河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫1724刑初632号公诉机关正阳县人民检察院。被告人陈洪明，男，1975年3月23日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省广安市广安区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月17日被正阳县公安局民警抓获到案，于2019年9月18日被正阳县公安局刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日经正阳县人民检察院批准逮捕，同日被正阳县公安局执行逮捕。指定辩护人刘备，河南明信律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检一部刑诉（2019）310号起诉书指控被告人陈洪明犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。在审理过程中，正阳县人民检察院以补充侦查为由两次申请延期审理，后补充侦查终结，本案恢复审理。正阳县人民检察院指派检察员赵春友出庭支持公诉，被告人陈洪明及其指定辩护人刘备到庭参加了诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：1、2019年1月份，陈洪明冒称信阳市淮滨县一服装加工厂经理，在取得向某信任后，以委托加工衣服为由，在向某完成加工订单后，陈洪明以非法占有为目的把应付给向某的34584元加工费用于他处，期间以购买原料为由让向某垫付1500元，向某被骗共计36084元；2、2018年12月份，陈洪明冒称信阳市淮滨县一服装加工厂经理，在取得付自发信任后，以委托加工衣服为由，在付自发完成加工订单后，陈洪明以非法占有为目的把应付给受害人的21450元左右的加工费用于他处，付自发被骗共计21450元。公诉机关认为，被告人陈洪明以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，并提供了书证、物证、证人证言、被告人供述与辩解、被害人的陈述等相关证据予以证实，请求以诈骗罪追究被告人陈洪明的刑事责任。被告人陈洪明对公诉机关指控的罪名和犯罪事实有异议，辩称其是山火服饰公司副总经理，其代表公司与向某、付自发洽谈服装加工订单业务，山火公司应与向某、付自发结账，山火公司向其转账的33029元系向其支付的工资，其行为不构成诈骗罪。指定辩护人刘备当庭辩称：被告人陈洪明主观上没有诈骗的故意，客观上没有实施诈骗行为，陈洪明不构成诈骗罪。经审理查明：被告人陈洪明平时跑订单业务，其与信阳市淮滨县山火科技服饰有限公司（以下简称山火公司）系合作关系，由陈洪明负责联系加工订单业务、联系外加工厂进行服装加工，山火公司负责服装检验、整烫、包装，利润分成。2018年11月份，被告人陈洪明联系一笔安徽省六安粤达服饰公司加工订单业务，由山火公司与六安粤达公司签订加工合同，合同约定加工服装数量为18000件。陈洪明与山火公司约定，由陈洪明负责联系服装外加工厂与服装回收，山火公司负责服装检验、整烫、包装，货款结算由陈洪明根据生产厂家提供的银行账户结算后报山火公司，山火公司根据陈洪明提供的银行账户进行打款，双方对该笔加工订单利润进行分成。后陈洪明分别联系了正阳县大林镇的向某服装加工厂、信阳息县尚美服饰有限公司进行部分服装加工。正阳大林镇的向某服装厂共加工服装5764件，约定每件服装支付加工费6元，加工费用共计34584元；信阳息县尚美服饰公司加工服装共计3300件。在向某、信阳息县尚美服饰公司完成加工订单后，陈洪明将该加工完成的服装运到山火公司，山火公司与六安粤达公司结算后，将陈洪明联系的外加工厂的加工费用结算完毕，陈洪明收到加工费用后不再与向某、息县尚美服饰有限公司联系。上述犯罪事实，由下列证据予以证实：1、被告人陈洪明在侦查阶段的供述均称：2018年7月开始，我到了信阳淮滨县的山火科技服饰有限公司工作。到11月份，我通过朋友介绍接了安徽六安市服装厂二万件左右的童装加工订单，加工原料由他们提供，第一批有一万两千件左右，第二批有八千件左右。山火服装公司负责服装拆剪、检验、整烫、包装，其他的生产厂家由我联系，山火公司不知情，其实我和山火公司也是合作关系，公司不给我发工资，加工订单利润五五分成。六安市服装公司与山火服装公司签订加工合同，我找的加工厂家加工后将服装运到山火公司检验、整烫、包装，完成后再运到六安服装厂。