江西省万载县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0922刑初163号 公诉机关江西省万载县人民检察院。 被告人贾小栋。因涉嫌诈骗罪，于2020年1月7日被万载县公安局刑事拘留，同年1月23日经万载县人民检察院批准逮捕，同日由万载县公安局执行逮捕。现羁押于万载县看守所。 辩护人汤水根、张国宁，江西求理律师事务所律师。 江西省万载县人民检察院以万检刑诉［2020］157号起诉书指控被告人贾小栋犯诈骗罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。江西省万载县人民检察院指派检察员郭来生出庭支持公诉，被告人贾小栋及其辩护人汤水根、张国宁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 2019年7月以来，被告人贾小栋为骗取赌博资金，对外谎称其可以通过中国体育彩票足彩每种结果的赔率计算出每种结果购买的金额，比赛不管出什么结果都可保证本金不亏，从而赚取体彩百分之七的返点，许以高额回报给借款人，并宣称这种方法是他自己的技术其他人不能知晓，他的技术是合法的可以放心投钱给其操作，并且风险小利润高，要是输了算他借的等，隐瞒了其借款是在外围赌博平台赌博的事实，骗取了借款人和投资人信任，贾小栋以这种手段陆续骗取了数百万元，将骗取来的钱用于在外围赌博平台赌博和偿还许诺的高额利润。涉嫌的犯罪事实有: 1、2019年7月，贾小栋找到宋某文说他有一个项目很赚钱，可以通过计算赚取彩票的返点。宋某文听信了贾小栋的话，自己陆续投资了18万给贾小栋，并在贾小栋的要求下九月份投资了六万元以他的名义营业了一家彩票店给贾小栋购买体育彩票，到12月份贾小栋主动找到宋某文要宋某文帮忙借钱，并许诺会付他们百分之十的月息，就这样宋某文个人在亲朋好友处帮贾小栋借钱。直到2020年1月贾小栋隐瞒不下去才告诉宋某文真相，此时除去贾小栋回某的利润，宋某文个人还有15.8万元未归还，从亲朋好友处借的钱还有20万元未归还，一共被骗35.8万元。 2、2019年9月，贾小栋联系袁某说有一个开彩票店的生意，本金一定不会亏，资金也一定不会拿去赌博。袁某听信了贾小栋的话陆续投了55万元给贾小栋操作，等到2020年1月贾小栋隐瞒不下去才告诉袁某真相。此时袁某除去贾小栋付的利息，还有91000元未返还，一共被骗91000元。 3、2019年9月，贾小栋找到冯某说他有一个赚彩票返点技术，一万元一个月可以赚三四千，冯某听信了贾小栋的话，陆续投了一百余万元给贾小栋操作，等到2020年1月初贾小栋才告诉冯某钱被他在赌博平台输光了，此时贾小栋还谎称他可以翻本，要冯某再筹集一笔钱，在贾小栋的要求下冯某不得已找人筹集到47万元让贾小栋操作，但最后全部被贾小栋在赌博平台输光。冯某除去贾小栋回某的钱，冯某处还有194.355万元未返还，除去后来借的47万元，一共被骗147.355万元。 4、2019年7月，贾小栋找到郭某1说他有赚彩票返点的技术，保证本金不会亏。一开始郭某1不相信贾小栋的话，但贾小栋不断地找郭某1谈这个事情要郭某1投钱，就这样郭某1开始往贾小栋处投钱，陆续投了50几万元，等到2020年1月贾小栋隐瞒不下去才告诉郭某1真相。此时郭某1除去贾小栋付的利息，还有414200元未返还，一共被骗414200元。 5、2019年10月，郭某2应聘到贾小栋经营的彩票店工作，上班的时候贾小栋将他有可以赚钱返点的技术告诉郭某2，说有好多人已经投了钱，可以带郭某2每个月多赚几千块钱。就这样郭某2自己投了三万元。11月份贾小栋主动要郭某2以个人名义帮忙借钱给贾小栋操作，并许诺可以给他们一万元一个月一千的利息，就这样郭某2凑了一笔钱给贾小栋操作，直到2020年1月贾小栋隐瞒不下去才告诉郭某2真相。此时除去贾小栋回某的利润，郭某2个人还有25900元未归还，从亲朋好友处借的钱还有28600元未归还，一共被骗54500元。 6、2019年9月，龙某1告诉郭某3他姐夫贾小栋有赚彩票返点的技术，郭某3通过龙某1陆续在贾小栋处投了五十万元，等到10月贾小栋主动找到郭某3，称自己以后每个星期需要十万元的备用金，使用一个星期后会连本带利还给郭某3，郭某3听信了贾小栋的话，每个星期都会转给贾小栋十万元，但过了一段时间后贾小栋以各种理由不归还，就这样陆续给了贾小栋70万元。直到2020年1月郭某3找到贾小栋才了解到贾小栋的钱都被输光了，此时除去贾小栋给郭某3的回某还有105万元未归还，一共被诈骗105万元。 7、2019年7月，贾小栋找到龙某1说他有一个中国体彩的项目很赚钱，要他找人帮忙借钱给他操作。就这样龙某1陆续将自己的钱和从朋友处借的共285000元给了贾小栋操作，直到2020年1月份才得知这些钱都被他在赌博平台输掉了，此时除去贾小栋回某给龙某1的钱还有224500元未归还，一共被诈骗224500元。 8、2019年10月，杨某听闻贾小栋有赚钱的技术，找到贾小栋，在贾小栋的诱导下投10万元给他，另外杨某的妻子郭某4在贾小栋的诱导下也投了10万元给他操作。等到2020年1月杨某夫妻二人才了解到他们的钱全部被贾小栋在赌博平台输光，此时杨某夫妻二人除去贾小栋的回某，总的还有18万元未返还，一共被诈骗18万元。 9、2020年1月3日，贾小栋找到刘某借钱，谎称他老婆闻某（2020年1月7日离婚）卡上的钱被他挪用了，他岳父要闻某拿钱，但是拿不出来，想在刘某处借10万元周转一下。刘某告诉贾小栋他没有钱，但贾小栋说他可以帮刘某在网上贷款10万元出来，1月6日一定会把本金和网贷的利息给刘某，就这样贾小栋操作刘某的手机在微利贷中贷款2.2万元，支付宝网商贷中贷款7.8万元，贷完款在2020年1月3日21时11分将这10万元通过支付宝转账的方式转到了闻某的支付宝账户中，贾小栋收到钱后于2020年1月3日21时12分将其中的5万元给冯某（支付宝账号:135××××3518）回某，2020年1月3日21时18分将剩下的49999元转入邓凤仪（赌博平台账户，转账附言:80906）银行卡账户中。刘某一共被诈骗49999元。 另查明，贾小栋自2018年9月跟随闻某到万载生活至案发从未外出工作，一直没有经济收入。在《中国执行信息公开网》中查询贾小栋为法院判决的失信被执行人，从2018年11月至2019年12月共有7起民事诉讼判决书，均判决贾小栋赔偿原告损失若干万元。贾小栋到万载后还将一部分借款进行挥霍:2019年10月份以6万元每月租用奔驰车，11月份以4万多元购买钢琴和买1万多元的衣服，12月份在淘宝上以1万多元购买无人机，12月份在成都以6500元的价格租用法拉利两天。 针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了相关证据。认为被告人贾小栋虚构事实，骗取他人钱财，金额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。要求适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，依法判处。 被告人贾小栋辩称，对指控的前八笔事实有异议，我认为是赌博罪。他们都知道我是用于赌博，是不合法的，他们也跟我一起赌。中间我给了他们很多钱，郭某1在我这最后只剩下二三十万，之前他盈利也有这么多，他实际损失只有十万以内。投钱是他们主动投的，因为得到了盈利后来陆续的又主动投钱。