江苏省常州市武进区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）苏0412刑初1316号 公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。 被告人陈某，男，1994年5月27日生，汉族，大专文化，常州市万华文化交流有限公司、镇江**和珍典文化交流有限公司、镇江市华欣文化交流有限公司实际控制人，户籍所在地江苏省高邮市。因本案于2018年12月21日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人李华栋，江苏博爱星律师事务所律师。 辩护人李丰凯，江苏博爱星律师事务所律师。 被告人刘某，男，1991年4月1日生，汉族，大学本科文化，常州市万华文化交流有限公司、镇江**和珍典文化交流有限公司、镇江市华欣文化交流有限公司实际控制人，户籍所在地常州市钟楼区。因本案于2018年12月21日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人张静，江苏博爱星律师事务所律师。 辩护人戴明鑫，江苏博爱星律师事务所实习律师。 被告人杭某，女，1993年6月16日生，汉族，大专文化，户籍所在地常州市武进区。因本案于2018年12月21日被常州市武进分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人吴伯华，江苏常运律师事务所律师。 被告人史某，男，1990年3月15日生，汉族，大专文化，户籍所在地河南省社旗县。因本案于2018年12月20日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人陈荣昌，江苏常友律师事务所律师。 被告人郭某，男，1995年7月11日生，汉族，大专文化，户籍所在地江苏省高邮市。因本案于2018年12月20日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人聂朝阳，江苏慎韬律师事务所律师。 辩护人张秋萍，江苏慎韬律师事务所实习律师。 被告人王某，男，1996年4月8日生，汉族，大专文化，万华，户籍所在地江苏省东台市。因本案罪于2018年12月21日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人金晖，江苏瑞江律师事务所律师。 被告人宋某，男，1995年9月29日生，汉族，大学肄业，万华，户籍所在地山西省临汾市汾西县。因本案于2018年12月21日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人邹成效，乐天（上海）律师事务所律师。 被告人穆某，女，1992年11月8日生，汉族，初中文化，万华，户籍所在地江苏省连云港市海州区。曾因吸毒，于2011年4月18日被江苏省连云港市公安局新浦分局行政拘留十五日并处罚款二千元。因本案于2018年12月21日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人杨奕文，江苏乐天律师事务所律师。 被告人蒋某，男，1995年3月29日生，汉族，高中文化，万华，户籍所在地江苏省扬州市宝应县。因本案于2018年12月20日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年1月25日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人潘芳梅，江苏常一律师事务所律师。 被告人卜某，男，1992年3月25日生，汉族，大学本科文化，万华，户籍所在地江苏省宿迁市宿城区。因本案于2019年2月2日被抓获并在次日羁押在宿迁市看守所，同年2月5日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人孙春浪，江苏品喆律师事务所律师。 被告人陈某甲，男，1994年10月21日生，汉族，大专文化，翰林文化，户籍所在地江苏省泰州市泰兴市。因本案于2019年2月28日被常州市公安局武进分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，于2019年9月27日被取保候审。 辩护人丁成成，江苏人仁律师事务所律师。 常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉［2019］1274号起诉书指控被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2019年11月5日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员张朝、检察官助理徐科出庭支持公诉。被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲及其各辩护人李华栋、张静和戴明鑫、吴伯华、陈荣昌、聂朝阳和张秋萍、金晖、邹成效、杨奕文、潘芳梅、孙春浪、丁成成到庭参加诉讼。本案审理期间，根据公诉机关的建议，本院分别于2020年2月3日、同年3月3日决定对本案延期审理、恢复审理；因存在不能抗拒的原因，于2020年3月9日裁定中止审理，同年9月19日裁定恢复审理。现已审理终结。 常州市武进区人民检察院起诉指控： 2015年6月至2018年12月间，许剑桥（另案处理）在常州市武进区成立瀚林天典文化交流有限公司（以下简称“瀚林文化”，常州一店）、常州市九洲环宇大厦22楼成立华和珍典文化艺术有限公司（“瀚林文化”连锁店，常州二店）、无锡市“瀚林文化”连锁店，以上述公司为依托载体，纠集、招募被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、陈某甲以及鲍某、席某、贾某、孙某甲、张某甲、高某甲、余某甲、陆某甲、张某乙、印某、袁某甲、姜某甲、庄某甲、陈某丙、苏某甲（均另案处理）等人组成诈骗犯罪集团，通过电话邀约、发放传单等方式，以赠送小礼品的名义，引诱缺乏收藏品专业知识的中老年人群体至上述公司，对被害人宣讲其自编的“投资理念”，虚构其低价收购的所谓工艺品、字画、退市钱币、纪念币等“藏品”为具有售卖价格数倍至数十倍的升值空间的“投资品”，再以虚假承诺回购、代为拍卖或者销售、“打配合”、“做铺垫”、虚构合买、虚构求购者、制造藏品征集假象、伪造客户收益表、谎称财政补贴、谎称“坐庄”、假冒北京公司总部打电话、冒充收藏品专家引诱、诱骗办理会员卡、打包销售等其中一种或者多种组合的欺骗性手段，使被害人错误认为上述“藏品”稀缺、抢手，具有投资属性，依托该犯罪集团能在一定时间段内实现一倍至数十倍的收益，欺骗被害人购买上述“藏品”。在被害人要求该集团兑现回购、代为拍卖、销售的虚假承诺时，设置须购买更多“藏品”的附加条件，再以上述手段诱骗被害人进一步购买“藏品”，在被害人无力购买时，又以让被害人向他人借款、信用卡消费、网络贷款、小额公司贷款、房产抵押贷款等负债的方式继续购买“藏品”，致相关被害人欠下巨额债务，造成被害人巨额经济损失。该犯罪集团内部通过培训、口口相传、以老带新传帮带等方式，使集团成员掌握上述犯罪方法及手段。在该犯罪集团中，被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、陈某甲均为销售人员，使用上述手段对被害人实施诈骗，其中被告人陈某涉案金额为1339000元；被告人刘某涉案金额为2505532元；被告人杭某涉案金额846760元；史某涉案金额426400元；陈某甲涉案金额241420元。 2017年7月至2018年12月间，被告人陈某、刘某在常州市武进区成立常州万华文化交流有限公司（下简称万华公司）、镇江市京口区金汇大厦第3层301室成立镇江**和珍典文化交流有限公司（下简称华和公司）、镇江市京口区中山东路188号紫金大厦Ａ座6楼601室成立镇江市华欣文化交流有限公司（下简称华欣公司），纠集被告人杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲，采用上述集团同样犯罪手段对被害人实施诈骗。至案发，共骗取被害人施某、徐某1、金某1等97位被害人7800010元。被告人陈某、刘某为万华系列公司实际负责人；被告人杭某于2018年7月担任万华公司店长；被告人史某于2018年3月担任华和公司店长；被告人郭某于2018年10月担任华欣公司店长；被告人王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲均为销售人员。其中，被告人陈某、刘某涉案金额为7800010元；被告人杭某涉案金额3606010元；被告人史某涉案金额为1855340元；被告人郭某涉案金额为1013200元；被告人王某涉案金额为1237710元；被告人宋某涉案金额为764220元；被告人穆某涉案金额为1263260元；被告人蒋某涉案金额为1053760元；被告人卜某涉案金额为545640元；被告人陈某甲涉案金额为13580元。案发后，被告人陈某甲已与其涉案被害人达成和解协议并取得谅解。 为证实指控的事实，公诉机关提供了相应的证据。据此认为，被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，其中被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某均属数额特别巨大，被告人陈某甲属数额巨大。在共同犯罪中，被告人陈某、刘某系主犯；被告人杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人陈某、刘某、杭某、史某、陈某甲曾加入以许剑桥为首的犯罪集团实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人均自愿认罪认罚，可以从宽处理。 被告人均对指控的事实无异议，并认罪认罚。 各辩护人均对指控的诈骗罪定性无异议，但认为指控的数额中应扣除涉案物品本身的价值；各被告人均属坦白、自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人其余各自的辩护意见如下： 被告人陈某的辩护人认为，被告人陈某不是涉案镇江公司（华和公司、华欣公司）的实际控制人，仅应对其本人经手的个案部分负责；部分被害人存在一定过错。 被告人刘某的辩护人认为，被告人刘某系从犯，被害人存在一定过错，建议对被告人从轻处罚。 