云南省大理白族自治州中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）云29刑终229号原公诉机关云南省永平县人民检察院。上诉人（原审被告人）张晓，曾用名张波，男，1987年5月22日生，回族，小学文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县，现住永平县。曾因犯敲诈勒索罪于2019年8月13日被永平县人民法院判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。判决生效后被送往大理监狱服刑，刑期自2019年2月13日起至2020年8月12日止。因本案于2019年12月10日被押解回永平县看守所羁押,因本案2020年8月12日由永平县人民法院决定被逮捕。原审被告人刘宝华，曾用名刘保华，男，1982年5月22日生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县，现住永平县。因本案于2019年8月22日被刑事拘留，9月27日被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人刘文武，男，1981年4月12日生，彝族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。曾因犯贩卖毒品罪于2019年4月15日被永平县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。判决生效后被送往大理监狱服刑，刑期自2018年10月11日起至2021年10月10日止。因本案于2019年12月10日被押解回永平县看守所羁押。原审被告人刘剑红，男，1980年2月15日生，汉族，小学文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。曾因犯容留他人吸毒罪于2018年7月17日被永平县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元,2018年9月26日刑满释放。因本案于2019年10月21日被刑事拘留，11月5日被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人刘宝红，男，1978年6月10日生，汉族，小学文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年10月10日被刑事拘留，11月5日被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人张晓波，男，1991年8月20日生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。曾因犯抢劫罪于2009年11月19日被永平县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一千五百元，2011年5月27日刑满释放。因本案于2019年10月27日被刑事拘留，同年11月5日被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人周乾亮，男，1977年1月16日生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年9月29日被刑事拘留，11月5日被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人杨建钟，男，1990年11月20日生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年8月27日被刑事拘留，9月27日被永平县公安局取保候审，12月31日被永平县人民检察院取保候审，2020年6月2日被永平县人民法院继续取保候审于本宅，7月23日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人李旋，曾用名李季敏，男，1985年1月27日生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年11月21日被刑事拘留，12月9日被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人张建明，男，1967年9月19日生，汉族，小学文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年12月2日被永平县公安局取保候审，12月31日被永平县人民检察院取保候审，2020年6月2日