云南省曲靖市马龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0321刑初94号公诉机关曲靖市马龙区人民检察院。被告人刘斌，男，1971年6月14日出生，汉族，初中文化，工人，户籍所在地：福建省长乐市，住云南省曲靖市马龙区。未受过刑事处罚。2020年1月14日因涉嫌犯职务侵占罪被曲靖市公安局马龙分局拘传，同日被刑事拘留，2020年2月20日被执行逮捕，现羁押于富源县看守所。辩护人王文爱，云南博纵律师事务所律师。被告人李端华，男，1975年8月2日出生，汉族，专科文化，工人，户籍所在地：云南省曲靖市马龙区，住云南省曲靖市马龙区。未受过刑事处罚。因涉嫌犯职务侵占罪，2020年5月29日被曲靖市公安局马龙分局取保候审，2020年6月22日被曲靖市马龙区人民检察院取保候审。辩护人丁文倩，云南万民律师事务所律师。曲靖市马龙区人民检察院以马检公诉刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人刘斌、李端华涉嫌犯职务侵占罪，于2020年7月17日向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，于2020年8月14日公开开庭进行了审理。曲靖市马龙区人民检察院依法指派检察员吕鹏飞等二人出庭支持公诉。被告人刘斌及其辩护人王文爱、被告人李端华及其辩护人丁文倩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曲靖市马龙区人民检察院指控：2016年至2019年期间，被告人刘斌利用其担任云南曲靖呈钢钢铁集团有限公司办公室管理员的职务便利，伙同云南曲靖石油马龙分公司加油站工作人员李端华，通过多申报公司油款的方式，将每月结余油款充值到油卡并出售给他人，非法侵占公司资金。经鉴定，被告人刘斌涉案金额人民币939620元，被告人李端华涉案金额人民币764620元。据此，公诉机关认为，被告人刘斌利用职务便利，伙同李端华共同侵占公司财物，其中被告人刘斌涉案金额人民币939620元，被告人李端华涉案金额人民币764620元，数额较大，二被告人的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十一条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以职务侵占罪追究二被告人的刑事责任。在共同犯罪中，刘斌起主要作用，系主犯，李端华起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人刘斌到案后能如实供述其犯罪事实，具备坦白情节，可以从轻处罚；被告人李端华自动到案后能如实供述其犯罪事实，具备自首情节，可以从轻或者减轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人刘斌有期徒刑三年至四年零六个月，判处被告人李端华有期徒刑二年，缓刑三年。公诉机关向本院移送了指控被告人犯罪的书证、证人证言、被告人的供述及辩解、鉴定意见、手机数据检验报告等证据材料。被告人刘斌对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，请求从轻处罚。被告人刘斌的辩护人王文爱提出如下辩护意见：一、对指控被告人刘斌犯职务侵占罪没有异议。二、刘斌具备坦白情节。三、刘斌已退赔款项85000元。四、刘斌系初犯，自愿认罪认罚。请求对被告人刘斌判处有期徒刑三年，并适用缓刑。被告人李端华对公诉机关指控的犯罪事实、罪名没有异议，请求从轻处罚。被告人李端华的辩护人丁文倩提出如下辩护意见：一、对指控被告人李端华犯职务侵占罪没有异议。二、李端华系从犯。三、李端华具备自首情节。四、李端华自愿认罪认罚，并主动退交涉案款3万元。请求在公诉机关的量刑基础上对被告人李端华适用缓刑。经审理查明：2016年至2019年期间，被告人刘斌利用其担任云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司办公室管理员的职务便利，伙同中国石化销售有限公司云南曲靖石油分公司马龙白泥厂加油站的工作人员暨被告人李端华，通过多申报云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司油款的方式，将每月结余油款充值到油卡内并出售给他人，非法侵占云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司资金。经鉴定，被告人刘斌涉案金额人民币939620元，被告人李端华涉案金额人民币764620元。另查明：1、被告人刘斌到案后，如实供述自己的犯罪事实；2、被告人李端华主动到案，并如实供述自己的犯罪事实；3、2020年7月15日、7月16日，被告人李端华、刘斌分别自愿签署认罪认罚具结书。4、2019年11月20日，被告人李端华退缴涉案款项人民币3万元。