湖南省桃江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0922刑初103号 公诉机关桃江县人民检察院。 被告人吴晨旭，男，1978年12月6日出生，汉族，河南省濮阳市濮阳县人，大学本科文化，经商，住濮阳县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2018年2月9日被桃江县公安局刑事拘留，经桃江县人民检察院批准，于同年3月15日被桃江县公安局依法执行逮捕。2019年6月29日被桃江县人民法院取保候审，8月2日被益阳市中级人民法院取保候审，2020年4月9日被桃江县人民法院重新取保候审。 辩护人彭楚良，湖南湘资律师事务所律师。 辩护人詹蕾。 桃江县人民检察院以桃检刑诉（2018）573号起诉书指控被告人吴晨旭犯合同诈骗罪，于2018年11月9日向本院提起公诉。本院于2019年6月27日作出（2018）湘0922刑初556号刑事判决书。宣判后，桃江县人民检察院提出抗诉，益阳市中级人民法院于2019年12月24日作出刑事裁定，裁定发回本院重审。本院于2020年4月9日依法受理，决定本案适用普通程序审理，由审判员胡继恩，人民陪审员邓智、向芸珂组成合议庭，于2020年6月12日公开开庭进行审理，由书记员胡彬担任庭审记录。桃江县人民检察院指派检察员丁益良、林天照出庭支持公诉。被告人吴晨旭及其辩护人彭楚良、詹蕾均到庭参加了诉讼。2020年6月12日，桃江县人民检察院因补充侦查需要，建议对本案延期审理，本院依法决定延期一个月审理，2020年7月11日，本院根据桃江县人民检察院的建议，决定恢复审理。本案现已审理终结。 桃江县人民检察院指控：2014年年初，被告人吴晨旭通过朋友介绍认识了桃江县金江置业有限公司控股股东卢某。被告人吴晨旭在明知北京军区没有（代号Ｇ4002）河北省唐山市曹妃甸区填海造地项目的情况下仍向卢某介绍北京军区在河北省唐山市曹妃甸区有一个“填海造地工程”，工程内容为土石方运输，工程量比较大，要求在签订承包合同时缴纳300万元保证金和30万元中介费，问卢某是否愿意承包该工程，卢某听后觉得有利可图表示愿意承包该工程。2014年3月9日，被告人吴晨旭联系上自称北京军区管军需的将军顾某（现已去世）与被害人卢某签订施工协议书，顾某在河北省唐山市曹妃甸区金港国际酒店出示给卢某伪造的“北京军区填海造地（代号Ｇ4002）基地指挥部”将2.49832亿吨土石方运输承包给贵州华腾环球建设工程集团有限公司的工程施工合同、贵州华腾环球建设工程有限公司授权申某洽谈土石方运输的授权委托书、“北京军区Ｇ4002基建指挥部”任命申某为工程总指挥的任命书，骗取卢某的信任后，再出示给被害人卢某一份伪造的甲方（总承包方）贵州华腾环球建设工程集团有限公司已盖公章和有申某签名的发包3000万吨土石方运输的施工协议书，协议约定土石方运输0.5元／吨·公里，运输距离160-170公里，合同总金额约24.75亿元，同时顾某与卢某约定签订施工合同需缴纳300万元工程信用保证金。卢某看完施工协议书后在乙方（施工方）处签字。合同签订后，卢某通过桃江县金江置业有限公司的出纳蔡某向顾某的银行账号汇款300万元人民币作为工程利润的预付款，并向被告人吴晨旭支付中介费30万元。后被告人吴晨旭向卢某介绍该工程仍有3000万吨的工程量，同样要求在签订承包合同时缴纳300万元保证金，问卢某是否愿意承包该工程，卢某听后觉得有利可图表示愿意承包该工程。2014年3月中旬，被告人吴晨旭再次联系顾某与卢某签订施工协议书，顾某在河北省唐山市曹妃甸区金港国际酒店用同样的方法再次出示给被害人卢某一份伪造的甲方（总承包方）贵州华腾环球建设工程集团有限公司已盖公章和有申某签名的发包3000万吨土石方运输的施工协议书，协议约定土石方运输0.5元／吨·公里，运输距离160-170公里，合同总金额约24.75亿元，同时顾某与卢某约定签订施工合同需缴纳300万元工程信用保证金。