江西省赣州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣07刑终523号原公诉机关江西省会昌县人民检察院。上诉人（原审被告人）刘德友（绰号“二哥”），男，1974年10月24日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，寻乌县原政协委员，经商，家住寻乌县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月13日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于宁都县看守所。辩护人肖云龙，江西南芳（吉安）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈明光，男，1979年8月30日出生于江西省寻乌县，汉族，中专文化，寻乌县原政协委员，经商，家住寻乌县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年4月21日被刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于于都县看守所。辩护人黄炜、黄先兴，江西凯莱律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈桂娣，女，1969年9月6日出生于江西省寻乌县，汉族，高中文化，务工，家住寻乌县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年10月30日被刑事拘留，2019年10月31日、2020年3月2日被取保候审。现在家。指定辩护人孙莉，江西红土地律师事务所律师。上诉人（原审被告人）侯跃，男，1969年11月12日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。2013年曾因犯非法经营罪被江西省寻乌县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。现因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月6日被刑事拘留，2019年8月13日被逮捕，2019年11月3日、2020年3月2日被取保候审。现在家。辩护人董祖元，江西步云律师事务所律师。上诉人（原审被告人）古振宇，男，1976年8月14日出生于江西省寻乌县，汉族，中专文化，务工，家住寻乌县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月27日被刑事拘留，2019年8月3日被逮捕，2020年7月25日被取保候审。现在家。辩护人陈运有，江西柯睿律师事务所律师。上诉人（原审被告人）徐树宏，男，1982年5月26日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。2009年因吸食毒品被行政拘留。现因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月27日被刑事拘留，2019年8月3日被逮捕，2020年2月27日被取保候审。现在家。原审被告人钟斌，男，1984年10月21日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，个体户，家住寻乌县。曾因犯聚众斗殴罪于2006年被寻乌县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年；又因犯寻衅滋事罪于2012年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑六个月，2013年1月5日刑满释放。2015年6月23日因故意伤害刘某2被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款五百元。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月17日被刑事拘留，2019年1月10日因寻乌县人民检察院不批准逮捕被取保候审，2019年7月6日被刑事拘留，2019年8月13日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。原审被告人陈文才，男，1988年6月27日出生于江西省寻乌县，汉族，小学文化，务工，家住寻乌县。曾因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，于2011年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2012年7月30日刑满释放。2015年6月23日因故意伤害刘某2被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款五百元；2016年12月16日因故意损毁刘某3家财物被寻乌县公安局行政拘留五日。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月4日被刑事拘留，2019年1月10日因寻乌县人民检察院不批准逮捕被取保候审，2019年7月6日被刑事拘留，2019年8月13日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。原审被告人温燕洲，男，1970年12月24日出生于江西省寻乌县，汉族，小学文化，经商，家住寻乌县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年1月23日、5月15日、5月22日被取保候审，2020年8月11日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。原审被告人王东海（绰号“烂东”），男，1988年7月9日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。曾因犯聚众斗殴罪，于2005年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年；因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，于2011年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年十个月。2015年8月7日因殴打林某1被寻乌县公安局处行政拘留十日并处罚款五百元。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月10日因寻乌县人民检察院不批准逮捕被取保候审，2019年7月6日被刑事拘留，2019年8月13日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。原审被告人钟云辉（绰号“大头”），男，1988年4月19日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。曾因犯聚众斗殴罪于2005年12月21日被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年；2011年12月因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年二个月。因致伤林某1被寻乌县公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月7日被刑事拘留，2019年1月10日因寻乌县人民检察院不批准逮捕被取保候审，2019年12月26日、2020年3月3日被取保候审，2020年7月31日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。原审被告人廖祥伟（绰号“廖四”），男，1976年1月1日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年5月9日被刑事拘留，2019年6月13日被逮捕。现羁押于瑞金市看守所。原审被告人刘培源（绰号“铁皮”），男，1986年5月2日出生于江西省寻乌县，汉族，高中文化，务工，家住寻乌县。曾因故意伤害刘某2等人于2015年6月23日被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款500元；因故意伤害文树华于2018年7月8日被寻乌县公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2018年12月4日被刑事拘留，2019年1月10日因寻乌县人民检察院不批准逮捕被取保候审，2019年7月8日被刑事拘留，2019年8月13日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。原审被告人刘桂良（绰号“嘉陵”），男，1990年7月14日出生于江西省寻乌县，汉族，小学文化，务工，家住寻乌县。曾因故意伤害刘某2等人于2015年6月23日被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款五百元。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月6日被刑事拘留，2019年8月13日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。原审被告人凌留斌（绰号“小凌子”），男，1975年5月4日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月3日被刑事拘留，2019年9月6日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。原审被告人梁自香，女，汉族，1983年2月23日出生于江西省寻乌县，初中文化，务工，家住寻乌县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月6日被刑事拘留，2019年8月13日被逮捕，2020年6月5日被取保候审。现在家。原审被告人刘银山（绰号“面包山”），男，1978年10月3日出生于江西省寻乌县，汉族，高中文化，务工，家住寻乌县。曾因犯故意伤害罪于2008年被寻乌县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。现因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月30日被刑事拘留，2019年10月2日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。原审被告人潘飞龙，男，1981年1月24日出生于江西省寻乌县，汉族，中专文化，务工，家住寻乌县。曾因犯非法采矿罪于2014年被赣州市赣县区人民法院判处有期徒刑一年六个月。现因涉嫌犯非法采矿罪，于2020年1月4日被刑事拘留，2020年1月19日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。原审被告人龚伟林，男，1992年11月21日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。2014年2月因赌博被行政处罚。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年1月3日被刑事拘留，2020年1月11日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。原审被告人刘新贤（绰号“老四古”），男，1970年9月2日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年9月25日被刑事拘留，2019年11月1日被逮捕，2020年9月23日被取保候审。现在家。原审被告人钟祥泰，男，1979年3月5日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。2011年因殴打他人被行政拘留十五日。现因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月16日被刑事拘留，2019年8月23日被逮捕，2020年7月14日被取保候审。现在家。原审被告人谢石林，男，1977年4月24日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年7月16日被刑事拘留，2019年8月23日被逮捕，2020年7月14日被取保候审。现在家。原审被告人刘德清，男，1976年7月28日出生于江西省寻乌县，汉族，小学文化，务工，家住寻乌县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年8月22日被刑事拘留，2019年9月25日被逮捕，2020年8月20日被取保候审。现在家。原审被告人赖雄兵（绰号“赖老三”），男，1971年11月17日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月22日被刑事拘留，2019年9月25日被逮捕，2020年7月6日被取保候审。现在家。原审被告人刘纪添（绰号“牙签”），男，1986年1月1日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。2004年曾因犯故意伤害罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年；2006年因犯聚众斗殴罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑三年。2015年8月7日因故意伤害林某1被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款五百元。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年9月25日被刑事拘留，2019年11月1日被逮捕，2020年6月28日被取保候审。现在家。原审被告人应孔勤，男，1967年1月20日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月27日被刑事拘留,2019年7月10日、2020年3月2日被取保候审。现在家。原审被告人邝宏云（绰号“大嘴巴”），男，1982年5月19日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。