山东省莱州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0683刑初36号 公诉机关莱州市人民检察院。 被告人张恒，男，1991年7月16日出生于贵州省铜仁地区思南县，土家族，小学文化，滴滴司机。2019年6月20日因涉嫌诈骗，被莱州市公安局刑事拘留；同年7月27日因涉嫌犯诈骗罪，被莱州市公安局逮捕。现羁押于莱州市看守所。 辩护人姜莉，山东文景律师事务所律师。 被告人张丽娜，女，1988年4月20日出生于安徽省亳州市利辛县，汉族，初中文化，无业。2019年6月20日因涉嫌诈骗，被莱州市公安局刑事拘留；同年6月22日因涉嫌犯诈骗罪，被莱州市公安局取保候审。 辩护人金颖岩，山东文景律师事务所律师。 莱州市人民检察院以莱检一部刑诉[2020]27号起诉书,指控被告人张恒、张丽娜犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉，本院审查后于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理中，莱州市人民检察院以需补充侦查为由，向本院建议延期审理，本院作出延期审理决定。2020年4月8日因法定情形裁定中止对本案的审理。中止情形消除后，本院依法恢复、继续进行了审理。莱州市人民检察院指派检察员刘燕出庭支持公诉，被告人张恒及辩护人姜莉、被告人张丽娜及辩护人金颖岩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 莱州市人民检察院指控，2019年4月10日至15日期间，被告人张恒、张丽娜（二人系夫妻关系）共谋利用刷单返利手段诈骗他人刷单款。由张恒负责注册微店，发布虚假商品，组建微信群，向群友承诺刷单返佣金，几天后返还本金；张丽娜负责拉人进群，进行群管理，发布刷单信息。后张恒将群解散并将刷单群友拉黑，以此方式诈骗徐某某等51人共计人民币398500余元，具体如下：诈骗徐某某25455.45元、任某某23586.77元、蔡某某5458.18元、刘某某9050元、孙某某2712元、马某某5458.18元、杨某某2729.09元、杨某甲2711.8元、杨某乙7229.09元、李某16316.36元、叶某1819.09元、朱某某19107.27元、伍某某2729.09元、刘某甲5400元、周某某16379.09元、卿某某2729.09元、杨某丙2729.09元、朱某甲5400元、林某某7218.18元、王某2729.09元、陈某某17100元、田某14558.18元、潘某某2700元、邱某某3619.09元、胡某某33595.56元、张某909.09元、陈某甲2700元、胡某甲1799元、王某甲4524元、苏某10899.98元、石某某5458元、焦某某6367.74元、蒋某某10008.18元、凌某9000元、张某甲10007.27元、凌某甲16327.27元、张某乙3629.09元、窦某某4500元、李某甲909.09元、窦某甲12687.27元、邓某某5040.09元、周某甲2729.1元、陆某某2729.09元、杨某丁5728.09元、周某乙5998元、温某某5424元、杨某戊5458元、岳某某10916.36元、潘某甲12610.09元、余某某904元、章某某2718.18元。 针对上述指控的事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实，公诉机关认为，被告人张恒、张丽娜以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，提请本院依法惩处。被告人张恒、张丽娜归案后能够如实供述犯罪事实，可依法从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。建议判处被告人张恒、张丽娜有期徒刑五年至八年，并处罚金，如能在一审判决前赔偿被害人损失并取得谅解，可酌情从轻处罚。 被告人张恒、张丽娜对起诉书指控的事实均无辩解。 被告人张恒的辩护人的辩护意见是，张恒有坦白情节，认罪悔罪态度好，各被害人都是心智正常的成年人，应明知刷单是违法违规的，故被害人应承担一部分责任。综上，请求对被告人从轻处罚。 被告人张丽娜的辩护人的辩护意见是，张丽娜有坦白情节，在本案中所起作用较小、地位较低，是从犯。本案不是由张丽娜起意，且在案件发生过程中张丽娜也多次劝说过同案人张恒不再继续从事该行业，且认罪态度好，被害人存有过错，被告人系初犯，刚生育第二个小孩，加上第一个小孩还是幼儿，请求对其判处缓刑。 