湖南省双牌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1123刑初21号 公诉机关：湖南省双牌县人民检察院。 被告人：王海宾，男。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月10日被双牌县公安局取保候审；2020年3月19日被双牌县公安局刑事拘留;2020年4月20日经双牌县人民检察院批准，同年4月21日被双牌县公安局执行逮捕。现羁押在双牌县看守所。 辩护人：奉元敏，湖南顺胜律师事务所律师。 双牌县人民检察院以双检公诉刑诉[2020]14号起诉书指控被告人王海宾犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年6月2日向本院提起公诉，本院于同日立案受理。本案依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月18日在本院第一审判庭公开开庭审理了本案。双牌县人民检察院指派副检察长何铁平出庭支持公诉，被告人王海宾及其辩护人奉元敏到庭参加了诉讼。在审理过程中，双牌县人民检察院于2020年7月9日以退回补充侦查为由申请延期审理，本院同日决定延期审理。2020年8月5日，经双牌县人民检察院提请，本院决定于同日恢复审理。现已审理终结。 双牌县人民检察院指控:被告人王海宾长期以来沉迷于网络赌博，并在一家叫“325棋牌”手机赌博App平台输掉大量资金。为继续赌博和归还借款，被告人王海宾假借销售疫情防控物质骗取他人财物，又以签订租车合同为手段骗取出租奔驰、宝马车五辆转卖给他人获利，具体事实如下： 一、诈骗罪 被告人王海宾假借可以提供疫情防控物质，骗取他人预付款284981.65元。 1.2020年1月，王海宾发现微信朋友柯某某在其朋友圈发布求购口罩的消息，产生了假借供应疫情防控物质诈骗他人的念头。王海宾通过微信告知被害人柯某某能够提供医用一次性口罩和N95口罩货源，并承诺在5天内可以发货。柯某某便相信了王海宾，先后分别通过银行卡、微信、支付宝的方式将黄某某、朱某某支付给其的预付款向王海宾转账234321.65元，另朱某某向王海宾支付预付款21700元，王海宾共收取被害人柯某某等人的口罩预付款256021.65元。期间，因部分订单要求退货，王海宾共计向柯某某退还40300元。 2.2020年2月9日，被告人王海宾以有额温枪货源为由，骗得被害人黄某某28960元，被黄某某发现后，主动向黄某某退还20000元。 被告人王海宾通过到快递公司拍摄假发货视频、发快递空包、到公安机关报假案等方式欺骗被害人。案发后，被告人王海宾非法所得大部分被用于网络赌博挥霍掉。 二、合同诈骗罪 被告人王海宾以签订租车合同为手段，骗得出租人奔驰、宝马车五辆，转卖给他人获利489200元，经鉴定，五辆车价值920000元。 1.2019年12月中旬，被告人王海宾以签订租车合同为手段，将浙江宁波人贾某某的宝马520轿车（浙BQ9R**)和宝马525轿车(浙BDOW**)各一辆开回双牌县，对外宣称该两辆车是别人抵押给他的，并承诺可以过户销售。被告人王海宾先后将该两辆宝马车以150000元和230000元的价格分别卖给双牌人熊某某和周某某，收取熊某某120200元，收取周某某150000元。 2.2020年2月，被告人王海宾以将宝马520轿车(浙BQ9R**)出售给董某某为名，骗得董某某购车定金10000元。 3.2020年3月，被告人王海宾以签订租车合同为手段，将浙江宁波人贾某某的宝马525轿车(浙BN3W**)和奔驰E180轿车(豫AB2K**)，与许某某的宝马740轿车(浙BP99**)骗至双牌。对外宣称该三辆车是别人抵押给他的，并承诺可以过户销售。通过熊某某介绍以133800元的价格将奔驰E180(豫AB2K**)轿车，出售给冷水滩二手车行老板林某某，得款109000元。被告人王海宾通过盘某某介绍以146800元和213800元的价格将宝马525轿车(浙BN3W**)和宝马740轿车(浙BP99**)卖给姜某某和王某某，得款253800元。被告人王海宾将租赁来的车辆出售给他人，共计获得赃款489200元，其中用来支付车辆租金约13万元，余款全部用于网络赌博和个人开销。 案发后，被告人王海宾通过其家属筹集219240.77元上缴公安机关，2020年3月18日，被告人王海宾为规避收押，服药自杀后被送往双牌县人民医院救治。 