安徽省淮北市相山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0603刑初249号 公诉机关淮北市相山区人民检察院。 被告人周艳春,女,1970年11月16日出生于四川省乐至县,,汉族,初中文化,无业,户籍地四川省成都市龙泉驿区洛带镇岐山村****,住所地四川省成都市龙泉驿区阳光城丽阳社区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年11月12日被成都市公安局武侯区分局华兴派出所抓获，于2019年11月15日被淮北市公安局刑事拘留,于2019年12月18日被淮北市人民检察院以涉嫌犯集资诈骗罪批准逮捕,同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人代根军，安徽众星合律师事务所律师。 被告人李家满,男,1988年8月26日出生于江西省石城县,汉族,初中文化,无业,户户籍地江西省赣州市石城县小松镇丹溪村楼背组**,所地江西省赣州市石城县睦富村官庇里。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月18日被江西省赣州市石城县公安局刑事警察大队抓获，于2019年12月25日被淮北市公安局刑事拘留,于2020年1月21日以涉嫌犯集资诈骗罪被淮北市人民检察院批准逮捕,同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人徐伟，安徽华翰律师事务所律师。 被告人温斌凌,男,1985年7月4日出生于江西省石城县,汉族,初中文化,无业,户籍户籍地江西省石城县小松镇蜀口村陈家坪组**,地江西省赣州市石城县琴江镇思源小区。曾因收购有赃物嫌疑的物品于2010年10月22日被江西省石城县公安局行政罚款一千元。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年12月18日被江西省赣州市石城县公安局刑事警察大队抓获，于2019年12月25日被淮北市公安局刑事拘留,于2020年1月21日以涉嫌犯集资诈骗罪被淮北市人民检察院批准逮捕,同日被淮北市公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人刘军，安徽宏玮律师事务所律师。 辩护人梁婷婷，安徽宏玮律师事务所律师。 淮北市相山区人民检察院于2020年6月15日以相检一部刑诉（2020）1475号起诉书指控被告人周艳春、温斌凌、李家满犯集资诈骗罪向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判。本院于2020年6月17日立案，并依法组成合议庭于2020年8月28日公开开庭进行了审理。淮北市相山区人民检察院指派检察员高阳阳、检察官助理戚晓燕出庭支持公诉，被告人周艳春及其辩护人代根军，被告人李家满及其辩护人徐伟，被告人温斌凌及其辩护人刘军等到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮北市相山区人民检察院指控： 2017年4月,被告人周艳春、李家满、温斌凌伙同郑尚夫(化名尖峰、石毅,已判刑)、唐金虎(化名唐浩,已判刑)、肖供湘(另案处理)、刘赵江(化名船长,已判刑)、张群(已判刑)等人以通过“互联网十实体”的形式帮助淮北口尊酒业有限公司(以下简称口尊酒业)销售白酒为由结识解红(已判刑),后解红将郑尚夫等人介绍给口尊酒业董事长张峰(已判刑)。郑尚夫、唐金虎等人随后与口尊酒业的张峰、解红及张杰(已判刑)就运营模式及抽水提成等具体细节进行商谈,确定以口尊酒业的名义在网络上开设“口尊家园”互联网平台(网址www.Kouzuniiayuan.com),该平台系唐金虎(已判刑)找到厦门云逸科技有限公司的郭汉理(已判刑)设计开发(原名为“长城众筹”),该公司产品经理庄庭伟(已判刑)协助郭汉理注册网站及租赁服务器。2017年5月1日,郭汉理搭建平台后将后台网址、管理员账户、密码等交于唐金虎。 该平台设计的资金匹配方式为投资人登录口尊家园互联网平台后,通过手机验证注册为“口尊家园”会员,注册成功后需要购买激活码(100元/个)激活账户,所有新会员均可获得口尊酒业公司赠送的白酒一瓶,会员完善资料后购买排单币(100元/个)进行投资,排单成功后,平台会将新会员账户匹配到提现的老会员账户,匹配账户由唐金虎、刘赵江等人安排他人负责,新会员按照匹配的账户通过支付宝或银行卡将资金冲入老会员账户内。