被告人杭某的辩护人认为，对被告人杭某的个案累加数额与指控总额存在误差，应为3554120元，其中第35起的69800元不应计入指控数额，被告人未参与。被告人系从犯，其未参与的1199640元数额不应由其承担并以此量刑。建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。 被告人史某的辩护人认为，被告人史某系从犯；第8起，其不在场且没分赃，第29起已退16万元，不应计入犯罪数额。建议对被告人减轻处罚。 被告人郭某的辩护人认为，被告人郭某担任法人系陈某安排，华欣公司的业务很少，其作用小，量刑时应予以考虑，之前已退赃3万元，系从犯。建议对被告人从轻、减轻处罚。 被告人王某的辩护人认为，被告人王某是按公司的要求操作，没获取赃款，所起作用较小，主观恶性小，系从犯。建议对被告人从轻处罚。 被告人宋某的辩护人认为，被告人宋某系从犯，部分犯罪的数额未达6000元，不应作为犯罪指控。建议对被告人适用缓刑。 被告人穆某的辩护人认为，被告人穆某系从犯，涉案物品均具有真实性，与普通诈骗有本质区别。建议对被告人适用缓刑。 被告人蒋某的辩护人认为，本案在案发前已有被害人报警，但未能及时审查，造成被告人对其行为是否属犯罪产生错误认识，且被告人蒋某系从犯。建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。 被告人卜某的辩护人认为，被告人卜某系从犯，没参与分配，仅领取1万元工资。建议对被告人适用缓刑。 被告人陈某甲的辩护人认为，被告人陈某甲系从犯，已退出部分赃款，并取得被害人谅解。建议被告人减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2015年6月至2018年12月间，许剑桥（另案处理）在常州市武进区成立瀚林天典文化交流有限公司（以下简称“瀚林文化”，常州一店）、常州市九洲环宇大厦22楼成立华和珍典文化艺术有限公司（“瀚林文化”连锁店，常州二店）、无锡市“瀚林文化”连锁店，以上述公司为依托载体，纠集、招募被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、陈某甲以及鲍某、席某、贾某、孙某甲、张某甲、高某甲、余某甲、陆某甲、张某乙、印某、袁某甲、姜某甲、庄某甲、陈某丙、苏某甲（均另案处理）等人组成诈骗犯罪集团，通过电话邀约、发放传单等方式，以赠送小礼品的名义，引诱缺乏收藏品专业知识的中老年人群体至上述公司，对被害人宣讲其自编的“投资理念”，虚构其廉价收购的工艺品、字画、退市钱币、纪念币等所谓“藏品”为具有售卖价格数倍至数十倍的升值空间的“投资品”，再以虚假承诺回购、代为拍卖或者销售、“打配合”、“做铺垫”、虚构合买、虚构求购者、制造藏品征集假象、伪造客户收益表、谎称财政补贴、谎称“坐庄”、假冒北京公司总部打电话、冒充收藏品专家引诱、诱骗办理会员卡、打包销售等其中一种或者多种组合的欺骗性手段，使被害人误认上述“藏品”稀缺、抢手，具有投资属性，能够在一定时间段内依托该犯罪集团实现一倍至数十倍的收益，从而骗取被害人购买上述“藏品”。在被害人要求该集团兑现回购、代为拍卖、销售的虚假承诺时，设置须进一步购买更多“藏品”的附加条件，再以上述手段胁迫、骗取被害人反复购买“藏品”，在被害人无力购买时，又以让被害人向他人借款、信用卡消费、网络贷款、小额公司贷款、房产抵押贷款等负债的方式继续购买“藏品”，致相关被害人欠下巨额债务，造成被害人巨额经济损失。该犯罪集团内部通过培训、口口相传、以老带新传帮带等方式，使集团成员掌握上述犯罪方法及手段。在该犯罪集团中，被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、陈某甲均为销售人员，使用上述手段对被害人实施诈骗，其中被告人陈某涉案金额为1339000元；被告人刘某涉案金额为2505532元；被告人杭某涉案金额846760元；史某涉案金额426400元；陈某甲涉案金额241420元。 2017年7月至2018年12月间，被告人陈某、刘某在常州市武进区成立常州万华文化交流有限公司（以下简称万华公司）、镇江市京口区金汇大厦第3层301室成立镇江**和珍典文化交流有限公司（以下简称华和公司）、镇江市京口区中山东路188号紫金大厦Ａ座6楼601室成立镇江市华欣文化交流有限公司（以下简称华欣公司），纠集被告人杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲，采用上述集团同样犯罪手段对被害人实施诈骗。至案发，共骗取被害人施某、徐某1、金某1等97位被害人7800010元。被告人陈某、刘某为万华系列公司实际负责人；被告人杭某于2018年7月担任万华公司店长；被告人史某于2018年3月担任华和公司店长；被告人郭某于2018年10月担任华欣公司店长；被告人王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲均为销售人员。其中，被告人陈某、刘某涉案金额为7658030元；被告人杭某涉案金额3606010元；被告人史某涉案金额为1716540元；被告人郭某涉案金额为1013200元；被告人王某涉案金额为1237710元；被告人宋某涉案金额为764220元；被告人穆某涉案金额为1260080元；被告人蒋某涉案金额为1053760元；被告人卜某涉案金额为545640元；被告人陈某甲涉案金额为13580元。案发后，被告人陈某甲已与其涉案被害人达成和解协议并取得谅解，已分别退赔被害人王某160000元、张某23400元、毛某210000元、谢某14000元。分述如下： 1.2017年5月，被告人陈某、史某在瀚林文化采用上述手段骗得被害人施某51200元；2017年6月，被告人陈某、史某在瀚林文化采用上述手段骗得被害人施某75700元。被告人陈某、史某均涉案2起，涉案金额为126900元。 2017年12月，被告人陈某、史某采用上述手段在万华公司骗得被害人施某80000元；2018年1月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人施某、魏某159800元；2018年3月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人施某69200元；2018年5月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人施某1880元；2018年10月，被告人陈某、杭某在万华公司以上述手段骗得被害人施某50000元，共骗取被害人施某260880元。其中被告人史某涉案1起，涉案金额80000元；被告人杭某涉案1起，涉案金额50000元。 2.2018年7月，被告人杭某、宋某在万华公司以上述手段骗得被害人徐某17980元；2018年8月，被告人杭某、宋某、蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人徐某1155480元；2018年9月，被告人杭某、宋某在万华公司以上述手段骗得被害人徐某119780元；2018年11月，被告人杭某、宋某、蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人徐某158800元，共骗取被害人徐某1242040元。被告人杭某涉案4起，涉案金额为242040元；被告人宋某涉案4起，涉案金额为242040元；被告人蒋某涉案2起，涉案金额为214280元。 3.2016年12月，被告人刘某、杭某等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某129800元；2017年1月，被告人杭某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某129800元；2017年3月，被告人杭某等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某1以64000元；2017年5月，被告人杭某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某149800元；2017年6月，被告人杭某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某139800元；2017年7月，被告人杭某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某18800元。其中被告人刘某涉案1起，涉案金额29800元；被告人杭某在涉案6起，涉案金额222000元。 4.2016年12月，被告人刘某、陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人金某159600元；2017年1月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人金某1200元；2017年2月，被告人刘某、陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人金某125600元；2017年4月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人金某159600元；2017年5月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人金某149800元；2017年6月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人金某1238800元。其中被告人刘某涉案2起，涉案金额85200元；被告人陈某涉案6起，涉案金额433600元。 2017年9月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人金某159800元；2017年9月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人金某1198000元；2017年10月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人金某119600元；2017年11月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人金某152600元；2018年11月，被告人陈某、杭某以上述手段骗得被害人金某1102500元，共骗取被害人金某1432500元。