江苏省南京市鼓楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0106刑初443号 公诉机关南京市鼓楼区人民检察院。 被告人陈某，男，1999年4月25日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，初中文化，无业，住福建省顺昌县，户籍所在地：福建省顺昌县。2019年11月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年12月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人王平，江苏苏商律师事务所律师。 被告人张某，男，1999年9月28日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，汉族，中专文化，无业，住福建省南平市顺昌县，户籍所在地：福建省顺昌县。2019年11月26日因涉嫌犯敲诈勒索罪被刑事拘留，同年12月31日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被逮捕。现羁押于南京市第三看守所。 辩护人汪小飞，江苏苏商律师事务所律师。 南京市鼓楼区人民检察院以宁鼓检诉刑诉〔2020〕253号起诉书指控被告人陈某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市鼓楼区人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉，被告人陈某及其辩护人王平、被告人张某及其辩护人汪小飞到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市鼓楼区人民检察院指控，2019年10月24日，被告人陈某、张某经网友“买牛哥”介绍到福州市加入陈某二、张某三、黄某、李某、何某、何某二（均另案处理）等人的犯罪团伙，负责到各银行的ATM机上取出上游犯罪团伙敲诈勒索所得的赃款，取款的银行卡由张某三等人提供，并由张某三对陈某、张某二人的取现活动进行指导。取到现金之后上交给黄某，由黄某通过无卡存款的方式将赃款转移到指定的银行账户或者由陈某二等人到厦门将现金交给何某二。陈某二等人以每天300元的工资支付报酬给陈某、张某。 2019年10月28日，被害人赵某在位于南京市，被对方以公开裸聊内容相威胁敲诈财物。10月30日，赵某通过支付宝分四次向对方指定户名为吴某的银行卡转账人民币39000元，其中31700元转入户名为罗扬某的银行卡后又转入户名为林某的两张银行卡，后被提现。被害人蒋某于2019年11月2日在济南市济阳区被以相同手段敲诈勒索人民币13000元，被骗资金先后转入户名为王小康、曾某、林某三、杨某银行卡后被提现。被害人吴某二于2019年10月31日在福建省建瓯市被以相同手段敲诈人民币10000元，被骗资金先后转入户名为吴某、罗扬某、王某的银行卡后被提现。被害人马某于2019年11月3日至4日在宜兴市被以相同手段敲诈人民币96000元，被骗资金先后转入户名为孙某、罗扬某、常某、王某、林某二、徐某的银行卡后被提现。 2019年10月30日至2019年11月4日，被告人陈某、张某在张某四、黄某等人的安排下，持户名为林某、林某三、杨某、王某、林某二、徐某的银行卡先后在福州、厦门、泉州等地的银行ATM机上共取出上述被害人被骗钱款共计人民币149180元。 2019年11月25日，陈某、张某在顺昌县被民警抓获归案。 起诉时，公诉机关随卷移送了书证、证人证言、被告人的供述及辩解等证据，以证实二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且数额巨大，陈某、张某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。公诉机关建议对陈某、张某以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。 被告人陈某、张某对起诉指控的犯罪事实和定性均无异议，均认罪认罚。 被告人陈某的辩护人提出：被告人陈某具有坦白、从犯、认罪认罚、愿意退赃等诸多从轻或减轻处罚情节，请求在最大幅度内对陈某从轻、减轻处罚并适用缓刑。 被告人张某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和定性无异议，但提出两被告人是分开轮流取钱，各被告人只应对自己取款金额负责，对张某的犯罪金额只认可取款4万元。并提出被告人系坦白、从犯、被告人家属愿意退赃，请求法院对张某减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明，2019年10月24日，被告人陈某、张某经网友“买牛哥”介绍到福州市加入陈某二、张某三、黄某、李某（均另案处理）等人的犯罪团伙，负责到各银行的ATM机上取出上游犯罪团伙敲诈勒索所得的赃款。该犯罪团伙中，陈某二遥控指挥，张某三、黄某、陈某、张某负责转账、取现。