江苏省丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0321刑初47号 公诉机关江苏省丰县人民检察院。 被告人束仁亮，男，1948年7月10日生，安徽省枞阳县人，汉族，小学文化，个体经营户，户籍地安徽省枞阳县，居住地安徽省枞阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月19日至20日被临时寄押于枞阳县看守所，同年9月20日被刑事拘留，10月22日被丰县人民检察院批准逮捕，次日被执行逮捕。现羁押于丰县看守所。 辩护人方可，安徽枞杨律师事务所律师。 江苏省丰县人民检察院以丰检一部刑诉〔2019〕746号起诉书指控被告人束仁亮犯诈骗罪，于2020年2月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省丰县人民检察院指派检察员邵会娟、马凤环依法出庭支持公诉，被告人束仁亮及其辩护人方可到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年3、4月间，被告人束仁亮伙同蒙美丽、黄斯建(上述二人均另案处理)采取由越南女子LOCTHINGAM(禄氏吟)（另案处理）冒充“曾倩芳”中国身份，与被害人程某乙登记结婚的方式，骗得被害人程某乙人民币14万余元。 被告人束仁亮对起诉书所指控的犯罪事实和罪名有异议，辩称自己没有进行骗婚，没有实施诈骗行为。 辩护人方可提出的辩护意见如下：被告人束仁亮依法设立“仁亮婚姻介绍所”从事婚姻介绍业务;被告人束仁亮没有诈骗的主观故意，客观上没有实施诈骗行为，指控被告人束仁亮犯诈骗罪证据不足。 经审理查明，被告人束仁亮在2018年三四月份经营婚姻介绍所期间，伙同蒙美丽、黄斯建(上述二人均另案处理)采取由越南女子LOCTHINGAM(禄氏吟)（另案处理）冒充“曾倩芳”（中国身份），以与被害人程某乙登记结婚的方式，骗得被害人程某乙人民币14万余元，越南女子LOCTHINGAM(禄氏吟)并未有与程某乙共同生活的意愿。 上述事实，有公诉方提交、被告人及辩护人当庭质证的下列证据证实： 1.丰县公安局关于本案的发破案报告、抓获经过，证实本案案发及被告人束仁亮系刑事抓获的情况。 2.被告人束仁亮的户籍证明、无违法犯罪记录证明等，证实被告人束仁亮的自然情况以及无前科情况。 3.临时羁押证明，证实2019年9月19至9月20日束仁亮被临时羁押在枞阳县看守所。 4.程某甲提供的交易记录，证实程某甲于2018年3月25日向6221803670000004932账号转账10000元的情况。 5.扣押决定书、笔录等，证实丰县公安局扣押了束仁亮的Vivo手机一部。 6.辨认笔录，证实束仁亮辨认出与其一起用“曾倩芳”的身份诈骗程某乙的“王建”即黄斯建、“小罗”即蒙美丽；程某甲辨认出对其儿子程某乙实施诈骗的女子“曾倩芳”即禄氏吟；被害人程某乙辨认出与其登记结婚并对其实施诈骗的“曾倩芳”即禄氏吟；蒙美丽辨认出去安徽实施诈骗的“孙芳芳”即禄氏吟以及一起实施诈骗的“许二亮”即束仁亮；禄氏吟辨认出其在安徽实施诈骗的媒人束仁亮、被害人程某乙、以及共同实施诈骗的黄斯建。 7.证人方某的证言，证实其介绍束仁亮认识的罗姐，束知道罗姐和黄斯建是专门安排越南女冒充中国女子骗婚的，束仁亮就要了罗姐的电话开始和他们合作了，具体联系几个越南女到安庆骗婚不知道。 8.证人程某甲的证言，证明其为给儿子找对象，被束仁亮骗了近十四万九千元（含见面礼八千八百元)，买首饰一共花了一万六左右。2017年12月中旬其找束仁亮给儿子找对象，约定由束仁亮包办结婚证。2018年3月束仁亮给介绍一个广西的，束仁亮先给其发女孩照片和身份证照片，其发现照片和身份证上不像一个人，束仁亮说女孩长大会变，然后说女孩家要十五万，其和束仁亮商量到十四万，束仁亮同意了。束仁亮和其微信视频，其儿子看了女孩，女孩没说话。过一两天后，束仁亮问其是不是相中了，相中了他带回来，其让束仁亮带回来，束仁亮要一万保证金，说女孩到安徽要是反悔保证金不退，如果结婚，保证金算十四万元里。2018年3月25日其汇给束仁亮一万元,2018年3月28日束仁亮带曾倩芳、曾倩芳表姐到安徽安庆市，他们见面后让曾倩芳和其儿子去办结婚证，在办理结婚证时，民政局工作人员查出曾倩芳名字应该是曾离儿与身份证不符，当天没办成。