山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1323刑初409号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人陈珏龙，男，1995年2月19日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，住海南省儋州市。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人冯贵超，山东成全律师事务所律师。 被告人李卓林，男，1996年11月5日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化，农民，住海南省儋州市。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人王学相，山东成全律师事务所律师。 被告人陈利猷，男，1996年1月8日出生于海南省儋州市，汉族，中专文化，群众，农民，住海南省儋州市。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人刘琨，山东成全律师事务所律师。 被告人陈垂旭，男，1998年3月27日出生于海南省儋州市，汉族，初中文化，农民，海南省儋州市人，住海南省儋州市。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人李振铎，山东成全律师事务所律师。 被告人周启锋，男，1990年8月8日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，农民，住江西省萍乡市。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人武玉磊、程大伟，山东成全律师事务所律师。 被告人刘志铭，男，1996年11月26日出生于江西省萍乡市，汉族，专科文化，农民，住江西省萍乡市湘**。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人高荣合，山东成全律师事务所律师。 被告人陈翔，男，1994年12月15日出生于江西省萍乡市，汉族，初中文化，农民，住江西省萍乡市湘**。2019年9月10日因涉嫌诈骗罪被沂水县公安局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人梁永宏，江苏韬冠律师事务所律师。 辩护人韩磊，江苏法德东恒律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部一刑诉[2020]223号起诉书指控被告人陈珏龙、李卓林、陈利猷犯诈骗罪、偷越国境罪，被告人陈垂旭、周启锋、刘志铭、陈翔犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院于同日受理后，依法组成合议庭，于2020年8月31日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员张媛媛出庭支持公诉，被告人陈珏龙及辩护人冯贵超、被告人李卓林及辩护人王学相、被告人陈利猷及辩护人刘琨、被告人陈垂旭及辩护人李振铎、被告人周启锋及辩护人武玉磊、被告人刘志铭及辩护人高荣合、被告人陈翔及辩护人梁永宏、韩磊到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，一、诈骗罪 1、2019年7月，被告人陈垂旭、陈利猷、李卓林、陈珏龙先后以偷越国境的形式到达缅甸，在陈建平（在逃）的雇佣、指导和帮助下，被告人陈垂旭、陈利猷、李卓林、陈珏龙在缅甸掸邦东部第四特区勐拉县东方侧楼3338房间里间，用手机内的“世纪佳缘”、“ＳＯＵＬ”软件以虚构的成功男士身份和女性聊天后加微信好友并聊天建立感情，取得被害人信任后，向被害人推送“威尼斯人娱乐城”赌博网站（网址××）,谎称发现该网站漏洞，利用漏洞可以赚钱，引诱被害人投钱诈骗被害人钱财。 现已查明，被告人陈珏龙应对发送诈骗信息16776条负责，被告人陈垂旭、李卓林应对发送诈骗信息16649条负责，被告人陈利猷应对发送诈骗信息7803条负责。 