河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀04刑终504号 原公诉机关邯郸市复兴区人民检察院。 上诉人（原审被告人）韩守忠（别名韩连喜），男，1958年5月1日出生，汉族，高中文化，邯郸市复兴区，捕前住。2019年11月30日因涉嫌犯强迫交易罪被刑事拘留。2020年1月3日被逮捕。现羁押于邯郸市第二看守所。 辩护人郝晋华，河北十力律师事务所律师。 邯郸市复兴区人民法院审理邯郸市复兴区人民检察院指控原审被告人韩守忠犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪、虚开增值税专用发票罪一案，于2020年6月30日作出（2020）冀0404刑初80号刑事判决。原审被告人韩守忠不服，提出上诉。本院依法组成合议庭审理了本案。现已审理终结。 原判决认定： 一、参加黑社会性质组织的事实 2009年6月下旬，李同年（另案处理）为了控制、垄断冀中能源邯郸矿业集团有限公司陶二煤矿的煤泥经营及获取煤泥大额销售返利，先后召集在陶二矿经营煤泥的被告人韩守忠及韩宝军、房建刚、房章海、韩振江、李延兵、房现国、朱随考（均另案处理）等人，先后在李同年经营的天香苑饭店、北牛叫村水库东侧韩宝军与韩振江合伙经营的煤场，开会商议合股事宜，后李延兵与高有生、韩宝珍、韩新江（均另案处理）商定共同入股，2009年7月1日，确定以每股出资30万元的煤泥取货卡入股，并对上述人员以十一个股份进行确认，共用一张煤泥取货卡进行销售。其中李同年、韩守忠、韩宝军、韩振江各占一股，四人再合占半股；房建刚占两股；李延兵占一股，高有生、韩宝珍和韩新江共占一股；房现国占半股；房章海、朱随考各占一股；2010年5月朱随考将自己的股份转给朱敬考（另案处理）后退出。为互相制约、互相监督，上述人员共同商议安排韩宝军、房建刚、李延兵、房现国四人分别记账，不定期对账，用李同年妻子韩某2身份证办理股东公用账户，韩宝军为总会计管理账目并设置账户密码。2010年5月17日、18日，上述人员对盈利按照各自所占股份进行了第一次分红，每股分得10万元，初步形成黑社会性质组织。 朱敬考入股后，安排朱增兵（另案处理）代表其参与经营并服从李同年等人的组织管理，朱增兵多次参加该组织的违法犯罪活动成为该组织成员；2012年1月，经李同年同意后，李永涛（另案处理）加入该黑社会性质组织成为煤泥股东之一，并安排李增国（另案处理）代表其参与经营、代表其分红，并服从李同年等人的组织管理，李增国多次参加该组织的违法犯罪活动成为该组织成员。至此，李同年犯罪组织形成固定的十二股，统一由李同年领导，在陶二矿对煤泥的销售进行长期非法控制，并将李同年经营的万顺超市作为商议有关事项、进行分红及经常活动的场所，形成以李同年为组织、领导者，韩宝军、房建刚为积极参加者，被告人韩守忠等人为一般参加者的黑社会性质组织，该组织领导者明确，成员基本固定。 该黑社会性质组织成员之间分工明确，组织纪律严密：一是安排股东每天轮流在陶二矿煤场门口值班、销售煤泥、协调车辆进出及过磅装煤泥等；二是随时监控其他经营煤泥的商户，一旦发现则由值班人员通知全部股东到场，采取围堵、阻拦货车、语言恐吓、给付放空费、不让铲车司机装车等手段，阻止其他商户拉运煤泥；三是对被阻拦的商户软硬兼施，由李同年亲自或派代表与之谈判，以原价或略高于原价的价格将其手中煤泥取货卡予以收购。该黑社会性质组织成员均听命于李同年的安排，积极参加上述值班及其他违法犯罪活动。 以李同年为首的黑社会性质组织，通过一系列违法犯罪活动，聚敛了巨额经济利益。经邯郸光明司法会计鉴定中心鉴定，自2009年7月1日以来，该黑社会性质组织经营陶二矿煤泥收入共计236297679.64元，获利共计14763004.25元，包括煤泥加价收入、邯郸矿业集团返利收入、增值税票点收入。该黑社会性质组织获取的上述经济利益由李同年统一进行管理、分配和支配，并专门提取部分资金，用于笼络组织成员、维系组织活动及收买贿赂公关。 2009年7月以来，该黑社会性质组织对到陶二矿经营煤泥的其他商户，采用暴力、软暴力或以暴力相威胁的手段进行打压、排挤，逐步树立了自己的强势地位，不仅对陶二矿的煤泥经营市场形成非法控制，而且严重破坏了该矿的正常生产经营和工作秩序。经调取陶二矿、邯矿集团财务部门2009年7月至2017年12月销售煤泥的有关订单、发票及交款票据进行统计，陶二矿向个体公司销售煤泥合计1425957.882吨，其中被该黑社会性质组织利用或控制的公司销售1333671.072吨，占比达到93.5%。李同年等人的违法犯罪活动，严重损害了大型国有企业的声誉，并给陶二矿有关领导及干部职工造成严重的心理影响。该矿的部分工人刘保文、冯某1、耿某、李某5（均另案处理）等人积极帮助该组织控制、销售煤泥，直至涉嫌严重的刑事犯罪。2018年4月16日，邯郸市公安局复兴区分局对陶二矿有关案件开展全面侦查，李同年授意韩宝军从犯罪组织公用账户取出全部资金192万元，按照十二个股份进行最后一次分红，至此，该组织宣告解散。以李同年为首的黑社会性质组织实施刑事犯罪16起，被告人韩守忠参加实施刑事犯罪15起，其中强迫交易案5起，寻衅滋事案1起，虚开增值税专用发票案9起，其行为严重地破坏了当地的社会治安、经济生活秩序，造成极为重大、恶劣的社会影响。 认定上述事实的证据有： 1、被告人韩守忠供述，2009年的时候，其和李同年、韩宝军、韩振江四人在陶二矿煤场盘煤泥卖，和其一样从陶二煤场盘煤泥卖的还有房建刚、李延兵、房章海、朱老四、房小六等人，这些人在盘煤泥往外卖时，互相争抢煤泥客户，降价往外卖，大家都不挣钱，李同年与房章海召集这些人在韩宝军的煤泥场共同商量合股拉煤泥，当时在场的有其和李同年、韩振江、韩宝军、房建刚、房小六、房章海、李延兵、朱随考，一共分成是十一股，其与李同年、韩宝军、韩振江占四股半，房建刚占两股，李延兵、韩宝珍、韩新江、高有生占两股，房章海、朱随考、房小六占两股半。这些人通过投票选举李同年为这些人的头，合股后朱随考干了没多久就换成朱敬考了，后李永涛也算一股了，最后一共是十二股。入股后，这些人规定按股每天轮流到陶二矿煤场值班，值班的目的是让来陶二矿买煤泥的客户用煤泥股东的煤泥卡片拉煤泥，煤泥股东商量开一个公用银行账户，便于互相监督，每天值班的卖了煤泥后把收的煤泥款存到这个公用账户上。后来有外来客户用自己的煤泥卡片拉煤泥，煤泥股东发现这个情况后就在一块开会商量，要是发现客户不用煤泥股东的煤泥卡片拉煤泥，值班的人就通知煤泥股东都到陶二矿煤场去，目的就是阻拦这些客户拉煤泥，然后股东再和这些客户谈判把他们手里的煤泥卡片收购了，只有煤泥股东能拉，就是煤泥股东垄断陶二矿煤泥的意思。这个规定煤泥股东都知道。 其这四股半由其和韩宝军负责值班，房建刚那两股由房建刚去值班，李延兵那两股由韩宝珍、韩新江、高有生、韩某3负责值班，李延兵让韩某3替他值班，房章海那两股半由房章海、朱增兵、房小六负责值班，朱增兵是朱老五雇的人替他值班的，李永涛那一股是李增国负责值班。 煤泥股东通过阻拦客户拉煤泥收购过房某1、李贝、晨日公司、邢矿长兄弟、房四的、韩某1、高某的煤泥卡片。 煤泥股东用别人公司去购买煤泥，股东们都得找公司。煤泥都通过煤泥贩子卖给散户打煤球用了，这些公司不用煤泥的，他们只要发票，煤泥股东将煤泥卖了之后，把发票开出来给了这些公司。这些公司按发票上的金额，按照2到5个点给其等返钱。公司给的发票返点钱都是存到公用账户上，后煤泥股东都分了。 2、同案犯李同年、韩宝军、房建刚、李延兵、房现国、房章海、韩振江、朱敬考、李永涛、高有生、韩宝珍、韩新江、朱增兵、李增国的供述与被告人韩守忠供述基本一致，均证实该组织的组织结构、合伙人入股、退股的时间、占股比例、人员分工、组织目的、组织惯例及该犯罪组织获取的经济利益由李同年统一进行管理、分配和支配的事实，能够相互印证。 3、被告人韩守忠与同案犯李同年、韩宝军、房建刚等人的供述，证人韩某2、韩某3、韩某4、李某3的证言，公安机关调取的银行流水，司法会计鉴定报告等证据均可证实，该犯罪组织公用账户的建立、按股分红、组织解散的时间节点及相关事实。 4、同案犯李同年、韩宝军、房建刚等人的供述，相关证人证言，陶二矿订单、取货卡、过磅单，银行账户交易明细、款项冻结手续，涉案房产查询、查封手续，涉案车辆查询、扣押手续、司法会计鉴定意见等，证实李同年犯罪组织在陶二矿通过实施强迫交易、寻衅滋事、虚开增值税专用发票等活动，非法获取经济利益的事实。 5、被害人李某1、房某1、邢某1、李飞、龚某、房某2、高某、韩某1、房某3等人的陈述均证实，被李同年等人滋扰、威胁、阻拦拉煤泥的事实，该组织通过强迫交易、寻衅滋事，使被害人不敢到陶二矿拉煤泥且被迫退出煤泥经营，严重破坏了该矿的正常生产经营和工作秩序，造成恶劣的社会影响。 6、证人崔某1、刘某1、唐某、韩某3、房某1、冯某1、李某4等人的证言均证实，李同年犯罪组织长期控制、垄断陶二矿煤泥产品的事实，该矿相关领导因害怕遭到李同年等人的打击报复，对该组织的违法犯罪行为不敢管，在严重损害其他客户的经济利益的同时，也严重损害了大型国有企业的声誉。 7、证人耿某、李某5、刘某2、张某2、张某3、李某6、班某、王某、李某7等人的证言均证实，李同年等人垄断、控制陶二矿煤泥，只有通过煤泥贩子才能从陶二矿购买煤泥的事实，严重破坏了公开、公平、公正的市场环境。 8、证人张某4、牛某、李某8等人的证言均证实，邯郸市金牛物资有限公司、邯郸市原肥乡县佳宇贸易有限公司到陶二矿订购煤泥，找到李同年、韩宝军后被要求使用上述公司资质开出煤泥后加价才能拉走的事实。 9、邯郸光明司法会计鉴定中心出具的李同年黑社会性质组织经营陶二矿煤泥的收入、获利及虚开增值税专用发票的非法收入和煤泥贩子向该组织转款情况的司法会计鉴定意见、补正书及说明在卷。 10、公安机关制作的现场勘查、辨认笔录在卷。 二、强迫交易的事实 以李同年为首的黑社会性质组织为了控制、垄断陶二煤矿的煤泥产品，李同年给组织成员规定纪律要求：一是安排“股东”轮流值班，随时监控外来拉运煤泥客户，二是对“股份”以外经营煤泥的客户，要求所有“股东”全部到场造势，采取围堵、阻拦拉货大车、语言恐吓、给付放空费、不让铲车司机装车等手段阻止其他客户拉运煤泥，三是由李同年亲自或派代表出面“谈判”，以略高于原价的价格收购对方煤泥。2010年以来，该黑社会性质组织通过上述手段强行收购在陶二煤矿煤场经营煤泥人员李某1、房某1、邢某1、李飞等人煤泥11600吨，价值177万余元。获利由各股东按股分红。具体犯罪事实如下： （一）2010年6月22日、7月19日，被害人李某1先后两次以淄博宜轸经贸有限公司名义从陶二矿订购煤泥1000吨，李同年、韩宝军、房建刚、韩振江等人得知后，采取威胁、滋扰的手段阻拦使用李某1煤泥取货卡的大车司机拉运煤泥，致使无人敢使用李某1的煤泥取货卡拉煤泥，期间被告人韩守忠和房建刚分别与李某1谈判要求收购其持有的煤泥，均被李某1拒绝，房建刚等人还对李某1以“再拉煤泥就用车撞死”相威胁。同年9月16日，李某1再次以淄博宜轸经贸有限公司名义从陶二矿订购煤泥1000吨，当日李同年与韩振江出面将李某1约至天香苑饭店进行“谈判”，再次要求李某1将订购的煤泥转卖，李某1被迫将剩余1348.31吨煤泥取货卡卖给李同年等人，价格合计331211.6元。李同年等人将收购的煤泥予以销售，所得款项存入公用账户，获利由李同年、韩守忠等人按股分红，李某1被迫退出陶二矿煤泥生意。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）报警、受案登记表证明，2010年左右，李某1在陶二煤矿煤场拉煤泥过程中遭到李同年等人阻拦、威胁、恐吓，李某1被迫将购买的陶二煤矿的煤泥卖给李同年等人。 （2）调取的缴款记录、订单、发票证明，李某1以淄博宜轸经贸有限公司的名义分别于2010年6月22日、7月19日、9月16日向邯郸矿业集团有限公司陶二煤矿购买煤泥共计2000吨。 （3）调取的淄博宜轸经贸有限公司取货卡证明，2010年7月3日至7月30日煤泥被陆续拉运；2010年8月15日至9月21日煤泥被集中拉运。 （4）调取的淄博宜轸经贸有限公司所购煤泥运输车辆信息在卷。 2、证人证言 （1）唐某证明，其在担任陶二煤矿运销科科长期间，李某1开了1000吨左右的煤泥，因为李同年等人的阻拦，李某1没有全部将煤泥拉完，后听说李同年把李某1的煤泥卡片收购了。陶二煤矿的煤泥都是被李同年等人控制着，外人根本拉不走。李同年安排他手下的韩振江、韩守忠、房建刚、房章海、李延兵、韩宝军、朱随考等人在陶二煤矿煤场门口值班，遇到外来客户就通知其他人都到场，他们用大车挤对方拉煤泥的大车，或者堵住对方拉煤泥的大车，威胁、恐吓大车司机，不让大车司机到陶二煤矿煤场拉煤泥。李同年等人还以谈判方式收购对方煤泥，客户惹不起李同年就被迫将煤泥卖了。 （2）房某2证明，李某1曾到陶二煤矿煤场拉过煤泥，但李同年等人为了让李某1退出，给了李某1一笔钱，最后李某1退出了。 （3）刘某2证明，自2010年左右开始，其在陶二矿煤场门口倒卖煤泥，用的都是李同年等人的煤泥卡片，因为陶二矿的煤泥一直是李同年等人控制着，外人根本就拉不走，陶二矿附近的人都知道。李某1到陶二矿煤场拉煤泥，受到李同年手下等人的阻拦，其还曾听到韩宝军、韩守忠、房建刚、房章海、李延兵、韩某3、房现国、朱增兵这些人说，李某1要是再敢来拉煤泥，就找车撞他，每股出个钱按交通事故赔偿他。后来其碰见李某1，其对他说让他以后别再来拉煤泥了，其听说他再拉煤泥人家就开车撞他。李某1当时没有说什么，后来就没再见他来拉过煤泥。 （4）张某3证明，其是从2010年左右开始在陶二矿煤场门口倒卖煤泥的，那时候陶二矿的煤泥被李同年等十几股东垄断着，每天都有人在煤场门口值班。其没有使用过别人的煤泥卡片，因为不用李同年等人的煤泥卡片根本就拉不出来煤泥，这个情况陶二矿附近的人都知道。 （5）房某4证明，2010年的时候，其用牌照号为冀Ｄ169**的报废小翻斗车去陶二矿煤场给李某1拉运煤泥，一般都是排好几天才能轮到其，其记得大概拉了有两三车，李某1给其说他不往外盘煤泥了。 （6）张某5证明，2010年的时候，其驾驶牌照号为冀Ｄ×××××大车去陶二矿煤场拉过煤泥，用的都是煤场门口煤泥贩子老耿、李某5的煤泥卡，因为司机都知道，陶二矿的煤泥被附近村的一伙人控制着，不用这些人的煤泥卡根本拉不出来。 3、被害人李某1陈述，2010年后半年，其以淄博宜轸贸易有限公司名义先后从陶二矿共订购2000吨煤泥，其在陶二矿煤场门口销售煤泥卡片过程中，购买其煤泥卡片的大车司机受到李同年等人值班人员的阻拦、恐吓，他们给大车司机说用去的卡片试试，看大车司机能出煤场大门呢。大车司机害怕就不再用其的卡片拉煤泥了。然后李同年、韩振江、房建刚又找其谈，让其把煤泥卡片卖给他们，其没有同意。房建刚在陶二矿煤场门口威胁其说其要是再拉煤泥，就找车撞死其，按交通事故每股给其十万元赔偿其。其就和房建刚吵了一架，当时在场的人还有韩宝军、韩守忠、李延兵。有个40多岁胖胖的女的也给其传过这样的话，当时给其说让其别给李同年他们作对了，她听他们说要找车撞其，撞死其他们一股出十万元赔其。后李同年、韩振江出面找其谈判，要求收购其的煤泥，其害怕他们下黑手最终将剩余的煤泥卖给了李同年，其记得他们每吨给其多加了10元钱，在24万元本金的基础上多给了其1万元钱，从此其不敢再去陶二矿做任何生意了。 4、同案犯供述 （1）李同年供述，大概四五年前，李某1在陶二煤场门口抢煤泥股东的客户，其找李某1谈，给他加了个钱，收购了李某1煤泥卡上剩余的煤泥，其安排股东给的李某1现金。收购煤泥卡片的目的就是不让他们跟煤泥股东争抢客户，这些情况股东都知道。卖煤泥的钱都存到公用账户上，分红的时候都分了。 （2）韩宝军供述，2010年，李某1在陶二矿煤场门口揽客户卖煤泥，房建刚、韩守忠就去和李某1谈，要求收购他的煤泥卡片，李某1不同意。煤泥股东就将这事报告了李同年，经过商量决定阻拦使用李某1煤泥卡的客户拉煤泥，让客户不敢再使用他的煤泥卡片，然后再由李同年和韩振江出面谈判收购李某1的煤泥。之后，煤泥股东就吓唬使用李某1煤泥卡片拉煤泥的大车司机，逐渐就没有人再用李某1的煤泥卡片了，李同年、韩振江就出面和李某1谈判，最后李某1将剩下的煤泥卡片卖给了其等煤泥股东，李同年安排其从公用账户上取出钱给了李某1，多给了李某1三五万元。 （3）房建刚供述，2010年左右，李某1从陶二煤矿开出煤泥后在陶二矿煤场门口向外卖，按照股东开会时的规定，如果有外来客户自己开煤泥的，股东全部到场进行阻拦，所以肯定不能让李某1拉走煤泥，但由于李某1在当地比较有势力，煤泥股东不敢直接阻拦，就吓唬用李某1煤泥卡片拉煤泥的大车司机，让大车司机不敢拉他的煤泥，每次都是谁值班谁吓唬大车司机，还有就是在煤场里安排大车挤李某1客户的大车，慢慢的就没有人买李某1的煤泥了，李某1就自己往外拉煤泥，成本就增加了，根本挣不到钱。其和韩守忠分别与李某1说过，要收购他的煤泥卡片，均被李某1拒绝。其煤泥股东将此情况向李同年汇报后，由李同年、韩振江与李某1谈，最终把李某1的煤泥卡片收购了，钱也是从股东公共账户上支出的。 （4）房章海供述，2010年左右，李某1从陶二煤矿开了煤泥以后，带着用他煤泥卡的客户到陶二矿煤场拉过煤泥，大概拉了有十来天就没有再见过他。