广西壮族自治区百色市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）桂10刑终274号 原公诉机关广西壮族自治区田林县人民检察院。 上诉人（原审被告人）韦书相，男，1986年1月30日出生于广西凌云县，汉族，初中文化，农民，住广西凌云县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月11日被百色市公安局抓获，次日被百色市公安局刑事拘留，同年2月2日被执行逮捕。辩护人刘流，广西凌盛律师事务所律师。 广西壮族自治区田林县人民法院审理广西壮族自治区田林县人民检察院指控原审被告人韦书相犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年6月22日作出（2019）桂1029刑初146号刑事判决。原审被告人韦书相不服，提出上诉。本院将案卷材料移送广西壮族自治区百色市人民检察院审阅，经查阅案卷，百色市人民检察院认为一审判决认定犯罪事实清楚，定罪正确，量刑适当，不需要开庭审理，建议本院采用书面形式审理。本院依法组成合议庭审理了本案，经审阅案卷材料，核对证据，依法讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定，2018年7月至2019年1月间，被害团队及被害人覃某、祖某、秦某、周某、王某1、黄某、温某、朱某、郭某、李某1、石某、由某、文某、路某、程某、彭某、马某、曾某1、余某、田某、李某2、骆某、薄某、谢某、夏某等人，分别被电信诈骗分子以“民族资产解冻”的方法实施诈骗，多次将非法所得款项分别汇入诈骗分子提供的作案银行卡账上，然后被诈骗分子分别持这些作案银行卡交给被告人韦书相通过POS机刷卡套现，而被告人韦书相明知这些作案银行卡里的款项是诈骗分子实施电信诈骗犯罪所得的赃款，仍通过绑定在自己银行账户62×××67、62×××36和刘某银行账户62×××40的POS机，分别为唐某62XXXX75和62XXXX50，廖某62XXXX78，王某262XXXX78，赵某62XXXX03，李某362XXXX77，巫某62XXXX89和62XXXX73，陈某62XXXX88和62XXXX62，祝某62XXXX28，何某62×××71，张某62XXXX77，叶某62XXXXX75，潘某62XXXX73，陈某262XXXX71，陈某362XXXX71，郑某62XXXX17，郝某62XXXX98，欧某62XXXX474，李某62XXXX12，黄某62×××71的作案银行卡刷卡套现，为诈骗分子转移赃款，其数额分别为19480元、1281480元、1551000元、299888.83元、314888.73元、322222.18元、112799.98元、189999.96元199999.99元、227999.96元、199999.96元、289999.79元、109999.99元、20000元、59894.98元、544999.84元、59999元、50000元、25000元、250000元、80700元、84999.9元，共计6295353.09元，韦书相共获得非法利益100000元。2019年1月11日，韦书相在广西南宁市良庆区吉象路东三巷9号被百色市公安局刑侦支队民警抓获。同日，百色市公安局依法从韦书相处扣押到手机2部，银行卡13张，手机卡2张，POS机8台，中国工商银行U盾1个，现金6412.5元，所扣押的物品均未随案移送。 原判认定上述事实的证据有： 1、被害人文某证实：2018年4月，其参加一个叫“全民健康产业总会”的民间组织团体，该组织是通过微信群来管理，收取成员会费进行有关海外老人或某库老人等项目投资（民族资产解冻诈骗）。同年10月中旬，在团队负责人潘某的安排下，其得从自己银行卡号62×××16里将收得的会员费30万元转入银行卡名为“何某”的中国农业银行卡（卡号62×××71）上投资老人项目（民族资产解冻诈骗），但一直没有回报等情况。 2、被害人祖某证实：2018年10月份，一个自称陈某4的人打电话给其，叫其成立一个叫“XXX慈善扶贫基金会”收取会员费，该基金会是通过微信群来管理，从事“民族大业”（民族资产解冻诈骗）项目投资。同年11月初，其开始将收上来的会员费从自己名下卡号尾号为7480的建设银行卡等账上转支给陈某4指定户名分别为唐某、廖某等人的银行卡账上，至2019年1月间，其转给唐某的银行卡账上约280万元，转给廖某的银行卡账上约400万元。其是分多次不同时间转账的，具体交易时间、数额以银行卡流水账为准。但这些投资没有回报，都是被诈骗的等情况。 3、证人刘某证实：案发期间，韦书相曾多次转钱到其银行账上后，其就到银行帮取钱给他等情况。 4、证人陈某5证实：案发期间，韦书相、刘某曾多次转钱到其和丈夫杨某的银行账上后，叫其和杨某到银行帮取钱给他们，金额约30、40万元等情况。 5、证人曾某2证实：案发期间，阳某曾用其名下的POS机帮他人刷卡套现诈骗赃款的事实。 6、证人阳某证实：案发期间，其得用曾某2名下的POS机和一个微信名为“随缘”男子名下的POS机帮他人刷卡套现诈骗赃款的事实。 7、证人何某证实：其记不得是否办理过卡号为62×××71的银行卡了，但其在2016年在广东中山市打工时被丢失过身份证等情况。 8、搜查证、搜查笔录、搜查现场照片、扣押决定书、扣押清单、辨认笔录及辨认照片证实：公安机关于2019年1月11日在韦书相的住处依法扣押到手机2部，银行卡13张，手机卡2张，POS机8台，中国工商银行U盾1个，现金6412.5元，以及韦书相对被扣押物品进行辨认的情况。 