广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1027刑初87号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人姚贤思，男，1989年7月20日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，小学文化，无业，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被凌云县公安局刑事拘留，同年4月30日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 辩护人奚秀奉，广西凌盛（凌云）律师事务所律师。 被告人邓思敏，男，1996年11月6日出生于广西壮族自治区百色市凌云县，汉族，中专文化，无业，住凌云县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被凌云县公安局刑事拘留，同年4月30日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2020〕76号起诉书指控被告人姚贤思犯诈骗罪和邓思敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2020年9月3日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员陈璨出庭支持公诉，被告人姚贤思及其辩护人奚秀奉、被告人邓思敏到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，2017年初，被告人姚贤思为实施 -2- 诈骗购卖了两张外地电话卡及华为手机一部，之后冒充李德衡外孙电话联系屠某，骗取屠某用自己的身份办理了一张卡号为62×××75的农业银行卡和一张卡号为62×××52（因笔误由62×××52变更）的邮政储蓄银行卡，并寄给了姚贤思。姚贤思还在百色购买了一张户名为王某卡号为62×××70的农行卡。姚贤思从屠某处得到其上级冯某英的电话后，冒充银行工作人员杨某电话联系冯某英，谎称有款项要发放给冯某英团队，但需缴纳手续费、转账费等费用。冯某英相信后，其于2017年11月6日至2018年11月4日期间通过冯某英名下尾号为7525、8218、7979、7870的银行账户以转账等方式向姚贤思指定的户名为王某的该账户汇入33.05万元。期间，姚贤思还冒充银行工作人员李某以同样的理由骗取冯某英信任，冯某英于2017年12月8日至2018年9月26日期间通过冯某英名下尾号为7870、8218、2470、3679、7979的银行账户以转账等方式向姚贤思指定的户名为屠某尾号为3075农行账户汇入74.398万元。之后姚贤思冒充李德衡电话联系屠某，谎称有500万元的款项要发放给屠某团队，屠某相信后就要求其团队钟燕飞转账到姚贤思指定的账户；2019年6月2日至2020年3月11日，钟燕飞就通过自己名下卡号为62×××18的农行账户向姚贤思指定的户名为屠某尾号为3752的邮政储蓄账户转账29.2552万元。综上，姚贤思诈骗数额为136.7032万元（因重复计算了7.95万元，该数额应扣除即犯罪数额为：144.6532万元－7.95万元）诈骗得手后，姚贤思便联系被告人邓思敏以每笔10%的好处费帮到各地ATM机取款，邓思敏明知款项是姚贤思诈骗所得仍帮取现共计129.2952万元。 为指控被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，并认为被告人姚贤思以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他财物，犯罪数额达136.7032万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定 -3- ，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓思敏明知是赃款仍帮助取现，犯罪数额为129.2952万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。姚贤思、邓思敏认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。变更姚贤思的量刑建议为有期徒刑十年五个月至十年六个月，并处罚金十五万元；判处邓思敏有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人姚贤思对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，而邓思敏帮取款是2018年3月至2019年3月，至2019年中元节后才继续帮取款的。 辩护人辩称，对公诉机关指控的罪名没有异议，但尾号为2470、3679的银行卡不是冯某英名下的银行卡，该银行卡汇入尾号为3075银行卡的共计4.8万元来源不清，应扣除该诈骗数额；而尾号为3752的银行卡进账7.95万元是重复计算，也应扣除；故姚贤思的诈骗数额应为131.9032万元。对扣押车牌号为桂Ｌ×××××号小车，因该车所有人是姚贤思之父姚某，应退给姚某。姚贤思具有坦白、认罪态度好等情节，且签署了认罪认罚具结书，其也没有前科。综上，建议判处有期徒刑10年。 被告人邓思敏对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，帮姚贤思取款是2018年3月至2019年3月，之后外出务工，至2019年中元节即八月后才继续帮取款，直至被公安抓获。 经审理查明，2017年初，被告人姚贤思为实施诈骗购买了两张外地电话卡及华为手机一部，之后冒充李德衡外孙电话联系屠某，骗取屠某用自己的身份办理了一张卡号为62×××75的农业银行卡和一张卡号为62×××52的邮政储蓄银行卡，并寄给了姚贤思。姚贤思还在 -4- 百色购买了一张户名为王某卡号为62×××70的农行卡。姚贤思从屠某处得到其上级冯某英的电话后，冒充银行工作人员杨某电话联系冯某英，谎称有款项要发放给冯某英团队，但需缴纳手续费、转账费等费用。冯某英相信后，其于2017年11月6日至2018年11月4日期间通过冯某英名下尾号为7525、8218、7979、7870的银行账户以转账等方式将收集会员的款项向姚贤思指定的户名为王某的该账户汇入33.05万元。期间，姚贤思还冒充银行工作人员李某以同样的理由骗取冯某英信任，冯某英于2017年12月8日至2018年9月26日期间通过冯某英名下尾号为7870、8218、7979的银行账户以转账等方式向姚贤思指定的户名为屠某尾号为3075农行账户汇入70.798万元。之后姚贤思冒充李德衡电话联系屠某，谎称有500万元的款项要发放给屠某团队，屠某相信后就要求其团队钟燕飞转账到姚贤思指定的账户；2019年6月2日至2020年3月13日，钟燕飞就通过自己名下卡号为62×××18的农行账户向姚贤思指定的户名为屠某尾号为3752的邮政储蓄账户转账29.2552万元。