成都市成华区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0108刑初162号 公诉机关成都市成华区人民检察院。 被告人张世国，男，1966年5月18日出生，汉族，高中文化，户籍所在地:四川省成都市郫都区，现住四川省成都市郫都区。因犯诈骗罪，于2002年6月20日被成都市金牛区人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月2日被成都市公安局成华区分局刑事拘留，经成都市成华区人民检察院批准，于9月27日由成都市公安局成华区分局执行逮捕。现羁押于成都市看守所。 成都市成华区人民检察院以成华检公诉刑诉〔2020〕30号起诉书指控被告人张世国犯诈骗罪一案，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，后依法转为普通程序，组成合议庭，于2020年7月21日公开开庭进行了审理。成都市成华区人民检察院指派检察员汤跃平出庭支持公诉。被告人张世国到庭参加了诉讼。期间，成都市成华区人民检察院申请延期审理一次，本案现已审理终结。 成都市成华区人民检察院指控，2019年1月，被害人程某某、谭某某因程某某所经营的会所从事卖淫嫖娼行为被公安机关依法查处，遂想通过谭某（另案处理）、林某2（另案处理）和被告人张世国等人使程某某本人及其会所员工逃避刑事处罚。被告人张世国伙同林某2等人隐瞒自己的真实身份，以带程某某自首和把程某某本人及员工释放需要打点关系为由，分多次骗取被害人程某某、谭某某大量资金费用，其中被告人张世国以银行转账、现金和微信收款方式共骗取被害人共计人民币51万元，并全部用于经营活动和个人开支等。 公诉机关认为，被告人张世国以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人张世国对起诉指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称其并未隐瞒自己真实身份，一开始就告知谭某等人自己是提供法律服务的张主任还发了名片。接受林某2的委托处理程某某等人事宜仅是按照法律规定提供律师咨询和法律服务，并不是被害人所说的违规通过疏通关系将人放出来。林某2全权代表了程某某一方与自己签订了合同，二人商议了费用为51万元，后来因为程某某一方提出不再委托办理后续事宜而导致没有具体开展相关业务。自己收取的费用已经花费完毕，暂时无法退还是事实，但是并不是诈骗他人，自己不清楚林某2还从被害人处收了钱，自己也是被林某2骗了。故自己并不构成诈骗罪，请法庭查明事实公正判决。 公诉机关为了支持公诉，当庭出示以下证据： 1、受案登记表、立案决定书、到案经过，证明案发情况及被告人被动到案的经过。 2、被告人户籍证明、辨认说明，证明被告人主体适格。 3、检查笔录，证明对被告人进行人身检查的情况。 4、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、扣押照片，证明公安机关对被告人张世国的两部手机进行扣押的情况。 5、提取笔录及提取照片，证明公安机关对被告人张世国、林某2、谭某1、程某3、李某、叶某等人的微信情况进行了提取。 6、《法律咨询服务合同》、《解除委托合同》、《解除法律服务合同》及指认笔录，证明被告人张世国为了掩盖诈骗行为签署合同对收款和退款事宜进行约定。 7、样本检测提取笔录、现场检测报告书，证明被告人张世国并未吸食毒品。 8、微信转账记录以及银行卡交易流水，证明本案被害人转款以及相关人员收款的情况。 9、刑事判决书，证明被告人张世国的前科情况。 10、现场勘验笔录、现场照片、现场方位图，证明本案案发现场情况。 11、被害人谭某1的证言，其主要陈述了通过叶某找到谭某2和黄某1去找一个叫“王叔”的人解决程某1的违法事宜，通过现金和转账的方式一共给了谭某2等人130余万元。并具体陈述到“（问：程某1的案子是否请了律师？）请了的。（问：是你们自己请的还是谭某2等人给你们请的？）是我们自己请的，谭某2等人从来没有给我们请过律师，我问过谭某2是否帮程某1请了律师，谭某2说不用请律师，进去10多天就出来了，打个招呼就行了”，并辨认出谭某2。证明谭某2并未通过被告人张世国聘请律师以及被害人因程某1一事被骗取钱财的经过。 12、被害人程某1的陈述及辨认，（问：你找谭某2等人帮忙，你们是怎么约定的？）