江西省抚州市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）赣10执异25号案外人：吴娟，女，1985年8月26日出生，汉族，住江西省宜黄县.被执行人：谭波强，男，1986年1月21日出生，汉族，住江西省宜黄县，现在监狱服刑。在本院执行本院刑事审判第一庭移送的（2020）赣刑终32号刑事裁定刑事涉财产部分执行一案中，异议人吴娟对本院查封其房产并扣划其银行存款不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，于2020年9月11日举行了听证，吴娟参加了听证。现已审查终结。案外人吴娟称，一、两张银行卡中的75万元皆是吴娟个人多年来存下的合法收入，与谭波强的涉黑行为无关，其来源因时间跨度久远，大致如下：1.2000年，吴娟与其母亲一起在福建石狮经营小饭店5年的收入存款10万元左右；2.2005年吴娟在石狮独自经营小炒店半年的收入存款4万元左右；3.2005年下半年至2008年底在浙江杭州目干山路枝江饭店务工收入存款约20万元；4.2009年在浙江千岛湖广场与吴紫江合伙经营土菜馆2年收入存款12万元；5.2011年在浙江千岛湖新菜市场与吴紫江合伙经营快餐店1年收入存款约5万元；6.2014年在宜黄经营金豪酒店1年多，盈利10万元左右。7.2014年7月与董志龙合伙购买挖掘机分红存款15万元左右；8.2016年在宜黄文景苑小区经营聚福楼酒店1年左右，盈利7万元左右；9.2017年5月与吴云花在桥头大厦合伙经营水果店1年，分红7万元左右。以上数额大致为80万元，企鹅多年存款也偶尔有支出动用情况，因此至冻结时为75万元。二、宜黄县世纪家园16栋502号房产是吴娟2010年全款购买的，金额为215700元。其中14万元，是吴娟母亲从杭州千岛湖汇给吴娟的（该笔钱汇到吴娟丈夫谭波强舅舅账户中），5.5万元是吴娟奶奶给的，1万元是吴娟杭州朋友资助的，还有1万元是儿子的压岁钱。该房产虽然登记在吴娟、谭波强和两人儿子名下，但谭波强并未支付任何购房款，故该房产虽属于夫妻共同财产，但并不涉及谭波强的任何非法所得，属于合法财产。请求法院依法解除对吴娟在中国农业银行宜黄县支行和中国建设银行宜黄县支行75万元存款的冻结和对宜黄县世纪家园16栋502号房产的查封。吴娟为证实其上述主张，向本院提供了以下证据：1.吴娟和谭波强的结婚证，证明吴娟和谭波强于2009年3月10日登记结婚。2.宜黄县世纪家园16栋502号房产证和工商银行卡号为53×××32交易记录，交易时间2010年4月24日-26日，证明房子是吴娟自己买的，当时吴娟母亲从千岛湖打了14万元到谭波强舅舅账上用于买房。剩余的钱是吴娟从其奶奶那拿的，还有吴娟儿子的红包1万元。3.吴娟在中国建设银行宜黄县支行（账号62×××02）2017年1月10日-2019年8月8日交易明细，证明吴娟的收入情况。4.吴娟在中国农业银行宜黄县支行（账号62×××78）2014年1月31日-2019年1月7日交易明细，证明吴娟的收入情况。5.吴娟在中国农业银行定期一本通账户查询情况，证明存款情况。6.商铺租赁合同、委托书、店租收据、宜黄县金豪大饭店个体信息，证明吴娟从15岁开始就在外面做生意，在千岛湖打工，开了好几家饭店赚了钱。7.合伙购买挖掘机协议书，证明吴娟和一个朋友买挖机每年分红有5万元。8.车牌为FL6999宝马车辆的说明。证明这个车子是谭波强买的，但是名字写的是张凯的。本院查明，本院审理抚州市人民检察院指控被告人陈辉民、陈辉发、王才进、谭波强、李雄、谭波强、陈凯、许小明、许秋平、杨卫、黄建根犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪，被告人侯祖来犯非法制造、买卖枪支罪、非法持有枪支罪一案，本院于2019年11月27日作出（2019）赣10刑初9号刑事判决，其中判决：……五、被告人谭波强犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑六年六个月；犯非法买卖枪支罪，判处有期徒刑七年；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑一年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑五年；犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或指定居所监视居住的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2037年6月21日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）。……十五、被告人陈辉民强迫交易违法所得共计一百五十五万元，被告人陈辉民、谭波强串通投标违法所得七十三万元，被告人陈辉发诈骗、开设赌场、非法倒卖柴油、串通投标违法所得共计四百万元，被告人王才进串通投标、强迫交易违法所得共计五十六万元，被告人陈凯倒卖土地违法所得二十万元，以陈辉民、陈辉发、王才进为首的黑社会性质组织从吉发投资咨询有限公司获取九十九万七千元，予以追缴，上缴国库；该组织攫取的江西巨峰竹木业有限公司百分之八点九六五的股份，宜黄县融发林业有限公司、江西丰华林业新能源科技有限公司各百分之十三的股份，予以返还。