湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初398号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人杨亿山，男，1997年2月15日出生，汉族，大专文化，无业。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月28日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人易长华，湖南芙蓉律师事务所律师，执业证号14301201810035978。 被告人杨海，男，1997年12月27日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月28日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 被告人丁欢欢，男，1999年2月20日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月28日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 被告人杨稳，男，1992年3月2日出生，汉族，中专文化，无业。因犯故意伤害罪，于2013年10月18日被本院判处有期徒刑三年，缓刑三年。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月28日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年6月3日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 被告人黄杰，女，1998年12月8日出生，汉族，中专文化，无业。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年4月28日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年6月3日被监视居住。现在住处候审。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉[2020]333号起诉书指控被告人杨亿山、杨海、丁欢欢、杨稳犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人黄杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉，本院于2020年9月11日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员向晓云出庭支持公诉，被告人杨亿山、杨海、丁欢欢、杨稳、黄杰到庭参加了诉讼。现已审理终结。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院指控：2020年4月12日至2020年4月27日期间，被告人杨亿山、杨海、丁欢欢在怀化市鹤城区、贵州省遵义市、湘西苗族壮族自治区凤凰县、张家界市、重庆市等地，携带20台家庭智能盒子设备（俗称多卡宝）和电话卡不断转移，为境外违法分子“老鹰”（另案处理）等维护、操作多卡宝设备，频繁采用隐蔽上网、销毁电话卡方式逃避监管，在明知他人可能利用信息网络实施犯罪的情况下，仍为他人提供通讯传输等技术支持。期间，2020年4月25日，被告人杨稳经丁欢欢等人的邀约，携带“老鹰”发过来给其使用的10台多卡宝赶到张家界与杨亿山、杨稳、丁欢欢汇合，于26日、27日与杨亿山等人一同为境外犯罪分子提供通讯帮助。具体情况如下： 1、2020年4月15日15时许，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1786168****实施诈骗活动，导致陈某梅被骗11900元（人民币，下同）。 2、2020年4月15日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1986265****、1868785****实施诈骗活动，导致李某平被骗21600元。 3、2020年4月16日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1986130****、1788739****实施诈骗活动，导致曹某平被骗12001元。 4、2020年4月16日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1513238****、1881281****实施诈骗活动，导致于某被骗9894元。 5、2020年4月17日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1981401****实施诈骗活动，导致周某被骗28700元。 6、2020年4月17日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1513238****实施诈骗活动，导致詹某颖被骗6100元。 7、2020年4月20日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1981582****实施诈骗活动，导致陈某1被骗12300元。 8、2020年4月20日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1981423****实施诈骗活动，导致冯某珍被骗17940元。 9、2020年4月21日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1981401****实施诈骗活动，导致陈某被骗17699元。 10、2020年4月22日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1981582****实施诈骗活动，导致蔡某羽被骗49912.5元。 11、2020年4月22日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1366441****实施诈骗活动，导致陈某怡被骗6000元。 12、2020年4月22日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1981423****实施诈骗活动，导致秦某被骗8550元。 13、2020年4月22日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1366441****实施诈骗活动，导致姚某被骗20000元。 14、2020年4月23日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1980874****实施诈骗活动，导致罗某丹被骗53505.46元。 15、2020年4月23日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1834603****实施诈骗活动，导致杨某被骗11699.55元。 16、2020年4月23日9时许，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1512883****实施诈骗活动，导致黄某芳被骗25798.23元。 17、2020年4月23日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1513238****实施诈骗活动，导致刘某被骗77680元。 18、2020年4月23日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1981339****实施诈骗活动，导致韩某艳被骗3250元。 19、2020年4月25日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1989058****实施诈骗活动，导致王某1被骗9997.99元。 20、2020年4月25日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1785451****实施诈骗活动，导致陈某华被骗4099.99元。 21、2020年4月26日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海、杨稳操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1318769****实施诈骗活动，导致段某卿被骗19460元。 22、2020年4月26日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海、杨稳操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1318769****实施诈骗活动，导致洪某哲被骗50000元。 23、2020年4月26日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海、杨稳操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1367431****实施诈骗活动，导致黄某被骗34000元。 