山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0302刑初227号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人程谦生，男，1963年出生，汉族，高中文化程度，江苏省南京市秦淮区人，无业，住山西省太原市。2020年1月3日因涉嫌诈骗罪被阳泉市公安局经济技术开发区分局刑事拘留；2020年1月17日被阳泉市公安局经济技术开发区分局取保候审，2020年7月1日被阳泉市城区人民检察院取保候审。2020年9月27日，经本院决定，被执行逮捕，现羁押于盂县看守所。 指定辩护人刘晓青，山西诚又诚律师事务所律师。 阳泉市城区人民检察院以阳城检一部刑诉（2020）218号起诉书指控被告人程谦生犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阳泉市城区人民检察院指派检察官杜岩、检察官助理郭钰莹出庭支持公诉。被告人程谦生及其辩护人刘晓青到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关起诉指控，被告人程谦生以非法占有财物为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程谦生认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人程谦生三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人程谦生对起诉指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见：一、对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议；二、被告人从归案后到庭审都自愿认罪认罚，如实供述犯罪行为，自愿签署认罪认罚具结书，构成坦白，根据法律规定应从宽处罚；三、被告人退还赃款并取得被害人谅解，被害人出具了谅解书，应从轻处罚；四、被告人有能力居间联系矾石交易且介绍成功，其主观恶性相对较小。被告人系初犯、偶犯，无前科劣迹，请酌定从轻处罚。本案属于财产类犯罪，社会危害性较小，可以适用缓刑。 经审理查明： 2016年12月，被害人李XX经人介绍认识被告人程谦生，程谦生称可以为李XX联系购买矾石。李XX于2016年12月21日向程谦生转账300000元作为购买矾石的货款，程谦生收款后将该300000元挪作他用，并以多种理由推脱拖延为李XX购买矾石，后更换电话号码，失去联系。另查明，2020年1月7日，被告人程谦生退赔被害人李XX300000元，并取得被害人谅解。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、被害人李XX的报案材料、陈述证实：2016年12月15日左右，我通过任X1和任X2的介绍认识了一个卖矾石的老板程谦生。因为当时想找一个长期的矾石来源，我就和程谦生口头说好要买矾石，程谦生当时也同意了。后来任X2和我去了太原市阳曲县的一个矾石厂里，当时我看到他的厂里堆着好几万吨的矾石料，然后我就取了样，回阳泉后我去化验室检验这些矾石料挺好，价格也合适，就与程谦生谈好了价格，每吨230元的价格购买。我们当时说好先付30万的货款买1300多吨。2016年12月21日，我用手机银行给程谦生转了30万元整。购买矾石我没有和程谦生签订书面协议。我给程谦生转钱后对方告诉我说，12月22日就给我拉矾石，让我找好车去阳曲拉矾石。12月22日上午程谦生给我打电话说厂子修路车不能进，拉不了矾石，让我等几天再拉。后来我过了几天再联系他的时候一直说修路。一直到2017年3、4月的时候我再联系他的时候就联系不上了，后来任X2带我去过程谦生家里，发现程谦生把房子卖了，人也不在了。2016年12月到2017年3、4月我去过这个厂里好几次，确实修路，但3、4月的时候就已经修好了。我问过厂子里的人说程谦生不是老板，只是干过一段时间。我一直等任X1和任X2解决问题，但一直到现在也没解决，我就来报案了。 2、到案经过证实：2020年1月2日，阳泉市公安经济技术开发区分局刑警大队将涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人程谦生传唤至公安机关进行调查。 3、证人任X2的证言证实：我通过任X1介绍认识了李XX。2016年12月份任X1找到我说李XX想拉点矾石，问我能不能介绍个人拉点矾石，我2014年至2017年跟着程谦生打过工，我当时正和程谦生做矾石买卖，就把程谦生介绍给了李XX。当时程谦生跟阳曲XX厂里的老板关系不错，老板姓邢，这个厂里主要是烧石灰，挖出来的石头里就有矾石，捎带也出售矾石，以前程谦生在这个厂里面挖过矾石，也卖过，后来他不干了，他要通过厂子的老板才能弄出来矾石。我把程谦生介绍给李XX，程谦生说他可以从阳曲县的一个料场拉出来矾石，每吨230元，李XX说要拉1000吨左右的矾石，程谦生说能行，但得先付30万元的预付款，期间我、李XX、任X1、程谦生还一起去过这个厂子看过矾石料。后来我听说李XX给程谦生打了30万的预付款，再后来我就给协调拉矾石的事情，因为程谦生答应过拉一吨给我点好处费，刚开始的时候李XX说要拉他定的那种黄料，程谦生说要是挑的拉不行，后来就没拉，再后来又由于厂里到山上那段路修路了，耽误了一段时间，到了2017年3、4月份的时候再联系程谦生拉料的时候，就联系不上他了。 4、证人任X1的证言证实：我通过任X2介绍认识的程谦生。