曾因犯赌博罪于2010年9月被寻乌县人民法院判处拘役四个月；因犯故意伤害罪于2015年3月被寻乌县人民法院判处拘役四个月；因犯赌博罪于2019年6月被寻乌县人民法院判处有期徒刑九个月，2019年10月刑满释放。现因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年10月21日被刑事拘留，2019年11月13日、2020年3月3日被取保候审，2020年7月31日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。原审被告人王菁华（绰号“歹徒”），男，1975年11月16日出生于江西省寻乌县，汉族，初中文化，务工，家住寻乌县。曾因赌博于2013年8月被寻乌县公安局行政拘留十日；因赌博于2014年10月被寻乌县公安局行政拘留十日。现因涉嫌犯伪证罪，于2019年7月16日被刑事拘留，2019年8月13日被逮捕，2019年10月6日、2020年3月2日被取保候审，2020年7月31日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。原审被告人刘群涛，男，1967年2月28日出生于江西省寻乌县，汉族，高中文化，务工，家住寻乌县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年8月22日被刑事拘留，2019年9月21日、2020年3月2日被取保候审，2020年7月30日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。原审被告人杨业，男，1982年11月13日出生于江西省瑞金市，汉族，高中文化，务工，家住瑞金市。曾因犯串通投标罪于2019年5月被全南县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。现因涉嫌犯串通投标罪，于2019年7月11日被刑事拘留，2019年8月16日被逮捕，2019年10月10日、2020年3月2日被取保候审，2020年7月8日被逮捕。现羁押于会昌县看守所。原审被告人杨伟明，男，1963年12月29日出生于江西省寻乌县，汉族，高中文化，务工，家住寻乌县。因涉嫌犯串通投标罪，于2019年7月31日被刑事拘留，2019年8月16日被逮捕，2019年10月10日、2020年3月2日被取保候审。现在家。江西省会昌县人民法院审理江西省会昌县人民检察院起诉指控被告人刘德友犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法采矿罪、帮助伪造证据罪、非法占用农用地罪、高利转贷罪、行贿罪、非法经营罪、串通投标罪、故意毁坏财物罪、强迫交易罪，被告人陈明光犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法采矿罪、帮助伪造证据罪、非法占用农用地罪、高利转贷罪、行贿罪，被告人温燕洲犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法占有农用地罪、高利转贷罪、串通投标罪，被告人陈文才犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、故意伤害罪，被告人钟斌、钟云辉、王东海犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人刘培源、刘桂良犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人廖祥伟、凌留斌犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，被告人陈桂娣、梁自香犯参加黑社会性质组织罪，被告人龚伟林犯寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪，被告人古振宇犯寻衅滋事罪、非法经营罪、串通投标罪，被告人邝宏云犯寻衅滋事罪、故意伤害罪，被告人刘纪添犯寻衅滋事罪，被告人王菁华犯伪证罪、故意伤害罪，被告人侯跃犯非法采矿罪、帮助伪造证据罪，被告人刘银山、潘飞龙、赖雄兵、刘新贤、钟祥泰、谢石林犯非法采矿罪，被告人刘德清犯故意毁坏财物罪、强迫交易罪，被告人刘群涛犯强迫交易罪，被告人应孔勤犯非法经营罪、串通投标罪，被告人徐树宏犯非法经营罪，被告人杨伟明、杨业犯串通投标罪一案，于2020年7月21日作出（2020）赣0733刑初28号刑事判决。原审被告人刘德友、陈明光、陈桂娣、侯跃、古振宇、徐树宏不服，均提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：第一部分黑社会性质组织犯罪事实一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪2011年以来，被告人刘德友、陈明光纠集了一批刑满释放人员、社会闲散人员，在寻乌县城及周边乡镇高利放贷、非法采矿。为壮大声威，维护组织利益，被告人刘德友、陈明光安排被告人陈文才、钟斌等人有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等一系列违法犯罪行为，为逃避打击，该组织贿赂、拉拢公安机关民警充当其“保护伞”，给寻乌县城及周边乡镇人民群众造成巨大的心理恐慌，严重破坏了该区域的经济、社会、生活秩序。（一）组织特征。2011年，被告人刘德友、陈明光、温燕洲在寻乌县城岳家庄大道36号设立青龙砖厂办事处高利放贷，招募一批刑满释放人员和社会闲散人员为办事处暴力取债，形成了一个人数众多，骨干成员基本固定，组织结构稳定、层级清楚、分工明确、纪律分明的黑社会性质组织。同时刘德友、陈明光利用组织的势力在寻乌县境内多个矿点非法开采稀土。该组织层级清楚。被告人刘德友、陈明光处于核心地位，是组织、领导者；被告人温燕洲、陈文才、钟斌系该组织中的骨干成员；被告人钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、廖祥伟、凌留斌、梁自香、陈桂娣、潘碧玉（另案处理）等为一般参加者。该组织分工明确。刘德友、陈明光负责组织事务的策划和指挥，温燕洲、陈文才、钟斌根据刘德友指示为了组织的利益纠集其他人员实施违法犯罪活动；钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、廖祥伟为了组织的利益参与暴力取债，梁自香、陈桂娣、潘碧玉、凌留斌参与组织的经济事务管理，其中梁自香、陈桂娣、潘碧玉主要负责该组织高利放贷的财务管理、电话催收，凌留斌主要负责该组织非法采矿点的管理。该组织以雇佣关系为纽带，刘德友以分配股份、经济补助、出事负责摆平、坐牢予以安抚等手段笼络、控制组织成员。原判认定上述事实的证据，有书证刑事摄影照片，证人钟某4、刘某6、曹某3、林某2的证言，被告人刘德友、陈文才、钟斌、王东海、陈桂娣、廖祥伟、刘桂良、刘培源、古振宇、徐树宏、刘纪添、张梅、潘碧玉、梁自香、陈明光在侦查阶段的供述。（二）经济特征。该组织具有一定的经济实力，用获取的非法利益支持该组织的违法犯罪活动，或为组织成员提供非法获利的机会维系组织的生存和发展。2011年以来，以刘德友、陈明光为首的黑社会性质组织以青龙砖厂办事处为据点，利用组织的势力大肆高利放贷，采取暴力、威胁、非法拘禁等手段获取违法所得2459913元。同时，该组织在多个非法矿点开采稀土敛财。该组织的非法获利，一部分用于部分组织成员的分红，一部分用于发放组织成员工资、奖赏，吃喝玩乐以及请客送礼，疏通关系，以维系组织的生存、发展。原判认定上述事实，有收付款凭证、王东海纹身照、刘德友脱贫攻坚新闻报道、借款明细表经手人张梅、潘碧玉开的收条、潘碧玉收付银行利息账目、潘碧玉放贷中收取分红及支付工资账目、潘碧玉付出工资情况账目、潘碧玉经手借款人收利息收据、潘碧玉证明砖厂放贷收取借贷人归还本金情况、梁自香经手借款人收本金收条、梁自香经手借款人利息单据凭证、梁自香经手青龙砖厂办事处小贷现金收条、梁自香经手放贷业务周转金报表、梁自香经手归还刘德友、陈明光、温燕州款项单据凭证、梁自香经手律师诉讼费单、梁自香经手支付陈桂娣、梁自香工资收条、梁自香经手付分红款给刘德友、陈明光、温燕州领条凭证、梁自香经手烟酒、吃饭保险单据、梁自香经手催债所需费用收条凭证、陈文才领取工资凭证、梁自香经手城北竹园路租房收入凭证、酒楼吃饭报销凭证、支付刘德友、陈明光、温燕洲、陈桂娣利息凭证及银行凭证、陈桂娣经手业务周转报、2012年6月20日止应收款一览表、资产负债简表、记账凭证汇总表、总分类账单、利息收入登记表、利息支出凭证、应收款账款一览表、分类账单、付款人员名单、砖厂账目收利息凭证、陈桂娣经手收到借款人利息凭证、梁自香、陈文才、刘德友、陈明光、潘碧玉银行流水，证人谢某2、钟某4、陈某2的证言，被告人刘德友、陈文才、钟斌、王东海、刘培源、刘桂良、陈明光、张梅、潘碧玉、梁自香、陈桂娣、廖祥伟、古振宇、彭劲华在侦查阶段的供述等证据。（三）行为特征。2011年以来，以被告人刘德友、陈明光为首的黑社会性质组织有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入他人住宅、非法采矿、非法占用农用地、高利转贷、帮助伪造证据等犯罪活动，为非作恶，欺压、残害百姓，并通过贿赂公安民警逃避打击。该组织共实施组织犯罪30余起，致多名群众受伤，多名群众财物受损，国家矿产资源遭到严重破坏。该组织实施的其他违法事实有：2011年8月12日，因刘德友、陈明光等人非法开采稀土造成林地及农田破坏，寻乌县十七个村小组村民自发前往该村“青山下”山场非法矿点制止非法采矿行为。刘德友、陈明光得知后纠集三四十人将矿山下的乡村路口堵住，与村民对峙并威胁恐吓村民。原判认定上述事实的证据，有书证钟某1提供材料及寻乌公安局派出所值班记录，辨认笔录，被害人钟某1陈述，证人钟某5、钟某6、谢应贱、钟某7、周某1、陈某2、陈某3、邝宏俊、证言，被告人刘德友、钟士华、凌留斌在侦查阶段的供述等。（四）危害性特征。以刘德友、陈明光为首的黑社会性质组织通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在寻乌县城区及周边乡镇造成重大影响，给当地人民群众形成强大的心理威慑，严重破坏了当地的经济和社会生活秩序。该组织通过实施暴力、软暴力，对被害人造成了极大的心理震慑，有的被害人慑于该组织的势力不敢报警，有的被害人慑于该组织的势力长期不敢回家。该组织多次在公共场合、居民区持械寻衅滋事，公然对抗法制，挑衅法制权威，造成周边群众心理恐慌，安全感下降。原判认定上述事实的证据，有书证会昌县人民法院（2019）赣0733刑初190号刑事判决书及会昌县监察委关于赖荣生受贿、徇私枉法案卷，证人曾某2、钟某8、谢某3、谢某4、刘某7、钟某9、钟某10、谢某5、谢某6、钟某11、陈某4、范某2、陈某5、林某3、凌某2、王某1、刘某8、刘某9、庄某2的证言等。二、寻衅滋事罪1.2011年10月，由张某1担保刘某10向被告人刘德友、陈明光、温燕洲的青龙砖厂办事处借款50000元（月息5分）。刘某10外出躲债，为逼取债务，2013年10月初的一天，被告人陈文才将一辆白色凯美瑞轿车开到寻乌县南桥镇车头村张某1经营的“富源沙场”进出口道路上停放了六七天，导致沙场无法正常生产经营，逼迫张某1还债。2.2012年8月，庄某1向被告人刘德友、陈明光、温燕洲的青龙砖厂办事处借款120000元（月息5分）。为逼取债务，2014年10月底的一天，陈文才在寻乌县城城北市场一茶庄内找到庄某1，勒住庄某1的脖子，把庄某1强行拽出店外，并打了庄某1脸部几拳。3.2014年2月，范某1向刘德友、钟斌借款100000元（月息5分）。为逼取债务，2014年11月1日凌晨，钟斌等人持砍刀等凶器来到寻乌县石圳村范某1家楼下，对范某1家卷闸门进行砍砸，并叫嚣要打死范某1。4.2011年至2012年，曹某1向被告人刘德友、陈明光、温燕洲的青龙砖厂办事处累计借款700000元（月息3.5分）。为逼取债务，2015年10月的一天，廖祥伟把曹某1的科雷傲牌ＳＵＶ越野车（车牌赣Ｂ×××**）强行开走。后该车在二手车市场作价15万元，由陈明光安排过户给廖祥伟。5.2014年，刘某1向被告人刘德友、陈明光、温燕洲的青龙砖厂办事处借款1200000元（月息3分），向刘德友、钟斌借款50000元（月息3分）。为逼取债务，2015年6月21日晚上，陈文才、钟斌、刘桂良、刘培源、王东海、钟云辉、龚伟林等人携带菜刀等凶器，来到寻乌县刘某1家，将刘某1的儿子刘某2、儿媳黄某5、女婿高某打伤。经鉴定，三人的损伤程度为轻微伤。陈文才、刘桂良、刘培源、钟斌因殴打他人被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款500元。6.2012年6月，刘某3向被告人刘德友、陈明光、温燕洲的青龙砖厂办事处借款100000元（月息5分）。为逼取债务，2015年下半年的一天下午，陈文才安排刘桂良等人来到寻乌县刘某3经营的饭店静坐、贴身跟随，直到当晚9点左右才离开。2015年10月18日下午，陈文才、刘培源、刘桂良等人来到刘某3经营的饭店，砸坏店里的冰箱和凳子等物品。2016年上半年的一天晚上，陈文才带人到刘某3店中滞留，直到凌晨两三点才离开。因多次遭到陈文才等人的滋扰，刘某3被迫关闭饭店。被告人陈文才因此案被寻乌县公安局行政拘留五日。7.2014年12月，林某1向刘德友、钟斌借款50000元（月息5分）。为逼取债务，2015年7月10日下午，钟斌、王东海、钟云辉来到寻乌县林某1经营的“兴万家电器”店里对林某1进行恐吓，之后钟斌先离开，王东海、钟云辉在店里看住林某1。当晚6时许，王东海、钟云辉将林某1强行带到同一条街钟斌所开的“永兴商行”，7月11日凌晨2时许才放林某1离开。7月11日上午，钟斌又派王东海、钟云辉、刘纪添等人去林某1店中逼债，钟云辉持烟灰缸，王东海、刘纪添用拳脚对林某1进行殴打。事发后，林某1被迫关闭了电器店。案发后，王东海、钟云辉、刘纪添被寻乌县公安局行政拘留十日。8.2013年，谢某1向青龙砖厂办事处借款100000元（月息5分），2014年，谢某1又向刘德友、钟斌借款20000元，刘德友叫谢某1将所有本金、利息合并，写了一张欠180000元的欠条给钟斌（月息2分），谢某1的舅舅陈某6为担保人。为逼取债务，2016年的一天，钟斌、王东海、钟云辉等人来到寻乌县城中正广场小区陈某6家中，把陈某6、谢某1二人强行带至钟斌的“永兴商行”锁在一楼的房间内，后钟斌把谢某1的一辆白色大众宝来轿车（车牌闽Ｆ×××**）强行扣押。9.2014年5月，凌某4向刘德友、钟斌借款50000元（月息5分），凌某1为担保人。为逼取债务，2015年的一天，钟斌、王东海、钟云辉、刘培源等人来到寻乌县文峰乡东团村凌某1家，对凌某1进行恐吓。10.2013年12月，钟名凤向刘德友、钟斌借款100000元（月息5分），黄某1为担保人。为逼取债务，2015年夏天的一天晚上，钟斌指使王东海、钟云辉来到寻乌县城黄某1家中，以静坐等方式滋扰黄某1及其家人，为防止妻女受到伤害，黄某1叫妻子范某6连夜带年幼女儿回老家躲避。