贵州省六盘水市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)黔02刑终140号原公诉机关贵州省盘州市人民检察院。上诉人（原审被告人）陈永春，绰号佳哥、小佳佳，男，1974年5月14日生，汉族，大学本科文化，户籍地重庆市（原四川省重庆市），现住贵州省六盘水市钟山区。因本案于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于贵州省盘州市看守所。辩护人陈伟，重庆智豪律师事务所律师。辩护人霍俊阁，重庆智豪律师事务所律师。上诉人（原审被告人）毕崧，曾用名毕嵩，男，1971年8月2日生，彝族，大学专科文化，无业，贵州省大方县人，户籍地贵州省六盘水市钟山区，现住贵州省六盘水市钟山区。因犯故意毁坏财物罪，于2008年7月16日被六盘水市钟山区人民法院判处有期徒刑一年零六个月，2009年6月10日刑满释放。因本案于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月26日被逮捕。现羁押于贵州省盘州市看守所。指定辩护人任文兴，贵州磐桓律师事务所律师。指定辩护人刘洋洋，贵州磐桓律师事务所律师。上诉人（原审被告人）吴六胜，绰号小六顺，男，1980年6月25日生，汉族，小学文化，无业，贵州省六盘水市钟山区人，住贵州省六盘水市钟山区。因本案于2019年10月26日被逮捕。现羁押于贵州省盘州市看守所。指定辩护人吴林艳，贵州忠章律师事务所律师。指定辩护人蒋宇翔，贵州忠章律师事务所律师。上诉人（原审被告人）刘筑，男，1968年7月27日生，汉族，高中文化，无业，陕西省汉中市人，现住贵州省贵阳市南明区。因本案于2019年7月19日被刑事拘留，同年8月27日被盘州市公安局执行逮捕。现羁押于贵州省盘州市看守所。辩护人赵越男，贵州新黔景律师事务所律师。原审被告人苏建荣，绰号荣哥、小荣荣，男，1973年11月3日生，汉族，大学专科文化，无业，户籍所在地北京市，现住贵州省贵阳市观山湖区。因犯故意伤害罪，于1993年6月16日被六盘水市钟山区人民法院判处有期徒刑十二年，于1993年9月27日被贵州省六盘水市中级人民法院改判为有期徒刑八年，1997年6月9日刑满释放。因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被盘州市公安局取保候审，同年10月1日被逮捕。现羁押于贵州省盘州市看守所。原审被告人卢莹，曾用名卢波，绰号小波波，男，1978年10月14日生，汉族，大学专科文化，无业，贵州省毕节市人，住贵州省贵阳市观山湖区。因本案于2019年7月10日被刑事拘留，同年8月16日被盘州市公安局取保候审，同年9月6日被逮捕。现羁押于贵州省盘州市看守所。原审被告人彭招金，绰号彭老五，男，1982年12月24日生，汉族，初中文化，无业，贵州省六盘水市钟山区人，住贵州省六盘水市钟山区。因本案于2019年7月21日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于贵州省盘州市看守所。原审被告人赵宏，男，1980年4月20日生，汉族，初中文化，无业，贵州省六盘水市钟山区人，现住贵州省六盘水市钟山区。因本案于2019年7月4日被盘州市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现羁押于贵州省盘州市看守所。原审被告人杜海，绰号小耳朵，男，1978年1月2日生，穿青人，高中文化，无业，贵州省织金县人，住贵州省六盘水市钟山区。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月9日被盘州市公安局取保候审，同年10月1日被逮捕。现羁押于贵州省盘州市看守所。原审被告人严吉，男，1984年2月1日生，汉族，初中文化，无业，贵州省六盘水市水城县人，住贵州省六盘水市钟山区。因本案于2019年7月12日被刑事拘留，同年8月16日被盘州市公安局取保候审，同年10月1日被逮捕。现羁押于盘州市看守所。原审被告人张健，绰号小健，男，1990年3月15日生，汉族，高中文化，无业，贵州省六枝特区人，住贵州省六枝特区。因本案于2019年8月29日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕。现羁押于贵州省盘州市看守所。原审被告人邹兴，曾用名邹磊，绰号小王兴、小兴兴，男，1986年1月22日生，汉族，小学文化，无业，贵州省黔西县人，户籍地贵州省黔西县，现住贵州省六盘水市钟山区。因犯爆炸罪、故意毁坏财物罪，于2008年7月16日被六盘水市钟山区人民法院判处有期徒刑三年零六个月，2011年4月10日刑满释放。因本案于2019年9月5日被盘州市公安局取保候审，同年12月27日被盘州市人民检察院继续取保候审。2020年6月3日被盘州市人民法院继续取保候审，2020年8月3日被盘州市人民法院解除取保候审，现羁押于贵州省盘州市看守所。原审被告人杜江，绰号小江江、小二江，男，1979年6月24日生，穿青人，高中文化，无业，贵州省织金县人，户籍住址六盘水市钟山区，现住六盘水市钟山区。因本案于2019年7月4日被刑事拘留，同年8月2日被盘州市公安局取保候审，同年9月30日盘州市公安局继续对其取保候审，同年12月27日盘州市人民检察院继续对其取保候审。2020年6月3日被盘州市人民法院继续取保候审，2020年8月3日被盘州市人民法院解除取保候审，现羁押于贵州省盘州市看守所。原审被告人罗俊，男，1980年9月16日生，汉族，中专文化，无业，贵州省织金县人，住贵州省六盘水市钟山区。因本案于2019年8月25日被刑事拘留，同年9月30日被盘州市公安局取保候审，同年10月25日被盘州市公安局继续取保候审，同年12月27日盘州市人民检察院继续对其取保候审。2020年6月3日被盘州市人民法院继续取保候审，2020年8月3日被盘州市人民法院解除取保候审，现羁押于贵州省盘州市看守所。