福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初81号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人肖良魁，男，1979年6月19日出生，汉族，中专文化，无业，住福建省永春县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月6日被安溪县公安局抓获，同月7日被刑事拘留，同年8月14日经安溪县人民检察院批准，同年8月20日被逮捕，同年8月20日被该局取保候审，2019年7月26日被安溪县人民检察院取保候审。 辩护人杨贵峰、尤延辉，福建尚民律师事务所律师。 被告人林国新，男，1966年10月7日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省南安市。曾因犯保险诈骗罪，于2006年7月7日被南安市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，现因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月6日被安溪县公安局抓获，同月7日被刑事拘留，同年8月1日被该局取保候审，2019年7月26日被安溪县人民检察院取保候审。 被告人黄亚芹，女，1976年5月28日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省南安市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年7月6日被安溪县公安局抓获，同月7日被刑事拘留，同年8月1日被该局取保候审，2019年7月26日被安溪县人民检察院取保候审。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）22号起诉书指控被告人肖良魁、林国新、黄亚芹犯开设赌场罪，于2020年1月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员刘继伟出庭支持公诉，被告人肖良魁及其辩护人杨贵峰、尤延辉、被告人林国新、黄亚芹均到庭参加诉讼。期间，因补充侦查需要而延期审理二次。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人肖良魁于2017年至2018年6月间，单独或伙同被告人林国新，向林秋杰（另案处理）代理“新世纪”等赌博网站，并雇佣被告人黄亚芹使用黄某（另案处理）提供的户名为文亮、余志栋等银行卡进行转账，又发展下级代理郭某、苏某1（均另案起诉）等人，由下级代理继续发展代理、会员，吸引吴某等人投注“时时彩”等。至被公安机关查获时止，该代理线累计接受投注人民币79055833元。其中，被告人林国新合伙期间接受投注人民币2000000元。 被告人肖良魁、林国新、黄亚芹均于2018年7月6日被安溪县公安局抓获并被扣押作案工具手机、电脑等物品；三被告人归案后，均能如实供述自己的罪行。 被告人肖良魁在被公安机关取保候审期间，带领涉嫌诈骗的在逃人员黄某木向公安机关投案。 指控提供的证据有：1、扣押的手机等物证；2、证人吴慧欣等人的证言；3、银行交易明细等书证；4、电子证物检查工作记录；5、三被告人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人肖良魁单独或者伙同被告人林国新，并雇佣被告人黄亚芹，为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零二条第二款、第二十五条第一款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人肖良魁起主要作用，是主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第四款的规定，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄亚芹起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻或者减轻处罚。三被告人归案后，均如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人肖良魁到案后，带领在逃人员向公安机关投案，属有立功表现，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，可以从轻或者减轻处罚。 被告人肖良魁对公诉机关的指控没有意见，表示自愿认罪认罚；辩护人杨贵峰、尤延辉的辩护意见是，被告人肖良魁到案后，如实供述自己的罪行，认罪态度好，有立功表现，表示自愿认罪认罚，并预交罚金，建议对其从轻或者减轻处罚并适用缓刑。 被告人林国新、黄亚芹对公诉机关的指控均无异议，表示自愿认罪认罚。 经审理查明，被告人肖良魁于2017年至2018年6月间，单独或伙同被告人林国新，向林秋杰（另案处理）代理“新世纪”等赌博网站，并雇佣被告人黄亚芹使用黄某（另案处理）提供的户名为文亮、余志栋等银行卡进行转账，又发展下级代理郭某、苏某1（均另案起诉）等人，由下级代理继续发展代理、会员，吸引参赌人员吴某等人投注北京赛车、重庆“时时彩”等外围赌博。至被公安机关查获时止，该代理线累计接受投注人民币79055833元。其中，被告人林国新与被告人肖良魁合伙占1%，期间接受彩民投注计人民币2000000元。 被告人肖良魁、林国新、黄亚芹均于2018年7月6日被安溪县公安局抓获并被扣押作案工具手机、电脑等物品；三被告人归案后，均能如实供述自己的罪行。 被告人肖良魁在被公安机关取保候审期间，带领涉嫌诈骗犯罪的在逃人员黄某木向公安机关投案。 另查明，被告人黄亚芹从中非法获利人民币8000元，已退缴于本院。 上述事实，三被告人在开庭审理过程中均无异议，并有由公诉机关提供的经庭审举证、质证的搜查笔录及扣押物品清单、现场照片，证人吴某、苏某1、郭某、洪某1、洪某2、苏某2、黄某等人的证言，辨认笔录，“新世纪”等赌博网站截图及后台账户截图，推广涉案赌博网站各代理线统计情况表，手机微信聊天截图，银行账户交易明细，电子证物检查工作记录，立功证明审核表等材料，工作说明，刑事判决书，到案经过，缴款发票，认罪认罚具结书，户籍证明和三被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人肖良魁单独或伙同被告人林国新，并雇佣被告人黄亚芹为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，部分属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人肖良魁、林国新起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄亚芹起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人肖良魁规劝、带领在逃人员向公安机关投案，属有立功表现，依法从轻处罚。三被告人归案后，如实供述自己的罪行，依法均从轻处罚。鉴于三被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议变更判处被告人肖良魁犯开设赌场有期徒刑二年三个月至三年三个月，并处罚金；建议变更判处被告人林国新有期徒刑三年至三年三个月，并处罚金；建议变更判处黄亚芹有期徒刑一年六个月至一年九个月，并处罚金的幅度量刑适当，予以采纳。辩护人杨贵峰、尤延辉关于被告人肖良魁到案后，如实供述自己的罪行，认罪态度好，有立功表现，表示自愿认罪认罚，并预交罚金，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，予以采纳。鉴于被告人林国新在与被告人肖良魁合伙中所占比例1%，自愿认罪认罚，有悔罪表现予以从宽处罚，符合适用缓刑的条件，可适用缓刑。为维护社会管理秩序，根据三被告人的犯罪事实、情节及其社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人肖良魁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二百三十万元（已缴交）。 二、被告人林国新犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（已缴交）。 三、被告人黄亚芹犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万二千元（已缴交）。 上述缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。 四、被告人黄亚芹缴交于本院的违法所得人民币8000元，予以没收，上缴国库。 五、没收三被告人被公安机关扣押的作案工具。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周开源 人民陪审员  林启泽 人民陪审员  吴文强 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员  石景艺 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金，情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。