江西省鹰潭市余江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0622刑初57号公诉机关鹰潭市余江区人民检察院。被告人王小球，男，汉族，江西省鹰潭市余江区人，小学文化，村长，家住鹰潭市余江区。2019年4月24日因涉嫌敲诈勒索罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌非法采矿罪经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市贵溪市看守所。辩护人邹新华，江西东昇律师事务所律师。被告人王志刚，男，汉族，江西省鹰潭市余江区人，初中文化，小组长兼会计，家住鹰潭市余江区。2019年4月24日因涉嫌敲诈勒索罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌非法采矿罪经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市余江区看守所。辩护人陈光明，江西华星律师事务所律师。被告人王金龙，男，汉族，江西省鹰潭市余江区人，小学文化，小组长，家住鹰潭市余江区。2019年4月24日因涉嫌敲诈勒索罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌非法采矿罪经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市余江区看守所。被告人王武祥，男，汉族，江西省鹰潭市余江区人，小学文化，小组长，家住鹰潭市余江区。2019年4月24日因涉嫌敲诈勒索罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌非法采矿罪经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市余江区看守所。被告人王谷发，男，汉族，江西省鹰潭市余江区人，小学文化，小组长，家住鹰潭市余江区。2019年4月24日因涉嫌敲诈勒索罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌非法采矿罪经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市余江区看守所。被告人王荣祥，男，汉族，江西省鹰潭市余江区人，初中文化，理事，家住鹰潭市余江区。2019年4月25日因涉嫌敲诈勒索罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌非法采矿罪经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市余江区看守所。辩护人周瑜，江西东昇律师事务所律师。被告人王义祥，男，汉族，江西省鹰潭市余江区人，小学文化，理事，家住鹰潭市余江区。2019年4月25日因涉嫌敲诈勒索罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌非法采矿罪经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市余江区看守所。辩护人吴文兆，江西华星（余江）律师事务所律师。被告人王剑标，男，汉族，江西省鹰潭市余江区人，小学文化，理事，家住鹰潭市余江区。2019年4月25日因涉嫌敲诈勒索罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌非法采矿罪经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。现羁押于鹰潭市余江区看守所。辩护人陈高平，江西玉臬律师事务所律师。被告人王光喜，男，汉族，江西省鹰潭市余江区人，小学文化，理事，家住鹰潭市余江区。2019年4月25日因涉嫌敲诈勒索罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年5月31日因涉嫌非法采矿罪经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。2020年9月24日经本院决定取保候审，现在家。辩护人孙来明，江西玉臬律师事务所律师。被告人段谷敏，女，汉族，江西省鹰潭市余江区人，初中文化，无业，家住鹰潭市余江区。2019年5月9日因涉嫌非法采矿罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年6月14日经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，同日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。2020年9月7日经本院决定取保候审，现在家。辩护人王巍，江西融冰律师事务所律师。被告人王恩祥，男，汉族，江西省鹰潭市余江区人，初中文化，无业，家住鹰潭市余江区。