文书内容山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0983刑初347号公诉机关山东省肥城市人民检察院。被告人戴明程，男，1987年10月20日出生，汉族，小学文化，系长沙天禹电子科技有限公司、长沙盛聚文化传媒有限公司负责人，户籍所在地湖南省衡东县，租住湖南省长沙县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人耿勇，山东桃都律师事务所律师。被告人戴中辉，男，1990年3月5日出生，汉族，初中文化，系长沙天禹电子科技有限公司、长沙盛聚文化传媒有限公司总监，户籍所在地湖南省衡东县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人赵冉冉，山东信望律师事务所律师。被告人张启明，男，1987年6月18日出生，汉族，小学文化，系湖南融汇云信息技术有限公司法定代表人，户籍所在地湖南省张家界市慈利县，租住湖南省长沙市岳麓区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人尹逊辉，山东同成律师事务所律师。被告人梁梦文，男，1995年3月17日出生，汉族，中专文化，系安徽万诸网络科技有限公司法定代表人、湖南万诸网络科技有限公司实际负责人，户籍所在地安徽省芜湖市鸠江区，住安徽省芜湖市鸠江区。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人孙大鹏，山东桃都律师事务所律师。被告人叶亮，女，1987年3月1日出生，汉族，初中文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地陕西省汉中市略阳县，住湖南省衡东市衡东县。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日被肥城市公安局取保候审，2019年8月14日被本院取保候审，2020年8月14日再次被本院取保候审。辩护人杨泽强，山东名硕律师事务所律师。被告人杨番，男，1988年8月10日出生，汉族，初中文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省衡东县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人侯代丽，山东信望律师事务所律师。被告人孙琪，男，1993年3月5日出生，汉族，大学文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省浏阳市，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人王东，山东名硕律师事务所律师。被告人赵龙，男，1986年1月12日出生，汉族，初中文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省衡东县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人郑力，山东信望律师事务所律师。被告人阳雄伟，男，1990年8月21日出生，汉族，初中文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省衡东县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人刘建，山东桃都律师事务所律师。被告人向藤芳，女，1995年10月4日出生，土家族，大专文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省泸溪县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于泰安市看守所。辩护人杨林，山东名硕律师事务所律师。被告人王翔，男，1990年6月26日出生，汉族，初中文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省衡东县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人韩美，山东桃都律师事务所律师。被告人谭志强，男，1997年5月13日出生，汉族，初中文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省涟源市，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人韩成波，山东桃都律师事务所律师。被告人罗康，男，1997年7月7日出生，汉族，大专文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省耒阳市，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人杨仁孟，山东名硕律师事务所律师。被告人曾文建，男，1997年8月6日出生，汉族，初中文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省衡东县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于肥城市看守所。辩护人李帅，山东卓知律师事务所律师。