黑龙江省七台河市茄子河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0904刑初26号公诉机关七台河市茄子河人民检察院。被告人郭长伟，男，1976年8月24日出生，汉族，中专文化，中共党员，七台河市政协委员，系茄子河区党支部书记、七台河市清泉现代农机专业合作社法人代表、七台河市宏祥米业有限公司经营者、七台河市清泉综合物流有限公司经营者，住茄子河区。2019年10月25日因涉嫌挪用资金罪被七台河市公安局茄子河分局刑事拘留，同年11月8日经七台河市茄子河区人民检察院以涉嫌挪用资金罪批准逮捕，同日由七台河市公安局茄子河分局执行。现羁押于七台河市看守所。辩护人吕明战，黑龙江凯熠律师事务所律师。本案由七台河市茄子河分局侦查终结，七台河市茄子河区人民检察院以七茄检诉刑诉〔2020〕7号起诉书指控被告人郭长伟涉嫌挪用资金罪，向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。茄子河区人民检察院检察员李传海、潘明明出庭支持公诉，被告人郭长伟通过视频参加了诉讼，其辩护人吕明战到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2016年11月，被告人郭长伟在未取得七台河市清泉现代农机专业合作社（以下简称清泉农机合作社）其他股东同意的情况下，擅自将4台东洋牌水稻收割机抵押给韩某，借款人民币35万元。而后将借款用于宏祥米业生产经营中。2017年9月，郭长伟从徐某1处借款还给韩某，徐某1将4台东洋牌水稻收割机拉到自己家中存放并使用。2.2016年春季，被告人郭长伟经李某1联系，擅自将清泉农机合作社的2台农用机械做抵押，向邵某借款人民币30万元用于种地。2017年底，因郭长伟无力偿还，由李某1代为还款，2台农用机械现仍然由李某1使用。3.被告人郭长伟在清泉物流公司和宏祥米业经营过程中，多次从盛某、张某1、张某2、马某1处借款。2016年6月16日，郭长伟擅自将清泉农机合作社价值约人民币500万元的农机设备，抵押给天津神州数码融资租赁有限公司，借款人民币200万元。而后挪用人民币175.4万元偿还从盛某、张某1、张某2、马某1处的借款，至今未归还。综上，被告人郭长伟先后三次共挪用资金人民币240.4万元。此外，郭长伟建设的农机大库价值人民币46.287124万元。经侦查，被告人郭长伟于2019年10月25日经公安机关电话传唤到案。公诉机关意见，被告人郭长伟在未取得清泉农机合作社其他股东同意的情况下，擅自将农机合作社的农机抵押，先后借款人民币265万元，并挪用人民币240.4万元用于清泉物流和宏祥米业的生产经营。郭长伟挪用资金数额较大不退还，构成挪用资金罪。被告人郭长伟的法定刑期为三年以上十年以下有期徒刑。郭长伟在清泉农机合作社中占股60%，郭长伟在挪用资金过程中，自身的利益也受到了损害，在量刑时应予以酌情从轻处罚。建议判处3-4年有期徒刑，如果能将挪用的资金退还，建议判处2年有期徒刑。被告人郭长伟对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其用农机合作社设备抵押借款均经各股东同意，且挪用的资金中100多万用于建设农机大库。从神州数码公司的借款，三个月内还了30万，应从挪用的数额中扣除。其辩护人提出：1.被告人郭长伟挪用资金数额较大，但远没有达到数额巨大的法定标准，起诉书指控挪用资金数额巨大明显错误。2.被告人郭长伟挪用或者抵押单位农机不构成犯罪，只有挪用特定物品如救灾、抢险等物品才构成犯罪，被告人郭长伟挪用单位农机不是特定物品，不构成犯罪。