湖北省随州市曾都区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1303刑初194号公诉机关湖北省随州市曾都区人民检察院。被告人杜治强，男，1980年5月11日出生，汉族，初中文化，湖北鸿誉建设投资有限公司实际控制人，户籍所在地河南省洛阳市，住伊川县。因本案于2019年7月23日经随州市曾都区人民检察院决定逮捕，同年10月30日被抓获，同年11月1日由随州市公安局曾都区分局逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人孙玉波，湖北神农律师事务所律师。被告人范洋洋，男，1985年9月14日出生，汉族，中专文化，湖北鸿誉建设投资有限公司业务经理，户籍所在地河南省洛阳市，住河南省洛阳市伊川县。因本案于2019年10月31日被抓获，次日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人岳永信，河南博同律师事务所律师。被告人张武超，男，1987年5月24日出生，汉族，初中文化，湖北鸿誉建设投资有限公司法定代表人，户籍所在地河南省洛阳市，住伊川县。因本案于2019年6月16日被抓获，同月21日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年7月24日被逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人黄大力，湖北美佳律师事务所律师。被告人王二逢，男，1984年5月6日出生，汉族，高中文化，河南洛阳农库食用菌公司法定代表人，户籍所在地河南省洛阳市，住伊川县。因本案于2019年6月18日被抓获，同月25日被随州市公安局曾都区分局刑事拘留，同年7月23日被随州市公安局曾都区分局逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人冯丹，河南绿洲律师事务所律师。被告人熊少国，男，1960年4月27日出生，汉族，初中文化，湖北鸿誉建设投资有限公司业务员，户籍所在地湖北省随州市，住曾都区。因本案于2019年11月18日经随州市曾都区人民检察院决定逮捕，同年11月20日被随州市公安局曾都区分局逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人夏强，湖北天赋律师事务所律师。被告人裴正秀，女，1963年10月19日出生，汉族，初中文化，湖北鸿誉建设投资有限公司业务员，户籍所在地湖北省随州市，住曾都区。因本案于2019年11月18日经随州市曾都区人民检察院决定逮捕，同年11月21日被随州市公安局曾都区分局逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人沈祥，湖北神农律师事务所律师。被告人李红，女，1969年2月17日出生，汉族，初中文化，湖北鸿誉建设投资有限公司业务员，户籍所在地湖北省随州市，住曾都区。因本案于2019年11月18日经随州市曾都区人民检察院决定逮捕，同年11月20日被随州市公安局曾都区分局逮捕。现羁押于随州市看守所。辩护人苏长金，湖北常泰律师事务所律师。随州市曾都区人民检察院以鄂曾都检刑诉〔2020〕162号起诉书指控被告人杜治强、范洋洋、张武超、王二逢犯集资诈骗罪、被告人熊少国、裴正秀、李红犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。随州市曾都区人民检察院指派检察员钟华出庭支持公诉，被告人杜治强及其辩护人孙玉波、被告人范洋洋及其辩护人岳永信、被告人张武超及其辩护人黄大力、被告人王二逢及其辩护人冯丹、被告人熊少国及其辩护人夏强、被告人裴正秀及其辩护人沈祥、被告人李红及其辩护人苏长金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经本院审理查明：2016年，被告人杜治强通过张某4介绍与被告人王二逢相识，2017年1月，杜治强让张某4帮忙找王二逢办理一个营业执照过户，被告人张武超开车载张某4到王二逢家，让王二逢帮忙变更洛阳农库食用菌有限公司的相关信息，后三人来到伊川县行政服务中心，王二逢提供身份证将洛阳农库食用菌有限公司的法定代表人变更为自己，后又办理了一张建设银行卡及一张电话卡交给杜治强使用。后杜治强又让张某4把洛阳农库食用菌有限公司的地址由范沟村变更为张庄村，张某4拿着营业执照和王二逢的身份证去办理了变更手续。