吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初251号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人张全晶，女，1968年7月5日出生，苗族，初中文化，户籍所在地湖南省麻阳苗族自治县，住湖南省麻阳苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人解治华，女，1980年3月5日出生，汉族，初中文化，户籍所在地内蒙古自治区准格尔旗，住内蒙古自治区准格尔旗。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人张晓芬，吉林亚非律师事务所律师。 被告人王浩骅，曾用名王富军，男，1975年12月29日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山东省，住山东省。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人龙玖玖，男，1962年11月16日出生，苗族，初中文化，户籍所在地湖南省麻阳苗族自治县，住湖南省麻阳苗族自治县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人杨艳，女，1981年10月29日出生，回族，中专文化，户籍所在地内蒙古包头市，住内蒙古包头市东河区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人吴建刚，内蒙古承达律师事务所律师。 辩护人李敏，内蒙古承达律师事务所律师。 被告人郝美丽，女，1966年12月12日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地内蒙古包头市，住内蒙古自治区包头市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人李铁，吉林通业律师事务所律师。 被告人王俊香，女，1958年4月24日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地内蒙古呼和浩特市，住内蒙古自治区呼和浩特市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人王凤琴，女，1955年11月29日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地内蒙古呼和浩特市，住内蒙古呼和浩特市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人白海春，吉林金辉律师事务所律师。 被告人刘立，男，1987年08月03日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江苏省东海县，住江苏省东海县。曾因犯开设赌场罪，2019年1月8日被江苏省东海县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑八个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被白城市公安局洮北分局刑事拘留，经白城市洮北区人民检察院批准，2019年12月27日由白城市公安局洮北分局执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2020〕236号起诉书指控被告人张全晶、解治华、王浩骅、龙玖玖、杨艳、郝美丽、王俊香、王凤琴、刘立犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员李春玉出庭支持公诉，被告人张全晶、解治华及其辩护人张晓芬、王浩骅、龙玖玖、杨艳及其辩护人吴建刚、郝美丽及其辩护人李铁、王俊香、王凤琴、刘立到庭参加诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控：2019年年初至2019年9月期间，刘国祥（另案处理）虚构“鼎丰国际”“一带一路”等诈骗项目为国家级项目的事实，通过微信进行宣传并吸纳会员以高额返利为诱饵骗取投资人的信任。