河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0311刑初48号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人孙俊超，男，1991年11月20日出生，汉族，河南省沈丘县人，初中文化，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月24日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。辩护人张治权、金亚菲（实习），河南仕起律师事务所律师。被告人李党辉，男，1987年11月11日出生，汉族，河南省沈丘县人，小学肄业，户籍所在地：河南省沈丘县，租住洛阳市洛龙区。因吸毒于2011年被广东省东莞市公安局虎门分局行政拘留15日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月24日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。辩护人高栋卫，河南明洛律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人曾庆锐，男，1996年9月22日出生，汉族，广东省惠来县人，初中文化，户籍所在地：广东省惠来县，租住洛阳市洛龙区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月24日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留，同年6月28日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月17日经本院决定逮捕，2020年7月27日被深圳市公安局新乐派出所抓获，同年7月31日由洛阳市公安局洛龙分局执行逮捕。辩护人张龙飞，河南凯仁律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人欧志刚，男，1991年12月1日出生，汉族，安徽省安庆市宿松县人，初中文化，住安徽省安庆市宿松县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月24日被洛阳市公安局洛龙分局刑事拘留（因患病未执行），同日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月19日经本院决定，同日由洛阳市公安局洛龙分局执行逮捕。辩护人李文，河南泽多律师事务所律师。被告人陶文赞，男，1995年2月25日出生，汉族，河南省沈丘县人，初中文化，住河南省沈丘县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月18日被洛阳市公安局洛龙分局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月19日经本院决定，同日由洛阳市公安局洛龙分局执行逮捕。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2019〕237号起诉书指控被告人孙俊超、李党辉、曾庆锐、欧志刚、陶文赞犯诈骗罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员刘俏俏出庭支持公诉。被告人孙俊超及其辩护人张治权、金亚菲（实习），被告人李党辉及其辩护人高栋卫，被告人曾庆锐及其辩护人张龙飞，被告人欧志刚及其辩护人李文，被告人陶文赞到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2019年5月份，被告人孙俊超以朋友帮忙、找人代办的方式分别注册了洛阳捷奇贸易有限公司和洛阳雅墨检测服务有限公司，由孙俊超、陶文赞负责公司运营。2019年5月23日，员工曾庆锐、欧志刚等人通过电话、微信联系受害人，诱骗宋某2、宋某1到洛阳捷奇贸易公司，后虚构买家，以需要藏品登记证为由，将受害人引至洛阳雅墨检测服务有限公司做鉴定，由李党辉出具鉴定证书，孙俊超、李党辉收取鉴定费，骗取宋某2、宋某110800元。另查明，2019年4月-5月，佟铁心被骗7000元。李某2被骗7800元。孙俊超到案后，对骗取的受害人钱款予以退还，并取得了受害人谅解。公诉机关认为，被告人孙俊超、李党辉、曾庆锐、欧志刚、陶文赞诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人孙俊超对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪认罚，希望从轻处理。其辩护人对公诉机关指控被告人孙俊超犯诈骗罪不持异议。认为被告人具有以下量刑情节：1.被告人孙俊超到案后主动交代了全部违法犯罪事实，属于坦白，可以从轻处罚。2.被告人孙俊超涉案数额较少，且到案后对骗取的受害人款项均已在公安机关侦查期间主动全部退还,取得了所有受害人的谅解。3.被告人孙俊超系初犯、偶犯，其主观恶性及社会危害性小。综上，建议对被告人孙俊超判处缓刑。被告人李党辉对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪、悔罪，希望从轻处理。其辩护人提出的辩护意见是：（一）对公诉机关指控被告人李党辉犯罪的基本事实和罪名没有异议。李党辉的犯罪活动仅限于给宋某2、佟铁心出具藏品鉴定证书，是孙俊超教李党辉两人共同出具的，且受害人将出具鉴定证书的费用通过微信直接付给孙俊超。（二）关于被告人李党辉的量刑情节：1.被告人李党辉自愿认罪认罚，可以酌情从轻处罚。2.被告人李党辉自愿如实供述犯罪事实，有坦白情节，依法可以从轻处罚。3.被告人李党辉是从犯，应当从轻、减轻处罚。4.被告人李党辉系初犯，受害人对被告人的犯罪行为表示谅解。综上，建议对被告人李党辉从轻处罚。被告人曾庆锐对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪，希望从轻处理。其辩护人对公诉机关指控被告人曾庆锐犯诈骗罪不持异议。认为被告人具有以下量刑情节：1.