河南省周口市川汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1602刑初28号公诉机关周口市川汇区人民检察院。被告人雷中学，男，1974年5月27日出生，汉族，高中文化，中共党员，XX市公路局应急抢险中心职工，户籍所在地河南省淮阳县，现住周口市川汇区。因涉嫌组织、领导传销活动，经周口市公安局文昌分局决定，于2019年8月1日被周口市公安局文昌分局取保候审；因涉嫌组织、领导传销活动罪，经周口市川汇区人民法院决定，于2020年8月26日被周口市公安局文昌分局执行逮捕。辩护人胡宁，河南豫安律师事务所律师。辩护人张瑄，河南豫安律师事务所律师。周口市川汇区人民检察院以川检二部刑诉（2019）45号起诉书，指控被告人雷中学犯组织、领导传销活动罪，于2020年1月6日起诉至本院。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，周口市川汇区人民检察院指派检察员张晓梦出庭支持公诉，被告人雷中学及其辩护人胡宁、张瑄到庭参加诉讼。现已审理终结。周口市川汇区人民检察院指控：2017年10月份左右，被告人雷中学伙同高翔、陈丽、池慕东四人共同出资为股东，以陈丽在淮阳县豆门乡的保发港口为蓝本，虚构特色小镇，保发商城等项目，高翔在郑州好聚点软件公司设计了保发商城的电商平台，在周口昌建B栋801租了办公室，购置了办公设备，聘请了办公人员，准备了保发商城的宣传彩页，视频，陈丽作为法人代表负责全面，高翔负责后台维护，注册账号，雷中学负责办公室，以推销商品，引诱客户缴费投资当会员为名骗取钱财，会员以五千、一万、贰万元注册账号。注册会员的投资金额在保发商城平台内同等积分显示，一积分相当于一元钱，在保发商城购买商品后，可以享受一百天内双倍积分，每天返还1%的积分的活动，每超过一千积分可以提现。每个会员账号可以发展三代会员，分别可以提取15%、5%、10%的积分作为推荐奖。自2017年12月5日开始注册账号共计474个，现查明在保发公司投资人员71人，投资金额2397650元。投资人员损失1837400元。公诉机关认为，被告人雷中学伙同他人以陈丽在淮阳县豆门乡的保发港口为蓝本，虚构特色小镇，保发商城等项目，以保发商城消费可以获得双倍积分，到期可以返还本金为名，发展多层级会员，先后骗取71人在保发公司投资，投资金额2397650元，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销罪追究其刑事责任。被告人雷中学系自首，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条规定处罚。被告人雷中学到案后自愿认罪认罚，建议对其判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。并提供了相关证据予以证明。被告人雷中学对公诉机关指控的罪名无异议，当庭自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，辩护称：1.从被告人雷中学在保发公司的职务来看，被告雷中学虽然被高翔任命为办公室主任，但是只是虚拟的职位，没有实权，不管公司事务，公司组织决策、操控、人员管理、宣传等事宜均不是被告人，均有相关人员负责，这一事实由公司法人陈丽，人事管理马某1、公司前台接待魏某2、魏某1等证人证言予以证实，因此，被告人在公司里，连一般的辅助性人员都算不上，应当认定为从犯。2.从保发公司吸纳的资金来说，根据公诉机关提供的被告人银行流水、微信、支付宝等转账记录可知，被告人雷中学对自己收取的钱款，没有截留，都转给了保发公司，没有获取利益，经手的金额较少，股东和工作人员均可以证实保发公司吸收的资金都是由高翔掌控。3.从被告人雷中学加入保发公司动机来看，被告人加入保发公司时，高翔向被告雷中学承诺，如果雷中学加入商城，不仅可以在该商城平台销售自己的酒品获利，获利的钱可以抵高翔欠雷中学的十万元债务，雷中学还可享受商城的返利。因此雷中学在高翔的诱惑下，为了要回高翔所欠的十万元债务，借助公司平台推销自己的酒品，不仅往公司投资，还用自己价值五六万的酒品当公司商城积分商品，兑换给客户，直至案发，高翔分文未支付给被告人雷中学，雷中学自身也为本案受害者。4.从被告人雷中学发展的下线来说，被告人雷中学只直接发展了两个下线，还是自己的亲戚，从未管理过自己发展的传销体系，故对该组织的持续发展所起作用不大，犯罪情节轻微。5.被告人系从犯，具有自首情节，主观恶性小、社会危害性不大，无犯罪前科，自愿认罪认罚，庭审后愿意积极交纳罚款。综上所述，被告人雷中学的犯罪情节轻微，社会危害性小，主观恶性小，没有再次犯罪的可能性，系初犯、又有自首情节，对其判处缓刑对所居住的社区没有不良影响，符合《刑法》第七十二条关于缓刑的规定，恳请贵院对其判处缓刑。经审理查明：2017年10月份左右，被告人雷中学伙同高翔（已判决）、陈丽（已判决）、池慕东（已判决）等人共同入股以陈丽在淮阳县豆门乡的保发港口为蓝本，虚构特色小镇，保发商城等项目，高翔在郑州好聚点软件公司设计了保发商城的电商平台，在周口昌建B栋801租了办公室，购置了办公设备，聘请了办公人员，准备了保发商城的宣传彩页、视频。