安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0421刑初21号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人刘刚,男,1981年7月4日出生于安徽省阜阳市,汉族,初中文化,农民，住安徽省阜阳市颍州区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年3月24日被淮南市公安局毛集分局刑事拘留,同年4月22日被淮南市公安局毛集分局取保候审,同年11月28日被凤台县人民检察院取保候审，2020年1月17日被凤台县人民法院决定逮捕，同日由淮南市公安局毛集分局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人陈保华，安徽乐皖律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2020]5号起诉书指控被告人刘刚犯合同诈骗罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院审查后于同年1月15日立案，依法组成合议庭，于2020年4月10日、8月11日公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员丁怀国出庭支持公诉，被告人刘刚及其辩护人陈保华到庭参加诉讼。在本院审理期间，凤台县人民检察院因补充侦查，于2020年4月15日、8月13日申请延期审理，本院依法同意延期审理。现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：1、2019年1月29日,被告人刘刚以“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”工程向外转包为由,以阜阳堃源建筑劳务公司的名义与尹某、梁某和刘某三人签订了“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”的水电及消防工程合同,并收取尹某和刘某各15万元,总计30万元的工程保证金。后尹某等人发现被告人刘刚所代表的阜阳堃源建筑劳务公司与中沛集团并无承包关系,且“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”也无水电及消防工程的承包内容。尹某等人遂向被告人刘刚索要退回保证金,但被告人刘刚不予回应;后于案发后,退还尹某15万元。 2、2019年1月9日,被告人刘刚以“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”工程向外转包为由,以中沛建筑工程有限公司的名义与张某1签订了“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”的水电及消防工程合同,并收取张某120万元的工程保证金。后张某1发现该工程负责人并不是被告人刘刚,且水电及消防工程已经由其他施工队进行施工。张某1遂向被告人刘刚索要退回保证金,但被告人刘刚拒不承认收取张某1保证金。 公诉机关指控上述事实向法庭举出的证据有：1、被害人尹某、刘某、张某1的陈述;2、证人张某2、张某3、张某4、朱某、卞某、逯心现等人的证言；3、被告人刘刚的供述与辩解;4、建筑安装工程合同、专业分包合同、收条及银行转账记录;5、勘验材料；6、户籍证明、归案经过、谅解书等。据此，公诉机关认为，被告人刘刚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，以签订合同的方式骗取他人钱款500000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，对被告人刘刚予以判处。 被告人刘刚辩解提出，“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”的水电及消防工程确实是张某2的阜阳市保鑫建筑劳务有限公司在做，其和张某2是合作关系，其有对外分包的权利；其不认识张某1，没有与张某1签订合同，20万元是其向钱士奎借的，故其行为不构成犯罪。 被告人刘刚的辩护人辩护提出，“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”的水电及消防工程确实是张某2的阜阳市保鑫建筑劳务有限公司在做，被告人刘刚与张某2是合作关系，张某2给刘刚写的有授权委托书，故被告人刘刚没有虚构事实。