湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初93号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人吴小彬（曾用名“吴小兵”），男，1977年12月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖南省邵阳市大祥区，住邵阳市大祥区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月21日被新化县公安局刑事拘留，2019年9月4日被逮捕，2019年9月24日被取保候审，2019年12月17日被新化县人民检察院取保候审。 湖南省新化县人民检察院以新检公诉刑诉[2020]21号起诉书指控被告人吴小彬犯诈骗罪，于2020年1月20日向本院提起公诉，本院受理后，依法公开开庭进行了审理。新化县人民检察院指派检察官刘若清出庭支持公诉，被告人吴小彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年11月份的一天，杨某在与被告人吴小彬聊天时，说他妻弟刘某1从部队退伍回来，想到新化县公、检、法单位找份有财政编制的工作，吴小彬当即答应帮忙，说需要前期费用8万元。双方谈妥并签订协议，约定在2019年4月15日前由吴小彬办好刘某1到新化县公、检、法三家带财政编制的工作，然后杨某与刘某1付了8万元给吴小彬。但吴小彬收到钱后，并没有帮刘某1去运作工作事宜，而是挪作他用。约定期满后，吴小彬将手机进行设置，让刘某1联系不上，刘某1遂于2019年6月1日到公安机关报案，吴小彬于2019年6月14日退回刘某13万元。 2019年8月17日，吴小彬在江西省萍乡市被公安机关抓获。 2019年8月30日，吴小彬的朋友伍洁代吴小彬退赔刘某142000元，刘某1对吴小彬表示谅解。 认定上述事实的证据如下：常住人口信息、协议书、收条、谅解报告等书证；证人杨某的证言；被害人刘某1的陈述；被告人的供述与辩解。 公诉机关认为，被告人吴小彬以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人吴小彬在取保候审期间协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人，有立功情节，提请本院依法判处。 被告人吴小彬对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，请求从轻处罚。 经审理查明，2018年11月份的一天，杨某在与被告人吴小彬聊天时，向吴小彬提出其妻弟刘某1从部队退伍回来，希望能到新化县公、检、法单位找份有财政编制的工作，吴小彬答应帮忙，并提出解决工作需要前期费用8万元，杨某同意，双方谈妥并签订了协议，约定由吴小彬在2019年4月15日前负责为刘某1在新化县公、检、法三家单位寻求一份带有正式财政编制的工作，刘某1负责支付前期活动经费八万元，如逾期吴小彬必须退还刘某1前期支付的活动经费八万元。吴小彬收到钱后，未着手落实工作的相关事宜，而将钱挪作他用，并在约定期满后，将手机设置，致使刘某1无法与其联系。刘某1遂于2019年6月1日到公安机关报案。吴小彬于2019年6月14日退回刘某1人民币3万元。 2019年8月17日，吴小彬在江西省萍乡市被公安机关抓获。 2019年8月30日，吴小彬的亲友伍洁代吴小彬退赔刘某1人民币42000元，双方达成协议，刘某1对吴小彬表示谅解。 2020年4月29日，被告人吴小彬协助公安机关抓获了犯罪嫌疑人李某某，有立功情节。 上述事实，有检察机关提供，并经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证明： （1）协议书证明，2018年12月14日，被害人刘某1与被告人吴小彬签订协议，约定由吴小彬负责为刘某1在新化县公、检、法三家单位寻求一份带有正式财政编制的工作；刘某1负责为吴小彬支付前期活动经费八万元，期限为四个月，逾期吴小彬必须退还刘某1前期支付的所有活动经费八万元，且不得要求刘某1给付任何的报酬或任何开支。