甘肃省临潭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘3021刑初2号 公诉机关临潭县人民检察院。 被告人马某某，曾用名马兴国，男，回族，1982年11月5日出生，小学文化程度，甘肃省卓尼县人，住临潭县城关镇兴洮苑****。2019年6月27日因涉嫌开设赌场罪被临潭县公安局刑事拘留，同年8月2日被临潭县人民检察院批准逮捕。现羁押于夏河县看守所。 辩护人乔勇，甘肃佳运（甘南）律师事务所律师。 被告人权某某，男，藏族，1988年6月22日出生，大专文化程度，甘肃省临潭县人，住临潭，住临潭县城关镇东环路****古战镇人民政府办事员。2020年2月21日因涉嫌开设赌场罪被临潭县公安局取保候审，同年2月25日被临潭县人民检察院继续取保候审，同年3月17日我院继续对其取保候审。 临潭县人民检察院以潭检诉刑诉（2020）1号起诉书，指控被告人马某某、权某某犯开设赌场等罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院受理后，在审判过程中，因不可抗拒原因，于2020年5月12日对本案中止审理。2020年8月16日对本案恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临潭县人民检察院指派检察员王爱民、王彩霞、杜梅霞、常彩霞出庭支持公诉，被告人马某某、权某某及其马某某的辩护人乔勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 临潭县人民检察院指控的犯罪事实如下： 一、开设赌场罪 2016年10月至2017年1月4日，被告人马某某在临潭县城关镇万豪商务宾馆588、688房间内开设赌场，期间多次组织参赌人员杨某、杨宁某等30多人以打川牌麻将“血战”的方式赌博，被告人马某某为赌博人员提供场所、赌具、以放高利贷的方式提供赌资，并从中抽头渔利15万余元。 2017年3月至5月份，被告人马某某在临潭县城关镇达子沟自己家中开设赌场，让被告人权某某为其管理并经营赌场，约定抽头所得三七分成，期间多次组织参赌人员牛某、刘某等人以打川牌麻将“血战”的方式赌博，被告人马某某向参赌人员提供赌具，以放高利贷的方式提供赌资，被告人权某某在赌场中抽头、为参赌人员提供服务，二人共抽头渔利6万余元。 二、敲诈勒索罪 2017年9月7日赵某从被告人马某某处借款7万元，被告人马某某抽取7千元砍头息，实际支付给赵某6.3万元，后赵某逾期未及时还清此借款，被告人马某某于2017年10月13日向赵某肆意认定逾期款5万元，逼迫赵某写下12万元借条，之后赵某向家人留下欠债字条后外出躲避债务，迫使赵某家人将饲养的49头牛低价变卖后，还给马某某12万元。 三、伪造国家机关证件罪 2019年6月26日，临潭县公安局民警在搜查被告人马某某位于临潭县城关镇兴洮苑三单元1402室家时，依法搜查出房屋所有权证3本（证号分别为：潭房权证城关字第3591号、临潭县房权证城关字第491号、临潭县房权证城关字第574号）、不动产权证书2本（两本证号全为：甘（2017）临潭县不动产权第000G178号），经甘肃警察职业学院司法鉴定中心对以上证件进行鉴定，认定为假证。同时还搜查出盖有印章的空白集体土地建设用地使用证一本。 四、伪造身份证件罪 2019年6月26日临潭县公安局民警在搜查被告人马某某的陆风牌X7车辆时，搜查出被告人马某某伪造的C1D驾驶证1本，姓名为敏某，驾驶证照片为被告人马某某。 对上述事实，公诉机关提供了物证、书证证言、被害人陈述、现场照片、辨认笔录、现场勘验笔录、视听资料以及被告人供述等。认为被告人马某某、权某某以营利为目的开设赌场，组织多人赌博，被告人马某某抽头渔利21万余元，被告人权某某抽头渔利6万余元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任；被告人马某某以非法占有为目的，对被害人使用威胁、要挟的方法，强行索要5万元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人马某某通过他人伪造应由国家机关制作、颁发的证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造国家机关证件罪追究其刑事责任；被告人马某某通过他人伪造应由国家机关制作、颁发的用于证明个人身份的驾驶证件，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以伪造身份证件罪追究其刑事责任；根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当对被告人马某某数罪并罚。被告人马某某在开设赌场过程中起主要作用，系主犯；被告人权某某在赌场内从事协助行为，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，具有酌定从轻或减轻处罚的情节，被告人权某某系国家工作人员，根据两高《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一项规定的具有从重处罚的情节。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。 被告人马某某辩解称：对开设赌场罪罪名没有异议，但对于部分事实提出以下辩解意见：1、打麻将的人数没有三十几人，我认识的只有七八个人；2、赌具是宾馆自带的麻将机，不是我提供的；3、抽头渔利没有15万元，只有4000多元；4、麻将也只打了10多天，是每周的周六和周日，没有三个月时间；5、达子沟的房子我租借给了权某某，他说是朋友打麻将尼，其他我不知道，权某某欠我的一万元给了我五千元，说抽头渔利6万元我不知道，三七分成不属实。 辩护人提出以下辩护意见：1、马某某不具备法定加重的量刑情节，及本案不能理推适用《关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》；2、本案指控被告人马某某开设赌场所获收益及抽头渔利数额21万元错误；3、马某某与权赐在达子沟开设赌场，马某某系开设赌场的共犯，而非主犯，希望量刑时做到罪责刑相适应。 被告人马某某辩解称：1、对敲诈勒索罪罪名有异议，钱是我给赵某借的，一次借了5万元，扣除利息给了他4.5万元的现金，一次借了7万元，扣除利息给赵红林转了6.3万元。我没有敲诈勒索过赵某，也没有虚增5万元。 辩护人提出以下辩护意见：1.没有证据证明马某某主观上具有非法占有的目的、索要债务时实施威胁或者要挟赵某；2、石某与赵某有利害关系，其证言陈述不真实、不客观；3、指控马某某敲诈勒索金额5万元证据不足；4、处分财产人与被胁迫人不是同一人。 被告人马某某辩解称：对伪造国家机关证件罪罪名没有异议，证件是我提供的信息，通过手机制作的，但我没有用过。 辩护人提出以下辩护意见：马某某的行为不构成伪造国家机关证件罪，而涉嫌买卖国家机关证件罪，建议对马某某免于刑事处罚。 被告人马某某辩解称：对伪造身份证件罪罪名没有异议，照片及信息都是我提供的，在微信上做的。 辩护人提出以下辩护意见：马某某伪造驾驶证件的行为确有社会危害性，但不应作为犯罪处理。 针对全案，辩护人提出以下辩护意见：1、被告人有坦白情节，依法可从轻处罚；2、被告人马某某系初犯，可酌情从轻处罚；3、除对敲诈勒索罪罪名有异议，对公诉机关指控的其他罪名均无异议，也认罪认罚，依法可从轻或减轻处罚；4、马某某家庭情况特殊，希望法庭量刑时予以考虑。 被告人权某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，辩称自己自愿认罪认罚且系从犯，并表示对自己行为非常后悔，希望能够依法减轻对自己的处罚，给自己一个重新做人的机会。 