江苏省徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0303刑初77号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人陈冬梅（聋哑人），女，1966年1月10日生，汉族，初中文化，无业，住浙江省宁波市慈溪市。2019年8月16日因涉嫌诈骗罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年9月18日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人何冬生，江苏兴知律师事务所律师。徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2020〕29号起诉书指控被告人陈冬梅犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员高军出庭支持公诉。被告人陈冬梅及其辩护人何冬生,手语翻译桑文忠到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：2016年6月至2019年1月，被告人陈冬梅在徐州解放路花园饭店附近工商银行，浙江宁波、合肥等地采用虚构投资有高额返利、编造生病急需用钱、做生意等虚假理由，骗取被害人徐某等（聋哑人）共计人民币284100元，用于个人网络赌博。分述如下：1.2016年6月至2017年8月，被告人陈冬梅虚构的投资有高额返利的事实，多次骗取被害人徐某（聋哑人）共计人民币117500元，用于个人网络赌博。2.2017年4月至2018年8月，被告人陈冬梅虚构的投资有高额返利的事实，多次骗取被害人胡某甲（聋哑人）共计人民币40600元，用于个人网络赌博。3.2017年8月，被告人陈冬梅虚构生病急需用钱的事实，骗取被害人胡某乙（聋哑人）人民币2000元，用于个人网络赌博。4.2018年10月，被告人陈冬梅以虚构的投资有高额返利的事实，骗取被害人步某（聋哑人）共计人民币10000元，用于个人网络赌博。5.2018年12月，被告人陈冬梅虚构的投资有高额返利的事实，骗取被害人陈某乙（聋哑人）共计人民币40000元，用于个人网络赌博。6.2018年4月至2019年1月，被告人陈冬梅虚构开馒头房借钱的事实，多次骗取被害人张某（聋哑人）共计人民币74000元，用于个人网络赌博。为证明上述指控，公诉机关提供了证人陈某甲、韩某、杨某等人的证言，被害人徐某、胡某甲等人的陈述，被告人陈冬梅的供述，银行账目，支付宝、网银转账记录，短信记录，扣押清单，涉案照片，公安机关出具的户籍证明等相关证据。公诉机关认为，被告人陈冬梅骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人陈冬梅辩称，对起诉书指控的犯罪内容和罪名有异议，其没有诈骗行为，上述钱款是朋友出借给她的，或者是交给她用于投资的。其中，徐某给其120000元，其儿子代为还了30000元；胡某甲给了其58000元；胡某乙给了其2000元；步某给了其10000元；陈某乙给了其40000元；张某给了其58000元。被告人陈冬梅的辩护人提出，被告人将钱款并非仅用于博彩，还用于投资，在投资真实性未查实的情况下，不能确定被告人有诈骗的故意。被告人庭审中仍自认赌博事实存在，不应当认定为翻供。经审理查明：2016年6月至2019年1月，被告人陈冬梅在江苏省徐州市云龙区、浙江省宁波市、安徽省合肥市等地，以虚构投资有高额返利、编造生病急需用钱、做生意需要资金为由，骗取被害人徐某、胡某甲（均是聋哑人）等人的钱款共计人民币（下同）281600元，用于个人挥霍、网络赌博等。