认罪认罚山东省青岛市市北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0203刑初399号公诉机关山东省青岛市市北区人民检察院。被告人周紫玉，女，1998年8月30日出生于山东省胶州市，汉族，大专文化，户籍地山东省胶州市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月21日被逮捕。现羁押于山东省青岛市第二看守所。辩护人董献军、朱冰，山东瑞帆律师事务所律师。山东省青岛市市北区人民检察院以青市北检一部刑诉〔2020〕313号起诉书指控被告人周紫玉犯诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青岛市市北区人民检察院指派检察员张秀燕出庭支持公诉，被告人周紫玉及其辩护人董献军、朱冰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年8月底开始，被告人周紫玉谎称系“山东省中国国际旅行社中心分社”员工，以明显低于市场的价格诱骗他人办理签证、机票、住宿等旅游业务，骗取王某1等42人共计人民币794066.97元。1.2019年9月22日至10月10日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、机票、住宿为由，骗取王某1人民币48700元；2.2019年9月25日，被告人周紫玉以代办赴韩国往返机票为由，骗取李某1人民币2000元；3.2019年9月30日至10月8日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、赴深圳机票为由，骗取盖某1人民币4606元；4.2019年9月30日至10月7日，被告人周紫玉以代办赴韩国、日本机票、住宿为由，骗取王某2、李某2人民币4750元；5．2019年10月7日至10月13日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、机票为由，骗取张某1、张某4人民币11600元；6.2019年9月14日至10月12日，被告人周紫玉以代办旅游签证、机票及住宿为由，先后骗取吕某人民币62569元；7.2019年10月2日，被告人周紫玉以代办赴英国往返机票为由，骗取宋某1人民币6946.72元；8.2019年8月30日至10月6日，被告人周紫玉以代办赴韩国签证、机票为由，骗取李某3人民币23700元；9.2019年9月30日，被告人周紫玉以代办机票为由，骗取肖某人民币2600元；10.2019年9月10日至9月12日，被告人周紫玉以收取赴日本旅游押金为由，骗取左某人民币50000元；11.2019年9月17日至10月10日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、机票、住宿为由，骗取孙某1人民币45800元；12.2019年10月7日，被告人周紫玉以代办赴美国机票为由，骗取曹某1人民币13800元；13.2019年8月12日至10月13日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、机票为由，骗取张某2人民币58188元；14.2019年9月21日，被告人周紫玉以代办广州回程机票为由，骗取李某4人民币13400元；15．2019年9月8日至10月12日，被告人周紫玉以代办赴韩国、广州、上海旅游签证、团费为由，骗取王某3人民币48141元；16.2019年10月8日，被告人周紫玉以代办赴韩国签证、机票为由，骗取赵某1人民币41171元；17.2019年10月8日至10月9日，被告人周紫玉以代办赴武汉、广州、日本机票为由，骗取王某4人民币27761元；18.2019年9月24日至10月4日，被告人周紫玉以代办赴泰国机票、住宿为由，骗取王某5人民币5396元；19.2019年9月27日至9月29日，被告人周紫玉以代办赴日本签证为由，骗取盖某2人民币49500元；20.2019年9月2日至10月13日，被告人周紫玉以代办旅游签证、机票及住所为由，先后骗取孙某2人民币85897元；21.2019年9月30日至10月11日，被告人周紫玉以代办赴韩国签证、机票、住宿为由，骗取宋某2人民币12800元；22.2019年10月4日，被告人周紫玉以免费升级公务舱为由，骗取王某6人民币4500元；23.2019年9月24日，被告人周紫玉以代办赴重庆机票、住宿为由，骗取曹某2人民币3656元；24.2019年9月9日，被告人周紫玉以代办墨尔本到青岛往返机票为由，骗取赵某2人民币3361元；25.2019年8月31日至9月4日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、机票为由，骗取赵某3人民币51433元；26.2019年9月30日，被告人周紫玉以代办赴韩国旅游为由，骗取王某7人民币1000元；27.2019年9月30日，被告人周紫玉以代办赴韩国旅游为由，骗取赵某4人民币2000元；28.2019年10月6日，被告人周紫玉以代办赴日本旅游为由，骗取公某人民币2700元；29.2019年10月9日，被告人周紫玉以代办北京至冰岛往返机票为由，骗取丛某人民币7200元；30.2019年9月29日，被告人周紫玉以代办赴韩国签证为由，骗取曹某3人民币2550元；31.2019年9月27日，被告人周紫玉以收取赴马来西亚旅游押金为由，骗取薛某人民币4000元；32.2019年9月11日至10月1日，被告人周紫玉以代办旅游机票为由，先后骗取张某3人民币4541元；33.2019年9月28日至10月12日，被告人周紫玉以代办赴俄罗斯、泰国、深圳机票及北京住宿为由，骗取安某人民币8700.25元；34.2019年9月25日至10月5日，被告人周紫玉以代办赴厦门、曼谷、青岛机票为由，骗取王某8人民币4999元；35.2019年9月12日至10月9日，被告人周紫玉以代办赴新加坡机票为由，骗取刘某1人民币5200元；36.