云南省大理白族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云29刑终223号原公诉机关云南省云龙县人民检察院。上诉人（原审被告人）李亚军，小名“亚军”，男，1987年8月14日生，白族，初中文化，农民，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2013年2月5日因犯故意伤害罪被云龙县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年，缓刑考验期自2013年2月17日至2016年2月16日；2014年10月19日曾因殴打他人被云龙县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元；2015年9月16日曾因寻衅滋事被云龙县公安局行政拘留六日。2019年3月20日因涉嫌开设赌场罪被云龙县公安局刑事拘留，因云龙县人民检察院不批准逮捕，同年4月26日被云龙县公安局取保候审。经云龙县人民检察院批准，同年9月11日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于云龙县看守所。上诉人（原审被告人）李志科，小名“亚峰”，男，1985年10月29日生，白族，初中文化，农民，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2013年2月5日因犯故意伤害罪被云龙县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，缓刑考验期自2013年2月17日至2018年2月16日。2019年3月26日因涉嫌开设赌场罪被云龙县公安局刑事拘留，因云龙县人民检察院不批准逮捕，2019年4月26日被云龙县公安局取保候审。经云龙县人民检察院批准，同年7月16日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于云龙县看守所。李志科与李亚军系兄弟关系。上诉人（原审被告人）李柱杰，小名“柱杰”，男，1993年9月17日生，白族，初中文化，农民，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2018年10月23日曾因寻衅滋事被云龙县公安局行政拘留八日。2019年10月10日因涉嫌敲诈勒索罪被云龙县公安局刑事拘留，经云龙县人民检察院批准，同年11月16日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于云龙县看守所。上诉人（原审被告人）周鸣，小名“波弟”、“阿拐”，男，1991年10月6日生，白族，初中文化，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2019年9月25日因涉嫌聚众斗殴罪被云龙县公安局刑事拘留，因云龙县人民检察院不批准逮捕，同年10月17日被云龙县公安局取保候审。经云龙县人民检察院批准，同年11月15日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于云龙县看守所。上诉人（原审被告人）李东旭，小名“赵平”，男，1978年5月18日生，白族，初中文化，农民，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。因涉嫌开设赌场罪，经云龙县人民检察院批准，2019年8月25日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于漾濞县看守所。上诉人（原审被告人）杨胜周，小名“白石弟”、“少爷”，男，1984年4月4日生，白族，小学文化，农民，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2017年3月27日因犯妨害公务罪被云龙县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，缓刑考验期自2017年4月7日至2019年4月6日。2019年10月19日因涉嫌敲诈勒索罪被云龙县公安局刑事拘留，经云龙县人民检察院批准，同年11月16日被云龙县公安局执行逮捕。现羁押于云龙县看守所。原审被告人何胜东，小名“何老东”，男，1965年5月8日生，白族，小学文化，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2019年3月21日因涉嫌开设赌场罪被云龙县公安局刑事拘留，因不适宜羁押，同年3月22日被云龙县公安局取保候审。经云龙县人民检察院批准，同年7月16日由云龙县公安局执行逮捕。因不适宜羁押，同年7月31日被云龙县公安局监视居住，2020年1月31日被云龙县人民检察院监视居住。原审被告人杨松，小名“丽江”，男，1988年11月3日生，普米族，中专文化，农民，云南省宁蒗县人，家住云南省宁蒗彝族自治县。2019年11月12日因涉嫌聚众斗殴罪被云龙县公安局刑事拘留，经云龙县人民检察院批准，同年11月15日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于云龙县看守所。原审被告人李德平，小名“毕江”，男，1991年12月4日生，汉族，初中文化，农民，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2019年10月13日因涉嫌聚众斗殴罪被云龙县公安局刑事拘留，经云龙县人民检察院批准，同年11月16日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于云龙县看守所。