安徽省淮南市大通区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0402刑初188号 公诉机关淮南市大通区人民检察院。 被告人杜小庆，女，1990年4月13日出生于江苏省沛县，汉族，初中文化，无业，户籍地沛县，住本市田家庵区。因涉嫌犯诈骗罪,于2019年8月28日被淮南市公安局山南新区分局监视居住,2020年2月28日被淮南市大通区人民检察院监视居住，同年8月10日被本院监视居住。 辩护人万会昌，安徽昌淮律师事务所律师。 辩护人李志兵，安徽昌淮律师事务所实习律师。 淮南市大通区人民检察院以大检检一刑诉〔2020〕151号起诉书指控被告人杜小庆犯诈骗罪向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月28日公开开庭审理了本案。淮南市大通区人民检察院指派检察员张某、检某出庭支持公诉，被告人杜小庆及其辩护人万会昌、李志兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年12月至2019年7月,被告人杜小庆因沉溺于网络赌博,为了获取赌资,编造为淮南高铁南站送建筑材料、投标淮南高铁南站工程等虚假事由,先后骗取刘某32400元、李某227460元、卜某26000元,合计285860元。具体犯罪事实如下: 1.2018年12月,被告人杜小庆找到刘某，谎称其正往淮南高铁南站送建筑材料,让刘某投资，刘某信以为真,便按杜小庆的要求投资32400元，后刘某发现被骗。 2.2019年3月底,被告人杜小庆找到李某谎称其能把淮南高铁南站站前广场装修安装工程承接下来,让李某投资,李某信以为真,以李军的安徽昶成工程建筑公司参与工程竞标,并将投标文件交给杜小庆。杜小庆未参与该工程项目投标，伪造了商合杭淮南南站站前广场装修安装工程施工劳务分包合同和上海局商合杭铁路站前十一局项目经理部二分部的印章，并在该伪造合同甲方代表处签上钱某的签名，加盖上伪造印章。同年5月7日,杜小庆将其伪造的中标合同交给李某,李某发现合同中没有项目清单、项目价格，便让杜小庆将材料补齐。后李某联系不上杜小庆发现被骗，遂向公安机关报案。在此期间,杜小庆多次以交纳工程保证金及给工程项目领导送礼为由，共计骗取李某227460元。 3.2019年7月的一天晚上,被告人杜小庆找到卜某，谎称其可以把淮南高铁南站监控工程承接下来,让卜某投资，卜某同意后，杜小庆又谎称其当晚到该工程项目部给领导送礼能立即拿到合同,要卜某先垫些钱，卜某便转款20000元给杜小庆，杜小庆让卜某开车带她到淮南高铁南站工程项目部门口后,以送礼的钱不够为由，又让卜某给其转款6000元。后卜某多次催促杜小庆签合同,杜小庆均以各种理由推脱,卜某发现被骗。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人杜小庆以非法占有为目的,以投标工程、送建筑材料等为诱饵,骗取他人财物285860元,数额巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。其为赌博多次实施诈骗，依法酌情从重处罚；其归案后能如实坦白自己的罪行，退赔部分被害人损失并取得谅解，愿意认罪认罚，可依法从轻处罚，建议对杜小庆以诈骗罪判处有期徒刑五年,并处罚金。 被告人杜小庆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为杜小庆系坦白，能退赔部分被害人损失并取得谅解，缴纳部分罚金，愿意认罪认罚，可对其从宽处罚。 经审理查明：2018年12月至2019年7月,被告人杜小庆因沉溺于网络赌博,为了获取赌资,编造为淮南高铁南站送建筑材料、投标淮南高铁南站工程等虚假事由,先后骗取刘某32400元、李某227460元、卜某26000元,合计285860元。具体犯罪事实如下: 1.2018年12月,被告人杜小庆找到刘某，谎称其正往淮南高铁南站送建筑材料,让刘某投资，刘某信以为真,便按杜小庆的要求投资32400元，后刘某发现被骗。 2.2019年3月底,被告人杜小庆找到李某谎称其能把淮南高铁南站站前广场装修安装工程承接下来,让李某投资,李某信以为真,以李军的安徽昶成工程建筑公司参与工程竞标,并将投标文件交给杜小庆。杜小庆未参与该工程项目投标，伪造了商合杭淮南南站站前广场装修安装工程施工劳务分包合同和上海局商合杭铁路站前十一局项目经理部二分部的印章，并在该伪造合同甲方代表处签上钱某的签名，加盖上伪造印章。同年5月7日,杜小庆将其伪造的中标合同交给李某,李某发现合同中没有项目清单、项目价格，便让杜小庆将材料补齐。后李某联系不上杜小庆发现被骗，遂向公安机关报案。在此期间,杜小庆多次以交纳工程保证金及给工程项目领导送礼为由，共计骗取李某227460元。 3.2019年7月的一天晚上,被告人杜小庆找到卜某，谎称其可以把淮南高铁南站监控工程承接下来,让卜某投资，卜某同意后，杜小庆又谎称其当晚到该工程项目部给领导送礼能立即拿到合同,要卜某先垫些钱，卜某便转款20000元给杜小庆，杜小庆让卜某开车带她到淮南高铁南站工程项目部门口后,以送礼的钱不够为由，又让卜某给其转款6000元。后卜某多次催促杜小庆签合同,杜小庆均以各种理由推脱,卜某发现被骗。 案发后，公安机关扣押杜小庆伪造的上海局商合杭铁路站前十一局项目经理部二分部印章一枚，杜小庆退赔刘某32400元并取得谅解。 案件审理期间，杜小庆退赔卜某26000元并取得谅解，向本院缴纳罚金10000元。杜小庆归案后能如实坦白自己的罪行。 上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、受案回执、立案决定书、人员电子档案、归案经过说明、涉案人员违法犯罪经历查询记录、淮南和睦妇产医院住院病案、收款收据、谅解书、身份证、询问笔录、微信、支付宝转账记录、照片、说明、情况说明、证人钱某、王某的证言、被害人刘某、李某、卜某的陈述、被告人杜小庆的供述、提取笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人杜小庆以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。杜小庆为赌博而多次实施诈骗，依法酌情从重处罚；杜小庆归案后能如实坦白自己的罪行，依法可从轻处罚，杜小庆能退赔刘某、卜某经济损失并取得二人谅解，缴纳部分罚金，可酌情从轻处罚，对公诉机关、辩护人提出杜小庆具有上述量刑情节的意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人杜小庆犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳人民币一万元，其余罚金限于本判决发生法律效力后次日一次性缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。） 二、扣押在案的印章一枚予以没收；责令被告人杜小庆退赔被害人刘某人民币三万二千四百元（已退赔）、被害人卜某人民币二万六千元（已退赔）、被害人李某人民币二十二万七千四百六十元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 邵        秋 人民陪审员 孟    现    兰 人民陪审员 杨        萍 二〇二〇年九月八日 法官助理郑耀 书 记 员 刘畅附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。