到其家后束仁亮让其先给钱，他保证办结婚证，束仁亮先向其要了两万四千元，说两万算十四万**，四千是女孩路费和旅馆费，又让其拿十一万元给曾倩芳表姐，其用一个红色塑料袋装了十一万现金给了束仁亮，束仁亮拿给了女孩表姐，女孩表姐当面点钱确认十一万元。后其还给曾倩芳两千八百元见面礼、曾倩芳表姐两千元见面礼，让曾倩芳表姐带给曾倩芳母亲四千元见面礼。2018年3月29日，其给曾倩芳买了一条金项链等共花一万一千元左右。下午曾倩芳的表姐就走了，曾倩芳一直在其家住着，2018年4月7日束仁亮和其说曾倩芳户口本到了，他们约着4月8日去民政局办结婚证，其儿子和曾倩芳在4月8日办的结婚证。4月23日到5月1日之间，其儿子给曾倩芳买了一枚戒指、一条项链、一部Vivo手机，一共花了五千元左右。2018年5月1日曾倩芳把首饰全带走了，联系不上。其联系束仁亮说曾倩芳跑了，束仁亮说曾倩芳是王建介绍的，束仁亮通过王建找曾倩芳，一直没消息，2018年5月17日，曾倩芳要五百元路费回来后，2018年5月19日，曾倩芳带着户口本(曾离儿)又走了，还带走了三个银手镯，因联系不上了曾倩芳，才发现被骗了。 9.被害人程某乙的陈述，证明在2018年被束仁亮以说媒的方式骗去约十四万九千元。2017年11月中旬其父亲去安徽省枞阳县婚介所给找束仁亮给其介绍对象，束向其父亲要五千元手续费。2018年2月23号，束仁亮发微信显示束仁亮去了广西南宁。过十多天，束仁亮发了一个女孩照片是曾倩芳，束仁亮向其要十五万钱，最后以十四万口头达成协议。束仁亮让他们先汇一万元定金，若他们反悔,一万不退了。2018年3月28日，束仁亮带曾倩芳和曾倩芳表姐来这边，他们见面后就去民政局登记结婚。没登记成功，曾倩芳户口本上显示曾用名为曾倩芳，姓名为曾离儿，束仁亮给王建说户口本不对，从民政局回家后，其父亲程某甲先给束仁亮二万四千元，束仁亮装自己口袋了，又给束仁亮十一万元，束仁亮把钱给曾倩芳表姐。束仁亮带曾倩芳表姐去安庆大学农业银行存钱了。其父亲给曾倩芳妈妈四千元，给曾倩芳二千八百元，给曾倩芳表姐二千元，第二天，其父亲带着曾倩芳和曾倩芳表姐买了首饰。2018年4月7号，新户口本寄到了束仁亮手里，第二天其和曾倩芳去民政局登记结婚。2018年5月1号曾倩芳就不见了，其父亲去找束仁亮，束仁亮联系王建去找曾倩芳。曾倩芳说她母亲生病了，回家看看她母亲。同年5月18号曾倩芳回来了，5月20号曾倩芳要买首饰，要手机，其给她买了铂金戒指、彩金手链、彩金项链还有一个Vivo手机，一共花了五千元。第二天下午她又跑了。把首饰、手机、户口本、身份证和结婚证全拿走了。 10.同案人黄斯建的供述，证明参与安排越南女子冒充中国女子婚骗的除了其、蒙美丽、黄斯府之外，还有媒人老何、老方、束仁亮、尹孟国。老何、老方、束仁亮他们是干婚姻中介的，明知道找他们联系的越南女子是干婚骗的，他们为了从中挣钱，还让越南女在男方住久一点，这样受骗的男方不容易发现越南女子是冒充中国女子进行婚骗。 2018年过完春节，蒙美丽喊着老方、束仁亮他们一起吃的饭，老方和束仁亮知道他们做假货，蒙美丽给束仁亮找一个越南女子，束仁亮联系男方相中了，蒙美丽找其为越南女子弄中国身份证和户口本，其花四千元买了“曾倩芳”身份证和户口本。干婚姻中介都知道，给男方介绍女的，男方会要求去女方家看看，了解女方家庭情况，其明确告诉干婚姻中介的没有真家看，他们都知道介绍的女的是冒用身份骗婚的，所以他们会让越南女住久一点，男方不容易发现。 11.同案人蒙美丽的供述，证明和黄斯建等人一起骗钱的情况。黄斯建联系越南女的过来骗婚，其和黄斯建共骗成了八次。越南女来了后，黄斯建找人给她们办理假身份证，其联系外地的媒人给他们找对象，媒人一般叫其小罗、罗姐，越南女在男方一般住一个多月或十几天就跑啦。今年四、五月，黄斯建说来了个越南女的，她骗婚用的中文名字叫“孙芳芳”（发这个音），黄让其给孙芳芳找个对象骗一下，黄还说让其住久一点再跑。见到这个女的后，其就找安徽许大哥(音似)，好像叫许二亮，许大哥自己来南宁见孙芳芳，发照片给安徽安庆的男孩，安徽男孩也发照片过来，两个人还视频见了，男孩后面两个字是建国。其跟许大哥要八万，他同意了。