文书内容重庆市云阳县人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0235刑初268号公诉机关重庆市云阳县人民检察院。被告人胡杰东，男，1996年8月21日出生于重庆市彭水县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地重庆市彭水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月28日被云阳县公安局双江派出所民警抓获，同日被云阳县公安局刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人贾均，重庆绿荫律师事务所律师。被告人黄晓红，男，1995年6月9日出生于重庆市彭水县，汉族，中专文化，无业，户籍所在地重庆市彭水县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月7日被云阳县公安局双江派出所民警抓获，同日被云阳县公安局刑事拘留，2020年1月22日被执行逮捕。现羁押于云阳县看守所。辩护人安继东，重庆绿荫律师事务所律师。重庆市云阳县人民检察院以云检刑诉〔2020〕Z231号起诉书、云检刑变诉〔2020〕Z12号变更起诉决定书指控被告人胡杰东、黄晓红犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法适用普通程序，组成合议庭，召开庭前会议，并公开开庭审理了本案。重庆市云阳县人民检察院指派检察官梁国波出庭支持公诉，被告人胡杰东及其辩护人贾均、被告人黄晓红及其辩护人安继东以及侦查人员赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年10月至12月被告人胡杰东、黄晓红与孙某某(另案处理)在胡杰东租住的重庆市南岸区浪高国际使用虚假身份通过“珍爱网”、“伊对网”等婚恋交友网站获取被害人信息，利用微信聊天工具以婚恋交友方式取得被害人信任，然后以投资理财为由引诱被害人到“东皇国际”网络平台购买五福彩再操控“东皇国际”后台数据制造被害人亏损假象以此骗取被害人的钱款。胡杰东、黄晓红共同租用“东皇国际”平台，并将平台提供给孙某某使用，收取孙某某诈骗所得的20%作为平台使用费用。诈骗过程中，胡杰东、黄晓红、孙某某三人独立寻找作案目标，交互使用各自的微信、支付宝账户或者陈某1、涂某某(均另案处理)的微信、支付宝账户作为“东皇国际”平台的充值账户，诈骗财物归各自所得。期间，被告人胡杰东诈骗胡某某105143元，诈骗柳某某59000元，诈骗李某某3000元，诈骗肖某1900元，诈骗任某某87300元，共计256343元；提供微信、支付宝账户帮助黄晓红诈骗47200元；提供“东皇国际”平台帮助孙某某诈骗18600元，以上合计322143元。被告人黄晓红诈骗周某某3900元，诈骗罗某156835元，诈骗谢某某136000元，诈骗温某某35100元，诈骗薛某某1400元，共计233235元；提供微信账户帮助胡杰东收款50000元；提供“东皇国际”平台帮助孙某某诈骗18600元，以上合计301835元。被告人胡杰东、黄晓红分别于2019年12月28日、2020年1月7日被抓获归案。公诉机关当庭举示了相关证据，并据此认为被告人胡杰东、黄晓红以非法占有为目的，单独或者伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段通过电信网络骗取他人财物数额巨大其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条犯罪事实清楚证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡杰东、黄晓红到案后如实供述自己的罪行根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定可以从轻处罚。被告人胡杰东、黄晓红当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人胡杰东、黄晓红的违法所得根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定应当责令退赔。