江苏省徐州经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书(2020)苏0391民初1240号原告：长春一汽备品资源有限公司，住所地吉林省长春市净月开发区净月大街**。法定代表人：王俊凯，总经理。委托诉讼代理人：杜鹏，吉林钧诺律师事务所律师。被告：徐州一汽备品资源有限公司，住所，住所地徐州经济技术开发区杨山路南侧、恒久西支路西侧徐工重型配套物流中心**楼**楼**楼1-101div>法定代表人：闫久红，总经理。委托诉讼代理人：安若梅，江苏世君律师事务所律师。委托诉讼代理人：燕莹，江苏世君律师事务所律师。原告长春一汽备品资源有限公司与被告徐州一汽备品资源有限公司与公司有关的纠纷一案，本院于2020年5月19日立案受理后，由审判员谢龙独任审理，于2020年9月21日公开开庭进行了审理。原告长春一汽备品资源有限公司的委托诉讼代理人杜鹏，被告徐州一汽备品资源有限公司的委托代理人安若梅、燕莹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告长春一汽备品资源有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法确认被告关于成立一汽（山东）汽车零部件有限公司和徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司的决议不成立；2、诉讼费等由被告承担。事实和理由：原告系被告公司股东，持股比例为30%，股东兼法人代表闫久红持股比例为70%。公司章程第十一条第（五）项规定股东应维护本公司利益，不得滥用股东权利，损害公司或其他股东权利；第十五条规定做出以下决议时需全体股东一致书面表决通过：（二）增加或者减少公司注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司的形式的决议。2020年3月，原告通过网络新闻了解到，被告于2019年10月在山东菏泽成立一汽（山东）汽车零部件有限公司，后经了解，被告还于2017年成立徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司，以上行为原告均不知情。原告认为，被告在未经原告同意的情况下，违反公司章程规定的议事程序，擅自冒用一汽品牌在外投资或设立分公司，严重损害了原告的利益和商誉。故向贵院提起诉讼，恳请依法裁判。被告徐州一汽备品资源有限公司辩称，关于一汽（山东）汽车零部件有限公司的成立原告知情，2019年7月被告曾同沛县经济开发区领导一起与王英武谈过菏泽招商政策后，被告用微信将菏泽招商政策发给原告负责人王英武，2019年12月王英武来徐，双方也一同谈论过一汽（山东）汽车零部件有限公司的工作进度，原告对该公司的成立是知情的。关于徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司的成立原告也是知情的，沛县分公司是在被告的基础上，由一汽集团实业总经理王英武介绍认识沛县领导，确认成立沛县分公司，分公司成立后第一个工程沛县分公司汽车产业园项目是由原告介绍的江苏子畅建设工程有限公司承揽，江苏子畅建设工程有限公司曾与被告一起去长春汇报开发建设工作，2019年5月17日原告曾来徐并到沛县分公司参观指导工作，2019年9月原告也曾到沛县分公司进行视察。原告在诉状中陈述，其在2020年3月通过网络新闻了解到一汽（山东）汽车零部件有限公司，后经了解被告还于2017年成立徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司，与事实不符，综上所述，原、被告双方虽然没有召开股东大会，作出成立一汽（山东）汽车零部件有限公司和徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司的书面决议，但上述两个公司的成立，原告均知情并认可，甚至实际参与。原告在2017年知晓沛县分公司的存在，直至2020年4月1日才提起本案诉讼，并没有在合理期限内主张权利，应驳回其诉讼请求。原告围绕诉讼请求依法提交了如下证据：1、被告的公司章程，拟证明公司股东会是公司最高的权力机构，由全体股东组成，并行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；对公司合并分立、变更公司形式、解散、清算作出决议；处置公司重大资产（十万元以上）；对公司合并分立、变更公司形式、解散、清算作出决议，处置公司重大资产（十万元以上），需全体股东书面表决通过。2、一汽（山东）汽车零部件有限公司工商信息简表及工商档案，徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司工商信息简表，拟证明被告于2017年4月7日成立徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司，2019年10月25日成立一汽（山东）汽车零部件有限公司，认缴出资100万元，占股10%，2019年11月1日被告又将全部股份，转让给第三人高亚如，被告违反章程及公司法规定，对外投资成立公司并转让股权等必须经过股东会一致表决通过的重大事项，均没有召开股东会，程序违法，相应股东会决议不成立。