福建省平和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0628刑初369号 公诉机关福建省平和县人民检察院。 被告人谢玉伟，男，1981年11月2日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。曾因犯故意伤害罪于2000年7月11日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年；因犯故意伤害罪、盗窃罪于2003年9月17日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十二年；因犯危险驾驶罪于2012年10月31日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月。现因涉嫌诈骗于2019年2月15日被刑事拘留，2019年3月1日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人谢国斌，男，1989年5月18日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，高中文化，无固定职业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗于2018年12月3日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 辩护人马晋，福建兴南律师事务所律师。 被告人林武平，男，1993年9月2日出生于福建省连城县，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省连城县。因涉嫌诈骗于2018年12月3日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人谢明亮，男，1984年10月16日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗于2018年12月3日被刑事拘留，2019年1月9日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人叶森辉，男，1996年5月23日出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗于2019年1月25日被刑事拘留，2019年3月1日被逮捕。现羁押于平和县看守所。 被告人谢玉伟、谢国斌、林武平、谢明亮、叶森辉被控诈骗、侵犯公民个人信息，林武平、谢明亮、叶森辉被控诈骗一案，平和县人民检察院于2019年9月20日以平检公刑诉〔2019〕312号起诉书向本院提起公诉。本院于2019年9月20日立案，依法组成合议庭，于2019年12月10日、2020年9月17日公开开庭审理了本案。平和县人民检察院指派检察员张理智出庭支持公诉，被告人谢玉伟、谢国斌、林武平、谢明亮、叶森辉及谢国斌的辩护人马晋到庭参加了诉讼。期间，因辩护人申请调取新的证据延期审理，因疫情防控需要中止审理。现已审理终结。 平和县人民检察院指控，1.诈骗罪 2018年7月以来，被告人谢玉伟、谢国斌共同先后在平和县长乐乡葵山村和南庭村、九峰镇军溪村和黄田村等多处山上设置诈骗窝点，并雇佣被告人林武平、谢明亮、叶森辉及同案人“阿福”和一名女子（二人均另案处理），共同利用公民在网店的购物信息，通过拨打诈骗电话的方式骗取被害人钱财，即先由被告人谢国斌、林武平、谢明亮、叶森辉等人利用上述公民个人信息，拨打被害人的电话，虚构网店客服人员的身份，谎称被害人购买的商品有质量问题，要退款给被害人，并通过ＱＱ等发送准备好的钓鱼网站的二维码及链接给被害人，要求被害人填写个人姓名、银行卡号、身份证号码、银行卡密码、支付宝密码、验证码等信息，后被告人谢玉伟、谢国斌等人利用获取的上述被害人信息，将被害人银行卡内的资金转走或者用于充值Ｑ币等形式以骗取钱财。截止2018年12月2日被公安机关查获。该窝点诈骗数额合计达人民币（币种，下同）291372.48元，合计拨打诈骗电话10××0人次，其中，被告人叶森辉于2018年10月底开始参与实施诈骗，期间，该窝点诈骗数额为124181.23元，拨打诈骗电话2400人次。 