浙江省平湖市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0482刑初332号 公诉机关平湖市人民检察院。 被告人司马国辉，男，1987年5月5日生，汉族，出生地河南省伊川县，大专文化，户籍地河南省伊川县。因本案，于2019年10月30日被嘉兴市公安局港区分局刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现羁押于平湖市看守所。 辩护人胡石洪，浙江天卓律师事务所律师。 平湖市人民检察院以平检二部刑诉[2020]1266号起诉书指控被告人司马国辉犯职务侵占罪、诈骗罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院于次日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。平湖市人民检察院指派检察员顾骏出庭支持公诉.被告人司马国辉及辩护人胡石洪到庭参加诉讼。现已审理终结。 平湖市人民检察院指控：被告人司马国辉利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，共计196万余元，属数额巨大，其行为已构成职务侵占罪；同时被告人司马国辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共计253万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人司马国辉一人犯数罪，应当数罪并罚，被告人司马国辉系自首，可以减轻或者从轻处罚。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭提供了受案登记表、抓获经过、被害人陈述、证人证言、社保情况、网吧账单、接受证据清单、调取证据清单、购房合同、银行流水、浙江省商品房买卖合同、嘉兴市仲裁委员会调解书、嘉兴市仲裁委员会决定书、情况说明、违法犯罪经历查询证明、身份证明等证据，诉请本院予以惩处。 被告人司马国辉对起诉指控其职务侵占事实没有异议，但辩称其在销售平湖市乍浦镇南湾路406-408号、424号及乍浦镇金薛路7号商铺中，分别支付给张思佳15万元、3万元、3万元共计21万元，应予以扣除；对起诉指控其诈骗罪辩称系职务侵占罪，应扣除其支付给张思佳的款项。 被告人司马国辉的辩护人提出本案定性属职务侵占罪，认定金额应扣除支付给龙岁如的提成及支付给张思佳的款项。 经审理查明： 一、职务侵占罪 2016年8月以来，被告人司马国辉因开设网吧等原因资金短缺，欠下高利贷、网络贷等债务，便利用嘉兴市穗和置业有限公司销售人员身份，以非法占有为目的，在雇佣龙岁如帮其销售平湖市乍浦镇东方××路××路商铺时，侵占购房人李某、姚道群、陈文禄、龙岁如、龙青春房款，并支付龙岁如部分提成，累计侵占金额人民币179.8832万元。 具体如下： 1.2016年8月起，被告人司马国辉向李某销售乍浦镇南湾路406-408号商铺，利用职务之便侵占李某、周德杨交付的房款共计人民币77万元，其中支付龙岁如提成14.2万元，支付张思佳租金15万元，实际侵占47.8万元。 2.2016年8月至2017年5月期间，被告人司马国辉销售乍浦镇南湾路424号商铺时，利用职务之便侵占姚道群交付的房款共计人民币54万元，其中支付龙岁如提成8.4万元，支付张思佳定金3万元，实际侵占42.6万元。 3.2016年下半年至2017年5月期间，被告人司马国辉先向陈文禄销售乍浦镇金薛路7号商铺，后改为销售南湾路434号商铺时，利用职务之便侵占陈文禄交付的房款共计人民币46.5万元，其中支付龙岁如提成7.3万元，支付张思佳租金3万元，实际侵占36.2万元。 4.2016年10月至2017年上半年期间，被告人司马国辉销售乍浦镇南湾路410-412号商铺时，侵占龙岁如、龙青春交付的房款共计人民币56.2832万元，其中支付给公司定金3万元，实际侵占53.2832万元。 另查明，被告人司马国辉在2017年6月前归还一部分款项给嘉兴市穗和置业有限公司总经理张思佳，张思佳微信收入被告人司马国辉1000元以上转账1.35万元；张思佳支付宝账户收入被告人司马国辉转账4.35万元。张思佳支付宝向被告人司马国辉共转账0.85万元，综上，被告人司马国辉实际侵占金额为175.0332万元。 二、诈骗罪 2017年6月后，被告人司马国辉为填补之前侵占房款时的资金缺口，在未得到公司授权的情况下，虚构其可以销售东方巴黎商品房的事实，骗取被害人王某、刘某、吕某等人的房款共计253万元，用于偿还债务、投资及个人挥霍。 具体如下： 1.2017年7月至2018年10月期间，被告人司马国辉销售乍浦镇东方巴黎84幢1单元601室时，骗取被害人李某55万元。 