卢某看完施工协议书后让其表弟张某1在乙方（施工方）处签字。合同签订后，卢某向顾某指定的银行账户即顾某的银行账号汇款150万元人民币、向被告人吴晨旭的银行账号汇款100万元，向董静的银行账号汇款50万元作为工程利润的预付款。后被告人吴晨旭通过银行转账向顾某指定的董静的银行账户汇款60万元，其余70万元已用作个人开支。案发后，被告人吴晨旭于2018年1月31日被河南省长恒县蒲西派出所民警抓获，于2018年2月8日被桃江县公安局民警押回归案。对上述指控，该院提供了书证；证人袁某1、卢某、张某1、严某、申某、马某、袁某2、蔡某、吴某、张某2的证言；辨认笔录；鉴定意见；被告人吴晨旭的供述和辩解等证据予以证实。该院认为，被告人吴晨旭以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项之规定，建议本院以合同诈骗罪追究被告人吴晨旭的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人吴晨旭辩称：1.他不构成合同诈骗罪，他只是中间人，只拿了20万元介绍费；2.其仅获利20万元，所获利的130万元中有110万元已支付给顾某，不应计入其获利数额。被告人吴晨旭的辩护人的辩护意见：1.被告人吴晨旭不是明知这个工程项目是虚假的；2.被告人吴晨旭所得的介绍费只有二十万元，并非七十万元；3.被告人吴晨旭的学历只是初中，不是大学本科；4.整个过程中被告人吴晨旭只是起了介绍作用，并没有签订合同，也没有履行合同。 经审理查明，2014年年初，被告人吴晨旭通过朋友介绍认识了被害人桃江县金江置业有限公司控股股东卢某。被告人吴晨旭向被害人卢某介绍北京军区在河北省唐山市曹妃甸区有一个“填海造地工程”，工程内容为土石方运输，工程量较大，要求在签订承包合同时缴纳300万元保证金和30万元中介费，问被害人卢某是否愿意承包该工程。被害人卢某听后觉得有利可图表示愿意承包该工程。2014年3月9日，被告人吴晨旭联系上自称北京军区管军需的将军顾某（现已去世）与被害人卢某签订施工协议书，顾某在河北省唐山市曹妃甸区金港国际酒店向被害人卢某出示了伪造的“北京军区填海造地（代号Ｇ4002）基地指挥部”将2.49832亿吨土石方运输承包给贵州华腾环球建设工程集团有限公司的工程施工合同、贵州华腾环球建设工程有限公司授权申某洽谈土石方运输的授权委托书、“北京军区Ｇ4002基建指挥部”任命申某为工程总指挥的任命书，骗取卢某的信任后，再出示给被害人卢某一份伪造的甲方（总承包方）贵州华腾环球建设工程集团有限公司已盖公章和有申某签名的发包3000万吨土石方运输的施工协议书，协议约定土石方运输0.5元／吨·公里，运输距离160-170公里，合同总金额约24.75亿元，同时顾某与被害人卢某约定签订施工合同需缴纳300万元工程信用保证金。被害人卢某看完施工协议书后在乙方（施工方）处签字。合同签订后，被害人卢某通过桃江县金江置业有限公司的出纳蔡某向顾某的银行账号汇款300万元人民币作为工程利润的预付款，并向被告人吴晨旭支付中介费30万元。2014年3月中旬，被告人吴晨旭再次联系顾某与被害人卢某签订另一份3000万吨土石方运输的施工协议书，顾某在河北省唐山市曹妃甸区金港国际酒店用同样的方法再次出示给被害人卢某一份伪造的甲方（总承包方）贵州华腾环球建设工程集团有限公司已盖公章和有申某签名的发包3000万吨土石方运输的施工协议书，协议约定土石方运输0.5元／吨·公里，运输距离160-170公里，合同总金额约24.75亿元，同时顾某与被害人卢某约定签订施工合同需缴纳300万元工程信用保证金。被害人卢某看完施工协议书后让其表弟张某1在乙方（施工方）处签字。