具体分述如下：1.2016年6月至2017年8月，被告人陈冬梅虚构投资有高额返利的事实，多次骗取被害人徐某（聋哑人）钱款共计116500元，用于个人网络赌博。2.2017年4月至2018年8月，被告人陈冬梅虚构投资有高额返利的事实，多次骗取被害人胡某甲（聋哑人）钱款共计39100元，用于个人网络赌博。3.2017年8月，被告人陈冬梅虚构生病急需用钱的事实，骗取被害人胡某乙（聋哑人）钱款2000元，用于个人挥霍。4.2018年10月，被告人陈冬梅虚构投资有高额返利的事实，骗取被害人步某（聋哑人）钱款共计10000元，用于个人网络赌博。5.2018年12月，被告人陈冬梅虚构投资有高额返利的事实，骗取被害人陈某乙（聋哑人）钱款共计40000元，用于个人网络赌博。6.2018年4月至2019年1月，被告人陈冬梅虚构装修房屋、开馒头房需要资金的事实，多次骗取被害人张某（聋哑人）钱款共计74000元，用于个人网络赌博。上述事实，有公诉机关当庭宣读、出示并经质证的下列证据予以证实：一、证人证言1.证人韩某的证言，证实其哥哥的老婆是胡某甲。胡某甲向其借过两次钱，一次是2017年4月中下旬，借了10000元；一次是2017年9月初左右，借了5000元。均是其从家里拿的现金给的胡某甲，不知道她干什么用了。2.证人杨某的证言，证实其和胡某甲是朋友关系，曾在一个工厂工作过。胡某甲一共向其借了10000元现金。第一次是2018年5月借了6000元，第二次是2018年7月，借了300元现金，第三次是2018年8月，借了3700元。其知道胡某甲把钱给了陈冬梅。其和陈冬梅也认识，之前在同一个工厂干活。2018年5月第一次借钱时，陈冬梅和胡某甲视频，其也在旁边，陈冬梅让胡某甲向其借钱，还说挣了钱给其500万，其就从家里拿了6000元给胡某甲。后面两次借钱，胡某甲也说是给陈冬梅的。3.证人陈某甲的证言，证实其认识陈冬梅有十年了，其之前在网络博彩网站赌博投注，陈冬梅经常跟着其投注。自2018年7、8月，陈冬梅开始作为其下级，一直到2019年6月。陈冬梅赌博充钱最多的时候在2018年12月至2019年1月，其他时间充值不多。陈冬梅跟其投注的有兄弟平台、名城娱乐等博彩平台，陈冬梅一共向博彩平台充值过十几万。二、被害人陈述1.被害人徐某的陈述，证实陈冬梅以帮其投资有高额返利为诱饵骗了其共计116500元。分述如下：第一次是2016年6月11日，其给了陈冬梅13000元，包括当天从银行取款10000元和家里的现金3000元，并有陈冬梅写的借条为证。第二次是2017年2月6日，其和陈冬梅一起去的工商银行，其准备汇款给陈冬梅，后来因为银行人太多，其就直接把从家里拿的30000元现金给了陈冬梅，并有当时的业务凭证为证。第三笔是2017年2月20日，其通过银行转账给陈冬梅9500元。第四笔是2017年5月2日，其通过银行转账给陈冬梅30000元。第五笔是2017年5月14日，其通过银行转账给陈冬梅30000元。第六笔是2017年8月23日，其通过银行转账给陈冬梅4000元。陈冬梅收款的是尾号为5416的交行卡。其用于转账的是尾号为6570的农行卡，2017年5月14日转过30000元；另一个是尾号为2753的工行卡。2.被害人胡某甲的陈述，证实陈冬梅以投资返利为由骗了其共计5万多块钱，都是现金给的。分述如下：第一次是2017年4月20日左右，其从银行取现5000元，又向老公的妹妹韩某借了10000元现金，加上身上的400元，一共给了陈冬梅15400元。第二次是2017年9月，其向韩某借了5000元，加上自己从银行取现的5000元，一共给了陈冬梅10000元。第三次是2018年5月2日，其给陈冬梅现金3700元，有其自己记的一张纸条为证。第四次是2018年5月，其向朋友杨某借了6000元现金，给了陈冬梅。第五次是2018年7月，其向朋友杨某借了300元现金给了陈冬梅。第六次是2018年8月，其又向朋友杨某借了3700元现金给了陈冬梅。3.