辽宁省沈阳市皇姑区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0105刑初145号公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。被告人张宗源，男，1986年10月9日出生于辽宁省沈阳市，汉族，高中文化，无职业，捕前住沈阳市皇姑区。因涉嫌犯危险驾驶罪于2019年9月12日被刑事拘留，同年9月19日被取保候审。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月22日被逮捕。现羁押于沈阳市皇姑区看守所。沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉[2020]100号起诉书指控被告人张宗源犯诈骗罪、危险驾驶罪，于2020年4月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员王立华出庭支持公诉。被告人张宗源到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市皇姑区人民检察院指控，2018年10月9日，被告人张宗源通过微信“附近的人”功能与被害人边某1相识。2018年11月20日至2019年7月14日期间，被告人张宗源谎称自己是沈阳市文工团的现役军人（正营级），以自己在部队违纪需要花钱平事，以自己在部队提干需要人情费等理由，在沈阳市皇姑区，通过微信转账、支付宝转账、银行转账等方式，共骗取被害人边某161.395万元人民币及金项链一条，赃款挥霍。2019年9月11日22时32分许，被告人张宗源酒后驾驶辽Ａ×××**小型汽车行驶至沈阳市皇姑区时，被交通民警发现酒后驾驶机动车并带回交警部门。经辽宁大学司法鉴定中心对被告人张宗源的静脉血样进行乙醇检测，结果为146mg/100ml，属醉酒驾驶。公诉机关认为，被告人张宗源违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，且以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以危险驾驶罪、诈骗罪追究其刑事责任，数罪并罚。为上述指控，公诉机关提供了相关证据。被告人张宗源提出其未收到被害人的现金，转账中还有借款60000元和其与被害人共同花销、参与赌博的钱款，且罪名应为冒充军人招摇撞骗的辩解。经审理查明：（一）诈骗犯罪事实2018年10月，被告人张宗源通过微信“附近的人”功能与被害人边某1相识，后二人成为恋爱关系。被告人张宗源谎称自己是沈阳市前进文工团现役正营级军官，虚构自己在部队违纪需要花钱平事、提干需要人情费等理由，于2018年11月20日至2019年7月14日期间，在沈阳市皇姑区，通过转账、现金等方式，共骗取被害人边某1人民币613650元及金项链一条。赃物销赃，赃款挥霍。案发前，被告人张宗源返还被害人边某1人民币13651元。上述事实有以下证据予以证实：1、被害人边某1的陈述证实,我和张宗源是男女朋友关系，2018年10月9日，我通过微信“附近的人”认识张宗源的，当时张宗源自称是文职军官，在太原街文工团工作，是正营级别。我们聊了几天后，于2018年10月14日在我家见面的，我感觉这个人还行，就决定和他做男女朋友。2018年10月末的时候，张宗源说他之前的团长贪污了，张宗源受到了牵连，需要钱把这个事补上，要不就会上军事法庭。2018年11月20日，我透支了招商银行信用卡和建设银行信用卡共5万元，当日19时22分我通过民生银行卡转账给张宗源4.5万元，通过支付宝转账给张宗源4500元和500元。第二天，张宗源告诉我他用这些钱网上赌钱赔光了，又让我想办法给他弄1万元，我于11月21日通过民生银行卡转账给张宗源5000元。之后张宗源又说赔光了，我于22月22日通过民生银行卡转账给张宗源5000元和2900元。张宗源又称需要补偿军品钱，需要我转账，同年11月27日，我通过支付宝给张宗源转账1万元。次日，我通过民生银行卡转账给张宗源3000元和2000元。同年11月30日，张宗源说需要补军资钱，我通过民生银行卡转账给张宗源7500元。张宗源说他向他哥哥借钱被他嫂子知道了，想让我帮着补上，我从招商银行“E招贷”贷款2.2万元后，于12月1日通过支付宝向张宗源转账5000元和9000元。12月2日，张宗源说他们科长给他脸色看，需要给他的科长钱，要不就要给处分，让我给他凑钱。