河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1623刑初643号公诉机关商水县人民检察院。被告人李建功，男，1966年12月10日出生，汉族，高中文化，经商，户籍所在地河南省商水县，住商水县。因犯故意伤害罪，1998年12月17日被商水县人民法院判处有期徒刑三年；因犯寻衅滋事罪，2009年5月4日被商水县人民法院判处有期徒刑一年，同年10月9日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年5月23日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，同年6月29日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。现羁押于商水县看守所。辩护人赵钰涛，河南英泰律师事务所律师。辩护人王**磊，河南英泰律师事务所律师。被告人李建新，男，1973年4月1日出生，汉族，专科文化，中共党员（1993年11月19日入党），国网河南省电力公司商水县供电公司职工，户籍所在地河南省商水县，住商水县城关镇行政路西段**。因涉嫌犯强迫交易罪，2018年12月5日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪，2019年1月10日经商水县人民检察院批准逮捕，同年1月12日被商水县公安局执行逮捕。现羁押于商水县看守所。辩护人杨智慧，河南英泰律师事务所律师。被告人王天喜，曾用名王显宗，男，1969年9月24日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地河南省商水县，住，住商水县涉嫌犯非法拘禁罪，2018年7月20日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪、虚假诉讼罪，同年8月24日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕。现羁押于商水县看守所。辩护人周文海，河南晟恺律师事务所律师。辩护人张欢，河南晟恺律师事务所律师。被告人菅永华，男，1969年3月10日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地河南省夏邑县，住，住周口市川汇区涉嫌犯拒不执行判决罪，2017年5月10日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯拒不执行判决罪，2017年5月25日经商水县人民检察院批准逮捕，次日被商水县公安局执行逮捕；因涉嫌犯拒不执行判决罪，2017年7月20日被商水县公安局取保候审。因犯拒不执行法院判决罪，2018年1月25日被商水县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪，2018年8月1日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯非法拘禁罪，同年9月6日经商水县人民检察院批准逮捕，同日被商水县公安局执行逮捕。因本案非法拘禁罪原判刑期已满，2019年11月13日，被商水县人民法院取保候审。辩护人王鑫，河南陈州律师事务所律师。被害人河南耿氏实业有限公司。法定代表人王敬岭。住。住所，商水县产业集聚区/div>诉讼代理人陈清军，河南亚太人律师事务所律师。被害人马某1，男，1968年3月25日出生，汉族，住，住河南省新密市/div>诉讼代理人马金玉，河南亚太人律师事务所律师。被害人韩某1，男，汉族，1972年4月15日出生，住，住河南省沈丘县/div>诉讼代理人陈奎，河南亚太人律师事务所律师。商水县人民检察院以商检公诉刑诉〔2019〕95号起诉书指控被告人李建功涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人李建新涉嫌犯强迫交易罪，被告人王天喜涉嫌犯非法拘禁罪、虚假诉讼罪，被告人菅永华涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年3月15日向本院提起公诉。本院经审理，于2019年7月22日作出（2019）豫1623刑初146号刑事判决，被告人李建功、李建新、王天喜向周口市中级人民法院提出上诉，周口市中级人民法院于2019年11月28日作出（2019）豫16刑终517号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2019年12月11日立案审理，2020年6月30日商水县人民检察院以商检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书补充起诉，本院依法另行组成合议庭，于2020年7月9日组织控辩双方召开了庭前会议，于2020年7月13日，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员曾庆贺、张万鹏出庭支持公诉，被告人李建功及其辩护人赵钰涛、王**磊，被告人李建新及其辩护人杨智慧，被告人王天喜及其辩护人周文海、张欢，被告人菅永华及其辩护人王鑫，被害人河南耿氏实业有限公司诉讼代理人陈清军，被害人马某1的诉讼代理人马金玉，被害人韩某1的诉讼代理人陈奎到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2012年以来，被告人李建功纠集王某1（另案处理）等人，逐步形成以被告人李建功为固定纠集者，王某1为经常参与者，被告人王天喜、菅永华为一般参与者的恶势力，以威胁或其他手段，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：1、非法拘禁罪2012年年底至2013年1月份，被告人李建功、王天喜、菅永华、王某1（另案处理）等人因索要工程款，安排人员将吴某1非法拘禁在商水县劳动局单身公寓及商水县人合医院病房长达一个多月，最后吴某1被逼无奈跳窗连夜离开商水。2、强迫交易罪2011年11月份，被告人李建功、李建新强行以人民币23万元的价格将一台塔式起重机卖给菅永华等人。经认定，该塔式起重机价值人民币15.12万元。3、敲诈勒索罪2016年，河南耿氏实业有限公司欠马某1工程款人民币260万元，被告人李建功、王某1等人采用威胁手段逼迫马某1同意将该债权转让到李建功名下，由河南耿氏实业有限公司负责人耿某1补签工程结算单和欠条。被告人李建功于2016年10月份向商水县人民法院提起民事诉讼，诉请耿某1、河南耿氏实业有限公司向其支付工程款人民币260万元及逾期利息。商水县人民法院依申请查封该公司2座厂房、1座生产车间，并于2016年11月12日作出（2016）豫1623民初3020号民事调解书。4、寻衅滋事罪（1）2015年1月份，河南耿氏实业有限公司负责人耿某1因欠被告人李建功人民币180万元无力偿还，将公司一辆巡洋舰越野车（豫Ａ×××**）及国有土地使用权证抵押给李建功。至2015年12月6日李建功共计得到还款人民币188万元，后耿某1为要回巡洋舰越野车（豫Ａ×××**）又分两次经王某1银行账户付给李建功共计人民币17万元，至今李建功仍强行占用该车辆不还。经认定，该车辆价值人民币52.71万元。（2）2016年至2017年间，耿某1在经营河南耿氏实业有限公司期间，被告人李建功、王某1等人到该公司多次索要健身卡累计18张（价值91320元）、“浓香老窑牌”白酒累计189件。经认定，该189件“浓香老窑牌”白酒价值人民币81648元。（3）2017年3月份，被告人李建功、王某1等人组织人员以索要债务为名，指挥铲车用土将河南耿氏实业有限公司大门封堵半个月左右，致使该公司院内商户无法正常经营。（4）2017年至2018年间，赵某1接手经管河南耿氏实业有限公司期间，被告人李建功、王某1等人到该公司多次索要“浓香老窑牌”白酒累计136件、“金圣宝”牌养生酒10件、“力缘”牌养生酒2件、雕根月季8盆。经认定，该136件“浓香老窑牌”白酒价值人民币58752元，10件“金圣宝”牌养生酒价值人民币6000元，2件“力缘”牌养生酒价值人民币2400元，8盆雕根月季价值人民币7200元。（5）2017年12月份，被告人李建功、王某1等人将河南耿氏实业有限公司收取范某1的租金人民币50000元中强行要走人民币20000元。（6）2018年2月份，被告人李建功伙同王某1等人将河南耿氏实业有限公司收取张某2的租金人民币20万元中强行要走人民币45000元。（7）2014年至2015年间，韩某1（周口豫炎置业有限公司负责人）开发“祥瑞花园”期间，因资金周转困难与被告人李建功发生多笔借贷。2015年6月至7月份，被告人李建功向韩某1讨要债务未果，指使王某1（另案处理）多次用锁将“祥瑞花园”售楼部及项目部办公室门锁上，累计时长一月有余，严重影响他人正常生产经营和工作。5、虚假诉讼罪（1）2011年至2012年，被告人王天喜承建韩某1经营的周口市豫炎置业有限公司祥瑞社区部分工程（清工），韩某1先后将人民币25万余元工程款全部支付给王天喜。2016年9月份，王天喜虚报工程造价，向商水县人民法院提起民事诉讼，诉请韩某1、周口市豫炎置业有限公司支付其工程款人民币51.9775万元。商水县人民法院依王天喜申请查封韩某115套房产，并判决周口市豫炎置业有限公司向王天喜支付剩余工程款人民币26.5775万元。经华新项目管理公司评估，王天喜承建工程人工费用总计人民币254147.56元。（2）2013年，韩某1欠郭某1人民币100万元欠款，后郭某1将此债权部分转让给被告人王天喜，约定由韩某1分别向王天喜、郭某1归还人民币50万元。2014年韩某1分数次将人民币50万元归还王天喜，2015年韩某1用祥瑞花园社区5套房产向郭某1抵人民币50万元债务。2016年4月份，王天喜逼迫韩某1向其书写借条（人民币100万元），于2017年4月向商水县人民法院提起民事诉讼，诉请韩某1归还该笔债务及利息，商水县人民法院判决韩某1向王天喜偿还债务人民币100万元及相应利息。公诉机关向本院递交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录等证据，认为被告人李建功、王天喜、菅永华非法拘禁他人；被告人李建功、李建新以威胁手段强卖商品；被告人李建功敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；被告人李建功纠集他人多次实施恐吓、强拿硬要、任意占用他人财物，严重破坏社会秩序；被告人王天喜以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序并严重侵害他人合法权益。被告人李建功不仅纠集他人多次实施非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，还伙同李建新实施强迫交易，被告人李建功的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第二款之规定；被告人李建新的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（一）项之规定，被告人王天喜的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第三百零七条之一第一款之规定；被告人菅永华的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究被告人李建功的刑事责任；应当以强迫交易罪追究被告人李建新的刑事责任；应当以非法拘禁罪、虚假诉讼罪追究被告人王天喜的刑事责任；应当以非法拘禁罪追究被告人菅永华的刑事责任。被告人李建功是共同犯罪的主犯，被告人李建新、王天喜、菅永华均是共同犯罪的从犯；被告人李建功是累犯；被告人李建功、王天喜均为一人犯数罪；被告人菅永华在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当分别依照《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条、第七十七条的规定处罚。建议合议庭综合考虑被告人的犯罪情节、认罪态度、与被害人的损失等情况，依法公正判决。被告人李建功辩称，起诉书指控的犯罪事实全部不属实，全是栽赃陷害、捏造。辩护人赵钰涛、王**磊提出的辩护意见是：1、被告人李建功的行为不构成非法拘禁罪。（1）被告人只是讨要农民工工资款、工程款的施工队之一，该债务是合法债务。（2）对被害人吴某1只是被跟随、监视，没有对被害人实施关押、捆绑、殴打行为，而并非被限制人身自由。（3）被害人吴某1跳楼逃跑，没有报警，反而是王天喜报的警，报警内容是吴某3在看病期间跑了，警察调查内容是从人合医院走了，之后长达6年时间，被害人没有报警或者通过任何法律、信访部门反映被非法拘禁的事实。（4）被害人吴某1是人民法院列入的失信黑名单人员，这种失信被执行人的笔录的真实性是不可相信的。从其医院病历可以显示，其自身健康本身就有问题，在医院用了四次药就要求出院，而并非逃跑，也能说明证人所述不实。（5）关于非法拘禁的强度，即便李建功组织人员看守吴某1属实，但这种看守达不到刑法上认定的非法拘禁罪的强度，不属于非法限制人身自由的行为。2、被告人李建功不构成强迫交易罪。（1）塔吊转让款、工程款和粤港动漫玩具的质保金三者之间不存在任何法律上的关联性，据此认定李建功强迫交易，获得20万元没有法律和事实依据。（2）转让该塔吊是双方协商的结果，至今对方仍然没有结算塔吊转让款，不存在任何非法获利，未干扰市场秩序，构成强迫交易所必须的暴力和威胁手段。（3）被告人李建功购买塔吊是吴某1为应付县里检查而购买，吴某1承诺支付租赁费用，最终吴某1同意20万元购买，并补偿其他费用4万元，公诉人指控的真实的转让价格未查清。3、被告人李建功不构成敲诈勒索罪。（1）因被告人李建功与被害人马某1之间存在债务没有结清，马某1把债务转让给李建功存在合理理由。（2）被害人及证人证言不属实，笔录存在矛盾、复制等现象，不应作为定案的依据；记账凭证为单方制作，前后笔迹不一致，且无原件、无公安提取笔录。4、被告人李建功不构成寻衅滋事罪。（1）指控的第一起中，被告人李建功扣留抵押物属于自力救济，不属于无事生非的强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的寻衅滋事行为，耿某1如果对此有异议，可以通过报警或起诉主张权利，耿某1一直未报警或起诉，不能认定为寻衅滋事。（2）指控的第二、四起，没有被告人李建功签字，王某1在相关凭证上签字说明其收到了相关货物，没有证据证明王某1在李建功的指使下去拉酒，也没有证据证明李建功使用暴力或者威胁手段，指控李建功强拿硬要没有依据。（3）指控的第三起，被告人李建功并非组织者，因耿某1欠李建功的工程款，其只是其中参与者之一。（4）指控的第五、六起，被告人李建功并不存在任何强拿硬要的行为，只是讨要自己的债务，没有使用暴力和威胁手段，不应当认定为寻衅滋事。（5）本案的物价认定中心的认证结论程序违法，价格认定结论严重违背事实，也没有附相关资质文件，明显违法，不应当采信。5、被告人李建功的行为不符合恶势力认定的组织、行为、危害性特征，不应当认定为恶势力。综上，公诉机关指控被告人李建功的四个罪名均缺乏法律和事实依据，被告人李建功不构成犯罪。被告人李建新辩称，强迫交易给其没有关系，是故意栽赃、陷害，强迫的谁不知道，也不认识，银行卡不清楚，也没有使用过。辩护人杨智慧提出的辩护意见是，被告人李建新不构成强迫交易罪。1、塔吊的来源及权属没有查清。2、本案的塔吊是被告人李建功垫资购买，马某1是菅永华之前的施工方，李建功隔着马某1强迫菅永华购买塔吊不符合实际情况。3、菅永华和吴某1公司签订的施工合同约定保证金300万元，菅永华和吴某1、吴某3等人的陈述与书证相矛盾。4、强迫交易共同犯罪的主管方面无法证明，无证据证明李建新参与强迫交易。5、价格认定结论不合法、不客观真实，不能作为认定案件事实的证据。被告人王天喜辩称，对公诉机关指控的非法拘禁罪无异议，并当庭自愿认罪。对公诉机关指控的两起虚假诉讼罪有异议，认为不构成虚假诉讼罪。辩护人周文海提出的辩护意见是：1、关于非法拘禁罪，被告人王天喜属于受胁迫参与，属于胁从犯，宣告无罪或免予刑事处罚。2、公诉机关指控王天喜犯虚假诉讼罪不能成立，指控的第一起因工程款存在争议，祥瑞社区广场部分工程量项目和料费未评估，不能作为定案的依据。3、指控的第二起为债权转让，被害人称偿还郭某150万，对受让人王天喜不发生清偿的效力，偿还王天喜50万，仅有被害人韩某1的银行流水，王天喜不予认可，不能认定该50万已偿还王天喜，在民事诉讼中，韩某1、郭某1均没有对王天喜的主张提出异议或抗辩。辩护人张欢提出的辩护意见是：1、关于非法拘禁罪应对被告人从轻、减轻处罚并适用缓刑。因其未实际参与，也未向看守被害人的人员下达指令，没有限制被害人人身自由。2、指控被告人王天喜犯虚假诉讼罪事实不清、证据不足，罪名不能成立，被害人韩某1未对工程合同关系、工程量予以否认，只是对工程造价有分歧，评估报告项目不全，不能作为虚假诉讼罪的证据。3、第二起虚假诉讼存在债权转让关系，被害人韩某1偿还王天喜50万元的证据不足，不符合“无中生有型”虚假诉讼罪的构成。被告人菅永华辩称，对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人王鑫提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人菅永华犯非法拘禁罪不持异议。但认为被告人菅永华存在从轻处罚的量刑情节。1、被告人菅永华未对受害人实施任何暴力殴打、语言恐吓等行为。2、被告人菅永华的主观恶意不深。3、被告人菅永华属于初犯、偶犯。4、被告人菅永华系坦白、自愿认罪，有悔罪表现。5、被告人菅永华有重大立功表现，建议对被告人菅永华从轻处罚，判处有期徒刑缓刑。被害人河南耿氏实业有限公司的诉讼代理人陈清军、被害人马某1的诉讼代理人马金玉、被害人韩某1的诉讼代理人陈奎的代理意见均为，同意公诉机关指控的犯罪事实和罪名，应依法退赔各被害人损失。经审理查明，2012年以来，被告人李建功纠集王某1（另案处理）等人，逐步形成以被告人李建功为纠集者，王某1为经常参与者，被告人王天喜、菅永华为一般参与者的恶势力，以威胁或其他手段，多次实施违法犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。主要犯罪事实如下：一、非法拘禁罪2012年年底至2013年1月份，被告人李建功、王天喜、菅永华伙同王某1（另案处理）等人因索要工程款，安排人员将被害人吴某1分别非法拘禁在商水县劳动局单身公寓、商水县人合医院病房长达一个月，后吴某1被逼无奈，跳窗连夜离开商水。另查明，被害人吴某1在商水县人合医院住院期间以吴某3名字办理住院。认定上述事实的证据如下：（一）书证被告人李建功、菅永华、王天喜的户籍证明、被告人李建功的前科证明、被告人菅永华的前科证明、被告人王天喜的前科证明、（2009）商刑初字第17号刑事判决书（李建功）、（2018）豫1623刑初48号刑事判决书（菅永华）、商水县公安局指挥中心接处警登记表、商水县公安局城郊派出所的接处警登记表、吴某3周口人合医院住院病案、投资协议书及补充协议书、施工合同、付款协议书（吴某1提供）、辨认笔录。（二）证人证言1、证人王某2的证言。（1）证人王某22018年5月23日的证言，当时李建功承接的是老吴的活，因为老吴欠李建功的工程款，李建功让王天喜安排人看住老吴，不让老吴走，给老吴要钱，刚开始王天喜安排的谁我不知道，我是后来才被王天喜派去的，因为当时快过年了，王天喜派去看守老吴的人（不知道是谁）有事，王天喜把我添上了。我去到商水县人合医院和钱某1一班，在医院内李建功安排我和钱某1说：“你们看好他别让他走，他要出去你们跟着他，他要开车出去办事，你们坐到车上看着他。”然后我们和钱某1听从李建功的安排日夜在医院病房内看守着老吴，晚上老吴在内间睡我和钱某1在外间睡，我们用条椅从外边堵住套间门。我和钱某1一共在医院看着老吴有十来天时间，到最后老吴半夜趁我们睡着从二楼翻跳窗户跑了。第二天我们发现老吴跑后，我们给王天喜打电话，王天喜去后看看情况给李建功汇报，具体李建功如何给王天喜说的我们就不清楚了。（2）证人王某22018年5月26日的证言，我们是跟着王天喜干活的，王天喜承包的是李建功的工程，王天喜听从李建功的安排找人，王天喜就找到了我和钱某1，当时工程已经结束了，我和钱某1都在家里。王天喜说：“李建功让找两个人到商水去看人，年轻人好瞌睡，年纪人不瞌睡，你们去吧。”王天喜还说：“一替十天，你们看十天我再找人给你们换班。”我和钱某1不懂法就同意去了，王天喜就开车把我们俩从练集家中拉到商水县人合医院，去到后天快黑了，王天喜带着我俩到二楼的一间病房门口，推开病房门说：“人就在这屋里，他躺在内间，你们躺在外间，看好他别让他跑了就中了。”王天喜交代我们后我们就住到病房套间的会客厅沙发上。王天喜给我们交待后，没有和老吴说话就离开了。我和钱某1听从安排看着老吴不让他跑了，夜里老吴在里间睡，我们用会客厅的长条椅堵住套间的门在条椅上睡。到第二天或第三天李建功去了，他说：“你们看好他，千万别让他跑了，跑了我给你们俩说事。”并且给我们说：“他上哪你们跟哪，他要坐车外出你们就坐到车上跟着。”我们看着老吴可怜，我们给老吴说老板派我们的活，我们也没有办法，老吴看着我们也可怜也不愿意给我们找麻烦，在我们看守他的这不到十天内，他基本上没有出病房，有一次老吴的侄儿开车拉着老吴去会见朋友，我们就坐到车上跟着老吴。工资是李建功派的人给我们送的钱，钱没有经王天喜的手，李建功安排好让人直接给我们的。老吴跑后王天喜去了，我们给他说老吴跑了，王天喜到病房内看了情况后，说你们咋把人看跑了，你们啥能才等话，然后让我们搭车回家了。我不认识给我们送工资的人。我们在看守老吴期间，我记得李建功去过两次，王天喜去过两三次，他们都是单独去的，看看我们看的中不中，去后都安排我们千万要看好，别让老吴跑了等话。李建功第一次去没有“协或”，第二次去给老吴发脾气，威胁老吴不给钱要咋来咋来他，说的具体内容我想不起来了，李建功身材高大，说话声音也大，脾气转转的，反正当天李建功吓唬老吴了，第二天凌晨老吴跑的。我们去看老吴之前应该有人看，不然的话王天喜不会说十天一换班。2、证人钱某12018年5月23日的证言，开始的时候是在劳动局那个“蛮子”老板办公的地方看的，李建功当着王天喜的面安排我们说不能让他出这个楼，他上哪，恁跟着上哪，不能让他跑了。后来那个蛮子有病住人合医院了，后来俺在高速南边的人合医院病房二楼，是个套间，那个蛮子在里间，俺用床堵住门，我和王某2就在外间看着他，他要是出去，俺给王天喜打电话，王天喜给李建功说，李建功同意之后，俺就跟着蛮子，他上哪俺跟哪，然后再把蛮子带回医院，李建功有时候会到医院给那个蛮子老板要钱。刚开始的时候钱是王天喜按工资给的，一天不到一百，最后那几天是一天三百。3、证人谢某2018年10月10日的证言，2012年11月至12月份的时候，李建功和菅永华将吴某1拘禁在劳动局单身公寓吴某1的住处，要求吴某1给他们结账，吴某1称他们建的厂房不合格，验收不了，不愿意在合同上签字，李建功和菅永华找人看着吴某1不让他出屋，大概在劳动局拘禁了有20来天，劳动局局长杨某2将吴某1转到商水县人合医院的病房里了，具体哪间病房我记不住了，当时在人合医院的病房里我去看过吴某1，他面目憔悴，精神压力很大。当时吴某1给我说：“李建功每次来都带着打手逼迫我签字，我要是不签字李建功就说弄死我。”他想让我想办法救他出去，我能有什么办法呢，我每次去吴某1住的病房，门口都有人把守，吴某1被拘禁在人合医院有五六天的时间，我就给吴某1说：“我也没有办法救你，你自己保重吧。”当时吴某1哭的不行，弄得我也心里挺害怕的。我给吴某1说了我要走的话后，第二天我急急忙忙的回武汉了，生怕李建功知道我要走将我也拘禁了，从回来后我再也没有去过商水县。李建功和菅永华他们建的厂房和职工宿舍楼有裂纹，工程质量不合格，我不愿意在合同上签字，我怕李建功他们逼我签字我就先走掉了。4、证人吴某22018年4月23日的证言，2013年元旦前后，李建功和一个姓菅的人（不知道名字，我们都叫他老菅，他承接有河南粤港动漫玩具公司的工程）带人将我舅舅吴某1分别软禁在商水县劳动局单身宿舍和商水县人合医院三楼病房内有二个多月，后来快过年的时候的一天夜里我舅舅从医院三楼翻窗顺着下水道管逃了出来，然后连夜开车我们回到广东老家。因为出了这个事，从那以后，我们都不敢再去河南了。吴某1在河南商水县成立河南粤港动漫玩具有限公司。2012年三月份，吴某1让我去河南省商水县，负责他经营的河南粤港动漫玩具有限公司后勤管理工作，主要负责公司员工的吃住等，公司的管理是吴某1负责的。公司项目办在劳动局，我们在商水县劳动局单身宿舍楼三楼居住，宿舍在楼梯西半层，上到三楼往右转，过道安装的有铁门，从铁门过去后，过道两侧我们公司管理人员在那住，吴某1在过道北边第三间住。2012年底（2013年元旦前后）的一天，李建功和老菅的人带着四、五个人去到我们住的宿舍楼，李建功等到吴某1住的屋里威胁他签东西，当时是让签的借款条还是合同我不清楚，因为我们要过去李建功骂着让我们滚，说和吴某1说事哩，我看他们很凶的样子，因为我们是外地人，公司的情况我不清楚，我就没有敢在那待，我听见李建功说，你签不签，你不签从今天就不能走了，他们在那闹了一阵后，我见李建功、老菅安排人住到紧邻过道大门的房间里，把着宿舍的大门口，李建功、老菅走后，李建功带的人开始分班看守大门，我们其他员工可以过，但是吴某1要出去，需要经李建功同意，李建功同意后，有的是安排看守吴某1的人跟着去，有的是李建功亲自带人跟着吴某1，李建功的人和那个姓菅的雇的人分班轮流看着吴某1不让他出宿舍区，他们分两班，白某班、晚上一班，一替一天，每班人数不定，有时三、四个人，反正最少是两个人在那，常跟着李建功去的有三、四个人，比较固定，有老菅和两个“光头”，还有一、二个我印象不深，不知道他们叫什么名字，他们一般不住到宿舍内，就是经常过去看看吴某1在不在宿舍。住。住在过道大门旁边屋内负责看守的人不固定的来两天就换另外的人了，这些人只要吴某1不出宿舍的过道门，他们就不闹事，如果吴某1要出去，他们都说：“我们是李老板雇的，只负责看着你不让你出门，你要出去得经李老板同意，他们怎么安排我们怎么做。”在吴某1被软禁的期间，李建功天天晚上到单身宿舍楼，经常是喝了酒带人去，有时在过道里大声吵闹，有时将过道门踢得咣咣响，每次去我们都心惊胆战，也无法正常休息。李建功每次去都威胁吴某1让签字，都是闹足闹够了才走。因为吴某1没有给他们签字，就被限制在单身宿舍楼内，吴某1外出应酬李建功的人也必须跟着，他们限制吴某1人身自由将近一个月。因为李建功找的人在宿舍楼门口住着，李建功天天晚上到吴某1宿舍内威胁、恐吓，大吵大闹，逼迫签字，加上休息不好、心理压力大，吴某1身体出现毛病。后来吴某1被人送到医院，我和吴某3要跟着去，李建功的人不让，李建功带着人开了二、三辆车跟着一起去医院了。当时吴某1被送到什么地方我们不知道，第二天早晨吴某1给我们打电话让送饭的时候，我们才知道他被送到人合医院病房三楼了。我和吴某3接到李建功的电话后，我们两个就开车到商水县人合医院三楼病房给吴某1送饭，去的时候快12点了，我们去到后，我见李建功和那个光头及另外一个我不认识的（不是老菅）人，在吴某1住的病房套间外的会客厅里，会客厅内放着他们的被子，吴某1在套间内的病床上躺着。李建功让我们进到病房内，我们把饭送到内间后，李建功就撵着我们走，我们坐那给吴某1说说话、想陪护一会，李建功就不让。到后来，我们再去送饭时李建功和李建功找的人把饭从门缝接过去，就撵我们走，不让我们进屋，我们和吴某1就见不上面了。因为我们进不了屋，看管吴某1的人有多少，是不是换新人了，我就不清楚了。这样过有半个月左右，到临过春节一个月左右，我家里出点事情，我就离开了商水，公司的吴某3、魏某2、郭某2在那，送饭的事由吴某3负责。到离春节有十天左右，吴某3和吴某1、魏某2、郭某2回到了广州。吴某3给我说，俺舅舅吴某1是夜里趁看管的人睡着了，偷偷从三楼病房翻窗逃出来，然后连夜跑回广州的。我问他是咋逃的，吴某3说吴某1实在受不下去了，说李建功逼着吴某1签了好几次字，李建功还是不放过吴某1，在出逃的前几天，吴某1担心命要搁到商水，趁吴某3送饭的机会偷偷给吴某3安排，说这几天得跑，不跑非死这，让吴某3在送饭时带点绳子，并安排每次少送点，免得被发现。吴某3说将绳子割开，分三次送的，每次把绳子压到饭盒下边。跑的当天，吴某3开车带着魏某2、郭某2按照吴某1的安排，将车停到高速路口的桥下边，到凌晨2点多钟，吴某1把绳子接好，把绳子一头固定在病床上，然后把窗户打开，抓住绳子扶着下水管道从三楼爬了下来，吴某1跑出医院和吴某3会合后，一刻也没有停，连夜跑回老家广东汕头。