2015年7月的一天，钟斌、王东海、钟云辉再次来到黄某1家中，对黄某1进行恐吓。11.2012年11月，曾某1向陈明光的父亲陈某32借款200000元（月息2分）。为逼取债务，2016年下半年的一天，陈明光来到曾某1在寻乌县城民政局对面开的“名发轩”美容美发店里，对曾某1进行恐吓。2016年下半年的一天，陈明光指使廖祥伟、彭劲华等人来到“名发轩”美容美发店里，对曾某1进行恐吓，廖祥伟、彭劲华在店里静坐至下午5点才离开。几天后，曾某1因害怕受到伤害被迫把经营良好的店铺转让给他人。店铺转让的当天晚上，陈明光指使廖祥伟、彭劲华等人把“名发轩”美容美发店的玻璃大门从外面锁住。第二天中午，房东用切割机把锁切开。事后陈明光逼迫曾某1赔偿了一把新锁。12.2017年，寻乌G236国道A1标段项目部取得寻乌县文峰乡政府同意在文峰乡岗背村桥头一小山坡取土用于修路建设，刘德友、古振宇则想占有该山坡兴建加油站。2017年8月5日上午，刘德友得知项目部的施工人员在该山坡取土，乘坐古振宇驾驶的丰田霸道（赣Ｂ×××**）车赶赴现场。到场后刘德友与项目部工地管理人员温某2发生口角，刘德友用手指点戳温某2额头，温某2遂与刘德友发生肢体冲突，致刘德友眼角受伤。因受到刘德友的威胁，温某2乘坐潘某1的摩托离开，发现刘德友与古振宇开车在后追赶，温某2一个人骑摩托先走，潘某1打电话叫项目部的李某19开了一辆皮卡车来接。古振宇开车追上皮卡车并将皮卡车逼停，刘德友、古振宇下车堵在皮卡车前面，阻止潘某1离开。邝宏云等人接到刘德友电话后到场，刘德友指使邝宏云把潘某1弄下车，邝宏云捶拍车门逼迫潘某1下车，潘某1、李某19不敢下车，邝宏云从地上捡了一块砖头砸烂皮卡车驾驶室的玻璃并砸伤李某19手臂。潘某1、李某19下车后，刘德友、古振宇、邝宏云等人押解两人回到项目部，为阻止潘某1报警，邝宏云等人把潘某1的手机强行夺走，因未能说出温某2的去向，邝宏云等人对潘某1实施殴打，其中邝宏云持电热水壶猛砸潘某1的头部，潘某1被当场打晕在地。当天傍晚及第二天，刘德友安排陈文才、邝宏云等人持砍刀、棍棒等凶器到项目部蹲守、示威，并恣意闯入项目部搜寻。此后温某2、潘某1一直不敢回项目部工作。经鉴定，潘某1、李某19的损伤程度均为轻微伤。原判认定上述事实，有书证接处警登记表，雷诺越野车过户情况及照片，行政处罚决定书等前科材料，纹身照片，疾病诊断书、住院证明、病危通知书、举报信、借款,书证刘纪添身份信息，对林某1寻衅滋事现场照片，银行流水,钟斌的原永兴茶庄店面照片，谢某1借款账目，陈某6借款账目，借贷材料,寻乌县人民法院民事一审卷宗,寻乌县公安局治安处罚卷宗，陈文才向法院撤销执行相关文书,寻乌县人民法院借贷纠纷卷宗，现场勘验笔录、现场照片及现场方位图，借款账目、收据、保证书、借款人名单，王东海的纹身照，辨认笔录，鉴定意见，寻乌县公安局纠纷调解材料、调解协议书，证人谢某7、刘某10、张某2、张某3、刘某11、邝树婵、黄某4、邝宏云、张某4、范某3、潘某3、范某2、钟某12、范某4、范某5、钟某11、陈某4、潘某4、曹某4、罗某1、曹某5、曹某6、刘某12、谢某8、黄某5、高某、刘某13、廖某1、李某17、刘某6、王某2、刘某8、罗某2、刘某14、王某3、王某1、谢某4、温某1、林某4、马某、林某3、曹某3、林某5、谢某9、陈某6、谢某10、侯某1、谢某11、李某18、邝银燕、杨某1、张某5、凌某3、凌某4、凌某2、刘某15、凌某5、刘某16、黄某6、范某6、黄某7、黄某8、陈某7、曾某3、郑某、侯某2、古某1、邝光圣、林某6、李某19、温某2、庄某2、蔡某、骆某1、陈某5、温某3、肖某1、张某6、黄某6辉、谢某12、的证言，被害人张某1、庄某1、范某1、曹某1、刘某1、刘某2、刘某3、林某1、谢某1、凌某1、黄某1、曾某1、潘某1的陈述，辨认笔录，被告人刘德友、陈明光、陈文才、王东海、钟斌、廖祥伟、古振宇、刘纪添、赖雄兵、彭劲华、刘桂良、刘培源、钟某4、钟斌、龚伟林、张梅、侯某2、邝宏云供述等证据。三、非法拘禁罪1.2013年5月，刘某4向被告人刘德友、陈明光、温燕洲青龙砖厂办事处借款100000元（月息2分）。2013年10月，刘某4向刘德友、钟斌借款170000元（月息3.5分）。为逼取债务，2015年9月25日下午，钟斌、王东海、钟云辉、温某1（另案处理）来到寻乌县刘某4家中对刘某4进行恐吓，温某1等人当晚滞留在刘某4家里看住刘某4。9月26日上午，钟斌得知刘某4在寻乌县文峰乡长举村租赁了一处仓库，指使王东海、钟云辉、温某1等人把刘某4从家中押至该仓库，钟斌把一辆越野车堵在仓库门口，并安排温某1等人看住刘某4，不让其离开仓库。9月27日下午，钟斌与王东海、钟云辉把刘某4仓库里的酒、饮料等货物搬空，并将刘某4用来送货的一辆江铃小货车和一辆五菱之光面包车强行开走，逼迫刘某4写下一张自愿将货物、货车抵债的字条后，才放刘某4离开。2.2012年11月，黄金伟向青龙砖厂办事处借款100000元（月息3分）。2013年至2014年，雷阳春、王达文向刘德友、钟斌借款80000元（月息5分），黄金伟为担保人。为逼取债务，2015年七八月左右的一天上午，王东海、钟云辉、曾某4（另案处理）来到寻乌县宜兴家园廉租房黄金伟家中，钟云辉打了黄金伟两巴掌，曾某4在黄金伟家看守黄金伟。第二天下午，黄金伟跳窗逃走，之后放弃寻乌县城经营的手机店，携怀有身孕的妻子离家躲避。3.2014年8月，李某1向刘德友、钟斌借款50000元（月息5分）。为逼取债务，2015年的一天下午两三点，刘德友、钟斌指使王东海、钟云辉把李某1从寻乌县城岳东路一麻将馆内强行带到钟斌的“永兴商行”二楼，直到下午5点多才放李某1离开。原判认定上述事实，有借贷账目、银行流水、机动车信息查询结果单、记账凭证、借款记录，寻乌县法院民事一审诉讼卷宗,纹身照片，现场勘验记录及现场照片，辨认笔录,证人温某1、曹某3、刘某14、刘某17、庄某1、刘某18、肖某2、邱某2、潘某5、潘某6、刘某19、曾某4、黄某9、刘某20、黄某10、范某7的证言，被害人刘某4、李某1的陈述，被告人刘德友、钟斌、王东海、张梅、钟云辉的供述等证据。四、非法侵入住宅罪1.2013年，潘勇向刘德友、钟斌借款200000元（月息4分）。为逼取债务，2015年6月24日晚，钟斌指使王东海、钟云辉来到寻乌县城左岸香桂小区潘勇、汪某家滋扰1小时左右。6月25日中午，王东海、钟云辉来到潘勇家中滋扰8小时左右。6月26日中午，王东海、钟云辉到潘勇家中滋扰了6小时左右。2.2014年，刘某1向青龙砖厂办事处借款1200000元（月息3分）。为逼取债务，2015年3月的一天晚上，陈文才与龚伟林骑摩托车来到寻乌县刘某1家门口，陈文才点燃三个“彩雷王”大鞭炮扔进刘某1家院子。刘某1之子刘某2出门查看，陈文才对刘某2进行恐吓。2015年6月的一天傍晚，陈文才、刘培源、刘桂良、龚伟林来到刘某1家，在刘某1家轮流值守滞留了三天三夜。原判认定上述事实，有书证现场照片,借款明细，微信聊天记录,证人陈某8、彭某1、刘某13、廖某1、龚伟林的证言，证人刘某2、黄某5证言，被害人汪某、刘某1陈述，辨认笔录，被告人钟斌、王东海、陈文才、刘培源、刘桂良的供述等证据。五、非法采矿罪1.2012年期间，刘德友、侯跃、潘飞龙、刘某34（已判刑）合伙，在未取得采矿许可证的情况下，雇请民工在寻乌县黄金潭小组山场非法开采稀土。经鉴定，该矿点因非法采矿造成的矿产资源破坏价值为996625元。2.2006年起，刘德友、陈明光、李肇荣（另案处理）合伙（其中李肇荣占股40%、刘德友占股30%、陈明光占股30%），在未取得采矿许可证的情况下，雇请民工在寻乌县留车镇佑头村风车坳非法开采稀土。凌留斌、廖祥伟负责管理、销售。2010年，李肇荣将其所持股份卖给刘银山。2010年12月，寻乌县矿产局对该矿点进行查处并作行政处罚，但之后刘德友、陈明光、刘银山拒不停止非法开采活动，继续非法开采至2012年。经鉴定，该矿点造成稀土矿产资源破坏价值为4210200元。另查明，2011年2月8日，廖祥伟因在寻乌县留车镇佑头村菜地小组非法开采稀土被立案侦查，同日廖祥伟被刑事拘留，2011年3月2日被取保候审。3.2009年至2012年期间，刘德友、陈明光、温燕洲与李永钢（另案处理）合伙（其中李永钢占股35%，陈明光、刘德友、温燕洲等人共同占股65%），在未取得采矿许可证的情况下，以“采矿试验点”为幌子，雇请民工在寻乌县青山下非法开采稀土。凌留斌、刘新贤负责矿点管理，廖祥伟、钟祥泰、谢石林负责运输、销售。经鉴定，该矿点造成稀土矿产资源破坏价值为58355835元。另查明，寻乌县矿产资源管理局于2010年3月作为违法案件处理，对当事人李永钢罚款五万元。4.2012年至2013年期间，刘德友、陈明光合伙，在未取得采矿许可证的情况下，雇请民工在寻乌县字石非法开采稀土。凌留斌、赖雄兵负责矿点管理。经鉴定，该矿点因非法采矿造成的矿产资源破坏价值为16884450元。原判认定上述事实，有书证卢邦杰提供的山地承包协议及卢美璋林权证复印件、赵某2提供的山地承包协议及赵某2林权证复印件，登记本及考勤表，寻乌县矿产资源管理局矿产资源涉嫌犯罪案件移送书、非法开采稀土资源证明、矿产资源破坏价值的资源储量调查情况、现场勘查草图，刘某34违法开采稀土行政案件卷宗，江西省国土资源厅作出的鉴定意见书，寻乌县人民法院（2013）寻刑初181号刑事判决书及刘某34非法采矿刑事案件卷宗，寻乌县自然资源局证明、寻乌县留车镇佑头村菜地小组风车坳稀土非法矿造成资源破坏初步审查证明，寻乌县林业局出具的林权证及林权流转情况，廖祥伟非法采矿案刑事侦查卷复印件,钟祥泰经手签字材料、谢石林经手签字材料,平远健跃稀有金属有限公司营业执照复印件，杨某2银行交易流水，杨某2与陈某32的工商银行账号交易记录，留车村公益林界址图等材料若干张，留车村村民小组长会议讨论纪要，陈某16提供照片，土地承包合同，留车镇坡下矿点工程公示牌等材料若干张，陈明光、李永刚、李肇荣等人开采稀土位置指认图，陈明光等人对矿点位置进行了指认，合同协议，关于依法取缔南方稀土有限责任公司稀新工艺留车试验点的通知等材料，矿资源违法案件材料，留车镇青山下非法采矿点的矿产类别、矿产资源破坏价值等资料若干张，森林、林木、林地状况登记，山林界址卫星图，租赁合同，山林承租合同，值班记录，钟祥泰、谢石林账号流水，陈长风农商银行账户流水，寻乌县自然资源局关于十字石开采稀土的情况说明，辨认笔录，江西省自然资源厅关于留车镇佑头村菜地小组风车坳非法开采稀土造成矿产资源破坏价值的鉴定结论，江西省自然资源厅关于留车镇留车村青山下非法开采稀土造成矿产资源破坏价值的鉴定结论，证人潘某7、赵某2、谢某13、陈某9、潘某8、潘某9、林某7、刘某21、陈某10、廖某2、谢某14、潘某10、潘某11、潘某12、潘某13、凌某6、赵某3、谢某15、陈某11、陈某12、易某1、侯某3、侯某4、侯某5、侯某6、易某2、陈某13、刘某22、廖某3、杨某2、韩某、方某、邱某3、李某20、林某8、李某21、邝春景、邝井良、陈某3、钟某13、陈某14、陈某15、谢应生、邝宏俊、陈某16、邝先成、邝先贵、陈某17、邝雄浩、陈某18、陈某19、邝宏添、钟某14、钟某15、李某22、赖某1、李某23、林某9、李某24、李某25、陈某20、李某26、陈某16、邝先佐、曾某5、陈某21、陈某22、陈某23、钟某16、钟某17的证言，同案犯李肇荣，被告人刘某34、侯跃、潘飞龙、廖祥伟、刘德友、陈明光、凌留斌、刘银山、钟祥泰、谢石林、李永钢、陈明光、刘新贤、陈某2、温燕洲、赖雄兵的供述等证据。六、高利转贷罪2012年至2019年3月期间，刘德友、陈明光、温燕洲从银行贷款后将其中2950000元长期用于青龙砖厂办事处高利放贷，共非法获利2459913元，被告人刘德友、陈明光、温燕洲每个人分得了819971元。原判认定上述事实，有书证青龙砖厂现场照片，收取利息凭证,应付、收账款一览表,短信照片,谢某19提供的山林租赁协议复印件,刘德友、李某17等人的银行开户信息，寻乌农商银行流水资料，青龙砖厂办事处民间借贷生意中向寻乌农商行缴纳的利息凭证，寻乌农商银行账户尾号73×××33银行流水、账号尾号57×××35银行流水、账号尾号57×××53银行流水、账号尾号03×××95银行流水、账号尾号84×××73银行流水、账号尾号64×××80银行流水、账号尾号95×××42银行流水、账号尾号64×××94银行流水、账号尾号22×××69银行流水、账号尾号85×××93银行流水、账号尾号80×××85银行流水、账号尾号66×××90银行流水、账号尾号00×××34银行流水，换卡登记簿，青龙砖厂办事处民间借贷生意中向银行调取的贷款信息资料，青龙砖厂办事处民间借贷收息相关材料，寻乌县市场监督管理局出具的青龙砖厂相关注册资料复印件，陈明光签字核对的青龙砖厂办事处民间借贷生意相关会计凭证，辨认笔录，江西东顺会计师事务所有限公司报告书，证人侯某2、谢某16、杨某3、黄某11、范某8、钟某18、黄某12、温某4、凌某7、刘某1、李某17、曾某6、陈某24、谢某17、谢某18、曹某7、凌某8、谢朝晖、林某10、曾某7、钟某19、钟某20、周某2、钟某21、钟某22、刘某23、刘某24、刘某25、刘某14、彭某2、刘某26、赖某2、刘某27、李某27、刘某28、刘某29、刘某30、刘某31、刘某32、陈某25、陈某26、谢某19、陈某27、范某9、黄某13、何某1、汤某、廖某4、钟某23、李某17、陈某28、何某2、谢应才、邓某、骆某2、赵某4、周某3、钟某24、张某7、陈某2、林某11、邝雄军、刘某33、彭某3、骆某3、谢某20、谢某21、温某5、曾某8、谢某22、温某6、邝冬梅、黄某14、黄某15的证言，被告人刘德友、陈明光、陈桂娣、廖祥伟、梁自香、潘碧玉在侦查阶段的供述等证据。七、行贿罪为逃避打击，以刘德友、陈明光为首的黑社会性质组织采取请吃喝、贿赂等手段拉拢公安机关民警充当其犯罪组织的“保护伞”。2010年至2011年、2013年至2018年，赖荣生在担任寻乌县公安局巡特警大队大队长、城关派出所所长、公安局副局长兼刑侦大队大队长期间，为刘德友团伙成员在案件处理上予以关照、办理假立功等，其每年端午节、春节都会收受刘德友所送4000元至6000元不等的现金，总计金额8.8万元。赖荣生利用其身份多次为该组织成员的违法犯罪行为打招呼、说情，干扰执法活动，帮助该组织成员逃避刑事追究。原判认定上述事实，有书证会昌县人民法院（2019）赣0733刑初190号刑事判决书，赖荣生在侦查阶段的供述，被告人刘德友在侦查阶段的供述等证据。八、帮助伪造证据罪、伪证罪2012年8月，寻乌县公安局对寻乌县黄金潭非法矿点进行查处，刘德友、侯跃与刘某34约定，让刘某34一人扛下全部责任，坐牢期间每月补偿刘某3420000元。刘某34归案后，为使刘某34得到从轻处理，刘德友找到时任寻乌县公安局城关派出所所长赖荣生帮忙制造立功情节，赖荣生把涉嫌故意伤害罪的网上逃犯王菁华欲主动投案的情况告知刘德友。刘德友、侯跃通过徐玉兰与王菁华联系，请求王菁华帮助刘某34制造劝投情节。王菁华答应后，刘德友、侯跃与其面谈并许诺好处费。2014年1月的一天，刘某34的辩护律师陈明智（已死亡）在寻乌县看守所会见刘某34时，教刘某34写了一封劝王菁华主动投案的规劝信。