海南省儋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）琼9003刑初433号 公诉机关海南省儋州市人民检察院。 被告人符某，出生于海南省儋州市，户籍所在地及住址儋州市那大镇那恁村委会那恁路31街区。 海南省儋州市人民检察院以儋检一刑诉〔2020〕Z345号起诉书指控被告人符某犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理本案。本院于同月24日立案，依法适用简易程序实行独任审判，公开开庭审理了本案。儋州市人民检察院指派检察官林某1出庭支持公诉，被告人符某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年4月份期间，被告人符某认识一个外号叫“梦哥”的男子后，该男子让符某使用自己的身份证到通讯营业厅开办手机卡后销卖给他。符某明知“梦哥”购买手机卡是为了用于实施电信诈骗，为从中获利，于2019年6月至11月期间，先后使用本人的身份证在儋州市××镇的一家通讯营业厅开办10张手机卡，之后陆续在那大镇大通路以每张手机卡200元的价格销卖给“梦哥”，共获利2000元，其中一张卡号为×××的电信手机卡被他人用于实施电信诈骗。具体诈骗事实如下： 1.2019年10月15日12时许，被害人王某接到一个自称是“融360”贷款公司员工使用号码为×××打来的电话，谎称可以帮助王某办理网上贷款业务，王某信以为真表示同意，并按照对方的要求添加了对方的QQ号×××进行联系。之后对方以需要交纳保险费、转账操作不当、转账未填写备注为由，骗王某使用自己的中国农业银行账户×××往对方指定的中国工商银行账户×××转入3000元、3000元、3000元三笔款项，王某共计被骗9000元。 2.2019年10月17日13时许，被害人刘某接到一个自称是“融360”贷款公司员工使用号码为×××打来的电话，谎称可以帮助刘某办理网上贷款业务，刘某信以为真表示同意，并按照对方的要求添加了对方的QQ号×××进行联系。之后对方以需要交纳保险金、支付的款项未填写备注为由，骗刘某使用自己的中国邮政储蓄银行账户×××往对方指定的中国工商银行账户×××转入3000元、3000元二笔款项，刘某共计被骗6000元。 3.2020年1月9日15时许，被害人林某2接到一个自称是“融360”贷款公司员工使用号码为×××打来的电话，谎称可以帮助林某2办理网上贷款业务，林某2信以为真表示同意，并按照对方的要求添加了对方的QQ号×××进行联系。之后对方以需要购买一笔阳光保险以便容易放款为由，骗林某2使用自己的中国建设银行账户×××往对方指定的中国工商银行账户×××转入3000元，对方欲以转账没有填写备注为由继续诈骗时被林某2识破。 为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭出示了书证常住人口信息表、到案经过、手机卡开户信息、手机通话清单；被害人王某、刘某、林某2的陈述；被告人符某的供述；现场勘查笔录、现场图及现场照片；微信聊天记录截图、转账记录截图、手机通话记录截图及银行账户转账明细截图等证据。 公诉机关认为，被告人符某明知他人利用电信网络技术手段实施诈骗，仍提供帮助，参与诈骗他人18000元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；公诉机关当庭调整量刑，建议对被告人符某判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 庭审过程中，被告人符某对公诉机关指控的犯罪事实、证据、罪名及调整后的量刑建议均无异议，被告人符某在诉讼过程中获得了律师提供的法律帮助，并在值班律师在场的情况下自愿签署了认罪认罚具结书。 本院经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人符某于2020年4月17日在儋州市那大镇迦南网吧被公安民警抓获。另查明，被告人符某家属代其退缴违法所得2000元，预缴纳罚金10000元至本院。 本院认为，被告人符某以非法占有为目的，明知诈骗分子实施电信网络诈骗犯罪而帮助提供作案工具，应当以诈骗罪共同犯罪论处。公诉机关指控被告人符某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控成立，本院予以支持。被告人符某帮助他人利用互联网对不特定多数人多次实施诈骗，依法应从严惩处；在诈骗共同犯罪中，与具体实施诈骗的犯罪分子相比，被告人符某起辅助作用，是从犯，依法应对其从轻处罚；其到案后自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，且主动退缴违法所得，预缴纳罚金，依法可从宽处理。被告人符某退缴的违法所得2000元，予以没收，上缴国库。公诉机关调整后的量刑建议适当，本院予以采纳。为依法严惩电信网络诈骗犯罪，保护人民群众财产安全，根据本案犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第二条第一款第（一）项、第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人符某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2021年4月16日止。罚金已缴纳。） 二、被告人符某退缴的违法所得2000元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或直接向海南省第二中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 员  胡 阳 二〇二〇年九月三日 法官助理  王慧平 书 记 员  邱子龙 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子所得的一切财产，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值10000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第七条明知他人实施诈骗犯罪，为其提供信用卡、手机卡、通讯工具、通讯传输通道、网络技术支持、费用结算等帮助的，以共同犯罪论处。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、 值班律师对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。