甘肃省白银市白银区人民法院刑 事 判 决 书（2020）甘0402刑初152号公诉机关白银市白银区人民检察院。被告人刘勇，男，1968年1月6日出生于四川省仁寿县。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2019年11月29日被白银市公安局白银分局刑事拘留，同年12月20日被该局依法取保候审。辩护人李雪琴，甘肃金致诚律师事务所律师。白银市白银区人民检察院以白检刑检刑诉[2020]18号起诉书指控被告人刘勇犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。白银市白银区人民检察院指派检察员陶朝华出庭支持公诉，被告人刘勇及其辩护人李雪琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年8月8日、8月14日，被告人刘勇与肖永方、张少（已判决）在没有取得兰州市永登县树屏镇“丝绸之路经济带兰州中乌产业园”场地平整土方石工程项目立项及审批手续的情况下，以甘肃银胜房地产开发公司副总经理的名义，用签订土石方工程承包合同需缴纳工程保证金的方式分别骗取寇某、高某300万元和208万元。针对上述指控，公诉机关提交并当庭宣读或出示了银行流水明细、工程承包合同书、刑事判决书、户籍证明等书证；证人康某、王某、姜某等人的证言；被害人寇某、高某的陈述；被告人刘勇及同案人肖永方、张少的供述与辩解等证据。公诉机关认为被告人刘勇无视国法，伙同他人在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究被告人刘勇的刑事责任；建议对被告人刘勇以合同诈骗罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人刘勇在庭审中对起诉书指控的犯罪事实、罪名及适用的法律均未提出异议，并当庭表示自愿认罪、自愿接受法律处罚；但辩解称其本人也被肖永方、张少二人洪骗了，其也给肖永方的公司缴纳了140多万元的保证金，至今没有要回；恳请法庭对其从轻处罚。辩护人的主要辩护意见为，本案是共同犯罪，被告人刘勇在共同犯罪中作用较小，且没有实际掌握、使用被骗资金，系从犯，依法可从轻或者减轻处罚；被告人刘勇到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、认罚，依法可从轻处罚；愿意尽最大努力给被害人退赔；刘勇本人也给肖永方缴纳了100多万元保证金，在一定程度上也是受害者；其没有犯罪前科，系初犯、偶犯；恳请法庭对刘勇从轻、减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2013年7月25日，肖永方注册成立兰州华诚实业有限公司（以下简称“华诚公司”），肖永方为公司法定代表人，张少系华诚公司员工。后华诚公司在甘肃省永登县树屏镇投资杏花村农业种植养殖开发项目（以下简称“杏花村项目工程”），该项目由浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司承建施工，张少是该工程工地负责人，负责传达肖永方对工程的指示、施工队工程款、人工工资结算等。2013年9月24日，肖永方以华诚公司的名义与兰州新区树屏产业园管委会的安某签订永登树屏绿色产业园项目协议书（后该项目变更为“丝绸之路经济带兰州中乌产业园项目”，但肖永方未重新与兰州新区树屏产业园管委会签订协议书），协议明确该项目用地性质为工业用地，华诚公司投资建设的前提是取得项目建设用地使用权。后肖永方开始运作办理该项目的政府立项及审批手续。同年12月13日，肖永方又以张少为法定代表人注册成立甘肃银胜房地产开发公司（以下简称“银胜公司”），肖永方持股85%，系公司实际经营者。