江苏省昆山市人民法院民 事 裁 定 书（2020）苏0583破申61号申请人：陈卿和，男，1970年2月26日出生，住昆山市。申请人：立得能(苏州)电动汽车租赁有限公司，住所地昆山开发区前进东路**台协国际商务广场**。法定代表人：吴明祥，该公司执行董事兼总经理。申请人：邢舜，男，1950年6月4日出生。委托诉讼代理人：周橙橙，上海韵典律师事务所律师。(代理上述三位申请人)委托诉讼代理人：刘培朝，上海韵典律师事务所律师。(代理上述三位申请人)被申请人：昆山恒谷投资发展有限公司，住所地昆，住所地昆山市玉山镇城北路**城北湖商业中心第******v>委托诉讼代理人：任飞，江苏六能律师事务所律师。申请人陈卿和、立得能(苏州)电动汽车租赁有限公司、邢舜以被申请人昆山恒谷投资发展有限公司不能清偿到期债务，明确缺乏清偿能力为由，向本院申请破产重整。本院通知双方于2020年8月14日参加听证。双方到庭参加了听证。申请人立得能(苏州)电动汽车租赁有限公司向本院提出请求：裁定被申请人昆山恒谷投资发展有限公司破产重整。事实与理由：1、被申请人至今不能向申请人交付房屋和办理产权证，且已实际履行不能。2016年1月，申请人与被申请人签订四份《房屋买卖合同》，申请人向被申请人购买房屋四套，即：城北湖商业中心商铺2#楼101室、2#楼118室、2#楼119室、2#楼120室。申请人委托案外人支付了全部购房款，但被申请人一直未向申请人交付所购房屋，现在，因被申请人涉及大量诉讼案件，导致申请人的房屋被法院查封，更是交付房屋、办理产证毫无希望。不仅申请人存在这个问题，由于房屋、土地被多次查封，拖欠政府土地增值税和房屋维修基金，造成众多业主拿房无望、无法办证，纷纷到政府部门信访，形成社会矛盾和治安隐患，昆山高新区管委会、昆山市住建局、昆山市信访局都十分头痛。2、被申请人积欠大量债务，到期不能清偿。据申请人所知，被申请人现在债务缠身，诉讼不断。其中，拖欠邢舜先生借款本息近二亿元，江苏中康建设有限公司工程款及利息损失一亿多元，盛达房产咨询服务有限公司借款1000万元，龙惠菁借款680万元、曹伯华借款530万元。被申请人目前仅在昆山法院的未结执行案件近40件，执行金额高达9000多万元，并且不包括未进入执行程序的案件和外省市案件。3、被申请人内部管理混乱，目前经营处于停顿状态。黄龙不仅是被申请人的法定代表人，还是昆山市金龙达铜业有限公司、昆山市信元农村小额贷款有限公司、后东青石机械有限公司的法定代表人，这三家公司都先后破产倒闭。黄龙利用实际控制几家公司的便利，挪用被申请人公司大量资金，关联公司互相连带担保，导致被申请人公司资产被查封被执行，被申请人公司目前处于停业状态。综上，为保护债权人合法权益，现根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，向贵院提出被申请人破产重整，请求贵院速速裁定。申请人陈卿和向本院提出请求：裁定被申请人昆山恒谷投资发展有限公司破产重整。事实与理由：1.被申请人至今不能归还申请人借款。2015年3月，申请人与被申请人签订《借款协议书》，被申请人向申请人出借资金用于项目建设，双方对借款金额、期限、利率、还款方式等进行了明确约定。2015年3月至2015年9月，申请人已陆续向被申请人支付借款3653417元，暂计至2020年7月1日利息为4540918.39元，合计达820万元。申请人多次向被申请人要求归还本息，但被申请人早已失去偿还能力。2、被申请人积欠大量债务到期不能清偿。据申请人所知，被申请人现在债务缠身，诉讼不断。其中，拖欠邢舜先生借款本息近二亿元借款，江苏中康建设有限公司工程款及利息损失一亿多元，盛达房产咨询服务有限公司借款1000万元，龙惠菁借款680万元、曹伯华借款530万元。