河北省沧州市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀09刑终422号 原公诉机关河北省任丘市人民检察院。 上诉人（原审被告人）敖江伟，男，1973年4月16日出生，满族，中专文化。户籍所在地河北省任丘市，捕前住任丘市。2009年3月30日因犯赌博罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。2018年9月26日因本案被抓获归案，2018年9月28日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月2日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕。现羁押于任丘市看守所。 原审被告人郭鹏飞，男，1990年12月26日出生于河北省任丘市，汉族，小学文化，农民，住。2018年9月28日因本案被抓获归案，2018年9月30日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月2日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕,2020年4月27日经任丘市人民法院决定被取保候审。 原审被告人孙二辉，男，1980年5月19日出生于河北省任丘市，汉族，高中文化，农民，住任丘市。2000年7月19日因犯抢劫罪、非法拘禁罪被判处有期徒刑三年，并处罚金2000元。2007年1月23日因犯赌博罪被判处拘役四个月，并处罚金5万元，2007年2月23日刑满释放。2018年10月10日因本案被抓获归案，2018年10月11日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月17日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕,2020年1月10日经任丘市人民法院决定被取保候审。 原审被告人朱晨鹏，男，1991年2月23日出生于河北省雄安新区，汉族，高中文化，农民，住。2018年10月10日因本案被抓获归案，2018年10月11日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月17日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕,2019年11月11日经任丘市人民法院决定被取保候审。 原审被告人敖江**，男，1975年6月1日出生，满族，中专文化，无业，户籍所在地北京市西城区，住北京市西城区。2019年1月7日因本案被北京市公安局丰台分局太平桥派出所抓获，临时羁押于北京市丰台区看守所，同年1月16日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年2月22日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕,2020年1月8日经任丘市人民法院决定被取保候审。 原审被告人陈俊海，男，1976年10月11日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，农民，住。2003年7月23日因犯非法拘禁罪、赌博罪被判处拘役五个月，并处罚金15000元。2019年1月9日因本案投案自首，2019年1月14日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局取保候审,同年9月11日经任丘市人民法院决定被取保候审。 原审被告人李占山，男，1970年4月17日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，农民，住。2018年9月28日因本案被抓获归案，2018年9月29日因涉嫌犯赌博罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月2日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕，2019年1月30日被任丘市公安局取保候审,同年9月11日经任丘市人民法院决定被取保候审。 原审被告人许永平，男，1976年10月4日出生于河北省文安县，汉族，初中文化，农民，住。2019年3月15日因本案被抓获归案，2019年3月16日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年3月28日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕,2019年11月15日经任丘市人民法院决定被取保候审。 原审被告人王晔，曾用名王叶叶，女，1986年7月1日出生于河北省任丘市，汉族，大专文化，无业，住任丘市。2018年9月28日因本案被抓获归案，2018年9月29日因涉嫌犯开设赌场罪被任丘市公安局刑事拘留，同年11月2日经任丘市人民检察院批准由任丘市公安局执行逮捕，同年11月15日被任丘市公安局取保候审,2019年9月11日经任丘市人民法院决定被取保候审。 河北省任丘市人民法院审理河北省任丘市人民检察院指控原审被告人敖江伟、李占山、王晔、许永平、敖江**、陈俊海犯开设赌场罪；原审被告人孙二辉、朱晨鹏犯赌博罪；原审被告人郭鹏飞犯赌博罪、开设赌场罪一案，于2020年3月30日作出（2019）冀0982刑初621号刑事判决。