河南省尉氏县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0223刑初506号公诉机关尉氏县人民检察院。被告人高永金，男，汉族，1977年10月13日出生，初中文化，系南京大吉铁塔制造有限公司职工，户籍所在地江苏省南京市浦口区，住江苏省南京市浦口区。因犯盗窃罪，于1996年12月17日被中国人民解放军海军直属军事法院判处有期徒刑二年零六个月；因犯盗窃罪，于1999年10月18日被江苏省江浦县人民法院判处有期徒刑四年；因盗窃，于2015年11月6日被南京市公安局水上分局治安拘留七日。因涉嫌诈骗，于2020年1月7日被抓获并寄押于南京市浦口区看守所，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。辩护人赵忠信，河南循规律师事务所律师。被告人施翠红，女，汉族，1981年1月17日出生，中专文化，系南京乐泽财务管理有限公司员工，户籍所在地江苏省南京市浦口区，住江苏省南京市浦口区。因涉嫌诈骗，于2020年1月3日被抓获并临时羁押于南京市看守所，于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。辩护人田志开，河南祥符律师事务所律师。被告人张见磊，男，汉族，1985年12月27日出生，初中文化，系驾校教练，户籍所在地安徽省霍邱县，住江苏省宜兴市。因涉嫌诈骗，于2020年1月8日被抓获并临时寄押于宜兴市看守所，于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月11日被逮捕。辩护人刘海军，安徽黄金律师事务所律师。尉氏县人民检察院以尉检一部刑诉〔2020〕275号起诉书指控被告人施翠红、高永金、张见磊犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年月日依法公开开庭审理了本案。尉氏县人民检察院指派检察员马林建出庭支持公诉。三被告人及其委托辩护人赵忠信、田志开到庭参加了诉讼。现已审理终结。尉氏县人民检察院指控：2019年2月份以来，被告人高永金、施翠红、张见磊以办理焊工证等证件为手段，骗取办证人财物。其中施翠红、高永安共同骗取10850元，张见磊骗取8300元。三被告人到案后均如实供述自己罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人施翠红、高永金、张见磊的供述与辩解，被害人徐某、张某的陈述，微信转账记录，三被告人的户籍证明，判决书等证据。被告人高永金对公诉机关指控犯罪事实及罪名均无异议，对自己的犯罪行为认罪认罚，希望对其从轻处罚。被告人高永金的辩护人对指控的犯罪事实及罪名无异议，认为高永金在以下从轻处罚情节：1.高永金所起作用较小，情节一般，数额不大，可以认定为从犯；2.认罪态度好，且签署了认罪认罚具结书；3.审查起诉阶段，高永金及家属积极退赃，以实际行动认罪悔罪；4.积极缴纳罚金。提交的证据有退赃8000元票据一份。被告人施翠红对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，已经认识到自己的错误，认罪认罚。被告人施翠红的辩护人对指控的基本事实无异议，罪名请法院依法核定，认为施翠红具有以下法定、酌定情节：1.施翠红涉案金额不大，办的假证数量也不太多，情节轻微；2.认罪态度较好，如实供述自己的行为，具有坦白情节；3.施翠红认罪认罚，且退赃退赔；4.施翠红系独生子女，父母跟随其生活，母亲身患疾病且眼睛失明，父亲2018年因脑出血刚做过手术，家里两个女儿年幼。提交的证据有退赃6600元的银行缴款凭证照片。被告人张见磊对公诉机关指控犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚，希望对其从轻处罚。被告人张见磊的辩护人提交了辩护词，对公诉机关指控犯罪事实及罪名均不持异议，认为张见磊具有以下法定、酌定从轻处罚情节：1.如实供述自己的犯罪行为，系坦白；2.自愿认罪认罚；3.系初犯；4.积极主动缴纳罚金。经审理查明，2019年2月份以来，赵小亚（已判刑）发展被告人施翠红、张见磊作为其下线代理；施翠红发展被告人高永金作为下线代理，各级代理之间利用微信推送办理焊工证、安监特种技工证、电工证、叉车证、货运资格证等办证信息，并称其办理的各类证件均可在其提供的网站内进行查询，属真证，如遇受害人未能查询到，便统一口径称网站正在维护，以哄骗受害人，并逐级剥利。其中施翠红共收取高永金办证费10850元，支付上线赵小亚办证费3760元，获利7090元；高永金收取被害人办证费用不祥，支付上线施翠红办证费用10850元；张见磊收取被害人办证费8300元，支付上线赵小亚办证费5410元，获利2890元。三被告人到案后均如实供述自己的罪行。高永金退出赃款8000元；施翠红退出赃款7090元；张见磊退出违法所得2890元。2020年1月3日，被告人施翠红被抓获并临时寄押于南京市看守所。2020年1月7日，被告人高永金被抓获并临时寄押于南京市浦口区派出所。