广西壮族自治区南宁市武鸣区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0122刑初217号 公诉机关广西壮族自治区武鸣县人民检察院。 被告人韦国琳，男，1986年8月29日出生，壮族，高中文化，务工，中共党员，原广西武鸣县新百合木业有限责任公司出纳员，住广西融安县。因涉嫌挪用资金罪，于2019年7月31日被南宁市公安局武鸣分局刑事拘留，同年9月5日被南宁市公安局武鸣分局执行逮捕。现羁押于南宁市武鸣看守所。 辩护人黄忠东，广西桂兴律师事务所律师。 南宁市武鸣区人民检察院以南市武检刑诉（2020）148号起诉书，指控被告人韦国琳犯挪用资金罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院于同日因新型冠状病毒疫情传播等不可抗力因素中止审理，同年8月3日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南宁市武鸣区人民检察院指派检察员韦敏安出庭支持公诉。被告人韦国琳及其辩护人黄忠东到庭参加诉讼。现已审理终结。 南宁市武鸣区人民检察院指控，从2014年6月至2015年11月，被告人韦国琳利用其担任广西武鸣县新百合木业有限责任公司出纳员的职务便利，擅自将公司资金转入其农业银行账户（尾号为0871）进行网络赌博活动，截至案发时，仍有2972398元未转回新百合木业有限责任公司。 公诉机关认为，被告人韦国琳利用职务之便，挪用本单位资金进行非法活动，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，应当以挪用资金罪追究其刑事责任，建议在有期徒刑三年以上五年以下判处刑罚，提请法院依法判处。 对于公诉机关指控的罪名及犯罪事实，被告人韦国琳及其辩护人均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：一、被告人韦国琳到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪态度好，依法可从轻处罚。二、被告人用自己的贷款来支付了单位的一部分资金，如查证属实，应从中扣减所挪用的数额，另外，被告人也愿意用其内弟的货款来偿还被害单位的损失。综上，请求法院对被告人从轻处罚。 经审理查明，从2014年6月至2015年11月，被告人韦国琳利用其担任广西武鸣县新百合木业有限责任公司出纳员的职务便利，擅自将公司资金转入其农业银行账户（尾号为0871）进行网络赌博活动，截至案发时，仍有2972398元未转回新百合木业有限责任公司。 上述事实，有公诉机关提供的，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、基本情况证明、举报材料、户籍证明等，证实侦查机关接到报案后对被告人涉嫌挪用资金进行立案、侦查抓获情况及被告人的身份情况，犯罪时已达到完全刑事责任年龄。 2.劳务合同，证实被告人韦国琳与所在的木业公司签订相关的劳动合同，是该公司的员工及相关领取工资的凭证、转帐凭证。 3.相关账户银行流水明细，证实本案涉案的相关银行账户的流水情况。 4.举报材料（由新百合木业公司庞某提交），证实韦国琳在担任武鸣县新百合木业有限公司出纳员期间，2014年10月至2015年10月擅自将公司资金3218808元转入其盗用的黄某2、黄某1、黄某5逢、李某的银行账户并挪用。 5.证人黄某1、黄某2的证言，证实黄某1、黄某2系两姐妹，2012年6月份她们曾到武鸣县新百合木业有限责任公司上过几天班，刚进去上班时新百合公司工作人员要求其俩把身份证交给他们去办理人身保险手续，做了几天她们俩就辞职不做了，但身份证还在公司未能拿回来，公司答复过几天再去拿，她们在新百合公司未办理过工资卡和银行卡，后来庞老板叫她们去银行打印流水账单，她们才知道她们在新百合公司办有银行卡，至于卡号多少她们并不知情，所打的流水账单已经移交给灵水派出所。 6.证人黄某3的证言，证实黄某3于2014年11月用自己的身份证到南宁市经济技术开发区的中国银行（江南客运站附近）营业厅办理过一张银行卡，卡号是：62×××28，这张银行卡是给其叔叔黄某6用于（广西武鸣县新百合木业有限责任公司）资金流转的，后来黄某6告知其那张中国银行卡交给了他公司里的财务人员使用，黄某3没有使用过该卡进行任何资金流转。 7.证人黄某4的证言，证实韦国琳系黄某4妻子的表弟，之前在武鸣县大皇后村的新百合林业公司工作任出纳员，几年前韦国琳曾经转账199.045万元到其农行账户（62×××15），黄某4和新百合林业公司没有货物交易，这笔钱也不是货款，黄某4认为是做账户流水所以不放心上。 8.证人韦某1的证言，证实韦某1在新百合林业公司担任该公司会计员，在2013年至2015年期间的出纳员是韦国琳，期间其发现韦国琳做的帐不清不楚，也曾向公司老总反映过此事，因其不想受牵连所以辞职离开了该公司。 9.证人张某的证言，证实张某系武鸣县新百合木业有限责任公司的工人，其于2014年和该公司的出纳员韦国琳到武鸣县城的南门市场附件的一个农业银行营业厅办理了一张银行卡，该银行卡是用张某本人的身份证开户的，卡号是：62×××17，该银行卡是给公司资金流转用的，其把银行卡和一个U盾交给韦国琳并告诉韦国琳该银行卡的初始密码，其本人没有使用该银行卡。 10.证人韦某2的证言，证实韦某2是武鸣县新百合木业公司的仓库管理员，韦国琳问她是否有不用的银行卡，如果有的话借给他用，后来韦某2就给了李某、黄某5逢的两张中国农业银行卡交给韦国琳使用，直到2015年公司的庞某老总找到韦某2才知道韦国琳挪用了单位的资金。 11.被害人庞某的陈述，证实其系广西武鸣县新百合木业有限责任公司总经理，其所在公司的出纳员韦国琳从2014年10月至2015年10月利用工作便利擅自将公司的资金3218808元转入他人银行账户后挪用，至今未归还。 12.被告人韦国琳的供述和辩解，证实其通过他人的银行账户挪用广西武鸣县新百合木业有限公司资金参与网络赌博的事实。 13.会计鉴定意见书，证实从2014年6月16日至2015年10月15日，韦国琳以申请转付给客户货款方式，将武某百合公司的资金通过其尾号为0964号、覃冬梅的尾号为2314号及黄某1等4人银行账户转入其尾号为0871号的银行账户，再转至交易行名称为北京、上海分行的账户款，尚余款2972398.00元未转回该公司财务。 本院认为，被告人韦国琳利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，公诉机关指控被告人韦国琳犯挪用资金罪成立。被告人韦国琳到案后能如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，认罪态度好，依法可从轻处罚。辩护人提出被告人韦国琳到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，认罪、悔罪，依法可从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，予以采纳。辩护人提出被告人用自己的贷款来支付了单位的一部分资金，请求对其从轻处罚的辩护意见，因该事实无证据证实，不予采纳。为严肃国法，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人韦国琳犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2023年1月30日止。） 二、责令被告人韦国琳将人民币2972398元挪用款退还给广西武鸣县新百合木业有限责任公司。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓殿熙 人民陪审员  张 荣 人民陪审员  韦英花 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  陆 丹 附相关法律条文： 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。