广东省佛山市顺德区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0606刑初443号公诉机关佛山市顺德区人民检察院。被告人尹建林，男，1978年12月27日出生，汉族，初中文化，原系佛山市顺德区乐从镇尹建林家具店、佛山市顺德区勒流名河家具厂、佛山市顺德区乐从镇尹建林家具销售部及佛山市顺德区晶亚家具有限公司的经营者，户籍地湖南省东安县*************。因犯危险驾驶罪于2017年11月8日被佛山市顺德区人民法院判处拘役一个月十日，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年5月24日被刑事拘留，2019年6月25日被逮捕。现羁押于佛山市顺德区看守所。辩护人刘忠辉，广东仲马律师事务所律师。佛山市顺德区人民检察院以佛顺检刑诉[2020]336号起诉书指控被告人尹建林犯合同诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。佛山市顺德区人民检察院指派检察员陈永安出庭支持公诉，被告人尹建林及其辩护人刘忠辉到庭参加诉讼。佛山市顺德区人民检察院于2020年5月26日提出延期审理建议，并于2020年6月12日提出恢复审理申请，本院均予准许。本案现已审理终结。佛山市顺德区人民检察院指控称，被告人尹建林于2017年8月开始，先后成立佛山市顺德区乐从镇尹建林家具店、佛山市顺德区勒流名河家具厂、佛山市顺德区乐从镇尹建林家具销售部及佛山市顺德区晶亚家具有限公司，经营家具加工、销售业务。尹建林是公司的实际经营者及法定代表人。经营期间，被告人尹建林先后与被害单位佛山市浩某家具制造有限公司、佛山市皇某家具有限公司、顺德区龙江镇嘉某海绵经营部、佛山市伯某家具有限公司、佛山市章某家具有限公司、鼎某木业、佛山市顺德区路某家具有限公司、佛山市南海梦某布艺家具厂、佛山市雅某家具有限公司、木某家居、被害人梅某、宝某布业、佛山市星某家具有限公司、佛山市铭某家具有限公司、海宁市奥某布艺厂、海某床垫厂、佛山市顺德区龙江镇皇某纺织店、佛山市鑫某家具有限公司、梦某家具、佛山市顺德区舒某有限公司、赣某家具材料店、佛山市高明区振某海绵制品有限公司、昌某木业、鸿某坐垫厂、佛山市顺德区豪某家具有限公司、佛山市顺德区谐某家具有限公司、佛山市柏某座椅有限公司、佛山市耀某家具有限公司、金某布艺等29家企业、个人签订书面合同或口头约定，由被害方直接向尹建林名下公司供应成品沙发、床垫等家具用于销售，或者向尹建林指定的家具厂供应海绵、木方等原材料，由家具厂生产成品沙发后供应给尹建林名下公司用于销售。被害方履行合同后，尹建林将家具以低于成本价进行销售，但未按照约定期限及时足额向供货商支付货款，反而以各种理由拖欠，在被害方多次追收的情况下，先支付少部分货款骗取对方信任，诱使被害方继续履行合同，以此骗取财物。2019年1月25日，尹建林在未支付大部分货款的情况下逃匿不知所踪，被害方无法再通过电话、微信等与尹建林取得联系，随即报案。2019年5月24日，公安机关在湖南永州市冷水滩区逸云路将尹建林抓获。从2018年10月至2019年1月，被告人尹建林共骗取佛山市浩某家具制造有限公司货款人民币（币种，下同）777880元、佛山市皇某家具有限公司货款191260元、顺德区龙江镇嘉某海绵经营部货款1589069.3元、佛山市伯某家具有限公司货款204790元、佛山市章某家具有限公司货款302546.8元、鼎某木业货款73596元、佛山市顺德区*贯通家具有限公司货款160000元、佛山市南海梦某布艺家具厂货款284630元、佛山市雅某家具有限公司货款163538元、木某家居货款33880元、被害人梅某货款41534元、宝某布业货款610882元、佛山市星某家具有限公司货款227398元、佛山市铭某家具有限公司货款242901元、海宁市奥某布艺厂货款148422.43元、海某床垫厂货款311222.5元、佛山市顺德区龙江镇皇某纺织店货款146131元、佛山市鑫某家具有限公司货款407750元、梦某家具货款257485.5元、佛山市顺德区舒某有限公司货款99380元、赣某家具材料店货款13886元、佛山市高明区振某海绵制品有限公司货款133946.8元、昌某木业货款107732元、鸿某坐垫厂货款24000元、佛山市顺德区豪某家具有限公司货款110440元、佛山市顺德区谐某家具有限公司货款206014元、佛山市柏某座椅有限公司货款212582元、佛山市耀某家具有限公司货款416750元、金某布艺货款486643元，合共诈骗7986290.33元。针对上述指控的事实，公诉机关提交了下列证据予以证明：被告人尹建林的供述及指认笔录；被害单位代表及被害人李某1、许某、阮某、张某1、武某、巫某、张某2、吴某、邓某1、石某、梅某、陈某1、方某、张某3、彭某1、严某、虞某、周某1、陈某2、刘某1、廖某、彭某2、潘某、刘某2、林某、刘某3、张某4、周某2、俞某的陈述及辨认、指认笔录；证人邓某2、李某2、闫某、尧某的证言及辨认笔录；户籍证明；归案情况说明、羁押证明；扣押清单；租赁合同；报案材料、订货供货合同、营业执照、微信聊天下单截图及转账记录、对账单及送货单明细、报价单、物流单、出货截图、证明文件等；调取证据清单、财付通公司出具的电子数据（光盘）、被告人尹建林的微信交易记录；涉案银行账户交易明细；出入境记录；工商登记资料；公司股份合作协议书、营业执照、法人信息、股东出资情况；刑事判决书；民事判决书；调取证据清单、李世亮与被告人尹建林劳动纠纷仲裁案档案资料；被害人严某出具的证明；情况说明。公诉机关据此认为，被告人尹建林无视国家法律，以非法占有为目的，在履行合同过程中，部分履行合同，诱骗对方当事人继续履行合同，且收受对方当事人给付的货物后逃匿，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项、第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。被告人尹建林辩称：1.其无法及时支付供应商的货款是因为经销商拖欠其货款，拖欠供应商货款只是经济纠纷，其没有非法占有的目的，其不构成合同诈骗罪；2.其没有逃匿，其只是出外催收货款，且其与供应商有建立微信群保持联系；3.有部分已支付的货款没有予以扣除，其实际拖欠货款大概四百多万元；4.其低价促销及发起抢红包送沙发都是为了开发客户和品牌推广，属于正常的营销手段；5.其在2018年8月开始加大供应商的供货量是因为当时是家具的旺季时间；6.其去澳门是去找朋友玩，不是去赌博。辩护人提出以下辩护意见：1.