河南省滑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0526刑初398号公诉机关滑县人民检察院。被告人曹齐，男，1992年11月20日出生，汉族，大专文化程度，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月9日被滑县公安局取保候审，于2020年8月8日被滑县人民检察院取保候审，于2020年9月8日被我院取保候审。被告人胡晨阳，男，1984年9月22日出生，汉族，初中文化程度，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月3日被滑县公安局取保候审，于2020年8月8日被滑县人民检察院取保候审，于2020年9月8日被我院取保候审。被告人王卫典，男，1998年8月29日出生，汉族，初中文化程度，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪于2019年9月12日被滑县公安局取保候审，于2020年8月8日被滑县人民检察院取保候审，于2020年9月8日被我院取保候审。被告人王**普，曾用名王继位，男，1999年6月29日出生，汉族，初中文化程度，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月13日被滑县公安局取保候审，于2020年8月8日被滑县人民检察院取保候审，于2020年9月8日被我院取保候审。被告人杨立胜，男，1989年5月10日出生，汉族，初中文化程度，户籍地河南省滑县，住滑县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月29日被滑县公安局取保候审，于2020年8月8日被滑县人民检察院取保候审，于2020年9月8日被我院取保候审。滑县人民检察院以安滑检一部刑诉﹝2020﹞310号起诉书，指控被告人曹齐、胡晨阳、王卫典、王**普、杨立胜犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，并适用认罪认罚从宽制度，于2020年9月25日公开开庭进行审理。滑县人民检察院指派检察员敦少辉出庭支持公诉，被告人曹齐、胡晨阳、王卫典、王**普、杨立胜到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年9月至2017年5月期间,孙玉辉(另案处理)伙同王光辉(另案处理)、雷阳(在逃)等人分别出资出技术成立滑县佰汇通电子科技有限公司(以下简称佰汇通公司),公司下设售后、货运、财务、人事等部门。佰汇通公司成立后招聘培训多名负责销售的业务员,制作“话术”教授业务员如何与客户交流推销金融一体机，并将汇集多家网络银行及网贷平台的APP端口植入平板电脑(每台进价395元)。推销平板电脑过程中,业务员通过微信朋友圈、微信群发布广告宣称有免费办理信用卡、贷款的端口,吸引有意向的客户通过微信添加业务员为好友，在客户办卡或贷款不能成功时,业务员便开始虚构佰汇通公司与银行有合作有内部通道,公司销售的金融一体机具有给客户办理高额信用卡、贷款,屏蔽黑户,为白户包装身份等功能,诱骗被害人购买标价为3880元的金融一体机,诱骗成功后,被害人向业务员通过微信或支付宝方式交纳定金(定金分别为280元、480元不等，个别有3400元、3600元、3680元、3880元、4080元的全款),收到定金后,佰汇通公司通过德邦、申通等物流公司以货到付款方式向被害人邮寄平板电脑,被害人签收付款(部分被害人到货后拒绝签收,佰汇通公司也不再返还定金)，物流公司将代收尾款转至孙玉辉等人的预留账户,以此方式实施诈骗。佰汇通公司设一部、二部、三部、四部、五部、六部、七部、八部、九部、十部、济源分部、郑州分部等十二个分部,一部为总部,其余各分部都有各自负责人,负责人下设销售或财务人员,任亮亮(另案处理)担任郑州分部负责人,分部业务员收取定金后转给本部负责人或财务(个别分部直接转给一部财务),再转给一部财务账号,由一部统一进货发货,收取尾款后,再向各分部以每台24**元至3000元不等提成。各分部分别设立销售组,组长在自己销售的同时负责教授组员销售方法、监督组员上班,组员每销售一台公司给予组长一定提成。1、被告人曹齐于2017年7月份至2017年12月份在滑县佰汇通公司分部三部工作期间,共计销售平板电脑9台,其中客户签收5台，诈骗金额为18545元;被告人曹齐在三部工作期间采用上述销售平板电脑同样的方法销售软件骗取客户财物,经查被告人曹齐销售软件7个,每个软件价格为1880元,诈骗金额为13160元,诈骗金额合计31705元。被告人曹齐于2019年8月8日主动到滑县公安局投案，于2019年8月12日退赃12000元。2、被告人胡晨阳于2017年8月份至2017年11月份在滑县佰汇通公司分部三部工作期间，共计销售平板电脑19台,其中客户签收2台,诈骗金额为11730元;被告人胡晨阳在三部工作期间采用上述销售平板电脑同样的方法销售软件骗取客户财物,经查被告人胡晨阳销售软件3个,每个软件价格为1880元，收取软件定金1笔即180元,诈骗金额为5820元,诈骗金额合计17550元。被告人胡晨阳于2019年12月2日主动到滑县公安局4投案,于2019年12月3日退赃7000元。3、被告人王卫典于2017年5月份至2017年8月份在滑县佰汇通公司分部三部工作期间,共计销售平板电脑13台,其中客户签收11台,诈骗金额为38895元。被告人王卫典于2019年9月11日主动到滑县公安局投案,于2019年9月12日退赃6000元。4、被告人王**普于2017年7月份至2017年11月份在滑县佰汇通公司分部三部工作期间，共计销售平板电脑18台,其中客户签收6台,诈骗金额为24270元。被告人王**普于2019年8月11日主动到滑县公安局投案,于2019年8月13日退赃9000元。5、被告人杨立胜于2017年7月份至2017年8月份在滑县佰汇通公司分部三部工作期间,共计销售平板电脑7台,其中客户签收3台,诈骗金额为11575元。被告人杨立胜于2019年8月27日主动到滑县公安局投案,于2019年8月29日退赃4000元。