许大哥让他们去一个人，冒充家里人，黄斯建找了一个女的跟着去的。其已明确告诉许大哥这个女的其管不了，她会跑的。许大哥说没事，让她住久一点，别太快走了。许大哥说她跟身份证长的不像，只要能过电脑，在民政登记就行。孙芳芳住一个多月就跑回她家了，许大哥给他们联系，让她再去一段时间。其做婚骗，联系的媒人有方某、徐二亮、老何、尹梦国。都知道其是骗婚的，都告诉他们了。 12.同案人LOCTHINGAM的供述，证明其是越南人，非法入境至中国骗婚，中文翻译名字叫禄氏吟。2018年三、四月份，其越南的表姐把其介绍给广西南宁的黄哥，其坐车去的南宁，黄哥安排一个女的来接，给其办了假的身份证。在南宁住了四、五天，吃、住都是黄哥安排付款，四、五天后，黄哥与安徽的媒人联系好的，媒人看起来六十多岁，男的，安徽人，叫什么不知道。黄哥安排一个女的和媒人一起去的安徽安庆，这个女的拿着黄哥给其办的假的身份证和户口本。到安庆后，其就给那个男孩好像叫程某乙（音似）去婚姻登记机关登记，因其户口有问题，没登记成，大概十几天后，媒人又带了新的身份证即以郑信芳的名义带其和程某乙登记结婚了。几天后，其就找机会走了。其获利一万二千元。 13.被告人束仁亮的供述与辩解，证实2018年3月，程某乙让其给他介绍对象，其问方某能不能帮其给程某乙介绍对象，方某说能，并带其去广西南宁,黄建带女的来宾馆找其,其用微信让女的和程某乙、程某乙父亲视频，程某乙说可以。黄建说介绍成一个给他十万。程某乙父亲说让其带回来,黄建同意,给这个女的买火车票，她妈妈也来了，其让这女的写保证书，保证她是诚心结婚，以后出什么事情跟婚介所无关。其跟程某乙父亲说女方要十万彩礼钱，中介费是四万。程某乙父亲把彩礼钱给了女方，四万中介费程某乙父亲也给其了。过二天左右,程某乙和女的登记结婚了。这女的待一个多月就跑了。 上述证据均经当庭质证，证据来源合法，与本案具有关联性，足以证明本案事实，本院予以确认。 本院认为，被告人束仁亮以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人束仁亮伙同他人共同实施诈骗行为，系共同犯罪。关于被告人束仁亮“没有进行骗婚，没有诈骗”的辩解及辩护人“被告人束仁亮依法设立“仁亮婚姻介绍所”，没有诈骗的主观故意，客观上没有实施诈骗行为，指控束仁亮犯诈骗罪证据不足”的辩护意见，经查认为，被告人束仁亮虽依法设立了婚姻介绍所，但其利用婚介所的媒人身份参与了整个诈骗过程，且对诈骗事实完全知情，从其收取高额、不同于行业规范的中介费、要求“曾倩芳”写下保证书证明婚介所无责、“曾倩芳”本人与身份证长相不一样与同案人黄斯建、蒙美丽的供述、证人方某的证言中均可以证明被告人束仁亮具有与他人共同实施诈骗的主观故意；被告人束仁亮以非法占有为目的，明知黄斯建、蒙美丽专门进行婚骗，仍从他们那寻找骗婚女，从而实施诈骗行为，有被告人束仁亮的供述与辩解、同案人黄斯建、蒙美丽、LOCTHINGAM等人的供述及证人程某甲、被害人程某乙的陈述能够证实，且能够互相印证，形成完整的证据链条，证据确实充分。故，被告人束仁亮的辩解与辩护人关于被告人束仁亮不构成犯罪的辩护意见无事实和法律依据，本院不予采纳。公诉机关指控被告人束仁亮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。根据被告人束仁亮的犯罪事实、性质、情节在共同犯罪中的作用以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第六十四条等规定，判决如下： 一、被告人束仁亮犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2023年12月18日止，已折抵刑期1日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、赃款予以追缴，发还被害人程国建；扣押的作案工具手机等物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邵明芹 审 判 员  王 苹 人民陪审员  段桂真 二〇二〇年九月二十七日 法官 助理  朱颢斐 书 记 员  杨 蒙 书 记 员  陈素萍