江苏省南京市六合区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0116刑初379号 公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。 被告人华峻伟，男，1987年9月16日出生于安徽省天长市，汉族，中专文化，无业，住安徽省天长市。曾因犯诈骗罪于2014年3月被判处有期徒刑五年，罚金人民币二万元，2017年7月16日刑满释放。2020年3月7日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月14日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 指派辩护人宋清清，江苏臻德律师事务所律师。 公诉机关以宁六检刑检刑诉〔2020〕348号起诉书指控被告人华峻伟犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年7月3日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市六合区人民检察院指派检察员王金根出庭支持公诉，被告人华峻伟及其指派辩护人宋清清到庭参加诉讼。现已审理终结。 南京市六合区人民检察院指控：2018年10月至2019年1月期间，被告人华峻伟化名“朱文军”至本区竹镇镇，以自己在做柴油生意，让王某1与其合伙，骗取王某1的信任，并以囤积柴油、疏通关系等为由向王某1借款，骗取王某1人民币（以下币种相同）88623元。2020年3月2日被告人华峻伟被公安机关抓获归案，其归案后未作如实供述。案发后，已退还被害人44300元。为证实上述指控成立，公诉机关当庭出示了被告人华峻伟的供述与辩解，被害人王某1的陈述，证人张某1、孙某等人的证言，检查笔录、辨认笔录、监控视频、发破案经过、抓获经过、刑事判决书、常住人口基本信息等证据，并认为被告人华峻伟的行为已构成诈骗罪，应依法追究其相应的刑事责任。 被告人华峻伟提出指控第1、2、3、4笔事实系借款。 被告人华峻伟的辩护人对指控的事实和定性不持异议，提出被告人华峻伟当庭认罪，且家中有年老父亲需赡养，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2018年10月至2019年1月期间，被告人华峻伟化名“朱文军”至本区竹镇镇，以自己在做柴油生意，让王某1与其合伙，骗取王某1的信任，并以囤积柴油、疏通关系等为由向王某1借款，骗取王某188623元。具体事实如下： 1.2018年10月17日,被告人华峻伟采用上述方式，骗取王某1从微粒贷借款后得款10000元。 2.2018年10月19日，被告人华峻伟采用上述方式，骗取王某1从微粒贷借款后得款8000元。 3.2018年10月26日，被告人华峻伟采用上述方式，骗取王某1从微粒贷借款得款2000元。 上述三笔事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人王某1的陈述称，2018年10月17日晚上，小朱借我的手机收别人的油钱，他拿我手机用了几分钟，我没看他怎么操作，我的手机收到短信，显示农行卡到账10000元。我以为这是别人打给小朱的，就跟小朱一起到农行ＡＴＭ机上把10000元钱取出来给小朱了。10月19日晚上，小朱又跟我借手机，过一会我看到我的农行卡到账8000元，当晚一起去农行取给小朱8000元。 （2）被告人华峻伟的供述称，2018年10月17日，我因没钱进油找王某1借10000元，让王某1从微粒贷借钱，我给利息。我教她操作从微粒贷借了10000元，钱打到王某1微信绑定的银行卡里，我和王某1一起到农业银行把10000元取出来给我拿走的。10月19日，我为进油向王某1借钱，她操作的微粒贷，我们一起去取钱，王某1给我8000元。10月26日的微粒贷也是我向王某1借钱，她从微粒贷里面借了2000元，支付宝转账给我。 （3）证人张某1的证言证实，2018年12月左右一天，老板娘问我手机微粒贷贷款20000元的事，说她自己不会搞这个，手机就借给过小朱，我问华峻伟是不是他操作的，他没有承认。后来华峻伟说老板娘要告他诈骗，我在家里求了15000元给他，他说钱全部打给老板娘了。 （4）银行交易明细证实，王某1尾号3579农业银行卡于2018年10月17日通过微众银行转入10000元，后被取现，10月19日通过微众银行转入8000元，后被取现。