2、2019年7月，被告人陈翔、周启锋、刘志铭和程样样、王晓斌（二人已取保候审）先后以偷越国边境的形式到达缅甸，在被告人“阿恒”、陈建平等人（二人现在逃）的指导帮助下在缅甸掸邦东部第四特区勐拉县东方侧楼三楼3338房间外间，用手机注册“热拉”等软件（同性交友软件）假装女性将被害人加为微信好友并聊天建立感情，取得被害人信任后，虚构向平台投钱能返利赚钱的事实，诈骗被害人钱财。 现已查明，被告人陈翔、周启锋、刘志铭应对发送诈骗信息7393条负责。 二、偷越国境罪 2019年7月18日，被告人陈利猷、陈珏龙、李卓林、与曾家堂（另案处理）四人结伙采用偷越国境的形式从云南省西双版纳市景洪偷渡至缅甸掸邦东部第四特区勐拉县从事诈骗活动。 公诉机关提交的证据如下：物证；书证；辨认笔录；电子数据；证人证言；被告人陈珏龙等七人和同案犯曾家堂的供述和辩解。 公诉机关认为，被告人陈珏龙、李卓林、陈利猷、陈垂旭、周启锋、刘志铭、陈翔实施电信网络诈骗，情节严重，其行为均侵犯了他人财产权利，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李卓林、陈珏龙、陈利猷违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为均妨害了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百二十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以偷越国境罪追究刑事责任。被告人陈垂旭、李卓林、陈珏龙、陈利猷、周启锋、刘志铭、陈翔系诈骗犯罪未遂；被告人李卓林、陈珏龙、陈利猷均系一人犯数罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十三条、第六十九条之规定处罚。 被告人陈珏龙对起诉书指控的犯罪事实、罪名均没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：一、偷越国境罪犯罪情节轻微。二、诈骗罪未遂。三、坦白。四、初犯。五、认罪。六、请求适用缓刑。 被告人李卓林对起诉书指控的犯罪事实、罪名均没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：1、未遂。2、从犯。3、坦白。4、初犯、偶犯。5、当庭自愿认罪、悔罪。 被告人陈利猷对起诉书指控的犯罪事实、罪名均没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：1、坦白。2、认罪、认罚。3、初犯。4、从犯。5、未造成严重后果。6、未遂。 被告人陈垂旭对起诉书指控的犯罪事实、罪名均没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：1、认罪。2、从犯、初犯、未遂。 被告人周启锋对起诉书指控的犯罪事实、罪名均没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：一、未遂。二、从犯。三、坦白。四、认罪认罚。五、初犯、偶犯。六、愿意缴纳罚金。 被告人刘志铭对起诉书指控的犯罪事实、罪名均没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人提出的辩护意见是：一、坦白。二、未遂。三、初犯、偶犯。四、认罪、悔罪。 被告人陈翔对起诉书指控的犯罪事实、罪名均没有异议。当庭自愿认罪，请求宽大处理。其辩护人梁永宏提出的辩护意见是：事实部分一、陈翔的手机数据没有客观证据证实。二、周启锋等的聊天信息数量不能认定。三、周启锋的电子数据鉴定不能认定。四、侦查人员没有依法收集证据，存在诱供、复制情形。五、聊天记录不能认定为诈骗信息。六、两次退回补充侦查，并没有补充对于陈翔的实质性证据，变相延期羁押。法律部分一、无诈骗故意。二、没有实施诈骗行为。三、没有与他人进行诈骗的共同故意，行为上没有相互关联、分工或帮助，不构成共同行为。四、认定与周启锋、刘志铭构成共同犯罪，证据不足。五、程样样、王晓斌没有被起诉追究，而追究行为相当的陈翔，显失公平。本案证据不足，公诉机关指控犯罪不能成立。其辩护人韩磊提出的辩护意见是：指控事实不清，证据不足。一、没有确实充分证据证明陈翔在客观上实施了具体的诈骗行为。（一）聊天信息不能简单认定为诈骗信息。（二）认定陈翔、周启锋、刘志铭共同发送诈骗信息7393条，证据不足。周启锋的电子数据鉴定不能采信。二、没有确实充分证据证明陈翔主观上具有诈骗故意。三、没有与他人进行诈骗的共同故意，不存在相互关联、分工或帮助行为。