云南省永胜县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0722刑初219号公诉机关永胜县人民检察院。被告人陈高权，曾用名陈龙，男，生于1995年3月18日，傣族，高中文化，捕前系丽江永胜县天瑞食品有限公司，云南省华坪县人，住华坪县。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月18日被永胜县公安局刑事拘留，同年6月1日被执行逮捕。现羁押于永胜县看守所。永胜县人民检察院以永检刑检刑诉[2020]204号起诉书指控被告人陈高权犯诈骗罪，于2020年8月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月14日公开开庭对本案进行了审理。永胜县人民检察院指派检察员熊志德出庭支持公诉，被告人陈高权到庭参加诉讼。现已审理终结。永胜县人民检察院指控：被告人陈高权原系丽江永胜县天瑞食品有限公司（以下简称“天瑞公司”）、丽江双荣牧业开发有限公司（以下简称“双荣公司”）员工，负责“天瑞公司”在永胜县范围内中小学校营养餐配送、结算等工作。2020年2月至4月期间，陈高权用虚构事实或隐瞒真相的方法，多次骗取“双荣公司”及他人款项，具体如下：一、2020年2月7日至2020年4月5日期间，陈高权利用其在“天瑞公司”工作的身份便利，以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取刘某1人民币500000.00元；2020年4月22日至4月23日期间，陈高权以需要先行支付各学校的营养餐垫付款后给刘某1结算供货款为由，骗取刘某1人民币134456.42元。二、2020年3月18日至2020年4月18日期间，陈高权以支付各学校营养餐垫付款为由，采取虚报学校垫付款数额，并向“双荣公司”财务人员提供收款人姓名、账号、款项数额等方式，多次骗取“双荣公司”共计人民币789990.33元。三、2020年3月15日，陈高权以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取王某1人民币25000.00元；2020年3月26日，以共同出资进货供应学校为由，骗取王某1人民币18600.00元；之后又以需要先行支付学校的营养餐垫付款后给王某1结算货款为由，骗取王某1人民币28521.45元。四、2020年4月5日，陈高权以需要先行支付学校的营养餐垫付款后给文某结算供货款为由，骗取文某人民币24672.80元。五、2020年3月16日至2020年4月12日期间，陈高权以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取金某人民币55000.00元，以需要先行支付学校营养餐垫付款后给金某结算供货款为由，骗取金某人民币50100.00元。六、2020年2月18日至2020年2月26日期间，陈高权以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取白某1人民币80000.00元，2020年4月12日至4月20日期间，以需要先行支付学校的营养餐垫付款后给白某1结算供货款为由，骗取白某1人民币46339.60元。七、2020年2月20日，陈高权以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取白某2人民币80000.00元。八、2020年5月17日，陈高权以出售车辆给仁俊先需支付购车定金、车辆修理费为由，骗取仁俊先人民币8000.00元。九、2020年2月12日至2020年4月20日期间，陈高权以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取杨某人民币30000.00元，以需要先行支付学校的营养餐垫付款后给杨某结算供货款为由，骗取杨某人民币30405.83元。十、2020年4月25日，陈高权以支付学校营养餐垫付款为由，骗取贺某人民币18823.47元。十一、2020年3月7日，陈高权以支付学校营养餐垫付款后将结算的货款转给“天瑞公司”投资人张某2为由，骗取张某2人民币41592.00元。十二、2020年2月20日，陈高权以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取白某3人民币30000.00元。