江苏省南京市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）苏01刑终617号原公诉机关南京市高淳区人民检察院。上诉人（原审被告人）王益华（绰号“华子”“华哥”），男，1986年7月8日出生于安徽省马鞍山市，汉族，文盲，住江苏省南京市高淳区，户籍地安徽省马鞍山市博望区。因犯抢劫罪，分别于2007年3月1日被判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元；于2007年11月12日被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币6000元，与原判有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币3000元数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币9000元，2011年12月21日刑满释放。2018年9月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月27日因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。上诉人（原审被告人）王益彪（绰号“彪子”“彪哥”），男，1981年1月2日出生于安徽省马鞍山市，汉族，初中文化，住江苏省南京市高淳区，户籍地安徽省马鞍山市博望区。2011年6月23日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元，2013年9月2日刑满释放。2018年9月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月27日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。上诉人（原审被告人）吴亚彬，男，1991年12月27日出生于江苏省高邮市，汉族，初中文化，住上海市虹口区，户籍地江苏省高邮市。2018年9月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月27日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。上诉人（原审被告人）王超，男，1994年5月27日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，住江苏省南京市高淳区，户籍地江苏省南京市高淳区。2018年9月30日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年10月27日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、聚众斗殴罪被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。辩护人孙金福，江苏益邦律师事务所律师。上诉人（原审被告人）高传荣，别名高进，男，1991年4月21日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，住江苏省南京市高淳区。2018年9月30日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年10月27日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。上诉人（原审被告人）杨海军，男，1986年2月12日出生于四川省广安市，汉族，高中文化，住四川省广安市广安区。2018年9月30日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年10月27因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪、抢劫罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于南京市高淳区看守所。原审被告人赵海文，男，1988年12月20日出生于江苏省盱眙县，汉族，大专文化，住江苏省南京市江宁区，户籍地江苏省盱眙县。2018年9月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年10月27日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、抢劫罪、聚众斗殴罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。原审被告人鲍立鑫（绰号“小鑫”），男，1977年3月17日出生于内蒙古自治区，汉族，小学文化，住江苏省南京市高淳区，户籍地内蒙古自治区。2018年9月20日因涉嫌犯聚众斗殴罪被刑事拘留，同年10月27日因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪被逮捕。现羁押于南京市溧水区看守所。南京市高淳区人民法院审理南京市高淳区人民检察院指控原审被告人王益华、王益彪犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪，指控原审被告人吴亚彬、王超、高传荣、杨海军犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，指控被告人赵海文、鲍立鑫犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪一案，于2020年7月30日作出（2019）苏0118刑初318号刑事判决。原审被告人王益华、王益彪、吴亚彬、王超、高传荣、杨海军不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年5月份，被告人王益华、吴亚彬共同出资，租赁南京市高淳区北岭路88号-56门面房，设立信有贷公司，先后招徕被告人王益彪、赵海文、鲍立鑫、王超、高传荣、杨海军等人加入。公司主要从事无抵押贷款、车辆等实物抵押贷款等高利放贷业务，由王益华负责对外开展业务、审核借款资格、纠集人员外出讨债，王益彪主要负责财务、保管合同，吴亚彬主要负责车辆抵押买卖、签订合同。该公司主要由王益华负责，为了非法讨债，王益华先后纠集王益彪等人，逐渐发展为以王益华为首要分子，以王益彪、吴亚彬为重要成员，以赵海文、鲍立鑫、王超、高传荣、杨海军为一般成员的恶势力犯罪集团。