湖北省天门市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂9006刑初75号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人鲁圣文，男，1981年2月14日出生，湖北省天门市人，汉族，高中文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月13日被天门市公安局刑事拘留，同年3月15日被逮捕，同年4月29日被取保候审，2020年1月14日被逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人罗少平，天门市法律援助中心法律援助律师。被告人吴文新，男，1979年2月6日出生，湖北省天门市人，汉族，中专文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被天门市公安局刑事拘留，同年10月20日被取保候审，2020年1月14日被逮捕。现羁押于天门市看守所。指定辩护人郭为，湖北法卒律师事务所律师。被告人张倩，女，1988年2月14日出生，湖北省天门市人，汉族，初中文化，无业，住天门市楚天尚城**（户籍所在地：天门市）。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被天门市公安局刑事拘留，同年10月11日被取保候审，2020年1月14日经本院决定对其取保候审。辩护人周立帆，湖北晨睿律师事务所律师。被告人鲁玄，男，1994年7月24日出生，湖北省天门市人，汉族，初中文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被天门市公安局刑事拘留，同年10月20日被取保候审，2020年1月15日经本院决定对其取保候审。辩护人胡妮，湖北晨睿律师事务所律师。被告人陈颖，女，1998年10月20日出生，湖北省天门市人，汉族，初中文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被天门市公安局刑事拘留，同年10月11日被取保候审，2020年1月14日经本院决定对其取保候审。指定辩护人胡宇鹏，湖北法卒律师事务所律师。被告人吴勤超，男，1983年9月22日出生，湖北省天门市人，汉族，初中文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被天门市公安局刑事拘留，同年10月11日被取保候审，2020年1月14日经本院决定对其取保候审。指定辩护人李骏恺，湖北法卒律师事务所律师。被告人陈华容，女，1980年8月15日出生，湖北省天门市人，汉族，初中文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被天门市公安局刑事拘留，同年10月11日被取保候审，2020年1月14日经本院决定对其取保候审。指定辩护人徐海涛，湖北法卒律师事务所律师。被告人蒋倩倩，女，1991年10月31日出生，湖北省天门市人，汉族，初中文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被天门市公安局刑事拘留，当日被取保候审，2020年1月14日经本院决定对其取保候审。指定辩护人潘俊杰，湖北法卒律师事务所律师。被告人周志容，女，1982年8月20日出生，湖北省天门市人，汉族，初中文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被天门市公安局刑事拘留，同年10月11日被取保候审，2020年1月15日经本院决定对其取保候审。辩护人罗孝平，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人李雅容，女，1991年5月8日出生，湖北省天门市人，汉族，高中文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被天门市公安局刑事拘留，当日被取保候审，2020年1月14日经本院决定对其取保候审。指定辩护人何红霞，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人向悦，女，1997年8月21日出生，湖北省天门市人，汉族，中专文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被天门市公安局刑事拘留，同年10月11日被取保候审，2020年1月14日经本院决定对其取保候审。指定辩护人杨厚宏，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人陈小丽，女，1987年6月14日出生，河南省周口市淮阳县人，汉族，初中文化，无业，住天门市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年9月13日被天门市公安局刑事拘留，同年10月11日被取保候审，2020年1月14日经本院决定对其取保候审。指定辩护人曾黎薇，湖北鹰之歌律师事务所律师。天门市人民检察院以鄂天检刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人鲁圣文、吴文新、张倩、鲁玄、陈颖、吴勤超、陈华容、蒋倩倩、周志容、李雅容、向悦、陈小丽犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员李少波出庭支持公诉，被告人鲁圣文及其辩护人罗少平、被告人吴文新及其辩护人郭为、被告人张倩及其辩护人周立帆、被告人鲁玄及其辩护人胡妮、被告人陈颖及其辩护人胡宇鹏、被告人吴勤超及其辩护人李骏恺、被告人陈华容及其辩护人徐海涛、被告人蒋倩倩及其辩护人潘俊杰、被告人周志容及其辩护人罗孝平、被告人李雅容及其辩护人何红霞、被告人向悦及其辩护人杨厚宏、被告人陈小丽及其辩护人曾黎薇均到庭参加了诉讼。因新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发，本院于2020年1月31日作出（2020）鄂9006刑初75-1号刑事裁定书，对本案中止审理。因中止审理的原因消失，本院于2020年7月10日作出（2020）鄂9006刑初75-2号刑事裁定书，对本案恢复审理。现已审理终结。经审理查明，2018年3月至9月期间，被告人鲁圣文伙同鲁雄、钱杜文（均另案处理）在本市经济开发区长湾社区2组安置小区1栋108室成立工作室，通过网络、微信公众号等载体发布治疗男性生理疾病的广告，聘用被告人吴文新为经理，负责管理员工，聘用被告人张倩、鲁玄等人为销售员，其中被告人鲁玄为一组组长，被告人陈华容、周志容、李雅容、陈小丽等人为一组销售员，被告人张倩为二组组长，被告人陈颖、吴勤超、蒋倩倩、向悦等人为二组销售员，公司为销售员配备了电脑、手机，并统一注册微信号，使用“百年同济传承古方”作为微信名，用专业的话术剧本对销售员进行培训。销售员按照话术剧本冒充武汉同济现代医药有限公司医生李芊芊、同济医院李某2医师，通过电话或微信聊天对被害人进行问诊，并夸大病情，谎称为被害人对症配药，夸大产品的疗效等虚假手段诱骗被害人购买同济金方牌参杞雄花牡蛎片、帝王圣方牌参鹿牡蛎片等非药品，骗取他人财物。