合同签订后，被害人卢某向顾某指定的银行账户即顾某的银行账号汇款150万元人民币、向被告人吴晨旭的银行账号汇款100万元，向董静的银行账号汇款50万元作为工程利润的预付款。后被告人吴晨旭通过银行转账向顾某指定的董静的银行账户汇款60万元。 案发后，被告人吴晨旭于2018年1月31日被河南省长恒县蒲西派出所民警抓获，于2018年2月8日被桃江县公安局民警押回归案。 上述事实，公诉机关提供了以下证据予以证实： 1.书证 (1)受案登记表、立案决定书，证实案发经过和立案过程。 (2)被告人吴晨旭的户籍信息，证实被告人吴晨旭已达刑事责任年龄。 （3）上海市公安局黄浦分局情况说明及在逃人员撤销表，证实在逃人员顾某已于2015年8月29日死亡。 （4）银行交易流水及转账记录单，证实被害人卢某向被告人吴晨旭及顾某等转账的情况。 (5)抓获经过、羁押证明，证实被告人吴晨旭于2018年1月31日被河南省长恒县蒲西派出所民警抓获，于2018年2月8日被桃江县公安局民警押回归案。 (6)刑事判决书二份，证实以虚假北京军区G4002工程合同去行骗的其他被告人被以合同诈骗罪判处刑罚的情况。 （7）涉案伪造的《中国人民解放军北京军区Ｇ4002基地建设工程施工合同》（ＦＢ2013-001），含Ｇ4002基地指挥部与贵州华腾环球建设工程集团有限公司施工合同书，证实Ｇ4002基地指挥部发包2.49832亿吨土石方给贵州华腾环球建设工程集团有限公司运输及贵州华腾环球建设工程集团有限公司分二次共计发包6000万吨土石方给被害人卢某运输的情况。 (8)贵州华腾环球建设工程集团有限公司设立登记申请书、公司设立登记审核表、董事、监事、经理信息、法定代表人信息、营业执照、章程修正案、变更登记审核表、授权委托书，证实贵州华腾环球建设工程集团有限公司的基本情况。 （9）桃江县公安局搜查证、搜查笔录、接受证据材料清单、贵州华腾环球建设工程集团有限公司授权申某洽谈土石方运输的授权委托书，北京军区Ｇ4002基地指挥部通知、关于土石方运输施工合同法律效力的补充说明、任命书复印件，北京圆润融达投资有限公司企业法人营业执照、开户许可证、组织机构代码证、税务登记证复印件、《中国人民解放军北京军区Ｇ4002基地建设工程施工合同》（空白合同），证实上述证据均系侦查机关依法在北京圆润融达投资有限公司袁某1的办公室搜查所得。 (10)中国人民解放军北京军区政治部的情况说明，证实该部没有“北京军区G4002”基地建设工程这个项目，也没有“北京军区司令部G4002基地指挥部”这一机构，北京军区及北京军区司令部领导中没有“苏志奇”。 （11）桃江县金江置业有限公司证明、记账凭证、进账单、付款申请单，证实被害人卢某系桃江县金江置业有限公司实际控股股东，通过金江置业向蔡某及通过蔡某向顾某打款300万元的情况。 （12）被告人吴晨旭出具的借条一张，证实被告人吴晨旭向卢某借款现金630万元及曹妃甸在2014年4月20日不能开工，其同意在4月21日退还300万元，并在28日前将另300万元退还被害人卢某的情况。 2.证人证言 （1）证人袁某1的证言，证实他通过朋友认识顾某，2014年1月，他听顾某说在唐山曹妃甸有一个填海造港的工程，他当时看了工程现场和文件，顾某说要接下这个工程前期要交100万左右的工程保证金，他就通过银行转账给顾某汇了190万元。2月中旬，他朋友马某向他介绍了卢某，说卢某想签Ｇ4002工程的土石方运输合同，第二天，马某带卢某来到他的办公室，他当时给卢某看了四样东西：严某给申某的委托书扫描件、北京军区任命申某为Ｇ4002工程总指挥任命书扫描件（上有北京军区领导苏志奇的签字）、北京军区与贵州华腾环球建设工程集团有限公司签订的Ｇ4002合同的扫描件及即将与卢某签的合同文本，这些都是顾某给他的。卢某看了合同后表示同意，并在协议上乙方处签了名。