新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民法院刑 事 判 决 书（2020）新4301刑初111号 公诉机关阿勒泰市人民检察院。被告人王国宁，男，1985年6月17日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省新乡市获嘉县。因涉嫌开设赌场罪，于2020年1月9日被阿勒泰市公安局刑事拘留，于2020年1月17日被阿勒泰市公安局取保候审；因涉嫌犯有开设赌场罪，经阿勒泰市人民检察院决定，于2020年5月5日被阿勒泰市公安局执行逮捕。现羁押于阿勒泰市看守所。阿勒泰市人民检察院以阿勒泰市检刑诉（2020）90号起诉书指控被告人王国宁犯开设赌场罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院受理后，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿勒泰市人民检察院指派检察员王宗俊出庭支持公诉，被告人王国宁到庭参加诉讼，现已审理终结。阿勒泰市人民检察院指控，2016年11月至2017年3月，被告人王国宁和马某（已判决）、于某（已判决）经商议后，在何某1（已判决）位于阿勒泰市××路家中开设网络“百家乐”赌场，被告人王国宁提供赌博网站账号、密码，马某叫人参赌，于某向参赌人员教授参赌方式，马某、何某1接受参赌人员的投注并将资金转入被告人王国宁账户，共计221.15万元，进行网络“百家乐”赌博活动，并按照赌客投注量的相应比例从赌博网站获取返利。为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了书证、证人证言、被告人供述等证据。公诉机关认为被告人王国宁伙同他人为赌博网站担任代理并接受投注221.15万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王国宁在犯罪活动中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，是主犯。被告人王国宁犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻处罚。建议对被告人王国宁判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。被告人王国宁对指控事实、罪名没有异议，对指控其为主犯及公诉机关的量刑建议有期徒刑三年三个月有异议，认为自己不构成主犯，量刑不应该这么高。经审理查明，2016年11月至2017年3月，被告人王国宁和马某（已判决）、于某（已判决）经商议后，在何某1（已判决）位于阿勒泰市××路家中开设网络“百家乐”赌场，被告人王国宁提供赌博网站账号、密码，马某叫人参赌，于某向参赌人员教授参赌方式，马某、何某1接受参赌人员的投注并将资金转入被告人王国宁账户，共计221.15万元，进行网络“百家乐”赌博活动，并按照赌客投注量的相应比例从赌博网站获取返利。另查明，被告人王国宁在阿勒泰市民检察院审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，公诉机关的量刑建议为三年三个月，并处罚金。在本院庭审过程中，被告人王国宁对公诉机关的量刑建议、指控其在共同犯罪中系主犯提出异议。公诉机关当庭撤回认罪认罚具结书及量刑建议书，建议本案由简易程序转变为普通程序审理，并调整量刑建议为三年六个月至四年六个月，并处罚金。经合议庭合议，决定本案转普通程序审理。以上事实，由公诉机关提交，并经法庭质证、本院确认的下列证据予以证明：一、书证1.阿勒泰市公安局受案登记表、立案决定书。证实：阿勒泰市公安局受、立案情况，程序合法。2.户籍证明、犯罪记录查询。证实：被告人王国宁的基本情况，具有完全刑事责任能力；于2012年6月27日因赌博被行政拘留15日。3.移交书、到案经过。证实：2020年1月2日，被告人王国宁在缅甸掸邦东部第四特区警察局投案，2020年1月9日移交至西双版纳州公安局打洛警务联络处。4.王国宁、马某、于某、何某2银行交易明细。证实：2016年11月至2017年3月，参赌人员朱某、马林涛、罗某等人与马某、何某1相互转账记录；马某向被告人王国宁的帐户转入资金97.75万元；何某1向被告人王国宁转入资金123.4万元。5.阿勒泰地区中级人民法院刑事判决书。