被申请人目前仅在昆山法院的未结执行案件近40件，执行金额高达9000多万元，并且不包括未进入执行程序的案件和外省市案件。3、被申请人内部管理混乱，目前经营处于停顿状态。黄龙不仅是被申请人的法定代表人，还是昆山市金龙达铜业有限公司、昆山市信元农村小额贷款有限公司、后东青石机械有限公司的法定代表人，这三家公司都先后破产倒闭。黄龙利用实际控制几家公司的便利，挪用被申请人公司大量资金，关联公司互相连带担保，导致被申请人公司资产被查封被执行，被申请人公司目前处于停业状态。申请人邢舜向本院提出请求：请求法院依法裁定昆山恒谷投资发展有限公司破产重整。事实与理由：一、被申请人不能清偿到期债务，明显丧失偿还能力。2015年1月20日，被申请人与申请人签订了《借款协议书》，约定申请人向被申请人出借资金5000万元用于工程项目建设，合同对借款期限、利率标准、还款担保等进行了约定。后因被申请人项目投资需要，申请人陆续追加借款，至2015年9月底，累计已出借本金8412万元，至2020年7月31日利息计算为1087554万元，本息合计达19287.54万元。借款到期后，虽经申请人多次催讨，但被申请人至今仍未向申请人归还任何本金和利息。同时，担保方黄龙已成失信被执行人且无任何财产可供执行，昆山市金龙达铜业有限公司财产已拍卖，启东青石机械有限公司已注销。江苏中康建设有限公司与被申请人因建设工程施工合同纠纷一案，2020年2月10日，苏州市中级人民法院作出(2019)苏05民初439号民事判决书已生效，被申请人应支付工程款100157990.2元及利息损失，但至今未履行。另外，被申请人目前仅在昆山法院的未结执行案件近40件，执行金额高达9000多万元，并且不包括未进入执行程序的案件和外省市案件。二、被申请人资产状况恶化，已严重资不抵债。2020年1月8日，昆山市正大财务咨询服务有限公司受被申请人委托，对被申请人企业经营状况及资产状况进行审核，并出具《财务咨询报告》，显示被申请人企业负债总额达318976663元，企业盈亏测算为-11509527429.元，被申请人明显已资不抵债。三、被申请人经营停顿，引发众多小业主信访事件。被申请人开发的城北湖商业中心一期房屋2013年7月24日即取得《商品房屋预售证书》，但至2019年5月20日才取得《昆山市商品住宅交付备案证书》，期间多次延迟交房，导致小业主到政府部门信访；房屋土地被多轮查封，拖欠政府土地增值税和房屋维修基金，造成很多业主至今无法办理产权证，形成社会矛盾和治安隐患。四、被申请人内部管理混乱，法定代表人黄龙挪用公司大量资金。被申请人的法定代表人黄龙利用控制公司的职务便利，挪用公司大量资金，据《财务咨询报告》显示，截止至2020年1月8日，黄龙个人结欠被申请人款项55136390元。其次，黄龙违反《公司法》规定，本应个人支付的股权转让款，却用被申请人名下房屋抵给倪建新等人。此外，黄龙还擅自以被申请人名义对外担保，昆山市神农农村小额贷款有限公司与被申请人、黄晟、黄龙等发生几十起借款合同纠纷案件，涉及本金金额达3400多万元，至今仍在执行。综上所述，为保护所有债权人的合法权益，现申请人根据《中华人民共和国企业破产法》第二条、第七条和第七十条的规定，向贵院提出被申请人破产重整的申请，请求贵院予以裁定许可。被申请人辩称：不同意申请人的破产重整申请。理由：1、申请人与被申请人之间的债权债务关系存在争议，未经过司法程序确认，而且双方合同约定管辖也不在昆山市人民法院，而是在仲裁委员会。对于邢舜的债权债务，我方认为属于民间借贷，民间借贷关系的审查，应当审查资金的来源、用途。本案申请人作为台湾人，其巨额资金的来源应当进行审查，确认民间借贷的合法性。