河南省信阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫15刑终315号原公诉机关固始县人民检察院。上诉人（原审被告人）荣海兵，绰号“阿荣”，男，1983年7月24日出生于河南省固始县，汉族，初中肄业，网吧经营者，户籍所在地河南省固始县，现住深圳市龙岗区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月13日被抓获，2019年6月14日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕。辩护人李胜霞、许东辉，河南豫申律师事务所律师。上诉人（原审被告人）金猛，绰号“小金哥”，男，1993年12月15日出生于河南省固始县，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省固始县，现住固始县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月27日被抓获，2019年9月28日被刑事拘留，2019年10月16日被逮捕。上诉人（原审被告人）陈超，曾用名陈冬，绰号“小胖”，男，1994年7月25日出生于河南省固始县，汉族，初中肄业，无业，住河南省固始县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月13日被抓获，当日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕。上诉人（原审被告人）李廷，男，1990年11月16日出生于河南省固始县，汉族，初中毕业，农民，住河南省固始县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月6日主动投案，当日被刑事拘留，2019年10月16日被逮捕。原审被告人潘坤益，绰号“阿益”，男，1984年1月17日出生于福建省南安市，汉族，初中肄业，经商，住福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月28日主动投案，2019年8月29日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。原审被告人李卓，绰号“季节”，男，1994年1月9日出生于河南省固始县，汉族，初中肄业，经商，住河南省固始县。曾因（再次）饮酒后驾驶机动车于2017年5月24日被固始县公安局行政拘留三日。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月18日被抓获，当日被刑事拘留，2019年7月19日被逮捕。原审被告人徐坤，绰号“小豆子”，男，1990年4月22日出生于河南省固始县，汉族，初中毕业，网吧经营者，住河南省固始县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月4日主动投案，9月5日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。原审被告人陈长松，绰号“小松”，男，1992年8月13日出生于河南省固始县，汉族，初中肄业，众义传奇美容中心经营者，住河南省固始县，现住固始县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月5日主动投案，当日被刑事拘留，2019年10月1日被逮捕。原审被告人朱仁红，绰号“老朱”，男，1993年9月7日出生于河南省固始县，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河南省固始县，现住固始县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年8月15日主动投案，9月27日被刑事拘留，2019年10月16日被逮捕。固始县人民法院审理固始县人民检察院指控原审被告人潘坤益、荣海兵、李卓、金猛、陈超、徐坤、李廷、陈长松、朱仁红犯开设赌场罪一案，于2020年7月10日作出（2020）豫1525刑初87号刑事判决，宣判后，荣海兵、金猛、陈超、李廷提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2017年至2019年间，被告人潘坤益为赌博网站担任代理，发展被告人荣海兵为该赌博网站的下线会员，并为其提供网站登录账户、密码，荣海兵发展被告人李卓、金猛、徐坤，李卓、金猛发展陈超、陈长松、朱仁红、李廷、徐坤等人作为该赌博网站的下级会员。下级会员分别在网上创建微信群、QQ群，组织、招揽群成员，以北京赛车的名义接受投注，同时使用赌博网站模拟“北京PK**”福利彩票的开奖结果确定参赌人员的输赢，所得赌资逐级向上输送。其中，潘坤益按照总赌资流水额的2.70%获取提成，荣海兵按照总赌资流水额的2.64%获取提成，李卓、金猛按照投注流水额的2.6%获得提成，陈超、徐坤、李廷、陈长松、朱仁红等人按照投注流水数额0%-2.2%获得提成。