被告人张全晶为毛亚君（另案处理）团队的财务副部长、被告人王浩骅为计划部长、被告人龙玖玖为后勤部长、被告人刘立为财务副部长，该诈骗团伙共计诈骗人民币16,457元。由毛亚君（另案处理）转入赵鸿艳（另案处理）银行账户。 被告人解治华为赵海萍（另案处理）团队的财务部长、被告人杨艳为财务办公室主任、被告人郝美丽为组织部长、被告人王俊香为计划部长、被告人王凤琴为督察部长，该诈骗团伙共计诈骗人民币81,170.8元。由该团伙统计副部长张秀甲（另案处理）转入赵鸿艳（另案处理）银行账户。被告人张全晶、解治华、王浩骅、杨艳、郝美丽、王俊香、王凤琴、刘立到案后自愿如实供述自己的罪行。 白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证，证人证言，被告人的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为，被告人张全晶、解治华、王浩骅、龙玖玖、杨艳、郝美丽、王俊香、王凤琴、刘立为骨干人员参与民族资产解冻类项目六个月以上，在无法兑现的情况下仍继续发展管理会员，骗取公私财物，其中张全晶、王浩骅、刘立、龙玖玖诈骗数额较大；被告人解治华、杨艳、郝美丽、王俊香诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。建议判处被告人张全晶、王浩骅、刘立、龙玖玖有期徒刑一年六个月，并处罚金。其中被告人张全晶、王浩骅、刘立认罪认罚，符合缓刑条件，可以适用缓刑。被告人解治华、杨艳、郝美丽、王俊香、王凤琴有期徒刑四年，并处罚金。 被告人张全晶对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人解治华对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称涉案金额没有那么多。 被告人解治华的辩护人张晓芬的辩护意见为，被告人解治华应为受害人而非被告人，对犯罪数额的认定不准确，被告人解治华系从犯，坦白，认罪认罚，积极返赃，初犯、偶犯，建议判处解治华三年以下有期徒刑并给予缓刑。 被告人王浩骅对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人龙玖玖对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称是普通参与者。 被告人杨艳对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人杨艳的辩护人吴建刚、李敏的辩护意见为，被告人杨艳不是骨干成员，无法确定杨艳是诈骗组织的财务办公室主任，没有杨艳参与报单工作具体人数、次数的证据，无证据证明涉案金额与杨艳有关，应认定杨艳无罪。 被告人郝美丽对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称没有参与转款、收款，没有发展会员。 被告人郝美丽的辩护人李铁的辩护意见为，指控被告人郝美丽犯诈骗罪证据不足，被告人构不成诈骗罪。 被告人王俊香对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解金额不准确，没有转款。 被告人王凤琴对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人王凤琴的辩护人白海春的辩护意见为，被告人王凤琴没有实施共同犯罪的行为，指控涉案金额无法查实，不符合诈骗犯罪构成要件，被告人王凤琴认罪认罚，建议对其适用缓刑，或者在有期徒刑一年以内量刑。 被告人刘立对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 经审理查明：2019年年初至2019年9月期间，刘国祥（另案处理）虚构“鼎丰国际”“一带一路”等诈骗项目为国家级项目的事实，通过微信进行宣传并吸纳会员以高额返利为诱饵骗取投资人的信任。