广东省广州市天河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0106刑初1099号公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。被告人肖某，男，汉族，1982年2月21日出生于天津市河**，文化程度大学本科，户籍住址天津市河**。因本案于2020年3月23日被羁押，同日被刑事拘留，同年4月24日被逮捕。现羁押于广州市天河区看守所。指定辩护人周俊峰，广东纬韬律师事务所律师，由广州市天河区法律援助处指派。广东省广州市天河区人民检察院以穗天检刑诉〔2020〕Z1068号起诉书指控被告人肖某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月17日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省广州市天河区人民检察院指派检察员姚萌出庭支持公诉，被告人肖某及其指定辩护人周俊峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省广州市天河区人民检察院指控：2020年2月9日，被害人赵某通过其朋友认识并添加被告人肖某微信，肖某在明知自己没有口罩货源的情况下，谎称其妹妹是广东省汕头市泰恩康医用器材厂的供销部长，可以给赵某提供口罩货源，多次骗取赵某货款共计人民币175300元，后用于网络赌博，截至案发前共退还被害人赵某人民币15000元。2020年2月7日，被害人黄某1通过微信群添加被告人肖某的微信，肖某明知自己无口罩供应的情况下仍谎称其有口罩货源，骗取黄某1货款人民币87000元，后用于网络赌博。2020年2月11日，被害人黄某1将被告人肖某介绍给其同事颜某，向肖某订购体温枪，肖某在明知自己无法给颜某供货的情况下仍谎称其有体温枪货源，骗取颜某货款人民币71400元，后用于网络赌博。截至案发前共退还被害人黄某1人民币50000元，被害人黄某1于案发后自行赔偿了颜某的损失。2020年2月9日，被害人林某通过朋友介绍认识了被告人肖某，并向肖某购买口罩和体温枪，肖某在明知自己无法给林某供货的情况下仍谎称自己有口罩、体温枪的货源，骗取被害人林某货款人民币55000元，并用于网络赌博。2020年3月23日在深圳市宝安区流塘新村东区13栋402房将被告人肖某抓获归案。公诉机关认为被告人肖某的行为已构成诈骗罪，提请本院判处，并列举了相关证据。被告人肖某对公诉机关指控其诈骗被害人赵某、黄某1的事实不持异议，但辩称其是在上家说可以供货的情况下收取颜某、林某的钱款，其收款后就转给了上家，其并不是明知无法供货还收取颜某、林某的款项。指定辩护人对公诉机关指控的罪名不持异议，唯辩称被告人肖某是想利用市场需求赚取差价，其是以真实身份与黄某1、颜某、林某进行交易的，其与上述三人之间的纠纷应当认定为经济纠纷。综上，请求法院对被告人肖某从轻处罚。经审理查明：2020年2月9日，被害人赵某通过他人介绍添加被告人肖某的微信，肖某对赵某谎称其妹妹是广东省汕头市泰恩康医用器材厂的供销部长，可以给赵某提供口罩，多次骗取赵某的货款共计人民币175300元。后经被害人赵某多次追讨，被告人肖某退还被害人赵某共计人民币15000元。2020年2月7日，被害人黄某1添加被告人肖某的微信后，肖某对黄某1谎称其有口罩货源，骗取黄某1的货款共计人民币87000元。后经被害人黄某1的多次追讨，被告人肖某退还被害人黄某1人民币50000元。2020年2月9日，被害人林某通过朋友介绍认识了被告人肖某，肖某对林某谎称其有口罩货源，骗取林某购买口罩的定金人民币20000元。2020年3月23日，被告人肖某被抓获归案，并被缴获作案工具手机1部。上述事实，有经法庭质证的被害人赵某、黄某1、林某的陈述，公安机关出具的受理报警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获经过，扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，微信聊天记录截图、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图、手机银行转账记录截图、电子回单截图、赌博网站账号截图，银行账户交易明细，欠款声明，手机通话记录清单，现场勘验检查笔录，电子数据检查工作记录，以及被告人肖某的供述及户籍材料等证据证实，足以认定。关于控辩双方的意见，本院综合评析如下：（一）关于公诉机关指控被告人肖某诈骗被害人颜某的意见。经查，被害人颜某的陈述、电子回单截图、手机银行转账记录截图及被告人肖某的供述等证据可以相互印证，足以证实被告人肖某以销售170只体温枪的名义在2020年2月11日22时许收取颜某71400元人民币的货款，此后肖某没有交付体温枪给颜某，也没有退还颜某货款；微信聊天记录证实被告人肖某与上家吴某自2020年2月11日11时起就有商谈体温枪订购的事宜，肖某在2月12日、13日向吴某支付了64600元人民币订购款，并在12日将颜某的收货地址发给吴某让其送货到该地址，后吴某在2月13日、14日退还肖某64600元人民币，但此后肖某与吴某仍有商谈体温枪的事情；被告人肖某辩称其收到颜某的71400元人民币后，把6万多元钱转给上家吴某用于购买体温计，之后吴某因无法发货就把钱全部退回给其，其也未找到其他货源，因其已自行使用部分货款，其就不够钱退给颜某了。