山东省费县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1325刑初63号 公诉机关山东省费县人民检察院。 被告人韦方宝（曾用名韦涛），男，1981年1月10日出生，汉族，初中文化，山东省临沂市罗庄区人，个体经营，住临沂市罗庄区。2008年9月因犯诈骗罪、合同诈骗罪被山东省苍山县人民法院判处有期徒刑五年。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月19日被费县公安局刑事拘留，同年8月20日经费县人民检察院批准被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人邵士同，山东鼎鹏律师事务所律师。 山东省费县人民检察院以费检一部刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人韦方宝犯诈骗罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院于同年2月4日受理立案，适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省费县人民检察院指派检察官孙玉丛出庭支持公诉，被告人韦方宝及其辩护人邵士同到庭参加诉讼。期间，本院依法中止审理二次。现已审理终结。 公诉机关指控：2017年9月至2019年6月，被告人韦方宝虚构自己有能力帮助他人往工地上供应电梯、太阳能、办理孩子入学等事实，以疏通关系、请客送礼的名义骗取他人财物共计81.95万元。具体犯罪事实如下： 1.2017年9月至2018年10月，被告人韦方宝虚构能够帮助苏某向工地供应电梯、太阳能的事实，以请客送礼等名义，多次骗取苏某现金共计55.5万元。 2.2018年7月至9月，被告人韦方宝以能帮助他人办理孩子入学、借读，以疏通关系、请客送礼为由，先后诈骗于某、李某1、路某前等人现金10.2万元。 3.2017年10月，被告人韦方宝虚构有能力帮助顾某购买经济适用房的事实，以请客送礼、预交押金等为名义，骗取顾某现金7.25万元。 4.2018年8月，被告人韦方宝虚构能够帮助王某1联系体检单位的事实，以请客送礼的名义，骗取王某1九州大厦价值6000元的购物卡两张。 5.2018年7、8月，被告人韦方宝虚构能够在临沂市中级人民法院找关系帮助李某3在民事诉讼中胜诉的事实，诈骗李某3现金1.4万元。 6.2018年11月份，被告人韦方宝虚构能够使潘某醉酒驾驶不受刑事处罚的事实，以请客送礼为由，诈骗潘某现金3.5万元。案发后，被告人韦方宝退赔了潘某的损失，并取得了潘某的谅解。 7.2019年6月，被告人韦方宝虚构自己能够帮助他人孩子在临沂胜利小学、临沂市入学的事实，以疏通关系、请客送礼的名义由，诈骗付某现金3.5万元。 公诉机关认定上述事实的证据有户籍证明、山东省苍山县人民法院（2008）苍刑初字第305号刑事判决书等书证；证人苗某、徐某等人的证言；被害人苏某、于某、李某1等人的陈述；被告人韦方宝的供述等。 公诉机关认为，被告人韦方宝虚构事实，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人韦方宝对于第1起诈骗被害人苏某的犯罪事实有异议，辩称从苏某处拿钱是为了还账，属于借款。苏某没给他现金。2017年10月至2018年5月之间，他和苏某间的纠纷属于借款关系。 辩护人邵士同的辩护意见：1.公诉机关指控的第1起犯罪事实属于民事法律关系，被告人韦方宝的行为不构成犯罪。被告人没有虚构事实、隐瞒真相的行为，苏某自愿给付借款；受害人、证人、被告人三人一起谈及工程的时间节点是判定被告是否隐瞒事实的关键证据，对此侦查机关没有查明。受害人、证人陈述前后自我、彼此互矛盾、不具有真实性和采信性；被告苏某的陈述和行为与社会一般认知不相符，不能排除对其合理怀疑。2.关于第2起犯罪事实，被告人未虚构事实，受害人均系被动报案。3.关于第7起犯罪事实，被告人未虚构事实，隐瞒真相的行为，被害人报案时未达到入学开学时间。对第2起和第7起的指控不成立。4.关于第6起犯罪事实，案发后，被告人对此予以退赔，并获得受害人谅解，有从轻处罚的情节。综上，请求法院给予被告人公正判决。 经审理查明，2017年9月至2019年6月，被告人韦方宝虚构自己有能力帮助他人往工地上供应电梯、太阳能、办理孩子入学等事实，以疏通关系、请客送礼的名义骗取他人财物共计77.216万元。具体犯罪事实如下： （1）2017年9月至2018年10月，被告人韦方宝虚构能够帮助苏某向工地供应电梯、太阳能的事实，以请客送礼等名义，多次骗取苏某现金共计51.766万元。 （2）2018年7月至9月，被告人韦方宝以能帮助他人办理孩子入学、借读，以疏通关系、请客送礼为由，先后诈骗于某、李某1、路某前等人现金9.2万元。 （3）2017年10月，被告人韦方宝虚构有能力帮助顾某购买经济适用房的事实，以请客送礼、预交押金等为名义，骗取顾某现金7.25万元。 （4）2018年8月，被告人韦方宝虚构能够帮助王某1联系体检单位的事实，以请客送礼的名义，骗取王某1九州大厦价值6000元的购物卡两张。 （5）2018年7、8月，被告人韦方宝虚构能够在临沂市中级人民法院找关系帮助李某3在民事诉讼中胜诉的事实，诈骗李某3现金1.4万元。 （6）2018年11月份，被告人韦方宝虚构能够使潘某醉酒驾驶不受刑事处罚的事实，以请客送礼为由，诈骗潘某现金3.5万元。案发后，被告人韦方宝退赔了潘某的损失，并取得了潘某的谅解。 （7）2019年6月，被告人韦方宝虚构自己能够帮助他人孩子在临沂胜利小学、临沂市入学的事实，以疏通关系、请客送礼的名义由，诈骗付某现金3.5万元。 为证实上述犯罪事实的成立，公诉机关当庭提供了下列证据： 第1起事实的证据： 1.书证 （1）苏某提供的中国农业银行银行卡交易明细、微信转账记录、借条一张、毛某银行对账单和微信转账记录：证实2017年10月6日至2018年7月16日，户名苏慧账号为62×××14的账户先后取现金15.3万元；2017年11月17日至2017年12月6日，苏某账户（62×××78）先后取现金4.5万元，共计取现19.8万元；2018年5月份，苏某账户（62×××78）向丁某转账17.6万元；2017年12月22日，苏慧账户（62×××14）向毛某转账2万元，毛某又通过微信和手机银行将该款转给韦方宝；2017年9月19日，苏某账户向管某转账2万元，后经管某证实，该笔款系韦方宝向其退还的帮助孩子转学的钱；2018年9月21日，苏某账户向颜朵账户（62×××89）转账3万元，后经证人张某2证实，该笔款系韦方宝向其退还的帮助孩子转学的钱；2018年10月25日，苏某账户（62×××10）向被告人韦方宝账户（62×××53）转款4万元；2017年10月13日至2018年10月2日，苏某通过微信向微信备注为“涛哥”的微信账号转账共计22.9万元；共计71.3万元。 