河南省长葛市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1082刑初109号公诉机关长葛市人民检察院。被告人杜卫杰，男，1989年7月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地及现住址河南省襄城县。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月3日被长葛市公安局刑事拘留；因涉嫌非法经营罪，于2019年12月9日经长葛市人民检察院批准，同日被长葛市公安局执行逮捕。辩护人申奇，河南律范律师事务所律师。辩护人王宏杰，河南德典律师事务所律师。被告人尚红梅，女，1967年4月30日出生，汉族，初中文化，户籍所在地：河南省尉氏县，现住址：河南省长葛市。因涉嫌非法经营罪，于2019年11月4日被长葛市公安局取保候审。因涉嫌非法经营罪,2020年8月11日经长葛人民法院决定,同日被长葛市公安局执行逮捕。辩护人魏会娟，河南元业律师事务所律师。长葛市人民检察院以长检二部刑诉【2020】5号起诉书指控被告人杜卫杰、尚红梅犯非法经营罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案，长葛市人民检察院指派检察员熊娜、陈晓勇出庭支持公诉，被告人杜卫杰、尚红梅及其辩护人申奇、王宏杰、魏会娟到庭参加了诉讼。现已审理终结。长葛市人民检察院指控：1、2019年11月2日12时40分，在长葛市老城镇东关村，被告人杜卫杰以16200元的价格向被告人尚红梅销售假烟时被长葛市烟草局当场查获，收缴假冒香烟“黄金叶”（硬帝豪）275条，黄金叶（硬红旗渠）25条，红旗渠（新版银河）100条，苏烟（五星红杉树）8条，芙蓉王（硬）9条，中华（硬）6条，共计6个品种423条香烟。2、2019年9月17日至2019年10月26日在长葛市尚红梅的住处（长葛市劳动路裕润小区），被告人杜卫杰分四次向尚红梅销售假香烟（硬帝豪、红旗渠、硬中华、苏烟），销售价格共计54600元。3、2019年9月份以来，被告人尚红梅将从杜卫杰处分四次购买的54600元的假香烟（硬帝豪、红旗渠、硬中华、苏烟），分销至长葛市老城镇、大周镇等地。4、2018年10月份以来被告人杜卫杰多次向平顶山市高某销售黄帝豪、红旗渠等假烟，销售价格共计45400元。认定上述事实的证据如下：被告人的供述与辩解、鉴定意见、书证、证人证言等。被告人杜卫杰、尚红梅的行为均已构成非法经营罪，被告人杜卫杰系主犯，被告人尚红梅系从犯，提请依法判处。被告人杜卫杰对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，自愿认罪。辩护人申奇的辩护意见是：一、关于本案非法经营罪的事实1、根据我国现行法律对于非法经营罪的规定及本案相关证据，辩护人对于公诉机关指控被告人杜卫杰犯非法经营罪的定罪没有异议。2、被告人杜卫杰有下列法定和酌定从轻或者减轻处罚的情节：(1)被告人杜卫杰的主观恶性较小。(2)被告人杜卫杰系初犯、偶犯。(3)被告人杜卫杰犯罪情节轻微，涉案金额小。(4)被告人当庭自愿认罪，悔罪态度好。(5)被告人到案后主动坦白，如实供述自己的罪行。二、建议法庭对被告人杜卫杰适用缓刑。辩护人王宏杰的辩护意见是：一、鉴于被告人杜卫杰当庭认罪，辩护人对检察机关指控被告人杜卫杰涉嫌非法经营罪的事实及罪名没有异议。二、本案被告人杜卫杰具有从轻处罚的法定情节和从轻处罚的酌定情节：1、本案中被当场查扣的卷烟尚未销售，没有造成对市场秩序的实质性损害，应当酌情从轻处罚。2、被告人杜卫杰属于坦白，可以对被告人杜卫杰从轻处罚。3、被告人杜卫杰系初犯，当庭如实供述自己罪行，积极悔罪，认罪态度好，主观恶性不深，可以对被告人杜卫杰从轻处罚。4、被告人杜卫杰孩子小、父母有病，需要照顾及对被告人杜卫杰实施刑罚对孩子的影响的现实情况，对被告人杜卫杰从轻处罚。三、对被告人杜卫杰可以适用缓刑。被告人尚红梅对起诉书指控的犯罪事实和定性无异议，自愿认罪认罚。辩护人魏会娟的辩护意见是：一、对起诉书指控被告人构成非法经营罪没有异议。二、被告人具有法定、酌定的从轻或减轻情节。1、被告人具有坦白情节。2、被告人当庭自愿认罪。3、被告人无犯罪前科。4、被告人于2010年4月27日在检察机关签订了《认罪认罚具结书》，依法应当从宽处理。三、被告人尚红梅在本次共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。四、其他应当考虑的情形和情况1、被告人法律意识淡薄，犯罪活动时间不长，社会危害不大。2、被告人一直照顾年幼孙子，家庭情况特殊，对其适用缓刑有利于教育本人，也有利于家庭和社会稳定。