5、证人吴某32018年4月24日的证言，2011年2月份，我叔叔吴某1过年回来说，他在河南省商水县经营动漫公司，缺少人，让我过去给他帮忙。过完春节2012年2月15日左右（因为2月14日是情人节，在火车上过的，我记得比较清），我就和我叔叔吴某1到河南商水县，去后我在吴某1的河南粤港动漫玩具有限公司任总经理助理。后来在公司承建工程的李建功和一个叫菅永华的（我们都叫他老菅），因为工程上款的事，带人将我叔叔吴某1分别软禁在商水县劳动局单身宿舍和商水县人合医院三楼病房内二个多月。在最后的日子里，吴某1受不下去了，安排我在送饭时偷偷送去绳子，后吴某1从医院三楼翻窗顺着下水道管逃了出来，然后连夜开车我们回到广东老家，从那后再也没有回过河南，吴某1在那投资的钱也打了水漂。2011年2月份，我跟着我叔叔吴某1到河南商水后，我叔叔让我担任他公司的经理助理，后来吴某1的外甥吴某2也去了，他负责后勤管理。我和吴某1及公司管理人员刚开始在商水宾馆住，后来商水县劳动局单身宿舍楼建好了，经负责招商服务的劳动局局长杨某2协调，将单身宿舍楼三楼的半层让我们用，租金和装修是我们公司的。单身宿舍楼在三楼，上到三楼往右转，我们在过道安装的有铁门，从铁门过去后，过道两侧我们公司管理人员在那住。吴某1在过道北边第三间住，我在他住的房间里面（应该是西边）。2012年农历11月份左右的一天，李建功和菅永华的人带着四、五个人去到我们住的宿舍楼，李建功他们直接进到吴某1住的屋里，让给签工程款，因为李建功所建的工程没有经过吴某1的同意，李建功私自建的，他还要求按照拟定的合同价格给工程款，吴某1就不同意，李建功就威胁让签字。因为我和吴某1住隔壁，我又是他侄儿，我就过去了，李建功骂着让我们滚出去。我看他们很凶很害怕，也不敢进去说啥，我只听见李建功威胁我叔叔吴某1说：“你签不签？你不签从今天就不能走了。”还说：“妈来X，你不把字签了，你走不掉，我弄死你。”吴某1说：“你干工程给我同意没有，我们事先签合同没有，我们不得有合同、有图纸、工程报价吗，我啥都不知道，你现拿个工程款条逼着我签中吗？”李建功等人说：“你不签，你今天就走不了啦。”然后李建功、菅永华安排他们的人住到紧邻过道大门的房间里，守着宿舍的大门口不让吴某1出宿舍大门。他们分班轮流看着吴某1不让他出宿舍区，他们分两班，白某班、晚上一班，应该是李建功安排的人和菅永华安排的人一替一天。每班人数不定，有时三四个人，反正最少是两个人在那。经常跟着李建功的人有三四个人比较固定，其中两个“光头。”我记得其中一个光头头上有伤疤，李建功平常让他负责工地。李建功经常带的这三四个人不负责看守，他们是李建功的马仔，有时跟着李建功到吴某1宿舍威胁吴某1，有时按李建功的安排跟着李建功的安排跟着吴某1外出。住。住到过道大门旁边屋内负责看守的人不固定李建功、菅永华安排的，有的来两天就换另外的人了，这些人只要吴某1不出宿舍的过道门，他们就不闹事，有什么事他们给各自的老板汇报。如果吴某1要出去，他们就说：“我们是李老板雇的，只负责不让你出门，出门得经李老板（李建功）同意。”从吴某1监禁单身宿舍那天起，李建功天天晚上带人到单身宿舍楼威胁吴某1签字，经常是喝了酒带人去，有时在过道里大声吵闹、骂骂咧咧，有时将过道门踢得咣咣响，有一次李建功带的人在过道里嗷嗷大叫，如杀猪一般。他们每次去我们都心惊胆战，都如下了地狱一般，我们都也无法正常休息。李建功每次去都威胁吴某1让签字，都是闹足闹够了才走。因为吴某1没有给他们签字，吴某1就被限制在单身宿舍楼内，吴某1外出应酬李建功的人也必须跟着，他们限制吴某1人身自由将近一个月。我们其他员工可以过，但是吴某1要出去，就需要经李建功同意，李建功同意后，李建功安排人跟着吴某1，有时李建功亲自带人跟着吴某1。李建功的人和菅永华雇的人因为李建功找的人在宿舍楼门口住着，李建功还天天晚上到吴某1宿舍内威胁、恐吓，大吵大闹，逼迫签字，吴某1心理压力大，加上休息不好，吴某1身体出现毛病。最后吴某1给劳动局的杨某2局长打电话，杨某2来到后，当着吴某1、李建功、菅永华的面谈，杨某2说：“你看吴某4身体出现了问题，你们不能这样，得去看病。”李建功说：“看病也可以，但必须我们的人跟着，要不跑了咋办？”后来吴某1才被送到医院，我和吴某2要跟着去，李建功的人不让，李建功带着人开了二、三辆车跟着一起去医院了。当时吴某1被送到什么地方我们不知道，第二天早晨吴某1给我们打电话让送饭的时候，我们才知道他被送到人合医院病房三楼了。6、证人耿某32018年9月5日的证言，2012年年底的时候，当时有六班人干吴某1的工程，到年底该结工程款了，吴某1没有钱。为了给吴某1要工程钱，李建功召集这六班干工程的人，每班找几个人轮流看着吴某1不让他走，找不来人的兑点钱，由李建功找人把钱发给人家，我们这边是菅永华出面和李建功商量的，菅永华回来之后给我们说的，然后菅永华让石某找的人，石某领着刘某2等几个人去和李建功接的头，按照李建功的安排，他们六班人轮流看着吴某1不让他走，刚开始在商水县劳动局吴某1的单身公寓，在那里看了一段时间，由于吴某1生病了，后来李建功他们六班人把吴某1带到商水县人合医院，在医院病房里他们六班人轮流看吴某1一段时间，最后听说吴某1实在受不了跳窗户跑了，整个过程就是这样。李建功这个人说话声音比较大，比较粗鲁，大家都害怕他，没有人敢不听他的。这六班人都是干吴某1工程的，李建功领一班人，菅永华领一班人，其他干吴某1工程的还有四班人我不知道叫什么名字。吴某1被拘禁期间我去过四次，在劳动局吴某1的单身公寓我去过两次，一次是菅永华让我开车带着他和我父亲去的，一次是菅永华让我带着他过去的，我过去后见石某、刘某2等一帮子人在那里看着吴某1。在人合医院我去过两次，一次是菅永华让我我开车带着他和我父亲去的，一次是菅永华让我带着他过去的，我过去后见石某、刘某2等一帮子人在医院走廊里看着吴某1不让他离开病房。菅永华和我父亲去和吴某1商谈，让他支付我们工程款，他们谈的时候我不在现场，我在外面等着。有一次我带着吴某1出去，吴某1说他出去给我们找钱，然后菅永华安排我开车带着他出去，并且安排我看好他别让他跑了，跑了工程款就不好要了，当时刘某2和我一块儿去的，由于吴某1没有找到钱，我按照菅永华的安排把吴某1又带到商水县劳动局他的单身公寓（宿舍）了。7、证人赵某2（又名郭某3追）2018年5月29日的证言，2006年我经一个朋友认识了杨某2，杨某2当时是黄寨的党委书记，我在黄寨刘井投资了一个占地30米的纺纱厂，2009年下半年河南省商务厅在新郑组织开招商会，我当时在广州，杨某2当时已经调商水县劳动局任局长了，杨某2给我打电话说自己在广州，让我陪他到深圳办事，开始的时候我不知道杨某2让我陪他干什么事，后来到深圳后，我才知道他让我陪他参加深圳的招商会。到深圳后是下午，我见到扈蓝天和吴某1，杨某2给我们介绍说扈蓝天准备在商水投资动漫玩具，说我本身也在商水投资，不如我们联合投资，我当时内心不愿意投资，但是在那个场合下我要照顾一下杨某2的面子，于是我表示同意。到晚上商水县县委书记刘政请我们吃饭，当时参与的人很多，有商务厅的人，有杨某2、扈蓝天、吴某1等人，在吃饭的时候扈蓝天和杨某2起草了份投资协议，因为草签的协议牵涉有些条款，当时没有正式签字，到第二天杨某2局长把那份协议让我看，因为是场面的事，我对条款没有提出异议，杨某2说不管怎么样，你在商水投资的厂，你要把项目引过去，意思是让我牵头与扈蓝天、吴某1合作投资商水县粤港动漫玩具有限公司，当时杨某2到我房间内让我签那份投资意向书，我签完后就离开了深圳，我走后杨某2和扈蓝天、吴某1如何谈的我就不清楚了。过了两、三天，扈蓝天和商水县政府签了投资协议，大约过了一个星期后，河南省商务厅和商水县政府要搞一个奠基仪式让我过去，我就去了。在商水县劳动局的一个临时办公室内，我见到杨某2、扈蓝天、吴某1，还有吴某1带的一班人，当时把项目起了一个名字叫商水县粤港动漫玩具有限公司，并没有到工商部门注册。因为我在商水投资的有厂，在商水熟，扈蓝天、吴某1相信我，才愿意投资并让我牵头。在去商水后奠基仪式没有开，中间的这几天时间内，有一天杨某2请我和一帮人吃饭的时候，杨某2把一个建筑商介绍给我，当时杨某2介绍说：“这个是搞建筑的老板。”那个建筑商叫什么名字我不知道，因为我认为是普通的吃饭，建筑商的名字我没有刻意去记，这个人个头很高，比较胖、皮肤很黑、嘴比较大，这个人好像是杨某2的亲戚。在开奠基仪式的时候，我见有工人已经在那入住施工了，我和吴某1、扈蓝天不知道是咋回事，后来才知道是杨某2找的工程队让干的。之前我们没有和任何施工方签订施工协议，我们也不知道承建方是谁，当时还没有设计施工图纸、也没有规划。奠基仪式结束后十来天，我见扈蓝天和吴某1已经实际入住了，而且扈蓝天和吴某1都想单干，我又不懂动漫玩具，于是我就提出退出，后吴某1就接手了。我退出后就回广州了，剩下的事我就不清楚了。杨某2为什么给吴某1出具证明，证明我借李建功200万，他们是骗吴某1的，他作的证明是假的。我的厂是2014年才撤走的，我当时不缺钱，怎么会去借200万向政府交钱呢，如果我向政府交200万，我退出的时候我肯定要和吴某1谈。我没有投资所以退出的时候和吴某1没有任何债务关系。具体杨某2为什么出具证明，我就不清楚了。我和李建功之前根本就不认识，经杨某2介绍后没有来往，我们就不熟，再说我根本就没有进行投资，我不可能让李建功先期建设。再说要建设应该有规划、有图纸、签施工合同，这些都没有我会让他施工吗？吴某1接手后，我听吴某1说是施工队是杨某2安排的。8、证人杨某2的证言。（1）证人杨某22018年5月27日的证言，2012年十一二月份有一段时间，我见有人经常在楼道门口的房间内看电视，那间房子内有电视，我问吴某1那些人是干啥的，吴某1给我说：“要钱的。”然后他让我喝茶。这些人一直住在那里有一个月左右，后来吴某1有病住到了商水县人合医院，应该是承建吴某1项目工程的人派的，吴某1没有给我单独说是李建功派的人，吴某1给我说：“李建功和工地上的这些人住到宿舍楼内不走，光说要钱要钱，不让我回广州，我去哪他们跟到哪，不让我走我去哪弄钱。”当时李建功经常去两个地方，一个是工地，一个是找吴某1要钱。我去做工作的时候经常看见李建功、菅永华和一个光头在那。菅永华那一班的人很厉害，有一次他们把我围在项目部的厂房内，又是给我拍照又是录音，“协或”着政府招的是骗子公司，让政府出面解决工资问题。当时吴某1在第四技工学校学生公寓住说他身体不好，要去看病，我就给他联系商水县人合医院的干部病房。看病时是我去接的吴某1，我们下楼时李建功带着几个人也跟着下来了。吴某1上我的车后，李建功拉开我的车门也坐到车上。他给吴某1的侄子吴某3说让去办的住院手续。我拉着吴某1到医院后，发现有几个人开着车跟了过来。吴某1住的老干部病房在二楼最南边的套间，内为病床，外为会客厅。吴某1住到套间后，跟着李建功的那几个人随即住到了客厅。前两天吴某1身体不好要去医院看病，在公寓看吴某1的人不让他去，吴某1给我打电话让我给李建功做工作，我给李建功做工作说：“老吴有病，恁的人不能拦着他去看病呀。”我给李建功做通工作后我接吴某1去人合医院住院，李建功就派人跟着我的车子一块去的人合医院。有人日夜住到套房的会客厅里我见过，我去几次见几个老头在会客厅内住，有的在那坐着，有的在条椅子上躺着，李建功安排的人始终在那。因为我去的少，我见过李建功去过一两次。因为是在医院，他和吴某1说话的声音缓和多了。我听说他是跳窗户跑了，应该是医院的人给我打的电话，说是人是跳窗户跑的。当天晚上，吴某1给我打了个电话说自己走了，现在已经到家了。那张条子是郭某3追借李建功200万的手续，当时郭某3追借的李建功的200万元钱交给政府了，当时说约定的是一分五的利息或是二分的利息我记不清了，他们郭某3追借李建功的钱时我不在场。后来听李建功和郭某3追说这个事，我还问郭某3追说：“你这200万你都交不上，以后还咋弄。”当时李建功也在场，李建功说不碍事，三个月到期他就该还了，郭某3追给我说：“没事，有钱到期我就给他了。”后来郭某3追把项目转给吴某1了，郭某3追不再来了，李建功找到我让我给证明一下郭某3追借李建功200万的事，是我给出了张证明还是我在郭某3追给李建功写的借款条背面签的名，我记不清了。后来李建功如何让吴某1换的借条，如何约定的利息我不清楚。（2）证人杨某22019年11月18日证言，2012年年底至2013年1月份，李建功等人安排人员将吴某1非法拘禁在商水县劳动局单身公寓及商水县人合医院病房的事情我知道。都是吴某1欠工程款的包工头组织的人员，我知道的有李建功、菅永华等工程队的负责人都参与组织人员看住吴某1不让走，限制吴某1的人身自由了，我认为吴某1被限制人身自由是不对的，欠钱可以要求还钱，不能采取限制人身自由的方式要钱。我还建议吴某1报警，后来公安局的人说这是劳资纠纷应该协商处理，我还建议吴某1到医院住院治疗躲避讨债，是我带车送吴某1去的，当时李建功不放心还坐着我的车去医院了，到医院后我发现也有人在吴某1的病房看着吴某1，限制吴某1的人身自由。（审理卷）9、证人王某32018年7月10日的证言，大概是2012年底，在河南粤港动漫玩具产业园承建厂房都还没有完工的时候，因为工程要结算，吴某1没有钱，李建功组织人员到商水县劳动局去闹，堵着吴某1不让走。当时李建功在产业园院内势力很大，想骂谁骂谁，其他施工队都得听他的，不听他的在那干不成。我听说李建功和姓菅的联合的，李建功用的是他的马仔和工人，姓菅的用的是他的合伙人。开始吴某1被李建功安排的人拘禁在商水县劳动局单身宿舍内（现在是第四技工学校学生宿舍），后来被拘禁在商水县人合医院，吴某1是如何被拘禁的我当时不知道。有一天，我在粤港动漫玩具产业园内碰见负责工程的魏某2和吴某3（吴某1的侄儿），我问他们：“这一段时间咋没有看见吴某4也。”魏某2和吴某3说：“吴某4被拘禁了。”我问他咋回事，魏某2和吴某3说是李建功联合姓菅的把吴某1拘禁在商水县人合医院二楼病房里了，我当时很同情吴某1，加上吴某3和魏某2也央求我去看望吴某1，于是第二天上午，我和王某9买了几样东西到人合医院二楼吴某1所住的干部病房，我们推吴某1所住病房的门时见门口堵了张床，我从外边将床挪到一旁，然后我推门就进到屋内，看见屋内有三个中年人，这些人是谁我不认识，但是他们可能认识我，他们问我弄啥哩，我说来看看吴某4，这几个人也没有阻拦，我就进到套间内，然后我们把套间门关着在里边说话，吴某1见到我后很激动，眼里含着泪说自己很难受，快要死这了等等这样的话，吴某1说自己难受我跟着也伤心，我劝他不要难过，并给他打开一盒牛奶让他喝，当时吴某1给我说李建功组织人看着他已经一个多月了，自己哪也去不了，说李建功还经常到医院骂他威胁他签这签那，自己经常卡（咳嗽）血，自己快不行了，我看他脸色确实乌青，但是也没有办法，我们说了一会话后，我准备离开的时候，吴某1拉住我的手，我给他说：“我走了，你休息吧。”然后我就离开了。我回来后第二天或是第三天（当时快过年了），我见到吴某1的技术员谢某，我看见谢某还穿着单衣，我问他：“你咋还穿着单衣服也。”谢某说：“没有钱了。”于是我给他三千块钱，我说再没有钱也不能冻着。我把钱给谢某后，我转到劳动局吴某3、魏某2住的地方，我去到后见吴某3、魏某2还没有吃饭，我问他们咋没有吃饭也，魏某2说：“吴某4被困在医院，我们也没有钱了。”说吃饭的钱也没有了，走也没有路费，魏某2问我能不能借点钱给他们，我问借多少，魏某2说借3万，于是我就给了魏某2三万元钱，魏某2给我写了张借条。到临近春节的时候，我听说吴某1从商水县人合医院二楼跳窗逃走了，从那后我再没有见过吴某1。10、证人何某2018年5月25日的证言，我是商水县人合医院内二科医生，是2011年10月份到医院工作的，吴某3这个病人的名字我有点印象，这个人是我诊治的，这个人是南方人，说话有点“蛮”。他和谁一起去的医院我不清楚，我给他诊治的时候，他已经住到商水县人合医院二楼的单间内了（单间为干部房套间，内为病床，外为会客厅）。按照一般的情况是医生先诊治再办理入院，因为二楼是干部病房，没有身份和地位的一般人住不了单间，所以也没有多想，我就给他诊治了。当时诊治的是心脏神经官能症，不排除有心脏病。他在医院住有一个月左右，开始我每天上班去查房，查房后我就走了，到最后的几天，这个病人说自己好了，不让去查房了，这个病人咋走的我也不清楚，谁办理的出院我也不知道。病例的名字是根据入院证的名字写的，病例有时间是学生写的，因为当时管理的不是很严，也有可能会出现假冒别人看病的情况。我们去查房的时候，他基本上在病房内间躺着，外边会客厅有两三人，是不是病人家属陪护我不清楚，因为我只负责看病、查房，在屋里呆的时间短，我也没有发现什么异常。我没听说病人跳楼跑的事。（三）被害人的陈述1、被害人吴某12018年4月21日的陈述，我开始不认识李建功，2010年因为我朋友郭某3追和扈蓝天在商水合作投资商水粤港动漫玩具有限公司，这个投资项目是经商水县劳动局杨某2引进的，扈蓝天原来在商水有个厂，他想把原来的厂抵押让我借钱给他们去做粤港动漫玩具有限公司，我去商水看情况时，李建功、杨某2去漯河接过我两、三次，当时我还不知道他叫李建功，后来因为李建功干商水粤港动漫有限公司的活，我才慢慢认识了他。现在我不敢提这个人，（激动发颤）你们让我平复一下，（有三、四分钟），这个人把我弄的现在都不敢提起河南、提起商水。在商水李建功派人把我拘禁了二、三个月，后来我在商水县人合医院三楼看病时，从三楼窗户拉着绳子顺着下水管道爬下来逃走，然后连夜开车跑到老家广东汕头，之后再也没有去过商水，以后我绝对不去了（情绪激动眼红）。2010年四、五月份，我开始投资建设，开始是杨某2安排我在商水宾馆住，开工后没多久项目部办公楼在劳动局楼上。劳动局的单身宿舍建好后，劳动局将二楼的半层单身宿舍给我们公司用，宿舍楼是我们负责装修的，装修后，我和公司的管理人员就搬到单身宿舍里住。那栋楼快封顶的时候，有一天李建功到劳动局项目部办公楼找到我。当时他拿了一张杨某2给他写的借款条，说杨某2向他借的钱替公司向政府交的土地保证金，我看借款条上写的是借款数额400万，借款利息是一分。因为我承接公司前是郭某3追和政府谈的，他给我说土地保证金是他交的，我说：“老郭不是说是他交的土地钱吗，这个事我不知道。”我当时内心想着这个事和我没有关系，过几天，李建功又找拿着那张条又找到我，李建功说现在这个公司是你接了，这个钱得找你要，你得换条子，让我写一张借条（意思是这个钱是我从李建功处借的）。并且李建功让我和他补签施工合同，要求按照他的意思签订施工合同、约定付款方式。我不愿意，我说这个事情第一你先前没有给我说过，第二他们向你借的钱和我没有关系，你找他们要去。当时我的办公室在里边，总经理范永军办公室在外边，李建功见我这样说就开始发飙了，这时范永军就进到我办公室，李建功让范永军滚，说：“滚，我们要在这说事。”范永军就出去了，我给杨某2打电话把这个情况给杨某2说了，杨某2就给李建功打电话，李建功就走了。后来李建功又到我办公室闹过几次，开始说让我写二分的利息、三分的利息，我都没有搭理他，也没有给他写。2012年年底工程要结算的时候李建功扬言说，你不把这条给我签了，我找人看住你不让你走。后李建功联合菅永华（在项目工地承包工程的）带人到我住的单身宿舍，限制我的人身自由。我们单身宿舍是一排，我们公司管理人员都在那住，挨着通道门口有两间房子有电视，我住在这两间房的斜对面，他们的人来了就住那两间屋里。那两间房子门口就是过道的门，我需要从那里过。李建功给我说：“从现在开始你不能走了，你把我的事给我处理好了你才能走。”我害怕了就打110报了警，民警去到后说是经济纠纷让自行调解，没有出警。我给李建功说：“我要出去谈业务见人怎么办吧。”李建功说：“那得经过我同意。就这样李建功的人和菅永华的人分班轮流看着我不让我出宿舍区，他们白某班、晚上一班，一替一天，每班大概三、四个人，李建功和菅永华找的人我都不认识，不知道他们叫什么名字。李建功每天晚上都过来看情况，每次手里拿张借款条见到我就威胁我，说：“你考虑好没有，你到底是签不签，你不签你走不掉。还不如你签了呢。”我一直没有签字。李建功还骂我的工程师，每次都骂着我的工程师郭某2让增加签工程量，最后我的工程师范永军因为害怕他，就跑了。每次我要出门，看着我的人拦我不让我出去。我们公司的其他人可以出去，我不能出去，他们给我说：“我们只负责看着你，不让你出门，你要出门，你和李建功联系。他让我们咋做我们咋做，我们听李建功的安排。”有两三次我要出去，我给李建功联系。李建功有时同意，有时不同意。他不同意时，我得给杨某2联系，杨某2给李建功打电话了，才同意我出去。我出去时，有的是李建功跟着，有时是李建功派人跟着看着我。一般都是三四个人跟的我。他们限制我人身自由的情况持续有半个多月的时间。我心理压力和精神压力很大，我心脏出现了问题。我给杨某2打电话，杨某2开着车过来，说安排我到人合医院去看病。杨某2带着我下楼，李建功也跟着我下楼，李建功带的人也随即跟着下来。我上杨某2的车，李建功也坐到杨某2车上，杨某2开着车去周口人合医院。李建功指示他的人开有两三辆车在后面跟着我们的车。杨某2把我安排到人合医院三楼套间病房内，那个病房是三楼病房最南边过道东边的房间，房间内分为内外房间，里间是病房，外边是会客厅，我被安排到病房后，李建功的人随即安排人住在会客厅，继续看着我，不让我出病房。晚上，我睡在病房，看我的人自带被子，有的躺在沙发上。还是李建功的人和菅永华的人分两班日夜轮，每班两、三个人轮流看着我。因为我不能外出，吃饭都是我侄子吴某3、我外甥吴某2给我送，期间给我干工程的王某3（商水县人）过去探望过我。就这样过了一个多月，李建功还天天去威胁我说：“你不签，你走不了。”并且说：“外边都是我的兄弟，不信你出去试试，腿给你打断。”我当时用手机给李建功录音，李建功发现后，把我的手机给夺了过去，骂着要打我并把录音给删除了。在这期间我的家人给我打电话，我也不敢说过的不好，因为怕他们担心，我说我过的很好（表情要哭）。我天天夜不能寐，如在地狱生活，天天迷迷糊糊、心脏难受不堪，我实在一天也受不了啦，我担心我命要搁到那。那天晚上李建功再次拿着写好的借款条让我签字，我就签了，第一次是写的我借李建功400万，利息3分的借款条，后来陆续让补签的施工合同，要求增加工程量、补工程款，他要求写的工程有的实际就没有，李建功就强迫我签字，说工程他干了。我没办法给他签了，但是签好后，李建功回去又将合同等等回去改改继续提高价格，让我重新签字。到临近春节，2012年农历腊月的20左右，我趁俺侄儿吴某3给我送饭的机会，我给我侄儿吴某3说：“我得跑，不然命要搁这，你下次给我送饭的时候给我带点绳子，我从三楼爬窗户跑，到时候你们接我。”因为一次性送绳子怕被看着我的人发现，我给吴某3说让他把绳子割开分着送，吴某3就同意了。吴某3每次送绳子都是晚上趁送饭的时候给我送的，因为晚上送饭把绳子压到饭盒下不容易被发现，就这样一点一点的送，一连送了三天。最后一天我给我侄儿说定让他把车开到人合医院北边的高速桥下等着我。当天外边下着雪，到凌晨2点多钟，我听到外边的人都睡着了，我把绳子接好，把绳子一头固定在病床上，然后把窗户打开，我抓住绳子扶着下水管道从三楼踏着窗台往下下。下到地下后，我赶紧就拼命的往外跑，跑到高速桥下，吴某3、总工程师魏某2开着车在那等着我，我们碰面后，我赶紧上车，然后我们一路没敢停，一直跑到老家广东汕头。我回到老家后，精神出现问题，独自流泪，天天做噩梦，因为老家信迷信，我就经常去烧香拜佛，还找当天的神汉、神婆给我看，也看过医生。这个事是我人生非常大的耻辱，我没敢给我家人和朋友们提过，因为这个事我从人生的辉煌跌入了低谷，因为没办法面对朋友，我才跑到这山里边（巴东县发展项目（眼红情绪激动）。2、被害人吴某12018年10月2日的陈述，2012年年底的时候，李建功、菅永华等人拘禁、威胁、恐吓、逼迫我，第一个目的是逼迫我给李建功打个400万条子借条，我根本没有借过李建功的一分钱，这是在搞敲诈。第二个目的是逼迫我给李建功补签他们在我没有进场的时候杨某2私自让他们施工的合同，还有李建功、菅永华无故的扩大工程量，多算工程款逼迫我签字，以达到他们非法占有的目的。（四）被告人的供述与辩解1、被告人李建功的供述与辩解。（1）被告人李建功2018年5月23日的供述与辩解，粤港动漫玩具有限公司是劳动局招商项目，因为姓吴的接手后没钱支付工程款，承建方告状，经县政府协调，由河南耿氏集团接手粤港动漫玩具有限公司，债务也转到耿氏集团。我承接这个公司的工程是2009年或是2010年我忘了，有个在劳动局干服装厂的商水县粤港动漫玩具有限公司的投资商说有个项目想让我参与建设，我就同意了。项目奠基后，我就入住开始建设，当时是王天喜承包的我的清工，他领一班工人建的。地基出来没多久，商水县粤港动漫玩具有限公司的这个老板没钱给我们，他让老吴（不知道名字）过来接手，老吴把项目名字改为河南粤港动漫玩具有限公司，他带着工程师、技术员等一班人来了，后来老吴召集项目承接方七、八家施工队开会换合同，我和老吴重新签了份施工合同，合同仍然按830元每平方约定工程款。工程建设中间，老吴给我支付了少部分工程款，后来工程快完工的时候，老吴没有钱，施工方开始到县委、县政府堵门告状，后来老吴和县政府签订了项目终止合同，然后县政府重新招商，耿氏集团耿某1接受了河南粤港动漫玩具有限公司场地及附属物，债务也转嫁给耿氏集团，后来经县工作组清算，耿某1应该支付我工程款一千多万，后期耿某1给我支付了部分工程款，现在还欠我260万。我在粤港动漫玩具有限公司承接6个钢架厂房（仓库），我总投资多少钱我也忘了，大概有一千万左右。投资工程的钱是开饭店、卖炮和跑车挣的。老吴接手公司后开始给我们签订施工合同，工程量是老吴的技术员和俺的技术员共同算的。老吴欠我钱，我们找不着他，咋给他要。老吴曾经住院的事我知道，他在商水县人合医院二楼或三楼住院，是劳动局的杨某2局长带着他去的，病房也是杨某2安排的，我中间去看过老吴，给老吴聊过天。送老吴去住院时我没有去过，他住院时跑了我不知道，也没有安排人看守老吴。（2）被告人李建功2019年1月9日的供述与辩解，2012年年底的时候，在商水县劳动局吴某1单身公寓和人合医院病房，对吴某1非法拘禁我没有参加这个事，其他人谁参加的我不知道，李建新也没有参加。2012年冬天的时候，我的塔吊被吴某1卖给菅永华了。我当时没有参加，也不知道这个事，李建新更不知道这个事。承包吴某1的工程是我出面和吴某1谈的，合同也是我出面签订的。签订合同时我写的是李建新的名字。实际工程给李建新没有关系。结算工程款都是我和吴某1联系的，李建新没有参加，工程款从来没有打给李建新过。2、被告人王天喜的供述与辩解。（1）被告人王天喜2018年5月26日的供述与辩解，老吴给李建功承诺保证给30万的工程款，李建功说把钱要过来后把钱给我，他当时给我们说派人跟着老吴，不能让跑了，要是人跑了，吊毛都没有。于是我就按照李建功的安排让王某2、钱某1跟着老吴，老吴去哪就让他们跟着去哪。他们的工资是李建功负责给的，但是后来他们把人看跑了，李建功没有给他们钱。在商水县人合医院王某2、钱某1日夜跟着老吴有十多天，最后老吴跳窗跑了，那天早晨有七八点钟王某2、钱某1给我打电话说老吴跑了，我到医院实地查看后给李建功打电话，李建功让我报警，我报完警后就走了。老吴跑后他说话声音大点，没有骂我。（2）被告人王天喜2018年7月20日的供述与辩解，看守老吴的事，是李建功用的我的工人，不是我出的钱，李建功问我的人闲不闲，我给他说原来看工地的两个老头还在家里，后来李建功安排他们（王某2、钱某1）干活，后来被看守的老吴跑了，李建功给我联系，让我去报的案。李建功安排王某2、钱某1看守老吴事先没有给我说。（3）被告人王天喜2018年8月8日的供述与辩解，李建功安排我找两个工人到商水县人和医院看守老吴（吴某1），李建功负责发工资，我就找了王某2、钱某1去商水县人合医院看着吴某4不让他出医院，在我派人去看吴某4之前还有一班长人看着吴某4，李建功安排是去接上一班的人看着吴某4。我去过医院三回，第一回是带着我的两个工人去和李建功在医院接头。第二回我的两个工人在医院看着吴某4，我怕出什么事就去看看情况。第三回是我的两个工人王某2、钱某1没有看住吴某4，吴某4跳二楼的后窗跑了。我的两个工人给我打电话汇报了这个情况，我给李建功汇报了吴某4跑了的情况后，我就去了人合医院，我到时李建功也到了，李建功让我报案，还骂我说：“什么家伙人都给我看不住看跑了，要钱要个熊。”我就打了110报案了。李建功让我安排人看住吴某4，我安排的人将吴某4看跑了。李建功怕有什么事，让我报案是为了推卸责任。除了我这一班俩人，其他的几班子我都不认识，也不知道是谁安排的，反正感觉着李建功在里面可当家，在医院几班的人见了李建功都叫他李总，都可听李建功的。（4）被告人王天喜2018年8月10日的供述与辩解，2012年6月份，李建功承包吴某1的工程，我承包的李建功的土建工程清工活。2012年年底的时候，李建功欠我32万工程款，我给李建功要钱的时候，李建功说吴某1欠好几个老板的钱都没给，你要是想要钱，就找几个工人看着吴某1不让他走，让他想法找钱，当时我着急要钱就同意了。接下来的一天，李建功就带着我去商水县劳动局找吴某1去了，李建功给我说，现在看着吴某1的有好几班人，我和李建功到吴某1办公室看见还有另外两班人在看着他，又让吴某1打了30万元钱的工程款承诺款条子，打完我们就走了。