湖南省怀化市鹤城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1202刑初367号 公诉机关湖南省怀化市鹤城区人民检察院。 被告人雷中勇，男，1997年7月19日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人舒小晖，湖南五溪律师事务所律师，执业证号14312201410504565。 被告人雷渊明，男，1994年6月5日出生，蒙古族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人周娟，湖南五溪律师事务所律师，执业证号14312201511407074。 被告人雷中文，男，1995年10月2日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人曾玲颖，湖南五溪律师事务所律师，执业证号14312201911086009。 被告人黄能义，男，1999年6月23日出生，汉族，小学文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人黄俊炜，湖南鹤洲律师事务所律师，执业证号14312201810055220。 被告人张启云，女，2001年9月4日出生，汉族，初中文化，无业。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月23日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年12月31日被执行逮捕。现羁押在怀化市看守所。 辩护人黄生龙，湖南五溪律师事务所律师，执业证号14312201010887831。 湖南省怀化市鹤城区人民检察院以怀鹤检刑诉[2020]298号起诉书指控被告人雷中勇、雷渊明、雷中文、黄能义、张启云犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2020年8月19日受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员向晓云出庭支持公诉，被告人雷中勇、雷渊明、雷中文、黄能义、张启云及辩护人舒小晖、周娟、曾玲颖、黄俊炜、黄生龙到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明：2019年8月11日期间，被告人雷中勇组织被告人雷渊明、张启云、雷中文、黄能义及胡某书（另案处理）等人组成网络犯罪集团，先后在贵州省贵阳市、安顺市等地，通过虚构方婷婷、余雪、方丽雪、李娟、韩露云等女性身份利用探探、伊对、快手、抖音、微信等网络交友、聊天工具寻找不特定的男性作为诈骗对象，以网恋交友为名取得被害人信任后，再以定亲需要购买礼物、衣物、鞋袜等为由，要求被害人在以雷渊明名义注册的微店“USHUYW时尚品牌服装店”内购买服饰，再制作虚假的物流信息得到被害人确认后，骗取被害人的钱财共计199007元。具体情况为： 1、2019年8月期间，被告人雷中勇通过“探探”社交软件寻找到被害人潘某荣，后自称为方婷婷与潘某荣在微信上聊天，后邀请潘某荣在贵阳市见面，由张启云假扮方婷婷，雷中勇假扮方婷婷的弟弟，取得了潘某荣的信任，再以定亲需要给长辈购买服饰为由，在“USHUYW的时尚品牌服装店”选定服饰再由被害人付款到微店，后制作虚假的物流信息得到确认后，骗取潘某荣钱财共计33488元； 2、2019年8月期间，被告人雷渊明以上述相同的方式，伙同张启云，以余雪的名义与被害人向某喜谈恋爱，骗取被害人向某喜财物共计3988元； 3、2019年10月期间，被告人雷渊明以上述相同的方式，伙同张启云，以余雪的名义与被害人王某谈恋爱，骗取被害人王某财物共计23765元； 4、2019年11月期间，被告人雷中勇以上述相同的方式，伙同张启云以方丽雪的名义同王某军谈恋爱，骗取被害人王某军财物共计5300元； 5、2019年11月期间，被告人雷渊明以上述相同的方式，伙同张启云，以余雪的名义与被害人何某忠谈恋爱，骗取被害人何某忠财物共计6299元； 6、2019年11月期间，被告人雷渊明以上述相同的方式，伙同张启云以李娟的名义与被害人余某谈恋爱，骗取被害人余某财物共计67451元； 7、2019年11月期间，被告人黄能义以上述相同的方式，伙同雷渊明、张启云，以韩露云的名义与被害人陆某谈恋爱，骗取被害人陆某财物共计27780元； 8、2019年11月期间，被告人雷中文以上述相同的方式，伙同雷渊明、张启云，以方婷婷的名义与被害人张某根谈恋爱，骗取被害人张某根财物共计31936元，但其为继续骗取张某根的信任，返还1000元给张某根。 案发后，民警从被告人雷渊明处扣押了其绑定微店的账号为62170071000********的中国建设银行卡，并冻结卡中余额52956元；被告人雷渊明到案后，自愿将其账号62220324020********的中国工商银行账户内的余款13331元赔偿给被害人。 另查明，公安机关在侦查过程中，扣押被告人张启云手机2台、银行卡2张（卡号为62218049200********中国邮政储蓄银行卡1张、621779000118170****贵州农信银行卡1张）；扣押被告人黄能义手机2台、变声器1个、POS机1个、银行卡7张（卡号为62179201********浦发银行卡1张、622203240200080****中国工商银行卡1张、623162603300039****上海农商银行卡1张、621799290004494****中国邮政储蓄银行卡1张、622576865205****招商银行卡1张、621779000111389****、621779000115521****贵州农信银卡2张）；扣押被告人雷渊明手机2台、银行卡5张（卡号为62173599010********贵阳银行银行卡1张、622203240200219****、625161003258****中国工商银行卡2张、621700710003664****中国建设银行卡1张、622843119960816****中国农业银行卡1张）；扣押被告人雷中勇手机1部、银行卡3张（622843119961250****中国农业银行卡1张、621226240203563****、621226240203740****中国工商银行卡2张）；扣押被告人雷中文手机2部、银行卡2张（卡号为62170012400********中国建设银行卡1张、621792240110****浦发银行卡1张）；扣押刘某江手2部、中国工商银行卡1张（卡号为62122624020********）；还扣押无持有人的手机4台、记录本4本。 