河南省荥阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0182刑初364号公诉机关河南省荥阳市人民检察院。被告人向国华,曾用名向申坤,男,1987年3月21日出生，土家族,中专毕业,无业,住湖北省鹤峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月16日被恩施市公安局抓获，2020年1月18日被荥阳市公安局刑事拘留，2020年2月24日被逮捕。辩护人王传昕、袁中月（实习），河南中州律师事务所律师。被告人唐振智,曾用名唐振志,男,1991年3月20日出生，土家族，高中毕业,无业,住湖北省鹤峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月8日被荥阳市公安局刑事拘留,2020年1月22日被逮捕。辩护人刘俊淼、梅波，湖北崇道律师事务所律师。被告人王远松,男,1990年7月10日出生，土家族,高中毕业,无业,住湖北省鹤峰县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被荥阳市公安局刑事拘留,2020年1月22日被逮捕。指定辩护人张庆利，荥阳市法律援助中心援助律师。河南省荥阳市人民检察院以荥检一部刑诉〔2020〕108号起诉书指控被告人向国华、唐振智、王远松犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省荥阳市人民检察院指派检察员曹龙出庭支持公诉，被告人向国华、唐振智、王远松及其辩护人均庭参加诉讼。现已审理终结。河南省荥阳市人民检察院指控:被告人王远松、唐振智、向国华三人经他人介绍后办理单日大额转账额度的银行卡,接收他人转账,然后通过扫码支付、转账等方式将钱转至指定账户。其中:1、家住荥阳市瀚宇天悦湾小区**楼******的徐某在2019年09月02日在网上兼职刷单共计被骗44360元。经对涉案资金流向侦查,被害人徐某在2019年09月02日13时07分21秒至2019年09月02日13时42分28秒期间，向一级账户开户人:王某名下的农业银行卡号62×××76共计转入27978元。随后,王某名下的农业银行卡号62×××76在2019年09月02日13时07分39秒至2019年09月02日13时43分14秒期间,向二级账户开户人:海南叠调出建材有限公司名下的工商银行卡号22×××02共计转入139160元。随后，海南叠调出建材有限公司名下的工商银行卡号22×××02在2019年09月02日13时08分42秒至2019年09月02日13时44分04秒期间，向三级账户开户人:海南竿欣伽商贸有限公司名下的工商银行卡号22×××29共计转入331610元。随后,海南竿欣伽商贸有限公司名下的工商银行卡号22×××29在2019年09月02日13时10分14秒至2019年09月02日13时45分04秒期间，向四级账户开户人:潜江市绪先电子商务有限公司名下的工商银行卡号18×××72共计转入356000元。随后,潜江市绪先电子商务有限公司名下的工商银行卡号18×××72在2019年09月02日13时24分14秒至2019年09月02日13时50分42秒期间,共计分别向被告人王远松名下的上海浦东发展银行卡号62×××96转入26万元、华夏银行卡号62×××81转入2万元,王远松在明知这些钱涉嫌诈骗的情况下，又通过支付宝把钱转到丰某某的名下的支付宝里,并非法获利1800元;根据被告人王远松供述称:被告人唐振智在明知上述钱款涉嫌诈骗的情况下,又指使被告人王远松通过支付宝将上海浦东发展银行卡号62×××96、华夏银行卡号62×××81、中信银行卡62×××63里涉嫌诈骗而得的共计120万的钱款,转到丰某某的名下的支付宝里。随后,被告人唐振智给被告人王远松1800元的好处费。2、2019年08月30日,家在浙江省嘉善县魏塘街道解放东路390号楼1单元401室的被害人黄某,向嘉善县公安局魏塘派出所报警称:在网上购物退款被骗5千元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案资金流向侦查,发现在2019年08月30日12时07分15秒,被害人黄某向一级卡汪某某62×××76汇入5000元。之后，一级卡汪某某62×××76汇入5000元于2019年08月30日12时08分14秒向二级卡海南康蓝昂商贸有限公司22×××53转入15036元，后二级卡海南康蓝昂商贸有限公司22×××53于2019年08月30日12时09分58秒向三级卡海南巧尔极科技有限公司22×××92转入22000元,后三级卡海南巧尔极科技有限公司22×××92于2019年08月30日12时12分23秒向四级卡海南峰耶话商贸有限公司22×××64转入22000元,后四级卡海南峰耶话商贸有限公司22×××64于2019年08月30日12时25分41秒向唐振智62×××05转入2万元。3、2019年09月02日，家在广东省广州荔湾区招村八巷9号205房的被害人龙某向广州市公安局荔湾区冲口派出所报警称:在网上兼职刷单被骗12587元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案资金流向侦查,发现在2019年09月02日11时00分52秒至2019年09月02日12时22分23秒期间,被害人龙某名下的银行卡10×××91和银行卡62×××72共计转给开户名:沈某某的银行卡号62×××94里9366元钱。