江西省抚州市中级人民法院执 行 裁 定 书（2020）赣10执异26号案外人：潘云，女，1986年10月18日出生，汉族，住江西省宜黄县.被执行人：黄平，男，1983年11月21日出生，汉族，住江西省宜黄县，现在监狱服刑。在本院执行本院刑事审判第一庭移送的（2020）赣刑终32号刑事裁定刑事涉财产部分执行一案中，异议人潘云对本院查封其房产并扣划其银行存款不服，向本院提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行审查，于2020年9月11日举行了听证，潘云参加了听证。现已审查终结。案外人潘云称，一、潘云在中国邮政储蓄银行宜黄支行的存款293901.17元，账号62×××51，该存款系合法来源，组成部分如下：1.其中10万元来源于2018年4月份政府征用沙源垅土地分配款，该10万元土地分配款的权利人是潘云的母亲胡桂花；2.其中17万元系潘云与母亲胡桂花共同开办幼儿园所得的2018年上半年学费；3.其中16000元系2018年7、8月份幼儿园的暑假补课费。根据上述，10万元土地补偿款的权利人系胡桂花，应归还胡桂花；18.6万元的幼儿园收入系潘云与胡桂花合伙所得（该18.6万元系毛收入，尚未剔除幼儿园工资、费用等），该18.6万元潘云与胡桂花各自占50%的份额。二、位于宜黄县风神巷住宅小区**连体楼（证件编号20141482）系潘云于2014年以其合法的自有资金即婚前幼儿园收入所得购买。位。位于宜黄县狮子湾大桥西北侧鑫晟骊景**2-201不动产件编号201501371），系潘云于2015年以其合法的自有资金即婚前幼儿园收入所得购买，购买方式为按揭付款，该套房屋潘云投入幼儿园使用。2019年12月20日，潘云与幼儿园另一隐名合伙人余迎玲签订了《合伙协议书》和《房屋买卖合同》，约定潘云将位于宜黄县狮子湾大桥西北侧鑫晟骊景9栋2-201不动产（证件编号201501371）产权的50%以26.5万元价款卖给余迎玲，余迎玲于2019年12月份分四次共计支付26.5万元给潘云。故位于宜黄县狮子湾大桥西北侧鑫晟骊景9栋2-201不动产（证件编号201501371）产权的50%依法应当归属于余迎玲。综上，为维护异议人的合法权益，特依法提出异议，请求：1.解除对潘云在中国邮政储蓄银行宜黄支行账号62×××51的冻结，对其中的存款293901.17元依法处理；2.解除对上述两套房产的查封。潘云为证实其上述主张，向本院提供了以下证据：1.潘云户口本和结婚证，证明夫妻关系和结婚时间。2.2019年12月20日，潘云与余迎玲签订的《合伙协议书》和《房屋买卖合同》，银行转账202700元交易明细，2020年1月2日住房贷款提前还贷凭证，证明房子是办幼儿园的，余迎玲有一半的产权。3.潘云在中国邮政储蓄银行宜黄县学前街支行（账号62×××24）2010年1月7日-2010年3月4日，2010年5月21日-2010年9月2日交易明细两张，证明黄平在这个时候不在宜黄，潘云的收入是合法收入。第一套住的房子就是那个时候攒钱买的，第一套房子是2014年之前潘云的个人收入买的。4.潘云在中国邮政储蓄银行宜黄县解放大道营业所（账号62×××51）2018年3月21日-2018年7月18日的交易明细，证明这笔钱都被法院扣划了，这些钱都是幼儿园的学费、暑期补课费、还有潘云母亲的土地分配款，是由潘云的建行卡转过去的。5.黄平在中国工商银行宜黄支行（卡号为62×××78）2018年1月26日-2018年5月12日的账户明细一份，证明2018年的学费存入了黄平的账户中，黄平的这张卡是潘云在使用。再从这张卡中转入了邮政银行尾号5451的账户中。2018年1月26日手机银行转了60000元，2018年2月11日转了30000元，2018年2月11日转了500元，2018年2月28日转了49500元，2018年2月28日转了三笔各10000元，2018年5月1日从黄平的这张卡转入到潘云邮政银行5451的卡中。6.潘云中国建设银行（卡号62×××21）账户2018年4月11日-2018年5月16日交易明细一份，2018年5月13日从潘云这张建行卡转了100000元到5451的卡中。钱来源于潘云母亲的卖田分到的钱60000元，潘云的股票转出的钱36000元，凑齐了100000元。7.在提出执行异议时潘云提交了一份2020年7月18日宜黄县凤岗镇附东关村民委员会出具的证明，证明内容为胡桂花的土地分配款于2018年5月份到账，账号为62×××14。这份证明出错了，时间错了。到底打在了哪张卡，村委会的让潘云去查，所以潘云就给了6814的卡号，村委会就出具了这份证明。8.金贝儿幼儿园2018年7月学前班拼音补习班人员名单和12份补课费、教育费收据，证明2018年潘云收取的补课费和教育费。本院查明，本院审理抚州市人民检察院指控被告人陈辉民、陈辉发、王才进、黄平、李雄、谭波强、陈凯、许小明、许秋平、杨卫、黄建根犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等罪，被告人侯祖来犯非法制造、买卖枪支罪、非法持有枪支罪一案，本院于2019年11月27日作出（2019）赣10刑初9号刑事判决，其中判决：……八、被告人黄平犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五万元；犯窝藏罪，判处有期徒刑三年，决定执行有期徒刑十六年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押或指定居所监视居住的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日，即自2018年8月6日起至2033年12月25日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳）……十五、被告人陈辉民强迫交易违法所得共计一百五十五万元，被告人陈辉民、黄平串通投标违法所得七十三万元，被告人陈辉发诈骗、开设赌场、非法倒卖柴油、串通投标违法所得共计四百万元，被告人王才进串通投标、强迫交易违法所得共计五十六万元，被告人陈凯倒卖土地违法所得二十万元，以陈辉民、陈辉发、王才进为首的黑社会性质组织从吉发投资咨询有限公司获取九十九万七千元，予以追缴，上缴国库；该组织攫取的江西巨峰竹木业有限公司百分之八点九六五的股份，宜黄县融发林业有限公司、江西丰华林业新能源科技有限公司各百分之十三的股份，予以返还。