原审被告人苏健，小名“小苏”，男，1987年5月5日生，中专文化，个体工商户，云南省大理市人，户籍所在地云南省大理市，现住云南省云龙县。2019年10月9日因涉嫌敲诈勒索罪被云龙县公安局刑事拘留，经云龙县人民检察院批准，同年11月16日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于云龙县看守所。原审被告人李斌竹，小名“斌竹”男，1990年5月8日生，白族，初中文化，农民，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2019年3月21日因涉嫌开设赌场罪被云龙县公安局刑事拘留，因云龙县人民检察院不批准逮捕，2019年4月26日被云龙县公安局取保候审。经云龙县人民检察院批准，同年7月16日被云龙县公安局执行逮捕。现羁押于漾濞县看守所。原审被告人李明超，小名“猴子”，男，1987年1月12日生，白族，初中文化，农民，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。因涉嫌开设赌场罪，经云龙县人民检察院批准，2019年9月4日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于云龙县看守所。原审被告人王字标，小名“老金”、“南新老金”，男，1983年3月10日生，白族，初中文化，农民，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2018年8月29日因犯寻衅滋事罪被云龙县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，缓刑考验期自2018年9月4日至2020年9月3日。2019年9月30日因涉嫌开设赌场罪被云龙县公安局刑事拘留，因云龙县人民检察院不批准逮捕，同年10月17日被云龙县公安局取保候审。2020年1月21日被云龙县人民检察院取保候审。经云龙县人民检察院决定，2020年4月23日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于云龙县看守所。原审被告人杨文，男，1987年6月20日生，白族，初中文化，个体工商户，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2019年10月15日因涉嫌聚众斗殴罪被云龙县公安局刑事拘留，因云龙县人民检察院不批准逮捕，同年11月15日被云龙县公安局取保候审，2020年1月27日被云龙县人民检察院继续取保候审。经云龙县人民法院决定，2020年7月17日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于云龙县看守所。原审被告人阮许杨，小名“阮二”，男，1986年11月24日生，彝族，初中文化，电工，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2002年因殴打他人被云龙县公安局治安罚款100元；2019年3月23日因涉嫌开设赌场罪被云龙县公安局刑事拘留，因云龙县人民检察院不批准逮捕，同年4月26日被云龙县公安局取保候审。经云龙县人民检察院批准，同年7月16日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于漾濞县看守所。原审被告人杨丽萍，女，1967年8月12日生，汉族，中专文化，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2019年10月20日因涉嫌开设赌场罪被云龙县公安局刑事拘留，经云龙县人民检察院批准，同年11月16日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于大理州看守所。原审被告人杨建龙，小名“阿龙”，男，1976年11月6日生，汉族，中专文化，无业人员，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2004年1月17日因犯故意伤害罪被云龙县人民法院判处有期徒刑三年；2014年9月29日因犯非法收购、运输国家重点保护植物罪被云龙县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元，缓刑考验期自2014年10月10日至2015年10月9日。2019年10月9日因涉嫌敲诈勒索罪被云龙县公安局刑事拘留，经云龙县人民检察院批准，同年11月15日由云龙县公安局执行逮捕。现羁押于云龙县看守所。原审被告人赵良会，小名“良会”，女，1977年4月8日生，白族，初中文化，农民，云南省云龙县人，现住云南省云龙县。2020年2月24日因涉嫌赌博罪被云龙县公安局取保候审，同年3月18日被云龙县人民检察院继续取保候审。原审被告人段砚权，小名“阿权”，男，1961年11月17日生，白族，初中文化，农民，云南省云龙县人，家住云南省云龙县。2020年2月24日因涉嫌赌博罪被云龙县公安局取保候审，同年3月18日被云龙县人民检察院继续取保候审。