山东省海阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0687刑初76号公诉机关山东省海阳市人民检察院。被告人孙栋，男，1985年1月12日出生，汉族，中专文化，群众，无业，出生地：山东省烟台市，户籍所在地：山东省烟台市芝罘区前进路**附**内202。2018年3月因犯贩卖毒品罪被烟台市莱山区人民法院判处有期徒刑十个月，2018年7月23日刑满被释放。因涉嫌诈骗罪，经海阳市公安局决定，于2018年7月24日取保候审，2019年9月16日被刑事拘留，于同9月25日被依法逮捕。现羁押于海阳市看守所。辩护人于小君、刘君飞，山东息相通律师事务所律师。被告人徐广松，男，1985年4月1日出生，汉族，中专文化，群众，农民，出生地：山东省曹县，户籍户籍所在地：山东省菏泽市曹县阎店楼镇王庄集村**。19年4月因犯危险驾驶罪被曹县人民法院判处拘役二个月。因涉诈骗罪，2017年11月3日被刑事拘留，2017年11月24日被取保候审，于2019年8月19日被山东省曹县公安局阎店楼派出所抓获，2019年8月19日至8月20日被羁押于山东省曹县看守所，8月21日被押解回海阳市看守所刑事拘留，于同年9月25日被逮捕。现羁押于海阳市看守所。辩护人张景振，山东天清律师事务所律师。海阳市人民检察院以海检一部刑诉［2020］11号起诉书指控被告人孙栋、徐广松犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。海阳市人民检察院指派检察员杜明、曲冠宇、杜萱出庭支持公诉，被告人孙栋、徐广松及辩护人刘君飞、张景振到庭参加诉讼。本案现已审理终结。海阳市人民检察院指控:2017年2月至9月期间，被告人孙栋、徐广松伙同刘某2、高某、焦某、包某、汤某、辛某、孙某、刘某3、车某（均已判决）等人以非法占有为目的，虚构可以为他人办理汽车无抵押贷款的事实，骗取张某1、任某、刘某1、张某2等人的信任，后以给上述人员车辆安装GPS为由将冀Ｒ×××**号大众朗逸轿车、鲁Ｍ×××**号东风标致轿车、鲁Ｖ×××**别克君越轿车等共计7辆车骗走并低价销售。其中，被告人孙栋参与组织诈骗他人汽车7辆，价值人民币793788元；被告人徐广松参与诈骗他人汽车3辆，价值人民币356666元。具体事实分列如下：1、2017年2月13日，被告人孙栋受刘某2指使，伙同汤某、辛某等人在烟台市芝罘区汉庭酒店和张某1见面。期间，被告人孙栋等人和张某1签订无抵押贷款协议后以给张某1的冀Ｒ×××**号大众朗逸轿车安装GPS为由将该车开走，并于当日通过张某3出售给王某3、张某4。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币103333元。2、2017年2月16日，被告人孙栋、徐广松受刘某2指使，伙同汤某等人在烟台市芝罘区如家酒店跟任某见面。期间，先由被告人孙栋、徐广松和任某签订无抵押贷款协议，后被告人孙栋、汤某以给任某的鲁Ｍ×××**号东风标致轿车安装GPS为由将该车开走并出售给王某3、张某4。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币65000元。3、2017年3月7日，被告人孙栋、徐广松受刘某2指使，伙同汤新辉、辛某、魏某等人在烟台市芝罘区阳光100办公室跟刘某1见面。期间，被告人孙栋伙同辛某和刘某1签订无抵押贷款协议后以给刘某1的鲁Ｖ×××**别克君越轿车安装GPS为由将车开至烟台市福山一高速路口处，出售给被告人张某4。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币145000元。4、2017年3月8日，被告人孙栋、徐广松受刘某2指使，伙同汤某、辛某、魏某等人在烟台市芝罘区金海大酒店跟张某2见面。期间，先由被告人孙栋伙同辛某和刘某1签订无抵押贷款协议，后被告人孙栋、徐广松以给张某2的黑AHI16**本田雅阁轿车安装GPS为由将车开至山东省滨州市并出售给王某3、张某4。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币146666元。案发后，该车已被找回，并发还给被害人。5、2017年4月17日，被告人孙栋受刘某2指使伙同汤某等人在孙某为实施诈骗在海阳市御景公馆租用的办公室跟范某见面。期间，被告人孙栋和范某签订协议后以给范某的鲁Ｇ×××**别克君越安装GPS为由将车开走，出售给被告人张某5。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币122167元。案发后，该车被范某自行找回。6、2017年5月2日，被告人孙栋受刘某2指使，伙同汤某在孙某为实施诈骗在海阳市御景公馆租用的办公室跟杨某见面。期间，被告人孙栋伙同汤某和杨某签订协议后以给杨某的浙Ｂ×××**别克君威轿车安装GPS为由将车开走，出售给被告人张某5。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币149955元。案发后，该车已被找回，并发还给被害人。7、2017年5月，被告人孙栋受刘某2指使，伙同车某等人在烟台市芝罘区bestwest酒店跟柳某见面。