西 安 市 新 城 区 人 民 法 院  陕 西 省 西 安 市 新 城 区 人 民 法 院  刑 事 判 决 书                           （2019）陕0102刑初560号 公诉机关西安市新城区人民检察院。被告人何某某，男，汉族，户籍所在地西安市新城区，住本市新城区。2019年7月12日因涉嫌犯诈骗罪被抓获，次日被刑事拘留，同年8月14日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。辩护人吕小莉，陕西志功律师事务所律师。西安市新城区人民检察院以新检诉刑诉（2019）543号起诉书指控被告人何某某犯诈骗罪，于2019年11月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市新城区人民检察院指派检察员肖建堂出庭支持公诉。被告人何某某及其辩护人吕小莉到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关于2020年1月15日向本院提出延期审理建议，经合议庭评议，同意对本案延期审理。2020年2月15日至2020年7月26日期间因不可抗力，本案中止审理。2020年7月27日本案恢复审理并重新计算审限。现已审理终结。西安市新城区人民检察院指控：2017年5月期间，被告人何某某向鱼某某（另案处理）谎称自己有能力办理公租房一事，并和鱼某某约定办理公租房一套收费3000元（何某某分得2000元，鱼某某分得1000元），后鱼某某将上述情况告知被害人张某某，张某某信以为真后告知自己亲友，先后有52人为申请公租房给张某某3000元，由张某某具体办理，张某某拿到钱后交给鱼某某（共计156000元），后鱼某某将145300元交给何某某办理，后因迟迟未能办理，2018年10月，何某某向鱼某某、张某某退款95000元。后为继续办理公租房一事，被害人张某某又给何某某31000元。另，被害人赵某某通过张某某认识何某某，被告人何某某通过同样办理公租房的理由收取赵某某9000元，公租房一事亦未办成。为了证实指控的犯罪，公诉机关向本院移送了相关证据。据此认为，被告人何某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，故建议对被告人何某某判处有期徒刑三年至五年。被告人何某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人辩称：起诉书指控被告人的罪名事实不清、证据不足，被告人占有的目的不明确，且被告人愿意主动退赔，请公正裁判。经审理查明：2017年5月期间，被告人何某某向鱼某某谎称自己有能力办理公租房，并称办理一套公租房收费人民币3000元，办理一个可以给鱼某某分得1000元。后鱼某某将该信息告诉张某某，张某某信以为真后告知自己亲友，后张某某先后经手将52人办理公租房的资料及每人3000元的费用共计156000元交给鱼某某，鱼某某又将资料及其中145300元交给何某某。后因公租房迟迟未能办理，2018年10月，何某某向鱼某某退款95000元。后为继续办理公租房一事，被害人张某某直接联系何某某并交给其31000元。另，被害人赵某某通过张某某认识何某某，被告人何某某以同样办理公租房的理由收取赵某某9000元，公租房一事亦未办成。本案审理期间，鱼某某将何某某退款95000元全部退还给张某某，被告人何某某亲属代为退赔被害人剩余全部损失90300元，并取得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、公安机关的受案登记表、立案决定书、指定管辖决定书、报案材料、抓获经过，证明2019年5月28日，被害人张某某到公安新城分局公园北路派出所报案称其于2017年8月至2019年5月28日期间被人以办理公租房为由诈骗。2019年6月26日，公安新城分局对该案立案侦查。2019年7月12日，西安市公安局指定该案由新城分局管辖。同日，被告人何某某被抓获。2、被害人张某某的陈述，证明2017年7月份左右，鱼某某当着她的面给何某某打了电话，在电话中何某某告诉她说他是房管局的，可以办理公租房。2017年8月中旬，她就将各种资料通过鱼某某交给何某某，并在提交资料之后陆续给鱼某某转了一万多元人民币，在转账之后，何某某告诉她最多半年时间公租房就可以办理下来。在这半年的时间她的闺蜜、妹妹、大学同学以及她老公的亲戚都某某说了这件事，都让她帮着找鱼某某、何某某办理公租房，于是她又给鱼某某转了14万多元用来帮她的亲戚朋友办理公租房。一直到2018年8月，她们办理公租房一点消息也没有，就问鱼某某，鱼某某找各种理由推脱，她们自己在网上也查不到办理公租房的信息。