福建省武平县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0824刑初213号 公诉机关武平县人民检察院。 被告人赖俊雄，男，1981年8月12日出生于福建省武平县，汉族，中专文化程度，居民，中共党员，住福建省武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 被告人李海平，男，1981年9月26日出生于福建省武平县，汉族，初中文化程度，居民，住福建省武平县。因犯涉嫌诈骗罪于2020年6月17日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 被告人李科权，男，1990年2月9日出生于福建省武平县，汉族，初中文化程度，居民，住福建省武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月15日被刑事拘留，同年5月22日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 被告人李华，男，1980年4月27日出生于福建省武平县，汉族，初中文化程度，居民，户籍地福建省武平县，现住福建省武平县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年7月2日被刑事拘留，同月16日被逮捕。现羁押于武平县看守所。 武平县人民检察院以武检一部刑诉〔2020〕177号起诉书指控被告人赖俊雄、李海平、李科权、李华犯诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院指派检察员林才仁出庭支持公诉，被告人赖俊雄、李海平、李科权、李华到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2020年3月初，被告人赖俊雄、李海平、李科权商议共同实施电信网络诈骗，并由被告人赖俊雄购买了客户资料、“微贷网”诈骗平台软件等，而同期知情的被告人李华得知漳州云霄人“方总”拟“投资”购买电信网络诈骗平台和邀人“合作”实施电信网络诈骗，便带被告人李海平找到“方总”商议共同实施电信诈骗一事。被告人李华以9000元成本向被告人赖俊雄购买“微贷网”诈骗平台软件后以20000元的价格转卖给“方总”，从中非法获利11000元。 2020年3月9日，被告人赖俊雄、李科权经被告人李海平电话通知后赶到漳州市云霄县找到“方总”，并由被告人赖俊雄与“方总”商定诈骗所得分配比例、诈骗工具与客户资料提供等事宜。同月10日起，被告人赖俊雄、李海平、李科权及外号为“阿坤”的男子，在“方总”指定的漳州市云霄县某山头上通过多次拨打电话的方式实施网络贷款诈骗活动。其中，被告人赖俊雄负责提供客户信息资料及管理人员，被告人李科权与“阿坤”负责拨打电话（后由冯旭东代替“阿坤”），被告人李海平负责操作诈骗平台后台等，共同冒充“微贷网”客服，骗取被害人下载该虚假贷款软件并填写个人信息、申请贷款额度等信息，后又以要交“贷款服务费”、“征信洗白费”等方式不断骗取被害人将款项转入指定的银行账户，再由被告人赖俊雄、李海平通过网络赌博平台“洗钱”后取出。被告人赖俊雄等人在漳州市云霄县从事诈骗活动十余天，其间用上述方法骗得被害人李某33980元。被告人赖俊雄、李海平还通过转卖客户资料给“方总”的方式各分别从中获利至少2000元。 2020年3月底，因双方不再合作，三被告人与冯旭东先后离开漳州返回武平，并从4月2日左右起用从漳州带回的手机及手机卡等作案工具继续在武平县城实施网络贷款诈骗活动，由被告人赖俊雄开车并提供客户资料、被告人李海平负责操作诈骗平台后台、被告人李科权及冯旭东负责拨打诈骗电话。用上述方法从中骗取被害人郑某5000元，被告人李科权从中分得750元，剩余款项被被告人赖俊雄、李海平等人挥霍一空。 被告人赖俊雄、李科权于2020年4月14日晚在武平县平川街道被武平县公安局民警当场抓获，并现场缴获作案手机、手机卡等，其中查获的两部ＩＰＨＯＮＥ牌手机分别有在案发时间段与被害人李某、被害人郑某的通话记录。武平县公安局民警还依法扣押被告人赖俊雄的现金2600元、被告人李科权的现金80元。被告人李华于2020年7月2日在武平县岩前镇大布村长埂窝40号被武平县公安局民警当场传唤到案。被告人李海平于2020年6月17日主动到漳州市云霄县公安局投案。被告人赖俊雄亲属于2020年8月19日代为退赔被害人损失20000元、预缴罚金14400元。被告人李海平亲属于2020年8月19日代为退赔被害人损失18980元、退出违法所得2000元、预缴罚金15000元。被告人李华亲属于2020年8月18日代为退出违法所得11000元、预缴罚金11000元。 另查明，侦查机关还依法扣押了被告人赖俊雄使用的ＯＰＰＯ手机（串号866170038996512，卡号17×××98）1部、苹果6手机（串号359282069994474、359232065974764，卡号17×××48、16×××61）2部、移动4Ｇ卡（天音卡）10张、移动及电信物联卡4张、联通三合一成品卡3张、手机ＳＩＭ卡2张等作案工具。 各被告人对被指控的犯罪事实及罪名均无异议，且认罪认罚。以上事实，有经法庭质证、认证的1.物证：武平县公安局依法扣押的三部作案手机、19张电话卡等；2.书证：武平县公安局依法扣押的被告人李科权的笔记本、户籍证明、违法犯罪前科查证经过、涉案手机使用过的手机号码通话记录清单、现金缴款单、福建省行政事业单位资金往来结算票据等；3.证人证言：方海清的证言；4.被害人陈述：郑某、李某的陈述；5.勘验、检查、辨认等笔录：武平县公安局制作的扣押笔录、扣押清单、提取笔录、辨认笔录、电子数据检查笔录；6.