因此，起诉书指控被告人郭长伟第一起和第二起犯罪不能成立。3.建农机大库实际支出与鉴定数额不一致，应当以实际为准,郭长伟挪用应当认定为55.4万元，建农机大库的实际支出应当认定为合作社的债务，偿还这笔债务的钱不属于挪用，应当从挪用资金数额中扣除。4.2016年9月17日之前，郭长伟偿还天津公司借款本息应当从挪用资金数额中扣除。5.被告人郭长伟挪用资金用途属于归个人使用。6.被告人郭长伟犯罪较轻，取得被害人谅解，无前科劣迹，属于初犯偶犯，悔罪诚肯，请法庭对被告酌情从轻处罚。建议对其适用缓刑。经审理查明：1.2016年11月，被告人郭长伟在未取得七台河市清泉现代农机专业合作社（以下简称清泉农机合作社）其他股东同意的情况下，擅自将4台东洋牌水稻收割机抵押给韩某，借款人民币35万元。而后将借款用于宏祥米业生产经营中。2017年9月，郭长伟从徐某1处借款还给韩某，徐某1将4台东洋牌水稻收割机拉到自己家中存放并使用。2.2016年春季，被告人郭长伟经李某1联系，擅自将清泉农机合作社的2台农用机械做抵押，向邵某借款人民币30万元用于种地。2017年底，因郭长伟无力偿还，由李某1代为还款，2台农用机械现仍然由李某1使用。3.被告人郭长伟在清泉物流公司和宏祥米业经营过程中，多次从盛某、张某1、张某2、马某1处借款。2016年6月16日，郭长伟擅自将清泉农机合作社价值约人民币500万元的农机设备，抵押给天津神州数码融资租赁有限公司，借款人民币200万元。而后挪用人民币175.4万元偿还从盛某、张某1、张某2、马某1处的借款，至今未归还。综上，被告人郭长伟先后三次共挪用资金人民币240.4万元。此外，郭长伟建设的农机大库价值人民币46.287124万元。经侦查，被告人郭长伟于2019年10月25日经公安机关电话传唤到案。七台河市清泉现代农机专业合作社（以下简称清泉农机合作社）股东某江威、李某2、王某1、李某3向法庭出具了谅解书，对被告人郭长伟挪用资金的行为表示谅解。庭审后，被告人郭长伟的律师向法庭申请调取2016年6月17日至2016年9月17日三个月内被告人郭长伟6214661086981113、62×××13建行卡号以及中国银行卡号为09×××96的银行流水，查找其归还天津神州数码融资租赁有限公司的还款记录，经法庭调取提供的账号银行流水，其中账号09×××96中国银行因账户不是其银行账户未能调取，建设银行二个账户该三个月银行流水均没有还款记录。上述事实有经庭审质证的下列证据证实：（一）书证1.被告人郭长伟的户籍证明，证实被告人郭长伟于1976年8月24日出生，具有完全刑事责任能力。2.到案经过，证实被告人郭长伟于2019年10月25日经公安机关电话传唤到案。3.清泉农机合作社会议纪要与工商登记材料，证实七台河市清泉现代农机专业合作社于2014年12月22日成立，郭长伟为法定代表人。王某1为董事、李某2、郭某和边某三人为监事。其中，郭长伟于2016年6月2日将农机合作社的原始两位股东李某3和郭常汉，变更为边某。4.宏祥米业工商登记材料，证实2014年4月22日，七台河市宏祥米业有限公司成立，为郭长伟个人独资企业。2015年1月21日变更为三个股东成员，分别为法人郭长伟占股份20%、万某占股份40%、马某2占股份40%。5.清泉物流公司的登记材料，证实2015年7月7日，七台河市清泉综合物流有限责任公司成立，郭长伟占股80%，法人郭某占股20%。2015年9月17日郭长伟将自己的80%股份变更给朴双印。6.神州租赁与郭长伟的抵押合同及银行账目，证实2016年6月16日，郭长伟与神州租赁签订抵押合同，将农机合作社的价值近500万元的农机设备，抵押给天津神州数码融资租赁有限公司，用于借款200万元（农机设备未拉走）。7.