山西省忻州市中级人民法院刑事判决书（2020）晋09刑终172号原公诉机关繁峙县人民检察院。上诉人（原审被告人）郭某，男，1970年9月13日出生，汉族，中专文化，山西省吕梁市人，住山西省太原市，2006年3月2日因犯诈骗罪被太原市万柏林区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月22日被太原市公安局尖草坪分局南寨责任区刑警队抓获，于2019年1月23日被繁峙县公安局刑事拘留，于2019年2月28日被逮捕。现羁押于繁峙县看守所。辩护人刘某1，山西三晋律师事务所律师。上诉人（原审被告人）杨某，男，1956年5月19日出生，汉族，高中文化，中共党员，山西省忻州市繁峙县人，住山西省太原市。2019年1月31日因涉嫌犯诈骗罪被繁峙县公安局刑事拘留，2019年2月28日被逮捕，现羁押于繁峙县看守所。上诉人（原审被告人）吕某，男，1971年10月26日出生，汉族，中专文化，山西省吕梁市临县人，住太原市。2018年3月12日，因犯诈骗罪被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民五万元。2019年6月28日被繁峙县公安局刑事拘留，2019年7月11日被逮捕。现羁押于繁峙县看守所。繁峙县人民法院审理繁峙县人民检察院指控原审被告人郭某、杨某、吕某犯诈骗罪一案，于2019年12月23日作出（2019）晋0924刑初101号刑事判决。判后，被告人郭某、杨某、吕某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人郭某、杨某通过给他人介绍工作，骗取他人钱财。被告人郭某与吕某系初中同学，经常向其转发各类招聘信息，声称自己能帮人办成工作。被告人吕某未经核实就多次给别人介绍工作，赚取费用。1、2018年7月份，高某1通过被告人杨某为高某2、郭超办理山西省农商银行(原山西省信用社)工作，之后杨某通过刘某2找到被告人郭某办理工作。被告人杨某以办理山西省农商银行工作为名向被害人高某1分三次收取39.9万元。2018年12月3日，被告人郭某为偿还他人债务，通过杨某向高某1谎称再付21万元能为高某2、郭超办理入职手续。之后被告人杨某向被害人高某1再次索要33万元，被告人杨某共收取被害人高某172.9万元。向被告人郭某转账21万元。被告人杨某共截留被害人高某1钱款共计26.9万元，被告人郭某退还被告人杨某16万元。案发后被告人杨某及其家属将上述26.9万元截留款项及被告人郭某退还的16万元，共计42.9万元退还被害人高某1。2、2018年8月，王某1(王婧的父亲)通过其朋友王鹏找到被告人杨某为王婧办理山西省农商银行(原山西省信用社)工作。被告人杨某找到郭某，让其帮王婧办理山西省农商银行工作。被告人郭某向杨某、王某1称能办理正式工作，杨某称需花费28万元就能给王婧办成山西省农商银行正式工，之后王某1分三次先给被告人杨某的银行卡内转了19万元。被告人杨某收到钱后分两次转给被告人郭某15万元，自己截留4万元。案发后被告人杨某将4万元截留款退还被害人王某1。3、2014年12月，被告人杨某以为李某1的女儿办理繁大高速公路收费员之名，骗取李某112万元的手续费，后工作一直未办成。后被告人杨某退还李某19.4万元，还欠2.6万元。4、2014年冬，被告人杨某以为杜某1办理太原银行直签补录员工作之名，骗取杜某12万元，后杜某1在太原某培训学校进行培训时发现杨某给其所办的工作并非与银行直签合同，而是通过第三方公司以劳务派遣的方式安排到银行工作，待遇也并非之前所称的每月两三千元。后被告人杨某家属退还杜某11万元，还欠1万元。5、2009年，被害人苏某1经苏某2闫某1与高某3认识，高某3谎称其有能力将苏某3办成中国邮政银行的正式工，后苏某1将15万元交给闫某1办理工作。高某3收到闫某1给付的钱款后又找被告人郭某进行办理，直到2014年未能将苏某3办成中国邮政银行的正式工。后高某3因涉嫌诈骗罪被朔州警方抓获，被告人郭某主动联系苏某1并称高某3只转交其2万元，又以办理邮政银行的正式员工之名分三次骗取苏某15万元、苏某35千元用于个人消费，被告人郭某共骗取苏某17万元，苏某35千元。6、2016年下半年，被告人郭某以为王某2之子办理太原市公安局正式工的名义，骗取王某2共计34.6万元，后以各种理由推脱未能将王某2之子的工作办理成功。后在王某2的多次催要下，被告人郭某退还8万元，剩余26.6万元尚未退还。7、2018年4月以来，被告人郭某与纽天玉(另案处理)相识，被告人郭某让纽天玉介绍身边的熟人，郭某负责办理太原轨道交通公司、吕梁南高速公路公司、山西省建行的网点、太原热力公司等单位的工作。随后郭某陆续向纽天玉发送多家单位的招聘信息，纽天玉收到信息未经核实就在微信朋友圈转发，共计收取12名被害人钱款171.4万元，后陆续将106.5万元交给郭某办理工作，至今无一人办成。（1）以为雷某办理吕梁南高速公路公司收费员之名收取8万元，转给郭某6万元，后退还1.5万元。（2）以为王保文办理吕梁南高速公路公司收费员之名收取8万元，转给郭某6万元。（3）以为任康办理太原市热力公司正式工之名收取10万元，转给郭某6.5万元。（4）以为张某1办理太原轨道交通公司正式工作之名收取19万元，转给郭某12万元，后纽天玉退还19万元。（5）以为郑某办理太原轨道交通公司正式工作之名收取17万元，转给郭某12万元，后纽天玉退还9.9万元。（6）以为孟祥宇办理山西省建行正式工作之名收取7.7万元，转给郭某5万元，后纽天玉退还6万元。（7）以为张某2办理山西省建行正式工作之名收取20.7万元，转给郭某5万元，后被告人纽天玉退还10万元。（8）以为周宇办理轨道交通公司工作之名收取17万元，转给郭某12万元，后纽天玉退还17万元。（9）以为王某3、药渊办理太原轨道交通公司的工作之名共收取33万元，转给郭某24万元，后退还4.5万元。（10）以为李文达办理山西省建行的工作收取21万元、为田俊杰办理山西省建行的工作收取10万元，转给郭某共计18万元。后纽天玉退还5万，郭某退还10万元。8、2016年11月，被害人闫某2给许某(不详)10万元让给其儿子李某2办理太原大秦物流公司的工作。许某和李某2将5万元现金放在被告人吕某、郭某车上，许某又从车上拿走2万元，剩下3万元被告人郭某给了被告人吕某1.3万元，被告人郭某收取1.7元。9、2016年年底，被告人吕某以为杜某2之妻刘某3办理太原地税系统工作为名，通过许某骗取杜某21万元，吕某收到钱后至今未办成工作。10、2017年6月，被告人吕某以为赵某的儿子温旭军办理太原热力公司的工作之名，通过许某骗取赵某5万元，之后联系郭某负责办理工作，至今未办成。11、2017年5月，被告人吕某以为王某4办理太原大秦物流公司工作之名，骗取王某45万元，吕某收到钱后将其中的3.1万元交给郭某办理工作，郭某拿到钱后并未给王某4办成工作。12、2017年6月，被告人吕某以为张某3的儿子张**办理太原大秦物流公司工作之名，骗取张某36.15万元，吕某收到钱后将其中的3万元交给郭某办理工作，郭某拿到钱后并未给张**办成工作。另查明，被害人高某1、李某1、杜某1出具谅解书，对被告人杨某的行为予以谅解。上述事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：书证受案等级登记表，证实被害人高某4因2018年7、8月份高某4的父亲通过杨某为其妻子高某2办理工作，杨某又通过郭某办理找工作的事情，郭某自称其哥哥是山西省信用社的领导，能办成这件事。高某4将钱打入杨某账户，杨某再将钱转给郭某。后来高某4多次催问找工作的事宜，杨某推脱两三天以后，杨某给郭某打电话，不是不接电话就是联系不上。一直办理不成功。报案材料，证实被害人高某4、王某1、李某1、杜某1等人被骗的事实经过。3、到案经过，证实2019年1月22日太原市公安局尖草坪分局南寨责任区刑警对在太原市迎泽区迎泽派出所西侧巷子的饭店内将被告人郭某抓获；2019年1月31日繁峙县公安局民警将被告人杨某传唤至繁峙县公安局办案区接受询问，后因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。4、山西大秦物流有限公司出具的情况说明，证实山西大秦物流有限公司单位职工全部由太原局集团公司统一招聘安排，自身没有任何用人招聘权限，大秦物流公司也从未以公司名义进行过任何招聘。5、山西交通控股集团有限公司吕梁南高速公路分公司出具的情况说明,证实山西交通控股集团有限公司吕梁南高速公路分公司从未向外界招录任何收费人员，如果招录人员，必须经过集团授权。6、太原市轨道交通发展有限公司出具的情况说明,证实太原市轨道交通发展有限公司从未以任何方式委托第三方机构或个人进行招聘，所有招聘信息均通过“太原地铁”官方网站发布，除此之外均为虚假信息。7、前科劣迹调查表、刑事判决书，证实被告人郭某于2006年3月2日被太原市万柏林区法院因诈骗罪被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币10000元。；2018年3月12日，被告人吕某因诈骗罪被太原市迎泽区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；被告人杨某无前科劣迹。8、转账记录、提取笔录、聊天记录、扣押清单、发还清单、随案移送清单、辨认笔录、搜查笔录、检查笔录、谅解书等证据在案佐证。9、身份信息核查表、常住人口基本信息表，证实被告人的身份情况。证人证言1、证人高某1证言，2018年8月份的一天，我从网上看到山西省农商银行（原山西省信用社）招人了，正好我儿媳妇工作没着落，我就想找个关系把她安排到信用社上班了。于是我就联系到杨某，问他有没有这方面的关系了，杨某说有了，得花23万，要办的话让赶紧往过打钱，于是我先给打了12万，让他先办理，事成之后再打余款。我儿子听说这个事后，说他有一个朋友叫郭超，让我问问杨某能不能一起给安排了，于是我又给杨某打了电话，意思是还有个朋友的孩子没工作，能不能给一起给安排。