浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初341号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人王群生，曾用名王春生，男，1976年11月18日生，汉族，出生地河南省叶县，初中文化，无业，户籍地河南省叶县。因本案，于2019年9月22日被平湖市公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人陈夏，浙江子竣律师事务所律师。 被告人司小垒，男，1985年4月2日生，汉族，出生地河南省叶县，初中文化，无业，户籍地河南省叶县。因本案，于2019年9月22日被平湖市公安局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人沈君慧，浙江信专律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检一部刑诉[2020]1301号起诉书指控被告人王群生、司小垒犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院于次日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员李丰进出庭支持公诉，二被告人及辩护人陈夏、沈君慧到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人王群生、司小垒以非法占有为目的，利用互联网实施诈骗，诈骗金额分别为37.628万元、12.363万元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、到案经过、被害人陈述、同案人员供述、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、接受证据材料清单、电子证据提取清单、检查笔录、电子数据检查笔录、转账记录、退赃清单、入所人员身份核查系统查询证明、身份证明等证据，诉请本院予以惩处。 被告人王群生辩称其对公诉机关指控的2018年10月至2019年3月的诈骗事实记忆不清，对其它指控均无异议。 被告人王群生的辩护人提出对公诉机关指控王群生参与2018年10月至2019年3月的诈骗事实，证据缺乏关联性。 被告人司小垒当庭表示认罪认罚。 被告人司小垒的辩护人提出被告人司小垒认罪认罚，且已退赃2万元，均可以从宽处理。 经审理查明： 1.2018年10月28日，被告人王群生通过网络平台直播炸金花打牌，在被害人尤某参与后，开设小号与被害人尤某打牌，使用事先理好顺序的纸牌发给被害人指定点数以及通过在直播炸金花打牌期间迅速换牌的方式，骗取被害人尤某38290元。 2.2019年2月11日，被告人王群生、司小垒以相同方式，骗取被害人张某133660元。 3.同年3月10日，被告人王群生以相同方式，骗取被害人张某255630元。 4.同年3月21日，被告人王群生以相同方式，骗取被害人景某21040元。 5.同年3月22日，被告人王群生以相同方式，骗取被害人陈某146440元。 6.同年7月6日，被告人王群生、司小垒以相同方式，骗取被害人项某13800元。 7.同年8月7日，被告人王群生、司小垒以相同方式，骗取被害人陈某225210元。 8.同年8月29日，被告人王群生以相同方式，骗取被害人董某25100元。 9.同年8月30日，被告人王群生以相同方式，骗取被害人薛某4660元。 10.同年9月14日，被告人王群生以相同方式，骗取被害人廖某60160元。 11.同年9月15日，被告人王群生以相同方式，骗取被害人刘某1330元。 12.同年9月16日，被告人王群生、司小垒以相同方式，骗取被害人孙某42100元。 13.同年9月17日，被告人王群生、司小垒伙同边巍巍（另处）以相同方式，骗取被害人周某7400元。 14.同年9月19日，被告人王群生、司小垒以相同方式骗取被害人李某1460元。 另查明，公安机关从被告人王群生处扣押手机30部（黑色华为手机一部、粉色oppo手机二部、黑色vivo手机一部、黑色小米手机八部、黑色红米手机三部、玫瑰金红米手机六部、黑色oppo手机一部、绿色小米手机一部、蓝色红米手机一部、玫瑰金小米手机一部、粉色vivo手机一部、灰色红米手机一部、白色智能手机二部、黑色LG手机一部）、小泡沫板十二块、长方形纸条一张、筹码一百八十三个、纸牌五副、身份证两张（申林、张成兵）、塑料牌二十四块、笔记本两本、便利贴六张、便利贴本一本、普琼芬资料一份（身份证复印件一份、手机卡一张及银行卡两张）、黄忠群资料一份（身份证复印件一份及银行卡两张）、黄美琼资料一份（身份证复印件一份及银行卡两张）、秦国云资料一份（身份证复印件一张及银行卡两张）、李建资料一份（身份证复印件一张及银行卡两张）、薛卫名资料一份（身份证复印件一张及银行卡两张