过几天之后，李建功给我打电话说，“吴某1生病住进人和医院了，轮住咱的班了，你派俩人过来。”我说：“我还没找到人呢。”。李建功开始骂我，“连个人还没找到，现在抓紧时间找人，如果找不来人，要来钱也没有你一分。”我当时害怕要过来钱不给我，我赶紧回家给他找人去了，我还没回家，就打电话通知钱某1、王某2去人和医院了，之后我也赶到了人和医院，去的时候已经快中午了，钱某1、王某2已经到地方了，李建功给我和钱某1、王某2说，“看住吴某1不能让他离开医院，离开医院需要经过我同意。”我给钱某1、王某2安排说：“必须按照李建功的安排去办。”我安排后，我就走了。过一段时间以后，钱某1、王某2给我打电话说人跑了，我赶快李建功打电话，我到人和医院的时候，李建功也到了，李建功骂我道：“你找的人啥熊本事，看人都看不住，人都看跑了，要钱也没你类。”之后又安排我打电话报警了，我报警后，我和钱某1、王某2就走了。3、被告人菅永华的供述与辩解。（1）被告人菅永华2018年8月1日的供述与辩解，2011年我们开始承建河南动漫有限公司的工程，在承建期间甲方未按照合同结算工程款，到2012年底，欠我们工程款900万，当时公司的法人代表吴某1给我们出具的有手续，我也多次打电话给吴某1催要工程款，吴某1一直不接电话，我也见过吴某1几次，但都没有要过来工程款。有一次见他是在商水县劳动局吴某1的宿舍，我见到吴某1他光说算账给付，就是没有钱。还有一次我听说他在周口人合医院住院看病，那天下午4点左右我和耿某3（耿某2的儿子）、杨某6到人合医院，他俩在病房外等着，我自己进病房见的吴某1。我见他时李建功和他的工人也在那病房，吴某1在病房里间，李建功和他的工人及石某和他的工人在外间。我在医院见吴某1有十来分钟，吴某1答应在二十天之内给我们现金200万元，我和耿某3、杨某6就离开了。我们的工人给财务上的耿某3打电话说的，我才知道吴某1在人合医院，具体哪个工人我也不清楚。当时在病房，我就认识李建功，石某和小胡，还有一个姓韩的，其他的我不认识，石某、小胡、姓韩的他们三个是干二号、四号厂房的合伙人。我后来去鹿邑县的一个工地了，后来的情况我都不清楚，也没有见过吴某1，我再给吴某1打电话，他也不接电话了。我们去人合医院见吴某1应该是2013年的一天下午4点左右，具体几月份记不清了，那天我印象好像下雨了。（2）被告人菅永华2018年8月2日的供述与辩解，2013年四月的一天，下午4点左右我和耿某3、杨某6去人合医院见的吴某1，耿某3、杨某6在病房外面等着，我自己进病房见的吴某1，他住的病房是个套间，分里外间。李建功和他的工人及石某和他的工人在外间。我在医院见吴某1有十来分钟，吴某1答应在二十天之内承诺给我们现金200万元，我和耿某3、杨某6就离开了。后来我再给吴某1打电话，他也不接电话了。（3）被告人菅永华2018年8月28日的供述与辩解，2011年我和耿某2、陈捌、杨某1合伙干吴某1的工程，我们建的吴某1公司的职工宿舍及1号、3号厂房的建设，我们是大包，到2012年年底的时候，我们给吴某1要工程款的时候，吴某1没有钱，当时给吴某1要钱的有六七家。我们四个人合伙的工程由耿某3负责会计，有一天耿某3打电话给我说李建功安排的人分几班看着吴某1不让他走，让他想法找钱给我们几家工程款，每家找几个人由李建功统一安排轮流看着吴某1，哪家找不来人，哪家出钱，由李建功找人给人家发工资，如果找不来人也不兑钱，要回来的工程款也不给他。我当时给耿某3说你看着办吧，人家咋办咱咋办。后来我去商水县劳动局和商水县人合医院也去见吴某1了，当时李建功安排的人都有谁，咋分的班看吴某1我不清楚。虽说是我和耿某2、陈捌、杨某1合伙承包吴某1的工程，但是我不懂工程，耿某2懂工程，是我们四个合伙人中的主持人，耿某3是他的儿子，工程上结账的事，耿某2都让耿某3出面。听说后来有病了，李建功为了给我们几家要工程款才安排人到医院看着不让吴某1走。现在看来李建功口头上打着以给我们几家要工程款的名义让我们几家兑人兑钱看着吴某1，实际上要回来工程款之后李建功也不会把钱给我们几家，我们几家都上李建功的当了。（4）被告人菅永华2018年11月3日的供述与辩解，2012年年底的时候，吴某1欠我们几家工程款的钱没有给，李建功就组织我们几家去给吴某1要钱，当时有几家不愿意去，然后李建功就骂人家。那是吴某1干工程的都害怕他，李建功当时要求我们几家要么兑人，要么兑钱，谁如果不按着他的要求去办，要回来的钱一分也不给他，当时年底了，工人都等着要工资，我们几家都兑人了，我们这边当时我不在家，耿某3给我说的，我当时给耿某3说人家咋办咱们也咋办，最后耿某3联系的人，他联系的谁我不清楚。吴某1在商水县劳动局的单身公寓及商水县人合医院病房被非法拘禁期间，我去过几次，每次去看见李建功的弟弟李建新在那里组织人看着吴某1，有时李建功也在那里，听说后来吴某1被非法拘禁一个多月后，从商水县人合医院跳窗户跑了。李建新是李建功的亲弟弟，李建功承包吴某1的活也是让李建新出面和吴某1签订的合同。李建功的工地平时都是李建新在负责，李建功在非法拘禁吴某1时，李建功组织好人后，让李建新领着人看着吴某1不让他走。当时参加非法拘禁吴某1的有王天喜的一班人、石某的一班人、耿某3的一班人、李建新的一班人，其他还有但我不清楚。（五）辨认笔录何某辨认吴某1，王天喜辨认吴某1，王某2辨认吴某1，吴某1辨认王某1，吴某2辨认王某1，吴某3辨认王某1。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。二、强迫交易罪2011年11月份，被告人李建功、李建新强行以人民币230000元的价格将一台塔式起重机卖给菅永华、耿某2、杨某1、陈某1四人。经认定，该台塔式起重机价值人民币151200元。另查明，被告人菅永华在供述参与非法拘禁吴某1的同时，主动向侦查机关陈述了被告人李建功等人强行向其卖塔吊的事实，经公安机关查证属实，有立功表现。认定上述事实的证据如下：（一）书证被告人李建功的户籍证明、李建新的户籍证明、李建新的前科证明、塔机买卖合同、合同登记表、建设工程施工合同、工商银行账户交易明细及汇款凭证查询、价格认定结论书、情况说明。（二）证人证言1、证人谢某的证言。（1）证人谢某2018年10月10日的证言，2011年10月份，我去的商水县河南粤港动漫玩具有限公司施工工地，当时是吴某1老板聘请我任河南粤港动漫玩具有限公司施工工地上的技术总工程师。我去到公司工地后李建功的一个塔吊一直立在河南粤港动漫玩具有限公司工地上，立在要建设的职工宿舍楼旁边。当时职工宿舍楼没有让李建功建设。李建功就要求我给菅永华说，将他的塔吊以25万元钱的价格卖给菅永华。我当时问了吴某1，吴某1当时说，李建功的塔吊不值钱，他不想管这个事。后来杨某2见了我给我说：“李建功的塔吊，你给菅永华说，25万元钱卖给他，他就干活，不买菅永华签了合同也开不了工。”我看劳动局长杨某2都出面说话了，我就给菅永华说：“李建功的塔吊25万元钱的价钱卖给你，你要是不要工地不好开工。”菅永华当时不愿意拿25万元买李建功的塔吊，当时菅永华给我说：“李建功的塔吊新的才要16万多元钱，破塔吊给我还给我要25万元钱，我不要。”我看菅永华不要，我就将菅永华不愿意要塔吊的事给李建功说了。第二天李建功让我将菅永华叫到吴某1在商水县劳动局单身公寓的办公室，我们到的时候，杨某2和李建功、吴某3都在那里，李建功说不拿25万元买他的塔吊，菅永华工地上就干不成活，杨某2当时也给菅永华说：“25万元钱要是嫌多了，让李建功给你少2万元，还不愿意的话，你签了合同也干不成活。”菅永华当时没有同意，我们都走了。第三天李建功叫着菅永华和我去的吴某1的办公室，当时在场的有杨某2和吴某3（小吴）。李建功说：“要是不将塔吊买了，活就干不成了，收拾东西滚蛋吧。”李建功说了这话，杨某2给菅永华和他的合伙人说：“你们要是还是不同意的话，活就别干了，你们看着办吧。”菅永华看不买李建功的塔吊是不行了，就被迫同意买了李建功的塔吊。当时菅永华给李建功转账，李建功说：“叫菅永华把钱打到河南粤港动漫玩具有限公司的账上，再由公司转给我。”当时好像是菅永华的老婆给公司打的钱，公司的会计吴某3（小吴）给李建功转的钱，事情就是这样子。（2）证人谢某2018年11月21日的证言，我认识李建新，他是李建功的弟弟，在商水县建设河南省粤港动漫玩具产业有限公司的厂区的时候，我经常见到李建新。他名义上是大老板，给吴某1签的合同上有他的名字。实际上李建功不在厂区的时候他才说了算。在强迫菅永华购买塔吊的时候和非法拘禁吴某1的时候，李建新都参与了。上一次你们来调查这些事情的时候，我当时就在想，好像是漏掉了一个涉案人。李建新、李建功要求将塔吊卖给跟吴某1签了建设职工宿舍楼合同的菅永华，由于塔吊的价钱比新的价钱高出来好多，菅永华不愿意买。当时杨某2给我说让我给菅永华说：“李建功的塔吊，你给菅永华说，25万元钱卖给他，他就干活，不买菅永华签了合同也开不了工。”我的老板吴某1当时是不管的，后来杨某2给他施加压力了，他才给我说：“劳动局长杨某2都出面说话了，你给菅永华做做工作。”我就给菅永华说：“李建功的塔吊25万元钱的价钱卖给你，你要是不要，工地不好开工。”菅永华不愿意买，后来在吴某1的办公室有李建功、李建新、杨某2、菅永华、菅永华的一个合伙人，还有吴某3说了两次。李建新都参与了，李建功和杨某2给菅永华施加压力的同时，李建新也威胁菅永华说：“你不买这个塔吊，你的保证金交了也干不成活。”李建功、李建新他们俩人要求，将钱转到吴某1公司账上，再由公司转给李建功、李建新，具体公司转给李建功了还是转给李建新了我不知道了。李建功和李建新是在逃避法律的追究，才将钱先转到吴某1公司的，再由吴某1的公司转给他们。具体杨某2、李建功、李建新是怎么和吴某1说的我不知道。2、证人吴某1的证言。（1）证人吴某12018年10月2日的证言，2011年大概是10月份，具体的时间我记不清了。菅永华与他的合伙人给我们公司签订了厂房以及职工宿舍楼的建设施工合同后，他就开始进场搞基础工作（施工人员的临时用房、购买施工用的工具），菅永华搞好了带着施工人员都进场了。李建功让杨某2给我说：“他先前建在厂区的塔吊，让我们出面卖给菅永华，要价25万。”我当时就不愿意，因为我知道李建功的塔吊是最小吨位的，新的才十几万元。杨某2给我说：“李建功在这个厂干的不错，他在这一片人缘也很广，你在外投资以后资金也有跟不上的时候，你俩要配合好，你让公司的总工说吗。”我给杨某2说：“你让李建功去找公司的总工谢某说吧，这个事我不好说。”后来李建功找谢某，让谢某给菅永华说，让菅永华买塔吊的事，不买李建功的塔吊菅永华干不成活。谢某把这个事给我说了，我给谢某说：“是杨某2局长安排的，我也不好说什么。”后来谢某将这个事给菅永华说了，菅永华当时不愿意要，说：“李建功的塔吊新的也不值25万，况且还是个破的。”第二天李建功让谢某将菅永华叫到我在劳动局单身公寓的办公室，当时有杨某2、李建功、谢某、还有我的侄子吴某3，他们都叫他“小吴”在场。菅永华没有来的时候我就出去了，我不想管这样的事。后来我的侄子给我说：“菅永华与他的一个合伙人来了后，菅永华不愿意拿25万元买一个不值钱的破塔吊，李建功说不拿25万元买我的塔吊你干不成活，杨某2也在一旁给菅永华说，不行了让李建功给你在再少2万元，要是还不愿意，签了合同也不一定能干成活。”当时没有谈成菅永华和他的合伙人回去商量后，李建功又把他们叫到我的办公室，菅永华在李建功和杨某2的逼迫下才同意23万买李建功的破塔吊的。我侄子吴某3给我说：“李建功让菅永华将买他的破塔吊的23万元钱打到我们公司账上后，当场要求有我们公司将23万元的破塔吊钱又转给李建功。”（2）证人吴某12018年11月20日的证言，李建新是李建功的弟弟，在商水县建设的河南省粤港动漫玩具产业有限公司的工地上，和李建功一块招呼着工地，工地上不论什么事李建功要是不在，都是李建新说了算。上次你们来调查的时候，我就想给你们反映在非法拘禁我的时候，还有强迫菅永华买塔吊的事情上，李建新都参与了。因为当时我把李建新的名字记不清了，不好胡说。李建新这个人平时不怎么说话，逼迫菅永华的时候，李建新也在场，当时菅永华不愿意高价购买李建功、李建新兄弟俩的破塔吊，我当时不想参与，杨某2给我说：“你不让你的人给菅永华出面做工作将李建功的塔吊买了，工期延误了县里领导不愿意，我可给你翻脸。”杨某2给我施加压力我也没有办法就让谢某给菅永华说，让他买了李建功的塔吊。我怕因为这个事真的延误了工期，杨某2给我翻脸，才让谢某说的这话。在我的办公室李建新也说：“不买我们的塔吊，菅永华的工地就干不成活。”杨某2一边给我施加压力，一边李建功和李建新也给菅永华施加压力。杨某2、李建功、李建新他们仨人都说过：“不买他们的塔吊，菅永华就干不成工地上的活，要是实在不买让菅永华滚蛋。”菅永华也是被逼迫的没有办法了，才买了李建功的破塔吊。因为这个破塔吊，杨某2、李建功和李建新怕出事。杨某2给我说：“让以我们公司给菅永华增加保证金的形式，把这23万的塔吊费用让菅永华的妻子打到我们公司的账上，再由我们公司账户上转到李建新的银行卡上。”我不同意给杨某2说：“卖塔吊是你们卖的，我们公司又没有卖给菅永华塔吊。”杨某2给我说：“不管怎样事情解决了就是好事，塔吊钱打到你们账上也没有什么事，通融一下，要是此事解决不成延误了工期县里可是要不愿意的。”杨某2都把话说到这个份上了，我就同意了。杨某2还要求说：“让菅永华在给我们公司出具23万的保证金的字据。”我给杨某2说：“菅永华已经给公司交够了200多万的保证金了，这23万元钱不是保证金，我怎么给菅永华说呀。”杨某2说：“这有什么，你是老板你说增加23万元，就增加了，别那么多的事，按照我说的办就没事了。”后来菅永华的妻子给我们公司打了20万元到我们公司账上，再从我们公司的账上给李建新转了20万元钱。剩下的3万元钱给李建新、李建功兄弟俩加到工程款上了。我也按照杨某2的要求让菅永华给我们公司出具了一张增加23万的保证金的字据。上次你们来的时候这些事情我没有说，是怕杨某2和李建功不认账，把事情都推到我们公司的头上。还有个情况就是，杨某2安排马某1将厂区的职工宿舍楼的地基打好了，李建功、李建新兄弟俩在我们公司不知情的情况下，就在职工宿舍楼旁安装了一架塔吊。后来这个工程李建功、李建新也不干扬言说：“谁干这个职工宿舍楼的活，谁将他们的塔吊买了。”这事一起有预谋的犯罪，杨某2、李建功、李建新他们的目的是，在杨某2负责的河南省粤港动漫玩具产业有限公司的工地上，有些工程他们不去承包，也要从中得到更多的钱财。3、证人吴某3的证言。（1）证人吴某32018年10月3日的证言，这件事发生好像是2011年10月份，具体的时间我记不清了。菅永华与他的合伙人给我们公司签订了建盖厂房以及职工宿舍楼的建设施工的合同后，菅永华按照合同约定交了保证金，我忘了是交多少保证金了，他就开始进场建点施工人员的临时用房、购买施工用的工具，带着施工人员都进场了。李建功让杨某2给我叔叔吴某1说让我们出面把李建功的一个小吨位的破塔吊卖给菅永华，给他要价25万。我叔叔吴某1不愿意管这个事，我叔叔知道李建功的塔吊是个小塔吊，新的才十几万元，给人家要那么多的钱不是犯罪吗。后来李建功找谢某，让谢某给菅永华说：“不拿25万元买李建功的塔吊菅永华就干不成活。”谢某按照李建功的意思给菅永华说了，菅永华不愿意买李建功的塔吊。第二天李建功让谢某将菅永华叫到劳动局我叔叔单身公寓的办公室，当时有杨某2、李建功、谢某、吴某1还有我在场，菅永华没有来的时候我叔叔就出去了。当时菅永华与他的一个合伙人来了，菅永华不愿意拿25万元买一个不值钱的破塔吊，李建功说不拿25万元买我的塔吊你干不成活，杨某2也在一旁给菅永华说，让李建功给你少2万元，还是不愿意的话，你签了合同也不一定能干成活。”这个事当时没有谈成，第三天李建功又把谢某、菅永华叫到我叔叔的办公室，当时我在场。菅永华还是不愿意接受李建功的逼迫，李建功说：“要是不将塔吊买了，活就别干了，你们收拾东西滚蛋。”杨某2也在一旁让菅永华买塔吊，菅永华看不买李建功的塔吊是干不成活了，就让他的媳妇（在银行工作的）给李建功打钱，李建功说：“将23万元买塔吊的钱打到河南粤港动漫玩具有限公司，再由公司打给他。”我当时不怎么愿意，李建功就骂了我一句，没办法还是按照李建功的要求将23万元钱打到我们公司，当场李建功要求我将钱转给他，我就将钱转给了李建功。（2）证人吴某32018年11月17日的证言，我认识李建新，强迫菅永华买塔吊，他也参与了。非法拘禁我叔叔吴某1李建新也参与了。李建新是李建功的弟弟，和李建功一块招呼着工地，李建新不和我们说那么多的话，工地上不论什么事李建功要是不在，都是李建新说了算。逼迫菅永华买他们的塔吊李建新也参与了，当时李建新也在场，李建新也说：“不买他们的塔吊，工地就干不成活。”我叔叔吴某1当时不想参与，杨某2同着我的面给我叔叔说：“你不让你的人给菅永华做工作将李建功的塔吊买了，工期延误了县里领导不愿意，我可给你翻脸。”我叔叔没有办法就让谢某给菅永华说，让他买了李建功的塔吊。我叔叔怕延误了工期，被杨某2逼的没有什么好的办法了，才让谢某说的这话。当时杨某2给我叔叔施加压力，李建功和李建新也给菅永华施加压力，他们说：“不买他们的塔吊，就干不成工地上的活，要是实在不买让菅永华滚蛋。”菅永华也是被逼迫的没有办法了，才买了李建功的破塔吊。因为这个塔吊李建功和李建新怕出事他们和杨某2给我叔叔说：“让以我们公司给菅永华增加保证金的形式，把这23万的塔吊费用让菅永华的妻子打到我们公司的账上，再由我从我们公司账户上转到李建新的银行卡上。我叔叔不同意，给杨某2说：“卖塔吊是你们卖的，我们公司又没有卖给菅永华塔吊。”杨某2给我叔叔说，不管怎样事情解决了就是好事，塔吊钱打到你们账上也没有什么事，通融一下，要是此事解决不成延误了工期县里可是要不愿意的。”我叔叔看杨某2都说这样的话了，也不好说什么只好同意了。后来菅永华的妻子给我们公司打了20万元到我们公司账上，再由我从我们公司的账上给李建新转了20万元钱。剩下的3万元钱给李建功加到工程款上了。事情过去这么久了，我当时没有想起来，你们问我是谁签的合同我就想起来，合同是签的李建新的名字，还有他做的一些坏事。4、证人耿某32018年8月6日的证言，2011年具体几月记不住了，我父亲（耿某2）和菅永华、杨某1（音同）、陈某1（小名陈八）共同承包的河南动漫有限公司厂房及职工宿舍楼的工程建设，他们几个合伙人具体出资情况，我不是很清楚，我只知道我家当时出资了100万元，菅永华出资最多，他代表几个合伙人和厂方签订的建筑合同，工程刚开始没多久，我就听我爸说，厂房有人要强制卖给他们一个二手塔吊，我爸让我开着车带他到商水县劳动局，我当时开着车在楼下，他们在和老板谈事，我不方便上去，等他们谈完事，回到项目部办公室，我听到菅永华、杨某1（音同）、陈某1还有我爸在议论说塔吊太贵，新的才十五、六万，非要以23万卖给他们。他们还说不买这塔吊，这个工地干不成。这个塔吊现在在陈某1手上。5、证人黄某12018年11月16日的证言，2011年六七月份李建新让我去的商水县澳港动漫玩具厂干的清工，当时我想着大干一场，新购买了江苏南通350全自动的搅拌机，当时的价钱是13200元钱，磨光机当时的价钱是3000多元钱，我是在商水县县医院路口向北20米左右，路东李连中干的五交化门市部，李连中的号码我也没有了，两节龙门架是2006年1200元钱买的。2011年10月份我去给李建功要钱他不给，就把我的搅拌机、磨光机、龙门架给扣了，到现在我也不知道我的这些东西都被李建功弄哪里了。反正谁给李建功打交道谁倒霉。2011年三月份的塔吊是李建新买的，我在2011年3月份还给李建新干着活的时候，李建新给我说：“下一个工地要开工了，想买个塔吊，让我给联系一家。”我就给李连中说了，李连中给李建新联系的山东的塔吊。李建新3月份买塔吊的时候我不知道了。我没有给任何卖塔吊的厂家签过合同，这个事我不知道。李建功这个人出口就骂人，蛮横不讲理，他给我们的工人多次说：“我这个赖可不是嘴上说的赖，我可是打出来的赖，三里五村的谁不知道我李建功能打。6、证人李某12018年11月5日的证言，我通过查找合同，发现是黄某12011年3月19日在我们公司签订合同购买的，3月20日我们公司给他发的货，当时他先交2万元的定金，塔吊的价格是18.6万元。这18.6万元包括运费（18万元的塔吊，6000元运费），运到地方后，我们派的有技术员，指挥着购买方进行安装，安装工人由购买方找人。这样的塔吊当时买回去之后，每个月能租六七千元钱，一般情况下八年报废。八九个月后除去租金，再卖给别人能卖十二三万元钱。（三）被害人的陈述1、被害人陈某12018年12月1日的陈述，2011年11月份的时候，我和耿某2、菅永华、杨某1合伙承包的河南粤港动漫有限公司厂房及职工宿舍楼的工程建设，菅永华出面和吴某1签订的合同，我们四个人具体出资的详细情况我记不清了。我们四个人给吴某1公司打了200万元的质保金，然后就开始在工地上建临时房、修路、买办公家具，当时花的有20多万元钱。接下来我们准备动工的时候，菅永华和耿某2给我和杨某1说李建功和他弟李建新让我们把他们的塔吊以25万元的价格给买了，不买不让我们干这个干活，杨某2也是这样说的。李建功和李建新的塔吊新的才十七八万元钱，我们四个都不愿意要。接下来吴某1把耿某2和菅永华叫到他的办公室里，李建功和李建新、杨某2都说想干这个活就得把那个塔吊给买了，不买合同签订了也不让我们干，把活让给李建功干，最后我们四个人在一块商量了一下，如果不买这个塔吊损失太大了，光工地上修路、建临时房、买办公家具就花了20多万元，质保金吴某1也没有钱退给我们。最后实在没有办法我们几个人就以23万元的价格把那个塔吊给买了。20万元钱是菅永华妻子打到吴某1公司的，再由吴某1公司转给李建功和李建新，另外那三万元钱吴某1从我们四个人的工程款中扣除后给李建功和李建新了。菅永华和耿某2他们两个出面谈的，谈的情况都是他们两个回来给我和杨某1说的。2、被害人菅永华的陈述。（1）被害人菅永华2018年8月1日的陈述，大约在2011年，我和耿某2、杨某1、陈捌在商水县产业集聚区承包河南动漫有限公司一号三号厂房及职工宿舍楼的建设。2011年10月份我们双方签订的有施工合同，对方的法人代表是吴某1。签了施工合同后我们按照合同上约定交给了河南动漫有限公司200万元钱的履约保证金，我们进工地后准备施工时，一个叫谢某的人给我说领导安排的，你干活之前得买李建功的塔吊，不买他的塔吊这个活你就干不成，我就问谢某到底是怎么回事。然后谢某说这个塔吊是李建功的，李建功安排让我出面给你谈的，塔吊不买你干不成活，然后我问谢某他要多少钱，谢某说李建功买塔吊时16.8万元，但是卖给你得25万元。我和耿新忠一听都不愿意要。第二天谢某将我和耿某2叫到县劳动局吴某1的办公室里，我们到地方后，谢某、李建功、杨某2也在场。李建功说这个塔吊你得25万元买了，不买这个活你干不成。当时我们不愿意买，劳动局长杨某2出面说，不中了我出面说说，给你们少两万。当时我们还不愿意买。这时李建功说最低二十三万，不买这个活你们干不成。杨某2还说不买李建功的塔吊，就是合同签了，你也干不成活。当时我和耿某2没同意就走了。回去后我和耿某2、杨某1、陈捌商量了一下，就把这个塔吊以二十三万元的价钱购买了。后来我们通过打听才知道杨某2和李建功有亲戚，李建功叫杨某2姨夫的。谢某、杨某2、李建功他们三个都强压着我们买李建功的塔吊。我们当时也不想买李建功的塔吊。要是不买李建功的塔吊，我们四个人的损失可大了，200万元钱的履约保证金已经交给吴某1了。我们光进场后建的临建和让工人进厂以及购买施工用的工具都花了50多万元钱。这个钱还是我们四个人借别人的高息，每个月还要出利息。我们被逼得没有办法才远高于市场价购买李建功的塔吊。当时在吴某1的办公室有李建功、耿某2、杨某2、谢某、还有小吴在场。我让我媳妇闫滨红用银行卡转给河南动漫有限公司账上的钱。当时到账后，河南动漫有限公司的会计小吴当着我们的面将23万元的塔吊钱转到了李建功账上，河南动漫有限公司给我出了23万元的塔吊收条，我就回去了。（2）被害人菅永华2018年11月3日的陈述，我以前把时间说错了，现在仔细想想，应该是2011年11月底的时候，我们进工地准备施工的时候，有一天，李建功和李建新他们两个到我们工地，李建功给我和耿某2说：“你们干吴某1的活得把我的塔吊给买了，要不然你们就干不成这个活。”我们当时给李建功说我们把塔吊都租好了，李建功指着他的塔吊说：“这个塔吊就单独等着给你们工地服务的，你们必须得把这个塔吊买了，不相信的话你们就试试。”因为当时我们也不认识他，也没有理他。然后他就走了，过几天之后谢某给我说让我们以25万元的价格买李建功的塔吊，我当时不同意，谢某说李建功说了不买他的塔吊不让我们干活。第二天，谢某把我和耿某2喊到吴某1的办公室，当时杨某2、李建功、李建新、吴某1、吴某1的侄子（外号小吴）、谢某都在那里。过去后李建功说让我们以25万元的价格买他的塔吊，不买不让我们干活，我和耿某2当时不同意，李建新接着说：“不买那个塔吊，你们就是签订了合同也干不成这个活。”最后杨某2说：“让你们再少拿2万元钱，要是再不同意买的话，你们签订了合同也干不成活。”我们当时一听就说我们不干了，让吴某1退200万元的质保金，吴某1说他手里没有钱。当时也没有谈成我们就走了，回来之后我们四个合伙人商量了一下，质保金已经交给吴某1了，临建花了将近50万元，要是不干的话亏损太大了，最后实在不行的话把李建功的塔吊给买了。第三天，谢某又通知我和耿某2去吴某1的办公室，杨某2、李建功、李建新、吴某1、吴某1的侄子（外号小吴）、谢某都在那里。李建功、李建新、杨某2都说让我们必须把李建功的塔吊给买了，如果不买就不让我们干这个活了，让我们赶快收拾东西走。最后没有办法我们就同意了。我和耿某2说现在没有那么多钱，李建功和杨某2让我们先打20万元钱，剩下的3万元钱从以后的工程款里面扣除。后来我让闫滨红往吴某1公司账号上打20万元钱，小吴把钱从他们公司转到李建功卡上了，剩下的那3万元钱结算工程款的时候给我们扣掉了。当时是李建功、李建新这样要求的，他们害怕我们以后报警出事了，他就让我们以质保金的名义把钱打到吴某1公司账号上，由吴某1公司的账号再把钱转到他的卡上，他们这样做目的是逃避法律的追究。第一次结账的时候，就把那3万元钱给我扣掉了，吴某1给我出了一个23万元的手续（以工程款的名义顶塔吊钱）。以前有些地方说漏了，这次和以前说的有矛盾的地方以这次说的为准。（四）被告人的供述与辩解1、被告人李建功的供述与辩解。（1）被告人李建功2018年11月29日的供述与辩解，时间长了我也记不清了，我以前卖给过吴某1一个塔吊，吴某1把那个塔吊卖给别人了，卖了之后吴某1给我十来多万元钱，具体给我多少我记不清了。卖给吴某1的塔吊是我的塔吊。我记不住啥时间买的了，多少钱买的我也记不住了。我在吴某1工地干活期间，吴某1为了应付工程检查，让我出钱先买个塔吊，他给我出租金，最后塔吊算他的，当时买的时候花了十几万元钱。最后吴某1把塔吊卖给一个叫菅永华的了，吴某1把塔吊的手续要走了。卖的时候，吴某1、杨某2、菅永华他们在一块商量的，我不在场。当时吴某1没有把钱给我完，还剩下三四万元钱没有给，他说以后从工程款里面把钱补给我。后来吴某1也跑了，见不到他的面，现在这个钱吴某1也没有给我。当时吴某1给我多少我也记不住了，大约给我十来万元钱，他给我的钱和工程款混合在一起的。（2）被告人李建功2019年1月9日的供述与辩解，2012年冬天的时候，我的塔吊被吴某1卖给菅永华了。我当时没有参加，也不知道这个事，李建新更不知道这个事。承包吴某1的工程是我出面和吴某1谈的，合同也是我出面签订的。签订合同时我写的是李建新的名字。实际工程给李建新没有关系。结算工程款都是我和吴某1联系的，李建新没有参加，工程款从来没有打给李建新过。（3）被告人李建功2019年2月11日的供述与辩解，我没有把塔吊卖给菅永华，塔吊是吴某1让我买的，后来是吴某1卖给菅永华的，具体情况我不清楚。2、被告人李建新的供述与辩解。（1）被告人李建新20**年12月5日的供述与辩解，我在河南省粤港动漫玩具产业有限公司那里没有干过工程，但是我哥李建功在那里承包过工程，我在他的工地上给他干过活。当时李建功出面和公司里谈的，谈好后李建功把合同拿回来让我签的字，合同的内容我也没有看，活是李建功干的，账也是李建功和公司算的，我只出面签个合同，其他的事我不知道。李建功工地上进沙子、石子、砖头等东西时，我招呼着记个数，塔吊是否卖给过别人我不知道。李建功承包的吴某1的工程，吴某1和李建功他们两个算的账，没有往我银行卡上转过钱。卡号为62×××67的工商银行卡原来都是我自己使用的，现在不用了，卡也不知道弄哪里了。2011年11月28日河南省粤港动漫玩具产业有限公司往我卡号为62×××67的银行卡上转了20万元钱，我不知道他们公司因为啥往我卡上转钱。（2）被告人李建新20**年12月13日的供述与辩解，时间长了，具体时间我记不住了，当时李建功买塔吊是经过黄某1联系的，联系好之后我交2万元定金，后来李建功怎么给的塔吊钱我不清楚，我交的那2万元定金是李建功给我的钱，我知道的情况就这么多。我的工商银行卡（卡号62×××67）于2011年11月28日收到20万元钱，2011年12月20日将这20万元钱转给卡号为62×××98的银行卡上，我不知道是怎么回事，我印像中没有这张银行卡。