杨某说能行，这个得28万，先给他打14万，剩下的14万事成之后补齐。我让我儿子先给打了14万元，过了十来天左右，杨某给我打电话说一两天就能上班了，让我把我儿媳妇、郭超剩下的尾款打过去，我让我儿子将郭超的14万元打给了杨某，我儿媳妇的有没有打记不清了，后来有个朋友托我找杨某办毕业证，我还给打过1.9万元。我把钱打过去以后，我儿媳和郭超就等着上班，但是杨某，一直推脱到9月份底。我感觉不对劲，问他这个事情到底能不能办成，他说国庆节后肯定能办成，如果办不成就全部退款。国庆节后杨某还是一直推，我就让杨某退款，杨某说那就退哇，但是事情他还给办。后来他就每次三万、五万的退款，断断续续给我退了27.2万元，还欠我14.7万元。到了11月份，我还找杨某要钱，杨某说这个事情他是找的一个名叫郭某的人给办的，让我和郭某直接联系。我和郭某取得联系后，他说他还给办的了，最后肯定能办成。到了12月3日，杨某给我打电话说第二天就让我儿媳妇和郭超到山西省农商银行报到，让赶紧往过打36.3万元，意思是我儿媳妇需要花23万，郭超需要花28万。我给打了33万，事成后把剩下的3.3万元打过去。第二天我儿媳妇和郭超就去太原的山西省农商银行，去了在太原等了两天，但是一直没有结果。于是我就问杨某和郭某怎么回事，办不成的话就退钱。到了12月14日，在我的再三坚持下杨某给我退回了10万元。到现在事情没有任何结果，钱也退不回来，所以我感觉被骗了。2、证人高某2证言，证实第一次见面是2018年8月底，杨某给我打电话让我拿上身份证、学位证、毕业证等复印件到太原接上他到找办理工作的人，在杨某家附近等着姓郭的，到了快中午的时候姓郭的开车过来，我到信用社省联社楼下等他，姓郭的让我填了一个内部员工子女置换表，我只填写了自己的基本内容，剩余的信息姓郭的人说帮我填写。后来我就回了繁峙县。第二次见面是2018年12月11日，12月10日的时候我老公跟我说办工作的事还需要下太原一次，12月11日早上的时候，在山西大医院对面的一个饭店找见的杨某，拉上他一起去了省联社楼下，杨某说下午三点跟姓郭的见面，我们一直在省联社楼下等，等到省联社下班了姓郭的和杨某说今天办不成了，在太原等一天吧，第二天的时候姓郭的给我回过电话来，说我没有体检表，办不成，让我回当地办一个体检表，后我就回来了。回来后，杨某微信上给我发信息，要资料信息，我通过微信发给他。3、证人霍某证言，证实我认识郭某，十年多了，郭某是个大忽悠，答应的事儿老不给你办。郭某没有正式工作，大概前几年在太原开过一个中专学校，名称为湖北黄冈电力学校（山西分校）。后来他在大同做了点儿工程，后来他又开了一家人力资源公司，没有具体地方。我没有跟郭某一起合伙开过学校做过生意。我以前是在山西省建设银行医务室工作，2015年开始自己帮着同学做点儿事情。我没有大额的存款能力。我给他办过三个找工作的事，都是些临时合同工，都是些单位的外包人员，我给他找过我们科长，后来给他办成一个楼层服务员，后来是人家自己不干了，另外两个来了听说是临时合同编制就走了后来都没有办成。我从中没有收到郭某的提成。我在建设银行工作过，和信用社不打交道。建设银行没有通过给拉业务或顶置的方式安排工作，都是通过正规的招聘程序来招录员工的。4、证人刘某2证言，郭某和杨某给人办工作的事我参与过两次。第一次是2018年3月份左右，杨某给朔州的王皞珠（女）办理朔州国大药房药店卖药的岗位，杨某联系的我让我给办理的，并承诺办成后给我2万元的好处费，但是事情办成之后，杨某分两次共给过我1.8万元好处费。第二次是2018年8月份左右，杨某给繁峙的高某2办理山西省农村信用社的工作，杨某让我联系给办理了，当时正好郭某给我发信息说能办山西省农村信用社的工作，我就和杨某说郭某能办成山西省农村信用的工作。杨某跟我说要见郭某看看他靠谱不靠谱问了一下办工作的流程，我就将郭某介绍给杨某并在杨某居住的小区门口让他们见的面。后郭某跟我说办成工作需要10万给他上边的办事人，杨某将一张存有10万元的农村信用社银行卡给了郭某。次日，杨某给我打电话说如果能给高某2办成山西省农村信用社的工作，给我一两万好处费，如果办不成向郭某把那10万元要回来。5、证人张某4证言，2018年一年内，郭某从来没有带着一些未就业的男女青年找我填过信用社置换人员之类的登记表。我就是个省联社负责物业管理的，联社内的事情我就根本接触不上。6、证人苏某3证言，2010年7月，我父亲听说平鲁区的闫某1有能力给别人办工作，于是就找到他，具体他们怎么谈的不清楚。后来我父亲给了他俩15万元，钱是给的闫某1还是高某3我不清楚。当年快到冬天的时候，我父亲说高某3让我去太原进行入职前的培训，于是就我到太原坞城路附近的一个地方见到了高某3。高某3和我说入职前必须培训，培训完到点实习，实习完才能正式入职。我在那个地方培训了两三天后，高某3就把我安排到尖草坪小商品批发市场附近的一个邮政储蓄网点进行实习。我发现工作的这个网点不是邮储银行，而是邮政储蓄，于是我就给高某3打电话，高某3说先让我在那个网点干着。我在那干了几个月就回到了朔州。回去以后高某3给我打了十多次电话每次都说工作办好了，可以办理入职手续了，但是我到了太原后，她又以银行领导不在为由，让我等，我见没消息就回了朔州了。直到2014年左右一个叫郭某的人和我父亲取得联系郭某说高某3把我工作的事情交给他办了，有啥和他联系。到了2016年郭某让我去太原火车站对面的邮政局培训，我在培训了一周就分到万柏林区西宫邮政储蓄的网点工作，干了两个月又让郭某把我调到众纺路的网点，干了六、七个月，那个网点的领导就让我去万柏林区邮政局邮政台干接收快递、包裹的工作。我在这干了几天就请假了，我给郭某打电话说这个工作就不是先前我父亲和他说的邮储银行的正式工，而是邮政局以劳务派遣方式招的合同工。郭某说那就再等等。等了四五个月，我见没有任何消息，于是就给郭某打电话问工作办的怎么样了，郭某说正办的了，还没有办好了，每次都是这。到了2018年7月份，郭某说邮储银行办不成了，让我去建行，他能把我办成建行的正式员工，后来他让我到太原联系一个人，说这个人是建行的领导，让我先在那干着，我在那干了一段时间后发现那个地方与建行没有任何关系，我的身份还是以劳务派遣的合同工，每个月1000多元。到了10月份，郭某给我打电话说，马上就能办理建行的正式工入职手续了、说是还需要交5000元，交了钱第二天就能上班了。于是我就通过微信给郭某转了5000元，之后给他打电话也不接，人也不见面。7、证人闫某1证言，2010年前半年，苏某1通过前平鲁区政法委副书记腾树生找到我，想让我找个关系给他女儿苏某3办工作，他当时提的要求是邮政银行的正式工，工作地点在朔州范围内。于是我就给太原的高某3打了个电话，问她能不能按照苏某1的要求给办了，她说可以，我问她要多少钱，她说15万元。于是我把高某3的意思转达给了苏某1。过了几天苏某1就先给我的银行卡上打了12万元，又隔了不长时间给我卡上打了3万元。都是打到我的邮政卡上了。第一次拿到12万后我去了太原在坞城路支行取现全给了高某3了，第二次收到3万元过了一段时间给的高某3。苏某1给我转的15万元我全给了高某3了。高某3就将苏某3安排到太原的邮政银行点进行实习。到了2012年左右我和苏某1见两年了工作还没有办成就着急了，我问高某3到底是怎么回事，高某3说苏某3好几次打字考试没过了，回朔州网点工作是不行了，只能留在太原。我征求了苏某1的意见，苏某1说就太原吧，但是必须是太原邮政银行的正式工。到了2013年左右高某3和我说事情办成了，苏某3已经是太原邮政银行的正式工了，工资很高，每个月6、7000元，我听到这个消息后就及时告诉了苏某1。但是过了一段时间苏某1却和我说苏某3的工作根本就没有办成，工资也没有那么多。于是我就联系高某3，但是高某3不是关机就是联系不上，见面就更不要说了。到了2014年的时候，高某3给我打电话说因为别的事情要坐牢，苏某3的事情让我联系郭某和张总。后来我给郭某打过一两次电话，郭某说高某3前后总共给过他一、两万元，让他给苏某3找个零时工作。我把这个情况福给苏说了，苏某1说他亲自和郭某沟通，我后来把郭某电话给了苏某1。8、证人高某3证言，10年前，闫某1和我在一起吃饭的时候说起他有个朋友的孩子苏某3在家待业，问我有没有关系把孩子给安排到太原的邮政储蓄银行工作。正好之前我和郭某在一起吃饭的时候，郭某说他有能力给人安排工作，但是需要花钱。后来我就把这个情况告诉了闫某1，过了几天闫某1到了太原在一个饭店给了我八、九万的现金。我又把这些钱全给了郭某了。在郭某学校给的，给的是现金。后来不知道过了多长时间，郭某和我说已将苏某3安排到太原万柏林区的一个邮政储银行上了班了。就等参加考试转正了。郭说考试只是个程序，他会在背后操作，肯定能给办成正式的，后来的事情就由郭某操作了。9、证人刘某4证言，证实2016年下半年的时候，被许某以给我女儿找工作为名，诈骗我们10.48万元。当时是2016年的10月份的时候，许某给我打电话说:“有没有大专文化以上程度的待业毕业生，太原市的基层地税局要内部招聘合同工了，最好是会计专业的。”我说:“交不交五险一金，我闺女就是大专毕业，学的就是会计专业，你看行不行?”他说“交五险一金，除了五险一金，每月可以领到工资两千多元，以后还会每年加工资，过了十来天，他又给我打电话说，你闺女正好符合条件，晋源区地税局可以，以后想回市里面也可以调整，但是人家要十万块钱。我说问一下我闺女和女婿，他们如果同意，我把你的电话告诉他们，让他们和你直接对接。然后的事情我再也没有参与。我听我闺女和女婿说是分三次给了许某10.48万元，但是工作到现在也没有办成，一直向许某要钱也要不回来，他说钱给了办事的人了，2017年的下半年的时候，我们又向他要钱，他又说是办事的人被公安机关抓了。证人刘某3证言,2016年10月份左右，我父亲刘某4听说许某能给太原的税务局办工作了，于是就找到他让他给我办，后来我和我丈夫与许某对接上了，他说能把我安排到太原晋源区地税局工作。过了几天，许某给我们打电话说办事需要花钱了，让我们把10万元打过去，我丈夫说手头紧，没有那么多钱，许某就让先打上3万元，然后2016年12月2日我丈夫就给他的信用社卡上打了3万元。他收到钱后和我们说再准备7万元。