甘肃省平凉市中级人民法院刑事裁定书（2020）甘08刑终116号原公诉机关灵台县人民检察院。上诉人（原审被告人）杨某，出生于甘肃省灵台县，户籍所在地灵台县，住灵台县。2013年11月14日、2014年11月25日、2015年2月15日、2016年8月5日、2016年12月6日因殴打他人分别被灵台县公安局什字派出所治安调解处理，2016年10月12日、2017年7月20日因殴打他人分别被什字派出所罚款400元、500元。2010年7月13日因犯包庇罪被灵台县人民法院判处有期徒刑八个月。2019年8月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于灵台县看守所。上诉人（原审被告人）孙某，出生于甘肃省灵台县，住灵台县。2016年12月至2018年11月经营灵台县淏联商贸有限公司（以下简称“淏联公司”）。2019年8月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于灵台县看守所。原审被告人王某1，出生于甘肃省灵台县，户籍所在地及住址甘肃省平凉市。2012年10月31日因赌博被灵台县公安局行政拘留十日、罚款2000元。2006年10月18日因犯盗窃罪、抢劫罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪被甘肃省平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑七年并处罚金3500元，2011年7月11日刑满释放；2013年5月16日因犯故意伤害罪被平凉市崆峒区人民法院判处有期徒刑七个月，2013年8月4日刑满释放。2019年9月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于泾川县看守所。原审被告人柳某，出生于甘肃省灵台县，住灵台县。2017年2月至2018年6月在淏联公司工作。2017年11月22日因酒驾被灵台县公安交通警察大队罚款1000元、暂扣机动车驾驶证六个月。2015年9月15日因犯盗窃罪被天津市武清区人民法院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金17000元，刑期至2016年4月3日。2019年8月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于灵台县看守所。原审被告人董某，出生于甘肃省灵台县，住灵台县。2007年6月18日因殴打他人被灵台县公安局什字派出所罚款50元,2016年12月22日因殴打他人被灵台县公安局百里派出所罚款200元。2008年8月19日因犯盗窃罪被杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元；2008年11月3日因犯盗窃罪被杭州市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；2010年11月15日因犯盗窃罪被杭州市滨江区人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金1000元。2019年8月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候审。2020年5月7日被灵台县人民法院取保候审，同年7月17日被灵台县人民法院决定逮捕。现羁押于灵台县看守所。原审被告人王某2，出生于甘肃省灵台县，住灵台县。2011年5月19日因寻衅滋事被灵台县公安局行政拘留十日（不予执行）、罚款500元，2011年11月28日因殴打他人被灵台县公安局行政拘留七日（不予执行），2013年2月1日因扰乱单位秩序被灵台县公安局朝那派出所罚款50元，2013年3月19日因寻衅滋事被灵台县公安局行政拘留十五日，2016年9月20日因殴打他人被灵台县公安局行政拘留十日、罚款1000元，2016年12月20日因结伙殴打他人被灵台县公安局行政拘留十五日、罚款1000元。2013年5月29日因犯寻衅滋事罪被灵台县人民法院判处有期徒刑一年，刑期至2014年5月30日。2019年9月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候审。