同时，被告人刘刚收到钱款后并没有挥霍或潜逃，大部分钱款被其用于焦岗湖工地，故被告人刘刚的行为不构成合同诈骗罪。 经审理查明：（一）2019年1月9日,被告人刘刚在未实际承包“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”水电及消防工程的情况下,冒用安徽省中沛建筑工程有限责任公司名义与张某1签订“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”的水电及消防工程合同,并收取张某120万元的工程保证金。后被告人刘刚一直谎称工程还未开工，不让张某1进场施工。张某1遂向被告人刘刚索要退回保证金,但被告人刘刚拒不承认收取张某1保证金。至案发时，张某1既未取得施工权，也未要回保证金。 （二）2019年1月29日,被告人刘刚在未实际承包“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”水电及消防工程的情况下,以阜阳堃源建筑劳务公司的名义与尹某、梁某和刘某三人签订“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”水电及消防工程合同,并收取尹某和刘某各15万元,总计30万元的工程保证金。后尹某等人要求进场施工，刘刚予以拖延，尹某等人遂向被告人刘刚索要退回保证金,但被告人刘刚不予回应。至案发时，尹某、梁某和刘某既未取得施工权，也未要回保证金。 另查明：案发后，被告人刘刚退赔被害人尹某、梁某、刘某全部损失，被害人尹某等人对被告人刘刚表示谅解。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证认证的下列证据予以证明，证据来源合法有效，所证内容客观真实，依法予以确认。 1、被害人尹某的陈述，称2019年1月份的一天，梁某问其可想干“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体安装工程”，其表示同意。因为资金不足，其俩又找到刘怀庆，并和张某3一起和刘刚谈。2019年1月29日上午，其和梁某、刘某到焦岗湖景区项目部刘刚的办公室去签合同，签完字后刘刚并没有盖章，他说中沛公司的章需要走程序，让其三人回去等两天，并让将合同约定的30万元工程押金转到张某4的银行账户上。第二天，刘怀庆去项目部找刘刚要合同，刘刚就将只盖了一个劳务公司章的合同给了他。后刘刚一直催着转工程押金，于是其在31日通过手机银行给刘刚转了15万元，刘某也给刘刚转了15万元。钱转过去之后，刘刚对其三人说年初八左右开工，但是等到2月15日还没有开工。于是其就去项目部找刘刚，刘刚说施工期还要往后再推一推，其感觉不对劲就去中沛公司问情况，中沛公司跟其说根本就没有将这个工程包给刘刚，其发现被骗于是就报案了。刘刚承包给其的是“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”的水电及消防工程，当时签订了二份合同，一份是水电工程安装，一份是消防安全工程安装，合同中规定承包方需要缴纳30万元的保证金。一开始刘刚说盖中沛公司的章，但是合同签好后盖的是一个叫阜阳堃源建筑劳务公司的合同专用章，当时签合同时没有中沛公司的人在，甲方只来了刘刚一个人。 2、被害人刘某的陈述，称2018年12月，梁某给其打电话说他朋友张某3给他介绍中沛集团下面的焦岗湖御泉湾温泉度假村的水电和消防工程，并说尹某也准备承包这个工程，但资金不够，需要其来入伙，让其三人共同承包这项工程，其表示同意。其三人和刘刚谈了几次后，让尹某去和他拟合同。2019年1月29日，其几人和刘刚在焦岗湖御泉湾宾馆签订了合同，合同上盖的是阜阳堃源建筑劳务公司的合同专用章，其当时要求刘刚盖中沛建筑公司的章，但刘刚讲要等到2月1日开工时再去盖中沛建筑公司的章。后刘刚给其三人写了一张收条，让将30万元的保证金打到张某4的账户里，于是其和尹某分别将15万元打到张某4的银行账户。等到2月12日开工的时间，刘刚还没有给其三人盖中沛公司的章，并且讲要等到2月20日才可以。这时其三人就有点怀疑刘刚，后张某3发现有另外一队工程队进场施工了。后其三人去中沛建筑公司询问，该公司的工作人员说他们的水电与消防工程还没有承包出去，其三人发现被骗，之后让刘刚退钱，但刘刚一直都没有退，所以其就报案了。 