认罪认罚 山东省日照市东港区人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)鲁1102刑初948号 公诉机关山东省日照市东港区人民检察院。 被告人许志恭，男，1985年10月20日出生于福建省德化县，汉族，初中文化程度，个体，住福建省德化县。因犯寻衅滋事罪，于2008年6月18日被福建省德化县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年；因犯故意伤害罪，于2013年9月17日被福建省德化县人民法院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月15日被日照市公安局刑事拘留，同年6月21日经日照市人民检察院批准，于同日被日照市公安局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人孟玲，山东德与法（日照）律师事务所律师。 被告人黄文元，男，1985年10月29日出生于福建省德化县，汉族，初中文化程度，个体，住福建省德化县。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月27日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日经日照市人民检察院批准，于同日被日照市公安局执行逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人王**，山东兆利律师事务所律师。 被告人黄志芳，男，1988年10月28日出生于福建省德化县，汉族，初中文化程度，无业，住福建省德化县城东安置房**(户籍所在地：福建省德化县)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日被该局取保候审。 辩护人胡祥祥，山东兆利律师事务所律师。 被告人黄昆利，男，1986年12月15日出生于福建省德化县，汉族，初中文化程度，个体，住福建省德化县(户籍所在地：福建省德化县)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日被日照市公安局取保候审。 辩护人梁宁庭，山东兆利律师事务所律师。 被告人黄朝营，男，1979年6月18日出生于福建省永泰县，汉族，初中文化程度，中共党员，个体，住福建省德化县城东安置房**(户籍所在地：福建省永泰县)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月27日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日被日照市公安局取保候审。 辩护人刘超，山东帷幄律师事务所律师。 被告人林建良，男，1979年10月15日出生于福建省德化县，汉族，初中文化程度，个体，住福建省德化县(户籍所在地：福建省德化县)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月28日被日照市公安局刑事拘留，同年6月3日被该局取保候审。 辩护人张守龙，日照市东港区法律援助中心律师。 山东省日照市东港区人民检察院以日东某二部刑诉[2019]48号起诉书指控被告人许志恭、黄文元犯妨害信用卡管理罪、被告人许志恭、黄文元、黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2019年12月18日向本院提起公诉，本院于同日立案,同日向被告人许志恭、黄文元、黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时,告知其可以自行辩护、委托律师等人为其辩护，同时享有法律援助的权利，被告人许志恭、黄文元、黄志芳、黄昆利表示已委托辩护律师，被告人黄朝营、林建良表示需要指定辩护律师。2020年1月31日，本案依法由简易程序转为普通程序，并重新计算审理期限。2020年3月26日，因疫情原因，本案中止审理。2020年8月18日，本案恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省日照市东港区人民检察院指派检察员薛建萍出庭支持公诉，被告人许志恭及其辩护人孟玲，被告人黄文元及其辩护人王**，被告人黄志芳及其辩护人胡祥祥，被告人黄昆利及其辩护人梁宁庭，被告人黄朝营及其辩护人刘超，被告人林建良及其辩护人张守龙到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年9月份一天，被告人许志恭通过网络联系到收购银行卡的“胖子”(另案处理)，后与翁某(另案处理)一起以每套800元至1700元不等的价格向“胖子”出售以自己身份信息办理的银行卡并按照其要求寄往贵州。2018年10月份，被告人黄文元通过被告人许志恭、翁某得知可以高价收购银行卡，于2018年11月份至2019年4月份期间带领被告人黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良到全国各地办理银行卡，以每套1300元至1700元不等的价格出售给被告人许志恭和翁某，并按照被告人许志恭和翁某的要求邮寄至贵州。其中2019年4月份，被告人黄文元、被告人黄昆利、被告人黄志芳分别办理银行卡16套，被告人黄朝营办理银行卡26套，被告人林建良办理银行卡18套。被告人黄文元将上述92套银行卡按照被告人许志恭提供的地址邮寄后，被告人许志恭和翁某扣除好处费后将售卡款转给被告人黄文元，被告人黄文元扣除好处费后将剩余售卡款转给被告人黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良。 被告人银行卡售出后，被用于网络犯罪活动资金转款，其中被告人许志恭涉案银行卡支付结算金额为1249.6万余元，被告人黄文元涉案银行卡支付结算金额为352.9万余元，被告人黄志芳涉案银行卡支付结算金额为467.2万余元，被告人黄朝营涉案银行卡支付结算金额为128.5万余元，被告人黄昆利涉案银行卡支付结算金额为248.8万余元，被告人林建良涉案银行卡支付结算金额为140.2万余元。 