江苏省扬州经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1091刑初35号 公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。 被告人周某，男，1975年2月1日出生于河南省郸城县，汉族，小学文化，个体商户，住江苏省南通市港闸区（户籍所在地河南省郸城县）。曾因犯抢劫罪，于2001年被广东省东莞市人民法院判处有期徒刑三年；曾因犯危险驾驶罪，于2018年9月11日被南通市港闸区人民法院判处拘役三个月，并处罚金人民币三千元；曾因寻衅滋事，于2018年2月7日被南通市公安局港闸区公安分局行政拘留10日。2019年2月19日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年2月28日被该局取保候审，2020年4月24日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。2020年5月14日经本院决定逮捕，当日由扬州市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 辩护人叶**，江苏中杜律师事务所律师。 被告人康某，男，1968年3月11日出生于江苏省如东县，汉族，初中文化，木工，住江苏省如东县。2019年2月2日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年2月28日被该局取保候审，2020年4月24日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。 辩护人樊澍，江苏福鹏律师事务所律师。 被告人徐某，男，1974年3月13日出生于河南省郸城县，汉族，初中文化，务农，住河南省周口市郸城县。2019年1月18日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。 被告人文某，男，1977年2月6日出生于云南省富源县，汉族，初中文化，曲靖市驰诚搅拌站混凝土搅拌车驾驶员，住云南省富源县。2019年1月18日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。 被告人徐某，男，1991年3月4日出生于山东省兰陵县，汉族，小学文化，无业，住山东省苍山县。曾因犯诈骗罪，于2018年1月25日被浙江省绍兴市柯桥区人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。2019年1月11日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。2020年5月14日经本院决定逮捕，当日由扬州市公安局开发区分局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。 被告人罗某，男，1997年7月28日出生于山东省枣庄市，汉族，初中文化，饭店服务员，住江苏省南通市港闸区（户籍所在地山东省枣庄市山亭区）。2019年1月18日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。 被告人韩某，女，1975年10月22日出生于河南省郸城县，汉族，小学文化，务农，住河南省郸城县。2019年1月18日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。 被告人朱某，女，1978年10月14日出生于河南省郸城县，汉族，小学文化，务农，住河南省郸城县。2019年1月18日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。 被告人喻某，女，1992年2月20日出生于安徽省当涂县，汉族，初中文化，无业，住山东省苍山县（户籍所在地安徽省当涂县）。2019年1月11日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。 被告人李某，男，1975年3月10日出生于吉林省梨树县，汉族，小学文化，无业，暂住云南省曲靖市麒麟区（户籍所在地吉林省梨树县）。2019年1月18日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。 被告人陈某，男，1989年2月15日出生于江苏省如东县，汉族，初中文化，南通市方天物业公司员工，住江苏省南通市崇川区（户籍所在地江苏省如东县）。2019年1月18日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。 被告人候某，男，1990年4月8日出生于江苏省灌南县，汉族，小学文化，南通市兴达物业公司员工，住南通市港闸区（户籍所在地江苏省灌南县）。被告人候某曾因吸毒，于2012年7月29日被南通市通州区公安局行政拘留十日，并处罚款人民币2000元；曾因犯容留他人吸毒罪，于2012年10月24日被南通市通州区人民法院判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币二千元。2019年1月18日因涉嫌诈骗罪被扬州市公安局开发区分局刑事拘留，同年1月31日被该局取保候审，2020年4月24日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。 扬州经济技术开发区人民检察院以扬开检诉刑诉[2020]34号起诉书指控被告人周某、康某、徐某、文某、徐某、罗某、韩某、朱某、喻某、李某、陈某、候某犯诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。扬州经济技术开发区人民检察院指派检察官冯勇军、检察官助理丁彬江出庭支持公诉，被告人周某及其辩护人叶**、被告人康某及其辩护人樊澍、被告人徐某、文某、徐某、罗某、韩某、朱某、喻某、李某、陈某、候某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2018年9月8日至9月9日18时至21时间，被告人徐某、喻某经同案犯薛某（已判刑）组织，伙同其他同案犯王某、樊某、杜某、赵某、王某（五人均已判刑）在扬州市开发区八里镇菜场路边设摊，以联通营业厅感恩回馈的名义，用特殊标记的礼花为道具，吸引过路群众参与有陷阱的抽奖活动，使得各被害人陷入错误认识，以1599元人民币购买“抽中”的实际低价值礼品。期间徐某担任现场主持，被告人喻某担任“托”角色，二人利用上述方法，骗得被害人王某乙、王某丙、杏某、陈某乙、李某，各自以人民币1599元购买“礼品”一份，共计人民币7995元。 二、2018年12月18日以来，被告人周某召集他人在南通市、泰州市等地进行转盘抽奖活动，通过同伙用手机操纵转盘结果，使群众产生用人民币10元即可兑换礼品或者免费得礼品的错误认识，先后多次骗得各被害人以人民币1788元高价购买实际低价值“奖品”。期间，被告人周某负责召集人员、采购奖品、发放工资；被告人康某负责联系活动场地；被告人徐某、文某负责现场主持，调动气氛、吸引路人；被告人罗某负责收银、发放礼品；被告人徐某负责用手机操控转盘抽奖结果；被告人韩某、朱某、李某、陈某、候某和喻某做“托”诱导群众参与抽奖。各被告人共同实施诈骗11起，骗得16名被害人共计人民币28608元。其中被告人周某、康某、徐某、罗某、韩某、朱某均实施犯罪11起，诈骗金额计人民币28608元；被告人文某、李某均实施犯罪9起，诈骗金额计人民币19668元；被告人陈某、候某均实施犯罪8起，诈骗金额计人民币17880元；被告人徐某、喻某均实施犯罪4起，诈骗金额计人民币12561元。