2019年9月20日至10月13日，被告人周紫玉以代办旅游机票、住宿为由，先后骗取邱某人民币45332元；37.2019年10月12日，被告人周紫玉以代办旅游签证为由，骗取徐某人民币850元；38.2019年10月5日至10月14日，被告人周紫玉以代办赴韩国、上海机票为由，骗取陈某人民币2896元；39.2019年10月3日至10月7日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、赴韩国机票、赴泰国机票及住宿为由，骗取李某5人民币9299元；40.2019年10月4日至10月7日，被告人周紫玉以代办赴韩国签证、赴泰国机票为由，骗取王某9人民币4284元；41.2019年9月20日至9月27日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、赴韩国机票及住宿、赴济南火车票为由，骗取刘某2人民币5040元；42.2019年9月30日，被告人周紫玉以代办赴韩国旅游为由，骗取代某1人民币1200元。上述款项均被被告人周紫玉用于偿还个人债务及消费，后被告人主动到公安机关投案，并能如实供述其犯罪事实。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人周紫玉诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人周紫玉认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。因其具有自首等量刑情节，故根据《中华人民共和国刑法》第六十一条、第六十七条第一款的规定，建议对其判处有期徒刑七年至七年六个月，并处罚金。被告人周紫玉对指控事实、罪名、量刑建议没有异议并签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人周紫玉系自首、自愿认罪认罚；被告人主观恶性较小；本案被害人中有12名曾经通过周紫玉顺利办理过出行；被告人周紫玉收取左某5万元押金，被告人父亲已经为左某出具欠条，应当转为民事债务关系；旅行社、吕某、孙某2为被告人实施犯罪亦起到了“辅助”作用。经审理查明，2019年8月底开始，被告人周紫玉谎称系“山东省中国国际旅行社中心分社”员工，以明显低于市场的价格诱骗他人办理签证、机票、住宿等旅游业务，骗取王某1等42人共计人民币794066.97元。1.2019年9月22日至10月10日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、机票、住宿为由，骗取王某1人民币48700元；2.2019年9月25日，被告人周紫玉以代办赴韩国往返机票为由，骗取李某1人民币2000元；3.2019年9月30日至10月8日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、赴深圳机票为由，骗取盖某1人民币4606元；4.2019年9月30日至10月7日，被告人周紫玉以代办赴韩国、日本机票、住宿为由，骗取王某2、李某2人民币4750元；5．2019年10月7日至10月13日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、机票为由，骗取张某1、张某4人民币11600元；6.2019年9月14日至10月12日，被告人周紫玉以代办旅游签证、机票及住宿为由，先后骗取吕某人民币62569元；7.2019年10月2日，被告人周紫玉以代办赴英国往返机票为由，骗取宋某1人民币6946.72元；8.2019年8月30日至10月6日，被告人周紫玉以代办赴韩国签证、机票为由，骗取李某3人民币23700元；9.2019年9月30日，被告人周紫玉以代办机票为由，骗取肖某人民币2600元；10.2019年9月10日至9月12日，被告人周紫玉以收取赴日本旅游押金为由，骗取左某人民币50000元；11.2019年9月17日至10月10日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、机票、住宿为由，骗取孙某1人民币45800元；12.2019年10月7日，被告人周紫玉以代办赴美国机票为由，骗取曹某1人民币13800元；13.2019年8月12日至10月13日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、机票为由，骗取张某2人民币58188元；14.2019年9月21日，被告人周紫玉以代办广州回程机票为由，骗取李某4人民币13400元；15．2019年9月8日至10月12日，被告人周紫玉以代办赴韩国、广州、上海旅游签证、团费为由，骗取王某3人民币48141元；16.2019年10月8日，被告人周紫玉以代办赴韩国签证、机票为由，骗取赵某1人民币41171元；17.2019年10月8日至10月9日，被告人周紫玉以代办赴武汉、广州、日本机票为由，骗取王某4人民币27761元；18.2019年9月24日至10月4日，被告人周紫玉以代办赴泰国机票、住宿为由，骗取王某5人民币5396元；19.2019年9月27日至9月29日，被告人周紫玉以代办赴日本签证为由，骗取盖某2人民币49500元；20.2019年9月2日至10月13日，被告人周紫玉以代办旅游签证、机票及住所为由，先后骗取孙某2人民币85897元；21.2019年9月30日至10月11日，被告人周紫玉以代办赴韩国签证、机票、住宿为由，骗取宋某2人民币12800元；22.2019年10月4日，被告人周紫玉以免费升级公务舱为由，骗取王某6人民币4500元；23.2019年9月24日，被告人周紫玉以代办赴重庆机票、住宿为由，骗取曹某2人民币3656元；24.2019年9月9日，被告人周紫玉以代办墨尔本到青岛往返机票为由，骗取赵某2人民币3361元；25.2019年8月31日至9月4日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、