沈阳市辽中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0115刑初104号公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。被告人邢雪梅，女，1973年12月21日出生于辽宁省鞍山市，汉族，初中文化，无业，捕前住辽宁省鞍山市台安县。因本案于2019年8月22日被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于同年8月23日被刑事拘留，同年9月6日被逮捕，现羁押于沈阳市第一看守所。辩护人刘宇，系辽宁德帮仲达律师事务所律师。沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人邢雪梅犯诈骗罪，于2020年5月27日向本院提起公诉，本院于同日立案，决定组成合议庭适用普通程序，公开开庭审理了本案。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员朱丹出庭支持公诉，被告人邢雪梅及其辩护人刘宇到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市辽中区人民检察院指控，2019年7月3日被告人邢雪梅通过微信与被害人袁某聊天时了解到，被害人袁某想让孩子去东北育才双语学校初中部读书，被告人邢雪梅称她可以找到关系能让孩子顺利入学。被告人邢雪梅电话联系刘某，刘某明确告知其办不了入学事宜。邢雪梅因投资期货亏损，需要资金补仓，想利用袁某给孩子入学的钱投资期货获利，便对袁某谎称可以通过刘某把袁某孩子办进东北育才双语学校初中部。邢雪梅向袁某索要人民币23万元的办事费用，袁某通过网上转账将钱打到邢雪梅账户内，邢雪梅直接将钱款打入期货账户并赔光，直至案发，被告人邢雪梅也没有将袁某的孩子办进东北育才双语学校初中部。2019年8月下旬，被告人邢雪梅以虚构的操盘手“李坤明”被天津市公安局东某分局被抓为由，让被害人袁某拿出人民币50万元用于将事情摆平并将被害人袁某投资被冻结的账户解封，邢雪梅来到二人约定的地点沈阳市辽中区阿兰朵咖啡店找袁某准备取钱之时，被公安机关当场抓获。2019年9月18日，被害人袁某收到被告人邢雪梅家属退回的23万元，并表示谅解。对指控上述事实，公诉机关向法庭提供了相关的证据，证明被告人邢雪梅犯诈骗罪的事实。公诉机关认为，被告人邢雪梅的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。并与被告人邢雪梅签署认罪认罚具结书，建议判处被告人邢雪梅有期徒刑四年八个月，并处罚金。被告人邢雪梅对公诉机关指控其犯诈骗犯罪事实均无辩解。被告人邢雪梅的辩护人认为，邢雪梅有犯罪未遂情节，可减轻处罚，又有坦白、全部退赃、表示愿意缴纳罚金、自愿认罪认罚并取得了被害人谅解，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，2019年7月3日被告人邢雪梅虚构能将被害人袁某孩子安排去东北育才双语学校初中部读书的事实，骗取被害人袁某人民币23万元，被告人邢雪梅在收到钱后直接将钱款投入自己的期货账户并赔光，被告人邢雪梅未将袁某的孩子办进东北育才双语学校初中部。2019年8月下旬，被告人邢雪梅以虚构的操盘手“李坤明”被天津市公安局东某分局被抓为由，让被害人袁某拿出人民币50万元用于将事情摆平并将被害人袁某投资被冻结的账户解封，邢雪梅来到二人约定的地点沈阳市辽中区阿兰朵咖啡店找袁某准备取钱之时，被公安机关当场抓获。2019年9月18日，被告人邢雪梅家属将23万元退还给被害人袁某，并取得袁某的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人袁某的陈述，2019年7月3日晚上8点左右，我在辽中区肖寨门镇妈妈街家中用手机微信与邢雪梅聊天，邢雪梅劝我给她投钱干期货，我说最近手头紧，女儿最近上学要花钱，邢雪梅听我说我孩子想去东北育才双语学校初中部上学后，邢雪梅马上给我打电话说她能找关系帮我把孩子办进这个学校，我问她找谁办，她说她有一个姐叫“刘某”，能帮我办这个事，但得花钱，我就同意了。我问她刘某是什么人，她没具体跟我说，就说刘某有能力办这个事，不用我担心。7月4日上午邢雪梅又给我打电话说她问完刘某了，给我孩子办进学校得花30万，我说价格太高，邢雪梅最后跟我说至少得23万，不能再少了，我就同意了。当天下午我就用自己农业银行卡把23万元通过网银APP转账给邢雪梅的工商银行卡里了。到今天邢雪梅也没把我女儿办进学校去。我一直在催邢雪梅，她都用“刘某找的人旅游没回来”、“特殊关系办入学的是21个孩子得排队进”、“进学校特班的孩子得最后进”等理由骗我，最后我让她把23万元还我，她也不还，我就报案了。邢雪梅跟我要这23万元是将我孩子办进东北育才学校的好处费。这个学校是每年全省小升初考试按学习成绩招，每年7月2日之前没收到学校通知书就是没考上。我在邢雪梅那里投资股票期货，赔钱了，我向邢雪梅要过投资款，邢雪梅说给我操盘的操盘手李某那边掉线了，无法操作，李某曾经用微信给我发过来他帮我操盘的照片，说我投资赚了200多万。