江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0581刑初338号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人崔丽，女，1995年11月7日出生于辽宁省庄河市，汉族，大专文化，务工，住辽宁省庄河市。被告人崔丽因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月12日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月12日转逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人袁映雪，江苏汇展律师事务所律师。 被告人郝绪强，男，1988年3月30日出生于辽宁省庄河市，汉族，高中文化，务工，住辽宁省庄河市。被告人郝绪强因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月11日被常熟市公安局刑事拘留，2020年1月10日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人王志佳，江苏泰实律师事务所律师。 被告人王思宁，女，1997年10月5日出生于辽宁省庄河市，汉族，大专文化，农民，住辽宁省庄河市。被告人王思宁因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被常熟市公安局刑事拘留，同年12月12日转逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。 辩护人王忠一，江苏观前律师事务所律师。 被告人孙冬青，男，1982年1月6日出生于黑龙江省饶河县，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省饶河县。被告人孙冬青因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月7日被常熟市公安局刑事拘留，2020年1月10日转逮捕。现羁押于常熟市看守所。 辩护人姚洁，江苏有言律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检一部刑诉〔2020〕292号起诉书指控被告人崔丽、郝绪强、王思宁、孙冬青犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员陆玲燕出庭支持公诉，被告人崔丽、郝绪强、王思宁、孙冬青，辩护人袁映雪、王志佳、王忠一、姚洁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 常熟市人民检察院指控1.2018年3月至2019年1月期间，孙某（另案处理）分别与季某、辛某1（均另案处理）预谋共同实施酒托诈骗。具体方式为：孙某收集被害人联系方式交给辛某1；辛某1在辽宁省庄河市组建“机房”，招揽被告人崔丽、王思宁、郝绪强等人作为“键盘手”，以虚构的女性身份通过微信以交友相亲名义与被害人聊天、约见面，并将被害人基本信息、虚构女性身份等内容通过辛某1传递给孙某，再由孙某传递给季某；季某作为“酒托女”，假冒“键盘手”虚构的女性身份与被害人见面，并将被害人带至事先租用的常熟市蓝色天使酒吧、杭州市某酒吧、常熟市INMISS酒吧、VENT酒吧、PinkLady酒吧，由被告人孙冬青等人充当酒吧服务员，互相配合，使用廉价酒水、小吃诱骗被害人进行高额消费，骗取许伟、郑鹏、冼文斌等六百余名全国各地不特定被害人钱款。期间，辛某1还伙同“键盘手”在以虚构女性身份以交友相亲名义与被害人微信聊天过程中，虚构出车祸等各种理由，采用借款、索要微信红包、转账等方式实施诈骗，由辛某1和“键盘手”按事先约定的比例进行分成，骗取潘某、黄某、杜某等六百余名全国各地不特定被害人钱款。其中，2018年6月至2019年1月，被告人崔丽伙同他人采用上述方式实施诈骗，涉案金额人民币150万余元；2018年11月至2018年12月，被告人郝绪强伙同他人采用上述方式实施诈骗，涉案金额人民币35万余元；2018年10月至2018年11月，被告人王思宁伙同他人采用上述方式实施诈骗，涉案金额人民币26万余元；2018年4月至8月，被告人孙冬青在常熟市蓝色天使酒吧充当服务员，伙同他人采用上述方式实施诈骗，涉案金额人民币50万余元。2.2018年4月至8月期间，被告人孙冬青在常熟市蓝色天使酒吧充当服务员，伙同乔某、马某（均另案处理）等人采用上述方式实施酒托诈骗，骗取被害人陆某共计人民币18880元。被告人郝绪强、王思宁到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。 为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料。公诉机关据此认为，被告人崔丽、郝绪强、王思宁、孙冬青伙同他人共同以非法占有为目的，利用网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，其中被告人崔丽、孙冬青诈骗数额特别巨大，被告人郝绪强、王思宁诈骗数额巨大，其行为均应当以诈骗罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人崔丽、郝绪强、王思宁、孙冬青均起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人郝绪强、王思宁均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人崔丽、王思宁、孙冬青均承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉人当庭补充认为被告人崔丽系坦白。 被告人崔丽、郝绪强、王思宁、孙冬青当庭对公诉机关指控的犯罪事实表示无异议，被告人崔丽、王思宁辩称系自首。 辩护人袁映雪的主要辩护意见是被告人崔丽起次要作用，系从犯，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，无前科，请求从轻处罚。 辩护人王志佳的主要辩护意见是被告人郝绪强系从犯、初犯，如实供述自己的罪行，请求从轻处罚。 辩护人王忠一的主要辩护意见是被告人王思宁系自首、从犯，认罪认罚，如实供述自己的罪行，无前科，请求从轻处罚。 