一审宣判后，被告人陈辉民、陈辉发、黄建根、谭波强、李雄、许小明、谭波强、许秋平、侯祖来不服，提出上诉。江西省高级人民法院于2020年6月5日作出（2020）赣刑终32号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。由于被执行人谭波强等人没有履行生效法律文书确定的财产刑内容，本院依法强制执行。在执行过程中，本院于2020年7月2日作出（2020）赣10执69号执行裁定，追缴被执行人谭波强罚金人民币240000元、或查封、扣押、冻结、扣留、提取被执行人相应价值的财产。2020年7月8日，本院扣划了谭波强在中国建设银行宜黄县支行36×××03银行账户存款240000元。2020年7月15日，本院作出（2020）赣10执81号之一执行裁定，追缴被执行人陈辉发、王才进、黄建根、谭波强、许小明、李雄、谭波强、陈凯、许秋平、杨卫997,000.00元、或查封、扣押、冻结、扣留、提取被执行人相应价值的财产。2020年7月16日，本院扣划了谭波强在中国建设银行宜黄县支行36×××03银行账户存款260000元。2020年7月17日，本院扣划了谭波强妻子吴娟在中国建设银行宜黄县支行14×××67银行账户存款138800元。2020年7月17日，本院冻结了吴娟在中国农业银行宜黄县支行14051501130385748、14051501130376408、14×××67、14×××89银行账户。2020年7月16日，本院查封了谭波强登记在张凯名下的赣Ｆ×××**宝马汽车一辆。2020年7月17日，本院查封了谭波强名下所有的位于江西省宜黄县世纪家园16栋2单元502号房产一套。另查明，吴娟与被执行人谭波强于2009年3月10日登记结婚。位于江西省宜黄县世纪家园******房产于2010年4月26日签订了房屋买卖合同，2013年1月23日取得土地使用权证，土地使用权人为吴娟、谭波强。2013年3月25日办理了产权登记，产权证号为：宜房权证宜字第**。产权登记载明：该房为按份共有，谭波强于吴娟夫妇占产权的95%，谭波强的小孩谭思敏占产权的5%。本案争议焦点为：吴娟请求停止对案涉存款及房产的执行能否成立。本院经审查认为，根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条规定，对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（一）已登记的不动产，按照不动产登记簿判断；未登记的建筑物、构筑物及其附属设施，按照土地使用权登记簿、建设工程规划许可、施工许可等相关证据判断；……（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断；……。案外人认为其对执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，应当承担举证证明责任。本案中，案涉存款的账户名称分别为谭波强、吴娟，谭波强、吴娟依法系存款的权利人。吴娟主张该案涉存款75万元系其个人财产，因其提供的银行交易明细等证据属于间接证据，不能形成完整的证据链，不足以证明案涉存款系其个人财产的事实。对此，本院不予采信。因该案涉存款发生在婚姻关系存续期间，依据《中华人民共和国婚姻法》第十七条的规定，夫妻在婚姻关系存续期间所得财产归夫妻共同所有，法院可以处分谭波强所享有的份额，吴娟请求法院停止对案涉存款执行的依据不充分，本院不予支持。关于案涉房产，经查，系吴娟与被执行人谭波强在婚姻关系存续期间所购买，且登记在吴娟和谭波强两人名下的份额占95%，该份额应认定为夫妻共同财产，因案涉房产属不可分割使用的物权，法院依法可以查封并处分被执行人谭波强对案涉房产所享有的份额。关于吴娟提出案涉存款及房产系其合法财产，法院不能查封的问题。本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第19条规定，有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。吴娟的该理由不能成立，本院不予支持。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条“执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理”的规定，本案虽属案外人异议，但应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条规定处理。综上，案外人吴娟主张停止对案涉存款和房产的执行缺乏事实和法律依据，依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条之规定，裁定如下：驳回吴娟的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内，向江西省高级人民法院申请复议。审判长  刘长峰审判员  张 玲审判员  刘志军二〇二〇年九月二十一日法官助理王文婷书记员杨甜