营口市鲅鱼圈区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0804刑初34号公诉机关营口市鲅鱼圈区人民检察院。被告人梁金龙，别名朱胜轩、盛玉强，男，1953年10月23日出生，汉族，初中文化，无业，黑龙江省鹤岗市人，捕前住营口市鲅鱼圈区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月5日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2019年8月7日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人马伟勋，辽宁大千律师事务所律师。被告人梁大鹏，男，1980年2月13日出生，汉族，初中文化，无业，辽宁省沈阳市人，捕前住辽宁省沈阳市皇姑区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月5日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2019年8月7日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人张希文，辽宁辰州律师事务所律师。被告人陈福杰，别名陈雪，女，1980年8月16日出生，汉族，初中文化，无业，黑龙江省密山市人，捕前住营口市鲅鱼圈区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月5日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2019年8月7日被该局执行逮捕。现羁押于营口市看守所。被告人沈秀艳，别名沈惠予，女，1974年1月20日出生，汉族，初中文化，无业，黑龙江省密山市人，捕前住营口市鲅鱼圈区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年7月29日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2019年8月30日被该局执行逮捕。现羁押于营口市看守所。被告人黄继斌，别名黄斌，男，1974年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，辽宁省抚顺市人，捕前住辽宁省抚顺市顺城区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月8日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2019年9月30日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人胡可新，辽宁昌赢律师事务所律师。被告人李宏亮，男，1975年6月17日出生，汉族，初中文化，无业，辽宁省北票市人，捕前住沈阳市沈北新区。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月8日被营口经济技术开发区公安局刑事拘留；于2019年9月30日被该局执行逮捕。现羁押于营口经济技术开发区看守所。辩护人刘石禄，辽宁成启律师事务所律师。营口市鲅鱼圈区人民检察院以营鲅检公诉刑诉（2020）24号、（2020）25号起诉书分别指控被告人梁金龙、梁大鹏、陈福杰、沈秀艳、黄继斌、李宏亮犯组织、领导传销活动罪，分别于2020年1月19日、2020年1月20日向本院提起公诉，本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭合并审理了本案。营口市鲅鱼圈区人民检察院指派检察员张翠玲、陈宇歌出庭支持公诉，被告人梁金龙及其辩护人马伟勋，被告人梁大鹏及其辩护人张希文，被告人陈福杰、沈秀艳，被告人黄继斌及其辩护人胡可新，被告人李宏亮及其辩护人刘石禄到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月份开始，在营口市鲅鱼圈区鞍钢公寓小区，被告人梁金龙、梁大鹏发起名为“滨海蓝色创意工程”的虚拟经济传销组织，由被告人陈福杰、沈秀艳负责收钱、分钱等会计工作并为新加入者填写“产品订购单”。该传销组织共分为五个层级，分别为发展层、A级、B级、C1级、C2级。整个网络采取公排的方式，每个新加入者缴纳人民币9000元成为发展层，发展层排满27人，上一层为A级，排满为9人，再上一层为B级，排满为3人，再上一层为C1级，C1级为1人，再上面是C2级，为1人。排满以后1组变3组，从此无限的发展下去。新加入的9000元，由C2级分别给下面各层级返利，并填写自己盘里的网络图。至案发，侦查机关共计查获该传销组织填写的新加入者“产品订购单”3600份，扣押非法收取的传销资金现金人民币59.68万元。1、自2018年11月开始，在营口市鲅鱼圈区鞍钢公寓小区，被告人黄继斌加入梁金龙、梁大鹏等人成立的“滨海蓝色创意工程”传销组织，并在传销活动中承担管理、协调等职责。