山东省莒南县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1327刑初52号 公诉机关山东省莒南县人民检察院。 被告人何西帅，男，1987年11月24日出生于山东省莒南县，汉族，初中文化，农民，住山东省莒南县。2019年9月11日因涉嫌犯合同诈骗罪被莒南县公安局刑事拘留，同年10月16日因涉嫌犯合同诈骗罪、诈骗罪被逮捕。现羁押于莒南县看守所。 辩护人李玉鹏，山东隆山律师事务所律师。 辩护人吴金莉，山东隆山律师事务所律师。 山东省莒南县人民检察院以莒南检二部刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人何西帅犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。山东省莒南县人民检察院指派检察员王厚彦、曹现敏出庭支持公诉，被告人何西帅及其辩护人李玉鹏、吴金莉到庭参加诉讼。在审理过程中，因不能抗拒的原因，本院于2020年2月17日裁定本案中止审理，2020年7月10日恢复审理。2020年8月10日延期审理，同年9月9日恢复审理，现已审理终结。 山东省莒南县人民检察院指控： （一）诈骗罪 2012年4月至8月，被告人何西帅编造各种理由，诈骗孙运磊、高某、卢某、闫江等共计14.3万元。具体犯罪事实分述如下： 1、2012年5月份，被告人何西帅以能去新疆某部队供应蔬菜的理由，骗取孙运磊8.5万元、卢某3.5万元、高某0.3万元。 2、2012年6月，被告人何西帅编造理由，诈骗闫江2万元。 （二）合同诈骗罪 2012年2月2日，被告人何西帅与莒南县飞翔轿车租赁公司的孙某2签订轿车租赁合同，租赁该公司价值6万元的海马轿车（车牌鲁ＱＭ××××）一辆，后以该车作为抵押，于2012年5月24日、7月31日两次从李安辉处借款共6万元；于2012年6月12日，从陈某处借款2.75元。2012年7月，何西帅将汽车给陈某后切断联系逃匿。抵押期间，鲁ＱＭ××××轿车被陈某出借给朋友使用，2012年底，该车被孙某2找回。 公诉机关向法庭提供的证据有借款合同、发破案经过、抓获经过等书证，证人束业雯等人的证言，被害人孙运磊、卢某、高某、陈某等人的陈述，被告人何西帅的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人何西帅诈骗他人财物，数额巨大；在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人何西帅判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。 被告人何西帅对指控诈骗罪的事实及罪名均有异议，辩称没有收到过孙运磊、卢某、高某的钱，闫江的钱是我借的高利贷，并由我的担保人郑加金给还上了，我不构成诈骗罪。对合同诈骗罪的罪名没有异议，对部分事实有异议，辩称2012年5月24日我以车抵押在李安辉处借了2万元，我还了三个月的利息6000元后，他让我把本还上，我一次性又还了他22000元，还钱之后，他说我还的全是利息，7月31日又去我村里让我写了4万元的欠条，这钱我没借。从陈某处借款2.75万元属实。后来因为放高利贷的人老是去我家要钱，8月1日我跑了。 辩护人提出的辩护意见是，被告人主观恶性小，对部分犯罪事实予以认可，系初犯，请求对其从轻或减轻处罚。 经审理查明： （一）诈骗罪 2012年6月21日，被告人何西帅以能去新疆某部队供应蔬菜为由，骗取孙运磊人民币5000元、高某人民币2000元。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实。 （1）被害人陈述 ①孙运磊的陈述： 我被何西帅骗了85000元钱，另外高某被他骗了3000元，卢某被他骗了35000元。我们三人一共被骗123000元。 2012年5、6月份，何西帅给我打电话，想和我一块做向新疆69230部队供应蔬菜的生意，另外他还说咱俩干这生意，人手不够，得再找几个人帮忙干活发货，之后我俩一块找了卢某和高某两个人。