被告人王海宾对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 双牌县人民检察院认为，被告人王海宾以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物284981.65元，数额巨大；以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取对方财物920000元，数额巨大。其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第一款第（五）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，判决宣告前一人犯数罪的应当数罪并罚；被告人王海宾自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人王海宾有期徒刑十年至十一年。后因双牌县检察院对合同诈骗罪数额的认定及量刑理解有误，双牌县检察院修改量刑建议，建议对被告人王海宾判处有期徒刑七至八年。 被告人王海宾对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。辩护人奉元敏辩称，一、被告人王海宾没有诈骗罪的主观犯罪故意，不能构成诈骗罪；二、被告人王海宾的合同诈骗金额应认定为489200元，而不是以车辆价值920000元计算；三、被告人王海宾具有重大立功表现、主动投案和坦白情节，应减轻处罚；四、公诉机关的量刑建议过重，建议对被告人王海宾判处五年有期徒刑。 经审理查明：被告人王海宾从2018年开始沉迷于网络赌博，并在一个叫“325棋牌”手机赌博App输掉大量资金，遂产生了诈骗他人钱财的想法。2019年12月至2020年3月期间，共实施了如下犯罪： 一、诈骗罪的犯罪事实 2020年1月，被告人王海宾发现微信朋友柯某某在其朋友圈发布求购口罩的消息，在自己没有口罩货源的情况下，产生了假借供应疫情防护物质诈骗他人的念头。其通过到快递公司拍摄假发货视频、发快递空包、到公安机关报假案等方式欺骗被害人，多次诈骗他人预付款共计284981.65元，并将非法所得大部分用于网络赌博。具体犯罪事实如下： 1.被告人王海宾通过微信告知被害人柯某某其能够提供医用一次性口罩和N95口罩货源，并承诺在5天内可以发货。2020年1月30日至2020年2月9日期间，被害人柯某某先后分别通过银行卡、微信、支付宝的方式共计向王海宾转账口罩预付款234321.65元。期间，被告人王海宾为了使诈骗行为不被发现共计向被害人柯某某退还40300元。 2.被害人朱某某通过柯某某了解到被告人王海宾有口罩货源，于是微信与王海宾取得联系。2020年2月5日，通过微信向被告人王海宾转账口罩预付款21700元。 3.被害人黄某某通过被害人朱某某加了王海宾的微信，与被告人王海宾取得联系。2020年2月9日，被告人王海宾告知被害人黄某某其有额温枪货源，黄某某先后通过微信转账给王海宾额温枪预付款28960元，被告人王海宾收到预付款后并未能向被害人黄某某提供额温枪，期间，被告人王海宾为了使诈骗行为不被发现向被害人黄某某退还20000元。 二、合同诈骗罪的犯罪事实 被告人王海宾以签订租车合同为手段，向出租人贾某某、许某某共租赁奔驰、宝马共五辆，并将租赁来的车辆低价转卖给他人非法获利489200元。被告人王海宾的转卖车辆获得的赃款，用来支付车辆租金约13万元，余款全部用于网络赌博和个人开销。经价格评估，五辆车的价值920000元。具体犯罪事实如下： 1.2019年12月中旬，被告人王海宾从浙江宁波回双牌，向许某某提出租赁了两台车，许某某遂从贾某某处租赁一台宝马520轿车(浙BQ9R**)和宝马525轿车(浙BDOW**)转租给被告人王海宾。王海宾将车开回双牌后，对外宣称该两辆车是别人抵押给他的，可以过户销售。2019年12月27日，被告人王海宾与熊某某签订车辆买卖协议，约定以150000元的价格将宝马525轿车(浙BDOW**)出售给熊某某，骗得熊某某购车定金共计120200元。（熊某某于2020年1月30日支付给被告人王海宾的10000元，于2020年2月11日支付给被告人王海宾的20000元，王海宾均出具了借条给熊某某，并约定该两笔款项用于抵扣购车款，剩余的90200元王海宾未出具借条也未出具收条给熊某某，但双方均认可上述事实，且有手机微信的转账记录予以佐证）。