过了半个多月，许某给我们打电话让带上7万元现金到太原找他，当时我丈夫提出转账给他，他以取款不方便，办事的人要求见到现金为由，让我们带上现金。我们带上7万元现金到了太原先接上许某，他上车就问我们钱了，我丈夫就把装钱的袋子给了许某，随后接上上次茶馆见的那个人。然后我们就走了，在车上许某说车里剩下的3万他留下还要打点别人，后来我们找了个饭店吃了饭就分开了。到了2017年3月份，他通知我们说单位需要进行岗前培训，需要交4700元培训费，我丈夫怀疑，为什么单位的岗前培训需要个人花钱，而且单位不通知，让许某通知了。但是第二天我丈夫还是通过支付宝给许某转了4700元。又过了几天，许某给我打电话说是单位的岗前培训需要找人代替，他给找了个代替培训的，让我支付3000元的费用，我们当时家里没有多余的钱，也对他频繁的要钱产生了怀疑，也就没有给他。到了7月份我们就联系许某上班的事情，许某说具体办事的人，就是那个在茶馆见面的男子被抓了，事情办不成了。完后我们就和许某说既然事情没有办成就把钱退了，他说钱全给了办事的人了，慢慢往回要吧，要回来就给我们退。到现在没有退回一分钱。证人许某证言，2012年我因工作认识了山西省信访局二处的办公室主任王强，到了2016年8、9月份，我和王强在聊天的过程中，王强主动提到能往太原市晋源区地税局安排一个合同工，问我身边有没有这样的人。后来我回到静乐和中小企业局局长刘某4说起了这个事情，正好他的二女儿大学毕业后在家待业，于是刘某4就同意让我办理这个事情。刘某4让他的二女婿给我的卡上打了三万元，我在太原取出这三万元给王强的时候，他提出要六万，我问他说好的三万，怎么又变成六万了，他说给领导的钱得一步到位，不能分开给，我当时也没办法再问刘某4要，于是就另外又找了三万元给了王强。又过了半个多月，王强通知我到太原找一个叫吕某的人，说是的面试的事情由吕某负责。后来我就联系吕某，吕某问我钱带来没有，我说钱已经给了王强了，吕某说他不管，王强没有给过他钱，钱拿不到事情没法办。过了一个星期左右，吕某问我那个事情还办不办，我说肯定办了，钱都给了王强了怎么能不办，吕某说我和王强之间的事情他不管，要办的话先尽快拿上三万元过来，剩下的钱等面试的时候全部付清。一两天后我找了三万元现金给了吕某，吕某拿到钱后和我说等通知吧。过了一个多月，吕某通知面试，顺便再带三万元。后来我就通知了刘某4的二女儿到太原面试，并带上三万元。后来我带着刘某4的二女儿、女婿在兴华街和吕某见面，在车上刘某4的二女婿经我的手将三万元给了吕某。在这过程中，吕某发现刘某4的二女儿怀孕了，不适合去面试，说是让孩子先回去找一张近期的生活照发过来，然后吕某想办法应付面试。后来吕某以孩子怀孕，不能面试、不能参加培训、因怀孕生产暂时无法上班，需要请客吃饭、送礼为由多次问我要钱，于是我把这个情况说给了刘某4的女婿，让他往过打三万元安排这些事情。后来刘某4的女婿给我拿过来三万元现金，这一部分钱我分多次给了吕某。到了2017年1月份，刘某4的二女儿生产后要上班，这时吕某已经无法取得联系。刘某3给我七万元，我截留了四万元，是准备办完以后再给吕某。2017在给刘某4的二女儿办工作期间，吕某和我说太原热力公司马上要招一部分合同制工人，要求是技校毕业的，复转军人优先。后来我回到静乐碰到我的邻居赵某的丈夫温丙文，他说他儿子温旭军在家待业，能不能给找个工作了。我就把太原热力公司招人的事情说给他了，他说回家商量一下再说。2017年6月9日我去了太原大南门赵某经营的小吃店取了5万元，当时去了新建路潞安戴斯酒店的大厅将5万元现金交给吕某，吕某当时还打了个条。第二天我又去了大南门向赵某取了5万元现金，又去了头天的那个酒店将钱给了吕某，这次没有打条。之后吕某带着我和温旭军在府西街与解放路的十字路口见了郭某，郭某带上我们去了太源热力的主管单位太原市市政集团总公司说是找一个姓任的纪检书记，结果上楼后没有见着。又过了几天，郭某让我带着温旭军去太原热力公司找一个叫王书记的人，王书记明确表态温旭军不符合条件，不录取。我把这个情况告知郭某后，我就让郭某退钱，结果他说钱是吕某拿了，不要问他要。我说吕某说是把钱给了他了，而且后期都是他带着温旭军去各个单位跑，最后郭某才说那就先退钱吧。但是他一直不退，打电话不接，发短息也不回，直到现在也没有退一分钱。2016年农历腊月的时候，吕某和我说大秦铁路物流公司进驻了太原中鼎物流园招正式员工了，春节前办了手续，节后就能上班。因为之前同事闫某2和我说起他儿子李某2在煤矿上工作了，工作环境不好，想换个单位了。正好赶上吕某和我说起这个事情，我就问了闫某2看她孩子是否愿意去，她考虑后说是可以，但是要求是大秦铁路物流公司正式员工。我为此又问了吕某，吕某说没有问题，不是正式的谁愿意花钱去了。后来我就问吕某说多少钱，吕某说得十万元，前期付五万，上后再付五万。我把这个情况告诉闫某2后，闫某2说可以，并且将李某2的资料通过我发给了吕某，并给我的卡上打了五万元，我将五万元现金全部交给吕某。到了2017年农历正月十二，吕某、郭某带着我、闫某2、李某2去了太原中鼎物流园办理了工作手续，后来我们在返回时，李某2将五万元现金放在了郭某和吕某的红色小轿车内。李某2在中鼎物流园工作了一段时间后发现他不是大秦铁路物流公司的正式工，而且他工作的单位和大秦物流公司没有任何关系。于是李某2将这个情况告诉了我，我就开始找郭某问此事到底是怎么回事，他说不行的话给李某2重新换个单位，给太原市地方铁路局安排，结果就是说了一句空话，啥也没有办成，最后说是退钱，但是一直推，一分钱也没有退。12、证人胡某证言，大约是2018年10月份，具体时间记不清楚，我给我雷某。我通过纽天玉给我对象姐姐雷某找工作，我与纽天玉是朋友关系。我给介绍的工作没有办成，被骗了8万元，纽天玉是通过郭某办的工作，我没有见过郭某。被害人陈述1、被害人高某4陈述,20l8年7、8月份的时候，我父亲高某1说他能认识一个叫杨某的人，这个人能帮我妻子安排到山西信用社系统工作。后来我父亲就先给杨某转了10万元，剩下的钱等办成以后再给。我听说这个事情后就想起我的朋友郭超也没有工作，就让我父亲问杨某能不能帮郭超也办理工作，杨某说可以。最后我父亲说要给郭超办成工作得花28万元。于是我就通过农行的手机银行给杨某提供的账户内先转了14万元，过了几天杨某给我打电话，让我通知郭超去太原找他签订工作合同。后来我听郭超说去了太原见到杨某以后合同没有签成，就是在医院领了一张体检表进行了体检，五六天后郭超将体检结果给了杨某。之后杨某就让我将剩下的14万元也打了过去。我用农行卡给杨某信用社账户打的钱，到了12月份的一天，我父亲和我说杨某打过电话说信用社那边的报道函拿上了，字也签了，再往过打33万元明天就能上班了，后来我就和我父亲公司的会计到了银行给杨某打了33万元。过了三四天，杨某打电话说让我妻子和郭超到太原办理入职手续，我们到了太原后接上杨某到了山西省信用社门口，杨某就给郭某打电话，但是郭某一直不接电话。我父亲共被骗37.7万元。2、被害人王某1陈述，2018年8月6日晚上，我在电脑上看到山西省农村信用社招聘工作人员，其中大专以上学历的都能报考，我就想给我女儿王婧办个工作。8月10日上午7时56分，我就微信问杨某农村信用社招聘是个什么情况，杨某就给我微信发了一个2018年山西农信社招考职位表的链接，我随后就问大专毕业、专业不对口，想去朔州农商行城区支行，行不行，后杨某微信回复让我将个人简历、毕业证、身份证信息，他先给报名，我随后问他我能不能在网上报名，假如去了合同怎么签，什么性质的合同，老杨说都是正式工。杨某打电话跟我说商量好了办成要28万元，明天你先给打上5万元，8月29日上午9时左右，我给杨某转账5万元，8月31日上午9时左右，我又给转账9万元，9月26号我给杨某转账5万元。11月15日，姓郭的人联系我让我拿上我女儿毕业学校的三份协议书去太原给盖章办手续，我和妻子、女儿在11月15日到达太原，11月16日早晨，姓郭的人派人在学府街和平阳路口的农村信用社门口将我女儿的协议书拿走了。12月14日回朔州后，我给杨某打电话、发微信说你把钱给我退回来吧，我不相信老郭了。杨某微信上一直推脱，1月4、5日左右，我微信催杨某退钱，杨某说我手里有你4万元钱，剩余的钱都给了姓郭的人了，我说要给我钱就一块给我，不要零碎的今天给我三万、明天给我五万，他说行了，后来一直没有退钱，到了1月8日晚上8时08分，我微信跟杨某说一分钱不退，你等着吃官司吧，后他给我微信回复说他报案了，经公追款，我手里的拿4万元问一下警察是他们代收还是直接给你，明天立案组会给你打电话核对，这个时候我才发现被骗了。3、被害人李某1陈述，2014年12月份初，我女儿李亚男从太原理工大学阳泉学院毕业在家待业，我碰到杨某和他在一起闲聊，他说繁大高速正好招收一批收费员。问我想不想办，我说办哇。杨某说那的赶紧交12万元人民币的手续费。我说行。随后我让我妻子郭芸用她的本人银行卡给杨某的上述卡中转了12万元。打款时间是2014年11月30日。2014年12月6曰，杨某回了繁峙，我让他给我补了一个收条。我女儿李亚男的工作没有办成。我问杨某要过钱，他说钱他自己用了。今年8月15前后，我在繁峙街上碰到杨某问他要钱，他给了我5万元，现在还差我7万元。4、被害人王某2陈述，我被郭某以给我儿子办工作为由骗了34.6万元，后来在我多次催要下给了我8万元，现在还欠26.6万元。5、被害人苏某1陈述，2009年我的孩子苏某3大专毕业后在家待业，想赶紧给孩子找个工作，后来我听说平鲁区一个叫闫某1有能力给人们办工作，于是我就找到他，就问他是不是有门路给孩子们安排工作了，他说邮储银行系统有关系了，他说可以，我问他得多少钱，他说15万。过了几天我分两次给闫某1的银行卡上打了15万元，第一次打了12万元，第二次打了3万元。结果等了一年还没有办成，在这期间我多次问闫某1和那个姓高的女人办的怎么样了，他们老是说正在办的了，一两天就能办成，一直推脱到2015年。2014年左右，一个自称郭某的人给我打电话，意思是一个姓高的女人通过他给我女儿办工作了，钱也给不够。哪能办成工作了。我问郭某姓高的给了他多少钱，郭某说给了2万。回头我就问闫某1到底给了郭某多少钱，闫某1说至少给了10万元。