贵州省开阳县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0121刑初139号 公诉机关贵州省开阳县人民检察院。 被告人井立振，男，1990年5月6日出生于山东省东阿县，汉族，小学文化，无业，住山东省聊城市东阿县。因涉嫌犯组织领导传销活动罪，于2019年10月31日被抓获，同年11月7日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年12月13日被执行逮捕。现羁押于贵州省开阳县看守所。 辩护人张同济，国浩律师（贵阳）事务所律师。 贵州省开阳县人民检察院以开检公诉刑诉〔2020〕Z114号起诉书指控被告人井立振犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月28日向本院提起公诉。本院同日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。开阳县人民检察院指派检察员叶美出庭支持公诉，被告人井立振及其辩护人张同济到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 贵州省开阳县人民检察院指控，“易折乐购”（后更名为“拉菲国际”）网络投资平台系以推销商品为名，以拉人头的方式，要求参加者投入金额购买虚高商品获得返利，并以直接或间接发展人员的数量作为返利依据的传销平台。该平台以参加者注册为会员后进行投资，投入1200元倍数的金额最高12000元（后改为投资1300元倍数的金额最高13000元）在平台购买虚高商品，通过购买商品获取相应金额的积分后七日内可在平台内抢购虚拟货单，抢单成功七日后返还1500元至15000元（以投资金额为基数）。该平台还以推荐发展会员获取奖励的方式，向参加者承诺以发展人数及消费金额获得代理资格，直接推荐会员加入可以获得参加者在商城消费金额5%的返利；间接推荐人数达到30人，消费金额达到50万元成为区级代理，可以获得参加者在商城消费金额2%的返利，间接推荐人数达到100人，消费金额达到100万元成为市级代理，可以获得参加者在商城消费金额3%的返利，间接推荐人数达到500人，消费金额达到500万元成为省级代理，可以获得参加者在商城消费金额4%的返利，间接推荐人数达到700人，消费金额达到700万元成为金牌代理，可以获得参加者在商城消费金额5%的返利，间接推荐人数达到1000人，消费金额达到1000万元成为董事代理，可以获得参加者在商城消费金额6%的返利。 2019年3月，“易折乐购”网络投资平台成立后，被告人井立振对外宣传称该平台为青岛泓浩源生物科技有限公司的网络投资平台，其介绍聂某（已判刑）、夏某2加入“易折乐购”投资平台后，通过聂某、夏某2直接或间接发展下线会员112人且层级已达三级以上，通过聂某、夏某2共收取投资资金448.7138万元。 另查明，2019年12月30日23时57分，被告人井立振在开阳县看守所羁押期间，发现同监室人员谢某在被窝内用布绳子勒颈自杀，立即通过对讲系统报告，并及时规范制止谢某自杀，为开阳县看守所成功制止了一起重大安全事故。 公诉机关提供了相应的证据，指控被告人井立振的行为构成组织、领导传销活动罪，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，对其判处有期徒刑六年，并处罚金二十万元。 在庭审中，被告人井立振对公诉机关的指控无异议，未提出辩护意见。 辩护人张同济提出的辩护意见是被告人井立振认罪态度好，且认罪认罚，请求对其从宽处罚。 经审理查明：“易折乐购”（后更名为“拉菲国际”）网络投资平台系以推销商品为名，以拉人头的方式，要求参加者投入金额购买虚高商品获得返利，并以直接或间接发展人员的数量作为返利依据的传销平台。该平台以参加者注册为会员后进行投资，投入1200元倍数的金额最高12000元（后改为投资1300元倍数的金额最高13000元）在平台购买虚高商品，通过购买商品获取相应金额的积分后七日内可在平台内抢购虚拟货单，抢单成功七日后返还1500元至15000元（以投资金额为基数）。该平台还以推荐发展会员获取奖励的方式，向参加者承诺以发展人数及消费金额获得代理资格，直接推荐会员加入可以获得参加者在商城消费金额5%的返利；间接推荐人数达到30人，消费金额达到50万元成为区级代理，可以获得参加者在商城消费金额2%的返利，间接推荐人数达到100人，消费金额达到100万元成为市级代理，可以获得参加者在商城消费金额3%的返利，间接推荐人数达到500人，消费金额达到500万元成为省级代理，可以获得参加者在商城消费金额4%的返利，间接推荐人数达到700人，消费金额达到700万元成为金牌代理，可以获得参加者在商城消费金额5%的返利，间接推荐人数达到1000人，消费金额达到1000万元成为董事代理，可以获得参加者在商城消费金额6%的返利。 