湖南省邵阳市大祥区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0503刑初92号公诉机关湖南省邵阳市大祥区人民检察院。被告人成建能，男，1990年3月21日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，无业，住宁远县。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年11月14日被刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。湖南省邵阳市大祥区人民检察院以大检刑诉（2020）69号起诉书指控被告人成建能犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，在审理期间，公诉机关于2020年7月29日建议本院延期审理，本院于2020年8月14日、9月23日两次公开开庭审理了本案。邵阳市大祥区人民检察院指派检察员颜志刚出庭支持公诉，被告人成建能到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，被告人成建能原系广东省惠州某电子有限公司工艺设备科员工，主要负责新产品的导入测试工作。2018年12月中旬，深圳市某再生资源回收有限公司法定代表人何某及该公司股东石某、谢某1三人通过朋友谢某2介绍与成建能相识，成建能谎称自己是某公司高管，负责设备采购，能根据公司的采购意愿先以何某所经营公司的名义去采购设备再由他利用自己负责设备采购的便利设法将采购的产品以何某公司名义卖给比该公司继而赚取中间差价，同时还能让何某经营的公司成为该公司的设备供应商。何某等三人在确认成建能系某公司员工后，相信了成建能的谎言。即于2018年12月14日与成建能签订协议，并于同日由石某转账45万元至成建能的农业银行账户，又在邵阳市大祥区附近交给成建能现金22万元；2018年12月中旬，被告人成建能再次与何某、谢某1联系，谎称自己手中有个项目即将投标，要何、谢二人出资参照上述模式共同经营该项目以赚取差价，被害人谢某1于同年12月17日转账人民币15万元给成建能。2019年1月21日，被告人成建能从某公司辞职，2019年3月，被告人成建能与被害人何某联系，谎称公司还将采购设备，要何某投资给他由他来购买设备以赚取差价，随后何某于2019年3月26日至4月1日先后向成建能转款16.4万元。被告人成建能在收取上述款项后，于2019年1月17日至同年4月1日先后归还14.6万元给谢某1，余款被其于网络赌博及偿还个人债务。为证实上述指控，公安机关当庭宣读、出示了被害人何某、谢某1、石某的陈述、证人谢某2、程某的证言、惠州某电子有限公司出具的证明、惠州某电子有限公司解除劳动合同通知书、协议书、抓获被告人经过情况说明、转账凭证、微信聊天记录及电话记录、被告人成建能户籍资料及被告人成建能的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人成建能以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人成建能对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议。其辩称：1、是借款，不是诈骗；2、数额有出入，没有收过现金，还的钱比公诉机关指控的多。经审理查明，被告人成建能原系广东省惠州某电子有限公司工艺科员工。2018年12月中旬，何某、石某、谢某1三人通过朋友谢某2介绍与成建能相识，成建能谎称自己是某公司高管，负责设备采购，可以投钱给其去采购设备，再由其利用自己负责设备采购的便利，设法将采购的产品卖给某公司赚取中间差价，同时还能让何某经营的公司成为该公司的设备供应商。何某等三人在确认成建能系某公司员工后，相信了成建能的谎言。即于2018年12月14日与成建能签订协议，并于同日由石某转账人民币45万元至成建能的农业银行账户上。2018年12月中旬，被告人成建能再次与何某、谢某1联系，谎称自己手中有个项目即将投标，要何、谢二人出资参照上述模式共同经营该项目以赚取差价，被害人谢某1于同年12月17日转账人民币25万元给成建能。2019年1月21日，被告人成建能从某公司辞职。2019年3月，被告人成建能与被害人何某联系，谎称公司还将采购设备，要何某投资给他由他来购买设备以赚取差价，随后何某于2019年3月26日至4月1日先后向成建能转账人民币16.4万元。何某、谢某1、石某转账给被告人成建能均使用手机银行，大部分转账地点在邵阳市大祥区。被告人成建能在收取上述款项后，未购买设备，而是用于网络赌博及偿还个人债务。