河南省安阳市龙安区人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0506执8号之五移送部门：安阳市龙安区人民法院刑庭。被执行人:赵振钢，男，汉族，1969年8月1日生，汉族，住安阳市龙安区，现羁押于安阳市看守所。被执行人：杨根来，男，汉族，1962年12月18日生，住安阳市文峰区，现羁押于安阳市看守所。被执行人：赵东亮，男，汉族，1993年1月21日生，住安阳市龙安区，现羁押于河南省豫中监狱。被执行人：张爱学，男，汉族。1966年7月26日生，住安阳市文峰区，现羁押于安阳市看守所。本院在执行赵振钢、杨根来、赵东亮、张爱学罚金一案，安阳市龙安区人民法院作出的（2019）豫0506刑初30号刑事判决书已经发生法律效力。一、被告人赵振钢犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币二百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，合并执行有期徒刑十六年，并处罚金人民币二百零一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月20日起至2034年7月11日止。）二、责令被告人赵振钢退赔宁国市三水贸易有限责任公司经济损失人民币九万四千九百一十元，退赔郴州俊腾矿业有限公司经济损失人民币一百五十二万四千七百九十四元六角一分，退赔郭立军经济损失人民币一万八千元。三、被告人杨根来犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，合并执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月7日起至2034年7月29日止。）四、被告人赵东亮犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。数罪并罚，合并执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年9月7日起至2022年7月29日止。）五、被告人张爱学犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年8月19日起至2022年8月18日止。）因被执行人赵振钢、杨根来、赵东亮、张爱学至今未履行，本院于2020年1月3日依法移送执行。执行过程中，本院已采取如下执行措施：一、本院于2020年1月7日前往安阳市看守所向被执行人赵振钢、杨根来、张爱学送达执行通知书、报告财产令、执行风险提示等法律文书，并于2020年1月13日以司法专邮形式向被执行人赵东亮发出执行通知书、报告财产令、执行风险提示等法律文书，责令其在限期内履行法律文书所确定的义务，赵振钢、杨根来、张爱学、赵东亮至今未履行义务且未申报财产。二、本院分别于2020年1月3日、2020年3月2日、2020年4月7日、2020年5月15日、2020年6月5日、2020年8月26日通过执行网络查控系统向金融机构、车辆登记部门、证券机构、网络支付机构、自然资源部等发出查询通知，查询被执行人名下财产。1.经查，发现被执行人赵振钢名下有银行存款127.46元；发现被执行人杨根来名下有银行存款3015.84元；发现被执行人张爱学名下有银行存款591.5元，发现被执行人赵东亮名下有银行存款3088.83元，现均已划拨至本院，并转缴罚没款。2.经查，发现被执行人赵东亮名下有汽车一辆（豫Ｅ×××**大众牌），本院于2020年4月1日进行查封，并于2020年4月8日扣押该车辆。三、本院于2020年4月2日前往安阳市不动产登记中心查询被执行人名下的不动产登记信息。1.经查，发现被执行人赵振钢名下有不动产信息，本院已于2020年4月7日查封被执行人赵振钢与案外人彭玉梅共同所有的位于河南省安阳市××商××大街街道办事处××与弦××大道东南角瀚××楼××单元××层××室（预告登记证明：安阳市房建安阳房管字第××号）的房屋一套，查封期限三年，因该房在赵振钢与前妻彭玉梅2016年9月22日签订的离婚协议中，双方协商归彭玉梅所有，且因属轮候查封，故暂时无法处置。2.经查，发现被执行人张爱学名下有不动产信息，本院于2020年4月7日轮候查封了执行人张爱学与案外人王建华共同所有的位于河南省安阳市××头××街道办事处××院××房（所有权证号：安阳市房权证文峰区字第**）的房屋一套，查封期限三年；轮候查封了被执行人张爱学与案外人王建华共同所有的位于河南省安阳市××头××街道办事处××院××房（所有权证号：安阳市房房权证文峰区字第**）房屋一套，查封期限三年，经查，两套房屋首封法院均为安阳市文峰区人民法院，本院属轮候查封，暂无法处置。因此本院已向安阳市文峰区人民法院执行局去函，征询其如何处置张爱学名下房产，并请其在处置时通知我院，届时我院将向文峰区法院出具相关法律文书，对我院执行案件相关当事人的收入予以扣留（提取）。3.经查，未发现被执行人杨根来、赵东亮名下有不动产信息。四、本院于2020年4月2日前往安阳市住房公积金管理中心查询被执行人名下是否有公积金信息。1.经查，未发现被执行人赵振钢、杨根来、张爱学名下有公积金信息。2.经查，发现被执行人赵东亮名下有公积金信息，本院于2020年4月8日前往安阳市住房公积金管理中心冻结其公积金账户，因未达到划拨条件，暂不能扣划。五、本院已将被执行人赵振钢、杨根来、张爱学、赵东亮发布限制高消费名单。六、被执行人赵东亮父亲于2020年4月10日到达本院，缴纳赵东亮下余罚金46889.37元，至此，被执行人赵东亮所判50000元罚金已履行完毕，本院已解除对其名下采取的一切强制措施。七、关于本案的退赔情况：被执行人赵振刚前妻于2020年7月17日为赵振钢缴纳退赔款25万元，根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十三条的规定：被执行人在执行中同时承担刑事责任、民事责任，其财产不足以支付的，按照下列顺序执行：（一）人身损害赔偿中的医疗费用；（二）退赔被害人的损失；（三）其他民事债务；（四）罚金；（五）没收财产。因目前执行到位的25万元不足以赔偿上述人员经济损失，该款按照比例退赔，共计应退赔163.770461万元，其中宁国市三水贸易有限责任公司所占比例为5.8%，退赔宁国市三水贸易有限责任公司1.45万元；郴州俊腾矿业有限公司所占比例为93.1%，退赔郴州俊腾矿业有限公司23.275万元；郭立军所占比例为1.1%，退赔郭立军0.275万元。本院于2020年7月21日将退赔款分别打入被害人提供的银行账户。八、关于本案的其他情况：1、本院于2020年8月24日询问被执行人赵振钢前妻彭玉梅赵振钢家庭情况，前妻彭玉梅反映其两人已离婚（经查证，赵振钢与彭玉梅已于2016年9月22日在安阳市××区民政局协议离婚），婚生子女赵志鹏（1994年出生）、赵志豪（2004年出生），赵振钢父母已去世。告知彭玉梅赵振钢判决书中有罚金201万元，退赔被害人损失163.770461万元，如果家属积极帮助赵振钢缴纳罚金，退赔当事人损失，有利于赵振钢减刑。经联系赵志鹏，并将上述事项告知赵志鹏，两人均表示没有能力替赵振钢缴纳。2、本院于2020年8月17日上午电话联系被执行人杨根来家属，接电话者自称系杨根来母亲，其称杨根来正在服刑，问其杨根来妻子如何联系，她答复称不知其电话，后告知杨根来母亲，如果家属能为杨根来缴纳罚金，有助于其减刑，其母亲答复称家里没有能力替杨根来缴纳。综上所述，经本院采取财产调查措施之后，暂未发现被执行人名下有可供执行的财产。依照《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。被执行人赵振钢负有继续向被害人履行退赔并向本院履行罚金的义务，被执行人杨根来、张爱学负有继续向本院履行罚金的义务,待发现被执行人有可供执行财产的，本院依职权恢复执行。恢复执行不受执行时效期间的限制。本裁定立即生效。（此页无正文。）审判长  刘振华审判员  田小娟审判员  郭洪波二〇二〇年九月三十日法官助理段兰慧书记员李柯