广东省东莞市第一人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）粤1971刑初2835号 公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。 被告人罗江泉，男，1988年3月25日出生，身份证号码：500************979，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地为重庆市巫溪县***********。曾因犯盗窃罪于2008年12月9日被江苏省苏州市相城区人民法院判处有期徒刑四年六个月，2013年2月3日释放。因犯诈骗罪于2014年11月20日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑八个月，2014年12月13日释放。因犯诈骗罪于2018年12月13日被广东省广州市增城区人民法院判处有期徒刑十一个月，2019年2月26日释放。现因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月28日被羁押，次日被刑事拘留，同年12月4日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。 指定辩护人尹佩珊，广东佑德律师事务所律师。 东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]Z2472号起诉书指控被告人罗江泉犯盗窃罪、诈骗罪，于2020年7月13日向本院提起公诉。本院审理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2020年9月4日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派张展雯出庭支持公诉。被告人罗江泉及其指定辩护人尹佩珊到庭参加诉讼。现已审理终结。 东莞市第一市区人民检察院指控称：盗窃罪的犯罪事实：1、2019年7月9日7时许，被告人罗江泉伙同二名男子（具体情况不详，在逃）经商量以“掉包分钱”方式实施作案后，同伙驾驶罗租用的一辆大众小车去到本市茶山镇增埗麒麟城集友家私厂附近。见被害人聂某菊在该处，决定对聂实施作案。其中一名男子下车向聂某菊问路，罗江泉走到聂身边时故意掉下一包东西，男子捡起东西称与聂一起分钱，并上了那辆大众小车。这时罗江泉走回来，直接上车质问聂某菊与男子是否有捡到东西，聂与男子均称没有，罗叫二人拿出银行卡检查是否有钱存入，并要求说出密码。聂某菊将一个装有一张建设银行卡的袋子交给罗江泉，罗假装检查后将银行卡盗走，将袋子交给聂，并让其下车。之后罗江泉与同伙持聂某菊的建设银行卡去柜员机取款10600元。 2、2019年7月20日7时许，被告人罗江泉伙同二名男子（具体情况不详，在逃）经商量以“掉包分钱”方式实施作案后，同伙驾驶罗租用的一辆大众小车去到本市茶山镇上元下周塘村一公交车站台处以同样方法盗走被害人朱某成一张东莞银行卡。之后罗江泉与同伙去柜员机持朱某成的东莞银行卡取款11000元。 诈骗罪的犯罪事实：2019年7月27日6时许，被告人伙同二名男子（具体情况不详，在逃）经商量实施作案后，同伙驾驶罗租用的一辆大众小车去到本市东城区温塘警务区附近，罗与一名男子下车。当见到被害人陈某香途经该处，罗江泉走到陈前面故意掉下一包东西后继续往前走，同伙上前将东西捡起来声称要与陈一起分钱。接着罗江泉走回来质问陈某香与同伙是否有捡到钱，并以要去厂方核实为由将陈与同伙带到大众小车里面。罗江泉先后要求同伙、陈某香拿出银行卡、并说出密码，以检查是否有将所捡的钱存入银行卡，陈交出一张兴业银行卡。接着罗江泉与同伙骗陈某香要拿银行卡去核实情况，让陈下车在附近等候，陈下车后同伙驾车离开。之后罗江泉与同伙去柜员机持陈某香的兴业银行卡取款10000元。 2019年10月28日17时30分许，公安机关在本市常平镇中元街瑞士花园11E房将被告人罗江泉抓获。 针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，据此认为被告人罗江泉以非法占有为目的，采取秘密手段窃取他人财物，数额较大，又虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百六十六条之规定，应当以盗窃罪、诈骗罪追究其刑事责任，被告人罗江泉系累犯。提起本院依法判处。 庭审中，被告人罗江泉对公诉机关指控的事实无异议，当庭自愿认罪，但辩解其每次作案均系骗取被害人银行卡，行为仅构成诈骗罪。 被告人罗江泉的指定辩护人对指控的基本事实无异议，但对第一、二宗犯罪事实定性有异议，提出起诉书认定第一、二宗属盗窃罪定性有误，被告人罗江泉三宗作案手法一致，均系通过骗取被害人的银行卡，后到银行取钱，上述行为均应当认定为诈骗罪。被告人罗江泉当庭自愿认罪，可从宽处罚。 经审理查明，一、盗窃的犯罪事实 1、2019年7月9日7时许，被告人罗江泉伙同二名男子（在逃）经商量以“掉包分钱”方式实施作案后，同伙驾驶罗江泉租用的一辆大众小车去到本市茶山镇增埗麒麟城集友家私厂附近。见被害人聂某菊在该处，其中一名男子下车向聂某菊问路，罗江泉走到聂某菊身边时故意掉下一包东西，男子捡起东西称与聂某菊一起分钱，并上了该辆大众小车。这时罗江泉走回来，直接上车质问聂某菊与男子是否有捡到东西，聂某菊与男子均称没有，罗江泉叫二人拿出银行卡检查是否有钱存入，并要求说出密码。聂某菊将一个装有建设银行卡的袋子交给罗江泉，罗江泉假装检查后将银行卡盗走，并将袋子交给聂某菊，并让聂某菊下车。之后罗江泉与同伙持聂某菊的建设银行卡去柜员机取款10600元。 2、2019年7月20日7时许，被告人罗江泉伙同二名男子（在逃）经商量以“掉包分钱”方式实施作案后，同伙驾驶罗江泉租用的一辆大众小车去到本市茶山镇上元下周塘村一公交车站台处，以同样方法盗走被害人朱某成一张东莞银行卡。