贵州省盘州市人民法院审理贵州省盘州市人民检察院指控被告人陈永春犯组织、领导黑社会性质组织罪及开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪、爆炸罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、赌博罪、非法持有弹药罪，被告人毕崧犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、爆炸罪、非法拘禁罪、非法持有毒品罪，被告人苏建荣犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，被告人刘筑犯参加黑社会性质组织罪、开设赌场罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪、赌博罪，被告人卢莹犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人吴六胜犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法侵入住宅罪，被告人彭招金犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、强迫交易罪，被告人赵宏犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪、非法拘禁罪，被告人杜海犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪，被告人严吉犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人张健犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人邹兴犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人杜江犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪，被告人罗俊犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪一案，于2020年8月3日作出（2020）黔0222刑初214号刑事判决。原审被告人陈永春、毕崧、吴六胜、刘筑不服提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。经审理查明，一、组织、领导、参加黑社会性质组织罪。陈永春于1993年8月从六盘水市体育学校毕业后到六盘水市公安局钟山分局汪家寨派出所工作。2002年12月，基于陈永春人民警察的特殊身份，胡旭、张波邀约陈永春在六盘水市钟山区八一停车场一居民房共同开设赌场，积累了一定的经济基础，笼络吸毒人员毕崧、刑满释放人员苏建荣、刘筑为其所用。2006年2月以来，因陈永春以警察身份入股赌场的消息不胫而走，魏敏、石志强、钟波等人出于利用其民警身份为赌场提供庇护的需求，邀约陈永春相继在六盘水市钟山区水泥新苑、凯悦广场等地开设赌场，陈永春在赌场中享有话语权，随即纠集社会闲散人员卢莹、张健、黄果，刑满释放人员严吉进入赌场抽头渔利、“放水”（放高利贷）。为进一步扩大组织规模，攫取更大的经济利益，陈永春笼络吴六胜、彭招金、赵宏、罗俊、颜斌、罗其奇，通过毕崧吸纳吸毒人员杜海、杜江与邹兴、李道军为组织效劳，默许毕崧带领组织成员为卢莹造势出气，随即与佳惠超市人员发生斗殴，实施打砸毁损超市财物及对超市实施爆炸，壮大声威，毕崧入狱后，苏建荣被陈永春看中，安排组织成员苏建荣、杜海、严吉、罗俊到其开办的六盘水市钟山开发区永鑫寄卖行上班，苏建荣负责管理永鑫寄卖行，实现了赌场与寄卖行高息借款的双向流动，毕崧出狱后，陈永春为毕崧接风，安排毕崧在实际由其开立的六盘水市钟山开发区永邦商贸有限公司上班，为其配备车辆。通过实施殴打、威胁、恐吓、滋扰、限制人身自由等方式讨债，逐步形成了以被告人陈永春为首，被告人毕崧、苏建荣为骨干成员，被告人刘筑、卢莹、吴六胜、彭招金、赵宏、杜海、严吉、张健、邹兴、杜江、罗俊与李道军、颜斌、罗其奇、黄果（后四人另案处理）为一般成员的以经营赌场为基础，从事非法高利放贷、暴力讨债的黑社会性质组织。该组织奖惩分明，为办事得力的成员配备专车，对办事不力的成员进行辱骂、殴打，形成了“凡事都向陈永春请示汇报”“自己放出去的高利贷自己负责收回”等不成文规约。以陈永春为首的黑社会性质组织长期在六盘水市钟山区开设赌场并在赌场放水（按日1%-10%计息）获取经济利益，赌场开设期间，抽头渔利350万余元人民币（币种下同）。为使非法获利最大化，该组织以永鑫寄卖行为依托向外发放高利贷（按月5%-10%计息）。通过有组织地实施寻衅滋事、强迫交易、诈骗等违法犯罪活动聚敛钱财220万余元。该组织将非法所得用于发放工资、奖励，犒劳组织成员等维系组织运转。具体犯罪事实如下：（一）开设赌场罪1、2006年2月，被告人陈永春与魏敏（另案处理）等人在六盘水市钟山区水玲珑娱乐会所、上岛咖啡、水泥新苑家属楼3楼、天人世纪城步梯楼4楼等地开设赌场，以打500-1000元不等的四川麻将为赌博方式。被告人刘筑与毕崧、卢莹负责放水、抽箱子钱。按赌注大小每天抽头渔利10000-50000元不等，开设时长六个月，共计抽头渔利180万余元；2、2010年9月下旬至2011年3月，被告人陈永春与石志强（另案处理）等人在六盘水市钟山区凯悦广场B栋1404室开设赌场，以打50-500元不等的贵阳捉鸡麻将、50元起底的“焖鸡”为赌博方式。黄果负责放水、抽水。按赌注大小每天抽头渔利3000元左右，开设时长五个月，共计抽头渔利45万余元。3、2012年8月，被告人陈永春与钟波、陈英、吴刚（三人另案处理）等人在六盘水市钟山区石化麒麟小区6栋804室开设赌场，以打50-300元不等的贵阳捉鸡麻将为赌博方式。经陈永春同意赵宏在赌场上放水，严吉、张健在赌场上负责端茶、倒水等服务工作。按赌注大小每天抽头渔利5000元左右，开设时长四个月，共计抽头渔利60万余元。