2020年2月24日，被告人王海宾与董某某签订购车协议书，约定以220000元的价格将宝马520轿车(浙BQ9R**)出售给董某某，董某某支付购车定金10000元。2020年2月24日，被告人王海宾委托胡某某与周某某签订车辆买卖协议，约定以230000元的价格将宝马520轿车(浙BQ9R**)出售给周某某，周某某支付购车定金150000元。 2.2020年3月2日，被告人王海宾联系被害人贾某某、许某某，要求另外再租赁三辆车。次日，贾某某按被告人王海宾的要求将一台宝马525轿车(浙BN3W**)和一台奔驰E180轿车(豫AB2K**)送至双牌，许某某按被告人王海宾的要求将一台宝马740轿车(浙BP99**)送至双牌。被告人王海宾收到车辆后，对外宣称该三辆车可以由其过户销售。2020年3月6日，被告人王海宾委托熊某某与林某某签订车辆买卖协议，以133800元的价格将奔驰E180(豫AB2K**)轿车，出售给冷水滩二手车行老板林某某，林某某支付购车定金109000元。2020年3月4日，被告人王海宾委托盘某某出售宝马525轿车(浙BN3W**)和宝马740轿车(浙BP99**)。2020年3月5日，盘某某以146800元将宝马525轿车(浙BN3W**)出售给姜某某后，将收取购车定金100000元转给了王海宾。2020年3月6日，盘某某以213800元的价格将宝马740轿车(浙BP99**)卖给王某某，收取定金153800元，2020年3月8日，盘某某得知自己被王海宾骗了后，将收取王某某的定金全部退还给了王某某。 另查明，2020年2月10日，被告人王海宾以卖口罩被骗20余万元为由，向公安机关报案。公安机关在对涉案款项调查时发现，王海宾将涉案款项全部用于“325棋牌”平台进行赌博。2020年2月17日，经公安机关传唤，对被告人王海宾进行了询问，王海宾交代了其在网上以出售疫情防护物资的名义，诈骗他人预付款20余万元，并将赃款全部用于“325棋牌”网络平台进行赌博，后为了掩盖其犯罪事实，去双牌县公安局谎报警情。王海宾归案后，在办案民警的讯问下，王海宾供述了与其共同参与“325棋牌”网络赌博的另外两名双牌籍赌博人员的信息。2020年8月5日，公安机关将“325棋牌”网络赌博平台团伙人员抓获归案。 案发后，被告人王海宾租赁的全部车辆已被公安机关扣押并发还给了许某某、贾某某。柯某某、朱某某、黄某某的预付款，熊某某、周某某、董某某、姜某某、王某某购车款定金被告人王海宾未予退还。案发后，被告人王海宾通过其家属筹集219000元上缴公安机关用于其诈骗退赔。 认定上述事实的证据有:1.涉案车辆照片;2.户籍证明、转 账记录、到案经过等书证;3.证人王某某、盘某某、盘先争等人的证言:4.被害人贾某某和许某某的陈述;5.被告人的供述与辩解;6.鉴定意见等其他相关刑事证据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。 本院认为，被告人王海宾以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方式，多次共骗取他人284981.65元,数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人王海宾以非法占有为目的，在履行合同的过程中，骗取对方当事人财物价值920000元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人王海宾犯诈骗罪和合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人王海宾一人犯数罪，依法数罪并罚。 关于辩护人提出被告人王海宾不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人王海宾因网络赌博输了大量资金，在自己没有口罩、额温枪等防疫物质的情况下，虚构事实，骗取他人人民币284981.65元，除小部分用于防止其诈骗行为被发现而退还被害人外，大部分用于赌博和个人开支挥霍，被告人王海宾主观上具有非法占有的故意，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，对于辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人王海宾合同诈骗的金额应认定为489200元的辩护意见，经查，被告人王海宾虚构事实，隐瞒真相，与被害人签订汽车租赁合同，取得了汽车的使用权，其不具备履行租赁合同的真实意思表示，而是为了达到非法占有他人财物的目的，故其行为构成合同诈骗罪。