内蒙古自治区通辽市中级人民法院刑事裁定书（2020）内05刑终210号原公诉机关扎鲁特旗人民检察院。上诉人（原审被告人）乌某扎鲁特旗人民法院审理的扎鲁特旗人民检察院指控原审被告人乌某犯诈骗罪一案，于二〇二〇年五月二十八日作出（2019）内0526刑初361号刑事判决。宣判后，原审被告人乌某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，提讯上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审认定，1.被害人马某2与吉某原系夫妻关系（二人于2017年7月7日登记结婚，于2019年1月10日经本院主持调解离婚）。2018年3月，被告人乌某与马某2相识后发展为情人关系，后经马某2介绍吉某与乌某成为朋友关系，在取得吉某的信任后，乌某谎称自己和某领导是情人关系，并能帮助吉某调动工作及给马某2办理工作，后乌某通过网上为马某2制做了假的某局正式员工聘书及将自己租住的××旗通过网上制做了使用权人为自己的假国有土地使用权证和所有权人为自己房屋所有权证。2018年6月至2019年1月期间，乌某先后多次以偿还贷款、还信用卡、家里急用等理由及谎称出售某小区楼房为由向吉某、马某2二人借款及收取购房款共计340064.11元。2.被告人乌某与被害人柳某1（系马某2同事）通过马某2认识后，谎称自己在某工商局上班，并称自己认识很多领导，柳某1便想请乌某帮助办理自己父亲柳某2的低保事宜，乌某在明知自己无能力办理低保的情况下，谎称自己能够帮助柳某1父亲柳某2办理低保，并以各种理由向柳某1借款共计×××元。2019年1月28日，乌某谎称其已为柳某2办理完低保，并让其同学淑某向柳某2的银行卡内转账2112元，后将剩余49888元钱款用于偿还债务及日常生活开销。2019年2月25日，被告人乌某被公安机关传唤到案。针对以上事实，原审公诉人当庭出示如下证据：1.报案材料、接处警登记表、受案登记表及回执、立案决定书及告知书，证明本案经被害人吉某、柳某1报案后，公安机关依法立案侦查，案件来源合法；2.被害人吉某、马某2的陈述，被告人乌某的供述及同步录音录像光盘，证人柳某1、张某1、白某、哈某、杜某、钢某、米某、徐某、金某、吴某、胡某、斯某楞、孙某的证言，房地产买卖契约、房屋买卖合同，微信聊天及转账记录，乌某及其母亲吴某名下的银行账户流水明细清单，证实被害人马某2与吉某原系夫妻关系（二人于2017年7月7日登记结婚，于2019年1月10日经本院主持调解离婚）。2018年3月，被告人乌某与马某2相识后发展为情人关系，后经马某2介绍吉某与乌某成为朋友关系，在取得吉某的信任后，乌某谎称自己和某领导是情人关系，并能帮助吉某调动工作及给马某2办理工作，后乌某通过网上为马某2制做了假的某水务局正式员工聘书及将自己租住的××旗通过网上制做了使用权人为自己的假国有土地使用权证和所有权人为自己的房屋所有权证。2018年6月至2019年1月期间，乌某先后多次以偿还贷款、还信用卡、家里急用等理由及谎称出售某小区楼房为由向吉某、马某2二人借款及收取购房款共计340064.11元（期间借款后已偿还的款项除外）的时间、地点、经过；3.被害人柳某1的陈述，被告人乌某的供述及同步录音录像光盘，证人吉某、马某2、柳某2、淑某、特某的证言，柳某1的农业银行卡交易明细清单、提取笔录、微信聊天及转账记录、淑某及柳某2银行卡交易明细表，证实被告人乌某与被害人柳某1（系马某2同事）通过马某2认识后，谎称自己在某工商局上班，并称自己认识很多领导，柳某1便想请乌某帮助办理自己父亲柳某2的低保事宜，乌某在明知自己无能力办理低保的情况下，谎称自己能够帮助柳某1父亲柳某2办理低保，并以各种理由向柳某1借款共计×××元。2019年1月28日，乌某谎称其已为柳某2办理完低保，并让其同学淑某向柳某2的银行卡内转账2112元，后将剩余49888元钱款用于偿还债务及日常生活开销的时间、地点、经过；4.微信聊天记录及转账记录，乌某与吉某之间的电话录音光盘，姜某、吉某的银行客户明细对账单，吉某银行借记卡历史明细清单，马某2与乌某微信支付账单明细，吴某的农业银行卡交易明细，证实吉某及其委托姜某通过银行或微信向乌某给付款项及马某2通过微信向乌某给付款项的时间、金额，亦能证明乌某在为吉某调动工作期间与吉某之间的手机通话内容；5.辨认笔录及照片，证实案发后经辨认，马某2辨认出孙某系其通过乌某认识的女子、哈某辨认出乌某系2018年8月想要购买其位于某小区楼房的女子、米某辨认出乌某系找其为别人办理调动工作但其未予办理的胡某的女儿、徐某辨认出乌某系到扎旗联社送吉某照片及后取走照片的女子；6.证人张某2的证言，车辆租赁合同、微信转账记录截图及相应手续，证实自2018年11月至2019年2月期间，被告人乌某从某市某会议服务公司先后共计40日内租赁两辆车及支出租赁费22500元的事实；7.搜查、提取、扣押笔录及照片，扣押决定书、扣押及随案移送清单及物证，商品房买卖合同、策博日及吴某的农业银行卡交易明细，微信转账记录及截图，不动产登记数据处理服务项目验收汇报及办案说明，证实案发后经对乌某所驾驶车辆的搜查，扣押车内一假的土地使用权人为乌某的国有土地使用权证、一假的所有权人为乌某的房屋所有权证并随案移送，扣押马某2的身份证复印件、不动产登记数据处理服务项目验收汇报、乌某的一部手机，并提取吉某手机内的乌某的转账记录、通话记录及视频后刻录于一张光盘内。亦能证实乌某先后向其居住的宏宇小区楼房所有权人哈某及其儿子钢某通过微信支付90000元；8.