被告人张全晶为毛亚君（另案处理）团队的财务副部长、被告人王浩骅为计划部长、被告人龙玖玖为后勤部长、被告人刘立为财务副部长，该诈骗团伙共计诈骗人民币16,457元。由毛亚君（另案处理）转入赵鸿艳（另案处理）银行账户。 被告人解治华为赵海萍（另案处理）团队的财务部长、被告人杨艳为财务办公室主任、被告人郝美丽为组织部长、被告人王俊香为计划部长、被告人王凤琴为督察部长，该诈骗团伙共计诈骗人民币81,170.8元。由该团伙统计副部长张秀甲（另案处理）转入赵鸿艳（另案处理）银行账户。被告人张全晶、解治华、王浩骅、杨艳、郝美丽、王俊香、王凤琴、刘立到案后自愿如实供述自己的罪行。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证： （1）白城市公安局洮北分局于2019年11月19日出具扣押决定书及扣押清单：证实扣押王俊香白色手机NANO-sim卡一个；扣押王凤琴vivo手机一部；扣押郝美丽OPPO手机一部；扣押王浩骅华为手机一部；扣押龙玖玖白色华为手机一部，蓝色华为手机一部；扣押刘立华为手机一部；扣押解治华OPPO手机一部；扣押杨艳OPPO手机一部；证实扣押张全晶honor手机一部。 （2）最高人民法院，最高人民检察院，公安部文件与2019年8月12日印发的公通字【2019】25号文件关于依法惩治民族资产解冻类诈骗及相关犯罪意见：证实关于民族资产解冻类诈骗及相关犯罪的司法规定。 （3）解治华微信截图：证实其微信聊天记录及转账记录。 （4）一组抓获经过：①麻阳苗族自治县公安局于2019年11月23日出具的到案经过：证实张全晶、龙玖玖的被抓获的事实。②济南铁路公安处费县站派出所于2019年11月28日出具的到案经过：证实王浩骅被抓获的事实。③徐州铁路公安处东海县站派出所于2019年11月26日出具的抓获经过：证实刘立被抓获的事实。 （5）临时羁押的一组书证：①怀化市看守所于2019年12月4日出具的临时羁押人员出所证明：证实张全晶于2019年11月23日入所，2019年12月3日出所的事实；龙玖玖于2019年11月23日入所，2019年12月3日出所的事实。②山东省费县看守所于2019年12月3日出具的释放证明书和在押人员基本情况登记表：证实王浩骅于2019年12月3日因转外省其他所被其所释放的事实。③东海县看守所于2019年12月4日出具的处所登记表：证实刘立于2019年11月26日临时羁押于该所，于2019年12月4日被白城市看守所临时寄押带走。④包头市看守所于2019年12月3日出具的羁押证明：证实解治华、杨艳、郝美丽因涉嫌诈骗被包头市公安局刑侦支队抓获，临时羁押于包头市看守所的事实。⑤呼和浩特市第一看守所于2019年12月3日出具的临时羁押人员证明书：王俊香、王凤琴于2019年11月20日入所，2019年12月3日出所的事实。 （6）在逃人员登记/撤销表：证实在逃人员王浩骅于2019年11月28日被抓获，王凤琴、郝美丽于2019年11月20日被抓获，杨艳于2019年11月21日被抓获，解治华、刘立于2019年11月26日被抓获，龙玖玖、张全晶于2019年11月23日被抓获的事实。 （7）户籍人口信息：证实张全晶、杨艳、解治华、郝美丽、龙玖玖、刘立、王凤琴、王浩骅、王俊香的自然情况。 （8）中国农业银行股份有限公司出具的赵鸿艳20180101-20191021的银行卡交易明细清单：毛亚军：2019年7月14日转款5746元；2019年7月15日分别转款396元、1177元；2019年7月16日分别转款11元、9127元。证实毛亚军向赵鸿艳转款共计16,457元。张秀甲：2019年7月14日转款27,199.40元；2019年7月15日转款20,747.30元；2017年7月16日转款21,560.50元；2019年7月17日分别转款10,700元、53.50元、85.60元、395元；2019年7月18日转款55元；2020年7月20日转账374.50元。