钱款到账后，姚贤思就找人套现或取现，其中2018年3月至2019年3月，邓思敏明知是姚贤思诈骗所得仍帮其到各地ATM机取款合计51.688万元；2019年8月至2020年3月，邓思敏帮姚贤思取现16.89万元；综上共取现68.578万元，而邓思敏因此获利5万元。 2020年3月30日，姚贤思、邓思敏在乐业县被公安民警抓获；同时对二人人身及使用的桂Ｌ×××××号哈弗越野车进行搜查，扣押了姚贤思用于诈骗的白色华为手机一台及现金18860元，同时扣押其VIVO手机一台、蓝色华为手机一台、尾号为8784银行卡一张、金色项链一条、手表一块、手机卡一张、姚贤思的身份证一张、钥匙四串、姓名为王小妹的驾驶证一本、一辆车牌为桂Ｌ×××××号哈弗越野车及其车钥匙一把和该车行驶证（登记所有人为姚某）一本;扣押了邓思敏的现金8 -5- 500元、作案使用的卡号为62×××52的邮政储蓄银行卡一张及深蓝色鸭舌帽一个、苹果手机一台。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，犯罪嫌疑人基本情况、户籍证明及人员基本信息，到案经过及归案情况说明，拘留证、拘留通知书及变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书、批准逮捕决定书，逮捕证及逮捕通知书，因赌博被处罚的“姚贤思”不是本案姚贤思的情况说明。 2.证人王某的证言。 3.银行开户信息、银行交易明细清单。 （1）户名为王某卡号为62×××70、户名为屠某卡号为62×××75、62×××52的银行交易明细证实，王某该银行卡于2017年11月6日至2018年11月4日接收到冯某英通过其名下尾号为7525、8218、7979、7870的银行账户汇入的款项共计33.05万元；屠某尾号为3075的银行卡于2017年12月8日至2018年9月26日接收到冯某英通过其名下尾号为8218、7979、7870的银行账户汇入的款项共计70.798万元；屠某尾号为3752的银行卡于2019年6月2日至2020年3月13日接收到钟燕飞通过其名下尾号为1518的银行账户汇入的款项共计29.2552万元。上述款项均被取现。 （2）户名为冯某英卡号为62×××70、62×××18、62×××79的银行交易明细及户名为冯某英卡号为95×××25支出明细表。 4.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，暂扣收据及银行业务凭证。 5.辨认现场的辨认笔录及照片。 6.涉案人冯某英、屠某、钟燕飞的供述。 -6- 7.被告人姚贤思、邓思敏的供述。 针对控辩双方的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 1.关于姚贤思诈骗数额问题。因尾号为2470和3679的银行卡户名分别是金某、张某，本案并无金某、张某证言证实是冯某英安排汇款，也无冯某英对该两账户汇款是其安排的供述予以佐证，故尾号为2470、3679汇款金额不应计入姚贤思的诈骗数额，根据屠某尾号为3075的银行卡交易明细，该尾号为3075的银行卡接收诈骗款项为70.798万元。而屠某尾号为3752的银行卡接收诈骗款项为29.2552万元。综合王某银行卡接收诈骗金额33.05万元，姚贤思的诈骗数额共计133.1032万元。所以，公诉机关指控姚贤思犯罪数额有误，应予纠正；姚贤思辩护人主张的诈骗总额与查明事实不符，亦不采纳。 2.关于邓思敏的犯罪数额问题。经查，邓思敏明知是诈骗所得仍帮取现的时间是2018年3月至2019年3月和2019年8月至2020年3月，取款金额合计为68.578万元；该事实有邓思敏的供述与姚贤思的供述和尾号为0070、3075、3752的银行卡交易明细及扣押的尾号为3752的银行卡等证据相互印证，足以认定邓思敏掩饰、隐瞒的犯罪数额为68.578万元。故公诉机关指控邓思敏的犯罪数额有误，应予纠正。 本院认为，被告人姚贤思以非法占有为目的，采用虚构事实手段，骗取他人财物数额达133.1032万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人邓思敏明知是犯罪所得仍帮助取现68.578万元，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。结合姚贤思、邓思敏的认罪态度等情节，本院决定依法对其从轻处罚；而公诉机关指控的犯罪数额与本院的查明不符，对量刑建议应予适当调整。由于被害人人数众多无法查实，依照相关司法解释及指导意见，扣押姚贤思的现金18 -7- 860元和邓思敏的现金8500元应充抵违法所得予以没收，不足部分应继续追缴，上缴国库。关于姚贤思前科问题，因公安机关出具情况说明，证实被处罚的“姚贤思”不是本案被告人姚贤思，对其该前科不予认定。关于扣押的作案工具即白色华为手机一台、卡号为62×××52的邮政储蓄银行卡一张及深蓝色鸭舌帽一个依法应予以没收。关于扣押车牌为桂Ｌ×××××号的哈弗越野车，因无证据证明是用赃款购买，也无证据证明车辆所有人姚某知道该车是用于犯罪，故该车辆及其车钥匙、行驶证应由扣押机关返还车辆所有人。而扣押在案的其他物品，由扣押机关负责处理。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯和维护司法机关的职能活动，根据被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人姚贤思犯诈骗罪，判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币十五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2030年6月30日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 二、被告人邓思敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期 -8- 一日，即自2020年3月31日起至2023年7月30日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 三、扣押被告人姚贤思的人民币18860元、邓思敏的人民币8500元应充抵违法所得予以没收，由扣押机关上缴国库； 四、继续追缴被告人姚贤思的违法所得131.2172万元（133.1032万元－1.886万元）、邓思敏的违法所得4.15万元（5万元－0.85万元），予以没收，上缴国库； 五、依法扣押作案工具即白色华为手机一台、卡号为62×××52的邮政储蓄银行卡一张及深蓝色鸭舌帽一个，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  滕树敏 人民陪审员  覃军彪 人民陪审员  韦 镇 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  肖清蛟