河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1502刑初526号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人蔡事运，男，1969年1月11日出生，汉族，信阳市浉河区人，中专文化，河南省固始县泉河铺镇教管站教师（离职），住河南省信阳市浉河区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年3月3日投案，3月4日被刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年4月9日被逮捕。辩护人王广庆，河南振蓼律师事务所律师。河南省信阳市浉河区人民检察院以信浉检公诉刑诉〔2019〕316号起诉书指控被告人蔡事运犯合同诈骗罪，于2019年12月17日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。信阳市浉河区人民检察院指派检察员林运良出庭支持公诉，被害人伍某、赵某，被告人蔡事运及其辩护人王广庆到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：一、合同诈骗罪1.2009年10月22日，被告人蔡事运任信阳市力煜房地产开发有限公司项目经理，开发信阳市息县杨店乡“未来大道”建设项目过程中，没有实际履行能力，以建设项目部的名义与谢某签订转让未来大道门面土地使用权的合同，并以土地处罚款名义收取谢某购地款45万元。后被告人蔡事运将谢某支付的购地款用于个人挥霍后拒不退还。对上述指控，公诉机关提供有：1.书证：身份信息、到案经过、土地使用权转让合同等；2.证人证言：证人邓某、吴某1、王某1等人的证言；3.被害人陈述：被害人谢某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人蔡事运的供述与辩解；5.鉴定意见：专项审核报告。2.2014年6月28日，被告人蔡事运虚构信阳市浉河区107国道老农专教学楼改造项目工程转包的事实，与伍某签订合作协议，约定被告人蔡事运将工程承建全部转包给伍某，伍某向被告人蔡事运支付工程定金150万元。被告人蔡事运收到该款项后用于其他项目，后经伍某多次追索拒不退还并逃匿。1.书证：合作协议、收条、弘昌公司证明等；2.证人证言：证人申某的证言；3.被害人陈述：被害人伍某的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人蔡事运的供述与辩解；5.鉴定意见：专项审核报告。二、诈骗罪2012年10月31日，被告人蔡事运将其位于信阳市浉河区新华西路信阳市力煜房地产开发有限公司开发建设的翡翠锦苑小区的一间车库出售给赵某，收取赵某车库款135000元后未办理过户登记。后被告人蔡事运为偿还其欠陶某的借款，又将该车库抵偿给陶某。2017年11月15日，陶某与汪帅签订《车库买卖协议书》，以110000元价格将该车库转卖给汪帅，次日由汪帅、张丽娟与信阳市力煜房地产开发有限公司签订该车库的《商品房买卖合同》并实际取得该车库。被告人蔡事运将赵某支付的购买车库款用于个人挥霍后拒不退还。对上述指控，公诉机关提供有：1.物证：物证照片；2.书证：收条、力煜公司证明、商品房买卖合同、借条、车库编号表等；3.证人证言：证人李某、吴某1、杨某、王某1、王某2、陶某等人的证言；4.被害人陈述：被害人赵某的陈述；5.被告人的供述与辩解：被告人蔡事运的供述与辩解；6.鉴定意见：专项审核报告；7.勘验、检查笔录：现场勘查笔录等证据。