河南省开封市禹王台区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0205刑初14号公诉机关河南省开封市禹王台区人民检察院。被告人周宁，男，1981年11月16日出生于山东省微山县，汉族，中共党员，大学专科文化，案发前系开封市金盾武装守押有限公司总经理，户籍地及住所地开封市鼓楼区。因涉嫌违法于2019年6月17日被开封市禹王台区监察委员会留置，于2019年12月13日被开封市禹王台区监察委员会解除留置，因涉嫌犯贪污罪、受贿罪，经开封市禹王区人民检察院决定于2019年12月13日由开封市公安局禹王台区分局执行刑事拘留，经开封市禹王区人民检察院决定于2019年12月26日由开封市公安局禹王台区分局执行逮捕。辩护人王千，河南地依律师事务所律师。开封市禹王台区人民检察院以汴禹检一部刑诉［2020］5号起诉书指控被告人周宁犯贪污、受贿、盗用身份证件罪，于2020年2月11日向本院提起公诉。开封市中级人民法院指定本院管辖。2020年5月9日公诉机关因需补充侦查建议延期审理，本院于同日决定延期审理，2020年6月8日恢复法庭审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。开封市禹王台区人民检察院指派检察员孔永出庭支持公诉。被告人周宁及其辩护人王千到庭参加诉讼。现已审理终结。开封市禹王台区人民检察院指控：（一）涉嫌贪污犯罪事实1.2016年3月至2017年5月，被告人周宁利用担任开封市金盾武装守押有限公司（以下简称金盾公司）副总经理，总经理职务上的便利，在金盾公司从郑州和为泰商贸有限公司采购防弹衣等防护装备过程中，让该公司负责人王某2虚开发票，骗取金盾公司公款人民币46350元。2.2017年9月，被告人周宁利用担任金盾公司总经理职务上的便利，在金盾公司从南昌市坚盾实业有限公司采购防弹衣、钢盔过程中，让该公司股东丁某1虚开发票金额，骗取金盾公司公款人民币21100元。2017年9月，被告人周宁受中国建设银行开封分行委托从南昌市坚盾实业有限公司采购防弹衣过程中，让该公司股东丁某1虚开发票金额，骗取中国建设银行开封分行公款人民币7500元。3.2018年2月，被告人周宁指使张某6注册成立开封市皓瑞兴琦物业管理有限公司（个人独资，以下简称皓瑞公司）。后周宁利用担任金盾公司总经理职务上的便利，指使郭某等人以皓瑞公司的名义承接开封市博物馆、开封市招生办相关武装押运业务，以及以皓瑞公司的名义和河南商通金融服务外包有限公司签订租车合同，由金盾公司的车辆和押运人员负责具体押运及租车业务，侵吞应属于金盾公司的开封市博物馆押运收入人民币18000元、开封市招生办押运收入人民币91500元、租车收入人民币12000元。4.2016年至2018年，被告人周宁利用担任金盾公司总经理职务上的便利，在金盾公司从开封市鼓楼区俊威电脑耗材商行采购办公耗材过程中，指使张某6让该商行负责人王某1多次虚开发票金额，骗取金盾公司公款人民币48184元。5.2018年9月，被告人周宁利用担任金盾公司总经理职务上的便利，在金盾公司从河南巨通机电设备有限公司购买安装电梯过程中，指使张某6让该公司虚开发票金额，骗取金盾公司公款人民币20000元。（二）涉嫌受贿犯罪事实1.2018年3月9日，被告人金盾公司总经理周宁在金盾公司从井陉县荣发服装销售部采购服装过程中，收受销售方张某1回扣款人民币31400元。2.2017年3月至2017年6月，被告人金盾公司总经理周宁在金盾公司从深圳市天地网电子有限公司采购GPS车载设备过程中，收受该公司负责人朱某回扣款共计人民币37710元。2017年8月，被告人金盾公司总经理周宁受河南猎人保安服务有限公司杞县押运大队委托从深圳市天地网电子有限公司采购GPS车载设备过程中，收受朱某回扣款人民币6704元。3.2016年至2019年，被告人金盾公司总经理周宁在金盾公司从广东宝龙汽车有限公司采购运钞车过程中，收受该公司销售员张某2回扣款共计人民币248000元。4.2015年至2018年，被告人金盾公司副总经理、总经理周宁在金盾公司从项城市吉佳利服装有限公司、项城市金晟商贸有限公司采购服装等装备过程中，收受上述两个公司负责人龚某回扣款共计人民币108100元。（三）涉嫌盗用身份证件犯罪事实2019年3月至6月期间，被告人周宁未经被害人陈某同意，使用捡到的陈某的居民身份证在开封、洛阳、信阳、枣庄的旅馆办理住宿登记共20次。针对指控事实，公诉机关当庭出示被告人周宁的供述和辩解、证人王某2、丁某1、张某1、张某2、宋某真等人的证言、被害人陈某陈述、金盾公司财务记账凭证、程某银行账户交易流水、住宿登记记录、住宿结账单、视频截图、物证陈某身份证等其他相关证据材料予以证实。认为被告人周宁身为国家工作人员，利用职务上的便利，采用虚开发票等手段骗取金盾公司公款，在受国有公司委托管理、经营国有财产过程中利用职务便利骗取国有财物，数额巨大；在采购过程中，违反国家规定，收受回扣，数额巨大；在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，多次盗用他人的居民身份证，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第二款、第三百八十五条第二款、第二百八十条之一第一款、第六十九条之规定，应当以贪污罪、受贿罪、盗用身份证件罪追究其刑事责任。