广东省广州市海珠区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0105刑初229号公诉机关广州市海珠区人民检察院。被告人谭科文，男，1986年4月10日出生，汉族，广东省新丰县人，文化程度高中，户籍地广东省新丰县。因本案于2019年8月28日被羁押，同日被刑事拘留，同年9月27日被逮捕。现被羁押于广州市海珠区看守所羁押。指定辩护人梁树权、梁延烁，广东博敦律师事务所律师、实习律师。广州市海珠区人民检察院以穗海检诉刑诉[2020]202号起诉书指控被告人谭科文犯诈骗罪，于2020年2月13日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市海珠区人民检察院指派检察员江园出庭支持公诉，被告人谭科文及其辩护人梁树权、被害人黄某1、蒲某1、陈某1到庭参加了诉讼，现已审理终结。广州市海珠区人民检察院指控：2018年2月9日和10日，被告人谭科文在没有还款能力的情况下，虚构其承接装修工程的事实，谎称帮客户购买电视机，以让被害人代为刷信用卡垫付购机款、等其工程结算后归还钱款为由，骗取在广州市海珠区国美电器宝岗大道店工作的被害人黄某2代其刷卡消费共计人民币31039元购得电视机2台，随后其将2台电视机低价变卖，并将所得钱款据为己有、花费殆尽。2017年12月至2018年1月，被告人谭科文在没有还款能力的情况下，虚构其承接装修工程的事实，以借款为名，以被害人代为刷卡消费和直接转账的方式，诈骗在广州市海珠区国美电器宝岗大道店工作的被害人蒲某2的钱款共计人民币130382元。被告人谭科文将所得钱款全部用于日常开销、花费殆尽。2013年12月至2014年10月，被告人谭科文以上述方式，诈骗在广州市海珠区国美电器宝业路店工作的被害人陈某2的钱款共计人民币160000元。被告人谭科文将所得钱款全部用于日常开销、花费殆尽。2019年8月28日，被告人谭科文被抓获到案。公诉机关认为，被告人谭科文无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人谭科文判处有期徒刑三年至六年，并处罚金。提请本院依法判处。被告人谭科文承认其在第一宗案件中的行为构成诈骗犯罪，但辩称其没有虚构承接装修工程的事实；对指控的第二、三宗事实构成诈骗犯罪有意见，辩称其没有虚构承接装修工程的事实，当时其也有还款能力，指控其诈骗蒲某1的金额实际上只是其向他借款，陈某1垫付了一起去旅游的钱大概有60000元，后来其与她以借条确认，加上本息给她写了16000元的借条。其辩护人提出以下辩护意见：1、被告人谭科文承认了第一宗诈骗事实，辩护人没有异议了。2、对于第二、三宗案件，被告人谭科文确实有借款的行为发生并打了欠条，若构成诈骗也不应按照起诉书指控的数额计算，被告人谭科文的诈骗金额应由法庭核实认定。3、被告人谭科文承认第一宗犯罪事实构成了坦白，故可以从轻处罚。综上，建议对被告人谭科文量刑在有期徒刑三年以下。经审理查明：2018年2月9日和10日，被告人谭科文在没有还款能力的情况下，虚构其承接装修工程的事实，谎称帮客户购买电视机，以让被害人代为刷信用卡垫付购机款、等其工程结算后归还钱款为由，骗取在广州市海珠区国美电器宝岗大道店工作的被害人黄某1代其刷卡消费共计人民币31039元购得电视机2台，随后其将2台电视机低价变卖，并将所得钱款据为己有、花费殆尽。被告人谭科文在被害人黄某1报案后催促下仅偿还了人民币2500元。2017年12月至2018年1月，被告人谭科文在没有还款能力的情况下，虚构其承接装修工程的事实，以借款为名，以被害人代为刷卡消费和直接转账的方式，诈骗在广州市海珠区国美电器宝岗大道店工作的被害人蒲某1的钱款共计人民币130382元。被告人谭科文将所得钱款全部用于日常开销、花费殆尽。2019年8月28日，被告人谭科文被抓获到案。上述第一宗被害人黄某1被诈骗的事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、被害人黄某1的陈述、签认照片，证实：2018年2月9日和10日其被一曾在国美宝岗大道店工作过的员工谭科文诈骗购买两台电视机,金额人民币31039元。2017年12月谭科文通过同事林伟涛介绍其认识,曾有出去食过饭等来往;2018年2月9日谭科文自称他接的装修工程,屋主要购买电视机希望其先帮他垫付款,其于2月9日18时7分53秒以15999元帮他购买一台55寸三星牌彩色电视机;其帮他购买落实后,他提出购买多一台放另一间房内用,其于10日18时29分22秒再以15040元,其自己分期付款帮谭科文购买第二台55寸三星牌彩色电视机。他希望其先帮他垫付，说他装修好房,交房给业主后再付款给其,并讲2018年2月24日前收到工程款后给其，其当时同意了。