河南省博爱县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0822刑初141号公诉机关博爱县人民检察院。被告人毋静静，曾用名毋金花，女，1982年10月9日出生于河南省博爱县，汉族，初中文化程度，无业，捕前住博爱县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日被博爱县公安局刑事拘留，2020年4月16日经博爱县人民检察院批准逮捕，同日由博爱县公安局执行逮捕。辩护人王振中，河南金谷律师事务所律师，执业证号14108199410367568。博爱县人民检察院以博检一部刑诉[2020]112号起诉书指控被告人毋静静犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院于同年7月20日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。博爱县人民检察院指派检察员郜园园、王卫苗出庭支持公诉，被告人毋静静及其辩护人王振中到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2011年12月，被告人毋静静在明知自己无能力为他人办理养老保险的情况下，以能够为王某(1)办理养老保险为由骗取王某(1)5.46万元。案发前已退还王某(1)1.86万元。2、2014年7月，被告人毋静静谎称其姑姑毋某(2)在太原开厂，以让汤某投资并承诺给其高额回报为由骗取汤某26万元；后毋静静又谎称在其姑姑开的厂内能够低价购车，再次骗取汤某10.13万元。共骗取汤某36.13万元。案发前已退还汤某9万元。3、2015年12月，被告人毋静静谎称认识银行工作人员，以能够办理银行内部高息存款为由骗取乔某54万元；2016年1月，被告人毋静静在明知自己无能力为他人办理养老保险的情况下，以能够为乔某夫妻办理养老保险为由骗取乔某9.8万元。共骗取乔某63.8万元。案发前已退还乔某54万元。4、2016年夏天，被告人毋静静在明知自己无能力为他人办理养老保险的情况下，以能够为张某(4)办理养老保险为由骗取张某(4)4.7万元。案发前已退还张某(4)3.2万元。5、2017年7月，被告人毋静静谎称认识银行工作人员，以能够办理银行内部高息存款为由骗取王某(3)6万元。案发前已退还王珊珊0.08万元。6、2017年9月，被告人毋静静在明知自己无能力为他人办理养老保险的情况下，以能够为王某(2)丈夫办理养老保险为由骗取王某(2)14.6万元；后被告人毋静静谎称认识银行工作人员，以能够办理银行内部高息存款为由骗取王某(2)13万元。共骗取王某(2)27.6万元。案发前已退还王某(2)8.18万元。7、2019年1月，被告人毋静静在明知自己无能力为他人办理养老保险的情况下，以能够为王某(4)办理养老保险为由骗取王某(4)6.3271万元。案发前已退还王某(4)2.4万元。8、2019年2月，被告人毋静静谎称自己做鞋厂代理，以让李某投资鞋厂生意并承诺给其高额回报为由骗取李某钱财，期间又以能够为李某夫妇办理养老保险为由骗取李某钱财，共骗取李某54.4万元。案发前已退还李某14.79万元。9、2019年4月，被告人毋静静谎称自己做鞋厂代理，以投资鞋厂生意并承诺给刘某高额回报为由骗取刘某65.46万元；后谎称认识银行工作人员，以帮银行朋友完成存款任务为由骗取刘某30万元；被告人毋静静在明知自己无能力为他人办理养老保险的情况下，以能为刘某妹妹刘丽娟办理养老保险为由骗取刘某6.5112万元；以鞋厂上市购买原始股为由骗取刘某1.2万元；后被告人毋静静以其能够低价购买博爱县帝壹城小区房子和地下库房为由骗取刘某19.14万元。共计骗取刘某122.3112万元。案发前已退还刘某10.71万元。10、2019年11月，被告人毋静静以其能够低价购买博爱县帝壹城小区的房子需交定金为由骗取张某(5)1万元；后被告人毋静静以帮银行朋友完成存款任务为由骗取张某(5)20万元。共骗取张某(5)21万元。11、2019年11月，被告人毋静静以其能够低价购买博爱县帝壹城小区的房子和车位为由骗取高某7.6万元。综上，被告人毋静静骗取11名被害人共计355.3283万元，被告人毋静静案发前退还被害人共计104.22万元，共计诈骗251.1083万元。被告人毋静静到案后，如实供述自己的罪行。公诉机关并提交了户籍证明等书证，证人杨某等人证言，被害人王某(1)等人陈述，被告人毋静静的供述与辩解，数据光盘等证据。认为被告人毋静静虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人毋静静认罪认罚，到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。建议判处被告人毋静静有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。请求依法判处。被告人毋静静对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，请求从轻判处。辩护人王振中认为博爱县人民检察院博检一部刑诉[2020]112号起诉书指控被告人毋静静犯诈骗罪无异议，请求对被告人毋静静从轻处罚。经审理查明：1、2011年12月，被告人毋静静在明知自己无能力为他人办理养老保险的情况下，以能够为王某(1)办理养老保险为由骗取王某(1)5.46万元。案发前已退还王某(1)1.86万元。