陕西省咸阳市渭城区人民法院陕西省咸阳市渭城区人民法院刑事判决书（2020）陕0404刑初58号 公诉机关咸阳市渭城区人民检察院。被告人刘某某，男，汉族，大专文化程度，某某实业有限公司法定代表人。2019年8月27日因本案被公安机关抓获，同年8月28日因涉嫌犯诈骗罪被咸阳市公安局渭城分局刑事拘留，同年9月10日被依法逮捕。现羁押于咸阳市渭城区看守所。辩护人崔新发，陕西世创律师事务所律师。咸阳市渭城区人民检察院以渭检一部刑诉（2020）14号起诉书指控被告人刘某某犯诈骗罪，于2020年3月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。咸阳市渭城区人民检察院检察员孟新全、代理检察员魏静雯依法出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人崔新发到庭参加诉讼。现已审理终结。咸阳市渭城区人民检察院指控，2018年5月，被害人殷某某在咸阳市工商联组织的一次健步走活动中认识了被告人刘某某。2019年2月14日前后，被告人刘某某通过“秦商学校（茶艺班）”微信群添加了被害人殷某某为微信好友，并主动多次与被害人联系，取得被害人信任。2019年3月13日、4月16日和5月11日，被告人刘某某以其家中有事等理由，先后向殷某某借款19.3万元，并口头承诺利息为7000元，一直未还。2019年5月9日，被害人殷某某欲在咸阳市高新区融创观澜壹号购买商品房，便让被告人刘某某帮其找关系，被告人刘某某在明知咸阳市高新区融创观澜壹号29号楼、31号楼、32号楼无房源的情况下，隐瞒真相，虚构事实，以能帮殷某某找关系购买咸阳市高新区融创观澜壹号29号楼、31号楼、32号楼商品房为由，自2019年5月14日起至6月24日，以需要交纳购房定金、首付款、车位费等为借口，通过微信、支付宝、银行转账、信用卡套现等方式共计10次骗取被害人殷某某、陈某某夫妻二人人民币合计55万元，用于自己的生活开支、信用卡还款、购买彩票等个人消费，赃款挥霍殆尽。公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相、虚构事实的手段，在明知咸阳市高新区融创观澜壹号29号楼、31号楼、32号楼无房源的情况下，以需要交纳购房定金、首付款、车位费等费用为借口，骗取被害人殷某某和陈某某夫妻55万元，用于自身生活开支、信用卡还款、购买彩票等个人消费，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议以诈骗罪判处被告人刘某某判处有期徒刑十年二个月，并处罚金。被告人刘某某对指控事实、罪名均有异议，其辩称，涉案钱款是其借款，并非诈骗款，是殷某某提出要买房的，不是被告人提出来的，故刘某某不构成犯罪。被告人刘某某的辩护人崔新发的辩护意见是，1、对公诉机关指控被告人刘某某犯有诈骗罪的罪名及基本事实不持异议。2、被告人刘某某具有可以从轻或减轻量刑的情节。①被告人刘某某从犯罪动机上是利用双方曾有过情人关系的情节，趁被害人提出需要购房的机会，采取借款不还的方式以网上转账支付、信用卡套现等形式前后收到被害人约75万元。后因其经营的企业资金链断裂，导致借贷关系扭转，其主观恶性程度不深。②被告人刘某某系一时起贪念而实施的犯罪行为，显然被告人的社会危害性相对较小。③被告人刘某某归案后积极配合公安机关，协助司法机关消除自己犯罪行为所造成的危害结果。④被告人刘某某在案发前一贯遵纪守法，表现良好。在部队服役五年，退伍后自己创业，从未有过任何违法犯罪行为。综上，被告人刘某某犯罪情节较轻，悔罪态度诚恳，一贯表现良好，且系初犯、偶犯，希望合议庭在量刑时予以考虑并采纳。经审理查明，2018年5月，被害人殷某某与被告人刘某某在咸阳市工商联组织的一次健步走活动中相识。2019年2月14日前后，被告人刘某某通过“秦商学校（茶艺班）”微信群添加了被害人殷某某为微信好友，并主动多次与被害人殷某某联系。2019年3月13日、4月16日和5月11日，被告人刘某某以其家中有事等理由，先后向殷某某借款19.3万元，并口头承诺利息为7000元，一直未还。