吉林省白城市洮北区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0802刑初286号 公诉机关吉林省白城市洮北区人民检察院。 被告人李晓光，男，1958年4月7日出生，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地北京市，住北京市石景山区，现暂住大安市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2019年12月27日被执行逮捕，2020年6月23日被取保候审。 辩护人王旭东，吉林乾奕铭律师事务所律师。 被告人殷国芳，女，1970年11月19日出生，汉族，小学文化，户籍所在地江苏省丹阳市，住丹阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2019年12月27日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人李树芳，女，1973年9月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地山东省滨州市，住滨州市滨城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2019年12月27日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 辩护人杨鹏，山东昌智律师事务所律师。 被告人尤凯杰，男，1995年5月27日出生，汉族，大专文化，无锡市荣能半导体有限公司职工，户籍所在地江苏省无锡市，住无锡市惠山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2019年12月27日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人李丽，女，1965年3月17日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地江苏省徐州市，住徐州市经济开发区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2019年12月26日被执行逮捕，2020年6月18日被取保候审。 被告人宋亚萍，女，1972年5月25日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省无锡市，住无锡市惠山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2019年12月27日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人徐桂英，女，1959年1月22日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省邯郸市，住邯郸市邯山区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2019年12月27日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 被告人陈振玉，男，1954年10月15日出生，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地江苏省泗洪县，住宿迁市泗洪县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被刑事拘留，2019年12月27日被执行逮捕。现羁押于白城市看守所。 白城市洮北区人民检察院以白洮检第一检察部刑诉〔2020〕263号起诉书指控被告人李晓光、殷国芳、李树芳、尤凯杰、李丽、宋亚萍、徐桂英、陈振玉犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，认为符合法定开庭条件，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。