原审被告人敖江伟不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人敖江伟，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。 原判认定： 一、2017年，被告人敖江伟成为缅甸皇家娱乐赌场网络代理并依靠返点、洗码费牟利。敖江伟发展的代理有李占山、王晔、许永平等人，代理又发展下线会员并接受投注。另外敖江伟还直接发展了下级会员张艳薇、马玉龙等人，涉案赌资金额合计人民币7747400元；敖江伟还在境外赌场承包赌台非法牟利。 2018年，被告人郭鹏飞利用自己掌握的投注渠道，接受马玉龙、大旺（张永旺）等人投注，为其上分参赌。郭鹏飞通过银行卡转给敖江伟赌资63000元，微信转给敖江伟赌资436100元，支付宝转给敖江伟赌资108300元，涉案赌资合计人民币607400元。 2017年初至2018年，被告人孙二辉利用自己掌握的投注渠道，接受李金凤、刘玉清等人投注并为其上分参赌。其中孙二辉通过微信转给敖江伟赌资14500元，通过李雅超名下银行卡转给敖江伟赌资1180000元，其个人参赌赌资15000元，涉案赌资合计人民币1179500元。 2017年初，被告人朱晨鹏利用自己掌握的投注渠道，接受李金凤等人投注并为其上分参赌。其中朱晨鹏通过微信转给敖江伟赌资129000元，通过银行卡转给敖江伟赌资91000元，其个人参赌赌资30000元，涉案赌资合计人民币190000元。 2018年7、8月，被告人李占山通过敖江伟成为皇家娱乐赌博网站下级代理，之后发展孙浩杰、边路路等人并接受投注。李占山通过微信转给敖江伟赌资60350元，其个人参赌赌资14200元，涉案赌资合计人民币46150元。 2018年7月，被告人王晔通过敖江伟成为皇家娱乐赌博网站下级代理，之后发展马亮等人并接受投注。王晔通过微信转给敖江伟赌资3500元，通过支付宝转给敖江伟赌资45700元，其个人参赌赌资38000元，涉案赌资合计人民币11200元。 2018年6、7月，被告人许永平通过敖江伟成为皇家娱乐赌博网站下级代理，之后发展郭振雷等人并接受投注。许永平通过微信转给敖江伟赌资9500元，通过支付宝转给敖江伟赌资21400元，涉案赌资合计人民币30900元。 2018年6、7月份，被告人陈俊海常驻缅甸为敖江伟赌场管理，负责为赌客上下分、结算工作，敖江伟对其承诺年底分红。此外陈俊海通过银行卡转给敖江伟赌资256330元，通过支付宝转给敖江伟赌资311760元，涉案赌资合计人民币568090元。 2018年8月，被告人敖江**住在缅甸协助敖江伟赌桌的经营管理。此外敖江**还与陈俊海一同负责赌场网络赌博工作，为敖江伟网络赌博提供帮助。 此外侯长友（另案处理）通过微信转给敖江伟赌资38960元，通过银行卡转给敖江伟赌资2176000元，赌资合计人民币2214960元；刘礼通过微信转给敖江伟赌资人民币20000元；张艳薇通过支付宝转给敖江伟赌资8000元，通过银行卡转给敖江伟赌资404200元，赌资合计人民币412200元；马玉龙通过银行卡转给敖江伟赌资人民币2467000元。 另查明，被告人陈俊海2003年7月23日因犯非法拘禁罪、赌博罪被任丘市人民法院判处拘役五个月，并处罚金15000元。被告人孙二辉2000年7月19日因犯抢劫罪（未遂）、非法拘禁罪被任丘市人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金2000元；2007年1月23日因犯赌博罪被任丘市人民法院判处拘役四个月，并处罚金5万元，2007年2月23日刑满释放。被告人敖江伟2009年3月30日因犯赌博罪被河北省沧州市中级人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。 再查明，2019年1月7日被告人敖江**被北京市公安局丰台分局太平桥派出所抓获归案，2019年1月7日至2019年1月16日临时羁押于北京市丰台区看守所。2019年1月9日被告人陈俊海向公安机关投案自首。被告人敖江伟系国网河北省电力有限公司任丘市供电分公司正式职工，于2019年11月29日解除劳动合同关系。其在押期间提供重要线索，从而得以侦破张某某抢劫一案。 二、被告人郭鹏飞担任赌博网站夏威夷“红绿”代理并接受投注，发展了王乾坤等人参与网络赌博。 原审人民法院认为，被告人敖江伟、李占山、王晔、许永平为牟取非法利益，为赌博网站担任代理并接受他人投注，其行为构成开设赌场罪。其中被告人敖江伟涉案赌资数额7747400元，且为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重；李占山涉案赌资数额46150元，王晔涉案赌资数额11200元，许永平涉案赌资数额30900元。被告人郭鹏飞为牟取非法利益，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪。被告人敖江**、陈俊海明知敖江伟经营赌博网站、承包赌台而为其提供服务或者帮助，其行为构成开设赌场罪。被告人孙二辉、朱晨鹏、郭鹏飞为牟取非法利益，利用自己掌握的赌博账号和投注渠道，接受３人以上投注并为其上分组织赌博，其中孙二辉涉案赌资数额1179500元，朱晨鹏涉案赌资数额190000元，郭鹏飞涉案赌资数额607400元，其行为均已构成赌博罪。公诉机关对九名被告人的指控成立，依法应予惩处。被告人敖江伟、陈俊海、孙二辉具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人敖江伟具有立功表现，依法予以从轻处罚。