被永平县人民法院继续取保候审于本宅，7月23日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人宋建波，男，1988年6月6日生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年12月2日被永平县公安局取保候审，12月31日被永平县人民检察院取保候审，2020年6月2日被永平县人民法院继续取保候审于本宅，7月23日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人杨春林，男，1984年2月20日生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年12月2日被永平县公安局取保候审，12月31日被永平县人民检察院取保候审，2020年6月2日被永平县人民法院决定继续取保候审于本宅，7月23日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人韩**军，男，1963年3月13日生，汉族，小学文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县。因本案于2019年12月2日被永平县公安局取保候审，12月31日被永平县人民检察院取保候审，2020年6月2日被永平县人民法院继续取保候审于本宅，7月23日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人韩汝锋，男，1991年11月14日生，汉族，初中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县，现住永平县。因本案于2019年12月2日被永平县公安局取保候审，12月29日被永平县人民检察院取保候审，2020年6月2日被永平县人民法院继续取保候审于本宅，7月23日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人李建奇，曾用名杨绍奇，男，1987年4月29日生，汉族，高中文化，无业，云南省永平县人，户籍地永平县，现住永平县。因本案于2019年11月29日被永平县公安局取保候审，12月30日被永平县人民检察院取保候审，2020年6月2日被永平县人民法院继续取保候审于本宅，7月23日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于永平县看守所。原审被告人刘旋，男，1979年1月21日生，汉族，高中文化，农民，云南省永平县人，户籍地永平县，现住永平县。因本案于2019年11月30日被永平县公安局取保候审，12月31日被永平县人民检察院取保候审，2020年6月2日被永平县人民法院继续取保候审于本宅，7月23日由永平县人民法院决定被逮捕，现羁押于永平县看守所。云南省永平县人民法院审理永平县人民检察院以指控被告人刘宝华犯赌博罪、开设赌场罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人刘剑红犯赌博罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人刘宝红、张晓波犯赌博罪、非法拘禁罪，被告人周乾亮、李旋、张建明、宋建波、杨春林、韩**军、韩汝峰犯赌博罪，被告人张晓、李建奇、刘旋犯开设赌场罪，被告人刘文武、杨建钟犯非法拘禁罪一案，于2020年7月21日作出（2020）云2928刑初61号刑事判决，原审被告人张晓不服，于2020年8月1日提出上诉，本院于8月21日受理后，依法组成合议庭，经阅卷、审查上诉人的上诉意见，依法讯问上诉人张晓，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2007年4月至2019年6月，被告人刘宝华纠集刘剑红、刘宝红、周乾亮、张建明、宋建波、韩**军、杨春林、李旋、张晓波、韩汝锋等人多次在永平县范围内聚众赌博，在追讨债务过程中，被告人刘宝华、刘剑红安排刘宝红、张晓波等人非法拘禁他人，随意殴打他人，强拿硬要他人财物，逐渐形成了以刘宝华为首，被告人刘剑红、刘宝红、周乾亮、张建明、宋建波、韩**军、杨春林、李旋、张晓波、韩汝锋为成员的恶势力团伙，具体事实如下：(一)赌博事实2007年4月至2019年6月间，被告人刘宝华为非法牟利，多次组织他人在永平县境内的李子树山上、巴拉场山上，高家村背后山上、苹果园山上、八亩塘养猪场、刘宝华老家、刘宝华经营管理的齐佳食宿店以及刘剑红家等地以“红独眼”摇宝、扑克牌“叼三匹”等方式聚众赌博，参赌人员5至100多人不等，赌注20元、50元、100元不等。