文书内容江西省上饶市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣11刑终284号原公诉机关江西省铅山县人民检察院。上诉人（原审被告人）张金宁，男，1977年6月1日出生，汉族，江西省余干县人，高中文化，中共党员，无业，住江西省余干县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，2019年4月22日被上饶市公安局刑事拘留；因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，2019年5月10日经上饶市人民检察院批准逮捕，2019年5月11日由上饶市公安局执行逮捕。现羁押于横峰县看守所。辩护人吴中华，江西华昌律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李美霞，曾用名李冰冰，女，1979年12月16日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，经商，户籍地江西省南昌市青山湖区，住江西省余干县。因涉嫌犯参加黑社会性质组织罪，2019年4月24日被上饶市公安局取保候审，2019年10月11日被铅山县人民检察院取保候审。铅山县人民法院分别于2020年3月9日和6月8日决定对被告人李美霞监视居住。指定辩护人朱国洋，江西灜赣律师事务所律师。指定辩护人刘海利，江西灜赣律师事务所律师。上诉人（原审被告人）舒伟伟，男，1990年8月9日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业，住江西省余干县。因结伙斗殴于2015年4月16日被余干县公安局行政拘留七日。因犯聚众斗殴罪于2016年8月25日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑二年、缓刑二年。因涉嫌犯强迫交易罪，2019年8月2日被上饶市公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪，2019年9月5日经上饶市人民检察院批准逮捕，2019年9月6日由上饶市公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。指定辩护人占小波，江西灜赣律师事务所律师。原审被告人余民华，男，1974年3月22日出生，汉族，江西省余干县人，高中文化，无业，住江西省余干县，因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月4日被上饶市公安局刑事拘留；因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，2019年9月5日经上饶市人民检察院批准逮捕，2019年9月6日由上饶市公安局执行逮捕。现羁押于鄱阳县看守所。原审被告人万文涛，男，1993年8月17日出生，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业，住江西省余干县。因结伙斗殴于2014年11月22日被余干县公安局行政拘留十五日。因涉嫌犯非法拘禁罪，2019年8月7日被上饶市公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、强迫交易罪，2019年9月5日经上饶市人民检察院批准逮捕，2019年9月6日由上饶市公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。江西省铅山县人民法院审理江西省铅山县人民检察院指控原审被告人张金宁犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪、职务侵占罪，原审被告人李美霞犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪，原审被告人余民华犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，原审被告人舒伟伟犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，原审被告人万文涛犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪一案，于2020年8月12日作出（2020）赣1124刑初14号刑事判决。原审被告人张金宁、李美霞、舒伟伟不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。原判认定：一、参加黑社会性质组织罪上世纪90年代开始，章迈常年混迹于余干，为非作恶，被群众称为余干“三把刀”之一。期间，章迈因流氓罪、脱逃罪入狱服刑。2002年5月章迈出狱后仍不思悔改，继续在余干县混社会。2003年上半年，章迈结识刘天才后，将其妻妹李美仙介绍嫁给刘天才。通过姻亲关系，刘天才与章迈二人紧密结合在一起，积极吸纳社会闲散人员程振平、吴义生等人，结伙“闯荡江湖”，形成了组织的雏形。2003年9月1日，刘天才、章迈帮助余干县黄金埠镇舒斌明等人打压班车客运竞争对手，组织、指挥手下程振平、吴义生等20余人在黄金埠镇与对方进行大规模械斗，致对方两人轻伤。此次械斗后，刘天才在余干县名声大噪，标志着刘天才、章迈等人组织、领导的黑社会性质组织的成立。在该组织中，刘天才处于核心地位，可以指挥、调动所有组织成员。章迈被称为组织的“军师”，地位仅次于刘天才。期间，作为刘天才发小的余辉文加入组织，地位仅次于章迈。为了进一步扩大声势，壮大组织，刘天才在章迈和余辉文的辅佐下，先后网罗周辉胜、周剑英、周学超、朱敏等人为骨干成员，直接听其指挥。周辉胜、周剑英、周学超、朱敏又各自发展自己的手下，不断扩充组织成员。2003年至2008年期间，周辉胜、周剑英、周学超、朱敏四人在刘天才等人组织、领导下，带领各自手下在余干县实施了大量违法犯罪案件，组织恶名和影响力得到急剧提升，刘天才的外号“魔仂”逐渐成为余干县广大群众闻之胆寒的代号，以刘天才、章迈、余辉文为组织、领导者的黑社会性质组织坐大成势。2008年3月以后，“四大金刚”的周学超、周剑英、朱敏等人因犯罪相继入狱，该组织为巩固其在余干的绝对霸主地位，保持组织的稳定性，先后提携“四大金刚”的“手下”刘明、冯军、程振平、徐韬安、雷横、任志平、童强等人为骨干成员。上述骨干成员依托组织的恶名，各自发展下线，组织成员人数不断扩大。李美仙、李美珍、李美霞三姐妹作为刘天才、章迈的亲属先后加入该组织。2013年以后，李美仙发展了余民华加入组织，张金宁则发展了舒伟伟、万文涛等人加入组织，为组织通过非法手段攫取经济利益提供人员力量保障。该组织发展以公司化形式运作，安排组织成员张金宁、段文端、程学文等亲信骨干负责经营管理公司，打理组织资产，为追求公司利益有组织的实施了大量违法犯罪行为。该组织在此阶段发展的领域主要集中在房地产开发、非法采砂、非法发放高利贷、啤酒销售、商业混凝土等经济高附加值行业，攫取了巨额的非法经济利益，严重破坏了余干县的经济和社会生活秩序。该组织具备黑社会性质组织的四个特征：（一）组织特征。该组织人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定，组织结构稳定，层级清楚、分工明确，纪律严格。该组织层级清楚。刘天才、章迈在该组织中处于核心地位，是组织者、领导者，拥有绝对的权威。李美仙基于与刘天才的特殊关系，拥有较高权威，可以调动、指挥骨干成员及其手下实施违法犯罪活动，是该组织的领导者。余辉文、李美珍、李飞龙、周学超、周剑英、冯军、程振平、刘建长、张某7、周辉胜、刘明、朱敏、张金宁、李美霞、余民华、舒伟伟等人多次参与组织违法犯罪活动，或积极参与较严重的组织犯罪活动且作用突出，是该组织的积极参加者，其中余辉文、李美珍、李飞龙、朱敏、张金宁、李美霞等人直接听命于组织领导者，是该组织的骨干成员。万文涛等人明知该组织以实施违法犯罪为基本活动内容，仍加入并接受其领导和管理，是该组织的参加者。该组织分工明确。刘天才、章迈统领组织的全部事务，调度“四大金刚”等骨干成员负责打打杀杀、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动。余辉文、李美珍、李美仙、李美霞、李飞龙、张金宁、段文端、程学文等组织成员负责为该组织敛财，其中李美仙带领李飞龙、张金宁、程学文、段文端负责啤酒、混凝土搅拌站、采砂、餐饮等的经营、管理及天行房地产公司“信江商厦”项目的开发。李飞龙入股仙腾贸易公司并负责“仙腾”财物管理；余辉文负责建设工程招投标、土地拍卖和赌场的经营；李美珍主要负责水泥、红酒、“余干县完美主题酒店”的经营，李美霞负责建材、奶粉市场。该组织在发展壮大过程中，逐渐形成了严格的组织纪律：1、下级对上级要绝对服从；2、事前听安排，事后要汇报；3、集中食宿（前期），分级管理；4、作案工具统一保管；5、组织成员相互帮忙，一致对外；6、组织内部赏罚分明；7、组织成员出事，组织负责善后；8、通讯畅通，随时待命；9、组织权威不容外部挑战。（二）经济特征。该组织通过有组织地实施敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、串通投标、开设赌场等违法犯罪活动和其他手段，攫取了巨额的经济利益，拥有雄厚的经济实力，并用获取的经济利益支持该组织的违法犯罪活动，维系组织的生存、发展和壮大。2003年以来，该组织依托强势地位，实施一系列敲诈勒索、串通投标、强迫交易、开设赌场、倒卖土地使用权等违法犯罪活动以获取经济利益，维系组织的生存、发展和壮大。2011年以后，该组织依托强势地位，大量插手工程建设、土地出让、矿产资源、资产拍卖等活动，通过暴力或威胁手段控制啤酒、奶粉、混凝土、建材、采砂等行业，获取巨额经济利益，具备了强大的经济实力。该组织将非法获利用于建设奢华别墅，购置大量商铺、住房、豪华车辆，投资房地产、矿业开发、娱乐会所、商贸等行业，从而实现“以黑护商、以商养黑”。该组织在非法聚敛经济利益、拥有强大的经济实力后，为了增强组织的凝聚力，不惜重金维系组织的生存、发展和壮大。如为组织成员集中提供食宿；提供善后资金、摆平事端；安抚、收买组织成员及其家属，为其提供福利；奖励车辆、现金、金器、衣服等物品；安排因犯罪而死亡的成员家属工作；提供休闲娱乐消费；购买刀、枪等作案工具等。该组织发展到后期，刘天才还通过为组织成员介绍、安排工作、承揽工程、承接项目等方式，帮助组织成员获取经济利益，如刘天才为周剑英介绍装修工程项目；将中标的廉租房工程交给章迈、李美珍承接；为李美霞供应工程施工建材打招呼；安排张勇夫妻主管“步步高玛特”商场烟酒专柜等等，维护组织的稳定和发展。（三）行为特征。为攫取非法利益，在刘天才、章迈、李美珍、李美仙、余辉文的组织、领导下，该组织在余干县及周边地区为非作恶，欺压、残害群众，以暴力、威胁、软暴力等手段，有组织地实施故意杀人、聚众斗殴、故意伤害、敲诈勒索、故意毁坏财物、寻衅滋事、非法持有枪支、强迫交易、非法拘禁等违法犯罪活动，使用刀枪等凶器作案30余起，造成3人死亡、2人重伤、22人轻伤，严重危害当地群众的人身和财产安全。被告人张金宁等组织成员还先后实施了以下违法行为：1、2010年上半年，李美霞担任余干县奶粉协会会长期间，擅自动用协会的资金，为其所代理的“多美滋”奶粉制作标签，遭到协会原会长朱某1质疑。后李美霞因此事伙同李美珍对朱某1进行了辱骂、殴打。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）上饶市中级人民法院（2019）赣11刑初29号刑事附带民事判决书，江西省高级人民法院（2020）赣刑终43号刑事判决书证明本起违法事实。（2）同案犯李美珍的供述与辩解，证明2011年下半年的一天下午，其在钜龙大酒店一房间，其妹妹因奶粉生意一事与一位妇女产生矛盾，两人在房间发生争吵与拉扯，其动手打了那妇女。（3）证人刘某1的证言，证明李美霞当会长后经常挪用协会的押金，朱某1劝她不要管协会押金，因此事李美霞对朱某1有意见，一天晚上七八点，李美珍、李美霞、李美仙、齐红、朱某1在钜龙大酒店一房间内，李美霞对朱某1大骂，李美珍用拳头打朱某1。（4）证人李某2的证言，证明2009年底李美霞当上了会长，一天晚上8、9点钟左右，朱某1叫其一起去钜龙大酒店，说李美珍找她，其和朱某1去了钜龙大酒店一房间，朱某1进去了其在外面，听到房间发生争吵，其不愿意惹事就走了，过了两三天，其听朱某1讲被李美珍在房间里打到胸部贴了膏药。当时房间里有刘某1、朱某1、齐红，其他的人不知道。李美霞拿了协会的四千元钱给自己代理的“多美滋”奶粉做激光标签。（5）被害人朱某1的陈述，证明李美霞刚担任会长期间，李美霞拿协会的钱给自己代理的“多美滋”奶粉做激光标签，其说了些不同意的话，这话通过刘某1传到李美霞那里，李美珍得知情况后打其电话叫其去钜龙大酒店，其赶到钜龙大酒店，看到李美珍、李美霞、李美仙、刘某1、齐红在，李美霞辱骂其，李美珍殴打其，其胸部被李美珍打伤，痛了七八个月。（6）被告人李美霞的供述与辩解，证明2010年年底，其刚生完女儿做完月子后的几天，朱某1突然到其店里，当时其店里有人在看多美滋奶粉，朱某1就跟顾客说美庐比多美滋要好，朱某1还挖苦其，随后就发生肢体冲突。2、2010年上半年，李美霞等人合伙经营“冰冰母婴馆”，李美霞要求余干县各品牌奶粉代理商到其店里上架奶粉，奶粉代理商不愿意合作。李美珍遂打电话或上门要求代理商供货，迫于李美珍的压力，奶粉代理商同意供货。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）上饶市中级人民法院（2019）赣11刑初29号刑事附带民事判决书，江西省高级人民法院（2020）赣刑终43号刑事判决书证明本起违法事实。（2）证人刘某1的证言，证明2010年上半年，李美霞的“冰冰母婴馆”开张，叫各个奶粉代理商到她店里上架，收取陈列费，但大家都不愿意上，后李美霞通过李美珍逐个找代理商要求上架，大家迫于李美珍压力都上了架，其“伊利”奶粉也上了架，陈列费每月500元。经营了几个月由于销路不好没有再交陈列费，但还是低价供应。（3）证人李某2的证言，证明2010年5月份，李美霞等人合伙开了“冰冰母婴房”，李美霞要求各品牌奶粉代理给她的店供应奶粉，各代理都不愿意，认为李美霞的货款难收，李美珍就出面给各个奶粉代理打电话，各个代理怕李美珍，也不愿得罪李美珍，因此都给李美霞送了货，李美霞没有卖出去又送还了各个代理。（4）证人黄某1的证言，证明2010年5月份，李美霞找到其强行要求其代理的“圣元”奶粉给她铺货，其不同意，李美霞就带着李美珍、章剑峰及好几个社会上的人来其家里找其，还踢其家门，其躲在楼上不敢下来，这些人以为其不在就走了，后来其还是给了一些“圣元”奶粉给李美霞卖，后来奶粉一件都没卖出去，就还了回来。（5）证人段某1的证言，证明李冰冰（李美霞）开了“冰冰母婴房”奶粉店，在2010年5月份左右，李冰冰要其供应她店里的“圣元”、“施恩”奶粉，其怕货款难收就不愿供应，一天上午十点多钟，其同黄某1在家，李冰冰带着黄全高及一男一女到其家门口叫门，其夫妻不敢作声，李冰冰踢了其家门见没人就走了。（6）证人朱某1的证言，证明李美霞在妇幼保健院门口开了一家母婴馆，店里做了奶粉柜台货架，李美霞要求几个奶粉代理商把奶粉上架，还要收货架费，有些人不愿意，李美珍就出面找几个代理商要求他们摆货，大家不敢得罪她只好服从她们的要求。（7）被告人李美霞的供述与辩解，证明其也会销售其他代理商代理的奶粉，刘某1出不起架子钱，其他代理商架子费都是卖了货才给，如果没卖出去就没有收架子费，其当了会长后，由于没卖出什么货，就把货全部退还了。（8）辨认笔录，证明黄某1辨认出李美霞带来到其家门口并踢门的人有李美珍和章迈。3、2011年10月，章官明、章欢明、章某3等人到余干县金源ＫＴＶ唱歌，遇见刘天才带一女子到其包厢敬酒并唱了一首歌，后因该女子的事情刘天才与章欢明等人发生了不愉快。刘天才离开包厢后纠集了张金宁、冯军、吴某3等二、三十人携带刀、叉、枪赶到现场，准备教训章官明等人，后章某3向刘天才劝解时，章官明、章欢明等人趁机由消防通道离开未发生后果。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）证人章某3的证言，证明在2011年10月份的一天晚上，其和章官明、章欢明等人去金源ＫＴＶ唱歌，在电梯里碰见了刘天才。之后刘天才带了个女的就到其包厢敬酒并唱了一首歌，唱完后刘天才带着那个女的走了，紧接着章官明、章欢明也走了，没多久其跟朋友也从电梯下来，到一楼时，看到刘天才坐在一楼大厅的沙发上，旁边站了很多“马仔”，这时其才知道刘天才叫了人对付章官明、章欢明他们，但那时他们两人已经走了，所以架没打起来。（2）证人韩国旺的证言，证明2011年10月份的一天晚上，其一个人到余干县金源大酒店去泡脚，到了酒店一楼大厅看见张金宁、吴小生带着三四十个“马仔”在那里候着，其中刘天才坐在大厅中间的椅子上，由于其认识刘天才和张金宁，其就坐在他们身边跟他们聊天，当时刘天才很生气。聊天过程中其得知刚才在楼上ＫＴＶ唱歌的时候，严溪渡村的章官明等人和刘天才因为一个女孩子的事情产生了纠纷，刘天才就叫张金宁和吴小生带了三、四十个“马仔”到金源来，准备教训章官明等人。过了没有多久，严溪渡村章某3到了金源大厅找到刘天才，章某3是代表章官明过来和解的，章某3和刘天才交谈了一下，刘天才就让张金宁和吴小生带着“马仔”离开了金源。“马仔”是一些20多岁的年轻人，准备的工具都是一些刀、叉之类的东西，后来谈和了，这些“马仔”又把这些工具搬走了。张金宁当时是现场的头目，具体听刘天才的指挥。（3）证人吴某3的证言，证明2011年10月份的一天晚上，刘天才叫人到余干金源大酒店一楼大厅的时候其也在场。其跟刘天才在金源ＫＴＶ唱歌，后刘天才与章官明等发生纠纷，后刘天才很生气就打电话叫人，并在金源一楼坐着等，没多久张金宁、冯军、韩国旺等人分别赶到现场，并且都陆陆续续带了二三十个“马仔”来到金源一楼大厅，当时这些“马仔”都拿着刀、叉等工具，其中还有人拿了把枪，现场气氛非常紧张，都做好了打架的准备了，只等刘天才下命令。后来是有人出面找到刘天才谈和了，最后这次架没有打成，刘天才叫他们大家都散了。（4）同案犯冯军的供述，证明2011年11月份，刘天才打电话叫其帮忙殴打章官明，当时去了大概有三四十个人，具体记不到多少人了。其印象中有其、刘天才、韩国旺、“特种兵”等人，当时去的大部分都是些新加入的“马仔”，老一批的“马仔”基本上都被抓掉了。4、2013年6月份，吴三兴向余干县爱心果公司借了高利贷，由邹某提供担保。2016年的一天，张金宁打电话将邹某叫到爱心果公司谈吴三兴未还借款一事。到了公司后，张金宁等人对邹某进行言语威胁，后邹某被迫在一张空白的借条上签名。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）证人李某3的证言，证明邹某是帮他的朋友担保签订了欠条，实际上没有借公司的钱，在爱心果公司（余干县公安局对面）邹某和张金宁谈还钱的事情，张金宁语言上恐吓邹某，并让邹某以自己的名字打了欠条。（2）被害人邹某的陈述，证明2013年6月份的时候，其有一个朋友吴三兴找到其，希望其帮他担保一下，其答应了吴三兴的要求。当时的借款合同为4万元，借款期限为1个月，利息为月息2分。到了2016年的时候，其接到“包古”的电话，叫其去他公司一下，商量一下吴三兴借款没有归还的情况。到了爱心果公司之后，“包古”和另外两个年轻人围着其，逼着其在一个空白的借款合同上签字，说吴三兴不还钱就要其还，其说只还担保的4万块钱本金，利息不管。这时边上一个人很凶的对其说“叫你签字就签字哪来那么多废话，还说是不是要多叫些人过来”，其被逼的没有办法，怕被“包古”打，就在那个空白的借款合同上签了字。（3）辨认笔录，证明李某3辨认出借款的人邹某。5、2014年5月份，揭双春向余干县爱心果公司借了高利贷，几个月后揭双春无力偿还借款多次被张金宁电话催款。2016年8月份一天，揭双春得知自己被爱心果公司民事起诉后，来到爱心果公司同张金宁理论并发生争吵，后张金宁持甩棍将揭双春头部打伤。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）借款协议，证明揭双春在2014年向余民华借款5万元、月利息2%的情况。（2）余干县人民法院（2016）赣1127民初字第784号案卷卷宗，证明余民华于2016年3月31日向余干县人民法院起诉要求揭双春偿还借款，后余民华撤诉。（3）证人张某3的证言，证明当时其和吴斌一起在看守所同一个“号子”里，吴斌说揭双春借了5万元，张金宁打电话叫了揭双春到同城贷公司谈还钱的事情，当时张金宁事先通知舒伟伟等5、6个人到公司等候指示，揭双春来了公司后，就和张金宁在办公室先谈，舒伟伟5、6个人就在旁边等张金宁的指示，但是不知道为什么张金宁就打了揭双春，他用伸缩棍将揭双春的头打破了。（4）证人李某3的证言，证明揭双春的情况其只是听说的，也是余民华和张金宁谈天的时候张金宁说的他将双拐（揭双春）的头打破了。（5）被害人揭双春的陈述，证明2016年8月份的一天中午，在余干县公安局斜对面张金宁的高利贷公司里被张金宁用伸缩甩棍打到了头部。打其的时候张金宁还叫外面的小年轻进来，大概有5、6个小年轻，手上拿着刀，其看到有这么多人还拿着刀就没敢吭声，离开了公司。