福建省南平市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽07刑终139号之三 原公诉机关南平市建阳区人民检察院。 被害人周丽明，男，1969年1月3日出生，住浙江省丽水市莲都区。 上诉人（原审被告人）姜芳兵，男，1976年10月29日出生于浦城县，汉族，大学文化，浦城县方鼎商业投资有限公司法定代表人，户籍地浦城县，住浦城县。因犯敲诈勒索罪于1995年7月28日被浦城县人民法院判处有期徒刑九个月。因本案于2018年9月5日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 辩护人周元强，福建名仕律师事务所律师。 辩护人黄民康，福建中美律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邓爱兵,男，1978年5月7日出生于浦城县，汉族，小学文化，无业，住浦城县。因犯故意伤害罪于2006年4月24日被浦城县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯故意伤害罪于2016年3月7日被浦城县人民法院判处拘役五个月。因本案于2018年9月3日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人徐文，福建熹微律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）黄连芳，曾用名连英，女，1968年1月18日出生于浦城县，汉族，初中文化，务工，户籍地：漳州台商投资区，住浦城县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。2020年4月9日被取保候审。 辩护人黄玉琴，福建胜畴律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张伟，男，1990年9月5日出生于浦城县，汉族，初中文化，无业，住浦城县。因本案于2018年10月31日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人常江，福建心至律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）叶其安，男，1991年10月2日出生于浦城县，汉族，初中文化，无业，户籍地：浦城县，住浦城县。因本案于2018年10月30日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 辩护人黄俊，福建言哲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张燕，女，1981年9月13日出生于浦城县，汉族，初中文化，务工，户籍地：浦城县，住浦城县。因本案于2019年1月10日被刑事拘留，同年2月2日被逮捕。2020年4月9日被取保候审。 辩护人雷菲菲，福建言哲律师事务所律师。 原审被告人陈昌勇，曾用名陈俊杰，男，1981年1月14日出生于松溪县，汉族，高中文化，无业，住浦城县。因犯抢劫罪于2000年12月12日被浦城县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1000元；因犯故意伤害罪于2011年1月6日被浦城县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年，2012年12月25日被浦城县人民法院撤销缓刑，执行有期徒刑一年，于2013年12月18日刑满释放。因本案于2018年10月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 原审被告人季守国，男，1989年9月3日出生于浦城县，汉族，初中文化，个体，户籍地：浦城县，住浦城县。因犯故意伤害罪于2009年4月21日被浦城县人民法院判处有期徒刑六个月；因犯故意伤害罪于2011年9月29日被浦城县人民法院判处有期徒刑二年一个月，于2013年6月13日刑满释放。因本案于2018年9月1日被刑事拘留，同年9月30日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人吕勇，男，1989年7月4日出生于浦城县，汉族，初中文化，务农，住浦城县。因犯非法拘禁罪于2008年8月12日被浦城县人民法院判处拘役二个月十五天；因犯故意毁坏财物罪于2009年12月3日被浦城县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年；因犯故意伤害罪于2016年8月1日被福安市人民法院判处有期徒刑九个月。因本案于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人季秉军，男，1983年9月7日出生于浦城县，汉族，初中文化，无业，住浦城县。因犯故意伤害罪于2016年11月18日被浦城县人民法院判处拘役五个月，缓刑六个月，2017年4月10日被浦城县人民法院撤销缓刑，执行拘役五个月。因本案于2018年10月25日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 原审被告人吴盛峰，男，1984年7月1日出生于浦城县，汉族，小学文化，务工，住浦城县。因犯故意伤害罪、非法拘禁罪于2016年11月18日被浦城县人民法院判处有期徒刑一年二个月。因本案于2018年11月2日被刑事拘留，同年12月1日被逮捕。现羁押于南平市看守所。 原审被告人兰海洋，男，1991年3月19日出生于浦城县，畲族，初中文化，务农，住浦城县。因犯故意伤害罪于2012年12月18日被福安市人民法院判处有期徒刑一年，于2013年9月5日刑满释放。因本案于2019年2月24日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人唐明华，男，1989年8月24日出生于浦城县，汉族，初中文化，务工，户籍地：浦城县，住浦城县。因本案于2019年4月9日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人杨旭，男，1993年7月31日出生于浦城县，汉族，小学文化，无业，住浦城县。因犯故意伤害罪于2016年11月18日被浦城县人民法院判处有期徒刑九个月。因本案于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人黄建武，男，1989年1月16日出生于浦城县，汉族，文盲，务工，住浦城县。因犯故意伤害罪于2014年6月10日被浦城县人民法院判处拘役五个月。因本案于2018年11月7日被刑事拘留，同年12月14日被取保候审，2019年3月28日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 原审被告人王仁平，男，1988年2月16日出生于浦城县，汉族，小学文化，个体，户籍地：浦城县，住广东省广州市天河区。因本案于2019年3月14日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。现羁押于南平市建阳区看守所。 南平市建阳区人民法院审理南平市建阳区人民检察院指控原审被告人姜芳兵等人十六人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪、挪用资金罪、职务侵占罪、虚假诉讼罪及容留他人吸毒罪、故意伤害罪一案，于2020年4月8日作出（2019）闽0703刑初322号刑事判决。原审被告人姜芳兵、邓爱兵、黄连芳、张伟、叶其安、张燕不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通知法律援助机构为上诉人邓爱兵、黄连芳、张伟、叶其安、张燕指派律师提供辩护。经阅卷，讯问各上诉人，听取上诉人姜芳兵辩护人周元强的辩护意见，审阅上诉状及辩护人的书面辩护意见和检察机关的书面意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。在二审审理期间，上诉人张伟、叶其安、张燕以服判为由，分别申请撤回上诉。本案在审理过程中，由于不可抗力的原因（新冠肺炎）致使案件无法继续审理，于2020年5月月11日作出（2020）闽07刑终139号刑事裁定，对本案中止审理，于2020年7月28日作出（2020）闽07刑终139号之一刑事裁定，对本案恢复审理。因检察机关阅卷，扣除审理一个月。现已审理终结。 原判认定， 一、组织、领导、参加黑社会性质组织的事实 2009年下半年以来，被告人姜芳兵以方鼎公司为平台，非法高利放贷谋取大量非法利益，形成一定原始积累。2010年开始，被告人姜芳兵为进一步扩大影响，攫取更多的非法利益，遂依托方鼎公司先后拉拢多名刑满释放人员、社会闲散人员加入组织，逐步形成以姜芳兵为组织、领导者，被告人邓爱兵、陈昌勇为骨干成员，被告人季守国、吴盛峰、季秉军、叶其安、吕勇、张伟、杨旭、兰海洋、王仁平、黄建武、唐明华、黄连芳、张燕为一般参加者的黑社会性质组织。被告人姜芳兵负责选择发放高利贷对象，操控公司所有放贷业务及讨债行为；被告人邓爱兵、陈昌勇主要负责组织成员追讨债务，同时笼络他人加入组织；被告人黄连芳、张燕负责电话、微信催讨债务、管理公司高利放贷的资金、收取公司高利放贷利息；被告人季秉军、吴盛峰、吕勇、兰海洋、黄建武、杨旭、唐明华跟从邓爱兵，被告人季守国、张伟、叶其安、王仁平跟从陈昌勇，听从组织安排，具体实施纠缠、恐吓滋扰、拘禁等非法方式追讨债务。姜芳兵为加强对组织成员的管理和控制，要求组织成员不得吸毒、追债不能打人。 该组织面向浦城的个人、企业法人等进行高利放贷，并通过有选择性的选择担保人，对不能如期支付高利贷本息的借款人或担保人采用非法方式强行索债，以获取高额利润；组织、领导者姜芳兵为谋取经济利益，向企业法人高利放贷，通过控制该企业债权人理事会非法侵占、挪用该企业资金，具备一定的经济实力，以支持该组织的活动。在获取经济利益后，姜芳兵除用于个人购买房产、豪车等资产外，还给予组织成员钱财、为组织成员安排住宿、消费、为逃避公安机关打击而逃跑的组织成员提供住所、为违法犯罪被羁押的组织成员提供生活费、为组织成员违法犯罪支付赔偿金等方式聚拢人心，以维系组织的生存和发展。 该组织自2010年以来，多次利用组织势力和影响对债务人形成心理威慑，采取威胁、恐吓、拘禁、滋扰、跟踪贴靠、聚众造势等手段有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动18起，并利用组织影响，肆意插手民间纠纷，为非作恶、欺压群众。在讨债过程中，2010年2月姜芳兵带领组织成员陈昌勇、叶其安、季守国等人强行留宿詹某家中，并要求詹某在卧室睡觉不准关门，在房内大声喧闹、抽烟吸毒，迫使詹某夫妻搬离住所，并更换大门门锁，霸占该住所，严重破坏被害人家庭的正常生活秩序。2013年7月姜芳兵带领组织成员及社会男青年二三十余人强行闯入浦城博尔轻纺有限公司（以下简称博尔轻纺）向祝文浦索债，驱赶正在车间生产的工人，关闭公司的电源，强行封锁大门，致使该公司停厂，并引发工人上访。2014年夏天，姜芳兵指使邓爱兵、陈昌勇等人帮助他人索要欠款，并从中敲诈夏某7万元（人民币，下同）。2015年10月30日，姜芳兵指使组织成员十余人到浦城县人民财产保险公司向借款人祝某1索债，在保险公司门口采取拉横幅、贴大字报、高音喇叭喧嚣，严重影响了保险公司的正常经营秩序。 以被告人姜芳兵为首的犯罪组织，凭借该组织的强势地位进行高利放贷，通过大肆有组织的强索高利贷债务获取高额利润的违法犯罪活动在浦城县内形成社会恶名。其讨债行为给众多的债务人、担保人及其家属带来心理恐惧，严重干扰、破坏公司、企业等单位的生产经营和工作秩序。该组织实施的一系列违法犯罪活动在浦城县城区造成了严重影响，使社会群众产生恐惧，形成心理强制，严重破坏了浦城县城区的经济、社会生活秩序。 案发后，公安机关依法冻结姜芳兵名下中国银行42×××49账户、中国农业银行62×××12、62×××18账户、中国工商银行14×××87、62×××81、62×××42账户、中国建设银行62×××97账户、农村信用社90×××25、6221840505105993403账户的存款；微信×××账号余额。依法查封姜芳兵名下位于浦城县（名桂世家）3＃幢14层1402房产。依法扣押姜芳兵名下闽Ｈ×××××大众（棕色）、闽Ｈ×××××梅赛德斯-奔驰（黑色）、闽Ｈ×××××凯宴（棕色）的车辆。依法冻结姜芳兵持有的浦城县宇力矿业30%股权，注册资本1000万元。 公安机关依法查封姜芳兵与其妻子陈某2名下位于浦城县的房产、浦城县南浦北路369号（永晖-豪布斯卡）Ｆ0001幢7层701、702、720、721、722、723、724的房产、陈某2名下位于福州市晋安区的房产。依法冻结陈某2名下中国建设银行62×××49账户的存款。 公安机关还依法查封了浦城一中桂花山场。 另查明：被告人姜芳兵名下的银行存款、微信账号余额、浦城县（名桂世家）3＃幢14层1402的房产、闽Ｈ×××××大众（棕色）的车辆、闽Ｈ×××××梅赛德斯-奔驰（黑色）的车辆、闽Ｈ×××××凯宴（棕色）的车辆、浦城县宇力矿业30%股权，均为被告人姜芳兵个人财产。浦城县（名桂世家）3＃幢14层1402的房产，在姜芳兵2018年9月5日被羁押之后由陈某2及陈某2父亲陈某1等人支付房贷。 浦城县的房产以及浦城县南浦北路369号（永晖-豪布斯卡）Ｆ0001幢7层701、702、720、721、722、723、724的房产均为被告人姜芳兵个人财产，上述房产在姜芳兵2018年9月5日被羁押之前由姜芳兵个人出资，被羁押之后由陈某2、陈某1等人支付房贷。 福州市晋安区由姜芳兵支付购房首付款，其后房贷由姜芳兵、陈某2共同偿还，该房产为被告人姜芳兵和陈某2的夫妻共同财产。 2017年9月21日，案外人陈香柳因李妙盛在2013年5月至2014年4月间用夫妻共同财产支付了陈某2钱款，向法院诉请要求陈某2返还310余万元，2018年5月29日经法院主持调解，陈某2同意于2018年5月31日前付清案外人陈香柳、李妙盛人民币135万元，该款项为陈某2个人债务，2018年5月31日姜芳兵通过其个人账户转账支付该135万元。 又查明：兰某向姜芳兵借款后尚未归还的本金为16.768万元；许某、福建金松五金产业园开发有限公司向姜芳兵借款后尚未归还的本金为119.572万元；周丽明向姜芳兵借款409.4（即:70+339.4）万元。上述款项均为被告人姜芳兵的个人债权。 被告人姜芳兵向陈慧青支付受让债权款人民币563.8万元。 2015年之后姜芳兵与陈某2、陈某2父母有大量的资金来往，姜芳兵支付陈某2、陈某2父母的资金大于陈某2、陈某2父母支付姜芳兵的资金，差额达280余万元，该差额包括姜芳兵支付陈香柳、李妙盛人民币135万元以及陈某2收取姜芳兵投资工程款30万元以及兰某的利息22万元。陈某1向姜芳兵购买浦城上青岭路93号3幢404房支付的50万元购房款以及姜芳兵支付福州市晋安区的首付款30万元未计入该差额。 原审认定上述事实，有以下证据证实： （一）组织特征 1.证人李某1证言、辨认笔录，证实2013年左右，其与叶其安一起吸毒时认识陈昌勇以及和他们在一起的“老狗”、“苹果”、“胖子”、季某1。陈昌勇他们帮方鼎公司“收水”，方鼎公司的老板是姜芳兵。听说过方鼎公司和姜芳兵在浦城社会上名气很大，势力也很大，据说在浦城没有他不能解决的事。 经李某1辨认，其辫认出和陈昌勇一起玩的“猴子”、“老狗”、“苹果”、“胖子”。 2.证人黄某2证言，证实其于2012年通过邓爱兵认识姜芳兵，姜芳兵在浦城开一家担保公司叫方鼎公司，邓爱兵帮姜芳兵讨债。平时邓爱兵称姜芳兵老大。其知道有一个老板被邓爱兵等人关到南浦山庄。 3.证人季某1证言，证实姜芳兵在浦城新圆弧工商银行开了一家方鼎公司放高利贷。陈昌勇没有正经的工作，与邓爱兵一起帮姜芳兵收债。陈昌勇都是与“大Ｂ”、“敏敏”、“猴子”等人一起去收债务。只要有人请陈昌勇吃饭、唱歌，陈昌勇也会叫上他身边的小弟、朋友一起去，其去的这几次“大Ｂ”、“敏敏”也有一起去过。陈昌勇的小弟和朋友中有“黑皮”、“猴子”、“大Ｂ”、“敏敏”、“疯狗”、吴盛峰、杨旭等人。 经季某1辨认，其辨认出“猴子”（邓爱兵）、“大Ｂ”（叶其安）、“敏敏”（李某1）、“疯狗”（黄建武）、“黑皮”（季秉军） 4.证人朱某1证言以及辨认笔录，证实陈昌勇没有做什么正经事，帮姜芳兵做事。，姜芳兵是浦城方鼎公司的老板，姜芳兵放贷，陈昌勇和一个叫“猴子”的人帮姜芳兵收水。其知道的只有“小季”、“大Ｂ”、“敏敏”。 经朱某1辨认，其辨认出“猴子”即邓爱兵、“大Ｂ”即叶其安、“小季”即季某1、“敏敏”即李某1。 5.证人江某证言，证实方鼎公司有放贷，姜芳兵手中还有一家矿业公司以及一中桂花树。姜芳兵手下有“猴子”邓爱兵、“小宝”、“古惑”刘建旺、徐某2。“猴子”、“小宝”等人帮姜芳兵收债。“猴子”的小弟最多，有“黑皮”、吴盛峰、“大驴”、“胖子”。 6.证人黄某3证言，证实吴盛峰在社会上的大哥是邓爱兵，邓爱兵在社会上的老大是姜芳兵，“猴子”和“小宝”都是帮姜芳兵做事，“大Ｂ”、杨旭、吴盛峰平时跟着“猴子”和“小宝”在社会上混，吴盛峰帮姜芳兵做的事情都是“猴子”叫他去做的。2012年至2013年的一天快中午的时候，吴盛峰有事叫其到浦城县家叫博尔轻纺要债，其认识的姜芳兵、“猴子”、“小宝”、“大Ｂ”、杨旭当时在场。 7.证人吴某1证言，证实其通过陈昌勇认识邓爱兵。邓爱兵、陈昌勇帮姜芳兵收债。其和邓爱兵去过一次浦城县人民财产保险公司帮姜芳兵要债。邓爱兵的小弟有杨旭、“浩轮”、吴盛峰，经常和邓爱兵玩在一起朋友还有季秉军、黄某2。平时大家都叫邓爱兵外号“猴子”。陈昌勇的小弟有“阿伟”、“大Ｂ”、“老狗”、“苹果”。邓爱兵没有其他经济来源，靠给姜芳兵做事。邓爱兵很听姜芳兵的话，姜芳兵一个电话叫邓爱兵去做什么，邓爱兵马上去做，从来没有推辞或找借口不去做。 8.手机微信群，证实方鼎公司微信群成员有姜芳兵、黄连芳、张燕、邓爱兵、陈昌勇等人及部分聊天记录。 9.被告人姜芳兵的供述与辩解，供称2009年底，其在浦城县新圆弧工商银行楼下租了一个店面专门用来承接评估、拍卖业务，其在做评估和拍卖业务的过程中，很多企业对资金有很大的需求，其就成立一家公司，将资金借给有需求的人。2011年6月成立浦城县方鼎投资商业管理有限公司，其是法人，员工有张燕、会计黄连芳。张燕是公司的前台，负责搞卫生，招待客人、跑腿等事务。邓爱兵、陈昌勇帮助方鼎公司催收一些难的债务、管理一中桂花农场、销售丹桂山庄的房产以及开车、跑腿等。其没发工资给邓爱兵、陈昌勇，他们帮其卖树、卖房子及农场的日常管理，其给他们一些提成。邓爱兵和陈昌勇帮其讨债时，其负责他们的日常开销，比如买烟、吃饭，一般一次还会给几百元。平时他们没钱会找其借几百千把块钱用，偶尔过年前其给他们2000元过年费。公司所有的借款均由其决定，利息都是由其和借款人商量决定，所有的借款合同均由其保管，不定期把借款人的姓名、联系方式、借款金额告诉黄连芳、张燕，由她们在还款期限前几日电话催款。借款人没有接电话或者电话打不通，她们俩即向其汇报。如果找不到借款人，其借款人基本情况告诉陈昌勇、邓爱兵，让他们两人去找，如果找不到，就叫邓爱兵他们去担保人的单位找。放贷的对象是单位的公职人员或者有经营能力的企业家。找公职人员担保是因为他们有单位，有固定的收入。陈昌勇是2010年左右开始帮其做事的，2010年左右，收不回来的欠款由陈昌勇帮忙催讨。其通过陈昌勇认识邓爱兵，邓爱兵于2012年左右帮其做事。邓爱兵、陈昌勇叫来帮其做事的人很杂，不熟悉，都是他们俩自己叫的，每次叫的人不一样。这些人帮其做事，其请他们一起吃过几次便饭，他们都叫其为老板、芳兵哥或姜总。其要求邓爱兵、陈昌勇他们不要吸毒、不要在外面打架，并很严肃地告诉过他们：要是吸毒、打架，就不要跟其玩。陈昌勇吸毒被其知道后，其就不怎么和他玩，渐渐疏远他。 10.被告人邓爱兵的供述与辩解，供称其通过朋友介绍认识姜芳兵，2012年年初开始跟姜做事，因为姜在浦城，名气很响，想跟着他赚点。姜芳兵有事时，会打电话叫其去做，一直到现在。姜芳兵经营的方鼎公司是担保公司，就是给别人放贷款、收贷款，公司由姜芳兵承接及审核他人的借贷业务，决定要不要借钱，借多少，利息多少。姜芳兵借钱给别人一般只借一个月，签好借款合同以后，姜把借款的具体情况包括借款人基本信息、联系方式及本金金额、还款期限等告诉黄连芳，再由黄连芳在还款期限的前二三天电话向借款人催收。有的借款人在接到催收电话后过来还钱；有的拿不出钱会电话与姜协商，协商后，姜会把协商的情况告诉黄连芳；打不通借款人的电话，黄连芳把借款人的联系方式等相关情况给其或陈昌勇，其和陈昌勇电话与借款人联系：“我们是方鼎公司的，你有一笔欠款到期了，你要是有什么情况你和老板联系一下。”要是借款人不接电话或者到期了没有还钱又没有和姜芳兵协商好，姜芳兵就把借款人或者担保人的住址、工作单位等情况告诉他们，再由他们去找借款人或者担保人当面催收欠款。一般出去找人之前，姜芳兵会给他们500元左右的开支钱（吃饭、买烟等开销使用），如果持续几天的，比如祝文浦、崔某1，姜芳兵会再拿几百元给他们开支。他们去借款人家里或单位找催款均说是方鼎公司的，来催借款。借款人和姜芳兵沟通好，姜芳兵电话通知他们后才离开。至于吕勇、杨旭、季秉军等人都是由其、陈昌勇自己叫，姜芳兵只是叫他们上门催债时带几个人去，但是每次具体带什么人去是由他们自己决定。如果有事，姜芳兵直接和其、陈昌勇联系，不会与他们带去的人联系。姜芳兵需要人时，其一般叫黄某2、“老八”、杨旭、吴盛峰、季秉军（外号“黑皮”）等人；陈昌勇一般叫“敏敏”、张伟、叶其安、江某、季守国等人。其出去帮姜芳兵收债都是叫吕勇、季秉军、杨旭、季守国等，这些人平时吃住在其家里，，其会买些毒品和这些兄弟朋友一起玩。陈昌勇他们叫来的人也都是出于兄弟感情才一起去帮姜芳兵收债。他们身边的这些朋友、弟弟，姜芳兵都认识，姜时不时会组织大家一起吃顿饭、喝点酒，过年也会发个1000元左右过年费。他们没有提成或好处费，其和陈昌勇没钱用时不定时开口找姜芳兵拿钱用，姜芳兵也会给他们几百至一千元不等的钱。有次其儿子发烧，姜芳兵拿2000元给其，2015年其与别人打架，姜芳兵帮其付了10000元医药费，还请了律师，听说还替其赔偿受害人损失。姜芳兵要求他们一不要吸毒，二不要在外面闹事、惹事，后来确实我们几个人被姜芳兵知道他们吸毒后，和他们疏远了，再找他要钱他也不太给。 11.被告人陈昌勇的供述与辩解，供称其从2010年开始和姜芳兵走动比较频繁。姜芳兵主要是做方鼎担保公司，放高利贷和买卖桂花树。公司老板是姜芳兵，员工有黄连芳，张燕，徐某2。其和邓爱兵没在方鼎公司上班。2011年左右，邓爱兵和其一起玩，其带邓爱兵去姜芳兵公司喝茶，姜芳兵认识了邓爱兵，姜会叫邓爱兵帮他讨债。其和邓爱兵帮姜芳兵公司讨债，邓爱兵会叫吴盛峰、季秉军、吕勇、杨旭等人，其会叫叶其安、张伟、季守国等人。其称呼姜芳兵“姜总”或者“芳兵哥”。讨债之前，姜芳兵会告诉他们欠款人的情况，他们以方鼎公司的名义电话找欠款人。姜芳兵教他们讨债时到欠款人单位或家里以滋扰的方式跟着欠款人，欠款人走到哪里就跟到哪里，不要打欠款人。姜芳兵对其家里比较照顾，2015年左右其母亲去世，姜芳兵给其3000元，姜芳兵还给过其300元的超市购物卡。姜芳兵要求其和邓爱兵不能吸毒，2016年7月其因为涉嫌容留他人吸毒被刑事拘留，这件事情被姜芳兵知道，姜芳兵就不理其了。 12.被告人季守国的供述与辩解，供称其跟陈昌勇混，平时叫陈昌勇“宝哥”，而陈昌勇是帮姜芳兵做事，陈昌勇认姜芳兵做哥哥。2009年其通过陈昌勇认识姜芳兵。其认识姜芳兵的时候，姜芳兵已经开了方鼎公司，在社会上放高利贷赚钱。陈昌勇和邓爱兵负责帮姜芳兵催讨没有按时还上的高利贷。如果借高利贷的人没有按时某的，姜芳兵或者公司的员工张燕和一个姓黄的大姐会打电话给陈昌勇和邓爱兵，让陈昌勇和邓爱兵带他们跟着这些没有按时某的人要债。2010年期间，其第一次跟着陈昌勇帮姜芳兵找一个在国税局上班的工作人员要债。2011年5月期间，其因犯故意伤害罪被判处有期徒刑二年一个月，出狱后没有生活来源只好去找姜芳兵，姜芳兵说陈昌勇在坐牢，其把处境告诉了姜芳兵，姜芳兵当着其的面直接交代邓爱兵，让其跟着邓爱兵混，由邓爱兵照顾。从2013年6月开始，由邓爱兵照顾其衣食住行。2013年9月，其和邓爱兵帮姜芳兵找祝文浦要债拘禁了祝文浦。2013年年底的时候，其和邓爱兵帮姜芳兵要债，在浦城朝阳宾馆拘禁了一名中年男子，还有一次是其和邓爱兵、陈昌勇一起帮姜芳兵找人要债，当时跟着这名男子到浦城大酒店，其还打了该男子一巴掌。其从2014年春节后开始，因为吸食大量冰毒，包括在邓爱兵家中也有跟邓爱兵一起吸食冰毒，造成精神混乱，跟邓爱兵发生了矛盾，从此之后，就没有帮姜芳兵做事。在跟随陈昌勇、邓爱兵帮姜芳兵找人逼要债务时，姜芳兵要求他们按照姜的要求做，姜说采取什么样的方式要债他们就得按照姜的要求做。姜芳兵一般要求跟着欠债的人，对方不论走到哪里都要跟着，对欠债的人进行监视和看守，不要动手打人，一直跟着对方让对方受不了。姜芳兵没有给其发固定发工资，只是交代邓爱兵要照顾其平时的衣食住行，并且在其坐牢期间，姜芳兵有提供生活费。季秉军、杨旭、吴盛峰是跟着邓爱兵帮姜芳兵做事，张伟、叶其安是跟着陈昌勇帮姜芳兵做事。 13.被告人叶其安的供述与辩解，供称其与季守国于2009年左右一起认识陈昌勇，和陈昌勇是兄弟关系，张伟、“苹果”稍微迟一点认识陈昌勇。其和季守国、张伟、“苹果”都认陈昌勇做哥哥。陈昌勇在生活上对他们几个人比较照顾，陈昌勇会经常提供冰毒请他们吸食。2011年开始，陈昌勇介绍其和季守国、张伟、“苹果”认识了姜芳兵。姜芳兵开了一家方鼎公司，在社会上放高利贷，另外姜芳兵还是浦城爱民市场的老板。陈昌勇、邓爱兵与姜芳兵是员工和老板的关系，陈昌勇和邓爱兵都是在方鼎公司帮姜芳兵做事情的员工，他们两个人经常要到方鼎公司去上班。陈昌勇平时叫姜芳兵做“芳兵哥”或者“老大”。陈昌勇和邓爱兵在方鼎公司负责帮姜芳兵要债，姜芳兵公司如果有未按时某的情况，姜芳兵会叫陈昌勇或者邓爱兵带人去找欠债人要债，陈昌勇一般会带其和张伟、“苹果”或者季守国一起去，姜芳兵通过电话或者当面交代去要债、如何要债，有时姜芳兵也会带着他们一起去要债。姜芳兵要求他们要跟着欠债的人或者在某个地点看守住欠债的人，直到对方把欠的债还掉或者是经过姜芳兵的同意才可以让对方离开。姜芳兵要求他们在要债的过程中不要擅自动手打欠债的人；要求其和陈昌勇、张伟、季守国、“苹果”等人不要吸毒。其跟着陈昌勇去帮姜芳兵要债，姜芳兵一般会拿钱给陈昌勇，让陈昌勇带他们去吃饭、买烟抽，有时姜芳兵也会请他们吃饭。除了帮姜芳兵要债外，在2011年和2012年的年底，因为姜芳兵的爱民市场需要招标出售第二年市场内的摊位，姜芳兵叫其、陈昌勇、张伟、季守国、“苹果”等人去爱民市场维持现场秩序。每年做完这些事情后，姜芳兵都会给其和陈昌勇、张伟、季守国、“苹果”等去帮忙的人每人几百元的辛苦费。在2013年春节，姜芳兵给其、陈昌勇、邓爱兵、季守国、张伟等有去帮姜芳兵要债的人每人1000元的现金红包，并且给了一些烟。方鼎公司员工有老板姜芳兵、驾驶员、两个女的财务、一个帮姜芳兵管理丹桂山庄旁边的一中农场的人、另外就是专门帮姜芳兵负责要债的陈昌勇和邓爱兵。 14.