湖北省荆州市沙市区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1002刑初110号公诉机关荆州市沙市区人民检察院。被告人赵俊，男，1980年10月3日出生于湖北省荆州市，汉族，高中文化程度，无固定职业，户籍地及住址湖北省荆州市沙市区。2019年11月20日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月2日因涉嫌犯诈骗罪被依法逮捕，现羁押于荆州市沙市区看守所。指定辩护人刘华，湖北昭阳律师事务所律师。荆州市沙市区人民检察院以鄂荆沙检一部刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人赵俊犯诈骗罪，于2020年3月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荆州市沙市区人民检察院指派检察员姜政出庭支持公诉，被告人赵俊及辩护人刘华到庭参加诉讼。审理期间，沙市区人民检察院建议延期审理一次，现已审理终结。公诉机关指控，2014年3月至4月，被告人赵俊因欠多笔赌债，在沙市区恒品茗茶门面里，经中间人李某1介绍认识被害人张某，后赵俊编造借钱去做手机生意的理由，利用伪造的沙市区太岳路38号3栋2门701号的房屋所有权证及土地使用证做抵押，骗取被害人张某53400元（人民币，下同），所得赃款用于归还赌债。后偿还25000元，剩余的未能偿还。针对上述指控的事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实。认为被告人赵俊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请人民法院依法判处。被告人赵俊对公诉机关指控的罪名没有异议，辩称53400元是分两笔取得，第一笔47000元，第二笔6400元，前后间隔约1个月，其中第二笔是被害人张某为获取高额利息主动要借给自己的，不属于诈骗；自己在2014年8月至11月一直与张某保持面对面或电话联系，期间没有离开沙市前往外地，并通过沙市区范围内的ATM机向张某还款21000元，在2014年11月与妻子一同向张某以现金还款3000元。其辩护人对指控的罪名无异议，提出如下辩护意见：1.被告人提供的假证是针对个人名下的财产，不针对第三方，社会危害性较轻；2.被告人在借款后已偿还部分借款，主管恶性较轻；3被告人系初犯、偶犯，归案后认罪认罚。建议对其判处有期徒刑一年以下或适用缓刑。经审理查明，2014年3月9日，被告人赵俊因赌博欠下赌债，经中间人李某1介绍认识被害人张某，被告人赵俊谎称借钱去做手机生意，利用伪造的荆州市沙市区太岳路38号3栋2门701号的房屋所有权证及土地使用证做抵押，向被害人张某借得47000元；次月，赵俊以此前伪造产权证作抵押的前提下，又向张某借得6400元，所得赃款主要用于偿还赌债。截止案发，被告人赵俊共退还被害人张某10100元，剩余43300元未退还。上述事实，有经当庭出示、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、被告人身份信息材料。证明公安机关接到报案后，于2019年10月24日对本案立案，后于同年11月20日在深圳将被告人赵俊抓获归案，以及被告人赵俊具备完全刑事责任能力的事实。2.借条、银行流水、微信转账记录。证明：⑴被告人赵俊于2014年3月9日向被害人张某借款50000元，张某同日向被告人赵俊转款47000元，2014年4月9日赵俊向张某借现金10000元；⑵张某的尾号为2814的工商银行账户在2014年6月10日收到ATM机上存款600元，在6月11日收到ATM机上存款1500元；⑶张某的微信在2019年在6月22日收到赵俊转款2000元，在同年7月16日收到赵俊转款1000元，在同年8月10日收到赵俊转款1000元。3.伪造的房屋所有产权证及国有土地证。证明赵俊骗取借款时所用的伪造产权证。4.荆州市不动产登记交易中心出具的意见书。证明经荆州市不动产登记交易中心核查，编号为“00244138”，证号为“荆州房权证沙市字第**”《房屋所有权证》，记载房屋所有权人为“赵俊”，房屋坐落于“沙市区太岳路38号3栋2门7楼1号”的证书系伪造的。