被告人尹建林从2017年8月开始先后成立四家企业，从事家具加工及销售业务，其只想将生意做好、将企业做大做强，主观上没有非法占有被害单位财物的目的；2.尹建林在签订、履行合同的过程中，没有采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，其之所以没有按照约定期限及时足额向供应商支付货款，是因为其营销团队业务水平不高、摊子铺得过大、卖出去的货物不能及时收取货款等；3.尹建林为提升销售业绩，将小部分家具以低于成本价进行销售，并不是将所有的家具亏本甩卖，不存在先支付部分货款骗取对方信任，诱使被害单位继续履行合同以骗取财物；4.在2019年农历年前，尹建林在湖南、广西等地收货款，但有不少供应商（被害单位）在尹建林的企业聚集追讨货款，有个别被害人扬言对尹建林不利，所以尹建林暂不回顺德，将供应商建了微信群以回应诉求，故尹建林欠货款后没有逃匿。综上，尹建林在主观上没有非法占有的目的，客观上没有使用诈骗的手段，其不构成合同诈骗罪。经审理查明，被告人尹建林骗取佛山市浩某家具制造有限公司货款297880元、佛山市皇某家具有限公司货款185260元、顺德区龙江镇嘉某海绵经营部货款1589069.3元、佛山市伯某家具有限公司货款178740元、佛山市章某家具有限公司货款302546.8元、鼎某木业货款73596元、佛山市顺德区路贯通家具有限公司货款160000元、佛山市南海梦某布艺家具厂货款284630元、佛山市雅某家具有限公司货款163538元、木某家居货款18255元、被害人梅某货款40637元、宝某布业货款588140元、佛山市星某家具有限公司货款227398元、佛山市铭某家具有限公司货款242747元、海宁市奥某布艺厂货款148422.43元、海某床垫厂货款311222.5元、佛山市顺德区龙江镇皇某纺织店货款146131元、佛山市鑫某家具有限公司货款407750元、梦某家具货款245745.5元、佛山市顺德区舒某有限公司货款99380元、赣某家具材料店货款13886元、佛山市高明区振某海绵制品有限公司货款133946.8元、昌某木业货款93826元、鸿某坐垫厂货款24000元、佛山市顺德区豪某家具有限公司货款110440元、佛山市顺德区谐某家具有限公司货款206014元、佛山市柏某座椅有限公司货款212582元、佛山市耀某家具有限公司货款412070元、金某布艺货款486168元，合共诈骗7404021.33元。公诉机关指控尹建林犯合同诈骗罪的其他事实清楚。另查明，本院已就被告人尹建林需对被害单位顺德区龙江镇嘉某海绵经营部的货款1589069.3元及利息、佛山市章某家具有限公司的货款301880元及利息、佛山市顺德区龙江镇皇某纺织店的货款146131元及利息承担连带清偿责任作出了民事判决，并已发生法律效力。上述事实有公诉机关提供及本院依法调取，并经法庭质证、认证及庭外征求意见的下列证据予以证明：1.被告人尹建林的供述及指认笔录，证明：我注册的是晶亚家具厂，厂名下有两个品牌，一个叫金帝名河，一个叫名河家具。我从2018年3月开始经营家具厂，到2019年2月因为经营不下去就关闭了。购货的厂家大约拖欠我货款30至50万元，收回来的货款也没有进行统计。货款是转至我名下的银行账户（邮政、建行、工商、农行、农商、中国等银行）。供货商主要供应成品沙发、成品床垫、布料、海绵、小件木方、胶水、沙发使用的五金配件等，接受这些成品和配件的有我、李丹、雷剑、尹时汉、周润、姓杨的货车司机、闫某等人。宋丽萍是业务跟单，徐友健是公司主管，唐善龙是我同学、不是公司员工。我在微信群里以抢红包送沙发的方式送出去大约一百多套沙发。我有拖欠供应商货款，但不清楚具体金额。我将供应商供应给我的沙发、床垫销售到湖南、福建、广西、广东等地，因为那些供应商找了收账的人去我家乡找我，所以我后来把手机号码换掉了。被告人尹建林对其微信个人信息（昵称“金帝名河”）进行指认。2.被害单位代表李某1的陈述，证明：我经营佛山市浩某家具制造有限公司，主营加工产销家具。2018年10月，我得知尹建林的名河厂有意找做沙发的厂家。后我通过我的司机认识了尹建林公司的周厂长，通过介绍认识尹建林，之后就跟他有业务往来。2018年10月23日，我供应了第一批沙发给尹建林，但是没有签订合同，只是约定月结（每月25日结账），之后我开始不断地供货给尹建林。2018年10月23日至2018年11月27日对账是140860元，当时是名河厂的财务宋丽萍签名。尹建林向我承诺，下个月多下一点单，并担保一些原材料给我。2018年11月，通过尹建林的担保，有海绵（桂哥，电话139*****）、布料（金某布艺，俞某，电话138*****、133*****）、木方（潘总，电话134*****）等原材料的厂家供应原材料给我。我跟尹建林结账之后再与原材料商结数。当时我问尹建林要货款的时候，他以“我已提供原材料”为由一直拖着不给。之后我又继续供货给尹建林。尹建林共欠我2018年10月至2019年1月的货款847880元，已给我转账70000元，尚欠我货款777880元。尹建林介绍的原材料供应商一共供应了大约48万元的材料给我。尹建林承诺春节前会给我结清货款，但到2019年1月25日他就失联了，其他厂家也联系不上他。我打不通尹建林的电话，他的微信也把我们拉成黑名单了。我知道尹建林把我供应给他的沙发减价25%卖给一些厂家。3.被害单位代表许某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我是佛山市皇某家具有限公司的工作人员。2018年11月，我公司与尹建林洽谈，后于2018年11月22日开始供应K03、K01、1605型号的沙发给尹建林，其中K03、K01的单价是3000元、1605的单价是2650元。我公司每次都是让司机送货到乐从镇龙威南区材料城名河家具厂仓库，大多是由闫某签收，有时是徐友健签收。我可以提供送货单据。双方约定供货后第二个月的15日结账。我一直有催款，但尹建林总以各种理由拖延。我公司至今尚未收到任何款项。事发之后我发现我公司生产的成本价为2650元的1605型号沙发被尹建林以单价1900元进行抛售。尹建林不接听电话、也不关机，只是微信偶尔回复一下。被害单位代表许某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货明细表进行指认。4.被害单位代表阮某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我在顺德区龙江镇嘉某海绵经营部工作，经营海绵生意。我之前和胡守耕有过合作，后胡守耕到尹建林的顺德区晶亚家具有限公司工作。2018年8月底，尹建林通过胡守耕跟我说需要向我订购海绵，我开始供货给他。