其中被告人杭某涉案1起，涉案金额102500元。 5.2016年12月，被告人刘某、杭某等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人陶某188000元；2017年3月，被告人杭某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陶某29800元；2017年6月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陶某8800元；2017年6月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陶某8800元。其中被告人刘某涉案2起，涉案金额196800元；被告人杭某涉案2起，涉案金额217800元。 2018年2月，被告人刘某、杭某在万华公司以上述手段骗得被害人陶某23800元；2018年3月，被告人刘某、杭某在万华公司以上述手段骗得被害人陶某3160元，共骗取被害人陶某26960元。其中被告人杭某涉案2起，涉案金额26960元。 6.2016年12月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人崔某59600元。 7.2017年2月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某2119200元。 8.2017年12月，被告人史某、郭某在万华公司以上述手段骗得被害人曹某146800元；2017年12月，被告人刘某、史某、郭某在万华公司以上述手段骗得被害人曹某1352000元；2018年1月，被告人刘某、郭某在万华公司以上述手段骗得被害人曹某1120000元，共骗取被害人曹某1518800元。其中被告人史某涉案2起，涉案金额398800元；被告人郭某涉案3起，涉案金额518800元。 9.2017年11月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人陆某13180元；2018年3月，被告人郭某在万华公司以上述手段骗得被害人杭某50000元；2018年5月，被告人郭某在万华公司以上述手段骗得被害人杭某12000元；2018年10月，被告人杭某、蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人杭某60000元；2018年12月，被告人杭某、蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人杭某74800元，共骗取被害人杭某196580元。其中被告人杭某涉案2起，涉案金额134800元；被告人郭某涉案2起，涉案金额62000元；被告人蒋某涉案2起，涉案金额134800元。 10.2017年7月，被告人杭某等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人曹某2149000元；2017年7月，被告人刘某、杭某在瀚林文化以上述手段骗得被害人曹某239800元；2017年10月，被告人杭某等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人曹某259800元。其中被告人刘某涉案1起，涉案金额39800元；被告人杭某涉案3起，涉案金额248600元。 2017年11月，被告人刘某、杭某等人在万华公司以上述手段骗得被害人曹某259800元；2017年年底，被告人刘某、杭某在万华公司以上述手段骗得被害人曹某280000元；2018年5月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人曹某24740元，共骗取被害人曹某2144540元。其中被告人杭某涉案3起，涉案金额144540元。 11.2017年4月，被告人刘某等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人陆某112800元。 2018年1月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人陆某119600元；2018年5月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人陆某1139600元；2018年6月，被告人刘某、杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人陆某1100000元；2018年9月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人陆某1110800元；2018年11月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人陆某15300元（此处起诉书笔误为8800元）。共骗取被害人陆某1375300元。被告人杭某个人涉案5起，涉案金额375300元；被告人穆某涉案5起，涉案金额375300元。 12.2017年5月，被告人杭某在瀚林文化以上述手段骗得被害人姜某980元；2017年5月，被告人杭某在瀚林文化以上述手段骗得被害人姜某99000元。被告人杭某涉案2起，涉案金额99980元。 2018年6月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人姜某12800元。 13.2018年3月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人卞某360元；2018年3月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人卞某1580元，共骗得被害人卞某1940元。 14.2017年3月，被告人刘某、史某在瀚林文化以上述手段骗得被害人叶某138400元。 2018年3月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人叶某139600元；2018年4月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人叶某1119400元；2018年4月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人叶某179800元；2018年11月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人叶某1160000元；2018年12月，被告人刘某、杭某、王某在万华公司以上述手段骗得被害人叶某13000元，共骗取被害人叶某1402150元。被告人杭某涉案2起，涉案金额163000元；被告人王某涉案4起，涉案金额242150元。 15.2017年7月，被告人史某在瀚林文化以上述手段骗得被害人程某1880元。 2017年10月，被告人刘某、史某在万华公司以上述手段骗得被害人程某29800元；2018年1月，被告人史某在万华公司以上述手段骗得被害人程某81900元；2018年8月，刘某4（另处理）在万华公司以上述手段骗得被害人程某5980元；2018年9月，被告人史某及刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人程某5980元；2018年12月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人程某17940元，共骗取被害人程某141600元。其中被告人杭某涉案3起，涉案金额29900元；被告人史某涉案3起，涉案金额117680元；被告人穆某涉案1起，涉案金额17940元。 16.2017年7月，被告人卜某及周某6（另处理）在万华公司以上述手段骗得被害人叶某29900元；2018年1月，被告人卜某及周某6在万华公司以上述手段骗得被害人叶某239600元；2018年8月，被告人卜某在万华公司以上述手段骗得被害人叶某2245180元；2018年10月，被告人杭某、蒋某、卜某及周某6在万华公司以上述手段骗得被害人叶某285520元；2018年11月，被告人杭某、卜某及周某6在万华公司以上述手段骗得被害人叶某265400元，共骗取被害人叶某2445600元。其中被告人杭某涉案3起，涉案金额396100元；被告人蒋某涉案1起，涉案金额85520元；被告人卜某涉案5起，涉案金额445600元。 17.2016年9月，被告人陈某、刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某3、邓某夫妇4900元；2016年9月，被告人陈某、刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某3、邓某夫妇4900元；2016年9月，被告人陈某、刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某3、邓某夫妇29800元；2016年9月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某3、邓某夫妇26800元；2016年9月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某3、邓某夫妇5980元；2017年2月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某3、邓某夫妇29800元；2017年2月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某3、邓某夫妇12800元；2017年4月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某3、邓某夫妇8800元。其中被告人陈某涉案8起，涉案金额123780元；被告人刘某涉案3起，涉案金额39600元。 