广东省广州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤01刑初360号公诉机关广东省广州市人民检察院。被告人关伟源，男，1966年11月13日出生，汉族，文化程度高中，现住广东省佛山市南海区。因本案于2019年12月16日被羁押并被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。辩护人杨辉新，广东中天律师事务所律师。广州市人民检察院以穗检三部刑诉【2020】Z139号起诉书指控被告人关伟源犯走私废物罪一案，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市人民检察院指派检察员王瑾出庭支持公诉，被告人关伟源及其辩护人杨辉新到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2016年1月13日至2017年3月，被告人关伟源在不具备进口资质，没有进口许可证的情况下，向境外供应商采购废塑料，以每柜废塑料人民币15000至25000元不等的包税包证价格，委托中天公司陈某3（另案处理）通关进口废塑料入境。中天公司负责清关并将货物运送到关伟源指定的地点交付。关伟源向中天公司支付包税包证代理费、转单费、维洗费等清关费用。经统计，被告人关伟源通过中天公司走私进口废塑料共125柜，合计2089.76吨。被告人关伟源到案后自愿如实供述自己的罪行，并退缴违法所得人民币8万元。为证实上述事实，公诉机关向本院移交了对账单、报关单等书证，证人陈某2牧、关某1、吴某1、周某1等人的证言，电子数据，被告人关伟源的供述与辩解等证据，并据此认为被告人关伟源违反海关法规，逃避海关监管，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款之规定，应当以走私废物罪追究其刑事责任。被告人关伟源在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人关伟源认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可以从宽处罚。建议对被告人关伟源判处有期徒刑二年十个月，并处罚金。特提起公诉，请本院依法判处。被告人关伟源对公诉机关指控的犯罪事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人提出的辩护意见是：1.关伟源在走私共同犯罪中起次要作用，是从犯，且主观恶性不大，应当从轻或者减轻处罚。2.关伟源归案后，如实供述其犯罪事实，且退缴非法所得人民币八万元，确有悔罪表现，也愿意预缴罚金。综上所述，请求对关伟源在量刑建议二年十个月以下予以从轻处罚。经审理查明：2016年1月13日至2017年3月，被告人关伟源在不具备使用固体废物进口许可证和加工环评资质的情况下，向境外供应商采购废塑料，以每柜废塑料人民币15000元至25000元不等的价格，以包税包证的方式委托中天公司陈某3（另案处理）通关进口废塑料入境。中天公司负责清关并将货物运送到关伟源指定的地点交付。关伟源向中天公司支付包税包证代理费、转单费、维洗费等清关费用。经统计，被告人关伟源通过中天公司走私进口废塑料共125柜，合计2089.76吨。被告人关伟源到案后如实供述自己的罪行，并退缴违法所得人民币8万元。上述事实，有由公诉人当庭举证，并经法庭质证，本院予以确认的下列证据证实：1.由黄埔海关驻广州经济技术开发区办事处缉私分局出具的受案登记表、立案决定书,证实黄埔海关驻广州经济技术开发区办事处缉私分局于2019年12月16日决定对“HP2019-11专案之关伟源涉嫌走私进口废塑料”案立案侦查。2.由黄埔海关驻广州经济技术开发区办事处缉私分局出具的拘留证、逮捕证、逮捕决定书，证实被告人关伟源于2019年12月16日被羁押并被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现羁押于广州市第一看守所。3.由黄埔海关驻广州经济技术开发区办事处缉私分局出具的抓获经过，证实2019年12月16日12时51分，黄埔海关缉私局民警在广东省佛山市南海区九江镇上西贤和村南队13-2将HP2019-11专案被告人关伟源抓获。