第一批的加工完成后，由六安市服装公司与山火服装公司结算，山火公司再跟生产厂家结算，生产厂家账号由我提供。第二批的服装加工厂家有正阳县大林的服装厂（五千多件）和息县的服装厂（三千多件）加工的，每件代加工费6元。当时是我给这两个厂谈的完成加工订单后一个月内付清加工费，我当时是以山火服装公司副总经理与这两个厂谈的，没有签订书面合同，实际我不是山火服装公司的员工，我就是个跑订单业务的，与山火公司是合作关系。我给山火公司谈的是我找的加工生产厂家把订单完成后收到山火服饰公司结算由我提供生产加工厂家的银行账号，山火公司不清楚是哪里的厂家。后来我找了正阳大林镇的向某服装厂与信阳息县尚美服饰公司的付自发进行服装加工，正阳大林的向某加工5000多件，每件约定加工费6元；信阳淮滨尚美服饰公司加工3000多件，每件约定加工费6元。后来山火公司根据我提供的信息核对订单转账加工费，山火公司把我找的外包缝制公司的代加工费都给我结算清了，当时山火公司把加工费转到我提供的银行卡号了，银行卡是我妻子的银行卡，我妻子不知道这是啥钱。我当时把山火公司支付给正阳大林服装厂和息县服装加工厂的加工费给使用了，我没钱给他们，就给他们说山火公司没有结账，让他们等着。被告人陈洪明当庭辩称：我是山火公司聘请的副总经理，正阳县大林镇的向某、信阳息县尚美公司的付自发都应当找山火公司进行结账，山火公司支付我的钱是给我的工资和提成。2、被害人向某的陈述：2018年2月，我在跑服装加工订单时认识陈洪明，他当时是信阳市商城正大工贸外发主要负责人。后来他给我过两次订单，正大工贸在对账单上签的有字。2018年夏天，陈洪明说他跳槽了，在去了信阳“九牛”服装科技有限公司（即淮滨山火科技有限公司）工作了，是副总经理，以后可以合作。后来陈洪明给我打电话说有六七千件童装需要加工，每件加工费6元，我帮他做了3624件，完成后陈洪明开车到厂里把货提走了，许诺一个月后给加工费。后来他又让我帮他返工童裤2140件，也没有给加工费。2019年2月25日，陈洪明给我打电话说他在上海买料，找我借五千块钱，我当时没有那么多钱就通过微信给他转了1500元钱。后来我找他要钱，他就很少接电话了，接电话也是说人家没给他钱，之后就联系不上了。3、被害人张某的陈述：其和妻子向某在大林镇经营一个服装加工厂，其陈述的内容与向某陈述内容基本一致。4、被害单位尚美服饰有限公司厂长付自发的陈述：我是息县尚美服饰有限公司厂长。2018年12月份左右，我通过朋友介绍认识陈洪明的，后来陈洪明说有批裤子要加工，让我们厂帮忙做下，一条裤子加工费6.5元，我们厂共做3300件。后来我们厂加工完毕后，把货交给了陈洪明，陈洪明说一个星期给我们结清，后来一直推脱说上家公司没给他结算，到2019年8月份后，我打电话他也不接，微信也不回，这笔加工费一直没给我们结算。5、证人陆某的证言：我是从2017年7月到山火服饰科技公司工作的，是淮滨县第一批员工。我认识陈洪明，是他来我们公司做加工订单认识的，他不是我们公司的人。他来我们公司代加工衣服，没给我们公司签合同，他来公司是与我们公司负责人对接的。6、证人牛某1的证言：我是从2017年12月来山火服饰科技有限公司做安保工作，认识陈洪明是因为他来过我们公司做过加工订单业务，他不是我们公司的人。7、证人刘某的证言：我从2018年8月10日跟着陈洪明工作的，到2019年5月份就没跟着他了。他当时是以理单员招聘的我，每月给我开工资，我负责统计加工服装数量，他是以个人名义招聘的我，他当时是不是山火服装科技有限公司的员工或领导我不清楚。陈洪明与正阳县大林镇的服装加工厂和息县的服装加工厂有业务往来，做过大概几千件的加工订单业务，他们有没有结算费用我不清楚。后来我找陈洪明要工资，他说等加工衣服的货款回来了给我工资，我知道他是跟六安一家服装厂合作的，我就跟那里的业务员联系，他们告诉我早就与陈洪明结清了。后来陈洪明就把我微信、手机都拉黑了。8、证人孙同洲的证言：我是信阳淮滨县山火服饰科技有限公司总经理，陈洪明与我们公司合作过加工订单。2018年11月份，陈洪明不在原来公司干了，他以个人身份找到我说安徽六安一家服装厂有一笔来料代加工订单，我们公司服装裁剪、熨烫、包装，缝制由他找其他公司加工，具体找的哪的我不清楚，后来我同意了，但没有签订加工合同。2019年2月订单完成后，六安服装厂的人到我们公司现金转账后把货提走了，我们公司当时就把给陈洪明的钱给陈洪明了。当时谈的是每件衣服加工费12元，因为是陈洪明拉的单，每件给陈洪明提0.5元，陈洪明找的外包缝制的服装加工厂每件是8元，我们按每件8元的费用给陈洪明结算的，是我们公司副总经理牛某2转给陈洪明提供的银行账户了。