山西省黎城县人民法院刑事判决书（2020）晋0426刑初51号公诉机关黎城县人民检察院。被告人连超，男，1988年8月5日出生，汉族，中专文化，襄垣县五阳煤矿洗煤厂职工，户籍所在地山西省长治市襄垣县，住襄垣县。因涉嫌职务侵占罪于2020年1月13日被黎城县公安局取保候审，同年7月10日被本院取保候审。同年9月17日经本院决定逮捕，当日由黎城县公安局执行，现羁押于屯留区看守所。辩护人（指定）张双梁、郭振涛（实习律师），山西天烨律师事务所律师。黎城县人民检察院以黎检刑刑诉（2020）49号起诉书指控被告人连超犯盗窃罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。黎城县人民检察院指派检察员李宁，书记员史旭栋出庭支持公诉，被告人连超及其辩护人张双梁、郭振涛到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。黎城县人民检察院指控，2018年6月19日，被告人连超窃取长治市源泰合建筑工程有限公司（以下简称源泰合公司）公章、U盘、密码器等，同年12月份将该公司账户上的10万元工程款非法占为己有。公诉机关为证明上述犯罪事实，提供了下列证据：受案登记表、常住人口基本信息、企业活期明细信息、对账情况说明、路桥集团情况说明等书证；证人路某、梁某、李某等人的证言；被害人杨某的陈述；被告人连超的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人连超盗窃他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人连超有期徒刑三年零九个月，并处罚金25000元。被告人连超对起诉书指控的事实没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，但被告人连超具有以下几点从轻或减轻处罚的情节：一、被告人连超在案发后尽自己最大能力赔偿被害人的经济损失，并与被害人达成赔偿协议，依法可以从轻处罚。二、属于初犯、偶犯，依法可以酌情从轻处罚。三、自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上所述，请求法庭依法对被告人从轻判决。经审理查明，被告人连超系被害人杨某雇佣的司机。2017年12月，杨某承揽了路桥公司在黎城县上遥镇龙洞景区的工程。为了工程顺利施工，其出资并借用了被告人连超的身份证注册了源泰合公司，由被告人连超担任公司法定代表人，用被告人的身份证开设了银行账户用于工程款流转，杨某是公司的实际控制人。项目工程中的款项主要通过以公司名义开设的对公账户，以及以被告人连超名义在襄垣农村商业银行股份有限公司府东街支行开设的银行卡流转。2018年6月19日，被告人连超窃取源泰合公司的公章、U盘、密码器等，同年12月份将该公司账户上的10万元工程款取走，非法占为己有。另查明，在侦查期间，被告人连超已向被害人杨某退赃款4万元。2020年8月10日被害人杨某以被告人连超犯侵占罪，向本院提起自诉，要求追究被告人连超的刑事责任。本院于同年8月31日作出（2020）晋0426刑初62号刑事判决，以被告人连超犯侵占罪，判处有期徒刑一年。现判决已发生法律效力。公诉机关提供了下列证据材料：1、受案登记表和立案决定书，可以证明案件的来源；2、到案经过，可以证明被告人连超于2019年12月2日被传唤到案；3、违法人员前科劣迹调查表，可以证明被告人连超无违法犯罪前科记录；4、户籍证明，可以证明被告人连超达到刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力；5、山西路桥建设集团有限公司出具的情况说明，可以证明2017年7月份，该公司在黎城县上遥镇龙洞景区一期工程旅游公路项目施工中与连超签订了一份供水合同，同年9月份与连超签订了一份材料购销合同，同年12月与源泰合公司签订一份防护工程施工合同。2018年1月18日付给源泰合防护工程费49465.4元，第二日付给连超材料费15万元，同年2月6日付给连超材料费248500元，同年6月19日付给源泰合公司防护工程费10万元，付给连超供水费用2.2万元，付给连超材料供应费用18万元；6、路桥公司黎城县龙洞景区一期工程旅游公路项目部出具的证明材料，可以证明杨某是源泰合公司的实际控制人，承揽并经营黎城县上遥镇龙洞景区旅游公路项目，连超是源泰合公司的法人代表及杨某的员工；7、工资表，可以证明2017年2月至2018年5月期间，连超作为杨某的司机及员工，从杨某及源泰合公司领取工资的情况；8、工程合同，可以证明源泰合公司以连超个人名义与山西路桥建设集团有限公司签订承揽黎城县上遥镇龙洞景区旅游公路工程项目的合同内容；9、开户许可证，可以证明源泰合公司的开立基本存款账户情况；10、营业执照，可以证明源泰合公司的企业信息情况；11、机械租赁结算表，可以证明杨某给连超结算挖机租赁费用情况；12、银行转账流水，可以证明2018年2月6日至2018年6月19日期间，路桥公司先后给源泰合公司公户及连超个人账户的转账数目情况。