河南省洛阳市西工区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0303刑初6号公诉机关河南省洛阳市西工区人民检察院。被告人孙庆明，男，汉族，1993年9月9日出生，初中文化程度，无业，住河南省洛阳市涧**。2013年5月8日因寻衅滋事被洛阳市公安局高新分局行政拘留五日；2013年9月30日因殴打他人被洛阳市公安局西工分局行政拘留五日；2014年8月27日因为赌博提供条件被洛阳市偃师市公安局行政拘留十日，并处罚款1900元。2019年4月23日被汝州市公安局钟楼派出所民警抓获，2019年4月24日因涉嫌敲诈勒索、开设赌场犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年5月29日被依法逮捕。辩护人蒋广泉、谢京辉，河南坤达律师事务所律师。被告人孙晨涛，绰号晓涛，男，汉族，1991年1月11日出生，初中文化程度，无业，住河南省洛阳市涧**。2019年7月9日因涉嫌敲诈勒索、开设赌场犯罪被洛阳市公安局西工分局取保候审。2020年1月3日经本院决定，同日被洛阳市公安局西工分局依法逮捕。辩护人杨占标、郭超越，河南达兴律师事务所律师。被告人马俊锋，绰号蛋，男，汉族，1987年12月5日出生，初中文化程度，无业，住河南省洛阳市洛龙区。2016年3月24日因赌博被洛阳市公安局天津路分局行政拘留十日，并处罚款2000元；2016年8月17日因非法携带管制器具进入公共场所被洛阳市公安局天津路分局行政拘留五日。2019年7月25日因涉嫌敲诈勒索、开设赌场犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年8月27日被依法逮捕。指定辩护人盛卫国，河南开为律师事务所律师。被告人孟闯闯，男，汉族，1995年10月6日出生，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省伊川县，住河南省洛阳市涧**。2019年4月3日因涉嫌敲诈勒索犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕。辩护人马冠军，河南安多律师事务所律师。被告人任卫涛，男，汉族，1992年9月8日出生，无业，户籍所在地河南省洛阳市洛龙区，住河南省洛阳市涧**。2014年1月7日因犯介绍卖淫罪被河南省伊川县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元；2014年11月9日因吸食毒品被洛阳市公安局天津路分局行政拘留十日；2015年3月18日因吸食毒品被伊川县公安局行政拘留十五日，并处罚金1000元；2015年11月5日因吸食毒品被洛阳市公安局重庆路分局行政拘留十五日。2019年3月31日因涉嫌敲诈勒索、开设赌场犯罪被洛阳市公安局西工分局刑事拘留，同年4月28日被依法逮捕。指定辩护人王明菲，河南开为律师事务所律师。河南省洛阳市西工区人民检察院以洛西检一部刑诉[2019]284号起诉书指控被告人孙庆明、马俊锋、孙晨涛、犯开设赌场罪、敲诈勒索罪；被告人孟闯闯犯敲诈勒索罪；被告人任卫涛犯开设赌场罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市西工区人民检察院指派检察员石旋出庭支持公诉，上列被告人及辩护人蒋广泉、盛卫国、杨占标、马冠军、王明菲到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省洛阳市西工区人民检察院起诉书指控：一、开设赌场罪2019年3月上旬，被告人孙庆明、孙晨涛、任卫涛、马俊锋等人在洛阳市涧西区孙旗屯村吴某（另案处理）家中开设赌场，组织人员以“推饼子”的方式进行赌博活动，并从中抽头渔利，被告人孙庆明、孙晨涛、任卫涛、马俊锋共非法获利17000元。被告人孙晨涛到案后退还4000元，被告人马俊锋到案后退还4000元，被告人任卫涛到案后退还5000元。二、敲诈勒索罪2019年3月13日16时许，被告人孙庆明以任卫涛朋友在孙庆明等人开设的赌场内“打假牌”为由将任卫涛车辆扣下，任卫涛被迫向孙庆明支付宝转款21000元后将其汽车开走。2019年3月13日19时许，被告人孙庆明伙同被告人马俊锋、孙晨涛、孟闯闯等人在洛阳市西工区东下池村何记涮牛肚店找到被害人王某2、王某3后，被告人孙庆明以二人在孙庆明等人开设的赌场内打假牌为由让二人赔钱，被害人王某2、王某3拒绝后，被告人孙庆明、孟闯闯、孙晨涛、马俊锋等人采取威胁、恐吓、殴打等手段，向被害人王某2、王某3索要64600元。被告人马俊锋到案后退还5000元，被告人孙晨涛到案后退还12000元，被告人孟闯闯到案后退还10600元。认定上述事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被害人陈述；4.被告人供述与辩解；5.辨认笔录。