释放我会所被抓的所有人员，撤销我网逃的身份，后面他们叫我自首，告诉我自首以后在看守所最多关10天就能放出来，并且从派出所到看守所全程有人照顾我。（问：他们与你约定的事情，完成没有？）一样都没有完成。（问：王俊是做什么工作的？）我不知道，我听谭某2、涛儿说王俊是天府新区管委会的副主任。一共给了749000给他们，我进看守所以后是否还被骗了我不清楚了。（问：你和王俊在ＫＴＶ见面的时候谈论什么话题？）王俊说话很狂妄，话也说得很大，意思就是85%的把握可以办好，只要钱到位快，这件事情就办的快。姓张的男子是王俊介绍的。并辨认出林某2、谭某2。证明林某2虚构身份并引荐了被告人张世国，支付了钱款但并未办成事情的事实。 13、证人程某2的证言及辨认，其系程某1的儿子，陈述了为了解决程某1一事通过微信转账和现金的方式向谭某2、黄某1支付130余万元的经过。并辨认出谭某2。证明谭某2、黄某1收取被害人钱款的事实。 14、证人程某3的证言及辨认，其系程某1的弟弟，主要陈述了为了解决程某1一事谭某1向其借款后向谭某2、黄某1支付钱款的经过。并辨认出谭某2。证明被害人支付款项的事实。 15、证人李某的证言及辨认，其系程某1的朋友，主要陈述了为解决程某1一事，帮助谭某1通过微信转账或现金的方式支付给谭某2款项的事实，并辨认出谭某2、林某2。证明被害人支付款项的事实。 16、证人叶某的证言及辨认，其系程某3的朋友，主要陈述了程某1为了解决违法一事找到自己，通过自己的儿子黄某1以及干儿子谭某2找一个叫“王叔”的人帮忙，自己知晓谭某1给了94万，其中还有部分是自己帮忙借的款，并辨认出谭某2。证明被害人支付款项的事实。 17、证人黄某2的证言及辨认，其主要陈述了世国法律咨询公司就是串串，串律师和嫌疑人家属之间。张世国因为征信被拉黑，让自己办理一张银行卡并交由张世国使用的情况。并辨认出张世国和林某2。证明案涉银行卡上的钱款由被告人张世国支配的情况。 18、证人林某1的证言及辨认，其系林某2的姐姐，陈述自己拿了一张银行卡给林某2使用至今未收回。证明林某2收取被害人转账至林某1银行卡内26万元的事实。 19、证人张某的证言，其系被告人的儿子，证明被告人外债较多的情况。 20、证人梁某的证言，其陈述到：我只能代理民事诉讼案件以及轻微的刑事案件。我承接的都是民事诉讼案件，因为我没有资格代理刑事案件。我没有参与或介绍代理辩护程某1的刑事案件，我都是今年张世国出事之前，才听他说过他帮别人捞人，收了别人的钱，却没有办成事，他当时没有说具体名字。证明被告人张世国从未找过梁某代理程某1的刑事案件。 21、证人王某的证言，其主要陈述到：（问：程某1一共拿了多少钱？）我知道的一共拿了92万，我能确定这92万是从程某1家中拿出来的。（问：张叔是谁？）张叔是王叔的朋友，是在ＫＴＶ认识的，王叔介绍说张叔是四川省公安厅的，其他我就不清楚了。同时陈述了92万中有39万都给了王叔,2万元用于买单后剩下的也交给了王叔。并辨认出王叔就是林某2以及被告人张世国、谭某2。证明林某2伙同张世国虚构身份骗取被害人钱财的事实。 22、证人黄某1的证言及辨认，其系叶某的儿子，主要陈述了谭某2称找林某2帮助程某1解决违法一事，自己所知道的是谭某2从程某1处收取了92万余元，其中51万元是通过自己的银行卡转账给陈英华25万元，转账给黄某226万元。并具体陈述到：后来打听到黄某2是帮张世国跑腿的。还有9万元现金听王某说是送给了张世国。程某1的事情是谭某2一个人在操作，他找的林某2，林某2找的张世国。听林某2说张世国是公安局的人，具体做什么不清楚。《解除委托合同》是林某2说张世国整的，并让自己签字，时间是倒签的，签合同就是为了规避责任，让这笔钱变成合法的钱不会犯法。林某2还向谭某2和自己介绍张世国是公安局的局长，黄某2是警察。林某2给程某1等人也是这样介绍张世国的。张世国对于这样的介绍没有肯定也没有否定，林某2都是叫张世国张局，张世国也是默认了的。张世国和林某2都说过，他们会找公安厅的一个姓黄的领导来解决这件事情。林某2还要求我删除了聊天记录。林某2给我说谭某2被抓了，肯定会咬他，为了销毁证据，所以就把电话和电话号码都换了。并辨认出谭某2、林某2、张世国。证明被害人支付款项以及被告人张世国虚构身份骗取被害人钱款未退还的事实。 