河北省容城县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0629刑初67号 公诉机关河北省容城县人民检察院。 被告人赵佳帅，男，1999年8月5日出生于河北省容城县，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址河北省容城县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月5日被容城县公安局刑事拘留，同年12月18日被容城县公安局执行逮捕，2020年1月21日被容城县人民检察院取保候审，同年3月2日被本院取保候审，因犯诈骗罪于2020年4月7日被判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元；因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月26日被容城县公安局刑事拘留，2020年9月8日被本院决定逮捕，现羁押于容城县看守所。 辩护人安永茂，北京市中银律师事务所律师。 河北省容城县人民检察院以容城检刑检刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人赵佳帅犯诈骗罪，于2020年7月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。容城县人民检察院指派检察员高国柱出庭支持公诉，被告人赵佳帅及其辩护人安永茂到庭参加诉讼。本案经合议庭评议并报经审判委员会讨论作出决定，现已审理终结。 河北省容城县人民检察院指控： 1.被告人赵佳帅因网络赌博没有赌资想诈骗他人钱财继续赌博，遂与被害人徐某联系，谎称认识口罩工厂的人，能直接在工厂拿货，口罩工厂有70000个口罩，他在工厂外边等着拿货，还向徐某发了一些口罩的图片，并告知徐某将货款给其转账后第二天就可以发货。赵佳帅将其女朋友胡某的银行卡信息告知徐某，谎称胡某是口罩工厂的人，要求徐某将货款与赵佳帅编造的获利部分分别打款至胡某的银行账户和赵佳帅持有的肖玉先的支付宝账户。2020年3月15日，徐某分别将50000元和29200元，共计79200元分两笔打入胡某的工商银行账户。3月15日、16日，徐某又分别将3888.88元、9900元、16000元、20000元，共计49788.88元，分四笔打入赵佳帅持有的肖玉先的支付宝账户。赵佳帅收到货款后继续赌博，用于吃喝、退还欠刘慧的货款等其他花费，当晚所骗取的货款只剩下10000余元。徐某要求赵佳帅发货或者退款，赵佳帅编造各种理由一再拖延，既不发货也不退款。3月23日，徐某感觉被骗准备报警，赵佳帅被迫给徐某退款5000元。赵佳帅共骗取徐某人民币128988.88元。 2.被告人赵佳帅通过刘慧认识了张某1，因手中没钱，想骗取张某1的钱财赌博挥霍。赵佳帅谎称手中有明显低于市场价格的口罩，并找来其他口罩工厂的营业执照、检测报告等，用高价购买了10000个口罩给张某1看，骗取了张某1的信任。张某1向赵佳帅订购了20000个医用口罩、50000个民用口罩。2020年3月13日、14日，张某1分别将50000元、36000元、10000元，共计96000元打入赵佳帅的建设银行账户和赵佳帅持有的肖玉先的支付宝账户。赵佳帅将这批货款用于网络赌博、吃喝等花费。张某1催促赵佳帅发货。赵佳帅没办法，将高价卖来的5000个口罩发给张某1。张某1来容城县找到赵佳帅，发现赵佳帅车里还有5000个口罩，遂将这批口罩扣下发走。张某1继续催促赵佳帅发货。赵佳帅谎称有货，让张某1找货拉拉司机在白沟、石家庄、安国等地等货，继续欺骗张某1。张某1为此花费运费1500元，也没有等到货，要求赵佳帅退款。为了稳住张某1不让其报警，赵佳帅分别将1500元运费和4000元、2220元、2000元、500元，共计10220元退给张某1。赵佳帅共骗取张某197500元人民币。 3.被告人赵佳帅通过刘慧认识了栾某，因赌博手中没钱，想骗取栾某的钱财用于赌博、吃喝。赵佳帅谎称可以从工厂拿货，比市场价便宜，还将自己的身份证照片、个人照片、车牌照照片发给栾某，骗取了栾某的信任。栾某向赵佳帅订购了10000个一次性民用口罩、1000个普通医用口罩。2020年3月16日，栾某给赵佳帅持有的肖玉先的支付宝账户转款12000元，3月17日微信给赵佳帅转款7个200元、1个100元，共计13500元。栾某催促赵佳帅发货。赵佳帅一直拖着不发货，被逼急了，给栾某发去200个口罩，被栾某退回。赵佳帅共骗取栾某人民币13500元。 4.被告人赵佳帅因为网络赌博输了钱，想骗钱继续赌博翻本，通过刘慧加了田某的微信，谎称自己是帮着别人处理口罩的，还将口罩装箱视频及手续发给田某，骗取了田某的信任。田某向赵佳帅订购了14000个口罩，于2020年3月17日、19日，分两笔向赵佳帅微信转款4500元和3000元。赵佳帅没有给田某发货，也没退钱给田某，将骗取的货款网络赌博挥霍。