云南省丘北县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）云2626刑初226号 公诉机关丘北县人民检察院。 被告人王贤方，男，1972年8月7日出生，小学文化，户籍所在地云南省文山壮族苗族自治州丘北县，住丘北县，现住丘北县，因本案于2019年12月5日被丘北县公安局取保候审。 辩护人王艳华，云南晨羿律师事务所律师。 被告人陈淑丽，女，1991年3月19日出生，初中文化，广东省汕尾市陆丰市人，住广东省汕尾市陆丰市，现住广西百色市，因本案于2019年12月7日被丘北县公安局刑事拘留，2020年1月3日被取保候审并于当日释放。 丘北县人民检察院以丘检二部刑诉〔2020〕61号起诉书指控被告人王贤方、陈淑丽犯非法经营罪，于2020年8月6日向本院提起公诉，本院于2020年9月1日依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丘北县人民检察院指派检察员朱树光出庭支持公诉，被告人王贤方、陈淑丽，辩护人王艳华均到庭参加诉讼，现已审理终结。 丘北县人民检察院指控，2019年6月份以来，被告人王贤方在丘北县寨，向附近烟农彭某、张某2、李某2等人收购初烤烟叶存放于丘北县小组彭利品等人家中用于非法经营： 1.2019年11月Ｉ3日，一名叫“阿杰”（不知名，在逃）的曲靖老板联系被告人王贤方购买烤烟叶，并谈成烤烟叶120元每包（50公斤），运输车辆由阿杰自己联系。2019年11月14日晚，阿杰找来两辆货车到丘北县小组彭利品家中，每车各装206包烤烟叶后，阿杰支付给被告人王贤方购烟款49440.00元人民币。货车驾驶员张某1、赵某驾驶一辆车牌为皖Ｓ×××××的黑色江淮牌大货车拉着装好的烤烟叶离开笼陶新寨村小组，按照阿杰的授意沿丘北--温浏--小坝达至广西线行驶，行至丘北县温浏乡温浏村民委下田坝村小组路段时被丘北县公安局民警查获，民警当场从货车上查获烤烟叶206包，经称量，烤烟叶重10114公斤。另一辆运输烤烟叶的货车未查获。经云南省烟草质量监督检测站检测，查获的10114公斤烤烟叶检测结论为：有等级的烟叶占总量的87.1%，无使用价值的烟叶占总量的12.9%。经文山州发改委价格认证中心认证，查获的10114公斤烤烟叶价值389800元人民币。王贤方被抓获归案后，供述了其在丘北县笼陶新寨仓库内还存有部分烤烟叶。2020年1月8日，丘北县公安局在丘北县小组张文海家中，查获被告人王贤方存放的烤烟叶，经称量，该烤烟重7665千克。经云南省烟草质量监督检测站检测，查获的7665公斤烤烟检测结论为：有等级的烟叶占总量的57.7%，级外烟叶占总量的38.8%，无使用价值的烟叶占总量的3.5%。经文山州发改委价格认证中心认证，查获的7665公斤烤烟价值202300.00元人民币。 2.2019年11月26日，被告人陈淑丽在一越南籍老板（不知名，在逃）支付其拉运每包烤烟叶20.00至30.00元人民币不等的劳务费情况下，联系到被告人王贤方，向王贤方购买得烤烟叶236包11800公斤，后以每包烤烟叶50至60元不等的运输费，雇佣货车驾驶员邵某驾驶一辆号牌为云Ｈ×××××的蓝色小型货车及王某驾驶的车牌为云Ｇ×××××小型货车将烤烟叶从丘北县拉运至广西自治区靖西县。期间，被告人王贤方通过联系丘北县锦屏镇密纳村民委密纳村小组的李某1，以每包180元的价格向陈某收购烤烟叶236包，并以高于收购价10元、20元不等的价格出售给被告人陈淑丽，王贤方从中获取差价2240.00元，被告人陈淑丽从中获利4760.00元人民币。 3.2019年11月30日，被告人陈淑丽在一越南籍老板（不知名，在逃）支付其拉运每包烤烟叶20至30元人民币不等的劳务费情况下，联系到被告人王贤方，向王贤方购买得烤烟叶207包10350公斤，后以每包烤烟50至60元不等的运输费，雇佣货车驾驶员邵某驾驶的一辆号牌为云Ｈ×××××的蓝色小型货车及王某驾驶的车牌为云Ｇ×××××小型货车将烤烟叶从丘北县拉运至广西自治区靖西县。期间，被告人王贤方联系了丘北县锦屏镇密纳村民委密纳村小组的李某1及丘北县天星街上陈某，以每包烤烟叶100元的价格向陈某收购得烤烟叶101包，以170元人民币的价格向李某1收购得烤烟106包，并以高于收购价10元、20元不等的价格出售给被告人陈淑丽，被告人王贤方从中获取差价2070.00元，被告人陈淑丽从中获利6210.00元。 