河北省三河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1082刑初46号 公诉机关三河市人民检察院。 被告人张迪，男，1996年1月4日出生于黑龙江省兰西县，汉族，小学文化，农民，群众，户籍所在地黑龙江省兰西县，捕前住河北省三河市燕郊开发区。2014年12月5日因犯贩卖毒品罪被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十个月，2015年4月3日刑满释放。2015年12月4日因犯寻衅滋事罪被三河市人民法院判处有期徒刑七个月，2016年2月29日刑满释放。2019年6月13日因涉嫌犯敲诈勒索罪被三河市公安局刑事拘留，同年6月26日被逮捕，现羁押于三河市看守所。 指定辩护人吴瑞海，河北朝鼎律师事务所律师。 指定辩护人王军杰，河北朝鼎律师事务所律师。 三河市人民检察院以三检公诉刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人张迪犯敲诈勒索罪，于2020年1月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。三河市人民检察院指派检察员梁明明、检察官助理董振军出庭支持公诉，被告人张迪及其指定辩护人吴瑞海、王军杰到庭参加诉讼。公诉机关建议延期审理一次，本院由于不能抗拒的原因中止审理一个月，现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月，被告人张迪与被害人袁某1通过微信相识并发生性关系。2019年5月至2019年6月，被告人张迪以告知袁某1家人及亲属其婚内出轨相威胁，多次向被害人袁某1勒索钱款共计人民币329644.07元。 为支持其指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、相关书证等相关证据。 公诉机关认为，被告人张迪敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。公诉人建议本院结合被告人累犯情节，对被告人张迪判处有期徒刑七年至九年。 被告人张迪辩称其没有敲诈勒索袁某1，是袁某1自愿借给他钱的。钱的数额方面也不属实，他没有用那么多钱。其辩护人辩称被告人张迪构成敲诈勒索罪事实不清、证据不足，其行为不构成敲诈勒索罪。理由如下：一、基于双方的特殊关系张迪向袁某1借款亦符合常理。两人不正当男女关系被袁某1家人发现后，被告人张迪自愿为其出具了借条，两人之间仅为普通的民间借贷纠纷，被害人袁某1向张迪借款是出于自愿，并非受被告人张迪恐吓行为所借，且被告人主观上也有向受害人偿还借款的意愿，不存在非法占有他人财产的目的，被告人的行为不符合敲诈勒索罪的犯罪构成。二、公诉机关指控被告人张迪以告知袁某1家人及亲属其婚内出轨相威胁向袁某1勒索钱款的证据不足。三、公诉机关指控的涉案犯罪金额证据不足。 经审理查明，2019年4月，被告人张迪与被害人袁某1通过微信相识并发生性关系。2019年5月至6月，被告人张迪以告知被害人袁某1家人及亲属其婚内出轨相威胁，多次敲诈袁某1钱款共计人民币329644.07元。 上述犯罪事实，有公诉机关向法庭提供的下列证据予以证实： 1、被告人张迪供述，他借了袁某1大约40万元左右，袁某1的母亲让他给袁某1写过一张欠条，欠条的数额是48万元。借的钱在网上赌博都输了。 2、被害人袁某1陈述，她是已婚，和老公有一个小孩。她和张迪是通过微信认识的，大概是2019年4月初的一天，有一个叫张迪的人加她微信，开始聊得挺好，见面后就发生了性关系。张迪从认识她就开始管她借钱，前几次还了。第二次发生性关系后张迪又找她借钱，她说没钱，张迪就威胁要告诉她家人他们之间的关系，威胁对她女儿不利，她没有办法，怕家人知道，就一次次的被迫给张迪转钱。大概一两个月的时间，她总共被张迪敲诈勒索了329642元。 3、证人郭某（袁某1母亲）证言证实，2019年6月4日，袁某1婆婆给她打电话，说袁某1喝药自杀了，当时她在山东，就问袁某1婆婆怎么回事，袁某1婆婆让她赶紧到燕郊去。