2018年8月的货款8000多元已支付。2018年9月，尹建林提出要压两个月的货款，我答应了。2018年10月，胡守耕离开尹建林的工厂，并说尹建林装大款，让我小心尹建林这个人，当时我没太担心。2018年12月5日、6日，尹建林如期付了9月的货款。原本10月的货款尹建林要在1月5日结算给我，到了2019年1月，尹建林说要在1月20日左右才能给我2018年10月、11月的货款，12月的货款他有多少就给多少，但直到1月20日他也没有支付货款。我一直找不到尹建林。他微信回复我说他在外面追收货款，但我发现他将厂里做出来的沙发全部低于成本价卖出去了。尹建林是贴牌生产的，让其他家具厂代工。我会按照尹建林发给我的下货单（含型号、数量等信息）将海绵送到指定的加工厂，包括晶亚家具、浩恒家具、星潮家具、铭布家具、皇豪家具、梦某家具、章泰家具、伯格家具、柏欣家具、木榭印象家具等十多家家具厂。我将签收单据整理好之后再每个月去找尹建林对数。当时他指定尹时汉和周厂长签收才有效，他们签收之后就会给我一份对账明细，到时我就凭这份对账明细与尹建林对账收款。从2018年10月至2019年1月，尹建林共欠我4个月的海绵款合共1589069.3元。我于2019年1月22日左右在名河家具公司办公室对账时，尹建林没有在公司，所以我就和尹时汉对账，对账单也是尹时汉签名的，这些都是得到尹建林同意的，所以2018年12月、2019年1月的对账证明只有尹时汉的签名，没有盖公司的章。我与尹时汉对账的时候已经将所有的送货单交给了尹时汉，他才给我开具对账证明，所以我没有送货单提供给公安机关。我与尹建林的交易一直都是这样操作的。被害单位代表阮某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。5.被害单位代表张某1的陈述及辨认笔录，证明：我经营佛山市伯某家具有限公司。我丈夫曾保强认识尹建林几年了，但到2018年9月我们才有业务往来。我公司开始供应型号506（单价2150元）、511B（单价2750元）、V12（单价2350元）的沙发给尹建林。我公司会按照他的指示送货到他指定的龙威市场、沙边附近的两个仓库，签收人有闫某、徐厂长，有时候尹建林会派人到我公司运货，司机叫刘德勤、刘旗。我提供给尹建林的货很多时候都是他们到我厂里拉回名河家具公司的。送货单是刘德勤签字，偶尔刘旗也会签字。尹建林已结清2018年9月的货款，但2018年10月至2019年1月的货款没有结清，仅给我转账6万元。我通过微信联系尹建林催收货款，但他说在搞活动，销售出去的货款尚未收回，还一直叫我供货，但没有支付货款。直到2019年1月25日，电话和微信都联系不上尹建林。后来尹建林建了一个微信群，客户叫他回来计算清楚款项签字就可以了，但他不肯出面解决。被害单位代表张某1辨认出被告人尹建林。6.被害单位代表武某的陈述及指认笔录，证明：我在佛山市章某家具有限公司工作，经营加工、产销家具及配件。2018年11月，欧雅阁家具厂的陈天生介绍尹建林给我认识，之后尹建林到我的工厂洽谈合作事宜。我知道尹建林在顺德区注册了四家公司。2018年12月6日，尹建林的财务宋小姐通过微信向我下单200套沙发，落款单位是佛山市名河家具有限公司。2018年12月7日，我到尹建林的店里签订《委托加工合同》，我方是佛山市章某家具有限公司，尹建林方是佛山市顺德区晶亚家具有限公司，合同没有约定费用的结算方式。之后我根据尹建林对沙发的材料要求以及人工费用，计算出一套沙发的加工成本，其中511A成本价为3080元/套，511B成本价为3160元/套。尹建林让我算成本价，之后每套加300元就是结算价格，他需要支付我的费用是结算价格减去他供应的材料费用。尹建林提供了海绵、魔术布、内袋布、底布、拉链头、防滑布等材料，我方提供木方、面料、公仔棉、小五金配件等材料以及人工。之后我方生产出来的沙发会送货到他指定地方，一个是乐从水藤细六洋开发区A5号F座2、3层之一，另一个是乐从水藤六涌工业区朝阳百货对面的一个仓库。签收人有闫某、徐友建和周润。截至2018年12月24日，我厂共向尹建林供应了138套沙发，结算价格共计470280元。尹建林让嘉富宜海绵公司向我公司提供的原材料价值106674.4元，名河公司向我公司提供的原材料价值41058.8元。除去他提供的原材料，尹建林应支付我公司货款322546.8元。本来约定2019年1月22日支付的，但尹建林在2019年1月24日支付2万元给我，剩余的货款302546.8元一直没有支付，期间我公司还有继续供货给他。2019年1月26日，我去找他但已经找不到，电话也不接，同时发现他店里有很多其他供应商去找他要钱。另外，我们向一个经销商了解得知，尹建林将我们供应给他的沙发以低于成本价销售给他人。被害单位代表武某对涉案供货对账明细、已收取材料款、支付货款及欠款明细表进行指认。7.被害单位代表巫某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营一家家具配件加工厂（鼎某木业），主营加工木方给家具生产商。因为工厂业务需要，我从2018年9月开始供货给尹建林。我们约定用微信转账的方式支付，没有签订任何的买卖合同，都是口头承诺，也没有规定每月供木料的数量，都是按照尹建林公司的需要供货，收货人是尹建林的叔叔尹时汉。至2019年1月，我联系不上尹建林，电话、微信均没有回复。2018年9月14日至2018年10月23日，我向尹建林供应了16470条木料，货款33597元已支付。2018年11月3日至2019年1月15日，我向尹建林供应了36916条木料，货款73596元尹建林一直没有支付。每次都是我自己送货到尹建林工厂或者他指定的地点，大部分送到乐从水藤六洋开发区A5号的名河家具厂，由尹时汉签收；有一次按照尹建林的要求送到龙江仙塘工业区东区一路11号的松雨家具厂，由该厂一个女员工签收。我不知道尹建林的销售渠道，但我知道他在铭布家具以2380元入了一批K29成品沙发，但以2100元卖出。我怀疑尹建林在套现。被害单位代表巫某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。8.被害单位代表张某2的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营路贯通家具公司，主营床垫。2017年5月，尹建林找到我，自称是金帝名河家具厂老板，要我每月向他供货，货款每个月月结。我答应后从2017年6月开始向尹建林的公司供应床垫，每次把货送到尹建林指定的地点，在乐从镇沙边六涌工业区乐从码头旁边的仓库，由闫某、尹时汉签收。