）、江丹资料一份（身份证复印件一张及银行卡两张）、李飞（身份证复印件一张及银行卡两张）、王莉萍（身份证复印件一张及银行卡两张）、李伟堂（身份证复印件一张及银行卡两张）、各类银行卡二十二张、手机卡十一张、台板二块以及在扣押的被告人王群生手机内支付宝账户及微信账户扣押涉案资金26900元、2765.58元、2353.59元、1895.78元、2771.82元、44910元、1127.6元、5664.23元、454.58元、200.01元；从被告人司小垒处扣押oppo手机一部，并从被告人司小垒手机中支付宝账户扣押涉案资金8204.9元；另，被告人司小垒在案件审理期间，由其家属向本院代为退赃2万元；同案人员边巍巍向侦查机关退缴赃款3000元。 上述事实，被告人王群生、司小垒在开庭审理过程中对其犯罪事实基本无异议，且有受案登记表、抓获经过、被害人陈述、同案人员供述、辨认笔录、搜查笔录、扣押决定书、接受证据材料清单、电子证据提取清单、检查笔录、电子数据检查笔录、转账记录、退赃清单、缴款联系单、入所人员身份核查系统查询证明、身份证明等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王群生、司小垒以非法占有为目的，单独或共同利用互联网实施诈骗，诈骗金额分别为37万余元、12万余元，均属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，部分系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人王群生及其辩护人提出公诉机关指控被告人王群生参与2018年10月至2019年3月的诈骗事实，证据缺乏关联性，本院认为，从被告人王群生处扣押的手机中提取的电子证据与被害人提供的转账记录相符，故被告人王群生及其辩护人对此提出的意见与事实不符，本院不予采纳。被告人司小垒归案后能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚，且自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，被告人司小垒退缴部分赃款，依法可以酌情从轻处罚，辩护人对此提出的从轻意见有理，本院予以采纳。公诉机关以诈骗罪对被告司小垒判处有期徒刑三年二个月至三年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王群生犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元（即自2019年9月22日至2026年9月21日止）； 二、被告人司小垒犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金三万元（即自2019年9月22日至2023年1月21日止）； 上述刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金款限本判决生效后十日内缴纳。 三、从被告人王群生处扣押的作案工具手机30部（黑色华为手机一部、粉色oppo手机二部、黑色vivo手机一部、黑色小米手机八部、黑色红米手机三部、玫瑰金红米手机六部、黑色oppo手机一部、绿色小米手机一部、蓝色红米手机一部、玫瑰金小米手机一部、粉色vivo手机一部、灰色红米手机一部、白色智能手机二部、黑色LG手机一部）、小泡沫板十二块、长方形纸条一张、筹码一百八十三个、纸牌五副、身份证两张（申林、张成兵）、塑料牌二十四块、笔记本两本、便利贴六张、便利贴本一本、普琼芬资料一份（身份证复印件一份、手机卡一张及银行卡两张）、黄忠群资料一份（身份证复印件一份及银行卡两张）、黄美琼资料一份（身份证复印件一份及银行卡两张）、秦国云资料一份（身份证复印件一张及银行卡两张）、李建资料一份（身份证复印件一张及银行卡两张）、薛卫名资料一份（身份证复印件一张及银行卡两张）、江丹资料一份（身份证复印件一张及银行卡两张）、李飞（身份证复印件一张及银行卡两张）、王莉萍（身份证复印件一张及银行卡两张）、李伟堂（身份证复印件一张及银行卡两张）、各类银行卡二十二张、手机卡十一张、台板二块以及从被告人司小垒处扣押的作案工具oppo手机一部，依法予以没收； 四、从被告人王群生手机内扣押的八万九千零四十三元一角九分、从被告人司小垒手机中扣押的八千二百零四元九角以及其退赃的二万元、同案人员边巍巍退赃的三千元，依法予以没收，并上缴国库；自本判决生效起十日内责令被告人王群生退缴赃款十六万三千六百零六元八角一分，责令被告人王群生、司小垒共同退缴赃款九万二千四百二十五元一角，依法予以没收并上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋曙明 人民陪审员  邱元春 人民陪审员  顾志英 二〇二〇年九月二十三日 法官 助理  沈琳琳 书 记 员  唐丽芳