山东省济南市钢城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0117刑初74号 公诉机关山东省济南市钢城区人民检察院。 被告人巩某某，男，1990年7月11日出生于山东省济南市，汉族，大学文化，山东鲁碧建材有限公司职工，住济南市钢城区。2009年因盗窃被原莱芜市公安局钢城分局行政拘留十五日，并处罚款一千元。因涉嫌开设赌场罪于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月27日被逮捕，现羁押于济南市第六看守所。 辩护人李金霞，山东金聖诺律师事务所律师。 山东省济南市钢城区人民检察院以济钢城检部一刑诉﹝2020﹞80号起诉书指控被告人巩某某犯开设赌场罪一案，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年8月28日公开开庭进行了审理。山东省济南市钢城区人民检察院指派检察员郑芳、苑桂玲出庭支持公诉，被告人巩某某通过远程视频方式参加诉讼，被告人巩某某的辩护人李金霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省济南市钢城区人民检察院指控： 自2016年9月至2017年2月左右，被告人巩某某、巩某以营利为目的，组织吕某1、王某1、刘某1、孙某1等二十余人，在济南市钢城区颜庄镇巩茂合家中、双德公司、谭某6沿街楼等处以推牌九方式赌博，被告人巩某某、巩某为参赌人员提供场所、赌资、赌具、香烟、水等物品，并从中抽头渔利，赌资数额累计150余万元，抽头渔利3万元以上。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了银行交易记录、借据等书证、证人吕某1、王某1等人的证言以及被告人巩某某的供述与辩解等证据，认为被告人巩某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，构成开设赌场罪。提请本院依法判处。 对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实，被告人巩某某辩称：赌局开始时间是2016年10月份，其没有提供赌资，指控赌资数额及抽头渔利过多。 被告人巩某某的辩护人提出的辩护意见一是被告人在侦查机关如实供述犯罪事实，构成坦白，二是被告人举报王某5伤害自己的事实，构成立功，三是被告人系在金某1、刘某6胁迫下犯罪，综上，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。 被告人及其辩护人就上述辩解和辩护意见未提供新的证据。 经法庭审理查明：自2016年9月至2017年2月左右，被告人巩某某、巩某（另案处理）以营利为目的，组织吕某1、王某1、刘某1、孙某1等二十余人，在济南市钢城区颜庄镇巩茂合家中、双德公司、谭某6沿街楼等处以推牌九方式赌博，被告人巩某某、巩某为参赌人员提供场所、赌具、香烟、水等物品，从中抽头渔利，并联系放贷人员到赌局放贷，为参赌人员提供资金，赌资数额累计100余万元，抽头渔利2.7万元。 上述事实，有经举证、质证，本院予以确认的下列证据证明： 1、证人刘某1证言证明：巩某某、巩某组织赌局，刘某6、金某1到场上放贷，每次牌局结束都会给金某1500-800元的利息。其在赌局借了刘某6和金某1259350元，输掉了其的积蓄23000元，赌资共计282350元。2016年10月份开始至2017年1月份在巩某某、巩某组织的场上赌博。在巩某某的父亲巩某家里打的次数最多，其次是埠东村吕某2双德厂子的建设工地的看家屋内，有时候也去佰金瀚洗浴中心，去过东岭上的一个厂子两次，主要是这四个地方。其他地方有时候会去一次两次，其记不清楚了。玩牌九，一般是四个人，有一个庄家，庄家负责发牌，坐庄，每一局庄家押底500或1000元，庄家押完钱后，闲家开始押钱，每一局最低100元，上不封顶。巩某某联系好人，安排好场地后，联系金某1和刘某6在场上放贷。每局抽底金额不固定，有时候一局抽底100元，有时候一局抽底200元，抽底的钱给巩某某和巩某两人。打牌所需要的物品包括烟和水都是巩某某和巩某两人提供。一次在埠东村的一个院子里，其给金某1打了4万多的借条。金某1抽了大概3000元左右。之后又陆陆续续去巩某家里四五次，每次巩某某和巩某抽底都得有两千元左右。后来又去过佰金瀚，双德公司工地上的看门房，之后打牌地点不固定。在巩某家里打四五十次，在双德公司院子里打了十几次，在佰金瀚打六七次。打牌都是巩某某组织的，每次打完牌后，金某1都会在记账本上统计，统计完后和其说这次借了多少钱，一共欠多少钱，并且要求其给她点利息。打的次数太多了，其想不起来了，有印象的就是这些，其他没有印象，只能笼统的说一下。一共借了刘某627.3万元，打牌时，有时候一桌四五万，有时两三千元，实际借得是259350元左右，全在之前说的巩某某的赌局上赌博输掉了，另外在巩某某组织的赌局上其还输进去了其积蓄23000元。第一次拿了8万元现金给了巩某某让巩某某帮其给了金某1，第二次从银行卡里取了9.3万元现金给了刘某6，第三次用其父亲刘维东的银行卡给金某1的银行卡转的账。 辨认笔录证明：刘某1辨认出刘某6、金某1、小贺。 接受证据材料清单、银行业务凭证证明：2017年12月2日，通过刘维东农业银行账号转至刘某6账号10万元。 2、证人陈某1证言证明：刘某1是其丈夫，刘某6和姓金的妇女在巩某某组织的赌局上放贷，家里拿出27.3万元还刘某1在赌局上的借款。刘某1通过其公公的银行卡转给刘某610万元，其和刘某1、陈某2一起去南方商城一个办公室还了现金9.3万元，刘某1通过巩某某还了8万余元，到南方商城还款是2017年1月份的一天下午。 辨认笔录证明：陈某1辨认出刘某6。 3、证人陈某2证言证明：2017年1月份，因刘某1赌博欠钱，其与陈某1及刘某1一起到南方商城一个办公室里给刘某1还了9.3万元。 4、证人王某1证言证明：其在巩某某、巩某组织的赌局上参与过赌博。金某1和刘某6共同在巩某某和巩某的赌局上放贷，其在赌局上的赌资计14.4万余元。巩某某第一次约其到巩某某家中打牌赌博的时间是在2016年9月份左右，其在巩某家中、谭某6的楼上赌博过，共去了四次，都是巩某某给其打的电话联系其，参与赌博的人玩的牌九。牌九是巩某某提供的，巩某在赌局上抽水，一般按百分之十确定，少则二百，多则两千，一晚上下来最少抽水一万余元。向刘某6借贷，借两千扣二百利息。在巩某某家里，第一次输了三万，第二次输了四万，在谭某6二楼上输了三万，在长埠岭武某1的院子里输了4.4万，共14.4万。一共从金某1和刘某6那里借了17万余元，还了15.4万余元，现在其还欠一万五千余元。在赌局上借了金某1、刘某6的钱，刘某6和金某1就逼着借钱的人继续到赌局上来打牌，如果不来打牌，就把钱还上。如果借钱的人还不上，金某1和刘某6就想办法占有借款人更多的财物。 辨认笔录证明：王某1辨认出刘某6、金某1、胖娘们是朱某1。 5、证人谭某1证言证明：巩某某组织他人赌博，其参与的场地有巩某某家，张某3的院子。在巩某某组织的赌局共输了4.75万元，其中金某1、刘某6放贷，有时胖娘们也帮着放贷。巩某某从2016年11月份左右开始组织赌局，一直到2017年春季，地点有巩茂合家中、谭某6租的楼上、双德焊管厂工棚内、张某3的院子平房里面、里辛街道办事处里辛煤矿渣子山处。参与赌博的人有吕某1、吕某5、吕某4、谭某5、谭某7、谭某4、王某1、魏某3、刘某1、韩某1等人。巩某某负责联系赌博的人员，在赌局上抽底，为赌博提供场所，提供赌具，为赌博的人提供香烟、水等。赌博的方式是牌九赌博。金某1和刘某6在赌局上放贷，每次借款金额两千元，然后扣除利息，实际到手本金1900元。金某1和刘某6有一个小本子，本子上有名字、借款的情况。2016年11月份的一天，巩某某给其打电话，约其去谭某6租的二楼办公室，期间巩某某又电话联系打牌的，还是在胡某2庄园打牌的那伙人，其忘了是金某1还是刘某6在现场放贷了，巩某某负责提供香烟和矿泉水。后来又陆续在谭某6租的楼上的二楼办公室打了三次，都是巩某某约去的，巩某某抽底。期间，巩某某还联系其去了张某3的一个院子，还是其说的这伙人打牌，巩某某抽底，提供香烟和矿泉水，金某1和刘某6去放贷。在赌局上其一共向金某1借了12万，扣除利息到手11.4万元。2016年11月份，其找亲戚朋友借了12万现金，和其父亲谭某2一块还了金某1，其收到借条后，就把借条撕毁了。在巩某某组织的赌局上，其只记得最后一次是输了三万元，也就是借了金某13万元，实际到手28500元，另外两万元也是在巩某某组织的场上借的，但是具体哪一次借的，想不起来了。 辨认笔录证明：谭某1辨认出胖娘们是朱某1。 6、证人谭某2证言证明：其是谭某1的父亲，谭某1在巩某某组织的赌局上赌博，借的姓金的妇女钱，后来在其家中还了12万现金。2016年冬季过年之前的一天下午，巩某某和谭某1一起找其，巩某某说谭某1打牌输钱了。谭某1说输了十二万元。姓金的妇女和胖娘们来到其家中，其二哥谭某3也在，姓金的妇女拿出一张借条，谭某1承认是他出具的，其将准备好的十二万现金给姓金的妇女，姓金的妇女让谭某1拿钱去银行存，后谭某1把出具的借条拿了回来。 辨认笔录证明：谭某2辨认出金某1、朱某1。 7、证人谭某3证言证明：2016年冬季一天下午，巩某某来找谭某2，说谭某1赌博输钱，人家找谭某1要账。第二天，谭某2说谭某1输了十二万元，找其借了两万元，凑够了十二万元。