江苏省无锡市新吴区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0214刑初18号公诉机关无锡市新吴区人民检察院。被告人陈某峰，男，2019年9月19日被抓获，同年9月20日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，10月25日被逮捕。现羁押于无锡市第二看守所。辩护人张丹，湖北春园律师事务所律师。被告人余某某，男，2019年9月20日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月20日被取保候审。辩护人邱君晖、李言言，江苏钟山明镜（无锡）律师事务所律师。被告人陈某石，男，2019年9月20日被抓获并因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月20日被取保候审。辩护人孙响，江苏吴韵律师事务所律师。无锡市新吴区人民检察院以锡新检刑诉〔2019〕570号起诉书指控被告人陈某峰、余某某、陈某石犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序并延长审限，组成合议庭，于2020年1月13日、9月1日公开开庭审理了本案。无锡市新吴区人民检察院分别指派检察员钱豪奕、史济峰出庭支持公诉，被告人陈某峰及其辩护人张丹、被告人余某某及其辩护人邱君晖、李言言、被告人陈某石及其辩护人孙响到庭参加诉讼。现已审理终结。无锡市新吴区人民检察院指控：2019年5月至8月期间，被告人陈某峰与快递员陈某石、余某某经事先共谋，由陈某峰多次在某鱼网上购买西门子cpu模块，采用掉包快递内模块、拒收快递并申请强制退款的方式骗取4名被害人共计人民币50200元。其中，被告人陈某峰涉案金额人民币50200元，被告人余某某涉案金额人民币23200元，被告人陈某石涉案金额人民币12000元。2019年9月19日，被浩人陈某峰在湖北省武汉市洪山区被公安机关抓获；同年9月20日，被告人余某某、陈某石在湖北省武汉市洪山区被公安机关抓获，后均如实供述上述犯罪事实。案发后，被告人陈某峰已退出赃款人民币35500元；被告人余某某已退出赃款人民币3000元。被害人马某、王某均对被告人陈某峰表示谅解。公诉机关认为：被告人陈某峰、余某某、陈某石的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人陈某峰、余某某、陈某石归案后，均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人陈某峰、余某某、陈某石对起诉书的指控均未提出异议。被告人陈某峰的辩护人张丹提出了以下辩护意见：1、被告人陈某峰退赔被害人经济损失，得到被害人的谅解；2、被告人陈某峰系坦白；3、被告人陈某峰认罪认罚，已签署认罪认罚具结书；4、被告人陈某峰揭发了同案犯余某某、陈某石的犯罪事实；5、被告人陈某峰无前科劣迹；6、被告人陈某峰主观恶性较小，请求对其予以从轻或减轻处罚。被告人余某某的辩护人邱君晖、李言言提出了以下辩护意见：1、被告人余某某在本案中作用相对较小；2、被告人余某某积极退赃；3、被告人余某某系坦白；4、被告人余某某认罪认罚，请求对其予以从轻处罚并适用缓刑。被告人陈某石的辩护人孙响提出了以下辩护意见：1、被告人陈某石系坦白；2、被告人陈某石积极退赃；3、被告人陈某石无前科劣迹，系初犯、偶犯；4、被告人陈某石认罪悔罪，请求对其予以从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年5月至8月期间，被告人陈某峰与快递员陈某石、余某某经事先共谋，由陈某峰多次在某鱼网上购买西门子cpu模块，采用掉包快递内模块、拒收快递并申请强制退款的方式骗取4名被害人共计人民币50200元。其中，被告人陈某峰涉案金额人民币50200元，被告人余某某涉案金额人民币23200元，被告人陈某石涉案金额人民币12000元。具体犯罪事实如下：1.2019年5月，被告人陈某峰在湖北武汉，通过某鱼网以12000元的价格购买被害人马某的315-2ＡＨ14-ＯＡＢＯ型西门子ｃｐｕ模块2个，该快递由陈某石配送至陈某峰处，后陈某峰采用上述手法骗得某鱼网强制退款人民币12000元。2.2019年7月，被告人陈某峰在江苏南京，通过某鱼网以15000元的价格购买被害人王某的317-2ＥＫ14-ＯＡＢＯ型西门子ｃｐｕ模块1个，该快递由快递员配送至陈某峰处，后陈某峰采用上述手法骗得某鱼网强制退款人民币15000元。3.2019年7月，被告人陈某峰在湖北武汉，通过某鱼网以14700元的价格购买位于无锡市新吴区的被害人石某的317-2ＥＫ14-ＯＡＢＯ型西门子ｃｐｕ模块1个，该快递由余某某配送至陈某峰处，后陈某峰采用上述手法骗得某鱼网强制退款人民币14700元（后由某快递无锡总公司赔付）。