河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1381刑初985号公诉机关邓州市人民检察院。被告人王雪连，男，1955年11月23日出生于河南省新野县，汉族，初中文化，务农，住河南省新野县。因犯诈骗罪，于2016年4月8日被新野县公安局刑事拘留，同年5月16日被执行逮捕，于2016年11月28日被新野县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。于2016年11月28日被新野县人民法院取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2017年4月28日被邓州市公安局取保候审。辩护人许志伟，河南三贤律师事务所律师。被告人高青连，女，1946年3月15日出生于河南省邓州市，汉族，文盲，务农，住邓州市。因涉嫌诈骗罪，于2017年5月26日被邓州市公安局监视居住。辩护人赵迪，河南三贤律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2017）966号起诉书指控被告人王雪连、高青连犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员冯凯出庭支持公诉。被告人王雪连及其辩护人许志伟、被告人高青连及其辩护人赵迪到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，1.2016年年初，吕山虎(已判决)以介绍婚姻为名，通过被告人王雪连、高青连等人将一越南籍女子介绍给邓州市夏集乡董新强为妻，骗取董新强家10万元，后该越南籍女子逃走。2.2016年年初，吕山虎、赵大猛(另案处理)等人以介绍婚姻为名，通过被告人王雪连、高青连等人将一越南籍女子介绍给邓州市穰东镇火星庙村王家栋为妻，骗取王家栋家10万元，后该越南籍女子逃走。3.2016年年初，“老乔”(另案处理)以介绍婚姻为名，通过被告人王雪连、高青连等人将一越南籍女子介绍给镇平县黑龙集镇太平观村吴星为妻，骗取吴星家10万元，后该越南籍女子逃走。4.2016年6,、7月份，吕山虎以介绍婚姻为名，通过被告人高青连等人先后将两名越南籍女子介绍给邓州市裴营乡张雄为妻，骗取张雄家8万元，后两名越南籍女子均逃走。上述事实，公诉机关提供了相关的证据，认为被告人王雪连、高青连以介绍婚姻为名，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。本案系共同犯罪。提请依法判处。被告人王雪连、高青连均对起诉书指控的犯罪事实不持异议。被告人王雪连辩护人的辩护意见是，被告人王雪连案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；退赔部分赃款，可以酌定从轻处罚。被告人高青连辩护人的辩护意见是，被告人高青连案发后主动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚；被告人高青连在共同犯罪中，系一般参与者，只起到帮助、辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚；退赔部分赃款，可以酌定从轻处罚。经审理查明，1.2016年年初，吕山虎(已判决)以介绍婚姻为名，通过被告人王雪连、高青连等人将一越南籍女子介绍给邓州市夏集乡董新强为妻，骗取董新强家10万元，后该越南籍女子逃走。2.2016年年初，吕山虎、赵大猛(另案处理)等人以介绍婚姻为名，通过被告人王雪连、高青连等人将一越南籍女子介绍给邓州市穰东镇火星庙村王家栋为妻，骗取王家栋家10万元，后该越南籍女子逃走。3.2016年年初，“老乔”(另案处理)以介绍婚姻为名，通过被告人王雪连、高青连等人将一越南籍女子介绍给镇平县黑龙集镇太平观村吴星为妻，骗取吴星家10万元，后该越南籍女子逃走。4.2016年6,、7月份，吕山虎以介绍婚姻为名，通过被告人高青连等人先后将两名越南籍女子介绍给邓州市裴营乡张雄为妻，骗取张雄家8万元，后两名越南籍女子均逃走。