西安市莲湖区人民法院刑事判决书 （2020）陕0104刑初423号公诉机关西安市莲湖区人民检察院。 被告人林某某，男，1974年5月15日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地福建省龙岩市新罗区适中镇仁和村王墘路188号。2019年9月18日因涉嫌诈骗罪被民航陕西机场公安局刑事拘留，10月25日被依法逮捕。现羁押于西安市莲湖区看守所。指定辩护人高燕燕，陕西罗泰律师事务所律师。西安市莲湖区人民检察院以莲检诉刑诉﹝2020﹞367号起诉书指控被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月27日公开开庭审理了本案。西安市莲湖区人民检察院指派检察员赵诗媛出庭支持公诉，被告人林某某及辩护人高燕燕均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。西安市莲湖区人民检察院指控：2017年5月19日，被害人任某某接到手机号码为17058XXXX67的持机人以小红书软件第三方平台退货为由，诱骗其转款。任某某按照对方指示使用微信扫描对方发来的三个二维码向对方支付2713.5元，通过手机银行向对方指定的户名陈家江的光大银行账户转账7笔，共计117779元。经查，该笔交易被盛大游戏账户1533813XXXX用于支付价值44000元的游戏点券。当日，用户“储某某”及“李阳林”（真实身份信息不详）使用陈家江光大银行账户在湖南爱意网络科技有限公司旗下库游商城网站购买1120张联通充值卡及20张移动充值卡（面值均为100元）。   上述游戏点券、移动、联通充值卡后被QQ账户17525089（真实身份信息不详）、丘某某收购。其中，QQ账户17525089将从“储某某”处收购的470张联通充值卡、从“李阳林”处收购的20张移动充值卡及从盛大游戏账户1533813****处收购的20张16000元盛大游戏点券出售给北京璀璨星辰科技有限公司。北京璀璨星辰科技有限公司按该用户要求将63834元货款转入陈某某、许某某及谢某某（已判刑）名下银行卡。随后，许某某名下的农业银行卡向谢某某名下的农行卡转款2万元。丘某某将从“储某某”处收购的650张联通充值卡连同从他处收购的充值卡共计1579张出售给武某某一起游网络科技有限公司。丘某某收到货款后向“储某某”指定的陈某某、许某某、谢某某名下的银行卡支付货款89641元。随后，许某某名下农业银行卡向徐彬名下农业银行卡及谢某某名下的中国工商银行卡分别转账19400元、23800元。当日15 时许，被告人林某某将陈某某、许某某及徐彬名下共5张银行卡交给谢某某，并指使谢某某将该5张银行卡及谢某某名下的2张银行卡内的存款进行取现。当日15时至21时，谢某某在福建龙岩通过多家银行ATM机从陈某某、许某某、许彬及其本人名下共7张银行卡内取现139400元，后将钱款及银行卡交给林某某。谢某某被公安机关抓获后，谢某某家属在审判阶段主动退赔涉案赃款153612.5元。2019年9月16日，被告人林某某主动向福建省龙岩市公安局适中派出所投案，供述将谢某某取出的钱款分两次交给温某（真实身份不详）共计12万元，林某某每提款20万元收取1000元佣金。 为证实所指控事实成立，公诉人当庭宣读并出示了被害人报案材料及陈述、抓获经过证明、证人证言、微信和支付宝转账记录、银行账户明细、银行卡、辨认笔录、通话记录、同案谢某某的供述、被告人林某某的供述、户籍信息等证据材料。据此认为，被告人林某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，请本院依法判处。庭审中，被告人林某某对起诉书指控犯罪事实并无异议，自愿认罪。辩护人辩护称被告人林某某主动投案，如实供述罪行，可认定为自首；认罪、悔罪态度好；亲属已将涉案赃款退赔；社会危害性较小，建议对其予以从轻处罚。 经审理查明：2017年5月19日14时27分许，被害人任某某接到手机号码17058XXXX67来电，对方谎称系与“小红书”软件合作的第三方平台，以任某某此前在“小红书”上购买的商品质量存在问题、需退款为由，诱骗任某某转款。任某某按照对方指示用微信扫描二维码向对方付款2713.5元，通过手机银行向对方提供的陈家江光大银行尾号9545的账户转款7笔，共计117779元，使用支付宝扫描对方提供的二维码向天津盛景贸易有限公司转账43120元。通过以上三种方式，任某某共被骗取16XXXX.5元。任某某向陈家江光大银行账户转款117779元后，所转资金立即被用户“储某某”和“李阳林”（真实身份信息不详）在湖南爱意网络科技有限公司旗下库游商城网站购买了面值均为100元的1120张联通充值卡卡密、20张移动充值卡卡密。