吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初263号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人冯华，男，1964年4月20日出生，汉族，职业高中文化，户籍所在地辽宁省锦州市，住锦州市古塔区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2019年12月26日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人刘明，男，1957年3月2日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省潍坊市，住山东省青岛市城阳区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2019年12月26日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人宋全利，男，1970年1月25日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地山东省东营市河口区，住山东省东营市河口区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被刑事拘留，2019年12月26日被执行逮捕。2020年5月18日被监视居住。 辩护人王象勇，山东志联律师事务所律师。 被告人武秀芳，女，1957年8月14日出生，汉族，高中文化，户籍所在地天津市红桥区，住天津市红桥区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2019年12月26日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2020〕252号起诉书指控被告人冯华、刘明、宋全利、武秀芳犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员靳长荣出庭支持公诉，被告人冯华、刘明、宋全利及其辩护人王象勇、武秀芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控：2017年至2019年9月间，被告人冯华、刘明、宋全利、武秀芳参加的民族资产解冻诈骗团伙，以部队或政府的头衔自称，虚构“一带一路”“中华总工会”“鼎丰国际”“精准扶贫”等各种国家级项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利骗取受害人信任并投资，其中，被告人冯华任刘淑英（另案处理）诈骗团伙中的财务部长，诈骗团伙共计诈骗人民币7909元，该款由被告人冯华转入赵鸿艳（另案处理）银行账户。被告人宋全利、武秀芳、刘明分别任詹俊柱（另案处理）诈骗团伙中组织部长、政宣部长、计划部长，诈骗团伙共计诈骗人民币12,189元，该款由经理詹俊柱（另案处理）转入赵鸿艳（另案处理）银行账户。 白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证，视听资料、电子数据，被告人的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为，被告人冯华、刘明、宋全利、武秀芳作为民族资产解冻类犯罪的骨干代理人，参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展，管理会员。骗取他人财物，数额较大，四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，建议判处被告人冯华有期徒刑六个月至一年，并处罚金。被告人刘明、宋全利、武秀芳有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金。 被告人冯华对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称转账的钱里有给家人转的钱，我只是这一次帮助收钱。 被告人刘明对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称其也是受害者。 被告人宋全利对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人宋全利的辩护人王象勇的辩护意见为，被告人宋全利没有获取非法利益，主观恶性小，属于从犯，认罪认罚，建议对宋全利从轻处罚，并适用缓刑。 被告人武秀芳对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称其没有收过钱，确实参与了。 