公诉机关认为被告人蔡事运以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡事运以非法占有为目的，以隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人蔡事运犯罪后自动到案，并自愿如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议判处有期徒刑六年以上九年以下，并处罚金30000元至50000元。现提起公诉，请依法判处。被告人蔡事运对公诉机关指控的犯罪事实和罪名、量刑均无异议，自愿认罪认罚。请求对其从轻处罚。辩护人提出如下辩护意见：1、对指控被告人蔡事运犯诈骗罪的定性不持异议。2、对指控合同诈骗罪定性有异议。被告人主观上不具有非法占有的故意，客观上没有实施欺诈手段；被告人蔡事运与被害人伍某、谢某签订的合同均属于经济纠纷，不构成犯罪。3、量刑情节：自首情节、认罪认罚、初犯。建议判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。经审理查明：一、合同诈骗罪1.2009年10月22日，被告人蔡事运任信阳市力煜房地产开发有限公司项目经理，开发信阳市息县杨店乡“未来大道”建设项目过程中，没有实际履行能力，以建设项目部的名义与谢某签订转让未来大道门面土地使用权的合同，并以土地处罚款名义收取谢某购地款45万元。后被告人蔡事运将谢某支付的购地款用于个人挥霍后拒不退还。2.2014年6月28日，被告人蔡事运虚构信阳市浉河区107国道老农专教学楼改造项目工程转包的事实，与伍某签订合作协议，约定被告人蔡事运将工程承建全部转包给伍某，伍某向被告人蔡事运支付150万元。被告人蔡事运收到该款项后用于其他项目，后经伍某多次索要，下余50万元拒不退还并逃匿。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：1.书证(1)身份信息、户籍证明：证实被告人蔡事运的身份情况。(2)抓获经过：证实被告人蔡事运于2019年3月3日投案(3)前科证明：证实未发现被告人蔡事运有犯罪前科。(4)羁押证明：蔡事运临时羁押情况。(5)信阳市交警支队车管所查询信息：证实蔡事运于2012年9月24日注册登记宝马车，2015年12月11日办理抵押登记。(6)房产查档证明：座落于浉河区北京南路金杯财富大厦********房屋所有权人蔡元英。系蔡事运于2015年12月转出。(7)蔡事运与伍某合作协议：证实蔡事运与伍某于2014年6月28日签订农专教学楼改造工程转包协议，伍某向蔡事运支付工程定金150万元的事实。(8)收条、转账凭证：证实郎婷婷向蔡事运汇款80万元；蔡事运向伍某出具收到工程定金150万元。(9)弘昌集团、信阳农林学院后勤管理处证明：信阳农林学院(原信阳农业高等专科学校)于2013年11月16日将浉河区校区资产转让给信阳弘昌房地产开发有限公司，双方均未与蔡事运发生业务往来，也未进行任何项目交易。(10)借条：证实蔡事运向何某1借款65万元的事实。(11)投资合作协议：申某以其女儿申晨名义与蔡事运于2012年5月26日签订投资合作协议。双方出资注册成立河南鼎旺实业有限公司。(12)收条：蔡事运收到申某认缴河南鼎旺实业有限公司注册资本347.48万元。(13)存款凭条：申某持有向蔡事运、许某账户存款295万元凭条。(14)新农村建设土地使用权转让合同：信阳力煜房地产开发有限公司息县杨店乡未来大道建设项目部与谢某签订的转让合同。转让土地10间，合计45万元。(15)力煜公司未来大道建设项目部收据：未来大道建设项目部收谢某交来土地处罚款45万元。(16)力煜公司证明：蔡事运向赵某卖车库、谢某购买杨店乡项目土地，力煜公司不知情。(17)蔡事运向何某2出具的借条：证实蔡事运向何某2借款40万元的事实。