湖北省枣阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0683刑初60号公诉机关湖北省枣阳市人民检察院。被告人周丹娜，女，1992年10月4日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专文化，湖北枣阳农村商业银行股份有限公司（以下简称农商行）巨星支行综合柜员，住枣阳市，户籍所在地湖北省枣阳市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年1月3日被枣阳市公安局抓获，次日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。辩护人梁光付，湖北金鹤律师事务所律师。被告人沈小超，曾用名沈华超，男，1979年11月3日出生于湖北省枣阳市，汉族，初中文化，无业，住枣阳市，户籍所在地湖北省枣阳市。曾因犯开设赌场罪，于2016年4月被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯挪用资金罪，于2019年2月18日被枣阳市公安局刑事拘留，因涉嫌犯挪用资金罪、盗窃罪，于同年3月26日被逮捕。现羁押于枣阳市看守所。辩护人王健，湖北金鹤律师事务所律师。湖北省枣阳市人民检察院以鄂枣检刑诉［2019］669号起诉书指控被告人周丹娜犯挪用资金罪；沈小超犯挪用资金罪、盗窃罪，向本院提起公诉。期间，因疫情原因案件中止审理，后疫情缓解，案件恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。枣阳市人民检察院指派公诉人靖河洲、张雪丽出庭支持公诉，被害单位农商行的诉讼代理人湖北胜和律师事务所律师付杰、二被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控。（一）挪用资金罪2014年春，被告人周丹娜和沈小超认识后，双方发展为男女朋友关系。沈小超以资金周转为名多次找周丹娜借钱,两人共同商议后，周丹娜于2017年10月12日至2018年3月10日期间，利用其担任农商行下属巨星支行综合柜员的职务之便，通过更改尾箱余额的方式，分多次挪用单位库款累计达300万元，并将钱款转入沈小超农商行储蓄卡等账户取用，期间被告人沈小超多次经手转存取赃款。2018年3月10日至2019年1月，被告人周丹娜个人又挪用单位资金140万元。被告人周丹娜、沈小超挪用的资金大部分用于赌博。（二）盗窃罪2018年3月中旬，被告人沈小超用窃取的周丹娜住宅钥匙进入周丹娜房间，将周丹娜的2条黄金项链、1个黄金吊坠和1个红包里的2018元现金盗走。同月18日，沈小超将盗得的2条黄金项链和1个黄金吊坠以3860元的价格出售给枣阳市利民寄售行。案发后，公安机关查封被告人周丹娜房产一套，扣押轿车两辆。公诉机关当庭列举了提取的银行取款凭证、账据、调取证据清单、被告人户籍证明、刑事判决书等书证；证人付某、夏某、陈某1等人的证言；湖北省远达审计事务所审计结论书；辨认笔录；被告人周丹娜、沈小超的供述与辩解；视听资料：讯问光碟等证据。公诉机关认为，被告人周丹娜、沈小超合伙或单独挪用单位资金，数额巨大，进行非法活动；被告人沈小超以非法占有为目的盗窃他人财物，数额较大。被告人周丹娜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人沈小超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款和第二百六十四条，应当以挪用资金罪和盗窃罪追究其刑事责任。被告人沈小超在刑罚执行完毕以后在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人周丹娜具有认罪认罚和部分退赔等法定和酌定从宽、从轻情节，建议在有期徒刑三年至四年六个月之间量刑。