湖北省武汉市江岸区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0102刑初510号公诉机关武汉市江岸区人民检察院。被告人朱美玲，女，1989年10月9日出生于湖北省枣阳市，汉族，大专文化，无职业，户籍地湖北省枣阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人杨巍，湖北行胜言律师事务所律师。被告人彭晓萍，女，1993年1月17日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省安陆市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月13日被刑事拘留，2020年1月18日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人曾梦林，湖北金楚律师事务所律师。武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉〔2020〕441-1号起诉书指控被告人朱美玲、彭晓萍犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员郑虹出庭支持公诉，被告人朱美玲及其辩护人杨巍、被告人彭晓萍及其辩护人曾梦林均到庭参加了诉讼。现已审理终结。武汉市江岸区人民检察院指控：2019年3月至9月期间，熊勇伙同黄某、向往（均另案处理）等人在武汉市江岸区百步亭万家汇商场开设“Jie's衣橱”服装店，同年11月至案发期间，熊勇伙同夏某2、程某（均另案处理）等人先后在江汉区菱角湖万达广场步行街、江岸区百步亭万家汇商场开设“PAMPAS名品”、“衣布搭”服装店，纠集渠流洋、高某、顾某、向某、王某1、文某（均另案处理）以及朱美玲、彭晓萍等人成立诈骗团伙，经预谋分工，由上述人员及被告人分别充当“键盘手”、“传号手”、“查号手”、“衣托女”、“店长”等角色，并雇佣“保安”、“店员”，共同实施“衣托诈骗”。“键盘手”冒充女性身份，通过互联网以“婚恋”、“交友”等名义搭讪男性网友，在获取对方身份及联系方式等信息后，通过该诈骗团伙建立的QQ群将信息发给“查号手”，由其在被害人信息资料库中查询被害人是否曾被此类方式诈骗过。核实被害人未曾被骗后，“键盘手”以虚构的女性身份约被害人到指定地点见面，并将被害人信息及虚构的女性信息等发给“传号手”，由“传号手”安排“衣托女”与被害人见面。“衣托女”以虚构的身份与被害人见面后，将被害人诱骗至“Jie's衣橱”、“PAMPAS名品”和“衣布搭”服装店，由“店长”安排“服务员”将廉价商品高价出售，引诱被害人为“衣托女”购买。事后，“衣托女”将商品交回上述服装店继续售卖，所得非法利润由上述被告人按比例分成。被告人朱美玲充当“衣托女”，通过上述方式骗取被害人兰某4570元（人民币，下同）、被害人杨某11030元；被告人彭晓萍充当“衣托女”，通过上述方式骗取被害人梅某11852元、被害人张某3720元。对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获经过、破案经过；被害人陈述；证人证言；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；微信聊天记录及转账截图等书证；常住人口基本信息；检查笔录；被告人的供述和辩解等证据材料。公诉机关认为，被告人朱美玲、彭晓萍以非法占有为目的，利用电信网络技术手段采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法判处。被告人朱美玲、彭晓萍对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。被告人朱美玲的辩护人认为，被告人朱美玲在本案中起辅助作用，系从犯；被告人朱美玲到案后认罪认罚、具有坦白、初犯偶犯、社会危害小等量刑情节，恳请法庭对被告人朱美玲从轻判决。被告人彭晓萍的辩护人认为，被告人彭晓萍自愿认罪认罚，系初犯偶犯，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2019年3月至9月期间，熊勇伙同黄某、向往（均另案处理）等人在武汉市江岸区百步亭万家汇商场开设“Jie's衣橱”服装店，同年11月至案发期间，熊勇伙同夏某2、程某（均另案处理）等人先后在江汉区菱角湖万达广场步行街、江岸区百步亭万家汇商场开设“PAMPAS名品”、“衣布搭”服装店，纠集渠流洋、高某、顾某、向某、王某1、文某（均另案处理）以及朱美玲、彭晓萍等人成立诈骗团伙，经预谋分工，由上述人员及被告人分别充当“键盘手”、“传号手”、“查号手”、“衣托女”、“店长”等角色，并雇佣“保安”、“店员”，共同实施“衣托诈骗”。“键盘手”冒充女性身份，通过互联网以“婚恋”、“交友”等名义搭讪男性网友，在获取对方身份及联系方式等信息后，通过该诈骗团伙建立的QQ群将信息发给“查号手”，由其在被害人信息资料库中查询被害人是否曾被此类方式诈骗过。核实被害人未曾被骗后，“键盘手”以虚构的女性身份约被害人到指定地点见面，并将被害人信息及虚构的女性信息等发给“传号手”，由“传号手”安排“衣托女”与被害人见面。“衣托女”以虚构的身份与被害人见面后，将被害人诱骗至“Jie's衣橱”、“PAMPAS名品”和“衣布搭”服装店，由“店长”安排“服务员”将廉价商品高价出售，引诱被害人为“衣托女”购买。事后，“衣托女”将商品交回上述服装店继续售卖，所得非法利润由上述被告人按比例分成。被告人朱美玲充当“衣托女”，通过上述方式骗取被害人兰某4570元、被害人杨某11030元；被告人彭晓萍充当“衣托女”，通过上述方式骗取被害人梅某11852元、被害人张某3720元。2019年12月13日，被告人朱美玲、彭晓萍被公安人员抓获归案。在本院审理期间，被告人彭晓萍的家属自愿代为退出赃款15572元。本案其他同案犯退出赃款共计55677元。上述款项暂扣于本院账户。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过、破案经过；被害人兰某、杨某、张某、梅某的陈述；证人王某2、艾某、夏某1等人的证言；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；房租租赁合同及协议、微信及支付宝转账截图、微信及QQ聊天记录截图、被告人身份信息表、被告人前科（前处）情况说明、刑事判决书等书证；物证照片；检查笔录、辨认笔录、搜查笔录、对案笔录；被告人朱美玲、彭晓萍的供述及同步讯问视频；抓获视频等视听资料等证据证实，足以认定。关于本案是否构成电信网络诈骗的问题。经查，本案“键盘手”负责在互联网上通过QQ、微信等社交聊天软件寻找不特定男性网友聊天，取得信任，获取身份信息，约定见面。“传号手”将男网友信息通过工作的QQ群、微信群发送给“衣托女”，“衣托女”冒充聊天女子身份前往见面，并将被害人带至固定服装店内进行虚高消费，店内营业员、保安对诱使虚高消费行为进行协助。在整个过程中，被告人利用网络技术手段，撒网式寻觅作案目标，以虚构身份获取他人身份信息及感情信赖，又利用网络聊天时虚构的身份信息实施诈骗，系利用互联网针对不特定多数人实施的撒网式诈骗，符合网络诈骗的特点，诈骗环节上的各被告人系共同犯罪，均应认定为电信网络诈骗。本院认为，被告人朱美玲、彭晓萍与其同伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗活动，犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。对被告人朱美玲等人非法占有、处置的被害人财产，依法应当予以追缴或责令退赔。在共同犯罪中，被告人朱美玲、彭晓萍起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人朱美玲、彭晓萍归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，且能自愿认罪，依法均可从轻处罚；在本院审理期间，被告人彭晓萍的家属自愿代为退出全部赃款，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合考虑全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人朱美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2020年12月12日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人彭晓萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，判处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2020年10月12日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）四、暂扣于本院的赃款依法发还给被害人。五、公安机关扣押的作案用手机、电脑等设备，予以没收，上缴国库；其他扣押在案的物品，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 灵审 判 员  许颖越人民陪审员  许鹏洲二〇二〇年九月三日法官助理刘力书记员杨丽