云南省大理白族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云29刑终218号原公诉机关云南省宾川县人民检察院。上诉人（原审被告人）梁小龙，男，1982年4月5日生，汉族，中专文化，云南省宾川县人，农民，家住云南省宾川县。因涉嫌诈骗罪，2019年9月13日被刑事拘留，10月17日被逮捕。现羁押于宾川县看守所。云南省宾川县人民法院审理宾川县人民检察院指控原审被告人梁小龙犯诈骗罪一案，于2020年7月15日作出（2020）云2924刑初104号刑事判决，原审被告人梁小龙不服，于2020年7月31日提出上诉。本院于2020年8月12日受理后，依法组成合议庭，经阅卷、审查上诉人的上诉意见，依法讯问上诉人梁小龙，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2002年至2012年期间，被告人梁小龙在云南丽江、大理等地从事旅游服务行业，获得的大部分收入被其用于赌博挥霍。2010年7月至2017年3月初，被告人梁小龙虚构从事旅游服务行业、开设公司、经营餐馆等需要资金周转的事实，向陈某、李某1、李某2、杨某1、张某、韩某、姜某、李某3、杨某2、刘某1、环玉虎、田某、梁某1、李某4、王某等十余人借款人民币700余万元，其将借款高利借贷给赌客和自己用于赌博，导致借款本金人民币530余万元无法归还。具体犯罪事实如下：2010年7月9日、2011年9月24日、2016年4月20日，被告人梁小龙虚构从事旅游服务、购买旅游车辆、开设公司需要资金周转的事实，向陈某借款人民币40万元。至案发，梁小龙向陈某支付利息人民币40.05万元，本金未归还。2013年11月，被告人梁小龙虚构转行经营需要资金周转的事实，向李某1借款人民币5万元。至案发，梁小龙向李某1支付利息人民币0.5万元，本金未归还。2015年10月，被告人梁小龙虚构公司投资需要资金周转的事实，向李某2借款人民币100万元。至案发，梁小龙支付利息人民币32万元，归还本金人民币40万元，剩余本金人民币60万元未归还。2015年12月17日，被告人梁小龙虚构公司投资需要资金周转的事实，向杨某1借款人民币70万元。至案发，梁小龙支付利息人民币25.1万元，本金未归还。2016年6月28日，被告人梁小龙虚构成立新公司急需资金周转的事实，向韩某借款人民币60万元。至案发，梁小龙支付利息人民币21.2万元，本金未归还。2015年12月7日、2016年12月13日，被告人梁小龙虚构成立新公司资金周转有困难的事实，向张某借款人民币60万元。至案发，梁小龙支付利息人民币7.2万元，本金未归还。2016年7月13日、8月11日、8月19日，被告人梁小龙虚构成立新公司急需资金周转的事实，向姜某借款人民币68.2万元。至案发，梁小龙归还本金人民币59.23万元，剩余本金人民币8.97万元未归还。2016年6月2日、11月2日，被告人梁小龙虚构成立新公司急需资金周转的事实，向李某3借款人民币10万元。至案发，梁小龙支付利息人民币1.4万元，本金未归还。2016年7月10日、11月23日，被告人梁小龙虚构朋友开食堂需要资金周转帮忙借款的事实，向杨某2借款人民币20万元。至案发，梁小龙支付利息人民币3万元，归还本金人民币5.81万元，剩余本金人民币14.19万元未归还。2016年12月16日、2017年1月20日，被告人梁小龙虚构投资公司需要资金周转的事实，向刘某1借款人民币40万元。至案发，梁小龙支付利息人民币2.4万元，本金未归还。2016年10月20日，被告人梁小龙虚构经营餐厅急需资金周转的事实，向环玉虎借款人民币30万元。至案发，梁小龙支付利息人民币1.8万元，本金未归还。2016年9月25日、10月12日、12月5日、12月20日、2017年3月9日，被告人梁小龙虚构以租铺面需用资金、买菜积压需用资金等事由，向田某借款人民币210万元。至案发，梁小龙向田某支付利息人民币10.8万元，本金210万元未归还。后通过诉讼，追回本金人民币76万元（包含评估费1万元）。2017年2月初，被告人梁小龙在明知无偿还能力的情况下将王某借给其使用的交通银行信用卡（卡号：45×××86）卡内的资金人民币4.2万元取出使用。至案发，梁小龙未归还。2017年3月2日，被告人梁小龙在明知无偿还能力的情况下将李某4借给其使用的建设银行信用卡（卡号：43×××07）卡内的资金人民币3.948万元取出使用。至案发，梁小龙未归还。2017年3月3日，被告人梁小龙虚构公司经营需要资金周转的事实，向梁某1借款人民币5万元，实际转账人民币4.99万元。至案发，梁小龙未归还。2017年3月中旬后，被告人梁小龙为躲避债务关闭自己的通讯工具，使用他人电话卡、银行卡，并先后逃至昆明、西双版纳、腾冲等地藏匿。