2017年2月，杜治强带着张武超来到随州市，商议在随州成立一家公司，后二人在随州汉东某都小区租用了一间门面，采购了桌椅电脑等办公用品，在工商部门注册成立了湖北鸿誉建设投资有限公司（以下简称鸿誉公司），张武超担任公司法人，杜治强担任公司股东，后杜治强又找来被告人范洋洋担任公司业务经理，三人商议以投资发展洛阳农库食用菌有限公司的名义，与客户签订投资合同来吸收资金。2017年5月，鸿誉公司开始营业，杜治强、范洋洋等人制作了鸿誉公司的宣传册、宣传单、投资合同等资料，通过58同城招录了业务员、前台、财务等工作人员，被告人裴正秀、熊少国、李红等人先后到鸿誉公司担任业务员，鸿誉公司通过让业务员到处发宣传单，宣传公司实力和吸收资金投入河南洛阳农库食用菌公司的业务经营，承诺支付客户月息1.2%至1.5%的利息，采用与被害人签订《湖北鸿誉建设投资管理合同》的方式公开向社会公众非法集资，向张某3、毛某等200余名集资参与人募集资金2000余万元。公司营业至2018年10月时，无力偿还客户本金，张武超等相关负责人相继离开随州市。裴正秀等人继续经营，直至2019年2月因无法返还本金被客户将门锁住无法经营。根据集资参与人的报案材料，未收回投资金额8248000元，收到的利息是679482元，实际损失7568518元。根据审计结果，裴正秀吸收资金数额为266.5万元，熊少国吸收资金数额为410万元，李红吸收资金数额为163万元。2019年6月16日，哈尔滨市公安局松北分局松浦派出所民警在哈尔滨市松北区松北街道科技一街与创新三路交叉口香港卫视在建工地将被告人张武超抓获。2019年6月18日，伊川县公安局酒后派出所民警在伊川县浪悦阁酒店将被告人王二逢抓获。2019年10月30日，洛阳市公安局邙山分局民警在河南省洛阳市伊川县丰华苑小区内将被告人杜治强抓获。2019年10月31日，洛阳市公安局邙山分局民警在河南省洛阳市伊川县拘留所门口将被告人范洋洋抓获。2019年11月20日，被告人熊少国、李红在接到公安机关电话传唤后主动到随州市公安局曾都区分局经济犯罪侦查大队投案。2019年11月21日，被告人裴正秀在接到公安机关电话传唤后主动到随州市公安局曾都区分局经济犯罪侦查大队投案。2020年9月6日至9月8日，被告人熊少国的亲属代为赔偿被害人文某、支某、黄某1、喻某、李某1、陈某1、杜某、陈某2、胡某、严正秀、张某1、蒋某等人的经济损失，上述人员均对被告人熊少国出具谅解书和收条，对熊少国的行为表示谅解。2020年9月7日至9月8日，被告人裴正秀的亲属代为赔偿被害人郑某、张某2、刘某1、邱某等人的经济损失，上述人员均对被告人裴正秀出具刑事谅解书和收条，对裴正秀的行为予以谅解。因被害人高某、涂某暂时无法取得联系，2020年9月22日，被告人裴正秀的亲属提存赔偿款人民币4万元至本院。2020年9月8日，被告人李红的亲属代为赔偿被害人刘某2、冷某、马某、谌某的经济损失，上述人员均对被告人李红出具谅解书和收条，对李红的行为表示谅解，对于未获清偿的部分损失自愿不再追偿。上述事实，被告人杜治强、范洋洋、张武超、王二逢、熊少国、裴正秀、李红在开庭审理过程中均不持异议，并有以下经庭审核实的证据予以证实：1、书证：受案登记表，被告人杜治强、范洋洋等人的个人身份信息，抓获经过，到案经过、临时羁押证明、人员资料指纹卡片，湖北鸿誉建设投资有限公司在职人员（试用及转正）工资提成奖励的决定复印件，关于湖北鸿誉建设投资有限公司涉嫌存在利用虚假宣传实施非法集资行为的情况汇报，随州市曾都区工商行政管理局行政处罚案件有关事项审批表，鸿誉公司组织结构图与资金明细一览表等书证复印件，涉案账户的资金明细，集资参与人提供的与鸿誉公司签订的投资合同、转账记录、身份证复印件，《控告状》，病情证明材料，谅解书、调解协议书、收条等。2、证人陈某3、汪某、黄某2、曾某、李某3、赵某、卜某、张某4的证言。3、被害人张某3、毛某、李某2、马某等人的陈述。4、湖北佰盛会计师事务所出具的关于“湖北鸿誉建设投资有限公司”杜治强等人涉嫌诈骗案及李红等涉嫌非法吸收公众存款案资金情况的司机会计鉴定报告。5、辨认笔录。6、被告人杜治强、范洋洋、张武超、王二逢、熊少国、裴正秀、李红原在公安机关的供述与辩解。以上证据均经庭审举证、质证，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以确认。本院认为，被告人杜治强、范洋洋、张武超、王二逢以非法占有为目的，虚构事实，采用欺骗的方式非法集资，数额特别巨大，侵犯了他人财产所有权，破坏了国家的金融管理秩序，其行为均构成集资诈骗罪。