福建省厦门市思明区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0203刑初620号 公诉机关厦门市思明区人民检察院。 被告人张义平，男，1992年6月29日出生，土家族，初中文化，无业。户籍地湖北省利川市，暂住厦门市集美区。2019年12月6日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人罗渭平、陈维涛，福建道衍律师事务所律师。 被告人翁伟富，男，1994年2月21日出生，汉族，初中文化，无业。户籍地湖北省利川市，暂住福建省泉州市丰泽区。2014年4月10日因犯聚众斗殴罪被利川市人民法院判处有期徒刑一年七个月，缓刑二年。2019年12月6日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 被告人袁宗锐，男，1986年5月6日出生，土家族，初中文化，无业，户籍地湖北省利川市，暂住厦门市集美区。2019年12月6日因涉嫌犯盗窃罪被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 被告人蒋慷慨，男，1981年3月11日出生，汉族，研究生文化，户籍地福建省厦门市翔安区。2020年2月27日因涉犯嫌犯非法经营罪被取保候审。 公诉机关以思检刑一刑诉〔2020〕612号起诉书指控被告人张义平、翁伟富、袁宗锐犯诈骗罪，被告人蒋慷慨犯非法经营罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用刑事速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。 公诉机关指控： 一、关于被告人张义平、翁伟富、袁宗倪的许骗事实 2019年11月，被告人张义平、翁伟富、袁宗锐等人合谋，通过“调包”的方式进行“六合彩”赌博诈骗，即事先准备好一大一小两份赌资，寻找“六合彩”庄家或非法揽注、收注人员，先向对方出示足额的赌资骗取信任，接受其投注，而后趁对方不备将赌资“调包"，然后派出一人携带被调换的小额赌资和对方等待开奖结果，若押中则按约定的赔率向对方索取所赢赌资，如未押中则将携带的小额赌资留给对方并趁机溜走。 2019年12月初，被告人翁伟富通过小广告联系到被害人蒋慷慨，并与被害人蒋慷慨见面，双方约定好“六合彩”下注赔率以及投注结算方式等。2019年12月5日，被告人张义平事先准备了两个同样款式的挎包，一个挎包内装有10万元人民币，另一个挎包内仅有1500张一元面值的人民币，而后由被告人翁伟富驾车搭载被告人张义平、袁宗锐到厦门市思明区瑞景商业广场肯德基餐厅附近与被害人蒋慷慨见面。见面后，被告人张义平将装有10万元人民币的挎包交给蒋慷慨查看，以证明其有资金实力，骗取被害人蒋慷慨信任。被害人蒋慷慨查看后，同意接收被告人张义平等人投注报码。而后被告人张义平将该挎包交给被告人袁宗锐保管，并安排袁宗锐携带挎包与被害人蒋慷慨一同到瑞景肯德基餐厅下注、等候开奖。被告人袁宗锐在下车时，趁机“调包”，将装有10万元现金的挎包调换为只有1500元的挎包，然后与被害人蒋慷慨到肯德基餐厅投注、等候开奖.在肯德基餐厅期间，被害人蒋慷慨收到了被告人张义平、翁伟富等人的投注报码，共投注98400元购买26个号码，后根据张义平、翁伟富等人报码在以其身份登记注册的“六合彩”赌博网站账户上投注。当晚21时30分许，“六合彩”开奖后，被告人张义平等人所报码均未中奖，并告知了被告人袁宗锐。被告人袁宗锐得知后，将仅装有1500元人民币的挎包留给被害人蒋慷慨后逃离现场。被害人蒋慷慨打开挎包后发现被骗，遂报警，并将自己的手机以及上述1500元款项提交公安机关。 2019年12月6日，公安机关在泉州市丰泽区先后抓获被告人张义平、翁伟富、袁宗锐三人。到案后，三名被告人对上述事实供认不讳。公安机关从被告人张义平处扣押单肩挎包两个、建设银行卡一张、人民币一万元以及手机两部，同时扣押鄂Ｑ×××××小汽车一部，从被告人翁伟富处扣押手机一部，从被告人袁宗锐处扣押手机两部。 二、被告人蒋慷慨非法经营事实 被告人蒋慷慨为牟取利益，使用自己的身份证件、银行卡等在“六合彩”赌博网站注册登记开设账户，并接收被告人张义平等人投注98400元购买26个“六合彩”号码，而后在上述“六合彩”赌博网站上通过其开设的账户报单投注，并根据“六合彩”开奖情况与被告人张义平等人结算，企图从中抽成牟利。2019年12月5日晚21时30分许，“六合彩”开奖后，被告人张义平等人所购号码均未中奖，因被告人张义平等人调包，被告人蒋慷慨未收到上述投注款，遂报警。 2020年2月27日，厦门市公安局思明分局以被告人蒋慷慨涉嫌非法经营罪立案侦查，同日，经公安机关电话通知，被告人蒋慷慨主动到公安机关投案，并如实供述上述事实。 公诉机关认为，被告人张义平、翁伟富、袁宗锐以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物人民币96900元，数额较大，行为构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人蒋慷慨违反国家规定，利用“六合彩”进行非法揽注牟利，金额计人民币98400元，情节严重，行为构成非法经营罪，具有自首情节，建议适用刑事速裁程序审理，判处被告人张义平有期徒刑一年六个月以上一年九个月以下，并处罚金人民币五千元以下；判处被告人翁伟富有期徒刑一年六个月以上一年九个月以下，并处罚金人民币五千元以下；判处被告人袁宗锐有期徒刑一年四个月以上一年八个月以下，并处罚金人民币五千元以下；判处被告人蒋慷慨拘役五个月以上六个月以下，并处罚金人民币二千元以上五千元以下，同时建议对被告人蒋慷慨适用缓刑。 被告人张义平、翁伟富、袁宗锐、蒋慷慨对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，认罪认罚。 辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议亦无异议。 本院认为，公诉机关指控被告人张义平、翁伟富、袁宗锐犯诈骗罪，被告人蒋慷慨犯非法经营罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。另被告人的违法所得应予追缴，扣押在案的作案工具及违法所得应予没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十五条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条的规定，判决如下： 一、被告人张义平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年9月5日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 二、被告人翁伟富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年9月5日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 三、被告人袁宗锐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年6月5日止；罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 四、被告人蒋慷慨犯非法经营罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金应于判决发生法律效力的第二日起十日内缴纳。） 五、扣押在案的违法所得款人民币41500元及作案工具手机6部、单肩挎包2个由扣押机关依法予以没收处理。 六、继续追缴被告人张义平、翁伟富、袁宗锐的违法所得人民币56900元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 董琪璞 二〇二〇年九月二十八日 代书记员 刘 颖 附件：本案所适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： (一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的; (二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的; (三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的; (四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。