23、证人谭某2的证言及辨认，其主要陈述了为了找人帮忙解决程某1逃避刑事处罚一事，找到林某2和被告人张世国，后二人骗取被害人钱财的经过，并具体陈述到“给了第二个30万后当天，王叔就对我和小黄说程某1必须进看守所关十多天，他说这个是程序。第二天晚上我就让程某1、小李在蜀都路美丽缘唱歌，王叔、张叔已经在那里等到的，张叔就在那边教程某1投案自首后怎么给警察说”，（问：张叔是谁？张叔是做什么的？）“我不知道张叔的名字，只听王叔说张叔在公安系统上班”，（问：王叔为什么要介绍张叔给你们认识？）“王叔说张叔是公安厅的领导安排下来办理程某1的事情的”，（问：张叔是什么身份？）“王叔只说他是公安厅派下来办程某1的事的，其他的不要我们问，我看张叔的穿着有点像警察的服装，我就以为他是警察”。（问：张叔是怎么说程某1这件事的？）“张叔说程某1的事情很简单，具体怎么办他没说，都是王叔给我们说的”“我和黄某1都怀疑过，但是每次怀疑找到王叔，他都让张叔来给我们说进展”，“当时我就认为王叔在骗人了，张叔又来解释，就没有怀疑了”，“王叔和张叔说得很正式，我就相信了”。并辨认出所称的王叔就是林某2，张叔就是被告人张世国。证明被告人张世国虚构身份伙同林某2实施诈骗的事实。 24、证人林某2的证言及辨认，其主要供述谭某2找到自己帮忙解决程某1等人违法事宜，其找到张世国提供法律援助，后来所有的事宜都是张世国和谭某2之间自行协商，自己并不清楚。通过自己交给张世国一笔51万元的费用，其他是否还有收费不清楚，自己从未从谭某2等人处收取费用。具体还供述到：“（问）你和张世国认识的时候，他是否还在当警察？（答）我不知道，从来也没问过，他当警察也是他自己说的，他随时穿的皮带就是警察的皮带。（问：你是怎么给谭某2等人介绍张世国的？）张世国之前是公安局的，现在在从事律师相关工作，他可以捞人。（问：你准备通过张世国用什么方式将程某1的事情了了呢？）张世国说的他能找关系把程某1等人取保出来。（问：你是何时知道谭某2被抓的？）签后面两份合同的时候张世国就说谭某2被抓，他心里慌了，叫我们补签合同。（问：你们为什么要在谭某2被抓以后补签这些合同？）为了规避责任。（问：谭某2被抓之后，你和张世国是否商量过？）张世国叫我把电话卡换了，然后我就把卡从电话里面拿出来，张世国就把我的卡丢了。吃饭中，张世国就叫我们不要在社会上说程某1的案子的事情，张世国还给我和黄某1说，警察如果找我，他晓得找人帮我。（问：你是否和张世国拿过钱给黄某2？）我拿了7万，张世国拿了8万。（问：为什么要那钱给黄某2？）张世国说黄某2可以帮忙，就是让警察不找我和张世国的麻烦。并辨认出被告人张世国、谭某2证明被告人张世国虚构身份以帮助“捞人”为由收取了程某1方51万元的事实以及事发后张世国从事了一系列逃避责任的行为。 25、被告人张世国的供述及辨认，其主要供述到：林某2找到他是因为谭某2的亲戚出了事情，被抓了，林某2找到自己提供法律援助，办理取保和缓刑等事宜。（问：你和谭某2的亲戚是否签了合同和委托书？）林某2说不用签，他和我签，他们相信林某2，我就和林某2签了合同和委托书。（问：关于谭某2亲戚的事情，你收取了多少钱？）一共收了51万元。（问：这些钱用处是什么？）就是请律师。（问：收取51万元的费用是谁提出来的的？）我和林某2商量的，其他没人，林某2代表的谭某2亲戚。（问：谭某2或者谭某2的亲戚和你单独说过帮忙的事情没有？）从来没有，都是林某2传话的，我有什么事情也是找林某2传话的。（问：在谭某2亲戚的案子中，你起了什么作用？）我带了谭某2的亲戚去自首，按照刑诉法推算谭某2亲戚的案件进展，然后告诉林某2。（问：你是否找过人去干预和帮助谭某2亲戚的案子？）没有。（问：你是否有能力或者是认识人能干预谭某2亲戚案子的走向，能让谭某2亲戚被释放出来？）我没有能力，我就是提供律师。（问，你是否帮谭某2的亲戚请了律师？）安排了，安排的梁萧律师。（问：对于谭某2亲戚的事情，梁萧律师做了些什么？）就去了解了谭某2亲戚的案情，其他没有做。（问：之前你指认的与林某2签订的解除法律服务合同，是何时签的？）是谭某2被抓之后签的，只是把时间落在谭某2被抓之前了。（问：这51万元现在在何处？）我拿了7万元给黄某2，其他做生意用了。（问：用在哪些地方？）2019年因为开维正鸿法律咨询服务有限公司，花费了20多万，黄某2那里给了7万元用于解决警察找我的事情，茶楼花费了10多万就没有了。（问：你是否参与和实施了诈骗行为？）我参与和实施了诈骗行为。（问：你之前称你没有参与和实施诈骗，现在为什么又说你参与和实施了诈骗？）