2019年5月17日因涉嫌非法采矿罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年6月14日经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，同日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。2020年9月15日经本院决定取保候审，现在家。辩护人段街和，江西东昇律师事务所律师。被告人陈胜谟，男，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业，家住上饶市余干县。1991年3月17日因犯抢劫罪被江西省上饶地区中级人民法院判处有期徒刑八年。2019年8月8日因涉嫌非法采矿罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年9月5日经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。2020年6月6日经本院决定取保候审，现在家。辩护人韩鹭，江西邦联律师事务所律师。被告人熊荣胜，男，汉族，江西省鹰潭市余江区人，小学文化，农民，家住鹰潭市余江区。1994年11月24日因犯盗窃罪被江西省鹰潭市中级人民法院判处无期徒刑，后减为有期徒刑十四年四个月，于2009年3月9日刑满释放；2012年7月28日因犯故意伤害罪判被鹰潭市中级人民法院判处有期徒刑4年，于2015年1月25日刑满释放。2019年8月2日因涉嫌非法采矿罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年9月5日经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕，同年10月1日被鹰潭市公安局余江分局监视居住，2020年3月25日经本院决定监视居住，现在家。被告人洪梦，男，汉族，江西省余干县人，初中文化，无业，家住余干县。2019年8月8日因涉嫌非法采矿罪被鹰潭市公安局余江分局刑事拘留，同年9月5日经鹰潭市余江区人民检察院批准逮捕，次日由鹰潭市公安局余江分局执行逮捕。2020年6月6日经本院决定取保候审，现在家。鹰潭市余江区人民检察院以余江检察一部刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜犯敲诈勒索罪、非法采矿罪，被告人段谷敏、王恩祥、陈胜谟、熊荣胜、洪梦犯非法采矿罪于2020年3月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹰潭市余江区人民检察院指派副检察长张强新、检察员李标太出庭支持公诉，被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜、段谷敏、王恩祥、陈胜谟、熊荣胜、洪梦及辩护人邹新华、陈光明、周瑜、吴文兆、陈高平、孙来明、王巍、段街和、韩鹭到庭参加诉讼。现已审理终结。鹰潭市余江区人民检察院指控，一、敲诈勒索罪2017年10月，被害人陆某1承包余江县千亩以上圩堤填塘压浸应急除险工程双龙、麻田圩堤标段，因该工程位于白塔河麻田王家圩堤，被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜9名村组长、理事商议从陆某1处敲点钱。在陆某1施工开始时，王小球指使王志刚、王谷发、王金龙、王武祥等人到施工现场，以工程施工未经过麻田小组允许为由，采取辱骂、堵挖机等方式阻止施工，并要求必须得到村长王小球同意才能施工。因施工受阻，陆某1被迫找到王小球，王小球便以工程需取麻田王家砂石混合料为由向陆金平索要了人民币6万元。在工程后期，王小球等人再次以填塘压浸取土为由，采取阻工的方式，向陆某1索要了人民币3万元。2019年2月，王小球等9人将索得财物予以私分，每人分得1万元。二、非法采矿罪1.2017年下半年，被告人王小球以村小组新农村建设没有启动资金为由，在未取得采矿许可证的情况下，与被告人王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜共同商议在白××麻田王家段河滩非法采挖砂石混合料对外销售。在非法采挖过程中，王小球负责组织挖机、铲机、销售等，王志刚等人负责在采挖现场计数及结账等。非法采矿销售金额共计人民币29.9713万元。2.2016年，在未取得采矿许可证的情况下，被告人王小球组织被告人段谷敏、王恩祥等人在鹰潭市余江区潢溪镇金墩邹家、课文楼吴家河滩非法采挖砂石。其中，王小球安排王恩祥负责挖沙现场管理相关事宜，段谷敏负责管钱、记账及发放工资等。经价格认定，王小球等人在潢溪镇金墩邹家非法采挖砂石价值人民币62.6652万元，在潢溪镇课文楼吴家非法采挖砂石价值人民币4.9686万元。3.2016年下半年，在未取得采矿许可证的情况下，被告人王小球伙同被告人陈胜谟、熊荣胜组织被告人段谷敏、王恩祥、洪梦在鹰潭市余江区沙溪李家河滩非法采挖砂石。