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1.书证:(1)照片、常住人口信息、违法犯罪记录查询证明、刑事判决书，证实被告人王雪连、高青连犯罪时已达刑事责任年龄。新野县人民法院于2016年11月28日作出（2016）豫1329刑初267号刑事判决，以诈骗罪判处被告人王雪连有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金一万元。高青连无其他违法犯罪记录的事实。(2)到案证明，证实2017年4月28日，王雪连到邓州市公安局刑警大队投案。2017年5月26日，高青连经电话传唤主动到邓州市公安局刑警大队投案的事实。(3)情况说明，证实涉案人员赵大猛、“老乔”(身份不详)因外出务工，公安机关曾多次对二人进行寻找，均未果。吕山虎已判决的事实。2.证人证言:(1)证人李某证言，我给别人说过越南女人当媳妇，一个说到夏集董营了，一个说到镇平县太平观。先说的是夏集董营的，时间是2016年春节前后，董营的刘守道对我说他们村有个姓董的娃，三十多了，结过婚，女人在广州死了，一个眼有毛病，说人不好说，想看我这有没有合适的女的，我问高青连他说他有，后来高青连说是越南女，董营这家也同意，后来有个叫虎子的年轻男子带过来个越南女，去董营这家，他给我打电话叫我去，我也去了，双方见完后都挺满意，商量说是给虎子九万，越南女留下来过日子，人跑的话，对方管退钱，后来具体给多少我也不清楚。后来这个越南女没过几天就跑了，我就联系高青连说这个女跑了，然后高青连就给董家联系。我听说高青连又给董家找了一个越南女，到去年夏天高青连给我联系说董家把后来这个越南女又还给她了，说是这个女有病，我说那你从哪领来的还送到那里。之后的事情我就不太清楚了。刚开始媒说成之后董家为答谢我给我两千块钱红包，后来越南女跑了之后我又把这两千块钱退给董家，我说这事跟我没关系，有事去找高青连。还有一家是太平观的一家姓吴，叫啥我不知道，是我们村李胜印一挑子的儿子，李胜印说这个娃岁数不小说不来人，要我帮忙说个媳妇，我就找到高青连，一起去太平观那家看看，回来之后太平观这家跟高青连联系，后来高青连带人领个越南女的，到吴家这家，双方看过之后都挺满意，主家给多少钱我也不知道，后来他们说成了，越南女就在吴家过日子，吴家为感谢我给我两千块钱，后来这个女的跟吴家闹着不想过，我跟高青连还有王雪连一起去这家解劝这个越南女。后来王雪连拿一千，高青连出两千，给那个越南女三千块钱，那个女不闹了，我们就回去了，后来听说这个女也跑了。我感觉不美气，我就把钱退给吴家了。3.被害人陈述:(1)被害人王某1陈述，因为我儿子董新强一个眼不好，不好说媳妇，大概2016年年初的一天，李正新通过高青连，又通过新野的王雪连，从吕山虎那里介绍一个越南媳妇，这个越南女说是21岁，能说中国话，儿子看了也挺满意，那个女的也表示愿意，当时说是十万块，我们把钱给了吕山虎。我们就领着那个女的回来了。大概过有两个月那个越南女跑了，我们通过高青连找着唐河“老马”，又换了一个越南女的过来，这个女的岁数大，身体不好，大小便都在卧室里，后来实在没办法了，我就把这个女的给了高青连了，后来一直找吕山虎要钱，中间高青连先给我退一万块钱，王雪连退给我一万五千元，唐河“老马”又退给我一万八千元。剩下的钱我们一直在要，也没有要过来。第一次给了十万元，后来要第二个越南女的时候王雪连又要了七千元。总是十万零七千元，后来又陆续退了四万三千元。(2)被害人张某(张雄父亲)陈述，2016年春上，具体时间记不清楚了，我通过高青连认识虎子(吕山虎)，虎子说能介绍来越南的女孩，对方要几万块钱彩礼钱，就能过来给咱结婚过日子，…然后虎子领着一个越南女孩到我家里，…当时给了虎子八万，然后那个越南女孩就留下来，跟我儿子一起住，大概过了有五六天，他们小两口一起去裴营街超市买东西的时候，越南女起来跑了。然后我就通过高青连找到虎子要钱，虎子又领来一个女的，这个女也没有过多长时间就跑了，我们找虎子要钱，他退给我们五万块钱，说那三万给人家娘家了，要不回来了。