河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0506刑初89号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人李永俊，男，2000年9月13日出生，汉族，中专文化，户籍所在地海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年11月29日被安阳市公安局龙祥分局刑事拘留；经安阳市龙安区人民检察院批准，于2020年1月3日被逮捕。辩护人郭富翔，河南国厚律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉〔2020〕67号起诉书指控被告人李永俊犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。于2020年9月16日以安龙检一部刑补诉〔2020〕3号补充起诉诈骗事实。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员王改锋出庭支持公诉，被告人李永俊及其辩护人郭富翔到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2019年1月份以来，陈厚华（另案处理）找到符展硕（已判刑）让其提供用于电信诈骗犯罪的微信收款二维码，符展硕找到其同学羊克奖（已判刑）、被告人李永俊予以帮忙提供微信收款二维码，并承诺给其一定的好处费。2019年1月至4月期间，被告人李永俊在明知符展硕等人使用其提供的微信收款二维码实施电信诈骗犯罪情况下，提供微信收款二维码供陈厚华、符展硕实施电信诈骗收款使用，并帮助取现。被告人李永俊使用上述方式共同诈骗被害人毛某6118元、王某28968元、梁某23118元、邹某3118元、赵娅丽6000元、鲍某6118元、王某119656元、李磊8121元、林锦烽3000元、王志伟3118元、吴学玲6118元、张某23118元、陈玉振4764元、梁某120000元、李某214118元、徐某26118元、余如娟3118元、陈某14118元、李某319118元、张某16118元、刘某6118元、徐某114098元、谈某8098元、吴某10098元、姚某6098元、黄某11098元、李前秀3098元、齐某3098元、余霞、胡明松、王恒等19人共2042元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人的供述，被害人陈述，微信转账记录，付款支付账号明细、反诈平台查询信息等证据。公诉机关认为，被告人李永俊明知他人实施电信诈骗的情况下，仍为他人提供资金支付结算账户，帮助取现数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任；适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。建议对被告人李永俊在有期徒刑四年至四年六个月幅度内依法量刑，并处罚金。被告人李永俊对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结；在开庭审理过程中亦无异议，望予以从轻处罚。辩护人郭富翔对起诉书指控的事实及罪名无异议，辩护人认为被告人李永俊到案后如实供述其犯罪事实并自愿认罪认罚，望予以从轻处罚。经审理查明：2019年1月份以来，陈厚华（另案处理）谎称可办理网上贷款但需缴纳手续费用的方式骗取财物，并联系符展硕（已判刑）提供用于电信诈骗犯罪的微信收款二维码，符展硕找到其同学羊克奖（已判刑）、被告人李永俊予以帮忙提供微信收款二维码并承诺给一定的好处费。李永俊便联系其同学周显龙，让周显龙提供微信收款二维码。随后，李永俊将周显龙及他人的微信收款二维码提供给陈厚华、符展硕使用。2019年1月至4月期间，被告人李永俊在明知符展硕等人使用其提供的微信收款二维码实施电信诈骗犯罪情况下，帮助陈厚华、符展硕将实施电信诈骗被害人毛某6118元、王某28968元、梁某23118元、邹某3118元、赵娅丽6000元、鲍某6118元、王某119656元、李某48121元、林锦烽3000元、王志伟3118元、吴学玲6118元、张某23118元、陈玉振4764元、梁某120000元、李某214118元、徐某26118元、余如娟3118元、陈某14118元、李某319118元、张某16118元、刘某6118元、徐某114098元、谈某8098元、吴某10098元、姚某6098元、黄某11098元、李前秀3098元、齐某3098元、余霞（胡明松、王恒等19人）2042元。共计227889元予以提现，并获得好处费1600余元。案发后，符展硕、羊克奖的家属已退赔被害人李某2和梁某134118元。上述事实，有下列证据予以证实：1．