河北省安平县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1125刑初127号 公诉机关河北省安平县人民检察院。 被告人丁兴茂，男，1976年12月8日出生于河北省阜城县，汉族，大学文化，户籍所在地衡水市桃城区,住桃城区。2018年3月29日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月6日被安平县公安局从衡水市监狱解回。现羁押于安平县看守所。 河北省安平县人民检察院以安检刑检刑诉〔2020〕131号起诉书指控被告人丁兴茂犯诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。河北省安平县人民检察院指派检察员王松、代理检察员任珊珊出庭支持公诉，被告人丁兴茂通过远程视频方式参加诉讼，被害人赵某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2005年，被告人丁兴茂以“高洪”的名义与被害人赵某通过ＱＱ认识，后丁兴茂和赵某以恋爱为借口交往，编造各种理由骗取赵某信任，截止2008年1月份共骗取赵某91650元。被告人到案后如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，公诉机关同时提供了相应证据予以证实，认为被告人丁兴茂以非法占有为目的，骗取他人财物，数额达91650元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人主动认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十四条、第二百零一条之规定，建议判处被告人三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金。判决宣告后，在刑罚执行完毕之前发现被告人丁兴茂在判决宣告以前还有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第七十条的规定，依法应数罪并罚。 被告人丁兴茂自愿认罪,同时辩称，其只认可诈骗被害人银行转款数额；其印象中没有来过安平，更没有拿过被害人的现金。 被害人赵某对公诉机关指控被告人丁兴茂的犯罪事实及罪名无异议。同时认为，被告人虽口头同意认罪认罚，但未退还其任何经济损失，且其和父母均因此事受到不利影响，被告人亦从未道歉，不同意对被告人适用认罪认罚，请求本院对被告人从重处罚。同时提交日记本、充值卡及中国网通河北省分公司通信费专用发票发票联，以证实其曾给被告人小灵通充话费的事实。 经审理查明，被告人丁兴茂系原衡水市城乡规划局设计院公务员，2005年，其以本人和其虚构的在衡水市做生意的“高洪”身份，分别通过ＱＱ与被害人赵某相识，并使用不同的电话各自联系。后“高洪”以恋爱为借口和赵某交往。交往期间，丁兴茂和“高洪”编造各种理由骗取赵某的信任，同时，“高洪”编造丁兴茂住院做手术、家中有人生病、丁兴茂到保定市某县任县长及调到保定市粮食局任局长、“高洪”被安排到涞源县人民检察院工作以及其他多种理由多次骗取赵某的钱款，赵某多次将钱款直接存入丁兴茂的中行或建行银行卡内。2005年至2008年间，丁兴茂共诈骗赵某76196元。2008年5、6月份，丁兴茂、“高洪”断绝与赵某的一切联系。 另查明，被告人丁兴茂、“高洪”失联后，被害人赵某多次查找二人下落未果。多年后，赵某得知被告人丁兴茂因涉嫌诈骗犯罪被羁押。 上述事实，有公诉机关当庭提交并经法庭质证、确认的如下证据证实： 1、衡水市重点工作大督查办公室关于转交省第九督查组受理信访举报信息的函（第六十九批）、安平县公安局受案登记表、立案决定书、发破案经过、衡水市公安局衡公（函）〔2019〕141号、〔2020〕47号公函等，证实本案先由衡水市重点工作大督查办公室受理投诉，后由安平县公安局接被害人赵某的报警、立案及被告人从衡水监狱被押解回安平县看守所并延长被告人羁押期限的情况。 2、被告人丁兴茂名下建设银行卡交易明细，证实被告人丁兴茂2005年至2008年间银行交易情况。 3、户籍证明信，证实被告人丁兴茂的身份情况及负完全刑事责任。 4、辨认笔录，证实赵某辨认出诈骗其钱款的丁兴茂和“高洪”，二者是同一人，即本案被告人丁兴茂。 5、被害人赵某的陈述，证实2004年年底，其通过ＱＱ认识了网名为“蛟龙出海”的丁兴茂，加为好友后，俩人开始聊天，并得知丁兴茂在衡水市规划局工作，负责审批房地产开发手续。