湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初157号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人刘任，男，1988年8月30日出生，汉族，初中文化，农民，户籍地及住址湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月19日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年11月20日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人康洪峰，湖南人和人（娄底）律师事务所律师。辩护人毛秋芳，湖南人和人（娄底）律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2020]56号起诉书指控被告人刘任犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年7月3日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员邬颖出庭支持公诉。被告人刘任及其辩护人康洪峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2018年至2019年期间，被告人刘任虚构自己的身份背景和经济实力，与肖艳恒（另案处理）在娄底市娄星区以帮助他人办理社保、办理营业执照、拉人投资入股等为由，采取制作虚假收据、印章等方式进行诈骗，共计诈骗金额140.931万元，具体事实如下：1、2018年1月至4月期间，被告人刘任谎称在贵州六盘水钟山职业技术学院有合作项目，并承诺待其贵州项目回款后给被害人彭某1钱，现正在娄底办学要求彭某1投资，彭某1信以为真将钱打给了刘任，先后被骗23.8万元。2、2018年9月至10月期间，被告人刘任以上述理由，要求被告人陈某2投资，同时还以帮助陈某2母亲办理社保为由，随后请人按月汇款1420元至其提供的社保账户等方式，共计诈骗陈某247.511万元。3、2019年8月，被告人刘任以给被害人陈某1办理培训学校工商营业执照和营业许可证为由，诈骗陈某15万元。4、2019年6月至10月，被告人刘任谎称帮助被害人彭某2的亲属廖某等人办理社保、制作虚假的“湖南交通职业技术学院”社保花名册并加盖虚假的“湖南省劳动厅”印章，开具了加盖有虚假的“湖南交通职业技术学院”印章的社保收据，诈骗彭某2等人共计25.62万元。5、2019年7月至10月间，被告人刘任以帮助被害人张某低价购买宝马汽车、帮助其亲友办理社保、谎称借款三百万元给其并要求支付税金21万元等各种理由，共计诈骗张某等人39万元。2019年10月19日，被告人刘任在娄底市娄星区绿羽茶楼被娄底市公安局娄星分局民警抓获。其到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人刘任退还了价值2.0457万元的黄金项链一条，价值11.5万元的本田汽车一台给被害人张某。该院认为，被告人刘任伙同他人共同诈骗他人财物，数额特别巨大，其行触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘任系主犯。被告人到案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，依法从轻处罚。诉请人民法院依法判处。被告人刘任对公诉机关指控的事实不持异议，请求从轻判处。被告人刘任的辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人诈骗金额特别巨大的数值有异议，通过被害人提供的微信转账记录，被告人与被害人彭某1、陈某2关系不正常，彼此之间密集、琐碎的转账、往来，不能认定为被告人刘任诈骗被害人彭某1、陈某2的诈骗数额。2、被告人刘任在主观上的诈骗故意不明显。