被告人李永俊供述，2018年年底的时候，符展硕找到我让找微信收款二维码用以收取骗来的钱，可挣些零花钱，李永俊联系同学周显龙提供微信收款二维码，帮其表哥符展硕收钱，李永俊将周显龙与他人的微信收款二维码提供给符展硕使用，并和周显龙在银行取现后，按照符展硕的安排到指定的地方给“老板”送钱，“老板”按照每10000元给200元现金的标准付给他们好处费，李永俊获利有1600余元。2．同案犯供述（1）同案犯陈厚华供述，2019年农历正月前后的一天，其用从网上买好的手机号给想办理贷款的人挨个打电话，称自己是360平台负责贷款的工作人员，让对方加一个QQ号再冒充放贷平台的工作人员，让对方把身份证号码、住址、银行卡号、联系方式发给陈厚华，以需缴纳咨询费、押金等费用为由给对方发一个提前准备好的微信收款码，让对方通过微信扫码付款。陈厚华找到符展硕让其提供微信收款二维码并帮助提现。符展硕替我收完钱后，会把他应得好处费扣掉，剩下的钱他让人取现送给我。（2）同案犯符展硕供述，2019年正月十五的时候，陈厚华通过微信联系符展硕，让符展硕帮陈厚华收钱，是8个点。当时符展硕联系了在海南科技职业学院的一个同学，叫羊克奖，让其帮符展硕收钱，羊克奖通过微信把钱转给符展硕，符展硕再通过微信把钱给陈厚华。并且告诉羊克奖要把微信名字改成“财务”，这样做是陈厚华要求的。符展硕告诉过羊克奖这是脏钱，电信诈骗骗来的钱，具体打电话骗人的是陈厚华，诈骗前我会把我和李永俊提前找好的微信二维码发给陈厚华，他骗成功后会电话通知我，我再通知表弟李永俊去银行取钱，给陈厚华送过去。（3）同案犯羊克奖供述，2019年2月份，刚过农历正月十五小年的时候，我同学符展硕通过微信联系上我，让我给他一个微信收钱二维码，帮他收钱，收到钱后再微信转给他，他给我3个点的好处费，羊克奖将微信二维码提供给符展硕使用，收钱后把钱转给符展硕，并从中收取好处费。（4）同案犯周显龙供述，李永俊把我微信收款二维码要走，我收到陌生人给我打的钱，再通过微信把钱转给李永俊，或者转给李永俊指定的人，从2019年1月份开始知道帮李永俊收的钱是诈骗来的钱，也就是2019年1月27日收第一笔10000元的时候知道的，是李永俊告诉我的。3．被害人陈述（1）被害人李某2陈述，2019年2月20日，其在申请网上360贷款没有成功，自称贷款公司客服代表让其加入QQ号介绍贷款流程，发送微信二维码让其扫码先缴118元手续费后，发送一份签订好的借款合同书，之后，又以需做银行流水、转款未备注姓名等借口，骗取14118元。（2）被害人梁某1陈述，2019年2月20日，其通过加入一QQ号办理贷款业务，对方以需交押金、转款未备注、银行流水少为借口，发送微信收款码让其扫码支付，总共被骗20000元。（3）被害人李某3陈述，2019年2月26日，其接到一个电话称在申请网上360贷款没有成功，如需要办理贷款按照发送的短信操作，随后加入短信发送的QQ号码办理贷款业务，对方以需缴纳手续费、保证金、转款未备注姓名等借口，通过微信二维码扫码支付的方式被骗取19118元。（4）被害人黄某陈述，2019年3月初，其从网上申请贷款时，自称贷款公司工作人员联系其加QQ介绍贷款流程，并发送微信收款码让其先支付98元咨询费和3000元押金，后又以转账未备注、银行流水少为借口扫码支付了8000元，共被骗11098元。（5）被害人谈某陈述，2019年3月3日，其在申请网上360贷款时，接到一个电话自称是贷款公司的工作人员让其加入一个QQ号码，对方以需交咨询费、押金、转款未备注、银行流水少为借口，发送微信收款码让其扫码支付，总共被骗8098元。（6）被害人徐某1陈述，2019年3月2日，其在网上申请360贷款，第二天接到一个电话自称是贷款公司的工作人员让其加入一个QQ号码并通过QQ介绍贷款流程，对方以需交咨询费、押金、转款未备注、银行流水少为借口，发送微信收款码让其扫码支付，总共被骗14098元。（7）被害人张某1陈述，2019年2月份，其接到一自称贷款公司的陌生男子电话，因需要贷款加入了对方提供的QQ，对方以需交纳手续费、银行流水少、转账未备注等借口通过对方发送的微信二维码扫码支付，被骗取6118元。（8）被害人陈某陈述，2019年2月底的一天，其在申请网上贷款时，接到一个电话自称是贷款公司的工作人员让其加入一个QQ号码，对方以需交咨询费、押金、转款未备注、银行流水少等为借口，发送微信收款码让其扫码支付，总共被骗14118元。（9）被害人姚某陈述，2019年3月4日，其在申请网上360贷款时，接到一个电话自称是贷款公司的工作人员让其加入一个QQ号码，对方以需交咨询费、押金、转款未备注为借口，发送微信收款码让其扫码支付，总共被骗6098元。（10）被害人齐某陈述，2019年3月5日，其在申请网上360贷款时，接到电话自称是贷款公司的工作人员让其加入一个QQ号码，对方以需交咨询费、押金为借口，发送微信收款码让其扫码支付，被骗3098元。