河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初127号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人赵超，男，1987年9月1日出生，汉族，中专文化程度，农民，住河南省禹州市。因赌博于2019年10月26日被新密市公安局行政拘留十四日，并处罚款叁仟元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月6日被新密市公安局刑事拘留，于2019年12月12日经新密市人民检察院批准逮捕，于2019年12月13日由被新密市公安局执行逮捕。辩护人郝会军，河北冀鹏律师事务所律师。被告人王洛兵，男，1991年6月10日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省禹州市。因赌博于2019年10月26日被新密市公安局行政拘留十四日，并处罚款叁仟元。因涉嫌开设赌场罪，于2019年11月6日被新密市公安局刑事拘留，于2019年12月12日经新密市人民检察院批准逮捕，于2019年12月13日被新密市公安局执行逮捕。辩护人贾伪，河北普宁律师事务所律师。被告人赵超峰，男，1989年9月3日出生，汉族，高中文化程度，农民，住河南省禹州市。因赌博于2019年10月26日被新密市公安局行政拘留十四日，并处罚款叁仟元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月6日被新密市公安局刑事拘留，于2019年11月8日被新密市公安局取保候审,于2020年6月8日被本院取保候审。指定辩护人李**，河南京原律师事务所律师。被告人杜永帅，男，1988年11月17日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省禹州市。因赌博于2019年10月26日被新密市公安局行政拘留十四日，并处罚款叁仟元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月6日被新密市公安局刑事拘留，于2019年11月25日被新密市公安局取保候审,于2020年6月8日被本院取保候审,于2020年9月2日被本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。指定辩护人云蓓蕾，河南京原律师事务所律师。指定辩护人黄冰冰，河南京原律师事务所律师。被告人贺赛博，男，1990年8月18日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省禹州市。因赌博于2019年10月26日被新密市公安局行政拘留十四日，并处罚款叁仟元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月6日被新密市公安局刑事拘留，于2019年11月25日被新密市公安局取保候审,于2020年6月8日被本院取保候审。指定辩护人郭冰冰，河南京原律师事务所律师。被告人张艺伟，女，1995年11月10日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省禹州市。因赌博于2019年10月26日被新密市公安局行政拘留十四日，并处罚款叁仟元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月6日被新密市公安局刑事拘留，于2019年11月21日被新密市公安局取保候审,于2020年6月8日被本院取保候审。指定辩护人王子真，河南京原律师事务所律师。被告人赵朝阳，男，1993年9月24日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省禹州市。因赌博于2019年10月26日被新密市公安局行政拘留十四日，并处罚款叁仟元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月6日被新密市公安局刑事拘留，于2019年11月21日被新密市公安局取保候审,于2020年6月8日被本院取保候审。指定辩护人李晓莉，河南京原律师事务所律师。