(18)银行交易清单、蔡事运出具的借条：证实蔡事运向胡某借款100万元的事实。(19)保证合同：胡某为蔡事运向宝隆小额贷款公司借款200万元提供保证。(20)蔡事运向王某4出具的借条：蔡事运向王某4借款现金65万元、欠利息114000元。(21)蔡事运向熊某出具的借条、转账凭证：蔡事运向熊某借款现金90万元。(22)蔡事运与倪某签订汝南县常兴镇和谐社区结账付款协议、工程施工协议书：蔡事运与倪某关于汝南县常兴镇和谐社区工程施工及以房屋抵工程款结算情况。(23)蔡事运向许某出具的证明：申某转账给许某4笔共240万元，此款全部用于汝南常兴和谐社区项目开支。(24)蔡事运出具的离职证明：许某自2012年5月20日入职常兴镇和谐社区出纳，至2016年1月30日离职。(25)征地补偿协议：河南鼎旺公司（2012年5月）、常兴镇和谐社区筹建处（2014年1月）在汝南县常用兴镇征地情况。(26)许某、蔡事运账户交易明细：蔡事运、许某与刘雪峰、王某3等人资金往来、去向情况。2.证人证言(1)证人倪某证言：2012年9月21日，我和蔡事运在常兴签定了工程施工协议书，由我先期出资建设。按照施工协议书，工程首期造价500万元，我就问蔡事运工程款的事，他说让我放心，继续干。当工程造价继续上升时，我又催蔡事运工程款并说自己快支付不动了，他说自己没钱，当工程造价到2700多万时，蔡事运没钱支付工程款，我也无力支持下来。于是，蔡事运用盖好的房子支付我工程款及他购买的材料款和前期陆陆续续的各种转账，还差我2万多。2015年2月15日蔡事运私自支付给我工程款的房子四层总计价值366.9万元的房子抵押给他人，借了100万。蔡事运私自出售了大概几十套，资金1000多万，他出售房的款用在什么地方我不知道。(2)证人吴某2证言：常兴镇新农村建设项目是蔡事运负责的。蔡事运和相关村民签订了土地转让合同（每亩2.8万元，大概一、二百万），项目具体是两个菜市场，房子规划。项目都是蔡事运具体操作，没有其他合作人。申某没有参与该项目。蔡事运欠了别人钱还不上就跑了，导致该项目停工了，项目抵押给一个姓倪的。(3)证人邓某证言：2007年或2008年，当时蔡事运在信阳市立煜房地产公司做业务经理，立煜房地产公司将在信阳市息县杨店乡新农村建设的项目土地征购好后就让蔡事运具体负责该项目的一切事宜。2003年9、10月份，他借了我55万元钱（月息一分二），以支付信阳民权大桥施工费为由借的。我不清楚蔡事运将借我的钱用在什么地方了。蔡事运有一辆黑色宝马车，听蔡事运说花80多万购买的。(4)证人王某3证言：2012年蔡事运通过一个姓申的人介绍在驻马店汝南常兴镇搞新农村建设项目。2012年12月，蔡事运和我及倪某签订工程施工合同，之后我和倪某垫支2000多万修建了两个市场大棚、房屋建设等工程。2013年10月份，我和倪某就按照施工合同的节点（1000多万时）向蔡事运要款，他当时给了一部分，大部分都用我们盖好的房子抵押我们的工程款。2015年底，蔡事运以在常兴该项目又到处向别人贷款借款，之后别人找他要钱，蔡事运在常兴的项目进行不下去了，又将部分房子以及剩下能盖房子的地皮（700多万）抵押给我和倪某，2016年蔡事运就找不到了。蔡事运在常兴项目中的主体单位是谁我不清楚，我只知道有常兴镇和谐社区筹建处（有章）。蔡事运在常兴项目中投资现金有四、伍佰万元，其他的我就不清楚了。蔡事运卖房子现金有三四百万（三、四十套房子）抵押房子款我就不清楚了，蔡事运抵押给我和倪某的房子都以正常的价格给我们，他卖给或抵押给别人的房子都以低价给别人，后来蔡事运将抵押给我们价值367万四层的小楼房以100万元价格抵押给别人。申姓局长和何某1没有参与实际管理（施工、规划），我和倪某只认蔡事运，包括后期项目的资产处置也是蔡事运一个人来处置的。