江西省赣州市章贡区人民法院刑 事 判 决 书（2019）赣0702刑初472号公诉机关赣州市章贡区人民检察院。被告人郭某某（绰号“梅子”），女，汉族，1998年9月6日出生于江西省信丰县，初中文化程度，户籍所在地江西省赣州市信丰县。因涉嫌犯洗钱罪，于2018年5月22日被安远县公安局刑事拘留，同年6月5日被安远县公安局逮捕，同年9月21日被赣州市章贡区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年9月3日被执行逮捕。现羁押于赣州市看守所。赣州市章贡区人民检察院以赣章检公诉刑诉[2019]436号起诉书指控被告人郭某某犯洗钱罪，于2019年8月5日向本院提起公诉，以赣章检公诉刑追诉[2019]16号追加起诉决定书，于2019年12月9日向本院追加起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。赣州市章贡区人民检察院指派检察员龚凤至出庭支持公诉。被告人郭某某到庭参加诉讼。现已审理终结。赣州市章贡区人民检察院指控，一、洗钱罪。2018年5月8日，贩毒人员汪某（绰号“小宇”，已判决）通过微信收取购毒人员吴某2等人支付的毒资共计1300元。当日晚上，汪某被安远县公安局禁毒大队抓获，2018年5月10日，汪某因涉嫌犯贩卖毒品罪被安远县公安局刑事拘留。2018年5月11日凌晨2时30分许，被告人郭某某利用其掌握的汪某的微信账号登陆密码和支付密码，在明知汪某微信账户内资金1300元为贩卖毒品犯罪所得的情况下，将其中的1250元转至自己的微信账户内，并将转账记录删除。二、非法持有毒品罪。2018年5月8日晚，被告人郭某某在赣州市章贡区找到汪某留下的毒品，将毒品藏匿在房间抽屉内。2018年5月19日晚，郭某某又将毒品藏匿在该栋楼301室。2019年5月20日，被告人郭某某被公安人员抓获，5月21日，民警在赣州市章贡区搜查到郭某某藏匿的毒品。经称量，共计30.13克。经鉴定，上述晶体状物品、粉状物品均检出甲基苯丙胺成分。针对指控的事实，公诉机关向本院提交了被告人郭某某在侦查期间的供述，户籍信息、搜查笔录、扣押物品清单、刑事拘留证、检验报告、称重笔录、指认藏毒现场图、微信收款记录照片、微信支付房租记录照片、微信转账交易记录、绑定手机号信息、绑定身份信息、绑定银行卡信息、抓获经过、刑事判决书，赣州市公安司法鉴定检验报告书，证人刘某、汪某、周某、张某1、吴某1、郭某、张某2、李某、杜某的证言等证据。公诉机关认为，被告人郭某某明知汪某微信内资金为毒品犯罪所得财物情况下，为掩饰、隐瞒犯罪所得，转移财产，其行为构成洗钱罪，被告人郭某某非法持有毒品甲基苯丙胺30.13克，其行为还构成非法持有毒品罪，应数罪并罚。被告人郭某某在法庭上对起诉书指控的犯罪事实及罪名均未提出异议，并自愿认罪。经审理查明，2018年5月8日晚，被告人郭某某发现联系不上其男友汪某，怀疑汪某因毒品犯罪被公安人员抓获，遂对在两人共同居住的赣州市章贡区寻找汪某留下的毒品等物，在该房间内找出一个利群的香烟盒子，盒内有几袋毒品。郭某某将这些毒品装入一个心形的礼品盒内，把礼品盒及汪某留下的吸毒工具用的吸管及透明塑料袋、电子秤等物一起装入一个塑料袋内，把塑料袋藏匿在房间抽屉内。2018年5月19日晚，郭某某又将塑料袋装入一个旅行袋，把旅行袋藏匿在该栋楼李某、杜某居住的301室。2019年5月20日，被告人郭某某在赣州市章贡区“天王天后ＫＴＶ”被公安人员抓获。案发后，公安机关从被告人郭某某处扣押了苹果6Ｓ手机一部。2018年5月21日，民警在赣州市章贡区搜查到郭某某藏匿的旅行袋，并在袋内搜查到一心形礼品盒，里面有2包晶体状可疑物品和1包粉状可疑物品及大量透明塑封袋、电子秤等物品。经称量，晶体状可疑物品净重21.54克，粉状物品净重8.59克，共计30.13克。经鉴定，上述晶体状物品、粉状物品均检出甲基苯丙胺成分。上述事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证的下列证据证实：1、证人刘某的证言证实，2018年，郭某某租住他所有的位于章贡区房屋。