四、侦查人员收集证据存在大量诱供、复制行为。五、程样样、王晓斌没有被起诉追究，而追究行为相当的陈翔，显失公平。即使陈翔构成犯罪，也是从犯，属于未遂，初犯，属于情节轻微。 经审理查明，一、诈骗犯罪事实 （一）2019年7月份，被告人陈垂旭、陈利猷、李卓林、陈珏龙先后以偷越国境的形式到达缅甸，在陈建平（在逃）的雇佣、指导和帮助下，被告人陈垂旭、陈利猷、李卓林、陈珏龙在缅甸掸邦东部第四特区勐拉县东方侧楼3338房间里间，用手机内的“世纪佳缘”、“ＳＯＵＬ”软件以虚构的成功男士身份和女性聊天后加微信好友并聊天建立感情，取得被害人信任后，向被害人推送“威尼斯人娱乐城”赌博网站（网址××）,谎称发现该网站漏洞，利用漏洞可以赚钱，引诱被害人投钱诈骗被害人钱财。 被告人陈珏龙应对发送诈骗信息16776条，被告人陈垂旭、李卓林应对发送诈骗信息16649条，被告人陈利猷应对发送诈骗信息7803条负责。 认定上述事实的证据如下： 1.辨认笔录 (1)陈珏龙辨认笔录。 (2)李卓林辨认笔录。 2.被告人供述和辩解 （1）被告人陈垂旭供述，其通过陈建平帮助偷渡到缅甸，在陈建平的安排下于2019年7月20日开始在东方侧楼3338房间里间和李卓林、陈珏龙、陈利猷一起实施诈骗，以虚构的身份在“世纪佳缘”和“ＳＯＵＬ”聊天软件中寻找被害人，取得信任之后发送给对方××的网址，谎称知道该赌博网站的漏洞，引诱对方在赌博网站上投钱。其余李卓林、陈珏龙、陈利猷的诈骗手段均类似，其余人也都知道诈骗的流程。工作手机和工作微信号不混用不私用，其微信昵称是“陈澎”，微信号“×××”。 相关物证、书证及电子数据： ①出入境记录查询附航班信息，证明被告人陈垂旭于2019年7月9日从海口乘坐飞机到达昆明，同日从昆明乘坐飞机到达景洪。 ②扣押清单、移交清单，证实2019年9月10日景洪市公安局刑侦大队从陈垂旭处扣押手机一部，编号1001，金色小米手机，IMEI862106048509568，同年9月13日移交给沂水县公安局。 ③物证、物证照片，证实陈垂旭的工作手机情况。 ④陈垂旭聊天软件记录，证实从“1001”手机（陈垂旭手机）内提取的电子数据显示，该手机内曾使用过一个微信号和一个“SOUL”软件账号，7月28日至30日共计发送信息2006条，7月20日至7月30日共计发送信息2020条。 ⑤沂水县公安局网络安全保卫大队《电子数据鉴定》证实，2019年9月24日经对送检的编号1001小米手机进行数据提取、分析，该手机系被告人专门实施诈骗、与被害人聊天收发信息的工具。送检手机品牌小米，ＩＭＥＩ862106048509568，在即时通讯中提取到微信号×××,其中好友聊天记录1904条，通过分析发现，该微信号在微信中聊有实施诈骗、与被害人聊天的信息，已提取并刻盘保存。 (2)被告人陈利猷供述，其与曾家堂、李卓林、陈珏龙四人一起采取偷越国边境的形式到达缅甸，并在陈建平的安排下于2019年7月28日到达东方侧楼3338房间里间，通过虚构的身份在“世纪佳缘”和“Soul”网站和被害人聊天，老板陈建平只说先和女性聊天建立感情，还没说下一步的时候就被抓获。听曾家堂说在西双版纳有高薪招工信息，曾家堂伙同自己、陈珏龙、李卓林一起以偷越国边境的形式偷渡到缅甸。 相关物证、书证及电子数据： ①出入境记录查询附航班信息，证实被告人陈利猷于2019年7月18日从海口乘坐飞机到昆明，再从昆明乘坐飞机到达景洪。 ②扣押清单、移交清单，证实2019年9月10日景洪市公安局刑侦大队从陈利猷处扣押手机一部，编号1007，黑色国美手机，IMEI867078030022766，同年9月13日移交给沂水县公安局。 ③物证手机一部、物证照片，证实陈利猷的工作手机及工作微信情况。 ④陈利猷聊天软件记录，证实从“1007”手机（陈利猷手机）内提取的数据显示，该手机内曾使用过一个微信号和一个“SOUL”账号，发送信息共计2910条。 (3)被告人李卓林供述，其和陈珏龙、陈利猷从曾家堂处听说一个缅甸招工信息，四人一起于2019年7月18日以偷越国边境的形式到达缅甸。其于2019年7月20日被“平哥”带到东方侧楼3338房间的里间，在“平哥”的指导下使用虚构的身份在“SOUL”软件寻找女性被害人聊天取得信任，不知道为什么和对方建立朋友关系。其在明知自己到缅甸务工的情况下，与曾家堂、陈利猷、陈珏龙一起以偷越国边境的形式偷渡到缅甸，诈骗期间使用了两个微信号，一个是“zhangpp147”,昵称是“张先生”，一个是“张博”。 