安徽省宿州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖13刑终365号 原公诉机关安徽省砀山县人民检察院。 上诉人（原审被告人）毛吉富，乳名毛二蛋，男，1976年8月15日出生于安徽省砀山县，汉族，小学文化，个体工商户，住砀山县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月19日被砀山县公安局决定刑事拘留，同日被该局执行刑事拘留，同年8月22日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人张世金，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人吴甜琪，安徽金亚太（长丰）律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）毛吉顺，乳名顺子，男，1989年6月18日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，个体工商户，住砀山县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月19日被砀山县公安局决定刑事拘留，同日被该局执行刑事拘留，同年8月22日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人储陈城，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人宋支斌，安徽梨苑律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）毛吉磊，男，1976年10月11日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，个体工商户，住砀山县。因犯故意毁坏财物罪于2012年11月6日被砀山县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月19日被砀山县公安局决定刑事拘留，同日被该局执行刑事拘留，同年8月22日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人蔡鹏，安徽金亚太（长丰）律师事务所律师。 辩护人陈伟豪，安徽金亚太（长丰）律师事务所实习律师。 上诉人（原审被告人）毛传顶，绰号毛四花子，男，1954年11月11日出生于安徽省砀山县，汉族，小学文化，个体工商户，住砀山县。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2019年7月19日被砀山县公安局决定刑事拘留，次日被该局执行刑事拘留，同年8月22日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人丁霄，安徽君光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）毛吉晔，男，1981年8月16日出生于安徽省砀山县，汉族，小学文化，个体工商户，住砀山县。因犯故意伤害罪于2012年12月4日被砀山县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月19日被砀山县公安局决定刑事拘留，同日被该局执行刑事拘留，同年8月22日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人武仲江，安徽拂晓律师事务所律师。 辩护人康新龙，宿州市法律援助中心律师。 上诉人（原审被告人）杜帅，男，1989年9月27日出生于安徽省砀山县，汉族，高中文化，个体工商户，住砀山县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年7月19日被砀山县公安局决定刑事拘留，同年8月10日被砀山县公安局执行刑事拘留，同年9月12日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人方军建，安徽梨苑律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）白若贤，男，1989年5月11日出生于山东省单县，回族，初中文化，个体工商户，住砀山县。因犯寻衅滋事罪于2014年3月25日被砀山县人民法院判处有期徒刑七个月。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2019年11月6日被砀山县公安局决定刑事拘留，次日被该局执行刑事拘留，同年12月5日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人朱波，安徽安康律师事务所律师。 原审被告人毛吉斌，男，1985年8月23日出生于安徽省砀山县，汉族，小学文化，个体工商户，住砀山县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月6日被砀山县公安局决定刑事拘留，同年11月12日被砀山县公安局执行刑事拘留，同月19日被该局决定取保候审，2020年1月13日被砀山县人民检察院决定逮捕，同月15日被砀山县公安局执行逮捕。现羁押于砀山县看守所。 辩护人展新永，安徽云飞律师事务所律师。 原审被告人毛吉珠，乳名毛蛋，男，1974年6月21日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，个体工商户，住砀山县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月6日被砀山县公安局决定刑事拘留，同月8日被该局执行刑事拘留。同年9月10日被砀山县人民检察院批准逮捕，次日被砀山县公安局执行逮捕，2020年4月7日被砀山县人民法院决定取保候审。 原审被告人毛吉伟，男，1981年11月1日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，个体工商户，住砀山县。因涉嫌犯强迫交易罪于2019年8月6日被砀山县公安局决定刑事拘留，同月23日被该局执行刑事拘留，同年9月20日被该局取保候审。2020年1月8日被砀山县人民检察院决定取保候审，同年2月13日被砀山县人民法院决定取保候审。 安徽省砀山县人民法院审理砀山县人民检察院指控原审被告人毛吉富、毛吉顺为恶势力犯罪集团首要分子；原审被告人毛吉磊、毛传顶、毛吉斌、毛吉晔、杜帅、白若贤为恶势力犯罪集团其他成员，原审被告人毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、杜帅、白若贤、毛吉斌犯敲诈勒索罪，原审被告人毛吉顺、杜帅犯聚众斗殴罪，原审被告人毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉斌、毛吉珠、毛吉伟犯强迫交易罪，原审被告人毛吉富犯非法吸收公众存款罪，原审被告人毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛吉晔犯诬告陷害罪，原审被告人毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉晔、白若贤犯寻衅滋事罪一案，于2020年7月23日作出（2020）皖1321刑初44号刑事判决。宣判后，原审被告人毛吉斌、毛吉珠、毛吉伟服判，未上诉；原审被告人毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉晔、杜帅、白若贤均不服，分别提出上诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月17日公开开庭审理本案。宿州市人民检察院指派检察员王某峰出庭履行职务，上诉人毛吉富及辩护人张世金、上诉人毛吉顺及辩护人储陈城、上诉人毛吉磊及辩护人蔡鹏、上诉人毛传顶及辩护人丁霄、上诉人毛吉晔及辩护人武仲江、上诉人杜帅及辩护人方军建、上诉人白若贤及辩护人朱波、原审被告人毛吉斌及辩护人展新永、原审被告人毛吉珠、毛吉伟均出庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原判认定：被告人毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛吉晔、毛传顶、毛吉斌等人，以家族为纽带伙同被告人杜帅、白若贤经常纠集在一起以暴力、威胁或者其他手段，在砀山县砀城镇杨楼、砀城镇北关、东关等区域内，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了恶势力犯罪团伙。具体事实如下： 一、聚众斗殴事实 （一）2011年2月11日下午，许某2了解到离家出走的女儿许艺馨住在砀山县仙宾馆，前去寻找时，与宾馆老板李永胜发生争吵。李永胜的儿子李某11接到家人电话得知情况后，遂邀集毛吉顺和韩某2、尹某等人到达宾馆。经许某2电话联系，其弟弟许某1也到达九仙宾馆，并与李某11、毛吉顺等人发生争吵，毛吉顺、杜帅和李某11等人殴打许某1，致许某1受伤。经法医鉴定，许某1的伤情为轻伤。 上述事实，有协议书、辨认笔录等书证，鉴定意见，证人许某2、尹某等人证言，被害人许某1陈述等证据予以证实。 （二）2013年5月9日晚，杜帅和谭某等人在砀山县西关一饭店吃饭时，因琐事发生争执被人拉开。后杜帅邀集杜晨（另案处理）、张某1、张涛、李某4、李驰（均已判刑）等人，在砀山县关殴打谭某，杜帅持棒球棍击打谭某致谭某受伤。经法医鉴定，谭某的伤情为轻微伤。案发后，杜帅家人赔偿了谭某医药费并达成和解。 上述事实，有安徽省宿州市中级人民法院、安徽省灵璧县人民法院刑事判决书等书证，鉴定意见，证人张某1、李某4等人证言，被害人谭某陈述，被告人杜帅供述等证据予以证实。 二、寻衅滋事事实 （一）2008年2月10日下午，毛吉顺邀集秦某将在砀山县休闲花园看牌的林某喊出门外无故进行殴打，致林某面部骨折。经法医鉴定，林某伤情为轻伤。 上述事实，有处警记录、辨认笔录等书证，鉴定意见，证人秦某、阚某等人证言，被害人林某陈述，被告人杜帅供述等证据予以证实。 （二）2009年8月10日22时许，毛吉磊、毛吉晔以邻居纪某1在门口路上放置一段时间的楼板影响其车辆通行为由，酒后在纪某1家门口吵骂，毛传顶也赶到现场，纪某1、纪某2和家人出来后与毛吉磊、毛吉晔、毛传顶发生争吵、厮打。在厮打过程中，毛吉晔头部受伤。后纪某1、纪某2等人回到家中并关闭大门，毛吉顺又带领多人持钢管、砍刀到达现场，对纪某1家某进行砍砸。 上述事实，有下列证据证实： 1、书证 砀山县人民医院住院病历证明：毛吉晔于2009年8月10日23时许到砀山县人民医院住院，入院诊断为右顶头皮约8.5cm“>”型挫裂伤、脑震荡。 2、鉴定意见 砀山县公安局刑事科学技术室毛吉晔伤情检验鉴定书载明，毛吉晔头部损伤属轻伤。 3、证人证言 （1）冯某证明，2009年8月10日23时许，毛吉晔、毛吉磊酒后开车从纪某2家前过，他听到毛吉晔在外面骂谁家楼板放在路上挡着路了，有人和毛吉晔对骂。他看见毛吉晔、毛吉磊和纪某1、纪某2、纪某2的儿子厮打在一起。他过去拉架，看到毛吉晔的头上流血了，这时毛吉晔的父母赶到纪某2家门口和纪某1对骂。他听见有人说毛吉顺带人正在赶来，遂把纪家的人都推到纪某2家里，把大门从外面锁上，毛吉晔和家人还在纪某2家门外骂。后毛吉顺带着一群年轻人过来，手里拿着砍刀、棍，毛吉顺指挥砸纪家某，一群年轻人就拿着砍刀、棍向纪某2的大门砸、砍。纪某2家的人没有一个敢出来。毛吉顺、毛吉晔经他劝说后离开。 （2）纪某3证明，2009年的一天晚上，其嫂子张香梅到他家门口喊他，他到现场见父亲纪某1一脸血。当时毛传顶、毛吉磊、毛吉晔在旁边，他看到这个情况就知道纪某1和毛传顶家打架了。当时毛吉磊就跟着过来了，纪某1怕毛吉磊再打他，把他推回家。他回家后拿手机报警。后毛吉顺带人到纪某2家去了。派出所的人出警后他到纪某2家，见纪某2家某上都是被刀砍及用脚踹的印子。 （3）顾某秋证明，她是毛吉晔的母亲。2009年8月10日晚上，毛吉晔和小洲打架时她在场。小洲家门口有块楼板放在路边，毛吉磊和毛吉晔开车回家经过时不方便，毛吉磊下车骂了两句，小洲的父亲纪某1从家里出来，双方争吵起来。后来小洲出来，纪某1说“给我打。”小洲过来打毛吉磊，她抱住毛吉磊，对方打到她右额头，她倒在地上，毛吉磊也被小洲打倒在地。纪某3拿着铁锨出来，小洲的儿子也出来了。纪某3和小洲的儿子过来后就围着毛吉晔打，小洲打过她又去打毛吉晔。她躺在地上看见毛吉晔的头被打破了，她喊毛吉晔快去包扎。后来又来了几个人，当时她头痛趴在地上，听到有人跺小洲家的门，后来派出所的人到现场。 （4）王某娟证明，十多年前的一天夜里，她在家听见外面有吵架的声音。次日早上听婆婆说因为放楼板不方便过车毛家和纪家吵的。