四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1902刑初211号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人谷建磊，曾用名谷晓朋，男，1987年1月出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地河南省郑州市新密市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月26日被抓获，2019年4月1日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，2019年4月19日被巴中市公安局巴州区分局取保候审，2020年4月3日被巴中市巴州区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年9月29日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕，现羁押于巴中市看守所。 辩护人杨利敏，河南京原律师事务所律师。 被告人胡浩杰，男，1986年7月5日出生，汉族，高中文化，中共党员，个体，户籍所在地河南省郑州市新密市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月12日被抓获，2019年3月15日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，2019年4月19日被巴中市公安局巴州区分局取保候审，2020年4月3日被巴中市巴州区人民检察院取保候审。 指定辩护人李晓兰，四川九朝律师事务所律师。 被告人马朝平，男，1990年6月25日出生，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地河南省郑州市新密市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月26日被抓获，2019年3月30日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，2019年4月19日被巴中市公安局巴州区分局取保候审，2020年4月7日被巴中市巴州区人民检察院取保候审。经本院决定，于2020年9月22日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人刘艾汶，四川宏坤律师事务所律师。 被告人白永朝，男，1987年3月19日出生，汉族，中专文化，个体，户籍所在地河南省郑州市新郑市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月12日被抓获，2019年3月15日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留，2019年4月19日被巴中市公安局巴州区分局取保候审，2020年4月2日被巴中市巴州区人民检察院取保候审。 指定辩护人张铃，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉﹝2020﹞180号起诉书指控被告人谷建磊、胡浩杰、马朝平、白永朝犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。巴中市巴州区人民检察院指派检察员唐桥出庭支持公诉，被告人谷建磊及其辩护人杨利敏，被告人胡浩杰及其指定辩护人李晓兰，被告人马朝平及其指定辩护人刘艾汶，被告人白永朝及其指定辩护人张铃到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年12月，王某2（在逃）邀约被告人谷建磊，王晓刚（在逃，别名晓哥，王某2胞弟）邀约被告人马朝平、胡浩杰，胡浩杰邀约被告人白永朝，共同前往武汉为“疯子（自述褚某2，在逃）、严某（别名“红老板”，在逃）、王某1（别名“飞哥”，在逃）等人组织的取钱团伙将进入其银行卡的电信诈骗赃款予以取现，谷建磊、胡浩杰、马朝平、白永朝获得金额不等的好处费。 2018年12月25日14时许，被害人陈某在巴中市税务局接到自称能帮助其办理贷款的电话，后对方以制造贷款流水、缴纳保证金等为由要求陈某向其提供的指定账户打款。陈某遂分五次向肖妙玲6212261906006629596（简称9596）的银行账户分别转账人民币（一下币种相同）9800元、18800元、21400元、30000元、20000元。陈某被骗的10万元进入肖妙玲9596账户后被通过刷ＰＯＳ机的形式多次转账至被告人谷建磊、马朝平及被告人白永朝持有的郝某的银行卡中，并被取现。其中49939.96元转进谷建磊的银行卡被谷建磊取出后交予了王某2，王某2再交予其上线王某1；28581.33元转进郝某的银行卡被白永朝取出后交予了胡浩杰，胡浩杰再交予王晓刚；18791.16元转进马朝平的银行卡被马朝平取出后交予了王晓刚，王晓刚收到胡浩杰、马朝平的钱款后交予其上线王某1。2018年12月28日11时许，被害人尹某在“本来小商场”公众号上办理网络贷款，后对方以需要银行卡流动资金、缴纳保证金等为由骗取尹某共计16200元。