黑龙江省拜泉县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0231刑初42号公诉机关黑龙江省拜泉县人民检察院。被告人陆伟民，男，1972年11月25日出生于黑龙江省拜泉县，汉族，初中文化，无固定职业，住拜泉县。2018年1月31日因涉嫌诈骗罪被拜泉县公安局刑事拘留，同年2月1日被取保候审。2019年1月11日被刑事拘留，同年1月31日被监视居住。指定辩护人王文太，黑龙江**天律师事务所律师。黑龙江省拜泉县人民检察院以黑拜检诉刑诉〔2020〕41号起诉书指控被告人陆伟民犯诈骗罪，于2020年2月9日向本院提起公诉。本院于2020年2月12日立案，依法适用简易程序，后因案情需要于2020年2月28日转为普通程序，公开开庭进行了审理。期间延期审理一次。拜泉县人民检察院指派检察员李海军、书记员彭瑞琪出庭支持公诉，被告人陆伟民、辩护人王文太到庭参加了诉讼，被害人迟某某到庭发表意见。现已审理终结。黑龙江省拜泉县人民检察院指控，1.被告人陆伟民于2014年4月至7月谎称承包202黑大公路修建护坡工程需要疏通关系，通过其原同事高某多次向迟某某借款，实得现金9.8万元（本文币种均为人民币）。经迟某某多次索要，由高某于2016年1月代其还款5万元、2018年12月代其还款0.5万元，其本人还款2万元，现尚欠余款2.3万元。2.被告人陆伟民于2015年至2016年再次谎称承包202黑大公路修建护坡工程需要疏通关系，通过高某从周某某处多次借款实得12.2万元（其中五万元用于偿还迟某某的债务），经周某某多次索要尚未归还。经侦查，被告人陆伟民于2018年1月31日被传唤到案。公诉机关认为，被告人陆伟民以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，向本院提出判处被告人有期徒刑四年至六年，并处罚金的量刑建议。被告人陆伟民对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，对量刑建议无意见。辩护人王文太对公诉机关指控陆伟民犯诈骗罪的罪名及犯罪事实不持异议。提出如下辩护意见：1.被告人陆伟民没有前科劣迹；2.被告人当庭认罪，对指控事实和罪名认可，构成坦白；3.客观上陆伟民借钱目的不存在，给被害人造成损失，代被告人对被害人表示歉意；4.经被害人多次索要，被告人偿还了一部分欠款，现有欠款12.2万元中的5万元用于偿还迟某某，希望法庭予以考虑；5.希望在被告人当庭认罪、坦白的基础上对其从轻处罚，在四到六年有期徒刑的基础上降格。同时提出建议判处被告人有期徒刑三到四年。被害人迟某某提出，我要求还款和这几年给我造成的精神损失，如果不还款按照法律规定重判他，如果还款我就原谅他。经审理查明，1.被告人陆伟民于2014年4月至7月谎称承包202黑大公路修建护坡工程需要疏通关系，通过其原同事高某多次向迟某某借款，实得现金9.8万元。经迟某某多次索要，由高某于2016年1月代其还款5万元，此款于立案前返还，高某于2018年12月代其还款0.5万元，其本人还款2万元，现尚欠余款2.3万元。2.被告人陆伟民于2015年至2016年再次谎称承包202黑大公路修建护坡工程需要疏通关系，通过高某从周某某处多次借款实得12.2万元（其中五万元用于偿还迟某某的债务），经周某某多次索要尚未归还。经查，被告人陆伟民于2018年1月31日被传唤到案。认定以上事实，有公诉机关提交，经法庭质证后采信的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明，证实陆伟民的自然情况。