被告人张继鹏，男，1990年4月7日出生，汉族，小学文化程度，农民，住河南省禹州市。曾因犯抢劫罪、盗窃罪，于2012年5月28日被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币15000元，于2018年7月18日刑满释放。因赌博于2019年10月30日被新密市公安局行政拘留十四日，并处罚款叁仟元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月6日被新密市公安局刑事拘留，于2019年11月25日被新密市公安局取保候审,于2020年6月8日被本院取保候审，于2020年9月2日被本院决定逮捕，同日由新密市公安局执行逮捕。指定辩护人梁珍珍，河南京原律师事务所律师。被告人杜紫晖，曾用名杜二彪，男，1993年9月2日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河南省禹州市。因赌博于2019年10月11日被新密市公安局行政拘留十四日，并处罚款叁仟元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月20日被新密市公安局刑事拘留，于2019年11月8日被新密市公安局取保候审，于2020年6月8日被本院取保候审。指定辩护人杨利敏，河南京原律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人赵超、王洛兵、赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、张继鹏、杜紫晖犯开设赌场罪向本院提起公诉，本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人赵超及其辩护人郝会军、被告人王洛兵及其辩护人贾伪、被告人赵超峰及其辩护人李**、被告人杜永帅及其辩护人黄冰冰、被告人贺赛博及其辩护人郭冰冰、被告人张艺伟及其辩护人王子真、被告人赵朝阳及其辩护人李晓莉、被告人张继鹏及其辩护人梁珍珍、被告人杜紫晖及其辩护人杨利敏到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新密市人民检察院指控，2017年11月份至2019年10月24日期间，被告人赵超、王洛兵先后在河南省禹州市、湖南省长沙市、衡阳市租住房屋，利用微信账号分别占股85%、15%，建立“距离”、“距离名人”微信赌博群，并雇佣被告人赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、张继鹏、杜紫晖进行分工、参与赌场经营管理，每日组织几十余、百余人在微信赌博群内以发红包“推饼”的方式进行赌博（庄家上庄金额为3000元，可以续庄3次），非法获取营利。经查证，非法获利累计人民币838877.88元，其中赵超非法获利人民币612334元、王洛兵非法获利人民币40800元、赵超峰非法获利人民币7000元、杜永帅非法获利人民币65600元、贺赛博非法获利人民币23000元、张艺伟非法获利人民币8500元、赵朝阳非法获利人民币15500元、张继鹏非法获利人民币26785元、杜紫晖非法获利人民币39358.88元。案发后，被告人赵超、王洛兵等九人亲属代为退还各自的全部赃款。2019年10月11日，被告人杜紫晖被公安机关依法传唤到案；同年10月25日，被告人赵超、王洛兵、赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳被公安机关依法传唤到案，同年10月30日，被告人张继鹏被公安机关依法传唤到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人供述，证人证言，微信、支付宝交易明细，行政处罚决定书，到案经过，结案报告，户籍证明，前科材料，视听资料等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以开设赌场罪追究被告人赵超、王洛兵、赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、张继鹏、杜紫晖的刑事责任。