长春经济技术开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0191刑初98号 公诉机关长春经济技术开发区人民检察院。 被告人于洪洋，男，1990年9月10日生,汉族，中专文化，非中共党员，长春奥海集团物业公司员工，户籍所在地吉林省长春市,捕前住长春经济技术开发区。因涉嫌开设赌场，于2019年10月22日被刑事拘留;因涉嫌犯开设赌场罪,于2019年11月27日被执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 辩护人王立军，吉林秉润律师事务所律师。 被告人尹天宝，男，1991年2月28日生，汉族，初中文化，非中共党员，长春市华港二手车经销有限公司员工，户籍所在地吉林省长春市双阳区，捕前住长春经济技术开发区。因涉嫌开设赌场，于2019年10月22日被刑事拘留;因涉嫌犯开设赌场罪,于2019年11月27日被执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 被告人杨东辉，男，1988年9月16日生，汉族，高中文化，非中共党员，个体经营者，户籍所在地黑龙江省集贤县,捕前住吉林省德惠市。因涉嫌开设赌场，于2019年10月22日被刑事拘留;因涉嫌犯开设赌场罪,于2019年11月27日被执行逮捕。现羁押于长春市第一看守所。 被告人张乃文，女，1983年8月21日生，汉族，高中文化,非中共党员，户籍所在地吉林省长春市双阳区，捕前住长春市朝阳区。因涉嫌开设赌场，于2019年10月22日被刑事拘留;因涉嫌犯开设赌场罪,于2019年11月27日被执行逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人陈平平，吉林良誉律师事务所律师。 被告人赵爽，女，1982年3月23日生，汉族，初中文化，非中共党员，户籍所在地吉林省长春市双阳区,捕前住长春市双阳区。因涉嫌开设赌场，于2019年10月22日被刑事拘留;因涉嫌犯开设赌场罪,于2019年11月27日被执行逮捕。现羁押于长春市第四看守所。 辩护人吕福娟，吉林金可律师事务所律师。 长春经济技术开发区人民检察院以长经检公诉刑诉（2020）91号起诉书指控被告人于洪洋、尹天宝、杨东辉、张乃文、赵爽犯开设赌场罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春经济技术开发区人民检察院检察员刘向东出庭支持公诉。被告人于洪洋及其辩护人、尹天宝、杨东辉、张乃文及其辩护人、赵爽及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春经济技术开发区人民检察院指控，2019年6月至10月间被告人于洪洋、尹天宝经过合谋组建“恭喜发财”、“四个笑脸”赌博微信群,根据“吉林快三”彩票开奖结果各自在家中组织赌博,接受下庄被告人杨东辉、张乃文下注报单,雇佣被告人赵爽进行输赢结算，分别接收杨东辉赌资6192,025元，接收张乃文赌资1万元，共计6,202,025元。于洪洋非法获利3.5万元,尹天宝非法获利3万元。被告人杨东辉组建“8888”赌博微信群，利用“吉林快三”彩票开奖结果组织赌博人员张某、魏某、梁某等人进行网络赌博,自2019年6月1日至10月21日间将所收赌资6192,025元全部转交于洪洋。杨东辉非法抽水获利3万元。被告人张乃文组建“小资吉林赌博群”,利用“吉林快三”彩票开奖结果组织赌博人员范某、盖某、王某等人进行网络赌博。自2019年9月1日至10月21日，张乃文累计接收参赌人员赌资3036,230元，转给上庄尹天宝1万元，其余赌资转给另一上庄“凤林”（未在案)，非法抽水获利5万元。被告人赵爽明知于洪洋、尹天宝组织赌博活动,仍然积极参与，受雇于二人,接受每个赌博群每天80元的酬劳，为于洪洋、尹天宝的赌博活动提供支持，非法获利1万元。 