甘肃省临夏县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘2921刑初14号 公诉机关临夏县人民检察院。 被告人谢某某,男,汉族,1994年9月11日出生,海南省儋州市人，中专文化，无业，2013年4月因犯贩卖毒品罪被儋州市人民法院判处有期徒刑一年十一个月。2015年3月刑满释放。2019年5月2日因涉嫌诈骗罪被临夏县公安局刑事拘留，同月16日逮捕。现羁押于临夏县看守所。 辩护人马启林，临夏龙首律师事务所律师。 被告人陈某，男，汉族，1998年9月19日出生，湖南省湘潭县人，高中文化，无业，无前科。2019年2月15日因涉嫌诈骗罪被临夏县公安局刑事拘留，同年3月25日逮捕。2020年9月14日被临夏县人民法院取保候审。 辩护人高飞，甘肃东方人律师事务所律师。 被告人刘某，男，汉族，1996年6月5日出生，湖南省湘潭县人，大学本科文化，无前科。2019年2月19日因涉嫌诈骗罪被临夏县公安局刑事拘留，同年3月25日逮捕。2020年8月14日被临夏县人民法院取保候审。 辩护人马永才，甘肃春昊律师事务所律师。 临夏县人民检察院以临县检刑检刑诉[2020]5号起诉书指控被告人谢某某犯诈骗罪、被告人陈某、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。2020年7月15日以临县检刑检刑变诉（2020）1号变更起诉决定书，将被告人陈某、刘某的指控罪名变更为帮助信息网络犯罪活动罪。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。临夏县人民检察院指派副检察长王延平出庭支持公诉，被告人谢某某及其辩护人马启林，陈某及其辩护人高飞，刘某及其辩护人马永才均到庭参加诉讼。现已审理终结。 临夏县人民检察院指控，被告人谢某某从网赂购买被害人信息，使用匿名电话大量发布网络贷款信息，并以贷款需支付保证金、利息为由，将从网络购得的收款二维码提供给被害人，通过二维码支付，骗取被害人赵某某、郭某、房某某、吴某某及其他受害人现金31163元。被告人陈某、刘某明知被告人通过网络实施犯罪，仍提供本人、同学及亲友的微信二维码，帮助谢某某及他人转账，谋取非法利益。其中陈某微信及支付宝账户自2018年10月9日至2019年1月2日共收到资金772514元，支出738741元；刘某微信及支付宝账户自2018年10月2日至2019年2月13日共收到资金382106.91元，支出385017.84元。据上，公诉机关认为被告人谢某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，建议对其在三至四年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金；被告人陈某、刘某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二一款之规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪，建议对陈某、刘某在一至两年有期徒刑幅度内量刑，并处罚金。 被告人谢某某辩称，其通过网络实施诈骗，骗得8217元、3000元、3000元、1000元四笔，共计金额15217元。公诉机关关于其诈骗所得为31163元的指控与事实不符,其主动到案并如实供述犯罪事实，属自首。愿意对诈骗所得15217元进行退赔并交纳罚金，希望从轻判处。其辩护人对指控的诈骗罪的定性无异议，但对起诉书认定的诈骗数额有异议，提出：一、诈骗数额应按谢某某实际被骗的四名被害人的数额15217元认定。二、谢某某主动到案且自愿认罪，构成自首。三、谢某某积极赔偿被害人损失，可从轻判处。建议对其判处有期徒刑两年。 被告人陈某自愿认罪认罚。其辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，提出起诉书指控的通过陈某账户转入及转出的金额不全是陈某的犯罪金额。陈某在接到公安机关传唤后主动投案途中被抓获，且到案后如实供述了犯罪事实，属自首，可从轻或减轻处罚。 被告人刘某自愿认罪认罚。其辩护人提出，刘某系初犯、从犯，自愿认罪认罚，且具有自首情节，对其从宽处理。 经审理查明，被告人谢某某从网赂购买被害人信息，使用匿名电话大量发布网络贷款信息，并以贷款需支付保证金、利息为由，骗取他人钱财。