黑龙江省七台河市桃山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0903刑初43号公诉机关七台河市桃山区人民检察院。被告人吴金芝，女，满族，1968年8月23日出生，小学文化，无职业，户籍所在地黑龙江省七台河市茄子河区，捕前住该区。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月13日被公安机关传唤到案，次日被七台河市公安局戍企分局刑事拘留，同年7月25日被七台河市桃山区人民检察院批准逮捕，当日由七台河市公安局戍企分局执行，现羁押于七台河市看守所。辩护人战伟，黑龙江佳良律师事务所律师。被告人吴金芝诈骗一案，由七台河市桃山区人民检察院于2020年7月2日以七桃检诉刑诉（2020）30号起诉书，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。七台河市桃山区人民检察院指派检察员李大宇出庭支持公诉，受害人关某1及其委托诉讼代理人樊立聃、被告人吴金芝及其辩护人战伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月，被告人吴金芝与其朋友关某2聊天时，得知关某2姐姐关某1的儿子及姑爷因涉嫌犯罪被北京市公安局羁押一事。被告人吴金芝告知关某2称本人能联系人，将关某1儿子及姑爷从警方手中办出来，被害人关某1与被告人吴金芝见面后，吴金芝以办事为名义向关某1索要40万元人民币，2018年11月1日，被害人关某1通过手机银行向被告人吴金芝农业银行转账40万元。被告人吴金芝收到此款后，联系其在北京市的哥哥吴某，吴某找人通过律师进行咨询，并将无法办理关某1儿子及姑爷情况告知被告人吴金芝。被告人吴金芝在明确知道不能办理该事的前提下，编造理由拒不归还，将40万元人民币占为己有。被告人吴金芝将其中4.7万元交给吴某用于雇佣律师费用，其余钱款全部被其挥霍。2019年7月13日，七台河市公安局戍企分局电话将被告人吴金芝传唤到案。为支持其控诉，公诉机关向法庭提交了如下证据：1.书证：抓捕经过、银行查询明细、户籍证明、转账交易明细；2.证人高某、关某2、吴某、丁某、田某证言；3.被害人关某1陈述；4.被告人吴金芝供述与辩解；5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：被害人、证人辨认笔录。公诉机关认为，被告人吴金芝诈骗他人钱财，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴金芝拒不认罪，且未赔偿被害人的损失，建议判处其有期徒刑九年，并处罚金。提请法院依法判处。受害人关某1及其委托诉讼代理人对公诉机关起诉事实认可，但建议对吴金芝从重处罚，判处其有期徒刑十年。被告人吴金芝对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩解称自己不认识被害人关某1，关某2给其转的40万人民币是共同投资理财项目的钱，帮关某2办事的钱是自己拿的，一共4.7万元。被告人吴金芝的辩护人的辩护观点如下：一、被告人吴金芝不构成诈骗罪，应属于民法上的不当得利，吴金芝在主观上没有诈骗的故意。二、如果判定吴金芝构成犯罪，也应该从轻、减轻判决。1.被害人在此起犯罪中有过错，被害人以犯罪的方法请求吴金芝帮忙，是发生吴金芝诈骗的起因。2.被告人系初犯，可从轻。3.本案属于数额巨大，应参照《关于常见犯罪的量刑指导意见》量刑。经审理查明，2018年11月，被告人吴金芝与其朋友关某2聊天时，得知关某2姐姐关某1的儿子及姑爷因涉嫌犯罪被北京市公安局羁押一事。被告人吴金芝称能托人找关系将关某1儿子及姑爷从警方那放出来，被害人关某1与被告人吴金芝见面后，吴金芝以办事为名义向关某1索要40万元人民币。2018年11月1日，被害人关某1通过手机银行向被告人吴金芝的农业银行卡转账40万元。被告人吴金芝收到此款后，联系其在北京市的哥哥吴某让帮忙办理此事，吴某回复办不了。过了几天，吴金芝又给吴某打电话让其帮忙找人办理此事，吴某托人找律师咨询后，让吴金芝给其先汇款3万元，包括1.5万元的律师费和1万元的办事费用，共花费2.5万元人民币，后又让吴金芝给其汇款1.7万元用于请人吃饭花销。过了一段时间，吴某的朋友告诉吴某这事办不了，吴某便将无法办理此事的情况告知被告人吴金芝，并将剩余2.2万元返还给吴金芝。被告人吴金芝在明知无能力办理此事的前提下，隐瞒真相，在受害人询问事情进展情况时，谎称还需要50万元人民币才能办理此事，因受害人关某1未能筹到钱，此事搁浅。2019年1月份，受害人关某1接到北京警方的电话，得知其儿子和姑爷已被批捕，关某1和关某2便多次向吴金芝要钱，吴金芝称钱已给了办事的人，要不回来。后经受害人多次催款，被告人吴金芝归还2万元，剩余钱款拒不归还，将35.5万元占为己有并全部挥霍，并拒接受害人电话。