广东省东莞市第二人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤1972刑初3601号公诉机关广东省东莞市第二市区人民检察院。被告人刘仁兵，男，1971年5月3日出生，汉族，湖南省随州市人，小学文化，无业，住随县吴山镇群玉村**。公民身份号码：429************635。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月16日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月21日被东莞市公安局逮捕。现押于东莞市第二看守所。指定辩护人陈喜，广东海法（东莞）律师事务所律师。东莞市第二市区人民检察院以东二区检刑诉〔2019〕3449号起诉书指控被告人刘仁兵犯诈骗罪，于2019年10月15日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。东莞市第二市区人民检察院指派检察员陆明军出庭支持公诉，被告人刘仁兵及其指定辩护人陈喜到庭参加诉讼。审理期间，公诉机关以补充侦查为由先后于2020年1月15日、5月14日建议本院延期审理，并分别于2020年2月14日、6月14日建议恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控称，被告人刘仁兵伙同一姓郭的男子(现在逃)、李志保（男，已被取保候审）预谋以掉钱分钱的方式诈骗财物，采取由刘仁兵骑自行车故意从被害人身边经过时,扔下一捆面值100元的假钞,并假装没发现离去。接着,同案人骑着自行车上前捡起该假钞,谎称捡到真钱,怂恿被害人一起参与分钱，被害人信以为真,同意分钱。此时,刘仁兵骑车返回,假装质问被害人和同案人刚才有否捡到一捆钱,同案人马上否认,刘仁兵不信,要求检查被害人和同案人身上的现金、银行卡、手机等财物,同案人假装配合,将假钞转移到被害人身上后,怂恿被害人拿出身上的手机和银行卡,交给其和刘仁兵到附近的银行核实,被害人交出财物后离开现场。1.2018年10月14日17时30分,被告人刘仁兵伙同一姓郭的男子以上述方式诈骗了被害人刘佳鑫就将一部OPPO牌R11手机(估价约值783.33元)和银行卡后离开现场,随后刘佳鑫的银行卡先后被取现和消费合计16198元。刘佳鑫发现被骗报案。破案后，手机及赃款无法缴回。2.2019年2月27日17时许，被告人刘仁兵伙同李志保以上述方式诈骗了被害人邓贵成一部VIVOX9PLUS手机（估价约值1003.33元）和钱包（内有550元现金）后离开现场。邓贵成发现被骗后报案。破案后，手机及赃款无法缴回。3.2019年2月28日19时35分许，被告人刘仁兵伙同李志保以上述方式诈骗了被害人陈佳云一部VIVOX23手机（估价约值2611.47元）后离开现场。陈佳云发现被骗后报案。破案后，手机无法缴回。2019年5月16日18时,被告人刘仁兵伙同李志保以上述方式诈骗一男子一部白色360手机(估价值600元)后离开现场，二人逃跑至虎门镇太安路虎门段33号美宜佳商店门前被民警抓获，并被缴回一部360手机。公诉机关并向法庭提交了相关证据，据此认为被告人刘仁兵的行为触犯了《中华人民共和国刑法》二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。被告人刘仁兵表示认罪，但辩解仅实施起诉书指控的最后一宗作案，未实施第1-3宗作案。其辩护人对本案的定性没有异议，提出如下辩护意见：1.起诉书指控的第3宗作案只有被害人的陈述以及辨认笔录，没有其他证据予以印证；2.被告人刘仁兵系初犯，没有犯罪前科。经审理查明，自2018年10月起被告人刘仁兵、李志保及一名男子时分时合，结伙以“掉钱分钱”的方式诈骗他人财物。具体犯罪事实如下：1.2018年10月14日17时30分,被告人刘仁兵伙同一名男子以上述方式诈骗了被害人刘佳鑫就将一部OPPO牌R11手机(价值783.33元)和银行卡后离开现场,随后刘佳鑫的银行卡先后被取现和消费合计16198元。刘佳鑫发现被骗报案。破案后，手机及赃款无法缴回。以上事实，有经法庭举证质证的被害人刘佳鑫的陈述及辨认、指认笔录，接收证据材料清单，东莞市价格认定参考结论书，银行流水，情况说明，现场勘验笔录、现场图、现场照片，监控录像，司法鉴定书等证据附卷为证，足以认定。