河南省范县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0926刑初439号公诉机关河南省范县人民检察院。被告人宋树昌，男，1974年4月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地山东省东营市垦利区。因犯强奸罪、抢劫罪、持有假币罪于2008年9月19日被山东省东营市河口区人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金二万一千元，2014年5月30日被山东省鲁中监狱假释。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月2日被范县公安局刑事拘留，同年6月6日经河南省范县人民检察院批准于同年6月7日被范县公安局执行逮捕。辩护人林旭，河南振鹭律师事务所律师。被告人刘宪忠，男，1992年2月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省范县，捕前住该村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被范县公安局刑事拘留，同年6月6日经河南省范县人民检察院批准于同年6月7日被范县公安局执行逮捕。辩护人张钦辉，河南忠义律师事务所律师。被告人秦海涛，男，1978年3月4日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省范县，捕前住该村。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被范县公安局刑事拘留，同年6月6日经河南省范县人民检察院批准于同年6月7日被范县公安局执行逮捕。辩护人孙丽娜，河南晟灿律师事务所律师。被告人孙士强，男，1990年1月12日出生，汉族，中专文化，河南省清丰县马村乡政府职工，中共党员，户籍所在地河南省濮阳市华龙区，捕前住濮阳市华龙区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日经河南省范县人民检察院批准于同年6月18日被范县公安局执行逮捕。辩护人冯凡英，河南骏腾律师事务所律师。被告人安西朋，男，1987年11月8日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地河南省濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日经河南省范县人民检察院批准于同年7月9日被范县公安局执行逮捕。辩护人李珂，河南哲维律师事务所律师。被告人刘健，曾用名刘焕，男，1994年8月10日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地河南省濮阳县，捕前住濮阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月6日经河南省范县人民检察院批准于同年8月20日被范县公安局执行逮捕。辩护人李庆国，河南忠义律师事务所律师。河南省范县人民检察院以范检一部刑诉〔2019〕182号起诉书指控被告人宋树昌、刘宪忠、秦海涛、孙士强、安西朋、刘健犯诈骗罪，于2019年12月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省范县人民检察院指派检察员石惠敏、李亚东出庭支持公诉，被告人宋树昌及其辩护人林旭、刘宪忠及其辩护人张钦辉、秦海涛及其辩护人孙丽娜、孙士强及其辩护人冯凡英、安西朋及其辩护人李珂、刘健及其辩护人李庆国到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省范县人民检察院指控称：2019年4月初至5月初，被告人宋树昌、刘宪忠、秦海涛、孙士强、安西朋、刘健以发善款、老板发福利、扶贫贷款以及贷款不用还等名义，从客户自己的网络贷款平台上贷款，让客户支付50%的手续费，按宋树昌为15%，刘宪忠和秦海涛均为12.5%，孙士强、安西朋、刘健三人共为10%的比例进行分配，多次实施诈骗犯罪。1、2019年4月30日，被告人宋树昌、刘宪忠、秦海涛、孙士强、安西朋、刘健以发善款的名义将被害人韦某骗至范县新区白云宾馆内，操作韦某手机，在韦某不知情的情况下，以韦某的身份从网上申请贷款，而后让其支付14000元报酬，后韦某发现被骗。案发后，宋树昌、刘宪忠、秦海涛的家属赔偿韦某的经济损失，取得韦某的谅解。2、2019年4月26日，被告人宋树昌、秦海涛、刘宪忠、孙士强、安西朋、刘健在濮阳市加州宾馆，以扶贫项目发放资金不用还为由，在被害人李某不知情的情况下，操作李某的手机以李某的名义从360网络贷款平台和捷信网络贷款平台上贷款54300元，从广发银行信用卡申请贷款35000元，而后让李某支付报酬44500元，后李某发现被骗。3、2019年4月29日，被告人宋树昌、秦海涛、刘宪忠、孙士强、安西朋、刘健在范县白云宾馆，以在网上贷款不用还为由，操作赵某的手机以赵某的名义从捷信网络贷款平台贷款16000元，而后让赵某支付报酬8000元，后赵某发现被骗。4、2019年4月29日，被告人宋树昌、秦海涛、刘宪忠、孙士强、安西朋、刘健在范县白云宾馆，以老板发福利不用还为由，在被害人郑某不知情的情况下，操作郑某的手机从360网络贷款平台贷款24000元，让郑某支付12000元报酬，后郑某发现被骗。