安徽省亳州市谯城区人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖1602刑初145号公诉机关安徽省亳州市谯城区人民检察院。被告人李影，女，汉族，1967年1月10日出生于安徽省亳州市，文盲，无业，住亳州市谯城区。因本案于2019年10月3日被抓获归案，于同日被刑事拘留，于同年11月7日被执行逮捕。现羁押于亳州市看守所。辩护人高凤立，安徽众豪律师事务所律师。辩护人黄广成，安徽众豪律师事务所律师。安徽省亳州市谯城区人民检察院以谯检刑诉（2020）100号起诉书指控被告人李影犯诈骗罪，于2020年2月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。亳州市谯城区人民检察院指派检察员张某、蔺某出庭支持公诉，被告人李影及其辩护人到庭参加诉讼。期间建议亳州市谯城区人民检察院补充侦查，现已审理终结。亳州市谯城区人民检察院指控：被告人黄某的儿子黄云峰因涉嫌诈骗罪于2016年9月被亳州市公安局谯城分局抓获，后被告人李影谎称其有能力将黄云峰从牢狱中捞出来，并以向“公检法”请客送礼、买次数的幌子分别六次向黄某诈骗钱财29万元，李影收钱后未为黄某办事使用，将该笔钱占为己有，黄云峰因犯诈骗罪于2017年被判处四年六个月，后黄某要求李影将29万元退还，至2018年8月份，李影退还黄某65000元，且李影拒不承认收到黄某29万元。为证实上述指控公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、视听资料等相关证据，认为被告人李影诈骗公私财物，数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法惩处。被告人李影对公诉机关指控事实辩解称：是黄某主动找其帮忙，其只承认六万五千元的事实。其辩护人提出的主要辩护意见是：公诉机关指控李影构成诈骗罪事实不清，证据不足，李影不具有非法占有的目的，未实施虚构事实或隐瞒真相骗取黄某钱财；起诉书中认定李影骗取黄某钱财29万元其中22.5万元没有充分证据证明，李影收取的6.5万元已退给凡发展。经审理查明：被告人黄某的儿子黄云峰因涉嫌犯诈骗罪于2016年9月被亳州市公安局谯城分局抓获，后被告人李影谎称其有能力将黄云峰从牢狱中捞出来，并以向“公检法”请客送礼、买次数的幌子分别六次向黄某诈骗钱财29万元，李影收钱后未为黄某办事使用，将该笔钱占为已有，黄云峰因犯诈骗罪于2017年被判处四年六个月，后黄某要求李影将29万元退还，至2018年8月份，李影退还黄某6.5万元，且李影拒不承认收到黄某29万元。上述事实有经庭审质证、确认的下列证据予以证实：1、张亮提交的说明载明：本人张亮，任谯城公安分局刑警五队队长，其认识涉嫌诈骗一案的犯罪嫌疑人李影，在办理黄云峰等人诈骗案中，李影曾向我询问该案件黄云峰的情况，被我拒绝。在办案中严格依法办案，办案过程中我单位及个人未接受李影任何财物。2、接受证据材料清单、视听资料载明：黄某提供的与李影等人对话录音。3、凡二敏银行交易明细载明：2016年10月11日，在亳州市南关营业所通过网点柜面取走现金149,800元。4、情况说明载明：被告人李影无前科。5、到案经过载明：2019年10月3日被告人李影被抓获。6、户籍信息载明：被告人李影的基本情况。7、司鉴院（2020）数鉴字第663号司法鉴定意见书：检材录音中需检语音是李影所说。8、证李某某证言、情况说明：一二年前，8月15日其与李影去看凡发展的岳母，吃饭期间，凡发展说起了黄云峰的事情，问李影认不认识人，李影说黄某某过来说说到底什么情况，凡发展就打电话黄某某去他家黄某某两人到后告诉李影，黄云峰是被刑警队的张亮抓走的，李影说其认识张亮，其他的没有说什么。在凡发展家吃饭后，过了几天，其下班回家，看到凡发展两口、凡发展儿子黄某某两口在其家坐着，发展的媳妇胡某某说出去吃饭，他们就一起到其小区西边吃饭，在吃饭的时候，没有说黄云峰被抓的事情。其不知道为什么吃饭黄某某给李影拿钱的事情是刑警队告诉其之后才知道的。