湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0202刑初167号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人徐引红，女，1965年9月29日出生，汉族，湖南省平江县人，初中文化，系农民，住湖南省平江县。2019年12月14日，因涉嫌诈骗罪被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留。2020年1月17日被逮捕，现羁押在株洲市第一看守所。指定辩护人谢艳平，株洲市荷塘区法律援助中心律师。被告人贾敬锋，男，1975年8月6日出生，汉族，河北省廊坊市人，本科文化，个体经营户，户籍地河北省廊坊市经济技术开发区，现住湖南省株洲市荷塘区。2019年12月14日，因涉嫌伪造公司、企业、事业单位印章罪被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留。2020年1月17日被逮捕，现羁押在株洲市第一看守所。指定辩护人胡四喜，株洲市荷塘区法律援助中心律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑检刑诉[2020]109号起诉书指控被告人徐引红涉嫌犯诈骗罪，被告人贾敬锋涉嫌犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，由审判员唐建林担任审判长与人民陪审员向小华、朱允芳组成合议庭，公开开庭审理了本案。书记员田鑫担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员周耀军出庭支持公诉，被告人徐引红及其辩护人谢艳平、被告人贾敬锋及其辩护人胡四喜均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控：一、被告人徐引红诈骗犯罪的事实：1.在2004年9月至2005年1月期间，被告人徐引红在岳阳市平江县以做生意需要资金为名，以高息为饵，采取借款方式先后骗取了被害人彭某80万元、徐某122.2万元、徐某228万元用于还债和赌博，后外逃。湖南省岳阳市平江县公安于2006年4月20日立案侦查，徐引红于2011年11月16日投案自首，后在监视居住期间再次外逃。另查明，徐引红在案发前已还彭某5万元。2.2012年，被告人徐引红随男友被告人贾敬锋来到株洲，在2017年11月至2018年7月期间，徐引红使用伪造的李小平的假身份证和伪造的贾敬锋名下的房屋所有权证做担保、抵押，以做生意需要资金为名，以高息为饵，采取借款方式在株洲市荷塘区骗取了被害人陈某85万元、刘某112万元、王某93万元，张某112万元用于赌博挥霍。另查明，在立案前，徐引红已还陈某196839元、刘某16万元、张某11万元。二、被告人贾敬锋伪造公司、企业、事业单位印章的犯罪事实：2014年至2018年间，被告人贾敬锋为了自己在工程结算手续等方面的便利，私自在株洲市火车站附近找人刻制了“株洲市城市排水有限公司”、“湖南省地质工程勘察院”、“株洲市规划设计院”、“株洲市建设工程造价管理站”、“株洲建设监理咨询有限责任公司”、“株洲鸿泰建筑有限责任公司”等28枚公司、企业、事业单位印章。案发后，被告人徐引红、贾敬锋均如实供述了自己的罪行。认定上述事实的证据有：1、物证；2、书证；3、证人证言；4、被害人陈述；5、被告人的供述及辩解；6、鉴定意见；7、搜查、辨认、扣押、提取等笔录。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人徐引红、贾敬锋对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。该院认为，被告人徐引红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人贾敬锋私刻公司、企业、事业单位印章达二十八枚，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款之规定，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造公司、企业、事业单位印章罪追究其刑事责任。两被告人均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人徐引红有期徒刑十一年，并处罚金。判处被告人贾敬锋有期徒刑九个月，并处罚金。请依法判处。在庭审中，公诉人调整对被告人贾敬锋的量刑建议为有期徒刑十个月，并处罚金。被告人徐引红、贾敬锋对公诉机关指控的犯罪事实和定性均没有意见，均自愿认罪认罚，未作辩护，请求从轻处罚。被告人贾敬锋对公诉机关调整量刑建议无异议。辩护人谢艳平辩称，被告人徐引红如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，有悔罪表现，请求对其从轻处罚。辩护人胡四喜辩称，被告人贾敬锋自愿认罪认罚，坦白交代。私刻公章是为发放工人工资、作竣工资料所用，主观恶性不大，且系初犯、请求对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人徐引红诈骗犯罪的事实：1.在2004年9月至2005年1月期间，被告人徐引红在岳阳市平江县以做生意需要资金为名，以高息为饵，采取借款方式先后骗取了被害人彭某80万元、徐某122.2万元、徐某228万元用于还债和赌博，后外逃。湖南省岳阳市平江县公安于2006年4月20日立案侦查，徐引红于2011年11月16日投案自首，后在监视居住期间再次外逃。另查明，徐引红在案发前已还彭某5万元。2、2012年，被告人徐引红随男友被告人贾敬锋来到株洲，在2017年11月至2018年7月期间，徐引红使用伪造的李小平的假身份证和伪造的贾敬锋名下的房屋所有权证做担保、抵押，以做生意需要资金为名，以高息为饵，采取借款方式在株洲市荷塘区××小区××室××世鑫生鲜超市等地骗取了被害人陈某85万元、刘某112万元、王某93万元，张某112万元用于赌博挥霍。另查明，在立案前，徐引红已还陈某196839元、刘某16万元、张某11万元。