河南省登封市人民法院刑 事 判 决 书（2020)豫0185刑初316号公诉机关河南省登封市人民检察院。被告人董工保，曾用名董工宝，男，1970年12月9日出生，汉族，文盲，住河南省登封市。曾因犯故意伤害罪，1991年11月5日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。曾因犯盗窃罪、强奸罪、流氓罪被本院判处有期徒刑十七年，剥夺政治权利三年，2004年11月18日刑满释放。曾因犯故意伤害罪，2008年1月22日被本院判处有期徒刑三年零六个月，2011年3月6日刑满释放。曾因犯强奸罪，2012年3月27日被本院判处有期徒刑五年零六个月，2017年4月25日刑满释放。2019年12月12日因涉嫌犯诈骗罪被登封市公安局刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。辩护人史金峰、李婷婷，河南嵩峰律师事务所律师。被告人董朝亮，绰号董旦，男，1978年8月8日出生，汉族，初中毕业，住河南省登封市。2020年6月1日因涉嫌犯诈骗罪被登封市公安局刑事拘留，2020年6月23日被逮捕。指定辩护人董佳音，河南国计律师事务所律师。登封市人民检察院以登检一部刑诉[2020]241号起诉书指控被告人董工保、董朝亮犯诈骗罪,于2020年7月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院指派检察员梁书伟、雷浩出庭支持公诉。被告人董工保、董朝亮及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1、2019年5至8月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其与人合伙建造的虚假事实,对被害人梁某1谎称能够以低价购买到该小区房产为名,伙同被告人董朝亮等人,通过为被害人梁某1办理虚假不动产权证书等方式,骗取被害人信任,先后诈骗被害人梁某1钱款累计248000元。2、2019年8至11月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其与人合伙建造的虚假事实,对被害人高某谎称能够以低价购买到该小区房产为名,伙同被告人董朝亮等人,通过为被害人高某办理虚假不动产权证书等方式，骗取被害人信任,先后诈骗被害人高某钱款累计340500元。3、2019年8至11月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其与人合伙建造的虚假事实,对被害人樊某2谎称能够以低价购买到该小区房产为名,伙同被告人董朝亮等人,通过为被害人樊某2办理虚假不动产权证书等方式,骗取人信任,先后诈骗被害人樊某2钱款累计89000元,OPPO手机2部,价值分别为1000元和2400元。4、2019年2月至8月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其与叔叔董有路合伙开发的虚假事实,对被害人梁某2谎称能够以低价购买到该小区房产为名,伙同被告人董朝亮等人,通过虚假选房和交纳装修定金等手段,骗取被害人信任,先后诈骗被害人梁某2钱款累计135000元。5、2019年8至12月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其与人合伙建造的虚假事实,对被害人冯某谎称能够以低价购买到该小区房产为名,伙同被告人董朝亮等人,通过办理虚假不动产权证书以及虚假选房和交纳装修定金等手段,骗取被害人信任,先后两次诈骗被害人冯某钱款累计60000元。6、2019年4至8月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其开发建造的虚假事实,对被害人任某谎称能够以低价每套24万元价格购买到该小区房产为名,伙同被告人董朝亮等人,并谎称要办理不动产权证书以及交纳装修定金等方式,骗取被害人信任,先后诈骗被害人任某钱款累计296000元。7、2019年3至8月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其开发建造的虚假事实,对被害人王某谎称能够以低价每套24万元价格购买到该小区房产为名,通过到现场虚假选房和交纳装修款等方式,骗取被害人信任,先后诈骗被害人王某钱款累计64400元。公诉机关为证明上述事实，向本院提供了：被告人董工保、董朝亮的户籍证明、前科材料及到案经过；被告人董工保、董朝亮的供述；被害人梁某1、高某、任某等人陈述；证人樊某1等人证言；借条、不动产权证书、银行交易明细等有关书证；辨认笔录等证据。