至案发，被告人黄继斌发展层级3级以上，发展下线108人，共收取传销资金100.2万元，非法获利4.5万元。2、自2019年3月开始，在营口市鲅鱼圈区鞍钢公寓小区，被告人李宏亮加入梁金龙、梁大鹏等人成立的“滨海蓝色创意工程”传销组织，并在传销活动中承担管理、协调等职责。至案发，被告人李宏亮共收取传销资金10万元，非法获利3万元。公诉机关提供的证据如下：1、书证；2、证人韩某、王某1、梅某等人的证言；3、被告人梁金龙、梁大鹏、陈福杰、沈秀艳、黄继斌、李宏亮的供述与辩解；4、辨认笔录。公诉机关认为，被告人梁金龙、梁大鹏、陈福杰、沈秀艳组织、领导传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人黄继斌、李宏亮组织、领导传销活动，并在传销活动中承担管理、协调等职责，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关对被告人梁金龙、梁大鹏提出了有期徒刑五年以上，并处罚金的量刑建议；对被告人黄继斌、李宏亮、陈福杰、沈秀艳提出了有期徒刑五年以下，并处罚金的量刑建议。被告人梁金龙对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人认为：1、被告人梁金龙系初犯，没有前科劣迹，一贯表现良好；2、被告人梁金龙到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好；3、被告人梁金龙认罪认罚；4、被告人对整个传销组织的控制力度较弱，领导作用较小。综上，请求法院对被告人梁金龙从轻处罚。被告人梁大鹏对起诉书指控的大部分犯罪事实及罪名无异议，并表示愿意接受处罚，但认为其不是该传销组织的发起人，其起次要作用，应为从犯。其辩护人认为，1、被告人梁大鹏起次要作用，系从犯。没有证据证明梁大鹏是组织的发起人，其只是在其父亲梁金龙身体不好时帮助其父亲处理事情，且梁大鹏在传销组织中没有自己的盘，没有获利；2、被告人梁大鹏认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上，请求法院对被告人梁大鹏从轻处罚。被告人陈福杰对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，但认为自己起次要作用，系从犯。被告人沈秀艳对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，但认为自己起次要作用，系从犯。被告人黄继斌对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，但认为自己起次要作用，系从犯。其辩护人认为：1、被告人黄继斌无前科劣迹，系初犯，并自愿认罪认罚；2、被告人黄继斌犯罪情节轻微，加入传销组织时间不长，到案后如实供述犯罪事实，认罪悔罪态度较好，系坦白；3、被告人黄继斌既不是该项目的发起人、领导者，也不在该组织里担任财务管理、培训讲课和负责团队纪律，其仅仅是为团队租房子，在共同犯罪中期起了辅助作用，应当被认定为从犯。综上，请求法院对被告人黄继斌从轻、减轻处罚并适用缓刑。被告人李宏亮对起诉书指控的罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，但认为其没有获利，起次要作用，系从犯。其辩护人认为：1、被告人李宏亮不是该传销组织的发起人及组织者，也没有发展下线，其只是从事了一些次要、辅助性的管理、协调工作，应属于从犯；2、被告人李宏亮如实交代犯罪事实，自愿认罪认罚；3、被告人李宏亮系初犯，无任何前科劣迹。综上，请求法院对被告人李宏亮免予刑事处罚。经审理查明：被告人梁金龙与梁大鹏系父子关系。2018年11月份开始，在营口市鲅鱼圈区鞍钢公寓小区，被告人梁金龙发起名为“滨海蓝色创意工程”的虚拟经济传销组织，被告人梁金龙负责组织、协调等工作；被告人梁大鹏协助其父亲工作；被告人陈福杰、沈秀艳负责收钱、分钱等会计工作，并为新加入者填写“产品订购单”；被告人黄继斌负责租房子等工作；被告人李宏亮于2019年3月加入后负责买菜、做饭及接待新加入的传销人员等工作。该传销组织共分为五个层级，分别为发展层、A级、B级、C1级、C2级。整个网络采取公排的方式，每个新加入者缴纳人民币9000元成为发展层，发展层排满27人，上一层为A级，排满为9人，再上一层为B级，排满为3人，再上一层为C1级，C1级为1人，再上面是C2级，C2级为1人。排满以后1组变3组，从此无限的发展下去。新加入的9000元，由C2级分别给下面各层级返利，并填写自己盘里的网络图。至案发，该传销组织共发展传销人员1492人，收取传销人员缴纳的传销资金金额为人民币13428000元。被告人梁金龙非法获利人民币8000元,被告人陈福杰非法获利人民币3000元,被告人黄继斌非法获利人民币36000元。侦查机关扣押非法收取的传销资金人民币596800元。