综上，本案证据可以证实被告人肖某在收取颜某货款之前已经与上家吴某商谈购买体温枪，在收取颜某的货款后亦向吴某支付大部分货款用于购买体温枪，并让吴某向颜某送货，而且在交易没有成功后，肖某仍继续向他人求购体温枪。本案现有证据无法充分证明被告人肖某在收取货款前有虚构事实非法占有颜某货款的主观故意。公诉机关该节指控证据不足，本院不予支持。被告人肖某及指定辩护人对该节指控提出的异议，本院予以采纳。（二）关于公诉机关指控被告人肖某诈骗被害人林某体温枪定金35000元人民币的意见。经查，被害人林某的陈述、供货合同、电子回单截图、欠款声明截图及被告人肖某的供述等证据可以相互印证，足以证实被告人肖某在2020年2月10日收取林某的口罩定金20000元人民币，在2月22日、23日收取林某体温枪定金35000元人民币，后其无法供货给林某并退还定金，向林某出具了欠款声明；微信聊天记录、银行账户交易明细等证据可以相互印证，证实被告人肖某收取林某的口罩和体温枪定金前后曾与他人商谈过口罩和体温枪购买事宜，其中在收取林某的体温枪定金后，肖某自2020年2月22日开始就与上家黄某2商谈订购体温枪的事情，并于2月23日向黄某2转账两笔款项共计54000元人民币作为提货定金；被告人肖某辩称其找黄某2购买体温枪并转了54000元给黄某2，但黄某2后来没有发货也没有退钱，所以其没有给林某体温枪，也没有退钱给林某。综上，本案证据足以证实被告人肖某在收取林某的定金55000元人民币前后，曾向他人求购体温枪，并向上家黄某2支付54000元人民币作为体温枪定金，后黄某2未退还该款给肖某。本案现有证据无法证实被告人肖某在收取体温枪定金前有虚构事实非法占有林某体温枪定金的主观故意。公诉机关该节指控证据不足，本院不予支持。被告人肖某及指定辩护人对该节指控提出的异议，本院予以采纳。（三）关于公诉机关指控被告人肖某诈骗被害人林某口罩定金20000元人民币的意见。经查，被害人林某的陈述、供货合同、电子回单截图、微信聊天记录、银行账户交易明细、欠款声明截图及被告人肖某的供述等证据可以相互印证，足以证实被告人肖某收取林某的口罩定金20000元人民币及体温枪定金35000元人民币，肖某在收取口罩定金前后，与其骗取被害人赵某、黄某1一样，一直没有确定的口罩货源，后其将上述定金中的54000元人民币用于向上家黄某2订购体温枪，其未按约定提供口罩给林某，也没有退钱给林某。综上，本案证据足以证实被告人肖某在无口罩货源的情况下，以销售口罩的名义骗取林某的口罩定金且拒不归还的事实。公诉机关该节指控事实清楚，证据确实充分，本院予以支持。被告人肖某及指定辩护人对该节指控提出的异议与查明事实不符，本院不予采纳。（四）关于指定辩护人提出被告人肖某与被害人黄某1之间属于经济纠纷的辩护意见。经查，被害人黄某1的陈述、微信聊天记录截图、电子回单截图、银行账户交易明细等证据可以相互印证，足以证实被告人肖某对被害人黄某1谎称其是口罩厂家，可以提供口罩货源，借此骗取黄某187000元人民币的货款，后经黄某1追讨，肖某在案发前退还了50000元人民币给黄某1，被告人肖某对其诈骗被害人黄某1货款的事实亦不持异议。指定辩护人的上述辩护意见与查明事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人肖某以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人肖某在疫情防控期间以销售口罩的名义诈骗被害人财物，依法从重处罚。被告人肖某归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪，可以从轻处罚。追缴被告人肖某的违法所得，发还各被害人。缴获的作案工具依法予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条的规定，判决如下：一、被告人肖某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月23日起至2025年3月22日止；罚金自判决发生法律效力第二日起十日内向本院缴纳）。二、缴获的作案工具手机1部，予以没收（上述物品现扣押于广州市公安局天河区分局，由该局执行）。三、追缴被告人肖某的违法所得人民币217300元，分别发还被害人赵某160300元、被害人黄某137000元、被害人林某20000元；不足以弥补的损失部分，责令被告人肖某退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李晓君人民陪审员  陈 娟人民陪审员  李华英二〇二〇年九月二十五日书 记 员  陈 敏区倩慧