浙江省杭州市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙01刑初48号 公诉机关浙江省杭州市人民检察院。 被告人芮孟忠，男，1964年12月9日出生，汉族，浙江省浦江县人，中专文化程度，户籍所在地浦江县。2001年9月5日因犯贷款诈骗罪、职务侵占罪被衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑十九年，并处罚金人民币十万元，于2012年5月2日假释，假释考验期至2016年7月14日。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月21日被刑事拘留，同年6月25日被依法逮捕。 辩护人尹瑞华，浙江思伟律师事务所律师。 浙江省杭州市人民检察院以杭检一部刑诉（2020）1号起诉书指控被告人芮孟忠犯诈骗罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员桑涛及蒋春萍出庭支持公诉，被告人芮孟忠及本院通知杭州市法律援助中心为其指派的辩护人尹瑞华到庭参加诉讼。本案于2020年8月3日经浙江省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 浙江省杭州市人民检察院指控： 1、2013年，被告人芮孟忠分两次向被害人洪某1共借款50万元，称用于河南房地产项目投资，并出具借条承诺2014年底归还80万元。2015年初，被害人洪某1向其讨要借款，芮孟忠称经济紧张无法还款，但其成立的杭州天孟投资管理有限公司收益不错，其虚构公司将在美国上市等事实，让被害人洪某1将借款转化为杭州天孟投资管理有限公司3%股份，并于2015年2月6日在杭州市滨江区××街道××大厦××楼芮孟忠公司内签订了入股证明书，后芮孟忠一直以股权无法转让等为由拖延分红、推脱退股还钱等事宜，且在未征得同意的情况下将被害人洪某1列为杭州天孟电子商务有限公司的股东。 2、2013年至2015年期间，被告人芮孟忠以经营需要多次向被害人赵某借款共计160万元，并分别出具借条和收条，承诺按股份分红或支付利息。2015年，被害人赵某让其还款，芮孟忠称公司要在美国上市需增加股东，让被害人赵某将借款转为杭州天孟投资管理有限公司3%股份，并在杭州市滨江区××街道××大厦××楼芮孟忠公司内签订了股权协议，后芮孟忠一直以股权无法转让、公司很快会在美国上市等为由拖延分红、推脱退股还钱等事宜，且在未征得同意的情况下将被害人赵某列为杭州天孟电子商务有限公司的股东，案发前已归还被害人赵某57.27万元。 3、2015年被告人芮孟忠以公司经营需要向被害人董某借款200万元，通过被害人董某妻子徐静转账至被告人芮孟忠账户，并出具借条，承诺一年后归还本息。2016年5月，被害人董某向被告人芮孟忠讨要借款，芮孟忠称公司经营形势好，虚构公司即将在美国上市等事实，让被害人董某将借款转化为杭州天孟电子商务有限公司4%股份，后将被害人董某岳母顾某登记为杭州天孟电子商务有限公司的股东。后芮孟忠一直以公司即将上市、届时可以获得巨额股份回报等为由拖延分红、推脱退股还钱等事宜，且在未征得同意的情况下将顾某列为杭州天孟投资管理有限公司的股东，案发前已归还被害人董某50万元。 4、2016年7月开始，被告人芮孟忠在与被害人刘某1聊天时，多次虚构其名下杭州天孟电子商务有限公司经营状况良好、即将在美国上市、华平基金会在2017年10月估值30至40亿收购25%股份、现在入股届时将获得大量收益、已帮其垫付投资款等事实，骗取被害人刘某1的信任，后刘某1于2017年1月10日至2017年7月21日期间在吉林省长春市万达广场工商银行等处共计转账600万元至杭州天孟电子商务有限公司尾号为0201的公司基本账户内。随后，芮孟忠又以华平基金转入股权的款项已经到账，但因大股东张某2将其中部分款项用于美国购房被中国人民银行查封公司账户、需到财政部下属西藏投资公司走账、股东要求以200亿市值进行分配等为由推脱分配分红事宜，截至案发，刘某1被骗600万元一直未予归还。 5、2017年上半年开始，被告人芮孟忠在杭州市滨江区××街道××大厦××楼其公司内与被害人张某1聊天时，多次虚构其名下杭州天孟电子商务有限公司经营状况良好、即将在美国上市、已获得美国华平投资集团等公司十多亿融资、现在入股届时将获得大量分红等事实，骗取被害人张某1的信任，张某1于2018年2月14日转账100万元至芮孟忠尾号为0885的个人工商银行账户内。后被告人芮孟忠又以杭州天孟电子商务有限公司获得中国国际金融股份有限公司第三轮28亿投资占股、原定美国上市计划推迟、投资太少分不到本次融资利益分配、公司股东张某2分得4亿元等为由要求被害人张某1抓紧继续投资入股，后张某1于2018年6月1日转账200万元至芮孟忠尾号为0885的个人工商银行账户内。之后，芮孟忠一直以各种理由谎称美国上市计划延迟、分红延后，截至案发，张某1被骗300万元一直未予归还。 6、2018年6月开始，通过被害人张某1介绍，被害人徐某1认识了被告人芮孟忠，双方在杭州市滨江区××街道××大厦××楼芮孟忠公司内聊天时，芮孟忠多次虚构其名下杭州天孟电子商务有限公司经营状况良好、即将在美国上市、已获得美国华平投资集团等公司三轮融资、上市后会溢价收购杭州商林电子商务有限公司等事实，骗取被害人刘某2的信任，刘某2于2018年7月23日转账240万元至杭州商林电子商务有限公司尾号为5745的杭州银行账户内。之后，芮孟忠一直以谎称美国上市计划延迟、分红延后各种理由欺骗，直至案发前经催讨已归还被害人徐某1240万。 7、2019年3月开始，被害人戴某1通过朋友介绍认识被告人芮孟忠，之后芮孟忠在多次与戴某1见面之时，虚构其名下杭州商林电子股份有限公司经营状况良好、会与另外几家公司打包上市、可以将原价100万元的3%股份以60万元转让、10月底可以收回投资以及收益等事实，骗取被害人戴某1的信任，后戴某1为入股芮孟忠公司，于2019年4月3日在杭州市滨江区喜来登酒店一楼大堂内给芮孟忠30万元现金、于4月12日转账30万元至芮孟忠尾号为0885的个人工商银行账户内。 为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人洪某1、赵某、董某、刘某1、张某1、徐某1、戴某1等人的陈述，证人洪某2、张某2、杜某等人的证言，搜查笔录、扣押笔录、银行交易明细等书证，电子证物检查笔录及被告人芮孟忠的供述。认为被告人芮孟忠的行为构成诈骗罪。提请本院依法惩处。 被告人芮孟忠提出本案系被害人主动投资其公司，其行为不构成诈骗罪。其辩护人提出被告人芮孟忠对洪某1、赵某、董某的行为不构成诈骗罪。案发前芮孟忠已归还徐某1240万元，应作为量刑情节考虑。芮孟忠系假释期满后犯罪，不适用刑法第86条、第71条之规定。 经审理查明： 1、2013年5月，被告人芮孟忠以投资河南房地产项目为由，分两次向被害人洪某1共借款50万元，并出具借条承诺2014年底归还80万元。2015年初，被害人洪某1向其讨要借款，芮孟忠称经济紧张无法还款，但其成立的杭州天孟投资管理有限公司收益不错，其虚构公司将在美国上市等事实，让被害人洪某1将借款转化为杭州天孟投资管理有限公司3%股份，并于2015年2月6日在杭州市滨江区××街道××大厦××楼芮孟忠公司内签订了入股证明书，后芮孟忠一直以股权无法转让等为由拖延分红、推脱退股还钱等事宜。 