故建议对被告人胡杰东、黄晓红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元。被告人胡杰东辩称，对公诉机关指控被告人自己实施的诈骗事实、金额和罪名无异议。但对指控的“黄晓红每月向胡杰东支付平台租赁费用5000元孙某某向胡杰东支付其诈骗所得的20%”有异议。孙某某诈骗的20%，是被告人与黄晓红各自分得10%，黄晓红支付的5000元平台费用，不是支付给本人的，是支付给平台的。对公诉机关变更起诉决定书上指控的事实及罪名无异议，被告人愿意当庭认罪认罚，并缴纳罚金，请求法庭从轻处罚。胡杰东辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控被告人胡杰东本人的诈骗金额以及犯诈骗罪的罪名无异议，但对指控胡杰东帮助黄晓红、孙某某诈骗共同犯罪有异议。胡杰东和黄晓红只是共同使用了“东皇国际”的软件作为各自挣钱的工具，胡杰东、黄晓红系各自独立找目标，单独网聊，各自发展自己客户，自己挣的钱自己得，没有分工协作的意思。这个诈骗从确定目标到收取金额都是单独实施的，不需要配合，故公诉机关认定共同犯罪有些牵强。被告人胡杰东是初犯和偶犯，无犯罪前科，归案后一直如实供述，积极配合侦办案件，应从轻处罚。被告人胡杰东系建卡贫困户，生病的母亲需要钱治疗，找了这种快速的挣钱方式，走上犯罪道路，愿意积极筹钱缴纳罚金和退赃，请求从轻处罚。被告人黄晓红辩称，对公诉机关变更起诉决定书指控犯诈骗罪的事实及罪名无异议，转给胡杰东5万元是事实，愿意当庭认罪认罚，并积极缴纳罚金，请求从轻处罚。黄晓红辩护人的辩护意见是：被告人黄晓红已当庭认罪认罚，辩护人对事实不提出异议。被告人黄晓红系初犯、偶犯，虽然之前供述有所隐瞒，但在庭审中进行了如实供述，愿意积极退赃，挽回被害人损失，建议对其从轻或减轻处罚。经审理查明，被告人胡杰东、黄晓红为获取非法利益，各自出资5000元共同租用“东皇国际”平台在胡杰东租住的重庆市南岸区浪高国际实施诈骗，并将平台提供给孙某某使用，收取孙某某诈骗所得的20%作为平台使用费用。2019年10月至12月被告人胡杰东、黄晓红与孙某某(另案处理)三人独立寻找作案目标，使用“胡毅成”“黄毅红”等虚假身份通过“珍爱网”、“伊对网”等婚恋交友网站获取被害人信息，用包装过的微信号添加被害人为好友，在聊天过程中，先是通过嘘寒问暖增进与被害人的感情，然后以恋爱的名义博取被害人信任，再以投资理财为由诱导被害人到“东皇国际”网络平台购买五福彩，被害人通过被告人提供的微信二维码或支付宝账户充值。前期，被告人以微利为引诱，通过修改“东皇国际”后台数据，制造被害人投资获利的假象，让被害人尝到“甜头”，等被害人充值大额资金后，被告人再操控“东皇国际”后台数据制造被害人亏损假象，以此骗取被害人的钱款。诈骗过程中，胡杰东、黄晓红、孙某某三人交互使用各自的微信、支付宝账户或者使用陈某1、涂某某(均另案处理)的微信、支付宝账户作为“东皇国际”平台的充值账户，诈骗财物归各自所得。期间，被告人胡杰东用“阳光男孩”、“孤芳自赏”、“孤芳自赏(吻)”等微信号成功诈骗胡某某105143元，诈骗柳某某59000元，诈骗李某某3000元，诈骗肖某1900元，诈骗任某某87300元，共计256343元；通过提供微信、支付宝账户帮助黄晓红诈骗47200元；通过提供“东皇国际”平台帮助孙某某诈骗18600元，以上诈骗金额合计322143元。被告人黄晓红用“不朽”“天意”等微信号成功诈骗周某某3900元，诈骗罗某156835元，诈骗谢某某136000元，诈骗温某某35100元，诈骗薛某某1400元，共计233235元；通过提供微信账户帮助胡杰东收款50000元；通过提供“东皇国际”平台帮助孙某某诈骗18600元，以上诈骗金额合计301835元。被告人胡杰东、黄晓红分别于2019年12月28日、2020年1月7日被抓获归案。案发后，云阳县公安局对胡杰东租住的重庆市南岸区浪高国际进行了搜查，扣押了胡杰东的联想黑色笔记本电脑一台、华硕黑色笔记本电脑一台、皮质封面笔记本一本、苹果手机二部、华为手机一部，扣押了黄晓红的华为手机一部。本案审理过程中，被告人胡杰东、黄晓红的亲属代被告人向本院各自预交罚金2万元。上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据予以证实：1.报警案件登记表、案件接报回执、受案登记表、拘留证、变更羁押期限通知书、逮捕证等书证，证实本案破发经过，公安机关侦查程序合法。