2008年起蔡事运陆续借我有170万左右的钱，当时他没有给我打借条。(8)证人许某证言：2011年8月，通过熟人介绍，到蔡事运在息县杨店乡未来大道新农村建设项目帮他看工地，2012年年5月，我又跟蔡事运到驻马店汝南县常兴镇新农村项目当财务人员以及其他日常工作。申某不经常到项目工程上来（几年来他只去过工地上三、四次），也不参与工程管理和工地施工建设，其他有没有投资人我不清楚。蔡事运个人在常兴镇新农村项目上投资有800多万（其中包括征地款、工程建设款、管理招待费等）,后来蔡事运又陆续从中以及在常兴镇项目售房款中支出500多万，具体使用我不清楚，蔡事运当时只说他要用来支付借别人款的利息。蔡事运投资的这800多万的资金是蔡事运通过银行转过来的钱、现金以及单据，至于他的资金从哪里来的，我不是很清楚。2012年5月份，蔡事运大部分都以河南鼎旺实业有限公司的名义进行征地补偿的，2014年又以汝南县常兴镇和谐社区筹建处的名义进行征地补偿的，卖房子的合同章也是汝南县常兴镇和谐社区筹建处的章。2012年5月份，蔡事运将150万元的汇款打到我的长兴信用社的卡里并告诉我是申某的钱，然后蔡事运让我用来支付常兴项目上的征地费用，30万元是蔡事运自己来支付征地款；后来因工地资金困难，蔡事运让申某又给我的卡里汇了20万元，前后我知道申某共汇了240万元钱过来。后来2015年8月，蔡事运让我把收到申某的这些汇款以项目投资款的理由开具收据，时间让我记到申某汇款的时间。2012年下半年，蔡事运和倪某签订施工合同，2015年2月15日蔡事运和我以及倪某结账清算：蔡事运期间支付的800多万的工程款、以房抵工程款（1570多万）、另付的300万（蔡事运本人支付的）,还欠倪某2万多。后来有人来买这套四层的房子的时候，我才知道蔡事运又将该房子抵押给刘继业。蔡事运在汝南县常兴镇新农村项目上销售了30套房屋共计736.5万元，抵押30套左右。蔡事运将部分售房款用于项目上了，部分款551余万元被蔡事运拿走并让我将其款汇到相关人员以及蔡事运本人的银行卡里（具体蔡事运和这些人是什么关系我不清楚，汇到蔡事运本人的卡里有200万左右），抵押房子的用途我不清楚。后来汝南县常兴镇新农村项目工程没有完工，蔡事运说没有资金，工程做不下去了，同时还欠其他施工款没有给。(9)证人王某1证言：十多年前我通过朋友认为蔡事运。在息县杨店乡未来大道项目是挂靠力煜公司资质担任项目经理，蔡事运没有投资，在项目上收取谢某40万元土地转让费，也没有给力煜公司汇报。在谢某找不到蔡事运时，谢某将力煜公司起诉到浉河区法院，法院判我们公司支付给谢某本息70万，目前只给谢某25万元。力煜公司这几年没有找到蔡事运。杨店乡未来大道项目是力煜公司开发的项目，当时蔡事运是力煜公司临时聘请的工作人员并让其负责该项目的施工。蔡事运没有权利以“信阳市力煜房地产公司息县杨店乡未来大道建设项目部”名义与谢某签订土地转让使用权合同及收款。3.被害人陈述(1)被害人伍某陈述：2012年3月，我通过申某介绍认识蔡事运。2013年6月，蔡事运和我谈起信阳市老农专教学楼改造工程项目的事，当时申某也在场说可以，蔡事运让我先拿出100万作为运作该工程项目的资金，我说先给80万。同年6月7日，我让公司会计郎婷婷通过工行将先期的80万运作资金打给蔡事运的工行账户。2014年6月28日，蔡事运到我位于信阳市和美旁的公司对我说原107国道旁信阳市老农专教学楼改造工程项目搞好了，并说要将这工程转包给我，并让我再给他打70万，让申某当担保人。当天我让郎婷婷将70万（部分我当场给的大约15万现金)通过银行打给蔡事运的账户上去了，然后蔡事运和我签订信阳市老农专教学楼改造工程转包合作协议，我和蔡事运双方在合作协议上签字，当时还有申某在场。大概在半个月前，申某说他也被蔡事运给骗了。