4、2013年7月，被告人陈永春与钟波、张凤鸣、张虹、彭红燕、冯韵、杨光群（六人另案处理）在六盘水市钟山区天易大厦（原领袖国际）6楼602室开设赌场，以打50-300元不等的贵阳捉鸡麻将为赌博方式。严吉、张健负责放水、抽箱子钱。按赌注大小每天抽头渔利10000元左右，开设时长二个月，共计抽头214渔利60万余元。5、2013年8、9月份，被告人陈永春与钟波、彭红燕、陈英、陈琴（四人另案处理）等人在六盘水市钟山区玖盛大厦A栋608室开设赌场，以打100-300元不等的贵阳捉鸡麻将为赌博方式。严吉、罗俊负责抽箱子钱。按赌注大小每天抽头渔利2000-10000元不等，开设时长二个月，共计抽头渔利12万余元。（二）聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪、爆炸。2007年10月29日，被告人卢莹在六盘水市钟山区佳惠超市开发区店与超市工作人员发生纠纷后向被告人陈永春汇报，陈永春安排被告人毕崧处理，毕崧又安排李道军，后李道军带领段习海、彭进（二人另案处理）到佳惠超市持木棒殴打超市工作人员车鑫、杜辉、谢涛超市工作人员反抗致双方不同程度受伤。李道军、段习海、彭进住院期间，陈永春、毕崧、卢莹到医院看望。事后，毕崧（已判刑）等人多次以李道军等人受伤为由向佳惠超市索要赔偿款45万元未果，在毕崧的授意下，邹兴、李道军、段习海（三人已判刑）购买四把大铁锤。2007年11月18日凌晨，邹兴、颜斌（已判刑）等人持大铁锤将超市玻璃大门砸碎后逃离现场。经鉴定，被毁玻璃门价值8000元。后彭进购买汽油，由邹兴带人于2007年11月20日凌晨将佳惠超市门烧黑。因佳惠超市仍未赔偿，毕崧对前几次行为的结果不满意，嫌动静太小，授意李道军等人继续对佳惠超市进行报复。2007年12月6日，李道军、彭进、段习海（三人已判刑）用硝酸钾火药和硝铵炸药制作成“土炸弹”，由邹兴、颜斌（二人已判刑）到佳惠超市二楼实施爆炸，爆炸造成的商品损失共计价值10541元。毕崧因此事被判处有期徒刑，于2009年6月刑满释放后，陈永春请毕崧吃饭为其接风，为毕崧配备专车。（三）聚众斗殴罪1、2009年9月9日23时许，被告人卢莹与尹某发生矛盾后向被告人陈永春汇报，陈永春安排被告人毕崧、吴强（另案处理）处理，毕崧、卢莹与尹小松（另案处理）等多人持钢管、木棒、弹簧刀到六盘水市钟山区水玲珑会所门前殴打尹某，致尹某受伤，并将尹某车辆砸坏。2、2014年9月25日，被告人陈永春与蔡运国签订“授权委托书”，约定由陈永春帮蔡运国处理六盘水市钟山区大河镇小城镇改造工程款项的清算事宜，事成之后支付陈永春工程款15%的好处费。2014年11月14日16时许，陈永春得知蔡运国在大河镇政府结算工程款，遂组织被告人吴六胜、彭招金、赵宏与李三祥（另案处理）等20余人统一佩戴白手套聚集在大河镇政府院内，围堵蔡运国乘坐的轿车欲向其索要好处费，后蔡运国乘车强行冲走，陈永春等人持钢管、刀具追撵，被派出所民警制止。（四）强迫交易罪1、2006年，周某向被告人陈永春借“水钱”50万元。2008年上半年的一天，陈永春在六盘水市钟山区人民广场将周某的贵Ｂ666**保时捷卡宴越野车开走抵债，后陈永春将该车以70万元卖给左常奎。经盘州市价格认证中心认定，该车价值人民币801000元。2、2008年5、6月份的一天，被告人陈永春与苏建荣在六盘302水市钟山区人民广场将周某的贵Ｂ×××**众泰牌越野车开走抵债，使用至案发。经盘州市价格认证中心认定，该车价值人民币52780元。3、2011年左右，李某向被告人陈永春借水钱35万元。2016年6月24日，陈永春得知李某在安顺市镇宁县，便带领被告人彭招金与李三祥等五人到镇宁县。后在镇宁县农业局大院找到李某的贵Ｂ×××**林肯牌轿车，发现该车由杜鹏驾驶后，陈永春向杜鹏出示李某的欠条复印件，强行将车开走抵债，使用至案发。经盘州市价格认证中心认定，该车价值人民币294310元。（五）非法拘禁罪1、2009年左右，张连向被告人陈永春借水钱20万元。2009年8月份的一天下午，被告人陈永春安排被告人杜江等人在六盘水市钟山区棕南海洗浴中心对张连进行看守，向其索要债务，张连被限制人身自由超过24小时。2、2011年12月的一天17时许，被告人陈永春安排苏建荣等人在六盘水钟山区一号公馆水疗中心对李某进行看守，向其索要债务，李某被限制人身自由长达21小时。3、2012年7月初，被告人陈永春带领被告人毕崧、苏建荣、杜海将李某先后控制在六盘水市钟山区时代假日酒店1017房间、荷城花园汽配城小区李某办公室等地索要债务，期间对李某进行殴打。数日后，李某趁看守人员不备爬窗逃走。4、2008年左右，吴正刚向被告人陈永春借高利贷45万元。2012年12月底的一天，陈永春安排张健、邹兴、颜斌、罗其奇等人在六盘水市钟山区金蓝酒店对吴正刚进行看守，向其索要债务。数日后，在吴强的协调下，吴正刚才得以离开。5、2013年1月初的一天的22时许，被告人陈永春带领被告人张健、邹兴等人，将吴正刚从六盘水市钟山区沃尔玛附近的电玩城带至六盘水市公安局钟山分局陈永春办公室向其索要债务，期间对其进行威胁、殴打。次日凌晨，吴正刚才得以离开。6、2010年，徐某向永鑫寄卖行借高利贷20万元。2013年9月12日，被告人陈永春安排被告人严吉、罗俊找徐某索要债务。被告人严吉、罗俊等人在徐某父亲葬礼上将徐某带走，期间对徐某进行殴打。徐某被限制人身自由长达8小时。7、2014年11月至12月的一天，被告人陈永春带领被告人赵宏到六盘水市钟山区水钢将李某控制在车上对其进行殴打，后将李某带至艾薇咖啡厅，彭招金参与控制索要债务，李某被迫写下一张300多万元的欠条才得以离开。8、2012年，陈妤向被告人陈永春借“码钱”15万元左右。2014年11月30日，被告人陈永春得知陈妤在贵阳后安排被告人卢莹找到陈妤的住处。2014年12月1日1时许，被告人陈永春带领谢波、王媛（二人另案处理）到贵阳市南明区公馆酒店找到陈妤索要债务，并安排谢波、王媛负责看守，陈妤被迫偿还被告人陈永春1万元后于2014年12月3日10时许才得以离开。