云南省云龙县人民法院审理云龙县人民检察院起诉指控原审被告人李亚军、何胜东、李东旭、阮许杨、李志科、李斌竹、李明超、李柱杰、王字标、杨丽萍、周鸣犯开设赌场罪；原审被告人李亚军、段砚权、赵良会、李柱杰、李德平、杨松、杨胜周犯赌博罪；原审被告人李亚军、周鸣、杨松、苏健、李德平、杨建龙、杨文、李柱杰、李斌竹、李明超、李志科犯聚众斗殴罪；原审被告人李亚军、李志科、杨建龙、李柱杰、杨松、李德平、苏健、杨胜周犯敲诈勒索罪；原审被告人李志科、周鸣犯强迫交易罪；原审被告人李亚军犯非法拘禁罪一案，于2020年7月16日作出（2020）云2929刑初36号刑事判决。原审被告人李亚军、李志科、李柱杰、周鸣、李东旭、杨胜周不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问了上诉人，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2016年以来，被告人李亚军通过网罗同乡、纠集社会闲散人员，逐渐形成以被告人李柱杰、李志科、杨松、李德平、周鸣、何胜东、李东旭、苏健、杨建龙、段雨龙（在逃）、李斌竹、李明超、杨胜周、阮许杨、杨丽萍、杨文、王字标为成员的相对固定的恶势力违法犯罪同伙。该团伙经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在云龙县城一带多次实施开设赌场、聚众斗殴、敲诈勒索、强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。该团伙成员及其他涉案人员具体违法犯罪事实如下：一、犯罪事实（一）开设赌场2018年7月至10月间，被告人李亚军、何胜东、李东旭以营利为目的，先后在°服装店楼上何胜东家中，组织李某12、吴某3、周某2、赵某1、周某1、刘某1、黄某1、李某10等人以“摇宝”的方式进行赌博，并抽头渔利，每天的抽头渔利支付赌场服务人员费用后，剩余部分被告人李亚军、何胜东、李东旭三人平分。在此期间，参赌人员累计达20人以上，赌资累计达100余万元。2018年11月至2019年1月间，被告人李亚军、何胜东以营利为目的，在字建伟家中及大西坡龙庭商务会所ＫＴＶ负一楼包房内，组织杨某14、杨某18、杨某15、杨文新、杨某19、杨某13等人以“摇宝”的方式进行赌博，并抽头渔利。2018年7月至2019年1月间，被告人李亚军、何胜东以营利为目的，在字建伟家中及大西坡龙庭商务会所开设赌场，参赌人数累计达50余人，赌资累计达140余万元。2018年11月至2019年1月间的抽头渔利支付赌场服务人员费用后，剩余部分被告人李亚军、何胜东二人分成。在开设赌场期间，被告人李亚军负责现场管理、纠集、组织参赌人员，雇佣赌场望风、服务人员，为参赌人员提供资金、在赌场上抽头渔利；被告人何胜东为赌博提供场所、赌博用具和资金，在赌博活动中当“宝倌”；被告人李东旭纠集、组织参赌人员，为参赌人员提供资金、在赌场上抽头渔利；受李亚军安排、雇佣，被告人李志科在赌场负责抽水、漂钱；被告人阮许杨在赌场负责抽水、漂钱、看水箱、为赌场提供云Ｌ×××**车辆用于放哨；被告人李柱杰、李斌竹、李明超负责场外望风、为参赌人员提供服务；被告人王字标使用其云Ｌ×××**吉利帝豪车在为赌场望风、放哨；段雨龙负责邀约参赌人员、在赌场抽头渔利、购买赌场物资，为赌场放哨提供车辆，为参赌人员提供泡水、开门、买东西等服务。被告人李亚军每天给付赌场服务人员200至300元报酬，被告人阮许杨获利约4500元，被告人李斌竹获利5000余元，被告人李明超获利3000余元，被告人李柱杰获利2000余元。被告人周鸣作为云龙县坡龙庭商务会所ＫＴＶ法人和直接负责人，明知被告人李亚军、何胜东实施赌博犯罪活动，仍多次将龙庭商务会所ＫＴＶ负一楼的一间包房提供给李亚军、何胜东作为赌博犯罪活动场所，并收取李亚军支付的1000元卫生费及每次赌博开房的ＫＴＶ包房费，从中获利。被告人李亚军、何胜东在坡龙庭商务会所开设赌场期间，参赌人数累计达20人以上。被告人杨丽萍作为国家工作人员，明知他人在°服装店楼上其家中以及大西坡龙庭商务会所ＫＴＶ负一楼包房内实施赌博犯罪活动，而在现场为参赌人员提供资金、刷卡转现、微信转现等直接帮助，提供资金20余万元，并在其家中为参赌人员提供泡茶、倒水、提供水果等服务。赌博结束后，被告人李亚军给予被告人杨丽萍200至400元不等的好处，被告人杨丽萍从中获利约6000元。在开设赌场期间，被告人李亚军、何胜东、李东旭、李志科、李柱杰及段雨龙参与赌博。（二）赌博1.2016至2017年间，被告人李亚军、段雨龙以营利为目的，组织周某1、任某、张某5、赵某1、杨某25等人先后多次在云龙县石门社区玉龙湾大酒店茶室、套房、无名址酒吧、龙凤阁宾馆房间和太极商住城段雨龙家中以“打麻将”、“刁三匹”的方式赌博，并抽头渔利，参赌人数累计达20人以上，抽头渔利累计达5000元以上。段雨龙在赌博过程中，为参赌人员服务，提供场地及工具。被告人李亚军、杨建龙参与赌博。2.2016年11月28日至2017年间，被告人段砚权、赵良会以营利为目的，组织段某6、董某2、杨某34、段某7、李某19、杨某33等人在其位于云龙县果郎村委会花园组03号的家中以“刁三匹”的方式赌博，并抽头渔利，非法获利约3000元人民币，参赌人数累计达到20人以上。在被告人段砚权、赵良会组织赌博期间，被告人李亚军经与被告人段砚权通谋，安排被告人李柱杰、李德平、杨松、杨胜周到段砚权组织赌博的场所向参赌人员提供资金并非法获利，被告人杨松有时在赌博场所放哨。3.2016年至2017年间，被告人赵良会、以营利为目的，组织张某5、李某18、杨某31、杨某22、赵某1等人在云龙县石门社区文笔路32号其租房以“刁三匹”、“打麻将”的方式赌博，并抽头渔利，参赌人数累计达20人以上。被告人杨建龙在上述两处地方均以“刁三匹”的方式参与赌博。