后她托朋友打听后发现何某某根本不是房管局的人，她就到何某某家中找他，打电话让他退钱，并在2018年10月报警。后何某某在2018年10月中旬给她退了4万多元，在退了4万元后，何某某将她带到一个“融侨社区”中，并找到一个社区的工作人员告诉她们说资料已经提交了，让她们耐心等待。到2019年初，何某某说如果要继续办公租房的话就还要把之前退的钱再交回来，于是2019年1月她就直接给何某某转了3.1万元。转账后她们就联系不上何某某和鱼某某了。她一共向鱼某某、何某某转账共计15万余元，鱼某某、何某某不给她退钱并告诉她办公租房是不掏钱的，之前交的钱都是学员的培训费。3、证人鱼某某的证言，证明2017年底或者2018年初，何某某告诉她说他可以给人办理公租房，她就想着找何某某帮她的学生办理公租房，还可以给自己的培训学校积攒人气。因何某某嘱咐不能以公租房的名义收钱，所以都是以培训费的名义按照3000元的标准收钱，她留1000元，给何某某2000元，加急办理需要掏加急费，但加急费都是直接给何某某，具体多少钱她不清楚。她将何某某可以办公租房的事情告知张某某后，张某某陆续找来52个人办理公租房，她共收取张某某156000元，开始她以办理公租房费用给张某某打的收条，后何某某让她按照培训及实习的名义打了收条，她通过现金和转账方式扣除提成费用外将钱转交给何某某。2018年10月10日，经对账，她将156000元中的145300元给了何某某，何某某出具了收据。何某某及妻子孙某某事后又退还给她95000元。她问过何某某如何办理公租房，何某某让她不要管，说有特殊的途径，她把办理公租房的资料交给何某某一年后见到资料还堆放在何某某家中，何某某应该没有真正去给张某某办理过公租房。4、证人赵某某的证言，证明她和张某某闲聊时，张某某给她说她认识一个房管局的工作人员，可以帮忙办理公租房。她通过微信以办理公租房的名义给张某某转账3000元，后有一个自称是房管局的工作人员给她打过电话，但是她也不知道是谁。2017年8月份左右她见过一次鱼某某，当时是去她的莲湖区残疾人中心办公室内填过一次公租房表格，鱼某某告诉她公租房六个月左右就能下来。她跟何某某一共见过两次面，第一次见面是因为交钱、交资料的事，她还帮几个朋友办公租房，但是何某某就告诉她如果接着办就还得再交钱，她就又给何某某交了6000元。第二次她见何某某是因为公租房的时间拖得太久了，她就问何某某办理公租房的进展情况。2019年5月份时何某某告诉她要和他签订一个培训合同，并叮嘱她说之前交的3000元不是用来办理公租房的，而是用来培训的，实际上她并没有和他签订培训合同，也没有接受过何某某和鱼某某提供的培训。后张某某给她退还过一部分费用，大概是1000元人民币。5、证人齐某某的证言，证明2017年他通过朋友认识张某某，张某某说她的一个朋友是房管局的，可以办理公租房，他就托张某某帮忙办理，张某某说最晚一年就可以把房子办理下来，办不下来可以退钱。于是，他以办理公租房的名义给张某某3000元，后过了半年何某某（电话中自称是房管局的工作人员）给他打电话说还要另行缴纳1000元的暂住证，但是他没有把钱给何某某。从2018年中一直到2019年春节，期间他也问过几次张某某具体的情况，但是都没有得到有效的答复，而且按照正常流程，比他晚申请公租房的人都已经进入摇号阶段了，而他这边还没有动静，他就觉得这个房子是办不下来了。6、证人徐某某的证言，证明2017年某天张某某说她认识房管局的何老师可以办理公租房，他就托张某某帮他母亲办理公租房。他在2017年11月份给张某某3000元现金以缴纳办理公租房的费用，并给他承诺说半年之内就可以给他母亲办理好公租房。后他问张某某办理公租房的进度，张某某就直接让他联系何老师。后他打电话联系何老师，何老师一开始说公租房资格还在审核当中，后来就说公租房房源紧张需要加钱，之后他跟家里的人商量了一下，觉得是骗人的。之后再给何老师打电话，何老师也不接电话了。他联系张某某，张某某说她也被骗了，最近在派出所处理这个事情。7、证人拜某某的证言，证明她通过张某某知道其朋友何某某是房管局的，有能力办理公租房。当时张某某给她承诺说一年左右可以把房子办理下来，办不下来可以退钱。她给张某某缴纳过3000元办理公租房的费用，张某某没有给她打收条。后到2018年中，有一个自称是房管局的人打电话跟她确认她的资料的问题。后她问张某某有关公租房的事情，张某某给她说最近查的比较严不好办，需要耐心等。她当时问了能不能加急，张某某说加急需要另加钱，但是她记不清楚加了多少钱。后她的表妹知道她在办理公租房的事情，她就给鱼某某3000元(当时张某某不在)，鱼某某给她说这钱收的是资料费，因为查的严不能说是办理公租房的费用。8、证人孙某某的证言，证明她知道何某某帮别人办理公租房的事情，但是何某某没有给她说过怎么帮别人办理公租房的，也不知道何某某每办理一个公租房的事情收取多少提成。