河南省郸城县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1625刑初301号公诉机关郸城县人民检察院。被告人张自军，男，1956年10月10日出生于河南省郸城县，汉族，初中文化，务农，住河南省郸城县。因涉嫌诈骗犯罪于2020年1月9日被刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。指定辩护人周子坤，河南洺水律师事务所律师。郸城县人民检察院以郸检一部刑诉［2020］54号起诉书指控被告人张自军犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。郸城县人民检察院指派检察员刘宗凯出庭支持公诉，被告人张自军及其辩护人周子坤等到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年5月16日，被告人张自军谎称可以让张某3继续建设郸城县天然气工程项目需要给领导送礼为由，骗取张某3向张彩虹建设银行卡汇款40万元办事费。2013年5月17日，该40万元即被转账至被告人张自军自己的建设银行卡内。后于2014年1月10日，该40万元在安徽省亳州市建设银行分行被现金支取并非法占有。公诉机关认为，被告人张自军以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对张自军判处有期徒刑七年，并处罚金20000元。公诉机关提交了被告人张自军供述、被害人张某3陈述、证人王某、张某1、靳某等人的证言、银行转账凭证、交易明细、情况说明、新郑市人民法院（2014）新刑初第105号刑事判决书、搜查笔录、录音光盘、张自军银行开户信息及被告人张自军的户籍证明等证据证实。被告人张自军对公诉机关的指控无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人认为1、被告人张自军主动认罪、认罚，没有前科劣迹，此次系初犯偶犯。被告人张自军身有病患，社会危害性较小，请法庭充分考虑，从轻处罚被告人。经审理查明，2013年5月16日，被告人张自军谎称可以让张某3继续建设郸城县天然气工程项目需要给领导送礼为由，骗取张某3向张彩虹建设银行卡汇款40万元办事费。2013年5月17日，该40万元即被转账至被告人张自军自己的建设银行卡内。后于2014年1月10日，该40万元在安徽省亳州市建设银行分行被现金支取并非法占有。上述事实有以下证据证实：1、被告人张自军供述与辩解，我当时正在家干活,王某骑电动车到我家找我,王某见到我以后说:“我有个老伙计叫张某3,是郸杰超市的老板。”王某当时还给我说张某3接了郸城建设天然气的工程,周口亿星公司的在跟张某3争这个活,找我看能不能帮忙跑一下这个事,我当时对王某说:“我给领导说说这个事,看能不能办成这个事。”之后张某3的儿子开着车拉着张某3、王某就去了丁村街上.我和张某3、王某在丁村街上一个超市里见了面说这个事,说过事之后张某3问我能不能办成,我对张某3说先找领导说说,看能不能办成,之后我去找了县里领导,县里反馈给我的意见说这是历史遗留问题,相关手续审批比较严格,之后我把县里的反馈结果告诉了张某3和王某,张某3就让我到省里边再活动活动,还给我拿了3000钱生活费让我坐大巴去了郑州,我在郑州待了四、五天,通过找关系我见了当时的谢伏瞻省长,我把有关情况告诉了谢省长,谢省长说是地方上的事需要先了解一下情况,之后我就回了郸城,在郸城待了有十几天,我又去了郑州,这一次也见了谢省长,谢省长告诉我说:“地方事情由地方来解决,我不能插手,以后你不要再来找我。”说完我就回了郸城,接着周口亿星公司的人就已经在郸城县西关对部分工程施工了我就又去了郑州找谢省长,谢省长当时让我去周口市里咨询这个事,当时还对我说:“以后不要再来找我,我没有这么多时间接待你。”之后我就回了郸城；2.被害人张某3陈述，2013年,我朋友王某到我家说话时,提到了我前期建设天然气项目后期不让我接手的这件事,王某当时对我说,他认识的有个叫张自军的人,王某当时说可以给我介绍认识张自军,并对我说张自军跟部队的领导是战友,张自军的战友给河南省委的领导关系非常好,可以帮我解决天然气项目的事,之后我就开车去了郸城县丁村乡街上给王某、张自军碰了面,见面后我把建设天然气项目这件事详细的给张自军说了一下,张自军满口答应说没问题,张自军还对我说他需要到郑州去把这件事给领导说一下,看需要该咋办,又过了有一个礼拜,王某给我打电话说:“张自军回话了,说这个事可以办,需要支付40万块钱跑事的费用。”