4.被告人关伟源的港澳居民来往内地通行证、香港永久居民身份证，证实被告人关伟源上述认定的身份信息。5.被告人关伟源签认的材料（1）关伟源出具的情况说明及签认表格，经其签认，以下资料共9页，由黄埔海关缉私局民警向我出示，经我仔细看过，上述资料为陈某3的中天恒业公司邮箱邮件往来内容，真实可靠，时间段为2016年1月13日至2017年3月24日，陈某3的中天恒业公司邮箱名称为kjontim2016@vip.l26com、hkjontim2017@vip.l26com、604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。其中第1页至第15页为黄埔海关缉私局民警根据邮件内废塑料数量与海关报关进口数据对碰后制作的统计表。第16页至第40页为我和陈某3的邮箱邮件往来记录。上述中天恒业公司陈某3的邮箱邮件往来记录中反应2016年1月13日至2017年3月24日期间我通过境外供应商采购废塑料并将货物运输到国内。我在不具备进口资质的情况下，以每柜废塑料人民币15000至25000元个等的包税包证价格，委托陈某3通关进口。废塑料清关后，陈某3会制作对账单并通过hkjontim2016@vip.l26com，hkjontim2017@vip.l26com、604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱发我的邮箱，相关货物由陈某3负责清关并将货物运送到我指定的地点及仓库，由我具体负责接收。之后我根据陈某3发邮件给我的对账单，将包税包证代理费、转单费、、维洗费等费用通过自己的银行账户向陈某3或他指定的银行账户支付凊关费用。经相关邮件内废塑料塑料与海关进口数据对碰统计后，时间段为2016年1月13日至2017年3月24日，我以上述包税包式陈某3走私进口废塑料共94柜，合计1629.8吨。（2）关伟源出具的情况说明及签认表格，经其签认，以下资料共4页，由黄埔海关缉私局民警向我出示，经我仔细看过，上述资料为泓航货运公司的对账单等往来记录。时间段为2016年10月30日至2017年3月25日，我的电话为137××******。上述我和泓航货运公司的对账单等往来记录内容，是我委托陈某3代理从香港进口的废塑料货物，我在不具备进口资质的情况下，以每柜废塑料人民币15000至25000元不等的包税包证价格，委托陈某3通关进口废塑料，由陈某3的中天恒业公司委托泓航货运公司代理运输。其中泓航货运公司的对账单内留下的收件人电话号码为137××******,是我本人的手机号码，由我使用，货物到达国内后，由我负责接货，我再将这些废塑料转卖到国内。另上述我和泓航货运公司的对账单内容，都是我委托陈某3代理的废塑料柜所需的包税包证代理费、转单费、维洗费等费用，通过我的银行账户向陈某3或他指定的银行账户支付清关费用。经相关邮件内废塑料数量与海关报关进口数据对碰统计后，时间段为2016年10月30日至2017年3月25日期间，我以上述包税包证方式通过陈某3走私进口废塑料共31柜，合计459.96吨。(注明：以下七页泓行货运公司对账单证中共显示42柜废塑料，经与陈某3的中天恒业公司邮箱进行核查，实际的数量为31柜废塑料，合计459.96吨）。6.经证人周某2签认的情况说明及货运单往来记录，经其签认，该以下资料共7页，由黄埔海关缉私局民警向我出示，经我仔细看过，上述资料为我佛山市泓航运输代理有限公司和中天恒业公司的货运单证往来记录，内容真实可靠，时间段为2016年10月30日至2017年3月25日，收货人的电话号码为137××******。上述货运单证往来记录中反应了2016年10月30日至2017年3月25日期间中天公司委托我公司运输的15个废塑料货柜，我佛山市泓航运输代理有限公司负责将上述货物按照中天恒业公司提供的收货地址和收货人电话来负责运送，按照630元/每柜收取运输费用，之后我公司会根据中天恒业公司发给我公司的货运单来制作对账单，中天公司会通过银行转账或者现金支付的方式给我的农业银行卡号尾号为3673的转款。经相关邮件内废塑料数量与海关报关进口数据对碰统计后，时间段为2016年10月30日至2017年3月25日期间，共运输走私进口废塑料共36柜，合计630吨。7.