5.工作说明及出入境记录。证明被告人赵俊于2014年8月19日乘动车前往深圳后至香港，同年8月22日从香港入境并乘动车从深圳返回武汉。6.被害人张某的陈述。证明：⑴2014年3月9日被告人赵俊通过李某1向其借款50000元，谎称是用于做手机生意周转，并以其名下房产证作为抵押，张某扣除当月3000元的利息实际转款47000元；一个月后赵俊又来借10000元，扣除当月利息3600元，张某实际给赵俊现金6400元。⑵赵俊在2014年6月、7月用现金还了4000元，到8月份赵俊就跑路了，无法联系；2019年张某得知赵俊在在深圳打工，找到赵俊，之后赵俊通过微信转账还了4000元就又无法联系上。⑶经张某辨认，其尾号为2814的工商银行账户在2014年6月10日收到ATM机上存款600元，在6月11日收到ATM机上存款1500元是赵俊在2014年6月的还款，其余ATM及上的存款记录均与赵俊无关。7.证人李某1的证言。证明2014年元月，李某1和赵俊到澳门、香港赌博，赵俊输了几万元，并向李某1借了三四万元。之后，赵俊找李某1当中间人介绍人给他，称借钱做手机生意，李某1便将张某介绍给赵俊，赵俊以其名下房产证作为抵押借50000元，并向李某1偿还了20000元借款。8.证人敖某的证言。证明2014年10月，赵俊找到敖某欲将其名下位于沙市区的房屋出售给敖某，但因价格问题未能成交。2015年赵俊又找到敖某，称急需还银行和贷款公司的钱，要将房屋出售，经过协商，付款后完成房屋过户手续。在买到该房屋后，每隔几天就有陌生人敲门，称找房屋主人赵俊要债。9.证人潘某（被告人的配偶）的证言。证明证人潘某在2014年没有和赵俊一起去还过赵俊的借款，也不认识张某。10.被告人赵俊的供述与辩解。证明其对利用伪造产权证书骗向张某骗取钱财的基本事实供认不讳。关于被告人赵俊辩称第二笔借款6400元不属于诈骗的辩解。经查，被害人张某与被告人赵俊在此之前并无交往，张某之所以向赵俊出借资金是因为李某1做介绍、担保，并以赵俊提供的房屋产权证书为抵押，张某亦称第二笔借款是赵俊主动借的，因赵俊的产权证书抵押在自己手里才会出借第二笔资金，并且第二笔的借条也是在第一笔借款的借条下方续写。因此本院认为第二笔借款是第一次行为的延续，应认定为犯罪数额。对该项辩解，本院不予采纳。关于本案犯罪数额的认定。经查，被害人张某实际交付给被告人赵俊53400元，赵俊共计还款10100元，未退还的数额为43300元。理由如下：被害人张某名下尾号为2814的工商银行账号在2014年4月至12月存款记录繁多，期间有诸多可以组成3600元的存款记录，除了赵俊单方指认部分是其还款记录之外，并无其他证据佐证，被害人张某对其主张亦不认可。此外，赵俊供述其通过ATM机向张某名下同一张工行银卡还款，共计21000元，但在其所称还款期间内的银行流水中，经其辨认累计只有17400元。在第二次庭审中，赵俊辩称在2014年11月曾与其妻子共同向张某偿还现金3000元，但其妻子否认该事实。被告人赵俊的供述与现有其他证据存在矛盾，其辩称已还款25000元（不含“砍头息”）的供述并无相应的依据，其已还款的数额应当综合全案客观证据以及被害人张某的陈述予以确定，即2014年6月通过ATM机还款2100元，同年6月、7月现金还款4000元，2019年通过微信还款4000元，共计10100元。本院认为，被告人赵俊虚构事实，骗取他人财物，数额较大，公诉机关指控其犯诈骗罪罪名成立，应予惩处。被告人赵俊当庭认罪，可以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条规定，判决如下：一、被告人赵俊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人赵俊的刑期自2019年11月20日起至2022年5月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人赵俊退还被害人张某人民币四万三千三百。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本四份。审 判 长  张志浩人民陪审员  李超英人民陪审员  朱安英二〇二〇年九月二十九日书 记 员  张 瑶