被告人康乐，男，1993年2月18日出生，汉族，大学文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省衡东县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年11月29日被肥城市公安局取保候审，2019年8月14日被本院取保候审，2020年8月14日再次被本院取保候审。指定辩护人张绪金，山东德然律师事务所律师。被告人刘兆旺，女，1999年3月2日出生，汉族，高中文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省涟源市，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，现羁押于泰安市看守所。辩护人张兆武，山东求新律师事务所律师。被告人尹洲，男，1998年12月27日出生，汉族，小学文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省郴州市桂阳县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日经肥城市人民检察院批准被依法逮捕，2019年12月9日被本院取保候审。辩护人魏庆海，山东信望律师事务所律师。被告人刘中，男，1988年7月26日出生，汉族，初中文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省衡东县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年11月29日被肥城市公安局取保候审，2019年8月14日被本院取保候审，2020年8月14日再次被本院取保候审。指定辩护人苏亮，山东鸿祥律师事务所律师。被告人石艳，女，1996年3月5日出生，苗族，大专文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省泸溪县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年11月30日被肥城市公安局取保候审。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月26日被博野县公安局刑事拘留，2019年1月10日被博野县公安局取保候审，2019年8月14日被本院取保候审，2020年8月14日再次被本院取保候审。辩护人王华，山东名硕律师事务所律师。被告人康建平，男，1989年6月2日出生，汉族，初中文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省衡阳市衡东县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日被肥城市公安局取保候审，2019年8月14日被本院取保候审，2020年8月14日再次被本院取保候审。指定辩护人鹿芳，山东德然律师事务所律师。被告人郑美玲，女，1999年4月18日出生，汉族，高中文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖北省秭归县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日被肥城市公安局取保候审，2019年8月14日被本院取保候审，2020年8月14日再次被本院取保候审。指定辩护人丁南南，山东卓知律师事务所律师。被告人陈利霞，女，1995年10月20日出生，苗族，大专文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省泸溪县，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年11月30日被肥城市公安局取保候审，2019年8月14日被本院取保候审，2020年8月14日再次被本院取保候审。辩护人尹伟，山东名硕律师事务所律师。被告人李佳威，男，1998年2月15日出生，汉族，中专文化，系长沙盛聚文化传媒有限公司职工，户籍所在地湖南省涟源市，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2018年10月31日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日被肥城市公安局取保候审，2019年8月14日被本院取保候审，2020年8月14日再次被本院取保候审。辩护人张钦江，山东信望律师事务所律师。被告人何亚娟，女，1996年2月25日出生，汉族，高中文化，系长沙天禹电子科技有限公司职工，户籍所在地湖南省益阳市赫山区，住该村。因涉嫌诈骗罪，于2019年4月15日被肥城市公安局刑事拘留，同年5月15日被肥城市公安局取保候审，2019年8月14日被本院取保候审，2020年8月14日再次被本院取保候审。指定辩护人曲宜勇，山东桃都律师事务所律师。山东省肥城市人民检察院以肥检公刑诉〔2019〕236号起诉书指控被告人戴明程、戴中辉、张启明、梁梦文、叶亮、杨番、孙琪、赵龙、阳雄伟、向藤芳、王翔、谭志强、罗康、曾文建、康乐、刘兆旺、尹洲、刘中、石艳、康建平、郑美玲、陈利霞、李佳威、何亚娟犯诈骗罪，于2019年8月12日向本院提起公诉，2020年6月17日以肥检一部刑补诉[2020]1号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院受理后，因案情复杂，在法定审限内无法及时审结，于2019年11月6日经报请泰安市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。肥城市人民检察院于2020年2月4日建议对本案延期审理，本院于同日决定对本案延期审理一个月。