王菁华去寻乌县公安局城关派出所投案时，将规劝信交给民警，谎称是刘某34规劝其投案的。事后侯跃付给王菁华数千元好处费。原判认定上述事实，有书证欠条、陈明智死亡证明、寻乌县人民法院（2013）寻刑初字第181号刑事判决书、赣州市中级人民法院（2014）赣中刑一抗字第5号刑事判决书、赣县人民法院（2014）赣刑初字第135号刑事判决书等，证人刘某34、刘某35、谢某13的证言，被告人侯跃、刘德友、徐玉兰、王菁华的供述等证据。第二部分个人犯罪部分一、寻衅滋事罪㈠被告人钟斌多次随意殴打他人1.2013年，黄某2欠下钟斌13万元债务。2013年8月15日下午，钟斌驾驶吉普车行至寻乌县中山街城隍庙附近看到骑摩托车的黄某2，为逼取债务，钟斌驾车将黄某2逼停，钟斌下车后对黄某2进行殴打。经鉴定，黄某2的损伤程度为轻微伤。2.2014年，曹某2向钟斌借款5万元（月息3分）。2016年秋天的一天晚上，钟斌、钟云辉、何圣浩（另案处理）在寻乌县城花旗酒店旁的酒吧ＫＴＶ一楼看见曹某2，为逼取债务，钟斌等人把曹某2叫到酒吧外面的停车场对其进行殴打。3.2013年4月，邱某1欠下钟斌8万元债务。2013年冬的一天，钟斌在寻乌县城街上遇见邱某1，为逼取债务，钟斌对邱某1进行殴打。原判认定上述事实，有书证寻乌县公安局的调解材料、寻乌县法院民事卷宗，证人董某、凌某9、谢应贤、张某8、曹某8、范某10、谢某23、刘某36、何某3的证言，被害人曹某2、黄某2、邱某1的陈述，辨认笔录，寻乌长宁司法鉴定中心司法鉴定意见、现场照片等证据证实，被告人钟斌、钟云辉在法庭上对上述事实也无异议。㈡被告人钟斌、王东海、钟云辉持凶器随意殴打他人1.2015年5月24日中午，钟斌得知其妻谢某24骑摩托车与赵某1发生剐蹭，纠集了王东海、钟云辉、何圣浩等人携带棒球棒、电棒、砍刀等凶器闯入寻乌县三二五村赵某1家中，对赵某1进行殴打，赵某1的哥哥赵某5闻讯赶来劝阻，也被钟斌、王东海等人殴打及电击。原判认定上述事实，有书证赵某5、赵某1ＤＲ诊断报告及赵某1ＣＴ诊断报告、钟斌对赵某1家寻衅滋事现场照片、寻乌县公安局对赵某1、赵某5、钟斌纠纷调解材料，证人赵某5、赵某6的证言及辨认笔录，证人赵某7、谢某24、古某2、谢应贤、刘某9、骆某4、谢应仪的证言，被害人赵某1的陈述及辨认笔录，被告人钟斌、王东海供述等证据，且被告人钟斌、王东海、钟云辉在一审法庭上对上述事实也无异议。二、非法拘禁罪2009年，刘德友、钟士华（另案处理）与潘昌积（另案处理）等人合伙在寻乌县文峰乡石排非法开采稀土，在石排牛皮滩布点打注液井时，其中一处注液井打在了受害人钟某2家祖坟边地门堂位置。钟某2多次找到管理人员潘昌积，要求把这处注液井迁走。2009年下半年的一天上午，钟某2来到矿山上，发现注液井仍在使用，与潘昌积发生争吵并互相拉扯。钟士华向刘德友报告后，当天傍晚，刘德友纠集了钟士华、潘昌积、潘锡汉（另案处理）等人，强行将钟某2从其家中押至旁边的联运饭店一楼一间包厢内，对其拳打脚踢，并逼迫钟某2跪在地上，不准离开。一个多小时之后，刘德友等人吃完饭才放钟某2离开。原判认定上述事实的证据，有证人钟某25、钟某26、谢某25、赵某8、钟某17、谢应贱、钟某7、钟某27、廖某5、谢应彩、曹某9、钟某9的证言，勘验、检查、辨认等笔录，被害人钟某2陈述，被告人潘昌积、刘德友、钟士华、潘锡汉供述等。三、非法占用农用地罪2016年起，刘德友在寻乌县长岭以建设翠山林场为名，非法占用耕地、林地等农用地，改变被占用土地用途，用于修建别墅、网球场、篮球场、铺设水泥路网，造成了耕地、林地等农用地被毁坏。经鉴定，翠山林场共占用林地81.32亩。1.认定非法占用东团村农用地事实的证据，有寻乌县林业局证明,证人刘某37、刘某38、刘某39、刘某40、刘某41、曹某10、李某28、邱某4、李某29、邱某5、刘某42、钟某28、尹某、黄某16的证言,现场勘验检查笔录,测绘报告,被告人刘德友、刘德清、刘群涛、钟某4的供述等。2.认定非法占用长岭农用地事实的证据，有书证土地承包证复印件，寻乌县林业局证明,现场勘验检查笔录,测绘报告,证人李某30、李某31、李某32、李某33、刘某41、曹某10、李某28、邱某4、李某29、邱某5、刘某42、钟某28、尹某、黄某16、钟某1的证言，被告人刘德友、刘德清、刘群涛、钟某4在侦查阶段的供述等。四、非法经营罪2016年下半年，被告人刘德友、应孔勤、古振宇合伙，在寻乌县开办汶口加油站，由被告人徐树宏任站长，张梅（另案处理）负责财务管理。被告人刘德友许诺给被告人徐树宏10%的股份。在筹建期间，被告人古振宇退出合伙。2018年10月至2019年4月，汶口加油站在未取得《成品油零售许可证》《危险化学品经营许可证》的情况下非法营业，非法经营数额3892934元，非法获利1300754.46元。原判认定上述事实的证据，有书证汶口加油站退股款收条等材料,常住人口信息，归案情况说明,汶口加油站油品销售表现金,中国石油化工股份有限公司广东分公司油库出库单及刘某43农商银行流水,汶口加油站送油至寻乌县澄江生活垃圾填埋场油品收据复印件,汶口加油站的相关报批材料（寻乌县商务局），徐树宏、刘德友在寻乌县农商银行开户信息及名下所有账户2018年7月1日至2019年6月20日的银行流水等信息，张梅基本身份信息，张梅归案情况说明,张梅制作的汶口加油站各种收支明细表,刘德友等人非法经营现场方位图,现场勘验检查工作记录,电子数据检查工作记录,证人王某4、黄某17、黄某18、陈某29、黄某19、谢某26、谢某27、谢某28、刘某43、曾某9、蓝某2证言,被告人刘德友、古振宇、徐树宏、潘彩霞、应孔勤、张梅的供述等。五、串通投标罪㈠2016年上半年，寻乌县工业园区管理委员会向社会发布寻乌县石排工业园区北大道道路工程招标公告。刘德友、应孔勤、古振宇、杨伟明共同出资，委托杨业联系了40家建筑公司以借用名义的方式参与该工程投标。经过开标程序，该工程由杨业联系的江西省大昌建设工程有限公司以23826315.48元的造价中标。刘德友等4人付给杨业4万元好处费。刘德友等4人通过该工程建设非法获利6184110.2元。另查明，案发后杨伟明向公安机关退缴违法所得1546027.8元；杨业向公安机关退缴违法所得290000元；涉案的大昌公司向公安机关退缴违法所得476526.3元。㈡2016年上半年，寻乌县工业园区管理委员会向社会发布寻乌县民营创业园小布改河土方平整工程招标公告。被告人温燕洲通过杨某5（另案处理）委托周远川（另案处理）联系了6家建筑公司以借用的方式参与该工程投标。经过开标程序，该工程由周远川联系的宁都县江南建筑装饰安装工程有限公司以16857847.32元的造价中标，温燕洲将该工程的施工建设权以354万元的价格转给了刘德友等人。原判认定上述事实，有基本身份信息及归案经过,移交证明,2019年3月22日止项目汇总表，小布改河工程资金情况，寻乌县建设项目资金拨付审批表，施工单位用款申请,中国农发重点建设基金资金拨付审批表，寻乌县基建工程预决算审计报告，江西大昌建设工程有限公司签订内部经济责任协议,江西大昌建设工程与寻乌县工业园区管委会签订建筑行业劳动合同,寻乌县综合治理工程项目表,寻乌县2016年农村公路县道升级改造工程Ａ2标段工程记账表，寻乌县文峰乡柯树塘废弃矿山环境综合治理与生态修复工程账表,寻乌县稀土新材料产业基地工业园区南二路道路工程账表,兴国长龙灌溉区改造工程账表,寻乌县石排矿区承接基地公共服务设施建设工程项目科技大楼账表,寻乌县文峰乡柯树塘废弃矿山环境综合治理与生态修复工程Ⅱ标段,寻乌县剑溪河河道综合治理工程,暂扣款凭证,寻乌县石排北大道道路工程标书及相关材料，寻乌县民营创业园小布改河土方平整工程招标文件，证人王某5、管某、徐某1、王某6、朱某、孙某、月阳兰、黄某20、吴某3、刘某44、刘某45、欧某、谢某29、张某9、杨某4、肖某3、周某4、刘某46、梁某、赖某3、温某7、何某4、张某10、谢某30、彭某4、廖某6、蒋某1、蒋某2、黄某21、王某7、罗某3、刘某47、陈某30、张某11、刘某48、郭某1、李某34、魏某1、侯某7、杨某5、何某5、曾某10、王某5、宋某、刘某49、杨某6、黄某20、彭某4、刘某47、谢某31、陈某30、魏某2的证言,辨认笔录,被告人杨业、杨伟明、应孔勤、古振宇、刘德友、张梅、温燕洲、周巨跃、周远川在侦查阶段的供述等证据。六、故意毁坏财物罪2017年至2018年，刘德清根据刘德友的授意，以建设翠山林场的名义，多次实施故意毁坏他人财物的行为。1.2017年8月，蓝某1、潘某2在寻乌县文峰乡长岭下屋小组沙古窝经营养鸡场。翠山林场养的牛群多次到养鸡场吃饲料，潘某2与刘德友的放牛工人李某35发生争执，刘群涛带人殴打了潘某2。蓝某1、潘某2为防止牛群继续到养鸡场吃饲料，请了工人为养鸡场修建围墙。刘德清得知后到场将刚砌好的围墙踹倒，并威胁不许再砌围墙。2.2018年8月，刘德清组织工人在长岭白石窝的山场上施工作业时，故意把李庭章的一棵枇杷树、一棵杨梅树砍倒。3.2018年，刘德清组织工人在长岭××组圳焦坑挖山修路时，不顾谢某32的阻止，把谢某32家果园的部分果树、电线和灌溉水管损毁。2019年3月份，刘德清组织工人施工时再次故意把谢某32果园的打药池损毁。4.2018年，刘德清组织工人在长岭××山林××山××路时，故意把李某7家果园的打药池、打药水管掩埋损坏。2018年5月，刘德清组织工人在长岭××山林××山××路时，故意将李某4家果园的蓄水池、打药池填埋破坏。原判认定上述事实的证据，有书证林场信息,现场勘验笔录,证人邱某4、李某35、陈某31、曹某11、李某36、钟某3、黄某22、李某32、谢某32、李某29、谢某2、李某32、潘某14、黄某16证言,被害人蓝某1、潘某2的陈述，被告人刘德友、刘群涛、刘祚坚、刘德清在侦查阶段的供述等。七、强迫交易罪2016年至2018年，刘德清、刘群涛根据刘德友的授意，以建设翠山林场的名义，采取强行种树、填埋水池、损毁果树、毁坏农田、不让过路等方式，迫使长岭黄某3等14户村民将耕地、自留山以低价长期出租给刘德友。1.2016年底，刘德清将村民李某9位于长岭××组烂竹门塘的水田用挖掘机强行挖成了鱼塘，迫使李某9将0.55亩水田以6600元的价格长期出租给刘德友。2018年2月，刘德清以不让过路相威胁，迫使李某9将长岭结牛子坑19.6205亩林地以60000元的价格永久出租给刘德友。2.2016年，刘德清、刘群涛采取强行种树的方式，迫使村民李某10将其位于长岭××屋组烂竹门塘的林地以35000元的价格永久出租给刘德友。2018年11月，刘德清采取毁坏水田的方式迫使李某10将其位于长岭烂竹门塘的水田1.84亩以30200元的价格长期出租给刘德友。3.2016年，刘德清、刘群涛采取强行种树的方式，迫使村民李某11将其位于长岭××组蕉头下的林地7.3亩、烂竹门塘的林地4.3亩以35000元的价格永久出租给刘德友。4.2017年1月，刘德清、刘群涛采取强行种树的方式，迫使村民李某13将其位于长岭烂竹门塘的8.5亩林地以43000元的价格永久出租给刘德友。5.2017年6月，刘德清以毁坏水田相威胁，迫使村民李某14将其位于长岭“烂竹门塘”的农田1.1亩以13200元的价格长期出租给刘德友。6.2017年冬，刘德清、刘群涛采取强行种树的方式，迫使村民李某15将其位于长岭××屋组柯树坑的30亩林地以69000元的价格永久出租给刘德友。7.2018年1月，刘德清以不让过路相威胁，迫使村民李某16将其位于长岭结牛子坑的4.7986亩林地、坑尾柯树下的3亩林地以49000元的价格永久出租给刘德友。8.2018年2月，刘德清、刘群涛采取强行种树的方式，迫使村民李某2将其位于长岭××组蕉头下的12.3639亩林地以67000元的价格永久出租给刘德友。9.2018年8月，刘德清、刘群涛采取强行种树的方式，迫使村民黄某3将其位于长岭××屋组结牛子坑的9.01亩林地以30000元的价格永久出租给刘德友。10.2018年4月，刘德清以强行种树相威胁，迫使村民李某6将其位于长岭××屋组下角子的5.635亩林地以80000元的价格永久出租给刘德友。11.2019年3月，刘德清将黄泥、石头倒在李某7的农田里，迫使李某7将其位于岽背的0.96亩农田、下垇角的0.2亩农田以33000元的价格长期出租给刘德友。12.2019年3月，刘德清以不让过路相威胁，迫使村民李某8将其位于长岭××组结牛子坑的6.6亩林地以67000元的价格永久出租给刘德友。原判认定上述事实的证据，有书证基本身份信息，转租合同,市场监督管理局的寻乌翠山林场企业信息,李某2、李某3、李某4、李某6、李某7、李某8提供的材料，李某2、李某3、李某6提供了与刘德友签订了自留山地转让合同及相关林权登记情况，李某4、李某8提供了与刘德友签订的自留山地转让合同，李某7提供了与刘德友的水田转让合同，李某9田地转让合同、林权证，李某10转让合同，李某11、李新样、李某13、钟某3、李某14、李某15、李某16提供的自留山、田地的权属及与刘德友之间的转让情况，现场勘验笔录、检查笔录、辨认笔录，证人李某36、李某32、谢某32、刘某41、曹某10、李某37、邱某4、黄某22、潘某15、应孔勤、廖某7、李某29、李某30、刘某50、邱某5、骆某5、胡某、雷某、刘某42、钟某28、尹某、潘某14、黄某16、谢某2的证言，被害人李某2、黄某3、李某3、李某4、吴某1、李某5、吴某2、陈某1、李某6、李某7、李某8、李某9、李某10、李某11、李某12、李某13、钟某3、李某14、李某15、李某16陈述，被告人刘德清在侦查阶段的供述等。八、故意伤害罪1.2008年12月10日凌晨，陈文才与被害人洪某在寻乌县社保局门口因赌债发生争执，陈文才持刀将洪某砍伤。经鉴定，洪某的损伤程度为轻伤甲级。案发后，陈文才与被害人达成赔偿协议，取得了被害人的谅解。2.2013年1月31日凌晨，邝宏云与刘某5因男女关系问题在寻乌县观音桥市场发生冲突，邝宏云持刀将刘某5、梅某砍伤。经鉴定，刘某5、梅某的损伤程度为轻伤甲级。案发后，被告人邝宏云主动向公安机关投案，并与被害人达成赔偿协议，取得了被害人的谅解。3.2013年12月20日傍晚，王菁华与郭某2因债务纠纷在寻乌县蛇子头“伟业粮行”店门口引发争执，王菁华持刀刺伤了郭某2。经鉴定，郭某2的损伤程度为轻伤甲级。案发后经网上追逃，被告人王菁华于2014年1月24日主动投案。原判认定上述事实，有书证寻乌县人民法院故意伤害卷宗材料，基本身份信息、归案情况说明，刑事判决书、刑事裁定书，证人黄某23、张某12、徐某2、黄某24、郭某2的证言，被害人洪某、刘某5、梅某的陈述，辨认笔录，现场勘验检查笔录，人体损伤司法鉴定意见书，被告人陈文才在侦查阶段的供述等证据，且被告人陈文才、邝宏云、王菁华在一审法庭上对上述事实也无异议。另查明，被告人陈文才因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，于2011年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2012年7月30日刑满释放；2015年6月23日因故意伤害刘某2被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款500元；2016年12月16日因故意损毁刘某3家财物被寻乌县公安局行政拘留五日。