据此认为被告人董工保、董朝亮的行为已构成诈骗罪。被告人董工保是主犯，应对其组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任，且曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚，鉴于其认罪认罚签署具结书，可以从轻处罚。被告人董朝亮是从犯，应当从轻、减轻处罚。建议本院对被告人董工保判处有期徒刑十一年至十三年，并处罚金10万元至30万元；对被告人董朝亮判处有期徒刑五年至六年，并处罚金5万元至8万元。提请本院依法判处。被告人董工保及其辩护人对指控的罪名及事实均不持异议，董工保提出曾退还被害人钱财，应予扣除；其辩护人认为：被告人董工保有坦白情节，且自愿认罪认罚签署具结书，并向部分被害人支付了利息，请求对其从轻处罚。被告人董朝亮辩称，其没有诈骗故意，对诈骗行为不知情，其辩护人认为：指控被告人董朝亮参与诈骗高某、任某之外的犯罪事实的证据不足，董朝亮有坦白情节，且系从犯，获利较少，请求对其从轻、减轻处罚。经审理查明：1、2019年5至8月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其与人合伙建造的虚假事实,对被害人梁某1谎称能够以低价购买到该小区房产为名,伙同被告人董朝亮等人,通过为被害人梁某1办理虚假不动产权证书等方式,骗取被害人信任,先后诈骗被害人梁某1钱款累计248000元。2、2019年8至11月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其与人合伙建造的虚假事实,对被害人高某谎称能够以低价购买到该小区房产为名,伙同被告人董朝亮等人,通过为被害人高某办理虚假不动产权证书等方式，骗取被害人信任,先后诈骗被害人高某钱款累计340500元。3、2019年8至11月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其与人合伙建造的虚假事实,对被害人樊某2谎称能够以低价购买到该小区房产为名,伙同被告人董朝亮等人,通过为被害人樊某2办理虚假不动产权证书等方式,骗取人信任,先后诈骗被害人樊某2钱款累计89000元,OPPO手机2部,价值分别为1000元和2400元。4、2019年2月至8月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其与叔叔董有路合伙开发的虚假事实,对被害人梁某2谎称能够以低价购买到该小区房产为名,通过虚假选房和交纳装修定金等手段,骗取被害人信任,先后诈骗被害人梁某2钱款累计135000元。5、2019年8至12月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其与人合伙建造的虚假事实,对被害人冯某谎称能够以低价购买到该小区房产为名，通过办理虚假不动产权证书以及虚假选房和交纳装修定金等手段,骗取被害人信任,先后两次诈骗被害人冯某钱款累计60000元。6、2019年4至8月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其开发建造的虚假事实,对被害人任某谎称能够以低价每套24万元价格购买到该小区房产为名,伙同被告人董朝亮等人,并谎称要办理不动产权证书以及交纳装修定金等方式,骗取被害人信任,先后诈骗被害人任某钱款累计296000元。7、2019年3至8月,被告人董工保虚构位于登封市中岳街道办事处鸿祥芙蓉苑小区系其开发建造的虚假事实,对被害人王某谎称能够以低价每套24万元价格购买到该小区房产为名,通过到现场虚假选房和交纳装修款等方式,骗取被害人信任,先后诈骗被害人王某钱款累计64400元。认定上述事实的证据如下：（1）被告人董工保的供述：2019年上半年，梁某1找我买房，我骗她说我在鸿祥芙蓉苑小区建房，可以把登封市鸿祥芙蓉苑小区的房子低价卖给她，实际上这个小区和我没有关系，我准备在这里买一套卖给她，我还弄了一本假的不动产权证给她，获得她的信任，并向梁某1要钱，她给我了24万多元。假证是我让董朝亮联系人办的，我给董朝亮发需要办证的信息，董朝亮找人办好后给我。董朝亮、陈建伟等人帮我开车，刘倩倩冒充我的会计给我打掩护，我给他们好处费。我以同样的方式，向高某、梁某2等人宣称我是鸿祥芙蓉苑小区的开发商，可以低价卖给她们这个小区的房子，通过董朝亮给我办了四本假不动产权证，给了梁某1、高某、樊某2以及徐庄的人，我骗了这个徐庄人二十四五万。我骗了梁某124万多，骗了高某34万多，骗了梁某212万，骗了樊某29万多，骗了冯某6万左右。（2）被告人董朝亮的供述：我还有个名字是董旦，我以前认识董工保，2019年初他让我给他当司机给我发钱，他说他和别人合伙开发了鸿祥芙蓉园小区，但事实上他和这个小区没有关系。