一段时间后，网名“高洪”又加其为ＱＱ好友，并开始聊天。因“高洪”需要到规划局办理审批手续，其介绍丁兴茂与“高洪”认识，后“高洪”称其已通过丁兴茂办好了审批手续。二人所留电话不同。刚开始，其觉得“高洪”挺难，且“高洪”要求以恋爱为名交往，其同意了。之后，“高洪”以丁兴茂在外地旅游出车祸，他去外地帮丁兴茂处理事情、车需要修理，丁兴茂去北京做手术、去新疆旅游、丁兴茂调到保定当县长，后被调到保定市粮食局当局长，“高洪”被安排到涞源检察院工作，“高洪”去山东催要货款需要送礼等种种理由向其借款。交往期间，“高洪”来过安平，但阻止其与丁兴茂见面。2008年，丁兴茂、“高洪”将其ＱＱ拉黑，二人电话关机。2005年至2008年，其通过银行转款给丁兴茂共计7万多元。失联后，其到二人所说的单位寻找，但查无此人，后被衡水规划局的工作人员告知，丁兴茂因诈骗被公安机关抓获。 6、证人张某的证言，证实其知道赵某谈了一个衡水的对象，但对方总是向赵某要钱，其在单位门口见过对方一次。 7、被告人丁兴茂的供述，证实“高洪”是其虚构的身份。2003年，其经营养殖场赔了钱。2005年，其用“高洪”的名字通过ＱＱ搜索认识了赵某，并告知赵某其在衡水做生意。因双方都在闹离婚，其提出与赵某交往，并确定了恋爱关系，实质是骗取对方钱财。为了骗取对方的信任，其编造找丁兴茂办事的理由，并用两个身份跟赵某聊天。当时，其通过编造做生意赔钱、以“高洪”名义要钱并给丁兴茂送钱等各种虚假理由骗取赵某的钱款，赵某将钱打到其中行卡和建行卡上。赵某所说的骗钱理由，其均认可。2008年，其不再和赵某联系，并把手机号停用，在ＱＱ上将赵某拉黑或删除。 8、河北省武邑县（2017）冀1122刑初176号刑事判决书、河北省衡水市中级人民法院（2018）冀11刑终176号刑事裁定书，证实被告人丁兴茂于2018年3月29日因犯诈骗罪被判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十万元。上诉后，中院裁定维持原判。 9、情况说明，证实因时间久远，小灵通号码682×××6已注销，无法查询被害人所提供的充值卡充值记录。 10、公安机关出具的赵某给丁兴茂转款明细，证实赵某给丁兴茂建设银行和中国银行转款共计76196元。 11、银行存款凭证，证实2005年至2008年期间，赵某给丁兴茂建设银行卡存钱的事实。 本院认为，被告人丁兴茂以非法占有为目的，虚构身份与事实，骗取被害人信任，累计骗取被害人财物76196元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但诈骗数额应认定为76196元。公诉机关指控的诈骗数额91650元，除银行转款外，还包括现金及小灵通充值等。经查，现有证据证实，被告人丁兴茂分饰两人，其以虚构的“高洪”之名与被害人以恋爱名义交往，并编造多种理由，多次向被害人借款。但被害人给付被告人现金及给小灵通充值等的事实不清、证据不足，本院不予支持。被告人多次骗取被害人钱款，可酌情从重处罚；被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，并当庭自愿认罪，可从轻处罚；被告人在前罪判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，尚有漏罪未判决，应数罪并罚。被告人虽签署了认罪认罚具结书，但未退还被害人经济损失，被害人不同意对被告人适用认罪认罚从宽制度，且公诉机关未提出具体的罚金数额建议。故被害人所提意见，本院予以采纳，对被告人不适用认罪认罚从宽制度。综上所述，根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人丁兴茂犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元；与前罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年9月29日起至2031年3月28日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人丁兴茂退赔被害人赵某经济损失人民币76196元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河北省衡水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吕西连 人民陪审员  宋清志 人民陪审员  王 艳 二〇二〇年九月四日 书 记 员  刘嘉祺