任某某通过支付宝转入天津盛景贸易有限公司账户的资金，被用于向“廉嘉志”（注册手机号1533813****）的盛大游戏账号3495873035充值44000元的游戏点券。 上述联通、移动充值卡卡密、盛大游戏点券在2017年5月19日当天被QQ账户17525089（真实身份信息不详）、丘某某立即转售。其中，QQ账户17525089将“储某某”处470张联通充值卡卡密、“李阳林”处20张移动充值卡卡密与“廉嘉志”盛大游戏账户3495873035中的16000分游戏点券一同出售给北京璀璨星辰科技有限公司（盛大游戏账号3494022396，户名：张），北京璀璨星辰科技有限公司按该用户要求将63834元货款转入陈某某的福建龙岩农村商业银行尾号3550账户（2万元）、许某某建设银行尾号0577账户（2万元）、许某某农业银行尾号3778账户（23834元）。随后，许某某该农业银行账户向谢某某名下农业银行尾号9618账户转款2万元。丘某某将 “储某某”处650张联通充值卡卡密连同从他处收购的数百张充值卡卡密出售给武某某一起游网络科技有限公司，收到武某某一起游网络科技有限公司支付的货款后，丘某某向陈某某名下中国银行尾号8968账户转款2万元，向陈某某名下农业银行尾号5673账户转款2万元，向许某某名下农业银行尾号3778账户转款29641元，向谢某某名下建设银行尾号8231账户转款2万元，一共支付货款89641元。随后，许某某名下农业银行账户又向徐彬名下农业银行尾号1071账户转款19400元，向谢某某名下工商银行尾号4321账户转款34000元。2017年5月19日下午，被告人林某某接到“温某某”（身份信息不详）通知后，将上述陈某某福建龙岩农村商业银行卡、农业银行卡、中国银行卡、许某某建设银行卡、徐彬农业银行卡共5张银行卡交给谢某某，指使谢某某将该5张银行卡及谢某某名下农业银行卡、建设银行卡中的入账进款予以取现。当日15时47分至21时许，谢某某在福建省龙岩市的多家银行ATM机上从上述7张银行卡内共取现139400元，返回后将所取现金及银行卡交给林某某，林某某又将其中12万余元交给“温某某”，以此获得酬劳。2017年6月30日，公安机关在龙岩市抓获谢某某时，从其住处查获现金1万元，亲属在其案件审理阶段代为退赃153612.5元，涉案赃款16XXXX.5元全部追缴到位并发还被害人任某某。2019年1月29日，本院经审理认定谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金五万元。2019年9月16日，被告人林某某主动向福建省龙岩市公安局适中派出所投案。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据证实：1.报案材料、受案登记表证明：2017年5月24日，被害人任某某向民航陕西机场公安局报案，称其当月19日在平凉汽车站准备乘车前往西安咸阳机场时，被电话诈骗16XXXX.5元，公安机关予以受案登记。2.在逃人员登记表、抓获经过、到案经过说明证实：2017年6月30日，公安机关在福建省龙岩市新罗区XX路XX苑XX村抓获谢某某。同年8月29日，公安机关以涉嫌诈骗将被告人林某某上网追逃。2019年9月16日，林某某向龙岩市公安局适中派出所主动投案。3. 被害人任某某的陈述：2017年5月19日14时27分，其在平凉汽车站乘坐大巴准备前往咸阳机场时，接到17058XXXX67号码来电，对方是一名女性，自称是与“小红书”软件合作的第三方平台，告知其两个月前在“小红书”上花194元购买的“膳魔师”水杯存在质量问题，收到3·15反馈，商家要向其退款。其按对方所说打开支付宝进行退款操作，先在“借呗”上填写个人资料，然后将个人信用额度11000元提现到支付宝账户绑定的农业银行卡上。对方声称11000元里194元是退款，余款属于其他客户，应予退回，让其添加了一个微信号，然后连续四次发来收款二维码，每次904.5元，其扫描三次后给对方共转款2713.5元，因第四个二维码无法支付，对方就让其通过手机银行将余款8090元转至一个户名为陈家江的光大银行账户，其用手机银行转账后，对方一直说没有收到，其就按对方要求又连续转账8080元、3800元、19970元、20840元、29999元、27000元。转完款后，对方说系统需要两个小时验证，用微信发来一个网址让其把银行卡和密码输进去验证。之后对方说验证无法通过，又通过微信发来12个二维码，其用支付宝扫描二维码支付，每扫描一次，就向天津盛景贸易有限公司转账3920元，商品名显示为“盛大游戏充值”。其用支付宝一共扫描支付11次，转出43120元，前4次从支付宝绑定的平安信用卡支付，后7次从支付宝绑定的华夏银行信用卡支付，第12次扫描二维码时，因银行卡转账有限额无法支付。对方说稍后会安排财务把收到的款项再转回，之后，就一直联系不上，其怀疑被诈骗，遂报警。