四川省绵阳市游仙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0704刑初75号 公诉机关绵阳市游仙区人民检察院。 被告人李青青，女，生于1995年6月15日，绵阳市游仙区人，汉族，高中文化，住四川省绵阳市游仙区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月12日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年11月14日经绵阳市游仙区人民检察院批准，由绵阳市公安局游仙区分局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 辩护人张海军，四川众城律师事务所律师。 辩护人梁俊棚，四川众城律师事务所实习律师。 被告人张志雷，男，生于1992年7月27日，山西省清徐县人，汉族，初中文化，户籍所在为山西省清徐县，现住山西省太原市清徐县。因犯非法经营罪，于2015年5月被武汉市桥口区人民法院判处拘役5个月，2015年7月5日刑满释放；现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年11月21日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留。同年12月27日，经绵阳市游仙区人民检察院批准，由绵阳市公安局游仙区分局执行逮捕，现羁押于绵阳市看守所。 辩护人张永蛟，四川思图律师事务所律师。 被告人林柯明，男，生于1996年9月4日，四川省三台县人，汉族，中专文化，户籍所在地为四川省三台县，现住四川省绵阳市经开区。现因涉嫌非法经营罪，于2019年10月15日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年11月14日经绵阳市游仙区人民检察院批准，由绵阳市公安局游仙区分局执行逮捕，同年12月13日变更强制措施为取保候审。 指定辩护人江波，四川君程明律律师事务所律师。 被告人唐江，男，生于1983年3月29日，绵阳市游仙区人，汉族，初中文化，住四川省绵阳市游仙区。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年10月12日被绵阳市公安局游仙区分局刑事拘留，同年11月14日经绵阳市游仙区人民检察院批准，由绵阳市公安局游仙区分局执行逮捕，2020年1月15日变更强制措施为取保候审。 辩护人涂兴安，四川法丛律师事务所律师。 绵阳市游仙区人民检察院以绵游检诉刑诉〔2020〕61号起诉书与绵游检诉刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书、绵游检一部刑补诉〔2020〕1号补充起诉决定书指控被告人李青青、张志雷、林柯明、唐江犯非法经营罪，分别于2020年5月9日、2020年5月28日、2020年7月27日向本院提出公诉。本院受理后，依法组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。审理过程中，绵阳市游仙区人民检察院于2020年7月10日申请延期审理，本院于同日决定延期审理一个月。绵阳市游仙区人民检察院指派检察员何力出庭支持公诉，被告人李青青及辩护人张海军、梁俊棚,被告人张志雷及辩护人张永蛟,被告人林柯明及指定辩护人江波，被告人唐江及辩护人涂兴安均到庭参加诉讼。现已审理终结。 绵阳市游仙区人民检察院指控：2018年以来，被告人李青青、张志雷在无烟草专卖许可证的情况下，多次通过物流、快递将只能在河北、山西省等地销售的卷烟贩卖至绵阳进行销售，同时将只能在绵阳本地销售的卷烟贩卖至山西进行串货销售。被告人李青青已经销售卷烟的的涉案金额为2319654元人民币,库房扣押尚未销售的卷烟价值10.8035万元人民币。其中：2019年8月12日,李青青贩卖给张志雷五牛牌香烟2807条，交易金额99276元；2019年8月30日，李青青将2882条五牛牌香烟卖给张志雷，交易金额97988元；2019年9月7日，李青青将1061条五牛牌香烟贩卖给张志雷，交易金额36074元；2019年10月8日，李青青卖给张志雷五牛牌香烟4158条，交易金额141372元。