西安市灞桥区人民法院  刑事判决书                            （2020）陕0111刑初75号   公诉机关西安市灞桥区人民检察院。   被告人刘佳，男，1984年7月7日出生于西安市碑林区，汉族，初中文化，无业，户籍地碑林区，住碑林区，因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月6日被抓获，5月8日被刑事拘留，6月14日被逮捕，现羁押于西安市灞桥区看守所。   辩护人魏林岐，陕西金镝律师事务所律师。   西安市灞桥区人民检察院以灞检捕诉刑诉[2020]16号起诉书指控被告人刘佳犯非法拘禁罪、诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。西安市灞桥区人民检察院指派检察员高建军出庭支持公诉，被告人刘佳及辩护人魏林岐到庭参加诉讼。现已审理终结。   西安市灞桥区人民检察院指控，2017年12月24日，被告人刘佳等人因被害人牛某未能按期归还刘佳所在公司的贷款，向牛某催收过程中，在牛某位于西安市未央区某某五路某某小区某号楼某室的家中，将牛某控制至次日10时许，后又将牛某带至西安市灞桥区某某廉租房小区某号楼某室，采取威胁、恐吓等方式，逼牛某偿还贷款，直至牛某答应将自己位于西安市某某路的店铺彩票店转让并偿还贷款。2017年12月4日至2018年1月，被告人刘佳以帮助被害人牛某偿还牛某的其他贷款为由，在西安市未央区某某村、某某物流等地先后骗取牛某微信转账、现金共计39000元。后刘佳并未帮助牛某偿还贷款，且将自己手机号码、微信号码更换，致使牛某无法联系到其本人。所骗款项全部被刘佳自己使用。为证明指控的事实，公诉机关当庭出示了相关证据，据此认为被告人刘佳已构成非法拘禁罪、诈骗罪，建议对其判处二年又三个月有期徒刑，并处罚金。   被告人刘佳对公诉机关指控的犯罪事实供认属实，当庭表示认罪。   辩护人的意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人刘佳当庭认罪态度好，真心悔过，其身患疾病，建议对其从轻处罚。   经审理查明，2017年12月24日，被告人刘佳等人替放贷公司向被害人牛某催收欠款，将牛某控制在西安市未央区某某五路某某小区某号楼某室家中直至次日10时，后又将牛某带至西安市灞桥区某某廉租房小区某号楼某室（刘佳父亲名下的廉租房），采取威胁、恐吓的手段逼牛某还贷款，当天牛某将自己位于西安市某某路的商铺转让后结清贷款。   2017年12月4日至2018年1月，被告人刘佳以帮助被害人牛某给他人偿还贷款为由，在西安市未央区某某村、某某物流等地先后骗取牛某共计39000元。刘佳将骗取款项全部挥霍。   认定案件事实的证据如下：   1、报案材料、受案登记表证明，被害人牛某报案称，2017年12月24日至12月25日，刘佳等人对他非法拘禁，期间对他殴打、恐吓、威胁，他被迫将商铺低价转让还债。后刘佳以帮助他偿还贷款为由，从2017年12月4日至2017年12月30日骗取他共计39000元。刘佳骗取钱财后更换手机号、微信号。   2、被害人牛某的陈述证明，2017年8月，他因为资金紧张，在西安市雁塔区某某中贸广场的某某贷款公司贷款4万元（实际到账33796元）。他又向某某行贷款3万元（实际到账26700元）。他给某某公司每月还款8904元，给某某公司每月还款3260元，正常还款三个月，后因资金紧张没有按期还款。2017年12月，贷款公司的人把他的彩票店门锁了。他联系某某公司的王总协商还款，王总让他联系刘佳。2017年12月24日15时许，刘佳要求去他家，他带着刘佳到了西安市未央区某某五路某某小区某号楼某室。刘佳叫来十几个贷款公司的人，不让他离开。当晚刘佳等四人守着他。第二天9时许，刘佳等人把他带到十里铺某某廉租房小区某号楼某室，刘佳给他灌白酒、打他，把他拉到窗户边，要把他扔到楼下。他被逼得打电话筹钱，给胡某打电话转让自己的彩票店。当天14时许他和胡某商定，商铺转让费118000元，胡某先给刘佳63000元，他给胡某打了63000元收条，刘佳把他放了。后胡某给了他55000元。他欠姓王的6万元，刘佳以他表弟的名义和姓王的通电话，后以帮他还钱为由骗了他39000元。2018年1月12日刘佳将他的电话和微信拉黑了。   3、证人王某的证言证明，2017年牛某借了他12万元，后来陆续还清了本金。期间2018年1月，牛某打电话称让其表弟给他还钱，他和牛某表弟通了电话，但每次约好和牛某表弟见面，牛某和“表弟”都没来。   4、证人胡某的证言证明，他和牛某口头协商的转让费20万元，分三次给牛某。2017年12月25日签协议时他当场给了牛某70000元，牛某给他写了7万元收条。当时他和董某某，牛某带了两个人在场。2018年1月给牛某7万元、8万元，微信转了5万元。后他又证明，他和牛某签订商铺转让协议，转让费二十一、二万元。签订协议当天，给了牛某六、七万元，之后微信给牛某转了5万多元，牛某超期收了冒菜店老板房租、水电费8万多元。   5、证人董某某的证言证明，胡某和牛某之前谈过转店的事，没有谈成。2017年12月，牛某主动联系胡某要转店。他和牛某签订了转让协议，转让费共计20万元。2017年12月25日胡某给了牛某7万元现金，第二次胡某微信转了5万元，剩余的钱他不清楚怎么付的。都是胡某经手的。   6、证人齐某的证言证明，2016年12月至2018年6月底，他给牛某交房租。2018年1月牛某给他打电话把他叫到咖啡馆，说换房东了，以后给胡某交房租。他的房屋租金转给胡某了。   7、证人张某的证言证明，2017年6月10日他注册了陕西某某微金服商务信息咨询公司，开展小额贷款业务。牛某从某某公司借款48000元。   8、证人封某的证言证明，2017年6月他应聘到某某公司上班。他从事贷款中介，在外面发放小额贷款名片，牛某主动联系他贷款。他没有向牛某催要贷款。   9、辨认笔录及照片证明，被告人刘佳辨认出胡某是接手牛某店铺的男子，辨认出牛某是在某某路福利彩票店附近被他催债的男子，辨认出封某是参与非法拘禁牛某的男子。牛某辨认出刘佳是在某某路福利彩票店附近暴力催收的男子，胡某是接手他转让店铺的男子。