四川省眉山市东坡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1402刑初400号 公诉机关眉山市东坡区人民检察院。 被告人曹杨（曾用名：曹贵川），男，1992年10月6日出生，四川省岳池县人，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省简阳市，现住四川省简阳市。因犯诈骗罪，于2015年10月10日被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，同年10月15日刑满释放。因犯容留他人吸毒罪，于2017年3月29日被四川省简阳市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元，同年9月12日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月3日被眉山市公安局东坡区分局刑事拘留，同年7月16日被逮捕。现羁押于眉山市看守所。 辩护人孟志波，四川山助律师事务所律师。 辩护人张润森，四川同序律师事务所律师。 眉山市东坡区人民检察院以眉东检一部刑诉〔2020〕182号起诉书指控被告人曹杨犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案，公诉机关指派检察员彭伟伦出庭支持公诉，被告人曹杨及其辩护人孟志波、张润森到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年6月13日，被告人曹杨通过二手交易平台“咸鱼”获知做礼品卡生意的被害人郑某某的微信后，添加郑某某为好友并洽谈礼品卡买卖事宜。2020年6月14日14时许，曹杨与郑某某谈好以9.75折的价格将绑定了价值五万余元购物卡的“和信通”账号卖给曹杨，郑某某随即将“和信通”账号及登录密码、支付密码发给曹杨。曹杨得到该账号信息后，发现转卖无法获利，遂产生了不想付钱给郑某某的想法。后曹杨将该“和信通”账号内金额兑换成天猫超市购物卡、盒马鲜生购物卡以低于购买价的价格出售，未将钱款支付给郑某某。同日17时许，曹杨起意以继续买卡为名骗取郑某某的“和信通”账号，又与郑某某联系买卡，郑某某又将一个价值121600元的“和信通”账号及登录密码、支付密码发给曹杨。曹杨得到该账号信息后，随即将账号内的121200元兑换成天猫超市购物卡、盒马鲜生购物卡并低价出售，将郑某某的微信拉黑。后曹杨将前述得款共15万余元用于网上赌博游戏及旅游。 2020年7月3日，民警在福建省厦门市翔安区将被告人曹杨抓获归案，其到案后如实供述了自己的罪行。 公诉机关认为，被告人曹杨诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任，被告人曹杨是累犯，有坦白情节，认罪认罚，建议判处被告人有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书，现场勘验笔录、现场图、现场照片，检查笔录，微信聊天记录截图，收款信息截图，天猫超市购物卡、盒马鲜生购物卡兑换信息截图，扣押决定书、扣押清单，证人曹某、杨某某的证言，被害人郑某某的陈述，四川省简阳市人民法院（2017）川0180刑初135号刑事判决书，释放证明，抓获经过，情况说明，被告人曹杨的户籍信息及供述等证据证实。 被告人曹杨对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人的意见是：1.曹杨系经其近亲属通知到指定地点后被民警抓获，应认定为“亲友送去投案”，有自首情节；2.曹杨认罪认罚；3.曹杨系临时起意性犯罪，情节较轻，社会危害性较小。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。公安机关从被告人曹杨处扣押了三星牌手机一部。 另查明，2020年7月2日，眉山市公安局东坡区分局民警在福建省厦门市翔安区找到被告人曹杨的近亲属曹某，告知其曹杨涉嫌犯诈骗罪，曹某表示愿意配合公安机关抓获曹杨。7月3日，曹某通知曹杨至福建省厦门市翔安区，但曹某并未告知曹杨具体情况，后民警在此处将曹杨抓获，曹杨到案后如实供述了自己的罪行，并认罪认罚。 还查明，被告人曹杨因犯诈骗罪于2015年10月10日被浙江省龙游县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，同年10月15日刑满释放；因犯容留他人吸毒罪于2017年3月29日被简阳市人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元，同年9月12日刑满释放。 本院认为，被告人曹杨诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人曹杨曾因故意犯罪被判处有期徒刑，其在刑罚执行完毕后五年内故意再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人曹杨被动到案后如实供述了自己的犯罪事实，是坦白，且认罪认罚，可以从轻处罚。本案被告人曹杨的诈骗金额为121200元，依法责令退赔，其获取郑某某价值五万余元“和信通”账号信息后使用但未付款的行为系与郑某某的民事纠纷，郑某某可持相应证据另行主张权利。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出“曹杨认罪认罚”的辩护意见成立，本院予以支持。关于辩护人提出“曹杨有自首情节”的辩护意见，本院认为，被告人曹杨在不明知的情况下被其亲属通知至指定地点后被民警抓获，其无投案的主动性和自愿性，应当认定为被动归案，不能认定为自首，故该辩护意见不能成立，本院不予支持，但法律对曹杨近亲属的行为应予肯定和鼓励，在量刑上可以予以考虑。关于辩护人提出“曹杨犯罪情节较轻，社会危害性较小”的辩护意见，本院认为，被告人曹杨诈骗他人数额巨大之财物，且未退赔被害人经济损失，该辩护意见不能成立，本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人曹杨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年7月3日起至2025年3月2日止；罚金限于本判决生效后五日内缴纳。） 二、责令被告人曹杨在本判决生效后五日内退赔被害人郑某某经济损失人民币121200元； 三、由扣押机关将扣押在案的手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向四川省眉山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  梁织圆 人民陪审员  王星诚 人民陪审员  范学梅 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  宋思慧 四川省眉山市东坡区人民法院 刑事裁判文书附录 （2020）川1402刑初400号 附相关法律及司法解释条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议…… 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 ……