评估报告，证实清泉农机合作社所建的农机大库，面积590.15平方米，价值人民币462,871.24元。8.银行卡交易记录，证实2016年6月17日，郭长伟将人民币200万元，分别转给徐某240.5万元；盛某50.4万元；张某13万元；张某271.5万元；吕某10万元；剩余24万元用于充值消费卡。9.借据，证实2015年10月13日郭长伟借张某1人民币4万元。10.民事裁定书，证实2017年11月28日，红兴隆农垦法院，裁定准许原告邵某撤回对被告李某1的起诉。11.谅解书两份，股东某江威、李某2、王某1、李某3对郭长伟挪用资金的行为表示谅解。二、证人证言1.证人李某2（股东）的证言，证实2014年底，加入清泉农机合作社，实际投资16万元，是用给郭长伟企业干活的工资顶账。公司经营管理由郭长伟自己决定，从来没有同股东一起开会研究过，也从来没有分到过利润。自己不知道郭长伟用农机抵押借款和借款，也不知道钱的用途。事后问郭长伟，他说有钱的时候再赎回来。我也不能同意他把农机抵押借款。2.证人王某1（股东）的证言，证实自己投资16万元入合作社，占股8%。除成立时开过一次股东会就再也没有开过会不知道郭长伟用合作社的农机抵押借款和贷款。股东临时会是我签名，是郭长伟让我签的，但我不知道是用农机设备抵押，也不知道贷款的钱都用在哪里了，自己也没有分到过盈利，也不会同意把合作社设备抵押出去借款用于别的企业经营。3.证人李某3（股东）、郭某（股东）的的证言，证实内容与李某2一致。4.证人边某的证言，证实自己没有加入过清泉农机合作社，没有投资和参与经营管理。5.证人韩某的证言，证实2015年冬天，郭长伟通过李某1找到我，用4台水稻收割机抵押，向我借款35万元，每月利息7000元，2016年8月还了35万元，将收割机抵押给他朋友。6.证人徐某1（郭长伟朋友）的证言，证实2017年9月，我借给郭长伟38万元，我俩一起到北兴找到韩某把钱给他，然后把郭长伟抵押给韩某的4台水稻收割机拉回来，我支付给韩某38万元，将机器拉回来放在自己金厦家园车行处，等郭长伟给钱。7.证人李某1（郭长伟朋友）的证言，证实郭长伟通过自己，在韩某处借了30多万元，并把车押在韩某处。后来听说郭长伟把欠款结清，郭长伟把车开走。此外，郭长伟让我帮忙找人借钱，我就找到了王某2，后来郭长伟有30万元没有还上，我替郭长伟还了。郭长伟把2台16**号拖拉机抵押给王某2，后来又抵押给我，这2台车始终在外地干活。8.证人王某2，证实2016年3月，李某1联系自己，说郭长伟种水稻需要借30万元，利息1分。我帮助联系邵某，由李某1担保，郭长伟把2台农机押在李某1那里。结果2017年底还没有还上，邵某到法院起诉了郭长伟和李某1。郭长伟始终没有还上，这两台农机始终由李某1使用。9.证人邵某，证实2016年春天，同学王某2联系自己说郭长伟因种水稻要借30万元，李某1作保，我把30万元借给了郭长伟。郭长伟把一台雷沃1654农用车和一台红色翻斗车抵押在我这里。几个月后，李某1说用2台车，他把车开走了。到年底没有还给我。后来我把郭长伟告上北兴法院，但是郭长伟始终联系不上，李某1给我了30万元，但没有给利息，我就到北兴法院撤诉。10.证人杨某1（千源金融租赁公司）的证言，证实2016年郭长伟以价值500万元的农机和土地承包合同做抵押，从神州数码租赁公司贷款，还了一部分，还欠100多万元。11.证人杨某2（神州租赁资产管理总监）的证言，证实2016年6月16日通过杨某1推荐，郭长伟以清泉合作社农机设备为抵押，在神州租赁贷款200万元，回租给郭长伟使用。12.证人林某（七台河市农机局生产科）的证言，证实郭长伟经营的清泉合作社归农机局监理站管理，该合作社以农机抵押自己不知道，公章和签名系伪造。