文书内容河南省登封市人民法院刑 事 判 决 书（2020)豫0185刑初16号公诉机关河南省登封市人民检察院。被告人毛飞虎，男，1994年12月10日出生，汉族，初中肄业，住河南省汝阳县。2019年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被登封市公安局抓获，2019年7月9日被登封市公安局刑事拘留，2019年8月15日被逮捕。辩护人郑金永、郑汝宝，河南洛城律师事务所律师。被告人杨艺，女，1985年2月25日出生，汉族，中专毕业，住福建省建瓯市。2019年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被登封市公安局抓获，2019年7月9日被登封市公安局刑事拘留，2019年8月15日被逮捕。指定辩护人张帅琼，河南嵩峰律师事务所律师。被告人师港港，男，1998年9月1日出生，汉族，大专毕业，住河南省汝阳县。2019年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被登封市公安局抓获，2019年7月9日被登封市公安局刑事拘留，2019年8月15日被逮捕。指定辩护人孟晓红，河南嵩峰律师事务所律师。被告人洪可可，男，1990年10月1日出生，汉族，初中毕业，住河南省汝阳县。2019年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被登封市公安局抓获，2019年7月9日被登封市公安局刑事拘留，2019年8月15日取保候审。指定辩护人尤迪，河南国计律师事务所律师。被告人洪怡帆，男，2001年5月27日出生，汉族，初中毕业，住河南省汝阳县。2019年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被登封市公安局抓获，2019年7月9日被登封市公安局刑事拘留，2019年8月15日取保候审。经本院决定，2020年9月3日将被告人洪怡帆逮捕。指定辩护人张晓婉，河南国计律师事务所律师。被告人邱华，男，1993年7月13日出生，住河南省新县。2019年7月8日因涉嫌犯诈骗罪被登封市公安局抓获，2019年7月9日被登封市公安局刑事拘留，2019年8月15日取保候审。指定辩护人董佳音，河南国计律师事务所律师。登封市人民检察院以登检一部刑诉[2019]204号起诉书指控被告人毛飞虎、师港港、杨艺、洪可可、洪怡帆、邱华犯诈骗罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。登封市人民检察院指派检察员王朝锋出庭支持公诉。各被告人及各辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年6月10日至7月8日期间,被告人毛飞虎、杨艺、师港港、洪可可、洪怡帆、邱华按照远东洋(又名远小超,另案处理)组织指使,在登封市少林办事处耿庄村福满楼酒店201房间内,通过发布交友信息后聊天的方式取得他人信任后,虚构开微店赚钱的事实,诱骗董某、汤某、秦某、权宗博等人支付198元、298元加盟金玉满堂微店,后被告人毛飞虎、杨艺、师港港、洪可可互相配合,冒充顾客进入被害人的微店内订购商品,进一步诱骗被害人向其进购玉石等商品并支付购物款,先后骗取董某、汤某、秦某、权宗博等多人款项共计6万余元。公诉机关为证明上述事实，向本院提供了：各被告人的户籍证明、无前科证明及到案经过；被告人毛飞虎、杨艺、师港港、洪可可、洪怡帆、邱华的供述;被害人董某等人陈述;辨认笔录；转账截图等有关书证；现场勘验笔录等证据。据此认为被告人毛飞虎、师港港、杨艺、洪可可、洪怡帆、邱华为实施诈骗犯罪而形成较为固定的犯罪组织，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，各被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人洪可可、洪怡帆、邱华在犯罪集团中起次要作用，系从犯，应从轻处罚；各被告人均认罪认罚，可以从轻处罚。建议本院对被告人邱华判处有期徒刑二年零六个月至三年，可以适用缓刑，提请本院依法判处。经审理查明的事实、证据与指控的事实、证据一致，各被告人对起诉书指控的事实、罪名、证据均不持异议。本院予以确认。另查明，被告人毛飞虎直接实施诈骗的数额为4487.69元，被告人师港港直接实施诈骗的数额为12584元，被告人杨艺直接实施诈骗的数额为26801元。在案件审理过程中，毛飞虎、杨艺分别退缴违法所得4488元、26000元；远东洋、师港港退赔被害人汤某、秦某、董某、周某损失分别为3300元、10000元、16100元、5000元，并取得汤某、秦某、董某、周某的谅解。对各被告人及各辩护人的辩解、辩护意见，归纳如下：1、毛飞虎、杨艺、师港港、洪怡帆、洪可可、邱华应认定为从犯。2、毛飞虎有自首情节，杨艺、师港港、洪怡帆、洪可可、邱华有坦白情节。3、杨艺骗取2.6万元，不属于数额巨大。4、毛飞虎、杨艺、师港港、积极退赃，请求对其从轻处罚。5、邱华认罪认罚签署具结书，请求对其从轻处罚。本院认为，被告人毛飞虎、杨艺、师港港、洪怡帆、洪可可、邱华结伙诈骗他人财物，数额巨大，各被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控各被告人犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，依法予以支持。关于各被告人及辩护人的辩解、辩护意见。经查：1、毛飞虎在本案中组织人员工作，统计人员业绩，直接骗取被害人钱财，在共同犯罪中起主要作用，不能认定为从犯，应对共同犯罪的全部数额承担责任；2、根据侦查机关出具的到案经过，本案各被告人均系公安机关在清查过程中被发现并抓获，各被告人缺乏投案的主动性，不能认定为自首。3、被告人杨艺作为业务员实施诈骗行为后，又伙同毛飞虎、师港港、洪可可等人冒充顾客继续进行诈骗活动，应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。上述辩解、辩护意见均不能成立，本院均不予采纳。