到了2015年3月份的天，郭某又给我打电话，口气很不好。电话里直接问我苏某3的工作办不办。要办的再给3万元，月底就能上班。我当时没有答应，回头我就找闫某1，问他拿上我的钱做了什么了，到现在事情也办不成，闹得郭某问我要钱了。闫某1说钱全给姓高的女人了，他先让我给把3万元打过去，过后他再给我。我想了想，事情既然已经到了这个地步了，赶紧把钱打过去让办事情哇。于是我就给郭某的账户打了3万元，结果又等了一年我女儿的工作还是没有办成。到了2016年的一天，郭某又给我打电话，我女儿的工作已经到了办理工号的阶段了，现在还需要2万元，于是我又给郭某的账户内打了2万元。打完钱以后，我隔两天就问郭某办的怎么样了，郭某要么说正在办的了，要么说领导们不在签不成字，反正是推脱，后期别说见面了，就连电话也打不通了。6、被害人闫某2陈述，我帮我儿子找工作被一个叫郭某的和一个叫吕某的人骗了十万元。我是通过静乐县一个叫许某的人认识的郭某和吕某的，我就是托许某给我儿子办理工作，许某找的郭某和吕某。我的十万元钱是分两次支付的，其中五万元钱是2016年冬天的一天，我通过静乐县农村信用联社现金存款到许某银行卡，第二次是2017年农历正月十二下午在太原市中鼎物流园区，许某领着我和我儿子把五万元现金放到了郭某和吕某开的车上，给了郭某和吕某。到了2019年5月25晚上的时候，许某联系我说郭某被繁峙县公安局抓了。7、被害人赵某陈述，我儿子学校毕业多年一直在家待业，想给我儿子安顿个工作。2017年6月份在饭局上和我朋友许某谈过，让他帮忙给打问着，看能不能给我儿子安排个工作。没过几天，许某就给我打电话，称有个朋友能帮忙给安排到太原热力公司上班，需要十万元。当时我也同意，但是没有给钱。过了一段时间，许某又给我打电话，称朋友说太原热力公司月底要组织学习，下个月就能上班，他朋友现在要钱了，之后许某来太原找我取的钱，月底了我们联系许某问办的怎么样，许某说他朋友说了让等着，快了。就这样过去好长一段时间，我们等的焦急就向许某要上他朋友的电话，询问人家，人家一直是让等着，后来我们一直追，他朋友带着我儿子和许某去太原热力公司看过，还见过领导。太原热力公司的领导说我儿子岁数超了，也不是应届毕业生，不符合。我们回来觉得办不成了，就让许某联系他朋友，办不成的话把十万元钱给退回来，一直说退呀，但是一直没有退钱。8、被害人张某3陈述,2018年6月至9月间，被一个叫吕某的男子骗了，骗了我6.15万元。吕某自称认识铁路公司的领导，能给我儿子张**办理太原铁路公司下属一家国企物流公司的正式工作，我将6.15万元办事费用交给他，结果到现在没办成也不给退钱。吕某刚开始要了6万元，后来又要了1500元，总共6.15万元，他说其中5万是跑关系的费用，1万元是办文凭的费用，另外1500元交了就可以免去实习培训环节直接上岗，吕某是2017年9月就联系不上了。郭某一直说能办成，等消息，后来郭某也联系不上了。9、被害人王某4陈述,我找工作被人骗了，刚开始是我通过我姑姑王艳珍找的吕某给我办的，后来我听说吕某因酒驾被抓在平遥监狱服刑，我找到他的女朋友，他女朋友说让我联系一名叫郭某的男子，郭某说吕某给了他三万元给我办工作，但是至今工作也没办成，钱也没给我退。刚开始是吕某以给我办理大秦物流的工作跟我收取5万元，后来到吕某被抓工作也没办成，之后我找到郭某的时候，郭某说吕某给了他3万元也是给我办理大秦物流的工作，至今也没办成。2017年10月份吕某被抓之后我和郭某联系上，我给郭某打电话说我联系不上吕某了，郭某说吕某家里出了点事，我的工作他负责给我办。郭某给我办的工作刚开始是大秦物流的工作，后来郭某说需要等大秦物流有了空下的岗位才能安排，问我想不想到三晋地方铁路建设有限公司工作，我说可以，但是到现在工作也没办成。我在大秦伟捷实习的时候，还有一个叫李某2的同事也是被郭某和吕某带过来的，他也是至今没有调回大秦物流。10、被害人李某2陈述,2016年底的时候，我母亲给我打了电话，说她托人给我找了个正式工作，我母亲说中间人说是太原铁路局的正式工，但是工作地点是在太原铁路局下属的大秦物流公司，我当时就感觉不靠谱，我母亲说中间人说来没有问题，办不成可以退款，后来我也就同意了。中间人叫老许，不知道是何人，后来才知道老许是许某。我同意后，他们前期是怎么操作的我不知道，只听说春节前给了老许5万元。过了年后，也就是2017年2月份老许打过电话说给我办工作的那个人回话了，让我准备上班，同时让我再准备5万元现金。过了没几天，老许让我开上车带上我妈和他还有5万元现金去中鼎物流园跟郭某碰头，我们和郭某碰了头。当时跟郭某和另一名男子开着一辆红色的奇瑞轿车，郭某要求我一个人带着钱上他的车。上车后郭某和我说要去中鼎物流办公楼见一个人。于是我们就下车上楼，在下车的时候郭某见我手里拿的东西问我是什么，我说5万元现金，郭某说让我把钱放到车的后排座上，我问他这个钱不是要给单位领导送么，郭某没有回答我，执意让我把钱放到车上，然后又吩咐我上去后不要提钱的事情。他带着我到了中鼎物流园的401室，我进去一看室内挂着“商桥物流”的广告牌，我心里就纳闷怎么不是大秦物流公司。我们进了人事经理办公室，那个经理简单的问了我几句个人情况和工作经历，之后那个经理就让我回去等通知参加面试。然后我就和郭某下楼了，下楼后郭某上了车准备走，我见这个事情啥也没办成了就准备从车上往下拿钱，结果郭某让我把钱给他留下，还说不用担心，他叫郭某，是大秦的办公室主任，让我安心等通知上班，三个月后办理大秦物流公司的转正手续，之后就能调动到大秦总公司，我们听到这话后才让他离开。返回途中我和我母亲、老许感觉不对劲，事情也没有办成就把钱拿上走了，于是老许中途下车拦住郭某的车，他们在那个车上谈了一会后老许返回我们车上说是没问题。过了没几天，商桥物流公司的人通知我面试，我问怎么不是大秦物流，对方说是他们是商桥物流。我就给郭某打电话问他怎么回事，郭某说大秦总公司人事方面有变动，让我再等一等。郭某老是以各种理由推脱，直到2018年10月份商桥物流公司倒闭。我见这下没戏了就找到郭某，他又说又要把我办到三晋地方铁路有限公司的正式工，让我回家等着就行。在这以后我和他每次约好见面地点，我去了之后都见不到他，打电话要不关机，要不不接，以后我就联系不上郭某了。到目前，郭某或老许也没有退我们的钱。11、被害人张某2陈述，我是经我哥哥介绍认的纽天玉。去年10月份的时候，我哥哥李辉峰说有个机会能把我安排到建行工作，得花20万左右，问我是否愿意去，我征求了家人的意见后同意了这个事情。然后我哥将纽天玉的电话发给我，让我具体和他联系。于是我就给纽天玉打了个电话，询问了建行工作的岗位、性质，以及办这个工作的费用，纽天玉说工作肯定能办成，但是入职以后具体到哪个网点从事什么样的工作定不了，还有就是办工作的费用是20万元。后来我就给纽天玉的交通银行卡先转了10万元，转完钱后的一天下午纽天玉带着我和另一个女孩到了大原市青年路一个建行网点的**见了一个人，那个人让我和那个女孩填写了一份表，并且交了个人简历和红底免冠照片，之后我们就离开了。当天下午办完这个事情后，我见这个事有点希望，于是就又给纽天玉的交通银行卡转了10.7万元。纽天玉收到钱后说接下来要体检签订合同等等，一个星期后就能入职。我等了一周左右见没有人通知我体检、签订合同，于是就联系纽天玉，纽天玉说还得等一段时间，又过了一个星期，我见还没动静就联系纽天玉，纽天玉还是让我等，就这样反反复复等了一两个月，我就怀疑这个事情有问题了。于是和纽天玉说，如果办不成就退钱。纽天玉说他一下退不了，只能慢慢退。后来在我和我哥的多次催要下，他分两次给我退了10万元，现在还欠我10.7万元。12、被害人郑某陈述,2018年10月份，我父亲通过李耿给我办工作，有一天我父亲和我说工作有着落了，让我去太原填表入职。于是我和我父母还有李耿一起到了太原景峰国际大厦一楼，见了一个姓郭的人，姓郭的跟我说让我的家人先回，第二天让我一个人过去找他。第二天上午，我到了景峰国际一楼大厅，我给姓郭的打电话，他说已安排人带我填表，让我去门禁那找一个人。我走到门禁那看到有个人在那站着，就说郭总让我过来的，那个人边招呼保安过来刷门禁，边说赶紧进来填表。我过了门禁后那个人带我走到最里面的一个办公室，当时里面己经有三个人了，都是填表的。我们四人每人填了一张入职登记表，填完表以后，有两个人就先走了。那个人给了我和另一个人一人一份关于电路图的表，现场做完题后，吩咐我们回去等体检。过了两天和谐体检中心通知我体检，我去医院体检后，我给姓郭的打电话，姓郭的让我等体检报告下来以后再联系。体检报告下来后我再次跟姓郭的联系，姓郭的让我带上体检报告、三方协议、报到证、毕业证等找他。第二天我联系姓郭的去哪见面，他说让我们去交通大厦找他，我们见了面后姓郭的说先给我和朔州的安排，说当天就有消息了，结果一直等到第三天，姓郭的让我去杏花岭附近的地铁工地上班，我问他是以什么身份去上班，他说是以实习生的身份去工作。我问他什么时候能正式上班，他说不知道，后来我见这个工作不靠谱，就回家了，后面的事情我就不清楚了。13、被害人王某3陈述,我被骗了，被一名叫郭某的男子。郭某谎称能帮我办工作到轨道交通上班，我父母把钱就给了我哥张小军，张小军将钱给了纽天玉，纽天玉把钱给了郭某，我哥给我联系的郭某，郭某拿到钱后，没有帮我办工作，也没有给我退钱。16.5万元是我父母给的我哥张小军，张小军给了纽天玉的，之后10月29日9时许我接到一名女子打来的电话，告我说10月30日去景峰国际入职培训，并把郭某的电话号告诉我，10月30日8点我去了景峰国际一楼大厅，等到9点时给郭某打了个电话问他多会儿来，之后郭某在电话里告诉我说一楼大厅进口找杨总，之后我见了杨总身边还有一名男子，之后聊天过程中我知道他叫药渊，杨总告我俩还有两人要来，之后又来了一名小伙子叫周宇，我们四人进了一个办公室，杨总让我们三人填入职登记表，再填表的过程中郑某进来了，杨总也让郑某填了一份入职登记表填完之后杨总告我们说明天体检，你们会收到体检单位给你发的信息，收到信息按照短息提示的地址去体检，之后等通知吧。10月29日我就收到和谐体检的短信。10月31日我就去了和谐体检中心体检，当时郑某和药渊也在和谐体检中心体检，体检完之后我就回家等通知。