山西省晋城市城区人民法院   民事判决书   （2018）晋0502民初2905号   原告：成某1，男，1953年5月29日生，汉族，晋城市人，晋城市某房地产开发有限公司（以下简称“某公司”）董事长，现住晋城市。   委托诉讼代理人：程某，男，1976年3月10日生，汉族，某公司工作人员，现住晋城市。   被告：李某1，男，1958年5月23日生，汉族，晋城市人，晋城市某房地产开发有限公司董事长，现住晋城市。   委托诉讼代理人：刘某，女，1984年3月26日生，汉族，晋城市某房地产开发有限公司工作人员，现住晋城市。   第三人：牛某，男，1959年8月17日生，汉族，山西省高平市人，现住高平市。   原告成某1诉被告李某1追偿权纠纷一案，本院于2018年10月11日立案。诉讼期间，原告成某1申请追加牛某为本案第三人，本院予以准许。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告成某1的委托诉讼代理人程某，被告李某1及委托诉讼代理人刘某，第三人牛某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。   原告成某1向本院提出诉讼请求：判令被告李某1偿还我300万元，诉讼费由被告承担。   事实和理由：2013年12月23日，我与被告李某1签订《协议书》一份，约定李某1支付给我600万元，然后我将该600万元支付给第三人牛某。协议签订当日，李某1已经支付了第一个300万元；剩余300万元，按协议约定，在“三甲镇某小区”名下土地过户完毕后的15日内由李某1支付给我，我再支付给牛某。针对该剩余的300万元，李某1向我出具了300万元欠据，并约定用执法局和幼儿园所欠的款项来抵作支付我的300万元。结果，李某1承诺用来抵债的款项无法实现，而我却将剩余300万元付给了牛某。我多次向李某1索要该笔垫付款项，李某1拒不偿还。现请求法院判如所请。   被告李某1应诉后提供了答辩状，辩称：   2013年12月23日，我曾和成某1签订过一份协议，约定由成某1向第三人牛某支付300万元，其后该300万元可在成某1应支付我的转让款中折抵，可成某1迟迟未付清我转让款，也未与我对账，造成该300万元现在未予处理。就成某1未支付我的转让款，我已另案起诉，成某1起诉本案系重复诉讼，请求驳回成某1的诉讼请求。   第一次庭审时，被告李某1辩称：我曾与第三人牛某在高平市三甲镇合伙有个项目，2011年转让给了成某1，成某1应付我转让款5500万元，该5500万元中，我应当给牛某900万元。实际上我给牛某已经付了600万元（其中，部分是成某1给的，部分是成某1给了我，由我再给了牛某）。   我曾和成某1签订过一份支付600万元的协议，头一个300万元我已经支付，支付余下的300万元的条件是收回幼儿园的钱抵付给成某1，但现在幼儿园的钱未完全收回。而且，成某1是否支付了牛某300万元我不知道。另外，成某1现在起诉，已经超过了诉讼时效。本案原告所诉的300万元包含在另案起诉的项目转让款内，系重复起诉。   第二次庭审时，被告李某1辩称：   我应该付给牛某600万元，截止2013年12月23日我与成某1签协议时，已付了400万元，还应付200万元。应付牛某的200万元，其中，以高平市执法局收取的100万元施工保证金抵作我付的100万元；我转给过成某1家人50万元可以抵账50万元；其余的50万元，成某1可从《转让合同》转让款中扣除。   第三人牛某述称：我与被告李某1原来合作过高平市三甲镇某小区的项目，后来李某1将该项目转让给了原告成某1。我和李某1的账还未结清。   成某1是代李某1给了我300万元，其中，2018年8月7日我收到了某公司转账200万元；2019年3月10日，我给某公司出具过100万元的收款收据，该100万元大约是2018年底付的款。   经审理查明：2010年8月，被告李某1的妻子李某2成为某公司的股东之一。2011年8月，李某1也成为某公司的股东，2011年8月某公司的股东是李某1与李某2。   2008年，某公司与第三人牛某在高平市三甲镇各取得一块国有土地的建设用地使用权，两地块相邻。2010年被告李某1以某公司的名义与第三人牛某协商共同开发“高平市三甲镇某小区”（B块）项目。2010年12月，某公司开发的“高平市三甲镇某小区”A块开发项目以及B块开发项目，均获得政府批准。   2011年7、8月间，李某1因借原告成某1的820万元无力偿还，在征得牛某同意后，与成某1达成了将项目以及某公司一并转让的合意。