白城市洮北区人民检察院指派检察员王微出庭支持公诉，被告人李晓光及其辩护人王旭东、殷国芳、李树芳及其辩护人杨鹏、尤凯杰、李丽、宋亚萍、徐桂英、陈振玉到庭参加诉讼。现已审理终结。 白城市洮北区人民检察院指控：根据“两高一部”关于打击民族资产解冻诈骗的指示精神，我局根据公安部下发的关于民族资产解冻诈骗线索，发现我辖区存在一个民族资产解冻诈骗团伙，该团伙以国家政府机关的名义，以部队或者政府机关的名义，以部队或者政府头衔自称，虚构“一带一路”“鼎丰国际（前身为联合国人民军）”“中华总工会”“精准扶贫”等各种国家项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利方式骗取受害人信任。 经洮北公安分局进一步核实，刘淑英为白城地区的领导者、李凤霞为统计员。经洮北分局继续深入侦查发现，该犯罪团伙的总经理为刘国祥、张洪臣，总会计赵某甲（以上人员均另案处理），通过查证赵某甲银行流水账目，赵某甲累计向张洪臣转账220万至230万元。 经查证以冯某甲（另案处理）为分公司经理、李晓光为副经理、蒋网全（另案处理）为项目经理、邬某甲（另案处理）为财务部长、张某甲（另案处理）为组织部长、刘某甲（另案处理）为财务办公室主任、殷国芳为办公室主任、赵某乙（另案处理）为办公室副主任、侯某甲（另案处理）为计划部长的诈骗团伙共计诈骗金额人民币17,750元，由该团伙财务部长邬某甲转入赵某甲银行账户。 经查证于新华（另案处理）为分公司经理、宋亚萍为21支公司经理、李树芳为办公室主任、尤凯杰为财务部长、李丽为财务副部长的诈骗团伙共计诈骗人民币14,487元，由该团伙财务部长尤凯杰转入赵某甲银行账户。 经查证以徐桂英为财务部长、余某甲（另案处理）为农业部经理、李某甲（已死亡）为组织部长、陈振玉为政宣部长的诈骗团伙共计诈骗人民币14,584元，由该团伙财务部长徐桂英转入赵某甲银行账户。 白城市洮北区人民检察院指控上述犯罪事实所列举的证据有书证，视听资料、电子数据，证人证言，被告人的供述与辩解。 白城市洮北区人民检察院认为，被告人李晓光、殷国芳、李树芳、尤凯杰、李丽、宋亚萍、徐桂英、陈振玉为骨干人员参与民族资产解冻类项目六个月以上，在无法兑现的情况下仍继续发展管理会员，诈骗公私财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人李晓光、殷国芳、李树芳、尤凯杰、李丽、宋亚萍、徐桂英、陈振玉认罪认罚，建议判处八名被告人一年有期徒刑，并处罚金。如积极退赃、退赔，缴纳罚金，可考虑从轻判处。 被告人李晓光对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人李晓光的辩护人王旭东的辩护意见为，被告人李晓光是从犯，初犯，偶犯，主动退赔，认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人殷国芳对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人李树芳对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称是办公室副主任。 被告人李树芳的辩护人杨鹏的辩护意见为，被告人李树芳的行为不构成诈骗罪，李树芳没有参与“一带一路”项目，李树芳是“鼎丰国际”项目支公司的办公室副主任，指控李树芳犯诈骗罪证据不确实，不充分，李树芳的行为不构成诈骗罪的构成要件，李树芳没有教唆、帮助的行为。如果法院判决李树芳诈骗罪成立，李树芳认罪认罚，系初犯，从犯，积极退赃，主动坦白，对其从轻或减轻处罚。 被告人尤凯杰对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人李丽对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人宋亚萍对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 被告人徐桂英对公诉机关指控的犯罪事实供认，辩解称其也是受害者，没有得到钱。 被告人陈振玉对公诉机关指控的犯罪事实供认，无辩解意见。 