江西省吉安市吉州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0802刑初160号 公诉机关吉安市吉州区人民检察院。 被告人邓玉秋，女，1986年8月6日出生于广西壮族自治区灌阳县，汉族，初中文化，务工，户籍地广西灌阳县，住广东省江门市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月9日被刑事拘留，同年1月28日被取保候审，2020年7月15日被监视居住，同年7月22日被取保候审。现取保候审在家。 辩护人文丰兵，广东君爵律师事务所律师。 辩护人罗瑞华，江西庐陵律师事务所律师。 被告人付强，男，1995年12月19日出生于四川省达州市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省达州市达川区，住广东省东莞市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月9日被刑事拘留，同年1月28日被取保候审，2020年5月22日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 辩护人李海平，江西庐陵律师事务所律师。 被告人唐小花，女，1984年7月21日出生于广西壮族自治区灌阳县，汉族，小学文化，无业，户籍地广西灌阳县，住广东省江门市江海区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月9日被刑事拘留，同年1月28日被取保候审，2020年5月22日被监视居住，同年7月22日被取保候审。现取保候审在家。 辩护人胡悦晨，江西庐陵律师事务所律师。 被告人林海通，男，1990年10月15日出生于广东省惠来县，汉族，初中文化，无业，户籍地广东省惠来县，住广东省深圳市宝安区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年1月9日被刑事拘留，同年1月28日被取保候审，2020年5月22日被逮捕。现羁押于吉安市看守所。 指定辩护人高兴，江西秉志律师事务所律师。 吉安市吉州区人民检察院以赣吉州检刑诉〔2020〕149号起诉书指控被告人邓玉秋、付强、唐小花、林海通犯开设赌场罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。吉安市吉州区人民检察院指派检察员邹凯出庭支持公诉，被告人邓玉秋及其辩护人文丰兵、罗瑞华，被告人付强及其辩护人李海平，被告人唐小花及其辩护人胡悦晨，被告人林海通及其指定辩护人高兴到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年7月，被告人邓玉秋、付强、唐小花、林海通共同商议出资组织他人进行赌博并按出资比例分红，其中邓玉秋占股40%、付强占股30%、唐小花占股20%、林海通占股10%。四被告人通过建立“雨雨”QQ群拉人入群，利用抢红包猜尾号的方式组织他人进行赌博。2018年7月至2019年1月邓玉秋、付强、唐小花、林海通违法所得共计127.06万元。四被告人到案后自愿如实供述自己的罪行并退清全部违法所得。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证扣押清单、发还清单等，证人黄某的证言，四被告人的供述与辩解，辨认笔录，ＱＱ群聊天记录、转账记录等证据。 公诉机关认为，被告人邓玉秋、付强、唐小花、林海通开设赌场，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人邓玉秋、付强、唐小花在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人林海通在共同犯罪中起次要作用，属从犯。四被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人邓玉秋有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币15万元；建议判处被告人付强有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10万元；建议判处被告人唐小花有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币10万元；建议判处被告人林海通有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币3万元，提请依法判处。 被告人邓玉秋对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人文丰兵提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.对公诉机关指控的部分事实有异议，指控四被告人违法所得127.06万元没有事实依据。首先，公诉机关是依据四被告人在公安机关缴纳的暂扣款来认定的违法所得，实际上127.06万元中有56万元是四被告人缴纳的取保候审保证金。其次，127.06万中还包括邓玉秋丈夫唐桃源邮政银行卡中的13万余元，是唐桃源从事加工生意的合法财产，2019年5月29日公安机关要求邓玉秋取现交给公安机关，公安出具暂扣款收据。最后，四被告人对违法所得金额供述不一致，且其他证据无法证据具体的违法所得金额，事实不清、证据不足的情况下应作出有利于被告人的认定，结合各被告人的供述，应认定违法所得共计30万元。3.被告人邓玉秋归案后如实供述罪的罪行，属坦白，积极配合公安机关退赃，具有悔罪表现，系初犯、偶犯，无犯罪前科，邓玉秋正处于哺乳期，小孩仅三个月大，适用缓刑不具有社会危害性。根据本案犯罪情节，邓玉秋可能判处三年有期徒刑，符合缓刑的条件范围。 被告人付强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人李海平提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议。2.对起诉书认定的127.06万违法所得有异议，该数额仅仅根据各被告人账户上扣缴的资金及侦查阶段主动上交的金额简单相加，缺乏客观证据支持；结合各被告人供述，四人用于开庄的本金有50万元，不应列入违法所得。多出的款项可用于冲抵罚金。3.被告人付强归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。4.被告人付强已超额退缴违法所得，家属代其积极缴纳罚金，自愿认罪认罚，悔罪态度好，且系初犯、偶犯，无犯罪前科，依法可从轻处罚。5.网络赌博与其他暴力犯罪相比，社会危害性相对较小，被告人付强家庭困难，育有一名刚满月幼儿，犯罪前一直在企业上班，对其适用缓刑不致再发生危害。