我被蔡事运骗了150万元，当时没报警，想让蔡事运退钱给我，现在他不退钱，我就到公安机关报案，追究他的法律责任。2013年以前我和蔡事运没有经济往来，2013年转给他80万,后来又转账42.5万，加上现金共计150万元。他还给郎婷婷的745000元，还有他的宝马车25万元，余款以50万元计算。(2)被害人何某1陈述：2011年1月11日，蔡事运以工程（具体什么工程不清楚）急需用钱为由向我借了15万。2012年4月12日，蔡事运以驻马店汝南常兴镇新农村建设用钱为名又问我借了50万元钱，之后，我和蔡事运也经常到常兴工地看看工程进展情况。2013年、2014年间，我多次找蔡事运要我的借款，特别是在蔡事运出售常兴的房子期间，我又多次找他要钱，他说让我放心，会给我的。直到后来我给他打电话不接、再到电话打不通、再到电话停机，人也找不到了。我不知道蔡事运出售常兴项目上房子的款去向。听说蔡事运借了固始熊继东的400多万、蔡世军几十万。2012年或2013年（具体时间记不清了），蔡事运在贵州购买了一批价值酒，他让我给对方支付了10万的酒款；另外，蔡事运以在信阳市新农专搬迁中有项目，问我借了50万（没借条现金支付），后我问蔡事运项目工程名称，他不说，逼急了，后蔡事运说没有搞成这项目就还了我30万；蔡事运在常兴工程期间又以工程上的名义又借了我20万（没有借条，转账支付），别的没有了。(3)被害人申某陈述：2012年5月26日，我在蔡事运签定以注册“河南鼎旺”实业有限公司并共同投资汝南县常兴镇新农村建设项目的投资协议，需要共同出资1000万，我总共投入347.48万元注册资金。蔡事运没有投资注册“河南鼎旺”实业有限公司公司。我向他要钱，他以种种理由推脱，人现在也找不到了。2014年6月28日，蔡事运让我给他担保一笔工程款，欺骗我担保成功了就把之前的欠钱还我，然后蔡事运和我一起到伍某的办公室，事谈好了蔡事运就拿了一张伍某的收条让我在上面签字作为担保人。事后，伍某来找我，我才知道蔡事运谎称在信阳市浉河区107国道信阳农专有教育楼改造的工程并将取得发包权的工程转包给伍某，然后收取伍某的150万的工程定金。当时蔡事运和伍某谈论的就是信阳浉河区107国道信阳农专有教育楼改造工程并将取得发包权的工程转包给伍某，然后收取伍某的150万的工程定金的事，伍某叫蔡事运找个担保人，蔡事运就让我在这张蔡事运收到伍某的转包给伍某的工程项目150万的定金收条上作为担保人上签字。(4)被害人谢某陈述：2009年10月22日，我和蔡仕运在息县杨店乡“未来”大道建设项目部签订新农村建设土地使用权转让合同，并给我开具了一张45万元的购土地费用收据。签订合同后，我准备建房，但遭人阻挠，蔡仕运让我等他协调解决。2013年2月，我发现我购买的这块地有人在施工，就找到蔡仕运要退我购房钱，但直到现在也没退钱，打他电话也不接了。购买息县杨店乡“未来”大道建设项目部的地，信阳市“立煜”房地产开发有限公司是否知道这事我不清楚。(5)被害人何某2陈述：我和蔡事运是同学关系。2014年10月底，蔡事运给我打电话说手中资金困难，需要借钱用下，2014年11月4号，蔡事运给我打了40万元的借条，我将40万汇到蔡事运个人账上。2015年10月份，我给蔡事运打电话要钱，他说资金到位后就还，过段时间我没有找到，发现蔡事运的手机也停机了。(6)被害人胡某陈述：我被蔡事运诈骗了100万（期间陆续还了20万）。2012年3月份，蔡事运以开信阳市息县杨店乡新农村项目税票和信阳市民权大桥结算为由借我100万钱，给他三万元的现金和97万的银行转账。后来我听说这100万元钱，蔡事运都用在购买他的一辆黑色宝马车上了，我听后非常生气就问蔡事运，蔡事运也承认用我的借款购买这宝马车上，还说需要面子。蔡事运生活上比较低调，工作上为了应酬很大方，为了面子，请客、吃饭都喝的茅台酒，抽的都是软中华。