被告人周丹娜对公诉机关指控其犯挪用资金罪的事实、证据无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩称，1.周丹娜是自首；2.周在犯罪中是从犯；3.积极主动退赔损失。被告人沈小超对公诉机关指控其犯挪用资金罪、盗窃罪的事实、证据无异议，当庭表示认罪。其辩护人辩称，1.沈小超是自首；2.沈在挪用资金犯罪中是从犯；3.盗窃案是双方感情纠纷引起，拿的财物中有一件为沈小超之前赠送的财物。经审理查明，（一）挪用资金事实2014年春，被告人周丹娜和被告人沈小超认识后，双方发展为男女朋友关系。沈小超以资金周转为名多次找周丹娜借钱,两人商议从农商行挪钱使用。2017年9月18日开始，周丹娜利用其在银行柜台办理存取款业务的职务之便，提前制作碰库单，将单据生成时间向后修改，将期间收取的存款余额予以截留挪用。2017年10月13日开始，周丹娜采用修改尾箱上缴单金额的方式挪用资金。周丹娜采用上述手段，多次挪用单位资金，期间归还部分挪用资金，至2018年3月10日未归还单位资金达300万元。所挪用资金转入沈小超、周丹娜等账户取用，期间被告人沈小超多次经手转存取赃款。所挪用资金二人用于赌博等挥霍。2018年3月11日后，被告人周丹娜又采用修改尾箱上缴单金额的方式多次挪用单位资金，期间归还部分挪用资金，截止案发前，未归还单位资金达140万元。所挪用资金由被告人周丹娜用于赌博等挥霍。案发后，公安机关冻结周丹娜房产一套，扣押周丹娜轿车两辆。（二）盗窃罪2018年3月的一天，被告人沈小超用窃取的周丹娜住宅钥匙进入周丹娜房间，将周丹娜的2条黄金项链、1个黄金吊坠（因未提供购买价格依据而未鉴定）盗走。同月18日，沈小超将盗得的2条黄金项链和1个黄金吊坠以3860元的价格出售给枣阳市利民寄售行。另查明，2019年1月3日，农商行发现周丹娜挪用资金情况，遂通过周的家人与周取得联系，周丹娜于同日在家人的陪同下到农商行交待了挪用资金的事实。枣阳市公安局接到农商行报案后，于当日晚11时许在农商行将等候的周丹娜抓获，周丹娜到案后如实供述自己的罪行。同年2月18日，沈小超到枣阳市公安局环城派出所投案。证明上述事实的证据有：1.书证（1）农商行控告书、营业执照、法定代表人身份证明、周丹娜招工表，身份证、毕业证、身份信息等证明了涉案单位性质与周丹娜、沈小超的身份情况。（2）周丹娜、付某、沈小超三人银行卡账户查询余额、交易明细；涉案账目、修改的单据等证明了挪用资金手段及金额。（3）周丹娜微信聊天记录载屏证明周丹娜与沈小超之间部分微信聊天情况。（4）付某与沈小超短信记录证明了两人之间部分短信往来，谈及涉案情况。（5）付某拍的欠条照片证明，2017年7月26日沈小超给周丹娜打的欠条内容情况。（6）王某2超相关资料、沈小超身份及住宿信息证明，沈华超多次以王某2超的名义及自己名义在武汉多处场所住宿。（7）接警信息：包含涉赌报警电话及明细证明了周丹娜、沈小超声称的在武汉参赌场所多次被群众举报。（8）扣押决定书及清单：扣押周丹娜车牌为鄂Ｆ×××**小型汽车1辆和车牌为鄂Ｆ×××**的小型汽车1辆；协助冻结财产通知书：冻结周丹娜位于枣阳市万象城Ｃ区[合同备案号：2Y17002355，不动产权证号：鄂（2017）枣阳市不动产权第0003722号）。（9）周丹娜、沈小超到案情况经过、周某1自述材料证明了二被告人到案情况和退赃情况。（10）沈小超在陈某1典当行出售金项链、金吊坠等黄金饰品的记录。（11）枣阳市人民法院（2016）鄂0683刑初59号刑事判决书证明沈小超因犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。刑期至2016年1月31日止。