文书内容江苏省宿迁市宿城区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏1302刑初696号公诉机关宿迁市宿城区人民检察院。被告人马浩，男，1994年8月12日出生于江苏省沭阳县，汉族，户籍地江苏省沭阳县，住江苏省沭阳县。曾因赌博，于2015年5月30日被沭阳县公安局行政拘留十日，并罚款人民币三千元。曾因犯故意伤害罪，于2018年9月13日被沭阳县公安局刑事拘留，同年9月28日被逮捕，同年11月3日被取保候审，于2019年2月25日被沭阳县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，缓刑考验期限自2019年3月11日起至2020年3月10日止。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月18日被宿迁市公安局宿城分局指定居所监视居住，同年5月16日被刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于宿迁市泗阳县看守所。辩护人刘坚，江苏德沛律师事务所律师。被告人周业宝，曾用名周业保，男，1978年11月13日出生于江苏省沭阳县，居民身份证号码320823197811130015,汉族，小学文化，户籍地江苏省沭阳县沭城镇公园路11-4号楼二单元403室，住江苏省沭阳县金地商城2504室。曾因赌博，分别于2006年3月23日、2010年1月5日、2013年4月18日、2013年11月26日被沭阳县公安局行政拘留十三日罚款二千九百元、拘留十日罚款三千元、拘留十日罚款一千九百元、拘留五日；曾因犯赌博罪，于2008年5月5日被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万五千元；曾因犯非法拘禁罪，于2015年2月2日被沭阳县人民法院判处有期徒刑九个月，2015年2月7日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月7日被宿迁市公安局宿城分局刑事拘留，同年6月13日被逮捕。现羁押于宿迁市看守所。指派辩护人桂萍，北京盈科（宿迁）律师事务所律师。被告人魏良超，男，1979年2月2日出生于江苏省沭阳县，居民身份证号码320823197902020612,汉族，初中文化，住江苏省沭阳县沭城镇孙巷小区一期39号楼二单元102室。被告人魏良超曾因犯寻衅滋事罪，于2002年11月28日被江苏省沭阳县人民法院判处有期徒刑二年;又因犯聚众斗殴罪，于2007年1月31日被该院判处有期徒刑四年；又因犯赌博罪，于2015年5月22日被该院判处拘役四个月，并处罚金人民币八千元。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月18日被宿迁市公安局宿城分局指定居所监视居住，同年4月1日被该分局取保候审，2020年4月1日被本院取保候审。指派辩护人徐秀霞，江苏苏沪律师事务所律师。被告人王益松，男，1973年2月22日出生于江苏省沭阳县，居民身份证号码320823197302225817,汉族，小学文化，住江苏省沭阳县沂涛镇大王庄村沟西组14号。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年4月9日被宿迁市公安局宿城分局取保候审，2020年4月9日被本院取保候审。指派辩护人李新杰，江苏厚远律师事务所律师。被告人黄慧芹，女，1974年6月14出生于江苏省沭阳县，居民身份证号码321322197406140022,汉族，高中文化，户籍地江苏省沭阳县沭城镇文峰三巷4号，住江苏省沭阳县黄金海岸1号楼1单元2002室。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月11日被宿迁市公安局宿城分局刑事拘留，同年6月13日被该分局取保候审，2020年6月8日被本院取保候审。指派辩护人张欣欣，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。被告人马小飞，男，1981年8月2日出生于江苏省沭阳县，汉族，户籍地江苏省沭阳县，住江苏省沭阳县。现因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月7日被宿迁市公安局宿城分局取保候审，2020年5月7日被本院取保候审。指派辩护人马培坤，江苏钟山明镜（宿迁）律师事务所律师。宿迁市宿城区人民检察院以宿区检刑一刑诉［2019］712号起诉书指控被告人马浩、周业宝、魏良超、王益松、黄慧芹、马小飞犯开设赌场罪，于2019年9月25日向本院提起公诉，建议适用简易程序。本院于2019年11月8日依法将该案转为普通程序。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。由于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的原因，本院于2020年2月4日裁定本案中止审理。2020年5月18日，本院裁定本案恢复审理。2020年5月22日，宿迁市宿城区人民检察院以补充侦查为由建议本院延期审理，本院于同日决定延期审理。