甘肃省兰州市七里河区人民法院刑 事 判 决 书(2020)甘0103刑初369号公诉机关兰州市七里河区人民检察院。被告人王崇礼，男，1995年5月8日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地甘肃省兰州市七里河区，住兰州市七里河区。2019年11月12日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年11月27日被依法逮捕。现羁押于兰州市第三看守所。辩护人肖建国，甘肃达航律师事务所律师。兰州市七里河区人民检察院以七检公诉刑诉〔2020〕213号起诉书指控被告人王崇礼犯诈骗罪于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。兰州市七里河区人民检察院指派检察员李睿昭出庭支持公诉，被告人王崇礼及其辩护人肖建国到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年5月被告人王崇礼与被害人杨某相识，声称自己是七里河区交警大队辅警，在两人交往期间，被告人王崇礼多次编造虚假事实，对被害人杨某实施诈骗。经审计：1.2019年6月5日，被告人王崇礼以工作权限被他人冒用需要用钱为由，骗取杨某人民币10000元；2.2019年6月5日，被告人王崇礼以购买运输卡车为由，骗取杨某人民币19960元；3.2019年6月13日至6月24日，被告人王崇礼以打点领导为由，骗取杨某人民币165000元；4.2019年6月28日至7月23日，被告人王崇礼以酒后驾驶碰撞行人为由，骗取杨某人民币62560元；5.2019年8月1日至8月11日，被告人王崇礼以车辆剐蹭私了为由，骗取杨某人民币6800元；6.2019年8月8日，被告人王崇礼以科目三考试疏通关系为由，骗取杨某人民币2000元；7.2019年9月17日，被告人王崇礼以归还杨某信用卡为由，骗取杨某人民币6655元；8.2019年9月11日，被告人王崇礼以向他人还借款为由，骗取杨某从分期乐贷款人民币15350元，后全部转入被告人王崇礼微信账户。2019年6月至9月期间，被告人王崇礼先后共向杨某返还人民币6546.75元。综上，被告人王崇礼以各种虚假理由先后共骗取被害人杨某人民币共计281778.25元，供其个人挥霍使用。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示了相关证据,并认为被告人王崇礼以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，故提请本院依法惩处。被告人王崇礼辩称，其认罪认罚，请求从轻处罚。辩护人提出以下辩护意见，1.对指控被告人王崇礼构成诈骗罪无异议，对犯罪数额有异议。鉴定报告认定的数额缺乏真实性和客观性，未将王崇礼转账给杨某，杨某又转账给朱小红、谢艳、许成明、肖初、李娟、杨海雁、吴云英、刘蛟利等人（王崇礼不认识上述人员）的钱款认定为王崇礼的还款，且侦查机关将被告人供述、被害人陈述提交鉴定机构存在暗示鉴定人的意图。证人张某1不认识王崇礼，故应将9960元转账不应认定为诈骗数额；2.王崇礼系初犯，且认罪悔罪，王崇礼与杨某之间系恋爱关系，二人共同生活必定出现生活上共同花销的经济往来。综上，请求对王崇礼从轻处罚。经审理查明，2019年5月被告人王崇礼与被害人杨某相识，称其是七里河区交警大队辅警，在两人交往期间，王崇礼多次编造虚假事实，对杨某实施诈骗。经审计：1.2019年6月5日，王崇礼以工作权限被他人冒用需要用钱为由，骗取杨某10000元；2.2019年6月5日，王崇礼以购买运输卡车为由，骗取杨某19960元；3.2019年6月13日至6月24日，王崇礼以保工作，打点领导为由，骗取杨某165000元；4.2019年6月28日至7月23日，王崇礼以酒后驾驶碰撞行人为由，骗取杨某62560元；5.2019年8月1日至8月11日，王崇礼以车辆剐蹭私了为由，骗取杨某6800元；6.2019年8月8日，王崇礼以为杨某科目三考试疏通关系为由，骗取杨某2000元；7.2019年9月17日，王崇礼以偿还杨某信用卡为由，骗取杨某6655元；8.2019年9月11日，王崇礼以向他人还借款为由，骗取杨某从分期乐贷款15350元，后全部转入被告人王崇礼微信账户。