甘肃省定西市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）甘11刑终181号原公诉机关甘肃省临洮县人民检察院。上诉人（原审被告人）张某1，男，汉族，1969年4月11日出生，初中文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住甘肃省临洮县。2019年10月11日因涉嫌诈骗罪被临洮县公安局刑事拘留，2019年11月15日被执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。委托辩护人郭峰，甘肃溥德律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张某2，男，汉族，1980年7月14日出生，初中文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住甘肃省定西市临洮县。2019年10月11日因涉嫌诈骗罪被临洮县公安局刑事拘留,2019年11月15日被执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。指定辩护人谢丽斌，甘肃德鑫律师事务所律师。上诉人（原审被告人）代某，男，汉族，1975年6月17日出生，初中文化，无业，户籍所在地河南省周口市商水县，住甘肃省定西市临洮县。2006年1月11日因犯抢劫罪被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑六年，罚金2000元。2019年10月11日，因涉嫌诈骗罪被临洮县公安局刑事拘留，2019年11月15日被执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。指定辩护人汪小明，甘肃德鑫律师事务所律师。原审被告人杨某1，男，汉族，1974年2月11日出生，初中文化，无业，户籍所在地河南省驻马店市上蔡县，住甘肃省定西市临洮县。2019年10月11日因涉嫌诈骗罪被临洮县公安局刑事拘留，2019年11月15日被执行逮捕，现羁押于临洮县看守所。甘肃省临洮县人民法院审理甘肃省临洮县人民检察院指控原审被告人张某1、张某2、杨某1、代某犯诈骗罪一案，于2020年7月16日作出（2020）甘1124刑初73号刑事判决。宣判后，原审被告人张某1、张某2、代某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。原判决认定,1、2019年9月19日，被告人张某1、张某2、杨某1、代某四人冒充忻州消防支队李政委，与马某1电话联系装修事宜，“李政委”以更换消防支队高低床为由，要求马某1帮忙采购并提供“商家”联系电话，马某1电话联系“商家”后，“商家”以需支付定金为由让马某1支付定金并提供账号，马某1将30000元转到商家提供的户名高福新的建行账户（卡号62×××09）上后，“李政委”、“商家”均关闭手机失去联系。四人诈骗成功后，当日从自助取款机提取现金2万元后，在广河县三甲集镇招金银楼珠宝店内，张某1化妆掩饰后用高福新的建行卡刷卡支付9700元钱购买编号ZJSJJA001860黄金手镯一只。2、2019年9月20日，被告人张某1、张某2、杨某1、代某四人冒充西宁市城西消防支队的张处长，打电话给陈永胜称有装修工程，陈永胜联系其朋友罗某，罗某联系“张处长”后，“张处长”让罗某帮忙订购高低床并提供“厂家”联系电话，罗某电话联系“厂家”后，“厂家”以需支付定金为由让罗某支付定金并提供账号，罗某将20000元转到“厂家”提供的户名万成锦的账号（62×××79）上后，“张处长”和厂家均失去联系。四人诈骗成功后，当日从自助取款机提取现金19800元。3、2019年9月23日，被告人张某1、张某2、杨某1、代某四人冒充部队人员，给在兰州市城关区雁兴路三森众旺板材市场的被害人吴某打电话，声称与其面谈装修工程事宜，后又以部队需一批高低床，让吴某帮忙订购并推荐了“厂家”让吴某电话联系，“厂家”以需支付定金为由让吴某支付定金并提供账号，吴某将30000元定金转到指定的名叫高福新的账号（卡号62×××07）上后，“部队人员”、“厂家”均关闭手机失去联系。四人诈骗成功后，被告人张某1化妆掩饰后从临洮县新添镇农商银行自助取款机上提取现金19100元后赶往康乐县城，在康乐县城新治街十字的建设银行自助取款机提取现金1900元。后张某1化妆掩饰后在康乐县城周六福珠宝店内刷卡支付9795元购买条码号N190××××****黄金手镯一只。