会员每单投资金额为2000元至20000元不等,每月可投两轮,每轮利息15%至20%不等。第一轮投资结束后,会员必须进行第二轮投资并冲入投资金额的10%,方可将第一轮本息提现。会员可以继续推荐其他投资人成为会员,并以发展会员的投资额按比例提成。 2017年5月2日,口尊家园平台开始运营,郑尚夫等人在淮北国购广场租赁办公场所,组建“口尊家园”运营中心,下设的运营团队向全国宣传口尊家园网站,发展会员投资。口尊酒业张峰、解红、张杰等人负责配合运营中心人员虚假宣传公司实力,并带领来淮会员参观考察公司,吸引投资者在口尊家园平台投资。被告人周艳春、李家满、温斌凌等人均系该运营团队成员,负责口尊家园网络平台的宣传、发展会员。会员进入口尊家园的资金,由唐金虎等人安排人员进行人工手动匹配,运营中心的管理人员每人提供若干专门用于抽水的支付宝账户,会员资金匹配到抽水账户后,抽水额按照口尊酒业提成35%,运营中心提成65%进行分配。周艳春、李家满、温斌凌等人均参与平台资金的抽水提成。 郭汉理设计开发及维护口尊家园网络平台共收取36.75万元的费用。2017年7月11日,口尊家园平台资金链断裂,郭汉理按照唐金虎的要求将平台关闭并删除投资数据。平台关闭后,唐金虎将平台内剩余资金与周艳春、李家满、温斌凌、张峰、张杰、郑尚夫等人分赃后潜逃。至案发,口尊家园互联网平台发展注册会员8千余人,涉案金额4999万余元,损失金额3157万余元。 公诉机关当庭宣读、出示了户籍信户籍信息、过、前科情况核实证明、银行交易明细、刑事判决书等书证，勘验、检查、辨认笔录，电子数据，证人张某、李某、李某2、张某2、李某3、李某4等人的证言，被害人张某3、吴某、莫某、丁某、冯某等人的陈述，被告人周艳春、李家满、温斌凌及同案犯郑尚夫等人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人周艳春、李家满、温斌凌伙同他人以非法占有为目的,虚假宣传、线下推介等方式面向不特定人员非法集资,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人周艳春、李家满、温斌凌在共同犯罪中起次要作用,系从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,应当从轻或减轻处罚。提请依法判处。 被告人周艳春对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人提出的辩护意见为：被告人周艳春归案后如实供述案件事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人周艳春在共同犯罪中系从犯，依法应对其从轻、减轻处罚。 被告人李家满对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人提出的辩护意见为：被告人李家满归案后如实供述犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人李家满在共同犯罪中系从犯，依法应减轻处罚。 被告人温斌凌对起诉书指控的主要犯罪事实及罪名无异议，表示认罪。辩护人提出的辩护意见为：被告人温斌凌归案后如实供述案件事实，系坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人温斌凌在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。 经审理查明：2017年4月,被告人周艳春、李家满、温斌凌伙同郑尚夫(化名尖峰、石毅,已判刑)、唐金虎(化名唐浩,已判刑)、肖供湘(已判刑)、刘赵江(化名船长,已判刑)、张群(已判刑)等人以通过“互联网+实体”的形式帮助口尊酒业销售白酒为由结识解红(已判刑),后解红将郑尚夫等人介绍给口尊酒业董事长张峰(已判刑)。郑尚夫、唐金虎等人随后与口尊酒业的张峰、解红及张杰(已判刑)就运营模式及抽水提成等具体细节进行商谈,确定以口尊酒业的名义在网络上开设“口尊家园”互联网平台(网址www.Kouzuniiayuan.com),该平台系唐金虎找到厦门云逸科技有限公司的郭汉理(已判刑)设计开发(原名为“长城众筹”),该公司产品经理庄庭伟(已判刑)协助郭汉理注册网站及租赁服务器。2017年5月1日,郭汉理搭建平台后将后台网址、管理员账户、密码等交于唐金虎。 