文书内容重庆市南川区人民法院刑 事 判 决 书(2020)渝0119刑初197号公诉机关重庆市南川区人民检察院。被告人张伟，男，1977年5月13日出生于重庆市南川区，汉族，大专文化，中共党员，家住重庆市南川区。2019年6月28日因涉嫌犯非法拘禁罪被抓获，7月3日被刑事拘留，8月2日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月6日因涉嫌犯非法拘禁罪、诈骗罪、敲诈勒索罪被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。辩护人吴祥海，重庆华升律师事务所律师。被告人彭时福，绰号“拜子”，男，1970年8月10日出生于重庆市南川区，汉族，小学文化，无业，家住重庆市南川区。2019年7月26日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，8月25日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月24日被取保候审在家。被告人张先忠，男，1975年1月3日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，农民，家住重庆市南川区。2019年7月8日因涉嫌犯非法拘禁罪被抓获，次日被刑事拘留，8月8日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，9月13日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。辩护人程洪、张寻，重庆尚泽律师事务所律师。被告人李科，男，1990年2月12日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，无业，家住重庆市南川区。2019年8月19日因涉嫌犯非法拘禁罪被抓获，8月21日被刑事拘留，9月27日被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。被告人赵国军，男，1981年3月26日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，农民，家住重庆市南川区。2019年9月20日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，10月24日被逮捕,2020年9月19日经本院决定被取保候审在家。辩护人黎先进，重庆黎先进律师事务所律师。被告人邬小勇，男，1982年4月24日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，无业，家住重庆市南川区。2004年2月18日因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年，2007年3月23日刑满释放。2020年1月7日因涉嫌犯寻衅滋事罪被抓获，次日被刑事拘留，2月5日因涉嫌犯非法拘禁罪被逮捕。现羁押于重庆市南川区看守所。辩护人鲜维浪，重庆华升律师事务所律师。被告人夏伟，男，1979年6月3日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地重庆市巴**，经常居住地南川区。2019年10月31日因涉嫌犯非法拘禁罪被取保候审在家。被告人张波，男，1980年7月15日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，农民，家住重庆市南川区。2007年3月2日因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、强迫卖淫罪被判处有期徒刑十年，2013年8月2日刑满释放。2020年1月6日因涉嫌非法拘禁罪被抓获，次日被刑事拘留，2月5日被逮捕，9月5日经本院决定被取保候审在家。被告人严忠伟，男，1982年7月4日出生于重庆市南川区，汉族，高中文化，无业，家住重庆市南川区。2019年7月17日因涉嫌犯非法拘禁罪被抓获，7月19日被刑事拘留，8月18日被取保候审，同年9月27日被逮捕，12月27日被取保候审在家。辩护人赵大坤，重庆百哲千行律师事务所律师。被告人张朋，男，1988年12月25日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，农民，家住重庆市南川区。2009年1月14日因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑六个月，2009年6月2日刑满释放。2020年1月6日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留，同年2月5日被取保候审在家。