安徽省潜山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0824刑初60号 公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 被告人华颖刚,男,1993年4月22日出生于安徽省潜山市,汉族,初中文化,无业,住安徽省潜山市。因涉嫌开设赌场罪,于2019年被安徽省铜陵市公安局抓获,同年7月22日被潜山市公安局刑事拘留,同年8月27日经潜山市人民检察院批准由潜山市公安局执行逮捕。现羁押于潜山市看守所。 辩护人马俊，安徽安潜律师事务所律师。 安徽省潜山市人民检察院以潜检刑诉[2020]55号起诉书指控被告人华颖刚犯开设赌场罪，于2020年5月6日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。案件受理后，本院依法适用简易程序组成合议庭，于2020年7月14日公开开庭审理了本案。庭审过程中，发现本案事实不清、证据不足，变更为普通程序审理。安徽省潜山市人民检察院指派检察员谢汉杰出庭支持公诉，被告人华颖刚及辩护人马俊到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，于2020年5月15日中止审理，本案现已恢复审理并审理终结。 潜山市人民检察院指控：2019年5月31日至2019年6月12日期间,被告人华颖刚运用智能手机建立ＱＱ群（群昵称“ＹＬ环保科技”,显示该群人数为237人,其中部分ＱＱ号为被告人华颖刚从网上购买）,并通过网络中介、电脑软件、朋友介绍等方式邀集、拉拢赌客进入该ＱＱ群进行网络赌博。参赌人员加入ＱＱ群后,便通过微信将赌资转至被告人华颖刚的微信账号（昵称为Ｄ2-ｈｕａ0422）,被告人华颖刚通过“ＱＱ机器人”软件管理该ＱＱ赌博群,给参赌人员上分、下分、统计输赢情况。参赌人员根据加拿大28博彩网页上每三分半钟刷新出的一组数据为基准,以押数字大小等方式在群内投注赌博。在此期间,共有224个微信账号转账支付给被告人华颖刚293475.66,被告人华颖刚支付给139个微信账号,总转账金额×××元。经查实,有明显参赌行为并确定真实身份的人员达44人。 针对上述事实，公诉机关提供了如下:物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、检查等笔录、视听资料、电子数据等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人华颖刚以营利为目的,在网络上建立QQ赌博群,邀集他人进行赌博,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人华颖刚自愿如实供述自已的罪行,系坦白,可以从轻处罚。被告人华颖刚自愿认罪认罚,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以依法从宽处理。建议判处被告人华颖刚有期徒刑一年,并处罚金人民币二万元。提请依法判处。 被告人华颖刚及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。其辩护人认为：被告人华颖刚具有坦白、自愿认罪认罚、初犯无犯罪前科等法定或者酌定从轻情节，建议采纳公诉机关的量刑建议，对被告人从轻处罚。 经审理查明，2019年5月31日至2019年6月12日期间,被告人华颖刚运用智能手机建立ＱＱ群（群昵称“ＹＬ环保科技”）,显示该群人数为237人,其中部分ＱＱ号为被告人华颖刚从网上购买,并通过网络中介、电脑软件、朋友介绍等方式邀集、拉拢赌客进入该ＱＱ群进行网络赌博。参赌人员加入ＱＱ群后,便通过微信将赌资转至被告人华颖刚的微信账号（昵称为Ｄ2-ｈｕａ0422）,被告人华颖刚通过“ＱＱ机器人”软件管理该ＱＱ赌博群,给参赌人员上分、下分、统计输赢情况。根据加拿大28博彩网页上每三分半钟刷新出的一组数据,由“ＱＱ机器人”实时将这些数据发送到该ＱＱ赌博群，参赌人员以押数字大小等方式在群内投注赌博，该ＱＱ赌博群实际由被告人华颖刚掌控，输赢情况由被告人华颖刚负责管理和结算，与加拿大28博彩网无关。在此期间,共有224个微信账号转账支付给被告人华颖刚293475.66元,被告人华颖刚支付给139个微信账号,总转账金额×××元。被告人华颖刚当庭供述其非法获利二万七八千元。经对224个转账支付给被告人华颖刚微信账号中四个进行核实，其中三人有支付赌资往来，一人属借款往来。 2019年7月20日,被告人华颖刚被公安机关抓获归案，到案后供述了基本犯罪事实。