（三）聚众斗殴1.2017年6月15日晚，被告人李亚军、李柱杰、周鸣、杨松、李德平与段雨龙等人在云龙县石门社区下坪金金饭店吃烧烤，李亚军先行离开。次日凌晨1时许，李柱杰、周鸣、李德平离开同时，杨松前去结账，在结账过程中，因杨松对张建聪的女友非礼，张建聪得知该情况后与杨松发生冲突，张建聪用板凳打了杨松。杨松便电话告知李亚军其被打，李亚军让李德平、李柱杰、周鸣赶去帮杨松殴打对方，李德平等人乘坐周鸣的微型车赶到金金饭店对张建聪实施殴打，李德平从周鸣的车副驾驶处拿了一把斧头，欲使用斧头砍张建聪时，被张建聪用菜刀砍伤其左手中指。张建聪见对方人多，便逃离现场躲藏，李柱杰、周鸣、李德平和赶到现场的李亚军继续追打张建聪，但未追到。李德平被送往云龙县人民医院后，李亚军让与张建聪同行的字立松把张建聪叫出来，字立松因无法联系上张建聪，李亚军便打了字立松两耳光，并要求字立松到下关通过斗殴解决此事。2.2017年6月17日，被告人李亚军安排被告人杨松、杨文到大理市，为聚众斗殴购买手套和锄头等作案工具。杨文、杨松二人听从于李亚军的指令，前去购买作案工具。购买到作案工具后，李亚军组织被告人苏健、杨建龙、李柱杰、杨文、杨松以及在下关的社会闲散人员数人前往下关海心亭一带与字立松进行聚众斗殴。在此过程中，苏健邀约了苏鸥、朱某前往，在前往过程中，杨文使用其别克车辆，苏健使用其车辆拉运前往聚众斗殴的人员。字立松一方人员驾车到达现场后，见李亚军一方人多势众，便匆忙驾车离开，李亚军等人驾车在下关街道上对字立松一方予以追逐。未追到字立松一方后李亚军向纠约到场的人员每人支付报酬500元，因为支付酬劳的钱不够，苏健便提供了6000余元，用于发放下关籍参与斗殴人员的酬劳。3.2019年2月28日21时许，杨某48醉酒（已另案处理）驾驶云Ａ×××**凯迪拉克轿车行驶至云龙县坡中国石油化加油站旁，在公路上操控车辆掉头时与段雨龙驾驶的云Ｌ×××**越野车发生擦碰。在协商解决过程中，段雨龙与杨某48发生争执，双方邀约人员到达现场。被告人李亚军接段雨龙的电话后，电话纠约被告人杨文、李明超等人到达现场，被告人周鸣接到电话后，纠约被告人李柱杰从云龙县龙庭商务会所到达现场。段雨龙一方先后有周鸣、李柱杰、杨文、李明超、李亚军到达现场，杨某48一方有山某1、吴某6、字宏兵、陆怡、字桥元、吴某7、山某2等人到达现场，在争执过程中，杨某48要求段雨龙进行赔偿，而段雨龙、李亚军等人以杨某48酒驾为由，拒绝赔偿，并以报警处理相威胁，杨某48捡起瓦片砸向段雨龙，之后段雨龙与杨某48发生拉扯、打斗行为，造成杨某48嘴部受伤。被告人周鸣见状后驾车返回龙庭商务会所，纠约被告人李斌竹、李某16，并从龙庭商务会所自己的办公室内拿出两根棒球棍，交由李某16放到所驾驶的车辆的后排座位带至现场。被告人周鸣、李斌竹、李某16到达现场后，段雨龙、李亚军一方的人数不断增多，且以杨某48醉酒驾驶、肇事逃逸相威胁，整个过程中杨某48一方的人员在劝说杨某48及对方。李志科随后也到达现场，杨某48驾驶号牌为云Ａ×××**的凯迪拉克轿车往果郎方向行驶数十米后将车辆掉头驶回现场，对现场人员进行冲撞。车辆冲入现场人群，造成字宏兵当场死亡，吴某7、吴某6、山某1、杨文、段雨龙等人不同程度受伤的严重后果。（四）敲诈勒索1.2017年2月12日中午，被告人李亚军驾驶向杨松借得的无号牌小型轿车在云龙县境内沿石大线由宝丰往诺邓镇方向行驶，当车辆行驶至石大线“烧香不见佛”路段时，李亚军以边坡石头滚落砸坏其驾驶车辆为由与边坡项目施工方发生冲突，并要求施工方进行赔偿。后李亚军打电话先后纠集被告人李柱杰、李德平、李志科、杨松、杨建龙等人赶到现场助威。李柱杰、李德平、李志科等人到现场后帮忙对施工方进行言语威胁、恐吓。争执过程中，李柱杰以边坡工头李某24不配合为由，殴打李某24一耳光。李某24遂打电话将该情况告知边坡项目负责人成某，并打电话报警。民警处警结束离开后，李亚军等人继续对施工方进行威胁、恐吓，迫使边坡项目负责人成某同意赔付人民币2万元。后李亚军、李柱杰、李德平、杨建龙等人驱车跟随边坡项目部工作人员前往县城取钱。当晚，李亚军将赔付款中的人民币1万元分给杨松。2.2017年5月21日21时许，张某1酒后驾驶云Ｌ880**号越野车行驶至云龙县电信公司路段处超车时，与同向行驶李亚军驾驶的云Ｌ×××**号越野车（车上搭乘李志科等人）发生碰撞，致使李亚军驾驶的车辆前保险杠受损。事故发生后，张某1未停车继续行驶，李亚军遂驾驶车辆对张某1进行追撵，后再云龙县石门社区链子桥附近公路边与张某1相遇。期间，李亚军打电话先后纠集被告人苏健、杨胜周、杨建龙等人到现场帮忙，苏健接到李亚军电话后有纠约自己的小工赶到现场。后李亚军、李志科、苏健、杨建龙等人围住张某1，打砸其车辆，并以其酒后驾车要报警相威胁，向其索要修车款人民币1.2万元。被害人张某1心生恐惧，害怕李亚军等人报警对自己不利，同时害怕事后遭李亚军等人报复，遂主动要求赔付李亚军人民币1.5万元。后张某1向朋友筹借得人民币1.5万元后，根据李亚军的安排向杨胜周微信转账人民币1.5万元，杨胜周收到钱后当即将该款项微信转账给李亚军。（五）强迫交易2017年12月7日，被告人李志科夫妇到云龙县果郎汽车城欲购买车辆，后李志科妻子谢某与果郎汽车城签订合同，以人民币12.68万元的价格订购了一辆低配众泰ＳＲ9极致之光车辆，并交付订金人民币1.5万元。随后几日，果郎汽车城以人民币12.58万元的价格向大理市吉亚达工贸有限公司进购了一辆低配众泰ＳＲ9极致之光车辆。李志科在提车之前，拨打销售人员和红某的电话，询问自己订购的车辆是否系高配众泰ＳＲ9极致之心车辆，和红某未经认真核对合同情况下，随口回答是的，并在不知情的情况下被李志科录音。车辆到店后，李志科邀约被告人周鸣等人陪同自己及妻子到果郎汽车城提车。