被告人丁仕伟，男，1990年10月13日出生于重庆市南川区，汉族，高中文化，农民，户籍所在地经常居住地重庆市。2019年10月30日因涉嫌犯非法拘禁罪被取保候审在家。被告人张晋，曾用名张郝，男，1994年8月3日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，无业，家住重庆市南川区。2020年1月12日因涉嫌犯非法拘禁罪被抓获，次日被刑事拘留，2月12日被取保候审在家。重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉[2020]Z147号起诉书指控被告人张伟犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人彭时福、张先忠、邬小勇、赵国军、李科、夏伟、张波、张朋、张晋、严忠伟、丁仕伟犯非法拘禁罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市南川区人民检察院指派检察员张立江出庭支持公诉，被告人张伟及其辩护人吴祥海，被告人彭时福，被告人张先忠及其辩护人程洪，被告人邬小勇及其辩护人鲜维浪，被告人赵国军及其辩护人黎先进，被告人严忠伟及其辩护人赵大坤，被告人李科、夏伟、张波、张朋、张晋、丁仕伟到庭参加诉讼。期间公诉机关因补充侦查建议延期审理，本院决定延期审理一次。本案现已审理终结。重庆市南川区人民检察院指控，2014年至2018年期间，被告人张伟为确保非法高利放贷利益的实现，以邻里和亲友关系为纽带，先后纠集了被告人彭时福、张先忠、邬小勇、李科、夏伟、赵国军、张波等社会闲散人员，采取贴身跟随、限制人身自由以及暴力殴打等违法犯罪手段讨债，逐步形成以被告人张伟为纠集者，被告人彭时福、张先忠、邬小勇为成员的恶势力犯罪团伙。该犯罪团伙自成立以来，先后实施非法拘禁、敲诈勒索犯罪活动4起，实施违法活动4起，扰乱了正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪活动如下：1、非法拘禁田某1案2014年5月至8月，被害人田某1先后向被告人张伟、张波借款共计27万元不能归还。2014年10月26日晚，张伟在重庆市南川区清桥花园半溪河畔偶遇田某1，将其带到附近的杨柳岸茶楼，要求还钱，田某1表示无力归还，张伟遂伙同张波、彭时福，并先后纠集了张朋、张晋、张先忠、夏某、周某1、饶某某（后三人另案处理）等人，对田某1在杨柳岸茶楼、田某1姨妈杨某1位于北环路的住房、人民医院急诊大厅等处，采取贴身跟随等方式限制被害人田某1人身自由进行讨账，期间田某1曾两次趁机逃走均被收账人员抓回，三次报警到公安派出所调处，但张伟等人未听从民警劝解，继续限制被害人人身自由。至同年11月5日，经田某1的亲友担保还款并签订承诺书后，张伟等人才停止贴身跟随田某1。2、非法拘禁欧某某案2015年9月8日，被告人张伟因与被害人欧某某存在高利借贷纠纷，电话通知欧某某到南川区清桥花园杨柳岸茶楼要求还款，但欧某某不能归还，张伟先后邀约了彭时福和邬小勇，在杨柳岸茶楼、诚信酒店等处采取贴身跟随、殴打耳光、逼迫下跪的方式向欧某某索债。至同年9月10日晚，欧某某经预收煤款并向他人借款共计40万元还给张伟后得以离开。3、非法拘禁唐某1、郑某某、孙某2案2016年3月25日，被害人孙某2、郑某某、唐某1因合伙承揽陕西省富平县才子佳苑小区建设劳务工程，共同向被告人张伟借款40万元用于交纳保证金，但在交纳保证金后，未能承揽该工程。同年8月11日，张伟邀约了被告人赵国军、李科前往陕西省富平县，先后找到并要求孙某2、郑某某、唐某1与赵国军、李科住在一酒店的同一房间内，不让其离开，并采取殴打、体罚等方式向被害人逼债，至同月20日，双方商定以诉讼方式向才子佳苑项目部追讨保证金，共同来到西安准备诉讼事宜，被害人得以自由活动。同年11月29日，被告人张伟得知前述追讨保证金的诉讼案件将于次日开庭，为确保在判决后拿回借款，邀约被告人夏伟再次来到陕西省西安市，与被告人赵国军汇合，并将唐某1通知到张伟等人入住的酒店内，由夏伟、赵国军对唐某1采取殴打、体罚等方式限制人身自由，至同年12月30日，因诉讼对方当事人不服提起上诉，张伟等人离开西安市。4、敲诈勒索熊某某案2018年1月11日晚，被告人张伟因孙某2从西安市寄递到南川区，由杨某5（另案处理）挂名收件的一个邮件被快递员熊某某不慎遗失，邀约了杨某5等人将熊某某带到南川区戴斯酒店大厅协商解决，并以暴力相威胁索赔未果。次日中午，张伟、杨某5和赵国军（另案处理）等人再次来到熊某某经营的快递门市部，将其叫到南川区西城街道西大街居委会，再次以言语威胁索赔，并利用居委会调解的形式，勒索熊某某7,000元。案发后，张伟的亲属已足额退赔并取得被害人谅解。5、殴打王某3案2015年6月，被告人张伟、张先忠、张某2（另案处理）等四人共同借款100万元给被害人王某3。