2019年7月13日，七台河市公安局戍企分局民警将被告人吴金芝传唤到案，其到案后拒不认罪。上述犯罪事实有公诉机关提交并经当庭质证、认证的下列证据证实：1.抓捕经过，证实：2019年4月8日关某2到戍企分局报案称被吴金芝诈骗40万元，2019年7月13日，戍企分局侦查员电话将吴金芝传唤到案。2.户籍证明，证实：被告人吴金芝出生于1968年8月23日，身份证号码。3.被告人吴金芝银行卡明细，证实：2018年11月1日收款人民币40万元。4.高某银行卡明细，证实：银行卡没有大额交易往来。5.证人高某证言，主要证实：和吴金芝之间有经济往来，欠吴金芝30000.00元钱，以前借的钱都还给她了，没有其他债务纠纷。6.证人关某2证言，主要证实：吴金芝和她的丈夫得知我姐姐关某1家的事情后，说回家打电话问问能不能办，当天我到吴金芝家里，吴金芝当着我的面打了一个电话，电话对面的人说这个事办不了，之后吴金芝说再找别的渠道给我办这个事，第二天吴金芝告诉我能办，但是得花钱，我姐关某1同意后，我问吴金芝需要多少钱，吴金芝说需要40万，我和我姐姐就回去凑钱，凑够以后，我姐姐关某1通过手机转账给吴金芝的账号转账40万，转账后一直没有消息，后来吴金芝说40万可以先放一个人出来，还说办事人还要50万，因为50万一直没凑齐，后来警方告诉我姐她儿子和姑爷已经被批捕了，之后我外甥女（关某1的女儿）给吴金芝打电话说这个事我们不办了，让把钱退还我们，吴金芝说钱已经给办事的人了，退不了，钱一直没给我们。7.证人吴某证言，主要证实：2018的时候，我妹妹吴金芝打电话说她朋友的孩子被北京警方抓了，问我有没有关系把人从警方手中捞出来，我拒绝了，后来吴金芝又给我打电话让我帮忙，我说找人问问，后来我北京的朋友找了律师，我给吴金芝打电话说需要律师的事，律师会见需要律师费，律师费是不能退还的，吴金芝说问问她的朋友，几天后给我回复同意付律师费，我让吴金芝给我汇了3万元，我汇给我朋友1.5万律师费，又汇了1万办事费用，后来我给吴金芝打电话说要请北京的朋友吃饭，吴金芝又给我汇了1.7万元。过了一段时间，我朋友跟我说这事办不了，我就打电话给吴金芝说多少钱都办不了，这事就搁浅了。后来吴金芝来东戴河溜达，我就把剩下的2.2万元还给了吴金芝。8.证人丁某证言，主要证实：吴金芝在福聚华城买过房子，2019年1月30日交放款113453.00元，2019年3月8日交了部分尾款98747.00元。9.证人田某（高某妻子）证言，主要证实：吴金芝曾借给我和高某3万块钱，没有其他债务关系。10.被害人关某1陈述，主要内容：吴金芝是我弟弟关某2的朋友，听说我家的情况后，吴金芝说能帮我儿子和姑爷从公安机关捞出来，和我弟弟说需要36万元，后来又说40万，2018年11月1日，我在桃山区一转盘的中国银行，将40万人民币转到了她的账号上。过了一周时间，吴金芝说捞我儿子需要30万，捞我姑爷需要50万，我跟她说需要凑钱，一直没凑到钱，到2019年1月初，我接到北京警方的电话，说我儿子和姑爷都被批捕了，我就向吴金芝要钱，吴金芝说钱已经给办事的人了，不知道能不能要回来，2019年3月份我弟弟给吴金芝打电话，她就不接电话了，我们就报案了。我收到了被告人吴金芝返还的2万元。11.被告人吴金芝供述，主要内容：承认关某2给其转钱40万元，40万元是关某2投资理财项目的钱，帮关某2托人捞人的钱4.7万是自己拿的，后期吴某将2.2万退还给我了，我前后返还给关某29万左右，剩下的钱都在投资的项目里。后期关某2说他母亲生病，从我这借了2万元。12.辨认笔录，关某1、关某2辨认吴金芝。本院认为，被告人吴金芝以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应予支持。关于其辩护人认为被告人吴金芝系初犯、诈骗金额属于数额巨大的辩护意见，予以采纳，其他辩护意见与法律规定和本案事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴金芝犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20000.00元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月13日始至2027年7月12日止。罚金于本判决生效后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人吴金芝退赔被害人关玉华经济损失人民币355000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省七台河市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长 吴 娇人民陪审员 魏 淼人民陪审员 郭景阳二〇二〇年九月二十七日书 记 员 郭 琳