湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂28刑初6号公诉机关湖北省恩施土家族苗族自治州人民检察院。被告人林太顺，男，1985年8月10日出生于福建省福州市，汉族，大专文化，系福州市恒优利贸易有限公司实际控制人、操盘手，现住福建省福州市苍山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月16日被咸丰县公安局刑事拘留，同年6月18日被执行逮捕。现羁押于咸丰县看守所。辩护人唐唯，湖北君涛律师事务所律师。湖北省恩施土家族苗族自治州人民检察院于2020年3月5日以鄂恩州检一部刑诉〔2020〕3号起诉书指控被告人林太顺犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院2020年3月6日受理后，恩施州人民检察院因需要补充侦查，于2020年4月20日建议本院延期审理，同日本院决定延期审理。因新冠肺炎疫情防控，本院于2020年5月21日裁定中止本案的审理，同年8月24日裁定恢复审理。本院依法组成合议庭于2020年8月26日公开开庭审理了本案。湖北省恩施土家族苗族自治州人民检察院指派检察员周晓为、检察官助理刘斐娅出庭支持公诉，被告人林太顺及其辩护人唐唯到庭参加了诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。湖北省恩施土家族苗族自治州人民检察院起诉指控：被告人林太顺为获取非法利益，利用“长沙南方大宗农产品交易中心有限公司”（以下简称南方大宗）交易平台中协议交易和商品发售交易实施诈骗行为，先后以他人名义成立“福州誉欣企业信息咨询有限公司”、“福州恒优利贸易有限公司（俗称恒纳公司）”（两公司以下简称恒优利公司），安排龚某、江某2、张扬台（均另案处理）对外使用化名隐瞒本人真实身份，假装管理公司，实则由林太顺暗地操控公司交易平台事务。2016年1月始，南方大宗将百两茶、茯砖茶的协议交易和000009号濮某古某陈香熟饼、000011号永年太和8654青饼等的发售交易承包给恒优利公司，恒优利公司成为南方大宗这些品种的唯一总代理（俗称运营中心）。恒优利公司与南方大宗协商，由南方大宗风控部部长刘某1将客户信息、持仓量、交易量等实时后台数据提供给恒优利公司，林太顺为公司实际控制人操盘协议交易，并通过QQ指导何某（已判刑）操盘商品发售交易，利用南方大宗提供的后台数据及公司主力账户资金加杠杆等优势人为操纵行情走势，控制商品价格。恒优利公司招募代理商，张某2（已判刑）、张某3（已判刑）等人成立“福州厚成贸易有限公司”、“福州厚辉电子商务有限公司”（两公司以下称厚成公司）和“福州融汇丰电子商务有限公司”（以下称融汇丰公）纷纷加入，成为恒优利公司发展的下级代理商，同时与南方大宗签订协议，成为南方大宗的会员单位。代理商大量招聘业务员，业务员在全国范围内通过婚恋网站和腾讯QQ、微信、陌陌等聊天工具以虚拟美女身份大量添加35岁以上男性为好友，通过建立暧昧关系或网恋等方式取得对方信任，引诱其到南方大宗平台开户投资。被告人林太顺制定操盘计划，向代理商发布行情信息，代理商安排业务员先向客户提供正确行情，以小额盈利取得信任，再诱导客户加大投资后，即隐瞒行情涨跌被人为操纵的真相，向特定客户提供虚假行情信息，被告人林太顺反向操纵价格，致使被害客户大幅度亏损。部分客户亏损后，欲止损出金，恒优利公司以此类客户是“老鼠仓”的名义要求刘某1通过后台对客户账户限制交易、锁出金，造成客户更大的亏损。恒优利公司与南方大宗按照约定比例分成被害人交易手续费，客损资金全额返还恒优利公司，恒优利公司再将取得的客损及手续费按照协议与下级代理商进行瓜分。经咸某联合会计师事务所对客户投资亏损情况进行鉴定，恒优利公司、厚成公司、融汇丰公司人员共计诱骗781人投资，获取非法利益合计人民币（以下币种相同）75003513.15元。就上述指控，公诉机关当庭提交了下列证据：1.手机、电脑、笔记本等物证；2.南方大宗回复函、营业执照、银行交易记录、聊天记录、合同书、户籍证明、到案经过、缴款票据等书证；3.证人苏某、李某1、彭某、李某2、徐某2等人的证言；4.被害人鲁某、陈某1、袁某、陈某2、徐某1、余某、朱某1、陈某3、杨某、侯某、陈某4、陈某5、沈某、付某、张某1、江某1、黄某1等人的陈述；5.咸丰县振兴联合会计事务所咸振鉴证[2017]01号鉴证意见书等鉴定意见；6.远程电子现场勘查笔录、搜查笔录、提取笔录、辨认笔录等笔录；7.后台操作演示等视听资料、聊天数据等电子数据。8.被告人林太顺及另案处理的龚某、江某2、张扬台、何某、张某2、洪某1波、张某3、罗永强、吴某、夏德虎、李某8、谢建峰、黄某2、周某、郑某、王某2、朱某2、林淋、鲍金枋、洪某2、林某4、雷某、李某7、叶某3、张文淡的供述和辩解。公诉机关认为，被告人林太顺以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人林太顺认罪认罚并签署具结书，建议法院对其在有期徒刑十四年至十四年六个月幅度内量刑，并处罚金四十万元。提请本院依法判处。被告人林太顺对检察机关指控的犯罪基本事实及罪名没有异议。其辩护人提出：1.起诉书指控非法获利数额的证据不足。起诉书指控非法获利数额的主要依据是咸某联合会计事务所作出的鉴证意见，该鉴证意见将客户的入金减去出金后得到的金额算做“客户亏损金额”，将全部客户“亏损的金额”加起来得出被告人“非法获利”的数额。该方法没有区分客户亏损的原因；没有扣减客户事先明知且同意支出的手续费；没有扣减成本。2.被告人林太顺应当认定为从犯。运营中心不是本案共同犯罪人中的牵头者、领导者；运营中心不是本案共同犯罪人中的最大利益获得者；运营中心不是本案中起到直接、主要作用的主体。3.被告人具有以下从轻、减轻情节：自首、退赃、被害人谅解、初犯、偶犯，认罪态度较好，自愿认罪认罚，可以从宽处理。