11月5日我又接到那名女子打来的电话，通知我下午2:30去景峰国际找郭某，我下午去景峰国际找郭某，未见到郭某，我就给郭某打电话，郭某告诉我说明天你带上学校毕业时就业协议推荐表还来景峰国际找他。11月6日早上我去交通宾馆找他，之后我到了交通宾馆见到郭某，郭某告诉我说你这工作的事肯定没问题，让我耐心回家等我消息。11月9日我去交通宾馆里的茶馆里找他，当时我看见郭某和一个男子已经坐在茶桌前，那个男子拿出一个毕业证给了郭某，我当时想这个男子也是找郭某办工作的，郭某告诉我有一个小伙子已经去了地铁施工现场上班，让我回家耐心等他消息。之后我就觉的郭某不靠谱，我就不想找郭某办工作了，我就把我的想法告诉了张小军，我也没再联系过郭某。到现在也没有退钱。14、被害人张某1陈述，我是被一名叫郭某骗的。郭某谎称能帮我办工作去轨道公司上班，我父亲将钱转给纽天玉，纽天玉又将钱给了郭某，郭某收到钱后没有帮我办理工作，之后纽天玉将钱退还给我父亲。我父亲转给纽天玉19万整。我不清楚纽天玉有没有给郭某钱。郭某没有带我见过轨道交通的领导，也没有把我的工作安排到轨道交通。郭某是否退钱给我，我不清楚，我知道19万元是纽天玉退给我父亲的。15、被害人雷某陈述，我和郭某认识这还得从我妹妹的男朋友胡某给我办工作说起。去年10月7号，胡某给我打了个电话，问我有个工作，去不去做，我问他什么工作，他说是汾阳高速口或者是孝义高速口的收员，我问他工资待遇怎么样，他说是4、5千元，我想了想感觉可以，就同意了，当天他还让我做个简历发给他，并且说让我在家等电话，到时候会有人联系我。隔了一两天，我接到一个电话，对方自称是郭老师，是具体给我办工作的，在电话里问了我身高，视力，体检情况之后，让我第二天上午10点在汾阳高速口等他。第二天上年10点钟，我准时到了高速口，等了一会儿见没等到他，于是就给郭某打了个电话问他什么时候到，他说来不了了，让我先回去等电话。这个郭老师没有给我成办工作。四、被告人的供述与辩解1、被告人郭某供述，大概四个多月前，杨某通过刘某2找到我，说有一个叫高某2的报考了山西省信用社的考试，但是没有通过。问我有没有渠道把这个孩子的工作办到信用社，我说问完情况后再看。后来我咨询了一个朋友，我朋友说原来山西省信用社有两种不用考试就能安排工作的方式，一种是资源性人才引进，通俗的话就是做银行业务，比如拉存款。另一个就是置换，通俗讲就是顶直系亲属的工作。我问完后就把这个情况反馈给了刘某2。过了十来天，我、刘某2、杨某见了面，杨某和我说不管走哪种方式，只要能办成信用社正式的工作就可以。后来刘某2就问我给高某2办理工作得花多少钱，我说10万元，才能给高某2争取一个资源型人才引进的指标，另一个我的公司也得挣钱了，最后我和刘某2就商量成办事前给10万元，事成之后再给2万元。大概过了七八天，刘某2和杨某找到我，杨某给了刘某2一张银行卡后就走了，刘某2拿上那张银行卡先给我转了5万元,第二天还是第三天刘某2又给我转了5万元。我有很多同学是太原市知名企业的老总，我想着让他们在山西省信用社存款或者开户，这样能给高某2争取一个信用社资源型人才引进的指标。我收到杨某这10万元后是刘某2借了3.8万元，剩下的我用在其他地方了。这10万元没有支配在给高某2办理工作上。我一开始和杨某讲的是，我在山西省信用社有个当领导的老哥，就是通过他来给高某2办理工作。我没有在山西省信用社当领导的老哥，也就不存在通过他办理工作的事情。过了20多天，杨某问我还有一个叫郭超的孩子，能不能也弄成山西省信用社的正式员工，我说可以。随后杨某给我转了15万元到此我共收到杨某转给我的25万元。高某2和郭超在这期间通过杨某多次催问我办理工作的进度，我每次都以尽快、三两天为由推脱，期间为了拖延时间，我以见了省信用社领导、签合同、体检等理由让高某2、郭超太原跑了好几次，过了两个多月，高某2和郭超见工作还没有任何进展，就通过杨某要求我退钱，于是我就分三次给退了16万元，手头截留了9万元。我拿到杨某给我的25万元，这些钱我没有用于给高某2和郭超找工作，但是我确实找人帮他们办理工作了。我退了16万后，杨某还一直问我要剩余的9万元。到了2018年12月份，我的债主王玉龙、纽天玉问我要债要的紧，于是我就想到再以给高某2、郭超办工作为由弄点钱先还一下债。于是我就和杨某说第二天就能和信用社签合同了，让高志敏和郭超再往过打21万元，于是杨某就给我的工行卡分三次打了21万元，我把这21万元拿到手全部还了债了。我拿到这21万元没有安排高某2，郭超和山西省信用社签订入职合同。我前后共收到高某2和郭超30万元。我记得带着高某2到山西省信用社保安部找过一个叫张某4的人，而且在安保科填过一张置换申请表，之后张某4让我将表给他放下，说等机会想办法处理高某2上班的事。高某2是答应往太原或者是忻州的信用社，郭超是答应往太原的信用社。我没有能力给他们办了。我是为了还我自己的外债。杨某给我转了46万，我给他退了16万，现在我还欠30万。杨某一开始不知道我给人家办不了，后来知道了，就是我第一次给他退钱的时候他知道我没有能力办了。我对杨某说的是一个先给10万，办成后一个再加5万。杨某收取对方多少钱我不知道。杨某还要叫我给一个叫王婧的办工作，也给我转了钱。后来高某2的父亲可能逼的杨某急，杨某对我说反正你收到了三个人的钱，40来万，你先给高某2、郭超办，给这两个办成也行。这四十五万元都让我还债了。我是2010年左右认识的纽天玉，朋友关系。他给我介绍过四、五个人，五、六个人的样子，让我办理工作。我只记得其中一个叫雷某，其他人的名字我记不清了。2018，我和纽天玉在一起吃饭的时候，纽天玉和我说有个汾阳的女孩（后来我知道叫雷某）想在当地找个工作了，他听说吕梁南收费站招聘收费员了，让我帮忙给找找关系给办一下。后来我打听了一下那个收费站近期要通过网络公开招聘收费员，于是我就把这个情况给纽天玉说了，之后他就分两次给我卡内转了五、六万元（具体以银行流水为准）让我给帮忙办一下。我收到钱后就告诉纽天玉让那个女孩关注一下网上报名。我和纽天玉说马上就要交培训费了，让他给我转过来。钱数是我和纽天玉定的。这个钱是培训费，培训雷某笔试和面试。我没有培训的资质或者机构。我准备让雷某去华图教育培训了。我没有培训过雷某笔试和面试。过了一个多月，纽天玉给我打电话说网上还没有出来考试公告，问我怎么回事。然后我就亲自去了汾阳，和雷某一起去吕梁南的那个公司见了见那个姓王的领导，那个领导说刚换了领导班子，今年不招人了，看2019年招吧。后来我就和雷某离开了那个公司了。过了一个多月，我接到一个电话，对方自称为雷某的亲戚，说雷某的那个事情等不到2019年了，让我退钱，我和他说谁收的他钱，找谁退。又过了十几天，纽天玉给我打电话让我退雷某的钱，我从家里保险柜里取了6万元在纽天玉的车里给了他。当时给纽天玉5万元的时候，就我和他在场。纽天玉还给介绍过一个叫任康的。给任康办理工作是任康的父亲跟我联系的。纽天玉给我介绍过任康的父亲来，办理太原热力公司的工人工作，我给他办理到了太原热力公司的锅炉房了，任康的父亲说任康嫌锅炉房工种不好，不想去，后来任康就没有去上班。我跟任康的父亲在太原技师学院给任康在那里注册了学籍，以太原技师学院的学生报的名，热力公司录取以后，有一年的试用期。我收取了任康父亲多少钱具体记不清是几万元了，以纽天玉给我的转账记录为准。我收取的这几万元是我的辛苦费。任康没有去上班，我没有给任康父亲退钱。我当时跟杨某协商给高某2、郭超、王婧办理信用社费用当时协商的是每个人十五万元。我每人收了十五万，共四十五万元，到目前为止一分也没有退过。2017年的时候，具体时间我记不清了，吕梁柳林县的王某2找到我，说他儿子没有工作，让我帮忙在吕梁或者太原的公检法找到个正式工作，我当时报价是十几万，王某2把办工作的十几万给了我，又借给我一部分钱，共35万元左右。其中用于办工作的是15万以上，并且王某2说如果把他儿子的工作办成了。他的借款就不用还了。我有培训的能力，我准备让他的儿子参加统一招考。我共收取了王某235万元。这35万王某2是银行转账给的我，有没有现金我记不清了。我没有给王某2的儿子办成工作，现在还欠王某220万左右，具体以给他打的条子为准。纽天玉找我给八、九个孩子办过工作，具体以他登记的底簿为准。纽天玉找我给这些孩子办山西省建行、太原轨道交通公司、太原热力公司、吕梁高速南的收费员等单位的正式的合同制工人。这些孩子的名字我一个也想不起来，以纽天玉的转款记录、登记底单为准。我从纽天玉手里拿了多少钱以纽天玉给我的转账记录为准，大概是90万左右。我给这些孩子一个也没有办成过工作，这些钱一部分退给了找我办工作的其他孩子了，一部分请客吃饭了。这90万**退了纽天玉20万左右，退还了别人40万左右。吕某、许某他两通过我给大秦物流公司和太原市热力公司办过两个孩子的工作。2016年供热之前，吕某找到我，问能不能给太原热力公司安排个正式合同制工人了，我说等那边招人的时候再落实。到了2016年年底，我听说太原热力招人了，我就联系吕某让孩子去府西街和新建路的十字路口的太原市城管委二楼见下任书记。那个孩子到了单位门口给我打电话见了面，我带着他上了二楼见了任书记，任书记见了那个孩子说身材太胖，年龄也大，学历不合适，明确说是不行。然后我就带着孩子走了，下楼后我们就分开了，我把这个情况告知了吕某，吕某让我再想想办法，我说不行，后面的事情我就没有再办。在这个事情上我没有收过钱。应该是在2017年之前，吕某找到我，说是让我给别人在太原中鼎物流园找个工作，因为他知道我和大秦物流的总经理张永茂是财大国学班的同学，然后我就给张永茂打了个电话把这个情况说了，张永茂安排我去了中鼎物流园的一个物流公司人事部见了个王经理，我和吕某约好带这个孩子去见王经理。那天我和吕某开车到了中鼎物流园门口见到了那个孩子和许某，我们一起进了园区，然后我带着那个孩子上了王经理办公室，王经理把工作的性质和待遇告诉了那个孩子，并通知他正月初十到单位报到。随后我和那个孩子下了楼，孩子和吕某上了许某他们来时的那个车，我在我车上等着，过了一会儿吕某上了我的车说孩子愿意去这个单位，许某问孩子拿钱去呀，等许某给了吕某，吕某再给我，最后我和吕某回到了市里放下吕某。