江苏省滨海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0922刑初46号公诉机关江苏省滨海县人民检察院。被告人王建华，男，1971年出生于江苏省滨海县，汉族，小学文化，无业，住滨海县。因涉嫌犯合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月6日被刑事拘留，同年12月13日经滨海县公安局决定被取保候审，2019年12月12日经滨海县人民检察院决定被取保候审，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年3月7日被刑事拘留，同年4月3日被逮捕。现羁押于滨海县看守所。被告人龚建明，男，1997年出生于江苏省滨海县，汉族，初中文化，无业，住滨海县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年11月27日被刑事拘留，同年12月13日经滨海县公安局决定被取保候审，2019年12月12日经滨海县人民检察院决定被取保候审。江苏省滨海县人民检察院以滨检刑二刑诉［2020］25号起诉书指控被告人王建华犯合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、龚建明犯合同诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院审查后，于同年1月17日立案，滨海县人民检察院于2020年4月8日向本院追加起诉，指控被告人王建华犯非法拘禁罪。本院依法适用简易程序，后转为普通程序,公开开庭审理了本案。江苏省滨海县人民检察院指派检察员徐运出庭支持公诉，被告人王建华、龚建明均到庭参加诉讼。本院审理期间，中止审理一次。现已审理终结。江苏省滨海县人民检察院指控：一、合同诈骗2018年11月2日，被告人王建华和刘祥以非法占有为目的，以刘祥名义出资人民币27000元从盐城企易信汽车服务有限公司骗得牌照为苏Ｊ×××**大众帕萨特轿车1辆。后刘祥因其家属反对其租车，该车未出卖成功被追回。经滨海县物价局价格认证中心鉴定，涉案车辆价值人民币140580元。2018年10月底一天，被告人龚建明以非法占有为目的，以个人名义出资人民币13000元从盐城沿海汽车贸易有限公司骗得牌照为苏Ｊ×××**别克英朗轿车1辆。现该车已被滨海县公安局扣押并发还给被害人。经滨海县物价局价格认证中心鉴定涉案车辆价值人民币78333元。案发后，被告人龚建明如实供述全部犯罪事实。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2018年7月的一天，刘祥、尚升等人以非法占有为目的，以个人名义从萌特岩汽车服务有限公司骗得牌照分别为苏Ｅ×××**、苏Ｈ×××**东风标致508轿车2辆。被告人王建华明知刘祥等人通过租车出来再抵押的方式骗取财物的情况下，仍帮其联系邓某将2辆东风标致508轿车以人民币48000元的价格抵押给一个泰州人。经滨海县物价局价格认证中心鉴定涉案车辆价值人民币299332元。2018年10月底一天，被告人王建华明知被告人龚建明通过租车出来再抵押的方式骗取财物的情况下，仍帮其联系泗洪一男子将该车以人民币23000元的价格出售，现该车已被滨海县公安局扣押并发还给被害人。经滨海县物价局价格认证中心鉴定涉案车辆价值人民币78333元。三、非法拘禁2017年7月15日上午10时许，被告人王建华为向朱某索要债务，打电话将朱某约至滨海县碧水绿都小区其经营的“同城贷”门市内，以朱某不还钱为由，被告人王建华和一男子（身份不详）非法限制朱某人身自由至当日18时许。期间，被告人王建华用手扇朱某耳光、用脚踢朱某大腿等部位。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述，证人证言，被害人陈述以及相关书证等证据，认为被告人王建华的行为构成合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪，被告人龚建明的行为构成合同诈骗罪。被告人王建华一人犯数罪，应当数罪并罚，被告人龚建明有坦白情节，并认罪认罚。建议依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第二百三十八条、第六十九条、第六十七条第三款之规定判处。被告人王建华辩解：1、他没有参与合同诈骗；2、他不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪；3、他没有对朱某进行殴打，也没有对朱某限制人身自由。被告人龚建明对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。经审理查明：一、合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人王建华从事汽车买卖、汽车以租代购等业务。