李志科看到车辆后以该车与其订购车型不符为由，与和红某、果郎汽车城老板段某1相继发生争执，后又通过播放自己与和红某的通话录音，坚称自己订购的车辆系高配众泰ＳＲ9极致之心。被害人段某1无奈要求被告人李志科补齐差价人民币1万元，李志科、周鸣等人便对段某1进行辱骂、威胁，并且强行要求果郎汽车城必须以预订价格出售高配众泰ＳＲ9极致之心车辆。段某1不同意，李志科便继续对其辱骂、威胁，周鸣则拿出手机将二人吵架的情形拍摄成视频发送到微信朋友圈。后段某1得知李志科系李亚军的哥哥，段某1害怕会遭到李亚军等人的报复，遂向李志科赔礼道歉并被迫答应李志科以合同预订价出售高配众泰ＳＲ9极致之心车辆。之后，果郎汽车城以人民币13.58万元的价格向大理市吉亚达工贸有限公司进购的得一辆高配众泰ＳＲ9极致之心车辆后，以人民币12.68万元的价格出售给李志科夫妇。（六）非法拘禁2013年7月10日晚，邹某1、杨某2、李某1、杨某1等人在云龙县石门社区水木年华ＫＴＶ唱歌过程中，将包房内的茶几、功放设备等物品损坏。次日凌晨2时许，邹某1等人欲结账离开，水木年华ＫＴＶ负责人杨某4、杨某5发现包房内物品被损坏后，遂要求邹某1、杨某2、李某1、杨某1进行赔偿。因邹某1等人无钱支付赔偿款，杨某4遂将该情况告知李亚军（二人当时系恋爱关系）。被告人李亚军接该电话后遂纠约李某17（另案处理）等人赶到水木年华ＫＴＶ内，并要求邹某1、杨某2、李某1、杨某1每人赔偿人民币6000元后方可离开。因邹某1、杨某2、李某1、杨某1无法在短时间内筹借到赔偿款，李亚军等人遂将四被害人先后扣留在ＫＴＶ大厅及二楼包房内，并由李亚军、李某17等人进行看守，防止四人逃跑。在此过程中，李亚军等人对被害人邹某1、杨某1等人实施辱骂、威胁、殴打。7时至11时许，被害人杨某2、李某1、杨某1先后向亲友筹借到赔偿款并分别支付6000元后，才先后被李亚军等人解除拘禁。邹某1在李亚军等人的跟随下,到银行取款6000元支付后得以离开。期间,邹某1被扣留下身份证、手机等物品。二、违法行为1.2019年2月28日，被告人李亚军、何胜东与字利军、杨某18等人在云龙县玉龙湾大酒店套房以“刁三匹”的方式进行赌博，被告人李明超在玉龙湾桥头放哨。2.2019年4月至5月期间，被告人杨建龙在云龙县漕涧镇李某23户、顺倩怪味鱼饭店、左赵波户、漕涧分水岭等地以“刁三匹”的方式进行赌博。3.2018年10月16日凌晨2时许，被告人苏健经营的云龙县云都ＫＴＶ原员工李某2到了音浪ＫＴＶ上班，苏健认为李某2跳槽到音浪ＫＴＶ上班带走了自己的员工和客源，于是苏健电话邀约杨某6、李德平、张某16，在路上等到从音浪下班回家的李某2，苏健、李德平、张某16对李某2实施了殴打。4.2018年1月1日晚，杨某3酒后与被告人苏健的驾驶员发生纠纷，苏健带人连夜寻找杨某3未果，便打电话威胁杨某3，要带人对他实施殴打。5.2018年下半年的一天凌晨2时许，被告人李亚军酒后在玉龙湾音浪ＫＴＶ对面的公路上遇到张某2、阿贵，无故对二人实施殴打。6.2017年9月6日晚，被告人李亚军与杨某23（另案处理）、杨某41、杨某19等人在诺邓镇太极图柴火鸡饭店就餐，席间李亚军酒醉，打电话让被告人李柱杰等人前来太极图柴火鸡饭店接他。李柱杰来到后，与杨某41、杨某23发生口角，李亚军用茶杯打了杨某23的眼部，导致杨某23与李亚军互殴。7.2018年4月13日，李亚军与李子华、杨某23等人在永平北斗乡施某1家中以“红独眼”摇宝的方式进行赌博。原判认定全案事实的综合性、团伙性证据，有受案登记表、立案决定书、立案告知书、指定管辖决定书、取保候审决定书、批准延长侦查羁押期限决定书、取保候审申请书、监视居住决定书、在逃人员登记／撤销表、三面照片、户口证明、前科材料、抓获经过、到案经过、传唤证、体表检查登记表、检查笔录、现场检测报告书、扣押决定书、现金缴款单、辨认及搜查笔录和照片、情况说明、证明材料、线索通报、案情通报、线索核查函、线索核查回函及材料、机动车信息查询结果单、接受证据材料清单（购车信息凭证）、证人张某4、谢某、段某2、罗某1、李某3、李某4、李德平、王某1、董某1、吴某1、李某5、王某2、何某1、李某6、李某7、周某1、和红某、尹某1、张某2、罗某2、段某1、马某、杨某6、杨某7、旷某、杨某8、字高平、陈某1、石某、张某5的证言、被告人杨建龙、苏健、阮许杨、杨松、杨文、杨胜周、李柱杰、李德平的供述和辩解等。原判认定开设赌场事实的证据，有接处警登记表、提取笔录、提取照片、接受证据清单及接受证据材料、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单（银行卡、微信交易明细、通话清单、公职证明材料）、协助查询财产通知书和移交清单等相关财产查询资料、协助冻结财产通知书、业务确认单、业务凭证、行政处罚告知笔录、行政处罚决定、问题线索移送表、龙庭商务会所营业执照等相关复印材料、提请公安机关技术侦查部门通话记录审批表、通话记录打印件、情况说明、证人李某8、张某6、李某9、张某7、杨某9、袁某、吴某2、周某2、张某8、施某1红、邹某2、黄某1、段某3、杨某10、杨某8、李某10、胡某、杨某11、梁某、杨某12、陈某2、赵某1、字利军、尹某2、杨某13、吴某3、李某11、张某9、杨文新、杨某14、杨某15、杨某16、杨某17、李某12、赵某2、李某13、李某14、张某10、杨某18、杨某19、郭某、李某15、刘某1、周某1、杨某20、赵某3、字建伟、张某11、杨某21军、李某16、字学军、罗某3、吴某4、李某17、杨某22、赵某4、李某7的证言、参赌人员之间的相互转账、参赌人员与李亚军之间的转账、参赌人员与何胜东之间的转账、参赌人员与李东旭之间的转账、参赌人员与杨丽萍之间的转账及赌资说明、被告人李亚军、何胜东、李东旭、李志科、阮许杨、李明超、李斌竹、周鸣、杨丽萍、李柱杰、王字标、李德平、苏健的供述与辩解、犯罪嫌疑人段雨龙供述与辩解、人员辨认笔录及照片、现场辨认笔录及照片、微信辨认笔录及照片、车辆辨认笔录及照片、现场勘验笔录、照片、图等。