借条内容“今借苏云80×××××元正捌拾万元正韦方宝2018.10.27.” （2）韦方宝微信交易明细：证实2017年年，苏某通过微信向韦方宝转账共计10.01万元；2018年苏某向韦方宝微信转账10.02万元，苏某通过苏志强微信账号向韦方宝转账3.136万元。 （3）韦方宝银行卡交易明细（中国建设银行62×××53）：证实2018年10月25日，苏某账户向韦方宝转账4万元。 （4）丁某提供的银行卡交易明细、微信转账记录：证实2018年5月份，被告人韦方宝借用其银行卡收取苏某转账17.6万元。2018年5月4日至14日，丁某微信向韦方宝转账1.52万元；2018年5月23日，丁某微信收取“感恩的心”0.5万元，2018年5月21-23日，丁某微信收取韦方宝2.5万元； （5）苏某自述材料：证实韦方宝以给工地送电梯、太阳能等为由骗了她几十万元，这些钱是她和李某5的。 （6）苏某微信聊天记录：证实苏某多次向韦方宝催要钱款，韦方宝以各种理由推托不还。 2.视听资料 （1）被告人韦方宝和被害人苏某2018年12月1日的手机通话录音：证实韦方宝曾向苏某承诺过往工地上供应电梯和太阳能并以向工地上送礼为名从苏某处拿钱，后来苏某想让韦方宝将钱给他，韦方宝一拖再拖。在该次通话中，苏某对韦方宝颇多指责并说韦方宝是骗子，韦方宝让苏某核对好账并承诺三日之内给苏某还款，三日之内如不能还款，韦方宝就承认自己是骗子。 （2）被告人韦方宝和证人李某5的通话录音：证实韦方宝承认苏某有给他的现金，但是只有2万元、4万元的，没有10万元的。 （3）苏某和丁某的手机通话录音：证实韦方宝用丁某的银行卡收款，丁某事后再将钱给韦方宝。录音中，苏某表示韦方宝以做工地的名义骗苏某的钱。丁某表示，韦方宝有很多欠款，很多欠款属于骗取。 3.被害人的陈述 （1）①被害人苏某于2019年7月22日13时50分至7月22日16时00分在新城派出所的陈述：证实韦方宝告诉苏某能帮忙做成工地上的电梯和太阳能生意，从2018年的5月份到2018年的10月份，她多次通过银行转账、微信转账及现金的形式给了80万元。 2017年，她因为给儿子借读临沂四中的的事情认识了韦涛，韦涛家是罗庄汤庄的，要了2万块钱，她儿子借读的事就办成了。有一次请韦涛吃饭，他说认识很多工地的老板能帮苏某联系小区安装太阳能的活，并且指着一个小区说小区安装的太阳能都是他给联系的。苏某让他帮忙联系生意。韦涛说联系了一个工地安装68部电梯，一部电梯能挣3万多，但是跑工地上的关系，就开始向苏某要钱，每次都是几万块钱。2018年5月份，苏某接连打给韦方宝几次钱，韦方宝又说，罗庄一个小区还有21台电梯的项目，并且每部电梯的报价能多挣一万块钱。最后一次是2018年10月25日，韦涛又向苏某要了4万块钱，苏某通过建行分两次打给他了。先后给了韦方宝80万元。2018年，她妹妹苏玲的孩子中考成绩不好让韦涛帮忙，韦涛先后向她妹夫要了2万元、6000元、1.4万元、1.2万元。事情没办成，她妹夫多次要求退钱，韦涛分两次退了3万块钱，剩下的钱再要，就联系不上了。2018年10月27日，苏某让韦涛给打了一张80万的欠条，但韦方宝找各种理由推托还钱。2019年2月27号，苏某的微信被韦方宝拉黑了。大约一个星期之前，她在交界的地方看见韦涛的车（黑色奔驰，车牌号鲁Ｑ×××××）,苏某上去一敲窗户，韦方宝开车就跑了。 韦涛户口名叫韦方宝，有40岁左右，很胖，有一米八多，家是临沂市罗庄区的，电话号码是15××＊＊0123。韦方宝现在的微信昵称叫“好男银一路敞亮”，之前的名字叫“涛哥”。韦方宝开过一辆奔驰，车牌号是鲁Ｑ×××××，一辆宝马，车牌号是鲁Ｑ×××××，一辆奥迪Ａ6，车牌号记不清楚了。 ②被害人苏某于2019年7月26日14时10分至2019年7月26日17时10分在新城派出所的陈述：证实苏某先后通过微信转账、银行转账和给现金的方式让韦方宝骗去了八十多万。从2017年9月份到2018年10月份，苏某分多次通过微信转账给了韦方宝23.424万元，可以提供微信转账记录。 银行转账：1.2017年9月19日，户名管某，账号62×××65，转账2万元；2.2018年5月4日，户名丁某，账号62×××76，转账4万元；3.2018年5月8日，户名丁某，账号62×××76，转账5万元；4.2018年5月14日，户名丁某，账号62×××76，转账3.1万元；5.2018年5月15日，户名丁某，账号62×××76，转账5.5万元；6.2018年9月21日，户名颜朵，账号62×××89，转账3万元；7.2018年10月25日，户名韦方宝，账号62×××53，转账2万元；8.2018年10月25日，户名韦方宝，账号62×××53，转账2万元。 给韦方宝现金都是苏某在银行取钱后当面交给他。韦方宝说给领导送礼不能转账，这些钱没有留底，也没有记录，能记清楚的有两次2万的，两次4万的，还有一次5万的。给的现金有20多万，好几次是在太阳能市场北门的西边200米的路边，去他车上把现金给他。韦方宝要现金的时候，苏某都是去银行取现金，然后再把手里的现金凑齐整数再给他。银行的取现记录都是给韦方宝的，因为平时花销没有取现。 2018年10月25日，苏某催着韦方宝给她妹妹家孩子上学的事，韦方宝说撞车了，还把人打了，对方要30万元，缺6万元钱，让她给转点钱并给了高某的银行卡号。去银行朝高某的账号转账没有转过去，韦方宝又给了他本人的卡号，苏某分两次转账4万元，又通过微信转账8000元。10月27日8点来钟，苏某在二中附近韦方宝在苏某的车上写了一张今借苏某80万元整，日期是2018年10月27日的借条。 韦方宝以需要给人送礼、请人吃饭的名义要钱，有一次给“张书记的秘书”打过2万元钱。 韦方宝给说清河南路和临西九路交汇的诚德＊翰林园有60部电梯和暖气片，在七里沟的鲁商金悦城的2400台太阳能，后来让苏某给丁某打钱的时候说这两处和罗庄的26部电梯都跑好了，给丁某打的钱是给工地的定金，定金交上就能干这个活了。还说他再给跑鲁南监狱对过的荣盛＊蓝山郡的工程。 苏某用的是中国农业银行账号是：62×××10，用户名：苏某；还有一张侄女苏慧的中国农业银行的卡，卡号是：62×××14，用户名：苏慧。 