尹某被骗钱款进入肖妙玲9596的银行账户后被通过刷ＰＵＳ机的形式多次转移并被取现。其中5081.89元进入了被告人谷建磊的银行卡，后被谷建磊取现。2018年12月29日11时许，被害人褚某1在“平安普惠”贷款软件上办理网络贷款，后接到业务员的电话让其先后4次一共缴纳了22960元的风险保证金。褚某1被骗的钱款进入肖妙玲9596的银行账户后被通过刷ＰＵＳ机的形式多次转移并被取现。其中3笔资金12866.99元进入了被告人谷建磊的银行卡，后被谷建磊取现。 案发后，白永朝主动到案如实供述自己的犯罪事实，并协助抓捕同案被告人胡浩杰。白永朝、胡浩杰、谷建磊的亲属代为赔偿被害人陈某共计7.5万元。审查起诉中，被告人白永朝、马朝平自愿认罪认罚，并签订具结书。 针对上述事实，公诉机关举出了受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、抓获经过、退赔申请、发还清单、银行交易流水、银行汇款凭证、取款监控等书证，证人王某1、严某、褚某2、王某2、杨某、易某等人的证言，被害人陈某、尹某、褚某1的陈述，被告人谷建磊、胡浩杰、马朝平、白永朝的供述与辩解，辨认笔录等证据证实。 公诉机关认为，被告人谷建磊、胡浩杰、马朝平、白永朝明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谷建磊掩饰、隐瞒犯罪所得三次以上且价值总额达到五万元以上，属情节严重。在共同犯罪中，被告人谷建磊、胡浩杰、马朝平、白永朝系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人白永朝主动到案如实供述并协助抓获胡浩杰，系自首、立功，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第六十八条之规定，可以从轻、减轻处罚；被告人胡浩杰、马朝平、谷建磊到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人白永朝、马朝平认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人马朝平有期徒刑七个月，并处罚金；判处被告人白永朝有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条、第二百一十四条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人谷建磊对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，愿意认罪认罚。 被告人谷建磊的辩护人的辩护意见：对起诉指控的罪名无异议。辩护提出：被告人谷建磊系从犯，具有坦白情节，愿意认罪认罚，主动赔偿陈某25000元，无犯罪前科。请求对谷建磊减轻处罚，并适应缓刑。 被告人胡浩杰对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，愿意认罪认罚。 被告人胡浩杰的辩护人的辩护意见：对起诉指控的罪名无异议。辩护提出：被告人胡浩杰系从犯，具有坦白、退赔的情节，参与时间短，主观恶性较小，请求对其从轻处罚。 被告人马朝平对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，愿意认罪认罚，获得好处费3000多元。其指定辩护人辩护提出：被告人马朝平系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，无犯罪前科，犯罪情节较轻，请求对其适用缓刑。 被告人白永朝对起诉指控的犯罪事实及罪名无异议，愿意认罪认罚，获得好处费1500元左右。其指定辩护人辩护提出：被告人白永朝具有自首、立功情节，系从犯，退赔被害人的损失，自愿认罪认罚，建议对其适用缓刑。 经审理查明，2018年12月，王某2（在逃）邀约被告人谷建磊，王晓刚（在逃，别名晓哥，王某2胞弟）邀约被告人马朝平、胡浩杰，胡浩杰邀约被告人白永朝，共同前往武汉为“疯子（自述褚某2，在逃）、严某（别名“红老板”，在逃）、王某1（别名“飞哥”，在逃）等人组织的取钱团伙将进入其银行卡的电信诈骗赃款予以取现，被告人谷建磊、胡浩杰、马朝平、白永朝获得金额不等的好处费，其中被告人马朝平获得好处费3000余元，被告人白永朝获得好处费1500余元。 2018年12月25日14时许，被害人陈某在巴中市税务局接到自称能帮助其办理贷款的电话，后对方以制造贷款流水、缴纳保证金等为由要求陈某向其提供的指定账户打款。陈某遂分五次向肖妙玲6212261906006629596（简称9596）的银行账户分别转账9800元、18800元、21400元、30000元、20000元。陈某被骗的10万元进入肖妙玲9596账户后被通过刷ＰＯＳ机的形式多次转账至被告人谷建磊、马朝平及被告人白永朝持有的郝某的银行卡中，并被取现。其中49939.96元转进谷建磊的银行卡被谷建磊取出后交予了王某2，王某2再交予其上线王某1；28581.33元转进郝某的银行卡被白永朝取出后交予了胡浩杰，胡浩杰再交予王晓刚；18791.16元转进马朝平的银行卡被马朝平取出后交予了王晓刚，王晓刚收到胡浩杰、马朝平的钱款后交予其上线王某1。 