山东省淄博市张店区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁0303刑初174号 公诉机关淄博市张店区人民检察院。 被告人张科，男，1981年6月10日出生于山东省桓台县，汉族，初中文化程度，淄博美橙酒店管理有限公司实际控制人，户籍所在地山东省桓台县，住淄博市黄金国际中区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年5月14日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于淄博市看守所。 辩护人田庆涛，山东鲁鸿律师事务所律师。 淄博市张店区人民检察院以张检公刑诉〔2019〕140号起诉书指控被告人张科犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年4月20日向本院提起公诉。本院因疫情原因中止审理，于2020年7月1日恢复审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淄博市张店区人民检察院指派检察员李林飞出庭支持公诉，被告人张科、辩护人田庆涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 淄博市张店区人民检察院指控，一.合同诈骗罪 1.2017年8月份，被告人张科虚构其为山东德泰堂股份有限公司股东的事实，同被害人宋某1签订房屋协议，约定以443万元购买宋某1位于淄博市张店区黄金国际中区×号楼×单元×层东户、西户两套住宅，并由耿某代持，张科购买资金300万元系向耿某借款。协议签订后按照约定将房产过户给耿某，耿某将张科借的300万元支付给宋某1，后张科编造理由，骗取宋某1信任，让宋某1将其中的150万元汇入张科个人账户，该150万元被张科用于归还个人债务及消费。至案发，共给宋某1造成损失293万元。 2.2017年3月，被告人张科以帮被害人杨某联系资金为名，将杨某位于淄博鲁中装饰材料城营业房一套过户抵押给孙某1，并签订抵押借款合同，向孙某1借款80万元。后张科将该笔款项用于个人还债及消费。给杨某造成损失80万元。 3.2017年5月，被告人张科以购买被害人张某1房屋为名，签订了房屋购买协议。后张科将张某1位于张店中润华侨城房屋一套过户抵押给孙某1，向孙某1借款90万元，除20万元支付给张某1外，余款70万元张科用于个人还债及消费。给张某1造成损失70万元。 4.2017年7月，被告人张科以能够帮被害人董某1办理抵押贷款为名，将董某1位于张店金乔小区房屋一套过户抵押给孙某1，向孙某1借款18万元，张科将该笔款项用于个人还债及消费。后张科将18万元退还孙某1，孙某1将房屋解押给董某1。期间，张科以贷款需流水走账为名，陆续骗取董某1现金3.5万元。至案发，仍有1.5万元未退还。 5.2018年4月，被告人张科以购买被害人汪某1位于张店植物园南门东侧营业房为名，称其帮忙联系先偿还房屋银行贷款后，再将房屋抵押贷款支付购房款，后张科以给汪某1办理承兑汇票，用于借款350万元归还银行贷款为名，骗取汪某1信任与其签订票据抵押借款合同，并让汪某1支付60万元用于购买承兑汇票。至案发，张科尚有50万元未退还。 二.诈骗罪 1.2016年7月，被告人张科虚构装修淄博美橙公寓交保证金的事实，骗取被害人王某1现金12万元，后张科将该笔款项全部用于个人还债，给王某1造成损失12万元。 2.2017年5月至10月，被告人张科以改造淄博美橙公寓需要电脑、电话机、打印机等电子产品的名义，骗取被害人王某2笔记本电脑三台、台式电脑三台、打印机二台、电话机三部、手机三部，折合人民币共计39750元。 3.2018年1月，被告人张科以购买写字楼需要进行房屋评估为名，骗取被害人李某1房屋评估鉴定费3.5万元，其中支付给房屋评估鉴定公司2000元、房屋中介公司9000元，张科将剩余2.4万元据为已有，全部用于个人还债及消费。 公诉机关认为，被告人张科的行为构成合同诈骗罪、诈骗罪，并提供了相应的证据，请求本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条的规定，追究被告人张科的刑事责任。 被告人张科对公诉机关指控的事实无异议，但辩解张科没有主观故意去骗钱，也没有诈骗，与被害人之间应是经济纠纷，张科有能力履行支付。 辩护人田庆涛的辩护意见是，被告人张科在公诉机关指控的五起合同诈骗犯罪中，其主观上没有非法占有财物的目的，不构成犯罪；其对于诈骗罪的指控没有异议。其到案后能如实供认犯罪事实，请求对其从轻处罚。 经审理查明，1.2017年8月份，被告人张科虚构其为山东德泰堂股份有限公司股东的事实，同宋某1约定以443万元购买宋某1位于淄博市张店区黄金国际中区×号楼×单元×层东户、西户两套住宅，并由耿某代持，购买资金300万元系张科向耿某借款。宋某1与耿某签订协议后按照约定将房产过户给耿某，耿某将张科借的300万元支付给宋某1。后张科编造理由，骗取宋某1信任，让宋某1将其中的150万元汇入张科个人账户，该150万元被张科用于归还个人债务及消费。 2.2017年3月，被告人张科以帮杨某联系资金为名，将杨某位于淄博鲁中装饰材料城营业房一套过户抵押给孙某1，并让杨某签订借款担保合同，向孙某1借款80万元。后张科将该笔款项用于个人还债及消费。 3.2017年5月，被告人张科以103万元价格购买张某1位于淄博高新区中润华侨城夏威夷风情×号楼×单元×楼东户房屋一套为名，骗取张某1与孙某1签订房屋买卖居间合同，将张某1房过户给孙某1，张科向孙某1借款90万元。被告人张科将20万元支付给张某1，余款70万元张科用于个人还债及消费。被害人张某1共造成损失83万元，为此诉至法院，法院作出了民事判决。 4.2017年7月，被告人张科以能够帮董某1办理抵押贷款为名，将董某1位于张店区房屋一套过户抵押给孙某1，向孙某1借款18万元，张科将该笔款项用于个人还债及消费。后张科将18万元退还孙某1，孙某1将房屋解押给董某1。期间，张科以贷款需流水走账为名，陆续骗取董某1现金3.5万元。至案发，仍有1.5万元未退还。 