3、被害人梁某的陈述，称2018年12月份，其亲戚张某3和其说中沛公司现在有一个工程需要承包，而且他认识那里面的项目经理刘刚。后其直接到中沛建筑公司项目部找刘刚，和他商谈工程承包的事，并于2019年1月8日和刘刚签订了两份工程承包合同，一份是水电合同，一份是消防合同。合同是其朋友尹某、刘某与刘刚签订的。合同开始没有盖章，只在上面签的名字。后来过了几天刘刚在上面盖的“阜阳堃源建筑劳务有限公司”的合同专用章，但不是中沛公司的公章，刘刚讲要等到年后才能在上面盖中沛公司的公章。2019年1月29日，刘刚给其三人写了一个收条，让其三人将30万元保证金打到他们公司会计张某4的账户里，然后尹某、刘某各转了15万元到该账户上。2月21日，张某3看到有另外一队承包工程的人在里面干活。3月1日，其三人去中沛公司询问刘刚是否是中沛公司的工作人员，他们说不认识刘刚这个人，刘刚不是他们公司的。其发现被骗后就去找刘刚要保证金，并报了警。 4、被害人张某1的陈述，称2018年12月中旬，其朋友卞某打电话跟其说焦岗湖旅游区有一个水电、消防项目，可以通过他的公司替其承包该工程，具体的工程事物都交由其来处理，其表示同意。2019年1月9日，其和卞有生等人一起来到焦岗湖，钱某和刘刚将其等人带到焦岗湖御泉湾酒店。之后双方商量了一下工程中的细节，刘刚说要先交30万元的保证金，而且这个事情只需要双方知道，不要和别人包括中沛公司的人说。由于其当时没有那么多钱，经协商，刘刚同意其先交20万元保证金。后双方在合同上签了字并盖上了卞某江苏尊丰消防有限公司的章，刘刚说他明天要将全部六份合同带到阜阳公司去盖章，等其将保证金打给他后，他再将盖好公司章的合同给其。其让其女儿张琴通过手机银行转账的方式分三次将20万元保证金转到张某4的账户上后，就向刘刚要双方之前签订的合同，但刘刚一直拖，一直等到春节放假，刘刚也没有给其合同。过完年后，卞某和刘刚联系，刘刚一直讲工程还没有开工。直到2019年4月2日，其看到刘刚承诺给其的水电、消防工程已经由别的工程队在施工了。其看到工地的施工栏上面写的建筑面积是4.2平方，不是合同上写的30万平方，刘刚也不是负责人，只是一个劳务专员。其意识到被骗后，就跟卞某说明了情况，卞某给钱某打电话，钱某讲刘刚过几天就出来了，出来后就将钱全部给其。2019年4月24日，其和卞某和刘刚见面，刘刚说他刚出来，三天之内给其一部分钱。4月26日，其打电话给刘刚，刘刚在电话里就不承认收过其保证金了。刘刚是以安徽省中沛建筑工程有限责任公司的名义和其签订的合同。 5、证人张某3的证言，证实2018年，其到毛集××度假村工地上去看看可能揽点活干，工地上的工人指着工地外围讲墙柱属于刘刚负责。其这才认识刘刚，并打电话问刘刚这个项目的消防、水电可能拿过来给其做，刘刚讲照，并讲至少要30万元质保金。后其将这个事情告诉了梁某，梁某也有意向做这个工程，但是他凑不齐30万元，于是梁某就带着尹某和刘某准备一起承包这个工程。2019年1月29日上午，梁某、尹某、刘某带着其到御泉湾宾馆签订了合同，合同是梁某、尹某、刘某和刘刚签订的。合同签好后，尹某、刘某每人打了15万元保证金给公司的会计张某4。2月21日，其在工地上发现有另外一队施工队在里面干水电,梁某、刘某和尹某感觉不对劲，就去中沛公司核实情况，不过这些事情其就不知道了。后尹某他们三人就找刘刚退还保证金，结果一直没退。 6、证人张某4的证言，证实其是刘刚的妹夫，2019年1月份的一天，其尾号为4538的建行账户分3笔收到共计20万元的转账；2019年1月31日收到一笔15万元的转账，2月4日分3笔共收到15万元的转账，每笔5万元。其不清楚这些钱的具体来源，也不了解钱的性质，只知道这钱是其向刘刚借的，用于其自己在颍上、阜阳的工地上了。 7、证人逯心现的证言，证实其是中沛建筑有限公司的法人代表和经理。2018年10月份，中沛公司通过招投标将中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目的工程承包出去，其所在的中沛建筑有限公司中标并承包了这项工程。2018年12月16日，其公司又将该项目的部分内容承包给张某2的阜阳市保鑫建筑劳务有限公司。所承包出去的内容为该项目的Ａ6-1＃至Ａ6-10＃、Ａ6-13＃，共计十一栋地面以下基础部分施工图设计所有内容，其他工程项目暂时都没有承包出去。之后在2019年3月份的时候，一个叫尹某的人到其公司问其有没有将该项目的水电和消防工程外包出去，其讲这个项目都没建好，怎么可能承包出去。只有其公司才有权利将工程承包出去，况且目前还没牵涉到水电和消防工程。