吴小彬、刘某1均在协议上签字捺印，证人杨某作为在场人签字。 （2）收条证明，吴小彬于2019年12月15日收到了刘某1给付的活动经费八万元。 （3）被告人吴小彬的微信转账截图证明，2018年12月15日，吴小彬收到了刘某1转来的二万元钱。12月16日收到杨某转的7400元。2019年6月14日，吴小彬通过微信退还了刘某1人民币三万元。 （4）转账记录证明，被告人吴小彬收到了被害人方给付的五万元钱。 （5）微信聊天记录证明，约定日期到期后，被害人刘某1多次通过微信要求吴小彬退款，吴小彬以各种理由未退款。 （6）被告人吴小彬的户籍信息证明，吴小彬犯罪时已达完全刑事责任年龄。 （7）收条证明，刘某1于2019年6月14日收到吴小彬退还地找工作的费用3万元，尚余五万元未退还；2019年8月30日，吴小彬的朋友伍洁代吴小彬退还刘某1被诈骗的人民币42000元。 （8）谅解报告证明，吴小彬于2019年6月14日退还了被害人刘某1三万元，伍洁代为退还了42000元，共72000元，并同意另行支付经济损失5000元，尚余13000元未支付，已约定于2019年10月30日前退还，鉴于已经退还大部分经济损失，因此刘某1对吴小彬的行为表示谅解。 （9）到案经过证明，被告人于2019年8月17日在江西省萍乡市安源区被抓获归案。 （10）证人杨某的证言证明，2018年的一天，他与吴小彬在北京茶馆坐着聊天，他告诉吴小彬刘某1刚退伍回来，没有安置卡，想找点关系找个单位上班，吴小彬答应，称只要钱到位，可以在新化县公、检、法三家单位寻求一份带正式财政编制的工作。他问要多少钱，吴小彬说总共十六万元，前期经费八万元，去见相关领导再付四万元，正式上班后一次性付清，他回去跟刘某1说了，后来陆续与吴小彬见了两次面。12月14日，他们将具体细节谈了，刘某1与吴小彬签了一份合同，12月15日下午15时许，刘某1通过微信转账吴小彬两万元钱，后来又陆续转了钱，共计转了八万元。事情办好的期限是四个月。四个月内，把事情落实到位，如果没有落实，吴小彬将钱退给刘某1。此后，他们打了电话吴小彬问进展怎么样，吴小彬均称事情正在办理，有了消息会通知他们。直到2019年5月26日，吴小彬电话不接，信息不回，他们无法联系上吴小彬，他们才意识到自己上当了。 （11）证人刘某2的证言证明，他儿子刘某1被吴小彬诈骗了八万元钱。2018年11月中旬杨某告诉他，吴小彬有能力将刘某1搞到新化公、检、法上班，带正式编制，因刘某1退伍回家没有安置卡，他便同意与吴小彬见面。过了几天，杨某约了吴小彬在北京茶馆见面，他与刘某1也去了，四人在茶馆里谈，吴小彬讲将刘某1搞到公、检、法带编制上班，前期活动经费要八万，他同意。过几一周，吴小彬跟刘某1联系，说正好有机会，要搞就快搞。他便与刘某1一起又与吴小彬见了面，吴小彬讲先交八万前期经费，再带刘某1与领导见面，签字后再交四万元，正式上班后再付四万元，他同意了。过了几天，刘某1与吴小彬正式签订了协议。刘某1陆续给了吴小彬一共八万元。签订协议时约定在2019年4月15日以前搞好，没有搞好便退八万现金。4月20日左右，杨某约吴小彬见面，要求吴小彬退款，吴小彬提出再宽限一个月，5月底如果再搞不进的话就退款。4月26号左右再打吴小彬的电话，吴小彬就不接电话了。 （12）辨认笔录证明，刘某1、杨某分别辨认出吴小彬。 （13）被害人刘某1的陈述证明，他于2018年9月份从部队退伍，同年11月经杨某介绍认识了吴小彬，吴小彬称可以帮他在新化县公、检、法单位寻求一份财政编制的工作，但需要八万元的前期活动经费，期限为四个月，他同意了，并于12月14日在杨某的陪同下与吴小彬签订了协议。他陆续给了吴小彬八万元。2019年4月份，他联系吴小彬时，吴小彬以各种理由推脱，后电话无人接听。2018年6月14日，吴小彬通过微信转账给了他3万元，当时吴小彬还没有被抓获，吴小彬被捕之后，吴小彬的朋友伍洁主动退给他42000元。 （14）被告人吴小彬的供述证明，2018年11月份的一天，杨某打他电话，称刘某1从部队退伍回来，要他帮忙在新化公、检、法找一份带正式编制的工作，他答应帮忙打听。