广东省珠海市香洲区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0402刑初731号公诉机关珠海市香洲区人民检察院。被告人邵启毓，男，2002年1月2日出生，公民身份号码440************297，汉族，初中文化，户籍地广东省电白县************。因本案于2020年4月7日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月14日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。辩护人黄慧瑶，广东莱特律师事务所律师，系珠海市高新区法律援助处指派。被告人郑燕春，男，2001年4月29日出生，公民身份号码440************279，汉族，初中文化，户籍地广东省茂名市电白县***********，因本案于2020年4月7日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月14日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。辩护人黄俊飞，广东方荣律师事务所律师。被告人范壮朗，男，2001年1月25日出生，公民身份号码440************298，汉族，初中文化，户籍地广东省电白县**********，因本案于2020年4月7日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月14日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。被告人邵启恒，男，1994年6月26日出生，公民身份号码440************272,汉族，初中文化，户籍地广东省电白县************，因本案于2020年4月7日被羁押，次日被刑事拘留，2020年5月14日被逮捕。现押于珠海市第二看守所。珠海市香洲区人民检察院以珠香检二部刑诉〔2020〕Z733号起诉书指控被告人邵启毓犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、诈骗罪，被告人郑燕春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、被告人范壮朗、邵启恒犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。珠海市香洲区人民检察院指派检察员石丽仙出庭支持公诉，被告人邵启毓及其辩护人黄慧瑶、被告人郑燕春及其辩护人黄俊飞、被告人范壮朗、邵启恒到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年6月份，杨某（另案处理）与被告人邵启毓、郑燕春等人共谋通过微信实施诈骗即用微信先添加男性好友，然后冒充美女以交男女朋友为由，向对方男子索要微信红包，然后将对方拉黑以骗取被害人钱财。其中，杨某等人使用微信号xjcl6682038735(微信名：琪琪）以上述方式骗取被害人陈某的三次转款红包共计5884元人民币、被害人罗某的一次转款红包521.4元人民币、被害人崔某的8878元人民币等。2020年3月8日、9日，被告人邵启毓接到杨某电话，让其帮忙将诈骗来的三笔款：6900元人民币、8900元人民币、3900元人民币提现。后被告人邵启毓伙同被告人郑燕春、“国润”（另案处理）进行转账提现。2020年3月份开始，被告人邵启毓、邵启恒、范壮朗合谋采用上述方式骗钱后，即租住在广州市白云区****************内进行诈骗活动。其中被告人邵启恒负责出钱租房子、出钱“进粉”（引流吸入诈骗对象微信号）、购买用于骗钱的微信号、出钱做饭等；被告人邵启毓负责联系购买诈骗微信号、联系“进粉”、提供话术和诈骗使用的相关资料等;被告人范壮朗负责具体与被骗对象聊天和索要红包等。其间，被告人邵启毓、邵启恒、范壮朗所使用的微信号为al3432353110(昵称为晴天，电话号码为17128491817)等。其中，被害人尹某向该微信转款人民币1064元；被害人谢某向该微信转款人民币1040元；被害人张某向该微信转款人民币1560元。得手后，三名被告人将所得款项共计3664元人民币进行分赃。2020年4月7日，公安人员在上述出租房即广州市白云区****************内抓获被告人邵启毓、邵启恒、范壮朗等人，并查获涉案手机11部和台式电脑一台等物品；同日，公安人员在广州市白云区草法堂（广州）生物科技有限公司抓获被告人郑燕春，并查获涉案手机1部。针对上述事实，公诉机关提交了被告人的供述和辩解、被害人陈述、证人证言、书证、电子证据等证据予以证实。公诉机关认为，被告人邵启毓、范壮朗、邵启恒以非法占有为目的，通过虚构事实方式骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邵启毓、郑燕春明知是犯罪所得而予以转移提现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人邵启毓、郑燕春、范壮朗、邵启恒认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人邵启毓犯诈骗罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑一年并处罚金；被告人郑燕春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，建议判处有期徒刑七个月并处罚金；被告人范壮朗、邵启恒均犯诈骗罪，建议均判处有期徒刑七个月并处罚金。公诉机关根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人邵启毓对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邵启毓的辩护人提出的辩护意见是，一、被告人邵启毓到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，人身危险性及主观恶性较小，依法可以从轻处罚。被告人愿意对被害人退赃，请法庭予以考量，对被告人从轻处罚，适用缓刑。二、被告人邵启毓犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害性不大，望法庭在量刑上予以考量。三、被告人邵启毓系初犯、自愿认罪认罚，态度深刻，请法庭予以从轻处罚。被告人郑燕春对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郑燕春的辩护人提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人的罪名无异议，但认为被告人认罪态度良好，悔罪深刻，到案后主动交代全部犯罪行为；被告人犯罪情节轻微，当庭愿意赔偿被害人的损失，在整个犯罪行为中被告人没有犯罪所得，恳请法庭酌情对其从轻处罚，适用缓刑。