被告人赵超、王洛兵、赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、张继鹏、杜紫晖对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议。被告人赵超的辩护人辩称：1.被告人赵超主观恶性不大、社会危害性较小；2.被告人赵超虽然非主动投案，但是其到案后积极配合，如实供述所犯罪行，应认定为自首；3.被告人赵超主动退缴全部赃款；4.被告人赵超有悔罪意愿，自愿认罪认罚；5.被告人赵超无违法犯罪前科，系初犯。被告人王洛兵的辩护人辩称：1.被告人王洛兵经传唤到案后如实供述所犯罪行，应认定为自首；2.被告人王洛兵已退缴全部赃款；3.被告人王洛兵主观恶性不大，自愿认罪认罚。被告人赵超峰的辩护人辩称：1.被告人赵超峰在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2.被告人赵超峰到案后如实供述所犯罪行，应认定为坦白；3.被告人赵超峰自愿认罪认罚；4.被告人赵超峰积极退赃，具有悔罪表现；5.被告人赵超峰无违法犯罪前科，系初犯、偶犯。被告人杜永帅的辩护人辩称：1.被告人杜永帅在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2.被告人杜永帅到案后如实供述所犯罪行，应认定为坦白；3.被告人杜永帅主观恶性较小，到案后积极退缴赃款；4.被告人杜永帅自愿认罪认罚，具有明显悔罪表现；5.被告人杜永帅无违法犯罪前科，系初犯。被告人贺赛博的辩护人辩称：1.被告人贺赛博在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2.被告人贺赛博到案后如实供述所犯罪行，应认定为坦白；3.被告人贺赛博无违法犯罪前科，系初犯、偶犯；4.被告人贺赛博到案后主动退缴全部赃款；5.被告人贺赛博自愿认罪认罚。被告人张艺伟的辩护人辩称：1.被告人张艺伟在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2.被告人张艺伟到案后如实供述所犯罪行，应认定为坦白；3.被告人张艺伟自愿认罪认罚；4.被告人张艺伟主动退缴全部赃款；5.被告人张艺伟无违法犯罪前科，系初犯、偶犯。被告人赵朝阳的辩护人辩称：1.被告人赵朝阳到案后如实供述所犯罪行，应认定为坦白；2.被告人主动退缴赃款，自愿认罪认罚；3.被告人赵朝阳在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；4.被告人赵朝阳无违法犯罪前科，系初犯、偶犯。被告人张继鹏的辩护人辩称：1.被告人张继鹏在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2.被告人张继鹏到案后如实供述所犯罪行，应认定为坦白；3.被告人张继鹏主动退缴赃款，自愿认罪认罚。被告人杜紫晖的辩护人辩称：1.被告人杜紫晖在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯；2.被告人杜紫晖到案后如实供述所犯罪行，应认定为坦白；3.被告人张继鹏主动退缴赃款，自愿认罪认罚。经审理查明，2017年11月份至2019年10月24日期间，被告人赵超、王洛兵先后在河南省禹州市、湖南省长沙市、衡阳市租住房屋，利用微信账号分别占股85%、15%，建立“距离”、“距离名人”微信赌博群，并雇佣被告人赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、张继鹏、杜紫晖进行分工、参与赌场经营管理，每日组织几十余人、百余人在微信赌博群内以发红包“推饼”的方式进行赌博（庄家上庄金额为3000元，可以续庄3次），非法获取营利。经查证，非法获利累计人民币838877.88元，其中赵超非法获利人民币612334元、王洛兵非法获利人民币40800元、赵超峰非法获利人民币7000元、杜永帅非法获利人民币65600元、贺赛博非法获利人民币23000元、张艺伟非法获利人民币8500元、赵朝阳非法获利人民币15500元、张继鹏非法获利人民币26785元、杜紫晖非法获利人民币39358.88元。案发后，被告人赵超、王洛兵等九人亲属代为退还各自的全部赃款。