5.2018年4月，被告人张科以购买汪某1位于张店植物园南门东侧营业房为名，称其帮忙联系先偿还房屋银行贷款后，再将房屋抵押贷款支付购房款，后张科以给汪某1办理承兑汇票，用于借款350万元归还银行贷款为名，骗取汪某1信任签订票据抵押借款合同，并让汪某1支付60万元用于购买承兑汇票。至案发，张科尚有50万元未退还。 6.2016年7月，被告人张科虚构装修淄博美橙公寓交保证金的事实，骗取被害人王某1现金10万元，后张科将该笔款项全部用于个人还债。 7.2017年5月至10月，被告人张科以改造淄博美橙公寓需要电脑、电话机、打印机等电子产品的名义，骗取被害人王某2笔记本电脑三台、台式电脑三台、打印机二台、电子阅读器一部、手机三部，经价值认定总计人民币37400元。 8.2018年1月，被告人张科以购买写字楼需要进行房屋评估为名，骗取被害人李某1房屋评估鉴定费3.5万元，其中支付给房屋评估鉴定公司2000元、房屋中介公司9000元，张科将剩余2.4万元据为已有，全部用于个人还债及消费。案发后，房屋评估鉴定公司和房屋中介公司已将2000元、9000元退还李某1，房屋中介公司法人张某3替张科归还了剩余的2.4万元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的下列证据予以证实： 一.书证 1.发、破案经过及抓获材料，证实公安机关接被害人宋某1报案后，于2018年5月14日将被告人张科抓获归案。 2.房地产买卖协议及补充协议，证实被害人宋某1与耿某签订的房屋买卖协议的详细内容。 3.被告人张科给宋某1开具的空头支票和手写的欠条。 4.录音通话整理材料，证实被害人宋某1与耿某、被害人宋某1与张科之间通话内容。 5.建行交易明细，证实2017年8月14日、9月13日，耿某分两次，每次150万元，共打入宋某1的建行账户300万元，宋某1于同日退回张科两次，每次75万元。 6.全国法院失信被执行人名单信息、被执行人信息，证实被告人张科先后被张店区人民法院、桓台县人民法院列为失信被执行人。 7.张科给杨某出具的借据、收到条、借款担保合同等。 8.银行交易明细，证实孙某1于2017年3月7日至3月8日分三次向张科银行账户转账80万元。 9.被害人张某1提供的房屋买卖居间合同、民事判决书、欠条、转账支票。 10.位于淄博市张店区华光路金乔小区阳光馨园×号楼×单元顶层西户房产的房产证，不动产登记受理通知书。 11.张科与孙某1之间转帐18万元的银行查询明细手机截屏。 12.汪某1作为甲方签订的票据抵押借款合同及个人业务凭证、借条。 13.张科与孙某2的微信聊天记录内容。 14.承兑汇票，证实孙某2为张科提供6张银行承兑汇票。 15.营业执照复印件，证实北京乐钱金融信息服务有限公司的基本情况。 16.张科于2016年10月6日向河海孟所打12万元的借条。 17.2016年7月1日河海孟向张科转帐10万元农行交易明细。 18.王某2向张科销售电脑、手机、打印机的出库单、购销合同。 19.李某1位于张店区柳泉路45号甲3号4层营业房一套房屋买卖合同及房屋评估报告。 20.李某1支付评估费35000元的收据。 21.2018年6月20日李某1收到张某3、韩某的退款收到条。 22.被告人张科的人口信息表。 二.证人证言 1.证人李某2的证言，证实李某2是耿某的员工，2017年7、8月份，张科用两套位于张店区黄金国际的房产过户到耿某名下作为抵押，并从耿某手中借款300万元，借款1个月，月息4分。耿某分两笔，每笔150万元借给了张科，收取张科支付利息18万元汇入李某2银行账户。李某2不清楚张科是否向耿某打了借条，张科本金至今未还，按约定，张科还欠着耿某72万元利息。 2.证人李某3的证言，证实2017年8月11日，张科带房主宋某1到李某3所在的公司，要求帮其办理过户手续。双方谈的价格是两套房产共计443万元，当天拟签了协议。同年8月14日，公司工作人员同张科、宋某1到不动产交易中心办理了其中一套房产的过户手续，房产是过户到耿某名下。办理好过户手续后张科、宋某1正式签订了房地产买卖协议，协议上备注此房产指定过户到耿某名下。到了9月13日办理了另一套房产过户手续。这两套房产是位于淄博市张店区黄金国际中区10号楼1单元4层东户、西户，产权所有人是宋某1，过户至耿某名下。张科说他是德泰堂的股东，耿某是他们公司的财务，因为德泰堂要分家，名下不能有太多的资产，所以张科将购买的房产过户到耿某名下。张科先向宋某1支付150万元，宋某1将两套房产过户给张科，张科以房子作抵押贷款后将剩余293万元尾款支付给宋某1。 3.证人孙某1的证言，证实2017年7月4日，张科联系孙某1借款18万元，用董某1和宋道菊位于淄博市张店区华光路金乔小区光馨园7号楼3单元顶层西户的房产作为抵押，同年7月7日，孙某1和张科、董某1、宋某3一起办理了房产抵押手续。当天，孙某1给董某1分两笔转款18万元，后被张科提现花掉。后来张科偿还孙某1本金及1.8万元利息。 4.证人张某2的证言，证实2017年初，张科联系张某2将淄博鲁中装饰材料城的一套营业房抵押贷款，张某2联系了朋友孙某1，并与孙某1一起看的杨某位于淄博鲁中装饰材料城的营业房，孙某1借给杨某80万元并办理了抵押手续。过了几天和孙某1去找杨某，杨某说被张科骗了。张某2实际从张科那里只挣了4000元。 5.证人李某4的证言，证实张科介绍自己是德泰堂的股东，张科找李某4联系黄金国际中区10号楼1单元4层东、西两户，要用这两套房屋让李某4帮助联系抵押贷款，房屋在耿某名下，李某4知道耿某是做资金的，就没有做。 6.证人孙某2的证言，证实孙某2通过朋友介绍认识了张科，张科介绍他是山东德泰堂有限公司的股东。2018年5月2日，张科从孙某2处拿了60万元的承兑汇票，这60万元是张科向孙某2支付承兑汇票的费用。 7.证人江某的证言，证实2018年5月2日汪某1向其农行账户转入的60万元。 8.证人王同堂的证言，证实2018年5月2日，其老板孙某2安排王同堂带上100万元的承兑汇票与对方见面，王同堂从公司财务领取了110万元的承兑汇票与张科联系，王同堂接到财务的通知确认收款后，就将60万元的承兑汇票给了张科。 9.证人田某的证言，证实其公司没有做票据抵押的业务，与淄博没有业务往来。 10.