成都市双流区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0116刑初450号 公诉机关成都市双流区人民检察院。 被告人李滔，男，1990年10月27日出生，汉族，高中文化，户籍所在地：四川省简阳市。2007年5月25日因犯抢劫罪被四川省简阳市人民法院判处有期徒刑十二年。2020年2月7日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局双流区分局决定监视居住，2020年8月11日经成都市双流区人民检察院决定逮捕，次日被成都市公安局双流区分局执行逮捕。现羁押于双流区看守所。 指定辩护人李国杨，四川蜀航律师事务所律师。 成都市双流区人民检察院以川成双一部刑诉[2020]401号起诉书指控被告人李滔犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市双流区人民检察院指派检察员边晟出庭支持公诉，被害人李某，被告人李滔及其指定辩护人李国杨均到庭参加诉讼。现已审理终结。 成都市双流区人民检察院起诉指控:2020年2月以来，被告人李滔在微信朋友圈发布出售口罩信息。2020年2月5日，被害人罗某通过微信联系被告人李滔，询问是否有Ｎ95口罩出售，被告人李滔告知有该种口罩出售，次日，罗某向被告人李滔转款4800元购买200个Ｎ95口罩。 罗某的妹妹被害人李某得知被告人李滔处可以购买口罩，于2020年2月5日通过微信联系被告人李滔购买医用口罩，被告人李滔通过微信将口罩样式、货物情况、包装样式、营业执照等发给李某，李某信以为真，并于当日向被告人李滔转款2万元作为购买1万个口罩的定金。2月6日，被告人李滔收款后无口罩发货且为了应付李某，将有李某信息的快递单发给李某，并催要7000元尾款，李某再次转账后一直在微信上催问发货情况，被告人李滔未回复并拉黑李某失去联系，罗某同样未收到订购的Ｎ95口罩且无法联系被告人李滔，李某遂于同日报警。 为支持指控事实成立，公诉机关当庭出示了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，勘验笔录等证据。公诉机关认为，被告人李滔在疫情防控最严峻的时期，利用民众急需医用物资的心理，虚构出售医用防护口罩的事实，骗取两名被害人信任，收取数额较大的钱款后未如约发货，后失去联系，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法判处。 被告人李滔自愿认罪，辩称其确在找他人拿口罩，系因手机遗失才无法联系到上家及被害人。其辩护人提出，被告人李滔已退还全部赃款并取得被害人谅解，且被告人李滔具有自首情节，自愿认罪，请求对其从轻处罚。 本院审理查明事实与公诉机关起诉指控的事实一致。同时查明，2020年2月12日，被告人李滔将涉案全部赃款退还给被害人李某，被害人李某对被告人李滔出具了书面谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、受案登记表、立案决定书，证实2020年2月7日14时许，被害人李某到成都市公安局双流区分局九江派出所报警，称其在网上通过微信向一名叫“李滔”的男子处够买口罩被骗了27000元，公安机关于当日立案侦查。 2、到案经过，证实2020年2月7日17时许，经民警电话联系，被告人李滔来到成都市公安局双流区分局九江派出所接受调查。 3、收条、谅解书，证实被告人李滔已将赃款退还给被害人李某，并取得了被害人李某的书面谅解。 4、微信截图、转账凭证、银行卡交易明细，证实被害人李某于2020年2月5日通过微信联系被告人李滔购买医用口罩，被告人李滔通过微信将口罩样式、货物情况、包装样式、营业执照等发给李某，骗取了李某口罩定金20000元，并将有李某信息的快递单发给李某骗取尾款7000元，共计人民币27000元，李滔收款后不再与李某联系，后将李某微信拉黑失去联系。 5、证人顾某某的证言，证实其与李滔是微信好友。2020年2月3日看到其的弟弟在朋友圈发了有现货口罩的信息，于是将信息转发到其的朋友圈，当日下午16点左右有人（即被害人罗某）加其微信询问是否有口罩出售，其弟弟口罩已经售完。后其将在朋友圈看到发布口罩信息的好友ＡｌｅｋＲ文文（即被告人李滔）的微信推给罗某。其在朋友圈发布过出售口罩的信息，但由于其弟弟的口罩售空后就删除该信息，信息发布期间并未向其朋友圈的朋友卖出过口罩，其也并未给李某送过2000个口罩。 6、证人毛某某的证言，证实李滔是其儿子。2020年2月初，具体哪一天其不清楚了，李滔给其拿了26000元现金，并嘱咐这个钱不能用，是别人向他买口罩的款项。把钱转给其后两天，李滔告诉其李滔的手机和钱包都丢失。这笔钱一直没有动，其愿意配合公安机关把这笔钱退出来。 7、证人陈某某的证言，证实其是一名滴滴司机。2020年2月份曾经给一名男子送货，但是该男子的样貌不记得，听口音是四川人，车到后该男子将一麻袋货装进后备箱，送往目的地是一个汽修厂，收货人是一名女子。 8、证人卢某的证言，证实2020年2月李滔给其打电话叫其一起在网上拼口罩。之后李滔转了1000多元给其，其就拼了大概300个口罩，给了李滔200个左右，之后就没有联系了。当时价格是4元一个的样子。 9、被害人李某的陈述，证实2020年2月6日13时许，其向哥哥罗某推荐一个微信号（昵称：吉祥富贵，本名：顾某某），罗某向顾某某询问是否有口罩出售，顾某某说口罩已经售空了，于是顾某某向罗某推荐一个微信号（昵称：ＡｌｅｋＲ文文，本名：李滔）说看到其朋友圈有发出售口罩的信息，李滔表示有现货口罩出售，后罗某将李滔的微信号推给其，其通过微信与李滔交谈后开始订购口罩1万个，并于2020年2月5日向李滔转款2万元作为购买口罩的定金。