通过证据材料来看，被告人从彭某1、陈某2获取款项的过程中，被告人刘任也陆续支付款项给彭某1、陈某2，故被告人刘任的表现足以说明不具有将他人财产占为己有的主观故意。3、被害人彭某1帮被告人刘任充值电话费和买衣服、鞋子、手提包花了5000元，被害人陈某2帮刘任购买手机5500元等，以及陈某22018年11月16日转账的6666元，转账20008元这些有特效含义的转账数额，应视为一般赠予。4、受害人陈某22018年9月25日转账刘任的15万元没有银行流水，应该从诈骗金额予以核减。被告人刘任有坦白情节，被告人刘任的家属积极赔偿受害人经济损失，其中退还了一辆价值11.5万元的车辆和价值2.0457万元的黄金项链给受害人张某，被告人刘任还网贷5000还给了张某。被告人刘任系初犯，另外被告人刘任的妻子没有稳定工作，有三个年幼的子女需要抚养。综上，被告人刘任主观恶性不大，公诉机关指控的犯罪金额特别巨大不明确，请求人民法院对被告人刘任从轻处理，更有利于挽救和教育被告人，从而达到彰显社会和谐的良好效果。经审理查明：2018年1月份至2019年10月份期间，被告人刘任虚构自己的身份背景，与肖艳恒（另案处理）在湖南省娄底市娄星区以帮助被害人彭某2、陈某2、张某等人的亲属办理社保；为被害人陈某1办理营业执照；邀请被害人彭某1、陈某2投资入股其所办的学校；另还以可为被害人张某低价购买试驾车、可以借款给被害人但某支付税金为由等方式，采取虚构事实，使用伪造印章、制作虚假收据等方式进行诈骗，共计诈骗金额1368810元，具体事实如下：（一）、2018年1月至4月期间，被告人刘任谎称在贵州六盘水钟山职业技术学院有合作项目但资金未回，现正在娄底办培训学校，邀请彭某1投资，并承诺只要贵州那边投资的资金回来就加倍还给被害人彭某1，彭某1信以为真将钱转给了刘任，先后被骗23.8万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的证据予以证明：1、被害人彭某1的辨认笔录，证明彭某1从公安机关提供的一组照片中辨认出被告人刘任就是骗她23.8万元的人的事实；2、被害人彭某1的陈述，证明其于2017年底通过邓建平介绍认识了刘任，刘任告诉其在贵州六盘水钟山职业学校投资了一千多万，因项目目前终止了，需要一笔钱疏通关系，只要把投资款要回来，可以分给其几百万。其见刘任吃喝出手大方，就相信了刘任，自2018年1月5日开始陆续打钱给刘任，分别打入刘任提供的建设银行和工商银行账户。刘任又告诉其要收购湘中文武学校，并同意收购后将该学校的超市承包给其，要其先付定金5万元，另因超市以前有老板，需要其出2万元将以前的超市老板打发走，其信以为真就如数转账7万元给刘任。2018年2月12日，刘任告诉其贵州的投资款可以转回来了，要交3万元税费，其又转款了3万元给刘任。随后刘任就围绕要找贵州那边要回投资款和承包湘中文武学校超市的事情编造各种理由要其出钱，承诺事成之后给其几百万元。后来其没有钱投入了，刘任便要其去办便民卡和拿汽车到娄底中州车贷公司做车贷。其先后共计转账给刘任33.45万元，后来发现刘任不能提供贵州方面的合同和湘中文武学校的承包合同，其就开始调查刘任的基本情况，其发现刘任并没有在贵州六盘水钟山职业学校投资，也没有收购湘中文武学校的事情，其开始向刘任讨钱，刘任陆续转了96500元给其，后来其因为每月要还车贷和便民卡利息就到公安机关报案了的事实；3、提取笔录、微信截屏、银行转账明细、彭某1提供的明细汇总，证明彭某1通过银行微信转账给被告人刘任合计33.45万元，刘任转给彭某1的金额为96500元的事实；4、证人罗某的证言，证明其是娄底市环宇中等职业技术学校、湘中文武学校的校长、负责人。刘任在湘中文武学校打过工，教过大概一年时间的书。他只是认识刘任，刘任在这两个学校均未持有股份。对于刘任对外宣称持有其学校股份，是学校大股东的事是事后才得知的，其实刘任与他们环宇学校和湘中文武学校没有任何关系的事实；5、被告人刘任的供述，证明其在2017年的时候，通过邓建平认识了彭某1，期间其夸大身份背景和资金实力，称在贵州六盘水钟山职业技术学校有投资，可以回来千多万元，并表示要将娄底湘中文武学校收购到手，让彭某1在里面做事。