经审理查明：根据“两高一部”关于打击民族资产解冻诈骗的指示精神，民族资产解冻诈骗团伙以国家政府机关的名义，以部队或者政府机关的名义，以部队或者政府头衔自称，虚构“一带一路”“鼎丰国际（前身为联合国人民军）”“中华总工会”“精准扶贫”等各种国家项目，通过微信进行宣传并吸纳会员，并以巨额返利方式骗取受害人信任。 刘淑英为白城地区的领导者、李凤霞为统计员。该犯罪团伙的总经理为刘国祥、张洪臣，总会计赵某甲（以上人员均另案处理），通过查证赵某甲银行流水账目，赵某甲累计向张洪臣转账220万至230万元。 冯某甲（另案处理）为分公司经理、李晓光为副经理、蒋网全（另案处理）为项目经理、邬某甲（另案处理）为财务部长、张某甲（另案处理）为组织部长、刘某甲（另案处理）为财务办公室主任、殷国芳为办公室主任、赵某乙（另案处理）为办公室副主任、侯某甲（另案处理）为计划部长的诈骗团伙共计诈骗金额人民币17,750元，由该团伙财务部长邬某甲转入赵某甲银行账户。 于新华（另案处理）为分公司经理、宋亚萍为21支公司经理、李树芳为办公室副主任、尤凯杰为财务部长、李丽为财务副部长的诈骗团伙共计诈骗人民币14,487元，由该团伙财务部长尤凯杰转入赵某甲银行账户。 徐桂英为财务部长、余某甲（另案处理）为农业部经理、李某甲（已死亡）为组织部长、陈振玉为政宣部长的诈骗团伙共计诈骗人民币14,584元，由该团伙财务部长徐桂英转入赵某甲银行账户。 上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据予以证明： 1.书证 （1）扣押决定书及扣押清单，证实扣押徐桂英蓝色酷比F1手机一部、银色红米4手机一部；李某甲手机一部；陈振玉手机二部；李树芳手机一部；尤凯杰华为P9plns手机一部；李丽黑色oppo手机一部；李晓光华为手机二部；殷国芳oppo手机二部；宋亚萍粉色手机一部、电脑机箱一个。 （2）李晓光微信截图，证实李晓光给邬某甲转账。 （3）抓获经过，证实2019年11月24日在靖州县渠阳镇灯塔村二十一组将李某甲抓获；2019年11月28日16时，在宿迁市泗洪县星河上城小区16幢一单元202室家中将陈振玉抓获；2019年11月27日18时10分在滨州市滨城区梁才办事处黄河七路溢香苑口口鲜餐饮将李树芳抓获；2019年11月20日18时许，在徐州市东山派出所将前来办事的李丽抓获；2019年11月21日20时10分，将李晓光传唤至北京市朝文派出所，李晓光无阻碍、抗拒、逃跑等行为；2019年11月25日14时许，在江苏省镇江市丹阳市丹北镇埤城镇城中村郑家巷20号其家中将殷国芳抓获；2019年11月29日，在无锡市惠山区玉祁街道玉东村玉东工业园京运通有限公司内将尤凯杰抓获。 （4）临时羁押证明，证实徐桂英2019年11月27日至12月4日临时羁押于邯郸市第三看守所；李某甲2019年11月24日至12月3日临时羁押于靖州苗族侗族自治县看守所；陈振玉2019年11月28日至12月4日临时羁押于泗洪县看守所；李树芳2019年11月27日至12月3日临时羁押于滨州市看守所；尤凯杰、宋亚萍2019年11月30日至12月4日临时羁押于无锡第二看守所；李丽2019年11月21日至12月4日临时羁押于徐州市看守所；李晓光2019年11月22日至12月4日临时羁押于北京市丰台区看守所；殷国芳2019年11月25日至12月4日临时羁押于镇江市看守所。 （5）户籍信息，证实徐桂英户籍河北省邯郸市，1959年1月22日出生；李某**籍湖南省靖州苗族自治县，1963年9月5日出生；陈振玉户籍江苏省泗洪县，1954年10月15日出生；李树芳户籍山东省滨州市人，1973年9月23日出生；尤凯杰户籍江苏省无锡市，1995年5月27日出生；李丽户籍江苏省徐州市，1965年3月17日出生；李晓光户籍北京市，1958年4月7日出生；殷国芳户籍江苏省丹阳市，1970年11月19日出生；宋亚萍户籍江苏省无锡市，1972年5月25日出生，以上九人均系成年人，具有刑事责任能力。 （6）在逃人员登记/撤销表，证实洮北公安分局对徐桂英、李晓光等人刑拘上网追逃。 （7）赵某甲银行卡流水证实：邬某甲共转入17,750元；尤凯杰共转入14,487元；徐桂英共转入14,584元。 （8）情况说明及团队人员职务信息，证实：从赵某甲电脑中获取“鼎丰国际”架构人员名单电子版。