因杏花村项目工程资金紧张，2014年4月，肖永方经与张少商议，决定聘请被告人刘勇（四川万能建筑工程有限公司西宁分公司（简称“万能公司”）法定代表人）为银胜公司的副总经理；在没有取得兰州市永登县树屏镇“丝绸之路经济带兰州中乌产业园”场地平整土方工程项目立项及审批手续的情况下，肖永方、张少便允许被告人刘勇以银胜公司名义对外签订合同收取工程保证金。被告人刘勇得到肖永方的口头聘任后，便积极寻找投资商，在达成口头协议并收取部分工程保证金的情况下，先后与白银市白银区的寇某、高某1签订《工程内部承包协议书》，收取二人缴纳的工程保证金508万元（寇某300万元、高某1208万元）。被告人刘勇收到上述保证金后，分多次转入银胜公司法定代表人张少尾号为“6214”的农业银行个人账户；后张少经肖永方安排并审批，将收到的保证金分多次支付肖永方投资的杏花村项目工程承建商王某工程款、姜某供油款。因肖永方最终未取得政府立项及审批手续，2014年10月，“丝绸之路经济带兰州中乌产业园项目”以失败告终。后寇某、高某1多次向肖永方、张少及被告人刘勇索要上述保证金均未果。具体如下：2014年7月16日，经肖永方同意，银胜公司正式发聘书将被告人刘勇聘请为副总经理（聘期自2014年7月16日起至2016年7月16日止）。1、2014年8月8日，被告人刘勇以银胜公司的名义与白银鑫汇建筑工程有限公司的寇某签订《工程内部承包协议书》，将丝绸之路经济带兰州中乌产业园场地平整土方5000万m3工程承包给寇某，以缴纳工程保证金为由，分多次骗取寇某现金300万元。2、2014年8月14日，刘勇以银胜公司的名义与白银辉宏商贸有限公司的高某1签订《工程内部承包协议书》，将丝绸之路经济带兰州中乌产业园场地平整土方5000万m3工程承包给高某1，以缴纳工程保证金为由，分多次骗取高某1、高某现金208万元（高某1系高某侄儿，高某1所缴纳上述保证金实际由高某支付）。另查明，2015年6月5日，肖永方以卡卡转账的方式退还寇某保证金8万元；2015年11月26日，被告人张少的家属给寇某退赔60万元，给高某退赔40万元。在案件审理过程中，被告人刘勇给被害人寇某退赔60万元、给被害人高某退赔40万元；寇某、高某出具谅解书，对被告人刘勇的行为表示谅解。上述事实，有公诉机关庭审举证，并经质证的下列证明证实：（一）书证1、受案登记表、立案决定书及报案材料，证明被害人寇某、高某别向白银市公安局白银分局报案称，在和银胜公司的刘勇、华诚公司的肖永方、张少签订承建丝绸之路经济带兰州中乌产业园场地平整土石方工程过程中，被刘勇、肖永方、张少以缴纳工程保证金的名义分别骗取现金315万元、208万元的事实及公安机关立案查处情况。2、白银市公安局白银分局出具的抓获经，证明被告人刘勇于2019年11月29日在青海被抓获到案。3、公安机关从张少处提取的华诚公司永登树屏镇杏花村项目工程款及料款明细表及收据两份，证明经肖永方审批，张少于2014年5月至9月期间向姜某支付杏花村项目油料款380万元；向王某支付杏花村项目工程款170万元，二人均出具了收款收据。4、公安机关从刘勇处提取的银行卡业务回单、收条及还款计划，证明刘勇将收取的保证金于2014年5月至9月期间通过其自己、蒲某、廖某的银行卡转入张少尾号为“6214”的农行银行卡账户内，肖永方于2014年9月10日出具收条收到刘勇转张少交来树屏土方工程保证金650万元，及于2015年3月28日向刘勇出具退还上述保证金的还款计划。5、公安机关从寇某、高某、陈某、张某1处提取的工程内部承包协议书、土方工程施工合同书、打款凭证、委托书及收据、收条，证明刘勇以银胜公司名义与寇某、高某1签订合同、肖永方以华诚公司的名义与陈某、张某1签订合同及寇某、高某1向刘勇缴纳保证金、刘勇及华诚公司出具收条收到保证金的情况。6、公安机关从寇某处提取的聘书，证明银胜公司于2014年7月16日发聘书将刘勇聘请为副总经理（聘期自2014年7月16日起至2016年7月16日止）。7、公安机关从高某处提取的委托书，证明白银辉宏商贸有限公司的高某1已将向刘勇缴纳的保证金全部转让给高某，委托高某处理退款事宜。8、公安机关从艾某处提取的土方工程施工合同书、银行业务回单及收条，证明银胜公司的法定代表人张少于2014年1月14日与艾某签订合同将树屏绿色产业园500万m3土方工程承包给艾某及收取艾某保证金的情况。