浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0282刑初323号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人吕杭，男，1980年7月13日生于浙江省慈溪市，汉族，初中文化，农民，家住慈溪市。2005年5月因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑一年二个月；2006年5月因犯故意伤害罪被本院判处拘役四个月；2009年5月因吸毒被慈溪市公安局行政拘留十日；2011年5月因犯故意伤害罪被本院判处有期徒刑三年六个月，于2014年5月8日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月29日被慈溪市公安局刑事拘留，同年11月5日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人胡萍，浙江和义观达（慈溪）律师事务所律师。 被告人张涣，男，1986年3月7日出生于浙江省余姚市，汉族，高中文化，农民，家住余姚市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年10月31日到案，同年11月1日被慈溪市公安局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人沈国辉，浙江万豪律师事务所律师。 被告人沈丹，女，1985年8月2日出生于浙江省慈溪市，汉族，高中文化，个体经商，家住慈溪市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年12月9日被慈溪市公安局取保候审。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检三部刑诉(2020)218号起诉书指控被告人吕杭、张涣、沈丹犯开设赌场罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察员向冬华出庭支持公诉，被告人吕杭、张涣、沈丹及辩护人胡萍、沈国辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2018年1月至同年10月左右期间，被告人吕杭将“皇冠”、“金沙”等赌博球盘提供给被告人张涣，张涣再将赌盘提供给程某赌博，被告人吕杭、张涣赌资累计人民币30余万元。 2018年1月至2019年9月期间，被告人吕杭将“菲律宾圣安娜”百家乐赌盘提供给霍某、孙某赌博，赌资累计人民币30余万元。 2019年3月，被告人吕杭将“菲律宾圣安娜”百家乐赌盘提供给被告人沈丹，被告人沈丹再将该赌盘提供给钱某、张某赌博，被告人吕杭、沈丹赌资达人民币5万余元。 被告人沈丹于2019年12月9日至公安机关投案，被告人沈丹、张涣到案后均如实供述了上述犯罪事实。 公诉机关为证明以上事实，向本院提交了相应证据。公诉机关认为，被告人吕杭、张涣、沈丹为赌博网站担任代理并接受投注，其中被告人吕杭、张涣系开设赌场情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人沈丹有自首情节，被告人张涣到案后如实供述自己罪行，且均自愿认罪认罚。被告人吕杭系累犯。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，予以判处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人吕杭的量刑幅度为有期徒刑三年八个月至有期徒刑四年，并处罚金；建议对被告人张涣的量刑为有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；建议对被告人沈丹的量刑为拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元。 被告人吕杭对起诉书指控其犯开设赌场罪的第一节、第二节犯罪事实有异议，对起诉书指控其犯开设赌场罪的第三节犯罪事实没有异议，辩解，起诉书指控的第一节犯罪事实，其仅向张涣提供3万元赌盘，起诉书指控的第二节犯罪事实，其没有向霍某、孙某提供百家乐赌盘，其和张涣、孙某、霍某、胡某1、胡某2等人之间的银行转账系经济往来。 辩护人胡萍对起诉书指控被告人吕杭犯开设赌场罪的第一节、第二节犯罪事实有异议，对起诉书指控被告人吕杭犯开设赌场罪的第三节犯罪事实没有异议，辩护，第一、关于起诉书指控的第一节犯罪事实，被告人吕杭供述其仅交给张涣3万元额度的赌盘，证人程某、被告人张涣提及双方存在债务往来，同时，被告人张涣还提及其和被告人吕杭也有资金往来，不宜将银行交易金额全部推定为赌资，且该节犯罪事实也缺乏后台数据予以证明，另外，张涣也进行百家乐赌博及赌球，不排除被告人张涣从他人处拿到球盘交给程某赌博，现有证据也无法证明程某赌博的赌盘与被告人吕杭提供的赌盘具有同一性，综上，起诉书指控被告人吕杭涉及赌资30余万元，证据不足。第二、起诉书指控的第二节犯罪事实，根据被告人吕杭的供述，其与霍某、孙某存在资金往来，仅依据证人霍某、孙某的证言及银行交易记录，不能认定被告人吕杭的赌资金额，且起诉书指控的该节犯罪事实的犯罪时间与证人霍某、孙某的证言亦存在矛盾。综上，起诉书指控的该节犯罪事实，证据不足。恳请法庭结合被告人吕杭的认罪态度、家庭情况，对被告人吕杭从轻处罚。 被告人张涣、沈丹对起诉书指控其犯开设赌场罪的犯罪事实和罪名均无异议。 辩护人沈国辉对起诉书指控被告人张涣犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均无异议，辩护，被告人张涣有坦白情节，且认罪认罚，无前科，恳请法庭对被告人张涣从轻处罚。 经审理查明： （一）2018年1月至同年10月左右期间，被告人吕杭将“皇冠”、“金沙”等赌博球盘提供给被告人张涣，被告人张涣再将赌盘提供给程某赌博，被告人吕杭、张涣赌资累计人民币30余万元。 被告人张涣到案后，如实供述了上述主要犯罪事实。 