2020年5月7日被灵台县人民法院取保候审，同年7月17日被灵台县人民法院决定逮捕。现羁押于灵台县看守所。原审被告人李某1，出生于甘肃省灵台县，住灵台县。2019年9月3日因涉嫌犯非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候审，2020年5月7日被灵台县人民法院取保候审。原审被告人曹某，出生于甘肃省灵台县，住灵台县。2014年11月14日因赌博被灵台县公安局什字派出所罚款400元。2019年8月29日因涉嫌犯非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候审；2020年5月7日被灵台县人民法院取保候审。原审被告人胡某，出生于甘肃省灵台县，住灵台县。2016年5月9日因组织赌博抽头渔利被灵台县公安局处行政拘留十二日、罚款3000元，2017年3月3日因与他人厮打被灵台县公安局什字派出所治安调解处理。2019年9月10日因涉嫌犯非法拘禁罪被灵台县公安局刑事拘留，同年10月1日被取保候审；2020年5月7日被灵台县人民法院取保候审。灵台县人民法院审理灵台县人民检察院指控原审被告人杨某、孙某、王某1、柳某犯敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁罪，原审被告人董某、王某2、胡某犯寻衅滋事罪，原审被告人李某1、曹某犯非法拘禁罪一案，于2020年7月27日作出（2020）甘0822刑初24号刑事判决。原审被告人杨某、孙某不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经阅卷，审查上诉状，讯问原审被告人，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2015年以来，被告人杨某为攫取高额利润，从事非法高利放贷活动，纠集社会闲散人员采取暴力或软暴力手段索要债务。2017年5月，杨某成为被告人孙某、王某1等人共同出资在孙某名下注册成立的淏联公司股东后，三人在灵台县域范围内非法高利放贷，并纠集被告人柳某、董某、王某2、李某1、曹某、胡某等人，有组织地采取暴力或软暴力手段，有分有合实施违法犯罪活动14起，其中敲诈勒索作案2起，索取财物21250元，寻衅滋事作案8起，非法拘禁作案4起，非法限制他人人身自由105小时，扰乱社会经济秩序，造成了恶劣的社会影响。具体事实，分述如下:（一）敲诈勒索罪2017年2月15日，宋某在肖鹏越的担保下从淏联公司被告人孙某处借款3万元，扣除三个月利息7200元、手续费50元，实际到手22750元。借款到期后宋某无力归还，被告人杨某、孙某、王某1、柳某多次威胁催要，强行索取财物21250元。1.2017年5月的一天，孙某指使王某1、柳某到灵台县邵寨镇文化广场附近找到宋某催要借款，后于当日13时许将宋某强行带至淏联公司继续催要借款，宋某被逼无奈，给朋友章炜打电话求助，章炜向王某1打电话说情，直至17时许，章炜保证宋某在一周内支付利息、罚金、车费5000元后，孙某等人才准许宋某离开。一周后，宋某被迫向章炜借款5000元交给孙某。2.2017年6、7月份，因宋某借款未能按时归还，杨某、孙某、王某1等人多次给肖鹏越打电话，并到其单位催要借款。2017年8月的一天18时许，孙某、王某1驾车在独店镇街道找宋某催要借款未果后将宋某、肖鹏越二人带至淏联公司，杨某、孙某、王某1、柳某等人威胁肖鹏越替宋某还款。三四天后孙某等人又轮番给肖鹏越打电话让其找宋某催要借款，或替宋某还款，肖鹏越迫于无奈还款10000元。几天后孙某、王某1又打电话让替宋某还款，肖鹏越被迫替宋某还款29000元。（二）寻衅滋事罪1.2017年6月22日10时许，乔雪峰和同事赵继龙到淏联公司找杨某商量楼房装修事宜，杨某正在开会，乔雪峰和赵继龙刚坐在沙发上，杨某便过来喝斥让站起来，并朝乔雪峰脸部打了两拳并质问二人。乔雪峰解释时，杨某又朝乔雪峰脸上打了一巴掌，乔雪峰离开后报警。乔雪峰在灵台县人民医院住院治疗7天，诊断为头面部外伤，花医疗费3500余元。双方于2017年7月13日达成民事和解协议。2.2017年6月22日，乔雪峰被杨某殴打后，将此事告诉了朋友马宝平。