（11）被害人李某4陈述，2019年1月份，其在网上申请360贷款，后接到一个电话自称贷款公司的工作人员并让其加入一个QQ号，且按照对方介绍的流程操作，对方以需交咨询费、押金、转账未备注为借口，发送微信收款码让其扫码支付，被骗取8121元。（12）被害人吴某陈述，2019年3月3日，其接到一自称贷款公司的陌生男子电话，因需要贷款加入了对方提供的QQ号，按照对方介绍的贷款流程，对方以需交纳押金，保证金、转账未备注等借口为由，发送微信收款码让其扫码支付，被骗取10098元。（13）被害人王某1陈述，2019年1月27日，其在玩手机时收到一条短信，内容为其在360贷款平台有20000元的信用资金贷款。按照短信的提示点开链接，后接到自称是客服经理的电话让其加入一个QQ，通过对方发送的微信收款二维码扫码支付的方式被骗19000元。（14）被害人刘某陈述,2019年2月26日，其在网上申请360贷款，后接到一个电话自称贷款公司的工作人员并让其加入一个QQ号，按照对方介绍的流程操作，对方以其卡余额不足、转账错误为借口，发送微信收款码让其扫码支付，被骗取6000元。（15）被害人邹某陈述,2019年1月15日，其在网上申请贷款，后接到一个电话自称贷款公司的工作人员并让其加入一个QQ号进行咨询，对方以需交纳咨询费、押金为由，通过对方发送微二维码扫码支付的方式被骗取3118元。（16）被害人毛某陈述，2019年1月10号左右，其在网上360平台上申请贷款时，自称贷款公司的工作人员让其加QQ号介绍贷款流程，并发送微信收款码让支付118元咨询费和3000元押金后，对方又称转的钱没有备注让再转3000元，共计被骗6118元。（17）被害人王某2陈述,2019年1月12号左右，其在网上360平台上申请贷款，第二天接到一个电话自称贷款公司的工作人员并让其加入一个QQ号，按照对方介绍的流程，对方以需要交纳咨询费、押金、转账未备注等借口，发送微信收款码让其扫码支付，被骗取8968元。（18）被害人徐某2陈述,2019年2月24日，其接到一个电话称可以办理贷款，并加入了对方提供的QQ，后对方以需交纳审核手续费、保证金、转账未备注等为借口，发送微信收款码让其扫码支付，被骗取6118元。（19）被害人鲍某陈述,2019年1月25日，其看手机新闻时点了一下上面的申请贷款网站，之后接到自称是浙江网商上银行业务员电话，并通过QQ号发送微信二维码，让扫码作贷款流水账时被骗6000元。（20）被害人梁某2陈述,2019年1月13日左右，其从网上贷款时，自称贷款公司工作人员联系其加QQ介绍贷款流程，并发送微信收款码让其支付118元咨询费和3000元押金，被骗3118元。（21）被害人张某2陈述，2019年1月29日，其从网上申请贷款时，自称360借条工作人员联系其加入QQ介绍贷款流程，并发送微信收款码让其支付188元咨询费和3000元押金，被骗3118元。4.证人李某1证言，2019年农历年的时候，李永俊曾使用其微信收款码并称用于收朋友给的钱。5.书证（1）微信转款收款截图17页、借记卡产品资料查询、银行卡交易明细清单10页；被害人微信转账情况以及李永俊提供微信收款码进账、取现交易记录。（2）付款支付账号明细18页、反诈平台查询信息11页、光盘1张。另有被告人李永俊户籍证明、到案经过、辨认笔录、林锦烽、陈玉振、吴学玲书写的报案材料、周显龙刑事判决书等证据在卷佐证。上述证据均经当庭示证、质证，足以作为定案依据。本院认为，被告人李永俊明知他人实施电信诈骗，仍为他人提供资金支付结算账户并帮助提取诈骗赃款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。安阳市龙安区人民检察院指控罪名成立。被告人李永俊被抓获后如实供述其犯罪事实，并自愿认罪认罚（但未缴纳罚金，也未退赔被害人损失），依法可从轻处罚。本案系共同犯罪，被告人李永俊在所实施的共同犯罪中起次要辅助作用，系从犯，但相对作用较大，依法可从轻处罚；辩护人上述辩护意见本院予以采信。公诉机关的量刑建议适当。综合本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李永俊犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2023年11月28日止。罚金限本判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、责令被告人李永俊因与他人实施犯罪而对被害人所造成的损失予以共同退赔（详见清单）（退赔款限判决书生效后三十日内退赔完毕。）三、对被告人李永俊因犯罪非法所得人民币一千六百元追缴退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文。）审 判 长  王志刚审 判 员  邢黎静人民陪审员  李玉霞二〇二〇年九月二十七日法官助理于敏书记员王**