被告人季秉军的供述与辩解，供称其于2014年春节前回到浦城主动联系邓爱兵，开始跟随邓爱兵，住在邓爱兵家，后住博尔轻纺。其与大驴、黄建武、兰海洋是在姜芳兵安排下住在博尔轻纺。姜芳兵是方鼎公司的老板，放高利贷。放贷给谁只有姜芳兵能决定，邓爱兵和陈昌勇专门帮姜芳兵讨债。公司里所有人都要听姜芳兵的，他是公司的老板，也是邓爱兵、陈昌勇的大哥。邓爱兵手下人有其、吴盛峰、吕勇、兰海洋、黄建武、杨旭、吴某1，陈昌勇手直有张伟、叶其安、“苹果”、“八子”，另外季守国跟着陈昌勇，后陈昌勇被抓，姜芳兵安排季守国跟着邓爱兵。邓爱兵和陈昌勇称呼姜芳兵“老大”，其和吕勇等人称呼姜芳兵“老大”或者“姜总”。姜芳兵平时称呼邓爱兵“猴子”，称呼陈昌勇“小宝”，称呼其和吕勇等人名字。其和季守国、杨旭、吴某1、兰海洋、黄建武、吕勇等人是经常在邓爱兵家，在他家吸毒，大部分毒品都是邓爱兵提供的，偶尔自己买。跟着邓爱兵混主要的好处是有免费的冰毒吸食，邓爱兵还提供食宿，照顾其生活。其和吴盛峰、吕勇、杨旭等人在跟着邓爱兵帮姜芳兵做事的时候，姜芳兵有时候也会带着他们一起在外面吃吃饭、喝喝酒，姜芳兵有请他们到浦城双惠餐馆、义乌商品批发市场旁边的一家小餐馆一起吃饭，姜芳兵还会陪着大家一起喝啤酒，出去吃饭都是姜芳兵结账。姜芳兵会经常拿些钱给邓爱兵、小宝用，有时候也会拿钱给吕勇用。其记得邓爱兵说过，姜芳兵在浦城社会上是个有社会地位的人，社会关系很好，还是人大代表。邓爱兵说他跟着姜芳兵在方鼎公司做事，也是希望可以通过这个关系以后可以有更好的出路。邓爱兵说姜芳兵的要求就是不能吸毒。 要是款项收不回来，姜芳兵即电话通知邓爱兵、陈昌勇去催收，邓爱兵、陈昌勇会叫一些身边的小弟陪他们一起去收债。邓爱兵经常叫其与杨旭、吕勇、兰海洋、吴某1、季守国、黄建武、唐明华等人，陈昌勇经常叫张伟、叶其安、“八子”等人。具体要债的要求和做法都是姜芳兵交代邓爱兵，其跟着邓爱兵去做的事情也都是邓爱兵叫去的。在找工商局的刘某1要债，姜芳兵交代他们要一直跟着刘某1，所以不管刘某1是在家里还是要出去吃饭、去方鼎公司找姜芳兵商量还钱，他们都是要一直跟随在刘某1身边看着他的。其主要是听邓爱兵的话，比如邓爱兵叫其、吕勇、兰海洋、黄建武去保险公司找经理讨债。陈昌勇叫其做事情其也要听，比如去刘某1家里讨债那次。其和吕勇在2016年帮姜芳兵找刘某1要债之后，姜芳兵还请其和吕勇一起吃饭。邓爱兵带他们出去讨债，邓爱兵都要电话向姜芳兵汇报，姜芳兵说什么时候可以走他们才走。去讨债前，姜芳兵把欠款人的信息告诉邓爱兵和陈昌勇，再由邓爱兵和陈昌勇带他们去找欠款人，有的是去欠款人的家里，有的是去欠款人工作单位，找到欠款人以后就采取跟着欠款人、住在欠款人家中、在欠款人单位闹事的方式向欠款人逼债，比如去保险公司找经理祝某1讨债时，是采取拉横幅、喊喇叭的方式讨债，去找刘某1讨债，是去刘某1工作的工商局以及住在刘某1家中的方式讨债。找不到借款人就找担保人，担保人不出面就去他们家里或者单位找他们，骚扰他们，他们的名声会受到影响，被单位知道了对他们工作也会有影响，这样他们被逼无奈把钱还给公司。还有邓爱兵叫其和吕勇、兰海洋、黄建武去卢美球家中两趟，叫其、吴盛峰去卢美球茶叶店讨债，姜芳兵是后面来的，姜芳兵有进卢美球的茶叶店，邓爱兵也有进卢美球的茶叶店，季秉军和吴盛峰没有进。 15.被告人张伟的供述与辩解，供称其于2011年5、6月份认识陈昌勇并且跟着陈昌勇，当时陈昌勇已在帮姜芳兵做事。2011年7、8月份，通过陈昌勇介绍认识姜芳兵，姜芳兵是个老板，是陈昌勇的大哥。陈昌勇称姜芳兵“芳兵哥”。2011年底，姜芳兵通过陈昌勇叫其和叶其安、季守国、“小弟”到姜芳兵的浦城爱民市场帮忙，这是第一次帮姜芳兵做事。从2012年开始，姜芳兵通过陈昌勇叫他们帮他要债，其才知道姜芳兵是方鼎公司老板，在社会上放高利贷，陈昌勇和邓爱兵长期帮姜芳兵要债。2014年4月份之后，其没有继续帮姜芳兵做事。“猴子”的小弟有“大驴”、“胖子”、“浩轮”、“黑皮”；“小宝”的小弟有其、“老狗”、“大B”、“苹果”、“小弟”。帮姜芳兵做事，过年前姜芳兵会给他们发500至1000元红包，外加一张300至500元的超市购物卡，其从姜芳兵处拿过两次。平时姜芳兵没有给他们发钱，个把月会组织他们这些小弟一起吃个饭，偶尔还会组织他们去KTV唱歌。2011、2012年，其与“小弟”、“小宝”天天开宾馆住，住了一年半左右，日常开销都是“小宝”负责。其听说“猴子”专门租房子给他的小弟们住，还会经常提供冰毒给他的小弟们吸食。 16.被告人吴盛峰的供述与辩解，供称其于2013年左右认识邓爱兵、陈昌勇，邓、陈两人那时已在帮姜芳兵做事。方鼎公司有一个驾驶员，以及两个中年女子，再有就是邓爱兵和陈昌勇。邓爱兵和陈昌勇负责帮姜芳兵收债，邓爱兵会叫其和杨旭、黄某2、李军、季秉军等人，陈昌勇会叫叶其安等人。其于2013年去博尔轻纺那次开始帮邓爱兵替姜芳兵收债。姜芳兵要求他们不要吸毒。邓爱兵吸毒被姜芳兵知道后，被姜芳兵骂，还被姜芳兵踢了几脚；陈昌勇吸毒被姜芳兵知道后，也被姜芳兵在各种场合骂了好几次。邓爱兵、陈昌勇平时称姜芳兵“老板”或者“哥”。 17.被告人吕勇的供述与辩解，供称其与兰海洋于2010年认识邓爱兵。2013年上半年其回到浦城后开始跟邓爱兵混，直到2016年故意伤害被抓，之后没有再和邓爱兵他们联系。邓爱兵帮姜芳兵做事。2013年邓爱兵带他们去博尔轻纺闹事那次见到姜芳兵，后来邓爱兵带其到方鼎公司见他的大哥姜芳兵，方鼎公司是放高利贷的。公司以邓爱兵和陈昌勇两人为主帮姜芳兵讨债，其中邓爱兵带有其、“黑皮”、杨旭、黄某2、兰海洋、“疯狗”、吴盛峰等；陈昌勇带“苹果”、“大Ｂ”、“阿伟”、“老狗”，后来因为陈昌勇被抓，姜芳兵又安排“老狗”跟邓爱兵。两边的小弟都会经常玩在一起，有事情也会两边一起去做。姜芳兵有钱有地位，跟着他混就是想赚点钱，社会上的人也会给点面子，做事情也好做。邓爱兵、陈昌勇以及他们这些小弟平时在公司没什么事做，也不要天天到公司报到，公司讨债时才会去，其他时候可以在家。邓爱兵、陈昌勇平时没有钱用可以找姜芳兵拿，剩下的小弟一般各自找自己的大哥拿，姜芳兵过年会给他们这些小弟发红包。刚开始跟邓爱兵混时，兰海洋、黑皮、疯狗一直跟着邓爱兵住，不用交伙食费。邓爱兵还会经常提供毒品。姜芳兵比较嚣张，这几年赚了很多钱，身边又跟着很多人，一般老百姓都不敢去惹他，他有钱、有关系，整个浦城就是有他就没有别人的感觉。之前去博尔轻纺讨债带这十几个人去，在浦城社会上有一定影响，欠他钱的人会害怕。 18.被告人杨旭的供述与辩解，供称其于2014年上半年因吸毒认识邓爱兵，并住到他家，平时吃饭、买烟都是邓爱兵出钱，邓会提供冰毒给他们吸。跟邓爱兵混以后，邓带其和黑皮等人到姜芳兵的方鼎公司认识了姜芳兵，他是公司老板，邓爱兵和陈昌勇帮助公司讨债。去讨债之前，姜芳兵会把讨债的对象和地点告诉邓爱兵、陈昌勇，他们按照他的指示去做，听姜芳兵指挥。讨债对象是单位的，他们去他单位坐住，逼他还钱，像保险公司那次他们就到经理办公室坐等，其他的人到保险公司拉横幅、放喇叭等，他们还会去欠债人的家里找人，再把他们带到其他地方逼债。其去名桂世家那次，是去找工业园区皮革厂的老板讨债，把人找到后，邓爱兵、陈昌勇把那个老板带到其他地方逼债。邓爱兵说姜芳兵很讨厌公司的人吸毒，姜芳兵要求他们不能吸毒。邓爱兵叫其去帮黄某2打架，其和吴盛峰、邓爱兵、黄某2都被抓，邓爱兵出来后，给其和吴盛峰每个人寄300元到看守所。邓爱兵带其、“浩轮”、黄某2、吴某1、唐明华（胖子）、吕勇（大驴）、兰海洋（烂Ｂ）、季秉军（黑皮）、疯狗；陈昌勇带“大Ｂ”、“苹果”、张伟（阿伟）、“老狗”。他们这些人都是跟姜芳兵混的。地位最高的是姜芳兵，姜芳兵是他们大哥的大哥。邓爱兵、陈昌勇地位差不多，再下来就是其他人，地位也差不多。 19.被告人黄连芳的供述与辩解，供称其于2011年在方鼎公司上班，老板是姜芳兵，在公司正常上班的有其与张燕，开始工资1300元，2018年涨到3100元，过年3000元年终奖。其与张燕负责帮姜芳兵电话催款，还帮姜芳兵到银行转账、汇款。姜芳兵指示其和张燕使用邓爱兵、陈昌勇、刘建旺的银行卡收利息，后再把卡里的钱取出存到姜芳兵的卡上。姜芳兵借款的利息一般是月息5分、6分或7分。公司没有其他业务，对公账户都没有银行流水，主要业务就是姜芳兵个人借贷，公司就是姜芳兵的门面，姜芳兵每个月大约能收到20至40万元不等的借款利息，赚30万元左右。公司没有催贷部，其实是邓爱兵、陈昌勇和他们的小弟，他们没有固定来公司上班。其与张燕打不通借款人的电话就向姜芳兵汇报，有时候姜芳兵自己联系“猴子”、“小宝”，有时候叫其和张燕联系“猴子”、“小宝”让他们找借款人。邓爱兵和陈昌勇他们到公司有时会带几个年轻人来，到姜芳兵的办公室听他安排，如果有客人就在楼下的沙发等。公司有建一个微信群，群里有其、姜芳兵、猴子、小宝、古惑、季律师、张燕、徐某2等人。邓爱兵他们去讨债，其印象最深是有一次在公司大厅写“欠债还钱”的大字报，写好后就带他的小弟去祝某1的保险公司讨债。姜芳兵被抓之前有通过银行转账20万元在其的卡上，后来他老婆陈某2交代将该款用于公司和帮他还贷。 20.被告人张燕的供述与辩解，供称其于2012年9月到方鼎公司工作，领取工资，负责公司前台和电话通知借款人还钱，具体催债由催债部负责。公司收款有收本金和利息两种，本金都是对方直接转入姜芳兵账户，利息收现金或打入邓爱兵、陈昌勇等人银行账户，姜芳兵把这些收利息的银行账户给其和黄连芳，银行卡由黄连芳保管，收到钱后，到银行将这些钱取现再存入姜芳兵银行账户。公司不需要做账。其知道催贷部讨债的方式，见过邓爱兵把叫杨某带到公司，那段时间杨某欠公司钱没有还，还有一次其见到邓爱兵在公司写欠债还钱的横幅，事后其听说保险公司的祝升述经理没得当了，被别人在保险公司拉横幅。姜芳兵有几次叫其和黄连芳把门拉下来提前下班，推测是姜芳兵把欠款人带到公司逼债。 21.被告人兰海洋的供述与辩解，供儿其于2015年通过季秉军认识邓爱兵，后就跟邓爱兵混，其与季秉军住在邓爱军家，邓爱兵供他们吃住，提供毒品给他们吸食。邓爱兵和陈昌勇负责帮助方鼎公司的姜芳兵讨债。他们两人去讨债会叫上他们这些小弟，他们平时没钱用就找邓爱兵要。姜芳兵放贷一般放给当地有上班单位的或办企业有钱人。放出去的款项如果没有按时还，就交代邓爱兵和陈昌勇带他们这些小弟去逼讨债。去讨债一般是跟着欠款人，晚上睡觉都跟在旁边。讨债的方式姜芳兵都知道。他们这些小弟叫姜芳兵“芳兵哥”，叫邓爱兵邓哥，叫陈昌勇“宝哥”。地位最高的是姜芳兵，他讲的话大家都要听，接下来就是邓爱兵和陈昌勇，最后是他们这些小弟。邓家兵被抓后，姜芳兵把其、大驴、黑皮、疯狗安排到××宿舍住，还可以在外面的小卖部记账买东西吃。姜芳兵要求他们不能吸毒，去讨债时不要打人。姜芳兵在浦城社会上名气很大，一方面他有钱，另一方面他身边有他闪这群人跟着他，一般不敢招惹他，特别是欠钱的人，知道他们是怎么要债的都很害怕。 22.被告人王仁平的供述与辩解，供称其于2009年左右认识叶其安、季守国、张伟，后来叶其安将其介绍给他大哥陈昌勇。其知道他们都是跟陈昌勇混，还知道他们帮助姜芳兵讨债。后来有一次姜芳兵住院，叶其安带其一起去看姜芳兵，认识了姜芳兵，陈昌勇安排其在医院照顾姜芳兵。姜芳兵出院后回到方鼎公司当着其面交代陈昌勇，以后其就跟陈昌勇混。陈昌勇是其大哥，姜芳兵是其大哥的大哥。方鼎公司高利放贷，公司收不回来的钱姜芳兵叫邓爱兵和陈昌勇带着他们这些小弟去讨债。讨债时他们紧跟着欠债的人，欠债的人去哪里他们就跟到哪里，包括跟着欠债的人回家，吃住都在欠债的人家里，逼欠债的人还钱。有一次姜芳兵带着他们这帮人到浦城工业园区一个工厂讨债，把上班的工人赶走，不让他们生产，逼工厂老板还钱。在姜芳兵住院期间，姜芳兵给其1300元，有一年过年姜芳兵其、叶其安、张伟各1000元过年。陈昌勇会开宾馆给其、叶其安和张伟吸毒。邓爱兵也会提供毒品给他小弟吸食，并让小弟在他家住。姜芳兵在浦城人脉广，生意做的大，而且说话语气强硬、做事霸道，又有他们这些小弟帮他讨债，老百姓都不敢招惹他，像他们去工业园区赶工人出来，没有人敢出来阻拦。 23.被告人黄建武的供述与辩解，供称其于2014年6月底刑满释放出来在邓爱兵家吸毒，邓爱兵让其跟他做事，跟他吃住，他提供毒品给其吸食，在其最困难的时候邓收留了其，其就跟邓混。在邓爱兵家吃住的还有黄建武、吕勇、季秉军、兰海洋。陈昌勇、吴盛峰偶尔也会到邓爱兵家吸毒。2015年左右通过邓爱兵认识姜芳兵。邓爱兵、陈昌勇平时叫姜芳兵“老大”，他们这些小弟平时叫姜芳兵都是叫“兵哥”。 姜芳兵和别人最大的不同就是他的放款对象都是公务员、企业老板等在社会上有一定名气和社会地位的人，那种普通的小市民或者社会混混，姜芳兵不会放款给他们。邓爱兵和陈昌勇专门帮姜芳兵催讨高利贷。公司的事情都是姜芳兵一个人说了算，邓爱兵和陈昌勇专门负责帮姜芳兵催讨欠款，再由邓爱兵和陈昌勇传达给下面的小弟。讨债都是姜芳兵电话通知邓爱兵，交待邓爱兵要去什么地方找什么人要债，然后邓爱兵带着他们这些小弟去找欠款人要债，由邓爱兵负责与欠款人沟通，其他人站在旁边给邓爱兵壮声势，或者在讨债的现场由邓爱兵指挥。欠款人与姜芳兵沟通好后，姜芳兵再电话通知邓爱兵可以离开，邓爱兵即带他们离开。讨债地点一般是在欠款人的家里或者是欠款人的单位。其参与的三次讨债行为即工商局公务员、卢美球、保险公司都是这样的流程。姜芳兵在浦城名气很大，他做人差，认钱不认人。他收债的手段比较狠。 24.被告人唐明华的供述与辩解，供称其于2011年左右因吸毒认识邓爱兵，成为邓爱兵小弟。邓爱兵帮姜芳兵做事。2013年上半年，邓爱兵带其到方鼎公司，介绍认识姜芳兵，之后没多久其跟邓爱兵到博尔轻纺帮姜芳兵要债。邓爱兵和陈昌勇是专门负责帮姜芳兵对外催收债务，姜芳兵有什么事打电话给他们俩，他们俩就随时到公司听从姜芳兵安排。如外出催债需要很多人手，邓爱兵和陈昌勇便叫各自手下小弟。2013年上半年陈昌勇去坐牢，季守国刚从牢里出来没地方住，姜芳兵安排季守国跟着邓爱兵混，吃住都在邓爱兵家。我们这帮人平时都跟着邓爱兵在邓爱兵家或者宾馆里面吸毒，毒品基本都由邓爱兵提供。邓爱兵有交代过吸毒的事情不要让姜芳兵知道，出去要债的时候不能随便打人。姜芳兵和方鼎公司在浦城的担保业界名气很大，浦城社会上的老板都很怕姜芳兵，欠姜芳兵的钱都很少有人敢不还，就算有少数拖欠，姜芳兵叫邓爱兵、陈昌勇带着他们这些人去催讨以后，那些老板最后还是乖乖还钱。而且姜芳兵平时也说过，在浦城没有他姜芳兵解决不了的事情，其相信姜芳兵有这个实力和能力。 （二）经济特征 1.借高利贷人员情况，证实根据已查明被告人姜芳兵高利放贷人员达34人，月息为3至7分不等，绝大多数担保人为公务员、事业单位和企业领导。 2.邓爱兵、陈昌勇和卓进强、刘建旺银行账户明细，证实2014年至2018年期间，该组织通过卓进强个人建行（尾数5603）账户收取非法收入74万元。刘建旺工行账户14×××**收入1701689元。2013年至2018年姜芳兵通过陈昌勇账户收取利息255.85万元，通过邓爱兵账户收取利息492.1元，通过黄连芳账户收取利息55.8万元。黄连芳经手帮助取款294.69万元。 3.浦城县看守所在押人员送物登记表，证实该组织为违法犯罪的在押组织成员提供生活费的事实。具体如下： 以姜芳兵名义有：①2016年11月18日为在押的吴盛峰提供现金500元；②2015年11月2日、2016年2月5日两次为在押的邓爱兵提供现金800元；③2012年12月19日为陈昌勇300元；2013年1月13日为陈昌勇1000元；④2011年5月16日、5月20日、6月17日、7月10日、10月25日姜芳兵共为季守国提供2100元。 以邓爱兵名义有：①2016年3月30日、4月23日、9月6日、12月6日四次共计为吴盛峰提供2300元；②2013年1月10日为陈昌勇提供300元；③2016年9月6日为陈昌勇提供300元。 以陈昌勇名义有：2015年11月25日为邓爱兵提供300元。 以吴建武名义有：陈昌勇提供300元。 4.被害人郭某陈述，证实其于2011年秋天，因生意需要向方鼎公司姜芳兵借款10万元，利息五分，实际拿到手9.5万元，之后其每个月都有按时还姜芳兵5000元利息。2012年之后姜芳兵把利息调高到6分利息，其又陆续向姜芳兵借了20万元。 5.被害人崔某1陈述，证实其向姜芳兵借过两次，第一次是2012年，当时是2011年中标浦城县人民法院新建工程，2012年8、9月份其因资金短缺，经人介绍向姜芳兵姜芳兵借款30万元，起初约定月利息6分，以为可以靠关系说情降点利息，签协议的时候姜芳兵仍然坚持6分利息。签完协议后，姜芳兵将30万元通过银行转账转到了其建设银行卡中，每月支付1.8万元利息至2013年8月份。2013年10月份其欠了两个月利息没还，姜芳兵派了几个小弟跟住其，将其带到宾馆住了五天，在这五天期间其老婆还了10万元本金给姜芳兵，姜芳兵要求剩下的20万元要找人担保。其找浦城县人民法院新建工程的合伙人陈某5，由陈某5担保，后来本息均由陈某5代为偿还。第二次是2013年5月23日，其向姜芳兵借款30万元，约定月利息6分，按姜芳兵的要求找崔某2担保。后来因为无力偿还高额利息，其离开浦城，这笔30万元的债务由崔某2替其偿还。 6.被害人占某陈述，证实其于2015年被邓爱兵等人打成轻伤，其听说姜芳兵是邓爱兵的老大，姜芳兵打了几次电话叫其去他公司谈，威胁说他己经知道其弟弟占志平是在浦城财政局上班，其不去和姜芳兵谈，姜芳兵要让领导去找占志平。其没有办法就和妻子谢秀萍一起到姜芳兵方鼎公司。协商过程中其提出赔偿5万元，姜芳兵再次以其弟为要挟。姜芳兵只同意代赔3万元。过一个月，姜芳兵再多次电话威胁其调解，说邓爱兵一个人出3万，另外三个人一个人2万元，总共9万元，邓爱兵的钱由他先出，其他人（指打其的人）自己出。其被姜芳兵搞得很烦，就同意姜芳兵的意见，先拿3万元。 7.证人许某证言，证实其系福建金松五金成员开发有限公司的负责人，老板是叶某1，帮助老板管钱和管帐。2016年7月28日，以公司的名义向姜芳兵借款20万元，每月利息8分。2017年1月26日，向姜芳兵借款80万元，利息8分。2018年2月14日，向姜芳兵借款130万元，利息1毛2。公司总共向姜借230万元。第一、二次的借款协议书上是写3分利息，但实际利息8分。第三次130万元的借款合同上写的是3分利息，但实际利息1毛2。这笔借款的第一个月利息15.6万元即砍头息是通过浙江宇泰实业集团的子公司福建瑞松机械制造产业园开发有限公司转到刘建旺账户。签订的借款合同姜芳兵都不给他们。公司一直都是还利息，总共付了利息155.8万元，本金230万元还没有还。利息按照姜芳兵的要求打到指定的邓爱兵、陈昌勇、黄连芳、刘建旺银行卡。有一部分是付现金给公司的财务人员黄连芳、张燕。 8.证人叶某1（又名叶斌）证言，证实其是浙江宇泰实业集团股份有限公司的实际控股人。妻子高青青是公司法人代表。2014年在浦城搞了一个五金城项目。许某是负责五金城项目的现场管理。整个五金城项目的资金来往都需要许某签字。其有向姜芳兵借钱，是由其控股的福建金松五金产业园开发有限公司名义借的，总共借了三笔，第一笔20万元，第二笔80万元，第三笔130万元。其中前面两笔月息8分，最后一笔月息1毛2。借130万元时，姜芳兵怕他们还不起钱，要求他们签订买卖合同，合同的内容是将五金城项目17号楼以130万元的价格卖给姜芳兵。这份假的买卖合同只有一份，由姜芳兵留存。当时，姜芳兵说如果他们把130万元还掉了，买卖合同作废，还不了，17号楼就是他的了。17号楼当时值一千多万元。当时他们急需用钱，春节前工人工资发不出去，没有办法，只能按照姜芳兵的意思办。 9.证人王某1证言，证实2013年，因葡萄酒生意需要其找姜芳兵方鼎公司借款10万元，利息是6分钱，每个月还6000元，借钱后要先扣一个月的利息6000元，到手94000元。其借了一年，还8万元利息。 10.证人王某2和证言，证实其家人王学林共向姜芳兵借140万元，月息是6分。 11.证人翁某1证言，证实2013年底，其向姜芳兵借款42万元，月利息6分。2014年还了5万元，后每月分两笔支付姜芳兵利息，每月4号支付0.51万元利息，每月15号支付1.71万元利息,一直还到今年2018年9月份，其己付130多万元利息。 12.证人刘某2证言，证实2013年6月份，因上海投资项目急需资金100万元，其找姜芳兵借钱，姜芳兵提出月利息6分，要找一个人担保。之后其找徐岩荣担保。 13.证人邓某证言，证实2013年初，其公司资金出现困难。其欠姜芳兵的借款大概有420多万元（一笔是100万元，一笔是200万元，还有120多万元），每笔约定的利息不一样，三分至五分不等。至2017年底，姜芳兵在和部分理事会成员开会的时候说，当初借款用于发工资的120万元，每月要收三分利息，开会的理事会其他成员不同意，其中孙建华反对：“我们本金什么都没有收回来，你还收那么高的利息，要收也不能收那么多。”姜芳兵听了以后很不高兴了，孙建华几个还是不同意，但闽城光学的钱都在姜芳兵手上。 14.证人陈某3证言，证实其于2015年10月在浦城搞水沟类项目工地，由于资金周转困难，其向方鼎公司姜芳兵借款100万元，利息4.5分或者5分。利息付现金给姜芳兵公司的一女财务人员。后来，其又陆续向姜芳兵借款20万、10万、30万。利息5－7分。这些年共还利息120万元。一直到姜芳兵被抓还欠70万元。 15.被告人姜芳兵的供述与辩解，供称2009年底，其租了一个店面并挂靠在祝升逵开的评估公司和拍卖公司名下承接评估、拍卖业务。后了解到很多企业对资金需求很大，其于2011年6月成立浦城县方鼎投资商业管理有限公司。此外，2014年成立了浦发工贸有限公司，主要负责处理闽城光学的债权债务；2016年出资600万元入股宇力矿业；2018年出资成立了浦城县方鼎农业有限公司。之前其经营苗木生意，包括浦城县一中农场的苗木，成立公司是为了方便销售苗木；另外2010年至2015年还有在厦门买卖4套商品房赚了六七百万元。其借钱给一些企业家包括祝文浦、杨某、邓某，兰某；也有借给一些个体户，包括卢美逑、刘某1、郭某。放贷的利息一般是2分至6分不等，可以算是高利息放贷。每到月底借款人会将利息打到其、邓爱兵或者陈昌勇的银行账号上，邓爱兵、陈昌勇银行卡专门用来帮其收取利息，都是放在黄连芳处，银行卡的短信提示是设置在黄连芳手机上，借款人按时支付利息后，黄连芳会收取到短信提示，她一接到短信提示就会告诉其收到利息的情况，其会叫她或者张燕拿着其、邓爱兵或者陈昌勇的银行卡去银行查账，有时她们会直接取现给其。其还有3205339.43元未归还浦发工贸，有用浦发工贸的资金炒股、购买永晖7楼办公楼、购买奔驰车等消费。 平时叫邓爱兵和陈昌勇帮其讨债，其负责他们的一些日常开销，包括买烟、买水、吃饭，一般一次给几百元。邓爱兵父亲住院，邓向其借款2000元，事后其没有找邓要这个钱；逢年过节，其会给邓爱兵两个小孩子包点压岁钱，大概两三千元，还有给邓爱兵一些面值500元的购物卡让他买东西给两个孩子吃；公司平常也会拿一些土特产、烟、肉给邓爱兵，这些年他跟着其，其有拿过一两万元给他；另外邓爱兵帮黄伟平打架，把人打伤了，其帮他赔偿1万多元。陈昌勇母亲看病，其拿500元给他，陈母亲去世，其也包了1000元礼金，陈昌勇平时没有钱用时，会找其拿个几百元，这些年总共拿几千元给陈。2012年因为其骑车受伤，陈昌勇让“苹果”照顾其，“苹果”总共照顾其一个月左右，“苹果”和其吃住都在公司，平常其会拿钱给“苹果”去买饭，买烟给他抽。2013年“老狗”出狱到公司找到其说无家可归，其拿500元给“老狗”买衣服，还让邓爱兵把房子腾出一个房间给“老狗”住。平时吃饭会叫上邓爱兵、陈昌勇，偶尔邓爱兵、陈昌勇会叫上“黑皮”、“大Ｂ”等人，一般在跃进市场的小饭馆、城西车站的小饭馆吃饭，请吃饭其付钱请客比较多。邓爱兵也会经常送一些土特产给其，他过年也会买礼品到其家向其母亲拜年。2015年邓爱兵、黄某2、季秉军将占某打伤后，其找了占某好几次，最终谈下来再给占某3万元，叫占某写谅解书和收据。 16.被告人张燕的供述与辩解，供称其从进方鼎公司至今，了解到的只有借贷和浦城县爱民市场的业务。姜芳兵主要精力在方鼎公司的借贷和放贷业务。每天在方鼎公司里面正常上班的员工都是在忙借贷这块业务。姜芳兵放贷出去的钱虽然合同上写的是3分利息，但实际上收的利息都是五分以上。为了规避法律风险，姜芳兵要求每一个向其借钱的客户还利息直接拿现金或打到邓爱兵、陈昌勇、刘建旺等人的银行账户，而借出去和收回来的本金都是打到姜芳兵的银行账户。这些欠款人把本金打到姜芳兵的银行账户上，把利息打到邓爱兵等人的收利息银行账户上，再由黄莲芳和其把钱取出来存入姜芳兵的账户，在银行的转账记录是查不到的。每个月收回来的利息大概都有二三十万元左右。2018年姜芳兵为了拓展业务在永晖商业楼上买了几间写字楼作为方鼎公司新的办公室。 17.被告人黄连芳的供述与辩解，供称其自2011年9月份进入方鼎公司上班，方鼎公司主要是放贷收取高利息，方鼎公司每个月收取的利息大约在20几万元到40几万元之间，除去其和张燕的工资、方鼎公司的店租和公司的日常开销，方鼎公司每年至少有两百多万元收入。2018年5月份，方鼎公司搬到浦城县永晖商业中心7楼，新公司是把7套住房打通在一起。 18.被告人陈昌勇的供述与辩解，供称姜芳兵平时对这些小弟挺好，有时会请大家到跃进市场夫妻快炒、城西车站餐馆、万安溪鲜店等小餐馆一起吃饭。一般一个月吃两三次，每次吃喝都是姜芳兵出钱。姜芳兵还会带大家一起去名人会所、白金汉宫ＫＴＶ唱歌，也是姜芳兵出钱。是其刚开始帮姜芳兵做事情的头两年，过年时姜芳兵会给其2000元的过节费，另外给钱叫其给叶其安和季守国每人1000元的过节费。姜芳兵在其被收监的时候会去看其，还会给其存钱，其妈妈去世时姜芳兵包了3000元给其。其没有固定工资的，不知道邓爱兵有没有。一般姜芳兵叫他们做事情的时候会给他们一些钱开支，比如去刘某1家、跟着占式平、在爱民市场维持秩序等，每次给的钱都不固定。除了这些，其没钱花的时候向姜要，姜也会给。邓爱兵好像也是没有钱就去找姜芳兵要，姜芳兵也会给，姜给邓爱兵钱不会让其他人知道。其这边小鬼要是没有钱会找其拿点零花钱，其都会给，每次不多，都是百把元，其给了他们不会要他们还。邓爱兵下面的小鬼应该也是这样拿钱的。姜芳兵也有给其和邓爱兵手下小弟钱，比如说爱民市场维持秩序这个事情，姜芳兵也有给叶其安、季守国一两千元。 19.被告人邓爱兵的供述与辩解，供称姜芳兵没有给其、陈昌勇以及他们手下小弟发工资，但是他们这些人做的所有事情都是姜芳兵交待和安排，他们出去收的欠债也都是公司放出去的。姜芳兵隔三差五也会拿些钱给其和陈昌勇使用。2014年，其先在民主小学对面的二层租民房，季秉军住过几天，之后就搬到了江滨新天地5楼的毛坯房，房子是三室一厅，黄某2、吴某1、季秉军、杨旭都有住在一起，2015年其租了民主小学斜对面的一个巷子里面的自建房的三室一厅的房屋中，季秉军、黄建武、吕勇、兰海洋都有住在一起。姜芳兵交代其出去讨债，其叫上他们一起去。其和手下小弟平时都是在一起吃住，陈昌勇和他手下小弟平时也是在一起吃住。逢年过节，姜芳兵也会组织大家一起聚餐。姜芳兵每个月会给其几千元，姜看到其没钱了，会主动拿些钱给其用，另外看到其没有钱交话费、加油等等，也会拿几百元给其。他们出去帮姜芳兵办事，虽然没有得到分红，但是基本的吃饭钱、香烟、喝水钱都有保证，姜芳兵会拿几百元给他们开支。姜芳兵经常会叫他们一起吃饭，只要坐得下，姜芳兵也会叫上其和陈昌勇手下小弟一起去吃饭，偶尔也会叫上大家一起去ＫＴＶ唱歌。早几年过年时，姜芳兵会给其、陈昌勇以及他们手下小弟一些过年费，给其和陈昌勇会多点，有5000元左右，给他们小弟会少点，只有500元左右。