江西省修水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0424刑初209号公诉机关江西省修水县人民检察院。被告人龚盛，男，1995年5月12日出生，修水县人，汉族，初中文化，个体，户籍所在地修水县。因本案于2020年1月23日被修水县公安局刑事拘留，同年2月27日被逮捕，现羁押于修水县看守所。辩护人车参荣，江西东太律师事务所律师。江西省修水县人民检察院以修检一部刑诉[2020]198号起诉书指控被告人龚盛犯合同诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月4日公开开庭审理了本案。修水县人民检察院指派检察员张敏侦出庭支持公诉，被告人龚盛及其辩护人车参荣均到庭参加了诉讼。现已审理终结。修水县人民检察院指控:2019年6月份，被告人龚盛以其女友黄某3的名义注册成立了修水县爱与家房地产经纪有限公司（以下简称“爱与家公司”），并负责该公司的日常经营，从事房地产中介服务。2019年10月份，黄某1将其一套位于修水县的房子（该房系以周某名义登记）挂在爱与家公司代为售卖，几天后，买家温某看中该套房屋，并支付定金2万元，龚盛随后将该款转给了黄某1。2019年10月25日，黄某1、温某、龚盛三方签订了《房屋买卖定金合同》，约定上述房屋成交价76万元，首付25万元，中介服务费0.8万元由温某负担。之后几天，温某夫妇支付了黄某123万元房款，买卖双方约定待贷款下来支付剩余51万元后再办理过户手续，黄某1也将此要求告知了龚盛。后温某因征信问题未能办理贷款，2019年11月7日，龚盛在黄某1不知情的情况下，谎称已征得黄某1的同意，带着周某夫妇、温某夫妇办理了房屋过户手续。之后，龚盛以卖家催款、其已代付部分房款以及家人生病等为由从温某夫妇处陆续讨要到房款50.8万元，并继续对黄某1谎称买家没有付款、房子未过户。此后龚盛仅向黄某1支付3万元，余款47.8万元被其用于网络赌博及还债。2020年1月23日，黄某1发现其房屋已办理过户，于是找到龚盛将对方扭送到了公安机关。另，2019年12月底至2020年1月间，被告人龚盛利用房屋中介身份，在修水县主黄健不知情的情况下，冒用“黄建”、“黄健”的名义，与房屋意向购买者戴某、熊某、黄某2分别签订房屋买卖合同或达成口头协议，以定金、备案或过户手续费、契税等为由分别收取戴某4万元、熊某4万元、黄某271571元，所骗款项被其用于网络赌博。案发后，被告人龚盛亲属代为退赔了本案被害人全部被骗钱款，并取得被害人的谅解。为证实上述指控，公诉机关当庭出示并宣读了证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，企业信息资料、房屋信息资料、房屋买卖合同、收款收条、微信及支付宝转账记录、微信聊天记录、领条及谅解书等相关证据。公诉机关认为，被告人龚盛以非法占有为目的，利用房屋中介身份，在签订、履行合同过程中，冒用他人名义签订合同或以其他方法骗取他人财物，数额巨大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人具有坦白情节，自愿认罪认罚，其亲属亦代为退赔了被害人损失并取得被害人谅解，建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人龚盛对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。但辩称其是在与黄某1商量还钱未果的情况下，其提出和黄某1一起去公安机关的，其属于自动归案。其辩护人对起诉指控的事实及罪名没有异议，其提出辩护意见称：1.被告人龚盛并非被黄某1及其亲属扭送到公安机关的，而是双方在协商退款过程中，且在未报警的情况下一起到的公安机关，被告人属于自动投案，应当认定为自首；2.被告人龚盛在本案中主观上没有明显的诈骗故意，犯罪情节轻，主观恶意小；3.被告人归案后认罪认罚，其亲属已全部退回涉案钱款，并取得被害人谅解。综上，建议对被告人适用缓刑。经审理查明：2019年6月份，被告人龚盛以其女友黄某3的名义注册成立了修水县爱与家房地产经纪有限公司（以下简称“爱与家公司”），并负责该公司的日常经营，从事房地产中介服务。