江苏省启东市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0681刑初288号公诉机关江苏省启东市人民检察院。被告人杨洪梅，女，1985年1月28日出生，无业，户籍所在地河北省定州市，住河北省定州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被取保候审。辩护人奚佳蓓，上海福湾律师事务所律师。被告人祖会立，女，1977年12月4日出生，户籍所在地河北省定州市，住河北省定州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月27日被刑事拘留，2019年11月1日被逮捕。现羁押于南通市看守所。辩护人陈思思，上海尚域律师事务所律师。江苏省启东市人民检察院以启检一部刑诉[2020]177号起诉书指控被告人杨洪梅犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人祖会立犯诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。启东市人民检察院指派检察员龚昕炘出庭支持公诉，被告人杨洪梅及其辩护人奚佳蓓、被告人祖会立及其辩护人陈思思到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗被告人杨洪梅、祖会立商议共同实施电话诈骗，被告人杨洪梅通过网络购买作案电话卡、手机等，于2019年4月至9月期间，在河北省定州市巴厘岛****楼****祖会立的住所地，被告人杨洪梅、祖会立化名杨丽、周华、赵芳等，谎称拍卖公司工作人员，以收购藏品需要缴纳报名费、防伪标记费用、非文物证明手续费等，通过顺丰快递、货到付款的方式，共同骗取朱继善、王生杰、殷志兴、廖禄楷等40名被害人共计人民币104610元。被告人杨洪梅于2019年4月3日至2019年9月期间，在河，在河北省定州市通达紫竹园******其住所地，采取上述手段江苏启东杨士丰等20多名被害人共计人民币63510元。综上，被告人杨洪梅的诈骗总金额为人民币168120元。二、侵犯公民个人信息2019年2月至2019年9月，被告人杨洪梅为实施诈骗，通过网络购买形式非法获取公民个人信息，并将公民个人信息分发给祖会立共同实施诈骗。2019年9月26日，启东市公安局在河北省定州市巴厘岛二区1号楼3单元403室祖会立的居住地、河北省定州市通达紫竹园3栋2单元101室杨洪梅居住地查获包括姓名、联系电话、地址等内容、地址等内容的公民个人信息共计54312条>为指控上述事实，公诉机关当庭出示了被告人供述、被害人陈述、搜查笔录、相关书证、电子数据等证据。公诉机关认为，被告人杨洪梅、祖会立以非法占有为目的，利用电信手段实施诈骗，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪；被告人杨洪梅违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。诉请本院依法分别判处。被告人杨洪梅、祖会立对公诉机关指控的罪名和犯罪事实均无异议，表示自愿认罪认罚。被告人杨洪梅的辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议，提出以下辩护意见：1.杨洪梅如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；2.杨洪梅系初犯，一贯表现良好，犯罪系家庭负担较重、法律意识淡薄所致，自愿退赃，建议酌情从轻处罚。被告人祖会立的辩护人对指控的罪名和犯罪事实无异议，提出以下辩护意见：1.祖会立在共同犯罪中系从犯；2.祖会立如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；3.祖会立系初犯，自愿退赃，建议酌情从轻处罚。经审理查明：一、诈骗被告人杨洪梅、祖会立商议共同实施电话诈骗，由杨洪梅通过网络购买作案用电话卡、手机等，于2019年4月至9月期间，在河北省定州市巴厘岛二区1号楼3单元403室祖会立的居住地，杨洪梅、祖会立化名杨丽、周华、赵芳等，谎称系拍卖公司工作人员，以收购藏品需要缴纳报名费、防伪标记费用、非文物证明手续费等，通过顺丰快递货到付款的方式，共同骗取朱继善、王生杰、殷志兴、廖禄楷等30多名被害人共计人民币101740元。被告人杨洪梅于2019年4月3日至2019年9月期间，在河北省定州市通达紫竹园3栋2单元101室其居住地，采取上述手段，骗取江苏启东杨士丰等20多名被害人共计人民币63510元。综上，被告人杨洪梅的诈骗总金额为人民币165250元。二、侵犯公民个人信息2019年2月至2019年9月，被告人杨洪梅为实施诈骗，通过网络购买形式非法获取公民个人信息，并将公民个人信息分发给祖会立共同实施诈骗。2019年9月26日，启东市公安局在河北省定州市巴厘岛二区1号楼3单元403室祖会立的居住地、河北省定州市通达紫竹园3栋2单元101室杨洪梅居住地查获包括姓名、联系电话、地址等内容、地址等内容的公民个人信息共计54312条>被告人杨洪梅、祖会立于2019年9月26日在河北省定州市被抓获，到案后如实供述犯罪事实。启东市公安局依法扣押被告人作案用的手机、手机卡、记账本、公民个人信息表及人民币3100元并随案移送。审理期间，被告人杨洪梅、祖会立分别退缴赃款人民币50000元、54610元。上述事实，被告人杨洪梅、祖会立在庭审中均无异议，且有其在侦查阶段的供述笔录，被害人杨士丰等人的陈述笔录和提供的组织机构代码证复印件等书证，启东市公安局扣押的手机、手机卡、记账本、公民个人信息表，启东市公安局出具和调取的发破案经过、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、顺丰速递公司快递查询信息、银行交易明细，以及被告人杨洪梅、祖会立的户籍信息等证据在卷佐证，足以证明。本院认为，被告人杨洪梅、祖会立以非法占有为目的，利用电信手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人杨洪梅违反国家规定，非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，依法均应追究刑事责任。被告人杨洪梅犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人祖会立犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨洪梅、祖会立共同故意实施诈骗犯罪，是共同犯罪，其在共同犯罪中均起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人杨洪梅一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人杨洪梅、祖会立到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人杨洪梅、祖会立自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人杨洪梅、祖会立主动退缴赃款，可以酌情从轻处罚。关于被告人祖会立的辩护人提出祖会立在共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，祖会立与杨洪梅共同商议并实施诈骗，约定非法利益对半分成，其在共同犯罪中亦起主要作用，应认定为主犯，但与杨洪梅相比作用相对较小，可以酌情从轻处罚。关于两名辩护人提出的其他辩护意见，与查证事实及法律规定相符，本院予以采纳。为保护公民财产权利、人身权利不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款第（五）项、第二款第（三）项之规定，判决如下：一、被告人杨洪梅犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）被告人祖会立犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月27日起至2022年9月26日止。）二、责令被告人杨洪梅退缴赃款人民币57540元，连同扣押在案的人民币3100元及杨洪梅、祖会立已退缴在案的人民币104610元，发还被害人。（未退赃款及罚金限本判决生效后十日内缴纳）三、扣押在案的作案工具手机、电话卡等物品予以没收，由扣押机关上缴国库或销毁。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  姚雪松人民陪审员  黄 陈人民陪审员  黄 辉二〇二〇年九月十一日书 记 员  丁晓霞