广东省广州市黄埔区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0112刑初569号公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。被告人蒋淦钦，绰号“太监”，男，1987年5月5日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度小学，住广东省广州市黄埔区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月19日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人刘学理，广东国匠律师事务所律师。被告人吴远游，绰号“摸肚游”“摸肚”，男，1974年8月10日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度小学，住广东省广州市黄埔区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被羁押，同日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪、重婚罪于同年12月2日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。辩护人刘小云、林燕霞，北京市盈科（广州）律师事务所律师。公诉机关以穗埔检刑诉〔2020〕429号起诉书指控被告人蒋淦钦犯诈骗罪、被告人吴远游犯诈骗罪、重婚罪，于2020年6月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月17日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员甄迪庚出庭支持公诉，被告人蒋淦钦、吴远游及辩护人刘学理、刘小云、林燕霞到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）关于重婚罪的犯罪事实2012年至2019年10月期间，被告人吴远游在已经与莫某结婚且婚姻关系仍然存续的情况下，与蒋文笑（另案处理）共同购置广州市增城区××路××号“××苑”小区×幢×房后，在上址对外以夫妻名义共同生活。期间，被告人吴远游与蒋某2笑育有一女“吴某9”，且被告人吴远游向公安机关户籍管理部门申请将“吴某9”入户于其家庭户口。（2）关于诈骗罪的犯罪事实2015年4月1日至4月3日期间，被告人蒋淦钦伙同吴某3、吴某5、吴某4文（均已起诉）经事前预谋进行“煨庄”式诈骗，再以进行网络“百家乐”赌博需要借用赌博网站账户并允诺支付账户保证金为诱饵，诱骗被害人任某1到广州市增城区荔城街一间工商银行开办相关银行卡收取保证金，被告人蒋淦钦及同案人吴某3使用被告人吴远游提供的存有人民币200000元的银行卡并在柜员机上通过障眼法手段操作，令被害人任某1误以为自己的银行卡账户已经收到转账人民币200000元保证金，从而取得被害人的信任，使被害人自愿提供赌博网站账户、密码及人民币200000元为限的赌博筹码，交由被告人蒋淦钦使用该赌博网站账户进行“百家乐”赌博。其后，被告人蒋淦钦通过使用被害人任某1提供的赌博网站账户进行“百家乐”赌博的方式，分多次骗取得被害人任某1通过现金支付或者银行转账支付的钱款共计人民币263500元。其中，被告人吴远游在明知是实施“煨庄”式诈骗的情况下，除了负责提供的存有人民币200000元的银行卡，还向被告人蒋淦钦提供了“郑某1”名下的银行账户用于接收诈骗所得赃款。2019年8月19日，被告人蒋淦钦主动到公安机关投案，同年10月30日，被告人吴远游被公安机关抓获。公诉机关在法庭上宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、辨认笔录、搜查及扣押材料、被告人供述等证据支持上述指控事实。公诉机关认为：被告人蒋淦钦、吴远游以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴远游还有配偶而重婚，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十八条的规定，应当以重婚罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应对被告人吴远游实行数罪并罚。提请本院依法判处。被告人蒋淦钦对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名均没有异议，惟辩解诈骗金额仅有人民币11万元左右。被告人蒋淦钦的辩护人提出以下辩护意见：1.本案中李某1是被害人任某1一方的人，因此，任某1、郑某2向李某1转账的人民币15万元不能认定为涉案金额，被害人任某1存在虚假陈述，涉案银行流水情况、被害人任某1的陈述等可以证实。2.本案中吴某3是策划者和指示者，获取最终诈骗款项并分配各参与人报酬，在本案中起最重要的作用，是主犯，蒋淦钦的角色是接客、调卡和参与赌博，是从犯。3.本案无涉赌网站的相关证据，被害人没有因陷入认识错误而交付真实的财物，交付的是一个虚拟游戏数字，甚至完全可能是虚假的数字，不符合诈骗罪的要件。现有证据不能证明2015年4月3日任某1向郑某2的转账与本案具有关联性。4.被告人蒋淦钦主动投案，归案后如实供述犯罪事实，应当认定为自首，并且已积极主动退赃，有明显悔罪表现，依法应对其减轻处罚。5.本案即使认定是诈骗罪，在社会危害性和恶劣情节方面，应该比一般的诈骗罪更轻，要比照一般诈骗罪从轻处罚。综合全案，本案被告人蒋淦钦是从犯，案发后主动投案，如实供述，构成自首，又积极主动全部退赃，有明显的悔罪表现，故应对其减轻处罚。