河北省安平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1125刑初89号 公诉机关安平县人民检察院。 被告人覃国庆，男，1999年10月1日出生于广西壮族自治区南宁市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地南宁市江**，住南宁市江**。因本案于2019年12月2日被抓获，次日被广西南宁市公安局江南分局刑事拘留，2019年12月7日被河北省安平县公安局刑事拘留，2020年1月10日转逮捕。现羁押于安平县看守所。 辩护人张雪梅，河北蓝天联合律师事务所律师。 被告人覃荣训，男，1998年10月29日出生于广西壮族自治区马山县，壮族，初中文化，农民，住马山县。因本案于2019年12月2日被抓获，次日被广西南宁市公安局江南分局刑事拘留，2019年12月7日被河北省安平县公安局刑事拘留，2020年1月10日转逮捕。现羁押于安平县看守所。 被告人黄怡燃，男，2000年7月15日出生于广西壮族自治区马山县，壮族，初中文化，农民，住马山县。因本案于2019年12月2日被抓获，次日被广西南宁市公安局江南分局刑事拘留，2019年12月7日被河北省安平县公安局刑事拘留，2020年1月10日转逮捕。现羁押于安平县看守所。 被告人黄敬乐，男，2000年5月11日出生于广西壮族自治区马山县，壮族，大专在读，学生，户籍所在地马山县，住南宁市。因本案于2019年12月2日被抓获，次日被广西南宁市公安局江南分局刑事拘留，2019年12月7日被河北省安平县公安局刑事拘留，2020年1月10日转逮捕。现羁押于安平县看守所。 辩护人张涛，河北恒佳信律师事务所律师。 安平县人民检察院以安检刑检刑诉[2020]106号起诉书指控被告人覃国庆、覃荣训、黄怡燃、黄敬乐犯诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用认罪认罚普通程序，公开开庭进行了审理。安平县人民检察院指派检察员王松出庭支持公诉，被告人覃国庆、覃荣训、黄怡燃、黄敬乐在安平县看守所视频讯问室通过网络视频参加诉讼，被告人覃国庆的辩护人张雪梅、被告人黄敬乐的辩护人张涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年以来，被告人覃国庆、覃荣训、黄怡燃、黄敬乐明知他人进行电信网络诈骗活动，为牟取利益，帮助进行电信网络诈骗的犯罪嫌疑人转移赃款，涉及众多被害人。其中覃国庆帮助进行电信网络诈骗的犯罪嫌疑人转移赃款35750元；覃荣训帮助进行电信网络诈骗的犯罪嫌疑人转移赃款33550元；黄怡燃帮助进行电信网络诈骗的犯罪嫌疑人转移赃款35750元；黄敬乐帮助进行电信网络诈骗的犯罪人员转移赃款33550元，获利200余元。覃国庆等人听从冯志威（另案处理）的指挥进行诈骗转款，最后覃国庆将诈骗所得以支付宝口令红包等方式转给冯志威。公诉机关提交了相应的证据，认为被告人覃国庆、覃荣训、黄怡燃、黄敬乐以非法占有为目的，伙同他人骗取被害人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人覃国庆、覃荣训、黄怡燃、黄敬乐在诈骗犯罪中起次要作用，属于从犯，依法可以从轻或减轻处罚；四被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从宽处理；因在法院审理阶段，四被告人家属将退赔被害人损失的款项上缴，可从轻处罚。建议判处被告人覃国庆十一个月以上、二年四个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人覃荣训十一个月以上、二年三个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人黄怡燃九个月以上、二年一个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人黄敬乐七个月以上、一年十个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人覃国庆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中，亦无异议。被告人覃国庆的辩护人提出的辩护意见是：一、因被告人覃国庆并不知道其转款系诈骗所得，也未实施诈骗行为，故应以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；二、被告人覃国庆到案后如实供述其主要犯罪事实，自愿认罪认罚，且系从犯、初犯、偶犯，无犯罪前科，其家属亦积极退赔被害人损失，故应从轻或减轻处罚。 被告人覃荣训对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中，亦无异议。 被告人黄怡燃对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中，亦无异议。 被告人黄敬乐对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中，亦无异议。