上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证明： 1.证人程某的证言，证明：2018年初，其向张涣拿球盘赌博，他给了其一个2万元信用盘，后其前前后后向张涣拿了10个月球盘，大多数是皇冠球盘，也有金沙球盘。每个礼拜，其和张涣通过银行账户结账，其累计投注额上百万元，其有一张10万元的银行卡，最后只剩下1万余元，其输了8万余元。国庆后，其就没有玩了，因之前输钱没有结算完，其还将款项汇给张涣。期间，其没有和张涣合伙赌球，都是其一个人在赌的。很早以前，其曾向张涣借了五六万元，后来还给他了，赌球期间，其和张涣没有其他正常资金往来了。 2.银行交易明细，证明：被告人张涣、吕杭及程某的银行交易记录，其中，2018年1月25日至2019年2月20日，程某汇入被告人张涣合计120余万元；2018年1月1日至2018年10月8日，被告人张涣汇入被告人吕杭账户合计90余万元；2018年2月4日至2018年11月5日，被告人吕杭汇入被告人张涣账户合计50余万元；2018年1月19日至2018年10月15日，被告人张涣汇入程某账户60余万元。另外，上述转账记录中，仅程某于每周一汇入张涣账户后又转入吕杭账户的款项合计30万元以上。 3.辨认笔录及照片，证明：涉案人员的辨认情况。 4.被告人吕杭在公安机关的供述，供认：2018年上半年，其通过缅甸的朋友拿了3万元额度的球盘交给张涣，后其与张涣结算账目，其再和缅甸的朋友进行结算。 5.被告人张涣在公安机关的供述，供认：2017年，其通过王春认识了吕杭，后其向吕杭拿了5万元金沙球盘，后来，其星期一向吕杭拿球盘，下星期一结账。其把球盘交给程某赌博，程某与其结算后，其又与吕杭结算，程某一共赌了半年以上。有时候，其让程某帮其下注，其和吕杭结算自己的输赢，其和程某结算他的输赢后再与吕杭结算。其和程某都是通过银行账户与吕杭结账的，其和吕杭、程某之间的银行转账，大部分是赌资结算，小部分是正常资金周转的款项，其和吕杭之间赌资转账金额是30万元，其输了1万余元，程某输了10余万元。 被告人张涣在检察机关的供述，供认:2018年初，程某向其拿球盘，其就向吕杭拿了2万额度的球盘交给程某。其和程某说好，每星期结算一次，程某一共拿了五六个月赌盘。2018年1月至2019年2月，程某汇给其110余万元，一部分是借款，一部分是打牌输掉的钱，另外就是球盘的钱了，球盘结算有30余万元。 （二）2019年3月，被告人吕杭将“菲律宾圣安娜”百家乐赌盘提供给被告人沈丹，被告人沈丹再将该赌盘提供给钱某、张某赌博，被告人吕杭、沈丹赌资达人民币5万余元。 2019年12月9日，被告人沈丹主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。 上述事实，被告人吕杭、沈丹在庭审过程中均无异议，并有证人钱某、张某的证言、辨认笔录及照片、银行交易明细、刑事判决书、行政处罚决定书、罪犯档案资料、归案经过、身份信息等证据证实，足以认定。 针对被告人吕杭、辩护人胡萍的辩解、辩护意见，本院综合评判如下： 第一、关于起诉书指控的第一节犯罪事实，经查，证人程某的证言及被告人张涣的供述均能证明，被告人张涣向证人程某提供球盘进行赌博及结算时间、方式、数额等，被告人张涣还供述其交给证人程某的球盘系被告人吕杭提供，结合银行账户等，证人程某将结算款项汇入被告人张涣银行账户后，即由被告人张涣汇入被告人吕杭账户，上述款项合计30万元以上。起诉书指控的该节犯罪事实，证据确实、充分，证据之间能够互相印证，足以认定。被告人吕杭、辩护人胡萍就此提出的辩解、辩护意见，不符事实，本院不予以采纳。 第二、关于起诉书指控的第二节犯罪事实，公诉机关为证明该节犯罪事实，出示了证人霍某、孙某的证言、银行交易明细等证据，但被告人吕杭辩解银行交易明细涉及的款项系双方经济往来。起诉书指控的该节犯罪事实，证据尚欠充分，本院不予认定。被告人吕杭及辩护人胡萍就此提出的辩解、辩护意见，本院予以采纳。 本院认为，被告人吕杭、张涣、沈丹为赌博网站担任代理并接受投注，其中，被告人吕杭、张涣系开设赌场情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张涣到案后如实供述了自己的罪行，被告人沈丹有自首情节，且被告人张涣、沈丹自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，并愿意接受处罚，依法均予以从轻处罚。被告人吕杭系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议基本适当。根据被告人沈丹的犯罪情节和悔罪表现，依法可以适用缓刑。辩护人沈国辉请求法庭对被告人张涣从轻处罚的相关合理辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十七条第一款、第三款、第六十五条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第一款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人吕杭犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2023年3月28日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 二、被告人张涣犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2022年10月30日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 三、被告人沈丹犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。并处的罚金限本判决生效后一个月内缴纳本院。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨 健 人民陪审员  岑国永 人民陪审员  杨克文 二〇二〇年九月三十日 代书 记员  胡嘉婷