2016年12月份我的朋友李XX让我介绍拉矾石，我知道任X2平时弄矾石，我就问了问任X2，他说他跟程谦生平时就在阳曲县发料，程谦生跟阳曲县的场地的老板关系不错，能拉出来矾石，我就叫上李XX跟任X2、程谦生见了面。我们还一起去阳曲县的一个厂里看了料，当时李XX还取回料化验了，后来觉得合适就跟程谦生商量拉矾石的事。当时定下200多元一吨，后来李XX给程谦生打了30万元预付款。我们准备好车第二天拉的时候程谦生说不行，让等等，我记得好像说修路，进不去车。一直到2017年2、3月份的时候还是没有拉成，再后来任X2也联系不上程谦生了。程谦生没有给过我车，只是让我开着一辆奥迪车接送他，后来联系不上他，车就在我这里放着。 5、证人邢XX的证言证实：我在太原市阳曲县有一个太原市鑫XX矿业有限公司，是一个石厂和加工厂，主要生产氧化钙和碳酸钙，生产过程中矿山里我们需要把矿石上的铝矾土剥离出来，才能取到矿石，我不出售铝矾土，但生产过程中挖出来的铝矾土是由我合作的工程队来销售的，销售所得会分我一部分。我只和杨X的工程队合作过。我不认识程谦生，我手机里有个联系方式，但我不记得和这个人有过业务往来。他肯定没有在我的矿山里挖过铝矾土，也不可能卖铝矾土。 6、证人杨X的证言证实：我和邢XX在阳曲县的石厂合作过，我的工程队在邢XX的石厂里干剥离土方的工程，我没有特意挖过铝矾土，就是做工程时偶尔会遇到一些铝矾土矿石，我们就挖出来，我和邢XX协商，由我把铝矾土找人卖了，得到的钱来抵我的工程款。2015年我就不在这个矿上干了。我和程谦生因为工作认识的，后来程谦生来我的工程队打工，但到2015年底我们就分开了，他就不给我干了，程谦生是在我离开阳曲的石厂之后才和我分开的，他在阳曲的石厂工作期间最多只能介绍买家，要卖必须是我和邢XX协商。 7、证人刘XX的证言证实：我通过朋友介绍认识程谦生，是为了买矾石找到他，他答应卖给我在太原市阳曲县侯村乡XX石料厂的矾石，还带我去矿上看过，都是好矾石，他说这个矿就是他的，他是老板。2016年6、7月份，我给程谦生打了50万元用于购买矾石，给了钱之后他就一直拉不上矾石，我一直催他，后来他就给我拉出来一些乱七八糟的东西，和矿上的不能比，我就不要了，让程谦生给我还钱，前后催了四五个月他才还钱，他先打给我30万元，后来又打给我4万多元，剩下的就拿他给我拉的那些不好的矾石抵账了，我都找不到他。还钱就是在2016年12月底，用银行卡转给我的。他当时推脱还我钱，说有个奥迪车，我一看十几年的老奥迪了，最多顶一两万元钱，我不敢要，就让他还钱。 8、辨认笔录证实：经对比照照片进行辨认，杨X辨认出本案被告人程谦生；刘XX辨认出给其转账30万元的本案被告人程谦生。 9、李XX、程谦生、刘XX中国农业银行卡明细清单证实：2016年12月21日，李XX向程谦生转账300000元，同日，程谦生向刘XX转账300000元。 10、谅解书证实：现被告人程谦生已将300000元全部退赔被害人李XX，并取得了被害人李XX的谅解。 11、嫌疑人员前科劣迹调查表证实：被告人程谦生无犯罪前科。 12、认罪认罚具结书证实：被告人程谦生自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。 13、常住人口基本信息证实：被告人程谦生的基本信息情况。 14、被告人程谦生在公安机关的供述：我是通过任X2介绍认识的李XX，他找我买铝矾土矿石，我对李XX说，要去人家的矿山挖山就得真的送礼，而且这种钱送的很有风险的，说打水漂就打水漂了。姓李的人问我多少钱可以办好。怎么也得三五十万。姓李的人说三十万元他敢出。就这么定下来姓李的人给我三十万让我帮他跑关系。后他通过银行转账给我30万元，我当天一次性转给了刘XX。因为我之前也收了刘XX的钱买矾石，后来因为矾石不好，他不要了，要我退钱，我就把李XX的30万元给了刘XX。我因为跟着杨X干工程认识了XX石料厂的老板邢XX，我找厂里的一个副总买的矾石。我在XX石料厂里不能挖矿石，只能往外买，任X2带李XX在石料厂看过后，李XX要求必须要买他看准的那些矾石矿石，但XX石料厂里挖出来的矿石品位不一，有好有坏，XX石料厂不让我们进去挑矿石。李XX嫌矿石品位低，最后也没拉成。我不知道该矿山是否有合法手续，李XX跟我要钱了，但我把钱都花出去了，最后任X2把我的奥迪车扣了不给我。 本院认为，被告人程谦生以非法占有为目的，谎称可以为他人拉矾石，骗取他人钱款共计300000元，数额巨大，其行为已触犯我国刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人程谦生已将款项退赔被害人，取得了被害人的谅解，且被告人归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪、认罚，依法可从宽处理。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人程谦生犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金10000元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年9月27日起至2024年1月11日止。罚金于本判决生效后十日内向本院交纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  武丽萍 人民陪审员  张 惠 人民陪审员  赵 鹏 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  牛兰杰