2.受案登记表、立案决定书，证实迟某某被骗案于2018年1月31日立案，周某某被诈骗案于2019年1月11日立案。3.迟某某提供，经陆伟民确认的三张欠条，证实分别为2014年7月20日陆伟民欠3.5万元、2014年6月3日陆伟民欠3.3万元、2014年4月10日陆伟民欠9.6万元。4.迟某某提供借款人为高某，标注“陆三用”的借据、欠条复印件5份，证实第一张为2014年4月10日借款7.5万元，第二张2014年4月10日借款2.1万元，第三张为2014年6月3日借款3.3万元，第四张为2014年7月20日3.5万元，第五张为2014年9月4日1千元。5.周某某提供的借据、欠条复印件四张，证实第一张为2015年12月20日借款8万元，借款人“高某、周”；第二张为2016年1月10日借款7万元，借款人高某、周某某，标注“用高某门市房子做抵押”；第三张2016年7月29日高某欠周某某15万元；第四张2016年7月22日陆伟民欠20万元。6.高某提供的收条，证实2016年1月10日迟某某收到5万元整。7.高某提供的承诺书，证实陆伟民承诺的还款计划。8.拜泉县XXXX有限责任公司道路运输许可证、组织机构代码证复印件，证实该由迟某某提供，道路运输经营许可证于2007年12月21日到期。9.周某某提供的拜泉县XXXX有限责任公司组织机构代码证拍照打印件，证实与周某某的陈述一致。10.企业基本信息、企业吊销信息，证实拜泉县XXXX有限责任公司企业法定代表人张某，最后核准日期为2007年10月30日，吊销日期为2007年10月30日，吊销原因不按照规定年检。11.股东发起人信息，证实拜泉县XXXX有限责任公司发起人为张某、盛某某、解某。12.运输费单据、养路费票据、车辆登记台账、账本目录复印件，以上由杨某某提供，与杨某某笔录证实内容相互印证，证实陆伟民将XXXX有限公司的手续抵押借款的事实。13.北安至富裕高速公路工程建设指挥部证明，证实赵某某自2015年3月至2016年7月在北安至富裕高速高速公路工程建设指挥部协调部从事协调工作。14.黑大公路明青段提供信息说明，证实赵某某在黑大公路至兰西段改扩建工程建设指挥部没有过工作经历及各标段信息情况。15.高某提供向陆伟民转账汇款及还杨某某欠款的银行转账小票，证实2018年12月3日向杨某某转账5千元及向陆伟民转账汇款的情况。16.陆伟民、高某的银行流水，证实2016年1月22日高某向陆伟民转账1万元，2016年7月18日向陆伟民转账1.2万元的事实。17.到案经过，证实2018年1月31日，被告人陆伟民在其父亲陆某某家中被传唤至拜泉县公安局。18.拜泉县公安局情况说明，证实黑大公路明水至青冈段改扩建工程A5标段施工方中交四公司局第一工程有限公司的郑某某拒绝与办案人见面的事实。（二）证人证言1.证人高某的第一份证言证实，我个人在迟某某处借了五六笔钱，共计23万元左右。陆伟民通过我介绍的，在迟某某处借了四笔钱，共计9.9万元。第一次借钱应该是2014年4月份，陆伟民和我说自己能包到202国道的工程活，需要5万元送礼，我把陆伟民领到迟某某家，告诉迟某某这件事，陆伟民和迟某某协商，迟某某借给陆伟民5万元钱，利息1角，使用5个月，提前还款利息也按半年结算，到期后利息是2.5万元，迟某某没先扣利息。迟某某怕陆伟民还不上，让我证实这事并让我出个条，我给迟某某出了个借据，内容是借款7.5万元，借款人签的我名，标注了钱是陆伟民用。我跟陆伟民说，你在迟某某处借的本金5万元，5个月到期后的利息是2.5万元，你连本带利一共是7.5万元，你以前欠我的2.1万元，我也欠迟某某钱，这样你一共给迟某某出个9.6万元的欠条吧，欠我2.1万元直接还给迟某某吧，陆伟民也同意了，当时就给出了一张9.6万元的欠条，陆伟民签字了。