2017年8月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人陈某3、邓某夫妇3900元；2017年11月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人陈某3、邓某夫妇5500元；2017年12月，被告人蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人陈某3、邓某夫妇9500元；2018年5月，被告人蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人陈某3、邓某夫妇9000元，共骗取被害人陈某3、邓某夫妇27900元。其中被告人蒋某涉案2起，涉案金额18500元。 18.2017年4月，被告人陈某甲在瀚林文化以上述手段骗得被害人谢某12980元；2017年12月，被告人陈某甲在瀚林文化以上述手段骗得被害人谢某19800元；2018年10月，被告人陈某甲等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人谢某11280元。被告人陈某甲涉案3起，涉案金额14060元。 19.2018年9月，被告人宋某、蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人周某1110800元；2018年11月，被告人杭某、宋某、蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人周某180000元，共骗取被害人周某1190800元。其中被告人杭某涉案2起，涉案金额190800元；被告人蒋某涉案2起，涉案金额190800元；被告人宋某涉案2起，涉案金额190800元。 20.2018年3月，被告人宋某在万华公司以上述手段骗得被害人孙某1980元；2018年3月，被告人杭某、宋某在万华公司以上述手段骗得被害人孙某129400元；2018年3月，被告人杭某、宋某在万华公司以上述手段骗得被害人孙某138400元；2018年4月，被告人杭某、蒋某、宋某在万华公司以上述手段骗得被害人孙某139800元；2018年5月，被告人杭某、宋某在万华公司以上述手段骗得被害人孙某181880元；2018年8月，被告人蒋某、宋某在万华公司以上述手段骗得被害人孙某159800元，共骗取被害人孙某1250260元。其中被告人杭某涉案5起，涉案金额249280元；被告人宋某涉案6起，涉案金额250260元；被告人蒋某涉案2起，涉案金额99600元。 21.2017年8月，被告人史某在万华公司以上述手段骗得被害人储某1880元；2017年10月，被告人史某在万华公司以上述手段骗得被害人储某6560元；2018年1月，被告人史某在万华公司以上述手段骗得被害人储某69800元；2018年6月，被告人杭某及刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人储某10000元；2018年8月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人储某1980元，共骗取被害人储某90220元。其中被告人杭某涉案2起，涉案金额11980元；被告人史某涉案3起，涉案金额78240元。 22.2018年3月，被告人史某及刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人沈某4000元；2018年4月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人沈某2000元；2018年5月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人沈某2000元；2018年5月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人沈某2180元；2018年6月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人沈某10000元；2018年6月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人沈某10000元；2018年6月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人沈某5000元；2018年7月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人沈某2000元；2018年8月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人沈某5980元，共骗取被害人沈某53160元。其中被告人杭某涉案2起，涉案金额7980元，被告人史某涉案1起，涉案金额4000元。 23.2017年3月，被告人杭某在瀚林文化以上述手段骗得被害人谈某32780元。 2017年8月，被告人刘某、杭某在万华公司以上述手段骗得被害人谈某49800元；2017年8月，被告人刘某、杭某在万华公司以上述手段骗得被害人谈某50000元；2017年8月，被告人刘某、杭某在万华公司以上述手段骗得被害人谈某50000元；2018年3月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人谈某110000元；2018年3月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人谈某38400元；2018年8月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人谈某35880元；2018年11月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人谈某15600元，共骗取被害人谈某382460元。其中被告人杭某涉案5起，涉案金额201280元；被告人穆某涉案4起，涉案金额199880元。 24.2016年12月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人丁某29800元。 2018年4月，被告人刘某、穆某、王某在万华公司以上述手段骗得被害人丁某105000元；2018年5月，被告人穆某在华和公司以上述手段骗得被害人丁某1980元，共骗取被害人丁某106980元。其中被告人史某涉案1起，涉案金额1980元；被告人穆某涉案2起，涉案金额106980元；被告人王某涉案1起，涉案金额105000元。 25.2018年4月，被告人蒋某、王某在万华公司以上述手段骗得被害人庄某1580元；2018年4月，被告人蒋某、王某在万华公司以上述手段骗得被害人庄某6000元；2018年4月，被告人蒋某、王某在万华公司以上述手段骗得被害人庄某18800元；2018年5月，被告人蒋某、王某在万华公司以上述手段骗得被害人庄某80000元；2018年5月，被告人蒋某、王某在万华公司以上述手段骗得被害人庄某50000元；2018年5月，被告人蒋某、王某在万华公司以上述手段骗得被害人庄某55000元；2018年6月，被告人蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人庄某35000元；2018年7月，被告人蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人庄某12800元；2018年11月，被告人蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人庄某6980元；2018年11月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人庄某18000元，共骗取被害人庄某287140元。其中被告人杭某涉案3起，涉案金额37780元；被告人王某涉案7起，涉案金额229380元；被告人蒋某涉案9起，涉案金额266160元。 26.2018年8月，被告人卜某在万华公司以上述手段骗得被害人谢某25980元；2018年8月，被告人宋某在万华公司以上述手段骗得被害人谢某226400元，共骗取被害人谢某232380元。其中被告人杭某涉案2起，涉案金额32380元；被告人卜某涉案1起，涉案金额5980元，被告人宋某涉案1起，涉案金额26400元。 27.2017年1月，被告人史某在瀚林文化以上述手段骗得被害人肖某100元；2017年1月，被告人陈某、刘某、史某在瀚林文化以上述手段骗得被害人肖某25600元；2017年2月，被告人陈某、史某在瀚林文化以上述手段骗得被害人肖某7960元；2017年3月，被告人陈某、史某在瀚林文化以上述手段骗得被害人肖某19780元；2017年5月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人肖某8800元；2017年6月，被告人陈某、史某在瀚林文化以上述手段骗得被害人肖某119400元。其中被告人陈某涉案5起，涉案金额181540元；被告人刘某涉案1起，涉案金额25600元；被告人史某涉案5起，涉案金额172840元。 28.2018年8月至9月，被告人王某在华和公司以上述手段骗得被害人左某、苗某夫妇107000元。被告人史某涉案1起，涉案金额107000元。 29.2018年5月，华和公司销售人员以上述手段骗得被害人刘某119800元；2018年9月，被告人刘某、史某等人在华和公司以上述手段骗得被害人刘某1129000元；2018年9月，被告人刘某在华和公司以上述手段骗得被害人刘某149800元，共骗取被害人刘某1198600元，后退赔被害人部分钱款，实际骗得59800元。 30.2018年9月，华和公司销售人员以上述手段骗得被害人周某215800元；2018年10月，华和公司销售人员以上述手段骗得被害人周某212000元；2018年10月，刘某4在华和公司以上述手段骗得被害人周某2980元；2018年11月，被告人刘某、史某在华和公司以上述手段骗得被害人周某278000元，共骗取被害人周某2106780元。其中被告人史某涉案4起，涉案金额106780元。 31.2016年6月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人郑某14900元。 2018年1月，被告人刘某、杭某在万华公司以上述手段骗得被害人郑某125000元；2018年3月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人郑某114380元；2018年8月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人郑某111960元，共骗取被害人郑某151340元。