经审理查明，2019年4月10日至15日期间，被告人张恒、张丽娜（二人系夫妻关系）共谋利用刷单返利手段诈骗他人刷单款。由张恒负责注册微店，发布虚假商品，组建微信群，向群友承诺刷单返佣金，几天后返还本金；张丽娜负责拉人进群，进行群管理，发布刷单信息。后张恒将群解散并将刷单群友拉黑，以此方式诈骗徐某某等51人共计人民币398500余元，具体如下：诈骗徐某某25455.45元、任某某23586.77元、蔡某某5458.18元、刘某某9050元、孙某某2712元、马某某5458.18元、杨某某2729.09元、杨某甲2711.8元、杨某乙7229.09元、李某16316.36元、叶某1819.09元、朱某某19107.27元、伍某某2729.09元、刘某甲5400元、周某某16379.09元、卿某某2729.09元、杨某丙2729.09元、朱某甲5400元、林某某7218.18元、王某2729.09元、陈某某17100元、田某14558.18元、潘某某2700元、邱某某3619.09元、胡某某33595.56元、张某909.09元、陈某甲2700元、胡某甲1799元、王某甲4524元、苏某10899.98元、石某某5458元、焦某某6367.74元、蒋某某10008.18元、凌某9000元、张某甲10007.27元、凌某甲16327.27元、张某乙3629.09元、窦某某4500元、李某甲909.09元、窦某甲12687.27元、邓某某5040.09元、周某甲2729.1元、陆某某2729.09元、杨某丁5728.09元、周某乙5998元、温某某5424元、杨某戊5458元、岳某某10916.36元、潘某甲12610.09元、余某某904元、章某某2718.18元。 另查明，被告人张丽娜于2020年2月16日7时0分在福建省石狮市医院顺产一女孩，现仍在哺乳期内。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、书证 （1）案件来源、到案经过、发破案经过、受案登记表、受案回执、立案决定书，证实被告人张恒涉嫌诈骗一案，由徐某某于2019年4月17日报案至莱州市公安局，其他受害人分别报案至所在地公安机关。莱州市公安局于4月17日对徐某某被诈骗一案立案侦查。2019年6月20日17时，民警在厦门市海沧区新阳街道新垵村西片××号将张恒、张丽娜抓获归案。 （2）自述材料、微信转账记录、支付宝转账记录、交易记录等，系马某某等人（详见下面名单）提供的自述材料、微信转账记录、交易记录等相关证据，证实上述人员被一个微信号叫“一念初见”的人通过刷单形式诈骗的经过及具体数额（马某某5988元；杨某某2999元；杨某甲2980元；杨某乙7999元；李某17996元；叶某1999元；朱某某20997元；伍某某2999元；刘某甲5400元；周某某17999元；卿某某2999元；杨某丙2999元；朱某甲5400元；林某某7998元；王某2999元；陈某某19000元；田某15998元；潘某某3000元；邱某某3619.09元；胡某某37116元；张某999元；潘某甲13980元；余某某999元；章某某2998元）。 （3）微店信息、身份证复印件，证实被告人张恒注册的微店情况以及其身份情况。 （4）提现记录及银行卡交易记录，证实被告人张恒自2019年4月11日至2019年4月16日共计提现7次，累计提现金额为385298.54元。银行卡交易记录反映了该的银行卡在案发时间段的累计交易情况（包括交易数额、交易人名称、交易物品种类等，与证人证言能够互相印证）。 （5）前科查询证明2份、人员档案信息1份，证实被告人张恒、张丽娜案发时均已达刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力，经查该二人无违法犯罪前科。 （6）滨州医学院附属医院检验报告单2份，证实被告人张恒的妻子张丽娜于2019年6月22日在滨州医学院附属医院的检查结果显示已经怀孕。 （7）被告人张丽娜庭审中提交的石狮市总医院彩色多普勒超声波诊断报告单，证实2020年1月10日经检查结果显示已经怀孕。 （8）被告人张丽娜庭审中提交的石狮市医院分娩记录，证实被告人张丽娜于2020年2月16日7时0分在福建省石狮市医院顺产一女孩，现仍在哺乳期内。 2、鉴定意见 莱州市公安局吸毒现场检测报告书2份，证实被告人张恒、张丽娜检测样本结果呈甲基苯丙胺（冰毒）阴性。 