2017年6月至12月，我一共向尹建林供应了60张床垫，价值34120元，但直到2018年12月尹建林才支付完货款。2018年没有供货。2019年1月8日开始我又供应了一批床垫给尹建林。我们没有签订合同，一共分9次出货，共200张床垫，价值160000元，这笔货款尹建林一直没有支付给我。我通过微信向尹建林催要货款，但是他一直以公司资金周转困难为由推脱我，直到2019年1月25日已经联系不上他。被害单位代表张某2辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。9.被害单位代表吴某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营南海梦工坊布艺家具厂，生产销售布艺家具、床垫。2018年7月，我经朋友介绍认识尹建林。我厂从2018年9月10日开始供应床垫给尹建林的名河家具厂，当时没有签订供货合同，只是约定月结。从2018年9月到2019年1月，我向尹建林供应床垫，送货至尹建林的名河家具厂仓库（乐从水藤细六洋开发区A5号第F座二层三层之一），由闫某、李丹、徐友健等人签收。尹建林共欠我货款304630元。我每个月都打电话给尹建林催款，但他总以出差为由拖延，一直没有支付货款。2019年1月，我对尹建林说再不付款就停止送货，他才于2019年1月14日通过微信给我转账2万元，现还拖欠我货款284630元。尹建林公司的财务是宋丽萍。我听说尹建林把货拉到湖南永州的一个仓库。我与尹建林公司交易没有约定要指定谁签名，只要是名河家具公司的员工跟单交接的就由该员工签字就可以了，所以送货单上“李丹”“雷剑”的签名是名河家具的员工签的。被害单位代表吴某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货明细、已支付货款及欠款明细表进行指认。10.被害单位代表邓某1的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营佛山市雅迈家具公司，主营软床。2018年10月18日，我经朋友彭某1介绍认识尹建林，经过洽谈同意以9折优惠、45天结款一次向尹建林供应软床和床头柜，但没有签订合同。2018年10月26日，我向尹建林提供了2套软床样板，收到他微信转账4500元货款。2018年11月开始，我公司供应软床给尹建林的公司（金帝名河家具厂）。2018年11月至2019年1月，我公司分八次向尹建林发货，共价值163538元。每次我送货之前都和尹建林沟通好，再送货至乐从水藤龙威材料城南区朝阳百货附近的仓库，由一个叫闫某的男子签收。每次货款到期尹建林都说没有钱，要收了货款才有钱给我，并承诺在2019年前会把钱全部给我，但后来就联系不上了。我知道他向我购买床垫后销售至湖南衡南香港皇朝家私-梦洁家具。被害单位代表邓某1辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细表及送货单进行指认。11.被害单位代表石某的陈述及辨认、指认笔录，证明：2018年10月，我经人介绍认识尹建林，他要我每个月向他供应100套沙发。我从2018年12月开始供应沙发给尹建林的金帝名河家具厂，当时约定每月25日以银行转账的方式支付货款给我。每次送货前我先和尹建林沟通好，再自己开车把货送到他指定的地点（乐从沙边六涌工业区朝阳百货旁边的仓库），由闫某、徐友健负责签收。2018年12月21日至2019年1月11日，我分9次发货，一共向尹建林供应16套沙发，价值38880元。尹建林于2019年1月28日微信支付了5000元。我与尹建林的交易是55天对单，但在2019年1月25日对单之后，尹建林就再也没有出现过，微信、电话都联系不上他。我去过他公司金帝名河家具厂门市铺位，只有几套凌乱家具，其他什么都没有，更找不到人。被害单位代表石某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。12.被害人梅某的陈述及指认笔录，证明：我从2018年5月至2019年1月供应沙发原材料（喷胶棉）给尹建林。每次送货我都是先和尹建林谈好后再送到乐从镇水藤龙威路口豪泉酒店后面的一个仓库，由尹时汉签收。2018年5月到9月，尹建林都如期将货款支付给我。从2018年10月开始，尹建林和我对账之后说到月底再付货款给我。尹建林拖欠货款合共41534元。因为每个月只有1万多元，尹建林说2018年底或者2019年1月再结账给我，所以就积压了几个月货款。被害人梅某对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。13.被害单位代表陈某1的陈述，证明：我在宝某布业工作。2018年4月，我和尹建林约定，由我向他供应制作沙发的布，货款押2个月再支付。尹建林已经支付2018年4月至9月的货款，但都会拖半个月再支付。2018年9月的货款他拖到2019年1月3日才转给我。每次送货前我会和名河家具厂的尹时汉沟通好，再把货送到他指定的乐从水藤村细六洋开发区A5号F座2、3层之一。尹建林一直没有支付2018年10月至2019年1月的货款。尹建林承诺于2019年1月25日之前将所有货款结算给我，但是到1月25日我就联系不上他了。被害单位代表陈某1对涉案供货对账明细、已支付货款及欠款明细表进行指认。14.被害单位代表方某的陈述及指认笔录，证明：我经营佛山市星某家具有限公司，主营家具制造和批发零售。2018月11月，我公司开始与尹建林的名河家具公司合作，对方提供部分布艺材料给我当做订金（布料价值88802元），生产家具成品后我再供货给名河家具。我们约定以单价3100元的价格制造102套家具，合共价值316200元。2018年12月23日，我公司如期把102套家具送到对方公司，并约定2018年12月25日结算货款，合共227398元。12月25日，我电话联系尹建林，发现他已关机。我马上赶到对方位于乐从东盟家具城乐新家具馆查看情况，到场发现还有其他供货商和材料商在找尹建林要货款。被害单位代表方某对涉案供货明细表、欠款明细表进行指认。15.被害单位代表张某3的陈述及辨认、指认笔录，证明：我在佛山市铭某家具有限公司工作。我经人介绍认识尹建林，他经营勒流名河家具厂、顺德晶亚家具公司。2018年11月26日，我和尹建林签订委托加工合同，从2018年12月1日开始向他供应沙发，口头约定2019年1月25日结清货款。我将制作好的沙发送到尹建林位于乐从水藤村六洋开发区A5号F座2层的仓库，送货前先和尹建林公司一名姓宋的女子沟通好再送到指定地点。截至2019年1月19日，我一共供应145套沙发给尹建林。因为近年底，我要付工人工资，但尹建林一直没有支付货款给我，我就不敢再供货了。