证实：同案马某、于军辉因犯开设赌场罪被阿勒泰地区人民法院判处有期徒刑三年，同案何某1因犯开设赌场罪被阿勒泰地区人民法院判处有期徒刑二年六个月。二、证人证言1.证人何某1的证言。证实：（1）2016年底，马某、于某带着被告人王国宁找到何某1，商议其家以开设网络“百家乐”赌场，并约定给其分钱；（2）被告人王国宁拉网线、提供账号密码和赌场上分，马某提供了一台50多寸电视、一张兵乓球桌、桌布、筹码并负责赌场收钱、对换筹码，何某1提供场地、兑换筹码和赌场服务；（3）于某经常到该赌场，教参赌人员下注，在赌场中帮别人赌博，获利后给于某好处。（4）何某1个人非法获利2万至6万元。（5）2016年12月至2017年3月，被告人王国宁给何某1银行账号用于给上游赌场转账使用，何某1让何某2专门办了一张农行卡，由何某1用该卡通过向王国宁、马林涛账户转账进行赌场上下分。2.证人马某的证言、辨认笔录。证实：（1）2016年10月份，马某、于某在北屯一家旅馆参与“百家乐”赌博时认识了被告人王国宁，后王国宁来到阿勒泰市向马某、于某提议开设网络“百家乐”赌场，三人经商议后，在何某1家中开设网络“百家乐”赌场非法获利17余万元；（2）被告人王国宁负责拉网线、购买电视、联系上游赌场、提供账号、密码和上分；马某、何某1负责赌场上分并卖给参赌人员，接受赌博网站返点、赌场抽水，何某1提供场地、服务；（3）开设网络“百家乐”赌场时，由马某、何某1将赌资转入被告人王国宁账户，由被告人王国宁进行上分，参赌人员现金兑换同等金额筹码或现金买分后下注赌博，赌博结束后由被告人王国宁将赌资转入马某账户，马某再将赌资转入参赌人员账户（5）参与赌博的有王某1、李某、朱某等人。（6）马某辨认出被告人王国宁。3.证人于某的证言。证实：（1）2015年8月，于某与被告人王国宁在北屯网络“百家乐”赌场赌博时相识，后王国宁至阿勒泰市找到于某、马某，王国宁提议在阿勒泰市开设网络“百家乐”赌场，三人经商议确定分红、找场地、拉人头后，马某联系何某1在其家中开设百家乐赌场；（2）被告人王国宁负责与缅甸赌场联系接受投注、提供账号、密码，王国宁、马某负责记账、上分；马某、于某负责拉人参与赌博；（3）于某王国转账共计17.54万元是网络“百家乐”赌博上分。（4）马某、于某和王国宁分5%的洗码费，何某1收取场地费；（5）参赌人员情况。4.证人何某2的证言。证实：（1）2017年1月至2月中旬，马某、何某1在阿勒泰市××路何某1家平房开设网络“百家乐”赌场,何某2听从何某1、马某的安排收取筹码、在电脑上下注、服务。（2）何某2的尾号为5072的农行卡由何某1实际控制使用。5.证人杨某的证言。证实：（1）2016年底至2017年初，马某和“老何”在建筑公司后“老何”家开设网络“百家乐”赌场；（2）被告人王国宁负责拉线，马某、老何负责操作电脑、赔码；（3）为方便抽水，参赌人员须在马某、何某1处兑换筹码在现场下注后，由马某在网上下注；（4）赌博网站获取返利方式。（5）参赌人员情况。（6）王某1参与网络“百家乐”赌场赌博时，使用杨某的尾号2770工商银行卡。6.证人龙某的证言。证实：马某在建筑公司后平房内开设网络“百家乐”赌场。7.证人乌拉哈提那斯甫江的证言。证实：（1）2016年冬至2017年初，马某、姓王的河南小伙子在姓何的男子平房内开设网络“百家乐”赌场，持续一个月左右；（2）姓王的男子负责联系境外赌博网站、提供赌博账号、联系赌博网站上下分，马某负责给参赌人员换筹码、上下分，姓何的男子提供场地；（4）参与赌博的人员情况。8.证人王某2的证言。证实：（1）2016年底至2017年初，被告人王国宁和马某、何某1在建筑公司后何某1的平房开设网络“百家乐”赌场，被告人王国宁提供赌博网站账号、密码，何某1、马某叫人参赌，王某2参与赌博10余次。（2）何某1、马某提前将钱充值至上游网络赌场账户上分，参赌的人在何某1、马某处购买筹码后参与赌博，赌博结束后，马某或何某1退钱，若赌场没有现金，马某给参赌人员转账或联系王国宁转账。（3）该赌场赌博方式及参与赌博人员情况。9.证人王某1的证言。证实：2016年底至2017年初，马某、老何和姓王的河南人在建筑公司后平房开设网络“百家乐”赌场；姓王的河南人负责赌博技术、方式；马某、老何负责兑换筹码。10.证人吴某的证言。证实：（1）2016年冬，马某、“老何”在建筑公司后平房开设网络“百家乐”赌场，该赌场网络连线缅甸赌场，由马某、“老何”充钱上分后，参赌人员从二人处购买筹码下注，“老何”的儿子有时在电脑上下注；（2）吴某在该赌场参与赌博2次，其他参赌人员情况。