广东省东莞市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）粤19刑终943号 原公诉机关广东省东莞市第三市区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王清清，女，1998年10月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治州榆林市博白县**************(以上身份情况均属自报)。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被羁押并刑事拘留，同年9月20日以诈骗罪被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 原审被告人赵兴贵，男，1987年9月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区贺州市钟山县钟山镇榕木州**(以上身份情况均属自报)。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被羁押并刑事拘留，同年9月20日以诈骗罪被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 原审被告人蓝燕，女，2000年11月11日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广东省梅州市五华县******文明楼，公民身份号码：441************523。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月14日被羁押并刑事拘留，同年9月20日以诈骗罪被逮捕。现押于东莞市第二看守所。 原审被告人蒙胜亮，男，1997年8月15日出生，壮族，文化程度初中，户籍所在地为广西壮族自治区来宾市忻城县************（以上身份情况均属自报）。因涉嫌诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日以诈骗罪被逮捕。2020年6月13日被东莞市第三人民法院取保候审。 原审被告人韦汉廷，男，2001年3月12日出生，汉族，初中文化，户籍所在地为广西壮族自治区贵港市平南县************，公民身份号码：450************431。因涉嫌诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日以诈骗罪被逮捕。2020年6月13日被东莞市第三人民法院取保候审。 广东省东莞市第三人民法院审理广东省东莞市第三市区人民检察院指控原审被告人王清清犯诈骗罪一案，于2020年6月1日作出（2020）粤1973刑初434号刑事判决。王清清对该判决不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人。认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，被告人赵兴贵、王清清、蓝燕、韦汉廷、蒙胜亮等人分别于不同的时间加入太阳神公司的直销团队并接受如何通过交友诈骗方面的培训后，于2019年6月份开始先后入住惠州市**************，其中由赵兴贵负责管理王清清、蓝燕、韦汉廷、蒙胜亮。而王清清、蓝燕、韦汉廷、蒙胜亮等人为了获取钱财购买太阳神的产品，在进入团队后开始使用在培训时学到的交友诈骗方式进行诈骗。王清清、蓝燕、韦汉廷、蒙胜亮分别使用自己的QQ、微信或以虚拟的女子身份申请的QQ、微信通过添加陌生男子进行聊天，其中韦汉廷、蒙胜亮等人在和对方电话聊天、视频聊天时，则会让王清清、蓝燕帮忙和对方聊天，通过聊天熟悉后骗取对方信任，然后虚构事实，以借钱和生病等各种理由不断诈骗陌生人的钱财。 被告人赵兴贵系太阳神直销集团的中级业务员，下属有初级业务员、业务员以及业务代表三个级别，同时赵兴贵将被告人蓝燕拉入该直销集团。此外，赵兴贵对王清清、蓝燕、韦汉廷、蒙胜亮实施管理和培训，对该四人在实施交友诈骗时遇到的困难进行及时的处理，并在四人诈骗金额满了一万元时，一起去银行将诈骗所得取出，并陪同去将诈骗所得交给直销公司上面的人员。此外，赵兴贵自己也有通过微信、QQ将自己伪装成女性实施交友诈骗的行为，目前共计诈骗十几人，诈骗金额约6000元。 被告人王清清使用微信(微信号w****98)、QQ联系的方式认识被害人陈振辉，后以自己生病和亲属生病等理由对陈振辉实施诈骗。2019年2月至7月，陈振辉在东莞市凤岗镇通过微信和银行卡共转账49900元到王清清的微信(微信号wqq***98)及王清清账号为6236683***********的建设银行卡上。同时，王清清还有在上述窝点内帮助其他男性诈骗成员接微信语音电话、手机电话以及视频等行为。 2019年3月22日开始，被告人蓝燕通过微信(微信号为ly13******10)以没钱交房租、无钱交手机话费、本人生病等理由对被害人林紫强实施诈骗。2019年3月22日至2019年8月11日，林紫强被诈骗10699.98元。