内蒙古自治区包头稀土高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2020）内0291刑初63号公诉机关包头稀土高新技术产业开发区人民检察院。被告人白某，女，1968年5月29日出生，户籍地内蒙古自治区包头市，捕前住内蒙古自治区包头市青山区青山路五号街坊8栋53号。2001年9月因盗窃罪被内蒙古自治区伊克昭盟中级人民法院判处有期徒刑十二年，并处罚金20000元，2010年1月27日刑满释放。2019年8月3日至8月5日临时羁押于内蒙古自治区乌拉特前旗看守所。2019年8月5日因涉嫌犯诈骗罪被包头市公安局稀土高新技术产业开发区公安分局刑事拘留，同年8月16日经包头稀土高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，同年8月26日被包头市公安局稀土高新技术产业开发区公安分局取保候审。2020年6月30日经包头稀土高新技术产业开发区人民检察院批准被逮捕，现羁押于包头市看守所。辩护人张斌，内蒙古金矢律师事务所律师。辩护人王佳，内蒙古金矢律师事务所律师。包头稀土高新技术产业开发区人民检察院以高开检一部刑诉〔2020〕62号起诉书指控被告人白某犯诈骗罪，于2020年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头稀土高新技术产业开发区人民检察院指派检察官闻某出庭支持公诉，被告人白某及其辩护人张斌、王佳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。包头稀土高新技术产业开发区人民检察院指控，2015年12月26日，被告人白某谎称自己可以从高新区XX羊绒制品公司以低于市场的价格购买到羊毛纱和羊绒纱，被害人李某1为低价购买羊毛纱和羊绒纱向被告人白某转款320000元、支付现金3300元，后被告人白某未给李某1发货并且失联。经查，以上款项被告人白某用于偿还债务及个人花销。公诉机关向法庭提供了报案材料、被告人户籍信息、归案情况说明、书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述、认罪认罚具结书等证据材料。公诉机关认为，被告人白某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人白某自愿认罪认罚且退赃取得被害人谅解，依法应当从轻或减轻处罚。提请人民法院对被告人白某依法予以惩处，建议对被告人白某在有期徒刑三年六个月至四年量刑，并处罚金五万元。被告人白某对起诉书指控的罪名和事实无异议。辩护人的辩护意见是：起诉书指控被告人犯诈骗罪事实不清，证据不足。理由如下：被害人夸大其词，隐瞒歪曲事实的陈述与客观实际不符，证人证言不能证明被告人犯有诈骗罪，依被告人的经历和认知，其分不清违法和犯罪，其供述不足以定案，被害人有不可推卸的严重过错，致使被告人陷入牢狱之灾。被告人占有被害人货款未退还的行为，建议以涉嫌侵占罪作出评价。经审理查明，李某1因生意往来认识了白某。2015年12月初，李某1、韩某到包头准备购买羊毛纱和羊绒纱。白某称有羊毛纱和羊绒纱要卖给李某1、韩某，并领二人到位于包头稀土高新技术产业开发区的XXX羊绒制品有限公司看货，由李某1、韩某出钱以白某的名义向该公司交纳定金20000元。2015年12月26日，李某1、韩某在白某的带领下到该公司验货后，将320000元转给白某并交给白某现金3300元，白某又将20000元转回韩某账户，并将定金手续交给李某1、韩某。被告人白某谎称代李某1、韩某发货，李某1、韩某同意并离开包头。被告人白某未将收到的钱款交至XXX羊绒制品有限公司，指使其雇佣的司机杨某对李某1、韩某谎称货已发出，车被堵在路上。12月29日在李某1、韩某的追问下，杨某向二人说明货并未出厂。李某1、韩某即联系白某，被告人白某已失联。2015年12月30日，李某1向公安机关报案。经查，被告人白某将收到的钱款用于偿还债务及个人消费。另查明，2017年6月1日公安机关对白某网上追逃。2019年8月3日，被告人白某在内蒙古自治区乌拉特前旗被乌拉特前旗公安分局民警抓获。2019年12月26日被告人白某向公安机关退缴320000元。2020年1月2日李某1、韩某从公安机关领走320000元。上述事实，有下列经法庭质证、认证的证据证实：1.李某1的报案材料及李某1、韩某的陈述，证实被告人白某骗取李某1、韩某钱款的事实；李某1与韩某陈述一致，李某1陈述：2015年12月10日左右，我和白某在鄂尔多斯市东胜区兴旺宾馆见了面，白某和我们说你们来包头吧，包头有十吨羊毛纱和800公斤羊绒纱要卖,你们来包头看看货。第二天，我和我的合伙人韩某坐大巴车到了包头，白某和出租车司机王某接上我们后，带我们去XX羊绒制品公司看羊绒纱。路上白某告诉我们不要在厂子里面谈价格，看完之后回来咱们谈价格。后来我们又去了几次XX羊绒制品公司看羊毛纱，最后我们商定以240元一公斤价格购买羊绒纱338公斤，以30（元）一公斤的价格购买羊毛纱7.78吨，总共价格是323300元。