经审理查明，成立于2010年的长沙南方大宗农产品交易中心有限公司（以下简称“南方大宗”），于2014年1月7日取得农产品现货交易的经营资质，交易模式包括协议交易和商品发售交易，以收取手续费和上线服务费为盈利模式，不直接开发客户，由其会员单位开发。被告人林太顺为了利用南方大宗交易平台中协议交易和商品发售交易实施诈骗，于2015年先后以他人名义成立“福州恒纳贸易有限公司”、“福州恒优利贸易有限公司”（两公司以下简称“恒优利公司”），安排龚某、江某2、张扬台（均另案处理）对外使用化名管理公司，并出面与南方大宗联络，林太顺暗地操控公司交易平台事务。2016年1月始，南方大宗将百两茶、茯砖茶、000009号濮某古某陈香熟饼、000011号永年太和8654青饼等部分交易品种承包给恒优利公司，恒优利公司成为南方大宗这些品种的唯一总代理（俗称运营中心）。林太顺等为操纵行情走势，控制商品价格，经南方大宗总经理李某3同意，由南方大宗风控部部长刘某1将客户信息、持仓量、交易量等实时后台数据提供给恒优利公司，林太顺为公司实际控制人操盘协议交易，并通过QQ指导何某（已判刑）操盘商品发售交易，利用南方大宗提供的后台数据及公司主力账户资金等优势操纵品种价格。恒优利公司招募代理商，代理商大量招聘业务员，业务员在全国范围内通过各大婚恋网站和腾讯QQ、微信、陌陌等聊天工具以虚拟美女身份大量添加35岁以上男性为好友，通过建立暧昧关系或网恋等方式取得对方信任，引诱其到南方大宗投资。被告人林太顺制定操盘计划，向代理商发布行情信息，代理商安排业务员先向客户提供正确行情，以小额盈利取得信任，再诱导客户加大投资后，即隐瞒行情涨跌被人为操纵的真相，向特定客户提供虚假行情信息，被告人林太顺反向操纵价格，致使被害客户大幅度亏损。部分客户亏损后，欲止损出金，恒优利公司以此类客户是“老鼠仓”的名义要求刘某1通过后台对客户账户限制交易、锁出金，造成客户更大的亏损。恒优利公司与南方大宗按照约定比例分成被害人交易手续费，客损资金全额返还恒优利公司，恒优利公司再将取得的客损及手续费按照协议与下级代理商进行瓜分。2016年1月至2017年4月，张某2、洪某1波（均已判刑）先后以他人名义注册成立的福州厚成贸易有限公司、福州厚辉电子商务有限公司（两公司以下称厚成公司）和张某3（已判刑）以他人名义注册成立的福州融汇丰电子商务有限公司（以下称融汇丰公司）均为恒优利公司的下级代理商，分别与南方大宗签订协议，成为南方大宗会员单位。为骗取手续费和客损资金返还，恒优利公司、厚成公司、融汇丰公司对外招聘业务员，通过前述诈骗手段诱骗受害人投资致其亏损，公司从中获利。经咸某联合会计师事务所对客户投资亏损情况进行鉴定，恒优利公司、厚成公司、融汇丰公司人员共计诱骗781人投资，获取非法利益合计人民币75003513.15元。另查明，被告人林太顺委托家属向公安机关退赃1000万元。上述事实，有经公诉机关当庭举证，并经控辩双方庭审质证的下列证据证实：（一）书证1．恒优利贸易有限公司营业执照。证实：恒优利公司于2016年5月25日成立。2．福州厚成贸易有限公司营业执照及公司成立相关档案。证实：厚成公司成立于2014年8月7日，法定代表人是连某静，注册资本100万。3.福州厚辉贸易有限公司营业执照及成立相关档案。证实：厚辉公司2016年7月13日成立，注册资本100万元，法人代表张某4。4.融汇丰电子商务有限公司营业执照。证实：融汇丰公司成立于2016年7月15日，法人代表谢建锋。5.运营中心上线运营相关商品发售交易服务协议及购货合同。证实：恒优利公司购买了永年太和8654青饼、濮某古某陈香，厚辉公司购买了宫廷贡饼熟饼，华夏联盟公司购买了勐库古茶，鑫汇聚公司购买了马成功成熟饼。由恒优利公司与南方大宗签订上线服务协议，在南方大宗平台正式上线。6.授权服务机构协议书。证实：南方大宗分别与恒优利公司、厚成公司、融汇丰公司签订了授权服务机构协议书，授权三公司可以代理甲方从事市场推广方面的工作。7.发售业务综合类会员合作协议。证实：南方大宗与厚辉公司就发售业务达成合作协议。8.南方大宗第一次答复函。证实：福州运营中心为业务开发机构，在南方大宗平台上先后运营协议交易和商品发售交易，所辖客户手续费按照日返、周返或月返规则返还。在协议板块上交易中心手续费返还为：基础返佣为所辖客户手续费的90%，当月如达到200万的客户手续费，本月返佣为所辖客户手续费的92%；经销商手续费为全返。涉案会员单位返佣系统设置为日返还70%，剩余部分月返还至运营中心返佣账户。在发售板块上交易中心手续费返还为：在2016年4月至11月为所辖客户手续费的90%，在2016年12月至2017年5月为所辖客户手续费的比例95%。涉案会员单位返佣系统设置为日返还75%，剩余部分月返还至运营中心返佣账户。手续费返还账户，恒优利公司返还账户62×××66；福州厚成（厚辉）公司返还账户62×××66；福州融汇丰公司返还账户62×××66、62×××66。在协议交易存续期间，福州的运营中心做的是茯砖茶（代码：FZC）和百两茶（代码：BLC）；在商品发售交易存续期间，福州的运营中心做的是000009号濮某古某陈香熟饼、000011号永年太和8654青饼等。9.南方大宗第二次答复函。证实：南方大宗公司与福建运营中心及其会员单位的协议由公司业务部徐某2审核、签订。南方大宗未参与客损资金分成。手续费的返还依据南方大宗手续费返还管理办法来执行。在协议交易存续期间，普通交易商账户的杠杆比例为5倍，货物供应商账户的杠杆比例为50倍。6218为公共网上开户席位，当62016225.6233会员单位反馈该客户为其业务人员开发后，我们会将所属关系划拨至其席位下，所以才会导致62180408虽以6218开头但其所属关系在6201下面；6225会员单位所辖客户有62180549、62180654;6233会员单位所辖的客户有62180690；这些客户所产生的收益也划拨到所属席位下。10.