（12）湖北远达会计师事务有限公司审计报告（鄂远达专审【2019】第0268号）审计情况如下：经审计核实，2017年9月18日-2018年12月31日期间，周丹娜涉嫌挪用资金总额为7632600.00元，归还涉嫌挪用资金为3232600.00元，截止到2018年12月31日止涉嫌挪用资金余额为440万元。2017年9月18日-2018年3月10日期间，周丹娜涉嫌挪用资金总额为4331900.00元，归还涉嫌挪用资金为1331900.00元，涉嫌挪用资金净额为300万元。2018年3月11日-2018年12月31日期间，周丹娜涉嫌挪用资金总额为3300700.00元，归还涉嫌挪用资金为1900700.00元，挪用资金净额140万元（注：交易流水差异统计表可见2018年2月15日至2018年6月3日之间无交易流水差异波动）。周丹娜挪用资金去向：经办沈小超、付某无折存款情况，三人间银行帐号卡转账往来情况，签字凭条统计均在报告中予以审计核实。2.证人证言（1）证人李某1（农商行巨星支行行长）证言，周丹娜是八级柜员，职责是在柜台内办理银行业务。按照农商行的规定，支行的行长每月都要到营业室碰库1次。碰库的具体操作是我数她的现金，看她的重要空白凭证是否一致，另外还有一名会计或者是柜员协助我，看她的现金和尾箱余额是否一致，核对无误后签名。每天要碰三次库，数字对好，我看余额一致没有问题就行了，不防备周丹娜会改动。（2）证人夏某证言，我在农商行巨星支行主要职责是上传下达、内部监督、风险控制等。周丹娜的工作职责是办理存款、取款、贷款及中间业务等。碰库就是清点现金和打印出来的尾箱余额是否一致，也就是盘点，我们每天早中晚各碰一次库。碰库一般有三个人，柜员（被碰库人，就是具体办业务的）、碰库人和监督人，我有时是碰库人，有时是监督人。每次碰库按要求都要清点，我碰库后签字时对碰库单上的数据、碰库单上内容简单看了一眼，也没有认真核对。有时就没有看，只听报的数与算盘算的数一致就签字了。想不到周丹娜会去改碰库单数据。（3）证人李某2证言，我是农商行巨星支行客户经理，从事信贷业务，周丹娜办理存款、取款、贷款及中间业务等。2018年11月上旬，我在营业室柜台给会计夏某帮忙有一个星期的时间，期间和周丹娜碰过库。我主要是监督，看她们清点现金和尾箱余额对上就行了，没有发现周丹娜改碰库尾箱余额。（4）证人王某1证言，我和周丹娜都是农商行巨星支行八级柜员，办理存取款、放贷收息转账等基本业务。我们几个柜员之间互相碰库，因为银行要求碰库必须三个人，授权人和会计主管在，就由他们碰库，有时他们让我们几个柜员碰。我碰库后在碰库单上签字只看尾箱余额和钱对上就行了。我没有想到周丹娜会改尾箱余额，平时改的不明显，所以没有在意。（5）证人陈某2证言，我在农商行巨星支行打报表、订传票、管大库凭证，有时也上柜台办理业务、授权。周丹娜上柜办银行业务。她们的传票编好号后我负责装订，有时和她们一起碰库，一般由当班柜员、柜员和我三人碰库，我有时是碰库人，有时是监督人。我参与碰库要清点现金，看她的尾箱余额是否相符。想不到周丹娜会去改碰库单那些数据，改的那个数和现金是一致的，发现不了。（6）证人顾某证言，我和周丹娜都是八级柜员。我们各办各的业务，我们几个柜员之间相互碰库，因为银行要求碰库必须三个人。中午授权的回家吃饭时，我们互相授权。我们互相碰库，角色不固定，授权人和会计主管在，就由他们碰库，有时他们让我们几个柜员碰。我们每次碰库都清点了，尾箱余额与现金也对得上，没有想到周丹娜会改尾箱余额。我们每次碰库都是我们一个人打算盘，一个清点现金，对上就行了，碰库单每次都没有仔细看就签字了。（7）证人付某证言，2014年周丹娜和沈小超谈朋友时我才认识沈小超，2016年我了解沈小超底细后，就劝周丹娜和他分手，但周丹娜听不进我的话。2017年7月26日，周丹娜给我打电话要我一起去找沈小超要钱，说沈小超用她60多万元钱。我们在南城办事处门口碰头，周丹娜的姐姐也去了，我们四人坐在沈小超红色车上，周丹娜要沈小超还钱，说她为他从亲戚朋友处借的有钱，银行及小额贷款公司贷的也有款，给他担保借的也有钱，现在都在要她还钱，有的已经找到她单位了，她实在没有办法了。