被告人吴远游辩称：其只是借了一张卡给蒋淦钦，但其没有参与赌博行为，也没有获利，其对指控的诈骗数额有异议。其承认与蒋某2笑同居并生育一女，其与蒋某2笑共同购置了居所，共同经营管理一间游泳馆，共同养育女儿。被告人吴远游的辩护人提出以下辩护意见：（一）关于诈骗罪。1.吴远游在共同犯罪中，仅仅只提供一张作为赌博保证金的银行卡，并无其他行为，其起着被指挥、辅助性、次要性的帮助作用，应当认定为从犯。2.起诉书认定涉案数额为人民币263500元事实不清、证据不足。3.吴远游涉案后一贯表现良好，自2015年后，其从事正当经营，有正当收入，无再违法犯罪的行为。4.吴远游本人愿意认罪认罚，接受法律的教育和惩罚，积极改造，其家属也愿意提前为其缴纳罚金，请求法庭从轻处罚。5.请法庭考虑其家庭情况特殊，又身患多种疾病，对其从轻处罚并适用缓刑。（二）关于重婚罪。1.吴远游因文化知识匮乏、法律意识缺失，受到当地不良社会风气影响，从小又接受比较封建落后的家庭教育，其在归案前不知道与人同居行为会触犯刑法，其主观恶性相对较小，请求法庭予以从轻处理。2.吴远游在第一次被采取强制措施后如实供述司法机关尚未掌握的罪行，且在庭审中也如实供述，应当认定为自首。3.吴远游愿意对重婚罪认罪认罚，案发后其获得了其妻子莫某的谅解，两人的夫妻情义仍在，两人育有一儿一女，在对自己所犯的错误承担责任的同时，其妻子也向辩护人表示希望法院能从轻判处，使吴远游能早日回归家庭承担父亲的责任，养家糊口。综上，对重婚罪的建议量刑为拘役五个月以下，对诈骗罪的建议量刑为有期徒刑一年二个月以下，数罪并罚建议量刑一年半以下，并且尽可能适用缓刑。经审理查明：一、诈骗罪2015年4月1日至4月3日，被告人蒋淦钦与同案人吴某3、吴某5、吴某4文（均已判刑）等人经事前预谋，藉口向被害人任某1借用赌博网站账户以进行网络“百家乐”赌博，并以允诺支付账户保证金和支付佣金为诱饵，诱骗被害人任某1到广州市增城区荔城街中国工商银行开办银行账户，随后由被告人蒋淦钦及同案人吴某3使用被告人吴远游提供的存有人民币200000元的银行卡在银行柜员机上通过障眼法手段操作，令被害人任某1误以为自己上述新开的银行账户已经收到被告人蒋淦钦等人转账的保证金人民币200000元，从而取得被害人任某1的信任，使被害人任某1自愿提供赌博网站账户、密码及人民币200000元为限的赌博筹码，交由被告人蒋淦钦使用该赌博网站账户进行“百家乐”赌博。其后，被告人蒋淦钦等人以赌博赢钱为借口，多次骗取被害人任某1通过现金支付或者银行转账支付款项共计人民币113500元。期间，同案人吴某3、吴某5负责轮流在广州市增城区伊士高酒店、百花山庄水疗会所等地陪伴并监视被害人任某1，并负责向被害人任某1收取现金人民币40000元；同案人吴某4文负责向吴某3、吴某5提供其名下银行卡接收被害人任某1通过银行转账的人民币12250元。被告人吴远游还向被告人蒋淦钦提供了“郑某1”名下的银行账户用于接收诈骗所得赃款。得手后，上述被告人与同案人共同分用赃款。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）被害人陈述及辨认笔录被害人任某1的陈述：2015年3月份，其在网上认识了一个叫“吴某6”的女子，聊天时她说想在网上赌“百家乐”，但没有赌博的账号、网址及密码，其就跟“吴某6”说其有“百家乐”的账号、网址及密码，可以提供给她们进行赌博，而其可以从中抽取佣金。“吴某6”说好，其就答应和她们合作。“吴某6”就介绍了一名叫“辉仔”的朋友给其认识，“辉仔”与其电话联系约其见面谈一谈。2015年4月1日20时，其与“辉仔”在电话中约好在增城市荔城的一个汽车站见面。当时“辉仔”开着他的粤Ａ×××**小汽车，并与一名自称姓黄的男子一起来见其，三人就在附近一家饭店吃饭。吃饭时，“辉仔”说他很喜欢赌“百家乐”，其就问他有多少钱，“辉仔”说他有人民币20万元，并问其可以开出多大的盘口，其就对“辉仔”说：“你有人民币20万元，我就可以开人民币20万元筹码给你们玩。”并叫“辉仔”将人民币20万元资金打到赌场的账号上，“辉仔”他们没有同意。“辉仔”和黄姓男子就于21时30分许将其送到荔城街东汇城伊斯高酒店8002房住宿（是其自己用钱开房住的）。4月2日中午，其与“辉仔”谈好，其提供“百家乐”的网址、赌博账号及密码给他们，其还是要求他们将钱打到赌场的账户，因为其要收取赌场的佣金，但他们还是不同意，他们坚持要将保证金打到其银行账户上，并要求其到工商银行新开一个账户，然后他们把保证金转到其新开的账户上，其同意了。4月2日15时许，“辉仔”和姓黄的男子就带其一起来到增域荔域附近的一家工商银行，其一个人下车后，就到银行柜台新开了一张银行卡，该卡是用其名字登记，并预留了其手机号码，办理完新银行卡后，“辉仔”说他的人民币20万元钱等会他朋友拿来后再转给其的卡上，但为了表示合作的诚意，“辉仔”就叫其先转人民币5万元给他，于是，其就在柜台在其建设银行卡上转了人民币5万元给“李某1”的账户上。其转完5万元后，“辉仔”又要求其把预留的手机号码改成他的手机号码，于是其就在手机上操作把预留的手机号改成了“辉仔”他们的手机号。然后，其就自己一人回住的酒店了。一直到18时许，“辉仔”打电话说他的人民币20万元准备好了，叫其到中午开卡的那家银行去。接完电话后，其就过去了，记得当时银行已经下班了，当时是“辉仔”和黄姓男子在等其。见面后，“辉仔”又提议要求其修改密码，并要求其输入前面三位数，他们输入后来三位数，最后银行卡由其保管，当时其也同意了。后来“辉仔”又叫了一名叫“吴某4文”的男子过来，“吴某4文”来了后，“辉仔”就对其说：“吴某4文，这老板很有钱，这个20万元是他的，等会就转到你的卡上。”说完，“吴某4文”就将卡交给“辉仔”，然后“吴某4文”就走了。