请求依法判处。被告人周宁辩称：1.起诉书指控贪污犯罪第3起事实中招生办押运收入中的5万元其给了郭某。2.起诉书指控贪污犯罪第2起事实，其认为应认定为受贿。3.贪污、受贿款项其用于公务送礼支出了。其辩护人的辩护意见是：1.公诉机关指控贪污犯罪中2018年2月关于开封市博物馆及开封市招生办事实中认定被告人共侵吞金盾公司109500元数额错误，被告人在收到上述款项后向金盾公司交付50000元出车费用应予以扣除。2.受贿犯罪中关于收受广东宝龙汽车有限公司销售员张某2回扣款数额错误，被告人只收到张某2转账50000元整，起诉书指控收受张某2回扣248000元没有证据，指控数额有误。3.其贪污、受贿款项并不是全用于自己挥霍，大部分用于公司业务开展。4.被告人无前科，庭审中如实供述犯罪行为，认罪态度较好，表示愿意积极退赃并缴纳罚金。综上，被告人具有法定和酌定从轻、减轻处罚情节，建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，开封市金盾武装守押中心（国有企业）于2004年6月3日成立，于2013年12月经核准登记改制为开封市金盾武装守押有限公司（国有独资，出资人系开封市国有资产监督管理委员会，以下简称金盾公司），经营范围为武装守护、押运。2014年1月6日，金盾公司任命被告人周宁为该公司副总经理；2016年3月23日，开封市人民政府国有资产监督管理委员会任命周宁为金盾公司董事、同意金盾公司聘任周宁为该公司总经理。2015年至2018年期间，被告人周宁利用职务上的便利实施了多起贪污、受贿犯罪行为；2019年被告人周宁实施了盗用身份证件的犯罪行为。每起行为具体分述如下：（一）贪污1.2016年3月至2017年5月，被告人周宁在金盾公司从郑州和为泰商贸有限公司采购防弹衣等防护装备过程中，以让该公司负责人王某2虚开发票及虚开发票金额的方式，骗取金盾公司公款人民币46350元。2.2017年9月，被告人周宁在金盾公司从南昌市坚盾实业有限公司采购防弹衣、钢盔等防护装备过程中，以让该公司股东丁某1虚开发票金额的方式，骗取金盾公司公款人民币21100元。2017年9月，被告人周宁受中国建设银行股份有限公司开封分行委托从南昌市坚盾实业有限公司采购防弹衣过程中，以上述同样方式，骗取中国建设银行股份有限公司开封分行公款人民币7500元。3.2018年2月，被告人周宁指使张某6注册成立开封市皓瑞兴琦物业管理有限公司（自然人独资，以下简称皓瑞公司）。后周宁安排郭某等人以皓瑞公司的名义承接开封市博物馆、开封市招生办相关武装押运业务，周宁还以皓瑞公司的名义与河南商通金融服务外包有限公司签订租车合同，由金盾公司的车辆和押运人员负责具体押运及租车业务，以此方式侵吞应属于金盾公司的开封市博物馆押运收入人民币18000元、开封市招生办押运收入人民币91500元、租车收入人民币12000元，以上共计人民币121500元。4.2016年7月至2018年7月，被告人周宁在金盾公司从开封市鼓楼区俊威电脑耗材商行采购办公耗材过程中，指使张某6让该商行负责人王某1多次虚开发票金额，骗取金盾公司公款共计人民币48184元。5.2018年9月，被告人周宁在金盾公司从河南巨通机电设备有限公司购买安装电梯过程中，指使张某6让该公司虚开发票金额，骗取金盾公司公款人民币20000元。（二）受贿1.2017年3月至2017年6月，被告人周宁在金盾公司从深圳市天地网电子有限公司采购GPS车载设备过程中，收受该公司朱某回扣款共计人民币37710元。2017年8月，被告人周宁在介绍河南猎人保安服务有限公司从深圳市天地网电子有限公司采购GPS车载设备过程中，收受该公司朱某回扣款人民币6704元。2.2015年10月至2018年3月，被告人周宁在金盾公司从项城市吉佳利服装有限公司、项城市金晟商贸有限公司采购服装等装备过程中，收受上述两个公司负责人龚某回扣款共计人民币108100元。3.2018年3月，被告人周宁在金盾公司从井陉县荣发服装销售部采购服装过程中，收受销售方张某1回扣款人民币31400元。4.2016年5月至2019年4月，被告人周宁在金盾公司从广东宝龙汽车有限公司采购运钞车过程中，收受该公司销售员张某2回扣款共计人民币248000元。（三）盗用身份证件2019年3月16日至2019年6月14日期间，被告人周宁未经陈某许可，使用拾得的陈某居民身份证在开封、洛阳、枣庄等地宾馆办理住宿登记共计20次。另查明，2019年6月17日，开封市禹王台区纪委监委办案人员电话通知周宁到禹王台区纪委监委说明情况，同时从周宁随身物品中查获陈某居民身份证一张。