李晓光任副经理；殷国芳任办公室主任；李树芳任办公室副主任；尤凯杰任财务部长；李丽任财务副部长；宋亚萍任21支公司经理；徐桂英任财务部长；李某甲任组织部长；陈振玉任政宣部长。 （9）李某甲死亡证明，证实李某甲2020年4月22日因及脑内出血、脑疝、呼吸衰竭死亡。 2.视听资料、电子数据 光盘5张 3.证人证言 （1）证人李某甲证言 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目是“鼎丰国际”有限公司交了69元钱，和“一带一路”项目，交了11元钱。“鼎丰国际”每人交了69元成为会员，成为会员后会得到一些惠民政策；“一带一路”就是每名会员报单11元钱。我就知道我自己是组织部长，后来把我的职务变动了，好像是办公室主任。徐桂英在群中发一些“鼎丰国际”视频资料和学习资料，我就转发到我的小微信群里。我在我的微信群中转发过很多次徐桂英发的视频资料和上级指示语音。公司内部徐桂英是财务部长。“一带一路”项目交的11元钱是通过财务上交到上级，然后逐级交给总公司，我拉的参加“鼎丰国际”的3、4人没有获得返利。 （2）证人余某甲证言 我参与鼎丰国际有限公司的一带一路项目了，就是交“10+1”元钱。还参加过“精准扶贫”“特制卡”等民族资产解冻项目。“鼎丰国际”和“一带一路”项目没有给会员返回利润。我现在认为“一带一路”项目是不合法的。 （3）证人冯某甲证言 2017年左右，我的朋友李晓光找我，他说他有个叫“鼎丰”的项目特别好，让我建个群给大家组织组织。我就建了一个叫“鼎丰学习群”的微信群，后来这个群拉进来20多个人，主要就是收听总群转过来的语音。“鼎丰”这个群里有个叫“国强”的老发语音说“鼎丰”是个好项目，国家支持，大家参加进来将来有福报。会员报单就是“鼎丰学习群”里发的表格模板，让我们填个人信息，后来“国强”让我们每个人扫二维码交69元钱来验证身份。我在“鼎丰国际”里算分公司的经理，只要是群主的都是分公司经理。我的领导就是“国强”，他算是总经理，他让李晓光找的我。我知道刘国祥是“鼎丰”发起人。 （4）证人蒋某甲证言 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有“鼎丰国际有限公司”的“一带一路”，这个“一带一路”就是发展下线交“10+1”元钱。让会员报单投钱，承诺会员后期会返还高额利润。我的分公司经理是冯某甲，书记叫王德安，我自己是项目部经理，李晓光是副经理，邬某甲是财务部长，还有一个叫侯某甲。我的上级是我们公司的副经理李晓光，是他给我安排的这个项目部经理的职位，也是他拉我进群的。有保密制度，群内的报单内容不允许向外界透露。邬某甲往群里发二维码，我们通过扫码支付，我们的报单钱都统一交给邬某甲。我是大约2019年02月份左右开始参与“鼎丰国际民族资产解冻”类项目的。“一带一路”项目我发展会员了，这个项目大约是2019年06月份左右开始的。2019年06月份。李晓光拉我进群的，参与“鼎丰国际”项目“一带一路”项目。“鼎丰国际”项目的组织者是刘国祥，“一带一路”项目我的上级是李晓光。“鼎丰国际”和“一带一路”项目没有给会员返回利润。我从2019年07月份左右让我们报单交钱开始认为“一带一路”项目是不合法的。因为当时这个项目宣传的很有诱惑力，说保单后会返还高额利润。我没有获得返利。报单钱都交给邬某甲了，是她往群里发的二维码，通过扫描二维码付款。 （5）证人邬某甲证言 我参加了鼎丰国际有限公司的“一带一路”项目。我听到冯某甲在群里面进行宣讲。这是国家的项目一带一路的项目和刘国祥在一带一路中曾宣讲过鼎丰国际中的一带一路都是和国家有关系的，给我们高额回报。指的是交“10+1”（11元）元钱，承诺让我们成为第一批富裕的人。鼎丰国际有限公司的最上级领导是刘国祥，冯某甲是分公司的经理，王德安和冯某甲一起负责分公司，我是分公司财务部长，负责收钱和报表的工作。有规章制度，需要本人头像的照片，有保密制度。是冯某甲给我的职务。我负责统计人员报表，同时收钱。我在鼎丰国际的“一带一路”项目中一共报900多人的名单，并且同时收取了这900多人的报单费用，报单是每人交11元钱到我这，一共向我交了9900元。然后我将这些会员汇总做表。鼎丰国际分公司的总经理冯某甲，让我将这些会员的表格以及报上来的单子，转到赵某甲银行卡中。