2019年5月9日，被害人殷某某欲购买咸阳市高新区融创观澜壹号商品房，为了买到位置好的29号、31号、32号楼任意一套商品房，被害人殷某某联系了被告人刘某某，让其帮忙找关系，被告人刘某某称自己认识市工商联的副主席，可以帮忙。之后，被告人刘某某与市工商联副主席解某联系，让其帮忙购买咸阳市高新区融创观澜壹号29号、31号、32号楼其中一套房子，2019年5月12日解某与其朋友李某取得联系，由李某与西安融创天朗地产有限公司销售部高级置业顾问张某沟通后，确定咸阳市高新区融创观澜壹号29号、31号、32号楼已无房源，李某将已无房源之事反馈给了解某，解某亦通知了被告人刘某某所要购买的咸阳市高新区融创观澜壹号29号、31号、32号楼已售罄。而被告人刘某某在明知咸阳市高新区融创观澜壹号29号楼、31号楼、32号楼无房源的情况下，以正在帮殷某某购买上述商品房为由，自2019年5月14日起至6月24日，以需要交纳购房定金、首付款、车位费等为借口，通过微信、支付宝、银行转账、信用卡套现等方式共计10次骗取被害人殷某某、陈某某夫妻二人55万元，骗取的款项被告人用于自己的生活开支、信用卡还款、购买彩票等个人消费，挥霍殆尽。上述事实，有经当庭质证的下列证据证实：一、书证1、被告人刘某某的户籍信息及照片。证明被告人刘某某具有承担刑事责任的能力。     2、公安机关的受理案件登记表、侦破报告、抓获经过。证明该案的发案、侦破过程及被告人刘某某被抓获的经过。     3、殷某某、陈某某、李某、张某手机截屏及提取笔录、照片，扣押决定书、扣押清单。     4、解某手机截屏及提取笔录。     5、殷某某、陈某某向刘某某转账汇总、殷某某建设银行交易明细、陈某某中国银行交易明细、自动柜员机客户通知书、涉案款项适用和去向情况汇总表、调取证据通知书。6、公司设立登记表，指定代表或共同委托代理人授权委托书，股东出资情况，法定代表人信息，董事、监事、经理信息，财务负责人信息。证明某某实业有限公司的设立及负责人情况以及该公司未实际经营、无收入。7、咸阳市不动产登记证明。证明被告人刘某某及其妻子名下均无房产登记信息。8、公司对账户交易明细、调取证据通知书。证明被告人刘某某另一家公司陕西某某洲际生物有机肥基地有限公司的银行存款为0.32元。9、被告人刘某某所持18张银行卡开户信息。10、被告人刘某某个人财产状况说明。证明被告人刘某某实际控制的18张银行卡自2019年1月1日至2019年12月1日期间未发现个人工资收入、经营收入或理财产品收入；大额资金往来多为殷某某、陈某某的转账与刘某某个人高消费。某某洲际实业有限公司自2019年1月1日至2019年10月16日无任何资金往来。11、咸阳高科实业发展有限公司出具的情况说明。证明该公司开发的融创观澜壹号项目，其中洋房29、31、32号楼于2019年3月30日已售罄。二、被害人陈述1、被害人殷某某陈述。被害人殷某某陈述，她与被告人刘某某于2018年5月份在咸阳市工商联组织的一次健步走活动中相识，2019年2月14日前后，刘某某通过“秦商学校（茶艺班）”的微信群添加她为微信好友。2019年3月13日，刘某某给她打电话说有急事，需借款10万元，借期3个月，每个月2000元利息，她便通过微信、支付宝转账给刘某某10万元。2019年4月16日刘某某又向她借款5万元，2019年5月11日再次向她借款4.3万元，加上之前口头约定的7000元利息，累计向她借款20万元。2019年5月9日，她非常想买高新区融创观澜壹号的房子，刘某某告诉她有认识的熟人，可以托关系帮她买，刘某某说认识市工商联的副主席解某，让解某帮她办，如果解某办不了就找市政府的副市长帮她办。她开车接刘某某一起去看房子，看完房子，刘某某说房子不错，自己也想买一套。随后，刘某某叫他开车一起去秦阳花园接了解某，接上解某后，他们三人一起去融创观澜壹号售楼部，先把小区周围的环境看了下，然后去售楼部看了样板间，解某当着她和刘某某的面不知道给谁打的电话，只是告诉对方有朋友想在融创观澜壹号买三套商品房，对方答应尽快回复。大概隔了三天左右，刘某某说房子的事解某帮忙说好了，可选的楼号有29号、31号、32号，里面各有一套商品房让她选，正是他想要的，房子面积：143㎡，单价：11700元/㎡，房屋总价：1673100元，车位费10万元。2019年5月12日，刘某某给她发了一段视频，说他和解某主席一起吃饭，房子的事情已经搞定，让她放心，抓紧时间筹备首付款。