苏某给丁某打过电话（丁某手机号是：1770＊＊0566），听丁某的口气，感觉韦方宝是个骗子，因为丁某说话吞吞吐吐的。可以提供通话有录音。 ③被害人苏某于2019年9月30日12时10分至13时20分在费县公安局新城派出所的陈述：证实2018年4、5月份，韦方宝把一张中国银行的银行卡给了苏某，说等到工地上把钱打到他这张银行卡上去取就行，还告诉了银行卡密码。这张卡上一直没钱。2018年10月，韦方宝说向这张银行卡里转账110万元，当天下午苏某和李某5去查询也没见卡里有钱，第二天查了也没有钱，后来这张卡就一直在苏某手里放着。 苏某提供的自述材料上说韦方宝骗的钱是她和李某5合伙的，因为所有的钱都是经她手给韦方宝的，李某5的钱早晚得还，所以报案的时候就没说这事。李某5知道苏某被骗的事。 ④被害人苏某于2019年12月26日10时5分至10时50分在费县公安局新城派出所的陈述：证实李某5给韦方宝打电话，韦方宝承认苏某给他现金的事。具体的数目苏某没有记账，总数在20万元左右，李某5有和韦方宝的电话录音。 苏某有两个微信，都给韦方宝转过钱，一个昵称是“Ａ采暖炉暖气片太阳能厂家”，账号是ｗｘｉ＊＊ｎ22,这个账号是用侄子苏志强的身份信息注册的，另一个微信昵称是“ＡＡＡ采暖设备有限公司15××＊＊7785”，是用自己的身份信息注册的，两个微信号都是她在用，绑定的电话号码都是自己的1526＊＊3888的电话号码。 4.证人证言 （1）证人丁某的证言：证实韦涛的微信名叫“涛”，手机号是15××＊＊0123。 2018年5月初，韦涛借用他的银行卡转账，经查看，一共有：1.2018年5月4日，苏某（银行账号：62×××14）向他的中国农业银行（银行账号：62×××76）卡上转账4万元钱，当天他通过微信转账9000元给韦涛，剩余的钱通过提现给了韦涛（其中有1.1万元钱他转到另一个银行卡62×××72）；2.2018年5月8日，苏某（银行账号：62×××14）向他的中国农业银行（银行账号：62×××76）卡上转账5万元，当天他通过微信转账5000元给韦涛，第二天我通过韦涛提供的银行账号转账给徐某（银行账号62×××12）3万元钱，通过两次微信转账分别给韦涛5000元和4000元钱，剩余的6000元钱，通过银行转账给韦涛（银行账号：62×××64）了；3.2018年5月14日，苏某（银行账号：62×××14）向他的中国农业银行（银行账号：62×××76）卡上转账3.1万元钱，当天他通过韦涛提供的银行账号转账给韦友法（银行账号62×××90）2.9万元，当天他通过微信转账给韦涛2200元钱（其中多的200元，是韦方宝给他垫付的买烟的钱）；4.2018年5月15日，苏某（银行账号：62×××14）向他的中国农业银行（银行账号：62×××76）卡上转账5.5万元钱，当天他通过韦涛提供的银行账号转账给尹某（银行账号62×××66）分两次转了5万元和5000元钱。 丁某微信交易记录和银行账单显示还给韦涛转过几次钱：2018年5月21日，韦涛通过微信转账给他5000元钱，让通过银行转账给刘伟（银行卡号：62×××97）；2018年5月23日，韦涛通过微信两次转账给他转了1万元和5000元钱，接着一个微信昵称叫“感恩的心”的分三次给他转了2000元、2000元和1000元钱，这一共是2万元钱，当天我又通过韦涛提供的银行账号转账给徐某（银行账号62×××12）2万元钱；2018年5月25日，韦涛通过微信转账转给他5000元钱，接着他又通过韦涛提供的银行账号转账给密士皆（银行账号62×××72）5000元钱。 以上提到的苏某、徐某、韦友法、尹某、刘伟、密士皆及微信昵称是“感恩的心”的这些人他都不认识。通过调取银行交易明细，才知道韦涛户口名叫韦方宝。韦涛是1981年出生的。 （2）证人李某5于2019年8月5日14时00分至2019年8月5日14时39分在新城派出所的陈述：证实开始的时候苏某说韦方宝帮忙给联系工地上的电梯和太阳能，2017年下半年的时候，她和苏某还请了韦方宝吃饭。吃饭的时候，韦方宝说给联系工地上的电梯和太阳能的活，轻松地就能挣几百万，还说他认识这里那里的什么什么人，还说这个活必须先找人交订金，不然就让别人弄去了。从那时候开始，韦方宝就多次向苏某要钱，不是说跑关系请客送礼，就是说交什么钱。一直到了2018年的9、10月份，苏某的叔伯妹妹家的孩子让韦方宝帮忙找学校上学，给了韦方宝五六万元钱，韦方宝没办成，钱也不退，她就给苏某说给了韦方宝那么多钱，别被骗了。 苏某说被骗了八十多万，有微信转账的，有银行转账的，还有给的现金。2018年，开始怀疑韦方宝是骗子的时候，苏某就担心钱要不回来。李某5就给韦方宝打了一个电话，并且录了音。电话里韦方宝承认现金有给他四万的、两万的。苏某共给了韦方宝现金二十多万。韦涛微信的昵称叫“涛哥”，他的电话号码是15××＊＊0123。 证人李某5于2019年9月30日14时02分至14时48分在费县公安局新城派出所的证言：证实苏某自述材料中写到的被骗的钱是和她合伙的，属实。韦方宝说给联系工地上的活，苏某私下说让她也投上点钱合伙做这个生意，挣钱平分。先后给了苏某38万元，这些钱有的是现金，还有是替苏某交纳保险费。和苏某合伙的事韦方宝应该不知道，她也从来没有直接给过韦方宝钱。 （3）证人宋某的陈述：证实他是临沂城佳房地产开发有限公司翰村园项目负责人，主要负责现场施工进度质量安全现场总调度，不认识韦方宝。刚开工的时候有人来推销过电梯和太阳能，但是没有叫韦方宝的人。 （4）证人朱某的证言：证实他是临沂七星沟鲁商金悦城项目工程部经理，不认识韦方宝，鲁商金悦城项目没有和韦方宝合作过，电梯和太阳能都是通过统一招标采购的。 （5）证人师某的证言：证实他是荣盛蓝山郡项目经理，不认识韦方宝，和韦方宝无生意往来，项目不使用太阳能，电梯是公司统一采购。 （6）证人毛某的证言：证实2017年韦方宝买车的时候借了他3000元现金一直没还。2017年12月22日，别人给韦方宝转账到毛某的银行卡上，当天银行卡收到2万元钱，当天他通过微信转账给韦方宝1万元、5000元，剩余的5000元通过手机银行转账给了韦方宝。对方名字叫苏慧，他不认识这个人。 （7）证人管某的证言：证实2017年暑假，给韦方宝微信转账2万元办理弟弟管德荣到红旗小学上学的事，事没办成。9月份，韦方宝把钱退了，是苏某的账户转账过来的。 （8）证人张某2的证言：证实2018年7月份左右，她表哥李某2的小孩想到临沂九中上初中，韦方宝说得交3万元钱。过了三四天，她联系韦方宝在路边给了3万元现金。后来事没办成，后来韦方宝把钱打到了她兄弟媳妇颜朵的银行卡上，她让颜朵直接打给李某2了。 5.