3、证人证言 证人徐某某、任某某、蔡某某、刘某某、孙某某、陈某甲、胡某甲、王某甲、苏某、石某某、焦某某、蒋某某、凌某、张某乙、窦某某、窦某甲、邓某某、周某甲、陆某某、杨某丁、周某乙、温某某、杨某戊、岳某某分别证实了各自被一个微信号叫“一念初见”的人通过刷单形式诈骗的经过。 4、被告人供述 （1）被告人张恒供述，该通过注册微店、组建微信群的手段，向群友发布刷单消息，承诺立返佣金，五日后返还本金，至五日返还本金到期后将群解散并将刷单群友拉黑的方式进行诈骗的经过。 （2）被告人张丽娜供述，其在家带孩子没事，通过以前的一个同事介绍去淘宝刷单赚钱，通过刷单认识了不少刷单和放单的微信好友，其刷了一年左右，放单的店只本金返给了其，但是没将佣金给其。其听别人说通过刷单诈骗金额不大的话，公安机关不重视。后来张恒对其提起通过刷单诈骗的事，其考虑欠了好多钱（大约30多万）没还，就同意了张恒的想法。张恒用手机号码注册一个微店，名字叫“石全饰美”，主要是卖玛瑙和玉石的。其和张恒自导自演，张恒是放单的商家，其假装是刷单的，并把以前认识的一起刷单的好友拉进群，这些好友又拉进了一些刷单的人进群。其用微信小号“巡山小妖精”在群中做管理，从事给新进群的人讲解刷单流程工作，再就是在群中和群成员聊天。大概是在5月20日左右，也就是返还本金的那天，张恒把群解散了，把所有人都拉黑了，就是为了不把本金返给这些下单的人了，占有这些人的钱。其问了张恒说大约有三、四十万元。群解散以后，其和张恒还了一部分欠款，其余的花掉了一部分，大部分都被张恒赌博输掉了，其银行卡里还有一万多元。 上述证据，本院予以确认。 本院认为，被告人张恒、张丽娜以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为侵犯了公私财产的所有权，均构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张恒、张丽娜诈骗的事实及罪名均成立。被告人张恒、张丽娜归案后能够如实供述犯罪事实，构成坦白，可依法予以从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，可依法从宽处理。根据本案事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张恒犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2025年12月19日止，所判罚金限判决生效后十日内交纳本院)。 二、被告人张丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，所判罚金限判决生效后十日内交纳本院)。 三、责令被告人张恒、张丽娜退赔被害人徐某某损失款人民币25455.45元、任某某23586.77元、蔡某某5458.18元、刘某某9050元、孙某某2712元、马某某5458.18元、杨某某2729.09元、杨某甲2711.8元、杨某乙7229.09元、李某16316.36元、叶某1819.09元、朱某某19107.27元、伍某某2729.09元、刘某甲5400元、周某某16379.09元、卿某某2729.09元、杨某丙2729.09元、朱某甲5400元、林某某7218.18元、王某2729.09元、陈某某17100元、田某14558.18元、潘某某2700元、邱某某3619.09元、胡某某33595.56元、张某909.09元、陈某甲2700元、胡某甲1799元、王某甲4524元、苏某10899.98元、石某某5458元、焦某某6367.74元、蒋某某10008.18元、凌某9000元、张某甲10007.27元、凌某甲16327.27元、张某乙3629.09元、窦某某4500元、李某甲909.09元、窦某甲12687.27元、邓某某5040.09元、周某甲2729.1元、陆某某2729.09元、杨某丁5728.09元、周某乙5998元、温某某5424元、杨某戊5458元、岳某某10916.36元、潘某甲12610.09元、余某某904元、章某某2718.18元，合计人民币398500.72元。均限于判决生效后二十日内执行完毕。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书 面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  李进林 人民陪审员  王竹林 人民陪审员  任学青 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  贺 蓉