上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实： （1）被害人洪某1的陈述证明，2013年芮孟忠以项目投资需要资金为由向其借款2笔合计50万元，答应一年后归还80万元，2015年其向芮孟忠催讨借款，芮孟忠称经济紧张没钱，以杭州天孟投资管理有限公司3%的股权抵偿借款，后双方签订《入股证明书》。期间公司一直未分红，2016年其多次要求退股，芮孟忠一直以没钱为由推脱，未归还借款。 （2）接受证据材料清单、收入证明、公司章程、借条、入股证明书、转账记录及银行卡复印件等证实，被告人芮孟忠于2013年5月31日出具的借条“今借到洪某1现金人民币捌拾万元整（？800000.00元），借期到2014年底归还，特此借据！”。该借条经被告人芮孟忠确认系其本人出具给洪某1。 被告人芮孟忠于2015年2月6日出具的入股证明书“股东洪某1拥有天孟投资管理有限公司芮孟忠股份中的百分之三的股份，即芮孟忠占天孟投资的46%，洪某1占天孟投资的3%的股份。特此证明！”该证明书经被告人芮孟忠确认系其本人出具。 天孟投资于2015年11月23日出具的收入证明“兹有本公司股东洪某1，占公司总股份的3%。因本公司全体股东决定公司股东不发工资，每年年终分红。股东洪某1年收入不低于20万元。特此证明！”该证明经被告人芮孟忠辨认确认系公司出具。 （3）农业银行银行交易记录证实，洪某1的农业银行6228××××8912卡于2013年5月26日转账10万至芮孟忠农业银行6228××××4715账户、被害人洪某1的农业银行6228××××0115卡于2013年5月31日转账40万至被告人芮孟忠上述账户。 2、2013年至2015年期间，被告人芮孟忠以经营需要多次向被害人赵某借款共计160万元，并分别出具借条和收条，承诺按股份分红或支付利息。2015年，被害人赵某让其还款，芮孟忠称公司要在美国上市需增加股东，让被害人赵某将借款转为杭州天孟投资管理有限公司3%股份，并在杭州市滨江区××街道××大厦××楼芮孟忠公司内签订了股权协议，后芮孟忠一直以股权无法转让、公司即将在美国上市等为由拖延分红、推脱退股还钱等事宜，案发前仅转账给被害人赵某60.07万元。 上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实： （1）被害人赵某陈述证明，2013年至2015年期间，芮孟忠向其借款合计160万元并出具借条，后其向芮孟忠讨要借款，芮孟忠以公司上市需要增加股东为由让其将借款转为股份，并签订股权，后其要求退股，芮孟忠以各种理由搪塞，仅归还部分款项。 （2）借条及收条复印件证实，被告人芮孟忠于2013年8月27日出具的收条“今收到赵某女士投资浦江塔山宾馆项目芮孟忠股份中的5%股份，人民币伍拾万元整（？500000.00元）按年收益分红，如经营效益不到盈利按年息18%回报，特此收据！”；于2013年12月5日出具的借条“今借到赵某人民币贰拾万元整（？200000.00元）借期二年，利息按月息1.5分计息、抵押物王建民的百虎图一幅”；2015年2月4日被害人赵某共计出借给被告人芮孟忠160万元，于2015年2月4日出具的借条“今借到赵某人民币玖拾万元整（？900000.00元），年息按15%计算，借期壹年，特此借据！（注：在天孟投资扩股前占本人49%股份的4%股份）。其中60万利息从2014年12月24日计算开始”。上述借条、收条经被告人芮孟忠辨认确认系其出具。 （3）银行交易明细证实，被告人芮孟忠名下6222××××0885工商银行于2015年7月12日转账2万元、2015年10月19日转账16万元、2016年1月6日转账15万元、2016年1月7日转账2.75万元、2016年7月11日转账10万元、2017年1月16日转账5万元、2017年4月24日转账1.52万元、2018年6月1日转账5万元，共计57.27万元至赵某6222××××5012账户。 被告人芮孟忠名下6222××××0507中国工商银行卡于2014年1月26日转至赵某5502××××6890账户1.8万元、2014年5月16日转至赵某6222××××5012账户1万元。 3、2015年被告人芮孟忠以公司经营需要向被害人董某借款200万元，通过被害人董某妻子徐静转账至被告人芮孟忠账户，并出具借条，承诺一年后归还本息。2016年5月，被害人董某向被告人芮孟忠讨要借款，芮孟忠称公司经营形势好，虚构公司即将在美国上市等事实，让被害人董某将借款转化为杭州天孟电子商务有限公司4%股份，后将被害人董某岳母顾某登记为杭州天孟电子商务有限公司的股东。后芮孟忠一直以公司即将上市、届时可以获得巨额股份回报等为由拖延分红、推脱退股还钱等事宜，案发前已归还被害人董某50万元。 上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实： （1）被害人董某陈述证明，2015年3月芮孟忠以公司经营需要为由向其借款200万元，并承诺15%的利息，借期一年，后其通过妻子徐静的工行卡将其代为理财的岳母顾某的200万元转账至芮孟忠工行卡，芮孟忠出具了借条。2016年5月其向芮孟忠讨要借款时，芮孟忠称公司经营很好让其将借款转为公司的股份，并承诺给其4%杭州天孟电子商务股份有限公司的股份，后其岳母顾某登记成为杭州商林电子股份有限公司的股东，期间多次问及公司股权协议，芮孟忠以工商注册登记已经完成为由搪塞。2016年12月其提出要求分红，但芮孟忠告知公司正准备在美国纳斯达克上市，等几家基金公司将股权稀释后再还钱，华平基金公司估值14亿、贝恩基金公司估值50亿，并已由美国高盛做券商准备上市。直到2018年5月，芮孟忠以基金公司要求保密为由拒绝给其相关材料，其开始怀疑。当时因顾某需要钱买房，其提出退股，在其再三要求下，芮孟忠于2018年7月25日归还了50万元。后其一直向芮孟忠要钱，芮孟忠以公司上市以及股东大会、董事会召开后才能给钱等理由搪塞，并告知在2019年1月上市，后说黑石基金也想入股，上市时间延后，公司估值已到100亿。顾某在天孟电子和天孟投资各占4%的股份都是芮孟忠操作的。 （2）接受证据材料清单、聊天记录、借条复印件、转账凭证证实，被害人董某和被告人芮孟忠通过微信聊天涉及到上市、分红、西藏的钱等内容，其中芮孟忠发送“一直在催黑石来人和送资料过来”、“我让张回美国去催”、“我就在等这几天西藏的钱收到就可以打给你的”、“股东会也可以先开，股东更改和分红的事都需要在上市前解决”、“西藏的钱到了，在办理完税证明”等；2015年3月5日董某通过妻子徐静的工商银行6222××××8378账户将200万元转账至芮孟忠工商银行6222××××0885账户，芮孟忠于同日出具的借条“仅借到徐静人民币贰佰万元整（？2000000.00元），借款期限一年，利息为年15%，到期一次性本息归还”。2018年7月25日芮孟忠工商银行6222××××0885账户转账50万元至顾某6222××××0997账户。 调取证据清单、银行交易明细证实，证人顾某名下尾号0997工商银行账户于2018年7月25日收到芮孟忠尾号0885账户转账50万。 