安徽省池州市贵池区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1702刑初147号 公诉机关池州市贵池区人民检察院。 被告人赵国胜，男，汉族，1984年12月20日出生，安徽省池州市贵池区人，初中文化，池州市四海房地产经纪有限公司秀山路分公司工作人员，住池州市贵池区。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪，2017年8月24日被江苏省苏州市公安局相城分局刑事拘留，同年8月26日被羁押于苏州市第一看守所，同年8月31日被取保候审，2018年8月29日被江苏省苏州市相城区人民检察院取保候审，2019年2月14日被江苏省苏州市公安局相城分局刑事拘留并上网追逃，2019年9月29日被池州市公安局贵池分局临时羁押于池州市看守所；又因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月30日被池州市公安局贵池分局刑事拘留，同年10月12日被执行逮捕。现羁押于池州市看守所。 辩护人方小梅，安徽天贵律师事务所律师。 池州市贵池区人民检察院以贵检二部刑诉［2020］36号起诉书指控被告人赵国胜犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院指派检察员朱智光出庭支持公诉,被告人赵国胜及其指定辩护人方小梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 池州市贵池区人民检察院指控：一、拒不支付劳动报酬罪 2016年2月中旬至2016年11月下旬，被告人赵国胜在苏州市相城区经营服装加工厂期间，未全额支付该厂职工任某、范某、曹某、钱某、冯某、甘某、吴某1的劳动报酬。赵国胜拒绝接听被害人的电话，拒绝支付劳动者报酬。苏州市相城区人力资源和社会保障局对赵国胜进行了督促，并于2016年11月30日作出了相人社察令字﹝2016﹞第013025号《劳动保障监察限期改正指令书》，在赵国胜服装加工厂张贴留置送达后，赵国胜仍逾期不支付上述7名职工自2016年2月至2016年11月间劳动报酬共计人民币10.1881万元（以下币种均为人民币）。 二、诈骗罪 1、2019年2月中旬，被告人赵国胜被人追债，为了还债，编造贷款“过桥”先需交5万元制作银行流水，三日内便将贷款办下来的理由，诈骗被害人章某。2019年2月17日章某将一张存有5万元的农业银行卡交给赵国胜，同时将银行卡密码也告诉了赵国胜，后赵国胜将卡内4.9万元取出用于还债和消费。 2、2018年11月份，被告人赵国胜与被害人汪某相识，后二人成为男女朋友。2019年9月份，赵国胜以其在外有债权，需通过诉讼实现为由，编造相关信息通过微信发给汪某，在获得汪某信任后，以交律师费为由骗取汪某1.8万元。 指控认为，被告人赵国胜以逃匿方法逃避支付劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付；以非法占有为目的，用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人赵国胜系坦白。公诉机关提供了相关证据。 被告人赵国胜辩称，其从汪某处拿的1.8万元不算诈骗。请求从轻处罚。辩护人方小梅对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护意见为：被告人赵国胜具有坦白情节；赵国胜的亲属已赔偿被害人的损失，取得了被害人的谅解；赵国胜的亲属已支付被害人的部分工资；赵国胜的社会危害性较小且认罪态度较好。请求对赵国胜从轻处罚。 经审理查明：一、拒不支付劳动报酬罪 2016年2月中旬至同年11月底期间，被告人赵国胜陆续雇佣被害人任某、范某、曹某、钱某、冯某、甘某、吴某1等人在其租用的江苏省苏州市相城区房屋内从事服装加工，并约定了工资金额。因经营不善，赵国胜于2016年11月下旬逃离苏州市，拒绝接听被害人的电话，拒不支付所欠工资。苏州市相城区人力资源和社会保障局于2016年11月30日作出了《劳动保障监察限期改正指令书》，责令赵国胜支付所拖欠的工资，赵国胜未在指定的期限内予以支付。被告人赵国胜以逃匿的方式逃避支付7名被害人的工资共计9.8581万元。 另查明，被告人赵国胜的亲属于2017年8月31日代为支付工资款5万元，被害人吴某1、钱某、范某、曹某已领取部分工资共计3.4636万元。 上述事实，有受案登记表、户籍证明、抓获经过、账本、租房协议、情况说明、工资明细单、收条、工资领取清单、劳动保障监察限期改正指令书及照片、送达回执等书证，证人龚某的证言，被害人任某、曹某、范某、钱某、冯某、甘某、吴某1的陈述，被告人赵国胜的供述与辩解，辨认笔录及照片等证据予以证实，足以认定。 二、诈骗罪 1、被告人赵国胜因无力归还所欠债务，编造了贷款“过桥”先需交相应款项制作银行流水，三日内能将贷款办下来的理由，骗取被害人章某的信任，2019年2月17日，章某将存有5万元的一张农业银行卡交给赵国胜，并告知了银行卡密码，赵国胜于当日及次日取出4.9万元用于归还其所欠债务及供其个人消费。 2、2018年11月份，被告人赵国胜与被害人汪某相识，后二人成为男女朋友。2019年9月22日，赵国胜以有债权欲提起诉讼需支付律师费为由，编造了相关信息通过微信发给汪某，在获得汪某信任后，骗取汪某1.8万元。 另查明，被告人赵国胜系被公安机关抓获归案，后如实供述了其犯罪事实；公安机关将扣押在案的1.7万元发还给被害人章某，被告人赵国胜的亲属代为向章某退赃3.5万元，章某书面对赵国胜予以谅解。 上述事实，有受案登记表、常住人口登记表、抓获经过、微信聊天记录、中国农业银行银行卡交易明细清单、工银借记卡账户历史明细清单、情况说明、章某出具的谅解书及收条等书证，证人开某、罗某、吴某2的证言，被害人章某、汪某的陈述，被告人赵国胜的供述与辩解，扣押笔录、扣押清单、扣押决定书及发还清单，提取笔录及照片等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人赵国胜以逃匿的方式逃避支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪；被告人赵国胜以非法占有为目的，用虚构事实的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持，但认定工资数额有误，应予纠正。被告人赵国胜所称1.8万元并非诈骗的辩解与在案证据及查明的事实不符，不能成立，不予采纳。被告人赵国胜具有坦白情节，予以从轻处罚；其亲属已代为支付部分工资款及赔偿款，并取得被害人章某的谅解，酌情予以从轻处罚，其辩护人上述相关辩护意见予以采纳。被告人赵国胜犯数罪，应数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条的规定，判决如下： 一、被告人赵国胜犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币1万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3万元；决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币4万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年9月29日起至2023年3月22日止。已折抵刑期6日。罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人赵国胜的违法所得继续追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省池州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  窦晓红 人民陪审员  杜春香 人民陪审员  章花梅 二〇二〇年九月八日 书 记 员  陈玉珍 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十六条之一以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。