河北省邯郸市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）冀04刑终580号 原公诉机关河北省邯郸市永年区人民检察院。 上诉人（原审被告人）王振，男，1991年4月14日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，捕前住邯郸市永年区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月11日被怀来县公安局土木派出所民警抓获，2019年3月11日至2019年3月13日被临时羁押于怀来县看守所，2019年3月14日被邯郸市永年区公安局刑事拘留，2019年4月15日被逮捕。现羁押于永年区看守所。 辩护人徐俊林，赵同同，北京德和衡（邯郸）律师事务所律师。 河北省邯郸市永年区人民法院审理河北省邯郸市永年区人民检察院指控原审被告人王振犯诈骗罪一案，于2020年7月20日作出（2019）冀0408刑初338号刑事判决。原审被告人王振不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，2016年3月至2017年10月，被告人王振在北京市朝阳区圆通快递站点做快递员。2017年6月至2018年5月期间，被告人王振以在北京市承包圆通快递站点及发展淘宝客户为名，向被害人陈某、杨某1、杨某2、宋某、李某1承诺每10000元支付每日100元利息（折合月利率为30%），让被害人向其投资，骗取钱财。具体事实如下： 1、2017年6月至2018年5月，被害人陈某向被告人王振转款共计521090元、被害人杨某1向被告人王振转款共计280600元、被害人杨某2向被告人王振转款共计113000元、被害人宋某向被告人王振转款共计20000元。被告人王振采用“拆东墙补西墙”的方法以支付利息为名返给被害人陈某430789元、被害人杨某1232466元、被害人杨某233810元、被害人宋某1400元。被害人陈某被骗90301元、被害人杨某3被骗48134元、被害人杨某2被骗79190元、被害人宋某被骗18600元。 2、2017年10月至2018年5月，被害人李某1向被告人王振转款共计1750100元，被告人王振采用“拆东墙补西墙”的方法以支付利息为名返给被害人李某1共计505500元，被害人李某1被骗1244600元。 经查，被告人王振在北京市并未承包圆通快递站点，也未发展过淘宝客户，其将被害人款项部分用于其个人消费、偿还债务和赌博，共计骗取被害人1480825元。 另查明，被告人王振当庭供述其做快递员每月最多能挣10000元左右，向陈某、杨某1、杨某2、宋某等人付利息每天最少4000元至5000元、最多7000元至8000元。 认定上述事实的证据有： 1、被害人陈某陈述，2017年7月，王振给我打电话说：“我现在在北京圆通公司的一个站点当快递员，想自己出去发展客户，使用圆通公司的打单机器需要往公司交押金，你出5000元、我出5000元合伙干，我一个月给你1000元分红，如果你不想干了，三天之内把本金退给你”。我用微信给他转了5000元，过了不到一个月，他给了我1000元分红。后来，王振说要发展更多的客户，需要更多的钱，我分几次转给他大概14万元，约定一万元每月分红2000元，期间有几次他能按时给我分红（有时日结、有时月结）。2017年9月下旬，王振给我打电话说：“我想把圆通站点承包下单独干，如果不承包，别人就承包了，咱就不能在柏林爱乐小区发展客户了，承包的话需要交承包费以及各项业务器材费7、8万元，你把钱拿过来，咱还接着一起干，将来不干了，咱卖了也不赔钱”。之后，我把钱给他打了过去。2017年10月初，王振说：“现在咱直接面对客户了，不需要站点了”，我就让他把承包费给我转回来，他说承包费又用于发展客户了（双十一发货量大，需要更多的钱）。后来，王振说又要发展客户，需要用钱，让我再投钱，我分几次给他打了28.6万元，期间他还能按时给我分红，但之后一直找各种理由不给我分红了，我一直催他，他说：“你来北京吧，我把公司所有东西给你，写个协议”。