西藏自治区那曲市色尼区人民法院   刑事判决书   （2020）藏0602刑初36号   公诉机关西藏自治区那曲市色尼区人民检察院。   被告人马学福（经名马二四麻乃），男，东乡族，1987年6月5日出生，初中文化，驾驶员，户籍地为甘肃省永靖县，无固定住所。因犯抢劫罪于2004年11月9日被青海省格尔木市人民法院判处有期徒刑五年；因犯诈骗罪于2016年9月20日被青海省格尔木市人民法院判处有期徒刑两年八个月，并处罚金两千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月2日被寄押于青海省格尔木市看守所；2019年10月7日被那曲市色尼区公安局依法刑事拘留，2019年11月11日被那曲市色尼区人民检察院批准逮捕。现羁押于那曲市看守所。   指定辩护人韩玉，那曲市法律援助中心律师。   那曲市色尼区人民检察院以色检公刑诉〔2020〕43号起诉书指控被告人马学福犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序于2020年8月27日公开开庭进行了审理，那曲市色尼区人民检察院指派检察员尹忠华出庭支持公诉，被告人马学福及本院为其指定的辩护人韩玉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。   公诉机关指控称：1.2019年5月至7月，被告人马学福以帮助办理驾驶证为由，陆续从被害人马某1拉黑莫手中骗取7000元；2.2019年7月至8月，被告人马学福以介绍挖掘机和板车到工地干活为由，骗取马某2、赵某17000元；3.2019年7月14日，被告人马学福以介绍吊车到工地干活为由骗取被害人马某34400元；4.2019年7月31日，被告人马学福以桥梁工程需要租车为由骗取次坚介绍费4000元；5.2019年8月12日，被告人马学福以介绍吊车到工地干活为由，骗取被害人马某44000元；6.2019年8月17日，被告人马学福以租用货车拉货为由，骗取南某介绍费6000元；7.2019年8月20日，被告人马学福以介绍半挂车到工地干活为由，骗取马某5和马某66000元；8.2019年8月21日，被告人马学福以租用平地机为由，骗取景某介绍费500元；9.2019年7月至8月，被告人马学福以介绍挖掘机到工地干活为由骗取马某73000元。被告人共计骗取他人财物51900元。   公诉机关为证实指控的事实，当庭宣读和出示了被告人供述和辩解、被害人陈述、辨认笔录及辨认照片等证据。公诉机关认为，被告人马学福以非法占有为目的，虚构事实骗取多人钱财，数额巨大，已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》 第一百七十六条第一款之规定，诉请本院依法判处。   被告人马学福辩称，马某1拉黑莫的钱是借款，不是诈骗的，马某2的一万元没有收到，也不知情，对马某2的另外七千元认可是骗的，但是其中一千元是自己借的，南某的四千元没有拿，当时租车南某说要现金，就给了南某四千元现金，南某用微信转了四千元到被告人手机上，对其他的指控没有意见，量刑方面希望法庭能从轻处罚。被告人马学福的辩护人辩护称，1.事实部分，被告人对三部分指控的金额有异议，所涉金额不是被告人骗取的，不应计算在被告人的犯罪金额内；2.对马某2的一万元被告人确实未收到，马某8麦收到后也未转给被告人；3.马某7和被告人完全可以自己发生经济来往，而不用马某8麦从中周转，这一现象并不符合常理，且马某7笔录所涉金额同马某8麦并不一致；4.如果该指控中的一万元系被告人骗取，在报警处理后马某8麦却为了并未得到的一万元，为了换回收条而向马某2出具借条，这一行为也不符合常理；5.根据证据能显示，被告人虚构拉货向南某索要两千元，剩余四千元确系向南某所借，几位证人又无法辨认出被告人，故该指控的四千元并非诈骗金额；6.被告人具有坦白情节，如实供述诈骗事实；7.被告人认罪悔罪态度明显；综上，依照证据对第一起指控的七千元、第二起指控的一万七千元中的一万元、南某的四千元依法不应当予以认定，在量刑上对被告人从轻处罚。   经审理查明：1.2019年7月至8月，被告人马学福通过马某8麦联系到马某2、赵某，以介绍挖掘机和板车到工地干活为由，前后骗取马某2、赵某7000元；2.2019年7月14日，被告人马学福以介绍吊车到工地干活为由骗取被害人马某34400元；3.2019年7月31日，被告人马学福以桥梁工程需要租车为由骗取次坚介绍费4000元；4.2019年8月12日，被告人马学福以介绍吊车到工地干活为由，骗取被害人马某44000元；5.2019年8月17日，被告人马学福以租用货车拉货为由，骗取南某介绍费6000元；6.2019年8月20日，被告人马学福以介绍半挂车到工地干活为由，骗取马某5和马某66000元；7.2019年8月21日，被告人马学福在青海省茫崖行政委员会以租用平地机为由，骗取景某介绍费500元；8.2019年7月至8月，被告人马学福以介绍挖掘机到工地干活为由骗取马某712000元，后陆续向被害人马某7还了9000元。