文书内容江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0922刑初89号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人张某，被告人张某曾因殴打他人行为，于2008年11月25日被灌南县公安局行政拘留五日并处罚款人民币五百元；因赌博行为，于2013年3月14日被灌南县公安局行政拘留十五日并处罚款人民币三千元。被告人张某现因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年6月8日被刑事拘留，同年6月21日被批准逮捕，当日由滨海县公安局执行逮捕。现羁押于滨海县看守所。辩护人周达华，江苏海西律师事务所律师。江苏省滨海县人民检察院以滨检刑三刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人张某犯敲诈勒索罪，于2020年2月13日向本院提起公诉。本院审查后，于同年2月19日立案，依法适用简易程序，后转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员徐运出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人周达华到庭参加诉讼。因新冠××疫情原因，本院于2020年4月13日，对本案中止审理，于2020年8月20日对本案恢复审理。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控，张某系泰州浩达汽车贸易有限公司（下称浩达公司）法人。浙江天蚕投资管理有限公司（下称天蚕公司)与浙江诸暨农村商业银行(下称诸暨银行)是合作关系。2017年，浩达公司加盟天蚕公司代理诸暨银行江苏片区的车辆抵押贷款业务，负责帮诸暨银行发展客户，催收客户逾期贷款等业务。因浩达公司欠外债面临破产，2017年11月20日，被告人张某向张某索要其前期交付的保证金，张某无钱给付便写欠条给被告人张某，被告人张某又向张某索要诸暨银行车辆贷款的逾期客户名单，希望能通过拖车挣点拖车费，张某为了摆脱被告人张某的追债，将王某提供的由天蚕公司提供的银行贷款欠息名单交给被告人张某，被告人张某从中挑选了两三个客户名单，其中包括被害人徐某。2018年1月3日凌晨，被告人张某到滨海县城将徐某的轿车拖到江苏省灌南县一私人停车场，在明知徐某车辆没有逾期的情况下，仍向徐某索要拖车费等费用人民币（以下币种均为人民币）60000元。2018年2月，徐某被迫通过微信转给被告人张某20000元，被告人张某仍要求徐某付完剩余40000元才能拿车。徐某没再转钱，被告人张某便将徐某微信联系的方式拉黑。2018年3月，被告人张某为了跟朋友刘某甲借到钱，私自将徐某轿车开至无锡市抵押给刘某甲，从刘某甲处借到90000元钱，后被告人张某无力偿还刘某甲的债务。为证明上述事实，公诉机关当庭出示和宣读了被告人张某的供述与辩解、被害人的陈述、证人证言、电子数据、书证等证据。公诉机关认为，被告人张某以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。请求依据《《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定判处。被告人张某的辩解认为，因为被害人徐某违约，主动支付拖车费20000元，其没有向被害人索要。被告人张某的辩护人周达华的辩护意见：1、对指控的犯罪事实同被告人张某的意见，对指控的罪名无异议；2、公诉机关指控的犯罪数额20000元不应当全部认定为犯罪数额；3、被告人张某当庭认罪认罚，应当构成坦白、可以从轻处罚；4、被告人张某近亲属患有疾病，请求对被告人酌情从轻处罚。经审理查明：2017年3月，浩达公司加盟天蚕公司代理诸暨银行江苏片区的车辆抵押贷款业务，负责帮诸暨银行发展客户，催收客户逾期贷款等业务，张某是浩达公司的法人代表。2017年6月，被害人徐某购买苏Ｊ×××**宝马轿车在诸暨银行申请汽车消费贷款。