咸丰县振兴联合会计师事务所咸振鉴证[2017]01号鉴证意见书。附鉴定机构鉴定资质证书、鉴定人员鉴定资质证书。证实：恒优利公司、厚成公司、融汇丰公司共计发展781人投资，其中535人出现资金亏损，经咸某联合会计师事务所对客户投资情况进行鉴定，781名客户共计入金388050988.19元，出金307528753.23元，提货货值5518721.81元，客户共计亏损75003513.15元。“福州厚成贸易有限公司”席位号6205，共发展客户174人，入金193366590.84、出金163452389.56，提货货值562593.44元，客户合计亏损29351607.84元，其中手续费7006099.26元。厚辉电子商务有限公司席位号6225共发展128人，入金15094380.69元，出金11622493.95元，提货货值1267260.62元，客户合计志2204626.12元，其中手续费164455.23元。两个席位号共计造成客损31556233.96元，其中手续费7170554.49元。（纯客损24385679.47元）“福州融汇丰电子商务公司”席位号6213，共发展客户9人，入金2040678.89元，出金1418417.41元，提货货值37553.32元，客户合计亏584708.16元，其中手续费143151.65元。在席位号6233，共发展客户27人，入金2791524.51元，出金1917620.65元，提货货值371435.58，客户合计亏损502468.28元，其中手续费61723.71元。两个席位号共计造成客损1087176.69元（纯客损1011141.08元）（附：从南方大宗调取6201、6221、6213、6233、6205、6225各会员单位所辖客户出入金、提货货值、交易手续费情况；返佣账户银行流水情况）。11.从南方大宗调取的6201、6205、6213、6225、6221、6233会员单位所辖客户的出入金、提货货值、交易手续费情况，即明细表和汇总表；客户盈亏情况核算登记表;张彩霞银行卡的交易明细;关于62开头部分会员单位手续费返还及本公司收益情况表。证实：作为本案认定客损分配和诈骗金额的部分依据。（二）证人证言1.苏某（南方大宗董事长）的证言。摘录：南方大宗不直接开发客户，由会员单位来做。南方大宗和会员单位签订协议，授权会员单位开发客户。南方大宗在福建有一个运营中心，2015年下半年公司招商部的徐某2与福州那边的人接触上了，他们去福州考察回来之后跟我反馈信息，说福州那边的人很想成为我们的会员单位，他们有办公场所、有几百人的员工，很有实力，会按照我们公司规范做。我们公司与福州那边的公司签订协议之后，他们就成为我们公司的会员单位，做的是协议交易。福州运营中心成立之后几个月，运营中心的人要求我到福州去看一下，于是我就去了。当时是福州运营中心的叶某1去机场接的。我去的地点就是国泰大厦。每次接待我的时候叶某1称他不是老板，我去福州的时候我叫他老板过来，叶某1都含含糊糊，说老板没时间，他接待是一样的。每次接待的时候他也会带几个人，但我不认识，也没有印象。给我感觉他们都很神秘。2.徐某2（南方大宗市场招商部工作人员）的证言。摘录：我和公司李某3也去过福州公司。2016年1月份公司李某3和他们签订了合同。我主要和福州运行中心的叶某1、江某3、李某4，还有一个叫“包某·”、一个叫“地瓜”的人联系。一般都是业务上的往来处理。我和福州那边接触之后，在我看来叶某1那些人属于老板层，但是这些人一般隐藏很深，还都是用的假名字，而且问多了，就不说话。手续费的问题，李某3和沈奇在第二次去福州的时候就谈的这个事情；要求会员单位一个商品一个月让客户达到合计200万手续费，然后在200万以下（包括200万元），按照会员单位90%，南方大宗10%的比例进行分成。若一个月手续费达到了200万以上的话，按照会员单位92%，南方大宗8%的比例分成。“包某”（指何某）是操盘手，可以通过操盘对价格实行调控。3.刘某1（南方大宗风险管理部负责人）的证言。摘录：自己主要和福州运营中心的叶某1、江某3、“包某”、“冬瓜”联系，协议交易的时候主要和江某3联系多一些，后边商品交易的时候跟叶某1、包某联系得多一些。客损与我们南方大宗以及我个人没有任何关系，是运营机构他们直接盈利。客损是通过调高手续费返还比例的方式。叶某1通过QQ远程控制其电脑，登录其账号查看实时后台数据。4.李某3（南方大宗总经理）的证言。摘录：福州运营中心是2016年由南方大宗市场部工作人员徐某2在福州发展的，当时我们是准备进行商品发售模式，但是在几次与福州运营中心的人接触之后，福州运营中心发现我们南方大宗还存在协议交易模式，于是提出了他们在福州有黑茶的门市部、供货商、自然人等客户等，是一个完整的产业链，想在我们平台继续运行协议交易模式。于是我们南方大宗由我拍板决定，还是引进福州的公司，由他们在平台内尝试继续运行协议交易模式。去年的时候，我发现福建运营中心的老板是林某1。我与叶某1、江某3、李某4三人接触主要集中在2015年底和2016年初，叶某1、江某3到南方大宗考察过，我和徐某2也去福建考察过运营中心。我在和他们接触过程中，感觉他们每次都是神神秘秘的，不愿意过多谈及他们的身份，遇到需要和他们商量具体事情的时候，他们有时会说需要汇报，具体给谁汇报也不说。有一次他们和我接触的时候，他们三个说他们只是打工的，不是老板。还有一次我去福州，吃饭的时候三人给我介绍另一个人说这是他们的林某1，饭还没吃完，林某1就走了。叶某1通过QQ联系，按照叶某1的要求调低保证金比例和调高手续费返还比例。运营中心有1：50的杠杆权限，可以操控价格走势。不少客户投诉福建运营中心，我每次通过手机和QQ要求叶某1不能虚假宣传，妥善解决。福建运营中心申请出金，协议交易的时候，手续费和客损资金通过调高手续费比例方式返还，不用锁出金功能；商品发售交易时，因账号有保证金，将出金功能锁住，叶某1通过QQ发信息申请出金，刘某1向我汇报，再解锁。