第一次借完钱过了能有一两个月，陆伟民又找到我，还是承包202国道工程活需要送礼，还需要2万元，我又给迟某某打电话，对方同意了，我又领着陆伟民去的迟某某家，陆伟民和迟某某谈的，借2万元，到时候还3万元，陆伟民说再借3千，也是送礼用，迟某某说这3千元钱不收利息，这样迟某某借给陆伟民2.3万元钱，陆伟民给迟某某出了一张3.3万元的欠条，迟某某又跟我说，让我也出个条，证实一下这事，我又以我自己的名义给迟某某出具了一张借据是3.3万元的，借款人是我，我签的名，但是也标注了钱是陆伟民用，陆伟民拿钱就走了。我后走的，后来我给陆伟民打的电话，跟陆伟民说，之前欠我的2.1万元，本金转账到迟某某处了，但是利息没还，让陆伟民先还利息，这样陆伟民又给我送来了8千元钱，我把这8千元钱的利息钱还给曹某1千5百元、孙某某5千元、张某1八百元，还有个人，我记不清了。第二次借钱过了一个月，陆伟民又找我借钱，还是承包202国道工程需要送礼，这次需要2.5万元，说把钱给中间人，咱们就等着干活了，说这个工程挣钱，不是挣10万、20万的事。我又联系迟某某，迟某某同意，我领着陆伟民去的，陆伟民这次借了2.5万元，给迟某某1万元利息，陆伟民给迟某某出了一张3.5万元的欠条，迟某某又让我也出个条，证实下这事，我又以我自己的名义给迟某某出了一张3.5万元的借据，借款人是我，我签的我名，也标注了钱是陆伟民用。第三次借钱后，大约过了一两个月，陆伟民找我借钱，说是自己使，需要1千元钱，我问迟某某有没有，迟某某说有，我领陆伟民到迟某某家，陆伟民不好意思上楼，我自己上楼的，在迟某某手里借的1千元钱，这钱陆伟民没出条，是我出的条，我也标注了是陆伟民使用，我想1千元也不多，就没让陆伟民出条。2013年陆伟民先后在我这借了几次钱，共计是2.1万元钱，每次都出条了，当时是用石化家属楼抵押的，户主是陆伟民媳妇的名，后来他离婚了，房子归媳妇了，就把房本在我这拿回去了，又给我一个“拜泉县XXXX有限责任公司车队”的手续，2014年给我的车队手续时跟我说这个车队能收服务费用啥的。后来陆伟民还不上钱了，迟某某知道陆伟民抵押给我一套车队手续，迟某某媳妇来我家说要看看，她看完后就自己拿走了，我也没拦着，因为陆伟民欠迟某某钱多。钱还不上迟某某了，陆伟民还跟我说没事，这车队卖也能值50万元，我也把这个车队能值50万元钱的事告诉迟某某了。开始是陆伟民把车队抵押给我了，在迟某某处借钱的理由都是承包202国道的工程活，没用车队抵押，后来钱还不上了，迟某某知道陆伟民在我这抵押一套车队的手续后，迟某某媳妇才把车队手续拿走的。高某第二份证言证实，2015年12月份，当时我和周某某在一起过日子，一天早上陆伟民给我打电话，说修路的事还需要20万元送礼，他想找人合伙，以入股的方式借20万元钱，我把这事和周某某说了，周某某带我去马某某妹妹家找的马某某，我把陆伟民修路的事和马某某说了一遍，我给马某某出了8万元欠条，当天晚上我和周某某到马某某家楼下取的8万元钱，拿到钱后我给陆伟民打电话，陆伟民说先拿3.5万元，我说剩下的用来还之前借钱的帐，陆伟民同意了，他来我家取钱的时候给我出了3.5万元的欠条。过了20多天2016年快要过年的时候，陆伟民给我打电话说修路的事还需要钱送礼，然后我跟周某某说了，周某某给马某某打电话把这事说了，之后我给马某某出了7万元的欠条，拿到钱后我给陆伟民打电话，他说欠老迟头的钱挺长时间了，这笔钱先给老迟头5万元钱，我说剩下2万怎么整，用来还2015年向我零着借的几千几千的钱吧，陆伟民也同意了，他说正月初九上面就能开始分批拨钱了，等钱下来就把借他们的钱都还上。