他们犯法被拘留或者羁押在看守所，姜芳兵以及其他人都会去拘留所或看守所寄几百元作为慰问或者是一点心意。另外，其家小孩发烧住院、父亲交通事故住院，姜芳兵得知后，都会主动包1000元左右的红包，另外当时租在江滨新天地的毛坯房时，姜芳兵给其1000元搬家红包。其会主动叫手下小弟一起吃住，小弟没钱交电话费、买烟抽、坐车回乡下等，其会主动拿一两百元钱给他们，另外其与手下小弟都会玩“通宝”的网络赌博游戏，其赢的时候会给手下两百元分红，还会帮他们充值。他们这群人都会吸毒，其会购买冰毒来让大家一起吸食。除了帮姜芳兵做事以外，其没有做其他任何事情，其收入都来自姜芳兵，没有其他收入来源。姜芳兵每个月给其一两千元左右，以及年底给其五六千元过年。其都用在家庭日常开销，以及照顾住在其家里的小弟上。2015年10月其和黄某2、季秉军等人将占某打伤后，姜芳兵出面帮其调解，帮其代付3万元赔偿费。公司所有钱都是姜芳兵自己统筹安排，用于继续放贷获取利息、公司日常维护，给公司的人发放工资等。 20.被告人王仁平的供述与辩解，供称姜芳兵给他们这些小弟钱的次数比较少。其知道的有姜芳兵在骑车摔断腿进医院之前，给张伟、“大B”两个人各1000元。后其在方鼎公司照顾姜期间，姜给其1000元，在除夕晚，给其300元的现金红包。后来姜芳兵腿伤养好，让“小宝”叫上其、“大B”、张伟大家一起吃个饭庆贺，因其不会喝酒，不让其以后跟他们一起吃饭。陈昌勇经常带其出去吃饭，叫其去KTV唱歌，都是陈昌勇买单，平常其毒瘾犯了，去找陈昌勇，陈昌勇会提供毒品，从来没有收过钱，还会开宾馆给手下小弟休息、吸毒。其这么吸毒大概持续2年左右，每次吸食冰毒在300元左右，算起来陈昌勇供其一个人吸毒至少花两三万元。 21.被告人黄建武的供述与辩解，供称因为邓爱兵收其做小弟，日常生活由邓爱兵提供，吃他、住他、吸他的冰毒，邓有任何事情，他们这些小弟义无反顾去做，不管是不是违法或者犯罪的事情，比如叫其去找工商局公务员、卢美球、保险公司帮姜芳兵要债，其从来没考虑过会不会违法。 22.被告人季守国的供述与辩解，供称陈昌勇坐牢期间，姜芳兵安排邓爱兵来照顾其，让其继续为方鼎公司做事，并当场给其500元去买新衣服。姜芳兵平时每隔几天就会拿一两百元的现金给其，让邓爱兵带着其，让其吃、穿不愁。2014年春节，姜芳兵还拿了1000元的红包给其过年。姜芳兵在2010年春节前安排其和陈昌勇、叶其安等人为爱民市场招标摊位维护秩序，给每人至少几百元的过年费和一些香烟。邓爱兵是其和吕勇、吴盛峰、“黑皮”、杨旭等人的大哥，平时对他们这些小弟比较照顾，所有的支出都由邓爱兵支付。吃住在邓爱兵家，邓爱兵还会免费提供冰毒吸食。邓爱兵平时喜欢在网络上赌博，如果赢钱了邓爱兵会分其一两百元。也正是因为邓爱兵大方，吕勇、吴盛峰、“黑皮”、杨旭他们这些小弟会甘心的跟着邓爱兵帮姜芳兵要债、做事情。 23.被告人张伟的供述与辩解，供称其和叶其安等人跟着陈昌勇帮“芳兵哥”要债，姜芳兵会经常带他们到餐馆吃吃饭、喝喝酒，还会买烟给他们抽。除了“芳兵哥”会照顾他们之外，陈昌勇平时对其和叶其安等人也非常照顾，经常买烟给他们抽，带他们一起吃饭、吸食冰毒。陈昌勇平时会主动拿钱给其用，每次几百元现金。邓爱兵和陈昌勇没有固定工资，他们的收入是姜芳兵给的，但是具体怎么给、每次给多少其不清楚。姜芳兵平时不会给小弟钱。各自的大哥给小弟一点钱，或者没钱找各自的大哥拿。2011、2012年过年，姜给过两次红包，差不多1500元。 24.被告人吕勇的供述与辩解，供称邓爱兵没钱花直接找姜芳兵拿。他们这些小弟一般是找各自的大哥拿钱用。姜芳兵过年会给他们这些小弟发红包，据其所知姜芳兵过年时有给兰海洋、“黑皮”红包，听兰海洋说过姜芳兵给过他500元买衣服。2015年11月份邓爱兵被抓后。他们找姜芳兵解决住宿问题，姜芳兵把其、季秉军、兰海洋、“疯狗”等人安排到博尔轻纺祝文浦宿舍住。姜芳兵给他们安装网线和液化气，交待其兄送菜给他们吃，还留了一辆金杯面包车给他们使用，姜芳兵配了两把钥匙给他们，姜芳兵每个月会到博尔××宿舍两三次。 25.被告人季秉军的供述与辩解，供称2013年其偶尔到邓爱兵家中吸毒，至2015年，其住到邓爱兵在民主小学对面的民房，邓爱兵包其吃住，免费提供冰毒吸食，还为其充值赌博游戏1000多元。到2015年11月，邓爱兵因为打架被抓，姜芳兵安排其住到××宿舍包吃住，姜芳兵还交待吕勇可以在博尔轻纺公司的小卖部签单买米、油等物品。2016年春节，姜芳兵拿500元给陈昌勇，让陈昌勇带其去买菜过年。2016年3月份，其被拘留一个月以后出来又去找邓爱兵，邓爱兵安排其住在民主路口四季花店楼上一民房。平时姜芳兵会带他们一起吃饭。 26.被告人叶其安的供述与辩解，供称其与季守国、张伟、“苹果”是陈昌勇的小弟。跟随陈昌勇之后，陈昌勇经常免费提供冰毒给他们一起吸食。陈昌勇除了为姜芳兵要债以外没有其他收入，帮姜芳兵工作是他们这些小弟唯一的经济来源。陈昌勇经常请他们这些小弟吃饭或者KTV唱歌，还会开宾馆他们住。其20岁生日是陈昌勇帮其在浦城城西新世纪大酒店办了酒席，邀请这帮兄弟一起为其庆祝生日，当晚花费2000多元是陈昌勇付的。季守国等人生日陈昌勇也为他们庆生。其与张伟等小弟以及邓爱兵带的小弟都是帮姜芳兵收债。如果碰到吃饭或者需要连夜看人的，姜芳兵会拿烟钱、饭钱，大概一个人可以分到300元左右。2011、2012年年春节，姜芳兵叫其和陈昌勇、季守国、张伟到爱民市场维护秩序，姜芳兵给了他们这些小弟每人1000元过年费和几包香烟。此外，姜芳兵也会请他们这些小弟聚餐、唱歌。姜芳兵这么做也是在拉拢他们，让所有的小弟可以相互加深感情，更卖力地为他做事。陈昌勇还为其、张伟、季守国、“苹果”充值网络赌博游戏。姜芳兵帮过其好几次：2011年其因为家里违建房屋一事与城管大队工作人员发生冲突，被拘留，姜芳兵知道此事后，专程到拘留所看其，给其700元生活；2012年，其父亲超载拉木头经过万安乡林业检查站被罚款7000元、扣车一周，其给姜芳兵打了个电话，姜芳兵就帮其协调，林业站后来按最低标准罚款2000元，车扣一两天；陈昌勇2013年因为在缓刑期间吸毒被收监后，想喝白酒，其买了些白酒，装在矿泉水瓶里面，等陈昌勇放风时丢进去，被放哨的武警看到，其被送到南浦派出所。姜芳兵出面打电话给南浦派出所，其就被放出来。 27.被告人吴盛峰的供述与辩解，供称姜芳兵召集邓爱和他们这些小弟一起吃饭。2015年左右，其帮邓爱兵打架被羁押在浦城县看守所，姜芳兵和邓爱兵来会见其，姜芳兵说有去走关系，所以才少判些，邓爱兵叫其出狱以后再去找他，邓爱兵给其送过两次生活费总共1000元。 28.被告人杨旭的供述与辩解，供称他们这些人小弟都在邓爱兵家里吃住、烟水，以及玩游戏充钱，所有开锁都是邓爱兵负责。其与邓爱兵在一起才有足够的毒品满足其毒瘾。邓爱兵每天都会免费提供冰毒给他们吸。邓爱兵还出钱给其和“浩伦”出去放高利贷，放贷赚的钱其跟“浩伦”占五成，邓爱兵占五成，后来其把放贷的本金拿去玩网络赌博游戏输掉一部分，邓爱兵也没有骂其。邓爱兵有寄钱到看守所里，给其和吴盛峰每人300元。 （三）行为特征 1.被害人郭某陈述，证实其于2013年被姜芳兵拘禁过一段时间，当时姜芳兵在浦城的势力很大，其不敢报警。这次是因为扫黑除恶，认为姜芳兵是扫黑除恶的对象，所以其才来报警。 2.被害人祝某1陈述，证实姜芳兵这个人做事谨慎狠毒，姜芳兵放款对象一般都是企业老板、公职人员等有一定社会地位又急需用钱的人，姜芳兵都要求房产抵押或公务员担保。借款人还不起钱，他就会找担保人还。姜芳兵还养了一群小弟。姜芳兵是一个为了钱六亲不认的人，只要你欠他钱不还，他就会采取手段逼你还钱。像其这样本来和他关系很好的人，本息都还那么多了，只差最后十几万元没有还，结果还到其公司拉横幅。 3.证人王某3证言，证实2018年11月，其帮王书铨担保向姜芳兵借款一事，被姜芳兵带到方鼎公司逼债，要求其给亲戚朋友打电话筹款还钱，否则不能走，后王书铨姐夫找到一位县领导出面，当晚11时许才被放回去。 4.证人丁某证言，证实2013年底其公司因资金周转困难向姜芳兵借款20万元，2014年6、7月姜芳兵带了三四个人将其从公司带到方鼎公司，要求将其公司的四个储罐抵押给他，否则不让走。过了几天姜芳兵开着小卡车带四五名小弟和电焊工，割了两天将其公司储罐强行割走。当时姜芳兵势力很大，其不敢报警。 5.证人鲍某证言，证实其丈夫卢美球欠他人钱款，只有姜芳兵会经常叫人到其家里，威胁不还钱就要住到其家，天天跟着，还气势汹汹到家里闹事。 6.证人陈某4证言，证实2016年春节期间，其因帮徐勇担保借款25万元，一天姜芳兵手下的三个人到其妻子经营的茶叶店里，威胁：“如果我们不还钱，店不要想开，家庭也不要想安宁”等。 7.证人翁某1证言，证实崔某2（官路乡财政所工作人员）、崔某1二人与姜芳兵有债务关系。他们俩与其说过利息没有及时归还姜芳兵，姜芳兵公司催债部的人就会跟着他们，他们去哪里催债部的人也跟去哪里，影响正常生活。崔某2、崔某1被逼得没有办法，崔某1夫妻离婚并离开浦城，崔某2到处借钱偿还借款利息。 8.该组织为强索债务利用组织势力和影响对债务人形成心理威慑而采取威胁、恐吓、拘禁、滋扰、跟踪贴靠、聚众造势等手段多次有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、敲诈勒索等犯罪活动18起，其中，邓爱兵参与9起，陈昌勇参与5起，季守国参与4起，吕勇参与4起，季秉军参与3起，吴盛峰参与3起，兰海洋参与2起，唐明华参与2起，张伟参与2起，叶其安参与2起，杨旭参与3起，黄建武参与2起，王仁平参与1起，各起事实的证据情况在具体的个案中。 （四）危害性特征 1.被害人詹某陈述，证实姜芳兵历来是一个只认钱不认人的人，在浦城当地是一个很出名的人物，当时他手下的小弟非常多。其因帮弟弟担保，姜芳兵的小弟到其家追债，在其家里通宵打牌，不让其把关卧室门，其夫妻二人在卧室里不敢睡觉。其有单位，单位的领导同事听说其事后，都替其担心害怕，大家都知道姜芳兵在浦城是个什么样的人，不敢帮其，也帮不了其。其被美芳兵找上以后只能任他宰割。 2.被害人郭某陈述，证实姜芳兵在浦城的势力很大，他就像是一个吃人不吐骨头的人，其心里惧怕他们，不敢再去接触他们，姜芳兵的小弟很多，经常指挥他的小弟干一些违法的事情，姜芳兵这伙人就是一个恶势力。 3.被害人崔某1陈述，证实其与郑某离婚后没有再联系。姜芳兵把其弄得妻离子散，一家三口都在不同的地方。希望能依法严惩姜芳兵，为其讨回公道。 4.被害人杨某陈述，证实姜芳兵是一个心狠手辣的人，放高利贷会用威胁暴力的手段。其怕姜芳兵会不折手段来向其和家人暴力讨债，并且姜芳兵在威胁其时，会经常跟其说欠他钱不还的人会被他往死里整的例子。“猴子”也经常跟其说姜芳兵对其已经算是客气了，对别人的手段会更狠，他说原来祝文浦欠姜芳兵钱，姜芳兵叫了几十个人把祝文浦的厂房围了，让整个厂停工停产，最后祝文浦的厂被姜芳兵霸占。2014年邓爱兵还给其看了一张委托书，委托邓爱兵向一家企业讨要几百万元的欠款，说别人要不来的债，他们都可以讨来。其还听说税务局詹某因为久姜芳兵钱，姜芳兵把詹某从房子里赶出来，害得他无家可归。姜芳兵养着一群小弟帮他讨债，姜芳兵这个人做事情心狠手辣，不择手段，在浦城的名气非常大，姜芳兵说过他在浦城没有讨不来的钱。其觉得姜芳兵这个人就是浦城县这几年很有名的流氓，他靠高利放贷赚钱。其当时向姜芳兵借款时不知道他是这样无法无天、横行霸道的人。姜芳兵可以通过法律途径向其追讨，而且其也承诺工厂一旦经营好转一定会还钱，而他非法拘禁其，封厂门，以及到单位骚扰张某1等人的方法来讨债，根本就是目无法纪。其在那段时间一方面担心他和他的小弟会对其人身造成伤害，另一方面也担心他会对张某1、吴某2的工作和生活造成影响，所以其出于无奈四处借款还给他。姜芳兵的行为导致其工厂每况愈下，恢复生产无望，可以说现在落魄的状态有很大程度都是受姜芳兵的影响，而且其听说博尔轻纺也是被姜芳兵搞得没办法生产，最后破产。 5.被害人证人祝某1陈述，证实姜芳兵及其小弟到其公司拉横幅等，导致其在福建省金融届的名誉严重受损，最后其无法出任市公司老总。 6.被害人刘某1证言，证实姜芳兵叫人到其家逼债，因姜芳兵在浦城的势力很大。其不敢报警。 7.证人翁某1证言，证实其听崔某2说，崔某1被姜芳兵逼得很惨。崔某2本人也被姜芳兵本人跟过，崔某2说：“你借钱的那些利息，不敢不给他，他这个人好狠。”崔某1被姜芳兵逼的离开浦城，平时他都不敢回浦城，夫妻离婚，妻离子散。崔某2是公职人员，是帮崔某1担保，崔某1走后他到处借钱还给姜芳兵。其知道崔某1、崔某2的事情，其担心万一撑不住这笔债务，下场也会像崔某1、崔某2一样，所以这么多年宁愿刷信用卡偿还利息、厂房租金付不起宁愿被房东起诉，也不敢不还姜芳兵利息。其经常低价出售家具用以偿还利息，甚至卖车卖房。2017年其实在付不起利息，为了尽快拿到现金，低价出卖唯一的住房。其被起诉、列入失信人员名单都能通过协商缓一缓，唯独姜芳兵的利息是不能缓也不敢缓，姜芳兵就是狠，认钱不认人。只要欠姜芳兵钱，他就找人来跟着，上门闹。 8.证人翁某2证言，证实其多次听说有人支付不起利息，姜芳兵就叫小弟上门闹事来讨债。崔某1为了还姜芳兵的高利贷将自己的房产变卖还姜芳兵，妻子还与他离婚，多年躲在外面未归。其知道姜芳兵做事比较狠，不敢不支付姜芳兵高额利息，当时其儿子提出卖房子还利息，其就同意把房子卖掉，忍气吞声按期支付姜芳兵的高额利息。其与儿子、儿媳、孙子、孙女现在挤在租赁来的家具厂厂房的三间房间里，房间又小又潮湿老鼠又多。儿子套刷信用卡还利息也是没办法的，只能套银行的钱去还姜芳兵。 9.证人崔某2证言，证实姜芳兵在浦城的关系复杂，是一号响当当的人物，在浦城经营一家方鼎公司，还是浦城县见义勇为的会长，也是浦城县人大代表。其开始有所顾虑，现在姜芳兵被抓，其会全力配合公安机关调查。 10.证人郑某证言，证实2013年10月底，其接到丈夫崔某1电话问其：“你能不能帮我借10万元？”其回答：“你在我两个姐姐那边已经借了10余万元你都还没还，你现在还怎么借？”崔某1听其这么讲就说算了。在电话里可以听出那种无奈和失落。没过多久，崔某1又给其打电话说：“你能不能帮我借到钱，借不到钱的话我就只能天天被人跟着，失去自由。我也不想活了，让我死掉算了！”其听完他绝望地说完这些话，当时认为崔某1会想不开，他平时说话的语气不是这样，他那绝望的声音现在回想起来还是刻骨铭心。其当时认为要是不帮崔某1借到10万元，崔某1会做出一些极端的事，心里就很难受，毕竟其与崔某1夫妻一场。其哭着想办法找其哥邓志华求他借10万元，邓志华在电话安慰：“你不要哭了，钱我想办法凑给你。”其现在在杭州打工，一天打两份工，要上13.5小时斑，努力赚钱，赚的一大部分钱用于偿还邓志华。到了2018年底，其才向邓志华借的钱还清。但是崔某1向其两个姐姐借的钱还没还完，其还得继续工作去还。其浦城的房子已经被拍卖，其在在杭州打工，儿子在泉州工作，崔某1在其他地方工作，一家人都分开了，其整个生活都乱了套。时隔多年回忆起这件事还是忍不住流泪。 11.证人王某2和证言，证实王文龙是浦城房产交易所的所长。心理很无奈，只有把房子抵押给姜芳兵，王文龙才没事。要是房子不给姜芳兵的话，怕姜芳兵叫人到王文龙、王文武两兄弟家里去闹，连累到两兄弟，造成妻离子散。现在孤孤零零的只能在女儿家里住。其辛辛苦苦一辈子，到现在房子都没有的住。 12.证人李某2证言，证实听说姜芳兵讨债很厉害、很狠，社会上名声不是很好。会带一些人到办公室、家里闹事，天天来闹。听说县里有个领导因为债务一事，姜芳兵去办公室闹，班都不能上，面子都没掉。其心里很害怕，其哥哥劝其赶紧把钱还给姜芳兵，不然姜芳兵带人去家里、单位闹，被邻居、单位的人看到很不好，搞得没面子，一定要和姜芳兵撇清楚。其是担保人，姜芳兵去法院起诉，法院当时已经受理，因怕法院其房子和店面查封，其四个哥哥共凑100万元，其出5万元，转账给姜芳兵的个人账户105万元。 13.证人张某1证言，证实姜芳兵找“猴子”到其工作单位逼债，在正常上班时间，有两个混社会的人坐在旁边看着其，对其压力很大，影响其工作，给其的名誉带来了不良的影响，那段时间常常失眠睡不着。姜芳兵在浦城县开担保公司放高利贷，养着一群小弟帮他收债。姜芳兵不把借款人和担保人当人看，使用各种方法逼迫欠款人和担保人还钱，姜芳兵为人和做法实在可恶可恨。 14.证人吴某2证言，证实姜芳兵在浦城名声不是很好，但是名声很大。姜芳兵是开担保公司专门对外放贷，经常会强买强卖，养着一批社会上混的人，他的担保公司把钱放出去都能要得回来，而且利息很高，姜芳兵叫人还利息是越还越高，最高都有一两毛，姜芳兵这个人心很黑。 15.证人陈某4证言，证实其听说在浦城的担保公司里面，姜芳兵的公司对欠钱的人比较狠。其帮徐勇向姜芳兵担保借款，害怕其和家人受到伤害，其就外出躲避。 16.证人张某2书面证言，证实自2017年起，姜芳兵多次找其承担担保责任替祝文浦还款100万元。由于其是公职人员，姜芳兵才没有叫手下小混混跟踪，但他有发短信给院长，并多次找到他，若其不还款，组织上就要对其进行纪律处分。基于此，在院长等领导的协调下，就其民事担保责任达成调解协议，偿还姜芳兵35万元，其保证责任免除。 17.证人黄某1证言，证实2011年其因帮表哥祝文浦担保向姜芳兵借款30万元，后多次受到姜芳兵的电话威胁，造成精神压力大，被迫辞职，后得精神抑郁症。姜芳兵的担保公司在浦城影响力很大，听说没有他讨不回来的钱。姜芳兵要求担保人有工作，或者用物品抵押。听说姜芳兵手下有一些小弟，讨债的名气在浦城很大，他们会用暴力手段讨债，还会去法院起诉，黑白两道包吃，人人都怕他。 18.证人王某3证言，证实姜芳兵告诉其说“这些钱放出去，我一年要赚一千多万，没有收不回来的钱，你尽快把本金和利息一起还我”，其心里很害怕，感觉姜芳兵惹不起，知道他是混社会的，而且听说过他收账很狠，手下有不少小弟。 19.证人虞某证言，证实姜芳兵是专门放高利贷的，要债的方式是通过带社会青年到单位、家里闹事，或者把人带到他公司殴打或者软禁起来。 20.证人孙某证言，证实姜芳兵在浦城社会上的名气很大，开一家方鼎公司专门放高利贷，也带了一批小弟专门帮讨债，唯利是图，为达目的不择手段。2015年，其跟郑张共同竞争浦城县的保安有一些过节，姜芳兵看重郑张当时在浦城县看场的利益，想从中分杯羹，即出面当和事佬。其听说欠姜芳兵钱的人都要被他用各种手段逼债，比如浦城县人保财险公司经理祝某1借姜芳兵的高利贷还不起，姜芳兵叫“猴子”等人在保险公司门口拉横幅、播放高音喇叭，对祝某1进行逼债。因其叔林天兴跟祝某1关系比较好，其叔找姜芳兵说祝某1马上要去南平市人保财险公司任职副总经理，这样逼债对祝某1影响很大。姜芳兵听后只表示欠债还钱天经地义。 21.证人曾某1证言，证实2011年其急需用钱向姜芳兵借款，以丹桂山庄3号宿舍楼抵押给姜芳兵。姜芳兵通过言语威胁催债，说什么白道黑道都可以。到担保人单位，故意说狠话威胁、恐吓担保人，故意在他们单位大声说话，闹得整个单位都知道，对他们造成了恶劣的影响。姜芳兵不但自己上门找其逼债，有时还会带几个小弟来，这些小弟是社会上吸毒、刑满释放人员，还在社会上放话说要整其，其被弄的没有办法。后二人达成协议，这栋楼给他18套，6套还给其。 22.证人邹某1证言，证实2013年曾某1因欠其28万元的材料款，将当时市值35万元左右的房子抵给其，多余的钱算作利息。姜芳兵出价28万元找其买这套房子，其不同意卖，但是考虑到姜芳兵在社会上是那种蛮横霸道的人，而且姜芳兵明确告诉其，就算其不同意卖，他有整栋房屋的手续，有办法取得这套房子的手续，其也无法转卖他人。综合考虑之后其才同意以28万元的价格把这套房子卖给姜芳兵，姜芳兵尚有10万元未支付。 23.证人祝某2证言，证实其与蔡建水帮姜芳兵装修，前期向姜芳兵拿工钱，姜芳兵给了3000元，之后，几次再姜芳兵讨工钱，姜芳兵都说等到装修结束。装修结束后，叫姜芳兵结算，姜芳兵说没有把他的背景墙做好钱不付，很凶说：“没有。”楼下的两个人（经辩认其中一人系邓爱兵）听到姜芳兵的声音大起来上楼到姜芳兵办公室，大声地对吼我们说：“拿钱，拿什么钱！快滚！”其与蔡建水怕被打，即离开。其之前知道姜芳兵是开担保公司放水的，但没想到装修的工资都不付。 24.证人丁某证言，证实姜芳兵从其拖欠一个月利息开始就一直用言语威胁，比如“不要让我看到你，在浦城没人敢欠我钱，我让你死在浦城”，“对我算好了，对别人的话我都是绑起来丢水库，关进猪圈，活埋”，还有他带的小弟摆出的阵势让其害怕。其当时被姜芳兵逼债逼得没有办法在浦城待不下去，于2014年底其离开后就不敢再回浦城。姜芳兵在浦城县名气很大，向他借钱就是一个无底洞，其公司被他搞垮，要不是扫黑除恶将把姜芳兵抓了，其都不敢回浦城。 25.证人李某3证言，证实姜芳兵这伙人就是黑社会，在浦城的名气很大，姜芳兵的小弟很多。其很多朋友说被姜芳兵搞惨了，欠他钱的人每天都担惊受怕，不管是有单位还是没单位的人都被姜芳兵、“猴子”等一伙人搞过，但还了钱又可以称兄道弟，表面一套背后一套。 26.证人许某证言，证实2018年7月份，浦城法院就将房子执行，有留给其一两个月腾房时间。当时其妻子还在厦门，一听说房子被法院执行，马上从厦门赶回，与其大吵一架，其儿子对其也非常有意见，一直打电话回来埋怨其把家里唯一住房都弄没了。这套房子本来是留给儿子结婚用的。至今其与家人的精神压力还非常大，一想到没地方住，还欠了这么多债，常常失眠。想想这一年来，前前后后累计还了120多万元的利息，还不能满足姜芳兵的胃口，是姜芳兵让其彻底倾家荡产。其还住在怡源Ｄ区4号楼401，这套房子已经被执行。在腾房期间，姜芳兵因为涉嫌犯罪被公安机关抓，法院也就暂时停止他们腾房，他夫妻俩才能暂时住着这套房子，以后的情况心里没底。 27.证人陈某5证言，证实姜芳兵是混社会的，听说他把欠债的人逼得很惨。其害怕被姜芳兵逼迫，还想继续生活下去，就想着赶紧把钱还给姜芳兵，之后再无瓜葛。 28.证人邹某2证言，证实自其丈夫郭孟元出事后，其受到很大打击。之后其子郭某向姜芳兵借钱，还不起。姜芳兵毫不留情，将郭某拘禁到宾馆，在短短的时间内其受到了双重打击。2013年，其精神状态极差，本来家里就落难，郭某又被姜芳兵敲了一笔钱，全家生活更加艰难，其当时整个人都崩溃了。所以其现在能不回浦城就不回浦城。听说姜芳兵被公安机关抓了，真是大快人心，早就应该将姜芳兵这个吸血鬼抓了。 29.证人黄某4证言，证实2013年7月10日博尔轻纺停产的情况永远都不会忘记。姜芳兵是个很强势、有势力的人，不敢惹他，直到现在知道姜芳兵及他的手下“猴子”、“老狗”等人被公安局抓了，所以才鼓起勇气来反映情况。 30.证人熊某证言，证实博尔轻纺的员工被姜芳兵赶到空坪，姜芳兵对这些人喊：“你们老板都跑了，还做什么，可以关掉了。”当时因为没有办法生产，公司员工只能离开，从这天开始，博尔轻纺至债权人理事会成立之后才恢复生产。当时停产之后，其和黄某4等人先是去找了园区的主任帮忙协调，听说找了姜芳兵协调，但是没有成功，工厂还是没有办法恢复生产。后来其与黄某4等人又去了县里信访局上访了好几次，向县长反映情况，希望公司可以恢复生产，县里当时没有确切的回复，后来成立了债权人理事会。 31.证人吴某3证言，证实2018年其到公安机关做笔录之前，姜芳兵打电话叫其到浦城永晖大楼7楼的方鼎公司，姜芳兵单独和其聊天，他对其说的话现在都记得：“吴会计，你这个人做事一直都不错，你的小孩几岁了？现在在哪里读书？”其当时听到姜芳兵说这些话的意思就是提醒其不要跟公安机关说当时博尔轻纺发生的情况。其心里感到害怕，姜芳兵是一个做事横冲直撞、心狠的人，他什么事情都做得出来，其在博尔轻纺见过姜芳兵做的那些事情，所以其担心小孩会被姜芳兵伤害。现在知道姜芳兵已经被公安机关打击处理了，才敢来跟公安机关说实话。 32.证人祝某3证言，证实姜芳兵在浦城开一个方鼎公司，专门靠放高利贷为生，手底下还有十几个小弟。姜芳兵是个很有手段的人，曾经和其说过他只认钱不认人。浦城的高利贷公司原来有好几十家，但是这些公司后来都倒闭了，只有姜芳兵公司越做越大。他借贷给别人，都需要至少两名以上公务员签字担保，有公务员担保，可以把还款的概率大大提高。而且姜芳兵贷款的对象基本上是浦城有头有脸的人。借款人如果还不上钱，姜芳兵就会叫他手下的小弟去担保人的单位或者家里闹事，担保人经不住他的小弟闹事，一般都会乖乖地还钱。浦城其他的高利贷公司没有姜芳兵这样的手段和能力，大部分都是亏钱。姜芳兵是在其的带领下才赚到第一桶金的，按理来说其还是他的老大哥，但是其万万没想到姜芳兵会为了钱把其在浦城的名声搞臭，还连累了其哥哥祝某1。姜芳兵叫他小弟去其哥哥的保险公司拉横幅闹事，导致不能晋升。祝某1的儿子谈了一个女朋友，后来也没钱结婚。其哥因为这件事，也和家人闹得很僵。其为了还钱给姜芳兵，把自己的三辆车抵押，把丈母娘和外甥的房子也拿去抵押。其妻子祝秀芳还因为这个事情和其发生过多次争吵，导致离婚。本来其经济条件还可以，为了还姜芳兵的钱，导致其公司不能正常经营，陷入恶性循环。其妻子得了乳腺癌，没钱治疗。其妻子因为此事还说她一辈子都不会原谅其，她现在带着其儿子住在外地，不敢回浦城，其也见不到他们。当时把钱还给姜芳兵，车贷都没有还，车也抵押给车行了。后来银行报案，其因此涉嫌信用卡诈骗于2017年12月被浦城县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年。到现在其还很后悔去借这笔钱，其生活就是被这件事毁掉的。 33.证人徐某1证言，证实2015年10月，其见一些年轻人到公司闹事，他们挂横幅、拿喇叭喊，这些年轻人是姜芳兵叫来的，找祝某1还钱。其看了很害怕躲到二楼办公室。姜芳兵这个人很狠，手下有一群混社会的小弟帮他催债，听说欠他钱不还的人，姜芳兵会找人跟住欠钱人，还会用更狠的手段来催债。 34.证人何某证言，证实其只知道姜芳兵是个大老板，在浦城放高额高利贷，其是放几千元高利贷，其和姜芳兵根本不能比，简直一个天上，一个地下。其听说姜芳兵在浦城名气很大，放高利贷多年，他的债基本都是能收回来的，没有什么人敢欠他钱不还，都是“包吃”的，没想到现在被公安机关抓掉。 35.证人伍某证言，证实姜芳兵在浦城开担保公司，是一个黑白通吃的人，很多公职人员的钱都放在他那里吃利息，而且养些小弟专门负责收账，用的手段比较恶劣。据其了解姜芳兵确实在浦城能量很大,没想到国家扫黑除恶的力度这么大，能打击掉他这种盘踞很多年的社会毒瘤，其作为一个生意人，从老百姓的角度讲打击姜芳兵这种人确实是好事，净化了社会风气。他们这种人用暴力逼债，迟早公暴露出来，是自作自受。 36.证人钟某证言，证实姜芳兵在浦城开担保公司的，名气很大。姜芳兵采取手段逼迫别人还钱，他借出去的钱基本都能收回去，所以公司一直在盈利。社会上都是传言说姜芳兵有很多小弟，专门帮他出去收债，会非法拘禁欠款人，他放出去的钱都收的回来，像其这么守法经营的人钱往往就很难收回来。 37.证人陈某6证言，证实姜芳兵在浦城的名气很大，他放贷赚了很多钱。其听说方鼎公司的人讨债会把人带到山上去逼债。祝文浦开博尔轻纺公司，因为和姜芳兵有债务关系，被逼得很惨，最后公司倒了。 38.证人叶某2证言，证实方鼎公司在浦城担保行业中名气特别大。姜芳兵平时在浦城也很高调、很张扬，他常在社会各种场合放话说在浦城没有他们公司收不回来的钱，也没有他姜芳兵打不赢的官司。姜芳兵手上有钱，只要有厂房抵押或者公务员担保，姜芳兵都会借，很多急用资金或要孤注一掷的企业都会找姜芳兵借钱，但是欠了姜芳兵钱的人也都很怕被姜芳兵逼债，往往被姜芳兵威胁恐吓都会想尽办法把钱还给他。