阜新蒙古族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0921刑初43号 公诉机关辽宁省阜新蒙古族自治县人民检察院 被告人李某某，男，1981年4月8日出生，汉族，初中文化，个体，中共党员，户籍所在地辽宁省阜新蒙古族自治县建设镇，现住辽宁省阜新市细河区。被告人李某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月16日被阜蒙县公安局刑事拘留，经阜蒙县人民检察院于同年7月30日批准，次日被阜蒙县公安局逮捕。现羁押于阜新市看守所。 辩护人张立新，系辽宁金佳策律师事务所律师。 辩护人王**，系辽宁阜诚律师事务所律师。 被告人刘某某，男，1981年3月10日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省阜蒙县，现住址。被告人刘某某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月16日被阜蒙县公安局刑事拘留，经阜蒙县人民检察院于同年7月30日批准，次日被阜蒙县公安局逮捕。现羁押于阜新市看守所。 被告人刘某，男，1995年6月19日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地辽宁省阜新市彰武县，现住址。被告人刘某因涉嫌非法拘禁罪，于2019年7月16日被阜蒙县公安局刑事拘留，经阜蒙县人民检察院于同年7月30日批准，次日被阜蒙县公安局逮捕。现羁押于阜新市看守所。 阜蒙县人民检察院以阜县检公刑诉〔2020〕12号起诉书指控被告人李某某、刘某某、刘某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪于2020年2月12日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本案因疫情影响于2020年2月26日中止审理，于2020年9月9日恢复审理。阜蒙县人民检察院检察员张彪出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人张立新、王**，被告人刘某某、被告人刘某到庭参加诉讼，现已审理终结。 阜蒙县人民检察院指控，2017年秋季，姚某1让马某帮其办理车贷，二人来到李某某的二手车公司，马某与李某某公司的工作人员发生口角，马某与李某某在电话中发生口角，后马某于2017年11月、2018年3月短信轰炸、电话辱骂李某某。被告人刘某某通过肖某确定辱骂李某某的手机号机主为成某。2018年3月10日下午，被告人刘某某找来成某，在阜蒙县东门刘某某的宏远租车行内对成某进行殴打，成某称是马某用其手机拨打的李某某电话。被告人刘某某让成某带领其去找马某。被告人刘某某、刘某等人到阜蒙县塔营子镇一诊所找到马某，殴打马某并拿走马某两部苹果手机，让马某第二天去阜蒙县东门刘某某的宏远租车行内给李某某道歉并取回手机。2018年3月11日，马某、成某二人到刘某某的宏远租车行内向李某某道歉，被告人李某某指使刘某某、刘某等人将卷帘门关闭并对马某、成某进行殴打，要求其二人在屋内跪着，后李某某问马某如何解决此事，马某称愿意赔钱，马某去银行取款9000元放在宏远租车行桌子上后与成某、姚某1离开。2019年7月16日，被告人李某某经阜蒙县公安局电话传唤到案。2019年7月16日，被告人刘某某到公安机关投案。2019年7月16日，被告人刘某到公安机关投案。公诉机关对其指控提供了相应的证据予以证明。公诉机关认为被告人李某某、刘某某、刘某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条，已构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪。被告人李某某、刘某某、刘某属共同犯罪，被告人李某某系主犯，被告人刘某某、刘某系从犯。对被告人李某某、刘某某、刘某应数罪并罚，建议判处被告人李某某有期徒刑一年六个月至二年六个月；建议判处刘某某、刘某有期徒刑一年三个月至二年三个月 被告人李某某对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪、敲诈勒索罪的罪名和事实均持异议，辩解称，第一、我没有指使任何人拘禁和勒索马某、成某。第二、是马某托别人多次约的我想见我，不是我组织的场合。第三、马某见我之前，姚某1可以做证，我已经原谅他了，在现场的中间人都是马某的老乡，不具有拘禁他的条件。我没说过马某你不许走，也没指使任何人不让他走，他自己也没说要走，要请我吃饭，被我拒绝了。我没有敲诈勒索马某，没得到一分钱财物，我没有恐吓过马某。 