公诉机关认为，被告人曹齐、王卫典伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物合计人民币31705元、38895元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡晨阳、王**普、杨立胜伙同他人虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物分别为17550元、24270元、11575元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹齐、胡晨阳、王卫典、王**普、杨立胜且系共同犯罪，被告人曹齐、胡晨阳、王卫典、王**普、杨立胜在共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人曹齐、胡晨阳、王卫典、王**普、杨立胜自愿认罪认罚，可从宽处理，建议以诈骗罪判处被告人曹齐有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元；建议判处王卫典有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；建议判处王**普有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元，建议判处胡晨阳有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元，建议判处杨立胜拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。提请依法判处。经审理查明的事实于公诉机关指控事实基本一致。另查明,被告人曹齐在侦查阶段退赃12000元,在本院审理过程中退赃19705元,已全部退赃；被告人胡晨阳在侦查阶段退赃7000元，在本院审理过程中退赃10550元，已全部退赃；被告人王卫典在侦查阶段退赃6000元，在本院审理过程中退赃32895元，已全部退赃；被告人王**普在侦查阶段退赃9000元，在本院审理过程中退赃15270元，已全部退赃；被告人杨立胜在侦查阶段退赃4000元，在本院审理过程中退赃7575元，已全部退赃。上述事实，被告人曹齐、王卫典、王**普、胡晨阳、杨立胜不持异议，表示认罪认罚，且有经过庭审举证、质证的如下证据予以证实：1.被告人曹齐、胡晨阳、王卫典、王**普、杨立胜户籍证明、无前科查询证明、非中共党员证明、到案经过、退赃证明、被告人曹齐、胡晨阳、王卫典、王**普、杨立胜微信号的开户证明、交易明细及物流对比表，滑县公安局出具的曹齐、胡晨阳、王卫典、王**普、杨立胜的金额认定说明,同案人员孙玉辉、张冰、郭祥、李建民的判决书等；2.证人同案人员范文奇、郭某、王坤雷的证言；3.被告人曹齐、胡晨阳、王卫典、王**普、杨立胜的供述与辩解。上述事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，孙玉辉、王光辉、李猛等人以非法占有为目的，成立公司，设立人事、财务、售后、分部，招聘销售人员加入，虚构“金融一体机”具有给客户办理高额信用卡、贷款、屏蔽黑户、为白户包装身份等功能，采取网络销售“金融一体机”的方式，骗取钱财，作案时间较长，人员较为固定，系有组织的犯罪集团。被告人曹齐、王卫典以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，以销售“金融一体机”的形式骗取他人财物分别为31705元、38895元，数额巨大，被告人胡晨阳、王**普、杨立胜以业务员的身份加入，虚构事实、隐瞒真相，以销售“金融一体机”的形式骗取他人财物分别为17550元、24270元、11575元，数额较大，其行为构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人曹齐、王卫典、王**普、胡晨阳、杨立胜作为业务员，在集团犯罪中起次要作用，系从犯；案发后，被告人曹齐、王卫典、王**普、胡晨阳、杨立胜主动投案，到案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人均已全部退赃，可酌定从轻处罚；五被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理。根据被告人在犯罪中的作用、具体情节，依法对被告人从轻处罚并适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人曹齐、王卫典、王**普、胡晨阳、杨立胜在缓刑考验期限内，如违反法律法规或有关缓刑的监管规定，将被撤销缓刑，执行原判刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款和第三款，第七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人曹齐犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币九千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳。）二、被告人王卫典犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳。）三、被告人王**普犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币七千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳。）四、被告人胡晨阳犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳。）五、被告人杨立胜犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。（缓刑考验期限自判决确定之日起算；罚金已缴纳。）六、对于被告人曹齐、王卫典、王**普、胡晨阳、杨立胜在侦查阶段退缴的赃款12000元、6000元、9000元、7000元、4000元，在审理过程中退缴的赃款19705元、32895元、15270元10550元、7575元，由扣押单位依法发还相应的被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审判员  卢大勇二〇二〇年九月二十七日书记员  孙伟豪