其承诺只要贵州那边投资的资金回来就加倍还给彭某1，彭某1就相信了其，陆续给其转了30多万元，具体金额以彭某1提供的流水为准，后来彭某1见贵州那边的钱迟迟未回，就开始找其还钱，其陆续还了部分，大约十万元，还欠彭某1二十多万的事实。（二）、2018年9月至10月期间，被告人刘任以上述理由，邀请被告人陈某2投资，并许诺拿门面给陈某2做生意等，同时还以帮助陈某2母亲办理社保为由，随后请人按月汇款1420元至陈某2提供的陈某2母亲用于办社保绑定的银行账户，使陈某2相信被告人刘任已经为陈某2母亲办好了社保等方式诈骗陈某2钱财。自2018年9月23日至2019年8月14日，陈某2转账给刘任资金合计为514070元，刘任转账给陈某2资金合计为79460元（含3笔1420元的转账），故被告人刘任共计诈骗陈某2金额为434610元。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人陈某2的陈述，证明其在联通公司网点卖手机时认识了刘任，刘任每次来买高档手机都不问价格，其以为刘任是一个大老板，就彼此加了微信留了电话。当时娄底到处有人办理社保，其想帮其母亲办理一个社保，其问刘任有办法没有，刘任说没有问题，只要其交8.8万元就可以办好，到年龄后每月可以领1400元钱。刘任又告诉其他购买了娄底二大桥红宇耐磨材料有限公司的一块地来建学校，另外在贵州入股了钟山职业技校学校，政府每年可以补贴1000多万元，但钱要10月份才能到账。刘任还告诉其他在贵州合伙办的幼儿园有一个股东要将股份转出来，要其准备20万元入股，只要一年就可以回本。其于2018年9月25日向刘任的建行卡尾号0680转账17万，通过微信转账1.9万元，后来其又陆续向刘任共计转账50多万元。中途因为有些钱是找人借的，其办事急需用钱，就找刘任要钱，刘任自2018年10月26日至2019年10月2日间陆续转账7万多元给其，故其一共被刘任骗去了40多万元。当时刘任给其母亲办社保，其母亲办社保的银行卡在2019年1月、4月、5月收到了三笔钱，每笔1420元，其就相信刘任把其母亲的社保办好了，后来其到劳动局问其母亲的社保情况，发现其母亲根本就没有办理社保的事实；2、提取笔录、微信截屏，证明2018年9月23日至2019年8月14日陈某2转账给刘任的金额合计为514070元，刘任转账给陈某2的资金合计为79460元（含3笔1420元的转账）的事实；3、被告人刘任的供述，证明2018年其在娄底联通公司买手机时认识了卖手机的陈某2，因为其花钱买手机时比较大方，几千元钱的手机从来不讲价，陈某2对其比较崇拜，其借机夸大其经济实力，说其是搞培训学校的，在贵州有很多学校，在娄底文德信息学校有股份、并在收购文德信息学校，在娄底二大桥准备办一个大的培训学校，邀请陈某2投资，许诺拿门面给陈某2做生意等等。其以投资项目为由要求陈某2投资，陈某2说她母亲要办社保，其就要陈某2转账8万元左右的钱给她办理。陈某2相信了其，并通过微信和银行转账等方式于2018年9月左右转账给其约50万元。实际其并没有帮陈某2的母亲办社保，也无法办理，但其于2019年3、4月的时候骗陈某2说已经办好了，并找了一个养卡的人向陈某2提供的陈某2母亲绑定社保的银行账号上转了两次钱，每次1420元，让陈某2误认为是社保局转的。后来陈某2见其贵州的钱没有回来，娄底项目迟迟没有消息，就问其要钱，其又转了些钱给陈某2，实际上骗取陈某2四十多万元。具体金额多少以陈某2提供的银行流水和微信记录为准的事实。（三）、2019年8月，被告人刘任以给被害人陈某1办理培训学校工商营业执照和营业许可证为由，诈骗陈某15万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人陈某1的陈述，证明其是长岛酒店的负责人之一，2018年底，刘任经常出入长岛酒店和长岛ＫＴＶ，在认识过程中，刘任吹嘘在贵州搞教育培训，有几十所学校。2019年7月份，刘任提出让其办一个培训学校，做酒店培训业务，说可以帮其搞营业执照，并说到搞营业执照要15万元。