经庭审查明： 一、开设赌场罪 2016年10月至2017年1月4日，被告人马某某在临潭县城关镇万豪商务宾馆588、688房间内开设赌场，期间多次组织参赌人员杨某、杨宁某等30多人以打川牌麻将“血战”的方式赌博，被告人马某某为赌博人员提供场所、赌具、以放高利贷的方式提供赌资，并从中抽头渔利15万余元。 2017年3月至5月份，被告人马某某在临潭县城关镇达子沟自己家中开设赌场，让被告人权某某为其管理并经营赌场，约定抽头所得三七分成，期间多次组织参赌人员牛某、刘某等人以打川牌麻将“血战”的方式赌博，被告人马某某向参赌人员提供赌具，以放高利贷的方式提供赌资，被告人权某某在赌场中抽头、为参赌人员提供服务，二人共抽头渔利6万余元。 认定上述事实的主要证据有： 1、书证 （1）接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书证明了案件来源并决定报立刑事案件的情况。 （2）延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、不批准逮捕决定书、不批准逮捕理由说明书、逮捕证、逮捕通知书、释放通知书、释放证明书证明了临潭县公安局对被告人马某某采取强制措施的情况。 （3）被告人收监身体检查表、现场检测报告单证明，经体检被告人马某某未发现有不适宜羁押的疾病，经尿液检测未吸毒。 （4）行政处罚决定书证明，在2017年1月4日17时许，马某某在临潭县万豪宾馆688房间组织杨某等人打麻赌博时被临潭县城关派出所民警当场查获后被城关派出所行政处罚的事实。 （5）治安调解协议书、临潭县食品药品监督管理局行政处罚决定书证明，马某某与王某因发生打架，城关派出所民警进行调解的事实及马某某的亥三经销部销售过期零食，食品药品局依法对其给予行政处罚，罚款3万元的事实。 （6）身份信息证明了马某某的身份等自然状况。 （7）抓获经过证明了马某某在临潭县辖区涉嫌开设赌场犯罪，被临潭县公安局在其家中抓获的情况。 （8）调取证据通知书、调取证据材料清单证明了临潭县公安局从临潭县万豪商务宾馆调取马某某、王某的住宿记录、马某某和王某在宾馆的消费明细情况。 （9）户籍证明，证明了权某某、张某、赵某、袁某、石某等五人的身份等自然状况。 （10）扣押决定书及扣押清单证明了从马某某处依法扣押打印版借条1张，手写版借条、担保书各1份，买卖宅基地契约模板3张，盖有卓尼县喀尓钦乡人民政府章的空白便函2张，借据1张，单位印章（中国农业银行股份有限公司临潭县支行公章）1枚，印有100元人民币样板的魔术道具98张，马某某、姜伟私章各1枚。 （11）搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及书证搜查证复印件、搜查笔录复印件证明从马某某处依法搜查并扣押人民币贰万壹仟玖佰元。 （12）扣押清单及书证证明，从马某某处依法扣押的苏晓峰户口本复印件及身份证复印件各4张、苏晓峰借款担保书1张、苏晓峰银行存款凭条1张（未使用）。 (13)发还物品清单证明，依法发还马某某的妻子马某1车钥匙2把、机动车行驶证1本、机动车商业保险卡1张的情况。 2、证人证言及其辨认笔录 （1）证人陈永贞证言证明，马某某曾在万豪宾馆中开设赌场，白克、马某某的情妇曾在赌场内帮忙。自己替马某某的赌场望风三晚上。2017年年初，马某某开的赌场被派出所查了，自己也被罚了款，马某某用自己、情妇、丁某1的身份证登记房间。 辨认笔录证明，陈永贞依法辨认出丁某1就是在马某某在万豪商务宾馆588、688房间赌场内打扫卫生、为参与赌博的人倒水的男子；马某某就是2016年年底在万豪商务宾馆588、688房间内开设下赌场，组织人员进行赌博的男子；王某就是马某某在万豪商务宾馆588、688房间内开设赌场时，和马某某一起进出赌场的那个外地口音的女子。 （2）证人李某的证言证明，自己去过马某某在万豪商务宾馆、达子沟家中开设的赌场中参与过赌博，并向马某某借高利贷赌博、还高利贷的情况，经常参与赌博人员的情况，在万豪商务宾馆赌博期间由马某某抽头、丁某1也抽头且提供服务，丁某1不在时王某抽头、记账、搞服务，在达子沟赌场中马某某雇佣权某某开设赌场，两人分利，起先（2017年5、6月份）权某某抽头并提供服务、有时权某某让杨某抽头、搞服务，至2017年10月国庆开始李某替马某某抽头搞服务、后李某参与赌博无暇顾及又雇佣王某抽头、搞服务一个月多。 辨认笔录证明，李某依法辨认出马某某就是在临潭县城关镇万豪商务宾馆内开设赌场和达子沟开赌场的男子；丁某1就是在马某某在临潭县城关镇万豪商务宾馆内开赌场时雇的抽头子、倒茶水搞服务的男子；权某某就是在达子沟马某某家赌场中马某某雇佣的抽头子的男子。 （3）证人王某的证言证明，李某以每月3000元雇佣我在临潭县城关镇达子沟“锅锅子”家里的麻将场打过工，“锅锅子”带着一个外地女人也来过达子沟麻将场，参与打麻将赌博的人有李某、宁老师、尕权。在达子沟赌场中搞服务1个月过几天赌场散伙、之后李某向我支付工资的情况。 辨认笔录证明，王某依法辨认出马某某就是叫“锅锅子”的男子，王某就是和马某某一起去过达子沟赌场的外地女子，权某某就是参与赌博叫“尕权”的男子。杨宁某就是参与赌博的宁老师。 （4）证人石某的证言证明，其去过马某某开设在达子沟家中的赌场中参与赌博一次，当时马某某负责赌场。听杨宁某说尕权未归还借马某某的高利贷在马某某开设的赌场帮忙，马某某给尕权开工资。马某某放高利贷，听说由于张某欠马某某的高利贷，马某某将张某的车开走抵账。 辨认笔录证明，石某依法辨认出王某就是在马某某开设的赌场中抽头渔利、记账的女子；丁某1就是在马某某开设的“万豪商务宾馆”赌场中提茶倒水、打扫卫生、抽头的男子。 （5）证人张某的证言证明，2016年10月份左右马某某与我以每年2万元的价格口头协议租了临潭县万豪宾馆8688房间，2017年1月份左右马某某在此房间开设赌场时被派出所查处，马某某搬出了宾馆只支付了4000元左右的房费。对于马某某租房用于开赌场的事情我不知情。2016年10月份左右马某某向我借过10万元，后还了款，我未向马某某索要过利息，马某某只归还了本金。马某某平时打交道的人还有一个名叫丁某1的人。 （6）证人王某的证言证明，2016年10月份左右，马某某与万豪商务宾馆的老板张某私下协商588房间租给了马某某一个月左右后又将房间换到了688房间。后听说马某某在688房间内经营赌场时被派出所查了。马某某租的房是与老板私下协商的在前台没有登记。 辨认笔录证明，王某依法辨认出2016年10月份至12月份在万豪商务宾馆内的588、688房间内居住的人就是马某某。 （7）证人马某3的证言证明，马某某在赌场中放高利贷以及在其达子沟家中开设赌场的事实。我去马某某在达子沟的赌场时赌场由李某负责经营。 （8）证人敏某1的证言证明，马某某曾在临潭县万豪商务宾馆的房间内开设赌场，听说马某某向参赌人员放高利贷。 （9）证人张某2的证言证明，自己在马某某万豪商务宾馆开设的赌场中参与过赌博，参赌时杨某、马某某还有一个说普通话的女的给参赌人员倒水并抽头，白克在一起喝酒。还去过马某某达子沟家中的赌场中喝过酒，去时尕权在管理赌场服务倒水并抽头，在达子沟马某某家中的赌场中见过马某某、外地口音的女子、白克。两个赌场中参与赌博的人员情况及自己向马某某借高利贷、还贷，万豪商务宾馆马某某开设的赌场被查处的情况。 辨认笔录证明，张某2依法辨认出丁某1就是其在万豪商务宾馆参与过赌博时在赌场内的被马某某叫白克的男子；王某就是其在万豪商务宾馆参与过赌博时在赌场内的说普通话的女子；马某某就是在万豪商务宾馆开设赌场的男子；权某某就是在达子沟马某某家中开设的赌场中抽头、倒水，搞服务的男子。 （10）证人王某2的证言证明，马某某在万豪商务宾馆内、达子沟家中开设赌场、一起参赌的人员及丁某1在万豪商务宾馆赌场内看场子、抽头，马某某向赌博的人放高利贷，达子沟处赌博马某某抽头的情况，达子沟处赌场马某某经营了二个月左右，每天能抽头2000元至3000元左右，马某某在万豪商务宾馆内开设的赌场被派出所查处过。权某某在马某某的场子里打工抵债的情况。 （11）证人刘某证言证明了，2017年4月份左右在马某某达子沟的赌场中自己前后一个多月内赌博了十几次，输了9万多元钱，自己和经常参赌的人员向马某某借高利贷及还款的情况，赌博期间权某某负责抽头，每天能抽头2000元左右的情况，并为赌场提供倒茶、提饭等服务。马某某在赌场放高利贷、在万豪商务宾馆开设过赌场并被公安局查处的情况。 辨认笔录证明，刘某依法辨认出权某某就是在达子沟马某某开设的赌场中被马某某雇佣在赌场内提供送饭、打扫卫生等服务的男子，自己去达子沟的赌场中赌过博，开设赌场的男子就是马某某。 （12）证人魏某的证言证明，自己在马某某“万豪商务宾馆”588房开设的赌场中喝酒、赌博十几次，以及一起赌博的人员，马某某在赌场内每晚能抽头2000元左右的情况，同时证明马某某在赌场放高利贷、参赌人员是马某某叫的或者自己去的，赌场内有个外地女的给参赌人员倒水、提饭搞服务的情况。 （13）证人牛某的证言证言，2016年冬天自己去达子沟的一家打麻将的具体情况、当时抽头的情况。有一个大概四十岁左右腿子有点瘸的人在搞服务、抽头。 （14）证人包某的证言证明，马某某在临潭县万豪商务宾馆开设赌场，马某某、丁某1轮流抽头，每天抽头1000元至2000元不等，王某在赌场内倒水、提饭、打扫卫生等搞服务的情况，同时证实马某某向参赌人员放贷的情况。 辨认笔录证明，依法辨认出在临潭县万豪商务宾馆开设赌场内的马某某、丁某1、王某。 （15）证人张某1的证言证明了自己在2016年11月份左右的两个月内断断续续去过十几次马某某在临潭县万豪宾馆开设的赌场参与赌博，马某某、丁某1在赌场内抽头。丁某1是马某某雇佣的给参与赌博的人搞服务、打扫卫生，有时候马某某不在时替马某某帮忙抽头，马某某的情妇王某向参赌人员提供端茶倒水等服务，有时也抽头，马某某每场抽头渔利3000元至8000元左右。马某某还在达子沟家中开设赌场，并放高利贷给他人的情况。 辨认笔录证明，张某1依法辨认出王某就是马某某的情妇，也就是在马某某开设的临潭县“万豪商务宾馆”六楼套房赌场内记账的人；马某某就是在临潭县“万豪商务宾馆”六楼开设赌场并放高利贷的人；丁某1就是马某某雇佣的在赌场内抽头、搞服务、打扫卫生的人。 （16）证人奚某的证言证明了自己在2017年2、3月份曾在马某某达子沟家中参与过赌博两次，权某某在抽头，并告诉“锅锅子”把他雇上看赌场的情况。 （17）证人杨某的证言证明，2016年年底自己被石某打电话去万豪宾馆参与赌博，赌场由马某某管理给赌博的人放贷、丁某1抽头、王某记账；马某某每天能抽头1000元左右。并证明2017年一天晚上，被权某某联系到达子沟处参与赌博，达子沟赌场权某某抽头，马某某放贷，同时间接证明权某某被马某某雇佣，在达子沟赌场看管赌场的情况；2017年8月自己以自己的名义给杨某从马某某处借款3万元，后杨某无法还款，2017年10月自己替杨某清了欠款。2017年10月自己为权某某担保从敏某3处借款3万元，权某某未按期还款，期间将权某某一辆夏利车抵给敏某3为利息，后自己被逼从马某某处借款3万元替权某某还给了敏某3的情况；权某某在自己的担保下向敏某3借款30000元，后马某某、敏某3把自己和权某某拉到石儿山下让当场付清30000元欠款，商量无果后权某某用夏利车抵了一个月半的利息，权某某还不了借款后敏某3与马某某逼着自己将债务从权某某名下转移到了自己名下并给马某某写了30000元的借条的情况。 辨认笔录证明，杨宁某依法辨认出王某就是在万豪宾馆及达子沟马某某家中赌场中外地口音的女子；马某某就是在万豪宾馆及达子沟开设赌场的男子；丁某1就是在万豪宾馆赌场中抽头的男子；敏某3就是曾和马某某一起向自己和权某某多次讨要过债务的绰号叫“哑巴’的男子。 （18）证人敏某1的证言证明了马某某在2016年11月份开设赌场，自己在参与赌博期间马某某、丁某1抽头，丁某1给参与赌博的人员搞服务，打扫赌场内卫生，还有一个外地口音的女人，在赌场内为参与赌博的人倒水，有时赌场内抽的头这个女的也就拿去了。自己向马某某和丁某1借高利贷40000元后被马某某和丁某1在临潭县福临宾馆讨债时在胸部打了两拳、屁股上踢了两脚，之后还了6000元；马某某和朱某上门讨债后自己的父亲敏达吾给马某某还了60000元的情况。 辨认笔录证明，敏某1依法辨认出马某某就是2016年冬天在临潭县“万豪商务宾馆”开设赌场并放高利贷的男子；王某就是在马某某开设的赌场中提茶倒水、提供服务并抽取渔利的女子；丁某1就是2017年年初，马某某、丁某1两人将其带至临潭县“福临宾馆”，对其进行殴打的男子。 （19）证人汪某的证言证明，马某某在万豪宾馆内开设赌场、抽头并且高利放贷的事实。 辨认笔录证明，汪某依法辨认出马某某就是2016年冬天在临潭县万豪商务宾馆开设赌场抽取渔利，并在赌场中放高利贷的人。 （20）证人张某的证言证明，自己到马某某在万豪商务宾馆开设的赌场中参与赌博时被派出所查获的事实。其参与赌博时马某某、丁某1抽头的情况及其向马某某借过20000元的高利贷，款未归还后马某某说高利贷累积到了二十几万，后商定成本利归还30000元，但至今未归还欠款的事实，马某某还曾向他人高利放贷的情况。 （21）证人杨某的证言证明，马某某曾在万豪商务宾馆开设赌场2个多月，赌场中丁某1抽头、倒水等搞服务，有时王某抽头、倒水等搞服务，马某某每天抽头2000元左右，被临潭县城关派出所查获以后，就在达子沟自己家中开设过赌场半年左右，先后参赌的有二十多人，达子沟的赌场中马某某雇佣权某某抽头、搞服务，后李某租了赌场雇了一个瘸腿的人烧水等搞服务，李某抽头并参与赌博。同时证明马某某在赌场中高利放贷，自己在马某某处贷过高利贷，到期未还高利贷的情况下与马某某发生口角进而互相打了一拳的事情。还间接证明了敏某1、权某某、肖宏、李某、杨某、石某、杨某等人向马某某借过高利贷，在讨债的过程中马某某等人对欠债人有打几拳、踢几脚的行为。马某3因为欠债将房屋给马某某抵了账，马某3的金链子被马某某扣留的情况。 辨认笔录证明，杨某依法辨认出马某某就是在“万豪商务宾馆”及达子沟中开设赌场并放高利贷的男子；丁某1就是在马某某开设的“万豪商务宾馆”赌场中提茶倒水、打扫卫生、抽头的男子；王某就是在马某某开设的“万豪商务宾馆”赌场中抽头的女子。 （22）证人杨某证言证明了马某某在“万豪商务宾馆”、达子沟自己的家中开设赌场、马某某给赌场中的人放贷、给杨某放贷及要债的具体情况。马某某开设的“万豪商务宾馆”内的赌博场，平时丁某1在帮忙搞服务，也帮忙抽头、要账，马某某每天都能抽头1000元至2000元左右。2017年年初"万豪商务宾馆"内的赌博场子被派出所查处的情况。 辨认笔录证明，杨某依法辨认出在万豪宾馆提茶倒水、打扫卫生并抽头的丁某1；万豪宾馆赌场以及达子沟家里开设赌场、抽头并放高利贷的马某某；在马某某万豪宾馆赌博场内抽头、记账的马某某的情人叫王某；马某某在达子沟家里开设的赌博场内提茶倒水、打扫卫生并抽头的权某某。 （23）证人杨某1的证言证明了马某某在临潭县万豪商务宾馆开设赌场并抽头渔利，向参赌人员高利放贷的情况。 （24）证人袁某的证言证明，马某某在万豪商务宾馆608或688房间内开过赌博场子，丁某1和王某在赌场内抽头、端茶、倒水等服务，每晚上能抽头2000多元，马某某向前来赌博的人放高利贷，自己和牛海军、杨某、权某某、敏某1、敏某2等人都向马某某借过高利贷，马某某等人通过电话催帐、到我家里、单位上要钱的方式威胁、恐吓欠债的人,向他讨债时将他拉到车上带到万象园对面的空地上威胁、恐吓他说“信不信我把你一枪打”，还用什么东西顶到他的额头上。