被告人王海宾随后又采取欺骗手段，将车辆出售给他人的行为，是对赃物的非法处置和变现，刑法不重复评价。其合同诈骗数额应为其所诈骗的车辆价值，而不是犯罪后的销赃所得金额，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人王海宾有具自动投案情节的辩护意见，经查，2020年3月18日晚，被告人王海宾因在家中吸毒，其母亲卿某某打110报警，告知公安机关王海宾在家中吸毒，公安出警将王海宾传唤到所后，经尿检，王海宾尿检结果甲基安非他明（冰毒）呈阳性。但王海宾在公安机关发现其报假案后，如实供述公安机关尚未掌握的其诈骗被害人柯某某等人口罩款的事实，故对其诈骗罪可以认定为自首，依法从轻处罚。关于辩护人提出被告人王海宾具有重大立功的辩护意见，经本院核实，被告人王海宾在2020年2月10日向公安机关谎报其在网上购买口罩时被人诈骗现金20余万元的假案后，公安机关在查办此虚假案件时，已掌握被告人王海宾网络赌博及相关赌博平台的信息和线索。被告人王海宾在其虚报案件的事情败露后在公安机关供述了其共同参与网络赌博及另两名双牌籍赌博人员的信息。系对其犯罪事实的如实供述，即使其供述对公安机关侦破网络赌博案起到了一定作用，但作用不大，达不到可认定为立功的程度，且公安机关亦不认为其供述内容为网络赌博案的侦破具有立功表现，故对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人王海宾具有坦白情节的辩护意见，经查，被告人王海宾归案后，虽然开始意图通过服毒假装自杀方式达到逃避刑事追究，但在被救治后，如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。 案发前，被告人王海宾主动退赔受害人60300元，案发后，被告人王海宾通过其家属主动向公安机关上缴退赔款219000元；归案后，如实供述自己的犯罪事实，且当庭自愿认罪认罚，具有依法从轻处罚情节。公诉机关建议判处被告人王海宾有期徒刑七至八年。本院认为量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第三项、第六十七条第一款、第三款、第六十九条、第五十二条，第五十三条以及《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人王海宾犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五万元，被告人王海宾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金五万元，数罪并罚，决定合并执行有期徒刑八年，并处罚金十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月19日起至2028年3月18日止；罚金限在本判决生效后一个月内一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人王海宾退赔柯某某194021.65元、朱某某21700元、黄某某8960元、熊某某120200元、周某某150000元、董某某10000、林某某109000元、姜某某100000元，共计713881.65元。 三、公安机关扣押在案的被告人王海宾的退赔款219000元，由扣押机关在本判决生效后按比例退赔柯某某、朱某某、黄某某、熊某某、周某某、董建军、姜某某、王某某，用于执行第二项。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 邓  江  跃 人民陪审员 蔡  桂  英 人民陪审员 邓  蔚  翔 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理 杨  橄  榄 书 记 员 杨橄榄（兼） 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《湖南省高级人民法院、湖南省人民检察院、湖南省公安厅关于确定八种财产犯罪案件数额认定标准的意见》 刑法第二百六十六条诈骗罪 1、诈骗公私财物“数额较大”的起点为五千元； 2、诈骗公私财物“数额巨大”的起点为五万元； 3、诈骗公私财物“数额特别巨大”的起点为五十万元。