在刘任多次劝说下，其于2019年8月11日微信转账5万元给刘任。刘任答应在一周内办好，过了两天，刘任告诉其营业执照已经办好，要其付剩余的10万元，其就要刘任把证件给其再付款，刘任就一天天的往后推，后来其在网上查了一下，刘任根本就没有给其办证，其被骗了的事实；2、提取笔录、微信截屏，证明陈某1于2019年8月11日微信转账5万元给刘任的事实；3、被告人刘任的供述，证明其在长岛ＫＴＶ玩时认识了长岛的股东陈某1，其告诉陈某1其是搞教育培训的，陈某1说要和其合伙办培训学校，其告诉陈某1要15万元费用，要到娄底市劳动局办理教育培训资质，然后办理营业执照，陈某1通过微信转了5万元，其拿了这笔钱用于自己的投资了，没有帮陈某1办理营业执照，故其骗了陈某15万元的事实。（四）、2019年6月至10月，被告人刘任谎称帮助被害人彭某2的亲属廖某等人办理社保，制作虚假的“湖南交通职业技术学院”社保花名册并加盖虚假的“湖南省劳动厅”印章，开具了加盖有虚假的“湖南交通职业技术学院”印章的社保收据，同时安排肖艳恒冒充湖南交通职业技术学院人事处的肖科长，在湖南省劳动厅和被害人彭某2的丈夫刘某1等人见面，并谎称学院正在帮忙办理社保，要刘某1不要着急。被告人刘任诈骗彭某2等人共计25.62万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人彭某2的陈述，证明其于2019年6月初接到对方自称叫刘任的人的电话，说他认识严某，可以找交通职业技术学院的黄校长办理教育系统的退休社保。因为其认识严某，就找严某核实刘任的相关信息，之后其加了刘任的微信。刚好其亲戚要办理社保手续，刘任告诉其一个人需要交62800元，交钱后一周内能办理好，其通过微信转账给刘任53400元，通过其丈夫刘某1转账给刘任202800元，共计转账256200元。之后刘任就让他们耐心等待。过了一段时间刘任通过微信给了其交通职业技术学院的花名册，以及一张交职院的收款收据，称正在办理。7、8、9月份其和刘任3次到长沙市劳动厅办理该社保业务，当时刘任都让他们在办公楼下面等。在这过程中，有一个人打电话给其自称是湖南交通职业技校学院的黄院长，称其是刘任的朋友，刘任找他帮忙办社保，并说刘任的忙他一定会帮。在他们要求刘任退钱的时候，这个黄院长又劝他们，说学校已经在办理他们的社保了，很快会办好，劝他们不要急着退。直到10月份社保还没有办好，其心里不踏实，就到长沙交通职业技术学院核实情况，询问该校学院办的人员，该校学院办的人员称没有叫黄建中或者王建中的院长，也没有普通教师叫这个名字，其才发现可能被骗了。最开始是严某要求刘任帮忙办社保，其知道后告诉严某，其要加2个人，是旷某和廖某。后来其又找刘任单独办理了其邻居郑学能、全廷翠、贾腊枝、李珍元的社保。严某找刘任追回了14.56万元钱，后来这些钱退给了其，刘任共计骗了其25.62万元的事实；2、提取笔录、账户交易明细、微信截图，证明刘某1的尾号为7560的银行账户向刘任的尾号为9890的银行账户于2019年7月5日至2019年7月18日期间共计转账20.28万元；此外，彭某2还多次微信转账给刘任的事实；3、证人刘某1的证言，证明刘任和他们联系办社保的事情后，他们一开始是不相信的，整个办社保的过程基本是其妻子彭某2在联系和具体办理，彭某2一心想帮其家里的几个亲戚邻居做点事，帮他们办社保。7月份交钱时，他们提出既然社保挂在交通职业技术学院，他们就提出把钱交到交通职业技术学院去，刘任在催了几次后，就让他们把钱送到职业技术学院去，他在学院等他们，其和彭某2到学校后，刘任说他刚还和黄院长在一起，因为有急事就先离开了，要他们直接联系黄院长，并将电话号码给了他们，他们拨打了黄院长电话，黄院长表示正在开会，要他们等，到了下午六点，黄院长还是没有时间，学校的财务也下班了，要他们直接交钱给刘任，让刘任统一交到学校。在这种情况下，他们回来后直接将钱转给了刘任。交了钱后，一直到10月份还没有办好，他们再次到湖南交通职业技术学院，在学院找到汤书记，得知刘任提供给他们的名单和收据都是假的，他们到学校的财务核实刘任的收款收据，发现收款收据上的财务章也是假的。