云南省洱源县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2930刑初82号公诉机关洱源县人民检察院。被告人李嵩林，男，1997年1月5日生，汉族，初中文化，农民，云南省洱源县人，家住洱源县。因本案于2020年3月4日被洱源县公安局刑事拘留，同年4月3日执行逮捕。现羁押于洱源县看守所。洱源县人民检察院以洱检一部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人李嵩林犯诈骗罪、敲诈勒索罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洱源县人民检察院指派检察员许启慧、书记员李永志出庭支持公诉，被告人李嵩林到庭参加诉讼。现已审理终结。洱源县人民检察院指控，一、诈骗事实：2020年1月起，被告人李嵩林在百度贴吧发布可以帮忙贷款、提供资金帮助等虚假信息，诱骗他人让其帮忙办理贷款、提供资金帮助等事宜。双方添加QQ好友或微信后，为了让对方相信自己有能力，李嵩林制作了其支付宝账户余额有几万至几百万的图片，并将图片发送给对方。同时李嵩林向对方提供自己另外的QQ号和账号，以需要支付购买企业支付宝费用、手续费、解冻费等为由，要求对方转款。李嵩林收取被害人支付的款项后并未帮助对方办理其所承诺的事项，而是将这部分钱用于网络赌博等。从2020年1月至3月，李嵩林共骗取了10名被害人的钱财共计人民币76096元。具体事实如下：1.2020年1月6日，李嵩林以帮助丁某投资为由，要求丁某向其提供的银行账户转款，丁某便于当日向李嵩林转账2100元人民币。2.2020年1月，李嵩林在百度贴吧内看到郝付成林发贴子求助用钱而主动联系对方，双方添加QQ后李嵩林以帮助贷款为由，要求郝付成林先支付一定资金以证明自己有还款能力，郝付成林便于1月13日至2月17日通过QQ、银行转账多次向李嵩林转款，共计6479元人民币。3.2020年1月20日，胥某在百度贴吧内看到李嵩林发布的贷款信息而添加李嵩林的ＱＱ，后李嵩林提出贷款需要支付押金、购买企业支付宝费用、解冻费等，胥某便于1月20日至1月22日按李嵩林的要求转款四次，共计24180元人民币。4.2020年1月28日，李嵩林添加黄某微信后以需要支付购买企业支付宝费用为由，要求黄某转账。黄某便于1月31日至2月1日通过微信、网上银行向李嵩林转款三次，共计3176元人民币。5.2020年2月12日，王娜添加李嵩林的QQ后，李嵩林以贷款需要支付购买企业支付宝费用、解冻费为由，要求王娜向其银行账户内转账，王娜便于当日向李嵩林转款四次，共计8000元人民币。6.2020年2月18日，李嵩林添加王某2的ＱＱ后以贷款需要支付购买企业支付宝费用、手续费、解冻费为由，要求王某2向其转账。王某2便于2月19日至2月20日向李嵩林银行账户转款八次，共计16529元人民币，后李嵩林将王某2的电话拉黑。7.2020年2月20日，卢志丹添加李嵩林的QQ后，李嵩林以贷款需要支付购买企业支付宝费用、解冻费为由，要求卢志丹向其银行账户内转账，卢志丹便于2月21日向李嵩林转款四次，共计7400元人民币。8.2020年2月23日，王某1添加李嵩林的ＱＱ后，李嵩林以贷款需要支付购买企业支付宝费用、解冻费为由，要求王某1向其银行账户内转账，王某1便于2月24日向李嵩林转款3764元人民币。9.2020年3月1日，李嵩林以贷款需要支付购买企业支付宝费用为由，向金某骗取得1180元人民币。10.2020年3月3日，李嵩林以需要支付购买企业账号费用为由，向林某骗取得3288元人民币。二、敲诈勒索事实2020年2月，高某某在百度贴吧内看到被告人李嵩林发布的提供贷款信息而添加李嵩林的QQ，后李嵩林以贷款需要抵押为由让高某某拍摄四段裸体视频，李嵩林收到高某某的裸体视频后，以不向其转账就不删除裸体视频相威胁，高某某便通过QQ、银行转账向李嵩林转款四次，共计10434元人民币。针对上述指控事实，公诉机关当庭提交了书证、电子数据、证人证言、被害人陈述和被告人供述与辩解等证据支持指控。公诉机关认为，被告人李嵩林以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒事实真相的方法骗取他人财物，数额巨大；其采取威胁、要挟的方法，强行向他人索取财物，数额较大。其行为已触犯我国刑法第二百六十六条、第二百七十四条、第六十九条之规定，应当以诈骗罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任，实行数罪并罚。李嵩林属电信诈骗公私财物，犯罪数额达到“数额巨大”，且具有多次实施诈骗、为赌博等违法活动而诈骗、坦白、认罪认罚的量刑情节，建议对李嵩林数罪并罚判处三年以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人李嵩林对指控罪名无异议，并签署了《认罪认罚具结书》。庭审中，李嵩林认罪悔罪，请求对其从轻处罚。本院经审理查明的事实与指控事实一致。上述事实，被告人李嵩林在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书、移交案件通知书、抓获经过、被告人照片、户口证明、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、调取证据通知书、调取证据清单、用户资料信息、通话清单、个人开户与银行签约服务申请书、开户照片、银行卡事故查询清单、交易明细、电子物证检查工作记录及手机取证报告（电子版）、情况说明、案件简要及协作请求、邮寄凭证、领条、被害人提交的转账凭证及聊天记录（李嵩林身份证复印件、手机银行转账页面、李嵩林支付宝信息页面、支付宝支付页面、ＱＱ信息页面和聊天记录页面截图、转款记录页面截图、微信支付交易明细证明、银行交易明细清单、银行卡复印件、中国联通业务凭据）、证人庄某、杨某的证言、被害人高某某、王某1、王某2、胥某、林某、丁某、黄某、金某、郝某的陈述、被告人李嵩林的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李嵩林以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李嵩林以非法占有为目的，采取威胁、要挟的方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪；公诉机关的指控罪名成立，应予以支持。被告人李嵩林一人犯数罪，应对其数罪并罚。被告人李嵩林利用电信网络，对不特定多数人实施诈骗，依法应从重处罚。被告人李嵩林到案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李嵩林认罪认罚，依法可以从宽处理，但在量刑时应结合其退赃退赔情况综合考量。被告人李嵩林多次实施诈骗，可酌定从重处罚。被告人李嵩林为赌博等违法活动而实施诈骗、敲诈勒索，并以非法手段获取他人隐私勒索财物，可酌定从重处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。扣押在案的黑色直板ＶＩＶＯ手机、黑色直板华为手机、红色华为荣耀手机各一部，建设银行卡（账号：62×××30）、农业银行卡（账号：62×××72）、工商银行卡（账号：62×××23）各一张，系供犯罪所用的本人财物，应予以没收，作证据保存。犯罪所得86530元应继续予以追缴，追缴到案后返还被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李嵩林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金30000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10000元；决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金40000元。罚金限于判决生效后一个月内缴清。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月4日起至2024年9月3日止。）二、犯罪所得86530元继续予以追缴，追缴到案后返还被害人。三、扣押在案的黑色直板VIVO手机、黑色直板华为手机、红色华为荣耀手机各一部、建设银行卡及农业银行卡、工商银行卡各一张，予以没收，作证据保存。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  卢燕芳人民陪审员  李德康人民陪审员  李桂舒二〇二〇年九月十一日书 记 员  李宏邺