2016年2月18日，张伟、张先忠、张某2、邬小勇来到南川区南城街道大兴村王某3开设的废旧物资回收站，要求王某3还款无果，张伟、张先忠、张某2等人对王某3实施了殴打，王某3报警至南川区公安局南城派出所，经民警调解后，双方各自离开。6、殴打郝某某案2015年11月19日，被害人郝某某（已死亡）与被告人彭时福约定在南川区杨柳岸茶楼协商抵押还款事宜，郝某某在电话中与彭时福发生口角，彭时福将该事告知被告人张伟，张伟安排被告人邬小勇到杨柳岸茶楼查看情况，邬小勇到达后与郝位全发生口角，随后对其实施殴打，造成其头部、脸部受伤。郝某某随即报警至南川区公安局南城派出所，经调解，彭时福赔偿郝某某医疗费500元。7、殴打骆某某案2015年的一天，张伟和彭时福在南川区浦江明珠附近一茶楼找到张伟的债务人骆某某归还借款未果，张伟殴打了骆某某耳光。8、殴打杨某6案2017年8月，被告人张伟、彭时福、张某3将张伟的债务人杨某6带至南川区金竹茶楼讨债未果，张某3殴打杨某6耳光，后杨某6归还部分欠款并出具欠条后得以离开。综上所述，在该团伙实施的违法犯罪事实中，被告人张伟参与8起违法犯罪事实，被告人彭时福参与5起违法犯罪事实，被告人张先忠共参与2起违法犯罪事实，被告人邬小勇参与3起违法犯罪事实，被告人李科、夏伟、赵国军、张波、张朋、张晋均参与1起犯罪事实。另查明，被告人严忠伟因与被害人向某1存在债务纠纷，被告人严忠伟邀约了被告人张先忠、李科和丁仕伟，于2016年7月12日来到四川省成都市双流县华阳镇，找到被害人向某1，要求归还欠款。向某1因无力偿还欠款，严忠伟等人在华阳镇紫兰轩茶楼和严忠伟等人入住的酒店内，采取贴身跟随不让离开的方式限制向某1人身自由讨债，至同年7月14日，向某1同意将其在南川区金山镇开发的佳期养生度假酒店的五套房屋抵扣借款后，严忠伟等人才离开成都回到南川。上述事实，公诉机关出示了相关的证据佐证。公诉机关认为，被告人张伟的行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪，系主犯，自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金五千元；被告人彭时福的行为构成非法拘禁罪，系坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年六个月至二年，可宣告缓刑；被告人张先忠的行为构成非法拘禁罪，系坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年至一年六个月；被告人邬小勇的行为构成非法拘禁罪，系坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月至一年；被告人赵国军的行为构成非法拘禁罪，系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月至一年；被告人李科的行为构成非法拘禁罪，系从犯、坦白、自愿认罪认罚、有立功表现，建议判处有期徒刑一年至一年六个月；被告人夏伟的行为构成非法拘禁罪，系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月至一年；被告人张波的行为构成非法拘禁罪，系主犯、累犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月至一年；被告人张朋的行为构成非法拘禁罪，系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处拘役五个月，缓刑六个月；被告人张晋的行为构成非法拘禁罪，系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处拘役四个月，缓刑五个月；被告人严忠伟的行为构成非法拘禁罪，系主犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六个月至一年，可宣告缓刑；被告人丁仕伟的行为构成非法拘禁罪，系从犯、自首、自愿认罪认罚，建议判处拘役五个月，缓刑六个月。被告人张伟辩称，1、其不属于恶势力；2、其自愿认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人吴祥海的辩护意见是，1、对张伟构成非法拘禁罪和敲诈勒索罪无异议；2、张伟等人只达到了构成恶势力的违法犯罪次数要求，高利借贷属于民间交易行为，不具有恶势力的特征，不属于恶势力；3、被害人不按约定还款，自身存在过错，导致了张伟犯罪行为的发生；4、张伟与殴打郝某某、杨某6案无关；5、软暴力相关规定出台在本案发生后，不应溯及既往；6、张伟无前科、自愿认罪认罚，取得被害人熊某某谅解，建议从轻处罚。