4.2019年12月2日，被告人陈淑丽按照其越南籍老板的要求，联系被告人王贤方后，王贤方以每包烤烟叶165元的价格向一红河州弥勒县的陈老板（不知名，在逃）购买得初考烟叶211包，后以180元每包的价格出售给陈淑丽。后以每包烤烟50至60元不等的运输费，雇佣货车驾驶员邵某驾驶的号牌为云Ｈ×××××的蓝色小型货车及王某驾驶的车牌为云Ｇ×××××小型货车将烤烟从丘北县拉至广西自治区靖西县。王贤方从中获利3165.00元人民币，陈淑丽从中获利6330.00元人民币。 案发后被告人陈淑丽缴纳违法所得20000元、王贤方缴纳其违法所得52070元、陈某缴纳违法所得17170元、李某1缴纳违法所得50720元。 公诉机关当庭列举了物证照片，书证，证人证言，被告人的供述及辩解，价格认定，现场勘验、检查、辨认笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人王贤方、陈淑丽违反国家对烟草专卖管理的法律、法规规定，在无相关经营烟草证照的情况下，私自买卖、贩运烟草，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究两被告人刑事责任。其中王贤方非法经营数额为712060元，具有自首情节，非法所得已缴纳，建议对其在有期徒刑五年以上七年以下判处，并处违法所得一倍以上罚金；陈淑丽非法经营数额为119960元，被告人陈淑丽自愿认罪认罚，建议对其在二年以上四年以下处罚，可适用缓刑，并处违法所得一倍以上罚金。 被告人王贤方认可公诉机关指控的犯罪事实，但认为其收购的烟叶是烟站不要的，收购价格是一元一公斤，鉴定价值过高，陈淑丽的信息是自己提供的，量刑建议过高，希望法庭能对其能减轻处罚并适用缓刑。 辩护人的辩护意见是，鉴定意见中没有对烟叶的质量鉴定，鉴定价值不能作为定案依据；与陈淑丽交易的烟叶按照交易金额计算，而其他按照鉴定价值计算，不利于量刑均衡，故均应以交易价格认定非法经营的数额；被告人王贤方具有自首、立功情节，是从犯，其中一桩属于犯罪未遂，无前科，违法所得已缴纳，量刑建议过高，希望法庭对被告人王贤方减轻处罚并适用缓刑。 被告人陈淑丽对公诉机关指控的犯罪事实及列举的证据均无异议，表示自愿认罪认罚。 经审理查明，2019年9月底，被告人王贤方为赚取差价，陆续到红河州、曲靖市、丘北县笼陶新寨、双龙营镇水围寺村等多地向烟农收购初烤烟叶，用于出售，并将收购烟叶分别存放于笼陶新寨彭利品、张文海家中，至2020年1月8日，丘北县公安局在丘北县小组张文海家中，查获被告人王贤方存放的烤烟7665千克，价值202300.00元人民币。期间被告人王贤方多次向他人贩卖烟叶，具体经过如下： 1.2019年11月Ｉ3日，被告人王贤方一名以每包120元的价格将206包烤烟卖给曲靖老板“阿杰”，2019年11月14日“阿杰”找了两辆货车到丘北县小组彭利品家装好烟叶后，阿杰支付被告人王贤方价款49440元人民币。其中一辆皖Ｓ×××××的黑色江淮牌大货车由张某1、赵某驾驶，按照阿杰的授意沿丘北--温浏--小坝达至广西线行驶，行至丘北县温浏乡温浏村民委下田坝村小组路段时被丘北县公安局民警查获，民警当场从货车上查获烤烟叶206包重10114公斤，价值389800元人民币。 2.2019年11月26日，被告人王贤方将向李某1购买的236包烟叶以44720元的价格出售给被告人陈淑丽，陈淑丽雇佣邵某、王某分别驾驶云Ｈ×××××的蓝色小型货车、云Ｇ×××××小型货车将烟叶从丘北县拉运至广西自治区靖西县。王贤方获利2240.00元，陈淑丽获利4760.00元。 3.2019年11月30日，被告人王贤方将向李某1、陈某购买的207包烟叶，以37260元的价格出售给被告人陈淑丽，陈淑丽雇佣邵某、王某分别驾驶云Ｈ×××××的蓝色小型货车、云Ｇ×××××小型货车将烟叶从丘北县拉运至广西自治区靖西县。被告人王贤方获利2070元，被告人陈淑丽获利6210元。 4.2019年12月2日，被告人王贤方将向一红河州弥勒县的陈老板购买的211包烟叶，以37980元的价格出售给被告人陈淑丽，陈淑丽雇佣邵某、王某分别驾驶云Ｈ×××××的蓝色小型货车、云Ｇ×××××小型货车将烟叶从丘北县拉运至广西自治区靖西县。被告人王贤方获利3165元，被告人陈淑丽获利6330元。 案发后被告人王贤方主动缴纳违法所得52070元，被告人陈淑丽主动缴纳违法所得20000元。 