被告人共计骗取他人财物34900元。上述款项被告人马学福已经挥霍完毕。   另查明，被告人马学福因犯抢劫罪于2004年11月9日被青海省格尔木市人民法院判处有期徒刑五年；因犯诈骗罪于2016年9月20日被青海省格尔木市人民法院判处有期徒刑两年八个月，并处罚金两千元。   上述事实，有开庭审理中经质证确认的下列证据予以证明：   一、受案登记表及立案决定书，证实2019年9月10日被害人马某3报案称被马学福以帮忙介绍工作为由骗取现金4400元；2019年9月10日被害人马某4报案称被人以介绍吊车为由骗取4000元；2019年8月6日被害人马某5报案称被以租用半挂车为由被骗取6000元；2019年8月26日被害人次坚报案称被马学福以需要司机为由骗取4000元；2019年8月26日被害人马某2报案称被马学福以介绍板车进工地为由骗取17000元；2019年10月8日，被害人南某报案称被马学福骗取6000元；那曲市色尼区公安局刑警大队对马学福涉嫌诈骗一案进行立案侦查的情况。2019年9月16日被害人景某向青海省茫崖行政委员会公安局花土沟派出所报案称被马学福以找平地机干活为由骗取500元。   二、到案经过，证实被告人马学福于2019年10月1日被格尔木市公安局黄河路派出所抓获。   三、提取笔录   1.提取笔录证实2020年4月13日那曲市色尼区公安局刑警大队对被害人次坚被诈骗时手机的提取情况。   2.提取笔录证实2020年4月14日那曲市色尼区公安局刑警大队对被害人马某7被诈骗时手机的提取情况。   3.提取笔录证实2020年4月17日那曲市色尼区公安局刑警大队对被害人马某5被诈骗时手机的提取情况。   4.提取笔录证实2020年5月8日那曲市色尼区公安局刑警大队对被害人马某2被诈骗时手机的提取情况。   5.提取笔录证实2019年9月10日那曲市色尼区公安局刑警大队对被害人马某4内的微信号×××，微信名断桥残雪的4000元转帐记录的提取情况。   6.提取笔录证实2019年9月10日那曲市色尼区公安局刑警大队对被害人马某3手机内微信号×××，微信名往后～余生的4000元转帐记录的提取情况。   四、证人证言、辨认笔录及辨认照片   1.证人马某9的证言，证实马学福给证人打电话称需要半挂车拉钢筋，马某9便联系马某5，并将马学福的电话给了马某5，后来马某5被马学福骗了。   2.证人马某8麦的证言，证实2019年7月4日同马学福到罗玛镇工地上，马某2同另一个人也在工地，当时商谈了板车的事情，马学福称工地租赁板车需要1万元的介绍费，马某2便转微信转了1万元给证人，并写了一个收据，收据上证人和马学福都签字了，7月20日左右联系马某2问板车进工地没有，马某2称没有，马学福一直在拖着，但后面板车没有进工地，马学福也没有退钱；马某2转了1万元给证人后，证人就微信转给马学福了。马学福是和证人一起在工地开吊车，同工地负责人关系好，证人想通过他帮老乡介绍进工地干活，后面听马某2说被骗了1.7万元。   3.证人扎拉的证言，证实被告人马学福在青海省格尔木市从被害人南某手中以信息费的名义骗取了2000元现金，后又向南某借走4000元，后来便联系不上被告人马学福了。   4.证人边某的证言，证实被告人马学福在格尔木市以信息费的名义从南某手中骗走现金2000元，后又以借钱为由骗走南某微信中的4000元，后来南某便联系不上马学福了。   5.证人嘎珠的证言，证实被告人马学福常租证人车子，后被告人马学福以给证人哥哥南某介绍拉货为由从南某手中骗取信息费2000元，后又以借钱为由让南某微信转帐4000元，但后面联系不上马学福。   6.证人马某9的辨认笔录及辨认照片，证实对自己介绍给马某5的被告人马学福的辨认情况。   7.证人嘎珠的辨认笔录及辨认照片，证实对骗走南某6000元的被告人马学福的辨认情况。   五、被告人马学福的供述、辨认笔录及辨认照片、指认笔录及指认照片   1.被告人马学福的供述和辩解，证实2019年7月，通过微信联系一名姓马的师傅称要两个吊车，一辆吊车收取4000元的手续费，从马师傅手里骗取了4000元，从马大五手中骗取了4000元；以需要半挂车为由骗取了板车司机6000元；2019年7月底8月初，谎称工地需要渣土车，从一名藏族司机手中以介绍工地为由骗取了4000元；在格尔木以为景某平地机介绍工地为由骗取了500元；从马某2手中以介绍板车为由骗取了7000元，从一个青海回族手中以介绍挖掘机到那曲高速工地为由骗取了1万余元，从一个人手中骗了6000元。   2.被告人马学福的辨认笔录及辨认照片，证实被告人马学福辨认出被自己以介绍费的名义诈骗4000的被害人次坚；辨认出被告人马学福以介绍挖掘机工作为由诈骗6000元的被害人马某2。   