河南省巩义市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0181刑初170号公诉机关河南省巩义市人民检察院。被告人袁浩宁，男，1994年3月18日出生,汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省巩义市，住巩义市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月8日被巩义市公安局刑事拘留，同年2月14日被逮捕。指定辩护人赵书西，河南魁达律师事务所律师。河南省巩义市人民检察院以巩检一部刑诉〔2020〕123号起诉书指控被告人袁浩宁犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省巩义市人民检察院指派检察官钟晨靖出庭支持公诉，被告人袁浩宁及其指定辩护人赵书西到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省巩义市人民检察院指控，2019年9月份至12月份，被告人袁浩宁使用“微信分身”APP虚构名为“张某”的角色，与被害人周某2组建三人微信群聊，一人分饰两角与周某2商讨将巨额钱款取出后分成，并使用“虚拟电话短信”APP给自己发送工商银行账户余额500多万元提醒、律师回复、钱款被解冻等短信，骗取周某2信任，先后虚构聘请律师、租车带律师打官司等事由向周某2索要钱款，累计骗取被害人周某2人民币54839.01元，用于个人挥霍。针对上述指控，公诉机关向本院提供了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、物证、书证、辨认笔录、视听资料、电子数据等证据。认为被告人袁浩宁的行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人袁浩宁对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，并当庭自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关指控袁浩宁的行为构成诈骗罪无异议，但认为：1.指控的诈骗数额偏高，周某2在郑州居住期间，袁浩宁女朋友转给周某2的2000元应从犯罪数额中扣除；案发前袁浩宁借周某26400元，周某2及其家人收到袁浩宁及家人还款4500元，扣除周某2自认的还款3000元，余款1500元应从犯罪数额中予以扣除。2.袁浩宁系初犯，当庭自愿认罪认罚，建议对其从轻处理。并提交微信、支付宝转账记录各一份。经审理查明，2019年9月份至12月份，被告人袁浩宁使用“微信分身”APP虚构名为“张某”的角色，与被害人周某2组建三人微信群聊，一人分饰两角与周某2商讨将巨额钱款取出后分成，并使用“虚拟电话短信”APP给自己发送工商银行账户余额500多万元提醒、律师回复、钱款被解冻等短信，骗取周某2信任，先后虚构聘请律师、租车带律师打官司等事由向周某2索要钱款，累计骗取周某2人民币54839.01元，用于个人挥霍。上述事实，有经法庭查证属实的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明、前科记录证明，证明被告人袁浩宁已达到刑事责任年龄，无犯罪前科。2.到案经过，证明被告人袁浩宁系抓获到案。3.袁浩宁手机中虚拟电话短信中APP里的短信截图，证明被告人袁浩宁使用虚拟电话短信APP伪造律师短信，伪造工商银行短信提醒尾号为9399的银行卡余额5658000元、以及钱款解冻情况。4.