河南省伊川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0329刑初352号公诉机关河南省伊川县人民检察院。被告人吴泽青，男，1993年5月14日出生，汉族，高中文化，农民，住广东省汕头市潮**。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年9月30日被伊川县公安局刑事拘留，2019年9月30日至2019年10月6日临时羁押于深圳市宝安区看守所，2019年10月7日送至伊川县看守所羁押；因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月6日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人常伊娜，河南绿洲律师事务所律师。被告人吴泽伟，男，1989年9月18日出生，汉族，初中文化，住广东省汕头市潮**。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月4日被伊川县公安局刑事拘留，次日被送至伊川县看守所羁押；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月6日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人李国强、邓波寒，河南法桥律师事务所律师。被告人江林忠，男，1978年1月11日出生，汉族，初中文化，住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月1日被伊川县公安局刑事拘留，2019年12月1日至2019年12月6日临时羁押于广州市荔湾区看守所，2019年12月6日送至伊川县看守所羁押；因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月27日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。辩护人高楠，河南洛城律师事务所律师。被告人陈典，男，1991年10月29日出生，汉族，初中肄业，住广东省汕尾市陆丰市。因犯贩卖毒品罪，于2015年7月20日被广州市天河区人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币1000元，2015年11月2日刑满释放。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月5日被伊川县公安局刑事拘留，次日被送至伊川县看守所羁押；因涉嫌犯非法经营罪，于2019年12月27日经伊川县人民检察院批准逮捕，次日被伊川县公安局执行逮捕。指定辩护人马会，河南绿洲律师事务所律师。河南省伊川县人民检察院以伊检一部刑诉（2020）156号起诉书指控被告人吴泽青、江林忠、陈典犯非法经营罪、吴泽伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月9日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。伊川县人民检察院指派检察员李耀勋出庭支持公诉，被告人吴泽青及其辩护人常伊娜、被告人吴泽伟及其辩护人李国强、邓波寒、被告人江林忠及其辩护人高楠、被告人陈典及其辩护人马会到庭参加诉讼。本案现已审理终结。伊川县人民检察院指控，一、非法经营罪（一）被告人吴泽青长期使用STCC5728（昵称：“2018发发发”）、ID089808980898等微信号买卖假烟，至被抓获前，被告人吴泽青向其上线供货商用微信支付烟款630993元。被告人吴泽青另将其作案微信上所收取的892248.99元烟款转到被告人吴泽伟使用的微信上，让吴泽伟通过套现来掩饰、隐瞒资金的性质和来源，以上两项烟款共计1523241.99元。（二）被告人江林忠长期使用微信（昵称：linzhong1314522、linzhong130527）买卖假烟，至被抓获前，被告人江林忠为购进假烟，共向其上线供货商被告人吴泽青使用的微信号付款465403.24元。（三）被告人陈典长期使用微信（昵称：ID132××××****、ZFWB714、tg1969696）买卖假烟，至被抓获前，被告人陈典为购进假烟，共向其上线供货商被告人吴泽青使用的微信号付款202020.88元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人吴泽伟长期使用wei2281432、w335047629等微信号为被告人吴泽青及吴泽耿（另案处理）等贩卖假烟人提供套现服务，对上述贩卖假烟人贩卖假烟所得进行掩饰、隐瞒，从中谋取经济利益。至被抓获前，被告人吴泽伟的微信收取STCC5728、chaonandingji-666等贩卖假烟的微信号向其支付的烟款共计3536108.76元，吴泽伟从中扣除约1%手续费后，以微信转账、红包及支付现金的方式将余款提供给贩卖假烟人。公诉机关认为，被告人吴泽青、江林忠、陈典违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证明，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序。被告人吴泽青非法经营数额为1523241.99元，被告人江林忠非法经营数额为465403.24元，被告人陈典非法经营数额为202020.88元，被告人吴泽青、江林忠情节特别严重，被告人陈典情节严重，该三被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项；被告人吴泽伟明知是犯罪所得及其产生的收益而以其他方法掩饰、隐瞒，数额达3536108.76元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以非法经营罪追究被告人吴泽青、江林忠、陈典的刑事责任，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究吴泽伟的刑事责任。被告人吴泽青、江林忠、陈典、吴泽伟认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人陈典被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。提请依法判处。被告人吴泽青对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，表示愿意退赃并缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人吴泽青辩护人的辩护意见是对指控的事实、罪名无异议，被告人有以下从轻情节：1.被告人当庭自愿认罪认罚；2.被告人无前科劣迹，系初犯偶犯，可以从轻处罚；3.被告人认罪悔罪，其家属也愿意缴纳罚金、退赃。建议从轻处罚。被告人吴泽伟对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人吴泽伟辩护人的辩护意见是：1.被告人认罪认罚，建议从宽处理；2.被告人构成坦白；3.被告人无前科劣迹，本次犯罪系初犯偶犯；4.