纪某1家的楼板摆放在两条路的拐角处，不影响通行。 （5）马某证明，2009年8月10日晚，毛吉顺给他打电话，说家里有事让他赶快去一趟。他到毛吉顺家后，直接进了院子，当时在场的有毛吉富、毛吉磊、毛吉晔、毛吉顺，还有毛吉顺的父母。他问毛吉顺怎么回事，毛吉顺说和邻居打架了，他看到毛吉晔头受伤了。 4、被害人陈述 （1）纪某1陈述，因为放楼板的事，毛吉磊不指名道姓地骂了好几次。2009年8月10日夜，毛吉磊又在外面骂，他坐不住就出去了。刚出门没说两句话，毛吉磊、毛吉晔、毛传顶就殴打他。这时纪某2出来说打啥打啥，毛吉磊、毛吉晔把纪某2打倒在地。毛吉磊、毛吉晔拨打手机，纪某2被冯某拉回家。他回到院内让纪某3报警，几分钟后他听到外边砸门及吵闹声，有20多人围在纪某2家的门前，用脚跺门，用棍、小砍刀砸门。 （2）纪某2陈述，案发当晚，其父亲纪某1在家门口和毛吉磊、毛吉晔吵架，他出来说有啥事不能好好说。这时毛吉晔跑过来打他脸，毛吉磊也打他，把他打倒在地，后被邻居冯某拉开。冯某把他拉回家，把大门从外面锁上。5分钟后，毛吉磊、毛吉晔、毛吉顺、毛吉珠在他家门口骂，不知谁在外面跺大门，还用砖、棍砸大门，门外还有一二十人在骂。他害怕就报警了。派出所的人到现场，他才敢开的门。毛吉磊、毛吉晔、毛吉顺、毛吉珠带的人手里都拿着刀在他家门口，毛传顶也在门口站着。他家的大门被刀砍的都是窟窿。 5、被告人供述 （1）毛吉晔供述，2009年8月10日晚，他开车回家，经过纪某2家门口时，纪某2家的楼板挡着路。他下车准备弄楼板，这时纪某2的父亲过来不让他动，他和纪某2的父亲发生争吵。纪某2过来打他，他和纪某2打起来。这时纪某2的弟弟纪某3拿着铁锨，还有纪某2的儿子围着他打。接着纪某2就用硬东西砸他头上了。当时纪某3拿着铁锨，他和纪某3夺铁锨，纪某2从后面砸他，把他砸晕了。后来的事他就不知道了。纪某2打他时他也还手了。 （2）毛吉磊供述，2009年8月10日晚，他从纪某1家门口过和纪某2发生争吵。毛吉晔过来、纪某1也出来，双方争吵。后纪家的人不知道是谁把毛吉晔打倒了，纪某2要打他，被他母亲拦住了，冯某把纪某2拉回家。这时他看见毛传顶和毛家其他人也到了现场。 （三）2010年11月6日，唐世宏和毛吉磊因给工地送料一事，与李某1等人在砀山县梨都华庭工地发生矛盾，唐世宏被打后报警，砀山县公安局民警将毛吉磊、唐世宏等人带至砀山县公安局处理。接到毛吉磊电话后，毛吉晔、毛吉顺带人赶到该工地，意欲殴打李某1的叔叔李某5，李某5被李某6喊到李某1停放在该工地门口路上的轿车里，并驾车迅速离开，毛吉晔、毛吉顺等人持木棍等物品追砸轿车。经鉴定，被损毁车玻璃价值2500元。 上述事实，有供销合同、辨认笔录等书证，鉴定意见，证人李某5、李某6等人证言，被害人李某1陈述，被告人毛吉晔供述等证据予以证实。 （四）徐某1因缺少资金从毛吉顺处借款，因徐某1还款不及时，2014年10月份，毛吉顺安排白若贤跟踪徐某1十多日，严重影响了徐某1的正常工作生活。 上述事实，有砀山县人民法院调解书、执行裁定书、辨认笔录等书证，证人毛吉斌、徐某2等人证言，被害人徐某1陈述，被告人白若贤供述等证据予以证实： 三、敲诈勒索事实 （一）2009年12月份，毛传顶因肾结石在砀山县人民医院治疗，入院当天常规检查即发现毛传顶肝损伤。手术后毛传顶就以碎石治疗效果不好和感染丙肝为由，要求医院为其治疗，并支付后续治疗费用。砀山县人民医院要求毛传顶经司法途径解决或者走医疗事故鉴定程序，毛传顶不同意，并多次到砀山县人民医院吵闹，严重影响了该院正常医疗秩序。砀山县人民医院被迫于2010年2月4日与毛传顶签订协议，2010年至2018年，砀山县人民医院共支付毛传顶255843元。 上述事实，有毛传顶检查报告单、住院病历、砀山县人民医院会议记录、协议书等书证，鉴定意见，证人毛吉磊、孙某等人证言，被告人毛传顶供述等证据予以证实。 （二）2010年至2014年期间，砀山县人民医院新院承建期间，杨楼村民到医院闹事，要求医院将部分工程交给村民承建、为村民解决工作等，医院被迫多次找杨楼书记王某显协调，经王某显推荐，毛吉富、毛吉磊出面协调村民闹事。期间，毛吉富父亲毛某多次带领杨楼村民到医院闹事，毛吉富、毛吉磊以帮助医院协调村民闹事为由，要求医院领导为其安排工作。砀山县人民医院被迫于2015年1月至2018年12月支付毛吉富、毛吉磊“协调费”96000元。 上述事实，有下列证据证实: 1、书证 （1）会议记录载明，2015年1月22日，砀山县人民医院召开会议，研究决定聘用毛吉富、毛吉磊做协调员，每人每月1000元。 （2）费用单、凭证证明，砀山县人民医院于2015年至2018年付给毛吉富、毛吉磊费用合计96000元。 2、辨认笔录 丁某、张某2分别辨认出毛某是医院建设期间带头到医院闹事的“三花子”；毛吉富、毛吉磊是医院建设期间带头闹事的人。 3、证人证言 （1）李某7证明，新县医院启用不久，毛吉富、毛吉磊找他让医院出点协调费，并保证杨楼民不来医院捣蛋。二人找他之前也找过孙某院长，孙院长也给他说过此事。他们开会研究决定自2015年1月开始每月向毛吉富、毛吉磊支付1000元协调费，保证杨楼民不来捣蛋，没有确定具体截止日期。因为毛吉富、毛吉磊一直找他和孙院长，“三花子”（毛某）又经常带村民闹事，医院也是没办法了，才同意给毛吉富、毛吉磊协调费。他们给钱就是买个安静，不然杨楼民还得来闹事。 （2）孙某证明，征用杨楼土地后，杨楼民经常到医院闹事，想让医院安排工作，“三花子”带人闹事次数比较多。2010年，村民去基建办闹事，毛吉富、毛吉磊参与大概两次。毛某领人去闹事，毛吉富、毛吉磊提出要协调费，后来医院领导班子会议通过了这事，每月每人给1000元。自同意给钱后，杨楼民再也没来闹事。医院不想给钱，但当时杨楼民经常闹事，不答应毛吉富、毛吉磊，杨楼民还会继续闹事，不得不给钱。 （3）范某平证明，他在县医院财务科工作。毛吉富、毛吉磊干过医院的工程，不是医院的员工，但确实从医院按月领钱。 （4）丁某证明，他是县医院审计科科长。新县医院建设期间，杨楼民去闹过，他见过毛吉磊参与一次，有几回村民闹事，毛吉富和“三花子”在场，毛吉富在现场时比较有号召力。有时找王某显协调，王某显跟毛吉富协调，毛吉富说不让闹了，村民就不闹了。基本上杨楼的人去闹事，毛家的人只要说不闹了，那些村民就不闹了。 （5）张某2证明，他在砀山县医院工作。杨楼民来医院闹事，他在现场有四五次，每次闹事，毛吉富和其父亲“三花子”是带头的，负责和医院领导谈。2009年八九月份的一天，毛吉磊、毛吉富、“三花子”带着一群老头、老太太到基建办吵闹，他们想让医院安排工作、找一些工地的活干。听说王某显找毛吉富、毛吉磊协调此事。施工前，村民又来闹了三四次，都是找毛吉富、毛吉磊处理的，闹事的人好像很听话，二人不让闹，村民就不闹了。医院领导让村民出来说事，毛吉富、“三花子”就出面说话，其他人就不说话了。 （6）李某8证明，杨楼民到医院提过诉求，他对毛吉富、毛吉磊、“三花子”印象比较深。三人去基建办提要求或其他事情也不是一次，时间长他就认识了，对方诉求是安排临时工，干点零活。 （7）纪某1证明，杨楼民去医院闹过不止一次，因为毛家人想干医院的工程，喊着他们去闹。他印象最深的一次大概在2009年，他们村“三花子”领着村民，大部分是妇女，拿着铁锨等去医院闹，医院找村干部协调。 （8）王福存证明，2014年医院快启用了，毛某又组织村民去闹，让医院给解决工作，他参与过。每次都是毛某组织的，毛某挑头去闹，然后其家人再在医院和村民之间协调，以此给医院邀功，这样才能从医院得到好处。 （9）韩某1证明，“三花子”组织她们二队的老头、老太太去医院闹过好多次，她跟着去过两次。每次都是“三花子”组织去，当时都想要点钱，“三花子”一喊她们就都愿意去。每次都是“三花子”领着，在准备去医院闹时，她也见过毛二蛋和毛吉磊，但闹的时候二人不出头，躲在一边，医院一说要找代表，二人就说自己是代表。毛家人组织人去医院闹是因为想得好处，“三花子”领着闹，其家人再作为代表给医院协调，所以她们队的人都说闹了也是帮毛家人闹的，后来都不愿意再去了。 （10）王某显证明，“三花子”领人去医院闹，他知道有两次，一次是他出面协调的，当时参与的有“三花子”、毛吉富、毛吉磊，其他人想不起来了，第二次是孙某打电话给他，他向医院推荐毛吉富，因为当时是“三花子”领着毛家人和部分村民去医院闹的，毛吉富又想干医院的小工程，其出面肯定能协调好。毛吉富、毛吉磊被逮后，“三花子”才给他说毛吉富、毛吉磊一直在医院领协调费，所以他才明白后来“三花子”为什么一直没有再领人去医院闹的。“三花子”领人闹，毛吉富、毛吉磊在中间协调、领协调费，他认为毛吉富、毛吉磊领这个钱不合适， （11）陈某1证明，医院征地后，杨楼民闹过事。2009年前后他参与一次，是别人喊他去医院截路，说医院要动工了，小活不交给他们不能愿意。他到后“三花子”就在现场指挥着，咋呼着让他记工，参与截路的有“三花子”、毛传信、毛吉磊、毛吉宝、毛传顶，还有“三花子”的儿子，其他的都是老头、老太太，共三四十口子人。 （12）陈某良证明，村民想从医院谋点利益，让医院安排工作、干点活。“三花子”领头去的次数多，他们有五六十人截路，他记得毛家人说“都回去吧，医院给村民签合同，谁以后干了都给村民提钱。”村民都散场了。 （13）毛某安证明，杨楼土地被征收后，村民到医院闹过。2010年前后，“三花子”在村里喊村民代表去医院施加压力，让村民在医院有工作干。第二天，不知道谁喊的去截路，他到现场看到很多人，大部分都是年龄大的，路被挖开了一点，他记不清有谁在场了，毛某在现场指挥着，还让人记工。 （14）王某新证明，他参与到医院找过几次，印象比较深的是截路那次，“三花子”召集他们村民代表开会，让他们代表召集人去医院，目的是要医院给安排零活和工作。他喊王家的人，跟着“三花子”和其他村民去医院把医院的路截断了。“三花子”安排人记工，凡是跟着去的人回去按名单发钱。后来“三花子”说到此结束，让他们回去等消息，他们就都回去了。后来“三花子”又组织村民去医院找过几次，每次去医院，都是“三花子”先喊他们几个代表，让他们代表喊人。 （15）高某波证明，他听说毛吉富到县医院领钱。在他任院长期间，征收杨楼土地，开会研究过让杨楼的三个人上班，分别是保安毛吉宝、陈某红，还有一个电工。 （16）陈某红证明，2003年，县医院征收了他们杨楼三队的地，其中有他家3亩多地。他找医院领导高某波和李长忠给他安排活干。后来县医院研究，让他去新县医院看工地，每月工资300元。 （17）毛某证明，别人都叫他“三花子”。2010年，他连着两天到医院堵路。因为县医院和杨楼有个协议，双方约定新医院的厕所、路面等活在同等条件下，可交给他们村的人干，路是外人干的，所以他们去找医院。医院让他派代表协商，他作为二队队长带着毛吉富、毛吉宝和医院协调。 （18）毛吉伟证明，新县医院建设期间，他参与过杨楼民闹事,是毛吉富打电话喊他去的。县医院征过他们的土地后，他们为了干新县医院围挡的工程，毛某组织他们二队的村民到新县。当时毛吉富给他们弟兄几个打电话，他们堂兄弟八个人都去了，他记得还有毛吉宝、毛东亮、王光银及很多村民，大部分都是老年人。主要是毛某组织村民挖路，他们弟兄几个都在旁边站着，后来毛吉富、毛吉宝和县医院谈的，让他们回去，他们就都回去了。县医院的墙头也交给他们干了。除了到县医院截路这一次，他还到县医院闹过，每次都是毛吉富打电话喊他们弟兄几个去，他们去架架势，具体事情都是毛吉富和县医院谈，谈好以后，毛吉富让他们回去，他们就回去了。 4、被告人供述 （1）毛吉富供述，2014年、2015年，李某7给他打电话，招聘他上班。他被聘用之前给孙某说过，杨楼的村民闹事，他帮忙调解，想让医院知道他在杨楼××一定的号召力，下一步想从县医院接点活干。县医院聘用他后没有给他安排工作，他没有上过班，他印象中孙某给他打过两次电话喊他去县医院，一次搞庆典，让他看着点，怕杨楼的村民到县医院闹事；一次是两家发生车祸，在县医院吵架影响工作秩序，孙某喊他去摸摸底细。他领钱至2018年底。 （2）毛吉磊供述，2015年元月份，孙某找到他和毛吉富，说他们是县医院的工人，每个月给他们各1000元工资，有什么事需要协调打他俩电话，平时不要去上班。他没有上过班，孙院长给他打两次电话。一次是2015年北关卖盒饭的去楼上卖，孙某打电话，他和毛吉富一起去的；一次是两年前，县医院楼上死了一个人，孙某给他打电话让他去看看，别让闹事，他和毛吉富都去了，他没有参与调解。 （三）2015年1月11日，在砀山县，毛吉富驾驶的奥迪车与王某1驾驶的轿车相撞，事故发生后毛吉富电话邀集毛吉顺、毛吉斌、毛吉磊等人前来架势示威，毛吉顺又邀集了白若贤和杜帅。王某1报警、报保险，出警人员及保险人员到达现场拍照后，毛吉富等人又带着王某1到砀山县上海花苑协商赔偿一事，并威胁王某1不赔偿不能把车开走，王某1被迫在答应给毛吉富修车的前提下又支付给毛吉富25000元赔偿金。 上述事实，有下列证据证实： 1、书证 （1）安徽农金个人业务凭证证明，王某1账户于2015年1月11日先支取了18万元，后又支取了1.5万元。 （2）现场照片证明，2015年1月11日10时41分13秒，毛吉顺在事故现场以及奥迪轿车和马自达轿车的损伤情况。 （3）中国平安财产保险股份有限公司赔款通知书证明，2015年3月4日，该公司就王某12015年1月11日的交通事故，赔偿王某18650元。 （4）宿州市公安局交警支队砀山大队道路交通事故证明载明，王某1负事故的全部责任。 （5）中国平安财产保险股份有限公司机动车辆保险定损报告证明，车牌号为皖Ｌ×××××奥迪轿车修理费用共计5350元；车牌号为皖Ａ×××××马自达轿车修理费用共计3330元。 2、辨认笔录 王某3辨认出毛吉富是其说事时对方的男子；王某1辨认出毛吉顺是毛吉富喊来的男子；王某4辨认出毛吉富是奥迪车主；范某浩辨认出其出险时毛吉顺、毛吉富在场；王某8辨认出白若贤在事故现场；毛吉斌辨认出白若贤、杜帅是毛吉顺带的两个朋友“小白”“帅子”。 3、证人证言 （1）王某3证明，2015年的一天，王某4讲儿子王某1的车和别人车相撞了，让他到北关老三中。他到后见一群人都站在门口，他认识的有毛吉富、毛吉磊。毛吉富说王某1倒车撞到其的车，不说好这个事，车别想开走。一群人都在那里架势帮腔，王某1也没敢吱声。毛吉富说修车不算，还得再赔二三万元，王某4给对方说好话，想少赔点，他也帮着说话，毛吉富不同意，最后王某1不得不取钱交给对方。 （2）王某4证明，2015年1月11日中午，他儿子王某1打电话说在老三中东门开车发生事故。他到后见王某1在一个门面房里坐着，奥迪车主一方五六个人都说事说不好车和人都不能走，不让买新车就算便宜了。其中一个三十多岁的男子说是王某1倒车时撞其奥迪车，把车灯碰坏了，一个灯得3万多元，不拿3万多元不能了事。因对方车主要的钱多，他打电话找朋友王某3说和，除保险修车外对方要求再赔偿2.5万元，不给钱车和人都走不了，他同意了。后他和王某1开车去银行取钱交给奥迪车主。后来王某1又陪奥迪车车主去徐州修车。 （3）范某浩证明，他在砀山县人保财险工作。2015年1月份的一天，他到事故现场后，看到一辆红色马自达轿车与黑色奥迪轿车发生事故。马自达轿车车主站在那，奥迪车车主毛吉富和毛吉顺等三四个人也在现场。从现场判断和双方描述，红色马自达轿车负全责。 （4）王某8证明，2015年的一天中午，他到场后看到毛吉富、毛吉顺、小白、毛吉斌在场。毛吉富喊这么多人到场是起架势作用。毛吉富对对方说“我的车刚买的，我的车打给你吧，你看我喊来这么多人，也没有打你。”说这些话其实就是嘿唬对方。对方车主看来这么多人，也比较害怕，也没有怎么搭话。期间，毛吉顺在旁边起哄，说对方的车不值毛吉富的车轮子钱，要把对方的车弄走。他和毛吉斌、小白站在跟前没有说话，交警来拍了照就走了。后毛吉富说去老三中的梨花物业办公室说事去，他们这些人都上车走了。 （5）刘某跃证明，他们交警处理交通事故时，不处理修车等费用的事情，只出具道路交通事故责任认定书。修车产生的费用根据责任认定书、修车发票由保险公司进行理赔。 4、被害人王某1陈述，2015年1月的一天，他的车在东关摇光星居小区西门口与一辆奥迪黑色Ａ6轿车发生事故。奥迪车上下来的男子打了好几个电话喊人。后陆续来十几个人，其中一人叫顺子，他看到这个阵势比较害怕。奥迪车主对他说“你看咋弄吧，我的车停着没有动，你看来这么多人我也没有打你，没有动你。”其他几个人跟着起哄。保险公司及交警队的人来现场勘查后离开。奥迪车主让他跟着到老三中的物业办公室说“你碰我的车，我的车有维修记录了，你把车给我修好之后，再给我3万块钱，咱这个事就结束了。”他当时没有同意，后父亲王某4、王某3赶来。磨了很长时间，奥迪车主最后松口了，让他将车修好后，额外再赔偿2.5万元。他们也没有办法，不赔钱不让把车开走。最后他将先前支取的18万元用于生意周转的余款1万元及信用社支取的1.5万元，共计2.5万元给对方。过了两天，这个男子开车带着他到徐州奥迪4Ｓ店修了车，他垫付了5000多元，后来平安保险公司又把他修车的钱转到他账户上。 5、被告人供述 （1）毛吉富供述，2015年，在砀山县上，王某1倒车把他的车撞了。后他用手机报警，警察到后让他们自己协商。王某1同意到北关老三中他的办公室协商，后王某3说车修好后按照发票上的价格报销。 （2）白若贤供述，2015年1月份的一天上午，毛吉富的奥迪车在御都星城摇光星居北门和一个年轻男子开的红色马自达轿车发生碰撞。毛吉富喊毛吉顺、毛吉伟、毛吉斌、大东、毛吉磊等人到现场架势，毛吉顺又喊他和杜帅到现场架势，毛吉富这边还有几个他不认识的人。他们在现场给毛吉富帮腔架势，毛吉顺等人还说年轻男子的车还不如毛吉富的一个车轱辘值钱，得赔钱，不赔钱不能让年轻男子走。对方男子看他们人多很害怕，也不敢多说话。毛吉富让年轻男子跟着到北关的办公室谈谈，年轻男子也没敢拒绝，他们都跟着去了。在毛吉富办公室，毛吉富让年轻男子把车修好，另外赔几万元，要不然就不让年轻男子走，把车扣下。当时在场的人也跟着帮腔，说这事说不好不能让走之类的话。后来年轻男子的父亲和另外一个人到毛吉富办公室。毛吉富说“我们这么多人，也没有打你们、骂你们，你们把车修好，再多赔几万块钱就管了。”毛吉富还说车维修后卖不上价，得让他们把这个差价补上。年轻男子的父亲一直给毛吉富说好话，想少给点钱，最后毛吉富具体给年轻男子要了多少钱他不知道，只知道那个年轻男子身上有万把块钱现金，又出去取的钱，这样毛吉富才让年轻男子及父亲开车走。 （3）毛吉斌供述，2015年的一天，毛吉富打电话说奥迪车在御都星城被撞了，让他过去。他到现场后，看到交警、保险公司的人、毛吉顺、毛吉顺的两个朋友。他们这边的人都是毛吉富喊去的，目的是让他们去捧场架势，给对方司机施压，让对方看到他们的车都是好车，证明毛吉富在县城混得好，让对方司机多赔偿钱。当时毛吉富嘿唬对方司机，说车碰得厉害，要把车卖给对方，要新车钱。毛吉顺在一旁起哄附和说“你看，人家新车让你碰了，你不赔人家个新车？”后来毛吉富喊他吃饭时说“马自达车司机赔偿两万多块钱，我喊着兄弟们吃个饭，兄弟们都给捧场架势出力了。”吃饭的有毛吉顺，毛吉顺的两个朋友、毛吉磊等七八个人。 四、强迫交易事实 （一）1993年，仝金芳以2.2万元购买毛传顶的砀山县杨楼房屋四间，由其女儿、女婿李某2居住。居住期间，李某2又加盖第**，至2009年搬离。后毛传顶将该房屋锁上，并在院里养狗。过年期间，李某2到该房屋贴春联，毛传顶及其家人拒绝开门并吵骂。后毛传顶得知杨楼要拆迁，多次到仝金芳家中滋扰、纠缠，致使仝金芳及其家人无法正常生活。2017年初，仝金芳被迫以15万元的价格将该房屋卖给毛传顶。后该房屋拆迁时，共赔偿现金247095元和公园里小区1栋1501号房产一套。 上述事实，有房屋买卖协议书、收条等书证，证人毛吉晔、仝雪云等人证言，被害人李某2陈述，被告人毛传顶供述等证据予以证实。 （二）2018年4月，位于砀山县杨楼的砀山古城在承建过程中，李某3通过招投标得到砀山古城围栏工程。毛吉珠得知李某3施工后，组织多人开会商议，并和毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛吉伟、毛吉斌等人到达围栏施工现场，阻止工人施工，意欲让李某3退出该工程。李某3被迫拿着合同找村干部协调，毛吉珠认为李某3签订合同价格较低、利益较小，让李某3撕毁合同、重新签订合同，李某3不愿意，被迫停工多日，其中两天损失2930余元。 上述事实，有下列证据证实： 1、书证 梨花湾项目钢制围挡制作安装工程合同证明，2018年4月18日，安徽省瑞年建筑装饰工程有限公司承包梨花湾（砀山县城区护城河外环西北角芒砀路西）项目钢制围挡制作安装工程，承包人代表系李某3。 2、辨认笔录 臧某辨认出毛吉富、毛吉磊、毛吉晔是阻拦施工的人；李某3辨认出毛吉伟是“毛三孩”，毛吉斌是“毛四孩”，毛吉珠、毛吉富、毛吉磊、毛吉顺、毛某蕾是在工地现场的人；王某7辨认出毛吉伟是“毛三孩”，毛吉斌是“毛四孩”。 3、证人证言 （1）毛吉宝证明，2018年四五月份，毛吉珠喊他去狗场开会，毛吉珠、毛吉伟、毛吉斌、毛吉磊等人都在场。因为村里把古城围挡工程交给别人，毛吉珠等人要喊人签字告发村里。他离开时碰见毛某蕾和毛吉富，毛吉珠问毛吉富告谁，毛吉富讲告王某康。后因为古城围挡的事，王某显安排了吃饭，他和王某康、王志、毛东亮、毛某蕾、毛吉珠、毛吉顺、毛吉富、张某平等人都参加了。结束时，王某显说以后谁也不要再提古城围挡工程的事。 （2）杨某证明，2018年4月份的一天。毛吉珠打电话说古城围挡的活让其他人干了，要告王某康。过了几天，毛吉珠又打电话让他到狗场，他到现场见到毛吉珠、毛吉富、毛吉顺等人。毛吉珠说先把古城的工地给停了，把活争过来。后毛吉珠喊他们去古城围挡施工现场。毛吉珠踢了施工现场焊接的管子，还嘿唬工人，毛家其他人跟着趁几句。在阻工现场有毛吉富、毛吉斌、毛吉顺、毛吉晔、汤燕聚、毛某猛等人，隔了一天，毛吉珠打电话说这个活不干了。 （3）王某5证明，2018年4月份的一天11时许，杨某给他打电话说如果他不去古城工地，围挡的活弄过来没他的份。他骑摩托车到了古城工地，看到毛吉珠、毛吉富、毛吉伟、毛吉斌、毛某蕾、毛某晨、杨某等十几人。毛吉珠让正在施工的工人停工。 （4）毛某蕾证明，2018年四五月份的一天9时许，他到狗场开会，看到毛吉珠、毛吉富、毛吉伟、毛吉斌、毛吉顺、杨某、王某卫、毛某晨等人。毛吉珠讲围墙的活得找人说说，其他人附和。毛吉富提出先去看看，让干活的人把活停了，这个事说不好不能干。去古城工地的有他和毛吉珠、毛吉富、毛吉顺、毛某晨、王某5，毛吉珠和毛吉富给干活的人说这个事情没说好之前不能干。他们其他的人都站在工地边上，李某3说“不让干，俺走。”李某3带工人走了以后，他们这些人也都走了。 （5）毛某晨证明，2018年的一天，他到狗场看到了毛吉珠、毛吉富、毛吉磊、毛吉顺、毛吉伟、毛吉斌、杨某、毛某蕾、王某卫、毛东亮、毛吉宝、毛松、毛林、杨某林，还有几个杨楼西头的人。毛吉珠、毛吉富等人因为古城围栏的活要举报人。 （6）毛某猛证明，2018年的一天上午，毛吉珠打电话让他到狗场，在场有毛吉珠、毛吉伟、杨某、汤燕聚、毛辉等人。毛吉珠说杨楼北侧围栏的活让王某康给其他人干了，要告王某康。 （7）王某峰证明，2018年4月份的一天早上，毛吉珠打电话通知他到杨楼毛吉珠的狗场开会。毛吉珠、毛吉斌、毛东亮，还有毛家几个年轻人都到场。因为古城北侧的围挡工程，毛吉珠要求写联名信告王某康，他没签名。 （8）杨某林证明，2018年4月份的一天，毛吉珠打电话让他去狗场，毛吉珠、毛东亮、毛吉斌、毛吉伟、毛某猛、杨某在毛吉珠的简易房里面。毛吉珠说古城围墙的活没有得到，要联名告王某康。 （9）王某卫证明，2018年4月的一天上午1l时许，王某康说姓毛的几个人要告王某康，让他去狗场看看。毛吉珠、毛东亮、杨某林、杨振坡、毛吉斌、毛吉富等人都在狗场，讨论因王某康把古城围挡的活给别人干了，要起诉王某康。毛吉珠在里面最活跃，说的话最多，当时茶几上有一张纸，上面的内容是起诉王某康的事，己经签了好多名字。 （10）汤某岭证明，他小名叫汤燕聚。2018年4月份的一天9时许，杨某给他打电话说毛吉珠安排到狗场开会。他到狗场看到有毛吉珠、毛吉富、毛东亮、毛吉伟、毛吉斌、毛吉宝、毛辉、毛某蕾、毛某猛、毛某晨等人。毛吉珠说古城围挡的活让别人干了，要告村里的干部王某康。当天下午，他听说毛吉珠领着人到古城工地上让人停工了。 （11）王某显证明，砀山县古城工地的围栏工程是李某3干的，毛吉珠、毛吉宝等人阻止李某3施工两次。后来毛吉珠认为没有什么利润，又去村委会找他让李某3接着干。李某3接着干活后，他为了给李某3圆场，喊着村委会的人和毛吉珠、毛吉宝等人在一起吃饭。 （12）王某康证明，2014年8月份，他在杨楼委会任主任。2018年四五月份的一天，毛吉珠、毛东亮找书记王某显说古城围栏的活让别人干了。王某显安排他去古城工地看看什么原因。次日上午，他和毛某印到工地，见几个工人在焊方管。他到时，毛吉珠、毛吉斌、毛吉顺、毛吉富也赶到工地。毛吉珠等人嘿唬干活的人，不让工人干活。 （13）张某平证明，2018年三四月份的一天上午，毛吉珠、毛东亮对他说古城围挡的活让别人干了。他找开发商核实情况，得知已招标。古城围栏阻工是王某康、王某7分别给他说的，最少得有两次阻工。阻工过后一二十天，事情说好，村干部王某显安排他、王某康、毛吉珠、毛东亮、毛吉顺、王志等人吃了一次饭。 （14）王某7证明，2018年四五月份，李某3签了古城围挡的工程，和他儿子王某熙合伙干，他在工地上帮忙。卸料的第二天，毛吉珠、毛吉富、毛吉磊、毛吉伟、毛四孩还有王某5等人不让干，他让对方去找领导。当天下午，张某平给他打电话喊他到村委会，他和李某3一起去的村委会。上午去工地的人都在院里站着，张某平喊他和李某3、毛吉珠、毛吉富在会议室里说这件事。李某3告诉张某平工程是招标中的，有合同。张某平告诉毛吉珠、毛吉富，活是中的标，不是村里给的。毛吉珠嘿唬李某3，李某3吓得不轻。双方没有讨论出结果就都走了。一星期后，他看毛家的人不再过问此事就让李某3干活。李某3喊工人开工，毛家的人也没再去找事。 （15）毛某印证明，2018年的4月份，王某显安排他和王某康去古城工地看看，称毛家人到工地阻工了。他和王某康到工地，毛吉斌、毛吉珠、毛吉顺、毛吉富在现场。