其中，王小球负责组织挖机、铲机、销售等，并安排王恩祥在挖沙现场管理相关事宜，段谷敏负责管钱、记账及发放工资等；陈胜谟负责砂石运输、销售等，并安排洪梦在挖沙现场参与管理；熊荣胜负责处理与周边百姓的关系等。经价格认定，王小球等人在锦江镇沙溪李家非法采砂价值人民币22.477万元。另查明，侦查机关依法扣押被告人段谷敏现金人民币21万元、铲车一辆、轿车二辆；冻结王志刚保管的银行资金人民币31万元。在审查起诉期间，被告人段谷敏、王小球主动向公诉机关上交违法所得人民币19万元；被告人陈胜谟主动向公诉机关上交违法所得人民币10万元；被告人熊荣胜主动向公诉机关上交违法所得人民币2万元；被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王剑标、王光喜分别主动向公诉机关上交违法所得人民币1万元；被告人王义祥主动向被害人赔偿人民币1万元。2019年4月23日，被告人王小球、王志刚、王武祥、王金龙被传唤到案；同年4月24日，被告人王义祥、王荣祥主动投案；同年4月25日，被告人王剑标、王光喜、王谷发主动投案；同年5月8日，被告人段谷敏被传唤到案；同年5月16日，被告人王恩祥被抓获归案；同年8月1日熊荣胜被抓获归案；同年8月7日，陈胜谟、洪梦被抓获归案。针对上述指控，公诉机关当庭出示了各被告人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录、搜查笔录、现场指认笔录及照片、鉴定意见及相关书证等证据。公诉机关认为，被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜伙同他人敲诈勒索他人财物9万元，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪；被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜、段谷敏、王恩祥、陈胜谟、熊荣胜、洪梦违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下伙同他人开采砂石进行出售，其行为均构成非法采矿罪。其中王小球非法获利120.0821万元，情节特别严重，被告人王小球在共同犯罪中起主要作用，系主犯，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百四十三条第一款之规定，且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十九条规定之情节。被告人王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜在敲诈勒索犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，王志刚等上述八名被告人在非法采矿犯罪中非法获利29.9713万元，情节严重。被告人王志刚、王金龙、王武祥归案后如实供述自己的罪行，系坦白，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百四十三条第一款之规定，且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条规定之情节；被告人王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜主动投案后如实供述自己的罪行，属自首，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百四十三条第一款之规定，且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十九条规定的情节；被告人段谷敏、王恩祥非法获利90.1108万元，情节特别严重，被告人段谷敏、王恩祥在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，归案后如实供述自己的罪行，系坦白，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款规定的情节；被告人陈胜谟、熊荣胜、洪梦非法获利22.477万元，情节严重，被告人陈胜谟、熊荣胜、洪梦归案后如实供述自己的罪行，系坦白。被告人陈胜谟、熊荣胜在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人洪梦在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。