期间，被告人孙栋伙同车某和柳某签订协议后以给柳某的鲁Ｙ×××**捷达轿车安装GPS为由将车开走，出售给张某5。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币61667元。案发后，被告人孙栋、徐广松分别于2019年9月16日、8月19日被抓获到案。公诉机关认为，被告人孙栋以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大；被告人徐广松以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了证人证言、书证、被害人陈述等证据予以证实，提请法院依法判处。被告人孙栋、徐广松对公诉机关指控的事实和罪名均有异议。被告人孙栋辩解，其认识刘某2，但其只是开车。其辩护人认为被告人是从犯，其参与活动受刘某2的安排，其涉案的多辆车辆被公安追回，返还被害人，请求对被告人予以从轻处罚。被告人徐广松辩解，其只是去玩，对其他事情不知情，其来烟台是办信用卡。并申请调取其手机通话记录等证据。其辩护人认为,被告人徐广松的有罪供述部分系刑讯逼供采集的证据,不应作为证据采纳;被告人没有预谋,没有犯罪故意；被告人徐广松只是被刘某2当作工具，仅仅是被利用，其没有获得任何报酬；排除不了刘某2、汤某串供为了脱罪，将赃款数额强加到徐广松身上。并请求查明是否对徐广松刑讯逼供；进一步调查徐广松去烟台的目的及动机；进一步查清分配账款的事实。综上，请求宣告被告人无罪。经审理查明：2017年2月至9月期间，被告人孙栋、徐广松伙同刘某2、高某、焦某、包某、汤某、辛某、孙某、刘某3、车某（均已判决）等人以非法占有为目的，虚构可以为他人办理汽车无抵押贷款的事实，骗取张某1、任某、刘某1、张某2等人的信任，后以给上述人员车辆安装GPS为由将冀Ｒ×××**号大众朗逸轿车、鲁Ｍ×××**号东风标致轿车、鲁Ｖ×××**别克君越轿车等共计7辆车骗走并低价销售。其中，被告人孙栋参与组织诈骗他人汽车7辆，价值人民币793788元；被告人徐广松参与诈骗他人汽车3辆，价值人民币356666元。具体事实分列如下：1、2017年2月13日，被告人孙栋受刘某2指使，伙同汤某、辛某等人在烟台市芝罘区汉庭酒店和张某1见面。期间，被告人孙栋等人和张某1签订无抵押贷款协议后以给张某1的冀Ｒ×××**号大众朗逸轿车安装GPS为由将该车开走，并于当日通过张某3出售给王某3、张某4。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币103333元。2、2017年2月16日，被告人孙栋、徐广松受刘某2指使，伙同汤某等人在烟台市芝罘区如家酒店跟任某见面。期间，先由被告人孙栋、徐广松和任某签订无抵押贷款协议，后被告人孙栋、汤某以给任某的鲁Ｍ×××**号东风标致轿车安装GPS为由将该车开走并出售给王某3、张某4。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币65000元。3、2017年3月7日，被告人孙栋、徐广松受刘某2指使，伙同汤某、辛某、魏某等人在烟台市芝罘区阳光100办公室跟刘某1见面。期间，被告人孙栋伙同辛某和刘某1签订无抵押贷款协议后以给刘某1的鲁Ｖ×××**别克君越轿车安装GPS为由将车开至烟台市福山一高速路口处，出售给被告人张某4。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币145000元。4、2017年3月8日，被告人孙栋、徐广松受刘某2指使，伙同汤某、辛某、魏某等人在烟台市芝罘区金海大酒店跟张某2见面。期间，先由被告人孙栋伙同辛某和刘某1签订无抵押贷款协议，后被告人孙栋、徐广松以给张某2的黑AHI16**本田雅阁轿车安装GPS为由将车开至山东省滨州市并出售给王某3、张某4。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币146666元。案发后，该车已被找回，并发还给被害人。5、2017年4月17日，被告人孙栋受刘某2指使伙同汤某等人在孙某为实施诈骗在海阳市御景公馆租用的办公室跟范某见面。期间，被告人孙栋和范某签订协议后以给范某的鲁Ｇ×××**别克君越安装GPS为由将车开走，出售给被告人张某5。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币122167元。案发后，该车被范某自行找回。6、2017年5月2日，被告人孙栋受刘某2指使，伙同汤某在孙某为实施诈骗在海阳市御景公馆租用的办公室跟杨某见面。期间，被告人孙栋伙同汤某和杨某签订协议后以给杨某的浙Ｂ×××**别克君威轿车安装GPS为由将车开走，出售给被告人张某5。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币149955元。案发后，该车已被找回，并发还给被害人。7、2017年5月，被告人孙栋受刘某2指使，伙同车某等人在烟台市芝罘区bestwest酒店跟柳某见面。期间，被告人孙栋伙同车某和柳某签订协议后以给柳某的鲁Ｙ×××**捷达轿车安装GPS为由将车开走，出售给张某5。