2.侵犯公民个人信息罪 2018年7月至2018年12月间，被告人谢玉伟、谢国斌共同设置上述诈骗窝点，由被告人谢玉伟具体负责联系、购买的形式，购得公民个人在网店的购物信息10××0条，用于实施上述诈骗犯罪。 公诉机关指控认为，被告人谢玉伟、谢国斌以非法占有为目的，共同采取虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大；违反国家有关规定，共同以购买的方式非法获取公民个人信息，情节特别严重，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百三十五条之一、第二十五条、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪数罪并罚追究其刑事责任。被告人林武平、谢明亮、叶森辉伙同他人以非法占有为目的，共同采取虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人谢玉伟、谢国斌起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条的规定，是主犯；被告人林武平、谢明亮、叶森辉起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯。并提供1.扣押的手机、电脑等物证；2.网店购物信息、到案经过、户籍证明、刑事判决书等书证；3.证人曾某的证言；4.被告人谢玉伟、谢国斌、林武平、谢明亮、叶森辉的供述和辩解；5.现场勘查、辨认等笔录；6.ＱＱ聊天记录、手机通话记录、银行转账记录等电子数据。公诉机关建议以犯诈骗罪判处谢玉伟五年以上六年以下有期徒刑、并处罚金；判处谢国斌五年以上六年以下有期徒刑、并处罚金；判处林武平两年六个月以上、三年六个月以下有期徒刑、并处罚金；判处谢明亮两年六个月以上三年六个月以下有期徒刑、并处罚金；判处叶森辉一年以上两年以下有期徒刑、并处罚金；以犯侵犯公民个人信息判处谢玉伟、谢国斌三年以上、四年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人谢玉伟对公诉机关指控的罪名、事实均无意见。 被告人谢国斌辩称其2018年10月份才参与诈骗，公诉机关指控其2018年7月份就参与和事实不符。其诈骗总的20000多元，个人才分1000多元，其没有购买公民个人信息，也没有与谢玉伟共同设置该诈骗窝点。 被告人谢国斌的辩护人的主要辩护意见：谢国斌是2018年10月份才参与诈骗，没有参与侵犯公民个人信息，如实供述其主要犯罪事实，系从犯，建议予以从轻处罚。 被告人林武平对公诉机关指控的罪名无意见，辩称其系2018年10月底到该诈骗窝点的，公诉机关指控其的犯罪数额不当。 被告人谢明亮、叶森辉对公诉机关指控的罪名和事实均无意见。 经审理查明，1.诈骗 2018年7月以来，被告人谢玉伟先后在平和县长乐乡葵山村和南庭村、九峰镇军溪村和黄田村等多处山上设置诈骗窝点，2018年10月份谢国斌加入该窝点，并先后雇佣被告人林武平、谢明亮、叶森辉及同案人“阿福”和一名女子（二人均另案处理），共同利用公民在网店的购物信息，通过拨打诈骗电话的方式骗取被害人钱财，即先由谢国斌、林武平、谢明亮、叶森辉等人利用上述公民个人信息，拨打被害人的电话，虚构网店客服人员的身份，谎称被害人购买的商品有质量问题，要退款给被害人，并通过QQ等发送准备好的钓鱼网站的二维码及链接给被害人，要求被害人填写个人姓名、银行卡号、身份证号码、银行卡密码、支付宝密码、验证码等信息，后谢玉伟、谢国斌等人利用获取的上述被害人信息，将被害人银行卡内的资金转走或者用于充值Q币等形式以骗取钱财。截止2018年12月2日被公安机关查获。该窝点诈骗数额合计达人民币（币种，下同）291372.48元，合计拨打诈骗电话5000人次以上，其中，林武平、叶森辉于2018年10月底开始参与实施诈骗，期间，该窝点诈骗数额为124181.23元，拨打诈骗电话2400人次。 2.侵犯公民个人信息 2018年7月至2018年12月间，谢玉伟具体负责联系、购买，购得公民个人在网店的购物信息5000条以上，用于实施上述诈骗。 