河南省南乐县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0923刑初187号公诉机关河南省南乐县人民检察院。被告人程亚飞，男，1991年1月14日出生，汉族，河南省南乐县人，初中文化，农民,住南乐县。2012年4月19日因犯寻衅滋事罪、赌博罪被判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；2015年6月19日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑一年二个月，2015年10月23日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪2019年8月14日被刑事拘留，同年8月23日被取保候审，2020年9月23日经本院决定被执行逮捕。辩护人席向帅，河南法衡律师事务所律师。被告人胡高阳，男，1983年1月13日出生，汉族，河南省南乐县人，初中文化，农民，住南乐县。因吸食毒品2014年5月30日被行政拘留十五日；因为赌博提供条件2016年11月2日被行政拘留十五日。因涉嫌犯非法拘禁罪2019年10月30日被刑事拘留，同年11月4日被取保候审。辩护人姚洪敏，河南豫石律师事务所律师。南乐县人民检察院以南检一部刑诉[2020]179号起诉书指控被告人程亚飞、胡高阳犯非法拘禁罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并通知南乐县法律援助中心指派律师为被告人提供辩护，于2020年9月22日公开开庭审理了本案。南乐县人民检察院指派检察员李相波出庭支持公诉，被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。南乐县人民检察院指控：自2016年5月份以来，杨延勇（已判刑）为谋取非法利益，纠集被告人程亚飞、胡高阳及王自龙（已判刑）等人采取扣押、拘禁、殴打恐吓、跟踪、纠缠等手段非法讨要高利贷债务，形成了以杨延勇为首的恶势力犯罪团伙，社会危害性极大，严重的影响了社会治安的稳定。被告人程亚飞、胡高阳具体犯罪事实如下:一、2016年5月份，被害人宋某因为运输生意急需用钱，向杨延勇借取高利贷10万元（月息15%），杨延勇扣除月息1.5万元后，实际给付宋某8.5万元。2016年9月份某日17时许，为讨要非法高利贷，杨延勇带领被告人胡高阳等人强行闯入宋某家中，要求宋某还钱，后将宋某带到南乐县水天堂茶馆谈还款事宜，宋某妻子周某因害怕宋某心脏病发作，亦跟随到该茶馆。在南乐县水天堂茶馆，杨延勇威逼宋某还钱，并持黑色握力器对宋某进行殴打，言语威胁宋某还钱。在宋某及周某答应将利息付给杨延勇后，杨延勇等人才让宋某、周某离开，时间长达2个小时。二、被害人王某1因为开发时代新城小区期间，资金周转紧张向杨延勇借取高利贷35万元，未能全部归还。2017年8月31日12时许，在南乐县大博金二楼杨延勇办公室内，杨延勇在向王某1讨要高利贷的过程中，殴打并威胁王某1，王某1被迫提出找杨某借钱，杨延勇遂安排被告人程亚飞和王自龙等人与其开车带着王某1去找杨某借钱。在南乐县寺庄乡李岳村杨某的腾犇鳄鱼养殖基地办公室，因杨某没钱借给王某1，杨延勇再次殴打王某1，王某1又提出让其弟弟王战胜替其还钱。杨延勇、王自龙、程亚飞等人遂将王某1强行带回南乐县大博金二楼办公室，继续威胁王某1还钱。同日14时许，王战胜来到大博金二楼办公室与杨延勇协商还钱事宜。同日17时许，按照杨延勇的要求，王战胜将9万元转账到被告人程亚飞提供的银行卡内，杨延勇仍不同意王某1离开。王战胜离开后，杨延勇等人继续威胁王某1归还高利贷。王某1在杨延勇要求其提供担保人的情况下提出让魏某等人担保，杨延勇便安排王自龙、程亚飞开车带着王某1去找魏某。在南乐县不夜城一网吧处，在见魏某等人前，王某1借故征得程亚飞及王自龙的同意独自进网吧与魏某等人见面。王某1返回停车处后，借口魏某等人需要时间与家人商量担保之事，向程亚飞、王自龙提出先带其去吃饭。后程亚飞因故离开，胡高阳赶到，王自龙与胡高阳带着王某1再次去找魏某。到了魏某等人正在吃饭的饭店处，王某1又借故独自去见魏某并与魏某商定了使自己逃离监管的方法。同日24时许，在魏某家附近一胡同口处，王某1以自己需要独自到魏某家找魏某妻子协商让魏某为其担保为由离开王自龙、胡高阳进入该胡同并从该胡同另一出入口逃走。杨延勇等人为讨要非法高利贷债务，非法拘禁王某1长达12个小时。2019年8月14日，被告人程亚飞主动到南乐县公安局谷金楼派出所投案；2019年10月30日，被告人胡高阳主动到南乐县公安局投案。为证明上述事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述、辨认或指认笔录等证据。据此认为，被告人程亚飞、胡高阳伙同他人为索取债务非法扣押、拘禁他人，应当以非法拘禁罪追究二被告人的刑事责任。二被告人属恶势力犯罪团伙成员，与同案人杨延勇等人属于共同犯罪，均为从犯，程亚飞属于累犯，胡高阳没有犯罪前科，二被告人均系主动投案，供述基本犯罪事实，认罪认罚，主犯杨延勇得到被害人的谅解。建议对程亚飞判处拘役四个月至有期徒刑六个月；对胡高阳判处拘役四个月至六个月，可适用缓刑。被告人程亚飞、胡高阳对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人程亚飞辩护人的辩护意见是，程亚飞系自首，属从犯，自愿认罪认罚，取得被害人谅解，建议对程亚飞从轻、减轻处罚。