吉林省抚松县人民法院刑事判决书（2020）吉0621刑初109号公诉机关吉林省抚松县人民检察院。被告人刘某1，女，汉族，1979年2月23日出生于吉林省长春市，户籍所在地：长春市朝阳区。现居住地：抚松县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月24日被刑事拘留，因患严重疾病未予收押被取保候审。2020年1月20日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人袁春日，吉林王利律师事务所律师。吉林省抚松县人民检察院以抚检普通刑诉〔2020〕98号起诉书指控被告人刘某1犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。2020年9月16日，吉林省抚松县人民检察院向本院提交了抚检普通刑变诉〔2020〕5号变更起诉决定书。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省抚松县人民检察院指派检察员王洪涛出庭支持公诉，被告人刘某1到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省抚松县人民检察院起诉书指控：一、2018年10月末，被告人刘某1以为抚松县“抚发集团”提供冬季取暖用煤，让被害人段某投资为由，诈骗被害人段某人民币50,000.00元。二、2018年11月22日，被告人刘某1以做“俄煤”生意让被害人段某投资为由，诈骗被害人段某人民币31,500.00元。三、2018年11月份前后，被告人刘某1以帮助被害人段某在抚松镇敖东雅苑二期买房子为由，诈骗被害人段某人民币30,000.00元。四、2018年11月份前后，被告人刘某1以帮助被害人段某在抚松镇敖东雅苑二期买车库为由，诈骗被害人段某人民币51,500.元。五、2018年11月末，被告人刘某1以帮助被害人段某在抚松镇敖东佳苑二期买门市房为由，诈骗被害人段某人民币60,000.00元。六、2019年1月中旬，被告人刘某1以白山市法院拍卖抚松镇外国语附近学区房，帮助被害人段某购买为由，诈骗被害人段某人民币23,000.00元。七、2019年1月末，被告人刘某1以白山市法院拍卖门市房，让被害人刘某1投资购买为由，诈骗被害人段某人民币9,800.00元。八、2019年3月，被告人刘某1以帮助被害人段某办工作交社保为由，诈骗被害人段某人民币7,500.00元。九、2018年10月，被告人刘某1以“抚发集团”收购松江河客运站，让被害人段某入股为由，诈骗被害人段某人民币40,000.00元。十、2018年9月，被告人刘某1以帮助被害人段某找风水大师做佛事为由，诈骗被害人段某人民币30,000.00元。十一、2018年10月，被告人刘某1以被害人段某丈夫在长春与人打架，帮助被害人段某找人办事为由，诈骗被害人段某人民币90,000.00元。十二、2019年3月，被告人刘某1以帮助被害人段某买白山市法院拍卖的房子需要交房屋执行款为由，在抚松镇诈骗被害人段某人民币33,671.00元。被告人刘某1诈骗被害人段某共计人民币457,071.00元。吉林省抚松县人民检察院作出的抚检普通刑变诉〔2020〕5号变更起诉决定书对认定的事实变更为：十三、2019年3月，被告人刘某1以武某向其借钱为由骗取被害人段某3万元。被告人刘某1诈骗被害人段某共计人民币487,071.00元。吉林省抚松县人民检察院为证实上述指控列举的证据有：受案登记表、户籍信息、微信聊天记录、微信转账记录、银行转账记录；被告人刘某1的供述和辩解；证人张某、刘某2证言；被害人段某的陈述等。吉林省抚松县人民检察院认为，被告人刘某1以非法占有为目的,骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某1认罪认罚，可以从宽处理。被告人刘某1对起诉书指控其犯诈骗罪的事实与罪名无异议。辩护人袁春日的辩护意见为：一、对起诉书认定被告人刘某1诈骗数额为487,071.00元有异议。刘某1曾以被害人段某的名义购买了轿车一辆，刘某1为此支付了51,000.00元，案发前该车已交给了段某，应当从诈骗数额中酌情予以扣除；二、刘某1诈骗的钱款主要用于治病及偿还债务，其主观恶性较小。