“辉仔”和黄姓男子就跟其来到开卡的那家银行旁的柜员机上修改密码，其将其刚开的银行卡插入后，按照他们的要求，其先输入了前三位数密码，接着“辉仔”就输入了后三位数密码，密码修改成功之后，其就要求“辉仔”将他们的人民币20万元保证金打入其新开的银行卡，这时，姓黄的男子也来到柜员机旁和其聊天，“辉仔”就插入了他们的一张银行卡进柜员机查询余额，叫其看他们卡上的金额，其看他们银行账户上有人民币20万元。其看完他们的余额后，姓黄的男子又跟其在聊天，在聊天过程中，“辉仔”就对其说已经把人民币20万元转到其账户了，并叫其看柜员机显示的数目。于是，其转头一看，柜员机上显示有人民币20万元，就以为他们转了20万元给其的卡上了。其当时也是一时大意，就没有去查银行柜员机上显示的人民币20万元是其的银行卡还是他们的。随后“辉仔”就叫其将赌场的网址、账号及密码给他，并叫其尽快帮他买筹码给他们玩。其当时觉得，他们已经将人民币20万元的钱存在其账户了，所以，其就叫“百家乐”赌场的朋友李某2和郑某2先帮其在“百家乐”赌场账号上买人民币20万元的筹码让“辉仔”他们玩，然后其再将钱还给他们。其将赌场的网址、账号及密码给了“辉仔”后，“辉仔”开着车走了，留下姓黄男子陪着其在附近玩。“辉仔”拿到了账号后就开始赌博“百家乐”（具体是谁在赌博，其不清楚）。一开始“辉仔”说他们赢了人民币5万元，其核实后就对“辉仔”说：“这次就不给钱了，先将下午我转给李某1的账户上的5万元钱抵掉。”“辉仔”同意了。这期间，他们一直在赌，到了晚上姓黄的男子打“的士”送其到增城百花山庄会所，在车上有一名男子打电话给姓黄的男子，问娃黄的男子和其在哪里，娃黄的男子对他说快到百花山庄会所了。到了百花山庄会所时，其就见到一个胖胖的男子，该男子说他叫“强仔”，然后姓黄的男子就交待“强仔”要好好陪其。姓黄的男子就开着“强仔”的车离开了。于是，“强仔”就安排了其去沐足。“辉仔”他们在玩“百家乐”的时候，刚开始有输有赢，赢的多输的少，他们赢了其就将钱转给他们，他们输了也将钱转给其。他们先是赢了，当时其就将转给李某1的账号上的人民币5万元钱抵掉，后来他们输了，其就收到他们（李某1账户）转给其的人民币5万元多。到了晚上，他们又赢了，由于其银行卡一天最多只能转人民币5万元钱，所以，其就给陪其的“强仔”现金人民币4万元，后面他们又赢了，其就叫其朋友郑某2帮其转了人民币10万元给“辉仔”提供的李某1的账号。次日（4月3日）凌晨他们又赢了，其就叫朋友李某2（菲律宾账户）帮其给他们提供的一个郑某1的账号转了人民币6万多元。由于李某2、郑某2在赌场帮其买了人民币20万元的筹码，于是在4月3日其就把朋友李某2、郑某2帮其的买人民币20万元筹码钱的还了人民币15万元给郑某2的账户，随后，其又将“辉仔”他们赢的人民币1万多元转给了他们提供的一张“吴某4文”的银行卡上。其把这些钱处理完后，在4月4日，其就电话联系了“百家乐”赌场的朋友李某2，问其的“百家乐”赌博账号上筹码给“辉仔”他们赌博的输赢情况，李某2说其那个账号上的人民币20万元筹码全部都被他们输完了，其当时想输完了就输完了，反正也无所谓，“辉仔”他们有人民币20万元在其账户上。后来，其去银行柜台上拿身份证查询其在4月2日开的银行卡上的余额，银行工作人员告诉其，说银行卡没有钱，其对银行工作人员说：“不可能，我在4月2日开卡后存了20万进卡的。”当时，银行工作人员说银行卡内根本没有存过钱进去。其当时听到银行卡内没进过钱，整个人都急傻了，知道被“辉仔”他们骗了，于是其就马上到当地的派出所报警了。报警时其又考虑了这人民币20万元是用于赌博用的，所以又不敢说实话，只是在报案时说与他人做生意被骗了20万元。“辉仔”他们与其联系时，“辉仔”的联系电话为135××******、136××××****，“强仔”的联系电话为135××******，吴某6的联系电话为130××******。因为其从没玩过“百家乐”，也不知道是怎么进行赌博的，其只是听朋友李某2他们说买筹码给别人赌博可以赚点佣金。至于其网址、账户及密码，其被“辉仔”他们骗了那次之后，就把网址等都删除了，再不敢做收取佣金的生意了。其与“辉仔”他们谈成一起合作赌“百家乐”后，由于“辉仔”对赌博“百家乐”比较内行，其就将“百家乐”的网址、账户及密码给了他，而黄姓男子就陪其玩，后来黄姓男子又将其交给了“强仔”。其和“辉仔”谈好，“辉仔”他们进行赌博，其买筹码赚取佣金。在其提供的“百家乐”平台每下注人民币10万元，由赌场付给其佣金人民币150元。这次与“辉仔”他们合作赌博“百家乐”，其可以得到佣金3000多元。但其没有收到该笔佣金，因为其在赌场的人民币20万元筹码全部被他们输光了，其还要赔偿赌场的钱。其与“辉仔”他们谈好在网上用20万元筹码合作进行赌博百家乐时，其没有直接将20万元钱转到赌场的账户上去的。其在“百家乐”赌场工作的朋友李某2和郑某2先帮其在“百家乐”账号上买人民币20万元筹码给“辉仔”他们赌博后，其在4月3日就还了人民币15万元给郑某2的账户，加上其帮垫付给“辉仔”他们赢赌场的人民币4万元现金及付给“吴某4文”账户转入的人民币1万多元（该两笔钱共5万多元，该钱本该是赌场输给“辉仔”他们的，是其出的，折抵清了）。这样，其还清了李某2和郑某2在赌博帮其买人民币20万元筹码的钱。其叫朋友李某2和郑某2帮其买了人民币20万元的筹码给“辉仔”他们赌博，“辉仔”他们赢了，应该是赌场给他们钱，之所以是其转给他们，是因为其要收取百家乐赌场的佣金，所以，其给“辉仔”他们赌博用的账号是其在赌场开的账号，“辉仔”他们在赌博时是其与他们结算，然后其再与赌博网站结算。他们当时骗了其的钱后，其很生气，就将当时给他们的赌博网站账号全都删除。其给“辉仔”他们账号后，他们就开始在赌博“百家乐”，“辉仔”从其这里拿到账号后，他们就开始在赌博“百家乐”，但具体是谁在赌博，其不清楚，因为他们不是在现场赌的。但他们在赌博“百家乐”时，每次输赢都是“辉仔”打电话告诉其的。民警找其做过几次笔录，之所以有的地方与之前的不一样，是因为通过这段时间的思考，其对其被骗的过程想了又想，现在全部想起来了，以这次为准。