奔驰Ｇ500在唐山租的，用了两三个月，6万元一个月。11月份买钢琴和衣服属实，12月份在成都6500元租法拉利属实。购买无人机属实。一开始他们就知道我在赌球，借给我钱的这些人都是认识的，都是亲属，而且他们都是互相知道的。他们自己也有账户。两个手机都安装了赌博ａｐｐ，都会使用。大屏幕手机是赌博平台送的，小的是买的。龙某2有一部分钱放在我这不让我告诉他老婆，他们两夫妻互相都不让我告诉对方，后面就发展的在我这放了一百多万。龙某2是听他老婆说我带着郭某1赌博赚了钱，他每次都是让我截图教他怎么操作，他让我教他怎么玩。对于郭某1说他在赌博平台只是投入500、1000元不属实，他和我一起玩投的金额很大，一次投入就是一千两千，总投入就是几万元。关于郭某2，我赌博他是一直都清楚的。我跟郭某3不是直接的关系，他是龙某1的朋友，龙某1替我去融资，龙某1怎么和他说的我不知晓。 被告人贾小栋的辩护人提出的辩护意见：对起诉书指控的贾小栋前8笔金额应认定为赌博罪。一、首先不符合诈骗罪构成要件。1、赌博之债不受法律保护，是民事行为，且不应认定为诈骗罪。以上八人明知彩票店是购买彩票的地方，哪有什么高额回报的合法途径，他们轻信贾小栋的投资高额回报，且贾小栋也跟他们讲明了彩票店投资的高额回报及承诺“赚钱归他们，亏本归贾小栋，风险贾小栋承担”。故而出现了他们八人所谓的投资或者说所谓的借款。他们八人是明知贾小栋是在进行赌博，而产生的赌博之债，因违反法律、社会公共利益，而属于法律不保护之债，属无效的民事行为，而非刑事诈骗行为。2、贾小栋无非法占有为目的。贾小栋收到上述八人的投资款，并未进行个人消费，而是用于代理赌博，投注于网站，其投注网站的收益（先不论合法与否）均分别分配给了被代理人（以上八人），未归还的金额，贾小栋本人也未获得。这种代理赌博，不等于诈骗（非法占有为目的）。3、客观上贾小栋也没有隐瞒真相和虚构事实。前面已述，上述八人应当知道贾小栋在赌博赚钱，明知而所谓投资或名曰借款。目的是为了丰厚回报且不亏本。贾小栋基本上已告知了其彩票店返点获利的赌博情况，故不存在隐瞒真相和虚构事实情况。4、诈骗金额难以确定（疑罪从无）。从现有情况看，每人均已归还有利润，应当予以扣除，方为未归还金额，本案每人已归还利润未查明。其次，符合赌博罪犯罪构成。贾小栋事先合伙开办所谓的彩票店，继而进行赌博活动，是贾小栋专门以此为生活来源、开支，又无其他收入来源，应足以赌博为常业。因此，对以上八人的未归还款项，无论最后其金额能确定多少，以贾小栋构成赌博罪既符合本案特征，也符合赌博罪的犯罪构成。再次，就算贾小栋设了圈套而诱骗他人参赌，也应认定为赌博罪。二、对刘某的借款49999元，可以以合同诈骗罪定性（有借条），贾小栋供述是以个人原因借钱的，且其借款10万元因其用于赌博而无力归还，符合合同诈骗罪的犯罪构成。三、在对贾小栋的赌博罪量刑时，应考量受害人的过错。受害人为了获得世间不可能获得的高额回报，而将资金投入于贾小栋，用于所谓的彩票返点等，本身存在过错。四、若全部金额均以诈骗罪定罪量刑，贾小栋将会受到10年以上的刑罚，其刑罚将与贾小栋的实际行为不相致。五、贾小栋系初犯，能如实供述自己的罪行，法庭也应酌情从轻处理。 经审理查明： 被告人贾小栋自2018年9月跟随闻某到万载生活，一直无固定工作。且从2018年11月至2019年7月期间，贾小栋被四川、重庆、河北等地判决支付若干万元，并被列入失信被执行人。2019年7月以来，被告人贾小栋为骗取赌博资金，对外谎称其可以通过中国体育彩票足彩每种结果的赔率计算出每种结果购买的金额，比赛不管出什么结果都可保证本金不亏，从而赚取体彩百分之七的返点，许以高额回报给投资人，并宣称这种方法是他自己的技术其他人不能知晓，他的技术是合法的可以放心投钱给其操作，并且风险小利润高，要是输了算他借的等，隐瞒了其要将该款在外围赌博平台赌博的事实，同时在万载租用奔驰车，在成都租用法拉利来包装自己，获取被害人的信任，贾小栋以这种手段陆续骗取了数百万元，将骗取来的钱用于在外围赌博平台赌博和偿还许诺的高额利润，还将一部分诈骗款项进行挥霍。具体犯罪事实如下: 1、2019年7月，贾小栋找到宋某文说他有一个项目很赚钱，可以通过计算赚取彩票的返点，宋某文听信了贾小栋的话，自己陆续给了贾小栋18万，并在贾小栋的要求下九月份筹了六万元以他的名义营业了一家彩票店给贾小栋购买体育彩票，到12月份贾小栋主动找到宋某文要宋某文帮忙筹钱，并许诺会付他们百分之十的月息，就这样宋某文个人在亲朋好友处帮贾小栋筹钱。直到2020年1月贾小栋隐瞒不下去才告诉宋某文真相，此时除去贾小栋的回某，宋某文个人还有15.8万元未归还，从亲朋好友处筹的钱还有20万元未归还，一共被骗35.8万元。 2、2019年9月，贾小栋联系袁某说有一个开彩票店刷流水赚取返点的生意，本金一定不会亏，资金也一定不会拿去赌博。袁某听信了贾小栋的话，陆续给了贾小栋55万元，等到2020年1月贾小栋隐瞒不下去才告诉袁某真相。此时袁某除去贾小栋的回某，还有91000元未返还，一共被骗91000元。 3、2019年9月，贾小栋找到冯某说他有一个赚彩票返点技术，一万元一个月可以赚三四千，冯某听信了贾小栋的话，陆续给了贾小栋一百余万元，等到2020年1月初贾小栋才告诉冯某钱被他在赌博平台输光了，此时贾小栋还谎称他可以翻本，要冯某再筹集一笔钱，在贾小栋的要求下冯某不得已找人筹集到47万元让贾小栋操作，但最后全部被贾小栋在赌博平台输光。除去贾小栋的回某，冯某处还有194.355万元未返还，减去后来筹的47万元，一共被骗147.355万元。 4、2019年7月，贾小栋找到郭某1说他有赚彩票返点的技术，保证本金不会亏，就这样郭某1陆续给了贾小栋五十几万元，等到2020年1月贾小栋隐瞒不下去才告诉郭某1真相。此时除去贾小栋的回某，还有414200元未返还，郭某1一共被骗414200元。 5、2019年10月，郭某2应聘到贾小栋经营的彩票店工作，上班的时候贾小栋将他有可以赚钱返点的技术告诉郭某2，可以带郭某2每个月多赚几千块钱。就这样郭某2给了贾小栋三万元。11月份贾小栋主动要郭某2以个名义帮忙筹钱给贾小栋操作，并许诺可以给他们一万元一个月一千的利息，就这样郭某2筹了一笔钱给贾小栋操作，直到2020年1月贾小栋隐瞒不下去才告诉郭某2真相。此时除去贾小栋的回某，郭某2个人还有25900元未归还，从亲朋好友处筹的钱还有28600元未归还，一共被骗54500元。 6、2019年9月，龙某1告诉郭某3他姐夫贾小栋有赚彩票返点的技术，郭某3通过龙某1陆续给了贾小栋五十万元，等到10月贾小栋主动找到郭某3，称自己以后每个星期需要十万元的备用金，使用一个星期后会连本带利还给郭某3，郭某3听信了贾小栋的话，每个星期都会转给贾小栋十万元，但过了一段时间后贾小栋以各种理由不归还，就这样陆续给了贾小栋70万元。直到2020年1月郭某3找到贾小栋才了解到贾小栋的钱都被输光了，此时除去贾小栋的回某，还有105万元未归还，一共被诈骗105万元。 7、2019年7月，贾小栋找到龙某1说他有一个中国体彩的项目很赚钱，要他找人帮忙筹钱给他操作。就这样龙某1陆续将自己和从朋友处筹来的共285000元给了贾小栋操作，直到2020年1月份才得知这些钱都被他在赌博平台输掉了，此时除去贾小栋的回某，还有224500元未归还，一共被诈骗224500元。 