但沈小超或者不吭声，或者说他现在没有钱。僵持了几个小时，我们都没有办法了，周丹娜才要沈小超给她打了60万元的欠条，打欠条时我还拍照了。2017年11月左右的一天晚上，周丹娜给我打电话，周丹娜告诉我她用了银行100万元钱，还不了会坐牢，这些钱都被沈小超赌博了，还说沈小超打她，还逼她去死，我问她在哪？周丹娜说她在武汉。没办法了我只有在电话和微信里劝她先回来，会有办法解决的等。我听说这个事后，觉得事情重大，第二天就去她家里找她家人，我给她姐、她妈说了昨晚与周丹娜聊天的情况，并把微信也给他们看了。当时她妈听到这个消息后，差一点昏过去了。这事之后，周丹娜发微信给我说我把这事告诉她家里了，恨死我了。我对她心凉了，就与她少来往了。我还知道沈小超威胁过周丹娜。2018年2月左右，沈小超写了一张纸条，大概意思就是如果周丹娜不再继续给他钱，他就把周丹娜用银行钱的事告诉他们行长。这个纸条是沈小超手写之后拍照发给周丹娜的，目的是威胁周丹娜。周丹娜因为害怕，不知道怎么办，又通过微信把这张照片发给我，想要我去帮下她。当时我因为抽不开身，给她说让她家人帮忙，事后我就没管了。为此事，我之前还多次与沈小超有过短信和微信聊天，我把我原来使用的手机找出来，其中还有我和沈小超发短信联系的部分内容。我还打电话给沈小超让他不要再缠周丹娜。周丹娜还要我给沈小超转过几次钱，但时间、金额，我记不得了。（8）证人沈某（沈小超的三哥）证言，有一天，周丹娜、周丹娜的姐姐和我媳妇在兴隆路吃饭，我是在楼上和我的朋友在一起吃饭。然后我媳妇给我打电话下来的，当时我把沈小超和周丹娜喊到我的皮卡车上，我要劝他们俩处不到一起就分开，但是沈小超非要逼着问周丹娜要5万块钱，我劝沈小超不要找她要这个钱，等我收到货款后这个钱我给他，沈小超说：“我凭什么拿你的钱”？当天晚上不了了之了。后周丹娜的姥姥到我厂里去，找了我3次，说沈小超要再闹，她就一命抵一命，我害怕出人命给沈小超拿了4万块钱。2017年春节，周丹娜到我厂里，我二哥给我打电话说周丹娜哭的死去活来的，别人要押他们的一辆车，她管不住沈小超，要我们管下沈小超，然后我们一起到西环二路了解情况，老板给我们说：“沈小超借我四万零八百，一直不还，我们才准备扣他的车”，然后我和我二哥跟那个老板商量，过年了先拿一半，然后我和我二哥每人凑钱解决了。并证明，2014年至今，沈小超是无业游民。我没有给他拿钱，就是我妈在襄阳住院，他在那照顾，我给他拿了3000元钱生活费。（9）证人曹某（周丹娜的母亲）证言，2017年底天冷的一天，付某给我大女儿周某1打电话说周丹娜出事了，当天付某还到我们家来了，说“沈小超逼周丹娜从银行挪用了100多万元去赌博”。我一听出这么大的事，我就打电话联系周丹娜，但她不接电话，人也不知道在哪里。再后来她回来后，我也问过周丹娜，她啥都不说。2018年春节前后的一天下午，周丹娜带沈小超回去，她打电话让我和周某1下去，我们下楼坐周丹娜车上。周丹娜当我们面逼沈小超还从银行挪用出来的100多万元钱，沈小超承诺以后由他还，如果需要坐牢，责任由他承担。2018年春的一天晚上大约9点多的样子，周丹娜打电话让我下楼，在我们楼下面馆里，看到周丹娜、周某1、沈小超三人在那里，沈小超逼着周丹娜给他拿钱，周丹娜说不欠沈小超任何钱。后来，周某1把她男朋友邱某叫来帮忙劝说，我因为比较激动，一下昏倒了，我醒过来后，就让他们走了。再后来见的几次面，是沈小超在周丹娜单位闹，坐在周丹娜柜台前不让周丹娜办业务，周丹娜给我打电话让我来，我把沈小超拽出去几次，前后沈小超在那闹得有一个多星期，那段时间我天天就守在周丹娜们营业大厅门口。最后一次见沈小超是他把周丹娜逼在下班路上，我打电话把周丹娜的小爹周兴峰喊去了，不知她小爹怎么给沈小超说的，那以后他再也没找周丹娜了。（10）证人周某1证言，2017年天热的时候，我妹周丹娜想和沈小超分手，他缠着周丹娜不放，沈小超说只要周丹娜不再要他还钱了，就同意分开，我妹不同意。