过了十来天，陆伟民又打电话，说要给齐齐哈尔路桥公司经理送礼，想要买两张五千元的购物卡，然后周某某找到他的战友刘老三借了一万元钱，然后周某某给陆伟民卡汇了过去。之后我和周某某多次给陆伟民打电话问钱的事，他总说省里找的人出点差错，让我们再等等，一直到2016年五月节的时候，陆伟民给我打电话说要给省里的人送钱，需要四万块钱，他手里有2.5万元钱，还差1.5万元，让我们帮他凑1.5万元钱，然后周某某跟一个开麻将馆叫小春的人说了，向小春借了1.5万元钱，我给小春出了1.5万元的条，这1.5万元钱周某某也给陆伟民银行卡汇过去了。之后过了能有一个月左右，陆伟民又打电话，说要给别人买三部手机，先买一个苹果手机，让我们凑凑，周某某就向他的战友王某某借了6千元钱，我出了6千元钱，一共是1.2万元钱，周某某也是通过银行给陆伟民汇过去了。之后一直找陆伟民要钱，到7月22日的时候，我们找到陆伟民，让陆伟民出20万元的欠条，陆伟民同意了，说等钱拨下来多退少补。之后马某某就到我家找我要钱，我给马某某又出了一个15万元的欠条，周某某用他的平房抵给马某某5万元钱，周某某在他同学那里借了5万元钱也还给马某某了。2017年春节前，我卖化肥整了7千元，周某某拿了8千元，凑了1.5万元还给他同学了。之后我又还给小春四千元钱，到了2017年我和周某某就分开了。从2013年开始陆伟民就开始以修路的名义向我借钱，周某某问我陆伟民有什么抵押，我说陆伟民给我一些车队手续，有服务费的票据，陆伟民让我收服务费，现在这些东西都被老杨太太拿去了。陆伟民给我拿车队手续让我收服务费的时候，他说将来有机会他想要把车队卖了。高某第三份证言证实，2013年至2019年这段时间，陆伟民陆续向我借钱的凭证一共是23张，合计金额10.48万元，我都给他提供的银行卡汇过去了，其中2018年12月3日我帮陆伟民还给老迟头5000元钱，是我给老迟头媳妇杨某某的建设银行卡里汇款的，也算陆伟民向我借的，大部分都是陆伟民以修202黑大公路工程名义向我借的，他说是给人送礼和买东西，这些钱他没有给我写欠条或者借条。2015年之前陆伟民又一次向我借了800元钱，他说是用来启封章用，一个章400元，一共是两个章，我当时向老迟头借，老迟头没借，后来我和老迟头唠嗑时把陆伟民借钱要启封章的事和老迟头说了一遍。2015年5月12日，我和老迟头在拜泉县的一个宾馆找到陆伟民向他要钱，陆伟民说修路的钱没有到，现在还不上，老迟头让陆伟民给他一个承诺，陆伟民就给老迟头写了一个53万元的承诺书，写完之后，老迟头没要，他让把承诺书给我，说陆伟民向他借钱是我给介绍的，让我给老迟头写一个27万元的协议书加欠条。2015年5月26日我给他写了一个27万元的协议书和欠条，也是在陆伟民住的旅店里写的，陆伟民当时在场。协议书上面写的“银行定金伍拾万元”应该是陆伟民和老迟头说的，陆伟民在银行有伍拾万元钱，老迟头也认可，就让我这么写的，老迟头跟我说，这些钱不是我花，是陆伟民花的，只是个书面协议。陆伟民一共还给老迟头两次钱，一次是2016年用周某某向马某某借的钱替陆伟民还了老迟头5万元钱。一次是2018年我替陆伟民还的5000元钱，是给老迟头的媳妇杨某某的银行卡转的账。陆伟民用车队手续换回房照的时候，他问过我这个车队能不能卖五十万元钱，我看过这个车队之前收过费用的票子和账本，我大概加了一下能有一百多万，我说应该差不多吧。后来我找人打听了一下这个车队能值多少钱，有人说值钱，有人说不值钱。2.