胡某辨认出刘佳是2017年12月，在西安市未央区某某路福利彩票附近与牛某一起来转让店铺的男子，辨认出牛某是转让店铺的男子。封某辨认出某某公司总经理张某，辨认出王某是某某公司业务部负责人王某某的妻子，曾某某是某某公司的员工，王某某是某某公司的业务部负责人。证人王某辨认不出刘佳。   10、租赁合同证明，牛某与白某签订租赁合同，牛某将位于某某城某区某号楼某层100平米门面房租赁给白某，年租金18万元，租期从2016年12月1日至2019年11月30日。2017年6月23日白某1从白某处接手门面房，与牛某重新签订合同。2017年8月15日牛某与潘某签订《分租合同》，将3＃楼梯间电梯房分租给潘某。   11、银行交易明细证明，牛某名下的某某银行账户给某某公司、某某公司的转账流水。   12、结清证明，2017年12月25日牛某归还某某公司、某某公司的全部欠款。   13、门面转让协议证明，2017年12月25日被害人牛某与董某某签订门面转让协议。牛某将位于某某路某某城某区某号楼某层东侧的店铺转让给董某某。   14、微信聊天截图证明，被告人刘佳以帮被害人牛某给他人还账为由，诈骗被害人牛某39000元。   15、工商登记执照证明，某某公司的工商注册信息，牛某经营的中国福利彩票的营业执照信息。   16、劳动教养决定书证明，2001年8月31日，刘佳因诈骗他人手机被西安市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年。   17、物业公司证明，米家崖租赁型保障房住宅小区5号楼2206室承租人是刘某某。   18、刑事判决书证明，2003年5月30日，被告人刘佳因犯强奸罪、抢劫罪、抢夺罪，被西安市中级人民法院判处有期徒刑十五年又六个月，并处罚金10000元。2013年1月29日减刑释放。   19、抓获经过证明，2019年5月6日公安民警将被告人刘佳传唤至派出所后将其抓获。   20、户籍信息证明，被告人刘佳犯罪时已达法定刑事责任年龄。   21、被告人刘佳的供述证明，2017年国庆至2017年12月底，他在某某公司上班，主要是发展客户放账、追债收钱。牛某是封某发展的客户。2017年12月24日10时他、封某、某某公司的两名员工在牛某彩票店协商还款的事。牛某因为转让费未谈好。牛某带着他们找其朋友借钱，没借到钱。他带牛某等人到他父母位于某某小区廉租房待了一个多小时，牛某打电话借钱。下午五点，他们去牛某家，当晚在牛某家住下。在牛某家里他给牛某说过，如果钱解决不了，牛某就走不了的话。次日10时许，牛某带着他们去彩票店协商转让的事。后对方和牛某谈好了，先给了一部分订金63000元，把两家公司的贷款还了。15时许，他和公司的人就离开了。2017年12月底，他帮牛某给辛家庙一家公司还欠款，牛某先后给了他39000元，他把钱挥霍了，没有帮牛某还钱。后他把手机号和微信换了，牛某联系不上他。   上列证据均经庭审质证，各证据能够相互印证，本院予以认定。   本院认为，被告人刘佳为索要债务，纠缠、滋扰手段限制他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；其以非法占有为目的，谎称帮他人从中协调偿还债务，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。西安市灞桥区人民检察院指控被告人刘佳所犯罪名成立，应数罪并罚。被告人刘佳主动到案并能如实供述犯罪事实，具有自首情节，当庭表示认罪，依法从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人刘佳具有前科劣迹，依法应从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百六十六条、第六十九条、第五十二条、第六十四条以及第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人刘佳犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又八个月，并处罚金人民币20000元；决定合并执行有期徒刑二年又三个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2021年8月5日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）   二、被告人刘佳犯罪所得39000元，继续追缴，退赔被害人牛某。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。   审判长   成晓红                           人民陪审员   彭海英                           人民陪审员   张彩莉   二〇二〇年九月十日                                     书记员   曹丹   附：本案涉及的相关法律规定   《中华人民共和国刑法》   第二百三十八条 非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。     犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。     为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。     第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第六十九条 判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。     数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。     被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。     犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。              1