四川省简阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0180刑初186号 公诉机关四川省简阳市人民检察院。 被告人张学友，男，1994年2月6日出生于四川省成都市，汉族，高中文化，无业，户籍地四川省成都市龙泉驿区，现住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月15日被简阳市公安局刑事拘留，同年5月29日被简阳市公安局逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人曾正，四川德斯普律师事务所律师。 被告人周宇，绰号“水娃”，男，1996年12月25日出生于四川省富顺县，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省自贡市大安区，现住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月29日被简阳市公安局刑事拘留，同年5月29日被简阳市公安局逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人蒋文杰，四川圆周律师事务所律师。 被告人毛威，男，1994年8月15日出生于四川省简阳市，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省简阳市，现住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被简阳市公安局刑事拘留，同年5月29日被简阳市公安局逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人汪良军，四川拓泰律师事务所律师。 被告人李未杰，绰号“猴子”，男，1994年2月20日出生于四川省成都市，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省成都市龙泉驿区，现住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月3日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月10日被简阳市公安局逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人潘璐，四川均鼎律师事务所律师。 辩护人冯勇，四川均鼎律师事务所律师。 被告人钟华滨，绰号“眼镜”，男，1998年8月10日出生于四川省成都市，汉族，初中文化，无业，住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月22日被简阳市公安局刑事拘留，同年5月29日被简阳市公安局逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人胡圣刚，四川均鼎律师事务所律师。 被告人杨飞，绰号“小老头”，男，1997年11月16日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省安岳县，现住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月22日被简阳市公安局刑事拘留，同年5月29日被简阳市公安局逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人李小慧，四川理创律师事务所律师。 被告人张彭，绰号“小胖”，男，1992年3月13日出生于四川省成都市，汉族，大学文化，无业，户籍地四川省成都市龙泉驿区，现住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月15日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月22日被简阳市公安局逮捕。现羁押于简阳市看守所。 指定辩护人张中文，四川理创律师事务所律师。 被告人罗永富，绰号“富哥”，男，1998年2月25日出生于四川省成都市，汉族，大学文化，四川省团校职工，住四川省成都市龙泉驿区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月23日被简阳市公安局刑事拘留，同年7月22日被简阳市公安局逮捕。现羁押于简阳市看守所。 辩护人余麟，四川方舟达律师事务所律师。 辩护人廖祎，四川方舟达律师事务所律师。 四川省简阳市人民检察院以川简检一部刑诉〔2020〕279号起诉书指控被告人张学友、周宇、毛威、李未杰、钟华滨、杨飞、张彭、罗永富犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。简阳市人民检察院指派检察员刘强出庭支持公诉，被告人张学友、周宇、毛威、李未杰、钟华滨、杨飞、张彭、罗永富在简阳市看守所通过远程视频参加诉讼，张学友的辩护人曾正，周宇的辩护人蒋文杰，毛威的辩护人汪良军，李未杰的辩护人潘璐、冯勇，钟华滨的辩护人胡圣刚，杨飞的辩护人李小慧，张彭的指定辩护人张中文，罗永富的辩护人余麟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月底3月初，被告人张学友、周宇共谋实施网络赌博诈骗后，邀约被告人毛威、李未杰“投资入股”，并约定张学友、周宇分别占股40%，毛威、李未杰分别出资2,5000元及分别占股10%。张学友负责搭建网络赌博平台、购买及提供作案所需的手机、微信账号、银行账号等，周宇负责日常生活及资金管理，李未杰出面租用办公用房，毛威充当平台客服充值并业务指导。 2020年3月至4月期间，张学友、周宇、毛威、李未杰先后租用成都市龙泉驿区锦橙小区2栋1单元407号、成都市龙泉驿区北泉路铂悦山小区5幢1610号作为办公用房，从他人处购买搭建好的“众盈汇”网络赌博平台、微信账号、银行卡等，招募钟华滨、杨飞、罗永富、张彭、陈宇（未到案）作为业务员，在微信聊天平台上伪装成“高、富、帅”身份并添加女性被害人为微信好友，在聊天过程中获取到对方好感及信任后，向被害人推送赌博平台并以共同赌博赚钱为由，诱使被害人向指定账户充值，并通过修改后台数据调整出奖结果致使被害人“输钱”，从而骗取了被害人侯某、王某、谭某、黄某共计336747元，用于平时开支及分赃。