通话期间，对方除用17058XXXX67的号码外，还用过17058XXXX60的号码。4.网银电子回单、微信转账记录、支付宝交易电子回单证实：2017年5月19日15:03-15:06，被害人任某某通过微信连续三次对外共支付2713.5元，每次904.5元，钱款由绑定的任某某农业银行尾号5073的账户支出，商品名为京东商城订单。当日18:00-18:14，任某某通过支付宝向天津盛景贸易有限公司11次付款，每次3920元，共43120元，交易内容摘要为“盛大游戏充值”。当日15:14-16:53，任某某通过其尾号5073的农业银行账户分七次先后向陈家江6226﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡9545的银行账户网银转账8090元、8080元、3800元、19970元、20840元、29999元、27000元，共计117779元。以上转账记录显示案发当日任某某对外转账付款共计16XXXX.5元，与其报案陈述被诈骗的数额一致。5.陈家江光大银行卡交易明细、迅付公司订单详情证实：2017年5月19日，陈家江名下光大银行龙岩新罗支行6226﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 9545账户收到任某某尾号5073账户七笔网银转账，数额依次为8090元、8080元、3800元、19970元、20840元、29999元、27000元，共计117779元。上述款项进入陈家江光大银行账户后，立即分26次转出，通过迅付（上海迅付信息科技有限公司开发）网上支付到湖南爱意网络科技有限公司库游商城网站，26笔交易总金额119700元。6.库游商城订单信息。案发后，公安机关从湖南爱意网络科技有限公司调取了陈家江光大银行账户26笔在库游商城消费的订单、账户信息，证实：2017年5月19日14:05，用户储某某在库游商城开设账户，14:51，用户李阳林开设账户，15:18-17:20，储某某用陈家江光大银行账户资金117600元分25次从库游商城购买联通100元充值卡卡密1120张，15:45，李阳林用陈家江光大银行账户资金2100元购买移动充值卡卡密100元20张。7. 盛大游戏点券交易订单信息。公安机关从天津盛景贸易有限公司调取了被害人任某某通过支付宝向该公司支付43120元的交易详情，证明案发当日任某某被骗的该部分资金被用于向姓名为廉嘉志的盛大游戏账号3495873035充值11笔，每笔充值金额4000元。当日，该游戏账号向姓名为黄澜惠的盛大游戏账号3495703927转入28000分的游戏点券，向姓名为张的盛大游戏账号3494022396（北京璀璨星辰科技有限公司盛大账户编号）转入16000分的游戏点劵。8.充值卡进出货记录及情况说明。公安机关向北京璀璨星辰科技有限公司、武某某一起游网络科技有限公司、安徽迅银科技有限公司、山东鼎信网络科技有限公司、广州彩旗网络技术有限公司、江苏殴飞电子商务有限公司查询了部分涉案联通充值卡的进出货记录，并附有该部分书证情况说明，以上证据证实：被害人任某某被骗转向陈家江广大银行账户的11万余元被用于购买1140张联通、移动充值卡后，1140张中的650张联通充值卡卡密由客户邱某某（实为邱小森）通过收卡平台出售给武某某一起游网络科技有限公司，该公司将货款转入邱某某尾号8879的招商银行卡内，一起游公司再将充值卡转山东鼎信网络科技有限公司提交腾讯公司通过微信给最终的手机用户充值。另外，490张充值卡卡密（470张联通充值卡，20张移动充值卡）由QQ号17525089的客户提交给北京璀璨星辰科技有限公司，该公司按该客户要求将货款转入陈某某福建农村信用社银行尾号3550的账户、许某某建设银行尾号0577的银行卡，璀璨星辰公司将所购充值卡卡密提交安徽迅银公司，再转江苏殴飞、山东鼎信、广州彩旗、腾讯公司等最终给手机用户充值。此外，2017年5月19日当天，QQ号17525089的客户使用盛大游戏账号1533813****向北京璀璨星辰公司出售16000分的游戏点券，璀璨星辰公司对应的盛大公司账户编号为3494022396，璀璨星辰公司将货款转入该客户指定的许某某尾号3778的农业银行卡。璀璨星辰公司出款账号均为法定代表人姜文颖尾号1375的招商银行卡。9.