其问李影，李影说拿钱了，拿多少其不知道，李影一问不好办，当时钱被李影用在工程上了，今年出事之后，就黄某某告之后，李影又从工程上挪出来6.5万元给凡发展，具体什么情况其不知道。其认识张亮，其没有找张亮问过黄云峰被抓的事情。其也给他们说过其认识张亮，但是因为黄云峰的事情，其没有找过张亮。2019年10月11日上午，其见凡发展和他家属，其问凡发展见黄某某多少钱，凡发展说13万，其说李影不是退回去6.5万么。其向办案机关提供一份情况说明，并在上面有李影的署名，这份情况说明是李影说着其写的。情况说明上内容：我于2016年凡发展办事交给我壹拾叁万元，事没办成，我把款已退给凡发展：壹拾叁万元。壹拾叁万怎么回事，李影不让其问，说她能摆平。9、证人凡发展证言：前年中秋节黄某某去其家走亲戚，说黄云峰被刑警队抓走了，其就劝了两句，当时其家属胡某某也在场。其见李影说，能不能找人，花点钱让黄云峰提前出来，李影说找人。后其黄某某打电话，让其到其家和李影见面李某某在场。当天李影没有说找谁，就说先花点钱探探路。过了几天黄某某两口说给李影拿点钱，后其、黄某某两口去的李影家，交给李影2万元。几天后，李影给其回话说找到人了，也快过年了，让拿5万元送礼，其没有问给谁送。后其黄某某两口一起把5万元送到了李影家中。过了春节后黄某某给其打电话说，李影给他说黄云峰的诈骗次数太多，看可能让公安局往上少报点。其给黄某某说，既然她这么说了，其黄某某、其姐三人又一起到李影家，交给李影5万元。还有一个1万的，黄某某、其姐给李影说是感谢李影拿1万元让李影出去玩的时候花的，他们给过之后才和其说的，其知道的就是13万。因为黄云峰的事情黄某某专门请吃过一两次饭。其印象黄某某给其说过，他私下给过李影钱，但是给没给其不知道，其也没有见。李影没有什么许诺，李影都是说尽量办，能办成啥样是啥样，尽量找人让黄云峰少判点。黄云峰判了五年后黄某某说判的重，说其、李影合伙诈骗其。后李影分两次给其6.5万，其退给黄某某，其告诉黄某某说现在退一半，其还黄某某给其打了收条。黄某某给其打电话说李影给他要15万，李影还不黄某某告诉其黄某某让其找李影核实一下情况，其还说黄某某，给钱的时候为啥不跟其说黄某某给其说他给李影15万的时候都给一个月了，那时候黄云峰还没有判刑，具体日期其不知道。其打电话问李影15万的事情，李影说其不知道这15万的事情，其也没有再黄某某说这个事情。10、证人凡二敏证言：凡发展闺女结婚前，李影两口子到凡发展家去，凡发展给黄某某打电话，说李影在他家，能把其儿子扒出来，凡发展让其去他家，其和黄某某就去了。当时李某某在场，说着拿出手机里面的照片给其看，问其可是这个人抓的，其看照片确实是抓黄云峰的人，是刑警队的张亮。李某某说这事好办，活动活动几个月就出来了。过了几天，凡发展说这事能办，说李影活动要花钱，陆陆续续给凡发展、李影29万。其中13万是其和黄某某交给凡发展，凡发展再带其黄某某去李影家交给李影。16万其中1万是凡发展闺女出嫁那天给李影的。15万是其当时从银行取得，李影让其黄某某到新华北路去，在林津渡大桥南头把15万交给李影的，李影当天背了一个黑包，15万李影在其车里放她包里了，后来李影在商之道下车了。11、证人胡某某证言：因黄某某为了让黄云峰早出来，凡发展把李影介绍黄某某，让李影找人。经过凡发展黄某某交给李影13万。其听凡发展说黄某某给李影15万，但是没有经过凡发展，不知道是不是有这事。李影事情没办好，退回去了6.5万。12、被害人黄某某陈述：2016年9月2日凡发展给其打电话说，黄云峰被抓了找找人没几个月把黄云峰弄出来。之后，其和其家属凡二敏就去凡发展家。当李某某和李影都在凡发展家李某某拿出手机，让其看一张照片并问其是不是这个人抓的，其说是的李某某和李影都说事情好办，会帮其问问张亮，活动几个月就出来了，几天后给其答复。9月26日下午，凡发展到其家说，让其给李影拿2万元，事情能办成就办，不能办钱还退给其，当时其就交给凡发展2万元。过了两三天，李影约其，并告诉其黄云峰的事情别急，她都问好了，叫其放心。2016年10月2日，凡发展闺女结婚那天，在凡发展家里面，李影跟其说，她要给别人送礼，凡二敏就给李影拿1万元。十一过后，李影又让其出去吃饭，说得给张亮拿钱，给张亮拿15万，让张亮去办事，其也同意了。