被害人胡某乙的陈述，证实其曾是陈冬梅在宁波聋哑学校的体育老师。2017年8月15日，其在宁波家里，陈冬梅和其微信视频，说她在厦门，生病了，急需用钱，让其给她转账2000元，并说一个月就还钱。其到家附近的农行取了2000元现金，向陈冬梅提供的尾号为4672的农业银行卡汇款。一个星期后，陈冬梅再次跟其联系说急需用钱，要借5000元，其觉得不靠谱，就没有再借钱给她。一个月后，其多次向陈冬梅微信催要2000元，陈冬梅均推脱未还款。4.被害人步某的陈述，证实2018年9月，陈冬梅到其家租房子，自此双方认识。陈冬梅给其宣传，称她在做一种投资，高回报率，投资10000元每月可以赚取700元的利息，利息每月月初结清，本金满一年全额返还，陈冬梅还天天缠着其，让其把钱给她，她帮其投资，每月给其300元利息。2018年10月7日，其和陈冬梅一起到徐州堤北的工商银行，从尾号为5165的工商银行卡中取现7000元，交给陈冬梅，陈冬梅将钱存到其建设银行卡中。第二次是10月9日，其和陈冬梅一起，还是从工商银行卡中取现3000元交给陈冬梅。之后陈冬梅既没有给其利息，也没有归还本金。5.被害人陈某乙的陈述，证实2018年10月14日，其和陈某乙在徐州市云龙区建国小区南门的“老家馒头房”打工认识的。陈冬梅每天都告诉其她一直在搞投资，存款就有高额返利，并鼓动其也投资。2018年11月25日，陈冬梅辞职了，之后，仍通过微信和其联系，让其把钱给她用于投资，还说投资20000元每天都能返利7000元，其就心动了。2018年12月11日下午4、5点钟，其和陈冬梅一起到解放路西侧花园饭店对面的工商银行ATM机处，其交给陈冬梅现金20000元。2018年12月15日下午4、5点，其又跟着陈冬梅去了沃尔玛超市对面的工商银行，交给她20000元现金，陈冬梅把钱存入自己的工商银行卡中。之后，陈冬梅也没有给其返利或者本金，并失去联系，还把其手机里双方联系的信息都删除了。6.被害人张某的陈述，证实其和陈冬梅都是浙江慈溪人，之前就认识，关系不错，后来其嫁到合肥，双方还一直联系。2018年，其在合肥家里，陈冬梅和其微信视频说家里装修房子向其借钱，2018年4月20日，其通过微信给陈冬梅微信转账10000元，后来陈冬梅陆续分四、五次还了8200元，其他的没有还。2018年7月20日，其用尾号为6078的农业银行卡给陈冬梅尾号为5416的交通银行卡转账三笔，分别是10000元、5000元、4000元。2018年8月15日，其用支付宝从绑定的农行卡转账10000元给陈冬梅的支付宝账户，并从支付宝余额中转账3000元给陈冬梅支付宝账户。之后其一直联系不上陈冬梅，她还将其微信拉黑了。2019年1月2日，陈冬梅到合肥找其，并住在其家里。陈冬梅说他刚从徐州回来，在徐州一个馒头房打工时学会了做馒头的手艺，想在浙江慈溪开一家馒头店，但没有钱，向其借42000元。其当时也没有钱，陈冬梅让其用支付宝的借呗借钱，并说每月按时还钱。其考虑和陈冬梅关系不错，就在1月10日，向支付宝借呗借了3000元，放到其农行卡上，又转账给陈冬梅2000元。1月11日，其又在借呗借了40000元，放到其自己的银行卡后全部转给了陈冬梅。后在2019年1月14日，陈冬梅在没有告诉其的情况下悄悄离开了，其联系不上她。1月15日，其给陈冬梅发了很多信息，并告知她要报警。后来，陈冬梅回复说钱都被她输光了，其才知道陈冬梅拿自己的钱赌博了。三、被告人陈冬梅的供述供称其一共骗了徐某大概120000元。其告诉徐某，把钱给其，其帮她投资赚钱。自2016年8月至2017年下半年，徐某给了其五、六次钱，一共不到120000元。其中有两次是现金，第一次是2016年，徐某给了其一万多元现金，其还给她写了借条。就是徐某提供的2016年6月11日金额为13000元的借条。第二次是2017年初，其又骗徐某给其钱让其帮她投资，徐某拿着30000元现金和其一起到银行柜台汇款到其银行卡，因银行人多，就直接把现金给了其。