渭南市临渭区人民法院刑事判决书 （2020）陕0502刑初345号公诉机关渭南市临渭区人民检察院。被告人何世雄，男，1996年1月10日出生，公民身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，户籍所在地陕西省渭南市临渭区故市，农民，2020年4月15日因涉嫌诈骗罪被渭南市公安局临渭分局刑事拘留，同年5月9日被依法逮捕，现羁押于渭南市临渭区看守所。渭南市临渭区人民检察院以渭临检一部刑诉[2020]71号起诉书指控被告人何世雄犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭南市临渭区人民检察院指派检察员王永安依法出庭支持公诉，被告人何世雄到庭参加了诉讼。现已审理终结。渭南市临渭区人民检察院指控：被告人何世雄于2019年6月份至2019年12月份期间，谎称其为国家工作人员多次进行诈骗，共计诈骗秦某某等4人共计人民币22.8万元。1、2019年6月至2019年11月期间，被告人何世雄谎称其为桥南部队工作人员，在故市XX村等地多次诈骗受害人秦某某17余万元进行赌博。2、2019年10月中句，被告人何世雄谎称其为临渭区司法局工作人员，在渭南市临渭区辛市镇刘某某家诈骗被害人刘某某1万余元后全部挥霍。3、2019年10月至2019年12月期间，被告人何世雄谎称其为渭南市市政府扶贫办工作人员，在渭南市临渭区西三路陕西中医医院多次诈骗被害人宋某某4万余元，后用于赌博。4、2019年11月至2019年12月期间，被告人何世雄谎称其为渭南市市政府扶贫办工作人员，在渭南市临渭区西三路陕西中医医院多次诈骗被害人张某某8000元，后用于赌博。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、转账记录、户籍证明及被告人供述与辩解等证据，认为被告人何世雄的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人何世雄自愿认罪认罚，量刑建议为有期徒刑六年。    被告人何世雄对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，且自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明，被告人何世雄于2019年6月份至2019年12月份期间，开着一辆自贴“陕西省政府公务用车”字样的陕AXXXXX号尼桑轿车，谎称其为部队工作人员、国家工作人员，多次骗取秦某某等4名被害人钱财共计22.8万元，后失去联系。被告人何世雄将所得赃款用于赌博及日常花销等。具体事实如下：1、2018年年底，被告人何世雄通过网络“快手”APP认识被害人秦某某，谎称其为桥南部队工作人员，以其炒股需要资金为由，于2019年6月至11月期间，通过刷取秦某某信用卡、在“京东金融”、“支付宝”等网贷平台贷款等方式，骗取被害人秦某某共计17万余元。2、2019年10月中句，被告人何世雄谎称其为临渭区司法局工作人员，以其有扶贫项目需要资金为由，分两次骗取被害人刘某某共计1万余元。3、被告人何世雄与被害人宋某某通过朋友于2019年10月认识，2019年10月至12月期间，被告人何世雄谎其为渭南市市政府扶贫办工作人员，以其玩彩票游戏能挣钱，需要资金为由，骗取被害人宋某某4万余元。4、被告人何世雄与被害人张某某通过宋某某于2019年10月认识，2019年11月至12月期间，被告人何世雄谎其为渭南市市政府扶贫办工作人员，以其玩彩票游戏能挣钱，需要资金为由，骗取被害人张某某共计8000余元。     2020年3月，被害人秦某某等人到公安机关报案，公安机关于同年3月30日立案侦查。同年4月14日，公安机关在陕西省商洛市丹凤县公安局交警大队城区中队门口将被告人何世雄抓获归案，其到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，经举证、质证，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1、报案材料、案件来源及到案经过，证实2020年3月13日、27日被害人秦某某、刘某某、宋某某先后到公安机关报案，公安机关于同年3月30日立案侦查。2020年4月14日，公安机关在陕西省商洛市丹凤县公安局交警大队城区中队门口将被告人何世雄抓获归案。2、被害人秦某某的陈述，证实2018年她通过快手APP认识一个年轻的男子，他说他在桥南部队上班，两个人一直在微信上联系，到2019年4月才见面，后来就经常约着见面。后来何世雄说需要用一些钱，就相继要走了她三张信用卡，分别是中信、平安、和兴业，还提升了信用卡的透支额度，一直到2019年11月份，她发现何世雄没有还这三张信用卡的钱，透支17万左右，她就一直催。再到2020年2月4日，她给这个男的发微信也不回，打电话也不接，找不到人，觉得被骗了，打听后知道这名男子叫何世雄。3、被害人刘某某的陈述，证实他在临渭区新市XX村XX组门口开了一家洗车店，2019年何世雄来洗车之后慢慢熟悉，何世雄开着一辆黑色小轿车，说自己在渭南市临渭区司法局上班，后来熟悉后经常来他家逛，还在他家放了一辆电动自行车。一直到2019年10月13日，何世雄来他家说临渭区司法局要搞一个项目，需要借8000元，他就同意了，何世雄给他打了一个借条。隔了一个礼拜，何世雄又来他家，说临渭区XX户买东西，自己身上没有钱，找他先拿一点钱，随后补上，他就给了何世雄1000元现金并通过微信转了2000元，说好2020年3月还钱，一直到2020年3月10号，何世雄就不接电话了，他感觉被骗了就报警了。4、被害人宋某某的陈述，证实她通过朋友2019年10月认识了何世雄，何世雄开着一辆黑色的尼桑天籁车牌号为陕AXXXXX的小轿车，上面有公务用车的标识，称自己是渭南市政府扶贫办的一个小领导。