吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初214号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人张定富，男，1964年10月24日出生，汉族，大学文化，中共党员，户籍所在地浙江省宁波市，住浙江省宁波市江**。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月22日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人王玉来，男，1957年4月1日出生，汉族，小学文化，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市，住黑龙江省哈尔滨市南岗区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月25日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人刘俊霞，女，1961年12月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地北京市大兴区，住北京市大兴区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人王春雷，辽宁欣合律师事务所律师。 被告人肖月霞，女，1969年11月03日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省武汉市，住湖北省武汉市青山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人刘长青，吉林金辉律师事务所律师。 辩护人汤长春，吉林金辉律师事务所律师。 被告人崔志娟，女，1957年07月02日出生，汉族，小学文化，户籍所在地山东省沂源县，住山东省沂源县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月26日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人张爱芹，女，1960年12月03日出生，汉族，大专文化，户籍所在地北京市大兴区，住北京市大兴区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月21日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人白海春，吉林金辉律师事务所律师。 被告人姜淑珍，女，1955年11月13日出生，汉族，大专文化，户籍所在地山东省烟台市，住山东省烟台市芝罘区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月26日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月26日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。经白城市洮北区人民检察院决定，2020年5月28日取保候审。 白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2020〕207号起诉书指控被告人张定富、王玉来、刘俊霞、肖月霞、崔志娟、张爱芹、姜淑珍犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员李春玉出庭支持公诉，被告人张定富、王玉来、刘俊霞及其辩护人王春雷、肖月霞及其辩护人刘长青、崔志娟、张爱芹及其辩护人白海春、姜淑珍到庭参加诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控：2019年年初至2019年9月期间，刘国祥（另案处理）虚构“鼎丰国际”“一带一路”等诈骗项目为国家级项目的事实，通过微信进行宣传并吸纳会员以高额返利为诱饵骗取投资人的信任。被告人张定富为子公司书记、被告人王玉来为子公司办公室副主任、被告人刘俊霞为子公司督察部长、被告人肖月霞为子公司财务部长、被告人崔志娟为子公司人事部长、被告人张爱芹为子公司后勤部长，该子公司依托“鼎丰国际”“一带一路”诈骗项目吸收会员，收取会费。