就这样两人意见不一，最后没有谈妥。又过了一段时间，付某给我打电话，然后我就到枣阳南城办事处门口，我妹对沈小超说她在外面帮沈小超借了很多钱，别人都在找她要钱，问沈小超啥时候还钱。沈小超不吭声，逼急了，说他现在没钱，我们几个人耗了几个小时，没办法了，我妹才叫沈小超打了个欠条，欠条大概意思是沈小超欠周丹娜60万元钱，目前没有钱还，约定以后每个月还一万元到两万元。当时付某还用手机把欠条拍照了。2017年天冷的时候，有一天付某给我打电话说周丹娜出事了，我就让她到家里来，付某来了以后说周丹娜可能挪用银行的钱了。然后我给周丹娜打电话不接，我又到枣阳她上班和住的地方去了几次都没见到她人。一直到周丹娜回家吃团年饭，我们问她有没有挪用银行钱的事，她说没有的事，然后初一上午她就走了。2018年3月份左右，我妹给我打电话说沈小超又到她单位去闹，我到枣阳我妹单位守了几天，期间在她们单位后院遇到沈小超。我说你欠我妹那么多钱，你还反过来问她要钱，闹得让她上不成班，沈小超说他输了二三百万钱，要我妹拿钱他出去挣钱来还这个钱。这期间我和沈小超碰到两三次，其中又一次碰到别人问沈小超要钱，说沈小超问他借的钱很久了一直没还。过了一星期左右，周丹娜把沈小超拉到我家楼下，打电话让我妈下来，在我们楼下，我们坐周丹娜的车上。周丹娜当着我们的面让沈小超归还从银行挪用出来的100多万元钱，沈小超承诺以后由他还，如果坐牢，责任由他承担。我觉得沈小超说的不靠谱，还是在继续骗人，我非常气愤我就下车走了。又过了两三天，沈小超又到我妹上班的地方威胁她，我妹给我发了个沈小超他哥的电话，让他们家里人管一下沈小超，晚上等我妹下班了之后，我和我妹、沈小超还有他哥哥嫂子在麻纺厂附近一个酸浆面馆见的面，他哥哥让沈小超放过周丹娜，要多少钱他给，但是沈小超只是找周丹娜要钱。我们都说周丹娜又不欠你钱，你找她要什么钱，沈小超说你们别管我就是要找她要钱。后来因为沈小超不听他哥的话，他哥和他嫂子气愤之下走了。然后我们又打了个的士和沈小超一起到吴店我们楼下的牛杂面馆，我打电话让我妈下来，沈小超还是一直要钱，说只有再给他拿点钱才能想办法挣到钱，如果有了钱才能把从银行拿的钱还上。我妈说让他放过周丹娜，说不欠他的，我妈还给沈小超下跪让他放过我妹，周丹娜说这个钱都是沈小超让她从银行拿的，现在一分钱不想还，还在继续问她要钱，不会再给他弄了，让我们也别相信他的话。我妈在争吵的过程中昏过去了，我给我妈喂了几粒救心丸喝，然后我给我朋友邱某打电话让他来把我妈送到医院里，过了有个十几分钟邱某来了后，沈小超还在问我妹要钱说出去挣钱，来还以前挪用银行的钱。然后邱某站起来对我妈说不要相信他们的话，如果是真的，让他们去自首。（11）证人周某2证言，2018年4月一天晚上，周丹娜的母亲曹阳春给我打电话说，沈小超在周丹娜单位门口逼着周丹娜问她要钱，不让周丹娜走，要我去下。我就和我的朋友程弟新开车去了，去时看到沈小超在银行门口拦着周丹娜不让她走。我去了喊了一声，沈小超才让开。然后我就问沈小超为什么拦我侄女，他说他和周丹娜谈朋友时用他钱了，我又问沈小超用他的是什么钱，沈小超说周丹娜文某用了他15000元、买化妆品及买包总共用有将近20万元。我又问周丹娜有没有这回事，周丹娜说他没得一点收入，他用周丹娜的钱还多些。我反复问周丹娜，沈小超到底欠多少钱，她说欠她多得很。我又反过来问沈小超，你是无业游民，你哪有收入借给他钱，沈小超答不出来，我说你再逼周丹娜要钱我对你不客气。我听她家里人说从那以后沈小超再也没找过周丹娜了。（12）证人何某1证言，我在武汉市东风大道66号城市便捷酒店金色港湾店后面那栋楼房的第7层那个赌场里见到沈小超、周丹娜的，他们赌博的项目是百家乐。基本上是沈小超在那操盘的，周丹娜在旁边看。（13）证人陈某1（利民寄售行店员）证言，经我查询账本发现：2018年3月18日，有一个叫沈小超的在我店里出售黄金项链一条，黄金猴吊坠一条，黄金断项链一条，收购价格共计3860元。