机票为由，骗取赵某3人民币51433元；26.2019年9月30日，被告人周紫玉以代办赴韩国旅游为由，骗取王某7人民币1000元；27.2019年9月30日，被告人周紫玉以代办赴韩国旅游为由，骗取赵某4人民币2000元；28.2019年10月6日，被告人周紫玉以代办赴日本旅游为由，骗取公某人民币2700元；29.2019年10月9日，被告人周紫玉以代办北京至冰岛往返机票为由，骗取丛某人民币7200元；30.2019年9月29日，被告人周紫玉以代办赴韩国签证为由，骗取曹某3人民币2550元；31.2019年9月27日，被告人周紫玉以收取赴马来西亚旅游押金为由，骗取薛某人民币4000元；32.2019年9月11日至10月1日，被告人周紫玉以代办旅游机票为由，先后骗取张某3人民币4541元；33.2019年9月28日至10月12日，被告人周紫玉以代办赴俄罗斯、泰国、深圳机票及北京住宿为由，骗取安某人民币8700.25元；34.2019年9月25日至10月5日，被告人周紫玉以代办赴厦门、曼谷、青岛机票为由，骗取王某8人民币4999元；35.2019年9月12日至10月9日，被告人周紫玉以代办赴新加坡机票为由，骗取刘某1人民币5200元；36.2019年9月20日至10月13日，被告人周紫玉以代办旅游机票、住宿为由，先后骗取邱某人民币45332元；37.2019年10月12日，被告人周紫玉以代办旅游签证为由，骗取徐某人民币850元；38.2019年10月5日至10月14日，被告人周紫玉以代办赴韩国、上海机票为由，骗取陈某人民币2896元；39.2019年10月3日至10月7日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、赴韩国机票、赴泰国机票及住宿为由，骗取李某5人民币9299元；40.2019年10月4日至10月7日，被告人周紫玉以代办赴韩国签证、赴泰国机票为由，骗取王某9人民币4284元；41.2019年9月20日至9月27日，被告人周紫玉以代办赴日本签证、赴韩国机票及住宿、赴济南火车票为由，骗取刘某2人民币5040元；42.2019年9月30日，被告人周紫玉以代办赴韩国旅游为由，骗取代某1人民币1200元。上述款项均被被告人周紫玉用于偿还个人债务及消费，后被告人主动到公安机关投案，并能如实供述其犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的立案登记书，受案登记表，发破案经过及抓获经过，户籍证明，实习三方协议书，解除、终止劳动合同报告书，劳动合同，接受证据清单，聊天记录，转账记录，提取笔录及照片，协助查询财产通知书，银行交易明细，证人宋某3、具某1、梁某、张某5、代某2、李某6的证言，被害人王某1、李某1、盖某1、王某2、李某2、张某1、李某3、吕某、宋某1、肖某、左某、孙某1、曹某1、张某2、李某4、王某3、赵某1、王某4、王某5、盖某2、孙某2、宋某2、王某6、曹某2、赵某2、赵某3、王某7、赵某4、公某、丛某、曹某3、薛某、张某3、安某、王某8、刘某1、邱某、徐某、陈某、李某5、王某9、张某4、刘某2、代某1的陈述，被告人周紫玉的供述，辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人周紫玉多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人周紫玉主动投案并如实供述自己的罪行，系自首，且认罪认罚，可以从轻或减轻处罚。辩护人所提被告人周紫玉主观恶性小的辩护意见，经查，被告人多次实施诈骗，被害人40余人，诈骗数额特别巨大，不应当认定为主观恶性小；辩护人所提部分被害人曾通过被告人正常办理过出行业务的辩护意见，不影响对被告人的行为性质认定；辩护人所提被告人诈骗左某的钱款应当转为民事债务以及旅行社、吕某、孙某2为被告人实施犯罪起到了“辅助”作用的辩护意见，于法无据，对辩护人所提以上辩护意见，本院均不予采纳；辩护人所提被告人周紫玉系自首、认罪认罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人周紫玉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2027年4月16日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。）二、责令被告人周紫玉退赔王某1人民币48700元、李某1人民币2000元、盖某1人民币4606元、王某2以及李某2共计人民币4750元、张某1以及张某4共计人民币11600元、吕某人民币62569元、宋某1人民币6946.72元、李某3人民币23700元、肖某人民币2600元、左某人民币50000元、孙某1人民币45800元、曹某1人民币13800元、张某2人民币58188元、李某4人民币13400元、王某3人民币48141元、赵某1人民币41171元、王某4人民币27761元、王某5人民币5396元、盖某2人民币49500元、孙某2人民币85897元、宋某2人民币12800元、王某6人民币4500元、曹某2人民币3656元、赵某2人民币3361元、赵某3人民币51433元、王某7人民币1000元、赵某4人民币2000元、公某人民币2700元、丛某人民币7200元、曹某3人民币2550元、薛某人民币4000元、张某3人民币4541元、安某人民币8700.25元、王某8人民币4999元、刘某1人民币5200元、邱某人民币45332元、徐某人民币850元、陈某人民币2896元、李某5人民币9299元、王某9人民币4284元、刘某2人民币5040元、代某1人民币1200元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向山东省青岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵魁煊人民陪审员  张 军人民陪审员  孙国秀二〇二〇年九月八日书 记 员  李应鉴