当日罗某说用5600元在李滔处买了2千个口罩，因哥哥在泸州所以将该2千个口罩发到其这里，当日15时许，罗某将收货地址发给李滔后将滴滴司机送货截图发给其。其收到滴滴司机送来的口罩后，发现其样品比较薄。随后，李滔让其把1万个口罩的尾款转过去，并给其发了一个物流的快递单，并承诺第二天将其的1万个口罩和哥哥罗某的2千个一次性口罩与2百个Ｎ95口罩一起发给其，后李滔说其哥又买了Ｎ95口罩，钱都发了，让其打尾款，其将尾款7000元转给李滔，并通知李滔直接用滴滴快车将货物给送过来。转款后当日一直催要货物，李滔未作回应并将其微信拉黑。其因此而向九江派出所报警。 10、被害人罗某的陈述，证实其2020年2月初通过朋友推荐添加李滔为微信好友（微信昵称：ＡｌｅｋＲ文文），转账5600元购买一次性口罩2千个，其妹妹李某代收到这批口罩后，其又向李滔转款4800元购买200个Ｎ95口罩，但一直没有发货，通过微信、电话都无法联系，几天后对方将其微信拉黑，其妹妹李某也同时到派出所报警。 11、被告人李滔供述，其供述称：2020年2月1日，小学同学胡小平询问其能否帮忙买口罩，2月2日左右其通过朋友圈看到卢姓好友在卖口罩，于是其帮胡小平在内的四个好友在卢姓好友那里买口罩，除了胡小平其他三位都收到了口罩，卢姓好友坚称其已经将口罩全发了，于是其垫付210元给胡小平。后又在朋友圈看到一些人在发布卖口罩的信息，咨询后需要1万个起订，对方说其可以帮忙宣传，口罩卖出后其会有一定的回报。后通过微信好友（昵称：吉祥富贵）添加好友李某，经过商议后李某向其购买1万个口罩，先微信转账了1万元定金，当天晚上李某又微信向其转账1万元，并催促其赶紧发货，其又询问朋友圈卖口罩的好友，未得到明确回复其心里没底，就没有收这1万元。次日中午，李某又将尾款7千元微信转给其，催促其将前面1万元也一并收了并赶紧发货。朋友圈卖口罩的好友发给其一个快递公司的单号，要求把钱转到这张卡上面，其担心被骗就没有转账。同时，其将这张单号转发给李某，李某要求不用物流而是滴滴快车闪送。随后，其与微信上其他两位好友联系买口罩的事，但是他们均告诉其涨价了，交谈未果。后与父亲回家发现手机丢失，其将27000元交给母亲毛某保管，并嘱咐说这是订货款，不能随意用换手机登录微信显示微信被冻结，于是其报警咨询，警察告知找平台解决该问题，但联系平台告知其微信状态正常。在这之前，也是通过好友（昵称：富贵吉祥）添加好友罗某，罗某向其转款6000元购买2000个一次性口罩，后其将多转款的400元退还给罗某，这2000个口罩通过滴滴快车的方式送达给罗某指定的位置，之后罗某又转款4800元购买200个Ｎ95口罩，其向卖口罩的好友询问被告知卖完了。其已将所有货款退还给李某并取得了她的书面谅解书。其在2月7日的时候向公安机关的供述不是属实的，因为其当天太慌张了，就瞎编了事情经过。 12、现场勘验笔录，证实公安机关对被害人李某被微信诈骗口罩款的地点进行勘验检查。 13、前科材料，证实被告人李滔的前科情况。 14、常住人口信息表，证实被告人李滔的户籍信息。 本院认为，被告人李滔非法占有为目的，在疫情防控严峻期间，以虚构事实、隐瞒真相的欺骗手段，骗取他人购买用于疫情防控的口罩款人民币31800元，其行为已构成诈骗罪，数额较大，依法应追究其刑事责任。成都市双流区人民检察院起诉指控的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人李滔曾因犯罪被判处刑罚，系有前科，本院在量刑时酌情予以考虑。对被告人李滔所提其确在找他人拿口罩，系因手机遗失才无法联系到上家及被害人的辩解意见，本院认为，公诉机关当庭出示的被告人李滔在公安机关的供述、被害人李某和罗某的陈述、证人顾某某、卢某等人的证言、微信聊天、转账记录等证据，相互吻合，足以证实案发期间被告人李滔其本人并没有一次性医用口罩的货源，同时，被告人李滔在案发后到公安机关接受调查时并未如实供述其罪行，而是编造谎言掩盖事实真相，且未及时退款给被害人。综上，公诉机关当庭出示的现有证据，能够证实被告人李滔采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取被害人李某、罗某口罩款的犯罪事实，依法应当以诈骗罪对其定罪量刑，故对被告人李滔提出的上述辩解意见，本院不予采纳。对被告人李滔的辩护人提出被告人李滔具有自首情节的辩护意见，与审理查明事实不符，本院不予采纳。对被告人李滔的辩护人所提被告人李滔已退还全部赃款并取得被害人谅解，且被告人李滔自愿认罪的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，根据被告人李滔犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人李滔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月12日起至2021年10月11日止。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳，逾期则强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩莉萍 人民陪审员  张 静 人民陪审员  杨荣江 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  周 凤 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。