江西省瑞金市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0781刑初200号公诉机关江西省瑞金市人民检察院。被告人双齐，男，1995年2月4日出生，汉族，江西省抚州市人，大学本科文化，务工，户籍地江西省抚州市临川区，因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月29日被瑞金市公安局指定居所监视居住，2020年4月3日被瑞金市公安局刑事拘留，经瑞金市人民检察院批准于2020年5月8日被瑞金市公安局逮捕。现羁押于瑞金市看守所。辩护人廖肇胜，江西赣之南律师事务所律师。瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉〔2020〕215号起诉书指控被告人双齐犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞金市人民检察院指派检察员李德智出庭支持公诉，被告人双齐及辩护人廖肇胜均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2020年1月份，新型冠状病毒肺炎疫情期间，口罩成了紧缺物资，被告人双齐因在“亚博”手机网络平台赌博输钱，于是虚构有口罩出售的事实诈骗陈某321600元、许某308000元用于赌博，之后全部输掉，就想到继续通过虚构出售口罩的方式骗钱用于偿还之前的诈骗款和继续赌博，于是通过微信在朋友圈发布多条有口罩出售的信息。具体犯罪事实如下：1.2020年2月2日，张伟彦联系被害人宋某购买17万个口罩，被害人宋某得知被告人双齐在销售口罩，就与双齐约定购进口罩销售给张伟彦，宋某出资171000元（含双齐之前欠宋某的20000元欠款），双齐出资180000元，随后，宋某向双齐银行账户转账151000元出资，后来，双齐将151000元赌博输掉。2月7日，双齐又谎称其舅舅周某在北京有1000000个口罩需要先支付定金，骗取宋某200000元，之后将200000元输掉；双齐又向宋某谎称其舅舅有口罩厂，并邀请宋某一起出资到其舅舅的口罩厂做口罩生意，约定按照出资比例分红，宋某向双齐银行账户转账了150000元，之后，双齐又将150000元输掉。2.2020年2月10日，被害人刘某需要购买1000万个医用口罩，就委托其抚州市的朋友盛某帮忙联系，双齐的朋友吴某1通过微信朋友圈得知双齐有口罩出售，将双齐的微信号推荐给盛某认识。双齐为了骗取盛某的信任，将自己的真实身份信息、医疗器械生产产品登记表、中华人民共和国医疗器械注册证、营业执照等发给盛某，并谎称其舅舅周某经营口罩厂。盛某通过微信发送了一份委托书模板给双齐，内容为“江西华强医疗器械有限公司向双齐分两批交付1000万个口罩，单价2.6元／个，本批产品由刘某全权负责调配和收付货款”，盛某让双齐按照委托书模板填写，双齐将委托书转发给吴某3让其通过ＰＳ技术在委托书上伪造了两个“江西华强医疗器械有限公司证件专用章”，之后通过微信将伪造的委托书转发给盛某，盛某和刘某看过后信以为真。之后，刘某按照约定于2020年2月12日至14日通过其妹妹刘丽君的中国银行账户先后向双齐的银行账户转账支付四笔订金共计2000000元，之后，双齐未按约定发货。2020年2月12日，双齐用从刘某手中骗取的钱归还陈某330000元，归还许某318000元。2月13日，双齐用从刘某手中骗取的钱归还宋某200000元和171000元，将诈骗所得剩余的钱用于赌博和个人挥霍。3.2020年2月14日，被害人潘某某需要购买口罩，看到其朋友吴某2微信朋友圈有出售口罩的信息，经联系得知，吴某2是帮助被告人双齐（系吴某2大学同学）转发的出售口罩信息。于是吴某2介绍潘某某与双齐认识，双齐为了骗取潘某某的信任，谎称口罩是江西华强医疗器械有限公司生产的，法人代表王喜仁是其远亲舅舅，并将口罩的图片、公司的营业执照及其个人的真实身份信息通过微信出示给潘某某看，潘某某信以为真，以3.3元／个的价格在双齐手上购买10万个口罩，2月14日，潘某某通过其姐姐潘华岚的中国工商银行账户分两次分别向双齐建设银行账户转账200000元、130000元，之后，双齐未按约定发货。2月17日，双齐用从潘某某手中骗取的钱归还宋某88000元，将诈骗所得剩余的钱用于赌博和个人挥霍。被告人双齐于2020年2月28日凌晨4点在深圳市龙岗区兰蔻酒店319房间被瑞金市公安局民警抓获归案。为证明上述事实，公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、医疗器械生产登记表等书证，证人吴某3、陈某、张某1、许某、盛某等人的证言、被害人刘某、潘某某、宋某的陈述、被告人的供述与辩解以及电子数据等证据。公诉机关认为，被告人双齐多次虚构销售口罩的事实，诈骗他人财物共计239.2万元，其行为触犯了刑法第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人双齐具有坦白、自愿认罪认罚的情节。建议量刑：判处被告人双齐有期徒刑十三年，并处罚金。被告人双齐对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人双齐在侦查阶段认罪认罚，悔罪态度较好；系初犯，一贯表现良好。建议对其判处有期徒刑十年。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，瑞金市公安局扣押了被告人双齐犯罪工具ｉｐｈｏｎｅｘｓＭａｘ手机一部，瑞金市人民检察院扣押了吴某3退缴的666元（双齐支付给吴某3的辛苦费）、许某退还的5000元，均已随案移送至本院。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况表、归案情况说明、监视居住决定书、××证据材料通知书、××建设银行银行卡客户交易××清单、银行转账交易记录××、××清单、××物品照片、××委托书、医疗器械生产产品登记表、营业执照、医疗器械注册证、李渡镇领导驻厂工作安排表、公安部电信诈骗案件侦办案件平台冻结操作截图、常住人口信息表、移送案件通知书、宋某中国建设银行流水信息、上源村民委员会出具的证明，电子数据微信个人信息截图、支付宝转账记录、双齐手机内亚博赌博平台界面及账户交易流水、微信聊天及转账记录截图，证人彭某、陈某、张某1、邓某、盛某、吴某1、张某2、许某、李某、吴某3、周某、吴某2的证言，被害人刘某、潘某某、宋某的陈述，被告人双齐的供述与辩解，电子数据检查笔录，讯问录音录像等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人双齐以非法占有为目的，假借销售防疫物资，骗取他人2392000元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人双齐在新型冠状病毒疫情防控期间，利用销售防疫物资的名义实施诈骗，且多次诈骗，酌情从重处罚；其到案后能如实供述自己的犯罪事实，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。辩护人提出对被告人双齐从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，应当采纳。被告人双齐将诈骗所得款项支付给陈某、许某，其中超出陈某、许某被骗数额的部分，属无偿取得，应当依法追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第十条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人双齐犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的期限，监视居住二日折抵刑期一日，即刑期自2020年4月3日起至2033年3月16日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）二、追缴被告人双齐的违法所得2392000元（含在案违法所得5666元），其中的8400元向陈某追缴、5000元向许某追缴、2372934元向被告人双齐追缴。追缴后的款项依法发还给被害人（即发还给宋某62000元、刘某2000000元、潘某某330000元）。三、扣押在案的犯罪工具iphonexsMax手机一部，依法没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毛远聪人民陪审员  王 锋人民陪审员  张丽萍二〇二〇年九月二十七日书 记 员  邹丽青