2020年1月8日，被告人张见磊被抓获并临时寄押于宜兴市看守所。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人供述与辩解：（1）被告人施翠红的供述与辩解，证明2019年2、3月份，给人做过安检之类的技工证，上线是一个女的，微信转账给她16笔共计3760元是办证钱，下线姓高，是他主动找的自己，两人微信转账7笔共计10850元都是办证钱，与上、下线均不认识，只通过微信联系的事实。（2）被告人高永金的供述与辩解，证明其兼职代办毕业证、叉车证、电工证，有人问他办电工证、叉车证，他在微信圈看到施老师发的办证信息，就跟施老师联系，两人没见过面，不认识，只通过微信联系办证的事。办理的第一次是转了800元，电工证件，每个证件加收200元到500元不等，熟人加收100元，陆续办理了六、七个证件。只要是给施老师转账都是办电工证或叉车证的钱，共7笔10850元，他和施老师都知道是假证的事实。3.被告人张见磊的供述与辩解，证明自己是驾校教练，2018年4月份左右，在无锡教练群里看到微信名“专业办理资格证、特种证”经常在群里发长期招代理，无需考试，轻松办理各种资格证等等，有人问张见磊能不能办理资格证和叉车证，他就加了微信名“专业办理资格证、特种证”的微信。他没有发展下线，有个开轮胎的找他办了5个叉车证，给了四千元，其他都是个人找他办的事实。2.被害人陈述（1）被害人徐某的陈述，证明2017年12月份左右，被告人张见磊去他们那里宣传考驾照，其顺便问问能不能办从业资格证，张见磊说能办保真，徐某和他大舅子王某就各办了一个货运证，后来生意伙伴朋友有人需要各种资格证，他又陆续在张见磊处办有多个资格证，共支付张见磊8，300元的事实。（2）被害王某阳的陈述，证明其和妹徐某杰是做轮胎生意的，2017年12月份左右，被告人张见磊去他们那宣传考驾照，得知能办从业资格证，他妹夫就给他们两个各办理了一个货运证，一个大概1，000元，他妹夫给的钱，张见磊说保真的事实。3.书证（1）微信转账记录，证明被告人施翠红向其上线转账3，760元，被告人高永金向其上线施翠红转账10，850元的事实。（2）被告人张见磊与徐某的微信聊天记录，部分办证人身份信息及资格证照片，证明徐某找张见磊办理资格证的事实。（3）三被告人的户籍证明，证明三被告人的身份年龄情况。（4）违法犯罪记录查询证明，前科证明，证明被告人施翠红、张见磊无违法犯罪前科。（5）刑事判决书，行政处罚决定书，证明被告人高永金曾因盗窃被刑事处罚两次、行政处罚一次。（6）抓获经过四份、寄（羁）押证明两份、监管人员信息一览表，证明三被告人被抓获情况及临时寄押期限。（7）三被告人及其家属退缴赃款凭证。本院认为，被告人高永金、张见磊明知找上线办理的是假证件，仍隐瞒真相，骗取他人钱款，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控高永金、张见磊罪名成立，予以支持。被告人施翠红明知是伪造的国家机关证件，为获取非法利益，在下线找其办理的情况下，仍找上线办理，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任；施翠红并未隐瞒真相告诉高永金其办理的是真证，其行为不构成诈骗，公诉机关指控定性不当，应予更正。高永金有犯罪前科，酌情从重处罚；三被告人到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，且自愿认罚认罚，依法可从轻处罚；施翠红、张见磊系初犯，可酌情从轻处罚；三被告人均积极退赃，亦可酌情从轻处罚。高永金与施翠红行为性质不同，不属共同犯罪，故对辩护人关于高永金系从犯的意见，不予采纳，但其关于高永金认罚认罚、积极退赃可从轻处罚的意见理由成立，予以采纳；辩护人关于施翠具有坦白情节、认罪认罚、退赃可从轻处罚的意见理由成立，予以采纳，其他从轻理由不成立，不予采纳；辩护人关于张见磊系坦白、认罪认罚、系初犯、积极缴纳罚金可从轻处罚的意见理由成立，予以采纳。犯罪分子违法所得的一切财物，应予追缴。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定：一、被告人高永金犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元；二、被告人施翠红犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币七千元；三、被告人张见磊犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人高永金的刑期自2020年1月7日起至2020年11月6日止；被告人施翠红的刑期自2020年1月3日起至2020年10月2日止；被告人张见磊的刑期自2020年1月8日起至2020年10月7日止；罚金于判决生效后三日内缴纳。）四、被告人施翠红违法所得7090元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  韩天宇审 判 员  沈凤丽人民陪审员  史富宽二〇二〇年九月二十七日书 记 员  张 亚