四川省达州市达川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1703刑初210号 公诉机关四川省达州市达川区人民检察院。 被告人母金桃，男，生于1976年9月20日，汉族，初中文化，户籍所在地四川省宜宾市江安县，现住四川省宜宾市叙州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年1月6日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2020年2月12日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局达川区分局执行。现羁押于达州市看守所。 指定辩护人赵文龙，四川渝达律师事务所律师。 被告人姜维英，女，生于1981年6月13日，汉族，初中文化，户籍所在地四川省宜宾市叙州区，现住四川省宜宾市叙州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年1月6日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2020年2月12日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局达川区分局执行。现羁押于达州市看守所。 辩护人唐超，四川法之缘律师事务所律师。 被告人余敏，女，生于1987年2月4日，汉族，初中文化，户籍所在地四川省宜宾市叙州区，现住四川省宜宾市叙州区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年1月6日被达州市公安局达川区分局刑事拘留，2020年2月12日经达州市达川区人民检察院批准逮捕，同日由达州市公安局达川区分局执行。现羁押于达州市看守所。 辩护人杨皇兵，四川明炬（达州）律师事务所律师。 达州市达川区人民检察院以达川检公刑诉（2020）153号起诉书指控被告人母金桃、姜维英、余敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院审理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年7月31日公开开庭进行审理。达州市达川区人民检察院指派检察员张晓霞出庭支持公诉，被告人母金桃及其指定辩护人赵文龙、被告人姜维英及其辩护人唐超、被告人余敏及其辩护人杨皇兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月18日，被害人张某1经同事秦某介绍认识炒股的黄锦国（身份待定），跟随黄锦国在招商平台Ａ**上购买了冰川控股股票，并于同年11月18日至21日多次向对方提供的银行账户（卡号为62×××73及62×××31）转账共计427500元，后该平台关闭，黄锦国关机失去联系。 被告人母金桃在菲律宾马提卡务工时，认识一名叫托尼（微信昵称：史盖）的男子，2019年5月份，母金桃回到宜宾后，托尼叫母金桃帮其转账，并称给予一定的好处，母金桃答应后，帮托尼转账，母金桃明知帮托尼转账的钱系托尼在菲律宾做网络赌博诈骗的钱，仍继续帮托尼转账。经查，受害人张某1被诈骗的资金于2019年11月19日至11月22日转到卡号为62×××73（户名：邢道莉）的银行卡上，随后有部分资金被转到母金桃（中信银行，卡号62×××86）的银行卡账户上，母金桃收到转来的资金后，使用本人支付宝立即将该资金转出到景顺长城基金的账户里面从而被转走。母金桃使用其上海浦发银行账户（卡号62×××27）转移违法所得资金26万余元，使用其中信银行账户（卡号62×××03）转移违法所得资金29万元，使用其支付宝账户（151××××4995）转出违法所得资金262万余元，母金桃从中获利4万余元。 被告人姜维英于2019年5月份，受母金桃邀约，让姜维英也帮忙转账，并承诺收到的提成两人平分，母金桃告知了姜维英转账的钱是网络赌博诈骗的资金，姜维英依然答应了母金桃，并开始帮托尼转账。经查，受害人张某1被诈骗的资金于2019年11月19日至11月22日转到卡号为62×××73（户名：邢道莉）的银行卡上，随后有部分资金被转移到姜维英（卡号62×××19、62×××21）的银行卡账户上，姜维英收到该资金后，使用其本人支付宝立即又将该资金转出到景顺长城基金的账户里面，从而被转走。姜维英使用其兴业银行账户（卡号62×××21）转移违法所得资金14万余元，使用其华夏银行账户（卡号62×××19）转移违法所得资金36万余元，使用其支付宝账户（135××××7657）转出违法所得资金79万余元，姜维英从中获利4万余元。 被告人余敏于2019年5月份，受母金桃邀约帮忙转账，并承诺收到的提成母金桃、姜维英、余敏三人平分，同时，母金桃也告知了余敏转账的钱是网络赌博诈骗的资金，余敏依然答应了母金桃，并开始帮托尼转账。