2018年4月份，我去北京找王振，他给我写了一份协议，内容“圆通速递所有客户机子面单发货费五十万元整都是陈某一人出资，王振所有圆通的事业都归于陈某所有”，我不太相信他，就拿着协议去了北京圆通总公司找到公司总经理刘总，我问圆通公司有没有王振这个人，刘总说：“圆通公司所有包片站点根本用不了50万元，每个站点都是每天清账，不会拖欠钱的，你说的那个站点不是王振的，我们公司没有这个人，你去报警吧”。后来，我就去找王振所说的圆通公司站点找姓闫的负责人，负责人说：“王振没有承包过这个站点，他以前在这里当过快递员，去年就不干了”。之后，我再找王振，他就不给我见面了，我给他打电话说要报警，他不让我报警，隔三差五还100或200元，再往后就不还钱了，打电话也联系不上他了。 2、被害人杨某1陈述，2017年9月、10月份，我在北京上班，王振当时在北京市朝阳区圆通站点当快递员，我和他吃过几次饭就熟悉了，他对我说：“圆通站点的老板小闫不干了，我花了50000元把站点承包了，我想发展快递业务，需要用钱，你可以投资，咱一起做微商客户，你每投资10000元，我一天给你100元分红，如果你准备撤本金的话，提前三天给我说，我把本金给你”。我给王振转了20000元，他能按时给我分红。过了一段时间，陈某问我：“你能联系到王振吗，我在他的圆通站点投了点钱，现在想找他”。我就给王振打电话问陈某是否在他那里投钱了，王振说：“陈某投了20多万元，现在分红已经分的不少了”，我说：“咱关系这么好，也让我再投点吧，叫我也挣点钱”。然后，我陆续向王振投资，截止2018年1月共计投资约25万元，期间王振基本能按时分红，但后来就不能按时分红了，我问他原因，他说是因为上级圆通公司站点没有结账，财务人员回家过年等原因造成的。2018年3月份，我和杨某2去北京找王振，但到了北京后，王振一直不和我们见面，我们找到王振后问他为什么不按时分红，他说：“因为我个人欠邹运10万元高利贷，最近站点的收益都让邹运给收走了，等还了高利贷，就可以按时给你们分红了，我现在没有钱，你们帮我还了高利贷，咱公司就可以正常运营了”。我就联系陈某并与他每人出资50000元，给了邹运10万元把这个事了结了，王振说：“这10万元十天以内给了你们，这个钱不算是站点的投资入股”。我在北京守着王振让他偿还这50000元，但他就还了2、3万元，就不还了。王振一直以圆通站点的帐不顺为借口不还钱，不与我见面，我和杨某2怀疑他没有经营圆通快递点，就让王振给我打了一张30万元的借条，给杨某2打了一张12万元的借条。后来，因为我经常联系不上王振，他也不还我钱，我就找到王振妻子郑某问相关情况，郑某编了个理由把王振从北京叫回到邯郸，我和陈某、杨某2、宋某都问王振我们投资的钱还有设备在哪里，王振说：“你们投资的钱，我没有用来承包圆通站点，我拿你们的钱用来给你们分红，拆东墙补西墙，还有一部分赌博输了、吃喝玩了”，我们准备拉着王振去公安局，王振说：“我出去打工挣钱还你们，你们别把我送公安局了”。后来，王振断断续续给了我两三千元，就再也没有给过我钱。 3、被害人杨某2陈述，2017年9月份的一天，王振当时在北京市朝阳区，我在北京市通州区打工，王振给我打电话说：“我在北京经营一家圆通快递站点，你拿钱入股，你不用参与经营，如果公司经营顺利，你可以每天分红”，我问王振如何入股分红，王振说一个客户需要10万元，我说现在没有这么多钱，王振说30000元或50000元也可以，投入的钱多，经营的客户就多，我当时没有答应他。2018年农历正月初九，我在杨湾村家中，王振一直来找我让我入股，我问他如果投资入股，是否能去公司打工，王振说：“你不能去公司打工，也不能参与公司经营，不要问公司的情况”。我说：“我什么都不知道，我怎么相信你，我投了钱，如何保障安全”，王振说：“如果挣钱的话，每投10000元，一天可以分红100元，每天给你分红，如果你不干了，我七天之内给你本金”，我说这还可以，王振说先投入10万元，但我没有那么多钱，当天我在家里给了王振10000元现金，第二天又给了王振10000元现金，我妻子通过手机支付宝给王振转账10000元，过了一天我通过手机微信又给王振转账10000元。过了几天，王振给我打电话说他回圆通公司上班了，公司有事要处理处理，我说我投入钱了，为什么不给我分红，王振通过手机微信给我转账4、5次，每次300元或400元。