被告人刘某某对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪、敲诈勒索罪的罪名和事实均持有异议。辩解称敲诈勒索罪事实部分里我没有收他一分钱。 被告人刘某对公诉机关指控其犯有非法拘禁罪、敲诈勒索罪的罪名及事实均持有异议。辩解称，我没有殴打马某和成某，我没有看到有钱。 被告人李某某的辩护人王**提出如下辩护意见：第一、被告人李某某的行为不符合非法拘禁罪的构成要件。1、被告人李某某并没有非法拘禁马某的主观故意。根据本案事发经过来看，由于马某无端短信轰炸，电话辱骂李某某，抵毁李某某和其母亲的名誉权，其行为构成侵权。2018年3月11日马某到宏远租赁车行，李某某目的是让马某赔礼道歉，解决此事，并没有剥夺马某人身自由为目的，因此被告人李某某没有非法拘禁的主观故意。2、2018年3月11月姚某1陈述是马某跟李某某约在宏远车行见面，姚某1和马某一同去的车行，马某同意赔偿，姚某1和马某去银行取钱，并没有其他人跟着，并非处于持续状态。因此，被告人的行为不具备非法拘禁罪客观方面表现形式。第二、被告人的行为未达到相当严重程度。非法拘禁行为只有达到相当严重的程度，才构成犯罪。是否达到构成非法拘禁的程度，需要结合该行为的次数、人数、手段、危害后果、动机多方面因素加以综合考虑。结合本案，被告人李某某没有对马某实施殴打行为，也没有指使其他人，其他人并没用器械殴打马某，打一撇子踢两脚的危害后果不大。史某1、刘某证实卷帘门并没有关闭，是半开的。扣除马某去银行取钱时间，参照最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定》，本案时间较短。因此本案并没有达成非法拘禁严重的程度，被告人不构成非法拘禁罪。第三、公诉机关指控被告人犯敲诈勒索罪证据不充分，被告人行为不构成敲诈勒索罪。1、马某短信轰炸，电话辱骂李某某，其行为构成侵权，马某应承担民事责任，赔礼道歉，赔偿损失，本案马某向李某某赔礼道款，赔偿损失具有合法，合理性。2、本案中李某某并没有对马某使用威胁和要挟的方法而强行索要财物，马某是因为自己过错行为，主动表示愿意赔偿李某某钱款的。第四、不应认定李某某为主犯，理由如下:1、马某短信轰炸，电话厨骂李某某，李某某是一个受售者，李某某并没有指使谁干什么，第一天刘某某找马某的事不知道，第二天，也没有指使谁打马某，马某也没有陈述是李某某指使打他。其他人也没有证实李某某指使打人的的事情。3、没有直接证据证明李某某为主犯。 被告人李某某的辩护人张立新提出如下辩护意见：第一、李某某的行为并不构成非法拘禁罪，公诉机关指控李某某指使刘某某、刘某等人将卷帘门关闭并对马某、成某进行殴打，要求其二人在屋内跪着，并没有相关证据予以证明，所以公诉机关指控李某某构成非法拘禁罪是不能成立的。第二、本案中李某某并没有对被害人马某使用威胁和要挟的方法，而强行索要财物。被害人马某是因自己以前的过错行为，主动表示愿意赔偿给李某某钱款的，这一点公诉机关的起诉书中已经写明的是“后李某某问马某如何解决此事，马某称愿意赔钱”。马某为啥愿意赔钱给李某某，因为马某对李某某的手机进行短信轰炸，导致李某某的手机不能正常使用，给李某某自身造成了一定的经济损失。虽然其实际给付赔偿款的数额与李某某经济损失的数额可能有大的差值，但是不能因为赔偿数额与李某某经济损失的数额可能存在大的差值就认定为是李某某构成敲诈勒索罪。因为现实生活中也大量存在过错方赔偿的数额与实际造成的经济损失差值较大的情况，依法是不能构成敲诈勒索罪的。被害人马某的第二次询问笔录中已经明确说明其没有受到威胁的事实，既然马某自己都说没有受到威胁，也能够足以证明李某某依法是不能成立敲诈勒索罪的。 经审理查明，被告人李某某、刘某某、刘某系亲属关系。2017年秋季，姚某1让被害人马某帮其办理车贷，于是二人来到被告人李某某的二手车公司，在办理贷款买车的业务过程中，马某与李某某公司的工作人员发生口角，后李某某给马某打电话，让马某给其公司工作人员道歉，双方在电话中发生口角。2017年11月，马某短信轰炸李某某。2018年3月，马某用成某的手机拨通李某某的电话后，指使成某辱骂李某某，随后马某又在电话中继续辱骂李某某。被告人刘某某得知后通过肖某确定辱骂李某某的手机号机主为成某。2018年3月10日下午，刘某某找来成某，在阜蒙县东门刘某某的宏远租车行内对成某进行了殴打，成某称是马某用其手机拨打的李某某电话，刘某某让成某带领其去找马某。刘某某与被告人刘某等人到阜蒙县塔营子镇一诊所找到马某，刘某等人殴打马某，刘某某拿走马某两部苹果手机，并告知马某第二天去刘某某的宏远租车行内给李某某道歉并取回手机。