（6）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明2016年8月份的一天中午12点多的样子，其一个人在爱心果公司的房间里的沙发上睡觉，听到外面有吵架的声音，其就起来看一下，没有看到人，听到张金宁的办公室里有人吵架，其看到“双拐”(揭双春)头上用纸包着，还流了血，从张金宁的办公室出来。虽然其没有看到张金宁打，但是张金宁的办公室只有张金宁和“双拐”两个人，肯定就是张金宁打的。（7）辨认笔录，证明被告人舒伟伟辨认出揭双春就是外号叫“双拐”男子。6、2017年9月底，张金宁承包余干县碧桂园土方项目，为防止老百姓闹事影响碧桂园开工，张金宁叫舒伟伟带彭少杨、“开开”、“李琦”、盛某等人住在桃花源宾馆。次日上午，张金宁带着舒伟伟等十多个人到碧桂园工地开工现场，许多村民因征地后农作物、附属建筑物赔偿款未发放到位就围着开工现场反对开工。张金宁、舒伟伟等人借助刘天才组织名义在开工现场恐吓村民，后村民被迫离开碧桂园开工现场。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）证人涂某1、舒某2、李某4、李某5、马某、袁某的证言，证明2017年余干村民为了获得合理补偿阻止余干碧桂园项目开工建设，被张金宁带手下恐吓。（2）被告人张金宁的供述与辩解，证明2017年碧桂园工程开工时想先修施工临时道路，当时其和袁某都在场，因为禾苗补贴款还没有到位的事，附近的村民就过来说青苗补贴的事，其当时说不会少他们的钱，并让每个村派代表到其家中去谈，当晚在家就差不多谈妥了，然后其将补偿款付给了各村的村干部，由村干部将钱发到村民手中。（3）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明2017年9月底，碧桂园项目开工前一天早上，张金宁担心第二天碧桂园开工时，会有老百姓到工地反对开工，所以张金宁打电话叫其带几个人第二天去碧桂园工地，当天晚上其、彭少杨、“开开”、“李琦”、“盛某”一起住在桃花源宾馆506号房间，张金宁打电话叫其带人去碧桂园工地开工，其们到了之后看到工地上来了很多村民，村民们说征地的赔偿款还没有发放到位，张金宁叫其们围站在碧桂园工地上防止老百姓反对开工，其们在工地现场待了两个来小时，见工地现场没有老百姓反对开工，就离开了工地。（4）辨认笔录，证明袁某辨认出舒伟伟是经常跟在张金宁身边的人，并且参加了2017年碧桂园临时道路开工维持秩序，舒某2辨认出张金宁就是叫“包古”的人。（四）危害性特征。该组织长期实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压残害百姓，称霸一方，在余干县恶名昭著，形成非法控制和重大影响，给当地人民群众形成强大心理威慑，严重破坏了当地经济和社会生活秩序。以刘天才为首的黑社会性质组织在形成、发展、壮大过程中，多次在公共场所乃至国家机关公然使用枪支、刀具等凶器作案，公然对抗法治，挑战法治权威，给余干县群众造成极大的心理恐慌，致使大量被害群众不敢举报、控告，极大的影响当地正常生活秩序，给公共秩序造成恶劣影响。该组织通过暴力、威胁、滋扰、拘禁等手段，强行入股，强索债务，强收保护费、管理费、插手民间纠纷；利用强势地位和恶名，采用暴力威胁、聚众造势、纠缠滋扰等方式，对余干招拍挂、混凝土、啤酒、奶粉、水泥、建材等行业形成非法控制和重大影响，严重破坏了当地的经济秩序。认定参加黑社会性质组织的事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：（1）江西省上饶市中级人民法院（2019）赣11刑初29号刑事附带民事判决书，江西省高级人民法院（2020）赣刑终43号刑事判决书，证明生效裁判文书认定刘天才、章迈、李美仙等人组织、领导、参加黑社会性质组织以及刘天才、章迈、李美仙等人被依法判决的情况。（2）余干县爱心果商务信息咨询有限公司注册登记资料及公司信息，证明余干县爱心果商务信息咨询有限公司成立于2013年3月8日，法定代表人为余民华。注册资本50万元，其中李美仙认缴17.2万元，占股34.4%；余民华认缴15万元，占股30%；张金宁认缴8.3万元，占股16.6%；甘晓敏认缴9.5万元，占股19%。（3）李美仙的银行卡流水情况，证明李美仙的银行账户从2012年6月4日至2019年4月29日的交易情况，期间，李美仙同刘天才、李飞龙、余民华、李某1、张金宁、朱某5、江西仙腾贸易有限公司之间存在多笔交易的情况。（4）证人徐某1的证言，证明2013年3月份至2013年5月份其和张金宁成立余干县爱心果商务咨询有限公司，2013年5月份退股其就在南昌做生意。同城贷公司就是爱心果公司，刚开始（2013年3月份）是由其、黄飞彪、“细国”（姓任的男子）、“细光”、“大光”（“细光”、“大光”是两兄弟，姓刘）张金宁成立了爱心果公司，其是法人代表。后面过了两个月，李美仙带了余民华和李飞龙入股爱心果公司之后，余民华是爱心果公司的法人代表，其、黄飞彪、“细国”、“大光”和“细光”就退了股份，当时张金宁叫其退的股，但是没有从公司拿钱给其，直接抵掉了张金宁帮其务工的事。爱心果公司的股份只有张金宁、余民华、李飞龙和李美仙四个人，李飞龙基本没有在公司做过事，具体管事的是张金宁、余民华和李美仙，段文端是李美仙叫到公司管账的，张金宁带了一伙年轻的小伙子（有一个人叫李少平，前几年得癌症过世了，还有一个外号叫“光头”的男子）在公司做事，这伙年轻人经常在财务室或者财务室旁边的办公室玩。（5）证人邓某的证言，证明2014年下半年，其在余干县爱心果商务信息咨询有限公司担任会计，其会制作一张工资表，然后再由李某3送给张金宁和余民华签字，再由李某3发现金。那张工资表上写的是张金宁、余民华领取2000元工资，李某3领取4000元工资，舒伟伟的工资不在工资表上，李某3另外给舒伟伟2000元的工资。其知道的股东有李美仙、张金宁和余民华三个人，所占的股份多少不清楚。公司的老板是李美仙，但他很少来公司，她主要跟张金宁和余民华对接工作；余民华和张金宁是公司的老板，负责管理公司，公司的财务出纳都需要他们两人共同签字，负责报账审批和借款审批，还负责打电话叫借款人还款。有一伙人经常跟着张金宁做事，其知道的有舒伟伟。这家公司其实就是一家民间借贷公司，收取4-6分的利息，该公司在2018年年初的样子就关闭了。（6）证人舒某3的证言，证明其认识张金宁，张金宁外号叫“包古”，是跟刘天才混的，但是目前跟着刘天才的妻子李美仙做事。张金宁手底下的“马仔”有舒伟伟、舒云飞、“志聪”、还有一个三塘的男子是张金宁的管家。舒伟伟的手下有：章高峰、“细猴”、张高翔、杨鹏等人。舒云飞手底下的人其不认识、有四五个“马仔”，“志聪”手下也有四五个“马仔”。张金宁及其手下的“马仔”在余干县放过高利贷，张金宁现在在街上做的房子的地皮是强迫性买过来的，基本上是半卖半送的。（7）证人张某3的证言，证明其认识张金宁，外号“包古”。张金宁是同城贷民间借贷公司的老板。张金宁的手下有舒伟伟、“少里”，舒伟伟的手下有“虾米”、“光头里”、“杨杨”、另外“想华”、张高翔、章高峰、谭海山、“李琦”、“杨鹏”和“细猴”又是一起玩的，舒某3又是一伙人。同城贷是一家民间借贷公司，专门放高利贷的，公司的老板有张金宁、余民华和刘天才。张金宁一般有什么事情都会叫舒伟伟做，其听说舒伟伟自己讲张金宁给了一辆金色东风牌轿车给他开，这辆车是借款人抵押给公司的。盛某跟“虾米”等人也是跟着舒伟伟在同城贷公司做事的。（8）证人程某2的证言，证明其认识舒伟伟，经常在县城撞见，其就会和舒伟伟在网吧玩和吃饭，其在网吧经常看到万文涛（“虾米”）、“建建”、谭海山、章高峰、盛某、“细猴”、高翔和舒伟伟一起玩。舒伟伟在同城贷公司上班的，其经常看到舒伟伟开一辆银色东风牌轿车，舒伟伟是跟着“包古”混的。这家公司是一家民间借贷公司，刚开始的时候在余干县新华宾馆隔壁，后面搬到了公安局对面的保洁公司去了。这家店的老板是“包古”、余总（指余民华）和刘天才。舒伟伟上班的时候主要就是负责带万文涛帮“包古”找借款人收债。“包古”会叫舒伟伟带人把借款人带到公司谈还钱的事情，然后通过恐吓或者殴打的方式逼迫借款人还钱。万文涛和舒伟伟在公安局对面的保洁公司的四楼住的半个月的时间，其、万文涛、盛某和舒伟伟就会在保洁公司玩。万文涛和盛某是跟着舒伟伟混的，盛某跟着舒伟伟混的时间比较少一点。刚开始舒伟伟和万文涛在余干县公安局对面的保洁公司住了十来天，后面因为“包古”原先在明泰宾馆隔壁的二楼租了房子住，舒伟伟和万文涛就到那里住了，盛某和其偶尔也会去那里住。舒伟伟经常会找“包古”拿钱，“包古”就会时不时的给几百元给舒伟伟。舒伟伟的那辆东风牌银色轿车也是同城贷公司给他开的，这辆车是借款人抵给公司的。有时候余总要开车子，舒伟伟就会把车子送给余总开。张金宁是跟着刘天才混的，之前开了“乱世佳人ＫＴＶ”，仙腾和同城贷公司。（9）证人盛某的证言，证明舒伟伟外号叫“伟伟”，2014年开始舒伟伟在同城贷公司上班，是跟着张金宁（外号“包古”）混的。同城贷公司老板其知道的有张金宁和余民华，余民华会听张金宁的。同城贷是一家民间借贷公司，专门放高利贷的，收取高额的利息。其、万文涛、吴开（外号“开开”）、程某2、汤少义（外号“光头”）、章高峰会和舒伟伟在同城贷公司玩。舒伟伟和万文涛跟张金宁混，刚开始舒伟伟和万文涛在公安局对面的保洁公司四楼住宿，后面张金宁就安排舒伟伟和万文涛住在明泰宾馆隔壁的二楼，明泰宾馆隔壁的二楼是张金宁原先租给自己住的。吃饭时舒伟伟带着万文涛吃，有时候张金宁会给舒伟伟钱，有时候舒伟伟会找张金宁拿钱，每次都是几百元。张金宁另外给了一辆银色东风牌的轿车给舒伟伟开。舒伟伟说是有借款人借了张金宁的钱，后面就把这辆车抵押给张金宁的，张金宁就把这辆车给舒伟伟开。张金宁和余民华会打电话叫借款人到同城贷公司谈还钱的事情，对于与有些不来的借款人，张金宁和余民华就会安排舒伟伟带着万文涛把借款人带到公司来，有时候会把借款人的轿车扣押在公司，然后恐吓、殴打、或者软禁借款人，逼迫借款人还钱。张金宁外号“包古”，张金宁是跟着“魔仂”刘天才在街上混的，张金宁的手下有“马仔”，在余干县很有势力。（10）同案犯李美仙的供述，证明跟着刘天才的有章剑锋（章迈）、“余老三”（余辉文）、周剑英、“志毛”（任志平）、张金宁、“猴仔哩”（童强）。其他的还有一些不认识的。（11）同案犯章迈的供述，证明“包古”说自从2011年其们这些人进去后，老大（指刘天才）对他蛮好，跟碧桂园的老板打了招呼，让他在碧桂园做了点事。“包古”什么时候跟刘天才的不知道，但是刘天才器重“包古”是在2011年后。“包古”叫刘天才老大。“包古”跟着刘天才这事周剑英、冯军、任志平他们三个人应该知道，他们三个人从监狱出来的比较早，还有李飞龙应该清楚。（12）同案犯李飞龙的供述,证明张金宁入股仙腾的真正目的是想通过和李美仙一起做生意，想拉近和李美仙、刘天才之间的关系。张金宁的目的就是想和刘天才搞好关系，拉近距离，好借助刘天才的社会影响力和名气，好做其他更大生意，例如房产、工程之类的项目和生意。其知道有章剑锋（章迈）、周剑英、“包古”（张金宁）这几个人是跟着刘天才的。（13）同案犯任志平的供述,证明张金宁（绰号“包古”），最早的时候在余干县鼎红茶楼开场子，是刘天才的“马仔”，称刘天才为老大，跟着刘天才一起做生意，是三塘人，有点笑面佛的样子，脑子很好用，开了一个投资公司，在仙腾有股份，张金宁有个“马仔”叫“伟伟”，张金宁平时有事就喊他去办。张金宁跟着刘天才做生意。张金宁开了一家投资公司，但是这个投资公司其不知道刘天才有没有股份，在仙腾其知道刘天才的老婆李美仙是有股份的，张金宁在仙腾也是有股份的。刘天才叫张金宁外号“包古”，组织里其他人如周剑英也是叫他外号叫“包古”。（14）同案犯刘建长的供述，证明“魔仂”手下有章剑锋，又名章迈，外号“军师”、余辉文，外号“余老三”、李美珍（喊名：“珍姐”）、程振平、童强（外号“猴子里”、徐涛）、“包古”（姓张，三塘人，名字记不到）等人。其中“包古”是在2011年之后跟着“魔仂”的，具体的时间其不清楚，跟着“魔仂”后赚了很多钱。（15）同案犯程振平的供述，证明2014年后，基本上都是刘天才家里人跟着刘天才，章剑锋、李飞龙、李美仙、李美霞、李美珍这些人，这些人手下有任志平、周剑英、周学超、这些人手下也各自带了一些人，但是这个时候没有再打打杀杀。（16）同案犯冯军的供述，证明刘天才手下的“马仔”前期（也就是余干县公安局将“魔仂”团伙打击判刑之前）有周剑英、周学超、周辉胜、朱敏、余辉文、章迈等，这几个人跟“魔仂”关系比较好，跟着“魔仂”混的，后期其听说“包谷”是跟着刘天才混的。“包谷”是在其坐牢期间开始跟着“魔仂”混的，都是听“魔仂”指挥的。（17）同案犯段文端的供述,证明张金宁在余干县也是社会上混的人，手下有许多“马仔”，平时为人比较嚣张跋扈，在余干县也有很多人认识他，李美仙叫张金宁出面推销啤酒就是知道张金宁是社会上混的人，手下有许多“马仔”，夜场的老板或者经理都不敢得罪张金宁，夜场的老板和经理也知道张金宁是跟着刘天才（外号“魔仂”）混的，所以叫张金宁出面。其知道刘天才外号叫“魔仂”，是余干县黑社会老大，手下的“马仔”有章剑锋（外号“军事”，与“魔仂”是两姨夫）、张金宁（外号“包谷”）、任志平（外号“志毛”）、周学超（外号“猪罗”），这些人都是“魔仂”的贴身“马仔”，另外这些人手下还有很多“马仔”。（18）同案犯程学文的供述，证明其舅舅有三个女儿一个儿子，大女儿李美珍，其丈夫是章剑峰（真名：章迈），在余干开了家完美主题酒店，酒店涉及住宿、餐饮，规模蛮大，另外还会做其他生意；二女儿李美霞在余干开了家冰冰母乳奶粉店，还做了建材加气砖代理；李飞龙在余干注册了一家房地产开发公司，主要涉及到余干房地产行业；老四就是李美仙，其丈夫就是刘天才（外号：魔仂），在余干涉及到啤酒行业（包括：青岛、雪津）、餐饮行业、房地产行业，他们这些人在余干这些行业都做得很有名气，开豪车、住豪宅。等其2013年跟着他们发展的时候，他们已经起家了并且在余干势力很大。其中名气最大的就是刘天才（外号：魔仂），在余干几乎无人不知，另外章剑峰、李美珍、李美霞、李飞龙、李美仙在一定范围也都名气很大。刘天才手下的“马仔”其最近几年看到过的有“剑辣哩”（周剑英）、“周罗”（周学超）、“志毛”（任志平）、“包古”（张金宁），这几个人和刘天才走的比较近，这些人手下也有“马仔”，但其不认识。张金宁手下也有很多“马仔”，平时喜欢打打杀杀，为人也比较高调，在余干县也很有名，大部分人都知道他是“魔仂”的“马仔”。在张金宁的“马仔”当中，其只认识“伟伟”（舒伟伟）、“细乐里”他们两个。张金宁现在在余干县“碧桂园”做的工程就是打着“魔仂”的旗号，或者是“魔仂”帮他介绍的，不然肯定插手不了“碧桂园”的工程的。（19）被告人张金宁的供述与辩解，证明2015年4月，其和李美仙、余民华合伙投资“江西仙腾贸易有限公司”，其当时占股20%，2016年其和李美仙口头协议退股了。余干县爱心果商务信息咨询有限公司法人代表是余民华，其占股16.6%，李美仙是公司董事长，不怎么管事情，派了一个“老表”叫段文端的到公司来监督账目，收账，管档案，有人来借钱就通过段文端跟李美仙报告。余民华是公司的执行董事，负责公司所有的事务，包括公司的业务和所有人员的管理，其也是执行董事，没有具体负责公司的事务，余民华有事就会和其说，叫其去处理。舒伟伟在爱心果公司是2,000一个月，其和余民华两个人都是2,000一个月。（20）被告人李美霞的供述与辩解，证明李美仙系其妹妹，刘天才系其妹夫；李美珍系其姐姐，章迈系其姐夫。其从事奶粉行业有将近十年了，2010年左右开始至今一直在从事奶粉行业。2010年其开始做奶粉生意，不久就通过业内朋友了解到余干有个奶粉协会，协会成员都是在余干做奶粉生意的，朋友介绍加入了当时的余干奶粉协会，当时协会成员就有二三十个了，刚加入时其只是一般会员，加入协会后三四个月协会就改选了，其被大家推选成为了余干奶粉协会会长。其当了余干县食品协会会长后，与协会的会员及奶粉零销商商议，签订一个合作协议，其是用李冰冰的名字签协议。（协议）内容其记不到了，大概意思就是不让零售商到货和串货。如果发现有人倒货、串货，协会就对零售商进行罚款和扣货。（21）被告人余民华的供述与辩解,证明其是2014年4月份通过潘红亮介绍认识李美仙，李美仙是刘天才（魔仂）的老婆。当时刘天才等人在社会上打打杀杀，刘天才是余干县的黑社会老大。当时其认为和他们一起做生意，能带来巨大的财物。所以就加入李美仙等人的组织，并与李美仙、张金宁等人在余干县合伙开了一家放贷公司及合伙经营余干县仙腾。（22）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明其是2014年跟着张金宁做事的，张金宁是“魔仂”的“马仔”，在社会上名气比较大，所以就想跟着张金宁混一口饭吃。除了其，还有万文涛（外号“虾米”）、张某3（外号“志聪”）、盛某（外号“想华”）跟随张金宁并帮他做事。张金宁在余干县明泰宾馆对面的出租房的二楼租了一间房屋供其住，平时吃的大部分是张金宁给钱。其一般叫张金宁为张总或者“包古”，其他人都是以外号相称。一般其是和万文涛在一起，张某3和盛某一般是在一起的。2018年年底，其谈了一个女朋友，当时跟着张金宁做事自己也没有得到什么好处，也没有赚到钱，就离开了张金宁，2019年年初其就到澳门打工去了。万文涛2016年的时候就离开了张金宁到余干县做事去了。（23）被告人万文涛的供述与辩解,证明2014年11月至2016年8月期间，其只是跟着舒伟伟混的，舒伟伟跟着张金宁（外号叫“包古”）混的，张金宁是跟着“魔仂”刘天才混的。二、被告人张金宁、李美霞、余民华、舒伟伟、万文涛在该黑社会性质组织意志之内实施了以下犯罪行为：（一）强迫交易罪1、2010年初，“多美滋”奶粉余干代理商李美霞担任余干县个体私营经济协会食品行业分会会长。2010年4月20日，为控制余干县奶粉市场，李美霞召集奶粉代理商及20余家奶粉店主开会，要求各奶粉店主签订只能从余干县奶粉代理商进货的协议，不得从外倒货，如有违反罚款3万元。店主王某2当场拒签，遭到李美霞等人的辱骂恐吓。各店主慑于李美霞的势力被迫先后签订协议。之后，李美霞等人不定期到各奶粉店检查。由于从余干代理商进价明显高于正常进价，孙某、黄某2、黄某1等多家奶粉店主仍私下倒货销售，李美霞等人查出后将倒货奶粉强行置换。2010年6月，李美霞到李细中、李海香等10余家奶粉店，要求各店主签订只能从李美霞处进购多美滋奶粉的协议，不得从他处倒货销售，若发现一次罚款一万元，并没收所有倒货奶粉。该协议规定的多美滋奶粉售价明显高于市价，慑于李美霞的势力，各奶粉店被迫签订协议。上述事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）上饶市中级人民法院（2019）赣11刑初29号刑事附带民事判决书，江西省高级人民法院（2020）赣刑终43号刑事判决书，证明本起犯罪事实。（2）合作协议书、扣货清单，证明2010年4月20日李冰冰与毛伟峰、孙某、李再春、罗为等人签订合作协议，主要内容为奶粉店必须从余干经销商处进货，不得从外倒货销售。如有违反，罚款人民币三万元。（3）合作协议，证明2010年6月25日李冰冰与刘志鹏、李祖美、徐斌先、李细中、李德胜等人签订合作协议，主要内容为奶粉店的多美滋奶粉，必须从余干会长李冰冰商行进货，不得从外面倒货销售，如发现从外面倒货一次罚款1万元，同时没收所有倒货并取消品牌专卖。（4）职务任免通知等，证明2010年1月25日李冰冰任余干县个体私营经济协会食品行业分会会长。（5）证人王某2的证言，证明2010年4月，李某2通知其开会，会上要签一份协议，内容大约是“不准倒货、串货，否则罚款3万元”，其拒绝签字，李美霞拍桌子说不签也得签，之后李美霞带着一伙人到其店里让其父亲在协议上签了字。（6）证人刘某2的证言，证明余干县奶粉行业协会全称余干县个体私营经济协会食品行业分会，该组织是个体协会的一个下属组织，由个体协会对他们日常工作进行管理。食品协会的职责要见协会章程，章程必须在个协的框架之内，不得与个协章程相违背。食品行业协会没有强行查倒货、串货的功能，如果发现倒货现象，协会可以在双方自愿的基础上协商，但不能强行规定控制，可以通过工商部门，但工商部门对倒货串货也不能强行规定。（7）证人刘某1的证言，证明李美霞担任会长后，召集奶粉店主在恒昌大酒店签了协议，要求奶粉店主必须在余干奶粉代理商处进货，若违反规定就对店主进行处罚。但会议之后仍有人倒货，因为同种系列奶粉余干价格比南昌要高。李美霞还会带人到各店检查，发现有倒货奶粉会扣走。李美霞等人查出过天使宝宝店、婴童宝宝店、小儿郎游泳馆、阳光宝贝等店有倒货现象，采取了扣货等手段。其发现孙某开的天使宝宝店倒卖其代理的伊利奶粉，就报告给了李美霞，李美霞带其和李某2去天使宝宝店处理此事，孙某最后保证不倒货，并交了5000元保证金给其。2010年上半年，李冰冰规定各个奶粉代理商只能卖自己所代理的奶粉，黄某1只能卖她所代理的奶粉，其他奶粉不能卖，黄某1便从南昌倒了伊利奶粉，李美霞和其到黄某1阳光宝贝店，将未贴标签奶粉全部收走，后期将这些货折现付给黄某1。（8）证人李某2证言,证明李美霞担任奶粉协会会长后，决定余干各奶粉专卖店的各种品牌奶粉都必须在余干代理商手上进货，不得倒货、串货，发现倒货、串货要罚款，并让各专卖店老板签订协议。协会决定由其与江某1和负责去查倒货串货情况，发现了就直接扣走。查到黄某2、孙某等人有倒货、串货现象，孙某交纳了5000元保证金，保证不再倒货、串货，并将倒来的奶粉全部拿走了。