当日12时许，马宝平在什字镇工业路打电话询问时与杨某发生争执，杨某便纠集房真真、李博伸（均另案处理）携带木棍、工兵铲赶到什字镇街道工业路，杨某持木棍朝马宝平头部左侧打了一棍，房真真持工兵铲朝马宝平左腰部打了一下、右肋部打了两下，杨某又用木棍朝马宝平左大臂打了一下，将木棍打折后继续用半截木棍朝马宝平后背打了两下，房真真朝马宝平右小臂铲了一下，杨某在马宝平面部打了两拳将马宝平鼻梁打伤后离开。马宝平在灵台县人民医院住院治疗13天，诊断为头部外伤、多处软组织损伤、右前臂皮肤裂伤，花医疗费6000余元。灵台县公安局于2017年8月21日对杨某处行政拘留十五日，并罚款800元；对房真真处行政拘留十二日，并罚款700元。3.2015年7、8月份，王杰从杨某处借款5.5万元，借款期限三个月，借款利率10%，按月清息。后王杰在杨某的催要下陆续清息还本。2016年12月12日19时许，杨某、董某、王某2、胡某在灵台县汇佳超市门口找到王杰索要债务，王杰声称无力还款，董某在王杰脸部打了一巴掌。20时许，杨某、董某、王某2、胡某将王杰带至灵台县什字镇杨某售楼部内继续催要借款，杨某威胁王杰当晚不还钱就不准离开，当晚王杰在售楼部未能离开。次日11时许，杨某指使董某、王某2、胡某驾车带王杰到灵台县城借钱未果，后董某、王某2跟随王杰去平凉市崆峒区借钱还账，19时许，董某、王某2带王杰返回杨某售楼部，王杰交给杨某20000元后，董某让再给1300元的花销，王杰被逼支付董某800元后才离开。4.2016年12月15日中午，受杨某指使，董某、王某2、胡某驾车到灵台县百里镇石塘村王杰家中索要借款，董某辱骂王杰要求还款并让往院外走，王杰不肯，王某2拉住王杰一只胳膊压住王杰的头，胡某拉着王杰另外一只胳膊欲强行拉出院外，王杰反抗时胡某朝其腿部踏了两脚，在王杰母亲哀求下董某等人方才罢手。董某、王某2、胡某在王杰家门外转悠等待王杰借钱还款，王杰无奈报警。灵台县公安局百里派出所分别对董某、王某2、胡某以殴打他人罚款200元、400元、400元。5.2017年7月15日18时许，孙某、柳某与公司员工孙涛、徐瑞峰在独店镇街道文化广场附近找到宋某，孙某向宋某催要借款，并让宋某上车去淏联公司说还款的事，宋某不愿上车，孙某、柳某威胁辱骂宋某欲强行拉上车时，宋某向其父亲宋红社打电话求助，宋红社到达现场后与孙某等人发生口角，遂拨打110报警。灵台县公安局独店派出所民警处警后孙某等人才离开。6.2017年2月14日，杨永存从淏联公司孙某处借高利贷10000元，扣除利息后实际借款8300元，杨永存先后还款8000元。2018年6月20日，孙某、柳某和姜小龙乘车到杨永存家索要债务，姜小龙称自己替王某1索要债务7800元，与杨永存发生争执并相互厮打。孙某遂报警，灵台县公安局上良派出所分别对姜小龙、杨永存罚款300元、200元。7.2017年3月，曹**强从淏联公司王某1名下借款20万元，约定借款利率6%，曹**强陆续给淏联公司还本清息。期间，孙某、王某1等人轮番多次打电话向曹**强催要借款。2018年6月28日12时许，孙某指使王某1、柳某驾车在灵台县皇甫谧中医院门口找到曹**强逼其还钱。后王某1便驾车将曹**强带至中台镇南山公墓半山上，柳某驾车跟随其后，曹**强遭王某1威胁便再三向王某1、柳某求情，并许诺还款。王某1又将曹**强带至中台镇水泉村孙某经营的“水上乐园”继续向曹**强催要借款，曹**强许诺去工地上借钱还款，孙某准许其离开，后曹**强找工程老板结算工程款3万元，17时许曹**强在妻子张丽的陪同下找孙某还款，孙某让交给屈瑛，后张丽支付屈瑛2万元，屈瑛交给孙某。8.2015年4月9日21时许，王某2与李佳、王乐、李博伸、范昊（以上四人均另案处理）等人酒后到什字镇“常青华苑”KTV娱乐，李博伸借故殴打杨斌科，李佳、王乐、王某2、范昊伙同李博伸对杨斌科拳打脚踢，王某2、李佳持方凳朝杨斌科身上击打数下，李建雄呵斥一声，李佳便在李建雄肚子上踢了一脚，面部打了几拳，李建雄也朝李佳鼻子打了一拳后扭打在一起。杨斌科跑出KTV外，王某2继续追逐撕扯杨斌科，杨斌科从其面包车内取出一把手锯见李佳等人仍在殴打李建雄，便冲进KTV大厅持手锯挥动被王乐等人压倒，范昊夺去杨斌科手中手锯，再次对杨斌科拳打脚踢，后将杨斌科拽出KTV门口继续殴打，李博伸和王某2持腰带抽打杨斌科，李佳再次追逐殴打李建雄，民警到达现场后事态才得以控制。