具体事实如下： 1.2020年3月至4月期间，被告人毛威以“彭琦俊”、“唐徐辉”名义通过微信聊天获得被害人侯某、黄某、谭某好感及信任后，诱使三人向其提供的指定账户转款充值，引导侯某、黄某、谭某参与网络平台赌博并通过后台修改出奖结果，分别骗走侯某31500元、黄某48344元、谭某85283元。 2.2020年4月期间，被告人钟华滨以“彭琦俊”名义通过“探探”平台取得被害人王某微信并加为好友，在聊天过程中取得对方好感及信任后，诱使王某向其提供的指定账户转款充值，引导王某参与赌博后通过修改出奖结果骗取王某钱款。同时，被告人周宇继续使用该微信，以借款充值参与“众盈汇”网络平台赌博为由骗取王某钱款。经统计，钟华滨、周宇共骗走王某171620元。 2020年4月21日，简阳市公安局民警根据线索在成都市龙泉驿区“成都恒美竞技网吧”将被告人杨飞、钟华滨抓获，在成都市龙泉驿区内将被告人毛威抓获。2020年4月28日，被告人周宇主动到简阳市公安局投案。2020年5月14日，民警在成都市龙泉驿区内将被告人张学友抓获。2020年6月2日，民警在成都市龙泉驿区内将被告人李未杰抓获。2020年6月14日，民警在成都市龙泉驿区“龙呈网咖”内将被告人张彭抓获。2020年6月22日，民警在四川省团校内将被告人罗永富抓获。八被告人到案后如实供述了上述犯罪事实。 2020年4月21日，简阳市公安局民警将现场查获的涉案工具电脑、手机以及现金20,000元等物品依法予以扣押。 公诉机关认为，被告人张学友、周宇、毛威、李未杰、杨飞、钟华滨、罗永富、张彭的行为构成了诈骗罪，且系共同犯罪。张学友、周宇、毛威、李未杰系主犯，杨飞、钟华滨、罗永富、张彭系从犯。张学友、毛威、李未杰、杨飞、罗永富、张彭具有坦白、认罪认罚、退赃的量刑情节，钟华滨具有坦白、认罪认罚的量刑情节，周宇具有自首、认罪认罚、退赃的量刑情节，建议本院对张学友、毛威判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；建议对周宇、李未杰判处有期徒刑五年三个月，并处罚金五万元；建议对钟华滨判处有期徒刑四年，并处罚金三万元；建议对杨飞、张彭、罗永富判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。 八被告人对起诉书指控的事实及罪名无异议，并接受公诉机关的量刑建议，自愿签署了认罪认罚具结书。被告人张学友辩护人的辩护意见为：张学友认罪态度较好，签署认罪认罚具结书后取得被害人谅解，应在签署的刑期上再考虑从轻处罚；被告人周宇辩护人的辩护意见为：周宇具有自首、认罪认罚、赔偿谅解等情节，且系初犯、偶犯，请求对其从轻减轻处罚；被告人毛威辩护人的意见为：毛威虽系主犯，但相较其余主犯所起作用更小，具有坦白、认罪认罚、退赔谅解的情节，请求对其从轻处罚；被告人李未杰的辩解意见为：其在共同犯罪中所起作用较小，不应认定为主犯，其辩护人的辩护意见为：李未杰在共同犯罪中所起作用较小，未实际实施诈骗行为，其具有退赔谅解、坦白、认罪认罚的情节，请求对其从轻处罚，其被扣押的手机不是本案作案工具，应予以退还；被告人钟华滨辩护人的辩护意见为：钟华滨具有从犯、坦白、初犯、偶犯的情节，请求从轻处罚，被扣押的手机不是本案作案工具，应予以退还。被告人杨飞辩护人的辩护意见为：杨飞具有从犯、退赃、坦白、认罪认罚、初犯、偶犯的情节，请求从轻处罚；被告人张彭、罗永富的辩护人的辩护意见为：其对应被告人具有从犯、坦白、认罪认罚、退赔谅解的情节，请求从轻处罚。 经审理查明的事实与指控事实一致。另查明，简阳市公安局从被告人张学友处扣押了手机1部；从被告人毛威处扣押了手机2部、装有白色晶体的塑料封装袋1个；从成都市龙泉驿区北泉路铂悦山小区5幢1610号房屋扣押了电脑10台，手机4部、租房协议1份、工资待遇单1份、聊天话术步骤2份、ＰＣ客户引导方案2份、问答单2份、业绩统计表1份；从被告人杨飞处扣押了手机1部，银行卡1张、外套1件；从被告人钟华滨处扣押了手机2部；从被告人周宇处扣押了手机1部、人民币20000元；从被告人李未杰处扣押了手机1部；从被告人张彭处扣押了银行卡2张、手机1部；从被告人罗永富处扣押了手机1部。张学友、周宇、毛威的家属分别代其退缴违法所得50000元，李未杰的家属代其退缴违法所得10000元，罗永富、张彭的家属分别代其退缴违法所得2000元，以上款项已用于退赔四被害人，其中谭某分得40523元，王某分得85813元，侯某分得14779元，黄某分得22883元，张学友、周宇、毛威、李未杰、罗永富、张彭得到了四被害人的谅解。杨飞的家属代为退缴了违法所得5000元至本院指定账户。 上述事实，八被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表，立案决定书，到案经过，案件来源及侦破经过，工作说明，八被告人户籍信息，强制措施文书，辨认笔录及照片、辨认现场笔录及照片，搜查笔录及照片，检查笔录及照片，扣押决定书及清单，现场勘验笔录、现场图及照片，称量笔录、抽样提取笔录，提取笔录及银行卡交易流水，调取证据通知书及取款监控视频，手机电子数据，聊天记录、转账记录、手机记录信息及平台操作记录，房屋租赁协议，聊天话术步骤，ＰＣ客户引导方案，话术单，工资待遇团队指标和工作要求，考核表，修改开奖操作演示视频及提取说明，四川中典司法鉴定所司法鉴定意见书，刑事谅解书，被害人提交的聊天记录与转账记录，认罪认罚具结书，杨飞退缴违法所得转账凭证，被害人谭某、王某、侯某、黄某的陈述，证人魏某的证言，八被告人的供述及辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张学友、周宇、毛威、李未杰、钟华滨、杨飞、张彭、罗永富以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，已达到数额巨大，其行为构成了诈骗罪，且系共同犯罪。张学友、周宇、毛威、李未杰在共同犯罪中起主要作用，系主犯；钟华滨、杨飞、张彭、罗永富在共同犯罪中起次要作用，系从犯；张学友、毛威、李未杰、钟华滨、杨飞、张彭、罗永富到案后如实供述其罪行，系坦白；周宇自动投案，并如实供述其罪行，系自首；张学友、周宇、毛威、李未杰、罗永富、张彭退赔了被害人部分经济损失，得到了被害人的谅解；杨飞的家属代其退缴了违法所得。