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。三、敲诈勒索罪2016年，河南耿氏实业有限公司欠马某1工程款人民币260万元，被告人李建功伙同王某1等人采用威胁手段逼马某1将该债权转让到李建功名下，并由河南耿氏实业有限公司负责人耿某1补签工程结算单和欠条。2016年10月份被告人李建功据此向本院提起民事诉讼，诉请耿某1、河南耿氏实业有限公司向其支付工程款人民币260万元及逾期利息。2016年11月12日，经本院主持调解，耿某1、河南耿氏实业有限公司与被告人李建功达成调解协议，自愿连带清偿所欠被告人李建功工程款2600000元及逾期利息，于2016年11月14日前本息全部清偿完毕。调解书生效后被告人李建功向本院申请强制执行，本院于2016年12月8日作出（2016）豫1623执1016号执行裁定书，查封耿某1、河南耿氏实业有限公司所有的5号（证号1500008856）和7号厂房（证号1500008857）及001号重型车间（1500008847）。认定上述事实的证据如下：书证安全生产许可证（河南省恒宇建筑工程有限公司）、桩基工程施工合同、钢结构厂房工程施工合同，民事起诉状、立案审批表、传票及送达回证、开庭公告、民事调解书及送达回证、工程建设记账凭证、测绘报告、银行账号交易明细、接处警登记表、执行裁定书、（2016）豫1623民初字3020号民事调解书、协助冻结财产通知书回执。（二）证人证言1、证人马某2的证言。（1）证人马某22018年10月28日的证言，马某1以前在商水县承包吴某1的粤港动漫有限公司5号、7号厂房建设时，我跟着他干过活，我是马某1公司的会计。王天喜把基础干出来之后，李建功又逼着我们把钢结构交给他干，如果不让他干，他就不让我们干活。我们把5号、7号厂房的基础出来之后，有一天李建功到马某1办公室里，当时我和付某2都在场，李建功说：“老马，这两栋厂房的钢结构，你不能让你的工人干呀，你得让我给你找的人干，每平方330元。”马某1说我自己有工人呀，每平方才310元。李建功说：“我找的人就是每平方330元，你让干也得干，不让干也得干，如果不让干你现在收拾东西给我给我滚蛋，你出去打听一下，在商水县就是我说了算，不信走着看。”因为我们公司有一帮工人一直闲着没事干，工人都有意见，当时我们就没有同意让他干。过几天之后，马某1给我和付某2说杨某2又找他了，杨某2说这两栋厂房的钢结构还得让李建功干，如果不让他干，杨某2就不让我们干这个活。最后没有办法我们就同意了，李建功找的谁干的钢结构我不知道，钢结构工程的活都给李建功结算清了。给李建功结账时大部分都是现金，一小部分是转账，转账的时候，有时候用我的农村信用社给他转的，有的是用马某1的农村信用社和中国银行转的，这些做的都有账。（2）证人马某22019年2月1日的证言，我现在将2011年的账带来了（出示2011年11月3日河南省粤港动漫玩具有限公司收、支账本），我就将与李建功的往来账情况给你们详细的讲讲。2011年我们老板马某1通过商水县劳动局局长杨某2的关系，从吴某1的老板手里承包了5号、7号钢构厂房的大包（包工包料），后来我们老板马某1给我说：“杨某2让我们将5号、7号钢构厂房的土建清工包给李建功，李建功让王天喜干的清工活。”后来李建功强行将5号、7号厂房的钢构建设也给强行包走了（包工包料）。我当时是马某1的会计，给李建功结工程款的钱大部分都是经过我的手，钢结构款是提前预付的。2011年11月4日李建功就给我们要走60万元的订钢构材料钱（马某1的中国银行卡转给李建功了），2011年11月18日付李总（李建功）2万元工程款（经我的手给李建功1万元，经马某1的手给李建功1万元），2011年11月25日付李建功5万元工程款（经我的手给李建功3万元，马某1给李建功2万元），2011年12月21日付李建功5万元工程款（李建功拿走的钱，李建功打的收到条），2011年12月24日付李建功15万元工程款（钢构款）。2012年1月4日，付李建功钢构款55万元（经朱某1转给李建功），2012年2月28日，付李建功工资款（工程款）款2万元，2012年3月6日，付李总（李建功）工程款7万元（李建功只打3万元的收到条，另外4万元没打收到条），2012年3月16日付李建功工资（工程款）5万元，2012年3月20日李建功要走钢构款20万元，2012年4月17日李建功领走现金25万元，2012年4月18号在指挥部李建功领走15万元，2013年2月5日李建功领走15万元整（在吴某1住处，有吴某1安排付给马某1的5号7号厂房建设款，转给李建功15万，当时在场人有吴某1、朱某1、还有我），2013年9月20日李建功要走干5号7号钢构厂房的土建清工款及李建功承包钢构材料建设的剩余款项共计60万元现金，经我的手总共付给李建功291万元。支付李建功的工程款，他大部分打的都有手续，在制作单独支付李建功的那页账时，我是根据李建功给我打的收到条手续记的，总共有三笔账不符，第一笔是2011年11月18日，付李总（李建功）2万元工程款（经我的手给李建功1万元，经马某1的手给李建功1万元），在收支账中，我只记了经我的手付给李建功的1万元，但是在单独支付李建功的那页账中，我根据李建功实际收到2万元记的账。第二笔是2011年11月25日付李建功5万元工程款，其中经我的手给李建功3万元，经马某1给李建功2万元，我给李建功的3万元钱，李建功给我打的有收到条，马某1给李建功的2万元钱，李建功没有打收到条，我根据给我打3万元的收到条记的账。第三笔是2012年3月6日，那天李建功刚开始给我们要5万元，但是李建功只打了3万元的手续，所以我在收支账中记录付李建功5万元，当天我做好账之后，李建功又让给他2万元钱，我又给李建功2万元钱，当时让他打收到条，李建功不打，所以在后来单独制作还李建功的那页账时，我根据李建功打的收到条收据记录了还李建功3万元，另外4万元没打收到条。账单中显示直转的就是用银行卡转给李建功的，没有显示直转的就是给李建功的现金。我厂房收支账中的第三页写成了2011年是我写错了，应该是2012年。还李建功的工程款，有的我没有在收支账中记录，另外最后一次还李建功那60万元现金，我在单独制作李建功的那页账中没有记录，但是我在收支账中记录的有。工程结束后，我把收到条给马某1了，到2013年6月份我和马某1一块在商水县和李建功算账时，李建功把他给我打的收到条以及他和马某1签订的合同都要走了。当时算账和结果我们还欠他60万元，到2013年9月份的时候，我和马某1带着60万元现金来商水县把钱给李建功了。2、证人付某12018年8月24日的证言，2016年秋天的时候，有一天，马某1让我开车去商水，马某1给我说李建功想把耿某1欠他的260万元欠条要走，由李建功去给耿某1要钱，要回来后分给李建功一半。到商水后李建功把我们带到周商路西天上人间KTV隔壁的两间门面房，李建功说是他的办公室，当时李建功带四五个人，有一个叫王某1，其他人我不认识，李建功给我们介绍说：“这都是我手下的小弟弟，今天没有联系上耿某1，你把工程款欠条给我，我出面几天就能把钱给你要回来，给我手下的小弟分一半就行了，要不然你一分钱也要不回来，我说不让他给你他就不会给你。”马某1说只要签订个协议（要回来钱后平分一半）就行，然后马某1把提前写好的协议交给李建功，让他在协议上签字，这时李建功就开始骂：“打啥熊协议呀，你还不相信我，我把钱要回来能会不给你吗？”马某1不相信李建功就没有把260万元欠条给李建功，然后我就和马某1回新密了。又过一段时间之后，马某1又让我带着他去商水，还是上一次见面的地方，李建功领着王某1等四五个人在那里等着我，我们是上午10点到商水县的，到地方后李建功给耿某1打电话，耿某1让马某1到公司说钱的事，马某1害怕李建功把钱要回来之后不给他钱，不愿意把欠条给李建功，想自己过去给耿某1谈钱的事。李建功一听不愿意了就开始骂：“我手下的小弟费了好大劲才把耿某1控制到公司，你想的咋恁得法呀，你过去自己给他要钱，信不信我弄死你。”然后李建功就安排王某1等人看着我们不让出房间，中午吃饭的时候，李建功让我们跟着他们一块吃的，并且还说只要敢想跑就弄死我们两个，我们害怕也不跑，吃完饭，李建功又把我们两个控制到那个房间里，一直到下午五点多，中间李建功多次威胁马某1不把欠条交给他就不让我们两个离开商水，马某1不愿交欠条，最后李建功恼了威胁马某1说：“今天你不把欠条我给我，你们两个都别想活着离开周口，要是听话的主动把欠条交给我，如果不听话我手下的小弟捺住也得给你掏出来。”李建功的话刚说完，王某1和其他人就开始往马某1跟前走，马某1看不给他不行了，就主动把欠条给他了，并按照李建功的要求给他写了一个债权转让委托协议。李建功让马某1坐在他的车上，让我开着车在后面跟着，到耿氏实业有限公司后，我看到耿某1办公室外面有三四个人，看着耿某1不让耿某1离开办公室。到耿某1办公室后李建功对耿某1说：“我给老马说好了，债权转让给我，你得给我写一个260万元的工程款欠条。”耿某1问马某1：“老马，这样一写债主就变了，你同意不同意。”马某1说李建功许他的要回来给他一半，他同意。然后耿某1给李建功写了一个欠他260万元的工程款欠条，之后我和马某1就回新密市了。后来听马某1说李建功把欠条要走之后，说是他自己的钱，要回来也不会给马某1一分钱。3、证人付某22018年10月28日的证言，马某1以前在商水县承包吴某1的粤港动漫有限公司5号7号厂房建设时，我跟着他干过活，我负责原料采购，也是管理人员。李建功把土建清工活交给王天喜干的，王天喜把土建干好我们就把钱给李建功结清了。清工就是人工费用，所有的材料都是我们的，李建功找的人光干人工活。5号7号厂房的基础出来之后，有一天李建功到马某1办公室里，当时我和马某2都在场，李建功说，老马，这两栋厂房的钢结构你得让我给你找人干，每平方330元。马某1说我自己有工人，每平方才310元，李建功说我给你找人就是每330元，你让干也得干，不让干也得干。如果不让干，你赶快收拾你的东西给我滚蛋，在商水县就是我说了算，不信走着看。因为我们公司有一帮工人闲着没事干，就没有同意。没几天，马某1给我和马某2说杨某2找他了，杨某2说这两栋厂房的钢结构得让李建功干，如果不让他干，他就不让我们干这个活。最后没有办法我们就同意了，李建功找的谁干的钢结构我不知道。钢结构工程的活都给李建功结算清了。当时是马某2给李建功结的账。结账的时候大部分都是现金，一小部分是转账，马某2做的都有账。4、证人杨某22019年2月25日的证言，我认识马某1，2011年的时候马某1想在商水县找个活干，他通过领导给我联系，然后我介绍吴某1把公司5号、7号厂房承包给马某1了，刚开始马某1让我给他找一个干清工的，我给他联系一个叫许喜的，许喜干了一段时间后，由于马某1没有按时给许喜工程款，许喜就不干了，许喜就干了二三万元的活，马某1把工程款给许喜后许喜就不干了。后来马某1把5号厂房、7号厂房的清工交给李建功了，具体马某1因为啥交给李建功我不清楚。许喜干马某1的清工有没有合同我不清楚，每平方多少钱我也不清楚。5、证人赵某32018年10月11日的证言，2018年李建功往我银行卡上转了110多万元钱。以前李建功搞工程盖房子的时候，我丈夫邹某领给他拉沙子、石子，李建功欠我们120多万元钱，今年我给他要钱时，他把钱转到我银行卡上了，往我银行卡上转了110多万元钱，还欠我们10多万元钱没有还。李建功欠我们钱以前有手续，现在想不起来放哪了。我不知道李建功还我钱是通过谁的银行卡转给我的。李建功还我钱后，我取出60多万元，现在还剩下50多万元钱，我取出60多万元钱都借出去了。6、证人耿某1的证言（1）证人耿某12018年12月20日的证言，2016年10月份的时候，一天上午10点多的时候，我和任某、杨某3刚到耿氏实业有限公司，李建功、王某1带着两个小马仔到我办公室，李建功说他和马某1商量好了，马某1同意把他的260万元工程款转到李建功名下，今天必须得转。我当时给李建功说我不愿意把钱转到他名下，因为我怕转到他名下后，如果不给他钱，他天天找人堵我的大门，让公司无法经营。然后李建功就骂这说：“今天你不想转也的转给我，不转你走不掉你”。然后他安排两个小马仔看着我们三个人不让离开，并且李建功威胁我们说如果敢离开就弄死我们。李建功走后那两个小马仔也让我们三个在这里好好待着，要不然就对我们不客气，我们三个就没敢动。到下午七八点的是否，李建功、王某1及李建功的小马仔带着马某1到我办公室。李建功说马某1同意把260万元的工程款转给他，我当时不详转给他，我问马某1说：“老马，你要把这260万元工程款转给李建功，以后就和你没有关系了（也没有你的事了）”，马某1当时也被李建功威胁了，很无奈的说他同意，接下来我就给李建功写了转让手续（大致内容李建功建我们公司5号、7号厂房，欠他260万工程款），写了之后我和李建功都签字了，并且盖上我们公司的公章。（2）证人耿某12020年6月9日的证言，王某5提交的关于李建功强行占有我的车辆及强行将马某1的工程款过到其名下的情况说明是我本人写的，上面的内容是真实的，是我本人的真实意思表达，当时我知道李建功被抓之后，我当时不敢到你们公安局去报案，因为我因涉嫌非法吸收公众存款罪被西华县公安局网上追逃，我写好这个情况说明之后，在上面按上我的手印，然后交给我们公司原来的职工王某5，由他交给你们办案人员。李建功离着我和马某1把260万元工程款强行过到李建功名下，没有报警还有另外一个原因就是我们公司只出260万元钱，给李建功就不再给马某1。7、证人任某2018年11月13日的证言，李建功强行将马某1的260万元工程款转到他名下时，我当时在场，2016年10月份的时候一天上午，我和耿某1、杨某3刚到耿氏实业有限公司没有多长时间，李建功、王某1带着两个小马仔过去了，李建功给耿某1说他和马某1商量好了，马某1愿意把他的260万元工程款转到李建功名下，今天必须得转。耿某1当时说给李建功说他不愿意转，然后李建功就骂着说：“妈的比，今天你不想转也得转给我，不转走不掉你。”接下来李建功就安排他的两个小马仔说：“你们两个在这里看着不让他们三个人离开，他们敢离开就弄死他们。”说了之后李建功和王某1就走了，他的两个小马仔给我们说：“你们三个在这里给我好好待着，要不然我们就对你们不客气。”我们三个都是外地的，都知道李建功在商水县城赖的有名，就没有敢动，到下午天快黑的时候，李建功、王某1及李建功的小马仔开着车带着马某1过来了，过来之后，李建功说他和马某1说好了同意把260万元工程款转给他，耿某1怕李建功不想把这260万元的工程款转给他，就对马某1说：“老马，你要把这260万元工程款转给李建功，以后就和你没有关系了。”当时马某1很无奈的说他同意，接下来耿某1就给李建功写了转让手续，具体上面咋写的内容我不清楚，整个过程就是这样。那天我们是10点多到公司，到下午六七点的时候，李建功才带着马某1到耿某1的办公室，中午他们也不让我们吃饭，大概我们被李建功的小马仔非法拘禁了八个多小时。8、证人吴某1、徐某1证言，证明马某1承建的5号、7号厂房。9、证人康某的证言，证明2018年3月份康某向李建功借款80万元，李建功向其转款175万元，2018年5月份的时候李建功说需要用40万元，让其将40万元转到赵留平的账号（62×××59），平时也向李建功借钱，李建功不是哭穷就是说没钱，现在想想李建功是在利用其转移他的资金，李建功让将40万元转到赵留平的卡上，是怕公安机关追查到他，故意隐瞒资金的去向。平时给李建功来往的少点，也听说李建功放高利贷干了一些不正当的生意，李建功可能不是合法所得，要是合法所得李建功怕啥，也用不着把175万元打到其卡上，又将40万元转到他妻子卡上，赵留平是李建功的妻子，和李建功没有生意上的来往，175万元是分4次转的，前三次转50万，中间一次转20万，最后一次转5万，李建功用的是工商银行后四位是2113的卡，往其工商银行17XXX78的卡上转的，其愿意配合公安机关将剩下的135万元退出来。（三）被害人的陈述1、被害人马某12018年8月24日的陈述，2016年夏天的时候，李建功给我打电话说：“老马，耿某1欠你的工程款，你还要不要。”我说肯定想要，李建功说耿某1现在被网上通缉了，你找不到他，这个钱只有我能找到他给你要过来，我手下有一帮小弟弟在商水县没有办不成的事，要回来的钱分给我一点。我给他说分给你一点也行，咱们得签订个手续，李建功说：“妈的比，我是给你要账哩，签订啥手续呀，你也不相信我，我不给你要这个钱，谁也给你要不过来，不信你试试。”然后他就把电话给挂了。接下来李建功又给我打了几次电话都是让我把耿某1欠我的260万元工程款的手续交给他，让他去给我要账，我让他给我出一个手续，李建功不给我写，我们两个没有谈成。2016年秋天的一天，李建功给我打电话说他到新密了，我问干啥哩，他说还是让我把260万元的工程手续给他，我知道这个人赖的很，不想把手续给他，就给他说我不在新密，这时李建功说他现在就在我家楼下，如果我不下来，他就到我家里，我从窗户上一看李建功确实在我家楼下，还带了三个人，其中一个叫王某1是李建功的司机，另外还有两个人我不认识。我害怕李建功到我家里找事，就主动下去了。李建功说：“你把耿某1欠你的工程款欠条给我，我负责给你要，然后咱们平分，你不给我，你一分钱也要不过来。”李建功还说：“耿某1害怕我，欠我的1000多万元钱都给我了，”我当时确实联系不上耿某1，如果李建功能给我要回来分给他一半我也认，我让李建功给我写一个260万元要回来后平分的手续，李建功不同意了，我也没有把欠条给他，然后他们几个人就走了。又过10多天之后，李建功给我打电话说耿某1现在公司里，你过来一下见见耿某1，我急着给耿某1要钱就和我的司机去了，我在周商路西两间门面房内见到李建功，当时李建功带四五个人，其中一个有王某1，其他人我不认识，李建功给我介绍说：“这都是我手下的小弟弟，今天没有联系上耿某1，你把耿某1欠你的工程款欠条给我，我出面几天就能把钱给你要回来，给我手下的小弟分一半就行了，要不然你一分钱也要不回来。”我说咱们只要签订个协议就行，然后我把提前写好的协议交给李建功，让他在协议上签字，这时李建功就开始骂我：“妈的比，打啥协议呀，你还不相信我，我把钱要回来会不给你吗？”由于李建功不愿意在协议上签字，我没有把260万元工程款手续给李建功，李建功最后给我说等他联系上耿某1再给我联系，然后我就和付某1回新密了。又过一段时间之后，李建功给我打电话说他和耿某1在一块让我到商水去，我当时给李建功说我不让他出面给我要钱了，然后李建功说：“你今天敢不来商水，我马上带我的小弟到新密你家找你，让你及你的家人过不好日子，”我害怕李建功来我家闹事，就同意到商水去了，我和付某1到地方后，还是上一次见面的地方，李建功领着王某1等四五个人在那里等着我，我是上午10点到商水县的，我给李建功说你得让我见耿某1的面，然后李建功给耿某1打电话，耿某1说他在公司里，让我们过去。当时我害怕李建功把钱要回来之后不给我钱，我就给李建功说我过去单独和耿某1谈钱的事，这时李建功恼了就开始骂我：“妈的比，靠你娘，我手下的小弟费了好大劲才把耿某1控制到公司，你咋想恁得法，你过去自己给他要钱。”然后李建功就安排王某1等人看着我不让我出房间，中午吃饭的时候，李建功给我说要是敢跑他弄死我们两个，李建功让我们跟着他们一块吃的，吃完饭，李建功又把我们两个控制到那个房间里，一直到下午五点多，中间李建功多次威胁我不把欠条交给他不让我们两个离开商水，我害怕我把欠条交给李建功后，他要回来不给我钱，就没有给他。最后李建功看我铁了心不准备把欠条给他，李建功就更加恼了，威胁我说：“今天你不把欠条给我，你们两个都别想活着离开周口，听话的主动把欠条交给我，如果不听话我手下的小弟捺住也得给你掏出来。”李建功的话刚说完，王某1及李建功手下的其他小弟就开始往我跟前走，我看不给他不行了，就把欠条给他了，并按照李建功的要求给他写了一个债权转让委托协议。接下来李建功让我坐他的车上，王某1开的车，李建功坐在副驾驶位，我坐在中间，李建功的两个小马仔坐在我两边看着我不让我跑，他让付某1开着车在后面跟着，到耿氏实业有限公司后，李建功说：“老马，我是给你吹牛比的吗？你睁眼看看耿某1门外面这些人都是我的小弟，不经过我的允许耿某1就出不了这个门，你这点钱算熊呀，耿某1欠我的1000多万我都能要超，我现在开的这辆酷路泽车就是给耿某1多要的。”我看到耿某1办公室外面确实有二个人，看着耿某1不让耿某1离开办公室。到耿某1办公室后李建功对耿某1说：“我给老马说好了，他愿意把债权转让给我，你得给我写一个260万元的工程款欠条。”当时耿某1被李建功的人控制起来了，他也没有办法，耿某1问我：“老马，这样一写债主就变了，你同意不同意。”我说李建功许我的要回来给我一半，我同意。然后耿某1给李建功写了一个欠他260万元的工程款欠条，写了之后李建功让我和付某1走了，后来我多次给李建功打电话问他要回来钱没有，李建功骂我说：“你问个熊呀，这260万元给你没有关系，要回来也没有你一分。”我听了后当时气的要死，但是我把欠条交给李建功了，也没有证据了，碰到李建功这样的赖人，我只能认自己倒霉，希望你们公安机关把这事调查清楚，能帮我把260万元钱追回。我就认识一个叫王某1，外号华某的人，是李建功的司机兼打手，其他几个人我不认识，我所说的小弟就是李建功的小马仔。我建吴某1公司的5号、7号厂房，大包，总工程款400多万元，耿某1接手后给我结了100多万元，最后还剩余260万元。耿某1给李建功写260万元欠条时在场的有我和付某1、耿某1、王某1、李建功、耿某1公司的两个人我不认识，还有李建功的四个小马仔我不认识。我坐李建功的车刚进耿氏实业有限公司的大门时，李建功安排三四个小马仔在大门口站着，到耿某1办公室后，李建功安排二个小马仔看着耿某1不让耿某1出门，李建功当时给我说：“你别看耿某1带两个人，耿某1的人没有用，我在他办公室门口安排两个人，他的人都不敢兴。”李建功这个人是典型的黑社会，他手下有一帮小弟，看谁不顺眼张口就骂，我当时承包的是5号、7号厂房，李建功承包的厂房和我们的厂房挨着，他建厂房时没有按标准用钢筋，监理发现了，他认为是我们工地的人告他的状了，他把我工地上的负责人骂了好几次，我们都敢恼不敢言，他建的工程还没交工就出现问题了，照样得给他结算工程款，要不然他就领人堵公司的门，到公司打人骂人。他看我是外地的人，把我260万元的工程款欠条强行要走，因为我们害怕他只能选择破财消灾。受李建功迫害的人不只我自己，吴某1、耿某1都是他一手整趴盘的。2、被害人马某12018年10月25日的陈述，我承包吴某1的工程之后，我用的是河南恒豫建筑工程有限公司的资质，刚开工的时候，有一天李建功见到我后给我说让我把5号、7号厂房的土建清工交给他干，每平方100元钱，我给李建功说我自己有工人，每平方90元钱，李建功说：“我在商水是老大，你不把清工活交给我干，我让你干不成，不行你试试。”我当时没有同意把清工活交给他干。第二天，杨某2把我喊到他的办公室给我说：“老马，李建功给我说你不同意让他干你的清工活。”我给杨某2说李建功的工人清工每平方要100元太贵了，我们自己有工人才90元，杨某2说：“李建功这个人在商水县赖得很，他想干你的活，你不让他干，你可干不成呀，弄不好也得挨打。”因为我知道吴某1的工程是商水县劳动局的招商引资项目，杨某2又是劳动局的局长，如果我不把清工交给李建功干，我肯定干不成这个项目，最后被逼无奈之下，我就同意把清工交给李建功干了，总共6747.8平方米的活，总共工程67.478万元。李建功威胁我把工程清工交给他时，马某2、付某2我们三个人在场，马某2是我们工地管理人员、主要负责人，付某2在我们工地负责采购的，杨某2给我说个事的时候，就我和杨某2两个人在场，但是回来之后我给马某2、付某2说这个事了，我们三个商量之后说我们在商水县李建功和杨某2都得罪不起，弄不好也得挨打，最后我们三个人同意把两栋厂房的清工交给李建功找的人干了。李建功找王天喜干的活，我就认识工头王天喜，其他人我不认识，他们把活干完后，我把工钱都给李建功结清了。结账分好几次，干活中间我们不断的给李建功结账，每次马某2、王天喜、李建功他们三个人都在场，最后一次算总账的时候，我和马某2、杨某2、王天喜、李建功我们几个人都在场，工程结束的时候，我把账都给李建功结完了，结账有时是现金，有时是转账。我承包吴某1的5号、7号厂房的基础出来之后，有一天李建功给我说：“老马，这两栋厂房的钢结构，你得让我给你找人干，每平方330元。”我给李建功说我自己有工人，每平方才310元，李建功说：“我给你找人就是每平方330元，你如果不让干，赶快收拾你的东西滚蛋，不行你试试，在商水县就是我说了算。”我当时没有同意他，接下来我就去找杨某2给他说我们自己的工人钢结构每平方才310元，李建功每平方要330元，如果这样的话，我还挣啥钱呀，杨某2说：“这个活你就让他干吧，你不让他干你也干不成，不行你就试试。”我一听杨某2的意思就是威胁我让李建功干我的钢结构活，如果我不让他，我的工人也干不成，杨某2也有可能让我滚蛋。最后没有办法我就同意了，李建功找谁干的钢结构我不知道，钢结构工程的活都给李建功结算清了。我包给李建功的钢结构是包工包料，每平方330元，钢结构的工程款结算方式都是先付钱后才做的，也就是说我先把钱给李建功才给我把钢结构做好（包括安装）。钢结构在工程在做完之前我把钱都给李建功完了，所有的钢结构都是这样做的。3、被害人马某12019年2月1日的陈述，我和吴某1签订合同时，只写了每平方690元，没有写面积，面积是按照图纸算的，当时吴某1所有的厂房都是一样的尺寸，长有60米，宽有28米多，总共2层，每层1600多平方，2层共3000多平方，5号、7号厂房总共是6700多平方。具体的平方数找得让测绘公司去丈量一下。我把土建清工每平方100包给他，钢结构每平方330元包给他，加起来每平方总共是430元，总共应该给李建功290万元左右的工程款，已经给他都结清了。当时马某2是我的会计，大部分都是经马某2的手给他的，也有一部分是我给他的，具体给他钱的情况我记不清了，马某2应该很清楚。大部分打的都有收到条，也有几次李建功没有打条。我听马某2说2011年11月25日付李建功5万元工程款，其中经我的手给李建功2万元，经马某2给李建功3万元，马某2给李建功的3万元钱，李建功打的有收到条，我给李建功的2万元钱，李建功没有打收到条。另外一次是2012年3月6日，那天李建功刚开始给我们要7万元，但是李建功只打了3万元的手续，另外那4万元没有打收到条。工程结束后，马某2把收到条给我了，到2013年6月份我和马某2一块在和李建功算账时，李建功把他给我们打的收到条及合同都要走了。（四）被告人的供述与辩解1、被告人李建功2018年10月30日的供述与辩解，2010年或者是2011年的时候，马某1承包吴某15号楼、7号楼的房建设，他和吴某1签订合同之后，他又转包给我了，我们双方签订的转包合同，承包价位及面积以合同为准。工程干完之后吴某1没有给马某1工程款，后来耿某1接手之后给马某1一部分工程款，但是没有给完。到最后我和马某1、耿某1在一块儿算账的，马某1给耿某1说把耿某1欠他的工程钱直接转给我，耿某1不想把他欠马某1的钱转给我，但是耿某1又没有钱还马某1。马某1没有办法委托我到商水县人民法院起诉耿某1，耿某1怕我们起诉他，于是就找到我说让我把马某1喊过来，在一块儿说一下把他的工程款直接转到我名下，并且让马某1带着他的手续。我给马某1联系后，马某1和他的司机就来了，我们三个人在耿氏实业耿某1办公室里商量的，马某1同意把工程款直接转到我名下，接下来耿某1把马某1的手续给收走了，给我写了一个260万元的欠条和工程结算单。马某1委托我起诉耿某1时有手续，当时委托的律师是王保平，当时诉状都写好了，还没来得及立案耿某1知道后就不让我起诉了，后来就没有立案。耿某1给我写了260万元欠条后一直没有钱给我，后来我到商水县法院起诉耿氏实业有限公司。当时包马某1的工程都是包工包料，合同上面写的都有。马某1给我结的有一部分账，具体多少我也记不清了。我把土建活交给王天喜了，钢构活我交给张小五了。2、被告人李建功2018年11月29日的供述与辩解，当时马某1承包建吴某1的5号、7号厂房，马某1承包之后没有亲自建，刚开始马某1把两栋厂房的土建清工和钢结构交给我了，我让王天喜去干的活，在干活期间吴某1没有钱给马某1，马某1也不在工地，我给马某1联系这活还干不干，马某1给我说让我出资先干着，以后再算账，接下来都是我垫的资金，后期我干的都是大包，在干活中间马某1给我的有一部分钱，耿某1接手之后，最后我和耿某1、马某1算账的时候马某1把耿某1欠他的260万元工程款转到我名下了，然后耿某1对着我写了一个欠我260万元的工程款手续，我当时把土建交给王天喜，王天喜可以证实我干的是马某1的大包。以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。四、寻衅滋事罪（一）2015年1月份，河南耿氏实业有限公司因承接河南粤港动漫玩具有限公司债务，欠被告人李建功人民币180万元（本金160万元、利息20万元）无力偿还，时任法定代表人耿某1与被告人李建功协议将公司一辆巡洋舰越野车（豫Ａ×××**）和国有土地使用权证抵押给李建功，约定160万偿还后车辆归还耿某1。