另查明，谢玉伟曾因犯故意伤害罪于2000年7月11日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年；因犯故意伤害罪、盗窃罪于2003年9月17日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十二年；因犯危险驾驶罪于2012年10月31日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月；案发后，谢玉伟、谢国斌、叶森辉、谢明亮、林武平均被公安机关抓获到案。在本案审理期间，谢国斌通过家属向本院预交款项人民币5万元。 认定上述事实有如下证据： 1.被告人谢玉伟的供述和辩解，供认该诈骗窝点有谢国斌、谢明亮、林武平、小叶、“福哥”、“眼镜”、谢小强。其是谢国斌叫过去的，谢明亮、林武平、“福哥”、“眼镜”、谢小强是其叫过去的，“小叶”是林武平叫过去的。该诈骗窝点其占20%的股份，谢国斌占80%的股份。前期其负责采购用于诈骗的作案工具等并介绍要从事诈骗的人来诈骗，开始要实施诈骗时负责开车载他们从龙岩过来平和县实施诈骗，还负责载他们到蜜柚园实施诈骗，到蜜柚园后到其负责看着电脑的消息，并将他们诈骗所需要的消息发送到ＱＱ财神爷的群，后期其还负责领钱，诈骗成功后，谢国斌会给其打电话让去找人拿钱，钱拿到手后谢国斌会跟其说让把钱拿给谁等；谢国斌负责帮他们抓单、打电话、发资料等；谢明亮、林武平、“福哥”、“小叶”负责打电话让别人上当。诈骗方式是冒充网店店主称买家购买的物品有质量问题，要退钱给他们，骗取他们的银行卡、银行卡密码、验证码等信息从而实施诈骗，盗取他们银行卡内的钱。谢国斌叫人将淘宝上购买物品的买家信息发送到“微信特产”的ＱＱ上，之后其就将这些客户信息通过喵喵机打印出来，让他们去电话，其负责看住电脑，谢国斌还有专门找了虚拟的链接，只要有人上当，在虚拟的链接上填写个人银行卡、身份证、密码等资料其在电脑后台都能看得到，谢国斌让其将这些信息发到“财神爷”的ＱＱ群，谢国斌还会让其通过微信号向别人要用于转账的银行账号，并让其将账号发到“财神爷”的ＱＱ群里备份。后面如何将被骗人银行卡内的钱转走的都是由谢国斌在操作，其不清楚。诈骗的资料都是其通过ｑｑ搜索“邮政订单”等物流订单信息，找到相关的ｑｑ群，然后在群里面购买淘宝客户的信息，将这些信息打印出来，再将这些信息提供给谢国斌他们，让他们回去拨打电话。ｑｑ昵称其是大钱门，ｑｑ号27×××53是其中一个用来购买客户信息、购买黑卡用于转账、买微信号、买ｑｑ号、制作二维码虚假链接的，基本上关于诈骗的信息都是通过ｑｑ联系。 2.被告人谢国斌的供述和辩解，供认其和谢玉伟、“阿亮”、“阿福”、“小林”、“小叶”六个人在平和县的山上从事电信诈骗活动。2018年10月底的时候，谢玉伟驾驶一辆蓝色的面包车载其从龙岩市新罗区适中镇到平和县参与实施诈骗的。因为其在7月份之后就失业了，认识谢玉伟，所以就想参与电信诈骗赚钱。六个人都租住在平和县镇上的一间三层的楼房，有听到房主说八月份就开始租了，具体情况不清楚。实施诈骗不是在出租的房子里面，谢玉伟在九峰镇的山上找了一片蜜柚园。谢玉伟会从别人那里买淘宝网或其他一些购物网站的客户信息，以记事本的格式存储的，然后谢玉伟会把这些客户信息用小型打印机打印出来，分发给其和“阿亮”、“阿福”、“小林”、“小叶”分别给客户打电话。电话拨通以后，其几人就会告诉客户说在淘宝网或者其他一些购物网站购买的商品有质量问题，需要办理退款，客户相信了就会让客户添加微信或者ＱＱ好友，接着通过微信给客户发送一张二维码图片，客户通过识别这个二维码就可以进入到一个退款页面（这个退款页面实际是要套取客户的支付宝账号密码、身份信息、手机号码和银行卡账号密码），客户会在这个退款页面填写支付宝账号密码、姓名、身份证号码、银行卡账号和密码，客户填写以后在退款页面点击提交，其几人用于实施诈骗的电脑上面就能够接收到客户填写的支付宝账号密码、身份信息、手机号码和银行卡信息等，然后谢玉伟就会根据客户填写的信息用电脑登录客户的支付宝账户，然后把客户的支付宝账户里面绑定的银行卡的存款转账到指定的银行账户，或者根据客户的银行卡归属银行，谢玉伟会使用电脑打开银行网银登录页面，利用客户的身份信息、银行卡信和银行卡信息登录银行网银进行转账，因为网银转账会发送验证码到客户的手机上，其几人会通过ＱＱ问客户填写到哪一步了，客户会告诉填到验证码部分，其几人就会让客户将验证码填写进去，客户一旦将验证码填好，客户的银行账户里面的钱转到指定的银行账户。