4、2016年7月开始，被告人芮孟忠多次向被害人刘某1虚构其名下杭州天孟电子商务有限公司经营状况良好、即将在美国上市、华平基金会在2017年10月估值30至40亿收购25%股份、现在入股届时将获得大量收益、已帮其垫付投资款等事实，骗取被害人刘某1的信任，后刘某1于2017年1月10日至2017年7月21日期间在吉林省长春市万达广场工商银行等处共计转账600万元至杭州天孟电子商务有限公司尾号为0201的公司基本账户内。随后，芮孟忠又以华平基金转入股权的款项已经到账，但因大股东张某2将其中部分款项用于美国购房被中国人民银行查封公司账户、需到财政部下属西藏投资公司走账、股东要求以200亿市值进行分配等为由推脱分配分红事宜，截至案发，刘某1被骗600万元一直未予归还。 上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实： （1）被害人刘某1陈述证明，2016年7月芮孟忠提及名下的杭州天孟电子商务股份有限公司准备在美国纳斯达克上市，手续都快办好了，希望其投资入股，且在2017年10月华平基金要以3、40亿收购公司25%的股权，到时其可以获得收益。2017年1月10日其转账200万元至天孟电子公司账户，2017年4月17日其又投了200万、5月10日投了50万、7月21日投了150万，总共投资入股600万元占股8%，600万元均转至天孟电子公司账户。2017年10月芮孟忠告知华平基金转让股权款已到账，但因大股东张某2将其中部分款项用于美国购房，账户被人民银行查封暂时无法分配。过了3个月左右，芮孟忠又告知公司会计未经他同意将钱用于投资理财需要半年时间才能回来。到了2018年8月左右，芮孟忠告知钱已到位但为了享受所得税政策需转到西藏财政部下边的投资公司，2018年10月芮孟忠告知钱已到位，但贝恩基金70亿收购公司25%股权的钱也要转到财政部西藏分公司。到了2018年年末芮孟忠告知因股东要求按照公司200亿市值进行分配，否则要在美国起诉，为了不影响公司上市暂不分配。到了2019年4、5月，芮孟忠告知已解决股东分配资金问题，最迟在2019年5月5日会把钱打到其账户，但一直未打钱。芮孟忠在2017年说公司的营业收入是70个亿，2018年时说是90多个亿，其从未参加过公司股东会或董事会，也未收到分红或收益。 （2）接受证据材料清单、银行卡交易明细、聊天记录、转账记录证实，刘某1在2017年1月10日至2017年7月21日期间分四次将600万元转账至天孟电子公司账户；刘某1与芮孟忠之间就投资入股、资金一直未到位等聊天情况，其中芮孟忠发送“现在这个公司的市值约15亿的资产”、“账户余额为21多亿元”、“刚刚财务给我来电话，明天可能来不及到你账户，最快5号能到你账户里”、“财务说还要等我授权”，以及芮孟忠发送的杭州天孟投资管理有限公司、杭州天孟电子商务股份有限公司简介、杭州天孟电子商务股份有限公司验资报告中刘某1实际以货币出资400万占股8%的事实。 （3）杭州天孟投资管理有限公司招商银行账户交易明细光盘证实，杭州天孟投资管理有限公司招商银行5719××××0201账户收到被害人刘某1分别于2017年1月10日转入200万元、4月17日转入200万元、5月10日转入50万元、7月21日转入150万元，后上述款项均被转至芮孟忠名下6222××××0885工商银行账户。 （4）银行交易明细证实，被告人芮孟忠名下工商银行6222××××0885账户在2017年1月10日收到杭州天孟投资管理有限公司转入200万元，其中30万转给杜某、46.92万元转入微贷（杭州）金融信息服务有限公司、转给赵某5万元、67.45万元转给洪某2、14.5万元取现、6.3万元转至天孟公司1202××××8606账户； 2017年4月17日杭州天孟投资管理有限公司转入200万元，其中147.9万转给杜某、33万元转至洪某2等。 2017年5月10日杭州天孟投资管理有限公司转入50万元后全部转给杜某。 2017年7月21日杭州天孟投资管理有限公司转入150万元，其中40万转给杜某、42.6万元转给洪某2等。 5、2017年上半年开始，被告人芮孟忠在杭州市滨江区××街道××大厦××楼其公司内多次向被害人张某1虚构其名下杭州天孟电子商务有限公司经营状况良好、即将在美国上市、已获得美国华平投资集团等公司十余亿融资、现在入股届时将获得大量分红等事实，骗取被害人张某1的信任，张某1于2018年2月14日转账100万元至芮孟忠尾号为0885的个人工商银行账户内。后被告人芮孟忠又以杭州天孟电子商务有限公司获得中国国际金融股份有限公司第三轮28亿投资占股、原定美国上市计划推迟、投资太少分不到本次融资利益分配、公司股东张某2分得4亿元等为由要求被害人张某1抓紧继续投资入股，后张某1于2018年6月1日转账200万元至芮孟忠尾号为0885的个人工商银行账户内。之后，芮孟忠一直以各种理由谎称美国上市计划延迟、分红延后，截至案发，张某1被骗300万元一直未予归还。 上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实： （1）受案登记表、被害人张某1陈述证明，2017年上半年开始，芮孟忠说天孟电子公司会在2018年4、5月份在美国纳斯达克上市，以各种利益反复劝说其投资500万元，占股1.25%，由芮孟忠代持。经协商其于2018年2月14日打款100万元到芮孟忠个人的工商银行账户，转账附言：代持股份。2018年6月1日，又给芮孟忠打款200万元。2018年6月2日芮孟忠出具一张300万元的收条。8月2日，其到芮孟忠办公室签商林公司的股权转让协议，股份从原先说好的10%变成15%，签的是其儿子张欣赟的名字。10月6日开始其和徐某1陆续找芮孟忠问上市的事情，并开始录音。后其提出解除协议，但是芮孟忠不肯。之后其一直坚持让芮孟忠退300万元，芮孟忠始终没有归还。 （2）接受证据清单、报案材料、情况说明、协议、转账凭证、收条、见证书、函、录音及文字翻译、微信聊天记录及照片等证实：股权代持协议及补充协议证实，张某1出资500万元入股杭州天孟电子生物股份有限公司，占股1.25%，由被告人芮孟忠代持上述股份，后将出资款500万元调整至300万元。 转账记录及收条证实，张某1于2018年2月14日转账100万元至芮孟忠账户；2018年6月1日转账200万元至芮孟忠账户，芮孟忠于2018年6月1日出具收到300万元的收条； 股权转让协议及补充协议证实，张欣赟将杭州商林电子商务有限公司15%的股权出让给奚某，后将股权转让基准日由2018年12月10日改至2019年3月7日； 微信聊天记录证实，张某1与芮孟忠间的微信聊天情况，涉及股权1.25%等； 函件证实，张某1要求芮孟忠出示天孟电子公司相关融资入股材料、财务报表等； 光盘及文字誊本证实，被害人张某1提供的其与芮孟忠、徐某1等人就天孟公司上市、融资等聊天情况。 （3）接受证据清单、公司登记基本情况、变更登记情况等材料证实，浙江商林电子商务有限公司的注册登记情况、股东变更情况以及张某1实际出资300万元，以儿子张欣赟的名义入股被告人芮孟忠公司的事实。 （4）银行交易明细证实，被告人芮孟忠名下尾号0885工商银行账户于2018年2月14日张某1转入100万元，后立即转账至芮孟忠名下5385账户80万元；2018年6月1日张某1转入200万元，后当天转账至芮孟忠名下5385账户100万元、吴某账户84万元、赵某账户5万元、支付宝消费6000元。 