后经县工作组处理，被告人李建功保证在180万元偿还后归还车辆，至2015年12月6日河南耿氏实业有限公司经工作组共计偿还被告人李建功人民币188万元，被告人李建功仍不归还车辆。后耿某1为要回车辆又分两次经王某1银行账户付给李建功共计人民币17万元，至今被告人李建功仍强行占用该车辆。经认定，该车辆价值人民币527100元。认定上述事实的证据如下：书证协议书、抵押协议书、收款凭证（100万、80万、8万）、保证书、领条、汇款凭证（10万、7万）、银行账户交易明细（王某1、李建功）、机动车档案资料（豫Ａ×××**丰田酷路泽越野车）、价格认定结论书、协助执行通知书及其送达回证。2、证人证言（1）证人杨某32018年7月5日的证言，我是2013年7月份到2016年年后，在河南耿氏集团有限公司给董事长耿某1开车，是耿某1专职司机。河南耿氏集团有限公司是经商水县商务局局长邱超英招商引资的企业，企业入住商水县产业集聚区并承接河南粤港动漫玩具有限公司的债权债务，粤港动漫玩具有限公司的债权债务是经商水县政府工作小组处理的。前期的处理对接都是俺老板耿某1操作的，具体情况我不清楚。因为承建粤港动漫玩具有限公司厂房不止李建功一家，政府工作组也在积极做工作，耿某1陆续将在厂区内施工的工程款给付，李建功也没有闹，所以开始对李建功不了解情况。2014年开始进设备准备投产，主要是外墙保温设备、路灯设备、钢结构设备，在2014年到2015年期间，李建功和他儿子也曾在厂区多次闹事，但是不是很强烈。2015年金融风暴，河南耿氏集团资金开始紧张，李建功、王某1开始组织人员在大门口堵门造势，在大门口吆喝谩骂，并到耿某1办公室纠缠耿某1，逼迫耿氏支付180万的工程余款，后到商水县法院起诉，李建功开走耿某1车的那天上午9点左右（大概是2015年四、五月份），我和耿某1准备开着那辆丰田酷路泽外出，李建功领着一帮人堵住门口不让走，说不还钱不能走。因为李建功多次组织人闹，耿某1为了保证公司正常经营，在耿某1没有办法的情况下和李建功协商说：“公司暂时没钱，你把人先撤了，过两天我想办法也把钱给你。”李建功指着那辆丰田酷路泽说：“你把这辆车先让我开几天，钱什么时间你给我，车我还给你。”耿某1开始不情愿，但是当时又没有那么多钱给李建功，不给李建功钱他又闹事，在这种情况下，耿某1答应李建功先把车让他开走。李建功将车开走后，说要把车多少钱抵给他，耿某1也没有同意。过有三、四个月耿某1将180万凑齐了，因为大家都知道李建功的为人（别人还了他账他不承认），为了安全起见，耿某1和李建功约定通过法院主审我们案件的法官王某4处理180万工程款和李建功退回那辆车的事。后耿某1将180万转给了王某4，再后来耿某1追问我车的事时才知道李建功把钱拿走，车没有给还（李建功不知道用什么方法把钱从王某4处拿走了，但是车没有通过王某4还回来），一直到现在李建功还霸占着那辆车。那辆车是白色的，车牌号是豫Ａ×××**，白色丰田酷路泽，车辆登记名是孙继业。价值80多万，李建功开走的时候车还不到一年。耿某1多次给李建功打电话，李建功威胁耿某1说：“你还敢给我要车哩，你也不打听打听老吴（投资粤港动漫玩具老板）是咋走的，那是我打走的，你相信不相信我早晚也把你打出商水。”耿某1给王某4打电话，王某4说他也是被逼的没办法才把钱给李建功的。那天是李建功领着五、六个人去的，我只认识李建功和王某1，其他的不认识，因为除了王某1外，李建功所带的人经常换。（2）证人张某12018年11月15日的证言，2014年10月份的时候，当时耿氏实业有限公司欠李建功180万元钱，当时耿某1没有钱还他，李建功要钱要的厉害，经常带人到公司去堵门，后来耿某1没有办法把他刚买一年多的丰田酷路泽车先暂时让李建功保管着，等耿某1把180万元钱还李建功后，李建功把车还给耿某1，当时说好的，李建功也同意了。于是李建功就把车开走了，到后来耿某1把180万元还李建功后李建功还赖着不给车。耿某1为了给李建功要车，给李建功多次联系，李建功就是不愿意给车。到2016年11月28日那天，耿某1给我打电话说让我给李建功打10万元钱，我给耿某1说钱不是已经还李建功了吗，怎么还给他打钱，耿某1说他的车当时价值60多万元，李建功让给再打10万元钱，他才肯把车给耿某1，要不然他就不给车，耿某1为了把李建功开走的价值60多万元的车要回来，就愿意让我给他打10万元钱。然后按照耿某1给我提供的卡号把钱打到了王某1卡上了。钱打过之后李建功还是没有把车给耿某1，到2016年12月8日那天，耿某1给我联系说李建功再让给他打7万元钱，他就把车给耿某1。我给耿某1说他上次就骗你了，你这次别再让他给骗了，耿某1说李建功许他了，只要把这7万元钱打过去，他肯定给车，并且安排我让我放心，我按照耿某1的安排又往王某1卡上转了7万元钱，但是转过去之后，李建功仍然以各种理由不给车，这两笔钱都是用我们公司王佳佳会计的银行卡转到王某1卡上的。王某1是李建功的司机，也是李建功的主要打手，他们两个人天天在一块，当时是李建功要求的必须把钱转到王某1的银行卡上。（3）证人王某42018年7月27日的证言，2013年年底商水县政府将原来河南粤港动漫玩具产业园的土地及建筑物收回并转让给河南耿氏实业集团，经协商河南耿氏集团承接了河南粤港动漫玩具有限公司的债权债务。因为李建功在粤港动漫玩具有限公司承建的有厂房，粤港动漫玩具有限公司欠李建功的工程款随即转给了耿氏集团耿某1。当时李建功承接工程用的是河南龙海建筑工程有限公司的资质，法人是王全，工程建设实际是李建功。因工程款给付问题耿某1和李建功产生了矛盾，李建功多次找县领导和土管局反映问题，2014年8月份，县领导安排组成工作组对李建功和耿某1的纠纷进行处理。工作组成立后我们给双方做了大量的工作，于2014年9月24日在商务局李国忠办公室，李建功和耿某1达成协议，协议约定耿氏集团给付龙海有限公司代理人李建功工程款260万；在没有达成协议前，耿某1在周口法院起诉李建功（河南龙海建筑有限公司）建筑工程质量有问题，河南龙海建筑有限公司李建功起诉商水县政府不服对耿氏集团的办证，协议达成后，双方根据协议的约定均进行撤诉。协议书内容详见所提供的协议书复印件。因为种种原因协议没有履行，后又经过工作组多次做工作，李建功、耿某1算账，于2015年1月15日自行达成抵押协议，协议内容是耿氏集团给付李建功工程款180万（160万本金和20万利息。本金是双方确认最终工程款数额，利息是第一次达成协议到本次达成抵押协议期间的利息），自2015年1月15日起一个月内偿还，耿氏集团用公司商国用（2014）第04505号国有土地使用权作抵押，如逾期偿还，甲方自动取得抵押登记土地使用权，实行债权。这次签订协议后，因耿氏集团资金紧张，没有在2015年2月15日前付李建功工程款180万，直到2015年6月，耿氏集团才把188万转入工作组账户。期间李建功是扣耿某1一辆车还有耿氏集团抵押给李建功一辆车我不清楚，因为什么多汇了8万元钱，是因为李建功要延迟履行的利息，要的数比8万元多，具体要多少我忘了，后来经工作组给李建功做工作，这5个月给李建功8万元的利息。工作组于2015年6月24日付给李建功100万，李建功于2015年6月30日把所抵押的土地证交给了耿氏集团。因李建功弄耿氏集团耿某1一辆车，李建功没有把车还给耿氏集团，工作组没有把剩余的88万给李建功。后来李建功写保证，第二天给付李建功80万，剩余8万作为押金，要求李建功把车归还给耿某1，李建功表面也同意还车，但李建功以耿氏集团与他弟弟有经济纠纷为由，要求耿氏集团还他弟弟钱，工作组给李建功多次讲明：“你和耿氏集团的工程款问题工作组负责处理，你弟弟和耿氏集团的经济纠纷不是工作组处理的范围，你必须把车交给耿某1。”因为车的问题，耿某1和李建功多次交涉，直到2015年年底，耿某1和李建功从开始的打架、闹纠纷到形成一致，李建功和耿某1两个人一起主动到法院找我和张某5院长，两个人称兄道弟，耿某1说就车的问题他们协商好了，剩下的钱该给李建功了。后来，2015年12月6日把剩余的8万元钱给了李建功。当时车李建功没有给耿某1，最后那8万元钱给了李建功后，李建功把车给耿某1没有我不清楚。从这以后，耿某1和李建功没有因为此事找过工作组。证人王某42018年11月7日的证言，2014年的时候，李建功和耿某1因为工程款债务闹的很厉害，因为此事，李建功到商水县土地局、信访局上访告状，并且到商水县法院起诉耿某1土地证办理违规，要求撤销耿某1的土地使用证。耿某1到周口市中级人民法院起诉李建功工程资质不合格，商水县政府考虑稳定组成工作组，当时法院派我和张某5参加的，商务局李国忠参加的。经过工作组做工作，耿某1和李建功他们达成了一个协议，当时我和李国忠也在协议上签字了。到2015年的时候，李建功和耿某1他们双方又达成了最终协议，内容是耿某1还李建功本息共计180万元。他们双方写好之后交给我的。后来耿某1还李建功180万元的时候，他不敢把钱还给李建功，他把钱直接转到工作组了，当时耿某1给我说李建功把他的丰田酷路泽车给扣走了，给李建功钱时，让他把耿某1的车退还给工作组，然后工作组再把车给耿某1。当时给李建功时分三次，第一次转给李建功100万元，转了之后，他把耿某1的土地证同着我们工作组的面交给耿某1了，但是就是不愿意把车给耿某1，由于李建功不同意给耿某1车剩下的88万元我们就没有给李建功。接下来李建功多次到法院找我和张某5要钱，当时说了很多过激的话，当时把我们两个缠的实在没有办法了，于2015年7月14日，我们让李建功写了一个保证，先让他领走80万元钱，剩下的8万元钱作为保证金，啥时间把车交给耿某1才让他领剩下的8万元钱。李建功写了保证书之后，第二天，我们工作组的往李建功卡转了80万元。给车的事李建功一直拖到年底，李建功、耿某1一起到我办公室给我说他们两个商量好了，剩下的8万元让李建功领走，然后我们工作组就把剩余的8万元钱转给了李建功。我们工作组第一次给李建功转钱时，就要求他把车给耿某1，他就是不给，他要是把车给耿某1了，我们就一次性把188万元转给他。第二次我们工作组让李建功写了一个保证，把车还给耿某1之后，再领走剩下的8万元，但是后来李建功领走最后那8万元钱后车也没有给耿某1，实际上李建功就是不想把车还给耿某1。李建功为了要这188万元钱，到我办公室说过多次难听的话。2012年12月份的时候，吴某1欠李建功等几个人的工程款没有给，李建功等人到商水县政府堵门告状，商水县政府派工作组对吴某1的债务进行清算，当时吴某1被李建功等人软禁到商水县人合医院病房内，看着不让他走，目的是让吴某1给他们几个人的工程款，具体李建功等人怎么看着吴某1的情况我不清楚。到2013年的时候，耿某1、李某4接手吴某1的粤港动漫有限公司，经县工作组清算，耿某1当时欠李建功五六百万元钱，之后耿某1还李建功一部分。到2015年1月份的时候，他们两个双方算算账，耿某1欠李建功180万元，2015年6月份的时候，耿某1把188万元打到我们工作组，经工作组把188万元钱转给了李建功，他们之间的债务就结束了。（4）证人杨某42018年12月4日的证言，具体时间我记不清了，有一天耿某1问我认识不认识李建功，我给他说认识，耿某1给我说他欠李建功的钱，没钱还他，李建功经常到公司堵门，影响公司的经营。他想让我出面把李建功喊出来说说这个事，后来我给李建功联系，我们三个人在一块吃的饭，他们两个商量的结果是耿某1把耿氏实业有限公司的土地证和车押给李建功，等耿某1把钱还李建功后李建功再把土地证和车给耿某1。后来耿某1把耿氏实业有限公司的土地证和车给李建功了。再后听耿某1说钱他已经还李建功，李建功把土地证还给他了，但是车没有给他。最后耿某1因为要车又给李建功转了二次钱，第一次转钱我不清楚，第二次转钱我当时在场，耿某1当时给他的会计联系的，让会计往李建功提供的银行卡上转了钱，李建功还是没有给耿某1车，以后的情况我就不清楚了。耿某1把钱还给李建功之后，李建功只把土地证还给他了，没有把车还给他，耿某1为了给李建功要车，李建功让耿某1再给他转一些钱，耿某1给他转了钱之后李建功还是没有给耿某1，于是耿某1给我联系说李建功想让给他再转些钱他才给车，他让我给李建功联系转给他钱后把车还给耿某1，我给李建功联系后，李建功同意耿某1把钱转给他之后，他把车给耿某1，接下来李建功派王某1过来的，王某1提供的银行卡号，然后耿某1安排他的会计转的钱，具体转多少钱我也记不住了。转了钱之后耿某1给李建功联系要车，李建功还是不给车，还让耿某1给他继续转钱，这时耿某1给我说钱已经给他转了，他还不给车，还让给他转钱，钱不管给他转了，他这是骗我的。我打电话问李建功因为啥不给耿某1的车，李建功说他和耿某1还有其他的事，这是他们两个人之间的事，让我不用管了。（5）证人任某2018年6月1日的证言，2013年3月份，商水县人民政府以招商引资项目，将耿氏集团招到商水县，并收购河南粤港动漫玩具产业园，李建功原来在河南动漫玩具有限公司承建工程。耿氏接手河南粤港动漫产业园后，债权债务转给了耿氏集团。我们接收后，公司按照商水县政府对河南粤港动漫玩具有限公司的债权债务的审计结果，开始处理债权债务。开始支付李建功多少工程款我不知道，我们财务部有转款记录，我知道公司还欠李建功工程余款是180万。后对李建功所承建两栋厂房进行验收的时候，发现李建功所承建的两栋厂房存在质量问题，要求李建功维修厂房，待厂房维修后再把180万付给李建功。公司通知李建功后，李建功拒绝维修厂房并召集社会闲杂人，威胁耿某1和公司员工，并组织人天天堵耿氏集团有限公司的大门，其中我印象深的是李建功经常带着一个光头，那个人可能是李建功的司机，其他人有时经常轮换。一堵就是一个月。在此期间李建功还带人到公司内，将我公司工程师范春才砸伤。由于受到李建功多次威胁和堵门，耿某1为了尽快开工，给李建功承诺把180万尽快筹集到位，支付给李建功。李建功让把钱支付后，才能把堵门的人撤走。在没办法的情况下，耿某1把价值80万的丰田酷路泽让李建功开走，耿某1给李建功说：“你这辆车你开着，这辆车价值80万，你把人撤走，我尽快把钱给你，等我把钱给你后你再把车给我。”李建功就同意了，当时也没有打协议，是口头上说的。李建功同意后，就把耿某1的丰田酷路泽给开走，把堵门的人给撤了。车牌号是豫Ａ×××**白色丰田酷路泽，车辆登记名是孙继业。2015年5月份，公司把180万的工程余款全部付给李建功，在耿销给李建功要车时，李建功一直拖着不给还威胁耿某1：“你也不打听打听，投资粤港动漫的老吴是咋走的，你还想要车，老子不给你还得把你打出商水。”并且说：“这个厂早晚就是我的。”一直到现在李建功还霸占着那辆车。证人任某2018年11月13日的证言，大概是2014年10月份的时候，耿某1的丰田酷路泽车被李建功开走了，到现在还被李建功霸占着不给。3、被害人陈述（1）被害人耿某12018年12月20日的自书陈述，2014年10月份的时候，我们耿氏实业有限公司欠李建功180万元钱（本金160万元，利息20万元），当时李建功给我要钱要的厉害，动不动就堵我们公司的门不让经营，后来没有办法了我找到杨某4让他给李建功谈一下，我先把车（丰田酷路泽，豫Ａ×××**）押给他，等我把钱还他之后，他再把车给我，杨某4给李建功谈了之后，李建功就同意了。我把车给李建功之后，过有二三个月，李建功又提出把耿氏实业有限公司的土地使用证押给他，因为我当时没有钱还李建功，就同意了，但是我怕李建功给我装赖，我就让县里工作组的王某4出面，同着王某4的面我和李建功签订了一个抵押协议，大致意思就是我把车和公司的土地证先抵押到李建功，等我把180万元钱还给李建功之后，李建功再把车辆和公司的土地证给我。到2015年6月份的时候，我给李建功说准备还他的钱，李建功给我说得多打8万元钱，我给李建功说我们是同着工作组说好的，总共是180万元，李建功说不多给他8万元钱，他就不给我车辆和土地证。我没有办法就把188万元打到县工作组王某4提供的账号上，我把钱打过去之后，我给王某4说得让李建功先把我的车辆和土地证给我，再把钱打给他。但是后来李建功只认给土地证，不认给车，他们工作组没有把钱还给他完，只打给他100万元。后来李建功把188万元领走完了，也没有把车给我，我问王某4咋回事，王某4说他们也给李建功说了得先把车开过来，才能把钱给他完，但是李建功不认，因为这事，李建功到他们单位把他和张某5缠的上不成班，最后没有办法，王某4就把剩下的钱都转给李建功了，李建功也没有把车交给我。我看通过商水县法院是要不回来车了，于是后来我给李建功联系多次，李建功就是不愿意给车。到2016年11月28日那天，李建功说让我再给他转10万元钱，他就把车给我，然后我按照李建功提供的王某1的账号，让我们公司的会计张某1往王某1卡上转了10万元钱，李建功还是不给我车。到2016年12月8日那天，李建功提出要求让我再给他7万元钱，这一次他确定把车给我，我不相信李建功的话，我就找到杨某4，让他给李建功谈一下，这一次不要再骗我，他只要确定给我车，我再给他转7万元钱也认，因为当时那辆车值60多万元。杨某4给他联系后，杨某4给我说李建功说了只要我再给他转7万元钱，他就把车给我。我当时就同意了，接下来李建功派王某1就过来了，王某1给我提供了一个银行卡号，然后他就走了。我让张某1往王某1银行卡上打7万元钱，但是转过去之后，李建功仍然不给车，杨某4当时很生气就给李建功打电话问他因为啥不给车，李建功以各种理由推脱就是不给车，后来杨某4也没有办法就不管了，到现在我的车还在李建功手里面。4、被告人的供述与辩解被告人李建功2018年7月19日的供述与辩解，耿某1的那辆车不是扣的，是他抵押给我的，写的有抵押手续，抵押手续在我家里，车是白色的丰田霸道（是日本车，越野的），现在车在贵州。抵押那辆车的时间和我到法院起诉撤销耿某1土地证是一年，具体时间记不住了，大概有三四年了。以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。（二）2016年至2017年间，耿某1在经营河南耿氏实业有限公司期间，被告人李建功伙同王某1到该公司多次索要健身卡累计18张（价值人民币91320元）、浓香老窑牌白酒累共计189件。经认定，该189件浓香老窑牌白酒价值人民币81648元。案发后，侦查机关在被告人李建功出租给杨某5的门面房内扣押浓香老窑牌白酒9件，2018年8月2日发还河南耿氏实业有限公司（领取人耿冤华）。认定上述事实的证据如下：书证出库单及领条、收据、领条及收据（酒）、记账凭证（健身卡）、价格认定结论书、门面房租赁合同。2、证人证言（1）证人杨某32018年7月5日的证言，我是2013年7月份到2016年年后，在河南耿氏集团有限公司给董事长耿某1开车，是耿某1专职司机。2014年底耿氏在原来的厂房内投资经营博纳健身会所，2015年下半年开始对外经营，那时候耿氏已经把李建功的工程款全部结清了，因为会所有酒，李建功和王某1经常带四、五个人到会所要酒，李建功都是给耿某1联系的，因为我们是外地人在商水做生意的，害怕李建功闹事也不敢不给，于是李建功联系耿某1，耿某1安排我，我再安排负责仓库的人让李建功拿酒。开始的时候李建功、王某15件、10件的要，拿的时候也没写任何手续，后来李建功开始20件、30件的拉，说是老板（耿某1）安排的。我给李建功说：“俺老板他不在家，你要是拉你得给我们出个手续。”在这样的情况下，一般李建功就让王某1去签个字，把酒领走。（2）证人王某52018年7月24日的证言，（详细看耿氏实业向公安机关所提供的拉酒记录）2016年9月11日到2017年1月份以来，李建功、王某1等人强行给我们耿氏实业要酒有200多件，我当时是负责仓库的有我和耿冤华、杨某3三个人。每次拉酒的时候，李建功先给耿某1联系，然后耿某1给我们打电话说李建功想给我们公司要点酒。他这个人赖的很，经常堵公司的门，如果不给他酒他就找公司的事，为了公司能够正常经营，少一些麻烦，耿某1就安排我们让李建功拉一些酒。另外耿某1安排我拉酒的时候，让李建功和王某1他们两个打个手续，他们两个高兴的时候王某1打个领条或收据，不高兴的时候不但不打条还把我们骂一顿。因为当时耿某1干的是健身会所，李建功是商水有名的没人敢惹的“地头蛇”，耿某1害怕得罪他们，所以安排我给他们酒。李建功不签字都是安排他的司机王某1签的字。经我的手李建功、王某1来拉酒，都是经我和耿冤华的手，有时杨某3也在场，李建功和王某1有时签字，有时不签字，但是我们在出库单上记的都有账。2015年2月份至2017年二三月份的时候耿某1安排我和耿冤华负责耿氏实业有限公司仓库里的酒，耿某1让我招呼着仓库：“谁来拉酒了你记个数。”李建功、王某1他们每次来拉酒都是老板安排的，因为每少一件酒，我都没法交差，所以他们每次来要酒我都让李建功、王某1签字，王某1有时签字，有时不签字。每次李建功过来要酒时，耿某1给我打电话安排说：“李建功说发话了，不给酒咱健身会所干不成，让公司经营不了，他这个人赖的很说到做到，咱们是外地人在商水县做生意的不管得罪他，他要多少给他多少算了。”一般情况下都是李建功和王某1一块来拉酒的，有时候李建功带三、四个人来（我不认识，他们有的下车了，有的在车上），有时候李建功安排王某1一个人来，他们一来就是十件、二十件的拉，他们一来就给我说：“给你们老板说好了过来拉点酒，恁老板给你安排没有。”在他们来拉酒这前耿某1给我打了电话了，安排让他们拉多少酒。他们每次过来我问他们拉多少酒，他们说的件数都一样我才让他们拉酒。然后我负责给他们开开门，他们拉多少酒，我记个数。因为耿某1也不敢不给他们，只好按李建功、王某1的要求，他们要多少件就给他们多少件酒。耿某1当然不情愿，因为之前李建功、王某1多次到公司堵门闹事，耿某1提起李建功害怕得都不敢来公司，怕他找事公司经营不了，为了不让李建功到公司找事，能够正常经营，才让被迫让李建功、王某1到公司拉酒。（3）证人任某2018年6月1日的证言，耿氏集团在投资经营健身会所期间，李建功伙同他的司机“光头”（不知道叫什么名字）还有两、三个人，多次到会所内强拿硬要，每次去要酒都拉20多件，有时去拉50多件，陆陆续续一共拉走白酒200件（酒的名产我忘了）、健身卡50多张。有时候耿某1不愿意给他，李建功就威胁说:“你不是干的健身会所吗？你不给我我天天找人过去闹，让你干不成。”酒有时是李建功和他的司机一起去拉的，有时是李建功给耿某1说了，让光头去拉的，但是签字都是光头签的字，健身卡也是有时光头去，有时是李建功自己、有时和光头一块去拿，同样都是光头签的字。酒的名字我忘了，我知道标价是每件3080元，200多件酒，价值60多万。健身卡分几种，他拿的哪一种我不清楚，他们拿的东西我们会计记得都有账。证人任某2018年6月11日的证言，我上次向公安机关反映耿氏集团在投资经营健身会所期间，李建功伙同他的司机“光头”（不知道叫什么名字）还有两、三个人，多次到会所内强拿硬要，每次去要酒都拉20多件，有时去拉50多件，陆陆续续一共拉白酒200多件（酒的名字我忘了）、健身卡50多张事，我回去查找到了部分记账记录，现在我来提供给你们，以后再找到了继续给你们提供。2016年9月11日到2017年1月21日期间的。现在有记录的一共99件（提供记账记录）。酒是泸州浓香老窖，每件标价3108元，按99件算共价值307692元（叁拾万柒仟陆佰玖拾贰元整）。健身卡一共18张，其中100次卡两张，每张5000元，（卡号：1551、1552）;200次卡六张，每张一万（卡号：80×××13、80×××14、80×××15、80×××16、80×××17、80×××18）;健身年卡两张，每张1580元，价值3600元（卡号81×××********，后李建功将卡改为儿子李某5、李帅名字）；50次卡8张，其中游泳卡两张（卡号：80×××********，每张1580元），通卡6张（卡号：1557、1556、698、690、691、692、每张2500元），共价值92200元。证人任某2018年7月2日的证言，李建功、王某1到会所要酒和健身卡，酒不是我负责管的，健身卡耿某1给我打电话安排给过李建功两张卡，耿某1说不给他没有办法，他在商水赖的有名，不给他他光找事。李建功、王某1他们去要酒，开始没让他们签字，后来他们要的次数多了，会计要对账，我们才以会计要对账，东西弄哪去了得有个说法为由，让李建功、王某1签字。李建功骂着不签，酒库管理人员说不签字，东西弄哪去了，我咋给会计交差，在这样的情况下李建功让王某1签的字。证人任某2018年11月13日的证言，李建功和王某1到我们健身会所要的健身卡有50多张，我通过查账，发现李建功和王某1签字的有18张卡，他们两个没有签字的我们也没有保存记录。我们给李建功、王某1健身卡肯定是不自愿的，他俩到我们会所就说他们的朋友、亲戚，还有他们儿子的同学想健身，让我们给他们一些卡，刚开始我和耿某1都不同意，但是李建功、王某1就威胁我们说如果不给他们卡，他们就找人天天过来闹，让我们做不成生意，我们当时害怕找事影响我们的生意，就只有给他健身卡了。耿某1在经营耿氏实业有限公司期间，我负责健身会所的经营，公司仓库的酒是由王某5负责管理的，李建功、王某1多次到仓库里拉酒，时间也就是2016年至2017年之间，当时我知道这个事，他们多次到公司里要酒，耿某1不想给他，李建功、王某1就威胁耿某1，如果不给他们酒，他们就找人让公司干不成，耿某1害怕他，就只有按李建功的要求办。李建功共从耿某1公司里拉走200多件酒，拉酒的时候李建功、王某1有时签的有字，有时他们不签字，但是他们两个每次过来拉酒，王某5在出库单上记得都有账，他以后好给耿某1汇报酒弄哪了。（4）证人王某12019年12月15日证言，以前耿氏实业在耿某1经营期间，我到他们公司拉过酒，大概有100件左右，啥酒我记不住了，健身卡具体拿多少张我也记不清楚了，是耿某1打电话让我过去拉的酒和拿的健身卡，他说这些酒是送给李建功的，他因为啥给李建功送东西我不清楚。证人王某12020年1月8日证言，以前我在耿氏实业有限公司拉过酒、拿过健身卡，时间我记不清了，啥酒我记不住了，我拉酒的时候给他们公司打的有条，拉多少酒他们有记录，拿多少健身卡公司也有记录，打的也有条，条上写的我的名字，拉的酒都送答李建功家了，健身卡也都给李建功了，耿某1咋给李建功谈的我不清楚，每次去为李建功拉酒、拿健身卡都是开李建功的丰田酷路泽去的。证人王某12020年5月23日证言，耿某1在经营耿氏实业有限公司期间，我拉的酒、拿的健身卡数量没那么多，拿的东西都给李建功了，我没有要，给我没有关系，我对酒和健身卡的价值没异议。3、被害人的陈述被害人耿某12020年6月9日陈述，李建功伙同王某1，以我们公司欠他们的工程款为由，多次到我们公司要酒，要酒的时候，都是李建功先给我打电话，刚开始我不想给他们，他就在电话里骂我说，你是不是不想在商水县混了，马上找人把我们公司的门给堵住，让我们做不成生意，李建功这个人在商水县赖的很，当地的人没有不怕他的，我也不敢得罪他，就被迫同意了，然后他就安排王某1过去拉的，在他去之前，我就安排我们公司的职工杨某3、王某5他们几个，李建功派人去公司拉东西的时候，给他们记录一下，他们拉走的是啥东西，有多少，并且说去拉的让谁签字。有时候杨某3、王某5让王某1签字的时候，王某1不签字，但是杨某3、王某5给他们做的都有记录，具体李建功、王某1拉走多少东西我不清楚，以记录为准。4、被告人的供述与辩解（1）被告人李建功2018年7月19日的供述与辩解，我知道耿氏集团把厂房改造为健身会所，健身会所经营期间我没有到那里要过酒，我也不知道王某1去要没要过酒，健身卡我一趟都没有去要过，我不知道。（2）被告人李建功2018年11月29日的供述与辩解，从我家仓库里搜出来的酒是因为耿某1欠我的钱，逢年过节的时候耿某1送给我的，他送给我的都是杂牌子酒，酒的名字我记不住了，我把酒放到我家仓库里了。我没有到耿氏实业有限公司要过健身卡。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。（三）2017年3月份，被告人李建功伙同王某1等人以索要债务为名，组织人员雇用铲车挖土将河南耿氏实业有限公司大门封堵半个月左右，致使该公司院内商户无法正常经营，严重影响他人生产经营。认定上述事实的证据如下：书证情况说明、接处警登记表、截图照片。2、证人证言（1）证人任某2018年7月2日的证言，李建功、陈某3带着铲车去堵门的时候，健身会所正常营业中，当时我准备出来阻止铲车封门时，李建功和一个人过来拦着我，和李建功一块儿拦我的那个人我不认识。李建功让铲车把门封住后，我们在耿氏经营的这些人联合起来到商水县人民法院找执行庭的郑庭长，经郑庭长协调，把我们这几家厂的租金交到执行庭，然后执行庭负责分配。堵门之前早就不欠李建功的钱了，耿氏欠陈某3的钱，具体欠陈某3多少钱我不清楚。前后封门有一个月的时间，期间陈某3、李建功经常过去看情况。我们去法院协调时，李建功在法院对面的律师事务所屋内看着我们。李建功带着人和铲车去堵门，去了具体多少人我不清楚，因为我出去的时候门口站了好多人，我也分不清哪是李建功带的人，哪些是围观的群众，我看见和李建功、陈某3站在一起的有四五个人，我当时没有注意王某1，他应该在门口停放的“白色的丰田酷路泽”车内（那辆车就是李建功霸占耿某1的车），和李建功一起拦我的那个人我也不知道叫什么名字，我用手机录像时，李建功转身躲开上到那辆车上了。在耿氏集团内租厂房的那几家我不清楚他们是否还干着，我一年多没有去那里了。