湖南省宁乡市人民法院刑 事 判 决 书(2020)湘0124刑初344号公诉机关湖南省宁乡市人民检察院。被告人王光强，男，1988年5月8日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及现住址：湖南省。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月17日被宁乡市公安局刑事拘留，2020年3月23日经宁乡市人民检察院批准，次日由宁乡市公安局执行逮捕。现羁押在宁乡市看守所。辩护人唐彩利，湖南严明律师事务所律师。湖南省宁乡市人民检察院以宁检公诉刑诉[2020]325号起诉书指控被告人王光强犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序进行审理，在适用简易程序审理过程中，发现有依法不宜适用简易程序的其他情形，遂中止适用简易程序，按普通程序重新进行审理，公开开庭进行了审理。湖南省宁乡市人民检察院指派检察员黄江、书记员陶宁岳出庭支持公诉，被告人王光强及其辩护人唐彩利均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省宁乡市人民检察院指控：2020年2月以来，新冠疫情暴发，全国各地防疫物资供销紧张，被告人王光强因在“新葡金娱乐城”赌博输钱，遂产生利用防疫物资骗钱用于赌博的想法。2020年2月，被告人王光强通过网络下载了医用口罩、电子测温枪、厂家资质、产品证书等信息，在微信朋友圈发布销售防疫物资的虚假广告，称其有口罩、电子测温枪等防疫物资贩卖，并通过发送虚假厂家资质、购买记录等方式骗取他人信任，诱骗他人支付款项。2020年2月10日至15日期间，被告人王光强先后诈骗了被害人卞某、蒋某1、张某、刘某、喻某、黄某、陈某、蒋某2、兰某、周某、邓某等人，共计金额为766940元。被告人王光强收到被害人支付的资金后，没有积极组织货源，而是将货款用于赌博，通过向被害人提供虚假快递单号、提供虚假发货视频、谎称防疫物资被扣留等方式，继续骗取被害人信任，拖延交付物资，随后失联。具体分述如下：1、2020年2月5日，被害人卞某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省长沙市开福区的家中通过微信转账支付8000元给被告人王光强购买口罩。直至2020年2月7日，被告人王光强未能发货，故向被害人卞某退还8000元。2020年2月10日，被告人王光强向被害人卞某表示自己有口罩销售，被害人卞某再次向被告人王光强转账8000元购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人卞某共计被骗8000元。2、2020年2月10日，被害人蒋某1出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省永州市宁远县的家中通过微信转账支付90000元给被告人王光强购买口罩。经被害人蒋某1多次催促，被告人王光强未能提供任何口罩，故于2020年2月13日向被害人蒋某1退款25000元。3、2020年2月11日，被害人张某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省长沙市高新区的家中通过微信转账支付20000元给被告人王光强购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人张某共计被骗20000元。4、2020年2月11日，被害人喻某、李某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省宁乡市的家中通过网银、微信向被告人王光强转账450500元用于购买口罩，被告人王光强承诺2020年2月12日上午发货，随后将上述资金转入赌博账户。2020年2月12日上午，被害人喻某来到被告人王光强的家中确认发货情况，被告人王光强向被害人喻某提供自己高价购买的快递单号3007841395××××及发货视频，向被害人喻某谎称自己已经发货，随后被害人喻某通过网银、支付宝再次向被告人王光强支付570000元用于购买体温计，被告人王光强将其中200000元转入赌博账户，剩余资金提现至银行卡。2020年2月12日下午，被害人喻某发现被告人王光强提供的发货视频存在问题，遂要求被告人王光强退还货款，被告人王光强趁被害人喻某不注意离开家中，半个小时后被被害人喻某找到，被害人喻某要求被告人王光强立即退还货款，被告人王光强通过从赌博平台提取资金、继续骗取他人资金等方式陆陆续续向被害人喻某还款，当天下午19时许，向被害人喻某承认了自己虚构口罩货源骗取资金用于赌博的事实，当天晚上，被告人王光强趁被害人喻某不备再次躲开被害人喻某。2020年2月13日，被害人喻某向公安机关报案，且继续发微信给被告人王光强要求其还款，被告人王光强通过在赌博网站赢取资金等方式继续向被害人喻某退款了剩余款项467500元，最终将被害人喻某、李某被骗的1020500元全部退还。5、2020年2月12日，被害人刘某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省长沙市岳麓区的家中通过微信转账支付20000元给被告人王光强购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人刘某共计被骗20000元。6、2020年2月14日，被害人黄某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省宁乡市的家中通过微信转账支付22250元给被告人王光强购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人黄某共计被骗22250元。7、2020年2月14日，被害人陈某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省郴州市北湖区的家中通过微信、支付宝转账支付87000元给被告人王光强购买口罩、体温计，被告人王光强向被害人陈某提供了单号为ＳＦ1078642297281的顺丰单号，被害人陈某收到该快递后发现快递内并无口罩、体温计等物品，共计被骗87000元。8、2020年2月14日，被害人蒋某2出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于广西壮族自治区南宁市青秀区的家中通过微信转账支付67950元给被告人王光强购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人蒋某2共计被骗67950元。