其公司没有将该项目的水电及消防工程发包给张某2，也没有口头达成协议将水电及消防工程发包给张某2。其公司实际上没有对外发包水电及消防工程。 8、证人张某2的证言，证实2018年11月份，其中标了中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目，之后就和中沛建筑工程有限公司的逯总签订了一份四万多平方的包工包料工程合同。2019年1月份，其将这项工程承包给王斌和牛峰，在王斌的工程队进场干活的时候，一个姓尹的人找到其问水电合同有没有签订出去，并拿出一份中沛公司温泉度假村的水电合同和消防合同。其看合同上面甲方是“阜阳堃源建筑劳务有限公司”，这人还说是其公司的副总刘刚签订的，其说刘刚不是其公司的副总，只是技术员。其承包的项目主要是Ａ6-1＃至Ａ6-10＃、Ａ6-13＃正负以下基础部分，通俗来就是除消防工程以外的清工。刘刚在项目部主要负责钢、木、瓦技术指导、施工监督，只相当于现场管理人员，但无任何代表公司签订合同、转包工程、验收建材、结算工程款的权利。刘刚收取的保证金没给公司一分钱。其的阜阳保鑫建筑劳务公司没有和中沛建筑公司签订任何有关水电及消防的合同，一开始双方签订的协议是正负零以下的土建工程，后期其公司和中沛建筑公司又签订了第二份、第三份合同，是地面上的主体工程。刘刚在被取保候审后没几天找其，拿了一份打印的授权委托书让其签字，说这样可以让他减刑，于是其就签了，但是落款时间其想不起来是不是其写的了。其和刘刚不是合伙关系。事发后，刘刚老婆总是来找其帮刘刚，其迫于无奈，就帮他给尹某他们打了个18万元的欠条，尹某他们出了谅解书之后他才被取保出来。后来尹某就一直找其要钱，其没办法就替他还了18万元的欠款。 9、证人朱某的证言，证实其是刘刚的前妻，2019年1月31日，其尾号为0616的建行卡收到张某4尾号为4538建行账户汇来的15万元，随后被其转至三个方向，分别是给刘刚微信转账、给张某4转款以及转给其他人，这些都是刘刚安排其做的，收款账户也是他提供的。据刘刚讲，这些钱主要用来还之前他在焦岗湖项目上的垫资借款，给张某4的钱也是用于还工程欠款。2019年2月4日，其收到张某4尾号为4538建行账户汇来的15万元，还是被其转至三个方向，也是刘刚安排的，主要还是用来还之前垫资的借款。尤其是1笔2万元给杨金亮的，是因为年前刘刚因借款纠纷被颍州区法院执行拘留，后来其去担保，说尽快给债权人还款，所以才提前释放的。至于资金的来源及性质其不知道。事后，其替刘刚先退给尹某15万元。当时刘刚还在看守所，其去工地找张某2讲尹某的钱其已经还了15万元，剩下的尹某同意找个人出来担保，打个欠条，后张某2就说由他来打这个欠条。后期刘刚被取保候审之后，张某2还给尹某18万元。 10、证人卞某的证言，证实2019年1月5日前几天，钱某找到其说刘刚有个工程现在在找人承包水电、消防工程，问其有没有兴趣做这个工程。然后其就问张某1，张某1表示同意。1月9日，其和张某1等人来到焦岗湖景区御泉湾酒店318房间见到了刘刚，当时钱某、王某也在。后其几人就在房间里谈了一下合同的内容，约定过完春节就可以进场做水电、消防工程了。后双方签订了合同，刘刚没有将合同给其和张某1，说要带到中沛建筑公司去盖章，盖完以后再给其。当时双方说好承包工程需要先缴纳20万元保证金，然后拿着汇款单来换押金条和合同。从1月11日开始，张某1通过手机银行分三次给刘刚提供的张某4账户一共转了20万元。过了几天，其问刘刚要合同，刘刚就拖着说中沛建筑公司领导现在出差，盖不了章，还需再等几天。过完春节，刘刚还没有通知其和张某1进场干活，其就联系了刘刚，当时他说还需要再等几天，然后刘刚就一直拖。到了3月中旬，张某1到施工工地项目部看见现场已经有其他水电施工队进场了，然后就打电话问刘刚，刘刚说不是一个项目的，让放心，肯定会让其进场施工。4月份的时候，其听说刘刚因为收别人保证金被抓了，然后刘刚的电话就打不通了。 11、证人钱某的证言，证实其和刘刚于2017年认识，2018年年底，其听刘刚讲新开的工地水电和消防还没有人做，其于是就将其朋友卞某推荐给了刘刚。2019年1月，卞某和刘刚约好在御泉湾宾馆见面，卞某带着张某1过来商谈水电和消防承包合同的事宜。其也在房间，但没怎么听，只知道卞某和张某1交20万元保证金给刘刚。他们现场拟好合同后，就在合同上签了字。合同上甲方是刘刚签的字，但是没盖章，乙方是张某1签的字，盖的是卞某公司的章。后来合同全部都在刘刚那里，刘刚说等到中沛建筑公司盖章后再将合同给卞某和张某1。合同签好后，卞某和张某1就将钱转到刘刚提供的银行卡上了。