9、银行出具的刘勇尾号为“7165”的农业银行卡及张少尾号为”6214“的农业银行卡交易明细，证明2014年5月至9月期间寇某、高某1通过银行向刘勇缴纳保证金及刘勇通过银行向张少银行卡转入保证金的情况。10、兰州树屏产业园区管委会出具的证明及提交的永登树屏绿色产业园项目建议书，证明华诚公司、银胜公司从未向该管委会申请建设“丝绸之路经济带兰州中乌产业园项目”，也未办理与该项目有关的任何手续及永登树屏中乌产业园项目已由安徽恒广投资置业集团有限公司向永登县政府相关部门提交了建议书的情况。11、永登县树屏镇人民政府出具的证明、情况说明及提交的登记备案申请，证明华诚公司、银胜公司从未向该镇政府申请建设“丝绸之路经济带兰州中乌产业园项目”，也未办理与该项目有关的任何手续及该镇政府已就甘肃万广实业有限公司投资的中乌商贸城项目向县政府相关部门申请登记备案、办理环评预审手续及建设用地请求等情况。12、永登县发展和改革局出具的证明及提交的备案登记通知，证明丝绸之路经济带兰州中乌产业园项目未在该局备案及树屏镇政府所报《关于申请中乌贸易城项目的立项报告》已经备案登记的情况。13、永登县树屏镇人民政府出具的情况汇报，证明华诚公司投资建设的甘肃杏花农业种植养殖开发项目因管理混乱，多次反包、资金不到位造成拖欠工程款、农民工工资问题及该项目已被责令停止的情况。14、甘肃省工商行政管理局出具的内资企业基本信息，证明华诚公司、银胜公司、银胜投资公司等公司注册成立的时间、法定代表人、股东身份、联系电话及经营范围等情况，其中预留联系电话均为13119******，该号码与被告人肖永方本人使用号码一致。15、银行出具的肖永方尾号为“4213”的农业银行卡、尾号为“9790“的工商银行卡交易明细及陈某提交的李某1银行卡交易明细，证明陈某及李某1给肖永方银行卡转款缴纳保证金的情况。16、公安机关从李某2处提取的手机银行交易明细照片，证明李某2受寇某委托通过手机银行向刘勇的银行卡转账支付工程保证金20万元的情况。17、公安机关从金某处提取的收条，证明张少妻子金某退还寇某保证金60万元、高某保证金40万元。18、身份证复印件，证明被告人刘勇出生于1968年1月6日，作案时已成年，具备完全刑事责任年龄。19、甘肃省白银市白银区人民法院（2016）甘0402刑初230号刑事判决书，证明同案人肖永方、张少因本案于2016年9月18日经白银区人民法院审理判决的情况：肖永方因犯合同诈骗罪本判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元；张少因犯合同诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金10万元。20、扣押决定书、扣押清单，证明公安机关2019年12月9日从廖某处扣押现金8万元，已随案移送。21、工程内部承包协议书，证明2014年5月8日四川万能建筑工程有限公司西宁分公司与高某1签订协议，将四川万能建筑工程有限公司西宁分公司承建的甘肃树屏绿色产业园土方1000m3工程承包给高某1，刘勇在该承包协议书上签字。22、转账凭证、收条、谅解书，证明被告人刘勇的亲属于2020年9月18日向本院账户转账52万元、9月19日向本院账户转账50万元；其中给被害人寇某退赔60万元，给被害人高某退赔40万元；寇某、高某出具收条、谅解书，对被告人刘勇的行为表示谅解，恳请法院对刘勇从宽处罚。（二）证人证言1、证人王某的证言，证明其是浙江龙嘉建设工程有限公司甘肃分公司（简称龙嘉公司）的负责人。2013年10月，其代表公司从华诚公司的肖永方处承包了永登县杏花村项目工程，当时向肖永方缴纳了300万元的工程保证金。肖永方是华诚公司和银胜投资公司的法人，也是永登县杏花村工程的投资商，张少是肖永方公司的员工，在杏花村工程工地上主要负责传达肖永方对工程的指使及工程款的结算。