湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0702刑初301号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被告人舒仁科，男，1947年10月8日出生，汉族，小学文化，中共党员，户籍所在地湖南省常德市武陵区，现住。因涉嫌犯诈骗罪，2017年3月11日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年4月17日经常德市武陵区人民检察院不批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局取保候审；2018年5月12日再次被该局取保候审，2019年8月22日被该局监视居住；2019年10月1日再次被该局刑事拘留，同年11月6日经常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。 指定辩护人何昱虢，湖南开旗律师事务所律师。 常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2020〕158号起诉书指控被告人舒仁科犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院于次日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员丁达夫出庭支持公诉。被告人舒仁科及指定辩护人何昱虢到庭参加诉讼。现已审理终结。 常德市武陵区人民检察院指控： 2007年以来，被告人舒仁科以自己为法律工作者，认识很多政府部门和医院、学校领导，可以帮助他人为子女当兵读军校、安排实习和工作、购买某和安置房等为由，先后骗取23名被害人合计2729480元用于他处，经被害人多次催要退还503000元，案发后再退还323000元。其具体犯罪事实如下： 1、2007年至2011年期间，舒仁科以帮被害人周某1安排其儿子到警校读书、安排工作需要活动资金为由，多次骗取周某1合计98000元，后因周某1的儿子一直未安排工作多次催要，舒仁科退还给周某170000元。 2、2010年3月，舒仁科找到被害人曾某，以认识高校招生办领导高亮（身份待查）可以帮助其儿子曾英杰安排读书并安排工作为由，骗取曾某共计104260元，其中33800元转入高亮的账户。2012年3月曾英杰毕业后发现舒仁科交给他的毕业文凭系伪造。 3、2012年5月至2015年1月期间，舒仁科以帮被害人潘某办理社保和安置房为由，骗取其114800元。 4、2012年10月至2015年7月期间，舒仁科以帮被害人姚某办理其儿子当兵读军校，其老婆提前退休为由，骗取其现金260000元，后经姚某多次催要后全部退还。 5、2014年8月，舒仁科以帮助田某1到北京翻译研修学院读书为由骗取其100000元，2015年6月舒仁科又以帮田某1入党为由骗取其5000元入党费，2015年7月又以帮田某1到广州买房为由骗取其180000元。案发后再次退还43000元。 6、2014年3月至10月期间，舒仁科以帮被害人华某1在征地拆迁过程中可多获得补偿款及办理安置房为由，骗取其115000元，后经华某1多次催要退还65000元，案发后再次退还20000元。 7、2014年10月，舒仁科以帮被害人华某2在征地拆迁过程中可多获得补偿款及办理安置房为由，骗取其100000元；后经华某2多次催要退还70000元。 8、2015年3月，舒仁科以帮被害人涂某购买保障房为由，骗取涂某84000元。 9、2015年4月至6月，舒仁科以帮被害人徐某办理城市户口转农村户口及购买安置房为由，骗取其20000元。 10、2015年8月，舒仁科以帮被害人郑某办理社保为由骗取其62000元，同年10月，舒仁科以帮郑某购买安置房为由骗取其45000元，案发后退还50000元。 11、2015年12月，舒仁科以帮被害人吴某1购买白马湖安置房为由，骗取其63000元，2016年8月，又以帮吴某1找关系购买150平米安置房为由，骗取其25000元。2017年3月18日在舒仁科被抓获后，吴某1通过当地村民的证实向武陵区住保办申请才分配到安置房。 12、2016年1月至2月，舒仁科以帮被害人张某购买安置房为由，骗取张某80000元。 13、2016年3月，舒仁科以帮被害人李某1打官司要补偿款为由，骗取其114000元。 14、2016年9月，舒仁科以帮被害人谢某找关系申请廉租房为由骗取谢某42000元，直到2018年谢某被取消低保后自己申请才分配到公租房。 15、2016年11月，舒仁科在了解到被害人李某2没有房子后，谎称自己可以帮其在白马湖安置小区买到120平米的安置房为由，骗取其120000元，案发后已全部退还。 16、2016年11月，舒仁科以帮被害人李某3可以搞到廉租房为由，骗取其105000元，案发后退还80000元。 17、2017年2月至3月期间，舒仁科以帮被害人李某4办理养老保险为由骗取其22700元。 18、2017年5月，舒仁科以帮被害人周某2办理取保手续需要50000元保证金和帮其购买房子为由，骗取其479500元，尔后将该款向罗辉退还20000元，向李某2退还120000元，向李某3退还80000元，向华某1退还30000元，向吴某1退还20000元，向田某1退还43000元。 19、2018年4月20日，被害人雷某在从事摩托车出租时认识舒仁科，舒仁科在知道雷某想为女儿雷京京找个护士工作后，以自己有亲戚在医院上班认识领导为由，骗取雷某的信任，先后分3次收取37920元费用并签订协议书，实际上并没有安排工作；同年5月10日，舒仁科再次以帮雷某搞保障房为由骗取40000元，随后以常德市亿城房地产经纪有限公司名义冒用公司法人代表吴某2的签名，并伪造该公司印章和雷某签订常德市保障性住房配售合同。 20、2018年11月，舒仁科以帮被害人胡某1的妹妹安排到常德市人民医院当护士为由，骗取其60000元，后经多次催要退还20000元。 21、2019年4月，舒仁科以帮被害人刘某1安排其孙女到常德市人民医院当护士为由，骗取其现金53000元。 22、2019年7月，舒仁科以帮被害人龚某办理儿子到常德电厂上班和购买房子为由，骗取其现金70300元。 23、2019年1月，舒仁科以帮被害人顾某购买安置房为由骗取其现金129000元，后经多次催要退还18000元。 该院认为，被告人舒仁科以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法判处。 被告人舒仁科对公诉机关指控的部分事实及罪名不持异议，但辩称：1、为周某1的儿子读警校、实习找关系花了不少钱，周某1因为儿子工作未安排好找其催要，已经给周某1退了7万元，另2万多因为是周某1本人买烟酒亲自送人的，不认可是诈骗；2、曾英杰到北京翻译学院读书所收取的钱都给了学校招生办的高亮，自己也是被高亮骗了，其还带着曾英杰到北京报了案；3、其是找周某2借的钱，不是骗她的钱；4、起诉书上认定的退赃数额有误，可以找被害人核实。 被告人舒仁科的辩护人辩护提出：对公诉机关指控舒仁科犯诈骗罪的罪名无异议，但是对部分事实有异议，对应的诈骗金额应予以剔除，具体有：1、第1笔周某1案不应认定为诈骗，舒仁科的辩解符合逻辑；2、第2笔曾某案中高亮的身份待查，证据存疑；3、第18笔周某2案中193000元是舒仁科找周某2的借款，不应计入诈骗金额。 经审理查明： 2007年以来，被告人舒仁科以自己为法律工作者，认识很多政府部门和医院、学校领导，可以帮助他人为子女当兵、读军校、安排实习和工作、购买某和安置房等为由，先后骗取20名被害人合计2060716元（案发前退还174800元已扣除），案发后退还363000元，所骗款项用于他处。其具体犯罪事实如下： 1、2012年5月至2015年1月期间，舒仁科以帮被害人潘某办理社保和安置房为由，骗取其现金114800元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人潘某于2017年3月26日向公安机关报案称舒仁科以为其办理社保和搞安置房为由诈骗现金114800元和10条软极王烟，公安机关于同年3月28日立案。 （2）委托代理合同、委托代理协议书、新星法律服务所介绍信，证明潘某授权舒仁科办理其养老保险、医疗保险事宜，舒仁科收取潘某89500元。 （3）被害人潘某的陈述，证明2012年5月份至2017年3月7日期间，舒仁科以帮潘某办理社保、申请安置房为由，通过支付现金和银行转账的方式收取潘某114800元和多条香烟，期间，潘某多次打电话询问，但舒仁科一直进行推脱，直到派出所告诉潘某，舒仁科因为诈骗被抓了，社保和安置房的事都没有办好。 （4）被告人舒仁科的供述与辩解，证明2012年5月份，潘某与舒仁科认识后，找其帮忙办社保，舒仁科称可以帮忙办好，之后，其多次要潘某给其钱去跑社保，总计给了114800元，给潘某跑社保约花了几万元钱，还剩7、8万被其给花了，社保因为要等到断档有省里缴费精神才办得成，所以也没有办好。 2、2014年8月，舒仁科以帮助田某1到北京翻译研修学院读书为由骗取其100000元，钱到手后舒仁科称不需要到学校就读可直接发工资，之后以工资的名义每月给田某1及其母亲田某2的银行账号转账2300元左右，至2015年12月共计转账33754元。2015年6月舒仁科又以帮田某1入党为由骗取其5000元入党费，2015年7月又以帮田某1到广州买房为由骗取其180000元。案发后退还田某143000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人田某1于2017年3月26日向公安机关报案称舒仁科以为其办理入学、安排工作、入党、在广州购买福利房为由诈骗现金287000元和8条香烟，公安机关于同年3月29日立案。 （2）委托代理协议书复印件，证明2015年1月26日，田某1与舒仁科签订协议，约定由舒仁科帮田某1办理白云机场上班及购房事宜，田某1支付预付资金287000元。 （3）北京翻译研修学院新生入学须知复印件，证明舒仁科给田某1提供了北京翻译研修学院新生入学须知，含有收费明细，注明银行汇款至开户人孙克梅。 （4）人口管理查询结果、孙克梅的户籍信息，证明通过湖南省公安厅人口管理系统查询到舒仁科的妻子叫孙克梅。 （5）信函原件，证明舒仁科于2014年9月19日书面向田某1表示为其办理入党手续流程，并索要5000元费用疏通关系。 （6）工商银行账户历史明细清单，证明田某1尾号2348的账号、其母亲田某2尾号9796的账号自2014年8月到2015年12月每月收到2300元左右款项现存收入，共计33754元。 （7）被害人田某1的陈述，证明2014年4月，因为舒仁科帮田某1的奶奶打官司打赢了，当时田某1刚刚从学校出来没有工作，舒仁科说可以帮其介绍工作，并要其读两年大专再工作，也可以不读书在学校挂两年，然后舒仁科给了田某1一份北京翻译研修学院的新生入学须知，要他按照上面的金额转账给孙克梅30420元。2014年8月，舒仁科说介绍工作和安排读书总共要10万元，田某1就给孙克梅账户转账69580元，共计10万元。舒仁科说公司还能发工资，于是田某1自2014年7月到2016年2月期间每个月会收到2000多元钱，其中有3个月没给，大概收回来35000多元。2015年6月舒仁科说要帮其入党，田某1就给了舒仁科带来的人5000元钱，最后入党的事情也没有搞好。2015年7月，舒仁科说其公司有福利房，均价只要2000元，后来舒仁科以办理福利房为由先后找田枋要了18万元。2016年11月，舒仁科又说要55000元尾款，说2017年1月带田某1去广州看房，并要其准备了四条和天下、四条软极王香烟。舒仁科说不方便，就没让田某1去，后来警察就通知田某1说舒仁科因涉嫌诈骗被抓了。 （8）被告人舒仁科的供述与辩解，证明舒仁科帮田某1办理入学、安排工作、帮忙入党、到广州购买福利房收取了田某1287000元和4条和天下、4条软极王香烟。给田某1提供的北京翻译研修学院新生入学须知中的汇款账户是其老婆孙克梅的，入学就读的钱是转入孙克梅的账户，账户是舒仁科使用的，舒仁科把钱都给了一个叫高亮的人，这些费用都是高亮告诉舒仁科的。北京翻译研修学院后来改为航空旅游翻译学校，是民办学校，舒仁科给高亮一共270000多元，当时没有给其手续，现在也找不到他的人了，2015年1月26日，舒仁科发现高亮有诈骗的嫌疑报了案，当地不予受理。田某1没有到北京读书，没有拿到文凭，没有上班，舒仁科以发工资的名义每月给田某1转账2300元左右，约转了一、二万元。之所以后来还告诉田某1在广东福利房2000元／平米的事情，是因为高亮说不读书可以办成这件事，说在广州安排的职工房。舒仁科想把事办好，叫田某1买的烟，后来没有要田某1去，是因为没有接到通知，烟给其一个朋友了。 3、2014年3月至10月期间，舒仁科以帮被害人华某1在征地拆迁过程中可多获得补偿款及办理安置房为由，骗取其115000元，后经华某1多次催要退还65000元。案发后再次退还30000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人华某1于2017年3月26日向公安机关报案称舒仁科以为其办理征地拆迁和安置房为由诈骗现金50000元，公安机关于同年3月28日立案。 （2）委托代理协议及收条，证明华某1授权舒仁科办理其拆迁补偿事宜，舒仁科收取华某1115000元。 （3）手机信息截图，证明华某1找舒仁科退钱，舒仁科以各种理由多次进行推脱。 （4）被害人华某1的陈述，证明2014年3月，华某1的家里正在拆迁，舒仁科告诉其通过关系可以多补偿点拆迁款并且可以帮其买便宜的安置房，先后以需要活动经费为由找其要了115000元，之后其多次打电话问拆迁款和安置房的事，舒仁科总是以在外出差或亲戚去世等理由拖延。2016年3月份，华某1发现事情办不好，便开始找舒仁科要钱，舒仁科陆续给其退了65000元，还剩50000元没有退还，后派出所通知其被骗了，华某1便到派出所报案，报案后舒仁科又退了30000元，还剩20000元没有退。 （5）被告人舒仁科的供述与辩解，证明2014年2月，华某1通过亲戚找到舒仁科，想就拆迁的事多分点钱，舒仁科称可以在违章建筑、花草树木上做工作多补钱，需要8万元活动经费，办不好就退钱，华某1给了其7万元，之后又给了45000元，一共收了115000元，后来华某1找其要钱，退了65000元，还有50000元没有退，华某1提供的欠征地拆迁款的条子是舒仁科借朱某2公司的名义盖的章。 4、2014年10月，舒仁科以帮被害人华某2在征地拆迁过程中可多获得补偿款及办理安置房为由，骗取其100000元，后经华某2多次催要退还70000元。案发后再次退还16000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人华某2于2017年3月26日向公安机关报案称舒仁科以为其办理征地拆迁和安置房为由诈骗现金30000元，公安机关于同年3月28日立案。 （2）委托代理协议及收条，证明华某2授权舒仁科办理其拆迁补偿事宜，舒仁科预收华某220000元。 （3）被害人华某2的陈述，证明2014年10月份，华某2通过侄儿华某1认识了舒仁科，舒仁科称可以帮其多争取补偿拆迁款，要其给他100000元办事，事办不好钱一分不少退还，华某2给了舒仁科100000元，之后舒仁科就拆迁款的事一直进行拖延，华某2便找其要钱，2016年下半年，舒仁科陆续还了70000元，还剩30000元没有退，直到警察通知其被骗了，华某2才到派出所报案，报案之后舒仁科又给其退16000元，现在还剩14000元没有退。 （4）被告人舒仁科的供述与辩解，证明2014年10月份，华某2通过华某1找到舒仁科，想在拆迁补偿上多补点钱，舒仁科提出疏通关系需要10万元打点，多退少补，可能多补偿得到20到30万元，华某2便给了舒仁科10万元，之后华某2找他退了7万元，华某2报案后，舒仁科又托潘某给华某2送了16000元，现在只欠14000元了。舒仁科动员华某2配合政府把违章建筑拆了，实际没有花一分钱，多补了多少钱不知道。 5、2015年3月，舒仁科以帮被害人涂某购买保障房为由，骗取涂某84000元。案发后退还涂某4000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人涂某于2017年3月26日向公安机关报案称舒仁科以为其办理安置房为由诈骗现金84000元，公安机关于同年3月28日立案。 （2）委托代理协议书复印件，证明涂某于2015年3月11日委托常德市新星法律服务所（指派舒仁科）帮其办理申请住房、保障房、安置房程序，已预收其84000元。 （3）中国农业银行业务回单、交易明细复印件，证明涂某于2015年3月10日办理了农业银行尾号9170的账户，该账户于当天收入64500元，3月16日转存收入19500元，共计存入84000元。 （4）收条复印件，证明舒仁科于2015年3月11日收到涂某现金64498元。 （5）被害人涂某的陈述，证明2015年2月，舒仁科来到涂某的早餐店吃早餐，问涂某想不想要搞一套安置房，只要700元一平米，共84000元，还说自己是法律工作者、人大代表。