2019年6月至9月期间，王崇礼先后共向杨某返还6546.75元。综上，王崇礼以各种虚假理由先后共骗取杨某共计281778.25元，供其挥霍使用。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.报案材料。证实报案人杨某称其于2019年5月7日结识被告人王崇礼，王崇礼自称是七里河区交警大队辅警并取得杨某信任后二人开始交往。2019年6月至9月期间，王崇礼分别以买车贷款为由从其招商银行信用卡中套现19960元、以同事借用办案权限与当事人发生冲突需要资金平息为由向其借款1万元、以被单位发现违规从事第二职业，保工作需要资金为由让其转账185185元、以醉驾被抓需要免除牢狱之灾为由，骗其转账50059.76元，7月其向王崇礼转账共计247609.76元，8月初，王崇礼以赔偿他人剐蹭车辆修理费为由骗取其转账5000元、以为其科目三考试疏通关系为由，骗其2000元、以用花呗套现还信用卡为由，骗取其6655元。通过上述方式，其共转出资金733830.15元。其中，401253元是王崇礼用来做银行痕迹的款项,共78笔,具体方式为:从王崇礼微信账号转给杨某,再由杨某转给王崇礼指定的第三方账户；304740.04元为杨某遭骗的实际损失额。2.到案情况。证实2019年11月11日16时许，公安人员在七里河区敦煌路新黄河市场北向东侧将被告人王崇礼抓获归案，遂带至西客站联勤指挥部办案区进行讯问，在讯问开始10分钟左右,王崇礼自称呼吸紧张,公安人员将其送往解放军第九四O医院诊查:生命体征正常,休息后第二次带至办案区讯问调查;22时30分许,王崇礼在喝水的过程中故意吞咽矿泉水塑料瓶盖,公安人员再次将其送往医院救治，12日9时许,医务工作人员将王崇礼食道内的瓶盖取出。综上,王崇礼在讯问期间,采用自残等手段意图逃避打击,在讯问期间不如实供述其犯罪事实。3.被告人王崇礼基本信息。证实王崇礼出生于1995年5月8日，系完全刑事责任能力人。4.转账明细。证实2019年7月5日16时41分王某1向被告人王崇礼交通银行卡（尾号8931）转账13710元，同日王某1二维码扫码收入5890元；6月29日15时王崇礼通过二维码收款方式收到来自微信昵称“因为有你”转账10000元和1000元；6月17日19时43分，马某收到杨某银行（尾号2472）转账10000元，于6月24日17时8分将10000元微信转付王崇礼；9月17日米大姐涮羊肉店（中山店）通过二维码收款方式分别收到建设银行信用卡（尾号6246）4000元、1000元、1655元、9月20日米大姐涮羊肉店（中山店）通过二维码收款方式收到2000元、10月13日米大姐涮羊肉店（中山店）通过二维码收款方式收到建设银行信用卡（尾号8901）10000元、花呗付款方式收到2000元；2019年9月10日、9月18日、9月20日、10月13日、10月14日米某以微信转账方式向王崇礼转账4989元、转账6641.69元、转账1996元、转账9980元、转账1996元；6月5日15时22分张某1（兰州卿钰商贸有限公司法定代表人）收款9960元，同日19时56分张某1农业银行（尾号8478）向王某1（七里河区柳家营亿家馨便利店）转账10000元；6月24日、25日、28日、7月3日王某2分别收到李谋荣微信转账10000元、8000元、2000元、10000元。5.购车协议及微信收款明细。证实2019年6月23日，王崇礼购得王某2奥迪Ａ6Ｌ车一辆（沪Ｃ8××**）。6.机动车驾驶人安全驾驶信用情况。