江苏省灌云县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0723刑初470号 公诉机关江苏省灌云县人民检察院。 被告人周某某，女，出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，住江苏省灌云县。被告人周某某因涉嫌非法经营罪，于2020年5月27日被灌云县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审，同年8月21日经灌云县人民检察院决定取保候审。 被告人吴某某，男，出生于江苏省灌云县，汉族，小学文化，农民，住江苏省灌云县。被告人吴某某因涉嫌非法经营罪，于2020年6月10日被灌云县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审，同年8月21日经灌云县人民检察院决定取保候审。 被告人孙某某，男，出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，住江苏省灌云县。曾因吸毒，于2012年10月13日被灌云县公安局责令社区戒毒三年；又因吸毒，于2015年1月20日被灌云县公安局决定强制隔离戒毒二年。被告人孙某某因涉嫌非法经营罪，于2020年6月4日被灌云县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审，同年8月21日经灌云县人民检察院决定取保候审。 被告人王某，男，出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，住江苏省灌云县。被告人王某因涉嫌非法经营罪，于2020年6月11日被灌云县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审，同年8月21日经灌云县人民检察院决定取保候审。 被告人沈鹏程，男，1993年8月20日出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省灌云县，住江苏省灌云县。曾因寻衅滋事，于2015年1月9日被江苏省江阴市公安局行政拘留五日；又因犯寻衅滋事罪，于2018年6月22日被苏州工业园区人民法院判处有期徒刑六个月，于2018年12月21日刑满释放。被告人沈鹏程因涉嫌非法经营罪，于2020年6月3日被灌云县公安局刑事拘留，同月5日被该局监视居住，同年8月21日经灌云县人民检察院决定监视居住，同年9月16日经本院决定逮捕，同月18日由灌云县公安局执行逮捕，现羁押于灌云县看守所。 被告人徐某某，男，出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，农民，住江苏省灌云县。被告人徐某某因涉嫌非法经营罪，于2020年6月29日被灌云县公安局取保候审，同年8月21日经灌云县人民检察院决定取保候审。 被告人季某某，男，出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，住江苏省灌云县。被告人季某某因涉嫌非法经营罪，于2020年5月27日被灌云县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审，同年8月21日经灌云县人民检察院决定取保候审。 被告人潘某某1，男，出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，住江苏省灌云县。被告人潘某某1因涉嫌非法经营罪，于2020年6月10日被灌云县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审，同年8月21日经灌云县人民检察院决定取保候审。 被告人周某，男，出生于江苏省灌云县，汉族，初中文化，无业，住江苏省灌云县。被告人周某因涉嫌非法经营罪，于2020年6月2日被灌云县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审，同年8月21日经灌云县人民检察院决定取保候审。 被告人吴某某2，男，出生于江苏省灌云县，汉族，高中文化，无业，户籍所在地江苏省灌云县，住江苏省灌云县。被告人吴某某2因涉嫌非法经营罪，于2020年6月2日被灌云县公安局刑事拘留，次日被该局取保候审，同年8月21日经灌云县人民检察院决定取保候审。 灌云县人民检察院以灌检二部刑诉〔2020〕18号起诉书指控被告人周某某、吴某某、孙某某、王某、沈鹏程、徐某某、季某某、潘某某1、周某、吴某某2犯非法经营罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。灌云县人民检察院指派检察员陶某出庭支持公诉，被告人周某某、吴某某、孙某某、王某、沈鹏程、徐某某、季某某、潘某某1、周某、吴某某2到庭参加诉讼。现已审理终结。 灌云县人民检察院指控： 2019年12月至2020年5月，被告人周某某、季某某在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》（汽油）的情况下，多次从徐某乙处购买危险化学品95号汽油，共计人民币33.0022万元，后加价销售给于某等人。其中被告人季某某参与购买95号汽油计人民币18万元。 2019年12月至2020年5月，被告人吴某某在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》（汽油）的情况下，多次从徐某乙处购买危险化学品95号汽油，共计人民币27.9859万元，后加价销售给李某甲等人。 2019年12月至2020年5月，被告人孙某某、王某在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》（汽油）的情况下，多次从徐某乙处购买危险化学品95号汽油，共计人民币24.977万元，后加价销售给张某等人。 2019年12月至2020年5月，被告人沈鹏程在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》（汽油）的情况下，多次从徐某乙处购买危险化学品95号汽油，共计人民币21.697万元，后加价销售给侍宏亚等人。 2020年3-5月间，被告人徐某某在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》（汽油）的情况下，多次从徐某乙处购买危险化学品95号汽油，共计人民币19.3129万元，后加价销售给陆某等人。 2019年11月至2020年5月，被告人潘某某1在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》（汽油）的情况下，多次从徐某乙（另案处理）处购买危险化学品95号汽油，共计人民币15.4813万元，后加价销售给侍光远等人。 2019年11月至2020年5月，被告人周某在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》（汽油）的情况下，多次从徐某乙处购买危险化学品95号汽油，共计人民币12万元，后加价销售给李某乙等人。 2019年12月至2020年5月，被告人吴某某2在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》（汽油）的情况下，多次从徐某乙处购买危险化学品95号汽油，共计人民币10.188万元，后加价销售给朱某等人。 