2019年5月15日她通过微信给刘某某转款3万元；5月20日刘某某说5月29日要求售楼部签合同，她给刘某某转款6.5万元，5月21日给刘某某转款0.5万元；5月27日通过网银给刘某某转款2万元，5月29日通过网银给刘某某转款11万元、2万元、1万元。刘某某以交首付为由向她老公（陈某某）要钱，陈某某通过自助柜员机给刘某某转款3万元。5月31日，她通过网银给刘某某转款21万元。5月29日合同未签成，刘某某称售楼部的人不在，还说巡视组在咸阳，领导不方便签字，让她不要太担心。6月23日，刘某某要了她的信用卡，当着她的面将信用卡额度从2万元提升到3.6万元，拿走她信用卡后透支了3.6万元。6月19日刘某某以买车为由向陈某某要走1万元，6月24日刘某某告诉她领导把字签了，她给刘某某转款0.4万元。6月24日，刘某某以签订房屋买卖合同为由向她要5万元，她说首付款不是已经够了，刘某某就把电话挂了。后来，她通过“秦商学校（茶艺班）”微信群添加了解某主席，解主席称5月9日看完房的第二天就明确告诉刘某某融创观澜壹号没有她想要的房源。6月26日刘某某给她发微信要3万元，她说房子买不成就退钱，之后，刘某某将她和陈某某的电话、微信都拉黑了。2、被害人陈某某的陈述。陈某某陈述，2019年5月份，他妻子殷某某找了个人叫刘某某，刘某某可以找熟人帮他们买融创观澜壹号想要的房子。5月28日，刘某某给他打电话，说他们买房子的首付款还差10万元左右，于是他打电话告诉他妻子，他妻子让他找人借一点，因为当时他在富平出差，就打电话向朋友分两次借了4万元，当天通过中国银行自动柜员机给刘某某转了3万元。6月19日，当时刘某某告诉他要买车位，必须交现金,他通过中国银行柜员机给刘某某转了9900元，还给刘某某发了100元红包，一共是1万元。三、证人证言。1、证人解某的证言。证明解某在2019年5月9日和刘某某、殷某某三人一同去咸阳市高新区融创观澜壹号看过房子，并于2019年5月10日电话联系李某咨询了融创观澜壹号的售卖情况，得知29、31、32号楼已经售罄后，分别于2019年5月10日、2019年5月14日两次电话告知了刘某某没有其所要的房源。2、证人李某的证言。证明李某于2019年5月12日左右，她曾帮解某咨询过张某关于融创观澜壹号29号、31号、32号楼的房源情况。3、证人张某的证言。证明自己是西安融创天朗地产有限公司销售部高级置业顾问，2019年5月12日李某曾向其咨询过融创观澜壹号29号、31号、32号楼的房源情况，她通过电话告知李某该三栋楼已经售罄。4、证人洪某某的证言。证明自己是刘某某的妻子，刘某某是失信人员无法办理银行卡，洪某某一共以自己的名义帮刘某某办理过七张银行卡，洪某某的侄女洪某甲帮刘某某办过两张银行卡，刘某某还用洪某某的名义在几家银行做过好几笔贷款，加起来有个十余万。5、证人洪某甲的证言。证明自己是洪某某的侄女，洪某某与刘某某系夫妻关系，刘某某因征信不好，让洪某甲帮忙办过一张银行卡，还拿走了洪某甲的另一张银行卡。6、证人赵某的证言。证明自己与刘某某为男女朋友关系，两人在一起时曾于2018年4月购买过一辆红色奔驰B180二手车，首付6万元是刘某某付的，按揭款2018年4月至2019年4月是刘某某还的，4月份以后是赵某还的。2019年7月初刘某某把车开走了，目前车在什么地方她不知道。刘某某曾用赵某的信用卡透支消费共计20余万元，用赵某的保单贷款10万元，已还4万元。7、证人柏某的证言。证明刘某某借用咸阳天力商品混凝土有限公司办公楼用于自己公司的日常办公，因刘某某与柏某的丈夫是朋友就没有签订租赁合同，也没有谈租金和水电费，刘某某也没有支付过任何费用。四、被告人供述与辩解被告人刘某某供述，2019年5月初的一天，殷某某给他发微信和打电话分别说融创房子可以，问他有没有认识的领导，观澜壹号的房子位置比较好，可以一起去看看。他们到融创观澜壹号的房子周边看了一下，殷某某问他有没有关系能够买到融创观澜壹号的房子，他当时告诉殷某某可以联系一个朋友，而后，他给解某打了个电话，联系完后，他和殷某某开车去秦阳花园接了解某，三人一起到咸阳市高新区融创观澜壹号的周边看了一会，看完房他问解某有没有熟人能够买到观澜壹号29号、31号、32号楼的房子，解某说他认识一个朋友可以问一下。