因新冠肺炎疫情，本案于2020年3月5日裁定中止审理，于2020年7月8日裁定恢复审理。肥城市人民检察院指派苑森森、张超出庭支持公诉。被告人戴明程及其辩护人耿勇、被告人戴中辉及其辩护人赵冉冉、被告人张启明及其辩护人尹逊辉、被告人梁梦文及其辩护人孙大鹏、被告人叶亮及其辩护人杨泽强、被告人杨番及其辩护人侯代丽、被告人孙琪及其辩护人王东、被告人赵龙及其辩护人郑力、被告人阳雄伟及其辩护人刘建、被告人向藤芳及其辩护人杨林、被告人王翔及其辩护人韩美、被告人谭志强及其辩护人韩成波、被告人罗康及其辩护人杨仁孟、被告人曾文建及其辩护人李帅、被告人康乐及其辩护人张绪金、被告人刘兆旺及其辩护人张兆武、被告人尹洲及其辩护人魏庆海、被告人刘中及其辩护人苏亮、被告人石艳及其辩护人王华、被告人康建平及其辩护人鹿芳、被告人郑美玲及其辩护人丁南南、被告人陈利霞及其辩护人尹伟、被告人李佳威及其辩护人张钦江、被告人何亚娟及其辩护人曲宜勇到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年以来，被告人戴明程、戴中辉等人先后以长沙天禹电子科技有限公司、长沙盛聚文化传媒有限公司为依托，形成公司化组织，上述两公司人员、架构基本一致，其中被告人戴明程为公司负责人，被告人戴中辉为公司总监，被告人叶亮为公司财务，公司下设四个战队，分别为飞虎队、雄鹰队、战狼队、王者队，各战队内部有经理、师傅、业务员等人。飞虎队经理系被告人杨番，师傅系被告人阳雄伟，业务员系被告人刘中、石艳、何亚娟及戴某（另案处理）等人；雄鹰队经理系被告人孙琪，师傅系被告人向藤芳，业务员系被告人罗康、曾文建、尹洲、郑美玲及罗某等人；战狼队经理系被告人赵龙，师傅系被告人王翔，业务员系被告人康乐、康建平、陈利霞等人；王者队经理系被告人谭志强，业务员系被告人刘兆旺、李佳威及刘某1等人。期间，被告人张启明、梁梦文根据被告人戴明程的要求，先后设计开发天赢理财平台、中财理财平台软件，开通资金支付通道业务，并从中获利。被告人戴明程、戴中辉等人组织公司员工利用电话、QQ、微信等方式添加被害人为微信好友，组建微信群组，冒充天狼老师、群助理、开户专员、客服专员、普通股民等身份，通过发布虚假盈利信息等方式，诱骗他人在“天赢理财平台”、“中财理财平台”投资炒黄金。被害人入金后，被告人戴明程、戴中辉一般会让被害人小赚，吸引其加大投资，后指示各战队经理、师傅通过重仓交易、反向喊单等方式使被害人在短时间内大额亏损。公司根据被害人亏损的金额，按照不同比例向各被告人发放提成，其中被告人戴明程按照公司总业绩减去各项费用后的30%发放，戴中辉按照公司总业绩减去各项费用后的10%发放，经理按照各自战队总业绩的6.4%发放，师傅按照各自战队总业绩的4.8%和各自发展客户业绩的16%发放，业务员按照各自发展客户业绩的16%发放。综上，被告人戴明程、戴中辉等人共骗取杜某等25名被害人入金，诈骗金额共计5781813元。其中：被告人杨番、阳雄伟共参与骗取杜某等8名被害人入金，亏损金额共计2063360元；被告人孙琪、向藤芳共参与骗取白某等7名被害人入金，亏损金额共计1803280元；被告人赵龙、王翔共参与骗取侯某平等5名被害人入金，亏损金额共计1148593元；被告人谭志强共参与骗取钟某等3名被害人入金，亏损金额共计350500元；被告人罗康参与骗取被害人孙某1，亏损金额720000元；被告人康乐参与骗取被害人王某2入金，亏损金额390005元；被告人曾文建参与骗取被害人段某入金，亏损金额330000元；被告人刘中参与骗取被害人项某入金，亏损金额290000元；被告人刘兆旺参与骗取被害人艾某1，亏损金额280000元；被告人石艳参与骗取被害人陈某入金，亏损金额150000元；被告人康建平参与骗取被害人耿某入金，亏损金额138008元；被告人郑美玲参与骗取被害人王某1，亏损金额134100元；被告人尹洲参与骗取被害人韩某、刘某2入金，亏损金额94980元；被告人陈利霞参与骗取被害人赵某1，亏损金额71080元；被告人李佳威参与骗取被害人沈某平入金，亏损金额20500元；被告人何亚娟参与骗取被害人杨内值入金，亏损金额20000元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人戴明程等二十四人的供述和辩解、被害人杜某等二十五人陈述、证人肖某等五十人证言、扣押笔录、电子证据检查工作记录、客户登记表、受案登记表等证据。公诉机关认为，被告人戴明程、戴中辉、张启明、梁梦文、叶亮、杨番、孙琪、赵龙、阳雄伟、向藤芳、王翔、谭志强、罗康、曾文建、康乐、刘兆旺、尹洲、刘中、石艳、康建平、郑美玲、陈利霞、李佳威、何亚娟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人戴明程、戴中辉、张启明、梁梦文、叶亮、杨番、孙琪、赵龙、阳雄伟、向藤芳、王翔、罗康数额特别巨大；被告人谭志强、曾文建、康乐、刘兆旺、尹洲、刘中、石艳、康建平、郑美玲数额巨大；被告人陈利霞、李佳威、何亚娟数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人戴明程等二十四人系共同犯罪。被告人戴中辉、张启明、梁梦文、叶亮、杨番、孙琪、赵龙、阳雄伟、向藤芳、王翔、谭志强、罗康、曾文建、康乐、刘兆旺、尹洲、刘中、石艳、康建平、郑美玲、陈利霞、李佳威、何亚娟在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人戴明程、张启明、梁梦文、杨番、孙琪、赵龙、阳雄伟、向藤芳、谭志强、罗康、曾文建、康乐、刘兆旺、尹洲、刘中、石艳、康建平、郑美玲、陈利霞、李佳威、何亚娟在归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。