陈高权诈骗所得款项被其用于网络赌博、购买虚拟货币等进行挥霍。案发后，公安机关追缴白某3被骗款4000.00元、刘某1被骗款200.00元已发还被害人，追缴陈高权支付给租车行的租车款4300.00元。公诉机关认为，被告人陈高权以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，多次骗取他人款项共计1991501.90元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。综上，建议对被告人陈高权以诈骗罪判处十一年以上十三年以下有期徒刑，并处罚金。扣押的物证手机一部及现金依法处理。被告人陈高权对公诉机关指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，请求对其从轻处罚，并在审查起诉阶段签署了《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚。经审理查明：被告人陈高权原系丽江永胜县天瑞食品有限公司（以下简称“天瑞公司”）、丽江双荣牧业开发有限公司（以下简称“双荣公司”）的员工，负责“天瑞公司”在永胜县范围内中小学校营养餐配送、结算等工作。2020年2月至4月期间，陈高权利用虚构事实或隐瞒真相的方式，多次骗取“双荣公司”及其他人款项，具体如下：一、2020年2月7日至2020年4月5日期间，陈高权利用其在“天瑞公司”工作的身份便利，以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取刘某1共人民币500000.00元；2020年4月22日至4月23日期间，陈高权以需要先行支付各学校的营养餐垫付款后给刘某1结算供货款为由，骗取永胜玉满婷养殖专业合作社共人民币134456.42元。二、2020年3月18日至2020年4月18日期间，陈高权以支付各学校营养餐垫付款为由，采取虚报学校垫付款数额，并向“双荣公司”财务人员提供收款人姓名、账号、款项数额等方式，多次骗取“双荣公司”共人民币789990.33元。三、2020年3月15日，陈高权以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取王某1人民币25000.00元；2020年3月26日，以共同出资进货供应学校为由，骗取王某1人民币18600.00元；之后又以需要先行支付学校的营养餐垫付款后给王某1结算供货款为由，骗取王某1人民币28521.45元。四、2020年4月5日，陈高权以需要先行支付学校的营养餐垫付款后给文某结算供货款为由，骗取文某人民币24672.80元。五、2020年3月16日至2020年4月12日期间，陈高权以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取金某共人民币55000.00元；以需要先行支付学校营养餐垫付款后给金某结算供货款为由，骗取金某共人民币50100.00元。六、2020年2月18日至2020年2月26日期间，陈高权以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取白某1共人民币80000.00元；2020年4月12日至4月20日期间，以需要先行支付学校的营养餐垫付款后给白某1结算供货款为由，骗取白某1共人民币46339.60元。七、2020年2月20日，陈高权以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取白某2人民币80000.00元。八、2020年5月17日，陈高权以出售车辆给仁俊先需支付购车定金、车辆修理费为由，骗取仁俊先共人民币8000.00元。九、2020年2月12日至2020年4月20日期间，陈高权以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取杨某共人民币30000.00元；以需要先行支付学校的营养餐垫付款后给杨某结算供货款为由，骗取杨某共人民币30405.83元。十、2020年4月25日，陈高权以支付学校营养餐垫付款为由，骗取贺某人民币18823.47元。十一、2020年3月7日，陈高权以支付学校营养餐垫付款后将结算的货款转给“天瑞公司”投资人张某2为由，骗取张某2人民币41592.00元。