事后谭科文没有按照约定还款给其。其有催他还款，他一直以各种理由拖，直到2018年5月11日其到龙凤派出所报案，他一分钱没还给其。报案之后，其也有催他还款，他听说其报案了在2018年8月2日通过微信转账还了其2000元，2019年4月9日通过微信转账还了其500元，之后没有了。其帮谭科文购买两台电视机时只有其与谭科文两人知道,谭科文要求其不要向其他人讲,其购机时通过部门主管关某审批办理的,关某亦不知道其帮谭科文购买的,发票不是写谭科文名,谭科文要求其随便写他人的名。经了解,此两台电视机当时由谭科文提货,找人送货到海印电器城,以低价卖出,谭科文套取现金19400元。同事关某通过当时送货人林某2了解到是海印电器城高某收购的,曾电话联系确认过此事。其帮谭科文垫付是因为他经常到国美电器玩，他与索尼电器的促销员很熟，其也和索尼电器的促销员很熟，并见他经常驾驶一辆奥迪A6的小轿车，认为他应该很有钱，故相信了他。被害人黄某1辨认出被告人谭科文就是对其实施诈骗的旧同事，并签认谭科文身份证、微信和手机号码139××××****.2、被害人黄某1提供的广州国美电器有限公司出具的发票两张，内容：（1）开票时间2018.2.918:07:53，项目：家用视频设备三星彩电，金额15999元。（2）开票时间2018.2.1018:29:22，项目家用视频设备三星彩电等，合计金额15040元。3、被害人签认的微信转账记录、支付记录、分期还款记录，证实：其分别于2018年2月9日和10日支付15999元、15040元，用于购买三星电视机。4、被告人谭科文的供述及辩解，证实：2015年开始，其在广州市海珠区广百新一城国美电器上班，做电器销售员，后从国美电器离职。2018年2月，国美电器中三星卖场的电视有优惠，为了飞单赚钱，其就跟三星卖场的黄某1称以买家电提供给其一些装修工程的客户为由，让黄某1先购买两台三星电视出来交给其，其收回款项后再给回钱他。因为他卖出电视有提成，他就同意了。其问了他的意见后，指定了两款性价比高的三星电视，他就以他自己的名义购买了这两台三星电视，一共花了人民币约3万元。然后其叫送货司机拿着购物单从国美电器提走了这两台电视机，准备伺机贩卖好赚取差价。后来其查询了京东网站，发现该两台电视的网上销售价格比国美电器的优惠价格更低，其感觉卖不出好价钱了，就于当天晚上将该两台电视机以人民币17000元的价格卖给了广州市越秀区海印电器城一家电店铺。因为其因生活压力已经借了网贷，其就将这些钱用于还贷，准备以后有钱再还给黄某1。后来其就来到东莞市来生活了。其并没有将电视机提供给一些装修工程的客户，那是其为了怕解释不清楚，就随口跟黄某1说的。因为当时其认为只是需要卖掉电视机就能赚钱，他也不需要管其卖给谁，所以其是随口说的。其卖掉电视机后没有对黄某1说明卖掉的价格，也没有还钱给黄某1，其用于偿还网贷了，其想以后有钱了再还给他的。其至今一共还了三、四千元给黄某1。出货后其当即找买家，但是经过查询后都卖不出好价钱，其于是急忙找樊某，让她帮其问问有没有熟人收购电视机，想尽快将两台电视机卖出后好先还网贷的钱。后来樊某说帮其联系到广州市越秀区海印电器城的一家电器店，说能收购三星牌的电视机，让其去联系，其经过和店家联系后就联系国美送货的“林某2”帮其将电视送到广州市越秀区海印电器城的电器店交货并帮其收钱后微信转账给其，其向他支付了两、三百元人民币的送货费，具体数目其记不清了。其当日收到“林某2”的微信转账后，就马上将钱用于还网贷了，后来黄某1追其还钱，其陆陆续续都有还过钱。其之所以将新买的电视机当日以明显低于购买价卖给他人，是因为黄某1称不可以退，所以其亏本卖给他人。2018年期间其没有承接装修工程也没有自己经营店铺装修。其在2018年没有工作做，也没有经济收入。5、证人樊某的证言、辨认笔录，证实：据其所知，谭科文2015年6月在国美电器离职后，在广州市没有开公司也没有经营档口。其知道谭科文于2018年2月向黄某1购买了一台三星电视机(55寸,具体型号记不起了),其上班时从国美电器宝岗店的数据库中看到的,后谭科文也同其讲了是叫黄某1刷信用卡购买的。他当时同其讲是帮朋友购买的,但他当时又问其该电视机在外面收购多少钱,刚好当日高某微信联系其,其就问高某那三星电视机的收购价格,高某答复9000元。其就将该价格告知谭科文,并将高某的电话给了谭科文,让他自己与谭科文联系。其知道该三星电视机已卖给高某了,得款9000元,钱是送货员“林某2”扣除送车费后在支付宝转给其的,其收到款后,将钱从支付宝转给谭科文了。2018年2月某一天,谭科文在国美电器宝岗店向黄某1购买了三星电视机后,通过其与高某联系,将电视机卖给高某,是其联系送货员“林某2”到国美电器店拿提货单,后由“林某2”到佛山南海平洲仓库提货送货到高某的档口,由“林某2”收到货款后再通过支付宝转账给其,其再转账给谭科文。