其和“阿亮”、“阿福”、“小林”、“小叶”五个人负责打电话给客户进行诈骗，谢玉伟负责操作电脑把客户的银行账号存款转账到其几人的银行账号。使用的设备至少有六部手机和号码卡用于给客户打电话，还有一台黑色的笔记本电脑，是谢玉伟用于接收客户填写的身份信息、手机号码和银行卡账户密码，以及操作客户的网银转账的，另外还有一台华为的移动网络终端，用于提供网络信号的。其总共有拨打多少个电话实施诈骗具体数量不清楚，“阿伟”每天提供给其几人每个人30-40个客户的信息。今天拨打电话诈骗的客户信息都被公安民警扣押了，之前打印出来的客户信息都扔掉或者烧掉了。打印出来的客户信息有客户购物时间、购买的物品名称、手机号码、姓名等信息。11月初的时候，其有成功诈骗一次，客户是女的人民币2500元，前几天的时候，骗一个客户就分别向这三个手机号码各充值100元，其有诈骗成功一笔10000多元的，对方是个女的，叫汪启帆，这单是大概一星期前骗成功的；还有一笔是帮“小叶”接的，小叶骗不下去了，给其接，诈骗成功6300多元，对方叫杨彦虎。骗来的钱其中有20%是给提供银行账户的人，剩下的80%就“阿伟”和其打电话诈骗的人分，“阿伟”分60%，打电话诈骗的人分40%。窝点正常一天拨打的电话有40次左右，打通的有20-30次，没有底薪的，要骗到钱才有抽成，所以都尽可能多打几次电话。正常是每天的12时至18时这段时间进行诈骗，其共拨打了诈骗电话15天-20天。谢明亮、“阿福”是同一批的，他们两个去的时间比其久，上班的天数也比其多，大家每天上班的时间都是固定的，通话的内容也都是一样的，所以在现场的人每天拨打电话的次数也差不多，林武平、“小叶”比其晚了一、两天，他们两个人拨打电话的次数比其少一点。其依法辨认出谢玉伟、叶森辉。 3.被告人谢明亮的供述和辩解，供认2018年8月初的时候其就过来平和县实施诈骗，同样是九峰镇的蜜柚山上实施诈骗的，8月份的时候做了一段时间，没有诈骗成功其就回去龙岩了，到了九月底的时候才再次过来九峰镇这边继续实施诈骗。谢玉伟打电话叫其诈骗，其负责拨打客户的电话，客户的信息是谢玉伟购买的，通过白色喵喵机打印出来，再拿给其拨打。老板是谢玉伟、谢国斌，跟其一样拨打电话的工人有4个，分别是林武平、小叶、阿福。林武平、小叶、阿福、其是通过阿伟提供的喵喵机打印的客户信息单，拨打客户的电话，谎称淘宝的网店或者淘宝工作人员，称对方购买的东西有质量问题，让对方扫描二维码或者链接，对方扫描二维码、点击链接之后，阿伟、谢国斌就可以看到对方在扫描二维码、点击链接之后的界面填写的身份证、银行卡、支付宝等信息，在骗取对方的验证码，阿伟、谢国斌在根据验证码将对方银行卡、支付宝的钱转账走，这样子一单就完成了。谢国斌有时候也会去拨打电话。其不清楚谢玉伟、谢国斌他们两人的占股情况，吃饭、汽车加油的钱都是谢国斌在出，租房、工资是由阿伟在弄，是否还有其他人合股其不清楚。诈骗来的总金额扣掉车手洗钱的2成，剩下8成阿伟跟其约定其占4成，阿伟占6成。10月份其领2000元，11月份还没有领钱，在实施诈骗的过程中，如果对方一直不将验证码给其，其就将手机交给谢国斌或者谢玉伟，让他们去骗取对方验证码，这样这一单诈骗下来，其只能赚取扣掉车手后剩下钱的2成的，帮其要验证码的人也赚3成，老板的不变。其是从2018年9月份底开始实施诈骗的，9月份没有诈骗成功；10月份诈骗成功1单，这单共诈骗得到6000多元，其赚了2000元；11月诈骗成功3单，第一单300元、第二单450元、第三单80元，11月份的还没有结算。其来的时候谢国斌就已经在九峰镇这边实施诈骗了，具体什么时候过来的其不清楚，具体谢国斌的诈骗情况其不清楚；林武平也是跟其同一时间过来实施诈骗的，他应该比其早一两天过来九峰镇，林武平实施诈骗获利五六千元；小叶是在11月份过来的，具体什么时候不记得，小叶也有赚几千元；阿福比其早来，应该是跟谢玉伟同时间过来九峰镇的，阿福也是有赚了几千元的。骗到客户的钱之后，由老板谢玉伟进行处理，其只知道阿伟有去购买点卡、Q币、转账到他人银行卡进行洗钱，具体如何弄其不清楚。诈骗使用的二维码、链接都是谢玉伟弄的，下班的时候会将打过的号统一烧掉。诈骗使用的手机、无线网卡、minwifi、电脑、喵喵机、车辆、桌椅等工具也都是谢玉伟提供的。谢玉伟还提供了两辆车，一辆是蓝色7座中型面包车、一辆银灰色小轿车，包括到九峰镇实施诈骗的地点也是谢玉伟选择的。