广东省雷州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0882刑初374号公诉机关广东省雷州市人民检察院。被告人梁某倩，女，1996年8月13日出生，公民身份号码440************944，汉族，初中文化，无前科，广东省雷州市人，住雷州市******13号****。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月4日被雷州市公安局覃斗派出所抓获并羁押，次日被刑事拘留，同年3月13日被逮捕。现羁押于雷州市看守所。辩护人周羽军，雷州市法律援助处指派的广东承诺律师事务所律师。雷州市人民检察院以雷检一部刑诉〔2020〕Z304号起诉书指控被告人梁某倩犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2020年6月15日立案，并依法适用普通程序。于2020年6月16日，本院向被告人梁某倩送达起诉书副本及刑事诉讼权利告知书时，告知其可以聘请律师或者要求近亲属为其出庭辩护或者由本院通知法律援助机构为其指派辩护律师。被告人梁某倩表示同意指派辩护律师。雷州市法律援助处指派广东承诺律师事务所周羽军律师出庭辩护。本院于2020年8月13日公开开庭进行了审理。公诉机关雷州市人民检察院指派检察员陈光华、助理陈银出庭支持公诉，被告人梁某倩及辩护人周羽军到庭参加诉讼。雷州市人民检察院指控，被告人梁某倩沉迷赌博，输掉了大量的资金，为筹备赌资及偿还赌债，在2019年1月份至2020年3月份期间先后实施了九次诈骗。1.2019年1月份，被告人梁某倩谎称已帮助被害人刘某某1从十三行找到货源，被害人刘某某1信以为真，并通过微信转账14777元给梁某倩，梁某倩收到钱财后一直没有发货也没有退款。2.2020年2月18日，被害人成某某2通过他人介绍增加了被告人梁某倩的微信，并转账92350元向梁某倩购买口罩和体温枪，梁某倩收到成某某2的货款后，一直找借口不发货，在成某某2的多次追问下，梁某倩退还30000元给成某某2，剩下62350元不退。3.2020年2月24日，被告人梁某倩谎称有体温枪出售，被害人卢谋3信以为真，便通过支付宝转账148000元给梁某倩购买体温枪，梁某倩收到货款后一直没有发货也没有退款给卢谋3。之后，梁某倩还继续在微信群里面发布自己有体温枪出售的虚假信息。4.2020年2月25日，被告人梁某倩通过微信（微信号：*********）添加方某某4为微信好友，并谎称有体温枪出售。方某某4以320元每个的价格向梁某倩订购200个体温枪，并转账64000元给梁某倩的银行账户。梁某倩收到货款后一直以各种借口没有发货，后来便失去了联系。5.2020年2月27日，被害人黄某某5在微信群（群名：全国E药）发布自己想购买耳温枪的信息。被告人梁某倩看到后通过微信添加黄某某5为好友，并谎称有耳温枪出卖。黄某某5信以为真，便通过招商银行app转账10000元给梁某倩作为订购耳温枪的订金。双方约定在厦门市思明区当面验货交易，但黄某某5依约来到约定地后，梁某倩没有赴约并失去了联系。6.2020年2月26日，被害人冯某某6在朋友圈看见被告人梁某倩发布有耳温枪出售的信息。到了2月28日，冯某某6通过微信联系梁某倩购买200个耳温枪，并转账50000元给梁某倩。梁某倩收到钱后，没有发货也没有退还货款给冯某某6。7.2020年3月1日，被害人周某7在微信朋友圈看见被告人梁某倩发布出售口罩的信息，便通过微信联系梁某倩购买5000个口罩，并通过手机银行转账15000元给梁某倩的网络赌博银行账户（户主为何桂强），梁某倩收到货款后，只邮寄20个口罩给周某7，之后便失去了联系。8.2020年3月2日，被害人沈某某8通过朋友得知被告人梁某倩在朋友圈内出售体温枪，便添加梁某倩为微信好友，付款15000元给梁某倩作为购买1000支体温枪的订金，梁某倩收到订金后没有发货并失去了联系。9.2020年3月3日，被害人何某某9通过朋友得知被告人梁某倩有口罩出卖，便添加梁某倩为微信好友。为了取得何某某9的信任，梁某倩还发了口罩的厂家生产线和生产合格证等照片和视频资料给何某某9。何某某9信以为真，便转账10000元作为订金向梁某倩购买口罩。梁某倩收到订金后，没有发货也没有退款给何某某9。