其给李影说微信转账，李影说要现金。在2016年10月11日，其到银行取了15万，在灵津度大桥南头路东把15万交给李影，李影要钱的时候嘱咐其，要这钱的事别让凡发展胡某某知道，其给凡发展打电话说李影从其这拿走15万的事情，凡发展说，她要这么多钱也不给他说。过了几天，李影给其打电话让其去吃饭李某某也在场，李影告诉其事情办成了，让其放心。又过了几天，凡发展给其打电话，说李影给他说得给张亮买次数得5万。2016年11月3日，其凑了5万，其、凡发展胡某某一起去的李影家，其把钱交给凡发展，凡发展把钱给李影后，其几个人又一起吃饭。年底，李影说快过春节得给公安局、法院送礼，2017年1月7号，其交给凡发展1万元，当时李影也在场，凡发展把1万元交给了李影。后来，李影又告诉其，案件到法院了，得送5万元，其把5万元交给了凡发展，之后，其胡某某、凡发展一起去的李影家，胡某某把这5万元交给了李影。过了春节后，李影又找其吃饭，说这事她办不了。其说办不了就给其钱，李影说慢慢的还给其。从2017年4月，其开始给凡发展、李影要钱，凡发展说经他的手拿了13万，他还其。其他的钱他不管，让其去找李影。到目前为止，只有凡发展于2018年8月23日、10月23日分两次共给其6.5万。李影没有退钱给其，其给李影打电话，李影还是推，让其等，其说等到什么时候，李影说等到年底。其之后给凡发展要钱，凡发展说，到年底再说，其觉得他们骗了其，其就报警了。13、被告人李影陈述：黄某某找其帮忙找人问其儿子被抓的事，其共收黄某某6.5万，黄某某和凡发展一起给其的，后其打听问问，没人帮忙，把这6.5万已全部退回。情况说李某某写错了。本院认为，被告人李影诈骗他人财物，数额巨大的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。对被告人和辩护人提出的李影不构成诈骗罪的辩解和辩护意见，经查，在张亮拒绝李影询问有关黄云峰相关问题后，李影又以找张亮买次数、春节需要送礼、案件到法院需要送礼等为由陆续骗黄某某财物，李影主观上具有非法占有的目的，客观上实施虚构事实或者隐瞒真相的方法，黄某某陷入错误认识作出财产处分的行为，符合诈骗罪的构成要件，故对此节的辩解和辩护意见，本院不予采纳。对辩护人提出的李影骗黄某某钱财29万元，其中22.5万元没有充分证据证明的辩护意见，经查黄某某于2016年9月26日交给凡发展2万元，即使李影在开始没有诈骗意图，也没有采取欺骗手段系合法占黄某某交付给其的2万元，但后来李影主观方面发生变化，意图非法占有他人财物，采用欺骗手段不归还原占有的财物并以向“公检法”请客送礼、买次数等理由继续骗黄某某财物，黄某某交给李影及黄某某通过凡发展交给李影的共计12万元，黄某某证言、凡二敏证言、凡发展证言等相关证据材料，故应认定该14万元系李影诈黄某某的犯罪数额，对黄某某陈述中提出的在2016年10月11日在灵津度大桥南头路东交给李影15万元，黄某某和凡二敏夫妻二人证言，银行交易明细，且根据录音资料李影承认黄某某收取29万元钱款的事实，故对此节辩护意见本院不予采纳。因李影在案发前已退黄某某6.5万元，所以李影实际诈骗所得数额应为22.5万元。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李影犯诈骗罪判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月3日至2026年1月2日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李影退赔被害黄某某经济损失二十二万五千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省亳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 莉人民陪审员  詹利芳人民陪审员  田秀伟二〇二〇年九月十七日法官助理闫歌书记员王辉辉附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。