期间，刘宝华、刘剑红在赌场设置“水箱”抽头渔利并借给参赌人员赌资，刘宝华组织安排被告人刘宝红、周乾亮、张建明、韩**军、宋建波、杨春林、李旋、张晓波、韩汝锋等人充当赌场服务人员，搭建赌场、望风放哨、管理赌博资金、提供参赌人员赌资、赌场杀注等，利用抽头渔利非法所得支付赌场服务人员报酬，其中，刘宝红搭建赌场、管理赌场资金、提供参赌人员赌资；周乾亮搭建赌场、安排望风放哨人员；张建明拉运搭建赌场材料搭建赌场、赌场杀注；宋建波搭建赌场和赌场杀注；韩**军望风放哨；杨春林接送参赌人员到赌场。李旋、张晓波、韩汝锋于2017年间在刘宝华经营的齐佳食宿店扑克牌“叼三匹”赌博场子上发换扑克牌、抽头渔利、打扫卫生、为参赌人员端茶倒水等。2018年至2019年期间，被告人刘宝华在云龙县诺邓镇太极商住城段雨龙家、玉龙湾大酒店、龙庭商务会所、望江苑小区何胜东家、361°服装店三楼何胜东家参与李亚军等人组织的赌博。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、证人证言。（1）证人伍某、姚某1、侯某、马某1、赵某2、韩某2、何某1、杨某1、陈某1、李某1、杨某2、马某2、赵某3、江某、陈某2、李某2、杨某3、肖某、施某1、赵某4、吕某1、李某3、张某2、张某3、吴某1、施某2、杨某4、吉某、施某3、何某2、杨某5、张某4、孙某1、刘某1、罗某、杨某1、姚某2、马某3、孙某2、郑某等人证言，证实刘宝华等人在龙门乡境内聚众赌博、抽头渔利的事实以及参赌人数、赌资、服务人员等情况。（2）证人字学军、杨某6、杨某3、杨某7、杨某8等人证言，证实刘宝华在云龙县境内与李亚军等人组织赌博的事实。（3）证人杨某9、杨某10、张某5、赵某5、尹某1、赵某6、梁某、李某4、杨某11、任某、张某6、杨某12、杨某13、李某5、吴某2、字利军、杨某14、杨某15、杨某16等人证言，证实刘宝华在云龙县境内参与赌博的事实。2、被害人苏某、张某1、吕某1、韩某1等人陈述，证实刘宝华、刘剑红组织赌博并借给参赌人员高利贷的事实。3、被告人张建明、宋建波、韩**军、杨春林、张晓波、李旋、韩汝锋、张晓、刘宝红供述及辩解，证实被告人刘宝华在龙门乡境内聚众赌博的时间、地点、方式及各被告人实施的具体行为等情况。4、辨认笔录及照片。（1）证人侯某、马某1辨认笔录及照片，证实在刘宝华赌博场子上放贷的是刘宝红，放哨的人员是周乾亮。（2）证人杨某3、李某6、杨某9、杨某6、杨某10、梁某、赵某6、任某、张某7、杨某12、杨某13、李某5、杨某8、杨某16、字学军、字利军、吴某2辨认笔录及照片，证实刘宝华到云龙县境内参与赌博。（3）被告人张建明、宋建波、张晓波、韩汝锋、韩**军、杨春林辨认笔录及照片，证实刘宝华聚众赌博的地点，各被告人实施的具体行为及地点。5、案情通报，证实刘宝华到云龙县境内参与赌博的时间、地点等情况。二、开设赌场事实2014年6月至8月间，被告人刘宝华租用永平县格林联盟酒店后院二楼208房间，与张晓、李建奇、刘旋三人合伙在房间内开设扑克牌“叼三匹”赌场，张晓入股1万元、李建奇入股1.9万元，期间，刘宝华等人组织邀约了20余人参与赌博，以在赌场设置“水箱”每局抽取50-100元、换扑克牌新牌一副抽取100元等方式抽头渔利。张晓、李建奇、刘旋同时在赌场充当服务人员，负责换牌、现场抽水、提供给参赌人员酒水和宵夜、驾驶云Ｌ×××**号大众途观车接送参赌人员等。刘宝华利用抽头渔利非法所得支付赌场服务人员报酬。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、证人杨某17、刘某2、尹某2、刘某1、王某1、张某8、何某3、罗某、李某7、杨某1、姚某2、马某4、马某5、杨某18、杨某19、张某1、马某3、孙某2、郑某、郭某、王某2、秦某等人证言，证实被告人刘宝华、张晓、李建奇、刘旋在格林联盟酒店房间内开设赌场抽头渔利以及赌博方式、参赌人员、赌资等情况。2、被告人李建奇、张晓、刘旋、刘宝华供述及辩解，证实被告人刘宝华、李建奇、张晓、刘旋在格林联盟酒店租用房间合伙开设赌场，李建奇、张晓、刘旋在赌场做服务的事实及经过。3、辨认笔录及照片。（1）被告人张晓、李建奇、刘旋辨认笔录及照片，证实刘宝华开赌场的地点。（2）证人张某8辨认笔录及照片，证实在格林联盟酒店房间内赌博抽取费用的是被告人李建奇。4、书证：笔记本记录，证实2014年7月14日，老七入股1.9万元，张晓入股1万元。三、非法拘禁事实（一）2013年12月间，吕某2和丈夫杨某20因做核桃生意与刘宝华借款，按月支付利息，此后吕某2又多次与刘宝华借款。