何某某并没有办理培训学校，她们只是一起开办了一个招生办公室，这个招生办公室是挂靠在陕西电视大学名下的，她们负责为陕西电视大学招生，并不负责培训。她和鱼某某原来同在西安市莲湖区残疾人中心办公，她们招生办的办公室就是鱼某某转租给她的，鱼某某也收取别人的公租房资料和费用，鱼某某为了图方便就让她下班后将资料带回去给何某某，她不知道何某某和鱼某某是怎么接触到一起的。鱼某某有让她转交过3300元交给何某某，但是因为什么事情、什么时间她记不清楚了。后来因为何某某没有办成公租房的事情，要给鱼某某退钱，她和何某某共同给鱼某某退了95000元，其中何某某退了40000元，她退了55000元。9、收条、收据及转账截图，证明鱼某某收张某某156000元，后鱼某某将145300交给何某某，被告人何某某于2018年10月10日向鱼某某出具收据，确认收到鱼某某办事费145300元。10、被害人赵某某微信转账记录及聊天截图，证明被害人赵某某为办理公租房向何某某转账9000元。11、被害人张某某转账凭证，证明张某某直接向何某某转账31000元。12、被告人何某某及妻子孙某某给鱼某某的转账凭证截图，证明何某某及妻子孙某某退款共计95000元的事实。13、西安市住房和城乡建设局关于核实人员情况的函，证明何某某不是该单位工作人员。18、辨认笔录及照片，证明经混杂辨认，被害人张某某辨认出何某某、鱼某某。19、收条及谅解书，证明张某某收到鱼某某退还何某某的退款95000元，张某某、赵某某收到何某某亲属退赔的剩余损失90300元，并对何某某表示谅解。20、被告人何某某的供述和辩解，证明他是陕西国桥技校副校长，2017年9月份，他和鱼某某在莲湖区残疾人服务中心闲聊时，告诉鱼某某最近办理公租房的政策好，他可以给他的员工办理公租房。之后，鱼某某介绍他认识了张某某，张某某说想给她的亲属等人办理公租房，他就告诉鱼某某，如果想办理公租房，必须成为他学校的员工，或者与学校有一定关系才能帮忙办理（因为国家政策说明办理公租房不允许收取费用）。后鱼某某收集了一些人的信息，按照培训费的名义签了协议，培训费一个人3000元，他和鱼某某收取各自的培训费用，其中鱼某某收取1000元，他收取2000元，由鱼某某通过微信、支付宝、现金等方式陆续给付共计145300元（这些钱是张某某通过鱼某某让他办理公租房的事，他按照培训费收的钱）。之后他看没有人来培训，还告诉鱼某某收取的费用一定要跟公租房的事情扯开，如果想办理公租房就要成为学校的员工交纳培训费用。他帮人办理公租房就是自己去社区问政策，然后告诉交费用的人需要哪些手续。张某某通过鱼某某让他办理公租房的50余人和让他培训的50余人是相同的人，他收取的是培训费用，但是没有人来培训。因为张某某和鱼某某说他培训骗人，到家里闹，他和妻子于2018年10月份先后向鱼某某退款共计95000元。之后张某某、赵某某又找他办理公租房，张某某直接给他转款31000元，赵某某给他转款9000元。上述证据相互印证，足以认定。本院认为，被告人何某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪。西安市新城区人民检察院指控被告人何某某诈骗的事实及罪名成立，依法应予惩处。辩护人之辩称理由，经查，被告人以其有能力办理公租房为由骗取他人财物，有证人证言、微信聊天截图、收据等证据在卷佐证，故辩护人之辩称理由缺乏事实依据，不予采信。被告人自愿认罪认罚，依法可从轻处罚；被告人亲属已代为赔偿被害人全部损失并取得谅解，酌情对其从轻处罚。根据被告人何某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现以及社会危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人何某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币两万元(已缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。                                   审  判  长 李熹微                                人民陪审员  贺换梅                                人民陪审员  朱玉泉                                     二0二0年九月二十一日                                                      法官助理   徐凌君书  记  员   何  坤