河北省唐山市丰润区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0208刑初217号 公诉机关唐山市丰润区人民检察院。 被告人朱立超，男，1987年12月1日出生于唐山市丰润区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及现住址河北省唐山市丰润区。因涉嫌诈骗罪，2020年3月21日被唐山市丰润区公安局刑事拘留，2020年4月3日经唐山市丰润区人民检察院批准，同日被唐山市丰润区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市丰润区看守所。 指定辩护人王红，河北耕涛律师事务所律师。 唐山市丰润区人民检察院以丰检二部刑诉(2020)202号起诉书指控被告人朱立超犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐山市丰润区人民检察院指派检察员孟庆文出庭支持公诉，被告人朱立超及其指定辩护人王红到庭参加诉讼。现已审理终结。 唐山市丰润区人民检察院指控： 1、被告人朱立超以需要垫资承揽装修工程为由骗取被害人王某人民币共计330000元。 2017年5月至2017年10月，被告人朱立超以非法占 有为目的，在未垫资承揽装修工程的情况下，多次以在唐山市周边垫资承揽装修工程缺乏购买工程所需钢管、方管，Ｈ型钢等资金为由，骗取被害人王某信任，向王某先后借款共计人民币330000元，所得钱款均被朱立超用于个人消费并挥霍一空。 被告人朱立超及其家人于立案前退还被害人王某人民币30000元，于立案后退还被害人王某人民币120000元。 2、被告人朱立超以替被害人张某办理贷款刷流水、放贷款、帮助偿还贷款等为由骗取张某人民币共计153057.57元。 2020年1月初，被害人张某欲通过网络贷款回家过年，但贷款未果，反被两家虚假网络贷款平台诈骗人民币9000余元。因该钱款系张某所借，其便欲继续贷款予以偿还。因被告人朱立超平日帮助有贷款需求的人办理网络贷款，张某便通过“宽广微信购物群”添加被告人朱立超昵称为“小额贷款”的微信，与朱立超成为微信好友，向其咨询贷款事宜。过程中，朱立超以可以帮助张某刷流水、提高信誉度、办理贷款等各种名义取得张某信任，骗取张某钱款；并在张某未在“米多多”贷款平台贷款的情况下，变换身份编造张某个人信息泄露，仍欠“米多多”贷款的谎言，用另外一部手机给张某发催收短信并以曝光张某贷款信息相威胁，利用张某的害怕心理，再以帮助张某处理催收平台威胁、放贷款、借款给张新 悦等名义，又多次骗取张某钱款。 公诉机关就指控的事实向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人朱立超以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。现提起公诉，请依法判处。 被告人朱立超当庭表示自愿认罪认罚，在开庭审理过程中对公诉机关指控的犯罪事实、罪名亦无异议。辩称其在2020年2、3月份，分五、六次归还张某钱款50500元。 指定辩护人王红认为，对公诉机关指控被告人朱立超犯诈骗罪定性没有异议。被告人具有以下酌情从轻、从宽处罚的情节。第一，被告人到案后能够如实供述，可以从轻处罚。第二，被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并且自愿认罪认罚，应当予以从轻、从宽处罚。第三，被告人在案发后积极退还了被害人王某人民币15万元，已取得被害人王某的谅解，可以对被告人予以减轻处罚。第四，被告人系初犯，在到案前没有前科劣迹，依法可以从宽处罚。综合上述量刑情节，请求法院对被告人从轻、从宽处罚。 经审理查明： 一、被告人朱立超系被害人王某的外甥（被害人王某系被告人朱立超之姨）。2017年5月至2017年10月， 被告人朱立超以非法占有为目的，在未垫资承揽装修工程的情况下，多次以在唐山市周边垫资承揽装修工程缺乏购买工程所需钢管、方管，Ｈ型钢等资金为由，骗取被害人王某信任，向王某先后借款共计人民币330000元，所得钱款均被被告人朱立超用于个人消费并挥霍一空。 被告人朱立超及其家人于立案前退还被害人王某人民币30000元，于立案后退还被害人王某人民币120000元。 