蔡事运在驻马店汝南常兴镇有新农村建设项目，为了他的这项目，我还在信阳市平桥区宝隆小额贷款有限公司为他担保贷款了200万，当时，他说用半年时间就还我，还说卖了项目上的房子就还贷款，这笔钱蔡事运到房子卖了至今也没有还，信阳市平桥区宝隆小额贷款有限公司也找我承担相关担保责任。蔡事运贷的这200万贷款用在常兴镇有新农村建设项目的工程款和购买材料上了。(7)被害人王某4陈述：2013年12月，蔡事运以他修建民权路大桥购买的建筑材料款为由借我15万。后来，蔡事运又以在驻马店常兴有工程项目为由又借走50万。2016年5月我给他打电话，发现电话打不通了，人也跑了。(8)被害人熊某陈述：2012年11月，蔡事运以他修建民权路大桥购买的建筑材料款没支付为由问我借20万。2013年1月份，蔡事运又以在驻马店常兴有工程项目为由前后又从我手中又借走70万。2015年5、6月我给他打电话，发现电话打不通，人也跑了。蔡事运借我的这些90万大概给我一、二十万的利息。听他说用在了常兴工地的项目上，具体情况不清楚。4.被告人蔡事运供述：2011年底，我在驻马店汝南长兴镇有新农村项目中资金短缺，通过申某介绍认识伍某，借伍某的100万，并承诺每月给他5.6万的利息，后来我又借伍某50万的并支付给他每月2.2万的利息，共支付3年半的利息(大约200多万)。2015年6月，伍某让他妹妹和会计到我办公室找我要他的150万借款，年底，伍某带人到汝南常兴镇工地将我连人带车将我限制在宾馆内，我不想把事情弄僵就没有报警。还有一次，伍某见我一直不还钱，又让人在上天梯临时住的小区将我限制了快一个月的人身自由，后来我又跑了，当时我也没有报警。当时，伍某为了规避高利贷，故意搞的这份信阳市浉河区107国道农专教育楼改造工程项目，合作协议是在伍某位于东方京城办公室签订的，当时我、申某、伍某都在场，申某作为担保人也在收条上签字。借伍某的l50万钱，他是通过银行转账的方式汇到我的银行卡上的。这150万元钱都用在了驻马店汝南长兴镇的新农村项目中，也都亏了。我没有在信阳市浉河区107国道农专教育楼改造工程项目。我没有注册成立河南鼎旺实业有限公司，因为常兴工程急需资金，我就将申某认缴注册资金用在常兴工程上，就没有注册公司了。谢某从我在息县杨店工程用地上花钱买了块地皮，因为我没和人协调好，最后谢某也没有得到这块土地，购土地的钱我也没有退给他，都用在杨店的工程上了。我借了大概有十多人的资金1000多万，现在我没有能力偿还。我只好东躲西藏来逃避债务。我的一辆宝马730车现在变更抵押给伍某了。我让申某在收条上签字担保，承诺给他在汝南常兴镇建设中的利润。我和申某签订的合作协议不是真的，因为我和申某都没有交注册公司的钱。我给申某打的收条是申某带着一个人用烟头烫我逼我写的。2012年上半年在常兴开始建项目，建设主体单位是汝南常兴镇和谐社区项目办，我是负责人，印章我让会计许某保管，主要用来售房和工地建设用。申某参与项目，给我资金支持。我在常兴新农村项目建设总共投资资金大概有一千多万，申某、何某1投资的近500万，伍某150万、熊继东300多万，熊雨琴50万，王某450万，胡某50万，尚凤春40万，何某240万，另外我从驻马店一个投资公司高息贷了200万（后在2015年下半借刘继业个人的230万还的），从平桥一个投资公司高息贷了200万。在项目施工上，我和建筑商倪某签订施工合同，具体建设由他和王某3实施，我时常也在工地上查看。我将在常兴新农村项目中房子抵押给刘继业（借的230万）。刘雪峰是村里会计，是100多万的征地款。我用POS机消费及银行卡提现、ATM取现是我取钱用的以及其他刷卡消费用的。5.鉴定意见：证实蔡事运常兴和谐社区项目投入资金、投资合作资金、转让车库、土地使用权、借款等资金情况。