广东省翁源县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0229刑初3号公诉机关广东省翁源县人民检察院。被告人刘彬，男，1987年2月9日出生于广东省连平县,汉族，小学文化，户籍地连平县******外楼，捕前住翁源县龙仙镇翁江新城13栋1702房。因犯盗窃罪于2013年5月20日被江西省龙南县人民法院判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元,2015年4月1日刑满释放。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现押于翁源县看守所。辩护人刘照东，广东粤北律师事务所律师。由翁源县法律援助处指派。被告人周思敏，女，1993年9月10日出生于广东省翁源县,汉族，初中文化，无业，户籍地翁源县************，捕前住翁源县龙仙镇翁江新城13栋1702房。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月7日被逮捕。2020年4月3日被本院取保候审。辩护人曾水徽，广东秦唐律师事务所律师。由翁源县法律援助处指派。翁源县人民检察院以翁检公诉刑诉[2019]311号起诉书指控被告人刘彬、周思敏犯开设赌场罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。翁源县人民检察院检察员苏春图，被告人刘彬及其指定辩护人刘照东、被告人周思敏及其指定辩护人曾水徽等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年5月份开始，被告人周思敏、刘彬与谢汉（另案处理）、沈慧娜（未到案）四人商量好利用微信群开设赌场，并由各自出资1000元作为本金，用于购买赌博链接。四人商量好后，由周思敏先组建赌博微信群“航班和平精英”，然后周思敏、刘彬、谢汉、沈慧娜将各自认识的喜欢赌博的人员拉入群。在赌博微信群内，由周思敏、刘彬轮流发送赌博链接组织谢志强、刘洪华、邓敏红、黄雪妃等几十个赌客以“斗牛”方式（积分制，积分自动结算，1积分可兑换0.1元人民币）进行赌博。期间，周思敏、刘彬利用自己的微信、支付宝与参赌人员进行结算，并负责从赢家赢取积分中抽头渔利10%进行牟利，抽取的赌博渔利由周思敏、刘彬、谢汉、沈慧娜四人平分，周思敏、刘彬、谢汉等人也时而变换微信群并拉人入群组织赌博。同时，为方便股东间沟通联系和核算输赢及抽头渔利情况，周思敏创建了名为“工资结算”的股东管理微信群，群成员只有周思敏、刘彬、谢汉、沈慧娜四人，并不定期在群内对赌博抽头渔利情况进行对账核算。至2019年7月4日被公安机关查获时止，周思敏、刘彬、谢汉、沈慧娜四人组织人员参与赌博并从中抽头渔利40000多元，除去有些赌客尚未支付的欠款，周思敏、刘彬、谢汉、沈慧娜每人至少分得2000元以上。就指控的上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了二被告人，宣读了书证、证人证言、被告人的供述，出示了现场勘查笔录、现场图及现场照片，播放了视听资料等证据证实。公诉机关认为，被告人周思敏、刘彬伙同他人以营利为目的，开设赌场，聚众赌博，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究此两人的刑事责任。鉴于周思敏在归案后能如实供述，自愿认罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。周思敏在审查起诉阶段向本院出具《认罪认罚具结书》，认罪认罚并同意本院的量刑建议，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。刘彬在被判处有期徒刑之后，刑罚执行完毕五年以内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，诉请本院依法判处。被告人刘彬对指控的犯罪事实和罪名均无意见。辩护人刘照东对公诉机关指控的罪名无异议,辩称被告人在审判阶段如实供述其参与网上斗牛的抽水与结算,属于股东的事实,自愿认罪认罚,应尽可能加大从宽幅度，结合公诉机关的量刑建议，建议法院变更强制措施为非羁押性强制措施。被告人周思敏对指控的犯罪事实和罪名均无意见。辩护人曾水徽对公诉机关指控的罪名和量刑建议无异议，辩称应当按照周思敏的实际抽水渔利10000余元进行定罪，其归案后如实供述，认罪认罚，应对其从轻、从宽处罚。二被告人及二辩护人均未向法庭提交任何证据。