他到那没说话，毛家人嘿唬几个干活的工人不让干活。王某康怕事情闹大让工人暂停施工，并让毛家人离开。 （16）王某熙证明，古城工地围栏工程是李某3中的标，中标后他们一起干工程。刚开始干，工人给他打电话说一群人嘿唬他们不让干活。后听说是姓毛的一班子不让干的，他们停工几天。停工期间有损失，包括工期和工人工资，还有挪料的工钱。 （17）刘某秋证明，2018年四五月份的一天，毛吉珠和李某3在村委会谈古城围栏的事。当时这个活让李某3干了，毛吉珠不愿意，王某显喊双方在村委会协商，毛吉珠嘿唬李某3，她劝毛吉珠别吵，有啥事好好协商。村委会没有许诺把古城围栏的工程交给毛吉珠。 （18）张某云证明，2018年4月份，他听王某显说毛吉珠和毛家的几个人到古城围栏工地不让人家施工。后来毛吉珠嫌价格低不愿意干。 （19）李某生证明，他主要负责古城的采购和招标。2018年四五月份，李某3的公司中标砀山古城围挡的工程，后听说李某3在施工时，杨楼民到工地上闹事，不让干活，停工几天。 （20）彭某浩证明，他负责现场施工管理。2018年4月，李某3开始建设围挡工程，刚开始干就停工了。他问原因，李某3说杨楼的人闹事不让干。十几天后，李某3正常施工。 （21）臧某证明，他曾用名叫二虎。2014年开始他跟着李某3干装饰工程，砀山古城围挡是李某3接的工程。第一天干活时他去了，当时李某3安排他、朱某雷、老李、还有两个他不认识的临时工干活。刚开始干，就来了二十多人嘿唬不让干，李某3的房东说毛家只要还剩一个人，这个活都得他们来干。他给李某3打电话，说北关毛家的人不让干活，再干就得挨打。老板说不能干就回来。回去后他把情况告诉李某3，李某3也没敢再让干。经李某3协调，隔了十几天又干的活，工期耽误了十几天。 （22）李某菲证明，2018年，李某3在砀山古城北侧工地上包北侧围栏、围挡的活，他在这个工地上领工干活。他和老李、焦帅、赵玄、刘贝、二虎是常年跟着李某3干的，另外6个人是李某3临时找来的。2018年4月的一天上午，工地来了二三辆车，下来十几个男的，有一个男子说这个地方是杨楼的地方，不经同意不能干，其他人都在旁边附和，工人不敢干活了。次日又来了几辆车，基本还是第一次来的那些人，到工地的这些人态度很嚣张，来了以后就咋呼不让干，十几天后他们才去干活的。停工期间，李某3有损失，要照常发工人工资，支付挪料的工钱和找吊车、叉车的钱。 （23）朱某雷证明，2018年4月干活第一天上午，他们刚把钢管从货车上卸下来，就来了两辆轿车，从车上下来好几个人都在他们旁边站着。一男子骂骂咧咧说这是杨楼的地方，别人不能干。他们停工了。当时在工地上有他、焦帅、李某菲、李某3大哥的岳父、二虎，还有其他几个临时工。距离第一次几天的时间，又有一批人到他们工地不让干活，还问谁允许他们在这地方干活的，这是杨楼的地方，他们又停工了。去现场阻工的人言行举止很强势，有点横。 （24）毛某侃证明，2018年4月，李某3给他打电话联系让他到砀山古城项目工地上去干活，他到地方后把李某3指定的材料放到位于停车场位置的料堆上，李某3给他微信转账200元。 （25）刘某飞证明，他有个叉车。2018年四五月份，李某3联系过他干活。在上海花苑对面的工地，他给李某3叉的钢管挪料，那天应该给他不低于400元的工钱。 4、被害人李某3陈述，2018年4月份，他签了古城工地上建围挡的工程。第一天开始卸材料，北关杨楼姓毛的几个人去嘿唬不让干。次日一早，他带着工人刚干活，就来了二十多个人，有毛吉富、毛吉珠、毛吉磊、毛吉顺、毛某蕾、毛吉伟、毛吉斌，毛家兄弟基本都去了。毛吉珠对工人咋呼，并和毛吉富嘿唬工人不让干。其中有人把刚焊接好的钢管踢毁了，他带着工人就走了。中间停了有一天，杨楼的村书记王某显让他到村委会协调，毛吉珠让他废了合同，重新签订合同，他觉得这个活要干也会很麻烦，也干不成，也缠不了毛家的人。他要求花了多少钱让毛家的人给他多少钱，毛家的人不同意，嫌价格低，利润少。没谈成。过了大概半个多月，古城项目部催着干活，他就带着工人去干活了，杨楼的人也没有再去过。杨楼的人到他的工地上闹事，阻工这两天导致他多花2930元。 5、被告人供述 （1）毛吉富供述，砀山县古城围栏工程是李某3干的。2018年的一天，他看到李某3和工人给古城围栏焊架子，询问后离开。 （2）毛吉伟供述，2018年的四五月份一天10时许，毛吉珠喊他到杨楼狗场说古城围挡的事。他到后看到毛吉珠、杨某、毛某晨和毛某蕾，后毛吉磊、毛吉富、毛吉顺、毛吉斌、王某峰、毛吉宝也到了。毛吉珠说围挡的活让其他人干了，去工地上阻工，王某卫骑着电瓶车到现场。后他们这些人往古城围挡工地上去了，到后毛吉珠和毛吉富不让工人干活，王某康跟毛吉珠和毛吉富说了几句话后离开。过了一会，王某7过来和工人说话。后毛吉珠说先散了，他们离开。 （3）被告人毛吉斌供述，2018年三四月份的一天上午，毛吉珠给他打电话说古城工地上围档的活让其他人争走了，让他去狗场一趟。他见毛东亮、王某5、杨某、毛吉宝、毛某猛、毛某晨、毛某蕾、毛吉磊、毛吉晔、王某峰、汤燕聚等人都在。毛吉珠让他们去古城围栏工地阻工。在毛吉珠狗场商量的人都去古城工地现场了，后毛某蕾、毛吉富也到现场。毛吉珠当时阻止工人施工，把工人焊好的架子踢倒。其他人都在旁边起哄，说不能干，这都是杨楼的地，没说好就不能干。毛吉珠喊他们去的目的就是架势助威，给施工方施压，不让干活，把古城围挡工程争来。他们阻碍施工，工程停工十几天。 （4）被告人毛吉珠一审当庭对上述事实供述不讳。 五、非法吸收公众存款事实 2011年至2018年，毛吉富经营理财公司期间，非法吸收公众存款480.9万元，其中马某涛64.9万元、胡某红20万元、黄某16万元、席某想110万元、席某1110万元、王某912万元、张某进88万元、殷某60万元，用于高息放贷，严重扰乱社会秩序及金融管理秩序。 上述事实，有下列证据证实： 1、书证 （1）账号开户及交易流水情况证明，毛吉富、冯某盼在农信社、邮储银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行、徽商银行开设账户情况；马某涛、胡某红、黄某、席某想、席某1、王某9、张某进、殷某、席二丽、席某2账户汇入毛吉富、冯某盼账户钱款分别为64.9万元、20万元、16万元、110万元、50万元、12万元、88万元、60万元、30万元、30万元，共计480.9万元。 （2）毛吉富经营公司情况证明，经查询工商行政管理信息系统未发现毛吉富经营理财公司。 2、证人证言 （1）冯某盼证明，因生意用钱紧张，她和毛吉富向亲戚借钱，也说了给利息，但亲戚都说不是外人，没有要利息。为做生意，她们和席某想、席某1互相借过钱。她许诺给席某11分利息，席某1说用的时间短就不要了。不清楚毛吉富是否许诺过给席某1、席某想利息。 （2）马某涛证明，他通过毛吉珠认识毛吉富，一共借给毛吉富一二百万元，毛吉富给的利息比银行利息高，不是1分5厘就是2分。 （3）胡某红证明，毛吉富的妻子是他二姨的闺女。2013年至2015年，毛吉富找他借款13次，都是按月息1分5厘给利息，不过后来毛吉富说只能按月息1分给他利息，他也同意了。 （4）黄某证明，他和毛吉富是东西庄一个大队的。毛吉富于2013年左右向他借款20万元，他听说毛吉富是开理财公司的。 （5）李某山证明，他家和毛吉富家是世交。毛吉富曾向他借款10万元至30万元不等，约定利息为1分5厘至2分。他听说毛吉富经营理财公司向外放款，利息一般都是3分至4分。 （6）席某想证明，他和毛吉富是朋友关系。2013年，毛吉富在城关镇老三中一楼门面开了一家理财公司，当时他和毛吉富是邻居，做生意有闲钱。毛吉富说可以把闲钱放在其那里给他利息。2013年至2014年，他陆续转给毛吉富110万元，毛吉富给他月息1分5厘或2分。2014年下半年左右，毛吉富将本金和利息结清。毛吉富也找他姐借过钱，许诺2分利息。 （7）席某1证明，她和冯某盼是朋友关系。冯某盼知道她家是干烟花炮竹生意的。当时冯某盼找到她，说要是有钱的话就把钱放在其和丈夫毛吉富那里，每月给她比银行高的利息。当时她手里有闲钱就同意了。她以她的名义和妹妹席二丽、父亲席某2的名义借给毛吉富的钱不低于140万元。毛吉富前期给1分5厘利息，后冯某盼说其和毛吉富借她的钱再借给其他人，收1分5厘利息，如果再给她1分5厘利息就不赚钱了，所以就把给她的利息降到1分。 （8）王某9证明，他和毛吉富不熟，毛吉富以前开理财公司。他在西关钻石钱柜ＫＴＶ玩时，听毛吉富和几个朋友谈论吸钱、放钱，也就是谈论理财公司的情况。毛吉富还给他说钱放在其处安全得很，利息给的及时，可随时拿走，给他2分的利息。他通过银行卡给毛吉富转账12万元，约定利息每月一结。他的钱借给毛吉富约10个月，每次他都是到钻石钱柜去找毛吉富拿利息。 （9）张某进证明，他和毛吉富有一点亲戚关系，借款前多年不联系。2013年3月，毛吉富问他手里是否有闲钱，放在其那里利息比银行高，给2分的利息。他当时转给毛吉富88万元，毛吉富在理财公司给他打了一个借条。接下来两个月毛吉富按月息2分给利息。后来毛吉富说月月给麻烦，等到年底本息一起给，他同意。几个月后毛吉富把本息一起给他了。毛吉富当时干理财公司，应该是手里的钱不够借给他人才找他借钱。他到毛吉富理财公司闲坐时，经常见生意圈子里的人，毛吉富对大家讲谁要是有闲钱放其处，比银行利息高。 （10）殷某证明，他和毛吉富是普通朋友，毛吉富经常到他办公室去才认识的。毛吉富找他借过几次钱。从2011年开始，毛吉富就说把钱放到其处，给1分多的利息。刚开始他说没有多少闲钱，毛吉富让他借朋友的钱，他借了朋友20万元给毛吉富，毛吉富用了不到四个月连本带息还给他。第二次，毛吉富又找他借10万元，利息1分，用了不到半年连本带息还给他。2013年2月，毛吉富找他借30万元，用的时间也不长就将本息还给他了。后来听说毛吉富许给他的利息低，向外借钱利息在3分至4分，是典型的高利贷行为。毛吉富一共借了他60万元。 （11）蒋某军证明，2012年左右，他通过毛吉富的投资理财公司借款70万元，月息4分。 （12）吕某涛证明，毛吉富开设理财公司，2011年、2013年，毛吉富向他和姚辉峰分别放贷10万元、15万元，月息3分5厘。毛吉富让他帮忙在朋友圈宣传，意思是公司有钱放款。 （13）姜某平证明，2011年，他借毛吉富好多次钱，月息3分5厘。他一共借毛吉富六七百万元，利息还了100万元左右。 （14）姜某闯证明，姜某平、周某是他父母。他父亲从毛吉富那里借过高利贷。他父亲干工程资金周转不开就会找毛吉富借钱，付给毛吉富高额的利息，借的具体数额不清楚。 （15）周某证明，她没有找毛吉富借过钱，丈夫姜某平找毛吉富借过钱。姜某平讲找毛吉富借钱不低于500万元，基本都是月息3分5厘。 （16）朱某文证明，他跟着姜某平干会计，姜某平干工程资金紧张时就找毛吉富借钱，姜某平借了毛吉富好多次钱，具体数额不清楚。 （17）廖某明证明，王志强找毛吉富借过钱，转账用的他的银行卡，还通过他的卡结过两次利息，借款已经还清了。 （18）李某结证明，2018年，他承包砀山县周寨镇的污水处理厂厂区劳务。因资金紧张，工人工资发不出，毛吉富劝他借钱。当时他和毛吉富谈的月息3分，2018年11月借10万元，2019年2月借35万元。 （19）李某峰证明，毛吉富在砀山县老三中楼下开理财公司，以较低的利息吸收存款，以较高的利息放出去，低收高放，赚取利息差。他的朋友汪华需要用钱找他借钱，他当时没钱，向毛吉富借过80万元，月息3分5厘。 （20）张某跃证明，他和毛吉富以前合伙干过生意，毛吉富说经常借给他人钱收取利息，只要是熟人朋友都可以从其处借钱，但是利息比银行利息要高。毛吉富借给他钱收取的利息是月息2分。 （21）汪某国证明，毛吉富有一个理财公司，在砀山城里老三中大门北侧。理财公司可以存钱，也可以借钱，存借钱的利息都比银行高。他做生意期间资金周转不开，向毛吉富借了84万元，约定利息2分，使用期限一个月。 （22）杨某鹏证明，毛吉富在砀城北关老三中楼下有个投资理财公司。他干工程时找毛吉富借过120万元，月息3分5厘或4分。本金和利息他都还清了。 （23）李某9证明，他经营天地面粉厂。资金周转紧张时向毛吉富借过500万元，利息2分或3分。 （24）张某军证明，2014年他干生意急需用钱，借毛吉富5万元，月息4分，借款期限一年。他借钱时发现利息高，知道是高利贷。 （25）张某3证明，2014年至2015年，他十几次向毛吉富借款不低于400万元，其中一笔70万元月息是2分5厘，其他利息都是3分5厘。毛吉富是干高利贷公司的。 （26）董某证明，毛吉富开设投资理财公司，低息从别人那里拿钱高息放出，从中赚取利息差。毛吉富跟他说过缺钱可以从其处借钱。2015年，他干工程缺钱时找毛吉富借过三四次钱，数额不低于150万元，月息3分到3分5厘。 （27）丁某亚证明，2015年，他干生意缺钱想从李某峰那里借钱，李某峰没钱让他到毛吉富处。后李某峰带他到砀城北关毛吉富的投资理财公司。他对毛吉富说借款50万元，三四个月就还，毛吉富说公司对外放钱最少月息4分。他用钱比较急，就答应了。毛吉富的理财公司是高利贷公司，利息特别高。 （28）李某亭证明，毛吉富开投资理财公司对外放款。