（2）证人范某12018年7月27日的证言，2016年11月份签订的厂房租赁合同，租期三年，租金每年5万，租金是每年一交。2017年3月18日下午，河南耿氏集团大门被人用挖掘机推土堵住的事，堵门的时候我不在场，我当时下乡送货去了，情况我不清楚。我是当天下午6、7点钟开车回来时，发现河南耿氏实业集团的大门被用土封住了，我的集装箱车没有办法进到厂内，因为门被封我把车停到朋友的厂内。后来的几天内，因为我还得继续往外送货，只有将车停到厂大门口，然后用三轮车把货从仓库拉到大门口车旁，再装车往外配送货物。大门被封10天左右，严重影响了我们租耿氏集团厂房的五家租户的正常生产经营，其中一家生产彩钢板的姓曹的老板（名字我忘了）联合我们其他四家租户（有博纳健身、经营印花厂的，批发卫浴的）到商水县法院找郑某处理问题，因为什么找郑某我不知道，是老曹找的人。具体咋协商的我不清楚，是老曹出面协商的，处理的结果是以后每年的租金交到法院执行庭，让我们自己找人把门口的土弄走。于是我们在法院执行庭签了份协助执行协议，然后当天晚上找人把土弄走了，我们才恢复正常生产经营。（3）证人李某22018年7月9日的证言，2017年三四月份，河南耿氏集团大门被用挖掘机推土堵门的事我知道，当时我去了。我去到时，李建功、王某1、朱某2、黄某3、陈某3、王某11、耿某3、李某6等一二十人已经在那了，我当时初步数了一下，一共28个人。后来铲车过去了，李建功指挥着从耿氏院内挖土，然后堵到耿氏大门口了。因为我看见李建功在那，不愿意和他为伍，我没有往跟前去。我认识的有李建功、王某1、朱某2、黄某3、王某11、耿某3、李和彦、陈某3夫妇，还有项城的朱刚林夫妇，这些人都是干过耿某1场内工程的，他们中有的在法院立案了，有的没有立案。我当时看见李建功心里颤一下，因为我知道李建功的为人，也知道耿某1不欠李建功的钱，我当时想着李建功咋也在这。当时人乱哄哄的，有的提议到县委、市委告状，我给他们说：“只要是公检法受案的，你们到信访部门去也没有用，他们也不受理。”李建功提议说兑钱找挖掘机把耿氏集团的大门给封住，说：“只要把门封了自然有人出来管事。”因为牵涉到兑钱，大家讨论兑多少，李建功让兑500元，在场的有同意的有不同意的，因为我的案件已经到法院起诉了。我说：“咋着也用不着兑500元钱，再说堵人家的门也是违法的。”在场的人纷纷指责我说：“耿某1欠咱们的钱违法不违法。”我见这些人不理解，觉得这些人素质低，加上李建功在那骂骂咧咧的，我担心自己被牵连。于是我给他们说：“你们想咋办咋办，我不参与，你们兑多少钱我兑多少钱。”然后我到对面二高去方便去了。过有十来分钟，我从二高解手出来，看见李建功正指挥着挖掘机从院内往大门口挖土里，我见那情况就没有往跟前去，我在耿氏门口的路边远远的站那看。后来我看见院内出来一个年轻人，戴着白帽子用手机录像。又过一会派出所民警就来了，我也没有往跟前去，民警说堵门违法，有什么事到法院去起诉等等，我看见民警去了我就走了。是陈某3给我联系的，他给我说：“耿某1在厂里，李建功也在这哩。”于是我就过去了。在此间我给陈某3也打电话问情况，我给陈某3说：“你咋弄的事，你起诉没有。”陈某3说没有起诉哩，我当时说：“你给李建功咋牵涉的一块来，你给他牵涉的一块你还得手里钱了吗。”陈某3也没有说啥，催着让我过去。因为原来没耿某1的消息，现在陈某3和李某6也给我打听说耿某1在厂内，于是我就去了。挖掘机是谁让去的我不清楚。当时李建功在那“协火”着兑钱找挖掘机把门给封了，不知道谁先掏了一百元钱放到大门口的一辆车后尾箱上，其他人也纷纷掏钱一百元钱，最后我也掏了一百块钱放到车上。（4）证人黄某22018年7月16日的证言，2017年三四月份，有人组织用铲车到耿氏实业集团大门口堵门，我知道，我当时去现场了。在堵门的前一天下午，我的手机接到一条短信，短信说，明天下午都得找耿氏要钱去。短信号是个陌生号，谁发的我不清楚。到第二天下午，我乘坐公交车到商水劳动局对面下车，然后步行到河南耿氏实业集团门口。到门口时大概下午四点钟左右，我看见门口已经站了二、三十个人了，我认识的有李建功、耿某3、和“光头”，其他人我不认识。“光头”来回跟着李建功给耿某1要钱，我对他熟悉，但是我不知道他的名字。我去到后才知道准备找铲车堵耿氏集团的大门哩。我见李建功在那站，“光头”向到场的人每人收一百元钱。光头看见我后说：“老黄你得兑钱呀。”我说：“兑多少。”“光头”说：“每人一百。”我就给“光头”一百元钱。“光头”收完钱没有多长时间，过来一辆铲车，铲车过来后，李建功指挥铲车到耿氏集团院内门口西边挖土，铲车（铲车司机我不认识）就进到院内开始作业。铲车挖土后把土堆放到门外，然后继续挖，挖有几铲子我不清楚。之后铲车到院外经挖的土推堵住耿氏集团大门口，后来派出所民警就去了，派出所民警说：“堵门时违法的，有纠纷到法院去起诉。”我们见派出所民警去了，我们就慢慢散了。（5）证人陈某22018年7月7日的证言，因为耿氏集团所占的土地是我们村的，我当时是村支部书记，给耿氏招呼着外边周边环境，也在耿氏集团厂区干一下小活，耿某1欠我89万工程款后，因为耿某1经常给我联系说给我，我也没有到法院去起诉。2017年4月份的一天上午，杨某7给我打电话说：“人都在这，准备封耿某1的门哩，这是恁陈庄的地盘，你过来招呼招呼。”李某2和耿某1有借贷纠纷，当时他已经到商水县法院起诉了耿某1。李某2给我打电话的意思，知道耿某1也欠我钱，让我过去造造势。我就骑电动去了，到耿氏集团厂门口，见有一、二十人已经在那，有男有女，我认识的有李某2、李建功、王某1，其他人我见面面熟，但是不知道叫什么名字。李建功所开的白色越野车在厂门口路上停止，还有两、三辆车也在那门口停放着。我到耿氏集团门口和李某2说两句话，我问：“咋这么多人，耿氏开着业的咋堵他的门。”李某2说：“李建功让王某1找铲车去了。”我们刚说两句话，铲车就过来了。因为需要挖土，我听见李建功说：“去院里西边挖。”然后司机就开着车进了耿氏集团院内，在院门西边挖的土，然后把土送到院门口，之后接着去挖，挖有7、8铲后，铲车开始从外边将土往门口推着把大门封住。在封门过程中，耿氏健身房出来一个人不让堵门，李建功和几个人（还有几个妇女）过去拦住他说：“谁不让堵，谁把钱拿出来，给我们钱后，我们立即扒开。”后来那个年轻人不吭声了，然后用手机录像。等一会儿派出所民警过去了，派出所民警也不让堵门，说：“有经济纠纷你们可以到法院起诉，堵门影响人家正常营业是违法的。”民警一去李建功、王某1等人开车走了，其他人也慢慢都散了。（6）证人赵某42018年6月14日的证言，我有一辆铲车，2017年10月份卖给别人了，2017年3月份的一天，中心寨村的邋胡给我打电话，他父亲叫王子礼，他的名字我不知道，说有点活让我干，在纬一路二高对面，于是我就开着车去了，我到二高后，邋胡给我招手，当时耿氏门口站好多人，邋胡指着耿氏集团的大门给我说，他们该俺的有钱，你到院内铲点土，把大门给封住，我说那能中吗，人家出来把我的车砸了咋办，邋胡说我们都在这里，你该干你的干你的，其他事你不用管，于是我将铲车开到耿氏集团院内西边开始挖土，倒到门口，一共挖了六七铲，然后我讲车开到院外从外侧将土推堵住大门，当天邋胡给我送了一千元钱。我开铲车封门的时候，从厂里过来一个年轻人朝我摆手示意我停下来，我就停下了，邋胡和他们的人就过去和那个人交涉，我在车内听不见他们说什么话，等一会和那个人交涉的其中一个人给我挥手让我继续干，那个年轻人也没有再阻止我，我从场内开车出来用铲车推土堵门时，那个年轻人开始用手机拍我堵门的过程。我看的这个户籍信息（王子礼长子王某1），这个人就是我所说的邋胡。（7）证人耿某32018年7月13日的证言，2017年三四月份，河南耿氏集团大门被用挖掘机堵门的事我知道，当时我去了，因为耿氏欠我的有钱，我被拉入耿氏债权群，群里有人说耿氏总经理耿某1到厂里了，让去到厂里要钱，我看到情况后，就开车到了河南耿氏公司门口，我去到后看到李建功、黄某3、陈某3、王某12等一二十人已经在那了，听见李建功说封门需要费用，然后在场的人每家兑了一百块钱，钱兑了后，随机铲车就过去了，铲车是李建功让他的司机联系的，铲车到后李建功指挥着从耿氏院内挖土，然后堵到耿氏大门口了，我当时在旁边站，没有往跟前去，门封的时候耿氏集团内有人录像，后来那个人报警了，派出所民警不让封门，说有经济纠纷可以去法院起诉，铲车把门封住后，李建功的司机把兑的钱拿走，他给司机多少钱我不知道。（7）证人王某32018年7月10日的证言，2017年三四月份，河南耿氏集团大门被人用挖掘机推土堵住的事，堵门的时候我不在场，后来在耿氏集团租赁厂房的制造复合板的老板曹贵阳找到我让我出面协调，我找到商水县人民法院，经过法院的许可，我找人将堵在门口的土给挪了因为耿氏欠我的有200多万元的工程款，李建功多次联系我说兑钱找挖掘机将耿氏的门给封了，因为我担心违法，再一个我不愿意和李建功这样的人掺合。2017年三四月份的一天，李建功联系耿氏欠工程款的人和借款人到耿氏集团门口找挖掘机把耿氏集团门给封了。耿氏集团厂房租给了七八家企业，其中有曹贵阳的复合板厂，门被堵后曹贵阳多次到我家找我让我出面给李建功协商，曹贵阳给我说他损失太大，我说这事得通过法院解决，于是我领着才贵阳等五家租赁耿氏厂房的人到法院找到了郑某，经过商量郑某给几家租房的人说，把租赁合同交过来，以后把租金交到执行庭，由王某3担保把门口的土挪走，任何人不得阻拦，当时李建功不知道，第二天曹贵阳和租户的人把土弄走，把门开了。门被弄开的当天晚上，李建功给我打电话说，你咋恁能也，你到法院找人把门弄开，并说我组织人兑钱把门堵了，你给弄开，要是其他人我给他不愿意。我说你这样弄是违法的，当时李建功很生气。3、被害人耿某1的陈述被害人耿某12020年6月9日陈述，李建功伙同王某1，以我们公司欠他们的工程款为借口，组织其他人领着铲车到我们公司门口，强行用铲车把我们公司的大门堵住，当时我不在现场，后来我们公司员工给我说了这个事，我安排他们用手机把他们堵门的情况录像了，当时我们公司里面还几个厂房都租给别人干生意了，李建功、王某1把我们公司的门堵了好几天，他们租我厂房干生意的，做不成。他们给我打电话反映这个事，我当时害怕李建功没敢过去，就给他们说我也没办法，至于后来咋处理的我不清楚，听说堵了十多天之后通过法院的工作人员做工作才弄好。4、被告人的供述与辩解（1）被告人李建功2018年7月19日的供述与辩解，2017年3月份有人到耿氏集团门口找铲车用途将大门封住这事我不知道，我不在场。（2）被告人李建功2018年11月29日的供述与辩解，2017年有人用土堵住耿氏实业有限公司的大门，当时我不知道这个事，是我后来听说的，具体情况我不清楚。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。（四）2017年至2018年间，在赵某1接手经营河南耿氏实业有限公司期间，被告人李建功伙同王某1到该公司多次索要浓香老窑牌白酒136件、金圣宝牌养生酒10件、力缘牌养生酒2件、雕根月季8盆。经认定，136件浓香老窑牌白酒价值人民币58752元，10件金圣宝牌养生酒价值人民币6000元，2件力缘牌养生酒价值人民币2400元，8盆雕根月季价值人民币7200元。案发后，侦查机关在被告人李建功出租给杨某5的房屋内扣押浓香老窑牌白酒15件，力缘养生酒1件、雕根月季6盆，2018年8月7日发还雕根月季6盆（领取人耿某5）。认定上述事实的证据如下：书证价格认定结论书、扣押清单（酒、月季等）、发还清单。2、证人证言（1）证人余某2018年8月12日的证言，2017年8月份的一天，李建功到赵某1办公室里说：“咱们公司保安得用自己的人，这事你们别管了，我给你们找的人在商水县拿的严，谁再到公司找事，管给人家缠，给你们安排三个人，每月1万元钱。”另外李建功还给赵某1说他找人把大门把好，让赵某1把公司经营好，以后公司就是姓赵和姓李的了。赵某1当时扣，不敢说不让他找，接下来李建功找了三个保安，过几个月之后李建功给我们说那三个保安不想干了，把他们的工资给结了，他再给我们找二个保安，每月5000元钱，比原来的便宜，赵某1没有办法只有按他说的办，结果李建功又找了三个保安，每月工资还得给他们1万元钱，李建功后来找的这几个保安一直干到现在。我们不知道保安叫什么名字。李建功最后这一次安排的保安是2017年腊月29日那天，这一次李建功刚安排保安后没有多长时间，我们公司的两台台式电脑和一个大型复印机被偷走了，我们公司问保安咋回事，保安说不知道这个事，后来公司报警了，没有找到是谁偷的。到2018年三四月份的时候，有一天我在公司看见保安把公司的花盆往李建功车上抬，我过去问李建功抬花盆干啥哩，李建功说他往家里抬几盆花，我当时也不敢吭声，我给赵某1打电话说李建功把公司的雕根月季抬走了，他给你说没有。赵某1说李建功没有给他说，我问赵某1咋办，赵某1很无奈的说让他拉吧。接下来，李建功分两趟拉走8盆花。李建功拉走的是根雕月季，是耿某1从南阳买回来的，花盆比较大，每盆雕根月季价值4000多元。后来李建功又说马上该过年了，他得拉点酒打点一下他手下的小弟，他这次共拉走了60件酒。（2）证人杨某52018年8月7日的证言，我是2018年7月份租的李建功位于商水县临街楼（共七层）的一、二层，合同上是2017年8月1日签订的，每年的租金是五万元钱，我是给李建功的老婆赵留平签了10年的合同，但是租金李建功让我交给了他。李建功家门前的那六盆月季花是房东李建功去年下半年弄回来的，具体时间记不住了，当时李建功领着一群年轻人搬过来八盆嫁接的月季盆景，从车上卸下来六盆放在李建功家的门口了，那两盆李建功送人了，我也不知道送给谁了，李建功从哪拉回来的嫁接盆景月季花，我也不知道。我们大教室内的酒也是房东李建功从外面拉回来的，从哪拉回来的我也不清楚，他的酒应该是去年腊月份拉回来的，当时天气很冷了，酒是泸州系列的泸香老窖，还有力缘养生酒，我的大教室平时不用，由李建功放东西和他的车，我要用时李建功给我腾出来我做教室用。我见李建功放一辆黑色的奥迪A8车和一辆白色的丰田大越野酷路泽。一个多月前公安局将李建功抓走后，李建功放在我大教室的这辆白色的丰田大越野酷路泽就不见了，我也不知道弄哪去了。这些酒应该有十几件吧，没有数过，我当时去大教室的时候看见李建功卸大教室西南角几十件酒，因为他是房东，听说李建功为人不好我也没有敢问他，昨天公安局在我的配合下将我的大教室门打开，将李建功放在我的大教室的酒扣押了16件酒，其中15件是泸香老窖，1件是力缘养生酒，我当时签了字。证人杨某52019年1月8日的证言，具体时间我也记不清了，也就是2018年1月份的一天，李建功给我说让我给他干点活，我当时也没有啥事就跟着他去了。然后李建功开着他的丰田酷路泽车带着我到商水县二高对面的耿氏实业有限公司，我们下车后有20件酒在保安室里放着，李建功让我和耿氏实业的保安保把酒给他装车上，总共装了20件酒，接下来我和李建功就走了，李建功把酒拉回去后放到我的仓库里面了，2018年8月份的时候，你们公安机关到我的仓库里面把李建功从耿氏实业拉回来的酒弄走了。（3）证人理保华2018年8月13日的证言，2017年8月份的时候，我的老板赵某1从之前的经营者耿某1手里接管了耿氏实业。2017年12月5日，耿氏实业有限公司营业变更了法人代表。赵某1接手之后的一天，李建功到公司找到赵某1，当时我也在场，李建功说：“我听说耿氏实业换主人了，以前公司欠我的钱咋办。”赵某1说：“公司欠你的钱只要有手续，该还你还你。”之后李建功又说他在商水县黑白两道通吃，以前他从部队转业回来后将商水县公安局的人快打死了，他找到他北京的战友把此事摆平了，还说他在商水县帮小弟，以后要是有啥事说一声，没有摆不平的事。第一次拉酒是2017年八月十五的前几天，李建功带着华某和一个我不认识的人来到公司找赵某5要酒，赵某1把我喊到他办公室，然后安排我到仓库里给装酒，到仓库之后，我和李建功同来的华某（王某1）一起往一辆豫A牌照的白色酷路泽后备箱装酒后备箱装满之后，还往后座上装，当次账上有记录共38件泸州浓香老窖酒。当时李建功也没有说给钱的事。临走的时候他也不说给钱，赵某5问李建功钱咋弄，李建功说我们公司欠他的钱，该顶账顶账。赵某5当时也没说什么，只是让余某记了一下账。我们公司这边余某、我本人在场，李建功那边有李建功、华某（王某1）和一个我不认识的人在场。李建功拉走的浓香老窖酒是我们公司要账要回来的，每件酒3108元，都有手续。一个月后的一天下午，赵某5给我说，李建功又拉酒类，让我拉30件浓香老窖给李建功送过去，我开着公司的大众夏朗商务车拉了30件浓香老窖送到了健康路西段路南的一个门面房前，当时李建功、（华某）王某1在那等着我，我把酒卸了之后就走了，李建功他没说酒钱的事。第三次是2018年1月22日，我们公司的余某给我打电话要我们仓库的钥匙，我在公司忙其他事，我把钥匙给余某了，余某说李建功又来拉酒了，当时拉酒我没有过去，后来看账目才知道李建功这次又拉走20件。第四次是2017年腊月29日（2018年2月14日）那天，李建功带着华某（王某1）和他的一个小马仔到我们公司，当时我和赵某1、余某在场，李建功说：“该过年了，拉点酒打点一下我手下的小弟，以后你们公司有啥事，我手下的小弟好给你们摆平。”李建功说话的时候还霸气的说，在商水没有我摆不平的事，口气很硬。我和我们老板都不是商水的人，也不敢得罪李建功，当时赵某5也没有敢说什么，赵某1问他要多少件，李建功说把这开来的两辆车装满就行了，他当时带来两辆车，一辆是丰田酷路泽，另一辆是厢式货车，然后我就把李建功他们几个人领到仓库里，这次李建功他们拉走48件浓香老窑白酒、10件京太子养生酒、2件力缘养生酒。京太子养生酒是赵某1的一个朋友王峰放在我们公司准备卖的，每件200多元钱、力缘养生酒是我们公司生产的，每件市场销售价每件3528元。我们公司记的都有底，我们公司自己有账，但是李建功没有签字。（4）证人乔某12018年11月19日的证言，我们去公司上班的当天，乔某2、李建功、赵某1他们三个人都在，我们当时看着李建功怪当家，认为耿氏实业有李建功的股份，具体李建功和耿氏实业有啥关系我们也不清楚。我和王某6到耿氏实业一班一个月左右的时候，有一天我正保安室上班，李建功和他的司机光头等几个人过来了，李建功到公司院里将公司的花盆往他车上抬，当时花盆太大了不好抬，李建功喊我让我帮忙把花盆给他往车上抬，我当时想着他是老板里，帮个忙很正常，我就过去了。再后耿氏实业的老余看见也过来了，老余问李建功抬花盆干啥哩，李建功说往他家里弄几盆花，当时老余也没敢不让他抬，李建功当时抬几盆花我也记不清楚。李建功抬花盆那天是我的班，王某6不在场，后来我给王某6说李建功在公司抬花盆的事了。（5）证人乔某22018年11月20日的证言，2017年年底的时候，有一天李建功让我给他找两个保安，到商水县耿氏实业有限公司上班。公司每月出1万元，每个人给他们3000元，我联系的人从中间弄4000元。然后我跟我村的乔某1、王某6联系，我问他们两个人去不去，他们两个一听，每个月3000元，都愿意去。阴历正月二十九日，2018年2月14日那天，我带着乔某1和王某6到商水县耿氏实业有限公司去上班，当时李建功、赵某1也去了。至于李建功和赵某1怎么说的，我不知道，到现在赵某1一分钱也没有给保安。（7）证人王某62018年11月19日的证言，我来反映我在2018年2月15日（农历腊月二十九）到河南耿氏实业有限公司门岗工作到今天10月15日结束，共计八个月，耿氏公司没有给我发一分钱的工资。我是俺杠子乔某2叫我去的，大概2018年农历腊月里，俺杠子给我说，耿氏公司门岗找俩人看门，你去不去？我说多少钱？乔某2说一个月3000元钱。一个月一给，我说中。直到2018年除夕那天中午，乔某2通知我到耿氏公司上班。我说中，我来了，乔某1也来了。乔某2在那，他说你俩就在公司门岗值班，我和乔某1说中。当时还有两个人，乔某2介绍说这是赵某1，这是李建功。当时的详细情况记不清了，以后我和乔某1一替一天值夜班，公司经营什么不知道，盖好的车间都租出去了，都是怎么经营的我们不管，不知道，只看见有一个干健身的、洗澡的。干到今年10月14日，一直没人给我工资，我不干回家了。我值班期间没有发生过啥事。听乔某1说他值班期间李建功开车来把公司大门北边摆放的花盆搬走几盆。（8）证人王某12019年12月5日、2020年1月8日证言，赵某1在经营耿氏实业期间，我就开着李建功的丰田酷路泽去拉过一次酒，拉了8件，送到李建功家了。3、被害人的陈述被害人赵某12018年8月4日的陈述，2017年8月份，我刚接手耿氏实业有限公司。2018年三四月份的时候，有一天余某发现我们公司的保安把公司的花盆往李建功车上台，余某问李建功咋回事，李建功说他往家里抬几盆花，当时余某也不敢不让他抬，余某就给打电话说这个事，我也没有办法就给余某说咱们也赖不过他，让他抬吧，最后李建功分两趟拉走8盆花。以前耿某1欠我9000多万元钱，他没有钱还我，2017年8月份的时候耿某1将耿氏实业所有的资产转让给我了。2017年12月份耿氏实业有限公司正式转到我名下。我接手之后有一天李建功到公司里见到我后说：“我听说耿氏实业换主人了，以前公司欠我的钱咋办。”我给他说公司欠你的钱只要有手续，该还你还你。然后李建功又说他在商水县黑白两道通吃，以前他从部队转业回来后将商水县公安局的人快打死了，他找到他北京的战友把此事摆平了，临走的时候他还说他在商水县帮小弟，以后要是有啥事说一声，没有摆不平的。2017年八月十五的前几天，李建功带着王某1和他的一个小马仔来到公司给我说：“公司仓库里的酒我拉点。”我给他说那酒是别人的，放在我们公司卖的，李建功说他该给钱给钱，我也没法说不让他拉，我问他要多少，李建功说把这一车装满就行了，然后我安排理保华到仓库里让他装酒，李建功装了38件酒。临走的时候他也不说给钱，我问他钱咋弄，李建功说我们公司欠他的钱，该顶账顶账。我问耿某1公司到底欠不欠李建功的钱，耿某1说李建功这个人赖的很，他的公司就是李建功一手给他整垮的，公司不但不欠他的钱，他还把他的丰田酷路泽给开走了，以前公司的浓香老窖酒也被李建功拉走200多件。我这时才知道李建功这个人以各种理由强拿硬要我们公司的东西，像他这样的赖人，我们外地的也不敢惹他，只有忍气吞声。我们公司这边和余某、理保华在场，李建功那边有王某1和他的一个小马仔在场。李建功拉走的浓香老窖酒是我要账要回来的，每件酒6瓶价值3108元，顶账都有手续。一个月之后，有一天，李建功给我打电话说：“你给我拉点酒，我打点一下手下的小弟，以后要是有堵门的，我派小弟过去给人家缠。”我当时也不敢不给他酒，我问他要多少件酒，他说要30件，还得安排人给他送过去，然后我把李建功的电话给理保华了，让理保华给李建功拉30件酒送过去，酒送哪了我不清楚。到2018年1月22日那天，李建功给我打电话说：“你们公司欠人家的钱，人家起诉你们公司了，你给我拉点酒，我到商水县法院给你们打点一下，不让商水县法院的人执行你们公司。”我知道他这是在明给我们公司要酒，但是我们也不敢得罪他，我问他要多少件酒，他说拉20件，把酒送到门卫处就行了。接下来我安排我们公司的余某把20件酒给李建功送到我们公司的门卫处。最后一次是2017年腊月29日那天，李建功带着王某1和他的一个小马仔到我们公司，当时我和余某、理保华在场，李建功说：“该过年了，拉点酒打点一下我手下的小弟，以后你们公司有啥事，我好手下的小弟给你们办事。”因为李建功这个人太赖了，我当时也不敢说其他的，就同意给他酒，我问他要多少件，他说把这两辆车装满就行了，他当时开两辆车，一辆是丰田酷路泽，另一辆是箱式货车，然后理保华把李建功他们几个人领到仓库里，这次李建功他们拉走48件浓香老窑白酒、10件京圣宝养生酒、2件力缘养生酒。我们公司记的都有底，我们公司经谁的手给他拉的签的都有字，但是李建功没有签字。4、被告人的供述与辩解（1）被告人李建功2018年11月2日的供述与辩解，我以前在商水县耿氏实业拉过赵某1和耿某1的酒，那是耿某1和赵某1送给我的酒，因为耿氏实业该我的钱，他们没有钱还我，逢年过节的时候，他们送给我一些酒，他们送多少酒、都是什么酒我记不起来了。耿氏实业有限公司的花盆我拉走过，那是赵某1送给我的，当时赵某1说天太冷了，怕花被冻死了，让我把花盆拉走了。（2）被告人李建功2018年11月29日的供述与辩解，赵某1接手耿氏实业有限公司之后赵某1给我说他准备开发房子，让我把大门口里面的几盆花给弄走，拉花的时候我让耿氏实业有限公司的保安给抬的，当时公司的保卫科长也过去问我拉花干啥呢，我给他说你们的老板让我拉的，然后公司的保卫科长就给赵某1打电话，打电话之后保卫科长也没有再说啥，然后我把花拉走了，总共拉六盆花，放在我家大门外面。从我家仓库里搜出来的酒是因为耿某1欠我的钱，逢年过节的时候耿某1送给我的，他送给我的都是杂牌子酒，酒的名字我记不住了，我把酒放到我家仓库里了，另外赵某1接手之后，他给过我一次酒，他把酒放到耿氏实业有限公司的门岗上了，让我过去拉，后来我让租我房子的干教育的杨老板一块儿过去拉的。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。（五）2017年12月份，被告人李建功伙同王某1从河南耿氏实业有限公司收取范某1的租金人民币50000元中强行要走人民币20000元。认定上述事实的证据如下：书证厂房租赁合同。2、证人证言（1）证人余某2018年8月12日的证言，赵某1接手耿氏实业有限公司之后把公司第三栋厂房的一半租给一个卖副食品的范某1了，把公司第二栋厂房租给一个卖复合板的张某2了，年租金20万元。到2018年1月份的时候该收卖副食的租金了，我们公司让理保华通知范某1交租金，理保华说李建功不让范某1把租金交给我们，得把钱交给李建功，如果不交给李建功他就让人家做不成生意。有一天李建功带着王某1和他一个小马仔到我们公司，李建功给赵某1说租金得给他一半，赵某1当时不想给他，接着李建功说：“我手下的小弟给你保平安了，你得出点钱，以前耿某1干的时候，经常有人堵门，现在堵门的少了，这都是我手下小弟的功劳，你收的租金得分给我一半。”我们听说以前李建功把耿某1的门堵过多次，赵某1知道李建功是在敲诈他，但没有办法。最后同意给他一半，那天李建功派王某1和理保华一块过去收的租金，租金拿回来后，李建功要走2万元钱。（2）证人范某12018年8月13日证言，我是2016年11月在商水县耿氏实业有限公司租的进门路东第三个厂房。厂房我只租了一半，当时我是和耿氏实业有限公司签的租赁合同，租期为三年，租金为每年五万元，每年付租金的时候再续签下一年的合同。耿氏实业有限公司换老板的事我知道，我是听李建功说的，2017年12月份，李建功到我厂房去，我给他说起耿氏实业有限公司的人还在给我要租金，李建功说耿氏实业有限公司现在的老板是赵某1，之前的耿氏实业有限公司的人再给你要租金不能给他了。2018年1月份的一天，耿氏实业有限公司的理保华到我厂房去找我，他说他们接收了耿氏实业有限公司，要我们把租金交给他们，我当时给李建功打了电话，李建功说可以交给他们，我就把5万元租金交给了理保华，当时理保华给我写了收据，我们又续签了一年合同，之后理保华就走了，后面的事我就不知道了。李建功说我租的厂房是他建的，耿氏实业欠他钱，我把钱交给他们公司后，他在找耿氏实业公司要钱，李建功要我交租金的时候通知他。（3）证人理保华2018年8月13日的证言，2017年8月份，赵某1接手耿氏实业之后，到2018年1月的时候该收租金了，赵某1让我去收副食的租金，我电话联系范某1后，范某1说李建功不让把租金交给你们公司，如果不把租金交给李建功，李建功带人堵他的门，让他做不成生意。我回来把情况给赵某1汇报了。过了没几天，李建功带着华某（王某1）还有另外一个我不认识的人，来到公司找到赵某1，当时我在场。李建功说：“以前耿某1的租金都得交给我，我现在收一半够给你面子了。”赵某1问他因为啥给他一半，李建功说：“我手下的小弟给你保平安了，以前耿某1干的时候，经常有人堵门，现在堵门的少了，这都是我手下小弟的功劳，要是不信，从明天开始就有人堵你们公司的门，这5万的租金你给我2万元算了，给你少要5000。赵某1不敢得罪他就同意给他了，那天正好范某1给赵某5打电话问租金到底交给谁，李建功给范某1说等会王某1和我一块过去拿租金，然后赵某1就安排我和华某（王某1）一块去收租金，租金拿回来后，李建功要走2万元钱，这两万元是现金，李建功没有出具任何收据。3、被害人的陈述被害人赵某12018年8月4日陈述，2017年8月份接手的耿氏实业有限公司，之前耿某1把公司第三栋厂房的一半租给范某1了。到2018年1月份的时候该收租金了，我让理保华通知他交租金，理保华说李建功不让范某1把租金交给我们，得把钱交给李建功，如果不交李建功做不成生意，我打电话问李建功咋回事，李建功说了以前耿某1的租金都交给他，他现在收我一半够给我面子了，我问他我公司的租金为啥给你一半，李建功说，你别问因为啥，你就得给我一半，不给一半你收了租金，我让租你房子的人做不成生意。我们收范某1租金的当天，我听说以前李建功把耿某1的门堵过多次，我知道李建功这事明敲诈我，我也没办法，李建功带着王某1和他一个小马仔到我们公司，李建功见到我说租金得给他一般，我当时很生气不愿意给他，李建功说，我手下小弟给你保平安了，以前耿某1干的时候，经常有人堵门，现在堵门的少了，这都是我手下小弟的功劳，不信试试我手下的小弟要是不管你们公司，从明天开始就有人去堵你们公司门，我当时也没有办法就同意给他一半，正好这个时候范某1给李建功打电话问租金交给说，李建功说等会王某1和理保华一块过去，把钱交给理保华，然后我安排理保华和王某1一块去收租金，租金拿回来后，李建功要走2万元，这2万元时现金。