当天晚上6时许，姓金的妇女和一个胖娘们一起来到谭某2家中，姓金的妇女拿出谭某1出具的借条，谭某2拿出十二万元现金给姓金的妇女，姓金的妇女让谭某1拿钱去银行存，后谭某1把出具的借条拿了回来。 8、证人孙某1证言证明：金某1和刘某6在巩某某、巩某组织的赌局上放贷，其在巩某某、巩某组织的赌局上输了五十余万元，其自己带去了三十余万元的现金，还借了金某1和刘某6二十余万元，这些钱都输了。现金还了一部分，给金某1微信转账一部分。利息是一万块钱利息二百元，当天打完牌如果还不上的话，从第二天六百元的利息，以后每天加六百元。赌博是牌九，这种玩法只能有四个人玩，其中一个庄家，多出来的人就押这四个人进行赌博。巩某负责抽底，打牌的输了就找金某1、刘某6借钱，打完牌后金某1和刘某6就对每个人说明借款的情况。赌博期间其几人抽烟、喝水、吃的方便面、火腿肠都是巩某提供。在巩某某和巩某组织的赌局上，有时巩某某先联系，有时其先联系巩某某，确定地点后其再去，赌博地点也有变化，抽底的钱一直没有分。期间在里辛街道办事处里辛十字路口往北三百余米东面的院子里赌博三四次，佰金瀚宾馆的房间赌博两次，谭某6的二楼办公室赌博最少有四五次。在巩某某、巩某组织的赌局上其参与赌博二十来次，每次巩某抽底最少一万五六千元左右。其从开始到金某1和刘某6放贷的赌局上打牌开始，只要是换一个局，金某1和刘某6就对赌博的人说，其几个赌博的人只能从他们放贷的局上赌博，不能去别的局上赌，如果去别的局上赌的话，就先把本金和利息还上。金某1和刘某6这样做的目的，其实就是控制其这伙子赌博的人在他俩放贷的局上借钱赌博，这样做就是想不去赌博，也逼着其几人去赌。刘某6因为巩某某要账打过巩某某。小贺是刘某6的打手，跟着刘某6吓唬人。2016年11月，姓李的狱友拉着其去了巩某某家中，巩某某、巩某都在家，金某1和刘某6也在现场放贷，打牌的人有王某1、吕某1、谭某1、韩某1、阿某、迎迎，吴某1、吴某2。这一次其输了八千五百元。第二天，其自己开车去了巩某某家中，谭某1、亓某、韩某1、阿某、迎迎、吴某1、吴某2都在那里，刘某6和金某1放贷，巩某某和巩某抽底，这次输了六千元。第三天，巩某某给其打电话，领着其去了埠东双德管业的一看门板房，当时双德公司正在建设，巩某、刘某6、金某1已经在那等着，巩某抽底，巩某某临走前其输进去两万元，其问巩某某能不能借钱，巩某某说可以，巩某某对金某1和刘某6说借给其钱，其借了1万元，金某1给了其9800元。期间，巩某某给巩某打电话说是被王某5打了去医院了。其这次输了三万多。在里辛街道办事处里辛十字路口往北三百余米路东面的院子里赌博三四次，金某1和刘某6去现场放贷和记账，巩某负责抽底。在伊某军的生态园赌博最少两三次，在这里赌博期间，金某1和刘某6现场放贷，巩某负责抽底，赌博时抽烟、喝水等都是巩某某、巩某提供的。在莱芜高新区佰金瀚宾馆的房间赌博两次，赌博用的牌九是巩某带去的，金某1和刘某6在现场放贷，巩某负责抽底。颜庄中心小学对面谭某6的二楼办公室赌博最少有四五次，谭某6没有参与打牌，只是看，其没有见到谭某6抽底，当时巩某某、巩某都在现场，在这里赌博期间，金某1和刘某6放贷，巩某负责抽底。巩某某、巩某组织的赌局其有印象的就这些，时间是从2016年11月份左右开始一直到2017年2月份结束。其见过胖娘们跟着金某1到巩某某组织的赌局上放过二三次贷，是在巩某某家里的赌局上。王某1输了十三四万，吕某1输了十八万余元，后来吕某1把房子卖掉还账，徐某2输了十几万，刘某1输了将近三十余万，谭某1输了十多万，吕某5输了五万余元，吴某2输了有四五万元，谭某5输了三万余元，李某3输了三十余万，吴某1输了将近十余万，谭某4输了几千元。 辨认笔录证明：孙某1辨认出小贺、胖娘们（朱某1）。 9、证人张某1证言及欠条证明：孙某1在2016年到2017年期间借过五六次钱，最后两次借钱，一次借了两万元，一次借了三万五千元，2017年7月8日其让孙某1写了一张借条。后来听说孙某1参与赌博，在赌局上输了很多钱，向其借钱是为了还赌局上输的钱。 10、证人田某证言证明：2017年或2018年孙某1分两次向其借了四万五千元，后来听说孙某1赌博，在赌局上借了一二百万元。 11、证人魏某1证言及借条证明:2014年10月到2017年11月期间，孙某1共向其借了十三次钱，金额共计二十七万元。 12、证人李某1证言证明：其又叫广子，巩某某、巩某在其家中，巩某某在谭某6的二楼组织赌局，为参赌人员提供场地、牌具等用品，并从中抽头渔利。金某1和胖娘们在谭某6的二楼放贷，金某1在巩某某家中放贷。在巩某某组织的牌局上赌过五六次。2016年底或2017年初的时候，有一天上午巩某某打电话约其，后巩某某接着其到了颜庄小学北边的沿街楼一楼大厅，楼门口写着小额贷款公司，听吕某4说是巩某某开的公司，当时吕某4、巩某某、刘某7、谭某1、吕某5已经到了，金某1和胖娘们也在，到了之后其几人就开始打牌，后吴某1、韩某1、李某3也来了，打到晚上8点来钟，李某3当时输了四万多，都是借的金某1的钱，这次其没输钱。巩某某抽了三四千块钱的水钱。第二次，巩某某说换了地方，巩某某接着其去的谭某6位于颜庄小学南边的沿街楼，在二楼的办公室打的。参与赌博的有谭某1、刘某7、吕某4、吕某5、李某3、吴某1，金某1和胖娘们也在现场放贷，当时谭某1输了五六万块，其赢了二三万元。这次是巩某某组织的赌局，他提供牌九等并抽底。牌局结束后，抽水分了。这次谭某6在现场待了一会，没参与赌博也没参与抽水。其记不清是在谭某6的楼上打牌之前还是之后了，其还到巩某某家中赌博两次，第一次参赌人员有韩某1、吴某1、刘某7、吕某4、吕某5、谭某1、李某3，金某1和胖娘们在现场放贷，巩某某和他父亲组织的局，他俩在现场抽水，巩某提供的香烟、水、牌九是巩某某买的，抽底按每局的百分之十抽水，他们得抽了二三千块钱，水钱没有分。这次其赢了三千来块钱。第二天接着在巩某某家打的，还是昨天那些人，金某1和胖娘们在现场放贷，巩某抽水，巩某某提供的牌九，这次抽了二三千块钱的底，没有分。这次只是在旁边押注，赢了二三千块钱。有一次晚上刘某7约其去巩某某家玩，到了之后看到赌局正在进行着，亓某、王某1、吕某4等十几人在那里赌博，其他人其忘了，其在那里看了一会就走了，是巩某某组织的赌局。 辨认笔录证明：李某1辨认出刘某6、金某1、小贺、胖娘们、刘某8收、胡某1、巩某某、巩某、杨某。 13、证人刘某2证言证明：其与李某1是夫妻关系，李某1因赌博借了金某1十五万多，后来都还完了。 辨认笔录证明：刘某2辨认出金某1。 14、证人张某2证言证明：2017年五月份左右，李某1和刘某2一块来向其借了一万元，后来听说李某1参与赌博，向其借钱应该是还赌局上欠的钱。 15、证人吴某1证言证明：其在巩某某赌局上输了三万多，谭某1输了二三十万，孙某1输了一二十万，刘某1输了二三十万。2016年9月份前后至2017年三四月份前后，其在钢城区多处参与过赌博。2016年10月份，其在巩某某家中参与赌博五六次，在颜庄小学对面的沿街楼二楼参与过一两次。2016年11月份在家建筑工地的板房内参与过赌博两次，在开发区佰金瀚洗浴中心参与过赌博一两次。2016年12月份在里辛一渣子山院子参与过赌博一次，其前后在赌局上一共借了金某1和刘某6四万元左右，扣除利息之后，实际到手约38000元左右。巩某某打电话约其去打牌，去了三岔沟村火车道东侧的一家院子（胡某1），参赌的有韩某1、巩某某、胡某2饭店的老板等十来个人，这次打了三四个小时，这次借了金某1大约两三千元左右，赌局结束时接着就还了。这次谁组织的其不清楚。2016年10月份前后，巩某某打电话让其去他的家中打牌，参赌的有强某，一个光头男子，谭某1，迎迎，坤子，巩某某等十来个人，每次赌博差不多都是这些人，这个局是巩某某组织的，巩某某和巩某在现场抽水，金某1和刘某6在现场放贷，其在巩某家中赌博的这五六次大约欠金某1两三万块钱。2016年10月份前后，巩某某打电话让其去颜庄小学对面沿街楼二楼办公室，其在这里参与一两次，在这里赌博的大部分还是在巩某家中赌博的那些人，巩某某和巩某抽水，提供香烟等，他俩抽水，金某1放贷。2016年11月份前后的一天晚上，巩某某打电话让其去埠东村一家公司的建筑工地板房，在这里赌博的还是巩某某父亲家里赌博的那些人，巩某某和巩某在局上提供水等，他爷俩抽水，金某1放贷。其在这个工地一共打了两次。2016年11月份前后巩某某约其去佰金瀚打牌，其到了后，巩某某已经开了房间，在这里参与打牌的大部分还是之前在巩某家中赌博的这伙人，局是巩某某组织的，巩某某和巩某在现场抽水，金某1在现场放贷。2016年12月份，巩某某打电话约其去打牌，后去的里辛红绿灯往北一千米路东的这家院子，在这里参与赌博的大部分还是之前在巩某家中赌博的这伙人，这个局是巩某某组织的，巩某在赌局上提供的香烟和水等，巩某在赌局上抽水，金某1在现场放贷。 辨认笔录证明：吴某1辨认出金某1、刘某6、胡某1。 16、证人徐某1证言证明：徐某1外号九子，曾到巩某某组织的赌局上赌博，巩某某和巩某抽水，赌局上金某1在现场放贷。2016年秋天至2017年冬天期间，其参与过多次赌博，赌局上都是刘某6和金某1这伙人放贷。除了刘某6和金某1之外，还有一个胖娘们和一个小青年（大家都叫他小贺）。开始的时候，金某1有时带着胖娘们到赌局放贷，有时带着小贺，他们两人在现场帮着金某1记记账、递递钱，就是给金某1帮忙放贷。其几人从胡某1组织的赌局上打完之后，开始到巩某某组织的赌局上打牌赌博，先是去的颜庄检测线十字路口东南侧的沿街楼二楼办公室（谭某6），其几个打牌的人都是巩某某联系的，基本上还是在胡某**织赌局上的这伙人，现场是巩某某提供的香烟、水等，也是巩某某在现场抽水，金某1在现场放贷。