9、证人牛某2的证言：我是信阳淮滨山火服饰科技有限公司的经理。陈洪明与我们公司合作过加工衣服订单，他不是我们公司员工。2018年11月份，陈洪明到我们公司说一笔安徽六安的来料加工订单，共计1.8万件。我们公司只负责裁剪、熨烫、包装，缝制是陈洪明找的其他公司加工，找的谁我们不清楚。后来陈洪明找的外加工厂订单完成交货后，六安市服装厂把加工费给我们了，我们当时就把陈洪明所有费用给陈洪明了。其中潢川的加工费是20998元，我们微信转账给他们了，罗山的当时加工费是6万元，给的是现金，公司对公账号给陈洪明提供的银行账户转款一笔33092元，具体是陈洪明找的哪个公司我不清楚。10、证人陈某、冯某的证言，证实陈洪明找他们加工服装，山火公司已把加工费用给他们结清的情况。11、微信转账截图、聊天截图及服装加工记账单，证实向某、息县尚美服饰有限公司加工服装的情况及追要加工费的情况。12、牛某2与陈洪明微信转账截图及山火服饰公司转账回执单，证实山火公司转账情况。13、微信聊天截图，证实陈洪明将山火服饰公司结算的外加工费用转给其妻子的情况。14、陈洪明与牛某2之间的微信聊天截图，证实牛某2将加工费用结算给陈洪明的情况。15、通话记录截图及陈洪明购买车票信息截图，证实被害人向陈洪明追要加工费的情况。16、户籍证明、前科证明、到案证明，证实被告人陈洪明案发时具有完全刑事责任能力，在其辖区居住期间没有违法犯罪记录，系抓获到案。17、视听资料，证实侦查机关在讯问被告人时程序合法，无违法违纪行为。上述证据，经当庭举证质证，予以采信。本院认为，被告人陈洪明以非法占有为目的，在履行合同过程中，采取收受对方当事人代为加工后的货物向他人交货并收取货款后，不按约定支付加工费，而是更换联系方式逃匿的方式，骗取向某服装加工费34584元，骗取息县尚美服饰公司服装加工费19800元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。正阳县人民检察院指控被告人陈洪明犯诈骗罪的罪名不当，应予变更。对于被告人陈洪明当庭辩称，其是山火服饰公司副总经理，其代表公司与向某、付自发洽谈服装加工订单业务，山火公司应与向某、付自发结账，山火公司向其转账的款项系支付的工资，其行为不构成诈骗罪的意见，经查，被告人陈洪明在公安机关多次供述，其与山火公司系合作关系，平时由其负责联系服装订单业务，并联系外加工厂进行服装加工，山火公司不清楚其找的外加工厂有哪些，山火公司已将向某、息县尚美服饰有限公司两个外加工厂的加工费与其结算完毕。陈洪明在侦查机关的供述稳定，并未受到刑讯逼供而作出，因此对其当庭辩称的意见，不予采信。针对正阳县人民检察院指控的第一起犯罪事实中被告人陈洪明骗取向某1500元钱的部分，因双方均认可该笔款项是借款行为，现有证据不能证实陈洪明对该笔款项具有非法占有的目的，因此，对该部分指控不予支持。针对正阳县人民检察院指控第二起犯罪事实中犯罪数额问题，因付自发称约定每件服装加工费为6.5元，陈洪明称每件服装加工费为6元，现没有其他证据能够证实该笔订单每件服装加工费具体多少元，按照有利于被告人的原则，以每件服装加工费6元计算，共计加工3300件，服装加工费应为19800元。此起犯罪数额应为19800元。针对指定辩护人辩称，被告人陈洪明主观上没有诈骗的故意，客观上没有诈骗的行为，陈洪明不构成诈骗罪的意见。经查，被告人陈洪明向山火公司交付向某、息县尚美服饰公司代为加工的服装后，山火公司已经向陈洪明结算完毕，陈洪明谎称山火公司未与其结算而不与向某、息县尚美服饰公司支付加工费用，其主观上对该笔加工费用占有目的明确，其后逃匿不与被害人联系，其行为已构成合同诈骗罪。因此，对该辩护意见，不与支持。综上，根据本案被告人陈洪明的犯罪事实、犯罪情节、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人陈洪明犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；（有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年9月17日起至2020年9月16日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）二、责令被告人陈洪明退赔违法所得，返还被害人向云霞34584元，返还息县尚美服饰有限公司19800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 武 磊审判员 闵 记审判员 王 鹏二〇二〇年九月四日书记员 尹昭君