证实驾驶人王崇礼从2016年11月7日至今，违法行为共7起，其中：严重违法行为0起，一般违法行为7起。7.车辆投保材料。证实2019年7月24日王崇礼为沪Ｃ-8××**向中国平安财产保险股份有限公司投保，保险自2019年7月25日0时起至2020年7月24日2时止。8.王崇礼、杨某微信信息。证实王崇礼微信号：×××40，昵称：告诉你一个秘密，微信不可以实名；杨某微信号×××21，昵称：吃人的妖怪。9.警用车辆准驾证（王崇礼）。证实王崇礼，驾驶证号××，工作单位兰州市公安局交通警察支队七里河大队，驾驶车型Ｂ2Ｄ，签发日期2018年8月8日，有效期2018年8月至2020年8月。10.医院就诊记录。证实被告人王崇礼在联勤保障部队第九四〇医院分别于2019年11月11日就诊，诊断结果为呼吸性碱中毒；12日10时26分就诊，当日18时47分离院；23时40分再次就诊，自诉吞食异物30分钟，诊断结果为消化道异物。11.杨某信用卡交易明细。证实2019年6月29日杨某尾号3054中信银行信用卡通过支付宝向七里河区柳家营亿家馨便利店消费10300元；同日杨某民生银行信用卡（卡号：6226********）向王某1交易9850元；7月4日杨某招商银行信用卡向王某1交易7920元；6月5日杨某用招商银行信用卡扫码向兰州卿钰商贸有限公司支出9960元；6月6日杨某用招商银行信用卡扫码向庐江县甜蜜小时光甜品支出10000元；12.杨某资金支出流向。证实杨某分别于2019年6月5日、13日、16日、18日、19日、20日、28日、7月7日、7月12日、8月7日、8月8日、8月10日、8月11日、8月22日向被告人王崇礼微信转账10000元、19000元、7000元、1000元、10000元、27600元、20000元、9500元、20900元、800元、4000元、1400元、1000元、4000元。自2019年6月5日至9月17日，杨某共向王崇礼微信转账28笔，共136200元；杨某（招行）向王崇礼（交通银行6222××××8931）分别于2019年6月18日、19日、7月1日、7月6日、7月7日、以手机银行转账方式转账10000元、40000元、8000元、9300元、4800元。自2019年6月5日至9月17日，杨某共向王崇礼银行卡（交通银行6222××××8931）共转5笔，共72100元；2019年6月29日，杨某分别以民生银行信用卡、中信银行信用卡套现方式向七里河柳家营亿家馨便利店（王某1）转账9850元、10300元，7月4日，杨某以信用卡（招行）套现方式向七里河柳家营亿家馨便利店（王某1）转账7920元，同日杨某以信用卡（建行）套现方式向七里河亿宝通讯店转账5890元；2019年9月17日，杨某以信用卡（建行）套现方式向米大姐涮羊肉（中山林店）分别转账4000元、1000元、1655元；自2019年6月5日至9月17日，杨某以信用卡套现方式共转账7笔，共40615元；2019年6月17日，杨某以手机银行（招行）转账方式向马某建行卡（6217××××5908）转账10000元；2019年6月5日杨某以信用卡（招行）套现方式向兰州市卿钰商贸有限公司转账9960元；2019年6月6日杨某以信用卡（招行）套现方式向庐江县甜蜜小时光甜品店支付10000元。13.杨某微信支付交易明细。2019年6月1日至11月4日，杨某向被告人王崇礼微信转账共39笔，共计180415.11元；向第三方转账（王某1）17770元；2019年6月1日至11月4日，被告人王崇礼向杨某微信转账共38笔，共计188565元。14.杨某招商银行交易明细。证实2019年6月17日，杨某（招商银行6214××××2472）向马某转账10000元；2019年6月18日、6月19日、7月1日、7月6日、7月7日分别向被告人王崇礼转账10000元、40000元、8000元、9300元、4800元，共计72100元。15.杨某建设银行信用卡交易明细。