杨斌科经灵台县人民医院诊断为头皮裂伤、多处软组织损伤、双眼钝挫伤、双眼视网膜震荡待查。李建雄经什字卫生院诊断为多处软组织闭合性损伤。经法医鉴定，杨斌科、李建雄伤情均为轻微伤。（三）非法拘禁罪1.2016年12月下旬的一天20时许，杨某给王杰打电话催要借款，王杰称无钱还款，杨某叫王杰到其售楼部，王杰怕杨某报复，便和妻子边晓辉来到杨某售楼部，杨某威胁、逼迫王杰还钱，次日0时许，杨某见王杰实在无钱还款才准许离开，限制王杰人身自由4小时。2.2014年8月，杜宏杰从杨某处借款4万元。2017年6月29日18时许，杨某、曹某到梁原乡杜家沟村向杜宏杰催要借款，后将杜宏杰带至售楼部，杨某威胁辱骂杜宏杰让其还款，并逼迫杜宏杰在贷款合同上签字。20时许，杨某、李某1、曹某将杜宏杰带至灵台县什字镇盛和宾馆轮流监视。6月30日中午，杨某、曹某、李某1将杜宏杰带至灵台县孙家沟经适房杜宏杰母亲杨喜女经营的超市索债未果，后带杜宏杰返回灵台县什字镇广鑫宾馆轮流监视。7月1日中午，杨某、李某1再次带杜宏杰至灵台县中台镇孙家沟经适房杜宏杰家中催要借款，杜宏杰无奈在邻居家中躲避，杨某、李某1等不住杜宏杰，就打电话威胁杜宏杰让其出来。杜宏杰母亲无奈拨打电话报警，中台派出所民警对当事人进行告诫后离开。杜宏杰迫于无奈又跟随杨某、李某1返回灵台县什字镇广鑫宾馆被轮流监视。7月2日17时，李某1、曹某二人带杜宏杰先后到灵台县朝那镇小寨村、梁原乡朱家湾村、杜家沟村王杰亲友家借钱还款，21时许，杜宏杰趁李某1、曹某不备逃至杜家沟村河畔一玉米地内躲避后脱身。曹某和李某1继续在梁原乡杜家沟村一带寻找杜宏杰。23时许，杜宏杰被李某1、曹某发现，曹某上前抓住杜宏杰胳膊，李某1手持一根塑料管，二人质问杜宏杰为啥要跑。杜宏杰挣脱后，在路边捡了一块石头朝自己头部砸了一下，并向二人求情遭李某1、曹某拒绝，杜宏杰便以商量还钱为由将二人带至河边伺机逃跑，当听到杨某打电话让把他带回广鑫宾馆时，杜宏杰便跳河逃跑，李某1也跟着跳进河里追赶因河水较深才放弃。杜宏杰逼迫无奈在杜家沟村一麦草垛旁边躲避一夜。7月3日杜宏杰被亲戚送往西安市务工躲债。杨某、李某1、曹某限制杜宏杰人身自由75小时。3.2017年7月10日左右的一天18时许，孙某、王某1驾车在独店镇街道向宋某催要借款未果后，将宋某、肖鹏越带至淏联公司继续催要，威胁宋某不还钱就不让走。当晚杨某、孙某、柳某轮流监视宋某。次日9时许，杨某等人驾车带宋某到独店信用社贷款，宋某谎称回家取身份证时趁机从后门逃跑，被限制人身自由15小时。4.2017年7月的一天21时许，孙某、柳某在独店镇街道农贸市场找到宋某催要借款，后强行将宋某带至淏联公司，杨某、孙某、柳某威胁逼迫其还钱。当晚杨某负责监视宋某，次日8时许，宋某称其回家拿钱，孙某等人将宋某带至独店镇信用社附近时，宋某谎称回家取银行卡趁机逃跑，被限制宋某人身自由11小时。另查明，本案审理中被告人杨某、孙某、王某1的家属分别预缴退赔款7083元、7084元、7083元，罚金5000元、2000元、4000元。上述事实，有农行、农商行、邮政银行、工商银行交易明细、交易流水，淏联公司相关资料，证人李某2等人证言，被害人宋某等人陈述，扣押清单，鉴定意见书，抓捕经过、归案情况说明，医院病历、诊断证明，和解协议、收条、谅解书及被告人杨某、董某、王某2、胡某、孙某、王某1、柳某及同案犯李佳、王乐、范昊、李博伸供述等证据证实。原审法院认为，被告人杨某、孙某、王某1非法高利放贷，纠集被告人柳某、董某、王某2、李某1、曹某、胡某，使用暴力或软暴力手段非法讨债，造成了恶劣的社会影响，属恶势力犯罪团伙。杨某、孙某系恶势力犯罪团伙纠集者，王某1、柳某属恶势力犯罪成员，均应依法从严惩处。杨某、孙某、王某1、柳某以非法占有为目的，采取滋扰、辱骂等手段索要他人财物，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪；杨某、孙某、王某1、柳某、董某、王某2、胡某有分有合，随意殴打、威胁他人，破坏正常的社会秩序，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪；杨某、孙某、王某1、柳某、李某1、曹某非法讨债过程中，限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪，均应予依法惩处。