11.证人潘某的证言。证实：（1）2017年春节前，马某、“老何”和一个河南小伙子在建筑公司后老何家开设网络“百家乐”赌场，河南小伙子提供账号密码，马某、“老何”使用自己的钱或者将参赌人员的钱收集后转给该河南小伙子上分，参赌人员兑换筹码后，通过网络直播方式参赌；（2）该赌场赌博方式及参赌人员情况。12.证人刘某的证言。证实：2016年冬，何某1在其家中组织网络“百家乐”赌博，刘某在该赌场参赌及其他参赌人员情况。13.证人罗某的证言。证实：（1）罗某在何某1家参与2次网络版“百家乐”赌博，在赌场中由被告人王国宁提供赌博账号、密码，马某通过王国宁上分，何某1负责兑换筹码；（2）参与赌博的人有程某、马某、于某、朱某、杜晓轩等人。14.证人程某的证言。证实：程某在何某1家参与“网络版”百家乐赌博，一个内地小伙子在操作电脑。15.证人朱某的证言、辨认笔录。证实：（1）2016年11月，朱某在建筑公司后何某1家平房参与网络“百家乐”赌博3次。（2）马某、何某1先给被告人王国宁转账在赌博网站上分，二人将现金存入王国宁账户，参赌人员用现金购买筹码参赌，参赌人员赢的不多（几千元），何某1现场兑换现金，若赢的多，马某、何某1于次日将钱转入赢钱人的账户。（3）朱某在马某、何某1处用现金购买筹码，赌博结束后马某给朱某通过银行转账8.4万元，何某1通过何某2账户给朱某转账6.3万元。（4）该赌场赌博方式及参赌人员情况。（5）朱某在网络“百家乐”赌博后，王国宁通过其个人账户给朱某转账26.72万元。（6）朱某辨认出王国宁。16.证人李某的证言、辨认笔录。证实：（1）2016年冬天，老何和马某在建筑公司后老何家平房以网络版百家乐开设赌场，李某参赌3、4次；（2）被告人王国宁在赌场中给参赌人员上分、联系缅甸赌场、网络后台操控，老何提供场地、服务并卖筹码，马某在赌场中联系参赌的人并帮忙。（3）该赌场赌博方式、盈利方式及参赌人员情况。（4）李某辨认出王国宁。17.证人聂某的证言。证实：（1）聂某系何某1的妻子，2017年初，聂某从海南回来后，发现其家中很多人在以网络进行“百家乐”赌博，马某、何某1在该地开设2个月左右，聂某将电脑主机箱、电视砸了并扔了。（2）该赌场是马某找一个河南人拉线，参赌人员时马某叫的。三、被告人王国宁的供述与辩解。证实：（1）2016年12月初，被告人王国宁在北屯赌场中认识了于某，通过于某认识了马某，后三人商议在阿勒泰市开设网络“百家乐”赌场，马某负责寻找场地，于某、马某负责拉人参赌，于某教授参赌人员赌博方式，王国宁负责联系上游赌场、提供赌博网站账号、密码、上分、投注。（2）参赌人员将赌资交给马某、何某1后，二人将赌资转入王国宁的银行账户，再由王国宁转入上游赌场进行上分，累计接受投注200万元左右。本院认为，被告人王国宁伙同他人为赌博网站担任代理并接受投注221.15万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。被告人王国宁提供赌博网站账号、密码，并组织、策划，教会其他同案犯如何使用，负责联系境外赌场。在共同犯罪中起主要作用，是主犯。故对被告人王国宁认为其不构成主犯的辩护意见不予支持。被告人王国宁犯罪后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，本院依法予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第一款之规定，判决如下：被告人王国宁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人币2万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除前期羁押8日，即自2020年5月5日起至2023年10月27日止。罚金于判决生效后十日内交纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿勒泰地区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审  判  员   孙   丽   萍审  判  员   特列吾拜哈太孜人民 陪 审员   阿米娜  阿不拉二 ○ 二 ○ 年 九 月 十 九 日书  记  员   侯   浩   男