其他的担保公司走到今天这个地步，和姜芳兵也有很大的关系，因为欠款的企业是同时在几家担保公司借钱，很多人被姜芳兵一搞，企业就直接搞倒，如闽城光学眼镜厂、博尔轻纺公司、周丽明的浙江百川林业公司等，姜芳兵把他借出去的钱逼回来，其他公司的钱欠款人就没法还，连他们的企业都倒了，钱就更没有办法还了。所以其他担保公司的坏账、烂账就越来越多，亏损就越来越大。本来正常担保公司都是要同心协力帮企业渡过难关，之后等企业有了效益，担保公司有钱赚，这样才是良性循环，结果被姜芳兵一搞，企业倒了，其他担保公司就赚不到钱。 39.证人王某1证言，证实姜芳兵在浦城开方鼎公司放高利贷，他手下有一群混社会的小弟帮助催债，这是浦城人都知道的。姜芳兵气场很大，很强势，和老大一样，什么事情都要他说的算。姜芳兵这个人心黑得很，在浦城什么黑心钱都赚。公安机关早就应该把他抓了。 40.证人邹某3证言，证实姜芳兵放高利贷这种做法真的太黑了，欠了姜芳兵钱的人都不敢在家里，搞得别人没办法正常生活。 41.证人周某1证言，证实姜芳兵是社会毒瘤，是黑社会，其希望政府能够早日将他铲除。社会上有很多人因为被姜芳兵以及他的手下逼债，手段残忍，搞得家破人亡、妻离子散。姜芳兵经常用各种办法将别人的财产占为己有。其朋友严某1的浦城一中桂花山被姜芳兵霸占，期间损失了上千万元，严某1的哥哥严某2因为被姜芳兵追债到无法上班。 42.证人曾某2证言，证实祝文浦为了使博尔轻纺能够恢复生产，发一条很长的短信给县里的有关领导，其也有收到这条短信，内容主要是：要求政府惩治姜芳兵黑社会烂仔，姜芳兵把博尔轻纺关停，请政府出面拯救。姜芳兵知道该短信内容后，对祝文浦更凶狠。2017年其与林美英等人到博尔轻纺，隔壁的兰某讲：“我用880万元向姜芳兵购买的”，其不知道姜芳兵是如何把博尔轻纺库存的布料、衣服、机器设备全部卖掉，而且还把厂房也卖掉，卖掉的钱全部归他一个人，债权人没有分到任何钱，债权人都不敢去阻拦，知道姜芳兵在社会上有一群人，都不敢惹姜芳兵。其认为祝文浦的博尔轻纺就是被姜芳兵弄跨，非法独自占有。 43.证人迟某证言以及举报材料，证实其要举报姜芳兵涉黑的违法行为。2009年其与云南姓潭的朋友承包浦城高速工程项目资金短缺，于2010年初向姜芳兵的方鼎公司借钱，第一次借30万元，约定3分利息，使用6个月。过了3个月左右，姜芳兵就开始催债，要其提前还款，否则就要6分利息，因其急需用钱，只好同意按6分利息。超过时间付利息时，姜芳兵就叫他的小弟逼债。因其前妻是工行的副行长，姜芳兵叫人到他家里和他前妻单位闹，口气很凶，拿到钱后，他们就走人。2011年，有一次其到姜芳兵的公司谈还钱，姜芳兵为了威胁他，说浦城县国税局的詹某两兄弟被他的人关了一两天刚刚才走，其如果不还钱，也要像对他们一样对他。姜芳兵和县里面的关系也很好，讲话都是他说了算，像社会上的老大，经常利用小弟逼债，搞得浦城有头有脸的人都破产了，比如，祝文浦等人。 44.证人陈某7证言，证实其曾帮助邓荣辉向姜芳兵借款担保200万元。之后，因邓荣辉银行账户出现问题，在2017年6月叫其帮助打了6万元利息给姜芳兵。其打了一两个月后，到了8月，姜芳兵就要求邓荣辉把利息打给姜芳兵的小弟卓进强账户。以后每个月他都打6万元到卓进强账户，一直打到2018年3月。邓荣辉因心脏病去世，其就不想再继续还下去，一共帮助还了60万元左右。其听邓荣辉说姜芳兵叫人到他家里去要过几次债。姜芳兵在浦城开的担保公司很大，浦城其他担保公司后期都开不下去了，姜芳兵的担保公司还越开越大。黑白两道都比较有本事。 45.证人刘某3证言，证实其曾向姜芳兵借款14万元，姜芳兵要求担保人要他认可，公务员或者企业老板。姜芳兵不让其把利息打到他的账户，每月都是他公司的女财务人员电话催款，付的都是现金或者把钱打到指定的银行卡陈昌勇账户上。姜芳兵在浦城谁都能包吃，他自己说过除了县委书记和县长外，其他的官都不是官。其认识的很多朋友都有向姜芳兵借过高利贷，没人敢欠他的钱。 46.证人谢某2证言，证实2015年11月其因需用钱，经打听了解到姜芳兵的方鼎公司能借到钱，而且2015年很多公司做不下去，姜芳兵公司还这么有名气。姜芳兵在社会上的地位很高，浦城人基本上都知道他开担保公司。 47.证人周某2证言，证实其听说姜芳兵是“放水”的（放高利贷），他是社会上的“烂仔”。 48.证人张某3证言，证实其很早和姜芳兵认识，但没什么往来，2009年左右，其刚从监狱出来，二人就走得比较近，直到姜芳兵公司开起来一直都有找姜芳兵玩，其出于朋友义气帮助姜芳兵做事，没有拿报酬。“小宝”、“猴子”以及其他的小弟跟着姜芳兵主要就是帮他讨债。其中影响力很大的就是博尔轻纺，据说当时去的人很多，事情闹得很大。姜芳兵带着一群人在浦城是出了名，一般人都不敢惹他们。姜芳兵靠放高利贷赚了很多钱。那段时间放高利贷是不好做的，很多人潜水，但是姜芳兵靠“小宝”、“猴子”这些人去要债，一般人都不敢跑路，都会还钱。还听说这伙人很凶，经常打架，老百姓就都不要粘到这伙人。 49.被告人邓爱兵的供述与辩解，供称有单位的人都比较好找，不存在欠了钱不还跑路的情形，而且单位上班的人都比较注重自己的名声，也担心单位知道了会处理他们，他们这些混社会的人到欠款人或担保人的单位去找他们，他们都很怕被周围的同事、邻居知道他们欠钱，所以他们往那边一站，都不需要对他们使用暴力或者怎么样，就会急着去联系姜芳兵或者主动到方鼎公司找姜芳兵商量还钱的事情。方鼎公司以及姜芳兵在浦城县社会上的名气很大，姜芳兵在浦城的社会地位还是比较高的，浦城各行各业的人基本都有认识姜芳兵，找公司借钱的人也很多，从企业老板到公务员都有，其出去帮姜芳兵要债时说是方鼎公司的，周围的人一听也都知道，人家都会感觉到害怕，也都会比较配合，和他们说话也都很客气。姜芳兵很有钱，名气很大，各行各业的人都会卖面子给姜芳兵，混社会的人也会给姜芳兵面子。例如前两年浦城的郑章和孙某两人都是属于在浦城社会上“大哥”级别的人物，手底下都有好多小弟，二人之间发生了矛盾，郑章和姜芳兵一起吃饭时就说起了和孙某的矛盾，并请姜芳兵出面调停他们之间的矛盾，姜芳兵一个电话就把孙某叫来了，不过因为双方之间的仇怨实在太大，最后还是没有调停成功，郑章和孙某双方最后还是打了一场架。 50.被告人陈昌勇的供述与辩解，供称姜芳兵的性格有点嚣张，看到一般人声音很大，感觉整个浦城有他就没有别人一样。姜芳兵比较凶，在浦城很有实力，身边有他们这么多人，一般人是不敢惹姜芳兵，那些欠姜芳兵钱的人知道姜芳兵会叫他们去讨债，怕姜芳兵都怕的要死。 51.被告人季守国的供述与辩解，供称陈昌勇、邓爱兵带着其和叶其安、张伟等小弟跟着姜芳兵去要债时，其都能够看得出来，欠债人看到他们明显没了底气，说话做事都是缩手缩脚，他们都不敢得罪姜芳兵，比如其和陈昌勇、叶其安跟随姜芳兵到国税局的公务员家中要债，他们晚上在他家中看守他，他心里肯定是不愿意的，但是他都不敢叫他们离开，也不敢叫他们做事；其和邓爱兵跟着姜芳兵把祝文浦从博尔轻纺带走，带到了宾馆里面拘禁了好多天，祝文浦也不敢反抗，姜芳兵骂祝文浦，祝文浦也不敢还嘴，他在宾馆里面也是想尽办法凑钱还给姜芳兵。浦城前几年有很多放高利贷的公司，基本都倒闭了，现在能够继续开着也就只有姜芳兵。姜芳兵在浦城社会上是头有脸的大人物，还是人大代表，经常到县里开会。姜芳兵能做到这样是有手段的。别的高利贷公司都是借钱给些赌博鬼，欠债鬼，但是方鼎公司放出去的钱都是借给企业大老板或者是单位上班的人，就连担保人也都是有头有脸的人物，所以姜芳兵借出去的钱基本都能够连本带利收回来。姜芳兵对手下也很厉害，在每天清晨四五点就把他们叫起来去吃早餐，看他们有没有吸毒，叫他们去做每件事情都能够交代的清清楚楚。 52.被告人叶其安的供述与辩解，供称姜芳兵在浦城是个很有实力、有社会地位的大老板。姜芳兵在社会上的人脉很广，认识的人都是有地位的人。浦城县很多人都知道姜芳兵有陈昌勇、邓爱兵等小弟，社会上的人都不敢惹姜芳兵。他们跟随姜芳兵这么多年，从来没有人敢来惹姜芳兵，欠债的人听到方鼎公司的人，对他们只敢低声下气地说话，不敢反抗，所以他们这些小弟从来没有因为要债或者是因为姜芳兵的事情动手打架。 53.被告人季秉军的供述与辩解，供称听说姜芳兵是从承包了浦城爱民市场开始发家，到后来的桂花山，再到建立了方鼎公司等等。姜芳兵能够将方鼎公司经营得这么好，因为他从不把钱借给赌鬼或者是社会上的人，比如祝某1和刘某1都是有工作单位的人，还是当领导的。陈昌勇和邓爱兵没有自己做生意或者有其他的工作，他们只在方鼎公司为姜芳兵工作，姜芳兵平时会给陈昌勇和邓爱兵钱，虽然具体给多少钱其不知道，但是邓爱兵平时要照顾自己的家庭，还要照顾其和季守国、吕勇、吴盛峰、杨旭等人，开销的费用是很大的。在浦城，只要认识或者听说过邓爱兵或者陈昌勇的人都知道他们是为姜芳兵做事的，其觉得陈昌勇和邓爱兵在浦城社会上以及在浦城吸毒的人群当中地位很高。其听姜芳兵讲过“浦城有我就没别人了”，意思就是他的关系非常好，姜芳兵经常说他跟一些单位领导很熟，而且听邓爱兵对其说过他会跟着姜芳兵，就是看姜芳兵在浦城名气大，方鼎公司名气大，走出去说是方鼎公司的人，很多时候做事情也会好做一些，邓爱兵说他是想借方鼎公司的平台，多认识点人，多做些事情。如果方鼎公司是一家正规的公司，只需要通过起诉把钱要回来就可以，不要专门养这么多小弟帮公司收债，正规的公司也不会像他们这样去别人单位拉横幅、放喇叭，或者去别人家里骚扰。再就是他们这些人除了财务以外，没事的时候都不需要到公司正常上下班，只是有需要他们去讨债，公司才会找邓爱兵和陈昌勇带他们去，正规公司不可能是这样。 54.被告人张伟的供述与辩解，供称姜芳兵在浦城社会上的名气还是蛮大的，一般人都会给姜芳兵一点面子，还有有一群人跟着姜芳兵混，像博尔轻纺的事情就是那么多人跟他一起去要债，一般人看到也会害怕，都不会轻易去惹他。如果有人闹了什么矛盾找姜芳兵出面调解，一般人也都会卖姜芳兵一点面子。5 55.被告人吴盛峰的供述与辩解，供称姜芳兵是个有钱的老板，能够开得起保时捷的小车，还能够在社会上放出去那么多的高利贷，这都不是一般人能做得到的事情。并且见到姜芳兵的人对姜芳兵都很尊重，其没有见过有人敢在姜芳兵面前耍威风、讲派头。从认识姜芳兵以来，其没有听说过社会上有人敢惹姜芳兵，并且姜芳兵手下的这些人也从来不需要因为姜芳兵的事情出去打架。 56.被告人吕勇的供述与辩解，供称姜芳兵在浦城给人一种他有钱、有关系，整个浦城就是有他没别人的感觉。姜芳兵比较嚣张，经常骂人，“猴子”、“小宝”都不知道被姜芳兵打了多少次，他们这些人都有点怕姜芳兵。从社会上来讲，姜芳兵这几年赚了很多钱，身边又跟着很多人，一般老百姓都不敢去惹他，之前去博尔轻纺讨债那次，姜芳兵带了几十个人去，在浦城社会上还是有一定影响的，有欠他钱的人会有点怕。 57.被告人王仁平的供述与辩解，供称姜芳兵在浦城县的人脉多，渠道广，结识了很多人，公司的生意做得很大，找他借钱的人很多，也有一些是单位上班的人。但是姜芳兵在浦城县的名声不太好，脾气比较暴躁，做事比较霸道，一般跟人说话语气态度都很强硬，普通老百姓都不敢去招惹他，而且公司里有他们这些小弟帮他讨债，老百姓都会怕他，像他们去工业园区工厂赶工人出来，没有人敢出来阻拦或对着干，看得出来都很害怕。 58.被告人唐明华的供述与辩解，供称姜芳兵和方鼎公司在浦城的担保业界名气很大，浦城社会上的老板都很怕姜芳兵，欠姜芳兵的钱都很少有人敢不还，就算有少数拖欠的，姜芳兵叫邓爱兵、陈昌勇带着他们这些人去催讨，那些老板最后还是会乖乖地还钱。而且姜芳兵平时也说过，在浦城没有他姜芳兵解决不了的事情，其当时是相信他确实有这个实力和能力。 59.被告人兰海洋的供述与辩解，供称姜芳兵在浦城社会上名气很大，一方面他很有钱，另一方面他身边有他们这一群人跟着，一般都不敢招惹他，特别是欠他钱的人知道他们是怎么去要债的，都尽量把欠他的钱还掉，不敢赖账。 60.被告人黄连芳的供述与辩解，供称姜芳兵这个人在浦城名气挺大的，他的人脉很好。姜芳兵脾气不很好，讲话声音很大，另外身边有一群人，一般的老百姓都不敢惹姜芳兵。去祝文浦公司讨债的这个事，当时其是没有去，但是其听说姜芳兵带了几十个人去，这个事情在浦城影响蛮大的，很多人都知道这个事，知道姜芳兵这个人不好惹，欠他的钱一定要还。 61.被告人张燕的供述与辩解，供称2015年至2016年间浦城县很多担保公司都倒闭了，姜芳兵的名气反而越来越大，还先后担任了见义勇为协会副会长，浦城县人大代表、慈善协会副会长等荣誉。 另认定黑社会性质组织的事实、财产处置的其他综合证据： 1.协助冻结财产通知书及相关材料、浦城县不动产登记查询证明、机动车信息查询结果单，证实姜芳兵、陈某2位于浦城××、××、××、××、××、××、××、604，其余该处房产均已出售；南浦北路369号（永晖-豪布斯卡）Ｆ0001幢7层701、702、720、721、722、723、724；千里马路187号（名桂世家）3＃幢14层1402房产，上述房产均已查封。 查封浦城县一中桂花山场。 闽Ｈ×××××大众（棕色），2014年1月登记；闽Ｈ×××××梅赛德斯-奔驰（黑色），2011年3月登记；闽Ｈ×××××凯宴（棕色），2010年5月登记，所有人均为姜芳兵，上述三辆机动车已扣押。 姜芳兵在浦城县宇力矿业占30%股权（注册资本1000万元，冻结300万元）。 冻结姜芳兵以下账户存款，中国银行42×××49账户4943.32元、英镑7.79元；中国农业银行62×××12账户7197.94元、62×××18账户1303.12元；中国工商银行14×××87账户6630.37元、62×××81账户19744.06元、62×××42账户40.54元；中国建设银行62×××97账户4996.46元；农村信用社90×××25账户104.88元、6221840505105993404账户9588.92元；微信×××账号4052元。 冻结陈某2中国建设银行62×××49账户137万余元。 2.内资企业登记表，证实浦城县爱民农贸有限公司（法定代表人江良友、2015年3月2日成立）；福建方鼎农业发展有限公司（法定代表人姜芳兵、2018年2月28日成立、注册资本1000万元）；浦城县宇力矿业开发有限公司（法定代表人王平祥、股东姜芳兵、2008年成立、注册资本1000万元）；浦城县方鼎商业投资有限公司（法定代表人姜芳兵、2011年6月22日成立）；浦城县浦发工贸有限公司（法定代表人周遵绍、股东之一姜芳兵、2014年2月25日成立、注册资本50万元）；福建锈造文化传播有限公司（法定代表人陈某2、注册资本1000万元、2015年1月16日成立） 3.宇力矿业有限公司股权转让协议、公司章程，证实被告人姜芳兵通过股权转让获得该公司30%股权，出资300万元。 4.扣押清单，证实公安人员从陈某2处扣押姜芳兵港澳通行证1本；Ｕ盘、移动硬盘各1个；姜芳兵银行卡11张；不动产权证书1本（福飞路139号12楼1202）；房屋所有权证1本（千里马路187号14层1402）；机动车登记证2本（闽Ｈ×××××）；车辆3辆（钥匙4把含备用1把）。 5.民事调解书，证实：2017年9月21日，陈香柳因李妙盛在2013年5月至2014年4月间用夫妻共同财产支付陈某2钱款，要求陈某2返还310余万元，2018年5月29日经法院主持调解，陈某2同意于2018年5月31日前付清陈香柳、李妙盛人民币135万元。 6.证人张某4证言，证实其舅舅李妙盛曾借用其公民身份证办了银行卡，后听其舅妈陈香柳说李妙盛用该卡打给陈某2240万元。 7.证人林某证言，证实陈某2与陈香柳在浦城打官司后，陈某2支付135万元给陈香柳，后陈香柳用林某妻子孙秋虹的卡收取了该款。 8.证人陈某1证言，证实2019年1月前后，其将浦城一中的桂花苗木卖了2次，每次大约1万元。浦城上青岭丹桂山庄54幢404是其花了50万元向姜芳兵购买，房产证未过户。 9.证人陈某3证言，证实2015年开始，其多次向姜芳兵借款，目前尚欠70万元。 10.丹桂山庄3幢房产出售情况的相关证据，证实姜芳兵名下的丹桂山庄3幢房产201购买者罗嗣斌购买价67万已付47万；202购买者周秀美购买价45.3万元已付42.3万元；203购买者季佩文购买价39.7万元已付32.7万元；204购买者詹跃东购买价46万已付43万；301陈秋松49万已付40万。 11.证人陈某2证言，证实其于2014年9月与姜芳兵登记结婚，结婚之前其购买福州市晋安区福飞北路139号万科金域榕郡花园一期高层11座2801单元，其还有一辆小车及100多万元的资金。该房抵押贷款了110万元，其与姜芳兵一起使用，由姜芳兵每月支付1.5万元的利息，姜芳兵被抓后，余款由其全部归还银行。还完之后，其于2018年12月又用该房抵押贷款240万元，用130万元买山东烟台的基金。 丹桂山庄和永晖SOHO登记在其与姜芳兵名下，多少套不知道。丹桂山庄的房子是姜芳兵个人购买的，永晖SOHO的房子是姜芳兵付的钱，这些房子的利息在姜芳兵被抓之前是他自己还的，现在是其还利息。浦城名桂世家的房是姜芳兵婚前财产，这套房子在姜芳兵被抓之前是姜芳兵还房贷，被抓之后其还房贷。凯宴和大众的车是结婚前姜芳兵买的，购买奔驰车其出了30万元。 李妙盛之前给200多万元其已用于购买139号万科金域榕郡花园一期高层11座2801单元，其于2018年5月打给姜芳兵大几十万元，再加上之前其放姜芳兵那里的钱，姜芳兵于2018年帮助其还李妙盛135万元。 12.被告人姜芳兵的供述与辩解，供称其与陈某2名下位于浦城县丹桂山庄3幢房产24套，系2011年曾某1向其借款，用丹桂山庄房子抵押给其，最后其通过起诉以物抵债的方式获得，目前卖了16套，其中1套卖给其岳父陈某1，余下8套分别为101、104、401、404、501、503、603、604。陈某2在福州的大房子2014年11月贷款，月息1.5万元由姜芳兵打给陈某2支付，但陈某2有转一部分给其，房贷由其支付，家庭开支由陈某2支付，其出钱是因为陈某2帮其还了那么多钱，给一点利息。 徐某2和邱旭投资荣华山组团向其借款，至现在不算利息还差40多万元。 卜仕辉、王业辉借钱的具体情况记不清。邓荣辉于2016年左右借200万元，还款情况记不清。2015-2016年其与陈某2向陈文敏借款50万元，其使用，现未还。2018年5月30日帮陈某2还法院调解的135万元，是陈某2及其父母有打钱给其，由其支付该款。 当庭供述：其儿子江山有3.5万元的压岁钱在其账户内，江山时其再给他。其在中国银行、农业银行、建设银行、工商银行、农村信用社有账户，其余银行没有账户。其于2018年5月份参与不当得利纠纷案的调解，2018年5月29日达成调解协议，在场人员为法院工作人员、对方律师、季某2和其，后135万元由其支付。 陈某2名下福州市1202房产的相关证据 1.不动产登记信息查询结果，证窝窝头福州市晋安区，产权证号：闽（2017）福州市不动产权第9003554号，产权人陈某2。 2.协助冻结财产通知书，证实闽（2017)福州市不动产权第9003554号房已被查封。 3.姜芳兵工行账户，证实2017年1月11日，姜芳兵转账30万元至陈某2账户；2017年2月22日至2018年8月8日姜芳兵转账至陈某2民生银行账户19笔，每笔1.3万元，共计24.7万元。 4.姜芳兵与陈某2、陈某2的父母资金来往汇总以及银行流水，证实2015年之后姜芳兵与陈某2、陈某2父母有大量的资金来往，姜芳兵支付陈某2、陈某2父母的资金大于陈某2、陈某2父母支付姜芳兵的资金，差额达280余万元，该差额包括姜芳兵支付陈香柳、李妙盛人民币135万元以及陈某2收取姜芳兵投资工程款30万元以及兰某的利息22万元。陈某1向姜芳兵购买浦城上青岭路93号3幢404房支付的50万元购房款以及姜芳兵支付福州市晋安区的首付款30万元未计入该差额。 5.证人陈某2证言，证实福州市晋安区新店镇福飞北路139号万科金域榕郡花园一期高层12座1202单元是姜芳兵坚持要买，其与其母亲有钱在姜芳兵那边，其有八九十万元，其母亲是多少不知道，买房子的首付是姜芳兵打到其建行账户支付的，银行还贷其与姜芳兵都有还。 6.被告人姜芳兵的供述与辩解，供称福州市晋安区新店镇福飞北路139号万科金域榕郡花园一期高层12座1202单元套房是2017年1月购买，产权登记在陈某2名下，首付30万元由其打款给陈某2支付，自2017年1月起每个月1.3万元房贷由其打到陈某2的民生银行账户还贷，直至2018年9月止。陈某2在2015年至2017年有帮其还款他人，这笔30万元首付是其还给陈某2的。 许某及福建金松五金产业园开发有限公司欠款的相关证据 1.许某工行、建行账户明细，证实许某于2016年7月28日收到姜芳兵20万元，同日取款1.6万元；2017年1月26日收到姜芳兵80万元，同日取款6.4万元；2018年2月14日收到姜芳兵130万元，同日福建瑞松机械制造产业园开发公司汇入刘建旺工行账户15.6万元。 2.证人许某证言以及福建金松五金产业园开发有限公司出具的证明，证实许某向姜芳兵借款3笔共计230万元，均用于福建金松五金产业园开发有限公司支付工人的工资。月息8分或1毛2，三笔借款到账后马上支付8分或1毛2的砍头息，砍头息合计23.6万元，其中第三笔借款130万元月息1毛2，砍头息15.6万元是其从福建瑞松机械制造产业园开发有限公司转至刘建旺的银行卡上。每个月的利息都打到陈昌勇、邓爱兵、刘建旺其中一个人的账户，已支付利息132.2万元。到了2018年6月份，已拖欠姜芳兵两个月的利息。 3.被告人姜芳兵的当庭供述，供称其分别于2016年7月28日、2017年1月26日、2018年2月14日借给许某20万元、80万元、130万元。1.6万元、6.4万元为砍头息，但15.6万元不是砍头息，是归还之前的借款。 兰某欠款的相关证据 1.姜芳兵账户明细，证实姜芳兵工行账户汇入兰某账户2016年12月27日60万元、2017年1月12日汇入40万元、2017年2月20日汇入30万元、2017年4月7日汇入40万元、2017年6月24日汇入60万元、2018年3月27日汇入100万元、2018年7月12日汇入50。 2.刘建旺工行卡明细、陈某2建行尾号1549账户，证实：兰某打给刘建旺账户支付利息124.4万元，汇入陈某2建行账户22万元。 3.证人兰某证言，证实其于2016年12月至2017年6月向姜芳兵借款230万元（60+40+30+40+60），收到借款后，马上支付该笔借款的当月利息，之后每个月按照该笔借款的利息金额按时支付利息。支付利息的方式有现金支付约10多万元，通过其个人工商银行和建设银行账户转账至姜芳兵提供给其的邓爱兵个人工商银行账户，先后共计转款利息约120万元。2017年11月，其向姜芳兵工行账户支付借款本金200万元以及利息47.5万元（包含30万元本金）。2018年3月27日借款100万元，同日按照姜芳兵的要求将当月利息6万元汇入刘建旺工行账户，目前已支付利息总额30万元，本金未归还。2018年7月12日，其向姜芳兵借款50万元，收到借款后，同日按照姜芳兵的要求汇入刘建旺工行账户3万元，作为当月利息，2018年8月12日其汇入刘建旺账户3万元，作为利息，本金目前尚未归还。其扣除砍头息实际收到借款总额356.2万元，实际归还本金269.5万元，实际支付利息124.4万元。 4.证人陈某2证言，证实兰某打给陈某22笔共计22万元，这笔钱是兰某欠姜芳兵公司的钱。 5.被告人姜芳兵的供述与辩解，供称兰某之前借的钱都还清了，2017年至2018年之间共借150万元，只还了利息，本金150万元未归还。 当庭供述，兰某在2017年之前与其还存有借贷关系。 辩护人黄民康提交了陈某2工商银行交易明细、陈某1工商银行、农村信用社汇款凭证的证据，证实陈某2、陈某1在被告人姜芳兵于2018年9月5日被羁押之后有还千里马路187号（名桂世家）3＃幢14层1402房产、南浦北路369号（永晖-豪布斯卡）Ｆ0001幢7层701、702、720、721、722、723、724房产的银行房贷。 另证实上述黑社会性质组织犯罪四个特征的证据内容之间存在交叉，可共同证实组织、领导、参加黑社会性质组织的上述事实。 二、黑社会性质组织内的犯罪事实 （一）寻衅滋事事实 1.詹某被寻衅滋事事实 被害人詹某帮其哥哥詹式华提供担保向被告人姜芳兵借高利贷，之后无法归还。2010年2月底的一天，姜芳兵让詹某到方鼎公司商谈还债事宜，詹某无力归还，被留在方鼎公司直到晚上。当晚姜芳兵带被告人陈昌勇、季守国、叶其安跟从詹某一起回到詹某位于浦城县国税局宿舍的住处，姜芳兵言语威胁詹某归还借款。因詹某无钱归还，姜芳兵遂让陈昌勇、季守国、叶其安留宿詹某住处看管詹某，当晚高斌斌也带人到詹某住处向詹某要债。之后，陈昌勇等人与高斌斌带去的叶兴土等人一同留宿在詹某住处，并在詹某住处客厅通宵打牌、大声喧闹、抽烟吸毒，且不让在房间休息的詹某夫妻关闭卧室门，严重影响詹某及其家人正常生活。次日早上，陈昌勇等人继续跟詹某到浦城税务局上班，詹某无法正常工作，返回住处后，姜芳兵再次向詹某逼取债务，强行要求詹某立刻搬离其住处并殴打詹某，并令他人更换了詹某住处大门门锁霸占房屋。詹某夫妻被逼搬离住处。 原判认定上述事实，有受案登记表、接受证据材料清单、詹某自制账单、浦城县人民法院民事调解书、民事裁定书、执行裁定书、执行财产分配方案及参与分配债权及分配比例附表、辨认笔录、被害人詹某、证人证言、相关被告人供述和辩解等证据证实。 2.浦城博尔轻纺公司被寻衅滋事事实 2010年至2013年期间，博尔轻纺总经理祝文浦共向被告人姜芳兵借款300余万元。因祝文浦无力偿还高额借款利息，自2012年10月至2013年7月上旬期间，被告人姜芳兵多次组织人员到博尔轻纺催讨未果。其中，2013年7月上旬的一天，被告人姜芳兵纠集了被告人邓爱兵、吴盛峰、季守国、张伟、叶其安、吕勇、王仁平、唐明华等约三十余名社会男青年到博尔轻纺向祝文浦强行索取债务。在姜芳兵指使、带领下，上述人员强行闯入博尔轻纺生产综合大楼，恐吓、驱逐正在进行生产工作的工人和办公员工、关闭电源、将生产综合大楼的门强行上锁，造成博尔轻纺停止生产经营。2013年7月15日，多名工厂员工到浦城县信访局上访要求恢复生产经营未果。直至2013年12月债权人理事会（姜芳兵系理事会成员）成立，公司由债权人理事会管理，博尔轻纺才恢复部分生产。 原判认定上述事实，有受案登记表、相关人员银行账户交易明细表、历月电费明细、税收完税证明、纳税人存款账户账号报告表、增值税纳税申报表、居民企业（查账征收）企业所得税年度申报纳税人信息，浦城县领导干部接待群众来访登记单、信访事项处理答复意见书、手机信息照片、相关被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关被告人供述和辩解等证据证实。 3.卢美球被寻衅滋事事实 2014年初，被害人卢美球向姜芳兵借高贷未及时某。同年7月的一天，被告人姜芳兵伙同被告人邓爱兵、季秉军、吴盛峰、杨旭前往到浦城县怡园Ｃ区门口卢美球经营的茶馆，姜芳兵与邓爱兵采取辱骂的方式逼迫卢美球偿还高利贷债务，季秉军、吴盛峰、杨旭在茶馆外聚众造势，影响了卢美球茶馆的正常经营。同年11月27日晚，被告人姜芳兵指使被告人邓爱兵等三四个人到卢美球经营的茶馆索要高利贷债务。期间，邓爱兵等人在茶馆内采取辱骂的方式逼迫卢美球偿还高利贷债务，影响了卢美球茶馆的正常经营。2015年9月9日，被告人姜芳兵指使被告人邓爱兵、季秉军、吕勇、黄建武到浦城县公安局南浦派出所对面卢美球家中索要高利贷债务。因卢美球未在家，邓爱兵、季秉军等人遂分别在家门口及楼道口等候。随后，卢美球妻子鲍某带其儿子（未成年人）回到家中，邓爱兵、季秉军、吕勇、黄建武紧跟其后，同时邓爱兵采取阻止关门、辱骂的方式逼迫鲍某偿还高利贷债务。2016年的一天，被告人姜芳兵再次指使被告人邓爱兵、季秉军前往卢美球家中索要高利贷债务。邓爱兵、季秉军趁卢美球家门未关之际侵入卢美球住所逼迫卢美球偿还高利贷债务。