随后，在2019年09月02日11时01分34秒至2019年09月02日12时22分58秒期间,银行卡号62×××94向开户名:海南叠调出建材有限公司的银行卡22×××02共计转入168215元。接着,在2019年09月02日11时02分18秒至2019年09月02日12时22分59秒期间,银行卡号22×××02向开户名:海南竿欣伽商贸有限公司的银行卡22×××29共计转入781284元。然后,在2019年09月02日11时05分42秒至2019年09月02日12时28分56秒期间,银行卡22×××29向开户名:潜江市绪先电子商务有限公司的银行卡18×××72共计转入82万元。最后,在2019年09月02日12时34分08秒至2019年09月02日22时15分01秒期间,银行卡18×××72向被告人唐振智名下的银行卡号62×××94共计转入20万、向王远松名下的银行卡号62×××63、银行卡号62×××81、银行卡号62×××96共计转入84万元,向向国华名下银行卡62×××75转入56200元。4、2019年09月02日，家在天津市西青区卫津南路保富国际4号楼1门洞2602号的被害人张某,向天津市公安局西青区分局梅江会展中心派出所报警称:在网上刷单被诈骗50204元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案资金流向侦查，发现在2019年09月02日12时11分38秒至2019年09月02日13时21分01秒期间，被害人张某名下的银行卡号62×××79共计向开户名:沈某某的银行卡号62×××94转入46956元。之后,在2019年09月02日12时12分03秒至2019年09月02日13时21分27秒期间,银行卡号62×××94向开户名:海南叠调出建材有限公司的银行卡22×××02共计转入241069元。然后,在2019年09月02日12时13分46秒至2019年09月02日13时22分50秒期间,银行卡22×××02向开户名:海南竿欣伽商贸有限公司的银行卡22×××29共计转入502010元。接着，在2019年09月02日12时16分05秒至2019年09月02日13时21分54秒期间，银行卡22×××29向开户名:潜江市绪先电子商务有限公司的银行卡18×××72共计转入476000元。最后,在2019年09月02日12时34分08秒至2019年09月02日19时46分44秒期间,银行卡18×××72向被告人唐振智名下的银行卡号62×××94共计转入20万、向王远松名下的银行卡号62×××63、银行卡号62×××81、银行卡号62×××96共计转入84万元。5、2019年09月03日,家在江西省宜丰县天宝乡天宝集镇辉公路11号附2号的被害人吴某向江西省宜丰县公安局新昌派出所报警称:在网上办理贷款被骗10116元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案资金流向侦查,发现在2019年09月02日11时52分25秒至2019年09月02日13时10分14秒期间,被害人吴某名下的银行卡号62×××64共计转给开户名:沈某某的银行卡号62×××94里3558元钱。随后,在2019年09月02日11时52分46秒至2019年09月02日13时11分54秒期间,银行号62×××94向开户名:海南叠调出建材有限公司的银行卡22×××02共计转入229100元。接着,在2019年09月02日11时53分17秒至2019年09月02日13时12分49秒期间,银行卡22×××02向开户名:海南竿欣伽商贸有限公司的银行卡22×××29共计转入630049元。随后,在2019年09月02日11时53分19秒至2019年09月02日13时28分06秒期间,银行卡22×××29向开户名:潜江市绪先电子商务有限公司的银行卡18×××72共计转入761000元。最后,在2019年09月02日12时34分08秒至2019年09月02日15时37分52秒期间,银行卡18×××72向被告人王远松名下的银行卡号62×××63和银行卡号62×××81共计转入84万元。其中被告人王远松共计参与洗钱120余万元,被告人唐振智共计参与洗钱240余万元,被告人向国华共计参与洗钱100余万。针对上述事实，公诉机关提供了被告人供述、被害人陈述、辨认笔录、银行交易明细、微信聊天截图、情况说明、扣押清单及照片、抓获经过、视听资料、无犯罪记录证明、到案经过、户籍证明等证据，指控被告人向国华、唐振智、王远松之行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，提请本院依法判处。被告人向国华对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且自愿认罪认罚。其辩护人以被告人向国华系初犯、偶犯、具有坦白情节、且自愿认罪认罚为由请求从轻处罚。被告人唐振智对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且自愿认罪认罚。