2、2014年7月，被告人毋静静谎称其姑姑毋某(2)在太原开厂，以让汤某投资并承诺给其高额回报为由骗取汤某26万元；后毋静静又谎称在其姑姑开的厂内能够低价购车，再次骗取汤某10.13万元。共骗取汤某36.13万元。案发前已退还汤某9万元。3、2015年12月，被告人毋静静谎称认识银行工作人员，以能够办理银行内部高息存款为由骗取乔某54万元；2016年1月，被告人毋静静在明知自己无能力为他人办理养老保险的情况下，以能够为乔某夫妻办理养老保险为由骗取乔某9.8万元。共骗取乔某63.8万元。案发前已退还乔某54万元。4、2016年夏天，被告人毋静静在明知自己无能力为他人办理养老保险的情况下，以能够为张某(4)办理养老保险为由骗取张某(4)4.7万元。案发前已退还张某(4)3.2万元。5、2017年7月，被告人毋静静谎称认识银行工作人员，以能够办理银行内部高息存款为由骗取王某(3)6万元。案发前已退还王珊珊0.08万元。6、2017年9月，被告人毋静静在明知自己无能力为他人办理养老保险的情况下，以能够为王某(2)丈夫办理养老保险为由骗取王某(2)14.6万元；后被告人毋静静谎称认识银行工作人员，以能够办理银行内部高息存款为由骗取王某(2)13万元钱。共骗取王某(2)27.6万元。案发前已退还王某(2)8.18万元。7、2019年1月，被告人毋静静在明知自己无能力为他人办理养老保险的情况下，以能够为王某(4)办理养老保险为由骗取王某(4)6.3271万元。案发前已退还王某(4)2.4万元。8、2019年2月，被告人毋静静谎称自己做鞋厂代理，以让李某投资鞋厂生意并承诺给其高额回报为由骗取李某钱财，期间又以能够为李某夫妇办理养老保险为由骗取李某钱财。共骗取李某54.4万元。案发前已退还李某14.79万元。9、2019年4月，被告人毋静静谎称自己做鞋厂代理，以投资鞋厂生意并承诺给刘某高额回报为由骗取刘某65.46万元；后谎称认识银行工作人员，以帮银行朋友完成存款任务为由骗取刘某30万元；被告人毋静静在明知自己无能力为他人办理养老保险的情况下，以能为刘某妹妹刘丽娟办理养老保险为由骗取刘某6.5112万元；以鞋厂上市购买原始股为由骗取刘某1.2万元；后被告人毋静静以其能够低价购买博爱县帝壹城小区房子和地下库房为由骗取刘某19.14万元。共计骗取刘某122.3112万元。案发前已退还刘某10.71万元。10、2019年11月，被告人毋静静以其能够低价购买博爱县帝壹城小区的房子需交定金为由骗取张某(5)1万元；后被告人毋静静以帮银行朋友完成存款任务为由骗取张某(5)20万元。共骗取张某(5)21万元。11、2019年11月，被告人毋静静以其能够低价购买博爱县帝壹城小区的房子和车位为由骗取高某7.6万元。综上，被告人毋静静骗取11名被害人共计355.3283万元，被告人毋静静案发前退还被害人共计104.22万元，共计诈骗251.1083万元。案发后，博爱县公安局查封被告人毋静静名下位于博爱县帝壹城小区17号楼2单元1004房产一座,扣押被告人毋静静豫Ｈ×××**马自达牌CX4小型轿车一辆。上述事实，被告人毋静静在开庭审理过程中亦无异议，且有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的户籍证明、无违法犯罪记录证明、抓获证明、报案材料、手机截屏、转账记录及明细、收据复印件、扣押清单、商品房买卖合同及收款收据、认罪认罚承诺书、查封决定书及清单、办案说明，证人杨某、张某(1)、张某(2)、毋某(1)、毋某(2)、张某(3)证言，被害人王某(1)、汤某、乔某、张某(4)、王某(2)、王某(3)、王某(4)、李某、刘某、张某(5)、高某陈述，数据光盘一张等证据证实。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人毋静静以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，已构成诈骗罪。博爱县人民检察院指控被告人毋静静犯诈骗罪成立。本院审理期间，被告人毋静静如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定对被告人毋静静进行处罚。判决如下：一、被告人毋静静犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金30万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月13日起至2033年9月12日止）。（罚金限被告人毋静静在判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人毋静静退赔被害人王国燕3.6万元、退赔被害人汤美丽27.13万元、退赔被害人乔翠莲9.8万元、退赔被害人张冬寒1.5万元、退赔被害人王姗姗5.92万元、退赔被害人王玮19.42万元、退赔被害人王明翠3.9271万元、退赔被害人李斌39.61万元、退赔被害人刘素娟111.6012万元、退赔被害人张琦琦21万元、退赔被害人高楠楠7.6万元。三、博爱县公安局查封被告人毋静静名下位于博爱县帝壹城小区17号楼2单元1004房产一座,扣押被告人毋静静豫Ｈ×××**马自达牌CX4小型轿车一辆，处置后依法退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  聂 荣人民陪审员  毕艳永人民陪审员  李景海二〇二〇年九月十一日书 记 员  常 娜