出售这些黄金项链与物品的人是沈小超本人持本人身份证出售的。3.被告人的供述与辩解(1）被告人周丹娜供述，2014年春，沈小超和我谈起了朋友。2014年下半年开始，沈小超找我借钱，我借朋友姚某10万元、小姨曹艳秋6万元、朋友米君怡8万元，还有随州一个小额贷款公司6万元，襄阳三个小额贷款公司分别是5万、8万、3万元，胡祥波处担保给沈小超借了20万元，合计63万元全给沈小超了。后来，沈小超有段时间没联系我了，听朋友说沈小超因为赌博被关在看守所，我就没有和沈小超谈朋友了。以前沈小超从来不给我打欠条，后来钱太多了，我没办法了，我喊我姐周某1、朋友付某找到沈小超，在沈小超的车上追他给我打了个60万元欠条，他在欠条上允诺分期还钱，但实际上一分钱都没兑现。后来沈小超说他在武汉赌场放码，问能不能从我工作的农商行弄些钱给他用，我不同意，沈小超也知道要我挪用农商行资金是犯法的。他说要我从银行弄钱，只用几天就会还给我，还会把之前从我这里借的钱也还给我。我听信了他的话，从农商行转出钱给他。我给沈小超转了几笔钱后，他迟迟不还钱，我不想再从农商行转出钱给他，他就威胁我要到农商行举报我。我害怕，就继续按他的要求从农商行给他转钱。我挪用方式主要提前碰库操作，修改碰库时间，把结余的钱通过电脑控存。如第一笔是2017年9月18日，我把15时30分的数据碰库操作，把时间15时的1去掉，留下5即认为下午5时的碰库数据。15时至17时下班时发生的交易收款59505元截留下来，当天尾数余额为1069268.10元。我将现金调剂上缴了，库存余额为0，但报表余额是电脑生成改变不了的，报表显示库存余额为59505元，但农商行没有把碰库单和报表单相互对账，若两张表对账就可直接发现。沈小超从我处转钱有300万左右，都用在赌博的场子里了。我和沈小超去武汉赌场是2017年8月份开始的，他在武汉参与赌博项目是百家乐。我跟沈小超每个月都去武汉赌场10次左右，差不多60次。我和沈小超一超输了大约100万左右，沈小超一个人输了大约200万左右。并证明，2017年底，从单位挪用100多万元的时候，我比较担心，也不知道怎么办，私下告诉了我一个朋友付某，说“我给你说个事，沈小超让我从单位挪用了100多万元钱。”她劝我“你赶紧想办法把房子卖了，把这个钱还上，这不是个小事。不要再与沈小超联系了，我来打他电话让他还你钱”。付某给沈小超打完电话后给我说过，她还说把沈小超骂了，沈小超非常生气等等。当时沈小超也给我说“不要让付某给我打电话了”。付某还给沈小超发过短信、微信，并且还把她与沈小超的短信、微信内容给我看过。又过了一个月左右，我们挪用的有二三百万元的时候，付某还多次劝我不要再挪用单位的钱了，她感觉劝不住我，到我家里给我妈和我姐说了我挪用单位资金的事。当天下午，我妈、我姐给我打电话让我回去，我让沈小超一起回去，他不去，我也没回去。又过了几天，我把沈小超拉着到我家里，沈小超还向我妈保证他来还这个钱，还承诺不会让我承担责任的，并且还说如果坐牢也是由他来，不会让我坐牢的。2018年二三月份，沈小超把我家里的2条金项链和2000多元钱拿走了。我当时不想报警，后来，沈小超越来越过分。有一天，我发现我万某家里的门锁被人换了。我报警后，北城派出所的警察来查监控，才发现是沈小超换的。在警察询问过程中，沈小超也承认项链和钱是他拿走的，但派出所认为这是感情纠纷，只是口头警告沈小超，没有进一步处理。我后来问沈小超把我的项链和钱拿哪去了?沈小超说是把我的项链卖了，钱都拿去花了。盗走的一条项链是2013年左右，沈小超在金兰金店买了送给我的，钱是他出的，价值三四千元，大约十几克重。另一条项链是2016年时，我自己在周大福金店买的一条黄金项链和吊坠，大约十几克重，价值三千多元。现金是2018年过年的时候，我朋友李明瑞给我包的一个2018元红包，放在我万某房子里床头柜的抽屉里。我不知道沈小超是怎么进到我家里的。