银行账户交易流水证实：2017年5月19日15:26-21：26，武某某一起游网络科技有限公司共向邱某某招商银行6214﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡8879的账户转款共计154166.7元，邱某某随即转款29641元到许某某名下农业银行6228﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡3778的账户，转款2万元给陈某某中国银行6216﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡  8968账户，转款2万元到陈某某名下农业银行6228﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡5673的账户，转款2万元到谢某某建设银行6217﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 8231的账户，以上转给陈某某和谢某某账户的6万元在5月19日当天在ATM机上全部取现。2017年5月19日17:01，陈某某名下福建龙岩农村商业银行6230﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 3550账户收到北京璀璨星辰科技有限公司姜文颖6225﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡1375账户转款2万元，17:21-17:22即全部取现。2017年5月19日17:36-17:43，许某某名下建设银行6217﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡0577银行卡收到北京璀璨星辰科技有限公司姜文颖6225﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡1375账户转款2万元后，即分四次在ATM机上全部取现。当日，许某某名下农业银行6228﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡3778的账户收到姜文颖尾号1375账户转账23834元，随即将其中2万元网银转账谢某某尾号9618的账户。还是在5月19日，许某某该农行账户收到丘某某尾号9571账户转账4万元、邱某某6214﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡8879账户网银转款29641元后，随即转入谢某某名下工行尾号4321的账户34000元，转入许某某自己尾号9576的银行账户2万元，转入徐彬名下农业银行尾号8879账户19400元。2017年5月19日，徐彬名下农业银行6230﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡1071账户收到许某某农业银行尾号8879账户网银转账19400元，随即分四次全部取出。2017年5月19日，谢某某名下农业银行6228﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡9618账户收到许某某农业银行尾号3778账户转账2万元，20:38-20:40分四次全部取出。还是在同一天谢某某名下工商银行6212﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡4321收到许某某尾号3778账户转款34000元，当日即分两次转出24700元，其中一笔22700元转入谢某虎6222623580﹡﹡﹡﹡﹡7377的账户内，一笔2000元转入谢某某自己尾号9618的农行账户。以上陈某某、许某某、徐彬、谢某某四人七个银行账户在2017年5月19日案发当天共取现139400元。10.搜查笔录、扣押物品清单证明：2017年6月30日，公安机关抓获谢某某时，从其住处及身上查获银行卡三张、现金人民币1万元、苹果手机一部等财物，全部予以扣押。2019年11月29日，公安机关在许某某弟弟许集旺家中将谢某某取现用的许某某名下建设银行尾号0577的银行卡、农业银行尾号9576的银行卡予以扣押。11.证人丘某某证言：其在网上收购游戏点卡、话费充值卡卖给他人，从中赚取差价。为方便资金流转，用姐姐邱某某的身份证办理了一张尾号8897招商银行卡，用此银行卡和自己的银行卡网银转账交易结算。其曾用邱某某的信息在武某某一起游公司的平台注册账户，用于出售话费充值卡卡密。2017年5月19日，其用邱某某的账户给武某某一起游公司提交过充值卡卡密，具体数额记不清楚，一起游公司将货款打到绑定的邱某某的招商银行卡上，其再转到客户提供的银行卡里，当天结算转账。之前，其问过卖家卡密的来源，有人说是回收来的，有人说是通过移动、联通内部人员买来的，因担心货源被抢，卖家不一定说实话。后来警察找到其调查，其才知道这些卡可能涉嫌帮助电信诈骗洗钱。12.证人邱某某证言：2016年下半年，其帮弟弟丘某某在广东湛江办理了一张尾号为8879的招商银行卡，开通了网银，办好后就将银行卡和U盾交给丘某某使用。此银行卡每天会有七八笔交易短信。