被告人陈俊海自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。被告人敖江**在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且当庭自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人敖江伟、郭鹏飞、孙二辉、朱晨鹏、李占山、王晔、许永平到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均予以从轻处罚。被告人郭鹏飞一人犯数罪，依法数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人敖江伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 二、被告人郭鹏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。 三、被告人孙二辉犯赌博罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。 四、被告人朱晨鹏犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。 五、被告人敖江**犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 六、被告人陈俊海犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 七、被告人李占山犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 八、被告人许永平犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。 九、被告人王晔犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。 敖江伟上诉提出：1、马玉龙利用其银行卡与赌场进行资金往来，其未获利，只是帮忙；其与侯长友的资金往来是生意上的正常资金往来；郭鹏飞、孙二辉、朱晨鹏三人利用其银行卡把资金转给赌场，其如数转给他们，未获利，因此对前述资金应在其赌资数额里扣除。原判认定孙二辉、朱晨鹏转给其的共计170万元系正常的资金往来，应在其赌资数额里扣除。2、其自愿认罪，有立功表现，原判量刑过重。 二审审理查明的事实和证据与一审认定一致，本院对经一审法院开庭举证、质证的证据予以确认。 关于敖江伟上诉所提意见，经查，1、敖江伟以营利为目的，为境外赌博网站担任代理，接受投注，并积极发展下级代理及参赌人员，其行为依法构成开设赌场罪。其是否获利不影响开设赌场罪的构成。原公诉机关指控敖江伟赌资数额一千余万元，原判对于能够证实敖江伟与孙二辉、朱晨鹏正常经济往来的170万元和个人参赌金额均已在赌资数额里扣除，最终认定敖江伟赌资数额七百余万元。二审所提其他款项系正常经济往来，没有证据支持，不予扣除。原判认定敖江伟赌资数额有银行流水、微信转账记录、支付宝交易记录、审计报告、敖江伟及同案犯的供述、证人证言等证据予以证实，证据确实充分，足以认定。2、原判量刑时考虑了敖江伟的认罪认罚、具有立功的从轻处罚情节，所判刑罚适当。综上，上诉意见均不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）敖江伟、原审被告人李占山、王晔、许永平为牟取非法利益，为赌博网站担任代理并接受他人投注，四人的行为构成开设赌场罪。其中敖江伟涉案赌资数额7747400元，且为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注，情节严重；李占山涉案赌资数额46150元，王晔涉案赌资数额11200元，许永平涉案赌资数额30900元。原审被告人郭鹏飞为牟取非法利益，为赌博网站担任代理并接受投注，其行为构成开设赌场罪。原审被告人敖江**、陈俊海明知敖江伟经营赌博网站、承包赌台而为其提供服务或者帮助，二人的行为构成开设赌场罪。原审被告人孙二辉、朱晨鹏、郭鹏飞为牟取非法利益，利用自己掌握的赌博账号和投注渠道，接受３人以上投注并为其上分组织赌博，其中孙二辉涉案赌资数额1179500元，朱晨鹏涉案赌资数额190000元，郭鹏飞涉案赌资数额607400元，三人的行为均已构成赌博罪。敖江伟、陈俊海、孙二辉具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。敖江伟具有立功表现，依法予以从轻处罚。陈俊海自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法予以从轻处罚。敖江**在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。敖江伟、郭鹏飞、孙二辉、朱晨鹏、李占山、王晔、许永平到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，均予以从轻处罚。郭鹏飞一人犯数罪，依法数罪并罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。上诉意见经查均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  李彦琴 审判员  李 莉 审判员  张 蕾 二〇二〇年九月十八日 书记员  刘 敬