沈阳市辽中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0115刑初164号公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。被告人刘明波，男，1975年12月3日出生于沈阳市沈北新区，汉族，中专文化，中共党员，原系沈阳市公安局交警支队驾驶员管理处考验科副科长，户籍地沈阳市和平区，捕前住沈阳市和平区。因涉嫌犯行贿罪于2020年4月27日被沈阳市辽中区监察委员会决定留置，到案后主动交待了受贿的犯罪事实，同年6月25日经沈阳市辽中区人民检察院决定刑事拘留，同年7月3日经沈阳市辽中区人民检察院决定予以逮捕，现羁押于沈阳市辽中区看守所。辩护人姜永波，系辽宁常法律师事务所律师。沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2020〕143号起诉书指控被告人刘明波犯受贿罪向本院提起公诉，本院于2020年7月29日受理并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员赵品出庭支持公诉，被告人刘明波及辩护人姜永波到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市辽中区人民检察院指控，2015年2月至2020年1月，被告人刘明波在担任沈阳市公安局交警支队驾驶员管理处考验科副科长期间，利用对驾校考场运营的日常监管、监督检查驾驶员考试考场纪律等职务便利，多次收受行政管理关系中的被管理人员驾校经营者的行贿款共计人民币227万元和1万美元，折合人民币234.06万元。具体犯罪事实如下：1、2015年10月至2020年1月，沈阳市交通经济汽校经营人崔某1和其妻子李某为其驾校的日常运营、考场合规及考试通过率得到被告人刘明波关照，多次给被告人刘明波送钱款，共计人民币73万元；2、2015年5月至2019年11月，沈阳市宏达驾驶员培训有限公司法定代表人张某为驾校的日常运营、考场合规及考试通过率得到被告人刘明波关照，多次通过杜某2给被告人刘明波所送的钱款，共计人民币55万元；3、2017年7月至2020年1月，沈阳悦彤汽车驾驶培训中心经营人伊某为其驾校的日常运营、考场合规及考试通过率得到被告人刘明波关照，多次给被告人刘明波送钱款，所送的财物，计人民币60万元和1万元美金，折合人民币67.06万元；4、2017年1月至2020年1月，沈阳市佳运驾驶员培训有限公司承包人郎某为其驾校的日常运营、考场合规及考试通过率得到被告人刘明波关照，多次给被告人刘明波送钱款，共计人民币39万元。以上4项总计为234.06万元人民币，被告人刘明波在案发后已全额退赃。对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，证明被告人刘明波受贿的事实。公诉机关认为，被告人刘明波身为国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人财物人民币227万元，美元1万元，总计折合人民币234.06万元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以受贿罪追究其刑事责任。同时认为被告人刘明波被监察机关留置后，如实供述了监察机关未掌握的受贿事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款之规定，应认定为自首，可以依法对其从轻或者减轻处罚。被告人刘明波对公诉机关指控的犯罪事实无辩解。其辩护人认为，被告人刘明波系自首且全额退赃、自愿缴纳罚金，并同意适用认罪认罚制度，请法庭对其从轻处罚。经审理查明，2015年2月至2020年1月，被告人刘明波在担任沈阳市公安局交警支队驾驶员管理处考验科副科长期间，利用对驾校考场运营的日常监管、监督检查驾驶员考试考场纪律等职务便利，多次收受行政管理关系中的被管理人员驾校经营者的行贿款共计人民币227万元和1万美元，折合人民币234.06万元。具体犯罪事实如下：1、2015年10月至2020年1月，沈阳市交通经济汽校经营人崔某1和其妻子李某为其驾校的日常运营、考场合规及考试通过率得到被告人刘明波关照，多次给被告人刘明波送钱款，共计人民币73万元；2、2015年5月至2019年11月，沈阳市宏达驾驶员培训有限公司法定代表人张某为驾校的日常运营、考场合规及考试通过率得到被告人刘明波关照，多次通过杜某2给被告人刘明波所送的钱款，共计人民币55万元；3、2017年7月至2020年1月，沈阳悦彤汽车驾驶培训中心经营人伊某为其驾校的日常运营、考场合规及考试通过率得到被告人刘明波关照，多次给被告人刘明波送钱款，所送的财物，计人民币60万元和1万元美金，折合人民币67.06万元；4、2017年1月至2020年1月，沈阳市佳运驾驶员培训有限公司承包人郎某为其驾校的日常运营、考场合规及考试通过率得到被告人刘明波关照，多次给被告人刘明波送钱款，共计人民币39万元。