公诉机关认为：被告人于洪洋、尹天宝、杨东辉、张乃文、赵爽以营利为目的，通过微信群招揽赌客,根据合法彩票的开奖结果进行赌博，设定赌博规则，利用微信群进行控制管理,组织网络赌博活动，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法惩处。 被告人于洪洋辩称其不构成开设赌场罪，其并未获利3.5万元，仅获利2万元。 被告人于洪洋的辩护人提出的辩护意见是，起诉书指控的部分事实证据不足：1.自2019年6月1日至10月21日间，杨东辉所收赌资6192,025全部转交于洪洋，该指控事实证据不足；2.于洪洋非法获利3.5万元指控事实不足；3.将6192,025元都指控为赌资证据不足。起诉书指控适用法律错误：1.“恭喜发财”和“四个笑脸”都是尹天宝设立的，赵爽、杨东辉、张乃文也是尹天宝拉进群中；2.涉案“8888”群是杨东辉设立，其接受赌资数额巨大，且上线不止一家；3.涉案“小资吉林赌博群”群是张乃文设立，其接受赌资数额巨大，且上线不止一家；4.赵爽负责“恭喜发财”和“四个笑脸”输赢算账；5.于洪洋只负责在“恭喜发财”参赌坐庄，对赢得赌资进行分成。结合法律规定，本案设立的是赌博群不是赌博网站，不能认定为开设赌场罪；于洪洋是“恭喜发财”赌博活动庄家，参照广东省规定，应依据《刑法》第303条规定，以赌博罪追究刑事责任；于洪洋在共同犯罪中系从属地位，应认定为从犯。故应以赌博罪追究于洪洋刑事责任，并适用缓刑。 被告人尹天宝、杨东辉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，亦无辩解。 被告人张乃文对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，亦无辩解。被告人张乃文的辩护人提出的辩护意见是，本案张乃文为从犯，应从轻、减轻或免除处罚；被告人张乃文有坦白情节，认罪态度好，认罪认罚，愿意退赃及缴纳罚金，系初犯偶犯，应予以从轻处罚；被告人家庭困难，应予以从轻处罚。 被告人赵爽对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，亦无辩解。被告人赵爽的辩护人提出的辩护意见是，赵爽系从犯、初犯、犯罪情节轻微，社会危害性小，因予以从轻、减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明，2019年6月至10月间被告人于洪洋、尹天宝经过合谋后，尹天宝组建了“恭喜发财”、“四个笑脸”赌博微信群。于洪洋负责管理“恭喜发财”微信群，在该群里接受杨东辉下注报单，给赵爽结算工资；尹天宝在该群中仅抽成分红；赵爽在该群负责给杨东辉进行输赢结算。尹天宝负责管理“四个笑脸”微信群，在该群里接受张乃文下注报单，给赵爽结算工资；于洪洋在该群中仅抽成分红；赵爽在该群负责给张乃文进行输赢结算。于洪洋与尹天宝的抽成比例为6:4。于洪洋在“恭喜发财”、“四个笑脸”赌博微信群中合计非法获利人民币3.5万元；尹天宝在“恭喜发财”、“四个笑脸”赌博微信群合计非法获利人民币3万元。 被告人杨东辉作为于洪洋下庄，组建了“8888”赌博微信群，并通过该群招揽赌博人员，收取赌博人员张某、魏某、梁某等人赌资后，通过“恭喜发财”群向于洪洋进行下注报单，按照赌博人员的输赢情况，按比例获取抽成。2019年6月1日至10月21日间，杨东辉组建的“8888”赌博微信群涉及赌资累计数额6192,025元，全部通过“恭喜发财”微信群在于洪洋处下注报单。杨东辉非法获利人民币3万元。 被告人张乃文作为尹天宝下庄，组建了“小资吉林赌博群”,并通过该群招揽赌博人员，收取赌博人员范某、盖某、王某等人赌资。自2019年9月1日至10月21日，张乃文组建的“小资吉林赌博群”微信群涉及苏子累计数额3036,230元，上述赌资张乃文分别在上庄尹天宝和另一上庄“凤林”（未在案)处下注报单。张乃文非法获利合计人民币5万元。 