（六）非法侵入住宅罪1、2008年5、6月份的一天，被告人陈永春、苏建荣、刘筑到六盘水市钟山区吴某2（周某妻弟）家找周某索要债务，因周某不在，被告人陈永春、苏建荣、刘筑滞留在吴某2家中，吴某2妻子李婷报警，民警到场后将被告人陈永春等人劝离。2、2008年年底，被告人陈永春安排被告人苏建荣、杜海、杜江轮流到六盘水市钟山区川心小区龟博士对面周某家找其索要债务，并滞留其家中数日。3、2009年2月底的一天，被告人陈永春安排被告人苏建荣、刘筑等人到六盘水市钟山区石桥村周某家找其索要债务，被告人苏建荣、刘筑滞留在周某家中吃住长达4天。4、2009年6、7月份的一天，被告人陈永春安排被告人刘筑等人到六盘水市钟山区吴国清家找其子吴正刚索要债务，因吴正刚不在，被告人刘筑等人滞留在吴国清家中并语言威胁。5、2009年12月23日，张弓向永鑫寄卖行借高利贷30万元。2010年9月19日8时许，被告人陈永春安排被告人苏建荣、杜海、严吉与翟宏、吴静（二人另案处理）等人到六盘水市钟山区阳光海岸小区张弓家找其索要高利贷，并滞留在张弓家中。21时许张弓报警，民警出警将被告人苏建荣等人带离。6、2011年7月初的一天，被告人陈永春安排被告人严吉到六盘水市钟山区徐某家找其索要债务，因徐某家无人，被告人严吉找来开锁王将徐某家防盗门打开并更换锁具，在徐某家中吃住。7、2012年12月的一天，被告人陈永春安排张健、罗其奇等人到六盘水市钟山区川心小区陈妤家找其索要债务，并轮流看守陈妤，逼迫陈妤偿还5000元并书写20万元借条后才离开。8、2016年2月5日，被告人陈永春带领被告人吴六胜等人到六盘水市钟山区合金路李某家向其索要高利贷，并在其家中滋扰，李某家人报警，民警到场后被告人陈永春等人才离开。（七）诈骗罪2008年6月26日，吴某2用其房产为周某向被告人陈永春担保20万元并签订抵押协议，被告人刘筑为债权人。次日周某偿还陈永春20万元，陈永春未归还抵押协议。2009年3月4日，陈永春、刘筑隐瞒周某归还20万元的事实，用该抵押协议向六盘水市钟山区人民法院起诉，胜诉后多次申请强制执行。截止案发前吴某2共计还款23万余元。（八）寻衅滋事罪2008年至2016年，被告人陈永春、苏建荣、杜海与刘筑、彭招金、严吉、张健、罗其奇、黄果等人采用暴力，滋扰、纠缠等软暴力手段多次向被害人周某、徐某、吴正刚等人索要债务。具体事实如下：1、2008年6月26日，陈永春带领苏建荣、刘筑、杜海、黄果到六盘水市钟山区吴某2家，找周某索要债务。因周某无力偿还，被迫用吴某2的房产担保20万元。2、2009年9、10月份的一天，陈永春安排苏建荣通知周某到六盘水市钟山区永鑫寄卖行向其索要债务，因周某无力偿还，陈永春、苏建荣、杜海对周某进行殴打、辱骂，逼迫其更改借条。3、2010年6、7月份的一天，陈永春安排苏建荣通知周某到六盘水市钟山区“生活方式”茶楼向其索要债务，因周某无力偿还，陈永春、苏建荣、杜海、黄果对周某进行殴打、辱骂。4、2015年5、6月份的一天，陈永春等人将周某从六盘水市水城县青山矿带至钟山区“好久不见”奶茶吧，采用滋扰、纠缠等手段向其索要债务，后周某通知其子周遵斌报警，民警到场后周某才得以脱身。5、2016年年初的一天，因周某无力偿还陈永春债务，陈永春等人在六盘水市钟山区永辉超市门口对周遵斌进行殴打、辱骂。6、2011年2、3月份的一天，陈永春、苏建荣、杜海在六盘水市钟山区永鑫寄卖行向徐某索要债务并对其进行殴打。7、2011年11月份的一天，陈永春安排苏建荣、杜海、杜江与黄果等人到六盘水市水城县双水新区徐当举家将张弓带走，向其索要高利贷。8、2011年12月底的一天，陈永春安排杜江带领严吉、张健、罗俊到六盘水市钟山区陈妤等人开设的麻将馆找到蔡雅林，并采用尾随的手段向其索要高利贷。9、2013年3、4月份的一天，陈永春因其岳母吴忠琴和项军发生纠纷，遂带领毕崧、严吉、张健、邹兴与颜斌、罗其奇到六盘水市钟山区市农行家属区对项军进行殴打。10、2013年6、7月份的一天，陈永春带领杜海等人到遵义市南白尚客酒店找到吴正刚向其索要高利贷，并将吴正刚驾驶的一辆宝马车强行开走。吴正刚到六盘水市反映后，陈永春才将车归还。11、2014年1月份的一天，陈永春安排人尾随张连索要债务，张连以找钱为由到六盘水市公安局钟山分局找李晶反映，后李晶将张连送至朝阳派出所，期间陈永春一直安排人尾随。12、2016年4月份的一天，陈永春与刘飞、杨章军（二人另案处理）到六盘水市钟山区腾跃商务宾馆等地找到陈妤并采用滋扰、纠缠的手段向其索要债务。13、2016年7月19日，陈永春得知朋友秦霞驾驶的车辆与高正才驾驶的车辆发生刮擦，遂带领吴六胜到六盘水市快处快赔中心门口对高正才进行殴打，彭招金带领多人到场造势。二、其他犯罪（一）赌博罪2002年12月，被告人陈永春与胡旭、张波（二人另案处理）在六盘水市钟山区八一停车场一居民房开设赌场，以打100-1000元不等的四川麻将为赌博方式。被告人刘筑与毕崧、苏建荣负责抽箱子钱、放水、兑换筹码。按赌注大小每天抽头渔利2000-3000元不等，开设时长五个月，共计抽头渔利30万余元。（二）开设赌场罪1、2015年7月，被告人陈永春与冉世波、刘秦沙（二人另案处理）在六盘水市钟山区雨田广场1602室开设赌场，以打50-200元不等的贵阳捉鸡麻将为赌博方式。按赌注大小每天抽头渔利1000-6000元不等，开设时长二个月，共计抽头渔利6万余元。2、2016年3月，被告人陈永春与冉世波等人在六盘水市钟山区金泰小区2栋401室开设赌场，以打100元的贵阳捉鸡麻将为赌博方式。按赌注大小每天抽头渔利1000-4000元不等，开设时长三个月，共计抽头渔利9万余元。3、2017年3月，被告人陈永春与冉世波、金荣美、周维群(后二人另案处理）在六盘水市钟山区桂馨楼1402室、上岛咖啡、山海观天下开设赌场，以打100元的贵阳捉鸡麻将为赌博方式。按赌注大小每天抽头渔利1000-6000元不等，开设时长二个多月，共计抽头渔利12万余元。4、2017年8月，被告人陈永春与冉世波、韦江菊、徐燕、陈春（后三人另案处理）在六盘水市钟山区金水港湾小区A栋14楼1407号开设赌场，以打10-50元不等的贵阳捉鸡麻将为赌博方式。按赌注大小每天抽头渔利100-300元不等，开设时长一个月左右，陈永春获利人民币3800元。