广东省深圳市宝安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0306刑初2172号公诉机关深圳市宝安区人民检察院。被告人黄国才，男，1995年4月11日出生，汉族，中专文化，户籍所在地广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗，于2020年1月22日被羁押，次日被刑事拘留，2020年2月20日被逮捕。现押于深圳市宝安区看守所。指定辩护人李如媚，广东淳锋律师事务所律师。深圳市宝安区人民检察院以深宝检刑诉〔2020〕Z2137号起诉书指控被告人黄国才犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市宝安区人民检察院指派检察员曹恒出庭支持公诉，被害人何某、被告人黄国才及其指定辩护人李如媚到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2019年7月起，被告人黄国才通过微信联系被害人史某，以出售优惠的汽车加油卡、汽车保养活动为名，骗取了史某通过微信、支付宝支付的款项合计人民币5100元。同年11月，黄国才以借车为名，在东莞市逸小轿车1辆（价值人民币64100元）。之后，黄国才将该车辆质押给二手车行，借款人民币28500元。2019年10月，被告人黄国才在深圳市宝安区结识了被害人何某后，谎称可以低价出售汽车加油卡给何某，何某信以为真。之后，何某向他人预售汽车加油卡，并在宝安区多次通过微信、支付宝将收取的预售加油卡款项合计约人民币14.9万元转账给黄国才。2020年1月份，被告人黄国才以出售优惠的汽车加油卡为名，骗取了被害人黄某通过微信、支付宝转账的人民币26200元。之后，黄某向黄国才索要约定的汽车加油卡，黄国才遂退还人民币10000元给黄某。被告人黄国才骗取上述款项后用于网络赌博。2020年1月14日，被害人何某报警。同年1月22日，何某将被告人黄国才带至深圳市公安局沙井派出所门口，强行将黄国才拉进该派出所内，公安机关遂将黄国才抓获。为支持指控，公诉机关当庭提交了相关证据材料予以证实，并据此认为被告人黄国才的行为已构成诈骗罪，建议本院依法对被告人黄国才判处五年至六年有期徒刑，并处罚金。被告人黄国才承认公诉机关指控的主要犯罪事实和罪名，辩称没有非法占有被害人史某车辆的故意，从何某处取得的钱款中有10万元是借款。其辩护人发表辩护意见如下：一、对公诉机关指控被告人构成诈骗罪没有异议，对公诉机关指控部分犯罪事实有异议。1.起诉书指控被告人以借车为名骗取史某小轿车，根据被告人的供述其借车没有非法占有的目的，而是借车后缺钱才将车抵押给车行，有钱后将车赎回，后因被告人被羁押无法将车赎回，其借车时没有非法占有的目的，该车的金额不应计算在被告人的涉案金额内。2.截止被告人在拘留之日何某向被告人转账约18万元，被告人向何某转账约7.4万元，最近转账是在2019年12月28日转账给何某2200元，1月还有小额的转账。现有证据无法证明被告人诈骗金额达10万元，指控被告人涉嫌诈骗罪金额巨大事实不清、证据不足。二、被告人如实交代自己的犯罪事实，主动交代侦查机关并未掌握的同种犯罪事实，且经查证属实。被告人是初犯，当庭认罪，并愿意归还被害人款项，有强烈的悔罪表现。请法庭对被告人从轻或减轻处罚，并对被告人适用缓刑。经审理查明，2019年7月起，被告人黄国才通过微信联系被害人史某，以出售优惠的汽车加油卡、汽车保养活动为名，骗取了史某通过微信、支付宝支付的款项合计人民币5100元。同年11月，黄国才以借车为名，在东莞市逸小轿车1辆（价值人民币64100元）。之后，黄国才将该车辆质押给二手车行，借款人民币28500元。2019年10月，被告人黄国才在深圳市宝安区结识了被害人何某后，谎称可以低价出售汽车加油卡给何某，何某信以为真。之后，何某多次通过微信、支付宝将加油卡款项支付给黄国才。2019年12月1日被告人黄国才向被害人出具借条，承认借到何某171000元，承诺于2020年3月29日前结清。