其辩护人以被告人唐振智系初犯、无前科、具有坦白情节、法律意识淡薄、且自愿认罪认罚为由请求从轻处罚。被告人王远松对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，且自愿认罪认罚。其辩护人以被告人王远松系初犯、无前科、具有坦白情节、且自愿认罪认罚为由请求从轻处罚。经审理查明：被告人王远松、唐振智、向国华三人经他人介绍后办理单日大额转账额度的银行卡,接收他人转账,然后通过扫码支付、转账等方式将钱转至指定账户。其中:一、家住、家住荥阳市瀚宇天悦湾小区**楼******的徐某在2019年09月02日在网上兼职刷单共计被骗44360元涉案资金流向侦查,被害人徐某在2019年09月02日13时07分21秒至2019年09月02日13时42分28秒期间，向一级账户开户人:王某名下的农业银行卡号62×××76共计转入27978元。随后,王某名下的农业银行卡号62×××76在2019年09月02日13时07分39秒至2019年09月02日13时43分14秒期间,向二级账户开户人:海南叠调出建材有限公司名下的工商银行卡号22×××02共计转入139160元。随后，海南叠调出建材有限公司名下的工商银行卡号22×××02在2019年09月02日13时08分42秒至2019年09月02日13时44分04秒期间，向三级账户开户人:海南竿欣伽商贸有限公司名下的工商银行卡号22×××29共计转入331610元。随后,海南竿欣伽商贸有限公司名下的工商银行卡号22×××29在2019年09月02日13时10分14秒至2019年09月02日13时45分04秒期间，向四级账户开户人:潜江市绪先电子商务有限公司名下的工商银行卡号18×××72共计转入356000元。随后,潜江市绪先电子商务有限公司名下的工商银行卡号18×××72在2019年09月02日13时24分14秒至2019年09月02日13时50分42秒期间,共计分别向被告人王远松名下的上海浦东发展银行卡号62×××96转入26万元、华夏银行卡号62×××81转入2万元,被告人王远松在明知这些钱系涉嫌信息网络犯罪所得的情况下，又通过支付宝把钱转到丰某某的名下的支付宝里;被告人唐振智在明知上述钱款系涉嫌信息网络犯罪所得的情况下,又指使被告人王远松通过支付宝将上海浦东发展银行卡号62×××96、华夏银行卡号62×××81、中信银行卡62×××63里涉嫌信息网络犯罪而得的共计120万的钱款,转到丰某某的名下的支付宝里。随后,被告人唐振智支付被告人王远松好处费1800元。二、2019年08月30日,家在浙江省嘉善县魏塘街道解放东路390号楼1单元401室的被害人黄某,向嘉善县公安局魏塘派出所报警称:在网上购物退款被骗5000元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案资金流向侦查,发现在2019年08月30日12时07分15秒,被害人黄某向一级卡汪某某62×××76汇入5000元。之后，一级卡汪某某62×××76汇入5000元于2019年08月30日12时08分14秒向二级卡海南康蓝昂商贸有限公司22×××53转入15036元，后二级卡海南康蓝昂商贸有限公司22×××53于2019年08月30日12时09分58秒向三级卡海南巧尔极科技有限公司22×××92转入22000元,后三级卡海南巧尔极科技有限公司22×××92于2019年08月30日12时12分23秒向四级卡海南峰耶话商贸有限公司22×××64转入22000元,后四级卡海南峰耶话商贸有限公司22×××64于2019年08月30日12时25分41秒向被告人唐振智62×××05转入2万元。三、2019年09月02日，家在广东省广州荔湾区招村八巷9号205房的被害人龙某向广州市公安局荔湾区冲口派出所报警称:在网上兼职刷单被骗12587元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案资金流向侦查,发现在2019年09月02日11时00分52秒至2019年09月02日12时22分23秒期间,被害人龙某名下的银行卡10×××91和银行卡62×××72共计转给开户名:沈某某的银行卡号62×××94里9366元钱。随后，在2019年09月02日11时01分34秒至2019年09月02日12时22分58秒期间,银行卡号62×××94向开户名:海南叠调出建材有限公司的银行卡22×××02共计转入168215元。接着,在2019年09月02日11时02分18秒至2019年09月02日12时22分59秒期间,银行卡号22×××02向开户名:海南竿欣伽商贸有限公司的银行卡22×××29共计转入781284元。然后,在2019年09月02日11时05分42秒至2019年09月02日12时28分56秒期间,银行卡22×××29向开户名:潜江市绪先电子商务有限公司的银行卡18×××72共计转入82万元。最后,在2019年09月02日12时34分08秒至2019年09月02日22时15分01秒期间,银行卡18×××72向被告人唐振智名下的银行卡号62×××94共计转入20万、向被告人王远松名下的银行卡号62×××63、银行卡号62×××81、银行卡号62×××96共计转入84万元,向被告人向国华名下银行卡62×××75转入56200元。