同时，蓝燕还有在上述窝点内帮助其他男性诈骗成员接微信语音电话、手机电话以及视频等行为。 2019年2月份，被告人蒙胜亮使用QQ(账号23*********)、微信(微信号SCY***520)以虚拟女子的身份认识被害人邹亿胜，后蒙胜亮以生病等理由向邹亿胜实施诈骗，诈骗成功2600元。2019年5月27日，被告人蒙胜亮使用QQ(账号180********)、微信(微信号SCY*****20)以虚拟的苏勤慧（女性）身份认识被害人孟壮，后蒙胜亮以生病等理由向孟壮实施诈骗，共计被骗500元。 2019年4月份，被告人韦汉廷使用QQ(账号12********)、微信(微信号ddd5****om)认识被害人潘财源，后使用虚拟女子身份加为好友后，韦汉廷以生病为由向潘财源实施诈骗，潘财源共计被骗600元。2019年6月24日，被告人韦汉廷使用虚拟的女子身份申请的微信(微信号ddd5****com)加被害人袁万**为好友，后韦汉廷以生病为由向袁万**实施诈骗，袁万**被骗700元，同时还对被害人覃国富700元和忆姝1100元。 综上，被告人赵兴贵实施诈骗金额共计72799.98元，被告人王清清实施诈骗金额共计49900元，被告人蓝燕实施诈骗金额共计10699.98元，被告人蒙胜亮实施诈骗金额共计3100元，被告人韦汉廷实施诈骗金额共计3100元。 以上认定的事实有经过一审庭审质证的以下证据予以证实：现场勘验材料、被害人陈述、话术单等物证，到案经过等书证。 原审法院认为，被告人赵兴贵、王清清、蓝燕、蒙胜亮、韦汉廷以非法占有为目的，结伙虚构事实利用电信网络诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人赵兴贵在共同犯罪中，与其他被告人形成管理与被管理关系，并对其他被告人实施的诈骗行为予以居中帮助，且在事后分别与各被告人共同取出诈骗款项，应对各被告人的犯罪数额负责。被告人蓝燕、蒙胜亮、韦汉廷归案后如实供述犯罪事实，依法可从从轻处罚。被告人赵兴贵、王清清当庭自认其罪，对其可以酌情从轻处罚。 根据被告人赵兴贵、王清清、蓝燕、蒙胜亮、韦汉廷的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条的规定，判决：一、被告人赵兴贵犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币8000元。二、被告人王清清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币5000元。三、被告人蓝燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。四、被告人蒙胜亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。五、被告人韦汉廷犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元。六、责令被告人王清清与被告人赵兴贵共同退赔被害人陈振辉人民币49700元；责令被告人蓝燕与被告人赵兴贵共同退赔被害人林紫强人民币10699.98元；责令被告人蒙胜亮与被告人赵兴贵共同退赔被害人邹亿胜人民币2600元、退赔被害人孟壮人民币500元；责令被告人韦汉廷与被告人赵兴贵共同退赔被害人潘财源人民币600元、退赔被害人袁万**人民币700元、退赔被害人覃国富人民币700元、退赔被害人忆姝人民币1100元（以上退赔自本判决生效之日起三十日内退赔）。七、对被告人赵兴贵的违法所得人民币6000元予以追缴，上缴国库。八、随案移送的粉红色美图牌手机、华为P9PLUS手机、2部VIVO手机、3部OPPO手机系作案工具，予以没收，上缴国库。九、扣押被告人王清清的2张100面值人民币发还被害人陈振辉。 上诉人王清清提出：一审判决量刑过重。 二审期间，上诉人王清清没有向本院提交新的证据。 经本院审理查明，原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。 对上诉人王清清所提上诉理由，经查，根据被害人陈述及微信聊天记录及微信转账记录、银行流水，证实王清清诈骗金额为49900元，犯罪数额巨大，一审判决根据王清清犯罪事实、情节及社会危害性，在法定量刑幅度量刑适当，量刑适当。上诉人王清清所提量刑过重的意见，本院不予采纳。 本院认为，上诉人王清清，原审被告人赵兴贵、蓝燕、蒙胜亮、韦汉廷以非法占有为目的，结伙虚构事实利用电信网络诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。原审被告人赵兴贵在共同犯罪中，与其他被告人形成管理与被管理关系，并对其他被告人实施的诈骗行为予以居中帮助，且在事后分别与各被告人共同取出诈骗款项，应对各被告人的犯罪数额负责。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。对上诉人王清清所提上诉理由，经查不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 杜新春 审 判 员 黄小美 审 判 员 刘 超 二〇二〇年八月二十八日 法官助理 邹少卿 书 记 员 胡建东