福建省平潭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0128刑初243号 公诉机关福建省平潭县人民检察院。 被告人陈祖峰，男，汉族，1989年2月12日出生于福建省平潭县，中专文化，务工，户籍地福建省平潭县，捕前住福建省泉州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月21日被平潭县公安局刑事拘留，同年12月25日被逮捕。现羁押于平潭县看守所。 辩护人魏文禄、施銮，福建伟洲律师事务所律师。 平潭县人民检察院以岚检公诉刑诉〔2020〕206号起诉书指控被告人陈祖峰犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度普通程序审理。本院依法组成合议庭，适用刑事案件认罪认罚从宽制度普通程序，公开开庭审理了本案。平潭县人民检察院指派检察官卢萍英出庭支持公诉，被告人陈祖峰及其辩护人魏文禄、施銮到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2017年8月至2018年8月，被告人陈祖峰为骗取钱财，介绍一名化名为“杨碧芬”的女子（身份未查明）给被害人梁某认识。而后，伙同该女子以谈恋爱为名，以家中经济困难、亲人治病、购买日常用品、没有生活费、过节费为由，骗得被害人梁某以微信转账、银行账户转账支付的款项共计人民币379525.52元。 被告人陈祖峰于2019年11月20日在泉州市池店镇百捷中央名门小区2号2单元2807室被平潭县民警抓获；民警当场扣押到作案工具居民身份证1张（姓名“杨碧芬”，身份证号码3501281993××××××××，户籍地平潭县过郊**）、建设银行卡1张（卡号62×××48）、工商银行储蓄卡1张（卡号********、户名陈祖峰）、ＯＰＰＯ手机1部、ｉｐｈｏｎｅＸ手机1部。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了扣押在案的身份证、银行卡、手机等物证，证人证言，被害人陈述，搜查笔录及辨认笔录，微信账户注册信息、微信转账和聊天记录，银行交易明细，户户籍证明，案经过，被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人陈祖峰以非法占有为目的，伙同他人以谈恋爱的方式取得被害人梁某的信任，骗取被害人梁某人民币共计379525.52元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈祖峰自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。建议判处被告人陈祖峰有期徒刑六年六个月至七年六个月，并处罚金。 被告人陈祖峰对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，自愿认罪认罚并签字具结。 辩护人魏文禄、施銮的辩护意见提出，对公诉机关指控被告人陈祖峰犯诈骗罪的事实和罪名无异议，但被告人陈祖峰有如下量刑情节：1.在被抓获后能如实供述自己的全部罪行，系坦白，依法可从轻处罚；2.到案后自愿主动认罪认罚，庭审时认罪态度好，依法应从轻处罚；3.无前科劣迹，系初犯、偶犯，犯罪主观恶性较小，所骗钱款并非一人独自使用，后又因投资失败导致无法偿还被害人，可对其从轻处罚。综上，对被告人陈祖峰予以从轻、减轻处罚。 经审理查明，2017年8月至2018年8月，被告人陈祖峰为骗取钱财，介绍一名化名为“杨碧芬”的女子（身份未查明）给被害人梁某认识。而后，伙同该女子以与梁某谈恋爱为名，通过家中经济困难、亲人治病、购买日常用品、没有生活费、过节费等事由，骗得被害人梁某以微信转账、银行账户转账支付的钱款共计人民币379025.52元。 2019年11月20日，被告人陈祖峰在泉州市池店镇百捷中央名门小区2号2单元2807室被平潭县民警抓获。民警在现场扣押到作案工具居民身份证1张、中国建设银行卡1张、中国工商银行储蓄卡1张、ＯＰＰＯ手机1部、ｉｐｈｏｎｅＸ手机1部。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、被害人梁某的陈述，证实2017年8月初，他通过老乡介绍认识了一个名叫“杨碧芬”的女子，该女子自称是平潭人，在福州师范附属小学当老师，他们平时通过微信和电话联系，前后见面两次，其中第一次是2017年8月在平潭万宝山公园见面，彼此之间都有好感，确定了男女朋友关系。