以上事实，有经庭审举证、质证，且二被告人及其辩护人均无异议的云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司报案材料、营业执照、劳动合同、职务任免文件、情况说明、打款明细表、对账统计表、消费汇总表、工资表、问询笔录、经理办公会会议纪要，受案登记表，立案决定书，户口证明，无违法犯罪记录证明，抓获经过、到案经过，证人龚某、蒋某、朱某、赵某、冯某、刘某、孙某的证言，中国农业银行云南省分行历史数据查询报告，李端华的中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行个人活期明细信息清单、曲靖市马龙区农村信用合作联社交易明细清单、中国邮政储蓄银行交易明细清单，检验鉴定委托书、电子数据检验报告书，中国石化加油ＩＣ卡台账对账单，关于呈钢集团中国石化ＩＣ卡2015年7月至2018年元月25日对账的情况说明，转账回执单，呈钢集团中国石化ＩＣ卡台账对账账务统计清算表，鉴定聘请书、曲靖云东会计事务所（普通合伙）曲云东鉴字［2020］第1号会计鉴定意见书、鉴定意见通知书，扣押决定书、扣押清单，认罪认罚具结书等证据在卷予以证实，上述证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院予以采信，作为认定案件事实的依据。本院认为，被告人刘斌利用职务便利，伙同被告人李端华共同侵占公司财物，其中被告人刘斌涉案金额人民币939620元，数额较大，被告人李端华涉案金额人民币764620元，数额较大，二被告人的行为均已构成职务侵占罪，应予处罚，公诉机关指控被告人刘斌、李端华犯职务侵占罪，事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘斌起主要作用，系主犯，被告人李端华起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李端华主动到案，并如实供述自己的犯罪事实，具备自首情节，可以减轻处罚；被告人刘斌到案后，如实供述自己的犯罪事实，具备坦白情节，可以从轻处罚；二被告人在庭审中认罪态度较好，有一定的悔罪表现，可以酌情从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。对被告人刘斌的辩护人王文爱提出“刘斌系初犯，自愿认罪认罚”的辩护意见，本院予以采纳，对其提出“刘斌已退赔款项85000元”的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳，对其提出“请求对刘斌判处有期徒刑三年，并适用缓刑”的辩护意见，不符合法律规定，本院不予采纳。对被告人李端华的辩护人丁文倩提出“李端华系从犯，具备自首情节；李端华自愿认罪认罚，并主动退交涉案款3万元。建议在公诉机关的量刑基础上对被告人李端华适用缓刑”的辩护意见，符合本案查明的事实及法律规定，本院予以采纳。综上所述，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、对社会的危害程度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘斌犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年零六个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月14日起至2023年7月13日止)。二、被告人李端华犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。三、被告人李端华退缴的涉案款项人民币3万元，返还给被害单位云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司，其余涉案款项人民币909620元，继续向被告人刘斌追缴，返还给被害单位云南曲靖呈钢钢铁（集团）有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省曲靖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  王振远人民陪审员  李火英人民陪审员  韩初福二〇二〇年九月一日书 记 员  高华文附：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额较大”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的；（二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的；（三）曾因故意犯罪受过刑事追究的；（四）赃款赃物用于非法活动的；（五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的；（六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“其他较重情节”，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：（一）多次索贿的；（二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的；（三）为他人谋取职务提拔、调整的。第十一条刑法第一百六十三条规定的非国家工作人员受贿罪、第二百七十一条规定的职务侵占罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释关于受贿罪、贪污罪相对应的数额标准规定的二倍、五倍执行。刑法第二百七十二条规定的挪用资金罪中的“数额较大”“数额巨大”以及“进行非法活动”情形的数额起点，按照本解释关于挪用公款罪“数额较大”“情节严重”以及“进行非法活动”的数额标准规定的二倍执行。刑法第一百六十四条第一款规定的对非国家工作人员行贿罪中的“数额较大”“数额巨大”的数额起点，按照本解释第七条、第八条第一款关于行贿罪的数额标准规定的二倍执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。