6、2018年6月开始，通过被害人张某1介绍，被害人徐某1认识了被告人芮孟忠，双方在杭州市滨江区××街道××大厦××楼芮孟忠公司内聊天时，芮孟忠多次虚构其名下杭州天孟电子商务有限公司经营状况良好、即将在美国上市、已获得美国华平投资集团等公司三轮融资、上市后会溢价收购杭州商林电子商务有限公司等事实，骗取被害人刘某2的信任，刘某2于2018年7月23日转账240万元至杭州商林电子商务有限公司尾号为5745的杭州银行账户内。之后，芮孟忠一直以谎称美国上市计划延迟、分红延后各种理由欺骗，直至案发前经催讨已归还被害人徐某1240万。 上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实： （1）被害人徐某1陈述证明，2018年6月11日，其通过张某1介绍认识了芮孟忠，其、张某1和芮孟忠多次在芮孟忠的公司办公室听取芮孟忠介绍关于天孟电商的业务经营情况、融资上市进度及天孟电商上市后对杭州商林电子商务有限公司等3家电子商务类公司的并购计划。2018年7月23日用其妻子黄捷的工商银行卡向芮孟忠转账了240万元投资商林电商公司。后其和张某1一直询问芮孟忠公司上市的进度，芮孟忠以各种理由推迟上市时间，其后开始怀疑并要求芮孟忠退还240万元股权投资款，芮孟忠一直搪塞，最后在2019年1月17日芮孟忠把全部本金还给其。 （2）接受证据清单、举报控告信、转账凭证、情况说明、聊天记录、公司登记基本情况及变更情况、承诺书、录音及文字翻译等证实： 转账记录证实，徐某1通过黄捷账户于2018年7月23日转账240万元至杭州商林电子商务有限公司账户； 微信聊天记录证实，徐某1与被告人芮孟忠之间微信聊天情况，其中涉及投资入股、上市情况遇到麻烦、滨江大楼移交等； 公司登记材料证实，杭州商林电子商务有限公司的登记、股东变更情况； 承诺书证实，2018年11月15日芮孟忠出具承诺书，承诺于2018年12月4日前将240万元股权投资款退还给被害人徐某1并办理变更手续； 光盘及文字誊本材料证实，芮孟忠与张某1、徐某1之间的聊天情况。 （3）杭州商林电子商务有限公司杭州银行账户交易明细证实，杭州商林电子商务有限公司于2018年12月27日至2019年1月16日分7次转至徐某1账户共计240万元。 7、2019年3月开始，被害人戴某1通过朋友介绍认识被告人芮孟忠，之后芮孟忠在多次与戴某1见面之时，虚构其名下杭州商林电子股份有限公司经营状况良好、会与另外几家公司打包上市、可以将原价100万元的3%股份以60万元转让、10月底可以收回投资以及收益等事实，骗取被害人戴某1的信任，后戴某1为入股芮孟忠公司，于2019年4月3日在杭州市滨江区喜来登酒店一楼大堂内给芮孟忠30万元现金、于4月12日转账30万元至芮孟忠尾号为0885的个人工商银行账户内。 上述事实有公诉机关出举的下列证据予以证实： （1）被害人戴某1陈述证明，2019年3月15日左右认识芮孟忠后，芮介绍了杭州商林电子商务有限公司要上市的情况，极力推荐其入这家公司的股份，4月3日其在杭州市滨江区喜来登酒店的一楼大堂直接给了芮孟忠30万元的本金，4月12日下午，其就通过浙江农商银行的手机银行ＡＰＰ转给了芮孟忠30万元。后其通过“天眼查”ＡＰＰ查到杭州商林电子商务有限公司的股权已经变更完成，其父亲戴某2是公司的股东之一，持有公司3%的股份。之后就没有任何消息。 （2）银行交易明细证实，被告人芮孟忠名下尾号0885工商银行账户在2019年4月12日戴某1转入30万元，后转账1.45万至马壮账户、20万元至杜某账户。 （3）接受证据材料清单、转账记录、微信聊天截图、照片证实，2019年4月12日被害人戴某1转账30万元至被告人芮孟忠账户；其与芮孟忠间的微信聊天，涉及商林电子商务账号、芮孟忠个人账户、双方约在喜来登酒店见面等；2019年4月3日其在萧山农商行城厢支行办理个人业务，袋内有现金3捆。 本案尚有公诉机关出举的下列综合证据予以证实： （1）证人洪某2的证言证明，其在杭州天孟投资管理有限公司占股15%、杭州天孟电子商务股份有限公司占股12%，但没有实际出资。其在天孟投资公司中负责仓库管理，名下的一张农业银行卡用于天孟投资公司采购款的支付，采购款由芮孟忠转账提供。天孟公司在萧山有一个仓库，金华浦江的仓库只是负责部分货物的代发。2018年，芮孟忠让其将商林公司的股东变更为张某1的儿子、徐某1的女儿、闫珍、奚某，张某1和徐某1分别签署了股权转让协议。2019年1月，徐某1带人到公司找芮孟忠还240万，并告知系投资商林公司的入股款。2019年3月，芮孟忠让其带着张某1及妻子到浦江仓库，张某1的妻子告知投资300万给芮孟忠。2019年4月，芮孟忠告知被徐某1起诉并让其到滨江法院应诉，在庭审中其得知已归还徐某1240万元。天孟公司2015年时每天有4000-5000单，从2016年下半年开始下滑，至2019年每天只有300单。其感觉公司都是出于亏损状态。 调取证据清单、光盘证实，公安机关依法调取证人洪某2名下尾号8474中国农业银行卡的开户信息及2006年12月21日至2019年5月20日期间的交易情况。 （2）证人吴某的证言证明，芮孟忠以公司运作资金紧张为由向其借款，其于2017年10月18日和10月19日分两次共转账80万元给被告人芮孟忠，2018年5月其向芮孟忠讨要上述借款，芮孟忠于2018年6月1日通过银行转账84万元至其账户，其中4万元作为利息。芮孟忠告知公司经营很好，规模不断扩大，但没有向其提起过公司要在美国上市的情况。 调取证据清单、银行交易明细证实，证人吴某名下尾号1910工商银行账户于2018年6月1日收到芮孟忠尾号0885账户转账84万。 （3）证人陈某1的证言证明，2017年12月其通过陈某2认识了被告人芮孟忠，陈某2告知芮孟忠在杭州××路××大楼。2018年3月中旬，芮孟忠因资金周转困难通过陈某2向其借款200万元周转，后其于2018年3月26日通过银行转账80万元给芮孟忠并出具了借条。后经其多次催讨，芮孟忠于2018年6月1日通过银行转账的方式归还给其82万元。后其了解到芮孟忠说要建公司总部大楼的土地所属是城投公司的。其听芮孟忠说起过公司要在美国上市，但芮孟忠经常说他公司在美国上市受阻。 银行交易明细证实，陈某1名下尾号5521中国银行账户在2018年6月1日至2019年4月26日期间的交易明细，其中2018年6月1日芮孟忠尾号5385账户转账82万元至该账户。 （4）证人陈某2的证言证明，2017年7月其妻子向其介绍一个年化20%以上投资回报的茶馆经营项目，该项目主导人系芮孟忠，后芮孟忠也向其介绍了该项目。7月19日其通过银行转账20万给芮孟忠作为茶馆项目的投资款。之后其向芮孟忠询问茶馆的具体开业时间、经营地点并讨要项目的投资收益、归还投资款等，芮孟忠以各种理由搪塞，至今仍未将投资款归还。期间，芮孟忠以朋友经营周转急需用钱为由向其多次借款，但均已归还。2017年9、10月份，芮孟忠告知杭州天孟电子商务股份有限公司要在美国上市，其作为证券公司从业人员，从芮孟忠公司的现场办公情况来看上市的可能性较低。2018年春节前，芮孟忠声称拿下了位于××路××路西南角的一块商业用地。其还介绍表弟借给芮孟忠80万元，但该笔借款已还清。 接受证据材料清单、银行账户明细清单、业务回单证实，陈某2名下浙江稠州银行尾号7563账户于2017年7月19日转账20万至被告人芮孟忠尾号0885工商银行账户。