河北省廊坊市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀10刑终309号 原公诉机关河北省三河市人民检察院。 上诉人（原审被告人）刘涛，男，1983年4月25日出生于天津市，汉族，小学文化，无业，户籍登记地天津市河**，捕前租住于广西壮族自治区海市银海区。曾因犯合同诈骗罪、诈骗罪、信用卡诈骗罪被三次判处刑罚、一次劳动教养。2019年5月6日因涉嫌犯诈骗罪被广西壮族自治区海铁路公安处抓获，2019年5月12日被押解回三河市公安局并刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于三河市看守所。 河北省三河市人民法院审理三河市人民检察院指控原审被告人刘涛犯诈骗罪一案，于2020年7月30日作出（2020）冀1082刑初85号刑事判决。原审被告人刘涛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定，2018年6月至2019年4月期间，被告人刘涛以投资旅游公司赚钱、调动工作、刷单购买旅游产品等名义，先后骗取刘春荣、吕某、王某1、谢某、王某2、赵某、张某等人共计人民币1142118.26元。具体事实如下： 1、2018年6月至11月，被告人刘涛在河北省三河市燕郊开发区以与被害人刘春荣处男女朋友为由取得刘春荣信任，后以投资旅游公司赚钱、帮助刘春荣调动工作等事项为名，共计骗取刘春荣人民币445831.26元。 2、2019年3月23日，被告人刘涛在广西壮族自治区海市以刷单购买旅游产品为名，分两次骗取被害人吕某人民币共计21979元。2019年4月22日，刘涛退回吕某人民币5000元，最终吕某被骗数额为人民币16979元。 3、2019年3月22日至23日，被告人刘涛在广西壮族自治区海市以刷单购买旅游产品为名，分两次骗取被害人王某1人民币共计19998元。2019年4月22日，刘涛退回王某1人民币5000元，最终王某1被骗数额为人民币14998元。 4、2018年10月至2019年2月，被告人刘涛在广西壮族自治区海市以投资旅游公司为名，分多次共计骗取被害人谢某人民币共计292000元。后刘涛分多次共计退回谢某人民币170500元，最终谢某被骗数额为人民币121500元。 5、2019年2月24日至26日，被告人刘涛在广西壮族自治区海市谎称其经营的旅游公司面临违约急需资金，并以允诺高额利息为诱饵，分多次骗取被害人王某2人民币共计210002元。 6、2018年10月24日至2019年4月12日，被告人刘涛在广西壮族自治区海市以投资旅游公司为名，分多次骗取被害人赵某人民币共计505998元。后刘涛分多次退回赵某共计人民币200190元，最终赵某被骗数额为人民币305808元。 7、2019年2月4日，被告人刘涛在广西壮族自治区海市谎称其经营的旅游公司急需资金，并以允诺高额利息为诱饵，分多次骗取被害人张某人民币共计30000元。2019年4月22日，刘涛退回张某人民币3000元，最终张某被骗数额为人民币27000元。 上述犯罪事实，公诉机关向法庭提供了下列证据：1、被害人刘春荣陈述证实，2018年6月5日，她在网上认识了刘涛，刘涛自称其是天津人，经营一家旅游公司，天津、燕郊均有房产，之后二人确立了男女朋友关系。刘涛自称其经营的旅游公司叫天津共享蓝天旅游服务有限公司，在燕郊开发区设有办事处。刘涛说公司特别挣钱，还给她发了一个微信小程序，让她在小程序上购买旅游产品。该旅游产品不用去旅游，到时间就会把钱返回来还会赚取返利。几天后刘涛又介绍她到北京市朝阳区个叫华融的公司贷款20万元，钱到账后她就转给了刘涛，刘涛给她打了一份投资协议并盖上公章，协议内容是她投资21万元，每月10%利润，每月20日返利。2018年6月底，刘涛说其旅游公司有客户要租车，要和她合伙买车出租。后刘涛帮她办理了光大银行和工商银行的信用卡，均为5万元额度，刘涛将信用卡拿走买车，但是她一直没见到所购车辆。2018年8月中旬，刘涛说旅游公司业务太多需要垫资，让她投资。因她没钱，刘涛就让她从微粒贷、蚂蚁借呗等网贷公司分别贷款6万元、2万元、2万元投资。2018年8月底，刘涛说能够帮其调动工作并评职称，她借了2.5万元给了刘涛，但是工作一直没有给她调动。刘涛还说其在北海因被传销利用，房子被查封，需要交5万元定金，她借了5万元给刘涛。