辩护人姚洁的主要辩护意见是被告人孙冬青如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，被告人系从犯、初犯，请求从轻处罚。 经审理查明： 1.2018年3月至2019年1月期间，孙某（另案处理）分别与季某、辛某1（均另案处理）预谋共同实施酒托诈骗。具体方式为：孙某收集被害人联系方式交给辛某1；辛某1在辽宁省庄河市组建“机房”，招揽被告人崔丽、王思宁、郝绪强等人作为“键盘手”，以虚构的女性身份通过微信以交友相亲名义与被害人聊天、约见面，并将被害人基本信息、虚构女性身份等内容通过辛某1传递给孙某，再由孙某传递给季某；季某作为“酒托女”，假冒“键盘手”虚构的女性身份与被害人见面，并将被害人带至事先租用的常熟市蓝色天使酒吧、杭州市某酒吧、常熟市INMISS酒吧、VENT酒吧、PinkLady酒吧，由被告人孙冬青等人充当酒吧服务员，互相配合，使用廉价酒水、小吃诱骗被害人进行高额消费，骗取被害人钱款。期间，辛某1还伙同“键盘手”在以虚构女性身份以交友相亲名义与被害人微信聊天过程中，虚构出车祸等各种理由，采用借款、索要微信红包、转账等方式实施诈骗，由辛某1和“键盘手”按事先约定的比例进行分成，骗取被害人钱款。其中，2018年6月至2019年1月，被告人崔丽采用上述方式实施诈骗，涉案金额人民币2万余元；2018年12月至2019年1月，被告人郝绪强伙同他人采用上述方式实施诈骗，涉案金额人民币1万余元；2018年10月至2018年11月，被告人王思宁伙同他人采用上述方式实施诈骗，涉案金额人民币1万余元；2018年4月至8月，被告人孙冬青在常熟市蓝色天使酒吧充当服务员，伙同他人采用上述方式实施诈骗，涉案金额人民币25万余元。 2.2018年4月至8月期间，被告人孙冬青在常熟市蓝色天使酒吧充当服务员，伙同乔某、马某（均另案处理）等人采用上述方式实施酒托诈骗，骗取被害人陆某共计人民币18880元。 2019年11月12日，民警在辽宁省庄河市文汇小区抓获被告人崔丽；11月20日，民警在辽宁省大连站进站口抓获被告人王思宁；12月7日，民警在黑龙江省哈尔滨市南岗区黑山街抓获被告人孙冬青；12月11日，民警在辽宁省庄河市大学城抓获被告人郝绪强。被告人郝绪强、王思宁到案后如实供述了自己的主要犯罪事实。 上述事实，有以下当庭举证并经庭审质证的证据予以证实，本院予以确认：被害人陆某等人的陈述，证人吴某、辛某2、张某1、张某2、乔某、马某的证言及辨认笔录，旅馆信息查询，常熟市公安局扣押笔录、提取笔录，警情材料，电子证物检查工作记录，电子数据、微信交易记录，提取笔录、微信账号截图、支付宝交易记录截图，抓获经过，人口信息。被告人崔丽、郝绪强、王思宁、孙冬青当庭分别对诈骗犯罪事实亦作了相应的供述。 本院认为，被告人崔丽、郝绪强、王思宁、孙冬青伙同他人共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取公私财物，其中被告人孙冬青诈骗数额巨大，被告人崔丽、郝绪强、王思宁诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪，应依法分别予以惩处。在共同犯罪中，被告人崔丽、郝绪强、王思宁均起主要作用，系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人孙冬青起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人崔丽、郝绪强、王思宁均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人崔丽、郝绪强、王思宁、孙冬青犯诈骗罪的罪名正确，予以采纳。对被告人、辩护人提出崔丽、王思宁系自首的辩解、辩护意见，经查，通话的对方并未对被告人崔丽表明警方身份，庄河警方仅以身份证丢失被他人使用事由让被告人王思宁回老家，并未对王思宁讲明系电信诈骗案，后在大连站被抓获，二人均没有主动至于公安机关控制下的意愿，故对自首相关意见不予采信；对辩护人提出被告人系从犯的辩护意见，经查，因本案被告人诈骗钱款的手段主要是通过酒托女线下的推销、诱骗而获取，故不宜认定为网络诈骗，故崔丽、郝绪强、王思宁应对其本人犯罪行为承担刑事责任，不宜再认定从犯，孙冬青在诈骗罪行中起次要作用，仍应认定为从犯。对辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采信。对公诉机关认为被告人利用电信网络诈骗的指控及量刑建议，本院不予采纳。据此，对被告人崔丽依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人郝绪强依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定；对被告人王思宁依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，对被告人孙冬青依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人崔丽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2021年8月11日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、被告人郝绪强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2020年12月10日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 三、被告人王思宁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2020年11月19日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 四、被告人孙冬青犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日起至2022年8月6日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 五、责令被告人崔丽、郝绪强、王思宁、孙冬青退赔尚未退出的赃款，发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  吴向阳 人民陪审员  苏丽芳 人民陪审员  张国兰 二〇二〇年九月七日 书 记 员  俞 瑶