被告人彭时福辩称，1、其不属于恶势力；2、其自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张先忠辩称，1、其不属于恶势力；2、其自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人程洪的辩护意见是，张先忠等人没有为非作歹、欺压百姓，不属于恶势力，张先忠自愿认罪认罚可以从轻处罚。被告人邬小勇辩称，1、其不属于恶势力；2、其自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人鲜维浪的辩护意见是，1、被害人欧某某有重大过错；2、邬小勇等人缺乏恶势力犯罪特征，不属于恶势力；3、邬小勇系从犯；4、邬小勇到案后如实供述，当庭认罪、悔罪，建议从轻判处。被告人赵国军自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人黎先进的辩护意见是，赵国军系初犯，坦白、自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人李科自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人夏伟自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张波自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张朋自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张晋自愿认罪认罚，请求从轻处罚。被告人严忠伟自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人赵大坤的辩护意见是，1、严忠伟案中不应区分主从犯，严忠伟不是主犯；2、被害人向某1拖欠工资，严忠伟已于2019年通过诉讼进行维权，自身存在过错；3、严忠伟系初犯，坦白，自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，社会危害较小，建议对严忠伟判处缓刑。被告人丁仕伟自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明,2014年至2018年期间，被告人张伟为从事高利放贷牟利，纠集被告人彭时福、张先忠、邬小勇（三人均提供少量资金参与高利放贷），邀约李科、夏伟、赵国军、张波、张朋、张晋等社会闲散人员，采取贴身跟随、限制人身自由以及暴力殴打等违法犯罪手段讨债，逐步形成以被告人张伟为纠集者，被告人彭时福、张先忠、邬小勇为成员的恶势力犯罪团伙。该犯罪团伙自成立以来，先后实施非法拘禁、敲诈勒索犯罪活动4起，实施违法活动4起，扰乱了正常的经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪活动如下：一、被告人张伟、张波、彭时福、张朋、张晋、张先忠非法拘禁田某1的犯罪事实2014年5月至8月，被害人田某1以高利率向被告人张伟、张波、彭时福借款，后无力归还。2014年10月26日晚，张伟在重庆市南川区清桥花园碰到田某1，将其带到附近的杨柳岸茶楼要求还钱，田某1表示无力归还，张伟遂伙同张波、彭时福，并先后纠集了被告人张朋、张晋、张先忠和夏某、周某1、饶某某（后三人另案处理）等人，在杨柳岸茶楼、田某1姨妈杨某1位于北环路的住房、人民医院急诊大厅等处，对田某1采取贴身跟随等方式限制其人身自由进行讨账，期间田某1两次趁机逃走均被收账人员抓回，多次报警到公安派出所调处，但张伟等人未听从民警劝解，继续限制被害人人身自由。至同年11月5日，经田某1的亲友担保还款并签订承诺书后，张伟等人才停止贴身跟随田某1。张伟借款给田某1，其中18万元系田某1将租赁的奥迪Q5越野车谎称系自己所有，并提供伪造的购车合同、购车发票、行驶证，以该车作抵押向张伟借款。2016年4月12日，田某1因诈骗共计34万元被本院判处有期徒刑七年，并处罚金三万元。前述事实，被告人张伟及其辩护人吴祥海、被告人张先忠及其辩护人程洪、被告人彭时福、张波、张朋、张晋在开庭审理中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，现场勘查笔录、现场辨认笔录，被害人田某1的陈述，证人余某、杨某1、杨某2、谈某、张某1、田某2、证人曹某、证人夏某、饶某某、周某1、张某2等人的证言，辨认笔录，110接警单、接处警情况登记表、报警记录、医院门诊病历、承诺、收条，被告人张伟、彭时福、张波、张先忠、张朋、张晋的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。