河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初380号公诉机关太康县人民检察院。被告人班淑玉，男，1984年2月15日出生于福建省南平市，汉族，专科文化，无业，住福建省厦门市思明区。因涉嫌诈骗犯罪，2019年11月11日在重庆市沙坪坝区龙湖U城小区附近网吧内被太康县公安局民警抓获，2019年11月13日被太康县公安局刑事拘留，2019年12月19日经太康县人民检察院批准，同年12月20日由太康县公安局执行逮捕。指定辩护人刘美丽，河南阳夏律师事务所律师。被告人黄文靖，男，1994年11月2日出生于福建省南平市，汉族，中专文化，农民，住福建省南平市延平区。因涉嫌诈骗犯罪，2019年11月11日在重庆市沙坪坝区龙湖U城小区附近网吧内被太康县公安局民警抓获，2019年11月13日被太康县公安局刑事拘留，2019年12月19日经太康县人民检察院批准，同年12月20日由太康县公安局执行逮捕。指定辩护人张婕，河南阳夏律师事务所律师。被告人冯俊龙，男，1996年10月15日出生于福建省三明市，汉族，初中文化，农民，住福建省三明市明溪县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年11月11日在重庆市沙坪坝区龙湖U城小区附近网吧内被太康县公安局民警抓获，2019年11月13日被太康县公安局刑事拘留，2019年12月19日经太康县人民检察院批准，同年12月20日由太康县公安局执行逮捕。指定辩护人刘传章，河南豫太律师事务所律师。被告人黄炳林，男，汉族，1993年9月28日出生于福建省长泰县，初中文化，农民，住福建省长泰县。2016年6月以来，黄炳林因赌博被长泰县公安局行政拘留十五日。因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，2019年11月12日在厦门市湖里区禾山街道新景翡翠苑2号楼1902室被太康县公安局民警抓获，2019年11月16日被太康县公安局刑事拘留，2019年12月19日经太康县人民检察院批准，同年12月20日由太康县公安局执行逮捕。辩护人张文彬、赵志，河南妙德律师事务所律师。被告人欧阳才旺，男，1995年9月4日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化，农民，住湖北省阳新县。因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，2019年11月12日在广东省惠州市淡水街道石桥村羊羊便利店内被太康县公安局民警抓获，2019年11月15日被太康县公安局刑事拘留，2019年12月19日经太康县人民检察院批准，同年12月20日由太康县公安局执行逮捕。辩护人董明良，上海木诚木律师事务所律师。被告人温献峰，男，1983年2月20日出生于福建省浦城县，汉族，高中文化，无业，住福建省浦城县。因涉嫌诈骗犯罪，2019年11月11日在重庆市沙坪坝区龙湖U城小区附近网吧内被太康县公安局民警抓获，2019年11月13日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌买卖国家机关证件犯罪，2019年12月19日经太康县人民检察院批准，同年12月20日由太康县公安局执行逮捕。辩护人陈留京，河南豫太律师事务所律师。太康县人民检察院以太检二部刑诉〔2020〕116号起诉书指控被告人班淑玉、黄文靖、冯俊龙帮助信息网络犯罪活动罪，被告人班淑玉、黄炳林、欧阳才旺、温献峰伪造国家机关证件罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。太康县人民检察院指派检察员张新勇出庭支持公诉，被告人班淑玉及其指定辩护人刘美丽、被告人黄文靖及其指定辩护人张婕、被告人冯俊龙及其指定辩护人刘传章、被告人黄炳林及其辩护人张文彬、赵志、被告人欧阳才旺、被告人温献峰及其辩护人陈留京到庭参加诉讼。现已审理终结。太康县人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪2019年9月至11月，被告人班淑玉组织黄文靖、冯俊龙在重庆市沙坪坝区出租屋内，在淘宝网等注册店铺，后班淑玉指使黄文靖、冯俊龙用购买来的手机登录购买的淘宝等账号在开设的店铺内下单，把订单生成的代付二维码通过上游犯罪嫌疑人“阿信”发给参与网络赌博的人扫码，赌博资金进入到班淑玉、冯俊龙、黄文靖淘宝、拼多多店铺所绑定的支付宝账号、银行卡内，班淑玉扣除1%的通道费以后，把赌资转给“阿信”。为上游网络赌博犯罪提供资金通道，帮助支付结算984605.22元。二、买卖国家机关证件罪1、2019年5月份以来，被告人黄炳林在厦门市湖里区租房处受他人指使，组织办理营业执照和对公账户，共计获利15000余元。抓获后，在其住处当场查获对公账户115套。2、2019年10月份以来，被告人欧阳才旺在广东省惠州市淡水街道附近受他人指使，在快递点收取整套对公账户，并交给上游犯罪嫌疑人。抓获后在其住处和快递收寄点处查获对公账户42套。3、2019年11月1日，被告人温献峰伙同班淑玉在江西省萍乡市芦溪县以每套9000元的价格从黄根良手中购买赵某、王某的对公账户三套，意图用于网络赌博资金通道。