原判认定赌博事实的证据，有证人周某1、张某5、任某、赵某1、杨某23、罗某3、杨某24、吴某5、杨某25、吴某3、杨某18、字利军、李某11、杨某11、杨某19、张某12、杨某12、杨某26、曾某、罗某2、赵某3、梁某、杨某27话、尹某2、杨某22、刘某2、毕某、李某18、赵某5的证言；证人段某4、段某5、陈某2、黄某2、字建锋、杨某28、赵某5、杨某29、李某18、杨某30、杨某31、杨某32、杨某33、杨某25、杨某34、董某2、段某6、杨某35、杨某23、赵某3、李某19、段某7、杨某22、韩某、李某20、苏某1、杨某36、李某21、赵某1的证言;证人杨某31、陈某2、李某22、字会龙、苏某1、杨某27、杨某37、刘某3、杨某38、杨某39、杨某22、张某5、杨某35、莽彬、杨某29、李某18、杨某33、杨某25、赵某3、赵某1、段某6、杨某23、尹某2、黄某2、杨某40、段某8的证言；证人张某13、张某14、罗某4、施某2、施某3、施某4、施某5、施某1、罗某5的证言；证人李某23、何某2、祝某的证言；被告人李亚军、李明超、赵良会、段砚权、杨松、杨胜周、杨文、杨建龙的供述与辩解；人员辨认笔录及照片；现场辨认笔录及照片等。原判认定聚众斗殴事实、违法行为、团伙成员的证据，有受案登记表、立案决定书、现场检测报告书、搜查证、搜查笔录、搜查照片、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、证人字学军、杨某23、旷某、杨某41、杨某8、字立松、杨某42、杨某43、杨胜、字高平、朱某、苏某2、周某1、杨某6、杨某44、杨某7、张某15、张某16、杨某45、杨某21、赵某5、字树群、字玉飞、石某、吴某1、何某1、杨某19、杨某46、杨某47、董某3、杨某23、吴某6、杨某48、山某1、杨某21军、张某11、山某2、吴某7、卢某、梁某、字桥元、李某16的证言、被害人张某3、李某2、杨某3、张某2的陈述、被告人李亚军、杨建龙、苏健、李柱杰、李德平、李明超、李斌竹、周鸣、杨松、杨文、李志科的供述及辩解、相关辨认笔录及照片和示意图、光盘等。原判认定敲诈勒索事实的证据，有接受证据清单、礼簿、身份信息、机动车驾驶证、行驶证信息、接受证据材料、微信截图、扣押决定书、扣押清单、扣押物证照片、提取笔录、提取照片、调取证据通知书、调取证据清单、机动车信息查询结果单、证人李某24、李某25、杨文祥、王某3、李某4、李某26、李某27、李某28、曹某、罗某6、王某1、陈某3、杨某19、董某1、李某29、李某30、李某31、姜某、李某11、张某17、李某32、李某5、杨某19的证言、被害人成某、张某1的陈述、被告人李亚军、杨建龙、苏健、李柱杰、李德平、李志科、杨松、杨胜周、人员辨认笔录及照片、情况说明、现场辨认笔录及照片等。原判认定强迫交易的证据，有接受证据材料清单、调取证据通知书、调取证据清单、同案犯杨建龙、李德平的证言、证人李某17、和红某、杨某49、马某、谢某、孙某2的证言、被害人段某1、孙某1的陈述、被告人李志科、周鸣的供述及辩解、人员辨认笔录、合同辨认笔录、现场辨认笔录及照片和示意图等原判认定非法拘禁的证据，有接处警登记表、人身检查笔录、体表检查登记表、情况说明、证人杨某5、杨某4、施某6、邹某3、杨某50、李明超、李某17、杨某51、被害人李某1、杨某2、邹某1的陈述、被告人李亚军的供述与辩解、人员辨认笔录、现场辨认笔录等。原判依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二款，第二百九十二条第一款，第二百七十四条，第二百二十六条第（一）项，第二百三十八条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第二十三条，第六十七条第二款，第六十八条，第六十九条，第七十七条，第六十一条，第七十二条，第七十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第八条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，第八条之规定，认定被告人李亚军犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；撤销（2013）云刑初字第23号刑事判决中对被告人李亚军宣告的缓刑，执行原判有期徒刑二年；总和刑期十六年，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币五万五千元；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人李志科犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；撤销（2013）云刑初字第23号刑事判决中对被告人李志科宣告的缓刑，执行原判有期徒刑三年；总和刑期八年二个月，决定执行有期徒刑七年七个月，并处罚金人民币二万四千元；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人李柱杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