在交往过程中，“杨碧芬”以各种名义向他借钱，他共向“杨碧芬”转账钱款36万元左右，他让“杨碧芬”还钱，但“杨碧芬”说自己没钱，还要与他分手，在此之后“杨碧芬”的手机和微信就都联系不上了。他转账是通过本人的微信账户（微信号×××）向“杨碧芬”微信账户（微信号×××）转账，也有一部分钱款是通过名下银行卡转账至“杨碧芬”提供的三个账户，分别是工行账户尾号3678、建行账户尾号7748、农行账户尾号6779，户名都是陈祖峰。他和陈祖峰也见过两次面，“杨碧芬”说陈祖峰是其堂弟，因为她的身份证过期，就拿了陈祖峰的银行账户来用，有几次“杨碧芬”说她不方便也让他将钱款转账给陈祖峰的微信账户。有时候陈祖峰也会让他直接转账，然后发微信告知他是“杨碧芬”要求的。“杨碧芬”曾于2017年10月初向他偿还人民币7000元，之后就没有再还过钱款了。 2、证人杨碧芬证言及辨认笔录，证实她与陈祖峰约在2009年相识，因当时他们都在厦门“独辫子”服装店当雇员，但她自2010年离职后就没有再见过陈祖峰了。她和陈祖峰有通过微信进行联系，陈祖峰的微信号是×××，她的微信号是×××,她现在厦门湖里区开了一家服装店，也在网络上做微商生意，她使用三个微信号，其中生活微信号为×××，还用于网上卖衣服，另外两个微信号分别用于在网络上卖鞋和化妆品。陈祖峰约在2016年添加她的生活微信号，偶尔会向她买一些东西，并称呼她为“杨总”。她偶尔会到福州，但从未去过平潭，也不认识梁某。经辨认照片，确认陈祖峰。 3、平潭县公安局扣押的作案工具、扣押决定书、扣押清单及指认照片，证实2019年11月21日公安民警在被告人陈祖峰的住处扣押到居民身份证1张（姓名“杨碧芬”，身份证号码3501281993××××××××，户户籍地平潭县）建设银行卡1张（卡号尾号7748）、工商银行储蓄卡1张（卡号尾号3678）、ＯＰＰＯ手机1部、ｉｐｈｏｎｅＸ手机1部，并由被告人陈祖峰进行了指认。 4、中国农业银行转账回单及交易明细清单、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国建设银行个人活期账户交易明细、微信账户注册信息、微信交易记录、微信转账账单详情、微信聊天记录，证实梁某通过微信账号×××向被告人陈祖峰的微信账号×××、×××和×××分别转账钱款192667.24元、94388.88元和4300元，共计人民币291356.12元；梁某通过其名下尾号0455工商银行储蓄卡向被告人陈祖峰尾号7748建设银行卡、尾号3678工商银行卡分别转账34600元和24000元，通过名下尾号6852工商银行卡向被告人陈祖峰尾号7748建设银行卡、尾号6779农业银行卡转账10000元和2000元，通过名下尾号8975农业银行卡向被告人陈祖峰名下尾号6779农业银行卡转账37000元，共计人民币107600元。另梁某的微信账号×××从陈祖峰的微信账号×××、×××分别收到转账人民币8400.6元和11530元共计人民币19930.6元。综上，被告人陈祖峰通过微信或者银行账户实际收到梁某的钱款共计人民币379025.52元。 5、前科查询证明，证实被告人陈祖峰无前科劣迹。 6、户户籍证明，实被告人陈祖峰的自然身份情况。 7、到案经过，证实2019年11月20日，被告人陈祖峰在泉州市池店镇百捷中央名门小区2号2单元2807室被平潭县民警抓获。 8、被告人陈祖峰对指控的犯罪事实供认不讳。 本院认为，被告人陈祖峰以非法占有为目的，伙同他人以谈恋爱的方式取得被害人的信任，骗取被害人钱款共计人民币379025.52元，其行为已构成诈骗罪，数额巨大。公诉机关指控的罪名成立，但指控的数额有误，予以纠正。被告人陈祖峰自愿认罪认罚，可依法从宽处理。公诉机关的量刑建议予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈祖峰犯诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2027年1月20日止。罚金应于判决生效后十日内缴纳。） 二、扣押在平潭县公安局的作案工具居民身份证1张、中国建设银行卡1张、中国工商银行储蓄卡1张、OPPO手机1部、iphoneX手机1部，由扣押机关予以没收。 三、责令被告人陈祖峰退赔被害人梁某人民币379025.52元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林我坚 人民陪审员  林明平 人民陪审员  许洪虹 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  陈丽丽 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。