4、2019年9月28日，被告人张某1、张某2、杨某1、代某四人冒充兰州消防支队党政委，声称有一个道路硬化的项目，杨某2电话联系后，“党政委”称兰州消防支队需采购不锈钢高低床，让杨某2帮忙订购并提供“商家”电话，杨某2委托其姐杨某3处理该事宜，“商家”以需支付定金为由让杨某3支付定金并提供账号，杨某3于同年9月29日将45600元定金转到“商家”提供的名叫高福新的建行账户（卡号62×××09）上后，“党政委”、“商家”均关闭手机失去联系。四人诈骗成功后，当日在建行临夏分行营运管理部自助取款机提取现金2万元后，又在康乐县城中国珠宝店内，张某1化妆掩饰后刷卡支付25445元钱购买条码分别为1603292762、1603292776的黄金手镯两只。5、2019年6月19日，被告人张某1等人冒充兰州军区工作人员，打电话给被害人王某声称佛慈大街军区需装潢，要和王某合作，后又需采购高低床为由让王某帮忙订购高低床并提供“商家”联系电话，王某联系“商家”后，“商家”以需支付定金为由让王某支付定金并提供账号，王某将28000元转到“商家”提供的邮政银行户名为陈旭峰的账号（卡号62×××22）上后，“兰州军区工作人员”失去联系。张某1等人诈骗成功后，当日从自助取款机提取现金20000元，消费7800元,2019年6月24日取款100元。6、2019年4月12日，被告人张某1等人冒充武威市武威消防支队戴处长，打电话给盛某让其干工程，后又需采购高低床为由让盛某帮忙订购高低床并提供“商家”联系电话，盛某联系“商家”后，“商家”以需支付定金为由让盛某支付定金并提供账号，盛某将20000元通过其妻俞文晶账户转到“商家”提供的农行户名为段远军的账号（卡号62×××70）上，其后“戴处长”等人失去联系。当日该笔20000元因账户异常等原因又被转账回到俞文晶账户。7、2019年4月2日，被告人张某1等人冒充兰州市武警消防总队的戴处长，打电话给胡某让其干工程，后又需采购高低床为由让胡某帮忙订购高低床并提供“商家”联系电话，胡某联系“商家”后，“商家”以需支付定金为由让胡某支付定金并提供账号，胡某将30000元转到“商家”提供的农行户名为段远军的账号（卡号62×××70）上后，“戴处长”等人失去联系。张某1等人诈骗成功后，当日从自助取款机提取现金20000元，在康乐县康宝珠宝有限责任公司刷卡消费9629元。8、2019年4月2日，被告人张某1等人冒充大沙坪武警部队后勤部郝部长称有房屋返修活，艾某电话联系后，又以需采购高低床为由让艾某帮忙订购高低床并提供“商家”联系电话，艾某联系“商家”后，“商家”以需支付定金为由让艾某支付定金并提供账号，艾某将10000元转到“商家”提供的农行户名为段远军的账号（卡号62×××70）上后，“郝部长”等人失去联系。张某1等人诈骗成功后，当日在和政县和政金店刷卡消费10000元。以上张某1、张某2、杨某1、代某共同实施诈骗四起，数额125600元。张某1伙同他人实施诈骗四起，数额88000元。审理中，张某1、代某基本如实供述了自己的犯罪事实。原审法院认定上述事实的主要证据有，接处警登记表、受案登记表、抓获经过、刑事判决书、手机号码对应案件表、银行账户交易情况表、交通银行个人客户交易清单、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、调取证据材料、行车卡扣截图、接受证据清单、建设银行账户交易明细、涉案图片比对照片、银行账号冻结情况表、提取笔录、检验报告、辨认笔录、搜查笔录、现场勘验笔录、电子物证检查记录、视频截图、通话记录、证人张某3、马某2、孟某,马某3、杨某3、杨某4的证言、被害人马某1、杨某2、胡某、王某、吴某、盛某、罗某、艾某的陈述、被告人张某1、张某2、杨某1、代某的供述等。原审法院认为，被告人张某1伙同张某2、杨某1、代某以非法占有为目的，利用拨打电话等电信技术手段虚构事实骗取他人人民币125600元，张某1伙同他人骗取人民币88000元，数额巨大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪，公诉机关的指控成立，应当以诈骗罪追究张某1、张某2、杨某1、代某的刑事责任。在实施前四起诈骗中，张某1、张某2、杨某1、代某四人系共同犯罪。张某1、张某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯。杨某1、代某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。