经审理查明：2017年至2019年9月间，被告人冯华、刘明、宋全利、武秀芳参加的民族资产解冻诈骗团伙，以部队或政府的头衔自称，虚构“一带一路”“中华总工会”“鼎丰国际”“精准扶贫”等各种国家级项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利骗取受害人信任并投资，其中，被告人冯华任刘淑英（另案处理）诈骗团伙中的财务部长，诈骗团伙共计诈骗人民币7909元，该款由被告人冯华转入赵鸿艳（另案处理）银行账户。被告人宋全利、武秀芳、刘明分别任詹俊柱（另案处理）诈骗团伙中组织部长、政宣部长、计划部长，诈骗团伙共计诈骗人民币12,179元，该款由经理詹俊柱（另案处理）转入赵鸿艳（另案处理）银行账户。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）抓获经过、到案经过、归案情况说明。证实：易冬林、王莉、宋全利、武秀芳、姜现龙、王炳明、常永翠、曹吉运到案经过。 （2）最高人民法院、最高人民检察院、公安部公通字【2019】25号文件。 （3）微信截图。证实：易冬林在鼎丰国际专属群1（53）号微信群职务为2子1支人事部长；冯华向微信群鼎丰国际2子1支（一带一路）报单群发送微信支付二维码及转账记录。 （4）赵鸿艳银行流水。证实：冯华团伙向赵鸿艳的转账7909元；王炳明团伙吴云芝向赵鸿艳转账17,870元；詹俊柱团伙向赵鸿艳转账12,189元情况。 （5）白城市公安局洮北分局刑警大队2020年6月10日出具的情况说明：关于“20190816。白城市洮北区民族资产冻结案”中犯罪嫌疑人的职务信息情况来源说明。2019年，辽宁省沈阳市公安局于洪区分局在打击民族资产解冻类犯罪时，从犯罪嫌疑人赵鸿艳电脑中获取“鼎丰国际”框架人员名单电子版、后备份至我单位。现将案件中涉及的犯罪嫌疑人的职务信息列出。情况属实特此说明。附人员职务信息表2张 （6）2020年5月15日，镇赉县看守所出具的变更强制措施的建议。（宋全利） （7）镇赉县看守所出具的关于宋全利健康情况说明。 （8）2020年5月18日，洮北公安分局出具的释放宋全利的通知书 （9）2020年5月18日，镇赉县看守所释放证明书（宋全利） 2.视听资料、电子数据 光盘5张。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人冯华的供述与辩解。 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的“民族大业”，这个“民族大业”就是发展下线交“10+1”元钱，并且帮忙收了大约100左右人的11块钱。我参与过“一带一路”项目。就是每名会员报单11元钱，承诺让参加“民族大业”的人走向富裕。我就是参加了虞汉英的微信群，她让我收的款，群里还有一个人好像叫左曰平，她也让我帮忙收过款。微信有一个报单群，会员把钱交给我，资料交给报单群里，然后我把收取的款项跟报单群里的资料表格进行对比。我在“鼎丰国际”的“一带一路”项目里是财务部长，虞汉英组织的微信群里100左右的会员交的11元报单费都是我收取的。我所属的公司是第一子公司。我在2019年5月份左右开始从事该职务的。我的上级领导是虞汉英。虞汉英是“鼎丰国际民族资产解冻”群的负责人。在“鼎丰国际”中我是财务部长。我是2019年05月份参加的“鼎丰国际民族资产解冻”类项目，2016年6月份参加的“中国梦”项目的。我是“皇家”项目开始的，我发展会员时间是在2018年8月份时开始的。“一带一路”项目就是让会员报单投钱，然后承诺以后会给报单投钱的会员返还上百万的高额利润。李杰拉我进群的，参与“鼎丰国际”项目“一带一路”项目。“一带一路”项目我的上级是虞汉英。我现在认为“一带一路”项目是不合法的。我在“一带一路”项目一共吸入5,6个人，都是我的亲朋好友。我没宣传过。会员报单是“10+1”，每名会员报单是11元钱。“一带一路”这个项目通过我手报单就是大约1100多块钱。我把我的微信二维码收款图片发到了微信群里，然后微信群里的会员通过扫描二维码的图片给我转账，集中到我这里我在提现到我的银行卡里，之后再转出去。会员报单的钱虞汉英让我交给一个女的，我给她的钱是通过手机银行转账给的，没有返利。我还参与过“精准扶贫”“特制卡”“九九归一”“三六八”等项目，前后参加过300多个项目。2016年开始到现在。群里说的都是国家项目，都是各个群主在群里发的链接，链接里的内容都说这些是国家项目。我参加的这些项目都是不真实的，到现在都没有返回过利润。 （2）被告人宋全利的供述与辩解 我参与鼎丰国际有限公司的“一带一路”项目了，我还参加过“精准扶贫”“特质卡”项目，我是在2018年3月份参与的。“一带一路”这个项目就是让会员报单投钱，然后承诺以后给报单的会员高额利润，“鼎丰国际”和“一带一路”项目没给会员返回过利润，我拉入过4、5个会员，我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的一带一路的“10+1”的项目和“69+1”的项目。群里面说鼎丰国际这个项目是国家的项目，需要交“69+1”元人民币并且按照固定模板填写个人信息，成为会员后等到国家拨款成立鼎丰国际后给我们每个会员返利50万元人民币，后来又说之前的69+1元人民币被他人入侵了，给我将69+1元人民币退回来了，又交了10+1元人民币。