十二、2020年2月20日，陈高权以合作配送学校营养餐需交保证金为由，骗取白某3人民币30000.00元。陈高权诈骗所得的上述款项被其用于网络赌博、购买虚拟货币等进行挥霍。案发后，公安机关追缴了白某3被骗款人民币4000.00元、永胜玉满婷养殖专业合作社被骗款人民币200.00元，并已发还被害人，扣押了陈高权支付给租车行的租车款4300.00元（违法所得）。另外，本案在审理过程中，被害人向本院提出申请要求责令被告人陈高权退赔被骗款项（其中刘某1要求退赔500000.00元、永胜玉满婷养殖专业合作社要求退赔100000.00元、“双荣公司”要求退赔789990.33元、王某1要求退赔80000.00元、文某要求退赔24672.80元、金某要求退赔106600.00元、白某1要求退赔126339.60元、白某2要求退赔80000.00元、杨某要求退赔60405.83元、贺某要求退赔18823.47元、张某2要求退赔41592.00元、白某3要求退赔30000.00元）。上述事实，有公诉机关当庭举证并经质证的下列证据予以证实：1、接处警登记表、受案登记表、立案决定书，证实案件来源系被害人报案，以及公安机关立案侦查的情况。2、户口证明、抓获经过，证实被告人陈高权的身份情况，已达完全刑事责任年龄，在其户籍地无违法犯罪记录，案发后被公安机关抓获归案。3、物证（蓝色华为手机一部）、扣押决定书、扣押清单、接受证据材料清单、发还清单，证实公安机关从曾某处扣押涉案款人民币4000元（该款系陈高权将诈骗所得出借给曾某）、从陈高权处扣押蓝色华为手机一部、人民币4300元（赌博所得）、从罗某处接受涉案款人民币200元。上述涉案款项已发还被害人。4、陈高权永胜农村商业银行银行卡（卡号为62×××63）交易明细单，证实2020年2月8日至4月22日期间，刘某1、文丽梅、金某、梁某、高某、罗某、谭某2、唐某、谭某1、和玉芳、白某1、杨某、马某转入该账户资金的交易情况。5、陈高权的邮政银行（账号为62×××85）交易明细单，证实陈高权账号为62×××85的邮政银行账户自2020年1月至4月期间的交易情况。6、罗某银行卡交易明细单，证实“双荣公司”、永胜玉满婷养殖专业合作社转入罗某银行卡资金的情况以及罗某转给陈高权资金的交易情况。7、白某1银行卡交易明细单，证实2020年2月18日至4月20日期间，白某1转账给陈高权及其曾某的交易情况。8、曾某银行卡交易明细单，证实2020年2月20日至2月26日期间，曾某的银行卡账户内收到白某3、白某2、白某1转入资金的交易情况。9、唐某银行卡交易明细单，证实2020年3月26日至4月22日期间，“双荣公司”、永胜玉满婷养殖专业合作社转入唐某银行卡账户内资金以及唐某转账给陈高权的交易情况。10、梁某银行卡交易明细单，证实2020年3月28日至4月22日期间，“双荣公司”、永胜玉满婷养殖专业合作社转入梁某银行卡内资金以及梁某转账给陈高权的交易情况。11、高某银行卡交易明细单，证实2020年3月30日至4月22日期间，“双荣公司”、永胜玉满婷养殖专业合作社转入高某银行卡内资金以及高某转账给陈高权的交易情况。12、永胜玉满婷养殖专业合作社银行卡交易明细单，证实2020年4月22至4月23日期间，永胜玉满婷养殖专业合作社转入梁某、唐某、高某、罗某、王某3银行卡内资金的交易情况。13、刘某1银行卡交易明细单（信用社卡及农行卡），证实2020年2月7日至4月5日期间，刘某1转给陈高权的账户内资金交易情况。14、马某银行卡交易明细单，证实2020年4月16日，“双荣公司”转入马某账户内资金交易情况以及马某转账或微信支付给陈高权的交易情况。15、杨桂华银行卡交易明细单，证实2020年3月18日，“双荣公司”转入杨桂华账户资金以及杨桂华微信转账给陈高权的交易情况。16、谭某2银行卡交易明细单，证实2020年3月25日，“双荣公司”转入谭某2账户资金交易情况以及谭某2转账和微信支付给陈高权的交易情况。17、王某2银行卡交易明细单，证实2020年3月26日至4月25日期间，“双荣公司”、贺某转入王某2账户内资金交易情况以及王某2微信和支付宝转给陈高权的交易情况。18、谭某1银行卡交易明细单，证实2020年3月18日至4月18日期间，“双荣公司”转入谭某1账户内资金交易情况以及谭某1转账给陈高权的交易情况。