因浩达公司欠被告人张某保证金无力归还，被告人张某向张某索要诸暨银行车辆贷款的逾期客户名单，希望通过从违约人处赚取拖车费来抵充浩达公司欠其的保证金，张某将包括被害人徐某在内的人员名单交给被告人张某。2018年1月3日凌晨，被告人张某擅自认定被害人徐某逾期违约，到江苏省滨海县城将被害人徐某牌号为苏Ｊ×××**宝马轿车拖到灌南县一私人停车场，后强行向被害人徐某索要拖车费等费用60000元。2018年2月23日，被害人徐某被迫通过微信转给被告人张某20000元，被告人张某继续要求被害人徐某付完剩余40000元未果。2018年3月，被告人张某为了跟朋友刘某甲借到钱，私自将被害人徐某苏Ｊ×××**宝马轿车抵押给刘某甲，从刘某甲处借款90000元钱。现苏Ｊ×××**宝马轿车已发还给被害人徐某。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、滨海县公安局出具的户籍证明。证实被告人张某基本信息情况。2、滨海县公安局出具的发破案经过及归案情况说明。证实被告人张某系被抓获归案。3、行政处罚决定书。被告人张某劣迹情况。4、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书。证实涉案车辆处理发还情况。5、贷款合同等书证。证实被害人徐某在诸暨农商银行贷款，浙江天蚕投资管理有限公司系担保公司的事实。6、汽车消费贷款业务合作协议。证实浩达公司是天蚕公司的加盟代理商，在合作期间浩达公司可以根据合作银行的垫款，要求先进行垫款同时组织人员进行催收的事实。7、被害人徐某的贷记卡交易明细。证实徐某在2018年1月之前并未发生贷款逾期情况。8、委托书。证实张某被委托回收徐某的车的事实。9、查询汇款明细。证实刘某甲两次转账给张某共计87700元的事实。二、证人证言1、证人刘某乙（天蚕公司法人）的证言。证实诸暨银行和他们公司是合作关系，诸暨银行是放款方，他们公司是担保方，张某的公司是他们公司的盐城片区代理商。另证实他们公司发过一份关于徐某车辆登记证书超期的表格给张某的公司。2、证人蔡某（诸暨银行工作人员）的证言。证实他们公司和天蚕公司是合作关系。证实徐某在他们单位做了151200元的贷款，截至到2018年1月份都是正常还款没有逾期情况，徐某的车辆登记证书现在是抵押在他们银行的事实。3、证人沈某的证言。证实他于2017年6月15日将一辆宝马车以240000元钱的价格卖给了徐某并过户给徐某，徐某当时在“锦乾汽贸”做的车贷的事实。4、证人朱某前的证言。证实他的一个朋友刘某甲打电话给他想处理一辆宝马轿车，他通过朋友查询这辆车的车主是徐某，他联系上徐某后徐某告诉他车是被偷开走的的事实。5、证人刘某甲的证言。证实张某将一辆宝马轿车抵押在他那边跟他借了90000元钱，他分两次一共给了张某87700元，后来他联系上徐某，徐某告诉他车子是被张某偷走的，他知道这情况就让徐某报警的事实。6、证人王某的证言。证实天蚕公司发给他们公司的名单里包含两种客户，一种就是逾期未还款的，一种就是超期办理抵押登记的。徐某出现在这个名单里是因为徐某超期办理抵押登记,他当时将名单上客户情况告诉了张某的事实。7、证人张某的证言。证实他经营的浩达公司和天蚕公司是合作关系，天蚕公司和诸暨银行是合作关系，他公司代理江苏片区车辆抵押贷款的事情。2017年6月，徐某在他们公司办理了车辆抵押贷款。到了2017年的10、11月份期间，他的公司因为无法支付差价给其他代理商，这些代理商就到他公司去闹的，其中有个叫张某的不肯走让他多少先给一些钱给他，他当时没有钱，张某就跟他要车辆贷款逾期客户的名单，张某想靠拖车挣点拖车费，当时他就叫王建把天蚕公司发的2017年11月份统计的欠息客户名单给张某，当时自己没有核实徐某有没有逾期就把名单给张某的，张某当时同意了，挑了几个客户名单其中就有徐某的名字，张某将徐某等人信息要过去之后，做了相应的委托书就让他在上面盖章，他当时就把拖车委托书给了张某。另证实事后他知道车辆是误拖之后，电话联系张某告诉张某相关情况，并让张某尽快联系车主协商解决掉。张某当时表示让车主意思一下，他跟徐某联系让徐某带个两条烟，请张某吃个饭，把车拿回来。