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1．物证：手机两部。 2.书证 (1)受案登记表，证实本案于2019年7月4日由安庆市扫黑办指令潜山市公安局受理。 (2)立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书等法律文书，证实立案及采取强制措施情况。 (3)临时羁押回执，证实华颖刚于2019年7月20日执行临时羁押强制措施。 (4)抓获经过二份，证实华颖刚系被铜陵公安机关抓获。 (5)华颖刚个人情况、户籍信息，证实华颖刚系成年人，具有完全刑事行为能力。 (6)案件分析报告，潜山市公安局对赌博方式、大小、QQ赌博群的管理拉人方式、加拿大28博彩网页情况、盈利情况进行分析。 华颖刚供述,除支出中介费4800元、购买QQ机器人及拖拉机软件1200元、手机2000元,获利4万5千元左右。 (7)移交线索材料，证实：潜山扫黑办公文处理标签、举报线索处理标签、安庆市扫黑办工作指令、黑恶势力线索转递单、桐城市移交案件线索的请示。证实本案线索由桐城市公安局发现后请示安庆市扫黑办,将该案移交潜山市公安局查处。 （8）移交物品清单、随案移送清单，证实桐城公安局随案移送扣押华颖刚、陈某手机各一部。 潜山市公安局移送本院手机二部,光盘2张。(电子证据及华颖刚微信转账记录)。 YL环保科技/806676994(237)显示该群人数为237人。 (9)加拿大28网站网页截图、介绍、玩法等。 （10）转账记录分析汇总，证实2019.5.28-7.14微信转账记录3297条,共224个微信号共2670次转账给华颖刚（2019.5.28-6.12）总转账金额293475.66元,其中79个微信号转账给华次数超过10次以上（含十次）,华共408次转账支付给139个微信账号×××元,其他支付交易记录219条。 转账记录。 (11)多次微信转账给华颖刚的人员信息表，证实:经查实人员共63人,其中18人无身份证号码及户籍等详细信息,仅有姓名和手机号码。 3.证人证言 （1）证人陈某证言：我的ＱＱ号是37×××85,微信号136××××7504,昵称都是“心比天高”。我是今年六月进华颖刚的ＱＱ赌博群的,是他拉我进的,他让我帮他拉几个人进群赌博,说一个人给三、五十块钱,如我拉的人输了钱,就按输的10%返利给我。我今年6月13日以后就退群了。我只在群十天左右,我拉了十几个人进群,华颖刚给了总的有3千元左右,没有直接给钱,是在我的虚拟账户上加的,可以兑换成“血量”,下注赌博,跟人民币是一比一,如何提现我不知道。我没有参赌,也没有提现,拉的人我现实中都不认识,都是我的ＱＱ好友。我在桐城被警察带去谈好后,我就退群了,我在群里的虚拟账户都没有了。 这些人都是我以前玩QQ赌博群的一些人。我都不认识,拉了有十几个人,但是最终进群的有几个人我也不清楚,有没有人参与赌博我也不清楚。 我是今年3月进入这个ＱＱ群的,是华颖刚拉进入的,我没有参与赌博,我帮他拉人进群,华给我钱,拉一个人给三十至五十不等。拉人华大概给了我几百元,加上拉进的人输了,华给我返利二千多,总共有三千元。我拉了十几个人进群，这个群只有98个人，大概有60多人参与了赌博，我晓得的有葛某,其他人不认识。 （2）证人葛某的证言：2019年6月初,华颖刚在ＱＱ上建立了一个群,大概搞了十几天,到6月13日被桐城公安抓到为止。叫“ＹＬ环保科技”群,群名经常改,华开群后打电话叫我帮他拉人到群里赌博,说拉一个人给我好处,没说多少,我就同意了,我就把我ＱＱ里的几个喜欢玩网络赌博的好友拉到他的群,几个人,不到十个人,我偶尔也在这个群里下过几次注…他没有给我实际好处,至于给我账号时上没上分,我没在意,华知道我以前在类似的赌博群里玩过,我也输了不少钱,他知道我认识许多网上在ＱＱ群里赌博的人,我只知道陈某也在帮他拉人,这个群里,我只认识华和陈,其余人我都不认识。群里用的都是假名,不需要实名。我的微信号是“ｓｈａｎｇｔｏｕ2017-”,昵称是“要得”,我以前在别的群里也参赌过,经常有人互相拉人给介绍费,不认识的,所以要介绍费,但华颖刚是我朋友,我帮他拉人也没好意思找他要,华也没给过我介绍费。 （3）证人卢某的证言:我跟华颖刚是发小,华还欠我钱,上半年我前后借了好几笔钱给他,一共大概三万左右,华陆续还了一万五左右,还欠了一万五。第一次借钱是2019年5月上旬。都是微信转账的。我的微信号是×××。（2019.5.28至6.12分5次转账给华25700元,华12次转账给卢32688）那段时间华找我借几次钱,我也要了几次,相当于这段时间华还了我7千块钱。卢某证言证实,转账记录存在朋友之间的正常账目往来。 （4）证人木某的证言:我2018年11月左右进入了“ＹＬ环保科技ＱＱ群”,2019年6月份退出了该群,是个赌博群。是被一ＱＱ好友拉进去的,群主在发群里发相关数字,我们用数字进行赌博,最低是5元,最高没有限制,选数字大小、单双,选对了就上分,选输了就下分,我总共支付了5000元左右,全部输完了。 （5）证人胡某的证言:我2018年10月进入了“ＹＬ环保科技ＱＱ群”,2019年4月退出了该群。是赌博的群,我在群内参与过,我认识的叫阿布克力.麦麦托合提的拉我进的群,我总共支付了5000元左右,全部输完了。 二证人证言分析:进、出群时间与华颖刚所建群时间有矛盾,但微信转账记录显示账号与二证人一致,不影响证明其在华颖刚的群里参赌的事实。 （6）证人闵某的证言:2019年3、4月份时,我在ＱＱ邮箱发现有一封邮件“雨林”,点进一个ＱＱ群,我就加入了,输了四、五千块钱左右,我就没玩了,也就是一周的样子。我微信号是×××。方式是充值金额上分再由群内机器人发一组数据处理,组合相加大小来赌博。管理员提供微信二维码,在微信上转账支付。 4.被告人华颖刚的供述与辩解: 2010年被刑拘,2012年因寻衅滋事被行政处罚。给参赌人员的付款码微信和支付宝都有。累计赌博的大概有二、三百人,在五月底开始搞的,大概获利有四万元,我在“可乐”、广原”等QQ赌博群里采用同样方式赌过。 2019年5月31日前2天,我建立了一个QQ群,群名“YL环保科技”,我通过中介的方式拉了八、九十个人进来,5月31日那天我在网上注册了一个叫华景的QQ机器人软件,900元/月,可直接对接“加拿大28”的网站,实行数据实时更新,实时开奖。另外,这个QQ机器人对群里参赌的人实行了同步上分、下注、录入等功能。群里人要赌博的话,就跟机器人私聊,发微信给机器人,机器人将我的微信号发给他,然后他就加我好友,将钱转账给我。打比方转1000元给我的话,就是上1000分。我就通过手机操作机器人,给该人对应的QQ号上分。机器人自动记录总分数,然后这个人就私聊机器人,按博彩规则输入想买的号码或种类。如不玩,可以“下分”。机器人会联系我,我确定后会将其帐户的钱退给他。如果他输了,我会按其上分的总数返10%左右的分数给他,目的是刺激他继续赌博。我们是按照加拿大博彩网页上数据进行赌博的。我设定买数字,实际上就是我自己坐庄,通过加拿大博彩网页上的数据来跟QQ群里的人对赌,QQ群里的人赢了,我就要给钱给他。QQ群的人输了,这个钱就归我。跟这个网站是没有任何关系的,只是参照了这个网站实时刷新出来的数据。 我开始是通过中介拉人进来的,大概有八、九十人,后我将我QQ群的朋友全部拉进来了,还有通过朋友拉人,还通过一个叫小鹏拉人软件拉了些人,慢慢群里有2、3百人,但大部分是“死人”(没有任何操作),但是实际上参与赌博的大概有八九十人,有的人玩次把就不玩了。大概每天有2、30个人在玩。 我一共花了5000元中介费,拉了8、90人,我自己拉了10几个人,其中陈某和葛某都是我拉到这个群的。陈某和葛某拉了多少人我不清楚,我跟他们说帮我拉人到群里进行赌博,回头把点好处,通过小鹏拉人拉了2千人左右,花了200元。腾讯公司对ＱＱ网络赌博查的比较紧,我一共换了有两三个ＱＱ群,但是我换过50多个ＱＱ号,这些ＱＱ号我是在网上买一元一个的账号。ＱＱ机器人花了900,还有300买了一个叫“拖拉机”的软件,相当于一个托的作用。 我是2019年5月底开始经营的,6月13日被桐城公安局抓到了,实际上6月11日就没搞了。 除掉开支,实际盈利大概有4万元左右,不超过4.5万。中介是4800,QQ机器人加上托是1200元,买一个手机2000元。 帮我拉人的就陈某和葛某,我给他们账号上了分,就是可以玩玩,实际上没有从中获利,他们就是赢了,我也不会给他们钱,相当于一个托的作用,我没有给他们实际的钱。我只一个微信账号是用于赌博的,ＤＺ-ｈｕａ0442,是绑定我139××××5447手机,现被冻结了。 参赌人加我微信好友后,通过发红包、转账向我支付,我就通过机器人给其上分。用了超过3个QQ群,停停用用,群名称除了叫YL环保科技,还有叫重生、凤凰等名字。参赌人都是转账或者扫码,没有付现金的。 (微信微信转账记录)从2019、6、2到2019、6、11,都是有人参赌的,6、2前在做准备工作,分六次每次10元买QQ号。转账给他人的情况是,有一些是朋友或同事之间的转账,这次数大概就次把两次,其余的应该是参赌人员,七、八十个肯定有,有的参赌人员微信号不止一个,像这个转账次数超过十次以上的肯定是参赌人员,十次以下的不好说。我不认识的人肯定是参赌人员。 具体盈利大概不到四万元,有8000成本,纯盈利不到三万二千元。…转账记录中,有一些是朋友借的钱,有些流水是在我在其他赌博群的流水。