被告人陈胜谟的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十七条第三款规定的情节；被告人熊荣胜被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人熊荣胜的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款规定的情节；被告人洪梦的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，且具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款规定的情节。王小球等十四名被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实、愿意接受处罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、段谷敏、王恩祥、陈胜谟、熊荣胜、洪梦对公诉机关指控的犯罪事实、犯罪情节均无异议。被告人王小球提出其分得的一万元是工资，对其他犯罪事实与情节无异议。被告人王光喜提出其敲诈勒索没到现场，只是领取了一万元，希望能够从轻处罚，对其他犯罪事实与情节无异议。被告人王小球的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，对量刑提出如下辩护意见：一、被告人王小球具有坦白情节，可以从轻处罚，本案王小球归案是2019年4月23日，在第一次讯问时就如实交代了敲诈勒索和非法采矿，虽然后面还在邹家和李家非法采矿并案侦查，在并案后王小球依然如实供述，王小球虽然对其行为和具体数额作出辩解，但是这不能影响其坦白情节的成立，如果仅仅因其对9万的基础事实上作出辩解和非法采矿数额进行辩解，就不认定其坦白，与立法本意不符；二、本案适用认罪认罚程序，依据刑诉法相关规定，可以从宽处罚；三、王小球具有良好的悔罪表现，王小球及其家属积极退赃，因此足以体现其悔罪表现；四、王小球不仅将敲诈勒索的1万元退赔，而且取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚；五、本案案发具有一定原因，其主观恶性和社会危害性小，可酌情从轻处罚，被告人王小球陈述了非法采矿的第一起事实，是为了推进新农村建设，经村民会议集体讨论进行采砂以弥补资金缺口，从主观目的及采矿过程中，所有的销售款项全部进入村小组账目，敲诈勒索中是陆某1对村民道路造成了损害，虽然不能影响定罪，但是足以反应其主观恶性及社会危害性小。另外需要说明的，敲诈勒索的时间是2017年下半年，但是领取钱款是2019年2月，如果不是这个款项归属村小组，就不存在2019年才领得款项，虽然后面每人领取了1万元，但是这不能完全等同于2017年从陆某1处敲诈的9万元；六、以王小球为理事长的理事会，确实为当地村民做了一定有益的工作，在量刑时可以酌情从轻处罚。从王某3的证言可以证实王小球当选理事长后，正是因为他们的特色工作，才把麻田王家作为新农村建设点，希望法庭在量刑时综合考虑。被告人王志刚的辩护人提出被告人具有从犯、认罪认罚、积极退赃等情节，希望法庭综合上述情节决定量刑。被告人王荣祥的辩护人对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，对其量刑情节发表如下辩护意见：一、关于自首情节，王荣祥是在没有受到任何传唤情况下主动投案，而且如实供述其犯罪事实，适用自首的量刑幅度应区别于一般自首；二、王荣祥系从犯；三、自愿认罪认罚；四、被告人王荣祥系初犯，具有良好的改造基础，仅参与第一起非法采矿，同意被告人王小球、王志刚的辩护人的辩护意见；五、敲诈勒索的赃款已经退交，依法可从轻处罚；六、愿意缴纳罚金，综上，希望法庭从轻处罚。被告人王义祥的辩护人对公诉机关指控的罪名及量刑建议无异议。王义祥本是经商，为了村庄新农村建设才回来。王义祥回乡是基于村庄的需要。本案证据可以证明王义祥除了1万元的工资，未获得任何利益，其主观恶性小，同意被告人王小球、王志刚的辩护人的辩护意见，辩护人恳请合议庭在量刑时综合考虑法定、酌情情节。被告人王剑标的辩护人提出如下辩护意见：一、被告人及其同案犯主观恶性和社会危害性赞同被告人王小球、王志刚的辩护人的辩护意见；二、被告人系自首、从犯，在量刑建议也做了考虑，辩护人认可；三、辩护人认为考虑到上述情节，辩护人申请公诉机关适当调整量刑建议，减一到两个月。被告人王光喜的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及情节无异议，对量刑提出如下辩护意见：一、被告人的主观恶性赞同被告人王小球、王志刚的辩护人的辩护意见；二、王光喜的量刑情节同意公诉人的意见；三、同意被告人王剑标的辩护人关于调整量刑建议的辩护意见。被告人段谷敏的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及情节没有意见，鉴于被告人具有从犯、坦白情节，且没有犯罪前科，并退交了全部赃款，请法庭综合考虑其量刑。被告人王恩祥的辩护人提出如下辩护意见：一、鉴于王恩祥已经签署了认罪认罚具结书，且当庭自愿认罪，对罪名无异议；二、被告人具有坦白、从犯、主观恶性小、社会危害性不大、没有前科，系初犯、偶犯，认罪悔罪态度好、愿意缴纳罚金。