河南省新乡市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫07刑终427号原公诉机关河南省卫辉市人民检察院。上诉人（原审被告人）刘爱军，男，汉族，1972年9月9日出生，初中文化，住卫辉市。原系卫辉市供销合作社汲水镇供销社（城郊供销社）主任。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年5月23日被卫辉市公安局刑事拘留，2017年6月29日该局转取保候审，2018年7月11日转监视居住，2018年12月28日该局转刑事拘留，2019年1月10日被该局逮捕。河南省卫辉市人民法院审理河南省卫辉市人民检察院指控原审被告人刘爱军犯诈骗罪一案，于2020年8月7日作出（2019）豫0781刑初319号刑事判决。原审被告人刘爱军不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人刘爱军于2005年12月至2017年6月任卫辉市供销合作社下属集体企业、卫辉市城郊供销社（2008年11月变更登记为汲水镇供销合作社）主任，工作期间曾办理本单位职工基本养老保险。2010年至2016年12月，被告人刘爱军利用其了解办理养老保险政策的便利，明知相关人员不符合办理或享受相应企业职工基本养老保险条件，或欺骗社保经办机构，为他人骗取企业职工基本养老保险待遇；或以办理企业职工基本养老保险、交纳保险费等为幌子，骗取多名群众钱财。其中：1、2010年左右，被告人刘爱军明知张某4未在卫辉市豫源养殖有限公司工作，不符合相关条件，仍许诺可以办理职工基本养老保险，被告人刘爱军以交纳保险费为名向张某4索取28600元后，从李某4处借到卫辉市豫源养殖有限公司公章，伪造了张某4与卫辉市豫源养殖有限公司劳动合同书、2004-2010年工资表等申报文件，于2011年6月份，到卫辉市社会保险事业管理局（以下简称卫辉市社保局）办理了参保手续，交纳17110.94元后，为张某4成功骗取了职工基本养老保险待遇，期间，被告人刘爱军还通过多要少交方式骗取张某411489.06元，后张某4发现数额不符多次索要，截止到案发刘爱军未退还。2、2011年左右，被告人刘爱军明知翟某（卫辉市孙杏村镇南辛庄村民）未在卫辉市豫源养殖有限公司工作，不符合办理相关企业职工基本养老保险资格，仍许诺可以为翟某办理职工基本养老保险，被告人刘爱军以缴纳保险费为名收取翟某10000元后，伪造了翟某与卫辉市豫源养殖有限公司劳动合同书、2004-2010年工资表等申报文件，于2011年6月份，到卫辉市社保局办理了参保手续，交纳5203.12元后，成功骗取了基本养老保险待遇，期间，被告人刘爱军还通过多要少交方式，骗取翟某4796.88元，翟某发现数额不符要求补交，截止到案发刘爱军既未补交也未退还。3、2012年至2016年7月29日，被告人刘爱军以为不具备企业职工基本养老保险参保资格的顾某（卫辉市城郊乡徐庄村村民）办理企业职工基本养老保险为名，多次骗取顾某钱款，2012年5月份左右，刘爱军通过伪造证明材料方式，以卫辉市汲水镇供销社职工名义，在社保局为顾某办理了参保手续，但未实际缴费（参保手续不收费），此后，刘爱军先后四次以交纳保险费等名义骗取顾某共计27961余元，其中，2012年6月19日骗取4974元（好处费名义3000元，当年6月至年底社保金1974元），2013年7月16日以交纳2013年1-9月份社保金为名骗取3411元，2016年7月29日以交纳2013年10月至2016年社保金为名骗取18576元，2016年7月29日，以交纳档案托管费为名骗取1000元。4、2012年至2016年，被告人刘爱军以为不具备参保资格的王某2（卫辉市柳庄乡栗寨村村民）办理企业职工基本养老保险、交纳保险费为名，多次骗取王某2钱款，2012年5月份左右，刘爱军通过伪造证明材料方式，以卫辉市汲水镇供销社职工名义，在社保局为顾某办理了参保手续，但未实际缴费，此后，刘爱军先后以交纳保险费名义，分别于2012年6月19日、2013年7月29日、2015年、2016年骗取王某2共计27000余元。5、约2011年，被告人刘爱军以为不具备参保资格的李某6之妻王云霞（卫辉市孙杏村镇南辛庄村民）办理企业职工基本养老保险为名，诈骗被害人李某627000元，经多次催要，截止到案发，刘爱军既未办理保险手续、交纳保险费又未退款。2017年6月29日，被告人刘爱军退还李某627000元。6、2012年，被告人刘爱军以为不具备参保资格的王某1（卫辉市孙杏村南辛庄村民）办理企业职工基本养老保险为名，诈骗被害人王某153000元，后经多次催要，刘爱军退还全部款项，其中，案发前退还37000元，案发后退还16000元。