2016年11月1日，刘宝华在永平县妇幼保健院旁找到吕某2母女，逼迫还债未果，当晚，刘宝华打电话安排杨建钟将吕某2母女二人带至永平县连接线路边的水上明珠温泉宾馆（现更名为茗城宾馆）看守，杨建钟用本人和吕某2居民身份证开好房间，在房间内杨建钟拿走吕某2身份证和随身携带的现金，将房门反锁关押吕某2母女，第二天上午杨建钟将吕某2母女带到永平县城绿趣苑交给刘宝华，当天因刘宝华和李旋要到保山市处理交通事故，刘宝华便驾驶云Ｌ×××**大众途观车将吕某2母女拉到保山市，刘宝华和李旋到金六交警中队处理交通事故，期间将吕某2母女控制在车内。当日返回刘宝华家后，刘宝华将吕某2母女安排在其星斗村家中住宿看守，因第三日是龙门乡羊街街天，刘宝华和杨建钟将吕某2的借条复印在纸板上，做好要游街示众的牌子，威胁吕某2不还钱就要把她拉到街上游街，吕某2害怕就打电话给其丈夫杨某20与婆婆周少平借钱2万元，当天下午，杨某20到刘宝华经营的齐佳食宿店接吕某2母女，刘宝华安排杨建钟驾驶车辆和杨某20夫妇到永平县城找周少平借款2万元，吕某2夫妇返回刘宝华家将2万元钱交给刘宝华后，吕某2夫妇才驾车离开刘宝华家。吕某2母女被非法剥夺人身自由40余小时。（二）2013年至2014年七八月份，苏某参与刘宝华等人组织的赌博输钱后与刘宝红、刘宝华借款4万元用于赌博，后因未能归还借款，2017年9月间的一天，刘宝红、刘宝华得知苏某在家中，就安排张晓波等人到苏某家中找到苏某，当晚张晓波将苏某及其媳妇何某4带到刘宝华家开设的齐佳食宿店，刘宝华、刘宝红逼迫苏某还债未果，就将苏某扣留，让苏某妻子何某4凑钱还债。当晚，刘宝华、刘宝红安排张晓波看守苏某，防止其逃跑。张晓波将苏某带到齐佳食宿店302房间进行看守。期间，张晓波与苏某睡在同房间内看守苏某三天。苏某被扣留在齐佳食宿店五天后，何某4还款1万元给刘宝红、刘宝华，苏某才获人身自由。苏某被非法剥夺人身自由约5天。（三）2015年10月间，赵某1因还他人赌债与刘剑红借款2万元，后无法偿还借款。2016年4月间的一天，刘剑红得知赵某1在永平县做客，便安排刘文武向赵某1追债，当天下午，刘文武驾驶摩托车到龙门乡大龙午村找到赵某1后，强行将赵某1带至刘剑红家里。为逼迫赵某1还债，刘剑红、刘文武将赵某1看守在刘剑红家两日。后因刘剑红妻子李某9生病在永平县妇幼保健院住院治疗，刘剑红和刘文武又将赵某1带到永平县妇幼保健院，当晚，刘文武在刘剑红的安排下跟随赵某1追债。后刘文武将赵某1带至赵某1居住的永平县看守20余小时后离开赵某1居住处，赵某1才获得人身自由。赵某1被非法剥夺人身自由共计68余小时。（四）2013年10月间，张某1参与刘宝华组织的赌博输钱后与刘宝华借款5.5万元用于赌博，后因无法偿还借款，2014年10月间的一天中午，张某1驾驶货车往龙门方向行驶，在大碱塘水库公路遇到驾驶云Ｌ×××**号大众途观车往龙门方向行驶的刘宝华，刘宝华把张某1车辆截停，逼迫张某1还债，并勒令张某1上刘宝华的车，后刘宝华将张某1带到刘宝华老家看守逼迫还债，直到张某1弟弟张某10担保还款1-2万元后，次日下午才让张某1离开刘宝华家。张某1被刘宝华剥夺人身自由27余小时。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人吕某2、苏某、赵某1、张某1陈述，证实因无法偿还债务，被告人刘宝华、刘剑红、刘宝红、张晓波、杨建钟、刘文武实施拘禁手段逼索债务的事实及经过。2、证人杨某20、何某4、李某8、施某1、肖某、孙某1、张某9、张某10等人证言，证实吕某2、苏某、赵某1、张某1被刘宝华等人实施拘禁索债的事实及经过。3、被告人刘宝华、刘剑红、刘宝红、张晓波、杨建钟、刘文武供述及辩解，证实对欠款人实施拘禁索债的事实及经过。4、辨认笔录及照片。（1）被害人吕某2、赵某1、张某1辨认笔录及照片，证实实施非法拘禁的人员、被限制人身自由的地点等情况。（2）被告人张晓波、杨建钟、刘文武辨认笔录及照片，证实被拘禁的人员、实施拘禁的地点等情况。（3）证人杨某20辨认笔录及照片，证实实施拘禁索债的人员情况。5、书证。（1）查询照片一张，证实2016年11月1日22时44分，杨建钟、吕某2凭身份证入住水上明珠温泉宾馆同一房间。（2）道路交通事故认定书、永平县妇幼保健院妇产科出院记录，证实案发时间。四、寻衅滋事事实（一）2013年6月间，付某先后两次与刘宝华借款10万元，后因付某未按时偿还本息，为追讨债务，2014年12月2日下午，刘宝华在永平县对付某实施殴打，导致付某多处软组织挫伤后在永平县人民医院住院治疗14天。之后付某还了给刘宝华1万元。2015年4月8日下午，刘宝华为催要债务在永平县城区加油站再次对付某实施殴打。为催要债务，刘宝华曾在大保高速公路保山方向杉阳收费站附近对付某所驾驶的车辆进行追逐拦截。（二）2007年4月份，吕某1因参与刘宝华、刘剑红组织的赌博输钱后，分别与刘剑红借款4200元，与刘宝华借款800元用于赌博。后因未偿还借款，2017年农历2月份的一天晚上，吕某1在干海子公路上行走，被做客回来的刘宝华、刘剑红等人遇到，刘宝华下车将吕某1扭送上车逼债，并对吕某1脸部实施殴打。