王益彪、吴亚彬、赵海文、鲍立鑫、王超、高传荣、杨海军听从王益华的领导和管理。王益华多次安排指挥组织成员，先后有组织地在南京市高淳区，为逼讨高利贷债务，采用喷漆、约谈、持刀威胁等软暴力手段以及殴打、电棍电击、喷辣椒水等暴力手段，实施以下多次恶势力惯常实施的敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动24起，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。第一部分恶势力犯罪集团实施的违法犯罪事实一、敲诈勒索（一）武某1被敲诈勒索2015年8、9月份，武某1用其名下的苏Ａ×××**江铃牌驭胜越野车由被告人王益华、王益彪经手负责向许某3公司抵押借款人民币30000元，后因该车辆被武某1之前抵押借款的南京某小贷公司开走，被告人王益华等人遂向武某1索债，武某1归还了借款本金和利息。还款后，被告人王益华提出其之前放在该车内的20000元现金被窃，要求武某1赔偿，武某1被迫答应，后被告人王益华、王益彪多次向武某1催讨该20000元。2016年9月底，武某1再次将该车抵押向被告人王益华、王益彪借款人民币30000元，并约定利息。借款到期后，被告人王益华、王益彪多次向武某1催讨该借款及上述人民币20000元，因武某1无力偿还，被告人王益华便指使吴亚彬将该抵押车辆卖掉，经鉴定，该车价值人民币78000元。综上，被告王益华、王益彪敲诈得款人民币20000元。（二）陈某1被敲诈勒索2016年4月4日下午15时许，被告人赵海文、吴亚彬发现陈某1与甘小燕（系被告人赵海文妻子）在南京市高淳区“高淳第一面馆”吃面，遂纠集被告人王益华前来。被告人王益华用甩棍恐吓陈某1逼其上车，三被告人不顾甘小燕的阻拦，强行将陈某1带至被告人王益华车上，并开至固城湖大桥下一路段，被告人赵海文抽陈某1耳光。后陈某1姐姐陈某2报警，民警电话联系被告人赵海文将陈某1带至淳溪派出所，被告人赵海文等人将陈某1带至该派出所，途中被告人王益华威胁陈某1不能说自己被打的事实。当晚，被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文联系陈某1至“信有贷公司”谈判，以解决陈某1与被告人赵海文之间的感情纠纷为由，采取威胁、恐吓手段，逼迫陈某1答应支付150000元的“分手费”给被告人赵海文，并让陈某1签订人民币150000元的借条。陈某1被迫支付人民币30000元给被告人赵海文，并通过他人帮忙找到被告人王益彪、赵海文调解，被告人赵海文答应少付50000元。被告人赵海文将该笔人民币30000元交由被告人王益华放高利贷从而收取利息，剩余人民币70000元陈某1未支付。综上，被告王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文敲诈得款人民币30,000元、未得人民币70,000元。（三）赵金华被敲诈勒索2016年5月初，赵金华通过他人介绍，以其苏Ａ×××**号东风牌雪铁龙轿车抵押向被告人王益华借款人民币20000元，扣除头期利息等费用，实际到手人民币18000元左右。因赵金华无法归还该借款，6月初在未发生任何借款事实的情况下,被告人王益华让被告人吴亚彬准备了50000元的借款合同,让赵金华在该合同上签字并拍照。2016年8月左右，在信有贷公司，因赵金华无力偿还上述借款，被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文肆意垒高借款数额，被告人赵海文殴打赵金华，共同逼迫赵金华签订虚假房屋买卖合同、房屋租赁合同，同时让赵金华妻子、女儿签字确认，要求赵金华以650000元的价格将位于南京市高淳区自建房出售给被告人王益华，被告人王益华、吴亚彬、赵海文还准备了冥币、收条等，以冥币假冒人民币，迫使赵金华写下650000元的收条，并以人民币夹杂冥币方式进行拍照，制造赵金华已实际收款的证据。后，被告人王益华带领被告人吴亚彬、杨海军、赵海文等人强迫赵金华搬家，更换赵金华家门锁，霸占赵金华的该处房产，并将其苏Ａ×××**车辆卖掉，经鉴定，该车价值人民币17500元。综上，被告王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文、杨海军敲诈未遂人民币650,000元。（四）陈某1、张某1被敲诈勒索2016年9月2日晚，陈某1、张某1酒后将信有贷公司大门踹坏并进入办公室翻动物品。次日下午，被告人王益华、王益彪发现此事后欲寻找陈某1、张某1讨要说法。被告人王益华遂纠集孔华国、周樊、江某2，让他们纠集人员至信有贷公司。后孔华国纠集并带领高某、汪某1、吴奇荣、张某4，江某2纠集并带领诸丽华、耿超、王安民分别赶来。被告人王益华指使被告人王益彪、赵海文联系陈某1到公司，王益华逼迫陈某1下跪，被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文、杨海军、王超等人对陈某1扇耳光、拳打脚踢，逼迫陈某1讲出张某1的身份及工作地点。后被告人王益华带领被告人杨海军和孔华国、吴同兵（另案处理）至南京市高淳区名人岛饭店将张某1强行带至信有贷公司，之后被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文、杨海军、王超等人逼迫张某1下跪、对其拳打脚踢、抽嘴巴等，并要求陈某1、张某1喊各自家人前来解决，施某（另案处理）还逼迫、支使陈某1、张某1写下“事情经过”。二人的母亲到达后，被告人王益华、王益彪声称被陈某1、张某1窃走二三万元，以报警相威胁，要求支付人民币100000元，陈某1和张某1的母亲被迫同意，当晚及次日，二人的母亲被迫各自向被告人王益华、王益彪支付人民币50000元。事后，被告人王益华请上述人员吃饭、ＫＴＶ娱乐等。综上，被告王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文、王超、杨海军敲诈得款人民币100,000元。（五）许某2被敲诈勒索许某2向被告人王益华借款后未能归还，被告人王益华遂安排组织成员寻找许某2，并要求组织成员发现许某2后及时汇报。2017年1月17日20时许，被告人赵海文在天河市场附近的华润苏果超市发现许某2后，电话向被告人王益华汇报，被告人王益华指使其继续跟踪等待他们到来。后被告人王益华、鲍立鑫等人赶至该超市，将许某2带至信有贷公司逼债，被告人王益华、王益彪逼迫许某2将其位于高淳区的房屋租给被告人王益华，王益华安排被告人鲍立鑫、赵海文将许某2妻子罗某喊至公司。