以上4项总计为234.06万元人民币，被告人刘明波在案发后已全额退赃。另查明，被告人刘明波在涉嫌行贿罪被留置期间，主动交待了其受贿罪的犯罪事实，依法成立自首。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:1、证人崔某1的证言，我是沈阳市交通经济汽校的实际经营者，李某是我的妻子，2018年9月，我俩办理了离婚手续，但是仍在一起生活。2019年4月我将该驾校的法定代表人变更为李某，但是该驾校实际上仍是由我进行经营管理。2015年9月份，我们驾校有几辆科目三练习车被沈阳市公安局交警支队考验科的工作人员在电脑后台给锁了，并通知我去找时任考验科的副科长刘明波，我就是这么认识的他。从2015年10月至2018年9月，我每个月给刘明波1万元人民币，2018年10月至2020年1月，我每个月给刘明波2万元人民币，共计68万元人民币，都是我将钱装在小号的EMS纸袋或者牛皮纸信封中，让李某给刘明波送去的。2019年春节前，我驾驶我车牌为辽Ａ×××**的大众CC轿车，按照刘明波电话指示的位置，亲自给刘明波送去了装有5万元人民币的一个大号EMS纸袋。综上，我共计给刘明波73万元人民币。2、证人李某的证言，我是沈阳市交通经济汽校的法定代表人，但是该驾校的实际经营者是崔某1。我和崔某1在2018年9月办理了离婚手续，但是仍一起生活。2015年10月至2018年9月，崔某1安排我每个月给刘明波1万元人民币，2018年10月至2020年1月，崔某1安排我每个月给刘明波2万元人民币，共计68万元人民币，都是崔某1将钱装在小号的EMS纸袋或者牛皮纸信封中，让我给刘明波送去的。我每次都是将钱送到刘明波的办公室或者寝室的。另外，崔某1跟我说过2019年春节前，他自己给刘明波送去过5万元人民币。综上，我和崔某1共计给刘明波73万元人民币。3、证人张某的证言，我是沈阳宏达驾驶员培训有限公司的法定代表人，原法定代表人为我丈夫杜某1，2018年变更为我，但是从2013年开始，该驾校由我对其实际经营管理。2015年2月份刘明波在任职考验科副科长时，到宏达驾校检查工作的时候，经常挑一些不是法律明文规定的小毛病让我整改，考虑到他有管理驾校日常考试的权利，能够控制驾校考场的通过率，有驾校停考整顿的建议权，所以从2015年5月份至2019年11月份，每个月我送给刘明波1万元人民币，共计55万元人民币。我将这些钱准备好装在EMS快递的纸壳袋子或者档案袋里面，然后安排驾校的报考员杜某2给刘明波送去。4、证人杜某1的证言，我是沈阳宏达驾驶员培训有限公司的原法定代表人，法定代表人在2018年11月由我变更为我妻子张某，实际上，2013年开始该公司就由张某全部负责了。张某和我说过，他给刘明波送过55万元人民币。5、证人杜某2的证言，我2013年至2019年11月中旬在沈阳宏达驾驶员培训有限公司任报考员。2015年5月至2019年11月份，张某每个月都给我一个牛皮纸档案袋或者EMS的纸壳袋，让我把这个袋子给刘明波送去。纸袋我没打开看过，摸着的手感应该是钱，大概1万元左右的厚度，我一共给刘明波送过55次，每次都是在工作日的上午送到刘明波的办公室或者寝室去的。6、证人伊某的证言，我是沈阳悦彤驾驶培训中心的原法定代表人，现实际经营者。2017年6、7月份，刘明波说我们驾校有一辆科目三考试车在考试过程中上传的图像是黑的，无法核实考生身份，有作弊的嫌疑，就将这辆车用电脑在后台给锁死了。所以我知道这个情况的当天，就在刘明波办公室送给他十万元人民币，是用黑色塑料袋装着的。2018年春节、劳动节、国庆节我分别到刘明波办公室送给他十万元人民币，也都是用黑色塑料袋装着的。2019年春节前我到刘明波办公室送给他十万元人民币，钱是装在一个黑色塑料袋中的。同年国庆节前我按照刘明波指示的位置，驾驶我车牌号为辽Ａ×××**的到齐皮卡车，在仙岛北右转一家洗浴门前送给他一万美元，钱是装在一个牛皮纸信封中的。2020年春节前，我在刘明波的办公室送给他十万元人民币，钱是装在一个黑色塑料袋中的。我给刘明波送了共计六十万元人民币和一万美元。7、证人冯某的证言，我是沈阳悦彤驾驶培训中心的法定代表人，但是实际经营者是伊某，我不参与沈阳悦彤驾驶培训中心的任何经营管理，也不参与分红。8、证人郎某的证言，我是沈阳宏安机动车驾驶员培训中心的法定代表人和实际经营者，王某不参与驾校的经营管理和分红。2017年元旦过后，时任考验科副科长的刘明波到佳运驾校检查过程中，提出了几个我认为不是毛病的问题让我整改，所以在春节前我在刘明波的办公室送给他一万元人民币，还在五一节前、国庆节前我分别在刘明波的办公室送给刘明波一万元人民币，钱都是装在牛皮纸信封里的。2018年春节前、五一节前分别在刘明波的办公室送给刘明波二万元人民币，国庆节前在刘明波的办公室楼下他的咖啡色现代圣达菲车里送给刘明波十万元人民币，这次的钱是装在一个有拎手的纸袋子里面的。2019年春节前在刘明波的办公室楼下他的车里送给刘明波十万元人民币，钱是装在一个有拎手的纸袋子里面的。