案发前，刘某1应被害人要求出具了欠条，说明其有悔罪表现；三、刘某1如实供述自己的犯罪事实，同意检察机关的量刑意见并签署具结书，应当依法从宽处理。本院经审理查明：一、2018年10月末，被告人刘某1以其为抚松县“抚发集团”提供冬季取暖用煤，让被害人段某投资入股为借口，骗取被害人段某人民币50,000.00元；二、2018年11月22日，被告人刘某1对被害人段某谎称投资入股的供煤生意挣钱了，又以做“俄煤”生意让被害人段某投资为借口，骗取被害人段某人民币31,500.00元。三、2018年11月份，被告人刘某1以帮助被害人段某在抚松镇敖东雅苑小区（二期）购买房子为借口，骗取段某人民币30,000.00元，后又以补交房款为由骗取段某人民50,000.00元，两次共计骗取段某人民币80,000.00元。四、2018年11月份，被告人刘某1以帮助被害人段某在抚松镇敖东雅苑二期购买车库交纳定金为借口,骗取段某人民币1,500.00元。五、2018年11月末，被告人刘某1以帮助被害人段某在抚松镇敖东佳苑小区购买门市房为借口，骗取被害人段某人民币60,000.00元。六、2019年1月中旬，被告人刘某1以帮助被害人段某购买白山市中级人民法院拍卖的抚松县外国语学校附近学区房需要交房款评估费为借口,骗取段某人民币23,100.00元。七、2019年1月末，被告人刘某1以白山市中级人民法院拍卖门市房,让被害人段某投资购买为借口，骗取段某人民币9,800.00元。八、2019年3月，被告人刘某1以帮助被害人段某在抚松县抚发集团办工作需要交纳社保为借口，骗取段某人民币7,500.00元。九、2018年10月，被告人刘某1以“抚发集团”收购松江河客运站，让被害人段某入股为借口，骗取段某人民币40,000.00元。十、2018年9月，被告人刘某1以帮助被害人段某找风水大师做佛事为借口，骗取段某人民币30,000.00元。十一、2018年10月，被害人段某的丈夫梁某在长春与别人打架，被告人刘某1以能够帮助段某找人办事为借口，骗取段某人民币90,000.00元。十二、2019年2月，被告人刘某1以帮助被害人段某购买白山市中级人民法院拍卖的房子需要交房屋执行款为借口,骗取段某人民币33,671.00元。十三、2019年2月，被告人刘某1虚构武某向其借款的事实，让被害人段某帮忙其垫付，骗取段某人民币30,000.00元。综上，2018年9月至2019年3月期间，被告人刘某1共计骗取被害人段某人民币487,071.00元。另查明，被告人刘某1曾于2018年10月26日贷款购买了森雅R9汽车一辆。案发后，刘某1于2019年5月30日将该车辆赔付给被害人段某。刘某1购买该车辆共支付贷款首付、月供、购置税等款项共计51,627.00元。经抚松县发展和改革局鉴定，段某收回的森雅汽车至2019年5月30日的市场折损价格为人民币9,347.00元。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证实：1.受案登记表、案件来源及归案情况：证实2019年5月6日,段某报警称在2018年11月份至2019年3月份期间，刘某1以帮助其买住房、门市房、车库、投资倒煤入股为由多次对其诈骗。2019年12月24日，刘某1被抚松县公安局办案民警抓获。2.户籍信息：证实刘某1生于1979年2月23日，案发时已达到刑事责任年龄。3.微信聊天记录、转账记录、银行流水及提取笔录：证实刘某1与段某的微信聊天记录及段某多次向刘某1转账汇款共计40余万元的相关情况。4.合作协议：证实刘某1以与段某合作煤炭运输生易，为抚发集团提供冬季取暖用煤为借口，签订的合作协议。5.收条复印件：证实刘某1为段某出具的2018年11月29日收到段某房款定金8万元及2018年12月1日收到段某敖东佳苑二期底商门市定金6万元的收条。6.长春市公安局绿园区分局普阳街派出所受案登记表及询问笔录：证实2018年9月被害人段某的丈夫梁某在长春市将他人打伤的情况。7.购车发票、车辆抵押合同、承租人融资租赁申请表：证实刘某1赔付给段某的森雅牌汽车的相关情况。8.办案说明：证实经民警多方查找，未找到刘某1所说的做佛事的人及刘某1提到的“武总”本人。9.抚松县发展和改革局价格认定结论书：证实经认定，段某自刘某1处收回的森雅小型客车在2019年5月30日的折扣价格为9,347.00元。10.