第二天因躲债电话关机后去了合作，家人报案了，回家后派出所了解了情况后就将赌场查处了的情况。 辨认笔录证明，袁某依法辨认出丁某1就是在马某某开设的赌场内提茶倒水、打扫卫生并抽头的人；在万豪宾馆开设赌场的就是马某某；在马某某万豪宾馆赌博场内抽头、记账的外地口音的女子就是王某；陈永贞就是马某某在万豪宾馆开设赌场时望风的人。 （25）证人敏某2的证言证明，马某某在万豪宾馆和达子沟家里都开过赌场，马某某向参赌人员放高利贷、抽取渔利，万豪宾馆的赌场内由丁某1抽头、倒茶搞服务，达子沟的赌场里马某某雇权某某在抽头、倒水等服务，给权某某一天给200元至300元的工资。同时间接证明肖宏、权某某、袁某、朱某、杨宁某等人向马某某借过高利贷，并被马某某等人讨债的情况。 辨认笔录证明，敏某2依法辨认出“哑巴”就是敏某3；权某某就是马某某在达子沟赌博场内抽头、搞服务的人；丁某1就是马某某在万豪宾馆开设赌场内抽头、搞服务的人；马某某就是其证言中所说的“锅锅子”。 （26）证人马某1的证言证明，她从2016年3月份去兰州给女儿治病，临潭这边来的少，回到达子沟家中发现房子内有麻将机，她还证明马某某爱喝酒，家里的钱是由她管理，马某某用钱时问她要的，马某某说要给别人借钱，1万元给200或300元的麻烦钱，1万元、2万元、3万元、5万元、10万元都借过，具体借给谁了她不知道。 （27）证人李某证言证明，自己向马某某借高利贷以及无法归还到期高利贷，被马某某威胁、讨债的过程；同时证明马某某在达子沟家中开设赌场，权某某在赌场提供服务。 辨认笔录证明，李某依法辨认出敏某3就是其为刘金红担保借高利贷的绰号叫“哑巴”的男子；马某某就是2017、2018年给其借高利贷并多次威胁到其家中及单位讨要高利贷的男子；丁某1就是在马某某讨债过程中坐在马某某陆风车后排座的男子。 （28）证人敏某2证言证明，马某某在万豪宾馆和达子沟家里都开过赌场，马某某和敏某3向参赌人员放高利贷、抽取渔利，万豪宾馆的赌场内由丁某1抽头、倒茶搞服务，达子沟的赌场里由权某某抽头、倒茶搞服务。同时间接证明肖宏、权某某、袁某、朱某、杨宁某等人向马某某借过高利贷，并被马某某等人暴力讨债的情况。 辨认笔录证明，敏某2依法辨认出敏某3就是经常和马某某在一起，在马某某开的万豪商务宾馆赌场与达子沟赌场其见过叫敏某3的男子；权某某就是在达子沟马某某家里马某某雇佣的抽头、倒水搞服务的男子；丁某1就是在万豪商务宾馆赌场马某某雇的抽头、倒水等搞服务的人；马某某就是开万豪商务宾馆赌场与达子沟赌场叫“锅锅子”的人。 （29）证人丁某1证言证明，2016年年底马某某找我帮忙给他送货，送货的时候,马某某给我说他在临潭县城关镇万豪商务宾馆开麻将场,让我到麻将场子里来帮忙倒荼水、打扫卫生，他还给我加点工资，马某某还说麻将场子里抽烟喝酒都是免费的，然后我就去了。我去的是临潭县城关镇万豪商务宾馆688房,房子里有一张自动麻将桌,参与赌博来的人员有石某、李某、张某2、杨宁某、张某1、袁某、石某、“挤尿猴”、还有一部分人我名宁说不上,前后有20多人来过马某某的麻将场子里参与过赌博活动。他们是以川牌血战的方式打麻将赌博,赌注多大我也不知道,反正是每人装锅5000元开始赌博,到其中一人输完5000元就说锅破了,然后就重新装锅5000元开始赌博，每破一锅马某某从中抽取200元的头子，一天马某某能抽头1000多元至2000多元。就这样一直赌了两个月左右就被临潭县公安局城关派出所的查了。有时候参与赌博的人钱输完了就向马某某处借钱,马某某给参赌人员放高利贷，10000元收500元的利息,马某某给参赌人员借钱时提前将利息扣下,还让借钱的参赌人员第二天12点之前还清,如果过了12点利息就成了lO00元。马某某有时候还以我的名义或者别人的名义向参赌人员放高利贷。万豪商务宾馆内的赌场是由马某某组织开设下的。马某某开始将赌场开设在万豪商务宾馆的588房间,马某某当时说是时间长了会被人发现,就将赌场从万豪商务宾馆588房间转移到了688房间。在万豪商务宾馆588、688房间内马某某开设赌场有2个月多时间，几乎每天都有人参与赌博,一个月内有时也就空一、二天。赌具在万豪商务宾馆内自带着呢,在588、688房间内自带下一张自动麻将机和一副麻将。参与赌博的人是马某某在组织,马某某平时打电话叫人前来赌场内参与赌博,前来参与赌博的人也有时来到赌场后互相打电话联系参与赌博。在万豪商务宾馆内马某某雇佣我给参与赌博的人员倒水,清理赌场内的卫生,马某某不在时我也帮马某某从参与赌博的人员处抽头,所抽的头都给了马某某,还有一个女的叫王某,她是马某某的情人,在赌场内马某某不在时,王某就说了算,王某也帮马某某抽头,马某某在赌场内向别人借出高利贷时,王某在一个笔记本上帮马某某记账。马某某给我每月给2000元,吃的饭和抽的烟平时马某某管着呢,马某某从抽取的头中给参与赌博的人员管吃喝着呢,也就是一天管一、二顿饭,每人给一盒黑兰州,我在马某某万豪商务宾馆开设的赌场内打工有二个月左右的时间,在这期间我还给马某某送货,马某某前后给我给了3000元的工资,赌场内我打工的工资马某某给我没有给清。 马某某除给参与赌博的人员提供的饭钱和烟钱后,每天能抽头获利1000元至3000元不等,大多数的时间能抽头2000元左右,有时参与赌博的人赌注大的话马某某每天能抽头3000元以上,平均下来马某某在万豪商务宾馆内开设赌场的二个月多中能抽头获利15万元左右。其实马某某为参与赌博的人放贷获利所得的钱要高于抽头所得的钱。参与赌博的人都拿的是现金参与赌博,身上没钱就会向马某某处借钱参与赌博。马某某在达子沟他家中开设过赌场,我去过三、四次,都是马某某打电话让我去的,参与赌博的人员也就是在万豪商务宾馆内参与赌博的那些人。在我去的时间里,如果马某某不在,赌场内由权某某在抽头,并给参与赌博的人员倒水,搞服务,清理赌场内卫生,马某某在时,马某某在赌场内抽头,并给参与赌博的人放高利贷,王某也在这个赌场内,帮马某某记账。马某某和权某某是雇佣关系还是合伙关系我说不上。我和马某某喝酒时,看见权某某将抽头获利所得给马某某交到了手中,并对马某某说:“这是今天抽下的头。”当时我看见权某某将每局参与赌博抽头所得200元、600、800元不等陆陆续续给马某某给着呢。参与赌博的人还有敏某1、敏某2、权某某、还有古战乡的一个姓丁的、包某、还有上次我说的“挤尿猴”他姓闫,是马牌人,在兽医站上班,参与赌博的人有20多人,名字我有的说不上。王某在马某某开设的万豪商务宾馆及达子沟处赌场都在呢，如果有人在参与赌博的过程中缺钱,向马某某借高利贷,王某负责记账。 辨认笔录证明，丁某1依法辨认出马某某、敏某3、王某、袁某、敏某1。 （30）证人王某的证言证明，马某某经常去万豪宾馆给赌博的人借钱，石某叫人到那里打麻将，丁某1在赌场搞服务。马某某还给王某1借过10万元钱，钱是他打的，归还时也是她取来2万元钱给马某某的。马某某把达子沟的房子租给一个姓权的人了，有没有开赌场我不知道。我在临潭县住的房子是马某某给我租的，今年春节过后我就搬到马某某在城关镇新洮苑三单元1402室家中和马某某住在一起了。她不知道马某某在万豪宾馆里开设赌场的事情，马某某给万豪宾馆里赌博的人借钱的事情她知道。 辨认笔录证明，王某依法辨认出丁某1、敏某3、马某某。 （31）证人敏某3的证言证明，2017年冬天，权某某问马某某借钱，马某某给我打电话说他和“尕权”一起在他达子沟的家中开下赌场,马某某说他给“尕权”钱借不成，通过我将3万元钱借给了权某某，宁老师做的担保，约定一个月还清，利息2500元，到期后钱没有还上，权某某给我转了2000元的利息。