2018年3月份的一天，我接到王振打来的电话，他说：“公司急需周转资金20000元，这20000元是我借你的，不是入股”，我通过中国农业银行给王振转账20000元，并对他说：“这20000元是我一个朋友用车抵押借来的，最好早点还我，我还了朋友，把车开回来”，王振说：“没问题”。过了几天，我给王振打电话追要这20000元，王振通过手机微信陆续给我转款10000多元。2018年3月31日，王振给我打电话说：“我姐姐要退股，需要60000元，你把我姐姐的60000元退给她，你的60000元算作入股，我先把抵押汽车的剩余款项还给你”，我让我朋友杨杨通过手机微信和支付宝给王振转了45000元，又给了他现金10000元，王振拿到钱后就返回北京了。 4、被害人宋某陈述，2018年3月份，王振联系我说：“我在北京一个小区承包了一个圆通快递站点，想要发展更多的快递客户，需要资金，每发展一个客户需要两万元资金，你出一半资金，我出一半资金，咱们各占一半股份，你不用管我挣多少钱，你出一万我每天给你一百元分红，如果你以后不想做了，我立即把本金给你”，我就答应了。2018年3月22日，我让我妻子通过支付宝给王振转了10000元，但他一直没有给我分红，我就问他什么原因，他说：“需要做更多的客户，占着钱呢，你再投点钱，分红还按每一万元每天一百元”，我就让我妻子又给他转款10000元，之后王振还让我继续投钱入股，我通过手机微信给他转了10000元，但他一直不给我分红，我向他催要，他一直说投入的钱不好往回撤，缓一缓。2018年5月份，陈某和我还有好几个人在邯郸见到了王振，我们问他投的钱到底干什么用了，他说没有干圆通快递，都赌博输了。 5、被害人李某1陈述，2017年10月份，郑某对我说：“王振在北京干圆通快递业务，发展挺好的，他每天都能给我一二百元生活费，如果你想挣钱的话，可以和他聊聊”。过了几天，王振从北京回来，我和郑某、王振在邯郸一起吃饭，王振说：“我在北京市朝阳区圆通快递站点当快递员，在一起干活的快递员自己承包客户都挣钱了，我和站点老板关系好，也想承包客户，但是没有钱，如果你出钱的话，我负责管理，咱合股干，30000元至50000元可以发展一个小客户，10万元可以发展一个大客户，每10000元我每天给你100元，剩下的利润都是我的，如果你不想干了，我十天之内把股金返还给你”，王振是我表妹夫，我感觉他不会骗我，而且利润挺高，就答应先拿点钱和他一起干。2017年10月中下旬，我分几次给王振转了10多万元入股，他都能按时给我返利润，后来王振说圆通公司老板给他介绍了好多客户，需要更多的钱去承包客户，他让我再出资入股，利润还是按原来的比例计算，我陆续给他转了大概170万元，刚开始他能按时给我利润，到2018年2月他以快递公司放假不能结账为由停止给我利润了，过了春节，他又说客户欠着圆通公司钱不能结账，我感觉不对劲，就去北京看看怎么回事。我在北京见到王振后提出要去问问客户为什么不给公司钱，王振领着我到了柏林爱乐小区，他指着小区内好几栋楼说：“咱的客户就在这里”，我提出要进去看看，他说：“咱的客户是微商，咱负责给客户发货挣快递费，客户大部分都是做保健品的，有一些是做假冒伪劣产品的，不方便见外人”，因此我没有见客户。我又提出要去圆通公司问问为什么不给我们结账，他就领着我去了位于北京朝阳区的圆通公司，他让我在圆通公司门口等着，他进去和领导说话，过了一会他出来说圆通公司领导说很快就给我们结账，让我回家等着。2018年4月份，我悄悄去了圆通公司马各庄站点，我给王振打电话让他出来见我，他说正在天津谈客户，我问他不给我返利润的原因，他说最近有客户做假药跑了，欠快递费没有给，而且承包的圆通快递安检通道机器坏了，不能发快递，最近没有利润，等机器修好就可以正常发货挣钱了，他让我出钱修机器，我回家后又给他转了几万元，但他还是不能按时给我返钱，我就一直追问他，他说他一直在沟通解决，但是后来他的电话就打不通了，联系不上他，我感觉被骗了。2019年10月份，我听陈某说王振也以干圆通快递的名义骗他的钱了，王振因为涉嫌诈骗罪法院正在审理，我就到公安机关报案了。