经同案人吴某4签认的材料（1）吴某4出具的情况说明，附邮件资料。经其签认，以下资料共34页，由黄埔海关缉私局民警向我出示，经我仔细看过，内容真实可靠，其中其中第A页至第I页为黄埔海关缉私局民警根据邮件内废塑料数量与海关报关进口数据对碰后制作的统计表。其中第1页至第25页为我用中天公司的邮箱hkjontim2016@vip.l26com及hkjontim2017@vip.l26com转发到我的604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ个人邮箱的邮件资料，上述资料可以证实我中天公司帮客户关伟源代理进口合计94个货柜废塑料事宜，时间段为2016年1月13日至2017年3月24日。经统计，上述94个柜废塑料合计1629.804吨。（2）吴某4出具的情况说明，附统计表、邮件资料。经其签认以下资料共466页，由黄埔海关缉私局民警向我出示，经我仔细看过，内容真实可靠，其中其中第A页至第D页为黄埔海关缉私局民警根据邮件内废塑料数量与海关报关进口数据对碰后制作的统计表。其中第1页至第462页资料为我用中天公司的邮箱hkjontim2016@vip.l26com及hkjontim2017@vip.l26com与客户关伟源ＧＰＭ×××＠126.ｃｏｍ的邮箱邮件往来记录，上述资料可以证实我中天公司帮客户关伟源代理进口合计37个货柜废塑料，合计重量为672.919吨，时间段为2016年7月1日至2017年1月14日。8.由黄埔海关经济技术开发区办事处缉私分局出具的情况说明、全案统计表、电子报关单信息打印件，证实其中1页至10页为黄埔海关缉私局民警根据中天公司的邮箱hkjontim2016@vip.l26com、hkjontim2017@vip.l26com及604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ与关伟源邮件往来内废塑料数量与海关报关进口数据对碰后制作的统计表，11页至325页是根据统计表内数据打印的海关电子版进口报关单数据。上述资料证实中天公司在2016年1月13日至2017年3月24日期间，帮客户关伟源代理走私进口废塑料，合计125个货柜2089.76吨。9.被告人关伟源案银行流水及支付通关费用情况统计表，后附中国银行股份有限公广东省分行运营中心出具的银行流水，内容为关伟源的农行账户62×××12的银行流水。证实被告人关伟源通过其农业银行62×××12转账给陈某3指定的高某（6228481456389851570）、刘雪山（62284841456727972971）的账户共计1953970元包税费。10.由中国移动通信集团股东有限公司佛山分公司出具的关伟源手机号码的开户信息，内容：关伟源使用的手机号码137××××****用户名字关伟源，入网时间1993.7.28，手机号码137××××****用户名字关淑仪，入网时间2019.4.7。11.网易公司出具的光盘2张，证实黄埔海关驻广州经济技术开发区办事处缉私分局于2020年1月16日向网易公司调取邮箱ＧＰＭ×××＠126.ｃｏｍ、ｇｕａ×××＠126.ｃｏｍ的邮件往来内容。12.由黄埔海关缉私局出具的扣押决定书，证实黄埔海关缉私局于2018年11月27日将泓航公司的U盘一个予以扣押（中天公司走私废物案）。黄埔海关驻广州经济技术开发区办事处缉私分局对搜查的IPHONE灰色手机一部、华为黑色手机一部、农业银行借记卡一张，记账本一本，记有塑胶料出货内容的单证一张进行扣押。13.搜查笔录，证实黄埔海关经济技术开发区办事处缉私分局2019年12月16日对被告人关伟源的住所广东省佛山市南海区九江镇上西贤和村南队**进行搜查。发现IPHONE灰色手机一部、华为黑色手机一部、农业银行借记卡一张，记账本一本，记有塑胶料出货内容的单证一张。14.扣押决定书、扣押清单，证实被告人关伟源委托其家属退缴非法所得人民币八万元。15.同案人的供述（1）同案人陈某3的供述及辨认笔录：我从2013年中至2017年3月担任中天恒业公司经理，平时的工作主要是联系客户、公关。我认识一个叫关伟源的香港男子，他是我公司的一个客户，大概五六十岁的样子，在2016到2017年左右跟他一起吃饭，也送过他一些礼品。主要是为了联络感情，因为他在境外有废塑料订单，我们中天公司想做他的代理进口报关的生意，大概是在2016年左右的时候，通过朋友认识的关伟源。