2019年3月份，卞某和张某1一直都没有进场，其几人就去找刘刚问情况，刘刚一直说放心，肯定能进场，后来他们一直在等，一直到卞某给其打电话说刘刚出事了。 12、证人王某的证言，证实2018年的时候，其通过钱某了解到淮南市焦岗湖景区项防水工程，于是其就去工地看现场，之后和自称是工地负责人的刘刚一起商量工地施工的事情。期间，刘刚和另外一个也是承包该项目水电及消防工程的张某1及卞某在焦岗湖景区的一个宾馆里签订了承包合同，当时其和杨军波也在场。刘刚说他要将合同拿到公司盖章，所以没有将合同给张某1。 13、被告人刘刚的供述称，张某2的阜阳保鑫劳务建筑工程公司从中沛建筑有限公司承接了中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目工程，其是张某2在该项目上的合作伙伴。2019年1月29日，其和尹某、刘某在项目部一楼牛峰的办公室签订了两份合同，分别是消防和水电分包合同，在场的还有梁某和张某3。其还提前打了一张收条，表示收到尹某、刘某保证金各15万元，合计30万元转入张某4尾号为4538的建行卡内。张某2和张某2的公司并不知道其分包工程的事情，因为张某2的阜阳保鑫劳务建筑工程公司还没有承包中沛建筑有限公司的水电和消防工程。其分包还不存在的水电和消防工程给尹某等人主要是为了吸纳保证金，用该笔资金偿还其之前工程建设的欠款。其是瞒着张某2与尹某等人签订的分包合同，并收取的30万元保证金。其私自分包是违法的，即使能分包，其也不能跟张某2讲，因为分包是要以公司的名义去签署的，而公司一旦知晓，保证金就要缴纳进对公账户，其就不能侵占。2019年1月31日，尹某给张某4转的15万元钱，其指示张某4转给了其前妻朱某，然后其又指示朱某将钱转给了其微信账户、张某4的账户及用于偿还其以前的欠款。2019年2月4日，刘某转给张某4的15万元，其也指示张某4将该款转给了朱某，其指示朱某偿还了其之前的欠款，其中有一笔2万元是其指示朱某转给杨金亮的，这个是经颍州区法院执行的款项。2019年1月初，其以同样的项目跟张某1签订水电及消防工程分包合同，但在合同签过后几天，其通过钱某将合同收了回来，因为他们临建干的不行，张某2生气了，所以其就将合同收回来了。张某2不知道其与张某1签合同的事。其没有收取张某1工程保证金，那20万元是其找钱某借的。借来的20万元被其生活花销了一两万元，还高利贷五六万元，还之前焦岗湖工地欠款10万元，张某4花了1.2万元用于他自己的工地，剩余零散的钱被其用于应酬其阜阳工地的开发商。 14、淮南市公安局毛集分局现场勘查笔录及刑侦技术图片，证实案发现场位于安徽省淮南市毛集社会发展综合实验区焦岗湖景区。 15、建筑安装工程承包协议，证实2018年12月16日，安徽省中沛建筑工程有限责任公司与阜阳市保鑫建筑劳务有限公司签订建筑安装工程承包协议，安徽省中沛建筑工程有限责任公司将中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目Ａ6-1＃至Ａ6-10＃、Ａ6-13＃（共计十一栋）±0.000以下基础部分施工图设计所有内容（含基础部分与上部结构连贯或整体构件和上部结构必要预留事项及地面、墙面预留管线和预埋件、防雷接地设计内容）的工程承包给张某2的阜阳市保鑫建筑劳务有限公司。 16、刘刚提交给淮南市公安局毛集分局的专业分包合同二份，证实2019年1月9日，刘刚以安徽省中沛建筑工程有限责任公司的名义与张某1代表的江苏尊丰消防工程有限公司签订二份专业分包合同，将中沛焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目安装工程约30万平方消防工程及约30万平方水电工程承包给张某1，该两份合同甲方均没有安徽省中沛建筑工程有限责任公司的盖章，只有刘刚在委托代理人处的签名。 17、尹某提交给淮南市公安局毛集分局的专业分包合同二份，证实2019年1月29日，刘刚以阜阳堃源建筑劳务有限公司的名义与尹某、刘某签订二份专业分包合同，将中沛焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目安装工程约20万平方消防工程及约20万平方水电工程承包给尹某、刘某。 18、收条，证实2019年1月29日，刘刚出具收条，证实收到尹某、刘某银行转账各15万元，合计30万元整转入张某4建行卡62×××38账户上。 19、张某2提供的借条及承诺书，证实张某2于2019年4月22日出具借条“今借到刘某和尹某款18万元，两个月还清”，借条下方有尹某、刘某备注的：刘刚现已还齐18万元整。 