我当时看我期货账户里有1200多万，其中有我的230万元。邢雪梅说是李某涉嫌案件我们这个账号被冻结了，邢雪梅说让我给她准备50万元捞李某，我当时也是半信半疑，我既准备了钱，我也把这个事告诉警察了。2、证人刘某的证言，2019年7月4日上午9点多，我接到邢雪梅打来的电话，电话里先跟我说了几句生活上的事，之后她问我能不能帮她一个忙，我问什么事，她说有个朋友的孩子想去沈北新区省实验中学上学，之前没考上，孩子家里不差钱。我说我没有能力办这事，要是当年我姐活着的时候还可以帮她问问，之后她问我姐叫什么名字，我没告诉她，因为我姐已经去世好多年了，之后我俩就把电话挂了。我明确告诉邢雪梅我没有帮孩子办进省实验中学的能力。3、证人张某的证言，2019年8月22日13时许，邢雪梅给我打电话说她刚从天津回台安，让我去台安县一洗浴中心接她去辽中，说她朋友袁某跟他一起在天津刚考察完回来，袁某准备投资几十万，今天去找袁某取投资的钱。我不知道是什么项目，我开的是捷豹轿车，这车行车证是邢雪梅儿子宋子豪的，但2018年5月左右邢雪梅已经将这车以29万价格卖给我媳妇了，有买卖协议。我跟邢雪梅有经济往来，他于2018年10月至2019年4月向我借过三次钱，一共72万元，用于她投资股票、基金、期货等。2019年7月16日邢雪梅向我银行卡里转过3万元钱，是别人欠我的钱，通过邢雪梅还给我的，还有几次几千元钱是朋友办事的礼金。4、证人董某的证言，2019年7月份的一天，邢雪梅给我打电话说她有个孩子想去沈阳东北育才学校，问我认识谁能办这个事，我当时说那个学校都是学习好的孩子考进去的，办不进去，我当时说帮她问问，之后过了两天，我给邢雪梅打电话说孩子去东北育才这个事我办不了，我没这个能力。5、证明，证明袁某收到邢雪梅儿子宋子豪退还诈骗款23万元。6、辨认笔录及照片，证明袁某辨认邢雪梅的情况。7、刘某手机通话记录截图，证明邢雪梅与刘某通话记录。8、情况说明，经天津市东某分局搜索，该局未打处过嫌疑人姓名为“李某”及同音的犯罪嫌疑人。9、银行卡交易明细，证明袁某、邢雪梅银行卡交易明细情况。10、情况说明，证明董某与邢雪梅通话记录公安机关无法调取及王某、蔡某、李某等人无法核实真实身份，邢雪梅经在公安网上查询无前科情况。11、宋某电话记录，证明其是邢雪梅前夫，邢雪梅在家带孩子、离婚前炒股票、期货的情况。12、常住人口信息表，证明被告人及证人自然情况。13、案件来源、抓捕经过，证明案件的来源及被告人抓捕情况。14、被告人邢雪梅的供述，2019年7月份的一天，我跟袁某通电话时袁某提起她女儿考试没考好，报考省实验中学和东北育才双语学校中学部没考上，我听了就跟她说孩子去省实验上学这个事我有个叫“刘某”的姐能办，得30万元，袁某问我能少点不，最后我说最少得23万元，袁某同意了，之后我给刘某打电话问她能否将孩子办进省实验，刘某说她之前在教育局的姐已经死了，没有能力给孩子办进学校的能力了。因为我最近两年玩期货输了不少钱，我听她这么说突然就来了主意，我就骗袁某说我有能力给孩子办学校，把她的钱骗到手去投资期货赚钱。之后我就给袁某回电话说我能把她女儿办进沈阳东北育才双语学校初中部，而且孩子会有学籍，让她给我转23万元，袁某就用她农业银行账户一次性转给我工行卡23万元，我得到钱后当天就把这23万元又都押在我玩的期货账户里了。我把钱又都输光了，她多次跟我要钱，我就用办事的人不在家，签不了字，得等人家回来等理由一直骗她，钱也一直没还她。2019年8月22日我找袁某取钱，之前我骗袁某说我和她多次共同投资的1000万人民币左右被天津市公安局扣押了，我们的操盘人李某被天津市东某区公安机关抓了，警察马上也要抓她，需要拿50万人民币给我，我好疏通关系帮她把警察摆平了，把账户解封了，账户解封后我把里面她之前投资的200万左右都还给她。她今天说让我来辽中找她，她给我准备好了50万，结果我到辽中还没拿到钱就被警察抓了。以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人邢雪梅以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人邢雪梅犯诈骗罪成立，应予支持。被告人邢雪梅有犯罪未遂情节，依法可比照既遂减轻处罚，被告人邢雪梅系坦白、又具有全额返赃、取得被害人谅解、自愿适用认罪认罚的从宽处罚情节。本院为维护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条三款、第二十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人邢雪梅犯诈骗罪判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2024年4月21日止，已扣除先行羁押1日。罚金限本判决生效后十日内一次性缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  于 洋审 判 员  段晓光人民陪审员  张 勇二〇二〇年九月十一日书 记 员  董 慧