7、2013年-2016年9月，被告人刘爱军以为不具备参保资格的许某2（卫辉市柳庄乡唐庄村村民）办理企业职工基本养老保险、交纳保险费为名，先后于2013年3月20日、2016年7月5日、2016年9月19日，分三次骗取许某2女儿唐某39000元、6800元、570元，共计46370元，经多次催要，截止到案发，刘爱军既未办理保险手续、交纳保险费又未退款。8、2014年6月25日，被告人刘爱军以为不具备参保资格的张身毅之妹张某2（卫辉市狮豹头乡龙卧村村民）办理企业职工基本养老保险为名，诈骗被害人张某250000元，后经多次催要，刘爱军于2015年11月至案发前陆续退还33000元，案发后退还500元，尚有16500元未退还。9、2014年7月份左右，通过李某5介绍，被告人刘爱军以为不具备参保资格的张某3妻子张青叶（卫辉市李源屯镇村民）办理企业职工基本养老保险为名，诈骗被害人张某350000元，后经多次催要，刘爱军于2016年左右退还张某350000元。10、2015年5月份，通过李某5介绍，被告人刘爱军以为不具备参保资格的李某3亲家郭某（卫辉市李源屯镇吴庄村村民）办理企业职工基本养老保险为名，分两次诈骗被害人郭某50000元，后经多次催要，刘爱军案发前退还6000元，案发后退还44000元。11、2015年上半年，被告人刘爱军以为祁某之妹祁保灵（系卫辉市太公镇东寺庄村村民）办理企业职工基本养老保险为名，诈骗被害人祁某52000元，后经多次催要，刘爱军案发前退还44000元，尚有8000元未退还。12、2016年9月、10月，被告人刘爱军谎称可以为不具备参保资格的徐某（卫辉市南关街待业居民）到长垣县办理企业职工基本养老保险，以此为名分两次骗取徐某70000元，后经多次催要，刘爱军于案发后2018年8-10月份分三次共退还2100元，尚有67900元未退还。13、2016年12月份，被告人刘爱军以为不具备延长缴费资格的许某1、高海玲办理延长15年缴费为名，骗取二人50000元，后经多次催要，案发后，刘爱军退还28000元，尚有许某13000元、高海玲19000元未退还。2017年5月23日，经民警电话通知，被告人刘爱军主动到卫辉市公安局投案。被告人刘爱军先后骗取张某4、徐某等人519616.94元，案发前退还170000，实际诈骗349616.94元，案发后被告人刘爱军退还117600元，尚有232016.94元未退还被害人。认定上述事实的证据有：被告人刘爱军户籍信息、卫辉市供销合作社证明、企业基本注册信息查询单、河南省人力资源和社会社会保障厅文件、新乡市社会保险事业管理局文件、卫辉市供销合作社证明、卫辉市社会保险事业管理局证明、卫辉市公安局扣押笔录、扣押决定书、到案证明、证明、收据、收到条、谅解书等书证，被害人张某4、翟某、顾某、王某2、李某6、王某1、张某3、郭某、袁某、许某1、张某2、祁某、徐某、许某2的陈述，证人刘某、李某1、李某2、张某1、李某3、唐某、李某4、李某5、焦某的证言，被告人刘爱军供述与辩解等。根据上述事实和证据，卫辉市人民法院作出如下判决：一、被告人刘爱军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元。二、责令被告人刘爱军退赔被害人张某411489.06元、翟某4796.88元、顾某27961元、王某227000元、许某246370元、张某216500元、祁某8000元、徐某67900元、许某13000元、高海玲19000元。上诉人刘爱军的上诉理由是：1、一审认定诈骗数额有误，郭某的5万元在案发前已全部退完。2、一审量刑过重。经二审审理查明的事实和证据与一审一致，且本案证据经一审当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本院认为，上诉人刘爱军以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以给他人办理企业职工基本养老保险、交纳、补交保险费等为名，骗取多人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。关于上诉人刘爱军提出郭某的50000元在案发前已全部退完，认定诈骗数额有误的上诉理由，经查，被害人郭某的陈述及证人李某3的证言，能够证实上诉人刘爱军在案发前退给郭某6000元的事实，该上诉理由不能成立，本院不予支持。关于上诉人刘爱军提出一审量刑过重的上诉理由，经查，一审法院根据上诉人刘爱军的犯罪事实、犯罪性质及犯罪情节，对其量刑适当。上诉人刘爱军的上诉理由不能成立，本院不予支持。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  孟德广审判员  郭 旭审判员  汪 剑二〇二〇年九月二十二日书记员  张若曦