被害人任某1经辨认照片后，辨认出被告人蒋淦钦就是2015年4月份骗其人民币20万元的“辉仔”；辨认出被告人吴远游就是2015年4月份一起骗其人民币20万元的自称“吴某4文”的男子；辨认出同案人吴某5就是当时看住其的“肥仔”；辨认出同案人吴某3就是姓黄男子，他是骗其人民币20万元的人之一。（二）证人证言及辨认笔录1.证人吴某1的证言证实：其绰号是“斜球”。其知道2015年4月期间，蒋淦钦和吴某3他们做过“煨庄”一名重庆老板的事。2019年5月份，吴某3因为吸毒被强制隔离戒毒，2019年8月一天19时许，吴某3的妻子来找其，说吴某3打电话给她，说警察来戒毒所找过吴某3很多次，在查他与蒋淦钦等人“煨庄”的事。因为其和吴某3及蒋淦钦是朋友，吴某3妻子叫其问一下蒋淦钦是怎么回事，然后其就通过微信跟蒋淦钦联系。其在微信里问蒋淦钦在哪里，能不能见面聊一下。蒋淦钦说他在新塘玩，于是其在微信和蒋淦钦聊天，其对蒋淦钦说：“吴某3讲警察找了他很多次，了解以前你们两人一起赌百家乐‘煨庄’一个重庆老板的事”。蒋淦钦对其说：“派出所民警去过我家里找过我了，叫我去验尿，我估计其实就是因为这件事情去找我的。”其问蒋淦钦，是不是跟吴某3一起做过“煨庄”。蒋淦钦在微信中说，他跟吴某3只合作过赌“百家乐”“煨庄”重庆老板这一次，其他没有怎么合作过，他还说“土匪”（吴某5）傻，“煨庄”的人这么多，怎么将这次“煨庄”重庆人的事讲出来。蒋淦钦还说，他与吴某3这次“煨庄”重庆老板，不是用他的账户来转账的，是用“黑鬼”的妻子郑某1的卡来转账，出卡的人也是别人。这个“煨庄”重庆人的所有卡都是他找“摸肚游”（吴远游）拿来用的。其跟蒋淦钦说，如果有这些事，你就要面对，后来蒋淦钦就到派出所自首了。其微信号为×××，微信昵称“俊彤”。其已经删除蒋淦钦的微信号，现在记不起来。吴某3（绰号“傻辉”）、吴某5（绰号“土辉”），他们以前与吴某4文经常在一起搞“六合彩”“煨庄”诈骗。其认识吴某4文、吴远游，他们是叔侄关系，吴某4文（绰号“蛇文”）、吴远游（绰号“摸肚游”）是其村里专门做“煨庄”出卡人的，好多人做“煨庄”用卡都找他。证人吴某1经辨认照片后，辨认出被告人蒋淦钦（“太监”）、吴远游（“摸肚游”）及同案人吴某5（“土匪”）、吴某3（“傻飞”）、吴某4文（“蛇文”）。2.证人吴某2的证言证实：2015年4月3日，蒋淦钦使用62×××65的银行账号给其尾数为5531的工商银行卡转入了人民币60750元，当时是吴某3打电话给其，说蒋淦钦要转一笔钱给他，问其有没有银行卡，其说有。其问吴某3是什么钱，他也没有讲。于是，其就将其尾数为5531的工商银行卡的卡号发给了他。其不知道吴某3为什么叫其帮他收这笔钱，因为其与吴某3同村一起长大，关系比较好，所以其就帮了他这个忙。其不知道蒋淦钦为什么转人民币60750元给吴某3，当时其也没有问，他们两人都是其朋友，不清楚为何有人将钱转给蒋淦钦之后要通过吴某3找其借卡。其用尾数为5531的工商银行卡帮吴某3收了蒋淦钦60750元后，其和吴某3一起到中新镇工商银行，其将钱取出来后再交给吴某3。其将工商银行卡号发给吴某3后，之后就收到工商银行系统发来的入账信息，其收到入账信息后，就打电话给吴某3，说有钱进来了。然后吴某3就来到其家里，他开车载着其到增城中新镇工商银行。然后其就去柜员机取钱，后来又去柜台取钱，具体取了多少钱，其记不清了，当时是其一个人去取钱的，还是吴某3和其一起去取钱，其也记不清了。其取到钱后，就将这些钱交给了吴某3。第二天，他们又去该工行取了一次钱，具体细节其也记不清了，取出来的钱也是给了吴某3。其一共取了人民币六万元左右给吴某3，具体多少其记不起来。证人吴某2经辨认照片后，辨认出被告人蒋淦钦、同案人吴某3。3.证人郑某1的证言证实：其有在工商银行、建设银行、交通银行等银行账户的开户（卡），其目前只有2张工商银行卡，账户号36×××53及卡号62×××75是其的。银行流水显示，该户（卡）在2015年4月期间有大笔资金往来，其不清楚，不是其操作，其也不知道是谁操作。2017年左右，其认识了镇龙叫“阿笑”的女子，她介绍了吴远游给其认识，其平时叫他“游哥”，其与吴远游之间没有交往。其不认识吴某3、蒋淦钦。关于“煨庄”，其只是以前听镇龙的人谈起过，但其不清楚具体内容，其没有参与“煨庄”。4.证人蒋某1的证言证实：其与蒋淦钦是兄弟关系，蒋淦钦是其亲哥哥。其哥哥因涉嫌犯诈骗罪被羁押在广州市黄埔区看守所，刘学理律师会见过他以后建议其帮蒋淦钦退赃款人民币6000元，于是其就过来公安机关帮蒋淦钦退赃款人民币6000元，律师说其哥哥蒋淦钦愿意退赃。（三）物证、书证1.案发现场照片、银行卡、存折、电子密码器、U盾手机等照片（1）被害人任某1、同案人吴某3、被告人蒋淦钦分别对中国工商银行、伊士高酒店8002房的照片进行了指认。其中，被害人任某1指认上述中国工商银行就是姓黄的男子和“辉仔”带其去办卡的银行，指认上述8002房就是其给胖子现金人民币4万多元的地方。同案人吴某3指认上述中国工商银行就是当时超哥开卡的银行，指认上述8002房就是超哥住的地方。被告人蒋淦钦指认上述中国工商银行就是老板开银行卡的地方，指认上述8002房就是老板住的地方。（2）被告人吴远游分别对公安机关从其住处11栋2504房内、车牌号桂Ａ×××**的车上、车牌号粤Ａ×××**的车上及其身上查获的银行卡、存折、电子密码器、U盾、手机等照片进行了指认。2.微信聊天记录（1）被告人蒋淦钦签认2019年7月8日、8月16日其与石某的微信聊天记录证实：其通过微信联系前女友石某，告知她如果被公安机关问话，要隐瞒蒋淦钦曾经参与赌博的行为并将赌博的违法所得向她转账的事。（2）被告人蒋淦钦、证人吴某1分别签认2019年8月16日二人的微信聊天记录证实：被告人蒋淦钦通过微信联系吴某1，告知吴某1转告吴某3的妻子，叫她通过律师转告吴某3不要将其说出来。