熟悉之后，说他是渭南市临渭区故市镇人，媳妇和孩子在商洛，自己一个人在渭南，需要一个住的地方，让她和朋友张某某给帮忙做饭、打扫卫生，如果玩游戏彩票赢了给他们分百分之七十，后来他俩就给找了一个单位的仓库住。到了2019年12月初，何世雄说自己玩的彩票游戏输了几十万，让帮忙倒钱，就通过她的花呗和借呗套取了6万多。过了几天，说钱都输了，又让帮忙倒钱，她就把信用卡给何世雄，刷了29999元，到现在都没还给她卡。后来她一直催何世雄还钱，何世雄还了一次，又立马取走了，她的这张卡进入银行黑名单。从2020年1月13日后就联系不上何世雄了，疫情过后她就报警了。5、被害人张某某的陈述，证实他通过朋友宋某某认识的何世雄，开着一辆黑色的尼桑天籁车牌号为陕AXXXXX的小轿车，上面有公务用车的标识，称自己是渭南市政府扶贫办的一个小领导。何世雄在玩一个叫幸运飞艇的彩票游戏，说一个月能赢好几万，取得他和宋某某的信任后，他们二人给何世雄找了一个仓库让住着，何世雄承诺赢钱的百分之七十都给他和宋某某。何世雄有刷卡机，平时都是套现几百或几千，用之后立马还，他就放心让用了。有一次在何世雄房子，何世雄背着他从他支付宝借呗套走5000元，被发现后说一定会还，他就没放在心上。再到2019年12月底，他和朋友宋某某觉得不对劲，联系不上何世雄，就报警了，他后来算了一下何世雄前后从他支付宝一共刷走了15000元左右。6、证人丁某甲的证言，证实她2004年买了一辆黑色的尼桑天籁车牌号为陕AXXXXX的小轿车，由于当时要办贷款，所以车在朋友杨某某名下，车一直是她和男朋友林某某开着，2013年二人分手了，车给了林某某，后来再没有联系过了，也没有见过那辆车。直到2017年，杨某某打电话说车有违章没有处理，她一直联系林某某，到2019年审车都联系不上林某某，经查找，发现车在商洛市丹凤县出现过，就向丹凤县交警队求助，丹凤城区中队的人就将车扣了，杨某某就委托她小叔子丁某乙去交警队将车开走了，接车的时候已经没有什么字样了，但是听交警队的人说扣车的时候，车上还有“公务用车”的字样，后来是交警队的人让交车的小伙子把字样擦掉了。7、证人杨某某的证言，其证实车牌号为陕AXXXXX的黑色尼桑天籁牌小轿车车辆的基本情况与证人丁某甲的证言基本一致。8、被告人何世雄的供述，证实他与被害人认识经过、采用方式骗取钱财的事实与以上被害人的陈述基本一致，还证实自己先后从宋某某借呗刷了3万多，花呗刷了不到2万，中国银行的信用卡刷了3万，一开始一直给宋某某还着，到2020年3月23日开始就没再还钱了，还欠4万多没有还。他是通过快手认识的秦某某，开着陕AXXXXX的黑色尼桑天籁牌小轿车，贴着“公务用车”字样，说自己在桥南部队上班，刷了秦某某三张信用卡，分别是中信、平安、和兴业，一共刷了18余万，在京东金融、邮政储蓄、支付宝等借款软件上借了有2万多元，一开始都还着，后2020年1月开始就再没还钱了，还有17万多没有还。自己从刘某某那里分两次借了1万元，8000元写了借条，一直没有还。从张某某的支付宝刷钱是从2019年12月份开始的，共1万左右，从2020年3月开始就没还了，还有8000多元没有还。上述事实，还有借条、微信转账记录截图、银行账户流水、车辆照片、现场辨认笔录及照片、户籍信息等证据在卷，且能够相互印证，足以认定。    本院认为，被告人何世雄以非法占有为目的，谎称其为国家公务人员、部队工作人员，以其有扶贫项目、打彩票游戏等需要资金为由，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人何世雄犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，依法应予支持。鉴于被告人何世雄在侦审中认罪态度较好，且愿意接受处罚，依法可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：    一、被告人何世雄犯诈骗罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金50000元。    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月15日起至2026年7月14日止。）    二、被告人何世雄违法所得228000元，依法予以追缴，追回后依法发还被害人秦某某170000元、刘某某10000元、宋某某40000元、张某某8000元。    罚金限本判决生效后三十日内缴纳。    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。  审 判 长    郭 宁人民陪审员    郗登科人民陪审员    郭建民    二O二0年九月二十八日  法 官 助 理       刘  通书  记  员    刘  丹附：本案适用的法律条文              《中华人民共和国刑法》第二百六十六条    诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十七条    犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条    判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条    罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条  犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条 对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 1