湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初77号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人周金丹，男，1986年2月8日出生于湖北省松滋市，汉族，小学文化程度，务工，住湖北省松滋市。2019年9月24日被抓获，次日被刑事拘留，同年10月31日因涉嫌犯开设赌场罪被依法逮捕。现羁押于荆州市沙市区看守所。辩护人柳占良，湖北龙禧律师事务所律师。被告人樊敏，女，1989年12月13日出生于湖北省荆州市，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地荆州市荆州区，现住荆州市沙市区。2019年9月30日被抓获并被刑事拘留，同年10月10日被取保候审。指定辩护人何守卫，湖北恒祥律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检一部刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人周金丹、樊敏犯开设赌场罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员张建国出庭支持公诉，被告人周金丹及其辩护人柳占良、被告人樊敏及其指定辩护人何守卫到庭参加诉讼。本院经报请荆州市中级人民法院延长审限三个月。本案经合议庭评议，提交本院审判委员会讨论并作出决定。现已审理终结。荆州市沙市区人民检察院指控：2018年7月，被告人周金丹通过手机APP进入“老铁牛牛”俱乐部参与赌博。2018年9月期间，被告人周金丹与冉某（另处）被该俱乐部的群主（身份不详）吸纳为拉手。其后群主退出，该俱乐部由周金丹及冉某管理，周金丹及冉某均为股东及拉手，周金丹又吸收“欧阳”（身份不详）等为拉手，冉某又吸收被告人樊敏及周某、姜某、何响珍（三人均另处）为拉手，招揽赌客参与赌博。以每局赢家所赢金额的5%抽取“水钱”，从中牟利。拉手每拉一个赌客进入该赌博俱乐部完成一局（20把）的赌博后，按照每个人头12元钱，进行提成，获得报酬。赌客加入或被拉手拉入俱乐部后，就可以直接进房间参与赌博，由财务人员安排参赌人员6至8人进入房间，进行赌博活动。每局设立二十把游戏，赌客必须玩完方能离开。从2018年9月起至被公安机关查获为止，周金丹、樊敏及冉某等先后组织大量人员参赌，涉案的赌博资金达数百万。由“总财务”负责将周金丹、冉某等应分得的“水钱”、“人头费”提成通过支付宝转给周金丹，再由周金丹转给冉某等人。现公安机关通过冉某手机微信和支付宝交易记录查明：从2018年7月起至被公安机关抓获止，周金丹非法所得15万余元，樊敏非法所得1万余元。另查樊敏与何响珍在其他赌博俱乐部做拉手期间，非法获得1万余元。破案后追缴樊敏赃款3万元整。上述事实，公诉机关提交了相关证据材料，认为被告人周金丹、樊敏利用网络游戏组织他人赌博并从中牟利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款规定，应当以开设赌场罪追究二人刑事责任。被告人周金丹、樊敏认罪认罚，应依法从轻，建议判处被告人周金丹有期徒刑三年；建议判处被告人樊敏有期徒刑六个月以上一年以下。提请人民法院依法判处。被告人周金丹对公诉机关指控的罪名无异议，表示认罪，但对非法所得的金额有异议，其提出在跟玩家发红包、返利前是15万元，但自己实际获利只有两、三万元。其辩护人柳占良提出公诉机关指控周金丹获利15万元证据不足，其中包括其他股东及手下拉手的非法获利，应当核减；周金丹有坦白、当庭认罪等从轻情节。被告人樊敏对公诉机关指控的事实和罪名无异议，表示认罪。其辩护人何守卫提出樊敏有初犯、从犯、认罪认罚等从轻情节。经审理查明：2018年7月，被告人周金丹通过手机APP进入“老铁牛牛”俱乐部参与赌博。2018年9月期间，周金丹与冉某（另处）被该俱乐部的群主（身份不详）吸纳为拉手。其后群主退出，该俱乐部由周金丹及冉某管理，周金丹及冉某均为股东及拉手，周金丹又吸收“欧阳”（身份不详）等为拉手，冉某又吸收被告人樊敏及周某、姜某、何响珍（以上三人均另处）为拉手，招揽赌客参与赌博。以每局赢家所赢金额的5%抽取“水钱”，从中牟利。拉手每拉一个赌客进入该赌博俱乐部完成一局（20把）的赌博后，按照每个人头12元（人民币，下同），进行提成，获得报酬。赌客加入或被拉手拉入俱乐部后，就可以直接进房间参与赌博，由财务人员安排参赌人员6至8人进入房间，进行赌博活动。每局设立二十把游戏，赌客必须玩完方能离开。