其在诈骗窝点一天拔打的诈骗电话次数有40次以上，有接通的电话一天在20至30个。用于拨打诈骗电话的手机是老板谢玉伟、谢国斌提供的，拨打的电话号码来源是老板谢玉伟通过喵喵打印机把要骗的客户电话及相关信息打印出来，打完之后，都各自用打火机把打印出来的纸烧毁掉。这是老板谢玉伟、谢国斌说的，说把这些打印的客户信息烧掉，可以销毁证据。其打电话的天数有35天左右，一天打通的诈骗电话在20-30个，和谢玉伟等人在九峰诈骗期间，其至少拔打接通了700个以上的诈骗电话。其依法辨认出谢玉伟、叶森辉。 4.被告人林武平的供述和辩解，供认2018年10份月底左右（具体时间不记得了），“阿伟”带着其、“阿斌”、“阿亮”、“阿福”到九峰镇××一蜜柚山上，诈骗成员共有六人，分别有其、谢玉伟、“阿亮”、“阿福”、“阿斌”、“小叶”，“小叶”他是后面来的，都不是淘宝网店客服，是谢玉伟叫其冒充的。谢玉伟是老板，他提供手机、电脑、车辆、吃住、发工资、“料”以及“鱼”扫描二维码后“抓单”；“阿亮”、“阿福”、“阿斌”、“小叶”和其一样都是负责打电话。“料”指的是谢玉伟拿给其的买家手机号等信息材料；“鱼”指的是淘宝买家；“抓单”指的是“鱼”在识别二维码后填写先关人员信息，谢玉伟通过电脑把“鱼”的人员信息、银行卡号、支付的验证码等信息套出来。没有底薪，靠抽成；按骗到一万块钱来算，到谢玉伟的手上有八千元，负责电话及抓单全程下来到谢玉伟手上再从八千元抽出4成出来也就是3200元来给其；其只负责到把二维码发给“鱼”这个阶段，从“阿伟”的八千元中抽出2成也就是1600元。“阿伟”前后共支付8700元给其。有一个叫黄秀娟的是经其手受骗的，和其一样在拨打电话的还有谢国斌、谢明亮、“小叶”、“阿福”，他们每天拨打诈骗电话的次数也是二十至三十次。谢国斌、谢明亮、“阿福”他们三个拨打的诈骗电话肯定比其多，都在五、六百个电话以上，小叶比其晚过去，拨打的次数会少一些。所拨打的电话号码都是谢玉伟提供给的，客户信息每天拨打完后就自己用打火机烧掉了，是谢玉伟、谢国斌教这么做的，可能就是怕被公安机关抓获后被当做证据使用。该诈骗窝点谢玉伟和谢国斌两个人都有股份，但是各自占多少不清楚，日常开销都是由谢玉伟和谢国斌付钱。其骗了五万多元，其中一笔是广东广州黄秀娟骗了2998元，何丽华骗了150元、叶婷骗了54400元。其依法辨认出谢玉伟、叶森辉（小叶）。 5.被告人叶森辉的供述和辩解，供认2018年10月底的时候，因为没钱用，林武平带其做诈骗，谢玉伟、“阿斌”就让其负责打电话，拿着谢玉伟给的买家信息开始学着打电话淘宝等网站的买家，冒充是卖家，骗他们购买的物品有质量问题，要退钱给他们，发送“阿伟”给的二维码或者虚假网址给买家，让买家填写个人银行卡号、身份证号码、支付密码等信息，让客户填完资料后就会将这个买家的情况给“阿斌”，让“阿斌”继续骗，期间其共成功骗到三个人，共骗到24000多元。该诈骗窝点其见过的有7人，分别有其、谢玉伟、“阿亮”、“阿福”、“阿斌”、林武平、还有一个女的。谢玉伟是老板，他提供手机、电脑、车辆、吃住、发工资等，如果成功骗到买家的话填完身份号、银行卡、密码等信息后，谢玉伟就会根据获取到的买家信息继续骗，盗取买家银行卡上的钱。“阿斌”就相当于“二把手”，“阿伟”不在的话，谢玉伟的活就都交给“阿斌”做，“阿伟”在的时候“阿斌”也负责打电话；其、“阿亮”、“阿福”、“阿斌”、林武平和那个女的都是只负责打电话，其共骗了3个人，共骗到24000多元。其没有底薪，靠抽成；具体是怎么抽成的谢玉伟没告诉其，当时其成功骗到两笔，一笔16000多元，一笔1000多元，共计18000多元，其分到2500多元的抽成，是“阿伟”拿给其的。 6.被害人何利华等人的陈述、qq聊天记录、转账记录等，证实陈玲玲等22名被害人合计被骗取291372.48元，其中2018年9月份骗取167171.25元，11月、12月骗取124181.23元。 7.证人曾某证言、辨认笔录、补充材料，证实向其租房子的合计5人，在2018年7月份的时候，有两个人过来找其租房子，到后面10月份左右又有3人过来住。付800元租金是2018年7月份时来的谢国斌，林武平系2018年10月左右入住，谢国斌系2018年7月入住，谢明亮是2018年7月入住，叶森辉是2018年10月入住。 8.现场照片、扣押的涉案物品，证实2018年12月2日，平和县公安局民警在平和县黄田村琴山组一蜜柚园抓获谢国斌、林武平、谢明亮等三人，并现场查扣手机、Ｕ盘、“菜”及丰田小轿车、长安面包车各一辆等作案工具。