另查明，被告人赵超、王洛兵、杜永帅、赵超峰、贺赛博、赵朝阳、张艺伟到案后于2019年10月26日均被新密市公安局以为赌博提供条件处以行政拘留十四日，并处罚款三千元的处罚，并于2019年10月26日被执行行政拘留，于2019年11月6日转刑事拘留。被告人张继鹏到案后于2019年10月30日被新密市公安局以为赌博提供条件处以行政拘留十四日，并处罚款三千元的处罚，并于2019年10月30日被执行行政拘留，于2019年11月6日转刑事拘留。被告人杜紫晖到案后于2019年10月11日均被新密市公安局以为赌博提供条件处以行政拘留十四日，并处罚款三千元的处罚，并于2019年10月11日被执行行政拘留，于2019年10月20日转刑事拘留。被告人赵超、赵超峰、王洛兵、张艺伟、贺赛博、杜永帅、赵朝阳的罚款已缴纳。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：1.被告人供述（1）被告人赵超供述，称其于2017年7月份运用智能手机设备建立微信群（群昵称为“距离”，后多次更名为“距离老班长”、“距离名人”、“星期一”等），组织他人在群内以发红包、比大小的方式赌博。2017年7月份至2019年5月份，其是该群的群主，2019年6月至本案案发，该群的组织者有八名，其是群主，另外的合伙人分别是王洛兵、赵超峰、张艺伟、赵朝阳、杜永帅、贺赛博、张继鹏和微信昵称为“沙漏”的人。其在群内占股85%，负责维持群秩序、管理账目，王洛兵在群内占股15%，负责收购银行卡用于接收、流转赌资，其和王洛兵二人按占股比例出资并分红，如亏损则按照比例分摊损失。微信昵称为“沙漏”的人负责邀请、招揽赌客加入微信群赌博，张艺伟在群内负责财务、计算赌客分值、发放工资，张继鹏作为“群托”在群内充当玩家下注，贺赛博在群内负责发送“开始下注、停止下注”的图片、发红包并录制视频防止作弊，赵朝阳、赵超峰和杜永帅三人负责购买日常用品、打扫卫生，参与“推图”、发红包和录制红包视频。微信群内的赌博玩家由其、“沙漏”邀请加入或玩家之间互相邀请加入。除了其和王洛兵按比例抽水盈利外，张艺伟和“沙漏”每日的工资为200元至500元不等，赵朝阳、赵超峰、杜永帅和贺赛博每日领取200元的固定工资。建立微信赌博群以来，该群单日最多曾组织过100多场赌局，群内每日的抽水渔利数额不固定，前后共计抽水渔利大概有80万元，除了用于给赌博玩家发红包或福利大约花费7万元外，其个人盈利610000元左右，王洛兵大约盈利三、四万元，张艺伟盈利8000元左右，赵超峰盈利10000元左右，杜永帅盈利有六、七千元，贺赛博盈利有10000元，赵朝阳盈利大概五、六千元，“沙漏”大概盈利30000元左右，张继鹏盈利8000元左右。该群设定如下赌博规则：群内玩家先抢庄，确定庄家后，庄家需上庄3000元并转给财务，庄家可续庄三次。除庄门外，另有处、天、尾三门，玩家可选择押注庄、处、天、尾四门，投注时需备注投注对象和金额并将投注的赌资转给群财务。玩家下注后，庄家和“推图”各发一个骰子，“推图”在群内发四个拼手气红包，根据骰子的数值确定四个红包所代表的庄、处、天、尾四门的顺序，红包小数点后的数字用以确定投注该门的玩家的输赢。庄家下庄后，群内的“推图”会询问是否有人抢“虎头”，第一个回应的人为抢到“虎头”，每场赌局可以抢10次“虎头”，抢到“虎头”的人成为新的庄家，“虎头”需先行押注。十次“虎头”结束后，以相同规则抢“面”，抢到“面”的人再次成为新的庄家，庄家可先不押注，由其他玩家进行押注，庄家可根据其他玩家押注的数额选择是否进行押注，如专家不押注，则赌局重新开始。（2）被告人王洛兵供述，称2019年6月其和赵超协商后，赵超同意将“距离名人”微信赌博群的股份分给其15%，但其需负责向该群邀请、招揽玩家参与赌博及办理几张银行卡用于接收、流转赌资。该群以发红包“推饼”的方式进行赌博，参与该赌博群经营管理的有赵超、赵超峰、张艺伟、赵朝阳、贺赛博、杜永帅、张继鹏和其，其中赵超是群主，赵超峰负责在群内发视频，张艺伟和赵朝阳负责财务，杜永帅和贺赛博负责“推图发红包”，张继鹏负责充当玩家下注。赌局结束后，其和赵超、赵超峰、张艺伟、赵朝阳、贺赛博、杜永帅、张继鹏八人进行抽水，抽水金额由财务张艺伟、赵朝阳以微信、支付宝、银行转账等方式先向赵超峰、张艺伟、赵朝阳、贺赛博、张继鹏、杜永帅五人发放工资，余额由其和赵超按比例分红，其分得15%，赵超分得85%。