经审理查明，2019年5月份开始，被告人刘彬、周思敏与谢汉、沈慧娜（均另案处理）四人商量好利用微信群开设赌场，并由各自出资1000元作为本金，用于购买赌博链接。先由周思敏组建赌博微信群“航班和平精英”，然后周思敏、刘彬、谢汉、沈慧娜将各自认识的喜欢赌博的人员拉入群。在赌博微信群内，由周思敏、刘彬轮流发送赌博链接组织谢志强、刘洪华、邓敏红、黄雪妃等几十个赌客以“斗牛”方式（积分制，积分自动结算，1积分可兑换0.1元人民币）进行赌博。期间，周思敏、刘彬利用自己的微信、支付宝与参赌人员进行结算，并负责从赢家赢取积分中抽头渔利10%进行牟利，抽取的赌博渔利由周思敏、刘彬、谢汉、沈慧娜四人平分。为方便股东间沟通联系和核算输赢及抽头渔利情况，周思敏还创建了名为“工资结算”的股东管理微信群，不定期在群内对赌博抽头渔利情况进行对账核算。经审计，至2019年7月4日被公安机关查获时止，周思敏、刘彬、谢汉、沈慧娜四人开设赌场实际抽头渔利人民币12684元，（已除去尚未收回赌资、佣金共人民币29997元）。二被告人的上述犯罪事实，有下列证据证实：一、书证1、受案登记表、立案决定书证实，该案立案、受理情况。2、户籍证明证实，二被告人的年龄等情况。3、违法犯罪记录查询情况说明、江西省龙南县人民法院（2013）龙刑初字第37号刑事判决书、江西省赣州监狱出具的证明证实，未查询到周思敏有犯罪记录;刘彬因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年三个月，于2015年4月1日刑满释放,刘彬系累犯。4、到案经过证实，二被告人系被抓获归案的，无自首情节。5、行政处罚决定书证实，谢志强因参与本案赌博被行政处罚。6、调取证据通知书、调取证据清单、支付宝数据光盘证实,二被告人支付宝账号的注册信息、账户信息、登录日志、交易记录、转账明细情况。7、电子证物检查工作记录、光盘证实，公安机关对周思敏、谢汉、谢志强、黄雪妃、刘彬的手机进行检查并保存了手机里的内容。8、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、手机、检查笔录及照片证实，办案民警扣押了周思敏、刘彬、谢汉、黄雪妃的手机，并进行检查，在检查中发现了上述人员涉赌信息及支付交易记录。9、翁源县公安局龙仙镇派出所出具的情况说明证实，沈慧娜暂未归案。二、证人证言1、证人黄雪妃的证言证实，2019年5月左右周思敏拉我进“深航”的微信群里参与斗牛赌博。我进去的时候该群有周思敏、沈慧娜、谢汉、刘彬等30多人，后来就越来越多，在我退出该群时有40多人。周思敏拉我进群的主要目的是叫我帮她一起拉多点人进去赌博。我帮她拉了几个人，但我拉的人没有进群赌博。周思敏还拉我进“顺发”的微信群问我做不做财务，每小时30元人民币，我拒绝并退群了。我在微信群里通过点击周思敏、刘彬发出来的链接进去参与斗牛赌博。我只知道股东有刘彬和周思敏两个人，他们负责在群里发链接，还有输赢结算，也负责财务工作。我输赢的钱是与刘彬和周思敏的支付宝或微信交易。我输了有1000多元，赢了有4000多元，总的来说我是赢了3000多元。周思敏拉我加入过“工资结算”的微信群，当时群里有我、周思敏、刘彬、沈慧娜。周思敏想让我交1000元的股金，但我没有交那1000元，后来我退群了。当时我拉了三十几个好友进“深航（飞机图标）”的赌博群，只有二三个同意进群。我与刘彬、周思敏的微信、支付宝转账记录都是我在参与赌博期间的输赢详细情况，我总共输了3095元，赢了5091元。经辨认混杂照片，黄雪妃辨认出沈慧娜。2、证人谢志强的证言证实，2019年5月周思敏拉我进入一个叫深航的赌博群，说让我去凑下人数，想赌的话就点击进入链接赌。周思敏和一个男的会在微信群里发链接，想参与的人就会点击链接进入赌博，输赢的钱发给刘彬的支付宝账号上，刘彬会在赢了的人的钱中进行抽水，抽取10%的钱，我赌了大概十几次，有输有赢，总体输了1000多元。在赌博群中，我只认识刘彬、谢汉、周思敏，他们有参与赌博。经辨认混杂照片，谢志强辨认出拉其进赌博群的周思敏。3、证人刘洪华的证言证实，2019年4月或5月，我进入“航班和平精英”的微信群。该群有人发斗牛赌博的房间号链接，我点击链接进去斗牛赌博，打完一轮后有一个微信名叫“敏敏敏”的会将我们刚刚斗牛的结算清单发出来，清单上显示每个人的积分输赢情况，还说按照比例是1000积分兑换100元人民币，同时要从赢家那里抽取10%的佣金。“敏敏敏”在群里发了一个手机号码，叫我们加那个支付宝号码，输赢情况通过那个支付宝来交易。支付宝账号是：139********，昵称是红色警戒，实名验证显示是刘彬。由“红色警戒”负责抽水。