江苏省南京市鼓楼区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）苏0106民初6604号 原告：计东，男，汉族，1966年10月28日生，居民身份证号码xxxxxxxxxxxxxxxxxx，住南京市。 委托诉讼代理人：李晶晶，北京市炜衡（南京）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：陈憬淏，北京市炜衡（南京）律师事务所实习律师。 被告：南京赛世仙林房地产开发有限公司，统一社会信用代码91320192756872132L，住所地南京市。 法定代表人：党凯。 委托诉讼代理人：李志群，江苏苏韬律师事务所律师。 原告计东诉被告南京赛世仙林房地产开发有限公司（以下简称赛世仙林公司）公司决议纠纷一案，本院受理后，依法由审判员杨丽适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告计东的委托诉讼代理人李晶晶、陈憬淏，被告赛世仙林公司的委托诉讼代理人李志群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告计东向本院提出诉讼请求：请求判令：1、确认所署日期为2019年5月10日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》不成立，以及该决议所涉的所署日期为2019年5月10日《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》不成立；2、确认所署日期为2019年5月20日的《南京赛世仙林房地产幵发有限公司股东会决议》决议不成立，以及该决议所涉的所署日期为2019年5月20日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》不成立；3、被告向市场监督管理部门撤回虚构、伪造并不成立的所署日期为2019年5月10日的《赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》及《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》、所署日期为2019年5月20日的《赛世仙林房地产幵发有限公司股东会决议》及《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》，恢复之前的公司登记事项；4、由被告承担本案诉讼费用。诉讼中，原告撤回了上述第3项诉讼请求。事实与理由：原告系被告的股东及董事，持有被告50%股权。近日，原告发现被告虚构与捏造一份他人假冒原告签名的、所署日期为2019年5月10日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》，以及一份所署日期为2019年5月10日《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》，并根据以上虚构的文件向南京市市场监督管理局申请变更登记，且于2019年5月10日取得了与上述内容一致的营业执照。此后，被告再次假冒原告签名，虚构了一份所署日期为2019年5月20日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》，以及一份所署日期为2019年5月20日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》，并再次根据以上虚构的文件向南京市市场监督管理局申请变更登记，且于2019年5月20日取得与上述内容一致的营业执照。根据被告的公司章程规定，股东会作出的决议均需全体股东一致同意。事实上，被告未于2019年5月10日、2019年5月20日召幵股东会，原告从未收到过相关召开股东会会议的通知，当然也不可能参加所谓的股东会会议，不可能形成所谓的决议及章程修正案。所署日期分别为2019年5月10日与2019年5月20日的股东会决议不成立，这两份决议所涉的两份章程修正案因为无符合法律及公司章程规定的修改公司章程的股东会决议，这两份章程修正案也是不成立的。被告的行为严重侵害了原告的合法权益，特提起诉讼，望判如所请。 被告赛世仙林公司辩称：1、案涉股东会决议经过了股东的协商，原告的诉讼主张不符合公司法关于股东会决议不成立的相关法律规定。2、案涉的股东会决议对应的事项与公司的实际经营没有直接联系，并且已经经过了工商部门的登记，不应当通过司法程序进行变更。 本院经审理认定事实如下：赛世仙林公司于2004年1月13日设立，注册资本为6000万元，发起人为南京赛世实业发展有限公司与南京仙林房地产开发有限公司，出资金额分别为3600万元与2400万元，设立时的法定代表人为梁学忠。赛世仙林公司设立之后至2010年6月17日期间，公司的股东与法定代表人历经数次变更。2010年6月8日，赛世仙林公司的股东由南京赛世实业发展有限公司、江苏鼎力置业发展有限公司变更为党凯、计东，党凯、计东的出资额均为3000万元；赛世仙林公司的法定代表人由计东变更为党凯；党凯、计东均担任赛世仙林公司董事。上述变更事项于2010年6月17日办理了工商变更登记手续。2010年6月17日至今，赛世仙林公司的股权结构未发生变化，法定代表人亦未发生变化。 