后来他们就报警了的事实；4、证人严某的证言，证明其是2019年3月份认识刘任的，刘任告诉其可以办理社保，称他有湖南交通职业技术学院的指标，大约7万元左右一人，其心动了，还把这个消息告诉了其朋友彭某2，说可以给她两个指标，彭某2就提供了旷某和廖某的信息。然后其将自己提供的3个人和彭某2的2个人的名单给了刘任，随后按照刘任的要求转了25万元给刘任，刘任给了加盖湖南交通职业技术学院财务章的收据给其，还提供了一份湖南交通职业技术学院的社保名单，上面有其提供的5个人的信息。后来其一直催问刘任是否办好，刘任以各种理由不见面。2019年7月份，其得知社保已经没有办法办理了，其立马联系刘任，说不要办理了，要刘任退钱，刘任将25万元退给了其。在这个过程中，其得知刘任还单独给彭某2办理了4个人的社保的事实；5、证人黄某的证言，证明其是湖南交通职业技术学院的教师，不是副院长，其认识刘任，刘任在学院做过一个月左右的实验员，但没有什么交情，其不清楚刘任办理社保的事，其也没有协助刘任办理过任何事情的事实；6、共同作案人肖艳恒的供述，证明其是2013年左右认识刘任的，其在刘任的指使下冒充湖南交通职业技术学院人事处的肖科长，在湖南省劳动厅和被害人彭某2的丈夫刘某1见面，并谎称其学院正在帮忙办理社保，要刘某1不要着急。之后，其还在刘任的指使下，冒充湖南交通职业技术学院的黄某副院长，接听和拨打被害人彭某2的电话，告知学院正在帮她办理社保，要他们相信刘任并要耐心等待，如果办不好，会全额退款的事实；7、被告人刘任的供述，证明其与他人聊天中得知交几万元到劳动局可以办理社保，然后男的到了60周岁，女的满了55周岁以后可以按月领取退休工资，当时很多人不知道这个信息。其经人介绍认识了严某，严某说身边有几个人需要办理社保。但2018年12月31日，个人社保口子被关停无法办理了，只有企事业单位才能办理。2019年3月份，严某介绍5人要其办理社保，其中彭某2有2人，当时按照每人5万元的标准收钱，当时其收了严某25万元。后来彭某2单独还要其办理另外4个人的社保，其是按62800元每人要彭某2交钱的。彭某2通过银行转账和微信转账了256200元给其，这些钱其都用于投资办理娄底的培训学校，社保就一直没有去办，为了让他们相信，其就伪造了一份抬头为湖南交通职业技术学院，内容为参加社保人员的名单提交了给严某和彭某2，这份名单中包含了严某和彭某2提供的九个人的名字。然后其购买了收据本、找人伪造了一枚“湖南交通职业技术学院”字样的印章，其开具了收到某某交来社保金62800元的收据。因为社保一直没有办下来，彭某2又要其到劳动厅去核实这个事，其就跟着去了，找各种理由搪塞试图拖住他们。后来他们要求退钱，其只退了严某25万元的事实。（五）、2019年7月至10月间，被告人刘任以帮助被害人张某低价购买宝马汽车、帮助其亲友办理社保、谎称可以借款三百万元给其但要求先支付税金21万元等各种理由，共计诈骗张某等人39万元。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人张某的陈述，证明2019年7月份，其朋友在怀化搞工程，因资金短缺想找合伙人，其找陈某1说了这个事情，经陈某1介绍认识了一个叫刘任的人，还说刘任资金比较充足，是搞培训学校的。其、刘任、陈某1相约见面，刘任表示不懂工程，不想参与，但可以借款300万元给他们，不需要抵押。当时其觉得不靠谱，就没有表示要借款。后来，刘任又打电话问其是否需要借款，说他小孩要移民到加拿大，催其如果需要借款要尽快。其将这情况告诉了沈某某和王某某，然后又相约见面，在协商的过程中，刘任提出这笔钱需要他们承担7%的税金即21万元，而且是先交税再付款。王某某表示这个方式不靠谱，就离开了娄底。刘任之后一直要他们先打税金，后来其通过微信转了11万元给刘任，沈某某在8月13日转账10万元给刘任。刘任称300万元将在一周内到账。8月14日，刘任说到他可以帮忙办理小孩出国读书等手续，因其亲戚问是否可以办理社保，其就问刘任，刘任表示没有问题，并称可以帮其弄5个社保指标。