其不确定李同年和煤泥股东是否收了他的煤泥卡，如果收了也是从股东公用账户里面出的钱。 （5）韩振江供述，2010年，李某1从陶二煤矿开了煤泥，他拿着煤泥卡片在陶二煤矿煤场门口向外卖，煤泥股东合股时有约定，如果有外来客户自己开煤泥的，股东全部到场进行阻拦，所以值班的股东吓唬用李某1煤泥卡片拉煤泥的大车司机，逐渐大车司机都不敢再使用李某1的煤泥卡片拉煤泥了。这期间，韩守忠在煤场门口给李某1说陶二煤矿的煤泥一直是其等拉，他过来捣什么乱，把市场秩序给搅乱了，看谁拉他的煤泥，不行把他手里的煤泥卡片卖给其等吧。李某1不同意。房建刚也在陶二煤矿煤场门口对李某1说李某1不能再拉煤泥了。李某1说不同意，然后房建刚和李某1就吵起来了。几天后，李同年让其和他一起去找李某1谈谈，把他的煤泥收购了，在李同年的天香苑饭店，李同年给李某1说看李某1还小，煤泥多少年一直是其等在拉，让他拉他也卖不出去，把他的卡片卖给其等吧，多给他加个钱。其说李某1干也不好干，卖给其等吧，多给他加个钱。李某1说他回去考虑考虑。后来李同年给股东开会时说李某1把他的煤泥卡片卖给其煤泥股东了，给他多加了个钱，这件事股东们都知道。 （6）李延兵供述，大概在2010年，李某1从陶二煤矿开出煤泥后向外出售，李某1为了争抢客户就降价销售煤泥，后韩守忠找李某1谈过一次，要求收购李某1煤泥被拒绝，李同年又找李某1谈，后来其和韩宝军、房建刚、房现国在万顺超市对账时，韩宝军说把李某1的煤泥收购了，钱从煤泥股东的账上出的，收购李某1的煤泥后卖的钱存到股东公用账户上，年底股东都分了。 （7）房现国供述，2010年，李某1从陶二煤矿订购了煤泥，煤泥股东合股时规定有外来客户拉煤泥，就想办法把对方的煤泥给收购了，后听股东说李同年和李某1谈判，收购了李某1的煤泥，挣的钱都在年底分红了。 （8）朱敬考供述，2010年，韩振江在李同年的万顺超市给其说与李某1谈好了，给李某1加了个钱把他的煤泥收购了，钱是从煤泥股东账上出的。卖煤泥挣的钱都在公用账户里，年底都分红了。收购李某1煤泥就是为了没有其他客户给煤泥股东竞争，股东就能统一价格，多挣钱。 （9）朱增兵供述，2010年3、4月份，朱敬考安排其去陶二煤矿煤场值班，如果有外来客户拉煤泥，值班的人就通知煤泥股东全部到场阻拦，煤泥股东安排大车都停在煤泥堆前，外来客户的大车也在煤泥堆那停着，铲车司机一看装煤泥发生冲突就走了，外来客户的大车耗不过煤泥股东就空车走了。 5、被告人韩守忠供述，2010年6月份，煤泥股东通知其说李某1从邯郸矿务局购买了煤泥卡来陶二矿拉煤泥，要求煤泥股东都过去，其对李同年说李某1是其亲戚，其得回避这个事，其就没去煤场，当时韩宝军找其说收李某1的煤泥卡，其对韩宝军说煤泥股东怎么处理其都同意。后其听韩宝军说李同年和韩振江处理的这个事，多给李某1三万元将李某1的煤泥卡买了。处理完后，李同年约股东到天香园饭店吃饭，李同年、韩振江、李某1在一个雅间，其与其他股东在一个雅间。 6、辨认、勘验笔录 （1）同案犯房建刚、韩宝军、韩振江对被害人李某1进行了辨认，均辨认准确。 （2）被害人李某1对同案犯李同年、韩宝军、房建刚、韩振江、李延兵、房章海进行了辨认，均辨认准确。 （3）证人张某3对同案犯李同年、韩宝军、房建刚、房章海、韩振江、李延兵、房现国、朱增兵、李增国进行了辨认，均辨认准确。 （4）证人刘某2对同案犯李同年、韩宝军、房建刚、房章海、韩振江、房现国、朱增兵、李增国以及帮李同年等人介绍煤泥客户的李某5、耿某、张某3进行了辨认，均辨认准确。 （5）证人唐某、房某4对被害人李某1进行了辨认，辨认准确。 （6）证人张某5对李某5等人进行了辨认，辨认准确。 （7）邯郸市公安局复兴区分局刑警大队民警制作的邯郸市复兴区冀中能源股份有限公司邯郸陶二矿煤场的现场勘验笔录、图及照片在卷。 （二）2010年6月，李同年犯罪组织发现涉县石岭工业有限公司业务员王保刚订购陶二矿煤泥3300吨，并雇佣房某1带货车到陶二矿煤场装运煤泥，李同年便指使被告人韩守忠及韩振江寻找房某1“谈判”收购煤泥。同年7月上旬，韩守忠和韩振江在陶二矿生活区市场找到房某1，以房某1如果继续在陶二矿煤场拉煤泥将给房某1“架难看”相要挟，要求收购房某1持有的煤泥取货卡。同年7月12日，房某1在征得王保刚同意后，被迫将剩余2635.52吨煤泥取货卡卖给李同年犯罪组织，李同年安排韩宝军向房某1转款579815元，多支付房某1现金3万元左右。次日至7月16日，李同年安排车辆将所收购的涉县石岭工业有限公司的煤泥全部拉出销售，获利由李同年、韩守忠、韩宝军、房建刚、房章海、韩振江、李延兵、房现国、朱敬考、高有生、韩宝珍、韩新江等人按股分红。涉县石岭工业有限公司被迫退出陶二矿煤泥生意。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）报警、受案登记表证明，2018年11月1日，邯郸市公安局复兴区分局在工作中发现，2010年，韩守忠与韩振江在陶二生活区门口找房某1谈判，要求收购房某1所持的煤泥取货卡，期间有言语威胁，后房某1将手中煤泥取货卡在万顺超市卖给了李同年等人。 （2）调取涉县石岭工业有限公司交款单据及煤泥取货卡证明，2010年6月23日，该公司在陶二矿购买煤泥3300吨；6月23日至7月9日陆续出货共计664.48吨；7月13日至16日集中出货共计2635.52吨。 （3）调取房某1尾号8581的银行卡交易明细、韩某2尾号2486的银行汇款单证明，户名韩某2银行卡于2010年7月12日向房某1银行卡转款579815元，房某1于当日向涉县石岭工业有限公司转款533429元。 （4）涉县石岭工业有限公司提供银行电汇凭证证明，该公司分别于2010年6月21日、7月6日向邯郸矿业集团有限公司结算中心电汇购买煤泥款共计717246元。 2、证人证言 （1）李双太证明，其在涉县石岭工业有限公司负责记录财务账目。2010年6月21日，公司出资66万元在陶二矿购买了3300吨煤泥。因煤泥涨价，7月6日公司又给陶二矿打款57246元。当时负责这项业务的是王保刚，但是王保刚拉了没几车，附近村的人就找王保刚谈，不让他再去陶二煤场拉煤泥，让王保刚把剩余的煤泥卖给对方，其听王保刚的意思对方挺厉害的，王保刚将煤泥卡上剩余的煤泥原价卖给了对方。 （2）韩某2证明，公安机关调取的2010年7月12日由其的银行卡向房某1银行卡内转款579815元的事情其不清楚。其丈夫李同年做煤泥生意的时候，用其身份证办的银行卡一直是李同年和韩宝军在使用。 3、被害人房某1陈述，2010年6、7月份，涉县石岭公司在陶二矿开了3000吨左右的煤泥，该公司业务员王保刚雇其拉运煤泥，其偷偷拉走六七百吨煤泥后被李同年发现，韩守忠和韩振江就到陶二矿生活区市场找到其说他们干着煤泥，让其以后别拉了，再去拉煤泥拦着其，给其架难看也不好看，给其加个钱把煤泥卡卖给他们把。其说这张煤泥卡不是其的，做不了主。韩守忠说让其跟雇主说说，其要是再去陶二煤场装煤泥，他们就给其架难看。其知道李同年这些人控制着陶二煤矿的煤泥，如果有外来客户，他们就会想方设法阻拦，所以其把韩守忠、韩振江找其谈的事给王保刚说了，王保刚也知道在陶二煤场一般人是拉不出来的，就同意将煤泥卡卖给李同年他们。第二天，其拿着煤泥卡到李同年的万顺超市给了李同年这伙人，具体给了谁其记不清了。李同年安排韩宝军转给其大概57万元左右，韩宝军又多给了其3万左右的现金，其把现金给了王保刚，王保刚给了其八九千块钱的装车费。 4、同案犯供述 （1）房章海供述,其等煤泥股东第一次阻拦拉煤泥的客户是房某1，具体怎么阻拦房某1拉煤泥的其记不清了，房某1还找矿上反映这个事。其只知道后来煤泥股东将房某1的煤泥卡买过来不让他到煤场拉煤泥，具体花了多少钱其不知道。 （2）韩振江供述，2010年夏天的时候，房某1到陶二煤矿拉出了几车煤泥，李同年知道后让其和韩守忠找房某1谈谈，把房某1手中的煤泥卡买过来。其和韩守忠在陶二生活区找到房某1，韩守忠说让其别去陶二煤场拉煤泥了，他们在陶二煤场干着煤泥，他要是再去拉的话，其等给他架难看，他也不好看，其等给他加个钱把煤泥卡卖给其等吧。房某1说这不是他的煤泥卡，他是给别人干活的，回去跟老板商量商量。过了几天其听韩守忠说，房某1把煤泥卡卖给煤泥股东了，煤泥股东把收购的煤泥都卖了，挣的钱股东都分了。 （3）韩宝军供述，2010年6、7月份的时候，房某1在陶二矿煤场替别人装煤泥，被煤泥股东在陶二煤场值班的人发现告诉了李同年，李同年就让韩守忠和韩振江找房某1谈，给房某1加点钱把他手中的煤泥卡买过来。几天后，房某1在李同年的万顺超市把煤泥卡卖给了煤泥股东，李同年安排其用韩某2的银行卡给房某1转了煤泥本金五十多万元，其在万顺超市还给了房某1三四万元现金。 （4）房建刚供述，煤泥股东在2009年合股的时候，就商量好每天派一个人在陶二矿煤场门口值班，发现外来客户及时通知其他股东到陶二煤场阻拦对方装煤泥，然后再找人和他们谈判，加点钱收购对方的煤泥，那些外来户装不成煤泥一般都会把煤泥卡卖给煤泥股东。2010年左右，房某1到陶二煤场内替别人装煤泥，被煤泥股东的值班人员发现告诉了李同年，李同年就让韩振江和韩守忠找房某1谈收购他的煤泥卡，没几天房某1就到李同年的万顺超市把煤泥卡卖给了其煤泥股东。 （5）李延兵供述，2010年夏天，房某1在陶二煤场拉出去几车煤泥被李同年知道了，李同年在万顺超市地下室给煤泥股东开会，让韩振江和韩守忠去跟房某1谈，把房某1的煤泥卡买过来。后来听李同年说把房某1的煤泥卡收购了，在煤泥本金的基础上多给了房某1几千块钱，还让煤泥股东记一下账。 5、辨认、勘验笔录 （1）被害人房某1分别对在陶二生活区门口对其进行威胁并要求收购煤泥卡的韩振江、韩守忠进行了辨认，对给房某1转账的韩宝军进行了辨认，均辨认准确。 （2）被害人房某1分别对被威胁、谈判的地点陶二矿生活区，交付煤泥取货卡的地点万顺超市进行了辨认，均辨认准确。 （3）同案犯韩振江对房某1与韩守忠找房某1谈判收购其煤泥取货卡的地点陶二矿生活区进行了辨认，辨认准确。 （4）邯郸市公安局复兴区分局刑警大队民警制作的冀中能源股份有限公司邯郸陶二矿陶二生活区的现场勘验笔录、现场图及照片在卷。 （三）2014年5月27日，被害人邢某1以山东冠县鑫发商贸有限公司名义订购陶二矿煤泥5000吨。同年5月29日早晨，邢某1带领两辆货车到陶二矿煤场门口时，被告人韩守忠及韩宝军、房建刚、房章海、韩振江、李延兵、房现国、韩宝珍、朱增兵、李增国等人赶到煤场，韩宝军告知邢某1拉不走煤泥，并提出收购其煤泥取货卡遭到拒绝。之后，邢某1再次雇佣货车到陶二矿煤场拉运煤泥时，上述人员采取付给司机“放空费”的手段赶走邢某1雇佣的货车，以阻止邢某1拉运煤泥。后李同年带领房章海等人先后在邯郸市人民路和前进大街交叉口附近的足疗店、天香苑饭店与邢某1进行“谈判”，要求加价收购邢某1的煤泥取货卡。同年6月6日，邢某1被迫答应李同年以后不再到陶二矿拉运煤泥，并以高出原订购价6.5万元总计29万元的价格，将5000吨煤泥卖给李同年犯罪组织。当日下午，李同年安排韩宝军带领邢某1到邯矿集团运销处办理了5000吨煤泥换购无烟洗中煤的手续，后李同年犯罪组织将该无烟洗中煤予以销售，获利由李同年、韩守忠、韩宝军、房建刚、房章海、韩振江、李延兵、房现国、朱敬考、李永涛、高有生、韩宝珍、韩新江等人按股分红。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）报警、受案登记表证明，2018年9月12日邢某1报警称，2014年5月26日，到陶二煤场拉煤泥时遭到李同年等人阻拦，被迫将煤泥卡卖掉。 （2）公安机关调取的山东冠县鑫发商贸有限公司资质、档案在卷。 （3）冀中能源邯郸矿业集团银行记账凭证、辅助明细账、收据及中国工商银行电子回单证明，山东冠县鑫发商贸有限公司于2014年5月27日订购无烟煤泥5000吨，金额225000元，交款人邢某1。 该集团集中订单证明，山东冠县鑫发商贸有限公司于2014年5月27日订购无烟煤泥5000吨，实发数量为0；2014年6月6日更换为无烟洗中煤。 （4）公安机关查询韩某3尾号2006银行卡交易明细证明，该银行卡于2014年6月6日转账支出290000元。 （5）邢某1提供尾号3501银行卡交易明细证明，2014年6月6日该银行卡转账存入290000元。 （6）陶二煤矿出具的书面材料证明，山东冠县鑫发商贸有限公司在陶二煤矿办理的SOCLE140606193号取货卡内（无烟洗中煤）货已取完。 2、证人证言 （1）房某3证明，2014年5月份的一天，邢某1想从陶二矿拉煤泥找其借钱，并承诺支付利息，其就答应了，因为购买煤泥需要有资质的公司，随后其找到复兴区309国道路边葛岩嵛村和东陶庄之间路段一个姓“宫”的煤场老板，商定以他的公司名义购买煤泥。5月26日，其用李巧霞的农行卡将225000元钱转到宫老板提供的山东冠县鑫发商贸有限公司账户上，并以该公司名义订购了5000吨煤泥，后其通知邢某1到冀中能源办理相关手续，其没有参与后续拉煤泥的事。2014年6月7日邢某1打电话称还钱，并抱怨说去陶二矿两三趟拉煤泥都放空了，李同年一伙人阻拦着不让拉，无奈把煤泥卡卖给李同年一伙人了。 还证实，李同年一伙人都是陶二矿附近村里的人，长期霸占着陶二矿的煤泥，外人去陶二矿拉煤产品相当于抢他们生意，李同年一伙人就会使用各种方法不让别人拉走煤泥，多年来已经形成威慑力了，陶二矿附近的人都知道，因为害怕李同年一伙人，都不敢去拉。 （2）李某4（陶二矿运销科科长）证明，2014年5月份，邢某1在邯矿集团运销处开出煤泥后，到陶二煤矿拉煤泥连续两天都放空了，邢某1到其办公室说他我找车到煤场拉煤泥，两次都没有进煤场拉走，如果硬拉人家就要找事,司机没办法就都开车走了。其说他要是带着车正常进煤场、回皮，如果有人阻拦不让装煤，其来协调，但他的车进不了煤场，其协调不了煤场外面的事。邢某1又说他的大车都是李同年的人给赶走的，让其给他们说说。其答应给他问问。几天后，李同年给其打电话，问其是否有个姓邢的年轻人跟其是老乡还买了煤泥。李同年想加个钱把煤泥卡买了，让其问问邢某1卖不卖。后其联系了邢某1，把李同年的意思说了，邢某1不愿意卖给李同年，之后其就没再管这个事。 还证实，李同年一伙人在陶二煤场控制着煤泥，手下有十几个股东，在煤场只要不用他们的煤泥卡拉煤，都会通过各种方式弄到自己手里，一般是谈判给对方加个钱，如果对方来车拉煤泥，就派人阻止人家拉煤泥，这么多年一直是这么干的，附近村的司机也不敢到陶二矿给客户拉煤产品，严重影响了陶二矿的生产经营秩序。 （3）邢建国证明，其是2011年8月12日到的陶二矿任矿长。2014年6月初的一天，邢某1打电话说他开了煤泥，在矿上拉不走。其说他能拉就拉，不能拉就别拉，拉不走别找其。其知道李同年等人控制着陶二矿的煤泥，邢某1从矿务局开煤泥，没有通过李同年等人同意邢某1拉不走，后来听说邢某1没有拉走煤泥，把煤泥卡卖了。 3、被害人邢某1陈述，2014年5月24日，其找到房某3以借钱出利息的条件让房某3出钱购买煤泥。经房某3联系后以山东冠县鑫发商贸有限公司的名义给冀中能源邯矿集团转款225000元，订购5000吨煤泥。2014年5月27日，其到冀中能源邯矿集团拿到订单，并到陶二矿换取了煤泥卡片。2014年5月29日开始，其先后两次带两辆大车到陶二煤场拉煤泥，均遭到李同年团伙的阻拦，第一次其找的两辆大车排队时，前面只有六七辆车，准备进场的时候，排在其大车前面的两辆车不动，别的大车一直往煤场进，其的车始终进不了煤场，最后煤泥已经拉完了，其只好空车返回。第二次其又联系了两辆大车排队进场时，前边还是有六七辆大车，其想到煤场门口看看出了多少煤泥，没多长时间，大车司机给其打电话说他们买个车不容易，其的活他们干不了，他们走呀。再后来其再联系大车，就没有大车愿意到陶二矿煤场给其拉煤泥了。在煤场门口韩宝军曾对其说这煤泥不好拉，让其别拉了，不让其亏本，给其弄个电话费走吧。其说已经把煤泥卡开了，不好拉其也得拉。韩宝军就说那其就试试吧。因为始终拉不出煤泥，其还给李同年打电话说其开了点煤泥，能不能让其每天拉一车。李同年说不管这事就把电话挂了。过了两天，李同年约其到人民路和前进大街口东侧路北的一个足疗店见面，他还带着一个其不认识的人，李同年说让其别来这搅和了，他们十几股还弄不清呢，他给其加个一二万的电话费钱走吧，以后不要来了，其要觉得其材料大，其就试试。其给李同年说其每天就拉一车也行。李同年不同意。期间，其找了陶二矿矿长邢建国和运销科的李某4反映情况均未得到解决。其拉不出煤泥，借的钱还出着利息，实在是顶不住，迫于无奈只好找李同年将其的煤泥卡卖给他，韩宝军转到其银行卡内29万元，多加了65000元钱。 4、同案犯供述 （1）李同年供述，2014年5、6月份的时候，陶二矿矿长邢建国的弟弟小邢，来陶二矿拉煤泥没能拉成，其把他的煤泥卡收购了。其和房章海在足疗店和小邢谈的，多出个钱，把小邢手中的煤泥卡收购的，最后小邢同意了，其安排人给他转的账。 （2）韩宝军供述，2014年6月初的一天，在陶二矿煤场一个姓邢的男子给其说他开了点煤泥，想拉。其说这煤泥不好拉，其等还不够拉的，让他别拉了，把煤泥卡卖给其等吧，让他挣个钱。姓邢的男子不同意就走了。几天后，在煤场值班的股东给其打电话说邢矿长的兄弟带着车过来拉煤泥了。