江苏省沭阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏1322刑初1217号 公诉机关江苏省沭阳县人民检察院。 被告人唐乃平，男，1969年7月2日出生于江苏省沭阳县，汉族，务工，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审。 辩护人姜亚春，江苏广陆律师事务所律师。 被告人孙永超，男，1967年2月26日出生于江苏省沭阳县，汉族，务工，住沭阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月26日被刑事拘留，同年12月1日被取保候审。 辩护人魏冬梅，江苏铭云律师事务所律师。 江苏省沭阳县人民检察院以沭检诉刑诉[2019]1192号起诉书、沭检诉刑追诉[2020]5号追加起诉决定书指控被告人唐乃平、孙永超犯虚假诉讼罪，于2019年11月5日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省沭阳县人民检察院指派检察员赵光辉出庭支持公诉，被告人唐乃平、孙永超及其各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。 沭阳县人民检察院指控：2016年5月左右，被告人唐乃平、孙永超合伙在沭阳县百盟物流园开设经营金融投资理财门市，以高额利息对外放贷，并要求借款人出具借款金额的双倍或者多倍借条，在有关债务已经清偿的情况下，仍然向人民法院以虚高金额提起民事诉讼，致使沭阳县人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案。现分述如下： 1.2016年5月17日，被告人唐乃平、孙永超在秦某丙担保下以月息5分借款2万元给秦某甲并当场扣下当月利息1000元，实际支付1.9万元给秦某甲。2016年7月25日，被告人唐乃平、孙永超再次以月息5分借款3万元给秦某甲及其妻子解某，连同之前未还的借款2万元要求秦某甲出具8万元借条，但之前的借条没有归还给秦某甲。被告人唐乃平于2017年3月向沭阳县人民法院起诉要求归还8万元借款，沭阳县人民法院于2017年6月22日判决秦某甲、解某归还8万元及利息。被告人孙永超于2017年8月向沭阳县人民法院起诉要求归还2万元借款，沭阳县人民法院于2017年11月16日判决秦某甲归还2万元及利息，秦某丙承担连带清偿责任。 2.2016年9月30日，被告人唐乃平、孙永超以月息5分借款1万元给史某并当场扣下当月利息500元，实际支付给史某9500元,要求史某出具金额为5万元的借条，秦某乙作为共同借款人在借条上签字。2016年10月，史某归还了本金9000元。2016年10月16日，被告人唐乃平、孙永超又以每天利息200元借款2.5万元给史某，并当场扣除之前借款剩余本金1000元，实际支付给史某2.4万元，要求史某出具了金额为10万元借条。被告人孙永超 于2016年11月向沭阳县人民法院起诉史某及其妻子孙某、秦某乙归还借款5万元，沭阳县人民法院于2016年12月20日判决史某、孙某、秦某乙归还5万元及利息。后孙永超向沭阳县人民法院申请强制执行并分得执行款。 3.江苏省大丰市人民法院于2014年9月2日判决徐某归还被告人唐乃平借款人民币26.9万元及逾期利息，被告人唐乃平在该民事判决生效后申请大丰市人民法院强制执行。2015年4月28日，被告人唐乃平同第三人付某达成和解协议，被告人唐乃平与徐同村民间借贷纠纷中余款人民币3万元由付某代徐某偿还，付某为此还出具一张金额为3万元借条给被告人唐乃平。付某先后于2015年9月26日、2016年2月7日分别向被告人唐乃平偿还1万元、2万元。在不存在3万元借贷关系的情况下，被告人唐乃平于2016年2月到沭阳县人民法院起诉要求付某归还3万元借款，并在一审败诉后上诉至宿迁市中级人民法院，致使人民法院开庭审理，严重干扰了正常司法活动。 公诉机关根据被告人供述、证人证言、民事判决书、庭审笔录等证据，认为被告人唐乃平、孙永超以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款的规定，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人唐乃平、孙永超共同实施故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人唐乃平、孙永超归案后如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。 被告人唐乃平、孙永超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议。 被告人唐乃平的辩护人提出：1.被告人唐乃平系初犯，自愿认罪认罚；2.被告人唐乃平进行虚假诉讼，但未从中获利，其获取的13万元执行款中包括其应得的9万元本金及利息，且之后均已退出。综上，建议对其免于刑事处罚。 被告人孙永超的辩护人提出：1.同意被告人唐乃平辩护人的上述意见；2.被告人孙永超案发后与对方达成和解，取得谅解，并退出了本息，并有坦白情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2016年5月左右，被告人唐乃平、孙永超合伙在沭阳县百盟物流园开设金融投资理财门市，以高额利息对外放贷，并要求借款人出具借款金额的双倍或者多倍借条，在有关债务已经清偿的情况下，仍然向人民法院以虚高金额提起民事诉讼，致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书、制作财产分配方案。现分述如下： 1.2016年5月17日，秦某甲向被告人唐乃平、孙永超借款2万元，月息5分并出具借据，秦某丙为担保人。