鉴于被告人戴明程、戴中辉等人积极退赔被害人损失，依法可以酌定从轻处罚。建议根据各被告人的犯罪情节、认罪态度及赔偿情况，判处：被告人戴明程有期徒刑十年至十二年，并处罚金；被告人戴中辉有期徒刑六年至八年，并处罚金；被告人张启明有期徒刑六年至八年，并处罚金；被告人梁梦文有期徒刑六年至八年，并处罚金；被告人叶亮有期徒刑三年至五年，并处罚金，如积极缴纳罚金，可以适用缓刑；被告人杨番有期徒刑四年至六年，并处罚金；被告人孙琪有期徒刑四年至六年，并处罚金；被告人赵龙有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；被告人阳雄伟有期徒刑四年至六年，并处罚金；被告人向藤芳有期徒刑四年至六年，并处罚金；被告人王翔有期徒刑三年六个月至五年六个月，并处罚金；被告人谭志强有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金，如积极缴纳罚金，可以适用缓刑；被告人罗康有期徒刑三年至五年，并处罚金；被告人曾文建有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金，如积极缴纳罚金，可以适用缓刑；被告人康乐有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金，如积极缴纳罚金，可以适用缓刑；被告人刘兆旺有期徒刑二年至三年，并处罚金，如积极缴纳罚金，可以适用缓刑；被告人尹洲有期徒刑一年至二年，并处罚金，如积极缴纳罚金，可以适用缓刑；被告人刘中有期徒刑二年至三年，并处罚金，如积极缴纳罚金，可以适用缓刑；被告人石艳有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，如积极缴纳罚金，可以适用缓刑；被告人康建平有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，如积极缴纳罚金，可以适用缓刑；被告人郑美玲有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金，如积极缴纳罚金，可以适用缓刑；被告人陈利霞有期徒刑六个月至一年六个月，并处罚金，如积极缴纳罚金，可以适用缓刑；被告人李佳威单处罚金；被告人何亚娟单处罚金。被告人戴明程对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人戴明程系坦白,可从轻处罚；2、其他从轻处罚情节：自愿认罪认罚，悔罪深刻、系初犯、戴明程及亲属已经退赔退缴至公安机关1000余万元，远远超过本案指控的犯罪金额；3、对涉案财物处理的建议，在退赔被害人损失及扣减罚金后的剩余金额，建议予以发还。被告人戴中辉对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人戴中辉认罪认罚，系坦白、从犯，依法应从宽处理；2、被告人属于偶犯、初犯，可酌定从轻处罚；3、被告人积极退赔，认罪态度好，可酌定从轻处罚；4、被告人戴中辉退赔的100万元请求法院依法处理。被告人张启明对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人张启明系从犯；2、系坦白；3、认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书；4、系初犯、偶犯；5、被告人认罪悔罪；6、被告人系家中独子，有体弱多病的母亲需要赡养，希望对其从轻或减轻处罚。被告人梁梦文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人梁梦文系坦白、系从犯，依法可从轻处罚；2、已签署认罪认罚具结书，自愿积极缴纳罚金，依法可从宽处罚；3、梁梦文在中途发现天赢软件系诈骗软件后，曾经离开公司一段时间，有过犯罪中止的意念，酌情考虑他的犯罪中止情节；4、梁梦文在共同犯罪中获得收益及赃款较少，系初犯和偶犯，积极认罪悔罪，当庭认罪态度较好，可酌情对其从轻处罚；5、梁梦文的主观恶性较小，可从轻处罚；6、被告人家庭条件一般，请求从轻判处罚金刑。被告人叶亮对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人叶亮自愿认罪认罚、确有悔罪表现；2、系从犯；3、系坦白，认罪悔罪态度良好；4、系初犯、偶犯，请求对其适用缓刑。被告人杨番对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人杨番具有以下从轻、减轻处罚的情节，1、系从犯；2、系初犯、偶犯；3、系坦白；4、有强烈的悔罪表现，愿意交纳罚金；5、被告人杨番家庭困难，父母常年生病需要赡养，请求对其从轻处罚。被告人孙琪对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人孙琪系从犯；2、系坦白，认罪、悔罪态度良好；3、被告人主观恶性不深，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人赵龙对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人系从犯，依法从轻或减轻处罚；2、被告人归案后认罪态度较好，签署认罪认罚具结书；3、系初犯；4、案发后，通过亲属联系主犯退赔获取的赃款，被害人的损失能够得到挽回；5、自愿缴纳罚金；6、其实际分赃获利相对于其它战队的负责人要少。