山东省招远市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0685刑初139号 公诉机关山东省招远市人民检察院。 被告人张某甲，男，1989年12月5日出生于山东省冠县，汉族，大专文化，无业，住冠县。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人杨光煊，山东乾平律师事务所律师。 被告人杨某甲，男，1990年5月2日出生于山东省冠县，汉族，小学文化，无业，住冠县。2010年7月22日因犯抢劫罪被冠县人民法院判处有期徒刑三年。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人宋咸静，山东乾平律师事务所律师。 被告人任某甲，男，1986年10月3日出生于山东省茌平县，汉族，初中文化，无业，住茌平县。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人赵子民，山东众星为民律师事务所律师。 被告人李某甲，女，1985年11月5日出生于山东省临清市，汉族，中专文化，无业，住茌平县。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同日被取保候审。 辩护人王真，山东众星为民律师事务所律师。 被告人王某甲，男，2000年10月25日出生于河北省邯郸市，汉族，中专文化，无业，住邯郸市。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人林晓东，山东浩源律师事务所律师。 被告人李某乙，男，1987年2月26日出生于山东省临清市，汉族，高中文化，无业，住临清市。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被取保候审。 辩护人乔健，山东众星为民律师事务所律师。 被告人范某甲，男，1989年4月20日出生于山东省聊城市，汉族，初中文化，无业，住聊城市。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人王旭新，山东鲁石律师事务所律师。 被告人宓某甲，男，1998年2月19日出生于山东省聊城市，汉族，初中文化，无业，住聊城市。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人王宏立，山东鲁石律师事务所律师。 被告人田某甲，女，1999年9月23日出生于山东省聊城市，汉族，高中文化，无业，住聊城市。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。 辩护人贾玉军、董雪，山东浩源律师事务所律师。 被告人冯某甲，女，1999年10月3日出生于山东省冠县，汉族，初中文化，无业，住冠县。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。 辩护人孙岩、马丽，山东乾平律师事务所律师。 被告人王某乙，男，1998年12月17日出生于山东省聊城市，汉族，初中文化，无业，住聊城市。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人刘格军，山东王仁庆律师事务所律师。 被告人于某甲，女，1995年1月1日出生于山东省临清市，汉族，初中文化，无业，住临清市。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。 辩护人江远鹏，山东万航律师事务所律师。 被告人张某乙，男，1999年4月1日出生于山东省莘县，汉族，中专文化，无业，住莘县。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人侯代丽，山东信望律师事务所律师。 被告人高某甲，男，1985年2月8日出生于山东省阳谷县，汉族，初中文化，无业，住阳谷县。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人曲晓丽，山东王仁庆律师事务所律师。 被告人王某丙，男，2000年4月16日出生于山东省莘县，汉族，初中文化，无业，住莘县。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人王庆磊、刘奕江，山东众成清泰（聊城）律师事务所律师。 被告人姚某甲，男，2000年10月1日出生于山东省聊城市，汉族，初中文化，无业，住聊城市。2019年2月27日因犯盗窃罪被聊城市东昌府区人民法院判处拘役五个月。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕。现羁押于招远市看守所。 辩护人曲巧娜，山东乾平律师事务所律师。 被告人李某丙，男，1994年7月24日出生于山东省聊城市，汉族，初中文化，无业，住聊城市。2019年8月10日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年9月17日被逮捕，同年12月26日被招远市人民检察院取保候审。 辩护人李国良，山东通昌律师事务所律师。 山东省招远市人民检察院以招检一部刑诉[2020]123号起诉书，指控被告人张某甲、杨某甲、任某甲、李某甲、王某甲、李某乙、范某甲、宓某甲、田某甲、冯某甲、王某乙、于某甲、张某乙、高某甲、王某丙、姚某甲、李某丙犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省招远市人民检察院指派检察员刘志亮出庭支持公诉，被告人张某甲、杨某甲、任某甲、李某甲、王某甲、李某乙、范某甲、宓某甲、田某甲、冯某甲、王某乙、于某甲、张某乙、高某甲、王某丙、姚某甲、李某丙及其辩护人杨光煊、宋咸静、赵子民、王真、林晓东、乔健、王旭新、王宏立、贾玉军、马丽、刘格军、江远鹏、侯代丽、曲晓丽、王庆磊、刘奕江、曲巧娜、李国良到庭参加诉讼。