2.抓获经过，证实被告人胡杰东、黄晓红分别于2019年12月28日、2020年1月7日被抓获归案。3.户籍信息，证实被告人胡杰东、黄晓红的基本身份情况，作案时已达完全刑事责任年龄。4.微信转账记录、支付宝交易明细，证实被害人向被告人提供的微信账号、支付宝账户转账明细，与被害人陈述一致。5.房屋租赁合同，证实被告人胡杰东于2019年7月29日租住重庆市南岸区浪高国际韵阁618室。6.证人徐某某的证言，证实其系南岸区浪高国际房间的房东，房产证上的地址是南岸区江南大道，是2019年7月29日出租给胡杰东的。另证实2019年12月30日17时许民警对这个房间进行搜查时徐某某与其母亲陈某2全程在场。7.证人孙某某的证言，证实与胡杰东等人实施诈骗，胡杰东提供东皇国际平台，孙某某将诈骗收入的20%支付给胡杰东作为平台使用费。8.证人涂某某的证言，证实涂某某给胡杰东、黄晓红提供微信收款二维码帮助他们收钱，微信账号是m127520A，昵称开始叫“鈊”，后改为了“刺鈊”，一共帮助黄晓红、胡杰东收了大概有十多万元。9.证人陈某1的证言，证实陈某12019年10月10日吃饭聊天时知道黄晓红、胡杰东是在实施网络诈骗。陈某1给胡杰东提供了两个微信收款二维码和一个支付宝账号帮助他们收钱，一共帮助黄晓红、胡杰东、孙某某收了大概有二十多万元。10.被害人胡某某的陈述，证实：2019年11月，胡某某在“伊对”平台上认识了一个叫胡毅诚的男子，双方互加微信并发展成为恋人关系，后胡毅诚向其推荐“东皇国际”平台，说带其在该平台上买彩票赚钱，在最初让胡某某尝到一些甜头后让胡某某多充值，并且推荐贷款软件给胡某某，胡某某先后14次共计向东皇国际充值105143元。最开始投的少的时候可以提现，中途没有提现过，后来需要还花呗就去平台提现，客服说需要当天买和本金一样多的彩票才可以提现，当天胡某某就把账户的钱全部买了，但是一次都没有中，输光之后，胡某某觉得不对劲就在网上查发现是“杀猪盘”诈骗，遂报案，并且将胡毅诚约到云阳见面并通知警察将胡毅诚也就是本案被告人胡杰东抓获归案。11.被害人柳某某的陈述，证实：其于2019年9月在“伊对”社交平台上认识胡毅诚，通过微信聊天发展成为男女朋友之后，胡毅诚就让其到“东皇国际”平台购买彩票，柳某某先后12次共计向东皇国际充值59000元。柳某某证实其未在东皇国际提现过。12.被害人任某某的陈述，证实：其于2019年10月通过“伊对”认识胡毅诚并互加微信成为恋人关系，胡毅诚声称其在东皇国际投资包赚不亏，让任某某跟着投资，任某某先后13次向东皇国际充值共计87400元，提现成功过100元。13.被害人李某某的陈述，证实：其于2019年11月在伊对上认识胡毅诚并通过微信聊一些暧昧的话题，后胡毅诚让李某某到东皇国际上买彩票，李某某向东皇国际充值3000元并输光之后，胡毅诚让李某某继续充值，李某某没有充值之后，胡毅诚再未与其联系。14.被害人肖某的陈述，证实：2019年11月通过伊对认识胡毅诚，胡毅诚让其到东皇国际投资，其先后5次共计充值1900元，全部输光。15.被害人周某某的陈述，证实：其于2019年11月在珍爱网上认识黄奕红，通过微信确认男女朋友关系，之后黄奕红让其到东皇国际投资理财，周某某一共充值4200元，提现了300元，被骗3900元。16.被害人罗某1的陈述，证实：其于2019年10月在珍爱平台认识黄奕红，通过微信确立男女朋友关系，然后以投资名义让罗某1到东皇国际购买五福彩，罗某1先后9次共计充值61800元，其中提现三次分别是132元、1641元、3192元共计4965元，提现需要当天交易金额达到一定要求才可以。17.被害人谢某某的陈述，证实：其于2019年10月通过珍爱网认识黄奕红，通过微信确立男女朋友关系，之后黄奕红让其到东皇国际购买五福彩，谢某某先后充值共计16万余元，能够提供14.8万元的转账记录，并称找黄奕红微信借款1万元，但通过支付宝又给黄奕红转了2000元。18.被害人温某某的陈述，证实：其于2019年11月初在陌陌聊天软件上认识一个叫李雪的人，然后让其到东皇国际购买五福彩，其先后共计充值35100元，提现过几百元。19.被害人薛某某的陈述，证实：其于2019年10月通过陌陌认识李雪，后被引诱到东皇国际平台购买彩票，其先后充值1700元全部输光后就不玩了，然后就被对方拉黑了。20.被害人王某某的陈述，证实：2019年10通过陌陌认识一个女性，对方微信昵称是夏天。