（三）被害人陈述本案被害人共有781人，公安机关已找到64人。已找到被害人陈述，能够证实均是在网络上认识了所谓的“美女”，在长时间的聊天过程中，取得自己的信任，之后在“美女”的引导下，注册成为南方大宗会员，开户投资前期小赚，得到的行情相对准确，后来再按照美女提供的行情就导致亏损。以下摘录其中部分受害人的陈述。1.鲁某的陈述：2015年7月左右，她（指李欢）通过QQ“来自条件查找”的方式主动加我，网名叫“茉莉”，我一看头像是个漂亮女孩儿，进入空间之后有权限设置，不过我还是接受了请求，之后我们开始聊天。在聊天的过程中，我们很聊得来，对彼此都有好感。她自称无固定职业，平时在“长沙南方大宗农产品交易中心有限公司”的平台上进行农产品交易，有时找她聊天还说自己正在帮客户开户。（附书证：鲁某与自称“李欢”的女子聊天记录截图，从聊天记录来看，李欢与鲁某的聊天内容极其暧昧，一步步引诱其开户投资，并引导鲁操作，在鲁亏损后，又引诱其继续加大投资。其聊天记录与鲁某的供述能够相互印证。）2.黄某1的陈述：我接到一个名叫赵心如的人的微信，告知炒现货很赚钱，要我到南方大宗开户，并发送炒百两茶和茯砖茶赚钱的图片，还发给一个叫小于的人的QQ，指导我开户后，账号为62×××19，后在小于的指导下买进卖出，开始有点盈利，后来一直亏损，共亏损8.5万元。（附黄某1的身份证复印件，银行交易记录、对账单，报案书）3.赵某1的陈述：2015年底的时候，微信上一个好友加我，聊了一段时间后，就向我发“南方大宗”投资盈利截图，劝我也投资，并说有老师可以带我赚钱。并代我开户62050509，开始投资40万元，她给我提供行情还赚了1万块。后来她让我加大投资投入100多万，并与所谓老师取得联系，给我提供行情，一下子就亏了几十万，我问那个老师怎么回事，老师说正常情况，只要我继续加大投资，于是我又继续投入，一共亏损一百多万。这时我觉得事情不对，就给那女的讲我要投诉。大概一个星期后，那个指导老师讲，说过几天就让我赚回去，不要着急，于是在那个指导老师的行情下，我又投资把钱赚回去了，到最后一共只亏了10多万。4.袁某陈述：我就同意投资南方大宗平台，对方代我开户，并通过远程帮我操作入金，我只知道我在平台里购买的产品叫百两茶，反正既可以买产品的涨，也可以买跌，就像炒股一样。2016年4月中旬左右，我第一次在南方大宗的平台里投了十五万元，对方通过QQ远程操作我电脑的形式帮我赚了钱，当时平台显示我盈利两万多元。2016年6月份，对方让我多投钱才能赚大钱，在对方的怂恿下，我分三次一共投入94万元，对方让我买产品的涨，我同意了，对方就通过QQ远程操作我电脑形式帮我买产品的涨，当94万元买了产品的涨后，第二天我发现该产品的行情就一直下跌，当时对方还告诉我由于她没有掌握好产品行情，产品行情一直再跌。从2016年4月6日至4月20日这段时间投资的。我在平台里投了109万元，出金了54.6万，亏损了54.4万元。（四）被告人林太顺及涉案其他被告人供述和辩解1.林太顺的供述和辩解。摘录：张扬台推荐我做南方大宗的现货交易，张扬台将南方大宗市场招商部的徐某2的QQ推荐给了我，然后我和徐某2就用QQ联系，后来李某3来公司考察，我隐瞒自己身份，将龚某介绍为叶某2，让李某3产生错误认识。在隐瞒自己身份、将龚某顶在前面的这件事情，我之前就给龚某、江某2两个人说过，我的目的是想保护一下自己，说现货交易不需要他们管，出了问题我会负责。龚某帮我采购茶叶，江某2帮我推销茶叶，我让他们与南方大宗对接，他们没有拒绝，在实际操作的时候，我故意将他们两个顶在前面，让所有人都误以为他们才是真正的老板。他们默认了自己假老板的身份，实质上是我利用了他们。张扬台20**年在我公司做销售茶叶的工作，他始终没有参与现货投资。围绕李某3提出的要求，我在福州市鼓楼区武夷中心16楼转让得到恒纳贸易公司，然后开发了第一家下级代理商，公司叫誉欣公司，和我一起租用武夷中心16楼的场地，后来注册的誉欣公司，将其认定为是运营中心的资质。运营中心的工作是发展下级代理商，通过QQ、微信、现货论坛等渠道发布广告，张某2、洪某1波两人的公司和张某3的公司都是张扬台介绍的。一共发展了20多家代理商。按照南方大宗的要求，运营中心的公司名称需要更换，所以我找“二哥”注册了福州恒优利贸易有限公司。发展的第一家代理公司是同楼的小王和小陈的公司，这个公司以前就是做金融平台的，协议交易的号段是6201开头。运营中心获利一部分钱是南方大宗返还的手续费，一部分钱是客户的亏损。和运营中心下面的代理商达成利益分配协议。按照约定，客户产生亏损之后，我们以三七的比例分配，也就是我拿三成，代理商拿七成，代理商如何再给下面的业务员分配是他们自己的事情。代理商下面的业务员以第三方形式开发客户。只知道他们有些人冒充女性的身份去开发客户，具体怎么去引导就是他们的事情。我作为协议交易操盘手，考察何某后让其担任发售交易操盘手，并通过龚某的QQ向何某发出操盘指令；通过刘某1查看客户的开户情况、出入金情况、持仓情况，制定操盘计划，利用主力账号高杠杆和手续费返还优势，操纵行情涨跌，先大幅拉高商品价格至3到5倍，然后高价位让客户接手，最后做空让价格暴跌，再重复上述操作。我准备操纵行情走势的时候，会事先通过龚某的QQ给下面的代理商发布行情信息，由代理商利用行情反向引导客户。其实刚开始做协议交易的时候，我的确只想刷手续费，但是后来我发现手续费的利润较低，于是就操纵行情走势、控制商品价格，让客户产生亏损，最后获利。首先，南方大宗给我们提供了便利条件。我们的主力账号由南方大宗设置了特殊权利，相对于普通账户有两个优势：1、这个账号有20倍的杠杆权限，理论上甚至可以达到50倍，普通客户只有5倍杠杆权限；2、这个账号产生的所有手续费，无论多少都会由南方大宗全额返还。这两个优势可以让我们达成控盘的条件，控盘的意思是控制行情走向、控制行情涨跌。南方大宗给我们提供后台信息。