该平台设计的资金匹配方式为投资人登录口尊家园互联网平台后,通过手机验证注册为“口尊家园”会员,注册成功后需要购买激活码(100元/个)激活账户,所有新会员均可获得口尊酒业公司赠送的白酒一瓶,会员完善资料后购买排单币(100元/个)进行投资,排单成功后,平台会将新会员账户匹配到提现的老会员账户,匹配账户由唐金虎、刘赵江等人安排他人负责,新会员按照匹配的账户通过支付宝或银行卡将资金冲入老会员账户内。会员每单投资金额为2000元至20000元不等,每月可投两轮,每轮利息15%至20%不等。第一轮投资结束后,会员必须进行第二轮投资并冲入投资金额的10%,方可将第一轮本息提现。会员可以继续推荐其他投资人成为会员,并以发展会员的投资额按比例提成。 2017年5月2日,口尊家园平台开始运营,郑尚夫等人在淮北国购广场租赁办公场所,组建“口尊家园”运营中心,下设的运营团队向全国宣传口尊家园网站,发展会员投资。被告人周艳春、李家满、温斌凌等人均系该运营团队成员，负责口尊家园网络平台的宣传、发展会员。口尊酒业张峰、解红、张杰等人负责配合运营中心人员虚假宣传公司实力,并带领来淮会员参观考察公司,吸引投资者在口尊家园平台投资。会员进入口尊家园的资金,由唐金虎等人安排人员进行人工手动匹配,运营中心的管理人员每人提供若干专门用于抽水的支付宝账户,会员资金匹配到抽水账户后,抽水额按照口尊酒业提成35%,运营中心提成65%进行分配。周艳春、李家满、温斌凌等人均参与平台资金的抽水提成。 2017年7月11日,口尊家园平台资金链断裂,郭汉理按照唐金虎的要求将平台关闭并删除投资数据。平台关闭后,唐金虎将平台内剩余资金与周艳春、李家满、温斌凌及他人分赃后潜逃。周艳春从平台获取抽水分成共计70万元，包括平台崩盘后分得的50万元。李家满从平台获取抽水分成共计70万元，包括平台崩盘后分得的10万余元。温斌凌从平台获取抽水分成共计50万元，包括平台崩盘后分得的5万元。至案发,口尊家园互联网平台发展注册会员8千余人,涉案金额4999万余元,损失金额3157万余元。 上述事实，有下列证据予以证实： 1.户籍信户籍信息、员登记表、抓获经过、出所登记表、羁押证明，证明：案发时，被告人周艳春、李家满、温斌凌均已达到完全刑事责任年龄；被告人周艳春、李家满、温斌凌因涉嫌本案于2017年7月被淮北市公安局网上追逃，周艳春于2019年11月12日被四川省成都市公安局武侯区分局抓获并于当日临时寄押于成都市看守所，温斌凌、李家满于2019年12月18日被江西省石城县公安局抓获并于当日羁押于江西省石城县看守所。 2.前科情况核实证明，证明：被告人周艳春无违法犯罪记录。被告人李家满无违法犯罪记录。被告人温斌凌于2009年10月因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江西省石城县公安局取保候审，2010年10月因收购赃物被高田派出所行政罚款一千元。 3.刑事判决书，证明：郑尚夫等九人因犯集资诈骗罪被淮北市相山区人民法院判处有期徒刑十四年六个月至有期徒刑三年三个月不等,并处罚金。 4.支付宝开户信息及交易明细、银行交易明细，证明：被告人周艳春、李家满、温斌凌使用银行卡、支付宝等方式参与平台分成的事实。 5.厦门云逸科技有限公司营业执照、现金流水账、口尊家园网站备案单、口尊家园服务器和项目维护费用、网站维护合同、系统防护合同、口尊家园网站黑客攻击材料等，证明：郭汉理开发口尊家园网络平台，庄庭伟协助郭汉理注册口尊家园网站（域名为www.Kouzunjiayuan.com）及租赁口尊家园服务器。口尊家园网络平台运行期间由厦门云逸科技有限公司的郭汉理、庄庭伟等人负责运营维护和运营程序的修改。 6.搜查、辨认笔录，证明：侦查机关对解红等人住所进行搜查并扣押相关财物。同案犯张峰、郑尚夫、解红等人对周艳春、温斌凌、李家满的辨认情况。证人蒋某等人对周艳春、温斌凌、李家满等人的辨认情况。 7.电子数据，证明：口尊平台运行数据证实该平台发展会员八千余人，涉及全国31个省市，涉案金额4999万余元，损失金额3157万余元。 8.证人王某的证言，证人王某的证言，主要内容：其是口尊家园运营中心客服，这家公司的主要负责人是郑尚夫、张峰、解红，这三个人下面有九个运营团队，这些团队主要负责宣传口尊家园这个平台，吸引会员来投资，九个团队的负责人有张华、周艳春、刘赵江、张群、唐金虎等人。 9.证人张某的证言，主要内容：其是口尊酒业的员工，公司仓库里有大量的酒没有销路，一直处于亏损状态。其公司和口尊家园运营团队对外虚假宣传吸引投资者投资。投资者在口尊家园平台注册会员后向口尊家园平台打钱，运营团队能控制这些资金，运营团队按照每箱（6瓶）200元支付给口尊酒业。 