六、证明本案的其他证据   1.户籍证明信，证实被告人马学福犯罪时已达到完全刑事责任年龄。   2.被害人马某2、赵某的报案材料和陈述，证实2019年7月3日马学福称那曲到案多的高速公路工地需要板车，介绍费要2万元，马某2和赵某各有一个板车，经协商由马某2先交1万元给马某8麦，7月20日前不进场退钱，7月10日马学福称工地要挖机进工地向马某2骗取了2000元，7月15日马学福称还要一个板车介绍费向马某2骗取了2000元，8月16日马学福称还要一个挖机介绍费骗取了赵某3000元，后面打听才知道没有那曲到安多的修路工程。   3.被害人次坚的报案材料和陈述，证实马学福向被害人谎称那曲到安多高速公路铺草皮的工程需要车辆，介绍费要4000元，被害人用微信转给马学福4000元。   4.被害人马某6、马某5的报案材料和陈述，证实被告人马学福谎称桑雄工地上需要两台半挂车，需要介绍费6000元，马某6给马某5转了3000元，马某5通过微信给马学福转帐6000元。   5.被害人景某的陈述，证实2019年8月20日在青海工地干活的时候，一个朋友称有平地机出租，这时有个男子打电话称要租平地机，景某朋友让其给那个男子联系，那个男子自称马学福，他称将景某朋友平地机定下需要信息费4000元，后经协商景某给马学福微信转帐了500元定金，后面马学福以各种理由搪塞，景某发现被骗了便报案了。   6.被害人南某的报案材料和陈述，证实2019年8月17日，其弟弟接到包车的马学福的电话，称需要拉货的车，后同马学福碰面，双方商定需要给马学福信息费2000元，南某给马学福现金2000元，后马学福又要求南某微信转帐4000元并称第二天还，后面再无法联系马学福。   7.被害人马某4的报案材料和陈述，证实2019年8月12日，马某3称有人说那曲安多段的工程需要吊车，但需要给介绍人4000元，并将介绍人的微信推荐给马某4，马某4加了介绍人的微信后给对方转帐4000元，后面便联系不上介绍人了。   8.被害人马某3的报案材料和陈述，证实被告人马学福称那曲火车站后面工地需要吊车，中介费为4400元，并给了被害人一个项目部经理的电话，被害人给马学福微信转帐4400元后，马学福及其给的项目部经理电话都打不通了。   9.被害人马某7的陈述，证实2019年4月至6月，在微信群中看见有人发布找人干活的信息，便联系了发微信的马学福，第二天见到马学福后，马学福以安排工作为由向被害人拿了1万元，但是等了三个月左右马学福仍然以各种理由推脱介绍工作，后马学福再次以介绍费为由向被害人要了2000元，后面发觉不对便到色尼区检察院咨询，后面马学福陆续还了被害人9000元。   10.被害人马某2的辨认笔录及辨认照片，证实对以介绍工地为由诈骗自己17000元的被告人马学福的辨认情况。   11.被害人次坚的辨认笔录及辨认照片，证实对以介绍工地为由从自己手中诈骗4000元的被告人马学福的辨认情况。   12.被害人南某的辨认笔录及辨认照片，证实对以拉运货物为由从自己手中诈骗6000元的被告人马学福的辨认情况。   13.被害人马某5的辨认笔录及辨认照片，证实对以高速公路需要半挂车为由，骗取自己和马某66000元的被告人马学福的辨认情况。   14.被害人赵某的辨认笔录及辨认照片，证实对以介绍板车为由、介绍挖机等为由骗取自己和马某217000元的被告人马学福辨认情况。   15.被害人马某7的辨认笔录及辨认照片，证实对以介绍工地为由骗取自己12000元后又返还9000元的被告人马学福的辨认情况。   16.微信转帐、聊天记录，证实被告人马学福以介绍挖机为由骗取被害人马某2转帐7000元及转帐的情况。   17.微信转帐、聊天记录，证实被告人马学福以介绍工地为由骗取被害人次坚4000元及转帐的情况。   18.微信转帐、聊天记录，证实被害人马某5向被告人马学福转款6000元及转帐的情况。   19.微信转帐、聊天记录，证实被害人南某向被告人马学福转款4000元及转帐的情况。   20.微信转帐、聊天记录，证实证人马某8麦同被告人马学福之间的聊天转帐情况。   21.刑事判决书，证实被告人马学福因犯抢劫罪于2004年11月9日被青海省格尔木市人民法院判处有期徒刑五年；因犯诈骗罪于2016年9月20日被青海省格尔木市人民法院判处有期徒刑两年八个月，并处罚金两千元。   22.临时羁押证明，证实被告人马学福于2019年10月2日寄押于格尔木市看守所，于2019年10月6日被西藏自治区那曲市色尼区公安局民警押解提走。   23.移送案件通知书，证实青海省海西州茫崖行委将景某被诈骗一案移送那曲市公安局色尼区刑警大队。   24.扣押清单及扣押笔录，证实那曲市色尼区公安局从被告人马学福手中扣押黑色OPPO手机一部。   25.