被告人王益华、王益彪、赵海文、鲍立鑫、高传荣、杨海军等人采取言语威胁、恐吓的方式，逼迫罗某与被告人王益华签订了“房屋租赁合同”，租期6年，租金共人民币72000元，以租金折抵债务。次日，许某2岳父将其该房屋钥匙交给被告人王益华、鲍立鑫，后被告人王益华在未支付任何费用的情况下，安排被告人王益彪和张某5入住该房屋直至2018年9月被抓获。（六）孔某1被敲诈勒索案2016年10月份，被害人孔某1向被告人王益华借款人民币40000元，扣除第一期利息及相关手续费，实际借得人民币30000左右。因到期当日未能归还，被告人高传荣、鲍立鑫至南京市高淳区孔某1家中，将孔某1带上车，在车上被告人鲍立鑫抽打孔某1耳光、持砍刀威胁等方式逼债，后孔某1还清借款人民币40000元，又被迫于同年11月份归还人民币20000余元。综上，被告王益华、鲍立鑫、高传荣敲诈得款人民币20000元。（七）夏某1被敲诈勒索2016年12月份，被告人王益华为夏某1和被告人高传荣出头，与许某1一方聚众斗殴，后被告人王益华联系李某2从中调解。事后，李某2向被告人王益华借款，被告人王益华将李某2介绍给周樊，由周樊借款100000元、被告人王益华借款30000元给李某2。李某2一直未归还借款和利息，王益华先行垫付李某2向周樊借款的100000元和相应利息。后被告人王益华要求夏某1承担该笔李某2未归还的欠款，让夏某1签订130000元的借款合同。为向夏某1逼讨该债务，被告人王益华安排被告人王超、鲍立鑫先后跟着夏某1同吃同住共3天，并由夏某1每日支付200元工资给二人。夏某1迫于无奈归还被告人王益华、王益彪共计人民币150000余元。综上，被告王益华、王益彪、鲍立鑫、王超敲诈得款人民币150000元。综上，被告人王益华参与敲诈勒索作案7次，涉案金额既遂人民币320,000元，未遂人民币720,000元；被告人王益彪参与敲诈勒索作案6次，涉案金额既遂人民币300,000元，未遂人民币720,000元；被告人吴亚彬参与敲诈勒索作案3次，涉案金额既遂人民币130,000元，未遂人民币720,000元；被告人赵海文参与敲诈勒索作案4次，涉案金额既遂人民币130,000元，未遂人民币720,000元；被告人鲍立鑫参与敲诈勒索作案3次，涉案金额人民币170,000元；被告人王超参与敲诈勒索作案2次，涉案金额人民币250,000元；被告人高传荣参与敲诈勒索作案2次，涉案金额人民币20,000元；被告人杨海军参与敲诈勒索作案3次，涉案金额既遂人民币100,000元，未遂人民币650,000元。二、聚众斗殴（一）与许某1聚众斗殴2016年12月初的一天18时许，被告人高传荣与夏某1（另案处理）因向唐君君讨要债务，被唐君君的舅舅许某1（绰号“安子”）带人殴打并被撕毁借条。后被告人高传荣向被告人王益华汇报此事。被告人王益华遂纠集被告人吴亚彬、高传荣、王超、赵海文、鲍立鑫与夏某1至唐君君家，欲找许某1讨要说法。因许某1已离开现场，被告人王益华向唐君君的父亲逼要许某1的号码，双方在电话内发生争吵，并约定在高淳区斗殴。当日21时许，被告人王益华纠集被告人吴亚彬、高传荣、王超、赵海文、鲍立鑫与吴同兵，被告人高传荣纠集了李裘华、杨长春，被告人王益华通过孔华国纠集了高某、汪某1、张某4，通过江某2纠集了诸丽华、耿超等人，携带事先准备的东洋刀、甩棍等械具，共20余人驾驶7、8辆汽车从南京市高淳区出发，到达约定地点。后发现许某1、陈书辉等3人在削毛竹准备斗殴，被告人王益华、吴亚彬、高传荣、王超、赵海文、鲍立鑫与张某4等20余人遂下车追逐许某1等人。被告人鲍立鑫在一巷子里找到许某1并持扫把将其拖出，被告人鲍立鑫与张某4持扫把殴打许某1，被告人高传荣持东洋刀殴打许某1，被告人王超、赵海文等人对许某1拳打脚踢，致许某1受伤。（二）与杨长春聚众斗殴2016年10月底的一天晚上，杨长春、沈明超到邢震国在高淳区开的华润油漆店讨要债务，期间杨长春殴打邢震国，后邢震国打电话向被告人王益华求助。被告人王益华带领被告人王益彪、吴亚彬、赵海文、鲍立鑫、高传荣等人至邢震国油漆店里将沈明超、杨长春带至“信有贷公司”谈判，被告人王益华对杨长春进行殴打，杨长春被沈明超劝走。2016年11月5日晚，杨长春打电话给被告人王益华进行挑衅，双方约定在双牌石聚众斗殴，被告人王益华遂纠集被告人王益彪、吴亚彬、王超、高传荣、赵海文、鲍立鑫、杨海军等人，还纠集孔华国、周樊、江某2，让其纠集人员参与斗殴，后孔华国纠集汪某1、张某4、刘洋，周樊、江某2纠集诸丽华、耿超、王安民至双牌石参与斗殴，并准备了甩棍等工具，驾驶7、8辆汽车至双牌石“抱玉烧烤店”。因寻找杨长春一方未果，被告人王益华再次电话联系杨长春约架，后在溧水区“山东佬烧烤店”找到杨长春一方。被告人王益华下车后持甩棍殴打杨长春，被李裘华用手挡住甩棍，李裘华手部虎口被打破流血。后因双方人员相互认识，未发生进一步打斗。（三）与王凯聚众斗殴2016年上半年，王凯向孔华国借款人民币50000元，约定每月支付3500元利息，扣除头期利息3500元、上门费1000元、汽油费500元，实际到手人民币45000元。同年10月份左右的一天晚上，王凯和孔德平至南京市高淳区小厨娘饭店找孔华国归还利息时，孔华国以其超过半个小时左右归还为由认定其违约，要求王凯支付违约金。王凯、孔德平向孔华国理论时，孔华国指使高某、刘洋、汪某1、吴奇荣等人对王凯、孔德平进行殴打。当晚，孔华国与王凯约定在高淳区见面。孔华国因担心之前发生矛盾，王凯可能纠集人员与其斗殴，遂纠集了被告人王益华和江某2、诸红国，让他们帮忙纠集人员，被告人王益华纠集了被告人赵海文、鲍立鑫等人、江某2纠集了诸丽华、耿超，孔华国带领高某、汪某1、张某4、刘洋、诸红国等人共同前往固城街道转盘处一水果店门口。后因有人从中调解，未发生斗殴行为。（四）与孔某4聚众斗殴2016年12月29日中午，孔华国带领其手下人员高某、汪某1、吴奇荣、张某4至南京市高淳区双牌石孔某4的车贷店内，孔华国与孔某4算账时发生冲突，孔华国被孔某4持玻璃杯将头砸破，高某、汪某1、张某4遂对孔某4拳打脚踢，后被孔某6、孔时良等人拉开。为报复，孔华国、高某电话纠集被告人王益华等人前来。孔时良报警后，民警至现场将孔某4带至高淳分局双牌石派出所调查，并叫孔华国去医院诊治。民警离开现场后，被告人王益华、王益彪与江某2、周樊等人赶到现场，对谭某实施殴打，在场人孔某7上前拉架亦被殴打，后孔某6、孔某7相继报警。民警再次出警，被告人王益华等人逃离现场。三、寻衅滋事（一）孔令兵被寻衅滋事2015年9月份，孔令兵以其牌号为苏Ａ×××**的奔驰Ｃ300汽车抵押向被告人吴亚彬借款人民币100000元，约定每月利息人民币5000元。孔令兵支付了有3、4个月的利息后，无法归还本息，被告人吴亚彬多次向其逼债。