具体为：2月6日路桥公司黎城县龙洞景区一期工程旅游公路项目部付给源泰合公司24.85万元，由连超接收。6月19日路桥公司黎城县龙洞景区一期工程旅游公路项目部付款给源泰合公司10万元工程款，付给源泰合公司2.2万元供水费用，付给源泰合公司18万材料款，由连超接收，账号为×××；13、对账情况说明，可以证明2019年12月4日，连超与合伙人路某以及杨某三人在黎城县德城会计事务所，针对2016年年底至2017年度杨某租赁连超挖机付款情况及杨某承包给连超和路某土方工程结算情况进行对账，结果三人两方都承认对账结果真实有效，杨某只欠连超3万元，而连超拿走了杨某30.2万元；14、欠条与还款计划，可以证明2019年12月4日，连超与合伙人路某和杨某当天对账后，承认欠杨某27万元，并于当日打下欠条，承诺2020年2月9日一次性归还欠款15万元，剩余12万元于2020年10月1日前还清；15、扣押决定书和扣押清单，可以证明黎城县公安局扣押连超交来源泰合公司公章（铁制）一枚、公司财务章和法人代表章各一枚、电子支付密码器（银灰色）一个、U盘（白色）一个；16、证人闫某的情况说明，可以证明其在黎城县龙洞项目部当路基队长，2017年11月份所有机械对账其在场，当时李某、路某、曹进、王某1、张某、连超都在场，核对连超机械时没见连超有异议；17、证人张某的情况说明，可以证明2016年10月在襄垣工地干活，当时在工地听杨某给连超挖机，每月三万五千元租金，挖机干完襄垣工地直接开往黎城工地干活了，于2017年底拉走，其一直在工地干活，挖机每天作业，其可以见证；18、证人王某2的情况说明，可以证明2017年至2018年在长治市××县一期工程的建设中担任本项目的项目经理，与山西路桥建设集团的合同签订、洽谈计量结算等事宜全部由其负责，在此期间，连超只是给其开车；19、证人王某3的证言，可以证明2017年8月份至2018年10月份其在黎城县龙洞景区旅游项目部上班，做工程计量计价员，老板是杨某，连超是杨某的司机，源泰合公司是杨某让连超注册的，具体是谁出资的其不知道，公司的公章、财务章等资料放在女生宿舍的一个铁皮柜里，但是那个铁皮柜是坏的，随手可以打开，大约在2018年6月21日，其在办公室听杨某、梁某他们议论说是连超拿走了杨某的钱，公司的财务章、U盘等丢失后，梁某问其是否见过有人上二楼，其说没见，他又问其当天有没有见连超，其说白天见过，但是没见连超到其宿舍，出事后联系不上连超，杨某还派人到襄垣去找过连超，出事以前，好多人都去女生宿舍拿东西，其见过连超去拿过；20、证人路某的证言（1）2019年11月5日的证言，可以证明其是杨某公司的员工，源泰合公司的实际老板是杨某，连超是杨某的司机，杨某并不欠连超的挖机租赁费用，连超称之所以拿走30.2万元的工程款是为了让杨某尽快与其对账，好归还他的挖机租赁费和在襄垣干活的费用；（2）2019年12月2日的证言，可以证明2016年11月份，其与连超在襄垣县合伙承包了杨某三公里的路基工程，工程大概四五万方，杨某总共给过其和连超工程费用52.7万元，其中42万元是现金和转账，剩余的10.7万元付了机械柴油费。至此2016年其和连超合伙承包的的襄垣县大关线路基工程款，杨某已经全部结算清楚了；（3）2020年1月13日的证言，可以证明连超所谓的2017年6至7月份，在襄垣县208国道至老爷山旅游公路项目部，租赁挖机费用没有结算的情况并不属实，杨某只是把连超的挖机介绍给了项目部，并不负责给连超结算费用，当时连超的挖机工作时间也只有13天左右，连超承揽的襄垣县台班工程结算与杨某无关。21、证人梁某的证言，可以证明2018年6月，其到黎城县龙洞景区一期工程旅游公路项目工作。同年6月18日还是19日（具体时间记不清了），其发现公司的营业执照、公章、财务章、U盘、网银等被连超私自拿走了，连超是源泰合公司法人代表，但实际老板是杨某；22、证人李某的证言，可以证明其是杨某公司的员工。源泰合公司是2017年年底由老板杨某出资注册和管理的，连超是公司法人代表，平时给杨某开车、采购材料等，其负责公司的财务工作。公司的营业执照、公章、财物章、U盘网银以及银行卡都由其保管，其曾经给连超个人账户上打过一笔12.415万元的挖机租赁费用；23、证人王某4的证言，可以证明其是杨某公司的员工。2017年10月23日至同年12月19日期间，由杨某出资用其的身份证注册了聚祥林建筑工程有限公司，用连超的身份证注册了源泰合公司，其担任聚祥林公司的法人代表，连超担任源泰合公司的法人代表，其和连超都是杨某手下的员工。