2015年3月10日，舒仁科打电话要涂某办一张农业银行的卡，存84000元，但涂某只有65000元就存了进去。11日上午，舒仁科和涂某在鸿鑫商务茶楼谈安置房的事情，说房子一定有，只是时间长一点，还问涂某是选沙港还是南坪的，涂某说沙岗。当天涂某就把农行卡交给了舒仁科。当天，涂某还和舒仁科一起看了沙港小区的房子。3月21日左右，涂某又转账19000元给了舒仁科。2016年3、4月份，涂某知道沙港的房子已经分下去了，就打电话问舒仁科，舒仁科说常德市的副市长被抓了，现在没有人接手，还说沙港的房子搞不好就搞南坪的买，还说南坪的房子要2017年2月28日才有。2017年2月28日，涂某打电话给舒仁科，舒仁科说还没有完工，要等到4月份左右，之后接到派出所民警的电话，称舒仁科涉嫌诈骗被抓，便到派出所报了案，报案后舒仁科退了4000元给涂某。 （6）被告人舒仁科的供述与辩解，证明舒仁科和涂某母亲聊天时得知他们家没有房子，就给涂某出主意帮他申请安置房，按照700元每平米的价格，120平米，共收了涂某84000元。舒仁科带涂某看了沙港和白马湖房子，后因为沙港的房子没有了，就承诺帮其搞白马湖的房子。舒仁科称自己已经将涂某的房子申请资料交到武陵区住房保障办，因为涂某之前申请过，只是帮他补交手续。舒仁科称自己向相关职能部门反映了涂某的情况。之所以要先收涂某的钱，是因为相关职能部门通知他就去送钱。这笔钱没有交，因为申请资格不要钱，钱已经被舒仁科用掉了，给涂某退了4000元。 6、2015年4月至6月，舒仁科以帮被害人徐某办理城市户口转农村户口及购买安置房为由，骗取其20000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人徐某于2017年3月26日向公安机关报案称自己被舒仁科诈骗25000元和12条和天下烟，公安机关于同年3月28日立案。 （2）委托代理协议书，证明舒仁科与徐某就转迁户口、申请安置房事宜分别签订了委托代理协议并收取5000元、20000元。 （3）被害人徐某的陈述，证明2015年4月22日，舒仁科对徐某讲可以帮其把户口从城市转到农村，需要5000元，徐某便委托舒仁科全权办理，在给了舒仁科5000元并签了委托代理协议书之后，又按舒仁科所说买了12条和天下烟给舒仁科疏通关系。6月10日，舒仁科又对徐某讲可以帮其购买产权共享的廉租房，次日舒仁科让其办了一张农行的卡并存了20000元并交了他，舒仁科还带其到沙港小区看了安置房，之后让其在家等消息。此后，徐某多次打电话联系转户口和安置房的事，舒仁科一直进行推脱要其再等一段时间，直到派出所的民警告知其舒仁科已经被抓了，徐某才到派出所报案。 （4）被告人舒仁科的供述与辩解，证明2015年夏天，徐某找到舒仁科要其帮忙把户口从城市转到农村，舒仁科收了他5000元并签了委托书并承诺办不成全部退还，2016年因为事没有办成，就将钱退给了徐某。2015年的时候，舒仁科还给徐某讲可以帮他申请安置房，每平米700元，120平米只要84000元，徐某便将一张存有20000元的农行卡交给舒仁科并签了委托书，收到钱后舒仁科没有为其申请办理任何手续，钱也没有退给徐某，而是自己花了，连银行卡也扔了。 7、2015年8月，舒仁科以帮被害人郑某办理社保为由骗取其62000元，同年10月，舒仁科以帮郑某购买安置房为由骗取其45000元。案发后退还50000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人郑某于2017年3月26日向公安机关报案称舒仁科以为其母亲办理退休手续和补偿拆迁款、安置房为由诈骗现金111000元，公安机关于同年3月28日立案。 （2）委托代理协议书复印件，证明陈五妹于2015年9月26日委托舒仁科帮其办理养老保险相关手续，并预收其61500元。 （3）收款收据复印件，证明2015年10月26日，徐丽元经手收取郑某安置交费45000元，上有武陵区南坪街道办事处白马湖第二村民组和常德市新星法律事务所的章，且有舒仁科签字担保此款。 （4）中国建设银行DCC个人活期明细查询，证明陈五妹尾号8371的账户于2015年9月23日存入60000余元，后于2015年9月27日分别向杨春华和周扬转账20000元和14000元。 （5）短信截图，证明郑某手机上与舒仁科关于催促事情办理进程的部分短信往来内容，舒仁科多次以各种不实的理由搪塞郑某。 （6）被害人郑某的陈述，证明舒仁科是郑某父亲以前的同事，2015年5月郑某因为家里拆迁不公在红网和常德论坛发帖子，舒仁科找到郑某说这样会被拘留，要其给他4000元钱帮其摆平这件事，后来郑某给了舒仁科4000元。2015年7月，舒仁科给郑某打电话问其母亲是否办理了社保，并声称认识社保局的领导，可以直接少60000元，拿到手的金额是按照城市职工退休金额拿。2015年8月中旬，舒仁科约郑某在九方茶楼见面，在茶楼郑某给了舒仁科一张存有62000元的陈五妹的银行卡。一个月后，舒仁科再次给郑某打电话，声称认识市里的领导，可以帮忙给郑某家以贫困的优待政策补偿点拆迁款和一套房子，但要先给他45000元活动经费。2015年10月26日，郑某在九方茶楼给了舒仁科45000元，之后要其等消息。后来舒仁科一直以各种理由搪塞郑某。 （7）被告人舒仁科的供述与辩解，证明2015年8月郑某找到舒仁科要其帮忙给其母亲买某。2015年9月，郑某给了舒仁科一张建设银行卡，卡内有62000元钱。2015年10月27日，舒仁科见郑某家庭困难，主动提出帮其办理安置费，收取了郑某45000元。给郑某申请的手续以及交给柳叶湖七里桥村村长，是和郑某一起去的，一直在等消息，郑某给的钱已经被舒仁科用掉了。 8、2015年12月，舒仁科以帮被害人吴某1购买白马湖安置房为由，骗取其63000元，2016年8月，又以帮吴某1找关系购买150平米安置房为由，骗取其25000元。2017年3月18日在舒仁科被抓获后，吴某1通过当地村民的证实向武陵区住保办申请才分配到安置房。案发后，舒仁科退还吴某120000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人吴某1于2017年3月26日向公安机关报案称自己被舒仁科以购买安置房为由诈骗113000元和6条和天下烟、5条软芙蓉王烟，公安机关于同年3月28日立案。 （2）委托代理协议书、收条，证明2015年11月25日，舒仁科与吴某1就申请安置房签订了委托代理协议并收取63000元作为代缴各项费用的资金；2016年8月24日，舒仁科收取吴某1现金25000元。 （3）手机短信，证明舒仁科以还要打通关系为由找吴某1索要25000元和五条软极王。 （4）被害人吴某1的陈述，证明2015年12月15日，舒仁科对吴某1承诺可以帮其解决安置房的问题，以需要疏通关系为由先后要吴某1给了他共计113000元现金及6条和天下烟、5条软极王烟，但安置房的事情一直没有办好，直到2017年3月14日，其得知舒仁科已经被抓，才到派出所报案，报案后舒仁科给吴某1退了20000元。 （5）被告人舒仁科的供述与辩解，证明2014年上半年，吴某1找到舒仁科称自己房子要拆，但不符合安置，舒仁科了解情况后答应帮她花钱疏通关系，拿到钱后其找了国土所的所长、村里的支书，还找了乡里的彭书记，盖了好几个章，还打了报告。舒仁科前后收了吴某18.8万元，这些钱被其挪用到朱某2的案子里去了，吴某1报案后给她退了20000元。 9、2016年1月至2月，舒仁科以帮被害人张某购买安置房为由，骗取张某80000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人张某于2017年3月26日向公安机关报案称自己被舒仁科以购买安置房为由诈骗80000元，公安机关于同年3月28日立案。 （2）委托代理协议书及收据，证明2016年2月5日张某与舒仁科签订协议，由舒仁科代为办理购买安置房事宜，张某预付资金8万元。 （3）被害人张某的陈述，证明2016年，张某通过朋友认识了舒仁科，张某和舒仁科联系后，说能买到常德市内房子，要其先交8万元的定金给他，舒仁科还带其去看了白马湖公园旁的安置房。2016年2月5日，张某和舒仁科在北纺菜场旁边的一个茶楼见面，在茶楼内张某将8万元现金给了舒仁科，舒仁科与张某签了委托代理协议书并出具了收条，之后张某多次给舒仁科打电话，舒仁科都说正在办，后来听说舒仁科被抓了便到派出所来报案。 （4）被告人舒仁科的供述与辩解，证明2016年，张某通过朋友找其帮忙购买一套安置房，舒仁科要他先交8万元定金，并写了一个委托书。上面写了白马湖公园西头丁玲公园西头，价格为2700元每平米，120平米共计324000元。舒仁科联系过，但是张某看不起，还与一个户主见面了的，都是给看的别人住过了的，张某想要新房子。