综上，希望法庭充分考虑上述情节，对被告人作出公正的判决。被告人陈胜谟的辩护人提出如下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人陈胜谟认罪认罚，主动缴纳罚金，请求法庭对其从宽处罚。经审理查明，一、敲诈勒索罪2017年10月，被害人陆某1承包余江县千亩以上圩堤填塘压浸应急除险工程双龙、麻田圩堤标段，因该工程位于白塔河麻田王家圩堤，被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜9名村组长、理事商议从陆某1处敲点钱。在陆某1施工开始时，王小球指使王志刚、王谷发、王金龙、王武祥等人到施工现场，以工程施工未经过麻田小组允许为由，采取辱骂、堵挖机等方式阻止施工，并要求必须得到村长王小球同意才能施工。因施工受阻，陆某1被迫找到王小球，王小球便以工程需取麻田王家砂石混合料为由向陆金平索要了人民币6万元。在工程后期，王小球等人再次以填塘压浸取土为由，采取阻工的方式，向陆某1索要了人民币3万元。2019年2月，王小球等9人将索得财物予以私分，每人分得1万元。上述事实，被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜在开庭审理过程中均无异议，且经庭审举证、质证，有下列证据予以证实：第一组证据书证：1.余江县千亩以上圩堤填塘压浸应急除险工程双龙、麻田圩堤施工合同；2.工程施工说明；3.麻田王家小组收入账；4.领条9张；5.王志刚农商银行明细；6.王志刚提供的记工记录；7.麻田王家理事微信群截图；8.被害人陆某1出具的谅解书；9.余江公安情况说明。第二组证据：被害人陆某1的陈述。第三组证据：证人陆某2、陈某1、陈某2、潘某1、李某1、李某2、胡某、毛某、王某1、王某2的证言。第四组证据：被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜的供述和辩解。第五组证据：辨认笔录。二、非法采矿罪1.2017年下半年，被告人王小球以村小组新农村建设没有启动资金为由，在未取得采矿许可证的情况下，与被告人王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜共同商议在白××麻田王家段河滩非法采挖砂石混合料对外销售。在非法采挖过程中，王小球负责组织挖机、铲机、销售等，王志刚等人负责在采挖现场计数及结账等。非法采矿销售金额共计人民币29.9713万元。上述事实，被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜在开庭审理过程中均无异议，且经庭审举证、质证，有下列证据予以证实：（1）被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜供述和辩解；（2）证人王某3、王某4、王某5、王某6、陈某2、潘某1、李某3、李某4、王某7、刘某1、饶发生、余某1、黄某1、陈某3、冯某、段某1、吴某1、张某1、杨某1、倪某1、陈某4、彭某1、吴某2、吴某3、吴某4、吴某5、杨某2、王某8、黄某2、吴某6、余某2、吴连生的证言；（3）记账本、春涛镇麻田王家新农村建设报账凭证等书证；（4）辨认笔录。2.2016年，在未取得采矿许可证的情况下，被告人王小球组织被告人段谷敏、王恩祥等人在鹰潭市余江区潢溪镇金墩邹家、课文楼吴家河滩非法采挖砂石。其中，王小球安排王恩祥负责挖沙现场管理相关事宜，段谷敏负责管钱、记账及发放工资等。经价格认定，王小球等人在潢溪镇金墩邹家非法采挖砂石价值人民币62.6652万元，在潢溪镇课文楼吴家非法采挖砂石价值人民币4.9686万元。3.2016年下半年，在未取得采矿许可证的情况下，被告人王小球伙同被告人陈胜谟、熊荣胜组织被告人段谷敏、王恩祥、洪梦在鹰潭市余江区沙溪李家河滩非法采挖砂石。其中，王小球负责组织挖机、铲机、销售等，并安排王恩祥在挖沙现场管理相关事宜，段谷敏负责管钱、记账及发放工资等；陈胜谟负责砂石运输、销售等，并安排洪梦在挖沙现场参与管理；熊荣胜负责处理与周边百姓的关系等。经价格认定，王小球等人在锦江镇沙溪李家非法采砂价值人民币22.477万元。上述事实，被告人王小球、段谷敏、王恩祥、陈胜谟、熊荣胜、洪梦在开庭审理过程中均无异议，且经庭审举证、质证，有下列证据予以证实：第一组证据：被告人王小球、陈胜谟、熊荣胜、段谷敏、王恩祥、洪梦的供述和辩解。第二组证据：证人余某3、王某9、龚某、李某5的证言。第三组证据：1.证人任某、杨某3、苏某、严某、徐某1的证言；2.证人邹某1、邹某2、邹某3、邹某4、邹某5、邹某6、邹某7的证言；3.证人彭某1、倪某1、陈某4、吴某7、陈某5、张某2、汪某、江某、彭某2、吴某3的证言；4.证人熊某1、周某1、熊某2、万某、熊某3、熊某4、熊某5、熊某6的证言；5.证人刘某2的证言；6.证人方某的证言；7.证人陈某6、杨某1、王某10、余某4、朱某、徐某2、张某3、吴某8的证言；8.