他当着卢某的面在甲方处盖了贵州华腾环球建设工程集团有限公司的合同专用章，该专用章也是顾某给他的，没有经过其法定代表人严某的授权。签完合同后，2月19日，卢某给他汇了400万元作为该工程的信用金。 （2）证人张某1的证言，证实2014年3月5日，他表哥卢某委托他签订过一份关于中国人民解放军北京军区Ｇ4002基地建设工程施工合同，这个工程的名称是填海造地，代号为Ｇ4002号，工程地点在唐山市曹妃甸海岸预留区，工程量是3000万吨的土石方运输。合同签订后，他表哥卢某就委托他在曹妃甸那里负责，直到9月份一直未开工。他多次找这个工程的介绍人被告人吴晨旭及相关负责人顾某，并向他们索要施工技术资料、施工路线图，但他们拒绝给他这些资料，也一直未开工。 （3）证人严某（系贵州华腾环球建设工程有限公司的法定代表人）的证言，证实在2013年9月份的时候，他确实授权委托申某担任承建北京军区Ｇ4002基地建设工程项目的负责人。但涉案的授权委托书不是他及他公司出具的。理由有：委托书上的法人签名不是他签的，加盖的公司印章是假的，加盖的他的私人印章是假的，他并没有委托申某为他公司在华北地区洽谈及签订土石方运输工程的代表人。他没有授权申某管理他公司及他个人的任何公章、私章。申某不是他公司的副总。他公司没有、也没有授权申某、没有委托任何人与卢某签订过任何关于Ｇ4002工程的土石方运输施工合同，涉案合同中加盖的他公司的合同专用章（编号为520000000091238），公章是伪造的。他经人介绍认识了卢某和顾某，他与他们之间没有谈过Ｇ4002工程的事情。 （4）证人申某的证言，证实在2013年7月份，他通过朋友介绍认识了吴耀恒，吴耀恒向他介绍了北京军区Ｇ4002工程，他赶紧去找有施工资质的公司，找到贵州华腾环球建设工程有限公司的严某，严某愿意借公司资质给他，任命他为该公司副总和法人授权代理人，2013年10月11日他就以该公司的名义与Ｇ4002基地指挥部签订了在曹妃甸海岸预留区填海造田的土石方运输施工合同。2014年年前，吴耀恒又发了《进场通知书》给他，接到这个通知书后，他立即到曹妃甸与金港国际饭店签订租房合同，成立了指挥部，租金由顾某支付。他没有去北京、也没有委托任何人帮他代签Ｇ4002基地施工合同，他没有收到与卢某等人有关的任何工程款或费用。他不认识袁某1、马某、吴晨旭等人。 （5）证人马某的证言，证实在2014年2月份，他在北京市通过朋友介绍认识了曾兰婷，后通过曾兰婷认识了卢某。曾兰婷曾对他说卢某想去签Ｇ4002基地建设工程的合同，问他能不能找一个人签一下这个合同。第二天他就带着卢某去了袁某1的办公室，他向卢某介绍袁某1能够签下这个合同，介绍他们认识后他就走了，至于他们怎么签的合同他就不知道了。 （6）证人袁某2的证言，证实她所的建行卡在2014年2月19日收到了一笔400万元的汇款，按她堂兄袁某1的意思，她给顾某汇了200万元，其余的钱由袁某1持她的卡处理了。 （7）证人蔡某的证言，证实被害人卢某是他的老板，2014年3月10日，受被害人卢某的委托，他办理了一笔桃江金江置业有限公司向其个人汇款人民币300万元，再由其个人账户向一个名为顾某的账户汇款300万元的转账业务。 （8）证人吴某的证言，证实经他介绍，张某2与申某在2014年7月3日签订了一份《土石方运输施工协议书》，工程量他记不清，合同签完后，他与申某一起向张某2借了30万元钱。 （9）证人张某2的证言，证实2014年7月3日，他与吴某在金港国际酒店签订一份《中国人民解放军北京军区Ｇ4002基地建设工程施工合同》，合同编号是ＦＢ2013-001，工程内容是填海造地，代号（Ｇ4002号），工程地点是曹妃甸海岸预留区，工程量是2000万吨，单价为税后0.5元每吨每公里。合同上甲方“申某”的签字和贵州华腾环球建设工程集团有限公司的合同专用章都是之前就有的。