我跟沈小超之间有纠纷后，就把门上的锁换了，新钥匙没有给过沈小超。被盗的当天晚上，我家里的钥匙找不到了。第二天上午，沈小超到我上班的地方，把装有2018元钱的有YSL标志的红包拿在手上，把我的钥匙扔到我柜台前递东西的槽里。我当时很奇怪，就问沈小超是在什么地方拿到我房间钥匙的?沈小超没有说。晚上回家后，我才发现我项链和红包的钱都被沈小超拿走了。（2）被告人沈小超在侦查阶段供述，我和周丹娜是2013年9月份认识，后来发展为男女朋友，2015年分开了一年，2016年4月份我们又在了一起好了几个月，2017年4月至8月我们又分开了一段时间，2017年8月至2018年4月我们在一起好了一段时间后就彻底分开了。周丹娜向我卡上转存很多钱，她说是从朋友借的，准备给她哥买挖机。周丹娜转存我卡上的钱，我有取现金给她，都是在她们单位后门给她的，不少于150万元，多少次我记不清了。我还帮她转过几次款，都转到她农商行和建行卡上，还有就是取现金存到她农商行卡、建行卡，存到她的一个姓江的朋友的农商行卡上，合计估计300多万元。2017年8月底到2018年4月份之间，我和周丹娜到武汉去赌博，估计有130天左右，都是晚上去早上回来。2018年4月7日晚上10:10我发的聊天记录“我不知道你看不看的到信息，我也不说威胁你的话，我明天会把事和你们行长说的，我从来没有想过走这一步，谁该承担的该谁承担，这个钱我都是不要了我也会把你周丹娜在整个枣阳信用社出名的，我明天都开始给你做了看，你可以不信”是指周丹娜挪用资金的事。2018年3月，我找周丹娜要欠我的钱，周丹娜约我在万通路口吃饭说给我钱，我去了后周丹娜的姐姐在场，我问她要钱，周丹娜说叫我哥喊来。然后我给我哥打电话，我哥就下来了，我哥来了就骂我不让要这个钱，这个钱以后他给我，我不同意，我哥还打了我一巴掌。我拿手机要给周丹娜的行长打电话，让他来解决这个事，周丹娜把我手机抢过去摔坏了。最后周丹娜拦了个的土到吴店周丹娜家，周丹娜的妈妈、姐姐、姐夫、我和周丹娜有5个人在场，周丹娜的妈妈说别找周丹娜要钱了，我不同意，争吵的过程中周丹娜自称“我拿的是银行的钱”周丹娜的姐姐问周丹娜挪用了多少，周丹娜说100多万，周丹娜的姐夫说大不了让周丹娜自首坐几年牢就出来了，这样在吴店闹了几个小时，周丹娜的姐姐说周丹娜的妈妈身体不适让我先走，我走路到吴店高速路口拦了个的士回枣阳了。我给周丹娜打过欠条。当时有她朋友付子付某丹娜的姐还有我、周丹娜，欠条大概内容:“本人沈小超欠周丹娜五十万元现金，每个月还一万块钱，然后写身份证号码，签名字按手印。”欠条内容是假的，当时周丹娜的姐说:“你欠我妹的钱，你给她打条子”，我不打，我说:“我又不欠钱，我凭什么打条子”，当时闹得要跟她姐打架，然后周丹娜把我拽到旁边，说你先打，等她们走了，我再把它撕了就行了。2018年3月底还是4月初我记不清了，派出所有报案记录，我确实没经过周丹娜允许，私自找了一个开锁公司来开的门，我还把周丹娜万象万某子的防盗门锁芯换了，我在万象万某拿过几条项链（我给她买的，不到七千）和我的衣服，两条项链当时卖到金谷门朝东的典当行，卖了两三千块钱。我拿她项链是因为是我买的，第一条是我去金兰订做的，当时跟周丹娜刚认识，谈朋友送给她的。另外一条是2016年我给她通过支付宝转3000元钱，她自己去买的，具体是为什么我记不清了，吊坠是她自己的。因为我和她分手了，我的东西我该拿的。周丹娜是2017年5月1日之前把万象万某钥匙收走的，后来没有给过我钥匙，除了这两次以外，我再也没去过了，这两次都是通过开锁公司开门进去的，第一次应该没换锁芯。被告人沈小超当庭自愿认罪，自认周丹娜第二次挪用资金开始，自己已明知周丹娜的资金来源是从其工作的银行挪用的。对盗窃的事实予以认可，但提出来盗窃的现金2018元是装在红包内，当时放在客厅的茶几上。8.视听资料、电子数据被告人周丹娜沈小超讯问视频、周丹娜银行交易电子记录均在案为据。