赵超峰、贺赛博、赵朝阳、张继鹏每日工资200元，杜永帅每日工资300元，张艺伟每日工资500元。其在参与赌博群持股期间共分得渔利三次，共计37500元。该赌博群一般每日上午八九点开群，晚上最晚开到12点左右，群内共有50人左右。（3）被告人赵超峰供述，称2019年6月底赵超开设一个群名称为“距离名人”的微信赌博群，并联系其到该赌博群工作，后其便跟随赵超至禹州、长沙、衡阳等地参与该赌博群的经营管理。该赌博群共有八名组织者，分别是赵超、王洛兵、杜永帅、张艺伟、赵朝阳、贺赛博、张继鹏和其，其中赵超是群主，负责维持群秩序，王洛兵是群内股东，负责提供用于接收、流转赌资的银行卡，赵朝阳和张艺伟是群内财务，负责收取玩家赌资、计算分值，杜永帅、贺赛博负责“推图”，在群内发送“奖金结清”、“庄处天尾”等截图及发两元四个拼手气红包，以红包数额确定玩家的点数，以此确定输赢，张继鹏在群内充当玩家下注，其在群内负责“发视频”，即在群内录制并发送发红包和掷骰子的视频，防止作弊，以便取得玩家的信任。参与赌博群经营管理期间，其领取每日200元的固定工资，共计获利7000元左右。该赌博群一般上午九点左右开群，最晚能开到晚上11点左右结束，群内共有40人左右。（4）被告人张艺伟供述，称其在“距离名人”赌博群中负责财务，收取、退还玩家赌资，为玩家计算分值，并给其他组织者发放工资。该赌博群以发红包“推饼”的方式进行赌博，群内玩家下注后先将投注的赌资转账给其，每100元为1分，其将各玩家投注的数额、分值记录在账本上，赌局结束并经结算后，再将各玩家的输赢及分值账目发送至群内，根据玩家的分值退还赌资。记录玩家赌资、分值的笔记本、计算机由赵超购买。其负责财务期间，通过微信、支付宝、银行转账等方式给贺赛博、赵朝阳、杜永帅、赵超、赵超峰、王洛兵、张继鹏发过工资，其中贺赛博在群内负责“推图”、“发红包”、“发视频”，每日工资200元；杜永帅除负责“推图”、“发红包”、“发视频”外，另负责打扫卫生，每日工资300元；赵朝阳和其是财务，每日工资200元；赵超峰和贺赛博、杜永帅一样，每日工资200元；赵超是群主，负责维护群秩序、拉人，王洛兵是股东占股15%，赢利数额二人按股份比例分红；张继鹏在群内充当玩家下注，每日工资200元；其每日的工资为500元，共计获利8500元。其负责财务期间，组织者每日抽水4000元至5000元不等，财务、推图和视频各使用一部手机，使用的手机由赵超和王洛兵提供。（5）被告人张继鹏供述，称其在群名称为“距离名人”的微信赌博群内充当玩家下注，吸引其他玩家下注赌博。2019年6月其加入该微信群充当“陪注”，每当群内需要其“陪注”，其便登录微信在群内下注，其一般下注两门，输赢与其无关，以此吸引更多真实玩家参与下注赌博。与其共同参与该群经营管理的有王洛兵、赵超、杜永帅、张艺伟、赵朝阳、贺赛博、赵超峰，其不清楚如何分工，该微信群由赵超、王洛兵组建，财务是张艺伟和赵朝阳。其参与“陪注”期间，每日的工资为200元，共计获利25000元。（6）被告人杜永帅供述，称其于2019年7月经赵超峰介绍加入群名称为“距离名人”的微信赌博群，并在该群负责“推图”工作，“推图”即赌局开始时，在群内发送“开始下注”的图片，玩家开始下注，玩家下注结束后发送“停”的图片停止下注，最后其在群内发送两元四个拼手气红包，根据红包数值确定玩家输赢，赌局结束后发送赌资结算过程的视频。赵超是该赌博群的组织者，王洛兵在群内占有股份，二人负责管理该赌博群及招揽赌客，赵朝阳和张艺伟是群内财务，负责收取玩家赌资并计算分值，贺赛博在群内负责“推图”。其与赵超、王洛兵、赵超峰、赵朝阳、贺赛博、张艺伟七人在群内按一定比例抽水，在参与赌博群经营管理期间其每日领取200元的固定工资，共计获利六万多元。该赌博群一般上午九点开群，最晚开到晚上十一点左右结束，群内共有50人左右。（7）被告人贺赛博供述，称其于2019年6月同意王洛兵邀其参与管理赌博群的提议，后于2019年7月加入群名称为“距离名人”的微信赌博群，该群以发红包“推饼”的方式进行赌博，其在该群负责“推图”，即负责在群内发红包、发送“开始下注、停止下注、奖金结算、庄初天尾”等图片和视频，让玩家抢庄、投注。其知道的该赌博群的组织者有八人，分别是赵超、王洛兵、赵朝阳、杜永帅、张艺伟、赵超峰、张继鹏和其，其中赵超是该微信群的群主，负责维护微信群的秩序，王洛兵是该群股东，张艺伟和赵朝阳是群内财务，负责给玩家计算赌分，赵超峰负责在群内发视频，张继鹏负责充当玩家下注，其和杜永帅负责“推图”、发红包、录视频。