经查，受害人张某1被诈骗的资金于2019年11月19日至11月22日转到卡号为62×××73（户名：邢道莉）的银行卡上，随后有部分资金被转移到余敏（卡号为62×××67、62×××18、62×××40）的银行账户上，余敏收到该资金后，使用其本人支付宝立即又将资金转出到农银汇基金的账户里面，从而被转走。余敏使用其兴业银行账户（62×××18）转移违法所得资金21万余元，使用其工商银行账户（62×××40）转移违法所得资金17万余元，使用其支付宝账户（18×××89）转出违法所得资金64万余元，余敏从中获利2万余元。 为证实上述事实，公诉机关当庭出示了以下证据予以证实：1.书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、扣押清单、微信聊天记录、支付宝交易流水、银行交易流水等；2.证人证言：证人赵某、黄某1、饶某、周某、刘某、张某2、黄某2、卢某的证言；3.被害人陈述：被害人张某1、秦某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人母金桃、姜维英、余敏的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人母金桃、姜维英、余敏明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人母金桃介绍姜维英、余敏帮助他人转移犯罪所得，并对违法所得进行分配，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人姜维英、余敏在共同犯罪中起辅助、帮助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。三被告人归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。 被告人母金桃对指控的犯罪事实及罪名没有异议。其辩护人对指控的犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人有坦白情节，且认罪认罚，请求从轻处罚。 被告人姜维英对指控的犯罪事实及罪名没有异议，认为其有积极退赃的情节，请求从轻处罚。其辩护人对指控的犯罪事实及罪名没有异议，认为被告人有如下从轻或减轻处罚情节，被告人系从犯；被告人系初犯、偶犯，归案后如实供述自己犯罪事实，可以从轻处罚；其亲属积极退赃，认罪态度较好；被告人认罪认罚，与公诉机关签订了认罪认罚具结书，建议对被告人判处有期徒刑两年。 被告人余敏对指控的罪名没有异议，对指控的部分事实有异议，辩称被告人母金桃没有告诉其所转的钱是网络诈骗资金，母金桃告诉其是转的工资和部分货款，请求从轻处罚，判处缓刑。其辩护人对指控的罪名没有异议，对指控的部分事实有异议，母金桃未告知其所转资金是犯罪所得资金，余敏的非法获利并非指控的2万元，而是4千多元。认为被告人不属于明知是犯罪所得而予以转移情节严重的情形，情节显著轻微，建议对其判处缓刑或从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的基本一致。同时查明，被告人母金桃非法获利5万元；被告人姜维英非法获利4万元，被告人余敏非法获利4千元。被告人姜维英、余敏在达川区检察院分别退赃40000元、4000元。2020年1月5日被告人母金桃被传唤至派出所配合调查，被告人母金桃对自己的犯罪事实供认不讳；2020年1月5日被告人姜维英、余敏被抓获归案。 另查明，2020年7月7日，公诉机关与被告人母金桃签订认罪认罚具结书，建议对被告人母金桃判处有期徒刑四年至六年，并处罚金人民币五万元；2020年7月17日，公诉机关与被告人姜维英签订认罪认罚具结书，建议对被告人姜维英判处有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币三万元。 上述事实，有经庭审举证、质证、认证下列证据予以证实： 一、书证 1、受案登记表、立案决定书，证实案件的来源。 2、被告人的基本情况，证实三被告人犯罪时系成年人，具有完全刑事责任能力。 3、强制措施文书，证实三被告人被采取强制措施情况。 4、抓获经过，证实2020年1月5日被告人母金桃被传唤至派出所配合调查，被告人母金桃对自己的犯罪事实供认不讳；2020年1月5日被告人姜维英、余敏被抓获归案，被告人姜维英、余敏对自己的犯罪事实供认不讳。 5、银行流水，证实被害人张某12019年11月18日至21日多次银行账户（卡号为62×××73及62×××31）转账共计427500元； 6、微信聊天截图、资金流水，证实被害人张某1被骗的事实； 7、被告人姜维英微信聊天记录，证实姜维英、母金桃在从事帮史盖转账，办理银行卡情况，及母金桃向姜维英、余敏返钱情况。 8、被告人余敏手机提取图片，证实母金桃要求余敏办卡转账，余敏向母金桃转款。余敏多次微信转账给母金桃账户的事实。 