证人陈某的证言，证实系山东德泰堂置业有限公司股东黄述军的驾驶员，不清楚张科是干什么的，2016年下半年，陈某听王某1说张科骗了王某1一些钱，但具体的陈某不清楚。 11.证人韩某的证言，韩某是山东明嘉正德土地房地产评估公司的法人代表，证实做过一个评估报告，收款金额是35000元，评估费公司只收取了2000元，收据也是真实的，后来一个女的到公司说第一份评估报告找不到了，来补打一份，公司把报告上的日期给改了，按理说评估报告的日期不能随便更改，这是评估公司的疏忽。 12.证人林某1的证言，证实2018年2月初，一个女客户宋某4做的房产评估报告，林某1打印的评估报告，张某3收女客户35000元钱，后来这个女客户来公司补了一份评估报告，然后报警了。 13.证人李同杰的证言，证实2018年2月初，张某3说有一个房屋评估，李同杰和韩某沟通评估报告收费2000元钱，张某3给李同杰转了2000元钱，后来女客户说她那份报告找不到了，韩某应该是又给她出具了一份报告，然后女客户报警说评估公司和张某3合伙诈骗她。 14.证人张某3的证言，证实2018年2月初，张科找张某3给一套房子出个评估报告，好少交房产交易税，张某3找了李同杰，几天后李同杰说报告做好了，张某3告诉张科，张科说跟公司领导说评估费是3.5万元，让张某3把多余的钱返还给他。到了2018年2月5日上午10点左右，评估报告打印了出来后，张某3说评估费3.5万元，一姓李的女的听给张科打了个电话后，把银行卡给了张某3，张某3刷了3.5万元，后张某3一共给了张科24000元钱，给了李同杰2000元钱，张某3自己留下了9000元钱。过了几天，姓李的女的给张某3打电话，说想把评估报告退了，让张某3把费用退给她，张科让张某3不用管，他自己解决处理就行，后姓李的报警说张某3和张科合伙诈骗她的评估费。 15.证人李某5的证言，证实2018年2月初张某3让李某5带着POS机去张店中关村一个房地产评估公司，张某3带着两三个人拿了一份评估报告后，其中一个女的刷POS机，刷的应该是评估费。 三.被害人陈述 1.被害人宋某1的陈述，证实宋某1于2009年购买了淄博市张店区黄金国际中区10号楼1单元4层东、西两户，一套建筑面积273.36平方，一套建筑面积270.92平方，装修时两套房打通了。2016年年初宋某1登出了售房信息，2017年8月初有一家中介说有客户想买房，在中介公司第一次见到张科，双方把房价谈至443万，含车位和储藏室。张科说他是德泰堂的股东，德泰堂有七千万授信额度，要把银行授信款贷出来，并给宋某1一份德泰堂加盖公章的营业执照副本复印件来证实他的身份。张科提出先预付150万元过户，然后贷款付清余款的要求，宋某1出于对德泰堂的信任就答应了。第二天下午，张科给宋某1说房子德泰堂同意购买。由于黄金国际两套房产在银行抵押贷着款，张科说帮忙协调。2017年8月10日左右的一天，张科到宋某1办公室，商定了买下宋某1名下黄金国际两套房产，先支付30%（150万元）的预付款中，通过淄博奉福房地产营销策划有限公司（以下简称奉福房地产）办理过户手续，宋某1同意了，8月11日宋某1和张科在奉福房地产签订了房地产买卖协议，协议约定房产总价443万元（含车位和储藏室），税费由乙方负担：乙方支付给甲方定金150万元整，余293万元于收到不动产权证后30天内支付给甲方。当时，张科说把房产落到德泰堂公司财务人员耿某名下，所以协议最后特别加上了“此房产指定转到耿某名下”的字样，张科还专门在此字样处按了手印。2017年8月13日上午，在房管局重新打了格式的买卖合同，为了少缴税款，张科要求在房管局的备案买卖合同中写的卖价是150万元一套，2套共计300万元，而不是约定的443万元。在房管局宋某1第一次见到耿某，张科介绍是他财务，过户后耿某去建行给宋某1汇款共150万元。宋某1和张科等一起去李某3处办理后续事宜，在李某3公司，由于东户尚未过户，张科让宋某1把东户的75万预付款给他退回，待东户过户后再打给宋某1。宋某1打完款后，张科在汇款单背面写了收到条，注明待东户过户后再付给宋某1还按了手印。张科从包里拿出已经盖好章的转账支票，当面填写了支票内容，金额293万元整，日期2017年9月14日，宋某1在支票头上签字后，交接完毕。8月18日前，宋某1将房屋与张科、邹某（张科的妻子）做了交接，并去黄金国际物业处签订了车位储藏室过户协议，把进门车号更改为邹某的车号。8月20日后，邹某在微信上问浴缸怎么用、有无快递点、无线网怎么用等问题，证实他们已入住。2017年9月8日，黄金国际东户解押完毕，9月13日，还是李某3姐姐带领去房管局办理过户手续，与上次一样，过户完毕后又一起去李某3公司，耿某又给宋某1汇款150万元。根据付款约定宋某1只应收75万元，应张科要求，宋某1给张科账户退还了75万元，李某3写了份付款说明，证实宋某1总共收到预付款150万元，张科签字按了手印。因东户晚过户近一个月，李某3又帮忙写了份补充协议，约定还款日期改为9月24日。宋某1将上次收到的支票给张科，张科又给换了张新支票。后来宋某1在多方打听下，知道张科自2012年以来，涉及多起经济纠纷外欠款数额巨大，并且一直不履行还款责任，已被人民法院列为失信被执行人，并且淄博美橙酒店管理有限公司在税务局也没有纳税，说明该公司根本没有运营。查到这些情况后，宋某1看了张科给的支票，发现支票是压章的无法使用，宋某1立刻联系张科换支票，张科以各种借口拖延，在宋某1一再追要下，张科于9月18日下午给换了支票。因为宋某1已起了疑心，就检查支票，发现又未填写密码，宋某1要密码，张科又推脱财务不在家迟迟不给，宋某1施压说直接去德泰堂财务要密码，张科才于9月19日发微信给宋某1密码。因支票未到期，宋某1也没揭穿他。9月24日支票到期，之前宋某1多次找张科让他把美橙公司账户存入房款，也委托李某3催问，张科一直答复没问题。9月25日宋某1去建行存款，银行告知美橙自开户后从未有一分钱流水，是一个空账户。宋某1质问张科要钱，张科说他送一张540多万承兑汇票，一个多月到期的承兑押在宋某1处，到期收款后让宋某1把多出的钱退还给他。当日下午，张科说他财务送承兑过来，结果是耿某开车送承兑来的。张科下楼去拿的承兑，宋某1才知道是商业承兑，而且出承兑的公司有27起大额诉讼，仅商行一笔就5000多万，宋某1拒收了这张商业承兑。