微信转账截图，证明周某2于2019年9月27日给袁浩宁微信转账10000元，于2019年10月8日分两次给袁浩宁微信转账7999元、2000元，于2019年10月16日分两次给租车陈财政转账10000元、3000元；周某2使用“杏花村”微信账号于2019年10月17日给袁浩宁微信转账9834元，于2019年10月28日给九硕租车陈某转账10600元；使用“杏花村”微信账号于2019年10月29日给袁浩宁微信转账3200元。5.尾号为9946的银行卡账户历史明细清单、尾号为9946的银行卡ATM取款凭证，证明周某2的工商银行卡2019年10月2日至2019年10月19日的银行交易明细；2019年10月16日通过ATM分别取款5000元、3900元。6.法院解冻通知书短信截图、开庭通知书短信、司法冻结账单，证明袁浩宁截图通过微信发送给周某2的法院解冻通知书短信、法院通知开庭审理袁浩宁工商银行176500000元的案件短信、巩义市人民法院冻结微信零钱账户中1392.2元的司法冻结账单。7.微信聊天记录截图，证明“张某”、周某2、袁浩宁所在的微信群以及袁浩宁与周某2之间关于洗钱一事的聊天记录，其中袁浩宁、“张某”称将500万元取出需要请律师、需要租车、打官司等事宜并让周某2拿出一部分的费用。8.汽车租赁合同、交接手续表、身份证复印件、驾驶证复印件、微信转账记录截图，证明2019年10月16日、2019年10月28日，周某2两次到河南九硕汽车服务有限公司租赁奥迪A6轿车；10月22日，陈某给袁浩宁退款8000元；10月30日，给袁浩宁退款7800元；11月6日和19日分别给袁浩宁退款1500元和2000元。9.袁浩宁尾号为6269的工商银行活期历史明细清单，证明袁浩宁尾号为2629的工行卡在2019年9月22日至2019年12月29日的交易明细，其并未收到500万元。10.郑州大勤环保科技有限公司证明，证明袁浩宁于2019年7月份至8月份为该公司员工，因其私自离开，故未办理离职手续。11.周某2微信交易明细，证明周某2“故未尽”微信账号自2019年9月27日至2019年12月底转账给袁浩宁271**.01元，袁浩宁转账给周某28994元；周某2“杏花村”微信账号自2019年9月27日至2019年12月底转账给袁浩宁160**元，袁浩宁转账给周某23000元。12.袁浩宁微信交易记录截图、支付宝交易记录截图，证明袁浩宁微信账号于2019年9月份至2019年12月份与周某2之间的微信交易明细，以及收到周某2钱款后用于个人日常消费的情况。其中袁浩宁于2019年9月27日收到周某2微信转账10000元、随后分三笔转账给“老大”（“张某”）1000元、1000元、8000元，“老大”又微信转账给袁浩宁100**元，袁浩宁支付给大浪淘沙2000元，提现到工商银行账户8000元；2019年10月8日，袁浩宁收到周某2分两次微信转账7999元、2000元，随后分三笔转账给“老大”5000元、3000元、2000元，之后提现到工商银行账户9509.50元；2019年10月17日，收到“杏花村”微信转账9834元。袁浩宁支付宝于2019年10月22日收到陈财政转账8000元，后用于日常消费（金水区万悦酒店、御麒麟SPA养生会所）；袁浩宁于2019年10月29日收到“杏花村”微信转账3200元，于2019年10月30日收到陈某微信转账7800元，于2019年11月19日收到陈某微信转账2000元。13.酒店住宿记录，证明2019年9月至11月之间，袁浩宁与周某2共同住宿的信息，二人并未每天都在一起。14.辩护人提交的支付宝、微信转账记录，证明2019年8月28日，袁浩宁的父亲袁某1用支付宝向周某2账户转款2500元；2019年12月25日，袁浩宁的母亲通过微信向周某2的母亲转款2000元。15.扣押决定书，证明2020年1月8日，巩义市公安局民警依法从袁浩宁处扣押涉案OPPO牌手机一部。（二）证人证言1.