当时约定每月按工程进度由华诚公司财务部门负责结算，但华诚公司账面上没有这么多钱，每次都是工人在工地上闹着要工资时，肖永方和张少才给付一点工程款。2014年3月至9月，华诚公司的肖永方、张少通过现金和银行转账支付其工程款460万元，还欠工程款7000多万元。其中，7月至9月期间，杏花村工程工地工人讨要工程款到永登县政府闹事3次，每次其都给华诚公司的肖永方打电话催要，肖永方就让张少三次拿现金来，共计付款170万元。9月20日，就这170万元其给张少写了一张收据。2、证人姜某的证言，证明龙嘉公司的王某承包建设杏花村生态建设项目工程，其是龙嘉公司杏花村生态建设项目部二处一队施工现场负责人，承包道路修建工程和土地平整工程。华诚公司的法人肖永方是杏花村生态建设项目部经理和投资人，张少是肖永方公司的人，在杏花村工程工地上负责工程款及油款结算。其除了间接承包工程外，还给肖永方在杏花村建设项目的工程上供柴油，油款都是张少负责结算的。2014年2月至9月期间，其陆续给肖永方杏花村建设工地上供了560多万元的柴油，结了520万元油款，还欠41万元。其中，张少通过现金、转账方式分多次给其结了470万元，对于2014年5月至9月期间张少向其支付的油款，其于2014年9月15日给张少打了一张380万元的油款收据。后期因张少结不了油款，就带其去找肖永方，肖永方分两次给其结了50万元。3、证人杨某的证言，证明其经营油罐车，给工地上供油挣运费。2014年7月，张少找其给永登县树屏镇杏花村项目工地垫资供柴油四次，每次10吨到20吨之间，每吨柴油价格8000元左右，拉一次结油款一次，四次供计结油款60多万元。4、证人艾某的证言，证明肖永方是华诚公司和银胜投资公司的法人，是杏花村工程的投资商，张少是银胜公司的法人，也是肖永方公司的员工，在杏花村工程工地上主要负责。2013年底，张少向其介绍说肖永方是银胜公司的实际经营者，肖永方在永登县树屏镇还有一个绿色产业园项目向外承包，后期该项目名称变为丝绸之路经济带中乌产业园，工程的相关手续肖永方已经办的差不多了，并安排人带其到绿色产业园项目的现场实地看了一下，其便相信了。2014年1月14日，其与银胜公司的法人张少签订了永登县绿色产业园项目土石方工程合同，后通过现金、转账向张少交了50万元工程保证金，但工程一直未开工。2014年8月，其向张少催要保证金，张少便领其找到肖永方，肖永方承认张少收取的50万元保证金他已全部用到杏花村工程工地上了，没钱退还。5、证人蔡某的证言，证明其妹夫张少从2014年开始就跟着肖永方在永登县搞工程。期间，张少以肖永方工程周转需要资金为由分两次向其借款85万元，第一次借款35万元，第二次借款50万元。到期后，张少都将钱给其还了。6、证人宋某的证言，证明其是张少的朋友，听说张少被公安机关带去接受调查，就将张少办公室里存放的可能与案件有关的一张“丝绸之路经济带兰州中乌产业园”项目收取保证金的证明、一份华诚公司和四川万能公司签订的《土石方工程施工合同》、一份爆破工程合同提交给公安机关。并证明2014年张少在肖永方的公司上班，其通过张少和肖永方、刘勇见过面。7、证人康某的证言，证明其被借调到兰州树屏产业园管委会工作期间，有人问过要投资建设中乌产业园，园区管委会就给他们提供了办公室，大厅挂了牌子。但园区的中乌产业园项目只是听说要削山平地，没见过任何项目手续，也不知道是谁投资的。8、证人罗某的证言，证明其在哥哥罗某1经营的白银泽田小额贷款公司任会计。2014年7月13日，罗某1打电话让其给白银的李某2借款50万元。后李某2领着寇某来，其通过网银向一个叫刘勇的人转账50万元，说是缴纳工程保证金。9、证人李某2的证言，证明其和寇某一起投资承包丝绸之路经济带兰州中乌产业园土石方工程项目。因要缴纳工程保证金，其于2014年7月13日向白银泽田小额贷款公司的罗某1借款50万元转账给刘勇；于2014年8月15日通过陆某、陈某2的网银向刘勇转账20万元。10、证人安某的证言，证明2010年10月至2015年年底前，其被组织抽调至兰州树屏产业园区管委会负责项目招商引资。