9月26日，宋某1要求让耿某出具代持证实，并应他要求把代持证实用微信发给他，还要求与耿某通话，张科说他与耿某是合作关系。在宋某1再三要求下，耿某于当日下午打电话与宋某1联系，在电话中耿某承认房产是代张科所持，并说不知张科用空头支票骗房产之事，还说张科告诉他是德泰堂整理资产时发现两套隐藏房产，因他是法院黑名单之人，让耿某帮他代持该房产，并以需朋友帮忙之名，在耿某处借款300万元，约定一个月归还。耿某说房产可以还给宋某1，但前提是张科归还他的300万元，宋某1再找张科要钱，他又以各种借口拖延、欺骗，至今剩余房款也未处理。 2.被害人耿某的陈述，证实耿某的山东鼎沛国际商贸有限公司是专门与人合伙投资项目的。2017年1月份认识张科，当时张科说他是山东德泰堂置业有限公司(以下简称德泰堂)的股东，2017年7月份，张科打电话说德泰堂现在分家，张科从德泰堂分了很多房产，流动资金比较少，想将手上的房产转出来并借耿某点钱用。8月9日，张科将位于张店区黄金国际宋某1名下的两套住宅房产证照片发给了耿某，说这两套房产过户在耿某的名下，向耿某借300万元，耿某觉得合适，就答应了张科。张科当时说这两套房产是德泰堂的隐形资产，产权在德泰堂财务的名下，张科将这两套房产抵押给耿某，借款300万元，限期一个月，月息4分，如果一个月后张科不还钱，此房产由耿某自行处置。2017年8月14日，张科打电话让耿某到淄博市不动产交易中心办理房产过户的手续，因为张店区黄金国际中区10号楼1单元4层东户的房产还有些问题，张科要求先将黄金国际中区10号楼1单元4层西户的房产过户，等东户的房产办理完解押后再办理。当时张科嘱咐耿某当着他们公司的财务人员不要乱说话。耿某到了淄博市不动产交易中心后第一次见到了宋某1，耿某与宋某1没有交流，由中介公司帮忙跑手续，耿某在山东省二手房买卖合同上签了字，办理完过户手续后，张科让耿某将150万元汇给他，耿某不同意，因为房子是宋某1过户的，必须将钱汇给宋某1，就这样宋某1提供了她的建行账户，耿某汇给宋某1150万元，第二天耿某就从淄博市不动产交易中心拿到了房产证。过户完成后张科将150万元的利息汇给了耿某的业务经理李某26万元，李某2又将钱转给了耿某。这套房产的过户费用都是由张科支付的。到了9月11日张科打电话让耿某准备另一套房产的过户，因为张科说用钱的期限是一个月，当时耿某不同意再接收这套房产，张科又说他已经将贷款的手续提交给银行了，并且跟银行的信贷经理吃了饭，很快钱就能贷下来。2017年9月13日到淄博市不动产交易中心将张店区黄金国际中区10号楼1单元4层东户的房产过户到耿某的名下，流程与第一套房产一样，办理完过户后耿某将剩余的150万元汇给宋某1。当这两套房产过完户后，耿某想与张科写一份借款合同，但是过了几天，宋某1就开始找张科要钱，张科没有办法就让耿某给宋某1回个电话，张科让耿某跟宋某1说房子贷下款来就先把钱给宋某1。耿某给宋某1打了电话后才知道事情的真相，而且耿某不同意贷款下来后先将钱给宋某1，后来耿某打电话给张科，张科说这件事情放心他会处理好，耿某在与张科通电话的时候录了音。通过与宋某1的沟通耿某才知道位于张店区黄金国际中区10号楼1单元4层东、西户的两套房产是宋某1的自有房产，而且宋某1也不是张科说的她是德泰堂的财务，张科从一开始就把耿某与宋某1骗了。宋某1说她现在只拿到150万元，因为宋某1与张科签订房产买卖合同的时候约定的是支付30%（也就是150万元）首付，剩余的293万元钱等房产过户贷款下来后再支付，张科将宋某1收到的300万元从中抽走了150万元，宋某1说张科还给了她一张空头支票。事情暴露后，耿某找张科要钱，张科让耿某给他实际控制的淄博美橙酒店管理有限公司担保贷款670万元，用于归还耿某的300万元和宋某1的293万元，耿某拒绝了。耿某让张科赶紧把房子过户给张科，把钱还给耿某，张科一直拖着，后来宋某1报警，警方不让耿某将房产过户，耿某就没有答应张科过户的要求。张科共向耿某借款300万元，一共支付了6万元利息，现在还欠12万元的利息。耿某也跟张科说只要能拿回本金利息不要了。但是张科至今没有归还本金，致使耿某实际损失本金300万元。 3.被害人杨某的陈述，证实2017年初，杨某认识了张科，因当时正好需要一部分资金周转，就找到张科帮忙，张科介绍认识了专门做小额贷款的张某2，说可以用杨某的房屋作抵押，从他那里拿钱。杨某用其名下位于淄博鲁中装饰材料城的一套营业房作抵押，同张某2签订了借款合同，要求借款200万元。在签合同时张某2让杨某签了一份空白合同，上面的借款方等名称都空着，只是杨某自己签了个名字，至于合同写的什么杨某不清楚，之后张某2和杨某、孙某1到房管局去做了抵押，把房产抵押给了孙某1。杨某不知道孙某1是谁，以为是张某2公司的，直到孙某1到法院起诉杨某，才知道张某2是从孙某1那里借的钱，借款的金额是80万元，孙某1并不是张某2公司的人，而且张某2在合同上还添加上了张科的名字，所以孙某1在法院把杨某和张科一并起诉了。杨某这才知道在和张某2签订房屋抵押借款合同后已经把80万元打给了张科，杨某没收到钱，但抵押是用的杨某的房屋，所以就起诉了杨某。张科收钱的事杨某不知道，张科和张某2一直说这笔钱没有放下来，而且杨某开始抵押借款金额是200万元，并不是80万元，但合同上当时太信任他们，就没有填金额。杨某认为是张科和张某2共同骗杨某把房子抵押拿到钱自己用了，给杨某造成了极大损失。 4.被害人张某1的陈述，证实2017年3月份，张某1位于淄博市高新区中润华侨城夏威夷风情1号楼1单元6层东户的房屋要出售，2017年5月8日下午，在房屋中介公司见到要买房的张科，张科和张某1协商以103万元的价格成交，并于当天下午签订了合同，合同名称：房屋买卖居间合同(三证)，甲方(卖方)是张某1，乙方(买方)是孙某1，丙方(居间方)是淄博玖易房地产代理有限公司。合同约定价房103万元，乙方于2017年5月10日首付23万元，办理过户手续，2017年6月前将80万尾款付清，张科在乙方处签字按了手印。签合同当时，张科说孙某1是他的员工，由孙某1代持，房子实际是张科购买。2017年5月10日在不动产交易大厅，中介和孙某1都去了，张科用给张某1转账20万元，张科说钱不够了，明天再给转3万，张科当天还给张某1写了一张欠房款80万元的欠条，张某1不放心，张科当天给了张某1一张80万元的转账支票，张某1当天按合同约定将房屋过户到孙某1名下。