后刘宝华、刘剑红同意吕某1欠刘宝华的本金转到刘剑红名下，吕某1一并还给刘剑红。双方同意后，刘宝华、刘剑红将吕某1拉到黑羊箐道班旁才放其回家，第二天，吕某1向他人借款后到刘剑红家旁还清全部借款。（三）2007年间，韩某1在刘剑红组织的赌博中输钱后，与刘剑红借款3.5万元用于赌博，后无法偿还，刘剑红逼迫其签下一张5.5万元的借条，并用核桃山和林权证抵押。之后因韩某1外出躲债下落不明，2014年、2015年、2016年农历8月间，刘剑红带领人驾驶农用三轮车到韩某1家核桃地收打韩某1的核桃，经鉴定，刘剑红收打的核桃价值人民币14255元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、被害人付某、吕某1、韩某1陈述，证实被告人刘宝华、刘剑红使用暴力、胁迫手段索要债务，强拿硬要他人财物的事实及经过。2、证人证言。（1）证人金某1、田某、王某3、邹某、金某2、杨某21、韩某3、李某9、刘某3、李某10、傅某等人证言，证实欠款人被殴打、胁迫索债的事实及经过，被告人刘剑红收打欠款人家核桃的事实及经过。（2）证人刘某4、许某证言，证实2014年12月2日，付某在龙门卫生院被殴打处警的情况。3、被告人刘宝华、刘剑红供述与辩解，证实殴打付某、在高速公路拦截付某车辆、将吕某1带到车上逼债的事实及经过，收打韩某1家核桃的事实及经过。4、辨认笔录及照片。（1）被害人付某、吕某1辨认笔录及照片，证实被殴打的地点、还钱的地点等情况。（2）证人韩某3辨认笔录及照片，证实刘剑红收打韩某1户核桃的地点。5、鉴定意见，证实刘剑红于2014年至2016年间收打韩某1户核桃湿果830公斤，价格认定为14255元。6、物证照片，证实民警从刘剑红户卧室内查获韩某1户林权证一本。7、书证。（1）付某住院相关材料，证实付某于2014年12月2日到永平县人民医院住院治疗14天后出院。（2）接处警详细信息，证实2014年12月2日付某在龙门卫生院被殴打后报警处警的情况；2015年4月8日刘宝华与付某在连接线加油站发生争执后报警处警的情况。案发后，民警将被告人刘宝华、刘宝红、周乾亮、李旋、张晓波、杨建钟、刘剑红抓获归案，电话通知被告人宋建波、杨春林、刘旋、韩**军、韩汝锋、李建奇到案，被告人张建明主动到案，被告人张晓、刘文武因另案正在服刑。扣押在案手机4部，刘宝华人民币2765元，刘剑红人民币5350元，刘宝华身份证1张，麻将1副，刀子1把，云Ｌ×××**号大众途观车1辆、机动车登记证书1本、行驶证1本、车钥匙1把，林权证3本，林权证复印件1份，银行卡8张、存折2本，机动车保险证2本，以及笔记本、纸条、单据、借款协议等。冻结刘宝华存折、银行卡账户资金3047.22元，刘剑红账户资金43.46元，杨建钟账户资金3.33元。认定本案事实的证据，除个罪证据，还有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、受案登记表、立案决定书，证实本案的受、立案情况。2、户籍证明及三面照，证实十六名被告人的身份情况。3、抓获经过，证实被告人刘宝华、刘宝红、周乾亮、李旋、张晓波、杨建钟、刘剑红系抓获归案；被告人张建明系主动到案；被告人宋建波、杨春林、刘旋、韩**军、韩汝锋、李建奇系电话通知到案；被告人张晓、刘文武系已决犯。4、搜查笔录及照片，证实对刘宝华、刘剑红户住宅搜查的情况。5、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、涉案车辆移交清单、发还清单等，证实本案扣押及发还物品的情况。6、检查笔录及照片，证实民警对查获的物品进行检查、登记、拍摄照片的情况。7、电子数据校验材料，证实民警对被告人李旋持有的手机进行电子取证的情况。8、银行账户开户、交易流水、冻结材料等，证实扣押在案的银行卡权属、流水、余额、冻结资金等情况。9、刑事判决书、执行通知书、释放证明等，证实被告人的前科及被判处刑罚的情况。10、视听资料光盘，证实讯问、辨认、搜查、勘验检查等过程。原判依据上述事实和证据认为：被告人刘宝华、刘剑红、刘宝红、周乾亮、李旋、张建明、宋建波、张晓波、韩**军、杨春林、韩汝锋等人以营利为目的，组织他人聚众赌博，十一名被告人的行为已触犯《刑法》第三百零三条第一款的规定，构成赌博罪。被告人刘宝华、张晓、李建奇、刘旋，以营利为目的，开设赌场组织他人赌博，四被告人的行为已触犯《刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。被告人刘宝华、刘剑红、刘宝红、张晓波、刘文武、杨建钟，为索取非法债务，非法剥夺他人人身自由，六名被告人的行为已触犯《刑法》第二百三十八条第一款的规定，构成非法拘禁罪。