为确保顺利收取被骗钱财，被告人谢某某联系魏某某（已判刑）为其有偿提供收款二维码，魏某某联系被告人陈某，给其2－3%的好处费、让其提供收款二维码，陈某联系被告人刘某，让其提供收款二维码，给其1－3%的好处费，魏某某、陈某、刘某将本人及从他人处借用的收款二维码提供给谢某某，谢某某将魏某某、陈某、刘某提供的收款二维码提供给被害人，通过二维码支付，骗取被害人赵某某、郭某、房某某、吴某某及其他受害人现金31163元，其中2019年1月从陈某账号收到16164元，从刘某账号收到5000元，从魏某某账号收到9999元。 被告人陈某、刘某明知被告人通过网络实施犯罪，仍提供本人、同学及亲友的微信二维码，帮助谢某某及他人转账，谋取非法利益。其中陈某微信及支付宝账户自2018年10月9日至2019年1月2日共收到资金772514元，支出738741元；刘某微信及支付宝账户自2018年10月2日至2019年2月13日共收到资金382106.91元，支出385017.84元。陈某、刘某二人微信及支付宝账户收支中除本人正常生活收支外，其余均为帮助他人转账金额。陈某、刘某从中非法获利按最低比例各1%计算，陈某非法获利约7000元，刘某非法获利约3500元。 另查明，被告人谢某某先行羁押3天，被告人刘某先行羁押4天。 证实上述事实的证据有： 书证 户籍证明三份，证实三被告人均达刑事责任年龄。 到案经过三份及归案说明一份，证实三被告人到案经过。 扣押清单三份，证实作案工具及各被告人相关物品、现金被依法扣押情况。 领条一份，证实被害人赵小强领取被骗现金8217元。 刑事判决书二份、释放证明一份，证实被告人谢某某于2013年10月因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑一年十一个月，2015年4月刑满释放，涉案人员魏某某被判刑的情况。 魏某某手机中的截图照片，证实魏某某和陈某有资金往来。 刘某手机中的微信聊天截图10张，证实陈某与刘某对通过二维码替他人转账的事情进行商量的事实。 谢某某支付宝账号、微信账号流水，证实2019年1月至4月，谢某某账号收到大量来源不明现金，2019年1月从陈某账号收到16164元；从刘某账号收到5000元，从魏某某账号收到9999元。 陈某微信账户及支付宝账户交易流水，证实陈某微信及支付宝账户自2018年10月9日至2019年1月2日共收到资金772514元，支出738741元； 刘某微信账户及支付宝账户交易流水，证实刘某微信及支付宝账户自2018年10月2日至2019年2月13日共收到资金382106.91元，支出385017.84元。 移送案件通知书一份、受立案登记表、立案决定书各三份，记载了被害人报案及公安机关立案情况，证实该案的来源。 QQ对话截图、借贷合同书、微信二维码截图、微信支付成功页面截图、账户户主信息及资金流，证实各被害人在接到谢某某诈骗电话后与谢某某签订借贷合同并向谢某某提供的收款二维码支付现金的事实。其中赵某某支付8217元、郭某支付1000元、房某某支付6000元、吴某某支付6000元。 郭某某2、郭某某3、曾某某、姚某某、黄某、洛某某某、王某、陈某某手机中提取的微信账单，证实了刘某借用以上同学的微信二维码收款的事实。 物证 谢某某手机两部，经当庭质证，系谢某某用于作案的工具。 证人证言 刘某某1、刘某某2、郭某某、曾某某、姚某某、黄某、洛某某某、王某、陈某1证言，证实刘某借用他人的微信二维码转账的事实。 魏某某证言，证实其为谢某某转账及陈某通过网络帮其转账的事实。 被害人陈述 赵某某、郭某、房某某、吴某某陈述，证实其接到网络贷款 电话后，向对方以先行支付利息等名义通过其发来的收款二维码向其支付，从而被骗的事实。 被告人供述与辩解 谢某某在侦查机关的供述,2019年1月份起从朋友处学会用 微信二维码收款和转账。后找码商购买他人信息，以网络平台放贷的名义给这些人打电话，每天打100－300个电话，后以贷款需要保证金等名义让对方支付1000元、3000元不等，用从码商处购买的收款二维码收款，待钱转到收款账户，就让码商将钱转过来。2019年1－2月，账户资金一部分是诈骗所得、一部分是赌博所得、一部分是帮助他人收款。共骗了两个人的钱大概1万元左右。魏某某、陈某、刘某是码商中的三人，实施诈骗后，通过他们提供的账号过款，给他们8－10%的好处费。 陈某供述，与起诉书指控的一致。 刘某供述，与起诉书指控的一致。 辨认笔录 辨认笔录11份，证实各被告人之间相互指认及陈某辨认魏某某，刘某同学指认刘某的事实。 上述证据中，三被告人对书证、物证、证人证言，被害人陈述、被告人陈某、刘某供述与辩解、辨认笔录均无异议，该证据来源合法、客观真实、相互印证，对其证明效力，本院予以确认。被告人谢某某对诈骗过程的供述在侦查阶段和当庭供述一致，且与其他证据相互印证，本院予以确认。