广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初2644号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人吴小燕，女，1984年4月12日出生，汉族，中专文化，户籍所在地：广西壮族自治区浦北县。辩护人付俊芳，广东朗宏律师事务所律师。被告人李名庆，男，1973年8月4日出生，汉族，小学文化，户籍所在地：广西壮族自治区藤县。辩护人蔡倩仪，广东朗宏律师事务所律师。辩护人杜家安，广东朗宏律师事务所实习律师。上列二被告人因涉嫌诈骗，于2019年12月31日被羁押，次日被刑事拘留，于2020年2月6日被逮捕。现押于宝安区看守所。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z2549号起诉书指控被告人吴小燕、李名庆犯诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员曹恒出庭支持公诉。被告人吴小燕、李名庆及其辩护人付俊芳、蔡倩仪到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：自2017年11月份起，被告人吴小燕、李名庆夫妇向被害人袁某谎称投资MFC理财平台的虚拟货币“易物点”可以赚大钱。袁某信以为真，多次通过微信、银行转账合计人民币97400元给吴小燕、李名庆。吴小燕、李名庆帮袁某注册了多个MFC平台账户，使袁某获得相应的“易物点”。公诉机关提供了相应证据，以被告人吴小燕、李名庆犯诈骗罪诉至本院，并建议对二被告人判处有期徒刑一年六个月，并处罚金，请求依法判处。被告人吴小燕承认控罪，辩称李名庆是自己老公，二人一起共同生活居住，这个平台是自己操作的，李名庆没有实际操作。其辩护人认为：1、被告人吴小燕主观恶性小；2、被告人吴小燕认罪态度好，且已经对被害人进行赔偿，获得谅解；3、被告人是初犯、偶犯。综上，请求适用缓刑。被告人李名庆承认控罪，辩称自己不会操作平台，都是吴小燕操作的。其辩护人认为：被告人李名庆是从犯，有自首情节，且已经对被害人进行赔偿，获得谅解，请求适用缓刑。经审理查明：自2017年11月份起，被告人吴小燕、李名庆夫妇向被害人袁某谎称投资MFC理财平台的虚拟货币“易物点”可以赚大钱，劝说被害人袁某投资该平台。被害人袁某信以为真，投入部分资金后，发现被告人吴小燕帮其注册的多个MFC平台账户显示其已获得相应的“易物点”，但袁某始终无法将“易物点”进行提现，被告人吴小燕以平台维护等理由安慰袁某，并劝说袁某加大投资。自2017年11月至2018年12月期间，被害人袁某在深圳市宝安区多次通过微信、银行转账等方式合计转账人民币97400元给被告人吴小燕、李名庆用于购买“易物点”。2019年12月31日，被害人袁某报警。当日21时许，公安机关在深圳市宝安区福海街道塘尾24区3巷2-1号将被告人吴小燕抓获。后公安机关电话联系被告人李名庆，李名庆自行回到上述地点被抓获。案发后，吴小燕、李名庆的家属代为向被害人袁某退赔了人民币80000元，被害人袁某对二被告人表示谅解。上述事实，有经当庭质证之下列证据证明：1.物证、书证：手机、提取笔录、扣押决定书、扣押清单、被告人身份信息、抓获经过、微信聊天、转账记录、MFC平台记录、收条、情况说明、谅解书等。2.证人魏某的证言：11月9日，袁某、李名庆、吴小燕来找我，要求我给他们做见证人，李名庆、吴小燕给袁某16000元，然后拿出一份投资清算协议，让我签字按手印。我当时没有看投资清算协议的内容，他们要我签字我就签了。我从来没有听说过袁某有投资李名庆、吴小燕的卷闸门生意，也没有听说有什么生意上往来，就听说李名庆、吴小燕找袁某买了一份保险。李名庆、吴小燕也曾叫我买易物点、积分，但我没有买。辨认笔录：辨认出李名庆、吴小燕、袁某。3.被害人袁某的陈述：2017年我通过朋友认识吴小燕，对方跟我说有一个mfc平台，只要往里面投资就可以换取对应的积分。这些积分类似股票一样会涨起来，而且是只涨不跌，大概一年半就可以翻一番，到时这些积分可以卖出赚钱。对方拍胸口跟我说，亏了会赔给我。我随后通过微信给对方转了14000元，对方帮我开了账户，还给我一个链接。我进去查看一下确实有积分。后来对方一直跟我说平台越来越火，还让我找其他人过来投资，每介绍一个人投资有百分之十以上的奖金。我转给他们夫妻共有97400元，钱是我转给他们帮我购买MFC平台积分的，他们骗了我97400元。辨认笔录：辨认出被告人吴小燕、李名庆。