杨某、孙某、王某1、柳某一人犯数罪，均应当数罪并罚。王某1、柳某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。在共同犯罪中，杨某、孙某、王某1起主要作用，系主犯；柳某、董某、王某2、胡某、李某1、曹某起次要或辅助作用，系从犯，应从轻处罚。杨某、王某1、董某、王某2、曹某、胡某有犯罪前科或劣迹，可酌情从重处罚。杨某、孙某、王某1、柳某、王某2、董某、李某1、曹某、胡某自愿认罪认罚，签署具结书，可从宽处罚。杨某、孙某、王某1的家属代缴退赔款，可酌情对三被告人从轻处罚。从涉案被告人参与犯罪次数、作案手段、对社会经济秩序造成的影响看，杨某、孙某纠集王某1、柳某，以暴力或“软暴力”手段非法讨债，多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，应认定为恶势力犯罪团伙。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第四十四条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第六十五条、第六十九条、第七十二条第一款、第七十三条第一款、第三款、《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下：一、被告人杨某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月，数罪并罚，合并有期徒刑四年六个月，并处罚金4000元，决定执行有期徒刑四年，并处罚金4000元；被告人孙某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月；犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，数罪并罚，合并有期徒刑三年一个月，并处罚金4000元，决定执行有期徒刑三年，并处罚金4000元；被告人王某1犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金4000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，数罪并罚，合并有期徒刑二年六个月，并处罚金4000元，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金4000元；被告人柳某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金2000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法拘禁罪，判处拘役三个月，数罪并罚，合并有期徒刑一年十个月，并处罚金2000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元；被告人董某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月；被告人王某2犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月；被告人李某1犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月；被告人曹某犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月；被告人胡某犯寻衅滋事罪，判处拘役三个月，缓刑五个月；二、责令被告人孙某于本判决生效后立即退赔被害人宋某经济损失5000元、肖鹏越经济损失16250元，被告人杨某、王某1负连带责任；随案移送的灵台县淏联商贸有限公司相关资料一箱予以退还；扣押的杨某iphoneplus、孙某oppoR17、王某1蓝色vivoX20、柳某honor8XMax手机各1部、从杨鸿德处扣押的×××号小型汽车1辆、汽车钥匙1把及被冻结的账户，待本判决生效后由本院执行部门依法处置。原审被告人杨某上诉提出，原判认定其犯敲诈勒索罪的事实不清，证据不足；对其犯寻衅滋事罪量刑畸重。