24、2020年4月26日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海、杨稳操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1879511****实施诈骗活动，导致王某被骗24500元。 25、2020年4月26日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海、杨稳操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1783889****实施诈骗活动，导致谢某华被骗89354.7元。 26、2020年4月26日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海、杨稳操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1981339****、1879511****实施诈骗活动，导致张某华被骗27612元。 27、2020年4月26日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海、杨稳操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1363957****实施诈骗活动，导致赵某被骗78399元。 28、2020年4月27日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海、杨稳操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1981339****实施诈骗活动，导致曹某被骗10000元。 29、2020年4月27日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海、杨稳操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1981339****实施诈骗活动，导致包某函被骗10970元。 30、2020年4月27日，境外诈骗分子利用丁欢欢、杨亿山、杨海、杨稳操作的家庭智能盒子设备架设网络电话信号源，使用号码1981582****实施诈骗活动，导致苏某被骗5322.2元。 综上，境外诈骗分子利用被告人丁欢欢、杨亿山、杨海、杨稳等人提供的通讯帮助，诈骗被害人陈某梅等30人数额共计758245.62元。被告人丁欢欢、杨亿山、杨海从“老鹰”处非法获利30130元，其中被告人杨稳非法获利1200元。 2020年4月16日至26日期间，被告人黄杰在明知被告人丁欢欢等人在怀化市鹤城区、贵州省遵义市、湘西苗族壮族自治区凤凰县、张家界市、重庆市等多地为境外犯罪分子提供通讯帮助的情况下，提供自己的支付宝账户用于存放境外犯罪分子“老鹰”给丁欢欢等人的日结工资共计16467元。 另查明：公安机关在侦查过程中，扣押被告人作案使用的智能家庭盒子30个、电话卡23个、手机8台、路由器5个；在案件审理期间，被告人黄杰退还赃款5500元。 上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，并有物证智能家庭盒子、电话卡、手机、路由器，书证接报案登记表、立案决定书、常住人口信息、到案经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、被告人杨海、杨亿山、丁欢欢的记事本、丁欢欢的微信聊天记录、微信转账记录、（2013）怀鹤刑初字第207号刑事判决书、关联诈骗案被害人曹某、刘某、冯某珍、韩某艳、洪某哲、秦某、赵某、曹某平、陈某华、杨某、包某函、谢某华、陈某1、陈某怡、罗某丹、黄某芳、苏某、姚某、丁某、张某华、詹某颖、周某、王某1、蔡某羽、李某平、陈某、黄某、王某、陈某梅、段某卿等30人被诈骗一案受案登记表、立案决定书、报案材料、陈述材料、转账明细等相关资料、被告人黄杰账号为185********支付宝交易明细、认罪认罚具结书，被告人杨稳、黄杰、杨海、丁欢欢、杨亿山的供述和辩解，同案人杨隆涛的证言，现场指认笔录及照片、搜查笔录、操作指认笔录、提取笔录，电子数据、讯问同步录音录像等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人杨亿山、杨海、丁欢欢、杨稳明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供通讯传输等技术支持，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人黄杰明知是犯罪所得而予以窝藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；公诉机关指控被告人杨亿山、杨海、丁欢欢、杨稳犯帮助信息网络犯罪活动罪，指控被告人黄杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。在帮助信息网络犯罪活动罪中，被告人杨亿山、杨海、丁欢欢、杨稳均起主要作用，系主犯，对四被告人根据其参与的犯罪予以处罚。被告人杨亿山、杨海、丁欢欢、杨稳、黄杰到案后，如实供述自己的罪行，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人黄杰退还赃款5500元，酌情予以从轻处罚；未退还的赃款，系违法所得，应当继续追缴到案。被告人黄杰的犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，可以宣告缓刑。缓刑考验期间，依法实行社区矫正。扣押在案的手机、电话卡、路由器、智能家庭盒子，均系作案工具，依法予以没收。公诉机关建议对被告人杨亿山、杨海、丁欢欢判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；对被告人杨稳判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元；对被告人黄杰判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元的意见适当，本院予以支持。辩护人提出被告人杨亿山到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，无犯罪前科，建议对其从轻处罚的意见，与查明的事实一致，本院予以采纳；根据刑法规定，实施帮助信息网络犯罪行为活动，情节严重的才构成犯罪，被告人杨亿山明知他人实施诈骗活动而为其提供30次通讯传输等技术支持，情节严重，辩护人提出被告人杨亿山犯罪情节较轻，应当受到较轻的刑事处罚的意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六第一、四款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第七十六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨亿山犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月28日起至2021年4月27日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人杨海犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月28日起至2021年4月27日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 三、被告人丁欢欢犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月28日起至2021年4月27日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 四、被告人杨稳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月28日起至2020年12月27日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 五、被告人黄杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。在刑事判决生效后，被告人黄杰持刑事判决书五日内到湖南省洪江市司法局报到，接受社区矫正。罚金已预缴） 六、扣押在案的电话卡、路由器、智能家庭盒子、笔记本，予以没收后随案封存；扣押在案的手机8台，予以没收，上缴国库。 七、未追缴到案的被告人杨亿山、杨海、丁欢欢、杨稳的违法所得人民币24630元，继续追缴到案后上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审判员  刘应 二〇二〇年九月二十四日 书记员  杨君 附：《中华人民共和国刑法》 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。