姜芳兵、邓爱兵、季秉军等人的行为严重影响了卢美球的正常工作和生活。 原判认定上述事实，有受案登记表、借款合同、收条1份、交易明细、情况说明及光盘、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关被告供述和辩解等证据证实。 4.祝某1被寻衅滋事事实 2014年下半年的一天上午，被告人姜芳兵为向被害人祝某1以及担保人吕伟国索要高利贷债务，指使被告人邓爱兵、杨旭、吴某1（另案处理）等人到吕伟国、祝某1所工作的浦城县人民财产保险公司（以下简称“保险公司”）的办公室追债长达数小时，直至中午祝某1与姜芳兵协商好还款事宜后邓爱兵等人才撤离。2015年10月30日14时许，姜芳兵再次指使邓爱兵到保险公司找祝某1追债，邓爱兵遂纠集被告人陈昌勇、吕勇、季秉军、兰海洋、黄建武、吴盛峰、唐明华等人一同前往保险公司。在寻找祝某1未果后，邓爱兵等人在姜芳兵的授意下，采取在保险公司悬挂横幅、播放高音喇叭、写大字报、聚众造势等方式逼迫祝某1还债。期间，保险公司员工上前劝说、阻止未果后报警，在民警出警后邓爱兵等人才撤离，该行为持续长达数小时，严重影响保险公司的正常营业、干扰祝某1的正常工作和生活。 原判认定上述事实，有受案登记表、报警录音、借款合同、收条、转账汇款及银行交易流水、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关被告供述和辩解等证据证实。 5.刘某1被寻衅滋事事实 2015年下半年，被告人姜芳兵为向被害人刘某1讨要欠款，安排被告人邓爱兵等人到刘某1工作的浦城县工商局追债。2016年1月1日上午，被告姜芳兵指使被告人陈昌勇、吕勇、季秉军、兰海洋到刘某1居住的浦城县皇华嘉苑小区3号楼701室找刘某1，上述人员对刘某1及其女友周某1采取轮流跟守、留宿家中、不让聚餐等方式逼迫刘某1还债。次日下午，刘某1在陈昌勇等人的跟从下被迫到方鼎公司与姜芳兵商量还钱事宜，姜芳兵在公司门口辱骂、殴打刘某1。因双方商量未果，姜芳兵指使陈昌勇等人继续跟守刘某1。直至1月3日下午周某1报警，陈昌勇等人才从刘某1家中撤离。陈昌勇等人的行为严重干扰了刘某1的正常生活。 原判认定上述事实，有受案登记表、报警单、借款协议、被害人陈述、证人语言、辨认笔录、相关被告人供述和辩解等证据证实。 （二）非法拘禁事实 1.郭某被非法拘禁事实 2013年1月17日晚上，被告人邓爱兵在浦城县公路局楼下碰到被告人姜芳兵的债务人郭某，遂通知姜芳兵。姜芳兵即时赶到后将郭某带至方鼎公司，要求郭某偿还高利贷债务。因郭某无力还款，姜芳兵指使邓爱兵一同将郭某带至浦城县君忆假日酒店房间，由被告人邓爱兵、被告人张伟对郭某实施看守、同吃同住，逼迫郭某还钱。后郭某母亲多方找人向姜芳兵提供担保，姜芳兵允许郭某离开。郭某被拘禁长达五天左右。 原判认定上述事实，有受案登记表、酒店入住记录、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、相关被告人供述和辩解等证据证实。 2.祝文浦被非法拘禁事实 2013年9月17日上午，祝文浦被公安机关取保候审回到所经营的博尔轻纺后，被告人姜芳兵即带被告人邓爱兵、季守国到该公司要求祝文浦偿还高利贷债务。因祝文浦无力偿还，姜芳兵遂强行将祝文浦带离公司，要求祝文浦先行偿还部分债务才放人。当天傍晚，祝文浦在邓爱兵、季守国跟从下被迫找熊某、吴某3等人帮忙筹钱还债。当晚，邓爱兵、季守国将祝文浦带至浦城县南浦山庄酒店房间实施看守、同吃同住，逼迫祝文浦还钱。2013年9月19日，经姜芳兵同意，邓爱兵、季守国将祝文浦带至浦城县海宏家庭旅馆房间看管，次日又换至浦城县翰林商务酒店房间看管。2013年9月21日，博尔轻纺副总经理熊某等人帮忙祝文浦偿还部分债务后，姜芳兵同意让祝文浦回到××宿舍居住，但指使邓爱兵、季守国在祝文浦公司宿舍跟踪贴靠、同吃同住，限制祝文浦的人身自由长达二十余天，期间祝文浦朋友到宿舍找祝文浦，被姜芳兵带人赶走，祝文浦外出办事需事先经姜芳兵同意，邓爱兵还让其朋友季佛云（另案处理）帮忙看管过祝文浦一段时间。 原判认定上述事实，有受案登记表.宾馆入住记录、被害人陈述、证人证言、相关被告人供述及辩解等证据证实。 3.崔某1被非法拘禁事实 2013年10月30日，被告人姜芳兵指使被告人邓爱兵、季守国将被害人崔某1带至浦城县朝阳商务酒店房间实施看管、同住，逼迫崔某1偿还高利贷债务。2013年11月3日，邓爱兵、季守国将崔某1带至浦城县众兴大酒店房间继续看管限制其人身自由。期间，崔某1妻子郑某筹借10万元还给姜芳兵后，姜芳兵仍不让崔某1离开。直至2013年11月5日下午，陈某5帮崔某1向姜芳兵提供担保后，姜芳兵才放崔某1离开。 原判认定上述事实，有受案登记表、旅客住宿信息、辨认笔录、被害人陈述、证人证言、相关被告人供述和辩解等证据证实。 4.杨某被非法拘禁事实 2014年6月2日，被告人姜芳兵为了向被害人杨某索要高利贷债务，要求杨某到方鼎公司，并采取殴打的方式让杨某偿还债务。杨某被迫使用手机发送短信将此事告知其妹杨红灵时被姜芳兵发现，姜芳兵遂将杨某手机摔坏。当天傍晚，被告人姜芳兵指使被告人邓爱兵将杨某带至公司对面浦城县悦晟商务宾馆，由邓爱兵和其他人对杨某实施看守、同吃同住，逼迫杨某还钱，期间，被告人陈昌勇过来参与看守，并不许杨某使用卫生间时关门。直至2014年6月7日下午，杨某归还部分款后，姜芳兵才允许杨某离开。 原判认定上述事实，有受案登记表、旅客住宿信息、债务收支表、收条、被害人陈述、证人证言、指认笔录、辨认笔录、相关被告人供述和辩解等证据证实。 （三）敲诈勒索的事实 1.周丽明被敲诈勒索事实 2009年10月至2011年5月，被害人周丽明向陈慧青（另案处理）高某，并以其所有的福建浦城一中农场、浙江丽水龙泉农场的部分桂花树作为抵押，分别签订以浦城一中农场、龙泉农场部分桂花树作为抵押的附期限买卖协议。借款逾期后，周丽明无力偿还借款，陈慧青欲出售周丽明的桂花树抵债。2011年5月，被告人姜芳兵通过董某（另案处理）得知该情况，并经调查获悉浦城一中农场桂花树的价值至少1500万元。姜芳兵见有利可图，即与董某商定共同受让债权，董某私下出资200余万元，并由姜芳兵出面谈判。随后，姜芳兵与陈慧青商定，虚构姜芳兵对陈慧青享有债权，由姜芳兵受让周丽明的债务，陈慧青通知周丽明以转让债权或售卖桂花树为名迫使周丽明出面谈判。 2011年7月8日下午，被告人姜芳兵、被害人周丽明以及陈慧青、严某1等人在方鼎公司共同商谈陈慧青的债权转让事宜，周丽明因担心陈慧青低价售卖桂花树，只得同意由姜芳兵受让债权。经周丽明与陈慧青结算，两人的债权债务为563.8万元。姜芳兵受让债权后，虚构陈慧青逾期未还款，造成损失20万元的事实，要惩罚陈慧青违约金20万元，陈慧青明知该事实是姜芳兵虚构，仍提出违约是因周丽明造成，要求周丽明支付违约金20万元，周丽明反驳：“我欠你的钱都利滚利给你了，你还要罚我，你也太过分了。”陈慧青回应：“你钱这么久没还，资金占用费、损失费要从你这里算。”周丽明为此与陈慧青发生激烈争执，最后周丽明无奈只得同意承担违约金20万元。周丽明债务数额增至583.8元，姜芳兵又以凑整费16.2万元名义将周丽明的债务增至600万元，加上之前周丽明欠姜芳兵70万元，合计670万元。此时，姜芳兵又提出帮助周丽明解决陈慧青债务要求周丽明支付辛苦费30万元，周丽明不同意遂与姜芳兵发生激烈争执，姜芳兵以拍桌子的方式表达不满，并称“没有我你这个事情能摆平吗？没有我整个浦城县没人能帮你把这个债务摆平掉，我帮你把你的债务摆平掉，我拿你的好处费是应该的。”经严某1劝说，周丽明无奈只得同意。姜芳兵随后向周丽明提出本金700万元至2012年4月7日利息计算为300余万元，经周丽明与姜芳兵商议确定本息合计1000万元。随后，姜芳兵提出要与周丽明签订以浦城一中农场所有桂花树作为抵押的附期限买卖协议，作为借款本息1000万元的抵押担保，周丽明遂在桂花树买卖协议上签名确认。但周丽明签字后又与姜芳兵商定还款日期延至2012年4月30日。协议签订后，姜芳兵支付给陈慧青5**.8万元。次日，姜芳兵与董某签订协议，约定双方共同经营浦城一中桂花树，到期姜芳兵从山场收益中给付董某420万元。截止案发，姜芳兵未向董某支付该款。 协议签订后至2012年4月，被害人周丽明陆续又向姜芳兵借款300余万元（扣除砍头息）。2012年4月8日，周丽明以陈慧青、姜芳兵强迫交易向浦城县公安局报案，但未被立案。同年4月30日借款到期后，姜芳兵基于桂花树买卖协议的约定，占有、保管桂花山场。同年7月4日，周丽明以1000万元债务存在高利借贷垒高，且系在胁迫下签订买卖协议为由，向浦城法院诉请撤销协议，遭败诉。同年9月17日，周丽明以一审诉求和一审混淆债权与抵押关系为由上诉，南平市中级人民法院裁定维持原判。叶某2基于2010年7月25日其以480万元的价格向周丽明购买了桂花山场所有的桂花树，但被姜芳兵强行占有为由，向浦城县法院诉请要求姜芳兵立即停止侵占、移栽浦城一中农场桂花圃内的桂花苗木，并将已经移栽的苗木恢复原位，同年6月30日，浦城县法院驳回其诉讼请求。2019年8月6日，经浦城县价格认证中心鉴定，浦城一中农场的所有桂花树2012年的市场价值为1670.138万元。 原判认定上述事实，有以下证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实周丽明被敲诈勒索案系周丽明于2019年3月19日报案至浦城县公安局扫黑办，浦城县公安局于同日立案。 2.协议书，证实2006年6月23日，周丽明从黄安民处以610万元的价格受让一中农场的桂花树，至2009年10月30日前分五次付清。 3.周丽明与陈慧青签订的桂花树买卖协议、补充协议、收条、补充协商、还款承诺、买卖协议、借条，证实周丽明从2009年10月至2011年5月，周丽明向陈慧青高某，并以其所有的福建浦城一中农场、浙江丽水龙泉农场的部分桂花树作为抵押，分别签订以浦城一中农场、龙泉农场部分桂花树作为抵押的附期限买卖协议。 4.周丽明与陈慧青账目往来欠款、转账流水、转账凭证，证实陈慧青于2009年12月10日至2011年1月25日借给周丽明262万元。周丽明于2010年1月15日至2011年7月3日，还款给陈慧青1**.15万元。 5.周丽明与姜芳兵签订的桂花树买卖协议，证实2011年7月8日，周丽明与姜芳兵签订《桂花树买卖协议》，周丽明将坐落在浦城一中农场山上所有的桂花树出售给姜芳兵，金额为1000万元，协议签订后树款即付清，本协议签订之日起至2012年4月30日前由周丽明代为管理上述的桂花树并承担此期间的所有管理费用，不得挪移、毁损桂花树，周丽明必须在2012年4月30日内将上述的所有桂花树全部交付给姜芳兵，协议有效期从2011年7月8日至2012年4月30日。 6.涉案人员账目往来、银行交易明细，证实姜芳兵通过尾号3015账户转账给陈慧青工商银行尾号2660账户469.8万元，通过董某尾号5815账户转账42万元到陈慧青农业银行尾号0862账户，通过邓某尾号6811转账52万元到陈慧青农业银行尾号0862账户，共转给陈慧青5**.8万元。 7.周丽明与姜芳兵账目往来情况、转账流水，证实2011年7月11日，周丽明向姜芳兵借款80万元，实收72.8万元；2011年8月10日，周丽明向姜芳兵借款70万元，实收63.7万元；2011年9月9日，周丽明向姜芳兵借款50万元，实收45.5万元；2011年9月29日，周丽明向姜芳兵借款10万元，实收9.1万元，共计借款210万，实收191.1万元。 8.借款合同、借条，证实严某1经周丽明授权，于2011年12月10日向姜芳兵借款44万元，月息3分；于2011年12月10日，向姜芳兵借款60万元，月息3分，担保人为徐某3；2012年2月20日，向姜芳兵借款30万元，月息3分；2012年4月9日，严某1向姜芳兵借款30万元，月息3分。 9.合作协议书，证实2011年7月9日，姜芳兵和董某约定双方共同合作经营姜芳兵购买的浦城一中农场的桂花树，2012年4月30日应从上述山场收益中支付给董某420万元（包括本金、利润等费用）。 10.桂花树清单，证实上青岭一中农场直径在10至18厘米的丹桂数量总计2808棵，3至8公分直径的小苗总计1500棵左右。 11.丹桂枝条统计及收条，证实2011年5月25日至6月1日，陈慧青到周丽明的桂花农场剪桂花枝条抵欠款10.3195万元。 12.民事起诉状、浦城县人民法院（2012）浦民初字第859号民事判决书、南平市中级人民法院（2012）南民终字第1190号民事判决书、民事上诉状，证实周丽明诉称曾向浦城县公安局报案，要求该局以姜芳兵及陈慧青涉嫌强迫交易罪立案侦查，但未予立案。后周丽明于2012年7月4日以在姜芳兵的胁迫之下签订的《桂花树买卖协议》，该协议系可撤销为由向浦城法院诉请撤销《桂花树买卖协议》。但因周丽明举证不能遭败诉。2012年9月17日，周丽明不服提起上诉，南平中院维持原判等事实。 13.权利催告书、EMS邮递快件凭证，证实周丽明分别于2014年11月8日、11月9日、11月29日、11月30日以邮寄权利催告函的形式催告姜芳兵支付购树款。催告函记载，福建省南平市中级人民法院作出（2012）南民终字第1190号判决后，浦城一中农场山上的桂花树归周丽明所有，其享受占有、使用、收益、处分的权利，且从未收到你以任何形式支付的桂花树价款。 14.一中农场山地租赁合同、发票、缴款凭证、记账联发票，证实姜芳兵支付了2012年至2016年一中农场的用地租金。 15.电力线路走廊理赔协议、中国建设银行单位客户专用回单，证实2015年1月21日，浦城电力公司因走线要经过一中农场赔付姜芳兵13.8万元。 16.浦城县方鼎商业投资有限公司关于请求县政府扶持天香中华桂花观赏园项目建设的报告，证实2015年11月10日作出。浦城县方鼎商业投资有限公司目前投了300多万元对一中农场桂花树山场进行了改造，因山场租赁合同到期，向浦城县政府申请将此块山场以市场价格再租给方鼎公司经营五年。 17.董某盗窃案卷相关证据，证实在董某盗窃案中，周丽明向浦城县公安局控诉被陈慧青和姜芳兵强迫交易，其因资金紧张，无力偿还，担心桂花树被陈慧青贱卖，没有办法被迫同意。 18.关于丹桂树的价格认定结论书、不予受理通知书,证实2019年8月6日，经浦城县价格认证中心鉴定，丹桂树2012年的市场价格为人民币1670.138万元。直径在3-8公分的桂花树1500棵，因未能明确地径具体规格，不予受理鉴定。 19.被害人周丽明陈述，证实2009年12月13日至2011年6月，其用浦城一中农场、浙江丽水龙泉农场的部分桂花树作价400万元为抵押，向陈慧青借款，月息3分至6分不等。其总共向陈慧青借款339万元，陈慧青实际转账319.6万元（扣砍头息和好处费）。2011年5月，陈慧青开始向其逼债，先通过电话威胁。陈慧青提出几个方案：第一个方案，要其归还583万元，第二个方案，由她把桂花树卖掉，并说她联系了一个老板愿意花1400万价格买桂花树，其不同意，第三个方案，陈慧青说把这笔债务转给别人，并说是转给黑社会的人，这样就不怕其不还钱。之后因其还不了钱，又不愿意卖树，陈慧青说把债务转给董某，因为2009年其被董某敲诈5万元，其不想和他打交道，就不同意。之后陈慧青几次试探其，能不能将桂花树卖给姜芳兵，其坚决不同意，因为其通过朋友了解到姜芳兵是放高利贷的，并且坐过牢，还是黑社会。2011年7月8日，其和严某1、姜芳兵、姜芳兵的律师季某2、陈慧青夫妇等人在姜芳兵的方鼎公司就陈慧青债权再次协商，商议将陈慧青的债权转让给姜芳兵。协商时，陈慧青和其结算债权债务为563.8万元。陈慧青从2011年5月份开始就跟其说她欠姜芳兵钱，如果其再不还她钱，她就要将浦城一中农场桂花树抵押给姜芳兵或卖给姜芳兵。因为其当时确实没有钱还陈慧青，所以其只能同意将债权债务转让给姜芳兵。结算清楚后，陈慧青和姜芳兵在协商债权转让时，姜芳兵站起来拍桌子很凶的跟陈慧青说因她的延迟还款，导致他损失20万元，要罚她20万元违约金。陈慧青将这个责任推卸给其，其反驳：利息都利滚利给陈，还要其承担违约金，太过分了。陈慧青回应：“你钱这么久没还，资金占用费、损失费要从你这里算。”其沉默了一会儿，心想也没办法，被逼无奈只能妥协。姜芳兵又说：“583.8万，那就凑整到600万元。”其前面看到姜芳兵骂陈慧青那么凶，很像黑社会的作风，心里有点怕，所以就不敢说话，沉默了一会儿没办法才同意这个数目。姜芳兵又说：“600万元加上周丽明另外欠我的70万元，总共是670万元。我出面帮你解决这些债务问题，将钱借给你这么久，你要给我30万元的辛苦费，凑个整数刚好700万元。”其就不同意了，有点生气，跟姜芳兵说：“你也太黑心了，罚了20万元违约金还要30万元辛苦费。”姜芳兵就站起来脸黑了下来，又发脾气拍桌子对其说：“没有我整个浦城县没人能帮你把这个债务摆平掉，我帮你把你的债务摆平掉，这670万现在也不要你马上还，让你到2012年4月份还，这点辛苦费也不多，我拿你的辛苦费是应该的。”其就和姜芳兵争执了很长时间，一直不同意。后严某1跟其说：“要不然就算了，走到这一步也没办法。”其沉默了一会儿，只能妥协700万元这个数目。姜芳兵又说这700万元到2012年4月7日315万元利息。其说：“前面让你凑整数，现在也让其凑整数，就算其1000万元，2012年4月份之前其任何时间还钱都可以。”姜芳兵同意，拿出已写好的桂花树买卖协议的合同，其看了一下合同到期是4月7日，就签字画押。签字画押之后其又跟姜芳兵约定将还款日期拖延到2012年4月30日。2012年4月30日到期之后，姜芳兵打电话告诉其如果不还钱，浦城一中农场桂花山就是他的。后农场就由姜芳兵管理。其就向浦城法院起诉姜芳兵霸占其一中农场桂花山，法院判决姜芳兵胜诉，而且法院只是判决其败诉，并没有将浦城一中农场桂花树判决给姜芳兵，但是姜芳兵却强行霸占其浦城一中农场桂花树。其于2012年4月8日向公安机关反映被陈慧青、姜芳兵强迫交易。 20.证人严某1证言，证实周丽明共向陈慧青实际借款319.6万元（扣除砍头息）。周丽明没钱还，陈慧青和董某找姜芳兵来摆平这事情，要把浦城一中农场的桂花树山场吃掉。2011年6月，在姜芳兵的方鼎投资公司，周丽明与陈慧青结算截止2011年5月31日周丽明欠陈慧青本息607万元。 2011年7月8日，其和周丽明、姜芳兵、季某2、陈慧青夫妇等人在姜芳兵的方鼎公司协商债权债务问题。陈慧青又计算了2011年6月份的利息，总欠款增加到633.8万元。扣除2011年7月6日周丽明还给陈慧青的70万元，周丽明还欠陈慧青本息563.8万元。这个欠款数目周丽明是妥协的。结算完后，陈慧青说：“我还欠姜总的钱，我现在也准备将钱还给姜总。”姜芳兵说：“陈慧青和我姐姐是同学，我们很早就认识了，陈慧青早就在我这里借钱。陈慧青借款逾期未还造成他一笔生意不能做，损失了20万元，要罚陈慧青20万元的违约金。”陈慧青说这钱不应由她出，是周丽明欠她的钱逾期没还，导致她不能还钱给姜芳兵，如果姜芳兵要处罚她，她就处罚周丽明。姜芳兵跟陈慧青说：“那你的意思是这20万元要周丽明出？”周丽明说：“你们也太过分，我那么高的利息都算给你们，还要罚我钱。”陈慧青说：“你钱这么久没还，资金占用费、损失费要从你这里算。姜总要处罚我，我才处罚你的。”最后姜芳兵很强势的说：“563.8万元加上20万元，总共是583.8万元，凑个整数刚好600万元，加上周丽明之前欠我的70万元，总共是670万元。”周丽明没办法就同意了。接着姜芳兵又说：“我出面帮你解决这些债务问题，你要给我30万元的辛苦费，凑个整数刚好700万元。”周丽明就跟姜芳兵说：“你也太黑心了，罚了20万元违约金还要30万元辛苦费，利息利滚利结算我也同意了，你还要我的好处费。”姜芳兵就站起来脸黑了下来，又发脾气拍桌子对周丽明说：“没有我你这个事情能摆平吗？没有我整个浦城县没人能帮你把这个债务摆平掉，我帮你把你的债务摆平掉，我拿你的好处费是应该的。”之后，周丽明和姜芳兵争执了很长时间。其就跟周丽明说：“要不就算了，走到这一步也没办法。”周丽明沉默了一会儿，只能妥协700万元。姜芳兵又说这700万元到2012年4月30日就算300万元利息，刚好1000万元，周丽明也只能同意。之后周丽明和姜芳兵签订了1000万元的《浦城一中农场桂花树买卖协议》。如果周丽明不同意签订买卖协议，姜芳兵就要将浦城一中农场的桂花树卖掉，并且姜芳兵在社会上的势力很大，有公安、法院等后台保护伞，还养着一帮社会小弟打手，周丽明迫于姜芳兵的压力，只能与姜芳兵签订假的买卖协议。 在买卖协议的判决生效后，一中农场桂花树这个抵押物（私下抵押）被姜芳兵占有了，抵押物被抵去了，其的债务理应自然消除，但是姜芳兵在二审判决胜诉之后未免除债务，又逼其偿还三笔债务。姜芳兵就去找另一个担保人叶某3，逼叶某3偿还了30万元本金及15万元利息。姜芳兵拿到钱以后，还到法院起诉，法院判决其承担150万元的债务。 21.证人季某2证言，证实2011年7月8日，其接到姜芳兵电话赶到姜芳兵方鼎公司二楼，看见姜芳兵办公室一共坐着5个人，分别是周丽明、严某1、陈慧青夫妇、姜芳兵。他们在协商周丽明将浦城一中农场桂花树抵押给陈慧青向陈慧青借款，到期后周丽明无法偿还本金和利息，所以周丽明向姜芳兵借款来还给陈慧青的事。但是实际上这笔钱并没有经过借款人周丽明的手上，是由姜芳兵直接支付给陈慧青。姜芳兵跟陈慧青说陈慧青之前有欠他的钱没有及时某，要陈慧青支付他违约金20万元。陈慧青说因周丽明没及时还她钱所以她才没有将钱还给姜芳兵，所以陈慧青说这费用应由周丽明承担。周丽明当时不是很高兴，一开始是拒绝由他承担这笔费用，经姜芳兵、陈慧青、周丽明三个人的激烈争执，最后周丽明才同意承担这20万元。当时定下来周丽明欠陈慧青的金额是583.8万元，之后不知道以什么名义凑整数到600万元，加上之前周丽明有向姜芳兵借款70万元，一共670万元。姜芳兵又提出他帮周丽明处理周丽明欠陈慧青的债务，要求周丽明给他30万元辛苦费，凑整数算700万元。姜芳兵、周丽明、严某1又开始激烈争执起来，周丽明不愿意承担这30万元，姜芳兵不懂说了什么，又站起来拍桌子，最后周丽明好像不是很情愿才同意。然后姜芳兵和周丽明协商好周丽明的还款日期是2012年4月7日，本金700万元加利息到2012年4月7日周丽明要款1000万元多一点点，去掉零头，按1000万元计算。姜芳兵就让其去起草1000万元的浦城一中农场桂花树买卖协议，协议起草后给姜芳兵和周丽明签完字，其就先离开了。2012年周丽明起诉姜芳兵，其帮姜芳兵代理这个案子时才知道协议的截止时间从2012年4月7日改到了2012年4月30日。 22.证人董某证言，证实2011年5月，陈慧青到南浦山庄找其购买一中农场的桂花树。随后，其把姜芳兵叫到山庄。期间，其把祝某3到浦城一中农场点过桂花树的清单给姜芳兵看，又跟姜芳兵说周丽明用桂花树抵押给陈慧青向陈慧青借钱的情况，陈慧青现在想把桂花树卖掉，把钱收回去，问姜芳兵感不感兴趣。姜芳兵说回去考虑一下，并把桂花树的清单拿走。第二天上午，姜芳兵打电话说这个桂花树的生意可以做，让其和陈慧青去方鼎公司。其先到方鼎公司，姜芳兵说买农场的桂花树要1000多万，一下子拿不出这么多钱，让其出二、三百万一起买这些桂花树。其就说付给陈慧青又不要1000万元，只要几百万就够了。要跟陈慧青谈清楚多少钱，把周丽明欠陈慧青的债务转移到名下，期限一到还不上钱，就可以把这些桂花树吃掉。陈慧青来了后，姜芳兵跟陈慧青说他要买这些桂花树，会把周丽明欠陈慧青的钱还陈慧青，提出要以陈慧青欠他钱的名义将陈慧青的债权转移到他名下，把周丽明叫来签订协议，陈慧青同意了。过了一个月左右，其陆续打了200余万元到姜芳兵指定的账户去。2011年7月9日，姜芳兵叫其到方鼎公司，叫其只要出这200多万就行了，其他事情不要插手，到时候会连本带息付给其420万元，还签订一份合作协议。至今，姜芳兵都没有给其420万元。 23.证人饶某证言，证实2011年，其和老婆陈慧青去董某办公室喝茶。陈慧青就问董某愿不愿意把周丽明欠她的债务接手过去，并把周丽明抵押的浦城一中农场桂花树抵押到他那边去。董某当场表示愿意接手，并提出姜芳兵有借贷的业务，他跟姜芳兵商量一下合伙把周丽明欠其老婆的债务接手过去，由姜芳兵出面去找周丽明谈这件事情。陈慧青与姜芳兵接触过两次，第一次其和陈慧青一起到方鼎投资公司二楼姜芳兵办公室谈转移周丽明债权的事情。第二次接触姜芳兵就是转移周丽明债务签手续那次。当时在场的有其、陈慧青、周丽明、严某1、姜芳兵以及姜芳兵公司的律师，其当时其坐在旁边玩，他们具体怎么谈的不清楚。在结算时，姜芳兵突然说陈慧青欠他的钱，拖了这么久还没付清，这些钱怎么算，姜芳兵和周丽明争执了一段时间，周丽明就妥协了。最后这笔账就转移到周丽明那边去了。 24.证人周某1证言，证实其不知道陈慧青转让债权给姜芳兵，由姜芳兵出面购买浦城一中农场桂花树的事情。刘某1有跟其讲过陈慧青要用钱,让姜芳兵将债权转移过去，将浦城一中农场桂花树抵押给姜芳兵。刘某1叫其找严某1劝周丽明和姜芳兵将陈慧青的债权转让到姜芳兵名下。2012年法院判决浦城一中农场桂花树的产权纠纷时，姜芳兵让其帮忙去仙阳作证，作证时其不清楚真实情况，按姜芳兵教的作证。其陈述以法院判决书执行笔录上的供言为准。 25.证人刘某1证言，证实2011年5月中下旬的一天，陈慧青与姜芳兵、董某商议由姜芳兵出面购买浦城一中农场桂花树，后陈慧青到周某1的公司找周某1，其在场，陈慧青说他们商量了两个方案，第一个方案是直接到法院起诉周丽明；第二个方案是以陈慧青欠姜芳兵的钱没钱还为由把周丽明抵给陈慧青的桂花树转抵给姜芳兵，逼周丽明把债务解决掉。其提醒陈慧青没有欠姜芳兵的钱，谎称欠姜芳兵钱，周丽明不会相信。 26.证人张某5证言，证实2011年7月，董某向其借了150万元，月息1.5分。董某跟其说150万元是用来买桂花树的，钱是直接转账到姜芳兵的账户。 27.证人徐某2、叶某4、陈某1、吴某4证言、收条，证实2012年下半年到2015年，姜芳兵安排徐某2管理一中农场，徐某2安排工人养护。2017年开始由叶某4管理。姜芳兵雇佣吴某4看护山场。姜芳兵向徐某2、吴某4等人支付了管理、看护山场的工资。2017年左右姜芳兵有卖一批10至20几公分的桂花树，大概卖了20万左右。陈某1在2018年10月开始看管山场，因为要支付工资，有卖了两次桂花树，大概卖了30、40棵。 28.证人朱某2证言，证实2013年10月，其到浦城一中农场找姜芳兵购买桂花树，因为姜芳兵要价太高没有达成交易。 29.证人叶某2证言、民事判决书，证实，其于2016年以480万元向周丽明购买一中农场所有桂花树，但2011年7月8日被姜芳兵强行占有为由向浦城法院诉请要求姜芳兵立即停止侵占、移栽浦城一中农场桂花圃内的桂花苗木，并将已经移栽的苗木恢复原位，同年6月30日，浦城法院以证据不足驳回其诉讼请求。 30.证人祝某3证言，证实其是做桂花树生意，对当时浦城桂花树价格和树源的市场行情比较熟悉。2011年4月，卓某看中了周丽明的浦城一中农场桂花树，其就安排谢某3带了3、4个工人清点周丽明农场的桂花树，并做了清单。当时根据上海、浙江的市场价大概值2500-2600万元，卓某出价1800万元，周丽明坚持2000多万元，没有达成交易。 31.证人谢某3证言，证实2011年，祝某3安排谢某3到周丽明农场测算桂花树，清点完谢某3制作了清单。其测算按浦城的行情可以出价1700万，再按外地的市场价2300万元卖出。姜芳兵叫其到方鼎公司询问一中桂花树的价值，其告知可以值1700万元。2012年姜芳兵第三次找其，叫其劝说祝某3出价2100万元，并承诺给其200万的好处。