被告人阳雄伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人有酌定从轻处罚的情节：系坦白、系初犯、偶犯、愿意退赔损失、缴纳罚金、家庭困难；2、被告人符合从犯的法律规定，请求对其轻从处罚。被告人向藤芳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人系从犯；2、系坦白，认罪、悔罪态度良好；3、被告人主观恶性不深，系初犯、偶犯，建议对其从轻处罚。被告人王翔对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人王翔认罪认罚；2、悔罪表现良好，系初犯、从犯；3、愿意积极退赔和缴纳罚金；4、被告人上有老下有小，家庭十分困难，请求对其从轻处罚。被告人谭志强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人谭志强认罪，认罪态度较好；2、有悔罪表现；3、愿意积极退赔和缴纳罚金；4、谭志强以往表现良好、无前科，建议对其适用缓刑。被告人罗康对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人罗康系从犯。2、具有从轻、减轻处罚情形：系坦白、自愿认罪认罚，悔罪表现好、系初犯，偶犯；3、适用缓刑没有社会危害性；4、恳请合议庭在量刑、衡量罚金数额时，综合考量以下情节：被告人罗康实际分配到的数额是11.52万元、被告人戴明程、戴中辉已经退赃，可以弥补被害人损失，恳请对被告人罗康从轻、减轻处罚，适用缓刑。被告人曾文建对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人系坦白；2、系从犯；3、主观恶性较小，且自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书；4、积极悔罪，愿意积极缴纳罚金；5、被告人文化水平较低，犯罪时年龄尚小；6、被告人系初犯、偶犯，恳请对其从轻或减轻量刑，判处缓刑。被告人康乐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人康乐系从犯；2、认罪、悔罪态度较好；3、系初犯、偶犯；4、愿意退赃退赔，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人刘兆旺对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘兆旺在本案中发挥作用较小；2、系坦白，并自愿认罪认罚；3、系初犯、偶犯，主观恶性小，恳请对其从轻处罚，适用缓刑。被告人尹洲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人尹洲系从犯；2、认罪态度好；3、被害人的损失已得到部分弥补，建议对其适用缓刑。被告人刘中对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人刘中自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书；2、认罪悔罪，请求对其从轻处罚。被告人石艳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人石艳系从犯；2、认罪认罚，并签署具结书；3、系坦白；4、系初犯、偶犯5、已退赔被害人6万元损失并取得谅解，请求对其从轻处罚，适用缓刑。被告人康建平对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人康建平系从犯；2、归案后如实供述、认罪悔罪态度较好；3、系初犯、偶犯；4、愿意退赃、退赔；5、家庭困难、上有老下有小需要照顾，建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人郑美玲对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人郑美玲系初犯；2、系从犯；3、系坦白、退赔了受害人部分损失；4、家庭经济困难；5、主观恶性不大，请求对其从轻处罚。被告人陈利霞对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人陈利霞系从犯；2、系坦白；3、自愿认罪、悔罪，认罪态度较好；4、系初犯、偶犯；5、积极退赔被害人损失，建议对其单处罚金。被告人李佳威对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人李佳威系从犯；2、系初犯；3、系坦白、认罪态度较好；4、愿意退赃、退赔并缴纳罚金，请求从轻处罚。被告人何亚娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：1、被告人何亚娟系坦白；2、已退赃；3、系从犯；4、自愿认罪认罚；5、系初犯、偶犯，希望对其单处罚金。经审理查明，2017年以来，被告人戴明程、戴中辉等人先后以长沙天禹电子科技有限公司、长沙盛聚文化传媒有限公司为依托，形成公司化组织，上述两公司人员、架构基本一致，其中被告人戴明程为公司负责人，被告人戴中辉为公司总监，被告人叶亮为公司财务，公司下设四个战队，分别为飞虎队、雄鹰队、战狼队、王者队，各战队内部有经理、师傅、业务员等人。