被告人供述 被告人韦方宝于2019年7月31日9时25分至2019年7月31日11时10分在费县看守所的供述：证实2017年9月，韦方宝帮苏某的儿子从临沂七中转到了临沂四中要了2万多元钱。之后，苏某让他帮忙联系销货。从2017年9月到2018年10月，一共和苏某分七八次借了五六十万元还账或自己用钱。每次都是几万元。苏某都是通过微信转账、银行转账将钱转到他的尾号为2593或者2953的建设银行卡，也有的转到朋友苗某的银行卡上的。另外，他还让苏某将钱转到一个女的银行卡里，当时这个女的找他办事没办成，是退的钱。他还让苏某把钱转到高磊或者高某的账户上一次，转到丁某的账户上一次，当时是他的银行卡丢了。 2018年10月的时候，他给苏某写了一张借苏某80万元的借条。多出来的部分算是利息。 2018年9月份或10月份，他通过微信或者银行转账给了苏某1.6万元，苏某又添了1.4万元，还了3万元的账，是退给别人的钱。 被告人韦方宝于2019年9月24日14时40分至17时23分在费县看守所的供述：证实他让苏某转账时都是提供别人的账户，然后再从别人的银行账户转入他的微信和银行卡。为了取得信任，他把自己的中国银行尾号2584的卡转给苏某，并且说如果卡上来了钱，她先用着。他没从苏某手里拿过现金。 庭审中，公诉机关申请被害人苏某出庭作证，以证实被告人韦方宝系利用为被害人往工地销售太阳能、电梯需要请客、送礼为名，从而实施诈骗的事实。被告人辩解只有17万是用于工地的钱，其他是借款关系，但并无证据证实。被告人要求调取与被害人的微信聊天记录等证据，以证实与被害人苏某系“相好”关系，借款关系。 对于上述证据，被告人韦方宝辩称给颜朵转账3万元中有1.6万元是自己的，其余1.4万元是苏某的。他和苏某之间的钱都是借款，转给丁某的17万元是工程款，2018年6月份之前的属于借款。 第2起事实的证据： 1.书证 （1）郑某提供的银行卡交易明细、手写转账明细、微信转账记录：证实姚彩云账号（62×××61）于2018年6月份向周天元建行账户转账共计4.8万元，并备注“孩子入学费用”；2018年7月12日、2018年8月3日郑某微信向赵某转账共计2.24万元。后赵某退还给郑某5000元。 （2）郑某提供的微信聊天记录：证实2018年6月至9月份，郑某通过微信联系赵某办理学生入学具体交流及转账情况；2018年9月份，被告人韦方宝向郑某称其在机关单位工作的“大哥”绝对能把学生安进学校。 （3）账户交易明细、路某前提供的与韦方宝（158＊××××3）的短信截图：证实2018年7月4日，陈学真（622＊＊＊839）向刘某（622＊＊＊299）转账2万元；路某前账户（62×××11）于2018年7月份至9月份多次取现金共计3.2万元。 路某前通过短信多次要求被告人返还钱款，韦方宝以各种理由搪塞拖延。 （4）于某提供的支付宝转账记录、微信转账记录、微信聊天截图：证实2018年7月份，于某通过支付宝向被告人韦方宝转账2万元；于某通过微信收取李某11万元后又全部转给被告人韦方宝。于某多次通过微信催被告人韦方宝还款，韦方宝以各种理由搪塞不退款。 （5）李某1提供的微信聊天记录截图：证实李某1多次催被告人韦方宝退款，韦方宝以各种理由搪塞不退款。 （6）赵某提供的收到条一份、手机银行转账记录、微信转账记录、个人整理的转账明细表：证实2018年10月13日，郑某收到赵某3万元备注“孩子上学退款”，收到被告人韦方宝退款1万元。 2018年9月份，赵某通过手机银行向被告人韦方宝转账3万元。通过微信向被告人韦方宝转账6.4万元，收款3000元。 赵某通过微信和手机银行共计向被告人韦方宝转账9.1万元。 2.被害人陈述 （1）被害人于某的陈述：证实2018年暑假，赵某介绍韦方宝办理她侄子到临沂市朱夏小学去上学的事。韦方宝要2万元钱的借读费。2018年7月26日，她通过支付宝给韦方宝转了2万元钱。到了开学的前几天也没收到通知书，她打电话催问韦方宝，韦方宝就以“局长开会去了、局长出发了”等各种理由推托，直到开学两个星期后也没办成，让韦方宝退钱，到现在也没退钱。 韦方宝应该在35、6岁上，很胖，身高大约1米8左右，开了辆黑色的奔驰越野车，电话号码是15××＊＊0123，微信昵称现在是“好男银一路敞亮”。 2018年的夏天，李某1通过于某办理孩子上学的事，李某1给了韦方宝2万元钱，其中1万元钱是现金，另1万元是通过于某转给韦方宝的。韦方宝没办成上学的事，也没给李某1退钱。 （2）被害人李某1的陈述：证实其通过于某认识韦方宝办理孩子上学的事情，内容同于某的陈述。 （3）被害人路某前（系苏玲的丈夫）的陈述：证实他儿子中考后，为了上个好学校，2018年7月4日按照韦方宝提供的银行账户（户名：刘某，账号：62×××99）上转了2万元钱。过了半个月，他先后在市场北门口给了韦方宝6000元、1.4万元现金，九月份又在市场北门口给了韦方宝1.2万元钱现金。共给了韦方宝5.2万元钱。一直到了10月初，孩子没能去上学，催韦方宝，韦方宝一直往后拖。后来，他让韦方宝退钱，韦方宝让他加了个别人的微信，那个微信账号给他退了1万元钱。后来到了10月30日，韦方宝用自己的支付宝账号转给他2万元。剩余的2.2万元没有还。韦方宝30岁左右，很胖，身高1米8左右，家在临沂市罗庄区的，电话：158＊××××3。 （4）被害人李某2的陈述：证实2018年7月份他通过表妹张某2找人帮忙办理孩子转学的事情，以现金的方式给了张某2给了3.3万元钱。后来事没办成，张某2就找韦方宝把钱要回来了。 （5）被害人孙某1的陈述：2018年暑假后，她找郑某帮忙给儿子邢永琪转学去临沂十二中学上初一。当时郑某说要2万元，她就按郑某提供的一个叫“周天元”的银行账号62×××32，用手机银行转款2万元，后来转学的事没办成。她和五六个人都在找郑某要钱，郑某说钱给一个姓赵的了，姓赵的又说钱给一个叫“韦涛”的人了。后来，郑某给了3万元现金并微信转账2.2万元，她和陈能钰的妈妈陈某、孙宇晴的妈妈孟庆占分了。 （6）被害人孙某2的陈述：证实2018年暑假，他让郑某办理女儿孙晨淼去西郊实验小学上学的事，2018年7月12日，孙某2用微信转账给郑某1.8万元，后来没办成。郑某分两次通过微信转账退款8000元（9月26日5000元，10月15日3000元）。9月底，郑某又给了1万元现金。郑某微信昵称山东临沂车易洗汽车用品公司。 （7）被害人陈某的陈述：证实2018年她经孙某1介绍让郑某帮忙让女儿陈能钰上西郊小学。2018年7月21日她通过微信转账给郑某2.2万元钱，后来事没办成。10月15日前后，郑某退给她和孙某1、孟庆占3万元现金，后来又通过微信转给她2.2万元钱，把她们三人的钱都退还了。