河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0182刑初92号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人李会文，又名李小磊，男，1989年12月17日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省方城县。曾因犯故意伤害罪于2015年2月11日被郑州市二七区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2016年10月17日刑满释放；因吸毒于2018年4月23日被郑州市公安局柳林分局行政拘留三日；因吸毒于2018年10月25日被登封市公安局行政拘留十四日，后于2018年11月8日被登封市公安局社区戒毒三年。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年6月4日被逮捕。辩护人马磊，北京市惠诚（郑州）律师事务所律师。被告人张鹏程，男，1991年4月18日出生，汉族，本科文化，无业，住郑州市金水区。因涉嫌犯诈骗于2019年8月15日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年9月13日被逮捕。辩护人杨磊，河南太平律师事务所律师。被告人邢敏杰，又名邢敏，女，1990年6月15日出生，汉族，中专文化，无业，住河南省浚县。因涉嫌犯诈骗于2019年4月27日被荥阳市公安刑事拘留，2019年6月4日被逮捕。指定辩护人张庆利，荥阳市法律援助中心援助律师。被告人张心胜，男，1996年4月20日出生，汉族，中专文化，无业，住郑州市金水区。曾因犯非法拘禁罪于2015年12月19日被郑州市金水区人民法院判处有期徒刑七个月，2016年1月25日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年6月4日被荥阳市公安局取保候审，2020年6月17日被逮捕。指定辩护人黑龙，荥阳市法律援助中心援助律师。被告人陈振清，男，1990年2月28日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省柘城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月27日被荥阳市公安局刑事拘留，于2019年6月4日被荥阳市公安局取保候审，于2020年6月17日被逮捕。辩护人郑飞，河南永秀律师事务所律师。被告人楚志康，男，1994年6月18日出生，汉族，专科毕业，无业，住河南省杞县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年6月4日被荥阳市公安局取保候审，2020年6月17日被逮捕。指定辩护人赵鹏程、阴奕名（实习），荥阳市法律援助中心援助律师。被告人白治浩，男，1996年11月10日出生，汉族，专科毕业，无业，住河南省汤阴县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被荥阳市公安局刑事拘留，2019年6月4日被荥阳市公安局取保候审，2020年6月17日被逮捕。指定辩护人李**，荥阳市法律援助中心援助律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检一部刑诉[2019]781号起诉书指控被告人李会文、张鹏程、邢敏杰、张心胜、陈振清、楚志康、白治浩犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。荥阳市人民检察院指派检察员苏伟出庭支持公诉，被告人李会文、张鹏程、邢敏杰、张心胜、陈振清、楚志康、白治浩及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控:2019年2月至2019年4月26日，在郑州市金水路288号升龙大厦508室，被告人张鹏程伙同李会文成立“鑫融公司”，张鹏程为公司幕后老板，李会文负责管理及风控，招募邢敏杰为公司经理，负责公司人员招聘及放款业务。被告人陈振清、楚志康、白治浩为业务员，张心胜为家访人员。该团伙以不看负债、不看征信、低利息、放款快为诱饵，吸引他人贷款，先通过银行转账制造已将全部借款交付受害人的银行流水痕迹，后以手续费、家访费、过桥费、利息等行业规定为由骗取被害人费用。该团伙诈骗金额为90849元，未遂为57525元。1、被害人郭某共被骗取28475元，其中既遂金额23600元，未遂金额4875元；2、被害人孙某共被骗取27350元，其中既遂金额22500元，未遂金额4850元；3、被害人翟某共被骗取23500元，其中既遂金额13500元，未遂金额10000元;4、被害人李某共被骗取16649元,其中既遂金额16649元;5、被害人高某共被骗取11200元，其中既遂金额5750元，未遂金额5450元；6、被害人万某共被骗取12600元，其中既遂金额4850元，未遂金额7750元；7、被害人郑某共被骗取9700元，其中未遂金额9700元;8、被害人娄某共被骗取6100元，其中未遂金额6100元;9、被害人王某共被骗取5300元，其中未遂金额5300元;被害人刘某共被骗取4000元，其中既遂金额4000元；10、被害人董某共被骗取3500元，其中未遂金额3500元。其中，被害人董某、王某等人为被告人陈振清的客户；被害人翟某为被告人白治浩的客户；被害人李某为楚志康的客户；被害人郭某、孙某、高某、万某、郑某、娄某等人为李会文的客户。针对上述事实，公诉机关提交了被告人的供述、被害人陈述、银行流水及聊天记录、支付宝转账记录、前科证明、户籍证明、到案经过等证据，指控被告人李会文、张鹏程、邢敏杰、张心胜、陈振清、楚志康、白治浩之行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处。被告人李会文对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，且自愿认罪认罚。其辩护人以被告人李会文具有坦白情节、自愿认罪认罚为由请求从轻或者减轻处罚。被告人张鹏程对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，且自愿认罪认罚。其辩护人以被告人张鹏程具有坦白情节、自愿认罪认罚为由请求从轻或者减轻处罚。被告人邢敏杰对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，且自愿认罪认罚。其辩护人以被告人邢敏杰系初犯、无前科、具有坦白情节、且自愿认罪认罚为由请求从轻处罚。被告人张心胜对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，且自愿认罪认罚。其辩护人以被告人张心胜系从犯、犯罪情节轻微、自愿认罪认罚为由请求从轻处罚。被告人陈振清对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，且自愿认罪认罚。