陈某2名下尾号8801招商银行账户于2018年2月14日收到芮孟忠尾号5385账户转账20万。 （5）证人张某2的证言证明，2013年其认识了芮孟忠，6、7月份芮孟忠向其借款50万元用于资金周转，2013年底芮孟忠邀请其到杭州发展电子商务，芮孟忠出资、其出技术，项目启动时芮孟忠说没有资金，其就出资一百多万元用于租房、办公设备及物流账号的押金等，其是注册法人，公司设立的其他事项均由芮孟忠操作。公司成立后主要做“速卖通”业务，2014年底其提出退出公司经营，芮孟忠也同意了。2014、2015年时其提出要变更法人和去掉股份，但芮孟忠只变更了法人信息，降低了其股份比例，后其知道其名下转出的股份给了芮孟忠的亲戚。之后其一直提醒芮孟忠将其股份撤掉，但一直没有办理。杭州天孟投资管理有限公司在2013、2014年的时候发展还属正常，基本上保本，2014年公司的销售额大概有200万美金左右。公司的仓库在萧山区，其在浦江的仓库没有存放芮孟忠的货，也从来没有帮芮孟忠代发过货物。2017年6、7月份时芮孟忠以天孟投资公司年检需要获取了其身份证，但当年其与芮孟忠没见过面，对在杭州天孟电子商务股份有限公司持有18%的股份不知情。 调取证据清单、银行交易明细证实，公安机关依法调取证人张某2名下尾号5138中国银行银行卡的开户信息及2014年8月15日至2019年7月24日期间的交易情况，其中2015年1月12日至2016年1月14日期间有多次转至杭州天孟投资管理有限公司账户的情况。 （6）证人王某1的证言证明，其于2017年3月入职杭州天孟电子商务有限公司，公司负责人是被告人芮孟忠。其和同事杨瑞一起负责ｗｉｓｈ平台的运营，主要负责网店的美工、图片、报名参加平台活动等，公司总共有7-8个员工，其管理的5个网店旺季时每天营业额在1500美金左右，平常几百美金。公司仓库在萧山，没有听说过公司上市的计划。 （7）证人王某2的证言证明，其于2015年入职杭州天孟投资有限公司，负责全球速卖通运营。公司法人是芮孟忠，还有一个平台叫ｗｉｓｈ，员工总共有11人，公司主要业务就是做跨境电商，其负责的店铺每单商品能赚2、3元，大一点的订单能赚7、8元，单量不高，ｗｉｓｈ销量高点每天有3、4百单。其认为公司是赚钱的，但利润不清楚。芮孟忠没有说过公司要上市的事情，其认为公司规模不大，应该上不了市。 （8）证人卢某的证言证明，其于2019年4月22日入职杭州天孟投资管理有限公司从事财务工作，负责付采购款、日常费用报销、发放工资。天孟投资公司在速卖通、ｗｉｓｈ平台上开设店铺出售商品，公司老板是芮孟忠，总共有10个员工，其刚入职不清楚公司情况。 （9）证人裴某的证言证明，其于2015年10月入职杭州天孟投资管理有限公司担任财务，主要负责审核支付采购款、发工资、结货款、办理公司变更、付物流运费等。采购款是从洪某2的一张农业银行卡或者绑定的支付宝账号支出，发工资一部分是从工行杭州彩虹城支行出的，一部分是从洪某2个人的农行卡上出的。在其入职期间，公司一直都是亏损的，每年差不多亏损一百万元，销售额每年2、300万元人民币。杭州天孟投资管理有限公司的财务报表是由徐某2制作的，其负责制作杭州天孟电子商务股份有限公司、杭州商林电子商务有限公司的财务报表，这两家公司账户往来很少，大部分为零申报，杭州天芮电子商务有限公司、杭州天孟科技有限公司没有资金往来，不用做报表。公司是做跨境电商的，进账的钱是通过速卖通、ｗｉｓｈ等第三方平台，结到公司招商银行美元账户再转到人民币账户，最后转到芮孟忠个人的工商银行卡，出账的话其会联系芮孟忠，向他提交一个用款申请单，他会把对应的钱打到洪某2农业银行的卡上。公司在萧山区有一个仓库。 （10）证人杜某的证言证明，其知道被告人芮孟忠名下有一家天孟投资管理有限公司，从事跨境电商业务，和其提过公司准备上市。其和芮孟忠在经济上是独立的，家里的日常消费主要是芮孟忠承担，芮孟忠个人和公司的经济状况其不清楚。2019年3月张某1的妻子联系其才得知张某1在芮孟忠公司入股了几百万，芮孟忠跟其说徐某1入股了240万元，后两人都要求退股退钱，其中徐某1的240万元已退还。从2015年开始，芮孟忠以公司扩张需要大量资金为由向其借钱，其个人出借了95万元给芮孟忠，还以其名义在2015年至2019年共计贷款了600余万元，2017年5月芮孟忠将水印城的房子抵押贷款400万元，2018年12月徐某1要求退股退钱时，归还徐某1的240万元中的134万是其通过办理贷款退还的，其在宁波银行办理了55万商业贷款，杭州银行办理了29万商业贷款，泰隆银行办理了50万商业贷款，还抵押了芮孟忠的汽车50万元。之前所有贷款的利息和本金都是芮孟忠打钱给其归还的，但是芮孟忠被抓后每月要多还10万元的还款，其无力承担了。其个人借款给芮孟忠一共95万元，其中个人存款25万元，住房公积金30万，其母亲借给芮孟忠40万（2015年8月借给芮孟忠30万用于购房，2018年4月14日借给芮孟忠10万元），银行贷款600余万元（2015年150万、2016年70万、2018年190万、2019年221万）给芮孟忠使用。 （11）证人奚某的证言证明，2018年3、4月，芮孟忠陪同一个女性朋友到其任职的房地产公司买房子，后该女子要求退还定金，芮孟忠打电话让其退款，且其领导告知有人打招呼让其赶紧退款，后芮孟忠打电话向其道谢。后其想从事房地产代理，多次到保亿大厦26楼找芮孟忠帮忙。2018年8、9月时其在芮孟忠办公室，芮孟忠借用其身份证挂靠一家公司做法人，其将身份证给了芮孟忠的员工复印。2018年9月在芮孟忠办公室商量房地产代理事情时，芮孟忠向其借50万元，其以银行卡在家里为由离开了公司，并未借款，后其和芮孟忠没有再联系。其不知道杭州商林电子商务有限公司，也不知道自己是这家公司的股东，其认为是芮孟忠借用其身份证时给其办了股东身份。 （12）证人戎某的证言证明，其在中国邮政集团杭州分公司担任国际小包专职业务员，从2015年3月至2016年11月期间和杭州天孟投资管理有限公司合作，当时合同上签字的是张某2。天孟投资公司从事跨境电商业务，该公司在2015年3月至2015年12月邮费在300万到500万之间，2016年1月至2016年11月邮费最多100万到200万之间。2016年的时候业务量迅速下降了，其估计那个时候张某2可能离开这家公司了。 （13）证人徐某2的证言证明，其于2016年10月至2019年4月兼职天孟投资公司财务，负责制作天孟投资公司财务报表并进行纳税申报，财务报表上没有体现收入，但有缴纳员工社保及发放工资，利润表上显示利润一直处于亏损状态，公司经营状况不好。公司的基本账户上没有进账记录，其认为该情况不正常。 （14）证人胡某的证言证明，2018年3、4月份被告人芮孟忠通过关系到其任职的盛元房产公司租商铺，其负责接待2次，后因租金关系商铺租给“智慧谷”，但杭州天孟投资管理有限公司以担保人的身份在合同中签字，其不知道两家公司此前是否熟悉。 （15）证人沈某的证言证明，2015年、2016年其经朋友介绍认识了被告人芮孟忠，吃饭期间芮孟忠说他花了几个亿收购了一家跨境电商的企业，不记得是否说过公司要在美国上市的事情，后再也没有联系，其也没有给过报价。 （16）证人崔某的证言证明，其不认识芮孟忠，也无人问过关于公司在美国上市的事情。 （17）证人史某的证言证明，芮孟忠因公司上市，为了减持方便，要找一个退休的人代持股份，让其丈母娘（鲁钟琴）出面代持，其将丈母娘身份证给芮孟忠使用过，后代持协议一直未办理。