证实2019年7月4日杨某建设银行信用卡（卡号：6253********）向七里河区亿宝通讯店支付5890元；2019年9月18日使用建设银行信用卡（卡号：6253********）向甘肃米大姐餐饮管理有限公司支出4000元、1000元、1655元，合计6655元。16.杨某通过第三方支出账单。证实2019年6月5日杨某向兰州卿钰商贸有限公司支出9960元；6月6日向庐江县甜蜜小时光甜品支出10000元；6月29日、7月4日向七里河区柳家营亿家馨便利店（商户：王某1）分别支出9850、10300元、7920元，向七里河区亿宝通讯店支出5890元；9月17日向米大姐涮羊肉店（商户：米某）支出4000元、1000元、1655元。17.通话记录单。证实自2019年6月1日至11月8日，杨某通话记录。18.协助查询财产通知书回执。证实被告人王崇礼兰州银行卡（卡号6214********）信息及交易记录、交通银行卡（卡号6222********）信息及交易记录显示，王崇礼与杨海雁、吴云英、朱小红、谢艳、肖初、李娟等人账户存在交易。且王崇礼交通银行卡（6222××××8931）于2019年7月7日18时55分收到杨某（6214859312972472）转账4800元、于2019年7月5日16时41分收到王某1（6236684260001424768）转账13710元、于2019年7月6日0时37分收到杨某（6214859312972472）转账9300元、于2019年7月1日2时10分收到杨某（6214859312972472）转账8000元、于2019年6月18日19时16分收到杨某（6214859312972472）转账10000元、于2019年6月19日2时51分收到杨某（6214859312972472）转账40000元。19.鉴定报告。证实2019年6月至9月期间，杨某通过手机银行、微信转账和扫码套现的方式向被告人王崇礼及其指定的第三方转出资金288325元，王崇礼先后共向杨某返还6546.75元。杨某向王崇礼转出资金共281778.25元。20.证人张某2证言。证实王崇礼是其七里河交警大队的同事（辅警）。2019年6月，王崇礼到七里河交警队向其借手铐，说要带上手铐吓唬他女朋友，其就去别的办公室找了一副手铐，王崇礼就自己戴上，并打电话将他女朋友叫到交警队，他见到他女朋友，就让其将手铐打开，其找了两把钥匙都没打开，王崇礼就打电话联系七里河消防队并让其开车把他和他女朋友送到消防队，消防队工作人员看了王崇礼的辅警工作证和准驾证后用钳子把手铐剪断了。21.证人王某1证言。证实其2019年3、4月认识王崇礼，王崇礼以前是七里河交警大队的工作人员，他经常到其店里买烟酒。他几次都是领着他女朋友来其经营的亿家馨便利店和亿宝通讯店里用他女朋友的手机扫其店铺的建设银行龙支付二维码套现，之后都是其店铺给王崇礼转过去了。经其查询收付款交易明细，2019年6月29日15时21分其店里收到支付款9850元、15时24分收到10300元，当天其妻子用微信（“因为有你”）扫王崇礼微信收款二维码给王崇礼转了一笔10000元、一笔1000元，9150元其现金给他女朋友了。7月4日，王崇礼让他女朋友扫码套现共13810元（亿宝通讯店5890元、亿家馨便利店7920元）后，其转给王崇礼的交通银行卡13710元，王崇礼拿了两包50元的荷花烟。22.证人马某证言。证实王崇礼是其老公赵永曾在七里河交警大队从事辅警期间的同事。2019年6月17日，王崇礼问其要银行卡号说是要倒个账，后其向他提供了其建设银行卡账号6217********。其手机短信提示转账人杨某转账10000元。6月24日，其通过微信将10000元转给了王崇礼。23.证人米某证言。证实其跟王崇礼是邻居。2019年9月10日，王崇礼问其有没有店里的二维码，别人欠他的钱了，要从花呗上刷出来给他还钱。