10.证人李某的证言，主要内容：2017年7月19日，郑尚夫托其保管两部手机，七张银行卡，一台笔记本电脑。 11.证人禹某、李某2的证言，主要内容：郑尚夫团伙通过李某2和禹某的引荐，认识张峰、解红的事实。 12.证人张某2的证言，主要内容：张某2是口尊酒业的法人，但不在该公司工作，也未参与口尊家园平台运营。 13.证人李某3、杨某的证言，主要内容：解红使用其二人个人信息办理银行卡并绑定解红手机号。 14.证人李某4的证言，主要内容：张峰使用其尾号5706/1069银行卡接收一些汇款，其在口尊家园亏损22720元。 15.证人杨某2的证言，主要内容：2017年4月份，张峰给其打电话说他公司来了几个客户想到其酒厂参观下，张峰的酒厂没有独立自己的酿酒窖和酒池。5月份的时候，张峰打电话说准备带公安局的到其酒厂酿酒池参观一下，拍视频给他们酒厂做宣传。 16.证人庄某的证言，主要内容：其是厦门云逸科技有限公司的职员，口尊家园网站是郭汉理按照唐金虎要求做的。该网站一直是郭汉理维护的。 17.证人蒋某的证言，主要内容：其是口尊家园运营中心的前台和带班客服，2017年4月14或15日，解红打电话问其身边有没有和其年龄相仿的小姑娘，说她那边有一个叫口尊家园的运营中心需要前台接待，其说没有。运营中心这边解红来的比较多，公司发公告、发“网上课程”都是解红负责。 18.证人祁某的证言，主要内容：其是口尊家园运营中心客服，网名为“飞龙在天”的肖供湘是口尊家园的团队成员。 19.证人李某6的证言，证明：其是口尊家园运营中心的前台业务员，公司最主要的领导分别是郑尚夫、周艳春、解红、张峰、张杰、客服一号（阿勇）。解红平均一周能来一次，其工资也是解红发的。其在口尊家园投过钱，共损失2400元。平台有九个运营团队负责人分别是：网名“梦醒”、“舍得”（真名张桦）、网名“船长”、网名“飞龙在天”（真名肖供湘）、唐浩、网名“波波”（真名李波）、网名“将军”、网名“迈克”。 20.证人王某2的证言，主要内容：其在公司是前台，公司老总是张峰，运营中心是郑尚夫、张某7负责，大概有7、8个运营团队。 21.被害人张某3、吴某、莫某、丁某、冯某等人的陈述，主要内容：各被害人陈述在“口尊家园”网络投资平台上会员投资的具体操作模式、支付费用的方式、发展会员的方法和奖励措施、口尊家园的宣传内容等基本一致。该平台被关闭后，被害人的部分钱款未能收回。 22.同案犯张峰的供述和辩解，主要内容：2017年4月份，其公司的解红带来郑尚夫，郑尚夫告诉其能帮公司销售酒，其就和他签署了代理协议，郑尚夫通过在互联网上开设“口尊家园”平台，宣传其公司，吸引投资者成为“口尊家园”会员，进行投资，每名会员都会得到其公司的一瓶白酒，这瓶白酒的钱就由郑尚夫支付给其。郑尚夫在淮北市国购广场C座8楼租了办公场所，并带领一个运营团队，经营口尊家园平台发展会员，他租赁办公场地的钱是他自己出的，其公司没有出资。 在签署代理协议的时候，郑尚夫就给其说能帮公司卖白酒，让其公司帮助、配合他的运营团队做宣传，其就同意了。后来拍摄其公司和其个人的宣传片，并放在互联网上，宣传其公司的发展前景好，投资利润大，还宣传口尊家园这个平台就是其公司做的平台，其公司有实体经营，让会员放心投资。郑尚夫运营团队和其公司多次向会员介绍其公司实力雄厚，公司白酒好。 “口尊家园”网络平台是在2017年5月初开始运营的，在网上宣传高额利息，不同金额，利息不一样，会员一单至少投资2000元，一单投资者不能超过20000元，利息是20%，一轮的期限不是10天就是15天，一个月可以投两轮，投资者还要先在这个平台注册会员，注册会员后购买排单币。一个排单币100元，投资金额越高，需要的排单币就越多，会员购买排单币之后就可以匹配排单了，匹配成功后，会员就按照匹配的账号打款就行了。新入会员的资金会匹配到之前投资到期的老会员账户上，就是按照这个方式操作的。这种操作方式是郑尚夫和他们团队一起设定的，实际上就是“拆东墙补西墙”。郑尚夫给其说过平台上的资金是按照他们设定的程序来匹配的，匹配到哪个账户郑尚夫也能设定，这样就可以控制整个平台的资金了。 第一批会员的资金，到其的农行账户上了，这个农行卡是郑尚夫让其新开的账户，开户之后就把卡给他了。“口尊家园”运营团队有十几个人，平台上所有的事都是郑尚夫出面和其谈的。虽然其认为该平台的运营存在问题，但为了能通过“口尊家园”网站处理掉其公司的酒，其就配合郑尚夫吸引投资者注册会员。郑尚夫运作“口尊家园”这个网络平台实际就是利用“口尊酒业”这个名头以及返还高额利息以吸引会员投资。 