本案在审理过程中，被害人王某对被告人朱立超出具谅解书，表示放弃剩余的欠款18万元，并对被告人朱立超的行为表示谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的唐山市丰润区公安局经济犯罪侦查大队报警案件登记表及受案登记表，证人刘某、朱某的证言，被害人王某的陈述，被告人朱立超的供述，唐山市丰润区公安局出具的说明一份，《网点标识制作与维护项目合同书》、《产品采购项目合同书》，接受证据清单及相关证据材料（报警人提供相关聊天记录和银行转账信息32页；报警人实情概述2页；王某身份证复印件；朱立超所打欠条；微信聊天记录；转款记录；银行转款凭证），唐山市丰润区公安局调取证据通知书及相关书证（调取河北万博广告有限公司与朱立超合作的相关手续凭证等），唐山市丰润区公安局调取证据通知书及书证（从河北省农村信用社调取尾号9741，王某2017年5月至2018年7月银行流水），唐山市丰润区公安局调取证 据通知书及相关书证（从中国工商银行调取朱立超在工商银行开户信息及各账户2017年1月1日至2018年12月31日的资金流水交易信息），唐山市丰润区公安局调取证据通知书及相关书证（从建行唐山支行调取朱立超尾号2998,2017年5月至2018年7月银行交易流水），唐山市丰润区公安局调取证据通知书及相关书证（从中国建设银行调取朱立超银行账户的开户信息及各账户2017年1月1日至2018年12月31日的资金流水明细），协议书、谅解书等证据证实，足以认定。 二、2020年1月初，被害人张某欲通过网络贷款回家过年，但贷款未果，反被两家虚假网络贷款平台诈骗人民币9000余元。因该钱款系张某所借，其便欲继续贷款予以偿还。因被告人朱立超平日帮助有贷款需求的人办理网络贷款，张某便通过“宽广微信购物群”添加被告人朱立超昵称为“小额贷款”的微信，与被告人朱立超成为微信好友，向其咨询贷款事宜。在此过程中，被告人朱立超以可以帮助张某刷流水、提高信誉度、办理贷款等各种名义取得张某信任，骗取张某钱款；并在张某未在“米多多”贷款平台贷款的情况下，变换身份编造张某个人信息泄露，仍欠“米多多”贷款的谎言，用另外一部手机给张某发催收短信并以曝光张某贷款信息相威胁，利用张某的害怕心理，再以帮助张某处理催收平台威胁、放贷款、借款给张某等名义，又多次骗取张某钱款。被告人朱立超骗取张某人民币共计153057.57 元。 案发后，被告人朱立超退还被害人张某损失50500元。 上述事实有经庭审质证、确认的唐山市丰润区公安局刑事侦查大队受案登记表，证人曹某的证言，被害人张某的陈述，被告人朱立超的供述，唐山市丰润区公安局刑事侦查大队一中队出具的工作说明，唐山市丰润区公安局刑事侦查大队一中队调取证据清单及相关证据（向唐山市丰润区新春大酒店杨晓芳调取2020年2月8日朱立超登记住宿记录1页、监控录像1份），唐山市丰润区公安局唐润公（刑）扣字（2020）0023号扣押决定书、扣押清单（扣押朱立超魅族Ｖ8手机一部、魅族Ｘ8手机一部），接受证据材料清单（接受张某红色ＯＰＰＯ手机一部），被害人张某辨认被告人朱立超的辨认笔录，提取笔录及相关书证（提取朱立超的黑色魅族Ｘ8手机中的相册及截图照片;提取朱立超的白色魅族Ｖ8手机相册及截图照片;提取张某手机相册内短信、微信聊天记录截图），唐山市丰润区公安局查询财产通知书（查询朱立超尾号为0248银行卡自2020.1.13至2020.3.13财产情况交易流水及开户信息），接受证据材料清单及书证（张某支付宝交易记录明细35张、张某微信支付交易明细32张、张某中国银行尾号0362交易明细18张、张某短信截图4张、张某微信截图24张），唐山市丰润区公安局刑事侦查大队一中队关于张某被骗金额明细的说明（各种支付明细证实朱立超诈骗张某 153057.57元），接受证据材料清单及书证（接受张某提交的支付宝交易明细2张）,唐山市丰润区公安局刑事侦查大队一中队出具的抓获经过,被告人朱立超户籍证明信等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人朱立超以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人朱立超自愿认罪认罚，予以从宽处罚；案发后，退赔被害人王某、张某部分经济损失，并取得被害人王某的谅解，予以从轻处罚。为维护社会秩序，保护他人财产权利不受侵犯，惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱立超犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月21日起至2025年9月20日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人朱立超退赔被害人张某经济损失102557.57元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  崔福华 审 判 员  顾智娟 人民陪审员  王艳丽 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  赵 颖