张科第二天也没打另外3万元。2017年6月10日合同约定的还款日，张某1就不停的找张科要钱，张科以种种理由说没钱，张某1提出去银行存80万元的转账支票，张科说账上没钱，张某1就没去存。到了2017年8月初，张某1到法院起诉了张科、孙某1以及转账支票上写的淄博美橙酒店管理有限公司，法院确认孙某1说的房子是张科以90万元的价格卖给他的，判决张科支付给张某183万元，违约金10万元。 5.被害人董某1的陈述，证实2017年7月初，董某1想从银行贷款18万元，听说张科专门帮人贷款，就通过朋友联系了张科。张科说办贷款要有房子作抵押，董某1和妻子在房地产交易大厅见到了张科，和张科一起的还有一个男子，后来知道这个男子叫孙某1，张科背着这个男子说他是银行的人。张科说从农业银行办贷款，董某1把其金乔小区光馨园7号楼3单元602室的房产证给了张科，第二天，董某1又将一张内有400多元的农行卡给了张科，张科和董某1在房产交易大厅业务窗口办理解押手续后签了抵押借款合同，房产证就给了孙某1，合同董某1也没看，都是张科让在哪签字就在哪签字，张科拿着银行卡说等银行放款后会把银行卡给董某1。过了二个月，孙某1打电话让董某1还款，一是本金18万元，二是利息1.8万元，这时董某1才知道张科根本不是帮忙从农业银行贷款，而是从孙某1个人手中借的高利贷，期限是二个月。孙某1说他已经给董某1的农行卡上打了18万元，孙某1听说该银行卡一直是张科拿着，说这是被张科骗了。董某1知道真相后就和儿子到处找张科，让他把18万打回孙某1，并解押。后来孙某1也多次找张科，大约在2017年9月上旬的一天下午，孙某1让董某1到了房产大厅，说张科把18万给他了，孙某1和董某1办理了解押手续，并还回了房产证。另外在办理中，张科告诉董某1，该银行卡的交易流水不多，额度也不大，让董某1打上3.5万元，于是7月上旬董某1让儿子打了3.5万元。2017年9月上旬，张科还给董某1银行卡时，董某1查询余额是0.14元，后董某1的儿子多次催要，张科分4次共还了2万元，加上原先卡中的400多元，至今还有15400余元没有归还。 6.被害人孙某1的陈述，证实张科告诉孙某1他有个朋友杨某需要用钱，要把鲁中材料城的房子抵押并向孙某1借款80万元，说用借款还另一套房子的银行贷款后，再用房子向银行贷款来归还借款。当时签订了抵押借款合同，张科和杨某是共同借款人，所以孙某1把80万元打给了张科。后来孙某1多次催款，张科和杨某一直没有归还，孙某1就到法院起诉了张科和杨某。张科最初说他是山东德泰堂公司的股东，孙某1和杨某、张科签订借款合同也是在德泰堂大厦物业办公室签订的，张科具体是干什么的不清楚。 孙某1通过张某2认识了张科，张科说是德泰堂股东，还带着孙某1去过德泰堂的办公室。2017年5月初，张科说他手里有套房子，现在别人代持着，想向孙某1借款90万元，然后将房子过户给孙某1，如果还不上钱的话，房子就归孙某1所有，起初孙某1给张科先打了50万元，同年5月6日，张科和代持人张某1、孙某1一起到房管局办理了过户手续，办完过户之后，孙某1又给张科打了余款40万元左右。2017年5月初，在房管局办理过户手续的时候签订的购房合同，当时没有仔细看合同内容，张科和淄博玖易房地产代理有限公司的业务员王**让孙某1签字，孙某1就签了。张科当时介绍张某1是他公司的员工。2017年8月份，张某1起诉了孙某1和张科，法院判决孙某1和张科共同还给张某123万元，剩余差额由张科全部还给张某1，事后，孙某1听说是张科通过向孙某1借款去买张某1的房子，实际上张科把孙某1和张某1都骗了。 7.被害人汪某1陈述，证实汪某1在淄博市张店区植物园南门东侧有一处商业房，2017年8月份左右，汪某1将该商铺通过房产中介公司对外出售。2018年4月下旬，中介告知有一个叫张科的要买该商铺，4月28号左右的一天上午，在中介公司，汪某1和张科见了面，经商议张科同意以6500万元的价格购买，汪某1告诉张科该商铺在银行还有2200万元的抵押贷款没有还清，双方商定先把贷款还清后再办理抵押贷款购买。张科主动提出他拿出350万元帮汪某1还贷款，前提是要给张科60万元，张科再帮忙借100万元的承兑汇票，张科自己再借100万元的电子承兑，然后张科用这200万元的承兑汇票作抵押从张科的总公司借款350万元，用于帮汪某1还贷款，汪某1同意了。5月2日上午，在房镇村委会五楼张科的办公室内，汪某1夫妇和张科见了面，张科叫了一个自称姓李的经理，张科让他找济南公司一个管着批钱的胡经理多借点钱，李经理答应的很好。当天上午11点多，一个年轻的小伙子送来了10张(每张面额10万元)共计100万元的承兑汇票，张科拿出了二份空白的《票据抵押借款合同》让汪某1夫妇作为合同甲方(借款人)签了字，张科也签了字，乙方(贷款人)当时空着，该合同内容约定借款350万元，期限自2018年5月2日至2018年5月9日，抵押物是100万元的承兑汇票和电票壹佰，但合同上写的电票壹佰，电子承兑汇票100万，汪某1没有见到。该合同一式两份，张科将这一式两份《票据抵押借款合同》都交给了李经理，然后接着汪某1夫妇、张科、李经理、送承兑的小伙子5人一起到了银行，张科提供了户名为江某的农业银行账户，张科说这10张共计100万元的承兑汇票就是借的江某的汇票，于是汪某1按张科要求向江某的该农行账户转款60万元，张科说350万元第二天就能到账。第二天，汪某1就打电话问张科350万元到账情况，张科说没有，此后又以种种理由推脱，汪某1感觉到被骗了，要求张科把60万元赶紧归还，否则报警。张科向汪某1妻子要了银行账号，分两次打了10万元，汪某1共被张科骗了50万元。 8.被害人王某1的陈述，证实2016年春节期间，因为山东德泰堂置业有限公司资金短缺需要向银行贷款，黄述军介绍王某1认识了张科，张科说他可以帮忙从银行申请贷款。认识后王某1都是让公司的财务与张科对接，银行贷款的事情张科给操作了很久，但是一直没有贷下来，后来才知道张科打着德泰堂的名义招摇撞骗，社会上一些人也找到公司问询张科是否是公司的股东。王某1知道杨某找张科办理银行贷款的事情，因为杨某找王某1的丈夫河海孟看能否帮他贷款，王某1介绍了张科，让杨某与张科自己联系贷款事宜。 