被告人赵爽明知于洪洋、尹天宝组织赌博活动,仍然积极参与，受雇于二人,接受每个赌博群每天80元的酬劳，为于洪洋、尹天宝的赌博活动提供输赢结算，并非法获利人民币1万元。 上述事实，有检察院移交并经法庭举证质证，本院予以确认的下列证据证实： 1、书证（1）受案登记表、立案决定书,证明该案于2019年10月22日经工作中发现于洪洋等人开设赌场，同日立案。（2）抓获经过五份，证明被告人于洪洋、尹天宝、赵爽、杨东辉、张乃文于2019年10月22日被抓获到案。（3）长春市公安局网络安全保卫支队提供的人员电子档案及常住人口数据查询详细信息，证明于洪洋、尹天宝、赵爽、杨东辉、张乃文犯罪时均已年满18周岁，系完全刑事责任能力人，且未查询到其他违法记录情况。（4）长春市公安局网络支队出具的关于被告人于洪洋、尹天宝、赵爽、杨东辉、张乃文社会危害性说明，被告人于洪洋、尹天宝、赵爽、杨东辉、张乃文综合情况说明，证明被告人杨东辉组建赌博微信群“8888”利用吉林快三开奖结果组织张某等人进行网络赌博在2019年6月1日至2019年10月21日期间，累计接收参赌人员赌资6192,025元。（5）长春市公安局网络安全保卫支队出具的办案说明，证明“凤林”目前无法找到，因疫情期间看守所封闭，不能对被告人张乃文提审，其涉案赌资转账情况暂时不能提取。（6）张某、魏某、梁某的行政处罚告知笔录复印件、行政处罚决定书复印件、执行回执、微信账户截图、支付宝账户截图，与被告人杨东辉支付宝转账记录截图复印件，张某、梁某工商银行缴费记录、被告人杨东辉微信账户截图，证明赌客张某、魏某、梁某通过杨东辉建立的微信赌博群赌资投注的具体情况及进行网络赌博的经过。范某、盖某的行政处罚告知笔录复印件、行政处罚决定书复印件、执行回执；范某、盖某、王某微信账户截图、支付宝账户截图、与被告人张乃文支付宝转账记录截图复印件；盖某的工商银行缴费记录；张乃文支付宝转账记录截图复印件、张乃文微信账户截图，证明赌客范某、盖某、王某通过张乃文建立的微信赌博群赌资投注的具体情况及进行网络赌博的经过。（7）长春市公安局网络安全保卫支队出具的情况说明，证明被告人于洪洋等人开设赌场案中,被告人杨东辉使用支付宝与参赌人员及上庄于洪洋交易。被告人张乃文使用支付宝与参赌人员及上庄于洪洋、凤林”交易。被告人于洪洋使用支付宝与下庄杨东辉、张乃文交易。该支队民警从支付宝(中国)网络技术有限公司调取被告人于洪洋、杨东辉、张乃文开设赌场时使用的支付宝交易记录。经查,被告人杨东辉使用的支付宝,于2019年06月01日至2019年10月21日用于赌博的入账总额是6192,025元。被告人张乃文使用支付宝于2019年09月01日至2019年10月21日用于赌博的入账总额是3036,230元。被告人于洪洋使用支付宝用于赌博,于2019年06月17日至2019年10月21日收到杨东辉支付宝账总计入账金额是285,469元,自2019年6月11日至2019年10月21日转账给杨东辉支付宝总计出账金额131,887元。（8）于洪洋等五人开设赌场组织架构图，证明赌博组织架构情况。（9）张乃文、于洪洋，杨东辉、尹天宝支付宝账户信息，证明张乃文、杨东辉、于洪洋、尹天宝登陆手机。（10）于洪洋、尹天宝、杨东辉、张乃文利用支付宝收取赌资及返水的支付宝明细，证明于洪洋、尹天宝、杨东辉、张乃文，赵爽开设赌场并通过支付宝收取赌资的犯罪事实。赵爽、张乃文开设赌场所使用的微信账号截图，张乃文用来收取赌资及返水的支付宝账号截图、于洪洋、尹天宝支付宝账号截图、于洪洋、杨东辉、尹天宝、张乃文、赵爽微信帐号信息截图、于洪洋支付宝转账截图。（11）赵爽微信2018年6月-2019年10月微信收入明细，证实被告人于洪洋、尹天宝、赵爽转账明细。仅有当事人签字，但性质不详。（12）杨东辉开设赌场建立的微信群账号信息及支付宝账号信息。（13）张乃文与上家“凤林”的转账信息。数目不全，性质不详。 2、证人证言：（1）证人张某、魏某、梁某、范某、盖某、王某证人证言，证明其参赌的事实经过。 