其就把店里的二维码通过微信给他发了过去，他就让人刷了一笔4999元，其给王崇礼微信转了4989元；9月17日，王崇礼又让一个尾号为6246的建行信用卡刷店里的二维码分别支付了4000元、1000元、1655元，其收到钱后于18日向王崇礼微信转账6641.69元。9月20日，王崇礼又用其店里的二维码刷了1998.82元，其给他转了1996元，之后几天他又通过支付宝花呗刷过10000元、2000元。24.证人张某1证言。证实其二维码（收款码）2019年6月5日15时22分30秒收款9960元，6月5日19时56分41秒，其向王某1（七里河区柳家营亿家馨便利店老板）转账10000元。6月4日14时10分50秒，其向王某1转账10000元，这笔款应该是农夫山泉的货款，其跟王某1再没有大额交易。25.证人王某2证言。证实2019年6月23日，其通过朋友介绍将其车牌号为沪Ｃ8××**的奥迪Ａ6小型轿车以50000元卖给了原七里河交警大队的王崇礼，车款45000元由王崇礼转交其朋友李谋荣，李谋荣付给其30000，还剩15000元其借给李谋荣，王崇礼尚欠其车款5000元。其和王崇礼签了购车协议，但还未过户，车还在其名下。其除了卖车的事和王崇礼没有其它往来。26.被害人杨某陈述。证实2019年5月7日，其认识了自称七里河区交警大队辅警王崇礼，王崇礼还给其看了他的证件，后其二人就以男女朋友关系相处。他骗其的第一件事情：2019年6月初，王崇礼和其去张掖见其父母时说他同事用他的权限办案子把人打了，对方告的是他，向其借1万元去摆平这件事，其通过微信转账1万元给王崇礼；第二件事情：6月，王崇礼说他买了个大卡车，要还贷款，并给其提供一个二维码，让其微信扫码转出19960元。第三件事情：6月份，王崇礼说他学相声的过程中认识了德艺坊的老板，他给那个老板办了些事情，老板也给了他一些好处费，这件事情被交警大队的领导知道了，正在调查他是否从事第二职业。6月13日晚上7点多，王崇礼发微信让其给他转2万元过去，他要请处理这件事情的领导吃饭，还要给领导给红包，其就把钱给了他。之后几天他总是以请领导吃饭，给人送红包，保住他工作为由向其借钱。其就把信用卡里的钱和自己的钱转给了他，这些款项中有其先转给他，他又给其转回来，说别人不能直接收红包，让其再转给别人，以这种方式，其实际损失共计185185元。第四件事情：6月24或25日的一天晚上十一点多，王崇礼打电话说他因醉酒驾驶把人撞成重伤，让其去七里河交警大队，其到交警队办案区见到了他，他的手被手铐铐着，办案区又进来一个人也没有穿警服，和他很熟悉，问王崇礼是怎么了，王崇礼说他酒驾了，其真以为他说醉驾撞人是真的。之后那个人就给王崇礼找手铐钥匙了，找了几把都没打开，那个人就开着警用拖车把其和王崇礼送到七里河区消防队，消防员用工具把手铐剪断了。之后的几天，王崇礼说被他撞伤的那个人在医院，他就以给人赔钱、花钱不坐牢为借口，向其一共拿了50059.76元，这笔钱中，有其直接给他转账的，也有其先转给他，他又转回给其后让其给所谓他找的关系送的办事钱。6月29日，王崇礼带其去七里河区柳家营亿家馨便利店通过二维码套现9850元、10300元，其中9150元店里的男老板当天现金给了其后，其在柳家营十字兰州银行ＡＴＭ存到王崇礼的兰州银行卡里了。第五件事情：8月初的一天，王崇礼说他刮擦别人的车要给对方赔偿，其通过微信转给他5000元。8月中旬，其准备驾驶证科目三考试，王崇礼说他以前的同事正好负责其报名的考场（西固宏光驾校考场），如一次性给他以前的同事2000元可包过，其就微信给他转了2000元，其还是没考过去。第六件事情：8月底，王崇礼从其信用卡套现的还款时间到了，其问他要钱还款，他说他资金紧张，他认识放高利贷的，但放贷的人需要交4000元的保证金，其急着还钱，通过微信转给王崇礼4000元。第七件事情：9月中旬，其信用卡到期了，王崇礼说从支付宝花呗套现出来还信用卡，之后根据王崇礼提供的二维码，其从花呗扫码套现4999.5元，还了其建设银行信用卡欠款。之后又用王崇礼提供的二维码用建设银行信用卡微信扫码转出6655元，这笔钱王崇礼就没有给我。