安徽省六安市裕安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1503刑初138号 公诉机关安徽省六安市裕安区人民检察院。 被告人李世明，男，汉族，1994年10月15日出生于安徽省寿县，大专文化，住安徽省寿县。被告人李世明因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月8日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2020年1月13日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人徐庶，北京中银（合肥）律师事务所律师。 被告人黄晓勇，男，汉族，1984年11月26日出生于安徽省六安市叶集区，大专文化，住六安市叶集区。被告人黄晓勇因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月10日被六安市公安局裕安分局刑事拘留，2020年1月13日经裕安区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。现羁押于六安市看守所。 辩护人赵德玖，安徽英锐律师事务所律师。 安徽省六安市裕安区人民检察院以裕检二部刑诉[2020]102号起诉书指控被告人李世明、黄晓勇犯组织、领导传销活动罪，于2020年5月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，因受新冠疫情影响于2020年5月15日裁定中止审理，7月10日恢复审理，于2020年7月11日公开开庭审理了本案。裕安区人民检察院指派检察员许晖出庭支持公诉，被告人李世明及其辩护人徐庶，被告人黄晓勇及其辩护人赵德玖到庭参加诉讼。现已审理终结。 六安市裕安区人民检察院指控：2017年下半年，张某（已判决）注册成为香港威荻斯国际集团会员，该集团以投资ＶＩＧ和ＤＭＳ理财项目之名发展会员，张某依托该投资平台成立名为“ＤＭＳ航宇国际”团队，张某担任团队负责人，并组织团队成员通过微信群、实地授课、召开酒会等形式，积极宣传香港威获斯国际集团投资理财项目，被告人李世明在团队中负责会员注册工作及代收会员投资资金。被告人黄晓勇负责给会员上课宣传讲解威获斯投资模式，要求新进人员缴纳不同金额的费用成为会员，之后发展下线，并对推广者实行“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”等奖励，以发展的下线成员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人加入。该传销团队积极在六安、金寨、颍上等地拉拢发展下线会员加入该投资平台，收取会员资金，并在剔除各个层级的推荐奖励后将剩余的资金汇入上线人员提供的银行账户内。截止2018年6月，该团队发展会员人数65人，会员层级达3级，累计吸纳会员投资会费340余万元。 2019年12月7日，被告人李世明在合肥市被公安机关抓获归案。2019年12月9日，被告人黄晓勇在其亲属陪同下，自行到六安市公安局裕安分局投案。 公诉机关列举了相应证据以证明指控事实，认为被告人李世明、黄晓勇的行为均已构成组织、领导传销活动罪，建议对李世明判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金；黄晓勇判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金。 被告人李世明、黄晓勇对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，当庭自愿认罪。均辩解称资金没有进入其本人账户，直接进入上线的账户。 被告人李世明辩护人的辩护意见是：1.对指控的涉案金额有异议，会员转账款项中有私人借款和化妆品货款。2.被告人对传销的性质和规则并不了解，在共同犯罪中属于从犯。3.系初犯、偶犯，主观恶性不大。4.到案后如实供述，构成坦白，当庭自愿认罪。5.积极协助警方劝说黄晓勇投案，被告人黄晓勇听其建议而自首。6.被害人的损失与其关联性不大。 被告人黄晓勇辩护人的辩护意见是：1.被告人在共同犯罪中属于从犯。2.其自动投案，如实供述犯罪事实，是自首。3.系初犯、偶犯，主观恶性不大，自愿认罪认罚。 经审理查明：2017年下半年，张某（已判决）注册成为香港威荻斯国际集团会员，该集团以投资ＶＩＧ和ＤＭＳ理财项目之名发展会员，张某依托该投资平台成立名为“ＤＭＳ航宇国际”团队，张某担任团队负责人，并组织团队成员通过微信群、实地授课、召开酒会等形式，积极宣传香港威荻斯国际集团投资理财项目，被告人李世明在团队中负责会员注册工作及代收会员投资资金。被告人黄晓勇负责给会员上课宣传讲解威荻斯投资模式，要求新进人员缴纳不同金额的费用成为会员，之后发展下线，并对推广者实行“直推奖”、“对碰奖”、“领导奖”等奖励，以发展的下线成员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人加入。该传销团队积极在六安、金寨、颍上等地拉拢发展下线会员加入该投资平台，收取会员资金，并在剔除各个层级的推荐奖励后将剩余的资金汇入上线人员提供的银行账户内。截止2018年6月，该团队发展会员人数65人，会员层级达3级，累计吸纳会员投资会费340余万元。 2019年12月7日，被告人李世明在合肥市被公安机关抓获归案。2019年12月9日，被告人黄晓勇在其亲属陪同下，自行到六安市公安局裕安分局投案。 另查明：被告人李世明、黄晓勇在公诉机关签署了认罪认罚具结书。李世明归案后，公安机关侦查人员拨打黄晓勇家属周某某电话，让李世明对其开展劝投工作。次日，被告人黄晓勇在其家属陪同下向六安市公安局裕安分局投案。 上述事实，被告人李世明、黄晓勇在开庭过程中均无异议，并有经当庭举证、质证的银行交易记录、到案经过、情况说明等书证、证人郭某、郑某、张某等人的证言、被告人李世明、黄晓勇的供述和辩解、电子数据光盘一张等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李世明、黄晓勇伙同他人组织、领导以资本经营活动为名，要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格，且按照一定顺序组成层级，以发展人员及所购份额、所处层级作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。鉴于被告人李世明、黄晓勇在共同犯罪中均起次要作用，属于从犯，依法减轻处罚。被告人李世明自愿认罪认罚，具有坦白和立功情节，依法从轻处罚。被告人黄晓勇自愿认罪认罚，具有自首情节，依法从轻处罚。两被告人的辩护人提出的关于其所具有的上述法定、酌定量刑情节的辩护意见，本院予以采纳；其余辩护意见与案件事实不符，本院不予采纳。公诉机关量刑建议不当，本院已通知其调整。综上，根据两被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度等，案经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人李世明犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月7日至2021年12月6日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳完毕。） 二、被告人黄晓勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日至2021年12月9日止。罚金于判决生效之日起五日内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张太张 审 判 员  夏 冬 人民陪审员  崔志芬 二〇二〇年九月十六日 书 记 员  狄 楠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。