2018年11月2日，被告人王建华和刘祥商量，以租车再出售的方式骗取钱财，具体是由被告人王建华联系租车事宜，由刘祥出面租车，后将租来的车交由被告人王建华联系销售。2018年11月4日，他们以刘祥名义出租金人民币27000元从盐城企易信汽车服务有限公司骗得牌照为苏Ｊ×××**大众帕萨特轿车1辆，后该车未出卖成功被追回。经滨海县物价局价格认证中心鉴定，涉案车辆价值人民币140580元。被告人龚建明以非法占有为目的，于2018年10月底一天，以租车再出售的方式骗取钱财，以13000元从盐城沿海汽车贸易有限公司骗得牌照为苏Ｊ×××**别克英朗轿车1辆。被告人王建华明知被告人龚建明通过租车出来再出售的方式骗取财物的情况下，仍帮其联系买家将该车以人民币23000元的价格出售，现该车已被滨海县公安局扣押并发还给被害人。经滨海县物价局价格认证中心鉴定涉案车辆价值人民币78333元。被告人王建华明知刘祥等人通过租车出来再抵押或者出售的方式骗取财物的情况下，仍帮其联系邓某将2辆东风标致508轿车以人民币48000元的价格抵押给他人。经滨海县物价局价格认证中心鉴定涉案车辆价值人民币299332元。案发后，被告人龚建明如实供述全部犯罪事实。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被告人王建华、龚建明以及同案人刘祥等人在侦查机关的供述，他们的供述可以证明：一、被告人王建华从事汽车买卖、汽车以租代购等业务。2018年11月2日，被告人王建华和刘祥商量，以租车再出售的方式骗取钱财。2018年11月4日，他们以刘祥名义出租金人民币27000元从盐城企易信汽车服务有限公司骗得大众帕萨特轿车1辆，后因为报警没有转售成功，车辆被警察扣押；二、被告人龚建明为了骗点钱用用，以租车再出售的方式骗取钱财，以人民币13000元从盐城沿海汽车贸易有限公司骗得牌照为苏Ｊ×××**别克英朗轿车1辆。被告人王建华明知苏Ｊ×××**别克英朗轿车是被告人龚建明骗过来的，仍帮其联系买家将该车以人民币23000元的价格出售，现该车已被滨海县公安局扣押并发还给被害人。三、被告人王建华明知刘祥等人通过租车出来再抵押或者出售的方式骗取财物的情况下，仍帮其联系邓某将2辆东风标致508轿车以人民币48000元的价格抵押给他人。2、被害人赵某的陈述，证明龚建明通过严某介绍，在他们公司租赁一辆别克英朗轿车，在2018年10月31日13时签订合同，交了13000元押金，租期是一年。当天晚上他就发现车子到了泗洪，之后他打龚建明的电话发现已经打不通。后来车子被他们在山东发现了，车子的牌照、车架号都被对方更换的事实。3、被害人季某的陈述，证明2018年7月23日左右，吉兆威介绍三个顾客想买东风标致508轿车，其中有个叫刘祥的人，刘祥、尚升、马树成三人先后在8月4日到公司将车子提走。2018年8月20日左右，他收到尚升和刘祥的车子在云南、缅甸有违章信息，到期也没有按照合同如期付款。2018年8月28日他将刘祥等三人起诉到昆山市法院华侨法庭等情况。4、证人严某的证言，证明一个叫刘祥的人通过屠可良介绍，在他们公司租一辆大众帕萨特轿车。后来双方谈好租赁期限、租金等事宜，刘祥通过微信转了27000元钱押金。当天晚上下午，刘祥打电话说要退车子。后来他就让对方和王某联系的，双方没有谈妥报警的。5、证人王某的证言，证明他们公司和一个叫刘祥的人签订了一份汽车租赁协议，后刘祥打电话说要把车子退给他，并说租车的钱是中介给的，中介想把车子卖掉后给他得点钱，他现在害怕了，要退车子。于是当天晚上他到滨海拿车，后双方发生了矛盾，他于是报警的情况。6、证人李某的证言，证明王建华请他做刘祥租赁车子的担保人的情况。7、证人白某的证言，证明2018年11月14日中午，有个男的将一辆白色别克英朗放到厂里钣金喷漆，后来民警说这辆车子有问题的情况。8、证人邓某的证言，证明2018年8月份的一天，王建华通过他介绍，将2辆东风标致508轿车抵押给泰州一个做抵押车的老板，他从中得到了2000元中介费的情况。9、滨海县公安局出具的户籍证明，证明两名被告人的基本信息情况；10、滨海县公安局出具的发破案经过，证明本案系滨海县公安局处理王建华等人租车纠纷中发现，被告人王建华被民警从案发现场带至滨海县公安局，被告人龚建明被抓获归案的情况；11、柳青派出所出具的情况说明、发还清单，证明涉案白色别克英朗轿车被滨海县公安局民警领回并发还给被害人赵某的事实。12、盐城企易信汽车服务有限公司的营业执照复印件、江苏金元宝汽车服务有限公司盐城分公司营业执照复印件、盐城沿海汽车贸易有限公司营业执照复印件、萌特岩汽车服务（苏州）有限公司营业执照复印件，证明本案涉及相关单位的基本信息情况。13、行驶证及发票复印件，证明牌号为苏Ｊ×××**、苏Ｅ×××**、苏Ｅ×××**小型轿车所有人以及购买价格等情况。14、汽车租赁合同，证明刘祥、马树成、尚生与萌特岩汽车服务有限公司签订汽车租赁合同以及刘祥与盐城企易信汽车服务有限公司签订汽车租赁合同、龚建明与盐城沿海汽车贸易有限公司签订汽车租赁合同的情况。