口尊家园的会员得到的白酒，包括来参观考察的会员所得到的白酒，郑尚夫共向其支付200万元的酒钱，这200万元酒钱就是口尊家园平台的会员投资的钱。 23.同案犯郑尚夫的供述和辩解，主要内容：2017年4月份，其和周艳春、李家满、温斌凌、肖供湘等人到淮北和口尊酒业的副总解红谈合作的事。双方约定从会员投资额中抽水，抽水的资金按比例口尊酒业提60%，唐金虎和老九提5%，张某7提5%，张群提5%，刘赵江提5%，其团队5人共提10%，还有10%是护盘资金。口尊家园平台是2017年5月2日开始运营的，其是以口尊酒业的名义运营的这个平台，口尊酒业和其一起负责宣传并带会员考察，唐金虎和刘赵江负责后台的技术保障。该平台注册的会员都会得到一瓶白酒，酒钱从平台里会员投资的资金支付，另外张峰从抽水的资金中得到分成，张峰、解红、张杰等人“口尊家园”抽水资金和酒钱是分开的。 口尊家园的具体运营模式是在网上宣传高额利息，让会员购买口尊公司的股权，没有真实的货物交易。不同金额，利息不一样，会员一单至少投资2000元，一单投资额不能超过20000元，第一轮只能投2000元至5000元，利息是20%，第一轮的期限是15天，一个月可以投两轮。第一轮结束要提现的话，必须要打第二轮的预付款，预付款是投资额的10%，第二轮投资必须高于第一轮投资额，不能高于20000元，这样做就是为了防止投资人第一轮结束就离场，保证投资人一直循环向里面投钱。投资者要先在这个平台注册会员，然后购买激活码，激活码标价100元，实际卖50元，激活后，会员购买排单币，一个排单币100元，投资金额越高需要的排单币就越多。10000元以下需要一个排单币，10000元以上需要两个排单币，会员购买排单币之后，就可以匹配排单了，匹配成功后，会员就按照匹配的账号打款就行了。新入会员的资金会匹配到之前投资到期的老会员账户上。其可以根据每日平台流出的资金量，也就是会员提现的数额，匹配每日进入平台的会员的资金量，这样能让平台稳定的运行。进入平台的资金也是通过后台来匹配，可以控制资金的流向，通过平台将会员资金打入其事先在平台里的支付宝账户上，都是其每个人把支付宝账户提供给负责操作抽水的人，这些账户是专门用于抽水用的，钱到这些账户里，扣除其应得的，其余再汇集到张桦支付宝上，张华再按照比例转给张峰、解红、张杰等人。这个口尊家园平台，就是用后面进场人的投资去付前面出场人的本息，本息不够、会员不打款的部分就需要用口尊酒业张峰的账户来补上缺的部分，平台不再进行匹配，根据每天接单金额的多少从平台里抽水，用来补上缺的部分。在平台刚运营的时候，第一批会员进入并充值，一共持续5天，这5天会员投资的钱，因为没有提现的人，钱都让其抽水抽出来了。这5天抽水的钱有200多万，张某7分了10多万，张方迪（张群）分了10多万，刘赵江分了10多万，还有100多万没有分，用于宣传费用。会员一个月可以进行两轮投资，资金充足的情况下，第一轮投资其抽水10%，第二轮抽水7%，抽回的钱除了护盘资金和其他费用，剩余的钱大家也按比例分成。会员投资额从2000元至20000元不等，每轮投资静态利息是20%，期限是15天，除了静态利息，还有动态收益，动态收益就是会员向下发展会员，不能超过三代。后来确定分成比例是：口尊酒业占35%（张峰占20%、解红占10%、张杰占3%）；郑尚夫、周艳春、李加满、肖供湘、温斌凌共占20%；刘赵江占10%；张华占10%；唐金虎占10%；张群占10%；5%是护盘资金，具体由张华分配、转账。 口尊家园项目的团队主要分为“四条线”，每条线下面又分很多小团队，其和周艳春、李家满、温斌凌、肖供湘五个人共同组成一个叫“四海联盟”的大团队，其五个人单独属于其中的“一条线”，然后五个人每个人下面又会有很多的小团队。其他三条线主要由刘赵江、唐金虎、张群召集组建各自的团队，然后再发展很多的小团队投资“口尊家园”项目，按照比例分得了抽水资金。其通过这些团队去发展口尊家园的会员，吸引大家过来投资口尊家园项目，所有团队会员人数总共1万多个账户，其中投资口尊家园项目的大概四千到五千个账户。 2017年7月9日崩盘的那一天，其就把这一天会员投资的钱全部提取出来，一共100多万，给张峰100万用于处理关系，其余被其分了。2017年7月11日，口尊家园平台关闭，当时平台内资金还有大概500万元，其团队与张峰、解红、张杰进行分配并打到个人银行账户。 24.同案犯解红的供述和辩解，主要内容：2017年4月份左右，郑尚夫团队与口尊酒业合作，郑尚夫让口尊酒业配合他们宣传和接待会员，参观考察酒厂，运营团队负责发展会员，推广口尊家园这个平台。会员在网上注册之后就送他们一瓶白酒，赠送的白酒，由运营团队支付。