被告人裴正秀、熊少国、李红在担任鸿誉公司业务员期间，明知鸿誉公司无吸收资金的资质，面向社会公众非法吸收存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人杜治强、范洋洋、王二逢的辩护人提出被告人的行为不构成集资诈骗罪，而构成非法吸收公众存款罪的意见。经查认为，被告人成立公司以诈骗方法非法集资，所得资金未用于生产经营活动，对其非法集资所得显然具有非法占有的目的，三被告人的行为已构成集资诈骗罪。故被告人的辩护人的上述辩护意见均不能成立，本院均不予采信。依照法律规定，为进行违法犯罪活动而设立的公司实施犯罪的，不以单位犯罪论处。被告人杜治强提议并主导设立公司用于犯罪活动，被告人范洋洋明知杜治强做的是虚假宣传，却在随州负责鸿誉公司的业务工作，在鸿誉公司担任负责人，负责公司的日常经营和管理，二被告人在共同犯罪中起组织、领导作用，故被告人杜治强、范洋洋均是主犯；被告人张武超、王二逢明知杜治强所谓的投资都是虚假的，仍然担任其公司法人，为杜治强的诈骗行为提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当对被告人张武超、王二逢从轻、减轻处罚。综上，被告人范洋洋的辩护人提出“本案系单位犯罪”、“范洋洋是从犯”辩护意见均不能成立，本院均不予采信；被告人张武超、王二逢的辩护人提出“被告人是从犯，应当对其减轻处罚”的辩护意见成立，本院予以采信。被告人杜治强、范洋洋、张武超、王二逢自愿认罪认罚，均具备可从轻处罚的量刑情节。故被告人杜治强、范洋洋、张武超、王二逢提出“被告人认罪认罚，请求对其从轻处罚”的辩护意见均能成立，本院均予以采信。被告人熊少国、裴正秀、李红在担任鸿誉公司业务员期间，明知该公司无吸收资金的资质，仍然帮助其面向社会非法公众吸收存款，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法可以对上述三被告人从轻处罚。故被告人熊少国、裴正秀、李红的辩护人提出“被告人是从犯”的辩护意见均能成立，本院均予以采信。被告人熊少国、裴正秀、李红在接到公安机关传唤后主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，依法均可以认定自首，对三被告人从轻处罚。故被告人熊少国、裴正秀、李红的辩护人提出“被告人有自首情节，请求对其从轻处罚”的辩护意见均能成立，本院均予以采信。鉴于被告人熊少国、裴正秀、李红的亲属均代为赔偿了全部被害人的经济损失并取得被害人谅解，均具备可酌情从轻处罚的量刑情节。故被告人熊少国、裴正秀、李红的辩护人提出“被告人赔偿被害人的经济损失，请求对其从轻处罚”的辩护意见均能成立，本院均予以采信。经审前社会调查，随州市曾都区司法局认为被告人熊少国、裴正秀、李红社区矫正环境较好，适宜社区矫正，故可对被告人熊少国、裴正秀、李红适用缓刑。对于被告人的违法所得，应当予以追缴，返还给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百七十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜治强犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2031年10月29日止。）二、被告人范洋洋犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2030年10月30日止。）三、被告人张武超犯集资诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月16日起至2024年6月15日止。）四、被告人王二逢犯集资诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2023年6月17日止。）五、被告人熊少国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人裴正秀犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人李红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、继续追缴被告人杜治强、范洋洋、张武超、王二逢的上述未归还的违法所得，返还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省随州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  陈红艳人民陪审员  史晓燕人民陪审员  王如意二〇二〇年九月二十三日书 记 员  魏骊颖