河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终417号原公诉机关扶沟县人民检察院。上诉人（原审被告人）张亭，男，汉族，1955年7月5日出生，初中文化，农民，中共党员，1985年至2003年任扶沟县城郊乡南元村行政村治保主任，捕前住扶沟县。因犯强迫交易罪于2019年6月28日被扶沟县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元。2019年8月28日，经河南省监狱管理局批准，扶沟县公安局将河南省豫北监狱在押罪犯张亭解回。因涉嫌强迫交易罪于2019年8月28日被扶沟县公安局刑事拘留。指定辩护人严保才，河南百暖律师事务所律师。上诉人（原审被告人）张富立，男，汉族，1955年10月20日出生，高中文化，农民，扶沟县大李庄乡粮所退休职工，中共党员，捕前住扶沟县。因犯强迫交易罪于2019年6月28日被扶沟县人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元。2019年8月28日，经河南省监狱管理局批准，扶沟县公安局将河南省豫东监狱在押罪犯张富立解回。因涉嫌强迫交易罪于2019年8月30日被扶沟县公安局刑事拘留。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。原审被告人张红健，曾用名张健，男，汉族，1978年9月14日出生，初中文化，农民，2014年11月底至2018年5月份任扶沟县城郊乡南元村行政村村委委员兼任三组组长，捕前住扶沟县。因犯强迫交易罪于2019年6月28日被扶沟县人民法院判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元。2019年8月28日，经河南省监狱管理局批准，扶沟县公安局将河南省周口监狱在押罪犯张红健解回。因涉嫌强迫交易罪于2019年8月28日被扶沟县公安局刑事拘留。原审被告人梁俊花，女，汉族，1977年1月5日出生，初中文化，农民，捕前住扶沟县。因涉嫌强迫交易罪于2019年10月10日被扶沟县公安局刑事拘留。2019年11月14日，扶沟县人民检察院因事实不清、证据不足，决定不批准逮捕。因涉嫌强迫交易罪于2019年11月15日被扶沟县公安局取保候审。因涉嫌强迫交易罪于2020年5月20日被扶沟县人民法院取保候审。原审被告人张红振，男，汉族，1970年3月16日出生于河南省扶沟县，初中文化，农民，住扶沟县。因涉嫌强迫交易罪于2019年10月17日被扶沟县公安局取保候审。因涉嫌强迫交易罪于2020年5月20日被扶沟县人民法院取保候审。扶沟县人民法院审理扶沟县人民检察院指控原审被告人张红健、张富立、张亭、梁俊花、张红振犯强迫交易罪一案，于2020年8月31日作出（2020）豫1621刑初100号刑事判决，宣判后，被告人张亭、张富立不服分别提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：被告人张红健与被告人梁俊花系夫妻关系，被告人张红健与被告人张红振系弟兄关系。扶沟县翰林华府小区一期、二期工程施工过程中，被告人梁俊花、张红健在该施工工地经营一小卖部。2013年12月30日，河南省康泰建筑工程有限公司法定代表人吴先永（曾用名吴光永）作为承包人以包工包料的承包方式，与发包人周口博群置业有限公司签订了扶沟县翰林华府建设一期工程施工合同。在扶沟县翰林华府南区一期施工工地施工过程中，扶沟县城郊乡南元行政村三组村民张红健、张某4、张亭（三人已判刑）三人为首的“恶势力犯罪团伙”，以围堵工地大门阻挠施工等方式强行向扶沟县翰林华府南区一期施工工地供应所需沙子、砖头等建筑材料。在2014年3月份的一天，因施工方自行购买工地所需的建筑材料，被告人张红振在张红健的组织下，围堵翰林华府一期施工工地大门阻挠施工，后经协商，施工方同意接受张红健等人供应建筑材料后，才得以继续施工；同年5月份的一天，因被告人张红健与施工方续立军发生矛盾并引起厮打，第二天张红振指使邢冬冬（另案处理）驾驶其铲车铲土将施工工地大门堵住，梁俊花积极参与其中，迫使施工方向张红健道歉并支付医疗费用等。2014年11月20日，河南省康泰建筑工程有限公司法定代表人王某作为承包人以包工包料的承包方式，与发包人周口博群置业有限公司签订了扶沟县翰林华府南区二期6、7、9、10号楼的建筑工程施工合同。在扶沟县翰林华府南区二期工地施工过程中，2014年12月份至2016年2月份期间，以扶沟县城郊乡南元村行政村三组村民张红健、张亭、张富立为首的“恶势力犯罪团伙”，以翰林华府小区建设工程项目是占用本村民组的土地为由，号召本村部分村民以集资兑钱的方式，预谋强行向扶沟县翰林华府南区二期6、7、9、10号楼施工工地供应所需建筑材料，并纠集张红振等人，结伙和分别结伙，采取阻拦扶沟县翰林华府南区二期工地施工，阻止、拦截承建方自行采购建筑材料的运输车辆进入工地，提取工地施工管理费等手段，强迫在该工地承建6、7、9、10号楼工程的王某购买张红健等人提供的沙子、石子、砖头等建筑材料。被告人梁俊花在强迫交易中，帮助收取、支出工地送料款，为索要送料款拘禁承建商、被害人王某。经河南立信会计师事务所有限公司审计：张红健等人强行为翰林华府南区二期6、7、9、10号楼工程提供建筑材料共计672517.24元。在翰林华府二期工程建设过程中，被告人张红健等人非法获取利润20000余元，该违法所得由被告人张红健保管，至案发尚未向参与人员发放。2019年10月17日，被告人张红振主动到扶沟县公安局有组织犯罪侦查大队投案，并如实供述了其参与的犯罪事实。