另查明，赛世仙林公司于2010年6月8日制定的章程规定：股东会会议分为股东年会和临时会议，股东年会每年召开一次，并应于上一会计年度结束后的六个月之内召开；代表四分之一以上表决权的股东，或者代表三分之一以上表决权的董事或监事，可提议召开临时会议；临时股东会只对会议通知中列明的事项作出决议；公司召开股东年会，董事会应于会议召开前十五日以前通知全体股东；公司召开股东会临时会议，董事会应于会议召开五日以前通知全体股东；股东会做出普通决议，应当经全体代表表决权的股东一致通过，所作的股东会议决议方可生效；股东会做出特别决议，应当经全体代表表决权的股东一致通过，所做的股东会议决议方可生效；股东会采取口头表决方式、举手表决方式或记名投票方式表决；等等。 赛世仙林公司的工商内档资料记载赛世仙林公司的经营期限与经营范围于2019年5月10日进行了变更登记，原经营期限自2004年1月13日至2019年1月13日，变更后的经营期限自2004年1月13日至******。原经营范围：许可经营项目：房地产综合开发经营。一般经营项目：商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工；建筑材料、装潢材料加工、销售。照明、灯具、金属材料、百货销售。实业投资。（以上经营范围涉及许可证的，取得许可证方可经营）。变更后的经营范围：房地产综合开发经营；商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工；建筑材料、装潢材料加工、销售；照明、灯具、金属材料、百货销售。（依法需经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。 赛世仙林公司的工商内档资料中存有落款日期为2019年5月10日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》一式两份，内容为：会议议题：协商表决本公司营业期限延长及经营范围变更事宜；根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程召开本次股东会，经与会股东协商，一致通过如下决议：一、同意将本公司经营范围为由：许可经营项目：房地产综合开发经营。一般经营项目：商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工；建筑材料、装潢材料加工、销售。照明、灯具、金属材料、百货销售。实业投资。（以上经营范围涉及许可证的，取得许可证方可经营）。变更为许可经营项目：房地产综合开发经营。一般经营项目：商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工；建筑材料、装潢材料加工、销售；照明、灯具、金属材料、百货销售。（以上经营范围涉及许可证的，取得许可证方可经营）。（以工商部门核定为准）。二、同意将公司营业期限变更为长期。三、相应修改公司章程，并通过章程修正案。其中一份决议落款处“签字”一栏加盖有赛世仙林公司的印章，并有“党凯”的签名字样。另一份决议落款处“签字”一栏加盖有赛世仙林公司的印章，并有“计东”的签名字样。 赛世仙林公司的工商内档资料中存有落款日期为2019年5月10日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》一份，内容为：依照公司章程的规定，经股东会全体股东讨论通过，本公司章程修正如下：1、原章程第二章第九条公司经营范围由许可经营项目：房地产综合开发经营。一般经营项目：商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工；建筑材料、装潢材料加工、销售。照明、灯具、金属材料、百货销售。实业投资。（以上经营范围涉及许可证的，取得许可证方可经营）。变更为许可经营项目：房地产综合开发经营。一般经营项目：商品房销售、租赁、物业管理；工程管理（工程监理除外）；室内装饰设计、施工；建筑材料、装潢材料加工、销售；照明、灯具、金属材料、百货销售。（以上经营范围涉及许可证的，取得许可证方可经营）。2、原章程第一章第四条修正为经营期限：长期。该章程修正案落款处加盖有赛世仙林公司的印章，并有“党凯”的签名字样。 又查明，赛世仙林公司的工商内档资料记载赛世仙林公司的住所于2019年5月20日进行了变更登记，原住所：南京经济技术开发区（玄武区廖家巷6号），变更后住所：南京鼓楼区山西路8号金山大厦B19-G室。 赛世仙林公司的工商内档资料中存有落款日期为2019年5月20日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》一份，内容为：会议议题：协商表决本公司住所变更事宜。根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程召开本次股东会。经与会股东协商，一致通过如下决议：一、同意将公司住所由南京经济技术开发区（玄武区廖家巷）变更为鼓楼区山西路8号金山大厦B楼19层G座。二、相应修改公司章程，并通过章程修正案。该决议落款处加盖有赛世仙林公司的印章，并有“党凯”、“计东”的签名字样。 赛世仙林公司的工商内档资料中存有落款日期为2019年5月20日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》一份，内容为：依照公司章程的规定，经股东会全体股东讨论通过，本公司章程修正如下：原章程第一章第三条公司住所由南京经济技术开发区（玄武区廖家巷）变更为鼓楼区山西路8号金山大厦B楼19层G座。