其中被告人杭某涉案3起，涉案金额51340元。 32.2018年2月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人徐某214000元；2018年3月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人徐某29800元，共骗取被害人徐某223800元。 33.2018年4月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人金某227000元；2018年8月，被告人蒋某及刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人金某25980元，共骗得被害人金某232980元。其中被告人杭某涉案1起，涉案金额5980元；被告人蒋某涉案1起，涉案金额5980元。 34.2017年10月，被告人史某在万华公司以上述手段骗得被害人张某1120000元；2017年10月，被告人史某在万华公司以上述手段骗得被害人张某140000元；2018年5月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人张某110000元；2018年8月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人张某110000元；2018年8月，刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人张某112000元，共骗取被害人张某1191800元。被告人杭某涉案2起，涉案金额22000元；被告人史某涉案2起，涉案金额159800元。 35.2018年1月，被告人杭某、史某在万华公司以上述手段骗得被害人籍某50000元；2018年3月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人籍某69800元；2018年5月，被告人史某在华和公司以上述手段骗得被害人籍某14800元；2018年6月，被告人史某及刘某4在华和公司以上述手段骗得被害人籍某100000元，共骗取被害人籍某234600元。其中被告人杭某涉案2起，涉案金额119800元；被告人史某涉案3起，涉案金额164800元。 36.2017年8月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人毛某11880元；2017年8月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人毛某11980元；2017年12月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人毛某13280元；2018年1月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人毛某18800元；2018年5月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人毛某11980元；2018年6月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人毛某11380元；2018年8月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人毛某15980元；2018年9月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人毛某111960元；2018年9月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人毛某110760元；2018年12月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人毛某13680元；2018年12月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人毛某112800元，共骗取被害人毛某164480元。其中被告人杭某涉案8起，涉案金额61120元；被告人穆某涉案7起，涉案金额48540元。 37.2017年8月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人褚某9800元；2017年10月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人褚某4280元；2017年10月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人褚某21500元；2018年2月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人褚某1000元；2018年4月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人褚某4980元；2018年5月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人褚某2000元；2018年9月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人褚某5980元；2018年10月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人褚某12800元；2018年11月，被告人杭某、穆某在万华公司以上述手段骗得被害人褚某15780元，共骗取被害人褚某78120元、其中被告人杭某涉案8起，涉案金额68320元；被告人穆某涉案8起，涉案金额68320元。 38.2017年1月，被告人陈某、刘某等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某459600元；2017年3月，被告人陈某等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某453600元；2017年6月，被告人陈某等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人陈某439800元。其中被告人陈某涉案3起，涉案金额153000元；被告人刘某涉案1起，涉案金额59600元。 2017年9月，被告人陈某、杭某在万华公司以上述手段骗得被害人陈某49000元。 39.2017年，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人张某22980元；2017年12月，被告人陈某甲在瀚林文化以上述手段骗得被害人张某26800元。 40.2018年12月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人顾某195600元；2018年12月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人顾某110000元，共骗取被害人顾某1105600元。其中被告人杭某涉案2起，涉案金额105600元。 41.2018年1月，被告人陈某、郭某在万华公司以上述手段骗得被害人蒋某139800元；2018年7月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人蒋某112000元，共骗取被害人蒋某151800元。其中被告人郭某涉案1起，涉案金额39800元；被告人杭某涉案1起，涉案金额12000元。 42.2016年9月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人芮某980元；2016年9月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人芮某9800元；2016年12月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人芮某7960元；2017年2月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人芮某29800元；2017年4月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人芮某2980元。被告人陈某涉案5起，涉案金额51520元。 43.2017年1月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人周某329880元；2017年6月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人周某38800元。被告人陈某涉案2起，涉案金额38680元。 2018年1月，被告人陈某、郭某在万华公司以上述手段骗得被害人周某326400元；2018年5月，被告人郭某在万华公司以上述手段骗得被害人周某349800元；2018年5月，被告人郭某在万华公司以上述手段骗得被害人周某312000元；2018年9月，被告人陈某、郭某在万华公司以上述手段骗得被害人周某339800元；2018年11月，被告人陈某、郭某在万华公司以上述手段骗得被害人周某340000元，共骗取被害人周某3168000元。其中被告人郭某涉案5起，涉案金额168000元；被告人杭某涉案2起，涉案金额79800元。 44.2018年8月，被告人卜某在万华公司以上述手段骗得被害人裴某11960元；2018年10月，被告人卜某及周某6在万华公司以上述手段骗得被害人裴某3680元；2018年11月，被告人卜某及周某6在万华公司以上述手段骗得被害人裴某19800元；2018年12月，被告人杭某、王某及周某6在万华公司以上述手段骗得被害人裴某40000元，共骗取被害人裴某75440元。其中被告人杭某涉案4起，涉案金额75440元；被告人王某涉案1起，涉案金额40000元；被告人卜某涉案3起，涉案金额35440元。 45.2017年11月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人张某3980元。 46.2018年6月，被告人郭某在万华公司以上述手段骗得被害人胡某15800元；2018年8月，被告人郭某在万华公司以上述手段骗得被害人胡某3960元，共骗取被害人胡某19760元。