（9）证人江某1和的证言，证明李美霞是“多美滋”奶粉余干代理商，她担任奶粉协会会长后，规定各专卖店必须从各品牌代理商处进货，如发现到外地倒货的，则要进行罚款或扣货。各奶粉专卖店老板签订协议应该是不自愿的，因为李美霞是刘天才的妻姐，大家都不敢得罪她，不得不在协议上签字。（10）同案犯李美仙的供述，证明2011年下半年，李美霞在余干矩龙大酒店房间内同一位比较胖的妇女因奶粉生意发生争吵，双方互相拉扯时，其动手打了胖的妇女脸上一巴掌。（11）被害人黄某1陈述，证明2010年12月，李美霞到其店搜其储藏室，发现其店有从南昌进的“多美滋”奶粉，就说其店倒货，在其店留下扣走奶粉的清单。（12）被害人段某1的陈述，证明其经营“宝贝传奇”奶粉店时，其从李美霞手上进的“多美滋”奶粉价格比南昌市进的都贵，所以其就偷偷从南昌进货，李美霞发现后，说其倒“多美滋”货，将其店里的“多美滋”奶粉扣走了。（13）被害人孙某的陈述，证明李美霞自己代理“多美滋”奶粉，其从李美霞处进货的价格比别的渠道进奶粉要贵20-30元一瓶，进价她定多少就是多少，没有商量的余地，她每隔一两天就会带人到奶粉经销店巡逻查看，因李美霞是刘天才的大姨子，而刘天才是余干的黑社会“老大”，谁都不敢惹，宁愿经济受点损失也不愿意惹麻烦。（14）被害人黄某2的陈述，证明李美霞担任奶粉协会会长后，规定不让零售商倒货和串货，其店因生意下滑，便偷偷从南昌进货，李美霞发现后到其店里强行将奶粉扣走。（15）被告人李美霞的供述与辩解,证明其2010年左右始至今从事奶粉行业，是余干县“多美滋”奶粉、“洪鑫”品牌奶粉、“安贝滋”、“贝因美”品牌的代理商，2010年初，其担任余干县奶粉协会会长，其之前是朱小青担任会长。其担任会长后，与协会会员及奶粉经销商等人商议签订一个合作协议，协议内容大概意思是不让零售商倒货和串货，因为零售商不从余干代理商进货，奶粉市场会很混乱，如果发现倒货、串货，协会就对零售商进行罚款和扣货，其签订协议后，一般会派李某2、江某1和去各销售点查看有没有倒货的现象，但其没有收取任何人的管理费。其做“多美滋”代理时，曾扣过瑞洪一家奶粉的货，因为他倒货了，其就扣了3-4件“多美滋”奶粉，零售商从其处进购奶粉的价格是其参照南昌的价格来定价的，一般高于南昌1-2元钱。（16）辨认笔录，证明黄某1对带人到其家中闹事的李美霞、章迈的辨认。2、2014年6月，余干县全民健身活动中心建设工程公开招标，张某1、吴少华、罗时坤、汤洪峰、吴光霖分别借用江西省昌南建设集团有限公司、海力控股集团有限公司、中建城开建设集团有限公司、九江市第一建筑工程公司、江西中联建设集团有限公司的资质报名投标。刘天才得知报名情况后，以殴打、威胁、恐吓等手段迫使张某1、吴少华、汤洪峰、罗时坤等人让出竞标资格。开标前，刘天才要求张某1支付项目金额16%的价款以获得该工程承建权，张某1被迫接受并先后给付1205万元给刘天才。2014年4月起，刘天才、李美霞通过殴打、电话威胁等方式，要求张某1将其承建的工程建材交由李美霞供应，因畏惧刘天才组织势力，张某1被迫答应。后张某1将余干县玉亭学校、余干县全民健身活动中心、余干城西中学、余干三中、紫阳名邸等工程建材交由李美霞供应，李美霞先后供应建材合计3100余万元。上述事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：（1）上饶市中级人民法院（2019）赣11刑初29号刑事附带民事判决书，江西省高级人民法院（2020）赣刑终43号刑事判决书，证明本起犯罪事实。（2）领条、银行转账凭证、结算清单、合同，证明李美霞与张某1工地供应建材的具体情况，李美霞给玉亭学校、体育馆、城西中学、余干三中、紫阳名邸等工地供应过加气块、多孔砖、大理石、防盗门等建材。领条金额共计23972185元。（3）个体工商户信息，证明余干县勇霞建材的工商登记信息，经营场所为玉亭镇上海花园。成立日期为2015年10月22日，核准日期2018年9月13日，经营者为李美霞。（4）证人汤某2的证言，证明其于2014年下半年与李美霞结婚，李美霞开了一家余干县勇霞建材店。余干县勇霞建材没有店面，只有一张个体户工商营业执照。勇霞建材店经营范围为大理石、加气块、多孔砖、外墙漆、塑胶跑道等建材。建材都是李美霞联系好了建筑工地后，安排司机直接从建筑材料厂家将建筑材料送往工地，或者让厂家直接送往工地。李美霞主要是供应张某1承建的紫阳府邸、紫阳名邸、余干县体育馆、余干三中、城西优质中学等建筑工地，送了大理石、加气块、多孔砖、外墙漆、塑胶跑道、防盗门等建材，一共送了三千多万建材至张某1工地，大部分已经结算，还差三四百万没有结清。（5）证人张某4的证言，证明2014年余干县全民健身活动中心工程开标前的一天，其儿子张某1回到家，当时其看见张某1有只眼睛青肿，心情非常不好，其问张某1怎么了，张某1说被“魔仂”打了，“魔仂”对其拳打脚踢不敢还手。后张某1跟其说过，刘天才强迫张某1做余干县全民健身活动中心工程，张某1被刘天才打了后，非常怕他，张某1不情愿不得已从刘天才手里接下这个工程，张某1叫其管理工程。刘天才还强行从张某1手里拿走了1100多万元。其儿子张某1承建了很多工程，其帮张某1管工地。2014年张某1承建余干县体育馆的时候，刘天才就打了电话要求张某1的项目必须让李美霞供应建材。此后只要李美霞知道其家开工一个项目，就会过来要求供应建筑材料。李美霞供应建材存在很多问题，如李美霞供砖不及时影响工期，供货价格也比其他人高，因影响工期其经常瞒着李美霞联系纪某1晚上或凌晨送砖至玉亭学校、新体育馆、城西中学工地，纪某1在偷送城西中学工地的砖时，被李美霞发现，李美霞威胁纪某1不准送砖至工地，还威胁其说“鄱阳佬”再送砖就会出事到时别怪她，其之后就没有再让纪某1送货。玉亭学校工地李美霞介入前由纪某1送砖，李美霞介入后就交由李美霞送砖，但由于李美霞供货不及时，其会联系纪某1送货，为不让李美霞发现，其联系纪某1在早上或晚上送货，送来的货也会放置在较偏处。李美霞供应了玉亭学校、体育馆、城西中学、紫阳名邸、余干三中等工地的加气块、多孔砖、防盗门、大理石等建材。其从李美霞处一共进了3100多万元建材，已经支付了2900多万元货款。（6）证人叶某1的证言，证明纪某1、李冰冰（李美霞）均运送城西中学多孔砖、加气块，20孔单价均为0.55元，13孔纪某10.65，李冰冰0.68，其在玉亭学校、城西中学工地进行收货验货，这两个工地的多孔砖、加气块由两伙人供应，一伙是余干本地人送货，另一伙是外地人送货，一般外地人送货都是在凌晨四五点或晚上十一二点，且送来的材料放在最里面。（7）证人汤某3的证言，证明紫阳名邸二期防盗门是其从万某2盼盼门业采购，单价1380元每扇，包安装、门框填充、售后服务，三期是李美霞供门单价1430元每扇，供货时违反合同强加50元每扇，安装没有填充门缝，售后质量问题也没有管。（8）证人张某5的证言，证明其是盈丰地产公司员工，负责公司房建工地的监工，紫阳名邸二期采购防盗门是从盼盼门业万某2处供货，三期是李美霞供货的盼盼防盗门。但具体型号不同。万某2的门是1380元每扇，包安装售后，李美霞签订合同是1430元每扇包安装包质量，但供货时李美霞涨了50元每扇，安装不到位，没有填充缝隙，大量门锁出了问题也不管，导致公司又花钱完善安装、换锁。万某2供货扣了3%货款作为质量保证金，李美霞的供货合同写了扣质保金，但实际上没扣。（9）证人万某2的证言，证明2015年4月其承包了紫阳府邸一、二期项目的防盗门，与汤某3签订的合同，防盗门单价1380元，还包安装、门框填充、售后服务。紫阳名邸三期不是其承包的，三期防盗门与其安装的二期防盗门型号、款式、质量是一样的。（10）证人纪某1的证言,证明张某4叫其送加气砖、多孔砖到他工地，其供了一段时间货后，被李冰冰威胁，拦过几次其拉砖的车，后面其就没送了。其送过张某4的紫阳府邸、余干县体育馆、城西中学等项目。2015年6月其在给张某4的城西中学送多孔砖过程中，其儿子纪某2和另一个师傅送货时被李冰冰（李美霞）夫妇拦住，纪某2跟其打电话后其赶到现场，李冰冰威胁其不能送砖到余干来，要送送给她，由她卖给工地，否则要砸车，其不同意与李冰冰发生争吵，李冰冰不放行，其答应以后不送才放行。其停止送货一段时间后，张某4打其电话说工地买不到转，叫其送货，其安排纪某2送货到城西中学，又被李冰冰拦车，李冰冰当时打其电话威胁其，之后就再没送货到余干。其送货价格比李冰冰低，因被李冰冰威胁，张某4结算时提高了一点单价结算货款，结算价13孔0.65，20孔0.55，加气块225元一方，比和张某4口头说的价格高一点。（11）证人纪某2的证言，证明2015年6月份，其父亲纪某1叫其送砖到余干县城西中学工地，在工地门口被一个妇女和一个男的拦住，那个男的警告不许送砖到余干，否则砸车，其当时联系了纪某1，纪某1赶到后与那女的谈了几句就回去了，过了一段时间其父亲又安排其送货，在城西中学门口被给那妇女送货的司机拦住威胁不许送砖到余干，其电话告诉了纪某1，后来就没送过砖到余干。（12）证人叶某2的证言，证明其负责新体育馆项目建材收货验货，该工地建材由李美霞供应，李美霞供应多孔砖加气块由其进行核算后放在工地急需的地方，但李美霞没有实体店也无加工厂，李美霞供应不及时影响进度，其会向张某4反映，张某4便偷偷联系纪某1在凌晨或者早上四五点送砖，张某4会要求其把纪某1送的砖块放在工地偏僻的地方让人难以发现，工地使用纪某1供应的砖块要用工地货车二次搬运到工地急需位置处。李美霞威胁过工地管理人员不能让其他供应商供货。（13）证人胡某1的证言，证明玉亭学校工地建设初期由纪某1负责送多孔砖加气块，之后李美霞威胁张某4、纪某1，不准让纪某1送砖，改由李美霞送，李美霞没有实体店加工厂，有时工地急需砖块，为不影响工程进度，其会跟张某4汇报，张某4就会联系纪某1送砖块到工地，为防止李美霞发现，张某4都是叫纪某1晚上十一二点或早上四五点送货，其也有时会联系纪某1这个时间段送货，张某4怕李美霞发现纪某1送的砖块，叫工地管理人员把纪某1送的砖块放在工地偏僻之处被建筑物挡住，若李美霞送来则放在工地急需用之处，纪某1在送城西中学工地砖时被李美霞发现，李美霞带人拦车不让进工地，当时工地急需用砖，其跟李美霞提议既然没货就让纪某1送几车，李美霞不同意还威胁纪某1，还威胁其工地的砖块必须由她运输，不准找其他人调货。（14）证人詹某的证言，证明2015年至2018年3月其卖了多孔砖给李美霞，2015年其在运输多孔砖过程中认识李美霞，当时李美霞急需多孔砖，李美霞叫其自己联系厂家并运送多孔砖卖给她，其从鄱阳砖厂买砖后，运输到李美霞指定的工地，李美霞叫其运送的工地有紫阳府邸、城西中学、余干三中、玉亭学校等工地，都是张某1开发的，其卖砖给李美霞，李美霞卖给张某1。其总共卖给李美霞多孔砖300万元，每年净赚10万。（15）被害人张某1的陈述，证明2014年4月其做玉亭学校工程，刘天才打电话交代其照顾李美霞建材生意，之后李美霞打其电话，其让她与其父亲张某4对接，李美霞供应了这个工地的多孔砖和加气块，其同意李美霞供应建材是因为刘天才交代了其，其惧怕刘天才势力而答应。几个月后其因参与投标活动中心工程一事被刘天才殴打，还被迫以高价承建该工程，8月下旬该工程开工，刘天才又打其电话交代建材给李美霞做，其被迫答应，李美霞也打来电话，其叫李美霞与张某4对接。之后其承建的城西中学、余干三中、紫阳名邸等工程，刘天才均会打电话交代建材给李美霞供应。李美霞供应的建材价格高于市场价，因为李美霞没有实体店，供应的建材都是从厂家或经销商运来工地从中赚取差价，李美霞供应建材还给工地施工进度及质量造成影响，如工地需要砖块，李美霞不能及时供货，还不允许其他人供应，如紫阳名邸三期防盗门，施工质量及服务非常差，还违反合同强行加价等。李美霞供应了其承建工地的加气块、多孔砖、大理石、防盗门等建材，共计供应了三千多万元的建材。李美霞在供货过程中出现很多问题，但因刘天才打了电话说要给李美霞做，就必须给李美霞做，不然会遭到挨打甚至更大的报复，工程别想顺利完工。（16）被告人李美霞的供述与辩解，证明其认识张某1，2013年、2014年其跑工地材料的时候认识的，刚开始是先认识张某1父亲张某4，张某4当时在帮张某1负责工地管理，所以其就通过张某1父亲做了张某1工程上的材料业务。其做了张某1的余干玉亭学校、紫阳府邸二期、三期工程，优质中学、实验小学、余干三中、余干体育馆等工程上的大理石、多孔砖、气泡砖、部分油漆工程。这些业务都是其自己拿到的，没有人帮其出面，其和张某1的业务量大概有两千多万，利润只有10个点，大概200多万，张某1还有300多万没有支付。（17）辨认笔录，证明纪某1对李冰冰（李美霞）的辨认，纪某2辨认出詹某就是帮李美霞送货的威胁其不准送货的司机。3、2015年，李美仙取得青岛啤酒余干县代理商资格。同年4月，李美仙、张金宁、余民华设立江西仙腾贸易有限公司（以下简称仙腾公司）销售青岛啤酒，李美仙、张金宁、余民华为登记股东，后张金宁、余民华陆续退股，李飞龙入股。因青岛啤酒在余干销量不佳，为达到强占市场的目的，李美仙要求公司业务员打着刘天才、李美仙的旗号到余干县城KTV、餐馆等场所，强行销售青岛啤酒。如不从，李美仙即安排张金宁带领“马仔”舒伟伟、万文涛等人以强行检查、砸酒、殴打等暴力、威胁手段进行强卖。若仍不奏效，则由刘天才出面解决。2015年下半年某日，张金宁带领“马仔”舒伟伟、万文涛等人到余干县“魅力金座”ＫＴＶ殴打经理并砸毁酒品，要求该ＫＴＶ专卖青岛啤酒。后刘天才赶到现场，对老板舒某1说你不卖我的啤酒，就等于挑战我的底线。次日舒某1被迫开始专卖青岛啤酒。2015年下半年某日，张金宁带领“马仔”舒伟伟等人到金海岸ＫＴＶ，命令经理吴某4必须专卖青岛啤酒。此后，金海岸ＫＴＶ被迫专卖青岛啤酒。2015年下半年某日，张金宁将“金海岸纯Ｋ”ＫＴＶ老板帅某叫到仙腾公司，命令帅某以后只许卖仙腾公司代理的青岛啤酒，帅某知道仙腾公司是刘天才的公司，被迫同意。此后张金宁经常带领“马仔”到各ＫＴＶ检查，在检查中发现“金海岸纯Ｋ”ＫＴＶ仍在销售雪津啤酒，张金宁便指使“马仔”将雪津啤酒砸掉并殴打收银员王某4。到2015年下半年，余干县城KTV的啤酒基本被李美仙代理的青岛啤酒垄断。2015年9月至2019年5月期间，仙腾公司销售青岛啤酒共340,671箱，销售额共计1,214.043万元。以上事实，有经庭审举证、质证的如下证据予以证实：（1）上饶市中级人民法院（2019）赣11刑初29号刑事附带民事判决书，江西省高级人民法院（2020）赣刑终43号刑事判决书，证明本起犯罪事实。（2）江西仙腾贸易有限公司企业信息，证明江西仙腾贸易有限公司成立于2015年4月10日，注册资本300万元，法定代表人李美仙，持股70%，张金宁持股20%，余民华持股30%，出资方式为货币出资。（3）仙腾青岛啤酒销售数据，证明仙腾2015年—2019年共销售青岛啤酒1214万多元的事实。（4）仙腾同雪津啤酒公司的经销协议、进货数据以及销售数据，证明仙腾同雪津啤酒公司的经销情况及仙腾2015-2019年的啤酒销售数据信息。（5）证人江某2的证言，证明2015年下半年，仙腾代理青岛啤酒之初，为了进入啤酒消费市场，先由业务员上夜场洽谈推销，推销不成，再由张金宁带“马仔”出面，采取威胁、打人、打砸其他品牌啤酒的方式强卖青岛啤酒的事实；仙腾雪津啤酒系在2018年1月交给段文端管理。仙腾共对外销售青岛啤酒40万件，雪津啤酒300万件。（6）证人张某6的证言,证明2015年10月，鹰潭办事处的主任打电话给其，说让其做到2015年12月底，之后就不要做雪津啤酒的代理商了，其说为什么，对方说其市场做的不好，厂里决定不让其做了，其还跟对方吵了架的。之后，就由刘天才的老婆李美仙做雪津啤酒的代理商。李美仙是2015年1月做青岛啤酒的代理商的，此后，李美仙把其销售在“金海岸”ＫＴＶ等场所的雪津啤酒强行拉到她的仓库，并用她自己代理的青岛啤酒来替换；县城全部ＫＴＶ、部分商店、餐饮店销售的雪津啤酒让他们卖完就不再进货了，换成青岛啤酒。（7）证人李某2的证言，证明2015年三四月份，张金宁带人到“魅力金座ＫＴＶ”以殴打服务员、砸酒等暴力方式，强行推销青岛啤酒，后刘天才介入命令“魅力金座”老板销售青岛啤酒，次日，该ＫＴＶ拉走雪津啤酒改卖青岛啤酒。2015年四五月，张金宁让人将“金海岸”销售的雪花和雪津啤酒替换为青岛啤酒的事实。（8）证人章某4的证言，证明章某4于2014年在“魅力金座ＫＴＶ”上班至今。2015年夏天某日，“包古”在该娱乐场所打了“金”经理两巴掌，还有人在往地上摔啤酒。没一会儿，老板舒某1赶到，“包古”说不卖他们嫂子的啤酒，太不给面子了。舒某1和“包古”边说边往外走，在大门口，“包古”大声对门口一辆车上的人说：老大，就这家ＫＴＶ没卖我们的酒，太不给面子了，老板舒某1随后上了该车。第二天，ＫＴＶ就销售了青岛啤酒。（9）证人吴某4的证言，证明其从2013年5月任“金海岸”ＫＴＶ业务经理至今6年。2015年上半年以前，ＫＴＶ一直都是销售雪津啤酒，到了2015年下半年，就专门销售青岛啤酒，到了2016年1月至今，开始销售青岛和雪津两种啤酒。2015年下半年某日晚上，“包古”突然带了几个人来到ＫＴＶ找到其说：雪津啤酒以后就不要做了，以后就卖青岛啤酒，青岛啤酒是“嫂子”做的，价格一样。听到他这样说，又见他带来几个人，当时其也没说什么就同意只销售青岛啤酒。“嫂子”是仙腾的老板，叫李美仙，也是“魔仂”刘天才的老婆，刘天才是余干县黑社会的老大，手下有很多“马仔”，经常打打杀杀。“包古”叫张金宁，是刘天才的“马仔”。2016年1月，仙腾公司的推销员张俊有一次送青岛啤酒的时候，就告诉其说：现在雪津啤酒也是我们仙腾公司在做代理，你们从现在开始也可以销售雪津啤酒了，但是雪津啤酒要在原来的价钱上再加20元一箱。其当时就问为什么这么贵，张俊就说整个余干都是这样。直到现在，雪津啤酒一直都是按80元一箱的价格，2016年以前雪津啤酒是60元一箱。其们不敢从外面引进雪津或者青岛，害怕“魔仂”的势力，怕他会报复。这些夜场或者ＫＴＶ，一经发现有销售不是仙腾代理的啤酒，就会将这些啤酒砸掉，并且会警告只能销售仙腾代理的啤酒。（10）证人王某3的证言，证明其是“金海岸”ＫＴＶ大堂经理，协助总经理吴某4管理ＫＴＶ的所有事情。“包古”叫张金宁，是“魔仂”刘天才的“马仔”。2015年6、7月，张金宁和金海岸ＫＴＶ总经理吴某4谈了青岛啤酒进场的事情，之后吴某4就通知其说现在做青岛啤酒的专场，不让卖其他的啤酒，并告诉其青岛啤酒是“魔仂”做代理的。其当时也就是听了一句，其们从那时开始摆了青岛啤酒，但是也卖其他的啤酒。过了一两个月，张金宁带了几个人到ＫＴＶ来检查酒水货架，发现还在卖其他啤酒，就叫人把这些啤酒给拿走了，换成了青岛啤酒送了过来。张金宁当时还交代其说现在青岛是“魔仂”的仙腾代理，ＫＴＶ必须做青岛的专场，不能卖其他啤酒了。刘天才外号“魔仂”，是余干混的最大的黑社会，大家都怕他，不敢惹这样的人，张金宁外号叫包古，是刘天才的“马仔”，刘天才来其们ＫＴＶ唱歌张金宁基本上每次都跟来。（11）证人帅某的证言，证明其是2014年12月开始在余干县“金海岸纯Ｋ”上班的，到2016年10月离开，是“金海岸纯Ｋ”的负责人。2015年六七月，张金宁打电话找其，叫其到仙腾去和他见面。其到了仙腾和张金宁见了面，当时就他一个人。张金宁跟其说现在他们做青岛啤酒代理，要求“金海岸纯Ｋ”做青岛啤酒的专场，其当时口头上答应了他。之前，其们主要卖雪津和雪花啤酒，青岛啤酒不怎么卖，没有销量，其在余干做了一段时间娱乐行业，知道张金宁是魔仂的“马仔”，仙腾是“魔仂”家开的，“魔仂”是余干的黑社会老大，没人敢得罪，张金宁要求其做青岛啤酒专场也是“魔仂”的意思，其不敢不听。其们主要经营青岛啤酒，但是雪津啤酒更受欢迎，其们还是会摆一点雪津啤酒在货架上。张金宁来过几次，前几次发现其们的货架上摆了雪津啤酒，就叫他的手下把其们的酒搬走，换成青岛啤酒，还警告以后不准卖青岛啤酒以外的啤酒。2015年下半年的一天晚上，张金宁带人来检查又发现了货架上有雪津啤酒，就砸掉了其们的酒，还动手打了当时的收银员王某4，后来其打了“金海岸”吴某4的电话叫他来把张金宁劝走了。到其离开余干的时候，仙腾后来也代理了雪津啤酒，青岛雪津都被仙腾垄断了。仙腾的青岛啤酒比市场价要高30%，一箱40元的啤酒他们卖60元，雪津啤酒一箱60元他们卖80元。（12）证人王某4的证言，证明其是2014年12月28日开始在余干“金海岸纯Ｋ”ＫＴＶ上班，到2016年8月离开。2015年下半年的一天晚上，其在ＫＴＶ前台收银上班，“包古”带了五六个手下来到ＫＴＶ，“包古”和其中一个进了ＫＴＶ办公室找总经理帅某，其他三四个人在酒柜查看其们所卖的酒类品种。这几个人看到货架上还有雪津、麦之初的啤酒，当时其和钟清平经理、赵月玲都在他们旁边，这几个“包古”的手下对其们质问：你们怎么还敢卖雪津啤酒，然后他们就开始砸我们货架上的雪津啤酒。他们砸的时候，其就跟他们说：你们不让卖就不卖，干嘛砸东西。他们中有个人就说其骂了他，到办公室去找“包古”，之后“包古”就带着他的五六个手下出来堵住其当时所在的收银台，“包古”的一个手下跳上了收银台，拿柜台上的指示牌砸其，还打了其一巴掌，包古也打了其的脸一巴掌。之后，帅某打了“金海岸”ＫＴＶ吴某4的电话，吴某4来了之后劝了“包古”一阵子，“包古”他们才走掉。（13）被害人舒某1的证言，证明其2013年1月至2017年9月经营“魅力金座”ＫＴＶ娱乐场所。2013年至2015年，“魅力金座”ＫＴＶ主推雪花和雪津啤酒，2015年下半年转卖青岛啤酒，2016年1月以后开始卖雪津啤酒。