抽水的钱都是巩某某拿起来，其在这个赌局上参与过五六次，参与赌博的也都向金某1借钱了，具体借多少其不清楚。从颜庄检测线十字路口东南侧的沿街楼二楼办公室赌局打完之后，巩某某又联系其到巩某某家中参与过赌博一两次，时间是在2016年11月份前后，具体时间记不清了，其叫着刘某7一块来的，打牌的有其、巩某某、胡某1、谭某1、王某1、刘某7、韩某1等十来个人，现场是巩某某和巩某提供香烟、水等，也是他们在现场抽水，金某1在现场放贷，另外借钱的人用钱的话，还要给金某1200元左右的毛豆，其在巩某某家中这个赌局上参与过一两次，赢了大约1000元左右。其在颜庄中学对面沿街楼一楼办公室（巩某某门头）参与过赌博一两次，打牌的有其、巩某某、胡某1、谭某1、王某1、刘某7、王某5等十来个人，现场是巩某某和巩某提供的香烟、水等，也是巩某某和巩某在现场抽水，每局抽二三百元钱，金某1在现场放贷，在这里其基本没输没赢。2016年冬天的一天晚上，巩某某打电话约其打牌，其叫着刘三一块到了埠东村楼区往西再往北路西的一家建筑工地板房内（双德管业），在这里打牌的有其、巩某某、谭某1、迎迎等十来个人，巩某某抽水，金某1在现场放贷。在这里其忘了自己是输钱还是赢钱了。 辨认笔录证明：徐某1辨认出刘某6、金某1、小贺、胖娘们、胡某1、巩某某、王某5、王某6、刘某8收等九人。 17、证人王某2证言证明：巩某某在颜庄一工地板房内组织赌局，王某2参与一次，输了14300元左右。2016年年底，因为杨某组织的局上凑不起人来，杨某就联系其到颜庄打牌，其和杨某、徐某1一块到颜庄检测线东西路往西走到家工地的板房，参与赌博的有其、徐某1、李某3、孙某1、谭某1等十多人，这赌局是巩某某组织的，巩某某在现场抽水，每局抽水百分之十，巩某某提供香烟、矿泉水等，金某1在赌局上放贷，其输了一万五千元左右，借的金某1的，实际到手一万四千三百元左右。 辨认笔录证明：王某2辨认出刘某6、金某1、胖娘们、小贺、巩某某、刘某8收。 18、证人王某3证言证明：其给王某2还过两次钱，第一次是2017年6、7月份还了7万元，第二次是2018年年初至年底分四次还了16万元，听说王某2是因为赌博借的金某1的钱。2017年6、7月份，王某2让给他凑7万元，其借了李某25万元，其拿着2万元现金，李某2拿着5万元现金，去的债主的家里。其和李某2把钱给了王某2，王某2用工钱顶了3万元左右，加上7万元，总共还给了金某110万元。2018年年初，王某2说他又借了金某116万元，金某1和刘某6让其打了一个16万元的欠条，2018年年初至年底分四次还了16万元。 19、证人李某2证言证明：2017年7、8月份，王某3向其借款5万元，其与王某3、王某2一起去了鄂庄那个沿街楼，王某2把5万元现金给了刘某6，王某3说是借的高利贷。 辨认笔录证明：李某2辨认出刘某6。 20、证人谭某4证言证明：巩某某在谭某6的二楼、院子等处组织赌局，巩某抽水，金某1和刘某6放贷，共输了3000余元，通过微信转给金某13000元。吕某1输了十多万，谭某1输了四五万，谭某5输了两万多，孙某1输了几十万，刘某1输了十多万，吕某4输了三万多。其记得在巩某某老家里、双德公司看门房、谭某6二楼办公室、佰金瀚、里辛煤矿渣子山李某4院子、远诚公司谭某6的平房赌过钱。其记得在巩某某老家赌过两次，第一次是2016年11月份前后，巩某某打电话约其，其到了巩某某二层楼老家里，其认识的参赌人员有谭某1、王某1、吕某1、韩某1、谭某5、吴某1、吴某2，有没有孙某1其记不清了，巩某抽底，提供烟和水，其这次输了四五百元。第二次也是2016年11月前后的一天晚上，还是巩某某给其打电话，巩某抽水，提供烟和水，这次其输了八九百元，这次其看到金某2和刘某6放钱，还有一个胖娘们一块放贷。在双德公司看门房赌博了两次，第一次是2016年年底，巩某某打电话，参赌人员有孙某1、谭某1、亓某、谭某5、吴某1、吴某2、吕某1，巩某抽底，金某2和刘某6放贷，这次输了1100元左右。第二次是隔了一天的晚上六七点钟，其自己去的，还是上次打牌的那些人，巩某某和巩某都在那里，金某2和刘某6放贷，这次输了一两百元。其去谭某6二楼办公室看过两次赌博，没有参与打，第一次是2016年秋天有点冷的时候，第二次是过了两三天晚上七点多钟，当时打牌的有孙某1、谭某1、吕某5、吕某1、吴某1、吴某2、亓某、王某5等人，巩某某和巩某抽水，金某2和刘某6放贷。当时谭某6在这个办公室里玩电脑，没看见他抽底，忘了他参没参与赌博。其在佰金瀚打了一次牌，大约是2017年1月份，巩某某打电话约的其，当时打牌的有吕某1、吕某5、谭某5，孙某1、吴某1，还有几个不知道名字，巩某某在那里看着，巩某抽底，提供烟和水，其打了一个小时左右输了一两百元钱。其去里辛煤矿渣子山李某4的院子赌局上打过两次，第一次是在2016年底快过年的时候，阳历大约是2017年1月份的一天晚上八点左右，巩某某给其打电话，其自己去了李某4的院子，有吕某5、吕某4、谭某5、孙某1、亓某，还有一伙有十几个其不认识，巩某抽底，巩某某也在那里，金某2和刘某6放贷，其打了一个多小时，输了一两百块钱。第二次，是其自己去的，其认识的有吕某5、吕某4、谭某5、孙某1、亓某，还有十来个人不认识，巩某某在那里看着，巩某抽底，金某2和刘某6在赌局上放贷，其押了几把输了二三百元就不打了。在远诚公司谭某6的平房打过一次牌，是在2017年春节期间，巩某某打电话约其，巩某某让一个人出来跟看大门的老头说了一声，看大门的老头给其开了大门，其认识的有孙某1、刘某1、吕某1、谭某1、谭某7、王某5，其跟了几把最后输了二三百块钱，巩某抽底，巩某某也在那里，金某2和刘某6放贷。谭某6也在现场，在那里坐着看打牌。 辨认笔录证明：谭某4辨认出刘某6、金某1、胖娘们。 21、证人谭某5证言证明：巩某某、巩某在其家中、李某4院子、双德管业、谭某6楼上等处组织赌局，并从中抽头渔利，金某1和刘某6放贷，共输了2.3万余元。通过微信归还在赌局上借了金某1的赌资1.8万元，现金归还了7千元。谭某7输了两三万，在场期间孙某1输了十三万，吕某4输了两万多，吕某1输了十几万，刘某1输了十几万元，吴某1输了三万余元，王某8输了几万元，吕某5输了一万多元，谭某4输了三千余元，吴某2输了几千元，白某输了一万多元。2016年10月份，巩某某给其打电话，约其去谭某6的沿街楼打牌，其到之后发现孙某4、吕某7、刘某1、巩某某等人赌博，巩某某组织的局，抽水，并提供香烟、矿泉水等，金某1和刘某6放贷，这次没参与赌博。过了大约一个星期，巩某某约其去谭某6的沿街楼打牌，其去之后，发现吴某1、刘某1、孙某4、吕某7、吕某5在，巩某某抽水，金某1放贷。2016年腊月份前后一天，其下班后到了巩某家，发现很多人在赌博，有孙某4、刘某1、亓书记、吴某1，巩某某和巩某也在家中，巩某某和巩某组织的局，抽水，金某1放贷。第二天，其又去了，巩某某和巩某组的局，抽水，金某1和刘某6在现场放贷。又过了一天晚上，巩某某打电话约其去埠东村一个板房赌博，有其、刘某1、孙某4、吕某1、吕某5、亓书记、吴某1、强某，巩某某和巩某组的局，抽水，其没输，金某1和刘某6放贷。后又去的佰金瀚，去了三次，巩某某联系的，有刘某1、孙某4、吕某5、王某8、吕某1、吴某1、吴某2、强某等人，巩某某和巩某组的局，抽水，金某1和刘某6放贷。后又去的埠东村（双德管业），巩某某联系的。后其几人又去里辛红绿灯路口往北四五百米处路东一家公司的铁皮屋子里（李某4院子）赌博两次，这两次是巩某某通知的，巩某某和巩某组的局，抽水，金某1和刘某6放贷，两晚上其输了六七百块钱。后过了一天，又到巩某的家中连续打了两晚上，金某1放贷。 辨认笔录证明：谭某5辨认出刘某6、金某1。 22、证人韩某1证言证明：巩某某、巩某在家中、巩某某办公室等地组织赌局赌博，韩某1参与赌博，共输了1.6万元左右。其给吴某1打电话问去哪打牌，后其跟吴某1去的谭某6的沿街楼二楼办公室，现场有刘某7、广子、李某3、胡某1、巩某某、谭某1、吕某4、吕某5等人，金某1和胖娘们在现场放贷，这次一共输了四五千元。具体是巩某某还是胡某1组织的记不清了。第二次，其联系吴某1去的，现场有吕某5、广子、李某3、胡某1、巩某某、谭某11、吕某4、刘某7，还有一些新来的青年，金某1和胖娘们在现场放贷，其输了12000元左右。巩某某在现场抽底，提供香烟，水等。2016年11月份，到巩某某办公室参与过赌博一次，其路过巩某某办公室，自己去的，有广子，吕某1，吕某4，金某1和刘某6放贷，巩某某组织的，抽底，提供水等，赢了1000多块。2016年年底，其到巩某某家中参与赌博一次，巩某某和巩某抽底，提供烟、水等，金某1放贷，参赌人员有谭某1、吕某4、吕某5、吴某1、王某1等，基本没输没赢。 辨认笔录证明：韩某1辨认出刘某6、金某1、胖娘们 23、证人孙某2证言证明：巩某某父亲家中有人赌博。2016年12月份，其和谭某5在其的厂子里，谭某5说巩某某父亲家有打牌的，其同意了，其和谭某5来到巩某某父亲家中，当时有七八个人在赌博，谁抽底记不清了，金某1和一个胖娘们在现场放贷。 辨认笔录证明：孙某2辨认出金某1、胖娘们、王某6。 24、证人魏某2证言证明：2016年前后，到过巩某家中看着赌博的两三次，是巩某和巩某某组织的，他俩抽水，提供牌九、香烟、水等，参与赌博的有吕某5、谭某5、谭某11、强某、吴某3等人，姓刘的和姓金的回民放贷。 辨认笔录证明：魏某2辨认出刘某6。 