9、银行出具的被害人祖某、周某、王某、黄某、朱某、郭某、石某、由某、文某、程某、彭某、马某、曾某1的银行账户交易记录清单；诈骗分子指定被害人转款到其控制使用户名为唐某62XXX75，王某262XXXX78，赵某62XXXX03，李某362XXXX77，巫某62XXXX89和62XXXX73，陈某162XXXX62，祝某62XXXX28，何某62×××71，张某62XXXX77，叶某62XXXX75，潘某62XXXX73，陈某262XXX71，陈某362XXX71，郑某62XXXX17，郝某62XXXX98，欧某62XXXX74，李某462XXXX12，黄某62×××71的作案银行卡交易记录清单；韦书相名下分别以《中国工商银行》、《深圳瑞银信信息技术有限公司》、《中付支付科技有限公司》办理的三台P**机，以及韦书相使用刘某名下分别以《福建国通星驿网络科技有限公司》、《随行付支付有限公司》办理的二台P**机的开户信息和交易明细清单，以及韦书相名下绑定POS的银行账户62×××67、62×××36和刘某银行账户62×××40的交易明细清单等证实：本案各被害人将被诈骗款项转支或汇入诈骗分子提供的作案银行卡账上，以及韦书相多次为诈骗分子刷卡套现，总金额6295353.09元的事实情况。 10、百色市公安局刑侦支队情况说明、关于韦书相使用POS机刷卡套现的情况说明及列表证实：公安机关侦查本案被害人、作案银行卡，以及韦书相使用POS机刷卡套现的情况。 11、受案登记表证实：案发后，公安机关立案侦查的情况。 12、到案经过证明证实：2019年1月11日，韦书相在广西南宁市良庆区吉象路东三巷9号被百色市公安局刑侦支队民警抓获的情况。 13、户籍证明信息证实：被告人韦书相的出生日期等年籍情况。 14、（2019）桂10刑辖18号指定管辖决定书证实：本案由百色市中级人民法院决定由该院依照第一审程序审理。 15、被告人韦书相供述，2018年7月至2019年1月11日间，其明知是他人实施电信诈骗所得的赃款，仍多次通过绑定在自己银行账户62×××67、62×××36和刘某银行账户62×××40的五台P**机帮助刷卡套现，具体数额以银行流水清单为准，其共获得利益约100000元等前后事实情况。 原判认为，被告人韦书相明知是他人犯罪所得的赃款，仍然通过刷卡套现的方法帮助转移予以掩饰、隐瞒，犯罪数额为人民币6295353.09元，情节严重，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应追究其刑事责任。本案事实清楚，证据确实充分。公诉机关指控的罪名成立。但公诉机关指控的犯罪数额7049924.59元中有754571.5元,因证据不足，不予以认定。被告人韦书相犯罪后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度好，依法予以从轻处罚。被告人韦书相尚未退出的非法所得款，依法应继续追缴。对于公安机关依法扣押但未随案移送的物品，由扣押机关依法处理。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决：一、被告人韦书相犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年,并处罚金600000元人民币（限判决生效后30日内缴纳），上缴国库。二、依法继续追缴被告人韦书相非法所得100000元人民币，予以没收，上缴国库。 韦书相及其辩护人提出,一审判决认定涉案金额不准确，证据不足，审理程序违法；判处罚金过高,量刑过重，请求二审法院依法改判并适用缓刑。 百色市人民检察院检察员的意见为，一审法院判决认定上诉人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，量刑适当，程序合法，建议二审法院驳回上诉，维持原判。 经审理查明，上诉人韦书相掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实和证据与一审一致。关于认定本案事实的证据，经一审庭审举证、质证，二审经查证属实，本院予以确认并作为定案依据。 对于上诉人韦书相及其辩护人提出的上诉、辩护意见，经查，韦书相明知他人实施诈骗犯罪所得赃款，仍通过自己和刘某名下的POS机帮助刷卡套现，原判认定其犯罪数额有相应的银行卡交易明细清单、证人证言、被害人陈述、扣押清单、扣押决定书等证据证实，足以认定。韦书相明知他人是诈骗犯罪所得仍予以刷卡套现，情节严重，依法应处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。依照最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条的规定：人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。原判根据韦书相的犯罪事实、性质及对社会的危害程度，综合考虑其具有坦白、自愿认罪等情节，依法判处的刑罚符合法律规定，不存在量刑过重的情形。故上诉人韦书相及其辩护人提出的上诉、辩护意见没有事实和法律依据，本院不予采纳。 本院认为,上诉人韦书相明知是他人犯罪所得的赃款仍通过刷卡套现的方法帮助转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和 国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 刘  宁 审 判 员 何  卫 审 判 员 欧阳广明 二〇二〇年九月二十八日 法官助理 梁  聪 书 记 员 韦 秋 丽