19、和玉芳银行卡交易明细单，证实2020年3月20日至4月11日，“双荣公司”转入和玉芳账户内资金交易情况以及和玉芳转账给陈高权的交易情况。20、罗某银行卡交易明细单，证实2020年3月24日至4月23日，“双荣公司”、永胜玉满婷养殖专业合作社转入罗某账户内资金交易情况以及罗某转账给陈高权的交易情况。21、肖某银行卡交易明细单，证实2020年4月7日至4月18日期间，“双荣公司”转入肖某账户内资金交易情况以及肖某微信转账给陈高权的交易情况。22、王某3银行卡交易明细单，证实2020年4月1日至4月23日期间，“双荣公司”、永胜玉满婷养殖专业合作社转入王某3银行账户资金交易情况以及王某3转账给陈高权的交易情况。23、白某2银行卡交易明细，证实白某2于2020年2月20日转入曾某账户资金的交易情况。24、“双荣公司”银行卡交易明细单、情况说明，证实2020年3月18日至4月18日期间，“双荣公司”转入杨桂华、谭某1、和玉芳、罗某、谭某2、唐某、王某2、梁某、高某、王某3、马某、肖某账户资金的交易情况，在扣除实际的垫付款后共计789990.33元。25、曾某微信转账记录截图，证实2020年2月20日至2月27日期间，曾某微信转账给陈高权的交易情况。26、仁俊先微信聊天、转账记录截图，证实2020年5月17日，仁俊先与陈高权商议购买陈高权的车辆过程中，陈高权以需预先支付“购车定金”等名义骗取仁俊先共人民币8000元的事实。27、张某2银行卡交易明细单，证实2020年3月7日，张某2转账给李某账户内资金的交易情况。28、永胜县政府采购合同、永胜县教育系统学校食堂肉类政府采购食品安全责任协议书、营业执照，证实丽江永胜县天瑞食品有限公司负责供应永胜县内各学校食堂肉类食品。另证明，丽江永胜县天瑞食品有限公司、丽江双荣牧业开发有限公司法人代表均为张某1。29、被害人刘某1提交的《保证金交付合约》、委某、合作协议书、网上银行电子回单、高某、罗某、唐某、梁某的身份证、银行卡复印件，证实被告人陈高权与永胜玉满婷养殖专业合作社签订了学校营养餐配送合同后，刘某1和永胜玉满婷养殖专业合作社向陈高权账户内以及陈高权提供的高某、罗某、唐某、梁某、王某3账户内转入资金的交易情况。30、被害人王某1提交的合作协议复印件、手写单复印件、微信转账记录截图，证实2020年3月15日，陈高权收取林泽明（王某1丈夫）人民币25000元；2020年3月26日，王某1微信转账给陈高权18600元；收取王某1垫付款人民币28521.45元。31、被害人文某提交的网上银行交易明细截图，证实2020年4月5日，被害人文某通过网上银行转账给陈高权人民币24672.80元。32、被害人金某提交的收条复印件、微信聊天、转账记录单复印件，证实金某支付现金给陈高权及其转账的情况。33、被害人“双荣公司”提交的罗某、王某2、高某、梁某、谭某2等人的身份证、银行卡复印件，丽江双荣牧业开发有限公司“网上银行电子回单”复印件，证实“双荣公司”依据被告人陈高权提供的罗某、高某等人的身份证、银行卡复印件向罗某、高某等人账户转账的情况。34、白某3农村信用社账户交易明细，证实白某3于2020年2月20日向陈高权转账的情况。35、李某提交给公安机关的微信截图打印件及转账记录单，证实2020年3月7日，李某收到款项后通过微信和银行转账给陈高权的情况。36、被害人杨某提交的《委某》、《保证金交付合约》、《委托配送安全责任承诺书》、微信转账截图、网上银行转账截图、微信聊天记录截图，证实被告人陈高权与被害人杨某签订学校营养餐配送等合同后，向陈高权账户转账的情况。37、微信聊天记录截图、王某2、和玉芳、罗某、谭某1、杨桂华、谭某2、唐某、高某、梁某的身份证、银行卡复印件及各学校营养餐返款手写单复印件，证实陈高权向“天瑞公司”、“双荣公司”出具各学校营养餐垫付款数额、接收款项人员的身份证、银行卡账户的情况。38、证人谭某1、唐某、谭某2、高某、马某、和玉芳、王某2、王某3、肖某提交的微信聊天记录截图、转账记录截图，证实陈高权以垫付款打多了或打错款项或借用他人账户等为由，要求谭某1等人将款项返还给陈高权的事实。39、辨认笔录及辨认照片，证实刘某1对陈高权进行辨认的情况。40、证人证言：证人曾某证言，证实2020年2月20日，陈高权称其卖车但没有农村商业银行卡，借曾某的银行卡用一下，叫买车人将款项打到曾某的卡内，曾某同意后，当日有三笔款项打进曾某的银行卡内，当日下午，曾某扣除向陈高权借用的4000元后，剩余款项已全部转给了陈高权。