后宁老师做主把权某某的一辆夏利车抵押抵账给马某某，后马某某说卖了。我和马某某把权某某和宁老师拉到临潭县东明山下讨要过债务，没有殴打,也没有胁迫；马某某与权某某在达子沟马某某的家中开设赌场的情况；2014年马某某在万豪宾馆开设赌场，还给人放高利贷，丁某1给马某某当马仔着呢，达子沟他家里开设赌场，马某某说是和权某某合伙开的，马某某把我也当他的马仔的情况。 3、被告人供述与辩解 （1）被告人马某某的供述与辩解证明，2016年年初我与石某在临潭县万豪商务宾馆688房合伙开设了一个麻将场子，给前来赌博的人放高利贷，并抽头渔利。同时证明权某某借敏某3的2.5万元钱，杨宁某做的担保，后杨宁某做主将权某某的一辆夏利车以5000元顶账给敏某3，敏某3让我把车买过，我就以5500元卖过了，钱我没有给他，因为他欠下我的钱着呢。我还给李某、张某2、杨宁某、石某、石某、魏某、朱某、康某、王某2、侯某1、张某1、侯某、杨某1、赵某1等人都借过钱。我将达子沟的房子租给权某某一个月十几天，权某某召集人员赌博，我未参与。后又将该房屋先后租给赵某1、李某居住（未签合同）。我贷款是在开铺子时用于周转资金，2017年元月份开始向别人放账的，别人借款的借口都是还银行贷款或信用卡还贷的，真实目的我不知道，我在赌场里没有给别人放过账。丁某1和王某没有参与过我开设的赌场。 （2）被告人权某某的供述与辩解证明，万豪商务宾馆内的赌博场是由马某某开设下的。我参与赌博的时间是2016年12月份左右，我去时听参与赌博的人说是马某某已经开一个月左右时间了。和我一起参与赌博的人有敏某1、杨某、杨某、张某2、石某、杨宁某。我们用麻将进行赌博，玩的是“血战”，每人出资3000元参与赌博，大小为:200、300、400、500、600元，其中一方3000元输完为一局，也就是我们所说的一锅，我看见一个外地口音的女人在抽头，是马某某的情人，每局抽头200元，每天能抽头2000元左右。丁某1在马某某开设的赌场内转着。我从中午12时左右参与赌博，到笫二天8时许结束。在马某某开设达子沟赌场前，我因欠下马某某的10000元着呢，当时马某某在开设赌场前给我打来电话说:“我要在达子沟我家中开设赌场，你来给我帮忙，打工着把你欠下我的钱还清，抽下的头我们两人三七分，我拿七、你拿三。”当时我一想也就同意了。达子沟处马某某家的赌场是从2月份左右开设的，到3月底我和马某某就没有再开。我在马某某开设在达子沟他家的赌场内为参与赌博的人员倒水、提饭，并打扫赌场内卫生，在别人参与赌博时我也抽头。参与赌博的人有杨宁某、杨某、张某2、杨某、王某2(又名大东)、李某、敏某2、刘某、曹某，现在我想起来的就这几个人。参与赌博的人用打麻将的方式参与赌博，玩的是“血战”参与赌博的人2000元、3000元、5000元的锅都装着玩着呢，赌注大小也不同，有200元到600元大小，最高的一天能抽头1700元左右，少的时候抽头500元左右，除过赌场内的消费，马某某有天能获利700元左右，我有天获利300元左右，我和马某某将抽取的头每天都分着呢，分下的钱后我凑够5000元时，给我朋友借给了，在我朋友还钱时，马某某看见了，就把这5000元拿去给马某某还成账了，在我给马某某看场子的时间内我抽头获利8000元左右，马某某获利20000元左右。马某某是达子沟处赌场内的老板，我给马某某打工着呢。达子沟处赌场内的赌具是马某某给了2500元，让我购买自动麻将机，我在东环路处一家卖自动麻将机的铺子里购买了一台自动麻将机，花去了2500元，后在开设赌场的中途，参与赌博的人多了，一台麻将机不够，马某某又给了我钱，让我在东环路出售自动麻将机铺子里又购买了一台自动麻将机，花去了1700元左右，购买这两台自动麻将机的钱都是在赌场内抽头获利所得的现金购买的。在赌场内马某某在为参与赌博的人员放贷，如果参与赌博的人员身上的钱输完了，就向马某某借钱，马某某给参与赌博的人借的钱中10000元三天或五天收取利息500元，利息提前扣过着呢，实际给借钱的人给9500元，在赌场内马某某放贷获利要高于抽头获利，每晚上都有参与赌博的人向马某某借钱，最少的也借款10000元，最多的时间参与赌博的人借50000元左右。参与赌博的人都是自已联系好着呢，他们来时给我打电话，我就把门打开，让他们参与赌博，有时马某某也给我打来电话，说有人来场子里耍呢(指赌博)，让我把达子沟处的赌场门打开，我就去了。达子沟马某某家赌场开到后面，我由于家中有事，有时去不了，后马某某给我打来电话说:“你好好不开，那你就不要开了，我和杨某商量好了，让杨某帮我开赌场吧。”我也就答应了，我听说杨某帮马某某开赌场有三、四天左右，也没有在经菅下去。我还听说李某还租过马某某达子沟处的房屋用来开设赌场。我和马某某就达子沟处的房屋是否签订过租赁合同，我忘记了。敏某3和马某某一起给别人放账，并一起向别人讨要借款，有时马某某以敏某3的名义向别人放账，并一起讨债。我的行为违法了，我知道错了。我从马某某处1万元、2万的借过一、二次，向敏某3处3万元的借过一次，这笔钱马某某和敏某3一起向我讨要过，10万元的借过一次。马某某开设在万豪商务宾馆内的赌场我参与过一次赌博，马某某一局抽头100元，每晚能抽头2000元左右，具体开了多久我说不上。马某某在达子沟他家中开设赌场两个多月，这两个多月内马某某把我雇下打工着呢，我在赌场内为马某某抽头渔利4万元至5万元左右。马某某还在赌场内为参赌人员放贷。 辨认笔录证明，权某某依法辨认出丁某1就是马某某在万豪商务宾馆开设的赌场内转着的人；王某就是在万豪商务宾馆马某某开设的赌场内抽头的外的口音女子；敏某3就是将权某某拉到石儿山上讨要债务的人；马某某就是在万豪商务宾馆内开设赌场的人。 5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证明了案发的地点及中心现场情况。 上述证据能够形成完整的证明体系，予以认定。 在庭审中，被告人马某某对开设赌场罪罪名没有异议，但对于部分事实提出以下辩解意见：1、打麻将的人数没有三十几人，我认识的只有七八个人；2、赌具是宾馆自带的麻将机，不是我提供的；3、抽头渔利没有15万元，只有4000多元；4、麻将也只打了10多天，是每周的周六和周日，没有三个月时间；5、达子沟的房子我租借给了权某某，他说是朋友打麻将尼，其他我不知道，权某某欠我的一万元给了我五千元，说抽头渔利6万元我不知道，三七分成不属实； 辩护人提出以下辩护意见：1、马某某不具备法定加重的量刑情节即本案不能理推适用《关于办理网络赌博案件适用法律若干问题的意见》；2、本案指控被告人马某某开设赌场所获收益及抽头渔利数额21万元错误。3、马某某与权赐在达子沟开设赌场，马某某系开设赌场的共犯，而非主犯，希望量刑时做到罪责刑相适应。 公诉机关答辩称：1、指控被告人马某某开设赌场的犯罪事实有当庭出示的书证、30余人的证人证言、现场勘验、辨认笔录、被告人供述等予以证实。上述证据，收集程序合法、证据来源可靠，证据之间相互关联，相互印证，已形成了完整充分的证据链条，被告人马某某犯有开设赌场罪的事实清楚、证据确实充分；2、马某某在开设赌场的过程中抽头渔利达21万余元，属于《刑法》第三百零三条第二款规定“情节严重”情形，法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款的从重处罚情节：适用于网络赌博中的“开设赌场”的行为，同样也适用于传统赌博中的“开设赌场”行为。本案中被告人马某某抽头渔利为21余万元属于开设赌场罪中的“情节严重”情形。而实体开设赌场要重于赌博机，举重明轻，可以参考适用网络赌博的解释；3、政处罚仅仅是对被告人在2017年1月4日当天在临潭县万豪宾馆组织赌博的这一事实进行了处罚。对被告人在2016年10月至2017年1月4日、2017年3月至5月份期间内开设赌场已触犯刑法，所以行政处罚与本案犯罪事实并未违反一事不二罚的原则。 