芮孟忠说过他公司规模很大，上海浦江都有仓库，一年销售几亿美金，且马上准备申报上市。 （18）搜查笔录、搜查证、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、情况说明证实，公安机关于2019年5月20日15时30分至16时期间，对被告人芮孟忠位于滨江区保亿创艺大厦2605、2606室进行搜查，于2019年5月21日13时27分至13时30分从被告人芮孟忠处扣押黑色VERTU牌手机一部、黑色HUAWEI牌手机一部。 公安机关于2019年7月4日9时45分至10时50分期间，再次对被告人芮孟忠位于滨江区保亿创艺大厦2605、2606室进行搜查并扣押两瓶梦之蓝酒、一把奔驰牌车钥匙、十三个网银U盾、一台灰黑配色的电脑主机、一台黑色华硕牌笔记本电脑、一份杭州天孟投资管理有限公司验资报告、一份杭州天孟电子商务股份有限公司验资报告。 公安机关于2019年9月9日10时22分至10时45分，对被告人芮孟忠经营的杭州天孟电子商务股份有限公司位于杭州市萧山区××街道××路××号××楼的仓库进行搜查并扣押107种类型的货物（具体详见清单）。 上述扣押物品中一台苹果一体机附一根充电线、一部VERTU牌手机、一部HUAWEI牌手机、二瓶梦之蓝酒、一把奔驰牌车钥匙、十三个网银U盾、一台电脑主机、一台华硕牌笔记本电脑存放于物证中心库，其余物品存放于闻堰街道变电所一号5楼仓库。 （19）公安机关调取的出入境记录证实，2016年9月30日至2019年5月7日期间被告人芮孟忠的出境记录，其中在2018年1月至2019年5月期间有9次到香港的出境记录，未有出境美国的记录。 （20）接受证据材料清单、聊天记录证实，证人张某2要求被告人芮孟忠尽快处理股权变更一事的聊天记录。 （21）调取证据清单、银行交易明细等证实，被告人芮孟忠的妻子杜某2015年至2019年间与被告人芮孟忠之间的转账记录及银行借贷等情况。 （22）调取证据清单、银行交易明细证实，公安机关依法调取证人杜某名下尾号8586中国工商银行卡的开户信息及2014年12月5日至2019年7月12日期间的交易情况。 调取证据清单、银行交易明细证实，杜某名下尾号2324中信银行卡的开户信息及2015年1月1日至2019年7月17日期间的交易情况。 调取证据清单、银行交易明细光盘证实，杜某名下尾号8293杭州银行卡的开户信息及2014年12月1日至2019年7月11日期间的交易情况。 调取证据清单、银行交易明细、贷款合同证实，杜某名下尾号2616、2989宁波银行的开户信息及2015年8月5日至2019年7月9日期间的交易情况，以及杜某向宁波银行借款20万元的借款合同。 贷款明细、个人征信报告证实，证人杜某名下银行卡、其家人及其本人转账给芮孟忠、2015年至2019年间其贷款及个人征信等情况，其中尾号0408招商银行账户在2018年3月1日至2019年4月21日期间有频繁的网贷收付款记录。 （23）接受证据材料清单、合同会签审批表、用邮协议等证实，杭州天孟投资管理有限公司与浙江省邮政公司合作大宗国际小包用邮业务的相关材料，于2015年3月16日由张某2签署，有效期一年。 （24）调取证据清单、银行交易明细证实，被告人芮孟忠名下尾号5385招商银行账户在2017年5月8日至2019年6月6日期间的交易明细，其中： 2018年2月14日芮孟忠尾号0885账户转账80万至该账户，后转账20万至陈某2账户、4万转账至洪某2账户、20万转账至吴悦君账户、2.7万余元用于归还个人资产贷款、8万转账至洪某2账户、30万转账至杜某账户； 2018年6月1日芮孟忠尾号0885账户转账100万至该账户，后转账82万至陈某1账户、分两次各转账5万至张世农账户。 吴悦君名下尾号8368中国银行账户于2018年2月28日收到芮孟忠尾号5385账户转账20万元。 张世农名下尾号2870建设银行账户于2018年6月1日收到芮孟忠尾号5385账户分两次各转账5万。 （25）调取证据清单、银行交易明细证实，被告人芮孟忠名下尾号6702中国邮政储蓄银行卡的开户信息及2015年8月14日至2019年6月21日期间的交易情况，其中芮孟忠名下尾号0885银行卡分别于2015年8月14日转入80万、2015年8月27日转入50万、2015年9月21日转入50万，该卡自2016年以来基本无交易。被告人芮孟忠名下尾号6523浙江省农村信用社联合社银行卡的开户信息及交易情况。被告人芮孟忠名下尾号4715农业银行卡的开户信息及交易情况。被告人芮孟忠名下尾号2287中国建设银行卡的开户信息及2014年3月5日至2019年7月5日期间的交易情况。 （26）调取证据清单、收款汇总单、货款明细证实，北京燕文物流有限公司杭州分公司出具的2017年1月16日至2019年5月10日期间共计收到杭州天孟投资管理有限公司运费款2009526.33元。 （27）中国邮政集团速递物流股份有限公司杭州市分公司出具的货款明细证实，2014年10月至2016年2月期间杭州天孟投资管理有限公司向其支付的运费款共计13616846.84元。 （28）杭州天孟电子商务有限公司等4家公司名下基本账户交易明细证实，芮孟忠名下四家公司银行开户信息及账户历史明细，其中杭州天孟电子商务股份有限公司至今余额为352.08元，杭州天孟投资管理有限公司至今余额为2000.02元，杭州天孟科技有限公司和杭州天芮电子商务有限公司账户余额均为10元。 （29）杭州天孟电子商务有限公司建设银行3305××××0092账户交易明细证实，杭州天孟电子商务有限公司在2017年3月21日顾某、张某2、赵某、洪某1、刘某1、洪某2、芮孟忠、鲁钟琴转入投资款共计5000万元，后转账5000万元至龚龙的账户，至今账户余额为1元。 （30）杭州商林电子商务有限公司杭州银行3301××××5745账户交易明细证实，杭州商林电子商务有限公司在2017年9月6日至2019年3月21日期间的交易明细，至今账户余额为2003.61元。 （31）杭州天孟电子商务有限公司招商银行5719××××0806账户交易明细光盘证实，杭州天孟电子商务有限公司2017年4月至2019年5月2日期间的交易明细。 （32）公安机关调取的杭州天孟电子商务股份有限公司资产负债表、纳税申报明细证实，2017年4月至2018年9月期间杭州天孟电子商务股份有限公司每两个月的总收益均为1万余元；2017年4月至2018年12月期间纳税均为0。 （33）公安机关调取的杭州天孟投资管理有限公司资产负债表、纳税申报明细证实，2016年1月至2016年12月期间杭州天孟投资管理有限公司总收益为92万余元；2017年1月至2017年12月期间的总收益为1784.06元；2018年1月至2018年6月每两个月总收益均为1784.06元；2018年7月至9月为0；2018年10月至12月、2019年1月至3月均为1784.06元；2016年1月至2019年3月期间纳税均为0。 （34）公安机关调取的杭州商林电子商务有限公司资产负债表、纳税申报明细、纳税证明证实，2017年1月至2019年5月8日期间杭州商林电子商务有限公司纳税为0元；2017年10月至12月为0元；2018年10月至12月期间总收益为2400001.58元、净利润为21.21元；2019年1月至3月期间总收益为5003.61元、净利润2.03元。 （35）接受证据材料清单、利润表、资产负债表、社会保险费缴费申报表证实，杭州天孟投资管理有限公司自2016年12月至2019年3月期间的利润及资产负债情况，利润基本处于亏损或无利润状态；2016年10月至2019年4月期间杭州天孟投资管理有限公司为员工缴纳社保的情况。 （36）杭州市滨江区人民法院民事判决书证实，2019年3月15日徐某1、徐景芮以要求判令芮孟忠配合办理工商变更登记等诉讼请求向杭州市滨江区人民法院起诉，后因涉案股权变更登记手续已完成，徐某1、徐景芮依法撤回部分诉讼请求，法院判决芮孟忠支付逾期利息51134元的情况。 （37）调取证据清单、情况说明证实，杭州呯嘭智能技术有限公司在ｗｉｓｈ平台上无法查询到×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ等14个账号的开户信息及交易明细。 （38）调取证据清单、情况说明证实，连连银通电子支付有限公司在ｗｉｓｈ平台上未调取到×××＠ｙｅａｈ.ｎｅｔ等14个账号的开户信息及交易明细。 （39）杭州天孟投资管理有限公司、杭州天孟电子商务股份有限公司、杭州商林电子商务有限公司登记基本情况、变更登记情况及公司章程等材料证实，杭州天孟投资管理有限公司成立于2014年8月19日，注册资本1000万元，2015年3月30日股东变更为张某2、芮孟忠、顾某、赵某、洪某1、洪某2；杭州天孟电子商务股份有限公司成立于2017年1月18日，注册资本5000万元，股东为赵某、鲁钟琴、洪某1、顾某、刘某1、洪某2、张某2、芮孟忠（显示该企业存在经营异常信息）；杭州商林电子商务有限公司成立于2014年10月8日，注册资本3000万元，2018年8月6日股东变更为徐景芮、张欣赟、奚某、闫珍，2019年5月10日股东变更为魏渊、奚某、刘倩、戴某2、芮刚林、来国刚、吕广进、郑艳。 （40）接受证据材料清单、租赁合同证实，2019年4月12日杭州智慧谷商业管理有限公司承租了杭州新盛元房地产开发公司位于杭州市滨江区××道××号××花园××楼商铺，杭州天孟投资管理有限公司作为担保单位。 （41）杭州市滨江区社会保险服务中心出具的证明二份证实，杭州商林电子商务有限公司自2017年9月7日开户至今未发现此单位有人员参保记录，且该单位状态显示“注销”；杭州天孟电子商务股份有限公司自2019年1月25日开户至今未发现此单位有人员参保记录，该单位状态显示“登记在册”。 （42）杭州市滨江区社会保险服务中心提供的社保缴费数、结算表人数证实，杭州天孟投资管理有限公司在2015年7月至2019年5月期间的社保缴纳人数、基数等情况。 （43）公安机关出具的情况说明证实，对被告人芮孟忠在供述中提到的海南航空公司物流运输部和中国金融投资公司投资部相关工作人员进行查证，未查询到相关人员。 （44）公安机关、北京市京都律师事务所出具的情况说明证实，对被告人芮孟忠在供述中提到的“京度律师事务所”及相关“童”姓律师进行查证，未查询到该律所和相关律师。 （45）杭州市公安局滨江区分局网警大队出具的杭滨公（网警）勘【2019】0551、0552、0553、0734号电子证物检查笔录证实，公安机关依法对被告人芮孟忠扣押在案的VERTU手机、华为MATE10手机、苹果一体机、笔记本电脑、台式电脑硬盘进行电子数据勘验的情况。 （46）杭州天智会计师事务所出具的审计报告证实，对被告人芮孟忠自2014年8月19日至2019年5月21日期间相关银行存款账户资金的收支情况进行分析、审核，审核结果：本案相关被害人张某1投资300万元，损失300万元；洪某1投资50万元，损失50万元；赵某只有三张共计160万元的借条，没有转账给芮孟忠记录，芮孟忠转账给赵某人民币59.27万元，故无法确认赵某的投资金额、已收回款、投资损益；董某投资200万元，损失150万元，实际投资人为顾某（董某岳母）；刘杨投资615万元，损失615万元；徐某1投资240万元。收回240万元；戴某1投资30万元，损失30万元，另戴某130万元现金投资无法确认。 芮孟忠账户直接收到杜某1274.142134万元，芮孟忠账户直接支付杜某1245.387088万元，杜某代徐静宜支付40万元借款，合计芮孟忠账户净支付杜某11.244954万元。 跨境电商业务资金情况：美元提现未结汇流入20.99万美元、人民币提现流入362.651987万元、美元提现结汇流入750.584956万元，合计人民币1113.236943万元、美元20.99万元；采购流出770.069923万元；工资、运费、房租、税费（不完整）合计流出735.074833万元。 （47）前科记录证明、刑事判决书、刑事裁定书、罪犯档案资料证实，被告人芮孟忠于2001年9月5日因犯贷款诈骗罪、职务侵占罪被衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑十九年；2004年12月28日被杭州市中院裁定减刑一年一个月；2006年8月24日被杭州市中院裁定减刑一年三个月；2008年5月7日被杭州市中院裁定减刑一年三个月；2012年5月2日被假释，假释考验期至2016年7月14日。 （48）抓获经过、破案经过证实，被告人芮孟忠被动归案的情况。 （49）户籍证明证实，被告人芮孟忠的身份情况。 （50）被告人芮孟忠的供述在案，其对收到上述被害人的投资款及返还部分款项无异议，唯辩解系被害人自愿、主动投资。 上述证据均经庭审质证无疑，本院予以确认。 辩护人提出被告人芮孟忠对洪某1、赵某、董某的行为不构成诈骗罪的意见，经查被害人洪某1、赵某、董某最初将款项出借给被告人，后被告人芮孟忠为逃避债务虚构公司将在美国上市的事实，使洪某1、赵某、董某陷入错误认识将借款转为入股款，虽然表面上洪某1、赵某、董某并没有实际上的损失，还可以通过公司分红获得利益，但事实上天孟投资公司经营状况不佳，基本处于亏损状态，也不具有上市的可能性，实际上芮孟忠通过借转股的模式用于偿还个人借款，因此借款转为入股款的行为实际上是为了掩盖其非法占有的目的并造成了被害人的财产损失。综上，辩护人的意见不予采纳。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 综上，被告人芮孟忠以非法占有为目的，隐瞒个人和公司的真实资金状况，采用虚构天孟电子公司、商林公司在美国上市、基金公司融资款已到账的方式，以高息或上市分红作诱饵从被害人洪某1、赵某、董某、刘某1、张某1、徐某1、戴某1处骗得人民币共计1610万元，造成实际损失1259.93万元。 本院认为，被告人芮孟忠曾因诈骗罪、职务侵占罪被判刑，在假释考验期内，以非法占有为目的，隐瞒个人和公司的真实资金状况，采用虚构杭州天孟电子商务有限公司、杭州商林电子商务有限公司即将在美国上市、基金公司融资款已到账的方式，以高息或上市分红作诱饵骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于被告人芮孟忠提出不构成犯罪的意见，经审理认为，在案证据足以证实被告人芮孟忠虚构其实控的杭州天孟投资管理有限公司、杭州天孟电子商务有限公司、杭州商林电子商务有限公司在美国纳斯达克上市；入股款本应作为公司资产用于公司生产经营，但最终却被芮孟忠个人用于归还借款及消费，已经完全背离了投资人的本意；现有证据证实天孟投资公司基本没有什么利润，而天孟电子公司、商林公司至今基本没有开展任何业务，其现有收入不足以偿付负债。