同年2月26日，又有3万元卖车款打入曾某的账户内，该笔款项曾某已全额转给了陈高权。证人谭某1证言，证实2020年1月至2月期间，学校帮“天瑞公司”垫付了850.00元的营养餐费用，同年3月18日，谭某1收到16859.00元，陈高权打电话给谭某1称款打多了，扣除850.00元后将剩余部分打还给陈高权个人账户；同年4月18日，谭某1又收到8872.35元，陈高权打电话给谭某1称款打错了，叫谭某1将该笔款项打给陈高权个人账户。上述两笔款项在扣除垫付款850.00元后，谭某1已将剩余的24881.35元全部转给了陈高权。证言杨桂华证言，证实2019年8月至10月期间，学校帮“天瑞公司”垫付了2890.00元营养餐费。2020年3月18日，杨桂华的账户收到14180.00元，陈高权打电话称钱打多了，叫杨桂华扣除垫付款2890.00元后，将剩余款打给陈高权的个人账户。上述款项在扣除垫付款2890.00元，杨桂华已将剩余的11290.00元全部转给了陈高权。证人罗某证言，证实“天瑞公司”欠学校营养餐垫付款8872.35元。2020年3月24日，罗某账户收到一笔56575.86元、一笔50000.00元的款项后，陈高权打电话给罗某称钱打多了，叫其扣除8872.35元后将剩余的97703.51元打给陈高权。同年4月22日，刘会成又收到28832.59元，陈高权称款打错了，叫罗某留200元作油料费和10元的手续费后，将剩余款项转给陈高权。上述款项在扣除相关费用后，罗某全部转给了陈高权。证人唐某证言，证实2020年3月26日、4月22日，唐某的账户内分别收到76959.86元、26106.73元的两笔款项，陈高权说是借用唐某的账户过一下账和款项打错了为由，要求唐某返还给陈高权，后唐某将上述款项全部转给了陈高权。证人谭某2证言，证实2019年学校帮“天瑞公司”垫付了3144.50元营养餐费。2020年3月25日谭某2账户内收到31445.00元，后陈高权打电话告知谭某2称款打多了，要求扣除学校垫付款后将剩余款项转给陈高权。上述款项在扣除垫付的3144.50元后，谭某2将剩余的28300.50元全部转给了陈高权。证人梁某证言，证实2020年3月28日、4月8日、4月22日梁某的账户内分别收到了38638.89元、40000元、22012.63元，陈高权以借用梁某的账户过账为由或打错款项为由要求梁某返还上述款项，后梁某将上述款项全部转给了陈高权。证人和玉芳证言，证实2020年3月20日至4月11日期间，和玉芳的账户内转入59001.58元、60000.00元、10030.00元三笔资金，陈高权以借用和玉芳的身份证开收购发票或打错款为由要求和玉芳将上述款项返还，和玉芳在扣除陈高权向其借的2000元后，将剩余款项全部转给了陈高权。证人高某证言，证实2020年3月28日，陈高权以买猪付了现金，公司要求有打款记录为由，借用了高某账户及身份证后，高某账户内收到86169.95元。同年4月22日，其账户内又收到19037.85元，陈高权称打错款了。高某已将上述款项全部转给了陈高权。证人马某证言，证实2020年4月16日，陈高权以买猪需要过账为由，借用马某的账户过账，后马某账户内收到101312.90元。马某收到上述款项后已全部转给了陈高权。证人王某2证言，证实2019年8月份，学校帮“天瑞公司”垫付了营养餐费1297.00元。2020年3月26日、4月13日、，王某2的账户内分别收到28937.67元、13895.68元、18823.47元，陈高权以款打多了或打错了为由，要求王某2将上述款项在扣除垫付的1297.00元后退还给陈高权。王某2在上述款项中扣除垫付款后全部转给了陈高权。证人王某3证言，证实2020年4月1日，陈高权以其撤股需打钱为由，借用王某3的账户，当日，王某3账户收到62165.44元，同年4月23日，王某3账户又收到38466.62元。上述款项王某3已全部转给了陈高权。证人肖某证言，证实2020年4月7日，陈高权以其要退股为由，叫肖某办了一张银行卡，当日肖某的账户收到40000.00元，同年4月18日，肖某账户又收到12000元。上述款项肖某已全部转给了陈高权。证人李某证言，证实2020年3月7日，陈高权称其银行卡限额了，其出售车辆的款项要打到李某的银行卡内，当日，李某的银行卡内收到41592.00元，之后李某通过微信和银行卡转账全部转给了陈高权。