收的8万元钱没有交给法律服务所，而是舒仁科自己花光了。 10、2016年3月，舒仁科以帮被害人李某1申请征地拆迁款为由，骗取其114000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人李某1于2017年3月26日向公安机关报案称舒仁科以为其房子打官司多要补偿款为由诈骗现金114000元，公安机关于同年3月28日立案。 （2）委托代理协议书、收条、银行转账记录，证明李某1委托舒仁科办理征地拆迁补偿款事项，李某1于2016年10月9日向舒仁科指定的名为谢某的账户转账10万元，舒仁科给李某1出具收取114000元的收据。 （3）被害人李某1的陈述，证明2016年3月份，李某1和另外几个朋友准备委托舒仁科打房屋拆迁款官司，李某1付了500元，5月份的时候，舒仁科对其说可以帮其跑拆迁补偿的事，让其和女儿户头多补偿500848元补偿款，李某1相信了舒仁科的话，让他去跑这个事。同年10月份，舒仁科说已经和拆迁办协商好了，要其打100000元到市拆迁办一个叫谢某的领导银行卡上，一个星期内多补偿的款就会到位，李某1就按指示打了100000元，后来又按指示打了8553元到一个叫王国华的领导银行卡上。后来李某1觉得这个人不对劲，便一直要他退钱。2017年1月7日，通过在新星法律服务所主持调解，舒仁科同意退还12万元，其中包含6000元利息。之后再也没有见过面，钱也没有还，一直到舒仁科被抓，李某1才到派出所报案。 （4）被告人舒仁科的供述与辩解，证明舒仁科以帮李某1申请征地拆迁补偿款为由，通过银行转账收了李某1100000元和8500元，另5000元收的现金，500元是交通费，通过银行卡转账是转到其持有的谢某的账上，没有帮李某1办理征地拆迁的事，但是钱自己花光了。 11、2016年9月，舒仁科以帮被害人谢某找关系申请廉租房为由骗取谢某42050元，2018年，谢某被取消低保后通过本人申请才分配到公租房。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人谢某于2017年3月26日向公安机关报案称舒仁科以为其办理廉租房为由诈骗现金42050元，公安机关于同年3月28日立案。 （2）委托代理协议书复印件，证明2016年9月18日，谢某委托舒仁科帮其办理申请保障房的程序，舒仁科代收现金42000元。 （3）常德市武陵区住房保障办公室出具的证明，证明2017年4月15日经常德市武陵区住房保障办公室查询后，谢某于2013年10月8日查产权，轮候廉租房房源。 （4）被害人谢某的陈述，证明2016年7月底，谢某通过姐姐的朋友认识了舒仁科，听说舒仁科可以搞到廉租房，于是就和他联系。8月中旬，舒仁科打电话问谢某有700元一平米的安置房要不要，之后舒仁科就带着谢某去了白马湖安置小区和灯泡厂看房子，并承诺9月份一定有房子，要谢某先去凑钱。9月份，舒仁科打电话说房子马上要办下来了，要她准备8万块钱。9月18日谢某就凑了42050元按照舒仁科的要求存进一张新办的农业银行卡内并把卡交给了他，并且还签了一份申请住房的委托代理协议书。之后舒仁科就再没有和谢某见面，每次都以各种理由搪塞。 （5）被告人舒仁科的供述与辩解，证明2016年8月，谢某找舒仁科帮忙搞一套保障房。舒仁科问他700元每平米的房子行不行，并带她看了白马湖安置小区和灯泡厂的房子，因为谢某没钱，就只交了42050元要买个60平米的房子，舒仁科帮她跑了住保办、居委会、办事处、民政局，手续都交了。2013年的时候谢某自己提交了申请住房补贴款的申请，现在舒仁科帮她办的是申请房子的手续。谢某给的钱现在都被舒仁科花掉了。 12、2016年11月，舒仁科在了解到被害人李某2没有房子后，谎称自己可以帮其在白马湖安置小区买到120平米的安置房为由，骗取其120000元。案发后已全部退还。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人李某2于2017年3月11日向公安机关报案称舒仁科以为其购买安置房为由诈骗现金120000元，公安机关于同年3月21日立案。 （2）委托代理协议及收据，证明2016年11月12日，李某2委托舒仁科为其办理安置房选房、选栋、选楼层等事项。 （3）常德市商品房买卖合同及收据，证明2016年11月22日，舒仁科以常德市亿城房地产经纪有限公司作为出卖人的委托代理人与买受人李某2签订的合同编号为1＃楼302＃的商品房买卖合同，舒仁科收取李某2购房款12万元，收据上“常德中大房地产开发有限公司金地名苑一号楼项目部”盖章。 （4）短信聊天截图，证明李某2与舒仁科之间关于催促办理房子事宜的短信聊天情况，其中可见舒仁科多次以各种理由推辞见面。 （5）常德市武陵区住房保障办公室出具的证明，证明李某2在政府网上公示中未找到任何信息。 （6）收条，证明2017年9月22日，李某2收到舒仁科退还给其的12万元现金。 （7）被害人李某2的陈述，证明李某2于2015年9月在城北医疗服务站打针的时候认识了舒仁科，对方自称是律师，当时两人留下了联系方式。2016年12月初，李某2因为儿子朋友的事情咨询，和舒仁科见过几次。12月21日，舒仁科打电话约其到朝阳Ｄ5区茶楼聊天，舒仁科问李某2有没有房子，并称他可以帮忙买到指标房，120平米，900元每平米，共12万元，房子就在白马湖安置小区。第二天，舒仁科带着李某2和她老公去白马湖安置小区看了房子，并称他们只用出12万元就可以买到房子，现在交钱可以在2017年1月28日公示房子名单。李某2去房管局开了房产权属证明。12月23日，舒仁科约她在朝阳Ｄ5区见面，李某2和其老公当面将12万元现金交给了舒仁科，舒仁科与他们签了一份代理协议，并开了一张收据，说第二天给他打电话换发票。第二天，打电话给舒仁科时他说开发票的人出去了，说要等几天。期间，舒仁科请李某2和老公吃了两顿饭，都说有房管局的领导参加，但并没有看到。到了2017年1月28日，李某2发现白马湖安置小区并没公示，就经常打电话给舒仁科，舒仁科没有接过电话，每次都说是在开庭、出差，也总是不见面。 （8）被害人杨某的陈述，证明2016年12月22日，杨某听妻子李某2说他在北纺诊所打针时认识了一个舒律师，听说舒律师办了很多案子，其妻子就想找他帮文忠勇解决工作问题。12月23日11点，杨某和妻子在朝阳Ｄ5去茶楼和舒律师见面，舒律师自称是水利局退休的，儿子在外面是大老板，也认识很多市领导，并答应帮文忠勇安排工作。当时其妻子问舒律师能不能帮忙买套安置房，舒律师说他们这样的家庭完全可以帮忙买一套，并给杨某夫妻看了一个文件，他给夫妻俩写了一个失独家庭的基本情况，并要他们签字。然后舒律师就带着他们到白马湖安置小区，当场定了一套第三层的120平米的房子，共12万元，并说现在可以交钱了。当时杨某和妻子在朝阳路邮政银行取了12万元现金给舒仁科。他打了一张有章子的收条就回家了。当天晚上，杨某觉得收据不对劲，第二天就要妻子去朝阳Ｄ5区茶楼和他见面后重新开了一张他的身份证复印件上写的收条，仍然没有给正规发票。之后，杨某妻子一直打电话给舒律师，他总是借故推脱。2017年3月10日，杨某和朋友找了个理由约舒仁科在桃花源里见面后，就一起到派出所来了。 （9）证人朱某1的证言，证明武陵区的保障房有三种：廉租房、公租房和产权共享房，廉租房只有低保户才能申请，公租房是低收入家庭申请，以民政局的审核为准，2012年10月20日以前申报并公示的资格的人才能有产权共享房资格，现在已经没有办了。2015年12月份起，住建部发了一个文件，公租房原则上不再新建，政府就停止了房源申报，之前在网上申报的廉租房有300多户、公租房700多户和产权共享房300户左右，按照申报的先后顺序安排房源，之后申报的没有房子保障，只给经费补贴保障。安置小区是原有集体土地成员因城市建设需要将房子拆迁后安排的房子。以前和现在都没有住一段时间后再把房子买过来的政策。 （10）证人胡某2的证言，证明2016年3月时，胡某2因为其老婆朱某2的事，在新星法律服务所请了一个打刑案的肖冀，肖冀就给他们请了该律所的陈银葆帮他们处理金地名苑和君香公寓的资产处置债权清算，陈银葆喊了同律所的舒仁科一起帮忙。胡某2和朱某2都没有直接聘请舒仁科。2016年5月还是6月的时候，舒仁科和陈银葆两人去常德市看守所找朱某2签了一份委托清理债务的协议书，舒仁科工作的具体事项是清理债务和为债权委托人做协调工作。舒仁科和陈银葆没有帮朱某2垫钱，胡某2不清楚舒仁科手里怎么有自己中大房产公司的印章及加盖有印章的收据，公司没有委托他办这些事，也没有给过舒仁科中大房产公司印章及加盖有印章的收据。2016年11月4日解除了与舒仁科的委托关系。 （11）证人朱某2的证言，证明朱某2认识舒仁科，他是新星法律服务所的法律工作者。朱某2的公司因为要还债，就请舒仁科所在律所的陈银葆和他帮其把资产还给当时的债主及做调解工作。朱某2是在2016年上半年的时候请的他们，搞了半年的样子，在去年八、九月就终止了他们的工作。在此期间没有支付过服务费，他们也没有给其公司垫钱。朱某2没有用过舒仁科私人一分钱，舒仁科在为其公司服务期间没有产生过费用，从来没有听他说过他曾帮其公司花过钱，也没有向朱某2要过一分钱。舒仁科曾偷卖其公司开发楼盘的车库，被其弟弟发现后，就没有要他帮忙搞事了。 （12）被告人舒仁科的供述与辩解，证明2016年，舒仁科在政德驾校对面的社区医院打针时认识了一个叫李某2的妇女。后来李某2打电话给舒仁科，哭诉自己的困难，并问舒仁科能不能帮她搞一套安置房。舒仁科告诉她有两套方案，一种是以2000多一平米的价格买一套房子，另一种是通过组织层层审核后搞一套保障房。李某2选了第一种，就是以900元的价格购买一套120平米的房子。2016年11月12日中午，舒仁科和李某2在朝阳Ｄ5区茶楼签订了委托代理协议。2017年1月20日李某2在朝阳Ｄ5区茶楼给了自己120000元现金，舒仁科写了一张收条，日期写的2016年11月12日，并盖了中大房地产公司金地名苑一号楼项目部的章子。后来李某2问他房子办好没有，舒仁科说还没有时间去办，就在朝阳Ｄ5区茶楼将身份证复印给了对方，并写上了收条。舒仁科拟了常德市商品房买卖合同让李某2签字。过了一段时间，李某2又打电话找舒仁科，因为舒仁科的手机没有声音，接不到对方电话，对方就怀疑他在骗自己。之所以在收条上写2016年11月的日子是因为保障房在2016年还可以申请，所以就写上了去年的日期。要李某2签字的商品房合同是舒仁科自己在网上下载下来的。舒仁科还没有帮李某2跑住房的申请手续，钱都被他用于处理君香公寓朱某2的事情了。舒仁科给李某2开收条用的单子也是朱某2案子中留下的空白收据本，之所以用这个给李某2开收条是为了让李某2信任自己。舒仁科称自己给李某2办理保障房的地方有三个：一个是畜牧水产局旁边，一个是区武装部西边，一个是丁玲公园西边。舒仁科一直在常德，之所以在和李某2的短信中一直称自己在外地，是因为当时自己生病了，就让别人帮他这样发的。 13、2016年11月，舒仁科以帮被害人李某3可以买到廉租房为由，骗取其105000元。案发后退还80000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人李某3于2017年3月26日向公安机关报案称舒仁科以为其购买安置房为由诈骗现金105000元，公安机关于同年3月28日立案。 （2）委托代理协议复印件、委托书及承诺书，证明2016年11月13日李某3与舒仁科签订协议，由李某3委托舒仁科代为办理购买商品房（120平方米）事宜，项目收费336000元；舒仁科于2016年12月20日向李某3书面承诺办理房产证。 （3）短信聊天记录，证明李某3与舒仁科于2017年2月20日至3月7日间短信联系内容，舒仁科对承诺给李某3购买安置房的事宜一直推诿延迟。 （4）支付宝转账页面截图，证明徐丽元尾号0550账户分别于2017年1月14日和2月9日转账到银行卡8000元和3000元，王国华尾号2526账号于2017年1月12日转账到银行卡4000元。 （5）收条，证明舒仁科案发后退还给李某3共计80000元。 （6）被害人李某3的陈述，证明2016年11月初，李某3在常德市武陵区德聚祥茶楼上班时认识了一个经常来的客人舒仁科。刚开始舒仁科问他工资多少，还说要李某3到他和朋友合开的房地产公司上班。后来舒仁科又问她住哪里，并说只要给他5万元钱就可以通过关系给他搞到60平米的廉租房。2016年11月中旬，李某3在茶楼将自己的2万元钱给了舒仁科。12月初，舒仁科约李某3在尚城茶楼填写了一张申请廉租房的表。一个星期后，舒仁科打电话说他认识住建局的局长，能帮她弄到1200每平米的90平米或者120平米的安置房，总共是15万6千元。几天后，李某3在唐廊茶楼给了舒仁科5万元。几天后，舒仁科打电话问她能不能凑几万，不然名字就报不上去了。之后，李某3在朝阳Ｄ5区给了他2万元钱，并用支付宝分三次转账15000元。舒仁科说剩下的房款等李某3上班了从工资里扣。之后再联系舒仁科就以各种理由搪塞。 （7）被告人舒仁科的供述与辩解，证明舒仁科在经常喝茶的茶楼认识了在那里上班的李某3，李某3要其帮她搞一套房子。舒仁科说安置房不符合条件，只有商品房，要2800元每平米。舒仁科说要12月份交钱报上名，于是她就分几次给了舒仁科9万元现金，转给自己卡上11000元，转给王国华卡上4000元，共105000元，其中有3000元是借款。舒仁科为她买的房子在白马湖那边，具体不定房子的位置。舒仁科到房管局问了，要交钱办理相关手续，才能办理房产证，钱用了，舒仁科没有将钱交给房管局，是因为还没有确定房源。 14、2017年2月至3月期间，舒仁科以帮被害人李某4办理养老保险为由骗取其24700元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）接报案登记表、立案决定书，证明被害人李某4于2017年3月26日向公安机关报案称舒仁科帮其老婆办理养老保险、退休手续为由诈骗24700元，公安机关于同年3月28日立案。 （2）授权委托书及委托代理协议书，证明李某4授权舒仁科办理田华英养老保险、医疗保险事宜，要求李某4先支付交通费等3000元。 （3）银行汇款凭证、银行交易明细及收条，证明李某4先后给舒仁科转账24700元，舒仁科给李某4出具一份22700元的收条。 （4）手机短信，证明舒仁科以为李某4妻子办养老保险为由，还要李某4给其打款8519元到银行卡上。 （5）被害人李某4的陈述，证明2017年2月9日，舒仁科打电话给李某4，称自己是新星法律服务所的工作人员，可以帮其妻子办理养老保险。同年2月11日，李某4到常德桃花源里酒店与舒仁科谈养老保险的事，后舒仁科以办养老保险要补交工龄的钱为由多次要李某4通过银行转账的方式将共计24700元转入舒仁科指定的账号，同年3月9日，李某4与舒仁科签了委托代理协议，舒仁科给其打了一张收款22700元的收条。之后警察通知其被骗了，李某4便来派出所报案了。 （6）被告人舒仁科的供述与辩解，证明2017年2月，李某4找到舒仁科要其帮忙补办其妻子的社保手续，其答应了，并先后以补工龄钱为由要李某4给他卡上转了共计24700元，舒仁科给李某4写了委托协议，签了一个收22700元的收据，另外还有2000元服务费，一共是24700元。这些钱没有交给相关部门，资料也没有呈报政府部门就被抓了，钱已经被自己花完了。 15、2017年5月，舒仁科在已因涉嫌诈骗被刑事立案的情况下，仍以借款为由，骗取周某2479500元，尔后将该款用于退还其他被害人被骗款项。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）立案决定书，证明被害人周某2被诈骗案，公安机关于2019年11月25日立案。 （2）信函，证明舒仁科于2018年8月3日给周某2夫妇书面说明委托办理安置房、拆迁款及周某2儿子的事，暂时都没有办好，用各种理由推诿延迟。 （3）借条复印件，证明2017年5月13日，周某2借给舒仁科5万元；2017年6月15日，周某2借给舒仁科20万元；2018年4月16日，周某2借给舒仁科279500元。 （4）被害人周某2的陈述，证明2017年5月13日，舒仁科找到周某2，跟周某2说可以低价买到安置房，周某2说现在没钱买房，舒仁科说先不用交钱，把房子买好了再交钱，然后舒仁科就带周某2白马嘉园看房子，当时周某2看房子快封顶了，就跟舒仁科说买低楼层，舒仁科说可以，把钱交给他，他就帮其买安置房，周某2到甘露寺附近的农业银行取了5万元给他。到2017年5月28日舒仁科就通知周某2交买房子钱18万，周某2把钱给舒仁科，舒仁科又要其等通知，一直到2017年9月15日又找其借钱，借了12万；等到2017年12月21日舒仁科又要其交水管费和管道煤气费还有物业费一共9120元，其都给舒仁科了，舒仁科还是没把房子给周某2，又等到2018年2月2日他找周某2借钱，借了73000元，然后舒仁科在2018年4月16日给周某2写了借条，上面写了借款279500元，还有一张写了买房子借款20万元，一共479500元。 （5）被告人舒仁科的供述与辩解，证明舒仁科认识周某2的儿子，也认识周某2的哥哥周学山，舒仁科就主动找的周某2借钱，一共借了479500元，分五次借的，打了三次条子。舒仁科当时找她借钱已向她及她丈夫说明了情况，向她两口子讲了钱的去向。