4.2019年8月，被告人陈某峰在湖北武汉，通过某鱼网以8500元的价格购买被害人彭某的315-2ＥＨ14-ＯＡＢＯ型西门子ｃｐｕ模块1个，该快递由余某某配送至陈某峰处，后陈某峰采用上述手法骗得某鱼网强制退款人民币8500元。2019年9月19日，被告人陈某峰在湖北省武汉市洪山区被公安机关抓获；同年9月20日，被告人余某某、陈某石在湖北省武汉市洪山区被公安机关抓获，后均如实供述了自己的罪行。事发后，被告人陈某峰已退出赃款人民币35500元；被告人余某某已退出赃款人民币3000元。被害人马某、王某均对被告人陈某峰表示谅解。上述事实，被告人陈某峰及其辩护人张丹、被告人余某某及其辩护人邱君晖、李言言、被告人陈某石及其辩护人孙响在开庭审理过程中亦无异议，并有当庭宣读和出示的被害人石某、王某、马某等人的陈述笔录，证人朱某的证言笔录，被告人陈某峰、余某某、陈某石辨认同伙的辨认笔录，电子数据提取笔录，订单详情，聊天记录，交易明细，转账记录，谅解书，价格认定不予受理通知书，公安机关出具的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、刑事案件侦破经过以及情况说明，被告人陈某峰、余某某、陈某石的身份资料等证据予以证实，被告人陈某峰、余某某、陈某石当庭亦对上述事实作有供述，足以认定。在案件审理过程中，被告人陈某峰退赔被害人石某人民币2200元，并取得了被害人石某的谅解；被告人陈某峰、余某某、陈某石分别退出人民币2000元、4500元、3000元（由本院暂扣）。本院认为：被告人陈某峰单独或分别伙同余某某、陈某石等人，诈骗私人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人陈某峰、余某某、陈某石犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人陈某峰、余某某、陈某石在公安机关侦查阶段虽没有自动投案，但归案后如实供述了自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人陈某峰、余某某、陈某石认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人陈某峰、余某某、陈某石退赔被害人经济损失，酌情予以从轻处罚。关于被告人陈某峰的辩护人张丹提出的被告人陈某峰揭发了同案犯余某某、陈某石的犯罪事实，请求对其予以从轻处罚的辩护意见，本院认为，被告人陈某峰归案后如实供述自己的罪行，包括与同案犯的共同罪行，属于应该供述的情节，已依法认定为坦白，不能再对其予以从轻处罚。被告人陈某峰的辩护人张丹提出的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人陈某峰的辩护人张丹提出的被告人陈某峰主观恶性较小，请求对其予以减轻处罚的辩护意见，本院认为，本案中被告人陈某峰单独或伙同他人诈骗多次，诈骗数额较大，其主观恶性及社会危害性均较大，且被告人陈某峰应处刑罚处于刑罚最轻一个刑格，无法再减轻处罚。被告人陈某峰的辩护人张丹提出的该项辩护意见，本院不予采纳。被告人陈某峰的辩护人张丹提出的上述其他辩护意见以及被告人余某某的辩护人邱君晖、李言言、被告人陈某石的辩护人孙响提出的上述辩护意见，与事实和法律规定相符，本院予以采纳。考虑被告人余某某、陈某石的犯罪情节和悔罪表现，可依法对被告人余某某、陈某石适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈某峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2021年3月18日止），并处罚金人民币八千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）。二、被告人余某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）三、被告人陈某石犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（该款于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳）四、被告人陈某峰、余某某、陈某石退出的人民币9500元（由本院暂扣），发还某快递无锡总公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  于百平人民陪审员  沈 伟人民陪审员  吴伟忠二〇二〇年九月××日法官 助理  邹 娟书 记 员  张 旖本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。