2019年9月12日被公安机关上网后抓获归案。上述事实，有经庭审质证、认证并确认为有效的以下证据予以证明：1.报案笔录、受案登记表、立案决定书，证明案件来源和宾川县公安局对本案立案侦查的经过。2.在逃人员登记表、抓获经过、移交犯罪嫌疑人材料、收押登记表，证明被告人梁小龙上网追逃后于2019年9月12日被腾冲市公安局民警抓获归案的经过。3.被告人梁小龙的供述及辩解、受害人陈某、李某1、李某2、杨某1、张某、韩某、姜某、李某3、杨某2、刘某1、环玉虎、田某、王某、李某4、梁某1等人的陈述、证人石某（环玉虎之妻）、邵某、李某5、朱某、苏某、马某、罗某、梁某2、李某6、刘某2、姬某、李某7、李某8、杨某3、欧某等人的证言，证明被告人梁小龙虚构从事旅游服务、投资公司、经营餐饮业等需要资金周转的事实向本案各受害人借款的时间、经过情况及其借款后用于赌博及高利借贷给赌客的情况。4.现场辨认笔录、辨认照片，证明被告人梁小龙经营公司、参与赌博、高利借贷的地点及现场情况。5.借条复印件、存折复印件、汇款收据凭条复印件、借贷合同及相关材料、查询汇款明细及收款电子回单复印件、借款人情况说明及相关材料，证明被告人梁小龙向本案各受害人借款的数额情况。6.查询银行账号明细情况材料及梁小龙借款、支付利息、还款情况汇总材料，证明被告人梁小龙与本案各受害人及相关人员间的银行转帐、汇款情况。7.辨认笔录、被辨认人照片列表、被辨认人身份情况说明，证明姬某、刘某2、杨嘉雄、李某8对梁小龙的照片进行过辩认的情况。8.户口证明，证明被告人梁小龙的身份。原判根据上述事实及证据认为，被告人梁小龙以非法占有为目的，隐瞒事实真相，以向他人借款并许诺支付高额利息的方式骗取数名借款人的资金共计人民币700余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人梁小龙归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。未退赔的被骗款项，应当继续予以退赔。原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于〈办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题〉的解释》第一条的规定，以诈骗罪判处梁小龙有期徒刑14年，并处罚金50万元，罚金限期于判决生效后一个月内缴清。未退赔的被骗款项，继续予以退赔。宣判后被告人梁小龙以“原判部分事实认定不清，量刑过高、过重”为主要理由提出上诉。经审理查明：原判认定，2010年7月至2017年3月初，上诉人（原审被告人）梁小龙虚构从事旅游服务行业、开设公司、经营餐馆等需要资金周转的事实，向陈某、李某1、李某2、杨某1、张某、韩某、姜某、李某3、杨某2、刘某1、环玉虎、田某、梁某1、李某4、王某等十余人借款人民币700余万元，并将所借款项用于赌博，高利转借给赌客，导致借款本金人民币530余万元无法归还后潜逃，2019年9月12日被公安机关抓获的事实成立。原判据以定案的证据均经庭审质证、认证，证据确实、充分，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）梁小龙以非法占有为目的，未实际经营而虚构开公司、开餐馆、投资经营的事实，刻意营造讲信用，有经济实力的假相，以支付高额利息为诱惑骗取他人款项，所得款项被其用于赌博或高利转借给其他赌客、偿还先前的借款、支付高额利息、高额消费，挥霍一空，无力归还后潜逃，其行为已构成诈骗罪。梁小龙骗取他人资金共计人民币700余万元，数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。梁小龙归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。未退赔的被骗款项，应当责令退赔。原判审判程序合法，认定事实清楚，定性准确，量刑适当，梁小龙“原判部分事实认定不清，量刑过高、过重”的上诉理由无事实和法律依据，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十七条第三款、第四十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于〈办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题〉的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王建华审判员  高 翔审判员  和银芳二〇二〇年九月二十九日书记员  王 浩