得到这句话以后我就开始四处筹集资金,筹够40万块钱现金后,张自军给了我一个账号,让把40万块钱给这个账号转过去,王某还让我看了一下他用纸记的张自军给他的账号和户名,户名是张某1,我当时问王某:“张某1是谁?”王王某;“这是张自军给的账号,我也没问是谁,张自军给我说他也没法问。”王王某让我开车到安徽去汇钱,我按照王王某意思开着车拉着王王某了中国建设银行安徽省界首市支行,王王某他本人的名义给张自军提供的张张某1367422433160206936建设银行账户汇了40万块钱,汇款后王王某汇款凭证以及王王某纸记的张自军给他的账号和户名都给了我,我今西来郸城县公安局的时候也带了过来,现在递交给你们；3、证人王王某言证明，张张某3我说他投资的郸城县天燃气项目,投资一千多万没办成,问我认识的有熟人没有,帮他把这个项目接过来继续干。我找熟人张自军,张自军说他可以帮忙把天燃气项目接过来。过了一段时间,张自军给我打电话说需要四十万元钱,张自军打电话要四十万元钱这件事张张某3在场。我当时还给张自军说你要这四十万元钱能不能办成事,张自军说能办成事,我说办不成事你把这四十万元钱退给张张某3张自军说可以,挂了电话以后,我给张张某3这四十万元钱汇不汇,张张某3汇。张自军发给张张某3个建设银行账号,账户名是张张某1,张自军说是谢伏瞻的妻子,接着张张某3车拉着我去界首,在界首建设银行按照张自军发的张张某1账户汇四十万元钱,是以我的名义汇的,汇款用途是购车款(张自军让这样写的),汇钱之后一直到现张自军也没办事；4、证人邹邹某证言证明，我是662×××31户主张自军）该银行卡办理的操作柜员，通过查询该银行卡的原始凭证，该银行卡不是代办的。在我行办理大额取款（40万元）需要本人拿着身份证取款，如不是本人取款，代取款人需要拿银行卡本人的身份证和代取人身份证，代取款人要签字注明；5、证人张张某2证言证明，2013年5月7日签名为靳靳某张张某1张自军转账40万元的转账凭条，转账业务的代办人靳靳某人持户主张张某1份证原件和代办人身份证原件，代办人靳靳某身份证和户主张张某1身份证进行联网核查，核查结果为代办人靳靳某人，我行才会受理，其他人无法进行该笔业务的办理；6.证人马马某证言证明，662×××31户主张自军）到柜台取款400738元，需要本人携带银行卡、身份证原件及正确的银行密码，身份证原件需要进行联网核查，确定为本人，且身份证真实、合法、有效，在进行签字确认，方可取款。另有证人张张某1靳靳某刘占府等人的证言、录音光盘一份银行转账凭证、交易明细、情况说明、张自军银行开户信息及被告人张自军的户籍证明等证据在卷佐证。以上证据已经当庭质证，证据之间能够相互印证，具有客观性、真实性、关联性，应予认定。本院认为，被告人张自军以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。张自军到案后如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以依法从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。辩护人请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。为了打击犯罪，保护公私财产所有权不受侵犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款的规定，判决如下：一、被告人张自军犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币20000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年1月9日起至2027年1月8日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张自军违法所得40万元，责令予以退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李 冰审判员 韩 宏审判员 王祖宁二〇二〇年九月二十五日书记员 马千雨