郑尚夫说通过互联网平台吸引会员投资，每个会员投资不能低于2000元，不能高于2万元，一个月能投资两轮，每轮15天，利息根据投资额，从15%至20%不等，会员可以发展新会员，从新的会员身上提成。按照模式设计是用后加入会员的投资款来返还给前会员。 郑尚夫给张峰说，会员进入平台的资金，他们会从中抽水，抽水的资金给张峰35%，剩下的钱就是他们团队来分了。郑尚夫也告知张峰平台迟早会崩盘。2017年5月2日，口尊家园网站以口尊酒业的名义开始在互联网上开始发展会员，一直运营了两个月，口尊家园这个平台实际上就是新会员的钱转到到期提现的老会员身上，后期新会员少了，进入的资金小于提现的资金，平台就不能运营下去了。在7月份的时候，口尊家园就崩盘了，运营团队的人都离开了淮北。口尊家园平台崩盘的时候，郑尚夫安排张华陆续向其几人指定的银行账户转账共计210万元。“口尊家园”的运营中心在国购广场C座8楼，他们一般使用网名或者化名，有“尖峰”、“梦醒”、“船长”、“舍得”、“唐浩”、“飞龙在天”、“迈克”、“将军”等人。 25.同案犯刘赵江的供述和辩解，主要内容：2014年4月，唐金虎给其打电话说在淮北搞个网络互助平台，让其和他一起做。这个平台是唐金虎找人开发设计、维护的，在淮北的实体公司的名字是口尊酒业，这个公司是张华找的。后来就是和口尊酒业的董事长张峰、总经理解红谈合作的事情，最后确定一起做口尊家园这个平台，当时主要谈的是口尊家园的风险和分红。郑尚夫和张峰、解红谈，给他们说口尊家园平台到最后肯定会存在资金链断裂和公安机关查处的风险。后来确定给口尊酒业的分红是35%，其这边的分红比例是：郑尚夫团队20%，唐金虎10%，张群10%，其10%，张华10%，剩下5%是护盘资金。 其主要就是宣传这个平台，对外就是以实体互助的名义宣传，让会员投钱，带领会员到口尊酒业的厂区去参观，在厂区是张峰、解红、张杰接待的，并带领他们参观厂区。其带的团队有800多人，总共获得50多万元左右好处，其中发展会员的提成10多万元，抽水10多万元，平台崩盘之后，分给其32万元，除了抽水的10多万是郑尚夫给其的现金，其他的钱都是进入其的支付宝账户内。和周艳春一起来淮北的还有郑尚夫（网名尖峰）、神话（网名）、温斌凌（网名迈克）、肖供湘（网名飞龙在天）。 26.同案犯张杰的供述和辩解，主要内容：“口尊家园运营中心”负责抽水，然后给其几人分钱，其几人一直说这个钱是酒钱，实际上就是他们抽水分的，具体比例就是按照手记账上的比例，张峰占20%、解红占10%、其占3%，还有一个姓禹的占2%。 张峰、解红还有其都知道这个钱不正当，但当时以为不能出事，事情不能闹这么大。其在拿钱的时候心里也纠结过，其也问过郑尚夫崩盘之后，这个事情能有多大，郑尚夫说，崩盘之后会员会到厂里和公安机关去闹，闹过一段时间就平息了。听他这样说，其就以为没有多大的事情，就拿这些钱了。 27.同案犯郭汉理的供述和辩解，主要内容：其是厦门云逸科技有限公司负责人，庄庭伟负责客户沟通、域名、服务器申请和财务。口尊家园网站是厦门云逸科技有限公司做的，是按照一个姓唐的要求做的，唐金虎给其介绍了设计思路，要有注册机制，后台管理员能审核、排单并进行资金匹配，后来要求把自动匹配改为手工匹配，其按照唐金虎要求设计开发“长城众筹”网络平台，在2017年4月底或者5月初更改成域名为“www.kouzunjiayuan.com”的“口尊家园”网络平台，郭汉理按照唐金虎的要求通过后台手工匹配控制进入平台的资金流向。为了防止会员第一轮投资获利提现离场，该平台开发时要求会员提现必须进行下一轮投资且投资额不低于第一轮。这个平台就是用新充值进入的资金打给提现会员的本息来维持平台的运营，如果后面没有会员资金持续进入平台，这个平台就会无法进行下去。“口尊家园”网络平台于2017年5月2日运营。郭汉理负责维护及程序修改至2017年7月11日平台资金链断裂，资金链断裂后，郭汉理按照唐金虎等人的要求将平台关闭并删除投资数据。唐金虎累计支付软件开发费用、修改、维护费用36.75万元。2017年7月5日，其将口尊家园网站的数据库进行了备份，该数据库提取了口尊家园2017年5月2日至2017年7月5日的会员各项数据。 28.同案犯庄庭伟的供述和辩解，主要内容：其是厦门云逸科技有限公司股东之一，口尊家园的网站、域名是其购买的，制作网站有其和郭汉理、庄某，还有姓唐的团队的几个人。口尊家园设计时是自动匹配，后来按照唐金虎的要求，改成人工匹配了，改成人工匹配是为了掌控资金流向。口尊家园这个平台，名义上是众筹互助网站，实际就是用后面进场的会员的钱返还前面老会员提现的本息，一个骗人的平台骗取会员的资金。 