李青青将从外地购买的香烟贩卖给绵阳的潘某1972200元，杨某同137532元，张某1192994元，李某2296818元，张某2242696元，谢芳蓉76000元，张某326713元。 2018年7月24日至2019年7月29日期间，被告人张志雷在无烟草专卖许可证的情况下，多次通过物流运输方式将只能在山西销售的“庐山”、“延安”牌等卷烟销售给被告人李青青，销售金额1669109元人民币。 2019年7月以来，被告人林柯明在明知李青青违法销售香烟的情况下，在2019年7月27日至2019年10月9日期间，先后多次帮助被告人李青青将张志雷贩卖给李青青的卷烟从金家林、经开区松垭镇等地运输至李青青位于沈家坝北街的库房或者李青青买家库房，先后7次涉及运输卷烟共计15382条，金额达589254元。同时被告人林柯明也帮助李青青将库房内绵阳本地收购卷烟运输至小枧沟镇金泰森幼儿园附近交给张志雷联系的物流车运输至山西，从中获取运输费用，共帮助李青青贩卖卷烟10908条，交易金额374710元。 2019年7月以来，被告人唐江在明知李青青无烟草专卖许可证的情况下，长期帮助李青青将快递网点寄递至绵阳的卷烟转运至李青青位于游仙区，帮助李青青将卷烟分类整理，偶尔也帮助李青青将贩卖的卷烟运送至李青青的买家进行销售。 认定上述事实的证据有书证、证人证言、被告人的供述与辩解、鉴定意见、现场勘验、检查、辨认等笔录、同步讯问、现场辨认等光碟收集在卷。 公诉机关认为，被告人李青青、张志雷在没有取得烟草批发、零售专卖许可证的情况下，非法销售卷烟，其行为违反国家规定，未经许可经营法律、法规规定的专营专卖物品，扰乱市场秩序，行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五之规定，涉嫌非法经营罪；被告人林柯明、唐江明知李青青、张志雷非法买卖卷烟，为其提供收货、送货、香烟转运等帮助，构成非法经营犯罪共犯，应当以非法经营罪共犯定罪处罚。被告人李青青、张志雷、林柯明情节特别严重，唐江情节严重，被告人李青青、张志雷为主犯，林柯明、唐江均为从犯；被告李青青自动投案并如实供述自己和他人的犯罪事实，属投案自首；被告人张志雷归案后能主动供述犯罪事实，属坦白，有非法经营犯罪前科，有酌定从重处罚情节；被告人林柯明归案后能主动供述犯罪事实，属坦白；被告人唐江有投案自首和立功情节；四名被告均自愿认罪认罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人李青青对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均不持异议，仅辩解其非法获利有十余万，扣除这次被公安机关没收的香烟后获利仅几万元。 辩护人的辩护意见是：1.对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。2.李青青具有自首、立功，认罪认罚等法定和酌定的从轻、从宽情节。李青青明知他人报案后在现场等待抓捕属于自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首。李青青在被采取强制措施后主动向公安机关检举了他人，在公安机关之前出具的情况说明已经明确了准备实施抓捕，因此其有重大立功情节。3.李青青母亲李某1办理了香烟零售经营许可证，李青青与其同为一个户口系家庭成员，而且李青青贩卖的是真烟，说明其主观恶性很小，请合议庭在评议时予以考虑。4.公诉机关与被告人李青青签了认罪认罚具结书，请求法院予以采纳。 被告人张志雷对于公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，仅辩解其贩卖烟草时已经申办了烟草零售许可证，为了父母急于赚钱，在公诉机关指控的166万余元转账金额里有借款，是通过朋友直接转到李青青卡里，但是不能提供证据，请求从轻处罚。 辩护人的辩护意见是：1.