所举证据有物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、扣押物品清单、现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录、提取笔录、鉴定意见、视听资料、电子数据等。据此，公诉机关认为被告人班淑玉、冯俊龙、黄文靖犯帮助信息网络犯罪活动罪；被告人班淑玉、黄炳林、欧阳才旺、温献峰犯买卖国家机关证件罪,请依法分别判处。被告人班淑玉辩称，我是初犯，总共获利9000多元，用来交房租了，黄文靖和冯俊龙没有得到这笔钱，我愿意退赔赃款,认罪认罚，希望从轻处理。指定辩护人刘美丽提出的辩护意见是，对起诉书指控罪名无异议，被告人班淑玉具有初犯、偶犯，坦白，自愿认罪认罚，愿意退赃退赔，立功等从轻或者减轻处罚情节，请法庭对其从轻处罚。被告人黄文靖辩称，我文化程度较低，法律意识淡薄，认罪认罚，希望从轻处理。指定辩护人张婕提出的辩护意见是，对起诉书指控罪名不持异议，其具有初犯、偶犯，坦白，从犯，认罪认罚等从轻或者减轻处罚情节，恳请法庭对其从轻处罚。被告人冯俊龙辩称，我认罪认罚，愿意退缴赃款，希望从轻处罚。指定辩护人刘传章提出的辩护意见是，对起诉书指控犯罪事实及罪名不持异议，其具有认罪认罚，从犯，初犯、偶犯等情节，请求法院对其从轻或者减轻处罚。被告人黄炳林辩称，我法律意识淡薄，才有了犯罪行为，我愿意认罪认罚，退赔赃款，希望从轻处罚。辩护人张文彬、赵志提出的辩护意见是，被告人黄炳林系从犯，获利少，危害后果小，认罪认罚，当庭表示愿意退赃退赔，希望法庭从轻或者减轻处罚。被告人欧阳才旺辩称，我法律意识淡薄，触犯了法律，希望宽大处理，给我一次重新做人的机会。辩护人董明良提出的辩护意见是，被告人欧阳才旺是从犯，自愿认罪认罚，请求法院从轻处罚。被告人温献峰辩称，我只是把账户买过来，还没有卖出去，没有获利，我愿意认罪认罚，希望可以从轻处罚。辩护人陈留京提出的辩护意见是，对起诉书指控犯罪事实及罪名不持异议，其具有无前科，立功，坦白，认罪认罚，家庭困难等情节，请法庭对其予以从轻或减轻处罚。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪2019年9月至2019年11月，被告人班淑玉组织黄文靖、冯俊龙在重庆市沙坪坝区“龙湖U城”小区公寓出租屋内，在淘宝网、拼多多注册店铺，后班淑玉指使黄文靖、冯俊龙用购买来的90余部手机登录购买的淘宝、拼多多账号，用这些账号在三人开设的店铺内下单，把订单生成的代付二维码发给上游犯罪嫌疑人“阿信”（身份未查明），“阿信”收到二维码后，把二维码发给参与网络赌博的人扫码，赌博资金进入到班淑玉、冯俊龙、黄文靖淘宝、拼多多店铺所绑定的支付宝账号、银行卡内，而后班淑玉扣除1%的通道费以后，把赌资转给上游犯罪嫌疑人“阿信”。为上游网络赌博犯罪提供资金通道，帮助支付结算984605.22元。其中班淑玉开设的店铺支付结算222513元、冯俊龙开设的店铺支付结算247405.72元、黄文靖开设的店铺支付结算514686.5元。证明上述事实的证据有户籍证明、前科证明、抓获经过、手机提取笔录及微信转账截图、太康县公安局涉案资金情况说明、被害人菊受骗案件信息等书证，证人王某、赵某证言，被告人班淑玉、黄文靖、冯俊龙、温献峰供述与辩解，周口市公安局刑事科学技术研究所鉴定书，扣押清单等，上述证据均经庭审质证属实，能够互相印证，足以认定。二、买卖国家机关证件罪1、2019年5月份以来，被告人黄炳林在厦门市湖里区新景翡翠苑租房处受汤镇森（另案处理）指使，组织他人办理营业执照和对应的对公账户，转交给汤镇森，共计获利15000余元，抓获后，在其住处当场查获对公账户（包含工商营业执照、银行对公账户、印章等）115套，其中部分对公账户系黄根良卖给汤镇森并直接通过快递方式邮寄送达。在审理过程中，黄炳林家人代为退缴赃款15000元，并预交罚金。2、2019年10月份以来，被告人欧阳才旺在广东省惠州市淡水街道附近受袁仁杰（另案处理）指使，伙同袁仁杰在快递点收取整套对公账户，并重新整理后送到深圳市罗湖区深圳站附近交给上游犯罪嫌疑人手中，抓获后在其住处和快递收寄点处查获对公账户（包含工商营业执照、银行对公账户、印章等）42套，其中部分对公账户系黄根良卖给袁仁杰并直接通过快递方式邮寄送达。3、2019年11月1日，被告人温献峰伙同班淑玉在江西省萍乡市芦溪县凯景大酒店609房间内以每套9000元的价格从黄根良手中购买赵某、王某的对公账户三套（包含工商营业执照、银行对公账户、印章等），意图用于网络赌博资金通道。证明上述事实的证据有抓获经过、手机提取笔录及聊天记录、微信转账记录、被告人雷高歌陈述及银行明细、法人代表信息、公司成立登记申请书、公司章程等书证，另案被告人黄根良供述与辩解、被告人黄炳林、欧阳才旺、班淑玉、温献峰供述与辩解，扣押清单，辨认笔录等，以上证据均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人班淑玉、黄文靖、冯俊龙明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人黄炳林、欧阳才旺、温献峰、班淑玉买卖营业执照、对公账户等，其行为构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控罪名成立，量刑意见适当，本院予以支持。本案帮助信息网络犯罪活动罪属共同犯罪。