第二天，解某给他打电话说融创观澜壹号29号、31号、32号楼没有房源了。当天他就给殷某某打电话说现在房子不好弄要等，殷某某说刚好有时间筹首付款，先通过微信和银行卡给他妻子洪某某的银行卡和他的微信转了5万和4万元；2019年7月初，殷某某通过银行转账和微信给他妻子洪某某的银行卡转了5万元，给他的微信转了5万元。殷某某的丈夫陈某某给他转了4万元，通过银行卡给他中国银行卡转了3万元，给他微信转了1万元。他在6月份的时候告诉过殷某某房源已经快好了，但那是殷某某把他催的太紧了，他没有办法就告诉殷某某快联系好了，其实这个事不存在。从殷某某说买房子开始给他转了35万元，加上之前借的40万元，一共是75万元房款，钱全部花完了，主要用于个人消费和信用卡还款等。三、辨认笔录。被害人殷某某辨认刘某某，证人解某辨认刘某某。四、电子数据。刘某某手机内容及电子证据检查工作记录。上述证据，客观真实，来源合法，相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，在明知咸阳市高新区融创观澜壹号29号、31号、32号楼已无房源的情况下，骗取被害人财物价值55万元，数额特别巨大，其行为侵犯了公私财物的所有权，已触犯刑法，应构成诈骗罪。公诉机关指控被告人刘某某诈骗犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人刘某某多次实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人刘某某因犯罪行为给被害人造成的经济损失应当责令予以退赔。公诉机关的量刑建议适当。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 、第五十二条、第五十三条、第六十四条 、《最高人民法院 最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金80000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月27日起至2029年10月26日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）   二、被告人刘某某退赔被害人殷某某、陈某某经济损失550000元。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。                                        审 判  长    刘  岩                                   人民陪审员    王平勋                                 人民陪审员    许雪芹                                  二0二0年九月二十四日  书 记 员   魏  彤  附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   《中华人民共和国刑法》第五十二条  判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。  《中华人民共和国刑法》第五十三条  罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。   《中华人民共和国刑法》第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品或或供犯罪所用本人的财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用或自行处理。   最高人民法院 最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条 诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。    各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。  1