公认机关认为,被告人孙庆明、马俊锋、孙晨涛、孟闯闯敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五第一款之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人孙庆明、马俊锋、孙晨涛、任卫涛开设赌场，组织他人进行赌博活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人孙庆明、马俊锋、孙晨涛、孟闯闯、任卫涛归案后有坦白情节，自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人孙庆明、马俊锋、孙晨涛同时犯数罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人孙庆明对起诉书指控其犯开设赌场罪不持异议，辩称向王某2要钱，是因为他承认打假牌，在此过程中没有威胁、强迫过他，起诉书认定的6万多元，实际上不到5万元。辩护人蒋广泉提出的辩护意见是，关于敲诈勒索罪，认为：（1）敲诈的犯意不突出，敲诈的财物并非对方合法占有物；（2）抢劫赌资不为抢劫，那么，行为人敲诈勒索自己所输赌资，也不能认定为敲诈勒索；（3）“敲诈”发生的时间、地点，报案的间隔期间，也可证实本案非典型意义上的敲诈；（4）孙庆明非法追讨的是赌资，被害人报案追讨的也是赌资，双方都是非法所得，不受法律保护；（5）孙庆明敲诈勒索行为情节和后果较轻，本人又认罪认罚。关于开设赌场罪，认为：（1）孙庆明有正当职业，不是以赌博为业；（2）赌场存续有六七天，开设时间较短；（3）开设赌场并非孙庆明首先提出；（4）孙庆明在同一天内连续多次被讯问构成疲劳审讯；（5）在搜集的相关物证、书证时，没有单独制作证据搜集笔录；（6）开设赌场规模小、影响小，扣除各种费用后不盈利反而亏损较大。被告人孙晨涛对起诉书指控其犯开设赌场罪不持异议，对敲诈勒索数额有异议，认为应为49200元。辩护人杨占标对被告人孙晨涛的行为构成开设赌场罪不持异议，对孙晨涛敲诈勒索罪的指控提出以下意见：（1）孙晨涛等人主观上不具有敲诈勒索的故意，其一行人找王某2、王某3最初目的并不是向其要钱，而是核实王某2是否在赌场有打假牌的行为。王某2主动承认打假牌的事实后，孙晨涛等人产生上当受骗的感觉，产生拉扯行为在所难免，王某2退还相应的非法所得也属正常；（2）孙晨涛客观上没有实施敲诈勒索的犯罪行为，其既没有无中生有敲诈受害人，也没有利用受害人的隐私等使受害人精神和心理产生恐惧来勒索受害人；（3）孙晨涛具有如下法定酌定从轻情节：主动投案，如实供述案情，应为自首；主动退赃退赔，取得受害人谅解；此前无违法犯罪记录，系初犯、偶犯。被告人马俊锋对起诉书指控其犯开设赌场罪不持异议，辩称其不知道孙庆明向王某2要了多少钱，事后只分给其2000元。王某2自己承认打假牌，其不清楚殴打王某2及算账等情况。辩护人盛卫国对被告人马俊锋的行为构成开设赌场罪不持异议，认为马俊锋能够主动投案，如实供述自己的罪行，构成自首。马俊锋在开设赌场过程中只是拉人头参与赌博，既无投资，也未提供赌具、场所，所处地位及获利较小。关于敲诈勒索罪的指控，认为马俊锋既没有向王某2索要过多不当钱款的主观故意，也未对其进行语言威胁和采取肢体强制手段，马俊锋的行为不符合敲诈勒索罪构成要件，公诉机关指控的事实不成立。被告人孟闯闯对起诉书指控其犯罪事实及罪名均无异议。辩护人马冠军提出的辩护意见是，（1）被告人孟闯闯参与赌博听到有人打假牌、出老千后，盲目跟随并参与到索债之中，主观恶性不深，社会危害性较小；（2）孟闯闯不是敲诈勒索的组织者、策划者，在共同犯罪过程中所起作用较小，属于从犯；（3）孟闯闯参与敲诈勒索实际获利7000元，案发后积极退赔10600元；（4）孟闯闯到案后如实供述，自愿认罪认罚，系初犯、偶犯，此前无违法犯罪记录。被告人任卫涛对起诉书指控其犯罪事实及罪名均无异议。辩护人王明菲提出的辩护意见是，（1）被告人任卫涛在共同犯罪中作用相对较小，起次要辅助作用，系从犯；（2）任卫涛到案后主动交待犯罪事实，如实供述，应为坦白；（3）任卫涛主动认罪认罚，积极退缴违法所得，其开设赌场的时间较短，赌博方式单一，抽成所得较少，社会危害不大，主观恶性较小。经审理查明：一、开设赌场事实2019年3月初，被告人孙庆明、孙晨涛提供赌资和赌具，被告人马俊锋、任卫涛负责联系赌客，四人合伙在洛阳市涧西区高新孙旗屯村吴某家中开设赌场，组织王某2、王某3、孟闯闯等赌客以“推饼子”的方式进行赌博活动，从中抽头渔利。在此期间，被告人孙庆明、孙晨涛、马俊锋、任卫涛从中牟利18500元。案发后，被告人孙晨涛、马俊锋退缴违法所得各4000元，被告人任卫涛退缴违法所得5000元。二、寻衅滋事事实2019年3月13日上午，被告人马俊锋将从他人处听到王某2曾在赌场打假牌“出老千”的消息告诉被告人孙庆明。此后，马俊锋打电话约孙庆明、任卫涛等人在涧西区青岛路托格若格酒店门口见面，孙庆明以任卫涛带到赌场赌博的王某2、王某3打假牌让其负责为由，将任卫涛的车辆扣押，让其去找人。当天下午，孙庆明、马俊锋、孙晨涛、孟闯闯、吴某五人在涧西区天津路南山生活区门口见到任卫涛，孙庆明询问任卫涛是否找到王某2，任卫涛说未找到，并对打假牌之事予以否认。