现已审理终结。 山东省招远市人民检察院指控，2019年，被告人张某甲、任某甲等人分别成立网络公司，招收主播及推广员，利用蜂鸟直播平台实施诈骗。推广员利用主播信息假冒主播或主播的闺蜜，通过交友软件添加好友后引导好友进入蜂鸟直播平台的直播间，以主播或主播闺蜜的名义编造理由，诱骗好友在蜂鸟直播平台充值、刷礼物或打赏。为使好友相信与自己交往的是主播本人，主播按照推广员的指示予以配合。 经查，以被告人张某甲为负责人的星瑞网络公司诈骗金额为175014元，被告人杨某甲作为推广员诈骗金额为131216元；以被告人任某甲为负责人的星哲网络公司诈骗金额为139373元，被告人李某甲作为主播参与诈骗金额为139373元，被告人王某甲作为推广员兼推广员组长参与诈骗数额为42000余元，其个人诈骗金额为33904元，被告人李某乙作为推广员兼推广员组长参与诈骗金额为5326元，其个人诈骗金额为3496元，另被告人任某甲明知被告人张某甲实施网络诈骗而为其提供场地；以被告人宓某甲、范某甲为负责人的幻声网络公司诈骗金额为39708元，被告人田某甲作为主播参与诈骗金额为37900余元；被告人冯某甲作为霆轩网络公司的主播参与诈骗金额为120000余元，被告人王某乙作为推广员组长参与诈骗金额为96000余元，被告人张某乙、高某甲、于某甲、王某丙作为推广员诈骗金额分别为70000余元、24222元、94404元、24078元；被告人李某丙、姚某甲作为天狼网络公司的推广员诈骗金额分别为4936元、23000余元。 被告人张某甲等17人于2019年8月9日被民警抓获归案。案发后，被告人李某乙退赃3946元，被告人冯某甲退赃10000元，被告人宓某甲退赃39900元，被告人李某丙退赃4700元，被告人李某甲退赃4556元，被告人王某乙退赃10000元。 对指控的上述犯罪事实，公诉机关向法庭提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为被告人张某甲、杨某甲、任某甲、李某甲、王某甲、宓某甲、范某甲、田某甲、冯某甲、王某乙、于某甲、张某乙以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大；被告人李某乙、王某丙、高某甲、姚某甲、李某丙骗取他人财物，数额较大；其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，均构成诈骗罪，被告人均认罪认罚，建议以诈骗罪判处被告人张某甲三年六个月以上四年六个月以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处被告人杨某甲三年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处被告人任某甲三年三个月以上四年三个月以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处被告人李某甲一年六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；以诈骗罪判处被告人王某甲三年有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；以诈骗罪判处被告人李某乙七个月有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；以诈骗罪判处被告人宓某甲三年有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；以诈骗罪判处被告人范某甲三年有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；以诈骗罪判处被告人田某甲一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；以诈骗罪判处被告人冯某甲一年六个月以上二年以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；以诈骗罪判处被告人王某乙三年以上三年九个月以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处被告人于某甲三年以上三年九个月以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处被告人张某乙三年以上三年九个月以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处被告人高某甲一年以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；以诈骗罪判处被告人王某丙一年以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑；以诈骗罪判处被告人姚某甲一年以上一年九个月以下有期徒刑，并处罚金；以诈骗罪判处被告人李某丙六个月有期徒刑，并处罚金，可以适用缓刑。 被告人张某甲、杨某甲、任某甲、李某甲、王某甲、李某乙、范某甲、宓某甲、田某甲、冯某甲、王某乙、于某甲、张某乙、高某甲、王某丙、姚某甲、李某丙对公诉机关指控的犯罪事实及当庭出示的证据及量刑建议均无异议。 