2.2017年7月至2019年6月期间，被告人司马国辉销售乍浦镇东方巴黎80幢2单元1201室时，骗取被害人龙某、王某63万元。 3.2017年9月至2018年2月期间，被告人司马国辉销售乍浦镇东方巴黎88幢1401室时，骗取被害人刘某15万元。 4.2017年11月至2019年9月期间，被告人司马国辉销售乍浦镇东方巴黎80幢2单元302室时，骗取被害人吕某35万元。 5.2018年2月至2018年7月期间，被告人司马国辉销售乍浦镇东方巴黎如意湾1幢2单元806室时，骗取被害人马某40万元。 6.2017年9月至11月期间，被告人司马国辉销售乍浦镇东方巴黎80幢2单元1301室时，骗取被害人胡某15万元。 7.2018年4月至7月期间，被告人司马国辉销售乍浦镇东方巴黎80幢1单元403室时，骗取被害人江某15万元。 8.2018年3月16日，被告人司马国辉销售乍浦镇东方巴黎62幢2单元301室时，骗取被害人曹某15万元。 另查明，被告人司马国辉于2019年10月29日主动到嘉兴市公安局港区分局投案，并如实供述其罪行。 上述事实，被告人司马国辉在开庭审理过程中对上述事实基本无异议，且有受案登记表、抓获经过、被害人陈述、证人证言、社保情况、网吧账单、接受证据清单、调取证据清单、购房合同、银行流水、浙江省商品房买卖合同、嘉兴市仲裁委员会调解书、嘉兴市仲裁委员会决定书、情况说明、违法犯罪经历查询证明、身份证明等证据予以证实，足以认定。 被告人司马国辉及其辩护人提出公诉机关指控的诈骗事实定性为职务侵占罪，应扣除被告人司马国辉支付给龙岁如的提成及支付给张思佳的款项。本案证据证实，被告人司马国辉在销售上述商品房时向受害人隐瞒其未得到公司授权，且上述商品房均已销售给他人的事实，被告人司马国辉采用欺骗手段，骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪；而被告人司马国辉支付给龙岁如、张思佳的款项属诈骗金额，不应从诈骗认定金额中扣除，故被告人司马国辉及其辩护人对此提出的意见与事实不符，本院不予采纳；被告人司马国辉辩称其在销售平湖市乍浦镇南湾路406-408号、424号及乍浦镇金薛路7号商铺中，应扣除其分别支付给张思佳的15万元、3万元、3万元共计21万元，与事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人司马国辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，共计253万元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人司马国辉利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，共计175万余元，属数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。公诉机关指控的罪名均成立，予以支持。被告人司马国辉一人犯数罪，应当数罪并罚；被告人司马国辉有自首情节，依法可以从轻处罚，辩护人对此提出的意见有理，本院予以采纳。据此，为惩治犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十一条第一款，第六十七条第一款、第六十九条、第五十五条、第五十八条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人司马国辉犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金三十万元，附加剥夺政治权利二年，犯职务侵占罪，判处有期徒刑六年，决定执行有期徒刑十四年，并处罚金三十万元，附加剥夺政治权利二年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日至2033年10月29日止；罚金款限本判决生效后十日内缴纳，附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑执行完毕之日或者从假释之日起计算）； 二、责令被告人司马国辉在本判决生效起十日内退赔被害单位嘉兴市穗和置业有限公司一百七十五万零三百三十二元、被害人李某五十五万元、龙某及王某六十三万元、刘某十五万元、吕某三十五万元、马某四十万元、胡某十五万元、江某十五万元、曹某十五万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  宋曙明 人民陪审员  金祥根 人民陪审员  顾志英 二〇二〇年九月三十日 法官 助理  沈琳琳 书 记 员  唐丽芳