29.同案犯肖供湘的供述与辩解，主要内容：2017年3月的时候，周艳春给其说到淮北做一个网络平台的项目，其就和周艳春、郑尚夫等人一起到淮北，平台是唐浩他们找人做的，其和郑尚夫、周艳春等人是运营这个平台的，就是宣传、发展会员，让会员在这个平台上投资。口尊家园平台是2017年5月2日开始运营的，同年7月9日平台就运营不下去关闭了。 口尊家园平台是以口尊酒业的名义启动的网络投资平台，有实体企业能够让会员放心到平台上投钱，会员也会来淮北参观口尊酒业的厂房，由其几人带领参观，有了实体企业，能够更好的推广口尊家园的这个平台。口尊家园项目是由郑尚夫、周艳春、唐浩、“舍得”他们和口尊酒业的人谈的，主要是说这个平台的模式、风险和如何分成。 口尊家园平台是以高额利息吸引会员投资，本身并不能盈利，实际就是用新会员的钱还到期提现会员的资金，如果没有新会员的资金进入平台，平台就没有资金返还会员提现的本金和利息，平台就会崩盘，运营不下去。 进入平台的资金除了要给提现的会员，剩余的资金其几人会从中抽水，其几人分成的钱都是从会员投入平台里的资金，其几人可以控制会员进入平台的资金，唐浩安排的人，李家满负责匹配，他们通过后台操作，可以把钱流向其几人指定的账号，然后再把钱分配。抽水出来的资金和口尊酒业的张峰、解红、张杰等人按比例分成，其和郑尚夫、周艳春、李家满、温斌凌五个人占20%，其的分成是郑尚夫安排人打给其的。 其用于分成的账户是其支付宝账户，账号是158********，其主要就是用这个账户，其他账户基本上没分到钱，分到的钱都是进到这个账户。钱到这个账户后，其一般会转到这个支付宝绑定的（尾号-5058）银行卡，其具体获得多少分成记不住了。口尊家园刚开始运营的时候，钱都是打在张峰的账户上，郑尚夫再把钱弄出来，刚开始其分的现金，在口尊家园本盘之前，其几人也分了一部分钱，分完钱其几人就离开淮北了。其总共从口尊家园平台获得了20万元的分成。 其提前知道口尊家园要崩盘，因为其可以看到口尊家园平台会员进入的资金和会员发展提现的资金，在2017年6月底的时候，会员提现就已经很困难了。 其通过微信宣传发展会员，还有就是来淮北考察的人，其会带这些人到口尊酒厂参观、考察，其会给参观的人说，口尊家园平台是口尊酒厂的，有实体企业，在口尊家园平台投资绝对安全，这些人来淮北的路费、食宿都是由其几人来报销。在2017年6月10日左右，在淮北矿务局会议中心花了150万元召开了招商大会，招商大会就是要造出气势，扩大影响力，让新会员进口尊家园来投资。口尊家园平台就是用新会员的钱来还老会员提现的钱，如果没有新的资金进入，平台就会崩盘，没有到期提现的会员就会亏损。崩盘后，其几人将平台资金给分了，其分了6万元，李家满、温斌凌各分6万元，郑尚夫、周艳春除了分了6万元外，他俩每人又多拿了50万元。 30.被告人周艳春的供述和辩解，主要内容：2017年3、4月份，“船长”跟其说淮北有个网络平台项目让其来看看，其就和郑尚夫、温斌凌、李家满、肖供湘等人到淮北，平台是唐浩他们找人做的，其和郑尚夫、温斌凌、李家满、肖供湘室运营平台的，就是宣传、发展会员，带会员到口尊酒厂参观，让会员在平台投资。该平台是2017年5月2日运营的，同年7月9日就运行不下去了关闭了。其在口尊家园叫“梦醒”，其在网络上宣传这个项目投资有高额利息，会员投资一轮15天，一个月可以投资两轮，第一轮结束要提现必须要把第二轮投资预付款达到平台，防止第一轮投资提现离场，保证投资人循环往里投资。平台开始运营后，前面5、6天进入平台的钱都通过后台匹配到张峰银行卡，卡是郑尚夫拿着的，这些钱后来被其分了，基本上每天都分，其分了有10万左右。平台新会员投资的钱通过后台匹配给要提现的前面会员的钱，实际就是用后面会员投资的钱还前面会员提现的钱，来回循环。进入平台的钱，其会按照比例抽水，郑尚夫、肖供湘、李家满、温斌凌和其占抽水资金的20%。平台初期其获得10万元的抽水资金，平台运营过程中其又获得了7、8万抽水资金，平台崩盘后又分得50万，一共大概有70万。这些抽水资金其装修房子用了20万，剩下的做投资亏损了。 其在口尊家园主要宣传平台，发展会员，接待会员参观口尊酒厂，在2017年6月，口尊家园平台在矿务局大礼堂开了一个推介会，向会员介绍该平台，介绍平台高息，还有是依靠口尊就业、实力雄厚，投资该平台不会亏损。 31.被告人李家满的供述和辩解，主要内容：2017年4月，郑尚夫和周艳春让其和温斌凌、肖供湘到淮北做口尊家园项目。该项目是郑尚夫、周艳春、唐金虎几个人和口尊酒厂的张峰、解红谈的。