综上，被告人芮孟忠构成诈骗罪无疑，其辩解本院不予采信。关于被告人芮孟忠辩护人提出芮系假释期满后犯罪，不适用刑法第八十六条、第七十一条之规定的意见，经审理认为，芮孟忠于2001年9月5日因犯贷款诈骗罪、职务侵占罪被判处有期徒刑十九年。2012年5月2日被假释，假释考验期至2016年7月14日。其于2013年至2015年实施诈骗犯罪，应认定其在假释考验期内实施犯罪。辩护人的辩护意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十七条第一款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十四条及《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律的规定》第三十三条之规定，判决如下： 一、撤销浙江省杭州市中级人民法院（2005）杭刑执字第99号、（2006）杭刑执字第7389号、（2008）杭刑执字第3996号、浙江省衢州市中级人民法院（2012）浙衢刑执字第2496号刑事裁定书对被告人芮孟忠的减刑、假释。 二、被告人芮孟忠犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；与原判未执行刑期并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 三、责令被告人芮孟忠退赔违法所得【包括公安机关从被告人芮孟忠处扣押未随案移送本院的107项物品（后附清单、存放于杭州市萧山区闻堰街道变电所一号5楼仓库），予以拍卖所得款项】，按比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张永纯 人民陪审员  余汉引 人民陪审员  朱浩卿 二〇二〇年九月十六日 法官 助理  曹 静 书 记 员  邹 洋 附：扣押物品清单 序号 品名 件数 1 玩具（玩具396个，小孩玩具136个，挂件玩具38个，毛绒玩具166个，玩具娃娃4个 740个 2 毛巾 64根 3 袖衫（无袖衫40件，白色无袖衫209件，吊带短袖衫27件，短袖衫191件，黑色无袖衫183件，蓝色无袖衫1296件，女式白色无袖衫290件，蓝色无袖衫115件，长袖衫214件） 2289件 4 袍子 60个 5 针线包 20个 6 蝴蝶结 99个 7 圈铜线 65个 8 小挂钩 30个 9 小挂包 19个 10 裙子（短裙17件，红色连衣裙200件，连衣裙303件，多色打底裙88件，露胸裙43件，纱裙28件，蕾丝打底裙144件，连裙222件，黑色连衣裙50件，灰色连衣裙131件，牛仔连衣裙30件，胸罩连衣裙191件，杂色连衣裙148件，长裙34件，白色连裙59件 1654件 11 化妆用品（化妆笔13包，化妆袋402个，化妆带64盒，化妆纸6盒） 485个 12 宠物用品（狗衣服174件，拉狗绳78根，小狗玩具30个，狗项链1047个，狗屋8个，宠物垫46件 1383个 13 衬衫（男衬衫26件，白色衬衫336件，衬衣13件，来斯奇空衬衫109件，豹纹衬衫68件，花色衬衫100件，杂色长袖衬衫96件，蓝色衬衫450件，灰色长衫21件，女式衬衫274件 1493件 14 拖鞋 7双 15 布袋 16根 16 帽子（帽子483顶，线帽115顶，毛线帽13顶，拉面帽13顶，红色礼帽20顶，婴儿帽子84件，女式帽子30顶，连体帽38顶，儿童帽22顶，红色大圣诞帽48顶，遮阳帽47顶 913顶 17 毛衣 18件 18 内衣（内衣473件，长袖内衣54件，红色内衣112件，女士内衣71件，白色内衣25件，黑白条纹内衣265包，红蓝色内衣38包，粉红内衣80件） 1141件 19 塑料衣 54件 20 文胸 490件 21 直体衣 29件 22 领带 710件 23 T恤（短T恤39件，长袖T恤2件，男T恤8件，连衣T恤24件，修身T恤20件，卡通露脐短袖53件） 146件 24 束腰裤 6件 25 沙滩布 4条 26 丝巾 4条 27 纺衫（恤纺衫249件，雪纺衫306件，女式长袖衫191件，白色长袖衫106件，拉链长袖衫68件，女式修身上衣109件，女式雪纺衫353件，杂色雪纺衫358件，蓝色雪纺衫229件，毛织长袖衣26件） 1995件 28 卫衣（卫衣122件，长袖连帽卫衣176件，红色卫衣2563件，黑色卫衣1815件，灰色卫衣914件，紫色卫衣1153件，长袖卫衣109件，杂色卫衣225件，黑色连帽卫衣373件，棉毛卫衣122件，白色棉毛卫衣223件，女士卫衣97件，杂色羊毛卫衣62件，杂色连衣裙卫衣76件，连帽卫衣33件） 8063件 29 内裤（女式内裤52件，杂色内裤360件，丁字内裤26件） 438件 30 勺子 59个 31 铲子（铲子29个，塑料铲子228个） 257个 32 制式工具 19个 33 女式装饰花 21朵 34 打底衫 518件 35 眼镜 1234副 36 牙签 247包 37 黑色恤衫 101包 38 围巾 6条 39 外套（杂色保暖外套70件，保暖外套20件，棉衣外套17件，保暖棉衣9件） 116件 40 背心（背心314件，吊带背心133件，多色无袖雪纺背心253件，女式背心14件，杂色背心92件） 806件 41 杂物 4204个 42 邮包 785个 43 防风衣（防风衣94件，镂空防风衣66件） 160件 44 抱枕 10个 45 纱裙裤子 115件 46 高腰牛仔裤 118件 47 铅笔连衣长袖 53件 48 上衣杂物 108件 49 女式折袖洋发 120件 50 马桶垫 40个 51 黑色上衣 134件 52 绿色长发夹子 296件 53 裤子（短裤15件） 15件 54 游泳衣（黑色游泳衣675件，花色游泳衣129件，泳衣胸罩衣物178件 1064件 55 外套（西装外套36件，衣服外套46件） 82件 56 衣服 481件 57 打X手环 230条 58 项链 270条 59 小挂件 269件 60 首饰 583个 61 塑料粉色物 522件 62 量力套装 70件 63 杂色方巾 250件 64 装饰品 2033个 65 领结 91个 66 自拍镜 116个 67 厨房用品 781件 68 卡包 68个 69 围兜 288个 70 钥匙抄 119个 71 漏勺 161件 72 钱包 45个 73 小黄鸭 48个 74 电脑用品 38件 75 耳钉 2962个 76 模具 99件 77 毛巾环 29件 78 外置镜头 119个 79 肌内医用胶布 41卷 80 指尖陀螺 247个 81 贴纸 31件 82 剃须刀片 25件 83 鞋架 36个 84 头巾 72条 85 收纳袋 7件 86 服装套 2件 87 卷发棒 11件 88 硅胶铅柄 3件 89 七巧板 72件 90 发卡 40个 91 绳结 1箱 92 腰带 133根 93 墙纸 80卷 94 手机防水袋 232件 95 鞋子 7双 96 脚垫 1箱 97 水宝宝 24袋 98 发带 160件 99 白色胸花 76件 100 儿童用品 252件 101 小纸盒 37个 102 手提包 4个 103 手捧花 10件 104 手套女小勺 72件 105 靠枕 8个 106 竹签 20包 107 盒子 39件