3涉案银行账户信息及交易流水记录吴远游的中国工商银行账户（卡号62×××33）信息及交易流水记录证实：上述账户于2015年4月2日17:48:54从银行账户（62×××21）转入人民币199997元；后于同日18:23:20向银行账户（62×××01，户名：吴远游）转出人民币200000元。任某1的中国建设银行账户（卡号62×××37）、中国工商银行账户（卡号62×××52）信息及交易流水记录证实：2015年4月2日，上述建设银行账户在增城荔乡支行现金支取人民币44000元；同年4月3日，上述建设银行账户向吴某4文的中国建设银行账户（卡号62×××53）转账支取人民币12250元。上述工商银行账户于2015年4月2日在增城夏街支行开户，接收短信手机号码为150××××****。郑某1的中国工商银行账户（卡号62×××75）信息及交易流水记录证实：2015年4月3日，上述账户分两次分别从他行（账户62×××69）汇入人民币50000元、人民币11250元。蒋淦钦的中国工商银行账户（卡号62×××65）信息及交易流水记录证实：2015年4月3日，上述账户收到郑某1的中国工商银行账户（卡号62×××75）网转人民币61250元，后于同日向吴某2的中国工商银行账户（卡号62×××31）网转人民币60750元。吴某2的中国工商银行账户（卡号62×××31）信息及交易流水记录证实：2015年4月3日，上述账户收到蒋淦钦的中国工商银行账户（卡号62×××65）网转存入人民币60750元，后于4月3日、4月4日分9次通过ATM取款合计人民币60000元。吴某4文的中国建设银行账户（卡号62×××53）信息及交易流水记录证实：2015年4月3日，上述账户收到任某1的中国建设银行账户（卡号62×××37）转账存入人民币12250元，后于同日分5次通过ATM取款合计人民币12000元。（四）勘验、检查笔录穗公埔（刑）勘[2019]0797号《现场勘验检查工作记录》证实：2019年3月7日，广州市公安局黄埔区分局刑警大队对案发现场广州市增城区荔城镇东汇城伊士高酒店8002房进行现场勘查，制作了现场勘查笔录、描绘了案发现场方位示意图及平面示意图，拍摄了现场照片附卷。（五）电子数据1.穗公网勘[2019]7792号《电子数据检查工作记录》及光碟1张证实：公安机关依法对被告人蒋淦钦的黑色iPhoneX手机进行了电子数据提取。2.穗公埔（刑）勘（电）[2019]048号《电子物证检查工作记录》及光碟1张证实：公安机关依法对被告人吴远游的黑色iPhone手机进行了电子数据提取。3.穗公埔（刑）勘（电）[2019]049号《电子物证检查工作记录》及光碟1张证实：公安机关依法对郑某1的iPhoneX手机进行了电子数据提取。4.中国工商银行向公安机关提供的电子数据证实：被告人吴远游的中国工商银行账户（卡号62×××33）于2012年8月11日开户，于2019年4月11日销户。上述账户于2015年4月2日17:48:54向银行账户（62×××21）转入人民币199997元；后于同日18:23:20从银行账户（62×××01，户名：吴远游）转出人民币200000元。（六）同案人供述及辨认笔录1.同案人吴某3的供述证实：2015年4月初的一天下午，其跟“太监”去增城接一个叫“超哥”的老板，接到后“太监”跟“超哥”在车上聊网络赌博“百家乐”的事情，大概是说“超哥”提供途径赌“百家乐”，然后大家一起赚取佣金。第二天中午“太监”说已经跟“超哥”达成协议，不用把钱打到澳门赌场，把保证金打到“超哥”账户上就可以了。然后其跟“太监”去伊士高酒店接“超哥”一起到增城的工商银行开了账户，当时“太监”插了一张银行卡查询余额有人民币20多万元给“超哥”看了一下，“太监”在柜员机上操作一会儿后没有转账。“超哥”当时认为已经将人民币20万元的保证金转到了他的新账户上，就在“百家乐”赌博账号上给其上人民币20万元的筹码，之后把“超哥”送回伊士高酒店。当天晚上，“超哥”把百家乐赌博网址发给“太监”，“太监”叫其陪着“超哥”到增城百花山庄的水疗会，去的路上吴某5（“土匪”）打电话说让他来陪“超哥”水疗，其就叫吴某5过来增城百花山庄。其陪“超哥”到了百花山庄水疗门口等了几分钟吴某5就开车过来了，吴某5陪“超哥”进去百花山庄的水疗会所，其开吴某5的车走了。晚上九时多，“太监”打电话说赢了“超哥”人民币4万多元，让其在伊士高酒店门口等吴某5。其开吴某5的车去到伊士高酒店，吴某5下来门口上了其开的车，吴某5说拿到了“超哥”输的人民币4万元，然后吴某5把这人民币4万元放在车里的手扶箱里面，其开车跟吴某5去了挂绿广场玩。半个小时左右，“太监”打电话说刚赢的钱又输回给了“超哥”，要过来把刚才赢的人民币4万元拿回去。过了半个小时之后“太监”过来挂绿广场把那钱拿走，离开的时候“太监”从身上拿了人民币2000元给吴某5，给了其人民币2000元。第二天，“太监”说“超哥”给的“百家乐”网址是“杀猪网”，也就是包输不赢的，不跟“超哥”合作了。吴某4文的银行卡是其和吴某5当天赢了钱时找吴某4文借的，说好了只是用他的卡过一下钱，提供银行卡的可以得到好处费，一般是3%。李某1和郑某1的银行卡不是其提供的。当时玩“百家乐”赌博应该赢了有人民币十多万元，“太监”给了其人民币2000元。“太监”是“拉客”和“接客”，其和吴某5是“陪客”。蒋淦钦没有真的叫朋友转账人民币20万元到任某1新开的工商银行卡，蒋淦钦是利用任某1输入前3个密码后退到一边，并且背对着柜员机的机会偷换了银行卡，然后用早就准备好的另外一张自己的工商银行卡插进柜员机进行查询，屏幕显示有人民币20万元，所以任某1就相信了。其当时是负责看着任某1，防止他转身看蒋淦钦操作。其当时是以姓黄的男子向对方介绍的，“太监”是以“辉仔”的称呼介绍的，吴某5是“强仔”的称呼介绍的。同案人吴某3经辨认照片后，辨认出被告人蒋淦钦就是“太监”；辨认出吴某5和吴某2。2.