我通过民生银行卡转账给张宗源4万元，从银行卡内取了1万元现金，在三台子沈飞体育场232终点附近路边给了张宗源。同年12月4日，张宗源称科长给他脸色看不让他上台演出，我申请了“马上金融”和“拉卡拉”、“中邮消费”这三个网贷平台贷款3.5万元，又向同事借了1.5万元，通过民生银行卡转账给张宗源5万元。12月12日、15日、16日，我在网上贷款后通过民生银行卡分别转账给张宗源29750元、1万元、1万元。12月19日，我在“利信”小额贷款后通过平安银行卡转账给张宗源5万元。12月25日，张宗源说他要从正营提干到副团级需要钱，我通过民生银行卡转账给张宗源3万元。2019年1月1日，张宗源说需要给他同学钱，我通过“我来贷”网贷平台借款后，通过民生银行卡转账给张宗源9300元。1月12日、14日、22日，我通过民生银行卡分别转账给张宗源1.5万元、3万元、3.2万元。1月24日我通过支付宝转账给张宗源5000元。2月15日，我通过微信向张宗源转账300元。2月19日，我通过民生银行卡转账给张宗源1.8万元和200元。2月27日，我通过微信向张宗源转账200元。3月14日，我通过民生银行卡转账给张宗源5000元。3月14日，张宗源谎称需要钱办理一个欠条的事，如果不给他，他的军官身份不保，我通过同事朋友处凑钱后在二四二医院给了张宗源现金1.7万元。4月1日，我让妹妹边某2在网上贷款后到手3.5万元，边某2通过支付宝转账给我，我又把钱转到民生银行卡中，又转账给张宗源2.3万元和7000元。4月13日，我通过民生银行卡转账给张宗源500元。4月18日，我通过王奇在小额贷款7.5万元，我在皇姑区沈飞体育场232公交车站附近路边给了张宗源现金5万元。4月19日，我通过民生银行卡转账给张宗源2000元。张宗源又称要和他哥合伙卖药需要钱，我通过民生银行卡转账给张宗源2000元。同年5月8日，张宗源说领导可以给他配个车，但是不能过户，需要5万元过户，我又给张宗源拿了5万元现金，是我妹妹边某2帮我凑的钱。5月7日我通过民生银行卡转账给张宗源1000元。5月8日，我在于洪区松山路附近招商银行取了3万元现金，在七彩阳光附近的民生银行取了2万元，我就给了张宗源5万元。5月15日，我通过支付宝转账给张宗源2万元。5月24日，张宗源说有人吃他卖的药被查了，向我要钱，我把我的金项链给了张宗源，张宗源称卖了3000元。7月14日，张宗源说他买车没钱交保险，我通过网上贷款后，通过微信转账给了张宗源1400元。张宗源给我出示过他的军官证，写的是文职干部，也穿过冬天的军装来找过我，绿色的上衣裤子和衬衣。有一次我和张宗源在太原街逛街，张宗源说要去单位一次，他从前门进文工团正门后两三分钟就出来了。我借给张宗源钱时，他让我放心肯定还。2019年2月18日，张宗源通过支付宝给我转账1100元。9月初，张宗源通过微信转账给我700元。我给张宗源转账都是在我家里，位于沈阳市皇姑区。2、证人孙某的证言证实，张宗源是我的朋友，他跟我说他是部队文工团的军官，副团长，他让我看过他的红色军官证，还给我看过他穿军装的照片。我知道边某1是张宗源的对象，大约2019年5月份左右，张宗源跟我说过为了升职副团长，边某1给张宗源拿了好几十万。3、证人边某2的证言证实，边某1是我的亲姐姐。我姐和张宗源是网上认识的，张宗源说他以前是沈阳市前进文工团的军官，现在分到北部战区了，他以这名义跟我姐处的对象，我看过他的军官证还看过他穿军装，有一次跟他一起出去看他还用军官证坐的公交车，所以我和我姐都相信他了。张宗源当着我的面和我姐说过他现在需要钱提干，他自己都搭100多万了，让我姐给他拿点钱，还跟我直接说过让我给他拿钱。从2018年11月份到2019年5月份，我陆陆续续给张宗源拿过13.3万元，都是通过边某1给他的，7.3万是我通过支付宝转账给我姐。4、辨认笔录证实，被害人边某1、证人边某2均能够辨认出被告人张宗源。5、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、物证照片证实，公安机关扣押被告人张宗源用于冒充军人身份的伪造军装、伪造军官证。6、交易记录、银行卡明细证实,被害人边某1向被告人张宗源银行卡、支付宝等转账记录，及被告人张宗源收到被害人钱款情况。7、入口基本信息、电话查询记录、刑事判决书证实，被告人、被害人、证人的自然情况及被告人前科情况。8、被告人张宗源在侦查机关的供述证实，2018年10月份的时候，我通过微信加上了边某1，我和她聊天的时候骗她我是沈阳前进文工团的正营级军官。