陕西省长武县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0428刑初38号 公诉机关长武县人民检察院。 被告人任某某，男2020年4月16日因涉嫌合同诈骗罪被长武县公安局决定刑事拘留，2020年4月17日被长武县公安局执行刑事拘留，2020年5月21日被长武县人民检察院批准由长武县公安局执行逮捕，现羁押于长武县看守所。 委托辩护人何胜明，陕西正曲律师事务所律师。 长武县人民检察院以长检刑诉[2020]37号起诉书指控被告人任某某任某某犯合同诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，于2020年9月14日公开开庭进行了审理。长武县人民检察院指派检察员宋晓娜出庭支持公诉，被告人任某某及其委托辩护人何胜明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 长武县人民检察院指控： 一、2017年5月，被告人任某某明知其名下宝鸡市某某公司无实际履行能力，仍以该公司名义与某某房地产开发公司洽谈合作，谎称欲整栋购买该公司开发的“某某大厦”楼盘用于开办酒店，双方签订《某某大厦楼盘买卖协议》，任某某以资金未到位为借口，故意拖延支付定金时间。取得协议后被告人任某某通过樊某某（已分案）、杨某某、何某某联系到受害人李某某，以“某某大厦”酒店内部装修为名取得受害人李某某信任，与受害人李某某签订《酒店装修协议》，骗取装修保证金30万元，任某某将其中26万元用于偿还赵某甲债务，其余4万元挥霍。后李某某多次向该任索要保证金，该任为掩饰其犯罪行为，向李某某退还15万元，其余15万元至今未还。 二、2016年11月，被告人任某某故意隐瞒其名下宝鸡市某某公司实际履行能力，以宝鸡市某某公司名义与陕西某某集团洽谈合作，谎称欲投资五百余万元接手集团旗下某某酒店，并签订了《资产转让协议》，签订协议后任某某被集团任命为某某酒店总经理，开始参与酒店管理，但一直未按协议支付投资款。期间被告人任某某通过联系樊某某、朱某某，联系到赵某甲，以酒店翻新装修为名在取得赵某甲的信任后，与赵某甲签订《某某酒店装修合同》，骗取受害人赵某甲装修保证金30万元，被害人发现被骗后向任某某索要保证金，任某某为掩饰其犯罪行为，将在李某某处所骗钱财其中26万元退还被害人赵某甲的哥哥赵某乙，其余4万元至今未还。 三、2017年年底，被告人任某某通过杨某某、关某某联系到山西某某有限公司总经理南某甲，谎称其名下企业融资到一笔巨额资金，除自用外其余资金可以拆借给其他企业使用，用款企业只需按照银行平均贷款利率支付利息，再交纳20万元保证金即可。受害人南某甲、薛某某信以为真，与被告人任某某签订合同，先后向该任共汇款11万元，受害人发现被骗，多次联系任某某要求退还保证金，该任一直编造各种理由拖延退款至今。 被告人任某某到案后，如实供述自已的犯罪事实，自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人任某某利用其名下没有实际履行能力公司名义，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，隐瞒真相、虚构事实，诱骗对方当事人签订合同，骗取对方当事人财物30万元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。因被告人任某某有坦白、认罪认罚的量刑情节，建议判处被告人任某某有期徒刑三年九个月，并处罚金五万元。提请依法判处。 被告人任某某辩护认为，对公诉机关指控的犯罪事实无异议，认罪认罚并签字具结，但在庭审时又认为公诉机关指控的第二宗犯罪事实中，其出具了欠赵某乙30万元保证金的欠条属实，但其仅收取赵某乙10万元，其余为设计费、损失费、介绍费等，他退还了26万元也属实。其辩护人认为被告人任某某具有坦白、认罪认罚的从宽情节，建议从宽处罚。同时认为，从补充证据李某某的询问笔录可以证明，任某某得知李某某报警后又还了3000元，应当依法扣除。 经审理查明：一、2016年11月，被告人任某某故意隐瞒其名下宝鸡市某某公司实际履行能力，以宝鸡市某某公司名义与陕西某某集团洽谈合作，谎称欲投资五百余万元接手集团下属的某某酒店，并签订了《资产转让协议》。协议签订后，被告人任某某一直未按协议支付投资款。期间被告人任某某通过联系樊某某、朱某某联系到被害人赵某甲，以酒店翻新装修为名在取得被害人赵某甲的信任后，与赵某甲签订了《某某酒店装修合同》，骗取被害人赵某甲装修保证金30万元。被害人赵某甲发现被骗后向被告人任某某索要保证金，任某某为掩盖其犯罪行为，将在被害人李某某处所骗钱财26万元退还被害人赵某甲之兄赵某乙，其余4万元至今未还。 