9、被告人母金桃支付宝及银行账户交易明细，证实母金桃支付宝151××××4995、银行卡有4万、5万、10万等大额现金频繁转账记录，转出到景顺长城基金账户，母金桃使用其上海浦发银行账户（卡号62×××27）转移违法所得资金26万余元，使用其中信银行账户（卡号62×××03）转移违法所得资金29万元，使用其支付宝账户（151××××4995）转出违法所得资金262万余元。 10、被告人余敏支付宝账号转账记录，证实余敏支付宝18×××89多次转账给母金桃支付宝账号，有多笔大额资金往来；转移64万余元违法所得资金。 11、被告人余敏兴业银行62×××18交易记录，证实余敏多次收到邢道莉账户转款；转移违法所得资金21万元余元。 12、被告人余敏工行交易62×××40流水，证实余敏多次收到邢道莉账户转款；转移违法所得资金17万余元。 13、被告人余敏中信行62×××67交易流水，证实余敏多次收到邢道莉账户转款。 14、扣押清单，证实民警依法扣押了三被告人手机。 15、邢道莉银行交易明细，证实户名为邢道莉银行账户62×××73与三被告人的银行账户有多次资金往来，都是大笔资金往来；其银行账户收到了张某1、秦某的多笔转账资金。 16、被告人母金桃支付宝151××××4995交易明细，证实其多次转账给邢道莉；支付宝转移260余万元违法所得资金。 17、被告人母金桃浦发银行中信银行转账明细，证实其浦发银行中信银行收到邢道莉转账后立即转给景顺长城基金账户中。 18、被告人姜维英支付宝135××××7657交易明细，证实被告人姜维英多次收到邢道莉多次大额转款；支付宝转移79万余元违法所得资金。 19、被告人姜维英银行交易明细，证实使用其兴业银行账户（卡号62×××21）转移违法所得资金14万余元，使用其华夏银行账户（卡号62×××19）转移违法所得资金36万余元。 20、银行资金流图，证实被害人张某1、秦某被诈骗的资金经由多张银行卡转账后转到三被告人账户。 21、电信诈骗平台查询结果，证实邢道莉账户62×××73是多次电信诈骗账户。 22、母金桃、姜维英的认罪认罚具结书，证实2020年7月7日，公诉机关与被告人母金桃签订认罪认罚具结书，建议对被告人母金桃判处有期徒刑四年至六年，并处罚金人民币五万元；2020年7月17日，公诉机关与被告人姜维英签订认罪认罚具结书，建议对被告人姜维英判处有期徒刑二年至三年，并处罚金人民币三万元。 23、退赃票据，证实被告人姜维英、余敏在达川区检察院分别退赃40000元、4000元。 二、被害人的陈述 1、被害人张某1的陈述，证实其2019年11月23日到公安机关报案被骗的经过。2019年11月18日，经同事介绍认识炒股的黄锦国（身份待定），跟随黄锦国在招商平台Ａ**上购买了冰川控股股票，并于同年11月18日至21日其通过邮政银行卡（6217986750000018681）多次向对方提供的银行账户（卡号为62×××73及62×××31）转账共计427500元，后该平台关闭，黄锦国关机失去联系。其前期购买5000元股票盈利314元，其进行了提现，其被诈骗的金额为427186元。 2、被害人秦某的陈述，证实其2019年11月23日到公安机关报案被骗的经过。2019年11月13日在黄锦国（身份待定）提供的网站平台购买股票，然后介绍同事张某1购买，其通过工商银行卡（卡号62×××84）向对方提供的银行账户（户名邢道莉，卡号为62×××73）转账61870元。后其和同事投入的钱不能提现，发现被骗。 三、证人证言 1、证人赵某的证言，证实其将银行卡提供给黄某1等人在使用。 2、证人黄某1的证言，证实其从其他人手里收银行卡帮人走账的事实。从赵某处收了两张卡用于走账。 3、证人饶某的证言，证实其和黄某1收取赵某等人的银行卡大概12张左右，给了赵某一些钱作为报酬。 4、证人周某的证言，证实其和刘某等人2019年在柬埔寨从事比特币诈骗，2019年11月20日其支付宝账户收到余敏支付宝账户18×××89两笔转账。 5、证人刘某的证言，证实其和周某等人2019年在柬埔寨从事比特币诈骗。 6、证人张某2的证言，证实其将支付宝账户和银行卡提供给黄某1使用。 7、证人黄某2的证言，证实姜维英支付宝账户135××××7657是姜维英本人在使用。 四、被告人供述 1、被告人母金桃的供述，证实其在菲律宾马提卡务工时，认识一名叫托尼的男子，2019年5月份，母金桃回到宜宾后，托尼叫母金桃帮其转账，并称给予一定的好处，母金桃答应后，帮托尼转账。母金桃知道帮托尼转账的钱系托尼在菲律宾做网络赌博诈骗的钱，多次帮托尼转账，托尼给其2%提成。只要完成转账就删除转账记录，一般都是银行卡收钱（上家转钱到其银行卡），其从银行卡提到支付宝，再用支付宝转给下家。从2019年5月开始转账至同年12月10几号，获利有5到6万元左右，帮忙转账是因为缺钱，每天资金量比较大有10几万的出入，知道转账的钱款是违法的钱，但是因为赚钱快，就一直帮托尼转账。姜维英和余敏都是其介绍给托尼帮忙转账的。