上述事实，被告人在庭审过程中亦无异议，且有物证手机13台、变声器1个、POS机1个、银行卡20张，书证接报案登记表、受案登记表、立案决定书、常住人口信息、到案经过、扣押决定书、扣押物品、文件清单、移送案件通知书、笔记本4本、北京**时尚科技有限公司出具的微店平台店铺经营证明、USHUYW时尚品牌服装店后台流水、交易明细、提现记录、雷中文使用的微信账号及认证资料、微信聊天记录、被告人雷渊明中国建设银行621700710003664****账户的交易明细、微信支付交易明细证明、被告人雷中勇的微信支付交易明细证明、被告人张启云的微信支付交易明细、相关银行卡交易明细、微信支付明细、胡某书的微信支付交易明细证明、潘某荣的微信支付明细、账单详情、微信聊天记录、微店“USHUYW时尚品牌服装店”相关资料、张某根6215581810005761447中国工商银行卡交易明细、微信支付明细证明、微信聊天记录、余某的微信支付交易明细证明、微信聊天记录及其在微店“USHUYW时尚品牌服装店”消费记录、陆某的微信支付明细证明、与网名为“白开水喝醉的猫韩露云”的微信聊天记录、微信支付账单、王某军的微信聊天记录、微信支付账单、“方丽雪”的身份证照片、向某喜的微信聊天记录、微信支付账单、“USHUYW时尚品牌服装店”交易记录、微信支付交易明细证明、王某的微信账单、微店账单、被告人雷渊明与被害人何某忠的微店交易记录、微信聊天记录、认罪认罚具结书，同案人胡某书、李某鹏、刘某江的证言，被害人潘某荣、张某根、余某、陆某、王某军、向某喜、王某的陈述，被告人雷中勇、雷渊明、张启云、雷中文、黄能义的供述与辩解，现场勘验笔录、现场平面示意图、现场照片、指认笔录及照片、辨认笔录、搜查笔录、提取笔录及照片等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人雷中勇、雷渊明、雷中文、黄能义、张启云，以非法占有为目的，以谈恋爱为名，利用网络平台，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中被告人雷中勇、雷渊明、张启云、雷中文诈骗数额巨大，被告人黄能义诈骗数额较大，其行为已经构成诈骗罪，公诉机关指控五名被告人犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立。被告人雷中勇在2019年8月至11月期间，纠集被告人雷渊明、雷中文、黄能义、张启云及其他人员，通过虚构女性身份，利用网络交友平台，寻找不特定的男性作为犯罪对象，以谈恋爱为名，多次实施诈骗违法犯罪行为，已经形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人雷中勇在犯罪集团中起组织、指挥作用，且参与具体犯罪，系犯罪集团的首要分子，依法对全部诈骗犯罪承担刑事责任；被告人雷渊明、雷中文、黄能义具体实施犯罪行为，系主犯，依法对其参与的犯罪承担刑事责任；被告人张启云根据其他四名被告人的安排，帮助四名被告人实施犯罪行为，系从犯，且其在参与起诉指控的第1、2起犯罪行为时，系年满十六周岁未满十八周岁的未成年人，依法予以减轻处罚。被告人雷中勇、雷渊明、雷中文、黄能义、张启云到案后，如实供述自己的罪行，且认罪认罚，予以从轻处罚。被告人雷渊明主动退赃，酌情予以从轻处罚。冻结在案的赃款66287元，依法应当退还给被害人；剩余未退还的赃款，五名被告人分别对其参与的部分，承担退赔的法律责任。扣押在案的手机、变声器、POS机、银行卡、笔记本，系作案工具，依法予以没收。辩护人关于五名被告人具有初犯、坦白、认罪认罚的从轻处罚情节，建议对其从轻处罚的意见适当，本院予以采纳。被告人雷中文因参与雷中勇诈骗犯罪集团被抓获，到案后如实供述公安机关未掌握的诈骗行为，系坦白，辩护人提出被告人雷中文构成自首的意见，于法无据，本院不予采纳。据此，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十七条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人雷中勇犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月23日起至2024年2月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 二、被告人雷渊明犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月23日起至2023年11月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 三、被告人雷中文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月23日起至2022年11月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 四、被告人黄能义犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月23日起至2022年5月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 五、被告人张启云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先期羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年11月23日起至2021年11月22日止。罚金在本判决生效后三十日内缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳） 六、扣押在案的赃款66287元，由扣押机关依法发还给各被害人；剩余未退清的赃款，由被告人雷中勇、雷渊明、雷中文、黄能义、张启云，按照参与的犯罪，继续退赔给被害人； 七、扣押在案的手机，予以没收，上缴国库；扣押在案的POS机、银行卡、笔记本，予以没收，随案封存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省怀化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长 刘 应 人民陪审员 杨 波 人民陪审员 李启江 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员 杨 君 附：《中华人民共和国刑法》 第十七条已满十六周岁的人犯罪，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十六周岁的人，犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的，应当负刑事责任。 已满十四周岁不满十八周岁的人犯罪，应当从轻或者减轻处罚。 因不满十六周岁不予刑事处罚的，责令他的家长或者监护人加以管教；在必要的时候，也可以由政府收容教养。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。