2019年1月26日，尹建林从微信转账1万元给我，之后就不接听我的电话，只是偶尔回一下微信。尹建林拖欠我公司2018年12月、2019年1月的货款。尹建林让嘉宜海绵厂送给我公司的海绵价值69900元，尹建林的工厂送给我公司加工的辅料价值53077元，另外他向我转账1万元。被害单位代表张某3辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、已收取的材料款进行指认。16.被害单位代表彭某1的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营海某床垫厂，2018年1月经人介绍认识尹建林，他是金帝名河家具厂的老板和实际经营者。我们在2018年1月至9月都有合作，货款都有收到。2018年10月至2019年1月，我分4次向尹建林供应了700张床垫。我自己开车送货到尹建林指定的地点乐从沙边六涌八座仓库，由名河家具厂的闫某及尹时汉签收。我们约定每个月15日支付货款，但从2018年10月开始，尹建林没有按时付款。我从11月开始向尹建林催款，但是他一直推脱我，到2019年尹建林的电话就打不通了。2018年12月至2019年1月，尹建林通过微信向我支付货款80000元。被害单位代表彭某1辨认出被告人尹建林，并对涉案供货明细表、支付及拖欠货款明细表进行指认。17.被害单位代表严某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我在海宁市奥某布艺厂工作，主要生产布料。2018年10月，我经人介绍认识尹建林，他经营金帝名河家具厂。2018年12月，我开始供应布料给尹建林，2018年12与至2019年1月共供货四次，货款共174522.43元，尹建林一直没有支付给我。2019年1月28日左右，我朋友将他欠尹建林的26100元货款转给我。我通过电话、微信跟尹建林沟通，他答应以这种方式先还我一部分货款。目前尹建林还欠我148422.43元货款没有支付。当时洽谈业务的时候我们约定每个月25日为结账日，支付方式为银行转账。后来尹建林说2018年年底了，让我先发货，他承诺在2019年1月25日之前将货款结清，但后来就联系不上他了。被害单位代表严某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。18.被害单位代表虞某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营皇家新时代纺织店。2018年11月底，金帝名河家具的老板尹建林到我公司洽谈业务，称他的公司在湖南做得很大，需求量大，让我先给他提供面料，宽限一段时间再给货款。我们约定我先给他10万元额度，供10万元的货他就要支付我5万元货款，支付方式为银行转账，但没有签订合同。2018年12月1日到2019年1月6日，我共供货23次给尹建林，每次都把货送到尹建林指定的地点乐从水藤细六洋开发区A5号F座2层。2018年12月29日，尹建林通过银行转账支付50000元给我，并承诺在2019年之前会付清余款，但到2019年1月25日就联系不上他了。尹建林还拖欠我货款146131元。平时给尹建林送货都是根据他要多少货，我确认后叫司机送过去。司机到尹建林的公司交接好再把货单拿回给我，一般都是尹时汉签名，有时候他不在公司，他公司的员工也会收货签字。我们自己不会在自己的销售单上签名，因为我们送货都是要他们公司确认的。被害单位代表虞某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、已支付货款及欠款明细表进行指认。19.被害单位代表周某1的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营佛山市鑫之君家具公司，主营沙发。2018年10月，尹建林到我公司，称是金帝名河家具厂的老板，说他的公司做得很大，需求量也很大，想和我合作。我们约定做三个月给一个月货款，但没有签订合同。我从2018年10月20日开始向尹建林的金帝名河家具厂供应沙发3次，尹建林一直没有支付货款。每次送货前我都和尹建林沟通好，由我公司司机把货送到指定地点（乐从水藤路段豪泉酒店后面的一个仓库），由尹时汉签收。2018年12月，我向尹建林催要货款，他以没钱为理由推脱我，之后就联系不上他。2019年2月，尹建林在微信跟我说他在外面收钱，等收到钱就会慢慢还给我，但之后也没有消息了。据我所知尹建林公司的销售渠道主要销往广西和湖南，他的公司有厂长闫某，还有尹建林的叔叔尹时汉，他们两个负责收货，还有一个姓宋的女人负责跟单。被害单位代表周某1辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。20.被害单位代表陈某2的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营梦某家具厂，主要经营沙发。2018年10月，我经人介绍认识了尹建林，他到我厂里洽谈订货。尹建林提出每一套沙发成本加200元的利润，让我每个月供应300套给他。我说只能每月供应100套给他，他同意。我们有签订合同，但是尹建林给我签了合同之后就把合同拿走了，我没有留底。双方约定每个月25日至30日结清上个月的货款。2018年10月31日至2019年1月17日，我公司供应型号K08、2012、K06、K19等型号的沙发给尹建林。2018年12月我一直催他支付货款，但是他说因为订货导致资金紧缺，叫我宽限一些时间，并承诺2019年前会结清货款，但后来就联系不上他了。2018年11月尹建林供应给我做家具的材料价值74455元，12月供应给我的材料价值65659.5元。2018年12月25日左右，尹建林通过银行转账支付了50000元货款。平时送货都是送到指定的地方乐从水藤村龙威材料城豪泉酒店对面仓库，由尹建林的名河家具厂厂长周润签收。被害单位代表陈某2辨认出被告人尹建林，并对涉案供货明细、支付货款材料款明细、拖欠货款明细表进行指认。21.被害人刘某1的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营舒送到家居用品公司，主营床垫。我到尹建林的公司洽谈业务。尹建林说他公司需求量很大，需要很多供货商，所以我有意向和他合作。当时有签订买卖合同，他要求我每月至少向他供应100套床垫，约定每个月5号结算上个月的货款。我公司从2018年12月4日到2019年1月15日供应床垫给尹建林的金帝名河公司。