证明，证实经那曲市交通局核实，截止2020年那曲市公路建设项目中并无那曲至安多段高速公路工程。   针对公诉机关指控的被告人马某1拉黑莫被诈骗7000元，本院认为，被告人马学福称在侦查机关并未做有罪供述，而是辩称为借款，结合本案的讯问同步录音录像等证据，无法证实被告人马学福曾作出有罪供述，现有证据无法达到证明被告人马学福同马某1拉黑莫之间的经济纠纷为诈骗金额，故本院对该指控不予认可；对公诉机关指控被告人马学福莫诈骗马某2、赵某1.7万元，本院认为对于其中的一万元，现有证据无法有效证明该一万元系被告人诈骗所得，且是由马某8麦出具的收条，故本院对该指控中的一万元不予认可；对公诉机关指控被告人马学福诈骗南某六千元，被告人马学福不予认可，但其在侦查阶段做了有罪供述，同其他证据能够相互印证，本院对该指控予以支持。   本院认为，被告人马学福以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，多次骗取他人钱财，数额较大，其行为已经构成了诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，应当以诈骗罪追究被告人马学福的刑事责任；被告人马学福故意犯罪被判处有期徒刑刑满释放五年内再次故意犯罪并应当被判处有期徒刑以上刑罚，应当认定为累犯，按照其前罪判处刑罚、再次犯罪间隔时间等情节依法从重处罚，鉴于其前次犯罪及本次犯罪均为诈骗犯罪，主观恶性较深，在累犯量刑情节上从严掌握幅度；被告人马学福多次诈骗，按照次数酌情从重处罚；被告人马学福犯罪所得用于个人挥霍，导致无法退赃退赔，被害人的损失未能得到挽回，酌情从重处罚；被告人马学福到案后较为如实的供述犯罪事实，可认定为坦白，依法从轻处罚。   综上，为依法惩治犯罪，维护人民群众人身财产安全，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人马学福犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。   （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月2日起至2022年10月1日止。罚金限在判决生效后五日内缴纳，逾期不缴纳的，依法强制执行。）   二、被告人马学福于本判决生效后五日内向被害人马某2、赵某退赔七千元。   三、被告人马学福于本判决生效后五日内向被害人马某3退赔四千四百元。   四、被告人马学福于本判决生效后五日内向被害人次坚退赔四千元。   五、被告人马学福于本判决生效后五日内向被害人马某4退赔四千元。   六、被告人马学福于本判决生效后五日内向被害人南某退赔六千元。   七、被告人马学福于本判决生效后五日内向被害人马某5退赔三千元。   八、被告人马学福于本判决生效后五日内向被害人马某6退赔三千元。   九、被告人马学福于本判决生效后五日内向被害人景某退赔五百元。   十、被告人马学福于本判决生效后五日内向被害人马某7退赔三千元。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向那曲市中级人民法院上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。   审  判  长   刘 期 波  审  判  员   张 梅 菊  审  判  员   边某卓玛   二〇二〇年九月十一日   书  记  员   拉巴措姆   本判决所依据的法律条文   《中华人民共和国刑法》    第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。   第四十七条 有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第五十三条第一款 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。   第六十一条 对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   第六十五条 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。    前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。   第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。   被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。   犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免