5、2019年4月8日，被告人宋树昌、秦海涛、刘宪忠、孙士强、安西朋、刘健在濮阳市金星宾馆，以发放扶贫款不用还为由，在被害人张某不知情的情况下，操作张某的手机从微信卡卡贷、京东金条贷款9000元，让张某支付4500元报酬，后张某发现被骗。6、2019年4月8日，被告人宋树昌、秦海涛、刘宪忠、孙士强、安西朋、刘健在濮阳市金星宾馆，以发放扶贫款不用还为由，在被害人王某不知情的情况下，操作王某的手机从拍拍贷借款平台、小象优品贷款平台上贷款17900元，从王某的建行卡上透支44700元，让王某支付28800元报酬，后王某发现被骗。被告人宋树昌于2019年5月2日被范县公安局抓获，同年5月9日被告人刘宪忠、秦海涛被抓获，同年6月18日被告人孙士强到范县公安局投案，同年7月9日被告人安西朋到范县公安局投案，同年8月20日被告人刘健到范县公安局投案。为证实上述事实，公诉机关当庭提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，指控宋树昌、刘宪忠、秦海涛、孙士强、安西朋、刘健的行为均已构成诈骗罪，提请依法惩处。被告人宋树昌对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人林旭提出的辩护意见是：公诉机关指控宋树昌构成诈骗罪无异议。宋树昌只参与三起犯罪，没有参与第二、三、四起犯罪，也没有参与分赃。王某被诈骗的22500元不应认定为犯罪数额。宋树昌在本案中涉案数额为24800元。宋树昌到案后如实供述自己的罪行，取得部分被害人谅解。建议对其从轻处罚。被告人刘宪忠对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人张钦辉提出的辩护意见是：对公诉机关指控刘宪忠构成诈骗罪没有异议，王某被诈骗的22500元没有证据显示该款项的去向，因此不应认定为本案犯罪数额。本案被害人存在一定过错。刘宪忠有坦白情节，赔偿了被害人韦某的损失，取得了韦某的谅解，无犯罪前科。建议对其从轻处罚。被告人秦海涛对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人孙丽娜提出的辩护意见是：秦海涛主观上没有诈骗的故意，客观上未参与犯罪行为，秦海涛只是听从刘宪忠指挥，费用由刘宪忠支付，与其他人无任何经济往来。被告人孙士强对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人冯凡英提出的辩护意见是：公诉人出示的微信聊天记录、微信记录和支付宝交易记录的照片不符合相关司法解释的规定，公诉人出示的被害人辨认笔录存在瑕疵，上述证据不具备证据效力，不能作为认定案件事实的证据。指控孙士强构成诈骗罪无充分证据证明，不能成立。被告人安西朋对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人李珂提出的辩护意见是：安西朋主观上没有非法占有他人财物的故意，客观上没有事实诈骗行为，不符合诈骗罪构成要件。安西朋在本案中有自首情节，系初犯、偶犯，在本案中起次要辅助作用，系从犯。建议对其从轻或减轻处罚。被告人刘健对起诉书指控的犯罪事实无异议。其辩护人李庆国提出的辩护意见是：对公诉机关指控其构成诈骗罪没有异议。刘健在本案中所起作用较小，系初犯、偶犯，主动投案，如实供述犯罪事实，系自首。建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年4月初至5月初，被告人宋树昌、刘宪忠、秦海涛、孙士强、安西朋、刘健以发善款、老板发福利、扶贫贷款以及贷款不用还、不还不影响征信等名义，以客户本人的名义在客户自己手机的网络贷款平台上贷款。宋树昌负责介绍客户，刘宪忠、秦海涛负责接送客户、安排客户吃住，孙士强、安西朋、刘健负责操作客户手机，贷款申请下来后，让客户支付贷款金额50%的手续费，再按宋树昌10%至15%，刘宪忠、秦海涛25%至30%，孙士强、安西朋、刘健三人占10%的比例进行分配，多次实施诈骗犯罪。1、2019年4月30日，被告人宋树昌、刘宪忠、秦海涛、孙士强、安西朋、刘健以发善款的名义将被害人韦某骗至范县新区白云宾馆内，操作被害人手机，在韦某不知情的情况下，以韦某的身份从网上申请贷款29500元，而后让其支付14000元报酬，后韦某发现被骗。案发后，宋树昌、刘宪忠、秦海涛的家属赔偿了韦某的经济损失，取得韦某的谅解。2、2019年4月26日，被告人秦海涛、刘宪忠、孙士强、安西朋、刘健在濮阳市加州宾馆，以扶贫项目发放资金不用还为由，在被害人李某不知情的情况下，操作李某的手机以李某的名义从360网络贷款平台和捷信网络贷款平台上贷款54300元，从广发银行信用卡申请贷款35000元，而后让李某支付报酬44500元，后李某发现被骗。3、2019年4月29日，被告人秦海涛、刘宪忠、孙士强、安西朋、刘健在范县白云宾馆，以在网上贷款不用还为由，操作赵某的手机，以赵某的名义从捷信网络贷款平台贷款16000元，而后让赵某支付报酬8000元，后赵某发现被骗。4、2019年4月29日，被告人秦海涛、刘宪忠、安西朋、刘健在范县白云宾馆，以老板发福利不用还为由，在被害人郑某不知情的情况下，操作郑某的手机从360网络贷款平台贷款24000元，让郑某支付12000元报酬，后郑某发现被骗。5、2019年4月8日，被告人宋树昌、秦海涛、刘宪忠、孙士强、安西朋、刘健在濮阳市金星宾馆，以发放扶贫款不用还为由，在被害人张某不知情的情况下，操作张某的手机从微信卡卡贷、京东金条贷款9000元，让张某支付4500元报酬，后张某发现被骗。