公诉机关认为，被告人周某某、吴某某、孙某某、王某、沈鹏程、徐某某、季某某、潘某某1、周某、吴某某2违反国家危险物品管理法律规定，未经许可经营限制买卖的危险化学品，均应当以非法经营罪追究其刑事责任；并建议对被告人周某某判处有期徒刑1年8个月，缓刑2年，并处罚金人民币3万元；对被告人吴某某判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金人民币5万元；对被告人孙某某判处有期徒刑1年4个月，缓刑1年6个月，并处罚金人民币2.5万元；对被告人王某判处有期徒刑1年3个月，缓刑1年6个月，并处罚金人民币2.5万元；对被告人沈鹏程判处有期徒刑1年，并处罚金人民币4万元；对被告人徐某某判处有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金人民币3万元；对被告人季某某判处有期徒刑10个月，缓刑1年，并处罚金人民币2万元；对被告人潘某某1判处有期徒刑8个月，缓刑1年，并处罚金人民币3万元；对被告人周某判处有期徒刑7个月，缓刑1年，并处罚金人民币2万元；对被告人吴某某2判处有期徒刑6个月，缓刑1年，并处罚金人民币2万元。公诉机关提交了被告人周某某、吴某某、孙某某、王某、沈鹏程、徐某某、季某某、潘某某1、周某、吴某某2的供述和辩解，未到庭证人于某、王某甲、殷某、贺某、李某乙、蒲某、王某乙、朱某、侍宏亚、胡某、王某丙、侍光远、李某丙、杨某、任某、张某、徐某甲、侍东建、李某甲、吴某甲、吴某乙、李树清、陆某、侍明亮、侍银柱、徐某乙的证言，商务局证明，微信聊天记录及转账记录，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单、刑事判决书，户籍证明，发破案报告，抓获经过等证据证实。 被告人周某某、吴某某、孙某某、王某、沈鹏程、徐某某、季某某、潘某某1、周某、吴某某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人王某于2020年6月11日至灌云县公安局侍庄派出所投案自首，被告人徐某某于2020年6月29日至灌云县公安局侍庄派出所投案自首，被告人吴某某、吴某某2、周某、沈鹏程、周某某、季某某、孙某某、潘某某1归案后，如实供述了犯罪事实。 被告人吴某某非法获利人民币5万元，被告人吴某某2非法获利人民币2万元，被告人周某某、季某某非法获利人民币5万元，被告人孙某某、王某非法获利人民币5万元；被告人周某非法获利人民币2万元；被告人沈鹏程非法获利人民币4万元；被告人徐某某非法获利人民币3万元；被告人潘某某1非法获利人民币3万元。被告人吴某某、吴某某2、周某、沈鹏程、徐某某、周某某、季某某、孙某某、王某、潘某某1已退出全部违法所得。 灌云县公安局扣押沈鹏程铁桶2个，塑料桶12个。 本院认为，被告人周某某、吴某某、孙某某、王某、沈鹏程、徐某某、季某某、潘某某1、周某、吴某某2均构成非法经营罪，且被告人周某某、季某某部分属共同犯罪，被告人孙某某、王某属于共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人沈鹏程曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，本院依法从重处罚。被告人王某、徐某某犯罪以后自动投案并如实供述自己罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人吴某某、吴某某2、周某、沈鹏程、周某某、季某某、孙某某、潘某某1到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。被告人吴某某、吴某某2、周某、沈鹏程、徐某某、周某某、季某某、孙某某、王某、潘某某1主动退出违法所得，本院酌情予以从轻处罚。被告人吴某某、吴某某2、周某、徐某某、周某某、季某某、孙某某、王某、潘某某1具有悔罪表现，适用缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，故本院决定对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当。被告人吴某某、吴某某2、周某、沈鹏程、徐某某、周某某、季某某、孙某某、王某、潘某某1的违法所得，依法予以追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，第二十五条，第二十六条，第六十五条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 二、被告人吴某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。 三、被告人孙某某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 四、被告人王某犯非法经营罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。 五、被告人沈鹏程犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四万元。 (主刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月18日起至2021年9月14日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人徐某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 七、被告人季某某犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 八、被告人潘某某1犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。 九、被告人周某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 十、被告人吴某某2犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。 （被告人周某某、吴某某、孙某某、王某、徐某某、季某某、潘某某1、周某、吴某某2缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金均已缴纳。） 十一、被告人周某违法所得人民币20000元（现存于灌云县公安局账户），被告人周某某、季某某违法所得人民币50000元（现存于灌云县公安局账户），被告人徐某某违法所得人民币30000元（现存于灌云县公安局账户），被告人吴某某违法所得人民币50000元（现存于灌云县公安局账户），被告人吴某某2违法所得人民币20000元（现存于灌云县公安局账户），被告人王某、孙某某违法所得人民币50000元（现存于灌云县公安局账户），被告人沈鹏程违法所得人民币40000元（现存于灌云县公安局账户），被告人潘某某1违法所得人民币30000元（存于灌云县公安局账户25000元，存于法院账户5000元）予以追缴，上缴国库。 十二、对扣押在案的被告人沈鹏程铁桶2个、塑料桶12个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 涛 人民陪审员  孙千祝 人民陪审员  黄跃霞 二〇二〇年九月十八日 法官 助理  董国经 书 记 员  陈俊铭 法律条文附录 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。