2、证人汪某的证言证实，他从2017年开始吸毒，郭某某是他的女朋友。2018年5月8日，他被公安民警抓获了。3、证人李某的证言证实，郭某某是她的前同事，她和杜某合租水南南桥新村东二区3号楼301室，2018年5月21日，公安民警在她居住的301房进行检查，查获了一个旅行包，包是郭某某放在那里的。4、证人杜某的证言证实，2018年5月21日，公安民警在她××水南镇××楼××房找到一个旅行包，旅行包内找到一些毒品，是用礼品盒装的，还有一些塑料袋，旅行包是郭某某的，她听郭某某说其男朋友汪某因为毒品被抓了5、搜查笔录、扣押清单、称重笔录证实，2018年5月21日21时30分至22时10分，公安民警对水南镇南桥新村××楼××室进行搜查，搜查出一心形礼品盒，礼品盒内有利群香烟盒一个，内有2包晶体状物品，同时发现1包粉状物品、大量透明塑封袋、2个电子秤，公安民警对上述物品进行了扣押，同时从被告人郭某某处扣押了手机一部。经称重，扣押的晶体状可疑物品重量为21.54克，粉状物品重量为8.59克。6、赣州市公安司法鉴定中心检验报告证实，经检验，公安机关在水南镇南桥新村××楼××室扣押的疑似冰毒晶体状物品及白色粉状物品中均检出甲基苯丙胺成分。7、现场照片证实，案发后，被告人郭某某对其藏匿毒品的301室房及旅行包、心形礼品盒、利群香烟包装、塑封袋、白色晶体状可疑物品进行了指认，公安机关进行了现场拍照。8、抓获经过证实，2018年5月20日晚，公安人员在章贡区水南娱乐城天王天后KTV内将被告人郭某某抓获归案。9、常住人口信息证实，被告人郭某某的出生日期及身份。10、被告人郭某某在侦查期间的供述，证实她和男朋友汪某共同租住在章贡区，汪某的主要经济来源是贩毒。2018年5月8日，她一直联系不上汪某，就判断汪某被公安机关抓获了，她便打开家里的抽屉，找汪某的东西，在抽屉里看见一个利群的香烟盒子，里面有几袋毒品，她把毒品放在一个心形的礼品盒子里，还把吸管、电子秤也一起收好装在黑色塑料袋里，放在抽屉里。5月19日，她把黑色塑料袋塞进一个卡其色旅行包里，然后放到楼下301房，301房是她的同事李某、杜某租住的。后毒品被公安民警在301房检查时查获，民警当着她的面称重，有几十克。以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，且证据之间能够相互印证，足以认定上述事实，对上列证据，本院予以采信。关于公诉机关指控被告人郭某某犯洗钱罪的意见，公诉机关向本院提交的安远县公安局禁毒大队出具的情况说明、微信交易记录照片、证人张某2、吴某2的证言等证据证实，汪某于2018年5月8日18时许被公安民警抓获，其使用的手机被查获，吴某2于当晚22时07分通过微信转账给汪某500元，张某2于次日通过微信转账给汪某800元，欲向汪某购买毒品，因汪某已经被公安机关抓获，在收到微信转账后，公安民警指定张某2、吴某2前往指定地点获取毒品，现有证据无法证明张某2、吴某2转账至汪某微信账户内的1300元人民币系汪某贩卖毒品的犯罪所得，因此，被告人郭某某将其中的1250元人民币转账至自己微信账户的行为，不符合洗钱罪的构成要件，不构成洗钱罪，对公诉机关的该指控意见，本院不予支持。本院认为，被告人郭某某非法持有甲基苯丙胺，其行为已构成非法持有毒品罪，公诉机关指控被告人郭某某犯非法持有毒品罪的罪名成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人郭某某犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。共折抵刑期四个月。即自2020年9月3日起至2021年3月2日止。罚金限于本判决生效后三个月内缴清。）二、扣押在案的手机、塑封袋、电子秤、毒品等物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  郭 澎人民陪审员  胡腊梅人民陪审员  王若虹二〇二〇年九月四日书 记 员  易文珺