广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初1724号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人钟伟斌，男，1975年5月6日出生，汉族，广东省东莞市人，大学专科文化，原系东莞市哲盈进出口贸易公司及东莞市金浚贸易进出口有限公司经营者，住东莞市*********。公民身份号码：441************370。因涉嫌犯诈骗罪、伪造国家机关印章罪、骗取贷款罪于2019年10月13日被羁押并被刑事拘留，同年11月20日被逮捕。现押于东莞市第二看守所。辩护人陈亦琛、袁敏锋，广东德佐律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2020〕1693号起诉书指控被告人钟伟斌犯合同诈骗罪，于2020年5月14日向本院提起公诉，建议适用简易程序审理。本院受理后，发现不宜适用简易程序的情形，依法于2020年6月17日转为普通程序，组成合议庭，于2020年6月17日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员劳业展出庭支持公诉，被告人钟伟斌及其指定辩护人陈亦琛、袁敏锋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控称，一、被告人钟伟斌原系东莞市哲盈进出口贸易公司（以下简称哲盈公司）的实际经营者。2010年10月开始，钟伟斌伪造“东莞市国家税务局大朗税务分局业务专用章”制作虚假《外贸企业出口退税汇总申报表》等退税款凭证作为抵押，借哲盈公司名义向广发银行股份有限公司大朗支行（以下简称广发银行大朗支行）贷款用于赌博，并于2013年骗得被害人罗志成为哲盈公司债务提供担保。至2014年2月哲盈公司尚欠广发银行大朗支行人民币约158万元，后罗志成因承担连带责任为其代偿上述全部款项。2011年9月开始，哲盈公司为被害单位东莞朗星五金电子有限公司（以下简称朗星公司）代理出口业务，为朗星公司出货给国外客户，收取货款后转回给朗星公司，同时由哲盈公司申报退税并将税款扣除代理费用后退回朗星公司。2012年6月开始，钟伟斌陆续将原应转给朗星公司的货款和退税款用于赌博，至2013年3月共拖欠朗星公司货款美金172148元和退税款人民币3587917元。二、被告人钟伟斌原系东莞市金浚贸易进出口有限公司（以下简称金浚公司）实际经营者。2012年初钟伟斌为满足赌博私欲，伪造协议书等虚构其拥有土地使用权的事实，骗得被害单位融通融资担保有限公司（以下简称融通公司）为其所经营的金浚公司向中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称中国银行东莞分行）贷款人民币440万元。后钟伟斌将其中人民币44万元提供给融通公司作为履约保证金，并将其余大部分款项用于赌博。2013年4月，融通公司在中国银行东莞分行发出代偿通知书后为钟伟斌代为偿还人民币约315万元。2013年5月，被告人钟伟斌因无力偿还前述款项逃跑。2019年10月13日12时许，公安机关经侦查在东莞市*********将钟伟斌抓获。破案后，前述被骗款项无法起回。公诉机关向法庭提供了相关证据，据此认为被告人钟伟斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，构成合同诈骗罪。提请本院依法惩处。被告人钟伟斌当庭表示认罪，对公诉机关的指控没有提出异议。辩护人提出以下辩护意见：1.钟伟斌现欠朗星公司的款项应为2319634.08元，欠融通公司的款项应为2695691.85元，钟伟斌的家属已代为赔偿罗志成55万元；2.钟伟斌归案后能够如实供述自己的罪行，认罪认罚。经审理查明，一、被告人钟伟斌原系东莞市哲盈进出口贸易公司（以下简称哲盈公司）的实际经营者。2010年10月开始，钟伟斌伪造“东莞市国家税务局大朗税务分局业务专用章”制作虚假《外贸企业出口退税汇总申报表》等退税款凭证作为抵押，借哲盈公司名义向广发银行股份有限公司大朗支行（以下简称广发银行大朗支行）贷款用于赌博，并于2013年骗得被害人罗志成为哲盈公司债务提供担保。至2014年2月哲盈公司尚欠广发银行大朗支行人民币约158万元，后罗志成因承担连带责任为其代偿上述全部款项。2011年9月开始，哲盈公司为被害单位东莞朗星五金电子有限公司（以下简称朗星公司）代理出口业务，为朗星公司出货给国外客户，收取货款后转回给朗星公司，同时由哲盈公司申报退税并将税款扣除代理费用后退回朗星公司。