广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初828号公诉机关广东省广州市海珠区人民检察院。被告人黄某红，女，1963年6月5日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，户籍地址广东省广州市海珠区。因本案于2019年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人陶政德，广东明心台律师事务所律师。被告人黄某华，男，1960年3月29日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，户籍地址广东省广州市海珠区。因本案于2019年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人陈崇武，广东经国律师事务所律师。被告人朱某彤，女，1995年7月20日出生，汉族，广东省肇庆市人，文化程度专科，户籍地址广东省肇庆市端州区。因本案于2019年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人方侠霖，广东卓信律师事务所律师。被告人梁某芳，女，1989年4月17日出生，汉族，广东省怀集县人，文化程度专科，户籍地址广东省怀集县。因本案于2019年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人陈舒媚，广东诺臣律师事务所律师。被告人黄某瀚，曾用名黄子豪，男，1996年9月25日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度专科，户籍地址广东省广州市荔湾区。因本案于2019年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人张锋梅，广东保典律师事务所律师。被告人方某杰，男，1984年11月10日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，户籍地址广东省广州市海珠区。因本案于2019年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人梁雨田，广东经国律师事务所律师。被告人梁某锋，男，1981年1月21日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，户籍地址广东省广州市海珠区。因本案于2019年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。辩护人罗裕聪、林嘉蕾，广东经国律师事务所律师。被告人陈某英，女，1967年12月21日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度初中，户籍地址广东省广州市海珠区。因本案于2019年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所。指定辩护人区政飚，广东天旗律师事务所律师。被告人郑某欣，女，1998年12月13日出生，汉族，广东省广州市人，文化程度中专，户籍地址广东省广州市海珠区。因本案于2019年11月6日被羁押，同日被刑事拘留，同年12月13日被逮捕。指定辩护人周小庆,广东诺臣律师事务所律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2020]Z771号起诉书指控被告人黄某红、黄某华、朱某彤、梁某芳、黄某瀚、方某杰、梁某锋、陈某英、郑某欣犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员李婷婷出庭支持公诉，被告人黄某红及其辩护人陶政德、被告人黄某华及其辩护人陈崇武、被告人朱某彤及其辩护人方侠霖、被告人梁某芳及其辩护人陈舒媚、被告人黄某瀚及其指定辩护人张锋梅、被告人方某杰及其辩护人梁雨田、被告人梁某锋及其辩护人罗裕聪、被告人陈某英及其指定辩护人区政飚、被告人郑某欣及其指定辩护人周小庆均到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明：2015年至2019年，被告人黄某红先后纠集被告人黄某华、朱某彤、黄某瀚、梁某芳等人到其成立的无名“公司”中，找来被告人方某杰、梁某锋、陈某英、郑某欣等人充当法定代表人，通过注册广州市海珠区xx室内设计装饰部、广州市海珠区xxx广告服务部、广州市海珠区xx然信息技术服务部等22家空壳公司，虚构空壳公司员工资料等手段，骗领国家的相关政策性补贴共计人民币2271330.43元。被告人黄某华自被告人黄某红的“公司”开始运营，即在其“公司”中担任司机，涉案金额为人民币2271330.43元。被告人朱某彤2016年3月进入黄某红的“公司”，负责对注册的空壳公司进行增、减员工作和缴纳社保工作等，也有用自己的身份作为法定代表人注册空壳公司，涉案金额为人民币2028113.80元。被告人梁某芳2018年初进入黄某红的“公司”，负责办理空壳公司的注册登记、带法定代表人到银行办理对公账户等业务，涉案金额为人民币1180125.63元。被告人黄某瀚2017年7月进入黄某红的“公司”，负责填写并向政府部门递交各种补贴申请资料等工作，涉案金额为人民币1339689.72元。被告人方某杰提供自己的身份材料以及介绍他人提供身份材料给黄某红注册空壳公司用以骗取补贴，帮黄某红的“公司”发放工资等，涉案金额为人民币507747.75元。被告人梁某锋提供自己的身份材料给黄某红注册空壳公司用以骗取补贴，涉案金额为人民币306947.44元。被告人陈某英提供自己的身份材料给黄某红注册空壳公司用以骗取补贴，并帮黄某红提取诈骗款项，涉案金额为人民币87418.19元。被告人郑某欣提供自己的身份材料给黄某红注册空壳公司用以骗取补贴，并帮黄某红提取诈骗款项，涉案金额为人民币66630.52元。2019年11月6日，被告人黄某红、黄某华、朱某彤、梁某芳、黄某瀚、方某杰、梁某锋、陈某英、郑某欣被抓获归案。上述事实，有随案移送的证据予以证实，被告人黄某红、黄某华、朱某彤、梁某芳、黄某瀚、方某杰、梁某锋、陈某英、郑某欣及其各自辩护人在开庭审理过程中亦无异议，足以认定。案件审查起诉阶段，被告人黄某红、黄某华、朱某彤、梁某芳、黄某瀚、方某杰、梁某锋、陈某英、郑某欣表示自愿认罪认罚，并提交了认罪认罚具结书。