其表哥孙某某在8月16日转账5万元给刘任。后来刘任说可以搞到便宜新宝马Ｘ5车,其考虑便宜准备订一台，于是其把社保定金2万元和宝马车定金3万元共计5万元转给了刘任。后来300万元一直没有到账，其就催刘任，刘任就给了其一张300万元的转账支票，但其去银行，银行说支票没有激活，其就联系刘任。刘任又给了其一张支票，其和刘任一起去了工商银行娄底街心支行，但后来因为支票填写、格式等问题，一直没有办理成功。9月2日，刘任说购买2个社保的剩余8万元要其转账给他，其就又转了8万元给刘任。对于300万元的现金支票，一直到9月12日还没有办下来。后来刘任说税金不够，需要再交税金，其发现不对，要求刘任把之前的21万元税金退还，刘任说已经交到税务局，没有办法退了。后来要求刘任去提其订购的宝马车，刘任也以各种理由不去提车。其才发现自己被骗了，共计骗去了39万元，其中其转账了24万元，沈某某转账了10万元，孙某某转账了5万元给刘任的事实；2、提取笔录、转账记录、微信截图，证明2019年8月13日沈某某微信转账10万元给刘任，2019年8月12日至13日张某多次转账共计11万元给刘任；2019年8月28日张某转账5万元至刘任尾号0680银行账户，2019年9月2日张某转账8万元至刘任尾号0680银行账户的事实；3、被告人刘任的供述，证明其在长岛ＫＴＶ玩时认识了长岛的股东陈某1，然后通过陈某1又认识了张某和沈某某，陈某1介绍沈某某是搞工程，问其有没有兴趣投资，其说没有，但其可以介绍人给他们，然后其介绍了刘某2给沈某某，刘某2当时答应借款300万元给沈某某，但是需要税金21万元，后来刘某2考察项目后，发现工程不靠谱，就没有借款了。沈某某和张某又找其借款，其就随口答应可以借款300万元，但要求他们先支付税金21万元，然后开始编造各种理由，虚构了其身份和资产，出具了一家“娄底任达机械加工有限公司”的空头支票，支票加盖了公司和其私人印章，告诉张某可以通过这张支票给她转账300万元，张某信以为真，随后其收到他们的21万元（其中沈某某转账10万元），收到钱后其以填写支票错误、银行冻结银行卡等各种理由一直没有将承诺的300万元转给张某。在一次吃饭中，其和张某聊到买社保的事，张某有几个亲戚没有办社保，其表示愿意帮忙。其按5万元一个人的费用办理，办好后再补差价给其，没有办好就退钱。然后张某通过银行转账和微信转账的方式给了其15万元。吃饭聊天时，其说本田雅阁有试驾车，只要四五万元，其在浙江宝马4Ｓ店有熟人，买宝马Ｘ5越野试驾车只要20万元左右，保证金只要交3万元，办理过户手续后再交尾款，张某就给其转了3万元保证金。就这样，张某和沈某某二人通过微信和银行转账的方式给了其39万元的事实。2019年10月19日，被告人刘任在娄底市娄星区绿羽茶楼被娄底市公安局娄星分局民警抓获。其到案后如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人刘任退还了价值2.0457万元的黄金项链一条、价值11.5万元的本田汽车一台给被害人张某。为证明全案事实，公诉机关还提供了下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证明：1、到案经过，证明被告人刘任系被公安机关抓获，系被动到案的事实；2、提取笔录、手机照片，证明公安机关从被告人刘任的手机中提取到部分照片，其中有转账给张某的转账支票、合作办学的协议书、社保收据、湖南交通职业技术学院的社保名单等照片的事实；3、证人秦某的证言，证明其是湖南文德信息工程职业学校的负责人，其认识刘任，但刘任没有和其学校合作，也不是其学校的股东。其对刘任打着其学校的牌子在社会上和别人谈投资合作的事实不知情的事实；4、证人向某的证言、合作办学协议书、微信转账凭证，证明其是贵州省六盘水市镇宁县未来之星幼儿园的股东、六盘新思源广告公司法人。其认识刘任，并与刘任合作过两个小项目，2018年4月份，其、余红萍、刘任合作在贵州省安顺市镇宁县，当时是和刘任的妻子戴某签订的合同，刘任占30%的股份，出资60万元，但后来刘任只出资了10万元的装修款，折算起来刘任在幼儿园占股只有5%，但合同一直没有改过来。