2011年，他因为干工程手里缺钱向毛吉富借35万元，毛吉富说月息4分。他因急需用钱就答应了。 3、被告人毛吉富供述，冯某盼是他妻子。2011年至2015年期间，他借给一些朋友钱，吃点利息，利息都是2.5分、3分、3.5分、4分不等，借出的钱都是他自己家的钱。有时候干生意需要，向亲戚朋友借过闲钱，给1分5厘至2分不等的利息。他借亲戚朋友的钱都干生意用了，没有拿这些钱再往外借，没有挂牌成立放贷公司。往来的借款、利息大多数是通过他的银行卡转账，有时也用冯某盼的银行卡。 六、诬告陷害事实 2009年8月10日22时许，毛吉磊、毛吉晔、毛传顶与纪某1、纪颖洲发生争吵、厮打后，毛吉晔头部受伤。后毛吉富电话联系砀山县刘暗楼防震医院院长刘某4，让刘某4帮助毛吉晔将伤口扩张。毛吉富、毛吉磊、毛吉顺、毛吉晔等人开车至刘暗楼防震医院，刘某4安排医生汪某将毛吉晔伤口扩大。后毛吉晔等人又到砀山县人民医院治疗。毛吉晔扩大后的伤口经法医鉴定为轻伤，纪某2因此被砀山县公安局立案侦查、刑事拘留，并因此赔偿毛传顶家现金3万元及宅基地10平方米。 上述事实，有下列证据证实： 1、书证 （1）调解协议证明，毛传顶与纪某1双方于2009年8月14日达成协议，纪某1赔毛传顶3万元整。 （2）砀山县人民医院住院病历证明，毛吉晔于2009年8月10日23时许到砀山县人民医院住院，入院诊断为右顶头皮约8.5cm“>”型挫裂伤、脑震荡。 （3）房屋征收补偿安置计算账单证明，拆迁土地每平米补偿300元。 2、砀山县公安局刑事科学技术室毛吉晔伤情检验鉴定书载明，毛吉晔头部损伤系钝性外力作用所致，损伤致右枕部有一呈“>”型缝合创，长7.2cm，创周有不同程度表皮损伤，缝合九针，局部肿胀，胸前部有多处散在表皮损伤，其伤情属轻伤。 3、证人证言 （1）纪某1证明，2009年8月10日22时发生纠纷后，他儿子纪某2被拘留了。如果他们家人不赔偿毛吉晔，纪某2得判刑。后来经冯某和村书记王某显说和，他们赔了毛吉晔家3万元及一块地事情才结束。这块地宽1米，长20米。 （2）刘某4证明，2009年的一天晚上，毛吉富给他打电话说其弟弟和别人打架，头部被打伤了，让他帮忙想办法把伤口弄大点，向对方多要点钱。他安排医生汪某后，让毛吉富等人直接去手术室。当天晚上，他回到医院直接去手术室，毛吉晔趴在手术床上，屋里还有毛吉富、毛吉磊。汪某正在给毛吉晔加大伤口，弄了一会没有弄好，他用一个手术刀在伤口上戳了两下，没戳动，又交给汪某后离开。 （3）汪某证明，他在砀山县刘暗楼防震医院外科工作过。2009年10月份至11月份的一天晚上，刘防震给他打电话讲有个受外伤的人到医院去，让他给处理下。十几分钟后，有三个人到医院，其中一人头部受伤，脸上有血。这几个人情绪比较激动，嘴里还咋呼着说和别人打架了，等弄好了要去找对方。他带伤者去手术室让其趴在手术台上治疗。后刘防震进来让他把伤口弄大点，当时伤口长度在4厘米左右，他用手术刀先在伤口的后面划了一公分多点，刘防震嫌他弄的伤口小，用手术刀在伤口划了一下没有弄好，又交给他后出手术室。临走时，刘防震给他说这个事情他们俩知道就行了，不能向外说。他拿着手术刀又在伤口的前端划开一公分多点，伤口前后两端他总共把口子划大了有四公分左右，没有给伤者缝合伤口，整个过程持续了半个小时左右。弄好之后伤者和另外两个人就走了。 （4）马某证明，2009年8月10日晚上，毛吉顺打电话让他赶快去其家一趟，他到后见毛吉富、毛吉磊、毛吉晔、毛吉顺，还有毛吉顺的父母都在。毛吉顺说和邻居打架，毛吉晔头受伤了，让他开车带毛吉晔去包扎。他们开两辆车先去的刘暗楼防震医院，后去的砀山县县医院。在路上，毛吉顺和毛吉晔聊天说这下够轻伤了。 （5）冯某证明，毛家和纪家打架次日，他和村书记王某显问毛传顶如何处理此事，毛传顶说如果纪某1不把宅基地给其，事情就不用谈了。后来毛吉晔的伤情鉴定是轻伤，纪某2被关在看守所，纪某1为了让其儿子出来，迫不得已接受了毛传顶的要求，又赔偿了毛吉晔的医药费。 （6）王某显证明，纪某2打伤毛吉晔被公安机关带走后，他和冯某协调两家事。毛传顶除要医药费外，说其和纪某1家的地连着，纪某1家的地宽，让给其一块给毛吉晔盖屋。纪某1不愿意，毛传顶就说如果地的事说不成，其他的都不要谈。他和冯某在中间来回协调了几次。最后纪某1同意给地，赔偿3万元。双方达成协议后，纪某2才被释放。这块地宽四五十公分，长20米左右。 （7）纪某3证明，纪某2被拘留后，纪某1找毛传顶家说和。毛传顶说就要这块地，不给这块地什么都不要谈了。后来他们家为了和解，给了毛传顶家地和钱。 （8）陈某民证明，纪某1在杨楼的宅基地是以前毛传顶家卖给纪家的，后来毛传顶又想要回卖给纪家的地，纪家不同意。发生打架就是因为毛家想要纪家宅基地，毛家也得逞了。打架后毛吉晔不知道怎么回事弄个轻伤，纪某1家赔钱又赔地。 （9）王某洋证明，十多年前的一天，纪某1向他借钱，说纪某2因为把毛传顶家人打成轻伤被逮。后来听说纪家赔钱赔地。 （10）王某康证明，打架之后他听说纪家的人找毛家的人说和了，纪家赔钱赔地。村里人说纪家是割地赔款。 （11）于某学证明，纪某1家和毛传顶家打架时他不在场，听说纪颖洲把毛吉晔头砸破，通过调解，纪某1家赔了钱又赔了一点宅基地。毛家的宅基地加上赔偿的宅基地，长度正好能给毛吉晔盖三间屋。 （12）毛传顶证明，毛吉晔被打伤住院后，纪颖洲的父亲找王某显要求调解，他家同意。后纪家同意赔3万元。等拿钱的时候纪家只拿了2.4万元，还差6000元。正好纪家有一块宅基地与他家挨边，他就提出用纪家五十厘米宽的宅基地抵6000元，纪家同意。后来他在这块宅基地上给毛吉晔盖了房子。 4、被害人纪某2陈述，因和毛家打架的事他被拘留了，父亲纪某1为这事找毛传顶家说和，赔偿毛家3万元，又把他家的宅基地分了一块给毛家，毛家才给他家了结。 5、被告人供述 （1）毛吉晔供述，他和纪某2打架时，头上被砸伤了，在砀山县医院住院包扎的，没有去刘暗楼防震医院。当时也做伤情鉴定了。 （2）毛吉磊供述，那天晚上纪家的人不知道是谁把他打倒了，毛吉晔也被打倒了。谁送的毛吉晔记不清了，送哪医院也不知道。 （3）毛吉富供述，2009年左右的一天白天，村书记王某显让他扶着橛子，拿锤砸入地里当作地界。纪某1家的这块宅基地紧挨着他四叔毛传顶家的宅基地。 七、违法事实 1、1997年的一天，在砀山烟厂，毛传顶与仝斌发生口角冲突，毛吉珠持匕首将仝斌捅伤。仝斌痊愈后，毛吉珠、毛吉富等人持械到仝斌上班处，欲再次殴打仝斌，后仝斌父母等人到场，打仝斌一巴掌并让其下跪，毛家人才散去。 2、1998年的一天，毛某与杨某发生口角冲突，毛吉珠持水果刀将杨某捅伤，后赔偿给杨某4000元。 3、2000年的一天晚上，赵某1因琐事与毛吉富等人发生冲突，赵某1逃跑后，毛吉珠、毛吉富、毛吉磊、毛辉等人持枪到赵某1家，因未找到赵某1本人，为泄私愤开枪威胁赵某1家人并打砸家具、电器等物品。 4、2008年左右的一天，毛吉富在本村垫集体所有的坑塘时，村民王某2前去阻止，毛吉富将王某2打伤住院。 5、毛吉伟岳父与刘暗楼的薛某有经济纠纷，2008年二三月份一天，毛吉珠邀集毛吉伟、毛吉斌、王奔开车将薛某送女儿到城里上学所乘坐的车辆别停，毛吉珠殴打薛某。 6、2008年2月9日，在砀山县钻石钱柜门口，毛吉顺驾驶的车辆撞到程某所乘坐的车辆，程某等人下车理论时，毛吉顺殴打程某。 7、李团结母亲在砀山县医院治疗时，与医生发生矛盾纠纷。2014年9月11日，在李团结的邀集下，毛吉晔带人到该医院殴打李玲、吕某，住院期间，吕某两颗门牙掉落。 上述事实，有砀山县公安局接处警记录、辨认笔录等书证，证人刘某1、王某5、赵某2、王某6、刘某2、赵某3、刘某3等人证言，被害人仝斌、杨某、赵某1、薛某、程某、吕某等人陈述，被告人毛吉富、毛吉磊、毛吉晔、毛吉斌、毛吉珠、毛吉伟供述等证据予以证实。 另查明，毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛吉晔于2019年7月18日被抓获归案；毛传顶于2019年7月19日被抓获归案；白若贤于2019年11月6日被抓获归案；杜帅于2019年8月9日到公安机关投案；毛吉斌于2019年11月12日到公安机关投案；毛吉珠于2019年8月7日到公安机关投案；毛吉伟于2019年8月22日到公安机关投案。 2019年7月至10月，砀山县公安局查封毛吉富砀山县民营工业园区工业用房5309.44平方米，奔驰轿车（皖Ｌ×××××）一辆，冻结毛吉富华安证券账号（13×××27），资产总值5366173.52元；冻结毛吉富中行、建行、邮政储蓄银行、工行账户资金，共计22860.39元；查封毛吉顺白色大众轿车（皖Ｌ×××××）一辆，白色艾力绅轿车（皖Ｌ×××××）一辆、棕色宝马轿车（皖Ｌ×××××）一辆、白色北京现代轿车（皖Ｌ×××××）一辆；冻结毛吉顺邮政储蓄银行、农行、工行账户资金，共计10993.59元；冻结毛吉磊工行账户资金6.52元；冻结毛传顶邮政储蓄银行、工行账户资金，共计723.68元；查封毛吉晔职教中心住宅面积94.94平方米，冻结其工行账户资金87.03元；查封杜帅棕色迷你牌轿车（皖Ｌ×××××）一辆，冻结建行、邮政储蓄银行、工行账户资金，共计28.49元；查封毛吉斌嘉泰广场2＃233、234号商业用房两套，白色丰田牌轿车（皖Ｌ×××××）一辆；冻结其徽商银行、邮政储蓄银行、农商行、中行、建行、工行账户资金，共计7485.58元；查封毛吉珠华庭苑2＃1001室住宅一套，西城逸品商业用房12＃105、106、107号三套，白色大众轿车（皖Ｌ×××××）一辆，白色比亚乔摩托车（皖Ｌ×××××）一辆，白色三阳牌摩托车（皖Ｌ×××××）一辆；冻结徽商银行、邮政储蓄银行、农行、农商行、中行、建行、工行账户资金，共计1773.55元；查封毛吉伟上海花苑17＃110号商业用房一套，上海花苑5＃401号住宅一套，冻结其徽商银行、农行、建行、工行账户资金，共计17960.87元。 本案的其他证据： 1、户籍信息证明，毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉晔、杜帅、白若贤、毛吉斌、毛吉珠、毛吉伟的出生日期等基本身份信息。 2、违法犯罪前科查证证明，毛吉富、毛吉顺、毛传顶、杜帅、毛吉斌、毛吉珠、毛吉伟无违法犯罪前科。 3、到案经过证明，毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉晔、杜帅、白若贤、毛吉斌、毛吉珠、毛吉伟的归案情况。 4、刑事判决书证明，2012年11月6日，毛吉磊因犯故意毁坏财物罪，被判处有期徒刑一年，缓刑二年；2012年12月4日，毛吉晔因犯故意伤害罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年；2014年3月25日，白若贤因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑七个月。 5、涉案人员资产查封及冻结情况一览表、银行账户查询凭证、车辆入场交接表证明，公安机关查封、冻结各被告人财产情况。 原判认为：被告人毛吉富、毛吉顺、毛传顶、毛吉磊、毛吉斌、毛吉晔以家族为纽带，伙同被告人杜帅、白若贤在砀山县砀城镇杨楼、砀城镇北关、东关等区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，八被告人的行为符合恶势力犯罪的法定条件，应认定为恶势力犯罪团伙。 被告人毛吉富的行为构成敲诈勒索罪、诬告陷害罪、非法吸收公众存款罪、强迫交易罪，被告人毛吉顺的行为构成寻衅滋事罪、诬告陷害罪、敲诈勒索罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪，被告人毛吉磊的行为构成敲诈勒索罪、诬告陷害罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人毛传顶的行为构成敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，被告人毛吉晔的行为构成诬告陷害罪、寻衅滋事罪，被告人杜帅的行为构成聚众斗殴罪、敲诈勒索罪，被告人白若贤的行为构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，被告人毛吉斌的行为构成敲诈勒索罪、强迫交易罪，被告人毛吉珠、毛吉伟的行为分别构成强迫交易罪。被告人毛吉顺、同案人李某11分别赔偿林某、许某1损失，且在强迫交易犯罪中系从犯，可对其从轻处罚；被告人毛吉磊有犯罪前科，可酌情从重处罚，其在第三起敲诈勒索犯罪、强迫交易犯罪中系从犯，可对其从轻处罚；被告人毛吉晔有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人杜帅、同案人李某11分别赔偿被害人谭某、许某1损失，并取得谭某谅解，且在敲诈勒索犯罪中系从犯，可对其从轻处罚；被告人白若贤系累犯，应从重处罚，其在敲诈勒索犯罪中系从犯，可对其从轻处罚；被告人毛吉斌在敲诈勒索犯罪、强迫交易犯罪中系从犯，可对其从轻处罚；被告人毛吉伟在强迫交易犯罪中系从犯，可对其从轻处罚；被告人毛吉珠、毛吉斌、毛吉伟主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。