证人陆1的证言证实，陆伟民是我弟弟，赵某某是我丈夫，2016年7月份去世了，赵某某生前在克东养路段和北安养路段工作过，在克东的时候是副段长，在北安的时候是养路段书记，2015年在北富高速公路指挥部，具体什么职务不清楚。他在黑大公路指挥部工作过，后来调到北富高速公路指挥部去了，没听赵某某说过帮陆伟民联系过黑大公路的工程项目，陆伟民也没和我说过这事。3.证人解某的证言证实，陆伟民是我前夫，石化楼大概是2005年买的，离婚的时候房子就归我了，我俩离婚之前，陆伟民有可能把房照拿出去，因为我俩没离婚，他也能拿到房照，但是他把房照押给高某这个事我不知道。“拜泉县XXXX有限公司”是我姑家弟弟张某的公司，开始是张某管理，后来给陆伟民了。4.杨某某证实，我与迟某某是夫妻关系，陆伟民通过高某向我家借钱，说是修202黑大公路工程，高某说陆伟民有一套车队手续在她那里押着，他们还说这个车队已经卖了，有人付了订金，一个人拿着卡，一个人拿着密码，说是卖给乾丰镇一个老太太了，银行有50万元的押金，如果还不上钱，就用车队在银行的押金偿还。有一个道路运输许可证原件，上面的截止时间是到2007年年末，有两个账本，上面写着车牌照号和钱数，有六个机动车行驶证，77台车的车辆登记台账，17张养路费票据，时间是2005年至2008年的，有7张运输管理费的缴费票据，时间是2015年的。这套手续是我去高某家要的。承包202黑大公路工程的是都是陆伟民和高某说的，没有拿出来任何证明。陆伟民和高某说，是陆伟民姐夫帮着办的，具体什么情况他俩也没有说，就说肯定能办下来，让我们等着拿钱吧。5.证人李某某的证言证实，其在中国铁建大桥工程局集团有限公司，现任项目总工程师，2015年6月份到2017年10月份，我公司承建的黑大公路明水至青冈段改扩建工程的A1标段，当时我任职项目经理。A1标段是我单位通过招投标的方式整体承包的，护坡和偏沟属于这个项目的配套工程，这两个活的人力是外包出去的，也就是临时找人按照施工标准干活，施工用料由我单位提供。不认识陆伟民和赵某某，没人介绍他俩来这个项目干活，整个A1标段各项施工的负责人我都认识，也都见过，我没有见过这两个人，也没有听过这两个人的名字。6.证人王某1的证言证实，我在黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司任职，我公司2015年6月份到2017年10月份承建的黑大公路明水至青冈段改扩建工程的A2标段，当时我任职项目副经理。A2标段是我单位通过招投标承包的，护坡和边沟是这个项目工程的配套工程，施工人员都是外雇的，就是在当地临时找人按照施工要求干活，施工用的材料和设备是我单位项目部提供的。不认识赵某某和陆伟民，没有其他人联系或者介绍赵某某和陆伟民参与该项目的建设。7.陈某某证实，我在黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司任职，现任项目经理，2015年6月份到2017年10月份，我公司承建的黑大公路明水至青冈改扩建工程的A4标段，当时我任职项目副经理，A4标段是我单位通过招投标的方式整体承包的。护坡和边沟属于这个项目工程的配套工程，所有的人力都是外雇的，是在当地临时找人按照施工标准干活，施工用料由我单位提供。不认识陆伟民和赵某某，没人介绍他俩来这个项目干活，我没有见过这两个人，也没有听过这两个人的名字。8.王某2证实，我在龙建路桥股份有限公司任职，现任项目经理，2015年6月份到2017年10月份，我公司中标的黑大公路明水至青冈改扩建工程的A6标段，当时我任项目经理。A6标段是我单位中标后承建的，护坡和边沟是这个项目工程的配套工程，施工量不大，施工人员都是外雇的人，是在当地临时找人按施工标准干活，施工用的设备和用料是我单位项目部提供的。