有一些是跟其他群的中介的流水往来,…我开的赌场有首充送分的活动,如果不注意下分时会倒贴,这种情况发生过几次。我开始搞的时候,启动资金在3万元左右,后来微信上有5万4千多元,长了2.4万,开支大概在3千,加上成本8千,总盈利在3.5万左右。 (自书供述):转账十笔以下,单笔金额在5千以上的都是朋友同事。玩家有一人多号的情况,群里很大一部分是小中介兼玩家,很多人开了几个号骗了送分就不玩了,所以用微信转账计算盈利是不科学的。我的工资也是通过广大卡分笔充值到微信的。 成本包含一部手机和买软件的钱,付给中介的钱,一共8千。另外十几天生活开销3千。转给我的29万多,不是所有的都是赌资,有我赢的3、4万,25万左右是别人转给我的,我给别人转了有23万多,…实际参赌的大概有七、八十人,虽然显示有200多人转账给我,但有一些跟赌博没有关,有一人多号,还有是其他赌博群转给我的,但我确定给我转账超过十次以上的肯定是参赌人员。我知道群里有新疆人,但不知道名字。很多参赌人员都是跟中介走的,中介拉他去哪个群,他就去哪个群参赌。 5.检查等笔录 （1）电子证据检查记录，对陈某手机提取其在ＹＬ环保科技赌博群成员情况及聊天记录。将部分聊天记录以照片的形式打印,包括参赌人员发送的投注信息,“加拿大28”玩法介绍。其中该赌博群共有账号237个（华供述其个人购买50多个ＱＱ号在其中,一人多账号,多人一账号的情况无法证实）。 (2)华颖刚微信账号转账记录。 6.电子证据,光盘2张。 本院认为，被告人华颖刚以营利为目的,在网络上建立QQ赌博群,邀集他人进行赌博,非法获利二万七千余元，其行为构成开设赌场罪,公诉机关指控的罪名成立。被告人华颖刚归案后供述了自已的基本犯罪事实,系坦白,依法可以从轻处罚。其辩护人提出被告人系坦白、初犯无前科的辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。根据被告人华颖刚的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，本院决定对其从轻处罚，对于公诉机关的量刑建议，本院已书面建议公诉机关进行了调整。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人华颖刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月20日起至2021年3月19日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、追缴被告人华颖刚违法所得人民币二万七千元，上缴国库。 三、随案移送的扣押被告人华颖刚手机一部、陈某手机一部，予以发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王学德 人民陪审员  宋 靖 人民陪审员  张志斌 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  余盈盈 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为： （一）建立赌博网站并接受投注的； （二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的； （三）为赌博网站担任代理并接受投注的； （四）参与赌博网站利润分成的。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的； （二）赌资数额累计达到30万元以上的； （三）参赌人数累计达到120人以上的； （四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的； （五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的； （六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的； （七）招揽未成年人参与网络赌博的； （八）其他情节严重的情形。 履行义务告知书 依法履行生效法律文书确定的义务是每一位当事人应尽的法律责任。 如未在生效法律文书规定的期限内履行义务，进入执行程序后，法院将依法采取以下强制措施： 1、扣押、冻结、划拨、拍卖被执行人的财产； 2、将被执行人纳入失信人员名单； 3、对被执行人限制高消费、限制出境； 4、采取罚款、搜查、拘留等强制措施； 5、情节严重，构成犯罪的，依法追究拒不执行判决、裁定罪的刑事责任。 以上强制措施，可以同时采取，希望当事人在生效法律文书确定的期限内自觉履行义务。