同案人吴某5的供述证实：2015年4、5月份的一天17时许，吴某3叫其去增城百花山庄的水疗会陪一个“老板”，由于其以前和吴某3一起“煨庄”好几次，所以明白这个“老板”的意思。大概19时，其去到增城百花山庄的水疗会，看到吴某3和一个镇龙的男青年陪一个“老板”，聊天得知吴某3和“老板”赌“百家乐”，吴某3与“老板”聊了一会就和镇龙的男青年一起离开，留下其来陪“老板”。大概到21时许，吴某3打电话说他赢了“老板”人民币4万元，叫其陪“老板”去拿钱，随后其和“老板”坐“的士”去到增城伊士高酒店，“老板”进入房间拿了现金人民币4万元。其下了酒店，吴某3已经到酒店门口接其，其将人民币4万元给吴某3后，吴某3把车还给其，其就一个人驾车回镇龙，吴某3和镇龙的男青年继续留在增城。第二天下午，吴某3给了其报酬现金人民币2000元。3.同案人吴某4文的供述证实：大概2015年3、4月，吴某5问其借银行卡，其把银行卡密码告诉了吴某5，吴某5平时做煨庄，他借卡就是为了骗别人钱，在作案的过程中通过其的中国建设银行卡收受害人的钱。吴某5借卡当天其银行卡里进了人民币12250元，汇款人是任某1，时间是2015年4月3日，这笔钱就是吴某5骗受害人的钱。吴某5给了人民币300元现金作为酬劳，并且把银行卡还给其。（七）被告人供述及辨认笔录1.被告人蒋淦钦的供述证实：2015年4月1日吴某3开车过来找其，说认识做网上赌“百家乐”的老板“超哥”，找其一起参与。其知道吴某3叫其一起参与就是要去“煨庄”这个重庆老板“超哥”。当天晚上8时许，其和吴某3接了“超哥”去附近的一个饭店吃饭，然后谈网上赌“百家乐”合作的事情。晚上9时许，其和吴某3一起把“超哥”送到增城荔城伊士高酒店住了下来。第二天中午，其和吴某3接“超哥”去吃饭，还谈“百家乐”赌博合作的事，最后谈到将钱打到“超哥”的银行账号上。于是其和吴某3开车带“超哥”去增城荔城的一工商银行开卡，“超哥”一个人进去办理，其和吴某3在门口车上等。办完开卡后，其要求“超哥”将银行卡捆绑的手机号修改为其手机号，后来又要求修改银行卡的密码。之后其和吴某3带“超哥”到另一银行柜员机，其拿了一张事先准备好的银行卡查询余额给“超哥”看，对方把百家乐的赌博账号给其，同时给其上了筹码让其去玩。当天晚上，其安排吴某3带“超哥”去增城百花山庄水疗会所水疗，其开着吴某3的车一个人到增城荔城，将车停在路边在车上玩“百家乐”赌博，一直玩到4月3日。其赢输多少钱都会告诉吴某3，叫吴某3去找“超哥”处理，后来只输不赢，一直到输完“超哥”的所有筹码就没有玩了。4月4日对方打电话找其要钱，其没有理对方。吴国辉带其去接“超哥”的路上在车上谈好给其一成的好处费，其他的是吴某3安排。参与“煨庄”任某1的人有吴某3、吴某5、吴远游还有其。查完账之后其开着吴某3的车走了，吴某3陪着任某1。过了没多久吴某3说赢了人民币6万多元，其找吴远游要了一个工商银行的银行卡号，这个工商银行卡是以郑某1的名义开户，其把这个卡号发给了吴某3。钱到账后，其叫吴远游把这人民币6万多元转账到其工商银行卡，然后吴某3把吴某2的卡号发给其，其把这钱转到吴某2的账户里。“煨庄”任某1的时候，其事先找吴远游借了一张有人民币20万元存款的银行卡，在带任某1去银行查询余额的时候就是用这张银行卡。其拿到任某1的银行卡号之后假装叫人转账，但实际没有转。当时其手上拿着自己的手机，在手机上面放着任某1的银行卡，其把手机翻转过来把事先准备好的有人民币20万元存款的银行卡插进ATM机，任某1以为其查询的卡是他自己的银行卡。吴远游在这次“煨庄”中充当了出资人，拿百分之五的提成，得到人民币3000元分成。“煨庄”所得的人民币60750元，其分到了百分之十的提成人民币6000元，是吴某3给的；吴某5分到百分之十左右的提成；不知道吴某2是否有分到提成。吴某3是整件事的老板，都是吴某3策划的，怎么分钱也是吴某3决定的。被告人蒋淦钦经辨认照片后，辨认出被告人吴远游就是参与“煨庄”诈骗任某1的出卡人，当时其跟他说要“煨庄”向他借银行卡收钱，他知道后提供了1张有人民币20万元存款的工商银行卡给任某1查看，还有1张郑某1的工商银行卡账户收赢到的钱，事后他收取提成人民币3000元好处费；辨认出吴某3就是和其一起赌博的男子；辨认出吴某5就是“土辉”；辨认出吴某2，绰号“烂奇”，2015年4月初的一天在其与吴某3等人进行“煨庄”骗到钱后，吴某3让其把人民币6万元左右转账到吴某2的银行账户。2.被告人吴远游的供述证实：其没有诈骗行为，但借了一次银行卡给“太监”用，记不起来何时借以及还有谁在现场。曾经在几年前的一天，九楼村的“太监”过来其荔城通园中路××苑4栋402房的家里找其借一张银行卡用。当天晚上，“太监”就将银行卡还给其了，是在其家里还的，然后他就离开了。不清楚“太监”为何要找其借工商银行卡，借给“太监”的工商银行卡里面只有人民币一万元。其与“太监”只是认识而已，不是很熟，其知道“太监”喜欢赌博“百家乐”，但他与其女朋友蒋某2笑是同村的，所以就将卡借给他了，并提供了密码。其2014年左右认识郑某1。被告人吴远游经辨认照片后，辨认出被告人蒋淦钦就是其出借过一次银行卡的“太监”；辨认出吴某4文、吴某5、吴某3、吴某2、郑某1。二、重婚罪2012年至2019年10月期间，被告人吴远游在已经与莫某结婚且婚姻关系仍然存续的情况下，与蒋文笑（另案处理）共同购置广州市增城区××路××号“××苑”小区×幢×房后，在上址对外以夫妻名义共同生活。2015年，被告人吴远游与蒋某2笑生育一女，后被告人吴远游向公安机关户籍管理部门申请将该女入户于其家庭户口。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的同案人蒋某2笑的供述及辨认笔录、证人莫某、曹某1成、潘某的证言及辨认笔录、案发现场照片、婚姻登记档案记录证明、镇龙镇结婚登记花名册、出生医学证明、户政登记资料、吴远游与蒋某2笑的协议书及相关的公证书、穗公埔（刑）勘（电）[2019]048号《电子物证检查工作记录》、视听资料、电子数据及被告人吴远游的供述等证据证实，足以认定。