丘某某2017年春节前和7月份因为收游戏卡被警方抓过。13.证人陈某某证言: 2011年，其在龙岩市看守所与林某某相识，谢某某是林某某之妻。2017年3月至5月，林某某说要调煤炭，让其帮忙办理了三张银行卡，分别是中国银行6216﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡   8968银行卡、福建信用社6230﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡ 3550银行卡、农业银行6228﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡5673银行卡。办好卡后其使用了几天就借给林某某，林没有给其任何好处。14.证人许某某的证言：2013年其与林某某相识，2017年夏天，林某某说因为要调拨煤炭，而一张银行卡只能取现二万元，提出要借用其银行卡，其便将自己的农业银行卡和建设银行卡借给林某某使用。15.同案谢某某的供述：2017年5月开始，丈夫林某某多次让其用陈某某的建设银行、中国银行、农业银行、福建省农业信用社银行卡取钱，每次都是林某某把卡拿回来，告知其卡里的余额和密码。取款次数时间不固定，有时隔一两天去一次，有时一天取好几次，一般一个卡一次就取2万元。取出的钱放在家里，林某某当天拿走，或者让他朋友拿走。2017年5月19日15时47分许至21时许，林某某先后让其用陈某某的中国银行卡、农业银行卡、福建省农村信用社银行卡、许某某的建设银行卡、徐彬的农行卡，还有自己的建设银行卡、农业银行卡七张银行卡在龙岩市的几处银行ATM机上一共取款13900元，除了徐彬的农行卡因只有19400元，就取款19400元外，其他六张银行卡每张卡都取了2万元，当天取出来的钱都交给林某某了。16.被告人林某某的供述：2017年三四月份，其在龙岩认识了江西人“温某某”，对方表示要在龙岩城区开设赌场，需要现金周转，让其帮忙取现，每取一万元给50元佣金，其答应后，“温某某”交给其一张徐彬的农行卡，因为每天只能取2万元，其便向“温某某”提供了谢某某、陈某某、许某某的五六张银行卡。“温某某”每次转钱后，会打电话让其去取，其通知谢某某取出钱，谢某某交给其本人，其再如数交给温某某。陈某某和许某某的五张银行卡有中行、农行、福建农村信用社、建行，是其向二人借的。5月19日下午，温某某数次打电话让其帮他取出打到陈某某、谢某某、许某某、徐彬名下银行卡的钱，用现金开赌场，其便将六七张银行卡交给妻子谢某某，让谢某某在龙岩市区XX镇的ATM机上把钱分别取出来，一共取了大概有12万多元，后来全部交给“温某某”。17.辨认笔录。被告人林某某准确辨认出许某某、陈某某、谢某某三人，谢某某辨认出林某某、许某某，证人许某某辨认出林某某。18.（2018）陕0104刑初502号刑事判决书。2019年1月29日，本院经审理认定谢某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处其有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金五万元。宣判后，谢某某未予上诉。案件审理期间，谢某某亲属代其退赃153612.5元，连同其被抓获时扣押的1万元现金，涉案赃款16XXXX.5元全部追缴到位，已发还被害人任某某。19.户籍信息证明：被告人林某某案发时已成年，系完全刑事责任能力人。本院认为，被告人林某某明知是他人犯罪所得而予以转移，数额达十余万元，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。西安市莲湖区人民检察院指控被告人林某某的犯罪事实和罪名成立。被告人林某某主动向公安机关投案，归案后如实供述罪行，构成自首，其亲属已将涉案赃款全部退还，本院依法对其从轻处罚，辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。为维护社会管理秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下：一、被告人林某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月16日起至2022年9月15日止；罚金限判决生效后十日内交纳）。二、查获的作案工具许某某名下建设银行卡一张、农业银行卡一张，依法没收。如不服本判决，可自接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本三份。 审    判    长      李旭旭 人 民 陪 审 员      张东玲 人 民 陪 审 员      李利惠 二○二○年九月三十日  书    记    员       温  红1