指挥部的人我基本都见过，不认识赵某某和陆伟民，也没听过这两个人。9.张2证实，我在中铁十一局集团有限公司任职，现任项目副经理，我当时所在的公司是中铁十九局集团有限公司，黑大公路项目部是2015年6月份到2017年10月份承建的，地点是黑大公路明水至青冈改扩建工程的A3标段，当时我任职项目经理。A3标段的护坡和边沟是这个项目的配套工程，但工程量不大，施工干活的人都是外雇的，在当地临时找人按照施工要求干活，施工用的材料和设备是我单位项目部提供。不认识陆伟民和找赵某某，没听说过这两个人，指挥部的人我基本都见过就算没见过的人，我听名字也知道这个人是不是指挥部里的人，赵某某这个名字我没有在黑大公路指挥部听说有这么个人。10.刘某某证实，我和周某某是战友关系，2016年快过春节的时候，周某某和高某来我家向我借一万块钱，说是过完十五就还钱，就用十多天，说是给我2000元利息，我和周某某是战友，当时高某和周某某一起过呢，我也没多想就借了，也没用周某某和高某给我写欠条。2017年8月份的时候周某某替高某还给我一万块钱，周某某还要给我2000元利息钱，我也没要。11.张某3证实，我是2015年至2017年年末在中交路桥华北工程有限公司工作，当时公司修建黑大公路青冈至明水段扩建工程A7标段的项目经理，2015年6月份开工的，2017年10月份交工，我全程参与了，护坡和边沟的人工是临时雇用当地人干的，施工所用的材料和工程机械是我公司出的。不认识陆伟民和赵某某，指挥部里没有这两个人，二人也没有参与该项目的工程建设。（三）被害人陈述1.被害人迟某某陈述称，2014年4月份的时候，高某和陆伟民来我这借钱，我借给高某他们5万元，我们口头约定的给一毛钱的利，高某给我出的7.5万元欠条，意思是5万元钱用半年连本带利还给我7.5万元。因为高某跟我说陆伟民欠她2.1万元钱，陆伟民还不上高某了，把这笔钱转账到我这，要是陆伟民还给我这2.1万元的话，我把这2.1万元给高某。就出现了9.6万元。3.3万元实际上借给他们现金2.3万元，他们给我出具的3.3万元的借据。3.5万元实际上借给他们2.5万元，他们给我出具的3.5万元的借据，我们双方都同意。第一次借5万元的时候，高某跟我说陆伟民借钱没事，陆伟民有车队手续在她手里，车队价值上百万，而且车队现在已经联系卖给乾丰镇的，对方已经给打款50万定金，定金在卡里，卡在陆伟民手呢，但是取款密码在乾丰买车队的人手里，等交易完就能取钱了。第二次借钱的时候，高某和陆伟民都跟我说车队能值多少多少钱的，而且车队买卖定在邮储银行押50万元，这50万元是定金，而且银行卡在咱们手里，借的钱没事能还上，我就跟高某说不行，要是再借钱的话，就得把车队的所有手续抵押在我这，还给我钱，我再把车队手续还给他们，陆伟民还提醒我说别把车队手续的任何一张纸整丢了，手续就不好办了。就一笔高某出的一千元借据的时候，是高某自己上楼取钱的，高某说陆伟民在楼下呢。开始陆伟民欠钱还不上了，我跟高某、陆伟民在东二道街吉星旅店对面的一个旅店房间内跟陆伟民谈的还钱的事，经过跟陆伟民协商的连本带利还给我27万元，我们双方都同意，我让陆伟民出具27万元借据，陆伟民说让高某出，这样高某给我出具一张欠款27万元借据，借据上面写明是协议书，要是陆伟民还不上钱，就用买卖XX车队的50万元定金还我的欠款，所有事宜都由陆伟民配合我用买卖龙达车队定金还给我钱的所有事情。但是这张借条上陆伟民没有签字。在旅店写完协议书后，陆伟民也不还钱，我就找他要，陆伟民还不上我的钱了，陆伟民父亲说所有钱都他还，并且给我出具了一张27万元借据，借款人是陆伟民父母的名字（陆某某、张某4），当时谈这事的时候就是在陆伟民父亲家，当时陆伟民、高某也在场，同意他父亲替他还所有钱，高某在借据担保人上签的字。