郑某说他托一个姓赵的人办这件事，姓赵的又找姓韦的人。 （8）被害人孙某3的陈述：证实2018年暑假后，郑某说可以让孙某3的女儿孙宇晴去西郊实验小学东校区上学并要1万元费用。孙某3妻子孟庆占用微信转账到郑某老婆姚彩云微信1万元，后来事没办成。10月20号以后，郑某退款1万元。手机换过，找不到转账记录。郑某曾带孟庆占和邢志伟的妻子去找姓赵的，听说郑某是找一个姓赵的办的。 （9）被害人彭某的证言：证实2018年暑假，他想让女儿彭思文去兰山好一点的学校，郑某说要1万元现金就可以办，他将1万元现金当面给了郑某，后来事没办成，他也没好意思向郑某要钱。 3.证人证言 （1）证人人杨洪洲的证言：证实2018年暑假，他通过郑某给姐家的孩子办上学的事情。他姐按郑某给的账号转了2万元钱，转钱时间在7、8月份，后来事情没办成。学生叫蒋佳运（经核实，其母亲叫王某2），没有退赔。 （2）证人周某1的证言：证实他通过郑某给周天龙的朋友（公艺的父亲公某）办理去商城实验学校上小学一年级的事情。2019年5月23日，周某1将周天龙微信转给他的2万元通过微信转给了郑某。7月底，其又让儿子通过支付宝转账给郑某老婆1万元，后来事情没办成。郑某把3万元钱退给了周某1，周某1接着退给了周天龙。 （3）证人管某的证言：证实2017年暑假，为了让其弟弟管德荣到红旗小学上小学，微信转账给韦方宝2万元钱，让他帮忙。后来事没办成，9月份韦方宝把钱退了。是苏某的账户转账过来的。 （4）证人张某2的证言：证实2018年7月份左右，其表哥李某2想让孩子去临沂九中上初中，韦方宝说得交3万元钱。李某2准备好现金，张某2在路边给了韦方宝3万元现金，后来事情没办成。韦方宝把钱推到了她提供的颜朵的银行卡里，颜朵又把钱打给了李某2。 （5）证人赵某的二次证言：证实他不知道郑某一共转给他多少钱，郑某除了微信转账，就是通过老婆姚彩云的银行卡转账到周天元的户上，以郑某的记录为准。赵某转账记录显示共转给了韦方宝9.1万元钱，韦方宝通过微信转账退回来3万元钱，作为赵某的辛苦费。事情办不成后，韦方宝两次退回来2万元钱，还有4.1万元没有退。他是通过微信给韦方宝转账。后来3万元辛苦费都退给郑某了。一开始，韦方宝说得头头是道，他就认为韦方宝有能力办理孩子上学、转学、借读的事情。赵某还有1万元没退给郑某。 他给了于某韦方宝的联系方式，她自己联系的。 （6）证人郑某的证言：证实一共七个人想通过郑某办理小孩上指定的学校的事情，赵某如果说能办，需要多少钱，家长把钱给郑某，他再转给赵某。其中，彭思文的家长想办理临沂二小的入学，赵某说要1万元，彭思文家长给了他1万元现金，他通过银行转账给赵某的舅子周天元；公艺的家长想办理商城实验学校的入学，赵某要3万元。因为去年郑某找赵某给别人办理入学还有1万元没有退，他就给了赵某2万元。通过手机银行转了1万元给赵某，又通过微信转给赵某7000元，剩下的3000元赵某自己垫付，等办理好了再给剩下的3000元；孙宇晴的家长想办理西郊实验东校区的入学，赵某说要1万元，然后孙宇晴的家长把钱转给他，因为其妻子转给周天元的账户；陈能钰的家长想办理西郊实验东校区的入学，赵某说要1.8万元，他要了2.2万元，其妻子转了1.8万元给赵某，剩下的4000元他当作联系费了；孙晨淼的家长想办理西郊实验西校区的入学，赵某说要1.5万元，他要了1.8万元并通过微信转账1.5万元给赵某，剩下的3000元他当作联系费了；邢永琪的家长想办理十二中的入学，赵某说要2万元，邢永琪的家长自己转账给赵某指定的账户（户名周天元）2万元；蒋佳运的家长想办理临沂二小的入学，赵某说要2万元，蒋佳运的家长通过银行ＡＴＭ机给赵某指定的账户（户名周洪云，赵某妻子）转账1.96万元，剩下的400元由郑某给赵某微信转账。后来七个孩子的事情都没办成，赵某退了孙晨淼的5000元。 赵某老家是河东区郑旺镇，在临西六路和解放路交汇处路南一座大厦13层内开了一家装饰公司，手机号是1335＊＊9982、1835＊＊8677，周洪云的银行账号62×××94，周天元的银行账号62×××32。 证人郑某于2019年7月26日11时02分至2019年7月26日11时28分在新城派出所的证言：证实其通过银行转账、微信转账共给赵某11.04万元。赵某退了他一部分钱，具体数额不清楚，以赵某说的为准。除了彭思文的1万元和蒋佳运的2万元钱，郑某用自己的钱退给学生家长了。其认可公安机关通过询问了解的赵某退给他3万元，韦方宝分两次退给他2万元钱。 4.被告人供述 被告人韦方宝于2019年7月31日9时25分至2019年7月31日11时10分在费县看守所的供述：证实2018年暑假期间，赵某让他帮忙安排小孩去市里的学校上学，是郑某包揽学生上学的事，然后郑某再找赵徳芹，赵徳芹再找他，共有七个学生。郑某从学生家长那里拿钱给赵徳芹，赵徳芹留一部分好处费，剩余的钱再转给他。一般一个学生赵徳芹留5000元的好处费，郑某拿多少好处费他不知道了。这七个学生一共转给他10万元左右，都是通过银行转账和微信转账的。拿到钱后，正好兰山区的教育局长换了，各个学校的校长有的退了，有的换了，他就找不到关系了，七个学生一个也没有办成。他退给赵徳芹了一万多。直接退给郑某2.5万元，两次一万的，还有一次是通过微信转了5000元。他还了信用卡一万多，剩余的被零花了。他还欠赵徳芹4万元钱。 2018年的暑假，有两个女的让他帮助安排学生上学，其中一个听说是赵某的前妻（经核实，系于某），另一个是赵徳芹前妻的朋友，是直接联系的韦方宝，每个学生他要了2万元，最后事没成。钱没退给她们。 2018年暑假，苏某找到韦方宝办理她堂妹妹家的小孩去临沂外国语学校上学的事情，他分几次要了5.2万元，后来没办成，退回去3万元。他自己是没有这个能力帮孩子办理入学的事，原来兰山教育局和市里的学校没调整的时候，他也帮别人办过，原来的领导和学校的校长他都熟悉，2019年调整后，原来的关系不管用了，政策很严了，他去找人打听过，都不敢办了，所以找他办理学生上学的，都没办成。 对于上述证据，被告人韦方宝辩称对路某前的数额有异议。 辩护人邵士同对该起涉案数额没有异议，但是被告人韦方宝并没有虚构事实和非法占有的诈骗目的。因为在该案中招生学校的招收方式以及学校领导的调动导致孩子入学困难，同时韦方宝在学生入学、转学不能办成时也在积极筹款及退款，因被告人被羁押不能退还受害人的钱才报案。 第3起事实的证据： 1.书证 （1）顾某微信转账记录、银行交易凭证：证实2019年4-5月份，顾某通过微信转账收取2.6万元；2018年6月份顾某通过微信向被告人韦方宝微信转账3500元；2018年10月份，顾某向高某（62×××00）打款7.5万元。 （2）高某银行账户交易明细、微信转账记录、王某1微信转账记录：证实2018年10月27日，高某的账户收到2万元。2018年10月30日，高某账户收到7.5万元，随后转到高某支付宝1.8万元，向王某1微信转账2.7万元（后王某1通过微信转账给韦方宝），微信转账给韦方宝2万元，向路某前转账1万元，向张贵玉转账1.78万元，向微信“不忘初心”转账2万元。 2.被害人陈述 被害人顾某于2019年1月7日12时21分至2019年1月7日12时51分在银雀山派出所的陈述：证实2018年4月份，顾某主动联系韦涛帮忙买套经济适用房。韦涛称一个房产局的大哥可以帮忙买，让顾某给好处费。顾某共给了韦涛一万多的好处费。2018年11月27日，韦涛让顾某把房子首付款打给房产局的大哥并给了一个民生银行卡号。当天,顾某将2万元现金存入这个卡里。2018年12月30日她又将7.5万元存入了这个卡里。她向韦涛要收款的收据，韦涛不给，她要求韦涛退款，韦涛拖着不退。存钱的民生银行的银行卡卡号是62×××00，持有人是高某。她不认识也没见过房产局的大哥。 被害人顾某于2019年8月12日11时35分至2019年8月12日12时35分在费县新城派出所的陈述：证实韦涛让她准备两张面值1000元的九州购物卡和两条中华烟去房产局大哥家探探路。她买完东西就给了韦涛。后来，韦涛隔三差五让她要现金，说是用来疏通关系、请客送礼。有两三次她是通过微信给韦涛转账的，共给了2.5万元左右。2018年的11月27日和2018年的12月30日韦涛让她两次向高某的账户（银行卡号是62×××00）存入2万元和7.5万元。当时韦涛说房产局的大哥是领导，专门留出来的，谁交的钱早就给谁，还说这个卡号是房产局大哥的。第一次存款时，韦涛给说房子已经定下来的了，2万元钱是定金；第二次是韦涛说房产局的大哥让把首付款打到之前的账号上去，次日给开发票。多次催要发票，韦方宝也没给她。给韦涛现金和微信转账得2.5万多元钱，后来分两次共向韦涛提供的账户上存了9.5万元钱，加起来一共得12万左右。2019年1月7日，顾某到兰山分局银雀山派出所报了警，但韦涛一直没还钱。2019年5月份韦涛在微信上分两次给她转账1.6万元钱和1万元钱，韦涛还欠她9.5万元钱。 报了警之后才知道韦涛的真实姓名是韦方宝。韦方宝身高大约176厘米，挺胖的。他的手机号是15××＊＊0123。她有韦方宝两个微信号，之前用的昵称叫“涛哥”，现在用的微信昵称是“好男银一路敞亮”。顾某认可韦方宝给算的账。 3.证人证言 （1）证人王某3的证言：证实2019年夏天，顾某向她借了2000元现金，他看到顾某把2000元钱，还有顾某自己的一沓现金给了一个叫“小涛”的男人了。 （2）证人高某的证言：证实他在兰山区交汇处经营王子美发沙龙，韦方宝经常去店里理发，在店里接打电话，听着也是给别人帮忙的。2018年10月27日，他给韦方宝借用了自己卡号为62×××00的民生银行卡。当天就收到共2万元钱，按照韦方宝的要求把钱转账给微信昵称为“不忘初心”的人，他不认识“不忘初心”。2018年10月30日，韦方宝又用他的银行卡转账，当天一次性收到7.5万元，这些钱也都按照韦方宝的要求转出去了：当天通过微信转账给韦方宝本人2万元；当天通过支付宝转账给王某12.7万元，王某1的账户显示的是悦动（王某1）150＊＊96；第二天（2018年10月31日）通过微信转账给路某前1万元，路某前微信转账的记录显示微信名字是“怕冷怕热”，手机号码135＊＊091；④当天从银行转账到他的支付宝1.8万元，11月3日，通过支付宝转账给“知足常乐”张贵玉1.78万元。剩余的200元扣了韦方宝欠的理发钱。 韦方宝没说过让他帮忙在兰山房产局申请经济适用房，他不认识兰山房产局的人。 （3）证人王某1的陈述：证实2018年10月30日，韦方宝让昵称“美女，借一下肩膀”的人加他支付宝好友并转来2.7万元钱，第二天下午五点左右，他给了韦方宝2000元现金，剩下的2.5万元分两次通过支付宝转账给了韦方宝（第一次2500元，第二次2.25万元）。韦方宝的支付宝昵称“方宝”，他的微信和支付宝昵称都是“悦动”。 4.被告人供述及辩解 被告人韦方宝的供述：证实2018年夏天，顾某找他帮忙在。后他以请人吃饭为由，让顾某微信转账约一万一千块钱。2018年11、12月份，他分别让顾某将2万元、7.5万元首付款打到了他提供的高某的账户。后顾某称不要房子了，让他退钱，他先后用微信转账退给顾某2.6万元钱。他一共向顾某要了10.6万元钱，退了2.6万元，还有8万元让他用了。他找房产局办事的人是通过朋友张＊信找的，中间这个字忘了，老家是沂水的，在罗庄开个泡沫厂，有四十来岁。他不认识房产局的人，也没见过面。张＊信的电话号码他没有了，也没有微信。 对于上述证据，被告人及其辩护人均无异议。 第4起事实的证据： 1.书证 王某1微信聊天记录截图：证实王某1多次通过微信向被告人韦方宝催要退款，韦方宝以各种理由拖延时间不退款。 2.被害人陈述 被害人王某1的二次陈述：证实王某1是做体检拉业务的，韦涛自称认识一些领导，能帮他拉客户，但是要送给领导购物卡。2018年8月份左右，他和韦涛一起到九州大厦购买了1万元购物卡，共三张，当时就把购物卡给了韦涛。后来，其发现被骗后找到韦方宝，韦方宝说事情没办成退购物卡，后以各种理由推托，至今未退赔。当时，他把购物卡给韦涛的时候没有别人在场。 3.被告人供述与辩解 被告人韦方宝的供述：证实2018年8月份，韦方宝答应给王某1联系临沂瓷厂和兰山人民法院做体检，让王某1去临沂九州大厦买了两张购物卡，每张面值3000元，当时王某1在大厦附近给了他。他打听下，办不成，大约过了一个月给王某1说办不成，王某1嫌给说晚了找他要钱。他经常换手机，王某1联系不上他。购物卡让他去九州超市自己买衣服穿了。 对于上述证据，被告人及其辩护人均无异议。 第5起事实的证据： 1.书证 （1）李某3提供的微信聊天记录、微信转账记录：证实被告人韦方宝向李某3承诺有关系可以帮助李某3办事，向李某3收款1.4万元。 （2）山东省临沂市河东区人民法院（2016）鲁1312民初2815号民事判决书：证实李某3败诉。 2.被害人陈述 被害人李某3的陈述：证实2018年7、8月份，李某3在一次饭局认识了韦方宝，当时李某3有个被起诉的案子，韦方宝称临沂市中院执行局一把手是他五哥把兄弟的二哥，让看他的办事力度，说需要三万块钱。后来，李某3通过微信转账分五次转给韦方宝1.4万元（第一次5000元，第二次1000元，第三次5000元，第四次1000元，第五次2000元）。