其觉得黑吃黑缺德没有答应。 32.证人卓某证言，证实2011年其委托祝某3购买周丽明的桂花树，祝某3讲可以出价1700万，但周丽明要价2000万，后其加价100万，但1800万元周丽明还是不肯卖，生意没有做成。 33.证人叶某3证言，证实2012年1月3日，其为严某1担保向姜芳兵借款60万元，另外一个担保人是严某2。2013年4月7日早上，姜芳兵把其叫道方鼎公司叫其连本带利（月息6分）还45万元。其为了还45万元钱，到处借钱。 34.证人严某2证言，证实2013年，其妹严某1向姜芳兵借款，其和叶某3作为担保人。2013年4月初的一天早上9时许，叶某3和三四个男青年到其工作的浦城县工商局找其还钱。其没有在浦城借过高利贷，都是做其妹妹严某1向浦城荣兴集团公司、金算子投担保公司、方鼎投资公司借款的担保人。因为严某1还不上钱，这几家公司就派人找其的麻烦。 35.证人徐某3证言，证实2011年左右的一天中午，严某1向姜芳兵借款60万元找徐某3做担保人。姜芳兵拿了一张60万元借条让徐某3作为担保人签字，另一个担保人可能是之后签的。办完手续之后，姜芳兵通过银行转账60万元给严某1，随后严某1取了12万元现金给姜芳兵作为头2个月的砍头息。事后徐某3才知道另一个担保人是叶某3。 36.同案人陈慧青的供述和辩解，供称2009年10月16日至2011年7月，其共借给周丽明本金总计349万元，月息3分至6分不等。截止2011年7月8日，周丽明欠本息563.8万元。其和姜芳兵、董某三人约好以其欠姜芳兵钱要把周丽明抵押的桂花树卖给姜芳兵，来逼周丽明来谈判。2011年5月30日其、姜芳兵和周丽明在姜芳兵办公室结算其与周丽明的债权债务。 2011年7月8日，其和周丽明结算好欠款563.8万元。当时姜芳兵又向周丽明敲诈20万元，姜芳兵以其借钱逾期未还造成其生意损失20万元为由，要罚违约金20万元，其犹豫很长时间没接话，不敢说出真相（陈慧青没有向姜芳兵借过钱），后提出20万元违约金是周丽明欠钱引起，要周丽明出。于是姜芳兵就向周丽明要20万违约金。周丽明就讲其太过份，非常不情愿和姜芳兵争辩，后姜芳兵很强势说：“就这么定。”接着又提出帮周丽明摆平周丽明欠其债务一事，要周丽明给30万元辛苦费。周丽明为这事又跟姜芳兵吵起来，吵了很长时间，周丽明说：“你也太黑心，罚了20万违约金还要30万元辛苦费。”姜芳兵发脾气就开始敲桌子，跳起来说：“我这么辛苦帮你做这事情拿点辛苦费还讲这话。”最后周丽明没办法只能妥协了。最后姜芳兵只转账给其563.8元，20万元违约金被姜芳兵直接扣了。 37.被告人黄连芳、张燕的供述与辩解，供称2013年左右，黄连芳、张燕开始知道一中农场桂花树是姜芳兵的。姜芳兵叫一个老大爷看护，还叫徐某2管理一中农场。姜芳兵支付了一中农场管理工资，每年都叫黄连芳交一中农场的租金。 38.被告人姜芳兵的供述与辩解，供称2010年，严某1和周丽明开始向其借款。2011年5月，严某1主动找其借钱，后其从陈慧青和董某处得知周丽明也向陈慧青借钱，并以桂花树做抵押。其就询问严某1具体说明情况，严某1就向其承认有向陈慧青借款5、600万元，并以桂花树做抵押，陈慧青一直想把抵押的桂花树变卖，希望其能继续借款，如果其有钱就把陈慧青的钱还掉，以后只欠其一家，其回应要考虑下。第二天董某打电话给其说如果钱不够，可以借钱给其。过了几天，其把严某1叫到方鼎公司跟严某1说浦城一中农场的桂花树没有林权证，不能抵押，其借款不能给的不明不白。严某1提出可以按照陈慧青的模式，签订一份买卖协议，如果到时候周丽明还不了钱，这些桂花树就直接卖给其。当晚，周丽明到方鼎公司，其和周丽明、严某1等人第一次谈这件事情。周丽明说希望其借钱周转一下。其说：“浦城一中农场没有林权证，不能抵押还不了钱怎么办。”周丽明回应：“可以签一份浦城一中农场桂花树的买卖协议给其。到时候总不会因为资金周转不开，相差个把月的时间，就像陈慧青一样把我这片桂花树卖掉吧。”其说：“不会的，这两天筹下钱再回答你。”第二天董某就问其有没有借钱给周丽明，缺不缺钱。其说钱还差一点。后董某就打了320万元还是330万元给其。 2011年5月30日，周丽明和严某1、陈慧青夫妇等人就在方鼎公司的办公室结账，其也在场。结算完周丽明大概欠陈慧青5-600万元。中间其和周丽明还单独谈了一会，周丽明要其做见证人，要让陈慧青把借钱的借条和协议还给他，不能重复要债。之后董某就打了300多万到其账户上，具体数字其忘了。 2011年7月8日，其和周丽明、严某1、陈慧青夫妇、其的律师季某2等人在方鼎公司签订1000万元的浦城一中农场桂花树买卖协议。其付给陈慧青5**.8万元，加上之前周丽明借款70万，总共债权是653.8万元，打款给陈慧青的款是583.8万元，不是563.8万元，为什么相差20万其称不清楚。其辩解不存在向周丽明要20万违约金和30万辛苦费。 一、二审后，其认为周丽明的桂花树权属属于自己。2012年4月30日至法院判决生效期间，其辩解其只是帮周丽明代付桂花树管理人员的工资，看守桂花树，并没有正式接管农场。其本人不想要桂花树，祝某3和朱某2向其购买，其都没有卖桂花树。祝某3有告诉其有浙江客户愿意出价1500或1600万元购买周丽明的桂花树。 在桂花树买卖协议签订前，周丽明和严某1有向其借了两三笔钱。一笔是70万元，一笔是20万元，还有一笔是50万还是60万元。买卖协议签订之后，又借了500-600万元。具体借款情况其称其忘记了。 2.夏某被敲诈勒索事实 2014年3、4月，浙江省瑞安市振东燃料公司股东叶某5找被告人姜芳兵帮忙向福建省豪派实业有限公司总经理被害人夏某追讨拖欠600万余元的燃料款。被告人姜芳兵让黄某5帮叶某5催债，黄某5催讨未果，叶某5要求姜芳兵另派人员帮忙催债，姜芳兵遂让被告人邓爱兵帮叶某5要债。叶某5与邓爱兵达成按追回欠款支付一定比例报酬的口头协议，后邓爱兵找到被告人陈昌勇一起催债。 2014年夏天的一天中午，被告人邓爱兵、陈昌勇、杨旭等人在浦城县名桂世家小区将被害人夏某围住，逼迫其偿还债务。后邓爱兵、陈昌勇等人将夏某带至浦城一中农场的桂花山上向其逼债，并通知叶某5上山。叶某5随后让邓爱兵等人将夏某带至江滨的咖啡厅，逼迫夏某与叶某5谈还款事宜。当晚叶某5、邓爱兵、陈昌勇又到福建省豪派实业夏某办公室，继续逼迫夏某还款，夏某答应归还部分欠款，邓爱兵、陈昌勇等人才离开。因夏某未还欠款，邓爱兵、陈昌勇、杨旭等人在浦城县江滨双食记餐厅再次找到夏某逼迫其还款，未果。夏某离开双食记餐厅，邓爱兵、陈昌勇等人继续跟踪尾随、滋扰夏某至浦城县公安局旧址门口路段。夏某为摆脱邓爱兵等人的纠缠，被迫答应支付邓爱兵、陈昌勇20万元好处，让邓爱兵、陈昌勇不再帮助叶某5追债，并于2014年7月30日、8月18日转了2万元、5万元到邓爱兵农业银行帐户。 原判认定上述事实。有受案登记表、立案决定书、中国农业银行福建省分行账户历史数据查询单以及账户历史交易清单、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、相关被告人供述和辩解等证据证实。 （四）窝藏的事实 1.季秉军被窝藏事实 2015年4月8日，被告人邓爱兵伙同被告人杨旭、吴盛峰、季秉军等人持械对占某实施殴打，致占某轻伤一级。案发后，邓爱兵即向姜芳兵汇报了其与杨旭、吴盛峰、季秉军、黄某2等人共同实施了故意伤害占某的情况。同年10月31日邓爱兵被公安机关刑事拘留后，姜芳兵在明知季秉军负案在逃的情况下，仍然安排季秉军居住在浦城县内，并安排王道为季秉军的住宿提供生活用品和食物。直至2016年3月14日季秉军到浦城县公安局投案自首。 2.吕勇被窝藏事实 2011年8月21日，被告人吕勇、兰海洋等人在福建省福安市城阳镇因讨债将他人打伤。2013年至2015年吕勇在逃期间，被告人邓爱兵在明知吕勇为在逃人员的情况下，安排吕勇在自己租住的位于浦城县民主小学附近的房屋内食宿。在邓爱兵被羁押后，姜芳兵安排吕勇居住在浦城县内。直至2016年3月7日吕勇在浦城县华天宾馆内被公安机关抓获。 原判认定上述二起窝藏事实。有立案决定书、在逃人员登记/撤销表、刑事判决书、刑事裁定书，证人证言、辨认笔录、相关被告人供述及辩解等证据证实。 （五）挪用资金事实 福建闽城光学眼镜有限公司（以下简称“闽城光学”）因经营不善爆发债务危机。2013年7月份，在浦城县政府主持下召开债权人会议并成立闽城光学债权人理事会，选举11名债权人为理事，被告人姜芳兵为理事长。为方便接管闽城光学资金，债权人理事会同意以姜芳兵等五人为代表，每人出资10万于2014年2月25日成立浦城县浦发工贸有限公司（以下简称“浦发工贸”），姜芳兵系法定代表人、实际控制人。浦发工贸开设对公账户，接收闽城光学对外的回款（包括美国客户的货款、闽城光学厂房租金等）、对外投资并支付闽城光学在后续运营期间的各项开支。浦发工贸对公账户资金及闽城光学资金被姜芳兵控制。被告人姜芳兵在未经债权人理事会或浦发工贸股东同意的情况下，擅自决定将闽城光学资金挪用用于非法活动。截止2018年9月5日，仍有270.533943万元人民币未归还。 原判认定上述事实。有受案登记表、立案决定书，闽城光学债权人理事会相关会议纪要，营业执照、内资企业登记基本情况，浦发工贸资产负债表，.浦城县地方税务局关于协助追缴福建闽城光学眼镜有限公司欠税的函、闽城光学欠税明细表、浦城县人民法院公函，浦发工贸银行存款日记账，浦城县闽泰金属表面处理有限责任公司交易明细、闽城光学、浦发工贸理财账户、浦发工贸浙江稠州银行等交易明细，闽城光学美国货款转姜芳兵个人账户明细、闽城光学美国货款转浦发工贸账户明细、闽城光学厂房租金存入姜芳兵个人账户明细、闽城光学厂房租金存入浦发公户明细、闽城光学停产后收入明细表、姜芳兵闽城光学工资明细、2015年-2018年闽城光学留守人员工资明细、闽城光学与姜芳兵借款/还款明细，借款协议书，闽学光城开支申请，闽城光学现金支出表（2015年至2018年）及电子数据光盘，浦城县人民政府专题会议纪要〔2015〕4号——浦城县人民政府关于研究闽城光学眼镜有限公司2#、3#厂房拍卖款分配问题的纪要，民事判决书、民事裁定书、执行裁定书、拍卖成交确认书、浦城县人民法院执行款项收支一览表、收条、银行转账业务凭证、工资发放明细，浦发工贸“姜总”（指姜芳兵，下同）往来款情况表、“姜总”私户情况汇总表、“姜总”借还款一览表、“姜总”私户情况汇总表（“姜总”私户转入浦发明细表、付闽城借款明细表、付文德款、付仲裁工资表、其他各项支出）、浦发工贸收入的货款以及各表的明细摘要，数据光盘，证人证言，被告人姜芳兵、黄连芳、张燕的供述与辩解等证据证实。 （六）职务侵占事实 2013年7月开始，被告人姜芳兵担任闽城光学债权人理事会会长。因闽城光学有一笔在美国的货款需要追讨，闽城光学老板邓某于2014年请求台湾文德公司帮忙追讨，经双方协商，台湾文德公司追讨到货款后扣除25%的费用（该款包括律师费及闽城光学拖欠台湾文德公司的货款），余款汇给闽城光学。在闽城光学理事会会议上，姜芳兵谎称台湾文德公司帮忙追讨美国货款的条件是收取25%的费用，闽城光学还需另行归还台湾文德公司货款，其他理事会成员信以为真。2014年至2016年期间，姜芳兵以归还台湾文德公司货款名义，向台湾文德公司的黄少希、汤德会和温州眼镜配件厂的付正勇等相关银行账户打款，后上述人员又按照姜芳兵要求私下回打至其指定的邓爱兵、陈昌勇银行账户，实际该款被姜芳兵个人非法占有，金额共计210.9961万元。 原判认定上述事实。有支付文德款汇总表、明细，姜芳兵使用的邓爱兵、陈昌勇的银行账户侵占闽城光学的资金情况、姜芳兵使用的邓爱兵、陈昌勇侵占资金的取款情况、转移大部分侵占资金到银行账户存款情况、交易明细、存取款凭证、平安银行福州分行营业部郑映萍的开户信息及交易明细以及电子光盘，证人证言、被告人姜芳兵、黄连芳、张燕的供述和辩解等证据证实。 （七）虚假诉讼事实 1.2016年2、3月间，王惠芬、王美珠、蔡军分别向被告人姜芳兵购买了浦城溪下翡翠山庄3幢的房产，在购买房产时王惠芬、王美珠、蔡军都留有尾款未支付，支付该尾款的条件为姜芳兵将房产过户给三人。姜芳兵到房管所办理过户时，根据规定无法通过正常买卖办理过户手续。2016年6月姜芳兵伪造了向王惠芬、王美珠、蔡军借款的借条，聘请法律工作者季某2（另案处理）作为王惠芬、王美珠、蔡军的原告代理人到法院对姜芳兵本人提起民事诉讼。季某2在明知姜芳兵的借条是伪造的，且姜芳兵聘请其起诉的目的是为了把房产过户给王惠芬、王美珠、蔡军的情况下，伪造了原告授权书、民事诉状等相关材料到浦城县人民法院提起虚假民事诉讼。后浦城县人民法院下达了民事调解书、执行和解协议书和协助执行通知书。最终法院执行以物抵债的方式将姜芳兵名下的浦城县溪下翡翠山庄3幢的房产分别过户给王美珠、蔡军、王惠芬。姜芳兵收取了上述三人购房的尾款。 2.2016年下半年间，被告人姜芳兵将浦城溪下翡翠山庄3幢的房产分别出售给詹跃东、黄有英、季佩文、曹成军、周秀美、刘世红、梁加勇、温石洪、陈秋松、叶永香、陈某1等人，在购买房产时詹跃东、黄有英、季佩文、曹成军、周秀美、温石洪、陈秋松、叶永香都留有尾款未支付。因根据规定无法通过正常买卖办理房产过户手续。2016年11月和2017年10月，姜芳兵伪造了向詹跃东、黄有英、季佩文、曹成军、凌丽萍、徐孝勇、周秀美、刘世红、梁加勇、温石洪、陈秋松、叶永香、陈某1借款的借条，聘请法律工作者季某2（另案处理）为上述人员的原告代理人到法院对姜芳兵本人及其妻陈某2提起民事诉讼。季某2在明知姜芳兵的借条是伪造的，且姜芳兵聘请其起诉的目的是为了把房产过户给上述人员的情况下，伪造了授权委托书、民事诉状等相关材料，到浦城县人民法院提起虚假民事诉讼。经浦城县人民法院调解，姜芳兵、陈某2愿意归还上述人员借款，浦城县人民法院分别于2016年11月8日和2017年10月20日下达了8份民事调解书。 原判认定上述二起虚假诉讼的事实，有房产证、房地产买卖协议、银行交易明细、转账凭证、收条、订金、承诺书、审判流程信息表、立案审批表、任命书、民事起诉状、受理案件通知书、应诉通知书、举证通知书、缓交诉讼费申请书、诉讼费收据、调解建议书、身份证复印件、推荐书、授权委托书、结婚证、借条、适用简易程序通知书、传票、开庭公告、调解协议、调解笔录、民事调解书、民事裁定书、送达回证、结案审批表、强制执行申请书、执行裁定书、执行通知书、协助执行通知书、执行和解协议书、房屋登记信息询问笔录、增值税普通发票、房屋转移登记审批表、房屋所有权登记申请书、房产证，相关证人证言，被告人姜芳兵的供述和辩解等证据证实。 三、黑社会性质组织犯罪以外的犯罪事实 （一）邓爱兵容留他人吸毒事实 2015年10月29日晚至次日上午，被告人邓爱兵在其租住的浦城县民主小学斜对面一巷子内的自建房一楼卧室内，容留黄建武、吕勇、季秉军、陈昌勇、唐明华、兰海洋等人吸食甲基苯丙胺（冰毒）。 原判认定上述事实，有受案登记表、立案决定书，相关被告人的供述和辩解等证据证实。 （二）谢某1、黄某1被故意伤害事实 2019年2月9日21时许，吴小杰（已判决）带崔文武（已判决）、张杰、陈辉到浦城大酒店找被害人黄某1解决债务事宜，吴小杰与黄某1在酒店的ＫＴＶ及门口停车场发生争执。期间，张杰动手殴打黄某1，之后吴小杰等人离开。黄某1打电话让其丈夫被害人谢某1至浦城大酒店，谢某1朋友廖德晖、姜林忠、揭李强也先后到场。黄某1通过陈辉让吴小杰返回浦城大酒店，吴小杰和崔文武、吴杰、张杰（均已判决）先后过来。吴小杰等人与黄某1、谢某1在酒店门口发生争执，廖德晖、姜林忠将双方劝开后，吴小杰、崔文武等人上车准备离开，因黄某1对此事仍口有怨言，吴小杰、吴杰、崔文武遂又下车对谢某1实施殴打。接到吴杰电话过来酒店的姚伟、谢林通（均已判决）以及因其他事到酒店的崔广军（已判决）、被告人黄建武见吴小杰等人与人打架，遂上前一同围殴、追打谢某1至酒店大厅电梯口处，后被人劝开。经法医鉴定，谢某1面部损伤导致左侧上颌窦前壁、外侧壁及左眼眶下壁骨折，属轻伤二级；右胸部损伤导致右侧第3肋骨折，属轻微伤。同案人员吴小杰、崔文武、吴杰、姚伟、谢林通、崔广军、张杰已赔偿被害人全部经济损失人民币6万元。 原判认定上述事实，有受案登记表、辨认笔录、调取证据通知书、撤诉报告、收条、刑事判决书，现场勘验笔录、现场图、现场照片，视听资料制作说明、光盘，浦城县公安局物证鉴定室鉴定书，被害人陈述，证人证言，被告人黄建武的供述和辩解等证据证实。 四、全案综合事实 2018年9月1日，季守国在浦城县出租屋内被民警抓获；2018年9月3日，邓爱兵被民警从南平市强制隔离戒毒所带回浦城县执行刑事拘留；被告人姜芳兵于2018年9月2日通过拨打电话、发送短信方式告知民警“其明后天会到公安局就我与祝文浦之前的事情做个说明”，2018年9月5日，姜芳兵在福州市晋安区家餐馆内被民警抓获；2018年10月25日，陈昌勇、季秉军被民警从南平市强制隔离戒毒所带回浦城县执行刑事拘留；2018年10月30日，叶其安被民警从南平市强制隔离戒毒所带回浦城县执行刑事拘留；2018年10月31日，张伟被民警从南平市强制隔离戒毒所带回浦城县执行刑事拘留；2018年11月2日，吴盛峰被民警从南平市强制隔离戒毒所带回浦城县执行刑事拘留；2018年11月7日，吕勇在浦城县家中被民警抓获；2019年1月10日，黄连芳、张燕经民警电话通知主动到浦城县公安局投案；2019年2月23日，杨旭在福州市长乐国际机场大厅被民警抓获；2019年2月24日，兰海洋在上海市Ｇ60沪昆高速枫泾检查站被民警抓获；2019年3月14日，王仁平在广州市天河区常青树士多店被民警抓获；2019年3月28日，黄建武主动到浦城县公安局投案；2019年4月9日，唐明华经民警电话通知主动到浦城县公安局投案。 原判认定上述综合事实，有户籍证明、人员基本信息、到案经过、浦城公安局出具的情况说明、前科查询记录单、前科劣迹材料、释放证明、相关被告人前科劣迹等证据证实。 原判认为，被告人姜芳兵、邓爱兵、陈昌勇、季守国、吕勇、季秉军、吴盛峰、兰海洋、唐明华、张伟、叶其安、杨旭、黄建武、王仁平、黄连芳、张燕等十六人，以方鼎公司为据点，已形成较稳定的犯罪组织。其中，被告人姜芳兵为组织者、领导者，被告人邓爱兵、陈昌勇为骨干成员，被告人季守国、吕勇、季秉军、吴盛峰、兰海洋、唐明华、张伟、叶其安、杨旭、黄建武、王仁平、黄连芳、张燕为一般成员；有组织地通过违法犯罪活动及放高利贷等手段获取经济利益，组织者、领导者姜芳兵用获取的高额收入部分用以支持该组织的活动，具有一定经济实力；该组织以威胁或者软暴力等手段，多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众；通过实施违法犯罪活动，在浦城区域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，该组织符合黑社会性质组织的四个特征。 被告人姜芳兵作为该组织的组织、领导者，或组织指挥、或亲自实施、或默认许可组织成员多次进行违法犯罪活动，其中包括纠集他人多次随意恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；为组织利益，明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所；利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额巨大；利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪、挪用资金罪、职务侵占罪、虚假诉讼罪。 被告人邓爱兵作为该组织的骨干成员，积极参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动，其中包括纠集他人多次随意恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额巨大；为组织利益，明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所；另邓爱兵还实施了组织外容留他人吸毒，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪、容留他人吸毒罪。 被告人陈昌勇作为该组织的骨干成员，积极参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动，其中包括随意恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。 被告人季守国、张伟参加黑社会性质组织，参与实施随意恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 被告人吕勇、季秉军、吴盛峰、兰海洋、唐明华、叶其安、杨旭、王仁平参加黑社会性质组织，参与实施随意恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，上述八人的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。 被告人黄建武参加黑社会性质组织，参与实施随意恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；另黄建武还实施了组织外故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪。 被告人黄连芳、张燕参加黑社会性质组织，管理组织财务，其行为构成参加黑社会性质组织罪。 被告人姜芳兵纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。被告人姜芳兵多次非法拘禁，可以酌情从重处罚。被告人姜芳兵敲诈勒索他人财物，数额特别巨大，应处十年以上有期徒刑，并处罚金。被告人姜芳兵挪用资金进行非法活动，数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑。被告人姜芳兵职务侵占数额巨大，应处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。被告人姜芳兵系黑社会性质组织的组织者、领导者，应处七年以上有期徒刑，并处没收个人全部财产，包括但不限于在案已查明的个人财产。被告人姜芳兵有犯罪前科，可以酌情从重处罚。被告人姜芳兵到案后检举、揭发他人犯罪行为，查证属实，应认定为有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人姜芳兵归案后如实供述其寻衅滋事罪、虚假诉讼罪的犯罪事实，可以从轻处罚，其对非法拘禁罪当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。 被告人邓爱兵纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。被告人邓爱兵、陈昌勇敲诈勒索他人财物，数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人邓爱兵多次非法拘禁，可以酌情从重处罚。被告人陈昌勇、季守国、兰海洋刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人邓爱兵、陈昌勇、季守国、吕勇、黄建武有犯罪前科，可以酌情从重处罚。故意伤害罪中同案人已赔偿被害人全部损失，可对被告人黄建武酌情从轻处罚。被告人邓爱兵归案后如实供述其参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪的犯罪事实，可以从轻处罚，其在侦查、审查起诉阶段均未如实供述容留他人吸毒罪的犯罪事实；被告人唐明华、黄建武、黄连芳、张燕具有自首情节，被告人陈昌勇、季守国、吕勇、季秉军、吴盛峰、兰海洋、张伟、叶其安、杨旭、王仁平归案后如实供述自己的罪行，上述十五名被告人自愿认罪认罚，均可依法从宽处理，鉴于被告人认罪认罚的阶段有所不同，在量刑时酌情予以区分。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。 综上，根据十六名被告人的犯罪情节和悔罪表现，原审经审判委员会讨论决定，依法作出判决：一、被告人姜芳兵犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十年五个月，并处罚金人民币100万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年五个月；犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月；犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年五个月；犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30万元。总和刑期三十八年九个月，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产、罚金人民币130万元。决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；二、被告人邓爱兵犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币30万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币0.2万元。总和刑期十八年，并处罚金人民币34.2万元。决定执行有期徒刑十五年六个月，并处罚金人民币34.2万元；三、被告人陈昌勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币20万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年九个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币4万元。总和刑期十二年二个月，并处罚金人民币24万元。决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币24万元；四、被告人季守国犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年四个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期六年一个月，并处罚金人民币10万元。决定执行有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币10万元；五、被告人吕勇犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币8万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年一个月。总和刑期三年九个月，并处罚金人民币8万元。决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币8万元；六、被告人季秉军犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月。总和刑期三年四个月，并处罚金人民币6万元。