钱给完刘涛后，刘涛说公司最近不行了，想解散，钱都退给她，但需要审计一个月。到了12月，刘涛将她手机拉黑，她用微信偶尔能联系刘涛，但刘涛总说没钱，也回不来。经查，刘涛自称在燕郊的房产根本不是刘涛的，旅游公司也没有工商注册。她觉得被骗，就报了警。后经过她仔细核对，一共被刘涛骗了445831.26元。并有刘春荣提供的银行流水、微信及支付宝转账记录、短信及微信聊天记录、投资协议等证据予以印证。被害人刘春荣辨认笔录记载，其在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出6号照片上的男子就是刘涛，并有辨认照片予以印证。2、被害人吕某陈述证实，2019年3月，共享蓝天微店平台店主刘涛加她微信，让她帮其刷单。她与刘涛见面后，刘涛说了刷单问题及流程和佣金，她觉得还可以。2019年3月23日22时39分，在广西壮族自治区海市银海区，她打开微店软件进入共享蓝天店铺点击购买德法瑞意澳旅游产品，用微信零钱支付了11980元人民币。她点击确认后，钱就直接进入了刘涛账户。当日22时44分，她进入共享蓝天店铺，用其中国农业银行卡购买了价值9999元的风车郁金香产品，钱也直接进入了刘涛账户。刘涛答应说3月26日给她返款及佣金，但刘涛一直以各种理由推脱，且经常联系不上。2019年4月22日19时18分刘涛通过微信给她5000元。因刘涛手机一直是关机状态，她怀疑自己被骗，就报了警。并有吕某提供的中国农业银行流水、微信账单、微信聊天记录等证据予以印证。被害人吕某辨认笔录记载，其在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出3号照片上的男子就是刘涛，并有辨认照片予以印证。3、被害人王某1陈述证实，2019年3月20日，刘涛在与她闲聊过程中说其有个叫共享蓝天的旅游项目微店，让她帮其刷单，称刷单后三天返现110%的金额，并发了一个“风车郁金香”微店链接给她。出于朋友关系，她于2019年3月22日和23日在微店内两次购买风车郁金香的产品，价格均为9999元人民币。但2019年3月2日她没有收到刘涛的钱，她就联系刘涛，但刘涛一直以各种理由推脱。到了2019年4月22日，刘涛通过微信转账方式转给她5000元。2019年5月6日之后，刘涛就失去了联系，她觉得自己被骗，就报了警。并有王某1提供的中国建设银行流水予以印证。被害人王某1辨认笔录记载，其在公安机关提供的12张不同男性免冠照片中，辨认出10号照片上的男子就是刘涛，并有辨认照片予以印证。4、（1）被害人谢某、王某2、赵某、张某均陈述了刘涛或以其经营的旅游公司急需资金，并允诺给付高额利息为诱饵、或以投资其旅游公司等为由，骗取她们钱款的事实。谢某、王某2、赵某、张某四人的辨认笔录记载，四人在公安机关提供的辨认照片中，均辨认出了刘涛，并有辨认照片予以印证。（2）谢某提供的支付宝、微信、银行卡转账记录证实，其共计向刘涛转款292000元，收到返款170500元，被刘涛诈骗数额为121500元。（3）王某2提供的中国农业银行流水显示2019年2月24日至2019年2月26日共计向刘涛转款200002元。并有其提供的借条予以印证。（4）赵某提供的中国农业银行流水、微信支付交易明细、平安信用卡电子账单、微信账单详情证实，刘涛通过银行卡、微信等共收取赵某505998元，返款200190元，被刘涛诈骗数额为305808元。并有其提供的报案材料、刘涛给其的旅游资料、刘涛的身份证复印件、浦发银行卡号、赵某的平安银行、农业银行卡号、投资协议书、撤出投资协议书、保证书、微信聊天记录等证据予以印证。（5）张某提供的中国银行交易流水、转款凭证、回执、微信聊天记录证实，其于2019年2月4日分3笔共计向刘涛转账30000元，后刘涛向其退款3000元，最终被刘涛诈骗27000元。并有刘涛向其提供的已经付款的疑似伪造的付款凭证及回执、与刘涛的微信聊天记录等证据予以印证。5、三河市公安局出具的情况说明证实，经三河市公安局刑警大队民警查询，未发现有以天津市共享蓝天旅游服务有限公司为名注册的公司。6、被告人刘涛对其于上述时间、地点，收取刘春荣、吕某、王某1、谢某、王某2、赵某、张某七人钱款的事实予以认可。 上述证据，经当庭质证，被告人刘涛对收取刘春荣、吕某、王某1、谢某、王某2、赵某、张某等人钱款数额予以认可，只是辩称其与各被害人之间系民事纠纷，非诈骗。