陕西省彬州市人民法院   刑事判决书     (2020)陕0482刑初73号   公诉机关彬州市人民检察院。   被告人段某宏，男。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月26日被彬州市公安局抓获，同年4月27日被刑事拘留，同年5月27日被彬州市公安局依法执行逮捕，现羁押于彬州市看守所。   辩护人梁金锋，陕西彬州律师事务所律师。   彬州市人民检察院以彬检刑事部刑诉（2020）64号起诉书指控被告人段某宏犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。彬州市人民检察院指派检察员郑桂平依法出庭支持公诉，被告人段某宏及其辩护人梁金锋到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   彬州市人民检察院指控，被告人段某宏原系彬州市文家坡煤矿地测部工作人员，因沉迷于赌博，经济拮据，遂产生以为他人在煤矿安排工作为由骗取财物之念进而实施诈骗犯罪。   被告人段某宏于2020年3、4月之间，以在煤矿安排工作为由，骗取车蕊人民币5000元；经与车蕊商议，车蕊以安排工作活动经费名义收取柳某某、张某乙各10000元，留取每人2500元好处费后，交给段某宏15000元。案发前段某宏退还三人12000元；通过刘某甲收取刘某乙，纪某甲、罗某某8000元；骗取孙某某人民币5000元；通过陈某甲收取陈某乙、王某乙、徐某甲、刘某丙各10000元，收取王某丙、蒙某某、陈某丙、陈某丁、乔某某5人各5000元；通过王某丁收取王某已、王某戊夫妇10000元；通过张某丙收取郑某乙、高某某、李某某、郑某丙、徐嘉琳5人各5000元；骗取张某丁人民币9000元；通过刘某丁收取纪某乙、刘某戊各3000元，通过刘某丁介绍骗取刘某已人民币9000元。   被告人段某宏所骗取财物全部用于赌博挥霍。案发后，其家属对被害人进行了悉数退赔，并取得了被害人的谅解。   公诉机关针对其指控，提供了物证、书证、证人证言，被害人陈述，被告人供述与辩解、辨认笔录等证据，证实被告人段某宏已构成诈骗罪，犯罪数额巨大，提请本院依法追究其刑事责任。被告人有坦白情节、有退赔情节、认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑三年至四年六个月，并处罚金。   被告人段某宏辩称，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名无异议。其认罪认罚，希望法庭对其从轻判处。   辩护人认为，1、对公诉机关指控被告人段某宏构成诈骗罪的罪名无异议，但认为通过刘某丁收取纪某乙、刘某戊各3000元的事实不符合诈骗罪数额较大认定标准，不应认定为诈骗犯罪事实；2、被告人有坦白情节；3、被告人全部退赃，取得被害人谅解；4、认罪认罚，悔罪态度好。希望对被告人从轻处罚。    经审理查明，被告人段某宏原系彬州市文家坡煤矿地测部工作人员，因沉迷于赌博，经济拮据，遂产生以为他人在煤矿安排工作为由骗取财物之念，于2020年3、4月之间实施了以下犯罪事实：   1、被告人段某宏以在煤矿安排工作为由，骗取车蕊人民币5000元；经与车蕊商议，车蕊以安排工作活动经费名义收取柳某某、张某乙各10000元，留取每人2500元好处费后，交给段某宏15000元。案发前段某宏退还三人12000元。   2、被告人段某宏以在煤矿安排工作需要活动经费为由通过刘某甲收取刘某乙，纪某甲、罗某某8000元。   3、被告人段某宏以在煤矿安排工作需要活动经费为由骗取孙某某人民币5000元。   4、被告人段某宏以在煤矿安排工作需要活动经费为由通过陈某甲收取陈某乙、王某乙、徐某甲、刘某丙各10000元，收取王某丙、蒙某某、陈某丙、陈某丁、乔某某5人各5000元。   