4.被告人供述（1）吴小燕：2017年时（具体时间记不清），有一名叫袁某的男子找到我，主动提出跟我玩mfc。后来我就帮他在mfc平台上注册积分（0003gl）。后来袁某就将多笔钱转给我和我老公。然后由我给袁某的账户里面充值积分。MFC平台类似于比特币（一种虚拟币平台），我就是将袁某转给我的钱充值到mfc平台，当有人将易物点挂出来出售时，我就将别人的易物点购买了。然后我就直接通过平台将积分转至袁某的mfc账户。我只骗了袁某97450元，其中27450元是我收的，剩下7万元是我老公收的。（2）李名庆：2017年时候，袁某找我老婆学习mfc平台。我老婆就教他怎么买平台上的积分，其他事情我就不知道了。19年11月份，我、我老婆与袁某签了一份投资清算协议书，里面注明他跟我老婆做生意，因为市场问题分开，我转账给他16000元，现在双方结算尾款、清算利益。我收袁某的钱都给我老婆了，有些是现金有些是转账。我和我老婆没有合谋骗袁某。我收到的只有7万元。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘查笔录及照片。6.视听资料、电子数据：光碟（微信转账记录、通话录音）。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人吴小燕、李名庆无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人李名庆是否构成诈骗罪的问题，经查，被告人李名庆与被告人吴小燕系夫妻关系，二人共同生活居住，被害人袁某陈述其每次与吴小燕见面聊天时李名庆都在场，二被告人亦认可李名庆认识袁某，也知道吴小燕帮袁某在平台投资的事情，且转账记录证实被害人袁某于2018年4月、5月转账7万元投资款到李名庆的银行账号，该转账情况李名庆亦表示知情。此外，公安机关从被告人李名庆手机中提取到MFC软件并有登录记录，注册用户名亦为李名庆的拼音缩写，微信聊天记录显示投资失败后，李名庆与被害人袁某协商清算事宜。上述证据之间相互印证，足以证实被告人李名庆对于被告人吴小燕诈骗被害人袁某的行为知情，并提供相应帮助，其行为应当构成诈骗罪的共犯。在共同犯罪中，被告人吴小燕积极主动诱骗被害人转账，并操作平台账户，是主犯，应当对其所参与的全部犯罪承担责任。被告人李名庆配合吴小燕实施诈骗犯罪，起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。被告人李名庆辩护人的相关意见有理，本院予以采纳。被告人李名庆的辩护人提出其有自首情节，经查，被告人李名庆虽然接电话回到其住所被抓获，可视为自动投案，但其归案后在侦查阶段制作的第一份笔录并未如实供述其诈骗相关犯罪事实，不属于自首。但其自动投案的情节在量刑时将予以考虑。鉴于被告人吴小燕、李名庆家属已代为赔偿被害人人民币80000元，被害人对二被告人表示谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人的相关意见有理，本院予以采纳。公诉机关对被告人吴小燕的量刑建议，本院予以采纳，对被告人李名庆的量刑建议过重，本院予以调整。综合被告人吴小燕、李名庆的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条第一、四条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人吴小燕犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2021年6月30日。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、被告人李名庆犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2020年10月30日。罚金限于判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。三、缴获的作案工具手机二部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 王  欣  哲人民陪审员 孙  惠  敏人民陪审员 罗  若  霞二〇二〇年九月二十一日书 记 员 石清涛（兼）书 记 员 郑  淦  元附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。