合同签订后，他借给吴某30万元，并缴纳了6万元的酒店房费。吴某告诉他Ｇ4002工程项目土石方装卸地点在昌黎县装土石方运输至曹妃甸区煤码头六加至十八加海岸线，但是他没有去过，也没人带他去过。 （10）张某1的证言，证实双方合同签订的过程。 3.被害人的陈述 被害人卢某的陈述，证实2014年2月，他通过北京的朋友认识了曾兰婷，曾兰婷介绍他认识了马某，经马某的介绍，在袁某1的办公室，他认识了袁某1和被告人吴晨旭。袁某1拿出了一份中国人民解放军北京军区Ｇ4002基地建设施工合同（ＦＢ2013-001），该合同有土石方运输施工协议书，其中甲方（总承包方）为贵州华腾环球建设工程集团有限公司，乙方为施工方，该工程的名称为填海造地，代号（Ｇ4002号），工程地点为曹妃甸海岸预留区，法人授权代理人为申某，工程范围为运输、平整，施工运输距离为160-170公里，土石方税后价为每吨0.5元／公里，合同工期为4年，工程量为4000万吨，开工期限为2014年4月8日，该工程每立方米土石方重为1.67吨。他看完合同后觉得可以，就在合同上签了字，并把400万元钱打到了袁某1的表妹袁某2的账上，并给了马某30万元的好处费。到了3月初，被告人吴晨旭找到他，问他还想不想再承接一部分Ｇ4002工程，并说这次可以给他3000万吨的工程量，其他一切不变，但要他先期缴纳300万元人民币。他心里有点犹豫，被告人吴晨旭向他介绍这个工程是他老板寇博丞通过一个军队的将军顾某拿下来的，并在2014年3月9日带他见了顾某，顾某自称是将军，在总参工作。与顾某见面后，他就立即与贵州华腾环球建设工程集团有限公司又签订了一份工程量为3000万吨土石方的合同，合同内容与前一份一样，合同上日期是2014年2月10日，实际日期是2014年3月9日。2014年3月10日，他让金江置业有限公司的出纳蔡某通过工商银行给一个叫顾某的人转了一笔300万元的款子，并给了被告人吴晨旭好处费现金30万元。到了3月中旬，被告人吴晨旭又告诉他，还有Ｇ4002工程的3000万吨土石方的工程量，问他签不签，并说这一次不能再以他的名字签字，他就带着他表弟张某1按被告人吴晨旭所讲在曹妃甸区金港大酒店找到顾某，并授权张某1与顾某又签订了一份Ｇ4002工程的合同，但这次甲方的申某讲必须使用公司资质才能签合同，顾某就给我表弟的合同上加盖了海南中隆宝腾聚成建设工程有限公司的印章，并且顾某之后还在他第二次签订的那份3000万吨的合同上加盖了中原利量建设工程有限公司的印章。盖完章后，顾某又讲可以将原来第一次签订的4000万吨和第二次签的3000万吨合同合并，他和申某又签订了一份7000万吨工程量的合同，他在合同的乙方处签了字，顾某则在乙方处加盖了中原利量建设工程有限公司的印章。合同签订后，他按照被告人吴晨旭及顾某的要求，于3月18日向顾某的账上转款150万元，于第二日给董静转款50万元，于4月3日给被告人吴晨旭转款100万元，另向被告人吴晨旭支付了现金30万元。同日，被告人吴晨旭向他出具了一张630万元钱的借条，并且被告人吴晨旭还在借条上承诺曹妃甸工程在本月20日开工，如本月20日不能开工（预付款不能到账），他在本月21日退还330万元给他，剩余的300万元在本月28日退还给他。在合同签订过程中，被告人吴晨旭、袁某1、顾某等人未向他提供给关于Ｇ4002工程的相关资料，未带他去过施工现场，仅带他去过金港国际他们的办公室。 4.被告人吴晨旭的供述与辩解，证实他在北京认识了一个叫霍伊琴的新疆人，霍伊琴在北京有一间办公室。当时有一个叫王俊杰的中年人到霍伊琴的办公室找霍伊琴，霍伊琴不在，他就与王俊杰闲聊，王俊杰向他介绍河北省唐山市曹妃甸有一个大的国防工程，需要大量的土石方运输到海边填海建码头，如果有人想做，可以跟他联系。他就想到了金立手机的被害人卢某。