我通过我的中国建设银行卡和中国银行卡一共给王振转款约175万元，他返给我40多万元。 6、证人闫某证实，我现在承包朝阳区柏林爱乐小区圆通网店，我的网店加上我一共四个人，主要负责柏林爱乐小区圆通快递的收发工作，2017年底我的网点在小区东门南侧，后来搬到了小区内五号楼一单元。我接手该网点时，王振在网点上班，大概2017年7、8月份他就离开了，不在这干了。王振就是网点快递员，每个月工资大概5000元左右，他是临时工，他如果要在柏林爱乐小区发展圆通快递业务、发展客户的话，必须经过我同意，但是他从来没有给我说过发展客户的事情。 7、证人郑某证实，王振是我丈夫（未办理结婚证），李某1是我表姐。2017年前后，王振在北京市朝阳区的圆通站点当快递员时，隔三差五地给我发红包，他对我说他在北京干快递挣钱，后来我的表姐李某1问我王振现在干什么呢，我说他在北京干快递。过了一段时间，王振从北京回来，我、王振、李某1一起在邯郸海底捞火锅吃饭，期间李某1问我王振现在干什么，王振说他在北京干圆通快递购买快递机器之类的话，后来我就不知道他们之间的事了。大概过了半年，王振从北京回来，我和王振一起去了李某1家，王振说：“李某1在我这里放着五十万和我一起干圆通快递”，李某1也说是，我就生气了，害怕这么多钱赔了，就和他们吵起来了。我一直对王振说让王振把李某1的钱撤回来，因为王振每天要给李某1转钱，有时候他让我给李某1转钱。后来，王振经常不能按时给李某1转钱，李某1就给我打电话，我就问王振原因，王振说是快递没发货结不了账之类的理由，一直往后拖。再后来，杨某1对我说王振在北京胡乱玩呢，让我把王振从北京叫回来，我编了个理由把王振叫回邯郸，当时在场的有我、王振、李某1、杨某1、陈某等人，他们都说在王振那里投资干快递呢，并说王振一直给不了钱，后来他们约定让王振出去打工还钱。我听李某1说她给了王振一百多万，具体多少钱我不清楚，有时王振不方便时就让我替他给李某1转钱，大概转了50000元。 8、被告人无前科证明、户籍证明信、到案经过、怀来县看守所出具的临时羁押证明，证明被告人王振的基本情况和到案经过。 9、被害人杨某2、杨某1、陈某、宋某及李某2、高某的支付宝交易明细，被害人陈某的支付宝转账截图、被害人杨某2的支付宝转账截图、被害人杨某1的支付宝转账截图，被害人陈某名下中国农业银行卡（6228481729152545870）2017年8月2日至2017年12月11日的交易明细，被害人宋某、杨某1分别与被告人王振的微信聊天截图，被害人杨某1通过ＡＴＭ机向被告人王振转款的交易凭条，被害人李某1与被告人王振的微信聊天截图、支付宝转账截图、被害人李某1名下的中国银行卡（6217865000003697909）2017年10月1日至2018年5月31日的交易明细、中国建设银行卡（6217000110004647393）2017年10月1日至2018年2月28日的交易明细及其名下微信支付2017年10月1日至2018年6月30日交易明细，被告人王振名下的中国农业银行卡（6228480018815190378）2017年7月2日至2018年12月18日的交易明细；证明被害人陈某、杨某1、杨某2、宋某、李某1与被告人王振之间的资金交易情况。 10、北京事圆通祥快递服务有限公司出具的证明、被告人王振于2017年10月6日和2018年1月22日向被害人陈某出具的证明，证明北京柏林爱乐快递点自2017年至今由闫某承包，被告人王振向被害人陈某谎称该快递点系其本人承包，以此骗取被害人信任。 11、被告人王振供述，2017年3、4月份，我在北京接到陈某电话，他问我：“现在有什么挣钱的事”，我说我借你10000元每天给你100元利息，他就转给我10000元，当时好像是通过微信转的，我给他返了一个月利息3000元。第二个月，我和陈某微信聊天说：“我要做圆通快递的淘宝客户，需要30000元，我借你钱，我给你每天300元的利息”，后来他通过微信或支付宝把钱给我打了过来，我每天按时给他利息，过了一个多月，我没钱给他付利息了，就找我妻子郑某借钱给他付利息，再后来也没有钱付他利息了，我就对陈某说：“我还想做圆通快递的淘宝客户，需要50000元，利息还是每10000元一天100元”，他就又给了我50000元。