赵佳帅共骗取田某货款7500元人民币。 5.被告人赵佳帅与李某通过微信群互相认识，赵佳帅在群里经常发送民用、医用和儿童口罩的图片，二人加了微信成为好友。赵佳帅将虚假的口罩图片和视频、营业执照、生产许可证、检测报告等发给李某，骗取李某的信任。李某向赵佳帅订购了800个儿童口罩、1300个医用外科口罩。2020年3月21日、22日，李某给赵佳帅持有的肖玉先的支付宝账户分别转款220元、480元、660元、1600元。赵佳帅收到货款后先后给李某发货60个和50个民用一次性口罩，但这些口罩并不是李某订购的口罩，数量也不对。李某又向赵佳帅订购了5000个3Ｍ1860医用口罩，通过网络签订了口罩购销合同。3月24日，李某给赵佳帅建设银行账户打款5000元作为定金。赵佳帅谎称已将定金打给厂家，并说如果下午3点之前不把全部货款打过来，不发货，定金也不退。当日，李某将130000元货款全部打入赵佳帅的建设银行账户。赵佳帅共骗取李某人民币137960元。赵佳帅家属已将自李某处骗取的全部货款返还给李某，并取得李某的谅解。 公诉机关当庭出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、辨认笔录、书证等证据，据此认定被告人赵佳帅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。案发后，被告人赵佳帅的亲属赔偿部分被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。关于起诉书指控的第五起诈骗，因赵佳帅已被公安机关控制，因其意志以外的原因不能处分涉案财物，应认定为未遂。被告人赵佳帅在判决宣告后，刑罚执行完毕前，发现其在判决宣告前还有漏罪，应数罪并罚。被告人赵佳帅主观恶性较大，且其实施诈骗时系疫情最严重时期，社会危害性大，应从重处罚。被告人赵佳帅能如实供述自己的罪行，属坦白，且认罪认罚，可从轻处罚。建议法院在有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元至二十万元之间判处其刑罚。 被告人赵佳帅对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。当庭辩称其是自己到平王乡派出所投案。 辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的事实及罪名无异议。但认为被告人赵佳帅有如下从轻量刑情节：1.被告人赵佳帅当庭认罪、悔罪，如实供述犯罪事实，且认罪认罚。2.本案的犯罪数额，起诉书指控的第一起中案发前已经退还被害人徐某的5000元，应从该起犯罪金额中扣减。对于第二起涉及张某1的犯罪，赵佳帅实际共骗取张某187280元，案发前退还的钱款应予以扣减。被告人赵佳帅已给被害人张某1发走的口罩，应按照双方协商的口罩单价计算后予以扣减相应的数额。3.被告人赵佳帅系主动投案，到案后如实供述犯罪事实，属自首，可从轻处罚。4.被告人赵佳帅在到案后告知李某先不要转款13万元，系犯罪中止，且该起中所有款项均返还被害人李某，并取得其谅解，对于该起犯罪应免予刑事处罚。 经审理查明： 1.2020年3月,被害人徐某通过微信与被告人赵佳帅联系购买口罩事宜，被告人赵佳帅谎称认识口罩工厂的人，告知徐某给其打款后第二天便可发货，取得被害人信任后，赵佳帅将胡某的银行卡信息告知徐某，谎称胡某是口罩工厂工作人员，要求徐某将货款与赵佳帅编造的获利部分分别打款至胡某的银行账户及赵佳帅持有的肖玉先支付宝账户。2020年3月15日，徐某将79200元、3888.88元打入赵佳帅指定账户。次日，被告人赵佳帅再次编造口罩厂又有45000个口罩，可以低价处理给徐某的事实，骗取徐某45900元。被告人赵佳帅收到货款后将货款用于赌博、偿还欠款等花费。后经徐某多次催要，2020年3月17日，赵佳帅通过微信给徐某退款5000元。赵佳帅共计骗取徐某人民币123988.88元。 2.2020年3月，赵佳帅通过微信向张某1谎称其手中有低于市场价格的口罩出售，骗取张某1的信任，后张某1向赵佳帅打款96000元，赵佳帅得款后将该钱款用于网络赌博、吃喝等花费，未按约定发货。经张某1多次催促，被告人赵佳帅为继续取得张某1信任，将高价购买的五千个口罩邮寄给张某1一方，且将其车内另外五千个口罩向张某1加以显示，该口罩被张某1扣下。经催要，赵佳帅分多次退给张某18720元。赵佳帅共计骗取张某187280元。 3.2020年3月，被告人赵佳帅因赌博手中无钱，向栾某谎称可以从工厂低价购买口罩，在骗取栾某的信任后，栾某向赵佳帅订购口罩并向其转款13500元。赵佳帅将该款用于赌博、吃喝等花费。 4.2020年3月，被告人赵佳帅因赌博无钱，遂产生以卖口罩诈骗他人钱财的想法，其通过微信将从网上找来的口罩装箱视频发给被害人田某，骗取田某的信任。2020年3月17日田某向赵佳帅微信转款7500元。被告人赵佳帅收到货款后将该款挥霍。 