综上，请求法庭对被告人付强判处有期徒刑三年或三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人唐小花对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其辩护人胡悦晨提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名无异议，但认定127.06万违法所得的依据是公安机关收缴的各被告人的款项，并无其他证据相互印证，证据不足。2.被告人唐小花主要是负责建群、管理拉手和维护玩家，出资小，占比低，作用相对较小，在共同犯罪中起次要和从属作用，属从犯，应当从轻、减轻或免除处罚。3.被告人唐小花系即将临盆的孕妇，根据法律可以对其决定暂予监外执行，最好能适用缓刑，更有利于小孩的健康成长。4.被告人唐小花归案后如实供述自己的罪行，属坦白，自愿认罪认罚，积极配合公安机关退赃，具有悔罪表现，系初犯、偶犯，无犯罪前科，依法可从轻处罚。综上，请求对被告人唐小花从轻处罚并适用缓刑。 被告人林海通对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 其指定辩护人高兴提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控的罪名及基本犯罪事实无异议，违法所得的认定应核减被告人缴纳的保证金。2.被告人林海通归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可从轻处罚。3.被告人林海通只是占有股份，没有参与管理，所起作用小，在共同犯罪中起次要作用，属从犯，应当从轻或减轻处罚。4.被告人自愿认罪认罚，有悔改之意，可从轻处罚；系初犯、偶犯，无犯罪前科，已经足额退赃，愿意缴纳罚金，请求法庭对被告人林海通从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2019年1月9日，被告人邓玉秋、付强、唐小花、林海通被公安机关传唤到案。2019年1月28日，被告人邓玉秋、付强、唐小花、林海通被公安机关取保候审，且均系提供保证人担保。被告人邓玉秋于2020年6月8日生育一小孩，目前尚在哺乳期。被告人唐小花现为怀孕期妇女。 上述事实有经庭审质证、确认的证人黄某的证言，被告人邓玉秋、付强、唐小花、林海通的供述与辩解，提取笔录、搜查笔录、扣押清单、发还清单，接受证据材料清单，调取证据清单，辨认笔录，ＱＱ聊天截图、转账记录截图等电子证据，银行卡账户明细，江西行政事业单位资金往来结算票据，取保候审申请、保证书、决定书，被告人邓玉秋的彩色多普勒超声检查报告，出生医学证明，被告人唐小花的生化检验报告单，各被告人的身份信息表、归案情况说明、无犯罪记录证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邓玉秋、付强、唐小花、林海通违反法律规定，利用互联网开设赌场，情节严重,其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立。关于各被告人的违法所得金额的问题，公诉机关指控的金额有各被告人在侦查期间主动退缴的违法所得暂扣收据予以证实，且与其他证据能够相互印证，各被告人取保候审时提供的是保证人而非保证金担保，各辩护人提出公诉机关指控的金额包含取保候审保证金及各被告人的出资本金的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。辩护人提出唐小花系从犯的辩护意见，与查明的事实不符，本院不予采纳。被告人邓玉秋、付强、唐小花在共同犯罪中起主要作用，属主犯；被告人林海通在共同犯罪中起次要作用，属从犯。四被告人归案后如实供述自己的罪行，属坦白，且自愿认罪认罚，依法均可从轻处罚。四被告人归案后能积极退赃，具有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。根据本案的犯罪情节及社会危害性，不宜对各被告人适用缓刑，辩护人提出对各被告人适用缓刑的辩护意见，不予采纳。各辩护人提出的其他相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百〇一条第一款之规定，判决如下： 被告人邓玉秋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押20天折抵刑期20天。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。） 被告人付强犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元（已预缴三万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押20天折抵刑期20天，即自2020年5月22日起至2023年7月1日止。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。） 被告人唐小花犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押20天折抵刑期20天。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。） 被告人林海通犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已先行羁押20天折抵刑期20天，即自2020年5月22日起至2021年9月1日止。罚金在判决生效后三十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杜宏雁 人民陪审员  彭金山 人民陪审员  周建华 二〇二〇年九月二十四日 法官助理刘珮良 书记员罗丽娟 相关法律： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据,组织赌博活动,具有下列情形之一的,属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为: (一)建立赌博网站并接受投注的; (二)建立赌博网站并提供给他人组织赌博的; (三)为赌博网站担任代理并接受投注的; (四)参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”: (一)抽头渔利数额累计达到3万元以上的; (二)赌资数额累计达到30万元以上的; (三)参赌人数累计达到120人以上的; (四)建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博,违法所得数额在3万元以上的; (五)参与赌博网站利润分成,违法所得数额在3万元以上的; (六)为赌博网站招募下级代理,由下级代理接受投注的; (七)招揽未成年人参与网络赌博的; (八)其他情节严重的情形。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外……