二、2017年5月，被告人任某某明知其名下宝鸡市某某公司无实际履行能力，仍以该公司名义与某某房地产开发公司宝鸡市某某房地产开发公司洽谈，谎称欲整栋购买该公司开发的“某某大厦”楼盘用于开办酒店，双方签订《某某大厦楼盘买卖协议》。被告人任某某借口资金未到位，故意拖延支付定金时间。在此期间被告人任某某通过樊某某（已分案）、杨某某、何某某联系到被害人李某某，以“某某大厦”酒店内部装修为名取得被害人李某某信任，与被害人李某某签订了《酒店装修协议》，骗取装修保证金30万元。任某某将其中26万元用于偿还赵某甲欠款，其余4万元挥霍。后被害人李某某多次向被告人任某某索要保证金，该任为掩盖其犯罪行为，向李某某退还人民币15万元，案发后向李某某退赔3000元，其余14.7万元至今未还。 三、2017年年底，被告人任某某通过他人联系到山西某某有限公司总经理南某甲，谎称其名下企业融资到一笔巨额资金，除自用外其余资金可以拆借给其他企业使用，用款企业只需按照银行平均贷款利率支付利息，并交纳20万元保证金即可，以此骗取了南某甲、薛某某的信任，与被告人任某某签订了合同，南某甲、薛某某先后向被告人任某某共汇款11万元，南某甲、薛某某发现被骗后多次向任某某索要未果。 认定上述事实的证据有： （一）书证： （1）受案登记表证明，案件的来源。 （2）户籍信息查询及照片证明，被告人任某某的面貌、身份信息情况。 （3）某某大厦楼盘买卖协议、建筑工程施工合同、某某大酒店宝鸡某某大酒店装饰工程设计合同、欠条等证明，2017年8月1日，宝鸡市某某公司任某某与某某水利水电工程建设渭南有限公司代理人李某某签订建筑装饰工程施工合同情况，任某某收取保证金30万元。 （4）宝鸡市某某评估咨询有限公司证明，宝鸡市某某公司未委托其公司对位于宝鸡市金台区XX路XX号XX幢房地产价值进行评估，截止目前，其公司与宝鸡市某某公司无合作关系。 （5）欠条证明，任某某于2017年1月20日亲笔书写欠条一张，其上载明“欠条/我任某某今欠到赵某乙交来装修保证金人民币叁拾万元整（某某酒店装修）。现因装修出了问题，原计划2017年元月12日开工，酒店承包出了问题，我任某某现一月之内于2017年2月12日将装修保证金退还/任某某/2017年元月20日”。 （6）房屋租赁合同、授权委托书、担保书证明，2012年6月28日，某某集团有限公司授权代表腾某某与宝鸡某某酒店有限公司授权代表马某丙签订房屋租赁合同。 （7）营业执照、农行转帐业务回执、微信截图证明，薛某某代表某某实业山西某某有限公司转账情况。 （8）企业税收信息查询、档案查询证明，经国家税务总局宝鸡高新技术开发区税务局查询，某某公司某某公司宝鸡市某某公司基本情况，申报明细为0元。 （9）农业银行交易明细证明，农业银行任某某账户XXXXXXXXXXX********转账情况。 （二）证人证言： （1）证人毛某某证言证明，2017年5月中旬，任某某以某某公司的名义和其公司法定代表人毛某某签订了“某某大厦楼盘买卖协议”。后来任某某一直没有履行合同。 （2）证人马某甲证言证明，2016年11月份，经过商谈任某某以宝鸡市某某公司的名义与其公司签订了合同，但任某某一直未履行合同义务。 （3）证人赵某乙证言证明，2016年7、8月份我和赵某甲一同去实地考察，某某酒店的人都称呼任某某为任总，任某某在经理办公室接待的我们，我们当时就信以为真，任某某提出了一些装修理念和要求，工程造价不能超过三百万元，达成共识后当天任某某就和赵某乙签订了“某某酒店内部装修合同”，合同上加盖的是宝鸡市某某公司的公章。任某某说某某酒店他刚接手暂时没有公章，房地房公司他是法人并且在南方多地开发房地产实力很雄厚，所以我们也没有在意。当时在场的还有朱某某、小樊、赵某甲、我、还有设计师，合同签订后任某某要求立敏向他交30万元的保证金方可进场施工。赵某甲交纳保证金之后，迟迟不能进场施工找任某某商谈，任某某说目前他资金有点问题，装修一事暂缓一段时间，我们一直等任某某的进场通知。直到半年以后，我们再次找任某某，任某某答应用他的房子来做抵押，1月之后退还保证金三十万，并向我们写了一份委托书。1月期限到了之后，任某某还是不能退还保证金，加上我堂弟赵某甲因此得病，后来病危委托我去向任某某索要30万元保证金。2017年8月份，我去到任某某家中告诉赵某甲病危的事情，任某某还拖了多半个月才给我的农业银行账户上退还了26万的保证金，并承诺剩余四万元一个星期之内归还，直到赵某甲去世前也没有还清。赵某甲因为和任某某的事情，2019年6、7月份已经去世了。 （4）证人杨某某证言证明，2017年7、8月份，任某某打电话告诉我他在XX弄XX酒店需要3亿资金，让我帮忙想办法，我问酒店的产权是不是你的，任某某说他光签订了一份协议，我说我没有融资三个亿的能力，融到也不会给他。