具体犯罪事实分述如下： 1.2018年12月18日，被告人周某组织被告人康某、徐某、徐某、罗某、韩某、朱某、喻某在泰州市靖江市季市镇吉买盛超市门口，以摇转盘抽奖并操控转盘中奖结果的方式，骗得被害人王某丁、孙某、刘某甲、顾某甲共计人民币7152元； 2.2018年12月27日，被告人周某组织被告人康某、徐某、徐某、罗某、韩某、朱某、喻某在南通市通州区川姜镇吉麦隆超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人包某人民币1788元； 3.2019年1月3日，被告人周某组织被告人康某、徐某、徐某、文某、罗某、韩某、朱某、李某、喻某在南通市如东县东凌镇文峰超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人钱某人民币1788元； 4.2019年1月6日，被告人周某组织被告人康某、徐某、徐某、文某、罗某、韩某、朱某、李某、陈某、候某、喻某在南通市通州区川姜镇华联超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人鲍某人民币1788元； 5.2019年1月10日，被告人周某组织被告人康某、徐某、文某、罗某、韩某、朱某、李某、陈某、候某在南通市崇川区紫东花苑北门超群超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人陈某丙人民币1788元； 6.2019年1月13日，被告人周某组织被告人康某、徐某、文某、罗某、韩某、朱某、李某、陈某、候某在南通市通州区川姜镇吉麦隆超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人赵某人民币1788元； 7.2019年1月14日，被告人周某组织被告人康某、徐某、文某、罗某、韩某、朱某、李某、陈某、候某在南通市港闸区天生港镇龙潭福里小区南大门门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人颜某人民币1788元； 8.2019年1月15日，被告人周某组织被告人康某、徐某、文某、罗某、韩某、朱某、李某、陈某、候某在南通市天一置业公司楼下文峰超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人袁某人民币1788元； 9.2019年1月15日，被告人周某组织被告人康某、徐某、文某、罗某、韩某、朱某、李某、陈某、候某在南通市崇川区天都花苑南大门聚得利超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人张某、陈某丁共计人民币3576元； 10.2019年1月16日，被告人周某组织被告人康某、徐某、文某、罗某、韩某、朱某、李某、陈某、候某在南通市开发区春天花园惠联超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人顾某乙人民币1788元； 11.2019年1月17日，被告人周某组织被告人康某、徐某、文某、罗某、韩某、朱某、李某、陈某、候某在南通市港闸区隆兴佳园福客隆超市门口，以摇转盘抽奖并操纵转盘结果的方式，骗得被害人刘某乙、栗某共计人民币3576元。 另查明，案发后公安机关扣押了被告人周某人民币28608元，并已发还给各被害人。 上述事实，被告人周某、康某、徐某、文某、徐某、罗某、韩某、朱某、喻某、李某、陈某、候某在开庭审理过程中均无异议，且有被告人周某、康某、徐某、文某、徐某、罗某、韩某、朱某、喻某、李某、陈某、候某、同案人薛某、王某、樊某、杜某、赵某、王某在公安侦查期间的供述和辩解、未到庭被害人陈某乙、王某丙、王某乙、杏某、李某、王某丁、孙某、刘某甲、顾某甲、包某、钱某、鲍某、陈某丙、赵某、颜某、袁某、张某、陈某丁、顾某乙、刘某乙、栗某的陈述、未到庭证人王某甲、林某、陈某甲的证言、辨认笔录及照片、扣押决定书、“奖品”学习机、转盘、手机等物证照片、接受证据材料清单、微信转账记录、票据、银行交易明细、退赃凭证、情况说明、抓获经过、户籍资料、刑事判决书、行政处罚决定书等证据予以证实。 各被告人对起诉指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 本院认为，被告人周某、康某、徐某、文某、徐某、罗某、韩某、朱某、喻某、李某、陈某、候某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人周某、康某、徐某、文某、徐某、罗某、韩某、朱某、喻某、李某、陈某、候某共同故意犯罪，系共同犯罪；被告人周某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人康某、徐某、文某、徐某、罗某、韩某、朱某、喻某、李某、陈某、候某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人周某、康某、徐某、文某、徐某、罗某、韩某、朱某、喻某、李某、陈某、候某犯罪后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚。依法从宽处理。被告人周某、徐某、候某有前科，酌情从重处罚。被告人退出了全部赃款，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人周某、康某、徐某、文某、徐某、罗某、韩某、朱某、喻某、李某、陈某、候某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。对于被告人周某的辩护人提出“被告人周某归案后如实供述，退出全部赃款，请求对被告人周某从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查，被告人周某虽具有坦白、退赃等法定从轻、酌定从轻处罚情节，但被告人周某召集他人多次实施诈骗行为，且有前科劣迹，不符合缓刑的适用条件，故此辩护意见不能成立，本院不予采纳。对于被告人康某的辩护人提出“被告人康某是从犯，归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，赃款已全部退出，请求对被告人康某从轻处罚并适用缓刑”的辩护意见，经查有事实和法律依据，本院予以采纳。结合被告人康某、徐某、文某、罗某、韩某、朱某、喻某、李某、陈某、候某的犯罪情节和悔罪表现，均可给予一定的考验期限。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人周某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年8月3日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳） 二、被告人康某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。） 三、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。） 四、被告人文某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。） 五、被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年3月23日止。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳） 六、被告人罗某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。） 七、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。） 八、被告人朱某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。） 九、被告人喻某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。） 十、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。） 十一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。） 十二、被告人候某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后的十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐东庆 人民陪审员  刘 旸 人民陪审员  陈 波 二〇二〇年九月六日 书 记 员  王某颖 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款、第四款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款、第三款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。