我将会员转到我这的钱做好图后贴到表格里将钱转到赵某甲银行卡中，同时将表格发到鼎丰国际公司微信群中。 （6）证人张某甲证言 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的“一带一路”项目，这个“一带一路”就是发展下线交“10+1”元钱。当时承诺后期会返还给会员利润，说将来返还利润时，是非常可观的。我上级领导是冯某甲。有保密制度，保密制度内容是“如果是公安系统讯问你是否参加什么项目，就回答没有，只要是公安机关问的，就要一问三不知，如果要是说了，祖孙三代都得不到钱”。冯某甲是“鼎丰国际”群的群主，她是分公司的总经理。我们公司的成员有李晓光，分公司副经理；崔光哲，主管统计；邬某甲，财务部长；群里还有蒋某甲、王德安、刘某甲、侯某甲。我们有个报单群，报单时候进群，报完单之后主管统计的邬某甲会发一个自己收钱的二维码，然后扫二维码付款，钱都统一交给群里负责统计的人，报完单之后就退群。有的时候崔光哲也发过微信二维码收款图片，谁是群里的统计谁就发。我现在认为“一带一路”项目是不合法的。我参加“民族资产解冻”类的项目一共投入了700元左右。冯某甲是邬某甲、崔光哲上级。冯某甲给我任职组织部长的，不过我没在群里从事工作。我在“人民军”任参谋部部长。冯某甲或者李晓光给我任职的。李晓光让我组建微信群，组建会员，不过我没有群也没有会员，后来我就不干了。我转发过的内容有语音，语音内容有“投9.9元可以送5900多元北斗卫星手机”，是“雄鹰集团”项目里的。 （7）证人刘某甲证言 我参与民族资产解冻诈骗，并且我在里面有职务，我之前还参加过“军民融合”。我所在的公司是分公司。我负责报单、统计和收钱，收钱之后再报给上级。我的上级领导是冯某甲，我是2017年3月份开始和她一起参与军民融合的项目。冯某甲在“军民融合”中是分公司的经理。成员有邬某甲，财务部部长；张某甲、侯某甲。我妻子邬某甲参与“民族资产解冻”类的项目。我认为民族资产解冻是不合法的。 （8）证人赵某乙证言 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的一带一路。就是每名会员报单，报单后当时承诺后期会返还给会员高额利润。我们分公司经理冯某甲，我是办公室副主任，我们分公司还有李晓光、蒋某甲。我是2019年02月份左右开始参与“鼎丰国际民族资产解冻”类项目的。我现在认为是不合法的。“一带一路”项目不是国家项目，是冒充国家项目的名义骗钱。 （9）证人侯某甲证言 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的“一带一路”的69元报单项目。交69元后，等国外有一笔钱冻结，等解冻了就给每个人70万元。我上级是冯某甲，平时都管冯某甲叫“总经理”。群里有人发过保密制度，保密法。不让群内的成员往外说群里的事情。我是2019年06月份左右开始参与“鼎丰国际民族资产解冻”类项目的，2019年7月份左右在冯某甲的分公司任计划部长。没有给会员返回利润。我就是“一带一路”这个项目里负责报单，别人发二维码在微信群里，我就去告诉别人如何扫二维码，交完钱后把付款成功的截图发到群里，我在进行统计，我把截图打包成压缩包，发到群里。我一共统计过40，50人左右的付款截图。11元我记得是给邬某甲。冯某甲的“一带一路”项目，邬某甲是财务部长。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人徐桂英的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了，主要参与的项目是“鼎丰国际有限公司”“一带一路”项目、特质卡等多个项目。我知道这些项目的统称叫“中国梦”，都是从中国梦衍生过来的微信群。这些微信群都是群主建群（领导），之后群主往群内拉人，进群之后如果微信群被封，群主就重新建群，而后将群内的人员平移到新建立的微信群内，然后更改项目名称（微信群名），之后就正常使用了。这些微信群内的领导层次的人员都不发生变化，大部分的人都是相同的，只是下面的会员发生变化，就是换汤不换药，更改群名之后就是更改了项目，有的群是参加项目就要收钱，有的群不收钱。