5、被告人段某宏以安排工作需活动经费为由通过王某丁收取王某已、王某戊夫妇10000元。   6、被告人段某宏以在煤矿安排工作需要活动经费为由通过张某丙收取郑某乙、高某某、李某某、郑某丙、徐嘉琳5人各5000元。   7、被告人段某宏通过安某某介绍，以在煤矿安排工作需要活动经费为由骗取张某丁人民币9000元。   8、被告人段某宏以在煤矿安排工作需要活动经费为由通过刘某丁收取纪某乙、刘某戊各3000元，通过刘某丁介绍骗取刘某已人民币9000元。   综上，被告人段某宏多次对多人实施诈骗作案，案发前退还12000元，诈骗犯罪金额共计150000元。   另查明，被告人段某宏所骗取财物全部用于赌博挥霍。案发后，其家属对被害人进行了悉数退赔，并取得了被害人的谅解。   上述事实，有公诉机关针对指控提供的、并经举证、质证的如下证据证实：   综合证据：（一）物证：黑色华为nova6手机1部（附扣押清单），证明作案工具特征及对作案工具依法予以扣押情况；（二）书证：1、受案登记表、立案决定书，证明案件来源；2、拘留证、逮捕证等强制措施法律文书，证明对被告人段某宏采取强制措施的情况；3、到案经过，证明被告人到案情况；4、游戏ID“47881116”个人中心微信截图，证明被告人段某宏手机赌博游戏软件个人信息情况；5、户籍信息，证明被告人身份信息及已达刑事责任年龄。（三）证人证言：1、证人姚某某（陕西煤化选煤技术有限公司文家坡选煤厂厂长）的证言，证明文家坡选煤厂的招工由总公司统一负责，2020年没有招工，其不认识段某宏，也没有人找其以及其他厂领导安排人到选煤厂上班等情况；2、证人张某甲（文家坡煤矿副总经理）的证言，证明其听说段某宏在文家坡煤矿地测部上班，但不认识，段某宏也没找过其帮人办理在煤矿上班的事。煤矿是统一招工的，流程很复杂，据其了解不可能通过找关系直接在煤矿和洗煤厂上班等情况。   骗取车蕊、柳某某、张某乙证据：（一）书证：1、车蕊与段某宏聊天记录及转账记录截图、张某乙与车蕊微信转账记录截图；2、车蕊谅解书、柳某某谅解书。（二）被害人车蕊、柳某某、张某乙的陈述，证明其被骗的过程、数额等。（三）被告人段某宏的供述及辩解，证明其因沉迷网上赌博，谎称可以帮助安排人在文家坡煤矿上班，骗取车蕊、柳某某、张某乙财物的经过、数额等。   骗取刘某乙、纪某甲、罗某某证据：（一）书证：1、刘某甲与段某宏微信聊天记录及转账记录截图；2、罗某某给刘某甲微信转账3000元转账记录截图、罗某某催促段某宏退款短信截图；3、刘某乙谅解书、纪某甲谅解书、罗某某谅解书。（二）证人刘某甲的证言，证明其和段某宏以前就认识，其妻弟想在文家坡煤矿上班让其帮忙找关系时，段某宏谎称他姐夫在文家坡煤矿人力资源部，他有能力帮人安排在文家坡煤矿上班。骗取其信任后，段某宏通过其以帮助安排工作为由先后骗取其妻弟刘某乙、朋友纪某甲、表弟罗某某财物的过程、数额，以及其与段某宏各自的微信昵称、微信号等情况；（三）被害人刘某乙、纪某甲、罗某某的陈述，证明其几人因找工作需要活动经费等为由，分别被段某宏骗取财物的经过、数额等。（三）被告人段某宏的供述与辩解，证明刘某甲让其帮忙安排两个人进煤矿上班，其没有能力办到此事但为了骗些钱去网上赌博便谎称可以安排，并以需要找人送礼疏通关系为由，通过刘某甲先后收取了一笔5000元、一笔3000元微信转账，骗来的钱都用于网上赌博充值，以及其手机赌博软件游戏ID、微信昵称、微信号等情况。   骗取孙某某证据：（一）书证：1、孙某某与段某宏微信号截图、聊天记录及转账记录截图、电子收条等；2、孙某某谅解书。（二）被害人孙某某的陈述，证明段某宏对其谎称他亲戚是彬长煤矿副总，他能帮其在煤矿安排工作，其被骗的时间、经过、金额等。（三）被告人段某宏的供述及辩解，与被害人孙某某的陈述可相互印证，证明其谎称可以帮助孙某某在煤矿安排工作，对孙某某实施诈骗的时间、经过、诈骗金额等情况。   