8、2019年10月，杨某听闻贾小栋有赚钱的技术，找到贾小栋，在贾小栋的诱导下给了贾小栋10万元，等到2020年1月杨某才了解到他的钱全部被贾小栋在赌博平台输光，此时除去贾小栋的回某，总的还有9万元未返还，一共被诈骗9万元。 9、2020年1月3日，贾小栋找到刘某借钱，谎称他老婆闻某（2020年1月7日离婚）卡上的钱被他挪用了，他岳父要闻某拿钱，但是拿不出来，想在刘某处借10万元周转一下。刘某告诉贾小栋他没有钱，但贾小栋说他可以帮刘某在网上贷款10万元出来，1月6日一定会把本金和网贷的利息给刘某，就这样贾小栋操作刘某的手机在微利贷中贷款2.2万元，支付宝网商贷中贷款7.8万元，贷完款在2020年1月3日21时11分将这10万元通过支付宝转账的方式转到了闻某的支付宝账户中，贾小栋收到钱后于2020年1月3日21时12分将其中的5万元给冯某（支付宝账号:135××××3518）回某，2020年1月3日21时18分将剩下的49999元转入邓凤仪（赌博平台账户，转账附言:80906）银行卡账户中。刘某一共被诈骗10万元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据证实： 1、被告人贾小栋的供述:我跟他们说是通过购买足彩赚取体彩百分之七的返点盈利,没有跟他们说过我在外围博彩网站买足球的事情，另外我还跟他们说过我会补票，我没跟他们讲过补票怎么补，他们可能认为是在我的彩票店补，他们没有问我，他们只问我会不会赔钱，我说如果赔钱了算我的，我打欠条，亏的钱算我借他们的，至于我怎么刷流水赚钱我和所有人都没讲，因为我认为这是我自己的秘密，我觉得外围平台投注不合法，但是外围买法多，更适合这种平仓操作，所以我选择结合两种的方式来赚钱，我在韦德、B0BD、亚博、鸿博和欧宝五个平台都有投注。正常按照我那种计算方式去做，除非银行卡和外围博彩平合的账户被冻结(银行卡被合肥警方冻结过一次，外围博彩平台账户也被冻结过一次)，否则风险为零。 我拿他们的钱通过投注体彩和投注网络博彩平台相结合的方法去达到盈利的目的，由于我个人的操作原因导致亏损无法偿还他们的欠款。2019年10月份左右，我自己经营了一家彩票店，因为资金需要我就向我老婆的亲戚以及朋友说了我的想法，以这种高额的利息或者盈利让他们借钱或者投资给我，一开始我是盈利的，我也正常支付利息或盈利分红给他们，随着我盈利借钱和投资给我的人越来越多。做了三个月左右，我有一场葡萄牙的足球比赛我在开赛前买了胜和平，想等葡萄牙扳平了赔率升高了再买入负，结果这场比赛葡萄牙没有扳平，亏了40万，为了挽回损失，我又以同样的方式投注，结果亏了30多万，从这时起我的心态就发生了变化，我就抱着增加风险提高收入的方式去投注足球，结果越亏越多，刚好赶上快过年，大家要从我这拿回本金，我发现此时我已经亏损近200万，但我还在支付利息和分红给大家，为了保持资金链不断，我就以高利息去周转自己，周转的资金用于支付利息或者分红，还有就是用于投注，我想通过一段时间把钱赚回来再还债，直到亏空。当时我和大家承诺的也是保证本金不亏，亏了算我借款，由我负责。 他们都是通过银行转账或者支付宝、微信转账给我，因为我是失信人员，所以用的我老婆的银行卡，建行和工行卡，还有我老婆的支付宝、微信。 因我个人想在年前赚一套房子钱，之前赚的钱都用的差不多了，所以我就用增加风险，增加收入的方式，先在体彩或者外围买两种结果，另一种结果等比赛开始赔率升高再买入，这样减少本金投入就是额外多赚的钱，由于比赛出现冷门，导致亏损越来越大直到亏空。 在我出现亏损后我没有告诉他们，第一是我没有钱赔偿他们，第二是他们知道肯定不会再借钱给我了，我也没有机会翻身了，他们拿给我的钱我大部分用于继续买足彩，有一部分用于日常开销，还有用于拆东墙补西墙，上周三左右，他们已经在怀疑我了，我就把实情告诉了他们，也说了我在外围博彩平台下注的事情，但是我说我有能力赚回来，我老婆舅舅、舅妈、丈母娘几个人凑了47万给我翻身，结果后面两天全部亏掉了，原因是我在外围平台的账号被封掉了。 我借刘某10万元就是这一两天的事情，我说我挪用家里钱我老婆哭了，现在需要一笔钱周转，会承担利息，星期一（1月16日）会还给他。他从网上借了10万给我。因为当时我丈母娘他们给我47万让我翻身，但每天要和我核账，第二天因计算失误亏损了，为了不让她们发现，我用这10万继续买足球。刘某的钱我没有还。 我老婆舅舅的儿子龙某1知道我通过买球可以赚钱，龙某1问我一万块可以在我这里赚多少钱，我就大概说了一万一个月可以赚2千左右，跟他说因为他是学生又还是我的弟弟，然后把钱交给我赔的钱算我的。龙某1听到我这样讲就立马投了2万块钱（龙某1是最开始投钱给我的人），半个月的时间这2万亏损了有6、7千的左右，亏损的情况我如实跟他说了，并且按照约定我把亏损的钱都算了我的。在这次亏损之后我就知道了平仓的方法可以赚钱，然后在我和龙某1的协商以后龙某1决定把损失后本金继续放在我这里，后面就按照平仓的思路把钱都赚了回来。我发现这种方式可以赚钱，但是我本金不足，所以钱赚回来了之后就问龙某1（我当时已经知道这2万是龙某1所有的钱）你有没有朋友愿意跟一起搞这个，龙某1说他可以去问一下但是他不知道要怎么和别人说这个赚钱的方法，我就告诉他如实跟别人讲是通过买球的方法赚钱，解释不了就我来解释。随后龙某1跟我说他很多朋友愿意搞一下，有一个星期左右龙某1陆陆续续转了3、4万给我，突然有一天龙某1跟我说有一个朋友投了5万进来，我就说可以。因为这是我刚刚开始通过平仓的方法赚钱，这5万对我来说是一笔很大的资金，然后我问龙某1这笔钱是谁的，龙某1跟我说这个朋友是一个黄牛。然后这个黄牛陆陆续续在龙某1这些放了四五十万，有一天这个黄牛要求龙某1给他打欠条，我跟他说你不用和他打欠条，要打欠条也是我来跟他打欠条。后面我就过去南昌与这个黄牛见面，见面的原因是为了认识这个人和需要打欠条我来打，这个时候我就知道黄牛叫郭某3，是万载人，我就在南昌跟郭某3讲我是通过投注体育彩票加彩票店返点方式赚钱，郭某3觉得有钱可赚还跟我说了一起开彩票店的想法，但后面没有开成。见面之前龙某1在我这里就投了十几万，郭某3投了五十万左右，我后面联系郭某3跟他说他通过龙某1把钱给我，龙某1可以在中间抽成你的收益就没有这么大，直接把钱投给我更好，后来郭某3就直接投钱在我这里了。在后来我出现了亏损，资金方面也很紧张，我就跟龙某1和郭某3讲之前我盈亏的钱都被我消费掉了，现在你们投资的本金已经亏损了一百多万，你能不能再投钱进来，继续投钱进来我才有可能把之前亏损的本金赚回来。还有就是我跟他们说过如果本金亏损了都算我的，我可以给他们打欠条。龙某1和郭某3的钱我都用来投注中国体彩打票和外围博彩平台投注足球。在后面龙某1继续投了10万左右，郭某3继续投了七十多万（具体数额我不记得了）。 龙某1朋友投进来的钱算我托龙某1借的，我支付利息，一万元一个月支付一千的利息，然后我用这些钱多赚的钱我会分30%给龙某1，期间大概分了二三十次的利润。郭某3前面的五十万龙某1抽取盈利的20%，这五十万龙某1大概分了10次左右的盈利，后面的70多万是我单独和郭某3谈的，答应他赚了钱五五分成。龙某1给我有20多万，郭某3有120多万，但这只是大概算的，具体多少钱我不清楚，我要看银行流水才能算出来。 我向冯某借了一百多万，郭某3七八十万，刘某10万，龙某1十万左右，袁学良20多万（本金已经赚回去了），郭某1二十几万，健仔五六万，郭某2三四万，宋某文不清楚，袁某10万，杨欣龙9万，闻小婷20万，还有一些不记得。 