9、2020年2月14日，被害人兰某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省岳阳市湘阴县的家中通过微信转账支付5040元给被告人王光强购买口罩，被告人王光强向被害人兰某提供了单号为ＳＦ1078642297290的顺丰单号，被害人兰某收到该快递后发现快递内并无口罩、体温计等物品，共计被骗5040元。10、2020年2月14日，被害人邓某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于广西壮族自治区贺州市八步区的家中通过微信转账支付800元给被告人王光强购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人邓某共计被骗800元。11、2020年2月15日，被害人周某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于广西壮族自治区贺州市八步区的家中通过微信转账支付3400元给被告人王光强购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人周某共计被骗3400元。2020年2月16日，被告人王光强主动前往公安机关投案。上述事实，公诉机关列举了如下证据：1、书证：户籍证明及现实表现证明、到案经过、银行流水、微信聊天记录、转账记录；2、证人证言：证人赵某的证言；3、被害人陈述：被害人卞某、蒋某1、张某、喻某、李某、刘某、黄某、陈某、蒋某2、兰某、邓某、周某的陈述；4、被告人的供述和辩解：被告人王光强的供述和辩解；5、勘验检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录、电子数据提取笔录、提取笔录、辨认笔录、检查笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王光强对起诉书指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。该院认为，被告人王光强以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有以下量刑情节：1、案发后，被告人王光强主动到公安机关投案，并如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。2、被告人王光强自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。3、被告人王光强退还了部分违法所得，可以酌情从轻处罚。综合以上量刑情节，建议对被告人王光强犯诈骗罪判处七年至八年有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人王光强对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人王光强的辩护人对起诉书指控被告人的犯罪事实无异议，具有自首、认罪认罚、无犯罪前科、系初犯、偶犯、诈骗财物已部分退还给被害人等量刑情节，请求人民法院对被告人王光强从轻处罚。经审理查明，2020年2月以来，新冠疫情暴发，全国各地防疫物资供销紧张，被告人王光强因在“新葡金娱乐城”赌博输钱，遂产生利用防疫物资骗钱用于赌博的想法。2020年2月，被告人王光强通过网络下载了医用口罩、电子测温枪、厂家资质、产品证书等信息，在微信朋友圈发布销售防疫物资的虚假广告，称其有口罩、电子测温枪等防疫物资贩卖，并通过发送虚假厂家资质、购买记录等方式骗取他人信任，诱骗他人支付款项。2020年2月10日至15日期间，被告人王光强先后诈骗了被害人卞某、蒋某1、张某、刘某、喻某、黄某、陈某、蒋某2、兰某、周某、邓某等人，共计金额为299440元。被告人王光强收到被害人支付的资金后，没有积极组织货源，而是将货款用于赌博，通过向被害人提供虚假快递单号、提供虚假发货视频、谎称防疫物资被扣留等方式，继续骗取被害人信任，拖延交付物资，随后失联。具体分述如下：1、2020年2月5日，被害人卞某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省长沙市开福区的家中通过微信转账支付8000元给被告人王光强购买口罩。直至2020年2月7日，被告人王光强未能发货，故向被害人卞某退还8000元。2020年2月10日，被告人王光强向被害人卞某表示自己有口罩销售，被害人卞某再次向被告人王光强转账8000元购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人卞某共计被骗8000元。2、2020年2月10日，被害人蒋某1出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省永州市宁远县的家中通过微信转账支付90000元给被告人王光强购买口罩。经被害人蒋某1多次催促，被告人王光强未能提供任何口罩，故于2020年2月13日向被害人蒋某1退款25000元。3、2020年2月11日，被害人张某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省长沙市高新区的家中通过微信转账支付20000元给被告人王光强购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人张某共计被骗20000元。4、2020年2月11日，被害人喻某、李某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省宁乡市的家中通过网银、微信向被告人王光强转账450500元用于购买口罩，被告人王光强承诺2020年2月12日上午发货，随后将上述资金转入赌博账户。2020年2月12日上午，被害人喻某来到被告人王光强的家中确认发货情况，被告人王光强向被害人喻某提供自己高价购买的快递单号ＳＦ107841395××××及发货视频，向被害人喻某谎称自己已经发货，随后被害人喻某通过网银、支付宝再次向被告人王光强支付570000元用于购买体温计，被告人王光强将其中200000元转入赌博账户，剩余资金提现至银行卡。