原审被告人孙某上诉提出，原判认定其犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的事实不清，证据不足；原判对牵连犯分别定罪处罚，量刑畸重。经审理查明，原判认定2017年5月，上诉人杨某、孙某及原审被告人王某1非法高利放贷，并纠集原审被告人柳某、董某、王某2、李某1、曹某、胡某等人，有分有合，采取暴力或软暴力手段，有组织地实施敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动14起，扰乱经济、社会生活秩序，在当地造成了较为恶劣的社会影响的事实，有经原审法院当庭质证、辩论并在原审判决中列举的证据证实，本院予以确认。本院认为，上诉人杨某、孙某及原审被告人王某1，纠集原审被告人柳某、董某、王某2、李某1、曹某、胡某等人非法高利放贷，以暴力或软暴力手段非法讨债，多次实施违法犯罪活动，造成较为恶劣的社会影响，逐渐形成以杨某、孙某为纠集者，王某1、柳某为成员的恶势力犯罪团伙。杨某、孙某、王某1、柳某以非法占有为目的，以威胁或者要挟等方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为均确已构成敲诈勒索罪。杨某、孙某、王某1、柳某、董某、王某2、胡某有分有合，随意威胁殴打他人，情节恶劣，破坏正常的社会秩序，其行为均确已构成寻衅滋事罪。杨某、孙某、王某1、柳某、李某1、曹某在非法高利放贷过程中，非法剥夺他人人身自由，其行为均确已构成非法拘禁罪。杨某、孙某、王某1、柳某均一人犯数罪，依法应当数罪并罚。王某1、柳某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当依法从重处罚。在共同犯罪中，杨某、孙某、王某1纠集同案犯，组织实施违法犯罪活动，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。柳某、董某、王某2、胡某、李某1、曹某听从授意和安排实施违法犯罪活动，所起作用较小或者起辅助作用，是从犯，应依法从轻处罚。杨某、孙某、王某1、柳某、王某2、董某、李某1、曹某、胡某自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。关于杨某、孙某上诉提出，原判认定其犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪的事实不清，证据不足，量刑畸重的意见，经查，杨某、孙某组织实施或参与敲诈勒索、寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动的事实，不但有被害人宋某等人陈述证实，而且有相互印证的同案犯柳某等人供述证实，足以认定杨某、孙某在该公司实施管理活动及非法高利放贷，并采取暴力、软暴力，非法剥夺他人人身自由等手段强行索债的事实，事实清楚，证据确实、充分。二上诉人为谋取不法利益非法高利放贷，以非法占有为目的组织、指挥一般参与者实施违法犯罪活动，无论其主观恶性，人身危险性还是社会危害性等较一般参与者大，原判充分考虑上诉人在共同犯罪中的地位和作用，参与违法犯罪活动的次数和实施的具体行为的社会危害程度，犯罪后认罪悔罪态度以及坦白等具体的量刑情节，在法定刑幅度内对上诉人判处的刑罚并非量刑畸重。关于孙某上诉提出，原判对牵连犯分别定罪处罚适用法律错误的意见，经查，根据相关法律法规规定，黑恶势力为谋取不法利益或形成非法影响，有组织地采取滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段侵犯人身权利、财产权利，破坏经济秩序、社会秩序，构成犯罪的，应当分别依照《刑法》相关规定处理。上诉人以非法占有为目的强行索取他人财物，有组织地多次非法拘禁他人、随意殴打他人，情节恶劣，破坏正常的生产生活秩序，原判分别以敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪定罪处罚，符合法律规定。该上诉意见，均不予采纳。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 张太平审判员 刘亚琼审判员 马海军二〇二〇年九月二十八日（法官助理 周楷沅书记员 陈 浩