二、被告人张伟、彭时福、邬小勇非法拘禁欧某某的犯罪事实被告人张伟因与被害人欧某某存在高利借贷纠纷，2015年9月8日8时许，张伟通知欧某某到南川区杨柳岸茶楼要求其还钱，欧某某无力偿还，张伟与被告人彭时福将欧某某看守在该茶楼逼迫其还债。当晚张伟安排彭时福与欧某某在南川区诚信酒店同住一间房继续要求欧某某还债。9月9日下午，张伟邀约被告人邬小勇到场，三人继续要求欧某某还债，当晚，张伟安排邬小勇、彭时福与欧某某在南川区诚信酒店同住一间房继续要求欧某某还债。9月10日，欧某某陆续借款转给张伟。欧某某联系到合伙做生意的朋友代某某帮忙还钱，因嘉南水泥厂欠欧某某、代某某煤款未支付，欧某某让代某某联系嘉南水泥厂工作人员李某某，并约好在诚信酒店茶楼见面。代某某、李某某到达后，张伟扇欧某某耳光让欧某某下跪，邬小勇用脚踢欧某某身体、按其肩膀强迫下跪。当晚22时许，欧某某经预收煤款并向他人借款共计40万元还给张伟后得以离开。前述事实，被告人张伟及其辩护人吴祥海、被告人邬小勇及其辩护人鲜维浪、被告人彭时福在开庭审理中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，现场勘查笔录、现场辨认笔录，被害人欧某某的陈述，证人孙某1、代某某、李某某等人的证言，辨认笔录，住宿记录、银行明细、转账记录、欠条，被告人张伟、彭时福、邬小勇的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。三、被告人张伟、赵国军、李科、夏伟非法拘禁唐某1、郑某某、孙某2的犯罪事实2016年3月25日，被害人孙某2、郑某某、唐某1因合伙承揽陕西省富平县才子佳苑小区建设劳务工程，共同向张伟借款40万元用于交纳工程保证金，三人交纳保证金后未能承揽该工程。同年8月11日，张伟邀约了被告人赵国军、李科前往陕西省富平县，找到并要求孙某2、郑某某、唐某1与赵国军、李科住在酒店的同一房间内，不准离开，采取殴打、体罚等方式向被害人逼债，至同月20日，双方商定以诉讼方式向才子佳苑项目部追讨保证金，共同来到西安准备诉讼事宜，被害人才得以自由活动。同年11月29日，张伟得知案件将于次日开庭，为确保判决后拿回借款，邀约被告人夏伟来到陕西省西安市，与赵国军汇合，将唐某1通知到张伟等人入住的酒店内，由夏伟、赵国军对唐某1采取殴打、体罚等方式限制人身自由，至同年12月30日，因诉讼对方当事人提起上诉，张伟等人才离开西安市。前述事实，被告人张伟及其辩护人吴祥海、被告人赵国军及其辩护人黎先进、被告人李科、夏伟在开庭审理中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，现场勘查笔录、现场辨认笔录，被害人唐某1、郑某某、孙某2的陈述，证人杨某3、杨某4、唐某2、娄某、肖某某、孙某3、韦某某、王某1等人的证言，辨认笔录，民事诉讼卷宗材料、住宿记录、债权债务转移书、担保承诺书、人员出行记录、车辆活动轨迹、收款、转款明细及汇总表、工作情况说明，被告人张伟、赵国军、李科、夏伟的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。四、被告人张伟敲诈勒索熊某某的犯罪事实2018年1月11日晚，被告人张伟因孙某2从西安市寄递到南川区，由杨某5（另案处理）挂名收件的一个邮件被快递员熊某某不慎遗失，邀约了杨某5等人将熊某某带到南川区戴斯酒店大厅协商解决，并以暴力相威胁索赔未果。次日中午，张伟、杨某5和赵国军等人再次来到熊某某经营的快递门市部，将其叫到南川区西城街道西大街居委会，再次以言语威胁索赔，并利用居委会调解的形式，勒索熊某某7000元。案发后，张伟的亲属已退赔被害人经济损失并取得谅解。前述事实，被告人张伟及其辩护人吴祥海在开庭审理中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，被害人熊某某的陈述，证人杨某5、赵国军、邬小勇、舒某某、唐某1、孙某2、王某2、高某、罗某某、赵某某、杨某3等人的证言，辨认笔录，运单、快递信息、偿还借款承诺书、协议、微信收款、转账截图、报警记录、谅解书，被告人张伟的供述等证据证实，足以认定。五、被告人张伟、张先忠、邬小勇殴打王某3的违法事实2015年6月，被告人张伟、张先忠与张某2（另案处理）等人共同高利借款给被害人王某3。2016年2月18日，张伟、张先忠、张某2、邬小勇来到南川区南城街道大兴村王某3开设的废旧物资回收站，要求王某3还款无果，张伟、张先忠、张某2等人对王某3实施了殴打，王某3报警至南川区公安局南城派出所，经民警调解后，双方各自离开。前述事实，被告人张伟及其辩护人吴祥海、被告人张先忠及其辩护人程洪、被告人邬小勇及其辩护人鲜维浪在开庭审理中亦无异议，并有被害人王某3的陈述，证人张某2的证言，辨认笔录，报警案件登记表，被告人张伟、张先忠的供述等证据证实，足以认定。