证实张秀甲向赵鸿艳转款共计81,170.8元的事实。 （9）鼎丰国际毛亚军团队人员职务信息：统计部长毛亚军，财务副部长刘立、张全晶、计划部长王浩骅，后勤部长龙玖玖。鼎丰国际赵海萍团队人员职务信息：财务办公室主任杨艳、财务部长解治华、财务副部长张秀甲，组织部长郝美丽、督察部长王凤琴、计划部长王俊香。 2.证人证言 （1）证人岑某证言 我是2019年3月份左右参加一带一路项目的，我们公司有财务部长、后勤部长、组织部长、督察部长。我是我们分公司的统计部长。基本上一个分公司的构架成员都在一个微信群。我们分公司的群主是赵海萍（负责管理）、公司财务是解治华、督查部长王凤琴。赵海萍负责把报完单（交钱）的人拉倒群里面，然后统一管理。解治华负责统计收上来的报单费，王凤琴在群里负责管理新群的会员，让他们统一名称和统一头像。我负责收会员报单费。我们公司不让在群里乱说话，群里领导经常会在群里发一些关于一带一路的课件和冠以一带一路的文件还有保密法，要是群里太多人说话就会被微信官方封掉。保密法是关于民族大业的讲解，内容说的是关于一带一路项目的介绍，还有就是如果公安机关找参与一带一路项目的人接受调查时，警察问的问题要做到一问三不知。只有学习保密法，才能得到一带一路的高额返钱。赵海萍给我介绍参与的一带一路项目，我所在的群是架构群，不让报单的会员加进来。一般都是分公司下设的会员群往架构群里面进行报单，报上来的单之后我们负责统计，统计完之后再往上级领导报。我报的单都交给解治华。一带一路项目持续十几天，我是2018年3月份左右参加民族资产解冻类项目的。我在这些项目里都是统计的的职务，北京雄安新村项目就是九九归一项目把群名进行更改就变成了北京雄安新村项目，我统计的这些项目群里有很多会员和领导架构基本都是重复的，项目群基本上都是把群名更改之后换成新的项目名称。我在北京雄安新村项目里报单获利了，我报单的话一单能给我提成3毛或者5毛钱不等，我也帮项目里的领导和会员进行修改履历表，总共获利大约1000元。我报过2000多单。一带一路项目的领导者是刘国祥。我收到过王凤琴的报单，他给我报上来，我进行统计之后在报给解治华了。 （2）证人刘某证言 我主要参与的项目有“鼎丰国际有限公司”的“一带一路”，这个“一带一路”就是发展下线交“10+1”元钱。这个“一带一路”项目是让会员报单投钱，承诺会员后期会返还高额利润。我的职务是后勤部长，我知道还有一个叫解治华的，我们的保单钱都交给她。我们有规章制度，不允许将群内投资报单的内容向外界透露，还要求我们微信实名，统一用本人人头像当微信头像。赵海萍往群里发二维码，这个二维码是解治华的，我们通过扫码支付，我们的报单钱都统一交到了解治华账户内。当时这个项目宣传的很有诱惑力，说报单后会返还高额利润。我就知道“一带一路”和“鼎丰国际”，我参与过“特制卡”项目，但是这个项目没有报单投钱。我一共就交了320元钱，69元那个“鼎丰国际”项目我报了大约4单，后期退回了，还有那个“一带一路”项目我也是报了4单，每单是11元钱。郝美丽她也在我们“一带一路”微信群里，刘国祥是“鼎丰国际有限公司”的总经理。 （3）证人闻某证言 我不知道我参加过一带一路项目，如果有就是王浩骅给我填写的。我不知情，我俩已经分居两年多了。 3.被告人的供述与辩解 （1）被告人王俊香的供述与辩解 我参加很多民族资产解冻项目，最近参加的是“鼎丰国际”和“一带一路”项目。就是会员报单，然后会得到国家的扶贫款。我所接触的这些项目都是这种模式。我在“鼎丰国际”内的团队内任职计划部长，都是上面安排的。我在一个叫“物联网”的项目中负责监督群里成员的微信名和微信头像是否符合规定。我感觉也是民族资产解冻的一个项目。我所参加的组织不能在群里随便讲话，防止封群，严格按照上面发布的表格以及命令执行，如果不按照这些执行，就可能不会被录入会员等规定，基本上这些项目的团队都差不多是这样。我是2016年年底开始参加的民族资产解冻项目，具体项目有“石连芬”“孙文会”“人民军”“旭日物联”“特质卡”“物联网”等项目。我知道郝美丽和杨艳，都是通过“鼎丰国际”项目认识的。民族资产解冻的一系列项目都是换汤不换药，有时候，只更改群名，所以有的人就会经常在一个群内，最终导致我们是一个团队。