2020年2月12日下午，被害人喻某发现被告人王光强提供的发货视频存在问题，遂要求被告人王光强退还货款，被告人王光强趁被害人喻某不注意离开家中，半个小时后被被害人喻某找到，被害人喻某要求被告人王光强立即退还货款，被告人王光强通过从赌博平台提取资金、继续骗取他人资金等方式陆陆续续向被害人喻某还款，当天下午19时许，向被害人喻某承认了自己虚构口罩货源骗取资金用于赌博的事实，当天晚上，被告人王光强趁被害人喻某不备再次躲开被害人喻某。2020年2月13日，被害人喻某向公安机关报案，且继续发微信给被告人王光强要求其还款，被告人王光强通过在赌博网站赢取资金等方式继续向被害人喻某退款了剩余款项467500元，最终将被害人喻某、李某被骗的1020500元全部退还。5、2020年2月12日，被害人刘某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省长沙市岳麓区的家中通过微信转账支付20000元给被告人王光强购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人刘某共计被骗20000元。6、2020年2月14日，被害人黄某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省宁乡市的家中通过微信转账支付22250元给被告人王光强购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人黄某共计被骗22250元。7、2020年2月14日，被害人周某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于广西壮族自治区贺州市八步区的家中通过微信转账支付3400元给被告人王光强购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人周某共计被骗3400元。8、2020年2月14日，被害人蒋某2出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于广西壮族自治区南宁市青秀区的家中通过微信转账支付67950元给被告人王光强购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人蒋某2共计被骗67950元。9、2020年2月14日，被害人兰某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省岳阳市湘阴县的家中通过微信转账支付5040元给被告人王光强购买口罩，被告人王光强向被害人兰某提供了单号为ＳＦ1078642297290的顺丰单号，被害人兰某收到该快递后发现快递内并无口罩、体温计等物品，共计被骗5040元。10、2020年2月14日，被害人邓某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于广西壮族自治区贺州市八步区的家中通过微信转账支付800元给被告人王光强购买口罩。被告人王光强收到款项后，未如约交付口罩，被害人邓某共计被骗800元。11、2020年2月15日，被害人陈某出于对被告人王光强虚假销售信息的信任，在其位于湖南省郴州市北湖区的家中通过微信、支付宝转账支付87000元给被告人王光强购买口罩、体温计，被告人王光强向被害人陈某提供了单号为ＳＦ1078642297281的顺丰单号，被害人陈某收到该快递后发现快递内并无口罩、体温计等物品，共计被骗87000元。2020年2月16日，被告人王光强主动前往公安机关投案。另查明，公安机关立案前，被告人王光强退还被害人喻某、李某1020500元，退还被害人蒋某125000元，共计1045500元。上述事实，有下列经开庭质证并经审查核实的证据予以证明，本院予以确认：1、书证：户籍证明及现实表现证明、到案经过、银行流水、微信聊天记录、转账记录；2、证人证言：证人赵某的证言；3、被害人陈述：被害人卞某、蒋某1、张某、喻某、李某、刘某、黄某、陈某、蒋某2、兰某、邓某、周某的陈述；4、被告人的供述和辩解：被告人王光强的供述和辩解；5、勘验检查、辨认、侦查实验等笔录：扣押笔录、电子数据提取笔录、提取笔录、辨认笔录、检查笔录。本院认为，被告人王光强以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人巨额财物，其行为已构成诈骗罪，扣除案发前退还被害人的1045500元，本案的犯罪数额为299440元，属数额巨大。宁乡市人民检察院指控的犯罪事实基本清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持，但指控的犯罪数额有误，应予纠正。被告人王光强主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人王光强自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王光强多次实施诈骗，且将诈骗所得款项部分用于赌博，应酌情从重处罚。对被告人的辩护人提出的被告人王光强具有自首、认罪认罚、无犯罪前科、系初犯、偶犯、请求从轻处罚的辩护意见，本院在量刑时已予以考虑；对其提出的诈骗财物已部分退还给被害人的辩护意见，对被告人王光强在公安机关立案前退还给被害人的金额，本院在认定犯罪数额时已予以扣除。宁乡市人民检察院提出的对被告人王光强犯诈骗罪判处七至八年有期徒刑，并处罚金的量刑建议，本院予以采纳。综上，本院决定对被告人王光强从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王光强犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元。（此款限被告人在本判决生效后十日内缴纳）（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月16日起至2027年2月15日止）二、责令被告人王光强退赔被害人卞某人民币8000元、退赔被害人蒋某1人民币65000元、退赔被害人张某人民币20000元、退赔被害人刘某人民币20000元、退赔被害人黄某人民币22250元、退赔被害人周某人民币3400元、退赔被害人蒋某2人民币67950元、退赔被害人兰某人民币5040元、退赔被害人邓某人民币800元、退赔被害人陈某人民币87000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 示人民陪审员  洪玉兰人民陪审员  丁 杜二〇二〇年九月八日书 记 员  陈 晨附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。