起诉书指控被告人吴泽伟的涉案金额有误，被告人吴泽青到被告人吴泽伟开办的便利店消费购物这部分大约占20%，不能计算到犯罪数额中，另外被告人吴泽伟扣除的1%手续费中包含微信正常提现的手续费，应予以减除，请法庭核对被告人吴泽伟的犯罪数额，依法对其从轻、减轻处罚。被告人江林忠对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人江林忠辩护人的辩护意见是对指控的罪名定性不持异议，但认为被告人具有如下法定、酌定的从轻、减轻情形：1.被告人主观恶性较小，没有主动积极追求犯罪结果发生的主观心理状态，依法从轻处罚；2.被告人在犯罪过程中起帮助和辅助作用，仅是中间赚取差价的一个帮助行为，应认定为从犯，从轻减轻处罚；3.被告人归案后如实供述犯罪事实，应认定为坦白，依法从轻处罚；4.被告人在各个阶段均表示认罪认罚，悔罪态度较好，应从轻、减轻处罚；5.被告人系初次犯罪，无前科劣迹。被告人陈典对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金，请求对其从轻处罚。被告人陈典辩护人的辩护意见是：1.被告人到案后认罪认罚，应当从轻、减轻处罚；2.被告人当庭表示愿意接受罚金处理及退赃；3.希望法庭本着教育为主惩罚为辅原则对被告人从轻处理。经审理查明：一、非法经营罪（一）被告人吴泽青长期使用STCC5728（昵称：“2018发发发”）、ID089808980898等微信号买卖假烟，至被抓获前，被告人吴泽青向其上线供货商用微信支付烟款630993元。被告人吴泽青另将其作案微信上所收取的892248.99元烟款转到被告人吴泽伟使用的微信上，让吴泽伟通过套现来掩饰、隐瞒资金的性质和来源，以上两项烟款共计1523241.99元。（二）被告人江林忠长期使用微信（昵称：linzhong1314522、linzhong130527）买卖假烟，至被抓获前，被告人江林忠为购进假烟，共向其上线供货商被告人吴泽青使用的微信号付款465403.24元。（三）被告人陈典长期使用微信（昵称：ID132××××****、ZFWB714、tg1969696）买卖假烟，至被抓获前，被告人陈典为购进假烟，共向其上线供货商被告人吴泽青使用的微信号付款202020.88元。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪被告人吴泽伟长期使用wei2281432、w335047629等微信号为被告人吴泽青及吴泽耿（另案处理）等贩卖假烟人提供套现服务，对上述贩卖假烟人贩卖假烟所得进行掩饰、隐瞒，从中谋取经济利益。至被抓获前，被告人吴泽伟的微信收取STCC5728、chaonandingji-666等贩卖假烟的微信号向其支付的烟款共计3536108.76元，吴泽伟从中扣除约1%手续费后，以微信转账、红包及支付现金的方式将余款提供给贩卖假烟人。另查明，被告人吴泽青违法所得人民币50000元，被告人吴泽伟违法所得人民币23000元，被告人江林忠违法所得人民币28000元，被告人陈典违法所得人民币15000元。认定上述事实的证据如下：1.户籍及前科证明、到案经过、刑事判决书、微信交易明细、聊天记录等书证；2.证人陈某、吕某、熊某等人证言；3.被告人吴泽青、吴泽伟、江林忠、陈典的供述。以上证据经庭审举证、质证，且证据来源合法，证明内容能够相互印证，本院予以采信。本院认为，被告人吴泽青、江林忠、陈典违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，无烟草专卖许可证明，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，被告人吴泽青、江林忠情节特别严重，被告人陈典情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人吴泽伟明知是犯罪所得及其产生的收益而以其他方法掩饰、隐瞒，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控其罪名成立。被告人吴泽青、吴泽伟、江林忠、陈典均自愿认罪认罚，可酌情从轻处罚；被告人吴泽青、江林忠近亲属能积极退赃，可酌定对被告人吴泽青、江林忠从轻处罚；被告人陈典被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人吴泽青、吴泽伟、江林忠的辩护人辩称被告人认罪认罚、系初犯的辩护意见，与本案查明事实相符，本院依法予以采纳。被告人陈典辩护人辩称被告人认罪认罚的辩护意见，与本案查明事实相符，本院依法予以采纳。被告人吴泽青、江林忠辩护人认为，吴泽青、江林忠具有坦白情节。经查，被告人吴泽伟、江林忠在案发后不能如实供述自己的犯罪事实，虽二被告人自愿认罪认罚，但不符合坦白的法律规定，故对二被告人辩护人的辩护意见，本院依法不予支持。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，对被告人吴泽青、江林忠依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十一条、第六十四条、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第二款第（一）项之规定；对被告人陈典依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款、第三条第一款第（一）项之规定，对被告人吴泽伟依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条之规定，经合议庭评议，判决如下：被告人吴泽青犯非法经营罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币80000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月30日起至2025年9月29日止。罚金限本判决生效后三十日内一次性缴纳。）二、被告人吴泽伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年10月4日起至2025年4月3日止。罚金限本判决生效后三十日内一次性缴纳。）三、被告人江林忠犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年12月1日起至2024年11月30日止。罚金限本判决生效后三十日内一次性缴纳。）四、被告人陈典犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币30000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年12月5日起至2021年12月4日止。罚金限本判决生效后三十日内一次性缴纳。）五、被告人吴泽青退缴违法所得款人民币50000元，被告人江林忠退缴违法所得款人民币28000元，予以没收，上缴国库。对被告人吴泽伟违法所得赃款23000元，被告人陈典违法所得赃款人民币15000元，依法继续追缴，追缴后上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  申晓君人民陪审员  白小灵人民陪审员  李玉霞二〇二〇年九月二十七日书 记 员  陈浩玉