我记不得是当天还是第二天，吕某给了我3万元的现金。当时吕某就说在中鼎物流园找个工作，对工作要求没有说。我当时没有和这个孩子说我是大秦物流办公室主任之类的话。我和吕某、那个孩子、许某从中鼎物流分开时，那个孩子没有给我的车上放过钱，我没有收过这些钱。我给苏某3办工作的过程中高某3给过我2万元。2、被告人杨某供述，2018年8月25日左右，当时山西省农村信用社在全省范围内招聘工作人员。高某1听说这个事后就给我打了个电话，他在电话里说他的儿媳妇高某2也报了名了，问我有没有关系在考试及面试给帮帮忙。正好以前有一个叫刘某2的朋友和我说过，一个叫郭某的人有这方面的关系了，我就和高某1说等联系完再说。后来我就通过刘某2和郭某在我太原的小区门口见了面。我们见了面后我就问郭某，这次山西信用社招聘考试报了名，怎么操作能让高某2通过考试。郭某说没有办法，如果想安排到信用社上班就得走置换渠道。他说这种事情得通过他哥了，一个月左右就能办成，他哥是省联社的王姓副厅级干部，要办成事情得给他哥16万元，具体他和我中间的抽成等事情办成功再说。我给高某1回了电话说行，接下来我们就商量价格，最后定下高某223万，郭超28万。高某1给我的卡上打了24万，10万的一笔，14万的一笔，意思是给高某2和郭超办理工作各付了一半的钱。后来高某1又问我有个叫董超的亲戚，退伍回来的，没有大专毕业证能不能给安排到信用社工作，我问郭某这个能办不，郭某说可以，要另加1万元的毕业证钱。我把这个情况说给高某1后，高某1又给我打了1.9万元，相当于给董超办理工作的定金。我收到高某1的这25.9万元后就给郭某转了25万元。用社的“置换渠道”就是信用社职工子弟顶班的。剩下的9000元相当于是我收取了的定金。不是我给她们办工作。我收取定金时我和郭某打过招呼，郭某同意的。我截留的这9000元，我和高某1说过。我把钱转给郭某后就一直等消息。过了十来天，郭某给我打电话说让我把剩下的钱打过去就能办成了。我就给高某1打电话说那边让打钱了，打完钱就能办，后来高宝玉说先办郭超的，高某2和董超的靠后。后来高某1就把郭超剩下的14万也打到了我信用社卡上。我收到钱后就和郭某说先办郭超的，郭超的钱已经全到位了，剩下的两个暂时先不办。我收到14万元就在我卡上没动，一直也没有动，也没给郭某打，因为他当时说先给他哥16万元，我觉得已经给够他了，剩下的我也就有给他。收到钱后我就天天催郭某赶紧办工作，但是郭某不是以领导忙，或者是酒喝多等借口推。高某1见事情还没有办成就找到我退款，后来我就联系郭某说退款，郭某退了16万元，还欠9万元，我退了11.2万元，还欠4.8万元。到了2018年12月中旬的一天，郭某给我打电话说第二天就能办了，要办的就赶紧往过打钱。我回头问高某1办不办了，如果办的话就赶紧往过打钱，高某1说办了，然后他就给我卡上打了33万元，我收到钱后给郭某打了21万元，剩下的等事情办成后再给他。但是他收到钱后还是各种理由推，根本就没有办事情的痕迹。我一共截留了三笔，0.9万、14万、12万一共截留了26.9万元。郭某现在还欠高某130万元。后来高某1看办不成，就一直向我和郭某要钱，我给高某1退的还欠7.7万元，剩下的郭某一直就推脱的，高某1说要报案，我就和高某1来了繁峙县公安局了。我截留的26.9万元我挪用的花了。我挪用花的这26.9万元其中有五六万用于了给高某1办工作，其他的我挪用的花了。我截留钱时，没有通知过高某1。2017年秋，王婧的父亲托朋友高维权让我给找个实习单位，我给她联系北京中国银行实习了半年。我朋友高维权给我打电话说王婧能不能进农村信用社办工作，我让他将王婧的个人资料发过来让人家看一下，由于之前我给王婧找过实习单位，我就跟王婧的父亲王某1就认识，高维权让我联系王婧的父亲，我跟王婧的父亲说报考农村信用社你没有资格报名，走顶班置换的渠道办工作哇，王婧的父亲说行了，我就让王婧的父亲将王婧的个人简历和所需资料发过来，后王婧的父亲将王婧的个人简历、毕业证、身份证、本人照片通过微信给我发送过来，我将王婧的信息通过微信发送给郭某，过了约三四天，郭某给我打电话说他哥说能办，问我办理工作需要多少钱，我通过打电话、微信问郭某办工作需要多少钱，郭某说办一个农村信用社工作需要30多万了，先给他大哥16万，好处费办成以后再给，后我说这样吧一个按15万元先给你，办成后长退短补，现在先付10万元定金，我之后跟王婧父亲说人家办理工作需要30万，先给15万元，现在先需要10万元的定金，王婧的父亲给我的农村信用社银行卡转账10万元，后我跟王婧的父亲说你下来亲自见见郭某，跟郭某说说让他少上2万，按28万元办，郭某让我和王婧的父亲在太原市千峰南路的一个饭店见的面，在饭店，我和王婧的父母、郭某见面后在饭店吃过饭，郭某拿的入职表让王婧的父母帮王婧填写后拿走了，过了一个星期，郭某让我将把剩下的5万元转过来明天就能办，我让王婧的父亲给我转账9万元，王婧的父亲给我的农村信用社银行卡转了9万元，我写了一张收款l9万元的收条，我随后将这张19万元的收条和我的身份证一块照相后微信发送给王婧的父亲，之后我将5万元给郭某微信红包转账2万元，由于微信红包受限，第二天我到太原市西太堡工商银行给郭某工商银行卡转入3万元，之后我让王某1直接联系郭某，并且郭某后来让王某1从2018年8月至2018年12月份从朔州下太原三次办理工作，后我听王某1很生气地说下这三次太原，花了一大堆差旅费，啥也没有办成，退钱哇。后我要求和郭某见面谈此事，郭某以忙、见面没有用为理由不跟我见面，我听人说，郭某给人办工作是为了挪钱骗钱了。2014年当时我通过康天福给李某1的闺女办太原市工商局的工作，收取了李某112万，到现在也没有办成。2018年时我退给李某15万元，还欠人家7万块钱。他现在好像是因为诈骗被岚县法院被判缓刑了。我当初给他介绍了六个孩子让他安排工作，他前前后后收了我77万或者79万，但是他一个也没有给办成，现在退的还欠我20来万，其中有条据的18万，没有条的2.5万。我先后给康天福介绍了包括李某1在内的六个人，结果他一个也没有给办成。李某1交给我的12万，我都给了康天福了。其他人有代县峨口的老宋的儿子宋海瑞、繁峙县砂河镇安杰的儿子、繁峙县砂河镇郭大平的儿子郭高黄，其他人我记不住了。李某1将钱给我打到我的邮政卡里，我又分两次转给康天福的邮政卡里，第一次5万，第二次7万。3、被告人吕某供述，我认识“老许”，他是静乐的，我不知道他的全名是不是许某。概是在2016年秋天，老许通过王强和我认识了，然后他和我说他家有个亲戚大学毕业了，在家没事干，能不能让我找关系给弄个工作了。我想郭某是经营人力资源公司的，于是就将郭某介绍给了老许。过了一段时间老许约我到太原市湖滨大酒店见了个面，他说和郭某私下见了一面，郭某说能将他的那个亲戚安排到太原热力公司上班，但是一次性要10万元他现在没有那么多钱，说先给上我5万让我交给郭某，我说可以，于是他给我拿了5万元现金让我交给郭某，2016年冬天的一天上午，老许给我打电话说，他和郭某联系好去趟太原北营那的中鼎物流园，让我也过去，我说行。接着郭某给我打电话也是让我和他去中鼎物流园，后来郭某开着他的红色奇瑞轿车接上我到了中鼎物流园。到了大门口我就看到老许和一个男孩在那站着，我停下车，老许他两上了车后我们一起到了办公楼下面。郭某带着那个男孩上了楼，我和老许在下面等着，过了一会儿郭某带着那个男孩下来了，我们上了车就朝市里走，到了门口那个男孩就下了车了，我们三人就往市里走，到了市区，老许就说他有事走呀，然后我就靠边停车，老许和郭某都下了车在车边聊了会，然后郭某就上了车。他开车门的时候我见他手里拿着两三万，上车后他就拉开手包把钱放了进去。也就2016年底的时候，老许给我打电话让我去省信访局后门那，我去了那和他碰了面，过了一会儿有个30岁左右的男子开着一辆黑色本田轿车拉着一个年轻的女子过来了，我和老许上了那个车。他上车后和我说，吕总，这个女孩和爱人两地分居了，让我跟郭某说一下给这个女孩找个工作，我当时说和郭某说完再看吧。我说那就想想办法，随后我给太原市万柏林区地税局一个叫杨进淼(音)的科长打了个电话，让他帮帮忙给那个女孩解决下工作，杨科长电话里说见面再谈。我们三人在杨科长小区门口(省人民医院对面东岗路)见了面，老许给了我一万元的现金，我就拿到钱后就给了杨科长了，让他帮忙给那个女孩办工作。老许让我给那个女孩办地税系统的合同工。过了一段时间，杨科长给我打电话让那个女孩去上班了，我给老许说了后，老许说那个女孩快生孩子了，去不成。我还通过郭某给王艳珍的两个亲戚办过，一个叫张**，另一个叫王某4。从2016年开始，郭某隔三差五就给我发一些单位的招聘信息。正好那年我做生意赔了钱，天天要账的一屁股，于是我就萌生了给郭某介绍办工作的人，从中挣取介绍费的想法。后来许某找我给人办过两个，一个是往中鼎物流园、另一个是往太原热力公司。到了2017年5、6月份的时候，郭某又给我发一些单位的招聘信息，发完信息还会三番五次的打电话问我身边有没有人办，我感觉那段时间他比较缺钱。正在这个时候王艳珍找到我问有没有渠道给两个亲戚办工作，两人的文化程度不高，办个正式的工人就行。后来我就问郭某有没有单位，郭某说中鼎物流园就可以，中鼎物流园是大秦物流的分公司，将来工作手续都是大秦物流公司的，只是工作地点在中鼎物流，我把这个情况给王艳珍说了，王艳珍说可以。后来张**的父亲约我到了一个超市先给了我三万元现金，我拿到这个现金全部给了郭某。郭某拿到这个钱后说是孩子学历低，需要花钱办理毕业证和学籍，具体要多少我记不住了。我把这个情况和张**的父亲说了，过了几天，张**的父亲在太原锦东国际酒店又给了我些现金，具体是多少我记不清了。我拿到这些钱后留了5000元，当时准备问郭某要1万元，郭某说我要留1万元的话，张**的学籍和毕业证就办不成。王张**的父亲总共给过我不是五万就是六万，具体数字记不清了。我给了郭某多少我记不清了。给王某4办工作的时间和张**的时间差不多，也是往中鼎物流园办。我问郭某后报价6万元，王艳珍说这个是他亲戚，让便宜点，最后商量下个4万元左右。后来王某4用微信分多次给我转到微信里，有2万的一次，一万的两次，最多给我转了4万元。我收到这些钱后有的是给郭某微信转的，有的是给取的现金，后面的事情是郭某具体办理的，我就没有参与。