2018年3月11日，成某、马某与姚某1先后来到宏远租车行内向李某某道歉，刘某某将卷帘门关闭，刘某某、刘某等人对马某、成某进行殴打，要求其二人在屋内跪着，刘某某持臂力器吓唬马某，后李某某问马某如何解决此事，马某称愿意赔钱，马某与姚某1去银行取款9000元放在宏远租车行桌子上，在案发现场的刘某取出1000元交给成某，后马某、成某、姚某1离开。案发后姚某1将两部苹果手机取回。2019年7月16日，被告人李某某经阜蒙县公安局电话传唤到案。2019年7月16日，被告人刘某某到公安机关投案。2019年7月16日，被告人刘某到公安机关投案。 另查明，被告人刘某某于2017年1月17日因殴打他人被阜蒙县公安局拘留7日并罚款300元。 上述事实，有公诉机关提供的并经庭审质证的如下证据予以证实。 1、案件来源及抓捕经过。2019年6月3日13时许，阜蒙县公安局刑侦大队在核査扫黑办转递线索过程中发现。2019年7月16日，被告人李某某经阜蒙县公安局电话传唤到案。2019年7月16日，被告人刘某某主动投案。2019年7月16日，被告人刘某主动投案。 2、被害人马某的陈述。第一次陈述的主要内容：2017年秋天，我陪姚某3去小额贷款公司办贷款买车，我跟该公司的一个女服务员发生了争吵，之后李某某给我打电话让我跟这个女服务员道歉，还骂我，我也骂他了，然后李某某扔下一句让我等着就挂电话了，我回家后来气就让南方的小伙短信轰炸李某某，之后用我朋友成某手机给李某某打电话，电话接通后成某先骂李某某，然后我接电话骂李某某，我就打过这一个电话。过了没几天，大概2017年11月中上旬，我在塔营子乡诊所打针，来了两台轿车，车上下来六、七个人，我认识的有艾某、刘某、成某，剩下的我都不认识，当时有个男的过来问我是不是马某，这时有个男的过来把我手机抢走了，然后那几个我不认识的人上来就打我，还把我拽车某，给我拉到塔营子街南边卖花圈的地方说要给我埋了，之后车某有个人说把我扔下去，让我第二天去找李某某道歉去，然后就把我送回来了。第二天，我找姚某3陪我去找李某某想把手机要回来，当时李某某约我去阜蒙县城里一家小额贷款公司见面，我们到了之后，李某某、艾某在沙发上坐着，刘某在凳子上坐着，那家小额贷款公司老板和另一个人在门口站着，成某在屋里墙根那跪着，我们刚进屋，门口站着的俩人就把卷帘门放下来，然后他俩就上来打我，李某某、艾某、刘某在边上看着，把我鼻子打出血了，眼也打青了，打完之后让我跪着，李某某问我打电话、短信轰炸是不是我干的，我承认了，他们问我怎么解决人吃马喂的费用，我说赔钱，他们问我有多少钱，我说4000多元，刘某就问我说有多少钱你不知道吗，我说有9000元，5000元是还车贷的我把这些钱都给你们，然后我就和姚某3去银行取钱了，取完钱后就把这9000元扔那家贷款公司桌上了，刘某接过钱后给了成某1000元，意思是不能让他白挨打，然后就让我、姚某3、成某走了，让姚某3第二天过来取手机。当时在塔营子我被抢了两部手机。鼻子出血了，对方没有持械。在阜蒙县小额贷款公司被打时，对方没有持械，就那老板拿了一个棒子吓唬说要把我腿打折，在小额贷公司我去之前成某挨打了。我在县中医院对面的农行取的钱，事后我没报警，他们吓唬我报警就把我腿打折，而且知道我赌博的事，怕他们举报我。我在小额贷公司挨打后，跪了三个多小时，没事骂我几句，动一下就踢我几脚。那家小额贷老板还给我同学吴某1发视频，把我给吴某1看。 第二次陈述称：当时在塔营子我被对方拿走两部金色苹果7手机，都设置指纹解锁和数字密码。手机内没有我短信轰炸李某某的证据和软件，我是在一个微信群里有个人让我把李某某电话号发到群里，他短信轰炸李某某，微信号我都忘了，对方叫啥也不记得了。他们拿走我手机不能发现短信轰炸的证据。在方驰商贸屋内对方没有以我手机里有赌博的证据威胁我，是在塔营子诊所被打被抢手机那天，对方用我赌博一事威胁的我，对方威胁我，拿走我手机主要目的是想让我第二天去道歉，算抵押的意思吧，给李某某一伙人9000元不是我自愿的，我怕不给钱对方还继续打我。我和我朋友在方驰商贸被打、拘禁，我给他们道歉不好使，请吃饭也不好使，李某某总说他们这么多人人吃马喂的找我，问我怎么办，所以我才答应给钱的。 3、被害人成某的陈述。主要内容：2018年过完年的一天，马某跟我在一起让我给一个办贷款的打电话，马某教我说打电话要办货款，对方问我用什么抵押我就说“用你妈抵押”。然后我就照做了，说完马某就把电话接过去和对方骂起来了，过了两天，我朋友肖某给我打电话问我是不是打电话骂李某某了，我说是别人拿我电话骂的，肖某让我给人道歉解决这事。我就向肖某要对方电话，然后我就给对方打电话道歉，对方说不行，要是真心实意道歉就过去一趟，让我去阜蒙县东门那边卖二手车的一家商贸公司去找他们。第二天中午我就去那找他们，进屋之后我就跟他们解释这事，他们上来就给我两个耳光，然后就让我带他们去找马某，我就带着他们去塔营子找马某，当时去了五、六个人，路上他们吓唬我，我们找到马某后，车上的人就下来问马某谁骂的，马某说他骂的，那些人上去就开始打马某，然后他们就把马某拽车某，我也上车了，我俩没坐一辆车，车往塔营子街南边不远就停车了。