其中被告人杭某涉案1起，涉案金额3960元。 47.2018年，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人王某2980元；2018年9月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人王某29900元；2018年9月，被告人郭某在万华公司以上述手段骗得被害人王某239600元；2018年11月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人王某259800元，共骗取被害人王某2110280元。其中被告人杭某涉案3起，涉案金额109300元；被告人王某涉案1起，涉案金额9900元；被告人郭某涉案1起，涉案金额39600元。 48.2018年4月，被告人杭某、郭某在万华公司以上述手段骗得被害人钱某146200元；2018年6月，被告人郭某在万华公司以上述手段骗得被害人钱某11860元，共骗取被害人钱某148060元。其中被告人郭某涉案2起，涉案金额48060元；被告人杭某涉案1起，涉案金额46200元。 49.2016年8月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人龚某1592元；2016年10月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人龚某3980元。被告人刘某涉案2起，涉案金额5572元。 2017年10月，被告人穆某等人在万华公司以上述手段骗得被害人龚某29800元。 50.2017年10月，被告人郭某在万华公司以上述手段骗得被害人刘某2980元；2018年7月，被告人郭某、卜某在万华公司以上述手段骗得被害人刘某29900元；2018年8月，被告人郭某、卜某在万华公司以上述手段骗得被害人刘某213800元；2018年9月，被告人卜某在万华公司以上述手段骗得被害人刘某213800元，共骗取被害人刘某238480元。其中被告人郭某涉案3起，涉案金额24680元；被告人卜某涉案3起，涉案金额37500元；被告人杭某涉案3起，涉案金额37500元。 51.2018年6月，被告人郭某在万华公司以上述手段骗得被害人何某39800元。 52.2018年5月，被告人郭某、卜某在万华公司以上述手段骗得被害人马某11280元；2018年7月，被告人卜某在万华公司以上述手段骗得被害人马某1980元；2018年11月，被告人杭某、卜某在万华公司以上述手段骗得被害人马某5000元，共骗取被害人马某18260元。其中被告人郭某涉案1起，涉案金额11280元；被告人卜某涉案3起，涉案金额18260元；被告人杭某涉案2起，涉案金额6980元。 53.2017年3月，被告人刘某等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人张某4、张某559600元。 54.2017年4月，被告人杭某、陈某甲在瀚林文化以上述手段骗得被害人毛某212800元；2017年4月，被告人杭某、陈某甲在瀚林文化以上述手段骗得被害人毛某212800元；2017年4月，被告人陈某甲在瀚林文化以上述手段骗得被害人毛某229800元。其中被告人杭某涉案2起，涉案金额25600元；被告人陈某甲涉案3起，涉案金额55400元。 2018年6月，被告人陈某甲在万华公司以上述手段骗得被害人毛某21880元；2018年7月，被告人杭某、陈某甲在万华公司以上述手段骗得被害人毛某211700元；2018年11月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人毛某21760元，共骗取被害人毛某215340元。其中被告人陈某甲涉案2起，涉案金额13580元；被告人杭某涉案2起，涉案金额13460元；被告人王某涉案1起，涉案金额1760元。 55.2017年，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人朱某1980元；2017年12月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人朱某12000元；2017年12月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人朱某1400元；2018年1月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人朱某12000元；2018年1月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人朱某110000元；2018年3月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人朱某14980元；2018年12月，被告人杭某、宋某在万华公司以上述手段骗得被害人朱某115000元，共骗取被害人朱某135360元。其中被告人杭某涉案2起，涉案金额19980元；被告人宋某涉案1起，涉案金额15000元。 56.2017年6月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人吴某139800元。 57.2018年3月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人朱某2980元；2018年3月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人朱某2980元；2018年3月至4月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人朱某26000元；2018年5月，被告人刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人朱某216000元；2018年7月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人朱某25000元，共骗取被害人朱某228960元。其中被告人王某涉案4起，涉案金额12960元；被告人杭某涉案1起，涉案金额5000元。 58.2018年3月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人许某980元；2018年3月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人许某4500元，共骗取被害人许某5480元。 59.2017年5月，被告人史某在瀚林文化以上述手段骗得被害人王某32980元；2017年6月，被告人史某在瀚林文化以上述手段骗得被害人王某319800元；2017年7月，被告人史某在瀚林文化以上述手段骗得被害人王某323800元；2017年7月，被告人陈某、史某等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人王某339800元。其中被告人史某涉案4起，涉案金额86380元；被告人陈某涉案1起，涉案金额39800元。 2017年8月，被告人史某在万华公司以上述手段骗得被害人王某359800元；2017年10月，被告人史某在万华公司以上述手段骗得被害人王某378400元；2018年4月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人王某38800元，共骗取被害人王某3147000元。其中被告人史某涉案2起，涉案金额138200元。 60.2018年5月，被告人陈某、宋某在万华公司以上述手段骗得被害人苏某12800元；2018年7月，被告人陈某、宋某在万华公司以上述手段骗得被害人苏某12800元，共骗取被害人苏某25600元。其中被告人宋某涉案2起，涉案金额25600元；被告人杭某涉案1起，涉案金额12800元。 61.2017年9月，被告人卜某在万华公司以上述手段骗得被害人汤某2860元。 62.2018年9月，被告人刘某等人在华和公司以上述手段骗得被害人吴某211960元；2018年11月，被告人郭某在华欣公司以上述手段骗得被害人吴某218900元，共骗取被害人吴某230860元。其中被告人史某涉案1起，涉案金额11960元；被告人郭某涉案1起，涉案金额18900元。 63.2018年6月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人段某19800元。 64.2018年4月，被告人杭某、王某在万华公司以上述手段骗得被害人杨某187000元；2018年，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人杨某131600元；2018年6、7月，被告人王某、刘某4在万华公司以上述手段骗得被害人杨某164300元；2018年8月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人杨某15980元，共骗取被害人杨某1188880元。其中被告人杭某涉案2起，涉案金额92980元；被告人王某涉案3起，涉案金额182900元。 65.2018年6月，被告人王某在华和公司以上述手段骗得被害人张某61580元；2018年6月，被告人王某在华和公司以上述手段骗得被害人张某612800元；2018年6月，被告人王某在华和公司以上述手段骗得被害人张某698000元；2018年6月，被告人王某在华和公司以上述手段骗得被害人张某649800元；2018年7月，被告人王某在华和公司以上述手段骗得被害人张某61800元；2018年8月，被告人王某在华和公司以上述手段骗得被害人张某61960元；2018年12月，被告人王某在华和公司以上述手段骗得被害人张某626800元，共骗取被害人张某6192740元。其中被告人王某涉案7起，涉案金额192740元；被告人史某涉案7起，涉案金额192740元。 