为了控盘，我向南方大宗总经理李某3申请查看客户的实时后台数据，李某3同意后交给南方大宗的刘某1负责，刘某1有南方大宗现货交易的最高权限。我和刘某1取得联系后，通过QQ远程控制他的电脑，从他的电脑里面查看客户的开户情况、出入金情况、持仓情况。这些实时的后台数据得到之后，对于我来讲就能够有针对性的制作操盘计划。操作商品价格就是先将商品的价格以很少的成本拉上去，在高价位卖给客户，商品价格跌下来之后，再以低价买进。控制商品价格，从我这里来讲本来就具有优势，除了有实时后台数据的支持，我还有主力账户资金优势和超高的杠杆优势，以及主力账户产生手续费后全返的特权，很容易让商品价格涨上去、跌下来，以及如何保持在一定的震荡幅度。给代理商发布行情信息。我准备操纵行情走势的时候，会事先通过龚某的QQ给下面的代理商发布行情信息，给他们讲明商品的价格会涨到什么点，或者跌到什么点，这些都是我能够控制的。代理商再根据我提供的行情信息去引导客户投资，他们自己决定给客户是提供正确的行情还是反向提供，这都由代理商决定，因为有些客户也需要让他们赚一点。我除了是老板的身份之外，还有一个身份是协议交易的操盘手。……主力账号由何某负责，主力账号也是手续费返佣账号和客损资金的流入账号。虽然主力账号的出金功能也是被南方大宗锁了的，但不同于协议交易的是，可以向南方大宗申请出金，审核之后会同意。商品发售交易操盘计划是我制定的，操盘手是何某。当时我已经将龚某放在台面上做老板，所以我想继续利用他，给他讲了之后，他就将他自己的QQ号提供给了我，由我通过QQ给何某下达操盘计划。有时候我会让龚某给何某当面传话，说“按照计划做”。因为所有的计划已经通过QQ很详细的传达了，不需要再更细致的讲，让龚某当面这么说，也是为了制造他是老板的假象。协议交易一共赚了1500万元，减去600万元的保证金，实际得到900万，商品发售交易没有赚到钱的，因为南方大宗在2017年的时候停止发展新客户了：还有很多商品没有卖出去，现在被扣押了。2.龚某的供述和辩解。摘录：福州恒纳贸易公司老板林太顺是我在福州大学的同学，2015年的时候联系了林太顺，他让我去他公司帮忙。恒优利公司是南方大宗在福建的授权运营中心，负责帮南方大宗开发会员单位。恒优利公司幕后老板是林太顺，他负责金融方面的指挥。恒优利公司招了有张某2和洪某1波合伙的公司，还有张某3的公司做代理商。南方大宗获得客户的交易手续费和商品的上市服务费；运营中心获得代理商一定比例的手续费返点；代理商获得一定比例的手续费返点。对南方大宗那边的人使用了假名，我对他们时叫叶某1，张扬台叫李某4，江某2叫江某3。2016年初，老板林太顺通过QQ群看到南方大宗的招商广告，然后通过QQ与南方大宗招商部的许梦联系，具体怎么谈的我不知道，谈完之后，林太顺给我讲，他说他联系了一个很有实力的平台，准备大搞一番事业，于是安排我和南方大宗的李某3接洽。接着我跟李某3取得了电话联系，后来李某3到福州来考察我们公司，就有了合作意向。南方大宗的手续费是直接返给运营中心和代理商的，但是运营中心和代理商在他们平台卖茶叶的钱是直接返给运营中心和代理商的。林太顺将钱取出来之后，给我说了分钱比例，再由我给张某2、洪某1波、张某3他们这些代理商发钱。第三方去发展客户，就是业务员通过虚拟身份，通常都是定义为女性，然后再去发展客户。何某是商品发售的交易员，绰号叫“包某”，我和他是发小，2016年7、8月份，他没有工作，找到了我，我把他介绍进了公司。金融这块是林太顺在背后指导何某，通过我的QQ号指导何某，林太顺是幕后老板，他不想暴露出来，就用我的QQ号与何某聊天，让何某以为我在对他进行指导。林太顺从何某的商品发售账户里面向南方大宗申请出金的时候，会利用这个QQ号与南方大宗的李某3和刘某1联系，李某3和刘某1一直以为我是公司老板，所以接到申请出金的消息后会打电话向我核实，我每次都会说“是的，要出金”。3.江某2的供述和辩解。摘录：2016年4月，林太顺安排龚某、江某2、范某、何某到南方大宗考察，均使用假身份证，龚某假身份是叶某1，江某2假身份是江某3，考察后把南方大宗的资料给林太顺汇报，促使恒纳公司成为南方大宗的运营中心；林太顺故意把龚某、江某2安排在明面上做老板，便于规避法律责任，让龚某、江某2与南方大宗对接，接待下级代理商；范某负责公司维修结算，何某是发售交易操盘手；张某2、洪某1波的厚成贸易公司、张某3的融汇丰公司是下级代理商。他们公司业务员冒充女性身份添加好友、发展客户4.张扬台的供述和辩解。摘录：林太顺的公司是南方大宗在福建省的运营中心，招下级代理商，张某2、洪某1波的厚成贸易公司、张某3的融汇丰公司是张扬台介绍的下级代理商，其业务员冒充女性身份添加好友、发展客户。林太顺让龚某、江某2、范某、何某、张扬台隐瞒真实姓名接待李某3，林太顺隐藏自己老板的身份规避风险、规避法律责任。5.范某的供述和辩解。摘录：林太顺的公司办公地点在福州市鼓楼区武夷中心16楼，后搬迁到国泰大厦。公司是南方大宗在福建省的运营中心，招下级代理商，张某2是一家代理商老板；经龚某介绍，范某进入林太顺的公司，负责办公用品采买、维修和接待。公司老板是林太顺，龚某做茶叶收购，江某2做门店的销售，张扬台做线上线下的实体茶叶销售，何某是发售交易的操盘手；2016年4月林太顺安排龚某、江某2、范某用假名与南方大宗对接，重点考察南方大宗市场规模、公司实力，然后给林太顺汇报后，成为南方大宗的运营中心。下级代理商开发客户，代理商的业务员以女性身份通过微信或其他聊天平台招揽男性客户。6.何某的供述和辩解，证实其在恒纳公司担任发售交易操盘手，“龚某”传递的操盘计划，南方大宗刘某1通过qq告知客户的持仓量便于操盘，何某通过主力账号资金加杠杆优势，操纵价格，首先大幅拉高新品价格至五六倍，然后回调波动，最后持续下跌，跌破发行价，再选取新品种周而复始。摘录：江某2对外叫江某3；龚某对外叫叶某2；张扬台对外叫李某5。隐瞒自己的真实身份是因为他们要规避风险，他们做的事情都是在打法律的擦边球，怕事情败露被人抓到。