(3)被害人吴某(吴星父亲)陈述，2016年农历正月的时候，那天早上，吴星的姨夫李胜印，还有媒人李某、高青连，领越南女过来的是老乔，当时我们双方看了都满意，就同意了。当时打有协议，我给老乔十万元，我跟李某和高青连每人两千元红包。然后这个女的就在我家跟吴星过日子。过有十几天这个女的就开始闹人，说中间人给她家里打钱打的少，没有打够，她闹着要走，我跟李某打电话，过了几天高青连和新野老王一起来我家里，跟越南女劝劝，又给了她三千元，还说晚点再给她些钱，然后就不闹了，等到农历三月十六，越南媳妇跟吴星一起上街赶集，趁吴星不注意跑了，我们就赶紧找也没有找到。后我跟李某说人跑了，李某和高青连把红包钱也退给我了，老乔退给我五万元。(4)被害人王某2(王家栋爷爷)证言，我孙子王家栋为人老实，一直没有说媳妇，我就托高青连帮着给说，后来高青连介绍了一个，是去年的事，当时我儿子王书明一家都在北京卖衣服，当时说好以后王书明一家从北京回来领着人就去北京了，后来听说那个女的在北京没多长时间就跑了。4.被告人的供述与辩解:(1)被告人王雪连供述，我今天到邓州市公安局是因为吕山虎通过我介绍有越南女孩子过来给人家做老婆，越南女得钱后过一段时间逃走了。现在吕山虎被抓了，我过来投案自首。我在邓州通过吕山虎说过三家。第一家是2016年年初，吕山虎找到我，我找到高青连，高青连介绍他家附近的董新强，介绍一个越南女的，董新强一个眼有问题，当时是董新强家出了十万块钱，还签有协议说是好好对待越南女，不能虐待人家。要是人跑了百分之五十退钱。我跟高青连一人落一万块钱。给吕山虎八万块钱。吕山虎过来都是“老乔”开车带着他们，后来这个越南女的跑了，董新强家找我们要钱，我跟高青连一人拔出一万块钱，吕山虎又退出来一些钱，董新强家又出七千，凑钱我又从马伟业那里领过来一个越南女的给董新强做老婆，后来董新强说这个女的有毛病，大小便在屋里。他们把人又退给高青连了，董新强问高青连要钱。后来我退了一万五，高青连退了一万元，马伟业退了一万八千元，前一段时间我跟高青连每人又退了五千块钱，跟董新强家达成和解协议，说里是以后他不再追究我们啥事了。第二家还是2016年年初，吕山虎又找到我，我又通过高青连介绍另外一个越南女给一家人，听说是高青连家附近的，吕山虎过来的时候是赵大猛开着面包车带着他们，我们跟对方是在新野见的，看后双方都挺满意，是在邓州城里交接的，还签有协议说是好好对待越南女，不能虐待人家。要是人跑了百分之五十退钱。对方叫啥我不清楚，听说是在北京卖衣服的。给了多少钱我不清楚，我跟高青连每人落了一万块钱，后来听吕山虎说这家这个越南女也跑了，吕山虎找我说他把钱退了要我也退钱，因为吕山虎之前欠我七千块钱，我就对他说七千我不要了，算我退钱了。这件事就不再提了。第三家也是2016年年初，是唐河老乔介绍一个越南女的找到我，我找到高青连，介绍到高青连家附近太平观一家人做媳妇，太平观距离镇平近，那家叫啥我也不清楚，这家给老乔多少钱我不清楚，我跟高青连一人一万块钱，后来听说这家越南媳妇也跑了，后来老乔在新野看守所遇到我，对我说这家钱他都退了，不要我管了。签协议时我在场，主家跟介绍人是甲乙双方，我跟高青连是见证人。协议是谁领的越南女的谁写。不知道越南女是咋过来中国的。这些越南女过来就是诈骗骗钱的。我在家里说媒一般城里两千，农村一千。介绍越南女是因当时吕山虎说是牢靠的很，当时考虑的有风险，但是给的钱多，想多弄些媒人钱。当时也没有想着犯这么大的法。(2)被告人高青连供述，我到刑警队是因为我说媒说的越南女的，钱花了后来这些女的又跑了的事。我一共说了四个。先说第一个夏集乡董营一家姓董的，是前年年底或者是过了年，具体日子记不清楚了。镇平黑龙集南边的李营有一个叫李正新的媒人找我说董营有个娃姓董，一只眼有毛病，结过婚，前边妻子在外地打工死了，还有个小孩，不好说来老婆，就让我看看有没有合适的，我说遇遇看，后来新野的王雪连找到我说，有一个叫虎子的能说来越南女的，越南女的能嫁到我们这边，我问王雪连牢靠不牢靠，王雪连说牢靠的很，然后我说先见见再说，后来姓董这个娃他爹开车拉着这个娃，还有他母亲，李正新和我，我们又接上王雪连，我们是在新野一家旅社，见到和虎子，还有这个越南女孩当时说是二十三四岁，会简单说中国话。