决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币6万元；七、被告人吴盛峰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期三年一个月，并处罚金人民币5万元。决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币5万元；八、被告人兰海洋犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币6万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。总和刑期三年三个月，并处罚金人民币6万元。决定执行有期徒刑二年九个月，并处罚金人民币6万元；九、被告人唐明华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月。总和刑期二年十个月，并处罚金人民币3万元。决定执行有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币3万元；十、被告人张伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币4万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。总和刑期三年五个月，并处罚金人民币4万元。决定执行有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币4万元；十一、被告人叶其安犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币4万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月。总和刑期三年，并处罚金人民币4万元。决定执行有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币4万；十二、被告人杨旭犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。总和刑期有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3万元；十三、被告人黄建武犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币2万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑七个月。总和刑期二年十一个月，并处罚金人民币2万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元；十四、被告人王仁平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月。总和刑期二年六个月，并处罚金人民币3万元。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币3万元；十五、被告人黄连芳犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5万元；十六、被告人张燕犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3万元；十七、追缴被告人姜芳兵挪用资金犯罪所得款人民币270.533943万元、职务侵占犯罪所得款人民币210.9961万元，发还福建闽城光学眼镜有限公司；十八、追缴被告人姜芳兵、邓爱兵、陈昌勇敲诈勒索犯罪所得款人民币7万元，发还被害人夏某；十九、浦城一中桂花山场由查封机关依法发还被害人周丽明。 上诉人姜芳兵上诉理由： 一、一审认定其构成组织、领导黑社会性质组织罪，与查明事实不符。理由：1.组织特征方面：上诉人系以高利放贷的团伙，组织形式松散，团伙成员间不具有严密的组织性，只有讨债时才联系，不依附方鼎公司或上诉人而生存，不具有黑社会组织的紧密性；团伙成员间没有成文或不成文的规章制度，没有明确的帮规帮约，尚未形成固定的犯罪组织；本案犯罪始于2010年2月，止于2016年1月，之后近三年里没有实施软暴力讨债行为，成员各奔东西，再无联系；从同期上诉人历年来所作的对社会有益事例，难以与黑社会组织相提并论；同案被告人出于上诉人在社会的影响力才为上诉人做事，上诉人安排邓爱兵等人住在博尔轻纺是为了看护工厂，维持生产秩序。2.经济特征方面：方鼎公司有多项业务，参与民间借贷的是上诉人个人，无论出借资金还是讨债，都是上诉人以个人名义实施，不是有组织性的犯罪；民间借贷是一种正当民事行为，高利也非犯罪所得，不宜认定高利借贷是有组织犯罪的经济特征和犯罪经济来源；本案犯罪活动手段单一，获利方式单一，不具备黑社会组织利用多种手段敛财的行为表现；有选择的出借资金，是为了保障资金安全，不是黑社会性质组织经济特征的表现。3.行为特征方面：本案中上诉人与借款当事人订立的借款合同、协议系自愿行为，上诉人没有采取欺诈、胁迫或者虚构债务达到侵害借款人利益的目的；上诉人讨债行为不具有明显暴力性，讨债过程均未使用暴力或者暴力相威胁，手段相对平和，未造成人身或者财产损害的严重后果，犯罪动机单一，索要的债务包括合法部分，故判定犯罪动机手段时要充分考虑其主观恶性大小。4.非法控制特征方面：本案被害人、证人均系上诉人借贷的债务人，被上诉人追债必然产生怨恨，证言夸大其词，且这些人多数是债台高筑，并非仅向上诉人借贷，将自身经营不善产生的后果归咎于上诉人，有违事实；本案追债选择对象确定，并非针对社会大众，为追讨借款对债务人采取软暴力寻衅滋事5次、非法拘禁4次，并无明显殴打伤害，也未造成严重后果，不致于在浦城县城区形成非法控制或重大影响。 二、一审认定上诉人敲诈勒索周丽明66.2万元及敲诈勒索夏某与事实不符。理由：1.其没有非法占有桂花树的故意，也没有敲诈勒索的动机，其与周丽明签订协议后有代周丽明偿还陈慧青借款，并且后续还出借给周丽明数百万元的款项；2.在签订协议过程中其没有胁迫行为，该协议约定其出借周丽明563.8万元，月息按7%计算，延期至2015年5月7日，到期偿还1000万元，到期未能还款的以1000万元买断。周丽明同意签订协议是基于要尽快偿还陈慧青的借款，而非上诉人或陈慧青的胁迫，拍桌子是其冲动表达意见的方式，不足以构成对他人人身或财产的威胁。3.该起犯罪为上诉人个人实施的非组织犯罪。4.其只让邓爱兵、陈昌勇协助叶某5讨债，邓爱兵、陈昌勇私自收取夏某7万元，是邓、陈二人个人行为，该行为超出了上诉人的控制，故不应追究其责任。 三、一审认定上诉人挪用资金270.533943万元，缺乏事实和法律依据。理由：1.上诉人受委托为邓某代管闽城光学的资金；闽城光学及邓某欠上诉人借款累计本金420万元，偿还部分资金后，上诉人出借给闽城光学的资金本息共计还有364.4万元。因此上诉人使用浦发工贸的资金并不是挪用资金，而是闽城光学欠上诉人的借款。2.闽城光学爆发债务危机时，上诉人冒险为重启闽城光学垫付工人工资，这些款项理应优先偿还。浦城县人民政府专题会议纪要中有约定拍卖闽城光学工厂拍卖款可优先偿还上诉人借款，闽城光学的法定代表人邓某也承诺上诉人可从闽城光学的货款中优先偿还其代为垫付的工资，不需要其他债权人的同意。综上，上诉人使用浦发工贸的资金并不是挪用资金，而是使用闽城光学欠上诉人的借款，其有优先使用权。3.上诉人从2014年浦发工贸成立以来，为浦发工贸义务工作至2018年9月，这期间浦发工贸应支付上诉人工资，共计39万元；浦发工贸拍卖广丰县闽丰公司厂房上诉人应获得佣金33万元；广丰工业园纪委书记从浦发工贸索取了30万元；根据2015年8月30日的股东会议纪要规定，上诉人代垫付闽城光学120万元及利息可等到浦发公司购买闽城光学的厂房房产证办理好后再领取。上述支出应从上诉人代管闽城光学的货款中予以扣除，不能计入上诉人挪用浦发工贸资金的数额中。 四、一审认定上诉人职务侵占2109961万元没有事实和法律依据。理由：1.闽城光学将账户上的资金转入上诉人个人账户及浦发工贸对公账户是基于邓某的委托；2.邓某为优先偿还上诉人债务，向理事会提出需要付文德公司欠款，以此为由将美国公司的货款转入上诉人个人账户，且邓某个人也从中收取了22万元；3.邓某尚欠上诉人的本息金额已超过一审认定其挪用资金及职务侵占的总金额，两者相抵，闽城光学及邓某还倒欠上诉人钱款。 五、一审判决并处没收上诉人个人全部财产，但一并将案外人陈某2财产没收及未扣减上诉人个人财产存在其他支付的金钱，实属认定事实错误，适用法律不当。理由：1.上诉人被没收的个人财产中，存在夫妻存续期间形成的财产，形成财产的资金并非违法所得，应认定为合法来源的财产，配偶享有共有财产部分应予保护；2.一审以上诉人为陈某2偿还135万元为由没收陈某2个人银行存款137万元于法无据，侵害了案外的的合法权益；3.没收福州市福飞北路万科金域榕郡12座1202房屋50%产权没有事实和法律依据，没有证据证实涉案房屋上诉人享有共同共有或按份共有权益，该房屋系陈某2父母出资购买并实际居住；4.没收上诉人个人财产，应查明上诉人所负债务，并从上诉人个人财产中予以偿还，还应留有上诉人有义务抚养人的必要生活费用。 六、上诉人具有主动投案和检举立功情节。 其辩护人黄民康的辩护意见是：一、是否构成黑社会性质组织应严格把握四个特征（组织特征、经济特征、行为特征、非法控制特征），做到不枉不纵。理由与上诉理由基本一致。 二、一审认定上诉人姜芳兵敲诈勒索周丽明66.2万元（其中违约金20万元、凑整费16.2万元、辛苦费30万元）与事实不符，理由与上诉理由基本一致。对于夏某敲诈勒索案，辩护人黄民康的辩护意见是：姜芳兵既不明知，也不能预见，是邓爱兵、陈昌勇个人行为，不应该追究姜芳兵责任。 三、一审认定姜芳兵明知季秉军、吕勇涉嫌犯罪，将他们安排在博尔轻纺住宿并提供生活费用白缺乏事实依据，季秉军、吕勇均没有亲自告诉姜芳兵他们因涉嫌故意伤害被网上通缉的事。姜芳兵不知情，主观上没有窝藏的故意。 四、一审判决认定姜芳兵挪用资金270.533943元，缺乏事实和法律依据。理由与上诉人的上诉理由基本一致。 五、一审判决认定上诉人姜芳兵职务侵占2109961元，缺乏事实和法律依据。理由与上诉人的上诉理由基本一致。 六、一审判决没收财产部分没有事实和法律依据，理由同上诉理由基本一致。 七、上诉人姜芳兵具有主动投案的意思表示，归案后能主动交代公安机关尚未掌握的犯罪事实，有投案自首情节。归案前，姜芳兵多次检举揭发他人犯罪线索、多次规劝他人投案等立功行为。 其辩护人周元强的辩护意见是： 一、对于组织、领导黑社会性质组织罪同意另一辩护人的辩护意见。 二、上诉人姜芳兵的行为不构成敲诈勒索罪，理由：1.姜芳兵与周丽明之间达成的《桂花树买卖协议》系合法有效的民事法律行为，且姜芳兵付出正常对价，故姜芳兵主观上不存在非法占有周丽明财物的故意；2.姜芳兵未实施威胁、强迫等手段和方式逼迫周丽明，即使姜芳兵在谈判过程中讲了一些过激语言，也根本没有达到让周丽明基于恐惧而交付财物的程度。3.姜芳兵向周丽明主张的1000万元系代周丽明向陈慧青还款的564.38万元加7分利息计算而成，是三方自由协商确定的，故不存在违约金20万元，凑整费16.2万元，辛苦费30万元。 三、上诉人姜芳兵窝藏季秉军一案中，姜芳兵在知悉季秉军参与殴打占某一案后，第一时间将线索情况告知公安人员，主观上没有窝藏季秉军的故意，客观上也没有为季秉军提供提供隐藏处所、财物，此外还提出本起存在公安人员将季秉军投案作为他人立功线索等问题。同样，姜芳兵不知道吕勇因为犯罪被公安机关网上通缉，主观上没有明知吕勇是犯罪分子而为其提供隐藏住所、财物，帮助其逃匿的故意，故姜芳兵的行为不构成窝藏罪。 四、上诉人姜芳兵不构成挪用资金罪。姜芳兵不是闽城光学公司的员工、高管等，因此其不具备挪用闽城光学公司资金的主体构成要件。理由： 1.姜芳兵没有挪用资金罪的主观故意。挪用资金罪中行为人主观方面必须是故意，即明知是其所在的公司、企业或者其他单位的资金，意图利用职务上的便利，挪归个人使用或者借贷给他人。但本案中，姜芳兵并不具备将浦发公司资金挪归个人使用的主观故意：（1）闽城光学的货款进入姜芳兵个人账户以及通过姜芳兵个人账户替闽城光学或浦发工贸付款系闽城光学法定代表人授权同意且经其他理事会成员同意，因此闽城光学的货款进出姜芳兵个人账户是合法行为，姜芳兵主观上没有挪用的故意。由于闽城光学公司在外面欠了大量的债务，所以成立浦发工贸的目的就是为了管理和监督闽城光学资金的使用，但是，浦发工贸实际是没有从事任何经营活动的空壳公司，与闽城光学也没有业务往来，为了避免货款直接从浦发工贸进入闽城光学被银行发觉并行使抵押权优先冻结，闽城光学法定代表人邓某以及财务想出了闽城光学的货款先进入姜芳兵个人账户，再由姜芳兵个人账户转入浦发工贸账户的办法。（2）姜芳兵主观上因闽城光学、邓某欠其600余万元债务，又由于浦城县政府会议纪要允许闽城光学货款可以优先支付姜芳兵用于支付闽城光学员工工资的借款及相关费用，故姜芳兵在使用闽城光学货款时，认为是遵照会议纪要行使优先权，其主观上并无挪用浦发公司资金的故意。闽城光学对姜芳兵负有的大量债务，姜芳兵认为动用存在浦发工贸账户内的闽城光学货款是在行使政府赋予他的优先权，实际上就是使用自己的钱，这种想法和动机是可以理解的，与明知是公司资金而仍决心挪用的情形存在本质上的不同。（3）由于浦发工贸系没有从事任何经营活动的空壳公司，其进账均采用向姜芳兵借款的方式，这也强化了姜芳兵认为其动用浦发的资金即是在用自己的钱的这种主观意识。2.姜芳兵既不是闽城光学公司的股东、高管，也不是闽城光学公司的员工，而是浦发工贸公司的员工，而浦发工贸虽然与闽城光学公司紧密联系，即监督闽城光学公司使用资金，但从法律主体讲，浦发工贸公司并不等同于闽城光学公司，是两个完全不同的法律主体，两者之间不能划等号，姜芳兵担任浦发工贸公司法定代表人并不等同于姜芳兵在闽城光学公司担任职务。故姜芳兵不具备挪用闽城光学公司财物的主体构成要件。 五、上诉人姜芳兵不具备职务侵占罪的主体构成条件，故姜芳兵的行为不构成职务侵占罪。理由：1.从主体要件看，姜芳兵并不是闽城光学公司的股东、高管、员工，而是闽城光学债权人理事会的理事长，但闽城光学债权人理事会不是一个合法登记审批的机构，不属于《刑法》上的公司、企业或其他单位，且闽城光学债权人理事会不等同于闽城光学公司，一审法院混淆闽城光学公司和闽城光学债权人理事会两个概念，从而错误认定姜芳兵侵占闽城光学公司财产，应予纠正。2、闽城光学债权人理事会并不等同于闽城光学公司，姜芳兵担任闽城光学债权人理事会的理事长并不等同于姜芳兵在闽城光学公司担任职务。3、从客观要件上讲，姜芳兵未实施利用职务上的便利将闽城光学公司的美国货款占为已有的行为。姜芳兵在闽城光学公司没有任何职务，因此根本不可能存在“利用职务上的便利之说”。职务侵占罪是利用职务便利侵吞公司财产，其前提是以职务为便利，具有一定的隐蔽性，但从本案实际情况看，姜芳兵拿到闽城光学公司美国货款，是在闽城光学公司董事长、法定代表人邓某同意、支持、配合的情况下拿到的，既不具有隐蔽性，又经过闽城光学公司同意，故姜芳兵实施利用职务上的便利将闽城光学公司的美国货款占为已有之说不成立。210万元左右美国货款既不是闽城光学债权人理事会的财物，也不是浦发工贸公司的财物，而属于闽城光学公司的财物。邓某系闽城光学公司法定代表人，向美国追讨的货款又是闽城光学公司的货款，因此，根据公司法有关规定，法定代表人的行为就是公司的行为。姜芳兵拿到美国货款的全过程都有闽城光学公司法定代表人邓某的参与、认可、同意、支持、配合，比如找文德公司谈美国追货款要支付25%或15%的是邓某谈的、向理事会提出需支付文德公司欠款的是邓某、找文德公司帮转款的是邓某、向姜芳兵提供文德收款人账户的是邓某等，都是邓某代表闽城光学公司行使权利的情况下做到的，是合法行为。3.姜芳兵没有侵占闽城光学公司财物的主观故意，（1）闽城光学公司或邓某欠姜芳兵借款是事实，初步估算，金额达到700多万元，如姜芳兵替闽城光学公司垫付工人工资款的本息364.4万元，邓某向姜芳兵借款420万元且本息未还。姜芳兵找邓某通过文德公司将美国货款拿到210万元左右货款，主观上是拿回本属于自己的钱。浦城县人民政府通过会议纪要的方式予以了姜芳兵有从闽城光学及关联企业货款中优先予以支付的权利，即姜芳兵的行为获得政府的授权。浦城县人民政府专题会议纪要《浦城县人民政府关于研究闽城光学眼镜有限公司2＃、3＃厂房拍卖款分配问题的纪要》已经明确了姜芳兵用于支付员工工资的借款及相关费用，在上述拍卖款不足以支付部分，应从闽城光学及关联企业货款中优先予以支付；姜芳兵的行为不但获得政府的授权，而且还获得了闽城光学公司法定代表人邓某即闽城光学公司的授权和认可，因为邓某同意了姜芳兵的提议，且整个拿钱过程都是邓某在运作。3.姜芳兵从闽城光学公司拿回的款项仅为210万元，与其用于支付闽城光学公司员工工资的借款及相关费用金额相符，并未超出授权和允许范围，完全可证实姜芳兵主观上仅是拿回属于自己的钱，并没有侵占闽城光学公司财物的主观故意。 综上，从姜芳兵的主体，主观目的及客观行为上看，姜芳兵的行为不符合职务侵占罪的犯罪构成要件，不应认定为职务侵占罪。一审法院认定姜芳兵的行为构成职务侵占罪无事实和法律依据，应依法纠正。 六、上诉人姜芳兵在被抓获前有表明主动投案的意愿，其行为属于法律上规定的“视为自动投案的情形”，归案后如实陈述案件事实，其行为构成自首，可以从轻、减轻或免除处罚。 七、上诉人姜芳兵归案后，举报江西省上饶市广丰区工业园区纪检组长范树清套取资金30万元，举报原浦城县检察院检察官曾继武非法吸收公众存款犯罪，一审宣判后向南平市纪委监察委举报了公务人员涉嫌犯罪的线索，姜芳兵有立功或重大立功情形。 请求二审作出公正、公平判决。并申请收集、调取立功、主动投案的相关材料。 上诉人邓爱兵上诉称主观上不明知是犯罪，且认罪认罚，一审量刑过重，理由：1.参加黑社会性质组织罪及寻衅滋事罪中，陈昌勇所起的作用比其大，其量刑应更轻。2.非法拘禁罪中，系替姜芳兵讨债引起，债务是真实存在的，是寻衅滋事的延伸，是一件事情两种行为，应从宽处罚。3.敲诈勒索罪中，是夏某为逃避债务自愿支付的，其主观上没有敲诈的故意。4.窝藏罪中，主观上不明知吕勇是逃犯。5.容留他人吸毒罪中，主观上亦不明知他人在其租住处吸毒。请求二审从宽处罚。 其辩护人的辩护意见是：一审判处罚金30万元量刑不当，违反罪责刑相适应原则。理由：1.组织内影响力层面：邓爱兵虽是组织内的骨干成员，但没有话语权和影响力。2.从证据层面及立法本意：一审法院未查明邓爱兵的获利情况，对组织内财务情况一无所知，不具有财产犯罪的意图和事实。3.从法律适用层面，如有明确的证据证实邓爱兵参加该组织有明确的经济利益和财产利益，则可判决并处财产刑，否则不能行使自由裁量权作出没有事实依据的量刑。4.刑责相适应层面，邓爱兵只是充当姜芳兵的打手角色，判处徒刑是对其最为准确的处罚。建议二审改判不予判处罚金，或以敲诈勒索和容留他人吸毒的罚金总和4.2万元为参照酌情减少。 上诉人黄连芳上诉称：1.其为打工者，误入姜芳兵组织，对姜芳兵组织并不完全知情，犯罪情节较轻，一审量刑明显显偏重。2.一审对其并处罚5万元系适用法律不当，所罚金额偏高，应予撤销。请求二审从轻处罚、不处罚金。其辩护人的辩护意见是：上诉人黄连芳对方鼎公司打工，工资低，未获得姜芳兵黑社会性质组织犯罪行为的非法所得，一审并处罚金5万元，判决不当。请求二审撤销黄连芳的罚金刑。 检察机关书面意见是：1.上诉人姜芳兵在被抓获前对其涉嫌犯罪有明确认知，其仅向办案民警表示愿意说明其与祝文浦之前的事情，未明确表明其涉嫌犯罪愿意主动交由公安人员控制，无主动投案意愿。被采取强制措施后仍未如实供认司法机关尚未掌握的罪行，故不构成自首。随行人员证言即使证实姜芳兵被抓当天行踪，也无法印证在投案途中被抓获。2.中共上饶市广丰区纪委出具的情况说明证实姜芳兵反映广丰区工业园区党工委委员范树清有关问题线索具有可查性，但仍未处置，检举犯罪事实未查证属性。3.上诉人姜芳兵的行为符合“套路贷”的表现形式，主观上为了非法占有他人财物，客观上通过恶意垒高借款，利用强势地位威逼周丽明，对周丽明形成心理强制，迫使周丽明签订“协议”，其行为构成敲诈勒索罪。 经审理查明，原判认定上诉人姜芳兵等十六人分别犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪、挪用资金罪、职务侵占罪、虚假诉讼罪及容留他人吸毒罪、故意伤害罪的事实清楚，据以定案的证据均经原审庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观、真实，可以作为定案证据，本院予以确认。 根据查明的事实，依据法律，对各上诉人、辩护人的诉辩理由评判如下： 一、对于上诉人姜芳兵及其辩护人提出的诉、辩理由、意见，经查，上诉人姜芳兵及其辩护人二审提出的诉、辩意见、理由与原审审理期间提出的相关诉、辩意见、理由基本一致，原判根据所查明的事实、证据及法律进行了详细的分析、评判，并无不当，二审予以确认。现针对诉、辩理由及检察机关书面意见，二审再予简要评判。 （一）关于本案是否构成黑社会性质组织的问题，二审简要评判如下： 1.组织特征方面：上诉人姜芳兵以方鼎公司为平台，多年来非法高利放贷，获取经济利益，在发展过程中，逐渐纠集成员，形成了以姜芳兵为组织领导者的黑社会性质组织，骨干成员邓爱兵、陈昌勇，其余被告人为一般参加者，组织保持相对稳定；且该组织成员人数达16人，具有一定规模；姜芳兵领导指挥邓爱兵、陈昌勇，邓爱兵、陈昌勇分别纠集指挥各自的“小弟”，组织内部结构清晰、层级分明；组织明确“不能吸毒”、“讨债时不能打人”等规矩。故该组织具有稳定性、规模性、层级性、纪律性等特点，符合“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织、领导者，骨干成员基本固定”的组织特征。诉、辩提出该团伙成员间不具有严密的组织性，不具有黑社会组织的紧密性，团伙成员间没有明确的帮规帮约，尚未形成固定的犯罪组织及上诉人姜芳兵安排邓爱兵等人住在博尔轻纺是为了看护工厂，维持生产秩序等理由与所查明的事实不符，不予采纳；诉、辩提出本案犯罪始于2010年2月，止于2016年1月，之后近三年里没有实施软暴力讨债行为，成员各奔东西，再无联系及从同期上诉人姜芳兵历年来所作的对社会有益事例，难以与黑社会组织相提并论等理由不影响本案指控期间黑社会性质组织的认定，该诉、辩理由亦不予采纳。 2.经济特征方面：从经济利益来源看，上诉人姜芳兵作为方鼎公司的法定代表人，依托方鼎公司非法高利放贷，并有组织地通过组织成员实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动聚敛钱财，不断增强组织经济实力；从经济用途看，上诉人姜芳兵时常提供一些资金给邓爱兵、陈昌勇二骨干成员花费，邓、陈二骨干成员提供资金给一般成员花费、提供毒品给部分成员吸食，在特定时期，姜芳兵向组织成员发放一定资金，姜芳兵为组织成员提供故意伤害赔偿款，姜芳兵及其他组织成员为被追究刑事责任的组织成员提供资金；从经济实力规模看，该组织多年来非法高利放贷，获取经济利益，有一定的经济实力。综上，该组织符合“有组织地通过违法犯罪或其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动”的经济特征。故诉、辩提出本案民间借贷是以上诉人姜芳兵个人名义实施，不是有组织性的犯罪的意见与所查明的事实不符，不予采纳；诉、辩提出不宜认定高利借贷是有组织犯罪的经济特征和犯罪经济来源，上诉人姜芳兵有选择的出借资金，是为了保障资金安全，不是黑社会性质组织经济特征的表现以及本案犯罪活动手段单一，获利方式单一，不具备黑社会组织利用多种手段敛财的行为表现等意见于法无据，不予采纳。 3.行为特征方面：从行为暴力性（软暴力）看，上诉人姜芳兵为追讨非法高利贷，纠集邓爱兵、陈昌勇二骨干成员，邓、陈二骨干成员再纠集一般成员，以方鼎公司的势力、影响，采取滋扰、纠缠、恐吓、拘禁等软暴力手段，实施寻衅滋事、非法拘禁等犯罪活动，对被害人形成心理强制，严重侵害被害人的人身、财产权利；从行为组织性看，邓、陈二骨干成员及一般成员每一次向被害人追讨高利贷，均系上诉人姜芳兵授意，组织成员的犯罪行为均因上诉人姜芳兵追讨非法高利而实施，每次犯罪行为上诉人姜芳兵均明知，由上诉人姜芳兵领导指挥或认可默许。符合“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”的行为特征。诉、辩提出上诉人姜芳兵讨债行为不具有明显暴力性，讨债过程均未使用暴力或者暴力相威胁，手段相对平和，未造成人身或者财产损害的严重后果等意见与所查明的事实不符，不予采纳。 4.危害性特征方面：上诉人姜芳兵成立的方鼎公司，多年来在浦城非法高利放贷，实施寻衅滋事5次、非法拘禁4人等犯罪活动，在浦城城区形成一定势力，有较高的知名度，组织成员或公开到企业聚众摆势逼债，或公然到国家行政机关滋扰、纠缠逼债，或公开侵入他人住所滋扰、恐吓等等，致使大部分被害人均不敢通过正当途径举报、控告，有的证人不敢如实作证，干扰、破坏相关公司、企业的正常生产、经营、工作秩序，多次干扰、破坏相关国家行政机关的工作秩序，影响部分被害人家庭其他成员的正常工作、生活等等，严重破坏了浦城县的经济、社会生活秩序，显然符合“通过实施违法犯罪活动，在一定区域形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”的危害性特征。诉、辩提出本案追债选择对象确定，并非针对社会大众，为追讨借款对债务人采取软暴力寻衅滋事5次、非法拘禁4次，并无明显殴打伤害，也未造成严重后果，不致于在浦城县城区形成非法控制或重大影响等意见与所查明的事实不符，不予采纳。 综上所述，该组织具备黑社会性质组织的四个特征，应认定为黑社会性质组织。诉、辩提出一审认定上诉人姜芳兵构成组织、领导黑社会性质组织罪与查明事实不符的意见不能成立，不予支持。 （二）关于上诉人姜芳兵、辩护人黄民康诉、辩提出上诉人姜芳兵敲诈勒索周丽明66.2万元（其中违约金20万元、凑整费16.2万元、辛苦费30万元）与事实不符、上诉人姜芳兵主观上没有敲诈勒索的故意，客观上没有胁迫行为以及辩护人周元强提出上诉人姜芳兵不构成敲诈勒索罪等理由、意见，结合本案的事实、证据，综合评判如下： 1.关于诉、辩提出一审认定上诉人姜芳兵敲诈勒索周丽明66.2万元（违约金20万元，凑整费16.2万元，辛苦费30万元）事实不清、《桂花树买卖协议》中1000万元系由姜芳兵代周丽明向陈慧青还款的563.8万元，以7分利息按10个月计算而成等相关意见，经查，2011年7月8日在方鼎公司共同商谈陈慧青债权转让事宜的有上诉人姜芳兵、被害人周丽明以及陈慧青夫妇、季某2、严某1等人在场。根据在案证据中被害人周丽明陈述和严某1、季某2证言及同案人陈慧青供述，均证实2011年7月8日在协商债权转让时，姜芳兵有向陈慧青提出20万元的违约金，并向周丽明提出凑整费16.2万元、辛苦费30万元，周丽明为此与陈慧青和姜芳兵发生激烈争吵，最后周丽明被迫妥协与姜芳兵达成协议的事实。