该章程修正案落款处加盖有赛世仙林公司的印章，并有“党凯”的签名字样。 庭审中，被告赛世仙林公司陈述：2019年5月10日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》与2019年5月20日《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》仅有决议，未召开相应的股东会；案涉两份股东会决议与章程修正案是党凯指定的总经理周斌经办出具的，上面“党凯”的签名是党凯本人所签，两份股东会决议上“计东”的签名非计东本人所签，相应的工商变更登记手续是党凯这边委托第三方代为办理的。 被告赛世仙林公司主张：虽然未召开股东会，但是党凯在2019年四五月份就案涉两份股东会决议事项与计东进行过电话沟通，计东无异议；原告计东对此予以否认；被告就其主张未提供证据证明。被告赛世仙林公司还主张：根据公司法第二十二条的规定，原告主张撤销案涉决议应在决议作出后60日内向法院提出请求，而原告早已知晓决议的存在，却未在规定期限内主张权利，故原告的主张不成立。原告计东则主张：原告主张的是股东会决议不成立，而非撤销股东会决议或是确认股东会决议无效，不受公司法第二十二条的时效的约束；原告在提起本案诉讼时才知晓案涉变更登记事项以及签名被伪造的事情。被告主张原告在变更登记完成之初就知晓案涉股东会决议、章程修正案的存在，但未提供证据证明其主张。 上述事实，由原告提交的企业信用信息资料、《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》、《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》、公司登记（备案）申请书、公司准予变更登记通知书、公司章程、工商内档资料及本院庭审笔录加以佐证。 本院认为，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第五条规定：“股东会或者股东大会、董事会决议存在下列情形之一，当事人主张决议不成立的，人民法院应当予以支持：（一）公司未召开会议的，但依据公司法第三十七条第二款或者公司章程规定可以不召开股东会或者股东大会而直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章的除外；（二）会议未对决议事项进行表决的；（三）出席会议的人数或者股东所持表决权不符合公司法或者公司章程规定的；（四）会议的表决结果未达到公司法或者公司章程规定的通过比例的；（五）导致决议不成立的其他情形。”本案中，被告赛世仙林公司在办理变更登记手续时虽然向工商行政主管部门提交了两份股东会决议，但被告并未召开相应的股东会，原告作为持有赛世仙林公司50%股权的股东未对两份股东会决议所涉的决议事项进行表决，两份股东会决议上“计东”的签名并非原告计东本人所签。这两份股东会决议显然违反了公司法关于股东会会议召开与议事方式、表决程序的规定，亦违反了赛世仙林公司章程关于股东会会议召开与议事方式、表决程序的规定。原告主张确认落款日期为2019年5月10日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》与落款日期为2019年5月20日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》不成立，具有事实和法律依据，本院予以支持。被告主张党凯就案涉两份股东会决议所涉决议事项与原告进行了沟通，原告并无异议；原告对此予以否认；被告未提供证据证明其主张，本院对其意见不予采纳。落款日期为2019年5月10日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》是依据落款日期为2019年5月10日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》作出，落款日期为2019年5月20日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》是依据落款日期为2019年5月20日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》作出，因两份股东会决议不成立，故两份章程修正案亦不成立。被告主张原告提起的诉讼因超过法定期限而不能成立的意见，依据不足，本院对其意见不予采纳。 综上，依照《中华人民共和国公司法》第三十七条、第四十一条、第四十二条、第四十三条，《最高人民法院关于适用若干问题的规定（四）》第五条，《中华人民共和国民事诉讼法》第三十九条第二款、第六十四条第一款之规定，判决如下： 一、落款时间为2019年5月10日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》及《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》不成立； 二、落款时间为2019年5月20日的《南京赛世仙林房地产开发有限公司股东会决议》及《南京赛世仙林房地产开发有限公司章程修正案》不成立。       案件受理费80元，减半收取40元，由被告南京赛世仙林房地产开发有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省南京市中级人民法院。 审判员 杨 丽 二〇二〇年九月十四日 书记员 王静静