对于公诉机关补充起诉的犯罪事实和罪名有异议，无证据证明双方转账金额均用以购买香烟，李青青陈述存在借贷关系符合常理，针对补充起诉犯罪事实证据不足。2.被告人张志雷归案后如实供述其罪行，系坦白。3.被告人张志雷是在许可证办理期间贩卖烟草，主观恶性较小。4.被告人张志雷法律知识欠缺，为了父母急于赚钱才贩卖香烟，且其认罪认罚，请求对其从轻处罚。 被告人林柯明对于公诉机关指控的事实和罪名均无异议，仅辩解其开始不知晓李青青系无证经营烟草，因为母亲生病急于用钱，想多赚点运费，请求从轻处罚。 辩护人的辩护意见是：1.对公诉人指控的犯罪事实和罪名无异议，其未直接参与贩卖烟草，作为从犯作用较小，请求从轻处罚。 被告人唐江对于公诉机关指控的事实和罪名均无异议，仅辩解因为法律意识淡薄走错了路，请求从宽处罚。 辩护人的辩护意见是：1.对于公诉机关指控的事实和罪名均不持异议。2.唐江在本案中仅是帮助运送，没有收取任何运费，主观恶性较小。3.唐江系从犯，且认罪认罚。4.唐江由自首和立功情节，请求从轻处罚。 经审理查明：2018年以来，被告人李青青在未办理烟草专卖零售许可证的情况下，多次通过物流、快递或者送货上门的方式销售香烟，其中向张志雷销售香烟共计10908条，交易金额共计374710元，向潘某1销售香烟交易金额共计972116元，向杨某同销售香烟交易金额共计137532元，向张某1销售香烟交易金额共计192994元，向李某2销售香烟交易金额共计296818元，向张某2销售香烟交易金额共计242696元，向谢芳蓉销售香烟交易金额共计76000元，向张某3销售香烟交易金额共计26713元，上述销售数额共计2319579元，李青青非法获利120000余元。案发当天，公安机关在李青青仓库扣押卷烟2819条，价值108035元。 被告人张志雷于2019年7月31日取得烟草专卖零售许可证，其从2018年起在未取得烟草专卖零售许可证的情况下，多次通过物流、快递非法经营烟草，将庐山、延安、软红旗渠等品牌卷烟销售给李青青，截止2019年7月29日，李青青通过其名下开户行为中国工商银行，账号为62×××12的账户向张志雷名下开户行为中国民生银行，账号为62×××35的账户转帐支付卷烟款共计1669109元，张志雷非法获利4000余元。 2019年7月以来，被告人林柯明在明知李青青违法收购、销售卷烟的情况下，多次帮助李青青运输卷烟共计26287条，价值963964元，从中获取运输费用4000余元。 2019年7月以来，被告人唐江在明知李青青无烟草专卖许可证的情况下，帮助李青青将快递网点寄递至绵阳的卷烟转运至李青青位于游仙区，帮助李青青将卷烟分类整理，偶尔也帮助李青青将贩卖的卷烟运送至销售处，唐江帮助李青青运输鸿运钻石牌卷烟3351条，价值201060元。 被告人李青青、唐江明知烟草专卖局工作人员报案仍在原地等候，抓捕时无抗拒行为。被告人李青青、张志雷、林柯明、唐江归案后均如实供述其犯罪事实，且自愿认罪认罚，签署认罪认罚具结书。被告人唐江归案后揭发刘志行的犯罪行为，经公安机关查证属实后现已立案。 公安机关冻结被告人李青青在中国工商银行账号为62×××12账户，冻结金额为22355.53元。案件审理过程中，被告人林柯明自愿退出违法所得4000元。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实： 一、物证： 1.苹果手机4部，华为手机1部，三星手机1部。证实：电子勘验数据来源及被告人联络使用的手机情况。 2.记账本1个。证实：被告人李青青贩卖香烟的部分记账情况。 二、书证： 1.报案材料、接受刑事案件登记表，立案决定书。证实：本案是游仙区烟草专卖局举报李青青非法销售香烟，公安机关于2019年10月10日立案侦查。 2.被告人基本情况表。证实：被告人的基本情况。 3.归案情况说明，情况说明。证实：李青青、唐江明知烟草专卖局工作人员报案仍在原地等候，张志雷、林柯明系书面传唤归案。 4.绵阳市游仙区烟草专卖局案件移送函，移送清单，检查笔录，证据先行登记保存批准书，证据先行登记保存通知书。证实：涉案烟草的现存情况。 5.扣押决定书，扣押清单。