扣押物品已拍照固定，并制作扣押决定书及扣押清单。附扣押照片。 9.ｑｑ聊天记录，证实公安机关依法对现场扣押的作案手机、电脑进行勘验检查。发现手机、电脑内的ＱＱ聊天记录涉及大量疑似被害人姓名、手机号码、身份证号码、银行卡号码及密码和疑似车手姓名、银行卡号等信息。其中电脑内ＱＱ聊天记录体现，昵称为“我是大钱门”，ＱＱ号为27×××53的ＱＱ从2018.7.15即开始与可疑人员聊天，涉及诈骗内容。 10.手机通话记录，证实公安机关依法调取作案用的手机的通话记录。通话记录体现，通话时间为2018.8.6至12.2间，通话位置均为平和县长乐乡葵山村一山头和南庭村一山头、九峰镇军溪村一山头、松柏关隧道后山上。部分手机号码合计拨打电话789人次，拨打电话546个。 11.户籍证明及前科材料，证实谢玉伟、谢国斌、林武平、谢明亮、叶森辉等人的基本身份信息，作案时均已达负完全刑事责任年龄。 12.前科材料，证实谢玉伟曾因犯故意伤害罪于2000年7月11日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑一年；因犯故意伤害罪、盗窃罪，于2003年9月17日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处有期徒刑十二年；因犯危险驾驶罪，于2012年10月31日被福建省龙岩市新罗区人民法院判处拘役二个月，缓刑四个月。 13.到案经过，证实谢玉伟、叶森辉、谢国斌、谢明亮、林武平均系被抓获到案。 14.现金存款凭证，证实谢国斌通过家属向本院预交款项人民币5万元。 上述证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，本院予以确认。 关于被告人谢国斌及其辩护人提出的谢国斌参与诈骗的时间为2018年10月份、并非2018年7月份的辩护、辩解意见和被告人林武平提出的其系2018年10月份参与诈骗的辩解，经查，谢国斌供认其与林武平同一时间段到该窝点，谢国斌、林武平在侦查阶段均稳定供述于2018年10月份开始参与该窝点诈骗，且公安机关扣押的林武平使用的手机轨迹显示2018年8月6日其所在位置为龙岩市，证人曾某证实林武平于2018年10月份入住，公诉机关提供的证据无法充分证实谢国斌、林武平自2018年7月份起参与诈骗，故此节辩解、辩护意见予以采纳。 关于被告人谢国斌及其辩护人提出的谢国斌没有伙同谢玉伟设置该诈骗窝点、没有参与侵犯公民个人信息的辩解、辩护意见，经查，同案人林武平、谢明亮均供认系经谢玉伟纠集到该窝点，叶森辉系林武平纠集到该窝点，同案人林武平、谢明亮、叶森辉均供认诈骗过程使用的公民个人信息均为谢玉伟提供的，故公诉机关指控认定谢国斌伙同谢玉伟设置该诈骗窝点、参与侵犯公民个人信息依据不足，故此节辩解、辩护意见予以采纳。 关于被告人谢国斌及其辩护人提出的谢国斌系从犯的辩解、辩护意见，经查，综合同案人林武平、谢明亮、叶森辉的供述能相互印证，一致证实该窝点的老板为谢玉伟、谢国斌，其中谢国斌的地位、作用低于谢玉伟，但在共同犯罪中仍处于主要地位、主要作用，公诉机关指控谢国斌为主犯符合事实和法律规定，予以采纳，故此节辩解、辩护意见均不予采纳。 关于本案侵犯公民信息的条数问题。综合谢国斌、谢国亮、林武平、叶森辉的供述，每天每人拨打电话的次数至少20次以上、每个月至少拨打20天，拨打电话的有谢国斌、谢明亮、林武平、叶森辉、在逃的“阿福”及一名女子（待查），结合各被告人参与的时间段计算，可以认定拨打诈骗电话在5000次以上，根据供述的作案方法及现场扣押到的公民个人信息，至少有公民个人交易信息5000条以上。 本院认为，被告人谢玉伟、谢国斌、林武平、谢明亮、叶森辉伙同他人以非法占有为目的，共同通过网络采取虚构事实和隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪；谢玉伟、谢明亮诈骗数额为人民币291372.48元，谢国斌、林武平、叶森辉诈骗数额为人民币124181.23元。谢玉伟违反国家有关规定，以购买的方式非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为构成侵犯公民个人信息罪。