大连市西岗区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0203刑初82号 公诉机关大连市西岗区人民检察院。 被告人韩某，男，现因本案于2019年5月23日被大连市公安局西岗分局刑事拘留，同年6月28日经大连市西岗区人民检察院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。现羁押于大连市看守所。 辩护人赵玉枫。 大连市西岗区人民检察院以西检刑诉〔2020〕49号起诉书指控被告人韩某犯诈骗罪，于2020年3月4日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭审理本案。大连市西岗区人民检察院指派检察员黄莹、周日新出庭支持公诉。被告人韩某及辩护人赵玉枫到庭参加诉讼。现已审理终结。 大连市西岗区人民检察院指控：2018年10月至2019年5月期间，被告人韩某自称是可口可乐公司的大区经理，以能够帮助被害人李某1办理饮料自动售卖机、帮其在可口可乐内部“走货”赚钱、与李某1合伙开公司等为由在大连市西岗区胜利路114-3号建设银行等地多次骗取被害人李某1钱款，共计人民币995，772元。 案发前，被告人韩某偿还了李某1部分借款利息人民币32，500元，其余钱款被被告人韩某个人使用。 大连市西岗区人民检察院认为：被告人韩某诈骗公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 公诉机关为上述指控向法庭提供了相关证据。 被告人韩某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名有异议，辩解称：我没有诈骗李某1，向李某1要钱是为开公司做生意。当时我们约定李某1出资100万元，我出资400万元开公司。李某1转给我钱之后一个礼拜告诉我不想干了，我就准备退还他40万元，因为我只收到40万，但是他不同意。酒驾需要钱的事是我编造的，大概收李某12万元，这笔钱后来我以现金的形式替李某1偿还了信用卡。 辩护人赵玉枫对公诉机关指控被告人的犯罪事实、犯罪证据和犯罪数额均有异议，辩护意见如下： 1.韩某借款时虽有欺骗的事实及表现，但款项均用于正当经营，没有恶意挥霍等行为，并且韩某已与李某1立写民事借条，行为符合民事法律行为的特征，缺乏诈骗罪的构成要件。 2.韩某称其在审讯中受到了办案民警的殴打及辱骂，多次询问笔录均标注韩某拒绝签字，并且存在诱供行为，韩某在2019年6月20日第四次询问笔录中的认罪陈述均是在办案民警承诺可以办理取保及受到殴打的情况下形成，本案中仅靠李某1与韩某的微信聊天记录证据不能作为定案的依据。 3.应着重审查行为人未履约的原因，及对所发生的债务的态度。行为人虽未依约履行，但承认债务并积极履行或创造履行条件的，可排除其主观方面的非法占有目的，韩某与李某1之间的债务仅是因为双方对具体数额没有达成一致，并非韩某拒不履行或履行不能，其系因为被羁押导致很多款项不能收回致使至今无法归还李某1欠款。 经审理查明，2018年10月至2019年5月期间，被告人韩某自称是可口可乐公司的大区经理，以能够帮助被害人李某1办理饮料自动售卖机、帮其在可口可乐内部“走货”赚钱、与李某1合伙开公司、酒驾被查获需要钱等为由在大连市西岗区胜利路114-3号建设银行等地多次骗取被害人李某1钱款，共计人民币995，772元。 案发前，被告人韩某偿还李某1人民币32，500元，其余钱款被被告人韩某个人使用。 上述事实，有如下证据证实： 1.被害人陈述 （1）被害人李某1的陈述笔录，主要内容是：韩某说自己是可口可乐公司大连地区经理。有一天他通过微信说手里有几个在商场的贩卖机可以租给我，我就分别租了凯丹广场和奥特莱斯的贩卖机，租金是每个贩卖机4380元，我们就签了合同，我将租金分两次转给了他。过了段时间韩某跟我说可口可乐公司有一项灰色收入，就是把要过期的可口可乐以低价回收进厂重新贴出厂日期再贩卖到偏远地区，我如果投资5万元，第二个月他直接能转给我59000元，我就去胜利路××纪念街交叉口的建设银行通过ATM机向韩某转账5万元，当时韩某说这个灰色收入不能明写，就和我签了一份房屋抵押合同，证明我转账给他5万元。过了几天他又联系我说有一个可口可乐公司外部展示的业务，如果想干就给他转31000元用于制作广告喷绘用，我又到胜利路××纪念街交叉口的建设银行给他转账31000元。没几天韩某又给我打电话说他酒驾被抓了，需要借钱摆平这个事，我又前后几次给他打钱共计36000元。过了几天，韩某说想和我开公司，他有业务渠道能带我赚钱，但是需要我投资100万，他投资400万，我以前转给他的钱以及赚的钱可以抵顶50万，我需要再出50万凑够100万就可以开公司。当时我没钱，韩某说可以帮我联系办理房屋抵押，贷了50万元，每月还款6500元。今年一、二、三月都是韩某帮我还款，之后都是我自己还。后来家里人知道了这件事让我把房子赎回来，韩某说房子抵押的钱已经办公司用了，取不出来，可以用自己的钱先帮我把钱垫上赎回房子，但是这样的话，他做别的事就没钱了，让我办理网贷给他，我就贷了20万元都给了韩某，韩某给我还了1万多元网贷钱，此外没有其他还款行为。 2.被告人韩某的供述。主要内容是：我一开始说我是可口可乐大区经理，年薪挺多，之后就告诉他我有自动售卖机、买卖年货等项目，比较赚钱，问他干不干，他当时就说干，然后我就编造理由让李某1给我打钱。实际上我说自己是可口可乐大区经理是吹牛，李某1给我打的钱也被我自己赌球花掉了，买年货的事我确实做了，但是我自己一分钱没有拿，而且李某1给我的钱我只用了一小部分买年货，赚到的钱我都自己花了。 3.综合证据 (1)银行流水，证实：被害人李某1向被告人韩某对转款情况。 (2)微信转账截图，证实：被害人李某1向被告人韩某对转款情况。 (3)其他证据：立案决定书，案件来源及抓捕经过，人口档案，常住人口登记表，入所体检表，前科查询证明，情况说明，房产抵押借款合同及贩卖机承租协议，微信聊天截图，还款记录。 本院认为，被告人韩某以非法占有的目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，已构成诈骗罪。公诉机关指控韩某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。韩某的犯罪行为造成的被害人的经济损失依法应予退赔。 关于被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院评判如下： 1.关于被告人及辩护人认为被告人不构成犯罪问题，本院认为，根据被害人陈述、被告人供述、银行流水等证据足以证明被告人韩某采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取被害人李某1财物的事实，符合诈骗罪的构成要件。故对被告人的辩解及辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 2.关于被告人犯罪数额问题，本院认为，现有银行流水、微信截图、被害人陈述、被告人对获得财物及财物用途的供述等证据足以认定本院所确认的犯罪数额，故对被告人的辩解，本院不予采纳。 3.关于辩护人提出被告人其在审讯中受到刑讯逼供、诱供等问题，本院认为，虽然侦查阶段的绝大部分笔录被告人并没有签字，但在案证据中不仅有被告人供述，同时还有被害人陈述、微信聊天记录、书证材料、银行流水等证据相互印证，上述证据相互吻合，已形成完整证据链条，足以证明公诉机关指控的事实成立。故对辩护人的辩护意见，本院不予采纳。 被告人韩某因犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条之规定，判决如下： 一、被告人韩某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币100000元。 （刑期自判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月11日起至2029年10月10日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人韩某退赔被害人李某1人民币963272元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  安德宪 人民陪审员  赵嘉勇 人民陪审员  李延臣 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员  景云亭