66.2017年12月，被告人穆某等人在万华公司以上述手段骗得被害人黄某10780元；2018年1月，被告人穆某等人在万华公司以上述手段骗得被害人黄某27000元；2018年3月，被告人穆某等人在万华公司以上述手段骗得被害人黄某125000元；2018年4月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人黄某5000元；2018年6月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人黄某2760元；2018年8月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人黄某38400元；2018年10月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人黄某3680元；2018年11月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人黄某8800元；2018年11月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人黄某6800元，共骗取被害人黄某228220元。其中被告人穆某涉案9起，涉案金额228220元；被告人杭某涉案4起，涉案金额57680元。 67.2018年7月，被告人蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人邹某12800元。其中被告人杭某涉案1起，涉案金额12800元。 68.2017年11月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人蒋某2980元。 69.2017年12月，被告人史某等人在万华公司以上述手段骗得被害人宗某3180元。 70.2017年11月，被告人陈某甲等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人王某11960元；2017年11月，被告人陈某甲在瀚林文化以上述手段骗得被害人王某129800元；2017年11月，被告人陈某甲等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人王某123800元；2017年11月，被告人陈某甲等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人王某139800元；2017年12月，被告人陈某甲等人在瀚林文化以上述手段骗得被害人王某169800元。其中被告人陈某甲涉案5起，涉案金额165160元。 2018年10月，被告人郭建、蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人王某13960元；2018年10月，被告人郭建、蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人王某13680元；2018年11月，被告人郭建、蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人王某1880元，共骗取被害人王某18520元。其中被告人郭建涉案3起，涉案金额8520元；被告人蒋某涉案3起，涉案金额8520元；被告人杭某涉案3起，涉案金额8520元。 71.2016年12月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人戚某12800元。 72.2017年3月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人朱某3498000元；2017年3月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人朱某379600元；2017年6月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人朱某3605600元；2017年7月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人朱某3501400元。被告人刘某涉案4起，涉案金额1684600元。 2018年4月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人朱某33180元；2018年9月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人朱某39680元，共骗取被害人朱某312860元。其中被告人杭某涉案1起，涉案金额9680元。 73.2018年6月，被告人蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人魏某211500元。 74.2018年12月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人陈某52100元。被告人杭某涉案1起，涉案金额2100元。 75.2017年10月，被告人杭某在瀚林文化以上述手段骗得被害人王某42980元。 2018年3月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人王某41000元；2018年3月，被告人王某在万华公司以上述手段骗得被害人王某41500元；2018年5月，被告人蒋某在万华公司以上述手段骗得被害人王某41580元；2018年11月，被告人蒋某、宋某在万华公司以上述手段骗得被害人王某41980元，共骗取被害人王某46060元。其中被告人王某涉案2起，涉案金额2500元；被告人蒋某涉案2起，涉案金额3560元；被告人宋某涉案1起，涉案金额1980元；被告人杭某涉案1起，涉案金额1980元。 76.2018年9月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人吴某325600元；2018年10月，被告人杭某在万华公司以上述手段骗得被害人吴某329800元，共骗取被害人吴某355400元。 77.2018年7月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人顾某23960元。其中被告人杭某涉案1起，涉案金额3960元。 78.2018年6月，“蔡华培”在华和公司以上述手段骗得被害人倪某3160元；2018年6月，“蔡华培”在华和公司以上述手段骗得被害人倪某80000元；2018年7月，“蔡华培”在华和公司以上述手段骗得被害人倪某30000元；2018年8月，被告人王某在华和公司以上述手段骗得被害人倪某5980元，共骗取被害人倪某119140元。其中被告人史某涉案4起，涉案金额119140元；被告人王某涉案1起，涉案金额5980元。 79.2018年3月，被告人宋某在万华公司以上述手段骗得被害人刘某33160元；2018年5月，被告人宋某在万华公司以上述手段骗得被害人刘某37000元；2018年5月，被告人宋某在万华公司以上述手段骗得被害人刘某31980元，共骗取被害人刘某312140元。 80.2018年9月，被告人王某在华和公司以上述手段骗得被害人李某138000元；2018年10月，被告人王某在华和公司以上述手段骗得被害人李某150000元，共骗取被害人李某188000元。其中被告人史某涉案2起，涉案金额88000元；被告人王某涉案2起，涉案金额88000元。 81.2017年，被告人郭建在万华公司以上述手段骗得被害人陈某66560元；2018年7月，被告人郭建在万华公司以上述手段骗得被害人陈某61380元；2018年7月，被告人郭建在万华公司以上述手段骗得被害人陈某64100元，共骗取被害人陈某612040元。其中被告人郭建涉案3起，涉案金额12040元；被告人杭某涉案2起，涉案金额5480元。 82.2017年12月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人周某47500元；2018年12月，被告人杭某、穆某以上述手段骗得被害人周某418800元，共骗取被害人周某426300元。其中被告人杭某涉案1起，涉案金额18800元；被告人穆某涉案1起，涉案金额18800元。 83.2018年3月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人王某51580元。 84.2017年5月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人钱某22980元。 85.2018年9月，华和公司销售人员以上述手段骗得被害人韩某11960元；2018年11月，华和公司销售人员以上述手段骗得被害人韩某1980元，共骗取被害人韩某12940元。其中被告人史某涉案2起，涉案金额2940元。 86.2018年9月，华和公司销售人员以上述手段骗得被害人顾某37740元；2018年11月，被告人王某在华和公司以上述手段骗得被害人顾某35980元，共骗取被害人顾某313720元。其中被告人王某涉案1起，涉案金额5980元；被告人史某涉案2起，涉案金额13720元。 87.2018年10月，被告人史某、王某在华和公司以上述手段骗得被害人韩某25980元。 88.2018年12月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人史某2000元。其中被告人杭某涉案1起，涉案金额2000元。 89.2016年11月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人张某7980元；2016年12月，被告人刘某、杭某在瀚林文化以上述手段骗得被害人张某729800元；2017年3月，被告人刘某在瀚林文化以上述手段骗得被害人张某712800元。其中被告人刘某涉案3起，涉案金额43580元；被告人杭某涉案1起，涉案金额29800元。 90.2017年9月，被告人蒋某、郭建在万华公司以上述手段骗得被害人吴某4980元；2017年11月，被告人蒋某、郭建在万华公司以上述手段骗得被害人吴某4980元，共骗取被害人吴某41960元。 91.2018年1月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人周某5980元；2018年3月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人周某5280元，共骗取被害人周某51260元。 92.2018年3月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人姚某280元；2018年8月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人姚某1980元，共骗取被害人姚某2260元。