上述事实，有当庭质证并确认的物证照片、接处警登记表、立案决定书、侦查终结报告、起诉意见书、户籍证明、前科劣迹查询证明、网上在逃人员查询证明、到案经过、释放证明、提取笔录及照片、扣押决定书、扣押清单、微信聊天记录、微信转账记录、称重记录及照片、现金进账单、鉴定意见及通知书、物品及人物辨认笔录及照片；证人张某1、赵某、邵某、王某、陈某、李某1、张某2、彭某、李某2、任某、农某、李某3证言；被告人王贤方、陈淑丽供述及辩解；现场勘验检查笔录及照片、辨认笔录及照片等证据证实。 上述证据经过当庭质证认证，来源合法，内容客观真实，证据间能相互印证形成证据链，足以证实本案查明事实，本院予以确认。 本院认为，被告人王贤方、陈淑丽违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可，非法买卖烤烟叶，两被告人的行为严重扰乱社会市场秩序，已构成非法经营罪，其中王贤方非法经营数额712060元，属情节特别严重，陈淑丽非法经营数额119960元，情节严重，均应依法惩处。公诉机关的指控事实清楚，所列举的证据合法有效，指控罪名成立，本院予以确认。审理中，被告人王贤方、陈淑丽对犯罪事实供认不讳，陈淑丽自愿认罪认罚。被告人王贤方主动到案如实供述主要犯罪事实，属于自首。 被告人王贤方独自收购烟叶后出售给陈淑丽和其他人，单独犯罪，无主从犯之分，故辩护人关于被告人王贤方属于从犯的辩护意见不成立，本院不予采纳。本案中已对烟叶质量作出报告，鉴定意见根据报告作出价值认定，程序合法，内容客观真实，鉴定价值应当作为犯罪数额认定。故辩护人关于鉴定价值不能作为犯罪数额认定的辩护意见不成立，本院不予采纳。其如实供述同案犯被告人陈淑丽的基本信息属于如实供述主要犯罪事实，不属于立功，辩护人关于被告人王贤方具有立功的辩护意见不成立，本院不予采纳。其他辩护意见成立，本院予以采纳。涉案人员陈某、李某1分别退缴的违法所得17170元、50720元不属于本案被告人违法所得，故本案不予处理。 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项“违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的。”故对被告人王贤方犯非法经营罪应在五年以上有期徒刑判处，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；对被告人陈淑丽犯非法经营罪应在五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。被告人王贤方接到电话通知后主动到公安机关投案自首并如实供述全部犯罪事实，对案件侦破起到重要作用，可以减轻处罚；被告人陈淑丽归案后如实供述犯罪事实且自愿认罪认罚，两被告人主动缴纳违法所得，并自愿缴纳罚金，具有真诚的悔罪表现，适用缓刑不致再危害社会，符合缓刑条件。公诉机关对被告人陈淑丽的量刑建议适当，本院予以支持。据此，根据被告人王贤方、陈淑丽的犯罪性质、事实、情节、认罪态度、悔罪表现及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第五十二条、第六十四条、第六十七条、第七十二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人王贤方犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年，并处罚金人民币100000元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。 二、被告人陈淑丽犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，宣告缓刑三年，并处罚金人民币40000元。缓刑考验期自判决确定之日起计算。 三、被告人王贤方违法所得52070元、被告人陈淑丽违法所得20000元及查获的初烤烟叶予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向文山壮族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，递交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  黄会银 审 判 员  李**鸣 人民陪审员  杨林福 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  黄志凤