被告人鲁圣文等人通过上述方式骗取被害人乔某、赵某1、孙某1、艾某、高某、刘某1、胡某1、陈某、李某1、刘某2、黄某等人现金共计77万余元，被告人吴文新入职后管理的销售人员诈骗金额为214206元，被告人张倩诈骗金额为245388元,被告人陈颖诈骗金额为140000元,被告人吴勤超诈骗金额为137646元,被告人陈华容诈骗金额为70000元,被告人蒋倩倩诈骗金额为50000元,被告人鲁玄诈骗金额为37047元,被告人周志容诈骗金额为37000元,被告人李雅容诈骗金额为26706元，被告人向悦诈骗金额为18404元，被告人陈小丽诈骗金额为16132元。上述事实，被告人鲁圣文、吴文新、张倩、鲁玄、陈颖、吴勤超、陈华容、蒋倩倩、周志容、李雅容、向悦、陈小丽在开庭审理过程中亦无异议，且有依法扣押的作案工具手机、电脑等物品，被告人鲁圣文、吴文新、张倩、鲁玄、陈颖、吴勤超、陈华容、蒋倩倩、周志容、李雅容、向悦、陈小丽的户籍信息，办案机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、扣押物品清单、接受证据材料清单、辨认笔录、情况说明，被告人鲁圣文等人实施诈骗使用的企业法人营业执照、医师执业证书复印件，话术单复印件，销售明细清单，收款账号，销售产品的照片截图，微信聊天记录、转账记录截图，支付宝转账截图，天门市市场监督管理局复函，被害人乔某、赵某1、孙某1、姬某、由晓东、唐某1、王某1、赵某2、熊某、苏某1、次仁南加、刘某3、艾某、吕某1、孙某2、王某2、燕某、张某1、高某、农某、冯某、马某、郝某、丁某、吴某1、彭某、张某2、刘某1、胡某1、陈某、张某3、项某、徐某、张某4、莫某、谭某、梁某、余某、张某5、苏某毕某、罗某1、石某1、胡某2、石某2、唐某2、向某、次仁、张某6、赵某3、吕某2、仲某、吴某2、李某1、包某、罗某2、刘某2、黄某等人的陈述，被告人鲁圣文、吴文新、张倩、鲁玄、陈颖、吴勤超、陈华容、蒋倩倩、周志容、李雅容、向悦、陈小丽的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人鲁圣文、张倩、鲁玄、陈颖、吴勤超、陈华容、蒋倩倩、周志容、李雅容、向悦、陈小丽以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方法，以销售药品为幌子，骗取他人财物，被告人吴文新明知鲁圣文等人以非法占有为目的，骗取他人财物，仍为其管理销售人员，应对其参与期间的全部诈骗数额承担责任，被告人鲁圣文诈骗数额特别巨大，被告人吴文新、张倩、鲁玄、陈颖、吴勤超、陈华容、蒋倩倩、周志容诈骗数额巨大，被告人李雅容、向悦、陈小丽诈骗数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应当依法追究上述被告人各自的刑事责任。上述被告人通过发送短信、拨打电话、利用互联网发布虚假信息等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，依法酌情从严惩处。被告人鲁圣文在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人吴文新、张倩、鲁玄、陈颖、吴勤超、陈华容、蒋倩倩、周志容、李雅容、向悦、陈小丽在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人鲁圣文、吴文新、张倩、鲁玄、陈颖、吴勤超、陈华容、蒋倩倩、周志容、李雅容、向悦、陈小丽均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张倩、鲁玄、陈颖、吴勤超、陈华容、蒋倩倩、周志容、李雅容、向悦、陈小丽均能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。对上述被告人的辩护人关于此节的辩护意见，本院予以采纳。被告人鲁圣文的辩护人向本院提交的天门市干驿镇中和村民委员会出具的证明，不能证实被告人鲁圣文有自首情节，本院不予采信。被告人张倩的辩护人向本院提交的户口本复印件、湖北天门经济开发区长湾社区出具的证明，与本案没有关联性，本院不予采信。被告人鲁圣文伙同他人聘用销售人员通过虚构身份、以非药品冒充药品，并夸大产品疗效等虚假手段，骗取他人财物，符合诈骗罪的构成要件，故对被告人鲁圣文和吴文新的辩护人提出的被告人不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人鲁圣文的辩护人提出的被告人鲁圣文不是主犯的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和《最高人民法院、最高人民检察院》第一条,第二条第一款第一项的规定，判决如下：一、被告人鲁圣文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起，扣除先前羁押的76天，至2029年10月29日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。二、被告人吴文新犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起，扣除先前羁押的38天，至2023年2月3日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。三、被告人张倩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。四、被告人鲁玄犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。五、被告人陈颖犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。六、被告人吴勤超犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑二年八个月，并处罚金人民币一万八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。七、被告人陈华容犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年四个月，并处罚金人民币一万二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。八、被告人蒋倩倩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万一千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。九、被告人周志容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年十个月，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。十、被告人李雅容犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。十一、被告人向悦犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。十二、被告人陈小丽犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效后十日内缴纳）。十三、扣押在案的作案工具手机、电脑等物品依法予以没收；追缴被告人鲁圣文等人的违法所得七十七万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的、应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长 敖 于人民陪审员 吴 苗人民陪审员 李爱美二〇二〇年九月十七日书 记 员 陈 诗