9月，王崇礼擅自用其身份信息在分期乐网贷平台上借款本金15000元，本息共计21680.28元。分期乐公司给其打电话还款时其才知道。王崇礼以各种理由向其拿钱共计282859.76元。有其直接微信或者银行卡转给他的，也有他给其提供第三人的银行账户或者微信让其转账的；还有他给其二维码让我扫码支付的。2019年7月,其向王崇礼催要欠款大概28万多,王崇礼抱走其小狗并说如果其不写借条给他,他就把狗弄死,其害怕就按他的方式写了借条。27.被告人王崇礼供述与辩解。其和杨某2019年3月认识，4月前后谈对象，其有时向杨某借钱周转资金。其去张掖杨某家时，杨某微信向其转账1万元后其用于偿还信用卡。还有一次是其喝酒后去七里河交警大队找张某2，其把手铐戴上让杨某来接其，后手铐打不开了，张某2开警用拖车带其和杨某去七里河区消防大队把手铐打开了。几天后，其向杨某借钱，其二人去柳家营十字附近的一个小卖铺扫二维码套现15000元左右后，杨某把钱给了其，其买东西花掉了。其给杨某说其将车刮擦了，向杨某借了5千元，后还了2千元。还有一次是其借杨某的1万元，其让杨某把钱转给马某（七里河交警队赵永的妻子），马某再转账给其。这笔钱其还给杨某了。再就是其和她来回倒账，其欠杨某大概8万元到13、4万元之间。28.辨认笔录。证实杨某辨认出了王崇礼，王某1、马某辨认出了杨某。以上证据，经当庭举证、质证，来源合法，内容真实有效，证据间能够相互印证，可以作为定罪的依据，本院予以确认。本院认为，被告人王崇礼以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，应依法追究其刑事责任。辩护人辩称对指控王崇礼构成诈骗罪的犯罪数额有异议，鉴定报告认定的数额缺乏真实性和客观性，未将王崇礼转账给杨某，杨某又转账给朱小红、谢艳、许成明、肖初、李娟、杨海雁、吴云英、刘蛟利等人的钱款认定为王崇礼的还款，且侦查机关将被告人供述、被害人陈述提交鉴定机构存在暗示鉴定人的意图的意见。经查，鉴定报告依据被告人供述、被害人陈述结合银行流水、转账记录等鉴定材料逐一梳理转账事由及转账时间节点，汇总分析杨某账户的资金流向及收支情况，不存在暗示鉴定人的情形。关于王崇礼的还款数额，鉴定报告审计王崇礼先后共向杨某返还6546.75元，杨某陈述其向朱小红、谢艳、许成明、肖初、李娟、杨海雁、吴云英、刘蛟利转账均为王崇礼要求，且根据王崇礼兰州银行及交通银行交易明细显示，王崇礼与杨海雁、吴云英、朱小红、谢艳、肖初、李娟等人账户存在交易。故对上述辩解本院不予采纳；辩护人辩称证人张某1不认识王崇礼，故9960元转账不应认定为诈骗数额的意见，经查，鉴定报告审计：2017年6月5日，王崇礼以购买运输卡车分期付款为由，让杨某扫描兰州卿钰商贸有限公司（法定代表人张某1）二维码套现9960元，当日，张某1通过农业银行向王某1转账10000元。故对上述意见，本院不予采信；辩护人辩称王崇礼与杨某之间系恋爱关系，二人必定出现生活上共同花销的经济往来的意见，经查，王崇礼以各种理由多次骗取杨某钱财供其使用，故上述辩护意见无据证实，本院不予采信；辩护人辩称王崇礼系初犯，且认罪悔罪的意见与事实相符，予以采纳，对王崇礼可酌情从轻处罚。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王崇礼犯诈骗罪，判处有期徒刑六年四个月，并处罚金1万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2026年3月11日止。上述罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳)。二、赃款281778.25元继续追缴并发还被害人杨某。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  王 昭审 判 员  罗利芳人民陪审员  张燕玲二〇二〇年九月二十四日书 记 员  路 瑜