从2018年9月起至被公安机关查获为止，周金丹、樊敏及冉某等先后组织大量人员参赌，涉案的赌博资金达数百万。由“总财务”负责将周金丹、冉某等应分得的“水钱”、“人头费”提成通过支付宝转给周金丹，再由周金丹转给冉某等人。现公安机关通过冉某手机微信和支付宝交易记录查明：从2018年7月起至被公安机关抓获止，周金丹非法获取提成15万元，实际获利2万余元，樊敏非法所得1万余元。另查樊敏与何响珍在其他赌博俱乐部做拉手期间，非法获得1万余元。破案后追缴樊敏赃款3万元整。认定上述事实的证据如下：（1）受案登记表、立案决定书、抓获经过，二名被告人的身份证明材料，证实本案发案经过，二名被告人到案的经过，二名被告人具备完全刑事责任能力的事实。（2）同案犯冉某、何响珍、周某的供述，证实被告人周金丹、樊敏在共同开设赌场中各自所起的作用及赌场经营、收益具体情况。（3）扣押清单，证实被告人樊敏退缴了违法所得3万元。（4）支付宝截图、转账记录，证实赌场流水情况及各参与人间相互转款的情况。（5）调查评估意见书，证实被告人樊敏具备非监禁刑实施条件。（6）被告人周金丹、樊敏的供述材料，证实二被告人归案后对作案事实已作如实交代。上述证据经当庭质证，来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。关于公诉机关指控的“情节严重”及违法所得问题。公诉机关指控被告人周金丹违法所得15万余元，达到“情节严重”，并建议量刑有期徒刑三年以上。但对违法所得部分，周金丹辩称自己还要给玩家发红包、返利等，实际只有2至3万元的违法所得，辩护人柳占良亦提出应当核减周金丹发给股东和拉手的钱。周金丹第一次供述称对于“水钱”，自己分三到四成，冉某分六到七成，结合支付宝转账33万多元的记录，周金丹实际收到水钱约15万元，供述真实可信。同时冉某也供述自己虽收到周金丹转款33万多，但要分给下面的拉手和财务人员，实际获利只有5、6万元，樊敏也供述称会收到冉某转账的分成。虽然有周某的供述称自己在将水钱转给周金丹前会提前扣除自己应得的提成，但公诉机关未能提供其他拉手和财务人员获取提成的方式，不能排除周金丹在收到“水钱”后要分成给下面的拉手和财务人员的情况。本院认为应按疑点有利于被告人的原则，认定被告人周金丹违法所得为2万元。公诉机关以“违法所得”指控周金丹的犯罪行为达到“情节严重”证据不足。但是，周金丹转给冉某“水钱”33.18万元客观存在，按照本案中抽取“水钱”的方式，赌资应当多于33.18万元，达到《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项规定的“赌资数额累计达到30万元以上的”情况，属于“情节严重”。本院认为，被告人周金丹、樊敏以营利为目的，利用网络建立赌博俱乐部，组织他人赌博，情节严重，公诉机关指控其犯开设赌场罪罪名成立。被告人周金丹在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人樊敏起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人周金丹、樊敏到案后如实供述犯罪行为，是坦白，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人樊敏主动退缴赃款，酌情可以从轻处罚。公诉机关对被告人周金丹、樊敏的量刑建议合理，本院予以采纳。鉴于被告人樊敏具备非监禁刑实施条件，可以对其适用非监禁刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第（二）项规定，判决如下：一、被告人周金丹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。被告人樊敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元（已预缴）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人周金丹的刑期自2019年9月24日起至2022年9月23日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。被告人樊敏的缓刑考验期从本判决确定之日起计算。）二、依法追缴被告人周金丹的违法所得2万元，上缴国库；被告人樊敏退缴的违法所得3万元，依法予以没收，由荆州市公安局沙市区分局上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  夏继亚人民陪审员  涂电波人民陪审员  杨 琼二〇二〇年九月二十五日书 记 员  张 瑶