接完电话其就去了陶二矿煤场，韩守忠、房建刚、房章海、李延兵、房现国、朱增兵、李增国、韩宝珍也在场。不久，打电话的股东给其说他给了大车司机300块钱大车司机把车开走了。过了三四天，房章海给其说给邢矿长的兄弟谈号了，多给他几万块钱，他把煤卡卖给其等了。随后李同年安排其带着小邢去矿务局把5000吨的煤泥换成2000吨中煤，其在陶二生活区附近的农村信用社，用公用账号给邢某1转了290000元钱。 （3）房建刚供述，2014年6月初的一天，其听韩宝军说邢矿长兄弟开了煤泥卡，想多给他点钱收购了，姓邢的不同意。后李同年、房章海和姓邢的谈好了，多给他五六万块钱收购了对方的煤泥。大概一周后，煤泥股东和姓邢的在天香苑饭店吃饭后，韩宝军带着小邢去邯郸矿务局把煤泥卡换成中煤，韩宝军给姓邢的付的钱。之前姓邢的带车去陶二矿煤场拉煤泥时，有股东给其打过电话说邢矿长的兄弟过来拉煤泥了。其就赶到了煤场阻拦，在场的还有房章海、李延兵、韩振江、韩守忠、韩宝军、房现国、李增国、朱增兵、韩宝珍，其他人员想不起来了，邢某1的大车司机的放空费是股东谁给的其忘记了，给了二三百元钱。 （4）韩振江供述，2014年，其听股东们说，邢矿长的一个弟弟开了煤泥卡，要在陶二矿拉煤泥，他的车就排不上队，李同年和房章海找邢矿长弟弟去谈，最后把邢矿长弟弟手中的煤泥卡收购了。煤泥股东之所以要收购外来客户的煤卡，目的就是控制陶二矿的煤泥，如果有外来客户到陶二矿拉煤泥的时候，在煤场值班的人员或者李同年把其他股东招呼过去，到场的股东就喊住拉煤泥的大车司机，大车司机一看人多怕挨打，也不敢多说话，就不敢再去拉煤泥了。股东们还会用大车挡在外来车辆前边，阻止对方拉走煤泥。然后由股东值班人员协调，只有买股东煤泥的车才能往前排队拉煤泥，外来客户的大车排不上队就会放空，还要承担租车的费用，一般都耗不起，只好把煤泥卡卖给煤泥股东，股东多出钱收购了煤泥再卖出去，肯定还能再挣回来，还得有更高的利润和收益。阻挡外来车辆这些股东都参与过。 （5）李延兵供述，2014年6月初的一天，在煤场值班的股东给其打电话说外边有车过来拉煤泥了，股东都过来。其就过去了，韩守忠、韩宝军、韩振江、朱增兵、李增国、房现国、房建刚、房章海也陆续到了煤场，听股东说是邢矿长兄弟来拉煤泥了，不知谁给了大车司机二三百元放空费让大车走了，当天邢矿长兄弟没有拉成煤泥。后来听韩宝军说，李同年、房章海跟邢矿长兄弟谈好了，由韩宝军和邢矿长兄弟到矿务局办手续，把邢矿长兄弟手里的煤泥收购了。 （6）房现国供述，2014年6月份的一天，在陶二矿煤场韩宝军给其说邢矿长的兄弟开了煤泥卡，韩宝军给邢矿长的兄弟说煤泥产量少不好拉，把煤卡卖给其等。邢矿长兄弟没有同意。几天后，股东通知其说，邢矿长兄弟带车来拉煤泥了，其就去了煤场，到场的还有韩守忠、韩宝军、韩振江、朱增兵、李增国、李延兵、房建刚、房章海。当时韩宝军给其说邢矿长兄弟带的大车没进煤场，其他股东给了大车司机二三百元钱的放空费，让大车走了。过了有三四天，煤泥股东和邢矿长兄弟在天香苑饭店吃饭时，李同年对股东们说和邢矿长兄弟已经谈好了，多给他五六万块钱，把他手里的煤泥卡收了，吃过饭后韩宝军去办手续。下午，韩宝军带着邢矿长的兄弟办的手续。由于煤泥股东控制着陶二矿的煤泥，别人拉煤泥股东会阻拦，对方不卖给煤泥股东煤泥卡也拉不走。 （7）房章海供述，煤泥股东合股后就没人能从陶二煤矿拉出煤泥，外来客户拿煤卡拉煤泥时，十二股股东就拦着车不让他们正常装，一般都是通过给放空费让大车司机走，用股东的车排在前边，先进煤场把煤泥装完，如果外来客户的车先进了煤场，就以煤泥股东排号在先，给对方找事不让装车的方式阻拦外来客户装煤泥。然后与对方谈判收购他们的煤泥，这样煤泥的价钱就由煤泥股东控制。2014年6月份的一天，值班股东给其打电话说邢矿长的兄弟来拉煤泥了。其就赶到了陶二煤场门口，当时韩守忠、韩宝军、韩振江、李延兵、高有生、李增国、朱增兵、房建刚、房现国在煤场门口站着，其看到邢矿长兄弟带着两辆大车在煤场门口停着，当天没有拉成煤泥。过了两三天，李同年开着车拉着其，到了复兴区前进大街和人民路路口的东北角与邢矿长的兄弟见面，李同年说多给他个钱，把煤泥卡卖给其等吧。邢矿长兄弟说不卖就走了。又过了两三天，有股东给其打电话说给邢矿长兄弟说好了，让其到天香苑饭店。其到饭店后陆陆续续李同年、李某4、房建刚、李延兵、韩宝军、韩振江、房现国、朱增兵、韩守忠也过来了，李某4给邢矿长兄弟打的电话，说让他到天香苑饭店，李某4给其和李同年说别因为拉个煤泥闹矛盾，多给个五六万块钱得了。李同年同意了，饭后韩宝军带着邢矿长兄弟去矿务局办理的手续。 （8）朱敬考供述，其是2010年年初接替朱随考在煤泥股东中占股的，其不经常去陶二煤场，其雇了朱增兵替其在陶二煤场管事，轮到其值班的时候，都是朱增兵替其去的。其给朱增兵交代值班有情况及时给股东们打电话，按照股东的意思办事，不值班的时候，煤场有情况也代表其及时到场，听股东们的安排。 （9）李永涛供述，2012年4月份左右，其和李同年等人合股在陶二矿拉煤泥，一直干到2017年10月份左右。李同年开会说股东们合到一块了，每天轮流到陶二矿煤场值班，负责给客户过磅、装车、收款，有外来客户拉煤泥，通知其他股东到场。目的是在没有谈成收购之前，股东全部到场阻止对方拉煤泥，主要采取的方式，是用煤泥股东的大车挤到前边不让对方的大车进煤场，即使进了煤场也不让铲车司机给装车。其入股后雇佣李增国替其在陶二矿煤场值班，其给李增国交代所有事情按照李同年的规矩办，李增国给其说过邢某1拿着煤泥卡到陶二矿煤场没拉成煤泥，最后被煤泥股东将煤泥卡收购的事。 （10）韩宝珍供述，2009年，其出资算到李延兵名下，一起加入到了李同年的煤泥股东里。入股后李同年规定煤泥股东派人轮流到陶二煤场值班，主要是负责卖煤泥、收钱，把收来的钱转到股东们的公共账户上，如果有外来客户到陶二煤场拉煤泥，煤泥股东就都到场阻拦，主要采取的方式是，用煤泥股东的大车挤外来的大车，让对方装不成煤泥，不让铲车司机装车，给大车司机放空费，由股东出面谈判收购对方的煤卡片。2014年4、5月份，李延兵打电话通知其，邢矿长的一个亲戚到陶二煤场拉煤泥，让其早上6点半之前赶到陶二煤场，当时韩守忠、韩宝军、李延兵、房建刚、房现国、房章海、朱增兵、李增国也都在场，邢矿长的亲戚到陶二煤场大概去了二三次都没能拉走煤泥。后来听李延兵说，煤泥股东和邢矿长的亲戚谈判把他手里的煤卡片买了。 （11）朱增兵供述，2010年4月份开始，朱敬考雇其在陶二矿替他值班，一是指挥购买李同年等人煤泥的大车回皮、装车，再把收的钱通过银行打到韩宝军的账户上，二是有外来车辆拉煤泥了，打电话通知股东们到场，把外来客户的车拦住，不让铲车司机给他们装车。股东都到场也是为了现场示示威，壮壮胆，司机看到后也会害怕，最终目的不让外来车辆拉走煤泥。2014年的时候，其听说邢矿长的弟弟两次到陶二矿都拉不出煤泥，第一次他带的大车排到进煤场时煤泥已经拉完了，隔了两天邢矿长弟弟又带大车去了，值班人员给了大车司机点放空费让司机走了。后来李同年、房章海和邢矿长弟弟谈判收购了他的煤泥。 （12）李增国供述，2012年李永涛加入李同年煤泥股份后，雇其替他在陶二煤场值班。2014年6月初的一天早晨，值班股东给其打电话说有外边的车来拉煤泥了。其就赶到了煤场，后韩守忠、韩宝军、韩振江、朱增兵、房现国、房建刚、房章海、李延兵也陆续到场，有个股东说邢建国矿长兄弟开了煤泥卡，带两辆大车来拉煤泥了。当天，煤泥股东的大车在前面把煤泥都拉完了，姓邢的没有拉成煤泥放空车走了。一二天后，姓邢的又来拉煤泥，不知哪个股东给了大车司机放空费，让大车司机走了，姓邢的又没有拉走煤泥。后来听说把姓邢的煤泥卡收购了。 5、被告人韩守忠供述，2014年6月份左右的一天早6点左右，值班的煤泥股东给其打电话说邢某1来拉煤泥了，让其到陶二煤场门口，其就去了，当时房章海、韩宝军、韩振江、李延兵、高有生、李增国、朱增兵、房建刚、房现国都在煤场门口站着，我们的打大车排在前面不懂，邢某1的大车也不懂，股东的其他车辆进入矿里拉煤泥，将当天产的煤泥都拉走了，李同年让韩宝军跟邢某1谈，好像给了每辆车300元放空费，让邢某1的大车开走了，邢某1当天没有拉成煤泥。又过了三四天，房章海说他和李同年给邢某1谈成了，多给邢某1几万块钱，他把煤泥卡卖给煤泥股东。后李同年让韩宝军带着邢某1去矿务局办理的手续。这次购买煤泥卡我也同意了。 6、辨认、勘验笔录 （1）被害人邢某1对收购其煤泥卡的李同年、韩宝军、房某3进行了辨认，均辨认准确。 （2）证人房某3对邢某1进行了辨认，辨认准确。 （3）同案犯李同年对收购邢某15000吨煤泥卡的谈判地点“御足养生足疗店”进行了辨认，辨认准确。 （4）邯郸市公安局复兴区分局刑警大队民警制作的冀中能源股份有限公司邯郸陶二矿的现场勘验笔录、图及照片在卷。 （四）2016年10月20日下午，李同年得知被害人李飞、张某1以河北晨日贸易有限公司名义订购陶二矿煤泥3550吨后，便电话约张某1到邯山区明珠花园八马茶楼见面。当日下午18时许，李同年安排被告人韩守忠及韩振江、房建刚、宋国建（另案处理）先后到八马茶楼101室与张某1商谈，以加价为条件提出收购张某1的煤泥取货卡被拒绝，韩振江、房建刚等人对张某1以“到陶二矿你也拉不出煤泥，不信就试试”相威胁后离开。同年11月4日5时许，张某1带领杨某1驾驶的货车到陶二矿煤场拉煤泥时，被告人韩守忠及韩宝军、房建刚、房章海、韩振江、李延兵、房现国、朱增兵、李增国等人站在杨某1驾驶的货车前进行滋扰、阻拦，同时安排一辆货车挡在杨某1车前，张某1下车与上述人员交涉时，房建刚到车前拉拽并用拳击打杨某1，经向“110”报警及陶二矿协调均未能解决拉运煤泥问题，张某1所带车辆放空离开煤场。次日5时许，张某1带着杨某1、张帅驾驶货车再次到陶二矿拉运煤泥时，在煤场门口又被韩守忠、韩宝军、房建刚、房章海、韩振江、李延兵、房现国、朱增兵、李增国等人站在车前聚众哄闹、滋扰、阻拦并语言威胁，致使张某1所带的车辆无法进入煤场。张某1再次报警仍未能解决，期间上述人员已经安排自己的货车将当日产出的煤泥装完，张某1空车返回。之后，杨某1拒绝再到陶二矿拉煤泥，李飞、张某1先后多次寻找其他货车拉运煤泥未果。直至2017年6月底，李飞由于拉不出煤泥迫于无奈找到邯郸市公安局中华分局南山派出所指导员暴金尚将煤泥卡卖给李同年犯罪组织。同年7月7日，李同年安排韩宝军向暴金尚转款607337元，暴金尚收到钱后将李飞的煤泥取货卡转交给李同年，同时转给李飞590000元。随后李同年犯罪组织用时七日将收购李飞的煤泥全部拉出销售，获利由李同年、韩守忠、韩宝军、房建刚、房章海、韩振江、李延兵、房现国、朱敬考、李永涛、高有生、韩宝珍、韩新江等人按股分红，李飞、张某1被迫退出陶二矿煤泥生意。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）报警、受案登记表证明，2016年10月，李飞在拉运煤泥过程中遭到房建刚等人的阻拦，致使李飞无法从陶二煤矿拉出煤泥，李飞被迫将购买的煤泥取货卡出售。 （2）调取邯郸市公安局中华分局南山派出所报警案件登记表证明，2016年11月4日11时30分张帅报案称，因拉煤排号发生争执司机被打；2016年11月5日8时10分张亮（张某1）报案称，在陶二煤矿煤场有一帮人阻拦其装煤泥。 （3）调取暴金尚银行卡交易明细证明，暴金尚尾号456银行卡于2017年7月7日接收韩宝军转款607337元，同年7月8日汇款给李飞590000元。 调取李飞银行卡交易明细证明，2017年7月8日李飞尾号321银行卡收到暴金尚转账590000元。 （4）调取河北晨日贸易有限公司对公账户银行流水及对端账户证明，该公司于2016年10月20日向冀中能源邯郸矿业集团有限公司转账采购款570000元。 （5）调取邯郸矿业集团集中订单、收款收据证明，2016年10月20日河北晨日贸易有限公司转账采购款570000元，订购无烟煤泥，交款人张某1。 （6）调取陶二煤场称重磅单证明，河北晨日公司2016年11月3日拉货66.64吨，2017年7月7日至7月13日集中拉货磅单共计60张，结余为零。 （7）公安机关接受证据材料清单证明，2018年6月21日张某1提交秘拍眼镜一副、内存卡一张及视频资料。 2、视频资料 公安机关电子数据检查笔录、提取／封存清单、照片及刻录光盘证明，2018年12月17日对张某1提供的秘拍眼镜内有其在陶二矿煤场被阻拦进场拉煤泥时显示张某1到陶二矿煤场拉运煤泥遭到阻拦的情况的视频数据进行了检查、提取，并固定了涉案证据。 3、证人证言 （1）暴金尚证明，2017年5、6月份，李飞找到其说在陶二煤场拉不出煤泥，让其给李同年说说，其答应试一下，开始其没找李同年，找的运销科的人，可运销科一直往外推不管，其就跟李飞说办不成。过了没多久，李飞又找其说，看能不能把他的煤泥卡卖给李同年，其找李同年谈了两回，李同年答应并说只对其，然后李同年转给其60万元左右，其扣除李飞欠其的钱，剩下59万转给了李飞，是其把煤泥卡送到李同年超市的。 （2）李某7证明，其系中华分局南山派出所陶二警务室民警。2016年11月4日上午11点30分,警务室接到指挥中心指令说，有人报警称在陶二煤场因为拉煤排号发生争执打架，接警后其赶到陶二煤场，在煤场门口其见到七八个人在那里站着，一个叫张亮（张某1）的男子说自己报的警，并称雇的司机被打了，经询问司机，司机说没有受伤，打人的人可能走了。其看到现场那些人是跟着李同年的人，其中一个叫房建刚，张亮不想把事闹大，让其调解一下不追究了。 （3）王川峰证明，其系陶二煤矿保卫科人员。2016年11月5日上午8点10分，警务室接到中华分局指挥中心指令称，张亮报警说有人阻止装煤，其和张林去了现场，看到有几个人在现场，都是跟着李同年常年在陶二煤场卖煤泥的人，这些人说因为张亮的车挤压他们的车发生纠纷，其对他们进行了劝解，并告知他们有事情找运销科解决，不可以闹事，双方表示不再闹事并协商解决，然后其让张亮对处理意见签字后离开。 张林证明与王川峰证明所证基本一致。 （4）杨某1证明，2016年11月份，有人雇其的车去陶二煤矿拉煤泥，一个叫张亮的带其到了陶二煤场，张亮和另一个人下车去办手续，其在车上等着。大概六点左右，其看到门口一堆人围着张亮和另一个人在吵架，后有个人走到其车前说不想挨打就赶紧走。张亮过来跟其说，门杆开了就往里开车。后其开车准备进煤场时，跟张亮吵架的那些人围过来站在其车前拦住去路，一个男子过来就拽其的车门，爬上来用拳头往其上身打了一拳，还骂其，并说早叫其走，其不走。这些人围着张亮继续吵架，随后不知道谁报警了，警察来了也没有说什么，到了上午张亮跟其说明天继续来。第二天早上大概是四点多其就去了煤场门口排队，昨天的那些人又在那里，他们又开始在门岗那里吵，大概六点多，门口的杆打开了，其就开车过完磅开到煤泥堆跟前，却被一辆大车给别到那里，不知谁又报了警，警察还让其去做了笔录，直到下午这些人才离开其的大车，其赶紧开车出了陶二煤场，张亮只给了其1000元放空费，这以后其就再也没有去过陶二煤场了。 （5）房延刚证明，2016年11月份左右，李飞说他以河北晨日公司名义到邯矿集团购买煤泥，拉出煤泥想让其帮他找人卖了，当时拉出来一车大概有60多吨，其让他拉到邯武路上一个熟人的煤场，后来李飞就不拉了，也没说原因。 （6）董辉证明，2016年10月份，李飞想做煤泥生意借了其44万元，李飞给了其一个河北晨日公司的账户，后来还给其7万元，剩下的37万一直到2017年的7月份才还。李飞一直说是陶二矿的煤泥生意不好做，当地人把陶二矿的煤泥生意都控制垄断了，他雇的人到陶二矿拉煤泥还挨打了。 （7）王丽华证明，2016年8、9月份，李飞想做煤泥生意借了其20万，后来其因为生病让李飞还钱，李飞说煤泥生意不好做，好像有当地人控制着矿上的煤泥，直到2017年夏天才还给其钱。 4、被害人陈述 （1）李飞陈述，2016年10月份，其和张某1合伙以河北晨日公司名义到邯矿集团购买煤泥。当天下午有人找张某1要给加三万元把煤泥卡买走，张某1不同意。其第一次从陶二煤场拉出了60多吨煤泥，通过房延刚卖到老邯武路一个煤场。张某1再去拉煤泥就拉不出来了，张某1打电话说，人家把陶二矿煤场大门堵了，不让其的车进煤场，大车司机也被打了，张某1报了警，也录了像。大车司机放空费和挨打补偿费2500元是其给张某1的，因遭到多次阻拦不能拉出煤泥，其就去找暴金尚，想让他说和一下，可是暴金尚说对方不同意。其就开始卖煤泥卡，卖都卖不出去，因为都知道不经过李同年同意，买了煤泥卡也拉不出来煤泥。最终通过暴金尚把煤泥卡卖给了李同年，每吨只给加10元，对方将钱转给暴金尚，暴金尚转给其59万元。 （2）张某1陈述，2016年10月份，其和李飞合伙以河北晨日贸易公司的名义在邯矿集团购买煤泥3000吨。2016年10月20日上午，其到邯矿集团办理购买煤泥手续，当天下午，一个自称叫李同年的人约其到邯郸市的八马茶楼101房间见面，对方有四五个人，他们说给其加三万元，把订的煤泥卖给他们。其说得问问我的老板。其中一个黑眼圈的男子说不是他吓唬其，其去了也拉不出来，不信就去试试。期间，又来了一个瘦男子问其认不认识刚刚，他们让其考虑考虑就离开了。2016年11月4日5点左右，其和张帅带车到陶二煤场拉煤泥时，被好几个人拦住不让装煤泥，这些人威胁大车司机说敢装煤泥就打死司机。并拉开车门拉扯大车司机，司机不下车还被打了一巴掌。