连超在2018年6月份取走了路桥集团打给源泰合公司的工程款后便离开了公司；24、证人王某1的证言，可以证明2017年10月份，其在杨某承揽的黎城县上遥镇龙洞景区项目部担任机械核算一职。由杨某出资注册了源泰合公司，法人代表由连超担任，公司的管理及业务洽谈都由杨某负责，其在给连超核对挖机租赁天数时，连超当时并未提出过任何异议，而且其证明杨某2017年3月至5月、7月至11月租赁连超挖机天数共计157天，每天按950元计算总共是14.915万元。其在和梁某交接工作的时候，也就是路桥集团打给公司工程款的第二天，连超离开公司并拿走了账户上的钱；25、被害人杨某的陈述2019年10月31日的陈述，可以证明2017年12月份，其出资借用连超的身份证注册了源泰合公司，由连超担任法人代表，并用连超的身份证为公司开设账户用于工程款的结算。从2018年1月份至6月份期间，连超共收到过六笔工程款，前三笔如数返还给其，6月19日连超收到了三笔共计30.2万元的工程款，以其拖欠其挖机租赁费为由，利用担任公司法人代表的便利，把到账的30.2万元的工程款占为己有，拒不返还；（2）2019年11月5日的陈述，可以证明2017年6月份，其先承揽了黎城县上遥镇龙洞景区工程，然后注册了源泰合公司，连超拿走的30.2万元工程款中，10万元是山西路桥建设集团有限公司与源泰合公司签订的防护工程合同项下的费用，2.2万是山西路桥集团与连超本人签订的供水合同项下的费用，18万是路桥集团与连超签订的材料供应合同项下的费用；（3）2020年1月13日的陈述，可以证明2017年6月至7月份，襄垣县208国道至老爷山旅游公路的台班工程活（即项目部租赁连超挖机干台班），是其给连超介绍的，具体的台班合同签订和结算由连超本人与项目部自己协商，其概不负责。26、被告人连超的供述和辩解(1)2019年12月2日的供述和辩解，可以证明2018年1月至6月期间，路桥公司给源泰合公司以及自己的个人账户上打过的所有工程款都是老板杨某的，但公司不是杨某出资注册的。杨某从2016年到2017年年底欠其挖机租赁费14万多，欠三公里公路的工程款大约十几万，所以其拿走30.2万元只是想让杨某早日和自己结算一下欠自己的钱；2020年1月13日的供述和辩解，可以证明其通过与杨某、路某对账，杨某与其之间只有3万元的债务纠纷，其承认对账结果真实有效，承诺在2020年农历1月15前归还杨某15万元，剩下的10.2万元在2020年国庆节前全部还清。本院提供了刑事判决书一份，可以证明2020年8月10日被害人杨某以被告人连超犯侵占罪，向本院提起自诉，要求追究被告人连超的刑事责任。本院于同年8月31日作出（2020）晋0426刑初62号刑事判决，以被告人连超犯侵占罪，判处有期徒刑一年。现判决已发生法律效力。被告人连超及其辩护人未向法庭提供证据。对上述证据均无异议，本院予以采信。合议庭评议后认为，上述证据客观、真实、合法，相互印证，形成了证据锁链，可以作为本案的定案依据，足以证明上述犯罪事实。本院认为，被告人连超以非法占有为目的，盗窃他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为确已构成盗窃罪，公诉机关指控罪名成立，应依法处以刑罚。继续追缴被告人的犯罪违法所得6万元，退还给被害人。被告人连超因犯侵占罪，被判处有期徒刑一年。现判决已发生法律效力，但尚未执行刑罚，故应与前罪数罪并罚。被告人连超在侦查、起诉和审判期间，均如实供述自己的犯罪事实，属于坦白，可从轻处罚。且自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。根据被告人的犯罪情节考虑，为了保障公私财物的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人连超犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零九个月，并处罚金25000元；连同犯侵占罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年零三个月，并处罚金25000元（已缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2024年12月16日止。）继续追缴被告人连超的违法所得6万元，退还给被害人杨某。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向长治市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长 杨旭东人民陪审员 常晓燕人民陪审员 骈孝良 二〇二〇年九月十七日书 记 员 李雅璐后附：本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。