董家看了挺满意的，虎子说是要十万块钱，说是这个人值十万块钱。董家也同意了，第二天还在旅社董家把钱给了虎子跟王雪连，然后我们就把这个女领回家去了。回去之后董家给我和李正新每人两千块钱媒人钱，王雪连有没有给我钱我不记得了。后来过一段时间董家说这个越南女的不跟董家这个娃睡，过不成日子，人家把这个女退了，后来又过来一个女的，来了之后这个女的身体不好，大小便不知道上厕所，董家人就说还想要第一个，然后又把第一个换回来，第一个会说中国话这个女过来之后没多长时间就跑了，董家人又找到我要人，我没办法又去找王雪连，后来王雪连找到马伟业把第二个女的又找回来。后来日子过不成，董家人把这个女的送给我，在我那住了一段时间这个女的跑了，我就去找王雪连，当时王雪连已经被新野公安局抓了，被关在新野看守所，我就跟王雪连的儿子一起找马伟业，马伟业也被关在新野看守所，后来我退给董家一万块钱，后来又退个五千块钱，这次是跟王雪连一起退的，每人退五千块钱，我们还跟董家签了协议，以后相互不再牵扯，谁也不找谁的事。我总共退了一万五千块钱，王雪连退多少钱我不知道。再说第二家，时间大概是去年春上，这家是穰东火星苗村一家姓王的，家里是瓦房，这个娃他爷叫“老黑”。老黑找到我说他孙子在北京卖衣服，但是样子长得不好，说不来人，想叫我给他介绍一个女。这个还是通过王雪连联系虎子，在新野王集见得面，当时说是要十万块钱，双方都满意，王家这个娃房子在二高附近。后来第二天在邓州城里二高中附近一家食堂，王家这个娃他爹把十万块钱给虎子。当时把这个越南女直接领上去北京了。王雪连给了我五千块钱好处费。后来虎子给我打电话说这个女去北京不久就跑了，让我退一万块钱，我说当时我就拿五千块钱，没有拿一万块钱那么多，虎子问我要钱我没给他，我把五千块钱退给王家“老黑”了。第三家是2016年春上，还有一家就是裴营张寨张某家，张某儿子张雄一个眼有问题，说不来媳妇，我就直接通过虎子，介绍一个越南女孩给张某，当时说的是八万块钱，是在张某家给的钱，完事后虎子给我一千块钱好处费。后来听说这个女的也跑了。虎子又给张某家领一个，这次咋给的钱我不清楚，虎子又给我一千块钱跑腿费。还有一家是在张某家介绍之后，介绍这家是镇平黑龙集北边太平观的，这家的男的一直说不来人，然后李正新找到我，我又找到王雪连，王雪连联系老乔领过来越南女的。这个也是十万块钱，在男孩家里给的。这次老乔给我和李正新每人五千元。中间越南女的生气说给人家娘家打钱少，老乔让我跟王雪连给人家三千块钱劝劝人家。我们就给她三千块钱，说说她又过了一段时间，这个越南女的就跑了。我和李正新把开始拿人家的五千块钱又退给人家了。说媒之后董家给我两千块钱好处费，后来也退给他们了。王雪连说介绍之后给了我一万块钱好处费，我想不起来有没有这一万块钱了。越南女孩介绍过来，当时我也知道不牢靠，虎子跟王雪连都说牢靠的很，还签有协议，说人跑了管退一部分钱。他们咋说我就咋说了。这次介绍的人我也不知道是哪里的，虎子跟王雪连介绍说是越南的，我也不知道叫什么名字。(3)同案犯吕山虎供述，我媳妇吴翠云是越南人，…我媳妇嫁过来之后，她平时用微信和越南那边有联系，2016年的时候，她认识了一个叫阿丽的越南女人，那个女的联系说能从越南带过来女孩，让我们在本地给女孩找人家过日子。我当时知道阿丽他们就是来骗钱的，因为我们唐河那边有好多说越南女孩的，都是拿到钱之后没过几天就跑了。但是因为我当时家里确实经济不宽裕，想着靠给越南女孩找人家赚点钱花，于是就四处联系人说媒。后来在2016年正月份的时候就联系到邓州穰东一个叫高翠莲的媒人，她说有穰东有一家要越南媳妇，于是我就和阿丽联系送女孩过来，阿丽说她要5.5万元，包括送女孩过来的费用及给女孩家里的钱，我就跟高翠莲这边联系说人家要10万元，后来主家就同意了，阿丽安排一个越南男的送过来一个20多岁越南女孩，我直接给了那个男的5.5万元，那男的将女孩留下就走了。