每次送货我都先和尹建林的员工闫某沟通好，再安排司机送到指定地点（一个是乐从水藤六涌工业区朝阳百货旁边的一个仓库，另一个是乐从沙边海心沙的一个临时仓库），一般由闫某和一个姓徐的男子签收。尹建林一直没有支付货款，我催尹建林还钱，但他一直以在外面为由推脱我。2019年1月15日，尹建林曾上门要求我再给他供更多的货，我拒绝之后就再也联系不上他了。被害单位代表刘某1辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。22.被害人廖某的陈述，证明：我经营赣某家具材料店，主营家具辅料，做家具用的胶水、螺丝钉等。2018年11月初，我通过朋友张云榕认识了尹时汉。我的朋友和名河家具公司有业务往来，所以我和他们也开始合作。我从2018年11月13日开始向名河家具公司供应枪钉、升降器、胶水、封口胶、白脚钉等家具辅料，截至2019年1月18日最后一次供货，但对方一直没有支付货款。我听同行说尹建林跑路了，于是通过微信、电话联系他，都没有回复。我在2018年12月送货的时候见过尹建林，之后就没有见过了。每次送货都是送到乐从水藤村六洋开发区A5号，大部分是由尹时汉签收，有时也由一个叫闫某的人签收。我每次给尹建林送货都看到唐善龙在该公司办公室内办公。2018年12月19日，因当时收货人尹时汉在外没空签收，然后他叫唐善龙签收，单号为0001223的送货单就是唐善龙签名的。被害单位代表廖某辨认出被告人尹建林，并对涉案货款明细表进行指认。23.被害单位代表彭某2的陈述及辨认笔录，证明：我经营振野海绵公司，主营海绵业务。姚友奇是金帝名河公司的厂长，2017年我通过他认识了名河家具公司老板尹建林。我从2019年1月1日至16日向尹建林供应海绵，分别送至松雨公司、浩恒公司、名河家具公司，但尹建林一直没有支付货款。我们当时约定下一个月的5号结算上个月的货款，业务是我当面和尹建林洽谈的，没有签订任何合同。我本来想在2019年春节后向尹建林收钱，但通过姚友奇得知尹建林已经跑路了。我马上发消息和打电话给尹建林，但已经联系不上他。被害单位代表彭某2辨认出被告人尹建林。24.被害单位代表潘某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营昌某木业，主营家具的木料。2018年8月4日，尹建林到我的店里购买木料，自称是名河家具的老板，说他的公司需要我提供做家具的材料，叫我供货给他。当时约定送第二批货之后就给第一批货的货款，但是没有签订合同。我从2018年8月4日至2019年1月18日向尹建林供货。尹建林承诺会在2019年1月左右给我结算全部货款，但到2019年2月就联系不上他，微信、电话都得不到回复。我到尹建林的公司去找他，他公司的大门也锁着。尹建林有好几家公司，平时都是我公司司机送货给尹建林，送货前和尹建林或尹时汉沟通好，送到他们指定的地方（乐从镇水藤村细六洋开发区A5号地F座2层、3层之一、南海区九江上北大道国惠大厦二楼202号及三楼、顺德区龙江格仑堡工业区E08之一），由尹时汉签收。有三次尹建林让我送到龙江欧亚阁家具厂（格仑堡工业区E08之一），收货人叫李成坤。被害单位代表潘某辨认出被告人尹建林，并对涉案送货明细表进行指认。25.被害单位代表刘某2的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营鸿某坐垫厂，生产沙发上的坐垫。2017年1月我通过一个客户的介绍认识名河家具的尹建林。他上门找我洽谈业务，说他的需求量大，让我给他优惠。我从2017年2月28日开始给尹建林供应坐垫，2017年的货款尹建林已经全部支付给我了，但从2018年11月16日开始供应的货物没有结清。尹建林承诺在2019年1月25日前全部结清给我，但他在2018年12月29日支付了10000元给我后就没有再支付货款。2018年供的货没有签订合同。每次我送货之前都和尹建林沟通好，再由司机送到指定的地点乐从水藤东盟家具城四楼尹建林的展厅，由一个叫闫某的男子和一个姓宋的女子签收。被害单位代表刘某2辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、已支付货款及欠款明细表进行指认。26.被害单位代表林某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营豪斯顿家具公司，主营床垫。双方当时签订了合同，约定我每月供应给尹建林120张至300张床垫，每月30日前结清货款。我公司从2018年9月初开始给尹建林供应床垫。我给他送货的时候看到他的工厂有转让的意向，我出于担心催他付款，他说做工厂太辛苦，想转做营销，但不会影响到我的货款。期间我有追过几次债，尹建林在2018年9月25日通过银行转账给我20000多元，具体金额已经忘记，大约剩几千元未结清，我就没有再供货。过了一个多月尹建林主动上门要求我继续供货，说我们可以签合同，而且他公司的财务宋丽萍也说名河家具很有名气，还找了“杨澜”做代言，比较可靠，让我们放心，我就答应继续供货。尹建林说他的公司需求量很大，让我先送货再签合同。我于2018年10月23日至2019年1月10日继续给他供应床垫，但尹建林没有支付货款。每次送货都是先和名河家具一个姓宋的财务沟通好，再由我公司司机送到指定的地方（乐从水藤细六洋开发区A5号F座2、3层之一、乐从水藤中英假日酒店后面的一个仓库），由一个叫闫某的男子签收，有时姓宋的财务也会签收。我知道尹建林以低价抛售家具在套取现金，他主要销售去湖南，不知道有无合作伙伴。被害单位代表林某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。27.被害单位代表刘某3的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营谐美家具公司。2018年6月我通过同行介绍认识了金帝名河的姚厂长，之后他带尹建林到我公司洽谈业务，约定我公司每月向晶亚家具公司提供不低于200套沙发，每月5日核对上一个月的订货单，货款不超过每月20日结算。我从2018年12月开始供应沙发给尹建林的公司。期间，尹建林提供价值61786元的沙发原材料给我。我和尹建林沟通好再让司机将货送到指定地点（乐从水藤细六洋开发区A5号、乐从沙边海心沙物流区的一个仓库），由闫某和姓徐的人负责收货。我知道尹建林的主要销售地是广西和湖南。我不知道尹建林有无合伙人，我和尹建林洽谈交易事宜都有一个姓宋的女子在场，她是尹建林公司的财务。我在2019年1月20日没有收到尹建林支付的货款，就到尹建林的公司找他，但他不在，打电话也不接。被害单位代表刘某3辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、已支付货款、材料款及欠款明细表进行指认。