其中被告人张定富、崔志娟、肖月霞、张爱芹的涉案金额为26,640元；被告人王玉来涉案金额为13,870元；被告人刘俊霞涉案金额为5500元。被告人姜淑珍为16子公司办公室主任涉案金额为5082.50元。 白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证，被告人的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为，被告人张定富、王玉来、刘俊霞、肖月霞、崔志娟、张爱芹、姜淑珍为骨干人员参与民族资产解冻类项目六个月以上，在无法兑现的情况下仍继续发展管理会员，诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议判处被告人张定富、崔志娟、肖月霞、张爱芹有期徒刑二年，并处罚金，符合缓刑条件，可以适用缓刑。被告人王玉来有期徒刑一年六个月，并处罚金，符合缓刑条件，可以适用缓刑。被告人姜淑珍、刘俊霞有期徒刑一年，并处罚金，符合缓刑条件，可以适用缓刑。 被告人张定富对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称我参与了10+1项目，我转了钱，报单不超过30人，不是子公司书记，没有去骗人，涉案金额不对。 被告人王玉来对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人刘俊霞对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人刘俊霞的辩护人王春雷的辩护意见为，被告人刘俊霞积极认罪悔罪，属于初犯，希望从轻处罚。 被告人肖月霞对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称金额不对。 被告人肖月霞的辩护人刘长青的辩护意见为，被告人肖月霞属于坦白，认罪认罚，从犯，请求从轻处罚。 被告人崔志娟对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人张爱芹对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人张爱芹的辩护人白海春的辩护意见为，张爱芹与张定富、崔志娟、肖月霞等人不构成共同犯罪，涉案数额无法认定，被告人张爱芹认罪认罚，系初犯，建议对其适用缓刑或在有期徒刑一年以内进行量刑。 被告人姜淑珍对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称其也是受害者。 经审理查明：2019年年初至2019年9月期间，刘国祥（另案处理）虚构“鼎丰国际”“一带一路”等诈骗项目为国家级项目的事实，通过微信进行宣传并吸纳会员以高额返利为诱饵骗取投资人的信任。被告人张定富为子公司书记、被告人王玉来为子公司办公室副主任、被告人刘俊霞为子公司督察部长、被告人肖月霞为子公司财务部长、被告人崔志娟为子公司人事部长、被告人张爱芹为子公司后勤部长，该子公司依托“鼎丰国际”“一带一路”诈骗项目吸收会员，收取会费。其中被告人张定富、崔志娟、肖月霞、张爱芹的涉案金额为26,640元；被告人王玉来涉案金额为13,870元；被告人刘俊霞涉案金额为5500元。被告人姜淑珍为16子公司办公室主任涉案金额为5082.50元。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证： （1）白城市公安局洮北分局出具的扣押决定书、扣押清单：证实扣押张定富手机四部；扣押王玉来手机四部；扣押刘俊霞笔记本13个，POS机一个，手机两部；扣押肖月霞手机两个，笔记本一台；扣押了张爱芹手机一部；扣押崔志娟手机二部；扣押了姜淑珍手机一部的事实。 （2）最高人民法院，最高人民检察院，公安部文件与2019年8月12日印发的公通字【2019】25号文件关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪意见：证实关于民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的司法规定。 （3）户籍人口基本信息：证实王玉来、肖月霞、张爱芹、张定富、刘俊霞、崔志娟、姜淑珍的自然情况。 （4）在逃人员登记/撤销表：证实崔志娟、姜淑珍、张定富、王玉来、刘俊霞、肖月霞、张爱芹被网上追逃的事实。 （5）一组抓获经过：①哈尔滨市公安局南岗分局于2019年11月25日出具的到案经过：证实抓获王玉来的事实。②丰台分局卢沟桥派出所于2019年12月21日出具的到案经过：证实抓获刘俊霞、张爱芹的事实。③武汉市公安局青山分局于2019年11月21日出具的抓获经过：证实抓获肖月霞的事实。④沂源县公安局城区派出所于2019年11月26日出具的抓获经过：证实抓获崔志娟的事实。⑤烟台市公安局芝罘分局凤凰台派出所于2019年11月26日出具的到案经过：证实抓获姜淑珍的事实。 （6）临时羁押的一组书证：①武汉市青山看守所于2019年12月4日出具的情况说明：证实肖月霞于2019年11月20日在其现住地抓获，于2019年11月21日拘留于该地派出所，于2019年12月4日解除寄押的事实。②宁波市看守所于2019年12月3日出具的羁押证明：证实张定富于2019年11月23日被临时羁押于宁波市看守所，2019年12月3日由白城市公安局洮北分局带离出所的事实。③哈尔滨市南岗区看守所于2019年12月4日出具的出所登记表：证实王玉来于2019年11月25日被临时羁押于哈尔滨南岗区看守所，于2019年12月4日被转到白城市公安局。④淄博市看守所于2019年12月4日出具的临时羁押证明：证实崔志娟于2019年11月27日被羁押于淄博市看守所，于2019年12月4日出所的事实。⑤丰台市看守所于2019年12月4日出具的临时羁押证明：证实刘俊霞于2019年11月21日被羁押于丰台区看守所，于2019年12月4日出所，张爱芹于2019年11月22日被羁押于丰台区看守所，于2019年12月4日出所的事实。⑥烟台市看守所于2019年12月4日出具的羁押证明：证实姜淑珍于2019年11月26日至2019年12月4日临时羁押于烟台市看守所的事实。 （7）王玉来微信转账截图：证实王玉来从2018年11月28日至2019年1月期间经手收款共计及给赵某甲转账共计13,870元的事实。 （8）肖月霞手机中提取的微信截图：证实肖月霞在鼎丰一带一路的各15个微信群中的事实。 （9）中国农业银行股份有限公司出具的赵某甲20180101-20191021的银行卡交易明细清单：证实刘俊霞于2019年1月27日，以众筹名义给赵某甲转款5500元；姜淑珍于2019年7月17日给赵某甲转款5082.50元的事实。 （10）肖月霞与赵某甲之间的微信聊天记录及微信转帐记录：证实其发展10个会员的名单及向韦芹、王丽君转账的事实。 （11）刘俊霞与张爱芹之间的微信聊天记录：证实从2019年8月9日开始该诈骗项目是加单1000元提50元的分红，及刘俊霞于2019年7月26日向张爱芹转款奖金2000元、2019年8月9日转款1332元，附言为8号奖金1份66.6*20；2019年8月10日转款1060元。 （12）张定富的微信转款记录：证实其转款440元的事实。 （13）鼎丰国际一带一路子公司人员名单：证实张定富为二子公司书记，王玉来为子公司办公室副主任，肖月霞为子公司财务部长，刘俊霞为子公司督察部长，崔志娟为子公司人事部长，张爱芹为子公司后勤部长的事实。 2.被告人的供述与辩解 （1）被告人张定富的供述与辩解 鼎丰国际一带一路项目说是国家的一个项目，然后通过往微信群里拉人之后，群里收取“10+1”一共是11元钱，交钱之后填写一下个人信息，之后变成这个项目的会员，然后就等着分钱就行了。当时刘国祥说成为会员之后可以分到10多万元钱。我们现在没有得到分红。我建立了一个我是微信群主的微信群，我拉了40个人左右，然后他们把会员费都交给了我，然后填写个人简历，我将简历整合起来后，将会员费和资料转给鼎丰国际有限公司的财务。我听了刘国祥的语音课件，之后我就自己建立了一个微信群将40个人拉入到群内，然后我将刘国祥的语音用我自己的话对我的群成员说了，之后我们一起交的会员费。我一共转给财务400元左右。2019年4月份的时候刘国祥将我拉入到微信群里的，我也就是这个时候参与到鼎丰国际有限公司的，到现在我参与了有8个月的时间。我知道鼎丰国际有限公司最大的领导是刘国祥，刘国祥是组织者，大家都叫他刘总。