另证实，陆伟民还了三次钱，高某替陆伟民还的一次5万元，陆伟民还给我两次钱，一次是5千元钱，，一次是2万元，一共还了我7.5万元，还欠我2.3万元没有还。高某替陆伟民从我这借钱的时候，高某说陆伟民有价值50万元的车队手续压在她家没带来，第一次借钱后我就让我老伴杨某某去高某家把龙达车队手续就拿回来了。2.被害人周某某陈述称，我一共被高某和陆伟民骗了大约将近20万元，我从马某某手中一共就拿了两次钱，一笔8万元，一笔7万元，一共15万元，当时高某给马某某出的两个借据，因为我俩当时共同生活，我就没让高某给我出条，后来因为高某和陆伟民还不上钱了，我先让陆伟民给我出了一个20万元的欠条，在2016年7月29日，我又让高某给我出了一个15万元的借据，现在马某某处的钱我已经还清了。我记得高某从马某某手中借到8万元钱以后，她应当给陆伟民拿了3.5万元钱，高某说她和陆伟民还有别的帐，后来我单独给陆伟民汇了个1.5万元，高某给汇了两笔钱，有一笔1万元是从我战友刘某某手中借的，我还从王某某手中借了6千元钱，还有从我朋友张某5手中借了1.5万元，从我战友薛某手中拿了4千元钱，基本就这些了。我单独给陆伟民汇的1.5万元是高某出的借条，好像叫“小春”，高某说这笔钱不用我还，我听说好像还了4千元钱，另外我俩共同生活期间，高某还了7千给马某某，我还了2.8万元给马某某，加上我的房子顶给马某某5万元，现在高某欠马某某的15万元钱都被我还清了。所以高某欠马某某的15万元钱我还了14.3万元。2016年7月22日，我和高某、我姑爷吴某某开车拉着高某到克东县找到陆伟民，向陆伟民要钱，他没有钱，所以给我出了20万元的欠条，当时陆伟民就说他的车队要卖了，马上交接了，交了50万元的订金，能卖115万元，高某也说陆伟民的车队准，我记得先拿的这15万元钱，陆伟民都是以卖车队的名义借的，后来零散的钱主要是办202国道护坡工程送礼借的。车队的手续，我只看到高某给我拿回来的一个组织机构代码证和一些票据。8万元和7万元是我向马某某借的，1万元是我向刘某某借的，1.5万元是我向开麻将馆的小春借的，1.2万元里有6千元钱是我向王某某借的，剩余6千是高某出的。马某某的15万元钱是我还的，刘某某的1万元是我还的，小春的1.5万元是高某负责还的，我听说高某还了小春4千元钱，王某某的6千元是我还的。除了1.5万元是我给陆伟民的银行卡汇款以外，其他的钱我都交给高某了，都是陆伟民通过高某向我借的钱。向马某某借的15万元钱，高某说是陆伟民有两个车队已经卖了，买车队的是糖厂姓袁的人，已经交了50万元的定金在银行，车队其中一个股东急要去外地发展，想要撤股，需要把这个股东手里的股份买到手，等车队卖了之后，马某某和我每人能挣十多万块钱。后来借的3.7万元钱高某说陆伟民的姐夫关系，可以承包到修黑大公路的活，借钱需要疏通关系请客送礼，等工程包下来就双倍返还。车队的事开始是高某和我说的，后来陆伟民来我家和给我打电话都是这么说的。原来高某向我借钱的时候，拿过几张复印件给我看，说是XXXX车队手续，其中就有组织机构代码证，还有几个带表格的纸，后来我去陆伟民家找陆伟民要钱的时候，陆伟民的父亲说陆伟民和高某也向老杨太太借钱了，我去老杨太太家，她跟我说陆伟民和高某把龙达车队的手续抵押在她手里了，陆伟民和高某用这样的手段从她那里骗钱了，然后给我看车队的手续，我看到组织机构代码证和高某给我看到的是一样的。