建立微信群之后向群内宣传该项目是国家的项目，成为会员之后就等着国家分钱，每个人可以分到几十万元到几百万元不等，从而收取会员缴纳的会员费。我是2018年11月份的时候我参与到这些项目中的。鼎丰国际有限公司的一带一路项目2019年5月份左右我参与到这个项目中的。我在“中国梦”衍生出来的微信群内有一个人说谁有团队可以报道我这里，报的人多的话可以给提成，而且这个群还免费，之后我就和我的领导陆勇说这个项目做不做，陆勇当时说做，然后我就将陆勇微信群的所有成员报给鼎丰国际有限公司的张秀娟了。我当时给张秀娟报了不到一万五千人。开始的时候鼎丰国际有限公司微信群是免费的，后来才变成收费的，我当时交了鼎丰国际有限公司“69”“70”的项目和一带一路项目11元钱的项目。鼎丰国际有限公司69元钱和70元钱是陆勇往群里发送的微信支付二维码付款的，这两次交的钱都给我退回来了；一带一路项目也是陆勇向微信群里发送付款二维码，之后识别群里二维码付款的。成为会员之后要自己的微信头像换成本人的白底证件照，群昵称要改成自己的真实姓名后面；不允许在群里发除了项目以外的信息。群里发的都是语音课件宣传是国家项目，国家领导人的讲话视频。不交钱不能成为会员。我们上交的11元会员费没有退回。鼎丰国际有限公司的组织架构分为总公司和子公司，每一个团队都是一个子公司，子公司的内部结构分为总经理、副总经理、两个财务、两个统计，还有其他的领导职位，下面就是普通会员了。我在鼎丰国际有限公司中是管财务的。我是在鼎丰国际有限公司的群里认识的陈振玉。我的主要职责就是收钱统计个人信息，我在一带一路的项目里收了11元钱的报单钱。我将收上来的钱转给了赵某甲。我的上级领导是陆勇。我听陆勇管理。 （2）被告人陈振玉的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的“一带一路”，这个“一带一路”就是发展下线交“10+1”元钱。就是每名会员报单11元钱，当时承诺后期会返还给会员高额利润。“鼎丰国际有限公司”组织结构就是总公司，下设分公司，分公司下设子公司，我所在的公司是徐桂英的子公司，我在徐桂英的子公司任职政宣部长。2019年6月份左右开始从事现在的职务的。我的上级领导是徐桂英。徐桂英是我们子公司的经理。我是2018年06月份左右开始参与“鼎丰国际民族资产解冻”类项目的。我在“特质卡”项目中发展会员了，时间大约是在2019年11月份时开始的。“一带一路”项目我的上级是徐桂英。“鼎丰国际”和“一带一路”项目没有给会员返回利润。“一带一路”的群是徐桂英建的，我是徐桂英拉进群的。我认为“一带一路”项目是不合法的。我就是“一带一路”这个项目里负责宣讲群规，让群里会员遵守保密制度。会员报单的钱交给财务部长徐桂英，徐桂英既是我们子公司的经理，也是我们子公司的财务部长。我还参与过“精准扶贫”“特制卡”“富民基金会”“利民基金会”项目。我参加“民族资产解冻”类的项目一共投入4千元左右。都投给牛传军了。子公司经理徐桂英，下设政宣部长，我任职政宣部长，组织部长李某甲，财务部长是徐桂英兼职。这些项目都不是国家项目，都是冒充国家项目骗钱。承诺收完钱之后会返还高额利润，但是从来没有返过钱。 （3）被告人李树芳的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有鼎丰国际有限公司的项目，这个项目就是发展下线交“69+1”元钱。于新华参与“鼎丰国际”的项目了，她是我的上级领导。我是2019年10月左右参与的“鼎丰国际”的项目，我自己是支公司的办公室副主任，我的上级领导是于新华，他是办公室主任。每次项目的款项上交，我们都是扫“有粉”小程序二维码。我们的上级公司领导刘国祥，他是我们“鼎丰国际”有限公司的老板。我认为“鼎丰国际”项目不合法，我进群之后让我交69元，又退给我们69元，然后让我们再交69+1元，我觉得是骗人的，我就没交70元。 （4）被告人尤凯杰的供述与辩解 我参加过“鼎丰国际”“联合国”“上海基金会”“一带一路”，“鼎丰国际”和“一带一路”是2019年3月份参与的，开始是我母亲宋亚萍拉我进的“鼎丰国际”项目的群，后来唐婉文拉我进的“鼎丰国际有限公司”项目的邻居群。她是项目里军部的。就是让会员报单，然后公司给放款。我认为“鼎丰国际有限公司”中的“一带一路”不合法，我是协助我母亲制作表格然后汇总给于新华发过去，于新华是军长，他下面有13个师。