档案盒、聘书、办案说明及随案移送清单（物证），证实乌某通过网上为马某2制做了假的某水务局正式员工聘书、档案盒，案发后侦查机关将该聘书及档案盒随案移送至本院；9.证明三份，证实柳某1父亲柳某的低保待遇因被查出其本人有国税纳税登记信息于2017年11月份被取消，经查民政局没有乌某所称的萨某或萨某1的职工；10.离婚诉讼卷宗材料，证实马某2与吉某于2017年7月7日登记结婚，马某2于2019年1月2日向本院起诉离婚，二人于2019年1月10日经本院调解离婚；11.内中正达鉴字【2019】第004号经济鉴定报告，证实经鉴定，吉某共汇入乌某母亲吴某农业银行账户150000元、吉某微信账号汇入乌某微信账号×××元、乌某微信账号汇入吉某微信账号×××元，马某2微信账号汇入乌某微信账号×××.99元、乌某微信账号汇入马某2微信账号×××.88元，柳某1微信账号汇入乌某微信账号×××元、乌某通过淑某农业银行卡汇入柳某2银行卡2112元，流入流出相抵后，乌某尚欠吉某261500元、欠马某278564.11元、欠柳某149888元，共计389952.11元；12.到案经过，证实被告人乌某系被传唤到案；13.户籍信息，证明被告人乌某自然信息情况；14.拘留、逮捕、监视居住、取保候审手续，证明被告人被采取强制措施情况。被告人乌某及其辩护人申请柳某1出庭作证及当庭播放乌某与柳某1之间的电话录音光盘，能够综合证实柳某1听乌某向其借款时说过马某2要用钱给其父亲治病及偿还贷款，马某2不好意思向自己借。但借款期间其只看见乌某向其借20000元后向马某1图微信转账10000元（后其向马某2确认了此借款），此20000元乌某亦未偿还，乌某前后共向其借款104500元，之后还过多少不清楚了。其知道聘书、房产证的事，是谁做的证不清楚，证是被告人乌某拿的。乌某向其借款时未说过是为了给其父亲办理低保事宜，但称其本质上是为了能给其父亲办理低保才借给乌某的钱。在录音光盘中其去时乌某称要还其借款，在车上时其为了让乌某还借款才顺着她说的，案发时未说过办的是假证及目的是为了哄骗吉某。以上证据来源合法，内容客观真实，与查明的事实密切关联，均予以采信。原审法院认为，被告人乌某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，谎称其能够帮助他人调动、安排工作及办理低保事宜，并伪造假聘书及相关房屋产权证书，使被害人产生错误信赖后以各种理由多次向三被害人借款及私自将其暂住的他人所有楼房出售给被害人并收取购房款，其中骗取被害人马某278564.11元、骗取吉某261500.00元、骗取柳某149888.00元，共计389952.11元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于在案发起因上三被害人均欲通过不正当手段获得利益，亦存在一定过错，对被告人可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：被告人乌某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金十万元；二、责令被告人乌某退赔被害人马某278564.11元、退赔被害人吉某261500元、退赔被害人柳某149888元，共计389952.11元。宣判后，原审被告人乌某不服，提出上诉。其上诉理由为：原审法院认定上诉人构成诈骗罪的事实不清，涉案金额更是没有查清，据此认定上诉人构成诈骗罪，在定性及事实认定方面有失妥当，在本案的事实中，上诉人与被害人存在情人关系，在双方同居期间，发生了本案的几个事件，但事件绝不是马某2、柳某1、吉某所述的完全是上诉人一人故意虚假伪造欺骗所为，故请求二审法院依法予以改判或者发回重审。二审法院审理查明的事实与原审一致。认定以上事实的证据均经原审当庭举证、质证。经审查，上述证据来源合法，内容客观真实，且与本案内在相关，本院予以采信。本院认为，原审认定原审被告人乌某犯诈骗罪的犯罪事实与罪名成立。被告人乌某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，谎称其能够帮助他人调动、安排工作及办理低保事宜，并伪造假聘书及相关房屋产权证书，使被害人产生错误信赖后以各种理由多次向三被害人借款及私自将其暂住的他人所有楼房出售给被害人并收取购房款，其中骗取被害人马某278564.11元、骗取吉某261500.00元、骗取柳某149888.00元，共计389952.11元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。鉴于在案发起因上三被害人均欲通过不正当手段获得利益，亦存在一定过错，对被告人可酌情从轻处罚，原审认定正确。上诉人乌某的上诉理由为：原审法院认定上诉人构成诈骗罪的事实不清，涉案金额更是没有查清，据此认定上诉人构成诈骗罪，在定性及事实认定方面有失妥当，在本案的事实中，上诉人与被害人存在情人关系，在双方同居期间，发生了本案的几个事件，但事件绝不是马某2、柳某1、吉某所述的完全是上诉人一人故意虚假伪造欺骗所为，故请求二审法院依法予以改判或者发回重审。经查，原审法院依据被害人的证言、被告人犯的供述等证据，足以认定其犯诈骗罪的行为，故其上诉理由不能成立，本院不予支持，原审依照原审被告人的犯罪事实、性质、情节等，对其所作刑罚适当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 金 影审判员 础 鲁审判员 宋凯文二Ｏ二Ｏ年九月一日（法官助理 崔明明书记员 王 俭