（三）非法持有弹药罪2019年7月3日，六盘水市公安局民警从被告人陈永春位于六盘水市钟山区家中搜查出子弹108枚。经六盘水市公安司法鉴定中心鉴定，从陈永春家中搜查出的子弹，其中41枚为“五一”式军用手枪弹，62枚为“六四”式军用手枪弹，5枚为“五六”式军用步枪弹。（四）非法持有毒品罪2007年12月10日，被告人毕崧在六盘水市钟山区鸿鼎大酒店605房间被六盘水市公安局钟山分局民警查获，民警从其身上及随身物品中查获毒品嫌疑物125颗，经称量，净重11.4克。经鉴定，送检的0.4克、11克嫌疑物均系甲基苯丙胺。另查明，2019年7月3日，盘州市公安局获悉陈永春被六盘水市公安局专案组民警通知到该局办公室进行调查取证后，请求专案组民警协助抓捕陈永春，当日在专案组民警对陈永春被王洪波杀伤一事调查结束后，将陈永春移交给盘州市公安局民警，随即陈永春被拘传至钟山区朝阳派出所讯问。2019年7月3日，盘州市公安局专案组请求六盘水市公安局专案组，以通知毕崧调查为由对其进行抓捕，后毕崧接到通知到达六盘水市公安局，随即被移交给盘州市公安局民警。苏建荣于2019年7月11日被抓获归案。杜海于2019年7月3日被抓获归案。杜江于2019年7月3日被抓获归案。2019年7月9日，盘州市公安局请求六盘水市公安局以在侦办案件专案组找卢莹调查为由，通知卢莹到贵阳市世纪金源大饭店调查，卢莹到后对卢莹进行拘传。刘筑于2019年7月18日被抓获归案。赵宏于2019年7月3日被抓获归案。罗俊于2019年8月24日被抓获归案。张健于2019年8月28日被抓获归案。严吉于2019年7月10日被抓获归案。吴六胜于2019年7月28日被抓获归案。2019年9月5日，民警通过电话联系邹兴，通知其到六盘水市接受调查，后邹兴到案。2019年7月20日，昆明铁路公安处民警通过情报线索获取到彭招金的联系方式后，规劝其到六盘水车站派出所投案。陈永春、毕崧因吸食毒品于2019年7月4日被决定强制隔离戒毒，吴六胜因吸食毒品于2019年7月29日被决定强制隔离戒毒。被告人陈永春持有的黑色华为手机Ｐ10一部及黑色华为ｍａｔｅ10（保时捷款）手机一部，被告人杜江持有的苹果8手机一部、苹果6手机一部，被告人赵宏持有的粉色苹果7手机一部，均已扣押；涉案林肯车一辆（车牌号为贵Ｂ×××**）、捷达车一辆（车牌号为贵Ｂ×××**）、众泰车一辆（车牌号为贵Ｂ×××**）、钢管19根、砍刀6把、子弹108枚，均随案移送。盘州市人民法院根据上述事实及相关证据，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第三百零三条第二款，第二百九十二条第一款第（四）项，第二百七十五条，第一百一十四条，第二百二十六条，第二百三十八条第一款，第二百四十五条第一款，第二百六十六条，第二百九十三条第一款第（一）（二）项，第一百二十八条第一款，第三百四十八条，第六十五条第一款，第六十七条，第六十八条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十九条第一款、第三款、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第十二条，1997年《中华人民共和国刑法》第三百零三条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释〉》第一条、第二条、第三条、第六条，《最高人民法院〈关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第五条第二款第（三）项、第八条第二款的规定，判决如下：一、被告人陈永春犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币四十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑五年；犯故意毁坏财物罪，判处有期徒刑一年八个月；犯爆炸罪，判处有期徒刑四年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑二年八个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币八千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年十个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五千元；犯赌博罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法持有弹药罪，判处有期徒刑三年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；二、被告人毕崧犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币十万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯爆炸罪，判处有期徒刑四年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万一千元；三、被告人刘筑犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年四个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五千元；犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币三万五千元；四、被告人苏建荣犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年六个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元；五、被告人卢莹犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑三年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一万元；六、被告人杜海犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元；七、被告人吴六胜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元；八、被告人赵宏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币七千元；九、被告人严吉犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑一年。