6月5日她赶到燕郊后袁某1已经出院在家，袁某1婆家人对她说袁某1在外面出轨搞了个网友，这个网友已经敲诈袁某140多万。袁某1为了不让她出轨的事情让婆家人知道，只能不停的给网友转钱。当天，袁某1婆婆认为袁某1不守妇道还被敲诈这么多钱，就把她和袁某1赶出了他们家。她和袁某1被赶出门后住在燕郊中美公寓附近的宾馆，晚上敲诈袁某1的那名男子不知道怎么找到她们住处，对她们说他借的钱还都认，说和袁某1之间的事情是民事，不让袁某1报警，并且说报警也白报。当时该男子自愿给袁某1写了一张48万的欠条。后来她们家里商量了一下还是让袁某1报警了。 4、证人余某1（袁某1婆婆）证言证实，2019年6月4日，袁某1的姑姑袁某3找到她说袁某1被人敲诈了，当时她问袁某1怎么回事，袁某1不跟她说。她当时查看袁某1手机发现支付宝和微信上有很多转账记录，她们逼问袁某1怎么回事，袁某1表现压力很大就是不肯说，她听袁某1姑姑说袁某1被敲诈了好几十万。当天下午袁某1说她吃了好多止疼片，她怕袁某1想不开就赶紧把袁某1送中美医院了。她知道袁某1被敲诈后6月5日就带袁某1去刑警队报案了。 5、证人侯某证言证实，2019年5月中旬左右，袁某1频繁向他借钱，说买车缺点钱，他也没问太多。没过多长时间袁某1又借，最后他总共借给袁某135000元，都通过微信转的。后来听袁某1妈说袁某1想不开自杀，原来袁某1前段时间借钱是因为被敲诈了，这些都是他听袁某1妈说的。 6、证人袁某2（袁某1父亲）证言证实，2017年他到燕郊开发区当保安，袁某1嫁到燕郊开发区兴民集村。由于住在集体宿舍，2017年的时候他就把银行卡放在袁某1那存放，袁某1也知道他银行卡的密码。2019年6月，具体时间他记不清了，袁某1告诉他放她那银行卡里的钱借用了，说她出点事，具体什么事不让问，也不让管，再后来他听家里亲戚说袁某1被人敲诈了40多万，具体怎么回事他现在也不清楚。 7、证人袁某3（袁某1姑姑）证言证实，2019年5月，袁某1以婆婆住院需要钱治病、还股票钱、要生活费的名义分几笔向她共借了4.9万元，最后一笔3万元借给袁某1后，她弟弟袁满良打电话说袁某1向他借钱了，她心想袁某1怎么满世界借钱，当时就怀疑袁某1出事了。她就在微信上问怎么回事，袁某1说还欠别人7万元，再给她7万元，把最后的7万元给对方就没事了，还说如果借不到就去做黑户贷款，她心想这孩子肯定出事了。2019年6月2日她从大庆到燕郊找到袁某1，问袁某1怎么了，袁某1说没事，还是让她想办法给弄7万元，她手里就有1万元，6月3日当天她通过微信给袁某1转了1万元。袁某1告诉她千万别去她婆婆家说借钱这事，说了就会出大事，会伤害她的孩子、家庭。她更加确定袁某1是被人威胁了。6月4日她去袁某1婆婆家找余某1，得知余某1根本没有病，她告诉余某1袁某1一直不停的向娘家亲戚借钱，肯定在外面被人敲诈了。她就和余某1一块问袁某1到底怎么回事，袁某1表现的非常崩溃，就是不说。她们发现袁某1手机的支付宝上有很多转账记录，袁某1看到她们看她手机，当时说头疼就拿了一瓶药吃了很多，她和余某1就把袁某1赶紧送医院了。6月5日袁某1出院后，余某1带袁某1去燕郊开发区刑警队报案，袁某1不配合，余某1就把她赶出家门了。6月5日袁某1的父母赶到燕郊，在宾馆袁某1告诉他们她出轨了一个叫张迪的男子，张迪老拿出轨的事威胁她，如果袁某1不给钱，他就把袁某1出轨的事告诉袁某1家人。 8、证人姚某证言证实，2019年6月1日，袁某1以给亲妈看病的名义从她那儿借了3000元。 9、证人余某2证言证实，2019年5月21日，袁某1打电话向他借了2000元，第三天就还了。5月25日，袁某1以帮他哥应急的名义借了9000元；5月31日，袁某1打电话说微信限额，给别人转不了钱，向他借了10000元倒一下。 10、证人杨某证言证实，2019年5月31日，袁某1给她打电话说亲妈病了，想从她这儿借20000元，当时她没有那么多就没借。袁某1告诉她不要告诉其家人和婆婆。