13.证人张某1的证言及40万元借据，证实2015年10月份，郭长伟因收粮款不足向我借了40万元，过了几个月郭长伟还了我20万元；2016年6月17日郭长伟给我转3万元是还款。14.证人吕某的证言，证实2015年9月份，郭长伟因盖储粮库我借了30万元，后来又借了25万元。2016年6月17日郭长伟给我转10万元是还款。15.证人马某1（徐某2丈夫）的证言，证实2016年6月16日，郭长伟说种水稻插秧雇人员需要钱，向我借了40万元。第二天，郭长伟打电话说要还款，我把妻子徐某2的卡号发给他，他给我转了40.5万元。16.证人张某2的证言，证实2016年4月末，郭长伟说米业要启动，向我借了71.5万元，利息2分。2019年6月17日，郭长伟打电话说要还款，他给我转了71.5万元，隔两天又给我了2万多元利息。17.证人盛某的证言，证实2016年5月份，郭长伟因买粮倒不开钱了，向我借了50万元钱，在2016年6月16日郭长伟还了我50万元4千元。18.谅解书，股东某江威、李某2，王某1，李某3出具的，对被告人郭长伟挪用公司资金的行为表示谅解。三、被告人的供述与辩解被告人郭长伟的供述与辩解，供述2014年12月22日我成立了七台河市清泉现代农机专业合作社，我是法定代表人，王某1为董事、李某2、郭某和边某三人是监事。我出资120万元，其他5位股东各出资16万元，合计出资金额200万元，向七台河市农机局申领了价值约500万元的57台农机设备。以外，我还经营清泉物流综合有限公司和宏祥米业。为了建设清泉物流综合有限公司，我投资了2400多万元。我在神州数码租赁公司用全部农机设备抵押贷款200万元，用于宏祥米业清泉物流公司建设。还从韩某手里借款35万元，用4辆水稻收割机抵押了，后来，我从徐某1手里拿了38万元还给韩某，然后把4台农机抵押给徐某1了。此外，我从李某1（冲李某1说话）处借了30万元，我将清泉农机合作社的两辆1654大型拖拉机押给他了，每台价值30多万，两台共计60多万。这些钱都用于清泉物流和宏祥米业建设的事实。此外，辩解自己建设农机大库花了300余万元。本院认为，被告人郭长伟利用职务之便，挪用单位资金进行营利活动，数额较大不退还，犯罪事实清楚，证据确实充分，构成挪用资金罪。检察机关的指控成立，本院予以支持。其辩护人提出的不构成犯罪的辩护意见，不予采纳。被告人犯罪数额在20万元以上，达到了“数额较大不退还”的法定情形，法定刑期应在3-10年之间，其辩护人提出的应判处三年以下有期徒刑的辩护意见，不予采纳。被告人郭长伟辩解称其挪用的部分资金用于建农机大库，应从挪用资金的犯罪数额中扣除，其辩护人提出该笔支出应从犯罪数额中扣除的意见，予以采纳，但因被告人没有证明实际支出数额的证据，本院采纳评估报告农机大库价值人民币462,871.24元的评估意见，其辩护人提出的以实际支出在犯罪数额中扣除的意见，不予采纳。被告人郭长伟取得了其他部分股东的谅解，依法应从轻处罚。依照《中国人民共和国刑法》第二百七十二条第一款的规定，判决如下：被告人郭长伟犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年六个月。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2023年4月24日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向七台河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  王庆林审 判 员  赵丹丹人民陪审员  王 芳二〇二〇年九月二十八日书 记 员  刘 宇