福建省德化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0526刑初150号 公诉机关德化县人民检察院。 被告人罗贤信，男，1966年11月12日出生于江西省都昌县，汉族，初中文化，务工，住江西省都昌县。因犯诈骗罪，于2008年3月20日被广东省惠东县人民法院判处有期徒刑三年，2010年11月29日刑满释放；因犯诈骗罪，于2015年7月29日被厦门市同安区人民法院判处有期徒刑一年一个月，2015年11月30日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，2020年4月7日被抓获，次日被德化县公安局刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于泉州市看守所。 德化县人民检察院以德检一部刑诉〔2020〕131号起诉书指控被告人罗贤信犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院于同月28日立案受理，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。德化县人民检察院指派检察员徐晓莲出庭支持公诉，被告人罗贤信到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控， 一、被告人罗贤信诈骗的事实 2019年4月至2020年4月7日间，被告人罗贤信冒充世茂集团工作人员，虚构世茂集团内部优惠价购买店面、承包食堂、发包土石方工程、转让土地使用权等事实，先后骗取钟某、赖某2、赖某1等人共计人民币180.7405万元。具体事实如下： 1.2019年4月至12月间，被告人罗贤信在晋江市钟某经营的店铺内，虚构世茂集团内部优惠价购买世茂云玺店面、承包食堂、共同投标、转让土地使用权等事实，以预交定金为由，分别骗取钟某人民币104.2405万元、郭某2万元、林某22万元。 2.2019年7月间，被告人罗贤信在泉州市台商投资区其租赁的办公场所内，以承包晋江紫帽世茂紫阳府项目道路、土石方工程需要预交押金为由，分别骗取赖某1人民币5万元、赖某21.5万元。 3.2019年11月间，被告人罗贤信以其租赁的泉州市台商投资区东厝154-1号作为场所，设立泉州市茂世宏图建筑工程有限公司，并谎称该公司是世茂集团的下属子公司。2020年1月间，被告人罗贤信在该公司内，以承包德化县蕉溪生态旅游区、惠安花田小镇、晋江高铁站等世茂工地的土石方工程需预交押金为由，骗取黄某1人民币50万元。 4.2020年1月间，被告人罗贤信在泉州茂世宏图建筑工程有限公司内，以承包德化县温泉小镇的广告需预交定金为由，骗取林某1人民币5万元。 5、2020年4月3日，被告人罗贤信在德化县坂尾，虚构转让土地使用权的事实，以购买土地使用权需先期出资为由，骗取张某人民币20万元。2020年4月7日，张某怀疑被骗，要求被告人罗贤信退回上述款项，被告人罗贤信仅退回9万元。同日18时许，张某及其家属将被告人罗贤信控制，并报警，被告人罗贤信被抓获后再退出人民币2万元。 二、被告人罗贤信伪造身份证件的事实 2018年的一天，被告人罗贤信在晋江市通过伪造证件广告联系并提供个人信息、照片的方式，以人民币80元的价格指使他人伪造居民身份证1张（姓名罗贤信，公民身份号码：3604291966××××××××），供其日常生活使用。 归案后，被告人罗贤信如实供述了上述事实。案发后，公安机关追回赃款人民币29万元，分别发还给张某、黄某1、钟某人民币9万元、18万元、2万元。 公诉机关认为，被告人罗贤信诈骗数额特别巨大，其行为构成诈骗罪；伪造居民身份证，其行为构成伪造身份证件罪。被告人罗贤信是累犯，应当从重处罚；被告人罗贤信自愿认罪认罚，且已追回部分诈骗赃款，可以从宽处罚。为此，建议对被告人罗贤信的诈骗罪行在有期徒刑十一年至十三年的幅度内进行判处，并处罚金；对伪造证件罪行建议判处有期徒刑六个月，并处罚金。 上述事实，被告人罗贤信在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪认罚，且有书证受案登记表、侦破经过、到案经过、银行交易明细、手机短信截图、微信转账截图、收款收据、土地转让协议书、工程延期补充协议书、胸卡照片、薪资表、公司股权转让合同、营业执照、土地出让情况说明、内资企业登记基本情况表、居民身份证照片、扣押、发还物品清单、常住人口信息表、刑事判决书、罪犯档案资料，被害人黄某1、林某1、赖某1、赖某2、钟某、郭某、林某2、张某的陈述，证人黄某2、杨某、王某、陈某、徐某、庄某、施某、罗某1、罗某2的证言，辨认笔录及照片，被告人罗贤信的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人罗贤信犯诈骗罪、伪造身份证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。被告人罗贤信犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人罗贤信曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人罗贤信在侦查期间如实供述其罪行，在庭审中自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。本案已追回部分诈骗赃款，对被告人罗贤信的诈骗罪行可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十五条第一款，第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人罗贤信犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。决定执行有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币二十万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月7日起至2033年7月6日止。罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人罗贤信退赔给被害人钟某人民币102.2405万元、郭某2万元、林某22万元、赖某15万元、赖某21.5万元、黄某132万元、林某15万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴金碧 人民陪审员  陈志庆 人民陪审员  陈彩怡 二〇二〇年九月十四日 法官 助理  郑岐松 书 记 员  郑世锋 附：《中华人民共和国刑法》相关主要条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。