其与赵超等人先后在禹州、长沙、衡阳等地组建微信赌博群，参与经营管理赌博群期间，其每日工资为200元，由财务赵朝阳通过微信、支付宝或银行卡转账方式发放，其一共获利22000元。玩家投注的金额每100元作为1分，分值即玩家用以投注的筹码，赌局结束后，群财务会进行结算，按比例抽水后再按照玩家的分值退还赌资。该赌博群共有50人左右，一般每日上午9时开始组织赌局，最晚晚上11点左右结束。（8）被告人赵朝阳供述，称其于2019年8月成为“距离名人”微信赌博群的财务，负责收取赌博玩家下注的赌资、计算分值。赌局开始后，其通过微信、支付宝、银行转账等方式收取玩家下注的赌资，每100元为1分，玩家的分值即为筹码，玩家下注后，由群内“推图”将记录玩家下注的账目发送至微信群，赌局结束后，根据玩家的分值退还赌资。该赌博微信群共有八名组织者，分别是王洛兵、赵超、赵超峰、贺赛博、杜永帅、张继鹏、和其，赵超和王洛兵为老板，赵超峰在群内负责拍视频，其和张艺伟是群内财务，负责收取玩家下注的赌资并计算玩家分值，杜永帅和贺赛博负责“推图”、“拍视频”、“发红包”，张继鹏负责充当玩家下注。群内的“推图”负责在群内发送“奖金结算”等图片并发拼手气红包，通过红包数额确定玩家输赢。“拉手”由赵超招聘，负责邀请、招揽其他玩家加入赌博群参与赌博。赌局结束后财务按比例抽水，每日抽水渔利5000元至12000元不等，抽水金额用于发放工资及分红，贺赛博、赵超峰、张继鹏和其每日工资为200元，杜永帅每日工资为300元，张艺伟每日工资为500元，“拉手”每日工资为490元，发完工资余下的钱由赵超和王洛兵分别按照85%、15%进行分红，其参与赌博群经营管理期间共获利12000元。该赌博群一般每日上午9时开始组织赌局，最晚晚上9点左右结束，群内共有50人左右。（9）被告人杜紫晖供述，称2018年11月其被邀请加入群名称为“距离老班长”（后更名为“距离名人”等名称）的微信群，其看到群聊天记录后知道该群以发红包“推饼”方式进行赌博。后其添加该群财务微信（微信号“wxid_mgymog2ijvfg12”）询问是否需要“拉手”，财务承诺如其邀请其他玩家进群并赌博的话便给其发放福利。初期其邀请玩家较少，财务给其发放28元至88元不等的工资，后期其邀请、招揽的玩家较多，便转为每日固定工资490元，前后共计获利35000元左右。2.证人邵某、焦某、岳某、韩某、牛某、刘某1、赵某、朱某、关某、边某、魏某、郭某、卢某、吴某、刘某2、刘某3、史某、孔某、黄石龙刘增闯、陈某、马某等人证言，证实以上人员均系“距离名人”微信赌博群内的赌客玩家，并在群名为“距离名人”（后更名为“星期一”、“星期二”等）的微信群内参与赌博，该微信群以发红包“推饼”方式赌博。上述证人知道的该群的组织者有三人，分别是群主、财务、发包手，其中群主负责组织赌博、维持群内秩序、招揽玩家，财务的微信昵称为“看我头像，上分加支付宝”，微信号为“wxid7nkaos9d489k22”,财务的微信号经常更换，上述证人添加的财务的支付宝账号有“文雅先生（*雪凤）”、“封了不要转了”、天空（*珍珍）等，财务负责收取玩家的赌资、给玩家计分，发包手负责在群内发红包，通过红包数额确定玩家的点数，以此确定输赢。玩家通过向群内财务转账的方式进行下注，每100元为1分，赌局结束并经财务抽水后，按照玩家的分值退还赌资。当庄家赢钱下庄时，群主抽取庄上的10%，庄上没钱不再抽水，当庄家卖“虎头”和“面”时，如庄家赢钱，群主从中抽取5%，庄家无论输赢都抽钱。该赌博群一般上午九点或者十点左右开群，封群时间视玩家而定。其中证人焦某的证言另证实王洛兵、赵超二人是群内财务，证人岳某的证言另证实在推饼赌博群里有张继鹏，证人赵某的证言另证实群内的赵超峰和赵超系赌博群组织者，证人刘某2的证言另证实该赌博群的组织者有赵超峰、王洛兵、赵超。3.微信、支付宝转账记录，银行交易流水，情况说明，证实九被告人之间及九名被告人与赌博人员之间的资金往来情况，经核算，被告人赵超非法获利612334元，被告人赵朝阳非法获利15500元，被告人赵超峰非法获利7000元，被告人王洛兵非法获利40800元，被告人贺赛博非法获利23000元，被告人张艺伟非法获利8500元，被告人杜永帅非法获利65600元，被告人张继鹏非法获利26785元，被告人杜紫晖非法获利39358.88元，九名被告人非法获利共计838877.88元。