被告人曾庆锐在共同犯罪中属于从犯，应当比照主犯从轻处罚。2.被告人曾庆锐参与诈骗数额较小，且各被害人已经得到赔偿，减少了社会危害性。3.被告人曾庆锐系初犯、偶犯，到案后如实供述自己的罪行，是坦白。综上，建议对被告人曾庆锐从宽处罚并适用缓刑。被告人欧志刚对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪，希望从轻处罚适用缓刑。其辩护人对公诉机关指控被告人欧志刚犯诈骗罪不持异议。认为被告人具有以下量刑情节：1.被告人欧志刚在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯。2.案发后及时退还赃款，被害人宋某1表示谅解并不再追究。3.被告人欧志刚到案后如实供述自己的罪行，悔罪和认罪态度较好。综上，建议对被告人欧志刚减轻处罚。被告人陶文赞对公诉机关指控事实及罪名无异议，表示认罪，称其有投案自首情节、系初犯，希望从轻处理。经审理查明：2019年5月，被告人孙俊超通过朋友帮忙、找人代办的方式分别注册了洛阳捷奇贸易有限公司和洛阳雅墨检测服务有限公司，由被告人孙俊超、陶文赞负责公司运营。2019年5月23日，被告人曾庆锐、欧志刚等人通过电话、微信联系，将被害人宋某2、宋某1兄妹骗至洛阳捷奇贸易有限公司，后虚构买家，并以需要藏品认证为由，将被害人带至洛阳雅墨检测服务有限公司，由被告人李党辉出具“认证报告”，被告人孙俊超、李党辉骗取被害人宋某2、宋某1人民币10800元。2019年5月，被告人孙俊超等人采取上述同样手段，骗取被害人佟某人民币7000元，骗取被害人李某2人民币7800元。2019年7月18日，被告人陶文赞主动到公安机关投案，并如实供述犯罪事实。另查明：案发后，已退赔被害人宋某2、宋某1人民币10800元，退赔被害人佟某人民币7000元，退赔被害人李某2人民币9000元（包括鉴定费和交通费），被害人对被告人孙俊超等人的行为予以谅解。上述事实，有被害人宋某2、宋某1、佟某、李某2等人的陈述，证人李某1、刘某的证言，报案材料、电话话术、微信聊天记录截图、微信转账记录截图、辨认笔录、认证报告、收据、情况说明、私营企业基本注册信息、房屋租赁合同、房屋租赁居间合同、中介费支付协议、扣押决定书、抓获经过、谅解书、户籍证明及被告人孙俊超、李党辉、曾庆锐、欧志刚、陶文赞的供述等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人孙俊超、李党辉、曾庆锐、欧志刚、陶文赞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪且系共同犯罪。公诉机关指控事实及罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人孙俊超起主要作用，是主犯；被告人李党辉、曾庆锐、欧志刚、陶文赞均起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。关于被告人孙俊超辩护人提出孙俊超具有坦白情节的辩护意见。经查，被告人孙俊超归案后并未如实供述犯罪事实，不具有坦白情节，故对辩护人所提该辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人孙俊超当庭自愿认罪，且向被害人退赔并取得了谅解，可酌情从轻处罚。但辩护人建议对被告人孙俊超判处缓刑的辩护意见，因孙俊超不符合适用缓刑的条件，本院不予采纳。关于被告人李党辉辩护人提出李党辉具有从犯、坦白等情节，建议对被告人李党辉从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人曾庆锐辩护人提出曾庆锐具有从犯、坦白情节的辩护意见，本院予以采纳，但建议对被告人曾庆锐适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。关于被告人欧志刚辩护人提出欧志刚具有从犯、如实供述自己的罪行，并取得被害人谅解情节的辩护意见，本院予以采纳。被告人陶文赞在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。关于被告人陶文赞称其有自首情节、系初犯，希望从轻处理的意见，本院予以采纳。综上，根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人孙俊超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2021年1月23日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）二、被告人李党辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2020年9月23日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）三、被告人曾庆锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月31日起至2021年8月21日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）四、被告人欧志刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2021年3月18日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）五、被告人陶文赞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2021年3月18日止；罚金限于本判决生效后十日内向本院缴纳。）六、本案扣押但未随案移送的计算机主机三台、电子游标卡尺一把、POS机一台、电子称量器二个、营业执照四张、洛阳雅墨检测服务有限公司印章二枚、藏品交易协议七张、雅墨认证报告及实名制信息十张，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 静人民陪审员  张金霞人民陪审员  王素娟二〇二〇年九月八日书 记 员  董 鑫