2016年6月份，张科说要他北京的战友投资美橙公寓，想找一家公司做装修，王某1的丈夫开装修公司，王某1与张科接洽后，张科说需要先打300万元保证金，后又要求给他打30万元，王某1不同意，最后张科又让先出12万元，把钱汇到他的账户上，再由张科凑齐30万元后汇到北京作为资质考核的费用，并向王某1保证，这12万元在北京的公司呆一天，第二天就可以把钱给王某1。2016年7月1日王某1在办公室通过其丈夫河海孟的农行账户转给张科10万元，剩余2万元给了张科现金。第二天王某1向张科要钱，张科就一直找理由推脱，王某1要求张科先让北京的公司给开一张收据，2016年10月6日张科给了王某1一张借条，这张借条出入很大是张科打印好了以后给的，阿拉伯数字写的是借款10万元，大写是壹拾贰万元，时间他打成了2010年，又用笔改成了2016年，当时王某1还没仔细看张科就走了，后来再找张科要钱他就以各种理由拖着不给。 9.被害人王某2的陈述，证实王某2是淄博韵美商贸有限公司法定代表人，该公司在淄博市张店区柳泉路百脑汇一楼销售电脑、手机等。2017年5月份认识了张科，张科说改造淄博美橙公寓需要台式机电脑和笔记本电脑、电话机、打印机等电子产品，张科选好之后，王某2就将电脑送至张科的办公室，张科收货后说开收据付钱，王某2将收据提供给张科，但是张科一直没有付钱。2017年8月17日，张科到王某2公司，说给他和他对象换两部苹果7P手机，并且还拿走了一部电子阅读器，用微信支付方式支付了1888元，说剩下的钱等日后同前边采购的电脑一块结算。2017年10月10日，张科又到王某2公司拿走了一部黑色三星N9500手机，也是说和电脑款一起结算。自从张科从王某2公司购买电脑之后，王某2就一直催张科及时结清货款，又加上张科买手机之后，王某2不断的催张科付款，张科都以各种理由推脱，再后来手机就打不通了。张科买走了下列商品：1、联想台式机电脑三台，合计8850元；2、联想笔记本电脑三台，合计8040元；3、普惠打印机一台，单价880元；4、沧田针式打印机一台，单价1280元；5、步步高电话机三台，合计450元；6、打印纸一箱，单价150元。上述商品是2017年5月17日王某2向张科供的货；7、苹果7P，128G红色手机一部，单价6350元；8、苹果7P，128G黑色手机一部，单价4980元；9、亚马逊电子阅读器一部，单价558元，2017年8月17日购买；10、三星N9500元，128G黑色手机一部，单价7100元，2017年10月10日购买。2017年10月17日张科还以急着用钱为名，找王某2借了3000元现金。以上张科共欠王某239750元。 10.被害人李某1的陈述，证实李某1受表弟宋某4委托，卖张店区柳泉路45号甲3号4层的一间写字楼，面积1777.87平方，李某1在一个网站上打了个卖房广告。后一个叫张科的男子说他公司有意购买，还说他是淄博桩基工程公司的股东。双方谈的张科公司先付一半，剩下的一半再贷款，过了几天，张科说房子要做一个评估报告，让李某1把房子的房产证拍照发给他，李某1就把房屋的所有证件都拍照发给了张科。2018年2月5日中午11点30分左右，张科打电话说评估报告出来了，让李某1带上房产证、土地证和契证找一个姓张的，姓张的领着李某1去了时代大厦三楼的309房间，房间门口挂着山东明嘉正德土地房地产评估有限公司的牌子，进屋后，姓张的男子让一小姑娘把评估报告打印出来，那小姑娘让李某1先交3.5万元，李某1就给张科打电话，张科说让李某1先垫付上，等明天给房款的时候，张科一同付给李某1，李某1相信了张科，就用银行信用卡刷了3.5万元，小姑娘说没有发票只能开一张收据，收据上盖着“山东明嘉正德土地房地产评估有限公司”的财务专用章，开具人姓林，李某1拿上收据和评估报告就走了。第二天以后，李某1给张科打电话问房子什么时候过户，张科要么不接电话，要么找各种理由推脱，李某1就说如果不买房子，就把评估费3.5万退还，但张科一直说买。又过了一段时间，张科打电话让李某1到淄博桩基工程公司去签订个购房合同，签完字后张科没有把合同给李某1，说要拿着合同到银行去办理贷款，后再联系张科，张科把李某1电话拉黑了，李某1就给张科介绍的领着去评估的那个姓张的男子打电话，姓张的也把李某1拉黑了。李某1确定张科、姓张的男子以及那个评估公司，是在合伙诈骗评估费。2018年6月4日，李某1到山东明嘉正德土地房地产评估有限公司找公司老板韩某，说评估报告找不到了再给打印一份，韩某让李某1把收据给他，第二天下午3点左右，在山东明嘉正德土地房地产评估有限公司，姓林的小姑娘把评估报告打印出来给了李某1，李某1想要回收据，另外一个女的说收据不给了，李某1打电话报警了。 四.被告人张科的供述与辩解 张科买宋某1的房子是自己居住，因没有资金，靠借款和银行贷款来购买。张科是法院失信人员，在外面欠债7、8百万元，根本没有能力去付全款购买，只能依靠其注册的淄博美橙公寓的单位名义去银行贷款。当时在购买宋某1房屋时没有和宋某1说明白张科是银行失信人员，当时向宋某1说自己是在山东德泰堂工作，是德泰堂的策划人员，然后说自己搞公寓出租，是淄博美橙公寓的实际控制人。实际上张科并不是德泰堂的工作人员。张科同宋某1签合同的过程，当时因为张科没有钱，就找到了开公司的耿某，要求从耿某那里借300万元用来支付购买宋某1房屋的首付款，当时和宋某1谈的是先支付给她房屋价值的30%首付，也就是150万元，然后再用房屋抵押给银行，用银行贷款再支付给宋某1尾款。而从耿某处借钱购买房屋的时候，同耿某谈的是将宋某1的房屋直接过户给耿某，让他代持，等张科从银行贷款后再过户给张科。当时和耿某约定的利息为月息1.5%左右。因为这两套房屋都有银行抵押，张科没法再用这两套房屋从银行抵押贷款，所以只有等宋某1将抵押解除后才能过户，这样宋某1用了一个多月时间解除了两套房屋的抵押后，张科和宋某1还有耿某就一起去房管局过的户，将户过给了耿某。张科从耿某处借钱买房子的事和耿某说明白了，耿某知道，张科就是对耿某说其公司有房子，是德泰堂的写字楼，张科需要资金用德泰堂的房子抵押给耿某，耿某觉得不合适就没做，之后张科就把宋某1的房产证发给耿某，问看看能借给张科多少钱，房子可以过户给耿某，耿某说可以借给三百万，张科就同意了。当时张科没说这个房子是谁的，耿某只管借钱给张科就行。