第一次认识他是在废塑料仓库里面，我跟他说我们中天公司能帮他把废塑料从香港进口到国内。他说他听说我们中天公司，他有这个需要想一起合作。我们后来经过几次沟通一起吃饭，后来觉得相互信得过，我就把联系方式给了老板蔡某，赵某博。之后没多久，中天公司就开始代理关伟源的进口废塑料通关事宜了，但具体是怎么操作的我不清楚。通关这块都是蔡某、赵某博来负责的。反正我就把关伟源的生意谈下来。之后的事就是中天公司全部全程负责处理废塑料货物从香港到国内的进口清关和国内的运输了，不是我负责。我不知道中天公司代理关伟源的废塑料收取通关费是多少。我也不知道中天公司总共代理进口了关伟源多少废塑料货物。中天公司收取关伟源代理进口费用，应该是通过银行转账的方式。当时是蔡某让我去办一张卡，对我说是用来做公司用，主要是收取客户的费用。后来我让我岳父欧阳永垣去银行开了一个账户，我将这个卡给到了我老板蔡某，最终这个账户用在了中天公司收取客户通关费的事情上了。我记得这个卡是农行账户，号码为6228481456700386272。关伟源的代理费用应该是正常来说是转到了这个卡上了。附辨认笔录：同案人陈某3辨认出被告人关伟源。（2）同案人吴某4的供述：我在公司主要是负责收发资料和联系客户然后按照老板陈某3的指令制作一些进口包税费确认书和一些表格。hk.iontim2016@vip.126com及hk.iontim2017@vip.126com这两个是中天公司的邮箱，都是老板陈某3让我们来日常使用的，他说让我们按照年份来分类操作使用，hkiontim2016@viD.126com就是2016年的客户资料，hkiontim2017@via126com就是2017年的客户资料。另外这个604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ是我自己注册的，注册时间是来中天公司工作以前，后来主要用于我在中天公司的办公使用，因为中天公司的客户量很多，我会把我负责联系的客户和客户资料统一发到我的这个604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱里面，这样做是为了方便我自己核对，这个邮箱里面的客户资料和进口包税费确认书都是我按照陈某3的指令来制作价格的。之后我会把改好的进口包税费确认书等资料发给我负责联系的客户。我记得中天公司有一个客户叫关某4，应该就是你们说的关伟源，他的进口量还挺多的，关伟源这个客户我和阿某1还有阿某2都负责过。（出示中天公司hkjontim2016@vip.126com和hkjontim2017@vip.126com邮箱发给ＧＰＭ×××＠126.ｃｏｍ邮箱的资料）经我仔细看过，这个ＧＰＭ×××＠126.ｃｏｍ邮箱就是中天公司客户关伟源的邮箱，也就是hkjontim2016@vip.126com和hk.jontim2017@vip.126com邮箱发给ＧＰＭ×××＠126.ｃｏｍ邮箱里面关伟源是同一个人。（出示中天公司hkjontim2016@vip.126com和hkjontim2017@vip.126com邮箱发给604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱的资料）我仔细看过，这些邮件是我用中天公司hkjontim2016@vip.126com邮箱发到我自己604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱的客户关伟源（关某4）进口代理费资料，合计废塑料柜的数量为94柜，合计重量为1629.804吨。我现在对该资料的情况说明及统计表予以签字确认。确定上述废塑料柜就是关伟源（关某4）委托中天公司代理进口的废塑料柜：一是因为关伟源（关某4）的废塑料柜进口事宜我和阿某1、阿某2都负责过，我制作的进口包税费确认书会写上收货联系人的名字和电话，上述废塑料柜的资料里面写着收货联系人的名字叫“关某137××××****”的就是关伟源的废塑料柜。二是因为关伟源委托我公司代理进口的废塑料柜数量比较多，我对他的有印象。