二、诈骗罪2012年10月31日，被告人蔡事运将其位于信阳市浉河区新华西路信阳市力煜房地产开发有限公司开发建设的翡翠锦苑小区的一间车库出售给赵某，收取赵某车库款135000元后未办理过户登记。后被告人蔡事运为偿还其欠陶某的借款，又将该车库抵偿给陶某。2017年11月15日，陶某与汪帅签订《车库买卖协议书》，以110000元价格将该车库转卖给汪帅，次日由汪帅、张丽娟与信阳市力煜房地产开发有限公司签订该车库的《商品房买卖合同》并实际取得该车库。被告人蔡事运将赵某支付的购买车库款用于个人挥霍后拒不退还。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：1.书证(1)蔡事运向赵某出具的收条：蔡事运2012年10月31日收取赵某车库款13.5万元。(2)力煜公司证明：蔡事运向赵某卖车库，公司不知情。(3)商品房买卖合同、协议书、保证书、收条：2017年11月16日陶某向汪帅（李某）转卖力煜房地产开发有限公司翡翠锦苑24号车库的事实。(4)蔡事运向陶某出具的借条：蔡事运向陶某借款20万元的事实。(5)车库编号表（翡翠景苑物业处）：翡翠景苑小区三单元车库原编号24号，库门号30号户主蔡仕运。2.证人证言(1)证人李某证言：我是在2017年11月16日从信阳市力煜房地产开发有限公司花了11万元以及4190.48元的购房契税买的这间24号房，房屋代码为7500这间车库的。陶某带我和儿子汪帅等一起到信阳市力煜房地产开发有限公司签订了商品房买卖合同，又和陶某签了车库买卖协议，后来我将11万元的车库款通过银行汇给陶某了。后来陶某给我交接该车库的钥匙的时候，一个老夫妻俩问我怎么回事，我说我已经买了这间车库要装修，该夫妻俩就让我缓缓时间再装修，因为一个叫蔡事运的男子也将这间车库卖给他们了，再者他们家里住有老人。我一看这情况，就问陶某怎么办，之后，陶某就给我们写了这份保证书。(2)证人吴某1证言：我是2010年到力煜公司的，当时蔡事运在该公司任项目经理，2013年-2014年我是公司法人。蔡事运借陶某50万抵银行的贷款。借款到期后，蔡事运到力煜公司里跟陶某说用自己在翡翠景苑的两间车库和一套房子抵押陶某的借款。是翡翠2号楼靠近后边一栋楼梯拐角处连在一起的两间。2015年底，谢某找到到蔡事运还钱后，就到力煜公司闹，没办法，公司给了他25万元。(3)证人杨某证言：我在信阳市新华西路翡翠锦苑小区任物业经理。业主陶某卖30号车库时，赵某找过我，我才知道赵某也买了这30号车库。赵某说是从蔡事运手中买的，陶某说是从开发商手中买的。(4)证人王某1证言：十多年前我通过朋友认为蔡事运的。蔡事运挂靠在力煜公司和我以及别人一起开发的翡翠锦苑小区，当时蔡事运进行200万资金投资，工程完后蔡事运获利大概有200多万，另外还获利几套房子，两间车库，后来他又将这些房子和车库卖给了别人。我知道蔡事运在信阳力煜公司开发的翡翠锦苑小区、民权桥工程上投资的资金都是从朋友处到处借的。是蔡事运同意将赵某的车库卖给陶某的，不是力煜公司同意卖的，力煜公司不欠蔡事运的钱。(5)证人王某2证言：我是2008年到力煜公司担任出纳。我来公司之前蔡事运就来了，当时是翡翠景苑项目经理。他在翡翠景苑有两个连在一起的车库，公司在该小区总共有52个车库。陶某出售翡翠景苑车库是我办理的手续合同。陶某的车库是抵蔡事运借陶某的借款得来的，大概在2016年底和2017年初我收到陶某两张借款条30万元。公司出陶某购买车库的合同是公司的正常手续。赵某曾到公司说他的车库是蔡事运卖给他的，需要办理手续，我说已经卖给别人。陶某的车库是何朗明和吴文忠安排的，再说赵某来办理手续时车库已抵给陶某了。他们安排给陶某办理车库手续按程序之前蔡事运应该和他俩沟通好，我才按领导意图办理车库手续。证明：王某2办理合同等手续将蔡事运车库卖给陶某的事实。