法院评判认为：根据庭审查明的事实和证据，被告人马某某以营利为目的开设赌场，先后组织30多人参与赌博，马某某抽头渔利21万余元的犯罪事实清楚有当庭出示的证据予以印证。马某某、权某某在达子沟开设赌场，马某某提供场所与赌具，并让权某某帮忙管理赌场，马某某在犯罪中起主要作用，系主犯，权某某起辅助和次要作用，系从犯。公诉机关的答辩意见予以采纳。 二、敲诈勒索罪 2017年9月7日赵某从被告人马某某处借款7万元，被告人马某某抽取7000元砍头息，实际支付给赵某6.3万元，后赵某逾期未及时还清此借款，被告人马某某于2017年10月13日向赵某肆意认定逾期款5万元，逼迫赵某写下12万元借条，之后赵某向家人留下欠债字条后外出躲避债务，迫使赵某家人将饲养的49头牛低价变卖后，还给马某某12万元。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）受案登记表、立案决定书证明了案件来源并决定报立刑事案件的情况 （2）接受证据材料清单证明，临潭县公安局依法接受了赵某书写的4张稿纸、马某某给赵某转账63000元的银行回单复印件、写有赵某收到70000元且收到马某某现金50000元等内容的赵某身份证复印件1张、赵某借马某某120000元的借条1张、石某为赵某担保借款的担保书1张、赵某2替兄弟赵某归还借款120000元的收条1张；赵某2向马某某转账120000元的农行卡交易明细清单2页。 2、证人证言 （1）证人赵某2证言证明，我弟弟赵某借了马某某的高利贷，马某某逼我弟弟还钱，我弟弟没有能力偿还，给我留了一张纸条就离家出走了，后来我就还了我弟弟借马某某的高利贷。2017年10月份左右，一天下午18时左右，我喊我的弟弟赵某一起去吃饭，在交警队门口我碰见了他，赵某给我给了几张纸，并对我说：我去合作要个账。说完后他就走了，我看了他给我纸上写的内容是赵某欠了马某某的高利贷，赵某没办法就到合作躲账去了。过了一个星期的时间，我给马某某打电话核实了一下情况，然后我就给马某某承诺替我弟弟赵某一个月之内把账还了，让他再不要逼我的弟弟，当时我把赵某欠马某某钱的事情给我的家里人说了，我家人听了之后也非常着急，害怕赵某长期躲账会影响赵某的工作，迫于无奈，就把家里养的49头毛雌牛低于市场价格卖掉了，卖了170000元多，120000元就给马某某还成账了。这是我给马某某转账的银行流水，我从银行里面打印出来了，我今天给你们（公安局）也拿来了。养的牛是我家里养了十几年的牛，是我家里的全部家当，卖掉牛后的那一年我家里年都好好没有过成。 辨认笔录证明，赵某2依法辨认出逼弟弟赵某还高利贷的人就是马某某。 （2）证人石某的证言证明，2017年6月份的一天，赵某给我打电话说找下钱着呢，让我给他做个担保，我就开着自己的车找到了赵某，当时赵某在马某某的一辆陆风车里坐着，赵某要向马某某借3万元让我作担保我就答应了，担保书是马某某提前制作好的，我就在上面写了我的名字，过了一个月左右，马某某给我打来电话说赵某还钱的时间到了，我说给赵某打了电话，过了十几天马某某给我打电话要钱，我就找见赵某商量怎么办，赵某说他把欠马某某的钱还完了，还了4万元，但马某某还要逾期款5000元。赵某说不成了向马某某再借点钱，让我拿点钱了把住房公积金的款贷一下，我答应了。我们找到了马某某，上了马某某的车，赵某就向马某某写了一个7万元的借条，我在担保人处签了字，第二天赵某给我拿来了1.7万元让我跑一下住房公积金贷款，过了一个月赵某的借款到期了，马某某给我打来电话说赵某钱没有还，还钱时间逾期了十几天了，赵某不还钱了叫我还，每天都打电话说如果不还钱就扣我的车，我没办法了就带着马某某去找赵某，当时去的还有一个外号叫“黑成西”的人，“黑成西”是马某某叫下的，在赵某家里找到了赵某，马某某对赵某说要追加逾期款5万元，赵某没有办法就给马某某写了5万元的欠条，加上前面欠马某某的7万元，赵某欠马某某12万元了，当时是马某某拿来一张已经制作好的借条，让赵某签了名字，借条上写的是赵某欠马某某12万元，我在担保书上签了字。马某某在此期间一直给我打电话找不到赵某让我还钱，过了一个月左右赵某的哥哥赵某2给我打来电话，说是给马某某还钱去呢，借钱时我做的担保还钱时叫我做个见证人，当时是2017年11月份左右中午12时许马某某刚好也给我打来电话要赵某的欠款，我就给赵某2打了电话，在临潭饭店茶餐厅二楼处，我和赵某2找到了马某某，当时马某某要求赵某还欠款13万左右，赵某的哥哥赵某2不答应说只还12万元，只认借条上的钱，石某拿下赵某的钱着呢，剩余的钱叫石某给还，当时马某某答应了我也同意了，马某某就和赵某2去农行倒帐去了，过了十几分钟马某某和赵某2来了，赵某2让马某某写了一个收条，我在收条上见证人处写了我的名字，赵某2说是把12万元给马某某还清了就走了，马某某对我说叫我把剩下的钱凑全，我也就离开了。赵某第一次借马某某的账说是给别人还成账了，后来向马某某借钱是让马某某逼着没有办法了，马某某将赵某的账最后垒成12万元了，其中5万元就是空挂的账。赵某没有借过马某某一笔50000元借款，当时赵某在自己的身份证复印件上写了赵某借马某某50000元，这50000元是马某某给赵某空挂下的账，当时在赵某家马某某给赵某说你借的70000元没有按期还上，逾期了二十天左右，给你要算逾期款，马某某就给赵某算了50000元的逾期款。 辨认笔录证明，石某依法辨认出给赵某借款的人就是马某某；马某某在向赵某家中讨债时带的一男子就是马某3又叫黑成西。 （3）证人赵明文、石某、马成生的证言证明了赵某家里为了偿还赵某欠的赌债买了家里养的7头牛犊子，42头牦牛为赵某偿还马某某钱的情况。 （5）证人马某3的证言证明，自己与马某某到统办楼上班的年轻人在高崖的住处（交警队背面）向年轻人要账的过程中马某某让年轻人写过加利息的借条的事实。 辨认笔录证明，马某3依法辨认出赵某就是借马某某钱的人；马某某就是本案的被告人。 （6）证人敏某3的证言证明自己帮马某某向赵某讨要过债务的过程情况。 3、被害人的陈述 被害人赵某的陈述证明，2017年5月至6月份左右，我在临潭县笫四中学上班时和徐果、鲁玉喜一起玩麻将赌博时借了他们两人的4万元左右现金，为了还款，我通过石某介绍，在临潭县城关镇二中东面的公路上找见了马某某，马某某当时开着一辆陆风越野车，我坐到马某某的车上后，发现石某也有呢，马某某当时拿出一个自己制作好的借条，我在借条上写了具体借款情况，马某某还让我写了一个3万元的借条，我写好后，马某某说笫二天给我打钱，把我的信用社卡号还是农行卡号要去了，现在我忘记是那个卡了，当时马某某还让石某在一个制作好的借款担保书上签了字，笫二天马某某给我的卡上打了27000元，3000元被扣做一月的利息了，这27000元我给徐果、鲁玉喜还成账了，还款到期后，我没有按期给马某某还账，延期了7天左右，在这延期的7天内马某某每天给我打电话，对我说:“你如果再不还钱，你就临潭不要出现，你单位上也不要去了。”这样的电话给我每天都打，骚扰的我没有办法上班，家也不敢回，后马某某在电话里说延期的7天要追加利息，利息为15000元，我没有办法通过敏某2（在临潭县人社局上班)介绍，向一个临夏人赵国平借了5万元，每月利息7500元，每月利息为10000元1500元；敏某2拿了2500元的介绍费，也就是敏某21万元拿介绍费500元。我当时拿了借赵国平的4万元现金（借了5万，1万元被敏某2和赵国平扣过了）就从临夏一个农行柜台上给马某某的一个农业银行卡上打给了，户名是马某某，马某某收到钱后，马某某打电话对我说:“你还欠下我的5000元着呢，限十天你还清。”我什么也没有说。十天后我也没有把5000元给马某某还清。马某某十天后就给我打电话威胁我道：“你钱不还吗，你小心着，我把你找见，拉到山上一枪把你打过呢。”