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币七千元；十、被告人彭招金犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判刑有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币六千元；十一、被告人张健犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币七千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；十二、被告人邹兴犯参加黑社会性质组织罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；十三、被告人杜江犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月；犯非法侵入住宅罪，判处有期徒刑七个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；十四、被告人罗俊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑八个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元；十五、涉案毒品甲基苯丙胺片剂11.4克，予以没收；十六、责令被告人陈永春、刘筑退赔被害人吴某2经济损失人民币二十三万元；责令被告人陈永春退缴违法所得人民币四百一十四万三千八百元；十七、对随案移送的贵Ｂ×××**号灰色捷达车一辆，予以没收；对扣押的笔记本三本及现金日记账一本，予以没收；扣押的贵Ｂ×××**众泰牌越野车一辆，发还被害人周某；扣押的贵Ｂ×××**号林肯牌汽车一辆，发还被害人李某；对查封的位于钟山区碧云中路10号附23号203室住房一套、位于钟山区碧云中路**附****住房**、落户在胡靖名下由陈永春参与出资购买的位于南明区四方河路1号山水黔城九组团6号楼1单元22层1号的住房一套及位于渝中区瑞天路182号8单元15-4＃的成套住房一套，就陈永春享有上述房产的财产性权益部分，用于清偿其承担的合法债务后，尚有余额的，对余额部分予以没收；十八、作案工具钢管十六根、砍刀六把；被告人陈永春非法持有的子弹108枚（54式手枪子弹41发、64式手枪子弹62发、步枪子弹5发）；被告人陈永春持有的黑色华为手机P10一部及黑色华为mate10（保时捷款）手机一部；被告人杜江持有的苹果8手机一部、苹果6手机一部；被告人赵宏持有的粉色苹果7手机一部；均予以没收。宣判后，原审被告人苏建荣、卢颖、彭招金、赵宏、杜海、严吉、张健、邹兴、杜江、罗俊表示服判不上诉，原审被告人陈永春、毕崧、吴六胜、刘筑不服，提出上诉。上诉人陈永春，以“其不构成组织、领导黑社会性质组织罪，刘筑的诈骗、爆炸罪其不知情”为由，提出上诉。其辩护人提出“本案一审判决认定上诉人陈永春构成组织、领导黑社会组织等罪的事实不清、证据不足、法律适用错误。不应对佳慧超市的聚众斗殴故意损毁的财物承担责任，其将周某、李某的车辆开走，属于民事上的代物清偿，其没有授意指示刘筑诈骗，一审认定的十三起寻衅滋事不符合寻衅滋事的立案标准，不构成犯罪。一审判决部分罪名量刑畸重。本案判决没收的陈永春的个人财产范围认定不清，对查封的涉案房产处理不当，对其个人之外的财物应当予以返还。”且审判程序违法，应由陪审员与审判员组成七人合议庭进行审理，请求发回重审或者改判的辩护意见。上诉人毕崧，以“量刑过重”为由，提出上诉。其辩护人提出“指控毕崧非法拘禁罪，已过追诉时效、在聚众斗殴杀伤尹某一案中，属犯罪情节轻微，其坦白交待，积极检举揭发的立功表现，在犯罪中，其行为有节制，所犯罪案件均未造成严重后果”请求对其从轻处罚。上诉人刘筑，以“参加黑社会组织、赌博、开设赌场、诈骗、非法入侵他人住宅不是事实”为由提出上诉，其辩护人提出“1、对刘筑参加黑社会组织罪、赌博罪、开设赌场罪、诈骗罪、非法入侵他人住宅罪罪名不认可；2、量刑过重”上诉人吴六胜，以“其被抓送到戒毒所关了87天，未折抵刑期。”为由提出上诉，其辩护人提出“上诉人吴六胜刑期应从被抓获之日计算即2019年7月28日的辩护意见。”经审理查明，原判认定上诉人陈永春、刘筑、毕崧、吴六胜及原审被告人苏建荣、卢莹、彭招金、赵宏、杜海、严吉、张健、邹兴、杜江、罗俊构成组织、领导参加黑社会性质组织罪，并实施了开设赌场罪、聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪、爆炸罪、强迫交易罪、非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、诈骗罪、寻衅滋事罪，上诉人陈永春另外还构成赌博罪、开设赌场罪、非法持有弹药罪的个人犯罪，上诉人刘筑还构成赌博罪、上诉人毕崧还构成非法持有毒品罪的个人犯罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，原判分项列述了认定本案事实的证据，二审期间上诉人及其辩护人均未提出新的证据，本院对一审提出的事实及所列证据予以确认。本院裁判如下：一、关于上诉人陈永春所提“其不构成组织、领导黑社会性质组织罪、上诉人刘筑所提不构成参加黑社会性质组织罪及辩护人所提相同的辩护意见。”