上述事实，有被告人周宁的供述和辩解、证人王某2、丁某1、晋某、刘某1、郭某、赵某、李某1、张某3、苗某、张某4、敬某、王某1、杨某、朱某、李某2、张某5、丁某2、龚某、张某1、胡某、李某3、武某、张某2、裴某、刘某2、陈某、宋某真、程某、许某、耿某、王某3、张某6、秦某、李某4、李某5、王某4、刘某3、祁某、刘某4、王某4峰、文某、张满朋证言、韩某、贾某、可举、牛某、胡楠出具的情况说明、金盾公司工商登记信息、营业执照、金盾公司汴守押［2014］01号任命书、干部档案审核情况登记表、证明、金盾公司支部委员会周宁党内职务情况说明、开封市人民政府国有资产监督管理委员会汴国资文［2016］29号、30号文件、河南增值税普通发票、江西增值税专用发票、深圳增值税专用发票、河北增值税普通发票、南昌坚盾实业有限公司记账凭证、开封市金盾武装守押有限公司记账凭证、开封市招生办与皓瑞公司签订的委托代理服务合同、开封市博物馆记账凭证、河南商通金融服务外包有限公司与皓瑞公司签订的租车合同、金盾公司与河南巨通机电设备有限公司签订的电梯设备买卖合同、设备安装合同、金盾公司与广东宝龙汽车有限公司签订的购车合同、（程某6212261703003061650）中国工商银行交易明细、（开封市金盾武装守押中心1703020809059097540）中国工商银行交易明细、（开封市皓瑞兴琦物业管理有限公司258559102340）中国银行交易明细、（张某66217231703000675961、622202170300902166）中国工商银行交易明细、（龚某6212261717002959573）中国工商银行交易明细、（张某26227002430190461368、6236668270000004598）中国建设银行交易明细、住宿记录、物证：身份证一张（陈某）、到案经过说明、开封市公安局鼓楼分局五一派出所无犯罪记录证明等相关证据证实，上述证据均经庭审示证、质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人周宁身为国家工作人员，利用职务上的便利，骗取、以其他手段非法占有公共财物，受国有公司委托管理、经营国有财产，利用职务上的便利骗取国有财物，数额巨大；被告人周宁身为国家工作人员，在经济往来中，违反国家规定，收受回扣，归个人所有，数额巨大；被告人周宁在依照国家规定应当提供身份证明的活动中，多次盗用他人的居民身份证，情节严重，其行为已构成贪污罪、受贿罪、盗用身份证件罪。公诉机关指控的犯罪成立。被告人周宁在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。辩护人所提被告人周宁无前科的辩护意见与查明的事实相符，予以采纳。被告人周宁辩称起诉书指控贪污犯罪第2起事实，其认为应认定为受贿的辩解，经查，被告人周宁采取虚开发票金额的方式骗取公共财物，其行为符合贪污罪的犯罪构成，故对被告人周宁的辩解不予采纳。被告人周宁辩称起诉书指控贪污犯罪第3起事实中招生办押运收入中的5万元其给了郭某，贪污、受贿款项其用于公务送礼支出的辩解及其辩护人所提公诉机关指控贪污犯罪中2018年2月关于开封市博物馆及开封市招生办事实中认定被告人共侵吞金盾公司109500元数额错误，被告人在收到上述款项后向金盾公司交付50000元出车费用应予以扣除，被告人周宁贪污、受贿款项并不是全用于自己挥霍，大部分用于公司业务开展的辩护意见因未提供证据予以证实且与庭审查明的事实不符，故不予采纳。辩护人所提受贿犯罪中关于收受广东宝龙汽车有限公司销售员张某2回扣款数额错误，被告人只收到张某2转账50000元整，起诉书指控收受张某2回扣248000元没有证据，指控数额有误的辩护意见，经查，该起事实有相关证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据予以证实，证据之间相互印证，足以认定被告人周宁收受248000元回扣款的事实，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。对辩护人所提的其他辩护意见亦不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第二款、第三百八十三条第一款第（二）项、第二款、第三百八十五条第二款、第三百八十六条、第二百八十条之一第一款、第六十九条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十五条第一款、第十八条、第十九条第一款之规定，判决如下：一、被告人周宁犯贪污罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币200000元；犯受贿罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币400000元；犯盗用身份证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币5000元。决定执行有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币605000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期留置1日折抵刑期1日，即自2019年6月17日起至2024年12月16日止）。（罚金自判决发生法律效力之第二日起十日内缴纳）。二、违法所得人民币696548元，予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刁军生审 判 员  李 晶人民陪审员  任治海二〇二〇年九月七日书 记 员  李佳媛