之前他并不认识卢某，在重庆的时候，他认识了一个人姓张，自称是金立手机老总卢某的表弟，姓张的人介绍卢某一直在做投资方，有好的项目可以介绍他表哥去做，并留下了彼此的联系方式。他就联系上卢某，卢某听后对这个项目很感兴趣，并表示愿意来北京和他见面。2014年2月，卢某到北京联系了他，他联系王俊杰，王俊杰帮他联系了顾某，王俊杰向他介绍了顾某是曹妃甸土石方运输项目的副指挥长。2014年2月的一天，他把卢某、顾某都叫到了霍伊琴的办公室见面，并介绍了他们的身份，卢某是金立手机的老总，顾某是将军。介绍完后，顾某、卢某、王俊杰在一起商量，没过多久，他们就商量好了。第二天，他同卢某、顾某、王俊杰一起到了曹妃甸金港国际酒店指挥部办公室，顾某和卢某签订了一个份《中国人民解放军北京军区Ｇ4002基地建设工程施工合同》，编号（ＦＢ2013-001），他是在边上看卢某签的合同，不清楚合同具体内容，只知道工程量为3000万吨，卢某需预付给顾某300万元作为工程保证金，签完合同后，他找卢某要了30万元的介绍费。2014年3月份，他接到卢某的电话，问他手中还有没有曹妃甸的土石方运输工程，他找王俊杰咨询了顾某，顾某说还有一个3000万吨的工程，于是他就电话告诉了卢某说还有一个3000万吨的工程，也要缴纳300万元的保证金，但要以其他人的名义来签。卢某表示可用其表弟张某1的名义去签，工程保证金由他出。2014年3月5日，他和张某1找顾某来签合同，顾某不在，要他们找指挥长申某去签。于是他们找到申某，同申某签了一份《中国人民解放军北京军区Ｇ4002基地建设工程施工合同》（ＦＢ2013-001），合同的甲方是贵州华腾环球建设工程集团有限公司，签字的是申某，乙方是海南中隆宝腾聚成建设工程有限公司，签字人是张某1，均盖了公章和私章。签完合同后，按照顾某的要求，卢某将300万元打到了他、顾某及董静的账上，其中他的账户是100万元，顾某的账户是150万元，董静的账户是50万元。对于曹妃甸国防工程土石方运输项目，他们都要听顾某的安排，但顾某承诺会给他300万元的好处费，卢某转给他的100万元充抵了好处费的一部分，转给董静账上的50万元也是顾某要求的。签完合同后，卢某催他们什么时候开工，他和顾某要卢某等开工令的下达。2014年4月3日，他向卢某出具了630万元的借条，承诺该工程在本月20日开工，那时这个工程是真实存在的。到2014年下半年，卢某要他退钱，他才知道这个Ｇ4002国防工程是虚假的，他告诉卢某找顾某退钱。之后，顾某给他打电话，要他把手机号码关了藏起来，他就躲到老家去了。他共从卢某那里拿了130万元钱，顾某以各种名目从他这里弄走了110万元，其中他转了60万元到顾某账户上，取了20万元现金给顾某，再加上之前顾某要走的30万元，剩余的20万元，他已花完。张某1找他要过施工资料、施工路线图，顾某要他告诉张某1这是国防工程涉及军事秘密不能给他，实际上，他也知道没有这些施工资料和施工路线图，要是有，早就给张某1他们了。作为工程的介绍人，在向卢某介绍工程前，他应该拿到施工资料、施工路线图，这是进场施工的正常要求和必须具备的，2014年2月25日之前，他也多次找顾某的指挥部要过这些资料，但没要到，他就怀疑这个工程是虚假的。到了2014年4月8日施工的时间还没施工，他就真的怀疑这个工程是个假的工程，但没把怀疑告诉卢总。直到后来卢某报案了，他才确认这个工程是虚假的。 在庭审过程中，公诉机关又补充提供吴晨旭询问笔录一份，陈述：他有义务和职责对该工程的真实性进行确认，只是当时他知道这是一个不存在的虚假工程，所以他在向卢某介绍这个工程时，隐瞒了这个情况，为的就是能从卢某那里收取介绍费。 5.辨认笔录 证实被害人卢某能辨认出袁某1、顾某、吴晨旭；证人袁某1辨认出被告人吴晨旭。 6.