酌情从轻处罚。被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关指控被告人张浩升、张浩喜、赵孟欣犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。对三名辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采信。据此，对被告人张浩升、张浩喜均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条；对被告人赵孟欣依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张浩升犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月10日起至2023年4月9日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人张浩喜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年12月11日起至2022年12月10日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人赵孟欣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年1月13日起至2021年9月11日止，刑拘前被羁押的1天已折抵。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、暂扣于本院的退赃款人民币二万五千元，发还被害人。 五、责令三被告人退出尚未退出的赃款，发还被害人。 六、扣押的被告人张浩升的电脑主机一台、被告人张浩喜的手机一部、被告人赵孟欣的手机一部，予以没收。（均为作案工具，现扣押于常熟市公安局，由该局依法没收）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  徐 畅 人民陪审员  黄玉英 人民陪审员  蔡峰慈 二〇二〇年九月二日 书 记 员  翟明霞