被告人刘宝华、刘剑红，在追讨非法债务的过程中，随意殴打他人、强拿硬要他人财物，二被告人的行为已触犯《刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪。被告人刘宝华、刘剑红、刘宝红、张晓波犯数罪，应按照《刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。在共同犯罪中，被告人刘宝华起主要作用，系主犯，应对其参与或组织指挥的全部犯罪事实承担罪责，被告人刘剑红、刘宝红、张晓波、刘文武、周乾亮、李旋、张建明、宋建波、杨建钟、杨春林、韩**军、韩汝锋、张晓、李建奇、刘旋起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人张晓波有犯罪前科，具有从重处罚情节；被告人张建明主动投案，如实供述犯罪事实，被告人宋建波、韩**军、杨春林、韩汝锋、李建奇、刘旋经办案人员电话通知到案，如实供述犯罪事实，系自首；被告人张晓波、刘文武、杨建钟、张晓归案后如实供述自己的犯罪事实，被告人李旋当庭供述主要犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节。被告人刘文武、张晓有漏罪，应数罪并罚。原判依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第二百三十八条，第二百九十三条，第六十九条，第七十条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条，第五十二条，第五十三条，第四十五条，第四十七条，第六十四条的规定，作出如下判决：一、被告人刘宝华犯赌博罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。二、被告人刘文武犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；与原犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元，数罪并罚。决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四千元。三、被告人刘剑红犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。四、被告人张晓犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元；与原犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，数罪并罚。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万六千元。五、被告人刘宝红犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人张晓波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。七、被告人周乾亮犯赌博罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。八、被告人杨建钟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。九、被告人李旋犯赌博罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元。十、被告人张建明犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。十一、被告人宋建波犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币六千元。十二、被告人杨春林犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。十三、被告人韩**军犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。十四、被告人韩汝锋犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。十五、被告人李建奇犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。十六、被告人刘旋犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。十七、扣押的刘宝华人民币及账户冻结资金5812.22元，云Ｌ×××**号大众途观车及机动车登记证书、行驶证、车钥匙，手机4部，刀子1把，被告人刘宝华、刘剑红、杨建钟的银行卡8张、存折1本，麻将1副，依法予以没收；扣押的被告人刘剑红人民币及账户冻结资金5393.46元发还被害人韩某1。