对诈骗金额，在侦查阶段供述与当庭供述不相符，经调查，已查明现有四名被害人被骗金额总计21217元，且谢某某在侦查阶段的供述中称魏某某、陈某、刘某处转给其的钱为诈骗所得，已查明魏某某、陈某、刘某处共转给其31163元，虽然31163元中部分被害人未查到，但已查明的事实及现有证据能证实31163为诈骗所得，故谢某某在侦查阶段及庭审中关于诈骗数额的供述不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人谢某某以非法占有为目的，利用网络技术实施诈骗，骗取他人财物，数额巨大，其行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪；被告人陈某、刘某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算等帮助，情节严重，二人行为符合帮助信息网络犯罪活动罪的构成要件，构成帮助信息网络犯罪活动罪。临夏县人民检察院指控被告人谢某某犯诈骗罪，陈某、刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，量刑建议适当，应予采纳。谢某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又再次故意犯判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应从重处罚。谢某某虽主动投案但未完全供述其犯罪事实，不构成自首，其辩护人关于谢某某构成自首的辩护意见不成立，不予采信，但其供述了部分犯罪事实且就其供述的犯罪对被害人进行了退赔，可酌情从轻处罚。谢某某及其辩护人提出起诉书指控诈骗数额不正确的辩护意见，经查，魏某某、陈某、刘某共转给其31163元，虽然31163元中部分被害人未查到，但谢某某在侦查阶段的供述中称魏某某、陈某、刘某处的转账均为诈骗所得，结合已查明的事实及现有证据能证实31163为诈骗所得，故该辩护意见不能成立，不予采纳。陈某在受到公安机关传唤后主动投案途中抓获，初次讯问虽未交待犯罪事实，但在之后的讯问中能如实供述其犯罪事实，属自首，其辩护人关于陈某构成自首的辩护意见成立，予以采纳。刘某在受到公安机关传唤后主动投案且如实供述犯罪事实，属自首。且陈某、刘某自愿认罚，可依法从轻处罚。被告人刘某辩护人关于刘某属从犯的辩护意见不能成立，经查，本案中陈某联系刘某，两人商量为他人转账结算从中获利，且获利基本平分，不存在主从关系，不宜区分主从犯。综上，根据本案的性质、情节及各被告人的认罪态度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之二一款、第六十七条、第六十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部〈关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第六条第一项之规定，判决如下： 被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金5000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵3日，即自2019年5月2日起至2022年10月29日止。） 被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金3000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2020年9月14日止。） 被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金2000元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵4日，即自2019年2月19日起至2020年8月14日止。） 作案工具谢某某红色OPPO手机两部予以没收。被告人谢某某诈骗所得31163元予以追缴（已缴纳15217元）；被告人陈某违法所得7000元予以没收（已缴纳）；被告人刘某违法所得3500元予以没收（已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向临夏回族自治州中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  许艳华 审 判 员  周爱芬 人民陪审员  李灵芝 二〇二〇年九月十五日 法官 助理  姜学平 书 记 员  罗 鹏