3、视听资料、电子数据，证明于洪洋、尹天宝、赵爽、杨东辉、张乃文电子数据。 4、长春市公安局网络安全保卫支队2020年5月28日出具的办案说明，证明于洪洋、尹天宝没有上家。杨东辉接受参赌人员投注，所有参赌人员转给杨东辉的钱都是赌资。杨东辉与于洪洋之间转账是在参赌人员输赢的赌资达到他们之间的时候，才会有杨东辉和于洪洋之间的转账，进行一次结算。“8888”和“小资吉林赌博群”的其他参赌人员正在查找。 5、被告人的供述：（1）被告人于洪洋供述，证明于洪洋和尹天宝组织赵爽、杨东辉、张乃文利用微信群，以竞猜“吉林快三”为方式，开设赌场，我和尹天宝坐庄分账。获利3.5万元。雇佣人员开之后剩下的纯利润尹天宝拿4成、我拿6成。我组织赌博的时间是2019年3月--2019年10月22日。（2）被告人尹天宝的供述和辩解，证实其利用“吉林快三”规则开了黑彩群组织网上赌博。于洪洋、赵爽、杨东辉、张乃文是我的同案，我和于洪洋收单坐庄，赵爽是给报单算帐的，杨东辉和张乃文都是我们下家。我一共赚了3万多元。雇佣人员开工资之后剩下的纯利润于洪洋拿6成，我拿4成。赵爽负责两个群的账务，每天每个群给她80元，一个星期或者一个月结账。（3）被告人赵爽供述，证实我就知道尹天宝和于洪洋,他俩是给我开钱的，我就是给他们两个群算账，我一共赚了1万元左右。于洪洋是雇佣我在“恭喜发财”群里算账，每天80元，尹天宝也雇佣我在“四个笑脸”微信群算账，每天也是80元。（4）被告人杨东辉供述，证明被告人于洪洋、赵爽、尹天宝、张乃文是我同案，尹天宝和于洪洋是收单坐庄，赵爽是给账单算账的，我和张乃文都是他们的下家。我们是利用正规福彩“吉林快三”开奖结果开黑彩设置进行赌博的。其中于洪洋负责群内给别的成员算帐人赵爽发工资，尹天宝不负责具体业务，只分红，赵爽负责给下庄报单人我输赢情况算账。于洪洋是我上庄，我接到玩家的注就报给于洪洋，我抽水，非法获利3万元左右，我的支付宝2019年6月1日至2019年10月21日，这个支付宝账号总计入账金额是6192,025元。（5）被告人张乃文供述，证明我利用“吉林快三”规则开了黑彩群组织网上赌博。同案还有于洪洋、赵爽、尹天宝，尹天宝和于洪洋收单坐庄，赵爽给报单算账，我是他们的下家，我组织的微信赌博群叫“小资吉林赌博群”。我是利用正规福彩“吉林快三”的开奖结果开黑彩设置规则进行赌博，2019年9月末，我又找了另外一个上庄尹天宝。我从微信建赌博群，一共赚了5-6万元。 对上述证据证明的事实，针对被告人和辩护人提出的相关辩护意见，依照相关法律规定，综合评析如下： 本院认为，被告人于洪洋、尹天宝、杨东辉、张乃文、赵爽组建多个微信群，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客，根据竞猜“吉林快三”的开奖结果进行赌博，设定赌博规则，利用微信群进行控制管理,在一段时间内持续组织赌博活动，涉及赌资数额累计6192,025元（张乃文涉及赌资数额累计3036,230元），情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以开设赌场罪追究其刑事责任。本案中，被告人于洪洋、尹天宝协商后组建了赌博微信群，接受下庄下注报单，负责组织管理微信群，二被告人在两个微信群中均抽成获利，起主要作用，均系主犯，应当对全部犯罪结果负责；杨东辉、张乃文作为于洪洋、尹天宝下庄，通过微信群招引赌客投注，并将赌资转交上庄，抽成获利，在该案中起次要作用，系从犯，予以减轻处罚；被告人赵爽明知于洪洋、尹天宝组织赌博活动,仍然积极参与，受雇于二人进行输赢结算,起辅助帮助作用，系从犯，予以减轻处罚。被告人尹天宝、杨东辉、张乃文、赵爽当庭认罪悔罪，可以酌情从轻处罚。案件审理过程中，被告人张乃文家属自愿代张乃文上缴违法所得，被告人赵爽家属自愿代赵爽上缴违法所得、积极缴纳罚金，亦可作为被告人张乃文、赵爽的一种认罪认罚的积极表现行为予以评价，可从轻处罚。