6月1日早晨7时许，她看到袁某1给她发的微信消息，说急用钱，她就通过微信给其转了3000元。 11、证人刘某证言证实，2019年6月份的一天，他曾和朋友范文磊与袁某1一起找过张迪，主要是想让张迪拿钱，张迪跟他说借的钱，是民事，不怕报警，最后他们没谈拢。他们当时就是想着和张迪好好谈谈，哄着张迪把钱要回来，能不报警就不报警，他听袁某1说张迪和张迪爸爸都是混子，能私了就尽量不要得罪张迪。 12、证人李某1证言证实，2019年6月6日，他曾和张迪去见过两男一女，张迪让他帮忙录音，他问张迪怎么回事，张迪说以后有时间再告诉他。他认为张迪是一个聪明的人，在三河和北京都待过，看守所内形形色色犯罪的人都有，也会讨论各自的案子，懂一些法律知识，张迪录音就是想给自己留后路，怕对方那家人报警告他诈骗。他不知道张迪敲诈的事，听张迪父亲说张迪敲诈一个女的48万，这些钱都用来赌博了。张迪在录音中多次提到借钱，就是想把他们的关系说成借贷关系，这样就没有办法按刑事案件处理，能规避刑事案件。 13、证人李某2证言证实，2019年6月1日，在他店内抵押华为Ｍａｔｅ20Ｐｒｏ手机的男子从店内花200元购买了一部魅族手机（ＩＭＥＩ867031024469006）。 14、张迪购买的魅族手机中提取的微信聊天记录并无其所述的反映案件性质全过程的证据。 15、支付宝交易记录、微信转账记录、信用卡账单、银行交易明细清单证实了被害人袁某1向被告人张迪转账的事实。 上述证据，相互联系，相互印证，能够形成完整的证据链条，足以证实庭审查明的事实，且经本院审核，证据的来源、形式合法，均予确认为本案的定案依据。 另查明，2019年6月10日14时许，被害人袁某1报警本案。2019年6月13日三河市公安局刑警大队得知线索，张迪在燕郊开发区出现，18时许民警前往并依法将张迪传唤至公安机关，当日将其刑事拘留。再查明，被告人张迪因犯贩卖毒品罪于2014年12月5日被北京市海淀区人民法院判处有期徒刑十个月，2015年4月3日刑满释放；因犯寻衅滋事罪于2015年12月4日被三河市人民法院判处有期徒刑七个月，2016年2月29日刑满释放。 上述事实，有公诉机关出示的受案登记表、到案经过、刑事判决书、刑满释放证明书、户籍证明等证据予以证实，本院予以确认。 本院认为，被告人张迪敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为已构成敲诈勒索罪，公诉机关指控的罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。 被告人张迪因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，属累犯，应依法对其从重处罚。被告人张迪多次敲诈勒索，本院依法对其从重处罚。公诉人提出的量刑建议，本院予以采纳。被告人张迪辩称其行为属民事借贷不是犯罪，与在案证据不符，本院不予采信。辩护人辩称被告人构成敲诈勒索罪事实不清、证据不足的辩护意见，因本案有被害人陈述、证人证言、转账记录等证据，相互印证，能够形成完整的证据链条，故本院不予支持。 被告人张迪违法所得，应依法追缴，退赔被害人。 综上，本院根据被告人张迪犯罪的事实、性质、情节、社会危害性等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十五条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人张迪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月13日起至2027年6月12日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、追缴被告人张迪违法所得人民币329644.07元，退赔被害人袁某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  马成河 人民陪审员  张忠秋 人民陪审员  孙凤超 二〇二〇年九月三日 书 记 员  支梦迪