证实：本案扣押情况。 6.协助查询财产通知书。证实：李青青在中国工商银行账号为62×××12账户已冻结，冻结金额为22355.53元。 7.绵阳市烟草专卖局证明。证实：被告人李青青未在绵阳范围内办理烟草专卖零售许可证。 8.烟草专卖零售许可证副本复印件，审批表，查询表。证实：李某1曾于2018年9月17日取得烟草专卖零售许可证，后于2019年8月16日被注销。 9.调取证据通知书，情况说明。证实：张志雷于2019年7月31日初次办理烟草专卖零售许可证，目前账户属于正常经营状态。 10.微信截图。证实：10月8日李青青贩卖的五牛香烟数量是4158条。 11.李利华银行转账记录。证实：李青青贩卖给李利华香烟的销售金额是131670元。 12.李青青、张志雷银行转账记录。证实：李青青、张志雷双方互相贩卖香烟的款项，二人均确认李青青向张志雷民生银行转账1669109元系销售香烟的烟钱。 13.缴款单。证实：林柯明退出违法所得4000元。 14.违法人员信息库资料。证实：张志雷因犯非法经营罪于2015年被武汉市桥口区人民法院判处拘役5个月，2015年7月5日刑满释放。 15.情况说明，立案决定书，取保候审决定书。证实：被告人唐江检举刘志行非法经营烟草犯罪行为经侦查机关查证属实后已立案，唐江具有立功情节。 16.证明。证实：游仙区富乐街道办沈家坝北街社区居民委员会证实李青青现实表现良好。 17.认罪认罚具结书。证实：被告人李青青、张志雷、林柯明、唐江自愿认罪认罚。 三、证人证言： 1.证人潘某1的证言。证实：2018年11月5日至2019年10月9日，潘某1一共从李青青处贩卖香烟67次，交易金额972200元，其中微信转账金额为956900元，银行转账20000元，还欠了9000元没有支付。一共有三个人给潘某1送过货，有李青青、唐江、还有一个年轻小伙子，李青青送货开的是黑色轿车。 2.证人杨某同的证言。证实：.2018年12月29日至2019年5月30日期间，杨某同一共从李青青处购买香烟7次，交易金额137532元人民币。一共有三个人给杨某同送货到店面，有李青青、唐江和林柯明。其中唐江和李青青一起或者单独送货有10多次。李青青送货开的是一辆黑色的轿车。 3.证人张某1的证言。证实：2019年7月2日至2019年8月16日期间，张某1一共从李青青处购买香烟9次，前8次香烟款已付清，转账金额为183776元，第9次还没有支付，欠款9218元。每次都是李青青自己开车送货到店里。 4.证人李某2的证言。证实：李某2从2018年5月开始在李青青处购买香烟和酒，微信转账记录里面购买香烟的金额为165148元，银行转账记录里2019年6月之前的金额是包括烟酒的，6月开始就只在李青青处购买香烟，金额为131670元。李青青都是自己开黑色本田轿车给李某2送货。 5.证人张某2的证言。证实：张某2从2018年2月开始在李青青处购买香烟和酒，微信转账记录里有242696元是张某2购买香烟的烟款，银行转账记录无法区分哪一部分是烟钱哪一部分是酒钱。李青青给张某2送货时几乎都是她自己来，开一辆黑色本田雅阁轿车。 6.证人谢某的证言。证实：2019年8月至10月期间，谢某在李青青处购买香烟，用现金支付的烟款总金额为76000元。送货到店面的是李青青和一个年轻小伙子（辨认出是林柯明），李青青送货时开的是一辆黑色本田雅阁轿车，林柯明送货时开的银色面包车。10月9日是林柯明送的烟，有“钻石”烟240条，每条60元，“杜江”烟1007条，每条42元，金额共计56694元。 7.证人张某3的证言，证实：张某3是李青青舅舅李某3经营的“佳佳烟酒行”的销售人员，2019年7月至9月期间，张某3在李青青处购买各类香烟，通过微信转账及现金的方式支付烟款26713元。李青青母亲李某1名义办理的烟草专卖许可证系李某3夫妇的佳佳烟酒行使用。2019年7月份该烟草销售许可证被吊销。被吊销当天张某3告诉了李青青，并劝李青青不要再无证经营香烟。 8.证人李某1的证言。证实：李某1系李青青母亲，其曾办理过烟草零售许可证，办理后该许可证由其弟弟李某3在使用，该许可证于2019年8月17日被吊销。