后来，我又付不了利息了，就说：“我需要50000元，给你每10000元每天200元的利息”，陈某从他朋友那里借了50000元给我，后来我因为付不了他利息就陆续以需要做圆通快递淘宝客户为由从陈某那里借钱。后来，我实在付不起利息了，2018年3、4月份，陈某到北京找我，发现我没有干圆通快递业务，就让我出去打工还他钱。我出去打工每个月大概能还两三千元，大概到2018年10月份我没有工作了，就没有再还他钱。我在北京柏林爱乐圆通快递点当快递员，每个月6000元工资，2017年闫某承包该圆通快递网点，2017年7、8月份我不在那里做快递员了。 2018年2月份，我去杨某2家里喝酒，他问我在北京发展如何，我说还可以，杨某2说：“杨某1在你那放钱挣钱了，他还戴着金链的”。我说：“他在我那放着点钱，每10000元我给他一天100元利息”，杨某2说：“我也想往你那里放两三万元”，我说：“我按每10000元一天100元给你付利息”。大概过了两三天，杨某2给了我38000元，有的通过微信转账，有的给现金，我一直按时给付利息（每天400元）。过了一段时间，因为我用杨某2的钱给陈某和杨某1付利息，以及还别人钱，所以手里没有钱了，不能按时给杨某2付利息，杨某2问我什么原因，我说欠陈某、杨某1的利息没有付清，别人催我呢，杨某2说：“我再从朋友那里借50000元，你还按原来的标准给我返利息”，他让他朋友用微信、支付宝给我转过来50000元，我把这些钱用于支付陈某、杨某1、杨某2利息了。后来我又没有钱了，不能按时付杨某2利息了，杨某2说：“我可以再从朋友那里给你借20000元，利息还是每天100元”，杨某2又给我转过来20000元。2018年4月，我没有钱了，就不再给杨某2、陈某、杨某1付利息了，他们三个人到北京让我打欠条，我给杨某2打了12万元的欠条（本金含利息），给杨某1打了30万元的欠条（本金含利息），给陈某打了好像是40万元的欠条（本金含利息）。 2017年9月，杨某1当时在北京工作，他到柏林爱乐小区圆通快递站点找我（当时我在做快递员），对我说：“陈某在你这挣钱了，咱这么好的关系，也让我挣点钱吧”，我说：“我借你钱发展淘宝网客户快递业务，每10000元一天给你100元利息”，他通过微信、支付宝给我转了几万元（具体数额记不清了），我都按时给他支付利息，我将这几万元用于支付陈某和杨某1利息了。后来，我支付不了利息了，就又找到杨某1借钱，我陆续借了好几次，大概借了27或28万元。2018年4月份，我也还不动杨某1钱了。 2018年3月份，我给宋某说：“我想做两个淘宝客户发货快递业务，可以让你挣个钱，谈成的话，一个客户需要投资两万元，我去谈客户，你出10000元，我出10000元，谈成的话利润每人一半，如果谈不成的话，我10000元一天给你100元利息”。后来，他妻子通过支付宝给我转了10000元，我就把钱给陈某、杨某1、杨某2付利息了，还给宋某妻子转了100元利息，之后连续十几天我每天都给宋某妻子付利息，大概过了一个月，我没钱了，就对宋某说：“我还需要做淘宝快递业务，你再拿10000元，还按一天100元付利息”，他又给我转了10000元，我把钱用于向陈某、杨某1、杨某2付利息。2018年4月份，他们发现我没有干圆通快递，就到邯郸问我把钱到底干什么了，当时宋某、陈某、杨某1、杨某2都在场，我对他们说：“一部分给你们返利息了，一部分我自己花了，还有一部分赌了”。 我从李某1那里拿过钱，想不起来具体数额了，是分很多次拿的，是2017年夏天至2017年底之间拿的，大概175万元，这些钱用于还李某1本金和利息了，剩余钱的用途想不起来了，没有用于生产经营。 2016年3月份至2017年10月份，我在北京市朝阳区圆通站点当快递员，我不干快递员后找了两个淘宝网的商家谈发货业务，结果没有谈成，后来我就没有再干工作。我有时候在网吧住，有时候在良子足道住，生活来源主要是陈某、杨某2、宋某和杨某1的钱，还有我媳妇给我转了40000元，我父母给我转了10000多元，一直到2018年4月份我离开北京。我做快递员时每月最多能挣10000元左右，向陈某、杨某1、杨某2、宋某等人付利息每天最少4000元至5000元、最多7000元至8000元。 