自2019年10月底至2019年11月中下旬，张某三、黄某、陈某、张某在福州、漳州、厦门、泉州等地流窜作案，每到一地租房共同吃住，张某三等人负责转账，将银行卡交给陈某、张某到银行取款，并对陈某、张某二人的取现活动进行指导。陈某、张某取到现金之后，回到住处将现金上交给张某三、黄某，由黄某通过无卡存款的方式将赃款转移到指定的银行账户或者将现金交给陈某二等人。陈某二等人给陈某、张某每人每天人民币300元（以下均为人民币）作为报酬，陈某实际获得报酬5000余元，张某实际获得报酬约5000元。 2019年10月28日，被害人赵某在位于南京市，被对方以公开裸聊内容相威胁敲诈财物。10月30日，赵某通过支付宝分四次向对方指定户名为吴某的银行卡转账人民币39000元，其中31700元转入户名为罗扬某的银行卡后又转入户名为林某的两张银行卡，后被提现。被害人蒋某于2019年11月2日在济南市济阳区被以相同手段敲诈勒索人民币13000元，被敲诈资金先后转入户名为王小康、曾某、林某三、杨某的银行卡后被提现。被害人吴某二于2019年10月31日在福建省建瓯市被以相同手段敲诈人民币10000元，被敲诈资金先后转入户名为吴某、罗扬某、王某的银行卡后被提现。被害人马某于2019年11月3日至4日在宜兴市被以相同手段敲诈人民币96000元，被敲诈资金先后转入户名为孙某、罗扬某、常某、王某、林某二、徐某的银行卡后被提现。 2019年10月30日至2019年11月4日，被告人陈某、张某在张某三、黄某等人的安排下，持户名为林某、林某三、杨某、王某、林某二、徐某等人的银行卡先后在福州、厦门、泉州等地的银行ATM机上共取出上述被害人被骗钱款共计人民币149180元。 2019年11月25日，被告人陈某、张某在顺昌县被民警抓获归案。案件审理中，被告人陈某、张某的家属分别代为退出违法所得5000元。 上述事实，被告人陈某、张某在开庭审理过程中亦无异议，并有二被告人户籍资料、受案登记表、案发经过和抓获经过；微信聊天记录、转账截图、银行卡交易记录、饿了么订单信息等书证；被害人赵某、蒋某、吴某二、马某的陈述；同案犯陈某二、张某三、黄某、李某等人的供述；被告人陈某、张某的供述和辩解；南京市公安局制作的搜查、扣押笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录；视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某、张某明知是他人犯罪所得赃款,而与他人共同予以帮助取款、转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，数额巨大，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人陈某、张某系受人雇佣帮助实施掩饰、隐瞒犯罪所得，在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法可减轻处罚。二被告人归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理。在案件审理中，二被告人家属代为退出违法所得，可酌情从轻处罚。南京市鼓楼区人民检察院指控被告人陈某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名和适用法律正确，提请对其从轻处罚的理由成立，予以采纳。 被告人陈某的辩护人提出被告人陈某系坦白、从犯、认罪认罚，被告人张某的辩护人提出被告人张某系坦白、从犯，应当减轻或从轻处罚，经查属实，予以采纳。对二被告人的辩护人提出的适用缓刑意见，因二被告人多次帮助取款，且犯罪数额巨大，不宜适用缓刑，对该意见不予采纳。 关于被告人张某的辩护人提出被告人张某犯罪金额应按张某亲自取款的金额进行计算的意见，经查，陈某、张某的供述与陈某二等人的供述相互印证，证实被告人陈某、张某加入犯罪团伙后，明知团伙分工并在陈某二的指挥下专门实施取款行为，用于取款的银行卡没有特定明确指向。二被告人明知各人分工，也明知其二人系按分配到的银行卡去各个银行取款，共同实施犯罪行为，应当能够认识到自己行为和其他共同犯罪人共同犯罪的性质以及导致的犯罪后果，应当对实施犯罪期间的共同犯罪全部金额承担责任。对辩护人的上述辩护意见不予采纳。 据此，为保护公私财产所有权及司法机关对刑事犯罪进行追究的活动不受侵犯，惩罚犯罪，根据被告人陈某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2021年7月25日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月26日起至2021年6月25日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）       二、二被告人退出的违法所得予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  彭 静 人民陪审员  马晓娟 人民陪审员  张 曦 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  宋宇燕