黄国才在借条上书写的住址和联系电话均系虚假。直至案发时，被告人黄国才共诈骗被害人何某149000元。2020年1月份，被告人黄国才以出售优惠的汽车加油卡为名，骗取了被害人黄某通过微信、支付宝转账的人民币26200元。之后，黄某向黄国才索要约定的汽车加油卡，黄国才遂退还人民币10000元给黄某。被告人黄国才骗取上述款项后用于网络赌博。2020年1月14日，被害人何某报警。同年1月22日，何某将被告人黄国才带至深圳市公安局沙井派出所门口，强行将黄国才拉进该派出所内，公安机关遂将黄国才抓获。上述事实，有经当庭质证的下列证据予以证明：1.被告人的供述和辩解：我和何某说我有中石化的油卡卖，卖出去后我可以给她每张100元的报酬。之后她从19年10月份到11月份，分十多次以微信转账和支付宝转账的方式转了三、四万元人民币给我。我没有能力提供中石化的油卡，只是以这个为由骗何某的钱。她转给我的钱都被我赌博输完了。我就骗了何某3万多，其他的钱都是我向她借的。我后面向她借了14万多，我有向她写过借条。我之前向她借钱，当时没有写任何字据，她又催我还钱，为了取得她的信任，让她相信我会还钱给她，我就写了一个借条给她，借条上地址是我18年住过的地方，19年8、9月份就搬去东莞长安住了。这些都是我以卖油卡的名义骗钱的。诈骗的钱都在网上赌博输了，当时迷上赌博，欠了很多钱，就想着去骗钱赌博。何某跟我在东莞见面，后一起坐车到了宝安区。2020年1月22日，我们经过沙井派出所时，何某把我拽下车，后把我拉进派出所，我就被民警抓获了。公诉机关讯问笔录：认罪。对骗取黄某的1.62万元、骗取史某的5100元没有异议。我有借史某轩逸轿车，后抵押给东莞的某二手车行，拿了约2.3万元。这个钱我用于网络赌博，是在ｑｑ群里赌博输掉了。补充侦查笔录：大概是19年11月份借了史某的车，车被我抵押给东莞某二手车行。我抵押给车行几次，19年11月至12月期间有赎过车，之前是有28500元，后我抵押了25000元，减去利息，我拿到手有23500元。2.被害人陈述：（1）被害人何某：陈述了被黄国才以卖优惠加油卡为名诈骗的经过。我一共通过微信、支付宝向黄国才转了183220元，黄国才共向我转账74200元，黄国才在我处消费大概11092元，其他都是他骗我买油卡的钱，大概有10.9万元。他曾经给我发过二维码转账，大概转了4万元，二维码已经没有了，所以总共应该是被他骗了14.9万元左右。2019年12月1日，我去东莞长安找黄国才，他当着我面给我写了借条，后来我去核查发现他给我写的借条的地址是错误的，根本就没有这个地方。辨认笔录：辨认出被告人黄国才。（2）被害人黄某：我被黄国才诈骗16200元。黄国才打电话给我，说有面值1千元的加油卡700元卖给我。后我以每张450元的价格向他购买36张加油卡（一共16200元），但是黄国才一直没有把加油卡给我。我通过微信、支付宝给黄国才转账26200元。因为黄国才没有把加油卡给我，所以期间我要他给我转回来一些钱，黄国才一共转回了1万元给我。辨认笔录：辨认出被告人黄国才。（3）被害人史某：黄国才给我发微信说能搞到优惠的油卡，我就买了两张油卡，通过微信转账向他支付了1400元。后黄国才跟我说所在的4ｓ店推出优惠保养活动，只需1800元，于是我通过微信、支付宝转账1800元给他。之后过了几天，黄国才又以卖优惠油卡的方式卖给我4张油卡，共计1900元，但我一直没收到油卡。2019年11月20日，黄国才以去广州拿油卡为由向我借车用，并承诺当日会从广州回东莞还车。我在东莞市把我的车借给他。之后三十多天黄国才以各种理由一直不还我车，在我一再逼问下，黄国才承认他以3.6万元的价格把我的车抵押给了东莞市某镇的某二手车，到现在为止，我的车还在抵押着。我一共被骗5100元，还被骗走了一辆东风日产轿车，车牌号粤Ｓ×××**，现在价值6万元左右，辨认笔录：辨认出被告人黄国才。3.证人伦某的证言：黄国才有将粤Ｓ×××**抵押给我车行，是以28500元分三次转账给黄国才。黄国才当时跟我说这个车是他亲戚，当时我就相信了，才接受他的抵押。没有开收据，但我能提供转账记录。辨认笔录：辨认出被告人黄国才。