当时青岛啤酒销量不好，大家不太喜欢喝，青岛啤酒是迫于刘天才的压力才卖的，刘天才是余干县的黑社会老大，刘天才的老婆李美仙是余干县青岛啤酒的总代理，在余干县家“仙腾”。2015年夏天某日，“包古”（张金宁）带一伙人到“魅力金座”ＫＴＶ打了服务经理几巴掌并砸了该娱乐场所的啤酒，要求其专卖青岛啤酒。后刘天才赶到该娱乐场所门口，对坐上刘天才车辆的其说：“你不卖我的啤酒，不给我面子，就等于挑战我的底线。”其向刘天才保证第二天卖青岛啤酒。此时，一伙人还带着刀或者铁棍赶到现场，刘天才让张金宁带走了这伙人。此后，该娱乐场所就一直卖李美仙的啤酒。2016年1月，“仙腾”的业务员告诉“魅力金座”ＫＴＶ的业务经理可以卖其代理的雪津啤酒，该娱乐场所遂开始主推雪津啤酒。（14）同案犯李美仙的供述，证明2015年初，其做了青岛啤酒和金六福白酒的余干总代理，租了房子设立了酒业销售办公地点，便开始销售酒，随后办理手续注册成立了仙腾股份有限公司，2015年7月正式开业。仙腾刚成立的时候有三个股东，分别是其、张金宁、余民华。余民华在2015年下半年就退了股，张金宁20**年年底也退了股，他俩退了股之后，其就叫哥哥李飞龙投资入了股。其中一开始的时候其投了110万，占70%的股份，张金宁投了60万，占20%股份，余民华投了20万，占10%的股份。（15）被告人张金宁的供述与辩解，证明大概在2015年的夏天，具体时间记不到了。其和一个叫余民华的朋友在余干县喝茶，余民华问其愿不愿意做酒的生意，是做青岛啤酒。余民华跟其说是和李美仙一起做，李美仙其是认识的，她的老家和其家是隔壁村庄。大概过了一个月以后，余民华做酒的生意快到工商局注册了，要商量每个人的投钱情况确定股份。等了半个来月，其和余民华、李美仙三人坐到一起谈，其投资60万元，占有15%或20%的股份。余民华30万元，其余是李美仙投资的，股份就是按投资金额来计算。明确投资金额及所占股份之后，就到余干县工商局注册公司，注册的公司为“仙腾”，股东是其、李美仙、余民华三个人。注册的工商信息登记的是其是总经理，余民华是监事，李美仙是董事长。（16）被告人余民华的供述与辩解,证明仙腾其实际投了30万元，占股10%，张金宁投资60万元，占股20%，其他股份是李美仙的。前期进酒什么的李美仙和其商量，后来开始做青岛啤酒的时候其参与管理的就少了。张金宁是公司总经理，具体在外面负责做啤酒业务，到酒店和ＫＴＶ等娱乐场所卖啤酒，以及帮李美仙处理一些日常事务。2017年其出了一趟交通事故，其找李美仙要分红，后来陆续收到差不多40万元，就这样默认退的股。李美仙没有口头上说过让其退股的事情，但是公司成立后其一直无法参与公司的管理运营。李美仙都心知肚明其得了这40万元就是退股。（17）被告人舒伟伟的供述与辩解,证明当时有一天晚上8点钟左右，张金宁叫其到余干县“金海岸”ＫＴＶ，让其去看“金海岸”ＫＴＶ有没有卖其他品牌的啤酒，（张金宁代理青岛啤酒，要求“金海岸”ＫＴＶ只能卖青岛啤酒），张金宁看到服务员端的雪津啤酒，叫服务员不要卖雪津啤酒，打了女服务员一巴掌，当时大厅里其他几个服务员都看到了，又把服务员端的雪津啤酒砸了两瓶在大厅上，看到经理出来后把经理也骂了一顿，威胁对方如果下次再看到他们卖其他品牌的啤酒就要打死他们去。经理向张金宁保证下次不会再卖其他品牌的啤酒，然后张金宁才离开ＫＴＶ。张金宁跟“金海岸”ＫＴＶ经理说以后如果再看到他们卖其他品牌的啤酒就把所有的酒都砸掉去。那个经理说好的，会和老板说，以后只卖青岛啤酒。张金宁除了带其去检查ＫＴＶ销售其他品牌啤酒还会带仙腾的经理去检查。（18）被告人万文涛的供述与辩解，证明2015年下半年的一天晚上，“包古”叫其们一起去“魅力金座”KTV玩，他在那里开了一个包厢，舒伟伟就叫了其、“老婆舅”三个一起过去了，到了“魅力金座”KTV看到“包古”在包厢里，包厢里还有一个男的，其不认识，其们就在里面玩。“包古”叫服务员送酒进来，服务员端了麦之初酒进来，“包古”说要换青岛啤酒，服务员说没有青岛啤酒，“包古”就发火了，拿了一瓶麦之初啤酒砸在包厢里。后面张金宁就叫服务员把老板叫来，过了一会儿，魅力金座的一个经理先进了包厢里面，“包古”对经理说：你这里进了我的青岛啤酒为什么不卖？这个经理说卖了，“包古”说你卖了，我来点酒服务员都说没有青岛啤酒。经理就叫服务员端了一箱青岛啤酒进来。“包古”就叫其和舒伟伟两人到其他包厢看看是否在卖青岛啤酒，其们看到几个包厢看见他们是喝青岛啤酒。之后“包古”和后面赶来的“魅力金座”老板谈了一会，其们就一起走了。（19）辨认笔录，证明王某4辨认出2015年下半年某日晚，在余干“金海岸纯Ｋ”殴打其外号叫“包古”的张金宁。（二）敲诈勒索罪2011年3月中旬，因得知王某1挂靠洪门煤业的生意很赚钱，陈某3、胡某2便向王某1索要其煤业生意10%的干股，但遭到拒绝。次日，陈某3、胡某2伙同李美仙、李美霞再次找到王某1索要10%的干股，王某1请求考虑几日，李美霞表示同意。数日后，见王某1仍未同意，陈某3、张某7等人持刀到梦佳娜宾馆找到王某1，对王某1进行恐吓。后王某1拨打陈某3电话，问其能否拿走10万元了事，陈某3不同意，王某1被迫答应将洪门煤业10%干股无偿转让给陈某3，后因案发未能得逞。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）上饶市中级人民法院（2019）赣11刑初29号刑事附带民事判决书，江西省高级人民法院（2020）赣刑终43号刑事判决书、余干县人民法院（2012）干刑初字第156号刑事附带民事判决书、余干县人民法院（2012）干刑初字第132号刑事判决书，证明本起犯罪事实以及李美仙被上饶市中级人民法院判决，胡某2、张某7被余干县人民法院判决的情况，生效裁判文书认定该起犯罪数额为10万元（未遂）。（2）洪门煤业有限公司损失情况说明两份，证明洪门煤业因陈某3、胡某2等人到公司敲诈勒索，2011年4月份，公司遭受沉重打击，员工不敢上班，公司无法经营，至今仍每月损失45万余元，累计损失400余万元。（3）企业法人营业执照、煤炭经营资格证、税务登记证、组织机构代码，证明洪门煤业企业法定代表人是吴家启。（4）证人章某5的证言，证明其和王某1、李某6原本是很要好的朋友关系，王某1叫其投些钱到他的洪门煤业去赚钱，其因没钱就没有入股。之后其和陈某3、胡某2玩的比较好，2011年3月份，陈某3因与刘天才的二姨子李美霞结了婚，陈某3仗着刘天才的关系，就想发财，于是问其有什么发财的路子，其就叫陈某3以刘天才、李美霞的关系找王某1，入他的洪门煤业的股，可能会赚钱，过后陈某3真的带着他妻子李美霞以及刘天才的妻子李美仙到“梦佳娜”找王某1谈入股的事。中午吃好饭后，其就赶去“梦佳娜”宾馆，其知道陈某3、李美仙、李美霞他们在“梦佳娜”宾馆吃中午饭。过了段时间，其听陈某3告诉其说王某1答应了他入股的事情，过了一段时间，其又听说王某1的哥哥王京文不答应，于是没过几天，陈某3、胡某2从余干县叫了“棒棒”（张某7）等好几个人到黄埠，胡某2打了其电话，叫其出来玩，当其来到其岳母家门口时，其就看见刘天才的宝马车停在那里，陈某3于是带了“棒棒”等人先往“梦佳娜”去了。胡某2坐上其的车随后叫其跟去看看，当其来到“梦佳娜”门口，就在那里等，等了几分钟后，其看见“棒棒”从宾馆里出来了，胡某2就打电话问什么情况，陈某3说威胁了王某1，应该搞定了。这时其知道陈某3因煤业入股的事，找人来威胁王某1。然后其们一伙人又往鹰潭去玩。（5）证人陈某2的证言,证明其问过陈某3为何在王某1洪门煤业占10%干股份，陈某3总是叫其不要管那么多事，所以其不清楚是怎么占有10%干股份，只知道有这回事。（6）证人章和春的证言，证明陈某3跟王某1要股份遭到王某1拒绝后，过了三四天后，上午10点多钟，其看到陈某3带着李美仙、李美霞开着一辆宝马车从其门口经过，往“梦佳娜”去了，听说是到“梦佳娜”找王某1要10%干股，由于当时其没在场，不知道当时的具体情况，但就此事之后，王某1整天烦躁得很，个把礼拜后，王某1打其电话，跟其说：陈某3参股的事，以后会麻烦得很，看其能不能做陈某3的工作，给他点钱，入股的事就算了。其接完王某1的电话之后，马上给陈某3打了个电话，跟陈某3说王某1答应给点钱吃东西，入股的事就算了，大家以后在黄埠还是兄弟。陈某3说这个事要等他跟老婆李美霞商量一下，至于这件事后面怎么样的情况，其不是很清楚。（7）证人李某6的证言，证明当时李美仙说不管王某1的公司赚不赚钱，叫王某1给她一个面子，带着陈某3做一下。旁边的李美霞也对王某1说既然今天他们来了，就叫王某1给他们一个面子，王某1口头上没有反对，说这事他会好好考虑。（8）证人郑某的证言，证明当时李美仙看到王某1没有同意就说：“我到这里来了，你就给个面子，带着我姐夫赚一点钱”。李美霞就接着话，叫王某1按照她老公说的，“把”一些股份，并叫王某1好好和陈某3合作。当时李美仙和李美霞说话的语气都很硬，特别是李美霞语气很狂，她就是命令王某1要给陈某3干股，没有商量的余地，王某1见他们这样说话脸都“乌”了，说他会考虑一下，会跟陈某3谈好的。之后大家没讲几句话就不欢而散了。（9）证人陈某3的证言，证明2011年3月份，胡某2告诉陈某3说王某1的洪门煤业好赚钱，建议陈某3入王某110%的干股。第一次提出被王某1拒绝了。胡某2又建议其叫老婆李美霞出面与王某1谈一下。于是其就叫上李美霞、李美仙一起去吃饭谈入股的事情。吃饭时，其提出入10%干股，其老婆李美霞说：“王某1，今天既然我来了，你就给我个面子，按我老公哇的，俩个人好好合作，以后你们两个在黄埠还有好多事要搭伙”。李美仙也说：“王总，你就帮帮他，不管赚不赚钱，你带着他做下，你就给个面子帮下他”。王某1就说会考虑一下此事。谈完这些之后，他们就散了席，其跟着老婆李美霞及李美霞妹妹李美仙返回了县城。后来为了干股的事情其还叫张某7去恐吓了王某1，第二天，王某1打其电话问拿30万了结行不行，被其拒绝。（10）证人胡某2的证言，证明2010年3月份的一天中午，陈某3在黄埠嘉龙酒店请了很多人来吃饭，有其与王某1、李某6、陈某3等人，期间陈某3想到王某1那里入干股，王某1没有同意。次日，陈某3就约李美霞、刘天才的妻子李美仙到“梦佳娜”吃中饭，其、陈某3、李美仙、李美霞等一起吃饭，刚开始提出入干股的事，王某1说赚不到钱，于是就没有再说。这时李美仙就插话说：“管它赚不赚钱，亏本也让他做做，嫂子既然来了，就给个面子，来些股子也没关系吧”。在离开时，王某1说会考虑一下，后来陈某3还叫了社会上的人威胁王某1。（11）证人张某7的证言，证明2011年3月中旬的一天，陈某3打电话给其说，王某1开始答应给卖煤的股份给他，现在又不同意，让其带人去吓唬一下王某1，后来其进宾馆王某1的房间，拿出手机拍了王某1的照片，并跟王某1说：“刘总叫我过来的，如果你耍脑筋，以后你就断了手或脚，你就找我，我估计你到184医院都不行，还要到省一附医院去治疗，你看着办”。其跟王某1说了这些话就转身离开了。（12）同案犯李美仙的供述，证明其记得李美霞和其说陈某3请其到黄金埠去吃饭，其开车带李美霞去黄金埠路上，李美霞说陈某3想和黄金埠的一个老板合伙做生意，叫其帮忙说一下。到了黄金埠，李美霞带其到了一个酒店包厢，其看到陈某3和王某1在包厢内，还有几个不认识的人。王某1看到其也表现得很高兴。吃饭时，陈某3就提出和王某1合伙做煤生意的事情，要入王某1的煤业股份，王某1说生意没有以前好做，其就对王某1说：“你看吧，能合作就合作，如果陈某3没钱，我就帮他投资”，王某1就答应了。陈某3提出入股的时候，王某1是不太愿意的，其说了王某1于是同意了，因为其是刘天才的老婆，刘天才在社会上有一定的影响力。（13）被害人王某1的陈述，证明案发时其挂靠在江西洪门煤业有限公司，把煤买来再卖给黄金埠发电厂用作发电。2011年3月14日晚，其在“梦佳娜”的餐饮部一楼的包厢内宴请陈某3、胡某2、李某6、郑某、章久发和陈某3的几个“马仔”一起吃饭，饭后，陈某3想在其经营的煤炭生意拿10%的股份，陈某3说他就是没钱，要求入干股，其没有同意，后来胡某2对其说：“这10%的股份你一定要给，钱就没的，不给你自己看着办”，其当时听了就害怕，借口逃走了，过了十分钟后，陈某3就打了其电话说这10%的股份一定要拿给他，不给就让其在黄埠死得很难看，并叫其晚上考虑一下，明天他来找其。刚开始陈某3对其说要公司10%干股其没有同意，陈某3就找来李美仙和李美霞出面，李美仙和李美霞当面向其施压叫其给陈某310%干股，李美仙说：“嫂子我既然来了，你就给我一个面子，不管赚不赚钱，带着我姐夫一起‘武’下,你们好好合作”。李美霞也说按照她老公说的，两个人好好合作。其见李美仙和李美霞都这样说了，其就不敢再敷衍了，就答应了她们的要求。当晚其打电话给陈某3，说给10万元钱给他了结这件事情，陈某3说不要，他们不是要饭的。还有一次，其正在“梦佳娜”宾馆211房间内和朋友聊天，陈某3就带了五个年轻人来找其，陈某3向其介绍五个人中的一个年轻人，说这是“棒棒”，他现在在县城是“魔仂”信任的人，“棒棒”拿了手机给其拍了个照，并威胁其若不给干股的话，现在就把其的一只手、一只脚砍掉，保证让其在鹰潭都搞不活。然后其他人就抽出四把砍刀一起把其逼到墙角，其一看阵势，就答应了给他们10%的股份，他们就走了。（14）被告人李美霞的供述与辩解，证明2010年其和陈某3在谈恋爱，陈某3跟其说王某1的煤业赚钱，叫其投钱入股，其说如果赚钱可以去看一下。过了几天陈某3说王某1想请其和李美仙吃个饭，陈某3叫了其妹妹和其一起去了王某1的黄金埠梦佳娜酒店吃饭，准备吃饭的时候和王某1谈一下煤业的生意。饭桌上王某1说洪门煤业赚不到钱，入股也是白入，其妹妹对其说如果能赚钱，就借点钱给其投资。因王某1说赚不到钱，其也就觉得不用做了，所以吃完饭就回来了。过了十几天的一天晚上，其听到陈某3接到王某1的电话，意思是叫陈某3到他那里拿10万元去花，至于得干股的事情就算了。听到这样的话其非常生气，当时就骂陈某3不该拿别人的钱，其气起来直接叫陈某3滚出去，当晚陈某3就离开其家。又过了十几天陈某3被外地公安局和余干公安局上网通缉了。（15）辨认笔录，证明经王某1辨认出威胁其的人为张某7。（三）非法拘禁罪2013年3月8日，余干县爱心果商务咨询有限公司成立（以下简称爱心果公司）。该公司董事长李美仙主持全面工作，负责公司重大事务决策，大额放贷审批，执行董事余民华，法定代表人，负责公司的放贷和收债，执行董事张金宁，负责公司的放贷和收债。公司经营范围为二手车、二手房信息咨询服务，商品房信息咨询服务。但实际经营业务为高利放贷。2013年3月至2017年12月期间，被害人李某1、程某1、章某1、张某2、吴某1、朱某5等人先后从爱心果公司借取高额利息贷款。因未能如期偿还借款，张金宁、余民华、舒伟伟、万文涛等人多次打电话通知李某1、章某1、朱某5、张某2等人到公司或强行带债务人到公司。债务人到公司后，张金宁、余民华、舒伟伟、万文涛等人采取殴打、威胁、长时间非法拘禁债务人等方式，逼迫债务人偿还本金和高额利息。1、2014年10月14日，被害人章胜福向爱心果公司借了3万元高利贷，后因到期未偿还被起诉至余干县人民法院，经法院调解章胜福归还张金宁本息4万元。2016年下半年一天，章胜福带了39800元钱到爱心果公司还借款。张金宁、舒伟伟、李某3等人将章胜福拘禁在公司，向其催收剩余利息。期间舒伟伟对章胜福拳打脚踢，李某3将写好的借据威胁章胜福签字后，才让其离开。以上事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）章胜福身份证复印件，证明章胜福的身份信息。（2）余干县人民法院（2016）赣1127民初1397号民事调解书，证明章胜福欠爱心果公司3万元，经余干县人民法院调解，章胜福同意归还张金宁借款4万元。（3）证人李某3的证言，证明当时爱心果公司已经搬到了余干县公安局对面，张金宁、余民华、舒伟伟和章胜福在余民华的办公室谈还钱的事，张金宁叫了邓某按6分的利息算了章胜福的账，扣除了章胜福之前还的和这次带来的十多万元，最后章胜福还有2万4千元需要还，章胜福就诉苦说实在没钱还了。舒伟伟就冲上去扇了章胜福几耳光，后面章胜福没办法就重新给公司打了一张24000元的欠条。（4）被害人章某2的陈述，证明2014年下半年，其在爱心果公司借了3万元，利息是每个月6分，借款期限3个月。之后到了2016年下半年，爱心果公司就把其起诉至余干县人民法院，法院裁决其还4万元，之后其就带了39800元到爱心果公司（搬到了公安局对面）给了李经理，李经理就说法院判了4万元，还欠公司的息钱打算什么时候还，其说其没钱，一个年轻男子就冲上打了其两巴掌和踢了其一脚，说看样子不起诉至法院是找不到你。后来李经理就把写好的24600元的借据给其，让其签字，其就说不签，李经理就说你最好还是签字，不要搞的难堪。当时其怕不签字会吃亏，就在借据上签了字。后来张金宁就来了，还说其还欠24600元的息钱要还，其就说其没有，张金宁就说也不要你一下子就还掉，你分几次还，其就说尽量，张金宁就说好吧，你慢慢再还。后面其就走了。（5）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明其记得有个瘦瘦高高的男子借了公司的钱没有还，公司就起诉到法院，法院判决这个瘦瘦高高男子还钱，后来这个瘦瘦高高的男子拿了39800元（实际上是4万元）钱到公司给了李某3。后面李某3问这名男子欠公司的利息什么时候还，拿了一张借条要这名男子签字，这名男子说没有钱还，也不想签字。余民华就跟这个高高瘦瘦的男子说叫他抓紧把钱还掉去。其也和这名男子说快点签字，不要弄得挨打，强迫他在借条上签字。后来张金宁过来和他说钱可以分几次还，但是一定要还。（6）辨认笔录，证明章胜福辨认出舒伟伟就是在爱心果公司上班并殴打其的男子。2、2015年3月份的一天上午8时许，张金宁打电话通知被害人李某1、程某1夫妇到爱心果公司。李某1、程某1夫妇到公司后即被张金宁、余民华、舒伟伟、万文涛和李某3等人拘禁在余民华办公室内。期间张金宁打电话叫刘天才过来，刘天才到爱心果公司后因李某1未还款之事打了李某1几耳光。李某1、程某1夫妇被强行拘禁至当日中午12时许。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）欠条，证明李某1在2015年向爱心果公司借款450万元的情况。（2）委托书，证明李某1将自己的住房拆迁补偿事宜委托给爱心果公司处理的情况。（3）结婚证、户口本复印件，证明李某1及其妻子程某1的婚姻和户口信息。（4）证人李某3的证言，证明2015年3月份那次李某1被打的事其有印象，那天上午9点多，李某1夫妇来到了公司，到了中午将近12点其才看到李某1夫妇离开了公司。（5）证人盛某的证言，证明舒伟伟其认识，外号叫“伟伟”，2014年开始舒伟伟在同城贷公司上班，是跟着张金宁（外号“包古”）混的。在2015年3、4月份某日的上午8点左右，舒伟伟带着其和万文涛到了同城贷公司，张金宁、余民华、小李子和一个六十多岁的男子及男子的老婆在余民华的办公室谈还钱的事情，到了10点多，“魔仂”刘天才就来了，当时其、万文涛和舒伟伟在同城贷公司的大厅里玩，之后就听到那个六十多岁的男子的老婆边哭边喊：“打死人了，打死人了。”过了十来分钟，其就看到刘天才走了，到了上午12点左右，其才看到那个六十多岁的男子和他的老婆离开了同城贷公司。（6）证人徐某2的证言，证明其记得还有一次2015年3月份左右，李某1夫妇还是因为被“包古”等人软禁了之后，李某1两夫妇当面找过其诉苦，李某1的老婆还把李某1和她被打的图片给我看。（7）证人李某7的证言，证明李某1是其叔叔，其婶婶和其说过，其叔叔因为没有及时还同城贷的钱，就被余民华、张金宁等人多次非法限制人身自由和暴力殴打。（8）被害人李某1的陈述，证明2015年3月份的时候，因为其家的房子要被拆迁，“包古”和余民华就告诉其说：你家的房子要拆迁，你家的房子和地基也要拆迁。其就和老婆一起回到家，“包古”就打电话给其，叫其到爱心果公司，在爱心果公司余民华的办公室，余民华、“包古”、一个高个子男子等人在场，当时对方总共5、6个人在现场。“包古”就说把其德胜西街的房子给他偿还借款，其没有同意，其还跟“包古”说现在没钱，等房子拆迁之后，拆迁款下来就还钱，“包古”就说等下老大“魔仂”会来。到了十点多的时候，“魔总”就一个人到了余民华的办公室，“包古”就指着其跟“魔仂”说：“李某11的叔叔来了。”“魔仂”就很生气指着其说：“你还骗钱骗到我的头上来。”魔仂说完就用拳头打了两三拳其的头，在办公室的其他人见“魔仂”动手打其，他们就用拳头打其和用脚踢其，并且还有一个人把其老婆摁在办公室角落里，当时除了余民华和摁住其老婆的人没有动手打其之外，其他的人都动手打了其。到了中午12点多的时候，其和老婆就离开了爱心果公司。其在爱心果公司被殴打的那一次，是上午八点多去的，到了中午12点才离开了公司，打其的有刘天才、张金宁、舒伟伟和一个姓潘的男子。（9）被害人程某1的陈述,证明到了2015年3月份左右的一天，“包古”就打电话给其们要其们再去爱心果公司商量还钱的事情。第二天上午8点左右，其和李某1一起到了爱心公司，在一楼的一个办公室里，“包古”、余民华还有好几个小伙子都在，“包古”叫其们还钱，其们说现在没有钱，但是其们家的房子要拆迁了，拆迁款下来后就还钱。“包古”就说等下老大“魔仂”会来。大概上午10点钟左右，来了一个瘦瘦的年轻人，他们说老板来了，其就知道这个瘦瘦的年轻人就是“魔仂”了，“包古”指着李某1说这个就是李某11的叔叔，“魔仂”就打李某1了,还说：骗钱骗到我头上来了，“魔仂”动手打了后，其他房间里的人也就跟着打李某1了，其看到这么多人打李某1，其就说没法活了，就想用头去撞墙，边上的余民华和一个年轻人把其摁住了。