2019年12月份之后我确实没有在彩票店打票了，我直接在外围赌博平台下注，外围结算快，买法更多。之前我不认为是赌博，但现在发现是在赌博。我认为在外围赌博平台投注是我的技术，我不想让他们知道这个机密，所以我没有告诉借款人和投资人。 外围博彩平台的输赢我知道一点但具体多少钱我不清楚，我记得五个账户其中四个账户输了大概两百万，还有一个账户被冻结，在外围博彩平台充值是在ＡＰＰ内点充值，然后系统会自动给我一个账户和户主信息，同时系统会给我一个数字或者平台账户的昵称让我附言在转账上面，钱到对方账户就会提升相应的金额。如果是转账给别人附言了数字或者其他文字就是充值到了外围博彩平台。当时我老婆跟我说郭某4也想投钱进来，还问了具体做什么事，我教我老婆回答郭某4的问题，后面郭某4打了10万元到我老婆的账户上。 11月份左右我在南昌购买了一架钢琴花了4万多，在南昌购买一件皮衣花了1.1万多，在小区买两个车位花了14万，12月份左右在淘宝上购买一个无人机花了1.5万左右，10月份在唐山租了一辆奔驰，租金6万一个月，12月份在成都租了一辆法拉利，租两天花了6500元，其他都是一些正常吃住开销。 2、被害人宋某文:贾小栋是我表妹闻某的老公，2019年7、8月份贾小栋找到我说通过打彩票赚返点的项目很赚钱，因为是我表妹的老公、人比较可靠，又保证每个月有本金百分之十的收益，我就拿了5万块钱投资给他打票，他跟我说的买彩票是每种结果都买，不管中哪个结果都保持持平，然后赚取体彩百分之七的返利。2019年9、10月份我又投资6万和贾小栋开彩票店，位于康乐大道前进食堂旁，贾小栋自己没有存款，所以他就问身边的亲朋好友借，后面他也陆陆续续问我拿了几十万块钱，我没看过贾小栋如何操作刷流水返利，只看到在店里打彩票，返点的钱体彩会充值到彩票机上，不能提现，只能继续打票，打票中了奖的钱才能提现，中了奖就可以提现到银行卡上，我没有和他去算，他也没有分钱给我。 2018年12月30日我打电话给贾小栋的舅妈冯某投资给贾小栋的30万元已经打票了，是贾小栋打电话说他舅妈不相信要我这样说的，事后我知道这30万不是被他用于打票，贾小栋是为了应付追债才这样说的，钱用到什么地方我不知情。我投资彩票是18万（8月份5万，10月份1万，12月初12万），都是按本金百分之十的月息计算利润，他中途给我的返利除了2.2万左右的分红我又全部给了贾小栋投资，另外6万开店的钱一分没返。贾小栋跟我说因为打票需要大量的资金，要我去帮他借钱，借钱会支付百分之十月息，还会给我好处费，因为很相信他所以才去帮他借。我朋友的除去还了的以及扣除支付的利息，实际还有20万没还（8月借张文婷1万还了1.1万;9月份借易卫东3.5万还了3.675万，借彭杰1万还1.1万，借曹超6千还6千6;10月份借余彦翔4万本金未还支付利息2千，借龙涛1万本金未还支付利息2千，借黄龙1万还1.1万，借黄彩东1万还1.1万，借曹超3万还了3.3万;11月份借蒋欣文2万本金未还利息2千，曹超主动追加投资5万还了5.75万，曹超主动投资三四十万，除去已支付的利息还有15万本金未还）。我还问我姨闻小婷在贾小栋这里投了60万，还了40万，我妹夫袁学良借了20万，好像没还。2019年11月份以后贾小栋要我继续借钱，但是我已经借不到了。 我大概是在2019年11月底才猜到贾小栋会在外围平台买球，这是我自己猜的，我也不能百分百确定。12月初我就问贾小栋外围补水是怎么补的，贾小栋说下次再跟我解释，这个时候我大概确定贾小栋是会在外围博彩平台下注。我自己没有在外围赌博平台注册过账号，但是贾小栋用我的身份证注册过账号，好像是“亚博”平台，具体是什么时候用我的身份证注册的我不清楚，2019年12月份的时候贾小栋跟我说要用我的银行账号提现，他告诉我他用我的身份信息在赌博平台注册了账号，这个时候我才知道的。账号我也没有使用过，密码我也不知道。我提供不了贾小栋使用我身份信息注册的平台的账号和密码，我这个APP都没有下载过。 现在我回忆之前的这些事情后，我发现贾小栋一开始问我借钱开彩票店就是他行骗的开始，在开彩票店之前（彩票店是10月份开业的)贾小栋就有一台体彩机在家里打票，这个时候贾小栋自身应该是没什么钱，据我了解7月份他就去问我妹夫（贾小栋老婆堂妹的老公）袁学良借钱，具体借多少我不清楚。此时他手里并没有多少钱，他跟我说，他买宝马车子花了好多钱，其实宝马车根本就不是他买的，是他丈母娘买的。8月份贾小栋找到我借钱开彩票店，他说赚体彩的返点，我被他说服了。我现在想，他在那个时候资金就周转不过来，所以才会到处借钱。而且我发现他在家里的那个彩票机根本刷不平，我问他这个彩票机的账目怎么没平，还亏了这么多，他说这很正常，亏的这些是在另一台朋友开的彩票机刷平了。后来才知道，他根本就没有在其他地方刷票。自始至终一直在骗钱来弥补他的亏空，拆东墙补西墙。每次向我借钱说资金周转不过来，其实我觉得，就是自己赌球赌输了。他说他的奔驰车是朋友送给他的，后来他承认是自己花钱租的，每个月6万的租钱。这就是为了包装自己，好骗钱。而且他明知道这个彩票机刷不平，在最后还要说自己能扳本，于是他舅舅又给他47万，又全部输掉了。 3、被害人袁某的陈述:2019年9月的时候贾小栋打电话跟我说有一个开彩票店的生意，一定有钱赚要我投钱进去一起开彩票店，而且本钱不会亏，贾小栋自己不会去赌彩票，并且答应我每个月给我高利润，我就跟贾小栋说要过来万载实地考察一下，他同意了。10月2号的时候我从四川成都到了宜春市万载县，我过来万载考察的时候贾小栋带我去他家里，看了他本人的房子，还有一套他丈母娘的房子，当时贾小栋还开了一辆奔驰Ｇ500的ＳＵＶ和宝马530ＬＡ，跟我说还有一辆进口的宝马是他丈母娘的。我看到他现在条件这么好，不会骗我这点钱，所以我相信了他。在10月3号他跟我说要我准备20万本金投资进去，我跟他说我之前用成都的房子贷款做生意，现在贷款的钱只剩下了10万，我转给了他。贾小栋答应了我一定不会去赌。然后我转了10万元钱给贾小栋，并谈好了这10万试试水，如果真的可以我会凑齐50万来投资这个，他答应了我。 这10万块钱一天会给我500块钱红利，告诉我如果有50万投资进来就会给我每个月15万，随后通过招商银行的银行卡汇入贾小栋妻子闻某的建设银行中，等过了12天之后同时这期间也在万载实地考察了贾小栋，确认没有了问题，我总共在贾小栋那里就投资了有50万了，等到了每个月返红利的时候我会叫贾小栋给钱我给我，但贾小栋每次都会推迟几天。 2019年12月份给了我30万之后后面无论我怎么说贾小栋都没有再给我钱了，并且在2019年12月31日，跟我们摊牌说他之前拥有的本金都被赌掉了，现在没有钱，唯一挽救的方法就在凑一点钱过来，还有翻身的机会一个月可以赚60万到90万，我没有办法了只有再转钱给贾小栋进行经营彩票店，然后我在2020年1月1日转了5万块钱给贾小栋，跟他谈好了这5万块钱是我自己的，赚的钱是我们自己的，在2020年1月2日说赚了3000元给我转3000元，但后面这5万没有戏了。我一共给贾小栋投资了55万元，都是打在他老婆闻某的银行卡上，知道贾小栋在彩票店里打彩票流水，一开始谈好每天500元红利，凑齐50万（每个月15万），后面贾小栋陆续给还459000元，亏损了91000元。 贾小栋跟我说是做体彩生意，所以我想到可能会是赌博，因为我投资的钱对我很重要，我亏不起，所以我就反复跟贾小栋确认是不是赌博，贾小栋跟我解释他做的是正规的中国体彩，是合法的，不是赌博。贾小栋从来没有跟我提过他会在外围博彩平台投注的事情，他一直跟我说他是在中国体彩打票，然后赚取返点。