25、证人武某1证言证明：巩某某用了其一次院子，知道其赌博后，就不让其用院子了，胖娘们和金某1在现场放贷。之前其在颜庄镇颜庄安善村长埠岭处有一所院落，该院子之前用来存放钢渣，2019年因涉嫌违建被拆除。大约在2016年底和2017年年初的这段时间，巩某某用过其这个院子，2016年年底，巩某某给其打电话说用这个院子和别人谈点事情，当天其正好在院子里收拾钢渣，其就同意了。当天14时许，巩某某开车到了其的院子，对其说约了几个人过来，在其屋里谈点事谈完就走，后来又来了几个男子，巩某某把他们叫到屋内，其记得还有一个五十岁左右的胖娘们也去了。17时许，一个四十多岁的女的也来了，到了18时许，其到院子里北屋时，发现巩某某他们在推牌九赌博，其中其认识的有吕某1、王某1，还有两三个男子不认识，参赌人员和五十来岁的胖娘们借钱，其就对巩某某说你们走吧，后来巩某某说要给其电费，其说不要，以后别来了。 辨认笔录证明：武某1辨认出金某1和胖娘们。 26、证人杨某证言证明：其参赌过巩某某设置的赌场两三次，大概是2015年或2016年，他设的赌场一个在他家北屋里，一个在颜庄孙家羊汤旁边一个院子里二楼，平时巩某某跟他父亲在那里管理，他父亲负责抽水。 27、证人吕某1证言证明：巩某某、巩某开设赌场，刘某6、金某1在赌场上放贷，其共参加过九次，输了14.28万元。其在赌场上借了刘某6、金某117万元（本金15.3万元）后，刘某6又到其家里以摆花圈的方式强行索要5万元利息，后其给了三万元利息。2016年10月份下旬的一天下午，其知道巩某某组织牌局赌博，其联系巩某某，去的巩某某家的沿街楼打的，打牌的四个人其只认识刘某1，巩某某和巩某都在，金某1在场放贷，巩某抽底，提供香烟和矿泉水，其带去的二千元输没了后，其问巩某某能否借钱，巩某某说行，巩某某和金某1说了一声，其开始向金某1借钱，吃晚饭的时候，巩某某将抽底的纸箱子里的钱拿出来，数了一下一万余元，扣除烟钱、饭钱和矿泉水钱后，剩余的钱给参与打牌的人，这次输了3800元。后其又联系巩某某，去的颜庄东岭的院子，还是在巩某某家中打牌的人，金玉玉在现场放贷，这次其借了金某1四万余元。2016年11月上旬的一天晚上，其联系巩某某问有没有人打牌，巩某某说在颜庄西岭和唐家宅之间的一个院子里有打牌的，当时打牌人有巩某某、外号叫胡一刀的男子、刘某1以及另一个，其五个人玩的牌九，金某1和一个胖娘们在放钱，打完牌时，其欠金某12.4万元左右。2017年1月1日晚上8时许，其打电话问巩某某，去的埠东村院子里打牌，巩某某、巩某、刘某1、金某1、刘某6在现场，巩某抽底。期间巩某接了一个电话说巩某某被打了，在医院治疗。2017年1月，其联系巩某某，去的里辛镇红绿灯路口北面三百来米路东面的一个厂子里，金某1放贷，巩某抽底，这次输了四千。在佰金瀚酒店，巩某登记的房间，金某1放贷，参赌人员吕某5、谭某5、谭某4、刘某1等人，当天其从金某1处借了6.3万元都输进去了，在颜庄小学东面一个存钢材的院子，金某1和刘某6放贷，当天晚上其从金某1处借了三万元，都输了进去。2017年1月27号，其到了颜庄中心小学南面的二楼上，房间里有十余人打牌，金某1和小贺在现场，巩某抽底，这次借了金某17万元，都输进去了。2017年大年初一上午8点多，其和王某1到了张务峰石灰窑后边的一个院子（武某1院子）参加赌博，当时金某1和胖娘们在放贷，其借了三万块钱，再借时胖娘们不让借了，问金某1，金某1说最多借十七万。这次不知道是谁组的局。在南岭一个桃园大棚里，刘某6放贷，这次其输了两千元，有没有抽底其也说不上。 辨认笔录证明：吕某1辨认出小贺。 28、证人刘某3证言证明：吕某1赌博借了刘某6、金某117.5万元高利贷，后来还清了之后，刘某6又向其要利息并在其家中摆花圈，后又给了3万元利息。吕某1赌博输了钱，借了人家高利贷，姓金的娘们一直催其二人还钱，其从亲戚朋友那里借了10余万元给了吕某1让他去还钱，后来把楼房卖了14.5万元，也还了钱。2017年阳历6月份一天上午9点多，当时吕某1在家里，刘某6和巩某某到了其家里，刘某6躺在沙发上，大吼大叫，说吕某1借了他的钱还有5万元没有还，吕某1说已经还上了，对账的时候，知道一共借了17.5万元，后来一起去银行对的账，查询后，把五万元打入金某1的账户。回到家后刘某6又说钱还上了，用了这么长时间，还要支付利息，要5万元利息。其说钱都还上了，刘某6不同意。在其家中不走，一直躺在沙发上大声的喊叫，其说报警，刘某6说报警其也不怕，不给点颜色，不知道他的厉害。说完刘某6就走了，后来在其家大门口摆上了一个花圈，并说他天天来这里上班，吕某1还欠他十二万。刘某6在喊的时候有人过去看。后来民警来了，让他把花圈拿走了。后来在车上吕某1给刘某6打了5万元的借条，后其凑了三万元给了吕某1，让他还上了。 接受证据清单、收到条、收到条复印件证明：2017年7月19号金某1收到吕某1还款30000元。 29、证人武某2的证言及接受证据清单、购楼合同书、楼房转让协议书、购楼款收到条证明：2017年吕某1家中需要钱，吕某1以14.4万元的价格将滨河社区安善村6号楼中单元302室卖给了其。 30、证人谭某6证言证明：巩某某曾租用过其办公室打牌。2016年11月份，巩某某租了谭某6位于颜庄的一间办公室打牌，打的牌九，赌博的人最少有七八个，巩某也在，巩某某用了一周的时间，最后一次见的时候就不让巩某某用了。巩某某还到过远诚公司车间西头一间平房打牌，但是打牌的车间不是谭某6的，应该是看门大爷让巩某某用的，看门的已经去世了。 31、证人李某3证言证明：在巩某某组织的赌局上输了7.7万多元。2016年9月份左右的一天下午，其到颜庄检测线十字路口东一个钢材公司的院内的一座楼房的二楼打的牌，参赌人员有谭某1、胡某1、韩某1、巩某某、王某1等二十来个人，金某1在现场放贷，不知道是谁组的局，输了四万元左右，自己带了三四千块钱的现金，三万六千来块钱是借的金某1的高利贷，实际到手的本金有二万七千元左右。2017年正月份的一天，其又到颜庄开发区一家建筑工地板房内赌博，参赌人员王某9、谭某1、王某10、九子、巩某某等十多个人，金某1、刘某6放贷，一个老头在那里抽底，其输了七万多元，都是借的刘某6、金某1的，实际到手本金也就5万多块钱。 32、证人乔某证言及转账记录证明：李某3在2016年、2017年的时候在赌场上借了金某1、刘某6的高利贷，其与李某3一共还给金某137万余元。 辨认笔录证明：乔某辨认出金某1。 33、证人安某证言及房屋买卖合同证明：2017年李某3借了其20万元，后来李某3将房子以70万的价格卖给了安某。 34、证人孟某1证言证明：听说一个叫金某2的女子在巩某某家（巩某某父亲住的二层楼）的赌局上放贷，巩某某组织的赌局。 35、证人吕某2证言证明：其经营的双德公司在埠东村楼区往西的丁字路口往北一百米左右路西，直到现在这边只有其这一家公司，因此别人说埠东的公司、埠东村西边的建筑工地和公司，颜庄开发区建筑工地，从颜庄检测线往西走到头往北的这家公司都是说的双德公司，公司建好之后没有人在双德公司赌博，建设期间不知道是否有人在工地赌博。有一次在巩某家中喝酒时，巩某家中有赌博的，其参与了一次。 36、证人吕某3证言证明：其听说巩某家中有赌博的，现场有放贷的回民，叫金某3们。 37、证人张某3证言证明：2012年其在颜庄长埠岭买了一个院子，院子东边是武守军的院子，东边大约五六百米是张务峰的石灰窑，在石灰窑东边不远处是武某1的一个院子。武某1的院有人打牌九。 38、证人徐某2证言证明：巩某某在其父亲家中、颜庄镇颜庄小学南侧的沿街楼办公室、在颜庄检测线东西路走到头往北一百米的一家工地的铁皮屋子、里辛渣子山院子、大型钢厂南门附近一废弃厂房内组织赌局赌博，抽头渔利，提供赌具等，徐某2到以上地方参与赌博，共输了7.2万余元。其标注了从银行卡取款用于打牌的共计60300元。其在巩某某父亲的院子参与赌博七八次，在颜庄镇颜庄小学南侧的沿街楼办公室参与赌博一次，在颜庄检测线东西路走到头往北一百米的一家工地的铁皮屋子（双德管业）参与过赌博一次，在颜庄的三个赌局都是巩某某组织的，也是巩某某提供香烟、水、场地、赌具，巩某某和巩某某的父亲在赌局现场抽水。在里辛渣子山院子的赌局应该也是巩某某组织的，其参与赌博一次。大型钢厂南门附近一废弃厂房参与赌博一次，也是巩某某组织，巩某某抽水，这些赌局都是刘某6或金某1到现场放贷，其每次都是自己带钱，没有向刘某6或金某1借钱。2017年九十月份左右的一天，其跟着孙某1去了巩某某父亲家打牌，当时参与赌博的人员十来个左右，当时打的是牌九，这次输了一万五千元左右。这一次之后，其又去参与了六七次，巩某某经常换地方，在颜庄这三个赌局上一共输了大约5万元。2017年九十月份，在从巩某某组织的颜庄三个赌局之后，又去的存放渣子山的院子（李某4的院子）打牌，金某1放贷，巩某某抽水，第一次输了两万两千元，在这里连赌了三天，后来又去的一家废弃的厂房，巩某某抽水，提供香烟和水等，这一次输了8000元。 辨认笔录证明：徐某2辨认出刘某6、金某1、巩某某、巩某某的父亲。 39、证人白某证言证明：去巩某某家中参与过赌博，巩某某抽水。2016年冬天，大约是11月份前后的一天，其忘记是跟谁到了巩某某家的二层楼房，在北屋客厅一个房间内有五六个人在赌博，其中一个是吴某3，听说有放贷的，走时还没来，走的时候输赢大约持平，在这家院子参与一次。后来知道是巩某某抽的水。去过李某4的院子参与过两次赌博，第一次是2016年年底，第二次是2017年年初的一天，其自己去的，参赌人员有吴某3，刘某4等人，打的这两次没人抽水。 