根据固始华展联合会计师事务所作出的固华会审字（2019）第012号审计报告，通过微信、支付宝、银行卡等账号，潘坤益累计接收下线涉赌资金11561414元；荣海兵累计接收下线涉赌资金33370695.79元；李卓累计向上线输送涉赌资金4414498.79元；金猛累计向上线输送涉赌资金28536090.09元；陈超累计向上线输送涉赌资金1517817.11元；徐坤累计向上线输送涉赌资金3599784.75元；李廷累计向上线输送涉赌资金2891851.81元；陈长松累计向上线输送涉赌资金1626819.43元；朱仁红累计向上线输送涉赌资金1036728.06元。被告人潘坤益于2019年8月28日投案；被告人徐坤于2019年9月4日投案并退缴违法所得二万元；被告人李廷于2019年10月6日投案；被告人陈长松于2019年9月5日投案并退缴违法所得二万元；被告人朱仁红于2019年8月15日投案并退缴违法所得三万元。认定上述事实的证据主要有，受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、固始县民政局募捐办证明、扣押物品文件清单、返还清单、固始华展联合会计师事务所所作固华会审字（2019）第012号审计报告，辨认、提取笔录，电子数据、光盘，证人刘某某、王某、熊某、刘某、李某、徐某、金某、余某等人的证言，被告人潘坤益、荣海兵、李卓、金猛、陈超、徐坤、李廷、陈长松、朱仁红的供述与辩解等。原审法院根据上述事实和证据，认为被告人潘坤益、荣海兵、李卓、金猛、陈超、徐坤、李廷、陈长松、朱仁红利用网络开设赌场，情节严重，其行为构成开设赌场罪。潘坤益、徐坤、李廷、陈长松、朱仁红主动到案，如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；荣海兵、李卓、金猛、陈超到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；潘坤益、李卓、陈超、徐坤、李廷、陈长松、朱仁红自愿认罪认罚，可以从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》的相关规定，认定被告人潘坤益犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金十万元；被告人荣海兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金十万元；被告人李卓犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元；被告人金猛犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元；被告人陈超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金五万元；被告人徐坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；被告人李廷犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元；被告人陈长松犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；被告人朱仁红犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金一万元；冻结被告人李卓款项20621.73元、金猛款项100元，由冻结机关上缴国库。被告人朱仁红退出违法所得3万元，被告人陈长松退出违法所得2万元，被告人徐坤退出违法所得2万元，由侦查机关上缴国库。上诉人荣海兵上诉称，没有参与开设赌场，原判认定涉赌资金不当，量刑过重。上诉人金猛上诉称，原判认定涉赌资金不当，量刑过重。上诉人陈超上诉称，原判认定涉赌资金不当，量刑过重。上诉人李廷上诉称，原判量刑过重。经二审审理查明的事实与一审一致。认定上述事实的证据已经一审庭审举证、质证，查明属实，予以确认。关于上诉人荣海兵上诉称，没有参与开设赌场的上诉理由，经查，同案犯潘坤益、李卓、金猛等人的供述，银行卡交易记录、微信交易记录、支付宝交易记录，辨认笔录等主客观证据相互印证，证明荣海兵发展李卓、金猛、徐坤作为下线，以北京赛车的名义接受投注。以上证据足以认定荣海兵为赌博网站发展会员供他人赌博的事实,其行为应构成开设赌场罪。关于上诉人荣海兵、金猛、陈超上诉称，原判认定涉赌资金不当的上诉理由，经查，固始华展联合会计师事务所接受固始县公安局的委托，依照侦查机关调取的现有电子交易往来明细进行会计司法审计并作出固华会审字（2019）第012号审计报告，该审计报告系具有法定资质的机关依照法定程序作出的，根据该报告计算出的涉赌资金，应予以采信。关于四上诉人均提出原判量刑过重的上诉理由，经查，原审法院根据各上诉人犯罪的事实、性质、情节及对于社会的危害程度所作量刑并无不当。本院认为，上诉人荣海兵、金猛、陈超、李廷、原审被告人潘坤益、李卓、徐坤、陈长松、朱仁红利用网络开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。荣海兵、金猛、陈超、李廷的上诉理由不能成立，本院不予采纳。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  秦运忠审判员  方晓鹏审判员  董 全二〇二〇年九月二十五日法官助理彭登科书记员赵莹莹