被告人黄敬乐的辩护人提出的辩护意见是：一、被告人黄敬乐不具有诈骗的故意和非法占有目的，因贪图小利仅实施了一天帮助他人转账的行为，未与犯罪团伙之间形成较长时间稳定的“销售”配合模式，不存在事前通谋，不符合诈骗罪的构成要件，故不构成诈骗罪；二、被告人黄敬乐在犯罪中从事辅助性工作，犯罪地位明显较低，作用明显较小，犯罪情节显著轻微，危害不大，且作为在校学生系初犯、偶犯、从犯，自愿认罪认罚，其家属积极退赔被害人损失，故应对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年以来，被告人覃国庆、覃荣训、黄怡燃、黄敬乐明知他人实施电信网络诈骗犯罪，为牟取利益，听从他人指挥通过微信、支付宝、银行卡转账等方式帮助转移诈骗犯罪所得赃款，涉及众多被害人（已查明被害人周某1被骗3500元，佘某被骗5500元，陈某被骗4000元，李某被骗3000元，周某2被骗3500元，黄某被骗1000元，张某被骗800元，付某被骗500元，何某被骗500元，赵某被骗4800元）。其中覃国庆参与并介绍覃荣训、黄怡燃一起帮助他人转移电信网络诈骗犯罪所得赃款35750元；覃荣训参与并介绍黄敬乐一起帮助他人转移电信网络诈骗犯罪所得赃款33550元；黄怡燃帮助他人转移电信网络诈骗犯罪所得赃款35750元；黄敬乐受覃荣训指使帮助他人转移电信网络诈骗犯罪所得赃款33550元，操作一日，获利200余元。另查明，四被告人到案后自愿如实供述自己的罪行；被告人覃国庆、覃荣训，黄怡燃、黄敬乐的家属已将35750元上缴用于退赔被害人经济损失。 上述事实有经庭审质证、确认的多名被害人报案的受案登记表、立案决定书，发破案及抓获经过，广西南宁市公安局江南分局移送案件通知书及随案移送清单，对四名被告人采取强制措施的手续，被告人覃国庆、覃荣训、黄怡燃、黄敬乐的供述，证人卢某、刘某、林某的证言，接受证据清单及证人刘某提供的转账截图，接受证据清单及证人林某提供的转账截图，被害人周某1、佘某、陈某、李某、周某2、黄某、赵某、付某、何某、张某的陈述及多名被害人提供的网络聊天记录、转账截图，四被告人及案件相关人员的支付账号主体情况及转账明细，安平县公安局出具的案件资金流向图及研判过程，安平县公安局出具的补充侦查报告书，安平县公安局刑警二中队出具的办案说明，被告人覃国庆、黄怡燃对“阿十”冯志威的辨认笔录，四被告人的户籍信息及前科劣迹情况，四被告人家属将退赔款项打入安平县人民法院执行款专用账户的电子回执等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人覃国庆、覃荣训、黄怡燃、黄敬乐以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，其行为均构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，应予刑罚。被告人覃国庆辩护人提出的覃国庆并不知道其转款系诈骗所得，亦未实施诈骗行为，应以掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任的辩护意见，以及被告人黄敬乐辩护人提出的被告人黄敬乐不以非法占有为目的，未与诈骗分子事先通谋，不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人覃国庆、黄敬乐明知其转移钱款系电信网络诈骗犯罪所得，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（三）项第8款的规定，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，帮助转移诈骗犯罪所得及其产生的收益，套现、取现的，以共同犯罪论处，故应以诈骗罪追究二被告人刑事责任，对其辩护人的意见不予采纳。被告人覃国庆、覃荣训、黄怡燃、黄敬乐在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚，四被告人到案后能够如实供述自己的罪行，在公诉机关自愿认罪认罚，签署了《认罪认罚具结书》，对其可从轻处罚，四被告人家属已将退赔被害人经济损失的钱款打入安平县人民法院执行款专用账户，酌情可从轻处罚。对被告人覃国庆辩护人、被告人黄敬乐辩护人的其他辩护意见，本院酌情予以考虑。公诉机关对被告人覃国庆、覃荣训、黄怡燃的量刑建议适当，应予采纳，公诉机关对于被告人黄敬乐的量刑建议，因被告人黄敬乐在共同犯罪中处于层级较低地位，直接获利金额较小，所起作用明显低于同案犯，犯罪情节显著轻微，危害不大，且已退赔被害人经济损失，未造成严重后果，可对其免予刑事处罚，故对公诉机关的量刑建议不予采纳。根据四被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人覃国庆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2021年6月1日止，罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 二、被告人覃荣训犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2021年3月1日止，罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 三、被告人黄怡燃犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月2日起至2020年11月1日止，罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内缴纳）。 四、被告人黄敬乐犯诈骗罪，免予刑事处罚。 五、责令被告人覃国庆、覃荣训、黄怡燃、黄敬乐按照参与犯罪数额共同退赔被害人周某1、佘某、陈某、李某、周某2、黄某、张某、付某、何某、赵某及其他未查明的被害人经济损失共计三万五千七百五十元。 （上述退赔款已缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱慧卿 人民陪审员  安 宁 人民陪审员  何振远 二〇二〇年九月八日 书 记 员  汪圣伟