12、辨认笔录及照片，证明被害人陈某、杨某1、杨某2、宋某、李某1对被告人王振的辨认情况。 原审法院认为，被告人王振以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财1480825元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。关于辩护人提出被告人王振主观上不具有非法占有的目的，被告人与被害人之间系民间借贷关系及被告人王振提出与被害人李某1之间系民间借贷关系的辩护意见，原审法院认为，被告人王振在明知其没有偿还能力的情况下，虚构承包快递站点及发展淘宝客户的事实，以折合月利率30%的高额回报为诱饵，骗取被害人向其转款，且在收到被害人款项后除“拆东墙补西墙”向被害人返款外，用于其个人消费、偿还债务及赌博，足以认定被告人王振主观上具有非法占有的故意，故对被告人及辩护人前述辩护意见，不予采纳。被告人王振部分认罪，在量刑时予以考虑。综上，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，认定被告人王振犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元；责令被告人王振在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人陈某九万零三百零一元；责令被告人王振在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人杨某1人民币四万八千一百三十四元；责令被告人王振在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人杨某2人民币七万九千一百九十元；责令被告人王振在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人宋某人民币一万八千六百元；责令被告人王振在本判决发生法律效力的第二日起十日内退赔被害人李某1一百二十四万四千六百元。 上诉人（原审被告人）王振上诉及其辩护人辩护提出，其和李某1之间的钱款系民间借贷，且数额不对，其没非法占有的故意，不构成诈骗罪。 经二审审理查明的事实及依据的证据与一审一致。上述证据已经一审庭审质证，本院予以确认。 上诉人（原审被告人）王振上诉及其辩护人辩护提出其和李某1之间的钱款系民间借贷，且数额不对，其没非法占有的故意，不构成诈骗罪的理由，经查，被害人李某1陈述，郑某对其说王振在北京干圆通快递业务，发展挺好的，想挣钱的话可以和他聊聊。过了几天王振从北京回来，其和郑某、王振一起在邯郸吃饭，王振说他在北京市朝阳区圆通快递站点当快递员，在一起干活的快递员自己承包客户都挣钱了，他和站点老板关系好，也想承包客户，但是没有钱，如果其出钱的话，他负责管理，合股干，30000元至50000元可以发展一个小客户，10万元可以发展一个大客户，每10000元每天给其100元，剩下的利润都是他的，如果其不想干了，他十天之内把股金返还给其。王振是其表妹夫，其感觉他不会骗其，而且利润挺高，就答应先拿点钱和他一起干。2017年10月中下旬，其分几次给王振转了10多万元入股，他都能按时给其返利润，后来王振说圆通公司老板给他介绍了好多客户，需要更多的钱去承包客户，让其再出资入股，利润还是按原来的比例计算，其陆续给他转了170万元，刚开始他能按时给其利润，到2018年2月他以快递公司放假不能结账为由停止给其利润了，过了春节，他又说客户欠着圆通公司钱不能结账，其感觉不对劲，就去北京看看怎么回事。其在北京见到王振后提出要去问问客户为什么不给公司钱，王振领着其到了柏林爱乐小区，他指着小区内好几栋楼说客户就在这里，大部分都是做保健品的微商，有一些是做假冒伪劣产品的，不方便见外人。其又提出要去圆通公司问问为什么不给结账，他就领着其去了位于北京朝阳区的圆通公司，他让其在圆通公司门口等着，他进去和领导说话，过了一会他出来说圆通公司领导说很快就给结账，让其回家等着。