证人蒋某、虞某、周某2、李某6的证言；9.证人潘某2、潘某3、周某3、乐某、宋某、吴某9、段某2、段某3、倪某2、杨某4的证言；10.证人吴某10、艾某的证言；11.证人王某11、范某1、范某2、范某3的证言。第四组证据：1.鹰潭市余江区水利局《证明》；2.鹰潭市余江区水利局《证明》拍卖成交确认书；3.鹰潭东升砂石有限公司《声明》；4.证人吴某11提供的情况说明；5.熊荣胜、刘某2银行流水明细；6.彭某1提供的账本清单；7.鹰潭市公安局余江分局刑事侦查大队情况说明。第五组证据：相关勘验、检查、辨认、搜查等笔录、现场指认笔录等22份。第六组证据：价格认定结论书。另查明，侦查机关依法扣押被告人段谷敏现金人民币21万元、铲车一辆、轿车二辆；冻结王志刚保管的银行资金人民币31万元。在审查起诉期间，被告人段谷敏、王小球主动向公诉机关上交违法所得人民币19万元；被告人陈胜谟主动向公诉机关上交违法所得人民币10万元；被告人熊荣胜主动向公诉机关上交违法所得人民币2万元；被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王剑标、王光喜分别主动向公诉机关上交违法所得人民币1万元；被告人王义祥主动向被害人赔偿人民币1万元。2019年4月23日，被告人王小球、王志刚、王武祥、王金龙被传唤到案；同年4月24日，被告人王义祥、王荣祥主动投案；同年4月25日，被告人王剑标、王光喜、王谷发主动投案；同年5月8日，被告人段谷敏被传唤到案；同年5月16日，被告人王恩祥被抓获归案；同年8月1日熊荣胜被抓获归案；同年8月7日，被告人陈胜谟、洪梦被抓获归案。上述事实，王小球等十四名被告人在开庭审理过程中均无异议，且经庭审举证、质证，有下列证据予以证实：1.扣押决定书、扣押清单、收条、刑事判决书、释放证明、归案情况说明、常住人口信息登记表等书证；2.证人吴某12的证言；3.归案情况说明。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。王小球等十四名被告人对指控的犯罪事实、证据及犯罪情节均无异议，并当庭表示系自愿认罪认罚。本院认为，被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜以非法占有为目的，伙同他人敲诈勒索他人财物9万元，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪，上述九被告人分别主动退交敲诈勒索违法所得各1万元，且取得被害人陆某1的谅解，可酌情从轻处罚。其中被告人王小球在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜在敲诈勒索共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜、段谷敏、王恩祥、陈胜谟、熊荣胜、洪梦违反矿产资源法的规定，在未取得采矿许可证的情况下伙同他人开采砂石进行出售，其行为均构成非法采矿罪。其中王小球非法获利120.0821万元，情节特别严重；被告人王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜非法获利29.9713万元，情节严重；被告人王志刚、王金龙、王武祥归案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚；被告人王谷发、王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜主动投案后如实供述自己的罪行，属自首，依法从轻或减轻处罚。被告人段谷敏、王恩祥非法获利90.1108万元，情节特别严重；被告人段谷敏、王恩祥在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚；被告人段谷敏、王恩祥到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈胜谟、熊荣胜、洪梦非法获利22.477万元，情节严重，其到案后如实供述自己的罪行，属坦白，依法可以从轻处罚。其中被告人陈胜谟、熊荣胜在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人洪梦在共同犯罪中起次要、辅助作用，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人陈胜谟具有犯罪前科，酌情从重处罚，主动退交违法所得10万元，可酌情从轻处罚。被告人熊荣胜被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应依法从重处罚，被告人熊荣胜主动退交违法所得2万元，可酌情从轻处罚。被告人王小球、段谷敏在本院审理过程中主动退交违法所得38.1108万元，被告人王小球、段谷敏共计退交违法所得78.1108万元（包括侦查机关搜查扣押的21万元），可酌情从轻处罚。