当时在场的有余某、理保华、王某1、李建功，还有一个李建功的小马仔。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。（六）2018年2月份，被告人李建功伙同王某1从河南耿氏实业有限公司收取张某2的租金人民币200000元中强行要走人民币45000元。认定上述事实的证据如下：书证厂房租赁合同（张某2）、手机银行转账记录。2、证人证言（1）证人余某2018年8月12日的证言，赵某1接手耿氏实业有限公司之后把公司第二栋厂房租给一个卖复合板的张某2了，年租金20万元。李建功知道公司把第二栋厂房租给张某2后，由于李建功没有得到租金，然后李建功让王某1等人多次到张某2的厂房闹事，不让张某2做生意，最厉害的一次是2017年腊月29日那天，李建功带着王某1等人堵住张某2的厂房不让营业，张某2实在没有办法了让赵某1出面解决这个问题。赵某1把李建功喊到公司，当时和李建功一起的还有王某1和李建功的一个小马仔，赵某1给李建功说张某2把租金交给他了，他急着用钱花了，李建功说该过年了，他手下一帮小弟也急着用钱，今天这个钱得给他拿出来，如果不拿钱他明天就安排人堵公司的大门，赵某1害怕李建功堵公司的门就同意先给他4.5万元钱，剩下5.5万欠着他，李建功同意后，赵某1让理保华给李建功转了4.5万元钱。（2）证人理保华2018年8月13日的证言，2017年8月份，赵某1接手耿氏实业之后，2017年12月份，赵某1把公司第二栋厂房租给一个卖复合板的张某2了，年租金20万元。李建功知道赵某1把公司的第二栋厂房租给张某2后，李建功带人多次去张某2的厂房闹事，给张某2要租金。最厉害的一次是2017年腊月29日那天，李建功带着华某等人堵住张某2的厂房不让营业，当时我也在场，张某2让赵某1出面解决这个事，然后赵某1给李建功打电话让他到办公室里解决这个事，李建功、王某1和李建功的一个马仔来到赵某1办公室，赵某1说张某2把租金交给公司了，公司急用钱花了，李建功说该过年了，他手下一帮小弟也急着用钱，如果赵某1不把这个钱拿出来，明天就安排人堵公司的大门。后来赵某1就跟李建功商量先给他4.5万元钱，那5.5万元欠着他，李建功也同意了，然后赵某1就安排我给李建功转了4.5万元的钱。是用我的手机银行直接把钱转到李建功名下的账号为62×××13的工行卡上了。因为李建功赖，他之前说耿氏实业欠他几百万元钱，这两次要租金的时候，李建功又说他手下的小弟帮我们看公司了，没有人堵我们公司的门都是他手下小弟的功劳，如果我们公司不把租金分给他，他就派人堵我们公司的门，让我们经营不下去。（3）证人张某22018年8月15日的证言，我是2017年11月在商水县耿氏实业有限公司租的进门路东第一栋第二栋厂房。当时我是和耿氏实业限公司签的租赁合同。租期为五年，租金二十万元，一年一交，合同到期交钱。我在商水县住，之前跟李建功就认识。李建功，身高1米8多，身材高大，说话声音大，喜欢骂脏话，他每次去的和一个光头一起的，名字叫王某1，我平时叫他王华，2017年11月，我和耿氏实业有限公司的赵某1签了合同，当天就把租金20万元交给赵某1了。当时赵某1给我安排说李建功要是来要钱，你就说还没交房租。我问他怎么回事，赵某1说，李建功要是知道你把租金交给我了，他该给我要走一半的租金了，当时我同意了。2017年12月底的时候，李建功到我租的厂房去说这个厂房是他建的，问我房租交给谁了。房租什么时候到期？他让我将房租交给他。我给李建功说我的钱没弄够，弄够了再交。当时李建功同去的还有王某1。李建功说着就骂人，你没钱交房租不能在这儿干，嘴里骂骂咧咧的。之后李建功、王某1在我厂房门口骂了一两个小时，并扬言过一段时间再来收房租，如果不交租金就直接关门。第二次是一个星期之后，当时我正在厂房招呼工人安装生产设备，李建功和王某1又来到我厂房里找我要租金，我说钱还没弄够，弄够了，我会尽快给他。李建功就开始骂，妈的逼，不交房租，现在就关你个七孙的门。李建功还骂着不让我的工人施工。给我安装设备的工人是河北的人，他们看李建功一骂他们，他们两个就不干活了。他和王某1在那又骂了一两个多小时，弄得给我安装机器的工人也干不了活。我不断地给他说好话，李建功骂够了给我说，下次再来，不把钱提前给我准备好，你别怪我不给你面子，我直接关你厂房的门，之后李建功带着王某1就走了。第三次是2017年腊月二十九日，李建功王某1又到我的厂房来了。李建功找到我说你今天不交租金，现在就关你的门。我当时又是继续地说好话，我看李建功王某1准备动手关我厂房的门。我随即给耿氏实业老板赵某1打电话，说了情况，让他想办法解决这个事情。要不然我的生意真的干不成了。赵某1在电话里让我去他办公室解决这个事。之后李建功王某1也来到赵某1办公室，赵逢当着李建功王某1以及我的面给李建功说建业的租金交过了，这个钱我用了。随后李建功说，房租给你了，你把钱给我拿出来，不然的话我把你们公司的大门堵住。赵某1说等几天我给你弄点，当时李建功情绪很激动，赵某1不断在给李建功说好话我在那待了十来分钟就走了，之后发生的事我就不知道了。后来听说赵某1把租金给李建功一部分后李建功才离开具体给李建功多少钱我不清楚。（4）证人姜某2018年8月16日的证言，2017年8月份我去的商水县耿氏实业，当时是赵某1接手的公司，公司安排我和张某3一块清点仓库工作。2017年12月一天。我和张某3在公司厂区的第一排清点杂物时，具体时间我记不住了。租公司仓库做保温板生意的张某2在仓库里和工人干活的时候，李建功带着他的跟班光头见了张某2，他俩说了几句话，李建功骂了起来，你他妈的，没有钱交房租，你不能在这儿干。他骂得很难听，张某2不敢还嘴，一个劲的跟李建功说好话。和他一起的光头也在一旁说难听的，李建功又骂，这些厂房都是他建的，谁他妈的不交给他租金，谁也干不成之类的脏话。他骂了有一两个小时，张某2还是一直赔着笑脸。李建功给张某2说，下次来你把租金交给我，不交我封你的厂门之类的话，带着光头走了。第二次是在第一次骂了有一个多星期的时间，李建功又带着光头来到张某2的厂房前，给张某2要租金，张某2好像是说租金还没有准备好，李建功就骂张某2说，你他妈的没有钱交租金还想干，张某2聘请来安装机器的俩工人，出厂房不敢干活了。李建功还是不依不饶地骂张某2，我看不上去了，想上去管管事，张某3不让我管，他说老板赵某1安排了李建功不好惹，让我们别招惹他。李建功骂了一两个小时，张某2赔笑脸不敢顶嘴，还说都是一片的给点面子，别骂了。张某2说下次再来，不把钱给我准备好，你别怪我不给你面子，我直接关厂房的门，说后带着光头走了。第三次是2017年腊月二十九日，快过年了，李建功带着光头去张某2的厂房给张某2要租金，张某2好像是说还没准备好，李建功开口就骂，并且动手和光头一块去关张某2的厂房的门。张某2没有办法找赵某1老板打了电话，赵某1让去他办公室，李建功就骂骂咧咧的，和张某2一块去赵某1的办公室，李建功在耿氏实业公司厂区闹事三次，这是我亲眼所见的，我就知道这么多。（5）证人张某32018年8月16日的证言，2017年8月份，在赵某1接手商水县耿氏实业后，我去上的班。上班后主要负责清点仓库的工作。在清点仓库的时候，一个叫李建功的人经常来公司转悠，刚开始我们不认识李建功，他每次来的时候都带着一个叫光头的人，李建功给我们说话也很强硬，有时嘴里带小卷，带脏话。公司的老总赵某1给我们安排过，李建功不好惹，他骂两句也不要吭声。后来李建功去公司我们都不敢给他说话，他也不会搭理我们。到了12月份的一天，具体时间我记不住了，租公司仓库做外墙保温板生意的张某2在厂房里和两个工人在安装机器的时候，李建功带着那个光头来到张某2的厂房前，见了张某2，不知道他俩说的什么，刚说了几句，我听见李建功声音很大的说，你他妈的比没有钱交租金，你不能在这儿干。又骂了这些厂房都是他建的。谁他妈的不交给他租金，谁也干不成之类的脏话，张某2不敢还嘴，一个劲的给李建功说好话。跟他一块的光头也在一旁说难听的，李建功和他带的光头在那闹腾了有两个小时左右，看张某2的工人也不敢干活了。李建功给张某2说，我下次来你把租金交给我，不交给我，封你的厂门，说说完带着光头走了。第二次来找张某2是第一次骂了有一个多星期的时间，我当时和姜某在厂区仓库前清理杂物，我俩见李建功还带着那个光头来到张某2的厂房前，问张某2钱准备好没有，张某2说的声音小，我没有听见怎么说的。李建功不愿意了，骂着张某2说你他妈的没钱交租金还想干？他骂得很难听，李建功这么骂，给张某2安装机器的工人也不敢干活了。站在厂区外面，李建功和他带的光头在张某2的厂房门口骂了有一两个小时。张某2劝了一两个小时，可能是李建功骂够了，给张某2说，我下次再来，不把钱提前给我准备好。你别怪我不给你面子。我直接关你厂房的门，说后带着光头走了。李建功带着光头走后，张某2给我说李建功我是惹不起，他在商水县横得很。第三次是腊月二十九快过年了，李建功带着光头去张某2的厂房门前，给张某2要租金，张某2开始说还没准备好，李建功开口骂了几句，给光头安排现在关张某2厂房的门，他俩动手就要关张某2厂房的门，张某2给我们老板赵某1打了电话后他们一块去赵某1办公室了。我就知道这么多。4、被害人的陈述被害人赵某12018年8月4日陈述，李建功知道我把公司的第二栋厂房租给张某2后，李建功问我租金收没有，我怕他给我要走一半租金没敢给他说实话，我就说张某2现在没有钱还没有收。李建功就说你不用管了，我让我手下小弟给你要租金去，接下来李建功让王某1等人多次到张某2的厂房闹过多次，最厉害的一次是2017年腊月29日那天，李建功带着王某1等人堵住张某2的厂房不让经营，张某2是在没有办法了给我打电话让我出面解决这个事，我给李建功打电话让他到我办公室解决这个事，李建功、王某1和李建功的小马仔过来后，我给李建功说张某2把租金交给我了，我急用钱花了，李建功说该过年了，我手下一帮小弟也急着用钱，今天这个钱你得给我拿出来，如果不拿我马上明天就安排人堵你们公司的大门，我害怕李建功堵公司的门就给他说先给他4.5万元，那5.5万欠着他，他也同意了，然后我安排理保华给李建功转了4.5万元。5、辨认笔录及照片任某辨认王某1的笔录1份。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。（七）2014年至2015年间，韩某1（周口豫炎置业有限公司负责人）开发“祥瑞花园”期间，因资金周转困难与被告人李建功发生多笔借贷。2015年6月至7月份，被告人李建功向韩某1讨要债务未果，伙同王某1多次用锁将“祥瑞花园”售楼部及项目部办公室门锁上，累计时长一月有余，严重影响他人正常生产、经营和工作。认定上述事实的证据有：书证借条、收条、银行账户交易明细、接处警登记表等。2、证人证言（1）证人聂某2020年6月27日证言，我在周口豫炎置业有限公司担任总工，主要负责项目的技术管理和工地管理，公司法人是韩某1。王某1是李建功的司机，这两次锁售楼部的门都是王某1带着李建功过去的，不过李建功没有骂我，李建功过去后就是骂韩某2，因为韩某1是韩某2的弟弟，他找韩某1要钱，他找不到韩某1就骂韩某2，王某1到地方后骂着不让我们办公，他好把售楼部的门锁住，第一次过去的时候，李建功和王某1主要骂的就是韩某2，我们公司其他人都不敢吭声，王某1把我们都从办公室撵出来后，把售楼部的门锁住了。第二次他们两个去的时候，李建功、王某1他们不但骂韩某2，王某1还到二楼办公室骂着让我们离开，我当时没有办法只有下楼了，最后王某1把售楼部的门锁住了，李建功把韩某2骂哭了，韩某2报警了，派出所的到地方之前他们两个就走了。（2）证人乔某32020年7月1日证言，我任商水县祥瑞花园社区管委会副主任，韩某1开发祥瑞花园小区占用的是我们村的土地，由于我们村管委会没有办公地点，韩某1在祥瑞花园小区一期南边建了一个办公地点，他们的一楼北边几间房子作为售楼部，南边的房子让我们村管委会作临时办公地点，二楼他们公司也有人在上面办公，我在管委会上班期间，经常发现李建功、王某1到韩某1的售楼部闹事，甚至锁门。第一次是2015年6月份的一天，我听见李建功骂韩某2，当时我村管委会魏某3和我听到之后，赶紧从屋里出来了，接下来王某1骂韩某1公司上班人员说，韩某1欠俺老板李建功的钱不还，都出去别办公了，谁要是不出去就弄死谁，然后韩某2、聂某等人都出来了，王某1把公司售楼部给锁住了。后来韩某1找我和魏某3，魏某3出面和李建功商量的，五六天之后王某1过来把售楼部门才打开。2015年7月份的时候，有一天李建功、王某1过去了，当时我和魏某3、霍某都在场，王某1把他们从售楼部以及二楼的聂某等人撵出来了，最后王某1把售楼部的门锁住了，这次李建功把韩某2骂哭了，韩某2就报警了，派出所的到地方之前，他们两个就走了。售楼部被锁之后，他们没法上班，为了开展工作韩某2到二楼聂某办公室上班，王某1知道后，把聂某办公室的门给锁住了，后来聂某一气之下就把王某1锁门的锁撬开了，李建功王某1知道后了，他们两个过来后王某1骂聂某，骂了一阵就走了。（3）证人霍某2020年6月29日证言，我从2013年7月份至今在商水县祥瑞花园小区售楼部当保安，从2015年6月份开始李建功、王某1经常到公司售楼部闹事、锁门。2015年6月份的一天，李建功和王某1开车来到公司售楼部，王某1、李建功下车后就骂，你们公司该我们老板李建功的钱不给，都出去别办公了，谁要是不出去就弄死谁。公司一看李建功、王某1闹事，都不敢吭声，李建功见到韩某2后骂的很难听，然后王某1把韩某2售楼部的门给锁住了，几天后通过魏某3出面和李建功协商，王某1才将售楼部的门上的锁打开。第二次是2015年7月份的一天，王某1开车带着李建功又过来了，李建功见韩某2就骂她，韩某2也不敢吭声，魏某3听不上去了，就劝了几句，当时骂的时间比较长，韩某2没办法就报警了，派出所过来之前，王某1把售楼部及聂某办公室的门锁住了，10多天后聂某为了上班，把锁给撬开了。第一次我和聂某、乔某3、韩某2等几个人在场，第二次我和聂某、乔某3、韩某2、魏某3等几个人在场。（4）证人韩某22018年3月8日证言，2015年7月份的事，是李建功让一个光头（叫王某1）锁的售楼部的门，前后锁有一个月左右，严重影响售楼部的销售工作。证人韩某22020年6月30日证言，2015年6月份，具体哪一天我记不住了，李建功和王某1一块到我们公司售楼部，王某1开车带着李建功取得，下车后王某1就骂着说，你们公司该我们老板李建功的钱不还，老板派我来要钱的，谁要是不出售楼部的门就弄死谁，都给我滚出去，然后李建功问我韩某1在那，我说他没有来售楼部，李建功就骂我，王某1把售楼部的门给锁住了，六七天后通过魏某3出面和李建功协商，王某1才将售楼部的门上的锁打开。第二次是2015年7月份的一天，王某1开车带着李建功又过来了，当时我和魏某3、聂某、霍某在场。李建功和王某1一块到二楼，当时聂某在二楼办公，王某1给聂某说，李建功让我来找韩某1要钱，今天不给我钱吧售楼部的门还给你们锁上，让你们上不成班，啥时候韩某1把钱还李建功再把锁给你们打开，我看李建功、王某1非要锁售楼部门，锁了之后就没法上班了，然后就报警了，王某1将售楼部的门锁上后他们两个就开着车走了，派出所来之前他们就走了，派出所的过来拍拍照片，问我们几个材料后就走了，我们售楼部的门锁了一个多月后打开。（5）证人李某32020年6月29日证言，在李建功给韩某1要账的过程中，我和李建功一块过两次，都是李建功给我联系的，去之前李建功给我说他车坏了，他准备到韩某1工地找韩某1要钱，让我给他跑两趟，到地方之后李建功下去找的韩某1，我在车上没下来，我听到李建功骂他们工地上的人员了，因为没有找到韩某1，李建功把韩某1工地售楼部锁住了，我去的时候，售楼部已经被李建功锁住了，我知道李建功锁韩某1的门是违法行为，后来李建功再喊我我就不去了。（6）证人魏某12020年6月28日证言，我听说王某1把韩某1祥瑞花园小区售楼部锁了好长时间，因为我不在现场，具体情况我不清楚。3、被害人的陈述（1）被害人韩某12018年3月12日陈述，2015年以后，我没有按时还李建功的钱，李建功就组织王某1等人多次扰乱我所投资的祥瑞花园的经营活动。我当时躲起来了，不在现场，韩某3、聂某、乔某3他们都知道这个事，他们给我说李建功经常带着人去售楼部闹事，把他们赶出去，封售楼部的门。最后一次是2015年7月，当时售楼人员在被赶出门外后，即向商水县老城派出所报案，且有相关报案记录，这次他们封锁时间长达近一个月，自2015年到现在，祥瑞花园售楼部一致处于停业状态，由于李建功组织的恶劣影响，没人敢去上班，顾客也没人敢来，给社会和开发行业造成了严重危害。（2）被害人韩某12018年8月9日陈述，2015年7月份，因为我以前借李建功的高利贷共计550万元，后来由于我资金短缺，借李建功550万本金和利息我都没钱还了，然后李建功就四处找我，让我还钱，并且让我写利滚利借条，我一直躲着他，后来听韩某2说，李建功开着车和王某1一起多次到祥瑞花园小区售楼部，说没钱还欠条也不打，就锁售楼部的大门，最后一次李建功让王某1拿了一把U型锁把售楼部大门锁住了，当时我们售楼部的大门被锁了二十多天，严重影响我们售楼部的办公秩序。当时我们售楼部有个副总聂某、霍某等人，我们公司的人也打110报警了。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。五、虚假诉讼罪2013年，韩某1欠郭某1人民币100万元，后郭某1将此债权部分转让给被告人王天喜，约定由韩某1分别向王天喜、郭某1偿还人民币50万元。2014年韩某1分数次将人民币50万元归还王天喜，2015年韩某1用祥瑞花园社区5套房产向郭某1抵人民币50万元债务。2016年4月份，王天喜逼迫韩某1向其书写一张100万元的借条，于2017年4月向商水县人民法院提起民事诉讼，诉请韩某1偿还100万元债务及利息，商水县人民法院经开庭审理，判决韩某1向王天喜偿还债务人民币100万元及相应利息。认定上述事实的证据如下：书证民事起诉状、立案审批表、民事判决书、开庭照片、银行账户交易明细等。（二）证人证言1、证人聂某2018年11月17日的证言，韩某1借郭某1的有一些钱，郭某1欠王天喜的有一部分工程款，郭某1把韩某1欠他债权中的50万元转让给了王天喜，后来韩某1按郭某1的安排，替郭某1还了王天喜50万元钱。大概是2014年10月份的时候，有一次王天喜请别人吃饭时，喊着我和韩某1，吃饭结账的时候，王天喜给韩某1说他没有带钱，用韩某1的银行卡结账，用韩某11000元钱，加上上一次韩某1给他的1.9万元，正好2万元钱。韩某1就把银行卡给他了，王天喜拿着韩某1的银行卡刷走1000元钱。我问韩某1：“王天喜的工程款不是已经给他结清了吗，怎么还给他钱。”韩某1说郭某1欠王天喜的有钱，他替郭某1还50万元钱。上一次给他1.9万元，加上这一次的1000元钱，正好是2万元，加上以前还他的，已经还够50万元钱，他和王天喜的账已经结清了。2、证人郭某1的证言。（1）证人郭某12018年8月17日的证言，我和韩某1是通过王天喜认识的，当时是韩某1缺资金，通过王天喜借我180万现金才认识的。具体时间我记不住了，韩某1通过王天喜分几次向我借款180万元，3分的利息，利息都是提前扣走的，过一段时间之后，韩某1还欠100万元的本金没有还我，我当时欠王天喜100多万元的工程款，王天喜给我要钱的时候，我给他说现在手里没有钱，王天喜说韩某1欠你的100万元钱，你把欠条给我，我去给韩某1要钱，顶你欠我的100万元款。我当时同意就给他了，我把100万元欠条给王天喜后，我给韩某1说王天喜把那100万元的欠条拿走了，他去给你要钱。过两年之后，王天喜给我打电话说：“你在哪呢？”我说我在周口洗澡呢，过一会儿王天喜领着韩某1、万某及王天喜妻子来洗浴中心找我，见我后，王天喜说：“我以前找你拿的那一张一百万的韩某1的借条，我用工程款给你们顶账后，我把韩某1写的一百万的借条给韩某1后，韩某1把借条撕了，现在韩某1得给我补一张一百万的借条。”随后，我说：“你们俩的事我不管了，反正我把韩某1打的一百万的借条给你王天喜了，用你干活的工程款顶着一百万的账。”当时韩某1说：“我以前给你王天喜和郭某1各转50万元钱，这100万元的账已经清了。”但是王天喜说他没有收到韩某1的钱，我这时才听明白，韩某1拿着那100万元的借条，让韩某1还我50万元，还王天喜50万元，因为他们两个都没有给我说过这个事，我当时也不知道韩某1还我钱没有。我给他们两个说只要韩某1往我银行卡上打的有钱，我就认这个账，我和韩某1的意思等把账弄清后再说这个事，但是王天喜不认，他说：“韩某1，你欠郭某1100万元的借条是我给你要回来的，你今天得给我补这一百万的欠条，谁都不能走。”当时韩某1说这100万元钱他已经还清了，不给王天喜打借条，最后王天喜让我给韩某1写一个承诺，意思是只是韩某1银行账上打给我的有钱，由我承担（以后再给韩某1减掉），我当时喝酒了，也没有想那么多，就按王天喜的意思给韩某1写了一个承诺，万某作为证人在上面签字了，写好之后他们几个人就走了。后来听说王天喜、万某逼着韩某1给王天喜补了一张一百万的欠条，王天喜带着这100万元欠条到商水县法院起诉韩某1。王天喜给我说的100万元钱他让韩某1直接打给他，他拿到这个借条后让韩某1还我和王天喜各50万元，当时韩某1说还我50万元时，我说没有见到这笔钱，因为我们几个人在商水县建一个新农村社区，来回转账比较多，记不清谁转的钱，我回去查一下就知道了。王天喜承包我们新农村社区的工程，我们总共给王天喜结算1000多万元的工程款。（2）证人郭某12018年8月21日的证言，说实话我当时不想把这100万元的债权转让给王天喜，因为他的总工程款100万元多点，当时还欠他100万元多一点，按正常工程结算我肯定不会给他续完，得留一部分钱当做维修费用，但是王天喜不认这个事，他天天撵着我要这个借条，最后实在没有办法了，我给王天喜说我把借条给你，你最多让韩某1给你50万元，给我50万元，在我这里你得留点钱做以后的维修费用，这时王天喜才同意，王天喜把借条拿走之后，我也没有给韩某1打电话说这个事，因为我当时不想把这100万元的债权转让给王天喜，我想着没有我的同意韩某1不会给他钱，正常的债权转让我和韩某1、王天喜我们三个的在一块儿商量这个事，同意后签订一个债权转让协议，韩某1才把钱还给王天喜。我把韩某1借我的100万元借条给韩某1之后，2014年3月27日韩某1还我5万元。（3）证人郭某12018年9月29日的证言，王天喜把韩某1借我的100万元借条要走后，我给王天喜和韩某1都说了，让韩某1还郭某1和我各50万元钱。后来韩某1又借我30万元，总共借我80万元，中间韩某1还我5万元钱，还欠我75万元。到2015年的时候，韩某1没有钱还我，我当时欠赵书清有100万元左右，我也没有钱还赵书清。最后我和韩某1一商量他把商水县祥瑞花园小区的房子以每套15万元的价格顶给我，我再把房子顶给赵书清，我顶给赵书清时按每套20万元的价格算的。签订购房协议的时候，直接把手续办到赵书清名下了，我一分钱也没有见到。韩某1总共顶给赵书清5套房子，每套房子有100多平方，具体房子的详细情况我不清楚，购房合同上写的很清楚。算账的时候，韩某1欠我75万元，他顶给我的房子以每套15万元的价格算的，当时的市场价格值20万元，我当时借赵书清70多万元钱，加上利息将近100万元，所以我就把韩某1顶给我的房子直接办到赵书清名下了，我们三个人的债务也就全清了。韩某1说他还王天喜了，但是王天喜说韩某1没有还他，2016年的时候，王天喜、万某及王天喜的妻子他们三个人找到我说韩某1没有还他那50万元钱，逼着我给他们出了一个承诺，证明韩某1没有还我50万元钱，我当时喝多了，具体咋说的我也想不起来了，最后他们三个人逼着韩某1给王天喜打了一个100万元的借条。当时是王天喜、万某、王天喜的妻子他们三个人要求把承诺书上的时间写成2014年，我不知道因为啥，但是现在看来他们是想韩某1多要点钱，又不受到法律的追究。3、证人万某2018年8月20日的证言，2016年的时候，有一天王天喜给我说韩某1借郭某1的钱还剩余100万元没有还郭某1，当时郭某1欠王天喜的工程款有100万，王天喜从郭某1手里把韩某1的100万元借条要回来了，他让韩某1把这100万元钱直接给他，他给我说韩某1没有给他钱，他让我和他一块儿去找韩某1让韩某1写一个100万元的借条，我开车带着王天喜和他妻子一块儿到祥瑞花园小区韩某1办公室里，王天喜说韩某1没把钱还给郭某1，也没有还给他，韩某1借给郭某1的借条是经他的手要回来的，得让韩某1给他补一个100万元的借条，韩某1给他说他已经还郭某150万元了，还王天喜50万元了，现在不欠王天喜钱了，王天喜说韩某1没有还他们两个人钱，韩某1说等他联系上会计，把还钱的手续找出来再说，王天喜他们两口子说：“你今天把这100万元的借条得给补了，不补这个手续你不能走。”最后韩某1说得联系上郭某1问清楚这个事，后来王天喜联系上郭某1，我们一块儿去周口大闸路一个洗浴中心，时间长了，当时情况我记得不是太清了，王天喜让郭某1给韩某1写了一个承诺，我作为证人在上面签了字，接下来我们几个一块儿回到韩某1的办公室，到公司后，韩某1给王天喜说，我已经还你50万元了，等我联系上会计把账单拉出来，如果没有还你，再给你补手续，王天喜和他妻子说：“今天得把这100万元的手续给补了，如果以后你能拿出手续，证实你还他们钱了，他们再把这100万元条子还给韩某1，今天不补这个手续他们就不让韩某1走。”最后韩某1实在没有办法，就给王天喜补了一个100万元的条子。4、证人王某72019年1月25日的证言，我认识王天喜，他以前在韩某1祥瑞花园小区干过工程，具体时间我记不清了，离现在有五六年了，当时王天喜干韩某1祥瑞花园的活，我当时在祥瑞花园小区当会计，韩某1给王天喜工程款钱时，让我给他转的有账，每次转账都是韩某1安排我之后我给王天喜转的，具体转几次账、转多少钱我记不清了，大部分都是通过转账，有时候给他的现金，有一次我给王天喜的钱是现金，具体时间我记不清了，大概是2014年的时候我和万某一块儿在农村信用社取两万元钱，取之后我把钱交给万某了，当时我让万某打个手续，万某当时说他没有空，回头再给我补个收到条，但是后来他一直没有给我补这个手续。王天喜的钱我给万某是因为万某当时是王天喜的司机，王天喜安排让交给万某的，韩某1也给我安排取了钱之后交给万某。5、证人刘某12018年9月27日的证言，我通过万某认识的韩某1。2014年，具体时间我想不起来了，万某借我47.5万元钱，万某一直不还我，后来万某将韩某1欠他的115万元中的50万元的债权转让给了我，我就拿着这转让的50万债权找韩某1要钱，韩某1没钱，韩某1正好在商水县祥瑞花园开发的有房子，最后韩某1同意用开发的3套房子顶50万的钱款。万某欠我47.5万元转让债券时却转给我50万元，因为多出来的都是利息钱，当时韩某1转的3套房子都有合同。（三）被害人的陈述1、被害人韩某12018年8月11日的陈述，2013年12月份开始，经王天喜介绍从郭某1处分几次借款180万元。到2013年年底的时候，我还欠郭某1100万元钱，这时王天喜拿着我给郭某1打的借条找到我说：“我已经和郭某1说好了，你把这100万元钱还我50万元，还郭某150万元就行了，借条我给你要回来了，现在交给你。”我一听反正还谁都一样，当时我也没有问郭某1，但是由于我个人资金有限，无法偿还约定给郭某1的50万元，王天喜便介绍他的伙计万某，借我50万元还郭某1，当时万某手里没有那么多钱，只有45万元钱，万某让我给他打了一个45万元的借条，他把钱直接转给郭某1，到2014年3月27日我又转给郭某15万元钱，郭某1的账还清了。另外那50万，我还王天喜了，我分七次（均有银行往来账）：第一次是2014年1月20日通过我个人中行账户转款5万；第二次是万某信用社卡于2014年4月21日转款19万，且王天喜向我出具的收到条上附有说明该款是通过万某账户转账收到；第三次是2014年4月21日，豫炎置业有限公司账户转款19万；第四次是2014年6月21日通过信用社转3万；第五次是2014年8月14日会计现金2万元（是会计王某7和万某一起在周商路取的现金并交给万某）；第六次是2014年10月17日我把邮政卡交给王天喜转的1.9万（注：王天喜把卡交给万某办理。）第七次是2014年10月底的时候，有一次王天喜在周口美林国际大酒店请别人吃饭时，王天喜当时说没有带钱，我把银行卡给他，他结账时从我银行卡上刷走1000元钱，当时王天喜请别人吃饭时，喊着我和聂某，其他人我不认识。2016年4月份的一天，王天喜和他妻子一块儿到我祥瑞花园售楼部找到我说：“那50万元钱我没有还郭某1，现在让我拿钱。”我给王天喜说我已经把钱还郭某1了，王天喜说：“你欠郭某1的条子，是我给你要回来的，你今天得把那100万元的条子给我补了，这个条子还得对着我写。”我明明已经把50万元还郭某1了，另外那50万元还王天喜了，我不同意给他打手续。