本院认为，被告人黄某红、黄某华、朱某彤、梁某芳、黄某瀚、方某杰无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额特别巨大；被告人梁某锋无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大；被告人陈某英、郑某欣无视国家法律，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，以上九名被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人黄某红在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人黄某华、朱某彤、梁某芳、黄某瀚、方某杰、梁某锋、陈某英、郑某欣均在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法对以上八名被告人减轻或从轻处罚。惟被告人黄某红、黄某华、朱某彤、梁某芳、黄某瀚、方某杰、梁某锋、陈某英、郑某欣均有坦白情节，依法对以上九名被告人从轻处罚。辩护人据此请求从轻处罚的相关辩护意见有理，本院予以采纳。被告人黄某红、黄某华、朱某彤、梁某芳、黄某瀚、方某杰、梁某锋、陈某英、郑某欣自愿认罪认罚，其认罚的量刑意见在公诉机关的量刑建议的幅度范围内，本院依法适用认罪认罚从宽制度，在公诉机关的量刑建议的幅度范围内从宽处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄某红犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2030年11月5日止；罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳);二、被告人黄某华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年11月5日止；罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳);三、被告人朱某彤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年11月5日止；罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳);四、被告人梁某芳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年11月5日止；罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳);五、被告人黄某瀚犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年11月5日止；罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳);六、被告人方某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年11月5日止；罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳);七、被告人梁某锋犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2020年10月5日止；罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳);八、被告人陈某英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2020年10月5日止；罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳);九、被告人郑某欣犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月二十日，并处罚金人民币一万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2020年9月25日止；罚金在本判决发生法律效力之次日内向本院缴纳);十、责令被告人黄某红、黄某华在本判决发生法律效力之次日内退赔被害单位广州市海珠区xx服务管理中心的经济损失人民币2271330.43元;被告人朱某彤在本判决发生法律效力之次日内退赔被害单位广州市海珠区xx服务管理中心的经济损失人民币2028113.80元（与被告人黄某红、黄某华互负连带责任）;被告人黄某瀚在本判决发生法律效力之次日内退赔被害单位广州市海珠区xx服务管理中心的经济损失人民币1339689.72元（与被告人黄某红、黄某华、朱某彤互负连带责任）;被告人梁某芳在本判决发生法律效力之次日内退赔被害单位广州市海珠区xx服务管理中心的经济损失人民币1180125.63元（与被告人黄某红、黄某华、朱某彤、黄某瀚互负连带责任）;被告人方某杰在本判决发生法律效力之次日内退赔被害单位广州市海珠区xx服务管理中心的经济损失人民币507747.75元（其中在人民币264531.12元范围内与被告人黄某红、黄某华、朱某彤、黄某瀚、梁某芳互负连带责任，在人民币243216.63元范围内与被告人黄某红、黄某华、朱某彤互负连带责任）;被告人梁某锋在本判决发生法律效力之次日内退赔被害单位广州市海珠区xx服务管理中心的经济损失人民币306947.44元（与被告人黄某红、黄某华、朱某彤、黄某瀚、梁某芳互负连带责任）;被告人陈某英在本判决发生法律效力之次日内退赔被害单位广州市海珠区xx服务管理中心的经济损失人民币87418.19元（与被告人黄某红、黄某华、朱某彤、黄某瀚、梁某芳互负连带责任）;被告人郑某欣在本判决发生法律效力之次日内退赔被害单位广州市海珠区xx服务管理中心的经济损失人民币66630.52元（与被告人黄某红、黄某华、朱某彤、黄某瀚、梁某芳互负连带责任）;十一、扣押被告人黄某红的作案工具电脑主机1部、华为手机1部、惠普手提电脑1部、U盘10个、银行卡97张、银行存折22本、银行U盾44个、私章49个、公章3个；被告人黄某华的作案工具华为手机1部；被告人黄某瀚的作案工具电脑主机1部、房屋租赁登记证明10份、注销登记资料1份、清税证明资料1份、营业执照复印件2本、民生银行回单凭证5张、华夏银行电子回单13张、广州市劳动合同复印件11份、广州市房屋租赁合同复印件2份、xx机械维修部资料3份、xx美食店资料11份、xx汽车信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判 长  贾存锦人民陪审员  罗丽珍人民陪审员  骆彩云二〇二〇年九月九日书 记 员  刘嘉苑邱小晴