期八年一个月，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币一万九千元；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人周鸣犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期五年，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万二千元；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人何胜东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二万五千元，罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人杨松犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；总和刑期四年，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币九千元；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人李德平犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；总和刑期三年十个月，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币九千元；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人李东旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元，罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人杨胜周犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二千元；撤销（2017）云2929刑初2号刑事判决中对被告人杨胜周宣告的缓刑，执行原判有期徒刑一年六个月；总和刑期三年六个月，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人苏健犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；总和刑期二年六个月，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二千元；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人李斌竹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；总和刑期二年七个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人李明超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；总和刑期二年六个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人王字标犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元。撤销（2018）云2929刑初26号刑事判决中对被告人王字标宣告的缓刑，执行原判有期徒刑一年；总和刑期二年七个月，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人杨文犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年。被告人阮许杨犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元，罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人杨丽萍犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人杨建龙犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；总和刑期一年六个月，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人赵良会犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；先期缴纳的罚款三千元折低罚金，剩余罚金人民币一万二千元限于判决生效后十日内缴纳。被告人段砚权犯赌博罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元，罚金限于判决生效后十日内缴纳。向被告人李亚军追缴赌资人民币415500元、赌博罪中的违法所得人民币2500元、敲诈勒索罪中的违法所得人民币25000元、非法拘禁罪中的违法所得人民币24000元，共计追缴467000元（已缴纳并随案移送650.15元）；向被告人何胜东追缴赌资人民币282000元；向被告人杨丽萍追缴赌资人民币200000元，违法所得人民币6000元（已缴纳并随案移送）；向被告人李东旭追缴赌资人民币161200元；向被告人阮许杨追缴违法所得人民币4500元；向被告人李斌竹追缴违法所得人民币5000元；向被告人李明超追缴违法所得人民币3000元（已缴纳并随案移送）；向被告人李柱杰追缴违法所得人民币2000元；向被告人周鸣追缴违法所得人民币1000元（已缴纳并随案移送）；向被告人段砚权、赵良会追缴违法所得人民币3000元（已缴纳，扣押在云龙县公安局）；向被告人杨松追缴违法所得人民币10000元；向被告人李志科追缴违法所得人民币9000元。扣押在案的云Ｌ×××**车辆、云Ｌ×××**车辆、云Ｌ×××**车辆予以没收。随案移送的手机、折叠刀等作案工具及违禁品予以没收，李明超的剩余人民币4000元、周鸣的剩余人民币2450元、李德平的人民币1005.50元予以没收。随案移送的李明超农业银行卡1张、邮政储蓄银行卡1张、深圳农村商业银行卡1张，李亚军的兴业银行卡1张、信用社储蓄卡1张，李柱杰的农业银行卡1张、信用社银行卡2张及所冻结的账户在执行过程中依法予以处置。宣判后，原审被告人李亚军以“原判认定敲诈勒索、非法拘禁的事实不符，不构成敲诈勒索罪和非法拘禁罪；云Ｌ×××**号车辆不属于作案工具，不应没收；原判量刑过重”等为主要理由，提出上诉。原审被告人李志科以“原判认定部分事实不符；撤销缓刑不当；没有敲诈勒索和强迫交易的行为，不构成敲诈勒索罪和强迫交易罪；原判量刑过重”等为主要理由，提出上诉。原审被告人李柱杰以“原判量刑过重”等为主要理由，提出上诉。原审被告人周鸣以“原判量刑过重”等为主要理由，提出上诉。原审被告人李东旭以“不属于恶势力犯罪团伙成员，参与开设赌场犯罪的行为不属于情节严重，原判量刑畸重”等为主要理由，提出上诉。原审被告人杨胜周以“原判撤销缓刑不当，量刑过重，罚金过高”等为主要理由，提出上诉。经审理查明，原审认定本案上述事实有根据在卷的并经庭审质证确认有效的上述证据证实，二审予以确认和采信。本院认为，上诉人(原审被告人)李亚军、李东旭、原审被告人何胜东以营利为目的，设立专门用于赌博活动的场所，提供赌博用具，聚众赌博，参赌人数累计达到20人以上，赌资数额累计达人民币140余万元，情节严重；上诉人(原审被告人)李志科、李柱杰、周鸣、原审被告人李斌竹、阮许杨、李明超、王字标、杨丽萍明知李亚军、何胜东、李东旭实施开设赌场的犯罪行为而积极参与，为开设赌场提供服务，提供资金、场地，并从中获利；上述十一人的行为均已触犯刑律，构成了开设赌场罪，且属共同犯罪。李亚军、何胜东、李东旭是组织者，起主要作用，系主犯；阮许杨、李志科、李斌竹、李明超、李柱杰、王字标、杨丽萍、周鸣起次要、辅助作用，系从犯，应依法从轻、减轻处罚。李亚军聚众赌博，参赌人数累计达到20人以上；原审被告人段砚权、赵良会聚众赌博，参赌人数累计达到20人以上；李亚军明知段砚权、赵良会实施赌博犯罪活动，与段砚权通谋，安排李柱杰、上诉人(原审被告人)杨胜周、原审被告人李德平、杨松为其提供资金帮助，上述七人的行为构成了赌博罪，且属共同犯罪。李亚军、段砚权、赵良会起主要作用，系主犯；李柱杰、李德平、杨松、杨胜周起次要、辅助作用，系从犯，应依法从轻、减轻处罚。李亚军、周鸣、杨松、李德平、李柱杰、李斌竹、李明超、李志科、原审被告人苏健、杨建龙、杨文为哥们义气报复他人及其他不正当目的，成帮结伙对他人进行斗殴，破坏公共秩序，上述十一人的行为构成了聚众斗殴罪。李亚军、周鸣在所参与的聚众斗殴中是首要分子，起主要作用，系主犯；李柱杰、杨松、杨文、李德平、苏健、李明超、李斌竹、李志科、杨建龙在所参与的聚众斗殴中是积极参加者，系从犯，应依法从轻、减轻处罚。李亚军、李志科、杨建龙、李柱杰、杨松、李德平、苏健、杨胜周还以非法占有为目的，使用威胁、要挟的方法，强行向他人索要财物，数额较大，上述八人的行为构成了敲诈勒索罪，且属共同犯罪，应按照各自在共同犯罪中所实施的行为及所起的地位、作用，分别予以处罚。李志科、周鸣以威胁手段强买商品，造成被害人直接经济损失人民币9000元，情节严重，其二人的行为构成了强迫交易罪，且属共同犯罪。李志科起主要作用，系主犯。周鸣起次要作用，系从犯，应依法从轻、减轻处罚。李亚军非法拘禁三人以上，并实施殴打、辱骂行为，其行为还构成了非法拘禁罪，亦应依法予以处罚。杨建龙具有自首、立功情节，可对其从轻处罚。阮许杨、周鸣、王字标、李斌竹、李明超、杨文、赵良会、杨松、苏健归案后如实供述自己的罪行，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，均可依法从宽处理。杨丽萍系退休公职人员，参与开设赌场犯罪，量刑时应酌情考虑；鉴于其归案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可适当从宽处理。李亚军、李志科、杨胜周、王字标在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。李亚军、李志科、杨胜周、李柱杰、杨松、李德平、周鸣、苏健、杨建龙、李斌竹、李明超在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。扣押在案的作案工具、违禁品、违法所得及赃款应当予以没收，未退缴的违法所得及赃款应当继续追缴。扣押在案的其他财物，由扣押机关依法处理。综上，原判定罪准确，量刑及并处罚金适当。审判程序合法。上诉人李亚军、李志科、李柱杰、周鸣、李东旭、杨胜周的上诉理由，均无事实和法律依据，不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王建华审判员  高 翔审判员  和银芳二〇二〇年九月二十九日书记员  王 浩