江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0381刑初841号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人侯成龙，绰号“榴莲”，男，1988年1月3日出生，汉族，安徽省濉溪县人，初中文化，务工人员，住濉溪县开发区（户籍地濉溪县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被新沂市公安局刑事拘留，同年11月7日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。辩护人王玉祥、刘孟飞，安徽礼乐律师事务所律师。被告人梁小辉（小辉、小龙），男，1990年6月10日出生，汉族，河南省鄢陵县人，初中文化，务工人员，住鄢陵县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被广东省潮汕国际机场出入境边防检查站抓获后刑事拘留，临时羁押在揭阳市看守所，当月14日移交新沂市公安局押回新沂市看守所羁押，同年11月7日被本院决定逮捕，当日由新沂市公安局执行逮捕。现羁押于新沂市看守所。指定辩护人张苗，江苏苏沂律师事务所律师。被告人康玉立，绰号“土豆”，男，1995年12月24日出生，汉族，辽宁省庄河市人，初中文化，务工人员，住庄河市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月10日被新沂市公安局刑事拘留，同年8月16日被新沂市公安局取保候审，10月25日被新沂市人民检察院取保候审。指定辩护人闻政华，新沂市法律援助中心律师。指定辩护人李泽秋，江苏沭新律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2019〕691号起诉书指控被告人侯成龙、梁小辉犯诈骗罪，被告人康玉立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员李尚出庭支持公诉，被告人侯成龙及其辩护人王玉祥、刘孟飞，被告人梁小辉及其辩护人张苗、被告人康玉立及其辩护人闻政华到庭参加诉讼。本案在审理中依法扣除了审限。现已审理终结。经审理查明：2019年6月份，被告人侯成龙、梁小辉以非法占有为目的，由被告人侯成龙拨打电话，冒充被害人“领导”的身份，以给其他“领导”送礼办事为由，要求受害人帮忙给“领导”的账户中转钱的方式实施多起诈骗，涉案金额125000元。被告人梁小辉在明知被告人侯成龙实施诈骗的情况下，仍向康玉立租赁银行卡、支付宝账户供被告人侯成龙实施诈骗使用，涉案金额60000元。被告人康玉立在明知被告人梁小辉租赁银行卡、支付宝系接收犯罪所得资金的情况下，为获取进账额度10%的好处费，仍提供账户供他人使用，并帮助转移涉案款项，涉案金额50000元。具体事实分述如下：1.2019年6月6日18时许，被告人侯成龙打电话给马某，让马某误将被告人侯成龙当成单位领导。当月10日上午，被告人侯成龙又以“领导”的身份骗取马某信任，以给其他“领导”转钱送礼为由进行诈骗，致使马某将人民币15000元存入涉案户名为汤卫红的62×××79账户中，后被告人侯成龙再次以送礼为由，骗取马某向被告人梁小辉提供的户名为被告人康玉立的xxx8445账户存入人民币10000元，由被告人梁小辉、康玉立将该10000元涉案资金转移、兑换回款后，其中5000元转至被告人侯成龙的支付宝账户中，被告人梁小辉获利3000余元，被告人康玉立获利1000元。2.2019年6月6日17时许，被告人侯成龙打电话给魏某，让魏某误将被告人侯成龙当成学院领导，当月10日上午，被告人侯成龙又拨打魏某电话，以其“领导”的身份骗取魏某信任，以给其他“领导”转钱送礼为由进行诈骗，致使魏某将60000元现金存入户名为汤卫红的62×××79账户中，后被告人侯成龙再次以送礼为由，骗取魏某向被告人梁小辉提供的户名为康玉立的xx8445账户转入现金40000元，由被告人梁小辉、康玉立将该人民币40000元进行转移、兑换，回款25000元至被告人侯成龙支付宝账户，被告人康玉立从中获利人民币4000元。2019年10月19日，被告人侯成龙在安徽省濉溪县被新沂市公安局新安派出所民警抓获；2019年10月10日，被告人梁小辉在广东省潮汕国际机场边防检查站被抓获；2019年7月9日，被告人康玉立到新沂市公安局投案,三被告人到案后均能如实供述上述犯罪事实。案发后，新沂市公安局新安派出所从被告人康玉立xx08445账户扣押人民币12202元，发还被害人马某人民币2440元、被害人魏某人民币9761.6元。被告人康玉立退回违法所得2798元。被告人侯成龙、梁小辉、康玉立均于2019年10月31日自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关举证的经三被告人及辩护人质证的新沂市公安局立案决定书、发破案经过、被告人到案经过、户籍信息证明、扣押物品清单、电子数据截屏、银行交易凭证、通话记录、短信截图、支付转账截图、发还清单等书证，被害人马某、魏某的陈述，被告人侯成龙、梁小辉、康玉立的供述及辩解，有关辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人侯成龙、梁小辉利用电信网络技术手段，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人康玉立明知是犯罪所得仍予以掩饰、隐瞒，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人康玉立主动到公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚；被告人被告人侯成龙、梁小辉到案后，如实供述主要犯罪事实，依法可以从轻处罚。公诉机关指控被告人侯成龙、梁小辉犯诈骗罪，被告人康玉立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名正确，本院予以采纳。被告人侯成龙及其辩护人提出的针对指控的诈骗12.5万元，应分开对待，诈骗7.5万元的事实，侯成龙没有获得任何利益，一定程度上缺乏事实和法律依据的辩护意见，经查认为，被告人侯成龙诈骗12.5万元的事实，有被害人陈述，相关的转款手续等证据证实，被告人侯成龙实施的诈骗行为既遂，其是否获得利益，不影响对其诈骗罪的认定，故对此项辩护意见本院不予采纳。被告人侯成龙的辩护人提出诈骗5万元过程中，具有支配地位是第二被告人，应当认定被告人侯成龙为从犯，参照第二被告人予以处罚。经查认为，被告人侯成龙在共同犯罪中系主要实施者，不宜认定为从犯，故对此项辩护意见本院不予采纳。被告人侯成龙的辩护人提出被告人侯成龙归案后如实供述犯罪事实，系坦白，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。被告人梁小辉的辩护人提出的被告人梁小辉有坦白情节，在共同犯罪中系从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，符合事实和法律规定，本院予以采纳。被告人康玉立的辩护人提出被告人康玉立有自首情节、自愿认罪认罚，且获利较小，请求对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，符合事实及法律规定，本院予以采纳。鉴于被告人侯成龙、梁小辉有坦白情节，认罪认罚，被告人梁小辉系从犯，依法分别予以从轻处罚；被告人康玉立有自首情节，认罪认罚，并经所在地社区矫正管理部门调查评估，认为可以适用社区矫正，依法予以从轻处罚并宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第二款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等规定，判决如下：一、被告人侯成龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月19日起至2023年10月18日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人梁小辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2022年10月9日止；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人康玉立犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。）四、继续追缴或者责令被告人侯成龙退赔违法所得人民币11.2202万元，被告人梁小辉对上述款项中5万元承担连带责任，被告人康玉立退回的违法所得2798元，均发还被害人。五、扣押的作案工具手机三部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  李福航人民陪审员  陆政建人民陪审员  刘 敏二〇二〇年九月二十七日书 记 员  陆成立