20、银行转账记录，证实尹某于2019年1月31日，通过手机银行向张某462×××38的建行银行账户转款15万元；刘某于2019年2月4日，分三笔转向张某462×××38的建行银行账户转款共计15万元，每笔5万元；张某1于2019年1月11日、1月12日、1月16日通过其女儿手机银行分别向张某462×××38的建行银行账户转款10万元、5万元、5万元，合计20万元。 21、微信聊天记录，谅解书，证实案发后，刘刚已退赔尹某、刘某全部损失，尹某等人对被告人刘刚表示谅解。 22、淮南市公安局焦岗派出所出具的被告人刘刚的归案经过，证实被告人刘刚于2019年3月24日被抓获归案。 23、籍证明，证实刘刚出生于，案发时系完全刑事责任能力人。 关于被告人及其辩护人的辩解辩护意见，本院根据事实、证据，依照法律规定，作如下综合答辩： 关于被告人刘刚辩解提出，“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”的水电及消防工程确实是张某2的阜阳市保鑫建筑劳务有限公司在做，其和张某2是合作关系，其有对外分包的权利；其不认识张某1，没有与张某1签订合同，20万元是其向钱士奎借的，故其行为不构成犯罪的辩解意见及被告人刘刚的辩护人辩护提出，“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”的水电及消防工程确实是张某2的阜阳市保鑫建筑劳务有限公司在做，被告人刘刚与张某2是合作关系，张某2给刘刚写的有授权委托书，故被告人刘刚没有虚构事实。同时，被告人刘刚收到钱款后并没有挥霍或潜逃，大部分钱款被其用于焦岗湖工地，故被告人刘刚的行为不构成合同诈骗罪的辩护意见，经查，在客观方面，被告人刘刚虚构事实，隐瞒真相，在未实际承包“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”水电及消防工程的情况下，或以阜阳堃源建筑劳务公司的名义或冒用安徽省中沛建筑工程有限责任公司的名义与尹某、梁某、刘某及张某1签订“中沛·焦岗湖生态养老文化旅游综合体项目”水电及消防工程合同，致使被害人产生错误认识，将工程保证金交给被告人刘刚；在主观方面，被告人刘刚在与被害人签订合同后，明知合同无法履行，仍将收取的保证金用于偿还其之前的欠款及个人生活花销等，并在被害人要求返还保证金时，拒不返还被害人保证金。故被告人刘刚主观上具有非法占有的故意，客观上虚构事实，隐瞒真相，实施了以签订、履行合同的方法骗取各被害人保证金的行为，其行为符合合同诈骗罪的主客观构成要件，故该辩解辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为：被告人刘刚以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采用欺骗方法骗取他人钱款500000元，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，应依法惩处。凤台县人民检察院指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人刘刚能退赔被害人尹某、刘某全部损失，并取得被害人尹某等人的谅解，依法予以酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（一）项、第（五）项，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘刚犯合同诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月17日起至2024年6月16日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人刘刚合同诈骗未退赔的赃款20万元，依法予以追缴后返还给被害人张某1。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  李晓敏 审 判 员  张明跃 人民审判员  王希娥 二〇二〇年九月八日 书 记 员  杨 建 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》法条 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。