4.物证：涉案手机1部。5.书证：（1）受案登记表，立案决定书，抓获经过，情况说明。（2）被告人身份信息，违法犯罪经历查询情况说明。（3）扣押决定书，扣押清单，涉案手机照片：公安机关从被告人处扣押涉案手机1部。（4）电子提取笔录：公安机关从被害人手机内提取涉案微信、支付宝账户、转账记录等。（5）支付宝转账记录：被害人何某转账给被告人约46868元，被告人转账给被害人约38414元，差额约8454元。（6）微信转账记录：何某指认合计约153823.6元的转账记录系其被诈骗的钱财，被告人转账给被害人合计约24637.21元，差额约129186.39元。综上，何某净转给被告人的金额为137640.39元。被害人黄某、史某、证人伦某的微信、支付宝转账给被告人的记录，金额与其陈述一致。（7）微信账户信息：被告人指认微信名：海某、鹏哥、小某是其所骗的人，指认了被害人微信账户。（8）借条：黄国才于2019年12月1日向何某借到171000元，于2020年3月29日前结清。落款时间2019年12月1日，地址广州市白云区某界某路某号，电话135××******。被害人何某指认系黄国才向其写的借条，后证实住宅和电话都是虚假的。（9）机动车行驶证：粤Ｓ×××**小型轿车，所有人史某。其中黄国才也在现场。上述证据真实、合法，证据之间相互印证，足以认定。本院认为，被告人黄国才无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被害人史某轩逸轿车是否系被告人黄国才诈骗对象。黄国才及其辩护人辩称有过借车、抵押又赎回归还的事实，涉案车辆不应计入诈骗数额，但没有提供线索和材料予以核实，且即使为真，也不能凭此就认定其无非法占有的故意，应结合在案全部证据材料予以认定。第一，黄国才虚构事实使被害人产生了错误认识。从2019年7月起黄国才虚构了出售优惠的汽车加油卡、汽车保养活动，2019年11月又虚构了借车去广州取加油卡的事实，被害人史某因被告人曾有4Ｓ店员工的身份误信其谎言。第二，被害人史某基于上述虚构的事实将涉案车辆交付给了黄国才。第三，被害人史某遭受了财产损失。涉案车辆被抵押后，黄国才未将之赎回，案发至今亦未将相关款项赔付给被害人，致使被害人史某遭受了财产损失。第四，黄国才并非将车辆变卖，而是将之质押，因此被害人财产损失款项应当以质押所得款项28500元来计。被告人黄国才及其辩护人的相关辩护意见缺乏依据，本院不予采纳。关于被告人黄国才诈骗被害人何某的数额。被告人黄国才及其辩护人辩称指控诈骗何某的数额有误，应当扣除借款10万元。经查，被告人黄国才与被害人在借条上确认了欠款金额为171000元，该金额系双方对之前往来款项的认可，被告人黄国才在公安机关的笔录中承认骗了何某3万多，还欠14万多，与借条内容相互印证。被告人黄国才认为借条即可以将诈骗款项合法化，系对法律的错误认识。被害人何某关于诈骗数额的陈述与借条、转账记录等书证基本吻合，本院予以采信。被告人黄国才及其辩护人的相关辩护意见缺乏事实依据，本院不予采信。被告人黄国才系初犯，其如实供述犯罪事实，可认定为坦白，依法可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人黄国才犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月22日起至2025年1月21日止。罚金限于本判决生效后一个月内向本院一次性缴纳）。二、责令被告人黄国才退赔被害人史某人民币33600元、退赔被害人何某人民币149000元、退赔被害人黄某人民币16200元。三、缴获的作案工具手机一部，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 官    锋人民陪审员 李    慧人民陪审员 徐  利  芳二〇二〇年九月十日书 记 员 陈佩仪（兼）书 记 员 郑  淦  元附本案相关法律条文如下：《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。