综上，被告人尚红梅有从轻或减轻处罚的法定或酌定情节，对其适用缓刑更加合适。望贵院依法从轻或减轻处罚。经审理查明：1、2019年11月2日12时40分，在长葛市老城镇东关村，被告人杜卫杰以16200元的价格向被告人尚红梅销售假烟时被长葛市烟草局当场查获，收缴假冒香烟“黄金叶”（硬帝豪）275条，黄金叶（硬红旗渠）25条，红旗渠（新版银河）100条，苏烟（五星红杉树）8条，芙蓉王（硬）9条，中华（硬）6条，共计6个品种423条香烟。上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实：鉴别检验报告证明长葛市烟草局当场查获被告人杜卫杰向被告人尚红梅所售香烟，系假烟的事实。移送财物清单证明长葛市烟草局当场查获被告人杜卫杰向被告人尚红梅所售假烟，随案移交给长葛市公安局的事实。检查（勘验）笔录证明被告人杜卫杰向被告人尚红梅出售假烟被长葛市烟草局当场查获的事实。检查（勘验）笔录证明被告人杜卫杰向被告人尚红梅出售假烟被长葛市烟草局当场查获的事实。被告人杜卫杰的供述证明2019年11月2日被告人杜卫杰在长葛市老城镇东关村向被告人尚红梅销售假烟。微信聊天记录被告人尚红梅记账凭证证明2019年11月2日被告人尚红梅从襄城县杜卫杰处购买假烟烟的事实。证明被告人尚红梅与被告人杜卫杰微信联系购买假烟，被告人杜卫杰2019年11月2日下高速询问被告人尚红梅高速口交通查车的事实。上述证据，已形成完整的证据链条，本院对该起犯罪事实予以认定。2、2019年9月17日至2019年10月26日在长葛市尚红梅的住处（长葛市劳动路裕润小区），被告人杜卫杰分四次向尚红梅销售假香烟（硬帝豪、红旗渠、硬中华、苏烟），销售价格共计54600元。上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实：(1)2019年9月17日在长葛市尚红梅的住处（长葛市劳动路裕润小区），被告人杜卫杰向尚红梅销售假香烟。被告人尚红梅的供述证明2019年9月17日被告人杜卫杰向被告人尚红梅销售五大件帝豪烟的事实。被告人尚红梅记账凭证证明2019年9月17日被告人尚红梅从襄城县杜卫杰处购买假烟的事实。微信聊天记录证明被告人尚红梅与被告人杜卫杰联系购买假烟的聊天记录。高速通行记录证明被告人杜卫杰的豫Ｋ×××**小轿车于2019年9月17日由襄城县来长葛的行车轨迹。(2)2019年9月25日，被告人尚红梅从杜卫杰处购买假香烟。被告人尚红梅的供述证明2019年9月25日，被告人尚红梅从被告人杜卫杰处购买假香烟的事实。微信聊天记录证明2019年9月25日，被告人尚红梅微信上联系被告人杜卫杰购买假香烟及二人谈论价钱、香烟口感，位置分享的事实。被告人尚红梅记账凭证证明2019年9月25日被告人尚红梅从襄城县杜卫杰处购买假烟的事实。高速通行记录证明被告人杜卫杰的豫Ｋ×××**小轿车于2019年9月25日由襄城县来长葛的行车轨迹。(3)2019年10月17日被告人尚红梅从被告人杜卫杰处购买假香烟。被告人尚红梅的供述证明2019年10月17日，被告人尚红梅从被告人杜卫杰处购买假香烟的事实。微信聊天记录证明2019年10月17日，被告人尚红梅微信上联系被告人杜卫杰购买假香烟及二人谈论香烟包装的事实。被告人尚红梅记账凭证证明2019年10月17日被告人尚红梅从襄城县杜卫杰处购买假烟的事实。高速通行记录证明被告人杜卫杰的豫Ｋ×××**小轿车于2019年10月17日由襄城县来长葛的行车轨迹。(4)2019年10月26日被告人尚红梅从被告人杜卫杰处购买假香烟。被告人尚红梅的供述证明2019年10月26日，被告人尚红梅从被告人杜卫杰处购买假香烟的事实。微信聊天记录证明2019年10月26日，被告人尚红梅微信上联系被告人杜卫杰购买假香烟及转账的事实。被告人尚红梅记账凭证证明2019年10月26日被告人尚红梅从襄城县杜卫杰处购买假烟的事实。高速通行记录证明被告人杜卫杰的豫Ｋ×××**小轿车于2019年10月26日由襄城县来长葛的行车轨迹。上述证据，已形成完整的证据链条，本院对该起犯罪事实予以认定。3、2019年9月份以来，被告人尚红梅将从杜卫杰处分四次购买的54600元的假香烟（硬帝豪、红旗渠、硬中华、苏烟），分销至长葛市老城镇、大周镇等地。上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实：被告人尚红梅供述证人姜某证言证人谷某证言证人侯某证言证人王某证言证人黄某证言微信及支付宝转账记录证明证人姜某、谷某、侯某、王某、黄某从尚红梅处购买假烟事实。上述证据，已形成完整的证据链条，本院对该起犯罪事实予以认定。4、2018年10月份以来被告人杜卫杰多次向平顶山市高某销售黄帝豪、红旗渠等假烟，销售价格共计45400元。