2016年8月14日晚上8、9点钟，被告人吴亚彬带领被告人王益华、赵海文和孔华国等人至孔令兵家里向其要债时，对孔令兵进行殴打，后孔令兵报警，民警到达现场并调解处理。（二）孔桂生被寻衅滋事2016年10月31日，孔桂生向被告人王益华借款人民币40,000元，并签订借款人民币80,000的借款合同。孔桂生到期后未归还，被告人王益华带领被告人王益彪、高传荣、鲍立鑫、赵海文等人至孔桂生家养殖场逼债，因孔桂生父亲报警而未果。后被告人王益华将孔桂生及家人照片配上“欠钱不还、猪狗不如”等文字发在微信朋友圈逼债，并要求组织成员转发、寻找。同年12月份的一天下午，孔桂生至信有贷公司谈还钱事宜，被告人王益华、赵海文等人殴打。（三）何英华被寻衅滋事2016年12月2日，何英华至信有贷公司向被告人王超借款人民币50,000元，并签订人民币150,000元的借款合同，何英华夫妻还被要求签订房屋租赁合同、房屋买卖合同等。后何英华无法归还，在被告人王益华的指使下，被告人王超、高传荣、鲍立鑫、赵海文、杨海军等人至何英华家，采用喷涂油漆字在其家墙上的方式进行逼债。（四）邢震国被寻衅滋事2017年1月份的一天，邢震国与被告人王益华合伙在江宁区谷里街道做工程时挪用了200,000元资金，被告人王益华发现后，带领被告人赵海文、鲍立鑫等人至谷里街道工地上寻找到邢震国，被告人鲍立鑫上前抽其耳光，被告人王益华等人将其带至“信有贷公司”继续讨要200,000元。后被告人王益华安排被告人鲍立鑫、赵海文轮流跟着邢震国讨债，与其同吃同住，每人各跟2天，因不堪滋扰，邢震国答应尽快还钱，被告人王益华才指使被告人赵海文、鲍立鑫停止对其滋扰。四、非法拘禁（一）非法拘禁张学辉2016年4月份，张学辉通过被告人吴亚彬到被告人王益华处借款35000元，扣除5日的利息3000元等，实际到手31500元。张学辉归还2期利息后无力继续归还。2016年5月初的一天18时许，张学辉在陌陌上与被告人王超联系，欲向其借钱。被告人王超遂向被告人吴亚彬汇报，被告人吴亚彬指使被告人王超将张学辉带至高淳区云鼎地下停车场江某2办公室，被告吴亚彬在此等候。张学辉在该办公室门口发现被告人吴亚彬后欲逃跑，被告人吴亚彬追逐并对其扇耳光、喷辣椒水，将其带至办公室内。被告人吴亚彬通知了被告人王益华、王益彪、赵海文前来。被告人王益华言语威胁，被告人王益彪扇耳光、持电警棍电，被告人王超脚踹张学辉。直至当晚21时许，张学辉答应尽快还钱、随喊随到，才得以离开。（二）非法拘禁张学辉张学辉被被告人王益华逼债后，不敢回家、在东方商务宾馆开房居住，被告人王益华继续安排组织成员打听、寻找张学辉下落。2016年5月底的一天晚上18时许，张学辉在高淳区门口被信有贷公司人员发现，该公司人员向王益华汇报此事。被告人王益华、吴亚彬、王超、赵海文和江某2等人用袋子套在张学辉头上并将其塞进一辆越野车后备箱，驾车将张学辉带至固城湖大桥下一牛棚附近。期间，张学辉被电警棍电击，被告人赵海文和江某2抽张学辉耳光、语言恐吓威胁张学辉逼债，直至21时许，张学辉答应到南京贷款还钱，被告人王益华等人才将张学辉送至东方商务宾馆。（三）非法拘禁施某2016年5月份，施某通过被告人吴亚彬向被告人王益华借款80000元，后施某未能归还。2016年5月26日8时许，施某至信有贷公司。在被告人王益华办公室内，为索债，被告人王益华、王益彪逼迫施某下跪，被告人王益华对施某拳打脚踢、持东洋刀恐吓、电警棍电击，被告人王益彪、吴亚彬、赵海文对施某抽耳光，逼迫其改借条。后施某打电话向其前妻邓某、父亲施昔生求助。当日下午3时许，邓某、施昔生至信有贷公司将100000元归还后，才让施某离开。（四）非法拘禁许某22016年7月6日，被害人许某2向被告人王益华经营的信有贷公司借款30000元，并签订60000元的借条，后一直未能归还。2016年8月份的一天下午，许某2在鲍立鑫、高继武租住的高淳区房屋内。被告人王益华得知后，为向许某2索要债务，带领被告人赵海文等人至该房屋内将许某2带至信有贷公司。后被告人王益华、高传荣、赵海文、王超等人对许某2拳打脚踢、持电警棍电击、持砍刀、装有透明液体的针筒威胁等方式向其逼债，直到当日19时许才放其离开。（五）非法拘禁赵金华2016年5月初，赵金华通过他人介绍向被告人王益华与王益彪借款，以其名下苏Ａ×××**东风雪铁龙轿车抵押向被告人王益华借款20000元。因赵金华无法归还，2016年5月30日16时许，被告人王益华、赵海文等人将赵金华带至信有贷公司，采取殴打、言语恐吓等手段逼其还钱。直至当日23时许，被告人王益华、赵海文与王益彪、吴亚彬逼迫赵金华签下50000元借条才得以离开。（六）非法拘禁江某12016年10月16日晚，江某1通过被告人高传荣在微信群里发的广告到“信有贷公司”，使用其租赁的皖Ｐ×××**的白色起亚ＳＵＶ汽车向王益华抵押借款人民币45000元，实际到手人民币40000元，并签订45000元和80000元的借条各1张。10月18日，该车辆被租赁公司拖走。被告人王益彪发现车子不见后向被告人王益华汇报，被告人王益华指使被告人吴亚彬、高传荣等人查明系被租赁公司开走，多次打电话向江某1索债，并带领被告人吴亚彬、高传荣、杨海军、赵海文等人至江某1家寻找江某1，还安排组织成员在微信朋友圈发布扩散江某1照片寻找江某1逼债。期间，江某1找李某2帮助与被告人王益华调解，约定还款55000元了结。后江某1仍未还款。2016年10月31日19时许，被告人王益华、吴亚彬在“明心”ＫＴＶ门口发现江某1后将其强行带至“信有贷公司”。被告人王益华纠集孔华国，孔华国纠集高某、汪某1、吴奇荣、张某4至“信有贷公司”。为向江某1索债，被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文、鲍立鑫、杨海军、王超、高传荣等人对江某1拳打脚踢、抽嘴巴，被告人王益华持电警棍、砍刀威胁江某1，被告人王益华、吴亚彬逼迫江某1吃芥末，后被告人王益华、吴亚彬、赵海文、鲍立鑫将江某1关到陈某4经营的宠物店内的狗笼子内。江某1被逼后向其叔叔吴昌兵求助，吴昌兵到“信有贷公司”后向被告人王益华、王益彪说情未果后离开。为进一步索债、防止江某1逃跑，被告人王益华安排被告人赵海文、鲍立鑫、杨海军、与高某、汪某1将江某1带至悦湖大酒店8820房间继续进行看管，期间被告人吴亚彬、高传荣、王超还去查看情况。直至次日8时许江某1被淳溪派出所民警解救。被告人王益华得知该情况后，与被告人王益彪、赵海文、鲍立鑫、杨海军至淳溪派出所门口，等待江某1出来继续索债。江某1发现被告人王益华等人在派出所门口后，为逃避王益华等人逼债向民警自首吸毒，后江某1因吸毒被高淳分局行政拘留12日。（七）非法拘禁江某1在江某1被行政拘留后，被告人王益华仍不罢手。