这些钱舒仁科还给李某2120000元，李某380000元，华某1、华某2120000元，郑某50000元，吴某120000元，彭初开110000元。舒仁科没有说帮周某2把儿子从看守所弄出来，也没有说帮她买白马嘉园的房子。 16、2018年4月20日，被害人雷某在从事摩托车出租时认识舒仁科，舒仁科在知道雷某想为女儿雷京京找个护士工作后，以自己有亲戚在医院上班认识领导为由，骗取雷某的信任，先后分3次收取37920元费用并签订协议书，实际上并没有安排工作；同年5月10日，舒仁科再次以帮雷某买保障房为由骗取40000元，随后以常德市亿城房地产经纪有限公司名义冒用公司法人代表吴某2的签名，并伪造该公司印章和雷某签订常德市保障性住房配售合同。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）收条，证明2018年4月28日舒仁科收到雷某现金5000元，2018年4月30日舒仁科收到雷某现金15000元，2018年5月2日舒仁科收到雷某现金17920元，2018年5月10日舒仁科收到雷某现金40000元。 （2）协议书，证明2018年4月28日舒仁科与雷某签订协议，雷某委托舒仁科为雷某的女儿代理安置常德市人民医院、一中医院、四医院、妇幼医院工作。 （3）常德市保障性住房配售合同，证明2018年5月8日出卖人为“常德市亿城房地产经纪有限公司”法人代表吴某2，与买受人雷某就位于长庚路仙源安置小区第二幢二单元6层12号房屋达成买卖合同。 （4）内资企业登记基本情况表，证明常德市亿城房地产经纪公司于2016年11月24日核准成立，法人代表吴某2。 （5）常公物鉴（文检）字［2019］046号、047号鉴定意见，证明检材上可疑字迹与样本上吴某2书写字迹不是同一人所写；检材上的“常德市亿城房地产经纪有限公司”可疑印文与样本上的“常德市亿城房地产经纪有限公司财务专用章”印文不是同一枚印章所盖印，与样本2上的“常德市亿城房地产经纪有限公司”印文不是同一枚印章所盖印。 （6）辨认笔录，证明吴某2辨认出舒仁科；刘某2辨认出舒仁科；雷某辨认出舒仁科。 （7）证人刘某2的证言，证明常德市亿城房地产经纪有限公司的章子是其妻子李莉保管的，常德市亿城房地产经纪有限公司成立时的股东是吴某2、刘小红和李莉，当时公司所有手续都是刘某2亲手办理的，在申办公司营业执照的过程中，发现舒仁科借用刘小红在公司股东的身份在外面以公司的名义涉嫌诈骗，当时办理了营业执照后，觉得不稳当，公司法人吴某2就把公司的财务章和行政章、营业执照交给了他们，由他们两夫妻保管。公司没有经营过，公司的印章也没有使用过，更没有借给过其他人。常德市保障性住房配售合同上面的印章不是常德市亿城房地产经纪公司的，是伪造的，公司真实印章、法人吴某2的签名已经提交给公安机关了。公司没有委托他人行使公司职责。 （8）证人吴某2的证言，证明常德市亿城房地产经纪公司是2016年11月24日成立的，登记注册的地址是常德市武陵区白马湖街道办事处长家山社区洞庭大道（德景园4栋150号），公司的法人代表是吴某2，公司股东有吴某2、刘小红、李莉。因为刘小红是舒仁科介绍给吴某2的，他说刘小红是他的亲戚，在公司成立准备营业时，吴某2发现舒仁科这人有诈骗的嫌疑，所以公司成立后就没有经营过任何业务，公司也没有办公场所，公司的营业执照、公章和财务章从来没有使用过，也没有借给任何人使用过。公司也没有委托他人行使公司的职责。公安人员出示的常德市保障性住房配售合同，合同上面有公司与一名叫雷某的签署的房屋买卖合同，合同上加盖了公司的印章、其本人的签名及公司委托舒仁科办理此事，吴某2经查看合同，没有这回事。吴某2从来没有在这个合同上签字，吴某2三个字不是其本人签的，合同上面的印章也不是其公司的印章，其公司的真实印章除了公司的名字外，还有数字编号，吴某2也没有授权委托舒仁科办理任何事，已经把公司的财务章、公章各自盖了一个章及其本人的签字交给公安机关了，可以进行比对。舒仁科以前在芦山观音寺当书记，吴某2在那边钓鱼的时候认识他的。公司其他股东也没有委托舒仁科办理业务，公司的财务上没有收到过购房款。 （9）被害人雷某的陈述，证明2018年4月20日15时许雷某在外面跑摩托车出租，载了一名叫舒仁科的客人，期间雷某和舒仁科说起其女儿是学医的，现在在实习，想找个好点的护士的工作，舒仁科说这个事他可以帮忙，互留了电话后就各自离开了。2018年4月21日14时许，舒仁科给雷某打电话约其到千和茶楼和美包厢见面，碰面后，舒仁科就用包厢的电脑给其看了地区医院等领导，并说这些人他都认识，而且很熟悉，如果诚心想找他帮忙就要按他的步骤来，首先要其女儿入党，因为入党了方便升职。2018年4月28日15时许，舒仁科给雷某打电话说入党要给几个领导买烟，当天在千和茶楼雷某给了舒仁科5000元，舒仁科打了收条。2018年4月30日15时许，舒仁科给雷某打电话约其到千和茶楼见面，碰面后舒仁科说其女儿入党的事已经搞定了，需要一年的过程才可以查到入党记录，随后舒仁科说可以把其女儿安排到地区医院工作，但是需15000元给医院管人事的院长、党支部书记送礼打通关系，于是取了15000元给舒仁科，舒仁科打了收条。2018年5月2日15时许，舒仁科给雷某打电话说其女儿文凭低了，进地区医院不行，他想办法给其女儿弄一个中南大学本科文凭，上学第一年的学费是7920元，还需要10000元给领导送礼打通关系，雷某取了10000元给舒仁科，另外跟舒仁科给其的建行账户上通过邮政储蓄银行打了7920元。2018年5月5日10时许，舒仁科打电话叫雷某去仙源社区保障房那里看房子，在帮其女儿安排工作的过程中，两人经常聊天，舒仁科看其是租的房子住的，便说他有关系帮其用最优惠的政策在仙源社区保障房买两户60平方米的房子，一户交10万元就可以进去住了，5年后可以办下来房产证，还可以进行房屋买卖。两人碰面后看了下房子，舒仁科就说回去帮其准备相关的材料。过了一两天，舒仁科打电话要其准备户口本和身份证复印件等一些材料来千和茶楼和美包厢，其带着资料来了后，舒仁科说其他的一些东西他来想办法，这房子的事保证帮其办好。2018年5月8日14时许，舒仁科打电话叫雷某来朝阳社区的茗富茶楼，说房子已经搞好了，来签常德市保障性住房配售合同，两人到茶楼碰面后，舒仁科就告诉雷某怎么签合同，雷某就在他的指导下把合同签完了，舒仁科说等上面核实信息后，把钱交了，房子就是雷某的了。2018年5月9日舒仁科打电话给雷某说房子的相关手续办好了，已经排好号了，编号是672号，等钱交了就可以等分房子了。2019年5月10日舒仁科打电话给雷某要见面谈房子的事情，雷某说要回老家拿钱。到了16时许，舒仁科打电话约雷某到德华宾馆1楼见面，随后在18时许见面了，本来要交10万元，雷某就先给了4万元，舒仁科给其打了收条，第二天再给3万元，等房子拿到钥匙后再把剩下的3万元给齐，舒仁科同意了。到了2018年5月11日雷某仔细想这个事，觉得不靠谱，就来到想找这个常德市亿城房地产经济有限公司了解情况，发现找不到这个公司，后雷某报警了。雷某一共被诈骗9.8万元。 （10）被告人舒仁科的供述与辩解，证明舒仁科认识雷某，舒仁科帮他办理女儿读卫校、帮他女儿找工作的事情，收过他的钱。2018年5月10日拿了4万元，2018年4月28日拿了5000元，2018年4月30日、5月2日的收条是舒仁科签的字，但是钱没有拿。舒仁科收雷某的钱是给别人买烟买酒了，雷某向公安机关提供了一份常德市保障性住房配套合同，舒仁科是以常德市亿城房地产经纪有限公司委托人的身份与雷某签了一个买卖房子的合同，这个公司舒仁科有股份，合同是舒仁科写的，上面舒仁科的签名是其签的，吴某2的名字是舒仁科代签的，印章是舒仁科加盖的。买卖的是常德市青林园的房子，与前面的事情加起来一共收了7万多元。这些钱舒仁科自己拿了，吴某2知道这个事情。合同上加盖的印章不是公司的印章，这个印章是舒仁科找人刻的章，签完合同后就把它销毁了。舒仁科没有以雷某女儿入党为由收取雷某5.8万元。 17、2018年11月，舒仁科以帮被害人胡某1的妹妹胡茄安排到常德市人民医院当护士为由，骗取其60000元，后经多次催要退还20000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）收条，证明舒仁科收到胡茄现金60000元，承诺为其办理在医院找工作事宜。 （2）被害人胡某1的陈述，证明2018年11月舒仁科以可以帮其妹妹安排到常德市人民医院当护士为由骗取其60000元，后经多次催要退还20000元的事实，胡某1于2020年7月3日向公安机关报案。 （3）被告人舒仁科的供述与辩解，证明2018年11月舒仁科以可以把胡某1的妹妹安排到常德市人民医院当护士为由骗取胡某160000元，后经胡某1多次催要退还20000元的事实。 