经查，上诉人陈永春基于从赌场获利的目的，明知他人看重的是自己人民警察的身份，仍在受他人邀约后参与开设赌场，从而使自己享有赌场一定的话语权，随即安排人员在赌场帮助进行抽头渔利及放码，实现对赌场的实际经营和管理，随着经济实力巩固及利益需求产生，更多的组织成员相继进入赌场放水及抽头渔利，保障了陈永春及其组织成员获取经济利益的来源、途径，通过有组织地经营赌博行业，非法高利放贷，而为保障放贷回收，实施暴力讨债，对一定区域的社会经济、生活秩序造成了严重影响，所实施的违法犯罪行为均服从组织、领导者陈永春的安排、授意，目的亦是为维护组织、领导者的既得利益，保障组织成员工资、生活所需等来源，同时，陈永春作为组织领导者，默许纵容组织成员实施暴力犯罪得以壮大声威，陈永春虽系与特定人员产生债务纠纷，但其组织、安排实施的违法犯罪行为亦针对被害人亲属、公共场所等不特定对象，且已在一定程度上为公众所知悉，作为人民警察，知法犯法，采取使受害人不堪其扰的尾随、滋扰、侵入住宅等犯罪行为，甚至迫使被害人向公安机关报警，使他人产生心理恐惧或形成心理强制；设立没有借贷资质的寄卖行、商贸公司，对组织成员进行安置，借助该平台扩大高利借贷的覆盖面，毕崧、苏建荣在组织存续期间，由于毕崧被判处刑罚的原因，骨干成员出现交替，与该组织发展的客观事实相符，以毕崧、苏建荣为纽带，使陈永春的多次安排、授意转化为犯罪行为，均体现出本案系在组织者的指挥安排下，为保障组织利益，而实施有组织的违法犯罪活动，实现对非法放贷领域的非法控制，确实造成了社会经济、生活秩序的严重损害，综上，本案各被告人之间已经形成较稳定的犯罪组织，该组织已具备法律规定的黑社会性质组织应当同时具备的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征，故应认定本案为黑社会性质组织犯罪。上诉人陈永春作为组织、领导者，应当追究其组织、领导黑社会性质组织罪的刑事责任，被告人卢莹、刘筑作为参加者，应当追究其参加黑社会性质组织罪的刑事责任。故上诉人陈永春的上诉理由及辩护人的辩护意见不能成立，本院不予采纳。二、关于上诉人陈永春所提诈骗、爆炸其不知情，辩护人所提不应对佳惠超市爆炸故意损毁财物承担责任的辩护意见。经查，原审被告人卢莹与佳惠超市工作人员发生纠纷后，便与上诉人陈永春联系，陈永春知晓后便安排毕崧进行处理，陈永春系黑社会性质组织的领导者，应对组织成员所实施的犯罪承担刑事责任，故此上诉理由和辩护意见不予采纳。三、关于陈永春的辩护人所提将周某、李某的车开走是属于民法上代物清偿的辩护意见。经查，上诉人陈永春为自身利益的需求，强行将他人车辆开走进行抵债，且事后未与被害人就抵债一事进行协商，系单方迫使对方妥协，情节严重，已构成强迫交易罪，故此辩护意见不予采纳。四、关于陈永春的辩护人所提上诉人陈永春、刘筑不构成诈骗罪的辩护意见，被害人吴某2系基于陈永春、苏建荣、刘筑等人至其家中向在其家的周某强行索债，直至迫使吴某2向陈永春出具以欠刘筑款项未归还为名而以房产为抵押担保偿还的协议，该抵押协议系由刘筑保管，后周某将该款项予以偿还，刘筑以已经履行完偿还义务的抵押协议假借民间借贷之名，通过虚假诉讼这一手段，骗取吴某2款项23万余元，陈永春明知涉案款项已经偿还，而未将借款依据归还吴某2，在得知刘筑意图通过诉讼要求吴某2对同笔款项承担给付责任时，仍予以默许，纵容组织成员达到诈骗目的，故陈永春、刘筑的行为均已构诈骗罪。故此辩护意见不能成立。五、关于陈永春的辩护人所提陈永春不构成寻衅滋事的辩护意见。经查，陈永春安排、指使组织成员持续有组织地采用滋扰、纠缠手段，使他人产生心理恐惧、形成心理强制，从而达成强索偿还高利借款的目的，为逞强耍横，在索取款项及处理日常矛盾的过程中，随意殴打他人，虽部分滋事行为属不同种类，但已符合认定为多次而应当追究刑事责任的法定规定。故此辩护意见不能成立。六、关于陈永春的辩护人所提没收陈永春个人财产范围认定不清，涉案房产处理不当的辩护意见。经查，根据《刑法》二百九十四条的规定，组织、领导黑社会性质组织处七年以上有期徒刑，并处没收财产，原审根据已查明上诉人陈永春的财产状况依法进行处置并无不当，故该辩护意见不能成立，不予采纳。七、关于上诉人陈永春的辩护人提出本案程序违法应由人民陪审员与审判员七人组成合议庭审理本案的辩护意见，经查，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十三条第一款的规定基层人民法院、中级人民法院审判一审案件应当由审判员三人或者由审判员和人民陪审员共三人或者七人组成合议庭进行，因此一审由三名审判员组成合议庭审理本案并未违反刑事诉讼法的规定，故所提程序违法的辩护意见不能成立。八、关于上诉人刘筑所提不构成非法侵入他人住宅罪、赌博罪、开设赌场罪及其辩护人所提相同的辩护意见。经查，收集在案的证据证实，上诉人刘筑参与实施陈永春组织的非法侵入他人住宅3次，以盈利为目的，实施赌博、开设赌场等犯罪行为，故该上诉理由及辩护意见不能成立。九、关于上诉人刘筑的辩护人所提量刑过重的辩护意见。经查，原判根据上诉人刘筑在本案中的地位、作用及认罪态度，在法律规定的量刑幅度内对其量刑并无不当，故该辩护意见不能成立，不予采纳。十、关于上诉人毕崧所提量刑过重的上诉理由及辩护人所提毕崧非法拘禁罪已过追诉时效，在聚众斗殴中犯罪情节轻微，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查，原判根据上诉人毕崧在本案中的地位、作用及认罪态度已在法定量刑幅度内对其从轻处罚，故其所提量刑过重的上诉理由及辩护人此辩护意见，本院不再予以考虑。关于辩护人所提非法拘禁已过追诉时效的辩护意见，经查，本案的追诉时效应从上诉人毕崧实施指控的犯罪终了之日起计算，且上诉人毕崧系黑社会性质组织罪的积极参加者，故本案没有过追诉时效，故此辩护意见不予采纳。十一、关于上诉人吴六胜所提其被送到戒毒所87天应当折抵刑期的上诉理由及辩护人所提相同的辩护意见。经查，上诉人吴六胜于2019年7月28日被抓获，但随后被强制戒毒，其强制戒毒不属于可以折抵刑期的强制措施，故此上诉理由及辩护意见不予采纳。