王小球等十四名被告人均自愿签署了《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。公诉机关指控王小球等十四名被告人所犯的罪名及犯罪情节成立，并采纳公诉机关的量刑建议。被告人王小球提出分得的1万元系工资的辩护意见，与事实证据不符，本院不予采纳；被告人王光喜提出在敲诈勒索时不在现场，希望从轻处理的辩护意见，与事实证据相符，本院予以采纳；被告人王小球的辩护人邹新华提出王小球具有坦白、认罪认罚、积极退赃，并取得被害人谅解的情节，应依法从轻处罚的辩护意见与事实法律相符，本院予以采纳；被告人王志刚的辩护人陈光明提出的被告人王志刚具有从犯、认罪认罚、积极退赃的情节，应依法从轻或减轻处罚；被告人王荣祥的辩护人周瑜、被告人王义祥的辩护人吴文兆、被告人王剑标的辩护人陈高平、被告人王光喜的辩护人孙来明提出被告人王荣祥、王义祥、王剑标、王光喜具有从犯、自首、认罪认罚、积极退赃、愿意交纳罚金的情节，应依法从轻或减轻处罚；被告人段谷敏的辩护人王巍提出被告人段谷敏具有从犯、坦白情节，且没有犯罪前科，并退交了全部赃款，应依法减轻处罚；被告人王恩祥的辩护人段街和提出被告人王恩祥具有坦白、从犯情节，自愿认罪认罚、并愿意交纳罚金，应依法减轻处罚；被告人陈胜谟的辩护人韩鹭提出的根据被告人的犯罪情节，依法应从轻处罚。辩护人陈光明、周瑜、吴文兆、陈高平、孙来明、王巍、段街和、韩鹭提出的辩护意见与事实法律相符，本院予以采纳。因本案违法所得款已全部退交，扣押的物品由侦查机关依法处理。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第四十七条、第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王小球犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2023年4月22日止。）二、被告人王志刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2020年12月22日止。）三、被告人王金龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2020年12月22日止。）四、被告人王武祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月23日起至2020年12月22日止。）五、被告人王谷发犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2020年11月24日止。）六、被告人王荣祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2020年10月23日止。）七、被告人王义祥犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月24日起至2020年10月23日止。）八、被告人王剑标犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2020年10月24日止。）九、被告人王光喜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月25日起至2020年9月24日止。）十、被告人段谷敏犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月8日起至2020年9月7日止。）十一、被告人王恩祥犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月16日起至2020年9月15日止。）十二、被告人陈胜谟犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2020年6月6日止。）十三、被告人熊荣胜犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。羁押期间监视居住的，刑期终止日顺延。）十四、被告人洪梦犯非法采矿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元（已交纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月7日起至2020年6月6日止。）十五、被告人王小球、王志刚、王金龙、王武祥、王谷发、王荣祥、王剑标、王光喜上交的违法所得款计人民币八万元，返还给被害人陆某1。十六、违法所得款计人民币一百二十万零八百二十一元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省鹰潭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陆发思人民陪审员  吕春玲人民陪审员  王鲜菊二〇二〇年九月三十日书 记 员  舒 昊