我还知道一个名叫赵某甲的女的，她是管理财务的。群里每天都发刘国祥的讲话音频。刘国祥自己发过，群里的成员也有转发的。我在我自己的群里用我自己的话向我的群成员讲过关于一带一路项目的语音。鼎丰国际有限公司进群成为会员之后，必须填写个人信息上报，更换自己的头像（白底证件照），在群内不许发除了一带一路项目以外的东西，要求群里的成员对外要保密。“鼎丰国际有限公司”群里面发刘国祥的语音，语音里有什么时间开始交钱，什么时间截止，在这个时间段内财务就开始收取群内成员的会员费，等到交钱的时间截止之后再交上来的钱都给每个群成员退回去。我一共向鼎丰国际有限公司的微信群内吸入40个会员，我没有看见过鼎丰国际有限公司的营业执照和相关的手续。我从2017年开始陆续参与过“中国梦”“民族大业”“精准扶贫”“特质卡”“普惠e卡”等项目。 （2）被告人王玉来的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的69+1元的项目、还有一带一路“10+1”元的项目、精准扶贫项目的“31+1”。“鼎丰国际”项目是先将人拉入到微信群内，声称这个是国家的项目，每个人收取69+1元的会员费，填写个人资料后成为会员，等着分红就行了。我是2018年7月份我加入的微信群。“鼎丰国际有限公司”的组织结构最上面有一个总公司，下面下设分公司（也就是微信群），分公司下面还有很多支公司每个支公司的内部结构分别是总经理、财务部长、宣传部长、统计部长、农业经理等干部，下面就是普通会员了。进群的会员，头像换成自己本人的白底证件照，还有保密制度，公安机关问到我们的要严格保密。在“鼎丰国际有限公司”里我是分公司的领导。我主要负责收每个支公司收上来的会员费，再将收上来的会员费上交。我在鼎丰国际一共收了大约9000元人民币左右。分两次收的，一次收了3000元人民币，一次收了6000元人民币。是我们分公司下面的支公司经理（也就是群主给我的），大约有3个群主给我转钱。我的上级是赵某甲。赵某甲是总公司的财务部部长。刘国祥是鼎丰国际的老总、詹俊柱是二子公司的经理。这9000元我给赵某甲了。我是通过微信给赵某甲转账的。“鼎丰国际有限公司”最大的领导是刘国祥。“鼎丰国际有限公司”没有营业执照和相关的合法手续，每天群里发的都是刘国祥的讲话课件宣传鼎丰国际的真实性和福利，还有会员报单的信息。我还在精准扶贫和一带一路项目上收了钱。精准扶贫和一带一路都是和鼎丰国际类似的民族资产解冻类的诈骗，先是成立精准扶贫项目吸入一批会员每个人交“31+1”元会员费，成为会员后等着分红就行了，然后还是这些人组织，换了个群名交一带一路项目收取“10+1”，继续吸入会员骗取钱财，最后换了个名字交鼎丰国际每个人收取“69+1”元，继续实施诈骗。精准扶贫、一带一路、鼎丰国际，这些项目刘国祥是组织者，赵某甲负责收钱，詹俊柱负责往群里吸收会员。精准扶贫、一带一路、鼎丰国际除了交的钱数不同，都是以国家名义吸取钱财，承诺可以得到巨额福利，从而实施诈骗。精准扶贫每个会员收31+1元会员费。我在精准扶贫项目上收了11,000元人民币。通过微信收的钱，各个群的群主把本群的会员费收上来后用微信转给我。我用微信转给了赵某甲。我在一带一路项目上收了300元左右，我用微信转给赵某甲了。鼎丰国际项目、一带一路、精准扶贫，没有给会员返利。 （3）被告人刘俊霞的供述与辩解 我参加民族资产解冻“鼎丰国际”和“一带一路”项目涉嫌诈骗了。“鼎丰国际”和“一带一路”项目当时说的是这两个项目都是国家实体项目，“鼎丰国际”是进入之后做股权投资，每个会员报单69元，以后给会员股权。“一带一路”是会员报单11元钱，然后会给会员分红。报单就是填写会员信息，作为基础会员的数据，以便于以后分红。“鼎丰国际有限公司”的上面有领导阶层，分为各个层级，上层领导管理下层。在群里有个叫赵某甲的，让我负责统计报单，统计好报单后，将会员所交的钱统计好后统一转给赵某甲。可能是因为我吸纳的会员比较多，上级给封的鼎丰国际任职子公司督查部长。听刘国祥课件讲到，吸纳的会员越多，级别越高，以后返还的利润就越多。我在“鼎丰国际”和“一带一路”这两个项目里一共收了4000元钱左右。我所在的公司及所在的微信团队共计报单4000元钱左右。收到的钱都交给赵某甲了。