后来徐某打电话说，张某要拖车费二三万块钱，他就打电话给张某让他把车还给徐某，但张某坚持要拖车费二三万，他当时没有钱付张某，就让徐某和张某协商的，就没有再管这个事情。三、被害人徐某陈述证实2017年6月15日他从朋友沈某手里买了一辆二手车，贷款138000元，是通过杨海波介绍认识张昊做了诸暨银行贷款。2018年1月3日下午，他发现自己的宝马车不见了，当时就报警，事后民警称是一个自称张某的人说他车贷逾期，但事实上他都是按时还车贷的，从未逾期。他又联系张某，张某说是张某让他拖车的，让他给付60000元的拖车费和车贷逾期费，这样才能把车子给他，他没有办法于2018年2月份，通过微信转账20000元钱给张某，但张某不但没有把车还给他还把他微信给删了的事实。四、被告人张某的供述与辩解证实2017年8月份，他给张某的公司代理连云港地区的车贷业务，后来对方一直没有把保证金给他，他就去找对张某要钱。2017年11月份，他去张某的公司找张某要钱，张某没有钱，当时张某就和他商量提供一份车贷逾期未还的客户名单给他，他可以挑几个客户拖车由浩达公司付拖车费，拖车费由张某公司支付，这样他就可以赚点钱，他同意的。他当时在里面挑了3个客户，里面就有一个滨海县的徐某，之后张某把这三个客户的拖车委托书和相应的车钥匙给他了，上面也都盖了浩达公司的公章。过了一段时间，他就到滨海把徐某的车子拖到灌南之后他联系不上张某，之后他通过王建查询得知徐某的车辆并没有逾期，他因为跟张某联系不上就得不到拖车费用他就想跟徐某多弄点钱，来补上张某之前欠他的钱，他就跟徐某要60000元钱，徐某先后通过微信给他转了20000块钱，之后就不给钱了。他就把徐某的微信和电话都拉黑了。过了两三个月，他跟刘某甲借款9万元钱，就把徐某的车子给刘某甲作为抵押的，但是没有做什么手续的事实。五、电子数据1、微信转账记录。证实徐某先后3次通过微信转账20000元给被告人张某。2、微信聊天记录。证实张某与张某之间的聊天相关情况。3、王建发的欠息客户名单。证实徐某在王建发给张某欠息表中。本院认为，被告人张某以非法占有为目的，敲诈勒索公私财物，数额较大，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。公诉机关指控被告人张某犯敲诈勒索罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人张某提出其没有主动勒索被害人财物的问题。根据被告人张某的供述与辩解及证人证言、被害人陈述、微信聊天记录等证据足以证实被告人张某主动向被害人索要拖车费用的事实。故对被告人张某该辩解，本院不予采纳。关于被告人张某的辩护人提出，被告人张某构成坦白，且认罪认罚，以及对公诉机关指控的犯罪数额有异议等问题。本院认为，被告人张某否认勒索他人财物的主观故意，不符合坦白及认罪认罚的认定条件。关于犯罪数额认定的问题，被告人张某与被害人徐某之间无经济纠纷，被告人张某勒索被害人财物60000元，其中既遂20000元，公诉机关指控被告人张某犯罪数额准确。故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人张某的辩护人提出，被告人张某近亲属患有疾病的问题。本院认为，被告人张某近亲属患有疾病与本案量刑无关联，故本院不予采纳。为严申国法，打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，依据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年六月八日起至二○二一年九月七日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人张某退赔被害人徐帅人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴堂胜审 判 员  李 吉人民陪审员  孙昌本二〇二〇年九月十八日法官 助理  栾海洋书 记 员  王明露附录法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。