湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书(2019)鄂0102刑初1500号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人肖劲涛，男，1976年8月9日出生于湖北省武汉市，汉族，大学文化，中共党员，原系湖北三环劲通汽车有限公司董事长、总经理，湖北三环汽车投资有限公司常务副总经理、董事，武汉三环泽通汽车有限公司法定代表人、董事长，户籍地武汉市武昌区。因涉嫌职务违法犯罪于2019年3月29日由武汉市江岸区监察委员会采取留置措施；因涉嫌犯挪用公款罪、受贿罪于2019年9月29日被刑事拘留，同年10月9日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。辩护人胡进，湖北民本律师事务所律师。武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉［2019］1311号起诉书指控被告人肖劲涛犯挪用公款罪、受贿罪，于2019年11月12日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。湖北省武汉市中级人民法院以（2019）鄂01刑辖123号指定管辖决定书，指定本院审理此案。本院在审理过程中，发现本案不宜适用简易程序审理，于2019年12月12日决定转为普通程序审理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员郑虹出庭支持公诉，被告人肖劲涛及其辩护人胡进均到庭参加了诉讼。审理中，武汉市江岸区人民检察院建议本院延期审理二次，并提请恢复审理。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控：（一）挪用公款的犯罪事实2011年，廖某投资人民币300万元（币种下同）入股三环集团有限公司（下称三环集团）的下属企业湖北三环劲通汽车有限公司（下称三环劲通公司）的子公司武汉三环泽通汽车有限公司（下称三环泽通公司）。2015年，廖某多次向舒某（原三环集团董事长，另案处理）、被告人肖劲涛提出按照原出资额退股请求，因三环泽通公司长期亏损，舒某、肖劲涛均表示不能按照原出资额退股。2016年下半年，舒某接受廖某的请托，为使三环泽通公司盈利后能按廖某原出资额300万元退股，与肖劲涛预谋，由三环集团给三环劲通公司2000万元，再由三环劲通公司转借给三环泽通公司，将该款用于三环泽通公司与三环成套公司共同投资钢材项目，并按投资比例分配利润。2016年11月22日，被告人肖劲涛代表三环劲通公司以年底乘用车进入销售旺季需要备货资金为由，向三环集团借款2000万元，舒某未经集体研究即在借款报告上签批同意。同年11月24日，三环集团与三环劲通公司签订借款协议并向三环劲通公司转账2000万元。同日，肖劲涛安排将该款转给三环泽通公司。次日，三环泽通公司按照与三环成套公司签订的协议将该2000万元转账至三环成套公司，用于投资经营钢材。三环成套公司经营钢材获利后，将利润182.355万元支付给三环泽通公司。2017年3月，三环泽通公司进行了资产评估，三环劲通公司根据评估结果收购了廖某所持三环泽通公司的股份，并支付300万元股权转让款。2018年2月13日，三环成套公司依照协议直接将2000万元投资款通过转账归还给三环劲通公司。同日，三环劲通公司通过转账归还三环集团2000万元。（二）受贿的犯罪事实1.收受郑某价值22.6万元高尔夫俱乐部会员卡2012年上半年，湖北紫星汽车贸易有限公司（下称紫星汽贸公司）股东郑某曾向被告人肖劲涛表示想要投资中高端汽车品牌。同年7月，三环劲通公司拟成立潜江三环劲通公司，肖劲涛将该消息告诉郑某，郑某表示想投资潜江三环劲通公司。2013年3月，湖北三环汽车投资有限公司（下称三环汽投公司）常务副总经理肖劲涛，在全面负责管理三环劲通公司期间，以三环汽投公司名义向三环集团申请将郑某增加为潜江三环劲通公司的自然人股东，并获得三环集团批准。同年5月，郑某以紫星汽贸公司出资150万元入股潜江三环劲通公司。同年6月29日，郑某以紫星汽贸公司的名义在驿山高尔夫俱乐部购买了3张会员卡（价值68万元），为感谢肖劲涛促成其在潜江三环劲通公司的投资，将其中1张价值22.6万元的副卡登记在肖劲涛个人名下并送给肖劲涛。嗣后，肖劲涛用该卡在驿山高尔夫俱乐部消费并缴纳会员年费。2015年10月，因紫星汽贸公司法定代表人陈某与郑某之间因公司资金问题发生矛盾，陈某要求肖劲涛将驿山高尔夫会员卡的钱归还给紫星汽贸公司。肖劲涛为避免紫星汽贸公司股东之间的矛盾使其收受该会员卡一事被发现，遂于同月16日将22万元转给紫星汽贸公司。2.收受朱某2装修款41605.19元2017年，被告人肖劲涛的胞兄肖某购置武汉市东西湖区沿海赛洛城七期5栋1单元9层2号房屋一套供其母亲居住，并准备装修该房屋，便要肖某介绍一家装修公司。肖劲涛安排与三环劲通公司有装修业务往来的武汉市精艺装饰工程有限公司（下称精艺装饰公司）的法定代表人朱绍林（另案处理）与肖某联系上述房屋装修事宜。