这样的电话每天打四、五次，电话打了二天，石某在临潭县城关镇高崖我居住的地方把我找到了，石某对我说:“再不还不成，马某某把我也逼着不成，你借钱时我给你做了保人，不行你再向马某某借5万元，我拿17000元。”我当时一想马某某什么事都能做出，怕到我单位上闹事，我就答应了，当时石某就给马某某打了电话，马某某在上次我借钱的老地方等我，我和石某就去了，在马某某开的陆风车上，我在马某某制作好的借条上写了5万元借条，我还自己给马某某写了一个5万元的借条，马某某当时给我农行卡上打了45000元，5000元被扣成当月利息了，当时我在郊口处农行自动取款机内取了45000元，石某当时拿了17000元，其中5000元我给马某某还成上次借马某某的逾期款了。我们三人就各自离开了，到一个月给马某某还账时，我当时没有将马某某的钱还上，逾期了十几天，这期间马某某给我多次打电话，我没有接，马某某和石某、绰号“黑成西”找到了我家里（高崖处），当时马某某在我家里对我说:“你钱不还，电话打不通，你什么意思，你现在把你的房子卖过，给我还账。”我给马某某下话，让他宽限几天，马某某说不成，让我再给他打一个借条，不然让我卖房，我实在没有办法了，我就按照马某某的要求，给马某某写了一个逾期5万元未还清的利息的借条，这十几天的利息为7万元，加上我前面还欠马某某的5万元，我已经欠了马某某12万元的账，这后面的7万元利息我写在了5万元借条的上面了，马某某限期十天让我还清，写完借条后，马某某威胁我道:“你钱还不上了就把房子给卖过，给我把钱赶紧凑齐，不然你班也就不要上了。”他们就走了，我—想欠马某某的钱没有那么多，我实际拿了马某某23000元，我也没有钱还，我就躲到四川去了，在四川我待了一个月，这段时间内我和家里人及朋友也没有联系过，怕马某某知道我的行踪，在四川我一个朋友也没有，身上钱也没有了，没办法，后我和我哥赵某2电话联系了，赵某2让我回家，赵某2在电话里对我说:“家里70岁的老阿爷把你等着呢，你回来，家里的牛我们卖过了给你还账。”我回到家后我父亲马成生和我哥赵某2就将家里的牦牛50多头给卖过了，卖了16万元左右，赵某2就找到马某某、给马某某还了12万元，我当时没有出面，具体还钱的过程我说不上，赵某2知道呢。石某是从我处拿的17000元，这个钱马某某算到我的账上着呢，这个钱的利息和本金我哥给马某某还了12万元，当时赵某2给马某某还钱的时候，马某某要求我还13500元，赵某2对马某某说了，只能还12万元，石某拿了赵某的17000元着呢，让马某某向石某要去，马某某也就答应了，当时石某在场呢，石某也就答应了，我向马某某借了5万，后马某某又将我的欠账垒到12万元时，这17000元的利息我承担上着呢，这都是我听我哥赵某2说的，当时我不在场。我第一次拿了马某某3万元，实际拿到手是27000元，3000元被扣成当月利息了，后我给马某某还了这钱，还的钱是我从临夏人赵国平处借的钱，给马某某还了4万元，3万元是本金，1万元是逾期款，马某某说还有5000元的逾期款；笫二次我又拿了马某某5万元，5000元被扣成当月利息了，石某从我处拿了17000元，还有5000元我还成第一次借马某某3万元未按期还款的逾期款了，这次我实际拿了23000元；因我笫二次借马某某的5万元按期未还清，因逾期马某某让我打了一个7万元的逾期借条，加上前面的5万，我就欠马某某的12万元了，这钱赵某2给我还清了。在我借马某某钱逾期的第一天开始，马某某就每天给我打四、五个电话，在电话里马某某威胁我道：让我赶紧还账，如果不还，就到我家里人处要账，或到我单位上找我，还说找到我，把我用枪打过呢。还到我居住的地方来过，他逼着我卖房还他的账，逼着我给他写了一个12万元的借条，我没有办法，就到四川去躲债，我给我哥赵某2写了书信说了此事，我哥赵某2就和家里人商量了把家里的50多头牛(具体买了多少头牛我说不上)卖过替我还清了借马某某的账。对我家里影响很大，我家里的经济来源也没有了，我也没办法面对家里的人。马某某到我单位临潭县职业技术学校也要过账，我单位上的人也都知道，对我的工作也造成很大的影响。 辨认笔录证明，经赵某辨认，认出马某某就是本案的被告人。 4、被告人的供述与辩解证明，2017年5、6月份，石某给我打电话说他的一个战友叫赵某，在临潭县职中上班，因还住房公积金贷款，需要一点钱。石某介绍了赵某，说明了借款的理由，石某说愿意做赵某的担保人，当时我说今天没有钱，需要凑一下钱，明天给赵某。第三天中午，我就拿着50000元现金在东环路中央幸福城路边，我们三个人在我的车里，赵某给我写了5万元的欠条，借条写在了赵某的身份证复印件上了，期限一、二个月，石某给我写了一份担保书，写在了石某的身份证复印件上了，当时收取了4000元利息，给赵某实际给了46000元的现金。过了四、五天左右，赵某给我打电话说:“自己住房公积金的钱还不够，再给我借5万元。”当时我说50000元那么多没有，最多给他凑30000元，当天下午，赵某和石某在东环路路边我自己的车里，赵某给我写了张30000元的借条，借条写在了赵某的身份证复印件上了，石某也写了一个担保书，写在了石某的身份证复印件上了，30000元利息每月3000元，我通过信用社转账方式给赵某转了27000元，期限也是一个月，当时我们商量好逾期还款赵某每天支付3%的违约金(本金的3%)，又过了十几天，赵某给我打来电话，要求向我借款10万元，我没有答应，石某给我也打来电话，称让我放心给赵某借款，他愿意做担保，我也就同意了，一天下午2点左右，我和赵某、石某在东环路中央幸福城小区前公路上见的面，我当时对赵某说我只能借给他70000元，赵某也就答应了，石某和赵某两人都拿着他们的身份证复印件着呢，赵某在他的身份证复印件上给我写了一张70000元的借条，石某在他的身份证复印件上写了担保书，我通过农行转账方式给赵某的农行或信用社卡上转63000元，7000元被我扣成当月的利息了，在借款时赵某拿着一张公积金贷款300000元凭据，我就相信给赵某借了70000元，这次我们没有说有逾期款多少，50000元到期后我给赵某打电话让他还款，赵某通过微信或银行卡转账方式给我还了20000元，说是第二天给我再还30000元，第二天赵某给我以微信转账方式还了5000元，我给赵某打电话、发微信，赵某都没有回应，我就给石某打了电话让石某给赵某代话还账，第二天赵某通过微信方式又给我转了3000元，此后赵某就消失了，我一直给石某打电话，让石某还赵某欠我的账，过了四、五个月，一天中午说赵某来了，在高崖处居住地，我让马某3开我的陆风车送我回家拿了赵某的三张借条，并将石某接上了，我们三人就去了赵某家，在赵某家我向他要账，赵某说没有钱，让我给他一个月时间，我看赵某确实没钱，我把赵某前面写的三张借条都还给了他，我就让赵某在我提前制作好的借条上重写了一张12万元的借条，石某也在提前制作好的担保书上签字了，说好一个月还清我的欠账，我们私下商量好赵某除12万元再给我支付30000元的利息，我们在赵某的房间内待了一小时左右，我、马某3就离开了，赵某后又消失了，联系不上了，我一直给石某打电话，让他还钱，石某被我多次打电话要钱没办法的情况下和赵某说了，赵某2也同意了他替赵某还账，过了四、五天我给赵某2打了电话，问他钱准备的情况，赵某2让我等几天，过了十几天石某给我打来电话说让我到临潭饭店三楼茶楼上来，我就去了，在茶楼上我见到了赵某2、石某，赵某2当时对我说:“你看，我只有10万元，如果你同意，你就把这10万元拿上，把赵某的借条给我拿来。”石某当时也说:“剩下的20000元及30000元利息我和赵某后面我们两人慢慢给你还。”我一想，赵某也没有钱再给我还账了，我就同意了，赵某2就到农行里通过农行转账方式给我转了10万元，赵某2给我转账后来到临潭饭店三楼茶楼处向我处把他兄弟赵某的借条也拿去了，我们坐了会，我就先离开了，后石某答应的20000元和30000元利息也没有给我还过。 