二、被告人贾敬锋伪造公司、企业、事业单位印章的犯罪事实：2014年至2018年间，被告人贾敬锋为了自己在工程结算手续等方面的便利，私自在株洲市火车站附近找人刻制了“株洲市城市排水有限公司”、“湖南省地质工程勘察院”、“湖南省地质工程勘察院技术专用章”、“株洲市建设工程造价管理站”、“株洲建设监理咨询有限责任公司”、“株洲鸿泰建筑有限责任公司”等28枚公司、企业、事业单位印章。2019年12月13日，公安机关经侦查，在浏阳市镇头镇抓获被告人徐引红、贾敬锋。上述事实，有下列经过庭审质证查明的证据予以证实：1、被害人陈某、刘某1、王某、张某1、彭某、徐某2、徐某1等的报案材料及陈述，分别证实2004年9月至2018年7月期间，各自分别在株洲市××室××世鑫生鲜超市、岳阳市平江县等地，分别被被告人徐引红使用伪造的李小平的假身份证和伪造的贾敬锋名下的房屋产所有权证做担保抵押等方式，以做生意为名，以高息为饵，采取借款的方式被骗。其中，陈某被骗85万元、刘某1被骗12万元、王某被骗93万元、张某1被骗12万元，彭某被骗80万元、徐某1被骗22.2万元、徐某2被骗28万元。在公安机关立案前，被告人徐引红已还彭某5万元、还陈某196839元、还刘某16万元、还张某11万元。2、湖南省株洲市公安局荷塘分局桂花派出所、刑事侦查大队株荷公接字［2020］1093号、［2020］0047号接报案登记表，株荷公（桂）立字［2019］0668号、［2020］0137号立案决定书及平江县公安局平公刑立字［2006］564号立案决定书等书证，分别证实2006年4月20日，平江县公安局对徐引红集资诈骗案立案侦查。2019年3月25日，2020年1月19日，株洲公安机关先后对陈某、王某被诈骗案立案侦查等事实。3、到案经过，证实2019年12月13日，公安机关经侦查，在浏阳市镇头镇抓获被告人徐引红、贾敬锋。4、搜查笔录，株荷公（桂）搜查字[2019]0430号、0429号搜查证，扣押决定书，扣押物品、文件清单及相关照片，证实（1）公安机关扣押被告人徐引红犯罪使用的手机、房屋产权证，李小平的身份证等。（2）扣押被告人贾敬锋的28枚公司、单位印章。5、借条、手机、微信提取笔录，证实被告人徐引红与陈某等人的转账记录及被告人徐引红给本案被害人出具的借条内容。6、辨认笔录及照片，分别证实（1）被告人徐引红与被害人陈某、刘某1相互予以指认。（2）被告人徐引红指认在株洲市荷塘区××小区××室××世鑫生鲜超市等地实施诈骗的地点。（3）被害人陈某、刘某1指认自称是李小平者就是被告人徐引红。7、湖南省公安厅物证鉴定中心湘公物鉴（文检）字［2020］27号、3号鉴定书，居民身份证真伪鉴定书0000219，分别证实（1）从贾敬锋、徐引红住处搜出的28枚公司、企业、实业单位印章等与样本印文不是同一枚印章所盖印等事实。（2）搜出的房产证五本的钢印印文与株洲市房地产权交易管理处的钢印印文不是同一枚钢印所盖印。（3）李小平、居民身份证号码43062619********，有效期限：2009.7.8—2029.7.8的居民身份证系假证。8、证人吴某、兰某、徐某3、刘某2、张某2、马某等证言及相关说明，分别证实了各自单位公章管理情况。9、被告人徐引红、贾敬锋的供述和辩解及认罪认罚具结书，均交代了公诉机关指控的犯罪事实并自愿认罪认罚。10、被告人徐引红、贾敬锋的户籍身份信息等，证明被告人徐引红、贾敬锋犯罪时负完全刑事责任能力等事实。本院认为，被告人徐引红以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，被告人贾敬锋私刻公司、企业、事业单位印章达28枚，其行为已构成伪造公司、企业、事业单位印章罪。公诉机关指控被告人徐引红犯诈骗罪、被告人贾敬锋犯伪造公司、企业、事业单位印章罪的罪名均成立。庭审中，被告人徐引红、贾敬锋均能如实供述自己的罪行、均自愿认罪认罚，辩护人请求对被告人徐引红、贾敬锋从轻处罚的观点，本院予以采纳。对公诉机关对被告人徐引红的量刑建议、对被告人贾敬锋调整后的量刑建议，本院均予以采纳。据此，对被告人徐引红适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人贾敬锋适用《中华人民共和国刑法》第二百八十条第二款、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定。分别判决如下：一、被告人徐引红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2030年12月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人贾敬锋犯伪造公司、企业、事业单位印章罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月14日起至2020年10月13日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳。）三、责令被告人徐引红退赔被害人彭某（居民身份证号码：43062619********）经济损失人民币80万元（已还5万元），退赔被害人徐某1（居民身份证号码：4306261963********）经济损失人民币22.2万元，退赔被害人徐某2（居民身份证号码：43062619********）经济损失人民币28万元，退赔被害人陈某（居民身份证号码：43042319********）经济损失人民币85万元（已还196839元），退赔被害人刘某1（居民身份证号码：43022119********）经济损失人民币12万元（已还6万元），退赔被害人王某（居民身份证号码：43022119********）经济损失人民币93万元，退赔被害人张某1（居民身份证号码：43020319********）经济损失人民币12万元（已还1万元）。以上款项于判决生效后十日内支付。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐建林人民陪审员  向小华人民陪审员  朱允芳二〇二〇年九月二十二日书 记 员  田 鑫附：判决书引用的法律法规条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十六条被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行;凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。