证人张某的证言，证明袁浩宁曾是其公司的员工，但他已于2019年8月份离职，还未办理正式的离职手续。其没有和袁浩宁合伙倒卖过北京总公司的货物，而且其所在的总公司是在上海，不在北京，其从未给袁浩宁的银行卡转过账，袁浩宁在职时公司给他发工资是发的现金，其没有让袁浩宁请律师解冻过被法院冻结的资金，其公司的资金也没有被任何法院冻结过。其以前确实使用过“始于足下”这个微信昵称，但从未使用过Yn136××××****这个微信号。2.证人王某的证言，证明其认识袁浩宁，他曾经是其所在的郑州大勤科技环保有限公司的一名员工，于2019年8月份就从公司离职，老板张某和袁浩宁之间没有私人关系，是否转过账其不清楚，老板张某的微信昵称是“始于足下”，但微信号与袁浩宁手机上那个不一样，她的微信号是×××。3.证人陈某的证言，证明2019年10月16日，袁浩宁和周某2到其公司租了一辆奥迪A6，约定租车押金10000元，一天租金600元，租5天，总租金3000元。袁浩宁和周某2用了5天以后，到了22日其通过扫描对方的支付宝退给袁浩宁80**元押金，28日的时候，袁浩宁和周某2又来租了一辆奥迪A6，租了一天，其于30日退给袁浩宁78**元，剩下的2000元，其等15日后车辆没有违章、破损等情况后再退给他。到了11月6日和19日，因为租赁的其中一辆车有破损，其分别退给了袁浩宁15**元和2000元。其与袁浩宁、周某2签的有汽车租赁合同，因为袁浩宁没有驾照，所以用周某2的身份信息和驾照办理的租赁合同。其看见车辆开走和归还都是周某2使用的。4.证人袁某1的证言，证明其系袁浩宁的父亲，袁浩宁和周某2俩人是发小，袁浩宁常年不怎么在家，具体干什么的其也不清楚。2019年10月份，其见袁浩宁开了一辆黑色奥迪车，袁浩宁说是他买的。2019年12月份，周某2的母亲到其家说因袁浩宁欠周某2大概几千元，周某2家里老困难，让其先还点钱，其通过微信转给他妈2000元。5.证人周某1的证言，证明其和袁浩宁是发小，与周某2是一个村的，关系一般。2019年9月份到2020年1月份期间，袁浩宁没有收入，他经常和周某2在一起，后来袁浩宁突然变得有钱了，说是因为做生意挣的钱。到2019年12月底，其听周某2说他把钱给了袁浩宁，让袁浩宁用来解冻被法院冻结的资金，其劝周某2不要相信袁浩宁的话，想法找袁浩宁把钱要回来。其了解袁浩宁，他嘴里没有实话，经常借别人的钱不还。袁浩宁有钱后天天花钱大手大脚，天天都在郑州住宾馆，而且有时还请其吃饭。其见袁浩宁开过一辆奥迪A6车，说是他妹夫的车，他借来开着玩。袁浩宁没有给其发过他和周某2之间的事情的视频。6.证人袁某2的证言，证明其系周某2的母亲，周某2给袁浩宁的钱有的是他从网上贷的款，有的是其和他姐给他的，仅其就给他有1.8万元。周某2没有给其说过诈骗这件事是他和袁浩宁合伙编造借口向自己要钱，都是袁浩宁编造各种借口向周某2要钱，刚开始周某2没有给其说这件事，后来他把他的大众高尔夫车4万元押给了别人，其和家人才知道。还证明，周某2被袁浩宁诈骗的事情，其是在周某2于2020年1月1日报案后才知道的，报案前，因为周某2在外面欠了很多钱，家里没钱还，日子老难没法过，其知道袁浩宁以前欠周某26600元，还了1200元，还剩5400元，其就到袁浩宁家找他父母要钱，当时袁浩宁的父母打电话向袁浩宁核实过欠钱的事情后，袁浩宁的父亲通过微信转给其2000元，算是替袁浩宁还的一部分欠款，剩下的过年再还。7.证人孙某的证言，证明其系袁浩宁的母亲，2019年8月份，周某2给其打电话说袁浩宁欠他的钱，其就给周某2转款2500元，没有向袁浩宁核实过什么时间欠的钱。同年12月份，周某2他母亲到其家要过袁浩宁欠周某2的钱。