现在认识到错误了，现在我决定如实供述自己的罪行。（问：是你一个人实施的诈骗还是和他人一起的？）林某2、谭某2、黄某1三个人。（问：你们是通过何种方式骗钱的？）就是帮程某1请律师帮忙的理由来骗的。并辨认出谭某2、林某2、黄某2。证明被告人张世国伙同林某2以可以帮助被害人为由通过林某2收取被害人51万元并将款项予以耗用的事实。 上述证据来源合法，客观真实并与本案有事实关联，经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以采信。 根据以上采信的证据，审理查明以下事实：2019年1月，被害人程某1因其所经营的会所从事卖淫嫖娼行为被公安机关依法查处，后其通过叶某找到谭某2，再通过谭某2找到林某2和被告人张世国，欲想让其及其会所员工逃避刑事处罚。被告人张世国伙同林某2隐瞒自己的真实身份，谎称有能力找人解决程某1违法一事。后林某2以需要疏通关系为由多次向程某1及其妻子谭某1索要钱款。在被害人将钱款交给林某2后，林某2通过现金和微信方式陆续交给被告人张世国25万元，并让被害人将26万元通过银行转账的方式转入被告人张世国实际控制的银行卡内。被告人张世国骗取被害人51万元后，将款项用于经营活动和个人开支。之后，谭某2被公安机关拘留，被告人张世国为了规避责任，与黄某1倒签了《解除法律服务合同》，但并未退还任何钱款。 本院认为，被告人张世国伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关起诉指控被告人所犯罪行事实清楚，罪名正确，本院予以支持。 关于被告人张世国提出其并未虚构身份诈骗被害人财物的辩解意见，本院认为，首先，在案有证人谭某2、黄某1、王某的证言，证实林某2曾介绍张世国的身份是公安厅的相关人员，而张世国予以了默认，证明被告人张世国有伙同林某2虚构身份、隐瞒真相的事实。也正是基于对被告人身份的信任，被害人通过谭某2等人支付了大量的钱款。其次，证人谭某2、黄某1等的证言也证实被告人张世国向其谎称程某1的事情是小事可以拿钱解决，而事实上被告人并没有任何途径可以办理承诺的事项。在被害人被公安机关拘留后，被告人张世国伙同林某2又多次编造了案件进程和被害人释放的时间，再次向被害方索要钱款，实际上也未开展过任何工作，证明被告人张世国实施了欺骗被害人的行为。再次，被告人张世国将收到的被害人款项用于了个人经营活动和生活开支，并未用于承诺事项的办理，且事发后还实施了与黄某1倒签合同等意图规避责任的行为，迟迟不退还被害人钱款导致被害人损失无法弥补，证明其主观上存在非法占有被害人财物的故意。最后，被告人提出是为被害人提供正规的法律服务且已经委托梁律师进行处理的辩解，已经被梁律师予以否认；其一方面称林某2可以全权代表被害人处理涉案事宜并与其签署委托合同，另一方面又称因为被害人本人及家属未与律师签署委托合同而导致后续工作无法开展的辩解也自相矛盾；其在公安机关认可存在诈骗的行为而又当庭翻供，缺乏合理理由。故本案在案证据，能够形成锁链，证实被告人主观上具有非法占有被害人钱财的故意，客观上实施了隐瞒真实身份、虚构事实的行为，骗取被害人财物，其行为已经构成诈骗罪，且属于数额特别巨大。被告人的辩解意见与查明的事实不符，本院不予采纳。 综上，为维护社会秩序，保护公民的合法财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张世国犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币50000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月2日起至2030年3月1日止。所处罚金限被告人在本判决生效后五日内缴纳，逾期强制缴纳） 二、追缴被告人张世国的违法所得，返还被害人；不足部分，责令退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省成都市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  蒋晓蕴 人民陪审员  吴琪玲 人民陪审员  陈远征 二〇二〇年九月八日 书 记 员  秦 学 附相关法律法规： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。