经查，被害人案发后及时报案并辨认出刘仁兵，同时对监控录像中的刘仁兵进行指认，经司法鉴定，监控录像中经被害人指认的男子人像与刘仁兵相符。同时，银行流水显示案发当日被害人的账户被跨行取款及消费以及被害人于当日对该银行卡进行挂失。综上，前述证据相互印证，足以认定被告人刘仁兵实施该宗作案的事实，因此，对于刘仁兵提出未实施该宗作案的相关辩解意见，不予采纳。2.2019年2月27日17时许，被告人刘仁兵伙同李志保以上述方式诈骗了被害人邓贵成一部VIVOX9PLUS手机（价值1003.33元）和钱包（内有550元现金）后离开现场。邓贵成发现被骗后报案。破案后，手机及赃款无法缴回。以上事实，有经法庭举证质证的被害人邓贵成的陈述及辨认笔录、指认笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，东莞市价格认定参考结论书，监控录像，司法鉴定书等证据附卷为证，足以认定。经查，被害人案发后及时报案并辨认出刘仁兵二人，同时对监控录像中的刘仁兵进行指认，经司法鉴定，监控录像中经被害人指认的男子人像与刘仁兵相符。综上，前述证据相互印证，足以认定被告人刘仁兵实施该宗作案的事实，因此，对于刘仁兵提出未实施该宗作案的相关辩解意见，不予采纳。3.2019年2月28日19时35分许，被告人刘仁兵伙同李志保以上述方式诈骗了被害人陈佳云一部VIVOX23手机（估价约值2611.47元）后离开现场。陈佳云发现被骗后报案。破案后，手机无法缴回。以上事实，有经法庭举证质证的被害人陈佳云的陈述及辨认笔录、指认笔录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，东莞市价格认定参考结论书，监控录像，司法鉴定书等证据附卷为证，足以认定。经查，被害人案发后及时报案并辨认出刘仁兵二人，并对监控录像中的刘仁兵进行指认，且监控录像所显示的内容与被害人的陈述相互印证，且其中的一名男子外形特征与刘仁兵相符。经司法鉴定，监控录像中经被害人指认的男子人像倾向于刘仁兵。综上，前述证据相互印证，足以认定被告人刘仁兵实施该宗作案的事实。因此，对于刘仁兵提出未实施该宗作案的相关辩解意见，以及辩护人提出的第1点辩护意见，不予采纳。4.2019年5月16日18时,被告人刘仁兵伙同李志保以上述方式诈骗一男子一部白色360手机(价值600元)后离开现场，二人逃跑至虎门镇太安路虎门段33号美宜佳商店门前被民警抓获，并被缴回一部360手机。以上事实，被告人刘仁兵当庭均予以确认，并有经法庭举证质证的东莞市价格认定结论书，同案人李志保及刘仁兵的供述与辩解，及辨认、指认笔录等证据附卷为证，足以认定。本案还有到案经过，户籍证明，调取证据通知书、调取证据清单，现场检测报告书，扣押决定书及扣押清单，被告人刘仁兵的相关供述及辩解等综合证据附卷为证。本院认为，被告人刘仁兵以非法占有为目的，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘仁兵犯诈骗罪，事实清楚，证据确凿充分，罪名成立，本院予以支持。关于本案的量刑。本案的法定刑为三年以下有期徒刑，拘役或管制，并处或单处罚金。考虑被告人存在多次诈骗的情节，酌情应予从重处罚。对于辩护人提出其系初犯的相关辩护意见，予以采纳，并在量刑时酌量刑罚。关于追缴、退赔问题。涉案财物未能追缴但能够确定具体价值的财物，应当按照查明的价值、数额，依法责令被告人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘仁兵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年10月15日止。罚金自判决生效后一个月内一次性向本院交纳，上缴国库。）二、责令被告人刘仁兵自本判决发生法律效力之日起十日内继续退赔被害人刘佳鑫16981.33元、邓贵成1553.33元、陈佳云26**.47元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  余 弦人民陪审员  麦灿敏人民陪审员  张凤清二〇二〇年九月十四日书 记 员  袁陪辇（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。