4.退赃证明、退赃票据、罚没收入票据，证实在侦查期间，被告人赵超退缴违法所得610000元，被告人王洛兵退缴违法所得37500元，被告人赵超峰退缴违法所得7000元，被告人杜永帅退缴违法所得60000元，被告人贺赛博退缴违法所得22000元，被告人张艺伟退缴违法所得8500元，被告人赵朝阳退缴违法所得12000元，被告人张继鹏退缴违法所得25000元，被告人杜紫晖退缴违法所得35000元，公安机关已于2019年11月12日将上述退缴款项予以罚没。在审理期间，被告人赵超亲属代其向本院退缴违法所得2334元，被告人王洛兵亲属代其退缴违法所得3300元，被告人杜永帅退缴违法所得5600元，被告人贺赛博退缴违法所得1000元，被告人赵朝阳退缴违法所得3500元，被告人张继鹏退缴违法所得1785元，被告人杜紫晖退缴违法所得4359元。5.行政处罚决定书和缴纳罚款票据，证实被告人赵超、王洛兵、赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、张继鹏、杜紫辉因为赌博提供条件，分别被新密市公安局处以行政拘留十四日，并处罚款三千元的处罚。被告人赵超、王洛兵、赵超峰、张艺伟、贺赛博、杜永帅、赵朝阳已缴纳罚款。6.到案经过、结案报告，证实被告人杜紫晖于2019年10月11日被新密市公安局传唤到案，被告人赵超、赵超峰、王洛兵、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳于2019年10月25日被新密市公安局传唤到案，被告人张继鹏于2019年10月30日被新密市公安局传唤到案，及案件的侦破过程。7.户籍证明、前科材料，证实九名被告人的个人基本情况，及除被告人张继鹏曾因犯抢劫罪、盗窃罪，于2012年5月28日被河南省禹州市人民法院判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万五千元，于2012年6月14日入河南省郑州监狱服刑，于2018年7月18日刑满释放外，其他八名被告人均无违法犯罪记录。本院认为，被告人赵超、王洛兵、赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、张继鹏、杜紫晖以营利为目的，利用信息网络开设赌场，情节严重，九名被告人的行为均已构成开设赌场罪。新密市人民检察院指控被告人赵超、王洛兵、赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、张继鹏、杜紫晖犯开设赌场罪，罪名成立，本院予以支持。被告人赵超、王洛兵、赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、张继鹏、杜紫晖所犯开设赌场罪，依法均应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人赵超、王洛兵、赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、张继鹏、杜紫晖共同实施开设赌场的犯罪行为，系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人赵超、王洛兵均起主要作用，均系主犯，但被告人王洛兵属于罪责相对较轻的主犯；被告人赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、张继鹏、杜紫晖均起次要、辅助作用，均系从犯，依法应对该七名被告人减轻处罚。被告人张继鹏曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当对其从重处罚。被告人赵超、王洛兵、赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、张继鹏、杜紫晖到案后均能如实供述自己及所知的同案犯的犯罪事实，系坦白，依法可对九名被告人从轻处罚。九名被告人到案后均已退缴全部违法所得，可酌情对九名被告人从轻处罚。九名被告人当庭均表示自愿认罪认罚，并积极缴纳罚金，可以酌情予以从轻处罚。