张帅报警后，经调解双方表示正常排队拉煤泥，警察走后这些人仍然不允许其拉煤泥，无奈就去矿上找刘某1调解，刘矿长称陶二煤矿让其拉煤泥，其要是能拉出去就拉。当天其没有拉走煤泥，大车放空走了。 2016年11月5日，其带着大车继续到陶二煤场拉煤泥，并借了秘拍眼镜录像，在煤场大门口就被八九个男子阻拦不让进大门，其就打开秘拍眼镜过去和他们理论，其说这是正常手续为什么不能进。有个人说正常手续也不能进。又有个人说让其别来这作乱了，靠山吃山靠水吃水，这的人就是吃这碗饭，他们当地人还在这不够吃。其问他们难道这个矿是他们家的。另一个人说别管这矿是不是他们的，就是不叫其装，不信就试试。因为其的车排在第一位，不能进煤场大门，后面的车也进不去。他们就叫门岗把大门打开了，其带的车辆进入煤场后就被这些人用一辆大车别住不能动。其再次报警，警察让找运销科，后也没解决。大车当天只好放空回去，其给了司机2500元放空费及头一天挨打的损失。无奈其把煤泥卡给了李飞，后来听说李飞通过派出所关系将煤卡卖给阻拦拉煤泥的这些人了。 5、同案犯供述 （1）李同年供述，其收过南山派出所指导员暴金尚一张煤泥卡，暴金尚替谁卖的煤泥卡其不知道，当时是加钱收购的，具体情况记不清了。 （2）韩宝军供述，2016年秋天，李同年说河北晨日公司在邯矿集团开出煤泥卡，跟对方联系好了，去谈谈看能不能把煤泥卡收过来。是韩振江、韩守忠、房建刚去谈的，回来说没有谈成。李同年说这个公司来拉煤泥不能让他们装。几天后，河北晨日公司从陶二煤场拉走一车煤泥，其等就给李同年打电话说了这件事，李同年说他们如果再来让煤泥股东拦住。第二天，晨日公司的车又来了，其赶到时看见他们的车在煤泥堆处停着，煤泥股东的车在他们车前面，后来对方报了警，警察说别闹事，按顺序装煤泥就走了，煤泥股东挡在前面的车继续停着不装车，当天对方放空车走了。第三天，河北晨日公司的车又来了，其到煤场时看见煤泥股东的人都到了，围在对方大车前面，不知谁又报的警，警察了解情况后说让运销科协调，运销科的人也不管，当天对方的车又放空走了。2017年7月份，李同年把其和房现国、房建刚、李延兵叫到万顺超市说,给暴金尚已经说好了，把河北晨日公司的煤泥卡收了,在本金的基础上多加4万元钱，其给暴金尚的银行卡上转了60多万。 （3）房建刚供述，2016年秋天，李飞用河北晨日贸易有限公司开出了一张煤泥卡，李同年和对方联系上之后，让其和韩振江、韩守忠到邯郸市八马茶楼跟对方谈，想办法把对方的煤泥卡给收了，还让其通知宋国建过去帮着一起谈，其四人主要跟对方说，多加个钱把煤泥卡卖给煤泥股东，可对方不同意卖，其四人就说要是不同意，去拉也拉不走，不信让对方试试。然后其四人就走了。路上其跟李同年汇报了这个情况，李同年让煤泥股东阻拦该公司拉煤泥。过了几天，河北晨日公司的车过来装煤泥，其就过去跟大车司机说咋开车的，不排队就在这里插队。后股东们就围过来，有人上到大车司机驾驶室拽着大车司机要打他，不知道谁报警了，警察告诫双方都别闹事不许打架就走了，当天对方空车离开了煤场。第二天，煤泥股东继续拦着他们的车不让进煤场，可是他们车排在前边，后边的车堵着，煤泥股东就让保安把升降杆打开，到了煤泥堆场地，煤泥股东安排一辆车堵住他们的车，并围住这辆车不让装煤泥，他们又报警了，股东们还是跟警察说这个车不按规定排号，警察说你们的事情找运销科解决就走了，当天他们再次空车离开。2017年5、6月份的时候，李同年跟煤泥股东说，对方通过暴金尚把煤泥卡卖给股东了，给对方多加了4万多块钱。 （4）李延兵供述，2016年的秋天，河北晨日公司从陶二煤场拉走了一车煤泥，听其他股东说，卸到了邯武北路的一个煤场。第二天，有人打电话说河北晨日公司又来了，让其过去，其说韩某3在，让他听股东们安排，其就没过去。第三天，韩宝军打电话说河北晨日公司的车往前挤呢，领导（李同年）让股东都过去，其赶到时韩宝军、房建刚、韩守忠、房章海、房现国、韩振江、朱增兵、李增国都已经到了，河北晨日公司拉煤泥的大车在煤场门口停着，股东们都拦着不让对方的大车进煤场，房建刚、韩守忠、房现国和对方理论，对方过来一个人说他们这是正规手续为什么不能进。记不清谁说就是不能进，其等的车还都放空呢。对方就报警了，警察来了后说是工农关系纠纷让运销科处理就走了，最后运销科也没人来，当天对方的车放空走了。到了2017年6、7月份，李同年在万顺超市开会说，南山派出所的暴金尚把晨日公司的煤泥卡拿过来了，给了韩宝军一个银行卡号让韩宝军把钱给暴金尚打过去。 （5）韩振江供述，2016年8、9月份的一天，李同年给股东们说，有人从邯郸矿务局开了陶二煤矿的煤泥，他已经与对方约好在明珠广场八马茶楼见面，让其和房建刚、韩守忠去和对方见面谈谈，想办法把他的煤泥卡片收购了。对方当时来了三个人，其和房建刚、韩守忠让对方把煤泥卡片卖给股东们，但是对方不同意卖。过了没几天，对方过来拉煤泥时，股东们都过去了，当时到场的有其和房建刚、韩守忠、房章海、房现国、李增国、朱增兵、李延兵，其见到对方拉煤的车在煤场大门口停着，房建刚到车前跟司机说挤着其等的车了，不能往前走。后来车都进了煤场里，股东们拉煤泥的车堵住对方的车不让拉，记不清是谁上车把他们的司机揪住，说什么其没听清，好像还报警了，当天对方空车走了。还有一次这个客户来拉煤泥时，煤场值班的人通知其去煤场，其当时输液没有去，听股东们说这次对方也没有拉成煤泥。过了很长一段时间，听说对方找南山派出所暴金尚把他手里的煤泥卡卖给股东们了，多给了他四万元。 （6）房现国供述，2016年11月份，有个河北晨日公司的来拉煤泥，李同年安排韩振江、房建刚、韩守忠和对方谈过，让他们把煤泥卡卖给股东们，对方不同意。后来对方到陶二矿拉煤泥，股东们就把大车停在煤泥堆前面不装车，对方的车就没有办法装。其记得有一次河北晨日的大车排在了前面，股东就安排车辆到煤泥堆旁堵住他们的大车，当时对方就一辆大车，股东们有十几辆大车，把煤泥堆堵住了，铲车司机就不给装车了。对方一个男子说他们有煤泥卡，为什么不让他们进，股东们告诉他说就是不能进，靠山吃山靠水吃水，其等在这还不够吃。后来这个人报警了，警察让双方通过运销科解决，警察走了股东们继续阻拦他们装煤泥，最终他们的车放空走了。河北晨日公司来拉过几次，股东们都是以上述方式阻拦他们装煤泥。过了一段时间，其听说河北晨日公司通过南山派出所暴指导员和李同年联系，把煤泥卡卖给了股东们，总共给多加4万多元钱。 （7）房章海供述，2016年11月份，河北晨日贸易有限公司开了煤泥卡，李同年跟对方约好在邯郸明珠花园八马茶楼见面，让韩守忠、房建刚、韩振江去跟对方谈，想把煤泥卡收过来，对方没同意。随后的一天，河北晨日公司趁股东们没注意从陶二煤场拉出一车煤泥。第二天，河北晨日公司的车又来装煤泥，煤泥股东都过去了，他们的大车司机想把车开到前面，房建刚就把对方的大车司机往下拽不让开车，他们就报警了，当天他们没装成车离开了。第三天，股东们仍然阻拦河北晨日公司进场拉煤泥，对方有个人拿着煤泥卡说他们是正常手续，为什么不能拉。韩守忠说其等就靠着这个吃饭，这一碗饭就这么多，他吃了其等吃啥。对方说他们这可是正常手续，凭啥不能进。房建刚说就是不能拉，就算他进去了也拉不走。对方说为啥拉不走。韩守忠说要不他就试试吧。对方说试试就试试。然后股东们用大车把煤泥堆围住不让他们拉。到了2017年的夏天，对方看拉不出去了，通过暴金尚给李同年说将煤泥卡卖给了股东们，给对方一吨加了10块钱，一共给对方转了60万左右。 （8）朱敬考供述，其接替朱随考在陶二煤场的股份，后其雇佣朱增兵替其在煤场管事值班，其一般不去煤场，都是朱增兵跟着煤泥股东去阻拦别人。 （9）李永涛供述，2012年1月份，其出资30万加入李同年股份，李同年说，合股的模式就是各股安排人员值班，谁值班谁安排拉煤泥，拿着煤泥卡在煤场盯着。其没有时间就安排李增国去了，其交代李增国一切按李同年定的规矩来,有事李同年让股东们上，你就跟着去就行了。有时候有事了李增国也跟其说一声。 （10）高有生供述，其在李延兵下面占了个小股，其没去开过会，平时在煤场值个班，听李延兵说煤泥股东商量一块把陶二煤矿的煤泥垄断了，所有外来客户都得从股东们手里购买煤泥，否则别想从陶二煤矿拉出来煤泥，这些事都是李同年安排的。 （11）朱增兵供述，2016年11月份，河北晨日贸易有限公司从陶二煤场拉出一车煤泥，忘记谁说让值班的人都注意点这个公司。第二天，河北晨日公司又来了，煤泥股东的人也都被通知到了煤场，在陶二煤场门口有一辆大车在门杆前停着。房建刚、韩宝军、房现国过去让大车司机把车停下，对方也不说话，一直僵持到陶二煤场开门，这辆大车进去过完磅到煤泥堆装车时，股东们就用一辆大车把他们的车堵住，不让他们装煤泥，对方的大车司机发动车往前开的时候，房建刚就上去拉扯对方的大车司机，对方就报警了，还找矿上领导反映。第三天，河北晨日公司的大车又来了，煤泥股东的人都到了，李增国也在，对方的大车还是在陶二煤场的门杆那停着，股东的人站在大车前不让大车进煤场，也不让门岗开杆。对方又过来一个人说他这是正规手续为什么不能进。房建刚说其等的车还都放空，他的车不能进。房现国说靠山吃山靠水吃水，本地人在这还不够吃的，别在这作乱。对方的车在门岗前停着，股东们的车也进不去，就让保安把杆打开，对方大车进去过完磅之后，股东们用一辆大车堵住不让这辆车装车，对方就报警了，警察说这是属于工农纠纷，让矿上运销科解决就走了。到了2017年7月份，其听说对方通过南山派出所的暴金尚将煤泥卡卖给了李同年。 （12）李增国供述，李永涛雇其在陶二煤场值班，他交代其除了平常值班以外，煤泥股东打电话让其过去，一切按照李同年的规矩办。2016年11月份,河北晨日贸易有限公司从陶二煤场拉走一车煤泥后，其和房建刚、房章海、韩守忠、韩宝军、韩振江、房现国、韩某3、朱增兵都赶到煤场，韩宝军、房建刚、韩守忠、韩振江说以后再值班操点心，有不用其等煤泥卡的，就通知股东过来，看是收购了还是不让他们拉。第二天，河北晨日公司又来拉煤泥，股东都在场，就过去拦对方的车不让他们装，房建刚还去拉扯大车司机，对方就报了警，当天他们放空走了。第三天是其值班，早上5点左右煤泥股东都到了在门口站着，河北晨日贸易公司的车又来了还排在前面，他们的车进场装煤泥的时候，股东们用一辆大车别住对方的车，然后让股东的其他大车去装煤泥，对方又报警了，警察说是工农关系纠纷，让矿运销科处理就走了，当天他们放空走了。后来就没见河北晨日贸易有限公司的车再来拉过煤泥。事后其给李永涛说过这件事，李永涛让其听李同年的安排。 6、被告人韩守忠供述，2016年10月份的一天，煤泥股东通知其说有人带车来陶二矿拉煤泥，让其到煤场，后韩振江通知其和房建刚一起到明珠花园的八马茶楼，跟李飞、张某1谈收购他们煤泥卡的事情，其到了八马茶楼包间内见到李飞和张某1，当天没有谈成。过了几天，李飞、张某1又带大车来拉煤泥，值班股东通知了其他股东，股东们不让他们插队，后李飞那边报警了，但也没解决，他们的车只好离开了。第二天，张某1继续带车拉煤泥，煤泥股东还是不让他拉，他们再次放空。过了多半年，李飞那边找暴金尚处理的，后韩宝军告诉其，李飞那边将煤泥卡卖给了煤泥股东。这件事其和韩宝军、韩振江与李飞、张某1谈收购煤泥卡，另外还有一次李飞这边大车不排队，我在现场要求他们排队，否则就不能进矿拉煤泥。 7、辨认、勘验笔录 （1）同案犯房建刚、李延兵、房现国、房章海、韩振江、朱增兵、李增国对公安机关侦查人员播放的由张某1提供的在陶二矿煤场门口阻拦河北晨日公司拉煤泥大车的视频进行了确认，并对视频中出现的人员及行为进行了指认。在场的有房建刚、朱增兵、李延兵、李增国、房现国、韩宝军、韩振江、房章海、韩守忠等人。 （2）同案犯韩宝军、韩振江、房建刚、房章海、房现国、李延兵、李增国、朱增兵对阻拦河北晨日公司拉煤泥的地点陶二煤场门口、堆放煤泥处进行了辨认，均辨认准确。 （3）同案犯房建刚对其和韩振江、韩守忠对河北晨日贸易有限公司持卡人张某1、谈判地点邯郸市八马茶楼进行了辨认，均辨认准确。 （4）被害人张某1在八马茶楼和其谈判，威胁并提出收购煤泥卡的房建刚、韩振江进行了辨认；对在陶二煤场对其进行阻拦、威胁的房建刚、李延兵进行了辨认，均辨认准确。 （5）证人杨某1对在陶二煤场对其进行殴打的男子进行了辨认，辨认结果为行为人即房建刚。 （6）同案犯李同年对煤泥股东聚集的地点“万顺超市”进行了辨认，辨认准确。 （7）同案犯韩宝军、房建刚、李延兵、房章海、韩振江对股东成员的辨认笔录在卷。 （8）邯郸市公安局复兴区分局刑警大队民警制作的邯郸市复兴区冀中能源股份有限公司邯郸陶二矿陶二煤场现场勘验笔录、现场图及照片在卷。 （五）2017年6月29日，李同年得知被害人龚某订购陶二矿煤泥2000吨、煤沙1000吨，便指使韩守忠给龚某的合伙人韩某5打电话，提出见面约谈并提出收购其煤泥取货卡遭到拒绝。同年7月29日6时许，龚某与韩某5带领付月圣、李晓东分别驾驶两辆货车到陶二矿煤场拉运煤泥，行至煤场门口时被李同年犯罪组织的一辆大车阻挡，龚某上前查看情况时，遭到房建刚的推搡，被告人韩守忠及韩宝军、房章海、韩振江、李延兵、房现国、高有生、韩新江、朱增兵、李增国等人在煤场门口哄闹助威。后李同年犯罪组织安排拉煤泥货车将煤泥堆围住，致使付月圣、李晓东驾驶的两辆货车无法装车，造成龚某损失雇车费用3000元。 同年8月16日，被告人韩守忠再次联系韩某5要求收购其煤泥取货卡被拒绝。8月31日下午，李同年指使韩守忠打电话将龚某约至复兴区学军路良子足疗店见面，提出收购龚某煤泥取货卡被拒绝。此后龚某因惧怕李同年犯罪组织的势力，不敢再到陶二矿煤场拉运煤泥，直至2018年4月16日，李同年犯罪组织被公安机关立案侦查后，龚某购买煤泥的实际出资人杨穆才将2000吨煤泥陆续拉走。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）受案登记表证明，2017年6月26日，龚某、韩某5等人以河北磊昌贸易有限公司名义购买陶二矿2000吨煤泥、1000吨煤沙，韩守忠随后给韩某5打电话，要求见面约谈收购其煤泥取货卡被拒绝，后龚某等人在拉运煤泥过程中遭到李同年等人的阻拦，致使龚某无法从陶二煤矿拉出煤泥。 （2）调取冀中能源邯郸矿业集团有限公司转账明细、集中订单、收款收据、辅助明细账等票据证明，2017年6月26日河北磊昌贸易有限公司（向冀中能源邯矿集团）转款415000元，订购无烟煤泥1713.72吨，金额279999元；订购无烟煤沙866.67吨，金额130000.50元，交款人韩某5。 调取河北磊昌贸易有限公司账户交易明细显示，2017年6月26日，王海朝（该公司法人）转入该公司账户415000元，该公司于当日转给冀中能源邯矿集团415000元。 （3）陶二矿推土机组2017年7月份考勤表在卷。 （4）公安机关调取陶二煤矿装货通知单及称重磅单证明，河北磊昌贸易有限公司冀Ｄ×××××、冀Ｄ×××××、冀Ｄ×××××、冀Ｄ×××××等货车分别于2017年7月27日、7月29日放空。 （5）公安机关调取微信转账截图证明，龚某于2017年7月26日、27日、28日三次给傅聖（付月圣）微信转账共计3000元。 （6）公安机关接受证据材料清单证明，2018年4月24日龚某提交其在陶二煤场拉运煤泥过程中被韩新江、李海卫滋扰、威胁的视频资料；2018年10月9日韩某5提交韩守忠先后两次给其通话提出见面谈判收购其煤泥取货卡的通话录音。 公安机关将通话录音、视频资料整理固定成文本信息在卷。 （7）程丹丹农业银行卡交易明细显示，2017年6月26日，该卡分别转存30万、20万，网银转账给王海朝41.5万元。 2、证人证言 （1）付月圣证明，2017年7月份的一天，邱会超说有人想租两辆大车去陶二矿拉煤泥，其当时有工作不能去，就让肖鹏找了朱海涛和另一个大车司机，其让他们到陶二矿煤场找雇主联系并给了他们手机号。第二天上午10点钟左右，朱海涛给其打电话，说他们的车被矿上的一伙人围住不让拉煤泥，让他们以后不要来了。下午三四点钟朱海涛又打电话说，到现在还拉不成煤泥不能耗着了，两辆车就离开了。事后雇主将两辆车提前过去排队的费用1000元微信转账给了其。隔了一两天，雇主又让找两辆车晚上去陶二矿排队，其给雇主谈好排队每辆车一晚500元，第二天如果放空车，一辆车再给1000元。当天晚上9点多，其和李晓东就开车去陶二矿煤场门口排队了，其的车冀Ｄ×××××排在第二，李晓东的车冀Ｄ×××××紧跟着排在第三，到第二天早上五六点钟，有个男的过来敲其车门说其在这儿装不上煤泥，给其200块钱，开车走吧，以后别来了。其没答应他。等煤场开门了，排在煤场门口的第一辆车不动，紧跟李晓东车后的第四辆车也不动，其两辆车被夹中间困住了，后边的大车都进场后，第一辆车才进场，其二人的车跟着进去排到了最后，但排在其二人前边的大车把煤泥堆围着，别的大车把煤泥都装完了，其二人的车放空离开了。 （2）李晓东证明，2017年7月的一天晚上9点左右，其和付月圣开车到陶二矿煤场排队拉煤泥。第二天早上8点半左右煤场开门时，前面的大车陆续往煤场里面进，其和付月圣的车靠边等着，到中午1点左右，付月圣对其说装不成车了，别人不让装车，后付月圣用微信（傅聖）转账给其500元放空费。 （3）杨穆证明，2017年6月份，龚某出资20万元，其出资21.5万元，以河北磊昌贸易有限公司的名义在邯郸矿务局订购了2000吨煤泥、1000吨煤沙，龚某拿着订单到陶二矿换成煤泥取货卡，但他去了好几次陶二煤场也没有拉出煤泥，其就让房晓峰把煤泥卡从龚某那要回来了，并将龚某出资的20万元退给了他，其后来去陶二矿拉煤泥也被阻拦了几次，直到李同年等人被抓，其才从陶二煤场把货拉出来。 （4）韩海庆证明，2017年夏天的一天15时左右，韩某5打电话说他在陶二矿开了煤泥，陶二矿附近村里的人要求和他见面，定在武安市附近李宜江的公司里见面，让其和他一起看对方啥意思。接完电话其就过去了。其到了以后，对方有两三个人，其中一个五十来岁的人自称姓韩，韩某5说他们交了钱开了票，对方能拉，为啥不让他们拉。姓韩的说交了钱也不能拉，也不打听打听，对方在陶二矿一二十年了，韩海庆去拉了两次车都装不上，要拉的话从对方手里拉。韩某5说他开票买的煤泥，从对方手里拉算怎么回事。双方没谈成就都走了。后其听韩某5说，他带车到陶二矿拉煤泥，轮到他们装车时就不给装了，每拉一次都放空车一次。 （5）韩某5证明，2017年6月中旬，其和李宜江、杨某2、龚某商量合伙到陶二矿拉煤泥、煤沙。2017年6月26日，龚某让其给程丹丹尾号为771的银行账户上打了20万元，下午，其和龚某一起到冀中能源运销处以河北磊昌贸易有限公司的名义开了2000吨煤泥、1000吨煤沙，花了41万块钱。6月29日，有一个自称叫韩连喜（韩守忠）的人给其打电话说，想和其谈谈拉煤泥的事，其没有答应见面，把通话录了音。2017年7月27日早上5点，其和杨某2、龚某与一个男的到陶二煤矿拉煤泥和煤沙，龚某找了两辆大车，一辆拉煤沙、一辆拉煤泥，在煤场门口龚某找的两辆大车前边排着三四辆大车。大概7点左右，大车都进了煤场，其拉煤泥的大车过完磅后排队等着装车，但轮到其装车时铲车司机不给装车，等下午5点半煤场下班的时候，铲车也不给装车，其的车只好放空走了，当天煤泥和煤沙其一样也没拉上。 2017年7月29日5点左右，其和朋友何三、杨某2、龚某，还有一个男的到了陶二煤场门口，龚某说最前面的两辆大车是龚某装煤泥的车。煤场开门后，其的大车往煤场里进，北边停着的大车挤到其前边三辆大车，在其两辆大车回皮的过程中，韩新江说其等拉不走，也不打听打听，谁能从这里拉走货，当地的在这里霸着了。李海卫说有本事让试试呗。其两辆大车过完磅等着装车，挤到其前边的三辆大车在煤泥堆边上不装车，其也没办法装车，大车司机看装不上车就都走了。其等在等候装车期间，有二十来个人在门岗、煤场内分开站着，其中一个自称韩连喜的人对其等说让其等走吧，别费事了，想拉就从韩连喜等人手里拉。当天其等又没有拉成煤泥。2017年8月16日，一个叫韩连喜的给其打电话要见面，约在武安白天鹅宾馆附近，韩连喜的意思是让其几人把手里的煤泥卡卖给他们，其如果还想拉煤泥和煤沙，就从他们手里买，否则拉不走的，其不同意没有谈成。 证人杨某2证明与韩某5证明基本一致。 （6）贺**证明，2017年7月27日，其和龚某到陶二煤场拉煤的时候受阻。7月29日6点左右，其和龚某，还有一个不认识的男的一起到了陶二矿煤场，当时煤场门口外边停着好多大车，龚某说看今天能不能拉煤。随后龚某指挥他的大车进煤场时，一个50来岁的男的（房建刚）上去把龚某拉到一边，紧接着拉煤的大车就陆续开始进煤场，当天龚某找的大车没有装上煤泥。 （7）李宜江证明，2017年6月份，其和龚某签订陶二矿煤副产品合作协议约定，其和杨某2、韩某5三人算一股出一半资金，龚某出另一半资金，在冀中能源邯矿集团开煤产品，其这方出资的20万元是杨某2和韩某5两人凑的，其只负责联系开出煤产品，其联系好就没再管后续的事情，是韩某5、杨某2和龚某一起去开的煤泥，最终龚某也没从陶二矿拉出任何东西，说是被别人霸着拉不出来，龚某将杨某2和韩某5出资的20万元退了。 （8）王海潮证明，其是河北磊昌贸易有限公司的法定代表人。2017年6月份，杨穆借用其公司的营业执照和资质，在冀中能源邯矿集团开过煤泥和煤沙，公司当时的会计是程丹丹。 （9）程丹丹证明，2017年4月份左右，其在河北磊昌贸易有限公司任会计，6月份的一天，王海潮让其给他提供了其的农行卡号码，王海潮说有一笔30万元和20万元转到其的农行卡上，让其转到他的银行卡上41.5万元，再将这41.5万元转到河北磊昌贸易有限公司的对公账户上，随后其将这笔款项转到冀中能源邯矿集团的账户上。 （10）崔某1（运销科副科长）证明，2017年7月份的一天，龚某因煤泥装不上车找到其，让其打电话给韩连喜（韩守忠）过来协调一下，等了半天韩连喜也没过来，龚某就走了。 （11）吴某证明，陶二矿由李同年一伙人控制着煤泥，他们在陶二矿有一二十年了，每天都有人在陶二矿煤场值班，如果有外来客户到陶二矿装煤泥，值班人员就不让铲车司机给装车。在其值班期间，大概有三四次李海卫威胁说不要给他们装车了，再装车就揍其。因为他们都是地头蛇，惹不起，所以他们说不让装，铲车司机就不敢给其他客户装车。长期以来，其和铲车司机基本上都受到过他们的威胁，致使其铲车司机不敢给除他们以外的车辆装车，其从内心里面对他们团伙有一种恐惧感。 证人李某9（陶二矿铲车司机）的证明与吴某的证明基本一致。 （12）雷静、李曼（陶二矿司磅员）证明，在“装货通知单”和“称重磅单”上写“放空”的意思是2017年7月29日车牌号为冀Ｄ×××××和冀Ｄ×××××这两辆车在陶二矿煤场没有拉走煤产品。 （13）韩延明证明，2017年7月份的一天早晨,何**（龚某）去陶二矿煤场拉煤泥和煤沙，何**没有拉走。第二天的上午，煤泥股东房建刚、朱增兵、房现国等人，在陶二矿煤场门口，房建刚打了何**一拳，当时人挺多，其记得房建刚给何**说陶二矿占着房建刚村的地，何**一个外来户，在陶二矿就拉不走煤，再过来拉煤，小心收拾何**。后来，何**没有拉成，放空车走了。 （14）房晓峰（另案处理）证明，2017年5、6月份的时候，其和张海平、杨穆、龚某四个人商量到陶二矿买煤拉煤，由龚某出面，龚某又联系了李宜江合伙，商定李宜江占一半股份，其与张海平、杨穆、龚某占一半股份。过了几天龚某以河北磊昌贸易有限公司名义去邯郸矿务局开了煤泥和煤沙，龚某拿着订单到陶二煤矿运销科换成取煤卡，但是龚某去了几次陶二煤场拉煤泥和煤沙都没拉出来，龚某没有从陶二煤场拉出来煤是因为陶二煤场的煤泥和煤沙被李同年和李永年霸占着。 （15）李海卫证明，（经出示龚某提供的视频）视频里的年轻人，上衣穿黑色Ｔ恤的男的是我本人。旁边站着说话的人，上衣穿Ｔ恤，下衣穿牛仔短裤手里拿水杯的男的是韩新江。 3、被害人龚某陈述，2017年6月26日其以河北磊昌贸易有限公司名义从邯矿集团买了2000吨煤泥、1000吨煤沙。7月27日5点左右，其找的两辆大车进入陶二矿煤场后，其安排一辆车拉煤泥,另一辆车去拉煤沙,不一会儿拉煤沙的大车司机找到其说不能装车,有人威胁要打他还要砸他车,随后拉煤泥的大车司机也说不能装车，出了事谁负责，当天其没能拉出煤泥和煤沙。7月26日其将两辆车的排队费共1000元微信转账给了付月圣,7月27日其又给付月圣微信转账给1000元，是大车拉不走煤泥的放空费。 2017年7月28日，其再次给付月圣微信转账1000元，当天晚上，付月圣开着他的大车，还带了另一辆大车到陶二煤场门口排队，第二天早上6点左右，房建刚和三四个人在煤场门口阻拦其带的大车，并说其进去了也拉不走。其指挥带的大车往煤场进，房建刚还打了其一拳，其的大车进了煤场后，排在前边的三四辆大车不装车，其带的大车也不能装车就都走了，当天其又没有拉走煤泥。 2017年8月31日9点左右，有个自称叫韩连喜的打电话说，让其和李同年见个面，下午3、4点，韩连喜打电话让其到复兴区学军路上的良子足疗店，韩连喜带其进到一楼的一个房间给其介绍说这是他大哥，李总，李同年。李同年对其说其的官名叫龚某，小名叫何**，家住在远洋公馆，家有个小孩，长的特别帅。其问他啥意思。李同年说陶二矿的煤泥其是不能拉，让其自己打听一下，谁能从陶二矿拉走煤泥。最后李同年说让其把煤泥卡卖给他，给其两天时间考虑，其没有答应就走了。 4、同案犯供述 （1）李同年供述，2017年8月份的一天，韩连喜对其说龚某在矿上开了煤泥和煤沙，是不是和龚某见个面谈谈。其说让他联系一下，沟通沟通。韩连喜就给龚某打电话进行联系，过了几天，韩连喜说和龚某约好了，其和韩连喜在复兴区学军路的良子足疗店和龚某见的面。当时龚某给其说他开了1000吨煤沙，2000吨煤泥，想从陶二矿拉出去。其说他拉出去这些东西能赚多少钱，给他加个钱把他的煤泥卡给其，想好了给老韩说就行了。之后龚某就走了。 （2）韩宝军供述，2017年几月份记不清了，龚某第一次到陶二矿煤场拉煤泥带着两辆大车，一辆拉煤泥，一辆拉煤沙，当天啥也没拉成放空走了。隔了一两天，他又带着两辆大车来拉煤泥，还带着八九个人，当天早晨6点之前，其和韩守忠、房建刚、韩振江、房章海、李延兵、房现国、朱增兵、李增国、高有生已经到了煤场在门岗站着，等到大车进场的时候，煤泥股东的车在前边走，龚某拦着不让进，房建刚把他推拉到了一边，大车都进场后开始回皮，煤泥股东的大车排在前边有五六辆，把煤泥装完了，龚某带的大车放空走了。后听煤泥股东说龚某到陶二煤场拉煤泥的时候，张少刚派了四五个人过来。 韩宝军对韩某5提供的两段电话录音进行了辩听，供述通话录音中自称韩连喜的男子是韩守忠，通话内容为约谈收购煤泥卡事宜。 （3）房建刚供述，2017年7月的一天早晨6点左右，一个叫龚某的人到陶二煤场装煤泥，煤泥股东除了李同年外都赶到了煤场门口，当时龚某带的大车排在煤泥股东的大车后边，煤场开门后，龚某站在煤泥股东大车前边，我把龚某拽到一边，煤泥股东的大车先进入到煤场，就把车停到煤泥堆前不装车，龚某的大车排在后面不能装车，龚某当天没有拉成。过了一两天，龚某又带车来拉煤泥，还带了八九个人，李同年让我给“长毛钢”打电话派了四五个人过来助威，那天煤泥股东的车把煤泥都装完了，龚某又放空车走了。在2017年9月初，其听李同年说，他和韩守忠在复兴区学军路的良子足疗店跟何**谈收购煤泥卡的事，没谈成。 房建刚对韩某5提供的两段电话录音进行了辩听，供述通话录音中自称韩连喜的男子是韩守忠，确认通话内容为约谈收购煤泥卡事宜。 （4）李延兵供述，2017年7、8月份，龚某第一次拉煤泥是带着两辆大车，一辆拉煤泥，一辆拉煤沙，煤泥股东的三四辆大车先进的煤场，龚某的大车后进的煤场，不知哪个股东给大车司机做的工作，大车放空车走了，龚某没有拉成煤泥。之后龚某又带着大车来拉煤泥，还带了七八个年轻人，股东们就商量，一个股东再叫两个人过来助助威，后这边有20人左右，当天股东在场的有其和韩守忠、韩宝军、韩振江、房建刚、房章海、房现国、朱增兵、李增国、高有生，煤场开门后，何**站在了煤泥股东的大车前边，房建刚过去把龚某拉拽到了一边，后双方的大车和人都进了煤场，煤泥股东的人都站在一边，铲车司机不给装车，当天龚某的车又放空走了。过了一段时间，听说李同年和韩守忠找龚某谈判收购煤泥卡结果没谈成。 （5）房现国供述，2017年7、8月份的一天早晨6点左右，值班人员说有外来车辆拉煤泥，煤泥股东有韩守忠、韩宝军、韩振江、朱增兵、李增国、李延兵、房建刚、房章海都到了煤场，还有八九个其不认识的人也在煤场门口站着，听股东说一个叫龚某的带着两辆大车，一辆车是拉煤泥的，因为煤泥股东的大车都是每天故意安排在最前边，龚某的大车后进的煤场，煤泥股东先装了两三辆车的煤泥，就故意剩下一辆大车不让铲车司机装车了，当天龚某带的大车放空走了。之后过了一段时间，听说李同年和韩守忠去跟龚某谈判收煤泥卡的事情没谈成。 （6）房章海供述，2017年7、8月份的一天早晨6时左右，值班股东打电话说有外来客户拉煤泥了，按照李同年开会的要求，股东全部到场阻拦，所以当天其和韩守忠、韩宝军、韩振江、朱增兵、李增国、李延兵、房建刚、房现国都赶到了煤场门口，韩守忠给其指着煤泥堆边上站着的一个男的说那个人叫龚某。其看到龚某带着一辆黄色的前四后八大车，应该是拉煤泥的大车，听韩守忠说龚某还带了一辆大车去拉煤沙了。煤泥股东阻拦龚某拉煤泥的方法是，故意用股东的大车堵住他带的大车，煤泥股东也不装车，给他找事，铲车司机看到这个情况后，就不给他装车了，所以龚某拉不成煤泥放空车走了。 （7）韩振江供述，2017年7月底的一天，龚某到陶二煤场拉煤泥，煤泥股东都陆续赶到煤场，在门岗附近站着，其还看到有四五个年轻人在陶二煤场的小铁道旁站着，听说是长毛刚找的人。之后煤泥股东指挥自己拉煤泥的车排到前边围住煤泥车，龚某的车在外边进不来，拉不走煤泥，当天龚某没拉成煤泥放空车走了。过了二十来天，其听说李同年和韩连喜和龚某谈判收购煤泥卡，龚某不同意。 韩振江对播放的视频资料进行了观看后，供述视频资料中出现的警告在陶二煤场拉不走煤泥的男子系韩新江本人。 （8）朱敬考供述，2017年7月份，龚某去陶二矿拉煤泥被煤泥股东阻拦的事情其不知道。其虽然是股东但是不去煤场，其雇佣朱增兵替其值班，矿上有事了朱增兵就去。 （9）朱增兵供述，2017年的7月底一天早晨6点左右，龚某到陶二矿来拉煤泥，其接值班人员电话后赶到煤场，其他股东也都赶到了，当天龚某带着两辆大车，一辆拉煤泥、一辆拉煤沙，为了不让龚某的大车装煤泥，值班人员给铲车司机说，他们的车插队进来的，不能给他装车，铲车司机看发生争执就谁也不给装了，之后龚某带的大车放空走了。隔了一两天，龚某又带着两辆大车到陶二煤场拉煤泥，还带着十来个年轻人，煤泥股东也都在现场，司机看到这种情况，谁也没给装车，龚某又没有拉成煤泥，后来就没见龚某再来陶二煤场。 （10）李永涛供述，2017年8月份左右，李增国给其说，有个叫何**的南方人开了煤泥卡没有拉成，煤泥股东不让他拉，还准备跟对方谈判，收他手里的煤泥卡。 （11）韩宝珍供述，龚某到陶二煤矿拉煤泥，轮到其值班，其当天在邯郸看病，就让韩新江替其的班，韩新江给其打电话说有外边人来煤场拉煤泥。其让他给李延兵打电话通知其他煤泥股东，后来听韩新江说，龚某当天没能拉走煤泥。 韩宝珍对播放的视频资料进行了观看，供述视频中显示在陶二煤场磅房旁警告外来客户拉不走煤泥的男子系韩新江。 （12）高有生供述，2017年夏天的一天早晨，李延兵让其到陶二煤场，其知道肯定有事了，去的目的是阻止外来客户拉煤泥，不经煤泥股东同意，外来客户是拉不走煤泥的。其到煤场时，朱增兵和李增国在门口站着，李延兵、房建刚、韩守忠、房章海、韩宝军在磅房东侧站着，煤泥堆旁边有煤泥股东的三四辆大车排在前边，何**带的一辆大车过来时，煤泥股东不让铲车司机给何**装车，铲车司机看到发生争执就谁也不给装车了，当天何**放空车走了。 （13）李增国供述，2017年7月底的一天早晨6点左右，值班股东打电话说有外来户拉煤泥让赶紧过来，其到了煤场后，其他股东也都到了，听股东说过来拉煤的是南方人叫何**，带的两辆大车，一辆拉煤泥，一辆拉煤沙。为了不让何**带的大车装上煤泥，煤泥股东先后装了三四辆大车的煤泥拉走了，就剩下了一辆大车排在何**的大车前边不装车，耗到中午，何**带的大车放空走了。隔了一天，何**又带了两辆大车来拉煤泥，还带着十来个年轻人，煤泥股东也都在现场，煤场开门后，何**想让他带的车先进煤场，在大车前边站着，房建刚将何**推到了一边说别让车碰到何**了，让其等的车先进去。随后双方的车先后进了煤场，煤泥股东的大车在前面故意不装车，何**的大车也没法装车，他当天又放空车走了。这件事其给李永涛说过，李永涛让其听李同年他们的安排。 （14）韩新江供述，2017年7月底的一天早晨6、7点钟，韩宝珍说身体不舒服要去医院，让其替他值班。其值班时发现有外人拉煤泥，就给韩宝珍在电话里说有外边的人到陶二矿煤场拉煤泥了。韩宝珍说他给李延兵打电话。后李延兵赶到了煤场，当日带两辆大车到陶二煤场拉煤泥的人没有拉走煤泥，因为他们拉煤泥的时候，煤泥股东的车在煤泥堆边排在第一停着，后边的两辆车是外边的车，他们车的后面也是煤泥股东的车，最前边的车不装车，迫使对方的车也装不上车，对方耗不起就走了。（向韩新江出示视频资料后）视频中那个左手掂水杯的人是其，当时其在磅房旁边对他们说这是村里的地盘，不经过村里的同意，谁也拉不走煤泥。其说这些话是在吓唬他们，不想让他们把煤泥拉走。 5、被告人韩守忠供述，2017年夏天，龚某从矿务局购买了煤泥，来拉煤泥的时候不排队，当时其拿着进门卡在陶二煤场刷卡进车，煤泥股东都不让龚某进，龚某站到煤泥股东的车前面，房建刚将龚某拉开，煤泥股东的车就进去拉煤泥，龚某带的两辆大车放空了。当时煤泥股东有人说你们想拉煤泥就排队，要不卖煤泥卡片给煤泥股东。事后，李同年让其和韩某5联系，让他们把煤泥卡卖给煤泥股东，其就打电话给韩某5，韩某5说不卖。过了几天，李同年约龚某到复兴区学军路良子足疗店，其和李同年一起去和龚某谈的，龚某不同意。后来龚某没有再来陶二矿拉过煤泥。 6、辨认、勘验笔录 （1）同案犯李同年对其与龚某谈判并收购煤泥卡的地点复兴区人民西路与学军街交叉口北行200米路东的良子健身足疗店进行了辨认，辨认准确。 （2）同案犯房建刚对到陶二矿煤场拉煤泥的何**即龚某进行了辨认，辨认准确。 （3）被害人龚某对在陶二矿煤场自称房建刚的男子进行了辨认，辨认准确。 （4）证人韩某5分别对约其见面时自称韩连喜的男子即韩守忠，对在陶二煤场穿黑色Ｔ恤骂大车司机的男子即李海卫，对在陶二煤场磅房旁手提水杯的男子即韩新江进行了辨认，均辨认准确。 （5）证人杨某2分别对在陶二煤场磅房旁自称韩连喜的男子即韩守忠，对在陶二煤场磅房旁手提水杯的男子即韩新江，及对李海卫进行了辨认，均辨认准确。 （6）邯郸市公安局复兴区分局刑警大队民警制作的龚某被强迫交易案发现场邯郸陶二矿煤场的勘验笔录、现场图及照片在卷。 三、寻衅滋事的事实 2015年4月28日，高某、房某1、房某3、韩某1四人（均另案处理）以原邯郸县恒盛源洗煤有限公司名义订购陶二矿煤泥3000吨。同年5月10日6时许，高某、房某1、房某3、韩某1带两辆货车到陶二矿煤场拉煤泥，被告人韩守忠及韩宝军、房建刚、房章海、韩振江、李延兵、房现国、朱增兵、李增国等人在煤场聚众滋扰，将铲车司机赶走，安排五六辆货车停到煤泥堆前，以装煤顺序存在纠纷为由阻止高某等人拉煤泥。经该矿运销科协调未果，双方分别将拉煤泥货车围堵在煤泥堆前后离开煤场，直至18时许陶二矿清场后双方将车辆驶离。5月11日6时许，上述人员再次将数辆货车围堵在煤泥堆前进行滋事，阻挡房某1、房某3、韩某1带领的两辆货车靠近煤泥堆，双方在煤泥堆附近相互谩骂并对峙，直至18时许陶二矿清场后双方将车辆驶离。连续两日的相互滋事、哄闹行为造成陶二矿生产的煤泥堆积。5月12日6时许，双方再次采取上述手段将货车开到煤场进行相互滋事，11时许，时任陶二矿运销科科长李某4到现场协调，派出两辆铲车同时给双方装煤泥，高某等人所带的两辆货车拉出约130吨煤泥，李同年犯罪组织的货车拉出约370吨煤泥。 2016年4月中旬，高某、韩某1、房某3、房某1与宋国建、冯某2，李某10，张少钢（均另案处理）等人带领两辆货车到陶二矿煤场拉煤泥，遭到及韩守忠、韩宝军、房建刚、房章海、韩振江、李延兵、房现国、朱增兵、李增国等人的滋扰、阻拦，导致宋国建一方拉煤泥车辆无法装车。 认定上述事实的证据有： 1、书证 （1）报警、受案登记表证明，2015年5月，高某、韩某1等人因拉煤泥时受阻，韩某1等四人通过申入祥找到张少刚并纠集十几名社会闲散人员到陶二煤矿，韩某1和房某3带领两辆大车将运输通道堵塞三天左右，并带领十几人在大车附近聚集，韩振江等煤泥股东在门岗处聚集，双方对峙。 （2）公安机关调取2015年5月至2016年4月陶二煤矿煤产品销售日报表证明，邯郸县恒盛源公司仅于2015年5月12日拉走煤泥130.62吨。 （3）恒盛源公司2015年4月至2016年7月，2015年1月至2015年12月流水明细及对公账户，公安机关调取的邯郸县恒盛源有限公司取货卡、中国工商银行对公账户流水，宋国建、房某3、房鹏飞银行卡交易流水证明，恒盛源公司购买煤泥的财务流转情况。 2、被害人陈述 （1）房某3陈述，2015年初，其和房某1、高某、韩某1四人共同出资30万，以邯郸县恒盛源公司的名义从冀中能源邯矿集团购买陶二矿煤泥3000余吨。同年5月10日，其和房某1、高某、韩某1带着两辆大车去陶二矿拉煤泥时遭到韩宝军、房建刚、韩守忠、李延兵、房章海、韩振江、房现国、朱增兵、李增国的阻拦，他们将装煤泥的铲车司机撵走，并用大车将煤泥堆围住，直到下午6点煤场清场才将大车开出煤场，煤泥股东继续在煤场门口排队等着第二天装煤。第二天，其和韩某1、房某1到了陶二煤矿，大车回完皮开到煤泥堆前，房建刚等人再次安排大车将煤泥堆围住，双方的车在煤泥堆前停了一天，下午6点煤场清场才将车开出煤场，煤泥股东继续让大车在煤场门口排队。第三日，其和韩某1到了陶二煤矿，房建刚等人采取同样的手段阻拦其装车，后运销科的李某4给双方协调，安排两辆铲车同时装车，其才得以从煤场拉走两车煤泥，大概130吨左右。由于始终无法正常拉运煤泥，其和房某1、高某、韩某1商量后决定将手中煤泥卡转卖。直至2016年4月份，高某通过申入祥将煤泥卡卖给冯某2、宋国建。4月19日，其和韩某1、宋国建、申入祥带着两辆大车到陶二矿装煤泥，同样遭到煤泥股东的阻拦，房建刚等人将煤场铲车司机撵走，并安排大车将煤泥堆围住，直至下午六点清场，其等放空离开煤场。 （2）被害人韩某1、高某、房某1分别对其在陶二矿拉煤泥遭受阻拦的陈述与房某3证明所证基本一致。 3、证人证言 （1）申入祥证明，2016年4月份的一天，高某找到其想出卖手中的煤泥取货卡，其将冯某2介绍给高某，冯某2说一起去煤场看看再说。第二天，其和冯某2、宋国建、李某10与高某、韩某1、房某3、房某1一起带领两辆大车到陶二矿装煤泥时，李同年等煤泥股东用大车围住煤泥堆，赶走铲车司机的方式进行阻拦，当天车辆放空离开煤场。事后冯某2说生意不能干，不要高某的煤泥卡了。又过了两三天，冯某2打电话说宋国建想要高某的煤泥卡，宋国建说等煤泥卖出去再给钱。后其和宋国建、韩某1、房某3到陶二煤矿，其的大车进场装车时，铲车司机不给装车，煤泥堆也被安排大车堵住不让其装车，当天车辆放空离开煤场。 （2）冯某2证明，2016年4月份，其和申入祥、宋国建、李某10在一起喝茶，有四个人过来找申入祥谈事，过了一会儿，申入祥对其说，在陶二煤矿开出煤泥卡了，跟其一起去看看这个生意能不能做。第二天，其和宋国建、申入祥、李某10和当时在茶楼找申入祥的四个人带着两三辆大车到陶二矿拉煤泥，其几人的大车进场准备装车时，在煤泥堆边上的煤泥股东不让其几人装车，还撵走了铲车司机，其几人当天空车返回。 证人李某10证明与冯某2证明所证基本一致。 （3）宋国建证明，2016年4月份，其和冯某2、申入祥、李某10及韩某1、房某3等人带着两三辆大车到陶二矿拉煤泥，被李同年等煤泥股东用拉煤泥大车把煤泥堆围住、撵走铲车司机等方式进行阻拦，致使其空车返回。 （4）崔某1（时任运销科副科长）证明，2015年6月7日，高某、房某3他们到陶二矿拉煤泥时，被房建刚等人阻拦，房建刚和房某3在铁道边吵吵，房建刚他们用大车把煤泥堆围住，就是不让高某他们装煤泥，高某就报警了，警察过来说是因装车顺序发生纠纷，让其给他们双方调解解决，当天高某他们没装车放空走了。 （5）李某4（时任运销科科长）证明，2015年5、6月份（5月10日），韩某1、房某3以邯郸县恒盛源公司的名义到煤场装煤泥时和房建刚等人因装车先后顺序发生了冲突，双方都将车停到了煤泥堆前，将煤泥堆围住了，至下午六点被清出煤场。第二天同样至下午六点被清出煤场。第三天,双方还是堵着煤泥堆无法装车，后其协调两辆铲车同时给双方装车解决此事，韩某1等人拉出130吨左右的煤泥，房建刚等人拉出370吨左右的煤泥。直到2016年4月份韩某1、房某3还有十几个人带着大车到陶二矿拉煤泥，又被房建刚等煤泥股东拦住没拉成煤泥。 （6）刘某1（陶二矿矿长）证明，2015年4、5月份的一天上午，运销科科长李某4给其说韩某1、房某3带着大车到陶二矿拉煤泥，被房建刚他们用大车给围住，装不成车了，其让他们运销科牵头处理，实在不行就报警处理。两三天后李某4给其汇报说，这些人在陶二矿煤场煤泥堆那堵了两三天了，已经影响到陶二矿其他煤场的运输和销售，他安排了两辆铲车同时给双方装车才把这个事解决。 （7）裴某证明，2015年5月份的一天，高某雇佣其和李刚的大车去陶二矿拉煤泥，早上六点其二人的车进场过磅后开到煤场煤泥堆前时，开过来好几辆大车把其二人的大车围住，后高某在煤场跟房建刚几个人吵，直到下午六点清场，其和李刚的大车才从陶二矿开出来。出来后其二人没走，继续在陶二矿门口排队，第二天，其二人的大车进场开到在煤泥堆前时，又被几辆大车围住了动不了，直到下午六点清场，其二人的大车才开出来，从这之后其再也没去过陶二矿。 大车司机李刚证明其到陶二矿拉煤泥被阻拦的事实与裴某证明所证基本一致。 （8）李永宪（铲车司机）证明，2015年5、6月份的时候，韩某1、房某1带着两辆大车到陶二矿装煤泥时和煤泥股东房建刚等人在煤场发生了冲突，双方都将车停在煤泥堆前，后经李某4协调，安排其和另一位铲车司机给双方同时装车才解决。其记得之前他们还闹过两三次，其中有一次还报了警，造成煤场煤泥堆积，也影响了其他煤产品的销售。 （9）李某5（铲车司机）证明，2015年5月份的一天早上六点半，其开着铲车到煤场煤泥堆准备装车时，房建刚他们安排了几辆大车把煤泥堆围住了，房建刚他们还骂其说是不是眼瞎了，什么人都给装车，然后就把其撵走了。后其看见韩某1、房某3在煤场内和房建刚等人吵了半天也没结果，大车一直堵到下午六点清场，当天双方谁也没拉走煤泥。第二天早上六点半，其看见煤泥堆那又有很多大车堵着，其就去别的煤产品那干活了，那天双方谁也没有拉走煤泥。 （10）王常书（陶二矿煤场门岗）证明，陶二矿的煤泥被李同年、韩宝军、李延兵等人控制着，任何外来户拉煤泥他们都会想办法拦住。2015年5、6月份，房某3、韩某1他们带着车到陶二矿拉煤泥时，被这些人用大车把韩某1他们大车给围住了，其记得韩某1、房某3他们的大车在煤场煤泥堆那被围住了两三天，不是第二天就是第三天，他们的大车才拉出去了两三车煤泥，他们交的卡片上是恒盛源公司。 （11）贾海祥（陶二矿调度员）证明，大概是2015年4、5月份，韩某1他们带着车到陶二矿煤泥堆那装车时，被李同年的人用几辆大车给围住，还把铲车也给撵走，不让给装车。其记得有两三天都是这种情况，后运销科的李某4给调度室打电话，让安排两辆铲车到煤泥堆同时给韩某1和李同年他们装煤泥。 4、同案犯供述 （1）韩宝军供述，2015年的时候，高某、房某1等人以邯郸县恒盛源公司的名义到陶二矿拉煤泥，因为煤泥股东和高某他们都不想让对方先装车，双方就在互相僵持着，具体情况记不清了，所以在5月10日、11日两天双方都没有拉出煤泥。5月12日，韩某1和房某3带着两三辆大车又到陶二煤场拉煤泥，双方因为装车顺序的问题发生争执，铲车司机看有矛盾就开着铲车走了。下午4点左右，运销科的李某4协调两辆铲车同时给双方装车，煤泥股东装了有六七车煤泥，对方装了两车煤泥，其记得当天在煤场的有其和房建刚、韩守忠、李延兵、房现国、房章海、朱增兵、李增国。 （2）房建刚供述，2015年5月10日，高某、房某3、韩某1等人带着两三辆大车以邯郸县恒盛源公司的名义到陶二矿拉煤泥，当时因装车顺序问题双方发生纠纷，双方用各自的大车将煤泥堆围住，煤泥股东的车在煤泥堆南边，高某他们的车在煤泥堆北边，煤泥股东的人在门岗附近站着，韩某1和房某3在煤泥堆附近站着，双方谁也不说话在煤场僵持了一天，直到煤场清场双方才把车开走。第二天，同样双方都没拉走煤泥，第三天，双方一直僵持到下午四五点，运销科的李某4协调安排两辆铲车同时给双方装车，煤泥股东拉走了五六车煤泥，对方拉走了两车煤泥，当时在场的有其和韩守忠、韩宝军、韩振江、房章海、李延兵、房现国、朱增兵、李增国。 （3）韩振江供述，大概2015年的一天，韩某1和房某1到陶二矿煤场拉煤泥时和煤泥股东发生了冲突，其到煤场后看见双方的大车都停在煤泥堆前僵持着，后经李某4协调，派了两辆铲车同时装车才得以解决。其记得在场的有韩宝军、房建刚、李延兵、房章海、朱增兵、李增国、韩守忠、房现国。 （4）李延兵供述，2015年5月份一天早上，韩某1、房某3带着两辆大车到陶二矿拉煤泥，挤在煤泥股东的大车前面回皮，煤泥股东就用大车把煤泥堆围住，阻拦韩某1、房某1装煤泥，直到下午五六点，经过李某4给协调，安排两辆铲车同时给双方装车才解决此事。当时在场的有其和韩宝军、房章海、房建刚、韩振江、李延兵、朱增兵、李增国、房现国。2016年4月份左右，韩某1、房某1等十几个人带着大车到陶二矿拉煤泥，当天他们没有装上煤泥。 （5）房章海供述，2015年4、5月份，韩某1、房某3带着两辆大车到陶二矿装煤泥，挤在其等大车前面回皮，煤泥股东就用大车把煤泥堆围住，不让他们把煤泥装走，后经过运销科李某4协调，派两辆铲车同时给双方装车，才离开煤场，当天在场的股东有其和韩守忠、房建刚、韩宝军、韩振江、李延兵、朱增兵、李增国、房现国。2016年4月份，韩某1、房某1和十几个人带着两辆大车到陶二矿装煤泥，煤泥股东再次安排大车把煤泥堆围住，对方就不能装车，双方在煤场互相对峙，最后韩某1、房某1当天放空离开煤场。 （6）房现国供述，2015年夏天，在陶二矿煤场值班的股东说韩某1、房某3到陶二煤场拉煤泥了，其赶到后，其他股东基本都到了，当时煤泥堆前都是大车，把煤泥堆围住了，铲车也不敢过来装车，双方就相互僵持着，后经运销科的李某4调解，派了两辆铲车给双方同时装车。 （7）李增国供述，2015年夏天，韩某1、房某1带着两辆大车到陶二矿煤场装煤泥，挤在煤泥股东的大车前，被煤泥股东安排大车将煤泥堆围住，至中午的时候，经过运销科李某4给双方协调，派两辆铲车同时装车解决此事。 （8）朱增兵供述，2015年5、6月份的一天，韩某1和房某1带着两辆大车到陶二矿装煤泥，因为装车顺序和煤泥股东房建刚等人发生了争执，双方都用大车将煤泥堆围住，僵持了三四个小时后，经运销科李某4协调，派两辆铲车同时给双方装车解决此事。 5、被告人韩守忠供述，2015年4月份，高某、房某1、房某3、韩某1带着大车到陶二矿拉煤泥，他们不排队进去两辆车装了车拉走了。第二天，他们再来拉时，值班股东通知其他股东过去，其也过去了。煤泥股东不让铲车装车，他们两辆车在煤泥堆旁堵着，煤泥股东的五六辆车在他们车外面堵着，大家都不拉。过了一两天，运销科科长李某4协调，高某那边装了两车煤泥拉走了，股东拉走了五六车煤泥。又过了一个多月，他们又来拉煤泥，煤泥股东还是让他们排队，他们没有拉走。到了2016年4月份，高某等人带着张少钢、宋建国等二三十个社会人员到了陶二煤场拉煤泥，当时煤泥股东也叫了二三十人，房某3他们来了四辆车将煤泥股东的六辆车堵住而且将路也堵了，一共堵了三四天，李树书强的人用铲车将他们的车拖开。这次堵煤泥影响了陶二矿的生产了。 6、辨认、勘验笔录 （1）同案犯房建刚、韩宝军、韩振江、李延兵、房现国、朱增兵、李增国对阻拦韩某1等人装车地点进行了辨认，辨认准确。 （2）证人裴某对在陶二煤矿阻拦其拉煤泥的房建刚进行了辨认，辨认准确。 公安机关制作的各同案犯的辩认笔录及现场勘查笔录、图在卷。 四、虚开增值税专用发票的事实 2011年9月以来，以李同年为首的黑社会性质组织为攫取更大的经济利益，经李同年、韩守忠、韩宝军、房建刚、房章海、韩振江、李延兵、房现国、朱敬考、李永涛等人商议，由李同年等人通过崔某2、刘保文、冯某1（均另案处理）与多个具备煤产品经营资质的公司有关人员取得联系并达成非法意向，由该组织出具资金，公司出具资质，该组织成员从冀中能源邯矿集团订购陶二矿煤泥，所购煤泥由该组织予以销售，开具的增值税专用发票由所勾结的公司用于在当地税务机关抵扣税款，该组织按照增值税专用发票税额的3.5%至8%获利后按组织成员占股比例分红。上述人员共虚开增值税专用发票价税合计48624271.26元，税额7009169.83元，非法获利2611972元，具体事实如下： （一）2011年9月至2012年4月，李同年和被告人韩守忠及韩宝军、房建刚、李延兵、房现国、房章海、韩振江、朱敬考、李永涛等人，通过崔某2与赞皇县金星煤炭有限公司实际经营人邢某2（另案处理）互相勾结，采取上述手段进行虚开增值税专用发票活动。经鉴定，李同年犯罪组织与赞皇县金星煤炭有限公司虚开增值税专用发票计六份，价税合计13250000元，税额1925213.68元，该组织获利982749元。 （二）2012年5月至2013年5月，李同年和被告人韩守忠及韩宝军、房建刚、李延兵、房现国、房章海、韩振江、朱敬考、李永涛等人，通过崔某2分别与赞皇汇昌矿业有限公司实际经营人李某11（另案处理）互相勾结，采取上述手段进行虚开增值税专用发票活动。经鉴定，李同年犯罪组织与赞皇汇昌矿业有限公司虚开增值税专用发票共计五份，价税合计5999994.14元，税额871794.02元，该组织获利285990元。 （三）2012年8月至2013年5月，李同年和被告人韩守忠及韩宝军、房建刚等人，通过崔某2与赞皇县昌昊贸易有限公司实际经营人李某11互相勾结，采取上述同样手段进行虚开增值税专用发票活动。经鉴定，李同年犯罪组织与赞皇县昌昊贸易有限公司虚开增值税专用发票计六份，价税合计4999999.98元，税额726495.72元，该组织获利275396元。 （四）2016年1月至2017年2月，李同年和被告人韩守忠及韩宝军、房建刚等人，通过刘保文与济宁畅川经贸有限公司实际经营人张丙兵（另案处理）互相勾结，采取上述手段进行虚开增值税专用发票活动。经鉴定，李同年犯罪组织与济宁畅川经贸有限公司虚开增值税专用发票共计七份，价税合计8846205.69元，税额1285346.12元，该组织获利357560元。 （五）2017年2月至2017年9月，李同年和被告人韩守忠及韩宝军、房建刚等人，通过刘保文与济宁星瑞经贸有限公司实际经营人张丙兵互相勾结，采取上述手段进行虚开增值税专用发票活动。经鉴定，李同年犯罪组织与济宁星瑞经贸有限公司虚开增值税专用发票共计四份，价税合计6200000.6元，税额900854.79元，该组织获利310035元。 （六）2016年11月至2017年3月，李同年和被告人韩守忠及韩宝军、房建刚等人，通过冯某1、王江科（均另案处理）与邢台万勇煤炭销售有限公司实际经营人司志国（另案处理）互相勾结，采取上述手段进行虚开增值税专用发票活动。经鉴定，李同年犯罪组织与邢台万勇煤炭销售有限公司虚开增值税专用发票计二份，价税合计2228109.5元，税额323742.4元，该组织获利106740元。 （七）2017年6月至2018年2月，李同年和被告人韩守忠及韩宝军、房建刚等人，通过冯某1、王江科与天津三吉煤炭销售有限公司实际经营人李金朝（另案处理）互相勾结，采取上述手段进行虚开增值税专用发票活动。