五一节前在刘明波的办公室送给刘明波二万元人民币，钱是装在一个牛皮纸信封里的。2020年春节前在刘明波的办公室楼下他的车里送给刘明波十万元人民币，钱是装在一个有拎手的纸袋子里面的。共计三十九万元人民币。9、证人王某的证言，我是沈阳市佳运驾驶员培训有限公司的法定代表人，2015年末，我经另外两个股东王秀菊和邹颖同意后，将驾校承包给了郎某经营管理，我们三人不参与该驾校的经营管理和分红。10、个人任职档案、人事变动登记、情况说明、会议纪要等材料，证明被告人的任免、工作职责等情况。11、不动产电子登记查询证明、商品房买卖合同等不动产材料及银行流水清单，证明被告人赃款使用情况。12、驾校登记档案、经营信息及情况说明，证明涉案驾校的登记经营情况。13、政府采购项目招标文件，证明机动车驾驶人科目二社会考场购买服务的招标情况。14、扣押财物、文件清单，证明本案的涉案赃款扣押情况。15、结婚登记申请书，证明被告人的婚姻情况。16、常住人口基本信息，证明被告人的自然情况。17、案件来源及到案经过，证明案件来源及被告人到案的情况。18、被告人刘明波的供述，我在任职沈阳市公安局交通警察支队车辆管理所驾驶员考验科副科长期间，利用组织沈阳市驾驶员考试工作的便利，为他人谋取利益，收受了他人财物。在此期间，我收受沈阳市交通经济汽校经营者崔某1、李某夫妻73万元人民币，收受沈阳宏达驾驶员培训有限公司法定代表人张某55万元人民币；收受沈阳悦彤汽车驾驶培训中心实际经营者伊某60万元人民币和1万美元；收受沈阳市佳运驾驶员培训有限公司考场的承租人郎某39万元人民币。我共计收受上述人员227万元人民币和1万美元。收受崔某1、李某夫妻的是2015年10月至2018年9月，李某每个月给我送1万元人民币，2018年10月至2020年1月，李某每个月给我送2万元人民币，共计68万元人民币，钱都是用一个信封装着，再套一个EMS纸袋，送到我的办公室或者对面的卧室的。2019年春节前，我驾驶我车牌号为辽Ａ×××**现代圣达菲车来到仙岛北侧，崔某1按照我电话给的位置，和我汇合后，给了我一个装有5万元人民币的大号EMS纸袋。收受张某的是2015年5月份至2019年11月份，杜某2每个月都给我送1万元人民币，共计55万元人民币。这些钱每次都是装在一个EMS快递的纸壳袋子或者档案袋里面，里面用信封封着一万元人民币，由杜某2在工作日的上午给我送到办公室或者对面的卧室的。收受伊某的是2017年7月份左右，伊某在我办公室送给我十万元人民币，是用黑色塑料袋装着的。2018年春节、劳动节、国庆节伊某分别到我办公室送来十万元人民币，也都是用黑色塑料袋装着的。2019年春节前伊某到我办公室送来十万元人民币，钱是装在一个黑色塑料袋中的。同年国庆节前伊某按照我指示的位置，驾车在仙岛北右转首尔水汇洗浴门前送给我一万美元，钱是装在一个信封中的。2020年1月，春节前的一天，伊某到我的办公室送来十万元人民币，钱是装在一个黑色塑料袋中的，伊某给我送了共计六十万元人民币和一万美元。收受郎某的是2017年春节前、五一节前、国庆节前，郎某分别到我办公室送来一万元人民币，钱是装在牛皮纸信封里的。2018年春节前、五一节前，郎某分别到我办公室送来二万元人民币，钱是装在信封里的。同年国庆节前，郎某在我办公室楼下我牌号为辽Ａ×××**现代圣达菲车里送给我十万元人民币，这次的钱是装在一个手拎袋里面的。2019年春节前，郎某在我办公室楼下我车牌号为辽Ａ×××**现代圣达菲车里送给我十万元人民币，钱是装在一个手拎袋里面的。同年五一节前，郎某在我办公室送给我二万元人民币，钱是装在一个信封里的。2020年春节前，郎某在我办公室楼下我车牌号为辽Ａ×××**现代圣达菲车里送给我十万元人民币，钱是装在一个手拎袋里面的。共计三十九万元人民币。以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人刘明波明身为国家工作人员，利用职务之便，非法收受他人财物，数额巨大，其行为已构成受贿罪，应予处罚。公诉机关指控被告人刘明波犯受贿罪的罪名及理由成立，本院予以支持。被告人刘明波有自首、全额退赃、积极缴纳罚金的认罪认罚情节，依法可以对其从宽处罚，同时采纳辩护人的相关辩护意见。本院为维护国家工作人员公务行为的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第二款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘明波犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月25日起至2023年4月26日止，已扣除先行留置59日。)二、涉案赃款二百三十四万零六百元人民币由扣押的办案机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张海波审 判 员  于 洋人民陪审员  王洪林二〇二〇年九月二十八日书 记 员  郭 爽