证人刘某2证言，证实陈高权是永胜县“天瑞公司”的员工，负责各学校的营养餐配送及账务核算工作。2020年3月份以来，陈高权向公司出纳刘某2出具需要支付的金额、账号、身份证号码及支付理由，出纳口头请示老板同意后，就把钱支付出去。2020年3月份至今，陈高权叫刘某2打过款的人有谭某1、和玉芳、马某及肖某等人。41、被害人陈述：被害人刘某1陈述，证实2020年2月7日，刘某1获悉“天瑞公司”发出的寻找配送营养餐合作伙伴的消息后，到“天瑞公司”找到陈高权，与陈高权达成合作协议后，陈高权要求刘某1交保证金，陈高权提供了银行账号，之后刘某1分多次转给陈高权共计500000.00元；2020年4月23日，陈高权以需要先行由刘某1支付学校的垫付款为由，叫刘某1给陈高权提供的多个学校老师的账号打款共134456.42元。4月24日后，刘某1无法联系到陈高权。刘某1被骗的原因是陈高权在“天瑞公司”工作，相信陈高权说的话，不是基于与陈高权签订的协议而被骗。被害人张某1（“天瑞公司”、“双荣公司”法定代表人）陈述，证实陈高权是“双荣公司”员工，负责学校营养餐配送以及与供货商之间的联系协调、结算业务，具体由陈高权提供应结算的票据，后交由财务转款付钱。2020年3月份以来，陈高权伪造信用社电子回单、虚报付款事由、提供虚假信息等手段，多次骗取公司财务支付款项。被害人王某1陈述，证实王某1经营的烤鸭店在供应“天瑞公司”的烤鸭期间，陈高权以合作供应学校营养餐需交保证金为由，骗取王某1人民币25000元；后又以共同出资进货款为由骗取王某1人民币18600元；因天瑞公司欠着王某1家货款一直未结算，陈高权让王某1先补交给学校款项后由陈高权协调学校帮王某1一次性结算供货款为由，骗取王某1人民币28521.45元。被害人文某陈述，证实文某自供应猪肉给“天瑞公司”至2020年4月份，“天瑞公司”共欠文某5万多元猪肉款，同年4月5日，陈高权以帮文某结算供货款但需要先行垫付款项为由，骗取文某人民币24672.80元。被害人金某陈述，证实金某一直供应“天瑞公司”的猪肉。2020年3月16日，陈高权以合作供应学校的营养餐需要交纳入股资金为由，骗取金某人民币55000.00元；同年4月9日，陈高权以需要垫付学校购买的猪肉款，垫付后陈高权协调学校返还款项为由，骗取金某人民币36300.00元；同年4月12日，陈高权又以相同理由，骗取金某人民币13800.00元。被害人白某1陈述，证实2020年2月份，陈高权以合作配送营养餐需要交保证金为由，骗取白某1共人民币8万元，骗取白某1女儿白某3人民币30000.00元；因白某1与天瑞公司合作期间，“天瑞公司”欠白某125万多元货款，同年4月12日，陈高权以帮白某1直接从学校结算货款但需先支付返还款为由，骗取白某1人民币24762.85元；同年4月19日，陈高权又以相同方式，骗取白某1人民币18836.75元；同年4月20日，陈高权又以返还款不够为由，骗取白某1人民币2740.00元。被害人白某2陈述，证实2020年2月份，陈高权以白某2负责配送涛源镇、片角镇学校营养餐需要交保证金为由，骗取白某2共人民币80000.00元。被害人仁俊先陈述，证实2020年5月17日，陈高权以出售车辆给仁俊先需支付定金为由骗取仁俊先人民币6000.00元，次日，又以车辆需要维修为由骗取仁俊先人民币2000.00元，之后就无法联系到陈高权了。被害人杨某陈述，证实2016年以来，杨某与“天瑞公司”合作配送期纳镇营养餐。2020年2月12日，陈高权以配送学校肉食需向教育局交纳保证金为由，骗取杨某共人民币30000.00元。因之前“天瑞公司”欠杨某家15万多元的货款，同年4月14日，陈高权以帮杨某从学校直接结算货款，但需先行支付学校的垫付款为由，骗取杨某人民币26317.83元；同年4月20日，陈高权又以相同理由骗取杨某人民币24088.00元。同年4月22日，陈高权转给杨某20000.00元，并说剩余的钱稍后转给杨某，之后陈高权就消失了。另证实，杨某不是因为与陈高权签订合同而被骗，是因为陈高权是“天瑞公司”的员工，相信陈高权说的话而被骗。被害人贺某陈述，证实贺某系“天瑞公司”员工。2020年4月25日，陈高权以需要支付松坪乡王某2老师的垫付款为由，骗取贺某人民币18823.47元。被害人张某2陈述，证实张某2系天瑞公司投资人，到2020年3月，天瑞公司欠张某2300多万元。