江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0706刑初236号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人章明权，曾用名黄翔，男，1993年2月25日出生于陕西省商洛市，汉族，小学文化，无业，户籍所在地陕西省商洛市柞水县，住陕西省西安市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人尚勇，上海方本（连云港）律师事务所律师。被告人刘博，男，1993年6月1日出生于山东省德州市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地山东省德州市夏津县，住陕西省咸阳市。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人茆海元，江苏震云律师事务所律师。被告人章雷，绰号“雷子”，男，1989年10月14日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址均为湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月26日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人赵国胜、柴继强，湖北凡成律师事务所律师。被告人朱进帆，曾用名朱帆，男，1995年4月20日出生于湖北省襄阳市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及住址均为湖北省襄阳市襄州区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于连云港市看守所。辩护人宋相祖，湖北凡成律师事务所律师。江苏省连云港市海州区人民检察院以海检诉刑诉(2020)90号起诉书指控被告人章明权、刘博、章雷、朱进帆犯诈骗罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。江苏省连云港市海州区人民检察院指派检察员高彦锋依法出庭支持公诉，被告人章明权及其辩护人尚勇、被告人刘博及其辩护人茆海元、被告人章雷及其辩护人柴继强、被告人朱进帆及其辩护人宋相祖均到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省连云港市海州区人民检察院指控:2019年3月至2019年12月期间，被告人章明权、刘博、章雷、朱进帆在陕西省西安市未央区，通过非法手段获得购买过保健品的老年人身份信息，分别冒充药监局、银行、法院工作人员、律师等人身份拨打被害人电话，谎称国家有购药补贴、购买保健品被骗可以帮忙追回损失等，以收取保证金、律师费、开庭费等名义，单独或者共同骗取被害人王某、许某、张某、黎某、徐某乙等人财物。具体分述如下：1.2019年4月至2019年10月期间，被告人章明权、刘博冒充北京市药监局、银行、法院工作人员等身份拨打被害人王某电话，谎称国家有购药补贴，且可以帮助被害人王某追回被骗的财物，骗取被害人王某人民币204600元；2.2019年8月份至10月份期间，被告人章明权、刘博冒充北京市药监局工作人员、法院院长的身份拨打被害人黎某电话，谎称缴纳手续费，可以帮助被害人追回因购买保健品被骗的财物，骗取被害人黎某人民币5100元；3.2019年8月份至10月份期间，被告人章明权、刘博冒充北京市药监局工作人员、公安局长、律师等身份拨打被害人徐某乙电话，谎称缴纳押金，可以帮助追回因购买保健品被骗的财物，骗取被害人徐某乙人民币1200元；4.2019年7月至2019年11月期间，被告人刘博提供被害人张某身份信息给被告人朱进帆、章雷，后由章雷、朱进帆冒充北京市药监局、法院工作人员等身份拨打被害人张某电话，谎称缴纳手续费、税费，可以帮助被害人追回因购买保健品被骗的财物，诱骗被害人张某将13700元打入刘博提供的账户内，后钱款由朱进帆、章雷平分；5.2019年10月至2019年12期间，被告人章明权、刘博、章雷冒充北京市药监局、银行工作人员、律师等身份拨打被害人许某电话，谎称缴纳费用可以帮助被害人追回因购买保健品被骗的财物，骗取被害人许某人民币139378元，其中被告人章雷参与金额为人民币124378元。案发后，被告人刘博协助公安机关抓捕被告人章明权、章雷。为证实上述指控，公诉机关向法庭提供了相关书证、被害人陈述、被告人供述和辩解、辨认、搜查笔录等证据。公诉机关认为，被告人章明权、刘博、章雷、朱进帆以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人章明权、刘博、章雷犯罪数额巨大，被告人朱进帆犯罪数额较大，应当以诈骗罪追究四名被告人的刑事责任。被告人章明权、刘博、章雷共同故意犯罪，被告人章雷、朱进帆共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人刘博协助公安机关抓捕同案犯，可以从轻处罚。被告人刘博、章雷、朱进帆归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，向本院提起公诉。被告人章明权、刘博、章雷、朱进帆对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示自愿认罪。被告人章明权的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人章明权无前科，当庭认罪悔罪，愿意继续退赃；2.被告人章明权系从犯。被告人刘博的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人刘博系坦白、认罪认罚、无前科劣迹；2.被告人刘博具有立功行为，配合公安机关退出赃款5万元；3.被告人刘博系从犯。被告人章雷的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人章雷无前科，认罪悔罪且愿意退赃；2.被告人章雷在共同犯罪中属于从属地位。被告人朱进帆的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人朱进帆系坦白、认罪悔罪、愿意退出赃款；2.朱进帆在共同犯罪中处于从属地位，建议对被告人朱进帆免予刑事处罚。