2018年4月份，其悄悄去了圆通公司马各庄站点，给王振打电话让他出来，他说正在天津谈客户，其问他不给返利润的原因，他说最近有客户做假药跑了，欠快递费没有给，而且承包的圆通快递安检通道机器坏了，不能发快递，最近没有利润，等机器修好就可以正常发货挣钱了。他让其出钱修机器，其回家后又给他转了几万元，但他还是不能按时给其返钱，其就一直追问他，他说一直在沟通解决，后来他电话就打不通了，联系不上他。2019年10月份，其听陈某说王振也以干圆通快递的名义骗他的钱了，王振因为涉嫌诈骗罪法院正在审理，其就到公安机关报案了。其通过中国建设银行卡和中国银行卡一共给王振转款约175万元，他返给其40多万元；证人郑某证实，2017年前后，王振在北京市朝阳区的圆通站点当快递员时，隔三差五地给其发红包，他说在北京干快递挣钱。后来其表姐李某1问其王振现在干什么呢，其说他在北京干快递。过了一段时间，王振从北京回来，其和王振、李某1一起吃饭期间李某1问王振现在干什么，王振说他在北京干圆通快递购买快递机器之类的话。大概过了半年，王振从北京回来，其和王振一起去了李某1家，王振说李某1在他这里放着五十万和他一起干圆通快递，李某1也说是，其害怕这么多钱赔了，就和他们吵起来了。其一直对王振说让王振把李某1的钱撤回来，因为王振每天要给李某1转钱，有时候他让其给李某1转钱。后来王振经常不能按时给李某1转钱，李某1就给其打电话。其问王振原因，王振说是快递没发货结不了账之类的理由，一直往后拖，其听李某1说她给了王振一百多万；证人闫某证实，其现在承包朝阳区柏林爱乐小区圆通网店，主要负责柏林爱乐小区圆通快递的收发工作，其接手该网点时，王振在网点上班，大概2017年7、8月份他就不在这干了。王振就是网点快递员，每个月工资大概5000元左右，他是临时工，他如果要在柏林爱乐小区发展圆通快递业务、发展客户的话，必须经过其同意，但是他从来没有给其说过发展客户的事情；原审被告人王振供述，2016年3月份至2017年10月份，其在北京市朝阳区圆通站点当快递员，不干快递员后找了两个淘宝网的商家谈发货业务，结果没有谈成，后来其就没有再干工作。其有时候在网吧住，有时候在良子足道住，生活来源主要是陈某、杨某2、宋某和杨某1的钱，还有其媳妇给转了40000元，父母给转了10000多元，直到2018年4月份其离开北京。其做快递员时每月最多能挣10000元左右，向陈某、杨某1、杨某2、宋某等人付利息每天最少4000元至5000元、最多7000元至8000元。其从李某1那里拿过钱，是2017年夏天至2017年底之间分很多次拿的，大概175万元，这些钱用于还李某1本金和利息了，剩余钱的用途想不起来了，没有用于生产经营。另有被害人陈某、杨某1、杨某2、宋某等人陈述；被害人李某1与被告人王振的微信聊天截图、支付宝转账截图、被害人李某1名下的中国银行卡（6217865000003697909）2017年10月1日至2018年5月31日的交易明细、中国建设银行卡（6217000110004647393）2017年10月1日至2018年2月28日的交易明细及其名下微信支付2017年10月1日至2018年6月30日交易明细，被告人王振名下的中国农业银行卡（6228480018815190378）2017年7月2日至2018年12月18日的交易明细；李某1对原审被告人王振的辨认笔录及照片；北京事圆通祥快递服务有限公司出具的证明、被告人王振于2017年10月6日和2018年1月22日向被害人陈某出具的证明等证据在卷，上述证据相互印证，足以证实上诉人王振以非法占有为目的，虚构在北京发展快递业务的事实，骗取被害人李某1钱款1244600元，其行为已经构成诈骗罪。故对其上诉理由及辩护意见不予采纳。 本院认为，上诉人（原审被告人）王振以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人钱财1480825元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项、第二百四十四条的规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 王建平 审 判 员 闫 艳 审 判 员 王晓鹏 二〇二〇年九月二十二日 法官助理 王 唯 书 记 员 孟 元