飞虎队经理系被告人杨番，师傅系被告人阳雄伟，业务员系被告人刘中、石艳、何亚娟及戴某（另案处理）等人；雄鹰队经理系被告人孙琪，师傅系被告人向藤芳，业务员系被告人罗康、曾文建、尹洲、郑美玲及罗某等人；战狼队经理系被告人赵龙，师傅系被告人王翔，业务员系被告人康乐、康建平、陈利霞等人；王者队经理系被告人谭志强，业务员系被告人刘兆旺、李佳威及刘某1等人。期间，被告人张启明、梁梦文根据被告人戴明程的要求，先后设计开发天赢理财平台、中财理财平台软件，开通资金支付通道业务，并从中获利。被告人戴明程、戴中辉等人组织公司员工利用电话、QQ、微信等方式添加被害人为微信好友，组建微信群组，冒充天狼老师、群助理、开户专员、客服专员、普通股民等身份，通过发布虚假盈利信息等方式，诱骗他人在“天赢理财平台”、“中财理财平台”投资炒黄金。被害人入金后，被告人戴明程、戴中辉一般会让被害人小赚，吸引其加大投资，后指示各战队经理、师傅通过重仓交易、反向喊单等方式使被害人在短时间内大额亏损。公司根据被害人亏损的金额，按照不同比例向各被告人发放提成，其中被告人戴明程按照公司总业绩减去各项费用后的30%发放，戴中辉按照公司总业绩减去各项费用后的10%发放，经理按照各自战队总业绩的6.4%发放，师傅按照各自战队总业绩的4.8%和各自发展客户业绩的16%发放，业务员按照各自发展客户业绩的16%发放。综上，被告人戴明程、戴中辉等人共骗取杜某等25名被害人入金，诈骗金额共计5781813元。其中：被告人杨番、阳雄伟共参与骗取杜某等8名被害人入金，亏损金额共计2063360元；被告人孙琪、向藤芳共参与骗取白某等7名被害人入金，亏损金额共计1803280元；被告人赵龙、王翔共参与骗取侯某平等5名被害人入金，亏损金额共计1148593元；被告人谭志强共参与骗取钟某等3名被害人入金，亏损金额共计350500元；被告人罗康参与骗取被害人孙某1，亏损金额720000元；被告人康乐参与骗取被害人王某2入金，亏损金额390005元；被告人曾文建参与骗取被害人段某入金，亏损金额330000元；被告人刘中参与骗取被害人项某入金，亏损金额290000元；被告人刘兆旺参与骗取被害人艾某1，亏损金额280000元；被告人石艳参与骗取被害人陈某入金，亏损金额150000元；被告人康建平参与骗取被害人耿某入金，亏损金额138008元；被告人郑美玲参与骗取被害人王某1，亏损金额134100元；被告人尹洲参与骗取被害人韩某、刘某2入金，亏损金额94980元；被告人陈利霞参与骗取被害人赵某1，亏损金额71080元；被告人李佳威参与骗取被害人沈某平入金，亏损金额20500元；被告人何亚娟参与骗取被害人杨内值入金，亏损金额20000元。另查明，案发后，肥城市公安局扣押被告人戴明程1002万元、被告人戴中辉101.1653万元、被告人郑美玲6万元、被告人刘中0.5万元、被告人陈利霞20万元、被告人石艳4.4万元、被告人康乐0.55万元、被告人康建平1.5万元、被告人何亚娟2万元。被告人石艳已退赔被害人陈某损失60000元，并取得陈某谅解。上述事实有经庭审质证、确认的被告人戴明程、戴中辉等二十四人的供述和辩解，被害人项某、高某等二十五人的陈述，证人张某、程某等五十人证言，电子证物检查工作记录、被告人手机登录微信号统计表、手机微信聊天的部分记录，客户登记记录表、公司人事变动记录本等物证，被害人银行账户交易明细、银行卡明细列表、微信聊天记录、QQ聊天记录、调取证据清单、天赢理财平台出入金记录及平台交易情况、微信好友图片、微信账户资料、支付宝转账电子回单，被害人陈某收到条，企业信息公示、营业执照、天赢理财平台操作记录，各被告人在中国工商银行、中国建设银行的账户交易明细，肥城市公安局刑警大队出具的情况说明、资金流向说明、被害人杜某银行流水资金流向及相关订单号查询，搜查笔录、扣押决定书及扣押清单、扣押笔录，接处警登记表、受案登记表、立案决定书、抓获证明、发破案经过、各被告人户籍证明、身份证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人戴明程、戴中辉、张启明、梁梦文、叶亮、杨番、孙琪、赵龙、阳雄伟、向藤芳、王翔、谭志强、罗康、曾文建、康乐、刘兆旺、尹洲、刘中、石艳、康建平、郑美玲、陈利霞、李佳威、何亚娟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，其中被告人戴明程、戴中辉、张启明、梁梦文、叶亮、杨番、孙琪、赵龙、阳雄伟、向藤芳、王翔、罗康数额特别巨大；被告人谭志强、曾文建、康乐、刘兆旺、尹洲、刘中、石艳、康建平、郑美玲数额巨大；被告人陈利霞、李佳威、何亚娟数额较大，均已构成诈骗罪，应予依法严惩。公诉机关指控的犯罪事实和罪名均成立，应予支持。被告人戴明程、张启明、杨番、孙琪、赵龙、阳雄伟、向藤芳、王翔、谭志强、曾文建、康乐、刘兆旺、尹洲、刘中、石艳、康建平、郑美玲、李佳威、何亚娟的辩护人提出的相关辩护意见，本院予以采纳。对于被告人戴中辉、叶亮的辩护人提出两被告人系坦白的辩护意见，经查，被告人戴中辉、叶亮在侦查及审查起诉阶段均未如实供述其犯罪事实，依法不构成坦白，对此辩护意见不予采纳，其余相关辩护意见予以采纳。对于被告人梁梦文的辩护人提出的被告人有犯罪中止的情节，经查，被告人梁梦文虽与张启明在业务上分离，但其离开后继续为平台搭建资金通道、开付资金支付业务，其不符合犯罪中止的情节，对此辩护意见不予采纳，其余相关辩护意见予以采纳。被告人罗康的辩护人提出的对其适用缓刑没有社会危害性，建议缓刑的辩护意见，经查，被告人在本案中犯罪数额特别巨大，具有较大的社会危害性，不应适用缓刑，对此辩护意见不予采纳，其余相关辩护意见予以采纳。