我大概赌了二十天，赢了一万多元，也输了一万多元，总体来说输了一千多元。4、证人邓敏红的证言证实，大概在2019年5月，我见我朋友在微信上进入链接参与斗牛赌博，便叫他拉我进群。微信群的群主是周思敏，周思敏在群里发链接，我们点击链接进去斗牛赌博，我赌了有四五天。与我交易输赢金额的对方的支付宝昵称：红色警戒；支付宝账号：139********，那里显示的真实姓名是刘彬。由“红色警戒”负责抽水，从赢家那里抽取10%的水子钱。交易流水大概是2万元，总的来说我赢了两千元左右。我不认识刘彬，没见过。我在支付宝与“红色警戒”的所有交易都是我在微信上参与斗牛赌博输赢的钱。经辨认混杂照片，邓敏红辨认出周思敏。三、被告人供述和辩解1、被告人刘彬供称，我与周思敏、谢汉、沈慧娜在2019年5月开始组群组织赌博，我的1000元股金直接给了沈慧娜。沈慧娜拉我进群叫我帮她算数做财务。每打一轮，公家就要抽水10%。我进了两个群，一个是工资结算群，群里有我、周思敏、谢汉、沈慧娜，另一个是顺添发赌博群。组群组织赌博时期，参股人员一直有我、周思敏、谢汉、沈慧娜。我作为财务的工资是每小时30元。我没有拉人进群参赌。在赌博群里我也发过链接，因为“深航”发出来的链接，群里比较多人，大家也会聊天，将链接顶了上去，赌博的人数不够的情况下，我会复制链接再转发一次到群里面。我的支付宝昵称是红色警戒，账号是139********。我的支付宝与“邓敏红”在2019年05月17日至21日期间有频繁的转账交易记录，交易流水高达一万多元，是因为邓敏红卖东西，我帮他刷单。我与周思敏的支付宝转账记录中有几笔数额较大的是我向周思敏借的钱。“工资核算”群聊天记录中关于“总数37324-26183=11141”、“欠数27783-6000=21783”的意思是输家输了的积分。公家欠数的意思是输家欠的积分数，输家没钱给我们，我们先垫钱出去给赢家，保证赢家收足钱。庭审时，刘彬如实交代其参与开设赌场的犯罪事实，并当庭表示认罪认罚。经辨认混杂照片，刘彬辨认出有份参与赌博的谢志强。2、被告人周思敏供称，2019年5月份开始，我和沈慧娜、谢汉、刘彬以“斗牛”的方式进行赌博，以我、刘彬作为财务，谢汉、沈慧娜参股，我在微信上建了一个叫“深航”的赌博群，并将之前认识的赌博的人拉进群里，我们四人每人投资了1000元购买房卡，我们在“顺添发”的微信群拉人进行赌博，我是群主。我和刘彬负责发赌博链接的房卡及记账（统称财务）、抽取佣金，沈慧娜、谢汉负责拉人进来赌博。我和刘彬每天有100-200的工资。发的赌博链接是叫“青龙”、“金龙大厅”的链接。当我和刘彬发出去“青龙”、“金龙大厅”链接以后，参赌人员可以直接点击链接，如果进到该链接，已经有人在里面了，系统会自动发牌，扑克牌是发五张，然后就有提示是否抢做庄家，如果想做庄就要抢，抢到了庄家就可以做。开牌如果开到“牛牛”就有80的积分，“牛八、九”就60的积分，其他就20积分，但这个积分要看闲家放多少倍，到时输赢都是按照闲家押的倍数赔输赢的。但是一个链接只能在里面赌24局，我们发链接在赌完24局以后开始按照积分的10%抽水。我们除了抽取的佣金外，剩下的金额再发回给赢的一家，如果输家我们就不用抽取佣金。我们统一收取和支付一般都是用刘彬的支付宝（就是刘彬的电话号码），如果没有支付宝的就用我的微信收支。至今我们抽取的佣金大约4-5万，但是欠数有差不多3万元人民币。实际我分了2000元，但是因为我是财务算错数，还有我自己参赌的时候输的数，我又把分的钱垫进去公家账户里了；沈慧娜分了5、6千元人民币；谢汉分了1000元人民币；刘彬实际分了5、6千元，但是也因为参赌输了，然后又垫进去公账号。“工资结算”微信群是我建立，该微信群里有我（思思）、刘彬（赢赢赢）、沈慧娜（娜娜）、谢汉（啊汉）。根据微信群聊天记录，我们抽水总数为11698元。我们就分过一次2000元，当时公账在我这里保管，我转账给其他三个人的，但是如果他们三个参赌输了欠了公家的账，就会用那2000元抵数。经辨认混杂照片，周思敏辨认出有份参与赌博的谢志强。3、同案人谢汉的供述证实，2019年5月，我搬到翁江新城13栋1702房和刘彬他们合租。2019年5月底左右，周思敏跟我说她和我、刘彬、沈慧娜一起建群拉人搞网上斗牛赚水子钱，赚到的钱由我们四人平分，由周思敏和刘彬负责财务工作。我同意了。当时我们四人各出资1000元用于一开始运作的垫费资金。后来周思敏建了“航班（飞机图标）和平精英”微信群，并把我和刘彬、沈慧娜拉进去，周思敏说大家微信上有合适的好友（指喜欢赌博的）就拉进来，然后我们四个人陆续拉来50多人进群，群里的人多数是沈慧娜拉进来的。