被告人毛飞虎、杨艺、师港港、洪可可、洪怡帆、邱华到案后如实供述自己的罪行，系坦白，被告人邱华自愿认罪认罚签署具结书，可以从轻处罚；被告人杨艺、师港港、洪可可、洪怡帆、邱华在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人毛飞虎、杨艺、师港港积极退缴赃款，师港港取得被害人谅解，可酌情从轻处罚；被告人师港港、洪可可、洪怡帆、邱华确有悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响。与之相应的辩护意见，本院予以采纳。犯诈骗罪，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。对各被告人应分别在上述法定刑幅度内予以量刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人毛飞虎犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2023年1月7日止。罚金已缴纳。）二、被告人杨艺犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月8日起至2021年1月7日止。罚金已缴纳。）三、被告人师港港犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零六个月，缓刑二年，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人洪可可犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人洪怡帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人邱华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年零六个月，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、对侦查机关扣押的作案工具电脑主机6台、显示器6台、手机6部依法予以没收，上缴国库；对被告人毛飞虎、杨艺分别退缴的4488元，26000元，依法退赔被害人（清单附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。审 判 长  于 勇人民陪审员  韩彦周人民陪审员  闫保杰二〇二〇年九月十日书 记 员  毛劲轩            毛飞虎等人诈骗案退赔清单                  序号              被害人              被骗数额（元）              已退赔数额（元）              剩余数额(元）                  1              庄林武              197.69                            197.69                  2              吴卓跃              198                            198                  3              权宗博              3894                            3894                  4              董国良              198                            198                  5              张全虎              4592                            4592                  6              周灿              7032              5000              2032                  7              赵祺              198                            198                  8              赖宇              3388                            3388                  9              朱明新              198                            198                  10              杨旭              198                            198                  11              董建豪              22684              16100              6584                  12              汤季帆              4117              3300              817                  13              赵彬              298                            298                  14              高学同              1797                            1797                  15              秦西锦              12584              10000              2584                  16              陆华波              198                            198                  合计              61771.69              34400              27371.69                  本案审理过程中，杨艺退赃26000元，毛飞虎退赃4488元。在案赃款共计30488元。