2019年3月，“易折乐购”网络投资平台成立后，被告人井立振对外宣传称该平台为青岛泓浩源生物科技有限公司的网络投资平台，其介绍聂某（已判刑）、夏某2加入“易折乐购”投资平台后，通过聂某、夏某2直接或间接发展下线会员112人且层级已达三级以上，通过聂某、夏某2共收取投资资金448.7138万元。 同时查明，被告人井立振于2019年10月31日被山东省昌乐县公安局抓获，寄押于昌乐县看守所。 又查明，被告人井立振利用收取的投资款购买车牌为鲁Ｂ×××××号的保时捷越野车一辆。 再查明，2019年12月30日23时57分，被告人井立振在开阳县看守所羁押期间，发现同监室人员谢某在被窝内用布绳子勒颈自杀，立即通过对讲系统报告，并及时规范制止谢某自杀，为开阳县看守所成功制止了一起重大安全事故。 上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据证实：受案登记表、立案决定书；抓获经过、临时寄押出所审批表、释放证明、违法犯罪记录查询情况说明；证人陈某1的报案笔录及陈述；证人聂某、高某、陈某2、陈某3、陈某4、桂某、吕某、孔某、唐某、佘某、郭某1、张某1、仇某、阮某、夏某1、夏某2、陈某5、罗某、张某2、何某、李某1、贾某、余某、王某1、吴某、韦某1、韦某2、李某2、李某3、杨某、王某2、韩某1、李某4、胡某、谌某、韩某2、陈某6、梁延徐明月、刘某、马某、郭某2、李某5、谢某的证词；人像辨认笔录；扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单、随案移送赃证款物清单；接受证据清单、微信聊天记录、微信转账记录、转账汇款、银行卡交易明细清单、转款凭证、微信、支付宝明细记录、查询汇款明细；卖房协议、不动产交易登记信息查询结果证明、查封登记信息；拉菲国际平台组织、领导传销活动立案决定书、提请批准逮捕书；调取证据通知书、青岛泓浩源生物科技有限公司变更登记审核表、公司登记（备案）申请书、股东决定、公司章程及修正案、住所承诺书、企业登记证照颁发及归档记录表、营业照复印件、企业登记申请书、私营企业登记信息查询结果；聂某转账给井立振明细、井立振平安银行、建设银行、浦发银行、民生银行交易明细（进账）、银行流水；“易折乐购”和“拉菲国际”投资人信息采集表、井立振直接下线人员、聂某案层级图；情况说明；互联网网站开公网远勘字2019第（018）号远程勘验笔录、远程勘验报告；贵州诚隆会计师事务所有限公司黔诚隆〈专审〉字［2020］Ｚ0608号井立振涉嫌组织、领导传销活动案专项审计报告及鉴定结论通知书；认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书；贵州省开阳县人民法院（2020）黔0121刑初6号刑事判决书；犯罪嫌疑人羁押期间表现考核意见表、综合考评意见表、公示照片、开阳县看守所、开阳县人民检察院第三检察部酌情从轻处罚建议书、被告人井立振的供述及人员基本信息等。以上证据，来源合法，能客观真实地反映案件事实，本院予以采信。 辩护人张同济提出的被告人井立振认罪态度好，且认罪认罚，请求对其从宽处罚的辩护意见，与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。 本院认为，被告人井立振介绍聂某、夏某2加入“易折乐购”投资平台投资后，通过聂某、夏某2直接或间接发展下线会员112人且层级达三级以上，共收取参与人员的投资资金448.7138万元，情节严重，其行为构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的罪名成立。归案后，被告人井立振能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，对其依法从宽处罚。在看守所羁押期间表现良好，成功制止了一起安全事故，对其酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议，符合法律的规定和本案的实际，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。”、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人井立振犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十万元。 （刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月7日起至2025年10月30日止）。 （罚金限判决书生效之日起五日内缴纳）。 二、随案移送的鲁Ｂ×××××保时捷越野车一辆，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  邓跃宽 审 判 员  王 军 人民陪审员  谭明恒 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员  吴 玲