重庆市渝北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）渝0112刑初1547号 公诉机关重庆市渝北区人民检察院。 被告人张仕彬，男，1990年1月7日出生于重庆市黔江区，土家族，中专文化，农民，住重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月17日到案，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人邹菊红，北京大成（重庆）律师事务所律师。 被告人蔡晓波，男，1983年11月2日出生于湖北省浠水县，汉族，初中文化，农民，住湖北省浠水县。因犯诈骗罪，2013年5月28日被判处有期徒刑四年，2015年6月5日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月22日被抓获，同月26日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人秦亚亚，重庆智豪律师事务所律师。 被告人郭运飞，男，1990年9月4日出生于重庆市黔江区，汉族，中专文化，农民，住重庆市两江新区,户籍所在地重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被抓获，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审，2020年8月31日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 被告人刘松，男，1990年5月18日出生于重庆市黔江区,土家族，中专文化，农民，住重庆市两江新区,户籍所在地重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被抓获，次日被重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审，2020年8月31日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人李莉莉、刘杰，重庆坤凌律师事务所律师。 被告人汪习武，男，1995年4月20日出生于重庆市黔江区，土家族，大专文化，农民，重庆市两江新区，户籍所在地重庆市黔江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月27日被抓获，次日重庆市公安局两江新区分局刑事拘留，同年4月30日被取保候审，2020年8月31日被逮捕。现羁押于重庆市渝北区看守所。 辩护人孙文武，重庆川东南律师事务所律师。 重庆市渝北区人民检察院以渝北检刑诉[2019]1446号起诉书指控被告人张仕彬、蔡晓波、郭运飞、刘松、汪习武犯诈骗罪，于2019年10月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市渝北区人民检察院指派检察官贺景林、检察官助理程现伟出庭支持公诉，被告人张仕彬、蔡晓波、郭运飞、刘松、汪习武及辩护人邹菊红、秦亚亚、李莉莉、刘杰、孙文武到庭参加了诉讼。现已审理终结。 重庆市渝北区人民检察院指控：2018年5月，被告人张仕彬、刘松、郭运飞接受郑某某（已判决）邀约，被告人汪习武、蔡晓波经被告人刘松介绍，伙同夏某、屈某、王某某、李某某（均已判决）等人，以“淘呗商城”APP为幌子，在该网络商城上以一分钱一枚的价格发行虚拟货币“淘呗币”，对外虚假宣称“淘呗币”在一个月后会上交易大盘，将升值五倍，以此骗取被害人购买“淘呗币”，在被害人购买“淘呗币”达到一定数量后，便关闭商城拿钱跑路。该犯罪团伙在实施诈骗过程中多次开会共谋，分工明确，其中郑某某负责组织参与人员、平台运营和市场推广等决策性事项；夏某负责财务板块，包括申请支付宝支付、短信码验证、各种资质申请等事项；屈某负责技术开发及服务器的运营，并负责从其任职的重庆XX有限公司窃取客户资料；王某某负责商品板块及客服；李某某负责美工板块。被告人张仕彬参与前期策划及宣传推广、平台运营，被告人郭运飞参与前期筹备开会并参与推广APP，被告人刘松、汪习武、蔡晓波作为股东分别投资7000元、6500元、6500元，同时参与客服、宣传推广等工作。至案发时止，被告人张仕彬等人通过上述手段骗取了包括重庆市两江新区被害人胡某某在内的来自全国各地的被害人共计31142人，涉案金额达1271.8337万元，其中张仕彬分得赃款200万元、郭运飞分得赃款50万元、刘松分得赃款20万元、汪习武分得赃款15万元、蔡晓波分得赃款15万元。上述五人将所得赃款用于购买轿车、房产、偿还借款等。 2019年3月27日，被告人郭运飞、刘松、汪习武被公安机关抓获归案，同年4月17日，被告人张仕彬主动到公安机关投案，同年6月22日，被告人蔡晓波被公安机关抓获归案，上述五人到案后均如实供述了上述主要犯罪事实。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭举示相关证据，并据此认为，被告人张仕彬、蔡晓波、郭运飞、刘松、汪习武以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡晓波被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内，故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定处罚。被告人张仕彬、蔡晓波、郭运飞、刘松、汪习武在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人张仕彬犯罪后自首，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的量刑情节。被告人蔡晓波、郭运飞、刘松、汪习武犯罪后如实供述自己的罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的量刑情节。提请本院依法判处。 被告人张仕彬对指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人提出的辩护意见是：张仕彬已退赃一百余万元，系从犯，有自首情节，无犯罪前科，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人蔡晓波对指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人提出的辩护意见是：蔡晓波系作用较小的从犯，具有坦白情节，建议法庭对其减轻处罚。 