被告人范壮朗对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邵启恒对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明：2020年3月8日，被告人邵启毓接到杨某电话，让其帮忙将诈骗来的款项提现，被告人邵启毓找被人郑燕春帮忙。当日，被告人邵启毓、郑燕春伙同他人将杨某诈骗来的两笔款项转账提现，金额分别为6900元人民币、8900元人民币。次日，被告人邵启毓、郑燕春伙同他人将杨某诈骗来的另一笔款项3900元转账提现。2020年3月份开始，被告人邵启毓、邵启恒、范壮朗合谋采用上述方式骗钱后，即租住在广州市白云区****************内进行诈骗活动。其中被告人邵启恒负责出钱租房子、出钱“进粉”（引流吸入诈骗对象微信号）、购买用于骗钱的微信号、出钱做饭等；被告人邵启毓负责联系购买诈骗微信号、联系“进粉”、提供话术和诈骗使用的相关资料等;被告人范壮朗负责具体与被骗对象聊天和索要红包等。其间，被告人邵启毓、邵启恒、范壮朗所使用的微信号为al3432353110(昵称为晴天，电话号码为17128491817)等。其中，被害人尹某向该微信转款人民币1064元；被害人谢某向该微信转款人民币1040元；被害人张某向该微信转款人民币1560元。得手后，三名被告人将所得款项共计3664元人民币进行分赃。2020年4月7日，公安人员在上述出租房即广州市白云区****************内抓获被告人邵启毓、邵启恒、范壮朗等人，并查获涉案手机11部和台式电脑一台等物品；同日，公安人员在广州市白云区草法堂（广州）生物科技有限公司抓获被告人郑燕春，并查获涉案手机1部。另查明：公安机关抓获四名被告人时，查获了12部手机及电脑主机一台（黑色）。12部手机分别为苹果手机9部（型号分别为1部iPhone6、4部iPhone6S、1部iPhone7、1部iPhone7Plus、2部iPhone8Plus）、vivo手机2部（型号分别为Y55L和Y66i）、华为手机1部(型号ALE-UL00)。根据各被告人的供述及从手机中提取的电子数据，可以认定除型号为Y66i的vivo手机、型号为iPhone7Plus的苹果手机以及型号为iPhone8Plus的苹果手机（IMEI：356********1575）外，其余手机及台式电脑均系被告人所有，曾被用于诈骗活动。上述事实，被告人邵启毓、郑燕春、范壮朗、邵启恒没有异议，且有公诉机关当庭出示，经过举证、质证的下列证据予以证实，足以认定：1.被告人邵启恒的供述及辨认笔录；2.被告人范壮朗的供述及辨认笔录；3.被告人邵启毓的供述及辨认笔录；4.被告人郑燕春的供述及辨认笔录；5.被害人陈某的陈述；6.被害人罗某的陈述；7.被害人崔某的陈述；8.被害人尹某的陈述；9.被害人谢某的陈述；10.被害人张某的陈述；11.证人黄某的证言及辨认笔录；12.证人杨某的证言；13.人员基本信息；14.抓获经过；15.转账记录、微信账户资料、聊天记录、转账记录截图、微信支付交易明细证明；16.邵某工商银行账户交易明细；17.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；18.收据、公寓房屋租赁合同；19.被害人陈某的建设银行账户交易明细；20.手机勘验、检查笔录；21.情况说明、光盘说明；22.电子数据检查笔录、图片记录表、电子数据提取固定清单；23.现场照片及物证照片；24.手机十二部。本院认为，被告人邵启毓、范壮朗、邵启恒以非法占有为目的，通过虚构事实，利用电信网络诈骗他人财物，数额较大，其行为均已触犯刑律，构成诈骗罪。被告人邵启毓、郑燕春明知是诈骗犯罪所得而予以转移提现，其行为均已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人邵启毓、范壮朗、邵启恒、郑燕春的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人邵启毓、范壮朗、邵启恒、郑燕春到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人邵启毓犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年4月7日起至2021年4月6日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）二、被告人郑燕春犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年4月7日起至2020年11月6日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）三、被告人范壮朗犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年4月7日起至2020年11月6日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）四、被告人邵启恒犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日,即自2020年4月7日起至2020年11月6日止。罚金从判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳。）五、责令被告人邵启毓、范壮朗、邵启恒连带向被害人尹某退赔人民币1064元，向被害人谢某退赔人民币1040元，向被害人张某退赔人民币1560元。六、扣押在案的、供犯罪使用的九部手机（其中苹果手机7部，型号分别为1部iPhone6、4部iPhone6S、1部iPhone7、1部iPhone8Plus；vivo手机1部，型号为Y55L；华为手机1部，型号为ALE-UL00)予以没收，上缴国库。扣押在案的、供犯罪使用的一台电脑主机（黑色）予以没收，由扣押机关上缴国库。扣押在案的型号为Y66i的vivo手机、型号为iPhone7Plus的苹果手机、型号为iPhone8Plus的苹果手机（IMEI：356********1575）由公诉机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省珠海市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡小青审 判 员  谢健宇人民陪审员  苏惠嫦二〇二〇年九月十日书 记 员  叶洁钰韩天野附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。