打了后，“魔仂”叫李某1写条子，条子写了后然后“魔仂”就走了，“包古”说，早写条子就不会被打了。然后他们就在边上吃饭了，没有给其和李某1饭吃，等他们吃完饭后，然后再谈了一下怎么还钱，让其们走了，大概几点走的就没有注意。（10）被告人张金宁的供述与辩解，证明李某1是李某11的叔叔。借了爱心果300万元，实际折算起来差不多是每个月4-5分左右的借款费用。李某1的费用李某11出面帮他担保的。李某1目前还了250万元，还有200万的欠款，其们催款主要是打电话叫李某1到公司来坐下谈还钱的事情。一般是余民华打的，其也打过，叫到公司来就是确定人是不是在，有没有跑路。李某1来过办公室几次，有时候是自己单独来，有时候是两夫妻一块来。一般就是在办公室待半小时。李某1提供了一栋余干县周桥村的房子作为抵押。（11）被告人余民华的供述与辩解，证明其记得最后一次，李某1夫妇来到公司，当时其、李某1夫妇和张金宁在刘天才的办公室谈还钱的事情。后面刘天才不知道怎么就来了，刘天才来了之后就和李某1夫妇吵得很厉害，其见吵的太厉害，就出去了。过了十几分钟，他们散了之后，张金宁说没见过“老大”（刘天才）发过这么大火，刘天才自己动手的。然后其进到办公室里面，看见李某1的老婆边哭边说欠了这么多钱，日子还怎么过。边说边要撞墙，其就拉着李某1的老婆，后面中午12点左右，李某1两夫妻就离开了公司。（12）被告人万文涛的供述与辩解，证明在2015年3月的一天上午8点左右，其、舒伟伟和盛某一起到公司的时候，李某1夫妇、张金宁、余民华和小李子就已经在余民华的办公室谈还钱的事情，其、舒伟伟和盛某就在大厅玩，到了上午9点，“老大”刘天才也来到了公司，刘天才就直接进来余民华的办公室，他们当时关了门，其只听到里面特别吵。后来其就听到李某1的老婆边哭边说“打死人打死人”。就这样过了十来分钟，其才看见余民华的办公室的门打开了，刘天才一个人就走了。张金宁就说：“从来没见过老大‘刘天才’发这么大的火，在老大的面前还‘样疯’。”其听见就笑了，舒伟伟见门打开了就想探头看看，结果被张金宁骂出来了，其、舒伟伟和盛某就在大厅里继续玩。到了上午将近12点，其才看到李某1夫夫妇离开了公司。（13）李某3、盛某辨认笔录，证明李某3、盛某辨认出李某1就是在爱心果公司被刘天才打两耳光的借款人。（14）李某1辨认笔录,证明李某1辨认出刘天才、张金宁、舒伟伟、潘红亮就是在爱心果公司殴打其的人。（15）徐某2辨认笔录，证明徐某2辨认出张金宁就是外号叫“包古”的男子。（16）舒伟伟辨认笔录,证明舒伟伟辨认出李某1就是因无力偿还被张金宁等人殴打的借款人。（17）万文涛辨认笔录,证明万文涛辨认出李某1就是被非法拘禁的受害人。3、2015年3月份的一天上午9时许，余民华打电话通知被害人章某1到爱心果公司。章某1到公司后即被余民华、张金宁、舒伟伟、万文涛等人拘禁在余民华办公室内。期间张金宁对章某1进行殴打逼迫其还债，章某1被强行拘禁至当日下午14时许。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）章某1借款及被起诉案卷材料,证明章某1于2014年4月25日向爱心果公司借款10万元、5月23日向爱心果公司借款2万元、9月30日向爱心果公司借款2万元，后因无法偿还借款被余民华提起民事诉讼，经余干县人民法院2016年8月24日（2016）赣1127民初785号民事判决书判决，章某1归还余民华借款共14万元及逾期利息的事实。（2）证人吴某5的证言，证明章某1是其前夫，其听章某1讲过一家叫同城贷的公司，章某1找哪些人借了高利贷其就不清楚，但肯定不止同城贷一家，共借了多少钱其也不清楚。（3）被害人章某1的陈述，证明2015年3月份，余民华又打其电话叫其还钱，其说没有钱还，余民华就叫其到他公司去谈还钱的事情。上午9时许来到他公司后就和余民华谈一下还钱的事情，没过多久一个姓张外号叫“包古”的人来到公司，余民华看见他到了公司之后就对其说现在由张总和其谈还款的事情，接着张总就把其带到公司的一间办公室，并和其说还款的事情，其说现在没有钱，他听后就对其说：“妈个鳖，不还钱，我报案叫公安局把你抓起来，”他边说边用拳头击打其的脸部三、四下，当时脸部上有轻肿，他打了其以后说：“不还钱，别想离开这个房间”。于是其就哭诉着打余民华电话，并向余民华求情，大约到了下午2点张总就把其放回家了。（4）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明2015年上半年的一天上午9点，章某1因为欠了同城贷公司的高利贷没有及时还钱，经理李某3打章某1电话把他叫到公司办公室，章某1到了公司后说没有钱还，余民华就跟章某1说现在张总和你谈还钱的事情，然后余民华给“包古”打电话，过了一会儿“包古”到了公司后在大厅里骂了章某1没还钱，然后动手打了章某1，然后说没有还钱不准离开这个房间（余民华的办公室），叫其和李某3看住章某1，下午2点左右章某1和余民华打电话求情，然后余民华跟李某3打电话说让其们放章某1回去，其们就让他章某1离开了同城贷公司。（5）被告人万文涛的供述与辩解，证明在2015年上半年一天上午10点左右，其、舒伟伟和盛某在爱心果公司看到章某1一个人到余民华的办公室，张金宁和余民华叫章某1还钱，当时章某1没有钱还。一直谈到11点左右，听见章某1跟张金宁和余民华说宽限一些时间，张金宁就问宽限多长时间，章某1没有说话，张金宁就生气的敲打牌桌，说你不知道这个公司谁开的，还敢不还钱。盛某就冲上去踢了章某1一脚，踢到章某1的大腿处，张金宁就一直骂章某1，余民华就恐吓章某1。到了11点半的时候，张金宁吩咐其、舒伟伟和盛某守着章某1。到下午1点半，李某3就来了公司，和章某1说了话就放章某1回去了。（6）舒伟伟辨认笔录，证明舒伟伟对章某1的辨认。（7）万文涛辨认笔录，证明万文涛对章某1的辨认。4、2015年3月份的一天上午10时许，被害人章某1被通知到爱心果公司。章某1到公司后表示没钱偿还高利贷，张金宁、舒伟伟等人便对其拳打脚踢，强行将章某1拘禁在公司。后章某1叫朋友李某8出面担保其5万元债务，被强行拘禁至当日下午13时许，章某1才得以离开。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）证人李某8的证言,证明其认识章某1，章某1跟其说在同城贷公司借了钱，利息非常高，没能力还，总是被同城贷公司的人打到。2015年3月份的时候，章某1打电话给其说他在同城贷公司，同城贷公司的人让他还钱，让其去帮他说下。其不认识同城贷公司的人，就叫周剑英打电话，等周剑英打了电话给“包古”后，其才去了同城贷公司一楼的一间办公室，看到章某1蜷缩在办公室的角落里，脸上被打的青一块紫一块。其就跟“包古”说：章某1欠你们的钱，你们看能不能宽限几天，章某1的前妻答应了将卖地皮的钱给他，一个星期后会把钱还给你们。“包古”就答应了，还说：这是“剑哥”的舅爷爷，答应了一个星期还钱，就让他们回去。就这样其就先回去了，章某1后面回去的。（2）证人李某3的证言,证明第一次在公司见章某1是在2015年3月份，起初是张金宁到了公司问余民华说章某1的钱有没有还。余民华说没有，张金宁就叫余民华把章某1叫到公司来，余民华就打了章某1的电话。到了上午9点半左右，章某1就到了公司大厅，张金宁见章某1来了，就冲上动手打了章某1，章某1就说真没钱还，你们再宽限几天，张金宁就说：你在我公司不要走，你打电话叫人过来还钱。张金宁还叫其和舒伟伟看着章某1，后面章某1就打电话叫了一个人来，被叫过来的人张金宁好像认识，这个人就作了担保，直到下午两点的时候，章某1才离开了公司。（3）被害人章某1的陈述，证明半个月后自称姓段的老板打其电话叫其还钱，并叫其到公司去。上午10时其来到他们公司，当其来到公司时看见“包古”带着三四个年轻人在公司，到房间后，“包古”就带着三四个年轻人（其中有一个外号叫“伟伟”）对其拳打脚踢，其被打的蜷缩在地上。于是其打了李仁生的电话，叫李仁生帮其还钱，后来李仁生来到公司，并答应帮其在一个星期内还5万元，下午1时许“包古”才把其放回去。（4）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明大概过了十天左右的一天上午10点左右，章某1再次被叫到公司还钱，章某1还是没钱还，“包古”动手打了章某1，其也跟着动手打了章某1。11点左右，章某1的朋友过来谈判，最后章某1的朋友帮章某1担保了5万元钱后，到了下午1点左右，“包古”才允许他们离开同城贷公司。（5）章某1辨认笔录，证明章某1辨认出舒伟伟就是在爱心果公司殴打其的“伟伟”，张金宁就是绰号叫“包古”的男子。5、2015年4月份的一天上午9时许，张金宁打电话通知被害人章某1到爱心果公司。章某1和曾建国到公司后表示暂时没钱偿还高利贷，但可以让曾建国提供担保。张金宁、舒伟伟等人便对章某1、曾建国拳打脚踢，并逼迫曾建国向爱心果公司打了一张欠条，强行拘禁二人至当日中午12时许，章某1、曾建国才得以离开。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）证人李某3的证言，证明2015年4月份一天上午10点左右，章某1被电话叫到爱心果公司，这次章某1带了曾建国过来，章某1就跟张金宁说，他这次还是没有钱还，但是曾建国可以担保，张金宁见章某1没有钱，就冲上去打了两耳光章某1，舒伟伟也冲上去打章某1和曾建国，后来曾建国就打了一张欠条给张金宁，到了中午12点，章某1和曾建国才离开公司。（2）被害人章某1的陈述，证明2015年4月份，“包古”再次打其电话，上午9时许其就和曾建国一起来到同城贷公司。其和曾建国来到公司，看见“包古”和六七个年轻人在公司大厅。“包古”就和两个年轻人带其到公司的一间房间，一进门他们就对其拳打脚踢，其被打的同时听见曾建国答应替其还五万元，曾建国也打了一张五万元的借条给张金宁，并承诺一个星期之内还，中午12时许，“包古”把其和曾建国放回去了。一个星期之后曾建国没有还钱，“包古”又打电话催其还钱，并约其到余干县武装部旁边周剑英开的公司谈还钱的事情。当其来到周剑英的公司看见有七八个年轻人在那里，那七八个年轻人中有一个看见其后，就问其是不是章某1，其说是，他们就开始对其拳打脚踢，被打了一段时间后，他们就没打了，之后其就离开了。（3）辨认笔录，证明李某3辨认章某1就是被张金宁殴打的人。6、2015年8月份的一天下午15时许，张金宁等人因被害人张某2未偿还爱心果公司高利贷借款，在余干县公安局交警大队附近对其拳打脚踢，后将张某2强行带至爱心果公司，强迫其签订了同意过户其保洁公司的合同，当晚将张某2拘禁在公司过夜。第二天中午11时30分许，张金宁、李飞龙带张某2到余干县公证处办理好公司过户公证手续后才放其离开。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）证人李某3的证言，证明在2015年11、12月份，张金宁一直联系不上张某2，后来在一天下午的4点左右，其在爱心果公司上班，看到张金宁抓住张某2的后背把张某2带进了张金宁的办公室，因为张某2还欠李飞龙私人的钱（45万元），张金宁就打了李飞龙的电话，说在街上（余干县）抓住张某2，要不要叫张某2把张某2的公司（张裕保洁公司）过户到其们（张金宁和李飞龙）的名下。没过多久李飞龙就来了，李飞龙、张金宁和张某2就一起在张金宁的办公室谈还钱的事情，当时张某2答应了把公司过户到张金宁和李飞龙的名下，并且在办理过户手续，但是因为张某2公司的印章和营业执照没带身上，张金宁和李飞龙就没同意张某2走，并叫张某2打电话叫人把公司的印章和营业执照送过去，当晚李飞龙就先走了。到了晚上六点的时候，因为其们要下班，当时公司聘请了一个老人家（不知道名字）在公司守夜，张金宁就把张某2反锁在公司，张金宁还叫守夜的老人家守着后门（之前守夜的老人是睡在公司大厅里）看着张某2，不要让张某2离开公司，张某2就被扣留在公司。到了第二天早上8点钟其上班的时候，张金宁就已经在公司，张某2也还在公司，到了早上十来点时候，其就看见张金宁和张某2一起离开了公司。张某2是那天下午被4点左右被张金宁抓进公司，到了第二天上午10点才离开公司。（2）证人张某8的证言，证明张裕保洁公司是2010年成立的，具体成立的时间以工商局登记的时间为准。张裕保洁公司股东有其哥哥张某2、张坤明（后来退股了），具体的股东和股份以工商局登记的信息为准。在2015年10月份，其哥哥张某2跟其说张裕保洁公司被“魔仂”的手下抢走了，但是有没有到工商局变更股东就不清楚了。（3）证人卢某的证言，证明张某2是其前夫，张裕保洁公司的法人代表是张某2，股东是其和张某2，各占50%的股份。在2015年9、10月份的某天上午9点左右，其接到张某2的电话，张某2叫其到武装部旁边的天达广告公司，在天达广告公司门口，张某2就出来接其，其就看到张某2的脸鼻青脸肿，嘴角有血迹，脖子处也是肿的，张某2径直把其带到了李飞龙的办公室。在李飞龙的办公室，李飞龙就说：“这里有一份过户的文件，你在上面签字，签完了我就带你们去公证处公证。”张某2当时在李飞龙的办公室也不敢大声说话，就是一直劝说其签字，说：“公司给他也是没有办法的，你就在上面把字签了吧。”之后其看实在是没有办法，就在李飞龙拿出来的文件上签了字。接着李飞龙就开了一辆白色的轿车带其和张某2到了余干县公证处，在公证处公证的时候，过户公证的费用也是李飞龙给的。后面到了中午12点的样子，李飞龙又开车把其和张某2带到了天达广告公司，其和张某2就下车了，其就一个人先骑电动车回家了，张某2什么时候走的其不清楚。（4）被害人张某2的陈述，证明到了2015年8月份的样子，其当时人在南昌，张金宁的哥哥就打其电话，找其买车子，价格也谈好了，也约好了在余干县门口交易。但是到了当天下午三点左右，其坐了张昆明的车子到了余干县门口，张金宁就冲上来把其从张昆明的车上直接扯了下来，张金宁和带过来的年轻男子就对其拳打脚踢，张金宁还说：“你还躲，我看你躲到哪里去。”后面张金宁就把其强行带到了爱心果公司，其本田轿车也被张金宁手下开到公司去的，其就坐了张金宁的车子，后面有两个年轻人左右押着其到了爱心果公司。到了爱心果公司，张金宁就叫人搜了其身，把其手机拿走了。在余民华的办公室，当时余民华没有在办公室，就其和张金宁在办公室谈，其他的年轻男子就在大厅里玩，张金宁就问其欠钱怎么还，其就说没钱还，张金宁说那等李飞龙来。就这样到傍晚7点左右，李飞龙也到了公司，李飞龙和张金宁就直接谈余干县张裕保洁公司过户的事，还拿了一份已经拟好的过户合同叫其签字，张金宁和李飞龙恐吓其，加上其到爱心果公司之前被张金宁一伙人打了一顿，身上非常痛，心理就非常害怕，知道今晚不签字肯定没好果子吃，其没办法就在过户合同签了字。当时张金宁、李飞龙电话咨询了工商局的人，了解到这几天过户的话工商局没人上班，张金宁为了保险，就把其关在爱心果公司过夜，当时还叫了在爱心果公司守夜的老头子看着其，不要让其离开爱心果公司，到了十来点的时候，张金宁和李飞龙就走了，张金宁才还给了其手机，把其反锁在公司，张金宁还跟其说：“今晚你在这里，门全部锁到了，你也出去不了。”后面其就在余民华的办公室没有乱走，但是也没有睡觉。到了第二天8点多，张金宁就来了爱心果公司，开车接其到了天达广告公司，在天达广告公司，李飞龙叫其打电话叫其老婆卢某到余干县公证处公证了余干县张裕保洁服务有限公司过户的事情，当时需要其和卢某一起在公证处签字。到了11点半左右，其才办理完公证手续，李飞龙还是带其和老婆到了天达广告公司，当时李美仙也在天达广告公司，李飞龙才跟其说没事了，你两个可以走了。其才脱离了张金宁和李飞龙的控制。（5）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明其还知道一个张某2的人，有一天上午其在公司里看到张金宁和张某2在张金宁的办公室谈还钱的事情，后来听李某3说张某2因为没有及时还钱，同城贷公司把办公地点搬到张某2的公司去上班，把张某2的公司2-4楼全部占过来，2楼被同城贷公司用来办公，3-4楼出租给别人办公司。（6）李某3辨认笔录，证明李某3辨认出在爱心果公司被张金宁非法拘禁的张某2。（7）张某2辨认笔录，证明张某2辨认出张俊就是在爱心果公司上班的张经理，张某9就是张金宁的哥哥。7、2015年年底前一天，张金宁打电话通知被害人汤某1到爱心果公司。汤某1到爱心果公司后，其驾驶的一辆中华牌ＳＵＶ（赣Ｅ×××**）汽车被张金宁等人用于强行扣押抵债。2016年6月18日上午8时许，张金宁电话通知汤某1带身份证到爱心果公司办理车辆过户手续。汤某1到达公司后被张金宁等人拘禁在公司办公室内，期间李某3让汤某1重新打6万元欠条，汤某1不同意。舒伟伟等人即对汤某1进行殴打并恐吓，汤某1被迫签了6万元的借据后才得以离开。以上事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）借据，证明汤某12016年6月18日向张金宁借款6万元。（2）身份证复印件、委托书、车辆买卖合同、公证书，证明汤某1因无法偿还张金宁债务，将自己的赣Ｅ×××**汽车委托张金宁出售用于偿还债务。（3）证人李某3的证言，证明汤某1当时借了10万元，月利息5分，其记得刚开始汤某1有三个月的利息没有及时还，汤某1就被叫到公司，汤某1的中华牌ＳＵＶ汽车也被扣押在公司，当时汤某1被迫打了一张1.5万元的欠条，后面汤某1就拿了1.5万元现金交到其手里，但是ＳＵＶ没有退还给汤某1，后面张金宁又叫汤某1到公司签订了委托书，签订委托书的意思是让汤某1委托公司处理他的中华牌ＳＵＶ汽车。2016年，张金宁跟其说汤某1到公司来办理车子过户手续，让其去接待，汤某1来了公司（当时公司已经搬到了余干县永安东路）之后，其就扣了汤某1的身份证原件，并重新跟汤某1算了一笔账，其跟汤某1说他的车子这几个月没有卖出去，这三个月还是要算利息，要重新打一张6万元的欠条，汤某1刚开始没同意，舒伟伟就带了人打了汤某1，汤某1就被迫打了一张6万元的欠条。（4）被害人汤某1的陈述，证明2014年下半年其在爱心果公司借了10万元，利息是每个月5分，借款期限4、5个月。到了2015年年底其有三个月（利息）就没有还上，刚开始都是姓李的男子打其的电话叫其还钱。到了2016年过年前，张金宁（外号“包古”）就打电话叫其到爱心果公司谈还钱的事。打电话过后的一天（星期三）上午的十点钟，其到街上买菜的时候就到了爱心果公司，余民华、姓李的男子和光头的男子（40来岁）就和其在爱心果公司旁边的办公室谈还钱的事，光头的男子就将其手上的车钥匙抢走了。到了2016年6月18日上午8点多，张金宁打电话给其说：“你的车子已经找到了买家，你把你的身份证拿过来过户。”之后其就拿着身份证到了爱心果公司，在爱心果公司大厅里的时候，张金宁没有在公司，是姓李的男子跟其说：“这三个月你的车子没有卖出去，这三个月还是算十万元本金的利息，加起来是1.5万元，你重新打过欠条。”后来又拿了纸和笔，姓李的男子就叫其打6万元的欠条，其就和姓李的男子争论6万元欠条的事情。之后“伟伟”带了8、9个年轻人到了公司，伟伟就走到其身边叫其起来，还喊了两个年轻人搜其的身，防止其带了家伙，这两个年轻人在其身上搜到两百多元钱和一包玉溪的香烟。姓李的男子就重新跟其算账，还叫其重新签订6万元的欠条，其就说其不签字。“伟伟”和带过来的8、9个男子就围着其，说完“伟伟”就一脚踢在其的大腿上，接着带过来的8、9个男子就冲上来踢其，其被踢了7、8脚，之后姓李的男子就把其叫到另一间办公室，其知道今天如果不签字，就没法离开，其心里害怕就签订了6万元的借据。（5）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明当时爱心果公司还在海尔路的时候，余民华、李某3和胖胖的男子在公司财务室内谈还钱的事情，余民华中途的时候叫其把这个胖胖男子的中华牌越野车钥匙拿走，把他的车扣在公司。后来一次公司搬到余干县公安局对面的时候，不知道是谁叫这个胖胖的男子到公司来谈车子过户的事情，但是这个胖胖男子在公司门口不上去，其、万文涛和程某2就强行将这个男子带到了公司二楼。在二楼，其们对他进行了搜身，搜出来2包烟和几百元钱，李某3要这个男子重新打借条，这个男子不同意，说他的车子不止值这些钱。其、程某2就上去踢了这个男子几脚，后来这名男子就在借条上签字了。当时是张金宁叫其、万文涛、程某2去爱心果公司的。（6）被告人万文涛的供述与辩解，证明记得有一个姓汤的男子在爱心果公司借了钱，这个男子后来到过爱心果公司（搬到余干县公安局对面）跟李某3谈还钱的事情，舒伟伟和盛某也在现场，其后来就下楼买东西了，这个姓汤的男子怎么走的其就不知道了。（7）舒伟伟辨认笔录，证明舒伟伟辨认出因无力还债被张金宁等人殴打的“胖胖的男子”是汤某1。（8）万文涛辨认笔录，证明万文涛辨认在爱心果公司借钱的姓汤的男子是汤某1。（9）李某3辨认笔录，证明李某3辨认出在爱心果公司借钱还被舒伟伟殴打的借款人汤某1。（10）汤某1辨认笔录，证明汤某1辨认出在爱心果公司殴打自己的叫“伟伟”的男子是舒伟伟。8、2016年夏天的一天下午2时许，张金宁、舒伟伟等人将被害人吴某1从金利源旁边一家棋牌室强行带至爱心果公司，将吴某1拘禁在公司威逼其还钱，约2小时后才让其离开。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）借款协议、身份证复印件，证明吴某12014年6月24日向张金宁借款5万元，担保人为肖红先。（2）车辆注册登记信息，证明赣Ａ×××**的起亚牌小车系吴某7所有。