2018年上半年，朱某2以精艺装饰公司名义安排项目经理田某为该房屋进行了装修，装修款预算价格为41605.19元，精艺装饰公司为此支付给田某共计4万余元。同年4月，该房屋装修完工后，肖某将5万元装修款通过微信转账给肖劲涛，请肖劲涛与朱某2结算该装修款。嗣后，朱某2到三环劲通公司结算双方公司的装修工程款时，肖劲涛向朱某2提出结算上述房屋的装修款，朱某2表示不用支付，但希望肖劲涛帮忙结算三环劲通公司拖欠的精艺装饰公司工程款，肖劲涛即安排公司人员为其办理了部分工程款结算。案发后，肖劲涛的家属退出赃款4万元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了被告人的供述和辩解；证人证言；书证；到案经过；检查笔录；视听资料等证据材料。公诉机关认为，被告人肖劲涛身为国家工作人员，利用职务上的便利，伙同他人挪用公款归个人使用，数额巨大、进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪。被告人肖劲涛在涉嫌挪用公款罪中系从犯。被告人肖劲涛利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。被告人肖劲涛对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，自愿认罪认罚，并已签署了书面的认罪认罚具结书。被告人肖劲涛的辩护人提出肖劲涛在挪用公款中系从犯，挪用的款项已全部归还，受贿的款项也将全部退还，肖劲涛自愿认罪认罚，希望法庭对其从轻或减轻处罚。经审理查明：2012年至2018年期间，被告人肖劲涛担任湖北三环劲通汽车有限公司董事长、总经理，湖北三环汽车投资有限公司常务副总经理、董事及武汉三环泽通汽车有限公司法定代表人、董事长期间，伙同三环集团有限公司董事长舒某挪用公款2000万元；利用职务上的便利，为他人谋取利益，收受他人财物共计27万元。具体事实如下：（一）挪用公款的事实2011年，廖某投资300万元入股三环集团的下属企业三环劲通公司的控股公司三环泽通公司。2015年，廖某多次向舒某、被告人肖劲涛提出按照原出资额退股请求，因三环泽通公司长期亏损，舒某、肖劲涛均表示不能按照原出资额退股。2016年下半年，舒某接受廖某的请托，为使三环泽通公司盈利后能按廖某原出资额300万元退股，与肖劲涛预谋，由三环集团给三环劲通公司2000万元，再由三环劲通公司转借给三环泽通公司，将该款用于三环泽通公司与三环成套公司共同投资钢材项目，并按投资比例分配利润。2016年11月22日，被告人肖劲涛代表三环劲通公司以年底乘用车进入销售旺季需要备货资金为由，向三环集团借款2000万元，舒某未经集体研究即在借款报告上签批同意。当月24日，三环集团与三环劲通公司签订借款协议并向三环劲通公司转账2000万元。同日，肖劲涛安排将该款转给三环泽通公司。次日，三环泽通公司按照与三环成套公司签订的协议将该2000万元转账至三环成套公司，用于投资经营钢材。三环成套公司经营钢材获利后，将利润182.355万元支付给三环泽通公司。2017年3月，三环泽通公司进行了资产评估，三环劲通公司根据评估结果收购了廖某所持三环泽通公司的股份，并支付300万元股权转让款。2018年2月13日，三环成套公司依照协议直接将2000万元投资款通过转账归还给三环劲通公司。同日，三环劲通公司通过转账归还三环集团2000万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：户籍证明、干部履历表、职务任免文件、企业基本情况及股权变革情况介绍、营业执照、工商登记资料；项目合作入账说明及借还款情况说明、借款请示、借款合同、借款协议、记账凭证、网上银行电子回单、申请付款凭单、银行付款回单、收据、增值税专用发票、合作协议、委托付款协议、还款通知单、收购请示、资产评估报告、股权转让合同等；证人舒某、张某1、廖某、梅某、宋某、童某、冯某、王某1、罗某、张某2等人的证言；被告人肖劲涛的供述和辩解、交代材料等证据。（二）受贿的事实1.收受郑某价值22.6万元高尔夫俱乐部会员卡2012年上半年，湖北紫星汽车贸易有限公司股东郑某曾向被告人肖劲涛表示想要投资中高端汽车品牌。同年7月，三环劲通公司拟成立潜江三环劲通公司，肖劲涛将该消息告诉郑某，郑某表示想投资潜江三环劲通公司。2013年3月，三环汽投公司常务副总经理肖劲涛，在全面负责管理三环劲通公司期间，以三环汽投公司名义向三环集团申请将郑某增加为潜江三环劲通公司的自然人股东，并获得三环集团批准。同年5月，郑某以紫星汽贸公司出资150万元入股潜江三环劲通公司。同年6月29日，郑某以紫星汽贸公司的名义在驿山高尔夫俱乐部购买了3张会员卡（价值68万元），为感谢肖劲涛促成其在潜江三环劲通公司的投资，将其中1张价值22.6万元的副卡登记在肖劲涛个人名下并送给肖劲涛。嗣后，肖劲涛用该卡在驿山高尔夫俱乐部消费并缴纳会员年费。2015年10月，因紫星汽贸公司法定代表人陈某与郑某之间因公司资金问题发生矛盾，陈某要求肖劲涛将驿山高尔夫会员卡的钱归还给紫星汽贸公司。