他们先让马某下车说了几句话，然后让我下车，跟我说明天让我跟马某过去取手机，我看见马某的手机在他们手里拿着。第二天中午我自己先去的昨天道歉的地方，进屋后屋里有六、七个人等我们，当中有李某某、艾某，还有几个我不认识，肖某没在，我先给李某某道歉，他们说啥我忘了，他们让我站旁边等马某，半个小时后，马某和他一个朋友来了，他俩一进屋，李某某那伙人就把卷帘门放下来了，然后马某就跟李某某道款，他们说几句，李某某那伙人就上来打马某，连我也一块打。打完之后，他们就让我跪着，我俩就一直跪了挺长时间，这时候对方问马某这事怎么解决，马某说给兄弟包红包请吃饭，对方不同意，马某说多了没有就三五千块钱，对方也没同意，马某说就9000块钱了，对方就让他和他朋友出去取钱了，过了一会儿，马某取钱回来把钱给了一个挺胖乎的人手里，对方给我1000元，说不能让我白挨打，完事就让我们仨走了。李某某当时没有动手，艾某打我了。这次我鼻子出血了，马某鼻青脸肿的，具体咋样我也不清楚。对方没有持械，但是有个人拿了个棒子吓唬马某说把他腿打折。我和马某被关在屋里一两个小时。 4、证人肖某证言。第一次陈述的主要内容：2018年秋季的一天，艾某问我要成某的电话，说成某打电话骂李某某了，想找到成某，然后我就联系成某问明情况，成某说是马某让骂的。大概过了几天成某说准备去找李某某把事情说清楚，让我也跟着去，我到的时候成某站着跟那某唠嗑呢，当时我认识的那某有艾某和刘某，其他还有我不认识的4、5个人，过了会儿他们就说要去塔营子找马某，我们一共去了两台车，车开到塔营子街里的一个诊所那，他们就下车了，我没有下车就一直在车某躺着，没看到马某挨打，我起来的时候看到马某媳妇哭着跟这帮人中的一个人说话，之后我车上的人也回来了，我们就开车回县里了。我们去塔营子找马某的时候李某某没去。马某去找李某某的事我不知道，我就听说马某挨打了。没看见成某挨打。李某某等人在宏远车行打马某的时候我没在场，我不知道在塔营子拿手机的事，我当时没下车。不知道是否有人拿手机录像。 第二次陈述称，刘某某用艾某的手机给我打电话问认识成某吗,说成某打电话骂李某某了，想找成某唠唠，我就给成某打电话问他咋回事，成某说是马某用他电话骂的李某某，我让成某跟对方解释，过了几天成某说去宏远租车行去解释，怕对方打他，让我帮着说说，我答应了。在塔营子我没下车，我就看见李某某那两司机踢了马某几脚。 5、证人刘某证言。第一次陈述的主要内容：在2017年11月份李某某和马某在电话里相互骂起来了，马某用“轰炸软件”轰炸李某某手机号，李某某来气就找我们去打马某。2017年11月中旬左右的一天下午，史某1说因为马某跟李某某在电话里骂起来了，我们去找他说道说道，我说行。关店门的时候来了一辆帕萨特，车上下来俩人，一个是李某某司机，另一个我不认识，我们两台车去了塔营子。我看见帕萨特车上的那两个人和成某把马某打了，我和肖某、艾某在边上站着，马某鼻子出血了，李某某司机把马某的两个手机拿走了，我们把马某拽到帕萨特车上，马某媳妇在后面追车，我们就把马某、成某放下车了，然后让马某明天上阜蒙县宏远车行取手机，第二天早上，李某某带着他司机和另外一个我不认识的小伙来店里等马某，我跟史某1、艾某、肖某也都在店里，上午10点钟成某来跟李某某道歉，跟李某某来的俩人把成某打了一顿，打完叫成某在屋地上跪着，这时马某和姚某3进屋了，跟李某某来的俩人把卷帘门拉下一半，他俩上去开始打马某，马某鼻子出血了，打完后叫马某跪着，李某某问马某短信轰炸是不是他干的，马某承认了，李某某问马某这事咋解决，马某说给他赔礼道歉、赔点钱，然后马某和姚某3出去取钱了，不一会儿他俩回来后往桌上扔了有万八千块钱，我看成某可怜，就从马某拿来的钱里数出1000块钱给成某，然后成某、姚某3、马某就走了，不一会儿我也走了，我不知道剩下的钱最后被谁拿走了。在塔营子拿走马某手机，我听李某某司机说手机里有轰炸李某某手机的证据，得拿走。 第二次陈述称:帕萨特车某坐着刘某某、刘某、新新、成某，谁开的车不清楚。在塔营子刘某和新新动手打马某了，把马某打够呛，他俩把马某往车某拽，马某媳妇追车，开出二百多米，大伙都劝，然后刘某、新新他们就让马某、成某下车了，让马某第二天去店里给李某某道歉。第二天，在宏远租车行，刘某和新新对成某、马某拳打脚踢，当时把店里的卷帘门关上了，让马某、成某在地上跪着，刘某某当时手里拿个黑色健身器材吓唬马某，说要是不好好说就把腿打折之类的话。但刘某某没真打，就是刚开始扇了马某的嘴巴子。李某某还抓住马某把柄了，好像从手机里知道马某整网络赌博啥的，李某某跟马某说的非常委婉，反正大概意思就是这事就这么地了，你也别有什么想法，我手里有你把柄。之后就让马某、成某走了。他俩在租车行待了一两个小时，包括取钱过程。