公司有一个叫林太顺的人，我不知道他负责哪块工作，公司杂七杂八的事情都是他在做。在2016年4月份，我那时还没有正式进入“恒纳公司”，但受龚某的邀请，我准备加入他们公司，于是就和龚某、冬瓜、江某2一起到长沙的“南方大宗”公司见到了苏某、李某3，还有一个姓沈的。这次去的目的是看一下他们公司的实力，具体谈的什么内容我不知道。之后整个2016年，“南方大宗”的刘某1、徐某2经常到福州来，其中徐某2的次数要多一点，苏某、李某3可能来过，但是我没有见到过。一般他们来福州都是老板接待，老板不在的时候是我跟“冬瓜”接待。徐某2和刘某1一起过来的情况有两次，他们一起来的时候是老板接待，我们参与。“恒纳公司”借助“南方大宗”这个平台，“恒纳公司”的业务部和代理商以第三方形式开发客户参与现货投资，让客户亏钱从中获利。客户总的亏损资金达到100万这种整数的时候，我们就会申请出金一次，如果是200万，我们就分两次申请。我们的主力账号的入金功能是正常的，但是根据规定我们的出金功能是被“南方大宗”锁住了的。老板龚某会决定在什么时候出金，然后向“南方大宗”的李某3提出申请，他们决定好了之后，再由“南方大宗”的刘某1与我直接联系出金的事情，另外的情况是老板决定出金之后，我会和刘某1直接联系申请出金，他有时候也能直接办理，不能直接办理的时候他会请示李某3。“恒纳公司”下面再分业务部、招商部、操盘手。业务部有三个部长，分别叫王某1、貌奇、壮壮，每个部长下面有十几、二十几个业务员，负责发展客户的。借助“南方大宗”这个平台，“恒纳公司”的业务部和代理商以第三方形式开发客户参与现货投资，让客户亏钱从中获利。“第三方形式”就是业务员以虚拟的身份去招客户，一般都会定义为女性和客户聊天。2016年5月至2017年4月我在福州市“恒纳贸易”公司上班，做发售交易的操盘手。我跟“恒纳公司”的龚某从小就认识，以前都住在福安市的农行宿舍。他的公司是从事现货投资的，让我进入公司，除了我跟他的关系很好之外，还有我曾经在证券公司工作过的经历，在这方面有基础，上手也快，所以我就进入了他的公司做发售操盘。关于操盘手这个身份，也必须是由信得过的人才能担任。我的操盘行为是见不得光的，是一件错误的事情，我协助公司让客户产生亏损。一是客损的钱会进入主力账户里面，亏损资金达到一定数量后，老板龚某会决定什么时候出金，然后向南方大宗提出申请，他们决定好了之后，再由南方大宗的刘某1与我直接联系出金的情况，另外的情况是老板决定出金之后，我会和刘某1直接联系申请出金，他有时候也能直接办理，不能直接办理时他会请示李某3。二是“09”号商品出金了五、六百万元；“11号”商品出金了一千万元左右；“19号”商品出金了五、六百万元。三是我拿发售模式出金总额的1%，拿了30多万元；四是我将出金成功的情况给老板龚某汇报之后，老板他们会自己处理，银行卡在他们手上。7.张某2的供述和辩解。摘录：厚成公司是用连某静的名义注册的，自己不认识这个人；厚辉公司是自己借用以前的同事张某4的身份证办理的，给张说明的是自己办公司为了规避税务，找了个理由借他的身份证。他答应后，我给他借了一万元。营业执照都是找“二哥”办理的。自己与洪某1波一起开的厚成、厚辉公司，都是用的他人的身份证，请“二哥”代办的营业执照，主要做南方大宗的现货，是恒纳公司的代理商。因为“厚成公司”存续期间是做“南方大宗”的协议交易，之后因为“南方大宗”没有做协议交易了，只发售交易，所以要求我们更名，更名为厚辉公司。手续费、客损公司与南方大宗公司七三分成，南方大宗拿三成。手续费是南方大宗直接返到卡上。客损是南方大宗先给恒纳公司，洪某1波再到恒纳公司去领。手续费的返还，无论我们的客户投资什么商品，手续费都是要按比例返还给我们公司的；关于客损的返还，“南方大宗”只返还客户在投资“茯砖茶”和“白两茶”产生的亏损。先是在QQ和微信上选定一个女性角色让业务员去扮演，然后让业务员去加30岁以上的男性好友，业务员会说自己有家庭，但是夫妻感情不好，接着业务员与对方在聊天时互相产生好感。加了好友之后通过聊天再筛选哪些是我们的潜在客户，如果对方是一个有钱人，最好是玩股票的人，那么就是我们的对象。业务员会给对象发一些在“南方大宗”交易时赚钱的截图，其实这些截图是我们自己PS的，然后业务员会给对象传达自己之所以赚钱是因为有“老师”在指导，这样对象就会心动，继而会在“南方大宗”开户。2016年公司小叶让赵某1亏损了两百多万，赵某1向市场部投诉，我和洪某1波商量给他把钱退回去，我们一个拿了一部分钱，洪某1波交给张扬台公司去操作的，可能是给对方提供正确的行情，让对方把钱赚回去。我们会引导客户在高价位去购买商品，商品价格一旦下跌，我们会引导他继续持仓，引诱客户说商品价格还会涨起来，还会回调。商品价格不断下跌，客户不断亏钱，一直到客户亏损的钱占到他入金时的百分之三十以后，我们才会引导他平仓出金。一般来讲，我们不会让客户亏损的金额超过他入金的百分之三十，这样也是防止客户投诉，找我们的麻烦。8.张某3的供述和辩解。摘录：南方大宗将客户亏损的百分之七十返佣给我公司。返佣都是通过现金的方式给我，是南方大宗的一个员工，都是这个员工通过QQ通知我到恒纳贸易的总经理办公室去拿钱。通过招业务员，统一使用我发的手机和注册的QQ号、微信号，用虚拟的女性身份吸引客户到南方大宗来投资。行情信息不是徐某2提供的，而是在一个QQ群里面，有人会发布，我只跟徐某2见过一次面，他说南方大宗会给我们提供行情，但在发布行情信息的群里面根据QQ群里提供的行情，客户只要按照我们提供的行情买就会亏损。有人通过QQ群会提前退给我提供让客户买涨或者买跌消息，我们引导客户去买涨买跌，只要客户按照我们的引导去买，客户就会亏损，客户亏损了我们公司才会赚钱，业务员才会有提成。一是南方大宗将客户亏损的百分之七十返佣给公司。返佣都是通过现金的方式给我，是运营中心的一个员工，都是这个员工通过QQ通知我到恒纳贸易的总经理办公室去拿钱。