2015年12月17日，白某领我们到XX羊绒制品公司交纳了20000元的定金，因为在工厂里面的羊绒纱和羊毛纱需要继续加工，必须交纳定金之后才进行加工，这个钱是我们给的白某现金，但是交款凭证上都是签署白某的名字，因为之前我们就商量好了，以白某的名义去厂子里面结算费用和提货。2015年12月26日，我和韩某、王某、白某来到XX羊绒制品公司过磅验货装车。车是白某找的，因为这些东西我们要拉到河北清河县，车装好之后，我们就去滨河的农业银行给白某转款，用的卡是韩某的，一共转了320000元，同时给了白某现金3300元，当时我们提出已经支付过押金了，让白某用押金条换钱，她就把转给他的320000元中的20000元又转回韩某的卡上，把押金条又给了我们。钱给完之后，我们就回到厂子里面，白某说太晚了，没有人办手续了，明天再说吧。2015年12月27日早晨九点，白某和王某开的那辆出租车到东河区西湖酒店接我们，白某和我们说，你们赶车来不及了，货我帮你们发出去，今天我就去厂子里面给你们开出门证，我们提出来要押车，白某说不要押车了，你们走吧，我到厂子里面办好手续货就出来，你们不用担心，货一走开，我就给你们电话，我们也就同意了，让白某去办这个事情，我和韩某就坐火车去德州。这天上午10时左右，白某雇佣的司机杨某给我打电话说车已经出门了，你放心吧，我们清河见。第二天，我们给杨某打电话问车走到什么地方了？他说，在张家口路面积雪遇到堵车了，走不了，可能要晚一点到，这天我们已经在清河等的了。2015年12月29日，车还没有到，我又给杨某打电话，我问你们车走到什么地方了，杨某说还是在张家口堵车呢，我就不相信，追问之下，杨某告诉我们车就没有出厂区门，是白某让我和你这么说的。我就给白某打电话，白某电话关机了，一直到我们报案白某电话都关机。2.公安机关出具的羁押证明及到案经过，证实被告人白某被公安机关抓获并临时羁押于乌拉特前旗看守所的事实；3.被告人的户籍信息，证实被告人白某已达完全刑事责任年龄；4.白某的中国农业银行银行卡明细清单，证实2015年12月26日韩某给白某转款320000元、白某给韩某转回20000元的事实；5.证人程某、魏某、李某2、杨某、李某3的证言，证实案件发生的过程；程某系XXX羊绒制品有限公司总经理，其证实：2015年12月16日白某到我办公室说有客人看上我们库存的纱线了，我们就商量价钱，开始我给出的价格是羊毛混纺纱11万一吨，纯羊绒纱450一公斤。白某说客人羊毛混纺纱只出9.5万一吨，纯羊绒纱出280一公斤，看我能卖不，我说能卖，但是纯羊绒纱我要卖的库存有800多公斤，要买的话这800多公斤纯羊绒纱都得买走，当时就这么商定了。因为有一部分纱线还需要我们并股，再加工一下，需要他们交押金，这都是行业里的规则，白某自己也知道。第二天（2015年12月17日）白某去会计那交了20000元的定金，还带了两个客人去我办公室和我见了个面，当时什么也没聊，他们就走了。我确定收到定金后就通知生产部的人开始并股工作，这期间白某每天都会去我公司看有没有完成并股工作，一直到25日晚上才完成并股工作。26日的时候白某带着工人和车来厂里过磅装车，按道理应该是先付清货款才能装车，因为不付清货款即便是装好车也出不了厂门，我也就同意在没付清货款的情况下让他们装车了，和白某说好是她装好车就付全款，过完磅装好车后白某给我打电话说客人付不了全款，能不能先欠一部分钱，先让她把货拉走，我没有同意，她就先把车和货放下走了。一直到28日早晨我打电话把白某叫来我办公室问她东西还买不，买就付钱，不买就卸货，她说是要买，但是又付不了钱，我就让她叫人把货从车上卸到我们库房了，之后白某就走了，再没来过我公司。魏某系XXX羊绒制品有限公司库管，其证实：2015年12月26日早上公司的总经理程某给我打电话说白某今天过来装车，让我配合一下，因为之前白某带人来库房看过好几次纱线，我也知道她要买纱线，我就配合白某从库房把纱线过磅，白某自己带了四个工人，还有两个老板，这两个人应该是实际购买纱线的人，中间我负责过磅记录。装完车白某、我、公司财务部的贾某、还有和白某一起来的那两个老板一起去我办公室核算纱线重量，在我记录核算纱线重量的过程中和白某一起来的这两个老板不知道什么时候离开了，最后是白某和贾某一起算的货款金额，共857089元。白某说她的钱不够，就给程某打电话问能不能先让她把货拉走，她明天给打钱，程总没同意，之后我先回家了。等到2015年12月28日上班的时候程某给我打电话说白某的货又不买了，让我配合把货从车上卸到库房，我又配合卸的货，卸完货白某就走了，之后再没来过公司。李某2系XXX羊绒制品有限公司会计，其证实：2015年12月17日下午15、16时许，公司总经理程某领着白某到财务室来交钱，让我收20000元。白某给我交了20000元现金，我开收据时问她是什么钱，白某说是货款押金，我就在收据上写了货款押金，把收据给她，她就走了。和白某一起来的还有两三个男的，这些男的我都不认识，也没有交流。