2019年10月份，黄某1将其一套位于修水县的房子（该房系以周某名义登记）挂在爱与家公司由龚盛代为售卖，几天后，买家温某看中该套房屋，并向龚盛支付了购房定金2万元，龚盛随后将该定金转给了黄某1。2019年10月25日，周某作为卖方（实际为黄某1，由黄某1签名）、温某作为买方、爱与家公司作为居间方签订了《房屋买卖定金合同》，约定上述房屋成交价76万元，首付25万元，中介服务费0.8万元由温某负担。之后几天，温某夫妇支付了黄某123万元房款，买卖双方约定待贷款下来支付剩余房款51万元后再办理过户手续，黄某1也将此要求告知了龚盛。后温某因征信问题未能办理贷款，2019年11月7日，龚盛在黄某1不知情的情况下，谎称已征得黄某1的同意，带着周某夫妇、温某夫妇办理了房屋过户手续。之后，龚盛以卖家催款、其已代付部分房款以及家人生病等为由从温某夫妇处陆续讨要到房款50.8万元，并对黄某1谎称买家没有付款、房子未过户，还伪造了的尾款支付协议及所有人仍为周某的房产证继续欺骗黄某1。此后龚盛仅向黄某1支付3万元，余款47.8万元被其用于网络赌博及还债。2020年1月22日，黄某1发现其房屋已办理过户，发觉被骗，于是找到龚盛并将对方带至公安机关。另，2019年12月底至2020年1月间，被告人龚盛利用房产中介身份，在修水县主黄健不知情的情况下，冒用“黄建”、“黄健”的名义，与房屋意向购买者戴某、熊某、黄某2分别签订房屋买卖合同或达成口头协议，并以收取定金、备案或过户手续费、契税等为由分别骗取戴某4万元、熊某4万元、黄某271571元，将所骗款项用于网络赌博。综上，被告人龚盛以房产中介身份，在签订、履行房屋买卖中介合同过程中，骗取被害人钱款共计629571元。案发后，被告人龚盛亲属代为退赔了被害人黄某148万元、戴某4万元、熊某4万元、黄某271571元，并取得黄某1、戴某、熊某、黄某2的谅解。上述事实，有经庭审举证、质证的被害人黄某1、戴某、熊某、黄某2的陈述，证人温某、周某、王某、黄某3的证言，爱与家公司信息，涉案丰和源房产房屋买卖定金合同，与戴某、熊某所签的房屋买卖合同及委托书，收取涉案钱款的盖有爱与家公司印章的收据或收条，微信聊天记录，微信或支付宝转账记录，龚盛银行账户及支付宝账户交易明细，涉案丰和源房产的产权情况表，涉案奥林华府房产商品房合同备案信息表、业主入住登记表及黄健的身份证复印件，伪造的所有人为周某的房产证，退赃款领条及谅解书，龚盛参与网络赌博的手机截图信息，到案经过及常住人口信息等证据予以证实，被告人龚盛在开庭审理过程中亦无异议。关于被告人龚盛是否属于主动投案的问题。经查，被害人黄某1称其发觉被骗后，便通过他人联系到龚盛，在与龚盛见面后，龚盛还当着面骗其，其就将龚盛带到了公安机关。被告人龚盛在第一次讯问笔录中称其是被黄某1几个人带到公安机关的。公安机关出具的到案经过亦证明2020年1月22日晚19时，黄某1向公安机关报警称其被龚盛诈骗48万元，并将龚盛扭送至公安机关。综上，足以证明被告人龚盛的到案过程是被动的，而非主动投案。被告人及其辩护人的相关辩解辩护意见与本案事实不符，本院不予采纳。本院认为，被告人龚盛以非法占有为目的，在签订、履行房屋买卖中介合同过程中，骗取多名被害人钱款，数额巨大，对其依法应当以合同诈骗罪定罪处罚。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人具有坦白情节，并自愿认罪认罚，其亲属亦代为退赔了全部赃款，且取得被害人谅解，可对其从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人虽然具有多项从轻处罚情节，但其多次实施合同诈骗，骗取多名被害人钱款共计62万余元，且将所骗钱款用于非法活动，犯罪情节较为严重，对其不宜宣告缓刑。辩护人的相关辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人龚盛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月23日起至2023年1月22日止。罚金限于判决生效之日起三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  郑由平人民陪审员  卢 红人民陪审员  王菲菲二〇二〇年九月七日书 记 员  肖 强