2019年4月26日至5月15日，被告人黄文元、黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良、许志恭先后被公安机关抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了涉案银行卡查询结果单及银行交易明细等书证、证人丁某、吴某的证言、被告人许志恭、黄文元、黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人许志恭、黄文元非法持有他人信用卡，数量巨大，破坏了金融管理秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人许志恭、黄文元、黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供支付结算帮助，情节严重，扰乱了公共秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。建议判处被告人许志恭有期徒刑三年零六个月至四年零六个月，并处罚金人民币二万元至五万元；建议判处被告人黄文元有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币二万元至四万元；建议判处被告人黄志芳有期徒刑一年至一年零六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元至二万元；建议判处被告人黄昆利有期徒刑一年至一年零六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元至二万元；建议判处被告人黄朝营有期徒刑一年至一年零六个月，适用缓刑，并处罚金人民币一万元至二万元；建议判处被告人林建良有期徒刑十个月至一年零四个月，适用缓刑，并处罚金人民币八千元至一万五千元。 被告人许志恭、黄文元、黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人许志恭的辩护人提出“被告人归案后如实供述犯罪事实；主观恶性及社会危害性较小；自愿认罪认罚且悔罪态度好”的辩护意见。被告人黄文元的辩护人提出“被告人归案后如实供述犯罪事实；主观恶性不大；系初犯、偶犯；到案后积极配合司法机关查清案件事实，且认罪认罚”的辩护意见。被告人黄志芳的辩护人提出“被告人到案后如实供述犯罪事实；对指控事实、罪名及证据均无异议，自愿认罪认罚；平时表现良好、无前科劣迹，系初犯、偶犯”的辩护意见。被告人黄昆利的辩护人提出“被告人到案后如实供述犯罪事实；认罪悔罪，系初犯；犯罪情节轻微，未造成严重后果，获利较小”的辩护意见。被告人黄朝营的辩护人提出“被告人归案后如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚；系初犯，无前科；其主观恶性和社会危害性不大”的辩护意见。被告人林建良的辩护人提出“被告人到案后如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚；无违法犯罪记录，系初犯”的辩护意见。 经审理查明：2018年9月份一天，被告人许志恭通过网络联系到收购银行卡的“胖子”(另案处理)，后与翁某(另案处理)一起以每套800元至1700元不等的价格向“胖子”出售以自己身份信息办理的银行卡并按照其要求寄往贵州。2018年10月份，被告人黄文元通过被告人许志恭、翁某得知可以高价收购银行卡，于2018年11月份至2019年4月份期间带领被告人黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良到全国各地办理银行卡，以每套1300元至1700元不等的价格出售给被告人许志恭和翁某，并按照被告人许志恭和翁某的要求邮寄至贵州。其中2019年4月份，被告人黄文元、被告人黄昆利、被告人黄志芳分别办理银行卡16套，被告人黄朝营办理银行卡26套，被告人林建良办理银行卡18套。被告人黄文元将上述92套银行卡按照被告人许志恭提供的地址邮寄后，被告人许志恭和翁某扣除好处费后将售卡款转给被告人黄文元，被告人黄文元扣除好处费后将剩余售卡款转给被告人黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良。 被告人银行卡售出后，被用于网络犯罪活动资金转款，其中被告人许志恭涉案银行卡支付结算金额为1249.6万余元，被告人黄文元涉案银行卡支付结算金额为352.9万余元，被告人黄志芳涉案银行卡支付结算金额为467.2万余元，被告人黄朝营涉案银行卡支付结算金额为128.5万余元，被告人黄昆利涉案银行卡支付结算金额为248.8万余元，被告人林建良涉案银行卡支付结算金额为140.2万余元。 2019年4月26日至5月15日，被告人许志恭、黄文元、黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良先后被公安机关抓获归案。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书及采取强制措施法律文书、户籍信息、抓获经过、银行卡查询结果单及银行交易明细、手机交易明细照片、支付宝交易明细及手机相册提取照片、借车合同复印件、汽车租赁挂靠协议、营业执照、身份证复印件、扣押清单及照片、刑事判决书、释放证明等书证；证人丁某、吴某的证言；被害人林某1的陈述；被告人许志恭、黄文元、黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良的供述和辩解；检验报告；辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许志恭、黄文元非法持有他人信用卡，数量巨大，破坏了金融管理秩序，其行为构成妨害信用卡管理罪；被告人许志恭、黄文元、黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将以自己名义办理的信用卡高价售卖，为犯罪分子提供支付结算帮助，情节严重，扰乱了公共秩序，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人许志恭、黄文元、黄朝营、黄志芳、黄昆利、林建良到案