现场勘验笔录证实：经侦查机关现场勘查，在段某经营的霓彩丽人科技抗衰皮肤管理中心未提取到物证。11.通话录音光盘三张：证实刘某1在与段某的通话录音中承认其收到段某款项的相关情况。12.证人张某的证言：证实2018年9月份,在长春市××区其与段某的丈夫发生口角,其被打骨折了。其向长春市普阳街派出所报了警，在此期间对方没人给钱或是给调解过，其也不认识刘某1。13.证人刘某2的证言：证实其从2018年8月份开始在段某经营的抚松镇倪彩丽人科技抗衰皮肤管理中心工作,刘某1是段某的朋友。其在倪彩丽人店内看见段某给过刘某1两次现金,具体时间记不清了。一次是刘某1找人帮段某做佛事,其记得段某在店内给了刘某1现金20,000.00元。一次是段某的丈夫在长春打仗刘某1帮着办事,段某在店内给了刘某1办事的钱,但具体数额其不清楚。14.证人武某的证言：证实其是抚松发展投资集团的主管房地产开发的经理。刘某1不是抚发集团的员工，其并不认识刘某1，从未跟刘某1合作过煤炭生意亦未向刘某1借过钱，其从未帮任何人购买过法院拍卖的房屋。15.证人梁某的证言：证实其曾在长春市把人打了，对方到公安局报了案。刘某1称能办这个事，2018年12月14日段某让其给刘某1转过2万元钱，但是刘某1没有帮助其处理打仗这件事。16.被害人段某的陈述：证实其是在2018年8月份认识的刘某1。2018年10月末,刘某1称她在为抚松县“抚发集团”供煤,让其入股挣钱,为此转给刘某15万元钱。2018年11月22日,刘某1称入股供煤挣钱了,让其再一起入股做“俄煤”生意,其又给了刘某131,500.00元，为做煤炭生意其一共给了刘某181,500.00元。2018年11月份,刘某1称与开发抚松镇敖东雅苑二期的开发商是朋友，可以帮其购买房子，为此其支付给刘某1定金3万元。之后，刘某1又问其买不买车库,一个车库10万元左右,买的话交1,500.00元定金,其就通过微信转账的方式给刘某1转了1,500.00元。过了大概20天左右,刘某1对其说买房子还需要补交5万元,其又给了刘某15万元,刘某1为其出具了个收条。到了11月末,刘某1称可以帮其购买刘某1大姑姐在敖东佳苑二期的门市房,在其经营的霓彩丽人店里其给了刘某12万元现金,当时店内员工刘某2在现场，其又通过微信转账了4万元，刘某1为其出具了收条。2019年1月中旬,刘某1称可以帮其购买白山市法院拍卖的外国语学区房但要先交房款评估报告费，其以微信转账的方式转给刘某123,100.00元。2019年1月末，刘某1再次称购买白山市法院拍卖的门市房需要交房款评估报告费,其再次以微信转账的方式转给刘某19,800.00元。2019年3月份，刘某1称之前帮其购买的白山市法院拍卖的房子是抚发集团的,要买这套房子必须是抚发集团的员工必须交社保,其用微信转给刘某17,500.00元。2018年10月份,刘某1称抚松县抚发集团收购了松江河镇客运站让其入股10万元一起挣钱,其没有那么多钱只给了刘某1人民币4万元。2019年2月,刘某1称白山市人民法院拍卖的抚松县外国语学校学区房需要交房屋执行款，其转给刘某133,671.00元，在转款时刘某1接了个电话后称帮忙买房的武某向她借3万元让其先垫付，其又给付了刘某13万元。2018年9月份,刘某1称其家中总出事，可以找人帮其做佛事，其给了刘某1人民币3万元。2018年10月份,其丈夫梁某在长春与别人打架,刘某1称能帮忙找人给办理这件事情,为此其分多次给了被刘某19万元。后来，其打听到刘某1没在抚松敖东雅苑小区定车库和房子，抚发集团的冬季用煤也不是刘某1提供的，也没有白山市法院拍卖房子的事，其感觉被骗了就报警了。2019年5月30日，其收回了刘某1用其名义购买的一辆汽车，这辆车首付款、保险、购置税加上6个月月供，刘某1一共花了51,627.00元。17.被告人刘某1的供述与辩解：证实其与段某是在送孩子去幼儿园上学的时候认识的。2018年3月份的时候，其到医院检查出患有子宫内膜炎，就向亲戚朋友借了不少钱来治病。段某和丈夫分居到其家中暂住,其见段某开美容店有点钱,就编造虚构事实想在段某那里骗点钱。其欺骗段某称其负责向抚松县“抚发集团”提供冬季取暖用煤,俩人可以一起做煤炭生意挣点钱,以此为借口骗了段某5万元钱，但是其根本就没给抚发集团送煤；2018年11月份,其跟段某说之前投资的5万元盈利了38,500.00元，让段某再投入31,500.00元，用这些钱再一起做“俄煤”生意,这样其以做煤炭生意为借口共骗了段某81500元，这些钱都被其治病和还债了。