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月4日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月10日因寻乌县人民检察院不批准逮捕被取保候审。被告人钟斌因犯聚众斗殴罪于2006年被寻乌县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，因犯寻衅滋事罪于2012年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑六个月，2013年1月5日刑满释放。2015年6月23日因故意伤害刘某2被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款500元。被告人钟云辉因犯聚众斗殴罪，于2005年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年六个月缓刑二年；2005年12月21日因犯聚众斗殴罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑两年；2011年12月因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年二个月；因致伤林某1被寻乌县公安局行政拘留十日，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月7日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月10日因寻乌县人民检察院不批准逮捕被取保候审。被告人王东海因犯聚众斗殴罪，于2005年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年；因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，于2011年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年十个月；2015年8月7日因殴打林某1被寻乌县公安局处行政拘留十日并处罚款500元，2017年12月26日因殴打谢春红被寻乌县公安局处行政拘留十日并处罚款500元，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月7日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月10日因寻乌县人民检察院不批准逮捕被取保候审。被告人刘培源因故意伤害刘某2等人于2015年6月23日被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款500元，因故意伤害文树华于2018年7月8日被寻乌县公安局行政拘留十日，因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月4日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月10日因寻乌县人民检察院不批准逮捕被取保候审。被告人刘桂良因故意伤害刘某2等人于2015年6月23日被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款500元。被告人龚伟林于2014年2月因赌博被行政处罚。被告人邝宏云因犯赌博罪，于2010年9月被寻乌县人民法院判处拘役四个月；因犯故意伤害罪，于2015年3月被寻乌县人民法院判处拘役四个月；因犯赌博罪，于2019年6月被寻乌县人民法院判处有期徒刑九个月，2019年10月刑满释放。被告人刘纪添2004年因犯故意伤害罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，2006年因犯聚众斗殴罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑三年，2015年8月7日因故意伤害林某1被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款500元，2017年9月16日因故意伤害罗金鑫被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款500元。被告人王菁华因赌博于2013年8月被寻乌县公安局行政拘留十日，因赌博于2014年10月被寻乌县公安局行政拘留十日。被告人潘飞龙2014年因犯非法采矿罪被赣县人民法院判处有期徒刑一年六个月。被告人钟祥泰于2011年因殴打他人被行政拘留十五日。被告人徐树宏于2009年因吸食毒品被行政拘留。被告人杨业因犯串通投标罪，于2019年5月被全南县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月。被告人刘银山于2008年因犯故意伤害罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。被告人侯跃于2013年因犯非法经营罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。还查明，被告人刘德友于2019年8月13日被抓获归案，被告人陈明光于2019年4月20日被传唤到案，被告人温燕洲于2020年1月22日主动向公安机关投案，被告人陈文才、钟斌、王东海、刘桂良、梁自香、侯跃于2019年7月5日被抓获归案，被告人钟云辉2019年12月26日主动向公安机关投案，被告人刘培源于2019年7月7日被抓获归案，被告人廖祥伟于2019年5月7日被抓获归案，被告人凌留斌于2019年8月2日被抓获归案，被告人陈桂娣于2019年10月29日被传唤归案，被告人龚伟林、潘飞龙于2020年1月3日被抓获归案，被告人古振宇、应孔勤、徐树宏于2019年6月26日被抓获归案，被告人刘纪添、刘新贤于2019年9月24日被抓获归案，被告人王菁华、钟祥泰、谢石林于2019年7月15日被抓获归案，被告人赖雄兵于2019年8月22日被抓获归案，被告人刘德清、刘群涛于2019年8月21日抓获归案，被告人杨伟明于2019年7月29日被抓获归案，被告人杨业于2019年7月11日被抓获归案，被告人刘银山于2019年8月29日抓获归案。再查明，被告人王菁华、应孔勤、杨伟明、杨业、温燕洲有规劝他人投案的一般立功情节。原判认定上述事实的证据，有户籍证明,前科证明及刑事判决书，归案情况说明，查封扣押、冻结财产清单等。对辩护人提交证据的分析与认定：1.被告人刘德友的辩护人提交了寻乌县南桥镇南龙村、文峰乡长岭、文峰乡东团村村民的请愿书及寻乌县广传文化研究会的证明，证明刘德友对研究会做出了重大贡献，且村民认为刘德友是和善的，没有欺压百姓等，对该证据的真实性予以认定，但与本案没有关联性，不予采纳。2.被告人陈明光的辩护人提交了：张某1、曾某1、刘某1和解书证明三人对陈明光予以了谅解；寻乌县人民法院民事判决书，证明陈明光及陈某32以起诉的方式向曹某1、曾某1追要债务；南桥村、南龙村村民联名信证明陈明光对村民有帮助，对村公益活动有捐助；南桥镇篮球协会证明，证明陈明光支持当地篮球等公益活动；爱心企业家给贫困户送温暖宣传与曹瑞强的请求信，证明陈明光热心助贫等，对和解书的合法性、真实性、关联性予以认定，民事判决书的真实性、合法性、关联性予以认定，对其他证据的真实性予以认定，但与本案没有关联性，不予采纳。3.被告人钟斌的辩护人提供了上甲村村委会证明、残疾证、治疗证明、户口复印件等，证明钟斌儿子残疾且家庭生活困难；借款凭证复印件，证明钟斌父亲钟石金贷款180万元是用于钟斌买宝马车。对借款复印件中钟石金的贷款事由是房屋装修，用于证明钟斌购买被扣押的宝马车证据不足，提交的钟斌家庭生活困难等证据，与本案无关联性，不予采纳。4.被告人龚伟林的辩护人提交文峰乡长举村委会证明，证明龚伟林平时表现良好，与案件无关联性，不予采纳。5.被告人王菁华的辩护人提交了王菁华供述、刘桂梅证言、刘桂梅案立案决定书及归案情况说明、投案照片，证明王菁华规劝刘桂梅投案自首的立功事实；疾病证明书，证明王菁华身体状况。6.被告人侯跃的辩护人提交疾病证明书等，证明侯跃身体状况，与本案无关联性，不予采纳。7.被告人潘飞龙的辩护人申请法庭调取了赣县人民法院（2014）赣刑初字第135号刑事判决书、赣州市中级人民法院（2015）赣中刑一终字第125号刑事判决书及潘飞龙在该案中的供述，证明潘飞龙具有自首情节，经查该案中潘飞龙没有如实供述本案指控的犯罪事实，只承认其帮刘某34修路及建工棚，并没有参与刘某34的稀土开采，不能认定自首。8.被告人刘群涛提交刘群涛与黄某22、刘某41、骆某5、潘某15的电话通话记录及录音，证明证人在侦查机关取证时没有回答主要问题，而是公安机关制作的，因此四位证人证言不能采信。四名证人经法庭通知，其中黄某22、骆某5、潘某15有合理理由未到庭作证，证人刘某41在庭审中无法联系到庭作证，因此，通话记录与录音的合法性、真实性不能认定。9.被告人应孔勤的辩护人提交庄银生归案说明及寻乌县人民法院（2020）赣0734刑初1号刑事判决书，证明应孔勤规劝庄银生投案的事实。对该证据的真实性、合法性、关联性均予以认定。10.被告人徐树宏辩护人提交向会昌县检察院退赃凭证一张，证明已退赃4万元，对该证据的真实性、合法性、关联性均予以认定。11.被告人杨伟明的辩护人提交范家鑫归案说明、立案决定书、拘留证、范家鑫证言、杨伟明供述，证明杨伟明规劝范家鑫投案的事实。对该证据的真实性、合法性、关联性均予以认定。12.被告人杨业的辩护人提交了温作良归案情况说明、在逃人员登记表、证明杨业规劝温作良投案的立功事实，对该证据的真实性、合法性、关联性均予以认定。13.被告人温燕洲的辩护人提交谢某22与刘勇立案决定书、拘留证、谢某22与刘勇证言、温燕洲供述、投案照片，证明温燕洲规劝谢某22与刘勇投案的立功事实；缴款凭证，证明已向会昌县人民检察院退缴赃款314500元；青龙温氏联谊会与现实表现证明，证明温燕洲平明表现良好、热心公益，对证明立功的相关证据的真实性、合法性、关联性均予以认定。针对控辩双方争议焦点，根据审理查明的事实、证据及法律规定，综合评判如下：一、关于是否构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪。在组织结构上，以被告人刘德友、陈明光为首的黑社会性质组织既有组织者、领导者，也有骨干成员，且相对稳定，在经济上主要是通过高利转贷及非法采矿犯罪等非法手段来获取不义之财。在行为方式方面则通过威胁、恐吓、滋扰等手段进行寻衅滋事、非法拘禁、非法采矿等犯罪活动，并在寻乌县城及周边区域称霸一方，形成非法控制势力，严重破坏当地的经济及社会生活秩序。上述特征符合组织、领导、参加黑社会性质组织罪的特征和构成要件。被告人及辩护人提出不构成该罪的意见与事实、证据不符，不予采纳。二、关于陈明光是否属于黑社会性质组织的组织者与领导者。被告人陈明光与刘德友、温燕洲以青龙砖厂办事处为据点对外发放高利贷，为获取高额利息，被告人陈明光组织、指使陈文才等人对借款人实施寻衅滋事等犯罪，其对组织有较大的影响力，因此，其具有组织、领导地位，其行为性质应定为组织、领导黑社会性质组织罪。三、关于高利转贷的会计报告的采用问题。在庭审中，公诉人出示了高利转贷的会计报告，但从有利于被告人原则在庭审中明确以起诉书指控的金额为准，因此，合议庭采纳起诉书的高利转贷非法获利金额。四、关于非法采矿破坏价值鉴定结论的采用问题。关于对矿产资源破坏价值的鉴定，鉴定机构及鉴定人员具备相关的鉴定资格，依据相关现场及其他证据予以鉴定，鉴定结论符合鉴定程序，依法可予采信。因此，辩护人认为鉴定结论不能采信的意见，不予采纳。五、关于公诉机关指控黑社会性质组织犯罪中：高利放贷违法所得2000余万元及非法采矿违法所得2800余万元的问题。公诉机关在起诉书中指控高利转贷罪中违法所得为200余万元，非法采矿罪中没有违法所得的指控。高利转贷罪公诉机关在庭审中出示了会计报告认定刘德友、陈明光、温燕洲等人的违法所得为700余万元，但公诉机关当庭表示不变更起诉，以起诉书指控为准，因此，对高利转贷罪的违法所得应以2459913元计算。对非法采矿的非法获利，现有证据证明的是陈明光等人对外销售稀土的销售金额，不能作为非法获利直接认定。六、关于帮助伪造证据罪与伪证罪、故意伤害罪的追诉时效的问题。经刘德友等人与赖荣生的合作，被告人刘德友、陈明光、侯跃、王菁华、徐玉兰等人的伪证行为发生在2014年1月以后，其后果发生在2014年4月寻乌法院依据被告人刘德友等人的伪证行为作出刘某34具有立功情节的一审判决，2014年6月20日赣州市中级人民法院依法作出不认定立功情节的判决，2019年7月5日会昌县公安局以伪证罪立案侦查，公安机关对伪证罪立案时已超过五年的追诉时效时间，对侯跃、王菁华、徐玉兰的伪证行为不予认定。辩护人关于伪证罪、帮助伪造证据罪已过追诉时效的意见，予以采纳。但被告人刘德友、陈明光存在追诉时效中断的犯罪事实，因此，对被告人刘德友、陈明光仍应以帮助伪造证据罪追究刑事责任。关于故意伤害案件，在案发时均已立案侦查，因办案机关的违规操作导致公诉转自诉，进而依自诉撤诉裁定撤案，因此，故意伤害案件不受追诉时效的影响。辩护人认为故意伤害罪已过追诉时效的意见，不予采纳。七、关于公诉机关指控被告人刘德友、陈明光、温燕洲组织犯罪中的非法占用农用地罪。在庭审中，公诉机关出示公安机关办案说明，证明指控的此罪证据不足，因此，对此罪的指控不予采纳。八、关于古振宇能否构成非法经营罪的问题。经查，2016年下半年刘德友与应孔勤、古振宇合伙筹建澄江镇汶口加油站，在筹建过程中古振宇从合伙组织中退股，有应孔勤、刘德友当庭供述可以证明古振宇系在筹建期间退股，公诉机关对非法经营指控的期间为2018年10月至2019年4月，古振宇在此期间已退股，不能认定古振宇的行为构成非法经营罪。其辩护人关于古振宇不构成非法经营罪的意见，予以采纳。九、关于被告人刘群涛的辩护人认为黄某22、刘某41、骆某5、潘某15的证言不具有合法性的意见。经查，在取证过程中，因证人有不会讲普通话的情况，侦查人员已通知村干部到场进行方言翻译，对证人也是由不同的侦查人员取证，取证程序合法，证言具有客观性，因此，被告人刘群涛的辩护人关于证言不合法的意见，不予采纳。原审法院认为，被告人刘德友、陈明光组织、领导以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织，两被告人的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪。被告人温燕洲、陈文才、钟斌、钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、廖祥伟、凌留斌、陈桂娣、梁自香参加以刘德友、陈明光为首的黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，其中被告人温燕洲、陈文才、钟斌系该组织中的骨干成员，钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、廖祥伟、凌留斌、陈桂娣、梁自香为一般参加者。被告刘德友、陈明光、温燕洲、陈文才、钟斌、钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、龚伟林、古振宇、邝宏云、刘纪添随意殴打他人情节恶劣、恐吓他人情节恶劣、强拿硬要他人财物情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人刘德友、陈明光、温燕洲、钟斌、钟云辉、王东海非法拘禁他人并以其他方法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人刘德友、陈明光、温燕洲、陈文才、钟斌、钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、龚伟林非法强行侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪。被告人刘德友、陈明光、温燕洲、廖祥伟、凌留斌、侯跃、刘银山、潘飞龙、赖雄兵、刘新贤、钟祥泰、谢石林违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。被告人刘德友、陈明光为帮助刘某34减轻罪责，伙同侯跃、王菁华、徐玉兰伪造刘某34立功的证据，其行为已构成帮助伪造证据罪。被告人刘德友、陈明光、温燕洲违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为均已构成高利转贷罪。被告人刘德友、陈明光为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为构成行贿罪。被告人刘德友违反土地管理法规，非法占用农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成农用地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。被告人刘德友、应孔勤、徐树宏未经许可经营专营、专卖物品扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。被告人刘德友、温燕洲、古振宇、应孔勤、杨伟明、杨业与其他公司相互串通对招标工程进行围标，损害了其他投标人的利益，情节严重，其行为已构成串通投标罪。被告人刘德友、刘德清故意毁坏他人财物，情节严重，其行为已构成故意毁坏财物罪。被告人刘德友、刘德清、刘群涛以暴力、威胁手段强迫他人转让山林使用权，情节严重，其行为构成强迫交易罪。被告人陈文才、邝宏云、王菁华故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。对被告人刘德友应以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法采矿罪、帮助伪造证据罪、非法占用农用地罪、高利转贷罪、行贿罪、非法经营罪、串通投标罪、故意毁坏财物罪、强迫交易罪数罪并罚。对被告人陈明光应以组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法采矿罪、帮助伪造证据罪、高利转贷罪、行贿罪数罪并罚。对被告人温燕洲应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、非法采矿罪、高利转贷罪、串通投标罪数罪并罚。对被告人陈文才应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪、故意伤害罪数罪并罚。对被告人钟斌、钟云辉、王东海应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪数罪并罚。对被告人刘培源、刘桂良应以参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪数罪并罚。对被告人廖祥伟、凌留斌应以参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪数罪并罚。对被告人龚伟林应以寻衅滋事罪、非法侵入住宅罪数罪并罚。对被告人古振宇应以寻衅滋事罪、串通投标罪数罪并罚。对被告人邝宏云应以寻衅滋事罪、故意伤害罪数罪并罚。对被告人刘德清应以故意毁坏财物罪、强迫交易罪数罪并罚，对被告人应孔勤应以非法经营罪、串通投标罪数罪并罚。公诉机关指控被告人刘德友、温燕洲、陈明光开办青龙砖厂，非法占用农用地，公诉机关在庭审中出示办案说明，认为青龙砖厂占用的农用地在青龙砖厂采矿证许可范围内，因此，公诉机关对三被告人的该起指控，依法不予采纳。2016年下半年刘德友与应孔勤、古振宇合伙筹建澄江镇汶口加油站，在筹建过程中古振宇从合伙组织中退股，有应孔勤、刘德友当庭供述可以证明古振宇系在筹建期间退股，公诉机关对非法经营指控的期间为2018年10月至2019年4月，古振宇在此期间已退股，不能认定古振宇的行为构成非法经营罪。公诉机关指控被告人古振宇犯非法经营罪，依法不予采纳。经刘德友等人与赖荣生合作，被告人刘德友、侯跃、王菁华、徐玉兰等人的伪证行为发生在2014年1月以后，其后果发生在2014年4月寻乌法院依据被告人刘德友等人的伪证行为作出刘某34具有立功情节的一审判决，2014年6月赣州市中级人民法院依法作出不认定立功情节的判决，2019年7月5日会昌县公安局以伪证罪立案侦查，因此，公安机关对伪证罪的立案时已超过五年追诉时效时间，对侯跃、王菁华、徐玉兰的帮助伪造证据及伪证行为不予追究刑事责任。被告人温燕洲、钟云辉在案发后主动投案，归案后能如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，在庭审中认罪态度较好，系自首，依法可予从轻处罚。被告人潘飞龙在2014年因犯非法采矿罪被刑事拘留期间，其供述了在刘某34的矿点做开路、搭棚的事实，刘某34叫其合伙开矿时其明确没有答应，因此，其对2012年的非法采矿行为没有如实供述，不能认定为自首。因此，其辩护人认为潘飞龙具有自首情节，与事实及法律规定不符，不予采纳。经查，被告人龚伟林、梁自香系抓获归案，不具有主动投案情节，其辩护人认为两人有自首情节的意见，与事实不符，不予采纳。被告人王菁华在故意伤害案中具有自首情节，依法可予从轻处罚。被告人刘德友、陈明光、应孔勤、杨业、杨伟明、钟斌、古振宇在审理过程中积极缴纳罚金，可酌情予以从轻处罚。被告人温燕洲、应孔勤、杨伟明、杨业、徐树宏、古振宇在侦查及审查起诉阶段主动退缴赃款，可酌情予以从轻处罚。相关辩护人认为以上被告人组织退赃并缴纳罚金，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚的意见符合法律规定，予以采纳。被告人陈文才、刘银山、刘群涛、梁自香、邝宏云、徐玉兰、钟斌、钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、廖祥伟、凌留斌、陈桂娣、龚伟林、古振宇、邝宏云、刘纪添、王菁华、侯跃、潘飞龙、赖雄斌、刘新贤、钟祥泰、谢石林、刘德清、应孔勤、徐树宏、杨伟明、杨业已签署认罪认罚具结书，符合认罪认罚的法律规定，认罪态度好，依法可予从轻处罚。被告人刘德友对部分罪名认罪认罚，可酌情予以从轻处罚。相关辩护人认为以上被告人认罪态度较好，可从轻处罚的意见符合法律规定，予以采纳。案发后，被告人陈明光取得了被害人张某1、曾某1、刘某1的谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人王菁华、应孔勤、杨伟明、杨业、温燕洲有规劝他人投案的一般立功情节，依法可予从轻处罚。被告人凌留斌、廖祥伟、潘飞龙、赖雄兵、刘新贤、钟祥泰、谢石林在非法采矿共同犯罪中系从犯，依法可予减轻处罚。被告人陈文才因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，于2011年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2012年7月30日刑满释放，其在刑满释放后五年内又故意犯罪，系累犯，依法应予从重处罚。2015年6月23日因故意伤害刘某2被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款500元。2016年12月16日因故意损毁刘某3家财物被寻乌县公安局行政拘留五日。行政拘留时间可以折抵刑期。被告人钟斌因犯寻衅滋事罪于2012年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑六个月，2013年1月5日刑满释放，其在刑满释放后五年内又故意犯罪，系累犯，且有多次前科，依法应予从重处罚。2015年6月23日因故意伤害刘某2被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款500元，行政拘留时间可折抵刑期。被告人钟云辉因犯聚众斗殴罪，于2005年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，2011年12月因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年二个月，其在刑满释放后五年内又故意犯罪，系累犯，且有多次前科，依法应予从重处罚。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月17日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月10日因寻乌县人民检察院不批准逮捕被取保候审；因致伤林某1被寻乌县公安局行政拘留十日，行政拘留时间可折抵刑期。被告人王东海因犯聚众斗殴罪，于2005年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年；因犯故意伤害罪、聚众斗殴罪，于2011年12月被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年十个月，其在刑满释放后五年内又故意犯罪，系累犯，且有多次前科，依法应予从重处罚。2015年8月7日因殴打林某1被寻乌县公安局处行政拘留十日并处罚款500元，行政拘留时间可折抵刑期。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月7日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月10日因寻乌县人民检察院不批准逮捕被取保候审。被告人刘培源因故意伤害刘某2等人于2015年6月23日被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款500元，行政拘留时间可折抵刑期。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年12月4日被寻乌县公安局刑事拘留，2019年1月10日因寻乌县人民检察院不批准逮捕被取保候审。被告人刘桂良因故意伤害刘某2等人于2015年6月23日被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚金500元，行政拘留时间可折抵刑期。被告人邝宏云因犯赌博罪，于2010年9月被寻乌县人民法院判处拘役四个月；因犯故意伤害罪，于2015年3月被寻乌县人民法院判处拘役四个月；因犯赌博罪，于2019年6月被寻乌县人民法院判处有期徒刑九个月，2019年10月刑满释放，具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人刘纪添2004年因犯故意伤害罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年六个月缓刑三年，2006年因犯聚众斗殴罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑三年，具有多次前科，酌情予以从重处罚，2015年8月7日因故意伤害林某1被寻乌县公安局行政拘留十日并处罚款500元，行政拘留时间可折抵刑期。被告人潘飞龙2014年因犯非法采矿罪被赣县人民法院判处有期徒刑一年六个月。被告人杨业因犯串通投标罪，于2019年5月被全南县人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，系在缓刑考验期发现漏罪，依法应撤销缓刑数罪并罚。被告人刘银山于2008年因犯故意伤害罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑三年缓刑五年，具有前科，酌情从重处罚。被告人侯跃于2013年因犯非法经营罪被寻乌县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款、第二百九十三条、第二百三十八条、第二百四十五条第一款、第三百四十三条、第三百零七条第二款、第三百四十二条、第一百七十五条第一款、第三百八十九条、第三百九十条、第二百二十五条、第二百二十三条第一款、第二百七十五条、第二百二十六条、第二百三十四条、第六十九条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第八十七条、第八十八条、第八十九条、第七十条、第六十八条、第六十七条第一款、第二款、第六十五条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条之规定，经原审法院审判委员会讨论决定，作出如下判决：一、被告人刘德友犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，并处没收财产600万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年，并处罚金10万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯非法采矿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金400万元；犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑六个月；犯非法占用农用地罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金90万元；犯行贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金20万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20万元；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金20万元。