被告人唐乃平、孙永超扣除当月利息1000元，实际给付秦某甲1.9万元。2016年7月25日，秦某甲及其妻子解某再次向被告人唐乃平、孙永超借款3万元，月息5分，连同之前未还的2万元借款，要求秦某甲出具8万元借条，但未将之前的2万元借条归还给秦某甲。2017年3月，被告人唐乃平持该8万元借据向我院提起民事诉讼，同年6月22日我院判决秦某甲、解某归还8万元及利息。2017年8月被告人孙永超持2万元借据向我院提起民事诉讼，同年11月16日我院判决秦某甲归还2万元及利息，秦某丙承担连带清偿责任。案发后，被告人唐乃平、孙永超与秦某甲、解某已达成和解，并取得谅解。 2.2016年9月30日，史某向被告人唐乃平、孙永超借款1万，月息5分。被告人唐乃平、孙永超扣下当月利息500元，实际给付史某9500元,并要求史某出具金额为5万元的借据，秦某乙作为共同借款人在借据上签字。同年10月，史某归还了本金9000元。同年10月16日，史某再次向被告人唐乃平、孙永超借款2.5万元，日利息200元。被告人唐乃平、孙永超扣除之前借款剩余本金1000元，实际给过史某2.4万元，并要求史某出具了金额为10万元借据。同年11月，被告人孙永超向我院提起民事诉讼，要求史某及其妻子孙某、秦某乙归还借款5万元，同年12月20日，本院判决史某、孙某、秦某乙归还5万元及利息。后孙永超向我院申请强制执行并分得执行款。案发后，被告人唐乃平、孙永超与史某已达成和解，并取得谅解。 3.2014年9月2日，江苏省大丰市人民法院判决徐某归还被告人唐乃平借款人民币26.9万元及逾期利息，被告人唐乃平在该民事判决生效后申请大丰市人民法院强制执行。2015年4月28日，被告人唐乃平同第三人付某达成和解协议，约定被告人唐乃平与徐某上述民间借贷纠纷中未还的余款人民币3万元由付某代为偿还，付某为此出具一张金额为3万元借条给被告人唐乃平。后付某于2015年9月26日、2016年2月7日分别向被告人唐乃平偿还1万元、2万元。2016年2月，被告人唐乃平持上述借据到本院起诉要求付某归还借款3万元及利息，并在一审败诉后上诉至宿迁市中级人民法院，致使人民法院开庭审理，严重干扰了正常司法活动 上述事实，有被告人当庭供述和公诉机关提交并经庭审质证的以下证据予以证明： 被告人唐乃平、孙永超供述其合谋以捏造的事实提起民事诉讼，以及部分民事判决通过法院执行获得利益的时间、地点、手段、金额等事实，二被告人的供述相互印证，并得到了证人秦某甲、秦某丙、史某、秦某乙、付某、解某、任某等人证言、借条、庭审笔录、民事判决书、执行裁定书等证据的印证，足以认定。公安机关出具的“发破案经过”、“到案经过”、“情况说明”证明了本案的案发及被告人唐乃平、孙永超的归案情况。“人口基本信息表”，证明了二被告人的刑事责任年龄。和解协议证明了二被告人案发后取得谅解等情况。 本院认为，被告人唐乃平、孙永超以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序，严重侵害他人合法权益，其行为已构成虚假诉讼罪。公诉机关指控被告人唐乃平、孙永超犯虚假诉讼罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，依法予以采纳。被告人唐乃平、孙永超共同实施故意犯罪，系共同犯罪。辩护人提出，被告人唐乃平、孙永超对史某申请执行过程中获取的13万余元执行款中包括其应得的9万元本金及利息，未从中获利，建议对被告人唐乃平免于刑事处罚的意见。经查，被告人孙永超持5万元借据要求史某归还5万元借款及利息，但该借据中所包含的真实未还借款部分实际已纳入史某后出具的其他借据中，但被告人仍提起民事诉讼并申请执行，并使得执行人员基于该民事判决分配了执行款，且在案发前也未对民事判决未执行到的部分予以放弃，其通过法院判决、执行的手段而获利的意图明显，其行为严重干扰了正常的司法司法秩序，另结合被告人唐乃平多次以捏造的事实提起民事诉讼的事实，可见其主观恶性及社会危害性较大，对其免于刑事处罚不足以体现刑罚价值，实现罪责刑相一致，故对辩护人提出上述意见，不予采纳。被告人唐乃平、孙永超归案后如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚。被告人唐乃平、孙永超自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人唐乃平、孙永超案发得到部分诉讼相对方的谅解，酌情予以从轻处罚。对辩护人提出的与上述观点相同的意见，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人唐乃平犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。 （所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 被告人孙永超犯虚假诉讼罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万五千元。 （所处罚金应在判决生效后十日内缴纳完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省宿迁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  屠鑫鑫 人民陪审员  黄超勤 人民陪审员  仲崇良 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  钟园园 书 记 员  许 静 书 记 员  刘祖耀 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零七条之一【虚假诉讼罪】以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。