被告人赵超峰、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、杜紫晖犯罪情节较轻，具有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可对该五名被告人宣告缓刑。对辩护人的相应辩护意见，本院予以采信。各被告人因此次违法行为被行政拘留的期限，应予以折抵刑期，所缴纳的罚款可以折抵罚金。关于被告人赵超、王洛兵的辩护人辩称被告人赵超、王洛兵到案后积极配合公安机关、如实供述犯罪事实的行为应认定为自首的辩护意见，经查证，被告人赵超、王洛兵虽到案后如实供述犯罪事实，但并非主动投案，不符合自首的构成要件，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采信。关于被告人赵超、赵超峰、杜永帅、贺赛博、张艺伟、赵朝阳、杜紫晖的辩护人辩称该七名被告人系初犯、偶犯的辩护意见，经查证，本案的九名被告人为逃避公安机关侦查，先后辗转至禹州市、长沙市、衡阳市，在一段时间内持续组织网络赌博活动，不应认定为初犯、偶犯，故对辩护人的上述辩护意见，本院不予采信。依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：一、被告人赵超犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵11日，即自2019年11月6日起至2024年4月24日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕，已缴纳的罚款三千元可折抵罚金三千元。）二、被告人王洛兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵11日，即自2019年11月6日起至2023年4月24日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕，已缴纳的罚款三千元可折抵罚金三千元。）三、被告人赵超峰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕，已缴纳的罚款三千元可折抵罚金三千元。）四、被告人杜永帅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵31日，即自2020年9月2日起至2023年1月29日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕，已缴纳的罚款三千元可折抵罚金三千元。）五、被告人贺赛博犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕，已缴纳的罚款三千元可折抵罚金三千元。）六、被告人张艺伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕，已缴纳的罚款三千元可折抵罚金三千元。）七、被告人赵朝阳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕，已缴纳的罚款三千元可折抵罚金三千元。）八、被告人张继鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵27日，即自2020年9月2日起至2023年2月2日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）九、被告人杜紫晖犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕。）十、对被告人赵超退缴的违法所得2334元、被告人王洛兵退缴的违法所得3300元、被告人杜永帅退缴的违法所得5600元、被告人贺赛博退缴的违法所得1000元、被告人赵朝阳退缴的违法所得3500元、被告人张继鹏退缴的违法所得1785元、被告人杜紫晖退缴的违法所得4359元，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王俊峰人民陪审员  秦留实人民陪审员  苏巧红二〇二〇年九月三日法官助理魏明丽书记员贾会超