（四）被告人的供述与辩解被告人陆伟民的供述称，2014年3、4月份看是在老迟头处借钱，第一次拿到手5万元，出条9.6万元，第二次拿到手2.3万元，出条3.3万元，第三次拿到手2.5万元，其中有8千元钱给高某了，出条3.5万元。2015年冬天或者是2016年初的时候在周某某处开始借钱，第一次高某给我3.5万元，我出的3.5万元的条，后面两次是高某或者周某某给我银行卡打的钱，分别是1.2万元和1.5万元，还有一次1万元的，记不清是高某还是周某某汇的了。我以修202黑大公路护坡的名义借的，这些钱我请人吃饭、送礼用了，通过我姐夫赵某某联系的，后来我姐夫去世了，活没干上。我将“拜泉县XXXX有限责任公司”的手续押给高某了，包括企业机构代码证复印件、收服务费的明细表、还有一个拜泉县XXXX有限责任公司的胶皮公章，还有两个账本，养路费票据，运管费的票据。这个公司在2007年10月30日已经注销了，2014年之后就没检过车。在老迟头手里借的钱，实际到手9.8万元，还过一次5万元，一次2万元，一次5千元，到现在一共还了7.5万元。通过高某从周某某处一共借了6.2万元，还有1万元记不清了，还给老迟头的5万元是高某替我还的，当时我不知道钱在哪整的，后来老周找我要钱，我才知道是高某从老周那里借的。（五）视听资料、电子数据1.陆伟民提供与春暖花开的聊天记录证实，微信聊天内容涉及车队补手续、贷款、还款等事。2.周某某提供与陆伟民的微信聊天记录、短信聊天记录，证实周某某向陆伟民要钱，陆伟民一直以各种理由推脱的事实。上列证据来源合法，且关联一致，被告人及辩护人均不持异议，本院对以上证据予以确认。本院认为，被告人陆伟民以非法占有为目的，虚构承包修建护坡工程的事实，并许以高额利息骗取他人财物，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人陆为民犯诈骗罪，数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。关于迟某某被诈骗部分犯罪数额问题，因被告人在案发前已经偿还迟某某5万元，根据相关法律规定，该5万元应在犯罪数额中扣除，故被告人陆伟民骗取被害人迟某某犯罪数额应为4.8万元。辩护人王文太提出的被告人陆伟民系坦白、认罪认罚，可对其从轻处罚辩护意见，符合相关法律规定，予以采纳，其他辩护意见在量刑时予以考虑。被害人的意见在量刑时亦予以考虑。被告人陆伟民归案后，能如实供述所犯罪行，系坦白，部分返还被害人钱款，可以对其从轻处罚。被告人陆为民当庭认罪认罚，可对其从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人的量刑意见不予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人陆伟民犯诈骗罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币四万元；（刑期从判决执行之日起计算，以执行通知书为准。扣除先行羁押23天。罚金于本判决生效后二日内缴纳。）二、被告人陆伟民违法所得十四万五千元依法予以追缴，责令退赔给被害人迟某某二万三千元，退赔给被害人周某某十二万二千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王永库审 判 员  肖 雁人民陪审员  王京一二〇二〇年九月二十七日书 记 员  马志春本判决所引用的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其它严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。