四川省成都市青羊区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0105刑初610号 公诉机关成都市青羊区人民检察院。 被告人邓飞雄，曾用名匡飞雄，男，1999年10月7日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖南省衡阳市祁东县。2020年4月23日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2020年5月28日因涉嫌诈骗罪经成都市青羊区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人杨鹏，北京东卫（成都）律师事务所律师。 被告人李江浩，曾用名李豪，男，1998年11月7日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省新津县，居住地四川省成都市金牛区。2020年4月23日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2020年5月28日因涉嫌诈骗罪经成都市青羊区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人胡华明，四川法锐律师事务所律师。 被告人杨浩，男，1998年12月31日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省新津县。2020年4月23日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2020年5月28日因涉嫌诈骗罪经成都市青羊区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。现羁押于成都市看守所。 辩护人倪敏，四川蜀盛律师事务所律师。 辩护人谢珊，四川蜀盛律师事务所律师。 被告人袁谢飞，男，1999年9月23日出生，汉族，职高文化，无业，户籍所在地四川省新津县，居住地四川省成都市金牛区。2020年4月23日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2020年5月28日因涉嫌诈骗罪经成都市青羊区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。现羁押于成都市看守所。 指定辩护人刘玉梅，四川蓉城律师事务所律师。 成都市青羊区人民检察院以成青检一部刑诉〔2020〕508号起诉书指控被告人邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年9月22日公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派检察员张小冬出庭支持公诉，被告人邓飞雄及其指定辩护人杨鹏，被告人李江浩及其指定辩护人胡华明，被告人杨浩及其辩护人倪敏、谢珊，被告人袁谢飞及其指定辩护人刘玉梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 成都市青羊区人民检察院指控：2020年3月底，被告人邓飞雄（化名：秦伟）与被告人李江浩、杨浩、袁谢飞在本市共谋以为淘宝、京东等电商平台提供兼职刷单的方式骗取求职人员财物。邓飞雄主要负责提供话术单、从网络购买求职人员基本信息、提供手机作案工具、负责日常开支等，李江浩、杨浩、袁谢飞三人负责用专门购买的手机及号卡拨打求职人员电话。因邓飞雄主要负责各项开支，其每次分得金额约为88%，剩下的12%由李江浩、杨浩、袁谢飞每人分4%左右。 后李江浩、杨浩、袁谢飞按照话术单的内容拨打求职人员电话，谎称自己是与淘宝、京东等多个电商平台负责刷销量和好评的公司，刷单交易的费用由公司代付，每天保底工资是230元。如求职人员有意向，三人就将邓飞雄事先购买的QQ号发给对方，由邓飞雄实施下一步诈骗活动。后邓飞雄通过QQ将刷单流程发给求职人员并要求她们发送自己的支付宝花呗额度，再根据求职人员的花呗额度在“酒仙网”网站上购买相应金额的酒水并通过网络工具将付款链接生成二维码再发给求职人员，引导对方输入密码或者刷脸支付（实际上因邓飞雄在“酒仙网”填写的订单信息系虚假，求职人员支付的货款会退回）。当求职人员发现是用自己的支付宝花呗付款而不是公司代付后，就要求邓飞雄退款。邓飞雄为达到骗取财物的目的，告知被害人如要退款的话需将相同金额转至公司财务账号（实为邓飞雄等人注册的赌博网站“必威、云顶国际”提供的收款账号），再为其办理退款。邓飞雄等人在实施诈骗成功后，便通过“打流水”（赌博网站规定充值进去的钱不能直接将钱取出，要取款必须要有取款金额至少一倍的下注记录后才能根据下注结果提款）的方式将钱提取到网站绑定的李江浩中国银行卡上，李江浩通过支付宝、微信再将钱转到杨浩的支付宝、微信上，由杨浩提现到自己尾号为9296招商银行卡。后由李江浩、杨浩二人将钱取现交给邓飞雄分配。 截止案发，被告人邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞在本市青羊区人民中路二段证大正府、二环路西二段10号盛世草堂、金牛区一环路北一段88号新熙门实施诈骗活动多次。其中，骗取被害人陈某甲7017元，骗取被害人马某甲25300元，骗取被害人马某乙13876元，骗取被害人胡某29864元，共计76057元。 2020年4月22日，民警根据线索在本市金牛区一环路北一段88号新熙门财富中心3栋1单元22楼1号房间将被告人邓飞雄、李江浩、杨浩和袁谢飞挡获。民警在房间内查获用于作案的笔记本电脑一台、手机11部、电话卡119张、U盘一个、移动WIFI两个、路由器一个、银行卡一张等物品。 为支持上述事实成立，成都市青羊区人民检察院向本院提供了物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为被告人邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过拨打电话、QQ聊天的方式，骗取不特定多数公民的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞系共同犯罪，被告人邓飞雄在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人李江浩、杨浩、袁谢飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯。本案犯罪事实清楚，证据确实、充分，提请本院依法判处。 被告人邓飞雄对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚，判处缓刑。 被告人邓飞雄的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出被告人系初犯，家庭困难，归案后如实供述自己的罪行，且家属已代为退赔赃款，综上请求从轻处罚，建议判处被告人缓刑。 被告人李江浩对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人李江浩的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出：被告人系初犯，归案后如实供述自己的罪行，主观恶性较小，在整个犯罪过程中所处的地位和作用较小，系从犯，且家属已代为退还赃款，综上请求从轻处罚，对被告人李江浩适用缓刑。 被告人杨浩对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人杨浩的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出：被告人系初犯、偶犯，主观恶性较小，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，且家属代为退还赃款5000元，综上请求从轻处罚。 