其与姜维英帮托尼转账的资金提成是二人平分的，余敏的提成是三人平分。通过支付宝转账的资金从2019年10月至2019年11月底共计260余万元。 2、被告人姜维英的供述，证实2019年下半年通过母金桃认识托尼（史盖），后面帮助母金桃转博彩的钱。其供述转账方式与母金桃的转账方式相同，同时其认识到资金有问题，银行卡被冻结就会重新办理银行卡绑定支付宝转账，帮母金桃转走的钱都是搞博彩的钱，这些钱都是不合法的。每次收转钱款数额有4千元、3万、4万、10余万不等。转钱后剩下的零头都会转给母金桃，母金桃再返一部分给其。给余敏说了也让余敏一起转钱，但是余敏转账和获利都较其和母金桃少，转一次得的钱都是其三人平分。支付宝账号135××××7657帮助转账79万余元。其获利4万元左右。 3、被告人余敏的供述，证实2019年9月份母金桃让其帮忙转工资和货款，由母金桃提供账号和金额。每次转款后母金桃都会给其几百元的报酬，一共转了一百多万元。2019年10月底发现钱来源不正当，不想帮母金桃转账，母金桃让其删除转账记录。姜维英告诉其扣下2%作为报酬，返给母金桃，母金桃再返一定的钱给其做报酬。收钱转账的账户有支付宝账户、银行卡账户。最后一次转款时间是2019年12月9日。18×××89支付宝账号帮他人转账64万余元。非法获利4000元左右。 上列证据经法庭举证、质证,各证据间相互印证,形成完整的证据链,足以证实被告人母金桃、姜维英、余敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实，本院予以采纳。 被告人姜维英的辩护人向本院提交了退赃票据证明被告人已全部退赃；黄某2的住院病历，证明被告人的配偶发生交通事故；民事判决书，证明被告人的配偶在出院后需要人护理。对辩护人提交的退赃票据及其证明目的，本院予以采纳；住院病历及民事判决书与本案无关联性，本院不予采纳。 本院认为，被告人母金桃、姜维英、余敏明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予刑事处罚。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人母金桃介绍姜维英、余敏帮助他人转移犯罪所得，并对违法所得进行分配，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；被告人姜维英、余敏在共同犯罪中起辅助、帮助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人母金桃、姜维英归案后，如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人姜维英、余敏退清赃款，酌情从轻处罚。被告人母金桃、姜维英认罪认罚，可从宽处罚。关于被告人余敏及其辩护人提出对帮助转提的资金不明知系犯罪所得的辩解及辩护意见，经查，根据被告人余敏的供述及余敏的支付宝流水能够证明被告人通过支付宝账户多次、频繁大额向不同账户转款，并将每次转款后余额返回给被告人母金桃，并收取报酬，其供述发现资金来源不正当，被告人余敏在主观上属于明知所涉钱款的非法性，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人余敏及其辩护人的意见不能成立，本院不予支持。被告人余敏当庭对指控的事实有异议，认为其不明知是违法资金，不构成坦白。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人母金桃犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月5日起至2025年1月4日止。罚金从判决发生法律效力五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人姜维英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月5日起至2022年3月4日止。罚金从判决发生法律效力五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人余敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月5日起至2022年1月4日止。罚金从判决发生法律效力五日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、对被告人姜维英的违法所得四万元，被告人余敏的违法所得四千元予以没收，上交国库；继续追缴被告人母金桃的违法所得五万元。 五、对公安机关扣押的未移送的物品，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  曹琴均 审 判 员  陈冬梅 人民陪审员  胡 兰 二〇二〇年九月一日 书 记 员  王珺璐