甘肃省华池县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1023刑初67号 公诉机关华池县人民检察院。 被告人王光利，男，生于1980年2月6日，甘肃省华池县人，现住华池县。2014年11月27日因非法携带管制器具被华池县公安局涉油犯罪侦查大队处以警告；2015年7月22日因非法收购原油被华池县公安局处罚款10000元；2015年11月29日因擅自经营需经公安机关许可的行业被华池县公安局涉油犯罪侦查大队处罚款200元；2016年9月21日因非法收购原油被庆阳市公安局长庆分局处罚款30000元；2017年3月6日因非法收购原油被庆阳市公安局长庆分局处罚款10000元。2020年4月23日因涉嫌犯非法经营罪向庆阳市公安局长庆分局投案，同日被庆阳市公安局长庆分局取保候审，同年7月17日华池县人民检察院决定继续取保候审，8月20日本院决定继续取保候审。2020年9月18日本院决定逮捕，当日庆阳市公安局长庆分局执行逮捕。现羁押于华池县看守所。 华池县人民检察院以华检一部刑诉〔2020〕50号起诉书指控被告人王光利犯非法经营罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。华池县人民检察院指派检察员任建涛出庭支持公诉，被告人王光利到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华池县人民检察院指控，2019年11月底，被告人王光利临时起意，欲非法收购原油牟利，遂将自己的油罐车停在华池县紫坊畔乡庙台村张某某家院外空地上，并租用水泥半挂车准备囤放原油，分别于2019年12月1日、12月2日、12月3日、12月4日收购原油并全部囤放于水泥半挂车罐内。12月4日凌晨囤放原油过程中，被长庆采油二厂保安大队人员发现，被告人王光利弃车逃离。涉案原油被长庆油田分公司第二采油厂南梁采油作业区回收，纯油计22.56吨，价值73184.64元。2020年4月23日被告人王光利向庆阳市公安局长庆分局投案。公诉机关认为被告人王光利的行为构成非法经营罪，有自首情节，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑九个月，并处罚金。当庭建议可适用缓刑。 被告人王光利对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 经审理查明：2019年11月底，被告人王光利将自己的甘M205**号白色奥龙油罐车停在华池县紫坊畔乡庙台村王湾组张某某家院外空地上收购原油，并租用安某某的甘MXX**号水泥半挂车（挂车牌号为甘MXX**）停放在华池县山庄乡山庄村前洼组境内的养猪场院内，等待他人前来出售原油。 1.2019年12月1日晚11时30分许，马某某（已被行政处罚）驾驶一辆装有暗罐的猎豹越野车拉运原油来到被告人王光利的收油点，经化验原油含水量后按照暗罐体积估算原油重量为2.2吨，价值2200元。12月2日凌晨3时许，马某某再次拉来一罐原油，被告人王光利以同样的方式估算原油重量为2.2吨，价值2200元，被告人王光利总计付给马某某4400元； 2.2019年12月2日凌晨，马某某离开后不久，两个年轻人（身份不明）分别驾驶装有暗罐的白色三菱车和白色皮卡车来到被告人王光利的收油点出售原油，经估算原油为4.5吨，被告人王光利总计付给二人4500元； 3.2019年12月2日晚12时许，绰号为“三毛”的人（身份不明）驾驶一辆装有暗罐的白色三菱车，与装有暗罐的白色皮卡车和白色猎豹越野车各一辆来到被告人王光利的收油点出售原油，经估算原油为6吨，被告人王光利付给“三毛”6000元； 4.2019年12月3日凌晨4时许，一年轻人（身份不明）驾驶一辆装有暗罐的白色吉普车来到被告人王光利的收油点出售原油，经估算原油为6吨，被告人王光利付给该人2500元； 5.2019年12月4日凌晨1时许，绰号为“虎子”的人（身份不明）驾驶一辆装有暗罐的白色战旗车到被告人王光利的收油点出售原油，经估算原油为3.16吨，被告人王光利付给“虎子”3160元；凌晨2时许，马录清拉来一罐原油，经估算为2吨，被告人王光利以钱用完为由未付款。 12月4日凌晨被告人王光利在囤放原油过程中被长庆采油二厂保安大队巡视人员发现，遂弃车逃离。涉案原油已被长庆油田分公司第二采油厂南梁采油作业区回收，纯油计22.56吨，价值73184.64元。