后来过了有十天左右，何西帅打电话给我说，新疆部队那边要求我和家属以及卢某、高某及他们的家属去体检，并一块去考察，坐飞机去。之后到了6月21日那天，他说买青岛发往新疆的飞机票钱不足了，让我打9000元给他，我说我只有5000元，他就给我一个账号，是他老婆束业雯的农业银行账号，账号为6228××××9687，我就把5000元钱给打过去了，同时他又让高某往这账号上打了2000元，也是说买飞机票的钱。之后何西帅还打电话和我说，去新疆那边得花钱打发关系，他暂时钱不多了，让我准备钱，到了7月3日，在青岛我把随身带着的3万元现金给了他。后又到了7月13日，我借了5万元给他，之后他就拿钱走了。后来又过了几天，我想问问他新疆那边的生意联系的怎么样了，结果他的手机也停了，人也找不到了，到现在也没见着他的人。 期间何西帅和新疆联系生意的时候，我们要求看看新疆那边的合同，何西帅总是以各种理由拿不出来，我们就怀疑有问题，结果就让他骗了。 ②高某的陈述： 2012年6月份，何西帅以向新疆一个部队供应蔬菜为由，邀请我入伙，结果我被何西帅骗了3000元，另外何西帅还骗了孙运磊85000元，骗了卢某35000元。6月21日早上，何西帅以去新疆体检买飞机票为由，让我给他老婆束业雯农业银行的账号6228××××9687打款，我就把在县城农业银行的一个自动取款机把2000元钱打了过去。后来到了7月3日晚上三家人去青岛坐飞机住宿时，何西帅又向我借了1000元。 （2）证人证言 ①卢某的证言： 我被何西帅骗去35000元，另外一块被何西帅骗的还有相邸镇徐家相邸村的孙运磊，被骗了85000元；郑家相邸村的高某，被骗了3000元。 2012年6月份左右，何西帅说想往新疆一个部队供应蔬菜，问我想不想干，我一听是好事就同意了。7月10日左右，何西帅让我弄5万元钱给他，说是去新疆打发关系用，我说只凑了35000元，后时间不长他就去我家把钱给拿走了，也没打借条。后到了8月初，我打电话想问问生意的事办的怎么样了，结果他的手机停机，去他老家一看，家里什么也没有人，问周围的邻居，说他一家人都跑了，我这才知道被骗了。 ②葛秀霞的证言： 我家被何西帅骗了85000元，相邸坡木村的卢某被骗35000元，郑家相邸村的高某被骗3000元。 2012年5月底，孙运磊和我说，何西帅要和他合伙干生意，往新疆一个部队供应蔬菜。之后到了6月21日那天，何西帅打电话给孙运磊，说一块干这生意的几个人及其家属得去新疆体检，让我家出点钱买飞机票，之后我和孙运磊去县农行打了5000元给了何西帅，用我婆婆王康芬的账号打到何西帅提供的他老婆束业雯6228480240773320129687的账号。之后我家借给何西帅3万元的时候有高某、卢某在场，借5万元的时候有高某在场。 ③束业雯的证言： 何西帅借过我的银行卡使用过。你们向我出示的2012年7月31日收款2000元，6月21日收款5000元，6月21日收款2000元的凭条我看了，这不是我收的钱，当时这张卡在何西帅手里，这三笔钱都是他收的，我不知道这个事情。 ④王康芬的证言： 我办过一个农业银行的卡，被我儿子孙运磊拿去使用了，这卡始终在孙运磊那里，我没有使用过。 （3）书证 ①接受刑事案件登记表、立案决定书各1份： 证实2012年8月22日，孙运磊到莒南县公安局报案称，2012年5月份，何西帅对孙运磊、卢某、高某称他与新疆一部队的人很熟，能做往该部队供应蔬菜的生意，取得了三人的信任，后何西帅以去新疆托关系找人等为由，骗取孙运磊等三人123000元，携款潜逃，该案于2012年8月27日立案侦查。 ②孙运磊、高某提供银行卡存款凭条复印件2份： 证实2012年6月21日，束业雯6228××××2012的中国农业银行卡收到王康芬打款5000元；收到打款2000元。 （4）被告人何西帅的供述： 2012年6、7月份，我和孙运磊、卢某、高某商量，一块去新疆看看给部队供应蔬菜，我们在青岛住了两天，好像是飞机遇到沙尘暴天气，没有去成新疆，我们就回来了，后来时间不长八月初，因为我借了“安徽”的高利贷，“安徽”找我，我就跑到青岛了。我没有收到孙运磊、卢某、高某的钱。 2012年，我借了孙运磊22000元（这22000元是我向孙运磊借钱，孙运磊把他自己的车抵押给了陈某借了2.2万元，我又从孙运磊处借出这22000元），还李安辉的高利贷，当时没给孙运磊打借条。