在共同犯罪中，班淑玉起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；黄文靖、冯俊龙起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。在买卖国家机关证件罪共同犯罪中，温献峰、班淑玉属共同犯罪；黄炳林、欧阳才旺在和他人实施共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人班淑玉、温献峰配合公安机关抓获其他被告人，系立功，可以从轻处罚；各被告人均具有坦白情节，自愿认罪认罚，签字具结，可以从轻、从宽处罚；被告人黄炳林积极退缴赃款，预交罚金，可酌情从轻处罚；被告人班淑玉一人犯数罪，应数罪并罚。根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十八条、第六十九条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第二项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人班淑玉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币三千元；犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。数罪并罚，合并决定执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金人民币五千元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月11日起至2021年8月10日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)二、被告人黄文靖犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月11日起至2020年10月10日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)三、被告人冯俊龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二千元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月11日起至2020年10月10日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)四、被告人黄炳林犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零四个月，并处罚金人民币五千元（已缴纳）。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月12日起至2021年3月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)五、被告人欧阳才旺犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一千元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月12日起至2021年2月11日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)六、被告人温献峰犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一千元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年11月11日起至2020年10月10日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)七、被告人班淑玉违法所得人民币9846.05元，予以追缴，上缴国库。八、未随卷移送扣押在案下列物品：在持有人黄文靖处扣押的黄文靖身份证、驾驶证各1个，银行卡2个，手机2部；在持有人冯俊龙处扣押冯俊龙身份证、驾驶证各1个，银行卡2个，手机1部；在持有人班淑玉处扣押手机100部、多用充电器3个，笔记本电脑1台，中国电信物联卡65张；在持有人黄炳林处扣押的POS机2台，印章277枚，身份证36个，手机卡74张，银行卡112张，手表2块，电脑主机2台，显示器1台，连体电脑1台，笔记本电脑4部，营业执照214本，营业执照、银行卡、公章、U盾115套，手机2部，电子支付密码器66个，网银盾、U盾、E盾、K宝91个，充电线1根，以及其他物品；在持有人欧阳才旺处扣押U盾312个、银行卡122张、手机卡62个、营业执照106套、印章112枚、密码箱1个、身份证2张、深圳市居住证1张、驾驶证1本、手机5部、钥匙1个、现金107元、银行卡、U盾33套、护照1本；在持有人温献峰处扣押营业执照三个印章3个，账户U盾1个，温献峰身份证1个，手机一个，金属戒指1个以及其他物品。上述物品中供犯罪所用的财物由扣押机关太康县公安局予以没收，上缴国库，其他物品依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 张 勇审判员 程 雪审判员 游合营二〇二〇年九月十八日书记员 程文思