为此，孟闯闯与任卫涛发生争执，并将任卫涛脖子上戴的金项链拽断，任卫涛报警后，孟闯闯将金项链归还任卫涛。民警离开后，孙庆明以归还扣押的车辆为由向任卫涛索要现金，任卫涛被迫向孙庆明支付宝转款21000元，后将其汽车开走。当天晚上19时许，孙庆明、马俊锋、孙晨涛、孟闯闯、吴某等人在洛阳市西工区东下池村何记涮牛肚店门口，将站在路边与任卫涛说话的王某2强行往车上拉，王某3听到王某2的吆喝声也赶到现场，随后又有人强行将王某3也往车上拉。在此过程中，孙晨涛扇了王某2两个耳光，有人踢王某2两脚，随后，孙庆明等人以打假牌为由向王某2、王某3索要赌资，并在何记涮牛肚店内对赌博输赢情况进行清算。此后，孙庆明等人再次向王某2、王某3索要10万元赌资，该二人担心被孙庆明等人强行开车拉走，被迫答应给付部分款项。王某2、王某3通过微信、支付宝、刷卡、现金等形式向孙庆明、孟闯闯、孙晨涛等人支付49600元。其中给付孙庆明19000元、孙晨涛20000元、孟闯闯10600元。案发后，马俊锋退还5000元，孙晨涛退还12000元，孟闯闯退还10600元。另，2019年7月9日、7月24日，被告人孙晨涛、马俊锋先后主动到公安机关投案。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认：受案登记表、发破案说明、到案经过、抓获证明、户籍及前科证明、刑事判决书、证明、行政处罚决定书、转账记录照片、照片、接处警登记表、领条、情况说明、扣押决定书、谅解书、出警证明、微信截图照片、辨认笔录；证人郭某、王某1、吴某证言；被害人王某2、王某3陈述；被告人孙庆明、任卫涛、孟闯闯、马俊锋、孙晨涛供述与辩解；上述证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人孙庆明、孙晨涛、马俊锋、任卫涛、为赌博提供场所、设定赌博方式，提供赌具、资金，组织他人进行赌博活动，从中抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予惩处。被告人孙庆明、孙晨涛、马俊锋、孟闯闯伙同他人破坏社会秩序，强拿硬要他人财物，情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，唯指控罪名不当，应予纠正。孙庆明、孙晨涛、马俊锋、任卫涛系共同犯罪，不宜区分主从犯。马俊锋系投案自首，依法可以从轻处罚；孙晨涛虽主动到案，但对其殴打他人的主要情节予以否认，不以自首论；对其开设赌场罪，以自首论，依法可以从轻处罚。孙庆明的辩护人针对敲诈勒索罪提出的辩护理由充分，本院予以采纳；其他辩护意见与查明的事实、在案证据不相符，本院不予采纳。孙晨涛的辩护人提出的自首问题，任卫涛的辩护人提出的从犯问题，本院已做评价，不再赘述，提出的其他辩护意见理由充分，本院予以采纳。马俊锋、孟闯闯辩护人提出的辩护意见理由充分，本院予以采纳。孙晨涛、马俊锋、孟闯闯主动退赔退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第一、三款、第六十一条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人孙庆明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日，即自2019年4月24日起至2024年10月22日止）。二、被告人孙晨涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年零六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2024年1月2日止）。三、被告人马俊锋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2023年1月24日止）。四、被告人孟闯闯犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月3日起至2022年4月2日止）。五、被告人任卫涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月31日起至2020年9月30日止）。六、被告人马俊锋、孙晨涛、任卫涛退缴违法所得13000元予以没收，上缴国库。被告人孙庆明违法所得44000元予以追缴。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  车继敏人民陪审员  王 伟人民陪审员  赵 喆二〇二〇年九月二十二日书 记 员  张玲利附：相关法律规定《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二百九十三第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一)随意殴打他人，情节恶劣的;(二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。