2011年9月4日，被告李某1及其妻子李某2与原告成某1签订《转让合同》将高平市三甲镇某小区建设项目及某公司一并转让给成某1，项目规模是：1-6号楼、7-10号楼，建国土地15日内过户到某公司名下......项目转让总价款5500万元。还约定：该项目的全部手续由李某1、李某2负责办理，手续费用由李某1、李某2自理，其没有交付的费用，成某1可在转让费用中扣减......一方违约须向另一方支付违约金500万元。2011年10月，成某1、成某2成为某公司的股东，成某1担任某公司的法定代表人。   之后，成某1继续完善开发相关建设手续的同时，陆续支付李某1和牛某款项。从2011年10月25日至2012年12月24日，成某1四次共支付牛某名下的（B区）土地价款和应得利润款500万元，其中，第1、2次共250万元，由李某1打条；第3次150万元，由李某1与牛某共同打条；第4次100万元，由牛某打条。但牛某名下的土地使用权未过户到某公司名下。   2013年12月18日，成某1与李某1对账签写了《某小区李某1支付明细表》确定2013年12月18日之前成某1已支付的款项（包括了上述500万元）以及承担的费用共计4452.166548万元。   成某1为尽快完成和实现将牛某名下的地块过户到某公司，经与李某1、牛某协商，三方在2013年12月23日同一天各达成一份协议。   李某1与成某1签订的协议内容为：   李某1共付牛某利润余额600万元，经成某1手先支付牛某300万元，付款后由成某1协助牛某将牛某三甲镇某小区名下土地过户至晋城某公司名下。过户完毕后，李某1在十五日将余款300万元支付至成某1，由成某1支付牛某。   牛某与成某1签订的协议内容为：   牛某同意和李某1结算后，由李某1支付牛某利润余额530万元，协议签字后先行支付200万元。牛某同意某公司办理牛某名下的土地过户至某公司的相关事宜，费用70万元由某公司自行支付。牛某收到土地款后开始办理土地过户手续，牛某主导，某公司全力配合，因牛某原因造成无法过户或延迟过户的，牛某赔偿某公司的一切损失。完成一切手续后，某公司代李某1支付欠牛某的利润余款330万元，事后由某公司向李某1追偿......。   以上两份协议签订后，李某1于2013年12月23日通过银行转账给成某2150万元、于2014年2-3月又转款50万元，用于支付牛某的利润余额。某公司通过成某2的账户支付给牛某200万元，牛某打了收条。   2013年12月23日，李某1给成某1出具欠条一支，载明：“今欠到成某1叁佰万元整，系付三甲项目款，由执法局、幼儿园结算”。2014年4月17日，高平市国土资源局作出批复同意牛某将高平市三甲镇取得的国有建设用地使用权转让给某公司。   以上李某12013年12月23日所出具的欠条中所载明的“执法局的款项”，指的是2011年5月李某1以某公司名义向高平市城市管理行政执法局缴纳的100万元施工保证金，该保证金系当时某公司有违法行为被责令交纳的款项。2013年12月23日李某1出具欠条时认为该100万元可以退还，将交款单据给了成某1。2016年5月25日，高平市城市管理行政执法局对某公司作出了165.942716万元的行政处罚罚款，罚款事由是某公司2013年12月因三甲某未按规划审批手续超面积修建，上述100万元施工保证金抵作了罚款，另外，成某1以某公司名义又缴纳了余额罚款65.942716万元。   以上李某12013年12月23日所出具的欠条中所载明的幼儿园的相关款项，之后，李某1和成某1均未能获得。根据高平市三甲镇政府2016年4月10日出具情况说明可知，某公司曾于2011年3月签订捐赠协议捐建当地的幼儿园支付了建设款项152万元，李某1后来提出解除捐赠协议、退还工程款，三甲镇政府告知李某1另行解决。   2018年8月7日，成某1以某公司名义给牛某转账200万元（用途为三甲土地款）。之后，成某1认为2013年12月23日李某1出具的欠条中载明的300万元未能兑现，李某1应付该300万元，于是于2018年10月11日提起了本案的诉讼。本案诉讼期间，牛某于2019年3月10日又给某公司出具了100万元收据，牛某称于2018年底收取了该100万元。   本院2018年11月6日第一次庭审时，原告成某1陈述2013年12月23日签订的《协议书》中的600万元中的第一个300万元已履行完毕，李某1对此认可。   