2020年6月19日，宿迁市宿城区人民检察院补充侦查完毕移送本院恢复审理。宿迁市宿城区人民检察院指派检察员徐培亮出庭支持公诉，被告人马浩及其辩护人刘坚，被告人周业宝及其辩护人桂萍，被告人魏良超及其辩护人徐秀霞，被告人王益松，被告人黄慧芹及其辩护人张欣欣，被告人马小飞及其辩护人马培坤到庭参加诉讼。现已审理终结。宿迁市宿城区人民检察院指控，2016年年底至2019年2月期间，被告人马浩、周业宝、魏良超、王益松、黄慧芹、马小飞等人先后分别或者部分共同开设赌场，其中被告人马浩开设赌场20余场，抽头渔利数额合计人民币10余万元；被告人周业宝开设赌场11场，抽头渔利数额合计约人民币4万元；被告人魏良超参与开设赌场10余场，该10余场抽头渔利数额合计人民币10余万元；被告人王益松开设赌场3场，抽头渔利数额合计人民币1万余元；被告人黄慧芹参与开设赌场提供场地10余场，该10余场抽头渔利数额合计人民币9万余元；被告人马小飞参与开设赌场站岗望风8场，该8场抽头渔利数额合计人民币2万余元。具体犯罪事实分述如下：1.2016年年底，张一虎、徐某丙（均另案处理）在沭阳县黄金海岸小区1号楼1单元20楼楼顶被告人黄慧芹家开设赌场5场，抽头渔利共计4万余元，被告人黄慧芹获得场地费2000元。2.2017年11月份，被告人马浩和孙某甲、江某（均另案处理）在沭阳县中城美地小区38号楼2单元1903室、33号楼1单元1601室、城市嘉园小区9号楼2单元1803室开设赌场约10场，抽头渔利共计约10万元。3.2018年5月份，严某、张新东等人（均另案处理）在沭阳县西城馥邦小区9号楼1单元1003室被告人魏良超家开设赌场约10场，抽头渔利共计10余万元，被告人魏良超获得场地费9000余元。4.2018年6月份，被告人马浩、魏良超和江某在沭阳县城市嘉园小区9号楼2单元1803室、西城馥邦小区9号楼1单元1003室、丰润名苑小区6号楼2单元2505室开设赌场7场，抽头渔利共计约5万元。5.2018年12月份，被告人马浩、周业宝、王益松等人在沭阳县书香名邸小区50号楼3单元13楼、尚书苑小区26号楼1单元2502室、2单元1002室、蓝天公寓3号楼2901室、黄金海岸小区1号楼1单元20楼楼顶被告人黄慧芹家、黄金海岸小区4号楼1单元20楼楼顶等地开设赌场11场，抽头渔利共计约4万元。其中被告人马浩、周业宝开设赌场11场，抽头渔利共计约4万元；被告人王益松开设赌场3场，抽头渔利数额共计1万余元，分得3600元；被告人马小飞参与开设赌场8场，在其中负责站岗，抽头渔利数额共计人民币2万余元，获利2200元;被告人黄慧芹参与开设赌场5场，负责提供场地，抽头渔利数额共计人民币1万余元，获得场地费1100元。6.2019年2月份，杨某、李某甲等人（均另案处理）在沭阳县黄金海岸小区1号楼1单元20楼楼顶被告人黄慧芹家开设赌场9场，抽头渔利共计4万余元，被告人黄慧芹获得场地费1400元。另查明，被告人马浩、周业宝、魏良超被抓获归案，被告人王益松、黄慧芹、马小飞案发后自动投案。被告人周业宝、魏良超协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人。针对上述指控，公诉人当庭出示、宣读了被告人马浩、周业宝、魏良超、王益松、黄慧芹、马小飞的供述，同案关系人张某甲、徐某丙等人的供述，证人司某等人的证言，辨认笔录及照片等证据。据此，公诉机关认为，被告人马浩、周业宝、魏良超、王益松、黄慧芹、马小飞开设赌场，其中被告人马浩、魏良超、黄慧芹情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人马浩、周业宝、魏良超、王益松、黄慧芹、马小飞和他人共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人马浩、周业宝、王益松在共同犯罪中起主要作用，被告人魏良超在部分犯罪事实中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人黄慧芹、马小飞在共同犯罪中起次要作用，被告人魏良超在部分犯罪事实中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人马浩在缓刑考验期内发现还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款、第六十九条的规定，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。被告人周业宝曾经故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人魏良超、周业宝协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人马浩辩解起诉书指控其参与的第2起开设赌场犯罪事实，其参与开设赌场七、八场，抽头渔利七、八万元。被告人周业宝、魏良超、王益松、黄慧芹、马小飞对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无意见。被告人马浩的辩护人提出的主要辩护意见有：1.被告人马浩开设赌场的行为不构成情节严重；2.