上述证据能够形成完整的证明体系，予以认定。 在庭审中，被告人马某某辩解称：对敲诈勒索罪罪名有异议，钱是我给赵某借的，一次借了50000元，扣除利息给了他45000元的现金，一次借了7万元，扣除利息给赵红林转了63000元。我没有敲诈勒索过赵某，也没有虚增50000元。 辩护人提出以下辩护意见：1.没有证据证明马某某主观上具有非法占有的目的、索要债务时实施威胁或者要挟赵某。2、石某与赵某有利害关系，其证言陈述不真实、不客观；3、指控马某某敲诈勒索金额50000元证据不足；4、处罚财产人与被胁迫人不是同一人。 公诉机关答辩称：1、当庭出示的直接证据和间接证据，收集证据程序合法、证据来源可靠，直接证据和间接证据之间能够相互关联、相互印证，已构成了完整充分的证据链条，虽然被告人供述有明显避重就轻、逃避刑罚的辩解成分，但确认被告人马某某犯有敲诈勒索罪的事实清楚、证据确实充分。2、被告人马某某具有完全刑事责任能力，以非法占有为目的，且对赵某以到单位上要账、让其上不成班、丢工作等手段要挟，达到对被害人实行精神强制，使其产生恐惧、害怕心理，其家人不得已替赵某交给马某某肆意认定的50000元。符合敲诈勒索罪的构成要件。 法院评判认为：根据庭审查明的事实和证据，被告人马某某以非法占有为目的，虚增债务5万元，对被害人赵某以到单位上要账、让其上不成班、丢工作等言语相要挟达到对被害人的精神强制，使其产生恐惧、害怕心理而外出躲债，其家人怕赵某丢工作不得已替赵某交出马某某肆意认定的50000元。公诉机关的答辩意见予以采纳。 三、伪造国家机关证件罪 2019年6月26日，临潭县公安局民警在搜查被告人马某某位于临潭县城关镇兴洮苑三单元1402室家时，依法搜查出房屋所有权证3本（证号分别为：潭房权证城关字第3591号、临潭县房权证城关字第491号、临潭县房权证城关字第574号）、不动产权证书2本（两本证号全为：甘（2017）临潭县不动产权第000G178号），经甘肃警察职业学院司法鉴定中心对以上证件进行鉴定，认定为假证。同时还搜查出盖有印章的空白集体土地建设用地使用证一本。 认定上述事实的证据有：立案决定书、物证、书证、证人证言、被告人供述及辩解、搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单等。 在庭审中，被告人辩解称，证件是自己提供的信息通过手机制作的，但没有用过。 辩护人提出以下辩护意见：马某某的行为不构成伪造国家机关证件罪，而涉嫌买卖国家机关证件罪，建议对马某某免于刑事处罚。 公诉机关答辩称：被告人马某某提供相关信息，通过没有制作权的人伪造国家机关证件的行为认定为伪造国家机关证件罪更为确切。对于伪造国家机关证件罪依法处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。 法院评判认为：根据庭审查明的事实和证据，被告人马某某通过手机微信向他人提供信息，伪造国家机关证件，其行为构成伪造国家机关证件罪。伪造国家机关证件罪依法应受到刑法处罚。公诉机关的答辩意见予以采纳。 四、伪造身份证件罪 2019年6月26日临潭县公安局民警在搜查被告人马某某的陆风牌X7车辆时，搜查出被告人马某某伪造的C1D驾驶证1本，驾驶证证号为：623021197910060013，姓名为敏某，驾驶证照片为被告人马某某。 认定上述事实的证据有：立案决定书、物证、书证、证人证言、被告人供述及辩解、搜查笔录及照片、扣押决定书及扣押清单，鉴定意见等。 辩护人提出以下辩护意见：马某某买卖身份证件的行为情节显著轻微，危害不大，不应当认定为犯罪。 公诉机关答辩称：本案中的被告人利用他人身份信息伪造驾驶证继而又自己使用的行为涉嫌构成伪造证件和使用虚假身份证件两个罪的竞合，属于手段行为与目的行为的竞合，由于前者刑罚重于后者，应当以伪造身份证件罪论处。应当受到刑罚处罚。 法院评判认为：根据庭审查明的事实和证据，马某某利用他人身份信息伪造驾驶证件的行为构成伪造身份证件罪，依法应当受到刑法处罚。公诉公关的答辩意见予以采纳。 本院认为，被告人马某某、权某某以营利为目的的开设赌场，组织他人赌博，马某某抽头渔利21万余元，权某某抽头渔利6万余元，情节严重，确已构成开设赌场罪。被告人马某某以非法占有为目的，对被害人使用威胁、要挟的方法，强行索要5万元，数额巨大，确已构成敲诈勒索罪；被告人马某某通过他人伪造应由国家机关制作、颁发的证件，确已构成伪造国家机关证件罪；马某某通过他人伪造应由国家机关制作、颁发的用于证明个人身份的驾驶证件，确已构成伪造身份证件罪。公诉机关指控的以上罪名成立，应予认定支持。被告人马某某在开设赌场中起主要作用，系主犯；被告人权某某在赌场内起辅助作用，系从犯，依法应从轻或减轻处罚。被告人权某某系国家工作人员，依法具有从重处罚的情节。在庭审中被告人马某某对开设赌场、敲诈勒索的犯罪事实不能如实供述，认罪态度不好，但愿意缴纳罚金。对伪造国家机关证件、伪造身份证件的犯罪事实能够如实供述，认罪态度较好，可酌定从轻处罚。被告人权某某能够如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并愿意缴纳罚金，可酌定从轻处罚。鉴于司法局社区评估被告人权某某适于社区矫正的意见，可对其适用缓刑。根据庭审查明的事实和证据，被告人马某某对开设赌场罪、敲诈勒索罪的辩解意见及其辩护人的辩护意见与庭审查明的事实不符，不予采纳。辩护人提出对马某某应当以买卖国家机关证件罪定性，免于刑事处罚的辩护意见于法无据，不予采纳。辩护人提出马某某伪造身份证件的行为不构成犯罪的辩护意见于法无据，不予采纳。被告人马某某的辩解及其辩护人的辩护意见部分予以采纳，公诉机关的公诉意见予以采纳。综观全案情节，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百七十四条、第二百八十条第一款、第二百八十条之一第一款、第六十七条第三款，第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第六十九、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一项的规定,判决如下： 一、被告人马某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金5000元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；伪造身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金1000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金17000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2019年6月27日起至2025年6月26日至。） 二、被告人权某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金3000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、随案移送物品，依法没收归档。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向甘南藏族自治州中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长 马 杰 审判员 蔡玉宏 审判员 常秀芳 二〇二〇年九月一日 书记员 李海舟