骗取陈某乙、王某乙、徐某甲、刘某丙、王某丙、蒙某某、陈某丙、陈某丁、乔某某证据：（一）书证：1、微信转账记录截图、聊天记录截图，证明上述被害人或直接向段某宏微信转账、或通过陈某甲向段某宏微信转账的时间、金额、聊天内容等；2、王某乙谅解书、乔某某谅解书、陈某丙谅解书、陈某乙谅解书、刘某丙谅解书、陈某丁谅解书、蒙某某谅解书、徐某甲谅解书、王某丙谅解书。（二）证人证言：1、证人陈某甲（又名陈战怀）的证言，证明其与段某宏曾系同事，段某宏给其说文家坡洗煤厂招人，他有很多亲戚在煤矿上班，他找的是文家坡煤矿安全副矿长张某甲办事，有能力安排人进去上班，让其给他找几个人，每人进文家坡煤矿的费用是10000元，用来疏通关系。其把此事先后告知了徐某甲、陈某乙、蒙某某、刘某丙、王某乙等9人，段某宏收取了徐某甲、陈某乙、刘某丙、王某乙每人10000元，收取陈某丙、王某丙、蒙某某、陈某丁、乔某某每人5000元。事都没有办成，期间陈某乙等人多次让其催问段某宏事情进度，段某宏一直推脱，后来就联系不上了等情况；2、证人王某甲（王某丙父亲），与王某丙陈述可相互印证，证明陈某甲说他认识一个人，可以安排其儿子王某丙去文家坡煤矿上班，后来介绍其和王某丙见到了那个人，那人让先给他5000元，王某丙便加了那人微信通过微信转账5000元并发送了身份证和驾照照片。事后其得知那人叫段某宏，其和王某丙多次催问上班的事，段某宏总说让等着，后来就联系不上了等情况。（三）被害人陈某乙、王某乙、徐某甲、刘某丙、王某丙、蒙某某、陈某丙、陈某丁、乔某某的陈述，证明其经陈某甲介绍让段某宏帮助其安排进煤矿上班，被段某宏实施诈骗的时间、经过、金额以及退赔谅解情况等。（四）被告人段某宏的供述及辩解，证明其因赌博欠账，编造可以安排人去文家坡煤矿上班的借口，通过陈某甲将消息告知被害人，对上述被害人实施诈骗的经过、金额、骗取财物的去向等情况。（五）徐某甲辨认笔录，证明经依法辨认，徐某甲准确指出段某宏就是以安排工作为由诈骗自己的人。   骗取王某已、王某戊证据：（一）书证：1、王某丁给段某宏微信转账10000元记录截图；2、王某已、王某戊谅解书。（二）证人王某丁的证言，证明其系文家坡煤矿工人，2020年3月份时段某宏给其发微信说他能帮人进文家坡煤矿，让其帮忙找人。其将此事告知了姑父王某戊和姑姑王某已。段某宏说每人7000元费用，让先每人给他5000元，事成后再给2000元，其想从中挣点钱便告知王某戊每人需要15000元费用。后其将王某已、王某戊照片、身份证复印件交给段某宏，垫付10000元用微信转给了段某宏。次日其姑父王某戊微信转账给其15000元。后来其才知道被段某宏骗了等情况。（三）被害人王某戊、王某已的陈述，证明其侄子王某丁说他有朋友在文家坡煤矿上班，洗煤厂招人可以帮忙安排进去，每人需要15000元费用，后其将身份资料以及15000元（每人7500元）先转给了王某丁，王某丁将钱交给了他那个朋友，后来王某丁说他朋友把他骗了，以及退赔谅解情况等。（四）被告人段某宏的供述与辩解，证明其因赌博欠账，编造可以安排人去文家坡煤矿上班的借口，通过王某丁将消息告知被害人王某已、王某戊，对二人诈骗10000元的经过、骗取财物的去向等情况。   骗取郑某乙、高某某、李某某、郑某丙、徐某乙证据：（一）书证：1、高某某微信转账给张某丙20000元记录截图、李某某微信转账给赵某某5000元记录截图；2、郑某乙谅解书、高某某谅解书、李某某谅解书、徐某乙谅解书、郑某丙谅解书。（二）证人证言：1、证人张某丙的证言，证明其系文家坡煤矿工人，段某宏说亲戚在彬长集团总公司上班，他手里有名额可以安排人到文家坡煤矿洗煤厂上班，每人需要7000元费用。其就相信了，将此事先后告诉其哥郑某乙和嫂子高某某，为从中赚取好处费其称办事费用需要20000元，收取二人各20000元微信转账；又将此事告知了以前在文家坡煤矿餐厅上班的一个朋友，收取了20000元微信转账；后将此事告知同事郑某甲，郑某甲说他妹子郑某丙和女朋友徐某乙想到文家坡洗煤厂上班，收取郑某甲微信转账40000元。