六、被告人张伟、彭时福、邬小勇殴打郝某某的违法事实2015年11月19日，被害人郝某某（已死亡）与被告人彭时福约定在南川区杨柳岸茶楼协商抵押还款事宜，郝某某在电话中与彭时福发生口角，彭时福将该事告知被告人张伟，张伟安排被告人邬小勇到杨柳岸茶楼查看情况，邬小勇到达后与郝位全发生口角，随后对其实施殴打，造成其头部、脸部受伤。郝某某随即报警至南川区公安局南城派出所，经调解，彭时福赔偿郝某某医疗费500元。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据在案佐证：（1）报警案件登记表、伤情照片，证实2015年11月19日郝某某在杨柳岸茶楼被一男子打伤后，报警至南川区公安局南城派出所。（2）被害人郝某某陈述，证实他差张伟和彭时福的钱，2015年11月19日，他在杨柳岸茶楼被一年轻男子殴打，那名男子经常和张伟在一起，应该是张伟叫来的。（3）治安调解协议书、收条，证实彭时福与郝某某达成调解协议，由彭时福赔偿郝某某500元钱。（4）辨认笔录，证实郝某某辨认出邬小勇。（5）被告人彭时福的供述，证实他向郝某某收账与郝某某在电话中发生冲突，他打电话告诉张伟，张伟让邬小勇去帮忙，邬小勇对郝某某实施了殴打。（6）被告人邬小勇的供述，证实他接到张伟的电话，张伟说彭时福找郝某某收账与郝某某发生冲突，让他去杨柳岸茶楼帮忙，他到后对郝某某实施了殴打。（7）被告人张伟的供述，证实他与郝某某存在债务纠纷，殴打过郝某某。七、被告人张伟、彭时福殴打骆某某的违法事实2015年的一天，张伟和彭时福在南川区浦江明珠附近一茶楼找到张伟的债务人骆某某归还借款未果，张伟打了骆某某耳光。前述事实，被告人张伟及其辩护人吴祥海、被告人彭时福在开庭审理中亦无异议，并有被害人骆某某的陈述，证人王某4的证言，被告人张伟、彭时福的供述等证据证实，足以认定。八、被告人张伟、彭时福殴打杨某6的违法事实2017年8月，被告人张伟、彭时福、张某3将张伟的债务人杨某6带至南川区金竹茶楼讨债未果，张某3打了杨某6耳光，后杨某6归还部分欠款并出具欠条后得以离开。上述事实有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据在案佐证：（1）被害人杨某6的陈述，证实他因欠张伟三万元，月息13%，2017年8月的一天，他在南川区天河苑小区门口被张伟、彭时福、张某3等人找到，几人将他带至天河苑二楼金竹茶楼，张伟和张某3先后打了他几拳，后他将随身携带的8000元给张伟，并电话通知其妻子安某某送12000元现金到茶楼。（2）证人安某某（杨某6的妻子）证言，证实2017年7、8月的一天，杨某6给其打电话说被人押了，还被打了，让她拿钱去取人，她拿了12000元到金竹茶楼，把钱放下后离开。（3）证人张某3的证言，证实因杨某6欠张伟钱，他和张伟、彭时福将杨某6带至金竹茶楼要求其还款，他打了杨某6一耳光，后杨某6的妻子拿了一万多元来给张伟。（4）被告人彭时福供述，证实因杨某6欠张伟钱，他和张伟、张某3将杨某6带至金竹茶楼要求其还款，张某3打了杨某6一耳光，后杨某6妻子拿了一万多元给张伟后，双方各自离开。（5）被告人张伟的供述，证实他与杨某6存在债务纠纷，殴打过杨某6。综上所述，在该团伙实施的违法犯罪事实中，被告人张伟参与8起违法犯罪事实，被告人彭时福参与5起违法犯罪事实，被告人张先忠共参与2起违法犯罪事实，被告人邬小勇参与3起违法犯罪事实，被告人李科、夏伟、赵国军、张波、张朋、张晋均参与1起犯罪事实。九、被告人严忠伟、张先忠、李科、丁仕伟非法拘禁向某1的犯罪事实被告人严忠伟因与被害人向某1存在债务纠纷（包括工资、借款、工程款），2016年7月12日，严忠伟邀约了被告人张先忠、李科、丁仕伟来到四川省成都市双流县华阳镇，找到向某1，要求归还款。向某1因无力偿还欠款，严忠伟、张先忠、李科、丁仕伟四人在华阳镇紫兰轩茶楼和严忠伟等人入住的酒店内，采取贴身跟随不让离开的方式限制向某1人身自由讨债，至同年7月14日，向某1同意将其在南川区金山镇开发的佳期养生度假酒店的五套房屋抵扣借款后，严忠伟等人才离开成都回到南川。前述事实，被告人严忠伟及其辩护人赵大坤、被告人张先忠及其辩护人程洪，被告人李科、丁仕伟在开庭审理中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录，被害人向某1的陈述，证人杜某1、向某2、鲜某某、杜某2、金某某、周某2、张某4、张某2、苏某某、刘某、汪某某等人的证言，辨认笔录，报警记录、住宿记录、房屋买卖合同、收款、转款明细，被告人严忠伟、张先忠、李科、丁仕伟的供述及户籍信息等证据证实，足以认定。十、其他事实李科到案后检举他人犯罪事实，经查证属实。2004年2月18日，邬小勇因犯抢劫罪被判处有期徒刑四年，2007年3月23日刑满释放；2007年3月2日，张波因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、强迫卖淫罪被判处有期徒刑十年，2013年8月2日刑满释放；2009年1月14日，张朋因犯贩卖毒品罪被判处有期徒刑六个月，2009年6月2日刑满释放。