15、滨海物价局价格认定中心出具的价格鉴定意见书，证实涉案的大众牌轿车价值人民币140580；别克英朗轿车价值人民币78333元；东风标致轿车价值人民币149666元。16、滨海县公安局制作的辨认笔录，证明邓某对尚生、尚海龙、刘祥进行辨认；17、滨海县公安局制作的扣押笔录、发还清单，证明涉案大众牌轿车已被扣押并发还给被害人。二、非法拘禁罪2017年7月15日上午10时许，被告人王建华为向朱某索要债务，打电话将朱某约至滨海县碧水绿都小区其经营的“同城贷”门市内，以朱某不还钱为由，被告人王建华和一男子（身份不详）非法限制朱某人身自由至当日18时许。期间，被告人王建华用手扇朱某耳光、用脚踢朱某大腿等部位。上述事实，有经庭审质证、认证的下列证据证明：1、被告人王建华在侦查机关的供述，证明朱某向他借高利贷没有还清，后不接他电话，不回微信。2017年7、8月份的一天，朱某突然接了他电话，他就让朱某到他经营的“同城贷”门市内。10点左右，朱某到了门市以后说没有钱还款，他就很生气，让朱某在店里不许走，还关照店里的一个员工，让他看住朱某不许离开。下午1点左右，他看朱某还是一副无所谓的样子，就骂了朱某，并且打了朱某两个嘴巴，还用脚踢朱某大腿。后来一直到晚上6点左右，朱某答应写一张12万元的总借条，他才让朱某离开。2、被害人朱某的陈述，证明他因为需要资金周转，向王建华借高利贷，后来还不起本息，王建华多次向他催要。2017年7月15日，王建华约他到“同城贷”门市内谈谈，他于8点多到该门市后，王建华和他对账，说他总共欠王建华12万元，让他写一张借条，他因为觉得王建华要的太多，就没有同意。王建华就打了他4、5个嘴巴，还用脚踢他肚子和大腿，并且让他呆在门市，不让他走。王建华和一个穿黑色衣服的胖子从上午8点多到当天晚上6点多一直看着他。期间，王建华还威胁他说如果不还钱，就去找他家里人麻烦，并且带他到门市门口看一辆车子的后备箱，里面是砍刀、铁棍和铁锤，他因为看到这些东西，所以很害怕，王建华不让他走，所以也没有敢离开，因为害怕王建华去找他家里人，所以他也没敢报警。后来他打了12万元的借条给王建华，才答应让他离开。3、转账记录、银行流水，证明朱某陆续归还被告人王建华本息的情况。4、发破案经过，证明本案系被害人朱某于2020年2月24日报警案发，被告人王建华到案后，如实供述其犯罪事实。关于被告人王建华提出的没有参与合同诈骗、不构成掩饰隐瞒犯罪所得罪、没有对朱某进行殴打，也没有对朱某限制人身自由的辩解。经查，被告人王建华和他人共同实施合同诈骗犯罪，明知他人提供的车辆是犯罪所得仍然帮助他人销售，为讨要债务非法限制他人人身自由，以上事实有被告人王建华在侦查机关的供述、同案人刘祥的供述、被告人龚建明的供述、以及相关被害人的陈述以及相关书证等证据证明，足以认定，故本院对其辩解不予采信。本院认为，被告人王建华、龚建明以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成合同诈骗罪。本案部分属共同犯罪，应当按照被告人王建华在共同犯罪中所起的作用分别予以处罚。被告人王建华明知是赃物仍然帮助他人销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王建华非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。公诉机关指控被告人王建华犯合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法拘禁罪，指控被告人龚建明犯合同诈骗罪的主要事实清楚、证据确实充分，罪名均成立，本院予以支持。被告人龚建明归案后，如实供述其犯罪事实，系坦白，并认罪认罚，可以从轻从宽处罚。被告人王建华一人犯数罪，应当数罪并罚。为了保护公民的人身权利不受侵犯、维护市场秩序和合同双方当事人的财产权，保障司法机关对刑事犯罪进行追究的活动顺利进行，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条、第二百三十八条第一、三款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王建华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年三月七日起至二○二二年四月二十九日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）二、被告人龚建明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳。）三、对被告人王建华的犯罪所得予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  许 连审 判 员  吴堂胜人民陪审员  于祥云二〇二〇年九月三十日法官 助理  陈 超书 记 员  程正荣附录法律条文1、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。