2018年11月份,段某与丈夫弄离婚没有房子住。其称认识抚松县敖东雅苑小区的开发商，段某在抚松镇敖东雅苑二期买房子可以便宜些,段某向其支付了3万元钱买房子的定金。后来其又对段某称车库便宜,大约10万左右一个,段某又给付其1,500.00元定金。大约过了一个月左右,其又跟段某说买房子需要补交5万元房款,段某就用微信给其转账了5万元,其为段某出具了收条一份。2018年11月末,其对段某称其大姑姐张某在抚松镇松山佳苑小区有门市房以不到20万元的价格出售，段某以微信方式向其支付了定金6万元，其将这6万元用于治病和还债了。2019年1月中旬的时候,其以帮助段某购买外国语学区房需要房款评估费用为由,收取了段某23,000.00元。2019年1月末,其对段某说白山市人民法院要拍卖一个门市房，其与段某合伙把房子买下来出租赚钱，但每人要先交房款评估报告费,段某用微信转账方式支付给其9,800.00元。2019年3月份,段某称想找份工作，其对段某说可以帮助她到“抚松集团”上班但需要1万元钱，段某当时用微信转给其7,500.00元。2018年10月，其编造理由称抚发集团收购松江河客运站可以让段某入股，骗取了段某4万元人民币。2018年9月，其以帮助段某找风水大师做佛事为借口，收了段某人民币3万元。2018年10月，段某的丈夫在长春与人打架，其谎称可以帮段某找人处理这件事，骗取了段某人民币9万元，其中段某给其转了7万元，梁某给其转了2万元。2019年2月，其谎称帮助段某购买白山市法院拍卖的房子需要交房屋执行款为由，骗取段某33,671.00元。2019年2月，其没有钱了想骗段某点钱花，就编造了武某向其借款，让段某先帮助其垫付的借口，骗取段某3万元钱，其骗取的以上款项均被其用于治疗及花销了。2019年5月30日，其将本人购买的一辆汽车交付给段某，购买这辆车其支付了首付款、购置税及6个月的月供，共计51,627.00元。本院针对控辩双方关于事实和证据提出异议的问题，经审查后认为：关于辩护人提出刘某1的诈骗金额中应扣除其返还给段某的车辆中刘某1所支付的51,000.00元的辩护观点能否支持的问题。本院认为，2018年9月至2019年3月刘某1编造各种理由，骗取了段某人民币共计487,071.00元，刘某1的犯罪已经得逞，其犯罪数额应认定为487,071.00元。案发后，刘某1于2019年5月30日将其购买的车辆赔付给段某的行为，仅是其向被害人段某退还部分非法所得，故该部分价值不应从其犯罪数额中予以扣除，但可以作为量刑情节对其酌定从轻处罚。刘某1为购买该车辆虽出资51,627.00元，但该车辆在其使用的过程中价值贬损了9,347.00元，故刘某1退赔给段某的金额应认定为42,280.00元（51,627.00元－9,347.00元）。本院认为，被告人刘某1以非法占有为目的,以虚构事实的方法骗取他人钱款487,071.00元,数额巨大,已构成诈骗罪。公诉机关指控其犯诈骗罪的主要犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。刘某1到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚。案发后，刘某1退赔了被害人部分损失，可酌情对其从轻处罚。刘某1自愿认罪认罚，可依法对其从宽处罚。辩护人提出刘某1认罪态度较好且认罪认罚应对其从宽处罚的辩护观点本院予以支持，其他辩护观点本院不予采信。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘某1犯诈骗罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2027年1月19日止；罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳）二、被告人刘某1于本判决生效后三日内退赔给被害人段某人民币444,791.00元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 丁永胜审判员 孙柏春人民陪审员 仇锦丽 二〇二〇年九月二十八日书记员 栾瑞雪