在得知江某1即将释放后，2016年11月13日晚，被告人王益华安排被告人赵海文、鲍立鑫、杨海军、刘洋（另案处理）开车连夜赶至南京市拘留所等待江某1释放。次日9时许，江某1从拘留所释放后，随即在拘留所大门口被被告人赵海文、鲍立鑫、杨海军和刘洋强行带上车并带回信有贷公司。被告人王益华等人殴打江某1继续逼债，江某1挣脱看管后冲向马路，被告人王益华带领被告人王益彪、吴亚彬、赵海文、鲍立鑫、王超、高传荣、杨海军等人追逐江某1，在路口被告人赵海文将江某1扑倒后，被告人王益华等人围上来后继续对江某1踢打，江某1爬起来后欲逃跑未遂，便在马路上拦截行驶中的汽车，将自己的腿伸到行驶中的汽车车轮下被车辆轧伤，后周围群众报警，被告人王益华安排被告人吴亚彬与其在现场处理，让其他组织成员离开现场。江某1被警车送至医院医疗后，被告人王益华等人仍不罢手，安排被告人王益彪带领被告人赵海文、杨海军继续到医院看管，后被江某1逃脱。此次非法拘禁长达3个小时。2016年11月27日，被告人王益华带领吴亚彬、赵海文、高传荣等人至江某1家中继续逼讨债务，后江某1的父母为江某1偿还人民币55000元了结此事。（八）非法拘禁卜伟伟2015年底，卜伟伟向江某2以货车为担保，借款10000元或20000元，并以苏ＡＸ38**号小货车抵押，约定每1万元每天200元的利息，扣除第一期利息和上门费。2016年8月份，因卜伟伟欠钱未还，江某2将卜伟伟约至高淳区淳溪镇云鼎健身房楼下地下室，诸丽华、耿超、王安民在场。因卜伟伟表示无法归还欠款，江某2纠集了被告人王益华前来帮忙。被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文等人到后，对卜伟伟言语恐吓、殴打、持电警棍电等行为，逼迫卜伟伟还钱，后王益华一方人员离去。当晚，江某2、诸丽华、耿超、王安民等人将卜伟伟带至其家的蟹塘、其亲戚家索债，未果，遂将卜伟伟带至高淳区速8宾馆某房间内，江某2安排王安民看管卜伟伟。次日上午10时许，江某2等人将卜伟伟带至卜伟伟家，卜伟伟父亲替其归还部分欠款后，江某2等人将卜伟伟放走。截至2016年10月，卜伟伟共归还江某2人民币30000元。（九）非法拘禁李某12015年1月29日下午，李某1在陈某4的车内盗窃8200元。2015年5月19日因该笔盗窃事实李某1被判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元。后李某1一直未能退还该盗窃款。2016年9、10月的一天下午，陈某4为向李某1讨要上述款项，将其带至信有贷公司，欲让被告人王益华等人帮其讨要。被告人王益华、王益彪、吴亚彬、高传荣等人釆取拳打脚踢、逼迫其吃芥末、电棍电击等方式向李某1逼债，直至当日16时许李某1报警。被告人王益彪、吴亚彬与李某1至高淳分局淳溪派出所调解处理。第二部分被告人个人实施的犯罪事实五、诈骗（一）诈骗孔某22015年9月期间，被告人王益华、王益彪和吴某2、汪某2、许某3（均另案处理）等人在高淳区东方魅力楼下的许某3办公室内，被告人王益华提出设“筒子杠”赌局引诱孔某2赌博的方式骗取钱财，在场人员均表示同意。后在高淳区内，由被告人王益华负责藏牌、换牌，吴某2、汪某2等人作掩护，被告人王益彪负责记账，先后诈骗孔某23次，并要求孔某2签订310000元的借条。具体事实如下：1.2015年9月4日下午，被告人王益华指使吴某2将孔某2带至上述地点，由被告人王益华组织吴某2、汪某2和孔某2进行赌博，被告人王益彪负责记账，诈骗孔某2欠下赌债60000余元。2.2015年9月5日下午，被告人王益华指使吴某2将孔某2带至上述地点，被告人王益华组织被告人王益彪、吴某2、许某3和孔某2进行赌博，同时，被告人王益彪还负责记账，诈骗孔某2欠下赌债80000余元。当日晚，被告人王益华在上述地点继续组织吴某2、汪某2和孔某2进行赌博，被告人王益彪还负责记账，诈骗孔某2欠下赌债160000余元。2015年9月7、8日，被告人王益华和汪某2、吴某2等人为使上述赌债合法化，王益华迫使孔某2签下合计人民币310000元的借条。后被告人王益华带领被告人王益彪、吴某2、汪某2等人多次向孔某2父母逼讨该债务，孔某2父母迫于无奈支付王益华人民币84700元。事后，被告人王益华分给吴某2、汪某2、许某3各人民币10000元。综上，被告人王益华、王益彪等人实际共骗得孔垂军人民币84700元，未骗得人民币225300元。案发后，非同案被告人吴某2退出违法所得人民币10000元。（二）诈骗邢某12015年10月，被告人王益华、王益彪和汪某2、李某3、阮持动（均另案处理）等人在南京市高淳区内，商量欲设“斗牛”赌局引诱邢某1赌博的方式骗取钱财。后在该棋牌室内，由被告人王益华和阮持动、李某3、汪某2相互配合、诈赌，被告人王益彪负责记账、借款给参赌人员，诈骗邢某1随身携带的赌资2000元及向被告人王益彪借的赌资22000元。被告人王益华、王益彪等人要求邢某1与汪某2签下22000元的借条。上述赌博结束后，被告人王益华带领被告人王益彪和吴某2、汪某2、李某3等人多次向邢某1及其父母逼讨该债务，邢某1父母迫于无奈支付被告人王益华人民币4000元及玉佩9块，上述玉佩经鉴定价值人民币2142元。综上，被告人王益华、王益彪等人实际骗得邢某1人民币8142元，未骗得人民币15858元。案发后，非同案被告人阮持动、李某3退出全部违法所得。2018年9月19日，被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文、鲍立鑫被抓获归案；9月29日，被告人高传荣、王超被抓获归案；9月30日，被告人杨海军被抓获归案。案发后，公安机关扣押玉石挂件9件、东洋刀、砍刀、折叠刀、借款合同、类似枪支疑似物；扣押被告人王益华苏Ｅ×××**号奔驰牌轿车1辆、人民币5200元、ＬＶ钱包1只、工商银行卡3张、农业银行卡1张；扣押被告人王益彪皖Ｅ×××**号宝马牌轿车1辆，欧米伽手表1只、铂金镶钻戒指、黄金戒指各1个，中国银行、工商银行、农业银行、建设银行卡各1张；扣押被告人赵海文苏Ｈ×××**号别克牌轿车1辆；扣押被告人王益华、王益彪、鲍立鑫、吴亚彬、赵海文、杨海军、高传荣的手机各1个。公安机关冻结被告人王益华尾号0779农业银行卡内的存款人民币56660元；王益彪尾号4757工商银行卡内的存款人民币330000元、尾号8085中国银行卡内的存款10000港币、人民币261300元。