其和郑尚夫、周艳春、温斌凌、肖供湘五人是一个团队，从平台抽水的钱，其五人占20%。其主要负责通过互联网宣传平台，发展会员，带会员参观酒厂，让会员在平台投资，2017年6月在矿务局礼堂召开了口尊家园推介会。这个平台实际上就是用新会员的钱来返还给提现会员的本息，平台本身没有真实货物交易，口尊家园平台也没有盈利能力。其之前在其他平台做过，知道像口尊家园这样的平台最后的结局都是要崩盘的，没有新的会员向里面投钱，就会造成资金链断裂，平台无就无法运营。该平台在2017年6月的时候就出现兑付困难，郑尚夫、唐金虎、张华、周艳春、刘赵江、何理勇、温斌凌、肖供湘和其一起商量决定大量抽水，之后关闭平台，抽水的钱被其按比例分了，其分了十几万元。其从口尊家园获得的分成共有70万元，其中40多万元用于还债了，剩下的用于做投资亏损了。2017年7月口尊家园平台就被关闭了。会员进入口尊家园的资金是可以控制的，何理勇负责后台匹配，他可以按照其的要求把会员进入平台资金匹配到其指定账户，然后其再进行分配。 32.被告人温斌凌的供述和辩解，主要内容：2017年4月，郑尚夫让其和李家满到淮北做口尊家园这个项目，其和郑尚夫、周艳春、温斌凌、肖供湘、李家满五人组成一个团队，从2017年5月开始运营家园平台，平台抽水的钱其5人占20%。该项目是郑尚夫、周艳春、唐金虎他们几个人和口尊酒厂的张峰、解红谈的。其主要负责宣传平台、发展会员，带会员到口尊酒厂参观，让会员在平台上投资，2017年6月的时候在矿务局礼堂召开了口尊家园推介会，向会员宣传这个平台是和淮北口尊酒厂合作的，在平台投资安全可靠、利息高。这个平台实际上就是用新会员的钱来返还给提现会员的本息，平台本身没有真实货物交易，口尊家园平台也没有盈利能力。其之前在其他平台做过，知道口尊家园这样的平台最后的结局都是要崩盘的，没有新会员向里面投钱，就会造成资金链断裂，平台就运营不下去。该平台在2017年6月出现兑付困难，郑尚夫、唐金虎、张华、周艳春、刘赵江、何理勇、李家满、肖供湘还有其一起商量决定大量抽水，之后关闭平台。抽水的钱被其按照比例分配了。2017年7月，该平台被其关闭，分钱之后其就离开淮北了。其共从口尊家园平台获得50万元的抽水分成，这里面包含平台崩盘后给其分5万元抽水资金。唐金虎让厦门的技术员把该平台后台数据给删了。会员进入平台的资金可以控制，何理勇负责来匹配，可以按照其的要求把会员进入平台的资金匹配到其制定的账户，然后其再进行分配。 上述证据，经庭审举证、质证，证据间能相互印证，足以证明案件事实。 本院认为：被告人周艳春、李家满、温斌凌伙同他人以非法占有为目的，通过虚假宣传、线下推介等方式面向不特定人员非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，依法予以支持。在集资诈骗共同犯罪中，被告人周艳春、李家满、温斌凌均起次要作用，均系从犯，依法予以减轻处罚。被告人周艳春、李家满、温斌凌归案后如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，依法从轻处罚。被告人周艳春、李家满主动退赔被害人部分损失，予以从轻处罚。辩护人关于三被告人系从犯且构成坦白的辩护意见，与事实和法律规定相符，予以采纳。被告人周艳春、李家满、温斌凌对被害人损失依法应予以退赔。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款的规定，判决如下： 一、被告人周艳春犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2025年11月11日止） 二、被告人李家满犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十二万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2025年12月17日止） 三、被告人温斌凌犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2025年12月17日止） 四、被告人周艳春、李家满、温斌凌对被害人损失依法予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  郑士田 审 判 员  张方娴 人民陪审员  武子飞 二〇二〇年九月十五日 法官助理高康 书记员赵薛玮 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。