李青青一个人在销售香烟，李某1没有参与管理、运输或入股，李某1于2019年4月才知道其销售香烟的事实。 9.证人唐某的证言。证实：2019年10月8日晚上11、12点，唐某和林柯明开车到金家林接货，唐某在旁边耍手机，林柯明和货车司机装了有10多20个编织袋的货物，拉到林柯明家附近停放。 10.证人罗某的证言。证实：罗某系林柯明岳父，2019年国庆节后一天晚上11点钟左右，林柯明叫罗某一起去金家岭收费站接货，共计卸了10多箱货，自己的车拉了3箱，林柯明的车8、9箱货。卸货的时候货车司机甩货物时把罗某的出租车车壳砸凹了，双方发生争执，罗某准备报警时，林柯明给烟老板打电话说了此事，烟老板让不要报警，还转了钱给林柯明，货车司机也赔了100元。 11.证人蒋某的证言。证实：蒋某是申通快递沈家坝营业部的负责人，李青青从2018年开始在申通快递沈家坝营业部取货，开始是李青青一个人取，后来一个叫阿杜的人（经辨认系唐江）帮她取。李青青的包裹单收件人、收件地址都是乱写的，快递单上的电话号码也有许多是乱写的，一看就知道是她的包裹。在2019年9、10月份都是唐江帮助李青青用车运走的。先后有24次到门店或者仓库拉货。李青青取包裹时开的是她的黑色本田雅阁车，阿杜有时开白色丰田车，有时开咖啡色面包车。 12.证人李某4的证言。证实：1.李某4是中通快递游仙分部负责人，从李某43月份接手中通快递游仙分部开始，李青青就有很多包裹，名字、地址都是假的，他们只核对电话号码。开始是李青青一个人取自己的，夏天开始一个男的（经辨认系唐江）就开始来帮她取，有时他们两个人都在取，8、9月份后唐江取的时间就多了，无法区分哪些是李青青取得，哪些是唐江取的。李青青的包裹小的看外观就知道是烟，大的包裹也很方正。2.李青青取包裹时开的她黑色广本汽车，唐江有时开小车有时开面包车。 13.证人文某的证言。证实：文某是韵达快递开元场店负责人，从2018年负责韵达快递开元场店负责人期间，李青青有很多包裹，包装差的一看就知道是香烟，大的包裹也比较方正。基本上隔几天就有货，总的数量至少上千条。包裹上的地址基本是乱写。之前是李青青自己取件，从2019年7月份以后主要就是唐江在帮助取货，李青青只偶尔来取。 14.证人邓某的证言。证实：2019年10月8日，邓良鹏帮李青青在库房打包香烟和清点条数，共计是4158条“五牛”香烟，公司开价是23元一条，预计约95000元。晚上一个小伙子（经辨认系林柯明）到库房来运烟，开的银白色面包车拉了3趟。 15.证人王某1的证言。证实：王某1帮张志雷和李青青运运输香烟。第一次是2019年7月22日从山西到绵阳由王某1运输；第二次是2019年7月27日从山西到绵阳，郝忠山运输；第三次是从山西到绵阳由王某1运输，在高速路口饭店门口下货后李青青和一个年轻人（经辨认系林柯明）接货；第四次是从山西到绵阳，在绵阳南收费站一个加油站下货，李青青和林柯明接货；第五次是8月12日从绵阳到山西，李青青和林柯明在一个路边上货，将李青青的2000多条香烟运到山西给张志雷；第六次8月15日从山西到绵阳由王某1运输，在一个幼儿园处下货，李青青和林柯明接货；第七次是8月30日从山西到绵阳韩某运输，9月1日到达绵阳当天晚上又把李青青卖给张志雷货运回山西；第9次是9月7日，从绵阳到山西武某运输；第十次是10月8日山西到绵阳，王俊培运输，在幼儿园附近交货，接货的是李青青和林柯明。 16.证人王某2的证言。证实：2019年10月6日，王某2从山西运输货物到四川遂宁，王某1叫他带点小货到绵阳，说是食品。他和张志雷往车上装货的时候就发现是香烟。在绵阳高速路口的饭店处，李青青和一个小伙子（经辨认系林柯明）来接的货物。10月8日他根据李青青发的位置，到一个幼儿园附近，林柯明一共拉了3车烟过来。然后王某2将烟运到山西太原交给张志雷。李青青微信给他转300元，张志雷给他转账3000元运费。 17.证人武某的证言。证实：2019年9月7日，王某1让武某从绵阳带点货物回太原，说是食品，有10多箱，在游仙区一个马路边上的货物，上货的是一个小伙子。 18.证人韩某的证言。证实：2019年8月底一天，王某1让他帮人从太原运点散货到绵阳，有20多纸箱的货物，9月1日到绵阳高速路口下货，接货的是一个年轻小伙子，货主是一个女的，让他帮忙带些货回太原。