到前两天（好像是2020年1月1日）早上他的这个事已经崩盘了，他才承认这些钱是他赌掉了，自己交待了他在外围博彩平台下注的事情。 4、被害人冯某的陈述:贾小栋是我外甥女闻某的老公，2019年9月初贾小栋要我放钱到他那里，通过刷彩票机上的流水赚彩票公司百分之七的返点，并答应保证十万块钱一个月可以赚一万二，后面一步一步以需要投资为由向其借钱，都许诺高额报酬，前期贾小栋会将收益给冯某，到2019年11月份之后就很少看见贾小栋在店里打彩票，也一直没把钱转过来，12月31日找到贾小栋被告知赌球输掉了五百多万，1月1日又和龙某3、宋某文共同转给47万给他扳本，贾小栋说需要在网站平台上刷并说一定没有风险，后面又陆续转钱给他，1月4日贾小栋说他在平台下的注被平台封号了。 我转账和收回某都是通过一个工商银行账户和一个邮政银行账户，统计了一下，工商银行账户上除了收到的回某，贾小栋还欠162.215万，邮政银行账户上除了收到的回某，贾小栋还欠9.14万，另外我还给了他23万现金，总共194.355万，其中通过工行尾号2869的卡在1月1日给贾小栋转了47万，由我和龙某3、闻美妍几个人共同出资的。除去共同承担的47万，被骗的金额为147.355万。另外冯某老公龙某2给贾小栋9万，儿子龙某1给了几十万。我根本不懂买球的事情，也不知道什么外围赌博平台的事。我也从来没有在外围赌博平台注册过什么账号。 5、被害人郭某1的陈述:2019年7月份贾小栋跟我说有一个彩票流水返点技术，可以保证本金不会亏损，投注一万可以返7个点（700元）的佣金，每赚700元佣金给我2个点的佣金（140元），2019年8月14日通过微信和支付宝一共转5万元给贾小栋，半个月5万本金还了还结算2千元佣金给我，10月21日分8次转40万给贾小栋，每笔5万，这一个月发给我18600元，11月30日我要贾小栋转了20万本金给我，12月11日我分6次转了30万给贾小栋，每次5万，12月份贾小栋转了3万元返点的钱给我，后来贾小栋返回本金30万给我改为每天打多少钱流水返多少流水给我，后来贾小栋以没有任何资金为由请求我打回30万给他，约定一个星期还钱，后来贾小栋发给我35200元，我催他把50万本金还给我，他说现在资金困难，12月20日我又转了30万给他，12月25日他还了30万，后面一分钱都没有给我，大约还有414200元没有返还。 2020年1月初大家都去找他还钱，贾小栋说他的技术是通过中国体育彩票和外围赌博平台对刷的方式赚钱，钱都被他在外围赌博平台输了，贾小栋还找我们要钱，说要一笔钱盘活资金链，如果不给钱前面的钱就全部没有了，我没有信他的话就没有给钱他，其他人好像给了钱。贾小栋没有向我演示过操作流程，他说这个是他的机密不会说。 我投钱给他刷流水是在我知道他买球之前，当时他叫我投资的时候跟我说的刷流水就是通过体彩刷流水，而且我们也可以看到他自己开的体彩店每天都会打好多票，他没有跟我们讲过他刷流水需要通过外围平台去下注的事情，我本身搞体育的人，我知道外围赌博平台是不受法律保护的，知道赌博的危害性很大，我不可能拿这么多钱甚至借钱去给他赌。另外一点就是我后面知道贾小栋会在外围平台买球，当然我自己感兴趣偶尔也会买几百块钱，但这都是娱乐，不影响现实生活，我也不可能会拿几万几十万去玩这个，而且贾小栋和我一起买球的时候从来也没说过他是在刷流水，他和我在一起买球的金额都不大，我认为他也和我一样是娱乐。说我知道贾小栋会在外围平台买球是混淆了关系，我投资是因为他说他可以通过体彩刷流水，并不是说我明知他拿着我们的钱去赌博我还投钱给他。 6、被害人郭某2的陈述:2019年10月8日我应聘到贾小栋经营的彩票店工作，在店里帮他打彩票，他说有技术通过赔率计算出每种票要打多少，中奖保证本金持平，赚取返点的钱，从头到尾他都没有跟我讲过拿我们钱在外围投注的事情，知道我也不可能拿钱给他。他跟我说他有很多彩票店，有多台彩票机，他在我上班的店里只会打一到两种结果的票，他跟我说其他的结果他在别的店里打票，他说他在一个店打所有的票会被别人发现他的技术。11月11日，他叫我投钱他来通过刷流水赚返点，返点有百分之七，会分百分之二的利润给我，他说一定是稳赚的，我也确实看到他有亲戚放钱在他那里，我就通过支付宝转了1万块钱给他，开始每打一次票都会分两百块钱给我，11月15日贾小栋要我去帮他借钱，说一万块钱一个月一千块钱利息，我朋友龙健转了2万给我，王军转了5万给我，我把7万块钱通过支付宝转给了贾小栋，后面每打一次票我也会按照百分之二的返点分给我的朋友，11月18日我通过支付宝转了3万给贾小栋（龙健2万、郭琴1万），11月19日龙健又凑8万元转给贾小栋，11月22日王军把5万元本金取走了，11月23日我朋友鲍聪通过我放了1万给贾小栋，11月26日龙健将4万本金拿出来，11月28日鲍伟通过我放2万给贾小栋，11月29日龙健取走了8万本金，12月24日鲍聪拿走1万本金，2020年1月5日贾小栋舅舅来店里说贾小栋从头到尾都在骗人，我问贾小栋，他说全部崩盘了，钱全部输了，这时候知道贾小栋在外围博彩平台投注。到现在我3万（返点4100元）、郭琴1万（返点1000元）、鲍伟2万（返点400元）还没有拿回来，算起来还有54500元。他还私下绕过我跟我朋友龙健、王军、鲍聪问他们借了13万。还有是贾小栋的高消费，10月份他结婚买套西装3万块钱，给他老婆买个包几万块钱，还租劳斯莱斯婚车。 我自己肯定没有外围赌博平台的账户，我从来没有在外围赌博平台投注过，但是很久以前贾小栋要我把我的手机给他说要领取一个东西，我当时没有多想就给他，我记得当时听到手机收到一条短信，事后他把手机给我时把短信删除了，我也不知道短信内容。 7、被害人郭某3的陈述:2019年9月份，我同学龙某1告诉我他姐夫贾小栋在万载县前进食堂旁边开了一个彩票店，主要通过购买竞猜足球买平拿返点，本金保证不亏，肯定不犯法。所以我就相信了。一开始贾小栋说他有技术，把钱投过去就可以赚钱，具体贾小栋没跟我讲过，我问贾小栋是怎么操作的他告诉说这个技术谁都不可以知道。我先后投了120万给贾小栋（其中有雷某、高某等人的钱），通过招商卡转龙某1的招商卡20多万，微信和支付宝转给龙某1十几万，通过建设银行卡转给宋某文建设银行卡二十多万，剩下的钱都是通过建设银行卡转到贾小栋老婆闻某的建设银行卡，一开始每一次都按时给我钱，贾小栋、龙某1给我分红15万左右，还有105万左右亏损。 8、被害人龙某1的陈述:我记得是2019年七八月份贾小栋找我借钱，他说他发现体彩里面有一种赚钱的方法，就是买几种彩票的开奖结果，把本金冲平，可以赚取返点。他说这个东西要钱多才玩得了，他就叫我拿钱和他一起投资，他说可以赚取体彩百分之七的返点，分其中一个点的盈利给我。因为我本身还在读书，自己也没有多少钱，贾小栋叫我把这个项目介绍给身边的同学朋友，也就是叫我帮他融资。8月2日我就将这个事情转达给朋友程志吴，他当天就给我4万元，8月12日我刚好开学，我把报名的学费15000元转给了贾小栋，之后我就跟我同学刘婉沁说了，她就给了我一万，8月13日我跟我同学汤淑婷说了，她就给我了两万，8月13日我跟我同学胡凯丽说，她就给了一万，8月30日我将贾小栋这个项目跟我同学王良伟说了，她转了一万给我，9月2日我向我同学聂显峰借了一万元，贾小栋每过二三天就会跟我说还有没有客户，还需要资金来运转，资金越多越好。9月的时候贾小栋跟我说开了一个彩票店，需要更大的资金，要我继续去找钱。