经海阳市价格认证中心认定，该被骗汽车价值人民币61667元。案发后，被告人孙栋、徐广松分别于2019年9月16日、8月19日被抓获到案。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证的下列证据予以证明：一、书证1、受案登记表、受案回执、立案告知书、立案决定书、移送案件通知书证明被告人孙栋、徐广松涉嫌诈骗一案，分别由各被害人向公安机关报案。2、拘留证、拘留通知书、取保候审决定书、批准逮捕决定书、逮捕证证明被告人孙栋因涉嫌诈骗罪，经海阳市公安局决定，于2019年9月16日被刑事拘留，于同年9月25日被执行逮捕。被告人徐广松因涉嫌诈骗罪，于2017年11月24日被取保候审。因违反取保候审规定于2019年8月19日被山东省曹县公安局阎店楼派出所抓获，2019年8月19日至8月20日被羁押于山东省曹县看守所，8月21日被押解回海阳市看守所刑事拘留，于同年9月25日被逮捕。3、户籍证明证明被告人孙栋出生于1985年1月12日、徐广松出生于1985年4月1日，案发时已达到完全刑事责任年龄。4、前科查询证明证明被告人孙栋2018年3月因犯贩卖毒品罪被烟台市莱山区人民法院判处有期徒刑十个月，2018年7月23日刑满被释放。被告人徐广松2019年4月因犯危险驾驶罪被曹县人民法院判处拘役二个月。5、山东省海阳市人民法院刑事判决书(2018)鲁0687刑初227-1号、(2018)鲁0687刑初227-2号证明本案同案犯刘某2、汤某等人的判决情况。二、辨认笔录证明对各被告人的辨认情况。三、鉴定意见鉴定聘请书、鉴定意见通知书、价格认定结论书烟海价认定[2017]117、118、121、125、131、132、139号1、冀Ｒ×××**号大众朗逸牌轿车价值人民币103333元2、鲁Ｍ×××**号东风标致牌轿车价值人民币65000元3、鲁Ｖ×××**号别克君越牌轿车价值人民币145000元4、黑Ａ×××**号本田雅阁牌轿车价值人民币146666元5、鲁Ｇ×××**号君越牌轿车价值人民币122167元6、浙Ｂ×××**号别克君威牌轿车价值人民币149955元7、鲁Ｙ×××**号捷达牌轿车价值人民币61667元四、被害人陈述被害人张某1、任某、刘某1、张某2、范某、杨某、柳某的陈述分别证实其被孙栋、徐广松等人诈骗车辆的事实。五、同案被告人的供述与辩解1、被告人刘某2的供述与辩解供述其为了谋取利益与汤某、张某3、包某、孙栋、辛某、徐广松、孙某、车某、刘某3、张某5等诈骗车辆的事实。2、被告人汤某的供述与辩解供述与刘某2、张某3、包某、孙栋、辛某、孙某、车某、刘某3、张某5、徐广松诈骗车辆的事实。3、被告人辛某、车某、王某3等的供述与辩解印证了以上犯罪事实。六、被告人的供述与辩解1、被告人孙栋的供述与辩解辩解其认识刘某2，但只是开车，对诈骗不知情。2、被告人徐广松的供述与辩解辩解其只是去玩，对其他不知情。上述证据，经当庭举证、质证，本院予以确认。本院认为，被告人孙栋以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物，数额特别巨大；被告人徐广松以非法占有为目的，伙同他人骗取他人财物，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控二被告人犯诈骗罪罪名成立，应依法判处。二被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名有异议的辩解理由不成立，本院不予采纳。被告人孙栋的辩护人关于部分车辆已返还的辩护意见，本院予以采纳。本案相关证据足以认定相关犯罪事实，被告人徐广松的调取证据申请，无实际必要，本院不予准许。其辩护人关于被告人徐广松无罪的辩护理由与事实和证据不符，本院不予采纳，其相关请求，本院不予支持。针对被告人的量刑，本院依法征求了控辩双方的意见，结合被告人在共同犯罪中的地位和作用及相关情节，依法予以判处。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人孙栋犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十万元整。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年9月16日至2030年3月15日止。罚金本判决生效后三十日内向本院缴纳。)二、被告人徐广松犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元整。〔刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。自2019年8月19日至2024年7月27日止（2017年11月3日至2017年11月24日已被羁押22日）。罚金本判决生效后三十日内向本院缴纳。〕三、涉案款物责令继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  杨建平人民陪审员  由东方人民陪审员  孙浩腾二〇二〇年九月十八日书 记 员  唐 境