对各被告人依照相关法律规定，判决：一、被告人毛吉富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑四年；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，合并决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十二万三千元；二、被告人毛吉顺犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，合并决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币九千元；三、被告人毛吉磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币二万元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，合并决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二万三千元；四、被告人毛传顶犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年九个月，并处罚金人民币四万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；犯寻衅滋事罪，判处有期十个月，合并决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币八万元；五、被告人毛吉晔犯诬告陷害罪，判处有期徒刑三年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月，合并决定执行有期徒刑四年六个月；六、被告人杜帅犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币六千元，合并决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六千元；七、被告人白若贤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月，合并决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币六千元；八、被告人毛吉斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，合并决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元；九、被告人毛吉珠犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元；十、被告人毛吉伟犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；十一、责令被告人毛吉富、毛吉磊退赔砀山县人民医院人民币九万六千元；被告人毛传顶退赔砀山县人民医院人民币二十五万五千八百四十三元、退赔被害人李某2砀山县砀城镇古城“公园里”小区1栋1501号房屋一套及人民币二十四万七千零九十五元（现存被害人李某2处十五万元）；被告人毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、杜帅、白若贤、毛吉斌退赔被害人王某1损失人民币二万五千元；被告人毛吉富、毛吉晔、毛吉顺、毛吉磊退赔被害人纪某2损失人民币三万三千元；十二、被告人毛传顶用于强迫交易的人民币十五万元予以没收。 上诉人毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉晔、杜帅、白若贤分别上诉提出，二审期间自愿认罪认罚，请求二审法院结合具有赔偿被害人经济损失、取得被害人谅解等情节，对各上诉人从轻处罚。 毛吉富辩护人辩护称：1、毛吉富的行为不构成恶势力犯罪，不属恶势力犯罪团伙；2、现有证据不足以证明毛吉富带领村民到砀山县人民医院闹事，也不足以证明县医院院长李某7、孙某基于恐惧心理而安排工作，原判认定毛吉富敲诈勒索该医院9.6万元事实不清，证据不足；3、毛吉富不具有非法占有王某1财物的主观目的，其向王某1索赔具备请求权基础，且现有证据不足以认定王某1支付了2.5万元，原判认定毛吉富邀集毛吉顺等人威胁王某1，迫使王某1支付2.5万元事实不清，证据不足；4、原判认定毛吉富构成强迫交易罪属适用法律错误，其行为不符合强迫交易罪需要具备的情形；5、毛吉富向亲朋好友等8名特定人员借款，且没有向社会公开宣传，其行为不构成非法吸收公众存款罪；6、毛吉晔家人与纪某1家发生厮打至毛吉晔到砀山县人民医院住院，时间间隔较短，毛吉富等人在此时间段内无法完成开车至刘暗楼医院扩大伤口，再驱车返回砀山县人民医院住院治疗等诬告陷害的行为，且汪某、马某、刘某4证言不具有真实性和关联性，原判认定毛吉富等人构成诬告陷害罪，且属“造成严重后果”事实不清，证据不足；7、如人民法院认定毛吉富构成犯罪，原判量刑过重，请求二审法院结合毛吉富认罪认罚、退赔被害方经济损失、取得被害人谅解等情形，对其从宽处罚。 毛吉顺辩护人辩护称：1、毛吉晔被纪颖洲殴打致伤的事实存在，现有证据不足以证明毛吉顺明知纪颖洲无故意伤害事实，即便毛吉晔后来通过防震医院扩大了伤口，也不属于纯粹的无中生有的捏造事实，其行为不构成诬告陷害罪；2、鉴于二审期间毛吉顺认罪认罚且具有取得被害人谅解等情形，请求二审法院对其从宽处罚。 毛吉磊辩护人辩护称：1、毛吉磊的行为不构成恶势力犯罪，不属恶势力犯罪团伙；2、毛吉磊等人因纪某1放置楼板妨碍通行而引发纠纷，属邻里纠纷。根据相关司法解释，在无证据能够证明双方因该纠纷经有关部门批评制止或者处理处罚后，继续实施殴打、辱骂等行为，一般不认定为“寻衅滋事”；毛吉顺等人受邀约赶到现场所实施的打砸报复行为亦无证据证明系毛吉磊邀约、组织及参与实施，故原判认定毛吉磊构成寻衅滋事罪事实不清，证据不足；3、现有证据不足以证明毛吉磊带领村民到砀山县人民医院闹事、县医院院长李某7、孙某基于恐惧心理而安排工作，也不足以认定毛吉磊与毛吉富、毛某存在事前共谋等情形，毛吉磊因劳务活动获取的对价不属于违法所得，原判认定毛吉磊敲诈勒索该医院9.6万元事实不清，证据不足；4、原判认定毛吉磊等人对王某1实施了威胁行为事实不清，证据不足，且无法排除毛吉富提出的索赔数额中合理请求权基础的存在，依法不应认定为敲诈勒索罪；5、原判认定毛吉磊参与强迫李某3退出招标工程证据不足，证人臧某、王某7均与李某3具有利害关系，因此上述证人证言及李某3陈述、辨认笔录证明效力低，而另有多名证人均证实毛吉磊不在现场；即使现有证据能够证明毛吉磊在场，其行为亦不符合强迫交易罪入罪标准；6、毛吉磊是否明知毛吉晔原有伤口长度低于6厘米，是否明知他人伪造毛吉晔伤情证据不足，刘某4、汪某、马某证言不具有真实性且明显矛盾，现有证据不能证明毛吉磊明知毛吉晔伪造伤情诬告陷害他人而实施了送医等帮助行为，其行为不构成诬告陷害罪；7、鉴于二审期间毛吉磊认罪认罚，请求二审法院对其准确定罪量刑。 毛传顶辩护人辩护称：鉴于二审期间毛传顶认罪认罚，请求二审法院对其从轻处罚。 毛吉晔辩护人辩护称：鉴于毛吉晔二审期间认罪认罚，请求二审法院对其从轻处罚。 杜帅辩护人辩护称：1、杜帅不符合恶势力犯罪特征，不构成恶势力犯罪；2、原判认定杜帅参与殴打许某1、敲诈勒索王某1事实不清，证据不足；3、杜帅主动投案，并如实供述犯罪事实，系自首；4、鉴于杜帅在二审期间认罪认罚，请求二审法院对其从轻减轻处罚。 白若贤辩护人辩护称：白若贤在恶势力团伙犯罪中作用较小，鉴于白若贤在二审期间认罪认罚，且被害人徐某1对白若贤予以谅解，请求二审法院对其从轻处罚。 毛吉斌辩护人辩护称：原判量刑过重，请求二审法院结合毛吉斌具有自首、认罪认罚、从犯等情节，对其从轻处罚。 宿州市人民检察院意见认为：原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。各辩护人关于本案不构成恶势力犯罪、部分罪名事实不清，证据不足，适用法律错误的意见均不能成立。鉴于二审期间，七上诉人自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，建议二审法院结合该院提出的量刑建议依法判决。 经二审审理查明的事实与一审相同，本院对一审判决认定的事实予以确认。二审期间，上诉人毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉晔、杜帅、白若贤对原判认定的犯罪事实均不持异议，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。毛吉富亲属、毛吉磊亲属分别代为退赔被害单位砀山县人民医院经济损失4.8万元，共计9.6万元；毛吉富亲属代为退赔被害人王某1经济损失2.5万元、被害人纪某1经济损失3.3万元；被害人许某1对毛吉顺的行为表示谅解；被害人徐某1对毛吉顺、白若贤的行为表示谅解；被害人王某1对毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、杜帅、白若贤、毛吉斌的行为表示谅解；被害人李某3对毛吉富、毛吉顺、毛吉磊的行为表示谅解；集资参与人胡某红、席某1、王某9、殷某、黄某、马某涛、张某进、席某想对毛吉富的行为表示谅解。上述事实，有被害单位和被害人出具的收款收据、收条、谅解书等证据予以证明。 针对上诉人毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉晔、杜帅、白若贤及辩护人提出的上诉理由、辩护意见，原审被告人毛吉斌辩护人提出的辩护意见，结合宿州市人民检察院的书面意见，根据本案事实、证据及相关法律规定，综合评判如下： 一、关于毛吉富、毛吉磊、杜帅辩护人提出毛吉富、毛吉磊、杜帅的行为不符合恶势力犯罪特征，不构成恶势力犯罪团伙的辩护意见，经审理认为：《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定，恶势力是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。“经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”，是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，且包括纠集者在内，至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。本案中，毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉晔、毛吉斌以家族为纽带，伙同杜帅、白若贤在砀山县砀城镇杨楼、砀城镇北关、东关等区域内多次实施寻衅滋事、敲诈勒索、强迫交易等恶势力惯常实施的犯罪活动，上述违法犯罪行为具备为非作恶、欺压百姓的特征，扰乱了经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。团伙成员毛吉顺、毛吉晔2年内实施2起寻衅滋事犯罪，1起诬告陷害犯罪。综上，毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉晔、杜帅、白若贤、毛吉斌的行为均符合恶势力犯罪认定标准，原判认定上述人员构成恶势力犯罪团伙并无不当。故三上诉人辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 二、关于毛吉磊辩护人提出毛吉磊的行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见，经查：证人冯某、纪某3的证言及被害人纪某1、纪某2的陈述相互印证，足以认定毛吉磊、毛吉晔以楼板放置影响通行为由，酒后伙同毛传顶随意殴打、辱骂被害人纪某1等人，后毛吉顺等人赶至现场持凶器参与辱骂被害人、打砸被害人家某的事实，且二审期间，毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉晔均对该起犯罪事实不持异议。毛吉磊、毛吉晔、毛传顶、毛吉顺等人因日常生活中的偶发矛盾，借故生非，随意殴打、辱骂他人，其行为已明显不属解决纠纷的合理方式，应当认定为“寻衅滋事”，毛吉磊的行为符合寻衅滋事罪的构成要件。毛吉磊、毛吉晔、毛传顶、毛吉顺系共同犯罪，不应以毛吉顺等人赶至现场实施寻衅滋事行为而将本起事实发展过程划分为两部分，毛吉磊作为该起事件的参与者，应当对该起犯罪承担刑事责任。