针对上述事实的指控，公诉机关向法庭出示了相关的证据，据此认为，被告人梁某倩以非法占有为目的，在疫情防控期间，利用微信等渠道发布有口罩、体温枪销售的虚假信息，多次骗取他人财物，合计389127元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人梁某倩认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人梁某倩有期徒刑五年六个月，罚金三万元。被告人梁某倩对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实、犯罪情节、适用法律及量刑建议均无异议，同意认罪认罚，并表示其已经知错，请求法院从轻处罚。辩护人周羽军对公诉机关指控被告人梁某倩犯诈骗罪的犯罪事实与定性没有异议，发表书面辩护意见称：1.被告人能如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现；2.被告人为初犯；3.被告人目前尚在哺乳期，请求法庭对其暂予监外执行。经审理查明，被告人梁某倩沉迷赌博，为筹集赌资及偿还赌债，实施九次诈骗的犯罪事实如下：1.2019年1月份，被告人梁某倩谎称可帮助被害人刘某某1从广州十三行找到服装的货源。被害人刘某某1信以为真，并通过微信、支付宝的支付方式，将货款人民币14777元转账给被告人梁某倩。被告人梁某倩收到货款后，没有发货也没有向被害人刘某某1退款。2.2020年2月18日，被害人成某某2通过他人介绍，通过微信将被告人梁某倩加为好友。被告人梁某倩谎称有口罩、体温枪出售，被害人成某某2信以为真便与被告人梁某倩协商价格。接着，被害人成某某2通过微信、支付宝的支付方式，将口罩、体温枪的货款人民币92350元转账给被告人梁某倩。被告人梁某倩收到货款后，一直找借口没有发货。在被害人成某某2的多次催促下，被告人梁某倩将人民币30000元退还给被害人成某某2，直至案发前尚有人民币62350元未退还。3.2020年2月24日，被告人梁某倩通过微信联系被害人卢谋3，谎称有体温枪出售。被害人卢谋3信以为真，便通过支付宝支付的方式，将体温枪的货款148000元转账给被告人梁某倩。被告人梁某倩收到货款后，一直没有发货也没有向被害人卢谋3退款。4.2020年2月25日，被告人梁某倩通过微信将被害人方某某4加为好友，并谎称有体温枪出售。被害人方某某4信以为真，便通过手机银行支付的方式，将200个体温枪的货款64000元转账给被告人梁某倩。被告人梁某倩收到货款后，一直以各种借口没有发货也没有向被害人方某某4退款，并失去了联系。5.2020年2月27日，被害人黄某某5在微信群（群名：全国E药）发布需要购买现货的耳温枪信息。被告人梁某倩得知后，通过微信将被害人黄某某5加为好友，并谎称有耳温枪出卖。黄某某5信以为真，便通过手机银行支付的方式，将耳温枪的定金10000元转账给被告人梁某倩，并约定在厦门市思明区当面交易。但被害人黄某某5一方来到约定地点后，被告人梁某倩没有到场，也没有其他人到场交易。之后，被告人梁某倩失去了联系。6.2020年2月26日，被害人冯某某6在朋友圈看见被告人梁某倩发布有耳温枪出售的信息。同年2月28日，被害人冯某某6通过微信联系被告人梁某倩购买200个耳温枪，并通过手机银行支付的方式，将货款人民币50000元转账给被告人梁某倩。被告人梁某倩收到货款后，一直没有发货也没有向被害人冯某某6退款。7.2020年3月1日，被害人周某7在微信朋友圈看见被告人梁某倩发布有口罩出售的信息，便通过微信将被告人梁某倩加为好友。被告人梁某倩谎称有口罩出售，被害人周某7信以为真便与被告人梁某倩协商价格。接着，被害人周某7通过手机银行的支付方式，将5000个口罩的货款人民币15000元转账给被告人梁某倩指定的网络赌博银行账户（户主为何桂强）。被告人梁某倩收到货款后，通过快递邮寄20个口罩给被害人周某7，之后便失去了联系。8.2020年3月2日，被害人沈某某8通过朋友得知被告人梁某倩出售体温枪，便通过微信将被告人梁某倩加为好友。被害人沈某某8通过支付宝支付的方式，将货款15000元转账给被告人梁某倩作为1000支体温枪的定金。但被告人梁某倩收到货款后，没有发货并失去了联系。9.2020年3月3日，被害人何某某9通过朋友得知被告人梁某倩出售口罩，便通过微信将被告人梁某倩加为好友。被告人梁某倩在微信里将厂家生产线和生产合格证等照片和视频资料发送给被害人何某某9，取得了被害人何某某9的信任。被害人何某某9通过手机银行支付的方式，将货款10000元转账给被告人梁某倩作为20000个口罩的定金。