其他的都是转到其尾号为5416的交通银行卡中。转账的包括2016年6月16日1000元，2017年2月20日9500元，2017年5月2日转账30000元，2017年5月14日转账30000元，2017年8月23日转账4000元。一共诈骗徐某117500元。这些钱都是其骗徐某的，都被其在网上赌博输完了。其骗了胡某甲的钱并存入交通银行卡的有40600元。2017年，其告诉胡某甲说其在搞一个投资，要她给其钱，其帮助胡某甲投资，会有高额的返利。认可胡某甲陈述的2017年4月20日给了其15400元现金，2017年9月给了其现金10000元，2018年5月2日给了其现金3700元，2018年7月给了其现金300元，2018年8月给了其现金3700元。还有一次是2018年5月，其和胡某甲视频告诉她让她给其钱投资，杨某也在旁边，其告诉杨某让他借钱给胡某甲一起给其，其帮他们赚钱。胡某甲向杨某借了5000元，连同她自己的2500元，一共给了其7500元。上述钱款都被其存到了交通银行卡了，并在网上赌博平台输掉了。其自己没有钱，就想骗胡某甲的钱去赌博。其骗了胡某乙2000元。其过去在宁波上聋哑学校，有一个男的体育老师，叫胡某乙，家在宁波。2017年8月15日，其在微信中和他视频，骗他说自己生病了，急需用钱看病，让他给转账2000元。胡某乙就向其尾号为4672的农业银行上汇款2000元。其拿到钱后就去买网络彩票，没几天就输完了。后来其又想向胡某乙借款5000元，他不愿意借给其了。后来胡某乙多次找其还钱，其借口推脱，并不打算还钱。其在徐州骗了步某10000元。2018年9月，其住在步某家里，其告诉步某自己在网上投资，可以赚很多钱，10000元钱，一个月可以赚700元，其让步某把钱交给其用于投资，每月给她300元，本金一年后给她。2018年国庆期间，步某给了其7000元现金，其和她一起到银行，存进了其银行卡里。第二次是之后两天，步某又给了其3000元现金，其存入银行卡中。这些钱被其用来买彩票翻本，后来都输掉了。其也没有告诉步某这些钱的真实用途，就告诉她是投资。后来步某向其催要利息，其一直拖，后来在12月31日就跑到合肥去了。其在徐州还骗了陈某乙40000元。2018年10月，其到徐州在一个馒头店打工，一起打工的还有陈某乙，也是聋哑人。其之前在网上玩博彩，输了大概10来万块钱，想翻本，但没有钱。其就告诉陈某乙，其在做一个彩票类的投资，回报率高。其让陈某乙把钱给其，其帮她投资并给她高返利。2018年11月底，其不再馒头店上班了，但还是用微信和陈某乙联系，劝她把钱拿出来给其投资，帮她挣钱。2018年12月11日下午，在徐州解放路花园饭店对面的一家工商银行里，陈某乙给了其20000元，其当着她的面存进了其尾号为8573的工商银行卡了里。为了继续骗陈某乙的钱，其就带着她到银行取现金，并告诉她这是投资赚的钱，实际上不是，这就是其自己的钱。2018年12月15日下午，在徐州解放路沃尔玛超市对面的工商银行里，陈某乙又给了其20000元现金，其存进工商银行卡里了。这些钱其全部在网上买了名合娱乐平台的博彩，都输光了。之后陈某乙一直找其要返利，其就坐火车离开徐州了，并在走之前将陈某乙手机里和其有关的信息都删除了。其在赌博网站上赌博，会把钱转给一个叫陈某甲的人，是其上级，可以帮其代投。2018年12月底，其从徐州坐火车到了合肥后，住在朋友张某家里。其告诉张某在徐州一家馒头房打工，并学会了做馒头，想在浙江慈溪老家开一家馒头店，但没有本钱，就向张某借42000元。她当时也没钱，其就让她用支付宝的借呗借钱，2019年1月10日，张某转到其工商银行卡中2000元，1月11日又转到工商银行卡上40000元。这些钱，其全部买了网络彩票赌博，都输完了，其并没有想过开馒头店，之所以说这个理由，是为了骗张某给其钱。