我在10月8日程志吴转了一万给我，我自己在10月8号也转了一万，在10月22日我向邓文清借了3万，在10月23日我转了2万给贾小栋，11月1日我妹妹龙蓝转了2万给我，我1月8日转了2万给贾小栋，12月4日我向我朋友的母亲借了1万，12月26日我转了五万（其中程志吴2万，汤淑婷1万，2万我自己的）给了贾小栋。这些我借的钱当天都给了贾小栋，其中程志吴、胡凯丽、王良伟、邓文清四人说过我是投资给贾小栋，并将贾小栋跟我说的情况转述给了他们，其他的人我没有跟他们提供贾小栋的事，我只跟他们说我自己要投资，这些人我每个月都返了钱给他们，贾小栋给了我多少返点我就转了多少钱给他们。 陆陆续续我身边的朋友投钱的越来越多，金额也越来越大，到12月中旬，我们去问贾小栋拿回部分本金，贾小栋此时己经还不出钱了，贾小栋跟我们说他还在周转，到12月底还是1月初，贾小栋才跟我们大家摊牌，我们这些人投给他的钱都被他赌博亏掉了。 开始他是跟我说他刷流水是通过中国体育彩票买几种结果来操作，从来没有跟我们提到过他这种刷流水需要通过网络平台去下注的事情。到12月份的时候，贾小栋才跟我说刷流水需要在外围赌博平台补水”(根据比赛走向下注，以维持中奖本金的平衡)，这个时候我才知道他会在外围赌博平台下注。 贾小栋每个月都会返钱，8月至12月一共返了60500元。这些钱我都转给了我借钱的人，我自己投资的返点我自己留下来了。我一共投了285000元给贾小栋，除去返点的钱一共亏损了224500元。贾小栋一开始只跟我说他缺少资金要我去借点钱，到了后面贾小栋开了彩票店之后，他就以开了彩票店要扩充资金，资金运转不过来，客户要他去回某的很多，要我去多借点钱。 9、被害人杨某的陈述:当时贾小栋跟我说投资有两种，一种是固定月收益百分之十，这种不管他赚多少，另外一种就是按照赚的来计算，赚多少按比例分多少，听他说这种收益还更高。我当时问他开一个体彩店怎么有这么高的收益，贾小栋说他有技术，可以刷单，赚国家的钱，包赚不赔，我当时说这个不能开玩笑，我这投资的钱也是从朋友处借来的，我还问他是不是合法，贾小栋说是合法的。在找贾小栋谈了之后，2019年10月29日我借了10万块钱给了贾小栋，转给他老婆闻某的卡上，我转款时候还跟贾小栋说，这个钱我是从朋友处借来的，不能骗人，不能拿这个钱乱来，贾小栋跟我说没问题。到2019年11月底贾小栋转了1万给我，这1万块钱算11月份的收益。到2019年12月底，贾小栋没有转钱给我，我就问他，他说他现在没钱，已经全部投资进去了，说过一个星期再说。过了几天，我表弟辛晶打电话叫我去贾小栋的体彩店，在贾小栋的体彩店我舅舅龙某2夫妻，还有我这些投了钱表弟都在，听他们说我们投的钱全部被贾小栋骗了，我们的钱全部被贾小栋赌博输掉了。 我老婆郭某4也投资了10万块钱，她是10月27日转到闻某卡上，11月底转回了一万块钱分红，我老婆投资的事情经过是闻某找到我老婆，闻某说他老公贾小栋开彩票店，问我老婆有没有钱投资贾小栋的彩票店，日收益百分之二或者百分之十的月收益，我老婆选了百分之十的月收益，投资了10万块钱，现在本金没有拿回来。2019年12月20日，在我还没有问贾小栋拿12月份的分红的时候，贾小栋发微信给我我没有回，12月23日他约我在粥公馆见面，他跟我说还有没有钱，现在还可以投过去，现在更赚钱，10万块钱一个星期就可以赚1万，我觉得太夸张，不太相信，但是贾小栋说没问题，我就说我自己没有钱，要去问朋友借，过了几天贾小栋问我借到了钱没有，我自己打算观察一段时间再说，我说年底朋友资金紧张，没有借到钱。还没过几天，就发现贾小栋把我们的钱全部输了。其实反过来想，在12月份贾小栋问我拿钱投资的时候，那个时候他资金链就已经断了，他还想从我这里多骗点钱去赌。12月29日贾小栋也问了我老婆拿钱投资，并说5万块钱一个月的收益1.5万，其他的和我的情况差不多。据我所知，他在12月份这个时候还不止问我夫妻两个人借钱，他这是明明没有偿还能力了还借钱，应该是诈骗。 贾小栋一开始说他自己研究的技术是在他的彩票店打票，可以每天赚7、8点返点，他跟我说这是他的商业机密不能跟我说，肯定合法要我放心，到2020年1月初公安机关介入我才听亲戚说贾小栋把我们的钱用在外围博彩平台投注，钱全部亏损了，我在外围赌博平台没有账号。 10、证人龙某2的证言:2019年10月份的时候，我当时人在贵州，我通过微信和贾小栋聊天，贾小栋说他看比赛看得很准，郭某1会和他一起研究比赛，因为我在贵州也无聊，我就开玩笑说叫他带我买，他就发了一个链接给我，叫我下载了一个ＡＰＰ，我是用17370560919的号码注册的，这个ＡＰＰ叫什么我都不记得了，我下载注册后不知道怎么买他还教了我怎么下注，我记得我买了两次，金额不大，因为我本身完全对这个体育不懂，也不感兴趣，后面我就没有买过，我还把我的注册的账号密码给了贾小栋，叫他帮我注销账号。但是我这次我不知道他会在网上买球，11月份左右，我们在一起吃饭的时候，我问闻某贾小栋会不会在网上赌钱，闻闽谈说在网上小赌，会在网上偶尔花买千把几百块钱买球。这个时候才知道贾小栋会在网上买球，但我一直认为他是偶尔玩一下，买的不多。 贾小栋叫我投钱跟我说的是他是通过购买体育彩票，通过他的方法计算刷流水，赚取体彩的返点，我当时是听了他说赚体彩的返点我才投资，为此我还特意去问了懂体彩的人。如果我知道他刷流水是要在外围赌博平台下注，我是肯定不会投钱给他的，因为我知道在外围买球就是赌博，赌博风险是不可控的，我自己也是成年人，要赌我自己去赌，没必要投钱给他去赌，本身我自己在很多年前也吃了赌博的亏，我是不可能会去赌的。 贾小栋一直跟我说的是刷体育彩票赚返点，从来没说过会在外围买球的事情，我老婆冯某投了那么多钱到那里，贾小栋一直都隐瞒我，我老婆也一直没跟我说，到1月份事情发生后我才知道我老婆已经投了几百万在他那里了。 11、证人雷某的证言:2019年10月份左右，我高中同学郭某3跟我说龙某1他姐夫（贾小栋）在搞彩票返点，投一万过去一个月大概有一千的利润，每个星期都有几百块钱。本金一定不会亏，贾小栋一家人都在搞已经投了几百万了。郭某3就跟我说有钱可以一起去搞一下，他已经投资了一段时间了没有问题可以投。然后我在10月份就投了5万给郭某3，郭某3就会把钱给贾小栋，过了一星期我就收到了1500元的利润，到了10月底郭某3就跟我说贾小栋需要资金，我这里还有没有钱，我就找同学辛文豪借了10万给郭某3，后面郭某3就又说贾小栋需要资金，我就找同学陈仁翰借了4万给郭某3，到11月份又以同样的理由要我拿钱，我就又找辛文豪借了3万，我自己拿了9万给郭某3，我一共给了31万给郭某3，我是通过支付宝、微信、银行卡转的。这期间郭某3一共给我了3万元左右的利润，我后面也找郭某3拿了15000元的本金，我还有265000元亏损。 贾小栋没有要我宣传，我和贾小栋就接触过一次，但是贾小栋威胁了我和郭某3、汤世龙，他跟我们说你们拿走的35万本金他要用的时候一定要拿回去，我们拿到了35万之后过几个小时，贾小栋就打电话给我们要我们把钱给他，要是不给，我们三个人之前投资的一百多万就不要想拿回去了。这个时候我们已经知道他在骗我们，就没有再把钱给他。我投的钱给了郭某3，郭某3直接转给贾小栋。 