广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1972刑初2422号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人梁伟国，男，1978年12月8日出生，汉族，广东省博罗县人，初中文化，原系高瞻实业投资有限公司经营者，住博罗县******委会三厅小组。公民身份号码：441************839。指定辩护人文炼，广东华文律师事务所律师。被告人胡建花，女，1983年6月16日出生，汉族，广东省龙川县人，小学文化，原系安信财务的法人和东莞市善盈企业管理有限公司的业务经理，住龙川县***********。公民身份号码：362************127。指定辩护人王兴旻，广东华文律师事务所律师。以上二名被告人均因涉嫌犯买卖国家机关证件罪于2020年3月19日被羁押，次日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现押于东莞市看守所。东莞市第二市区人民检察院以东二区检一部刑诉〔2020〕Z2379号起诉书指控被告人梁伟国犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，被告人胡建花犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭于同年9月4日公开开庭审理了本案。东莞市第二市区人民检察院指派检察员杨路锦出庭支持公诉，被告人梁伟国及其辩护人文炼、被告人胡建花及其辩护人王兴旻到庭参加诉讼。现已审理终结。经本院审理查明，一、关于妨害信用卡管理：被告人梁伟国系高瞻实业投资有限公司的经营者，该公司主要经营贷款业务和推广刷卡机。经查，梁伟国在推广刷卡机业务期间，非法持有薛文志、王务红、饶剑飞的银行卡共9张。二、关于买卖国家机关证件：东莞市善盈企业管理有限公司（以下简称善盈公司）由被告人胡建花和刘振伟（另案处理）共同经营管理，其中黄凯（另案处理）为挂名法定代表人。2018年8月开始，胡建花、刘振伟等人在善盈公司收购他人营业执照等公司资料，后转卖用于申请网店从中获利。其中，刘振伟通过被告人梁伟国等中介介绍何满棠（另案处理）等假的客户到善盈公司代办营业执照等公司资料，后由刘振伟或胡建花安排员工帮助办理公司营业执照等，由何燕欢（另案处理）帮忙办理银行对公账户，假客户再将办好的营业执照、银行对公账户等成套公司资料贩卖给刘振伟或胡建花，刘振伟支付好处费给中介和假客户。2020年3月19日，公安机关在虎门镇博涌社区新富民大厦1402室高瞻实业有限公司抓获被告人梁伟国，当场在梁伟国处缴获其非法持有的他人信用卡9张等物品1批，后在梁伟国带领下在新联路口东海商务大厦五楼抓获被告人胡建花等人，当场缴获电脑、资料等物品1批。以上事实，被告人梁伟国、胡建花在开庭审理的过程中没有异议，且有公诉机关当庭举证并经质证的电脑主机等物证，到案经过、常住人口基本信息、扣押决定书、扣押清单等书证，证人何燕欢、黄惠玲、罗美兰、洪月欣、张旭康、郭爽、何满棠的证言，被害人苏醒的陈述，电子数据检查笔录、提取固定清单，现场勘验检查笔录、现场图、现场照片，被告人梁伟国、胡建花的供述与辩解、辨认笔录、指认笔录等证据予以证实，足以认定。被告人梁伟国当庭表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.梁伟国归案后能如实供述自己的犯罪事实，有坦白情节，自愿认罪认罚；2.梁伟国协助公安机关抓获了胡建花，有立功情节；3.梁伟国没有将持有的信用卡用于违法犯罪等途径，主观恶意和社会危害性较小；4.梁伟国在买卖国家机关证件中是从犯，只是起到了中介介绍客户的作用，应当从轻处罚；5.梁伟国系初犯，没有犯罪前科；6.被告人梁伟国系偶犯；7.建议对被告人梁伟国判处六个月以上九个月以下有期徒刑。被告人胡建花当庭表示认罪，对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。其辩护人提出以下辩护意见：1.胡建花的行为应当认定为单位犯罪，善盈公司成立目的不是为了买卖国家机关证件，胡建花是以单位的名义实施相关行为，胡建花的行为是为了单位的利益，犯罪后所得收益也全部归单位所有；2.胡建花自愿认罪认罚；3.胡建花系初犯，没有犯罪前科；4.胡建花系偶犯，建议对其从轻处罚。本院认为，被告人梁伟国非法持有他人信用卡，数量较大，还买卖国家机关证件，其行为已分别构成妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，依法应予惩处并予数罪并罚。被告人胡建花买卖国家机关证件，其行为已构成买卖国家机关证件罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人梁伟国犯妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪，指控被告人胡建花犯买卖国家机关证件罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑问题。公诉机关对被告人梁伟国犯买卖国家机关证件罪，建议判处有期徒刑六个月，并处罚金；对梁伟国犯妨害信用卡管理罪，不出具量刑建议；对被告人胡建花建议判处有期徒刑八个月，并处罚金。被告人梁伟国、胡建花在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，且对公诉机关的量刑建议亦无异议。刑法规定，非法持有他人信用卡，数量较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；买卖国家机关证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。具体到本案。1.梁伟国归案后坦白自己的罪行，认罪态度较好；胡建花虽然在公安阶段拒不认罪，但在审查起诉阶段和庭审阶段能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。2.梁伟国协助公安机关抓获同案人胡建花，有立功情节，依法还可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议，合理有据，符合本案实际，本院予以采纳。梁伟国在买卖国家机关证件罪中作为中介，其与胡建花在共同犯罪中仅仅是所处的环节及分工不同，不宜区分主从犯；法律并未将买卖国家机关证件罪纳入单位犯罪的范围，胡建花的行为不应认定为单位犯罪；二名被告人在善盈公司经营期间多次实施犯罪，不能认定为偶犯。综上，对梁伟国辩护人提出的第4、6、7点辩护意见，对胡建花辩护人提出的第1、4点辩护意见，本院不予采纳；其他辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十条第一款、第六十八条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十三条第一款的规定，判决如下：一、被告人梁伟国犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10000元。总和刑期一年，并处罚金20000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2021年1月18日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、被告人胡建花犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金15000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2020年11月18日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 政人民陪审员  毕伟婷人民陪审员  林建兴二〇二〇年九月十四日书 记 员  刘 婷袁卫韵（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。《中华人民共和国刑法》第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑法》第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。