经审理查明：2019年3月至2019年12月期间，被告人章明权、刘博、章雷、朱进帆在陕西省西安市未央区，通过非法手段获得购买过保健品的老年人身份信息，分别冒充药监局、银行、法院工作人员、律师等人身份拨打被害人电话，谎称国家有购药补贴、购买保健品被骗可以帮忙追回损失等，以收取保证金、律师费、开庭费等名义，单独或者共同骗取被害人王某、许某、张某、黎某、徐某乙等人财物。具体分述如下：1.2019年4月至2019年10月期间，被告人章明权、刘博冒充北京市药监局、银行、法院工作人员等身份拨打被害人王某电话，谎称国家有购药补贴，且可以帮助被害人王某追回被骗的财物，骗取被害人王某人民币204600元；2.2019年8月份至10月份期间，被告人章明权、刘博冒充北京市药监局工作人员、法院院长的身份拨打被害人黎某电话，谎称缴纳手续费，可以帮助被害人追回因购买保健品被骗的财物，骗取被害人黎某人民币5100元；3.2019年8月份至10月份期间，被告人章明权、刘博冒充北京市药监局工作人员、公安局长、律师等身份拨打被害人徐某乙电话，谎称缴纳押金，可以帮助追回因购买保健品被骗的财物，骗取被害人徐某乙人民币1200元；4.2019年7月至2019年11月期间，被告人刘博提供被害人张某身份信息给被告人朱进帆、章雷，后由章雷、朱进帆冒充北京市药监局、法院工作人员等身份拨打被害人张某电话，谎称缴纳手续费、税费，可以帮助被害人追回因购买保健品被骗的财物，诱骗被害人张某将13700元打入刘博提供的账户内，后钱款由朱进帆、章雷平分；5.2019年10月至2019年12期间，被告人章明权、刘博、章雷冒充北京市药监局、银行工作人员、律师等身份拨打被害人许某电话，谎称缴纳费用可以帮助被害人追回因购买保健品被骗的财物，骗取被害人许某人民币139378元，其中被告人章雷参与金额为人民币124378元。案发后，被告人刘博协助公安机关抓捕被告人章明权、章雷。被告人刘博、章雷、朱进帆归案后如实供述自己的犯罪事实。被告人章明权、刘博在公安机关分别退出赃款人民币22000元、50000元。本案审理过程中，被告人章明权、章雷、朱进帆分别退出赃款人民币128264.30元、70000元、13700元，暂扣于本院账户。上述事实被告人章明权、刘博、章雷、朱进帆在开庭审理中亦无异议，且有经法庭举证、质证的发破案经过、到案经过、户籍信息、汇款凭证、笔记等书证，被害人王某、许某、张某、黎某、徐某乙陈述，被告人章明权、刘博、章雷、朱进帆供述和辩解，辨认、搜查笔录等证据证明，足以认定。对被告人章明权的辩护人提出的第1点辩护意见、被告人刘博的辩护人提出的第1、2点辩护意见、被告人章雷的辩护人的辩护意见、被告人朱进帆的辩护人提出的第1点辩护意见，与本院查明事实相符，依法予以采纳。对被告人章明权、刘博、章雷、朱进帆的辩护人提出的被告人系从犯的辩护意见，综合全案，四被告人在共同犯罪中作用相当，仅是分工不同，非次要、辅助作用，故对此辩护意见，本院依法不予采纳。对被告人朱进帆的辩护人提出的免予刑事处罚的意见，经查，本案被告人对已经受骗的老年人再次实施诈骗，属于从重处罚情节，不属于情节轻微，不应免予刑事处罚。本院认为，被告人章明权、刘博、章雷、朱进帆以非法占有为目的，骗取他人财物，其中被告人章明权、刘博、章雷犯罪数额巨大，被告人朱进帆犯罪数额较大，其行为均构成诈骗罪，应依法追究四名被告人的刑事责任。公诉机关指控被告人章明权、刘博、章雷、朱进帆犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，本院依法予以支持。被告人章明权、刘博共同实施的犯罪行为，被告人刘博、朱进帆、章雷共同实施的犯罪行为，被告人章明权、刘博、章雷共同实施的犯罪行为，均系共同犯罪。被告人刘博协助公安机关抓捕同案犯，系立功，可以从轻处罚。被告人刘博、章雷、朱进帆归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人章明权当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。被告人朱进帆退出全部赃款、被告人章明权、刘博、章雷退出部分赃款，酌情从轻处罚。被告人章明权、刘博、章雷、朱进帆认罪认罚，依法从宽处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第六十八条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人章明权犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人章明权的刑期自2019年12月26日起至2025年6月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）二、被告人刘博犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刘博的刑期自2019年12月25日起至2025年6月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）三、被告人章雷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人章雷的刑期自2019年12月26日起至2022年12月25日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）四、被告人朱进帆犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人朱进帆的刑期自2019年12月25日起至2020年9月24日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳至本院。）五、责令被告人章明权、刘博于本判决生效后十日内退赔被害人王永茹损失人民币204600元、退赔被害人黎文瑶损失人民币5100元、退赔被害人徐巧荣损失人民币1200元、退赔被害人许正清损失人民币15000元；责令被告人刘博、朱进帆、章雷于本判决生效后十日内退赔被害人张凤成损失人民币13700元；责令被告人章明权、刘博、章雷于本判决生效后十日内退赔被害人许正清损失人民币124378元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  孙晶晶人民陪审员  汪素琴人民陪审员  刘 莹二〇二〇年九月十六日法官 助理  王 羽书 记 员  韦 玲法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可-以依法从宽处理。