2020年3月7日，陈高权以帮张某2从永胜县幼儿园直接结算货款但需先支付幼儿园的垫付款给财务人员为由，骗取张某2人民币41592.00元。被害人白某3陈述，证实2020年2月份，白某3听其父亲白某1说只要交30000.00元保证金给“天瑞公司”的陈高权就可以获得程海镇营养餐的配送业务，白某3跟陈高权谈好后，就转了30000.00元给陈高权提供的曾某的账户内，之后听白某1讲陈高权骗着钱后就跑了。42、被告人陈高权供述与辩解，证实陈高权原系“天瑞公司”员工，从2016年开始，陈高权主要负责永胜县所有中小学营养餐肉类配送的相关事宜及营养餐对账结算工作。从2020年3月中旬开始，陈高权以虚报各个乡镇学校垫付款的方式，骗取了“天瑞公司”钱款600000.00元至700000.00元左右，以收取保证金为由，骗取了多名供货商100万元左右的保证金，以出售车辆交定金、车辆需要维修的理由，骗取仁俊先8000.00元，以需先行支付学校的垫付款后进行结算为由骗取了王某1等人的钱款。骗取上述钱款的时间、数额均以银行卡交易明细为准。另证实，上述所骗取的款项均已被陈高权用于网络赌博以及购买虚拟货币进行挥霍。支付给租车行的租车款是其赌博所得。上列证据经庭审质证，被告人陈高权均无异议。经审查，上列证据来源合法，内容客观真实，且能相互印证，与本案具有关联性，本院予以确认并采信。被告人陈高权未向法庭提交证据。本院认为，被告人陈高权以非法占有为目的，以虚构事实或隐瞒真相的方法骗取公私财物共计1991501.90元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。永胜县人民检察院的指控，事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人陈高权到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪悔罪态度较好，且自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。公诉机关的公诉意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。随案移送的物证华为手机一部以及违法所得人民币4300.00元依法予以没收。被告人陈高权对其诈骗所得依法应予退赔被害人（其中因被害人仁俊先明确表示自愿放弃退赔，本院不再责令退赔；被害人白某3要求的退赔款应扣除已发还的4000.00元；永胜玉满婷养殖专业合作社因自愿放弃部分被骗款，已发还的200.00元不再扣除）。据此，本院根据被告人陈高权犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第六十七条第三款、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人陈高权犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币100000.00元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月18日起至2032年5月17日止。罚金限判决生效后十日内交纳）。二、随案移送的物证手机一部、违法所得人民币4300.00元依法予以没收。三、责令被告人陈高权于本判决生效之日起十日内退赔被害人刘某1人民币500000.00元、退赔被害人永胜玉满婷养殖专业合作社人民币100000.00元、退赔被害人丽江双荣牧业开发有限公司人民币789990.33元、退赔被害人王某1人民币72121.45元、退赔被害人文某人民币24672.80元、退赔被害人金某人民币105100.00元、退赔被害人白某1人民币126339.60元、退赔被害人白某2人民币80000.00元、退赔被害人杨某人民币60405.83元、退赔被害人贺某人民币18823.47元、退赔被害人张某2人民币41592.00元、退赔被害人白某3人民币26000.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或者直接向云南省丽江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应交上诉状正本一份、副本四份。审判长  邓明德审判员  罗永志审判员  程 鹏二〇二〇年九月二十七日书记员  王 琪