公诉机关指控的主要事实清楚，证据确实、充分，所指控罪名成立，建议适用法律的意见正确，予以采纳；但指控谢国斌侵犯公民个人信息事实不清、证据不足，不予支持；指控谢国斌、林武平诈骗的数额不当，予以更正。本案诈骗系共同犯罪，在诈骗共同犯罪中谢玉伟、谢国斌均起主要作用，均系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚，其中谢玉伟所处的地位、作用高于谢国斌；林武平、谢明亮、叶森辉在共同犯罪中起次要作用，均是从犯，均予以减轻处罚；本案系多人团伙共同实施电信网络诈骗，各被告人均应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，本院结合各被告人犯罪地位、直接参与的诈骗金额等在量刑时予以分别综合考虑；谢玉伟犯有诈骗、侵犯公民个人信息数罪，应予数罪并罚；谢玉伟有多次前科，在量刑予以综合考虑；谢玉伟、谢国斌、林武平、谢明亮、叶森辉在归案后均能如实供述其罪行，均可以从轻处罚。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一、三款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第五条第二款第三项的规定，判决如下： 一、被告人谢玉伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币六万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五千元；总和刑期八年六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万五千元，款限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2025年2月14日止）。 二、被告人谢国斌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元（款项已缴纳；刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日起至2022年10月2日止）。 三、被告人谢明亮犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元，款限本判决生效后一个月内缴纳（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日至2021年6月2日止）。 四、被告人林武平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月3日至2020年12月2日止）。 五、被告人叶森辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月25日起至2021年1月24日止）。 六、扣押在案的手机、U盘等作案工具均予以没收。 七、继续追缴被告人谢玉伟的违法所得人民币十六万七千一百九十一元二角五分、被告人谢玉伟和谢国斌共同违法所得人民币十一万零九百八十一元二角三分、被告人谢明亮违法所得人民币二千元、被告人林武平违法所得人民币八千七百元、被告人叶森辉违法所得人民币二千五百元，退赔各被害人（退赔陈玲玲一千八百六十元、胡海玲三万六千七百七十一元二角五分、卢木云四万五千三百三十七元、柳瑞娟八千五百八十元、一万九千五百一十元、周诗敏六千元、任贵春四千五百元、刘颖二千五百元、王美八千七百元、王洁二万二千九百三十四元、杜晴九千九百九十九元、董诗琪五百元、叶婷五万四千四百元、汪启帆三万零六百七十三元、何利华一百五十元、黄秀娟二千九百九十八元、陶翠花九千九百九十九元一角、杨季青二千二百三十九元、郭菊艳九千九百九十元、孙美贺二千一百五十元、杨彦虎六千四百元、蔡逢霖五千一百八十二元一角三分）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱杰光 人民陪审员  叶向秀 人民陪审员  李跃华 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  蔡铭宇 附：本案相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。