（三）被害人陈述被害人周某2的陈述，证明袁浩宁在2016年时向其借了6400元左右一直未还，2019年8月份，其找袁浩宁要钱，袁浩宁说他在郑州大勤环保有限公司打工，因为公司拖欠工资，他没钱还其，到8月底时，袁浩宁说公司老板张某和总公司闹别扭，公司有一个多月不发工资了，张某让袁浩宁把总公司名下的一批货卖了，货款归袁浩宁和张某，袁浩宁让其和他一起卖货，并说这批货价值几个亿，货款回来后给其分一部分，其想着袁浩宁欠着其的钱没还，如果把货卖了可能还能挣点钱，就同意了袁浩宁的要求。然后袁浩宁带其到中牟金地陶瓷物流园及郑州金水区等地方看货，但是一到地方，袁浩宁就说因为货由总公司的人看守，现在二人看不到货。其没有见过老板张某，但当时见过袁浩宁和张某通电话、微信联系。9月份的时候，袁浩宁说张某给他转500万元资金用于周转，并让其看手机上的收款短信。过了两天，袁浩宁说这笔钱被法院冻结了，还让其看了冻结短信。后袁浩宁说他老板张某提议建微信群方便联系，于是其和袁浩宁、张某就建了一个微信群，之后张某在微信群里说让其和袁浩宁去青海转一笔钱，但需要转30000元钱制作流水，并让其和袁浩宁转账，其于2019年9月27日、10月8日分三笔（一笔10000元、一笔2000元、一笔7999元）通过微信转给袁浩宁，让袁浩宁再转给张某，随后其和袁浩宁就到青海去转总公司的资金，在西宁待了两天，还没来的及转移资金，张某在微信群里说总公司的人正在找二人，防止二人转移总公司的资金，让其和袁浩宁赶紧回来，二人回来后，张某在微信群里让其和袁浩宁筹钱去找律师解冻袁浩宁银行卡的500万元，并且不让其和袁浩宁之间通过微信来回转账，怕被别人发现，张某在微信群里说让其把银行卡给袁浩宁，直接由袁浩宁取钱，其把工商银行卡（尾号为9946）给了袁浩宁，并把密码告诉了袁浩宁。袁浩宁于10月16日分两笔取走了8900元，说这笔钱是用来请律师的费用。10月16日，张某在群里说需要租车带律师去办案，让其给她转钱租车，于是其通过微信转给租车公司13000元，一天花600元租了一辆奥迪A6，租了七天，剩下的钱是袁浩宁去退的。10月17日，袁浩宁说需要聘请律师的费用，于是其通过微信转给袁浩宁98**元。过了一个星期，袁浩宁说500万元现金已经解冻了，还出示手机上银行解冻的短信凭证，但是张某在微信群里说这笔500万现金一动就会出事。后来张某又在微信群里说让袁浩宁把公司账上的1个亿转到袁浩宁的账上，但是袁浩宁说钱被冻结了还需要找律师去打官司，并让其看了他手机上1个亿的冻结短信。到了10月28日，张某说需要租车带律师办案，其就通过微信转给了租车公司10600元，剩下退的钱又让袁浩宁都拿走了。到了10月29日，在张某的劝说下，因为需要打官司用钱，其就通过微信给袁浩宁转了3200元，后来袁浩宁说这1个亿的冻结资金被银行的后台划走了。其觉得给了袁浩宁这么多钱他都没有还其，肯定有问题。接着张某还让其去黑龙江省牡丹江市取现金，其到了牡丹江市五天，期间张某一直也没有说去哪里、去找谁取现金，最后其没有见到现金和张某就回来了，回来之后，袁浩宁还说他去香港和台湾洗钱，等钱回来了再给钱，其彻底感到不对劲就报案了。租车时，袁浩宁和张某说是用来接送律师打官司用的，其见过袁浩宁开过这辆车，但没有见过律师。还证明，袁浩宁以前欠其的钱，大概两年前其到他家要过，他爸或他妈还过其1000元，2019年底，其母亲去他家要回了2000元。2019年12月中旬，其当时在家里，袁浩宁说张某让他去牡丹江，第二天，袁浩宁因为无证驾驶被拘留，因为其的车押给别人，没法在家呆，就给袁浩宁说到郑州等他，袁浩宁就让他女朋友分三次给其转款2000元让其在郑州吃饭住宿用。（四）被告人供述与辩解被告人袁浩宁在侦查机关的供述与辩解,证明其和周某2是发小，2019年8、9月份的时候，周某2主动找到其想和其一起做生意，其老板张某就让其倒卖总公司的货，还用她的微信号绑定了其的手机号，其和周某2、张某三个在微信群里的聊天所说的洗钱那是张某瞎说的，后来其又给周某2瞎说的，因为周某2的本钱其要不回来了，只有通过这种方式拖时间找张某要。