其先转给了段某宏每人5000元共计25000元，约定事成后再交付剩余部分。后来安排工作的事一直搁置着，其才知道被段某宏骗了等情况；2、证人郑某甲、赵某某的证言，证明张某丙告知二人他有朋友可以安排人到文家坡煤矿洗煤厂上班，每人需要20000元办事费，具体找的谁办事张某丙没有说。郑某甲给张某丙微信转账40000元让帮忙安排徐某乙、郑某丙，赵某某给张某丙微信转账20000元让帮忙安排李某某，后此事一直没有消息才知道被骗了等情况。（三）被害人郑某乙、高某某、李某某、郑某丙、徐某乙的陈述，证明其被骗的经过、金额以及退赔谅解等情况。（四）被告人段某宏的供述与辩解，证明其证明其因赌博欠账，编造可以安排人去文家坡煤矿上班的借口，通过张某丙将消息告知上述被害人，对上述5被害人每人诈骗5000元的经过、骗取财物的去向等情况。   骗取张某丁证据：（一）书证：1、张某丁两次给段某宏微信转账共计9000元记录截图；2、张某丁谅解书。（二）证人安某某的证言，证明段某宏告诉其文家坡煤矿招人让给他联系人，每人安排进矿费用5000元，其让段某宏要7000元并拿出一部分作为其好处费。后其帮张某丁联系此事，张某丁见到段某宏后微信转账给段某宏7000元，段某宏私下给了其1500元现金，之后的事其不清楚等情况。（三）被害人张某丁的陈述，证明其因想进入文家坡煤矿上班，被段某宏以可以帮助安排工作为由先后骗取共9000元，以及退赔谅解情况等。（四）被告人段某宏的供述与辩解，证明安某某让其帮张某丁安排进煤矿上班，其谎称有能力办此事并索要5000元费用，安某某让其要7000元事成后分他2000元，其答应事成后给1500元。后安某某带张某丁和其见面，张某丁当场通过微信给其转账7000元，随后其给了安某某1500元。一礼拜后，其以办事钱不够用为由又向张某丁要来2000元微信转账，共计骗取张某丁9000元的情况。   骗取纪某乙、刘某戊、刘某已证据：（一）书证：刘某已与段某宏聊天记录及微信转账共9000元记录截图；2、段某宏向刘某丁出具借款10000元借条1张；3、刘某戊谅解书、纪某乙谅解书、刘某已谅解书。（二）证人刘某丁的证言，证明2020年3月22日，其碰到段某宏询问是否可以安排其儿子刘某戊、女婿纪某乙到文家坡煤矿上班，段某宏说可以，两人费用6000元，其取了5000元现金交给段某宏，说好事成后给剩余的1000元。过了几天其女儿刘某已也想去文家坡煤矿上班，段某宏说安排费用需要10000元，其商量说到了9000元，刘某已便添加了段某宏微信通过微信转账9000元给段某宏。2020年4月1日段某宏以通知面试为由要走了之前剩余的1000元，之后其就联系不上了。纪某乙、刘某戊、刘某已共计被骗15000元等情况。（三）被害人纪某乙、刘某戊、刘某已的陈述，证明段某宏谎称可以帮助安排进文家坡煤矿上班，对其实施诈骗的经过、数额以及退赔谅解情况等。（四）被告人段某宏的供述与辩解，证明其借口可以安排进煤矿工作，骗取刘某丁儿子、女婿、女儿财物的数额、过程以及骗取财物去向等情况。   被告人及其辩护人对上述证据均无异议。经审查，上述证据来源合法，形式规范，证据之间相互印证，证据确实充分，足以认定。   本院认为，被告人段某宏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，使被害人基于错误认识处分财物，数额巨大，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人案发前退还的车蕊、柳某某、张某乙共12000元，依法不计入犯罪数额，但应酌情从重予以处罚，故被告人诈骗犯罪数额共计150000元，应以此予以处罚；被告人因为赌博而实施诈骗犯罪，应酌情从重处罚；被告人在新冠疫情期间故意实施犯罪活动，应从重予以处罚；被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻予以处罚；案发后被告人能积极退赃并取得被害人谅解，可酌情从轻予以处罚。