二是迅腾公司主要做协议模式，段号6213，该模式领取20多万的客损资金；融汇丰公司主要做发售模式，段号6233，该模式领取50多万的客损资金。9.洪某1波的供述和辩解。摘录：公司是请“二哥”（代办营业执照）办理的，不是用的自己的名字，主要是担心业务有风险，出现问题后，交易会所会找不到我，我可以逃避会所找我麻烦，逃避法律责任。“恒纳公司”是我们的上级公司，我们是他们的下级代理商。恒纳公司的老板是李某5、叶某2、江某4。手续费和客扣资金返还的事情，当时达成的口头协议是手续费的返还由南方大宗直接打到我们提供的返佣银行卡上，按70%比例返还；客扣资金由“南方大宗”先打给“恒纳公司”，然后我们到“恒纳公司”去领现金，返还的比例在50%至70%之间，这个需要看业绩返还。公司注册后也是我具体负责公司的员工培训和操作，主要是培训业务员；先是通过QQ或微信在婚恋网加好友，通过好友在网上留的资料与好友交流聊天，来有意向选择一些有经济投资的男性进行重点介绍；我们就在别人的QQ和微博上下载一些美女的图片相应虚拟身份，冒充她人身份和对方联系，并给对方一些我们在现货市场盈利的信息给对方以取得对方信任，这些盈利的信息有的是真实的、有的是虚构的，目的是吸引对方投资现货。“恒纳公司”老李会通过QQ将行情走势告诉我，行情由恒纳公司总体把控，我们只需要通过“老李”给我讲什么时候引导客户买入和卖出就行。总体的行情是我提供给业务员，这个行情是真实的。2016年上半年公司小叶让赵某1亏损两百多万，赵某1向南方大宗进行投诉，怕事情败露，我和张某2商量各自拿出几十万交给总公司“叶某2”操作，具体怎么操作的不清楚，反正就是通过平台让赵某1把亏损的钱赚回去，期间我还通过小叶向赵某1提供正确行情，过了一两个月之后赵某1将亏损的钱赚了回去，事情至此也就告一段落。我们会在客户下单后，我们根据市场情况进行引导，让客户越大的亏损，我们的获利就越多。我们有时采取给客户打电话让客户不断的出、进，我们获取交易手续分层。我们不断地引导客户明明是上涨，我们就给客户说要下跌。这样客户就会买错方向，会有更大的亏损。总体的行情是我提供给业务员，这个行情是真实的，刚开始吸引客户的时候业务员也会让客户小赚，然后让客户加大投资后，在我告知业务员真实行情后，业务员就会引导客户反向操作，也就是业务员会告诉客户假的行情，让客户亏损。10.厚成、厚辉公司和融汇丰公司十八名业务员被告人罗永强（化名谭琳、李欢，绰号“社长”）、吴某、夏德虎（化名夏雨）、黄某2（化名唐昕、孙某、杨雪如）、周某（化名舒菲、刘某2）、郑某（化名陈丹、林某2）、王某2（化名肖君君、姜某）、朱某2（化名朱雨桐）、林淋（化名林依凡）、鲍金枋（化名赵可馨）、洪某2（化名冯胜男、林某3、孙某）、林某4（化名林雪、李某6）、雷某（化名刘婷、刘某3）、李某7（化名林雨涵）、李某8（化名李明琦）、谢建锋（化名美琴）、叶某3、张文淡（化名“叶昕瑶”）供述和辩解。共同证实：自己应聘到公司后，用的是公司的手机、微信，在网络上聊天用的是虚构的女性身份，主要聊的对象是35岁以上的男性客户，因为这些男性相对比较成功，有一定经济实力，跟对方什么都可以聊，可以聊工作，也可以聊感情，目的是取得对方信任，并在聊天过程中了解对方的经济实力，有意识地透露自己在南方大宗投资，并发布一些赚钱的盈利图片，吸引对方来投资。业务员提成客损的10%。部长提取所在部门业绩5%；其他的由公司老板分。11.厚成、厚辉公司和融汇丰公司十六名业务员被告人罗永强、吴某、夏德虎（化名夏雨）、黄某2、周某、郑某、王某2、朱某2（化名朱雨桐）、林淋、鲍金枋、洪某2、林某4、雷某、李某7的供述和辩解。共同证实：厚成公司由洪某1波提供的行情，部长会指导业务员，前期提供正确行情让客户赚小利，后诱导客户加大投资，再反向引导购买，导致亏损。李某8、谢建锋、叶某3、张文淡也证实融汇丰公司采用同样手法致使客户亏损。（五）鉴定意见重庆市科信电子数据司法鉴定所[201806]鉴字第43号司法鉴定意见书。证实：南方大宗管理员陈某7对6201、6205、6213、6225、6221、6233会员号段的60条订立转让限制操作记录，管理员刘某1对6201、6205、6213、6225、6221、6233会员号段有96条订立转让限制操作记录；管理员钟某对6201、6205、6213、6225、6221、6233会员号段有1000条订立转让限制操作记录。涉及鲁某的4条订立转让限制操作记录，通过比较鲁某QQ40×××09与李欢717839329聊天记录，发现在相同时间段内聊天记录中涉及到无法操作卖订立的相关信息。（六）检查笔录、现场勘验、指认等笔录1.检查笔录。在恩源生态、金诚鸿运、丹云商贸、前洋贸易公司查获的笔记本记录。公安机关现场搜查时，在恩源生态、金诚鸿运、丹云商贸、前洋贸易公司里查封了大量的笔记本，从笔记本上记载的内容看，主要是关于业务员自己身份的定位，客户的信息等。从这份检查笔录的内容也可以反映出，每个业务员到公司后，都需要按照公司的要求，先给自己定位一个女性身份。2.搜查证、搜查笔录。证实：咸丰县公安局对福建省福州市鼓楼区东街43号“新都会财经广场”大厦12楼“福州恩源生态农业有限公司”办公区、福建省福州市鼓楼区东街43号“新都会财经广场”大厦4楼“福州丹云商贸有限公司”办公区、福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心大厦16楼金城鸿运有限公司办公区、福建省福州市鼓楼区东街43号“新都会财经广场”大厦3楼“福建前洋贸易有限公司”办公区进行搜查，搜查出大量电脑、手机等物品。3.辨认笔录。证实：谢建峰、李某8、张某3、罗永强、夏德虎、洪某1波、徐某2、张某2、何某、刘某1、李某3等对相关被告人进行了辨认。（七）视听资料、电子数据1.视听资料：刘某1演示如何操作限制交易，锁出金视频。通过刘某1的演示，南方大宗后台可以操控对客户的出金进行限制，方法就是把保底资金设得无限大，客户资金达不到那么大的话，就不可能出金；以“老鼠仓”锁的主要是货物的买卖订立，让客户在平台上无法交易。