12、证人高某的证言:2019年11月7日我大学同学郭某3找到我，郭某3跟我说有个叫贾小栋的人可以通过彩票刷流水赚钱，现贾小栋需要资金，郭某3问我这里有没有钱，一万块钱一个月有400块钱的利息，风险由贾小栋承担，郭某3这么一说，我觉得如果贾小栋有这个技术算平，而且又是在正规的体彩购买，我觉得风险不大，加上利息比较高，我觉得可信，我就转了3万给郭某3，11月20日郭某3问我还有没有钱，我又从同学辛世龙处借了2万给郭某3，到12月18日郭某3再次问我，我又把我姐拿给我的1万块钱拿出来给了郭键，当时郭某3说了12月25日会将本金全部还给我，到12月25郭某3没有将本金还给我，我就找到郭某3，郭某3说贾小栋那里出了问题，贾小栋还没有将钱还给他，到2020年1月3日郭某3跟我说我们这些人借的钱全部被贾小栋赌博输了。我收到了5400元利息，我实际亏损54600元。我是通过微信转账给郭某3，返利的钱郭某3也是通过微信转给我。 13、证人郭某4的证言:2019年10月19日我老公表妹闻某发信息跟我说，我的亲戚在贾小栋那里投了很多钱，她说她老公有技术而且开了彩票店，放一万有一千利息或者用结算方式给利息，利息每个月一号给我，我说我考虑一下，具体是不是闻某本人在微信上说我就不清楚，过了几天我在她家饭店吃饭遇到她，她当面问我可以投多少钱，我说最多投10万，过几天给她，利息按一万一个月一千的利息结算，10月27日我在微信上要她给我银行卡账户（户主闻某，尾号1905建设银行），我当天通过我的工商银行（尾号3948）打了10万元到这个账号，在12月1日我之前打款的账户打了一万元给我，12月29日贾小栋在微信上打电话给我要我去亲戚、朋友处借钱给他，现在投钱可以给我更高的利息，我说我没有钱，贾小栋要我在网上贷款我没有同意，2020年1月初贾小栋把我们的钱全部在赌博平台输了就暴露了。闻某跟我讲过她老公会把我的钱放到中国体育彩票上打票，每天可以返7、8个点，贾小栋有技术可以通过打票方式赚钱，保证不亏本，后面我当面问过她是否合法，怎么会有这么高的利润，她说肯定合法要我放心，所以我就转了10万元。除去返的1万元，我一共被骗9万元。 14、被害人刘某的陈述:2020年1月3日晚上，贾小栋说因为用了老婆卡上的钱，丈人要他老婆拿钱拿不出和他老婆吵架，要向我借钱，并答应1月6日一定会还给我。我因为没有现钱，贾小栋用我的手机在网上贷款10万元（微利贷2.2万元、支付宝网商贷7.8万元），然后通过支付宝分两笔5万转到闻某的支付宝上，第二天补了张借条给我。之后打贾小栋电话都被挂了，后来就打不通电话了。我打闻某电话，听说是问钱的也就挂了电话，打宋某文电话被告知也被借了钱。 我不知道他借我的钱去哪了，但肯定不是像他说的那样周转一下，而是根本就不打算还我的钱，他现在也没有能力还钱了。 15、证人李某的证言:2019年7、8月份开始贾小栋在李某位于百合水景的彩票店里买彩票，每次买2万，到10月份后到店里就少了，但是每月下来要在店里买10万左右的彩票，12月7日贾小栋买了2万元彩票没中钱也没有付，2020年1月4日帮贾小栋打3万彩票也没有付。体彩刷百分之七的返点，如果比赛三种结果都买肯定会亏钱，除非中的最高赔率那种结果才能不亏本，这时没有办法保证本金持平，一般懂球的人最不可能的一种结果不买，买另外两种，中了就不会亏本，但是刷流水的风险很大，因为刷流水投入的金额比较大，如果出现没有买的结果，亏损就很大。外围平台结合体彩也可以刷流水，但是在国内不合法，存在封号的风险，封号了钱就拿不出来。 16、证人闻某的证言:2018年9月份过来万载后贾小栋一直没有去工作，2019年8月份他从外面搬了一台彩票机回来打足球彩票，通过计算买入可以保证不亏，可以赚取一定的返点，具体的我也听不懂，他来万载我觉得应该是没有钱的，那个时候吃住都在我妈妈家，那段时间从来没有买过贵重东西，到2019年9月份开彩票店因为他用的是我的银行卡，我看到卡上余额比较多，这个时候我认为他有钱用了。9月份贾小栋和我提开彩票店的想法，也没有问我拿钱，他就租了店并开始装修，10月份彩票店就开起来了，10月底或11月初起，我会收到银行短信发现经常有钱转入，他跟我说是别人投到他这里打票赚返点的钱，一直到2020年1月份贾小栋出事我才知道他在外面欠了这么多钱，这些钱都是被他赌球输掉了，他从来没有跟我说过他会在赌博平台赌球。 2019年10月份开始他开一辆奔驰G500的车，是6万块钱一个月租来的，2019年11月购买了一台4.5万元的钢琴，我还看到他购买几千元的鞋，2019年12月份，贾小栋买了一块10万块钱的手表，我知道的就这些，他刚来万载的时候都不怎么出去买东西。 贾小栋没有跟我说过他会在网上赌博，但是2019年10月底的时候我大概猜到一点他可能会在网上赌球，贾小栋经常晚上要到下半夜才回家，我问他晚上去做什么，贾小栋说郭某1要他带着他一起买球，我当时还是以为是体彩店里打票的那种。杨某拿钱给贾小栋的事我完全不知情。郭某4投资10万元给贾小栋，我记得是10月份的时候郭某4主动发微信给我，问贾小栋是不是在做生意，我说他在开彩票店，郭说她想投资赚点钱，我就跟她说叫她去问龙某2和郭某1，他们投了钱在他那里。我告诉他利息是一万元钱一个月一千，后面郭某4就没有和我再谈起投资的事，有没有投资我都不清楚。我的建行卡、工行卡、支付宝也是贾小栋在用，我的微信也偶尔会给他用。 17、证人龙某3的证言:我女儿和贾小栋2018年10月份两个人在万载办了结婚酒，把我在国贸的房子装修后在2019年10月左右搬过去住。当时装修的钱我和女儿每人还出了几万元钱，后来买家具我又出了4万多，装修房子的钱我也问了贾小栋，他说他没有钱，到现在还有装修的人打我电话来说贾小栋当时还欠了5万装修款没付。他来万载后没有去上班，他自己平时的日常开销我也没有管。在去年贾小栋开彩票店期间，郭某1会来我家里找贾小栋听他们聊天里候提起过买球的事。 18、冯某与贾小栋微信记录、龙某2与贾小栋微信聊天记录，证实被告人贾小栋以刷彩票赚钱返点的技术为由，诈骗冯某147.355万元的事实，另外还证实冯某与贾小栋在微信中，于2019年9月1日，贾小栋问“舅妈，你放多少先告诉我”，9月2日，贾小栋说“舅妈，昨天你的10万刷了7万元的票，我自己刷了5万元，我机子一共刷了12万昨天”，9月8日，贾小栋“我今天带郭某1玩的那个，你要不要玩舅妈，今天带郭某1挣了5000”，冯某“想玩，但是听说有风险还是算了吧”，9月13日，贾小栋发了一个赌博网站截图给冯某，并说“第一单，赢了1092元，现在你的账户里有3132元”，9月26日贾小栋微信转账3000元给冯某，并说“舅妈，这3000元是赌球的那个，我取出来了，一直放在里面不安全，这几天不玩，周末玩，等周末你要是想玩了再入股玩”。 19、龙某1与贾小栋的微信聊天记录，证实被告人贾小栋以刷彩票赚钱返点的技术为由，诈骗龙某1224500元的事实，另外还证实两人在微信中，于2019年8月29日，贾小栋发了一个内容为彩票机在刷票的微信视频给龙某1，龙某1“多少在刷”，贾小栋“2万，我只有2万了，可怜死我了”，龙某1“你好好稳住就行，我这边尽力给你融资”，贾小栋“出再大的意外，本金和你们的钱我都会保住，最多自己就是不挣钱”，8月29日，贾小栋“这下我店马上开好了，而且现在家里有台机子，不会再出什么意外了，可以大胆的自己刷了”，8月30日，龙某1“这几天的钱是玩还是刷流水”，贾小栋“玩和流水都搞，稳就玩，不稳的就刷”，9月1日，贾小栋“在看外围平台”，龙某1“不要买这些吧”，贾小栋“1000块试一下，我想进去看下赔率”，9月2日，龙某1“没赌吧”，贾小栋“什么意思”，龙某1“就是光刷流水吧”，贾小栋“对，赌的话我就周末自己玩个几千的，不赌了”，9月12日，贾小栋“昨天郭某1输的只有3000了，我2个小时给他账户搞到9000”，“我带他玩的，我怕他输钱”，“他总想学我怎么买，他总觉得很简单”，“你自己也不要碰球”，“玩的话我带你”，龙某1“我不玩”，贾小栋“多少人因为这个败家了，和赌博一样”，12月6日，贾小栋发送内容为红色跑车的微信视频给龙某1，龙某1“有点排面”，贾小栋“今天小排面，晚上我另一个朋友开他的迈凯伦过来，还有个ｇｔｒ”，“等你来成都玩了，我好好安排你，介绍很多朋友给你认识”。 