另称，案发时间是2017年还是2018年记不清了，大概是3月份，还称，当晚，李某某给我打电话去金碧湾吃的饭，当时有刘某某、刘某、新新、李某某、艾某、史某1、肖某，吃半道我走了，不知道谁结的账。 6、证人史某1证言。第一次陈述的主要内容：2017年11月中旬的一天中午，我回到店里，店里有刘某某、刘某、肖某、艾某、还有成某。刘某某跟成某吵吵，刘某某打了成某两嘴巴，并逼着成某领我们去找马某，关店门的时候来了一辆银灰色的帕萨特车，车上下来两个人，都是李某某的司机，我们一起去的塔营子。到了之后，这两个司机把马某打了，马某鼻子出血了，我和刘某、肖某、艾某在边上站着，李某某司机问马某拿哪个手机轰炸我老板电话，马某拿出一个手机说就这个，然后李某某司机那车上的人把马某的两个手机拿走了，我们把马某拽到帕萨特车上，马某媳妇在后面追车，然后就把马某、成某放下车了。第二天10点左右我到宏远租车店里，卷帘门半开着，我打开门进屋后看见李某某带着他昨天去塔营子打马某的两个司机和另外一个小伙在宏远租车店内，还有刘某某、刘某、艾某、马某、成某、还有一个我不认识的也在店内，我看见马某在地上跪着跟李某某道歉，跟李某某来的俩人时不时的打马某几下、踢几脚，马某鼻子出血了，李某某问马某短信轰炸是不是他干的，马某承认了，李某某问马某这事咋解决，我们这帮哥们人吃马喂又加油的找你好几天咋整，马某说他掏点费用赔点钱，李某某问马某赔多少钱，具体咋说赔多少钱我没在意，说完马某和一个小孩出去取钱去了，回来往桌上扔了八、九千块钱，刘某从这里数出一千块钱给了成某，然后成某、马某和一个小孩就走了，他们走后刘某某把钱拿起来，我们一起去塔营子的人都跟李某某到金碧湾吃饭洗澡了，洗澡的时候李某某走了。李某某的两个司机动手打马某了，其中一个叫鑫鑫、20多岁，另一个是刘鹏还是刘某记不清了，也20多岁。因为在2017年11月份之前，李某某和马某在电话里互相骂起来，马某还用轰炸软件轰炸李某某手机号，李某某来气了找的刘某某，刘某某叫我们跟着去找马某，之后他们就把马某打了。另称，成某第一天到宏远租车店时，刘某某打成某两嘴巴。 第二次陈述称：在宏远租车行李某某的两名司机动手打马某了。其中一个叫鑫鑫，另一个是刘某打的，刘某某也打马某一撇子。证实刘某和鑫鑫在塔营子也打马某了，还能证实刘某某拿臂力器吓唬马某了。在塔营子，刘某某拿的马某手机，手机里有轰诈李某某手机的证据，在宏远租车行，马某拿回的8、9千元是刘某某还是李某某把钱拿起来，是谁拿的记不清了。宏远租车行之前是方驰商贸。案发时间为2018年3月中旬左右。 7、证人艾某证言。主要内容：2018年3月份下午，我和刘某、史某1、肖某一车去的塔营子，还有一台帕萨特，到地方下车后，我看见刘某打马某了，扇马某嘴巴子了，鑫鑫也撕巴马某了，他们开车把马某带走了，过了一段路，我看见马某下车了，管刘某要手机，刘某说想要手机第二天去县里取，给李某某道歉。第二天我去刘某某店里，十点多，成某进屋了，过了一会李某某带着他媳妇和刘某也来了，李某某跟成某唠他的事，刘某上前踹成某几脚，让成某跪着，然后大伙劝李某某，这事跟成某没关系，都是马某的事，别让成某跪着了，李某某同意了，随后，马某和姚某3进屋了，这时不知道谁把遥控卷帘门放下一半，卷帘门放下后，刘某上前踹马某几脚，给两嘴巴子，让他给李某某跪下，马某就给李某某跪下了，刘某某拿着臂力器吓唬马某，让马某说实话，不是实话整死他俩，用手打马某几下，打哪里没看清，这时刘某骂骂咧咧的，让成某、马某一起给李某某跪下了。马某和成某就给李某某道歉。当时马某也挺害怕的，后来马某说不行的话给大家拿点钱吃饭去吧，李某某问有多少钱，哥是因为钱的事吗，马某说卡里有4000元，刘某说4000元好干啥，马某就说卡里有8000多元，刘某说那把钱都取出来吧，马某和姚某3就去取钱了，回来把钱放桌子上了，李某某让给成某1000元，刘某给了成某1000元，然后马某拿着手机和成某、姚某3就走了。我们一起去金碧湾吃的饭，洗的澡。马某要给钱，就是给李某某道歉，还有就是想要回手机，因为他手机里有他赌博的证据，怕李某某举报他。在刘某某的店里，刘某、鑫鑫、刘某某打马某和成某了，是帮李某某打的。 8、证人姚某1证言。主要内容：大家都叫我姚某3。2018年过完年我让马某陪我去李某某4S店贷款买车，让马某给我做担保，之后，马某跟该店服务员呛呛起来了，我就把马某拽走了。过了一阵，马某上我家说李某某找人把他揍了，电话也被拿去了，让我帮着把手机要回来，第二天，我跟马某来到阜蒙县东门外一家汽贸公司，屋里有六七个人，李某某在沙发上坐着呢，当时李某某媳妇也在场，里面有个马某的朋友在屋里站着，当时这人脸上有血，一看是刚被揍完，这时外卷帘门就放下来了，有个胖子上来打马某，马某也不敢还手，我上去拦着他们就冲我来了要打我，李某某没让，期间还有个人拿铁棒子吓唬马某要把他腿打折，打完之后，李某某他们就让马某和他朋友跪着，跪了有半个小时，这段时间他俩也挨打了几下，后来有个挺高个子的人问马某这事咋解决，马某说给他们拿点钱吃饭，我陪着马某去银行取的钱，不是8000元就是9000元，取完钱后，我们回去马某就把钱给他们了，他们就让我、马某和他朋友走了，过后李某某让我去把马某电话取走。