经鉴定，李同年犯罪组织与天津三吉煤炭销售有限公司虚开增值税专用发票计四份，价税合计3199998.2元，税额464957元，该组织获利188499元。 （八）2016年7月至2016年11月，李同年和被告人韩守忠及韩宝军、房建刚等人，通过冯某1与魏县帮泰贸易有限公司实际经营人陈志国（另案处理）互相勾结，采取上述手段进行虚开增值税专用发票活动。经鉴定，李同年犯罪组织与魏县帮泰贸易有限公司虚开增值税专用发票三份，价税合计2999963.35元，税额435892.11元，该组织获利105003元。 （九）2017年9月至2018年6月，李同年和被告人韩守忠及韩宝军、房建刚等人，通过冯某1与魏县辰阳煤炭经销处实际经营人陈志国互相勾结，采取上述手段进行虚开增值税专用发票活动。经鉴定，李同年犯罪组织与魏县辰阳煤炭经销处虚开增值税专用发票三份，价税合计899999.80元，魏县辰阳煤炭经销处将其中二份增值税专用发票抵扣税款，税额74873.99元。 认定上述事实的证据： 1、书证 （1）报警、受案登记表及立案决定书载明，2018年6月7日至2019年1月17日，邯郸市公安局复兴区分局在侦办李同年等人涉嫌黑社会性质组织犯罪案件中，发现李同年等人先后与向赞皇县金星煤炭有限公司、赞皇县昌昊贸易有限公司、赞皇县汇昌矿业有限公司、济宁畅川经贸有限公司、济宁星瑞能源有限公司、邢台万勇煤炭销售有限公司、天津三吉煤炭销售有限公司、魏县帮泰贸易有限公司、魏县辰阳煤炭销售有限公司涉嫌虚开增值税专用发票并造成国家税款巨大损失，故立案侦查。 （2）冀中能源邯郸矿业集团提供的以赞皇县金星煤炭有限公司名义在陶二煤矿购煤泥的辅助明细账、增值税专用发票、现金缴款单、地销订单、集中订单、电子发票等相关资料。 冀中能源邯郸矿业集团提供的以赞皇县金星煤炭有限公司名义在冀中能源邯矿集团陶二煤矿购煤的相关银行记账凭证、内部结算凭证、收据等资料。 赞皇县税务局土门分局提供的关于赞皇县金星煤炭有限公司从冀中能源邯矿集团陶二煤矿取得六张增值税专用发票已抵扣的情况说明及内资企业登记基本情况表证明，共计金额11324786.32元，税额为1925213.68元。 冀中能源邯郸矿业集团提供的以赞皇县汇昌矿业有限公司名义在冀中能源邯郸矿业集团陶二煤矿购煤泥的辅助明细账、增值税专用发票、集中订单、电子发票等资料。 赞皇县税务局土门分局提供的关于赞皇县汇昌矿业有限公司从冀中能源邯矿集团陶二煤矿取得五张增值税专用发票已抵扣的情况说明及内资企业登记基本情况表显示，共计金额5128200.12元、税额871794.02元。 冀中能源邯矿集团提供的以赞皇县昌昊贸易有限公司名义在陶二煤矿购买煤泥的辅助明细账、增值税专用发票、集中订单、电子发票等资料。 赞皇县税务局土门分局提供的关于赞皇县昌昊贸易有限公司从冀中能源邯矿集团陶二煤矿取得六张增值税专用发票已抵扣的情况说明及内资企业登记基本情况表显示，共计金额4273504.26元、税额726495.72元。 冀中能源邯矿集团提供的以济宁畅川经贸有限公司名义在陶二煤矿购买煤泥的辅助明细账、增值税专用发票、集中订单、结算单等资料。 济宁市任城区税务局提供的济宁畅川经贸有限公司七张增值税专用发票认证发票查询页面截图、抵扣发票统计表、增值税纳税申报表等资料显示，共计金额7560859.57元、税额1285346.13元，已抵扣。 冀中能源邯矿集团提供的以济宁星瑞能源有限公司名义在冀中能源邯矿集团陶二煤矿购买煤泥的辅助明细账、增值税专用发票、收据、结算单等资料。 济宁经济开发区税务局提供的关于济宁星瑞能源有限公司从冀中能源邯矿集团陶二煤矿取得五张增值税专用发票已抵扣的说明及增值税专用发票认证发票查询截图、申报信息表显示，共计金额5452083元、税额926854.11元。 冀中能源邯矿集团提供的以天津三吉煤炭销售有限公司名义在冀中能源邯矿集团陶二煤矿购买煤泥的辅助明细账、增值税专用发票、电子发票、结算单等资料。 天津经济技术开发区税务局提供的天津三吉煤炭销售有限公司增值税专用发票抵扣统计表、认证结果相符通知书、认证结果清单、增值税纳税申报表附列资料及相关税务登记资料等显示，共计金额3199998.20元，税额464957.00元。 冀中能源邯矿集团提供的以邢台万勇煤炭销售有限公司名义在陶二煤矿购买煤泥的辅助明细账、增值税专用发票、集中订单、结算单等资料显示，共计金额2228109.50元，税额323742.40元。 邢台市威县国税局提供的关于邢台万勇煤炭销售有限公司的增值税专用发票认证相符统计表、市场监督管理局提供的公司信息资料。 冀中能源邯矿集团提供的以魏县帮泰贸易有限公司名义在冀中能源邯矿集团陶二煤矿购买煤泥的辅助明细账、增值税专用发票、收据、结算单等资料。 魏县税务局提供的魏县帮泰贸易有限公司增值税专用发票电子底账信息查询结果表显示，共计金额2999963.35元，税额435892.11元。 冀中能源邯矿集团提供的以魏县辰阳煤炭经销处名义在陶二煤矿购买煤泥的辅助明细账、增值税专用发票、电子发票、结算单等资料。 魏县税务局提供的魏县辰阳煤炭经销处增值税专用发票电子底账信息查询结果表证明，通过李同年方虚开的邯矿集团的增值税专用发票。 公安机关调取的李同年犯罪组织利用房鹏飞、李某3、韩某3、刘善超、朱增兵、韩某4、郭香茹等关联人员的银行卡与刘保文、冯某1、崔某2、王江科或关联人员的银行卡以及受票公司、会计及关联人员的银行卡显示，李同年犯罪组织通过中间人和受票公司虚开增值税专用发票的交易流程和款项往来明细。 2、证人证言 （1）朱随考证明，合股之后各股东轮流找公司在陶二煤矿开煤泥，并跟所找的公司事先说好，发票留给公司使用，公司给一定的票钱，十一个股东（四个大股）选上个代表去商量一下票点钱，开始是每吨1到3元不等，后来按3到5点支付的票钱。开煤泥从公用账户支出，公用账户放在李同年的万顺超市由李同年保管，韩宝军和这个开煤泥的股东拿公用账户的钱去银行打钱给公司，公司再打到冀中能源，找公司开煤泥的股东或者公司的人就去冀中能源办理手续，然后就可以在陶二煤矿拉煤泥了。拉出来的煤泥都卖给周边地区的煤球厂了，发票开出来之后就给了公司，公司就按事先的约定给开煤泥的股东发票钱就行。股东拿了发票钱，将钱交到公用账户。一般交票钱和卖煤泥的钱给管账的说一声就行。公司开煤泥的过程，因为煤泥股东都找公司开过煤泥所以都知道，一起商量事的时候，这些事情都说过。 （2）刘某2、张某3、耿某、李某5的证明基本一致，均证实帮李同年等煤泥股东卖煤泥，购煤散户均不要发票。 （3）韩某3证明，李延兵以其的名义办的农信社尾号2006的银行卡由李延兵使用。 （4）房鹏飞证明，房建刚用其和李某3的身份证办理了两个银行账户，由房建刚和别人用作在陶二煤矿做生意的公用账户。 （5）刘善超证明，2018年5月25日，朱增兵尾号9364银行卡给其尾号3464银行卡转款17万元，刘保文让其给张丙兵尾号9967银行卡转账17万元。 （6）崔某2证明，2010年前后，李同年跟其说需要找公司资质订煤，订购的煤由李同年拉走在本地找渠道卖掉，发票留给找的公司，让公司用来抵扣税款，公司给返票点。之后其就分别联系了邢某2和李某11，邢某2经营着金星煤炭公司，李某11经营的是汇昌和昌昊公司，邢某2和李某11同意李同年这边使用其公司资质和把订煤的票留给公司，公司给李同年这边返点。后来就按这种方式进行了多次操作，邢某2和李某11拿到增值税专用发票之后把票钱转给其，其扣除费用后给李同年这边返票钱，大概返票面金额的5%至7.5%左右。邢某2和李某11买这些发票用于公司抵扣，偷逃税款。 （7）李某11证明，2012年的时候，崔某2跟其说需要用公司的资质去冀中能源邯矿集团订购煤泥，崔某2说他有销路，等煤卖完了，发票可以开给其公司，其只要给他票钱就可以，其公司因缺少进项发票就答应了。后来其把公司资质给了崔某2，崔某2拿着公司资质和冀中能源邯矿集团订了合同，需要订煤的时候崔某2就把货款转到会计或者其的卡上，其把钱转到公司对公账户再转到冀中能源邯矿集团的对公账户，然后崔某2那边把订的煤泥拉走并销售，再把发票给其，其给崔某2支付票面金额大概7个点的钱作为报酬。其公司拿到的发票都用于在当地税务局抵扣税款了，其用冀中能源开过来的发票冲抵不带票的煤炭，节省税款。 （8）刘保文证明，2015年底或2016年初，韩宝军让其找公司在冀中能源陶二矿开煤泥，他们将煤泥拉走销售，发票留给公司抵税，其联系了张丙兵用他的济宁畅川公司和济宁星瑞能源公司资质。韩宝军把购煤泥款打给其，其再打给张丙兵或公司，公司将款通过对公账户转给冀中能源邯矿集团。韩宝军从冀中能源开具发票后交给其，其再给张丙兵，公司用发票抵扣税款。其就按事先同韩宝军约定好的票款从其的银行卡给韩宝军打钱。 （9）张丙兵证明，大概从2015年到2016年期间，刘保文给其说，想用其的济宁畅川公司、济宁星瑞能源公司去冀中能源公司订煤泥，发票留到公司使用。这两个公司的资质都是刘保文在公司会计那里复印的，然后拿着公司的资质去冀中能源签订合同。刘保文提前往其的银行卡上打款，其将这笔款打到冀中能源的公司账户上。其跟他的钱款来往都是通过银行卡转账。随后，刘保文将从冀中能源公司开具的发票带过来，直接就交给公司的会计了，会计入账后抵扣税款，有时候也交给其，其再让公司的会计抵扣税款。 （10）徐某（张丙兵合伙人）证明，2015年前后，刘保文用张丙兵的畅川公司和星瑞公司去冀中能源公司订煤，发票留到这两个公司抵顶刘保文给张丙兵煤产品的发票，张丙兵用发票抵税。 （11）杨士华证明，张丙兵、徐某、宋振华合伙以各自的济宁三阳石油化工公司、济宁畅川公司、济宁星瑞公司做生意，其负责三个公司生意流水账。 （12）刘某3证明，刘保文用畅川公司和星瑞公司的名义去冀中能源邯郸矿务局订煤，资金由刘保文提供，先打入张丙兵个人账户，张丙兵再安排会计张娜将钱转让给冀中能源邯郸矿务局。冀中能源开给畅川公司和星瑞公司的发票由刘保文和其儿子刘善超给送过去。 （13）朱传松、孙亮证明，刘保文给张丙兵供煤以混煤和煤泥居多。 （14）冯某1证明，大概2016年到2018年，其是通过王江科介绍认识的邢台万勇公司和天津三吉公司。李同年需要找公司开煤泥，其就通过王江科给李同年介绍公司，李同年通过其跟王江科商量好票钱，一般都是5到8个点。然后，李同年让韩宝军给其打钱，其收到钱之后，按照事先的约定，扣除了其和李同年票钱之后，其就将剩余的购煤款按照王江科的要求打到指定账户。钱到账后，王江科就给其打电话，告诉其可以开煤泥卡了，其就告诉韩宝军，韩宝军他们将煤泥卖掉之后，就到冀中能源开发票。韩宝军将发票给了其，其再给王江科，王江科将发票给了公司，公司认证完之后，王江科就会给其返票钱。其扣除其的费用，剩下的给李同年打过去了。 李同年通过其还联系陈志国的魏县帮泰公司、魏县辰阳煤炭经销处，是按发票票面总额的5%给李同年返点钱。李同年一般安排韩宝军给其的农村信用社账户打钱，打过来钱之后，其就按陈志国的要求将钱打到指定账户。由陈志国到冀中能源办理具体手续。陈志国会告诉其可以开煤泥了，其就告诉韩宝军，韩宝军就去冀中能源办理提货手续，到陶二煤矿拉煤泥，煤泥他们拉完自己卖掉之后，韩宝军从冀中能源开具了发票，其拿到发票之后就给了陈志国，陈志国将发票给公司后，公司把票钱给其打过来，其扣除其的费用，就将返点钱给李同年打过去。 （15）王江科（天津三吉煤炭有限公司业务员）证明，2016年年终，因为公司缺少煤炭进项票，所以安排其去买煤矿的进项票，在没有从冀中能源拉过煤泥的情况下，其找到冯某1以邢台万勇公司、天津三吉公司名义从冀中能源邯矿集团开具煤泥发票，用于抵扣税款，公司按票价总额的7%至10%付给冯某1票钱。 （16）李金朝证明，因其的公司在经营过程中缺少进项增值税发票，其让王江科联系邯郸的人用其公司资质从冀中能源邯矿集团订购煤炭，对方先打购煤款，其再把订煤款转到冀中能源，然后订煤的人去冀中能源下订单后在矿上换成煤卡并自行销售，等煤销完后发票留给公司用于抵扣税款，公司按10至12个点付给邯郸订煤的人票款，拿到的票已全部抵扣。 （17）司志国（邢台万勇煤炭销售有限公司实际经营人）证明，因公司增值税专用发票的进项票短缺，其让王江科给公司找票。王江科联系了邯郸那边的人。在给邯郸的人订煤之前，其先让王江科把公司的资质复印后交给邯郸那边的人，用邢台万勇公司的名义去冀中能源邯矿集团订煤，邯郸的人把煤卖掉之后开出来的增值税专用发票给公司用作抵税，按价税合计8到14个点给对方票点钱，买来的发票已全部抵税。 （18）陈志国证明，2015年，因魏县帮泰、辰阳两个公司缺少进项票，其通过冯某1购买发票，其用公司资质在冀中能源邯矿集团开户，然后冯某1那边有人买煤就把钱打到其公司会计的账户，其把钱转到公司对公账户后再转给冀中能源，然后买煤人在冀中能源订煤拉走并销售完，其公司就去冀中能源开具发票。票钱是对方订煤的时候先扣除了，其把购煤款补齐，转到冀中能源邯矿集团。其买了200多万发票，去税务局认证了有100多万。其公司跟冀中能源邯矿集团下属的陶二煤矿没有实际经营往来。 3、同案犯供述 （1）李同年供述，最开始卖煤泥的时候，就开始卖发票了。在开煤之前，就通过中间人介绍公司，事先煤泥股东和中间人约定好，煤泥股东出资开煤，发票留给公司，公司给一定的票钱就行。其通过冯某1、刘保文、崔某2介绍的公司是山东、天津、石家庄赞皇的公司，一般都是同冯某1、刘保文、崔某2商定好票钱后，其就交由他们四个管账的负责处理，返点钱大概3至5个点。发票返点钱都存到公用账户上最后分红了。公司给发票返点钱的事股东们都知道，因为涉及到利益的事情，不给伙计们交代清楚，大家还认为谁把这个钱贪污了，怕伙计们猜疑闹意见。其记得有一次“碰头会”的时候，因为没有公司要发票了，所以大家就商量一下，再降一下票钱看看有没有公司要发票。 （2）韩宝军供述，2009年的时候，在韩振江和其合伙开的煤场小屋开会商量合伙入股在陶二矿买煤泥，每股30万元，最初十一股，半年后，李永涛入股成了十二股。每一股都有一个管账的会计，分别是其和房建刚、李延兵、房现国，代表四方股东负责记账管钱。将入股钱都放在一个公用账户，李同年要求户名不定期更换，公用账户由李同年保管，其设定的密码。2013年前后，陶二矿有一项新规定，凡是每一个公司每个月在陶二矿购煤泥1万吨，每吨返10块多钱。煤泥股东开会说找公司开煤泥和发票返点的事情，其和李同年、韩守忠、房建刚、房现国、房章海、李延兵都在。公用账户里面的票钱和煤泥钱都知道，包括朱敬考、李永涛。 因陶二矿有一项新规定出来之前，其已经开了一些煤泥，其就通过刘保文事先联系好买煤公司，经李同年同意后，其按照刘保文提供的账户，将款打给刘保文介绍的济宁畅川、济宁星瑞公司。魏县辰阳公司、邢台万勇公司、天津三吉公司是李同年通过冯某1联系的。这些公司与李同年商量好返点票款的比例，一般都是按票面总额的3%至5%给票钱。通过刘保文介绍的公司在陶二矿开煤泥，购煤款按照刘保文的要求打到山东张丙兵的账户，煤泥股东将煤泥卖给周边县的煤球厂以后，就去冀中能源开具发票，开完发票就交给了介绍人，这些公司要发票抵税用，给煤泥股东返票点钱。煤泥股东用别人公司开煤泥之前，这些公司会给煤泥股东先说好返多少票点钱，然后煤泥股东再一起商量，一是征询股东意见，看股东们是不是都同意，二是让股东们都知道，因为涉及到钱的事情，怕伙计们闹意见。这些公司返给煤泥股东的票点钱先存到公用账户上，到分红的时候，再把发票返点钱和卖煤泥挣的钱一起儿给股东们按占股比例分了。 （3）房建刚供述，陶二矿煤泥全部都是由煤泥股东拉走的，发票都卖给开煤公司了。用别人公司开煤泥后返票点钱的事情煤泥股东都知道，其和李同年、韩宝军、韩守忠、房章海、房现国、韩振江、李延兵、李永涛、朱敬考都知道。当时是李同年定的返点的钱是3个点，李同年给煤泥股东说后，煤泥股东也同意。开会的时候说过发票返点的事，李永涛一般派李增国参加。煤泥股东都把发票返点的钱存到公用账户上，到分红的时候，再把发票返点钱和卖煤泥挣的钱一块儿给股东们按股分了。 （4）李延兵供述，最开始是在韩振江的煤场小屋里开会，商定设一个公用账户，股钱、票钱和卖煤泥的钱都存到里面，等到分红的时候一起分。每次煤泥买完了，李同年说到谁，谁就去找公司开煤，股东都是轮流找。找到公司之后，问清对方给多少票钱，回来给李同年还有几个管账的说一下，都没意见了就从公司账户里面支钱，按照公司或者介绍公司的人要求打款到指定账户，钱到位后公司或者介绍人会通知煤泥股东去冀中能源办理订货单据，然后再到陶二煤矿办理取煤卡，就可以从陶二矿拉煤泥了。用谁的公司开煤泥，哪个公司就要发票，煤泥股东开了发票卖给这个公司。其都是通过刘保文联系的公司，是山东济宁的公司。韩宝军、房现国也是通过刘保文找的济宁的公司开煤卖过票，一般按2%至5%不等给股东返点，返点的钱都存到煤泥股东公用账户里后按股分红。煤泥股东用公司名称购买煤泥之前，公司说好给几个返点，煤泥股东都去开个会说一下这个情况，防止有人在中间有私心。 （5）房章海供述，煤泥股东商量过公司返税点的事，股东都知道。一开始是股东轮流找公司，谁找的公司，谁和公司谈返多少税点的事，返税点的钱都交到公用账户上。大概在2014年前后，陶二煤矿出了个促销规定，就是每个月公司拉够1万吨煤泥，陶二煤矿返10到15元。韩宝军之前已经拉了一些煤泥，为了能拿到返点的钱，以后都让韩宝军去找公司开煤泥，到冀中能源办手续。最后分红的时候按照占股比例给煤泥股东分红。 （6）韩振江供述，股东商定设置一个公用账户，股钱、票钱和卖煤泥的钱都存在里面，按照入股的金额按股分红。因为陶二矿开煤需要有资质的公司，李同年就让股东找公司开煤，然后将煤泥都卖给一些散户和周边的煤球厂。谁找的公司，谁去冀中能源开发票，然后介绍人把票钱给打过来，存到公用账户，按股分红。其只知道房建刚、李同年、韩宝军、李延兵、房现国都开过煤泥，开煤泥的公司其知道是冯某1、刘保文介绍的。2014年左右，陶二煤矿出了个促销规定，就是每个月公司拉够1万吨煤泥，陶二煤矿会返10到15元。韩宝军之前已经拉了一些煤泥，为了能拿到返点的钱，以后都让韩宝军去找公司开煤泥，到冀中能源办手续，年底分红的时候按照占股比例给煤泥股东分红。 （7）房现国供述，煤泥股东这些人总负责人是李同年，平时在李同年的万顺超市地下室开个碰头会，说值班、开煤泥、票返点钱等事情。开会时，大部分股东都会参加，没参加股东也会有其他股东代表他来参加。李同年、韩振江、韩守忠、韩宝军、李延兵、房建刚、房章海这些人每次开会都在。找公司开煤泥，其通过韩宝军等人，将钱打到刘保文指定账户，刘保文把返票点钱打到其的账户或其媳妇的账户，剩下卖发票给的钱和卖煤泥的钱都存公用账户里面了。找公司开煤泥都是通过介绍人介绍的公司，通过介绍人跟公司商定好票钱，然后跟李同年或者管账的说一声，从公用账户里面支钱，按照介绍人的要求将钱打到指定账户上，然后介绍人会告知煤泥股东去冀中能源办手续，办理好手续后回到陶二煤矿拉煤泥，拉出来的煤泥都让煤泥股东自己卖掉了，有的卖给散户了，有的卖给周边的煤球厂了，等这一批煤拉完卖完之后，就到冀中能源开发票，发票一般都是直接交给介绍人，介绍人或者公司就按照煤泥股东事先约定好的票点支付票钱。一般是谁找的公司，谁开的煤泥，谁负责把这个票钱收回来，收回来之后就交到公用账户里面。交完之后，跟李同年或者韩宝军他们说一声就行了。开煤泥的公司有山东济宁的公司，还有天津三吉公司，公司都是刘保文介绍的。天津三吉公司是冯某1介绍的，票点是冯某1给李同年商量的，一般都是4到5个点，票钱也是冯某1给了李同年。 （8）朱敬考供述，购买煤泥股东煤泥的客户一般不要发票，煤泥股东用人家公司购买煤泥都开发票，用谁的公司开的发票就给谁的公司，人家公司要发票抵税用，他们这些公司把发票拿走后，会给煤泥股东返税点钱，返的税点钱都不固定，一般都是3到6个点。借用公司开煤泥返税点的事煤泥股东都知道，一般是谁找的公司，谁和公司谈返多少税点的事，最后返的税点钱都交到公用账户上，最后分红的时候按照占股比例给煤泥股东分红。 （9）朱增兵供述，一般都是先找个能在陶二煤场开煤的公司，都是韩宝军、李同年、房建刚联系的，联系好了之后，经李同年同意，韩宝军就去李同年的超市拿公用的存折给这个公司打煤款，打完款就可以去冀中能源办理手续，办完手续之后，就可以在陶二煤场拉煤泥了。等煤泥拉完卖掉后，韩宝军他们就去冀中能源开发票，发票给公司使用了，公司给一定的票款，票款多少其不知道。谁联系的公司，公司那边就把票款给谁，这个人再将票款放到公用账户里面。只要是公司在陶二煤矿开的煤泥都是李同年这些人拉出来卖掉的，发票都是留给公司使用了。 （10）高有生供述，2009年的时候，李延兵跟其和韩宝珍说，有人叫他过去商量合伙做倒卖煤泥的生意，问了其和韩宝珍的意见。后来李延兵告诉其和韩宝珍说合股了，具体合股的细节其没有问，其和韩宝珍一共占了一股，其占了0.4股。其就是在陶二煤矿门口值了几天班，统计一下卖出的煤泥数量，记一下车号。收了煤泥款就到李同年的万顺超市拿存折存到里面。分红的钱只知道是合伙做生意盈利的钱。 （11）韩宝珍供述，当时其和高有生都跟着李延兵做煤泥生意，其三人当时就想着和李同年他们合伙做生意。后来，其和高有生、李延兵入股了，具体怎么入的股其不清楚，其和韩新江算0.6股，高有生算0.4股，其知道李同年、韩守忠、韩宝军、房建刚他们四个总是在管着煤泥的事情。李延兵跟其说过开煤泥需要找公司户头，问其能找公司不，其说找不到，后来就不用其管了，都是李延兵在负责。 （12）李增国供述，李永涛雇其在陶二煤矿替他值班、开煤泥股东会，商量卖煤泥客户的情况、煤泥质量、煤泥价格等事情，其一般都是开完会后就给李永涛说一下会议内容，每年股东分钱给了其，其再给李永涛。 4、被告人韩守忠供述，煤泥股东合股经营陶二矿煤泥没有公司，股东需要用别人公司去购买煤泥，其这四股半都是韩宝军负责找公司，剩下的股东都得找公司。煤泥股东不管是谁找的公司，首先得给每个股东说明这个公司给返多少票点，因为李同年给股东们说过，所有股东在一块商量，公司给的发票返点钱都存到公用账户上，分红时都分了。股东购买的煤泥都通过煤泥贩子卖给散户，然后把发票给了这些公司，公司拿走后按发票上的金额，按照2到5个点给煤泥股东返钱。 5、司法会计鉴定意见书 （1）赞皇县金星煤炭有限公司虚开增值税专用发票鉴定意见和补充说明：①赞皇金星公司取得增值税专用发票价税合计13250000.00元，其资金来源于李同年方提供。②李同年方与赞皇金星公司虚开的增值税专用发票计六份，煤泥数量共计44582.778吨，金额11324786.32元，税率17%，税额1925213.68元，价税合计13250000.00元。赞皇金星公司用于抵扣增值税税款，造成国家税款损失1925213.68元。③李同年方虚开增值税专用发票获利982749.00元，获利占发票价税合计的7.4%;2012年1月1日以后，赞皇县金星煤炭有限公司虚开增值税专用发票二份，金额合计3162395.22元，税额537607.19元，价税合计3700002.41元。 （2）赞皇汇昌矿业有限公司虚开增值税专用发票鉴定意见和补充说明：①赞皇汇昌公司取得增值税专用发票价税合计5999994.14元，其资金来源是由李同年方控制的韩某3账户6000000.00元。②李同年方与赞皇汇昌公司虚开的增值税专用发票计五份，共计无烟煤泥数量55788.82吨，金额5128200.12元，税率17%，税额871794.02元，价税合计5999994.14元。赞皇汇昌公司用于抵扣增值税税款，造成国家税款损失871794.02元。③李同年方虚开增值税专用发票获利285990.00元，获利占发票价税合计的5.7%；2012年1月1日以后，赞皇汇昌矿业有限公司涉嫌虚开增值税专用发票五份，金额合计5128200.12元，税额871794.02元，价税合计5999994.14元。 （3）赞皇县昌昊贸易有限公司虚开增值税专用发票鉴定意见：①赞皇昌昊公司取得增值税专用发票价税合计4999999.98元，其资金来源是由李同年方控制的韩某3账户4990000.00元。②李同年方与赞皇昌昊公司虚开的增值税专用发票计六份，共计无烟煤泥数量49854.6495吨，销售额4273504.26元，税率17%，税额726495.72元，价税合计4999999.98元。赞皇昌昊公司用于抵扣增值税税款，造成国家税款损失726495.72元。③李同年方通过转账方式，获利275396.00元，获利占发票价税合计的5.5%。 （4）济宁畅川经贸有限公司虚开增值税专用发票鉴定意见和补正说明：①李同年方与济宁畅川公司虚开的增值税专用发票计七份，共计无烟煤泥数量103107.39吨，金额7560859.57元，税率17%，税额1285346.12元，价税合计8846205.69元。济宁畅川公司用于抵扣增值税税款，造成国家税收损失1285346.12元。②济宁畅川公司取得增值税专用发票七份，价税合计8846205.69元，其资金来源是由李同年方使用的房鹏飞银行账户。③李同年方在与济宁畅川公司的开票中，通过转账方式，获利357560.00元，获利占票面总额的4%。刘保文利用给予好处费，让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票获927786.12元；补正为“共计无烟煤泥数量103107.39吨”。 （5）济宁星瑞能源有限公司虚开增值税专用发票鉴定意见：①济宁星瑞公司取得增值税专用发票四份，价税合计6200000.60元，其资金来源是由李同年方控制的李某3账户6200000.00元。②李同年方与济宁星瑞公司虚开的增值税专用发票计四份，共计无烟煤泥数量45747.61吨，销售额5299145.81元，税率17%，税额900854.79元，价税合计6200000.60元。济宁星瑞公司用于抵扣增值税税款，造成国家税款损失900854.79元。③李同年方通过转账方式，获利310035.00元，获利占发票价税合计的5%。刘保文让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票4份，价税合计6200000.60元，获利590819.79元。 （6）邢台万勇煤炭销售有限公司虚开增值税专用发票鉴定意见：①李同年方与邢台万勇公司虚开的增值税专用发票计二份，无烟煤泥数量17248.84吨，金额1904367.10元，税率17%，税额323742.40元，价税合计2228109.50。邢台万勇公司用于抵扣增值税税款，造成国家税收损失323742.40元。②邢台万勇公司取得增值税专用发票价税合计2228109.50元，其资金来源于李同年方提供2300000.00元，差额71890.50元留存邯矿公司账户以待提货开票。③邢台万勇公司取得增值税专用发票价税合计2228109.50元，邢台万勇公司付出8%好处费计178248.00元，其中王江科取得38095.00元，冯某1取得33413.00元，李同年方获利106740.00元，并转入李同年农行定期一本通11×××37账户。 （7）天津三吉煤炭销售有限公司虚开增值税专用发票鉴定意见：①李同年方与三吉公司虚开增值税专用发票计四份，煤泥数量22857.13吨，价款2735041.20元，税率17%，税额464957.00元，价税合计3199998.20元。由于虚开，三吉公司用于抵扣增值税税款，造成国家税款损失464957.00元。②三吉公司取得增值税专用发票的资金3200000元是由李同年方提供。③三吉公司取得李同年等人购买邯矿公司煤泥发票四份，发票价税合计3199998.20元，王江科、冯某1和李同年共获利252499.00元，获利占发票价税合计约7.9%，其中王江科获利26990.00元，冯某1获利37010.00元，李同年方获利188499.00元。李同年通过银行转账方式获利后取现。 （8）魏县帮泰贸易有限公司虚开增值税专用发票鉴定意见：①李同年方出资3000000.00元购买无烟煤泥，帮泰公司取得增值税专用发票三份，无烟煤泥数量28926.45吨，销售额2564071.24元，税率17%，税额435892.11元，价税合计2999963.35元。帮泰公司用于抵扣增值税税款，造成国家税收损失435892.11元。②帮泰公司取得增值税专用发票价税合计2999963.35元，所需资金3000000.00元来源于李同年方控制的韩宝军、房鹏飞和韩某2账户。③帮泰公司取得增值税专用发票三份，价税合计2999963.35元。李同年方采用转账方式获利105003.00元，获利占发票价税合计的3.5%，并转入李同年农行定期一本通11×××37账户。 （9）魏县辰阳煤炭经销处虚开增值税专用发票鉴定意见及补正说明：①李同年方出资900000.00元购买无烟煤泥，辰阳经销处取得增值税专用发票三份，无烟煤泥数量6428.57吨，金额772065.04元，税额127934.76元，价税合计899999.80元。②辰阳经销处取得两份增值税专用发票申报抵扣税款，无烟煤泥数量3680.78吨，金额440435.21元，税额74873.99元，价税合计515309.20元。辰阳经销处用于抵扣增值税税款，造成国家税收损失74873.99元。所需资金900000.00元来源于李同年方使用的李某3账户。③辰阳经销处取得价税合计899999.80元增值税专用发票，冯某1采用预扣方式获利63000.00元，获利占发票价税合计的7%。 6、辨认笔录 （1）同案犯李同年、李延兵对崔某2进行辨认，辨认准确。 （2）证人崔某2对李同年、邢某2进行辨认，辨认准确。 （3）证人李某11对崔某2进行辨认，辨认准确。 （4）证人徐某、刘某3对刘保文进行辨认，辨认准确。 （5）冯某1对王江科进行辨认，辨认准确。 另查明，被告人韩守忠于2020年6月12日取得被害人房某1、韩某1、房某3的谅解。 认定上述事实的证据有： 被害人房某1、韩某1、房某3出具的谅解书及公安机关对该谅解书予以核实的询问笔录在卷。 原审法院认为，被告人韩守忠参加黑社会性质组织，分别或共同实施寻衅滋事、强迫交易、虚开增值税专用发票等犯罪行为，严重破坏了当地的社会治安、市场经济及正常生产生活秩序，侵害了人民群众的合法利益，造成极为恶劣的社会影响，其行为已构成参加黑社会性质组织罪；被告人韩守忠还参与强迫交易五起；寻衅滋事一起，情节恶劣；虚开增值税专用发票多起，虚开税款数额巨大，其行为又分别构成强迫交易罪、寻衅滋事罪、虚开增值税专用发票罪。被告人韩守忠在虚开增值税专用发票共同犯罪中起主要作用，系主犯。辩护人所提韩守忠在参加黑社会性质组织犯罪中系一般参加者，取得部分被害人的谅解，经查属实，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条、第二百零五条、第二百二十六条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条的规定，认定被告人韩守忠犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年三个月，并处罚金人民币十八万元；对李同年黑社会性质组织及韩守忠等成员的违法所得14763004.25元，予以追缴；对李同年黑社会性质组织及韩守忠等成员虚开增值税专用发票给国家造成税款损失7009169.83元，责令退赔；对李同年黑社会性质组织及韩守忠等成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的其它财产及其孳息、收益，予以追缴；对未随案移交的涉案财物，由扣押、冻结机关依法处置。 上诉人（原审被告人）韩守忠及其辩护人主要提出，韩守忠并未参与本案全部强迫交易事实，没有强迫、威胁手段，原判决认定其构成强迫交易罪，违背法律规定；原判决对本案黑社会性质组织系恶性竞争所导致的软暴力行为，恶性程度不高，社会危害较轻的情节；寻衅滋事案中被害人有严重过错的情节；韩守忠在虚开增值税专用发票案中属于从犯地位的情节；韩守忠并非明知黑社会性质组织而积极加入，已得到部分被害人谅解的情节，量刑时均没有体现，所判处的刑期过重、罚金较高。 经二审审理查明的主要犯罪事实、证据与原判决认定的一致。认定事实的相关证据已经一审庭审质证，本院予以确认。 对于上诉人（原审被告人）韩守忠及其辩护人所提韩守忠并未参与本案全部强迫交易事实，没有强迫、威胁手段，原判决认定其构成强迫交易罪，违背法律规定的理由和意见，经查，在案证据证实，李同年黑社会性质组织为了收购被害人持有的煤泥卡，垄断陶二矿煤泥销售，分别采取威胁恐吓，滋扰阻拦、给司机发放空费等手段，阻挠被害人拉运煤泥，致使被害人不能从陶二煤场拉运煤泥，造成向货车支付雇佣费用的经济损失。韩守忠根据李同年的指使单独或共同约谈被害人，迫使被害人将持有的煤泥取货卡卖给该组织结算。韩守忠等人按照事先通谋的组织规约和行为惯例实施强迫交易犯罪，事后参与分红、实际获利的行为，符合强迫交易共同犯罪的构成要件，应以强迫交易罪追究刑事责任。故对所提前述上诉理由及辩护意见，均不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）韩守忠参加黑社会性质组织，伙同他人实施强迫交易、寻衅滋事、虚开增值税专用发票犯罪行为，严重破坏了当地的经济、社会活秩序，其行为已构成参加黑社会性质组织罪。上诉人（原审被告人）韩守忠参与强迫交易五起，情节严重；寻衅滋事一起，情节恶劣；虚开增值税专用发票多起，虚开税款数额巨大，其行为又分别构成强迫交易罪、寻衅滋事罪、虚开增值税专用发票罪。上诉人韩守忠积极参加虚开增值税专用发票共同犯罪，起主要作用，是主犯，不属于起次要或辅助作用的从犯。现有证据亦不足以认定高某等人对引发韩守忠等人寻衅滋事案存在严重过错。根据本案黑社会性质组织以暴力、软暴力、威胁或者其他手段，多次进行犯罪活动，为非作恶，称霸一方，长期垄断陶二矿煤泥经营，严重破坏经济、社会秩序的事实，考虑韩守忠系黑社会性质组织的一般参加者和在强迫交易、寻衅滋事、虚开增值税专用发票共同犯罪中的作用、地位、获利情况及取得部分被害人谅解的情节，原审法院对其所处刑罚罪责刑较相适应。故对韩守忠上诉及其辩护人所提原判决对本案黑社会性质组织系恶性竞争所导致的软暴力行为，恶性程度不高，社会危害较轻的情节；韩守忠在虚开增值税专用发票案中属于从犯地位的情节；寻衅滋事案中被害人有严重过错的情节；韩守忠并非明知黑社会性质组织而积极加入，已得到部分被害人谅解的情节，量刑时均没有体现，所判处的刑期过重、罚金较高的理由和意见，均不予采纳。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王建民 审判员  张耀旗 审判员  闫 艳 二〇二〇年九月七日 书记员  彭紫阳