被告人袁谢飞对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人袁谢飞的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出：被告人系初犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且家属代为退还了赃款，综上请求从轻处罚，对被告人袁谢飞适用缓刑。 经审理查明，2020年3月底，被告人邓飞雄（化名：秦伟）与被告人李江浩、杨浩、袁谢飞在本市共谋以为淘宝、京东等电商平台提供兼职刷单的方式骗取求职人员财物。邓飞雄主要负责提供话术单、从网络购买求职人员基本信息、提供手机作案工具、负责日常开支等，李江浩、杨浩、袁谢飞三人负责用专门购买的手机及号卡拨打求职人员电话。因邓飞雄主要负责各项开支，其每次分得金额约为88%，剩下的12%由李江浩、杨浩、袁谢飞每人分4%左右。 后李江浩、杨浩、袁谢飞按照话术单的内容拨打求职人员电话，谎称自己是与淘宝、京东等多个电商平台负责刷销量和好评的公司，刷单交易的费用由公司代付，每天保底工资是230元。如求职人员有意向，三人就将邓飞雄事先购买的QQ号发给对方，由邓飞雄实施下一步诈骗活动。后邓飞雄通过QQ将刷单流程发给求职人员并要求她们发送自己的支付宝花呗额度，再根据求职人员的花呗额度在“酒仙网”网站上购买相应金额的酒水并通过网络工具将付款链接生成二维码再发给求职人员，引导对方输入密码或者刷脸支付（实际上因邓飞雄在“酒仙网”填写的订单信息系虚假，求职人员支付的货款会退回）。当求职人员发现是用自己的支付宝花呗付款而不是公司代付后，就要求邓飞雄退款。邓飞雄为达到骗取财物的目的，告知被害人如要退款的话需将相同金额转至公司财务账号（实为邓飞雄等人注册的赌博网站“必威、云顶国际”提供的收款账号），再为其办理退款。邓飞雄等人在实施诈骗成功后，便通过“打流水”（赌博网站规定充值进去的钱不能直接将钱取出，要取款必须要有取款金额至少一倍的下注记录后才能根据下注结果提款）的方式将钱提取到网站绑定的李江浩中国银行卡上，李江浩通过支付宝、微信再将钱转到杨浩的支付宝、微信上，由杨浩提现到自己尾号为9296招商银行卡。后由李江浩、杨浩二人将钱取现交给邓飞雄分配。 截止到案发，被告人邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞在本市青羊区人民中路二段证大正府、二环路西二段10号盛世草堂、金牛区一环路北一段88号新熙门实施诈骗活动多次。其中，骗取被害人陈某甲7017元，骗取被害人马某甲25300元，骗取被害人马某乙13876元，骗取被害人胡某29864元，共计76057元。 2020年4月22日，民警根据线索在本市金牛区一环路北一段88号新熙门财富中心3栋1单元22楼1号房间将被告人邓飞雄、李江浩、杨浩和袁谢飞挡获。民警在房间内查获用于作案的笔记本电脑一台、手机11部、电话卡119张、U盘一个、移动WIFI两个、路由器一个、银行卡一张等物品。 另查明，2020年8月6日邓飞雄、李江浩签署《认罪认罚具结书》，2020年8月11日杨浩、袁谢飞签署《认罪认罚具结书》；2020年9月28日公诉机关向本院提交成青检一部量建调〔2020〕9、10、11、12号《量刑建议书》，建议判处邓飞雄有期徒刑三年一个月，并处罚金；建议判处袁谢飞有期徒刑一年一个月，并处罚金；建议判处杨浩有期徒刑一年一个月，并处罚金；建议判处李江浩有期徒刑一年一个月，并处罚金。 再查明，2020年9月21日，被告人杨浩家属代为退赃5000元。2020年9月22日，被告人邓飞雄家属代为退赃61057元，被告人李江浩家属代为退赃5000元，被告人袁谢飞家属代为退赃5000元。 上述事实，被告人邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞在开庭审理过程中均无异议，且有户籍证明，到案经过，话术单、聊天记录、手机转账记录、银行交易明细表，扣押清单，受害人马某乙、胡某、马某甲、陈某甲陈述，被告人邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞供述与辩解，辨认笔录，指认照片，电子证物检查工作记录等证据证实。以上证据经当庭举证、质证且来源合法，内容客观真实，与指控事实关联，能够形成证据锁链，足以证实邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞四人的犯罪事实，本院予以采信。 本院认为，被告人邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，通过拨打电话、QQ聊天的方式，骗取不特定多数公民的财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞犯诈骗罪的事实清楚，罪名成立，本院予以支持。被告人邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞系共同犯罪，被告人邓飞雄在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人李江浩、杨浩、袁谢飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞归案后如实交代犯罪事实，自愿签署认罪认罚具结书，且被告人家属代为退还全部赃款，均可从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议合理、适当，本院予以支持，辩护人提出的上述从轻处罚的辩护意见合理，本院予以采纳。被告人邓飞雄及辩护人，被告人李江浩辩护人，被告人袁谢飞辩护人提出适用缓刑的辩护意见不当，本院不予采纳。 为维护社会治安秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第六十二条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓飞雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月23日起至2023年5月22日止。） （罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院。） 二、被告人李江浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月23日起至2021年5月22日止。） （罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院。） 三、被告人杨浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月23日起至2021年5月22日止。） （罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院。） 四、被告人袁谢飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月23日起至2021年5月22日止。） （罚金限于本判决生效之日起十日内交付本院。） 五、被告人邓飞雄、李江浩、杨浩、袁谢飞退还的赃款76057元予以发还被害人陈某甲7017元、马某甲25300元、马某乙13876元、胡某29864元； 六、本案中被公安机关扣押的犯罪工具（详见扣押清单）依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  朱传明 人民陪审员  李琼芳 人民陪审员  李锦英 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  郝爱玲