陈丽作为法人代表负责全面工作，高翔负责后台维护，注册账号，被告人雷中学负责办公室，池慕东负责购买办公用品、提供公共账户，以推销商品，引诱客户缴费投资当会员为名骗取钱财，会员以五千、一万、贰万元注册账号。注册会员的投资金额在保发商城平台内同等积分显示，一积分相当于一元钱，在保发商城购买商品后，可以享受一百天内双倍积分，每天返还1%的积分的活动，每超过一千积分可以提现。每个会员账号可以发展三代会员，分别可以提取15%、5%、10%的积分作为推荐奖。自2017年12月5日开始注册账号474个，现查明在保发公司投资人员71人，投资金额2397650元，投资人员损失1837400元。被告人雷中学到案后如实供述了自己的罪行。另查明：周口市川汇区人民法院于2019年5月23日作出（2019）豫1602刑初152号刑事判决，其中对同案犯高翔以犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；对同案犯陈丽以犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；对同案犯池慕东以犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。被告人雷中学于2019年8月1日到公安机关投案，如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人雷中学在庭审中无异议，并有被告人雷中学及同案已决犯高翔、陈丽、池慕东在侦查阶段的供述和辩解，证人马某1、陈某1、牛某、魏某1、齐某、王某1、陈某2、师某、李某1、李某2、李某3、李某4、何某、郭某、王某2、张某1、王某3、张某2、梁某1、孟某真、罗某、刘某1、王某4、马某2、贺某、张某3、付某、雷某、常某、高某1、邓某、张某4、刘某2、朱某、刘某3、范某、王某5、温某、李某5、陈某3、杨某1、张某5、杨某2、娄某、宁某1、胡某、郑某、蒋某、崔某、周某1、王某6、冯某、梁某2、刘某4、高某2、程某、周某2、魏某2、张某6、谭某、谢某、卢某1、黄某、方某、王某7、杨某3、段某、李某6、卢某2、于某、杨某4、杨某5、王某8、李某7、宁某2、宋某、王某9的证言，书证高翔笔记复印件（领取产品会员名单等）、被告人雷中学银行流水转账凭证、到案经过、户籍证明、借条复印件、郑州好聚点科技有限公司情况说明（复印件）、调取证据通知书、王某9行驶证复印件及银行流水、保发公司的奖金制度、库存盘点笔记复印件、周口市川汇区人民法院刑事判决书，鉴定结论河南华颖会计师事务所有限公司豫华颖[2019]会司鉴字第004号司法鉴定意见书等证据予以证实，事实清楚，足以认定。本院认为，被告人雷中学伙同他人以陈丽在淮阳县豆门乡的保发港口为蓝本，虚构特色小镇，保发商城等项目，以在保发商城消费可以获得双倍积分，到期可以返还本金为名，要求参加者以缴纳费用、购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，发展三层级会员，先后骗取71人在保发公司投资，数额达2397650元，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名及事实成立，本院予以支持。针对被告人辩护人提出被告人雷中学系从犯的辩护意见，经查，被告人雷中学伙同他人以投资入股的形式共同组织、领导传销活动，有被告人雷中学的供述与辩解，同案已决犯高翔、陈丽、池慕东的供述和辩解，证人马某1、陈某1、牛某、魏某1、齐某、魏某2、张某6、卢某1、黄某等人的证言、书证雷中学银行流水转账凭证等予以证明，证据确实充分，足以认定，被告人雷中学与高翔、陈丽、池慕东等人虽分工不同，但在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，故辩护人提出的被告人雷中学系从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人雷中学案发后主动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人雷中学系初犯，在组织、领导传销活动的共同犯罪中系罪责相对较轻的主犯，到案后自愿认罪认罚，可以酌情从宽处罚；公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳；对被告人辩护人辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人雷中学犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月26日起至2022年8月25日止。罚金于判决书确定之日起三十日内缴纳，逾期缴纳则强制执行）。二、对本案未追缴的传销资金及违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  郭周勇审 判 员  刘红兵人民陪审员  邝 山二〇二〇年九月二十二日书 记 员  姚成楷