（3）民事判决书及卷宗，证明2017年3月16日余干县人民法院（2016）赣1127民初1959号民事判决吴某1偿还余民华本金及利息共7.7万元。（4）被害人吴某1的陈述，证明2014年下半年其曾在新华宾馆隔壁爱心果公司借过5万元钱。当时其朋友肖红先让其帮他借5万元钱。其就想到其认识张金宁，就带朋友一起去找张金宁借钱。借钱的时候其拿了其父亲吴某7名下的一辆起亚狮跑越野车的车辆登记本做抵押，并约定好月利息6分，每两个月还一次利息。有一次在金利源酒店后面的一家棋牌室，当时其在那里看别人打牌玩，张金宁带了舒伟伟，还有两、三个年轻人（叫不出名字）到这个棋牌室找到其，他们强行把其带上了张金宁的车，坐上车之后又把其带到了他们公司，在公司里张金宁就叫其还钱，当时其实在是没钱，其就叫他宽限几天，其坐了两个多小时之后张金宁就让其走了。（5）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明“鼻涕王”（吴某1）的事情是2016年的某天下午2点左右，当时爱心果公司已经搬到余干县公安局对面，张金宁带其去找到“鼻涕王”带上他的车（黑色奥迪Ａ6，车牌号ＥＮ0000）,把“鼻涕王”带到爱心果公司，之后张金宁、余民华和“鼻涕王”在余民华的办公室里谈还钱的事情，“鼻涕王”跟他父亲打电话，“鼻涕王”父亲在电话里向张金宁保证会还钱，过了一个半小时，张金宁就让“鼻涕王”走了。（6）舒伟伟辨认笔录，证明舒伟伟辨认出外号叫“鼻涕王”的男子是吴某1。（7）吴某1辨认笔录，证明吴某1辨认出同张金宁、舒伟伟一起找其催债的汤少义、张某3。9、2016年底的一天，舒伟伟等人将被害人吴某1从钜龙大酒店一房间强行带至爱心果公司。后张金宁、舒伟伟等人将吴某1拘禁在公司威逼其还钱，吴某1被迫在当天凑了一万元钱给张金宁后才得以离开。以上事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）借款协议、身份证复印件，证明吴某12014年6月24日向张金宁借款5万元，担保人为肖红先。（2）车辆注册登记信息，证明赣Ａ×××**的起亚牌小车系吴某7所有。（3）民事判决书及卷宗，证明2017年3月16日余干县人民法院（2016）赣1127民初1959号民事判决吴某1偿还余民华本金及利息共7.7万元。（4）被害人吴某1的陈述，证明2016年底的一天，其在钜龙大酒店房间睡觉，舒伟伟带了几个年轻人找到其，把其带到公司，张金宁跟其说一定要其还钱，不还钱不行，于是其当天凑了一万元给张金宁，过了两天又凑了一万元钱给舒伟伟。（5）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明2016年的某天，李某3叫其到公司去一趟，其来到公司后，余民华就跟其说“鼻涕王”会还一万元，叫其到钜龙酒店接“鼻涕王”，其就开了余民华的车（黑色别克轿车）到了钜龙酒店的一间房间里，当时“鼻涕王”在睡觉，之后其就载着“鼻涕王”到了公司，在车上“鼻涕王”把一万元放在车上。到了公司之后，其就将那一万元给了李某3，余民华就和“鼻涕王”谈还钱的事。（6）舒伟伟辨认笔录，证明舒伟伟辨认出外号叫“鼻涕王”的男子是吴某1。（7）吴某1辨认笔录，证明吴某1辨认出同张金宁、舒伟伟一起找其催债的汤少义、张某3。10、2017年下半年的一天下午两点多，余民华打电话通知被害人朱某5到仙腾。朱某5到达酒庄后即被舒伟伟等人拘禁在酒庄房间内，期间舒伟伟、万文涛、李某3等人逼其还债，舒伟伟、李某3并对其殴打致伤，后余民华赶到仙腾。下午六点多钟朱某5朋友刘某3带朱某5离开仙腾，将朱某5带至医院治疗。以上事实，有如下经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）朱某5病例资料，证明2017年7月，朱某5因心脏病在余干县人民医院治疗的情况。（2）余干县人民法院提供的余民华诉朱某5民间借贷纠纷案案卷，证明余干县人民法院2018年4月16日作出（2018）赣1127民初352号判决，判令朱某5偿还余民华借款本金及利息的情况。（3）证人李某3的证言，证明2017年下半年的一天下午两点多，其在仙腾上班，其就接到余民华的电话，余民华说他有事现在外面，叫其打朱某5电话约朱某5到仙腾，并且等朱某5来了之后叫其跟张金宁说一声，他马上就过来。大概过了十来分钟，朱某5就到了仙腾。其跟他们谈了一下还款的事情，朱某5对计算债务的方法提出异议。就在这时，舒伟伟带了两三个年轻人过来。后面余民华打了电话过来，问其朱某5来了没有，舒伟伟来了没有，其告诉他都来了。之后其还是接着和朱某5谈还款的事情，双方一直谈着没谈拢。朱某5看到这个情况，叫朋友“大光”（姓刘）过来，因为“大光”跟张金宁比较熟。大概过了一个小时，余民华就到了仙腾。余民华到了也叫朱某5还钱，大概谈了一个多小时，朱某5当时就说这样还款他还不起，舒伟伟就凶了朱某5，他们就因为这个事情发生了争吵，在争吵的过程中舒伟伟就跑到朱某5面前用拳头击打朱某5的头部，并用脚踢了朱某5，朱某5就一直在沙发上呻吟。姓刘的男子就赶忙劝架，之后姓刘的男子就把朱某5送到医院去治疗了。朱某5是下午六点多钟走的，当时只有舒伟伟打了他，其他人没有帮手，舒伟伟也没用什么道具赤手空拳打的朱某5，打朱某5的时候，其、余民华、舒伟伟、“大光”及舒伟伟带过来的两三个年轻人在场。（4）证人刘某3的证言，证明其和朱某5是朋友关系。大约是2017年下半年一天下午2点多钟，朱某5打其电话说借贷公司要他还钱，并叫其到余干县仙腾去，其下午3点多钟到仙腾。来到余干县仙腾时其看见朱某5和三个人（其中两个年轻人大约20来岁，还有一个戴眼镜大约三十来岁的男子）坐在一起。其当时听见他们在谈朱某5还钱的事情，他们具体怎么谈的其现在记不清楚了。朱某5说会还他们的钱，但现在确实是没有钱，身上只带了两万元，朱某5想先还两万元给他们，这两万元具体是还本金还是利息其不清楚。但那个戴眼镜的男子不同意，当时其看见氛围不对劲，其怕朱某5会吃亏，就想把朱某5带离仙腾，但那个戴眼镜的男子不同意其们离开。大概到了下午5、6点钟样子，那两个20来岁男子的其中一个人就跑过来用拳头打朱某5的头部，并用脚踢朱某5的身体（具体踢到哪里我现在记不清楚）。其看见后就跑过去拉架，当时把他们拉开了。之后朱某5就躺在仙腾的沙发上，其看见朱某5面部有青肿，表情比较难受。（5）证人朱某3的证言，证明2017年夏天的时候晚上6、7点钟的样子，其接到岳父朱某5的电话，自称“大光”（岳父的朋友，姓刘）的人叫其赶紧去余干县人民医院，说岳父在医院抢救。（6）证人朱某4的证言，证明其是余干县人民医院的医生，大概三四年前的一个夏天，差不多晚上七点来钟，朱某5被一个朋友送到医院看病，其接待了一下。（7）被害人朱某5的陈述，证明2017年8月份的样子，当时同城贷借贷公司的余民华叫其去仙腾找一个姓李的男的，当时说好了叫其带两万元钱过去把其车子提出来，到了仙腾，其打了电话给刘某3，叫刘某3去仙腾。到仙腾，其把两万元钱给了李姓男子，里面有三个人，李姓男子和两个年轻人，接着他们又叫其还本金47万元，其说现在没有钱，再宽限一下。当时边上一个穿红衣服的小伙子就对着其头部打了一拳，又用脚踹了其的头和胸部，其就晕过去了，等其醒来的时候其看到刘某3、余民华，后来刘某3把其送到余干县人民医院。（8）被告人张金宁的供述与辩解，证明朱某5在爱心果公司借了钱，还没有还完,余民华叫过他来公司来商谈还钱的事情。就是问他什么时候还，想办法把钱还了，每次都是他的一个朋友叫刘某3的陪他一起来的。（9）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明有一天下午两、三点钟的样子，忘了接到“包古”还是李某3的电话，叫其到仙腾去，还说朱某5也在仙腾，然后其和万文涛（外号“虾米”）一起到了仙腾，在仙腾的大厅里，李某3叫朱某5还钱，大概过了半个来小时，余民华也过来了，过了后也是和朱某5谈还钱的事。之后朱某5的朋友“细光”也过来了。等到五点多钟的时候，李某3用脚踹了朱某5的肚子，其看到李某3动手打了朱某5，其也跟着上去用脚踹了一下朱某5，朱某5被打倒在沙发上。过了十多二十分钟，“细光”就把朱某5扶出了酒庄，离开的时候大概是下午5、6点钟。在庭审中，被告人舒伟伟称殴打朱某5的时候余民华不在场。（10）被告人余民华的供述与辩解，证明朱某5在爱心果公司借款的事情是其入股爱心果公司之前的事情，朱某5借了30万元，利息和借款期限其不清楚，具体的是张金宁经手的。2017年夏天的一个上午，当时其有个起诉朱某5法院的文件要给朱某5，其联系了朱某5，他说下午来。当时其因为又要去万年，就让李某3把法院的文件下午给朱某5。到了下午，其在万年接到朱某5的电话，说他在仙腾被你公司的人打了，是谁他不知道。其就急着从万年赶回了余干县，到了仙腾，当时其看到朱某5坐在仙腾大厅的沙发上，在大厅里有李某3、舒伟伟、朱某5的朋友刘某3和仙腾公司的工作人员，其说赶快到医院去看看，最后还是刘某3把朱某5带走了。（11）被告人万文涛的供述与辩解，证明“养猪男子”借款的事情是2016年6、7月份一天下午2点多，舒伟伟带其到仙腾玩，其和舒伟伟到仙腾酒店看到余民华和小李子已经在大厅的沙发上谈还钱的事情。过一会，余民华出来跟舒伟伟说你去吓一吓他。其、舒伟伟和余民华就一起进去了，舒伟伟就对“养猪男子”说：“你不老实,还不还钱！”说完舒伟伟就用拳头打了“养猪男子”的胸部，接着舒伟伟又用脚踢了“养猪男子”的大腿，“养猪男子”就用手捂着胸部说难过，小李子就跟“养猪男子”说你把钱还了吧，“养猪男子”就没听，小李子就骂了“养猪男子”。之后其、舒伟伟和小李子就离开了仙腾，余民华和养猪男子什么时候走的其不知道。其知道扣了“养猪男子”的黑色别克轿车。（12）李某3辨认笔录，证明李某3辨认出在仙腾被舒伟伟殴打的借款人朱某5。（13）万文涛辨认笔录，证明辨认人万文涛辨认出在仙腾被舒伟伟殴打的借款人朱某5。（14）刘某3辨认笔录,证明刘京辉辨认出在仙腾看到的戴眼镜的男子是李某3。（四）非法侵入住宅罪2014年底的一天，因被害人李某1未偿还爱心果公司高利贷，当时李某1有一栋位于余干县的自建房屋。为迫使李某1归还借款，张金宁、余民华指使舒伟伟、万文涛等人分批次强行入住到李某1家中。后李某1及其家属要求舒伟伟、万文涛等人退出仍拒不退出。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）证人徐某2的证言，证明在2014年12月份左右的时候，其去李某1的哥哥李某10家玩的时候，看到李某1的房子里面有五六个年轻人在二楼，李某10就跟其说这是“包古”的手下来催债。（2）证人李某9的证言，证明其家里在李某1家里后面几排。听村里人议论说这些收债的年轻人是“魔仂”（刘天才）的“马仔”。其不清楚李某1是借了谁的高利贷，但是肯定是跟“魔仂”这伙人有关系。（3）证人李某10的证言，证明李某1是其弟弟。他们在李某1家居住的期间，有一伙人经常从大门进进出出，有时候他们在李某1家玩的很晚。其就从中间砌了一堵墙把其弟弟的房子和院落隔离开来。后面他们没办法只有翻围墙到其弟弟家居住，他们直接强行在其弟弟家居住到其弟弟李某1的房子被拆迁了，大概住了4个月的时间。在其弟弟李某1家居住的那一伙人是张金宁派来的，居住的期间没有经过李某1和其家人的同意，至少有5、6个人强行在李某1家居住，是从2014年11月下旬住进去的。（4）证人李某7的证言，证明当时李某1要被拆迁的房子被放高利贷的人霸占了，具体霸占了多久其不知道。那伙年轻人大概是2014年年底的样子霸占的。那一伙年轻人住在李某1家时，听说李某1及其家人都到南昌住了。（5）证人李某11的证言，证明李某1是其叔叔，其爸爸和叔叔都是住在同一个院子，当时余民华和张金宁叫了七八个社会上的年轻人通过暴力手段打开其叔叔家的后门，并在其叔叔家居住，那些年轻人在其叔叔家居住时，还拿了刀和叉。那些年轻人经常从其家大门进出，因为这个事情，其还特意请人在其爸爸和叔叔家之间重新围了一个院墙，并帮其叔叔家重新做了一个大门，划界还是余民华亲自划的。余民华当其面说：“这个房子是我的，我肯定要派人来守”，余民华、张金宁都说过这样的话。那七八个年轻人在其叔叔家住了两个多月。（6）证人李某3的证言，证明李某1在爱心果公司借高利贷用李某1在余干县的别墅（现在已经被拆迁了）抵押。其不清楚李某1在爱心果公司的借款、利息、期限。李某1没有及时还款，张金宁派了一伙人到李某1家住，因为李某1和他哥哥家共用一个院落，余民华怕李某1无力偿还公司的借款，余民华就把李某1的院落和李某1哥哥的院落砌了一堵墙隔离开了，当时是余民华带其和赵婷到李某1家里，余民华叫其在李某1家看着师傅砌围墙。张金宁叫了舒伟伟、“虾米”、“光头”三个人在李某1家里住，住了多久我不清楚。张金宁派人住进李某1家里没有经过李某1或者李某1的家属同意。（7）被害人李某1的陈述，证明2014年12月份一天的傍晚，其和老婆程某1回到家的时候，发现其家的院落中间砌了一边院墙，把其的院落和其兄弟的院落分开了，其房子的大门被“包古”一伙人用长锁给锁了，只留旁边的一个侧门。其母亲告诉其这伙人是强行用梯子从其家二楼前面的阳台爬进去的。其和老婆进去的时候发现有五六个年轻人住在其房子的二楼和三楼，他们住的房间里摆放了刀和鱼叉。其和老婆实在没办法，就在家三楼住了一晚上就离开了家，这一伙人就一直在其家住，在其家住没有经过其同意，这些人在其家住的期间，把其家搞得乱七八糟的。他们在其家居住了大概三四个月，自从在2014年12月份的时候回去住过一晚上之后，到其家的房子被拆迁，其和老婆老婆都不敢回去住。（8）被害人程某1的证言，证明2014年12月份的时候，其姐姐跟其说有一群小伙子住在其家里了。因为其和李某1都在贵溪，所以过了一段时间才回家，到了家里发现有5、6个年轻人住在其家房子的2楼和3楼，他们住的房间里还放了刀和鱼叉，其和李某1叫他们出去，他们说：我们就住这里，我们老大叫我们住这里的，你们还钱了我们就走。李某1就给“包古”和余民华打电话说：现在没有钱还，但是钱肯定会还给你们的，你们先叫这些小伙子离开我家。“包古”和余民华在电话里说了什么其就不知道了，反正那些小伙子没有离开其家，其和李某1在家里住了一天就没有办法住了，就离开了家。其家那房子大概被那伙年轻人住了4、5个月的时间。后来因为听说其家要拆迁了，他们才离开的。余民华还到了其家来，其还叫余民华看了其家被这些年轻人搞得一塌糊涂的样子。（9）被告人余民华的供述与辩解，证明安排人住的事是2014年年底的时候，因为李某1没有还其们公司的本金，加上听到传言李某1的家里准备拆迁并已经搬空，因为怕到时候拆迁了钱补给了李某1，李某1不会还钱给其们。其们就跟张金宁说干脆每天派人到李某1家内外看看，如果拆迁其们也知道情况，张金宁同意了。后来有一次李某1打了张金宁的电话，说有一伙人强行在他家里住。（10）被告人舒伟伟的供述与辩解,证明是张金宁安排其和余民华到李某1家中住的，但余民华只是将其带到了李某1家中，并没有在李某1家中住，而后其叫来了李平和其一起在李某1家中住了两晚，因为李某1借了同城贷公司的钱没还，张金宁就叫其和余民华到李某1家中住，一旦李某1回家，就叫其和余民华把李某1带到同城贷公司收账。其和李平一起住了两天，后来换了其他人过去住，具体还有谁去住，住了多久这个要问李某3，这些都是李某3安排的。（11）被告人万文涛的供述和辩解，证明张金宁和余民华还安排其和舒伟伟到李某1家住过四天。余民华叫舒伟伟，舒伟伟又叫其和“老婆舅”在李某1家住，汤少义是其带去住的。总共在李某1家中住了4天，其住了2天，“老婆舅”住了一天，汤少义是住了一天。（12）辨认笔录，证明李某3对舒伟伟、万文涛的辨认。三、被告人张金宁、舒伟伟在组织意志外个人实施的犯罪行为：寻衅滋事罪1、2011年12月份的一天，余干县三塘乡蔡垅村正在举行村委会选举，时任该村干部的张金宁以村支书曹某1没有通知他选举为由，带领二、三十个人持刀到选举唱票地蔡垅小学找曹某1。曹某1看见后往家里逃，张金宁等人持刀在后面追赶。曹某1到家后关上院子门，张金宁等人围住了曹某1的家，张金宁的哥哥张某9和一个持刀的“马仔”挤进了院子与曹某1对峙。该村副支书曹某2来劝张金宁不要打架，被张金宁一伙人拳打脚踢打伤。后来了很多村民，张金宁才带人离开现场。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）余干县三塘乡政府会议记录，证明三塘乡政府2011年12月22日的党政班子会议记录：因张金宁在蔡垅村环节选举中行为不良，被免去蔡垅村村主任助理职务。（2）证人张某9的证言，证明2011年下半年的一天，其接到张某10的电话说张金宁和曹某1发生冲突并叫其马上往村里去，其听到后急忙开车赶过去，看到曹某1家院门口，张金宁带了一伙后生家持械堵在门口，手指着院内的曹某1大骂，与曹任明相互争吵。张金宁带来的一伙人其中有人也在大骂曹某1，还有人就往里面扔石头砸曹某1，曹某1跟他的老婆舅站在院子里面手里拿了刀棍。我怕曹某1会出来跟张金宁打架，就爬院墙进了院子，其一手抓住曹某1手中的刀，一手抓住曹某1老婆舅手中的棍子，与另一个人将他们推进家里，在里面劝了一段时间后又到院子外面叫张金宁等人不要闹事，赶快带人走，旁边的老百姓也在说都是村庄里的人，事情不能这样做，不能打架。过了一会，张金宁带人离开了。张金宁带来的三十多个人一大部分都带来刀、钢管之类的家伙。（3）证人曹某2的证言，证明2013年下半年，其、曹某1、曹某4、曹识争、王某5等人在余干县三塘乡蔡垅村小学召开村级村主任换届选举，召开会议之后，其听见村民说张金宁带了三、四十人持刀在曹某1书记家的门口，其怕曹某1被张金宁一伙人打到，赶到曹某1家看到张金宁拿着一把刀站在曹某1家院子外面，曹某1站在他家房屋内拿了棍子，其在中间劝导张金宁说不要打架，都是自家人，说完张金宁一伙人却对其拳打脚踢，曹海蔼等人看到其被殴打就把其拉到一边去。张金宁继续堵在曹某1家院子门口，气汹汹的对曹某1说“武死去，武死去”，曹某1一直不敢出门，当时村民一直劝张金宁不要动手打人，后来张金宁带人离开了，当天的选举因为这件事没有完成。（4）证人王某5的证言，证明2011年12月份左右，三塘乡蔡垅村村民换届选举，其和几个乡镇干部参加该村换届选举，当时曹某1说了张金宁没有来，过了一会儿，其听见曹某1在电话与张金宁争吵，大概意思，曹某1说通知了张金宁，张金宁责怪曹某1没有通知其参会，说要带人来。没一会其看见张金宁带着几十人拿着家伙来，看见曹某1就追，其都拦不住，曹某1看见就往村里跑。等其赶到曹某1家里，张金宁带着一班人就离开了现场，其看见曹某1家院里有好多石头，身上比较乱。此次事件使村民换届选举终止，耽误了一段时间。其听说曹某2被张金宁带来的人打伤。张金宁带来的都是些年轻的后生崽，并不是村里的人。大部分手中都拿了刀、棍之类的家伙。（5）证人涂某2的证言，证明2011年12月份左右，三塘乡蔡垅村村民换届选举，其和周小勇等乡镇干部协助王某5参加该村换届选举工作。大约过了一个多小时，有人就打电话说曹某1被张金宁带人打了。之后其就停止收集选票，与其一起的村干部立即赶往曹某1家中，见他家的院子乱糟糟的，有很多碎石头、砖块。当时王某5、周小勇等乡镇干部都在现场。询问曹某1得知刚才村副主任张金宁带了几十个人拿着刀具、镖枪之类的家伙堵在曹某1的家，威胁殴打曹某1，院子的碎石是对方砸的。张金宁带了一班人已经离开了现场，事后乡里专门开会讨论，将张金宁的村副主任免掉了。（6）证人张某10的证言，证明2011年的时候，其村里换届选举村主任，那天张金宁带了一伙后生家到村里来追打曹某1。张金宁带着人追到曹某1家门口，曹某1关住了院子门，张金宁一伙人在院子外面扔石头。曹某1的老婆拿着铁揪从院子里往外挥，其就在门口透过铁门抓住了她的铁揪，然后劝她不要打。其家老二曹金国赶来，爬进了曹某1家的院墙，把曹某1两夫妻往家里推，后面张金宁带着人扔了一阵石头后就走了。（7）证人曹某3的证言，证明2011年下半年的一天，其听到邻居曹某1家发生激烈争吵，其走出门看到张金宁叫了三十几个后生家各自手持刀、钢管堵在曹某1家院门口并大骂曹某1，曹某1躲在屋内不敢出门，张金宁带一伙后生家就用砖头朝曹某1的屋子砸，其还看到张金宁的哥哥带了一个人站在曹某1家的院子内。曹某2走到张金宁身边，问张金宁一伙人为何打架，张金宁和他带的一伙人就冲到曹某2身边对他拳打脚踢，曹某2趁机躲进了曹某1的院子内，张金宁一伙的后生家继续用砖头朝曹某1房屋砸，后来村民陆续赶到，在村民的劝说下，张金宁带着一伙后生带着人离开了现场。（8）证人曹某4的证言，证明2011年的时候，其村里换届选举村主任，选举当天，其和曹某1一起在他家里。张金宁打了曹某1的电话质问曹某1为何选举不通知他，张金宁还在电话里说要去告曹某1，曹某1说已经通知了张金宁，叫他尽管去告。他们打电话的时候其就在曹某1的旁边，听到了通话内容。没过多久，其就听到别人说张金宁从外面带了一伙后生家到村里来，还先到其家里找其，其因为没有在家，张金宁就没有找到其，后来其到曹贵民家去玩了。没过多久就听说张金宁带了人打到了曹某1家，闭住了曹某1家的门。其就跟曹贵民一起赶到曹某1家，其们赶到的时候张金宁已经走了，曹某1家院子里被扔了一地砖头。（9）被害人曹某1的陈述，证明2013年下半年三塘乡蔡垅村村级换届选举村委会主任，地点在三塘乡蔡垅村蔡垅小学。参加的乡镇干部有王某5副乡长等人，其和几个乡干部在小学校门口聊天，接到张金宁电话，说：“村民选举，你通知都不通知我，你也不要当，你要挨打的紧”。其说：“电话都给你打了好多次，你不接。你要打人，就试一下看”。