但被告人梁某倩收到货款后，一直没有发货也没有向被害人何某某9退款。另查明，在审查起诉阶段，被告人梁某倩于2020年6月5日在值班律师的帮助下，签署了《认罪认罚具结书》。上述事实，有下列证据证明：1、物证：扣押的VIVO牌Y85A手机1部；2、书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、归案情况说明、常住人口登记信息、接受证据清单、各被害人的聊天记录和转账记录截图、认罪认罚具结书等；3、证人陈某某11、陈某某12的证言；4、被害人刘某某1、成某某2、卢谋3、方某某4、黄某某5、冯某某6、周某7、沈某某8、何某某9的证言；5、被告人梁某倩的供述和辩解；6、指认相片、辨认笔录及说明材料、现场勘查笔录、现场图及现场照片；7、视听资料：光盘1张。上述证据经当庭举证、质证，被告人梁某倩及辩护人周羽军对上述证据均无异议，能形成证据链条，相互印证，且证据确实、充分，足以认定本案事实。关于辩护人周羽军以被告人梁某倩能如实供述自己的罪行，认罪态度好，有悔罪表现，且系初犯的辩护意见，与本案事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人梁某倩以非法占有为目的，骗取他人钱财共计人民币389127元（其中在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控期间，虚构有口罩、体温枪出售的事实，骗取他人钱财374350元）。根据广东省高级人民法院广东省人民检察院《关于贯彻落实的实施细则》第二十三条的规定，在疫情防控期间，骗取款物价值三万元以上应认定为数额巨大。被告人梁某倩的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，已构成诈骗罪，且骗取的钱财共计人民币389127元，数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人梁某倩犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人梁某倩在疫情防控期间，为了赌博而多次虚构事实骗取他人的钱财，本院酌情予以从重处罚。鉴于被告人梁某倩能当庭自愿认罪认罚，并如实供述自己的罪行，认罪态度较好，确有悔罪表现，本院依法予以从轻处罚。被告人梁某倩在审查起诉阶段能签署《认罪认罚具结书》，自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处理。在审理过程中，本院认为公诉机关的量刑建议明显不当，已书面告知公诉机关。但公诉机关对原量刑建议不予调整，本院依法予以调整。扣押随案的VIVO牌Y85A手机1部系供被告人梁某倩犯罪所用的财物，依法应予以没收上缴国库。为打击犯罪，保护公民合法财产权利不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人梁某倩犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月4日起至2026年9月3日止。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳）。二、扣押随案的VIVO牌Y85A手机1部，予以没收上缴国库。三、责令被告人梁某倩在本判决发生法律效力之日起十日内，退赔被害人刘某某1经济损失人民币14777元，退赔被害人成某某2经济损失人民币62350元；退赔被害人卢谋3经济损失148000元；退赔被害人方某某4经济损失64000元；退赔被害人黄某某5经济损失10000元；退赔被害人冯某某6经济损失50000元；退赔被害人周某7经济损失15000元；退赔被害人沈某某8经济损失15000元；退赔被害人何某某9经济损失10000元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省湛江市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈宁宁人民陪审员  王 凤人民陪审员  戴李春二〇二〇年九月九日书 记 员  陈 瑰附相关法律条文、行政法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。