鉴定意见 益阳市公安司法鉴定中心益公物鉴（文检）字[2015]156号物证鉴定书，证实打印有“贵州华腾环球建设工程集团有限公司”的印文（系涉案贵州华腾环球建设工程集团有限公司授权委托书上加盖的印文）与印有“贵州华腾环球建设工程集团有限公司”的样本印文（系贵州华腾环球建设工程集团有限公司提供）不是同一枚印章。 上述证据，经庭审质证，质证意见如下：被告人吴晨旭对公诉机关的证据质证意见为：对补充提供的这份笔录有异议，他当时是说他能不能把钱退了，他知道错了。他介绍时不知道这个工程是假的，是后来才知道这个工程是假的，愿意分期退还这二十万元。被告人吴晨旭的辩护人彭楚良对公诉机关提供的证据的质证意见为：对真实性均不持异议，关联性有异议。两份判决书与本案无关，是对其他人的判决。证人证言中的袁某1、马某、严某、袁某2、吴某、张某2的证言与被告人吴晨旭没有关联。对被告人的陈述中2020年5月18日被告人的陈述应当以被告人当庭陈述为准，该份笔录是手写的，字迹难以辨认，且与前面几次吴晨旭的供述相矛盾，该份笔录中有些地方没有改动也按了手印，在法庭多次庭审过程后，检查机关两次退回公安补侦后，再次向被告人询问材料，其合法性值得怀疑，这是一份孤立的证据，不应当采信。 公诉机关提供的上述证据，经本院审查，均系侦查机关依法收集，来源合法，内容客观真实，与本案相关联，本院均确认为有效证据，予以采信。 在本院审理期间，本院于2020年9月7日委托河南省长垣市司法局对被告人吴晨旭实行社区矫正社会调查评估，2020年9月23日，该局通过社会调查评估认为，长垣市司法局芦岗司法所在鉴别归类因素和消极因素的基础上进行集体讨论，吴晨旭具备社区矫正条件，长垣市司法局经过认真审核把关，同意芦岗司法所的意见，建议对被告人吴晨旭适用社区矫正。 本院认为，本案控、辩双方争议的焦点在于被告人吴晨旭介绍被害人卢某与顾某签订合同时，是否具有非法占有的目的。“非法占有目的”属于行为人的主观心理态度，但必然会通过一系列外化客观行为表现出来。从本案可以看出，作为Ｇ4002工程项目的介绍人，被告人吴晨旭在促成双方签订该工程项目合同时，未对该工程项目的真实性进行核实。在未取得Ｇ4002国防工程的施工资料以及施工路线图，并对该工程项目的真实性产生怀疑后，亦未将怀疑告诉被害人，让其规避合同风险，为获取个人利益，反而促成合同的签订。被告人吴晨旭在收取被害人好处费、预付款后，挥霍殆尽，在被害人事发后向其催要相关款项，自己亦明知工程虚假之时，非但没有采取积极补救措施，用实际行动赔偿对方损失，反而隐藏躲匿，拒不归还。故其客观行为可看出其放任诈骗事实的发生和非法占有的目的，构成合同诈骗罪。根据被告人吴晨旭的犯罪情节以及对其实行的社会调查评估结论，可以认定对其判处缓刑没有再犯罪的危险。被告人吴晨旭违法所得的一切财物，依法应当退赔给被害人。依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，并经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人吴晨旭犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。罚金限在判决生效后十日缴纳。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。） 二、责令被告人吴晨旭于本判决生效后三十日内退赔被害人桃江县金江置业有限公司控股股东卢某经济损失共计七十万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡继恩 人民陪审员  邓 智 人民陪审员  向芸珂 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  胡 彬 附录《中华人民共和国刑法》： 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。