总和刑期三十二年，剥夺政治权利三年，没收财产600万元，罚金575万元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利三年，并处没收财产600万元，罚金575万元。二、被告人陈明光犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑七年，剥夺政治权利三年，并处没收财产500万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑九个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金400万元；犯帮助伪造证据罪，判处有期徒刑六个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金90万元；犯行贿罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5万元。总和刑期十九年，剥夺政治权利三年，没收财产500万元，罚金495万元，决定执行有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处没收财产500万元，罚金495万元。三、被告人钟斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30万元；犯寻衅滋事罪判处有期徒刑三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期七年八个月，罚金30万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金30万元。四、被告人陈文才犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金30万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯故意伤害罪，判处拘役六个月。总和刑期有期徒刑七年，罚金30万元，拘役六个月，决定执行有期徒刑六年，并处罚金30万元。五、被告人温燕洲犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金100万元；犯高利转贷罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金90万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金20万元。总和刑期有期徒刑六年，罚金240万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金240万元。六、被告人王东海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期四年，罚金10万元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金10万元。七、被告人钟云辉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑六个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期三年一个月，罚金10万元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金10万元。八、被告人廖祥伟犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年并处罚金10万元。总和刑期有期徒刑二年八个月罚金20万元，决定执行有期徒刑二年一个月，并处罚金20万元。九、被告人刘培源犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期二年六个月罚金10万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金10万元。十、被告人刘桂良犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月。总和刑期二年六个月，罚金10万元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金10万元。十一、被告人凌留斌犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金10万元。总和刑期一年九个月，罚金20万元，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金20万元。十二、被告人梁自香犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金10万元。十三、被告人陈桂娣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10万元。十四、被告人侯跃犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30万元。十五、被告人刘银山犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30万元。十六、被告人潘飞龙犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10万元。十七、被告人龚伟林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑六个月，总和刑期一年六个月，决定执行有期徒刑一年一个月。十八、被告人古振宇犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯串通投标罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10万元，总和刑期一年二个月，罚金10万元，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金10万元。十九、被告人刘新贤犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元。二十、被告人钟祥泰犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元。二十一、被告人谢石林犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金10万元。二十二、被告人刘德清犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金10万元，总和刑期一年四个月，罚金10万元，决定执行有期徒刑一年，并处罚金10万元。二十三、被告人赖雄兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月十五天，并处罚金10万元。二十四、被告人刘纪添犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑九个月十五天。二十五、被告人徐树宏犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金20万元。二十六、被告人应孔勤犯非法经营罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金20万元；犯串通投标罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金10万元。总和刑期一年，罚金30万元，决定执行有期徒刑七个月，并处罚金30万元。二十七、被告人邝宏云犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月；犯故意伤害罪，判处拘役六个月，决定执行有期徒刑六个月。二十八、被告人王菁华犯故意伤害罪，判处拘役六个月。二十九、被告人刘群涛犯强迫交易罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金5万元。三十、撤销全南县人民法院（2019）赣0729刑初17号刑事判决书中关于被告人杨业因犯串通投标罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金5万元的判决；被告人杨业犯串通投标罪，判处拘役六个月，并处罚金10万元，与前罪并罚，决定执行有期徒刑十个月，并处罚金15万元。三十一、被告人杨伟明犯串通投标罪，判处拘役三个月，并处罚金10万元。三十二、继续追缴被告人刘德友高利转贷违法所得819971元、被告人陈明光高利转贷违法所得819971元、被告人温燕洲高利转贷违法所得819971元，予以没收，上缴国库。三十三、继续追缴被告人温燕洲串通投标违法所得3225500元、被告人刘德友串通投标非法获利1546027.8元、被告人古振宇串通投标非法获利1131027.8元、被告人应孔勤串通投标违法所得325188.62元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人刘德友非法经营非法获利845490.4元、被告人徐树宏非法经营非法获利90075.44元，予以没收，上缴国库。三十四、被告人温燕洲已退缴至会昌县人民检察院的串通投标违法所得314500元，予以没收，上缴国库。被告人杨伟明退缴的串通投标非法获利1546027.8元、被告人应孔勤退缴至会昌县公安局及会昌县检察院的串通投标非法获利1220839.18元，予以没收，上缴国库。被告人古振宇退缴至会昌县人民检察院的串通投标非法获利415000元，予以没收，上缴国库。被告人徐树宏退缴至会昌县公安局的非法经营非法获利40000元，予以没收，上缴国库。被告人应孔勤退缴至会昌县公安局及会昌县检察院的非法经营违法所得325188.62元，予以没收，上缴国库。对被告人杨业在公安机关退缴的赃款4万元，予以没收，上缴国库。三十五、扣押在案并随案移送的记账资料178页、会记账簿3本、会计凭证14本、手机10部、电脑4部、扣押在会昌县公安局的车辆5辆（其中钟斌的宝马车1辆、侯跃的皮卡车1辆、陈文才白色现代车1辆、徐树宏三菱越野车1辆、廖祥伟雷诺车1辆）及登记薄、公告牌、文件袋、明细表等予以没收。刘德友及其辩护人上诉、辩护提出：1.原判认定刘德友的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪属于事实不清，证据不足，且刘德友不属于黑社会性质组织的组织者、领导者；2.原判认定刘德友与陈明光、温燕洲共同以青龙砖厂办事处对外高利放贷不当；3.刘德友不应当对寻衅滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等承担刑事责任；4.原判认定刘德友的第4起非法采矿的证据不足；5.原判以刘德友存在追诉时效中断的犯罪情形为由，判决刘德友构成帮助伪造证据罪，缺乏事实和法律依据；6.原判认定刘德友的行为构成高利转贷罪，证据不足；7.原判认定刘德友的行为构成非法拘禁罪缺乏事实和法律依据；8.原判以四份测绘报告为依据判处刘德友非法占用农用地罪不当，该四份测绘报告不能作为定案根据；9.原判认定刘德友的行为构成串通投标罪，并追缴投标非法获利1546027.8元缺乏事实依据，且证据不足；10.原判认定刘德友的行为构成故意毁坏财物罪缺乏事实依据，且证据不足；11.原判认定刘德友的行为构成强迫交易罪缺乏事实依据，且证据不足；12.原判计算刘德友的刑期错误，刘德友于2019年4月9日被会昌县监察委采取留置措施，留置期间应当折抵刑期，而原判从2019年8月13日开始计算刑期错误；13.原判量刑过重。请求二审法院依法改判。陈明光及其辩护人上诉、辩护提出：1.原判剥夺了陈明光要求重新鉴定的权利；2.原判认定陈明光的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪属于事实不清，证据不足；3.陈明光的行为不构成寻衅滋事罪；4.陈明光的行为不构成非法拘禁罪；5.陈明光的行为不构成非法侵入住宅罪；6.陈明光的行为不构成高利转贷罪；7.陈明光的行为不构成行贿罪；8.要求对江西东顺会计事务所出具的鉴定报告重新鉴定；9.陈明光的行为不构成帮助伪造证据罪；10.原判量刑过重。请求二审法院依法改判。古振宇及其辩护人上诉、辩护提出，原判认定串通投标非法获利数额的证据不足，请求二审法院依法减少继续追缴古振宇串通投标非法获利的数额。徐树宏上诉提出：1.其在非法经营中不是实际出资人，仅是管理者；2.原判对其判处罚金二十万元错误；3.原判没收其名下的三菱越野车、电脑、2部手机没有法律依据；4.其系初犯，没有前科；5.归案后，坦白罪行；6.检察机关对其作了认罪认罚；7.原判量刑过重。请求二审法院依法改判。陈桂娣及其辩护人上诉、辩护提出：1.陈桂娣系初犯、偶犯；2.犯罪情节较轻；3.到案后如实供述，坦白罪行；4.检察机关对陈桂娣作了认罪认罚；5.原判量刑过重。请求二审法院从轻处罚。侯跃及其辩护人上诉、辩护提出：1.侯跃在共同非法采矿过程中起次要、辅助作用，应当认定为从犯；2.侯跃系初犯，主观恶性不大，犯罪情节较轻；3.侯跃到案后认罪态度好，坦白罪行；4.侯跃身患高血压、糖尿病等严重疾病；5.原判量刑过重。请求二审法院对其依法改判并适用缓刑。二审经审理查明的事实与原判认定的事实一致，原判认定犯罪事实的证据均经一审庭审质证属实，可以作为定案的根据，本院予以确认。针对各上诉人及其辩护人的上诉、辩护意见，本院综合评判如下：（一）关于刘德友、陈明光是否应当对寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、高利转贷罪、帮助伪造证据罪、行贿罪等承担刑事责任的问题。经查，刘德友、陈明光组织、领导以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性质组织，构成组织、领导黑社会性质组织罪。温燕洲、陈文才、钟斌、钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、廖祥伟、凌留斌、陈桂娣、梁自香参加以刘德友、陈明光为首的黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，刘德友、陈明光系该黑社会性质组织的首要分子，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照组织所犯的全部罪行处罚，对组织所犯的寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法采矿罪、高利转贷罪、帮助伪造证据罪、行贿罪等依法应当承担刑事责任。