当时在屋里，对方就是扇耳光，踢两脚，李某某没动手，从我们进屋到离开前后也就1个多小时。 9、证人韩某1证言。主要内容：我是马某妻子，案发当天，我在塔营子诊所打针，来了三辆轿车，车某下来八、九个人，我认识刘某和艾某，其他人不认识。有个男的问我丈夫是不是马某，我说是，那人就上来给我丈夫肩膀一拳，旁边几个人上来拽着我丈夫，拳打脚踢，还把马某手里的两部苹果手机抢走了，之后把马某拽上车，我看见马某鼻子出血了，车开走了，我就在后面追，这时车停在塔营子街南路边，车某人说“看在媳妇和孩子放了你，明天来我这取手机”然后马某和成某下车了。第二天上年10点多，马某就和他朋友姚某3去市里要手机了，晚上回来后，我看见马某眼睛青了，问他是不是又挨打了，马某也没说，就说卡里的9000块钱被他们要去了，又过了几天，他朋友姚某3把手机要回来了，当时我们没报警，怕对方报复。当时成某在场，剩下都是对方那边的人，刘某和艾某没动手。 10、证人宋某证言。主要内容：李某某是我丈夫。我没和他去过刘某某的租车公司。我认识姚某3。我不知道李某某、刘某某、刘某他们打人的事情，我也没在场。 11、被告人李某某的供述。第一次供述的主要内容：我在阜新市经营一家二手车公司，给别人办理贷款。2017年7、8月份，我的老乡姚某3想在我公司办贷款买车，因为姚某3是黑户办不了，就领着一个叫马某朋友来帮忙办理，这期间马某就跟我公司的女店员发生了争吵，我就给马某打电话让他给我家女店员道歉，马某拒绝道歉，还在电话里骂了我，这事儿就拉倒了。过了三个月左右，大约11月份，我的手机被轰炸瘫痪了，我报过案，但派出所说没法立案。2018年3月7日有个138××××7336的手机给我打电话，骂我说给我妈妈办葬礼啥的，后来我打听到这个号是成某的，是肖某和艾某的朋友，他俩就帮成某求情，都是好哥们，都别整了。成某就去找刘某某去了，说是马某让他给我打的电话骂我的，后来我听姚某3说刘某某当天带人去塔营子找马某了，具体在塔营子发生啥事我不知道，当天下午我接到姚某3电话说马某和他去我妈家赔礼道歉了，马某还说要当面跟我道歉。第二天下午我就去刘某某店里等姚某3跟马某，我跟谁去的忘了，当时刘某某店里有史某1、艾某、刘某、成某、刘某某、刘某。过了一会儿，马某跟姚某3进屋了，当时我在沙发上坐着，马某进屋跟我道歉了，要请我吃饭，我们说不吃，马某说那我去取点钱，说完马某和姚某3出去了，干啥去了我不知道。我后来听说马某取钱回来了，把钱撇在桌子上，刘某某没要，我没看到成某和马某在刘某某车行被打，也没有人叫他们跪着，但是有人在塔营子拿走马某的手机，具体是谁我不知道。我不知道刘某和刘某某为什么去塔营子找马某。我有一辆黑色帕萨特配给刘某使用。 第二次供述称：因为138××××7336这个号码给我打电话时，我和刘某某在一起，他听到对方骂我了，才去塔营子找马某。我不知道刘某某跟谁去的。后来是姚某3告诉我他们去找马某了。 第三次供述称：马某约的我，他指定的地点，没有限制他自由，没有恐吓他，马某与我第一次见面，时间不足一小时，没有关闭卷帘门。 第四次供述称：案发前我从事二手车买卖业务，没从事过小额贷款相关业务，刘某某也没从事过小额贷款相关业务。我不知道刘某某等人在塔营子拿走马某手机的事。我们都没打开过马某手机，也没以手机内容威胁马某。马某没给我9000元钱。 12、被告人刘某某的供述。第一次供述的主要内容：2018年上半年的一天，我跟李某某在一起，李某某接到一个电话，对方一直在对李某某母亲进行辱骂，李某某也骂对方了，对方也不说他是谁，李某某说之前还有“短信轰炸”的事，然后我跟李某某去派出所报警了，当时没立案，我就想着开始找给李某某打电话辱骂的那名男子，我是自己想调查的。我查到对方叫成某，我就让肖某把成某领到阜蒙县东门宏远租车店里，当时艾某、刘某、史某1在店里待着，我问成某为啥骂李某某母亲(我四姨)，成某说是马某让他骂的，我当时很生气就动手打了成某两嘴巴，艾某给马某打电话问这事，马某不承认，成某就带着我们去找马某，史某1开车拉着艾某、刘某、肖某，刘某开车拉着我和成某，我们开车到塔营子镇西头的一家诊所门口，就看到马某出来了，成某跟马某就吵吵并撕扯上了，我和刘某上去拽马某跟成某，结果马某动手碰着刘某了，刘某就动手打马某两拳，马某和成某、刘某厮打的时候，马某两部手机掉地上了，我就把手机捡起来放我手里了，因为他手机里有骂人和短信轰炸的记录，我就想带着马某去报警，并把马某拽车上去了，艾某和刘某说情，我就没去，后来我就把马某两部手机拿走了，让马某第二天到阜蒙县宏远租车行找我，然后我们就离开了。