好多次任某某打电话质问我三个亿融资的情况，有时候还在电话那头谩骂，好像是说给什么人听，第二天又会打电话向我道歉。 （5）证人关某某证言证明，任某某介绍说他是宝鸡市某某公司的总经理，当时还拿着营业执照，他说自己有很多产业，开发了很多地产，目前正在宝鸡打造一家四星级酒店，主体已经建成就剩装修了，他一共投资了四五个亿。我就将任某某介绍给了薛某某和南某甲，任某某要求交纳20万元保证金才可以向该企业拆借资金，由于南某甲当时正在办厂没有那么多资金，就商定以10万元的保证金拆借资金，并签订了协议。任某某说回去之后他就将资金打到该公司的账上，但回去之后老是找各种理由拖延打款时间，到现在好像还没有将拆借的资金打到某某实业有限公司，我和南某乙、薛某某等发现事情有问题，就要求任某某退还保证金，但是至今没有退还。 （6）证人郑某某证言证明，2018年开始兼职宝鸡市某某公司会计，公司没有任何实体业务，好像也没有员工，连税票都没有领过。每月报一下个人所得税，每季度申报一下增值税，申报的情况都是零，企业所得税也是零申报。 （7）证人马某乙证言证明，某某公司老总姓任在温格华酒店居住一年左右，他说是办公但经常只有他一个人。 （8）证人樊某某证言证明，2017年5月份，任某某打电话告诉我说他准备自己开一个酒店，叫我给他帮忙寻找装修公司。于是我就联系了杨某某，杨某某又联系了一个人，这个人联系到了搞装修的长武人李某某。李某某有合作意向，之后李某某就和任某某签订了装修合同，任某某收了李某某的装修保证金，具体数额不清楚 （三）被害人陈述： （1）被害人李某某陈述证明，2017年7月30日他和任某某签订了《某某大酒店装修合同》。在签订合同的时候任某某给他出示了他和宝鸡市某某有限公司签订的《某某大厦楼盘买卖协议》，按合同约定合同签订后3天内向任某某预交30万元的装修保证金，保证金预付后的第十天进场施工。他交了30万元保证金，2017年10月还等不到任某某的回复施工队无法进场，我联系任某某商量施工的事情，任某某告诉我说他的资金出了问题暂时开不了工。经了解得知任某某只是和他们签订了《某某大厦楼盘买卖协议》，并未实际履行合同。 任某某分好多次给他还了15万元，最多的两笔都是5万元，剩下的是1万元、几千元，2020年2月份任某某得知他报警之后给他还了3000元，总共给他还了15.3万元。 （2）被害人薛某某陈述证明，2017年底，任某某自称他那边融到一笔资金，他自已用一部分经营酒店，剩下一部分可以给需要用钱的企业，用钱企业按银行的平均贷款利率支付利息就行。通过电话和任某某初步谈好之后，任某某带了一个人来我们芮城县，我们在县城的君豪宾馆见的面，在场的人有南某甲、关某某、任某某，任某某带的一个人再就是我，任某某给我们看了他公司的营业执照，企业名叫宝鸡市某某公司，向我们出示了什么可以融资的证明，但我们只是看了一下没有预留，也没有去考证这个事情的真伪轻信了他。当时说如果谈成的话南某甲给关某某1%的提成，还提出一个条件要南某甲付给他20万元的保证金，南某乙同意了。于是我们双方签订了合同，先后给任某某转了11万元，到了2018年5、6月份，我们感觉这个事情没有希望，就联系任某某让他退保证金，任某某答应退钱但只是嘴上说说，就是不退钱，一直到现在一分钱都没有退。 （3）被害人南某甲证明事实与薛某某陈述基本一致。 （四）被告人的供述与辩解： 被告人任某某的供述与辩解，（1）2016年底我就开始和马某丙、马某甲等人商谈转让某某酒店事宜，最后马总同意以550余万元的价格将某某酒店转让给我。合同约定签订后5个工作日内付首款300万元。马总给我在某某酒店腾了一间办公室，让我熟悉酒店的情况，同时陕西某某集团公司任命我为某某酒店的总经理参与酒店日常事务。我取得某某酒店资产转让合同后，就让樊某某找装修工队，准备以装修酒店的名义骗钱。樊某某通过朱某某介绍认识西安搞装修的赵某甲、赵某乙两兄弟，他们来宝鸡某某酒店实地考察，我以某某酒店总经理的身份在宝鸡某某酒店接待了赵某甲、赵某乙两兄弟，取的信任后签订了《某某酒店装修合同》骗取了两人保证金30万元。两人交纳保证金后一直催问我何时施工，我编造各种理由拖延时间，后来迟迟不能施工，赵某乙要求退还保证金，赵某乙还来到宝鸡找我退还保证金，我没有办法还钱，这时遇见了毛某某，就想到跟毛总签份合同再去骗其他人来偿还债务。在某某酒店当总经理两个多月时间，通茂集团因我不能履行合同先后对我进行了停职以及免职，最后被赶出了某某酒店。 2016年底的时候我以宝鸡某某酒店装修的名义骗取赵某乙保证金30万元，后来赵某乙来宝鸡要钱把我逼得没有办法就将骗李某某的30万元其中的26万元还给了赵某乙，也是为了稳住对方不报警，还欠4万块赵某乙没有要我也没有打算还。 （2）2017年5月19日我和该公司老总毛某某、经理毛某某签订了“某某大厦楼盘买卖协议”。