被告人马浩有坦白、已退出全部违法所得、认罪认罚等从轻或者减轻处罚的情节。被告人周业宝的辩护人提出被告人周业宝有坦白、具有立功表现、已退出全部违法所得等量刑情节，建议对被告人周业宝从轻或者减轻处罚。被告人魏良超的辩护人提出被告人魏良超系从犯、非法获利较少、有立功表现等量刑情节，建议对被告人魏良超从轻或者减轻处罚。被告人王益松的辩护人提出被告人王益松有自首、初犯、认罪悔罪、社会危害性较小等量刑情节，建议对被告人王益松从轻或者减轻处罚，并适用缓刑。被告人黄慧芹的辩护人提出被告人黄慧芹系从犯，有自首、初犯、主观恶性及社会危害性较小等量刑情节，建议对被告人黄慧芹从轻处罚并适用缓刑。被告人马小飞的辩护人提出被告人马小飞系自首、从犯、无犯罪前科、已退出违法所得等量刑情节，建议对被告人马小飞从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2016年年底至2019年2月期间，被告人马浩、周业宝、魏良超、王益松、黄慧芹、马小飞等人先后分别或者部分共同开设赌场，其中被告人马浩参与开设赌场抽头渔利数额合计人民币19万余元，非法获利约人民币4万元；被告人周业宝参与开设赌场抽头渔利数额合计约人民币4万元，非法获利约人民币1万元；被告人魏良超参与开设赌场抽头渔利数额合计人民币15万余元，非法获利约人民币2.4万元；被告人王益松参与开设赌场抽头渔利数额合计人民币1万余元，非法获利人民币3600元；被告人黄慧芹参与开设赌场抽头渔利数额合计人民币9万余元，负责提供场地，非法获利人民币4500元；被告人马小飞参与开设赌场抽头渔利数额合计人民币2万余元，负责站岗望风，非法获利人民币2200元。具体事实分述如下：1.2016年年底，张一虎（另案处理）、徐某丙（已判决）在沭阳县黄金海岸小区1号楼1单元20楼楼顶被告人黄慧芹家开设赌场5场，抽头渔利共计4万余元，被告人黄慧芹获得场地费2000元。2.2017年11月份，被告人马浩和孙某甲、江某（均已判决）在沭阳县中城美地小区38号楼2单元1903室、33号楼1单元1601室、城市嘉园小区9号楼2单元1803室开设赌场约10场，抽头渔利共计约10万元。3.2018年5月份，严某、张新东等人（均另案处理）在沭阳县西城馥邦小区9号楼1单元1003室被告人魏良超家开设赌场约10场，抽头渔利共计10余万元，被告人魏良超获得场地费9000余元。4.2018年6月份，被告人马浩、魏良超和江某在沭阳县城市嘉园小区9号楼2单元1803室、西城馥邦小区9号楼1单元1003室、丰润名苑小区6号楼2单元2505室开设赌场7场，抽头渔利共计约5万元。5.2018年12月份，被告人马浩、周业宝、王益松等人在沭阳县书香名邸小区50号楼3单元13楼、尚书苑小区26号楼1单元2502室、2单元1002室、蓝天公寓3号楼2901室、黄金海岸小区1号楼1单元20楼楼顶被告人黄慧芹家、黄金海岸小区4号楼1单元20楼楼顶等地开设赌场11场，抽头渔利共计约4万元。其中被告人马浩、周业宝开设赌场11场，抽头渔利共计约4万元；被告人王益松开设赌场3场，抽头渔利数额共计1万余元，分得3600元；被告人马小飞参与开设赌场8场，在其中负责站岗，抽头渔利数额共计人民币2万余元，获利2200元;被告人黄慧芹参与开设赌场5场，负责提供场地，抽头渔利数额共计人民币1万余元，获得场地费1100元。6.2019年2月份，杨某、李某甲等人（均另案处理）在沭阳县黄金海岸小区1号楼1单元20楼楼顶被告人黄慧芹家开设赌场9场，抽头渔利共计4万余元，被告人黄慧芹获得场地费1400元。另查明，被告人马浩、魏良超于2019年3月17日被抓获归案，被告人周业宝于2019年5月6日被抓获归案，被告人王益松于2019年4月9日主动投案、被告人黄慧芹于2019年5月9日经公安机关电话通知投案，被告人马小飞于2019年5月7日在被告人周业宝的劝说下投案。被告人魏良超劝说其他案件的犯罪嫌疑人投案自首，并协助司法机关抓捕其他案件犯罪嫌疑人。案发后，公安机关扣押被告人马浩人民币4万元、扣押被告人魏良超人民币30.287万元，扣押被告人周业宝人民币1万元、扣押被告人马小飞人民币2200元、扣押被告人王益松人民币3600元、扣押被告人黄慧芹人民币8000元。上述事实，有经庭审举证、质证的被告人马浩、周业宝、魏良超、王益松、黄慧芹、马小飞的供述，同案关系人张某甲、徐某丙、江某、孙某、严某、张某乙、杨某甲等人的供述，证人章某、宋某、杨某乙、司某、乔某、张某丙、仲某、徐某丁、周某、吴某等人的证言，公安机关依法制作或者调取的到案经过、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、刑事判决书、刑满释放证明、户籍信息、相关被告人立功材料等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人马浩、魏良超、黄慧芹以营利为目的开设赌场，情节严重；被告人周业宝、王益松、马小飞以营利为目的开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人马浩当庭辩解起诉书指控的第2起开设赌场犯罪事实中，其参与开设赌场七、八场，抽头渔利七、八万元的意见，经查，同案关系人江某、孙某、董某的供述，同案犯魏良超的供述，参赌人员乔某、李某乙的证言等证据证实，该赌场局长为被告人马浩及江某、孙某，该赌局开设十余场，被告人马浩及孙某均全部在场，抽头渔利十万余元，被告人马浩及江某、孙某各分得2万元，与被告人马浩在侦查机关的供述相互印证，故对被告人马浩当庭辩解不予采纳。