GPM54321@126.COM邮箱里面关伟源委托中天公司进口的废塑料数量比604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱少，这个很正常，因为有时候发过的邮件就不重复发了，还有可能当时没保存或者删掉了，但是只要是制作了进口包税费确认书的就应该是客户关伟源（关某4）和我公司双方协商同意并通关进口了货物的。根据现有邮箱单证统计，关伟源（关某4）总共委托我中天公司进口了97个货柜废塑料，合计重量为1629.804吨。16.证人证言（1）证人关某2的证言：我不记得有没有注册过一个GPM543212126.COM的邮箱给过我父亲关伟源。我知道我父亲做进口废塑料的事情。之前有听他说过。我没有见过我父亲使用这个邮箱，他的事情我很少管。我自己的邮箱是471×××＠ＱＱ.ｃｏｍ，我就这一个邮箱，至今都是我本人来管理和使用。我印象中我父亲没有用让我通过邮箱帮他发一些资料给其他人或其他公司，时间太久记不住了。我应该是没有通过我的银行卡账户转钱给父亲关伟源来支付进口废塑料的通关费。（2）证人周某2的证言：2013年11月份我成立了佛山市泓航运输代理有限公司做货运生意。在实际运营中我公司主要业务是运输进口集装箱至客户指定地点的业务员。我知道中天公司，是我公司主要的客户之一，我公司代理中天恒业运送进口货柜至其指定地点。中天恒业公司运送的进口货柜里全是废塑料。这些废塑料运送到这些地方是最终目的地，因为中天恒业公司都是委托我们送到这些目的地，由不同的客户收取货物，然后我公司负责将空柜拉回码头交还，而且我们会根据实际运送到的地址收取相关运输费用，这些地址就是最终送货地址。我公司运输废塑料有运输单，一式两联，一联实际收货单位留存，一联我公司留存，但是我公司留存的运输单会被中天公司的关永晃、“阿某3”、“阿某4”等人定期收走。（侦查员向周某2出示涉及关伟源的货运单证）这些货运单证都是我公司的货运单证，提单号、柜号是海关的放行条的信息，司机名字和拖车车牌号经过我核对了都是属于我公司的，货运单上还包括还有货物的名称、磅重和运费。另外收货地址是实际的收货地点，最后面的联系电话是收货人的电话，应该是就是实际的货主，因为司机到了之后就会打这个电话联系这个收货人，然后开始卸货，卸货完以后，空车回来。（3）证人谢某1的证言：佛山市顺德区腾玛报关有限公司北滘分公司2014年6月17日成立，经营范围为代理报关；代理报检、电脑输单、投资咨询服务、货物运输代理、仓储等。中天公司是专门做废塑料代理进口的，公司老板是陈某3。中天公司进口废塑料使用的许可证都是陈景森和徐山龙拿过来的，有时候也会放着十几家公司的许可证在我公司，陈景森和徐山龙递交手写报关单到我公司，上面注明了是哪家公司，我公司就用哪张许可证代理其报关就可以了，直到一张许可证的额度使用完了，陈景森和徐山龙就会把用完的许可证收回。（4）证人林某1的证言：我是2012年底进入深圳保坤五金塑胶有限公司的，一个名叫谢某2的朋友介绍我来，保坤公司是做生产废塑料的。保坤公司会帮一些没有环评资质的国内货主代理进口废塑料，他们因为没有环保批文，所以没法从国外进口废塑料，我们就会用保坤公司的环保批文给国内货主使用来帮助他们达到进口废塑料的目的，同时我们把保坤公司的批文给国内货主使用，这些货主会支付给我们代理费。保坤公司卖证的方式有两种，第一种是国内真买货主在国外选购好废塑料后，把需求和境外账户告诉谢某2，同时把代理费和废塑料的货款打到保坤公司的对公账户中，代理费是每吨5元人民币，然后由保坤公司的名义去申请进口废塑料，同时也是使用保坤公司的环保批文，由谢某2把通关手续和环保批文拿去给报关行，让报关行进行报关，货物进口到国内后就直接送到真实货主手中，不会进入保坤公司的厂房。有哪些公司找我们代理进口废塑料我记不得了。另一种是谢少斌联系好国内的货主，我们就在成本价格上每吨提高50到1000元人民币左右的样子来赚取差价，因为废塑料的行情都会波动，所以我们的价格也就不同，同祥这些货物也都没有进入过保坤公司的厂房。自从我来到保坤公司后，公司每年都有向环保厅成功申请到申请批文。批准进口的废塑料都申报进口了。保坤公司没有自己生产，具体情况谢某2清楚。我不知道保坤公司是找哪家报关公司申报进口废塑料的、申报进口后由哪家公司负责运输、不知道余江县永盛物流有限公司。（5）证人吴某2的证言：保坤公司2012年成立，主要业务是进口、加工和销售废塑料。