10月26日通过微众银行转入2000元，后转入华峻伟的支付宝。 （5）农业银行监控视频及视频资料制作说明证实，2018年10月17日、19日王某1与一名男子在竹镇农业银行ＡＴＭ机取款情况。经张某1指认，监控录像中的人系华峻伟和王某1。 4.2018年11月16日，被告人华峻伟采用上述方式，骗得王某140000元。 该笔事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： （1）被害人王某1的陈述称，2018年11月16日的时候，小朱提出和我合伙屯点柴油，让我能出多少出多少，我在我家店里给了小朱一共40000元现金。 （2）被告人华峻伟的供述称，2018年11月16日我向王某1借款40000元准备用来囤柴油，口头谈好借钱利息两分不到，如果囤油赚到钱分给她一点，具体没讲分她多少。后一半用于结算进油钱，还有一半是平时生活开支花掉了。2018年11月21日交纳17000元用于购买宝马轿车。 （3）证人唐某的证言证实，2018年11月16日晚上，王某1到我店里借了20000元，说是做生意用，王某1打了借条，利息2分。今年年前，王某1这笔钱连本带息都还了。 （4）证人李某的证言证实，2018年下半年，华峻伟提出来想买我的宝马车。我们谈好的12万，首付2万，剩下的钱分批给。2018年11月21日我们互相打收条，我收到首付款定金17000元，华峻伟收到宝马523车子一辆。12月19日签的二手车销售合同和汽车借用合同。华峻伟购车一共给了9万多，还剩3万多没有付。 辨认笔录证实，李某辨认出华峻伟。 李某提供的合同复印件、收条复印件、手机截图、行驶证复印件证实的内容与其证言一致。 5.2018年11月27日，被告人华峻伟采用上述方式，骗得王某120000元。 该笔事实，有经庭审举证、质证的被告人华峻伟的供述、被害人王某1的陈述、证人常某的证言、辨认笔录、取款记录等证据予以证实，足以认定。 6.2018年10月19日至2019年1月3日，被告人华峻伟采用上述方式，骗得王某1通过支付宝、微信向其转账8623元。 2020年3月6日，被告人华峻伟被公安机关抓获，其归案后未作如实供述。案发后，被告人华峻伟退还被害人王某144300元。 上述事实，有经庭审举证、质证的被告人华峻伟的供述、被害人王某1的陈述、证人张某1的证言、检查笔录、微信转账记录截图、支付宝转账记录截图、借条等证据予以证实，足以认定。另，被告人华峻伟的供述、证人张某1、孙某、张某2、王某2、朱某、余某的证言、辨认笔录等证据证实被告人华峻伟买卖柴油的情况；发破案经过、抓获经过证实本案的案发及被告人华峻伟的到案情况；刑事判决书、释放证明书证实被告人华峻伟的前科情况；常住人口基本信息表证实被告人华峻伟的年龄等自然情况。 本院认为，被告人华峻伟以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以采纳。被告人华峻伟曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法对其从重处罚。案发后，被告人华峻伟部分退赔被害人损失，酌情予以从轻处罚。关于起诉书指控的第1、2、3、4笔事实系借款、被告人华峻伟当庭认罪的辩解及辩护意见。经查，在案证据证实被告人华峻伟在无偿还能力的情况下，仍化名“朱文军”，以与王某1合伙做柴油生意为名，虚构囤积柴油等事实，取得王某1信任，多次骗取财物，后用于个人消费，可见其主观具有非法占有的故意，对涉案款项系借款的辩解意见，本院不予采纳。被告人华峻伟的上述辩解系否认主要犯罪事实，故对关于辩护人提出的被告人华峻伟当庭认罪的辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人华峻伟犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月6日起至2024年3月5日止。罚金人民币3万元限于本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、责令被告人华峻伟于本判决生效后十日内向王某1退赔人民币44323元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  汪莉珍 人民陪审员  李贵娟 人民陪审员  时晓峰 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  张长英