被告人张某甲的辩护人的辩护意见是张某甲只是公司的一个工作组，属于从犯，应当对其从轻处罚，其犯罪数额应是其个人的犯罪数额11210元；无前科；鉴于本案被告人自愿认罪认罚，请求法庭对其判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人杨某甲的辩护人的辩护意见是同意公诉机关的量刑建议。 被告人任某甲的辩护人的辩护意见是对罪名无异议，对起诉书指控的数额有异议；有自首情节；被告人自愿认罪认罚，并积极缴纳罚金和退赃；请求法庭对其减轻处罚，有期徒刑三年以下量刑并适用缓刑。 被告人李某甲的辩护人的辩护意见是对罪名无异议，有自首情节，自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王某甲、李某乙、范某甲、宓某甲、田某甲、冯某甲、的辩护人的辩护意见是均同意公诉机关的量刑建议。 被告人王某乙的辩护人的辩护意见是对罪名无异议，有自首情节，自愿认罪认罚，请求对其判处缓刑。 被告人于某甲的辩护人的辩护意见是对罪名无异议，被告人认罪认罚，请求对其判处缓刑。 被告人张某乙的辩护人的辩护意见是对罪名无异议，自愿认罪认罚，请求给予适用缓刑。 被告人高某甲、王某丙、姚某甲、李某丙的辩护人的辩护意见是同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明，2019年，被告人张某甲、任某甲等人分别成立网络公司，招收主播及推广员，利用蜂鸟直播平台实施诈骗。推广员利用主播信息假冒主播或主播的闺蜜，通过交友软件添加好友后引导好友进入蜂鸟直播平台的直播间，以主播或主播闺蜜的名义编造理由，诱骗好友在蜂鸟直播平台充值、刷礼物或打赏。为使好友相信与自己交往的是主播本人，主播按照推广员的指示予以配合。分述如下： 1、以被告人张某甲为负责人的星瑞网络公司诈骗金额为175014元，被告人杨某甲作为推广员参与诈骗金额为131216元，分得赃款5000余元； 2、以被告人任某甲为负责人的星哲网络公司诈骗金额为139373元，被告人李某甲作为主播参与诈骗金额为139373元，被告人王某甲作为推广员兼推广员组长参与诈骗数额为42000余元，其个人诈骗金额为33904元，分得赃款6200元，被告人李某乙作为推广员兼推广员组长参与诈骗金额为5326元，其个人诈骗金额为3496元，另被告人任某甲明知被告人张某甲实施网络诈骗而为其提供场地； 3、以被告人宓某甲、范某甲为负责人的幻声网络公司诈骗金额为39708元，被告人田某甲作为主播参与诈骗金额为37900余元； 4、被告人冯某甲作为霆轩网络公司的主播参与诈骗金额为120000余元，分得赃款1万元，被告人王某乙作为推广员组长参与诈骗金额为96000余元，分得赃款1万元，被告人张某乙、高某甲、于某甲、王某丙作为推广员参与诈骗金额分别为70000余元、24222元、94404元、24078元；被告人张某乙分得赃款13000元，高某甲分得赃款11000元，于某甲分得赃款7200元，王某丙分得赃款5300元。 5、被告人姚某甲作为天狼网络公司的推广员参与诈骗金额为23000余元，分得赃款9000余元，被告人李某丙作为天狼网络公司的推广员诈骗金额为4936元，分得赃款4300元 被告人张某甲等17人均于2019年8月9日被民警抓获归案。案发后，被告人李某乙退赃3946元，被告人冯某甲退赃10000元，被告人宓某甲退赃39900元，被告人李某丙退赃4700元，被告人李某甲退赃4556元，被告人王某乙退赃10000元。 审理过程中，被告人任某甲退赃124671元，被告人王某甲退赃6200元，被告人于某甲退赃7200元，被告人张某乙退赃13000元，被告人高某甲退赃11000元，被告人王某丙退赃5300元，被告人姚某甲退赃9000元。 庭审后，本院书面通知山东省招远市人民检察院调整量刑建议。 上述事实，被告人张某甲、杨某甲、任某甲、李某甲、王某甲、李某乙、范某甲、宓某甲、田某甲、冯某甲、王某乙、于某甲、张某乙、高某甲、王某丙、姚某甲、李某丙及上述被告人的辩护人在开庭过程中亦无异议，且有证人闫某某、郑某某、陈某某、陶某某、黄某某、南某某、王某丁、金某某的证言，受案登记表、星哲网络公司蜂鸟后台数据、王某甲聊天记录、李某乙聊天记录、沈某某聊天记录、星瑞网络公司蜂鸟后台数据、天狼网络公司蜂鸟后台数据、幻声网络公司蜂鸟后台数据、宓某甲聊天记录、范某甲聊天记录、田某甲聊天记录、冯某甲聊天记录、张某乙蜂鸟后台数据、张某乙聊天记录、王某乙聊天记录、高某甲蜂鸟后台数据、高某甲聊天记录、王某丙聊天记录、王某丙蜂鸟后台数据、于某甲蜂鸟后台数据、于某甲聊天记录、电子档案、抓获经过、前科查询、情况说明、办案说明、刑事判决书、闫某某、郑某某、陈某某、陶某某、黄某某、南某某、王某丁充值记录及聊天记录、山东省非税收入通用票据及被告人张某甲、杨某甲、任某甲、李某甲、王某甲、李某乙、范某甲、宓某甲、田某甲、冯某甲、王某乙、于某甲、张某乙、高某甲、王某丙、姚某甲、李某丙的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张某甲、杨某甲、任某甲、李某甲、王某甲、宓某甲、范某甲、田某甲、冯某甲、王某乙、于某甲、张某乙以非法占有为目的，利用网络诱骗他人财物，数额巨大；被告人任某甲明知被告人张某甲实施网络诈骗而为其提供场地；被告人李某乙、王某丙、高某甲、姚某甲、李某丙以非法占有为目的，利用网络诱骗他人财物，数额较大；其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人张某甲、任某甲、范某甲、宓某甲作为网络公司的负责人应对其全部犯罪数额负责，起主要作用，系主犯，应从重处罚。