故毛吉磊辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 三、关于毛吉富辩护人、毛吉磊辩护人提出原判认定毛吉富、毛吉磊敲诈砀山县人民医院9.6万元事实不清，证据不足的辩护意见，经查：费用单、凭证等书证证明，2015年1月至2018年12月，毛吉富、毛吉磊共计领取9.6万元；证人李某7、孙某、丁某、张某2等人均证明，砀山县人民医院为了防止杨楼村民继续闹事，不得不给毛吉富、毛吉磊每月1000元；证人李某8、韩某1、陈某1等人均证明毛吉富、毛吉磊参与过到医院闹事，且有辨认笔录予以佐证；原审被告人毛吉伟供述，他到医院闹事，每次都是毛吉富打电话喊他们弟兄几个去；上诉人毛吉富、毛吉磊供述，他们没有上过班，只是处理过两件事。上述证据相互印证，足以认定砀山县人民医院相关负责人迫于村民闹事压力，在毛吉富、毛吉磊提出索要协调费时，不得已每月支付毛吉富、毛吉磊各1000元的事实，且二审期间，毛吉富、毛吉磊均对该起犯罪事实不持异议。毛吉富、毛吉磊通过村民到医院闹事的方式对砀山县人民医院实施威胁，使该院相关负责人产生恐惧心理，并基于该恐惧心理处分财产，毛吉富、毛吉磊按月获取财物，使得被害单位遭受财产损失，毛吉富、毛吉磊的行为均符合敲诈勒索罪的构成要件，应当以敲诈勒索罪对二上诉人定罪处罚。故二上诉人辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 四、关于毛吉富辩护人、毛吉磊辩护人、杜帅辩护人提出原判认定毛吉富、毛吉磊等人敲诈被害人王某12.5万元事实不清，证据不足的辩护意见，经查：银行交易凭证、辨认笔录、现场照片等书证，证人王某3、王某8、王某4等人证言，上诉人白若贤、原审被告人毛吉斌等人供述等证据相互印证，足以认定毛吉富伙同毛吉顺、毛吉斌、毛吉磊、杜帅、白若贤等人对被害人王某1等人实施威胁，勒索王某12.5万元的事实，且二审期间，毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、杜帅、白若贤、毛吉斌均对该起犯罪事实不持异议。中国平安财产保险股份有限公司机动车辆保险定损报告等书证证明，毛吉富奥迪轿车修理费用仅为5350元，而毛吉富等人要求王某1修好车后再赔偿3万元，该要求明显超过合理限度，应认定为具有非法占有目的。毛吉富因车辆发生碰撞而邀集毛吉顺、杜帅等人前来架势，威胁王某1修好车辆后再另外赔偿损失3万元，王某1因毛吉富方人多势众而产生恐惧心理，并基于该恐惧心理支付毛吉富2.5万元，使得王某1遭受经济损失，毛吉富、毛吉顺、杜帅等人的行为均符合敲诈勒索罪的构成要件，应当以敲诈勒索罪对三上诉人定罪处罚。故三上诉人辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 五、关于毛吉富辩护人、毛吉磊辩护人提出原判认定毛吉富、毛吉磊构成强迫交易罪属适用法律错误，其行为不符合强迫交易罪入罪标准，且部分证人系利害关系人，其证明效力低的辩护意见，经审理认为：《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十二条第一款规定，凡是知道案件情况的人，都有作证的义务。侦查机关依职权，根据侦查情况，对臧某、王某7、李某3等人进行询问，并依法制作询问、辨认笔录，上述收集证据的行为符合法律规定，上述证人证言、被害人陈述、辨认笔录符合《中华人民共和国刑事诉讼法》规定的证据形式要求；一审期间，上述证据在法庭上经过公诉人、被告人和辩护人双方质证并查实以后，作为定案的根据亦符合《中华人民共和国刑事诉讼法》规定。辨认笔录载明，臧某、李某3分别辨认出毛吉富、毛吉磊在工地现场；证人王某7证明，毛吉富、毛吉磊等人到工地阻工；原审被告人毛吉斌、毛吉伟均供述，毛吉富、毛吉磊、毛吉顺等到狗场商议的人都往工地上去了；原审被告人毛吉珠在一审当庭对上述犯罪事实均不持异议。上述证据相互印证，足以认定毛吉富、毛吉磊参与阻工，强迫李某3退出古城围栏工程的事实，且二审期间，毛吉富，毛吉磊均对该起犯罪事实不持异议。毛吉珠、毛吉富、毛吉磊、毛吉斌、毛吉伟等人为达到承揽工程的目的，依仗人多势众到施工现场使用暴力、言语威胁等恶劣手段阻拦工人施工,意图使被害人李某3退出中标工程，造成该工程停工十余天，其中两天的损失为2930元，其行为属于强迫他人退出特定的经营活动，且情节严重，符合强迫交易罪的构成要件。故二上诉人辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 六、关于毛吉富辩护人、毛吉顺辩护人、毛吉磊辩护人提出原判认定毛吉富、毛吉顺、毛吉磊的行为构成诬告陷害罪事实不清，证据不足的辩护意见，经查：证人汪某、马某、刘某4的证言相互印证，足以认定毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛吉晔到刘暗楼防震医院为毛吉晔扩大伤口的事实，且二审期间，毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛吉晔均对本起犯罪事实不持异议。虽汪某关于本起事实的案发时间证明有误，但其证明为毛吉晔扩大伤口的细节与刘某4证明一致，因此该点瑕疵不足以影响汪某证言的真实性；另本案证人证明的案发时间与砀山县人民医院病历记载的毛吉晔住院治疗时间确系间隔仅一小时有余，但上述证据所证时间并非精准时间，不足以据此否定该起犯罪事实的成立。诬告陷害罪中的捏造事实,不仅包括无中生有、凭空编造全部虚假事实的情形,也包括对事实进行恶意歪曲、夸大,虚构编造部分虚假事实的情形。毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛吉晔的行为并非借题发挥、扩大事实，而是虚构编造关键证据，恶意夸大、捏造事实，其行为均符合诬告陷害罪构成要件；毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛吉晔诬告陷害行为已经引起了司法机关对被诬陷人纪颖洲的刑事追究活动，应认定为“造成严重后果”。故三上诉人辩护人此节辩护意见均不能成立，本院不予采纳。 七、关于毛吉富辩护人提出毛吉富的行为不构成非法吸收公众存款罪的辩护意见，经审理认为：证人黄某、席某1、王某9、殷某等人证言与银行交易凭证相互印证，足以认定毛吉富通过口口相传方式经营理财业务，非法吸收公众存款犯罪事实，且二审期间，毛吉富对该起犯罪事实不持异议。根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件若干问题的意见》的规定，向社会公开宣传，同时向不特定对象、亲友或者单位内部人员吸收资金的，吸收的资金一并计入犯罪数额。本案中，部分集资参与人证明，其与毛吉富并非亲朋好友关系，听毛吉富介绍把钱放在毛吉富处安全、利息高且结算及时。毛吉富未经有关部分批准，通过口口相传等方式公开宣传，承诺在一定期限内给付回报，向社会不特定对象吸收资金480.9万元，其行为构成非法吸收公众存款罪。证人董某、李某9、张某3等人均证明毛吉富经营的理财公司，可以存钱也可以借钱。上述证据能够证明，毛吉富非法吸收的公众存款并非主要用于正常的生产经营活动，不应对其免予刑事处罚。故毛吉富辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 八、关于杜帅辩护人提出原判认定杜帅参与殴打许某1事实不清，证据不足的辩护意见，经查：证人韩某2、许某2、尹某、陈某2、李某10、李某11等人证言，被害人许某1陈述及辨认笔录相互印证，足以认定杜帅参与此起聚众斗殴犯罪。且二审期间，杜帅对该起犯罪事实不持异议。故杜帅辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 九、关于杜帅辩护人提出杜帅系自首的辩护意见，经审理认为：杜帅虽主动投案，但没有如实供述主要犯罪事实，不符合自首的法定条件，不能认定为自首。故杜帅辩护人此节辩护意见不能成立，本院不予采纳。 十、关于毛吉富及辩护人、毛吉顺及辩护人、毛吉磊及辩护人、毛传顶及辩护人、毛吉晔及辩护人、杜帅及辩护人、白若贤及辩护人提出二审期间，七上诉人自愿认罪认罚，请求二审法院结合各上诉人具有的量刑情节分别予以从轻处罚的上诉理由及辩护意见；宿州市人民检察院提出，七上诉人自愿认罪认罚，并签署自愿认罪认罚具结书，建议二审法院依法判决的意见。经审理认为：鉴于二审期间，毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉晔、杜帅、白若贤自愿认罪认罚，并签署自愿认罪认罚具结书，毛吉富亲属、毛吉磊亲属全部退赔砀山县人民医院经济损失；毛吉富亲属代为退赔被害人王某1、纪某1全部经济损失；部分上诉人的行为取得了部分被害人的谅解，可对各上诉人在原判量刑基础上分别予以从轻处罚，宿州市人民检察院量刑建议予以采纳。鉴于毛吉富在签署认罪认罚具结书后，全部集资参与人对其非法吸收公众存款的行为表示谅解，可在采纳检察机关对毛吉富犯非法吸收公众存款罪量刑建议基础上再予以从轻处罚。故毛吉富、毛吉顺、毛吉磊、毛传顶、毛吉晔、杜帅、白若贤该上诉理由及七上诉人辩护人此节辩护意见，宿州市人民检察院意见均成立，本院予以采纳。 十一、关于毛吉斌辩护人提出原判量刑过重，请求二审法院对毛吉斌从轻处罚的辩护意见，经审理认为：鉴于二审期间，毛吉富亲属代为退赔被害人王某1全部经济损失2.5万元，王某1对毛吉斌的行为表示谅解，可对毛吉斌所犯敲诈勒索罪予以从轻处罚。故毛吉斌辩护人此节辩护意见成立，本院予以采纳。 本院认为：上诉人毛吉富、毛吉顺、毛传顶、毛吉磊、毛吉晔、原审被告人毛吉斌以家族为纽带，伙同上诉人杜帅、白若贤在砀山县砀城镇杨楼、砀城镇北关、东关等区域内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其行为均符合恶势力犯罪的构成要件，应认定为恶势力犯罪团伙。 上诉人毛吉富伙同他人以非法占有为目的，采取威胁方法强行索取他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；伙同他人捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，造成严重后果，其行为构成诬告陷害罪；非法吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪；伙同他人以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。毛吉富一人犯数罪，应数罪并罚。毛吉富在敲诈勒索、诬告陷害共同犯罪中起主要作用，系主犯；在强迫交易共同犯罪中起主要作用，系主犯，但相对其他主犯作用较小；毛吉富认罪认罚，并退赔砀山县人民医院、王某1、纪某1经济损失，取得王某1、李某3及全部集资参与人谅解，可对其从轻处罚。 上诉人毛吉顺伙同他人无事生非，随意辱骂、殴打他人，情节恶劣；任意损毁公私财物，情节严重；安排人员跟踪他人，严重影响他人工作生活，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪，且系纠集他人多次实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序情形；伙同他人捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，造成严重后果，其行为构成诬告陷害罪；伙同他人以非法占有为目的，采取威胁方法强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；为报复他人，参与聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；伙同他人以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。毛吉顺一人犯数罪，应数罪并罚。毛吉顺在聚众斗殴、寻衅滋事、诬告陷害、敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，系主犯；在强迫交易共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；毛吉顺认罪认罚，同案人赔偿许某1经济损失，其赔偿林某经济损失，取得许某1、徐某1、王某1、李某3谅解，可对其从轻处罚。 上诉人毛吉磊伙同他人以非法占有为目的，采取威胁方法强行索取他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；伙同他人捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，造成严重后果，其行为构成诬告陷害罪；伙同他人借故生非，随意辱骂、殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪；伙同他人以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。