后被引诱到东皇国际平台购买彩票，其先后充值4700元，平台上赢的钱也取不出来，发现被骗。没有提过现。21.被害人罗某2的陈述，证实：2019年10月份在社交平台上认识了田雅雯，后被引诱到东皇国际平台购买彩票，其先后用微信扫二维码充值13900元。没有提过现。22.被告人胡杰东的供述与辩解，证实：胡杰东以每月1万元的费用租用“东皇国际”平台，与黄晓红、孙某某以交友为名与被害人结识并取得被害人信任后，引诱被害人到“东皇国际”平台上买彩票，以控制后台输赢的方式实施诈骗。黄晓红每月支付5000元平台使用费。胡杰东供述诈骗了胡某某10万元左右，还诈骗了柳某某和任某某，其他人记不清楚了。23.被告人黄晓红的供述与辩解，证实：胡杰东邀约黄晓红一起租用“东皇国际”平台，通过引诱被害人到“东皇国际”彩票平台上买彩票，以控制后台的的方式实施诈骗。黄晓红每月支付5000元平台租赁费用。胡杰东、黄晓红互相充当客服，互相提供微信、支付宝二维码帮助收款，也使用陈某1、涂某某的微信、支付宝收款。期间，黄晓红诈骗金额十多万元。24.搜查笔录，证实：云阳县公安局民警在胡杰东租赁的重庆市南岸区南坪西路浪高国际进行搜查，将其实施诈骗的两台黑色笔记本电脑、一本笔记本扣押。25.辨认笔录，证实周某某辨认出黄晓红，柳某某辨认出胡杰东。26.扣押笔录，证实：云阳县公安局扣押胡杰东使用的两部苹果手机、一部华为手机，扣押黄晓红使用的一部华为手机。27.电子证据检查工作记录，证实云阳县公安局网安大队依法对扣押的胡杰东、黄晓红的手机、电脑提取电子数据。28.电子数据，证实胡杰东、黄晓红手机内电子数据，与二人的供述、被害人陈述、证人证言相互印证。上述证据收集程序合法，内容客观真实且能相互印证，本院予以采信，对其证明的事实予以确认。本院认为，被告人胡杰东、黄晓红以非法占有为目的，单独或伙同他人采用虚构事实，隐瞒真相的手段，通过电信网络骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应受刑罚处罚。重庆市云阳县人民检察院指控被告人胡杰东、黄晓红犯诈骗罪的事实清楚，指控罪名成立。被告人胡杰东、黄晓红到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人胡杰东、黄晓红当庭认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人胡杰东、黄晓红的违法所得，应当责令退赔，扣押在案的作案工具，依法应当予以没收。综上，根据被告人胡杰东、黄晓红犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，本院决定对被告人胡杰东、黄晓红从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。辩护人关于被告人系初犯、具有坦白情节且自愿认罪认罚并积极缴纳罚金，可以从轻处罚的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人胡杰东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月28日起至2025年6月27日止。)二、被告人黄晓红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二万元(已缴纳)。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月7日起至2025年7月6日止。)三、责令被告人胡杰东在本判决书发生法律效力后的第二日起十日内退赔被害人胡某某十万零五千一百四十三元，退赔被害人柳某某五万九千元，退赔被害人李某某三千元，退赔被害人肖某一千九百元，退赔被害人任某某八万七千三百元。四、责令被告人黄晓红在本判决书发生法律效力后的第二日起十日内退赔被害人周某某三千九百元，退赔被害人罗某1五万六千八百三十五元，退赔被害人谢某某一十三万六千元，退赔被害人温某某三万五千一百元，退赔被害人薛某某一千四百元。五、扣押在案的作案工具笔记本电脑二台、手机三部由扣押机关云阳县公安局予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  何诗琼人民陪审员  秦 芳人民陪审员  王 华二〇二〇年九月二十八日法官 助理  唐 巧书 记 员  张云凤