以上，对于洪洋辩护人提出的于洪洋不构成开设赌场罪以及于洪洋系从犯的辩护意见本院不予采纳；对被告人张乃文、赵爽辩护人提出的应对被告人张乃文、赵爽予以从轻、减轻处罚的辩护意见予以采纳。 关于被告人于洪洋辩护人提出的“公诉机关将6,192,025.00元指控为赌资证据不足”的辩护意见。经查，依据被告人杨东辉用于收取赌资的支付宝账户明细、杨东辉参与赌博的时间、杨东辉和其他被告人的供述、公安局机关2020年5月28日出具的办案说明，均能证实在于洪洋等人开设赌场案中，于洪洋和尹天宝没有上家，所有参赌人员转给杨东辉的钱均为赌资，而按照赌博的交易习惯，杨东辉收取的6,192,025.00元赌资并非直接转账给于洪洋，但均在于洪洋管理的“恭喜发财”微信群里报单下注，故6,192,025.00元应认定为于洪洋涉案赌资，而于洪洋收到杨东辉转账285,469元仅是在参赌人员输赢的赌资达到一定数额后之间的一次结算，此285,469元并非赌资，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。 关于于洪洋提出的其获利问题。因其不能合理说明当庭翻供原因，结合其在公安机关的两次均供述其获利3.5万元，本院认定于洪洋获利3.5万元。 综上，依据各被告人犯罪性质、参与时间、涉及赌资数额、违法所得等具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款【开设赌场罪】、第二十五条【共同犯罪的含义】、第二十六条【主犯】、第二十七条【从犯】、第六十七条第三款【坦白】、第四十五条【有期徒刑的期限】、第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】、第五十二条【罚金数额的裁量】、第五十三条【罚金的缴纳】、第六十四条【犯罪物品的处理】之规定，判决如下： 一、被告人于洪洋犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年12月21日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人尹天宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年10月21日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人杨东辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年10月21日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人张乃文犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年6月21日止。罚金限自本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人赵爽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳） （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2020年12月21日止。） 六、追缴被告人于洪洋违法所得人民币三万五千元上缴国库；追缴被告人尹天宝违法所得人民币三万元上缴国库；追缴被告人杨东辉违法所得人民币三万元上缴国库；被告人张乃文违法所得人民币五万元上缴国库；被告人赵爽违法所得人民币一万元上缴国库。（其中张乃文、赵爽已缴纳，于本判决生效后上缴国库。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  车岩 人民陪审员  高莹 人民陪审员  张贺 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  孙敏