其辩护人以被告人陈振清系从犯、具有坦白、未遂情节、自愿认罪认罚为由请求从轻处罚。被告人白治浩对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，且自愿认罪认罚。其辩护人以被告人白治浩主观恶性小、具有坦白情节、自愿认罪认罚为由请求从轻处罚。被告人楚志康对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，且自愿认罪认罚。其辩护人以被告人楚志康系从犯、认罪态度好、自愿认罪认罚为由请求从轻处罚。经审理查明：2019年2月至2019年4月26日，在郑州市金水路288号升龙大厦508室，被告人张鹏程伙同被告人李会文成立“鑫融公司”，被告人张鹏程为公司幕后老板，被告人李会文负责管理及风控，招募被告人邢敏杰为公司经理，负责公司人员招聘及放款业务。被告人陈振清、楚志康、白治浩为公司业务员，被告人张心胜为家访人员。该团伙以不看负债、不看征信、低利息、放款快为诱饵，吸引他人贷款，先通过银行转账制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，后以手续费、家访费、过桥费、利息等行业规定为由骗取被害人费用。该团伙骗取被害人情况如下：一、被害人郭某共被骗取28475元，其中既遂金额23600元，未遂金额4875元；二、被害人孙某共被骗取27350元，其中既遂金额22500元，未遂金额4850元；三、被害人翟某共被骗取23500元，其中既遂金额13500元，未遂金额10000元;四、被害人李某共被骗取16649元,其中既遂金额16649元;五、被害人高某共被骗取11200元，其中既遂金额5750元，未遂金额5450元；六、被害人万某共被骗取12600元，其中既遂金额4850元，未遂金额7750元；七、被害人郑某共被骗取9700元，其中未遂金额9700元;八、被害人娄某共被骗取6100元，其中未遂金额6100元;九、被害人王某共被骗取5300元，其中未遂金额5300元;十、被害人刘某共被骗取4000元，其中既遂金额4000元；十一、被害人董某共被骗取3500元，其中未遂金额3500元。该团伙诈骗金额共计90849元，其中未遂金额为57525元。被害人郭某、孙某、高某、万某、郑某、娄某等人为被告人李会文的客户；被害人董某、王某、刘某等人为被告人陈振清的客户；被害人李某为被告人楚志康的客户；被害人翟某为被告人白治浩的客户。上述事实，被告人张鹏程、李会文、邢敏杰、张心胜、陈振清、楚志康、白治浩在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述、辨认笔录、手机截图、银行流水、聊天记录、转账记录、前科材料、到案经过、户籍证明等相关证据在卷证实，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人张鹏程、李会文、邢敏杰、张心胜、陈振清、楚志康、白治浩等人，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以“套路”的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。荥阳市人民检察院指控被告人李会文、张鹏程、邢敏杰、张心胜、陈振清、楚志康、白治浩的犯罪事实与罪名成立，依法予以支持。被告人张鹏程、李会文在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人邢敏杰、张心胜、陈振清、楚志康、白治浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人李会文、张心胜曾因故意犯罪被判有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人张鹏程、李会文、邢敏杰、张心胜、陈振清、楚志康、白治浩到案后如实供述其罪行，认罪态度较好，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。部分犯罪被告人已经着手实行，由于意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。辩护人相应的辩护意见成立，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条、第二十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李会文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年4月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人张鹏程犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2022年10月14日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人邢敏杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年9月26日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张心胜犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押三十八日予以折抵三十八日，即自2020年6月17日起至2021年1月9日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人陈振清犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押三十八日予以折抵三十八日，即自2020年6月17日起至2020年9月8日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人楚志康犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押三十八日予以折抵三十八日，即自2020年6月17日起至2021年1月9日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）七、被告人白治浩犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，原羁押三十八日予以折抵三十八日，即自2020年6月17日起至2021年2月6日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）八、被告人的违法所得依法予以追缴。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  马永杰人民陪审员  张要垒人民陪审员  王彩红二〇二〇年九月七日书 记 员  张永燊