28.被害单位代表张某4的陈述及辨认笔录，证明：我经营柏欣座椅公司，主营椅子和沙发。2018年10月我通过同行介绍认识了晶亚公司的厂长周润，我主要与他洽谈合作事宜，他说要先咨询他的老板尹建林。我于2018年10月到金帝名河的展厅找尹建林当面洽谈，都是口头协商。我从2018年11月开始供应沙发给尹建林，送货到乐从水藤村龙威材料城南区附近。11月的货款已支付完毕，但2018年12月至2019年1月的货款没有支付。在加工期间尹建林送给我的材料价值22468元。2019年1月，尹建林提出将晶亚家具公司转让给我，我问他原因，他说忙不过来，想专心搞业务。我回去跟合伙人包玉刚商量之后就答应尹建林了。转让合同是2019年1月5日签的，尹建林以16万的价格转让了晶亚公司给我，我持股80%，尹建林持股20%，合伙期限是10年，按照合同规定我要继续给尹建林提供沙发，而且数量为每月不低于300套，按照送下一批每月的15日结算货款，即押一个月货款，但是我还没有接手该公司就联系不上尹建林了。2019年1月到期后，尹建林没有支付货款，我打电话向他催要沙发的货款，他说他在外地收账，过几天收到钱会给我结算。到快过年的时候我就联系不到他了，电话、微信都没有回复。被害单位代表张某4辨认出被告人尹建林。29.被害单位代表周某2的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营耀颖星家具公司，主营沙发、餐椅。2018年10月中旬我经过一个叫周某1的老乡认识了尹建林，他自称是名河家具的老板，需要大批沙发，叫我供货。我们没有签订过合同，口头承诺每月25日结算货款。我从2018年10月30日至2019年1月25日向尹建林供货。尹建林在2019年1月3日给了我50000元货款。我一般请司机送货，送货之前和名河家具厂的闫某沟通好，再送到指定的地点（乐从水藤龙威材料城第二排名河家具厂、乐从水藤龙威南区后面的一个仓库），由姓徐的男子和闫某收货。被害单位代表周某2辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、已支付货款及欠款明细表进行指认。30.被害单位代表俞某的陈述及辨认、指认笔录，证明：我经营金某布艺经营部，主营布料。2018年12月初，我通过朋友李某1认识了名河家具的尹建林，之后的业务我都是通过微信跟尹建林谈的。平时尹建林需要什么型号的布料，通过微信向我下单，我再用物流的方式（桐乡大麻广通物流）给尹建林发货。当时约定每个月月底结算货款，我们没有签订过合同，都是口头协议。我没有见过尹建林本人，但是我在微信上见过他的头像，我能认得他照片的样子。尹建林的微信昵称是“金帝名河”。我从2018年12月13日至2019年1月11日供应布料给尹建林，尹建林至今尚未向我支付过货款。尹建林承诺到2019年1月底会给我结清，但到了2019年1月底我没有收到尹建林的款项。我在1月26日打电话给尹建林，他没有接电话，微信联系他，他说在外面收账，明年再说。我一直催他，之后就联系不上了。被害人俞某辨认出被告人尹建林，并对涉案供货对账明细、欠款明细表进行指认。31.证人邓某2的证言，证明：尹建林从2018年4月1日开始租用我位于乐从镇水藤村细六洋商业开发区A5号地F座首层后面位置仓库的2-3层，当时交了3个月租金作为押金。之前尹建林都是比较准时交租金，但到了2018年12月5日他都没有交租金。期间我催收过好多次，尹建林每次都是用货款未到位为理由推脱，并承诺到2019年1月25日前会把费用一次性结清，但到了1月26日仍然没有转账过来。我过去找他发现人已经不在，打电话给尹建林要么不接要么关机，到2月14日再次联系他已经停机了，用微信联系也不回复。32.证人李某2的证言，证明：我从2017年8月入职名河家具公司做销售业务，期间一直跟着尹建林，后因为工资的问题与尹建林闹翻了。名河家具的员工有尧某（负责运营）、宋丽萍（跟单）、廖勇（销售）、姓黄的业务员、尹时汉（采购）、闫某（送货）、雷剑等。名河家具有生产沙发，但是量比较少，大部分是贴牌让别人代工或者采购原材料让别人代工，也有部分是直接拿别人成品，然后贴牌销售。我们与客户谈好之后，直接发单给工厂去发货，然后收款是尹建林的账户或者微信，有时候宋丽萍也有收钱。2018年离职前，尹建林让我放风出去低价销售家具，给我的权限可以达到8.5折，这个价格已经是赔钱销售了。因为我们销售沙发的利润通常是200-300元，打这个折扣就已经没有利润可言。到12月，尹建林开始建促销群，疯狂地低价亏本销售，大量出货。2019年1月，我听说尹建林没有向供应商支付货款，销售给客户的货也很多没有发，且尹建林直接跑路了。尹建林有说过如果做不下去的话年底就准备跑路，他低价销售就是为了跑路。我听尹建林的表弟雷剑以及他女朋友说尹建林经常赌博，2018年还多次前往澳门赌博。33.证人闫某的证言及辨认笔录，证明：我在名河家具做仓管，厂长是周润。厂里有生产沙发，一个月大概200套，还有很多是外面代工厂生产的。如果供应商运货过来，谁在厂里就谁负责签收，我、刘德勤（开三轮车负责送货）、雷剑（负责出货和采购）、刘旗（负责送货）、周润（厂长）、尹时汉（尹建林的叔叔，负责采购，外面代工的每月过来对数都是直接与尹时汉对数）都有签收。我不明白为什么尹建林要跑路，因为我们出货量挺多的。他不经常来厂这边，经常出差。当时厂里有一个尹建林的同学，但我不清楚是不是叫唐善龙，但如果我们没人在，姓唐的也会签收货物。我签收单不会签“尹名河”或者代替尹建林签名，但是其他人有无这样做我就不清楚了。证人闫某辨认出刘德勤。34.证人尧某的证言，证明：我是2018年3月入职名河家具。该公司的老板是尹建林，当时的员工有宋丽萍（负责进出货和联系物流）、尹时汉（尹建林的叔叔）、李世亮（主要做接待）、李世棉。据我所知名河家具是没有厂房的，生产沙发就是让别人代工制作家具，然后贴名河的牌子进行生产。我在职的时候，销售价格都是市场价。2018年4月，尹建林和我说公司没有业绩很难存活，且要交租、发工资，意思就是我作为销售没有接到什么大单，要我离开。我知道尹建林申请了金帝名河的注册商标，但是是否有公司我就不清楚了。35.户籍证明，证明：被告人尹建林的身份情况。36.归案情况说明、羁押证明，证明：2019年5月24日15时许，衡阳铁路公安处永州站派出所民警根据线索，在湖南省永州市冷水滩区逸云路抓获被告人尹建林。37.扣押清单，证明：公安机关从被告人尹建林处暂扣华为手机一部。38.租赁合同，证明：被告人尹建林从2018年4月1日开始租用乐从镇水藤村细六洋商业开发区A5号地F座首层后面位置仓库的2-3层用作厂房。39.