原审法院认为，被告人刘涛虚构自己经营天津市共享蓝天旅游服务有限公司，并以投资或刷单等名义，骗取被害人钱款的事实清楚，故其辩解意见与查明的事实不符，不予采信。公诉人提供的证据，相互联系、相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实庭审查明的事实，且经审核，证据的来源、形式合法，故均予确认为本案的定案依据。 原审法院还认定，2019年1月10日，被害人刘春荣到三河市公安局报案；同年4月至9月，被害人吕某、赵某、王某1、谢某、王某2、张某等人先后到广西壮族自治区海市公安机关报案。2019年4月28日被告人刘涛涉嫌犯诈骗罪被三河市公安局网上追逃。2019年5月6日，被告人刘涛在广西壮族自治区南宁市公安处抓获，当日被寄押于钦州市看守所，同年5月12日被押解回三河市看守所并刑事拘留。被告人刘涛于2004年因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑一年，缓刑一年；2006年因诈骗被劳动教养一年零六个月；2008年因犯诈骗罪、信用卡诈骗罪决定执行有期徒刑四年；2012年2月6日因犯诈骗罪被天津市和平区人民法院判处有期徒刑五年零八个月，于2016年5月30日被释放。 上述量刑事实，有公诉机关提供的受案登记表、在逃人员登记/撤销表、抓获经过、寄押证明、情况说明、天津市和平区人民法院（2012）和刑初字第23号刑事判决书、天津市监狱管理局出具的释放证明书、常住人口基本信息等证据予以证实。上述证据，经当庭质证，被告人刘涛及其辩护人均无异议，经审核，证据的来源、形式合法，予以确认。 原审法院认为，被告人刘涛以非法占用为目的，虚构自己经营旅游公司，并以投资旅游公司赚钱、调动工作、刷单购买旅游产品等名义，骗取他人钱款共计人民币1142118.26元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人刘涛辩称其与各被害人之间系民事纠纷，非诈骗，不构成诈骗罪的辩解意见与查明的事实及证据不符，不予采信；刘涛不定期向被害人进行还款，且与被害人有投资协议、借条等，刘涛的这些行为是为了取得被害人的信任，以便被害人继续错误的处分自己的财产，故辩护人认为刘涛主观上没有非法占有他人钱财的故意，客观上也没有实施诈骗行为，刘涛的行为应认定为民事纠纷，非刑事诈骗辩护意见，亦不予采信。被告人刘涛在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应依法对其从重处罚；被告人刘涛多次实施诈骗，应从重处罚。公诉人在庭审中提出的量刑情节及量刑建议，符合案件事实及法律规定，予以采纳。违法所得应依法追缴，退赔给各被害人。综上，根据被告人刘涛犯罪的事实、性质、情节、社会危害性等情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人刘涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十万元。二、追缴被告人刘涛违法所得人民币1142118.26元，退赔被害人刘春荣人民币445831.26元、吕某人民币16979元、王某1人民币14998元、谢某人民币121500元、王某2人民币210002元、赵某人民币305808元、张某人民币27000元。 上诉人刘涛提出其行为不构成诈骗罪的上诉理由。 经二审审理查明的事实与一审认定的事实相同，所依证据相一致，且上述证据均经一审开庭质证，合法有效，本院予以确认。 对上诉人刘涛提出其行为不构成诈骗罪的上诉理由。经查，被害人刘春荣、吕某、王某1、谢某、王某2、赵某、张某等人的陈述及辨认笔录和银行流水、微信支付等交易明细、公安机关出具的情况说明及上诉人刘涛的供述等证据能够相互印证、佐证，足以证实上诉人刘涛虚构事实，骗取他人钱款的事实。对此上诉理由，本院不予采纳。 本院认为，上诉人刘涛以非法占用为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原审判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长 徐 兵 审判员 陈克祥 审判员 张建华 二〇二〇年九月十日 书记员 周林芳