新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0203刑初108号 公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院。被告人王瑞琪，女，1988年9月9日出生，汉族，大学文化程度，原系成都原洪源贸易有限公司股东、出纳，住四川省成都市温江区。2020年5月9日因涉嫌集资诈骗罪被刑事拘留，同年5月28日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。指定辩护人刘洋，新疆瀛华律师事务所律师。克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检一部刑诉（2020）111号起诉书指控被告人王瑞琪犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，克拉玛依区人民检察院指派检察员徐新明依法出庭支持公诉，被告人王瑞琪及其指定辩护人刘洋到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2016年，被告人王瑞琪的丈夫牟粮川（已判决）邀请陈虎彬（已判决）入股其成都原洪源贸易有限公司（以下简称“原洪源”公司），任命陈虎彬为总经理，王瑞琪为公司财务总监兼出纳。在未取得政府有关部门融资行政许可的情况下，在四川等地试行开展“原洪源·养老云平台”积分返利项目，向社会公众进行非法集资。2017年3月，牟粮川收购陈虎彬实际控制的克拉玛依区德信源健康咨询中心一店、二店、三店，克拉玛依区乐颐天健康咨询中心，北屯市乐颐天健康咨询中心五家店面，口头更名为原洪源贸易有限公司，任命王德超（已判决）为克拉玛依市场主管兼克拉玛依区德信源健康咨询中心一店、三店以及克拉玛依区乐颐天健康咨询中心店长，吴博（已判决）为克拉玛依区德信源健康咨询中心二店店长、张春芳（已判决）为北屯市乐颐天健康咨询中心店长。自2017年3月至12月，牟粮川虚构公司实力，通过上述五家店面在克拉玛依、北屯两地开展“原洪源·养老云平台”项目，以分红返利为诱饵，采取购买不同星级会员、赠送相应积分，免费领取保健品的方式，以原洪源每日营业额的15%按照星级会员的级别向集资参与人分红返利，许诺半年到一年即可拿回本金并获取利润，向社会公众非法集资。其间，王瑞琪负责核实以上门店的资金账目、报销各项费用、收取集资款，并计算、发放每日分红，共向362人吸收460.513万元人民币（以下币种同），尚有约295.93万元未退还。案发后，被告人王瑞琪被抓获归案，如实供述了自己的主要犯罪事实。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、户籍信息、同案犯牟粮川、陈虎彬、王德超、吴博、张春芳供述、会员信息汇总表、会员实际交款金额表、原洪源养老云平台·商城志愿者证、原洪源养老云平台·商城会员章程、原洪源养老云平台·商城收款收据、个体工商户登记情况、营业执照、承诺书、房屋租赁合同、克公（网安）检［2020］56号电子数据检查笔录、克公（网安）网提［2020］57号网络在线提取笔录、克公（网安）勘［2019］26号远程勘验工作记录、克公（网安）勘［2019］28号电子证物检查工作记录、克公（网安）勘［2019］46号电子证物检查工作记录、本院（2020）新0203刑初15号刑事判决书、克拉玛依市中级人民法院（2020）新02刑终53号刑事判决书、到案经过、前科情况查询证明、认罪认罚具结书与被告人王瑞琪的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人王瑞琪的行为应依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；建议判处被告人王瑞琪三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。被告人王瑞琪对指控的基本事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理提出其仅代为转账，没有对账目进行核算的辩解意见。其辩护人提出：1．被告人具有坦白情节，并自愿认罪认罚；2．被告人系从犯，建议对被告人从轻或减轻处罚的辩护意见。经审理查明，2013年3月27日，成都市原洪源贸易有限公司（以下简称原洪源公司）成立，法定代表人牟粮川，注册资本50万元，营业范围：批发兼零售：预包装食品、散装食品，经营第一类、第二类无须许可的医疗器械，销售工艺美术、日用百货，服装、鞋帽、电子产片、家用电器、化妆品。2016年，克拉玛依区德信缘健康咨询中心一店（即天池北店）、二店（即南苑店）、三店（即家佳乐店）、克拉玛依区乐颐天健康咨询中心（即八一店）、北屯市乐颐天健康咨询中心先后注册成立，法定代表人分别为陈虎彬、王德超以及陈军，经营范围均系营养健康咨询服务、食品、医疗器械、纺织品及针织品、服装、鞋帽、其他日用品零售，保健按摩服务，会议及展览服务。2016年，牟粮川邀请陈虎彬入股原洪源公司，任命陈虎彬为总经理，被告人王瑞琪为公司出纳，在未取得政府有关部门融资行政许可的情况下，在四川等地试行开展“原洪源·养老云平台”积分返利项目，向社会公众进行非法集资。牟粮川与被告人王瑞琪原系夫妻关系2017年3月21日，原洪源公司进行变更登记，股东由牟粮川、黄勇变更为牟粮川、陈虎彬，分别占股99%、1%。2017年11月8日，原洪源公司再次进行变更登记，股东变更为王瑞琪、陈虎彬，分别占股40%、60%，法定代表人变更为陈虎彬。该公司实际仍有牟粮川控制。2018年3月16日，原洪源公司再次进行变更登记，股东变更为牟粮川、王瑞琪，二人分别占股40%、60%，法定代表人变更为牟粮川。自2017年3月至12月，牟粮川虚构公司实力，通过上述五家店面在克拉玛依、北屯两地开展“原洪源·养老云平台”项目，以分红返利为诱饵，采取购买不同星级会员、赠送相应积分，免费领取保健品的方式，以原洪源每日营业额的15%按照星级会员的级别向集资参与人分红返利，许诺半年到一年即可拿回本金并获取利润，向社会公众非法集资。其间，王瑞琪负责核实以上门店的资金账目、报销各项费用、收取集资款，并计算、发放每日分红，共向362人吸收460.513万元人民币，汇入牟粮川、陈虎彬、王瑞琪的银行账户中，案发时，尚有320.903万元未退还。后牟粮川亲属退赔20万元，被告人王瑞琪亲属在案件审查起诉阶段退赔5万元，至今尚有约人民币295.903万元未退还。本院认为，被告人王瑞琪伙同他人向社会公众吸收资金人民币460.513万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，依法应予以支持。关于被告人王瑞琪提出其仅代为转账，没有对账目进行核算的辩解意见。经查，被告人王瑞琪负责积分返现的计算、转账、公司内部的报销，并实际控制牟粮川、陈虎彬及其个人的银行卡U盾，收支公司账目，故被告人的辩解意见不能成立，本院依法不予采信。对辩护人提出王瑞琪在共同犯罪中系从犯的辩解意见。经查，本案中的集资项目均由牟粮川以公司实际控制人的身份引入、决策主要运作模式，王瑞琪作为公司股东、出纳，对实施犯罪起组织、领导作用，但对牟粮川集资诈骗的主观故意并不明知，故认定为非法吸收公众存款罪，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，辩护人的上述辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人王瑞琪归案后，如实供述了主要犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人愿意接受处罚，并签署《认罪认罚具结书》，可以酌情从宽处罚，辩护人的相关辩护意见，本院依法予以采纳。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，综合以上情节，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王瑞琪犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币8万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2024年11月8日止）二、责令被告人王瑞琪与牟粮川、陈虎彬共同向被害人郑某、姚某等385名集资参与人退赔赃款人民币295.903万元。(详见本案附表)上述所判罚金及退赃款于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审  判  长   王 雯人民 陪 审员   徐新霞人民 陪 审员   徐新华二 〇 二 〇 年 九 月 二 十 九 日书  记  员   曹 珊