期间，其代表兰州树屏产业园区管委会与华诚公司的肖永方签订过永登树屏绿色产业园项目建议书，但因该项目没有取得建设用地使用权、土地证、开工许可等相关手续，未进入实质性开工建设，故合同方肖永方没有权利向外发包工程。并证明永登树屏绿色产业园项目与后来的“兰州丝绸之路经济带兰州中乌产业园项目”是同一项目，但“兰州丝绸之路经济带兰州中乌产业园项目”从未向产业园管委会申请建设并办理相关手续。11、证人廖某的证言，证明其与刘勇系夫妻关系，2019年12月9日其代刘勇向公安机关退赔8万元赃款。其不知道刘勇因何事被刑事拘留，之前刘勇也没有给其说过。（三）被害人陈述1、被害人寇某的陈述，证明其是白银鑫汇峰建筑有限公司的实际经营人。2014年，其通过蒲某介绍认识刘勇，并通过与刘勇协商、在刘勇带领下查看现场、听取肖永方、张少对工程情况及刘勇身份的介绍及上网进行核实后，和刘勇商量了工程承包量、工程保证金及开工日期，并于7月11日、13日通过转账的方式给刘勇缴纳工程保证金280万元。8月8日，其和刘勇签订了工程内部承包协议书，承建丝绸之路经济带兰州中乌产业园场地平整的5000万立方米土石方工程。8月15日，其让李某2通过陈某2等人的网银向刘勇缴纳保证金20万元。之后其向刘勇催要该项目政府的土地批文、规划书，但刘勇一直推脱没给，其便找到银胜公司的法人张少，问他工程怎么不开工，张少让其等着。10月，其见工程开工日期已过，就找刘勇退还保证金，刘勇未退。12月9日，刘勇打电话说园区工程举行开工剪彩仪式，其到现场后发现是园区项目部举行挂牌仪式，与其和刘勇签订的丝绸之路经济带兰州中乌产业园不是同一个名称，就问刘勇怎么回事，刘勇说他也不知道。并证明其共向刘勇缴纳保证金300万元，刘勇曾向其借款15万元，因合同约定的保证金是315万元，刘勇出具收条时，将这15万元也算成了保证金，给其出具了收到315万元的收条。2、被害人高某的陈述，证明高某1是其侄子，二人经常一起合伙搞工程。2014年5月，高某1说华诚公司在永登县树屏镇的土石方平整工程被银胜公司的刘勇承包了，准备分包出去，其就让高某1出面协商。通过协商，高某1与刘勇商定了承包的工程承包量、工程保证金及开工日期，并相继向刘勇缴纳了工程保证金。2014年8月14日，高某1以白银辉宏商贸有限公司的名义与银胜公司的刘勇签订了工程内部承包协议书，承建丝绸之路经济带兰州中乌产业园5000万立方米的土方工程。高某1说合同约定的保证金是378万元，包括签订合同之前缴纳的保证金，其共向高某1支付354万元。后工程一直不开工其就找刘勇退还保证金，才知高某1向刘勇缴纳了208万元保证金。9月26日，因缴纳的保证金全部是其出资的，在高某1同意下，刘勇将合同权利义务全部转给其，并给其出具了收到208万元（其中30万元是高某1直接打到张少账户的）的收条，约定保证金直接退还给其。后其一直找刘勇、肖永方、张少退还保证金，但至今未退。（四）被告人及同案人的供述与辩解1、被告人刘勇的供述与辩解，证明其是四川万能公司的总经理，主要搞房地产开发、道路、桥梁等工程。2014年4月，其在龙嘉公司王某的手里承包承建树屏绿色产业园土石方工程过程中认识了肖永方和张少。肖永方说他承包了丝绸之路经济带兰州中乌产业园的土方工程，说其认识搞建筑的人多，可以将中乌产业园的土石方工程分包出去，土建完工后，房建工程全部交由其做，其就答应了。为方便其给别人承包土石方工程，肖永方口头承诺聘请其为银胜公司的副总经理。后通过蒲某介绍，认识了白银的高某1和寇某。5月，寇某、高某1打电话说想承建中乌产业园项目的土石方工程，其和银胜公司的张少带寇某、高某1到树屏丝绸之路经济带兰州中乌产业园实地查看，告诉寇、高二人这个工程发起者是肖永方，给他们看了华诚公司的肖永方和银胜公司签订的承建中乌产业园土石方工程合同，张少也说银胜公司已经将其聘请为副总经理，有权向外分包工程，寇、高二人听后都表示想干这个工程。后其与寇、高二人协商了承包土石方工程量及工程保证金数额，寇、高二人便通过转账、现金等方式向其缴纳了保证金315万元和208万元。另外，其还给蒲某承包土方工程收取保证金80万元。