我有两个项目汇总了两次，一个是“鼎丰国际”，另一个是“一带一路”每个项目是13个师的都是我汇总，每张表少则两三千，多则五六千，大约有四万人左右，汇一次表大概需要一周时间，人数少的有时候我汇总，有时候我妈宋亚萍直接就汇总，我有的时候直接将汇总的表格发给于新华。唐婉文有时候给我发过几次表格。“一带一路”项目报单是“10+1”元钱，我在“鼎丰国际有限公司”中的“一带一路”项目共计报单大概一万三千元左右。“一带一路”项目的报单都是我妈宋亚萍统计的，我报单的钱都给了赵某甲，她是“鼎丰国际”总公司财会。我知道鼎丰国际预计会员报单100万人。 我在“鼎丰国际”“一带一路”是财务部长，主要负责帮他们进行统计工作，我把他们报单的人员名单统计好发给于新华。同时，我也负责群里面的财务工作，将我们微信群内团队每位会员报单的钱统计好，通过银行转账将钱给转给赵某甲。鼎丰国际里面我统计过30000人左右的报单，一共两张表，一个是架构表格，一个是会员表格。我是通过中国农业银行玉祁支行给赵某甲转账的。该组织不允许群成员在群里乱说话，不能对外声张。上级领导的命令，下级要坚决服从。所有内容都不允许对公安机关讲，必须要保密。我是2019年3月份左右开始从事现有职务的。我的主管领导是于新华，我转钱的上级财务是赵某甲。成员有我母亲宋亚萍，唐婉文，苟增凌，唐婉文是“鼎丰国际”“一带一路”中的督察部部长，苟增凌是司令部级别的人物，宋亚萍、唐婉文、苟增凌都参加了“鼎丰国际”和“一带一路”项目。“鼎丰国际”和“一带一路”项目都没有返过钱。我所在的公司及所在的微信团队共计报单13,000元钱左右。我还参加过“马铃薯”“上海基金”“联合国人民军”，一共投入了11元钱。不是国家项目，都是上面人利用虚假文件虚构的。刘国祥是鼎丰国际的领导级别的人物。 （5）被告人李丽的供述与辩解 我参加的总项目是“中国梦”，这个项目下面有很多分项目：“物联网”“精准扶贫”“人民军”“鼎丰国际”等项目。我是在2018年10月份左右开始参与的，但是我们不叫“民族资产解冻”，而是叫“中国梦”。“中国梦”中的很多项目都是国家给的好政策，让每一个会员通过报单的方式少投入一些钱，之后，就等着得到高额的回报。我最开始加入“物联网”的时候，我的职位是营政委，但随着我们群里的会员数的增多，我的职位也随着提高，到最后，我的职位就是军政委。经常换的项目也都是“民族资产解冻”类的项目，主要就是想通过变换名称的方式，招收新的会员，让他们报单，以这种形式收钱。我们名义上是换项目，实际上还是我们之前架构的这些管理者在管理新项目。我们军架构群中的其他人员要是有项目需要报单的话，就把我拉进群中，我进群就是报单、交报单钱，完事后我就退群，交的报单钱从几元钱到几十元钱不等。我记得有一个叫吴模勤的人，2019年上半年他让我帮着做“鼎丰国际”的报表及统计，我就是负责将“鼎丰国际”下面的项目分群所统计的报单人数及钱数汇总，之后，吴模勤给我发了余朝宗的银行卡号，让我直接把钱给余朝宗转过去。我是通过4个分群的负责人收钱，他们直接将钱通过微信或支付宝直接给我转过来的，然后我把钱和人数汇总之后再转给余朝宗。报给我1万多元钱。“鼎丰国际”项目的最高领导是刘国祥，是总经理。 （6）被告人李晓光的供述与辩解 我参与民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目有“鼎丰国际有限公司”的“一带一路”，就是发展下线交“10+1”元钱。让会员报单投钱，承诺会员后期会返还高额利润。我是副经理，我所在的公司内部经理是冯某甲，书记叫王德安，冯某甲把我安排为副经理，组织部长是张某甲，财务部长邬某甲，统计部长崔光泽。我的岗位职责是协助经理冯某甲督促各部门统计会员人数报单的情况。我是2019年5月份左右开始从事该职务的。冯某甲是“鼎丰国际民族资产解冻”群的群主。关于钱的事情是冯某甲和邬某甲管理，交10+1元钱当时我直接把钱给邬某甲发的微信红包。我是2019年04月份左右开始参与“鼎丰国际民族资产解冻”类项目的。我没有发展会员，我是冯某甲2019年05月份把我拉进群里的。项目没有给会员返回利润。我认为是不合法的。会员报单是“10+1”元钱。我就参加过“一带一路”和“鼎丰国际”。 （7）被告人殷国芳的供述与辩解 我涉嫌民族资产解冻类的诈骗了。