幼儿园在园幼儿只有80多人，目前处于稍微亏损状态。另外刘任还与其合作在六盘水搞了一个农村全员劳动力培训结构，刘任投资了4万元，总负责的是罗增钰。该项目是政府拨款到培训机构，再由培训机构分配，这个项目是2018年5月份开始搞的，总共搞了一个多月，政府陆续向他们培训机构拨了部分款，其于2019年2月份和9月份分5次向刘任微信转款了4万元，这是分红的钱，剩下分红的钱也不是很多的事实；5、证人戴某的证言，证明其是刘任的妻子，因为刘任出事后，有些受害人到家里要钱，其和刘任的父母商量后也觉得要想办法退赃，现在因为家里没有房产和其他资产，刘任名下一台广州本田汽车，其也主动提出退赔给受害人张某，希望能够以这种方式弥补她的损失，并希望得到她的谅解，其他的受害人他们再积极想办法给予他们赔偿的事实；6、提取笔录、扣押决定书，证明公安机关扣押被告人刘任黄金色项链一条和银行卡四张的事实；7、价格认定结论书、鉴定意见通知书、发还物品清单，证明被告人刘任的家属退还给张某轿车一辆，车牌号为湘Ｋ×××**，经鉴定，该车价值人民币115000元整，另扣押的项链一条，经鉴定，项链价值为20457元，该车辆和项链由张某于2020年1月12日领取的事实；8、户籍资料，证明被告人刘任犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实。本院认为，被告人刘任单独或伙同他人共同诈骗他人财物，数额特别巨大，其行触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其行为构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人刘任系主犯。被告人到案后如实供述其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人家属积极主动退赔，酌情从轻处罚。被告人刘任的辩护人辩称被告人刘任从陈某2、彭某1获取款项的过程中有支付款项给受害人陈某2、彭某1，故被告人刘任不具有非法占有的故意的辩护意见，本院认为，被告人的行为是否构成诈骗罪，首先看被告人是否有虚构事实或者隐瞒真相的方法，其次是否有骗取他人数额较大以上财物的结果。被告人刘任向彭某1、陈某2虚构其在贵州六盘水钟山职业技术学院有合作项目，有项目回款，要求彭某1、陈某2为其在娄底办学投资，称可以加倍返还，还另还谎称能帮陈某2母亲办理社保，为了获取陈某2的信任，还向陈某2提供的社保绑定的银行账户分3次各转入1420元，让陈某2相信其已经为陈某2母亲办理了社保手续。被告人刘任采取了虚构其在贵州有项目、对彭某1说贵州的款项回来后加倍返还投资款，对陈某2直接承诺拿门面给陈某2做生意等为诱饵，骗取被害人彭某1、陈某2的钱财。可见被告人刘任主观上积极作为，客观上造成被害人彭某1、陈某2被骗的结果，故被告人刘任辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人刘任的辩护人辩称刘任系初犯，有坦白情节，被告人刘任的家属积极赔偿了被害人张某的部分经济损失的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七第三款、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人刘任犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年10月19日起至2030年10月18日止。）二、依法追缴被告人刘任违法所得1368810元，退赔给各被害人。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺玉林人民陪审员  钟艳群人民陪审员  廖 瑛二〇二〇年九月九日书 记 员  吴 珍附本案引用的相关《刑法》条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。