本院还查明：   李某1与成某1因履行2011年9月4日所签订的《转让合同》发生纠纷，李某1与其妻子李某2于2018年5月另案向本院提起诉讼，成某1应诉后提起反诉。上述案件经本院一审、晋城市中级人民法院二审发还、本院重审后，晋城市中级人民法院二审于2020年8月24日作出（2020）晋05民终XXX号民事判决书，认定：根据成某1与李某12013年12月18日签字的《某小区李某1支付明细表》确认2013年12月18日之前成某1已支付4452.166548万元（包括给牛某的500万元），另外经过对2013年12月18日之后费用进行核算，成某1已支付了17项的费用合计823.153141万元，包括补交的土地出让金等，也包括与本案有关的罚款余额65.942716万元（晋城市中级人民法院认为，2016年5月25日的罚款165.942716万元系因李某12011年的违约行为所导致）。晋城市中级人民法院同时认定，2012年12月24日之前成某1陆续已支付牛某名下的B块土地价款和应得利润款500万元，李某1认可就牛某名下的涉案B地块与牛某达成过支付牛某土地价款及利润款600万元的口头协议，认可600万元由成某1从转让的总价款中扣除，据此成某1应付李某1的转让款可以扣除该100万元。除已支付款项以及已承担的款项合计5375.319689万元外，成某1还应支付给李某1124.680311万元。李某1构成违约，与李某2支付成某1违约金500万元。晋城市中级人民法院同时认为由2013年12月23日协议所引发的诉讼不宜在上述案件中合并审理，故未作出处理。   以上事实由原告提供的2011年9月4日《转让合同》，2013年12月23日《协议书》、李某1出具的欠条，165.942716万元罚没款收据，高平市三甲镇人民政府出具的情况说明，《某小区李某1支付明细表》，成某1在本院1576号案件中的答辩状、反诉状，高平市国土资源局批复，某公司的网上公示信息，2018年8月7日某公司给牛某转款200万元的银行凭证，牛某2019年3月10日给某公司出具的100万元收据，某公司2019年7月18日出具的证明；被告李某1提供的行政处罚决定书及罚款收据以及支付2011年10月-2012年5月11日给牛某转款400万元的凭证，以及当事人提供的晋城市中级人民法院（2020）晋05民终XXX号民事判决书予以证实。   本院认为：李某12013年12月23日所出具的欠条可以证明，成某1与李某1约定的是2013年12月23日之后由成某1支付给牛某300万元（本应由李某1支付），李某1将其2011年交纳的100万元施工保证金和幼儿园能够结算回来的款项抵给成某1，以抵付成某1将要向牛某支付的300万元，但后来李某1用于抵付给成某1的300万元未能实现，而根据成某1所举证据，截止2019年3月10日成某1代李某1向牛某支付了300万元，故截止2019年3月10日时李某1应向成某1支付该300万元。以上300万元系本应由李某1付给牛某的款项，但对于李某1应付牛某的款项，又因晋城市中级人民法院2020年8月24日作出的（2020）晋05民终XXX号判决确定由成某1在应付李某1的合同转让款项中扣除100万元支付给牛某，故该100万元可以用来抵扣本案300万元中的100万元，抵扣后，李某1应付成某1200万元。   对于100万元的施工保证金，被告李某1当庭提出，对某公司的罚款165万多元是2016年5月罚的，该罚款应由原告支付，与被告无关，上述100万元施工保证金抵作了某公司的罚款应视为是原告已经取得了该100万元。本院认为，该罚款在晋城市中级人民法院的（2020）晋05民终XXX号判决中已认定应由被告承担，被告以上辩称不能成立。被告其他辩称，也不能成立，本院不予支持。   综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十四条第一款、第一百四十二条之规定，判决如下：   被告李某1于本判决生效后十日内支付原告成某1200万元整。   如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。   案件受理费30800元，由原告成某1负担10267元，由被告李某1负担20533元。   如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于山西省晋城市中级人民法院。   审 判 长 李 芳   人民陪审员 吕美丽   人民陪审员 冯戌仓     二〇二〇年九月十六日   书 记 员 连瑜珊