上述事实有经庭审举证、质证、认证的被告人梁金龙、梁大鹏、陈福杰、沈秀艳、黄继斌、李宏亮的人口基本信息、现场检测报告书、前科劣迹证明查询、沈阳市公安局于洪分局陵西派出所情况说明、部分传销人员名单盘表（网络图）、产品订购单、收条凭证、营口经济技术开发区公安局海鹰特战队情况说明二份、扣押决定书、扣押清单及涉案财物入库凭证、部分传销人员签字确认单、情况说明、收条、情况说明、营口开发区公安局海鹰特战队情况说明二份、受案登记、立案决定、案件来源、抓捕经过、证人韩某、王某1、梅某、姚某1、李某1、杨某1、马吉某某、杜某、林某、马某1、马某2、黄某1、唐某、黄某2、王某2、刘某1、牛某、马某3、王某3、徐某1、杨某2、周某、闫某1、耿某、陈某1、郑某、马某4、秦某1、孙某、张某1、李某2、鲍某、张某2、李某3、陈某2、徐某2、黄某3、卢某、樊某、王某4、闫某2、吕某、曹某1、江某、李某4、杨某3、姚某2、肖某1、宋某、张某3、侯某、刘某2、祖某、陈某3、郭某、徐某3、高某、申某、李某5、李某6、刘某3、张某4、刘某4、刘某5、秦某2、曹某2、佟合香、顾某、王某5、经某某、杨某4的证言、被告人梁金龙、梁大鹏、陈福杰、沈秀艳、黄继斌、李宏亮的供述与辩解、辨认笔录、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人梁金龙、梁大鹏、陈福杰、沈秀艳、黄继斌、李宏亮组织、领导以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接、间接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，六被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人梁金龙、梁大鹏、陈福杰、沈秀艳、黄继斌情节严重，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。系共同犯罪。在共同犯罪中，被告人梁金龙起主要作用，系主犯；被告人梁大鹏、陈福杰、沈秀艳、黄继斌、李宏亮均起次要作用，系从犯，依法予以从轻或减轻处罚。被告人梁金龙、梁大鹏、陈福杰、沈秀艳、黄继斌、李宏亮认罪认罚，依法可以从轻处罚。综上，对被告人梁金龙予以从轻处罚，对被告人梁大鹏、陈福杰、沈秀艳、黄继斌予以减轻处罚。公诉机关除对被告人梁大鹏的量刑建议应予调整外，其余量刑建议均适当。六被告人及辩护人的上述辩解及辩护意见，本院予以采纳，其余辩解及辩护意见，因无事实及法律依据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人梁金龙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梁金龙的刑期自2019年7月5日起至2025年1月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人梁大鹏犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币7万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人梁大鹏的刑期自2019年7月5日起至2022年7月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、被告人陈福杰犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈福杰的刑期自2019年7月5日起至2022年1月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人沈秀艳犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人沈秀艳的刑期自2019年7月29日起至2022年1月28日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）五、被告人黄继斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄继斌的刑期自2019年9月8日起至2022年3月7日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）六、被告人李宏亮犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李宏亮的刑期自2019年9月8日起至2020年11月7日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）七、依法追究被告人梁金龙违法所得人民币8000元、被告人陈福杰违法所得人民币3000元、被告人黄继斌违法所得人民币36000元，上缴国库。八、依法追缴由营口经济技术开发区公安局扣押的涉案赃款人民币596800元，由扣押机关上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向营口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  罗义海人民陪审员  赵 阳人民陪审员  车春蓉二〇二〇年九月十八日法官助理焦润书记员张书婷