5.2020年3月，李某在微信群里与在群内经常发送口罩图片的被告人赵佳帅取得联系，后与赵佳帅联系购买口罩事宜，赵佳帅将从他处找来的口罩图片和视频、检测报告等发给李某，骗取李某的信任，李某向其订购口罩并转款2960元。赵佳帅收取货款后以少量发货的形式取得李某信任，李某再次加购5000个3Ｍ1860医用口罩，并于2020年3月24日先行支付5000元定金，当日赵佳帅要求李某将剩余13万元货款全部支付。2020年3月24日下午14时30分至15时之间赵佳帅被公安机关抓获，15时10分许李某将13万元货款转入赵佳帅的建设银行账户。容城县公安局晾马台刑警队将扣押的赵佳帅银行卡内收到的13万元发还至李某提供的账户中。案发后赵佳帅家属退赔李某7960元，并取得李某的谅解。 认定上述事实的证据有：被告人赵佳帅的供述、被害人徐某、张某1、栾某、田某、李某的陈述、证人张某2、胡某、周某、郭某等人的证言、辨认笔录及照片、受案登记表、接受证据材料清单、兴业银行交易明细、微信及支付宝转账记录、聊天记录截图、快递单号、银行卡交易明细、生产许可证、营业执照、协助查询财产通知书、接受证据材料清单、国内购货合同、委派书、发还清单、赔偿协议及谅解书、情况说明及收条、视听资料光盘、扣押清单及照片、汇款凭证、提取笔录及照片、赵佳帅手机一部及银行卡一张、抓获经过、视听资料光盘、刑事判决书、户籍证明信、认罪认罚具结书等。 上述证据经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 本院认为，被告人赵佳帅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人赵佳帅在疫情防控期间，虚构销售疫情防护用品事实，骗取他人财物，应依法从严惩处。关于起诉书指控第五起，辩护人辩称该起犯罪系犯罪中止，经查，辩护人该项辩护意见无证据支持，且被告人赵佳帅未有效制止犯罪结果的发生，故辩护人的该项辩护意见不予采纳。该起犯罪被告人赵佳帅诈骗被害人李某的13万元是在被告人赵佳帅被公安机关控制后方转至其账户，此时被告人赵佳帅已无对该卡内钱款的实际控制能力，无法支配卡内钱款，该部分钱款数额系犯罪未遂。辩护人关于起诉书指控的第一起诈骗数额应扣减5000元，犯罪数额为123988.88元，第二起诈骗数额应扣减案发前已退还张某1的钱款，犯罪数额为87280元的辩护意见，本院予以采纳。辩护人关于被告人赵佳帅已交付被害人张某1少量口罩，应将该部分口罩的价款从犯罪数额中予以扣减的辩护意见，经查，被告人赵佳帅为取得被害人信任，高价从他处购入口罩并加以显示，采取给被害人少量发货的形式稳住被害人，该部分口罩系被告人赵佳帅为犯罪所支出的犯罪成本，故不应从犯罪数额中予以扣减。辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于被告人赵佳帅当庭辩称其系主动到平王乡派出所投案的辩解，经查，被害人张某1的陈述以及公安机关出具的情况说明能够相互印证，证实被告人赵佳帅系在平王乡派出所附近被抓获归案，故被告人赵佳帅的辩解不能成立，本院不予采信。被告人赵佳帅案发后如实供述犯罪事实，并自愿接受处罚，属坦白，可从轻处罚。被告人赵佳帅的家属案发后退赔部分被害人，且取得其谅解，酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当。被告人赵佳帅在判决宣告后，刑罚执行完毕前发现还有其他罪没有判决，应数罪并罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条之规定，判决如下： 一、被告人赵佳帅犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十五万元。原犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑八年三个月，并处罚金人民币十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，已折抵一个月十七天；即自2020年3月26日起，至2028年5月8日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人赵佳帅于判决生效后十日内退赔被害人徐某人民币123988.88元；退赔被害人张某1人民币87280元；退赔被害人栾某人民币13500元；退赔田某人民币7500元。 三、公安机关扣押的作案工具iphone11ProMax墨绿色手机一部，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北雄安新区中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  朱潍群 审 判 员  崔 珊 人民陪审员  赵保强 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  石紫薇