原审判决认定的上述事实有经原审庭审质证、认证的各被告人的供述和辩解，各被害人的陈述，证人赵某1、杨某、王某1、陈某3、邢某2、刘某、江某2、张某2、许某3、武某2、黄某、姜某1、韩某、张某3、陈某2、施某、赵某2、倪某1、施某、孔某3、李某2、夏某2、高某、陈某4、王某2、汪某1、张某4、孔某4、孔某5、姜某2、邓某、江某3、吴某1等人的证言，书证接处警详情、报警记录、相关照片打印件、房屋买卖合同、房屋租赁合同、收条、汽车质押合同、刑事诉讼附带民事赔偿起诉状、提取笔录、房屋租赁合同、不动产登记资料查询结果、交通违章信息、行驶证、购买发票、机动车登记证、轿车上牌资料、情况说明、在逃人员登记表、急诊病历，鉴定意见等证据证实。原审判决认为，被告人王益华以非法占有为目的，多次以威胁方法勒索公私财物，数额特别巨大；多次聚众斗殴且部分系持械斗殴；为讨要非法债务，多次限制他人人身自由;多次采取随意殴打、喷漆恐吓、滋扰等暴力或软暴力手段向他人索取非法债务，情节恶劣；以非法占有为目的，虚构事实、骗取他人财物，数额巨大，其行为分别应当以敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人王益彪以非法占有为目的，多次以威胁方法勒索公私财物，数额特别巨大；积极参与聚众斗殴且部分系持械斗殴；为讨要非法债务、多次限制他人人身自由；以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为分别应当以敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴亚彬以非法占有为目的，多次以威胁方法勒索公私财物，数额特别巨大；积极参加持械聚众斗殴；为讨要非法债务、多次限制他人人身自由，其行为分别应当以敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人赵海文、鲍立鑫以非法占有为目的,多次以威胁方法勒索公私财物，其中被告人赵海文数额特别巨大、被告人鲍立鑫数额巨大；多次积极参加聚众斗殴且部分系持械斗殴；多次采取随意殴打、喷漆恐吓、滋扰等暴力或软暴力手段向他人索取非法债务、情节恶劣；为讨要非法债务，被告人赵海文多次、被告人鲍立鑫2次限制他人人身自由，其行为分别应当以敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人王超、高传荣、杨海军以非法占有为目的，以威胁方法勒索公私财物，其中被告人王超数额巨大、被告人高传荣数额较大、被告人杨海军多次且数额特别巨大；积极参加持械聚众斗殴；为讨要非法债务、被告人王超、高传荣多次、被告人杨海军2次限制他人人身自由，其行为分别应当以敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文、鲍立鑫、王超、高传荣、杨海军等人共同故意实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文、鲍立鑫、王超、高传荣、杨海军等人以公司为架构，在较长时期内纠集在一起为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，有明显的首要分子，重要成员较为固定，在一定区域内较长时间内釆用暴力、威胁或其他手段，有组织地故意实施多次犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣社会影响，系犯罪集团，且属恶势力犯罪集团。其中，被告人王益华系公司主要负责人，多次纠集其他被告人实施犯罪，在该犯罪集团中起组织、领导、策划作用，系该集团的首要分子，依法应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人王益彪、吴亚彬负责公司的财务、借款合同的拟定、签署等核心事务，受王益华指使，参与并部分纠集其他被告人实施多次违法犯罪活动，是该犯罪集团的重要成员；被告人赵海文、鲍立鑫、王超、高传荣、杨海军明知该组织以实施违法犯罪为基本活动内容仍加入并接受被告人王益华的领导、管理、指挥，是该犯罪集团的一般成员。被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文、鲍立鑫、王超、高传荣、杨海军在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王益华、王益彪曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。八被告人参与的第6笔非法拘禁江某1超过12小时并具有殴打、侮辱情节，依法对八被告人从重处罚。被告人王益彪、吴亚彬、王超、杨海军还参与一起寻衅滋事违法行为、被告人高传荣还参与二起寻衅滋事违法行为，均可酌情从重处罚。其中敲诈勒索部分，被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文在第2笔中部分系犯罪未遂、被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文、杨海军在第3笔中系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚；被告人吴亚彬在第2笔中，被告人王益彪、杨海军在第3笔中，被告人吴亚彬、赵海文、王超、杨海军在第4笔中，被告人王益彪、鲍立鑫、王超在第7笔中，均系共同犯罪的从犯，依法应当从轻或减轻处罚。聚众斗殴部分，被告人王益华、赵海文、鲍立鑫在第3笔中自动放弃犯罪，系犯罪中止；被告人王益彪、吴亚彬、赵海文、鲍立鑫、王超、高传荣、杨海军在第2笔中经纠集参与斗殴，到现场后无殴打行为，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。鉴于被告人王益华、赵海文、鲍立鑫归案后能如实供述其聚众斗殴、寻衅滋事、非法拘禁的主要犯罪事实，被告人高传荣、杨海军归案后能如实供述其聚众斗殴、非法拘禁的主要犯罪事实，被告人吴亚彬、王超归案后能如实供述其非法拘禁的主要犯罪事实，均系坦白，对相应的罪名依法可从轻处罚。公诉机关指控被告人王益华犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、诈骗罪；被告人王益彪犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、诈骗罪；被告人吴亚彬犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪；被告人赵海文、鲍立鑫犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪；被告人王超、高传荣、杨海军犯敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪；且被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文、鲍立鑫、王超、高传荣、杨海军构成恶势力犯罪集团，其中被告人王益华系犯罪集团的首要分子，被告人王益彪、吴亚彬系重要成员，被告人赵海文、鲍立鑫、王超、高传荣、杨海军系集团的一般成员。