我的微信群里杨艳是在群内负责统计报单的。“鼎丰国际”是在2019年3、4月份的时候，“一带一路”是在“鼎丰国际”之后不长时间就开始了。“鼎丰国际”会员报单是69元钱，“一带一路”是11元钱。 （2）被告人郝美丽的供述与辩解。 我当时参加的“民族资产解冻”没有具体名称，就是我的朋友介绍，让我报单，我就报了。包秀花当时是“民族资产解冻”群的群主。包秀花负责管理群里的会员，并且让我们这些新加入的会员进行报单。报单就是让我们往群里报个人的信息，并且自己要交10元钱。我知道“民族资产解冻”类的项目都是国家给的政策，只要自己少投入一些钱，过后就会得到高额的回报。我帮着拉会员了，我一共吸入了4个人，但是他们的报单钱以及个人信息都是我填的。因为“民族资产解冻”这个项目，经常性的换名字，我们这些平时在群里很活跃的老会员，就被平移到其它群里了，我在“鼎丰国际”这个项目中是组织部长。我们一般都是两个群，一个是会员报单群，一个是项目的架构群，架构群一般都是群中的管理者。我们之前的这些项目里管理者一般分为两个级别，一个是群主，一个是像我这样的中层管理者，我们都是由群主根据学历等方面进行选择的。我当时的上级是包秀花，因为我们群中的报单钱都是通过包秀花发的二维码扫给她了。都是我的上级通过不断的更换项目名称组建不同的群组，我们这些固定的管理者都被平移到新更换的项目群里，然后，就在新的项目群里继续任职。“鼎丰国际”项目就是会员在里面报单，等待国家实施政策后给会员福利，也就是给会员一张卡，这张卡能消费，到时候就让我们会员拿这张卡去购买国货，支持国货。我是被平移到“鼎丰国际”这个项目里任组织部长，我从2016年开始就陆续在报单，一直都是宣传我们少投入一些钱，过后会有高额的回报，但是一直到现在，一点钱都没见到回报，所以我认为这些“民族资产解冻”类的项目都是假的、骗人的。“鼎丰国际”这个项目的最高领导是刘国祥，是负责人。下设分公司、子公司、支公司。刘国祥负责全部公司的管理，会经常向下设公司发布课件以及录音资料，下设公司严格按照刘国祥的课件和录音执行。我的上级是赵海萍。我大概是2019年4、5月份左右开始担任“组织部长”这一职务的。我参与了很多微信群，我只知道刚开始参与的“民族资产解冻”项目群中大概有200多人，报单钱最少1000多元钱，之后，我就都被我的上级领导平移到其他项目群中了。我认识杨艳，我知道她肯定是“民族资产解冻”类某一项目的管理者。我参与过“一带一路”，我记得我报单的时候交了11元钱。因为我们都已经是管理者，已经习惯了上级领导让我们报单，我们就配合着往上报单及交钱。我还参加过“脱贫一号”“物联网”等很多这样的群在里面有项目。刘国祥是鼎丰国际的领导，他会经常做一些课件和录音给下面人发放，定一些新的规矩和宣传一些新的项目。 （3）被告人王凤琴的供述与辩解 我参与过“一带一路”和“鼎丰国际”。我是2018年5月份左右参与的。就是以国家的名义进行吸纳会员，吸纳的每个会员都要交会员费。鼎丰国际是通过扫码进群，填写个人信息（这就是报单），每个会员需缴纳69元，一带一路的形式和鼎丰国际是一样的，每个会员缴纳11元。当时是赵海萍介绍我参与的这两个项目，我就填了两个单子，单子上写着我的姓名、性别、家庭住址、身份证号，之后我就交给赵海萍了。报单的数交给赵海萍，她不收钱，钱都统一交给统计部门。当时这两个项目以微信群的形式，我自己负责管理四个微信群165人，我是这四个微信群的群主，平常在群内负责发布吸纳会员的二维码，负责上传下达，会员缴纳的钱经过我手上交给上一级。我管理的这三个群，王凤琴鼎丰国际报单一群，这个群有49人，王凤琴鼎丰4组报单群，这个群有51人，鼎丰国际王凤琴小组报单群，这个群有30人，马铃薯大队种植会员第五小组，这个群有35人。我平时管理这四个群，在群内制定管理规定（不让群内其他成员在我管理的群发布其它信息，头像统一换成白底的证件照），然后平时接到上级给我指令，我将上级给我发的内容转发到这四个群。这四个群的群主都是我，项目里的主要的负责人都不变，无论是一带一路还是鼎丰国际最后的报单数和钱都会汇总到管理层。管理层指的是赵海萍。经过我手的钱大概是8000元左右。