上述事实，有公诉机关举证并经庭审质证的下列证据予以证实：证人高某的证言证明2018年10月份以来，高某从被告人杜卫杰处购买假烟共计45400元的事实。微信聊天记录证明2018年10月份以来高某微信联系被告人杜卫杰购买假烟种类、转账记录、及位置共享的事实。微信转账记录证明高某用微信转账给被告人杜卫杰购买假烟货款记录，共计39100元，与证人高某证言相印证的事实。上述证据，已形成完整的证据链条，本院对该起犯罪事实予以认定。上述犯罪事实，另有公诉机关举证并经庭审质证的下列综合证据予以证实：长葛市烟草专卖局案件移送函，附移送清单和被告人杜卫杰、尚红梅笔录证明长葛市烟草专卖局将查获的尚红梅、杜卫杰涉嫌无烟草专卖品准运证运输烟草专卖品一案移交长葛市公安局调查，扣押物品一并移交。尚红梅手机微信及支付宝转帐记录证明证人姜某、谷某、候某、王某、黄某从尚红梅处购买假烟的事实。随案移送清单证明了长葛市烟草局依法对杜卫杰、尚红梅非法经营进行查处，暂扣赃款11000元及小型轿车一辆，并移交至长葛市公安局的事实。受案登记表、受案回执证明2019年11月3日，长葛市烟草专卖局查获尚红梅、杜卫杰假烟案，并将案件移送长葛市公安局。立案决定书、立案告知书证明长葛市公安局决定对2019.11.03许昌市长葛市杜卫杰、尚红梅涉嫌非法经营案立案侦查。鉴定聘请书、鉴定检验报告、鉴定意见通知书证明经鉴定杜卫杰本田轿车上装载的卷烟以及尚红梅家中存放的卷烟是假冒注册商标且伪劣卷烟。扣押决定书、扣押清单证明长葛市公安局从被告人杜卫杰处扣押的涉案物品人民币19537元、豫Ｋ×××**号白色本田轿车一部、中国工商银行卡（62×××10）、中国银行卡（62×××05）、中国银行卡（62×××13）、vivo手机一部、飞利浦老年机一部。上述证据，互相印证，已形成完整的证据链条，本院对上述犯罪事实予以认定。认定本案量刑事实的综合证据有：1、户籍证明一份及前科证明一份。证明被告人杜卫杰具有刑事责任能力，没有前科。2、户籍证明一份及前科情况查询证明一份。证明被告人尚红梅具有刑事责任能力，没有前科。3、党员信息查询两份。证明被告人杜卫杰、尚红梅不是党员。4、到案经过四份。证明被告人杜卫杰、尚红梅系传唤到案。5、尚红梅认罪认罚具结书。上述证据，符合证据的客观、合法、关联性特征，本院对其证明力予以确认。本院认为，被告人杜卫杰、尚红梅违反国家规定，未经烟草专卖行政主管部门许可，在未取得烟草专卖批发、零售许可证的情况下，而批发、销售烟草制品，扰乱市场秩序，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实充分，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。在共同犯罪中，被告人杜卫杰起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人尚红梅起次要作用，系从犯，可从轻处罚；被告人杜卫杰当庭认罪，可酌情从轻处罚；被告人尚红梅自愿认罪认罚，认罪态度好，可从轻处罚；辩护人申奇、王宏杰提出被告人杜卫杰系初犯，当庭认罪态度好的辩护意见与本院查证一致，本院予以采纳；辩护人申奇、王宏杰的其他辩护意见与本院查证不一致，本院不予采纳；辩护人魏会娟提出被告人尚红梅自愿认罪认罚，无犯罪前科的辩护意见与本院查证一致，本院予以采纳；辩护人魏会娟的其他辩护意见与本院查证不一致，本院不予采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人杜卫杰犯非法经营罪，判处有期徒刑一年零八个月，并处罚金人民币60000元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年11月3日起，至2021年7月2日止；所处罚金于判决生效后十日内缴纳。)二、被告人尚红梅犯非法经营罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币20000元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；所处罚金已缴纳。)三、长葛市公安局从被告人杜卫杰处扣押的涉案物品人民币19537元、豫Ｋ×××**号白色本田轿车一部、中国工商银行卡（62×××10）、中国银行卡（62×××05）、中国银行卡（62×××13）、vivo手机一部、飞利浦老年机一部，予以没收，由扣押机关长葛市公安局依法处理。如不服本判决,可在接到判决书第二日起十日内,通过本院或直接向河南省许昌市中级人民法院提出上诉,书面上诉的应提交上诉状正本一份,副本十份。审判长  陈继军审判员  刘中锁审判员  葛梅安二〇二〇年九月九日书记员  张 永