主要参与的项目是“鼎丰国际有限公司”“一带一路”项目、联合国人民军、特质卡、华尔街等多个项目。我知道这些项目的统称叫“大业”。进群之后如果微信群被封，群主就重新建群，而后将群内的人员平移到新建立的微信群内，然后更改项目名称（微信群名），之后就正常使用了。这些微信群内的领导层次的人员都不发生变化，大部分的人都是相同的，只是下面的会员发生变化，就是换汤不换药，更改群名之后就是更改了项目，有的群是参加项目就要收钱，有的群不收钱。建立微信群之后向群内宣传该项目是国家的项目，成为会员之后就等着国家分钱，每个人可以分到几十万元到几百万元不等，从而收取会员缴纳的会员费。2019年4月份我参与到鼎丰国际有限公司的一带一路项目中的。我是被微信好友冯某甲拉到群里的。我当时交了鼎丰国际有限公司“69”“70”的项目和一带一路项目11元钱的项目。但是这两次交的钱都给我退回来了。参与这个项目对外要保密。需要缴纳会员费，交完钱之后需要填写一个个人信息表。不交钱不能成为会员。上交的11元会员费没有退钱。我是分公司的后勤部部长。我报过几个单子，但是我在其他的项目（华尔街）里面收过钱报单。我的上级领导是冯某甲。我参与的华尔街的项目每个群成员需要交3000元钱才能成为会员。我一共收了五万元左右。没有得到微信群内许诺的国家分发的几十万元钱。我在特质卡项目中我是处长。我的领导职务是薛萍给我的。我负责在微信群里转发语音课件宣传项目。 （8）被告人宋亚萍的供述与辩解 我参加“鼎丰国际有限公司”项目了，于新华拉我进的群，于新华是军长，他手里有几个师，然后于新华将那几个师会员名单汇总给我，我负责做表格，整理表格给于新华发过去。唐婉文发给我大约400左右个空表格，然后于新华将会员数据给我大约几万人，我一一将他们汇总制表，整理成表格形式给于新华发回去。交了一个“10+1”元钱的试卡费，总计收了一千人左右大约一万多块钱，都转到赵某甲那去了。她是我们“鼎丰国际”里做财务工作的。我儿子尤凯杰参与“鼎丰国际”项目了，是2019年3月份参加的，他在家帮我制作表格汇总，因为我不会他教我制作。我儿子平时是在手机银行APP直接转账给赵某甲的，都是农行卡。刘国祥是鼎丰国际有限公司的董事长。 上述证据经被告人李晓光、殷国芳、李树芳、尤凯杰、李丽、宋亚萍质证后并无异议。 被告人李树芳的辩护人杨鹏的质证意见为，架构表和情况说明的来源有异议，笔录有瑕疵。 被告人李晓光的辩护人王旭东的质证意见为，冯某甲同他人的供述与辩解相矛盾。 被告人徐桂英的质证意见为，其没有做宣传工作。 被告人陈振玉的质证意见为，其没有做宣传工作。 经审查控辩双方就有关犯罪事实和证据提出的控辩意见后认为：公诉机关指控被告人李晓光、殷国芳、李树芳、尤凯杰、李丽、宋亚萍、徐桂英、陈振玉犯诈骗罪事实清楚，证据充分，本院予以支持。辩护人认为不构成诈骗罪的辩护意见不予采信。 本院认为，白城市洮北区人民检察院指控被告人李晓光、殷国芳、李树芳、尤凯杰、李丽、宋亚萍、徐桂英、陈振玉犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法应予处罚。被告人李晓光、殷国芳、李树芳、尤凯杰、李丽、宋亚萍、徐桂英、陈振玉系从犯，坦白，认罪认罚，已全部退赃。在量刑时予以综合考虑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第三十七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下： 一、被告人李晓光犯诈骗罪，免予刑事处罚。 二、被告人殷国芳犯诈骗罪，免予刑事处罚。 三、被告人李树芳犯诈骗罪，免予刑事处罚。 四、被告人尤凯杰犯诈骗罪，免予刑事处罚。 五、被告人李丽犯诈骗罪，免予刑事处罚。 六、被告人宋亚萍犯诈骗罪，免予刑事处罚。 七、被告人徐桂英犯诈骗罪，免予刑事处罚。 八、被告人陈振玉犯诈骗罪，免予刑事处罚。 九、扣押的涉案财物由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李天伦 人民陪审员  徐占清 人民陪审员  刘春赞 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  刘 洋