没一会儿，张金宁突然带了三、四十人持刀来到蔡垅小学，张金宁看到其就对其吼：今天就要打死你去。其看情况不对，就往家里跑，张金宁就带着一班人追，一直追到其家。其跑进家里并关上院子门，张金宁哥哥张金国和另外一个人挤进了其家院子。张金国和另一个人拿着刀，其就进家拿了一根防身棍，张金宁带着其他十几个人进不来，就围在外面捡石头往其家院里扔。后来村民听到动静到其家来，张金宁看到来了很多村民就离开了现场。（10）被告人张金宁的供述与辩解，证明大概是2011年12月份的时候，其当时在三塘乡街上，接到三塘乡副乡长王某5的电话，说蔡垅乡村委会村干部选举，问其怎么没有来，其说没有接到通知，挂了电话其就打了蔡垅村书记曹某1的电话，问他为什么不通知其。曹某1说叫人打电话通知其，其说没有接到有人打电话。曹某1说没有接到就没有接到，你这样的干部通知不通知无所谓，当时其就很生气。认为曹某1剥夺其被选举的资格，然后其就开一部桑塔纳小汽车到蔡垅村去，在路上其遇到从蔡垅小学方向过来的曹某1，其就要跟曹某1说这个事情，曹某1就直接往回走，接着其俩就隔空对骂，当时来了好多村里的老百姓，村里干部曹某2也过来了，曹某2过来了以后就用拳头打了一下其脖子，其就用右手拳头也打了一下曹某2，然后被很多人劝开了。其哥哥张某9和姐姐张某10在场，其姐张某10拉着其，抱着其，叫其不要和曹某1吵，其哥哥张某9也劝了其。（11）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明2011年张金宁竞选村干部的时候叫人去闹事这件事其听说过，但是其没有参与，张金宁叫了十来个人去，张某3去了的。（12）辨认笔录，证明舒伟伟辨认出2011年被张金宁叫到瑞洪镇竞选干部时闹事的张某3。2、2017年6月24日中午，舒伟伟、段某2、邬韩鹏、何某等人在余干县“九大碗”饭店参加程锦激儿子周岁宴。下午14时30分许，邬韩鹏等人先驾驶赣Ｅ×××**号白色陆风ＳＵＶ汽车离开饭店，何某驾驶赣Ｅ×××**号车载着程锦激、段某2、舒伟伟紧随其后。邬韩鹏驾车行驶至余干县“宴百家”（渔人码头）饭店附近时，与陈某1驾驶的赣Ａ×××**号本田轿车发生交通事故。陈某1下车后同邬韩鹏理论，并报警等待交警处理。邬韩鹏想要离开，陈某1不同意，程锦激随即用拳头击打陈某1的头部，舒伟伟和邬韩鹏、段某2紧接着也对陈某1拳打脚踢，并且追打至“宴百家”饭店门口。与陈某1同行的被害人万某1、路人吴某2在劝架过程中也遭到殴打，造成德胜××××百家路段因此发生交通拥堵。经鉴定，陈某1、万某1、吴某2的伤情均为轻微伤。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：（1）余干县人民法院（2019）赣1127刑初142号段某2寻衅滋事案刑事卷宗、余干县人民法院（2017）赣1127刑初280号邬韩鹏寻衅滋事案刑事判决书，证明本起犯罪事实及邬韩鹏、段某2因殴打陈某1等人被余干县人民法院以寻衅滋事罪判处有期徒刑八个月、拘役四个月。（2）鉴定文书，证明被鉴定人陈某1、万某1、吴某2的损伤评定为轻微伤。（3）证人王某6的证言，证明坐其老公（邬韩鹏）车子的其只知道绰号叫“维维”，当时参与殴打受害方的有其老公邬韩鹏、程锦激、段某2、“维维”，还有一个其不认识的人。“维维”上身穿白色Ｔ恤下身穿黑色长裤。当时的交通拥堵比较严重，堵得比较厉害。（4）证人吴某6、周某的证言，证明2017年6月14日下午2时许，余干县“宴佰家”门口发生斗殴的情况。（5）证人何某的证言，证明程锦激的儿子过周岁在“九大碗”酒店请客，其、“鹏鹏”、程锦激、段某2、“维维”等人都喝了酒。吃完饭后，“鹏鹏”等人就开白色陆风越野车离开了。在途经“宴佰家”酒店对面的马路上时，就看到“鹏鹏”的白色陆风越野车与一辆本田灰色小轿车发生碰撞，接着其、程锦激、段某2和“维维”下了车过去看看情况。接着“鹏鹏”就与本田灰色小轿车的车主理论此事，本田灰色小轿车的车主称自己是余干县公安局的民警，此事得等交警来处理。说完，程锦激就开始用拳头打本田灰色小轿车的车主，打了几拳后，站在旁边和本田灰色小轿车车主一起的男子喊道：“我们是余干县公安局的民警，不要动手打人”，但“鹏鹏”和段某2不听继续对本田灰色小轿车的车主进行拳打脚踢，本田灰色小轿车的车主被打后就往宴佰家酒店跑，“鹏鹏”和段某2就去追并边追边打。其看到后就过去拦住他们，拉开一会，“鹏鹏”又冲过去对本田灰色小轿车的车主打了几拳。看到后其又过去拦“鹏鹏”。拦住了之后，“鹏鹏”就准备开白色陆风越野离开，对方本田灰色小轿车的车主就拦在白色陆风越野车前面不让离开，“鹏鹏”就发动车子并往前开，对方本田灰色小轿车的车主就死死拦在白色陆风越野车前面。后“鹏鹏”见离开不了就下了车，接着“维维”就上了白色陆风越野车并发动想要离开，但对方本田灰色小轿车的车主仍然拦在白色陆风越野车前面不让离开。接着“维维”和对方本田灰色小轿车的车主说了什么，然后“维维”就冲过去用拳头打本田灰色小轿车的车主，对方本田灰色小轿车的车主就往后退，接着另一名男子（其不认识）也冲去对本田灰色小轿车的车主拳打脚踢，然后“鹏鹏”又冲了过去对本田灰色小轿车的车主拳打脚踢，这次过程中，一名妇女和之前与本田灰色小轿车的车主一起的男子就救驾并在救驾的过程中也被打到，具体谁打到的其不清楚，“维维”，具体叫什么名字其不清楚。（6）证人段某2的证言，证明2017年6月24日下午2点多，其在余干县“九大碗”参加了程锦激儿子的周岁生日，何某就开车载着其和程锦激经过余干县渔人码头，看到邬韩鹏的白色陆风Ｘ7汽车和陈某1的本田锋范的汽车发生了交通事故，邬韩鹏和陈某1理论，其和程锦激、“维维”、何某就跑到邬韩鹏身后，当时陈某1报了警，并且等交警来处理，邬韩鹏不同意等交警来处理的方式，双方产生争执，程锦激就动手打了陈某1一拳，其和邬韩鹏就上去殴打陈某1并追陈某1打至渔人码头，当时陈某1表明自己的警察身份，其们一听是警察，就马上停手跑上了车。其、何某、程锦激上了何某的车，邬韩鹏、“维维”和邬韩鹏的老婆上了邬韩鹏的车，但是陈某1拦着邬韩鹏的车不让邬韩鹏走，接着邬韩鹏就下车和陈某1争吵并又发生了大家，“维维”和邬韩鹏又开始打陈某1，何某就下车劝架，“维维”和邬韩鹏等人就追陈某1打至农业银行。（7）被害人陈某1的陈述，证明2017年6月24日下午14时许，在余干县宴佰家附近，其因交通事故与邬韩鹏发生纠纷，后被邬韩鹏等人殴打的事实。（8）被害人万某1的陈述，证明2017年6月24日下午14时20分左右，在途经余干县上时，陈某1因交通事故与邬韩鹏发生纠纷，邬韩鹏等四五个人对陈某1拳打脚踢，其和吴某2在劝架过程中也被打。（9）被害人吴某2的陈述，证明2017年6月24日下午14时40分左右，其开车路过宴佰家附近，看到陈某1被人拳打脚踢，其去劝架时被对方推到一边，其也被打。（10）被告人舒伟伟的供述与辩解，证明2017年6月24日中午在德胜××××百家酒店附近，其和他人一起殴打过陈某1。当时是喝了酒出了交通事故，和对方车主（陈某1）吵了起来，加上喝了酒，冲动打了陈某1。当时在现场的有“鹏鹏”、其、还有程锦激。殴打陈某1一事没有被公安机关处理。后来其找舅舅去赔偿了陈某1并道歉，得到陈某1的谅解，但是陈某1没有出具谅解书。（11）何某辨认笔录、段某2辨认笔录,证明何某辨认出舒伟伟就是殴打陈某1外号叫“维维”的男子。段某2辨认出舒伟伟就是外号叫“维维”的男子。另查明：1、各被告人的归案情况：被告人张金宁于2019年4月21日被抓获归案；被告人李美霞于2019年4月20日被抓获归案；被告人余民华于2019年8月4日被抓获归案；被告人舒伟伟于2019年8月1日在广东省深圳市被抓获归案，2019年8月2日押解回上饶；被告人万文涛于2019年8月7日被抓获归案。该事实有上饶市公安局出具的归案情况说明予以证实。2、部分被告人的犯罪前科及刑罚执行情况：被告人舒伟伟因犯聚众斗殴罪2016年8月25日被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。重庆市渝中区人民法院（2016）渝0103刑初680号刑事判决书予以证实。3、部分被告人行政处罚情况：被告人舒伟伟因结伙斗殴2015年4月16日被余干县公安局行政拘留七日，该事实有余干县公安局余公（刑）决字[2015]0293号行政处罚决定书，余公（刑）审字[2015]0031号行政处罚审批表予以证实被告人万文涛因结伙斗殴2014年11月22日被余干县公安局行政拘留十五日。该事实有余干县公安局余公（刑）决字[2014]0865号行政处罚决定书予以证实。4、部分被告人婚姻登记情况：张金宁与王燕于2010年4月19日登记结婚，该事实有余干县民政局婚姻登记信息予以证实。李美霞与汤某22015年7月16日登记结婚，该事实有余干县民政局婚姻登记信息予以证实。李美霞儿子李官涛于2005年5月23日出生，女儿汤佳缘于2016年3月21日出生，该事实有人口信息查询予以证实。5、涉案财产情况：涉案查封的余干县碧桂园综合楼111、112、113、205号商铺为2018年10月30日王燕向余干县碧桂园房地产开发有限公司全款购买，该四间商铺系张金宁、王燕共同购买，该事实有查封通知书、商品房买卖合同、工商银行电子回单、婚姻登记信息、被告人张金宁的供述、王燕的陈述予以证实。涉案的位于余干县竹山万家的自建房一栋，无建房审批手续、无房产证，该自建房的土地性质为集体土地，系张金宁、王燕共同出资建造。该事实有证人盛闯德、任国雄、冯金勇、邹金淑等人的证言、余干县城市管理局证明、余干县城乡规划局违法建筑拆除决定书、余干县国土资源所证明、余干县太阳村委会证明、土地转让合同、收条、被告人张金宁的供述、王燕的陈述予以证实。涉案查封的位于余干县年办理产权登记，产权所有人登记为李美霞，该商品为按揭购买，按揭款已结清。该事实有查封通知书、余干县住建局查档证明、被告人李美霞的供述予以证实。涉案查封的位于南昌市青山湖区的商品房产权所有人登记为李美霞、李官涛，该套房屋为李美霞按揭购买，截止2019年5月17日，该按揭贷款剩余本金326405.56元未还。该事实有查封通知书、南昌市不动产登记信息查询结果、中国建设银行个人贷款对账单、被告人李美霞的供述予以证实。涉案查封的位于余干县年办理产权登记，产权所有人登记为李官涛，系李美霞、汤某2共同全款购买，该事实有查封通知书、余干县国土资源局出具的证明、婚姻登记信息、被告人李美霞的供述、汤某2的陈述予以证实。涉案查封的位于余干县（干越壹号）16栋2单元202、302室的商品房由李美霞、汤某22016年向江西省达江房地产开发有限公司全款购买，所有权人登记为汤佳缘，该事实有查封通知书、干越壹号认购协议书、客户缴款确认单、工商银行转账凭证、余干县国土资源局证明、余干县住建局查档证明、被告人李美霞的供述、汤某2的陈述予以证实。涉案查封的位于余干县紫阳名邸第一幢1-6,1-7号的商铺由李美霞2018年7月向江西盈丰房地产开发有限公司购买，房款系抵扣张某1工地欠李美霞工程款，该事实有商品房买卖合同、领条、收款收据予以证实。涉案查封的位于余干县紫阳名邸第12幢1单元103号商品房由李美霞2018年3月向江西盈丰房地产开发有限公司购买，房款系抵扣张某1工地欠李美霞工程款，该事实有查封通知书、商品房买卖合同、领条、收款收据、李美霞的供述予以证实。涉案查封的位于余干县祥源公寓2栋1-101至402的别墅由李美霞2017年11月向江西省鸿亚房地产开发有限公司购买，房款系抵扣李飞龙工地水泥漆工程款，该事实有查封通知书、查封清单、祥源国际公寓认购协议、祥源公寓2#信息明细表、李美霞的供述予以证实。涉案冻结的余干县爱心果商务信息咨询有限公司股权（张金宁16.6%、余民华30%）、江西奕泽实业有限公司股权（张金宁70%），系张金宁、余民华个人所有，以上事实有冻结财产通知书，股东冻结信息、企业信息、张金宁供述、余民华供述等证据予以证实。涉案冻结的余干县勇霞建材系个体工商户，经营者登记为李美霞，系李美霞个人所有，以上事实有冻结财产通知书，个体信息、经营者信息、被告人李美霞的供述等证据予以证实。公安机关依法冻结的被告人张金宁中国建设银行62×××00账户余额10954.74元，系张金宁、王燕共同共有，有婚姻登记信息、冻结财产通知书、张金宁的供述予以证实。公安机关依法冻结的李美霞中国邮政储蓄银行62×××71账户余额2591.28元，建设银行62×××99账户余额33669.05元，扣押的李美霞和汤某2处现金440000元，系李美霞、汤某2共同共有，以上事实有冻结财产通知书、扣押物品清单、婚姻登记信息、李美霞的供述予以证实。公安机关依法冻结的张煌长中国建设银行20×××85账户金额417422.93元，万文通中国建设银行62×××77账户金额274945.54元，系李美霞做余干县农商大市场的土方工程支付给村小组的管理费，以上事实有冻结财产通知书、李美霞的供述、张煌长的证言、万文通的证言予以证实。涉案扣押的王燕名下赣Ｍ×××**奔驰Ｇ450汽车一辆，为张金宁、王燕夫妻共同所有，该事实有扣押清单、协助查封通知书、婚姻登记信息、张金宁的供述、王燕的证言予以证实涉案扣押的王燕名下赣Ｅ×××**奔驰Ｇ450汽车一辆，为案外人阮雪娇所有，已办理车辆过户登记手续，过户后车牌号赣Ｅ×××**，以上事实有借条、抵债协议、发票、机动车信息查询结果单、王燕的证言、阮雪娇的证言予以证实。涉案扣押的李美霞名下赣Ｌ×××**大众汽车一辆、汤某2名下赣Ｅ×××**江铃汽车一辆，为李美霞、汤某2共同所有，以上事实有扣押决定书、扣押物品清单、婚姻登记信息、李美霞的供述、汤某2的证言等证据予以证实。涉案冻结的江西仙腾贸易有限公司股权（张金宁20%、余民华10%）实际系李美仙、李飞龙所有，涉案冻结的余干县完美主题酒店股权实际系李美仙所有，以上事实有上饶市中级人民法院（2019）赣11刑初29号刑事附带民事判决书，江西省高级人民法院（2020）赣刑终43号刑事判决书予以证实。其他全案性证据还有：1、上饶市公安局立案决定书，证明上饶市公安局2019年4月18日对刘天才等人组织、领导、参加黑社会性组织案立案侦查。2、江西省上饶市中级人民法院指定管辖决定书，证明被告人张金宁等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织一案指定本院按照第一审程序审理。3、被告人张金宁等五人的户籍资料，证明被告人张金宁、李美霞、余民华、舒伟伟、万文涛均已满十八周岁，犯罪时达到刑事责任年龄。4、余干县公安局出具的被告人李美霞姓名变更情况，证明“李冰冰”系嫌疑人李美霞2013年11月19日前的曾用名。原判认为，被告人张金宁积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人强买强卖商品，其行为构成强迫交易罪；非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；指使他人强行入住他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪；纠集多人持械任意追逐殴打他人，其行为构成寻衅滋事罪。被告人张金宁在强迫交易、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人张金宁在侦查起诉阶段未承认自己的犯罪事实，庭审中如实供述自己的犯罪事实，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人张金宁一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告李美霞积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人强买强卖商品，其行为构成强迫交易罪；敲诈勒索公私财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪。被告人李美霞在强迫交易、敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李美霞在审查起诉阶段未承认自己的犯罪事实，在庭审阶段如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。被告人一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人余民华积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；指使他人强行入住他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。被告人余民华在非法拘禁、非法侵入住宅共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人余民华认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人舒伟伟积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人强买强卖，其行为构成强迫交易罪；非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；强行入住他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪；随意殴打他人，其行为构成寻衅滋事罪。被告人舒伟伟在强迫交易、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人舒伟伟2016年8月25日因犯聚众斗殴罪被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，在缓刑考验期间，仍积极参加黑社会性质组织并实施违法犯罪活动，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人自愿如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人舒伟伟认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人万文涛参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人强买强卖，其行为构成强迫交易罪；非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；强行入住他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪。被告人万文涛在非法侵入住宅共同犯罪中起主要作用，系主犯，在非法拘禁、强迫交易共同犯罪中起次要作用，系从犯。被告人万文涛归案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人万文涛一人犯数罪，依法应予数罪并罚。被告人万文涛认罪认罚，可以依法从宽处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第五条、第十二条、第十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决：一、被告人张金宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。二、被告人李美霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。三、被告人余民华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。四、撤销重庆市渝中区人民法院（2016）渝0103刑初680号刑事判决对被告人舒伟伟犯聚众斗殴罪判处有期徒刑二年，缓刑二年的缓刑部分；被告人舒伟伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元。五、被告人万文涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。宣判后，张金宁、李美霞、舒伟伟不服，提出上诉。张金宁上诉提出：1、上诉人在羁押期间，有检举他人贩卖毒品犯罪的行为，应依法认定有重大立功情节；2、上诉人位于余干县竹山万家的自建房系家庭唯一住房，现有家庭成员六人居住其中，该自建房应当予以返还并保留被抚养人相应的抚养费份额。请求二审法院依法予以改判。张金宁的辩护人认为，1.在一审宣判前，张金宁检举他人犯罪，具有重大立功情节，属法定减轻刑罚的量刑情节；2.上诉人张金宁家庭自建房屋属于夫妻共同财产，且是唯一住房，应予以返还；3.没收个人财产时应当依法保留张金宁对抚养人、赡养人相应的抚养费、赡养费份额。建议二审法院做出一个客观、公正的判决。李美霞上诉提出：1、原审判决对上诉人犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪量刑均过重。2、财产处置方面：原审判决没收上诉人位于余干县（证号：20050490）房产错误，该房产系上诉人的合法财产，与黑恶势力及违法犯罪活动无关，不应当没收；原审判决没收上诉人位于南昌市青山湖区（证号：洪房权证湖字第**、洪房湖共字第××号）房产错误，2015年7月上诉人与汤某2结婚后，婚后还贷和增值部分应当属于夫妻共同财产，为汤某2保留一半的份额。