被告人杨某甲、王某甲、王某乙、于某甲、张某乙、李某乙、王某丙、高某甲、姚某甲、李某丙作为网络公司的推广员，起次要作用，系从犯，依法应从轻处罚。被告人李某甲、田某甲、冯某甲作为网络公司的主播，起辅助作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人杨某甲、姚某甲有犯罪前科，可酌予从重处罚。被告人张某甲、杨某甲、任某甲、李某甲、王某甲、李某乙、范某甲、宓某甲、田某甲、冯某甲、王某乙、于某甲、张某乙、高某甲、王某丙、姚某甲、李某丙归案后均认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人任某甲、李某甲、王某甲、李某乙、宓某甲、冯某甲、王某乙、于某甲、张某乙、高某甲、王某丙、姚某甲、李某丙自愿退赔非法所得，均可酌予从轻处罚。被告人张某甲的辩护人关于被告人张某甲系从犯，犯罪数额应认定为11210元，量刑在三年以下并适用缓刑的辩护意见与事实不符，本院不予支持；其他相关辩护意见符合事实和法律规定，本院予以采纳。被告人任某甲、李某甲、王某乙的辩护人主张被告人任某甲、李某甲、王某乙有自首的情节，根据公安机关的抓获材料和被告人的供述均证实三被告人是被动归案，故不能认定为自首，其辩护意见不符合事实，本院不予采纳。被告人任某甲的辩护人关于被告人系从犯，应在三年以下量刑的意见，与事实不符，本院不予支持。其他相关辩护意见不违反有关法律规定，本院予以采纳。被告人李某甲的辩护人其他辩护意见不违背有关法律规定，本院予以采纳。被告人王某乙、于某甲、张某乙的关于三被告人自愿退赃并认罪认罚，可适用缓刑的辩护意见，不违反有关法律规定，本院予以采纳。被告人杨某甲、王某甲、李某乙、范某甲、宓某甲、田某甲、冯某甲、高某甲、王某丙、姚某甲、李某丙的辩护人的相关辩护意见，符合事实和有关法律规定，本院予以采纳。被告人任某甲、李某甲、王某甲、李某乙、范某甲、宓某甲、田某甲、冯某甲、王某乙、于某甲、张某乙、高某甲、王某丙、李某丙归案均有悔罪表现，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，可对其酌予从轻处罚并适用缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、三、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2022年11月9日止；罚金已缴纳。） 二、被告人杨某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2022年8月9日止；罚金于判决生效后十日向本院缴纳。） 三、被告人任某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 四、被告人李某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 五、被告人王某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 六、被告人李某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 七、被告人范某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 八、被告人宓某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 九、被告人田某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十、被告人冯某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十一、被告人王某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十二、被告人于某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十三、被告人张某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十四、被告人高某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十五、被告人王某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十六、被告人姚某甲犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月10日起至2020年12月9日止；罚金已缴纳。） 十七、被告人李某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 十八、扣押在案的赃款，由扣押机关依法处置。 十九、未追缴的赃款人民币175014元，责令被告人张某甲、杨某甲退赔。其中被告人张某甲退赔170014元，被告人杨某甲退赔5000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十八份。 审 判 长  陈向东 人民陪审员  孙竹生 人民陪审员  苗国顺 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  郑惠方