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第二百九十二条第一款，第二百九十三条第一款第（一）（二）项，第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第二十三条，第二十四条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第六十四条之规定，判决：被告人王益华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十九年，并处罚金人民币二十万元。被告人王益彪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元，决定执行有期徒刑十六年六个月，并处罚金人民币十五万元。被告人吴亚彬犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年三个月，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。被告人赵海文犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币六万元。被告人鲍立鑫犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑九年八个月，并处罚金人民币四万元。被告人王超犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月，决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币五万元。被告人高传荣犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年七个月，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万元。被告人杨海军犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币四万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年十个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币四万元。责令被告人王益华、王益彪、吴亚彬、赵海文、鲍立鑫、王超、高传荣、杨海军共同退出尚未退赔的敲诈勒索违法所得人民币320000元（其中被告人王益彪以人民币300000元为限、被告人吴亚彬以人民币130000元为限、被告人赵海文以人民币130000元为限、被告人鲍立鑫以人民币170000元为限、被告人王超以人民币250000元为限、被告人高传荣以人民币20000元为限、被告人杨海军以人民币100000元为限），发还被害人武某1人民币20000元、被害人陈某1人民币30000元、被害人陈某1、张某1人民币各50000元、被害人孔某1人民币20000元、被害人夏某1人民币150000元；责令被告人王益华、王益彪退出诈骗违法所得人民币74700元，发还被害人孔某2。公安机关扣押的玉石挂件9件，系诈骗犯罪所得，由扣押机关发还被害人邢某1；扣押的东洋刀、砍刀、折叠刀、借款合同、类似枪支疑似物等均系违禁品或作案工具，予以没收；扣押的被告人王益华工商银行卡3张、农业银行卡1张、被告人王益彪的中国银行、工商银行、农业银行、建设银行卡各1张及八被告人的手机各1部，系被告人个人物品，予以发还；扣押的被告人王益华的苏Ｅ×××**号奔驰牌轿车1辆、ＬＶ钱包1只、人民币5200元、农行卡内的存款人民币56660元，被告人王益彪的皖Ｅ×××**号宝马牌轿车1辆、欧米伽手表1只、铂金镶钻戒指、黄金戒指各1个、工商银行卡内存款人民币330000元，中国银行卡内存款10000港币、人民币261300元及被告人赵海文的苏Ｈ×××**号别克牌轿车1辆，依法处置。上诉人王益华提出，1.原审判决认定其参与敲诈勒索赵金华、陈某1、张某1、夏某1，认定其参与孔某4聚众斗殴事实不清，证据不足；2.量刑过重。上诉人王益彪提出，其没有参与敲诈勒索武学斌、陈某1、赵金华、张某1、许某2、夏某1，没有参与孔某4聚众斗殴，没有参与诈骗孔某2、邢某1。上诉人吴亚彬提出，1.其不是王益华恶势力犯罪集团成员；2.没有参与敲诈勒索陈某1，没有参与非法拘禁江某1、李某1；3.其有自首情节。上诉人王超及其辩护人提出，1.王超不是，不应认定为犯罪集团成员；2.王超没有殴打被害人陈某1，也没有参与分赃，且被害人并非基于恐惧心理交付财物，王超仅有一次跟随夏某1，没有勒索夏某1，以上行为均不构成敲诈勒索罪；3.王超敲诈勒索犯罪应认定为从犯；4.量刑过重。上诉人高传荣提出，1.其没有参与敲诈勒索许某2；2.其没有参与非法拘禁许某2、李某1；3.量刑过重。上诉人杨海军提出，1.其没有参与敲诈勒索许某2、赵金华；2.量刑过重。经审理查明的事实与原审判决认定的事实一致。各上诉人及其辩护人在本院审理期间，未提供新的证据，本院对原审判决认定的事实和证据予以确认。针对上诉人、辩护人提出的相关意见，本院综合评判如下：关于上诉人王益华、王益彪、吴亚彬、王超及王超的辩护人提出四上诉人没有参与敲诈勒索陈某1、张某1的相关意见，经查，王益华、王益彪、吴亚彬、王超、杨海军等人的供述、被害人陈某1及其母亲姜某1、张某1及其母亲倪某2的陈述，证人徐某的证言相互印证，证实王益华、王益彪、吴亚彬、王超等人共同参与以财物丢失要报警相威胁，勒索被害人陈某1、张某1财物的犯罪事实。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王益华、王益彪、杨海军提出三上诉人没有参与敲诈勒索赵金华的相关意见，经查，王益华、王益彪、杨海军、吴亚彬等人的供述、被害人的陈述、证人江彩青等人的证言、房屋买卖合同等书证相互印证，证实王益华、王益彪、杨海军等人共同参与通过恶意垒高借款数额并殴打被害人，以此敲诈勒索被害人赵金华房产的犯罪事实。