公安民警于2019年6月28日将张伟抓获；于2019年7月26日将彭时福抓获；于2019年7月8日将张先忠抓获；于2020年1月7日将邬小勇抓获；于2019年8月19日将李科抓获；于2019年10月31日将夏伟抓获；于2019年9月20日将赵国军抓获；于2020年1月6日将张波、张朋抓获；于2020年1月12日将张晋抓获；于2019年7月17日将严忠伟抓获。2019年10月30日，丁仕伟接公安机关电话通知后自动投案，到案后如实供述其犯罪事实。前述事实，被告人张伟及其辩护人吴祥海、被告人张先忠及其辩护人程洪、被告人邬小勇及其辩护人鲜维浪、被告人赵国军及其辩护人黎先进、被告人严忠伟及其辩护人赵大坤、被告人彭时福、李科、夏伟、张波、张朋、张晋、丁仕伟在开庭审理中亦无异议，并有立功材料、刑事判决书及释放证明、抓获经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张伟从事高利放贷活动，为获取不受法律保护的高额利息，纠集被告人彭时福、张先忠、邬小勇，邀约他人实施非法拘禁、敲诈勒索、殴打他人的违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，应当认定为恶势力。张伟系该恶势力纠集者；彭时福、张先忠、邬小勇系该恶势力成员。被告人张伟为索取债务，多次非法拘禁他人；以非法占有为目的，勒索他人财物，数额较大，其行为构成非法拘禁罪、敲诈勒索罪；被告人彭时福、张先忠、邬小勇、李科、夏伟、赵国军、张波、张朋、张晋、严忠伟、丁仕伟非法限制他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪。在非法拘禁被害人田某1一案中，被告人张伟、彭时福、张波系主犯，被告人张先忠、张朋、张晋系从犯；在非法拘禁被害人欧某某一案中，被告人张伟系主犯，被告人彭时福、邬小勇系从犯；在非法拘禁被害人唐某1、郑某某、孙某2一案中，被告人张伟系主犯，被告人李科、夏伟、赵国军系从犯；在非法拘禁被害人向某1一案中，被告人严忠伟系主犯，被告人张先忠、李科、丁仕伟系从犯，对主犯应按照其参与的全部犯罪处罚，对从犯应当从轻处罚。被告人张波曾因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人丁仕伟犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；被告人李科检举揭发他人犯罪，有立功表现，可以从轻处罚。被告人彭时福、张先忠、邬小勇、李科、夏伟、赵国军、张波、张朋、张晋、张先忠、丁仕伟到案后均如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人张伟、彭时福、张先忠、邬小勇、李科、夏伟、赵国军、张波、张朋、张晋、张先忠、丁仕伟自愿自愿认罪认罚并签署具结书，可以依法从宽处理。被告人张伟一人犯数罪，应数罪并罚。在非法拘禁被害人田某1一案中，被害人对本案的发生具有过错，可以酌定对被告人从轻处罚。关于被告人张伟及其辩护人吴祥海、被告人张先忠及其辩护人程洪、被告人邬小勇及其辩护人鲜维浪、被告人彭时福提出“被告人张伟、彭时福、张先忠、邬小勇不构成恶势力”的辩解、辩护意见，本院认为，被告人张伟等人系从事高利放贷活动牟利，虽然当时高利放贷未明确为犯罪行为，但超出规定的高额利息明确不受法律保护，张伟等人组织多人通过暴力、威胁的方式收取本息，对借款人形成心理强制，具有“形成非法影响、谋求强势地位”的意图，其行为目的、起因和手段均带有不法性，应当认定为恶势力。张伟在违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用，应认定为恶势力的纠集者；彭时福、张先忠、邬小勇明知张伟从事高利放贷活动牟利，仍出资参与其中，当借款人未归还本息时，积极参与实施违法犯罪活动，应认定为恶势力成员。故该辩解、辩护意见本院不予采纳。关于被告人张伟的辩护人吴祥海、被告人邬小勇的辩护人鲜维浪、被告人严忠伟的辩护人赵大坤提出“被害人对本案的发生存在过错”的辩护意见，本院认为，在非法拘禁被害人田某1一案中，田某1对本案的发生具有过错，可以酌定对相关被告人从轻处罚。其余被害人向张伟等人高利借贷后，虽未按约定还本付息，张伟等人应通过合法途径予以解决，张伟等人对被害人实施相关违法犯罪行为，被害人在此过程中并无刑法上的过错行为，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人张伟的辩护人吴祥海提出“张伟与殴打郝某某、杨某6案无关”的辩护意见，本院认为，认定张伟为索取债务参与或安排他人殴打郝某某、杨某6的相关证据已经查证属实，证据之间相互印证，已经形成完整的证明体系，根据证据认定案件事实足以排除合理怀疑，结论具有唯一性，足以认定张伟相关违法事实。