保坤公司有实际生产能力，但是基本没有生产活动，碰到客户要看或者环保部门来检查时就会生产。保坤公司有进口废塑料的资质，具体是由谢某2向环保部门报备领取的进口许可证。保坤公司有买卖、转借许可证的情况，因为我们公司进口废塑料后（国内利用单位为我们自己公司的情况）基本上货都没有到过公司，也没有加工生产，都是直接销售给国内没有进口资质的企业，我知道这样做是违法的，所以公司是买卖、转借进口许可证了，但我不清楚具体是买卖、转借给了哪些公司。保坤公司买卖、转借许可证给国内没有进口资质的企业是如何收取费用由谢某2具体负责，费用标准我不太清楚，但是李晓丹会做公司产品销售情况汇总表，上面有销售日期、产品名称、单价、数量、总价和购货单位，这些购货单位是没有废塑料进口资质，但李晓丹是根据什么资料来做的这个汇总表我就不太清楚。（6）证人奚某的证言：保坤公司于1997年4月注册成立的，2012年10月-2018年1月期间，我是深圳市保坤五金塑料有限公司的法人。在保坤公司我就是个挂名法人，不负责公司的具体业务。我见过这《可用作原料的固体废物进口许项证申请表》、《限制进口类可用作原料的固体废物进口许可证申请表》两份材料，是张敬彬让我到保坤公司签的，上面是我签的名字。是保坤公司用来进口固体废物的许可证。我不知道是谁向环保部门取得申领进口废塑料许可证资质，我就在申请表上签了字，然后给了张敬彬。我不清楚保坤公司每年申领的废塑料许可证额度是多少、每年是否有变化、额度是否用完，我就只是在申请表上签字而已，其他事情我都不管。（7）证人陈某1的证言：我知道保坤公司，我老公2012年-2016年曾在该公司工作，具体职务我不清楚。2016年的时候，我老公跟我说我身份证是在保坤公司登记为公司股东。我不知道保坤公司的实际负责人是谁，我觉得是“彬哥”（音）。17.被告人关伟源的供述与辩解：我是从2016年1月份开始自己做进口废塑料的事情的，一直做到至2017年3月份左右，就没有做废塑料生意了。我从2016年到2017年从香港订购废塑料进口到国内。我都是找中天公司的老板陈某3来进口废塑料柜到国内的。2016年至2017年期间，我从香港一共进口废塑料到国内合计有多少个柜我记不得了。当时大概是在2016年左右的时候通过朋友介绍认识的中天公司的老板陈某3，第一次认识他是在我朋友的废塑料仓库里面，当时有我和我的朋友还有中天公司的老板陈某3，他说他的公司名字叫中天公司（公司全名我记不清楚了），他自己说能操作把废塑料从香港进口到国内。问我有没有这个需要，我觉得他是我朋友介绍的，信得过，经过几次沟通，我觉得价格合适，我就让他代理来做我的进口废塑料通关事宜了。但陈某3具体是怎么操作的我不清楚，通关这块都是他来负责的，反正我就把清关费用支付给了他。他就帮我全程处理废塑料货物从香港到国内的进口清关和国内的运输了。我不清楚是否是陈某3亲自帮我操作从香港进口废塑料到国内，我只知道他有这方面的资源，我就找他帮忙，但具体是谁去操作的我不知道了。我的邮箱号码是604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ。我记得每次用于通关废塑料的资料都是我的供应商直接发资料给陈某3的，他收到之后会制作包税发票，并用他中天恒业公司hkjontim2016@vip.126com及hkjontim2017@vip.126com邮箱发送到我的604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱，我看过确认后会按照陈某3发给我的包税价格通过我的农业银行卡卡号为：62×××79直接打给他或者打给他指定的账户上。我记不清是否还用过其他银行卡来支付进口废塑料的通关费用，我只是记得我的农业银行卡号为62×××79的这张应该是用过的，其余的卡因为时间太久，我都已经注销或者不用了。我真的记不清一共支付了多少笔通过费给陈某3。我每一票大概支付陈某3用于废塑料的通关费大概是人民币1万-2万元左右，具体的金额以海关掌握的数据和邮箱里面的内容为准。在废塑料货物清关的过程中，因为具体清关过程不需要我管，每次我都是跟陈某3通过电话联系的。总体来说，每票货物的具体对账和支付都是通过我的604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱跟陈某3联系的。