18、2019年4月，舒仁科以帮被害人刘某1安排其孙女到常德市人民医院当护士为由，骗取其现金53000元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）立案决定书，证明被害人刘某1被诈骗一案，公安机关于2019年11月25日立案。 （2）借条，证明舒仁科以借款为名向刘某1收取53000元。 （3）手机短信截图，证明刘某1孙女多次给舒仁科发信息询问安排工作的情况及要求退还款项，舒仁科不予理睬。 （4）被害人刘某1的陈述，证明2019年4月16日，舒仁科给刘某1打电话称可以帮其学护士专业的孙女找关系安排到常德市医院等工作，但需要钱买烟酒打点关系。2019年4月21日，舒仁科要刘某1与孙女带5万元钱到常德市人民医院来，后刘某1给了舒仁科4万元活动关系，同年5月3日，舒仁科又要13000元给其孙女做假工作经历，刘某1又给了他13000元，这两次舒仁科都打了借条。之后多次找舒仁科询问工作安排情况，他一直拖延表示再等等，刘某1见事情没办好，钱也不给退，就到派出所报案来了。 （5）被告人舒仁科的供述与辩解，证明舒仁科以帮助刘某1的孙女安排到第一人民医院或中医院工作为由，收了刘某153000元现金，买了10瓶五粮液、10条和天下烟、100斤菜油、10000元现金送给领导了，但是送给谁不愿意讲，礼品来源是从一个司机那里买的，但是具体姓名和信息也不愿意讲。 19、2019年7月，舒仁科称可以帮被害人龚某购买便宜房子，以要收取房款定金、房屋维修基金等为由，骗取其现金70300元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）立案决定书，证明被害人龚某被诈骗一案，公安机关于2019年11月25日立案。 （2）借条，证明舒仁科以借款为名向龚某收取70300元。 （3）辨认笔录，证明经龚某辨认，5号照片中的人（即舒仁科）就是骗其钱的人。 （4）被害人龚某的陈述，证明2019年6月份，舒仁科称可以在白马湖交警一大队附近帮他搞一套价格便宜的房子，在取得龚某信任后，舒仁科找其拿了45300元作为房屋定金，8月份的时候又以要交维修基金为由找其拿了25000元，舒仁科给其打了一个70300元的条子，后来舒仁科被抓了，其才知道被骗了，便到派出所报了警。 （5）被告人舒仁科的供述与辩解，证明舒仁科以帮龚某买低价房屋为由，收了龚某72000元左右，钱用于还胡某1、顾某等人的账了。 20、2019年1月，舒仁科以帮被害人顾某购买安置房为由骗取其现金129000元，后经多次催要退还19800元。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： （1）立案决定书，证明被害人顾某被诈骗一案，公安机关于2019年11月25日立案。 （2）借条，证明舒仁科以借款为名向顾某收取129000元。 （3）被害人顾某的陈述，证明2019年1月份，舒仁科以帮顾某以其公公罗尚春的名义购买黄金阁附近安置小区的房子为由，骗取其129000元，并打了3张借条。正月份的时候，顾某去房管局查询，发现并没有罗尚春名下的房子，便找舒仁科核实，舒仁科以各种理由进行推脱，后来经多次催要退还了19800元。 （4）被告人舒仁科的供述与辩解，证明舒仁科以帮顾某买城投在黄金阁修的安置房为由，收了顾某129000元，这些钱用于还其他人的钱了，之后顾某和其丈夫罗辉找到他，他给两人出具了还款的承诺书。 全案还有综合证据如下： 1、户籍资料，证明被告人舒仁科的身份情况，犯罪时具备完全刑事责任能力。 2、常德市武陵区芦荻山乡观音寺村总支部委员会出具的证明材料，证明被告人舒仁科系该支部委员会正式党员。 3、到案材料，证明2017年3月10日，公安民警在本市桃花源里酒店将被告人舒仁科抓获归案。 4、《基层法律服务工作者管理办法》、法律工作者法律服务执业范围情况说明，证明舒仁科原所在新星法律服务所的执业范围，舒仁科为他人“代理申请住房、安排就业、读书、申请迁移户口、申请办理养老金、医疗保险、申请征地拆迁补偿”等事宜并不是法律工作者的执业范围。 5、扣押物品、文件清单及照片，证明公安机关扣押舒仁科工商银行、邮政储蓄银行卡各一张、电话本二本、记账本一个（内容为记录被害人被骗金额）。 上述证据来源合法，内容客观真实，形成了证据锁链，与本案有关联性，本院予以确认。 本院认为，被告人舒仁科以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物2060716元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人舒仁科当庭自愿认罪且已给被害人退还部分违法所得，酌情从轻处罚。被告人舒仁科的违法所得应责令退赔给各被害人。关于公诉机关对舒仁科诈骗周某1、姚某二笔犯罪事实的指控，经查，舒仁科向周某1所收取的款项有70000元在案发前已退还给周某1，另有20000余元烟酒钱并非舒仁科经手，故该笔98000元不计入诈骗金额；舒仁科向姚某收取的260000元在案发前已全部退还给姚某，故该笔260000元不计入诈骗金额。对上述二笔指控，本院不予认定。关于被告人舒仁科及辩护人提出的曾英杰案中舒仁科受高亮所骗，钱已直接和间接转给高亮，该笔不能认定为诈骗的辩解、辩护意见，经查，舒仁科带曾英杰通过高亮到北京翻译学院就读及安排工作，有部分款项直接转入高亮账户，且曾英杰的毕业文凭系该学院颁发，并非伪造，在发现受骗后舒仁科带曾英杰报案，现有证据不能证实舒仁科有诈骗曾英杰钱财的主观故意，也不能证实舒仁科有实施诈骗的客观行为，对该笔不予认定，故对此辩解、辩护意见，本院予以采纳。关于被告人舒仁科及辩护人提出的周某2案中，舒仁科是向周某2借款并不是诈骗的辩解、辩护意见，经查，舒仁科向周某2借款时已因本案其它诈骗行为被刑事立案，其所“借”479500元用于退赔违法所得给本案其他被害人，舒仁科所称“借钱”只是虚构的幌子，其主观上并无归还的意图，客观上也无偿还能力，可认定其在借款时就具有非法占有的目的，舒仁科通过借贷的形式，骗取他人财物，属借贷式诈骗，对该笔应认定为诈骗犯罪行为，故对此辩解、辩护意见，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人舒仁科犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月1日起至2030年8月23日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、责令被告人舒仁科退赔各被害人经济损失人民币共计1697716元（详见附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  熊 娅 人民陪审员  陈祥谋 人民陪审员  翦向国 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  苏 雅 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 舒仁科诈骗案涉案金额一览表                            序号                       被害人                       涉案金额                       案发前返还                       案发后返还                       认定诈骗金额                       应退赔金额                               1                       潘启禄                       114800                                                                       114800                       114800                               2                       田枋炎                       251246                                               43000                       251246                       208246                               3                       华 明                       115000                       65000                       30000                       50000                       20000                               4                       华国清                       100000                       70000                       16000                       30000                       14000                               5                       涂生文                       84000                                               4000                       84000                       80000                               6                       徐加彪                       20000                                                                       20000                       20000                               7                       郑 韬                       107000                                               50000                       107000                       57000                               8                       吴桂先                       88000                                               20000                       88000                       68000                               9                       张 军                       80000                                                                       80000                       80000                               10                       李仁贵                       114000                                                                       114000                       114000                               11                       谢宏志                       42050                                                                       42050                       42050                               12                       李胜元                       120000                                               120000                       120000                       0                               13                       李新华                       105000                                               80000                       105000                       25000                               14                       李德泉                       24700                                                                       24700                       24700                               15                       周学英                       479500                                                                       479500                       479500                               16                       雷志林                       77920                                                                       77920                       77920                               17                       胡 凯                       60000                       20000                                               40000                       40000                               18                       刘凤球                       53000                                                                       53000                       53000                               19                       龚为训                       70300                                                                       70300                       70300                               20                       顾兰英                       129000                       19800                                               109200                       109200                               合计                                               2235516                       174800                       363000                       2060716                       1697716