2020年4月23日被告人王光利向庆阳市公安局长庆分局投案。之后，公安机关依法对其作案工具甘甘MXX**奥龙油罐车、甘甘MXX**水泥半挂车、油管两根予以扣押。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件发生的具体时间、地点及来源； 2.勘验笔录及现场照片、马录清与被告人王光利的辨认笔录及照片，证实案件发生的现场情况； 3.证人张某某证言，证实被告人王光利租用其老庄院子停放甘甘MXX**奥龙油罐车的事实；证人阎某某证言、辨认笔录及照片，证实被告人王光利租用其空地停放甘甘MXX**水泥半挂车的事实； 4.证人蔡某某、王某某证言，证实长庆采油二厂保安大队巡视时发现甘甘MXX**奥龙油罐车、甘甘MXX**水泥半挂车停在华池县山庄乡山庄村前洼组境内，车内装有原油的事实； 5.证人马某某证言，证实被告人王光利曾三次非法收购马某某运来原油的事实； 6.证人李某某证言、华恒公司出具的情况说明、甘甘MXX**车辆资料，证实该车系被告人王光利所有的事实；证人安某某证言、庆阳市岂宏油气技术服务有限公司出具的甘甘MXX**车辆资料、挂靠合同、租车协议，证实该车登记所有人为庆阳市岂宏油气技术服务有限公司，实际所有人为安某某，被告人王光利从安某某处租用该车的事实； 7.原油回收证明、拉运凭证、原油价格证明，证实被告人王光利非法收购原油的数量为29.7方，纯油重22.56吨，以案发时内供原油接轨价格3244元/吨计算共价值73184.64元及涉案原油已被南梁作业区回收的事实； 8.扣押清单、涉案工具照片、随案移送清单，证实作案工具车牌号为甘甘MXX**的白色奥龙油罐车、甘甘MXX**的水泥半挂车、两根油管被依法扣押并随案移送的情况； 9.被告人王光利的供述与其他证据可相互印证，证实其非法经营的全部过程； 10.行政处罚决定书，证实被告人王光利曾于2014年11月27日因非法携带管制器具被华池县公安局涉油犯罪侦查大队处以警告、2015年7月22日因非法收购原油被华池县公安局处罚款10000元、2015年11月29日因擅自经营需经公安机关许可的行业被华池县公安局涉油犯罪侦查大队处罚款200元、2016年9月21日因非法收购原油被庆阳市公安局长庆分局处罚款30000元、2017年3月6日因非法收购原油被庆阳市公安局长庆分局处罚款10000元的事实； 11.归案情况说明、取保候审决定书，证实被告人王光利主动到案后被采取强制措施的情况； 12.户籍证明、紫坊畔乡庙沟村支部委员会便函，证实被告人王光利的身份信息及具有刑事责任能力。 本院认为，被告人王光利违反法律规定，未经许可擅自从事原油经营活动，扰乱市场秩序，数额达到五万元以上，其行为已经构成非法经营罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人王光利主动到案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，可从宽处罚。公诉机关当庭提出适用缓刑的意见，因被告人王光利多次非法收购原油，屡教不改，不宜对其适用缓刑。甘甘MXX**水泥半挂车为被告人王光利向他人租用，不属于其本人财物，应退还车辆所有人；甘甘MXX**奥龙油罐车为被告人王光利所有，属供其犯罪所用本人财物，依法应当予以没收。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款（一）项、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 被告人王光利犯非法经营罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月18日起至2021年6月17日止。罚金限判决生效后一个月内交清。） 随案移送的作案工具甘甘MXX**水泥半挂车退还该车所有人安某某，甘甘MXX**奥龙油罐车依法没收，上缴国库，两根油管依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省庆阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 曹建梓人民陪审员李生龙人民陪审员张永德 二〇二〇年九月十八日 书记员 鱼                   刚 附页（具体适用相关法律规定） 《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。