我交给了赵海萍、岑某、解治华。赵海萍她负责传达上级的指示，之后传达给我，我再发到各个群内，岑某负责统计群内报单数量，我收上来的钱一小部分转给她，解治华也负责统计报单数量，我收上来的大部分钱都给了他。我是从2018年6月份左右到2019年7月份左右开始收钱的。“鼎丰国际”的老总是刘国祥，我的直接领导是赵海萍，我在这两个项目里是督察部长，统计部长岑某，财务部长解治华。我加在一起投入了1000元左右，吸入了50个左右的会员。 （4）被告人解治华的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目是“鼎丰国际”有限公司交了69元钱，后期给退回来了，还有参加了“一带一路”，交了10+1元钱。刚开始交了69元钱，注册“鼎丰国际”会员，能注册一个“有赞”的购物平台，在里面买国货，支持国产，然后接着不知道为什么又给退回来了。“一带一路”没有给我返钱。在“鼎丰国际”的群里面有人说：“鼎丰国际”是国家项目，“鼎丰国际”和“有赞”公司合作，每人交了69元成为会员，买东西不用自己花钱，参加“一带一路”就是说能给一些社会福利。群里发名单，上面写着我是财务部长，张秀甲财务副部长，岑某、赵海萍、杨荣春、王凤琴、郝美丽、杨艳、刘某也都在群里。是赵海萍拉我进群，她给我讲“鼎丰国际”和“一带一路”项目特别好，然后把我拉进了那个群，赵海萍也是部分项目群的群主，她级别挺高的。我负责做财务报表，然后制作收款二维码，然后赵海萍让群里的人扫码付钱。是赵海萍告诉我的做这些工作的。因为我在家里会干一些照相修图之类的小买卖，她知道我会用电脑，所以让我弄得。群里面的人扫码付的钱就是“鼎丰国际”“一带一路”交的钱，“鼎丰国际”是69元，“一带一路”是11元钱，还有一个别的项目（名字我不记得了）收了29元钱。2019年04月份左右我做的第一个表是“一带一路”的，报表里有1000多人，过了3、4天第二个报表有100多人，是第一个报表交钱没交上落下的人，2019年4、5月份报的“鼎丰国际”100多人的报表，然后又报了20人左右一次“鼎丰国际”落下的人的报表，我做的报表大概就这些报表，然后“鼎丰国际”这69元说要退钱，张秀甲把钱返还给我，我就在群里一个一个加的微信，给他们退的钱。我先把交钱的人信息汇总制作一个表格，然后把那写钱提现到我的建行账户上，然后转到张秀甲的农行账户（不是很确定什么银行）。然后我就把制作好的表和转账截图发给张秀甲微信。我制作报表就是交钱的人基本信息，交了多少钱，什么项目，汇总到一起，大概发过3、4次这种汇总表。我所在的公司报单多少钱我不清楚，我报单总额大概20000多元人民币。我全都通过网上银行转给张秀甲了。我没有拉其他人参与，我只负责报表，我还参加过“鼎丰国际”和“一带一路”，还有“泰康君盟”。我大概有10个左右关于“民族资产解冻项目”的群吧，就是宣传这些项目是国家扶持的，是国家的项目。我在“鼎丰国际”和“一带一路”项目里是财务部部长。我参加的第一个民族资产解冻类项目大概2018年年底。我大概2019年4月份左右参加“鼎丰国际”项和“一带一路”的。我只知道“鼎丰国际”是群里发了一个链接，是群主或者管理员发的，然后让我们点进去，进去之后是“有赞平台”，然后填写个人信息就能交纳69元钱了，交纳之后“有赞”平台自动生成了一个订单号，说将来可以在“有赞”上面购买国货，不到一星期，群里说退钱，让我们把订单号发到群里面，我就发了，然后那69元钱就退回我微信钱包中了，当时参加“一带一路”群主告诉我们发“10+1”元红包到群里，当时我就发了。“鼎丰国际”总经理是刘国祥，因为群主转发过的都是刘国祥的语音，大致内容就是“鼎丰国际”和“一带一路”是惠民政策，是国家项目，国家扶持，让大家抓住机会。我就知道有岑某、赵海萍、杨荣春、王凤琴、郝美丽、杨艳、刘某、张秀甲在群里。我没发展过会员，我只负责报表。“鼎丰国际”是和“有赞”合作，交69元钱成为会员后可以在“有赞”平台上购买国货后可以返钱，就是不用自己花钱，“一带一路”是国家提倡的项目，是惠民政策。刘国祥是我们所有人的上级。 （5）被告人杨艳的供述与辩解 主要参与的项目有“鼎丰国际”有限公司的69元的项目，还有“一带一路”“10+1”元的项目、“精准扶贫”项目、“军人一家”亲项目。当时是我的母亲杨荣春把我拉到微信群内的，之后我扫码交了69元钱，然后将付款凭证截图发到群里，我的母亲杨荣春说交了钱能在一个有赞公众号内购买国货。这个69元钱过了不几天就给我退回来了。我是2018年3月份我加入的“民族资产解冻类”的微信群，我是在2019年6月份之前，进入的“鼎丰国际”项目的微信群。是我母亲杨荣春将我拉到群里的。我没有吸入会员，我家的亲戚都是我的母亲拉这进入微信群的。我所在的公司有组织部长、财务部长、宣传员、统计部长、督导、财务办公室主任等干部，下面就是普通会员了，我的母亲杨荣春说填写微信群昵称的时候，让我填写成统计。我之前在其他的微信群内收过一次钱，还有我的母亲杨荣春有一次向微信群内（不是鼎丰国际微信群）发了我的微信收款码之后我收过一次钱，我的母亲杨荣春还让我帮着统计会员填写的个人信息，这些我收上来的钱和统计的个人信息都报给我的母亲杨荣春了。我一共报单报了500多人（不是鼎丰国际的）。我没有在鼎丰国际收过钱，但是我在其他微信群别的项目收过钱，一共收了600多元钱。我的母亲杨荣春把我的微信二维码发到微信群里了，群成员扫我的二维码把钱都转给我了，之后我将收到钱给了我母亲杨荣春的。我的母亲杨荣春把钱转给别人了。刘国祥是鼎丰国际的老总。我是通过我母亲认识的赵海萍。我参与过很多个关于这类的微信群，有一带一路、精准扶贫23军等。这些项目统称叫民族大业。这些微信群都是微信群主建立的，领导层的成员都是那几个人，更改项目就是更改微信名，然后通过往微信群内拉入新人骗取会员费；有的微信群是被封了之后，将微信群内的成员进行平移，更改一下群名称就变成一个新的项目了。 （6）被告人龙玖玖的供述与辩解 我参加了一带一路项目，每个会员交11元钱，之后国家每个月会给我们高额的生活费。是2018年6月份左右开始的。我往微信群里拉人，我自己也建立微信群，然后往群里面拉人。群里面有50人左右。我拉进来的群成员再往群里拉人，都是里面的人相互拉的。我2018年的时候开始参加的“民族资产解冻”类项目的。我从“马铃薯”项目开始的。是2018年4、5月份的时候。同月就开始发展会员。“一带一路”项目具体内容会员报单交11元钱，之后每个月给我们返回2800元钱。我大约拉进来30个会员。我所在的分公司、子公司、支公司或组共计报单大约是4000元左右。我把钱都交给上级了。就是通过微信群报单，我把钱发到微信群里，就有一个叫韩富美的把钱收了。我还参与过“马铃薯”“二月二”“九九归一”“一带一路”“富民基金”“精准扶贫”等项目。 （7）被告人刘立的供述与辩解 钱磊是我们这个鼎丰国际分公司的经理，也是我所在微信群的群主。下面是财务部部长，副部长，后勤部部长，人事部长等中层领导，在下面是会员，我是财务部副部长，我没有拉过会员，我就负责报单，我一共报过15单左右，我报的都是免费的。我参加过尚朋高科项目，加入到这个微信群后，每个人每个月交860元人民币，等到以后给返点分红。 （8）被告人王浩骅的供述与辩解 我主要参加了一带一路项目，我不清楚计划部长的职责，但是群里有人说，我就默许了这个职位，一带一路里我就发展过我媳妇闻某一个会员，别的可能是我上级给我安的，“联合国人民军”项目我发展30个左右的会员。我在“联合国人民军”是师长。负责建群，拉人，越多越好。我们公司成员还有龙玖玖。我报过69元的，还有一个11元的，我还帮着3、4个我的家人报过单，其中包括我的媳妇闻某。我所在的公司团队一共报了800元左右。都是直接在群里报单和交钱的，一带一路组织，不准在群里乱说话，对群里说的事情都要保密，公安机关问起时要一问三不知上级安排的事情，下级必须照做，否则就被踢出群。我是2018年冬天开始接触这些项目的。 （9）被告人张全晶的供述与辩解 我和龙玖玖等人在网上做一个叫一带一路的项目，我在群里帮群主搞管理，按照群主规定每个人都要交10元钱，我负责把这些钱收上来，然后把这些钱交给舒继英等人。我知道民族资产解冻类的项目都是帮助穷苦老百姓的，国家有个好政策，只要每一个会员通过报单的方式少投入一些钱，过后就会等着高额的回报，我没有得到过任何回报。