广东省中山市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2071刑初1513号公诉机关中山市第一市区人民检察院。被告人孙立强，男，1991年2月8日出生，公民身份号码:421************612，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省随县。因本案于2020年1月7日被刑事拘留，同年2月14日被逮捕。现押于中山市看守所。辩护人刘思侃，广东贤道律师事务所律师。中山市第一市区人民检察院以中检一区三部刑诉〔2020〕Z221号起诉书指控被告人孙立强犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。中山市第一市区人民检察院指派检察员许洁出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第一市区人民检察院指控：2019年12月17日，被害人王某光在广东省广州市番禺区用手机上网时，看到一则加盟隆江猪脚饭的广告，遂信以为真，于是联系被告人孙立强。被告人孙立强以到其店里参观学习为名，于次日将王某光骗至中山市沙溪镇星宝广场，后谎称要转账人民币15100元加盟费才能见面，骗王某光将人民币15100元存至其之前向他人购买的“杨水芳”的银行卡上，随即打电话给其妻子李某妆持“杨水芳”的银行卡到东莞市**镇一中国银行柜员机上取出人民币15100元。李某妆按照指示取出人民币15600元后转至被告人孙立强的银行卡上，后被告人孙立强断绝与王某光的联系。上述事实，公诉机关向法庭提交了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、勘验、检查、辨认笔录、视听资料等证据，并据此认为被告人孙立强诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人孙立强辩称是帮他人办理银行卡并取钱，没有参与诈骗的共谋。辩护人提出：1.有证据显示孙立强并非打电话诈骗被害人的实施者；2.孙立强仅对他人实施诈骗提供帮助，且对该事实有坦白情节；3.无犯罪前科，案发后积极赔偿被害人经济损失并取得谅解。经审理查明：2019年12月,被告人孙立强在互联网上发布加盟“隆江猪脚饭”的虚假经营广告，并通过向微信名为“金总金控”的人员购买他人的银行卡作为收取赃款的犯罪工具，预谋利用电信网络方式实施诈骗。2019年12月17日，被害人王某光在用手机上网时看到上述虚假广告后与被告人孙立强联系。被告人孙立强遂以到店内参观学习为名，约王某光于次日在中山市沙溪镇星宝广场见面。次日，王某光到达上述地点后，被告人孙立强又要求对方在见面前必须先交纳加盟费。在王某光按要求将人民币15100元汇至其事先购买的户名为“杨水芳”的银行账户后，被告人孙立强随即打电话通知其妻子李某妆持银行卡在东莞市**镇一中国银行柜员机上取出，后分多笔存入被告人孙立强的银行账户内。2020年1月7日，公安人员在东莞市*************出租房将被告人孙立强抓获，当场缴获他人身份证及银行卡多张。另查明，案发后，被告人孙立强的家属已代其退赔被害人王某光人民币15100元并取得谅解。上述事实，有以下证据证明：1.被害人王某光的供述及其提供的转账记录：2019年12月17日下午5时许，我用手机上网看见一个加盟隆江猪脚饭的广告，于是我就点了进去，接着我就联系了对方156*****509。他告诉我他的名字叫“阿斌”，让我添加了他的微信。我们就在微信聊天，聊了加盟的很多细节。他通知我第二天到中山市沙溪镇找他，去他店里看看和学习一下。到了第二天下午2时许，我从番禺坐车到沙溪星宝广场等他。我到达那里等时，他就让我先把加盟费先交了。于是我就在星宝广场中国银行柜员机处，分四次向他的账号（*水霞，账号621*************237）存了15100元。当我存完钱再次联系他，他就让我到沙溪镇夜市好又多商场附近找人，当我去到那里联系他时就发现他已经把我拉黑了。2.公安机关的到案及缴获经过、扣押清单及物品照片：公安人员于2020年1月7日在东莞市************出租屋将被告人孙立强抓获，并缴获手机1台、8张银行卡；在李某妆处缴获手机1台、银行卡8张、电话卡5张等物。3.现场照片及方位示意图：现场位于中山市沙溪镇星宝广场中国银行柜员机。4.取款录像截图：李某妆的银行取款情况。5.手机开户资料：手机号码156*****509的归属地为东莞，现处于欠费停机。6.银行开户资料及交易明细：2019年12月18日，户名为孙立强，账号为623*************924的深圳前海微信银行账户收入人民币15600元，随后以“微信消费支出”及“购买零钱通”方式支出14888元。7.微信交易记录：2019年12月18日17时，孙立强通过财付通转账15600元至银行卡号623*************924上。8.微信聊天截图：被告人孙立强与微信名为“金总金控”的聊天情况，关于购买他人姓名的银行卡、手机卡等内容。9.户籍证明：证实孙立强的身份情况。10.证人李某妆的证言及辨认笔录：2019年12月18日16时许，我丈夫孙立强打电话给我，叫我从我们房间拿他的一张中国银行卡到柜员机取15000元存款。于是我就到家附近的一间中国银行柜员机取15000元存款。接着我就通过微信分二次共转了15600元给孙立强，其中一笔10000元，另一笔5600元（其中600元是孙立强朋友叫我帮他还给丈夫孙立强的）。从我家中搜出的那些银行卡是我丈夫的，他说是叫亲戚朋友开的，他打算通过朋友在香港兑换港币来挣汇率差。其指认出与孙立强的微信聊天记录。11.证人孙某虎的供述及辨认笔录：孙立强是我堂哥。2019年12月我没有叫他帮人到银行取钱。我也不认识杨水芳，杨水芳的银行卡不是我给他的，是他陷害我。156*****509的电话号码也不是我使用的。其指认了使用的微信及支付宝账户信息。12.被告人孙立强的供述及辨认笔录：那张杨水芳的银行卡是我叫“郑金华”帮我办的，我给了他800元。那张卡是我堂弟孙某虎叫我帮他办的，那800元也是孙某虎给我。156*****509这个号码是孙某虎的。2019年12月18日15时许，我在老家，孙某虎来到我家找我，叫我帮他用办的那张杨水芳的银行卡去银行取钱。于是我就打电话给我老婆拿那张卡在东莞取钱，然后通过微信转了过来给我。我收到之后就将手上的现金给了孙某虎，当时我因为现金不够，还通过支付宝转了2300元给他。以上证据经庭审质证，本院予以确认。本案事实及证据足以认定被告人孙立强构成诈骗罪且系主犯，首先，被告人孙立强对于受“孙某虎”的指使取款的辩解无法提供证据证明，且其对此所供述的事实经过明显有违常理。本案证据不能反映存在同伙的迹象；其次，被告人孙立强占有和控制了全部赃款。根据交易记录反映，诈骗得手后，赃款全部进入孙立强的微信账户，之后用于消费及理财投资性质的支出；第三，在抓获被告人孙立强时当场缴获了多张他人的银行卡、身份证及电话卡等，反映其实施相关犯罪并非偶然的临时起意。综上，即便存在负责“打电话”的同伙，本案证据亦足以推定被告人孙立强参与了诈骗的共谋，至少明知他人实施诈骗仍提供银行卡并帮助转移赃款，构成诈骗罪的共犯。辩护人提出被告人无前科、积极赔偿被害人经济损失等意见经查属实，予以采纳。本院认为，被告人孙立强无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控被告人孙立强的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，判决如下：被告人孙立强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币七千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7日起至2021年1月6日止。罚金在判决生效后十日内向本院一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施斌斌人民陪审员  张叶莹人民陪审员  彭小樟二〇二〇年九月二十一日书 记 员  李保法卜璐