我所参加的组织对群里的事物都要严格保密，微信群主要管理自己的微信群，只允许发有关正能量的东西，收上来的钱一分钱都不能留，都要如数交给上级，上级说的事情下级必须要照办。我是2016年年底开始参加民族资产解冻项目的。“鼎丰国际”和“一带一路”项目是在2019年的4、5月份左右开始的。2016年年底，我加入了一个“中国梦国学”的培训，然后陆续加入到民族资产解冻项目的一系列项目。我参加了很多项目，其中就包括“鼎丰国际”和“一带一路”项目，其他的项目我记不清了。我在“鼎丰国际”和“一带一路”的主管上级领导是赵某甲。她主要就是负责财务。我知道的有一个叫姚英霞的，是负责录单的。我认识张爱芹，我俩之前在一个股权投资的微信群里了。我一共发展了40个会员左右。“鼎丰国际”和“一带一路”项目一分钱也没有返过。 （4）被告人肖月霞的供述与辩解 参与的项目有鼎丰国际有限公司的“一带一路”，这个“一带一路”就是发展下线交“10+1”元钱。给我报69+1的70元项目时，微信群群主是张国良，收钱的叫韦芹。我2019年4月份左右开始参与“鼎丰国际民族资产解冻”类项目的。我就帮家里人报过两三个单。会员报单是“10+1”，每名会员报单是11元钱，“69+1”，每名会员报单是70元钱，70元钱退了。会员报单的钱交给韦芹了。群里的成员都是扫韦芹发出来的微信二维码收款图交的钱。我还参与过“特制卡”“九九归一”“方章平”“马铃薯”“二月二”“泰康君盟”项目。我记得收过钱的有“马铃薯”项目，我在“马铃薯”项目里帮王丽君收取过报单费用。因为王丽君群里有个收钱的，当时这个收钱的每天干到晚上两三点，我感觉为国家工作干到两三点太辛苦了，然后别人把我推荐给王丽君，我想每天干到晚上两三点太有大爱了，我就帮忙了。我帮着收了四五次，我收完之后微信转账给王丽君。 （5）被告人崔志娟的供述与辩解 我参与民族资产解冻类项目，我主要参加“鼎丰国际”和“一带一路”项目。“鼎丰国际”和“一带一路”项目我是2018年12月份参加的。我给我自己报了几次单。鼎丰国际投资69元钱，一带一路10+1元钱。这两个项目都是承诺会给高额返钱的。鼎丰国际是焦晓莲给我拉进群的。我在致富卡项目里面任过职务，之前在致富卡项目中组建过报单群。有可能是张定富给我安排的人事部长职务。张定富可能是一带一路项目的领导吧，我参加过的项目有“特质卡”“致富卡”“军民融合”“尚朋高科”“博鑫”。军民融合好像是2018年参加的。尚朋高科是2019年10月份参加的。博鑫项目我是2019年7月21日参加的。我自己报了大约10,000元钱的单。鼎丰国际项目我自己的报单钱都投给了焦晓莲。博鑫报单的钱我都给我的微信好友霸气哥了。都和鼎丰国际和一带一路项目差不多，投资完之后会给高额的返钱。这些项目我发展过10多个人。 （6）被告人张爱芹的供述与辩解 我参与过“一带一路”“精准扶贫”“鼎丰国际”。就是以国家的名义进行吸纳会员，吸纳的每个会员都要交会员费。我是通过刘俊霞拉我进到微信群参加这三个项目的。刘俊霞给我发过一个模版，模版上要求写上姓名、身份证号、家庭住址、电话，她说这个就是报单，成为会员之后就可以等着返钱了。我进到的微信群的群主是刘俊霞。刘俊霞在群内负责宣传“一带一路”“精准扶贫”“鼎丰国际”这三个项目，负责收取会员费用。我在群内负责报单，我将收上来的会员费用给刘俊霞。我们的头像都换成白底的证件照，在群内不能发别的东西，刘俊霞在群内只发关于“一带一路”“精准扶贫”“鼎丰国际”的内容。刘俊霞是我的直接领导，她主要负责宣传和收取会员费用，姚英霞负责报单吸纳会员，她收上来的钱给刘俊霞。这三个项目的主要负责的人是同一伙人。我报单10个左右，经过我手里给刘俊霞的钱2000元左右。我是通过微信转账的形式。通过微信扫码进群，“一带一路”每个人收取11元，“鼎丰国际”每个人收取69元，“精准扶贫”每个人收取31元。我宣传过“一带一路”“精准扶贫”“鼎丰国际”，当时我是通过微信邀请我的微信好友进群的方式。当时是刘俊霞将我的收款二维码要去了，就这一次我替她收钱，收上来的钱都给刘俊霞了。我参与了华尔街优先股权。华尔街是一个没有上市的公司，这个公司现在卖优先股，5000元人民币4999股权，等到公司上市之后分红。华尔街优先股的组织者是香港注册的一个公司。这个公司有营业执照、注册信息等相关手续，我看到过电子版的。我是一个群的群主，负责收我自己的群内的会员费，把会员费收上来后交给我的领导。