被告人郭运飞对指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人刘松对指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人提出的辩护意见是：刘松具有坦白情节，系从犯，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 被告人汪习武对指控的犯罪事实及罪名均无异议，其辩护人提出的辩护意见是：汪习武系作用较小的从犯，具有坦白情节，建议法庭对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：2018年5月，被告人张仕彬、刘松、郭运飞经郑某某邀约，被告人汪习武、蔡晓波经被告人刘松介绍，与夏某、屈某、王某某、李某某等共同通过“淘呗商城”APP实施诈骗。该商城以一分钱一枚的价格发行虚拟货币“淘呗币”，对外虚假宣称“淘呗币”在一个月后会上交易大盘，将升值五倍，以此骗取被害人购买“淘呗币”，在被害人购买“淘呗币”达到一定数量后，便关闭商城将钱拿走。在实施诈骗过程中，郑某某等人多次开会共谋，商议分成比例，确定各自分工。其中郑某某负责组织参与人员、平台运营和市场推广等决策性事项；夏某负责财务工作，包括申请支付宝支付、短信码验证、各种资质申请等事项；屈某负责技术开发及服务器的运营，并负责从其任职的重庆XX有限公司窃取客户资料；王某某负责商品板块及客服；李某某负责美工板块；被告人张仕彬参与前期策划及宣传推广、平台运营；被告人郭运飞参与前期筹备开会并参与推广APP，被告人刘松、汪习武、蔡晓波三人作为股东分别投资7000元、6500元、6500元，同时参与客服、宣传推广等工作。至案发时止，被告人张仕彬等人通过上述手段骗取了包括重庆市两江新区被害人胡某某在内的来自全国各地的被害人共计31142人，诈骗金额共计1271.8337万元，其中张仕彬分得赃款200万元、郭运飞分得赃款50万元、刘松分得赃款20万元、汪习武分得赃款15万元、蔡晓波分得赃款15万元。张仕彬、刘松、郭运飞、蔡晓波、汪习武等人将所得赃款用于购买轿车、房产、偿还借款等。 2019年3月27日，被告人郭运飞、刘松、汪习武被公安机关抓获归案，同年4月17日，被告人张仕彬主动到公安机关投案，同年6月22日，被告人蔡晓波被公安机关抓获归案，上述五人到案后均如实供述了上述主要犯罪事实。案发后，公安机关冻结涉案赃款共计5276534.95元，其中冻结张仕彬927594.44元，冻结郭运飞180286.08元。 上述事实，有公诉机关当庭举示，并经庭审质证、认证的下列证据予以证明： 1.受案登记表，立案决定书；2.到案经过；3.常住人口信息表；4.刑事判决书、释放证明书；5.协助冻结财产通知书、情况说明、银行流水明细、支付宝转账记录、审计报告书、司法鉴定意见书等书证；6.辨认笔录、搜查笔录；7.被害人胡某某、袁某某、高某、曾某等人的陈述；8.证人郑某某、夏某、屈某的证言；9.被告人张仕彬、蔡晓波、郭运飞、刘松、汪习武的供述和辩解。 本院认为，被告人张仕彬、蔡晓波、郭运飞、刘松、汪习武以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。在共同犯罪中，张仕彬、蔡晓波、郭运飞、刘松、汪习武起次要作用，是从犯，依法予以减轻处罚。张仕彬主动到公安机关投案并如实供述其罪行，是自首，依法予以减轻处罚。蔡晓波曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法予以从重处罚。蔡晓波、郭运飞、刘松、汪习武到案后如实供述罪行，依法予以从轻处罚。因公安机关冻结了部分涉案赃款，各被告人在庭审中亦表示愿意积极退赃，对各被告人酌情予以从轻处罚。对各辩护人提出的关于从犯、自首、坦白、退赃情节的相关辩护意见予以采纳。关于被告人张仕彬、刘松、汪习武的辩护人提出的建议适用缓刑的辩护意见，本院认为，本案犯罪数额特别巨大，被害人众多，社会危害性大，不宜适用缓刑，对该辩护意见不予采纳。对被告人犯罪所得的财物应当予以责令退赔。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张仕彬犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金八万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月17日起至2025年4月16日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 二、被告人蔡晓波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2022年9月21日止。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 三、被告人郭运飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2024年10月26日止，已折抵先行羁押的35日。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 四、被告人刘松犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2024年1月25日止，已折抵先行羁押的35日。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 五、被告人汪习武犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2023年7月26日止，已折抵先行羁押的35日。罚金限判决生效后10日内缴纳。） 六、在案冻结款项按比例发还各被害人；不足部分，责令各被告人继续退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑 清 人民陪审员  田尚琼 人民陪审员  童凤立 二〇二〇年九月八日 法官 助理  李 昂 书 记 员  胡 鹏