2018年12月28日11时许，被害人尹某在“本来小商场”公众号上办理网络贷款，后对方以需要银行卡流动资金、缴纳保证金等为由骗取尹某共计16200元。尹某被骗钱款进入肖妙玲9596的银行账户后被通过刷ＰＵＳ机的形式多次转移并被取现。其中5081.89元进入了被告人谷建磊的银行卡，后被谷建磊取现。 2018年12月29日11时许，被害人褚某1在“平安普惠”贷款软件上办理网络贷款，后接到业务员的电话让其先后4次一共缴纳了22960元的风险保证金。褚某1被骗的钱款进入肖妙玲9596的银行账户后被通过刷ＰＵＳ机的形式多次转移并被取现。其中3笔资金12866.99元进入了被告人谷建磊的银行卡，后被谷建磊取现。 案发后，白永朝主动到案如实供述自己的犯罪事实，并协助抓捕同案被告人胡浩杰。白永朝、胡浩杰、谷建磊的亲属代为赔偿被害人陈某共计7.5万元。审查起诉中，被告人白永朝、马朝平自愿认罪认罚，并签订具结书。 上述事实，有经庭审举证、质证的受、立案登记表、取保候审决定书，抓获经过，退赔申请、扣押、发还清单，接受证据材料清单、陈某提供的银行交易明细，调取证据通知书、深圳瑞银信信息技术有限公司调取的涉案银行卡办理ＰＯＳ机信息及2018年12月24日至2019年1月10日的交易记录、中国工商银行调取的肖妙玲、李佳、马效良的账户交易记录、被告人马朝平建设银行卡交易记录，郝某、谷建磊、马朝平银行卡交易明细、取款凭证及取款监控，辨认笔录及照片，户籍证明，证人王某2、王某1、严某、褚某2、蔡某、周某、杨某、易某、郝某的证言，被害人尹某、陈某、褚某1的陈述，被告人白永朝、胡浩杰、马朝平、谷建磊的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谷建磊、胡浩杰、马朝平、白永朝明知是犯罪所得而予以转移，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控成立，本院予以支持。被告人谷建磊掩饰、隐瞒犯罪所得三次以上且价值总额达到五万元以上，属情节严重。在共同犯罪中，被告人谷建磊、胡浩杰、马朝平、白永朝系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人白永朝主动到案后，如实供述犯罪事实并协助抓获被告人胡浩杰，系自首、立功，可以从轻、减轻处罚；被告人胡浩杰、马朝平、谷建磊到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人白永朝、马朝平认罪认罚，可以从宽处理。被告人谷建磊、胡浩杰、白永朝的亲属赔偿了被害人陈某的损失，可对三被告人酌情从轻处罚。被告人谷建磊、胡浩杰的辩护人关于二被告人具有坦白情节、系从犯、主动退赔的辩护意见，予以采纳。被告人马朝平的辩护人关于马朝平系从犯、具有坦白情节、认罪认罚的辩护意见，予以采纳。被告人白永朝的辩护人关于白永朝具有自首、立功情节、系从犯、主动退赔、认罪认罚的辩护意见，予以采纳。被告人马朝平违法所得财物应当予以追缴。被告人白永朝犯罪情节较轻，具有悔罪表现，没有再犯罪危险，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可对其适用缓刑。公诉机关对被告人马朝平、白永朝的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条之规定，判决如下： 一、被告人谷建磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵25日。即自2020年9月29日起至2022年3月3日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人胡浩杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵1个月8日。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人马朝平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币6000元。 （刑期从判决执行之日起计算，执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵25日。即自2020年9月22日起至2021年3月28日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、被告人白永朝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、追缴被告人马朝平违法所得人民币3000元，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张 丹 人民陪审员  吴小平 人民陪审员  赖金华 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  何 彬 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。…… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。…… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。