我在华尔街优先股的领导是陈广玲，他有一个华尔街优先股的微信群，我报单都找他。我一共给陈广玲转了54,000元人民币，通过银行卡给陈广玲转的。从2019年7月13日至2019年09月21日，先后转账10次。我吸入了7、8个左右会员。一共报了22单，报单金额是54,000元人民币。华尔街公司没有分红。 （7）被告人姜淑珍的供述与辩解 我参加了鼎丰国际公司，还有里面的“一带一路”项目。2019年7月份的时候我被别人拉到鼎丰国际有限公司和一带一路项目的。鼎丰国际有限公司和一带一路项目都是将人拉到一个微信群内，然后通过向群里发送刘国祥的语音课件宣传这个项目是国家的项目，成为会员之后国家会精准扶贫，到时候群内的会员能得到分红。在鼎丰国际有限公司和一带一路项目中先交钱然后填写个人信息表之后上报到群里就可以成为会员了。鼎丰国际有限公司是一个微信群，一带一路项目又是一个微信群一共是两个微信群。这两个微信群的群成员基本都是相同的，我当时在群里听别人说一带一路的项目是鼎丰国际有限公司的那帮人弄得。鼎丰国际有限公司收了两次钱，第一次是69元钱第二次又交了70元钱，一带一路项目是交10+1也就是11元钱。鼎丰国际有限公司收的69元钱都退还给我了，群里的人基本上都退还了，也有的钱没有退回来；一带一路项目收的11元钱没有退，一带一路项目在收完钱之后过一段时间微信群就解散了。群里面经常发刘国祥的讲话课件。我就帮着一带一路项目微信群里的人收过钱，然后把钱转给了赵某甲。该公司成为会员之后头像换成自己的白底本人大头照片，群昵称改成自己的真实姓名后面加上电话号，不许向群里发布与群内无关的消息，如果说项目成了对外要保密，不许对外讲。群里的一个女的加我的好友，我同意了之后，那名女子对我说她的微信有毛病了收不了钱了，让我设置一个二维码帮她收钱。我将我的微信收款码发到了一带一路的微信群中，群里的成员通过扫码支付，当时我是收了三千七八百元钱。当时这笔钱我转给赵某甲了。 上述证据经被告人张定富、王玉来、刘俊霞及其辩护人王春雷、肖月霞及其辩护人刘长青、崔志娟、张爱芹、姜淑珍质证后并无异议。 被告人张爱芹的辩护人白海春的质证意见为，对刘俊霞和张爱芹的转账有异议。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为：公诉机关指控被告人张定富、王玉来、刘俊霞、肖月霞、崔志娟、张爱芹、姜淑珍犯诈骗罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。对辩护人认为不构成共同犯罪，涉案金额不准确的辩护意见不予采信。 本院认为，白城市洮北区人民检察院指控被告人张定富、王玉来、刘俊霞、肖月霞、崔志娟、张爱芹、姜淑珍犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予处罚。被告人张定富、王玉来、刘俊霞、肖月霞、崔志娟、张爱芹、姜淑珍系从犯，坦白，认罪认罚，已全部退赃。在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第三十七条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人张定富犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元。 （罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人肖月霞犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元（已缴纳）。 三、被告人崔志娟犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元（已缴纳）。 四、被告人张爱芹犯诈骗罪，单处罚金人民币五千元（已缴纳）。 五、被告人王玉来犯诈骗罪，免予刑事处罚。 六、被告人刘俊霞犯诈骗罪，免予刑事处罚。 七、被告人姜淑珍犯诈骗罪，免予刑事处罚。 八、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李天伦 人民陪审员  郭 璇 人民陪审员  梁孝莹 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  刘 洋