关于被告人马浩的辩护人提出被告人马浩开设赌场的行为不构成情节严重的辩护意见，经查，根据相关法律规定，开设赌场抽头渔利数额累计达到5万元以上的即为“情节严重”，被告人马浩参与开设赌场抽头渔利数额累计达19万余元，符合法律对开设赌场情节严重的规定，故对该辩护意见，不予采纳。被告人马浩、周业宝、魏良超、王益松、黄慧芹、马小飞和他人共同实施故意犯罪，系共同犯罪。被告人马浩、周业宝、王益松在共同犯罪中起主要作用，被告人魏良超在参与的第4起开设赌场犯罪事实中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人黄慧芹、马小飞在共同犯罪中起次要作用，被告人魏良超在参与的第3起开设赌场犯罪事实中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人周业宝曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人王益松、黄慧芹、马小飞犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人马浩、周业宝、魏良超归案后如实供述自己的主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人魏良超、周业宝协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，可以从轻或者减轻处罚。本案被告人均已退出全部违法所得，酌情予以从轻处罚。被告人魏良超有多次犯罪前科；被告人周业宝曾因赌博多次被行政处罚，并有赌博犯罪前科，均酌情从重处罚。被告人马浩在缓刑考验期限内发现还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，实行数罪并罚。综合全案情节，本院决定对被告人魏良超减轻处罚，对被告人周业宝从轻处罚；对被告人黄慧芹减轻处罚并适用缓刑，对被告人王益松、马小飞从轻处罚并适用缓刑。各辩护人所提的与上述相同的意见，本院已采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十八条，第六十四条，第六十九条，第七十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第一、三款之规定，判决如下：一、撤销江苏省沭阳县人民法院（2018）苏1322刑初1356号刑事判决书对被告人马浩犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年中适用缓刑的部分。二、被告人马浩犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元，与之前犯故意伤害罪，判处有期徒刑八个月，实行并罚，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，共折抵刑期82日，即自2019年5月16日起至2022年4月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人周业宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月7日起至2020年10月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人魏良超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。）被告人王益松犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人黄慧芹犯开设赌场罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金人民币一千五百元于本判决生效后十日内缴纳。）被告人马小飞犯开设赌场罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币三千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）三、公安机关扣押的被告人马浩违法所得人民币40000元、被告人周业宝违法所得人民币10000元、被告人马小飞违法所得人民币2200元、被告人王益松违法所得人民币3600元，均予以追缴，上缴国库。公安机关扣押的被告人魏良超人民币302870元，其中违法所得人民币24000元予以追缴，上缴国库，人民币25000元予以追缴，缴纳罚金；扣押的被告人黄慧芹人民币8000元，其中违法所得人民币4500元予以追缴，上缴国库，人民币3500元予以追缴，缴纳罚金。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孔珊珊人民陪审员  冯光云人民陪审员  袁 浩二〇二〇年九月十七日书记员叶莹霜