辨认笔录证明：白某辨认出巩某某。 40、证人徐某3证言证明：巩某某在家中及佰金瀚组织赌局赌博，徐某3在以上两个地方参与三次，共输了1600余元。2017年冬天的一天，其跟着亓某到了巩某某家中赌博，现场有六七个人，其都不认识，金某3们在现场放贷，这次其在后面插鱼，这次输了500元左右，巩某某抽水，提供烟和水等。过了四五天，其和亓某又去了巩某某家中，放贷的是金某3们和刘某6，这次也是巩某某组织的，也是他在现场提供烟和水等，有时巩某某的父亲也在现场拿烟和水，这次也是插鱼，最后输了400块钱。过了大约二十多天，其和亓某商量去打牌，亓某联系的巩某某，随后其几人去的佰金瀚，赌局上有五六个人，其认识的有孙某1，巩某某抽水，提供烟和水，刘某6和金某3们放贷，这次输了七八百块钱。 辨认笔录证明：徐某3辨认出刘某6、金某1。 41、证人李某4证言证明：巩某某曾联系用其院子，后来发现是用其院子赌博，认为房子租给刘某4，只要刘某4同意就行。其现在经营钢渣生意，地点有两个，一个是莱钢大型北门路东第一个院子，还有一个在钢城区里辛街道办事处里辛村红绿灯北500米左右，院子里存有煤矿的渣子，堆的很高，就是一座渣子山。2019年冬季的一天，具体时间忘了，在莱钢大型北门处，巩某某想使院子里的屋子玩玩，其说那个屋子别人住着了（其朋友刘某4），你过去找他吧，巩某某和其说的时候其不知道他说的玩玩是什么意思，巩某某和其说完后，过了不几天的一天晚上，其在院子门口的办公室的时候，看见往院子里进车，其发现巩某某等人在里面赌博，其看到屋里有十几个人拿着钱下注，桌上有牌九和人民币，参与赌博的人其认识的有巩某某，吴某3、吴某1，刘某4在那里看。 42、证人刘某4证言证明：其租赁李某4院子期间，巩某某用其院子组织人赌博，其中一男一女放贷。李某4去过一次，没有参与赌博，巩某某一共给了刘某4不到1000元的煤炭费。李某4干钢渣买卖，其干翻斗车，李某4在里辛街道办事处十字路口北侧500米左右路东有一处院子，2016年4、5月份其因为和老婆闹离婚，租了李某4的院子一年左右，租的时候院子里有一堆煤渣，堆起来很高，像是一座渣子山。2016年冬天的一天下午，其当时在屋里坐着，突然去了四个男子，其中一个年轻的男子30岁左右，一名年龄大的60岁左右，年轻男子说其认识李某4，其几个朋友在这屋里打会牌，其说你们愿意在这里玩的话玩就是了。来的这四个男子没有向其说明和李某4说过这件事，当时其考虑屋子里面什么东西也没有既然他们说是认识李某4，其就没有和李某4说。后来陆陆续续有开车来了，其中一个女的和男子一起去的，这些人到了之后开始打牌赌博，用牌九推锅子，年龄大的在现场抽水，他们这些赌博的人10来天之内去了三次，每次都是一男一女放贷，巩某某和年龄大的每次都去，这些人正在赌博的时候李某4去过一次，事后李某4也没说什么。李某4没参与，没抽水。每次给其三百元、二百的煤炭钱，总共给了不到1000块钱。 辨认笔录证明：刘某4辨认出巩某某，金某1。 43、证人谭某7证言证明：巩某某、巩某在家中、谭某6的二楼办公室、胡某2庄园、马官庄红烧牛肉饭店对面一个小院组织赌博，谭某7参与，金某1和刘某6放贷，其共输了97500余元。谭某1输了几十万，吕某1输了十几万。其到巩某某家中赌博二十多次，是巩某某联系其去他家中赌博的，他家里的局也是巩某某和他父亲巩某一起组织的，其还去过谭某6的楼上赌博过一次。2016年10月份一天晚上，巩某某打电话约其去打牌，其到了巩某某的老家，平时巩某在这里居住，现场有巩某某、巩某、吕某4、吕某5、孟凡昌、谭某1、吴某2、谭某5、谭某4、刘某1、王某1、吕某1、王某6等人，玩的是推牌九，巩某某抽水，牌是巩某某提供的，喝水、抽烟、吃饭都是巩某某父子提供，第一次去的时候还没有人放贷。这样持续了三四天。后来再去的时候，见到一名陌生男子和一名陌生女子，巩某某介绍说这是金某2，这是国城，是莱芜那边专门到咱们这个局上放贷的，打牌借钱直接找金某2和国城借。金某2在其几人赌博之前说了一下她和国城放贷的规矩，巩某某说按百分之十抽水。这样持续打了几天，后来打牌的人又来了韩某1、吴某3、广子、九子、吕某1、王某1。这期间都是晚上打的牌，都是巩某某联系其去的，地点除了巩某某家，还有胡氏庄园、马官庄红烧肉饭店对面的院子、谭某6租的颜庄中心小学对面的沿街楼二楼办公室，是穿插着来的，具体顺序记不清了。在胡某2庄园饭店是金某2和一个胖娘们放贷。后来巩某某还是在晚上联系其去他家赌博，王某8、孙某4、亓某、刘某7等人也参与进来，还是金某1和刘某6放贷，这时其借款到了5万元，在金某2的要求下，其写了一份5万元的借条，并让巩某某当的担保人。自此以后没有再参与赌博。在赌局上总共输了得10万余元，其自己带去的5万余元，从金某2处借的实际到手47500元。 辨认笔录证明：谭某7辨认出金某1，刘某6。 44、证人吕某4证言证明：巩某某在巩某家中、巩某某家的阁楼、李某4院子、谭某6二楼组织赌局赌博，吕某4在以上地方参与赌博，共输了三万余元。谭某7输了不到十万元，谭某1在胡某1和巩某某的赌局上输了十多万元，刘某1输了二十余万元，吕某5借了金某1两三万，但是输的不多，谭某5输了两三万，孙某1输了好几十万，吕某1输了十多万。吕某4于2月6日转账给刘某635000元。其在巩某某等人组织的赌局上打牌赌博过。打的牌九，底钱是几百元，不固定。其去过胡某2庄园、巩某家中、谭某6二楼办公室、巩某某家中、里辛煤矿渣子山李某4的院子，其还知道巩某某在佰金瀚、颜庄长埠岭组织过赌局，但这两个地方其没去。2016年阴历十一月份前后，第一次是巩某某给其打电话说到他家里来玩会，有打牌的。巩某某说的他家是颜庄巩某某父亲巩某家里，其到了巩某家西屋里，看到十来个人，其能叫上名字的有吴某1、谭某1、巩某某、巩某、王某1、老亓（男，四五十岁）、谭某7、谭某4、刘某1、韩某1、强某（男，30多岁），还有刘某6和金某1在牌局上放贷。胖娘们有没有去其没注意。巩某某在牌局上抽水，也是抽百分之十的水，巩某某也参与打牌，巩某在一边看着，巩某某提供烟和水，有没有饭其忘了。在这个牌局上其他人都借了刘某6和金某1不少钱。第二次去巩某家里其没有打牌，也是2016年阴历11月份前后，具体时间记不清了，其记得在那里打牌的基本上还是上次那些人，有吴某1、谭某1、巩某某、巩某、王某1、老亓、谭某7、谭某4、刘某1、韩某1、强某，还是刘某6和金某1在牌局上放贷，巩某某抽水，巩某和巩某某提供的烟和水，这次因为其父亲生病其没心情打，看了会就走了。其去谭某6二楼办公室打了三次牌。第一次约2016年阳历11月份前后，具体时间记不清了，巩某某打电话说到颜庄小学对过谭某6二楼办公室这里来打牌。其过去后看到打牌的有吴某1、韩某1、吕某5、谭某1、谭某4，还有几个叫不上名字，巩某某在牌局上抽水，一把抽百分之十的底钱，刘某6、金某1在牌局上放贷，巩某某提供烟和水。其找个地方坐下开始押钱，玩的也是牌九，玩了两三个小时。第二次去也是巩某某联系的，打牌的人有吴某1、韩某1、吕某5、谭某1、谭某4，还有两三个叫不上名字。一个方桌赌局差不多八九个人，巩某某抽百分之十的水，提供烟和水，还有刘某6、金某1放贷，其玩了一两个小时，输了一两千元就走了，在打牌期间其他人输没了钱就去找刘某6、金某1借，借了钱继续赌。第三次是巩某某约其去的，打牌的还是那些人，有吴某1、韩某1、吕某5、谭某1、谭某4，还有叫不上名字的几个人，巩某某每把抽水百分之十，其几人打的底从二百到五百元不等，巩某某提供烟和水。其在巩某某家里打牌的地方是巩某某老家附近住的楼房里，其去打了两次。第一次是2016年阳历11月份前后，在谭某6二楼办公室打牌之后。巩某某电话约的，其去了，在巩某某家楼房的阁楼里用一个方桌组了一个牌局，打的是牌九，打牌的有吕某5、谭某5、王某1、吴某1、强某，吕某1和刘某1有没有在那里其忘了，还有几个人其想不起是谁了，这个牌局也是巩某某抽水，提供烟和水，底钱打的也是二百到五百元的，还有刘某6和金某1在牌局上放贷，其在那里打了几个小时就走了。第二次好像也是巩某某和其联系的，到了巩某某家楼上的阁楼里，还是那些人在打牌九，其记得有吕某5、谭某5、王某1、吴某1、强某，还有几个人想不起来了，一共八九个人在打牌，巩某某抽水，提供烟和水，刘某6和金某1在牌局上放贷。2016年阳历11月份，第一次去渣子山李某4院子是巩某某电话约其的，巩某某摆了一个牌局，打的是牌九，打牌的有吕某5、谭某5、谭某4，还有一伙人不认识，刘某6和金某1在牌局上放贷，巩某某抽百分之十的水，提供烟和水，其玩了一会就走了，输了钱。第二次基本上还是上次的人，认识的有吕某5、谭某5、谭某4和巩某某，还有上次不认识的那些人，刘某6和金某1在赌局上放贷。巩某某抽水，提供烟和水。金某1和刘某6是合伙关系，胖娘们就是帮着刘某6和金某1放贷的，有人借钱或还钱，胖娘们就递递钱，记记账的。如果有人借钱就跟金某1说，金某1拿出钱点一下再给胖娘们点一下，然后胖娘们给借钱的人，有还钱的，就先给胖娘们点一下后再给金某1，然后帮着金某1现场记账，统计个人借钱、换钱的数额。还有没有其他人其不清楚。刘某6和金某1都是回民，专门放贷的，打牌的时候才认识的，听说很多人欠他们很多钱，要是还不上就上门闹，听说还摆花圈。其几人每次都是至少四个人打牌九，一个庄家三个闲家，多出来的人就押除了庄家之外的三个人，庄家一锅子压200元，有时押三五百元，闲家随便押，可以押大也可以押小，推一锅子可能打好几把，抽底是每锅子抽百分之十。其没有分抽底的钱。 辨认笔录证明：吕某4辨认出刘某6、金某1。 