晚上李某某打电话说姚某3告诉他我白天领人找马某去了，让他们明天去我店里解决一下得了。第二天上午我到店里后，艾某、刘某、李某某、刘某陆续的都到我店里了，中午，成某先到的，姚某3和马某最后来的。我们在店里就说这事，姚某3当时踹成某两脚，说成某这事办的不怎么地，然后李某某就问马某想怎么解决，马某说给李某某赔偿点钱，我当时跟马某说:“你认为啥事都能用钱摆平啊，你骂我四姨就这么完事啊。”最后马某说给拿钱我们也没吱声，姚某3和马某出去取的钱，具体多少我没数，马某把钱放在我面前的桌子上后就和姚某3走了，马某走的时候我把手机还给他了。我当时就把钱给成某了，让他告诉马某不是啥事都用钱摆平，这钱我们不要，然后成某就拿钱走了。马某拿的钱目测有三四千，我没收着马某的钱，我都给成某拿走了。打成某我承认，但是马某我没打过。我去找马某的时候，没提前跟李某某说过。 第二次供述与第一次供述内容基本一致。 第四次供述称：王太新在不在场记不清了，车行的卷帘门是我遥控关的。 第五次供述称：案发时记不清宋某是否在场。马某手机当时是我拿的，因为我想报案交给警察，他手机里有他骚扰李某某的证据。我拿回去就放在店里了，没看他手机，有密码。第二天马某来道歉后我就把手机还他了，在塔营子拿走马某手机时刘某录像了。在宏远车行打马某时没人录像。我当时在宏远车行拿臂力器了，但我没威胁马某。我联系不上王太新。 第六次供述称：我们拿走马某的手机后没人打开他的手机，拿回去就放我店里了，没人动。成某说手机里有证据，我当时就是想报警当证据。第二天在车行也没人打开他手机。也没用手机内容威胁马某。我和李某某等人没开过小额贷款公司。 13、被告人刘某的供述。第一次供述的主要内容：2018年下半年，我去县里刘某某开的二手车公司送车，碰见成某和刘某某说我老舅李某某手机被短信轰炸的事，成某说要领着刘某某去塔营子乡找马某，我闲着没事也跟着凑热闹，我开车拉着刘某某和成某，一个叫大春的自己开车跟着我们去的塔营子。到了塔营子乡的一个卫生所，成某把马某喊出来了，成某介绍了刘某某是李某某的表哥，马某当时不乐意了，跟成某打起来了，我过去把他俩拉开，我拉架的时候马某碰到我几下，拉开后我回车上了，刘某某、成某和马某在车下唠嗑。过了十多分钟，我开车拉着刘某某回县里，我回阜新市李某某二手车公司了。第二天成某给我打电话说马某去刘某某公司给李某某道歉，还有前一天马某划拉着我了，也给我道数，然后我就去了刘某某公司，当时屋里有李某某、刘某某、大春、马某、成某、姚某3，还有几个人是马某的朋友，当时，马某给李某某道歉了，想请吃饭，都说不去，之后马某说给当天去的人拿点加油钱，李某某说了不要，请吃饭也没去，之后我有事就回李某某二手车公司了。没人指使我去塔营子找马某，我没动手打马某，没拿马某手机，我也没看到谁开车把马某拉走。马某交的9000块钱不是我收的。 第二次供述的主要内容：在刘某某公司我看见姚某3踢马某两脚。马某拿来的钱放在茶几上了，李某某不要又给马某拿回去了。其他内容与第一次供述基本一致。 第五次供述称：案发时我对宋某是否在场没印象了，好像没有女的在场。在塔营子和在宏远车行我都没录视频，也不知道别人录没录。我不知道在塔营子拿走马某手机的是谁，我没拿我也没看马某手机，没威胁他。我没有王太新联系方式，不知道他住在哪里。 第六次供述称:案发时我给李某某打工，买卖二手车。李某某没开办小额贷款业务。当时在塔营子我没拿马某手机，不知道有人拿马某手机的事，第二天马某在车行没人用马某手机内容威胁他，刘某某没开办小额贷款业务。 14、辨认笔录：马某辨认出李某某是提出要钱的人。未辩认出刘某某、刘某、史某1。辩认出艾某、刘某。补充称对刘某某印象不深，但在宏远租车行内，殴打自己的有刘某某，且拿棒子吓唬自己。 成某辨认出李某某。李某某问马某这事如何解决，马某答应赔钱。辨认出刘某某第一天打了自己一巴掌，第二天拿棒子威胁马某了。未能辨认出史某1。辩认出刘某给了自己1000元。辩认出刘某在第一天和第二天均动手殴打自己和马某。辩认出肖某。 刘某辨认出刘某在塔营子殴打马某，在宏远租车行殴打马某和成某，是李某某手下人。 艾某辨认出刘某某在宏远出租行打了马某，拿臂力器吓唬马某。辩认出刘某在塔营子和宏远租车行打了马某，在宏远租车行踹了成某。 史某1辨认出李某某。辩认出刘某某在宏远租车行打了马某。辩认出刘某在塔营子和宏远租车行打了马某。 肖某辨认出李某某。辩认出刘某某。未能辩认出刘某。 15、马某银行卡交易明细、调取证据通知书。证明马某中国农业银行银行卡于2018年3月11日分两笔支出共计9000元人民币。 16、电子证物检查工作记录。证明对马某手机进行检查，手机内有其开设赌场的相关证据，没有短信轰炸的相关证据。 17、户籍证明。被告人李某某、刘某某、刘某案发时达到刑事责任年龄。 18、无犯罪记录证明。