另查明：被告人成建能在2019年1月17日至同年4月1日先后归还谢某1人民币29.8万元,归还何某人民币5.8万元。再查明:被告人成建能于2009年11月13日被羁押在宁远县看守所至2019年11月14日。上述事实有下列经庭审查明质证的证据证明：1、被告人成建能的户籍资料，证实了被告人成建能作案时系年满十八周岁，负完全刑事责任年龄人。2、惠州某电子有限公司出具的证明，证实成建能于2014年5月30日入职该公司，系该公司第二事业部BMS工厂制造部工艺科工艺员（技工），因个人原因于2019年1月21日离职。从未担任管理岗位也不涉及采购岗位。3、惠州某电子有限公司解除劳动合同通知书，证实了被告人成建能于2019年1月21日从公司离职。4、抓获被告人经过情况说明，证实2019年11月13日，被告人成建能在宁远县被宁远县公安机关抓获。5、出所登记表，证实被告人成建能于2009年11月13日至2019年11月14日被羁押在宁远县看守所。6、协议书，证实2018年12月14月，成建能向何某等三人签订协议，借款62万元（用于某公司第二事业部购买使用设备），承诺于2019年1月25日前归还。7、银行流水，证实（1）石某、谢某1、何某向成建能转账情况：①石某于2018年12月14日通过手机银行从其交通银行卡中分七次向成建能转账共计45万元。②谢某1于2018年12月17日通过手机银行从其招商银行卡中分四次向成建能转账共计20万元；从其交通银行卡中再向成建能转账5万。③何某于2019年3月30日通过手机银行从其交通银行卡中向成建能转账5万元；同年4月1日又从此卡中转账给成建能1.4万元。2019年3月18日，何某从兴业银行卡中向成建能转账5万元；3月26日又从此卡中向成建能分二次转账共计5万元。（2）成建能转账给何某、谢某1的情况：成建能于2019年3月28日转账给何某5.8万元。2018年12月17日分三次向谢某1转账共计15万元；2019年1月17日、3月1日、3月25日分别转账给谢某14万元、5万元、3万元；2019年1月19日、4月13日分别通过微信转账给谢某16000元、2000元；2019年4月1日通过支付宝转账给谢某12万元。8、微信聊天记录及通话记录，证实了被告人成建能以投资购买设备为由，先后骗取石某、谢某1、何某等人投资，以及谢某1、何某等人向被告人成建能催讨投资款，被告人成建能承认把钱用于赌博输掉的事实。9、证人程某的证言，证人程某是惠州某公司二期BMS工厂工艺设备科科长,证实成建能是该科科员，从2017开始与程某共事，系程某下属。成建能的工作职责是：当公司需要购买设备时，由程某列出采购标准需求，然后由成建能按照要求与公司采购部对接走流程，成建能在公司采购中没有决定权。成建能于2018年12月21日主动提出辞职，2019年1月21日正式从公司离职。10、证人谢某2的证言，证实2018年10月，石某通过谢某2介绍与成建能相识，当天成建能带领石某等人到惠州某公司参观。2018年12月的一天，谢某2陪同石某等人到惠州某公司找到成建能，向其询问投资设备的钱为何到约定的时间仍未回笼，成建能当场答复设备采购一事因公司内部有点小问题，并声称要石某等人放心，肯定可以办成此事。几天后谢某2又电话单独询问成建能能否办成设备采购一事，成建能仍宣称此事已经在办理了。2019年4月石某等人发现被骗了，遂到深圳坪山派出所报案，但该所以不是案发地为由未受理。后谢某2又打电话向成建能核实，成建能承认以投资购买设备为由让石某等人投资，但实际上投资的钱都被成建能用于网络赌博输掉了。11、被害人石某的陈述，证实石某通过谢某2与成建能相识，成建能自称是惠州某公司的高管，负责管理第二部门。成建能向石某等人提出某正在采购设备，成建能让石某等人拿钱给他，由成建能以何某、谢某1、石某公司的名义去购买设备后再卖给某公司，这样石某等人不仅可以赚取中间差价，还可以成为该的合格供应商。石某等人在确认成建能是某公司员工后，认为此事有利可图，就答应交钱给成建能由其去操作此事。不久与成建能到邵阳市大祥区某咖啡厅见面，双方签订了协议书，石某等人当场交给成建能22万元现金，随后不久石某通过手机转账45万元给成建能。后听谢某1说他在2018年12月17日左右给成建能转账15万元。何某今年3月又转账16万元给成建能去购买设备；事后石某追问成建能投资款去向，成建能称自己没有去购买设备，都已被他用于网络赌博输掉了。12、被害人谢某1的陈述,证实成建能联系何某、石某、谢某1三人，称其是惠州某公司高管，负责采购设备，能让谢某1他们的公司成为某公司有资质的供应商，利润会十分可观，后成建能约谢某1、何某、石某他们在惠州某公司见面，成建能向谢某1等三人提出，让他们先将购买设备的钱交给成建能，由成建能以谢某1他们公司的名义将设备采购后卖给某公司，并承诺直接先给谢某1他们20万元的利润，在参观完某工厂后谢某1他们就答应了。