当时张科没有介绍宋某1给耿某，耿某只知道房子在宋某1名下，宋某1问耿某是谁，张科介绍说耿某是其公司的财务，宋某1就没有多问，事实上耿某不是其公司财务，张科就是随便一说，无关紧要。张科对宋某1和耿某都隐瞒了他们彼此真实的身份，张科借耿某的钱就是过完户，之后让耿某直接分两次转账给宋某1各150万元，宋某1又把其中150万元转给张科建设银行的账户。因为房屋交易必须要有银行交易流水才能有效，直接转给张科就不能形成有效交易，张科和宋某1本身就约定的先支付150万元的首付，剩余尾款张科用房屋抵押银行贷款后再支付，所以宋某1必须把多出的钱转给张科。转给张科的这150万元张科用于归还了自己的债务。宋某1把房屋过户给耿某之后，张科没有按照合同约定支付尾款，因为宋某1的房子有抵押要解除，解除抵押的时间太长，造成张科违反了和宋某1之间合同约定的付款时间，张科当时提出来不要房子了，宋某1要求支付给20万元违约金，张科不支付，宋某1就到公安机关报了案，公安机关把房子查封了，张科就没办法再从银行贷款，所以无法支付尾款。张科不知道宋某1为什么要到公安机关报案，张科给过宋某1淄博美橙酒店管理有限公司的转账支票，是在签订合同时给的，金额是293万元。淄博美橙酒店管理有限公司是张科的公司，张科是实际控制人，法定代表人黄某原先是公司员工，因为张科是失信人员，无法注册公司，所以就登记黄某为法定代表人，淄博美橙酒店管理有限公司还没有展开实际经营，银行账户上没有资金，因为当时不给宋某1开这张支票的话她不放心，而且之后用美橙酒店管理公司的名义贷款的话也是把款打到这个账户上，所以就给她开了这张支票。但张科当时对宋某1说了账户上没有钱，要银行贷款下来后才能有钱，所以当时没有给她密码。后来又换过一次支票，好像是因为印章的问题换的，密码一直没有给过宋某1，宋某1要过支票密码，快到2017年9月24日还款期时，在宋某1的催要下张科把密码给了她，但说明了账上没有钱。在合同交尾款日到期后，张科找宋某1协商怎么处理，因当时没钱付尾款，宋某1要求要有一定保证才行，张科就又说给宋某1一张承兑汇票作保证，宋某1后来没同意，承兑汇票是张科借朋友的能够兑付，到期后宋某1可以结出款来。如果用宋某1的房子抵押给银行贷款再支付给宋某1尾款的话，支付耿某的借款张科再想办法还他，那是张科与耿某之间的事，和宋某1没有关系。在购买宋某1房屋的过程中张科实际没有支付任何资金，只支付了15万元的税金。张科承认自己是空手套白狼。张科想积极处理这个问题，积极挽回宋某1的损失。 2017年上半年张科通过朋友介绍认识了杨某，认识后杨某提出有资金需求，让张科帮忙联系资金，张科就找了做资金的张某2，通过张某2介绍认识了孙某1，最终从孙某1处抵押借了款。当时杨某是用他位于鲁中装饰材料城的一套商铺作抵押借款，从孙某1那里抵押借80万元，然后孙某1把这80万元打到了张科建设银行的卡上，杨某的房屋抵押给了孙某1。后来这80万元张科没有给杨某，而是自己用于归还债务。张科所有的资金往来都在建行卡上，张科对杨某说自己是做银行贷款的，这个钱不是银行贷款，不应该给杨某使用，是用来走流水用的，这个钱不是杨某找张科用房屋抵押借款用的，是张科同孙某1签的借款合同，杨某只是抵押担保人。张科对杨某就是说向孙某1借款，就是张科用，杨某同意了，还在合同上签了字。签抵押合同时是张科和孙某1、杨某在场，签借款合同时是张科和孙某1、张某2在场，张科向杨某介绍孙某1是其合作伙伴。因为银行贷款没有做下来，所以80万元没有归还孙某1，孙某1已经起诉了张科和杨某，杨某的房子抵押在孙某1处，孙某1也没有损失，张科没有损失。 2017年初，张科通过房屋中介看到张某1的售房信息，就通过房屋中介联系张某1，并同张某1谈妥了用103万元购买他的房屋，之后张科就找到孙某1说自己没有钱买房子，就是和宋某1的事情模式一样，先从孙某1那里出23万元首付款，把房子过户给孙某1代持后，再由张科用房子抵押给银行贷款来支付尾款80万元。当时张科和张某1、孙某1签订合同后，孙某1打给张科30万元，其中除了房屋首付款，还有过户的税款，张科支付给张某1后，将房子过户给了孙某1，之后张科再用房子作抵押贷款时，银行不批贷款了，所以就没有钱再支付给张某1，后来张某1就起诉了，法院已经判决，张科也上诉了。房子过户时孙某1一共给张科打了80万元左右。张科找孙某1抵押房屋借款时就是说张科要买房子，用这套房子过户给他让他代持，等从银行贷款后再说。孙某1打给张科的80万元，除了支付张某1的20万元首付款之外，还有支付了孙某1的借款利息，剩下的钱张科自己用来归还债务和其他自用了。 2017年6、7月份左右，董某1通过朋友介绍找张科给他做房屋抵押贷款，张科给他联系了孙某1，孙某1是做超市的，自己也做资金，有时需要资金了可以找他出资，给他支付利息。这样谈好后，张科和孙某1还有董某1就去了房产交易大厅做了房屋抵押，将房子抵押给了孙某1，然后孙某1按照商量的价格给董某1的银行卡上打了18万元钱。之后张科向董某1说这18万元是走流水用，所以就向董某1要了银行卡，后来又说流水不够，又让董某1打了3.5万元进去。到了后来，董某1说不做了，这样张科就用宋某1给的150万元中转了18万元给孙某1，归还了孙某1的钱，之后又陆续退给了董某12万元钱，现在还有1.5万元没有支付给董某1。这个业务孙某1收取的利息是1.8万元，钱是从董某1的卡上支付的。孙某1打给董某1卡上的18万元张科用于归还了个人的债务。张科对董某1没有怎么介绍孙某1，好像说孙某1是张科的合伙人，没有对董某1说明孙某1的真实身份。 2018年4月份，张科通过一个中介销售看到汪某1在张店区植物园南门东侧的一处商业房，看到信息后，张科就主动联系汪某1谈买房子的事，汪某1提出该房屋销售价格是6500万元，张科同意了购买，汪某1又说该房子还有2200万元的贷款没有还清，张科提出先还清贷款后再购买，但汪某1自己还不了这个贷款，于是就找张科帮忙，这样张科就提出给他借款350万元，帮他联系济南一个姓李的和姓胡的资金方，具体他们的名字和公司名字张科记不清了，都是做资金认识的。但借这350万元只能是用东西和票据抵押，所以汪某1让张科想办法，张科提出汪某1给张科60万元用来联系买票据，然后就找到了做票据的孙某2买了100万元的承兑汇票，共10张，然后找济南资金方借款，结果这时汪某1又提出自己有钱了，不借这个钱了，所以就提出让张科还这个60万元，这样张科就提出算作借汪某1的钱，并打了张借条，之后张科归还了10万元，还有50万元没还汪某1。