“鼎丰国际有限公司”刘国祥是老总，赵鸿艳是分区的经理，也是我所在的群的去群主，赵鸿艳下面是分公司的组织部长、财务部长、宣传部长等中层领导，再下面是普通会员。我们这个诈骗团伙有规章制度，进群的会员，头像换成自己本人的白色底证件照，还有保密制度，群内的事不得外传，如果被公安机关问到了不允许透漏信息。因为这个事情是违法的，是以国家的名义骗取钱财。我在“鼎丰国际”的“一带一路”项目里是分群的组织部长。我的上级是赵鸿艳。我在鼎丰国际诈骗团伙里面主要负责将刘国祥在群里发送的宣传鼎丰国际项目的语音转发到别的群里面。我在2018年10月份加入到鼎丰国际诈骗团伙。我一共吸入大约25人左右会员。“69+1”是扫描群里面发送的支付二维码，扫描后支付70元人民币。群里面的支付二维码是赵鸿艳和王汝祥发送的。我是2018年10月份左右加入到鼎丰国际的群的，开始从事该职务的。“鼎丰国际”和“一带一路”项目的组织者是刘国祥。“鼎丰国际”和“一带一路”项目没有给会员返回利润。鼎丰国际诈骗团伙的主要受害群体就是交了会员费的会员。我拉的参加“一带一路”的会员没有获得返利。“一带一路”项目进行了一年左右。我还参加过“民族资产解冻”类的人民军团项目。 （3）被告人刘明的供述与辩解 2018年5月底6月初的时候，我参加“一带一路”微信群里项目了，我的微信群还有“精准扶贫”“特制卡”等其他群。我微信账号里收藏的EXCEL草根一号（2团刘娣）文件是群里别人发的；（刘明）干部履历表是别人管我要的资料。我在2018年5、6月份的时候参加了“一带一路”“鼎丰国际”“精准扶贫”等民族资产解冻项目，还有很多项目我记不起来了，“鼎丰国际”项目的组织架构是按照军队的编制，分成各支队、大队等层级，下级服从上级的安排。我是在群里把钱收上来，集中统计后交给上级领导赵鸿艳了，我不知道我是什么级别，但是肯定是在里面有一个级别，我的上级是赵鸿艳，赵鸿艳上面是刘国祥，赵鸿艳负责收钱。赵鸿艳在群里给我们发一些学习资料供我们学习，公司成员我知道的有赵鸿艳、刘国祥、宋全利。我们公司通过微信转账和微信扫二维码将收来的钱交给上级。“一带一路”群是邹泽斌建的，这个项目我一共吸入大约有100人左右的会员，这个项目会员报单是11元钱。进过我手里的有三千块钱左右，“鼎丰国际”“一带一路”每个项目大约持续了1、2个月，等报完单之后这个群就没动静了。 （4）被告人武秀芳的供述与辩解 我参与民族资产类的诈骗了，主要参与的项目是“鼎丰国际有限公司一带一路”“联合国人民军”“普慧E卡”“V9”“二月二”等项目，这些项目的统称叫“中国梦”，都是衍生出来的微信群，都是群主建的群，之后群主往群内拉人，进群后如果微信群被封，群主就重新建群，然后往微信群里发送入群链接，而后将群内的人员移到新建立的微信群内，更改项目名称，向群内宣传该项目是国家的项目，成为会员之后就等着国家分钱，从而收取会员缴纳的会员费。我是2017年5、6月份参与到这个项目中来的，我是被詹俊柱拉到群里的，我当时交了鼎丰国际“69”“70”的项目和一带一路项目11元的项目。交完钱后需要填写一个个人信息表，鼎丰国际组织者是刘国祥，詹俊柱向群里面转发刘国祥的语音课件，我在鼎丰国际有限公司中职位是政宣部长，是詹俊柱他们给我安的，我在微信群主要负责转发詹俊柱给我发过来的刘国祥语音课件，我还建立了两个微信群，然后向我的两个微信群里转发刘国祥的语音课件，我的上级领导是詹俊柱，都是詹俊柱收钱，我没在项目中获利。 上述证据经四被告人及其辩护人质证后并无异议，故本院对上述证据予以采信，对公诉机关的公诉意见予以支持。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为：公诉机关指控被告人冯华、刘明、宋全利、武秀芳犯诈骗罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。 本院认为，白城市洮北区人民检察院指控被告人冯华、刘明、宋全利、武秀芳犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予处罚。被告人冯华系从犯，已全部退赃，认罪认罚。被告人刘明、宋全利、武秀芳系从犯，坦白，认罪认罚，已与詹俊柱全部退赃。在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第三十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人冯华犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二、被告人刘明犯诈骗罪，免予刑事处罚。 三、被告人宋全利犯诈骗罪，免予刑事处罚。 四、被告人武秀芳犯诈骗罪，免予刑事处罚。 五、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李天伦 人民陪审员  徐占清 人民陪审员  刘春赞 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  刘 洋