晚上他从简阳回来，根据货主发的位置，接货的小伙子拉了2车货物装上车。王某1给了他1500元运费。 19.证人李某3的证言。证实：李某3持有的烟草零售专卖证是以姐姐李某1和母亲彭某办理的，是李某3和他妻子廖帝英在使用。 20.证人潘某2的证言。证实：潘某2在帮潘某1的时候有个小伙子送过3、4次香烟，有红钻、红旗渠等烟。其特征为25岁左右，体型较瘦，1.7米左右，眼镜有点凸，开银灰色面包。 21.证人许某的证言（出庭作证）。证实：1.证人系绵阳市烟草专卖局工作人员，烟草专卖零售许可证仅能供持证人本人使用，其家庭成员除雇佣外不能共用。2.2019年10月11日下午，绵阳市烟草专卖局稽查支队直属大队查获李青青、唐江非法经营香烟时，并未对二人进行贴身控制，仅告知二人稽查队已报警，让二人等候办案人员到来。 22.证人王某3的证言（出庭作证）。证实:证人系绵阳市公安局游仙区分局侦查人员，其参与办理李青青等人涉嫌犯非法经营罪一案，李青青到案后检举了两条线索，其中一条线索目前尚在核查中，未予以立案，另外一条线索经核查后被检举人不构成犯罪。 四、被告人的供述和辩解： 1.被告人李青青的供述和辩解。称：李青青没有办理烟草零售专卖许可证，其母亲李某1名下虽办理有烟草零售专卖许可证，但实际使用人为其舅舅，使用地点为沈家坝富乐苑小区的“佳佳烟酒行”，2019年8月中旬因违规经营被吊销。李青青从事烟草经营活动系其个人行为，其母亲李某1没有合伙也不知情。李青青和张志雷从2018年7月开始烟草交易，李青青使用自己工商银行尾号7912的账户给张志雷民生银行账户及其他银行账户转款，向张志雷账户转款1669109元人民币，都是从张志雷处购买香烟的货款。双方使用微信进行联系，她黑色苹果手机的微信内容就是和张志雷之间的部分交易记录。李青青卖给张志雷的有“五牛”香烟10908条，交易金额为374710元，均是由林柯明从仓库运送至交易地点。李青青卖给潘某1的香烟交易金额为972200元，卖给杨某同的香烟交易金额137532元，卖给张某1的香烟交易金额为192994元，卖给李某2的香烟交易金额为296818元，卖给张某2的香烟交易金额为242696元，卖给谢芳蓉的香烟交易金额为76000元，卖给张某3的香烟交易金额为26713元，共计2221675元。张志雷卖给李青青的香烟2019年7月31日前有两次，有“庐山”香烟2593条、“延安”香烟1474条，交易金额为155283元。林柯明知道李青青非法经营烟草，李青青给林柯明说过不能告诉别人货是香烟，也告诉林柯明每次接货注意安全，千万别被烟草公司发觉，如果被抓不能说烟是李青青的，李青青也给林柯明说过其本人名下没有烟草专卖证，只是其母亲名下有证。林柯明一共帮李青青转运香烟12次，分别是：2019年7月22日具体条数记不清了，2019年7月29日2033条、价值金额77254元，7月30日2034条、价值金额78029元，8月7日2203条、价值金额84546元，8月12日2807条、价值金额99276元，8月17日2000条、价值金额74719元，9月1日上午2000条、价值金额74800元，9月1日下午2882条、价值金额97988元，9月7日1061条、价值金额36074元，10月7日2007条、价值金额76266元，10月8日4158条、价值金额141372元，10月10日3102条、价值金额123640元。唐江也帮李青青运输香烟，其中鸿运钻牌香烟共3351条都是唐江从申通快递在欧家坝的仓库取出后直接拉到李青青库房，价值201060元。 2.被告人张志雷的供述和辩解。称：张志雷和李青青系合作关系，双方没有见面，2018年以来主要通过微信联系互相销售香烟，李青青转账多是转到张志雷民生银行的卡上。张志雷是2019年7月31日取得烟草零售专卖许可证，在这之前李青青转账至张志雷民生银行账户的1669109元均是李青青向其购买香烟的烟钱。李青青共卖过四次“五牛”香烟给张志雷，分别是2019年8月12日2807条，金额99276元，9月1日2882条，金额97988元，9月7日1061条，金额36074元，10月8日4158条，金额141372元。 