45、证人吕某5证言证明：巩某某、巩某在李某4院子、巩某某家、佰金瀚、谭某6办公室组织的赌局赌博，金某1、刘某6、胖娘们放贷，吕某5输了1900元左右。刘某1输了将近三十万，谭某1在巩某某和胡一刀两个赌局上输了二十万左右，谭某4输了几千块，谭某5输了不超过一万块，吕某1输了一二十万。2016年底其开始参与赌博，都是参与推牌九。其在颜庄巩某某二层楼家里一楼西屋参与过三次，在佰金瀚洗浴中心四楼参与过一次，在谭某6门头房二楼参与过一次，在三岔河胡某2庄园参与过一次，在里辛渣子山一个院子参与过一次。2016年农历腊月一天晚上，巩某某打电话让其去他家里玩，其步行到他家，客厅里没人，都在西边小屋里打牌，其进去看到巩某某、谭某4、谭某1、巩某正在推牌九，其去了，巩某就不打了，其开始打。推的是200元一锅子的，押钱最少10元，四个人轮流坐庄，这次没有别人。巩某每锅抽底20元，提供烟和水、瓜子、花生。这次巩某抽水300元左右。其带了300元去的，最后赢了一百三四十元。牌局是巩某和巩某某组织的，牌局上没有放贷的。第二次是巩某某给其打电话让去玩，其到了一楼西边小屋，看到五六个人在打牌，其认识的有巩某某、谭某1，其他人都是巩某某的同学和朋友，都是巩某某叫去的，这次也是巩某抽底，其在旁边跟着押钱，他们推的是一锅子200到500元，每把最少押10元，最多押100元。其带了500元去的，最后输了200元左右。巩某每把抽百分之十，一晚上抽了五六百元，巩某提供烟和水、瓜子和花生。在牌局上放贷的两个娘们一个叫金某3们（借钱的喊她金某2），另一个是胖娘们，金某3们负责把钱给借钱的人，胖娘们负责拿着一个笔记本记账，一晚上放出了大约三四千元，利息是1000元扣50元，只给950元。其记得有两三个人从她们那里借的钱。这个牌局是巩某某和巩某组织的。第三次其自己去的巩某某家里，其看到六七个人在那里推牌九，其认识的有巩某某、谭某1，其他的叫不上名字，金某3们和胖娘们在放贷。其在旁边也跟着押钱，推的是一锅子500元的。其带了600元去的，其走的时候赢了三百元左右。其在的时候巩某一共抽了七八百元的底，巩某提供烟和水、瓜子、花生，这次牌局也是巩某某和巩某组织的。从巩某某家里不打了之后，一天晚上巩某某打电话让其到谭某6门头房打牌，其到了二楼办公室，看到有五六个人在推牌九，有吕某4、吕某1、谭某5、谭某6、谭某4、巩某某，其记得谭某6没有打。其看了一会才跟着押的，他们推的是200到500元一锅的，其带了1000元左右去的，其几人打到晚上十点多散局的，巩某某共抽水六七百元，他提供烟和水，这次其输了1000元左右。其记得放贷的人没去。2017年春节期间，巩某某电话让其去佰金瀚打牌，其到了四楼一个房间，看到五六个人在推牌九，认识的有吕某1、刘某1、巩某某，其他的人不认识，刘某6和金某3们在放贷，刘某6负责记账，金某3们拿钱放贷。其在旁边押钱，推的是500到1000元一锅子的，其带了1000元左右去的，巩某某在牌局上抽底，散局的时候巩某某共抽了1500元左右，其输了500元左右，刘某6和金某3们大约放贷五六千元。后来巩某某又打电话让其去佰金瀚，其怕输钱太多没去，其知道他们在佰金瀚打过五六次牌。2017年前年后，巩某某联系其到渣子山煤矿一个院子打牌，当时加上其和巩某某有七八个人，其叫不上名字，推的是500元一锅的，其带了五六百元去的，有人抽底并提供烟和水，其输了二三百元，当时有没有人放贷其忘了。后来其听说院子是李某4的。 辨认笔录证明：吕某5辨认出金某1、胖娘们、刘某6。 46、证人亓某证言证明：巩某某、巩某在巩某家中、谭某6二楼、佰金瀚、李某4院子、双德管业等地组织赌博，抽头渔利，金某1、刘某6、胖娘们放贷，亓某在以上地点参与过赌博，共输了9000余元。其在巩某某老家打过牌，就是巩某的家里，在0634KTV对过掌柜茶楼打过牌，在展超的院子打过牌，在里辛煤矿渣子山一个院子里打过牌，在颜庄一个公司厂房的平房里打过牌，在佰金瀚打过牌，在颜庄小学对过二楼办公室去看过别人打牌，别的地方其想不起来了。其记得去过巩某家里八九次，打了三次牌，其他几次都是在旁边看着，其记得是在2016年冬天刚开始冷的时候，其和徐某3一块到了颜庄广场对过的巩某家里，里面有人打牌，其认识的有吕某2、徐某3、孙某1、谭某1、韩某1、吴某2、巩某某，还有几个叫不上名字来，这个牌局打了一锅子1000元，巩某抽水，提供的烟、水，金某3们和刘某6在放贷，这一次输了还是赢了记不清了。第二次，其自己去的，打牌的是吕某2、徐某3、孙某1、谭某1、韩某1、吴某2、巩某某，还有几个叫不上名字来的，巩某抽底，提供烟、水等，还是金某3们和刘某6在牌局上放贷，这次输了三四千块钱。第三次，其自己去的，打牌的是吕某2、徐某3、孙某1、谭某1、王某1、巩某某，还有几个叫不上名字来，抽底是巩某，提供烟、水，金某3们和刘某6放贷，其还见过两个小青年跟着刘某6，这次其赢了二三千元。其记得去里辛煤矿渣子山一个院子打了两次，第一次是2016年腊月的一天，巩某某约的其，其和其司机徐某3一块去了，打牌的人其认识的有孙某1，巩某某抽底，没见金某3们放贷。第二次是巩某某打电话约其，这次打牌的人其认识的有孙某1、白某，其他人不认识，一共有十多个，巩某某抽底，提供烟、水等。2016年年底腊月快过年的时候，一天晚上巩某某给其打电话约其打牌，其跟着巩某某、巩某去了一个公司厂房里，听说是吕某2的公司，巩某和看大门的老头说了之后，老头给开了门，这次牌局打的是1000元，巩某在牌局上抽底，提供烟、水，其几人刚开始打牌巩某某出去了，打到十点左右，巩某某给巩某打电话在外面被人打了，这次输了一千元。2016年冬天，大约是阴历腊月前后的时候，其去佰金瀚打过一次牌，巩某某打电话约的其，其和徐某3一块开车去的，打牌的有孙某1、徐某3、王某5、吕某1、谭某1，一共有十多个人，巩某某抽底，金某3们和刘某6放贷，最后其走的时候输了三千元左右。2016年阴历十一月份前后，是巩某某还是孙某1打电话约的，其想不清了，其和徐某3开车去的颜庄小学对过二楼办公室，有孙某1、巩某某、吕某4在那里，还有几个不认识，其等了一会就走了，当时没见金某3们和刘某6。其一共打了很多次，能记住的上面都说了，其他打牌的情况太长其想不起来了，在巩某某家有一次见金某3们带着胖娘们去的。 辨认笔录证明：亓某辨认出刘某6、金某1、胖娘们是朱某1。 47、证人刘某5证言证明：巩某某在家中、颜庄小学对面的沿街楼上组织赌局赌博，抽头渔利，刘某5在以上两个地方参与赌博两次。2016年11月份，其到巩某某组织的颜庄小学正对面沿街楼二楼办公室参与赌博一次，其到巩某某家中参与过赌博一次。从胡某1组织的赌局打完之后，其就到巩某某组织的赌局上打牌了。2016年11月份前后的一天下午3点多钟，具体时间其记不住了，其有事去颜庄找巩某某，巩某某说在颜庄小学对面的沿街楼，其去之后他们七八个人在推牌九赌博，其就参与赌博了，这次大部分都是颜庄的小青年，参与赌博的人其都不认识，这个赌局是巩某某组织的，巩某某抽水，金某1放贷。其这次把随身带的钱输没了就没有继续打。又过了半个月左右的一天下午5点来钟，其自己去了巩某某家中，金某1放贷，其赢了900元现金。 辨认笔录证明：刘某5辨认出刘某6、胖娘们、金某1。 48、证人刘某6证言证明：巩某某在家中赌博，其在赌局上放贷。其到巩某某家玩时，看见他们村的一伙人在那赌博，他们是用一种麻将似的牌打牌,都是颜庄的一伙人，谭某1从其这里借过三四次钱，每次也是借一二万块钱，后来把钱还了，其二人之间没有账了。巩某某从其这里贷过二三次钱，他都是说欠别人钱需要还账，一般是一万来块钱，都是过几天就还，现在其二人之间没有账了。2016年冬季，巩某某联系其说他那里有打牌的，让其去看看玩玩。其去了巩某某家后，当时有人在巩某某家中打牌赌博，巩某某对其说，打牌的没钱了就借给他们钱，其同意了。然后巩某某就和其借了两千元钱。巩某某对其说他只要一千九，剩下的一百元当作利息。后来其给了巩某某一千九百元，在巩某某家中打牌的其他人也和其借钱，因为其不认识其他人，巩某某主动要求给其他打牌赌博的人做担保。巩某某定的借款利息按2分，后来其就借钱给赌博的人。 49、证人金某1证言证明：巩某某在家中组织赌局赌博，联系其在赌局上放贷，放贷的资金是其和刘某6合伙出的，有时刘某6也去放贷。2016年其通过朋友认识的巩某某，后来巩某某以做生意为由分四次左右借过其钱，巩某某的父亲做过担保，也有的是巩某某的同学做的担保。2016年好像是刚开始冷的时候一天下午，巩某某联系其说他要用钱，让其去他家，其到巩某某自己盖的楼房的家中。在一楼的房间里，其看到很多人在那里，巩某某的父亲也在。巩某某把其叫到外面单独对其说，这些人想玩个小麻将，有不带钱来的，让其借给这伙人钱打牌。其对巩某某说这些人其不认识，不可能借给他们钱。巩某某说其借给他们的钱，其实还是借给巩某某的，巩某某让其给谁，其就给谁。到时候不还的话，借出去的钱，由巩某某来还其。其说反正打牌的人其不认识，其借给他们的钱如果要不回来，由巩某某还。巩某某同意了。然后其给刘某6打电话，其将其和巩某某商量的情况告诉了刘某6，刘某6同意了。当时屋里的人已经围坐在里屋打牌了。他们打的什么牌其不记得了，巩某某没有打。后来其知道的是，巩某某先找好打牌的人后，就电话联系让其去他家里给打牌的人放贷，有空其就去那里放贷，如果其看孩子没空的话，其就让刘某6去巩某某家里放贷。巩某某和他父亲抽底，抽底的钱不分，抽底的规则和金额其不知道。去巩某某家给打牌的人放贷每次带两万余元现金，是其和刘某6合伙出的。 50、证人朱某1证言证明：金某1和刘某6对外放贷，对外要账。 