收到工程保证金后，其将一部分打到银胜公司法定代表人张少的账户上，一部分给张少现金，张少将收到的保证金给了肖永方。2014年8月8日、8月14日，其和寇某、高某1分别签订了土石方工程内部承包协议。合同签订后，寇、高二人一直追问开工日期，其也追问肖永方何时能拿到政府批准的手续，肖永方一直说快了。2014年9月26日，因高某1缴纳的保证金全部是高某出资，经高某1同意，其和高某、高某1在合同上签了字，把合同转给了高某。后高某和寇某也一直催着开工，但肖永方一直没有将中乌产业园的政府批文办下来，工程也就没有开工。2014年12月10日，张少成立的万广公司取得承建中乌产业园土石方平整工程的政府批文，寇某、高某听到此消息后催着其退还工程保证金，但其已将收到的保证金全部交张少转给了肖永方，便没有给寇某、高某退还。并证明因其当时在永登县承建的树屏绿色产业园土石方工程，立项也是肖永方，虽没有看到肖永方拿到中乌产业园政府的批文和手续，但比较相信他。寇某给其300万元的保证金，但给寇某打了315万元的收条，因为寇某说开工以后给付15万的保证金，但一直没给。2、同案人肖永方的供述与辩解，证明2013年7月，其注册成立华诚公司，其是法人，张少是公司员工任其司机。2013年底，其以张少为法人注册成立银胜公司，其占85%的股份，也是实际经营者。2014年初，其在投资建设永登县树屏镇杏花村农业种植养殖项目工程的同时，跑甘肃树屏丝绸之路经济带兰州中乌产业园项目的土地平整、房建、道路、绿化工程，张少是杏花村项目工程工地负责人，负责施工队的进场、工程安排及衔接、公司安排的工程款的结算等。因当时运作中乌产业园项目资金紧张，张少建议其把四川万能公司的刘勇聘请为银胜公司的副总经理，让刘勇去收中乌产业园的土地平整项目工程保证金，其便同意了，并承诺土地平整工程完工后，房建工程由刘勇承建。2014年7月16日，张少和其商量后，将刘勇聘为银胜公司的副总经理，其继续跑中乌产业园项目，刘勇就去收工程保证金了。后张少说刘勇已将收取的550万元保证金打到他账户内，问其怎么处理，其当时想中乌产业园的项目还没有跑下来，其承建的杏花村项目工程缺少资金，就陆续让张少将170万元结了杏花村项目工程款，380万元结了油款，其给张少打了一张收取550万元工程保证金用于杏花村工程项目的条子。后刘勇给其账户打了100万元保证金，其也全部用于杏花村项目工程了。刘勇在收取中乌产业园的工程保证金后一直催问工程何时开工，其让他等着。2014年10月，因杏花村项目工程周转资金紧张已经停工，中乌产业园项目的政府相关手续也没有办下来，其已无钱再开发，张少说他可以干这个工程，其就再未管。2014年10月28日，其和陈某在华诚公司办公室签订了一份土石方工程承包合同书，内容是将中乌产业园1000万立方米的土方平整工程承包给陈某。2015年4月，张少成立的万广公司将承建中乌产业园的工程政府手续全部办下来了。后刘勇带寇某、高某等人找其退还保证金，其承认收到的保证金已经用于杏花村项目工程了，没钱退还，就给刘勇写了一张还款计划书，但一直未退。并证明2013年底或2014年初，其以华诚公司的名义与树屏管委会签订了中乌产业园协议，但没有得到永登县政府及县发改局的立项和批复，其就以这个为依据向外发包工程收取保证金。其知道工程保证金是在取得政府的相关土地批文、立项批复、环境保护评估、建设施工许可证后才可以收取的。3、同案人张少的供述与辩解，证明肖永方是华诚公司的法人。2013年，肖永方在永登县树屏镇投资承建杏花村项目工程，其给肖永方当司机，并在肖永方手里承包工程挣点钱。后肖永方以其为法人注册成立了银胜公司，刚开始不知道自己是法人，到2013年底或2014年初才知道，肖永方占银胜公司95%的股份，公司一切事务由他说了算，是实际经营者。2014年1月，肖永方以华诚公司的名义跑中乌产业园土地平整项目工程，并和永登县树屏管委会签订了一份工程承包意向书。4月，肖永方说刘勇搞工程认识人多，他准备将中乌产业园土地平整项目的工程承包给刘勇，让刘勇对外签订合同收取工程保证金。