王某4提供的给我转账5万的记录我不认可，我记得是4万，我分多次转给郭某3.1万元，剩下的钱给了他现金了。4、同案犯纽天玉供述，我帮人联系找工作，我把钱给了郭某，但是郭某没有给安排工作。我自己开的山西德荣人力资源责任有限公司，我是该公司的合伙人。负责开发劳务派遺和劳务中介业务。我一共帮十三个人办理工作，分别是雷某、王保文、任康、张某1、周宇、郑某、药渊、王某3、孟祥字、李文达、张某2、田俊杰、曹俊卿。郭某找我说能安排到国企单位，他把招聘消息和办工作的价钱转发给我，我就把消息发在我微信朋友圈，以上十三个人就是通过我的朋友圈我朋友介绍过来的，我就在郭某告我的价钱上加上1-2万元告诉他们我朋友圈发的招聘信息是太原市轨道交通、太原市热力公司、吕梁高速、省建行、邮政储蓄、省农行、省工行、西山铁路公司等单位。2018年10月4日，郭某约我去大营盘去吃饭，吃饭过程中我们只是闲聊，没有谈工作的事，10月5日，郭某给我发微信说，轨道公司他可以安排人进去，我们两合作挣点钱。郭某安排人员进单位，我负责介绍身边的朋友谁想去的找他。10月6日，郭某给我发信息，我和郭某在高新街马路边见面，郭某告诉我说，他现在有几个单位花钱能很快安排人进去，我就让郭某把单位的招聘信息发给我，郭某让我赶快联系人。10月6日郭某给我发了一个热力公司的招聘信息(只能安排两个人)，郭某说有人进热力公司需要8万元，之后我就把热力公可招聘信息发到我朋友圆，10月7日郭某微信给我发了条轨道交招聘信息(有五个指标)，郭某说有人进轨道交通需要15-16万元让我想办法联系人，我就将该则招聘信息发到朋友圈。当天郭某又给我发微信说汾阳西孝义东收费站招聘两个人，郭某说有人进汾阳西孝义东收费站需要6万元，我就把该则信息发到我朋友圈。之后10月1日郭某微信给我发的临汾、阳泉邮政储蓄的招聘信息，郭某说各安排一个人需要5万元。10月14日郭某给我微信发的建行山西分行安排两个人需要18万元。我就把这些招聘信息都发到朋友圈。我把这些招聘信息发到我朋友圈，但是没有发郭某告我办工作的价钱。因为我想挣差价，如果有人问我，我会在郭某告我办工作需要的价格上增加一万到两万。10月7日我的学生胡某联系到我说，看到我朋友圈有能办工作去汾阳西孝义东收费站的信息，他大姨子雷某想去，我就告诉胡某办工作需要8万元，胡某把雷某的个人简历发给我，我就把雷翠的个人简历转发给郭某。郭某说雷某符合汾阳西孝义东收费站招聘资格。10月7日15时胡某给我转3万元，10月9日9时胡某同样转到我的交行卡5万元。我把6万转给郭某后，郭某说10月9日安排带雷某去见吕梁公司的一把手。之后就是郭某联系的雷某。雷某一共给了我八万元，我一共给了郭某六万元，剩下的2万元我自己拿了。郭某没有给雷某办成工作，也没有退钱。王保文是我学生王小松的朋友，王小松10月11日联系的我说他有个朋友王保文想去吕梁高速，10月12日给我递交的王保文的个人简历，我就把王保文的个人简历发给郭某。当时郭某告我需要6万元给单位领导，我告的王小松需要8万元。王小松一共给我汇了8万元，我给了郭某6万元，剩下的2万我拿的。郭某没有给王保文办成工作，我就和郭某说退钱的事，郭某就一直推脱，至今工作没办成钱也没有退。任康是我朋友陆永林朋友的孩子，10月9日我朋友陆永林给我打电话咨询热力公司招聘的事，因为之前郭某告我去热力公司需要8万元，我就在原有的基础上加了2万元告诉陆永林去热力公司需要10元，陆永林说10万元可以那就办吧，当天陆永林把任康的个人简历给发过来，我就转发给了郭某。陆永林一共给转了10万元。我一共给郭某转了6.5万元。剩下的3.5万元我自己拿着，郭某没有给任康办成工作。之后郭某就一直推脱不退钱，至今钱也没退工作也没办成。张某1是我朋友徐德民的亲戚，10月14日徐德民给我打电话咨询我轨道交通单位安排人的情况，郭某之前告我去轨道交通需要15-16万元，我告诉徐德民去轨道交通需要19万元，徐德明说19万可以。徐德民一共给我转账19万元，我给郭某一共给了12万元，剩下的7万元我自己拿着。后来徐德民说，郭某告诉张某1轨道交通的工作办不成了。我就催促郭某还钱，郭某总是找理由推脱。但是至今工作么有办成，钱也没有退。周宇是我一个哥哥郝璞的亲戚，10月24日郝璞给我打电话咨询我轨道交通的招聘信息，我当时告的郝璞是17万元，郝璞说17万元可以。郝璞一共给了我17万元，我一共给了郭某12万元，剩下的5万元我自己拿着。郝璞领着周宇见了好几次郭某，但好几次也办不了工作，觉的郭某不靠谱，郝璞说不办了，要求郭某退钱。郭某一开始一直推脱之后就不接电话了，周宇要求退钱了，郭某说不办了就退给周宇钱。我让郭某退周宇的12万元。11月6日我的朋友张小军看到我的微信圈的招聘信息后，就说他的学生田俊杰想去省建行，我就告诉张小车去省建行工作得花20万元，张小军说可以，后来张小军把简历发给我，之后张小军给我转账10万元，我就和郭某说田俊杰要办工作到省建行，给了我10万元，因为当时周宇觉得郭某不靠谱不办工作了，我就跟郭某说周宇的12万元着急退钱，你退不了钱，田俊杰的10万元我就先不给你。我就拿着田俊杰的10万元自己再贴了2万元还有当初我回扣的5万元一共17万元退给周宇。之后郭某联系田俊杰，郭某告诉我说他已经安排田俊杰到建行审核他的资料，赶快把剩下的6万元转给他。我就告诉张小军说还要6万元。张小军觉得郭某不靠谱，对我说郭某能办成剩下钱一分不少给了他。我把这事告诉了郭某，郭某说他已经给田俊杰垫付了6万元基本上就可以上班了一直催我再给他转账6万元。田俊杰也觉得郭某是个骗子要求退钱，我一直催促郭某退钱，但是至今也没退钱。郑某是李耿朋友的孩子，当时李耿也是看到我朋友圈招聘轨道交通的信息，李耿问我需要多少钱能把工作办到轨道交通，我告诉李耿需要17万元，后来李耿就将郑某的简历发给了我，我把郑某的简历转发给郭某，郭某说郑某的条件符合。2018年10月26日李耿给我的交行卡转账17万元，我当下我就将12万元转给了郭某。之后郭某就单方面联系郑某和郑某的父亲，后来李耿告诉我说郭某不靠谱，忽悠了郑某家人好几次，现在郑某的父亲不相信郭某了，要求退钱。我就联系郭某说不办可以退钱，但是至今工作没有办，钱也没有退。实在没办法的情況下，我就将我回扣的5万元还有我自己垫付4.9万元，我一共退还了郑某9.9万元。王某3是我朋友张小军的学生，2018年10月26日，张小军看到我朋友圈发布的轨道交通的招聘信息后联系了我，我告诉张小军办工作到轨道交通需要17万元，张小军告诉我说他可以给我推荐两个人(其中一个是王某3，另一个是药渊)想办工作到轨道交通，看我能不能少收点钱，张小军问我16.5万元可以吗，我说可以。之后张小军就将王某3的简历发给了我，我就将王某3的简历转发给了郭某，郭某告诉我让王某3准备钱。2018年10月27日张小军给我的交行卡内转账16.5万元，我就将其中的12万元转账到郭某的工行卡。之后郭某就联系了王某3，后来张小军告诉我说郭某还几次约王某3到轨道公司见面，但是王某3到了郭某就没去，王某3觉得郭某不靠谱不办工作了。我就联系郭某说王某3不办工作到轨道交通了要退钱，郭某说王某3难伺候，不办就给她退钱。之后我就一直联系郭某给王某3退钱，郭某就一直推脱，至今也没退钱工作也没有办。郭某提出来说王某3不好伺候可以换个人顶替不要浪费指标，我就把这事告诉了张小军。12月8日张小军介绍曹俊卿想去轨道交通上班，张小军告我说曹俊卿顶替王某3，16.5万元就不用退了。我把这事告诉郭某，让我把曹俊卿的简历给他，郭某说可以顶替，王某3的12万元不用退还直接改名曹俊卿。郭某给曹俊卿办理去轨道交通的工作没有办成，后来我一直催促郭某，郭某一直编理由说去轨道交通的五个人，必须由轨道交通的公司领导推荐，他在找领导协商。后来曹俊卿觉得郭某不靠谱要求退钱，郭某就说可以退，但是至今也没有退钱，工作也没有办成。药渊也是张小军的学生，10月27日张小军将药渊的简历发给我，我把简历转发给了郭某，郭某看后觉得可以。我就告诉张小军让药渊准备16.5万元。2018年10月28日张小军通过户名叫刘伟给我转了16.5万元，我就将12万元转到了郭某的工行卡。之后郭某就和药渊联系。后来张小军告诉我说药渊的家长觉得郭某是个骗子，要退钱。我就联系郭某，12月初郭某说轨道交通的办不成了完了都退钱。之后我多次联系郭某退钱，郭某就一直推脱，至今药渊的工作也没办成钱也没退。剩余的4.5万元我拿着。孟祥宇是李耿朋友的孩子。李耿看到我的朋友圈发布的省建行的招聘信息，李耿就联系上我，我告诉李耿去省建行的话必须先入职到天津的建行完了再调回山西省建行，需要21万元。李耿就把孟祥宇的简历发给了我，我就将孟祥宇的简历转发给郭某，郭某告诉我说孟祥宇的学历是3本，怕审核不能通过需要再加7000元打点审核学历的工作人员，我就将这个信息反馈给了李耿，李耿告诉我说孟祥宇的家长不是很放心ー下给这么多钱，问我能不能分批次给。我就问郭某能不能分批次给钱，郭某说可以分三次给，先给5万元。我就告诉李耿可以分三次付钱，第一次先给7.7万元，2018年10月24日孟祥宇的父亲通过银行转账给我的交行卡内转账7.7万元，我就转给郭某5万元。至今工作没有办成，钱也没退。剩余2.7万元我拿着。张某2是李辉峰的表妹，李辉峰看到我的朋友圈发的建行招聘信息后，主动联系的我。我告诉李辉峰办理省建行的工作需要到天津入职，完了再调回太原，大概需要20万元。李辉峰就将张某2的文聘发给我，我就将张某2文聘转发给郭某，郭某说张某2的文聘是三本，需要再加7000元打点审核文聘的工作人员。因为之前给孟祥宇办建行工作时，我已经和郭某说好分三次给他钱，先给5万元，剩下的钱分批给。2018年10月24日张某2给我交行卡汇入10万元，我当即给郭某的工行卡转账5万元，10月26日8时40分张某2给我交行卡汇入10.7万元。至今工作也没给张某2办成，5万元现金也没退。剩余的15.7万元我拿着。李文达是我朋友张小军的学生，张小军看到我朋友圈发的尖草坪区建行的招聘信息后联系的我。这条信息是郭某转发给我的，当时郭某告诉我必须一次性付款一共18万元。我告诉张小军可以安排工作到草坪区建行需要21万元。李文达给我转账21万元。我给郭某转账18万元。剩余的3万元我拿着。