王天喜说我不给他打借条他就不让我走，我最后给王天喜说得让郭某1出面作证我已经还他50万元了，接下来王天喜联系郭某1，我们几个人一块儿到周口翡翠明珠洗浴中心找到郭某1，我给郭某1说我已经还你50万元，王天喜、郭某1他们两个人都说我没有还他们45万元钱，我给万某说我给你打一个45万元的借款条子，你把45万元钱打给郭某1没有？万某说他印象中没有这个事，这时我知道万某和王天喜他们两个是合伙在骗我，我给王天喜说等我和会计联系上把账单拉出来再说这个事，王天喜和他妻子说：“今天不打100万元的借条你不能走。”他们拦着不让我走，我也没有办法，最后，王天喜、万某及王天喜妻子他们三个让我先给王天喜打一个100万的条子，如果以后要是银行转账有这笔钱，由郭某1本人承担，郭某1给我写一个承诺书，万某愿意当证明人，我看不按王天喜的要求办，今天走不掉，就同意了。然后郭某1写了一个承诺，接下来王天喜、万某及王天喜妻子我们就回祥瑞花园小区了，到公司后，我给王天喜说你的50万元我确实安排会计还你了，等我联系上会计把账单拉出来，如果没有还你，一分也不会少你的，王天喜和他妻子说：“你今天得把这100万元的手续给补了，如果以后能证实你还我们钱了，再把这100万元条子还给你，今天不补这个手续，你不能走。”接下来王天喜便指使他老婆住在我办公室里不让我走，最后实在没有办法，我就给王天喜补了一个100万元的借款条，后来王天喜到商水法院起诉我，商水县人民法院判决我还王天喜100万元本金及利息。我还给王天喜和郭某1钱有手续，还王天喜的50万元，我是2014年1月份开始还他的，还他的50万元钱都有手续。2016年4月9日万某、刘某1、李某8找到我，万某说，他借给我的钱是他从刘某1那里借的，他想把债权转让给刘某1。我说我借你的50万元钱让你还给郭某1，你不是没有印象吗？万某说是当时他手里没有钱，借刘某1的钱转给郭某1的，他说当时确实想不起来了，我当时很生气，不给他们在债权协议上签字，万某他们三个人不让我走，我看走不掉就给他们签字了。万某、王天喜他们两个欺负我是外地的，王天喜明明知道我把钱给他和郭某1了，他们却说没有还，采用威胁手段强行让我给王天喜打100万元借条，然后到法院起诉我，王天喜干我的工程，我们当时说好的工程款25万元钱，干好活后他说是50多万元，他自己写个手续到商水县人民法院起诉我。2、被害人韩某12018年9月13日的陈述，2013年12月份开始我借郭某1180万元钱，到2013年年底的时候我还欠100万元钱，但是后来王天喜强行从郭某1手里把我欠郭某1的100万元借条要走了，王天喜给我说郭某1欠他的有工程款，让我还他50万元钱，还郭某150万元钱，郭某1电话中也是这样安排我的，让我给他们两个各50万元钱，我同意后，王天喜把100万元借条给我了，后来我还王天喜50万元现金，郭某1的50万元钱我当时没有还他，到2015年3月份的时候我又借郭某130万元钱，等于我欠郭某180万元钱，到2015年6月份的时候郭某1想要我的房子来顶账，当时房子给他算的便宜，我们两个也没有详细的讲利息。总共顶给他5套房子，每套房子125平方米，总房款20万元，所以到2015年6月17日我欠郭某1的100万元借款及后来借郭某1的30万元借款都已经还清了。我顶给郭某1的房子当时的市场价值每平方米1600多元钱，每套房子市场价值20万元多点。我顶给郭某1的房子之前，我们算账时是我后期欠郭某1的80万元钱，中间我还他的有一部分利息，没有还够，到2015年6月17日我们算账的时候，我总共欠他将近100万元，就把5套房子顶给他了，我们签订的都有合同，后来郭某1把其中的两套房子卖给别人了。我顶给郭某1的5套房子分别是10号楼1单元401室、2单元402室，12号楼2单元402室，14号楼1单元402室，17号楼3单元401室。当时签订合同时都是赵书清给我们签订的，因为郭某1欠赵书清的钱，后来赵书清把14号楼1单元402室卖给韩云芝了，17号楼3单元401室卖给韩爱云了。3、被害人韩某12018年11月18日的陈述，2013年12月份开始，经王天喜介绍我分几次从郭某1那借180万元钱，中间我还郭某1一部分，到2013年年底的时候，我还欠郭某1100万元钱，当时郭某1欠王天喜100万元的工程款，郭某1把我欠他的100万元欠条交给了王天喜，并且安排我还他50万元，还王天喜50万元，我同意后王天喜那100万元欠条交给我。后来我按照郭某1的安排还王天喜50万元，郭某1的50万元当时没有还他。后来我又借郭某130万元，中间我只还他5万元的利息，再后来我就没有钱还郭某1了。到2015年6月份的时候，郭某1看我没有钱还他，就要我的房子，当时算给他的便宜，每套房子125平方米，房款15万元，总共给他5套子房子，我欠他75万元的账也就清了。因为当时郭某1欠赵书清的有100万元左右，办手续的时候，直接把房子办到赵书清名下了，给赵书清办手续的时候，每套房子按20万元算的，赵书清也认可，手续办好之后，我和郭某1之间的债务，郭某1和赵书清之间的债务就清了。（四）被告人的供述与辩解1、被告人王天喜2018年8月14日的供述与辩解，2014年夏天的一天，韩某1给我说：“老王，你帮帮忙，我借郭某1一百万元钱，借的是高利贷，已经过期了，听说你给郭某1干工程，该拨款了，帮忙一下，替我还一下账。”我说：“我的钱不能长用，咱俩关系不错，为了你，我可以先把你的账替你还了。”然后我给郭某1打了一张一百万的工程收到条，郭某1把韩某1给郭某1打的一百万的借款条给我了，我就把韩某1给郭某1打的一百万的借款条给了韩某1，随后韩某1口头承诺：“我郑州的钱马上都到账了，到账后就拨给你。”一年后，我在商水县见到韩某1，让韩某1给我补这一百元的借条，随后韩某1给我说：“要补条可以，得见郭某1。”后来我们在周口翡翠明珠KTV后面的一个浴池内，见到郭某1，当着韩某1、郭某1，还有我的面，郭某1给韩某1写了书面承诺，韩某1才给我出具了一张一百万的借条。直到现在，韩某1还没有还给我。2014年韩某1借郭某1一百万元钱，我当时干郭某1的工程，郭某1欠我一百多万的工程款，韩某1得知郭某1要给我工程款时，找到我说：“我借郭某1一百万的高利贷已经到期了。”让我帮帮他，我们三个商量后三方同意，这个一百万由韩某1直接还给我，不再经过郭某1的手了。2015年，我多次给韩某1要钱，韩某1没钱，有一天我发现了韩某1，我与我爱人钱某2一同找到韩某1的办公室找到他，向他要钱，他没钱，我就让他出具一百万元钱的借条手续。韩某1给我说：“他已定还了郭某150万元钱了。”韩某1不愿意打100万的借条，他还说：“必须郭某1出面证明我没有还他50万的钱，才打借条。”我就给郭某1联系问这个事，郭某1说他在周口翡翠明珠KTV后面的浴池里让我们去找他。后来我们一起到周口翡翠明珠KTV后面的浴池，找到郭某1，郭某1说没有给他过钱。郭某1出了一张没有收到钱的承诺，随后韩某1才给我打了一张一百万的借条。2、被告人王天喜2018年10月6日的供述与辩解，韩某1借郭某1的100万元的债务中的50万元，韩某1已经给郭某1还清了，这说明郭某1向我们隐瞒了事实真相，这个50万元钱我不再向韩某1要了，我以后找郭某1追要。韩某1已经还给我50万了，我是凭收到条算账，韩某1还我的钱，我给他打的有收到条的我认账，没有打收到条的我不认账。上述证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。另查明：1、2018年8月1日商水县公安局扣押张某4名下的实际出资人为李建功的豫Ｐ×××**号黑色奥迪A8车1辆。该车辆为李建功实际所有的财产。2、2018年8月1日商水县公安局扣押李建功持有的豫Ｐ×××**号黑色东风本田CRV车1辆，2019年4月1日商水县公安局将豫Ｐ×××**号黑色东风本田CRV车1辆发还给韩某1，与本案无关。3、2018年9月4日、2018年11月7、2020年1月13日商水县公安局对康某在中国建设银行商水县支行卡号为62×××88账户予以冻结，现有金额135万元。该135万元为被告人李建功转到康某名下，为李建功实际所有。4、2018年9月12日商水县公安局对李建功在中国农业银行商水县支行卡号为62×××78的账户予以冻结，没有余额。5、2018年9月12日商水县公安局对赵某3在中国农业银行商水县支行卡号为62×××75的账户上的金额507000元予以冻结。2018年10月23日商水县公安局对赵某3在中国农业银行商水县支行卡号为62×××75的账户上的金额601102元予以冻结。2018年11月2日、2020年1月13日商水县公安局对赵某3在中国农业银行商水县支行卡号为62×××75的账户予以冻结。该款为被告人李建功与赵某3的合法经济往来，不属于李建功所有。6、2018年9月12日商水县公安局对赵留涛在中国农业银行商水县支行卡号为62×××76的账户予以冻结，没有余额，与本案无关。7、2019年3月26日商水县公安局对所有权人为李建功的位于商水县西段路南的房号为50-2-1-5房产一处、位于商水县彩城编号**房产一处予以查封。认定上述事实的证据有，扣押李建功奥迪A8（豫Ｐ×××**）扣押清单、购买凭证、银行转账凭证、转账明细（来自李建功的两张银行卡，尾号8698转账430800元、尾号0148转账49万元）；协助冻结财产通知书回执。商水县城镇房屋所有权产籍档案复印件2份、查封决定书、查封清单、协助查封通知书回执。以上证据，经庭审举证、质证，本院予以确认。被告人李建功的辩护人向本院提交的证据材料有：1、西华县人民法院（2017）豫1622刑初226号刑事判决书，证明耿某1及河南耿氏实业有限公司因拒执罪被判处罚金5000元。2、2017年12月4日被北京警方抓获，12月14日被取保。西华县人民法院（2019）豫16刑初496号刑事判决书，证明耿某1因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑5年。2019年4月26日被西华县公安局执行逮捕。3、全国法院信息综合查询单2张。证明2014年2月20日、2015年4月9日被法院列为被执行人。4、接处警表。证明在处警过程范春才讲，5、7号楼是郑州人干的，李建功干的清工，因郑州未给李建功工钱，李建功的儿子来了不让施工。5、商水县人民法院（2016）豫1632民初3462号民事调解书，证明涉及本洋光电案件，恒宇建筑工程有限公司及马某1委托李建功代理诉讼。6、耿某1证明一份证明豫Ａ×××**车辆其自愿抵押给李建功的情况。7、河南耿氏实业有限公司工商信息，证明耿氏实业有限公司的涉法涉诉情况及被列为失信被执行人，该公司是力缘商标的持有人（本案的力缘养生酒)。8、周口市豫炎置业有限公司工商信息，证明豫炎有限公司的涉法涉诉情况及被列为失信被执行人。9、理保华的工商信息，证明本案证人理保华在相关企业的任职情况。其和同为周口同乐商贸公司的管理人员。10、河南永多实业有限公司，证明用1000箱酒抵债310.8万元永多公司登记信息及马南南的任职情况。11、菅永华给李建功的书信一封，证明菅永华说明塔吊情况和李建功无关。12、杨某2情况说明一份，证明杨某2对塔吊转让问题的说明。13、到庭证人张某4、杨某2。上述证据，公诉机关均提出异议，认为与案件事实无关联性，不影响对案件的事实认定。被告人王天喜的辩护人向本院提交的证据材料有，证人证言6份，证实被告人王天喜承建祥瑞花园社区广场等工程量。上述证据，公诉机关认为来源合法，但对真实性有异议，认为六名证人均是在王天喜手下干活的，有利害关系。针对各被告人辩解、辩护人提出的辩护意见和公诉机关指控意见，根据庭审查明的事实、证据，综合评判如下:1、对被告人李建功不够构成非法拘禁罪的辩护意见。经查，证人王某2、钱某1、谢某、吴某2、吴某3、耿某3、杨某2、王某3、刘某2、何某的证言，被告人王天喜的供述与被害人吴某1的陈述能够相互印证，证实被告人李建功为索要债务组织并伙同他人在商水县劳动局单身公寓、商水县人合医院对被害人吴某1实施贴身跟随、看守和监视等行为，使被害人不能按照自己的意志决定自己身体行动的自由，失去了从事一切正常活动的可能，侵犯了被害人的身体自由权，其行为符合非法拘禁罪的构成要件。2、对被告人李建功索要的为合法债务、所谓非法拘禁地点是劳动局宿舍和人合医院、没有关押、捆绑等行为的辩护意见。经查，非法拘禁侵犯的是他人的身体自由权，根据本院查明的事实，被告人李建功等人的行为侵犯了被害人吴某1的身体自由权，其限制他人人身自由的理由、场所以及所采取的方式、方法，仅是被告人犯罪情节的轻重，是量刑时考虑的因素，不影响本罪的犯罪构成。综上，对此辩护意见，本院不予采纳。3、对被告人李建功、李建新不构成强迫交易罪的辩护意见。经查，被害人菅永华的陈述有证人谢某、吴某1、吴某3的证言予以佐证，证人杨某2证实被告人李建功在项目未开工时就在工地砌塔吊墩子和立塔吊，并称谁施工都要使用或购买被告人李建功证塔吊的事实，以上证据能够相互印证，证实被告人李建功、李建新威胁被害人购买塔吊，违背被害人意志，实施强迫交易的行为，被告人李建新工商银行的账户交易明细、汇款凭证，能够证明款项的来源和去向，证实李建功、李建新获得交易款的事实。证人杨某2的当庭陈述与其在侦查阶段、县纪委监委调查阶段的证言相矛盾，因其不能做出合理的解释，应当采信其庭前证言。4、对被告人及其辩护人辩称20万元为保证金的辩护意见。经查，施工合同记载保证金为300万元，但证人证言均证实保证金为200万元，各证人证言之间能够相互印证，公诉机关提交的被害人交款凭证及交易明细证实被害人对200万元保证金已足额缴纳，被害人通过其妻闫滨红的汇款明细能够与证人证言和被害人陈述相印证，证实被害人支付20万元塔吊款的事实。综上，对此辩护意见，本院不予采纳。5、对被告人李建功不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，被害人马某1的陈述与证人耿某1、马某2、付某1、耿某1等人证言能够相互印证，证实被告人李建功伙同王某1对马某1实施威胁，胁迫马某1将260万债权转让给李建功的事实，且证人杨某2、付某2、耿某1的证言、被害人陈述与书证施工合同相印证，证实5号、7号厂房为被害人马某1承建，被告人李建功只是干清工的事实。被告人李建功在供述中，认可马某1将工程款直接转让到其名下，耿某1把马某1手续收走，给其写了一个260万欠条和工程结算单的事实。6、对被告人李建功与被害人马某1之间工程纠纷无证据证明已经结清的辩护意见。经查，根据庭本院查明的事实，二者之间的工程纠纷是否结清与被告人李建功伙同王某1胁迫被害人马某1转让债权是不同的事实和法律关系，二者之间不存在必然联系，与本案不存在关联性，不影响对被告人李建功胁迫被害人马某1将债权转让至其名下的事实认定，被告人李建功的行为侵犯了他人的财产权益，其行为符合敲诈勒索罪的构成要件。综上，对此辩护意见，本院不予采纳。7、对被告人李建功不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，公诉机关指控的第一起寻衅滋事罪，车辆虽为被害人自愿抵押给被告人李建功，但在被害人将债务全部清偿完毕以后，被告人李建功仍占用被害人车辆，并向被害人耿某1索要17万元的事实。应认定为任意占、强拿硬要用他人财物，其行为符合寻衅滋事罪的构成要件。对此辩护意见，本院不予以采纳。8、对辩护人关于第二、四起寻衅滋事罪的辩护意见。经查，证人任某、杨某3、王某5、杨某3、余某、理保华等人证言与被害人耿某1、赵某1的陈述能够相互印证，证实被告人李建功伙同王某1强要健身卡和酒的事实；被害人提供的记账凭证有被告人李建功、同案犯王某1的签名相互印证，证实被告人李建功伙同王某1向耿氏实业强行索要健身卡18张和浓香老窖牌白酒189件的事实；被告人李建功供述、证人杨某5、王某1的证言和扣押物品清单相互印证，证实被告人李建功伙同王某1强行索要被害人赵某1浓香老窖白酒136件、金圣宝牌养生酒10件、力缘牌养生酒2件、根雕月季8盆的事实。9、对公诉机关出示的出库单，辩护人提出异议，认为有连号且不能确认出库单的形成时间，申请司法鉴定。经查，公诉机关出示的出库单是否连号及形成时间与认定被告人李建功强行索要健身卡和酒的事实无关联性，无必要进行司法鉴定，只是与被告人李建功索要酒的数量有关联性，出库单记载的数量与证人证言相吻合，能够证实公诉机关指控的犯罪事实。10、对指控的第三起寻衅滋事罪。辩护人称因被害人耿某1欠被告人李建功工程款，被告人并非组织者，只是其中参与者之一。经查，证人任某、李某2、黄某2、陈某2、耿某3、王某3的证言能够相互印证，证实被告人李建功伙同王某1组织债权人堵耿氏实业大门的事实，证人赵某4的证言能够证实王某1雇佣其开铲车挖土堵门的事实，全案证据能够形成完整的证据链条。11、对指控的第五起、第六起寻衅滋事罪。辩护人称被告人李建功只是讨要债务，没有使用暴力和威胁手段，不应当认定为寻衅滋罪的辩护意见。经查，有证人范某1、张某2、张某3、姜某的证言，证实被告人李建功伙同王某1威胁、辱骂租户，强行收租金的事实，证人理保华、余某的证言与被害人赵某1陈述相印证，证实被告人李建功伙同王某1强要范某1租金中的2万元、张某2租金中的4.5万元事实；被告人李建功自书材料、辩护人意见均称该2万元系保安工资款，但保安乔某1、王某6和证人乔某2证言均称未收到工资款，证人证言、被害人陈述能够与被告人李建功认可的2万元相印证，4.5万元有网上银行转账记录、证人证言、被害人陈述相印证。综上，对不构成寻衅滋事罪的辩护意见，本院不予采纳。12、对价格认定结论不合法，不能作为定案证据的辩护意见。经查，价格认定是司法机关在办案过程中，因涉案物品价格没有法定的司法鉴定机构，而委托价格认证中心对涉案的物品价值的专门性问题进行的鉴别和判断，价格认定结论是价格认定中心根据法定的程序和方法做出的客观公正评价，价格认定结论书形式符合法律、法规的规定，可以作为定案的依据。对此辩护意见，本院不予采纳。13、对被告人王天喜的辩护人认为，被告人王天喜有立功情节的辩护意见。经查，现有证据无法认定王天喜在犯拒不执行判决、裁定罪被羁押期间，检举揭发他人非法拘禁罪的犯罪事实，亦未查证属实，侦查机关出具的情况说明，能够证实被告人王天喜在到案后，如实供述了其参与非法拘禁的犯罪事实，可以认定为坦白，其行为不符合立功的认定条件。对此辩护意见，本院不予采纳。14、对被告人李建功、王天喜、菅永华不构成“恶势力”的辩护意见。经查，被告人李建功纠集王某1、王天喜、菅永华以其他手段实施非法拘禁，纠集王某1以威胁或软暴力等手段多次实施寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，具有恶势力的组织特征、行为特征和危害特征。在组织特征上，纠集者为被告人李建功，成员相对固定的积极参加者为王某1，一般参与者王天喜、菅永华，人员在3人以上；在行为特征上，王某1、被告人李建功等人采取威胁、纠缠、堵门等手段参与工程建设、索要债权，实施惯常的非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事犯罪3起以上，被告人李建功又伙同李建新实施强迫交易犯罪；在危害性特征上，本案被告人多次对项目施工单位或企业实施违法犯罪活动，侵犯他人财产权益、扰乱企业发展，破坏经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响。其表现形势符合两高两部《关于办理黑恶势力犯罪若干问题的指导意见》和《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》中恶势力的认定标准，依法应认定为恶势力。对此辩护意见，本院不予采纳。15、对公诉机关指控的被告人王天喜第一起虚假诉讼罪。经查，被告人王天喜向本院提起民事诉讼，因王天喜与被害人韩某1的河南豫炎置业有限公司存在真实的合同关系，且双方对工程量均认可，并有被害人单位总工聂某签署的工程量属实的单据，在被告人王天喜提起诉讼后，开庭审理过程中，被害人韩某1亦对工程量认可，只是认为工程价格有出入，本院依法告知被害人进行价格评估后，其未在规定期限内提交申请，本院依法判决。被告人王天喜的行为不符合以捏造的事实或隐瞒债务已经清偿的事实提起民事诉讼的情形，不符合虚假诉讼罪的构成要件，对此本院不予认定。对此辩护意见，本院予以采纳。16、对公诉机关指控的被告人王天喜第二起虚假诉讼罪。经查，被告人王天喜隐瞒债务已经清偿的事实，向本院提起民事诉讼，要求对方履行债务，有被害人韩某1的银行转账还款记录、收条、房屋转让协议等书证，证实被害人韩某1已经按照约定清偿债务的事实，证人证言能够与书证相印证，足以认定。对此辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李建功组织并伙同王天喜、菅永华为索要债务，非法扣押、拘禁他人，限制他人人身自由，被告人李建功、王天喜、菅永华的行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控三被告人犯非法拘禁罪罪名成立。被告人李建功、李建新以强迫手段、强卖商品，其行为已构成强迫交易罪，公诉机关指控二被告人犯强迫交易罪罪名成立。被告人李建功伙同他人以非法占有为目的，对被害人马某1使用威胁、要挟的方法，将被害人马某1的260万元债权转移到自己名下，强行索要他人财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控其犯敲诈勒索罪罪名成立。被告人李建功纠集他人，多次对他人进行恐吓、强拿硬要、任意占用公私财物，严重影响他人的工作、生产、经营，严重破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，公诉机关指控其犯寻衅滋事罪罪名成立。被告人王天喜隐瞒债务已经清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，妨碍司法秩序，情节严重，其行为已构成虚假诉讼罪，公诉机关指控被告人王天喜犯虚假诉讼罪罪名成立。被告人李建功在非法拘禁、强迫交易、敲诈勒索、寻衅滋事共同故意犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人李建新在强迫交易罪、被告人王天喜、菅永华在非法拘禁罪共同犯罪中起次要作用，均系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王天喜对非法拘禁罪当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人菅永华当庭自愿认罪，可以从轻处罚。被告人李建功曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人李建功、王天喜均系一人犯数罪，依法均应当数罪并罚。被告人菅永华在缓刑考验期内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚合并执行，依法决定执行的刑罚。被告人菅永华揭发他人犯罪事实，经查证属实，属于立功，但不属于重大立功，可从轻或减轻处罚。综上，对被告人王天喜、菅永华及其辩护人从轻处罚的请求和辩护意见，本院予以采纳。对于侦查机关扣押的张某4名下的黑色奥迪A8轿车（豫Ｐ×××**），该车辆虽登记在张某4名下，但有侦查机关调取的购买车辆时李建功支付款的银行交易记录、交易凭证等证据，能够证实该车辆为李建功实际出资购买，应当认定为被告人李建功实际所有的财产；关于侦查机关冻结的康某名下的款项中的135万元，有被告人康某的证言、银行转账明细，应当认定该135万元为被告人李建功所有。关于侦查机关冻结的赵某3、赵某6的账户，根据侦查机关出具情况说明，为李建功与赵某3的合法经济往来，不应当认定为李建功所有。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百二十六条第（一）项、第二百七十四条、第二百九十三条第二款、第三百零七条之一第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十八条、第六十九条、第七十七条，《最高人民法院最高人民检察院》第一条、第八条，《最高人民法院最高人民检察院》第六条，《最高人民法院最高人民检察院》第一条第二款、第三条之规定，判决如下：一、被告人李建功犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；被告人李建功犯强迫交易罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；被告人李建功犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元；被告人李建功犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑三十五年，并处罚金人民币八十万元，决定执行有期徒刑二十三年，并处罚金人民币八十万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月23日起至2041年5月22日止。）二、被告人李建新犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月5日起至2020年12月4日止。）三、被告人王天喜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零八个月；被告人王天喜犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。数罪并罚，总和刑期有期徒刑七年零八个月，并处罚金人民币二十万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二十万元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月20日起至2025年7月19日止。）四、撤销河南省商水县人民法院（2018）豫1623刑初48号刑事判决书对被告人菅永华犯拒不执行判决罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年的缓刑部分。被告人菅永华犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年零三个月，与前罪撤销缓刑后的有期徒刑一年，数罪并罚，总和刑期有期徒刑二年零三个月，决定执行有期徒刑一年零六个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年5月10日起至2019年11月13日止。羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。）五、责令被告人李建功、李建新退赔被害人耿某2、杨某1、陈某1、菅永华损失人民币78800元。六、责令被告人李建功退赔被害人河南耿氏实业有限公司损失人民币527100元（豫Ａ×××**号巡洋舰越野车价格认定价值）、人民币170000元，共计人民币697100元。与同案犯共同退赔河南耿氏实业有限公司损失人民币91320元（健身卡18张价值）、人民币81648元（189件浓香老窖牌白酒价值）、人民币58752元（136件浓香老窖牌白酒价值）、人民币6000元（10件金圣宝牌养生酒价值）、人民币2400元（2件力缘牌养生酒价值）、人民币1800元（雕根月季2盆价值）、人民币65000元（房租20000元、45000元），共计人民币306920元。以上总计人民币1004020元。七、责令被告人李建功返还马某1债权人民币260万元。八、对侦查机关查封的被告人李建功所有的位于商水县西段路南的房号为50-2-1-5房产一处、位于、位于商水县彩城编号**房产一处的豫Ｐ×××**号黑色奥迪A8车1辆；冻结的被告人李建功转康某名下的中国建设银行商水县支行卡号为62×××88账户（金额人民币135万元）的财产拍卖、划拨后，按照退赔被害人损失、追缴违法所得、执行罚金刑的顺序依次处置，不足部分继续追缴。九、侦查机关冻结的其他款项和账户，由侦查机关负责处置（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  李 裕审 判 员  张丽亚审 判 员  殷晓东人民陪审员  张自民人民陪审员  张五星人民陪审员  尤 鑫人民陪审员  付二北二〇二〇年九月十七日书 记 员  翟黎明书 记 员  梁文豪冻结的其他款项、账户清单1、2018年9月12日商水县公安局对李建功在中国农业银行商水县支行卡号为62×××78的账户予以冻结。2、2018年9月12日商水县公安局对赵某3在中国农业银行商水县支行卡号为62×××75的账户上的金额507000元予以冻结。3、2018年10月23日商水县公安局对赵某3在中国农业银行商水县支行卡号为62×××75的账户上的金额601102元予以冻结。4、2018年11月2日、2020年1月13日商水县公安局对赵某3在中国农业银行商水县支行卡号为62×××75的账户予以冻结。5、2018年9月12日商水县公安局对赵留涛在中国农业银行商水县支行卡号为62×××76的账户予以冻结。