6、2019年4月9日，被告人宋树昌、秦海涛、刘宪忠、孙士强、安西朋、刘健在濮阳市金星宾馆，以发放扶贫款不用还为由，在被害人王某不知情的情况下，操作王某的手机从拍拍贷借款平台借款9000元、小象优品贷款平台上贷款8900元，共计17900元，让王某支付报酬6300元。2019年4月17日，又从王某的建行卡上透支44700元，并让王某支付报酬22500元，后王某发现被骗，被骗资金共计28800元。被告人宋树昌于2019年5月2日被范县公安局抓获，同年5月9日被告人刘宪忠、秦海涛被抓获，同年6月18日被告人孙士强到范县公安局投案，同年7月9日被告人安西朋到范县公安局投案，同年8月20日被告人刘健到范县公安局投案。在本案审理过程中，被告人宋树昌退赃5000元、秦海涛退赃5000元、孙士强退赃28600元、刘健退赃30600元、安西朋退赃28600元。上述犯罪事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实，足以认定：被告人照片及户籍证明，前科证明，刑事判决书，假释证明书，破案经过，到案经过，韦某出具的谅解书，被害人韦某微信聊天记录截图、袁某微信聊天记录截图，被害人郑某、李某、张某、王某贷款交易记录截图，六被告人微信、支付宝支付信息，刘宪忠、宋树昌、秦海涛、孙士强、安西朋、刘健支付宝交易明细及微信账单明细，证人袁某的证言，被害人韦某、李某、赵某、郑某、张某、王某陈述，被告人的供述与辩解，六被告人的相互辨认笔录，被害人李某对秦海涛、刘宪忠、安西朋、孙士强、刘健的辨认笔录，被害人赵某对秦海涛、安西朋、孙士强、刘宪忠的辨认笔录，被害人张某对秦海涛、宋树昌、刘宪忠、孙士强、刘健、安西朋的辨认笔录，被害人王某对刘健、安西朋、秦海涛、宋树昌、刘宪忠的辨认笔录等证据。本院认为，被告人宋树昌、刘宪忠、秦海涛、孙士强、安西朋、刘健以非法占有为目的,诈骗他人财物,宋树昌数额较大，刘宪忠、秦海涛、孙士强、安西朋、刘健数额巨大,其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪，在共同犯罪中宋树昌、刘宪忠、秦海涛所起作用较大，孙士强、安西朋、刘健所起作用较小。宋树昌曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。案发后，被告人宋树昌、刘宪忠、秦海涛家属积极赔偿被害人韦某损失，取得韦某的谅解，且在本案审理过程中，宋树昌、秦海涛、孙士强、刘健、安西朋积极退赔被害人经济损失，并主动缴纳罚金，量刑时均予以考虑。鉴于孙士强、刘健、安西朋案发后主动投案，庭审后自愿认罪，应认定为自首，且积极退赃，主动缴纳罚金，可对其减轻处罚。宋树昌的辩护人提出的宋树昌没有参与本案第二、三、四起犯罪的辩护意见与审理查明的事实相符，符合法律规定，予以采纳；宋树昌的辩护人及刘宪忠的辩护人提出的王某被诈骗的22500元不应认定为犯罪数额的辩护意见，经查，宋树昌的供述与被害人王某的陈述及秦海涛、刘宪忠的供述和秦海涛、安西朋的微信转账记录能够相互印证，证实宋树昌参与了本起犯罪，辩护人的上述意见不能成立。被告人孙士强的辩护人提出公诉人出示的微信聊天记录、微信记录和支付宝交易记录的照片、辨认笔录不具备证据效力，不能作为认定案件事实的证据的辩护意见，无法律依据，不予采纳。被告人安西朋的辩护人提出的安西朋不构成犯罪的意见，经查，被告人宋树昌、刘宪忠、秦海涛的供述与被害人陈述及对安西朋的辨认笔录和五被告人的支付宝转账记录、微信转账记录，能够相互印证，证实安西朋对被告人宋树昌等人采用虚构事实、隐瞒事实真相，以收取被害人高额手续费的方法诈骗被害人财物的事实是明知的，故上述辩护意见不能成立。根据被告人宋树昌、刘宪忠、秦海涛、孙士强、安西朋、刘健犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人宋树昌犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月2日起至2021年11月1日止。所判罚金已缴纳。）二、被告人刘宪忠犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月9日起至2023年5月8日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳。）三、被告人秦海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年5月9日起至2022年11月8日止。所判罚金已缴纳。）四、被告人孙士强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年6月18日起至2020年10月17日止。所判罚金已缴纳。）五、被告人安西朋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月9日起至2020年11月8日止。所判罚金已缴纳。）六、被告人刘健犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2019年8月20日起至2020年12月19日止。所判罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审判长 祖 伟审判员 马文慧审判员 段惠敏二〇二〇年九月三十日书记员 张 阳