其给周某2发过其的工商银行卡上收到1765000000元的短信是假的，是通过其手机上的“虚拟电话短信”APP编辑的，用这条短信向周某2索要律师费是张某让其要的，其和张某没有请律师，是张某让其骗周某2的。其向周某2发送的法院解冻通知书短信也不是真实的，是其用“虚拟电话短信”APP编辑的。其有没有给周某2说过其的工商银行卡上被冻结500万一事其记不清了，就是有也是假的。其让周某2出钱租车让律师使用有这回事，让周某2出了两次钱，钱都给租车公司了，但租的车辆没有给律师用，其和张某使用了。周某2租车后退的钱都在张某手里。其没有诈骗周某2。被告人袁浩宁当庭供述，证明其以前在张某的公司上班，手机上下载了微信分身APP，当时周某2到郑州找其玩，玩了几天后，其就想到采用这种方式骗他，这件事没有别人参与，都是其自己办的。其手机上的“虚拟电话短信”APP上的短信都是自己编辑的，当时其和周某2在一块，但他不知道，短信其让周某2看过，目的是想骗他的钱花，其个人工商银行账户上没有500万元，在微信群里商讨将巨额钱款取出与周某2分成不是真实的，但周某2相信是真实的。其骗周某2的钱，一部分二人共同消费了。大概2017年其欠周某25000元，后其母亲通过微信还过周某21000元。2019年12月份，周某2的钱已经没有了，他准备去黑龙江，其让女朋友给他转了2000元，让他暂时在郑州吃饭住宿用，该2000元应从诈骗数额中扣除。（五）辨认笔录辨认笔录、照片及辨认说明，证明被害人周某2、证人王某、陈某分别辨认出被告人袁浩宁。（六）视听资料、电子数据光盘一张，证明袁浩宁与“张某”的微信语音通话中，袁浩宁假冒“张某”与自己进行通话；周某2与袁浩宁的微信聊天内容显示，2020年1月份，周某2报案后，袁浩宁仍在虚构事实。以上证据经过法庭质证，具有合法性、客观性和关联性，已形成完整的证据链条，足以认定。本院认为，被告人袁浩宁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，予以支持。袁浩宁当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。关于辩护人提出被告人袁浩宁的父母偿还被害人周某2及其家人的4500元中扣除周某2自认的还款3000元，剩余1500元应从诈骗数额中扣除及袁浩宁让其女朋友转给周某2的2000元钱应从诈骗数额中扣除的辩护意见，经查，本案发生之前，袁浩宁欠周某26000余元，袁浩宁的父母向周某2及其家人的转款4500元均系偿还之前的欠款，与本案认定的诈骗数额无关，其中的1500元不应从诈骗数额中扣除；袁浩宁女朋友转给周某2的2000元，系袁浩宁为了继续诈骗周某2而支出的费用，属于诈骗成本，不应从诈骗数额中扣除。故该辩护意见不能成立，不予采纳。根据被告人袁浩宁犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定,判决如下：一、被告人袁浩宁犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月8日起至2023年1月7日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人袁浩宁退赔被害人周东博经济损失人民币五万四千八百三十九元零一分。三、随案移交OPPO牌手机一部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  王少鹏人民陪审员  张建珍人民陪审员  王喜先二〇二〇年九月二十八日书 记 员  吴瑞丹附:本判决援引法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。