一般都是陈某3用电话通知我货到了，然后他会把我的电话告诉送货司机，然后送货司机会和我直接联系接受货物。货物进口后，国内运输这一块，我不需要支付国内运输费用，我给陈某3的通关费里面包括了国内运输的费用了，我不需要再给他了。我找陈某3帮忙进口废塑料是因为从境外进口废塑料要有资质，还要有进口批文。我自己没有这个资质，也办不到进口批文，进口不了废塑料，就只能找别人帮忙进口。陈某3有这方面的资源，我就找他帮忙进口了。我知道国家规定进口废塑料要由有环保资质的加工厂来申办进口批文，这个批文是有额度的，必须在批文规定的额度内进口废塑料，进口进来的废塑料只能由申办批文的加工厂收货并加工，不能转卖或转交给别人。我只知道这些，其他具体的操作规定我就不知道了。我自己没有批文，没有有环保资质的废塑料加工厂。我的废塑料是怎么进口的，具体的操作我不清楚，反正我向陈某3支付清关费用，陈某3来才操作具体的通关流程和手续，我只是负责最后货物运到国内后的收货。我不清楚我进口的废塑料是用谁的批文进的，陈某3没有告诉我是用谁的批文进的，我也没问过他们。反正不是用我自己的，我没有批文。我没有自己开一间有环保资质的加工厂，然后去申办批文来进口废塑料。开这样一家工厂需要购买昂贵的环保设备，还要定时维护，申办批文还需要通过一系列的检查。我是小本生意，没那个经济实力，也没有社会资源，开不了这种加工厂。我进口进来的废塑料直接在国内转手卖掉。我知道这些做法是不对的，是违反了相关法律规定的，但我不懂得做别的，一直以来都在做废塑料这行，这一行里很多人都是这样做的，我为了生计也只能这样做了。说实话我做这个真没赚多少钱，刚好够养家糊口，所以我现在真的很后悔。我跟陈某3我们主要是通过电子邮箱或电话联系的，因为我们要收发费用对账结算等单据，资料都是通过hkjontim2016@vip.126com及hkjontim2017@vip.126com邮箱发送到我女儿的604×××＠ｑｑ.ｃｏｍ邮箱。他的手机号码我记不清楚了。我没有用过其他电子邮箱。本院认为，被告人关伟源无视国家法律，逃避海关监管，利用他人许可证进口国家限制进口的固体废物，情节特别严重，其行为已构成走私废物罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，应予支持。对于被告人关伟源及其辩护人提出关伟源的从犯的意见。经查，被告人关伟源向境外供应商采购废塑料，以包税包证的方式委托中天恒业公司通关进口，关伟源只需按照陈某2牧指示向指定账号支付包税包证等清关费用，中天恒业公司负责将货物运送到关伟源指定的地点交付。关伟源虽为涉案废塑料的货主，但其并未具体直接参与实施报关、清关等行为，在走私犯罪过程中起到次要或者辅助作用，是从犯。该项辩护意见理据充分，本院予以采纳，依法对其减轻处罚。对于被告人关伟源及其辩护人提出的关伟源具有坦白表现和积极退赃、预缴罚金的辩护意见。经查，被告人关伟源归案后，如实供述其犯罪事实。且其在侦查阶段积极退缴非法所得人民币八万元；在本院审理阶段又主动预缴罚金人民币二十万元，确有悔罪表现。辩护人提出的上述意见经查属实，本院予以采纳，可酌情从轻处罚。被告人关伟源认罪认罚，在公诉机关按认罪认罚程序办理了具结书。综合本案的犯罪事实、性质、被告人关伟源的认罪悔罪态度和预缴罚金情况，依法对其从宽处罚，对公诉机关的量刑意见酌情予以调整。根据本案的犯罪事实、性质及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十二条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的解释》第十四条第二款第（一）项、第二十一条第一款、第三款之规定，判决如下：一、被告人关伟源犯走私废物罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月16日起至2022年3月15日止。罚金已缴纳，上缴国库）。二、被告人关伟源退缴非法所得人民币八万元，予以没收，上缴国库（详见扣押清单，由扣押机关执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。（此页无正文）审 判 长  丁阳开审 判 员  林旭群人民陪审员  严伟琦二〇二〇年九月二十七日法官助理肖乔书记员汤嘉慧