（二）关于原判认定刘德友的第4起非法采矿的证据是否确实充分的问题。经查，原判认定刘德友、陈明光合伙在未取得采矿许可证的情况下，雇请民工在寻乌县字石非法开采稀土并造成的矿产资源破坏价值16884450元的事实，有证人钟某16、钟某17的证言，寻乌县自然资源局关于十字石开采稀土的情况说明材料、江西省自然资源厅关于留车镇留车村青山下非法开采稀土造成矿产资源破坏价值的鉴定结论，被告人赖雄兵、凌留斌在侦查阶段的供述等证据证实，且被告人刘德友在侦查阶段也作了相应的供述。因此，刘德友及其辩护人提出原判认定的第4起非法采矿的证据不确实、充分的上诉、辩护意见与查明的犯罪事实和证据不符，不能成立。（三）关于原判认定刘德友的行为构成高利转贷罪是否证据不足的问题。经查，刘德友、陈明光、温燕洲从银行贷款后将其中2950000元长期用于青龙砖厂办事处高利放贷，共非法获利2459913元，被告人刘德友、陈明光、温燕洲每个人分得了819971元的事实，有书证青龙砖厂现场照片，收取利息凭证,应付、收账款一览表,短信照片,山林租赁协议,银行开户信息，银行流水资料，青龙砖厂办事处民间借贷生意中向寻乌农商行缴纳的利息凭证，换卡登记簿，青龙砖厂办事处民间借贷生意中向银行调取的贷款信息资料，青龙砖厂办事处民间借贷收息相关材料，相关注册资料复印件，陈明光签字核对的青龙砖厂办事处民间借贷生意相关会计凭证，辨认笔录，江西东顺会计师事务所有限公司报告书，证人侯某2等75人的证言，被告人刘德友、陈明光、陈桂娣、廖祥伟、梁自香、潘碧玉（另案处理）在侦查阶段的供述等证据证实。因此，刘德友及其辩护人提出原判认定刘德友的行为构成高利转贷罪证据不足的上诉、辩护意见与查明的犯罪事实和证据不符，不能成立。（四）关于四份测绘报告能否作为刘德友的行为构成非法占用农用地罪定案根据的问题。经查，江西省合众勘测规划有限公司具有相应的测绘资质，相关测绘人员具有相应的测绘资质，测绘人员进行了现场勘测，测绘程序符合法律规定，测绘报告符合证据要求，涉案非法占用农用地的测绘是由具有法定质检的机构依据法定程序、采用科学鉴定方法作出，原判以测绘报告并结合其它证据认定刘德友的行为构成非法占用农用地罪并无不当。因此，刘德友及其辩护人对测绘报告提出的上诉、辩护意见缺乏证据支持，不予采纳。（五）关于原判认定刘德友的行为构成串通投标罪，并追缴投标非法获利1546027.8元缺乏事实依据，且证据不足的问题。经查，刘德友、应孔勤、古振宇、杨伟明共同出资，委托杨业联系了40家建筑公司以借用名义的方式参与寻乌县石排工业园区北大道道路工程招标工程围标，并由杨业联系的江西省大昌建设工程有限公司以23826315.48元的造价中标，刘德友等4人通过该工程建设非法获利6184110.2元的事实，有基本身份信息及归案经过,移交证明,2019年3月22日止项目汇总表，小布改河工程资金情况，寻乌县建设项目资金拨付审批表，施工单位用款申请,中国农发重点建设基金资金拨付审批表，寻乌县基建工程预决算审计报告，签订内部经济责任协议,江西大昌建设工程与寻乌县工业园区管委会签订建筑行业劳动合同,寻乌县综合治理工程项目表,寻乌县2016年农村公路县道升级改造工程Ａ2标段工程记账表，寻乌县文峰乡柯树塘废弃矿山环境综合治理与生态修复工程账表,寻乌县稀土新材料产业基地工业园区南二路道路工程账表,兴国长龙灌溉区改造工程账表,寻乌县石排矿区承接基地公共服务设施建设工程项目科技大楼账表,寻乌县文峰乡柯树塘废弃矿山环境综合治理与生态修复工程Ⅱ标段,寻乌县剑溪河河道综合治理工程,暂扣款凭证,寻乌县石排北大道道路工程标书及相关材料，证人王某5等37人的证言,辨认笔录,被告人杨业、杨伟明、应孔勤、古振宇、刘德友、张梅（另案处理）在侦查阶段的供述等证据证实。因此，原判依法追缴刘德友通过该犯罪行为非法获利的1546027.8元具有法律和事实依据，刘德友及其辩护人提出原判认定刘德友串通投标罪证据不足的上诉、辩护意见缺乏证据支持，不予采纳。（六）关于原判认定刘德友的行为构成故意毁坏财物罪是否证据不足的问题。经查，原判认定刘德清根据刘德友的授意，以建设翠山林场的名义，多次实施故意毁坏他人财物的事实，有书证林场信息,现场勘验笔录,证人邱某4、李某35、陈某31、曹某11、李某36、钟某3、黄某22、李某32、谢某32、李某29、谢某2、李某32、潘某14、黄某16证言,被害人蓝某1、潘某2的陈述，被告人刘德友、刘群涛、刘德清在侦查阶段的供述等证据证实。因此，刘德友及其辩护人提出原判认定刘德友的行为构成故意毁坏财物罪证据不足的上诉、辩护意见与查明的犯罪事实和证据不符，不能成立。（七）关于原判认定刘德友的行为构成强迫交易罪是否证据不足的问题。经查，原判认定刘德清、刘群涛根据刘德友的授意，以建设翠山林场的名义，采取强行种树、填埋水池、损毁果树、毁坏农田、不让过路等方式，迫使长岭黄某3等14户村民将耕地、自留山以低价长期出租给刘德友的事实，有书证基本身份信息，转租合同,市场监督管理局的寻乌翠山林场企业信息,李某2、李某3、李某4、李某6、李某7、李某8提供的材料，李某2、李某3、李某6提供的与刘德友签订的自留山地转让合同及相关林权登记情况，李某4、李某8提供的与刘德友签订的自留山地转让合同，李某7提供的与刘德友的水田转让合同，李某9田地转让合同、林权证，李某10转让合同，李某11、李新样、李某13、钟某3、李某14、李某15、李某16提供的自留山、田地的权属及与刘德友之间的转让情况，现场勘验笔录、检查笔录、辨认笔录，证人李某36等24人的证言，被害人李某2、黄某3、李某3、李某4、吴某1、李某5、吴某2、陈某1、李某6、李某7、李某8、李某9、李某10、李某11、李某12、李某13、钟某3、李某14、李某15、李某16的陈述，被告人刘德清在侦查阶段的供述等证据证实。因此，刘德友及其辩护人提出原判认定刘德友的行为构成强迫交易罪证据不足的上诉、辩护意见与查明的犯罪事实和证据不符，不能成立。（八）关于原判是否剥夺了陈明光要求重新鉴定权利的问题。经查，江西省自然资源厅是法定的鉴定机构，相关鉴定人员具有鉴定资质，涉案非法开采稀土造成矿产资源破坏价值的鉴定意见是由法定质检鉴定机构依据法定程序、采用科学鉴定方法作出，并将鉴定意见及时通知了陈明光及其他相关人员，鉴定程序合法。陈明光要求重新鉴定但没有提出理由，也没有提交相关的证据材料，没有证据足以推翻鉴定意见的真实性。因此，陈明光及其辩护人对鉴定意见提出的上诉、辩护意见缺乏证据支持，不予采纳。（九）关于原判计算刘德友的刑期是否错误的问题。经查，刘德友于2019年4月9日至2019年8月13日被会昌县监察委采取留置措施，留置期间应当折抵刑期，而原判从2019年8月13日开始计算刑期不当，刘德友的期间应当从2019年4月9日起计算，即从2019年4月9日起至2037年4月8日止。（十）关于原判没收徐树宏名下的“三菱”越野车、电脑、2部手机是否有法律依据的问题。经查，《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。本案中，现有证据表明徐树宏名下的三菱越野车、电脑、2部手机用于了非法经营的犯罪活动，依法应当予以没收。（十一）关于侯跃在共同非法采矿犯罪过程中是否为从犯的问题。经查，现有证据表明，刘德友、侯跃、潘飞龙、刘某34（已判刑）合伙在未取得采矿许可证的情况下，雇请民工在寻乌县黄金潭小组山场非法开采稀土，以致该矿点因非法采矿造成矿产资源破坏价值996625元。侯跃作为股东，在共同犯罪中起了主要作用，原判认定侯跃为主犯正确。关于刘德友、陈明光是否构成组织、领导黑社会性质组织罪，该非法采矿非法所得的认定、追缴，刘德友是否存在追诉时效中断的犯罪情形，串通投标非法获利的数额问题，以及量刑是否适当的问题，原判已作了充分阐述，本院意见与其相同，不再赘述。本院认为，上诉人刘德友、陈明光组织、领导以暴力、威胁或者其他手段，有组织地进行违法犯罪活动，称霸一方，严重破坏经济、社会生活秩序的黑社会性组织，其行为均构成组织、领导黑社会性质组织罪。上诉人陈桂娣、原审被告人温燕洲、陈文才、钟斌、钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、廖祥伟、凌留斌、梁自香参加以刘德友、陈明光为首的黑社会性质组织，其行为均已构成参加黑社会性质组织罪，其中温燕洲、陈文才、钟斌系该组织中的骨干成员，钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、廖祥伟、凌留斌、陈桂娣、梁自香为一般参加者。上诉人刘德友、陈明光、古振宇、原审被告人温燕洲、陈文才、钟斌、钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、龚伟林、邝宏云、刘纪添随意殴打他人情节恶劣、恐吓他人情节恶劣、强拿硬要他人财物情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。上诉人刘德友、陈明光、原审被告人温燕洲、钟斌、钟云辉、王东海非法拘禁他人并以其他方法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。上诉人刘德友、陈明光、原审被告人温燕洲、陈文才、钟斌、钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、龚伟林非法强行侵入他人住宅，其行为均已构成非法侵入住宅罪。上诉人刘德友、陈明光、侯跃、原审被告人温燕洲、廖祥伟、凌留斌、刘银山、潘飞龙、赖雄兵、刘新贤、钟祥泰、谢石林违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为均已构成非法采矿罪。上诉人刘德友、陈明光为帮助刘某34减轻罪责，伙同上诉人侯跃、原审被告人王菁华、徐玉兰伪造刘某34立功的证据，其行为均已构成帮助伪造证据罪。上诉人刘德友、陈明光、原审被告人温燕洲违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金，高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为均已构成高利转贷罪。上诉人刘德友、陈明光为谋取不正当利益，给予国家工作人员数额较大的财物，其行为均构成行贿罪。上诉人刘德友违反土地管理法规，非法占用农用地，改变被占用土地用途，数量较大，造成农用地大量毁坏，其行为已构成非法占用农用地罪。上诉人刘德友、徐树宏、原审被告人应孔勤未经许可经营专营、专卖物品扰乱市场秩序，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。上诉人刘德友、古振宇、原审被告人温燕洲、应孔勤、杨伟明、杨业与其他公司相互串通对招标工程进行围标，损害了其他投标人的利益，情节严重，其行为均已构成串通投标罪。上诉人刘德友、原审被告人刘德清故意毁坏他人财物，情节严重，其行为均已构成故意毁坏财物罪。上诉人刘德友、原审被告人刘德清、刘群涛以暴力、威胁手段强迫他人转让山林使用权，情节严重，其行为均构成强迫交易罪。原审被告人陈文才、邝宏云、王菁华故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为均构成故意伤害罪。上诉人刘德友、陈明光、古振宇、原审被告人温燕洲、陈文才、钟斌、钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、廖祥伟、凌留斌、龚伟林、邝宏云、刘德清、应孔勤犯有数罪，均应当数罪并罚。温燕洲、钟云辉在案发后主动投案，归案后能如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段签署了认罪认罚具结书，在庭审中认罪态度较好，系自首，依法可予从轻处罚。王菁华在故意伤害案中具有自首情节，依法可予从轻处罚。刘德友、陈明光、应孔勤、杨业、杨伟明、钟斌、古振宇在审理过程中积极缴纳罚金，可酌情予以从轻处罚。被告人温燕洲、应孔勤、杨伟明、杨业、徐树宏、古振宇在侦查及审查起诉阶段主动退缴赃款，可酌情予以从轻处罚。相关辩护人认为以上被告人组织退赃并缴纳罚金，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚的意见符合法律规定，予以采纳。陈文才、刘银山、刘群涛、梁自香、邝宏云、徐玉兰、钟斌、钟云辉、王东海、刘培源、刘桂良、廖祥伟、凌留斌、陈桂娣、龚伟林、古振宇、邝宏云、刘纪添、王菁华、侯跃、潘飞龙、赖雄斌、刘新贤、钟祥泰、谢石林、刘德清、应孔勤、徐树宏、杨伟明、杨业已签署认罪认罚具结书，符合认罪认罚的法律规定，认罪态度好，依法可予从轻处罚。刘德友对部分罪名认罪认罚，可酌情予以从轻处罚。案发后，陈明光取得了被害人张某1、曾某1、刘某1的谅解，可酌情予以从轻处罚。王菁华、应孔勤、杨伟明、杨业、温燕洲有规劝他人投案的一般立功情节，依法可予从轻处罚。凌留斌、廖祥伟、潘飞龙、赖雄兵、刘新贤、钟祥泰、谢石林在非法采矿共同犯罪中系从犯，依法可予减轻处罚。陈文才曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，在刑满释放后五年内又故意犯罪，系累犯，依法应予从重处罚。因故意伤害他人被行政拘留的时间可以折抵刑期。钟斌、钟云辉、王东海曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚之罪，在刑满释放后五年内又故意犯罪，系累犯，且有多次前科，依法应予从重处罚，行政拘留时间可折抵刑期。刘培源、刘桂良行政拘留时间可折抵刑期。邝宏云具有犯罪前科，酌情予以从重处罚。刘纪添具有多次前科，酌情予以从重处罚，行政拘留时间可折抵刑期。杨业因在缓刑考验期发现漏罪，依法应撤销缓刑数罪并罚。潘飞龙、刘银山、侯跃具有前科，酌情从重处罚。原判综合考虑各上诉人及各原审被告人的犯罪事实、性质、情节、社会危害性，以及在共同犯罪中所起的作用、所处的地位，并结合自首情节、立功表现、认罪认罚、退赃等事实和量刑情节，以组织、领导、参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、非法采矿罪、帮助伪造证据罪、非法占用农用地罪、高利转贷罪、行贿罪、非法经营罪、串通投标罪、故意毁坏财物罪、强迫交易罪等罪对各上诉人和各原审被告人所判处的刑罚属罪责刑相适应，并无不当。但原判对刘德友刑期的计算错误，应当予以纠正。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。刘德友、陈明光上诉提出要求二审法院改判无罪，徐树宏、陈桂娣、侯跃、古振宇上诉要求二审法院从轻处罚的意见于法无据，均不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长  曾小育审 判 员  刘雁翔审 判 员  刘廷轩二〇二〇年九月二十七日代理书记员  刘姝晨代理书记员  肖 燕