四、2019年09月02日，家在天津市西青区卫津南路保富国际4号楼1门洞2602号的被害人张某,向天津市公安局西青区分局梅江会展中心派出所报警称:在网上刷单被诈骗50204元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案资金流向侦查，发现在2019年09月02日12时11分38秒至2019年09月02日13时21分01秒期间，被害人张某名下的银行卡号62×××79共计向开户名:沈某某的银行卡号62×××94转入46956元。之后,在2019年09月02日12时12分03秒至2019年09月02日13时21分27秒期间,银行卡号62×××94向开户名:海南叠调出建材有限公司的银行卡22×××02共计转入241069元。然后,在2019年09月02日12时13分46秒至2019年09月02日13时22分50秒期间,银行卡22×××02向开户名:海南竿欣伽商贸有限公司的银行卡22×××29共计转入502010元。接着，在2019年09月02日12时16分05秒至2019年09月02日13时21分54秒期间，银行卡22×××29向开户名:潜江市绪先电子商务有限公司的银行卡18×××72共计转入476000元。最后,在2019年09月02日12时34分08秒至2019年09月02日19时46分44秒期间,银行卡18×××72向被告人唐振智名下的银行卡号62×××94共计转入20万、向被告人王远松名下的银行卡号62×××63、银行卡号62×××81、银行卡号62×××96共计转入84万元。五、2019年09月03日,家在江西省宜丰县天宝乡天宝集镇辉公路11号附2号的被害人吴某向江西省宜丰县公安局新昌派出所报警称:在网上办理贷款被骗10116元。经在公安部电信诈骗案件侦办平台对涉案资金流向侦查,发现在2019年09月02日11时52分25秒至2019年09月02日13时10分14秒期间,被害人吴某名下的银行卡号62×××64共计转给开户名:沈某某的银行卡号62×××94里3558元钱。随后,在2019年09月02日11时52分46秒至2019年09月02日13时11分54秒期间,银行号62×××94向开户名:海南叠调出建材有限公司的银行卡22×××02共计转入229100元。接着,在2019年09月02日11时53分17秒至2019年09月02日13时12分49秒期间,银行卡22×××02向开户名:海南竿欣伽商贸有限公司的银行卡22×××29共计转入630049元。随后,在2019年09月02日11时53分19秒至2019年09月02日13时28分06秒期间,银行卡22×××29向开户名:潜江市绪先电子商务有限公司的银行卡18×××72共计转入761000元。最后,在2019年09月02日12时34分08秒至2019年09月02日15时37分52秒期间,银行卡18×××72向被告人王远松名下的银行卡号62×××63和银行卡号62×××81共计转入84万元。被告人向国华共计参与转账100余万，被告人王远松共计参与转账120余万元,被告人唐振智共计参与转账240余万元。上述事实，被告人向国华、唐振智、王远松在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人陈述、辨认笔录及照片、银行交易明细、抓获经过、扣押清单、微信截图、情况说明、视听资料、到案经过、户籍证明等相关证据在卷证实，经庭审质证，事实清楚，证据确实充分且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人向国华、唐振智、王远松在明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。荥阳市人民检察院指控被告人向国华、唐振智、王远松的犯罪事实及罪名成立，依法予以支持。被告人向国华、唐振智、王远松到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见成立，依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人向国华犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月16日起至2020年10月15日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人唐振智犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2021年1月7日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人王远松犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2020年10月24日止；罚金限于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人的违法所得依法予以追缴,公安机关扣押的银行卡、手机等作案工具由扣押机关依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 员 审判长马永杰人民陪审员 王  彩  红人民陪审员 张  少  军二〇二〇年九月二十三日书 记 员 张  永  燊