之后罗江泉与同伙去柜员机持朱某成的东莞银行卡取款11000元。 二、信用卡诈骗的犯罪事实 2019年7月27日6时许，被告人罗江泉伙同二名男子（在逃）经商量实施作案后，同伙驾驶罗租用的一辆大众小车去到本市东城区温塘警务区附近，罗江泉与一名男子下车。当见到被害人陈某香途经该处，罗江泉走到陈某香前面故意掉下一包东西后继续往前走，同伙上前将东西捡起来声称要与陈某香一起分钱。接着罗江泉走回来质问陈某香与同伙是否有捡到钱，并以要去厂方核实为由将陈某香与同伙带到大众小车内。罗江泉先后要求同伙、陈某香拿出银行卡、并说出密码，以检查是否有将所捡的钱存入银行卡，陈某香交出一张兴业银行卡。接着罗江泉与同伙骗陈某香要拿银行卡去核实情况，让陈某香下车在附近等候，陈某香下车后，罗江泉与同伙驾车离开。之后罗江泉与同伙去柜员机持陈某香的兴业银行卡取款10000元。 2019年10月28日17时30分许，公安机关在本市常平镇中元街瑞士花园11E房将被告人罗江泉抓获。 上述事实，被告人罗江泉在庭审中亦无异议，且有经法庭质证、认证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，监控录像及截图，鉴定意见书，受案登记表，到案经过，常住人口基本信息，户籍材料，刑事判决书及释放证明，调取证据清单，接受证据清单，银行卡交易记录，租车信息资料，说明材料等书证，证人郭某杰的证言及辨认笔录，被害人聂某菊、朱某成、陈某香的陈述及辨认笔录，被告人罗江泉的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人罗江泉无视国法，以非法占有为目的，结伙盗窃他人信用卡并使用，数额较大，又骗取他人信用卡并使用，数额较大，其行为已构成盗窃罪、信用卡诈骗罪，依法应予惩处，并数罪并罚。公诉机关指控被告人罗江泉犯罪的事实清楚，证据确实、充分，指控盗窃的罪名成立，本院予以支持，但指控诈骗的罪名有误，本院予以纠正。被告人罗江泉曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人罗江泉当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。 关于被告人罗江泉及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，经查，被告人罗江泉当庭供认三宗犯罪均系骗取被害人银行卡后取款，而第一、二宗被害人陈述其银行卡系被罗江泉等人盗走的，第三宗被害人陈述其银行卡系被罗江泉等人骗走的。根据刑法的规定，盗窃信用卡并使用的，以盗窃罪论处，骗取信用卡并使用的，以信用卡诈骗罪论处，故第一、二宗犯罪事实应以盗窃罪追究刑事责任，第三宗犯罪事实被告人及被害人均证实系骗取信用卡后取款，应以信用卡诈骗罪追究刑事责任，故上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。 公诉机关向本院提出对被告人罗江泉判处有期徒刑一年八个月，并处罚金的量刑建议，该量刑建议并无明显适当，本院予以采纳。 视被告人罗江泉的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第一百九十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下： 一、被告人罗江泉犯盗窃罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币20000元；总和刑期有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币30000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币30000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2019年10月28日起至2021年8月27日止；罚金自本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。） 二、责令被告人罗江泉于本判决生效之日起三十日内，连带退赔被害人聂某菊人民币10600元、被害人朱某成11000元、被害人陈某香人民币10000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄海文 人民陪审员  莫燕如 人民陪审员  袁桂兴 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  魏炳林 （附页） 本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 《中华人民共和国刑法》第一百九十六条有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的; (二)使用作废的信用卡的; (三)冒用他人信用卡的; (四)恶意透支的。 前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。 盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。 《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 《中华人民共和国刑法》第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制的，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍需执行。 数罪中有附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。