毛吉磊一人犯数罪，应数罪并罚。毛吉磊在第二起寻衅滋事、第二起敲诈勒索、诬告陷害共同犯罪中起主要作用，系主犯；在第三起敲诈勒索、强迫交易共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；毛吉磊有犯罪前科，可酌情从重处罚；毛吉磊认罪认罚，并退赔砀山县人民医院经济损失，取得王某1、李某3谅解，可对其从轻处罚。 上诉人毛传顶采取威胁方法强行索取他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；以威胁手段强买他人商品，其行为构成强迫交易罪；伙同他人借故生非，随意辱骂、殴打他人，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。毛传顶一人犯数罪，应数罪并罚。毛传顶在共同犯罪中起主要作用，系主犯；毛传顶认罪认罚，可对其从轻处罚。 上诉人毛吉晔伙同他人捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，造成严重后果，其行为构成诬告陷害罪；伙同他人无事生非，随意辱骂、殴打他人，情节恶劣；任意损毁公私财物，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。毛吉晔一人犯数罪，应数罪并罚。毛吉晔在共同犯罪中起主要作用，系主犯；毛吉晔有犯罪前科，可酌情从重处罚；毛吉晔认罪认罚，可对其从轻处罚。 上诉人杜帅为报复他人，纠集多人持械聚众斗殴，其行为构成聚众斗殴罪；伙同他人以非法占有为目的，采取威胁方法强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪。杜帅一人犯数罪，应数罪并罚。杜帅在聚众斗殴共同犯罪中起主要作用，系主犯；在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚；杜帅认罪认罚，同案人赔偿许某1经济损失，其赔偿谭某经济损失，并取得谭某、王某1谅解，可对其从轻处罚。 上诉人白若贤伙同他人以非法占有为目的，采取威胁方法强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；受毛吉顺指使随意跟踪他人，严重影响他人工作生活，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪。白若贤一人犯数罪，应数罪并罚。白若贤在寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯；在敲诈勒索共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。其在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；白若贤认罪认罚，并取得徐某1、王某1谅解，可对其从轻处罚。 原审被告人毛吉斌伙同他人以非法占有为目的，采取威胁方法强行索取他人财物，数额较大，其行为构成敲诈勒索罪；伙同他人以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为构成强迫交易罪。毛吉斌一人犯数罪，应数罪并罚。毛吉斌在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。毛吉斌主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，并取得王某1谅解，可对其从轻处罚。 原审被告人毛吉珠、毛吉伟伙同他人以威胁手段强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为均构成强迫交易罪。在共同犯罪中，毛吉珠起主要作用，系主犯；毛吉伟起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。毛吉珠、毛吉伟主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且认罪认罚，可对其从轻处罚。 综上，案经本院审判委员会讨论决定，对上诉人毛吉富依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二百二十六条、第二百四十三条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第（二）项之规定，对上诉人毛吉顺依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百四十三条、第二百七十四条、第二百九十二条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第（二）项之规定，对上诉人毛吉磊依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百四十三条、第二百九十三条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第（二）项之规定，对上诉人毛传顶依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第（二）项之规定，对上诉人毛吉晔依照《中华人民共和国刑法》第二百四十三条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条、第六十一条、第六十四条之规定，对上诉人杜帅依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第（二）项之规定，对上诉人白若贤依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第（二）项之规定，对原审被告人毛吉斌依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十九条、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第（二）项之规定，对原审被告人毛吉珠依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第（一）项之规定，对原审被告人毛吉伟依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条、第二百三十六条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、维持安徽省砀山县人民法院（2020）皖1321刑初44号刑事判决第九项、第十项、第十一项、第十二项； 二、撤销安徽省砀山县人民法院（2020）皖1321刑初44号刑事判决第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项； 三、上诉人毛吉富犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万七千元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑三年七个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币九万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元，合并决定执行有期徒刑十年十一个月，并处罚金人民币十一万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2030年6月17日止。罚金已缴纳。） 四、上诉人毛吉顺犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年五个月；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑三年二个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年四个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，合并决定执行有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2030年4月17日止。罚金已缴纳。） 五、上诉人毛吉磊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币一万七千元；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑三年二个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，合并决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2027年7月17日止。罚金已缴纳。） 六、上诉人毛传顶犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币三万七千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万七千元；犯寻衅滋事罪，判处有期九个月，合并决定执行有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币七万四千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2027年11月18日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 七、上诉人毛吉晔犯诬告陷害罪，判处有期徒刑三年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月，合并决定执行有期徒刑四年二个月； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月18日起至2023年9月17日止。） 八、上诉人杜帅犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年三个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元，合并决定执行有期徒刑四年一个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2023年9月9日止。罚金已缴纳。） 九、上诉人白若贤犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年一个月，合并决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2021年12月5日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 十、原审被告人毛吉斌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，合并决定执行有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2020年12月6日止。罚金已缴纳。） 本判决为终审判决。 审判长 从 前 审判员 蔡玉良 审判员 祁 磊 二〇二〇年九月二十七日 法官助理贾硕 书记员胡骉 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的； (二)强迫他人提供或者接受服务的； (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百四十三条捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员犯前款罪的，从重处罚。 不是有意诬陷，而是错告，或者检举失实的，不适用前两款的规定。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑： (一)多次聚众斗殴的； (二)聚众斗殴人数多，规模大，社会影响恶劣的； (三)在公共场所或者交通要道聚众斗殴，造成社会秩序严重混乱的； (四)持械聚众斗殴的。 聚众斗殴，致人重伤、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的； (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。