被告人李某某、刘某某、刘某无犯罪记录。 19、行政处罚决定书。刘某某2017年1月17日因殴打他人被阜蒙县公安局给予行政拘留七日，罚款三百元的行政处罚。 本案在审理过程中，被告人李某某的家属代被告人李某某、刘某某、刘某退赔被害人马某涉案款人民币9000元，并将此款交至本院。 本院认为，被告人李某某、刘某某、刘某非法剥夺他人人身自由，并殴打他人，其行为已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李某某、刘某某、刘某以非法占有为目的，对被害人马某威胁、恐吓、强行索取财物，且数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人李某某、刘某某、刘某属共同犯罪。三被告人犯有数罪，对三被告人应数罪并罚。被告人李某某在敲诈勒索罪中系主犯，被告人刘某某、刘某系从犯，依法对被告人刘某某、刘某从轻处罚。被告人李某某在非法拘禁罪中系主犯的证据不充分，故对公诉机关指控被告人李某某在非法拘禁罪系主犯的公诉意见不予支持。被害人马某、成某在案件的起因上存在明显过错，对三被告人可酌情从宽处罚。被告人李某某的家属代三被告人退赔被害人马某涉案款人民币9000元，可酌情从轻处罚。对三被告人提出的不构成非法拘禁罪及敲诈勒索罪的辩解意见及被告人李某某的辩护人提出的被告人李某某不构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪的辩护意见，因三被告人的行为符合非法拘禁罪及敲诈勒索罪的构成要件，故对三被告人的辩解及被告人李某某辩护人的辩护意见不予采纳。综合考虑三被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对三被告人作出罪责刑相适应的处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十九条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第六条二款、第八条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；被告人李某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币9000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币9000元。（于本判决生效后立即缴纳） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年11月15日止）。 被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；被告人刘某某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币7000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币7000元。（于本判决生效后立即缴纳） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年10月15日止）。 被告人刘某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月；被告人刘某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币7000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币7000元。（于本判决生效后立即缴纳） （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年10月15日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  刘丽萍 审 判 员  张 义 人民陪审员  王阅闻 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员  魏 宇 判决所附法条 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第六条敲诈勒索近亲属的财物，获得谅解的，一般不认为是犯罪；认定为犯罪的，应当酌情从宽处理。 被害人对敲诈勒索的发生存在过错的，根据被害人过错程度和案件其他情况，可以对行为人酌情从宽处理；情节显著轻微危害不大的，不认为是犯罪。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。