协议拿到手以后我就和樊某某商量用协议去骗工程公司保证金的事情。我们先后找了装空调的、装消防设施的、XX队XX队都没有谈成，后来樊某某通过杨某某又认识了李某某，李某某同意承包“某某大厦”的内部装修，于是我们就签订了“某某大酒店”装修合同，当时樊某某、杨某某，李某某和他弟还有一个设计师在场，收取了李某某30万元保证金，还了十五万多元。 （3）大约是2017年底，我打电话联系铜川的杨某某，说我谈好了一笔资金有二十亿，让他帮忙联系一家用款的企业合作，这二十亿资金我自用一部分，用款企业用一部分。杨某某就联系到了某某实业山西某某有限公司，当时在场的有关某某、薛某某和南某甲等人。我给对方说我谈好的这笔资金可以给对方的企业用一部分，但要按照银行的平均贷款利率支付利息，还提出要对方支付我20万元的保证金，由于对方的企业急用钱，就答应了我提出的条件，然后我们双方签订了合同，对方给我共付款11万元。我向薛某某要钱都是骗他的，当时李某某追着我要钱，我将11万元还给李某某6万元，剩下的5万元自己花了。后来薛某某和关某某都向我要过多次钱，但我一直找理由没有给他们退钱。 （五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录： （1）郑某某辨认笔录及照片证明，经辨认2号就是给其介绍到辰木森公司工作的老汪。 （2）杨某某辨认笔录及照片证明，经辨认2号就是任某某。 （3）毛某某辨认笔录及照片证明，经辨认2号就是与其公司签订《某某大厦楼盘买卖协议》的任某某。 （4）赵某乙辨认笔录及照片证明，经辨认2号就是任某某。 （5）薛某某辨认笔录及照片证明，经辨认2号就是承诺给某某实业山西某某有限公司融资的的任某某。 上述证据，经当庭质证，符合证据的客观真实性、关联性、合法性特征，认定为有效证据。 本院认为，被告人任某某以非法占有为目的，利用其没有实际履行能力的公司名义，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人信任而签订合同，借履行合同之名多次骗取他人钱财，至案发前不能归还金额达30万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。退赔被害人李某某的3000元因发生在案发以后，故在犯罪数额中不予扣减，在退赔经济损失中予以扣减。长武县人民检察院指控被告人任某某犯合同诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，应予支持。被告人任某某到案后能够如实供述自己的基本犯罪事实，表示认罪认罚并具结签字，且案发后还能够退赔被害人李某某人民币3000元，均具有从轻处罚的情节。其多次实施合同诈骗具有酌定从重处罚的情节。被告人任某某当庭辩护认为其仅收取被害人赵某乙10万元，但其书写的欠条、赵某乙的证言及被告人任某某在侦查阶段的供述和辩解能够相互印证其收到“保证金”30万元，且公诉机关指控的该宗犯罪数额为4万元，故对其辩解意见不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三十六条、第六十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人任某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月17日起至2024年1月16日。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳） 二、责令被告人任某某退赔李某某经济损失147000元，退赔赵某乙经济损失40000元，退赔南某甲、薛某某经济损失110000元。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曹世康 审 判 员  申俊杰 人民陪审员  王劝世 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  梁 娟 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第三十六条由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的，对犯罪分子除依法给予刑事处罚外，并应根据情况判处赔偿经济损失。 承担民事赔偿责任的犯罪分子，同时被判处罚金，其财产不足以全部支付的，或者被判处没收财产的，应当先承担对被害人的民事赔偿责任。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。2020042838 1