一审宣判后，被告人陈辉民、陈辉发、黄建根、谭波强、李雄、许小明、黄平、许秋平、侯祖来不服，提出上诉。江西省高级人民法院于2020年6月5日作出（2020）赣刑终32号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。由于被执行人黄平等人没有履行生效法律文书确定的财产刑内容，本院依法强制执行。在执行过程中，本院于2020年7月2日作出（2020）赣10执69号执行裁定，追缴被执行人黄平罚金320000元、或查封、扣押、冻结、扣留、提取被执行人相应价值的财产。同日，本院依法查封了黄平、潘云位于宜黄县狮子湾大桥西北侧9栋2-201房产（证件编号：201501371，建筑面积115.59平方米）和位于宜黄县风神巷住宅小区8-9号连体楼（证件编号20141482，建筑面积84.34平方米）。2020年7月8日，本院扣划了潘云在中国邮政储蓄银行股份有限公司宜黄县支行62×××51银行账户存款293901.17元。2020年7月15日，本院作出（2020）赣10执81号之一执行裁定，追缴被执行人陈辉发、王才进、黄建根、谭波强、许小明、李雄、黄平、陈凯、许秋平、杨卫997,000.00元、或查封、扣押、冻结、扣留、提取被执行人相应价值的财产。另查明，潘云与被执行人黄平于2004年共同生活，于2013年6月6日登记结婚。潘云和黄平于2014年3月17日购买了位于宜黄县风神巷住宅小区8-9号连体楼（证件编号20141482，建筑面积84.34平方米）。于2015年12月20日购买了位于宜黄县狮子湾大桥西北侧9栋2-201房产（证件编号：201501371，建筑面积115.59平方米）。以上两套房产均登记在潘云和黄平名下。本案争议焦点为：潘云请求停止对案涉存款及房产的执行能否成立。本院经审查认为，根据《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条规定，对案外人的异议，人民法院应当按照下列标准判断其是否系权利人：（一）已登记的不动产，按照不动产登记簿判断；未登记的建筑物、构筑物及其附属设施，按照土地使用权登记簿、建设工程规划许可、施工许可等相关证据判断；……（三）银行存款和存管在金融机构的有价证券，按照金融机构和登记结算机构登记的账户名称判断；有价证券由具备合法经营资质的托管机构名义持有的，按照该机构登记的实际投资人账户名称判断；……。案外人认为其对执行标的享有足以排除强制执行的民事权益的，应当承担举证证明责任。本案中，案涉存款的账户名称为潘云，潘云在提出异议时主张该案涉存款中有10万元的权利人系其母亲胡桂花，在听证中又主张有6万元系其母亲胡桂花所有，前后矛盾，且其提供的证据也不能证明款项的来源，对此，本院不予采信。对于潘云主张案涉存款中有18.6万元系潘云与胡桂花合伙所得，但其提供的银行交易明细等证据属于间接证据，不能形成完整的证据链，不足以证明以上事实。对此，本院不予采信。因该案涉存款发生在婚姻关系存续期间，依据《中华人民共和国婚姻法》第十七条的规定，夫妻在婚姻关系存续期间所得财产归夫妻共同所有，法院可以处分黄平所享有的份额，潘云请求法院停止对案涉存款执行的依据不充分，本院不予支持。关于案涉房产，经查，系潘云与被执行人黄平在婚姻关系存续期间所购买，且登记在潘云和黄平两人名下，应认定为夫妻共同财产，因案涉房产属不可分割使用的物权，法院可处分被执行人黄平对案涉房产所享有的份额，法院依法可以查封。潘云以案涉房产系其婚前收入购买，不属于夫妻共同财产为由主张阻却执行，理由不能成立，本院不予支持。另，潘云主张其已将位于宜黄县狮子湾大桥西北侧鑫晟骊景9栋2-201不动产（证件编号201501371）产权的50%以26.5万元价款卖给了余迎玲，该房屋产权50%的归属于余迎玲。本院认为，如前所述该房屋系潘云与黄平的夫妻共同财产，黄平并未在房屋买卖合同上签字，该房屋也未办理50%份额的产权转移过户登记手续，潘云以此为由主张阻却执行，理由不能成立，本院不予支持。关于潘云提出案涉存款及房产系其合法财产，法院不能查封的问题。本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》第19条规定，有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的，可以追缴、没收其他等值财产。潘云的该理由不能成立，本院不予支持。根据《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条“执行过程中，当事人、利害关系人认为执行行为违反法律规定，或者案外人对执行标的主张足以阻止执行的实体权利，向执行法院提出书面异议的，执行法院应当依照民事诉讼法第二百二十五条的规定处理”的规定，本案虽属案外人异议，但应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条规定处理。综上，案外人潘云主张停止对案涉存款和房产的执行缺乏事实和法律依据，依照《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十五条之规定，裁定如下：驳回潘云的异议请求。如不服本裁定，可以自本裁定送达之日起十日内，向江西省高级人民法院申请复议。审判长  刘长峰审判员  张 玲审判员  刘志军二〇二〇年九月二十一日法官助理王文婷书记员杨甜