另查明：2019年8月19日，被告人蒋淦钦主动到公安机关投案。同年10月30日，被告人吴远游被公安机关抓获。案发后，被告人蒋淦钦的家属代其向公安机关退缴违法所得人民币6000元。上述事实及本案的其他事实还有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受理报警登记表、受案回执、受案登记表、立案决定书、破案报告等证实公安机关受理报警、立案侦查及破案的具体经过。2.广州市公安局黄埔区分局刑事警察大队出具的《抓获经过》证实：2019年8月19日，被告人蒋淦钦主动到广州市公安局黄埔区分局镇龙派出所投案自首。2019年10月30日，被告人吴远游在广州市增城区荔园西路46号门前被公安机关抓获。3.《扣押决定书》《扣押笔录》《扣押清单》《广东省暂时扣留、冻结财物收据》、广州市公安局黄埔区分局涉案财物移交清单、中国工商银行现金存款凭证证实：2019年8月19日，公安机关依法从被告人蒋淦钦处扣押了黑色iPhoneX手机1部；2019年11月13日，被告人蒋淦钦的家属蒋某1代其向公安机关退缴赃款人民币6000元，公安机关对上述赃款进行了扣押。4.《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》、广东省暂时扣留、冻结财物收据、广州市公安局黄埔区分局涉案财物移交清单证实：2019年10月30日，公安机关依法搜查被告人吴远游的人身及随身物品，并扣押黑色iPhone手机1部；公安机关依法搜查被告人吴远游位于广州市增城区通园中路62号××苑4栋402房的住处，并扣押中国邮政储蓄银行银行卡1张及U盾2个、广州农村商业银行银行卡1张、兴业银行银行卡1张、广东发展银行银行卡1张、中国农业银行U盾2个、中国工商银行电子密码器及U盾各1个、中国建设银行U盾1个、招商银行U盾2个；公安机关依法搜查被告人吴远游驾驶的车辆（车牌号粤Ａ×××**），并扣押中国工商银行银行卡1张及电子密码器1个、平安银行银行卡1张、中国建设银行银行卡1张、中国银行银行卡1张、招商银行银行卡1张、中国农业银行银行卡2张；公安机关依法搜查被告人吴远游驾驶的车辆（车牌号桂Ａ×××**），并扣押中信银行银行卡1张、广州银行银行卡1张、平安银行银行卡1张、中国农业银行银行卡2张、中国建设银行银行卡1张、广东发展银行银行卡1张、中国工商银行银行卡2张；公安机关依法搜查被告人吴远游位于广州市增城区锦绣御景国际二期11幢2504房的住处，并扣押广州农村商业银行存折2本、银行卡5张及U盾1个、中国工商银行银行卡5张、U盾5个及电子密码器1个、中国建设银行银行卡2张及U盾1个、中国农业银行银行卡2张及U盾1个、中国邮政储蓄银行银行卡1张及U盾1个、招商银行银行卡1张。5.广东公安人口信息查询资料证实被告人蒋淦钦、吴远游的户籍身份情况。6.穗公萝行罚决字[2015]01023号《行政处罚决定书》证实：被告人蒋淦钦于2015年10月20日因吸毒被原广州市公安局萝岗区分局处以行政拘留十五日。本院认为：被告人蒋淦钦、吴远游以非法占有为目的，诈骗公民财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额巨大。被告人吴远游有配偶而重婚，其行为已构成重婚罪。依法应予被告人吴远游数罪并罚。公诉机关指控被告人蒋淦钦犯诈骗罪、被告人吴远游犯诈骗罪、重婚罪的基本事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。本案查明的量刑情节包括：1.在诈骗犯罪中，被告人蒋淦钦起主要作用，是主犯；被告人吴远游起辅助作用，是从犯，依法应当对被告人吴远游从轻、减轻处罚或者免除处罚。2.被告人蒋淦钦犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。3.被告人吴远游因涉嫌犯诈骗罪归案后如实供述司法机关还未掌握的重婚罪行，以自首论，依法可以对其所犯重婚罪从轻或者减轻处罚。4.被告人蒋淦钦的家属代其向公安机关退出部分赃款，可以酌情从轻处罚。5.被告人蒋淦钦另有劣迹，可以酌情从重处罚。综合本案的犯罪事实及情节，本院依法对被告人蒋淦钦、吴远游所犯诈骗罪减轻处罚、对被告人吴远游所犯重婚罪从轻处罚。公诉机关就本案量刑情节提出的意见，本院均已予以考虑。对于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院评析如下：1.关于被告人蒋淦钦及被告人蒋淦钦、吴远游的辩护人提出指控的诈骗金额有误的辩解、辩护意见。结合被害人陈述、被告人供述、证人证言及银行流水清单可以证实，被告人蒋淦钦等人分三次共骗取了被害人人民币113500元。其中，第一次是被害人通过ATM机取现后将现金人民币40000元交给了吴某5，吴某5随后交给吴某3；第二次是被害人通过朋友转账人民币61250元到蒋淦钦指定的银行账户（户主郑某1），该银行账户（户主郑某1）随后将人民币61250元转账至蒋淦钦的银行账户，后某淦钦的银行账户再次将人民币60750元转账至证人吴某2的账户，最后由吴某3负责取现；第三次是被害人通过其银行账户向同案人吴某4文银行账户转账人民币12250元。上述事实还有本案的其他证据予以佐证。因此，公诉机关指控本案诈骗金额为人民币263500元不当，本院予以纠正。上述辩解、辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。2.关于被告人吴远游提出其只是出借一张银行卡，没有参与赌博诈骗行为的辩解。经查，被告人吴远游明知蒋淦钦等人实施诈骗行为仍为顺利实施犯罪提供资金支持及提供“郑某1”名下的银行账户用于接收诈骗所得赃款，其虽未直接参与实施诈骗行为，但其辅助行为仍构成诈骗罪的共犯。