在二审提审过程中姜芳兵提出被害人周丽明的陈述和陈慧青、严某1、季某2的证言系受到侦查人员引诱和逼迫所作，经查，侦查机关依法分别对周丽明、严某1、季某2进行询问，对陈慧青进行讯问，并制作了多份笔录，上述笔录均经该四人阅看后签字确认，经审查该四人的相关笔录，未发现侦查人员对该四人存在诱供、逼供现象，且上诉人姜芳兵也未能提供相应的线索、材料，故上诉人姜芳兵提出的相关辩解不予采纳，上述四人的言词证据应予采纳。除上述证据以外，上诉人姜芳兵在公安侦查阶段所作笔录和一审庭审中均承认周丽明之前向其借款70万元，且在公安侦查阶段多次稳定供述该笔欠款70万元有计算到《桂花树买卖协议》约定的1000万元中，直至一审庭审中上诉人姜芳兵对该节事实予以否认，辩解该笔欠款没有计算到《桂花树买卖协议》约定的1000万元中，综合考虑上诉人姜芳兵前后供述矛盾，又无相关证据予以证实，对其辩解不予采纳，上诉人姜芳兵之前所作70万元借款有计算到《桂花树买卖协议》约定的1000万元中的相关供述予以采纳，且姜芳兵上述所作供述与被害人周丽明陈述、严某1、季某2证言及同案人陈慧青供述、涉案人员账目往来、银行交易明细能相互印证，形成完整的证据锁链，可证实《桂花树买卖协议》中1000万元是由其代周丽明向陈慧青还款的563.8万元，加上违约金20万元、凑整费16.2万元、辛苦费30万元，以及之前周丽明欠姜芳兵70万元共计欠款700万元，计算10个月的本息组成，可印证上诉人姜芳兵有提出违约金20万元、凑整费16.2万元、辛苦费30万元的事实。上诉人姜芳兵在二审提审时辩称其只向陈慧青提出资金占用费20万元非违约金20万元，这是陈慧青之前答应其的，并无向周丽明提出凑整费16.2万元和辛苦费30万元以及1000万是由借款563.8万元加上20万元资金占用费，再按7分计算10个月而成的意见以及书面提交的诉、辩意见均不能成立，不予采纳。 2.关于诉、辩提出姜芳兵对桂花树没有非法占有的主观故意以及姜芳兵与周丽明之间达成的《桂花树买卖协议》系合法有效的民事法律行为，且姜芳兵付出正常对价，姜芳兵主观上不具有非法占有周丽明财物的故意等意见，经查，2011年7月8日下午，上诉人姜芳兵与周丽明、陈慧青等人商谈陈慧青债权转让事宜，姜芳兵以违约金、凑整费、辛苦费等理由增加周丽明对其的虚假债务66.2万元，并将该虚假债务增加到原有债务563.8万元中，以浦城一中农场所有桂花树作为抵押。姜芳兵以各种理由虚增周丽明对其的债务，并要求以桂花树作为抵押，可证明其主观上对该66.2万元具有非法占有的目的，故辩护人提出上诉人姜芳兵主观上不具有非法占有周丽明财物的相关辩护意见不能成立，不予采纳。上诉人姜芳兵与周丽明签订协议后，按照协议支付给陈慧青5**.8万元，并且之后姜芳兵陆续借给周丽明300余万元（扣除砍头息）。该节事实有在案相关人员账目往来、银行交易明细、《桂花树买卖协议》、借款合同、借条等证据证实，上诉人姜芳兵确实按照协议履行了自己的义务，其与周丽明签订的附期限买卖协议系作为1000万元债务的抵押担保，是姜对其债权保障的一种方式，并不能证明其存在非法占有桂花树的故意，且一审仅认定姜芳兵对周丽明的虚假债务66.2万元具有非法占有的故意，故上诉人姜芳兵及其辩护人提出的姜芳兵主观上不具有非法占有桂花树的相关诉、辩护意见并不影响对姜芳兵该起犯罪的定罪量刑。 3.关于诉、辩提出上诉人姜芳兵在签订协议时未实施威胁、强迫等手段和方式逼迫周丽明，其行为不足以使周丽明产生恐惧而交付财物，双方是自愿达成协议等意见，经查，第一，在案证据证实本案签订协议的背景是周丽明欠陈慧青借款563.8万元无力偿还，陈慧青多次威胁周丽明如果不还借款，欲将桂花树低价出售。后上诉人姜芳兵与陈慧青共同配合虚构姜对陈享有债权，陈以出售桂花树或债权转让逼迫周出面与姜芳兵协商债权转让，周丽明担心桂花树被低价出售，同意由姜芳兵受让债权。商谈过程中，姜芳兵向陈慧青提出违约金20万元（虚构），陈慧青配合姜芳兵，提出违约是因周丽明未及时某引起，要求周丽明承担，为此，陈与周二人发生激烈争执，周因怕债权转让协议无法达成，导致桂花树被低价出售，被迫同意承担姜芳兵提出的20万元违约金。由于该20万元违约金的提出者和受益者均为姜芳兵，姜芳兵应承担相应的责任。第二，之后，姜芳兵又以凑整费、辛苦费的名义将周丽明的债务虚增46.2万元，此时，周丽明与姜芳兵发生激烈争执，姜芳兵站起来拍桌子，并称“没有我整个浦城没人能帮你把这个债务摆平掉，我拿你的辛苦费是应该的”，周丽明无奈，又只得妥协。上述事实有在案的被害人周丽明陈述和董某、严某1、季某2证言及同案人陈慧青供述等证据予以证实。综上，上诉人姜芳兵和陈慧青利用周丽明害怕其桂花树被低价出售的心理，以转让债权或售卖桂花树相要挟，使周丽明在与陈慧青、姜芳兵协商时产生恐惧，在周丽明不同意姜芳兵提出的虚增债务时，姜芳兵以拍桌子及言语相要挟，迫使周丽明承担虚假债务66.2万元，上诉人姜芳兵该部分行为足以使周丽明在精神上受到强制，心理陷入恐惧，符合敲诈勒索罪的客观构成要件。且该66.2万元有桂花树山场作为抵押，在2012年4月30日之后，周丽明无力偿还借款，姜芳兵实际占有了桂花树山场，该节事实有证人徐某2、叶某4、陈某1、吴某4的证言及收条证实，可认定该部分敲诈勒索既遂。上诉人姜芳兵及其辩护人提出的相关辩护意见不成立，不予采纳。 4.对于诉、辩提出的上诉人姜芳兵敲诈勒索周丽明的该起犯罪属于姜芳兵个人实施而非组织内犯罪的意见，经查，在案证据证明2010年起姜芳兵先后拉拢多名刑满释放人员、社会闲散人员加入组织，凭借该组织进行高利放贷，牟取大量非法利益后均汇入其个人账户，归其独自所有。2011年7月8日，姜芳兵与周丽明签订协议后，姜芳兵通过其个人的工商银行尾号3015账户转账给陈慧青工商银行尾号为2660账户469.8万元（其中部分钱款系董某出资），上述事实有公司内资企业登记表、上诉人姜芳兵、张燕、黄连芳的供述等证据证实。故上诉人姜芳兵替周丽明还陈慧青的借款中自己出资部分的钱款主要来源于该组织高利放贷的非法收益。综上，上诉人姜芳兵敲诈勒索周丽明的该起犯罪属于组织内犯罪，诉、辩提出的相关意见不能成立，不予采纳。 5.对于诉、辩提出一审认定上诉人姜芳兵敲诈勒索夏某与事实不符，其只让邓爱兵、陈昌勇协助叶某5讨债，邓爱兵、陈昌勇私自收取夏某7万元，是邓、陈二人个人行为，该行为超出姜芳兵的控制，不应追究姜芳兵责任等意见，经查，上诉人姜芳兵让组织成员邓爱兵帮叶某5找夏某要债，叶某5为了摆脱邓爱兵等人的纠缠，通过沈某向邓爱兵提议给邓20万元，让邓不要再去找夏某要债。邓爱兵听到该提议后答应，后夏某分两次转了7万元到邓爱兵农业银行账户，且邓爱兵和陈昌勇均供述姜芳兵没有说不让其收夏某的钱。该节事实有在案的邓爱兵中国农业银行交易记录、证人叶某5、黄某5、沈某等人的证言及上诉人邓爱兵、原审被告人陈昌勇的供述证实，故上诉人姜芳兵在二审提审时提出的其没有让邓爱兵、陈昌勇等人找夏某催债的相关意见，不能成立，不予采纳。上诉人姜芳兵作为该组织的组织、领导者，对邓爱兵、陈昌勇向夏某催债过程采取的方式是知晓的，姜芳兵对邓爱兵、陈昌勇二人通过违法犯罪行为非法占有被害人财物具有概括的共同故意，故上诉人姜芳兵作为组织领导者应对组织成员邓爱兵、陈昌勇的敲诈勒索行为承担刑事责任。上诉人姜芳兵及其辩护人提出的相关诉、辩意见不能成立，不予采纳。 综上所述，上诉人姜芳兵的行为构成敲诈勒索罪，辩护人提出不构成犯罪的意见与所查明的事实，不能成立，不予采纳。检察机关认为上诉人姜芳兵构成敲诈勒索罪的意见予以采纳。 （三）关于上诉人姜芳兵及其辩护人提出季秉军被窝藏案，姜芳兵在知悉季秉军参与殴打占某一案后，第一时间将线索情况告知公安人员，主观上没有窝藏季秉军的故意，客观上也没有为季秉军提供提供隐藏处所、财物的意见，经查，上诉人邓爱兵供述：其与季秉军、杨旭、吴盛峰等人故意伤害占某后，其马上将参与故意伤害人员黄某2、季秉军、杨旭、吴盛峰等情况都告诉姜芳兵。上诉人姜芳兵供述：其向邓爱兵了解了打架的基本情况。邓爱兵被抓后2、3个月后，其得知季秉军也是同案人，刚好这个时候，因为博尔轻纺的事，其安排季秉军等人在博尔××职工宿舍住，帮其看厂房，这个时候其规劝季秉军去投案，劝了2、3次，期间季秉军一直住在博尔××职工宿舍，过了个把月以后，最后季去投案。原审被告人季秉军供述：2015年下半年，邓爱兵因为带其与杨旭、吴盛峰等人帮黄某2打架被抓，其与吕勇找姜芳兵解决住宿问题，之后姜芳兵安排他们住在博尔××宿舍，还让博尔轻纺厂长安排生活用品，姜芳兵自己也常买菜过来，还安排一部面包车给他们用。一直居住到2016年3月左右，在邓爱兵刑满释放前半个月，姜芳兵叫其去投案，还跟其保证只要刑拘一个月就可以取保候审，后其去投案。综合上述证据可认定，在姜芳兵得知季秉军是犯罪的人后，仍为季提供隐藏处所、财物，故上诉人姜芳兵的行为构成窝藏罪，辩护人提出该起姜芳兵构成窝藏罪的意见不能成立，至于辩护人提出本起存在公安人员将季秉军投案作为他人立功线索等问题并不影响对姜芳兵的定罪量刑。 关于辩护人周元强提出上诉人姜芳兵不知道吕勇因为犯罪被公安机关网上通缉，主观上没有明知吕勇是犯罪分子而为其提供隐藏住所、财物，帮助其逃匿的故意，姜芳兵的行为不构成窝藏罪的意见，经查，一审对此已作详细阐述、评判，并无不当。该起属于黑社会性质组织内犯罪，上诉人姜芳兵作为组织、领导者应按组织所犯的全部罪行承担刑事责任，故该辩护意见不予采纳。 （四）关于上诉人姜芳兵及其辩护人提出姜芳兵不构成挪用资金罪的意见，综合评判如下： 1.关于辩护人周元强提出上诉人姜芳兵不具备挪用闽城光学资金的主体构成要件等意见，经查，闽城光学因经营不善，爆发债务危机，姜芳兵等债权人成立了闽城光学债权人理事会，姜芳兵任理事长。在该债权人理事会的提议下，成立浦发工贸有限公司，姜芳兵任浦发工贸的法定代表人。成立浦发工贸的目地就是代为监督、管理闽城光学的资产，平息矛盾，确保稳定。浦发工贸的资金均来源于闽城光学。就本案而言，姜芳兵作为浦发工贸的法定代表人，利用浦发工贸监督、管理闽城光学资产的职务之便，不仅将本应转入浦发工贸对公账户的闽城光学资金转入其个人账户，挪归己用，而且还挪用已转入浦发工贸对公账户内的闽城光学资金归个人使用，符合挪用资金罪的主体要件，辩护人提出不具备挪用闽城光学资金的主体构成要件等意见有偷换概念之嫌，该辩护意见不予采纳。 2.关于辩护人周元强提出姜芳兵没有挪用资金罪的主观故意等意见，经查，第一，浦发工贸代为监督、管理闽城光学的资产。浦城工贸股东陈勇、曾某2、周遵绍均证实，在公司成立之初，股东会曾约定浦发工贸资金的使用必须由多名股东签字方可出账的财务制度，上诉人姜芳兵对此亦供述在案。第二，相关财务人员的证言证实在执行过程中，姜芳兵实际控制了浦发工贸的资金进出，没有经过上述审批手续。在案证人证言还证实姜芳兵不肯公布浦发工贸的账目。第三，相关的会议纪要虽有记载姜芳兵可就闽城光学的货款优先偿还其代垫的工人工资及相关费用，但姜芳兵对闽城光学享有债权并不等于其可随意划用浦发工贸的资金，而应依照公司法的相关规定、财经制度及浦发工贸财务制度等要求行使权利。故辩护人提出闽城光学的货款进出姜芳兵个人账户是合法行为，姜芳兵的行为是遵照相关会议纪要行使优先权，姜芳兵动用浦发工贸的资金是使用自己的钱，姜芳兵没有挪用浦发工贸资金的主观故意等意见显然不能成立。 综上，上诉人姜芳兵主观上明知使用闽城光学资金须经签批手续，客观上利用担任浦发工贸法定代表人，监督、管理闽城光学资产的职务之便，挪用闽城光学资金270.533943万元进行非法活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。诉、辩认为上诉人姜芳兵不构成犯罪的意见不能成立，不予采纳。 3.关于上诉人姜芳兵上诉称挪用资金数额中应扣除其自2015年7月至2018年9月间未领取浦发工贸工资计39万元的意见，经查，上诉人姜芳兵供述自浦发工贸成立之初至2017年6月，其自愿放弃领取工资。在案证据证实自2017年7月到2018年8月，姜芳兵有从闽城光学领取工资，每个月9400元。故姜芳兵要求挪用资金数额中应抵扣工资的意见显然不能成立，不予采纳。 4.关于上诉人姜芳兵上诉称拍卖闽丰厂房佣金100万元，其分得佣金33万元，该款应在挪用资金的数额中扣减的意见,经查，拍卖闽丰厂房的价款于2018年3月29日汇入浦发工贸的对公账户中，姜芳兵从中领取330700元佣金已入会计账，且在案姜芳兵收入的账目中未记载该330700元，即该笔款项并未计算在本案姜芳兵挪用资金总额中，该上诉意见与查明的事实不符合，不予采纳。 5.关于上诉人姜芳兵称代垫付闽城光学120万元及利息可等到浦发工贸购买闽城光学的厂房房产证办理好后再领取。上述支出应从上诉人代管闽城光学的货款中予以扣除，不能计入上诉人挪用浦发工贸资金的数额中等意见，经查，如前所述，上诉人姜芳兵对闽城光学享有债权并不等于其可随意划用浦发工贸的资金，而应依照公司法的相关规定、财经制度及浦发工贸财务制度的要求行使权利。故其上诉提出应从挪用浦发工贸资金的数额中扣除，于法无据，不能成立，不予采纳。 6.关于上诉人姜芳兵提出广丰工业园纪委书记从浦发工贸索取了30万元应予扣除的意见，经查，该节事实与本案无关，本案不予评判。 （五）关于上诉人姜兵及其辩护人周元强诉、辩称姜芳兵不构成职务侵占罪的意见，综合评析如下： 1.关于辩护人周元强提出姜芳兵不具备职务侵占罪的主体构成要件等意见，经查，本案职务侵占罪与挪用资金罪密切关联，两罪的资金来源、主体构成、采取的手段相同，上述挪用资金罪中对主体构成已作详细评判，此节不再累述。上诉人姜芳兵作为浦发工贸的法定代表人，符合职务侵占罪的主体构成要件，上诉人姜芳兵实质上就是侵占闽城光学的资金，一审对此认定并无不当，辩护人提出姜芳兵不具备职务侵占的主体构成要件等意见与所查明的事实不符，不予采纳。 2.关于辩护人提出上诉人姜芳兵客观上未利用职务便利侵占闽城光学的资金等意见，经查，从资金来源看，本案浦发工贸的资金均属于闽城光学的资金。从资金控制看，相关证人证言证实姜芳兵利用担任浦发工贸法定代表人的便利条件，实际控制了浦发工贸的资金，不肯公布账目。从资金流向看，上诉人姜芳兵最终将属于闽城光学的230万元货款大部分转入其控制的邓爱兵、陈昌勇银行账户。故该辩护意见不能成立。 综上，故上诉人姜芳兵利用职务上的便利，将闽城光学的资金非法占为已有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，辩护人提出姜芳兵不是闽城光学的员工，未侵占闽城光学的资金，不构成犯罪的意见不能成立，不予采纳。 3.关于姜芳兵及辩护人称侵占资金系其作为债权人优先行使偿还权利的意见，上述挪用资金罪中已详细阐述，此处不再重复评判。 （六）关于诉、辩提出一审判决并处没收上诉人个人全部财产，但一并将案外人陈某2财产没收及未扣减上诉人个人财产存在其他支付的金钱，实属认定事实错误，适用法律不当等理由、意见，经查，原判根据公诉机关对采取措施的涉案财产所提出的处理意见建议，处理并无不当。第一，自2009年下半年开始，姜芳兵以方鼎公司为平台，非法高利放贷牟取大量非法利益。其与陈某2于2014年9月才登记结婚。在案证据证实2015年之后，姜芳兵与陈某2、陈某2父母有大量的资金来往，姜芳兵支付陈某2、陈某2父母的资金大于陈某2、陈某2父母支付给姜芳兵的资金，差额达280余万元，扣除2018年5月31日姜芳兵通过其个人帐户代陈某2支付婚前个人债务135万元外，差额还在上百万元以上。原判根据在案证据一一甄别，并回应采纳公诉机关建议没收相关财产的理由和法律依据，处理并无不当，故二审诉、辩提出上诉人被没收的个人财产中存在配偶享有共有财产部分的意见没有证据证实，不予采纳。第二，如前所述，2015年之后，姜芳兵与陈某2、陈某2父母有大量的资金来往，姜芳兵多支付给陈某2、陈某2父母280余万元，多出的280余万元钱款属于姜芳兵的个人财产。本案中没有证据证实在调解协议达成至付款日间，姜芳兵与陈某2、陈某2父母间有资金往来，故2018年5月31日姜芳兵通过其个人账户代陈某2支付婚前个人债务135万元，应认定为姜芳兵的个人财产，依法应当追缴、没收。原判根据公诉机关提出追缴陈某2135万元的建议，处理并无不当，故诉、辩提出原判没收陈某2个人银行存款135万元于法无据，侵害了案外的的合法权益等意见不能成立，不予采纳。第三，关于诉、辩提出福州市晋安区万科金域榕郡花园12座1202房的50%产权予以没收没有事实和法律依据的意见、理由，经查，在案证据证实该房产首付款为姜芳兵支付，按揭贷款为姜芳兵与陈某2二人支付，且系在二人婚姻关系存续期间购买，足以证实该房产实际为姜芳兵与陈某2的共同财产，原判认为公诉机关提出没收50%产权的建议并无不当，原判处理与所查明的事实相符，该诉、辩意见不能成立，不予采纳。第四，关于诉、辩提出没收财产应查明上诉人所负债务，并从上诉人个人财产中予以偿还，以及应留有上诉人有义务抚养人的必要生活费用的意见，经查。姜芳兵系黑社会性质组织的组织、领导者，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条规定，应当没收其个人全部财产。如在判决生效前确实存在所负他人的合法债务及应留有上诉人有义务抚养人的必要生活费用等情形，属财产执行程序问题，本案不予涉及。该诉、辩意见不予采纳。第五，二审提审时，上诉人姜芳兵提出没收入的银行存款中有其儿子江山压岁钱3.5万元，不应被没收的意见，经查，一审审理期间，姜芳兵也提出该意见，一审已作评判，并无不当，予以确认，二审不予重述。 （七）关于上诉人姜芳兵提出其有主动投案情节及其辩护人提出姜芳兵在被抓获前有表明主动投案的意愿，辩护人周元强认为姜芳兵的行为属于法律上规定的“视为自动投案的情形”，归案后如实供述案件事实，其行为构成自首等意见，经查，现有证据只证实上诉人姜芳兵表示愿意到公安机关说明问题，但其未按照自己约定的时间及时前往公安机关，反而驱车离开浦城去福州。在去福州途中，公安人员电话要求其回来投案，其未即时回来投案，而是继续前往福州，在此情形下，公安机关下达抓捕指令，后姜芳兵在福州晚饭时被抓获，故姜芳兵已丧失主动投案机会。退一步，即使姜芳兵与同行人员表示要去投案，但客观上没有投案的实际行动，也无法认定其有主动投案情节。且归案后，其未如实供述自已的罪行，不符合自首条件，检察机关的意见予以采纳，诉、辩意见与所查明的事实不符合，不能成立。辩护人提出调取姜芳兵同行人员证言的申请不予采纳。 （八）关于辩护人提出上诉人姜芳兵有检举立功行为的意见，经查，辩护人黄民康提出姜芳后归案前曾多次检举揭发他人犯罪线索、多次规劝他人投案等行为，因该行为不符合立功构成条件，故该辩护意见于法无据，不予采纳。在案相关证据无法证实上诉人姜芳兵有立功行为，故诉、辩提出姜芳兵具有立功情节的意见不能成立，不予采纳，检察机关的意见予以采纳， 二、对于上诉人邓爱兵及其辩护人提出的意见，本院评判如下： （一）关于邓爱兵上诉提出在参加黑社会性质组织罪及寻衅滋事罪中，陈昌勇所起的作用比其大，其量刑应更轻的意见，经查，邓爱兵与陈昌勇均为该组织的骨干成员，积极参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动，原判根据邓爱兵、陈昌勇在组织内所起的作用、参加违法犯罪活动的次数及实施寻衅滋事对象、所造成的后果及累犯、如实供述犯罪事实、认罪认罚等情节，量刑适当，邓爱兵该上诉意见不予采纳。 （二）关于邓爱兵提出非法拘禁罪中，系替姜芳兵讨债引起，债务是真实存在的，是寻衅滋事的延伸，是一件事情两种行为，应从宽处罚的意见，经查，邓爱兵作为该组织的骨干成员，多次纠集其他参加者，或采用滋扰、纠缠、聚众造势等手段侵犯他人人身权利、财产权利，或采用限制他人人身自由等手段，积极、主动为姜芳兵追讨非法高利贷，其行为分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪。原判在量刑时已综合考虑其认罪认罚等情节，二审不再予以从宽处罚，该上诉意见不予采纳。 （三）关于上诉人邓爱兵提出夏某为逃避债务自愿支付7万元，其没有敲诈的主观故意等意见，二审提审时上诉人邓爱兵对该起敲诈勒索没有异议，认为量刑太重，经查，一审根据上诉人邓爱兵敲诈勒索的情节、数额，量刑适当。该上诉意见不予采纳。 （四）关于上诉人邓爱兵提出在窝藏罪、容留他人吸毒罪中，其主观上均不明知，请求二审从宽处罚的意见，经查，原审被告人吕勇、兰海洋均供述曾告诉邓爱兵他们俩在福安参加一起故意伤害案，兰海洋被刑事处罚过，吕勇是逃犯，上诉人邓爱兵亦曾供述其知道吕勇故意伤害他人一直没有被公安机关处理。原审被告人黄建武、吕勇、季秉军、陈昌勇、唐明华、兰海洋等人均供述在邓爱兵租住处吸食过毒品，邓爱兵也参与吸食，毒品、吸毒工具由邓爱兵提供，在一审审理阶段、邓爱兵对此自愿认罪。故该上诉意见与所查明的事实不符，要求从宽处理的意见不予采纳。 （五）关于邓爱兵的辩护人提出一审判处罚金30万元量刑不当，违反罪责刑相适应原则的意见，本院认为，原审根据上诉人邓爱兵在组织内的地位、所起的作用、所获的利益，并处罚金，并不违反法律规定，该辩护意见不予采纳。 三、关于上诉人黄连芳其辩护人提出一审量刑偏重、罚金刑适用法律不当等意见，经查，上诉人黄连芳参加该组织多年，管理组织财务，提供银行卡供组织使用，每月领取固定薪酬，一审根据黄连芳在组织内所起的作用、并综合考虑黄连芳有自首、认罪认罚等情节，量刑符合法律规定，诉、辩意见不予采纳。 本院认为，上诉人姜芳兵、邓爱兵、黄连芳、张伟、叶其安、张燕与原审被告人陈昌勇、季守国、吕勇、季秉军、吴盛峰、兰海洋、唐明华、杨旭、黄建武、王仁平等十六人，以方鼎公司为据点，已形成较稳定的犯罪组织。其中，上诉人姜芳兵为组织者、领导者，上诉人邓爱兵与原审被告人陈昌勇为骨干成员，上诉人黄连芳、张燕与原审被告人季守国、吕勇、季秉军、吴盛峰、兰海洋、唐明华、张伟、叶其安、杨旭、黄建武、王仁平为一般成员；有组织地通过违法犯罪活动及放高利贷等手段获取经济利益，组织者、领导者姜芳兵用获取的高额收入部分用以支持该组织的活动，具有一定经济实力；该组织以威胁或者软暴力等手段，多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众；通过实施违法犯罪活动，在浦城区域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，该组织符合黑社会性质组织的四个特征。 上诉人姜芳兵作为该组织的组织、领导者，或组织指挥、或亲自实施、或默认许可组织成员多次进行违法犯罪活动，其中包括纠集他人多次随意恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；为组织利益，明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所；利用职务上的便利，挪用本单位监管的资金进行非法活动，数额巨大；利用职务上的便利，将本单位监管的财物非法占为己有，数额巨大；以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪、挪用资金罪、职务侵占罪、虚假诉讼罪。上诉人姜芳兵系黑社会性质组织的组织、领导者，原判对其没收个人全部财产，适用法律并无不当。 上诉人邓爱兵作为该组织的骨干成员，积极参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动，其中包括纠集他人多次随意恐吓他人，情节恶劣，严重破坏社会秩序；非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额巨大；为组织利益，明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所；另邓爱兵还实施了组织外容留他人吸毒犯罪行为，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪、窝藏罪、容留他人吸毒罪。 上诉人张伟参加黑社会性质组织，参与实施随意恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 上诉人叶其安参加黑社会性质组织，参与实施随意恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。 上诉人黄连芳、张燕参加黑社会性质组织，管理组织财务，其行为构成参加黑社会性质组织罪。 原审被告人陈昌勇作为该组织的骨干成员，积极参加黑社会性质组织，多次进行违法犯罪活动，其中包括随意恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；非法剥夺他人人身自由；敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、敲诈勒索罪。 原审被告人季守国参加黑社会性质组织，参与实施随意恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；非法剥夺他人人身自由，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪。 原审被告人吕勇、季秉军、吴盛峰、兰海洋、唐明华、杨旭、王仁平参加黑社会性质组织，参与实施随意恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序，上述七人的行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。 原审被告人黄建武参加黑社会性质组织，参与实施随意恐吓他人，情节恶劣，破坏社会秩序；另黄建武还实施了组织外故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪。 原判综合考虑各上诉人及原审被告人的犯罪事实、情节，社会危害性，认罪悔罪态度及归案情况、退赃情况等情节，量刑并无不当，对于诉、辩提出的量刑意见，前述已作评判，诉、辩意见均不能成立，不予采信。本院审理期间，上诉人张伟、叶其安、张燕自愿申请撤回上诉，符合法律规定，应予准许。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当。审判程序合法。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零八条之规定，裁定如下： 一、准许上诉人张伟、叶其安、张燕撤回上诉。 二、驳回上诉人姜芳兵、邓爱兵、黄连芳的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长  叶仲铭 审 判 员  黄建英 审 判 员  陈黎明 二〇二〇年九月三日 法官助理  王志芳 叶婧 书记员叶培锴 本案依据的主要法律条文 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； …… 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》 第三百零五条上诉人在上诉期满后要求撤回上诉的，第二审人民法院应当审查。经审查，认为原判认定事实和适用法律正确，量刑适当的，应当裁定准许撤回上诉；认为原判事实不清、证据不足或者将无罪判为有罪、轻罪重判等的，应当不予准许，继续按照上诉案件审理。 …… 第三百零八条在上诉、抗诉期满前撤回上诉、抗诉的，第一审判决、裁定在上诉、抗诉期满之日起生效。在上诉、抗诉期满后要求撤回上诉、抗诉，第二审人民法院裁定准许的，第一审判决、裁定应当自第二审裁定书送达上诉人或者抗诉机关之日起生效。