四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0703刑初275号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人谌洋，男，1995年6月11日出生于四川省三台县，汉族，初中文化，公司员工，户籍所在地三台县，现住绵阳市游仙区。因本案于2019年12月15日被绵阳市公安局城南分局刑事拘留，2020年1月10日被决定取保候审。 辩护人郭建，四川道融民舟律师事务所律师。 辩护人龙林虎，四川道融民舟律师事务所律师。 被告人李林，男，1989年6月13日出生于四川省三台县，汉族，初中文化，无业，住三台县。因本案于2019年12月15日被绵阳市公安局城南分局刑事拘留，2020年1月10日被决定取保候审。 辩护人刘双玲，北京盈科（绵阳）律师事务所律师。 被告人沈熙媛，女，1992年11月1日出生于四川省绵阳市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地绵阳市安州区。因本案于2019年12月15日被绵阳市公安局城南分局刑事拘留，2020年1月13日被决定取保候审。 被告人欧阳翰，男，1987年10月5日出生于四川省什邡市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地什邡市。因本案于2019年12月15日被绵阳市公安局城南分局刑事拘留，2020年1月10日被决定取保候审。 被告人罗森，男，1995年12月16日出生于四川省平武县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地平武县，现住绵阳高新技术产业开发区。因本案于2019年12月17日被绵阳市公安局城南分局刑事拘留，2020年1月10日被决定取保候审。 被告人余佳根，男，1995年7月19日出生于四川省盐亭县，汉族，中专文化，公司员工，户籍所在地盐亭县，现住绵阳市涪城区。因本案于2019年12月15日被绵阳市公安局城南分局刑事拘留，2020年1月13日被决定取保候审。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检一部刑诉〔2020〕232号起诉书指控被告人谌洋、李林、沈熙媛、欧阳翰、罗森犯盗窃罪，被告人余佳根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月10日向本院提起公诉，本院于同日受理，并依法组成合议庭，于2020年8月3日公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员王明伦出庭支持公诉。被告人谌洋及其辩护人龙林虎、被告人李林及其辩护人刘双玲、被告人沈熙媛、被告人欧阳翰、被告人罗森、被告人余佳根到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，2019年下半年，被告人沈熙媛与林杰（另案处理）共谋占有客户贷款所得资金。后林杰邀约被告人谌洋、李林加入。2019年12月12日上午，在贷款中介公司上班的任某、田某为获取提成将贷款客户文某、王某信息提供给谌洋，谌洋将信息提供给林杰，后林杰将王某的信息提供给沈熙媛。 2019年12月12日下午，林杰伙同被告人李林将意欲贷款的被害人文某约至绵阳城区塘汛镇金楠天街有家茶楼内，李林帮助文某在某网贷平台贷款成功后，林杰与李林利用文某的手机将到账的贷款分三次使用被告人余佳根提供的支付宝收款码进行支付，上述款项支付至余佳根实际控制的“余仕芬”支付宝账户，金额共计人民币18001元（以下货币单位均为人民币）。当日余佳根即将18000元转至自己的支付宝账户，又转至其微信账户，再扣除手续费1000元后，将剩余17000元转至林杰微信账户。林杰通过微信转账的方式分给谌洋4500元，分给李林4250元，分给贷款中介任某、田某1000元，林杰分得7250元。 2019年12月12日下午，被告人沈熙媛安排被告人欧阳翰、罗森为王某办理贷款业务，欧阳翰、罗森将王某约至塘汛镇竹馨园茶楼，罗森帮助王某在网贷平款贷款后，趁其不备，将发放至王某银行卡内贷款7500元中的4000元转走，后欧阳翰、罗森谎称王某在网贷平台成功贷款3500元，收取提成1600元，所得5600元，欧阳翰与沈熙媛分得1400元，罗森分得1400元，林杰和谌洋分得2800元。 被告人欧阳翰、沈熙媛、余佳根于2019年12月14日到案，到案后如实供述了其主要犯罪事实。2019年12月14日，被告人谌洋、李林经公安机关电话通知后主动到案，到案后被告人谌洋、李林如实供述了其主要犯罪事实。12月16日，被告人罗森经公安机关电话通知后于次日主动到案，到案后被告人罗森如实供述了犯罪事实。公安机关从欧阳翰处扣押华为牌手机一部，从被告人李林处扣押VIVO牌手机一部，从被告人谌洋处扣押Redmi牌手机一部，从被告人沈熙媛处扣押苹果牌手机一部，从被告人余佳根处扣押小米牌手机一部，从被告人罗森处扣押OPPO牌手机一部。 案发后，被告人谌洋、李林、余佳根、罗森的家属代其退出4500元、4250元、1000元、1000元，被告人谌洋退出1元，林杰退出9250元，被告人沈熙媛及欧阳翰的家属代其退出1000元，任某退出1000元，以上金额共计22001元，已发还被害人文某18001元，发还被害人王某4000元。 上述事实，被告人谌洋、李林、沈熙媛、欧阳翰、罗森、余佳根在开庭审理过程中无异议，对公诉机关指控的罪名亦无异议，且签字具结，并同意公诉机关的量刑建议。且有受案登记表、立案决定书、拘留证、取保候审决定书、收押凭证、户籍证明、到案经过、微信截图、支付宝截图、微信交易记录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，被害人文某、王某的陈述，证人任某、田某的证言，辨认笔录，电子证物检查工作记录，现场勘验笔录、现场图、现场照片，同步录音录像光盘，同案人林杰的供述，被告人谌洋、李林、沈熙媛、欧阳翰、罗森、余佳根的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谌洋、李林、沈熙媛、欧阳翰、罗森以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，且数额较大，其行为已构成盗窃罪。被告人余佳根明知是犯罪所得，提供支付宝账户，并帮助资金转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人谌洋、李林、沈熙媛、欧阳翰、罗森犯盗窃罪，被告人余佳根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人谌洋、李林、罗森经公安机关电话通知后自动投案，到案后被告人谌洋、李林如实供述了主要犯罪事实，被告人罗森如实供述了犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人欧阳翰、沈熙媛、余佳根如实了供述主要犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。被告人退出违法所得或其家属代其退出违法所得，可酌情从轻处罚。被告人谌洋、李林的辩护人关于谌洋、李林系初犯、构成自首、如实供述、积极退赃的辩护意见成立，本院予以采纳。公诉机关提出对被告人谌洋判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元，对被告人李林判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万三千元，对被告人沈熙媛判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元，对被告人欧阳翰判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元，对被告人罗森判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元，对被告人余佳根判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万五千元的量刑建议适当，本院予以采纳。随案移送的手机六部系被告人供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。根据被告人的犯罪事实、性质及对社会的危害程度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条、第二十五条、第六十一条、第六十七条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谌洋犯盗窃罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、被告人李林犯盗窃罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万三千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 三、被告人沈熙媛犯盗窃罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 四、判处被告人欧阳翰犯盗窃罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 五、被告人余佳根犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 六、判处被告人罗森犯盗窃罪，判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币四千元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 七、随案移送的华为牌手机一部、VIVO牌手机一部、Redmi牌手机一部、苹果牌手机一部、小米牌手机一部、OPPO牌手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  付雅婷 人民陪审员  杨海涛 人民陪审员  林丽楠 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  余明洋 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。