董工保骗人的时候我一般都在，我跟董工保在一块的时候我经常见到梁淑霞、高某、樊某2等人找董工保催他交房，我知道他在骗梁某1、高某等人，梁某1、高某等人催促董工保交房时，董工保说房子正在装修，但我经常跟着董工保到鸿祥芙蓉苑看房，我知道房子根本没有装修，董工保让我联系制作假房产证的时候，我就知道他在骗梁某1和高某等人了。他还让刘倩倩冒充财务人员、售楼小姐骗取梁某1、高某等人信任，我知道刘倩倩只是宁基装修的销售人员。他让我找了个制作假证的人，我把需要办证的信息给这个人，这个人过了一会就把假证给我了，我现在记得我办了两个假证给高某和任某，忘记一共制作了多少个。我把假证给了董工保，董工保把假房产证交给了梁某1等人，董工保还当我面把假证给了高某和任某。我收过高某6万元，收过任某5000元，收过樊某21万元。我用了任某1000元，其他钱都交给董工保了。（3）被害人梁某1的陈述：2019年5月初我听梁某2说董工保可以低价卖给我登封市区的房子，我联系董工保后，和丈夫一起到南环路附近的鸿祥芙蓉园小区，看了房子，2019年5月15日向董工保指定的陈建伟账户交了2万定金，后来就不停的给董工保转钱，到2019年8月14日为止一共被董工保骗了248000元。（4）被害人高某的陈述：2019年8月5日，董工保给我说能够低价卖给我鸿祥芙蓉园小区的房子，当天下午我和樊某2在董工保的带领下到鸿祥芙蓉园看了房子，还去装修门市看了看，我给董工保转了2万元，樊某2也转了2万定金。后来董工保陆续以办房产证、装修等理由让我给他转钱，我共计被骗340500元，后来因为我发现房产证有假且看不了房才知道被骗。我交给董工保钱以及去看房的时候董朝亮都在场，假房产证也是董工保和董朝亮一块办的。董朝亮称董工保卖的房子是真的，让我更加相信了。董朝亮还冒充董工保司机拉着我们去选装修材料。（5）被害人樊某2的陈述：2019年8月5日，董工保给我说能够低价卖给我鸿祥芙蓉园小区的房子，当天下午我和高某在董工保的带领下到鸿祥芙蓉园看了房子，还去装修门市看了看，我给了董工保2万现金。2019年8月12日董工保让董朝亮找到我爸说给我办房产证需要1万元，我爸将1万现金给了董朝亮。后来董工保陆续以建设用款等各种理由让我交钱，还到我店里拿了两部价值1000元、2400元的手机，我一共被骗92400元。董工保还说董朝亮是他司机，有时我通过董朝亮给董工保交钱，我有时给董工保交钱时，董朝亮也在场。（6）被害人冯某的陈述：2019年8月20号左右，我听高某说她在鸿祥芙蓉园低价买了房子，我也想买，就通过高某联系了董工保，我和弟弟一块到鸿祥芙蓉园见到了董工保和董朝亮还有倩倩，看了房之后我们到了装修门市交了1000元押金，后来董工保又以办不动产证等名义问我要钱，我一共给了他6万，我后来觉得他骗我，就让他退我钱，他退给我了2000元。（7）被害人梁某2的陈述：我之前认识董工保，2019年2月董工保说他和他叔一块开发了鸿祥芙蓉园小区，可以便宜卖给我，我在2019年2月24日和我老公王念营到鸿祥芙蓉园看房后，我们相信可以从董工保这里买房，就先给他12万，后来陆续又给他了钱，一共135000元。2019年6月份董工保让梁某1给我转了15000元，我又转给了董工保。我还认识董朝亮，我们是同学关系，我听说董朝亮和董工保一块，还是董工保的司机，就问他董工保能否卖房给我，董朝亮说董工保最少能卖我一套房，我就信了。（8）被害人任某的陈述：我住在徐庄镇李楼，2019年4月，我听同事王某说董工保在低价卖鸿祥芙蓉园的房子，就通过王某联系了董工保去小区看了房，商定房价24万。2019年五六月份，董工保通过王某问我要钱，我就将10万元通过王某交给董工保，后来陆续以办房产证、装修等名义给了董工保钱，共计296000元。（9）被害人王某的陈述：我从小就认识董工保，2019年3月初，董工保说他在鸿祥芙蓉苑有房子可以24万元卖给我一套，我同意了，当天给了他5000元现金，后来陆续给了董工保钱，共计64400元。在我和任某一块找董工保的时候，董工保让董蛋（董朝亮）去办证，董蛋出去了一个小时后，拿着任某的不动产证回来了。任某给董工保钱的时候我都在场，任某还通过我交了10万元给董工保。（10）证人孙某的证言：2019年5月15日，我妻子梁某1带我到福佑路和南环路口附近的鸿祥芙蓉园小区看房，当时两个男的也在（后来知道是董工保和陈建伟），然后我们到守敬路附近，给董工保指定的陈建伟支付宝上转了2万定金。第二天又给董工保两万，2019年5月18日又给了董工保9万，后来都是我妻子给董工保联系。到了2019年8月14日，董工保给我们一个写着我妻子梁某1名字的不动产证，我们又给他1万元，后来发现是假证。我们一共被骗了248000元。（11）证人樊某1的证言：2019年8月，我女儿樊某2问我借1万元，让我给董朝亮。