但因该工程土地立项及审批正在办理中，让其把刘勇聘为银胜公司的副总经理。后刘勇以银胜的名义和华诚公司签订了一份中乌产业园场地平整的土方工程合同，由银胜公司对外承包工程收取保证金。7月，肖永方正式将刘勇聘为银胜公司的副总经理。8月，刘勇对其说他将中乌产业园土地平整工程一部分承包给了白银的寇某、高某1，合同已经签订了，让其盖公司印章，其打电话请示完肖永方后盖了章。因其是银胜公司的法人，刘勇收到寇某和高某1的工程保证金后，分几次全部打到其的农行卡上，其按照肖永方的安排在5月至9月间陆续给王某支付杏花村项目工程款170万元，给姜某支付杏花村项目工程油款380万元，共计550万元。肖永方又通过其向刘勇借了100万元，这样一共给肖永方650万元，肖永方打了一张收条。2014年11月，肖永方承包给刘勇的工程手续办不下来了，寇某、高某1就找肖永方退还保证金，肖永方没钱退。2014年12月26日，其成立万广公司与树屏管委会签订了承包中乌产业园土地平整项目并取得了树屏管委会的土地审批手续和立项。刘勇、寇某、高某1听说工程由万广公司承建后，就多次找肖永方退工程保证金，其记得肖永方只给寇某退了约10万元，其他的至今没退。并证明刘勇和寇某、高某1签订合同之前，还带二人去现场考察过这个工程。上述证据，均来源合法，内容客观真实，与本案具有关联性，能够证明被告人刘勇犯合同诈骗罪的事实，并能够形成完整、闭合的证据链，对其证据效力本院予以认定。本院认为，被告人刘勇无视国法，伙同同案人肖永方、张少，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人刘勇犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以支持；提出对被告人刘勇以合同诈骗罪判处三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金的建议适当，本院予以采纳。在共同犯罪中，被告人刘勇受意于同案人肖永方、张少，起次要、辅助作用，且没有实际占有、使用所骗取的钱款，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人刘勇到案后如实供述其罪行，侦查、审查起诉及审判阶段均自愿认罪、认罚，依法可以从轻处罚；在案件审理阶段退赔了被害人的部分经济损失，取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出，本案是共同犯罪，被告人刘勇在共同犯罪中作用较小，且没有实际掌握、使用被骗资金，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人刘勇到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪、认罚；愿意尽最大努力给两名被害人退赔；刘勇本人也给肖永方缴纳了100多万元保证金，在一定程度上也是受害者；其没有犯罪前科，系初犯、偶犯；恳请法庭对被告人刘勇从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳；提出对被告人刘勇适用缓刑的意见，经参考刘勇的社会调查评估意见，及在共同犯罪中的地位、作用和认罪、悔罪表现等情节，本院亦予以采纳。综上，根据被告人刘勇的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人刘勇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金10万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省白银市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张士栋人民陪审员  李方方人民陪审员  杨爱萍二〇二〇年九月二十三日法官 助理  张莲梅书 记 员  苏新智