孙运磊和我要过钱，其他两个人没和我要过钱。 （二）合同诈骗罪 2012年2月2日，被告人何西帅与莒南县飞翔轿车租赁的孙某2签订轿车租赁合同，租赁该公司价值6万元的海马轿车（车牌鲁ＱＭ××××）一辆，后将该车抵押给他人并切断与孙某2的联系逃匿。2012年底，该车被孙某2找回。 上述事实，有经庭审质证的下列证据予以证实。 （1）被害人孙某2的陈述： 2012年2月2日，何西帅到我店里说他想租辆车用，我就和他签订了轿车租赁合同，租给他一辆黑色的海马海福星型轿车（车牌鲁ＱＭ××××）。租车到期后，何西帅来找我说想继续用车，我就同意了。6月12日后我找他要租金，就联系不上他，打手机停机，去他家找全家都搬走了，门锁着。7月份车上的ＧＰＳ信号就没有了。我现在车没有了，何西帅至今还欠我1.2万元的租金。大概在2012年12月份，我在县城淮海路五中附近看到我的车，我当时手里有备用钥匙，就上车把我的车开回家了。 （2）证人证言 ①李安辉的证言： 2012年5月24日，何西帅找我借了2万元搞医疗器械或者进药卖，当时是卢某介绍的，并做这笔款的担保人，借期20天，我扣了1800元的利息，他给我写了借条，卢某作为担保人签字，何西帅留了151××××5921的电话。 到了2012年7月31日，何西帅又和卢某找我借4万元，并在借条上签了他老婆束业雯和担保人卢某和他妈妈郑秀红的名字，还把他开的海马汽车行驶证复印了，说车子是他新买的，挂在他姑家表哥的名下，写了“若过期未偿还，以鲁ＱＭ××××海马海福星抵押，借款人何西帅”，当时约定借款期限5天，我记得没有扣利息，借条上也注明了。借钱之后到期，何西帅就跑了，电话打不通，家里也没有人。 ②陈某的证言： 何西帅借了我3万块钱，用鲁ＱＭ××××作抵押的。何西帅把车抵押给我之后，我就把ＧＰＳ给拆除了。2012年年底，真正的车主找来，我收了两、三千元，就把车子归还了。目前何西帅还欠我3万元本金。 ③李镇的证言： 大约2012年8、9月份，我自己的车坏了，和陈某一起吃饭的时候说起这个情况，他说有辆车，就是鲁ＱＭ××××海马海福星，我大概开了两、三个月，后来就把车还给陈某了。 ④何行之的证言： 何西帅是我村村民，听说他在外面欠了不少钱，外出躲债去了，具体去哪不清楚，反正两口子和何西帅的妈妈都不见了。 ⑤何宗秋的证言： 证实的内容与何行之的证言一致。 （3）书证： ①孙某2提供的轿车租赁合同复印件1份： 证实2012年2月2日，何西帅和莒南县飞翔轿车租赁公司（业主：孙某2）签订租赁合同，何西帅租赁鲁ＱＭ××××海马轿车一辆，每日租金150元，租车时间自2012年2月2日至2012年2月12日，何西帅在租车前支付1400元保证金。 ②孙某2提供的机动车销售统一发票复印件1份、产品合格证复印件1份： 证实鲁ＱＭ××××海马轿车系孙某2于2012年1月12日花56000元购买。 ③莒南移动公司于2012年8月23日出具的证明1份： 证实莒南县飞翔轿车租赁公司车辆鲁ＱＭ××××安装了我公司ＧＰＳ设备，我公司平台运行正常，自7月初无法检测到该车ＧＰＳ信号。 ④孙某2提供的其处理鲁ＱＭ××××轿车在日照违章缴纳罚款的“山东省公安交通管理简易程序处罚决定书”单据复印件27张及中国农业银行银行卡存款业务回单复印件1份： 证实鲁ＱＭ××××轿车违章情况及2012年7月31日被告人何西帅之妻束业雯的银行卡6228××××2012收到现金存款2000元，经何西帅查看，其表示是他收到的。 ⑤李安辉提供的借条2张、孙某2鲁ＱＭ××××机动车行驶证复印件1张、何西帅身份证复印件1张： 借条内容“今借李安辉现金20000元整贰万元整借款人：何西帅担保人卢某2012.5.24”；“今借李安辉现金40000.00大写（肆万元整）借款人：何西帅担保人：郑秀红、卢某、束业粉7月31日”（郑秀红在借条复印件上写明“此件已向我出示看过，不是我的本签名，201910、19”。 鲁ＱＭ××××机动车行驶证复印件上何西帅书写“若过期未偿还以鲁ＱＭ××××海马海福星抵押。借款人：何西帅”。 ⑥陈某提供的借款合同复印件1份： 证实2012年6月12日，何西帅借款3万元，使用期自2012年6月12日至2012年6月21日，按月利率2.5%付利息。以鲁ＱＭ××××黑色海马轿车作抵押。 ⑦涉案鲁ＱＭ××××海马轿车的照片2份。 ⑧受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过各1份： 证实何西帅合同诈骗罪、诈骗罪一案，由孙某2于2012年8月27日到莒南县公安局报案，称2012年2月2日，何西帅与其签订轿车租赁合同，约定孙某2将一辆价值6万元的海马轿车（车牌号鲁ＱＭ××××）租与何西帅使用，2012年7月后何西帅切断联系后逃匿，至今孙某2未找到何西帅及轿车，该局经审查，于当日立案侦查，何西帅于2019年9月11日在即墨市山东大学北工地被青岛市公安局市××路派出所民警抓获归案。 （4）被告人何西帅的供述和辩解： 2012年2月2日，我到莒南县五中对过莒南县飞翔租赁公司孙某2处租赁了一辆黑色的海马海福星型轿车，车牌号是鲁ＱＭ××××，当时签订了《轿车租赁合同》，每天租赁费用150元。 我当时刚结婚，为了走丈人要面子我租了鲁ＱＭ××××轿车。可能是为了归还租金，也可能是为了归还信用卡，在5月份我找“安徽”借了2万元，我开着鲁ＱＭ××××这台车，他让我把这车的行车证复印留给了他，上面让我写了“若过期未偿还以鲁ＱＭ××××海马海福星抵押借款人何西帅”。 2012年4、5月份，我借郑加金2万元，期限是10天，还有3000元保证金，我实际到手15000元，没有任何抵押，打了2万元的借条；2012年5月份，我借了李安辉2万元，期限也是10天，实际到手15000元，把我租赁的海马车辆行车证复印了给他，由卢纪彬担保，我给打了2万的收到条；2012年6月，我借闫龙2万元，期限10天，实际到手15000元，由郑加金担保；2012年6月，我借陈某3万元，期限10天，实际到手22000元，以我租赁的海马车辆担保。后来我没还上陈某的钱，就把租赁的海马车放那里，然后我就跑了。我最早借高利贷是借郑加金的，当时是还我前妻束业雯的光大银行的信用卡，后来借那些高利贷是借后边还前边的。透支的信用卡可能是购买结婚物品了。 本院认为，被告人何西帅以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大；被告人何西帅与孙某2签订汽车租赁合同，在履行该合同的过程中，将租赁的汽车抵押给他人，切断与孙某2的联系并逃匿，数额较大，其行为分别构成诈骗罪、合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人何西帅诈骗孙运磊5000元、高某2000元、在履行合同的过程中诈骗孙某2价值6万元的汽车一辆，事实清楚，证据充分，本院予以支持；指控的其他犯罪事实，现有证据无法认定，本院不予支持。被告人何西帅判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。辩护人的辩护意见，在上述认定中已部分采纳，未被采纳的部分，其辩护理由不能成立。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十九条之规定，判决如下： 一、被告人何西帅犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币九万元；决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币十万元（刑期自判决执行之日起算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2020年10月10日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳）。 二、涉案赃款七千元由被告人何西帅予以退赔（其中退赔孙运磊五千元、高某二千元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张丽丽 人民陪审员  范凤娟 人民陪审员  李淑媛 二〇二〇年九月二十七日 法官 助理  赵 楠 书 记 员  王闪闪