相关物证、书证及电子数据： ①出入境记录查询附航班信息，证实被告人李卓林于2019年7月18日从海口乘坐飞机到昆明，再从昆明乘坐飞机到达景洪。 ②扣押清单、移交清单，证实2019年9月10日景洪市公安局刑侦大队从李卓林处扣押手机一部，编号1003，银灰色小米手机，IMEI86911404259601，同年9月13日移交给沂水县公安局。 ③物证手机一部、物证照片，证实一银灰色小米手机，特征：背面贴有标签“1003”。以上照片经被告人李卓林签字确认系其工作手机。 ④李卓林聊天软件记录，证实从“1003”手机（李卓林手机）内提取的数据显示，该手机内曾使用过四个微信号和一个“SOUL”账号、“世纪佳缘”、“虚拟电话短信”等软件。以上两个聊天软件自2019年7月20日至30日发送信息共计2890条，自7月28日至30日发送信息共计151条。 ⑤沂水县公安局网络安全保卫大队《电子数据鉴定》，证实李卓林使用手机微信向被害人发送信息的条数及涉嫌诈骗的信息内容。 （4）被告人陈珏龙供述，曾家堂和其说在西双版纳有招工信息，随后其和曾家堂、陈利猷、李卓林一起采用偷越国边境的形式到达缅甸。其于2019年7月19日到东方侧楼3338房间里间上班，在老板陈建平的安排和指导下使用“Ｓｏｕｌ”软件寻找女性被害人聊天，并加为微信好友取得被害人信任后向其推荐“威尼斯人娱乐城”，谎称投资赚钱诈骗被害人钱财。其在明知自己去缅甸务工的情况下，和曾家堂、李卓林、陈利猷一起以偷越国边境的形式到达缅甸，并在陈建平安排下实施诈骗，工作用的微信号：×××，昵称是小程先生。7月19日以后在扣押的金色小米手机上的聊天信息都是自己聊的。 相关物证、书证及电子数据： ①出入境记录查询附航班信息，证实被告人陈珏龙于2019年7月18日从海口乘坐飞机到昆明，再从昆明乘坐飞机到达景洪。 ②扣押清单、移交清单，证实2019年9月10日景洪市公安局刑侦大队从陈珏龙处扣押手机一部，编号1004，金色小米手机，IMEI869114048919327，同年9月13日移交给沂水县公安局。 ③物证照片，证实陈珏龙的工作手机情况。 ④陈珏龙聊天软件记录，证实从“1004”手机（陈珏龙手机）内提取的数据显示，该手机内曾使用过两个微信号和一个“SOUL”账号。以上两个聊天软件自2019年7月19日至30日发送信息共计8956条，自7月20日至30日发送信息共计8829条，自7月28日至30日发送信息共计2736条。 ⑤沂水县公安局网络安全保卫大队《电子数据鉴定》证实，陈珏龙使用手机微信发送诈骗信息的数量和诈骗被害人的信息内容。 (5)同案犯曾家唐供述，其从抖音获知出国务工消息后联系“平哥”，从平哥处得知去缅甸小勐拉做刷流水的工作，曾家堂和陈珏龙、李卓林、陈利猷商量后在平哥的安排下偷渡到缅甸小勐拉，后曾家堂被平哥安排到东方侧楼2A08房间，曾家堂称还没有开始工作就被抓了。 相关书证： 出入境记录查询附航班信息，证实被告人曾家堂于2019年7月18日从海口乘坐飞机到昆明，再从昆明乘坐飞机到达景洪。 （二）2019年7月份，被告人陈翔、周启锋、刘志铭和程样样、王晓斌（二人已另案处理）先后以偷越国边境的形式到达缅甸，在被告人“阿恒”、陈建平等人（二人现在逃）的指导帮助下在缅甸掸邦东部第四特区勐拉县东方侧楼三楼3338房间外间，用手机注册“热拉”等软件（同性交友软件）假装女性将被害人加为微信好友并聊天建立感情，取得被害人信任后，虚构向平台投钱能返利赚钱的事实，诈骗被害人钱财。 被告人陈翔、周启锋、刘志铭应对发送诈骗信息7393条负责。 认定上述事实的证据如下： 1.被告人供述和辩解 (1)被告人陈翔供述，其因阿恒向其介绍缅甸有推广赌博软件业务的工作，于2019年6月4日偷渡到缅甸，2019年7月12日在阿恒的介绍下，和周启锋、刘志铭一起在缅甸小勐拉东方侧楼三楼3338房间外间正式工作，使用阿恒给的一部黑色OPPO手机和注册好的微信、热拉等软件，登陆“热拉”软件假装女性和被害人聊天并加微信好友建立感情，取得信任之后将该被害人的信息推送给阿恒。辩解称不知道阿恒下一步要干什么。工作手机不混用不私用。 相关物证、书证及电子数据： ①出入境记录查询附航班信息，证实被告人陈翔于2019年6月3日乘坐飞机到达昆明，6月4日从昆明乘坐飞机离开。 ②扣押清单、移交清单，证实2019年9月10日景洪市公安局刑侦大队从陈翔处扣押手机一部，编号1009，黑色OPPO手机，IMEI862470033678758，同年9月13日移交给沂水县公安局。 ③物证手机一部、物证照片一宗，证实陈翔的工作手机情况。 ④陈翔聊天软件记录、微信聊天记录截图，证实从“1009”手机（陈翔手机）内提取的数据显示，该手机内“ｆｏｒｅｖｅｒ”（微信号×××）从7月29日至30日聊天记录共369条。 （2）被告人周启锋供述，其通过阿恒偷渡到缅甸，并于2019年7月10日到缅甸小勐拉东方侧楼内3338房间外间上班，虚构自己女性形象通过热拉软件与被害人聊天后加微信好友，与被害人建立恋爱关系后引诱其向平台内投钱，采取返利的形式诱骗被害人一次次投钱来诈骗被害人钱财。听说老板叫陈建平。7月12日左右上班，聊成功的被害人如果投钱亏损了就会给个人15%的提成，提成仅给诈骗成功的人，不与他人共享，自己用过两个微信号，微信昵称是“你若安好便是晴天”（微信号×××）是自己使用的，但辩解微信昵称“喵喵”（微信号×××）不是自己使用的，自己从7月12日开始工作，工作手机和工作微信号不混用。 相关物证、书证及电子数据： ①出入境记录查询附航班信息，证实被告人周启锋于2019年5月25日从长沙乘坐飞机到达昆明。 ②扣押清单、移交清单，证实2019年9月10日景洪市公安局刑侦大队从周启锋处扣押手机一部，编号1021，金色OPPO手机，IMEI862946034739616，同年9月13日移交给沂水县公安局。 ③物证手机一部、物证照片一宗，证实周启锋的工作手机情况。 ④周启锋聊天软件记录，证实从“1021”手机（周启锋手机）内提取的电子数据显示，该手机内曾经使用过四个微信号，分别是“你若安好，便是晴天”（微信号×××）,“你若安好，便是晴天”（微信号×××），“喵喵”（微信号×××）。共计发送信息6162条。 ⑤沂水县公安局网络安全保卫大队《电子数据鉴定》证实，2019年9月23日经对送检的编号1021ＯＰＰＯ手机进行数据提取、分析，该手机系被告人专门实施诈骗、与被害人聊天收发信息的工具。送检手机品牌ＯＰＰＯ编号1021，在即时通讯中提取到微信号“×××”（昵称“你若安好，便是晴天”）好友聊天记录913条、微信号“×××”（昵称“你若安好，便是晴天”）好友聊天记录1187条、微信号“×××”（昵称“喵喵”）好友聊天记录4104条。在微信中聊有诈骗的信息，已将该部分数据单独提取并刻盘保存。 (3)被告人刘志铭供述，其偷渡到缅甸后，遇到阿恒，因为赌博输光钱被阿恒介绍带到3338房间外间，在阿恒的指导下通过假装的身份在“热拉”“陌陌”“微信”等交友软件加好友聊天取得信任后，通过发朋友圈引起对方关注，再引诱对方充钱到游戏平台，剩下的交给负责人做。充钱的平台和游戏其不知道是什么内容。作案使用的手机和微信号，不能混用私用。 相关物证、书证及电子数据： ①出入境记录查询附航班信息，证实被告人刘志铭于2019年5月1日从广州乘坐飞机到达昆明，同日从昆明乘坐飞机到达景洪。 ②扣押清单、移交清单，证实2019年9月10日景洪市公安局刑侦大队从刘志铭处扣押手机一部，编号1002，金色小米手机，IMEI862106048415188，同年9月13日移交给沂水县公安局。 ③物证手机一部、物证照片一宗，证实刘志铭的工作手机情况。 (4)同案犯王晓斌供述，其和程样样一起通过蔡新介绍偷渡到缅甸，7月28日在阿恒的介绍下到东方侧楼三楼3338房间外间，假装女性朋友在“探探”上找被害人聊天，只是在软件上打招呼，还没有展开进一步工作就被抓获了。听说陈建平是老板，工作手机不能带走，寻找被害人取得信任的最终目的是引诱其投钱。 相关物证、书证及电子数据： ①出入境记录查询附航班信息，证实王晓斌于2019年7月20日从赣州乘坐飞机到达昆明，7月21日从昆明乘坐飞机离开。 ②扣押清单、移交清单，证实2019年9月10日景洪市公安局刑侦大队从王晓斌处扣押手机一部，编号1008，灰色苹果6手机，IMEI359230064967896，同年9月13日移交给沂水县公安局。 ③物证手机一部、物证照片一宗，证实王晓斌的工作手机情况。 ④王晓斌聊天软件记录，证实从“1008”手机（王晓斌手机）内提取的电子数据显示，该手机内曾使用过一个“热拉”软件账号，发送信息共计286条。 (5)同案犯程样样供述，其和王晓斌在蔡新的介绍下偷渡到缅甸，7月27日在阿恒的介绍和指导下到东方侧楼三楼3338房间外间，假装女性在“热拉”和微信上找被害人聊天，称聊好以后阿恒说会有人负责后边的工作，不知道是诈骗工作，称陈建平是老板，听到王晓斌跟牢头说过王晓斌知道是干诈骗工作的。工作手机不混用，陈建平安排吃饭。 相关物证、书证及电子数据： ①出入境记录查询附航班信息，证实被告人程样样于2019年7月20日从赣州乘坐飞机到达昆明，7月21日从昆明乘坐飞机离开。 ②扣押清单、移交清单，证实2019年9月10日景洪市公安局刑侦大队从程样样处扣押手机一部，编号1005，灰色苹果6手机，IMEI359285066279575，同年9月13日移交给沂水县公安局。 ③物证手机一部、物证照片一宗，证实程样样的工作手机及其工作微信情况。 ④程样样聊天软件记录，证实从“1005”手机（程样样手机）内提取的电子数据显示，该手机内曾使用过两个微信号和一个“热拉”软件账号，共计发送信息576条。 ⑤沂水县公安局网络安全保卫大队《电子数据鉴定》，证实2019年9月23日经对送检的编号1005iphone手机进行数据提取、分析，该手机系被告人专门实施诈骗、与被害人聊天收发信息的工具。该鉴定意见记载送检手机品牌iphone编号1005，在即时通讯中提取到微信号“shushu66783”（昵称“清柠”）好友聊天记录683条。在微信中聊有诈骗的信息，已将该部分数据单独提取并刻盘保存。 二、偷越国境犯罪事实 被告人陈利猷、陈珏龙、李卓林、曾家堂（另案处理）四人结伙于2019年7月18日采用偷越国境的形式从云南省西双版纳市景洪偷渡至缅甸掸邦东部第四特区勐拉县从事诈骗活动。 上述事实，有物证、辨认笔录、被告人陈利猷、陈珏龙、李卓林及同案犯曾家堂供述等证据予以证实，足以认定。 综合证据 1.接报案登记表。 2.抓获经过，证实2019年8月至9月初景洪市公安机关与缅甸掸邦东部第四特区开展打击跨国电信网络诈骗犯罪警务执法合作，成功在缅甸掸邦东部第四特区勐拉县境内捣毁电信网络诈骗犯罪窝点10个，抓获84名涉嫌对我国公民实施电信网络诈骗的被告人。其中在3338号窝点抓获被告人陈珏龙、陈利猷、李卓林、陈垂旭、周启锋、刘志铭、陈翔。 3.办案说明，证实该案发破案经过。 4.户籍信息。 5.前科证明，证实经查询，被告人陈垂旭等七人无违法犯罪前科记录。 6.批复、通知。 7.办案说明，证实沂水县公安局对王晓斌、刘志铭、陈翔、陈利猷四人手机进行了手机数据提取分析，未提取到手机数据。 本院认为，被告人陈珏龙、李卓林、陈利猷、陈垂旭、周启锋、刘志铭、陈翔实施电信网络诈骗，情节严重，其行为构成诈骗罪；被告人李卓林、陈珏龙、陈利猷违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，其行为构成偷越国境罪，依法应予惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分。各被告人系诈骗犯罪未遂，可从轻或者减轻处罚；到案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪、悔罪，可从轻处罚。被告人李卓林、陈珏龙、陈利猷均系一人犯数罪，应并罚。 关于被告人陈珏龙的辩护人的辩护意见，第二、三、四项，本院予以采纳；被告人陈珏龙违反国境管理法规，偷越国境，情节严重，并非情节轻微，不宜适用缓刑，第一、六项不予采纳；已认定为坦白，第五项不再重复评价。 被告人李卓林的辩护意见第1、3、4项，本院予以采纳；已认定为坦白，第5项不再重复评价；被告人积极实施，不宜认定为从犯，相应辩护意见不予采纳。 被告人陈利猷的辩护人的辩护意见第1、3、5、6项，本院予以采纳；已认定为坦白，“认罪”不再重复评价；本案未适用认罪认罚程序审理，相应辩护意见不予采纳；被告人积极实施，不宜认定为从犯，相应辩护意见不予采纳。 关于被告人陈垂旭的辩护人的辩护意见，被告人积极实施，不宜认定为从犯，相应辩护意见不予采纳；其余辩护意见，本院予以采纳。 被告人周启锋的辩护人的辩护意见第一、三、五项，本院予以采纳；被告人积极实施，不宜认定为从犯，第二项不予采纳；已认定为坦白，“认罪”不再重复评价；本案未适用认罪认罚程序审理，相应辩护意见不予采纳；被告人至今未缴纳罚金，第六项不予采纳。 被告人刘志铭的辩护人的辩护意见第一、二、三项，本院予以采纳；已认定为坦白，第四项不再重复评价。 公诉机关指控被告人陈翔犯诈骗罪，有被告人周启锋、刘志铭、陈翔与王晓斌、程样样的供述及鉴定意见、软件聊天记录等予以证实，足以认定，辩护人的相应辩护意见不能成立，不予采纳。从诈骗形式、环境、作案时间及被告人供述可以认定被告人主观方面具有非法占有的故意，辩护人的相应辩护意见不能成立，不予采纳。现无证据证实侦查机关有违法行为，且讯问笔录均经被告人核对后签名按手印，被告人当庭无异议，与其他证据相互印证，辩护人的相应辩护意见不能成立，不予采纳。公诉机关对他人未指控，本案不予涉及。