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告许志恭有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人许志恭、黄文元一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人许志恭的辩护人提出的“被告人归案后如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚且悔罪态度好”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人黄文元的辩护人提出的“被告人归案后如实供述犯罪事实；系初犯、偶犯；到案后积极配合司法机关查清案件事实，且认罪认罚”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人黄志芳的辩护人提出的“被告人到案后如实供述犯罪事实；对指控事实、罪名及证据均无异议，自愿认罪认罚；平时表现良好、无前科劣迹，系初犯、偶犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人黄朝营的辩护人提出的“被告人归案后如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚；系初犯，无前科”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人黄昆利的辩护人提出的“被告人到案后如实供述犯罪事实；认罪悔罪，系初犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人林建良的辩护人提出的“被告人到案后如实供述犯罪事实；自愿认罪认罚；无违法犯罪记录，系初犯”的辩护意见成立，本院予以采纳。关于被告人许志恭、黄文元、黄昆利、黄朝营的辩护人提出的“被告人主观恶性不大、社会危害性较小、犯罪情节轻微”的辩护意见，被告人许志恭、黄文元、黄昆利、黄朝营等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍将以自己名义办理的信用卡高价售卖，为犯罪分子提供支付结算帮助，严重扰乱了公共秩序，主观恶性及社会危害性较大，犯罪情节较重，故上述辩护人的该辩护意见不成立，本院不予采纳。根据被告人黄志芳、黄昆利、黄朝营、林建良的犯罪情节和悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯危险，对其所居住社区没有重大不良影响，可以对其适用缓刑，在缓刑考验期内依法对其实行社区矫正。据此，对被告人许志恭依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第二十五条第一款之规定，对被告人黄文元依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一、第二百八十七条之二、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款、第二十五条第一款之规定，对被告人黄昆利依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第二十五条之规定，对被告人黄志芳依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第二十五条之规定，对被告人黄朝营依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第二十五条第一款之规定，对被告人林建良依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第二十五条第一款之规定，判决如下： 一、被告人许志恭犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零三个月，并处罚金人民币二万五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月15日起至2023年11月14日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人黄文元犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零二个月，并处罚金人民币二万五千元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元；决定执行有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2022年12月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人黄志芳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零四个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人黄朝营犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人黄昆利犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零二个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人林建良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算，在缓刑考验期内依法实行社区矫正。罚金于判决生效后十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  朱晓云 人民陪审员  许凤玲 人民陪审员  郑祥安 二〇二〇年九月九日 法官助理宋廷廷 书记员张静静 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； (三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。