上述证据经庭审质证，证据的来源合法、有效，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人周丹娜、沈小超经共谋后，利用周丹娜在银行柜台办理存取款业务的职务上便利，挪用单位资金供自己赌博等挥霍，其中周丹娜、沈小超共同挪用资金300万元；周丹娜还单独挪用资金140万元，均属数额巨大，且大部分未退还，其行为均已构成挪用资金罪；被告人沈小超入户盗窃他人财物，数额较大，其行为还构成盗窃罪。公诉机关指控被告人周丹娜犯挪用资金罪；沈小超犯挪用资金罪、盗窃罪罪名均成立。挪用的资金应当责令退还原单位；盗窃财物应当退赔被害人。关于公诉机关对沈小超盗窃周丹娜一个装有2018元现金红包的指控，仅有周丹娜的陈述证明，被告人沈小超在开庭审理前未承认此指控，在庭审过程中虽然承认此指控，但供认盗得该红包的位置与周丹娜的陈述不一致。仅有二人不一致的口供证明，无其他证据相印证，公诉机关关于对沈小超入户盗窃现金2018元的指控不予支持。被告人周丹娜向其所在单位投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；案发后主动交出自己的房产、车辆，属积极退赔部分损失，可以酌情从轻处罚；自愿认罪认罚，对公诉机关量刑建议无异议，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人沈小超当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚；曾因犯罪被判处徒刑，刑满释放五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其一人犯数罪，应当实行数罪并罚。关于被告人周丹娜、沈小超的辩护人辩称，二被告人是从犯的意见，经审理查明，周丹娜是挪用资金的具体操作人，沈小超是挪用资金的唆使人和协助转出实施人，二被告人共同挥霍资金，在犯罪中作用相当，不宜区分主从，辩称的意见不予采纳。周丹娜的辩护人辩称周是自首；积极主动退赔损失的意见，与查明的事实、证据相符合，予以采纳。被告人沈小超的辩护人辩称沈是自首的意见，经审理查明，沈小超因涉嫌挪用资金犯罪而主动投案，但投案后未如实供述自己挪用资金罪行，不成立自首；其盗窃事实是在周丹娜揭发后，公安机关已掌握的情况下供述，亦不成立自首，辩称的意见不予采纳；辩称盗窃案是双方感情纠纷引起，拿的财物中有一件为沈小超之前赠送的财物的意见。经审理查明，涉案其中一条黄金项链确是沈小超之前赠送的财物，但其赠送后所有权已属周丹娜，二人对项链的归属从未发生争议。沈小超在周丹娜不知晓的情况下，采取入户秘密窃取的方式将项链盗走变卖，其行为构成盗窃罪。综合考虑被告人的犯罪情节、主观恶性及归案后的悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决如下：被告人周丹娜犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月3日起至2022年7月2日止）。被告人沈小超犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年十个月；犯盗窃罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月18日起至2023年2月17日止。罚金限本判决生效后三日内缴纳）。三、责令被告人周丹娜、沈小超共同退赔湖北枣阳农村商业银行股份有限公司损失300万元；责令被告人周丹娜退赔湖北枣阳农村商业银行股份有限公司损失140万元。四、责令被告人沈小超退赔周丹娜损失3860元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  孙俊波审判员  李有保审判员  张桂菊二〇二〇年九月十五日书记员  何 凡