其中被告人杭某涉案1起，涉案金额1980元。 93.2018年3月，被告人穆某在万华公司以上述手段骗得被害人陆某23280元。 94.2018年9月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人恽琴华5980元。其中被告人杭某涉案1起，涉案金额5980元。 95.2017年11月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人李某2980元。 96.2017年9月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人乔某1000元；2017年11月，万华公司销售人员以上述手段骗得被害人乔某3180元，共骗取被害人乔某4180元。 97.2017年3月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人吴某543800元；2017年5月，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人吴某549800元；2017年，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人吴某530000元；2017年，被告人陈某在瀚林文化以上述手段骗得被害人吴某523800元。被告人陈某涉案4起，涉案金额147400元。 2017年8月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人吴某51280元；2018年4月，被告人陈某在万华公司以上述手段骗得被害人吴某525600元，共骗取被害人吴某526880元。 另查明，公安机关已冻结被告人陈某银行存款人民币127874.19元（建设银行卡号62×××71），查封被告人陈某御龙山花园46幢2601室产一套（136.91Ｍ2、33／26）、御龙山花园1号车库601号一个（35.8Ｍ2、2／-2），被告人刘某世纪华城25幢甲单元1503室一套（117.77Ｍ2、27／15）、宝马汽车一辆（车牌号苏Ｄ×××××）、玛莎拉蒂汽车一辆（车牌号苏Ｄ×××××），被告人杭某大众牌汽车一辆（车牌号苏Ｄ×××××）。扣押陈某手机一部、银行卡11张，扣押刘某手机两部、银行卡14张，扣押万华文化交流有限公司杭某手机三部、人民币1000元、银行卡三张、作案用物品若干，扣押王某手面两部、银行卡九张、电脑等物品，扣押宋某手机两部、银行卡1张、电脑等物品，穆某手机四部、银行卡29张、电脑等物品。 上述事实，被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲在开庭审理过程中亦无异议，并有证人孙某2、王某6、刘某4、杜某、杨某2、张某8、周某6、石某、李某3、徐某3、周某7、杨某3、田某、郑某2、孟某、王某7、李某4、周某8、赵某、郝某、刘某5等人的证言，被害人施某、魏某1、徐某1、陈某1、金某1、陶某、崔某、曹某1、杭某、曹某2、陆某1、姜某、卞某、叶某1等人的陈述，购买情况汇总及相关票据、出货记录、与合作公司如何规避销售风险文件、中国书画家协会等8家组织登记情况的说明、中国书法家协会出具的会员身份核查情况的说明、微信聊天记录及截图、扣押的被害人银行卡报表、万华系进货价格、万华系业绩表、个人业绩表、工商登记表、客户回访登记表、协助冻结财产通知书、查封决定书、查封清单、搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、不动产查封手续、客户信息表、电子证据检查工作记录、被害人的购买凭证复印件、购买清单、购买的产品照片及凭证照片、购买产品的明细情况表及付款凭证、银行借记卡交易明细清单及付款记录、收条、项目申购表、借条、工商登记资料、收条、赔偿协议书、谅解书等书证，公安机关出具的案发抓获经过、辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈某、刘某，纠集被告人杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人钱财，其中被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某均属数额特别巨大，被告人陈某甲属数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈某、刘某起主要作用，系主犯；被告人杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人陈某、刘某、杭某、史某、陈某甲曾加入以许剑桥为首的犯罪集团实施诈骗犯罪，在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲归案后均能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；均自愿认罪认罚，依法均可以从宽处理。被告人陈某甲能积极退赃并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。被告人穆某有劣迹，应酌情从重处罚。本案系多次对老年人实施诈骗，应酌情从重处罚。常州市武进区人民检察院指控被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲犯诈骗罪，罪名成立，应予支持。 关于各辩护人的辩护意见，综合评判如下： 1.被告人均系坦白，自愿认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见本院予以采纳。 2.被告人杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲均系从犯，建议从轻、减轻处罚的辩护意见本院予以采纳。 3.被告人陈某、刘某成立万华公司、华和公司、华欣公司并纠集其他人员实施诈骗，应认定为主犯，且应对全部的犯罪行为负责。 4.第29起对被害人刘某1的诈骗，经查，案发前，被害人已与被告人协商退款事宜，并在案发后实际退赔被害人部分款项，被害人实际损失为59800元，按有利于被告人原则，该起诈骗数额认定为59800元。 5.被告人史某参与了第8起指控的部分犯罪行为，应对其行为负责，没获得赃款并不能免责。 6.关于被告人杭某的犯罪数额，应按经庭审质证确认的证据予以确定，且被告人杭某作为店长，应对其参与和管理的人员实施的犯罪数额承担责任。 7.关于被告人郭某虽为店长，但业务少，作用小，建议在量刑时予以酌情考虑的辩护意见，本院予以采纳，但辩护人所提已退赃3万元的辩护意见，无证据证明，不予采纳。 8.被告人连续实施诈骗行为，诈骗所得均应作为犯罪数额计算，辩护人关于低于6000元不应作为犯罪指控的辩护意见于法无据，本院不予采纳。 9.关于被告人王某、卜某没获得赃款，作用较小的辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。 10.关于被告人蒋某没有意识到行为属犯罪的辩护意见，本院认为，是否有违法性认识并不影响其诈骗犯罪的构成，应对其行为负责。 11.被告人宋某、穆某、蒋某、卜某犯罪数额特别巨大，且未对被害人的损失进行弥补，不宜适用缓刑，故相关辩护意见本院不予采纳；根据被告人陈某甲的犯罪情节、能积极退赃并取得部分被害人谅解，可对其适用缓刑。 12.本案被害人由于被告人的欺骗行为产生错误认识而购买物品，期待获取收益，不存在过错，辩护人关于被害人有过错的辩护意见不成立。 13.本案所涉“藏品”系被告人陈某等人为实施诈骗行为而支付的犯罪成本或工具，不应当在犯罪数额中予以扣除，但可在量刑时予以酌情考虑，故本院对相关辩护意见不予采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自2018年12月21日起至2029年12月20日止） 被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期自2018年12月21日起至2029年12月20日止） 被告人杭某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自2018年12月21日起至2023年9月20日止） 被告人史某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自2018年12月20日起至2023年6月19日止） 被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自2018年12月20日起至2022年5月19日止） 被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自2018年12月21日起至2022年4月20日止） 被告人宋某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八万元。 （刑期自2018年12月21日起至2021年12月20日止） 被人穆某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自2018年12月21日起至2022年6月20日止） 被告人蒋某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期自2018年12月20日起至2022年3月19日止） 被告人卜某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自2019年2月2日起至2022年2月1日止） （上列十名被告人的刑期均从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳完毕） 被告人陈某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳完毕） 二、尚未退出的赃款，责令被告人陈某、刘某、杭某、史某、郭某、王某、宋某、穆某、蒋某、卜某、陈某甲分别退赔各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈卫东 人民陪审员  姚庆方 人民陪审员  杨 静 二〇二〇年九月十九日 书 记 员  吴艳玲