周思敏购买了赌牛牛的房卡，由周思敏和刘彬发房号链接到群里，群里的人点击链接进去赌博，谁发的房号链接就由谁收钱抽水，抽完水后再发给赢家剩余的金额，抽到的水子钱统一入账到刘彬的支付宝账号，由刘彬保管。周思敏和刘彬在收到水子钱后会各自登记起来。因我也参与赌博，输多赢少，分到的水子钱都垫进去了。2019年6月，群里没人进链接赌博，我、周思敏、刘彬、沈慧娜没有在该群邀人赌博，我跟周思敏说我垫出去的本钱还没赚回来，周思敏就微信转了1000元给我。同月，周思敏建了个名叫“深航（飞机图标）3”的微信群，并将我、谢志强等12个人拉进去。她在群里发斗牛赌博链接赚水子钱，但我没有参与，没有分过该群的水子钱。我们抽水获利的收入是最先进入周思敏或刘彬的微信、支付宝里。微信群“工资结算”成员有我、思思（周思敏）、娜娜（沈慧娜）、赢赢赢（刘彬）。“工资结算”微信群聊天记录中是刘彬发送的结算清单和数字。数字的单位是人民币，代表的是我们每一轮抽水的金额。我们一共抽取了水子钱人民币11698元。当时刘彬问我们分不分水子钱9000多元，我们说分了，我分到的钱都用于赌博了。经辨认混杂照片，谢汉辨认出有份参与赌博的谢志强。四、勘查、检查、辨认、指认等笔录1、检查笔录及照片证实，办案民警对周思敏的住所进行检查，未发现可疑情况。办案民警对谢志强、刘洪华、邓敏红的手机进行检查，发现谢志强、刘洪华、邓敏红与刘彬支付宝有多笔交易记录。2、辨认笔录及照片证实，周思敏、刘彬各自辨认出“航班和平精英”微信群中微信名为“敏敏敏（ZSM168168）”发送的斗牛赌博内容链接是其本人发送的赌博链接。3、现场勘验笔录、现场图及现场照片证实，案发现场的位置等情况。五、审计报告关于周思敏等人涉嫌开设赌场案专项审计报告证实，周思敏、刘彬等人开设赌场抽头渔利情况。六、视听资料1、讯问同步录音录像光盘证实，办案民警讯问周思敏、谢汉时的情况。2、辨认、检查、扣押同步录音录像光盘证实，邓敏红、周思敏辨认时的情况；办案民警检查、扣押涉案手机时的情况；周思敏、刘彬辨认微信截图时的情况。上述证据均由公安机关依法取得，并由公诉机关提供，所有的证据均经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，被告人刘彬、周思敏伙同他人以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，开设赌场，聚众赌博，其行为均己构成开设赌场罪。被告人周思敏到案后能如实供述其罪行，表示认罪、认罚，在公诉机关审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚。被告人刘彬归案后供述了主要犯罪事实，且在庭审中能如实供述，表示认罪认罚，依法亦可以从宽处罚，但从宽幅度应比周思敏小。被告人刘彬在刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。公诉机关指控二被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，犯罪罪名成立，本院予以支持。二辩护人的辩护意见，经查属实，予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及造成的危害后果等，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七第三款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条之规定，判决如下：一、被告人刘彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2020年9月3日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）二、被告人周思敏犯开设赌场罪，判处有期徒刑九个月,并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至20年4月3日止。罚金限在本判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。）三、本案扣押到的手机由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向韶关市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  丘党忠人民陪审员  肖献军人民陪审员  王 莉二０二０年九月三日法官 助理  沈秀娟书 记 员  林 辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。