南京市高淳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0118刑初233号公诉机关南京市高淳区人民检察院。被告人汪牛，男，1985年11月10日出生，汉族，出生于江苏省南京市，初中文化，无业，住南京市高淳区。2020年4月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。被告人杨某，男，1991年9月11日出生，汉族，出生于江苏省南京市，高中文化，无业，住南京市高淳区。2018年3月1日因犯寻衅滋事罪被南京市秦淮区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年。2020年4月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。辩护人杨学斌，江苏泰坤律师事务所律师。辩护人夏文俊，江苏泰坤律师事务所实习律师。被告人魏某1，男，1990年9月25日出生，汉族，出生于江苏省南京市，大专文化，个体经营，住南京市高淳区。2020年4月8日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被南京市公安局高淳分局刑事拘留，同年5月15日被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。指定辩护人倪善桥，江苏高鸿善律师事务所律师。南京市高淳区人民检察院以宁高检一部刑诉﹝2020﹞408号起诉书指控被告人汪牛、杨某、魏某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法组成合议庭，适用认罪认罚简易程序，于2020年9月2日公开开庭审理了本案。南京市高淳区人民检察院指派检察员徐利出庭支持公诉，被告人汪牛、被告人杨某及其辩护人、被告人魏某1及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明:2020年4月初，被告人汪牛明知上家（身份不详）要求其转移的资金系犯罪所得，仍然纠集被告人魏某1、杨某帮助其为上家转移资金，其中被告人汪牛主要负责根据上家指令通过网上银行和支付宝转账，被告人魏某1、杨某主要负责为被告人汪牛提供资金账户、另外有时还帮助被告人汪牛操作转账、提供手机供转账使用、提供转账所需押金。2020年4月3日至4月7日期间，被告人汪牛等人帮助上家转移资金合计人民币1662.660391万元（以下币种均是人民币），经查实其中316.970169万元系诈骗资金（其中被告人杨某提供的银行账户转移资金合计人民币903.022万元，查实其中144.522万元系诈骗资金；被告人魏某1提供的银行账户转移资金合计人民币759.638391万元。查实其中172.448169万元系诈骗资金）。其中被告人汪牛获利人民币130,000余元、被告人杨某获利3,900余元，被告人魏某1获利人民币2,000余元。具体事实如下：1.2020年4月2日，被告人杨某纠集孔小军（另案处理）办理农业银行卡和Ｋ宝。次日，被告人杨某纠集孔小军至南京市高淳区，后被告人汪牛等人利用孔小军提供的银行账户（卡号：62×××75）、支付宝等为上家转移资金共计340.8359万元，其中包括绿爱控股股份有限公司被诈骗款77万、吴某1被诈骗款4.999万元、陈某1被诈骗款4.9915万元、彭某被诈骗款0.56万元、邓某被诈骗款0.98万元、潘某1被诈骗款5.9万元，诈骗资金合计人民币94.4314万元。2.2020年4月3日，被告人杨某纠集杨春云（另案处理）使用其农业银行卡办理Ｋ宝。次日，被告人杨某纠集杨春云至上述地点，后被告人汪牛等人利用杨春云提供的银行账户（卡号：62×××70）、支付宝等为上家转移资金共计451.778万元，其中包括管某被诈骗款4.99万元、金某1被诈骗款2.7098万元、刘某5被诈骗款0.5824万元、柴某被诈骗款3.9988万元、彭某被诈骗款0.5万元、常某被诈骗款9.97万元、陆某被诈骗款0.64万元，诈骗资金合计人民币23.391万元。3.2020年4月3日，被告人魏某1纠集赵瑞（另案处理）办理农业银行卡及Ｋ宝；同年4月5日，被告人魏某1纠集赵瑞先至上述地点，后因赵瑞银行卡被冻结，转移至南京市高淳区，被告人汪牛等人利用赵瑞提供的银行账户（卡号：62×××74）、支付宝等为上家转移资金共计415.8592万元，其中包括潘某2被诈骗款1.21万元、刘某1被诈骗款15.47万元、吕某被诈骗款1万元、刘某2被诈骗款5.5985万元、柴某被诈骗款0.4995万元、孙某被诈骗款0.469万元、徐某1被诈骗款17.995万元、刘某3被诈骗款8.29万元、陈某3被诈骗款1.22万元、左某被诈骗款2.64万元、翦某被诈骗款1.84万元、彭某被诈骗款1.25万元、刘某4被诈骗款5万元、程某被诈骗款9.998万元、黄某被诈骗款2.9995万元、潘某3被诈骗款39.35万元、蒋某被诈骗款5.899万元、高某被诈骗款9.99万元、黎某被诈骗款2万元、朱某被诈骗款1.17万元、杜某被诈骗款0.61万元，诈骗资金合计人民币134.4985万元。4.2020年4月3日，被告人杨某纠集杨浩福（另案处理）办理农业银行卡及Ｋ宝；同年4月4日至4月6日期间，被告人杨某纠集杨浩福至上述地点等候，在赵瑞银行卡被冻结后转移至南京市高淳区。被告人汪牛等人利用杨浩福提供的银行账户（卡号：62×××75）、支付宝等为上家转移资金共计110.4081万元，其中包括魏某2被诈骗款5.99万元、陈某2被诈骗款0.41万元、黄婷娜被诈骗款20.2996万元，诈骗资金合计人民币26.6996万元。5.2020年4月4日，被告人魏某1纠集徐宇涛（另案处理）、徐宇涛纠集孙开（另案处理）办理农业银行卡及Ｋ宝。同年4月7日，被告人魏某1通过徐宇涛纠集孙开至南京市高淳区，被告人汪牛等人利用孙开提供的银行账户（卡号：62×××74）、支付宝等为上家转移资金共计343.779191万元，其中包括陈某4被诈骗款20万元、王某被诈骗款3万元、金某2被诈骗款4.95万元、耿某被诈骗款9.999669万元，诈骗资金合计人民币37.949669万元。2020年4月7日，被告人汪牛、杨某、魏某1被抓获归案，后如实供述其犯罪事实。案发后，公安机关从被告人汪牛处扣押电脑主机1台、手机3部、银行卡3张、现金人民币6万元；从吴某2处扣押汪牛的笔记本电脑1台；从被告人杨某处扣押手机1部；从被告人魏某1处扣押手机1部、银行卡3张。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认：1.