当天中午董朝亮找我要1万元钱，说要给我女儿办房产证用，我就给董朝亮1万元现金。有几次我女儿向董工保交钱的时候，董朝亮也在场。（12）提取笔录、微信收支明细、银行卡交易明细、收到条、不动产权证书等证据，证实董工保、董朝亮收受被害人钱款的具体情况及被害人提交不动产权证书的事实。（13）辨认笔录证实，被害人梁某1、任某分别辨认出本案被告人董工保、董朝亮的辨认情况。上述各起事实的证据均由公诉机关提供，此外公诉机关还提供了被告人董工保、董朝亮的户籍证明、前科材料、到案经过等证据，经庭审查证属实，本院予以确认。另查明，董工保退还樊某2、高某、梁某2钱款分别为2000元、3000元、2000元。本院认为，被告人董工保伙同董朝亮诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人董工保、董朝亮犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，依法予以支持。关于被告人董朝亮的辩护人针对董朝亮参与犯罪事实的辩护意见。经查，根据被告人董工保、董朝亮的供述，以及被害人梁某1、高某、樊某2、梁某2、冯某、任某等人的陈述，结合聊天记录、转账记录、辨认笔录等证据，可以证实，被告人董朝亮宣称是董工保的司机，联系人制作假证件，收取被害人钱财，伙同董工保实施了诈骗梁某1、高某、樊某2、任某的犯罪事实，公诉机关指控被告人董朝亮参与诈骗梁某2、冯某的证据为被害人陈述，无其他证据印证，证明力不足，本院不予支持，与之相应的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人董朝亮有坦白情节的辩护意见。经查，被告人董朝亮在庭审中未如实供述其罪行，依法不能认定为坦白，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于被告人董朝亮提出其没有诈骗故意，不知道诈骗行为的辩解。经查，根据被告人董朝亮、董工保的供述，及被害人樊某2、梁某1等人陈述，交易明细等证据可以证实，被告人董朝亮明知董工保与鸿祥芙蓉园的建设毫无关系，仍接受董工保的指使，为其办理假证件，收受被害人钱财，向被害人宣称董工保卖房属实，共同骗取被害人信任，其犯罪故意明显。该辩解不能成立，本院不予采纳。被告人董工保曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应判处有期徒刑以上之罪，系累犯，应从重处罚；被告人董工保在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应按照其组织、领导的全部犯罪处罚，其到案后如实供述自己的罪行，系坦白，并自愿认罪认罚签署具结书，可以从轻处罚；被告人董朝亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。与之相应的辩护意见，本院予以采纳。犯诈骗罪，数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。对被告人董工保、董朝亮应在上述法定刑幅度内予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人董工保犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币200000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2031年12月11日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人董朝亮犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币60000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月1日起至2025年11月30日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人董工保自判决生效之日起十日内退赔被害人梁书霞、高小娜、樊灵芝、梁伟晓、冯聪聪、任宗会、王文强损失，金额分别为248000元、337500元、90400元、133000元、58000元、296000元、64400元。四、对侦查机关扣押的银行卡3张、身份证1张、手机1部，由侦查机关发还原持有人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  于 勇人民陪审员  韩彦周人民陪审员  郜云萍二〇二〇年九月二十三日书 记 员  毛劲轩