期间我觉得郭某办不成工作后，还一直编理由推脱我，我多次找郭某退钱，但是郭某一直编故事推，后来郭某答应退还我24万元，他说这24万包括周宇和郑某办工作的各12万元。2018年12月3日郭某给我转账5万元，2018年12月4日郭某给我转账5万元，后来郭某说他的银行卡限额，剩下的14万元之后再转，但是至今也没有转给我。我就把这10万元退给了田俊杰。我给郭某转账有银行转账记录，郭某收到钱后给我写过收条。大概是2018年11月6日，我觉得郭某有可能骗我，我就找到他问给孩子们工作办得怎么样，郭某告诉我说正在办理，我就让郭某给我写了收款收据。上述证据相互印证，足以认定。原审法院认为，被告人郭某、杨某共同或单独虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人郭某、吕某共同或单独虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人郭某涉案金额262.2万元，被告人杨某涉案金额105.9万元，被告人吕某涉案金额18.45万元。被告人吕某判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以前还有漏罪，应当数罪并罚。被告人郭某辩护人关于诈骗张某33万元，被告人郭某没有收到，不能认定的意见，经查，在案证据证实被害人张某3将3万元钱交付被告人吕某办理工作，没有充分证据证实被告人吕某是否将该款给付被告人郭某，不应当认定为共同犯罪，故辩护人该项意见成立，予以采纳；关于指控被告人郭某诈骗26.6万元，包括向王某2借款11.6万元，应该认定诈骗15万元的意见，经查，只有被告人郭某在侦查阶段第6次供述，转账记录，被告人其余供述以及被害人其余陈述证实被害人王某2给被告人郭某转账及现金共计34.6万元，没有证据证实王某2承诺如果工作办成，11.6万元就不要了。只有被告人供述，没有其他证据予以印证，故辩护人该意见不能成立，不予支持；辩护人关于被告人郭某的涉案金额与查证事实不符，不予支持；被告人郭某关于没有在车上收到5万元钱的辩解，经查，被害人陈述与被告人郭某、吕某多次供述，证实李某2曾在郭某的车上留过5万元钱，没有温旭军放钱的事实，故该辩解没有事实依据，不予支持。关于被告人郭某是因生活、学习、治病急需而诈骗的意见与查证事实不完全相符，不予采纳，酌情予以考虑。被告人杨某辩护人关于李某1、杜某1这两起诈骗，仅有被害人证言，不能认定被告人杨某犯诈骗罪的意见，经查，被害人杜某1的陈述与被告人杨某于2019年1月4日在侦查阶段供述相互印证，被告人杨某给被害人李某1出具收取12万元的收条，与被害人陈述能够印证，足以证实上述事实，故辩护人该意见不能成立，不予支持。辩护人其余辩护意见合理部分酌情予以采纳。被告人杨某明知郭某通过找领导、拉关系等非法途径为他人找工作，仍与其合谋，收受他人钱财，主观上对犯罪后果持放任态度，具有骗取他人钱款的间接故意，客观上对郭某转发的虚假信息未经核实便直接在微信朋友圈转发，骗取被害人的信任并自愿交出财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪且系共同犯罪，故被、告人关于其不构成合伙诈骗的辩解不能成立，不予采纳。被告人吕某的辩护人关于被告人吕某能如实供述自己的罪行，认罪、悔罪，依法应当从轻处罚的意见符合事实和法律规定，予以采纳。被告人杨某积极退赔其截留款项，取得部分被害人谅解，对其从轻处罚。被告人吕某、杨某在犯罪过程中起辅助、次要作用，应认定为从犯，依法对其从轻、减轻处罚。被告人郭某、杨某、吕某能基本如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。被告人郭某曾因犯罪被两次判处徒刑，应对其从重处罚。综合被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十九条、第七十条之规定。判决：一、被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。二、被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。三、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。与原判决被告人犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。四、责令被告人郭某与被告人杨某共同退赔被害人高某130万元，退赔被害人王某115万元；责令被告人郭某与被告人吕某共同退赔被害人闫某23万元；责令被告人郭某退赔被害人苏某17.5万元，退赔被害人王某226.6万元；责令被告人杨某退赔被害人李某12.6万元，退赔被害人杜某11万元；责令被告人吕某退赔被害人赵某5万元，退赔被害人杜某21万元，退赔被害人王某45万元，退赔被害人张某36.15万元。责令被告人郭某与纽天玉共同退赔涉案被害人财物（见被告人纽天玉判决书）。五、随案移送的作案工具紫色华为手机一部、棕色ZTE手机一部、黑色VIVO手机一部、金色逆克手机一部，依法予以没收。判后，原审被告人郭某、杨某、吕某均不服，提出上诉。郭某的上诉理由是：原判认定诈骗数额有误，案发前退还高某1的16万元应当予以核减，请求二审法院依法改判。郭某辩护人的辩护意见同上诉理由基本一致。杨某的上诉理由是：其与郭某不构成共同犯罪，且只应退还截流款项，一审判决全额退款有误，请求二审法院依法改判。吕某的上诉理由是：一审认定的诈骗数额18.45万元中有16万元给了郭某，故其诈骗数额应认定为数额较大，请求二审法院依法改判。二审经审理查明的事实、证据与原判认定一致。予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）郭某、杨某共同或单独虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；上诉人（原审被告人）郭某、吕某共同或单独虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，三上诉人的行为均构成诈骗罪。其中郭某涉案金额190.4万元，杨某涉案金额105.9万元，吕某涉案金额18.45万元。吕某在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现其在判决宣告以前还有漏罪，应当数罪并罚。杨某积极退赔其截留款项，取得部分被害人谅解，对其从轻处罚。吕某、杨某在犯罪过程中起辅助、次要作用，应认定为从犯，依法对其从轻、减轻处罚。郭某、杨某、吕某能基本如实供述其犯罪事实，可以从轻处罚。郭某曾因犯罪被两次判处刑罚，应对其从重处罚。对于上诉人郭某的诈骗数额，经查，杨某向被害人高某1共收取72.9万元，给付郭某46万元，后郭某在案发前退还杨某16万元，故该起犯罪中郭某的诈骗数额应当认定为30万元。另外郭某诈骗王某115万元，苏某17万元，苏某35千元，王某226.6万元，李某21.7万元，王某43.1万元，纽天玉案中郭某诈骗数额为106.5万元，共计190.4万元。原判认定262.2万元有误，予以纠正。郭某的上诉理由及辩护人的辩护意见，合理部分予以采纳。对于上诉人杨某所称其与郭某不构成共同犯罪，且只应退赔截留款项的上诉理由，经查，本案中杨某明知郭某是通过非法途径为他人找工作，仍与其合谋，骗取他人钱财，其行为构成诈骗罪，且与郭某系共同犯罪。本案中杨某的诈骗行为给受害人造成的经济损失是105.9万元，应对全部损失承担退赔责任，而不是仅就截留款项进行退赔。杨某的上诉理由不能成立，本院不予采纳。对于上诉人吕某所称其诈骗数额18.45万元中有16万元给了郭某，故其诈骗数额系数额较大的上诉理由，经查，吕某的诈骗行为给受害人造成的经济损失是18.45万元，系数额巨大。至于其是否给了郭某，给了多少不影响其犯罪数额的认定。吕某的上诉理由不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十四条之规定，判决如下：一、维持繁峙县人民法院（2019）晋0924刑初101号刑事判决的第（二）、（三）、（四）、（五）项，即（二）被告人杨某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（三）被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。与原判决被告人犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元，数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元。（四）责令被告人郭某与被告人杨某共同退赔被害人高某130万元，退赔被害人王某115万元；责令被告人郭某与被告人吕某共同退赔被害人闫某23万元；责令被告人郭某退赔被害人苏某17.5万元，退赔被害人王某226.6万元；责令被告人杨某退赔被害人李某12.6万元，退赔被害人杜某11万元；责令被告人吕某退赔被害人赵某5万元，退赔被害人杜某21万元，退赔被害人王某45万元，退赔被害人张某36.15万元。责令被告人郭某与纽天玉共同退赔涉案被害人财物（见被告人纽天玉判决书）。（五）随案移送的作案工具紫色华为手机一部、棕色ZTE手机一部、黑色VIVO手机一部、金色逆克手机一部，依法予以没收。二、撤销繁峙县人民法院（2019）晋0924刑初101号刑事判决的第（一）项，即（一）被告人郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。三、上诉人（原审被告人）郭某犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月22日起至2032年7月21日止。罚金限在本判决生效之日起10日内交纳。）本判决为终审判决。审判长 郎丽英审判员 刘泳江审判员 侯 亮 二〇二〇年九月十四日书记员 田 园