1月14日，钱都输光之后，其就悄悄从张某家搬走了，没有再回去。张某给其发短信，其只是告诉她输了，很快会赚钱还给她。在此之前，其曾在2018年4月向张某借过钱，理由是说家里装修房子，张某用微信向其微信转账10000元，其都提现到建设银行卡上，投到赌博平台输掉了，但其后来还了8200元；2018年7月和8月，其又以装修房子为名向张某分别借9000元，没有还她；第三次借了13000元，也没还给她。借钱的理由是投资。四、物证、书证1.公安机关出具的户籍证明、违法犯罪记录证明、残疾人证，证实被告人陈冬梅的基本身份情况，其在本案认定的犯罪期间为成年人，及其无前科劣迹情况。以及本案的被害人均为聋哑人。2.扣押物品清单，证实公安机关从被告人陈冬梅处扣押电脑主机、手机、平板电脑、银行卡等财物。3.银行账户交易明细、手机银行交易截图，证实陈冬梅的工商银行、农业银行、交通银行等银行卡以及支付宝等账户用于收取被害人交付的款项，及款项的部分流向等情况。4.接受证据材料清单，个人业务凭证、借条、银行卡交易记录、支付宝、网银转账记录，短信记录截图，微信聊天记录，证实被害人从银行卡中支取部分款项，向被告人陈冬梅汇款或转账的情况，以及被告人陈冬梅和张某之间通过信息联系的情况，被告人陈冬梅和其赌博上家陈某甲微信联系的情况。五、电子数据提取笔录、搜查笔录等1.电子数据检查、提取笔录，证实公安机关从被告人陈冬梅的平板电脑中提取其手机银行的交易信息、微信和支付宝账号信息的过程。2.搜查笔录，证实公安机关对被告人陈冬梅的住处进行搜查，扣押手机、平板电脑等部分财物。六、到案经过、发破案经过证实2019年8月15日，公安机关将被告人陈冬梅抓获归案。上述证据经当庭质证，被告人陈冬梅辩称，其供述以当庭的供述为准，部分被害人陈述与事实不一致。其辩护人经质证后认为，对起诉书指控的第3、4、5起事实没有异议，第1、2、6起事实有交叉，部分被害人和证人应当知道把钱交给陈冬梅的用途。本院经审查认为，公诉机关所举的上述证据来源合法，内容客观，与本案具有关联性，已经形成证据链，能够证实公诉机关指控的事实，本院予以采信，作为定案依据。本院认为，被告人陈冬梅诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈冬梅犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人陈冬梅系又聋又哑的人犯罪，依法可以从轻处罚。关于被告人的辩解及其辩护人的辩护意见，经查认为，关于其主观故意，被告人陈冬梅虚构投资有高额返利、编造生病急需用钱、做生意需要资金等事由，骗取被害人的信任以取得其钱款，在根本无偿还能力的情况下，以非法占有为目的，与被害人断开联系，具有诈骗罪的犯罪故意。关于其诈骗金额，被告人陈冬梅就其诈骗徐某、胡某甲等人钱款的事实在公安机关做过多次供述，稳定一致，其供述诈骗的金额、钱款交接方式和被害人陈述、证人证言、银行交易记录等能够相互印证，形成完整的证据链，证明其骗取徐某、胡某甲等六名被害人合计28万余元。故对上述被告人的辩解和辩护人的辩护意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2024年8月15日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）二、责令被告人陈冬梅退赔被害人徐友芬人民币116500元、被害人胡乐君人民币39100元、被害人胡惠昌人民币2000元、被害人步殿芳人民币10000元、被害人陈海荣人民币40000元、被害人张萍人民币74000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  康 磊审 判 员  杨晓宇人民陪审员  戴洪武二〇二〇年九月十一日书 记 员  崔 璨