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王益华、王益彪提出没有参与敲诈勒索夏某1，上诉人王超及其辩护人提出王超仅有跟随行为等，不构成敲诈勒索罪的相关意见，经查，王益华、王益彪、王超、鲍立鑫等人的供述，证人李某2、夏某2等人的证言，借款合同等证据相互印证，证实王益华、王益彪、王超等人共同参与通过与被害人夏某1同吃同住数天，使被害人恐慌进而形成心理强制，逼迫被害人支付虚假债务，上述行为符合敲诈勒索罪构成要件。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王益彪提出没有敲诈勒索武学斌的相关意见，经查，王益华、王益彪及同案犯吴亚斌、高传荣的供述，证人许某3、武某2等人的证言、接处警详情等证据相互印证，证实王益彪等人以车内丢失现金为由敲诈勒索被害人财物的犯罪事实。该意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王益彪、高传荣、杨海军提出三上诉人没有参与敲诈勒索许某2的相关意见，经查，王益彪、高传荣、杨海军等人的供述，被害人许某2、罗某的陈述，房屋租赁合同等证据相互印证，证实王益彪、高传荣、杨海军等人共同参与威胁、恐吓被害人许某2，逼迫被害人将房屋交给王益彪等人入住的犯罪事实。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王益华、王益彪提出二上诉人没有参与找孔某4聚众斗殴的相关意见，经查，同案犯孔华国的供述、证人谭某、孔某6、孔某7等人的证言、报警记录等证据相互印证，证实孔华国纠集王益华、王益彪等人参与找孔某4斗殴的犯罪事实。相关意见不能成立，本院不予采纳。上诉人王益彪提出其没有参与诈骗孔某2、邢某1的相关意见，经查，证人吴某2、汪某2、许某3、李某3等人的证言、被害人孔某2、邢某1的陈述、借款合同等证据相互印证，证实王益彪伙同王益华等人共同以诈赌方式骗取被害人孔某2、邢某1财物的犯罪事实。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人吴亚彬提出其没有参与非法拘禁江某1、李某1，上诉人高传荣提出其没有参与非法拘禁许某2、李某1的相关意见，经查，王益华、王益彪、赵海文等人的供述、证人孔华国等人的证言相互印证，证实吴亚斌参与了非法拘禁被害人江某1的犯罪事实；被害人许某2的陈述、证人张某5的证言、高传荣的供述等证据相互印证，证实高传荣参与非法拘禁被害人许某2且有殴打行为的犯罪事实；高传荣、吴亚斌的供述、证人陈某4的证言、被害人李某1的陈述等证据相互印证，证实吴亚斌、高传荣等人参与了非法拘禁被害人李某1并对其殴打等犯罪事实。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人吴亚彬及王超的辩护人提出吴亚彬、王超不是犯罪集团成员，吴亚彬有自首情节的相关意见，经查，王益华、王益彪、吴亚彬等人的供述、证人赵某1、王某1等人的证言相互印证，证实吴亚彬负责信用贷公司财务、借款合同拟定等事务，系王益华等人恶势力犯罪集团重要成员；王超明知与信用贷公司相关人员经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照王益华的指挥参与违法犯罪活动，是该犯罪集团的一般成员。吴亚彬系被抓获归案，且未如实供述主要犯罪事实，不符合自首认定条件。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王超及其辩护人提出应认定王超为从犯的相关意见，经查，首先，敲诈勒索第4、7笔及聚众斗殴第2笔犯罪事实中，原审判决已认定王超为从犯，其次，王超参与的非法拘禁犯罪中有殴打行为，参与的其他聚众斗殴犯罪中有持戒斗殴行为，上述行为在共同犯罪中均起主要作用，不宜认定为从犯。相关意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人高传荣提出应认定其敲诈勒索部分犯罪为坦白的相关意见，经查，高传荣归案后未如实供述其敲诈勒索部分的主要犯罪事实，不符合坦白认定条件。该意见不能成立，本院不予采纳。关于上诉人王益华、高传荣、杨海军、王超及其辩护人提出量刑过重的意见，经查，原审判决综合各上诉人的罪行及其各自具有的量刑情节判罚，量刑在法定幅度范围内，并无不当。该意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）王益华以非法占有为目的，多次以威胁方法勒索公私财物，数额特别巨大；多次聚众斗殴且部分系持械斗殴；为讨要非法债务、多次限制他人人身自由;多次采取随意殴打、喷漆恐吓、滋扰等暴力或软暴力手段向他人索取非法债务、情节恶劣；以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、诈骗罪。上诉人（原审被告人）王益彪以非法占有为目的，多次以威胁方法勒索公私财物，数额特别巨大；积极参与聚众斗殴且部分系持械斗殴；为讨要非法债务，多次限制他人人身自由；以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪、诈骗罪。上诉人（原审被告人）吴亚彬以非法占有为目的，多次以威胁方法勒索公私财物，数额特别巨大；积极参加持械聚众斗殴；为讨要非法债务、多次限制他人人身自由，其行为已构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪。原审被告人赵海文、鲍立鑫以非法占有为目的,多次以威胁方法勒索公私财物，其中被告人赵海文数额特别巨大、原审被告人鲍立鑫数额巨大；多次积极参加聚众斗殴且部分系持械斗殴；多次采取随意殴打、喷漆恐吓、滋扰等暴力或软暴力手段向他人索取非法债务、情节恶劣；为讨要非法债务，原审被告人赵海文多次，被告人鲍立鑫2次限制他人人身自由，其行为已构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。上诉人（原审被告人）王超、高传荣、杨海军以非法占有为目的，以威胁方法勒索公私财物，其中上诉人王超数额巨大、上诉人高传荣数额较大、上诉人杨海军多次且数额特别巨大；积极参加持械聚众斗殴；为讨要非法债务、上诉人王超、高传荣多次、上诉人杨海军二次限制他人人身自由，其行为分别构成敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪。原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，审判程序合法，应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  任志中审判员  邓 玲审判员  刘明世二○二○年九月二十五日法官助理陈旭霞书记员费熠璇