同日，被告人张红振被扶沟县公安局取保候审。认定上述事实有下列证据:被告人张红健、张亭、张富立、梁俊花、张红振的供述与辩解；被害人王某的陈述；证人马某1、张某1、张某2、杨某、张某3、张某4、马某2、马某3、马某4等人证言；辨认笔录；河南立信会计师事务所有限公司豫立信专审字[2019]第148号专项审计报告；户籍证明、前科证明、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扶沟县翰林华府建设工程施工合同、周口博群置业有限公司与梁俊花、张红健、梁同军账目往来、银行交易明细表、扶沟县运通砼业有限公司预拌混凝土结算单及明细分类账、随案移送清单、刑事判决书、刑事裁定书等书证在卷予以证实。根据以上事实和证据，扶沟县人民法院认定：一、被告人张红健犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币30000元，于判决生效之日起十日内缴纳；与原判刑罚有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币80000元。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。被告人张亭犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，于判决生效之日起十日内缴纳；与原判刑罚有期徒刑四年，并处罚金人民币40000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。被告人张富立犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元，于判决生效之日起十日内缴纳；与原判刑罚有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。被告人梁俊花犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元，罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。被告人张红振犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。二、责令被告人张红健于判决生效之日起十日内将其保管的在二期工程中违法所得20000元依法退赔被害人王某。上诉人张亭上诉称：量刑过重，罚金过高，不应认定为主犯；只参与了兑钱，没有参与其他。辩护人辩称：对定性不持异议，量刑重。上诉人张富立上诉称：构成强迫交易罪的事实不清，证据不足；即便成立强迫交易行为，也只是犯罪行为具有连续性、持续性，而不能作为两个犯罪进行处罚。应该撤销第一次的判决，应当将第一次的犯罪数额与本案的犯罪数额相加来具体确定应当判处的刑期。辩护人辩护意见同上诉人张富立上诉理由。二审查明的事实和证据与一审法院基本相同，且经一审法院当庭举证质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人张亭的上诉理由及辩护人辩护理由，经查，翰林华府二期开工，被告人张亭为谋取非法利益，参与强行给工地提供建筑材料，积极参与兑钱，并在张红健与建筑商发生争吵时，参与其中。上述事实有被告人张亭的供述与辩解，同案被告人张红健、张富立等人的供述，以及被害人王某的陈述等证据在卷相印证。原审法院虽然认定被告人张亭为主犯，但是已经根据其作用相对较小酌情予以从轻处罚。原审量刑在法定幅度范围内。故上诉人的上诉理由不能成立及辩护人辩护意见不能成立。关于上诉人张富立的上诉理由及辩护人辩护理由，经查，翰林华府二期开工后，被告人张富立积极参与兑钱，并与同案犯张红健等人与被害方签订合同；被告人张富立在该起事实中参与管账，并与张红健积极联系卖砖的地方拉砖头，其价格高于市场价。在张红健与施工方发生争吵时其在旁边助威。上述事实有被告人张富立供述与辩解，同案被告张红健、张亭等人的供述，以及被害人王某，审计报告等证据在卷相印证。原审法院已经根据被告人张富立在犯罪中的作用予以从轻处罚。原审法院量刑在法定幅度范围内。故上诉人的上诉理由及辩护人辩护意见不能成立。本院认为，被告人张红健、张亭、张富立等人在扶沟县翰林华府小区二期工地施工建设过程中，采取暴力、威胁手段，组织、拦截承建方自行采购建筑材料的运输车辆进入工地，向工地建筑商强行供应建筑材料，强迫交易金额672517.24元，情节特别严重，其行为构成强迫交易罪。被告人张红振明知张红健等人在翰林华府一期、二期工地施工过程中实施强迫交易犯罪行为的情形下，参与了部分围堵工地大门、为其第索要医疗费到工地阻挠施工阻止施工设备在工地施工的帮助行为，其构成共同犯罪，其行为构成强迫交易罪；被告人梁俊花在二起建设过程中，有帮助收取、支出工地送料款、为索要送料款拘禁被害人王某的行为，其和被告人张红健等人具有共同犯罪的故意。其行为构成强迫交易罪。被告人梁俊花、张红振在共同犯罪中听从于他人的指使和安排，起帮助作用，系从犯，可予以减轻处罚。原判认定事实清楚、证据充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。本案二上诉人的上诉理由及辩护人辩护意见均不予采纳。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘洪海审判员  李 静审判员  张福友二〇二〇年九月三十日法官助理郭东景书记员何满