51、证人李某5证言证明：巩某某在其家组织人赌博，金某1在赌局上放贷。第二次去刘某8收的赌局时，金某1叫其去颜庄巩某某家，其记得巩某某家是一个二层楼，有人在巩某某家一楼的一个房间内打牌，其和金某1在一楼大厅里算了一下账，金某1给了其二百元钱算是其两天的工钱。其在黄庄赌局上放完贷之后，金某1曾经让其到巩某某家二层楼的院子里去过三四次，是去把放贷剩下的钱给金某1送过去，因为金某1在巩某某这个家里的赌局上放贷，是在一楼大厅一侧的一个房间里边赌博，这个局是巩某某和巩某某的父亲在现场负责，提供烟、水等，并从中抽水渔利。 辨认笔录证明：李某5辨认出刘某6、金某1、巩某某、巩某某的父亲。 52、证人胡某1证言证明：在谭某6楼上参与巩某某组织的赌局，金某3们和胖娘们在现场放贷，和吴某1赢六七千元，胡某1分了三千来元。2016年五六月份的时候，在颜庄镇三岔沟村其经营的胡氏庄园饭店二楼包间内、胡氏庄园饭店大棚、在三岔沟村建筑公司院内北屋里提供场地赌博，当时参与赌博的有韩某1、巩某某等人，当时金某3们和一个胖娘们在赌局上放贷，因为其在赌局上输了钱，金某3们让刘某6多次去找其要账。2016年5、6月份的时候，其听表弟谭某5说在颜庄中心小学对面谭某6的楼上晚上有打牌的，其听说后，过了几天就去了。打牌的有谭某5、谭某1、吕某5、吕某4、吕某1、赵某、谭某4、巩某某等人，打完牌后，巩某某对其说让其找人白天打牌。其同意了，一天下午2时许，韩某1给其打电话约伙其去肖马庄村主任李某7家打牌，其约伙着谭某1、谭某5一起去的李某7家。在李某7家中有刘某7、吴某1、广子、韩某1，当时金某3们和胖娘们都在那里，李某7和其这伙子人一块打牌九推锅子，第一锅子一千元，第二锅子两千元。按锅子里的钱百分之十抽底，当时谭某5和谭某1都没有赌博。金某3们有一个小本子记账，其和吴某1赢了六七千元钱。 53、被告人巩某某的供述与辩解证明：2016年因欠刘某6钱，刘某6、金某1让其组织赌局，刘某6和金某1在赌局上放贷，后巩某某与其父亲巩某组的局赌博，并从中抽成。组织赌局的地点有谭某6的楼上四五次、佰金瀚洗浴中心五六次、埠东院落（双德管业）三四次、里辛二中附近一院落内（伊某军的院子）二次、里辛煤矿附近的院子（李某4院子）二次、巩某某家中七八次、谭某6存钢材的院子两三次。参赌人员有吕某1、吕某5、吕某4等人，这些人都是参与赌博的，都是其给他们打电话联系好牌局。之后其给刘某6或金某1打电话告诉他们牌局的时间地点，到时候他们就到现场。刘某6一伙人有金某1、小贺、胖娘们、黄头发的小青年。有人向金某1借贷的时候，金某1拿出现金来，胖娘们就把钱接过来递给借贷的人，有人还钱时，胖娘们就把钱再给金某1。其抽头渔利数额扣除费用后，其拿到手有三万七千左右。其承认组局赌博，也在赌局上抽水，其不在局上的时候其父亲巩某抽水，刘某6和金某1在赌局上放贷。但是其组局的事是因为之前赌博欠刘某6钱，刘某6逼其还钱。后来其没办法了，刘某6说让其组局他在局上放贷，其抽水赚钱还他，这才开始设的局。2016年农历七八月份的时候其在颜庄三岔沟胡某1在胡某2庄园组织的赌局上开始参与赌博，都是打牌九，其前前后后输了不少钱，借了刘某6、金某1七八万块钱。最开始是金某1放给其钱，到了农历九月份的一天其已经借了她六万多块钱了，她说其也借了不少钱了，其几人还不如组个局，也好挣点钱还账。过了三四天金某1给其打电话问找好人了吗，其说其和谭某1。她问去哪里，其说到谭某6楼上吧，还是那个点。到了第二天下午二三点钟其几人在颜庄小学对面谭某6的二楼上开始赌博，这次赌博有刘某7、广子、谭某1、韩某1、其，金某1在现场放贷，连着打了四天。第三天的时候其几人开始了不长时间，来了一个男子，这时其才知道他叫刘某6，金某1是他妗子，两人是一伙的。第四天赌局快结束的时候谭某1输了一把大钱，输了五万，当时广子坐的庄，广子也借了金某1不少钱，他赢的这个钱接着就转贷了，在金某1账上把广子的借款减去五万把谭某1的账上加上五万，就成了谭某1欠金某1五万元了，谭某1给金某1写了五万元的欠条，金某1要求谭某1叫人来给他作担保否则就不让他走，谭某1找不到担保人，其一看没办法其签了字给谭某1作了担保人，金某1才让他走的。这几次赌博，最后分水的时候都给了金某11000元路费、辛苦费，剩下的一二千块钱赌博的五个人平均分了。刘某6给其打电话约其在颜庄福香粮园吃饭，他催其还钱，当时其在赌局上已经借了他8万多块钱，其没钱还他，他就说其组局他在局上放贷，其慢慢还他的钱。其知道他是回民，家是东升的，都知道回民惹不起，从心里就害怕他，再说咱欠他钱，不敢说不，才又开始组织的赌局。刘某6就明和其说过其这个局不能让别人来放贷，这个局的人都欠他钱，金某1也和其这么说。在胡某1赌局上，其有一次四五天没去，金某1打电话问其这两天怎么没来，还打不，不打就让其把钱送过来。过了三四天其打电话约的局，在颜庄小学附近谭某6的楼上打牌赌博，其忘了有谁参与赌博了，刘某6在现场放的贷。后来其就开始联系牌局，联系好了就和刘某6、金某1说来牌局上放贷，有时连续组织牌局有时隔几天组织牌局，持续到2017年年后正月份左右就不组织牌局打牌了。这期间一共得打了三十余次牌局。后来因为牌局上的人欠刘某6、金某1不少钱了，他们不放贷了，没有放贷的局就成不了了。牌九是其从文体用品商店里买的，打完就扔，下次再用新的，其购买赌局上用的烟、矿泉水还有租用院子的钱，剩下的到其手里的估计有三万七千来块钱。一般是每推一锅二百块钱的水钱，谁是赢家谁给其水钱。其获利的钱通过微信、支付宝、银行卡等方式转给刘某6、金某1。参赌人员基本都是固定的，借刘某6钱多的这些人，必须得连着参与牌局。其几人每次打完牌后，如果不说明天不打了或地点有变化，就都心照不宣认为第二天还是今天这个地点，还是晚上吃完饭后七八点钟，如果有变化其就打电话通知他们，其约伙的这些局都是晚上七八点开始打四五个小时，到十一二点结束。巩某是其父亲，其不在赌场上的时候其让他替其管着抽水的箱子，也看着别打了仗。在佰金瀚赌博的时候他去过两次，在里辛煤矿附近的院子去过一次，埠东院落（双德管业）有三次，在其家的赌局他一般都到场，但是不是每回都去抽水。刘某6、金某1一是赚取利息，把钱放贷给赌局上的人，五分的利息，一般是借2000元扣除利息100元，局上借的钱如果一直赌博，不还钱一般也不再要利息；二是抽水钱，他们来放一次贷，从抽水钱中拿走1000元当路费；三是如果时间长了不还就把欠款转换成月贷，月贷利息也是5分。刘某6、金某1在他们的一个笔记本上记收了，每次打完牌都把借款人叫跟前核账。其组织的赌局在谭某6的楼上四五次，这几次准确的说不能算是其组织的，是其金某1、刘某7等人凑起来的。其记得是从2016年中秋节以后，阳历在2016年的10月初开始一直到2017年1月底。 其要检举王某5打其的事情，2016年阳历11月份的一天，王某5让房某给其打电话，到颜庄文化广场见面后，王某5说其有局没来，并让其替王某5还钱，其没有同意。过了一个月，王某5给其打电话，其一出门口，王某5这两人中的一个人把其摁到车上，另一个抓住其头发，拽到王某5的奥迪车上，王某5捅了其脖子下边一拳。后到了一个山坡的小屋，附近还有一个水库，王某5撕住其领子，把其手里的车钥匙抢走，骂其，当时现场还有四个人拿着四个镐把，站在左前方的一个小青年打了其肩膀处一镐把，王某5接着打了其腰部右侧一镐把，把其打倒在地，王某5用脚踩着其左脸，骂了其又开始揍其，打其左胳膊、腿部、背部等处有三十几镐把，王某5和两个小青年踹了其三四脚，把其踹到水库里边了。其从水里爬出来，王某5又打了其大腿处五六镐把，一个小青年说差不多了，另一个小青年拿来几根棒槌杆子点着火让其烤烤暖和一下。烤完火之后，王某5撕着其领子拽到车上，后王某5给房某打电话说到颜庄检测线十字路口等着，到了后房某开车在路边等着其，王某5一脚把其从车上踹了下来，其就上了房某的车，其给巩某打了一个电话，说了王某5打其的情况，房某就拉着其到莱芜中心医院检查，期间，其父亲和孙某1等人接着到医院看其。 辨认笔录证明：巩某某辨认出刘某6、金某1、小贺。 54、同案犯巩某的供述与辩解证明：巩某某与巩某组织赌局，刘某6和金某1到其赌局上放贷，巩某抽底有一万五千余元。从2016年阴历的11月份开始，一直到2016年阴历的12月中旬，其开始组织赌局，其组织了大约二十多次赌局，都是晚上，至少四个人参加赌博，多出来的人有的在一边看，有的用钱押在赌局上打牌的人赌博，赌博期间其为赌博的人提供热水、香烟、赌博用的牌九，另外其还抽底，金某1和刘某6有时一起来赌局上放贷，有时一人来放贷。只要是赌博的人输没了钱，都可以向金某1和刘某6借钱，扣除百分之十的利息后将剩余的钱借给对方。其听说谭某1向刘某6、金某1借款有七八万元，刘某1借了七八万元，王某1也借钱了，吕某1也借了很多，后来吕某1为了还账将颜庄滨河小区的楼房卖掉了。其记得先是在其家中打了七八次，都是玩的牌九，其家中参与赌博的人有刘某1、吕某1、谭某1、谭某7、谭某4、吴某1、王某1、古墩村姓亓的男子、孙强、里辛街道办事处姓李的男子等人。其抽底扣除开支外还剩余三四百元左右。其在里辛煤矿渣子山西南侧的一平房里组织赌局三四次，因为里辛街道办事处姓李的男子在其家里赌博一次，第二次他来的时候，姓李的男子发现其家中的人不够，姓李的男子就约伙着去他那赌博。姓李的男子负责抽底，最后姓李的男子给了其三百元现金。第二次是过了三四天的一天晚上8时许，姓李的约伙去他在里辛的院子里打牌，其寻思去那里还能挣点钱，还是按之前的规矩，姓李的男子抽的底，最后姓李的男子给了其三四百元现金。