故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人张伟的辩护人吴祥海提出“软暴力相关规定出台在本案发生后，不应溯及既往”的辩护意见，本院认为，该辩护意见与相关法律、司法解释相悖，故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人严忠伟的辩护人赵大坤提出“非法拘禁被害人向某1一案不应区分主从犯，严忠伟不是主犯”的辩护意见，本院认为，该案因被告人严忠伟找向某1收取债务（包括工资、借款、工程款），严忠伟邀约了被告人张先忠、李科、丁仕伟来到四川省成都市双流县华阳镇，采取贴身跟随不让离开的方式限制向某1人身自由讨债，严忠伟在共同犯罪中起主要作用，应当认定为主犯。故该辩护意见本院不予采纳。关于被告人严忠伟的辩护人赵大坤提出“严忠伟系初犯，坦白，自愿认罪认罚，犯罪情节较轻，社会危害较小，建议对严忠伟判处缓刑”的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人张先忠的辩护人程洪提出“张先忠自愿认罪认罚可以从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人张伟的辩护人吴祥海提出“张伟无前科、自愿认罪认罚，取得被害人熊某某谅解，建议从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。关于邬小勇的辩护人鲜维浪提出“邬小勇系从犯，到案后如实供述，当庭认罪、悔罪，建议从轻判处”的辩护意见，本院予以采纳。关于被告人赵国军的辩护人黎先进提出“赵国军系初犯，坦白、自愿认罪认罚，请求从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人张伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金五千元；决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月28日起至2021年10月27日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）二、被告人彭时福犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）三、被告人张先忠犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年三个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2020年10月7日止）四、被告人李科犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年二个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月19日起至2020年10月18日止）五、被告人赵国军犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2020年9月19日止）六、被告人邬小勇犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月7日起至2020年11月6日止）七、被告人夏伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）八、被告人张波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月6日起至2020年9月5日止）九、被告人严忠伟犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十、被告人张朋犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十一、被告人丁仕伟犯非法拘禁罪，判处拘役五个月，缓刑六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十二、被告人张晋犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑五个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算）十三、责令被告人张伟退赔被害人熊某某经济损失7000元（已退赔）。审 判 长  郑文华人民陪审员  彭晓琴人民陪审员  张成芳二〇二〇年九月二十九日法官 助理  杨 帅书 记 员  王 橙