2012年6月开始，钟伟斌陆续将原应转给朗星公司的货款和退税款用于赌博，至今尚拖欠朗星公司2319634.08元。二、被告人钟伟斌原系东莞市金浚贸易进出口有限公司（以下简称金浚公司）实际经营者。2012年初钟伟斌为满足赌博私欲，伪造协议书等虚构其拥有土地使用权的事实，骗得被害单位融通融资担保有限公司（以下简称融通公司，现已变更为多博投资有限公司）为其所经营的金浚公司向中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称中国银行东莞分行）贷款人民币440万元。后钟伟斌将其中人民币44万元提供给融通公司作为履约保证金，并将其余大部分款项用于赌博。2013年4月，融通公司在中国银行东莞分行发出代偿通知书后为钟伟斌代为偿还人民币约315万元。至今钟伟斌尚拖欠融通公司2695691.85元。2013年5月，被告人钟伟斌因无力偿还前述款项逃跑。2019年10月13日12时许，公安机关在东莞市*********将钟伟斌抓获归案。案发后，朗星公司已就本案款项向本院提起民事诉讼；融通公司已对钟伟斌表示谅解。上述事实，有经当庭举证质证的手机等物证，到案经过、常住人口基本信息表、户籍证明、不动产登记情况查询结果列表、不动产登记信息查询结果、东莞商品房抵押登记明细表、银行账户开户信息、交易记录、房产信息、通话清单、情况说明、哲盈公司货款统计表、出口退税账户托管贷款申请书、提款通知书、两单两票审核证明、出账通知书、出口退税进货明细、民事判决书、工商登记资料、土地使用权转让合同书、收据、证明文件、协议书、房屋租赁合同、提供担保协议书、反担保函、反担保合同、代偿证明、还款凭证等书证，证人叶巧茹、刘浩江、刘曲波、李灿光、温景坎、刘建勋、徐可瑞、钟庆芬、钟志斌、钟暖华、梁绍堂、谢浩全、唐主平、肖春生、庾润宜的证言及辨认、指认笔录，被害单位代理人周翔、郭笑媚、被害人罗志成的陈述及辨认笔录，文件检验鉴定书，被告人钟伟斌的供述及辨认、指认笔录等证据予以证实，足以认定。关于被告人钟伟斌的家属有无赔偿被害人罗志成的问题。经查，罗志成的证言及情况说明证实，早在2010年，钟伟斌即找他借了200万元，尚有150万元未还，他就该笔欠款起诉了钟伟斌，后由钟伟斌的父亲代为偿还55万元。即钟伟斌家属支付给罗志成的钱款系与本案无关的其他债务还款，不应认定为本案的赔偿款。故辩护人关于钟伟斌的家属已赔偿被害人罗志成55万元的辩护意见，本院不予采纳。本院认为，被告人钟伟斌以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人钟伟斌犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑，被告人钟伟斌在审查起诉阶段已与公诉机关签署《认罪认罚具结书》，公诉机关据此建议判处钟伟斌十年至十二年有期徒刑，并处罚金。根据现行刑法规定，合同诈骗，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。具体到本案，被告人钟伟斌归案后能够如实供述自己的罪行，认罪态度较好，且已取得部分被害单位的谅解，依法可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理有据，符合本案实际，本院予以采纳。辩护人关于钟伟斌已偿还被害单位部分欠款、如实供述等辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人钟伟斌犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金50万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月13日起至2031年4月12日止，罚金在判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库）。二、随案移送的手机1部，予以没收，上缴国库。三、责令被告人钟伟斌于本判决发生法律效力之日起十日内分别退赔给被害人罗志成158万元、多博投资有限公司2695691.85元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 政人民陪审员  李荏彪人民陪审员  姜 霞二〇二〇年九月十四日书 记 员  袁卫韵施婉仪（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。