报案材料、订货供货合同、营业执照、微信聊天下单截图及转账记录、对账单及送货单明细、报价单、物流单、出货截图、证明文件，证明：（1）被害单位佛山市浩某家具制造有限公司、佛山市皇某家具有限公司等29家企业、个人向被告人尹建林供货的数量、价格及尹建林拖欠货款明细等情况；（2）被害单位代表多次通过微信向尹建林追要货款及尹建林低价出售沙发等情况。40.调取证据清单、财付通公司出具的电子数据（光盘）、被告人尹建林的微信交易记录，证明：涉案微信号“A180*****969、slp***912、MH189*****746、mh***314”于2017年1月1日至2019年5月25日的微信交易记录明细、注册资料、绑定的银行卡资料。41.涉案银行账户交易明细，证明：案发期间被告人尹建林名下建设银行、工商银行、农业银行账户的交易明细。42.出入境记录，证明：被告人尹建林于2018年3月至2019年11月出入澳门的情况，其中2018年7月至2019年1月期间频繁出入澳门。43.工商登记资料，证明：被告人尹建林名下企业的工商登记情况。44.公司股份合作协议书、营业执照、法人信息、股东出资情况，证明：2019年1月9日，张某4成为晶亚家具公司的法定代表人、持股80%，被告人尹建林持股20%。45.刑事判决书，证明：被告人尹建林因犯危险驾驶罪于2017年11月8日被佛山市顺德区人民法院判处拘役一个月十日，缓刑三个月，并处罚金人民币六千元。46.民事判决书，证明：（1）佛山市顺德区人民法院分别判令佛山市顺德区晶亚家具有限公司向佛山市章某家具有限公司支付加工款301880元及利息、向顺德区龙江镇嘉某海绵经营部支付货款1589069.3元及利息、向佛山市顺德区龙江镇皇某纺织店支付货款146131元，被告人尹建林对上述债务承担连带清偿责任；（2）佛山市顺德区人民法院判令佛山市顺德区晶亚家具有限公司向佛山市顺德区舒某有限公司支付货款92610元及利息。47.被害人严某出具的证明，证明：被害人严某没有见过被告人尹建林，但在微信中见过尹建林的照片，因此通过照片辨认出尹建林。48.情况说明，证明：佛山市顺德区公安局乐从派出所于2020年5月多次联系被害单位代表张某4、李某1，均无果。以上证据经查证属实，本院予以确认。对于公诉机关提供的调取证据清单、李世亮与尹建林劳动纠纷仲裁案档案资料，经查，上述证据与本案缺乏关联性，本院不予采纳。对于本案的犯罪数额问题，本院根据被告人尹建林的供述、被害单位代表及被害人的陈述、相关单据等对公诉机关指控的犯罪数额予以调整。本院认为，被告人尹建林无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。佛山市顺德区人民检察院指控被告人尹建林犯合同诈骗罪,罪名成立。被告人尹建林有犯罪前科，酌情从重处罚。对于被告人尹建林及其辩护人所提意见，本院综合评判如下：第一，多名被害单位代表的陈述及证人邓某2的证言能相互印证，证实被告人尹建林到2019年年初就失联了，微信、电话均不回复，且店面也关闭了；第二，被害单位代表李某1、许某、阮某、武某、巫某的陈述及证人李某2的证言证实被告人尹建林以低于成本价销售家具，且被告人尹建林在公安侦查阶段供称其以抢红包送沙发的方式送出去一百多套沙发，该促销方式不符合常理；第三，被告人尹建林在2018年7月至2019年1月期间频繁出入澳门，其在这段时间理应忙于出外追收经销商的货款，结合证人李某2的证言、出入境记录及被告人尹建林当时的实际情况，其辩称到澳门找朋友玩的意见可信度较低；第四，现无证据证明有供应商对被告人尹建林作出不利的行为；第五，本院认定的合同诈骗金额已扣除被告人尹建林提供给供应商的原料价值、已支付的货款及单据签收人不确定的货款；第六，被告人尹建林自2018年9月开始开发很多新的供应商，对外宣称其公司规模大、需求量大，加大订单量，并通过给付原材料或支付部分货款的方式诱使被害单位继续履行合同，收取货物后以资金短缺、在外追收货款为由拖延支付货款，并将货物以低于成本价销售，最后逃匿不知所踪，其行为构成合同诈骗罪。综上，被告人尹建林及其辩护人所提意见缺乏理据，本院不予采纳。被害单位的财产损失由被告人尹建林依法予以退赔。鉴于本院已就被告人尹建林需对被害单位顺德区龙江镇嘉某海绵经营部、佛山市章某家具有限公司、佛山市顺德区龙江镇皇某纺织店的涉案款项承担连带清偿责任作出了民事判决，并已发生法律效力，故被告人尹建林对该部分财产损失本案不作退赔处理。综合考虑被告人的犯罪事实、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）项及第（四）项、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人尹建林犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2030年5月23日止。罚金在判决发生法律效力后三十日内缴纳。)二、被害单位的财产损失由被告人尹建林依法予以退赔（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省佛山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁艳媚人民陪审员  黄絮霞人民陪审员  杨丽媚二〇二〇年八月二十七日书 记 员  陈威奋附表序号被害单位（被害人）退赔金额（元）1佛山市浩某家具制造有限公司2978802佛山市皇某家具有限公司1852603佛山市伯某家具有限公司1787404佛山市章某家具有限公司666.85鼎某木业735966佛山市顺德区*贯通家具有限公司1600007佛山市南海梦某布艺家具厂2846308佛山市雅某家具有限公司1635389木某家居1825510梅某4063711陈某1（宝某布业）58814012佛山市星某家具有限公司22739813佛山市铭某家具有限公司24274714海宁市奥某布艺厂148422.4315海某床垫厂311222.516佛山市鑫某家具有限公司40775017梦某家具245745.518佛山市顺德区*****用品有限公司9938019赣某家具材料店1388620佛山市高明区振某海绵制品有限公司133946.821昌某木业9382622鸿某坐垫厂2400023佛山市顺德区豪某家具有限公司11044024佛山市顺德区谐某家具有限公司20601425佛山市柏某座椅有限公司21258226佛山市耀某家具有限公司41207027金某布艺486168共计5366941.03附本案相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。