后谢某1、何某、石某三人与成建能在邵阳签订协议，随后在大祥区某咖啡厅交给成建能22万元现金，而后谢某1等又在城南公园后门的一茶馆内通过手机转账45万元给成建能。过了三天成建能再次与谢某1联系，称公司需要购买一台贴片机，利润可观，让谢某1他们给成建能15万买设备，由成建能以谢某1他们公司名义将设备采购后再卖给某公司，并承诺做完此单后，谢某1他们一定可成为某公司供应商。随后谢某1通过手机转账10万元给成建能，随后又在深圳给了成建能5万元现金。转账给成建能大多数是在邵阳市，用手机银行转的。谢某1后来才得知在2019年3月，成建能又以购买激光打印机为由从何某处骗取资金16万元。在得知成建能已于2019年1月从某公司辞职后，谢某1三人向成建能索要被骗钱款时，成建能称他将上述投资款都用于网络赌博输掉了。成建能一共归还了谢某114.6万元。13、被害人何某的陈述，证实2018年12月通过谢某2介绍与成建能相识，成建能称自己是惠州某公司高管，现在某公司需要采购设备，他能将何某他们的公司变成某具有资质的供应商，且利润十分可观。成建能说把采购设备的钱给他，由成建能以何某他们公司的名义将设备采购后卖给某公司，直接让何某他们赚20万元，何某和石某、谢某1三人就同意了，后还与成建能签订了协议。几天后他们在邵阳市大祥区交给成建能现金22万元，又通过手机转账45万元给了成建能。几天后成建能再次讲还有一个小设备项目可以投资下，要他们转15万元给他，随后他们在城南公园后门商量后转账10万元，在深圳给了成建能5万元现金，共计15万元。2019年3月，成建能再次与何某联系，称某有个投标项目要其参与，并要何某转10万元给他，随后何某就通过银行卡转账10万元给成建能。3月31日、4月1日成建能又以同样的理由骗何某打款6.4万元。后来何某等人得知成建能于2019年1月从某公司辞职，且投资设备的事情也一致未办好，遂向其索要投资款，成建能称他们的投资款都被其用于网络赌博了。何某收到过成建能归还的5.8万元。14、被告人成建能的供述与辩解，证实成建能是惠州某公司的工艺员，2018年12月经谢某2介绍与何某、石某等人相识，并带何某等人到公司参观。何某等人问某公司有什么项目可以合作一起赚钱时，成建能称公司正好有个项目，就是某某公司的电子产品在线ＩＣＴ测试系统，何某他们可以投钱让成建能从某某公司买出设备，再以148万元的高价转卖给某公司，赚取中间108万元的差价，并说现在投入40万元，一个月内有22万元的收益，后石某等人转了40多万元给成建能。过了几天，谢某1再次问成建能是否有赚快钱的门道，成建能说有，随后不知是谢某1还是何某，又转了10万元给成建能。此后，成建能又对何某、谢某1等人讲，自己可以参与设备投标，问何某等人是否有兴趣一起合作，随后何某等人又转了十多万给成建能。成建能收取石某、何某、谢某1等人的投资款后，除还给了何、谢部分外，其余的用于网络赌博和还账了。本院认为，被告人成建能以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人成建能辩称其是借款，不是诈骗。经查，被告人成建能自称是某公司的高管，以投资购买设备再转手卖给某公司获利为由，诱骗三受害人投入巨资。其收取的投资款未用于购买设备，而是被被告人成建能用于网络赌博与还账。被告人成建能的行为不是借款，而是虚构事实、以非法占有为目的的诈骗。因此，被告人成建能以上辩护观点，本院不予采纳。被告人成建能辩称数额有出入，没有收过三被害人的现金，还的钱比公诉机关指控的多。经查，三受害人谢某1、何某、石某通过银行转账给被告人成建能共计86.4万元，成建能通过银行转账或支付宝、微信转账给谢某1、何某共计35.6万元。公诉机关指控被告人成建能收过三受害人交的现金22万元，证据不足。故被告人成建能的相关辩护观点，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条，判决如下：一、被告人成建能犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三万元，上缴国库。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即刑期自2019年11月13日起至2029年11月12日止。罚金限被告人成建能在本判决生效之日起30日内缴纳。）二、继续追缴被告人成建能的违法所得人民币50.8万元，返还给受害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  谭成家人民陪审员  刘丽明人民陪审员  袁艺玲二〇二〇年九月二十七日代理书记员  罗梅超附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。