这60万元张科从孙某2处购买了承兑汇票，是汪某1直接通过工商银行给孙某2转的账，转给的谁张科不清楚，票是孙某2安排人送来的，票据上写的是江某。张科和汪某1商定以6500万元购买他的商业房，张科自己没有钱买，就联系资金方买。 在2016年的时候张科因资金紧张向王某1借了10万元钱，具体用途记不清了，是网银转账，当时还给打了借条，借条是王某1打印的，张科不知道借条上为什么时间会有涂改，张科只是签了名字，这10万元都是张科自用了。2016年6月份的时候，张科没有跟山东德泰堂公司股东黄述军的司机说在淄博高新区火炬大厦拿了两层楼需要装修。 2017年的时候张科要开淄博美橙酒店公寓，需要电脑就从王某2那里购买三台联想台式机、三台联想笔记本电脑、两台打印机、三台步步高电话机，上述这些货物张科给王某2支付了一部分，现在还欠2万多元的尾款，一部三星的手机是张科用小米手机置换的。上述货物都是王某2送到张科张店美食街办公室去的。因为比较熟悉，当时购买电脑的时候就没有签订购货合同。张科手头没有资金，没有钱支付，就拖着没有支付尾款。一年多的时间，因为张科的负债比较多，王某2的事情也没当回事。 2018年1月份，淄博市开发区的“丰旗”房产中介的人给张科打电话，说在张店柳泉路与人民路路口的西北角的浦发银行四楼有一间写字楼要卖，有没有意向购买，张科在房产中介撮合下和房主宋某4还有一个姓李的女的见的面，那个女的就是李某1，之后张科和李某1多次见面商量，最后谈好了以970万元成交，双方签订了房屋买卖合同，签订合同时，有张科、李某1、宋某4、李某1的儿子在场，合同一式两份，双方各持一份。后张科跟李某1说房管局要一个房产评估报告，当时张科和李某1说如果房屋交易成功或者因为张科的原因没有成交，评估费用由张科承担，如果是因李某1原因没有成交，评估费用由李某1承担。张科联系了干房屋中介的张某3帮忙找个评估公司出具一个评估报告，张某3给联系了一个评估公司，评估费大约需要两三千元，张科让张某3按3.5万元收取。后面评估的事都是张某3去操作的，当时张科把张某3的电话告诉了李某1，约2018年2月5日，张某3领着李某1去做评估时，李某1打电话说要支付评估费，张科让李某1支付，房子评估完了后，张科和张某3通话，让张某3自己留下点费用，然后再把多余的钱给张科退回来，张某3是通过微信和银行卡转账给了张科2万多元，具体金额张科记不清了。过完2018年的春节后，李某1给张科打电话说房子不卖给张科了，3.5万元的评估费也不要了，如果张科要想买，就卖1400万元，之后这个事就搁置了，李某1也没有再找张科。张科想买这间写字楼是自用和用来从银行贷款。张科是真心想购买这间写字楼，只是自己没有能力购买，就想从银行全额贷款购买。 五.淄博市张店区价格认证中心价格认定结论书，认定王某2报案所称被张科骗取的联想台式机电脑三台、联想笔记本电脑三台、普惠打印机一台、沧田针式打印机一台、苹果7P（128G红色、黑色各一部）手机、亚马逊电子阅读器一部，三星N9500元（128G黑色）手机一部，根据案发时的零售价，总价值38770元。步步高电话机无法进行价格认定。 六.辨认笔录，宋某1、耿某、李某3、李某2、孙某1、杨某、李某4、孙某2、王某1分别辨认出被告人张科。 上述证据之间相互印证，事实清楚、证据确实、充分，能够形成完整的证据体系，足以认定。 本院认为，被告人张科以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的基本犯罪事实成立。公诉机关指控的五起合同诈骗犯罪中，被告人张科实施的签订、履行合同行为，仅是其整个诈骗活动的一个环节，目的还是虚构事实、隐瞒真相，因此公诉机关指控被告人张科构成合同诈骗罪罪名不当，其行为构成诈骗罪。被告人张科背负巨额债务，且系失信人员，及其所得的赃款赃物主要是用于个人消费及还债，在被害人催要欠款时缺乏解决问题的诚意等种种表现可见，其具有非法占有他人财物的故意，被告人及辩护人关于系经济纠纷、不构成犯罪的辩解、辩护意见均不成立，本院不予采纳。因被告人张科辩称向王某1借款10万元，且有转账记录相印证，公诉机关指控被告人张科诈骗王某112万元证据不足，本院予以认定10万元。公诉机关指控被告人张科骗取王某2电子产品价值39750元，经物价部门价格认定为人民币38770元，其中苹果7P，128G黑色手机是以旧换新机，折抵1370元，应当扣减，因此本院认定价值为37400元，对公诉机关未指控的，本院不予处理。被告人张科归案后，能够供认犯罪事实，且被害人李某1的损失获得了赔偿，其他部分被害人的部分损失案发前被追回，对被告人张科可酌情从轻处罚。犯罪分子的犯罪所得应追缴及发还被害人。被害人宋某1、被害人杨某被诈骗案件中涉及利害关系人耿某、孙某1等人，民事法律关系及财产关系复杂，因本案系刑事案件，涉案当事人无法到庭行使诉讼权利以便查清事实，致使接受退赃的主体、金额均不能确定，涉案当事人可另行处理或通过民事诉讼解决。被害人张某1被诈骗案中，因其损失已有生效的法院民事判决，被告人张科的犯罪所得已经包含在内，本案中对追赃不再作处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张科犯诈骗罪，判处其有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年5月14日起至2029年5月13日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。） 二、追缴被告人张科涉及被害人宋某1案的犯罪所得人民币150万元、涉及被害人杨某案的犯罪所得人民币80万元，发还被害人（或用于支付相关民事权益受损人员）。 三、追缴被告人张科犯罪所得人民币652400元，分别发还董某11.5万元、汪某1人民币50万元、王某1人民币10万元、王某2人民币37400元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  槐彦生 人民陪审员  王 萍 人民陪审员  何 宁 二〇二〇年九月二日 书 记 员  王 雪