被告人陈利霞的辩护人提出的建议对其单处罚金的辩护意见，经查，被告人在本案中犯罪数额较大，因其系从犯、坦白，且自愿认罪认罚，根据其犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院认为公诉机关的量刑建议适当，对此辩护意见不予采纳，其余相关辩护意见予以采纳。被告人戴明程等二十四人系共同犯罪，各被告人均自愿认罪认罚，其中被告人戴中辉、张启明、梁梦文、叶亮、杨番、孙琪、赵龙、阳雄伟、向藤芳、王翔、谭志强、罗康、曾文建、康乐、刘兆旺、尹洲、刘中、石艳、康建平、郑美玲、陈利霞、李佳威、何亚娟在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应从轻或者减轻处罚；被告人戴明程、张启明、梁梦文、杨番、孙琪、赵龙、阳雄伟、向藤芳、谭志强、罗康、曾文建、康乐、刘兆旺、尹洲、刘中、石艳、康建平、郑美玲、陈利霞、李佳威、何亚娟归案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；鉴于被告人戴明程、戴中辉等人积极退赔被害人损失，依法可酌定从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十一条、第六十三条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人戴明程犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2029年4月30日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人戴中辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2025年10月30日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人张启明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2025年4月30日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人梁梦文犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2025年4月30日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人叶亮犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人杨番犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2023年10月30日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人孙琪犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2023年10月30日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人赵龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2022年10月30日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人阳雄伟犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2023年10月30日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人向藤芳犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2023年10月30日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人王翔犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2022年10月30日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人谭志强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人罗康犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月31日起至2022年4月30日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人曾文建犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人康乐犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币六万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳四万四千五百元。）被告人刘兆旺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人尹洲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳。）被告人刘中犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳三万五千元。）