江苏省滨海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0922刑初105号 公诉机关江苏省滨海县人民检察院。 被告人张某某，被告人张某某曾因犯寻衅滋事罪，于2013年6月19日被江苏省苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑一年五个月，于2014年3月25日刑满释放；因赌博行为，于2019年12月16日被江苏省滨海县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元。被告人张某某现因涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月20日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。 辩护人吴广亚，江苏益丰律师事务所律师。 江苏省滨海县人民检察院以滨检刑一刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年2月20日向本院提起公诉。本院审查后，于同年2月26日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员沈建文出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人吴广亚到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，本院于2020年4月13日对本案中止审理，2020年8月24日对本案恢复审理。现已审理终结。 江苏省滨海县人民检察院指控，2018年11月至2019年10月期间，被告人张某某在被纳入失信被执行人名单的情况下，以非法占有为目的，仍谎称在“山东、苏州等地做柴油生意”“过几天就还钱”等为由，通过微信、银行转账等方式，合计骗取被害人祝某乙人民币1493170元。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人张某某供述和辩解、被害人祝某乙陈述、证人证言、发破案经过、户籍资料、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、提取笔录、刑事判决书、行政处罚决定书等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人张某某系累犯，依法应当从重处罚。请求依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款之规定，依法做出判决。 被告人张某某辩解没有实施诈骗犯罪，所得钱款部分系借款，部分系赠与。 被告人张某某的辩护人的辩护意见：1、对公诉机关指控的罪名无异议；2、认定公诉机关指控的犯罪数额的证据不足；3、被害人有过错；4、被告人张某某构成坦白。 经审理查明：2018年5、6月左右，被害人祝某乙与他人合伙经营滨海县城北医院。2018年10月，被告人张某某到滨海县城北医院治疗皮肤病与被害人祝某乙相识。2018年11月至2019年10月期间，被告人张某某以非法占有为目的，谎称在山东、苏州等地做柴油生意需要资金为由，通过微信、银行转账等方式，合计骗取被害人祝某乙人民币1493170元，所骗钱款主要用于赌博等违法行为。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 一、书证 1、刑事判决书、行政处罚决定书等书证。证实被告人张某某前科劣迹及个人基本信息情况。 2、发破案经过等书证。证实2019年10月7日被害人祝某乙向公安机关报案，滨海县公安局立案侦查，2019年12月25日被告人张某某被传唤到案的事实。 3、银行流水。证实被告人张海洋与被害人祝某乙之间银行转账情况。 4、滨海县人民法院限制高消费令等书证。证实被告人张某某案发时，因未履行生效的法律文书确定义务，被人民法院限制高消费的情况。 5、扣押决定书、扣押清单。证实扣押被告人张某某手机情况。 二、证人证言 1、证人祝某甲的证言 证实祝某乙是他父亲，2019年8月份，他父亲说把钱借给一个朋友，家里人叫他父亲把钱要回来，一直到10月份也没要到钱，后来打听到这人叫张某某，就是个小混子，以赌钱为生，不做生意，也没有正当职业，他父亲一共借1500000元给张某某的事实。 2、证人杨某的证言 证实他和张某某从小就认识，张某某没有正当职业，一直在赌场上赌钱，在赌场上还差外面很多钱。2019年上半年听说张某某突然有钱了，在赌场上输赢很大，每天有两三万输赢，后来听说张某某骗了别人钱。 3、证人张某甲的证言 证实他和张某某从小就认识，张某某没有工作，全是在赌场上混日子。今年（2019年）好像突然变有钱了，赌钱的时候出手很大，输钱好像也无所谓，听说他在外面骗别人钱的，具体骗谁的不清楚。证实张某某这个人平时就喜欢骗人，以前经常和他在一起玩的人现在都不怎么和他有来往了。 4、证人潘某的证言 证实他从2018年2月份到城北医院上班的，有天晚上值班，他听到隔壁祝某乙办公室有人说话，就过去看看，听到祝某乙和一个病人在谈钱的事情，第二天祝某乙和他说有个病人皮肤病没看好，要求退钱的事实。 5、证人张某乙的证言 证实她是张某某是夫妻关系，张某某名下没有房产，也没有任何存款，以前跟她兄弟姐妹借的100000元钱一直都没钱还。