2018年12月14日下午，他与杨某、刘某1、刘某1父亲刘某2见了面，刘某1等说了要求，他答应去打听。杨某、刘某1问到公、检、法带正式编制的工作需要多少钱，他称要十五万元，杨某称如果可以搞好加一万，十六万元。他要求先行支付活动经费八万元，事成之后再付八万元，双方协商好后写了一个协议书，约定期限为四个月，即在2019年4月15日前办好，未办好他将八万元退还。此后，刘某1依约共计给了他八万元活动经费。他拿到经费后，请社会上玩的一些朋友打听了一下，请客花了约三万元，然后另外20000元用于工程垫付款，还退了三万元给刘某1。 协议约定的日期到期后，杨某、刘某1找他多次要8万元钱，他与杨某发生争执，不再接杨某电话，也不回信息。2019年6月份，他向刘某1微信转账转了30000元，告诉刘某1事情没办好，先退3万元，余下的8月20日前退清，但退了三万元给了刘某1后，他就把杨某、刘某1等人的电话都拉黑了，刘某1报警，他于8月17日被抓获。 另有证明吴小彬立功的证据如下： （1）认定立功情节意见书、核查过程说明，证明吴小彬协助抓获犯罪嫌疑人的过程。 （2）抓获经过说明，民警刘源接到吴小彬打来的举报电话，称在资源社区航程驾校跟踪到了李育华，请求出警。他接到电话后，与其他民警一起赶到驾校与吴小彬会面，吴小彬告诉他李育华身着米白色条纹短袖坐在718数字的驾校教练车上，随后他安排吴小彬带民警一起寻找，通过几分钟的寻找和跟踪，他和康放新等人将正在驾驶教练车的李育华抓获，将依法将李育华传唤到梅苑派出所调查。 （3）刑拘证、讯问笔录证明，犯罪嫌疑人李育华的已经被刑拘。 （4）同案人员的判决书证明，李育华的同案人的判决情况。 （5）吴小彬的通话记录证明，他与民警联系，提供线索的情况。 （6）证人吴某出具的证明以及证言证明，李育华的事是他告诉吴小彬的，李育华与吴某同乡，多年前相识，李育华曾参与打架出了事。在清明节，吴小彬跟他讲其出了点问题，想搞个立功，他就告诉了吴小彬李育华参与打架未了结，还告诉吴小彬，李育华的同案人都搞好了，只有李育华没有搞好，但线索有没有用要吴小彬自己去查，他可以提供李育华的行踪，后来吴小彬自己找到了李育华并进行跟踪。 （7）被告人吴小彬的供述证明，他取保候审期间一直想争取立功，到处寻找违法犯罪线索。他记得吉庆镇的周芹辉因打架被判刑，同案犯李育华一直在逃，他想协助抓获后立功，他问了吴某，吴某讲李育华确实涉案了，他将李育华的线索提供给民警。他发现李育华在4月29日要到航程驾校学车，他便早上九点多钟去进行了蹲守，发现李育华穿了条纹的短袖上衣上了一台教练车，他就马上打了民警的电话，后警察在他的指引下将李育华抓获了。 本院认为，被告人吴小彬以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人吴小彬犯诈骗罪的事实及罪名成立，依法应当承担刑事责任。吴小彬协助公安机关抓获了其他犯罪嫌疑人，有立功情节，依法可以从轻处罚。被告人吴小彬到案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人吴小彬案发后退还了被害人的损失，并取得了被害人谅解，依法可以酌情从轻处罚。被告人吴小彬确有悔罪表现，对其宣告缓刑没有再犯罪的风险，对所在社区没有重大良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第六十八条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人吴小彬犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（已缴纳） （缓刑考验期自本判决生效后开始计算） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  段文新 人民陪审员  李卫平 人民陪审员  罗巧稚 二〇二〇年九月三十日 法官 助理  康兰玉 代理书记员  刘雨青 附：本判决适用的相关法律： 一、对《中华人民共和国刑法》的适用： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。