3、2020年8月22日原告单位负责人王英武与闫久红的通话录音一份，拟证明闫久红承认成立山东公司并没经过原告同意，此后也未向原告告知相关情况。经质证，被告对证据1没有异议；对证据2的真实性、合法性、关联性无异议，但认为该份证据仅能证明被告成立一汽（山东）汽车零部件有限公司和徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司的事实，不能证明原告对此并不知情；对证据3的真实性、合法性、关联性无异议，但该录音中并没有关于闫久红明确承认一汽（山东）汽车零部件有限公司没有经过原告同意的部分，不能证明原告主张的证明目的。本院认为，被告对原告提交的证据真实性、合法性、关联性均无异议，本院对上述证据予以确认，作为定案依据。被告为证明其抗辩主张成立，提交了以下证据：1、微信聊天记录截图两张，拟证明被告就一汽（山东）汽车零部件有限公司、徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司的成立均与原告进行过沟通，原告也曾在徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司成立后到沛县分公司进行实地考察，原告对此是知情的。2、告知函复印件一份，拟证明系原告于2017年7月16日向江苏子畅建设工程有限公司（与沛县分公司签订工程的相对方）发函告知，其不清楚徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司与江苏子畅建设工程有限公司签订合同，进而证明原告于2017年7月16日就已经知晓徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司的存在。经质证，原告认为证据1仅是被告向原告有关人员发送两个政府文件，与成立公司无关，不能证明双方对成立一汽（山东）汽车零部件有限公司进行过磋商，不能证明原告对此事知情。对证据2，原告对其真实性、合法性、关联性无异议，但不能证明成立沛县分公司经过原告同意。本院认为，被告提交的以上证据客观真实，且与本案具有关联性，可以作为定案依据，本院依法予以认定。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：被告徐州一汽备品资源有限公司系由原告长春一汽备品资源有限公司于2016年5月23日投资设立，2017年8月28日股东变更登记为闫久红及原告长春一汽备品资源有限公司，持股比例分别为70%、30%。被告的公司章程规定，召开股东会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东，经全体股东协商一致，可以改变通知时间，股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东不能出席股东会议时，可以书面委托代理人参加股东会。委托书中应载明具体委托事项于委托权限。公司章程第十五条规定，增加或者减少公司注册资本的决议，公司合并、分立、解散或者变更公司的形式的决议，处置购买重大资产（10万元以上）等情形需要全体股东一致书面表决通过，未获得其他股东一致书面同意而由股东实际操作的，视为重大侵犯其他股东合法权益的行为，权益受到侵害的股东可提请解散公司，公司解散。另查明，徐州一汽备品资源有限公司于2017年4月7日设立沛县分公司，于2019年10月25日同张颖共同投资设立一汽（山东）汽车零部件有限公司，其中徐州一汽备品资源有限公司认缴100万元，张颖认缴900万元，均约定于2039年12月30日前亦货币出资，2019年11月1日，徐州一汽备品资源有限公司将股权转让于高亚如，由高亚如继续认缴出资100万元。审理中，被告自认其并未就参股一汽（山东）汽车零部件有限公司、徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司召开股东会，未做出决议。本院认为，股东会存在法定的情形，当事人可以主张股东会决议不成立，但确认股东会决议不成立的前提是该决议确定存在。本案中，被告认可就成立一汽（山东）汽车零部件有限公司和徐州一汽备品资源有限公司沛县分公司未召开股东会，未形成股东会决议，且公司章程并未规定可以不召开股东会而直接做出决定，客观上也不存在由全体股东签名、盖章的决议文件。另外，被告主张口头征得原告同意，原告不予认可，被告也未提供相应证据予以证实。故原告主张的股东会决议客观上并不存在，原告主张相关决议不成立，无事实基础，本院不予支持。综上，根据《中华人民共和国公司法》第三十八条、第四十二条、第四十四条第一款、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：驳回原告长春一汽备品资源有限公司的诉讼请求。案件受理费100元（原告已预付）减半收取50元，由原告长春一汽备品资源有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省徐州市中级人民法院。审判员 谢 龙二〇二〇年九月二十二日书记员 乔一雯