3.被告人林柯明的供述和辩解。称：林柯明从事的工作就是物流运输。从2019年7月22日至案发前，林柯明帮助李青青转运香烟12次，分别是2019年7月22日、7月29日、7月30日、8月7日、8月12日、8月17日、9月1日两次、9月7日、10月7日、10月8日、10月10日，平均每次获利300元左右，大概获利4000余元。林柯明也偶尔在物流快递公司取货，因为李青青包裹名字都是假的，所以其根据李青青提供的3个手机号码取货。李青青告诫过林柯明，接的什么货、接货时间、送货时间都不能给别人说，她的货烟草公司要查。2019年10月3日接货时林柯明老丈人的车被货物砸了，与送货的发生纠纷想报警，李青青打电话说不要张扬。有时林柯明妻子在车上的时候，李青青叫接货，林柯明都会让妻子先回去。李青青平时非常警惕，绝对不让陌生人拉货，物流假名字，每次接货、送货都要看有没有烟草公司的车在附近，李青青说如果林柯明被抓了就只说是拉货的没有交易和买卖就不得遭，被抓了不能把送货的地点和客户情况和她的仓库说出来等情况，林柯明知道李青青的行为是违反烟草管理法的。 4.被告人唐江的供述和辩解。称：唐江知道李青青没有烟草专卖许可证，所有的证也只能进行零售不能批发。2019年7月开始，唐江到快递门店帮李青青取烟，然后用车将烟拉到李青青家一楼门面里面，帮助把货拆了分好，前后有20多次，至少有1000多条香烟。李青青销售香烟唐江帮助送过2次，主要送到天泰市场的潘氏烟酒行。被抓当天唐江开朋友的车帮李青青去快递点取200多条烟送到库房，被烟草专卖局执法人员和警察挡获。通过微信聊天记录从2019年9月3日开始到10月11日被抓，唐江确认钻石烟全部是他取货，共计3351条。唐江帮助李青青取烟送烟是因为朋友关系，没有收取报酬。李青青从河北、山西、云南等地购进绵阳本地不允许的鸿运钻石、红旗渠、延安等香烟在本地贩卖。主要通过中通、申通、圆通、天天快递等进行邮寄。李青青收货的名字、货物的名称全部都用假名。唐江的微信里有个微信名叫“鄂鄂小侠微信收不了款”的人烟草证被注销后还给唐江出售香烟，付烟款的银行卡名叫刘志行。 五、现场勘验笔录，现场照片，电子勘验硬盘，电子物证检查笔录，聊天记录数据分析报告。证实：被告人李青青放烟的库房现场勘验情况；被告人李青青、张志雷、林柯明微信聊天情况及转账、对账情况。 六、鉴定意见书： 1.抽样取证物品清单，四川省烟草质量监督检测站鉴别检验委托书，检验报告。证实：在被告人李青青处查获的香烟均为真品香烟，批发价89508.5元，零售价108035元。 2.四川省烟草专卖局价格证明。证实：涉案香烟的单条价格。 3.鉴定意见通知书。证实：被告人李青青知晓该鉴定价格并表示无异议。 七、视频光盘资料。证：被告人讯问情况及银行账单明细。 以上证据来源合法、客观真实，本庭予以确认。 针对争议焦点，本院结合事实、证据，分别评判如下： 关于被告人张志雷及其辩护人所提李青青向张志雷转账款里有借款的意见。经查，被告人李青青、张志雷在接受公安机关讯问时均认可李青青向张志雷转账的1669109元系支付的案涉烟草的款项，并在银行转账单上予以签字确认，公诉机关当庭出示的该组证据来源合法，证据之间形成证据锁链，应予以采信，故对张志雷及辩护人上述意见不予采纳。 关于被告人李青青所提违法所得应扣除其被公安查扣香烟金额的意见。经查，李青青非法经营烟草，其所购买卷烟的款项系其为犯罪支出的成本，在违法所得中不应予以扣除，故对被告人李青青上述意见不予采纳。 关于被告人林柯明在庭审中提出其不知道李青青系无证经营烟草的意见。经查，李青青、林柯明在公安机关均供述李青青曾告诉林柯明其运输的货物烟草公司会查，接货要注意安全，且双方在微信聊天时林柯明还就货物可能被发现一事告知李青青，上述证据均能证实林柯明知晓李青青违法经营烟草这一事实，故对于林柯明上述意见不予采纳。 本院认为，被告人李青青、张志雷违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法经营烟草专卖品，扰乱市场秩序，其中被告人李青青非法经营数额达2427614元，被告人张志雷非法经营数额达1669109元，情节特别严重。