被告人胡高阳辩护人的辩护意见是，对罪名无异议。胡高阳具有自首情节；所起作用较小，属从犯；没有犯罪前科，属初犯、偶犯且自愿认罪认罚，建议对胡高阳从轻、减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：自2016年5月份以来，杨延勇（已判刑）为谋取非法利益，多次违反国家规定进行高利借贷活动，且纠集被告人程亚飞、胡高阳、王自龙（已判刑）等人，多次采用殴打、恐吓及有组织地对被害人实施扣留、跟随、看管等多种手段，非法讨要高利贷债务，逐渐形成了以杨延勇为首，程亚飞、胡高阳、王自龙等人为成员的恶势力犯罪团伙，严重危害我县经济秩序和社会安定。程亚飞、胡高阳的具体犯罪事实如下：一、2016年5月份，被害人宋某因做运输生意急需用钱，向被告人杨延勇借高利贷10万元（月息15%），杨延勇扣除月息1.5万元后，实际给付宋某8.5万元。因宋某未按时还款，为讨要该笔高利贷，2016年9月份某日17时许，杨延勇带领胡高阳等人闯入宋某家中，要求宋某还钱，后宋某跟随杨延勇、胡高阳等人一同到南乐县水天堂茶馆谈还款事宜，宋某之妻周某因怕宋某心脏病发作，亦跟随到该茶馆。在南乐县水天堂茶馆，杨延勇威逼宋某还钱，并持黑色握力器打宋某，在宋某及周某答应将利息付给杨延勇后，杨延勇等人才让宋某离开，时间长达2小时。上述事实被告人胡高阳在开庭审理过程中无异议，且有胡高阳、同案人杨延勇供述，被害人宋某陈述，证人周某、王某1证言，周某的中国农业银行卡交易明细，指认现场笔录和照片，辨认笔录、照片，现场方位图、现场照片等证据证实，足以认定。二、被害人王某1在南乐县开发建设时代新城小区期间，因资金周转紧张向被告人杨延勇借取了35万元高利贷，未能全部归还。2017年8月31日12时许，在南乐县大博金二楼杨延勇的办公室内，杨延勇在向王某1讨要高利贷的过程中，殴打并威胁王某1，王某1被迫提出找杨某借钱，杨延勇遂安排被告人王自龙与程亚飞等人与其开车带着王某1去找杨某借钱。在南乐县寺庄乡李岳村杨某的腾犇鳄鱼养殖基地办公室，因杨某没钱借给王某1，杨延勇再次殴打王某1，杨延勇、王自龙、程亚飞等人遂将王某1带回南乐县大博金二楼杨延勇的办公室，继续威胁王某1，让其还钱。王某1又提出让其弟王某2替其还钱，同日14时许，王某2来到大博金二楼办公室与杨延勇协商王某1还钱事宜。同日17时许，按照杨延勇的要求，王某2将9万元钱转账到程亚飞提供的银行卡内后，杨延勇仍不同意王某1离开。王某2离开后，杨延勇等人继续威胁王某1偿还高利贷。王某1在杨延勇要求其提供担保人的情况下提出让魏某等人为其担保，杨延勇便安排王自龙、程亚飞开车带着王某1去找魏某。王某1借口魏某等人需要时间与家人商量担保之事，向王自龙、程亚飞提出先带其去吃饭。后程亚飞因故离开，胡高阳赶到后同王自龙带着王某1再次去找魏某。同日24时许，在魏某家附近一胡同口处，王某1以自己需要独自到魏某家找魏某妻子协商让魏某为其作担保人为由离开王自龙、胡高阳监管，进入该胡同后从另一出入口逃走。杨延勇等人为讨要非法高利贷债务，非法拘禁王某1长达12个小时。上述事实被告人程亚飞、胡高阳在开庭审理过程中无异议，且有二被告人及同案人杨延勇、王自龙供述，被害人王某1陈述，证人李某1、李某2、韩某、杨某、王某2、魏某、赵某、马某、高某证言，王某1的借款条、王某1和程亚飞的相关银行账户交易明细、时代新城商品房认购协议、收款收据、谅解书等书证，辨认笔录及照片，指认照片等证据证实，足以认定。另外，南乐县公安局发破案报告、户籍证明、到案经过、刑事判决书、释放证明、认罪认罚具结书等证据证实，2019年8月14日，被告人程亚飞主动到南乐县公安局谷金楼派出所投案；2019年10月30日，被告人胡高阳主动到南乐县公安局投案。本院认为，被告人程亚飞、胡高阳伙同他人为索取债务非法扣押、拘禁他人，非法剥夺他人人身自由，具有殴打情节，二被告人的行为均已构成非法拘禁罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。二被告人属恶势力犯罪团伙成员，在共同犯罪中均起次要、辅助作用，属从犯，依法从轻处罚。二被告人犯罪后能够自动投案，如实供述主要犯罪事实，对其辩护人提出有自首情节的意见予以支持，在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，当庭自愿认罪认罚，均依法从轻处罚。程亚飞有犯罪前科，应酌定从重处罚，胡高阳无犯罪前科，属初犯，可酌定从轻处罚。被害人王某1对同案主犯杨延勇表示谅解，在量刑时予以酌定考虑。综上，公诉机关的量刑建议基本适当，本院予以采纳。根据上述二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款，第七十三条第一、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人程亚飞犯非法拘禁罪，判处拘役五个月（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月23日起至2021年2月12日止）。二、被告人胡高阳犯非法拘禁罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限从本判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  郭冠勋审判员  郭豪杰审判员  付利红二〇二〇年九月三十日书记员  安姣姣