韦方宝说一个星期左右就能办好，过了十多天，李某3就开始问韦方宝办得怎么样了，韦方宝就以各种理由开始推托，过了一个多月，他感觉韦方宝不可信要求退钱。韦方宝说钱给办事的人了，等办事的人把钱退回来就给他，每次韦方宝以各种借口拖着不退钱。至今未还钱。韦方宝的微信名称“涛哥”，开始用的电话是15××＊＊0123，后来通过别人打听韦方宝用的是1506＊＊8118。 3.被告人供述和辩解 被告人韦方宝的供述：证实他告诉李某3在法院里有认识的熟人，让李某3通过微信两次转给他一万块钱，每次是5000元。过了二十天左右，他和李某3、河东法院的两个人及中院姓孟的在河东一起吃顿饭说这个事，当时就说看看再说。又过了十几天，对方给他回信说这个事不好办。事情没办成，李某3就向他要钱，因为这个钱让他自己用了，就给李某3说等等再还。李某3提供给公安的微信转账记录中的1000元、1000元、2000元的三次微信转账和这个事不牵扯，都是平时打牌的时候转的，因为打牌他也给李某3转过钱。 对于上述证据，被告人辩称诈骗李某3的数额应为1万元。 第6起事实的证据： 1.书证 （1）潘某提供的银行业务凭证。证实：2018年11月11日，潘志国通过中国建设银行向被告人韦方宝转款2万元；2018年11月12日，潘某（6223＊＊7444）向徐志法山东农村商业银行账户（62×××92）转款1.5万元。 （2）周某2提供的短信截图：证实被告人韦方宝以各种理由多次推托，拒不退款。 （3）刑事谅解协议书、收到条：证实被告人韦方宝家人向潘某退还3.7万元并取得潘某谅解。 2.被害人陈述 被害人潘某的陈述：证实2018年11月10日，他和周某2在一起喝酒时说起醉驾的事，周某2说一个朋友能帮忙就让周某2帮忙问问。次日，周某2打电话说他朋友能办这个事并把他朋友的名字和手机号短信发给了潘某。这个人叫韦方宝，手机号15××＊＊123。过了一会儿，韦方宝给潘某打电话说醉驾的事能办，让给打两万元钱跑关系并发来建行卡号“62×××53韦方宝”。潘某就去费县建设银行ＡＴＭ机给这个账户打了2万元钱，每次打了1万元。11月12日下午3点多钟，韦方宝打电话让再给打1.5万元，5000元是交罚款的，1万元是办取保候审的，办好会有人通知，办不好十天退钱。韦方宝给他发了个账号，他去费县农村信用社柜台给打了1.5万元，账号：62×××92，账户名是徐志法。11月14日，韦方宝又打电话让打1万元，他觉得可能被骗了就没再打钱。11月27日，给韦方宝打电话一直关机，但还能短信联系。12月15日左右，费县交警大队通知他去处理醉驾的事知道这个事没办成。12月22日，他联系韦方宝退钱，韦方宝一直推托。直到现在，一分钱也没退。 3.证人证言 （1）证人周某2的证言：其证言的内容基本同潘某的陈述，还证实韦方宝说潘某醉驾的事情，称他的一个叔在临沂哪个部门上班，和费县的书记县长都很好，五六天就能有结果。 4.被告人供述与辩解 被告人韦方宝的供述：证实韦方宝找一个叫刘三的人帮忙办潘某醉驾的事，先后要了3.5万元。韦方宝向潘某索要的3.5万元都是刘三让要的，韦方宝把钱都给了刘三。现在他联系不上刘三。他没有能力办成这个事，主要是找刘三办。 对于上述证据被告人及其辩护人均无异议。 第7起事实的证据： 1.书证 付某、李某4微信转账记录。证实：2019年6月18-19日，付某微信向韦方宝转账3.5万元；2019年6月19-20日，李某4向付某转账2.4万元。 2.被害人陈述 （1）被害人付某的二次陈述：证实她被韦方宝骗了3.5万元钱。小李（李晓，户口名叫李某4）儿子升学想去胜利小学，还有张某1儿子张贵正想去临沂市十一中。2019年6月18号，韦方宝来到她店里（位于交汇处的鲁房置换）说他能给帮忙找关系把孩子送到胜利小学和临沂市十一中去上学，但是需要跑关系花钱，去十一中需要2万元，去胜利小学需要1.5万元。6月19号，她通过微信转账分两次（一次2万元，一次1.5万元）转给了韦方宝，转钱后她专门给韦方宝打电话确认并且还录了音。6月20号，韦方宝找她拿了两个孩子的户口本和学生家长信息，韦方宝说最晚开学前20天就能拿到入学通知。一直到7月9号，两个孩子都没收到通知书。她联系不上韦方宝。后来通过同事了解到韦方宝被公安局的抓了。后来，她找人在开学前把张某1儿子转学一事弄好了，但这个事她瞒着张某1、李某4没有说。 韦方宝有两个微信号，“一切随缘”电话152＊×××8；“好男银一路敞亮”电话15××＊＊0123。她的微信昵称：Ａ鲁房385店付182＊＊687，微信号×××。 （2）被害人李某4的陈述：证实2019年6月份，付某帮忙给孩子转学到临沂市胜利小学，付某通过微信收了2.4万元钱。后来事情没有办成，付某跟说找的办事的人涉嫌诈骗被公安机关逮了。 （3）被害人张某1的陈述：证实2019年，付某找人给他的孩子办理去临沂第十一中学上学的事，说需要2.3万元钱。他在2019年6月18日分三次微信转账给付某2.3万元钱，到了开学，他孩子就转去了临沂第十一中学上学了。 3.被告人供述与辩解 被告人韦方宝的供述：证实2019年6、7月份，韦方宝称能为付某帮忙给孩子转学，要了3.5万元钱，一个孩子想去临沂市第十一中学上初中，另一个想去胜利小学。因为两个孩子都不符合入学条件，他就找黄牛，还没来得及去办就出事被费县公安局拘留了。付某是通过微信给他转钱的，共3.5万元，一次是2万元，一次是1.5万元，这些钱都让他自己花了。他没有能力给学生办转学或者入学，都是找黄牛。 对于上述证据，辩护人邵士同认为，系因客观原因导致学生未能成功入学，被告人韦方宝不构成诈骗罪。 综合证据 1.书证 （1）户籍信息、组织关系证明：证实被告人韦方宝出生于1981年1月10日，公民身份号码3713221981××××××××；非非中国共产党党员。 （2）在逃人员登记表：证实被告人韦方宝于2019年5月6日被登记为在逃人员。 （3）抓获经过：证实2019年7月18日，民警在临沂市罗庄区，将被告人韦方宝抓获。 （4）未羁押证明：证实2019年7月18日沈泉庄派出所民警将抓获的被告人韦方宝移交至费县公安局反诈骗中心，未羁押至临沂市看守所。 （5）山东省苍山县人民法院（2008）苍刑初字第305号刑事判决书：证实2008年9月8日，被告人韦方宝因涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪被苍山县人民法院判处有期徒刑五年。 （6）汽车分期付款合同：证实韦方宝贷款购车相关合同。2018年5月16日，韦方宝、徐小梅购买奔驰S35L一辆，总价值60万元，首付款18万元，余下的42万元在中国工商银行临沂罗庄支行办理了贷款。 （7）韦方宝银行账户交易明细 2.证人证言 （1）证人苗某的证言：证实韦方宝没有向他的账户转账，也没有别人通过韦方宝提供的银行账户转款。2018年，韦方宝先后用分期车作抵押向他了25万元。后来苗某给韦方宝介绍了一个朋友，韦方宝从这个朋友那里借来30万元，苗某把韦方宝借的25万本金及1.9万元利息共26.9万元扣下来后并把两辆车都给韦方宝。 （2）证人徐某于2019年9月11日11时15分至12时30分在费县公安局新城派出所的证言：证实她在临沂市罗庄区经营临沂市飓风旧机动车交易服务有限公司，主要业务是汽车专项分期。韦方宝是公司的客户。2017年，韦方宝分期购买了一辆奔驰359，价值30来万元；2018年5月份，分期购买了一辆二手的奔驰轿车，价值50余万元；2018年6月份，分期购买了一辆二手的宝马轿车，价值24余万元。2017年，韦方宝购买了一辆奔驰350轿车，2018年4、5月份就把分期还清了，还款也一直很正常；2018年购买的奔驰和宝马还款，在2019年春节前还款也还正常，后来还款就不正常了，老是逾期，大约三四个月前，听说韦方宝把奔驰车又抵押了。2018年5月，韦方宝通过别人账户向她账户打款3万元，是韦方宝还账的。5月23日，韦方宝通过别人账户向她账户打款2万元，是韦方宝购车的时候她公司给垫付的首付款、保险等费用。银行流水显示这两笔钱的对方户名是丁某。2019年4月30日，他又通过“袁清晓”的账户（卡号62×××41）转账到她的账户5万元钱还车贷。 （3）证人尹某的证言：证实他不认识韦方宝和丁某。2018年5月15日他公司有一笔5.5万元的转款记录，是丁某分两次转到他的账户内的，一次是5万元，一次是5000元，这笔款是他们公司找其他担保公司做的一笔车贷业务，是车贷下款。 （4）证人郭某的证言：证实他驾驶的鲁Ｑ×××××桑塔纳轿车是韦方宝的，韦方宝是他妻弟，2018年4、5月份至今，韦方宝把车借给他用。 （5）证人刘某的证言：证实2018年7月4日，韦方宝用她卡号为62×××99的银行卡转账，她的银行卡收到2万元钱，当天下午她通过微信给韦方宝转账1万元，次日下午又通过微信转账给他9800元，韦方宝给她留了200元。 对于上述证据，被告人韦方宝及其辩护人均无异议。 本院认为，被告人韦方宝以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法追究其刑事责任。费县人民检察院指控的罪名及主要的犯罪事实成立，本院予以确认。关于公诉机关指控的第3、4、6起事实，公诉机关提供的证据能够形成完整的证据链条，足以证实犯罪事实及罪名成立，且经当庭举证、质证，被告人及其辩护人对事实及证据亦无异议，本院予以确认。案发后，被告人韦方宝已退赔了被害人潘某的损失，取得被害人潘某的谅解，可从轻处罚。辩护人邵士国关于被告人韦方宝对被害人潘某的损失予以退赔并获得潘某的谅解，可从轻处罚的辩护意见，予以采信。指控的第1起犯罪事实，被告人及辩护人均辩解系借款关系，但根据公诉机关提供的证据，足以证实被告人系借帮助苏某往工地上供应太阳能、电梯，需请客送礼实施诈骗行为的，而非借款的事实。被告人虽为被害人书写欠条一份，但微信记录及通话录音等证据显示系在被害人多次向被告人索要被骗钱款无果的情况下，被害人让被告人出具，亦不能因此认定双方之间系借款关系。故辩护人邵士同关于该起事实属于民事法律关系，被告人韦方宝的行为不构成犯罪的辩护意见，不予采信。该起犯罪事实中，被害人苏某通过银行给韦方宝和韦方宝提供的银行账户的转账数额为28.6万元。被告人韦方宝关于向颜朵的银行转账的3万元中含其本人的1.6万元及苏某向丁某转账的17万元系工程款的辩解无证据予以证实，本院不予采信；关于被害人苏某向被告人微信转账的数额，根据被害人苏某提供的微信转账记录，苏某共向被告人韦方宝转账22.9万元，而被告人韦方宝的微信交易明细显示，苏某通过自己及苏志强的微信账号共向韦方宝转账共计23.166万元。对于苏某向被告人韦方宝微信转账的数额宜应认定为23.166万元。综上，被告人骗取苏某的数额共计51.766万元。庭审中，被告人要求调取与苏某的微信聊天记录，以证实与苏某系“相好”关系、借款关系。本院认为，被告人与被害人是否“相好”关系,并不必然导致被告人不对被害人实施诈骗行为，故对该请求，不予支持。公诉机关指控的第2起、第7起犯罪事实，被告人韦方宝承认自己没能力办理学生入学的事情，在此情况下其仍以为孩子办理入学手续收受被害人钱款，其主观上具有非法占有目的，客观上实施了虚构事实的行为，故公诉机关指控的第2起、第7起犯罪事实，应予以确认。其中，第2起犯罪事实中，公诉机关提供的证据能够证实，被告人韦方宝骗取被害人于某、李某1各2万元；骗取路某前5.2万元，事后退还3万元，剩余2.2万元未退还；骗取王某22万元，骗取彭某1万元，共计9.2万元。辩护人邵士同关于被告人无虚构事实、隐瞒真相的行为，公诉机关的指控不成立的辩护意见，不予采信。在第5起事实中，被告人韦方宝辩称诈骗被害人李某3的数额应为1万元。被告人韦方宝在供述中称，李某3提供给侦查机关的微信转账记录中的1000元、1000元、2000元的三次微信转账记录是打牌的时候转的，缺乏证据予以印证，对该辩解，本院不予采信。经审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条，法释［2011］7号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人韦方宝犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币20万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月19日起至2030年1月18日止。罚金自判决生效之日起三十日内一次性向本院缴纳）。 二、责令被告人韦方宝退赔被害人苏某经济损失人民币51.766万元，退赔被害人于某经济损失人民币2万元，退赔被害人李某1经济损失人民币2万元，退赔被害人路某前经济损失人民币2.2万元，退赔被害人王某2经济损失人民币2万元，退赔被害人彭某经济损失人民币1万元，退赔被害人顾某经济损失7.25万元，退赔被害人王某1经济损失人民币6000元，退赔被害人李某3经济损失人民币1.4万元，退赔被害人付某经济损失人民币3.5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  任广侠 人民陪审员  藏立 人民陪审员   王俊锦 二〇二〇年九月十八日 法官助理  臧庆香 书 记 员 李秀萍