被告人石艳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人康建平犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金已缴纳二万元。）被告人郑美玲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人陈利霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人李佳威犯诈骗罪，单处罚金人民币二万元。（罚金已缴纳。）被告人何亚娟犯诈骗罪，单处罚金人民币二万元。（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）二、各被害人损失共计5721813元由扣押机关在案款中依法退赔（退赔明细详见附表），剩余案款由扣押机关依法处置。三、扣押的电脑、手机等涉案物品一宗由扣押机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  钱 华人民陪审员  秦紫微人民陪审员  王 红二〇二〇年九月二十五日法官助理王树梅书记员李娜附：责令被告人退赔损失统计表            序号              被害人              应退赔数额（元）              备注                  1              项行东              290000                                2              高德玉              51800                                3              王殿月              494100                                4              孙春菊              45800                                5              王修斌              10000                                6              陈耀斌              150000              被告人石艳已退赔其损失60000元                  7              杜敬美              1001660                                8              杨内值              20000                                9              彭有林              182300                                10              白豫三              341900                                11              孙彦              720000                                12              王娟              134100                                13              段文滨              330000                                14              韩瑞强              50980                                15              刘起学              44000                                16              侯宇平              50000                                17              谢中平              499500                                18              耿文芳              138008                                19              赵武              71080                                20              王巧云              390005                                21              钟良              50000                                22              艾凡              280000                                23              沈轩平              20500                                24              应雪萍              335880                                25              易慧中              80200                                合计              人民币共计5721813元（5781813元-60000元）