审理中，张某1、代某基本如实供述了自己的犯罪事实，张某1家属主动交纳退赔款15000元，且张某1、代某认罪认罚，可从宽处理。张某1诈骗盛某人民币20000元，由于张某1意志以外的原因未得逞，属犯罪未遂，对该部分诈骗金额可比照既遂犯从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。张某1的辩护人辩护张某1系从犯及诈骗未遂20000元应从诈骗总额中扣除、张某1辩解后四次诈骗所得与其他三被告人平分、张某2辩解仅参与2019年9月28日实施的诈骗行为、杨某1辩解及辩护人辩称在共同犯罪中杨某1仅参与2019年9月28日实施的诈骗行为、代某辩解其未参与2019年9月28日实施的诈骗行为的意见，与查明事实及法律规定不符，依法不予采纳。辩护人的其他辩护意见与查明事实相符，依法予以采纳。据此，根据本案的犯罪事实、犯罪的性质及情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第二十七条，第二十三条，第六十三条第一款，第六十七条第三款，第三十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决：一、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金15000元；被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金10000元；被告人杨某1犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金5000元；被告人代某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金4000元。二、责令被告人张某1退赔被害人损失68000元（王某28000元、胡某30000元、艾某10000元）；责令被告人张某1、张某2、杨某1、代某共同退赔被害人经济损失125600元（马某130000元、罗某20000元、吴某30000元、杨某245600元）。三、随案移送物品：1、笔记本电脑1台、手机8部，依法予以没收；2、银行卡15张、身份证3张、口罩12个、钳子1把、纸质笔记本1本、礼帽2顶、帽子2顶、布包1个、衣服1件、裤子1条、皮鞋1双、手套1双，随案保存；3、已冻结张某1、张某2、张俊凤、代某、张某4伟涉案银行存款及孳息，依法予以扣划；4、甘Ｊ×××**号“东风牌”面包车1辆退回被告人杨某1，甘Ｎ×××**号“蒙迪欧牌”小轿车1辆退回被告人张某2；5、金手镯4个的变价款、扣划存款及孳息、张某1家属向本院交纳退赔款15000元，优先向被害人马某1、罗某、吴某、杨某2、王某、胡某、艾某退赔。上诉人张某1的上诉理由：1、原判认定事实不清；2、认定上诉人系主犯不当；3、量刑过重。辩护人郭峰的辩护意见：1、原判认定上诉人张某1系主犯不当；2、原判量刑畸重；3、原判认定犯罪数额有误。上诉人张某2的上诉理由：1、原判上诉人系主犯不当；2、量刑过重。辩护人谢丽斌的辩护意见：1、原判认定上诉人张某2系主犯不当；2、原判量刑过重。上诉人代某的上诉理由：1、原判认定部分事实不清，证据不足；2、量刑过重。辩护人汪小明的辩护意见：1、原判认定上诉人代某的部分事实不清，证据不足；2、上诉人代某系从犯、认罪认罚、有立功意思表示等情节，应从轻或减轻处罚。经审理查明的事实与原审认定的事实一致。原审法院对认定本案事实的证据，已经当庭宣读、出示、并质证，本院审查属实，予以确认。本院认为,原判认定事实清楚，证据确实，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。本案系共同犯罪，上诉人张某1、张某2在共同犯罪中起主要作用，系主犯；上诉人代某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，原判认定主从犯准确，量刑时已根据上诉人在犯罪中的作用、认罪等情节，予以从轻或减轻处罚，判处适当。故上诉人的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，不予支持。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项、第二百四十四条之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  吴青彩审判员  李 瑛审判员  邢建新二〇二〇年九月二十七日书记员  曹美美