当时是通过王雪连、高青连两个人和我一起将女孩送到男方家里的，主家给我10万元，我给越南5.5万元，给王雪连1万元，高青连1万元，我自己落了2.5万元。后来越南女孩过6、7个月就跑了，后来主家联系我要人，我就联系阿丽，阿丽不认账，说钱没有经她手，那个男的又联系不上，主家要去报警，我害怕了，就给主家退了3.5万元。到2016年6、7月份的时候，我通过高青连又联系到邓州裴营乡的张某，说是要儿媳妇，我就联系阿丽要女孩，阿丽同时带过来两个越南女孩，一个阿推，一个阿张，让我都找人家。我先是将阿推给了张某家做儿媳妇，在张家过满6个月，如果跑了，相互都没责任，我问张某家要了8万，给高青连2000元,给阿丽5万元，我落2.8万元;然后张某给阿张联系说给邓州罗庄一家，我当时要10万元，给张某6000元，给阿丽5.5万元，我落3.9万元。这两家没说几天，罗庄那个阿张就跑了，隔有一个多月，张某家的阿推也跑了。人跑了，两家人都开始闹我，后来我就联系上一个叫阿娇的越南人，当时她在邓州桑庄住，也是在介绍越南媳妇这圈子里，人传人认识的，后来她告诉我她能搞来越南女人，并且便宜，只需要3.5万元，后来我就让她带了一个女孩给我，我就赔给罗庄那家，听说那个女孩到罗庄没多久就又跑了。她们都是骗子，来中国骗人的，都是到一家之后，拿到钱就找机会跑了。…这些女孩没有身份信息，都是非法入境偷渡过来的。…因为没钱，就想挣点钱，抱着侥幸心理，到最后没赚到钱，反而被抓了。和我一起说媒、找家的其他中间人肯定能想到这些越南女人是骗人的。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人王雪连、高青连伙同他人以非法占有为目的，以介绍婚姻为名，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王雪连、高青连犯诈骗罪的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。辩护人关于被告人王雪连、高青连案发后主动投案，能如实供述自己的罪行，是自首，可以减轻处罚的辩护意见符合法律规定，予以采纳。被告人高青连的辩护人关于被告人高青连在共同犯罪中，系一般参与者，只起到帮助、辅助作用，系从犯，可以从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信。被告人王雪连在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，可以从轻处罚。被告人王雪连在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚数罪并罚。被告人高青连有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、撤销新野县人民法院（2016）豫1329刑初267号刑事判决第二项被告人王雪连犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑执行部分。二、被告人王雪连犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。与前罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币13000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人王雪连的刑期自2020年9月24日起至2024年2月1日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳。）三、被告人高青连犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币3000元。（已缴纳）缓刑考验期限从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王清然审 判 员  高 蕾人民陪审员  张士汞二〇二〇年九月二十四日书 记 员  王秋丽