被告人承认指控的犯罪事实，自愿接受处罚，可依法从宽处理。辩护人认为被告人有坦白情节、全部退赃取得被害人谅解、认罪认罚、悔罪态度好的理由与查明的事实及认定情节一致，予以采纳；辩护人认为被告人诈骗纪某乙、刘某戊各3000元的事实不构成诈骗犯罪，不符合相关法律规定，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：   一、被告人段某宏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月26日起至2024年4月 25日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）   二、对作案工具黑色华为nova6手机1部予以没收，并上缴国库。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。                                      审判长   杨彬志                           人民陪审员 贺西洋                        人民陪审员   席丽丽                           二〇二〇年九月二十四日                          法官助理    刘敏                        书  记  员   李**           附《中华人民共和国刑法》条文   第二百六十六条 【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第四十五条 【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。     第四十七条 【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。   第五十二条 【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。     第五十三条 【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。     由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。     第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十七条 【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。             被告人段某宏诈骗一案   量刑情节表   一．基准刑确定：   1、被告人段某宏诈骗162000元，案发前退还12000元，犯罪数额确定为150000元。在起点50000元，可在36个月-48个月内确定量刑起点，考虑被告人在案发前已经退赃12000元，该部分不计入犯罪数额，但量刑时应酌情从重处罚，确定为42个月；   2、诈骗数额每增加7000元，增加1-2个月，尚余100000元未进行评价，确定增加21个月；   3、基准刑确定为：63个月。   二、量刑情节：   1、坦白，认罪认罚，确定减少15%；   2、多次实施诈骗犯罪，可以增加基准刑的20%以下，确定增加12%；   3、诈骗犯罪用于违法犯罪活动的，可以增加10%以下，确定增加4%；   4、疫情期间故意实施犯罪活动，增加3%   3、全部退赃，取得被害人谅解，减少28%；   确定宣告刑：   63×（1-15%+12%+4%+3%-28%）=47.88≈48个月   即确定宣告刑 ： 四年            1