(6)证人陶某的证言：2014年11月17日，蔡事运向我借20万元，说用的时间短，我当时感觉蔡事运既然和别人合伙开的有公司，开的有宝马，就相信他答应借给他钱。过没多久我问蔡事运要钱，他总以种种理由不见，也不还钱给我。证明：蔡事运向陶某借款20万元的事实。3.被害人赵某陈述：2016年8月29日下午，我回到翡翠锦苑小区，发现我的30号车库门被撬开了，陶某说这个车库是他买的，并且有手续，我就打电话报警了。我的车库是2012年10月31日找蔡事运买的。我和我爱人去蔡事运的办公室交的十三万五千元现金，蔡事运给我打了个收条。由于蔡事运将我购买的车库私自卖给了别人，我的车库也被别人抢占去了(对方有和蔡事运签订的购买合同)。2016年8月，我再联系蔡事运时，发现电话也打不通了，人也不见了，我又找到信阳市力煜房地产公司的工作人员，对方说他们也找不到蔡事运了。蔡事运是信阳市力煜房地产公司的业务经理。4.被告人蔡事运供述：我给力煜公司工作人员打过电话，给陶某一个车库（我有两个车库），卖给赵某一个，具体车库号我记不清了。证实被告人蔡事运安排力煜公司将其车库给陶某等事实。5.勘验、检查笔录：蔡事运出售给赵某的30号车库与陶某出售给李某的24号车库为同一车库。6.鉴定意见：转让车库、土地使用权涉案资金情况7、视听资料：赵某提供其与力煜公司何朗明的通话录音，证实是被告人同意将赵某的车库卖给陶某。2016年6月7日，被害人伍某报案。同年8月31日，信阳市公安局老城分局决定立案侦查。2019年3月3日，被告人蔡事运主动向公安机关投案。本院认为，被告人蔡事运以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人蔡事运以非法占有为目的，以隐瞒真相的方式诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。信阳市浉河区人民检察院指控被告人的犯罪罪名成立。被告人一人犯两罪，应数罪并罚。辩护人对合同诈骗罪有异议。经当庭核实，被告人以非法占有为目的，通过虚构事实签订合同或协议未实际履行的方式骗取伍某50万元、谢某45万元，有经庭审质证并予以确认的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、鉴定意见等证据证实；被害人谢某起诉力煜公司退还转让土地款，亦不影响本案被告人合同诈骗罪定性，但尚不构成数额特别巨大。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。被告人自动到案，并如实供述，系自首，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；主动缴纳罚金，且系初犯，可酌情从轻处罚。上述辩护意见，本院予以支持。公诉机关当庭调整量刑建议为有期徒刑六年至八年，罚金三至五万元适当，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人蔡事运犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月年，并处罚金三万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金四万元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年3月4日起至2025年9月2日止。）。二、责令被告人蔡事运退赃退赔，发还各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜人民陪审员  胡 霞人民陪审员  李雅宏二〇二〇年九月三十日书 记 员  孙 悦