第三次也是姓李的从抽底的钱里分给其二三百元。其记得在远诚公司院内谭某6租赁的平房里有五六次，是连续打的，在这里打牌的有王某5及和王某5一起的一男子、古墩村姓亓的男子、孙某1、吕某1、谭某1、刘某1、谭某7、谭某4、吕某4在这里赌博。赌博期间其抽底，有时金某1和刘某6一起放贷，有时他俩一人在这里放贷。在使用谭某6租的平房期间，谭某6没有去赌博，因为使用谭某6电费，给谭某6一百或二百元，电费是从其抽底里出的，这五六次除去开支后，其剩余有三千元，这些钱其自己拿了起来。从远诚打完牌后，其联系谭某6说用他在颜庄中心小学对面租赁的楼房打牌，谭某6同意了，在这里赌博七八次，这期间金某1和刘某6来这里放贷。每次打完牌后，其都给谭某6二百元的电费钱，谭某6不去参与赌博。这七八次赌博，其抽底剩余四千余元。在莱芜区佰金瀚宾馆组织赌局五次，金某1和刘某6去房间给参赌人员放贷，在佰金瀚赌博期间，其抽底剩余三千余元，这些钱其平时花了。其抽底有一万五千余元，扣除开支后有一万三千余元钱，这些钱都被其平时花费掉了。刘某6、金某1有个专门的本子记账，刘某6、金某1也根据参赌人员的个人情况来限定借款额度。金某1来到其组织的赌局上，当时巩某某也在家中，巩某某对其说金某1到赌局上来给赌博的放贷。金某1来放贷后，赌博数额也大了，其抽底的金额也比原来多了，其他外乡镇的人也陆续到其组织的赌局上来赌博。金某1和刘某6每次都来赌局上放贷。巩某某联系的地方，巩某某让其去哪里其就去哪里，目的是为了安全，刘某6、金某1也是先去其家等着，如果换了地方的话就跟着去换的地方放贷。巩某某和其组织的赌局，其就是给巩某某下力的角色，巩某某安排赌博的地点，安排其去买烟、矿泉水、方便面、火腿肠，抽底的钱除去买烟等的支出后，剩余的钱就给巩某某。在其家中有时参赌人员自己去，换了地方的话，有时参赌人员先到其家等着，然后其几人再从家中离开去赌博的地方，再就是参赌人员之间相互电话联系，知道赌博的地点。 55、调取证据通知书、住宿记录证明：因系统升级只查询到巩某某一条住宿信息，系2017年8月9日巩某某入住。 56、济南市公安局钢城区分局案件来源证明：王某5寻衅滋事案系在侦办巩某某等人开设赌场案过程中，由巩某某举报至该局，经审查，该局于2020年1月21日立案侦查。 57、银行查询明细、冻结财产通知书、光盘证明：巩某某、巩某名下银行存款情况，2019年10月3日已冻结巩某莱商银行账户（尾号9501），余额2339.22元。 58、搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片，扣押决定书、2017年至2018年巩某某借据、收据证明：扣押牌九、牌九盒、谭某7向他人借款的借据等扣押物品的情况。 59、调取证据通知书、金某1、巩某、刘某6、巩某某四人的房产信息证明：巩某某、巩某名下无房产。 60、巩某某银行交易明细证明：巩某某银行资金往来情况。 61、工作说明、录像光盘证明:伊某军离家出走，至今不知下落。 本案事实还有下列综合证据予以证实： 1、受案登记表、立案登记表、案件来源、归案说明证明：该案系钢城分局在工作中发现，于2019年7月5日立案。被告人巩某某系于2019年11月19日被电话传唤到案，巩某系于2019年11月19日办案民警到钢城区城乡建设局对其拘传到案。 2、户籍证明信、行政处罚决定书证明：被告人巩某某的基本身份信息情况，2009年6月15日巩某某因盗窃被原莱芜市公安局钢城分局行政拘留十五日并处罚款一千元。 3、拘留证、变更羁押期限通知书、批准逮捕决定书、逮捕证、批准延长侦查羁押期限决定书证明：巩某某、巩某于2019年11月20日被刑事拘留，2019年12月27日被执行逮捕，2020年2月26日延长侦查羁押期限一个月，2020年3月24日延长侦查羁押期限两个月。 4、重点线索核查通知、举报信证明：2018年12月17日钢城区扫黑办移交给颜庄派出所核查通知，12月17日接到群众举报信称金某2、刘某6涉嫌放高利贷。 5、认罪认罚从宽处理告知书、认罪认罚承诺书证明：在侦查阶段，被告人巩某某自愿认罪认罚，对犯罪事实无异议。 6、2020年5月25日钢城区分局刑事警察大队出具工作说明证明：该案卷中复印件均复印于刘某6、金某1等人犯罪案件卷宗。 关于被告人及其辩护人对于涉案赌资数额、抽头渔利等事实方面的意见，根据庭审查明的事实及在案证据，综合评判如下： 经查，首先，根据证人刘某1、王某1、孙某1、李某1、吴某1、徐某1、王某2、谭某4、谭某5、吕某1、李某3、吕某4、吕某5、金某1、李某5等人的证言，结合巩某某、巩某的供述等其他在案证据，可以证实公诉机关指控的刘某1、吕某1、王某1、孙某1等人多次在巩茂合家中、双德公司、谭某6沿街楼等处赌博均是由被告人巩某某、巩某组织，为参赌人员提供香烟、水等物品，联系放贷人员到赌局进行放贷，为参赌人员提供资金，并从中抽头渔利的事实。其次，关于赌资数额。1、涉及刘某1、谭某1、王某2、吕某1、李某3、吴某1、吕某5、谭某4、谭某5、吕某4的赌资数额，均有其本人关于所输资金数额的陈述；其中，涉刘某1的部分，有其他参赌人员、代为偿还赌博债务的刘某1之妻陈某1、还款在场人员陈某2的陈述及还款转账记录等予以印证；涉谭某1的部分，有其他参赌人员、代为偿还赌博债务的谭某1之父谭某2、还款在场人员谭某3、被告人巩某某、巩某的陈述等予以印证；涉王某2的部分，有代为偿还赌博债务的王某2之兄王某3、还款在场人员李某2的证言等予以印证；涉吕某1的部分，有其他参赌人员、代为偿还赌博债务的吕某1之母刘某3的陈述以及还款收到条等予以印证；涉李某3的部分，有其他参赌人员、代为偿还赌博债务的李某3之妻乔某的陈述以及还款转账记录等予以印证；涉吴某1、吕某5的部分，有其他参赌人员的陈述予以印证；涉谭某4、谭某5、吕某4的部分，有其他参赌人员的陈述以及转账记录予以印证。公诉机关指控的涉案赌资数额中涉及刘某1、谭某1、王某2、吕某1、李某3、吴某1、吕某5、谭某4、谭某5、吕某4的赌资数额应予认定。2、涉孙某1的部分，经查，孙某1自称输了五十多万，其中自己带去三十余万现金，借了金某1、刘某6二十余万元，参赌人员徐某2称有其在场的赌局中孙某1输了二十多万，参赌人员谭某5称有其在场的赌局中孙某1输了十三万元，参赌人员刘某1、谭某4、吕某4均称孙某1输了几十万元，结合证人张某1和田某的证言、借条等在案其他证据，依据有利于被告人的原则，应认定孙某1所输资金数额为13万元；涉王某1的部分，王某1自称共输了十四万四千元，参赌人员孙某1称王某1输了十三四万元，结合全案证据，依据有利于被告人的原则，应认定王某1所输资金数额为13万元；涉徐某2的部分，徐某2自称输了七万两千元，其中从银行取款60300元，参赌人员刘某1称徐某2输了六七万，参赌人员孙某1称徐某2输了将近十万元，徐某2银行交易明细可以印证其账户取款60300元，结合在案其他证据，依据有利于被告人的原则，应认定徐某2所输资金数额为60300元；涉谭某7的部分，谭某7自称输了九万余元，带去四万余元现金，借了五万元并书写五万三千元借条，在案借据、借条及收到条亦可印证其借款的事实，参赌人员吕某4称谭某7输了不到十万，结合在案其他证据，依据有利于被告人的原则，应认定谭某7所输资金数额为5万元；涉韩某1的部分，韩某1自称在谭某6沿街楼赌博时输了一万五千余元，其亦在他人组织的多个赌局参与赌博并借款，证人韩某2称韩某1向其借款四万元，怀疑是还赌资，结合在案其他证据，可以证实韩某1在被告人巩某某组织的赌局参与赌博的事实，但证实其参赌资金及所输资金数额的证据不足，应不予认定。综上，可以证实在被告人巩某某、巩某组织的赌局中上述参赌人员所输资金为100余万元，且以参赌人员所输资金数额认定为被告人的涉案赌资数额有利于被告人，故认定被告人赌资数额为100余万元。第三，关于抽头渔利数额。根据被告人巩某某的供述，结合在案其他证据，按照有利于被告人的原则，应认定抽头渔利数额为2.7万元。综上，对被告人及其辩护人关于赌资、抽头渔利的部分意见予以采信，其他意见不予采信。 本院认为，被告人巩某某开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人巩某某未如实供述犯罪事实，不应认定为坦白，对辩护人关于构成坦白的意见不予采信。关于辩护人认为被告人巩某某构成立功的意见，经查，被告人巩某某检举他人对自己实施的犯罪行为，已经公安机关立案查证，应认定为立功，可以从轻处罚，辩护人的该意见予以采信。关于辩护人认为被告人受到胁迫而犯罪的意见，无在案证据证实，不予采信。综合考虑全案案情及被告人的犯罪情节、危害后果，对被告人巩某某不宜适用缓刑，辩护人关于缓刑的意见不予采信。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人巩某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2023年11月18日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  尹祥丽 审 判 员  朱 琳 人民陪审员  王 磊 二〇二〇年九月二十三日 法官助理李秀英 书记员石丹丹 法律链接，见附页 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款【开设赌场罪】开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。