3338房间外间陈翔、周启锋、刘志铭构成共同犯罪，应对其参与期间团伙所实施的全部犯罪行为即团伙发送的诈骗信息条数负责。关于诈骗信息条数的计算，按照每名被告人着手实施诈骗行为开始，现已从被告人处扣押到作案手机，沂水县公安局网络安全保卫大队根据送检的手机进行数据提取分析，提取涉案相关数据，根据报告中提取到手机内使用的聊天软件，结合侦查人员对手机聊天软件内聊天记录进行逐一统计得出的书证“聊天软件记录”，确定每名被告人发送诈骗信息的条数。对“聊天软件记录”的条数和电子取证报告不一致的，以“聊天软件记录”统计的条数为准，该书证删除了与本案无关的系统信息等，且添加了网安大队无法提取到的SOUL、热拉等软件的聊天数据，以“聊天软件记录”统计的条数计算较为适当。辩护人的相应辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人韩磊的辩护意见“未遂，初犯”，本院予以采纳；被告人陈翔积极实施电信网络诈骗，情节严重，不宜认定为从犯，亦不属“情节轻微”，相应辩护意见不予采纳。 综合各被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和社会危害程度，决定对各被告人诈骗罪减轻处罚；对被告人陈珏龙、李卓林、陈利猷偷越国境罪依法处罚。案经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十三条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、第六十一条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（四）项之规定，判决如下： 一、被告人陈珏龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币七千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2021年7月9日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 二、被告人李卓林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2021年6月9日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 三、被告人陈利猷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元；犯偷越国境罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2021年4月9日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 四、被告人陈垂旭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2021年1月9日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 五、被告人周启锋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年10月9日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 六、被告人刘志铭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年10月9日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 七、被告人陈翔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年10月9日止。罚金于判决生效后三十日内向本院缴纳。） 八、扣押在案作案工具：被告人陈珏龙金色小米手机一部，被告人李卓林银灰色小米手机一部，被告人陈利猷黑色国美手机一部，被告人陈垂旭金色小米手机一部，被告人周启锋金色OPPO手机一部，被告人刘志铭金色小米手机一部，被告人陈翔黑色OPPO手机一部，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  李厚胜 人民陪审员  姚金相 人民陪审员  梁建东 二〇二〇年九月二十四日 法官 助理  靳圆婷 书 记 员  孙照苗