本院认为，上诉人陈永春为谋取非法利益，长期伙同他人在六盘水市钟山区辖区内多次以开麻将室的形式开设赌场，谋取不法利益，吸纳组织成员毕崧、苏建荣、刘筑在其开设的赌场上提供服务，帮助抽头渔利及向赌客发放高利贷，为进一步壮大经济实力，随着赌场放贷需求的变化，又相继吸纳了组织成员卢莹、张健、严吉等人为其参与开设的赌场服务，经陈永春安排，在赌场抽头渔利的同时，持续向赌客发放高利贷，利用人民警察的特殊身份掌控在赌场中的话语权，实现对赌场的实际经营和管理，从而攫取非法利益，为对高利放贷获利予以垄断及拓宽获利途径，以寄卖行为依托提供掩护，逐步扩大组织成员规模，带领、安排或授意组织成员随意殴打他人，有组织地对欠有赌债或高利贷的人员及其亲朋多次实施辱骂、恐吓、威胁的犯罪行为，有组织地对欠债人员予以非法拘禁，使受害人员产生恐惧、恐慌心理，被迫对其非法放贷高利息款项进行偿还，对高利欠贷人员不能按期偿还的，以利滚利的方式不断增加借款金额，在其偿还不能的情况下非法侵入他人住宅滋扰、滞留，为树立权威、逞强耍横，利用组织影响力，为组织成员出头，纵容组织成员随意殴打他人，为达成其非法目的，任意毁损超市财物、实施爆炸，明知借款人款项已经偿还，以非法占有为目的，纵容组织成员假借民间借贷之名，通过虚假诉讼手段占有他人财产，肆意认定违约强行以车抵债，在政府办公区域聚众造势，持械与他人斗殴，通过实施一系列违法犯罪活动，形成了操纵、经营赌博场所，通过暴力讨债的方式维护其非法高利放贷利益的黑社会性质组织，对他人的人身、财产造成严重损害，严重破坏了六盘水市钟山区及周边地区的经济和社会生活及管理秩序，造成了极为恶劣的社会影响，陈永春是该组织的组织者、领导者，其行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪，应对其黑社会性质组织的全部罪行承担刑事责任。上诉人毕崧积极参与该黑社会性质组织较严重的犯罪活动且作用突出，原审被告人苏建荣明知陈永春以永鑫寄卖行为平台实施违法犯罪活动，仍接受陈永春的领导和管理，对永鑫寄卖行的财务资金进行安排，并参与向高利借贷人员暴力讨债，毕崧、苏建荣均系积极参加黑社会性质组织的人员，上诉人刘筑、吴六胜及原审被告人卢莹、赵宏、彭招金、严吉、杜海、张健、杜江、邹兴、罗俊明知陈永春实施的是违法犯罪活动，为树立其权威、帮助汲取非法利益，分别参与实施了赌博、开设赌场、聚众斗殴、非法拘禁、非法侵入住宅、寻衅滋事等违法犯罪行为，系黑社会性质组织的一般参加人员，毕崧、苏建荣、刘筑、卢莹、赵宏、吴六胜、彭招金、严吉、杜海、张健、杜江、邹兴、罗俊的行为均已构成参加黑社会性质组织罪。陈永春伙同他人在开设的赌场共计抽头渔利350万余元，上诉人陈永春、刘筑的行为均已构成赌博罪、开设赌场罪。陈永春为逞强耍横，树立非法权威，安排毕崧为组织成员卢莹出头，后经毕崧邀约或安排组织成员李道军邀约人员聚众持械殴打他人2次，其中一次在参与斗殴的成员受伤后，为向对方工作的超市强行索赔，利用组织势力，任意打砸毁坏超市价值人民币8000余元的财物，仍未能达成索赔目的后,对超市实施爆炸；为索取返点好处费，安排组织成员吴六胜、彭招金、赵宏等人在公共场所有组织地进行聚众拦截索债对象，在发现拦截对象乘车离开后，持械追撵，陈永春对上述罪行均应承担刑事责任，其行为已构成聚众斗殴罪、故意毁坏财物罪、爆炸罪，上诉人毕崧的行为已构成聚众斗殴罪、爆炸罪，上诉人吴六胜及原审被告人卢莹、吴六胜、彭招金、赵宏的行为已构成聚众斗殴罪。陈永春为迫使向其借有高利贷的人员还款，肆意认定违约，带领组织成员将高利借贷人员所有的车辆强行开走抵债，彭招金明知是强买强卖行为，还为陈永春提供帮助，陈永春、彭招金的行为均已构成强迫交易罪。在陈永春的组织、安排、带领下，毕崧、苏建荣、卢莹、赵宏、杜海、严吉、张健、邹兴、杜江、罗俊为帮助陈永春索要高利借款，相互之间进行纠集后强行将张连、李某、吴正刚、徐某、陈妤等人带至洗浴中心、酒店房间等地，非法剥夺上述人员的人身自由，期间曾对李某、吴正刚、徐某进行辱骂、殴打，上述十一名人员的行为均已构成非法拘禁罪，其中，陈永春先后8次组织实施非法拘禁，3次有辱骂、殴打情节，毕崧、苏建荣、卢莹、赵宏、杜海、严吉、张健、邹兴、杜江、罗俊均各自参与应予追诉的非法拘禁犯罪各1次，毕崧、苏建荣、杜海、张健、邹兴、严吉、罗俊参与的非法拘禁犯罪具有辱骂、殴打情节。在陈永春的组织、安排、带领下，苏建荣、刘筑、杜海、严吉、吴六胜、杜江为帮助陈永春索要高利借款，相互之间进行纠集后，非法进入欠款人员或其亲属的住宅长时间滞留，在被要求退出后拒不退出，迫使住宅内成员报警，上述人员的行为均已构成非法侵入住宅罪，其中，陈永春先后8次组织实施非法侵入住宅，苏建荣参与4次、刘筑参与3次、杜海参与2次，严吉参与2次，吴六胜参与1次，杜江参与1次。刘筑以非法占有为目的，明知借款已经偿还，而假借民间借贷之名通过虚假诉讼手段非法占有他人财产23万余元，数额巨大，被告人陈永春明知该款项系其带领组织成员索债后已支付的款项，而默许刘筑以未向借款人归还的抵押协议向法院起诉的行为，帮助组织成员谋取非法利益，应对刘筑的诈骗犯罪承担刑事责任，刘筑、陈永春的行为均已构成诈骗罪。为逞强耍横、迫使欠有码钱或高利贷的人员偿还所欠款项，被告人陈永春纠集组织成员苏建荣、杜海等人多次实施尾随、滋扰、纠缠、随意殴打他人等滋事行为，陈永春、苏建荣、杜海的行为均已构成寻衅滋事罪，陈永春先后13次组织实施寻衅滋事行为，苏建荣在陈永春的组织安排下实施5次寻衅滋事行为，杜海在陈永春的组织安排下实施6次寻衅滋事行为。陈永春违反枪支弹药管理规定，明知是弹药而非法持有军用子弹108枚，其行为已构成非法持有弹药罪。被告人毕崧违反国家对毒品的管理规定，明知是毒品甲基苯丙胺片剂，而非法持有11.4克，其行为已构成非法持有毒品罪。上诉人及原审被告人的行为均已触犯数罪，依法应数罪并罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  石瑞勇审判员  肖祥云审判员  魏 炜二〇二〇年九月二十二日法官助理张军书记员黄焕