书证：（1）受案登记表、立案决定书。（2）报案记录，思维导图及流水、银行卡流水，银行卡账号信息、支付宝账号信息及流水。（3）扣押笔录、扣押决定书、搜查证，手机提取笔录及书证。（4）南京市秦淮区人民法院（2018）苏0104刑初72号刑事判决书。（5）强制措施法律文书、情况说明。2.被害人吴某1、陈某1、彭某、李某、邓某、潘某1、管某、金某1、柴某、常某、陆某、魏某2、陈某2、曾某、潘某2、刘某1、吕某、刘某2、孙某、徐某1、刘某3、陈某3、左某、翦某、刘某4、黄某、潘某3、蒋某、高某、黎某、朱某、杜某、陈某4、王某、金某2、耿某及被害人刘某5父亲刘某6、被害人程某父亲的陈述。3.证人徐某2、吴某2的证言。4.电子数据。5.非同案被告人徐宇涛、孔小军、杨春云、孙开、杨浩福、赵瑞的供述及辨认笔录。6.被告人汪牛、杨某、魏某1的供述、抓获经过及户籍信息等。被告人汪牛对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。被告人杨某对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。被告人杨某的辩护人对指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但就量刑提出如下辩护意见：1.被告人杨某的犯罪金额应认定为3万元，因为其明确知道帮助提供银行卡转账的金额仅有赵瑞冻结的3万元的那一笔，其他转账金额或者去向均不明确知道；2.被告人杨某的犯罪行为是在被告人汪牛的指导下完成的，被告人杨某系从犯，依法应当减轻处罚；3.被告人杨某归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚；4.被告人杨某犯罪情节轻微，可酌情从轻处罚。综上，建议对被告人杨某适用缓刑。被告人魏某1对上述事实及证据均不持异议，未作辩解，并表示自愿认罪。被告人魏某1的辩护人对指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪不持异议，但就量刑发表如下辩护意见：1.被告人魏某1归案后能如实供述其犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，可从轻处罚；2.被告人魏某1系从犯，依法可从轻处罚；3.被告人魏某1主观恶性小，系初犯、偶犯。综上，建议对其适用缓刑。本院认为，被告人汪牛、杨某、魏某1明知系犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人汪牛、杨某、魏某1共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。其中，被告人汪牛在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人杨某、魏某1在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。三被告人归案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，且认罪认罚，均可从轻处罚。综上，对被告人杨某从轻处罚；被告人魏某1减轻处罚。南京市高淳区人民检察院指控被告人汪牛、杨某、魏某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。关于被告人杨某的辩护人提出的“其犯罪金额应当认定为3万元”辩护意见，经查，经庭审质证的各被告人的供述、各被害人陈述、报警记录、立案决定书、银行流水等证据能相互印证，证实各被告人在明知系犯罪所得的情况下，仍然共同实施参与帮助转账的行为，各被告人的犯罪金额应当以其帮助转账的犯罪所得金额来认定，故该辩护意见，本院不予采纳；关于被告人杨某的辩护人提出的“被告人杨某系从犯，应当减轻处罚”的辩护意见，经查，被告人杨某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，但综合被告人杨某的犯罪情节、在本案中所起的作用等，不宜对其减轻处罚，故该辩护意见，本院不予采纳；关于被告人杨某、魏某1的辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见，经查，综合二被告人的犯罪事实、情节、作用等，均不宜适用缓刑，故上述辩护意见，本院不予采纳。关于被告人杨某、魏某1的辩护人提出的其它辩护意见，经查属实，本院予以采纳。据此，本院为维护社会秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人汪牛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年五个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2025年9月7日止），并处罚金人民币三万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人杨某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2023年4月7日止），并处罚金人民币一万元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。被告人魏某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2023年1月7日止），并处罚金人民币八千元（限于本判决生效之日起30日内缴纳）。二、责令被告人汪牛退出违法所得人民币130,000元，责令被告人杨某退出违法所得人民币3,900元，责令被告人魏某1退出违法所得人民币2,000元，依法予以没收。三、随案移送的笔记本电脑、电脑主机、苹果xsmax手机1部，系作案工具，依法予以没收；三星手机、oppo手机及邮政储蓄银行卡2张、交通银行银行卡1张，系被告人汪牛的个人物品，依法发还被告人汪牛；苹果7plus手机，系被告人杨某的个人物品，依法发还被告人杨某；华为手机及3张银行卡，系被告人魏某1的个人物品，依法发还魏某1；人民币60,000元，系被告人魏某1的个人财产，待被告人魏某1退赃、缴纳罚金后，余款依法发还被告人魏某1。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘 鹃人民陪审员  陈淑静人民陪审员  陈 斌二〇二〇年九月十四日法官 助理  水照武书 记 员  杨 月