十八、被告人刘剑红未退缴的赃款人民币8861.54元，继续予以追缴。宣判后被告人张晓以与被告人刘宝华等人关系一般，未入股刘宝华赌场，未从赌场获取过利益，同时自己到赌场参加赌博的事实已经在前面处理敲诈勒索罪时跟办案人员交待过，当时没有处理现在不应当以漏罪来处理，不构成开设赌场罪为主要理由提出上诉。经审理查明：原判认定，2007年4月至2019年6月，原审被告人刘宝华纠集原审被告人刘剑红、刘宝红、周乾亮、张建明、宋建波、韩**军、杨春林、李旋、张晓波、韩汝锋等人多次在永平县范围内聚众赌博，在追讨债务过程中，刘宝华、刘剑红安排刘宝红、张晓波等人非法拘禁他人，随意殴打他人，强拿硬要他人财物，逐渐形成了以刘宝华为首，刘剑红、刘宝红、周乾亮、张建明、宋建波、韩**军、杨春林、李旋、张晓波、韩汝锋为成员的恶势力团伙。其中刘宝华多次组织赌博、参与赌博、开设赌场、组织实施非法拘禁3起、寻衅滋事2起。刘剑红、刘宝红、周乾亮、张建明、韩**军、宋建波、杨春林、李旋、张晓波、韩汝锋在刘宝华的安排下，充当赌场服务人员、搭建赌场、望风放哨、管理赌博资金、提供参赌人员赌资、赌场杀注。同时，刘剑红参与实施非法拘禁1起、寻衅滋事2起，刘宝红参与实施非法拘禁1起，张晓波参与实施非法拘禁1起，周乾亮参与实施非法拘禁1起。此外原审被告人刘文武参与实施非法拘禁1起，原审被告人杨建钟参与实施非法拘禁1起，上诉人（原审被告人）张晓、原审被告人李建奇、刘旋参与开设赌场的事实成立，原判据以定案的证据均经一审庭审质证、认证，证据确实、充分，本院予以确认。上诉人（原审被告人）张晓提出未入股赌场，但在案有原审被告人刘宝华、李建奇供述张晓入股赌场1万元，有原审被告人李建奇、刘旋供述李建奇、刘旋、张晓参与分赌场“水钱”，同时原审被告人刘旋供述，听上诉人（原审被告人）张晓提过拿给刘宝华1万元、有从原审被告人刘宝华家中查获的笔记本记录有张晓入股1万元的书证，在案证据足以认定张晓入股赌场1万元，充当赌场服务人员，参与赌场“抽水”分“水钱”的事实。本院认为，原审被告人刘宝华、刘剑红、刘宝红、周乾亮、李旋、张建明、宋建波、张晓波、韩**军、杨春林、韩汝锋等人以营利为目的，组织他人聚众赌博，十一名被告人的行为已触犯《刑法》第三百零三条第一款的规定，构成赌博罪。原审被告人刘宝华、上诉人（原审被告人）张晓、原审被告人李建奇、刘旋，以营利为目的，开设赌场组织他人赌博，四被告人的行为已触犯《刑法》第三百零三条第二款的规定，构成开设赌场罪。原审被告人刘宝华、刘剑红、刘宝红、张晓波、刘文武、杨建钟，为索取非法债务，非法剥夺他人人身自由，六名被告人的行为已触犯《刑法》第二百三十八条第一款的规定，构成非法拘禁罪。原审被告人刘宝华、刘剑红，在追讨非法债务的过程中，随意殴打他人、强拿硬要他人财物，二被告人的行为已触犯《刑法》第二百九十三条的规定，构成寻衅滋事罪。原审被告人刘宝华、刘剑红、刘宝红、张晓波犯数罪，应按照《刑法》第六十九条的规定，数罪并罚。在共同犯罪中，原审被告人刘宝华起主要作用，系主犯，应对其参与或组织指挥的全部犯罪事实承担罪责，上诉人（原审被告人）张晓、原审被告人刘剑红、刘宝红、张晓波、刘文武、周乾亮、李旋、张建明、宋建波、杨建钟、杨春林、韩**军、韩汝锋、李建奇、刘旋起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。张建明主动投案，如实供述犯罪事实，宋建波、韩**军、杨春林、韩汝锋、李建奇、刘旋经办案人员电话通知到案，如实供述犯罪事实，系自首；张晓波、刘文武、杨建钟、张晓归案后如实供述自己的犯罪事实，李旋当庭供述主要犯罪事实，系坦白，具有从轻处罚情节。被告人刘文武、张晓有漏罪，应数罪并罚。上诉人（原审被告人）张晓提出未入股赌场的上诉意见与在案证据和查明的事实相悖，不予采纳。提出自己到赌场参加赌博的事实已经在前面处理敲诈勒索罪时跟办案人员交待过，当时没有处理现在不应当以漏罪来处理，不构成开设赌场罪的上诉意见无事实和法律依据，不予采纳。原判定性准确，审判程序合法，量刑适当，应当予以维持。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条，第二百三十八条，第二百九十三条，第六十九条，第七十条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条，第五十二条，第五十三条，第四十五条，第四十七条，第六十四条之规定，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王建华审判员  高 翔审判员  和银芳二〇二〇年九月二十九日书记员  王 浩