我最开始的时候，我被我朋友（舒继英）拉进一个报单群，我记得当时群的名叫“马铃薯”我进群之后，舒继英就让我开始为群内的会员报单，然后我就一直在马铃薯项目负责报单，从那之后我就开始接触这些类似的项目了。马铃薯报单费88元，我在马铃薯群内就是普通会员，因为我跟舒继英认识，舒继英就让我帮着把会员的报单人数和钱收了以后，再转给孟庆福。孟庆福是马铃薯的负责人。我没有得到任何回报。这个项目的群还在，但是今年（2019）2、3月份开始群里就没人说话了。之后我有参加了福民基金，舒继英是这个项目的负责人，我是这个项目两个群的群管，我在这两个群负责发送报单的模板，一天在这两个群里面发几次，但是因为我和舒继英认识，舒继英就跟我说会员还是先把报单信息先交到你那里，然后你再转交给咱们这个项目的王改让。这个项目我一共收了2000左右。福民基金项目有两种报单模式，一种是2+1元，另一种是10+1元。我们只不过是将原来的马铃薯项目的群聊名称换了，然后变成这个新项目的名称。我只会还参加了几个项目也都是这样做的。我没拉过会员。我还参加了舒继英的共同体项目和物联网项目。我在共同体还是负责给群里的会员报单，然后将钱转给舒继英。这个项目报单费是101元。具体为多少会员报单我记不清了，但是大概向舒继英转账11,000元左右。这个群大概有40、50人，这个项目的群主是彭霞。物联网这个项目不交钱，因为这个项目不收钱，我自己建立了几个群聊，还是帮助会员报单，我自己以为是做好事。这个项目的负责人也是舒继英。 上述证据经被告人张全晶、王浩骅、龙玖玖、杨艳、郝美丽及其辩护人、王俊香、王凤琴及其辩护人、刘立、解治华的辩护人质证后并无异议。 被告人解治华的质证意见为，刘某没有给我转过钱。 被告人杨艳的辩护人吴建刚的质证意见为，对表格来源有异议。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为：公诉机关指控被告人张全晶、解治华、王浩骅、龙玖玖、杨艳、郝美丽、王俊香、王凤琴、刘立犯诈骗罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。对辩护人认为不构成共同犯罪，涉案金额不准确的辩护意见不予采信。 本院认为，白城市洮北区人民检察院指控被告人张全晶、解治华、王浩骅、龙玖玖、杨艳、郝美丽、王俊香、王凤琴、刘立犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予处罚。被告人张全晶、解治华、王浩骅、龙玖玖、杨艳、郝美丽、王俊香、王凤琴、刘立系从犯，坦白，认罪认罚，已全部退赃。在量刑时予以综合考虑依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第三十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人解治华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人杨艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人郝美丽犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人王俊香犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人王凤琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人张全晶犯诈骗罪，免予刑事处罚。 七、被告人王浩骅犯诈骗罪，免予刑事处罚。 八、被告人龙玖玖犯诈骗罪，免予刑事处罚。 九、被告人刘立犯诈骗罪，免予刑事处罚。 十、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李天伦 人民陪审员  郭 璇 人民陪审员  梁孝莹 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  刘 洋