证实曾经花3、4万元钱买过一辆二手车，张某某说这钱是跟人家借的，后来这车也卖掉了，卖车的钱也不知道被张某某弄哪去了。证实他们家庭经济状况很差的，张某某外面差人家多少钱不清楚。证实从2017年8月份卖油的生意就不做了，张某某就没有上班的事实。 6、证人宋某的证言 证实她是滨海县城北医院的医生。2018年5、6月份，祝某乙到城北医院上班，在皮肤科给人看病，到2018年12月份，祝某乙说不想在城北医院上班，说压力太大，后来听说他被人骗了百十万元的事实。 三、被害人祝某乙陈述 证实2018年10月份，他在承包的滨海县城北医院上班，张某某到他们医院看牛皮癣没有看好，让他退钱，说不退钱就把皮肤科的牌子拆了，他没有办法就退了3000元现金给张某某。过了几天，张某某又找来说他牛皮癣病复返了，是他们医院的责任，让他再给5000块钱，他又给了5000块钱。又过了五天左右，张某某到医院找他，说做生意差点钱想借点钱，说过两、三天就还，他为顾及面子，就借钱给张某某，后来又借了几次，到2018年12月11日，一共借了50000元。之后张某某继续以在山东等地做油生意和做二手车生意等理由，继续向他借钱，并答应很快将借的钱还给他，他相信了张某某，就通过银行转账、微信转账等方式，前前后后一共借了154余元给张某某。证实他跟张某某要钱，张某某答应还钱但一直没有还。证实张某某向他借钱时如果他不想借，张某某态度就很恶劣，他为了能让张某某还他的钱，也相信张某某做生意真能挣到钱，就一步一步被张某某套进去的事实。 四、被告人张某某供述和辩解 证实2018年6月份左右，他糖尿病出现了并发症，又得了皮肤病，当时听说城北医院的皮肤科比较出名，就去城北医院看皮肤病的，城北医院的院长祝某乙亲自给他看病，提出来在膀子上抽血，然后把血从屁股上打进去的治疗方法，花了千把块钱没有明显效果。2018年10月份一天，他开车到城北医院，当时他的车后面被撞了，到祝某乙门诊室说他的车后面被撞了，能不能借点钱修车，祝某乙借了他3000元钱现金。过了几天他又到城北医院向祝某乙借钱，当时是想借钱买车，祝某乙又借了5000元现金。他看在祝某乙那边借钱好借，就开始不停地向祝某乙借钱，开始的时候说借钱是用来买二手车，交保险等，后来就和祝某乙说去山东、苏州等地做柴油的生意，实际上借的钱是用来赌钱的。后来他基本上天天到赌场上赌钱，一没有钱了就通过打电话向祝某乙借钱，一天会借好几次，有时候赌场上的人向他借钱，他也会在赌场上直接打电话给祝某乙借钱，每次借钱都说要到山东、苏州等地做柴油的生意，说过两天肯定还钱，祝某乙就会通过微信转账或者银行卡转账到他的账户上。他以这样的方式借钱，到2019年10月，一共在祝某乙那边借了一百五十几万元。证实他和祝某乙之间没有其他金钱往来，所有的微信转账或者银行卡转账都是借的钱。证实借来的钱有二十几万被他偿还外债，剩下的钱都是被他在赌场上面用了，有四十几万借给赌场上的人了，其他的钱被他赌钱赌输了。证实他借钱的目的就是想骗祝某乙的钱，借的时候根本没有想过要还钱。 五、提取笔录 证实对被害人祝某乙手机里微信交易明细、被害人祝某乙与被告人张某某微信聊天记录及微信账号信息提取情况。 本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。 关于被告人张某某辩称其没有实施诈骗犯罪，所得部分钱款是借款，部分钱款是赠与的问题。经查，被告人张某某虚构经营事实，“借款”时明知自己无归还能力，主观上亦不想实际归还，仍然以“借款”的名义骗取他人财物，所骗钱款主要用于其赌博等违法行为，符合诈骗罪的构成要件，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某与被害人祝某乙之间因医患纠纷认识，双方不存在赠与的事实基础，且无证据证实被害人对被告人有赠与行为。故对被告人张某某上述辩解，本院不予采纳。 关于被告人张某某的辩护人提出认定公诉机关指控的犯罪数额证据不足的问题。经查，现有被告人张某某与被害人祝某乙之间的微信转账记录、银行转账记录等客观证据足以证实公诉机关指控认定的犯罪数额。被告人张某某的供述与辩解及被害人的陈述等证据均能证实双方之间无其他经济往来，故不应当以每次转账的时间节点、数额大小来区分是否是实施诈骗的犯罪数额。故对该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人张某某的辩护人提出被告人张某某构成坦白的问题。经查，被告人张某某归案后未如实供述自己的罪行，不符合坦白的认定条件。故该辩护意见，本院不予采纳。 关于被告人张某某的辩护人提出被害人有过错的问题。经查，无事实和法律依据，该辩护意见，本院不予采纳。 为严申国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二Ｏ一九年十二月二十六日起至二Ｏ三一年十二月二十五日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、对被告人张某某犯罪所得予以追缴，发还被害人；扣押物品由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  吴堂胜 审 判 员  李 吉 人民陪审员  李 林 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  栾海洋 书 记 员  王明露 附录法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。