被告人林柯明、唐江明知李青青无经营烟草专卖品资质仍帮助其运输烟草，与被告人李青青构成共同犯罪，其中被告人林柯明参与运输烟草数额为963964元，情节特别严重，被告人唐江参与运输烟草数额为201060元，情节严重，四被告人行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项之规定，构成了非法经营罪，应依法予以惩处，公诉机关指控的事实与罪名成立，予以支持。被告人李青青被挡获时尚有价值108035元的卷烟因其意志以外的原因未出售，该部分经营数额应认定为犯罪未遂。在共同犯罪中，被告人李青青起主要作用，系主犯；被告人林柯明、唐江听从李青青安排运输烟草，起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李青青、唐江明知他人报案而在现场等待，抓捕时无拒捕行为，并如实供述其罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人张志雷、林柯明自愿如实供述其罪行，系坦白，可从轻处罚。被告人李青青归案后虽检举揭发他人，但经侦查机关查证后均未予以立案侦查，不能认定为李青青揭发的系他人犯罪行为，故对于李青青辩护人所提李青青具有立功情节的辩护意见不予采纳。被告人唐江到案后揭发他人犯罪行为，查证属实，系立功，可从轻处罚。被告人林柯明自愿退赃，亦可从轻处罚。被告人李青青、张志雷、林柯明、唐江均自愿认罪认罚，可从宽处理。检察机关所提量刑建议适当，予以采纳。综上，为保护国家的烟草专卖制度，维护市场经济秩序，打击犯罪，根据本案的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度及被告人的认罪、悔罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第六十八条、第六十四条、第七十二条、第七十三条七十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人李青青犯非法经营罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月12日起至2024年4月11日止。罚金在判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳，强制执行。） 二、被告人张志雷犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月21日起至2024年11月20日止。罚金在判决生效后30日内缴纳，逾期不缴纳，强制执行。） 三、被告人林柯明犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后5日内缴纳，逾期不缴纳，强制执行。） 四、被告人唐江犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六月，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金在判决生效后5日内缴纳，逾期不缴纳，强制执行。） 五、作案工具手机六部、扣押的卷烟二千八百一十九条、冻结的被告人李青青账户下存款二万二千三百五十五元五角三分、被告人林柯明的退赃款四千元均予以全部没收，上缴国库；继续追缴被告人李青青违法所得十万元，被告人张志雷违法所得四千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长 赵 倩 人民陪审员 苏 聪 人民陪审员 张竞尹 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员 梁 梅 附相关法律条款 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁物品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。