20、郭某1与贾小栋微信聊天记录，证实被告人贾小栋以刷彩票赚钱返点的技术为由，诈骗郭某1414200元的事实，另外还证实两人在微信中，于2019年9月22日，郭某1说“把另外一个外围链接发给我”，贾小栋“另一个是ａｐｐ，你不要玩了哥哥”，郭某1“把本金打回来就是”，贾小栋“我不敢保证，你说我的账户里有多少，你也冲多少，结果你没有冲那么多”，“我不敢带你玩了哥哥，输几千输几千吧，不要上头”，9月22日，贾小栋“刷票一起搞因为不会有风险，这个外围是在带你赌博”。 21、郭某2与贾小栋的微信聊天记录，证实被告人贾小栋以刷彩票赚钱返点的技术为由，诈骗郭某254500元的事实，另外还证实两人在微信中，于2019年10月17日，郭某2“刚刚好像是你亲戚，抱着你儿子的，过来看了昨天的票，没事吧”，贾小栋“肯定不行啊”，“再有一次，你就不用来了”，“再有一次你就被开除了”，11月26日，贾小栋“以后咱们店里打了多少票和要打多少票，只能和宋总说，其他人不要说”，郭某2“你舅舅舅妈问起来就说几十万子吧”，贾小栋“嗯，你就说几十万，怎么模糊怎么说”，11月30日，贾小栋“把门关了”，郭某2“关了”，贾小栋“最好别让我舅母他们进来”，12月1日，郭某2“你舅舅舅妈来了，关了门自己开门进来了”，贾小栋“如果问打票，你就说40多”，郭某2“我说没打”，贾小栋“不会说话”，12月2日，郭某2“要是你舅舅舅妈又来问今天打票了没，打了多少咋说”，贾小栋“你就说打了40”，12月15日，郭某2“你那两个成都的朋友过来找你，问昨天打票了没有，我没有说”，贾小栋“好，不要说”，2020年1月3日，郭某2“郭某1问我，打票的成本跟兑奖出来能不能成正比，我迷迷糊糊说的，记不清楚”，贾小栋“不用回答”。 22、郭某3与贾小栋的微信聊天记录、郭某3与高某转账记录，证实被告人贾小栋以刷彩票赚钱返点的技术为由，诈骗郭某3105万元的事实，另外还证实郭某3与贾小栋在微信中2019年10月31日，郭某3“还在撸票吗”，贾小栋“没在撸，外围冲一万，有两场看好的球，买下初盘”。 23、贾小栋与微信号“租车押金退5000”的聊天记录，证实2019年12月份在成都以6500元的价格租用法拉利两天。 24、宋某文与贾小栋的微信聊天记录、宋某文中国体彩代销证、宋某文与贾栋资金往来情况、宋某文中国银行、邮政银行和建设银行流水、曹超与宋某文聊天记录，证实被告人贾小栋以刷彩票赚钱返点的技术为由，诈骗宋某文35.8万元的事实。 25、袁某与贾小栋转账凭证，证实被告人贾小栋诈骗袁某9.1万元的事实。 26、冯某工商银行流水、邮政银行流水、支付宝账单截屏图片，证实2020年1月3日收到闻某支付宝账户转账5万元。 27、杨某转账凭证、借条、杨某与贾小栋之间的微信聊天记录、郭某4与闻某聊天记录，证实被告人贾小栋诈骗杨某9万元的事实。 28、龙某1建设银行流水、招商银行流水，证实被告人贾小栋以刷彩票赚钱返点的技术为由，诈骗龙某1224500元的事实。 29、刘某转账凭证、借条及收款凭证、转账记录，证实贾小栋诈骗刘某10万元，以及贾小栋收到钱款后转给赌博平台账户49999元，转给冯某50000元。 30、贾小栋在欧宝平台106666**账户投注情况、贾小栋在BOB平台wenminyan账户投注情况、贾小栋在亚博平台投注情况、188体育的投注记录，证实贾小栋将诈骗来的钱财在网络赌博平台上投注。 31、闻某工商银行流水、中国银行流水、贾小栋微信号、支付宝账号、闻某微信号、支付账户等，证实被告人贾小栋使用微信账户、支付宝账户、闻某的账户，收取被害人的资金以及给被害人回某的情况。 32、赃证款物品清单，证实随案移送扣押到被告人贾小栋所有的手机两部。 33、民事判决书、贾小栋系失信被执行人信息，证实被告人贾小栋从2018年11月起，在四川、河北、重庆等多地法院，判决支付他人若干万元，且被法院列入失信被执行人。 34、贾小栋抓获经过，证实被告人贾小栋系被抓获归案。 35、常住人口信息表，证实贾小栋已达法定刑事责任年龄。 针对控辩双方的争议，本院评判如下： 一、关于被告人贾小栋及其辩护人认为被害人是明知贾小栋在网络赌博平台赌博的情况下，将钱款投资给贾小栋用于赌博活动，贾小栋仅构成赌博罪的辩解意见及辩护意见。经查，在被害人冯某、龙某1、龙某2、郭某1等人与贾小栋微信聊天记录可以看出，被害人与贾小栋谈及投资时是“刷票”，而谈及网络赌博平台投注是“玩”、“赌博”，赌博金额都是均不大，结合几名被害人的陈述，可以证实贾小栋系以刷彩票流水，以赚取返点为由骗取本案被害人的钱财，虽然部分被害人知晓贾小栋会在网络赌博平台赌博，并且有的被害人也参与了投注，但是部分被害人均以为贾小栋仅仅是个人娱乐，其投资钱款是刷彩票流水，故对该辩解意见及辩护意见不予采纳。 二、关于公诉机关指控被告人贾小栋诈骗郭某4钱款，经查，郭某4系经闻某介绍投资彩票店及利润计算方法后投资10万元（回某1万元）到贾小栋处，现有证据不能证实贾小栋向郭某4虚构了何种事实，也不能证实郭某4系通过杨某而向贾小栋转款，因此郭某4的9万元不宜认定为诈骗，故对公诉机关该指控不予支持。 三、关于公诉机关指控被告人贾小栋诈骗刘某钱款49999元，经查，贾小栋系以挪用了闻某的钱，他岳父要钱他拿不出来，需要10万元周转为由，向刘某借款10万元，钱款于当日21时11分到账后，21时12分即转给冯某5万元，21时18分即转给赌博平台49×××××元，结合贾小栋在此时已资金链断裂，诈骗冯某、龙某1、郭某3等人数百万元的情况，可以认定贾小栋以借钱为名诈骗刘某10万元，公诉机关指控49999元有误，予以纠正。 本院认为，贾小栋以非法占有为目的，诈骗他人钱财，金额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人贾小栋到案后如实供述自己主要的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。根据被告人贾小栋的犯罪事实、犯罪性质、情节、对社会的危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人贾小栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2034年1月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳） 二、被告人贾小栋向各被害人退赔全部犯罪所得，随案移送的两部iPhone11手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省宜春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋萌辉 人民陪审员  巢 军 人民陪审员  胥志文 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  陈 希