肖劲涛为避免紫星汽贸公司股东之间的矛盾使其收受该会员卡一事被发现，遂于同月16日将22万元转给紫星汽贸公司。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：关于肖劲涛职责和分工的说明、公司关系说明、关于在潜江市设立专营店的请示及批复、东风日产潜江4S店建设项目、股东会及董事会决议、股权转让协议、情况说明、银行流水及对账单、费用报销单、借支冲销及说明、记账凭证、银行收付款业务回单、驿山高尔夫俱乐部会员信息表；证人陈某、郑某的证言；被告人肖劲涛的供述和辩解、交代材料等证据。2.收受朱某2装修款4.4万元2017年，被告人肖劲涛的胞兄肖某购置武汉市东西湖区沿海赛洛城七期5栋1单元9层2号房屋一套供其母亲居住，并准备装修该房屋，便要肖某介绍一家装修公司。肖劲涛安排与三环劲通公司有装修业务往来的武汉市精艺装饰工程有限公司的法定代表人朱某2与肖某联系上述房屋装修事宜。2018年上半年，朱某2以精艺装饰公司名义安排项目经理田某为该房屋进行了装修，精艺装饰公司为此支付给田某共计4.4万元。同年4月，该房屋装修完工后，肖某将5万元装修款通过微信转账给肖劲涛，请肖劲涛与朱某2结算该装修款。嗣后，朱某2到三环劲通公司结算双方公司的装修工程款时，肖劲涛向朱某2提出结算上述房屋的装修款，朱某2表示不用支付，但希望肖劲涛帮忙结算三环劲通公司拖欠的精艺装饰公司工程款，肖劲涛即安排公司人员为其办理了部分工程款结算。2019年3月29日，湖北省监察委专案组与武汉市江岸区监察委调查人员依法到被告人肖劲涛住处通知其到案接受讯问。立案前，调查组初步掌握了肖劲涛涉嫌挪用公款、受贿的犯罪线索。肖劲涛到案后，能够积极配合调查工作，坦白交代其与舒某共同挪用三环集团公款2000万元、收受郑某送的价值22.6万元高尔夫俱乐部会员卡等犯罪事实，并主动交代其从朱某2处受贿装修款的犯罪事实。在本院审理期间，被告人肖劲涛的家属自愿代为退出赃款27万元，暂扣于本院。认定上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以采信的下列证据证实：房屋信息查询单、室内装修工程预算书、家装工程预算汇总表、微信聊天记录、微信转账记录、关于装修款的情况说明、转账明细、收条及朱某2的精艺装饰公司、湖北中源建设有限公司与三环劲通公司之间的装修工程施工合同、工程竣工验收证明、申请付款凭证、记账凭证、增值税专用发票；证人朱某2、肖某、黄某、田某、朱某1、王某2等人的证言；被告人肖劲涛的供述和辩解、交代材料；肖劲涛到案经过；暂收款票据等证据。对于辩护人提出的辩护意见。经查，在挪用公款的共同犯罪中，舒某作为三环集团的董事长，对该笔款项的使用具有一定的决定权，在挪用公款中系犯意发起者、行为组织者，起主要作用；被告人肖劲涛起次要或辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人肖劲涛归案后如实供述自己的罪行，能够认罪认罚，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。挪用的上述公款于案发前已全部归还，可从轻处罚。在受贿犯罪中，被告人肖劲涛已退出全部赃款，可从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。本院认为，被告人肖劲涛身为国家工作人员，伙同他人利用职务上的便利，挪用公款人民币2000万元归个人使用，进行营利活动，情节严重，其行为已构成挪用公款罪；利用职务上的便利，非法收受他人财物共计人民币27万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。对被告人肖劲涛应按照数罪并罚的原则予以判处。公诉机关指控被告人肖劲涛犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以确认。综合全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第十二条第一款、第三百八十四条第一款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第二项、第六十九条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第六条、第十九条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人肖劲涛犯挪用公款罪，判处有期徒刑五年；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月29日起至2025年9月28日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、暂扣于本院的涉案赃款人民币二十七万元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  张 灵审 判 员  年 凯人民陪审员  黄惠鸣二〇二〇年九月十七日书 记 员  祝先豪