故上述辩解不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人蒋淦钦、吴远游的辩护人分别提出二被告人在诈骗犯罪中系从犯的辩护意见。经查，被告人蒋淦钦在诈骗犯罪过程中，负责陪同被害人开某、向被害人展某保证金、实施银行卡调包、转收赃款等行为，其在诈骗犯罪中起主要作用，是主犯；而被告人吴远游在本案中提供了一张银行卡给蒋淦钦等人作为保证金实施诈骗及提供“郑某1”名下的银行账户用于接收诈骗所得赃款，其并未直接参与诈骗行为，其在诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯。因此，被告人蒋淦钦的辩护人的辩护意见不予采纳，被告人吴远游的辩护人的辩护意见予以采纳。4.关于被告人蒋淦钦的辩护人提出被告人蒋淦钦有自首情节及对蒋淦钦减轻处罚的辩护意见。经查，广州市公安局黄埔区分局刑事警察大队出具的抓获经过证实2019年8月19日，被告人蒋淦钦主动到广州市公安局黄埔区分局镇龙派出所投案，结合其归案后的供述，其亦能稳定供述自己的主要犯罪事实，且与查明的事实认定基本一致，依法应认定其行为构成自首，根据本案的具体情况可以对其减轻处罚。故上述辩护意见成立，本院予以采纳。5.关于被告人吴远游的辩护人提出被告人吴远游在重婚犯罪中属于自首的辩护意见。经查，被告人吴远游因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月30日被公安机关抓获归案，随后其在第一次讯问时即主动供述了其重婚罪行，后公安机关于2019年11月21日才对重婚犯罪事实立案侦查，被告人吴远游在庭审时亦对重婚事实供认不讳，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款的规定，应以自首论。故上述辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。6.被告人吴远游的辩护人提出的量刑意见与被告人吴远游的罪责不相适应，本院不予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十八条、第六十一条、第六十九条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十七条第一款及第二款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：一、被告人蒋淦钦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2022年6月18日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）二、被告人吴远游犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千五百元；犯重婚罪，判处有期徒刑八个月。总和刑有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千五百元。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千五百元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年7月29日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）三、追缴被告人蒋淦钦、吴远游与同案人在本案诈骗罪中的违法所得人民币113500元，上缴国库。其中，被告人吴远游的退缴责任以人民币61250元为限。广东省广州市公安局黄埔区分局扣押的被告人蒋淦钦的现金人民币6000元和冻结的被告人蒋淦钦在中国工商银行的36×××35账户、在中国工商银行的36×××95账户、在中国工商银行的36×××23账户、在中国工商银行的36×××75账户、在中国农业银行的62×××73账户、在中国农业银行的62×××11账户内的款项、冻结的被告人吴远游在中国工商银行的36×××40账户、在中国工商银行的36×××97账户、在中国工商银行的36×××49账户的款项，均列入上述追缴被告人蒋淦钦、吴远游违法所得的执行范围。上述扣押的现金人民币6000元由广东省广州市公安局黄埔区分局执行。广东省广州市公安局黄埔区分局扣押的被告人蒋淦钦的黑色iPhoneX手机1部、被告人吴远游的黑色iPhone手机1部，均予以拍卖，拍卖所得款均列入上述追缴被告人蒋淦钦、吴远游违法所得的执行范围。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  徐文忠人民陪审员  陈美芳人民陪审员  焦 平二〇二〇年九月二日书 记 员  杨敏儿附：本裁判的主要法律依据一、《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制。或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十八条有配偶而重婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，处二年以下有期徒刑或者拘役。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。（一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。（二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。四、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。