2.电子数据：由公安机关对厚成公司百度网盘中备份的聊天记录进行提取，石雅缘操作，全程同步录音录像。聊天记录内容记载了每天业务员聊天截图，证实业务员虚构女性身份，与男性建立暧昧关系，吸引男性到南方大宗开户投资，内容与之前的出示的证据能够相互印证。3.电子数据:2017年9月20日远程电子现场勘验笔录。证实刘某1利用南方大宗平台权限给福建运营中心及会员单位提供过“实时后台”“特殊参数设置”（即所辖客户不能投资其他商品）“交易员账号”（即一个运营商可以下设多个交易员账号）“老鼠仓锁开仓”。（八）其他综合证据1.到案经过说明。证实：2019年5月16日林太顺主动投案。2.户籍信息。证实：被告人作案时均已达到法定刑事责任年龄；同时被害人的户籍证明也证明了各被害人的基本信息。3.扣押决定书、扣押清单、缴款回单票据、申请。证实：犯罪嫌疑人林太顺到案后委托家属退缴人民币1000万元犯罪所得。4.接受证据清单、刑事谅解书一份、赔偿协议书一份、南方大宗出具的担保函一份。证实：张某2、洪某1波家属与鲁某达成协议，共计向鲁某赔偿269万元，鲁某向司法机关出具了谅解书。5.林太顺认罪认罚具结书。6.湖北省高级人民法院刑事裁定书（2019）鄂28刑终198号。证实：本案其他被告人张某2、洪某1波、何某等经法院判决，均认定构成诈骗罪，其诈骗事实及金额已经确认。对于辩护人提出的辩护意见，本院分析评判如下：关于辩护人提出起诉书指控的非法获利数额证据不足的辩护意见。首先，起诉书指控非法获利数额的依据是咸某联合会计事务所作出的鉴证意见。该鉴证意见所依据的是长沙南方大宗农产品交易中心有限公司的资金流水汇总表，该汇总表是由公安机关依法从长沙南方大宗调取，有南方大宗证据持有人、保管人及办案人员的签名及单位公章，取证程序合法，且由咸某联合会计师事务所具有注册会计师资质人员进行核算并出具了鉴证意见书，该鉴证意见可以作为证据使用；其次，恒优利公司、厚成公司及融汇丰公司的返佣账户中出金与入金的差额均是发售交易模式获取的非法利益，公诉机关将账户中出金与入金的差额认定为犯罪金额适当。第三，对于交易手续费，鉴于投资客户系在业务员的诱导下进行投资，且在业务员的指导下频繁交易而造成大量手续费，公司各层级人员对获取的手续费进行分成，获取非法利益，故不应将客户交易手续费予以扣除。另外，恒优利公司瓜分的手续费和客损资金均来源于厚成公司和融汇丰公司的诈骗所得，亦不应予以扣除。公诉机关据此对林太顺犯罪金额的计算并无不当。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人林太顺应当认定为从犯的辩护意见。林太顺系恒优利公司及运营中心的幕后老板，其作为公司实际控制人操盘协议交易，并通过QQ指导何某（已判刑）操盘商品发售交易，利用南方大宗提供的后台数据及公司主力账户资金等优势操纵品种价格；由其成立的运营中心招募下级代理商以虚拟身份欺骗客户参与现货投资并高位接盘，林太顺制定操盘计划，利用资金优势和实时客户持仓量等后台数据控制商品价格，蓄意造成客户损失并从中获利，骗取客户投资返还的手续费和亏损资金，再给下级代理商按照事先达成协议分成，根据刑法第二十六条的规定，应当认定为主犯。故辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人林太顺具有从轻、减轻情节的辩护意见。林太顺主动投案后，如实供述其全部犯罪事实，系自首；其家属代为退缴赃款1000万元；一审期间认罪态度较好，自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人的该项辩护意见成立，本院予以采纳。本院认为，被告人林太顺以非法占有为目的，伙同他人通过隐瞒真实身份及虚构商品交易盈利的事实等方式，诱骗他人参与相关商品的线上交易，然后通过操控价格走势、反向引导、限制交易、限制出金等方式让投资者亏损，骗取投资者钱财，其行为已构成诈骗罪，且数额特别巨大。公诉机关指控的罪名成立。林太顺系诈骗活动的幕后发起者、操纵者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，对利用互联网发布虚假信息对不特定多数人实施诈骗的，以及实施电信网络诈骗犯罪达到相应数额标准的酌情从严惩处。鉴于林太顺有自首情节，一审庭审中对指控的犯罪事实没有异议,同意检察机关的量刑意见并签署认罪认罚具结书，并已退缴赃款1000万元，依法可以从宽处罚。综合林太顺的其他量刑情节，本院决定采纳公诉机关量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条、第五条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人林太顺犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币400000元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2033年11月15日止。罚金限判决发生法律效力第二日起三十日内缴纳。）二、责令被告人林太顺在其犯罪金额75003513.15元内向本案被害人退赔（已退赔1000万元）。三、扣押在案的赃款，由公安机关按比例向被害人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  南庆敏审判员  罗远彪审判员  李 丽二〇二〇年九月五日法官助理黄薇薇书记员龚玲本案引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。对未成年人犯罪应当从轻或者减轻判处罚金，但罚金的最低数额不能少于五百元。第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。