八被告人自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。综合八被告人的犯罪事实及量刑情节，决定对张学友、周宇、毛威、李未杰、钟华滨依法予以从轻处罚，对杨飞、张彭、罗永富依法予以减轻处罚；公诉机关指控的事实、罪名及量刑情节成立，本院予以支持。对于李未杰及其辩护人提出李未杰未直接参与犯罪，所起作用更小，具有从犯情节的辩解、辩护意见，经查李未杰实际出资入股，并出面出租房屋，且之后参与分红，其在共同犯罪中所起作用较大，应认定为主犯，故对此辩解、辩护意见本院不予采纳，考虑到其所起作用确实略小于其余主犯，本院在量刑时已作区分。对于张学友、毛威的辩护人提出两被告人是在已经签署了认罪认罚具结书之后再出现的谅解情节，应在签署的刑期上再考虑从轻处罚的辩护意见，本院在对其量刑的时候已经充分考虑。对其余辩护人提出所对应被告人具有自首、坦白、认罪认罚、退赔被害人、初犯、偶犯等法定从轻、减轻或者酌定从轻处罚情节与本院查明的事实以及与相关法律相符，本院予以采纳。 对被害人的经济损失，应由八被告人予以退赔，扣押在案的现金20,000元及被告人杨飞退缴的5,000元违法所得，应用于退赔被害人经济损失；扣押在案的手机14部、电脑10台、银行卡3张、租房协议1份、工资待遇单1份、聊天话术步骤2份、PC客户引导方案2份、问答单2份、业绩统计表1份、外套与本案犯罪相关联，依法应予以没收；对扣押在案的白色晶体，由扣押机关简阳市公安局依法处置。 综合八被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，为保护公民的财产安全，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张学友犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2026年5月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人毛威犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2026年4月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人周宇犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2025年7月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人李未杰犯诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日起至2025年9月2日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 五、被告人钟华滨犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2024年4月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 六、被告人杨飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年10月21日止。罚金已缴纳。） 七、被告人张彭犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月15日起至2021年12月14日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 八、被告人罗永富犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月23日起至2021年12月22日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。） 九、对被告人杨飞退缴的违法所得5000元予以追缴，用于退赔被害人经济损失；对扣押在案的20000元，用于退赔被害人经济损失，由扣押机关简阳市公安局依法处置；责令被告人张学友、周宇、毛威、李未杰、钟华滨、杨飞、张彭、罗永富共同对四被害人经济损失不足部分进行退赔（其中被害人侯某的经济损失31500元，已退赔14779元；被害人黄某的经济损失48344元，已退赔22883元；被害人谭某的经济损失85283元，已退赔40523元、被害人王某的经济损失171620元，已退赔85813元）；对扣押在案的手机14部、电脑10台、银行卡3张、租房协议1份、工资待遇单1份、聊天话术步骤2份、ＰＣ客户引导方案2份、问答单2份、业绩统计表1份、外套予以没收，由扣押机关简阳市公安局依法处置；对扣押在案的白色晶体，由扣押机关简阳市公安局依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  易亚苹 审 判 员  彭远飞 人民陪审员  陈邦辉 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  张春阳 附本案适用的相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抵抗的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以 追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还； 违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财 物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 三、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 （一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗形式案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值3000元以上、3万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”“数额特别巨大”。