原审判决没收上诉人位于余干县、余干县祥源公寓2栋1-101至401别墅一栋的房产错误，该四处房产属于上诉人夫妻共同财产，依法应保留一半的份额。请求二审法院查明事实，依法改判。李美霞的辩护人认为，1.李美霞未曾指挥过该组织的成员去实施违法行为，亦无需听命于该组织的其他成员，在组织实施的犯罪活动中未起到主动作用，李美霞不属于组织中的骨干成员；2.（1）涉案查封的位于南昌市青山湖区的商品房，系李美霞2010年按揭购买，所有权登记为李美霞、李官涛。虽然是李美霞婚前购买，但该房屋系按揭购买，汤某2与李美霞2015年7月16日登记结婚后，两人共同还贷，故该房屋自2015年7月16日后增值部分系夫妻共同财产，其中50%汤某2有权享有，不应一并没收。（2）涉案查封的位于余干县祥源公寓2栋1-101至401别墅，系李美霞的弟弟李飞龙抵债给李美霞，因李美霞给李飞龙做的水泥漆工程款未结算，李飞龙以该房产折抵，该房产系合法取得，且未用于支持该组织存在、发展和实施违法犯罪活动，不应当被没收，即便没收也应当保留李美霞丈夫汤某2所有的部分。（3）涉案查封的位于余干县紫阳名邱第一幢1-6,1-7号的商铺、位于余干县紫阳名邱第******商品房，虽然房款系张某1工地所欠工程款抵扣，但是李美霞与张某1之间确实存在交易，李美霞确实为张某1提供建材，即便构成犯罪，但李美霞确实投入了成本是属实的，李美霞所投入的成本系夫妻共同财产，其丈夫汤某2享有50%，故上述房产不应当全部没收。建议二审法院依法审查并作出公正判决。舒伟伟上诉提出：上诉人在爱心果公司系一般员工，实施非法拘禁、非法侵入他人住宅犯罪行为均系受爱心果公司其他成员的指使，因此，原审判决认定上诉人为组织的积极参加者错误，请求二审法院查明事实，依法从轻改判。舒伟伟的辩护人认为，1.一审法院认定上诉人舒伟伟构成寻衅滋事罪，属认定事实错误。该事件在本质上属于民事纠纷，应受民事法律关系调整，而不应当作为违法犯罪评价，依法不构成寻衅滋事罪。2.上诉人舒伟伟在强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪中起次要作用，属于从犯，一审法院认定上诉人舒伟伟系主犯，明显错误。3.一审法院量刑畸重、罚金数额过高。请求二审法院在查明事实的基础上，依法重新作出公正的判决。二审法院查明事实与一审判决认定事实一致。二审期间，横峰县公安局禁毒大队于2020年9月2日出具张金宁提供线索情况说明，证明该大队于2020年8月7日接到横峰县看守所《看守所犯罪线索转递函》：横峰县看守所在押人员张金宁从同监室在押人员龚正保处了解到龚正保于2019年4、5月份，多次从曾某手中购买毒品且数量较大。该大队接到线索转递函后，立即找到张金宁进行线索核查，目前，张金宁提供的线索仍在核查中。原审判决认定上述事实的证据均经一审庭审举证、质证，证据的来源合法，客观真实，且能够相互印证，能够证明本案事实，本院予以确认和采信。针对上诉人及辩护人的上诉及辩护意见，本院综合评判如下：1.关于上诉人李美霞及其辩护人的上诉及辩护意见：（1）李美霞的辩护人提出李美霞未曾指挥过该组织的成员去实施违法行为，亦无需听命于该组织的其他成员，在组织实施的犯罪活动中未起到主要作用，李美霞不属于组织中的骨干成员的意见，经查，李美霞因与刘天才、李美仙的特殊身份关系，相互紧密联系，多次实施有组织的违法犯罪活动，在建材及奶粉市场获取巨额非法利益，对组织聚敛财物起到了重要作用，系积极参加者中的核心人员，原审法院据此认定李美霞为组织中的骨干成员正确。（2）李美霞提出原审判决对其犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、敲诈勒索罪量刑均过重的上诉意见，本院认为，原审法院根据李美霞在本案中的犯罪事实、情节及社会危害性，对其作出的量刑适当，应予维持。（3）财产处置部分：根据有关法律规定，犯罪分子被判处没收个人全部财产后，只要是犯罪分子个人所有的财产、实际控制的财产、出资购买的财产、转移至他人名下的财产，包括其个人所有的全部财产和家庭中共有财产的个人部分，全部都应当被没收。经查，余干县（证号：20050490）房产系李美霞与汤某2婚前即2005年购买，系李美霞个人所有的财产，原审判决没收正确；上诉人位于余干县的三处房产，经查，该三处房屋的房款来源于抵扣张某1工地欠李美霞的工程款，即该三处房产系李美霞用强迫交易违法所得购置，原审判决依法判决予以没收正确；上诉人位于余干县祥源公寓2栋1-101至401别墅一栋的房产，经查，该房屋系2017年11月向江西省鸿亚房地产开发有限公司购买，房款来源于抵扣李飞龙工地水泥漆工程款，故该房屋系李美霞与汤某2婚后购置的夫妻共同财产，依法应当保留李美霞配偶一半的份额，原审判决未保留李美霞配偶一半的份额而对该房产全部没收不当，应予纠正，上诉人的此项上诉理由成立，本院予以采纳。南昌市青山湖区（证号：洪房房权证湖字第**、房湖共字第××号）房产系李美霞于2010年购买（按揭款尚未还清），李美霞提出2015年7月其与汤某2结婚后，汤某2与李美霞共同偿还贷款的部分应当属于夫妻共同财产，汤某2拥有一半份额的理由成立，本院予以采纳。2、关于张金宁及其辩护人的上诉及辩护意见：（1）张金宁提出其在羁押期间，有检举他人贩卖毒品犯罪的行为，应依法认定有重大立功情节，经查，张金宁在羁押期间确有检举他人犯罪的行为，但公安机关根据张金宁提供的线索，正在核查中，尚未查证属实，故不能认定张金宁具有立功表现；（2）位于余）位于余干县竹山万家的自建房该房屋无建房审批手续，无房产证，该自建房的土地性质为集体土地，原审法院据此对该自建房作出的处置并无不当，张金宁要求予以返还的理由不成立，本院不予采纳。根据《刑法》第五十九条规定，没收全部财产的，应当对犯罪分子及其抚养的家属保留必需的生活费用，故张金宁提出给被抚养人保留生活必需费用的意见符合法律规定，本院予以采纳，可在执行程序中予以保留。3、关于舒伟伟及其辩护人提出的上诉及辩护意见：（1）舒伟伟提出原审判决认定其为组织的积极参加者错误的上诉意见，经查，舒伟伟多次参与组织内的强迫交易、非法拘禁犯罪活动，且在参加组织内的活动时，对被害人实施了殴打等行为，原审法院据此认定其为积极参加者并无不当，其提出应认定为一般参加者的意见，本院不予采纳。（2）舒伟伟的辩护人提出舒伟伟不构成寻衅滋事罪的意见，经查，舒伟伟对陈某1实施了拳打脚踢的行为，与邬韩鹏、段某2等人共同造成陈某1等人轻微伤，并造成德胜大道“宴百家”路段发生交通拥堵，符合寻衅滋事罪的构成要件，其行为构成寻衅滋事罪，辩护人的此项辩护意见不成立，本院不予采纳。（3）经查实，舒伟伟在强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪中均行为积极，起主要作用，原审据此认定其为主犯并无不当，辩护人提出舒伟伟在以上共同犯罪中系从犯的意见不成立，本院不予采纳。（4）原审法院根据舒伟伟在本案中的犯罪事实、情节及社会危害性，对其作出的量刑及判处的罚金并无明显不当，且舒伟伟在一审诉讼阶段自愿认罪认罚，原审法院已对舒伟伟适用认罪认罚从宽制度，辩护人提出原判量刑过重，罚金判处过高的辩护意见不成立，本院亦不予采纳。本院认为，上诉人张金宁积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人强买强卖商品，其行为构成强迫交易罪；非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；指使他人强行入住他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪；纠集多人持械任意追逐殴打他人，其行为构成寻衅滋事罪，依法应予惩处并予数罪并罚。张金宁在强迫交易、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人张金宁在侦查起诉阶段未承认自己的犯罪事实，庭审中如实供述自己的犯罪事实，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。上诉人李美霞积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人强买强卖商品，其行为构成强迫交易罪；敲诈勒索公私财物，数额巨大，构成敲诈勒索罪（未遂），依法应予惩处并予数罪并罚。李美霞在强迫交易、敲诈勒索共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人李美霞在审查起诉阶段未承认自己的犯罪事实，在庭审阶段如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。上诉人舒伟伟积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人强买强卖，其行为构成强迫交易罪；非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；强行入住他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪；随意殴打他人，其行为构成寻衅滋事罪，依法应予惩处。舒伟伟在强迫交易、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事共同犯罪中起主要作用，系主犯。舒伟伟2016年8月25日因犯聚众斗殴罪被重庆市渝中区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，在缓刑考验期间，仍积极参加黑社会性质组织并实施违法犯罪活动，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人自愿如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚，舒伟伟认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人余民华积极参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；指使他人强行入住他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪，依法应予惩处并予数罪并罚。余民华在非法拘禁、非法侵入住宅共同犯罪中起主要作用，是主犯。余民华归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。余民华认罪认罚，可以依法从宽处理。原审被告人万文涛参加黑社会性质组织，其行为构成参加黑社会性质组织罪；以暴力、威胁手段强迫他人强买强卖，其行为构成强迫交易罪；非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；强行入住他人住宅，其行为构成非法侵入住宅罪，依法应予惩处并予数罪并罚。万文涛在非法侵入住宅共同犯罪中起主要作用，系主犯，在非法拘禁、强迫交易共同犯罪中起次要作用，系从犯。万文涛归案后如实供述自己的罪行，系坦白，万文涛认罪认罚，可以依法从宽处理。原审法院根据各上诉人及原审被告人在本案中的犯罪事实、情节及社会危害性，对各上诉人及原审被告人的量刑适当，张金宁、李美霞、舒伟伟关于量刑部分的上诉理由不成立，本院不予采纳。李美霞及其辩护人对李美霞位于余干县祥源公寓2栋1-101至401别墅、位于南、位于南昌市青山湖区两处房产处置提出的上诉理由成立以采纳。综上，原审法院对该案认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，但对李美霞的部分财产处置不当，应予纠正；此外，原审法院对本案适用法律不完整，遗漏引用《中华人民共和国刑法》第五十二条、第五十五条第一款、第五十九条第一款，遗漏表述李美霞敲诈勒索系未遂，本院予以补正。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第二百二十六条、第二百三十八条第一款、第二百四十五条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十五条第一款、第五十九条第一款，第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第五条、第十二条、第十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》第六条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持江西省铅山县人民法院（2020）赣1124刑初14号刑事判决中对张金宁、李美霞、舒伟伟、余民华、万文涛的定罪量刑部分，即一、被告人张金宁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。二、被告人李美霞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，并处没收个人全部财产，剥夺政治权利二年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币三万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，剥夺政治权利二年，并处没收个人全部财产。三、被告人余民华犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。四、撤销重庆市渝中区人民法院（2016）渝0103刑初680号刑事判决对被告人舒伟伟犯聚众斗殴罪判处有期徒刑二年，缓刑二年的缓刑部分；被告人舒伟伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币六万元。五、被告人万文涛犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。二、变更涉案财产处置清单中有关李美霞位于余干县祥源公寓2栋1－101至401别墅一栋的处理意见为：没收房产价值的50%（详见财产处置清单）。三、变更涉案财产处置清单中有关李美霞、李官涛位于南昌市青山湖区（证号：洪房权房权证青山湖区字第**、权证房权证青山湖区字第**）意见为：没收（其中李美霞与汤某2婚续期间已支付的按揭款的50%返还汤某2）本判决为终审判决。审判长  郑享华审判员  邱艳红审判员  韩 欢二〇二〇年九月十六日法官助理卓雯玉书记员焦成莹附：没收财产清单（依照《中华人民共和国刑法》第五十九条的规定执行）            名称              类别              内容              处理意见                  王  燕              房产              余干县碧桂园综合楼111号商铺              没收房产价值的50%                  王  燕              房产              余干县碧桂园综合楼112号商铺              没收房产价值的50%                  王  燕              房产              余干县碧桂园综合楼113号商铺              没收房产价值的50%                  王  燕              房产              余干县碧桂园综合楼205号商铺              没收房产价值的50%                  张金宁              房产              余干县竹山万家的自建房              坐落于余干县竹山万家的自建房所占用的土地予以追缴，返还集体经济组织；该地块上的房屋及其附属物予以没收，由相关部门依法处理。                  李美霞              房产              余干县玉亭镇财富商城B1区1号商铺（证号：20050490）              没收                  李美霞              房产              余干县玉亭镇紫阳名邸第一幢1-6号              没收                  李美霞              房产              余干县玉亭镇紫阳名邸第一幢1-7号              没收                  李美霞      李官涛              房产              南昌市青山湖区上坊路99号书香雅苑6号楼2单元706室（证号：洪房权证青山湖区字第**、洪房权证青山湖区字第**）              没收（其中李美霞与汤勇婚续期间已支付的按揭款的50%返还汤勇）                  李官涛              房产              余干县玉亭镇久亿加州阳光1单元201室（证号：赣[2017]余干县不动产权第0004752号）              没收房产价值的50%                  汤佳缘              房产              余干县玉亭镇世界大道中英文学校门东1号16栋2单元202室              没收房产价值的50%                  汤佳缘              房产              余干县玉亭镇世界大道中英文学校门东1号16栋2单元302室              没收房产价值的50%                  李美霞              房产              余干县祥源公寓2栋1-101至401别墅一栋              没收房产价值的50%                  李美霞              房产              余干县玉亭镇紫阳名邸第12幢1单元103室              没收                  余干县爱心果商务信息咨询有限公司              股权              张金宁16.6%      余民华30%              没收                  江西奕泽实业有限公司              股权              张金宁70%              没收                  余干县勇霞建材              个体工商户              经营者李美霞100%              没收                  张金宁                            建设银行6214662081080000 10,954.74元              没收50%                  李美霞                            邮政银行6217994330010339771      2,591.28元              没收50%                  李美霞                            建设银行6214662082260999      33,669.05元              没收50%                  李美霞                            现金44万元              没收50%                  张煌长                            建设银行2080059980110047985      417,422.93元              返还                  万文通                            建设银行6236692080000958677      274,946.54元              返还                  王  燕              车辆              赣M063**奔驰200              没收车辆价值的50%                  王  燕              车辆              赣EN00**（现车牌号为赣ES77**）奔驰G450              返还                  李美霞              车辆              赣L166**大众汽车              没收车辆价值的50%                  汤  勇              车辆              赣E23S**江铃汽车              没收车辆价值的50%                  余民华              房产              余干县玉亭镇东街育才楼2栋3单元501室              返还                  余民华              车辆              赣E1U0**江淮汽车              返还