电子数据与视听资料：武平县公安局从被告人赖俊雄使用的手机上提取的相关客户资料数据、被害人提供的ＱＱ聊天记录、转账记录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人赖俊雄、李海平、李科权以非法占有为目的，以虚构事实及隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段骗取他人财物共计人民币38980元，数额巨大；被告人李华以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动，仍然积极帮助购买诈骗平台软件及联系实施电信网络诈骗人员，导致他人利用电信网络技术手段骗取他人财物共计人民币33980元，数额巨大，四被告人行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人李海平在案发后能主动投案，归案后如实供述犯罪事实，属自首，公诉机关据此建议对被告人李海平依法可以减轻处罚的意见，予以采纳。被告人赖俊雄、李科权、李华归案后能如实供述犯罪事实，属坦白，公诉机关据此建议对被告人赖俊雄、李科权、李华依法从轻处罚的意见，予以采纳。被告人李科权、李华在共同犯罪中起次要、辅助作用，属从犯，公诉机关据此建议对被告人李科权、李华依法应当减轻处罚的意见，予以采纳。被告人赖俊雄与李海平的家属能主动代为退赔被害人损失、代为退出违法所得并代为预缴罚金；被告人李华的家属能主动代为退出违法所得并代为预缴罚金，公诉机关据此建议对三被告人酌情从轻处罚的意见，予以采纳。被告人赖俊雄、李海平、李科权多次利用拨打电话的方式对不特定多数人实施诈骗，公诉机关据此建议对三被告人酌情从重处罚的意见，予以采纳。被告人赖俊雄与李海平系电信诈骗犯罪团伙的组织者、指挥者，公诉机关据此建议对二被告人酌情从重处罚的意见，予以采纳。四被告人归案后认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人赖俊雄、李海平与李科权应优先退赔被害人损失。被告人赖俊雄被暂扣的款项应先扣除违法所得2000元，超出部分，与被告人李科权被暂扣的款项一并分别抵作罚金，予以没收，上缴国库。涉案被扣押的ＯＰＰＯ手机（串号866170038996512，卡号17×××98）1部、苹果6手机（串号359282069994474、359232065974764，卡号17×××48、16×××61）2部、移动4Ｇ卡（天音卡）10张、移动及电信物联卡4张、联通三合一成品卡3张、手机ＳＩＭ卡2张等作案工具，应予没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条、第三十六条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项；对被告人李科权、李华还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条；对被告人李海平还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款；对被告人赖俊雄、李科权、李华还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人赖俊雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元（已预缴的罚金由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2023年4月13日止。） 二、被告人李海平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万五千元（已预缴的罚金由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月17日起至2022年9月16日止。） 三、被告人李科权犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2022年4月13日止。） （剩余未缴纳的罚金11920元限于本判决生效之日起十五日内缴纳。） 四、被告人李华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万一千元（已预缴的罚金由武平县公安局于本判决生效之日起十五日内上缴国库）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月2日起至2021年10月1日止。） 五、被告人赖俊雄、李海平退出的款项共计38980元，应分别退赔给被害人李某33980元、郑某5000元。 六、被告人赖俊雄、李海平退出的违法所得共计4000元及被告人李华退出的违法所得11000元，予以没收，上缴国库。 七、涉案被扣押的ＯＰＰＯ手机（串号866170038996512，卡号17×××98）1部、苹果6手机（串号359282069994474、359232065974764，卡号17×××48、16×××61）2部、移动4Ｇ卡（天音卡）10张、移动及电信物联卡4张、联通三合一成品卡3张、手机ＳＩＭ卡2张等作案工具，予以没收，由武平县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  钟晓青 人民陪审员  陈家勤 人民陪审员  钟春良 二〇二〇年九月四日 书 记 员  刘恒宏 附本判决主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。 承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；