大约2018年10月14日我俩见面后就在一起了。10月末的时候我骗她说文工团话剧团团长出了点儿事，可能牵扯到我，需要钱摆平，让边某1给我拿点钱，大约11月20日的时候边某1通过支付宝给我转了4.5万元。过了一两天，我跟边某1说钱不够，11月21日边某1又给我转了5000元。我又说钱不够，11月22日边某1给我转了5000元和2900元。我又骗她说要补偿军品钱得用钱，11月28日，边某1又给我转了3000元和2000元。2018年11月30日，我跟边某1说部队用钱，边某1给我转了7500元。12月2日，我跟她说部队科长给我脸色看了，得拿点钱给他，要不给我处分，我让她给我凑点钱，然后边某1就分两笔给我转了4万元，又在三台子沈飞体育场给我1万元现金。2018年12月4日我骗边某1说文工团科长不让我上台演出，得给科长拿钱，边某1就又给我转了5万元。12月12日、15日、16日、19日边某1分别给我转了29750元、1万元、1万元、5万元。2018年12月25日我骗她说要从正营级提干到副团级需要用钱，让边某1给我转钱，边某1就给我转了3万元。2019年1月1日、1月12日、1月14日、1月22日、2月19日，边某1分别给我转了1.3万元、1.5万元、3万元、3.2万元、1.8万元和200元。2019年3月14日我到二四二医院，边某1给我1.7万元现金，这天边某1还给我转了5000元。2019年4月1日、4月13日，边某1分别给我转了2.3万元和7000元、500元。4月18日左右，边某1在三台子沈飞体育场附近给我拿了5万元现金。4月19日、5月7日，边某1分别给我转了2000元、1000元。2019年5月8日我骗边某1说领导能给我配车，得需要5万元，边某1就给我拿了5万元的现金。边某1有个金项链被我骗走卖了1000元左右。我跟边某1说我是军官好骗她的钱，我把假的军官证让她看了，还把我穿军装的照片发给她。有一次我和她在太原街溜达，我骗她说我文工团有事，我的假军装上还有我的名字。（二）危险驾驶犯罪事实2019年9月11日22时32分许，被告人张宗源酒后驾驶辽Ａ×××**小型汽车行驶至沈阳市皇姑区时，被交通民警发现酒后驾驶机动车并带回交警部门。经辽宁大学司法鉴定中心对被告人张宗源的静脉血样进行乙醇检测，结果为146mg/100ml，属醉酒驾驶。上述事实，被告人张宗源在审理过程中亦无异议，且有被告人张宗源在侦查机关的供述；驾驶人信息查询结果单；车辆信息查询结果单；辽宁大学司法鉴定中心司法鉴定意见书；人口基本信息；电话查询记录；抓捕经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张宗源以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；其又违反交通运输管理法规，在道路上醉酒驾驶机动车，其行为亦已构成危险驾驶罪，应当数罪并罚。公诉机关指控成立，应予支持。被告人如实供述部分犯罪事实，对其如实供述部分，可以从轻处罚。关于被告人提出其未收取被害人的现金、存在借款及与被害人共同花销的辩解，经查有被害人边某1的陈述，证人边某2、孙某的证言，银行交易记录，支付宝转账记录以及被告人张宗源在侦查机关的供述，相互印证，可以证实被告人虚构军人身份及用款事由，骗取被害人人民币599999元并挥霍的事实。故对被告人上述辩解，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第一百三十三条之一第一款第（二）项，第六十七条第三款，第六十九条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张宗源犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元；犯危险驾驶罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币十万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月12日起至2029年9月11日止）。罚金于本判决生效之日起三个月内执行完毕。二、责令被告人张宗源退赔被害人边某1人民币599999元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  段雷审判员  王莹审判员  慕乔二〇二〇年九月七日书记员  李丽