杨某证实：我是通过我老乡介绍给了我她（白某）的电话，我到了这边给她打了电话问有没有拉货的活，2015年12月26日她给我打电话让我给她拉货。2015年12月26日中午11时左右，白某和其他三名男子把我接上后，白某和那三名男子开着一辆黄色（车牌不知道）本田飞度轿车前面走，我就后面跟着，一直到了开发区XX羊绒制品有限公司院内仓库门口。白某就让工人往我车上装货，装完货下午3时左右，我就把车停在XX羊绒制品有限公司门口了，我一直在车上等他们，大约到了下午5时左右，白某对我说“今天走不了，明天再走”。我就和白某他们一起去吃饭了，吃饭的时候白某给我介绍了接货人，吃完饭我就一个人去住宿了。第二天早9时左右，白某把我接上直接去了XX羊绒制品有限公司，我在车上等了1个小时左右，白某对我说“今天走不了，明天再走”。白某让我给接货人打电话说货已经拉出来了，我就给接货人打电话说货已经拉出来了。等到了2015年12月28日早9时左右，白某接上我到了XX羊绒制品有限公司，白某让我给接货人打电话说车到了张家口堵车，我给接货人打电话说了。大约11时左右，白某对我说“这车货我不挣钱，把这车货卸了，我们开车去X公司装货”。我对白某说“那我给接货人打个电话”。白某说不用，等装完货，我亲自和你一起把货送到河北清河县，我亲自给接货人解释，一切后果我负责。我就把车上的货卸了，卸完货我就出公司了，白某让我找个停车场把车停好，等她电话。下午4时左右，白某给我打电话让我还在停车场等她，下午6时左右，白某来停车场找到我说“X公司厂子你的车进不去，明天我把货拉出来，再放在你车上然后我们一起去河北清河县。”到了2015年12月29日早8时左右，白某给我打电话说“我正在X公司装货，一会就去找你”。早上10时左右，我给白某打电话说接货人给我打电话了，我没接到，不知道该怎么和接货人说，你给接货人回个电话。过了10分钟左右，接货人又给我打电话问我到哪了？我就实话对接货人说“货我没有拉出来，白某不让我对你说，等货装上车以后白某给你解释”。接货人挺生气的，让我等他来了解决这个事情。我接完接货人电话后就给白某打电话，白某电话就关机了，一直到2015年12月30日电话还是关机，今天接货人来了我们就一起报警了。李某3系被告人白某租住房屋的房东，其证实被告人白某于2015年12月底在拖欠房租的情况下私自搬离的事实；6.辨认笔录，证实李某1、韩某、杨某、程某指认被告人白某的事实；7.扣押清单及发还清单，证实公安机关已将被告人退缴的320000元退还给李某1、韩某的事实；8.谅解书，证实李某1、韩某对被告人白某予以谅解的事实；9.被告人供述，证实其骗取李某1、韩某钱款的事实；被告人白某供述：我和李某1是2014年做生意认识的，关于卖纱线是2015年12月份左右的事情，当时因为李某1承诺给我好处费，所谓的好处费就是我帮忙给他联系质量好、价格低的纱线，他给我支付好处费，也就是佣金，但是一直也没有明确说给多少，所以我就有了骗他货款的想法。之后将程某给我的报价以较低的价格再报给李某1，李某1把钱转给我之后我就关了手机躲起来了。当时我给李某1的报价比程某给我的报价要低，目的就是为了骗李某1的钱，并没有将钱给程某，也没有装车发货。我让货车司机说已经发车了。这320000元是以我给李某1报的价格算出来的总价值，钱用于还债和我的日常开销了。10.刑事判决书及释放证明，证实被告人白某曾被判处刑罚及刑满释放的事实；11.认罪认罚具结书，证实被告人白某自愿认罪认罚的事实。上述证据，取证合法，具有客观真实性，能够证明本案的事实，本院予以确认。本院认为，被告人白某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。认定被告人白某犯诈骗罪的证据有被害人陈述、证人证言、书证及被告人供述，相互印证，证据确实充分;被告人的行为不符合侵占罪的犯罪构成，辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。被告人白某在公诉机关签署认罪认罚具结书，且已将320000元退赔被害人，可从宽处罚，对公诉机关的量刑建议予以采纳。根据被告人白某实施的行为、情节、对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条之规定，判决如下：被告人白某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月3日起至2024年6月5日止；罚金于本判决生效后十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向内蒙古自治区包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长 孟天漫人民陪审员 庄荣飞人民陪审员 单飞雪 二〇二〇年九月二十九日书 记 员   张泽昊附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。