2、邢舜的借款发生在2015年，借期一年，最后一次开具支票是2016年，本案的诉讼时效已经经过。被申请人坚持对本案提出诉讼时效已经过的抗辩。3、在申请书上的签字均没有本人签署，要求法庭审查签字的效力。4、陈卿和立得能(苏州)电动汽车租赁有限公司的申请，对房屋买卖合同关系的真实性，被申请人持有异议。虽然名为房屋买卖，但立得能(苏州)电动汽车租赁有限公司并没有支付款项，而是所谓的委托他人支付，但是委托的人与恒谷公司存在民间借贷关系，也就是说实际上真实的法律关系是民间借贷，而不应当认定为房屋买卖。而且民间借贷之间的借款并不是全部到被申请人账上，故对债权债务关系不能确认，我方认为只有在债权债务关系经过合法的程序及生效的法律文书确认后，申请人才具有申请破产的资格。同时陈卿和的借款，我方认为诉讼时效存在过期，而且我方坚持以诉讼时效经过进行抗辩。很多民间借贷的约定也是违反相关法律规定的。5、公司目前仍然有土地及房产，土地项目正在进行商业报建，房产还在销售和变现中，房屋目前具备交付及办证条件，公司最近仍在向小业主办理产证，而且已经办了几批产证。公司通过诉讼以房屋买卖合同无效为由，取回将近60套以上的房产，共涉及的类似房产有上百套，已经生效的文书确认无效的房产达到60套左右。这些资产都会尽快处理，来支持公司的运营。6、申请人提到的财务咨询报告，真实性、合法性、关联性我方不予认可。这份报告是仅限于股东之间使用，这份报告和财务公司最终没有建立合同关系，即公司最终没有认可这份报告，也没有支付过财务咨询费。本院查明：昆山恒谷投资发展有限公司于2007年6月6日登记成立。现股东为黄龙、翟小凤，注册资本2000万元。注册经营地为昆山市玉。注册经营地为昆山市玉山镇城北路**城北湖商业中心第******房 style='LINE-HEIGHT: 25pt; TEXT-INDENT: 30pt; MARGIN: 0.5pt 0cm;FONT-FAMILY: 宋体; FONT-SIZE: 15pt;'>申请人主张对被申请人享有合法到期债权，但尚未取得生效文书。申请人为证实其对被申请人享有合法到期债权，提供了证据，但被申请人提出了诉讼时效抗辩，同时提出双方不存在真实的房屋买卖等法律关系。另查明：被申请人在本院及其他法院涉诉较多，部分案件进入执行阶段，同时被申请人名下尚有部分资产。本院认为，申请人申请被申请人破产重整需符合法定条件，即需要符合申请人到期债权未获清偿，被申请人资不抵债或明显缺乏清偿能力情形。我国企业破产法既囊括实体规定也规定了相关程序，兼具公私性质。就启动破产程序而言，我国企业破产法仍奉行当事人申请主义，即无论是债权人申请，还是债务人申请，抑或执转破，均需以相关当事人申请或同意为启动条件。即便债务人明显缺乏清偿能力或资不抵债，但无人申请或无人同意移送破产，则法院不启动破产程序。而债权人申请的前提是其对债务人享有到期合法债权未获清偿。本案中，申请人正是以其对债务人享有到期债权为由申请债务人破产，但申请人所述的债权未获得生效文书确认。虽然生效文书并非认定到期债权的必要条件，但本案中，被申请人对申请人主张的债权提出了异议和抗辩。是否受理破产申请，原则上作形式审查。在双方对债权存在较大争议的情况下，不宜通过破产听证程序来深入实质审查认定申请人对被申请人是否享有债权以及债权金额。因此，申请人申请被申请人破产清算的前提并不确定，本院对其破产申请不予受理。综上，依照《中华人民共和国企业破产法》第二条之规定，裁定如下：不予受理申请人陈卿和、立得能(苏州)电动汽车租赁有限公司、邢舜破产重整申请。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，上诉于苏州市中级人民法院。审判长 汪 华审判员 张燕华审判员 欧 平二〇二〇年九月十五日书记员 杨云凤