其现记得是二台三星电视机,是分开二次,都是同一型号的电视机,该二台机都是谭科文向黄某1购买的。国美电器店销售价格是每台159**元。谭科文称急于套现还钱给蒲某1的表弟。其没有得益，是帮谭科文的，其收到“林某2”转来的货款后，即全部转给谭科文了。证人樊某辨认出被告人谭科文。6、证人林某1的证言、辨认笔录，证实：2018年2月头过农历年前的某天下午,具体时间其记不太清楚了,当时同事樊某打电话给其,说要其帮忙到南海平洲国美电器的仓库提货一部三星牌的电视机然后拉到广州市越秀区东湖西路66号地06铺的广州市越秀区宏城电器行,将电视机给店主高某,然后帮樊某收钱9000元人民币,然后由其再将钱扣除150元车费后再转回给樊某。当天樊某让其去国美宝岗店找她男朋友谭科文拿出货单,谭科文当时也是其的同事,其去到宝岗店拿了出货单了后就到南海平洲仓库提货然后送到海印电器城,送货到店后已经是20时左右了,其找到店主高某后马上将电视机给他验收,他拆箱验货后就将9000元人民币以微信转账的形式转账给了其,其离开后将8850元以微信转账的方式转回给了樊某。接着之后又过了几天后的下午,依然是过农历年前。樊某又叫其帮忙出货拉到高某店里面去。其当天同样是先去到国美宝岗店找谭科文拿出货单,然后开车去到南海平洲国美电器的仓库提货,这次也是一台三星牌的电视机。其将电视机运送到高某的家电店时也是20时左右了,这次高某验货后将8000多元的现金给了其,但是具体的明细金额其记不清了,其记得现场点算好后,其也是扣除了150元的车费后以微信转账的方式转给了樊某的。这两次过后其就没有在帮过樊某拉货去高某的店里去了。其的同事都叫其“林某2”,其自己向别人介绍自己的时候也叫自己“林某2”。因其觉得这个称呼比起其的本名林某1顺口一些,也方便一些。证人林某1辨认出被告人谭科文。7、证人高某的证言、辨认笔录，证实：其本人自2016年9月起在广州市越秀区东湖西路66号地06铺经营一间广州市越秀区宏城电器行。2018年2月9日的下午,当时一个国美的员工樊某打电话给其,说他们有个客户在国美电器买了一台三星牌的电视机,但是送货后客人嫌尺寸小了要置换大的,但是这台电视机又不能退货,所以问其收不收购这台电视机,因为当时接近过年了,其起初是不想收的,因为年尾市道比较清淡。但是后来樊某一再游说其,而且还介绍了她的男朋友的电话给其,让她男朋友打电话来游说其,其出于对价格便宜的考虑,就承诺以9000元人民币帮他收了这台机,然后樊某就说让国美的送货员“林某2”送货给其,让其当场验货后将钱先转账给“林某2”。到了当天20时许,“林某2”开了一台面包车将电视机送到其的铺头,其当场验收后,将9000元转账给“林某2”后他就离开了,当时应该是20时35分许。后来又过了几天,应该是在2月10日至15日之间的某日,因为是在过年前,但是具体时间其记不起来了,那天的傍晚,樊某打电话又和其说,又有一个客户用积分优惠购买了一台三星牌的电视机,但是客户又不满意不想要这台机,问其收不收,并且说因为使用积分优惠的价格可以更低,其当时考虑再三就承诺以8500元人民币帮她收了。当晚20时多又是“林某2”送货过来,其验货后将8500元人民币的现金交给了“林某2”后他就离开了。在这之后其和樊某就再没有联系了。其经营个体家电行的,都会去主动认识国美苏宁等大家电商城的促销员等员工,因为容易在他们那里拿到有促销优惠的特价家电。其在六、七年前通过朋友介绍认识了樊某,知道她是在国美电器工作的,2018年前后樊某是在国美电器宝岗店工作。其没有见过樊某的男朋友,只是在2018年2月9日樊某游说其收购电视机的时候才由她介绍过其和她男朋友通过一次电话,当时其也不知道她男朋友叫什么名字。她男朋友的电话其在联系人备注里面是写着“国美55Q7F”,因为当时电视机型号是三星55Q7F,她男朋友的电话是139××******。证人高某签认其手机通讯录截图“国美55Q7F139××××****”称以上图片就是樊某男朋友电话。8、现场勘验检查笔录，证实：案发现场位于广州市海珠区宝业路1号国美电器内。上述第二宗被害人蒲某1被诈骗的事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、被害人蒲某1的陈述、辨认笔录，证实：2017年6月，其从国美电器信和广场店调职至宝岗大道店任职销售员，其通过同事介绍认识了之前在宝岗大道店任职的前同事谭科文，当时他已经离职了，但是经常来其店串门，当时他对其说在外面开了装修公司，经常要买电子产品送给客户而且装修工程很多时候要包家电。2017年12月1日，谭科文到店里找到其，说他要买两台苹果手机和一台洗衣机送给介绍工程的客户，他说自己没有信用卡让其帮忙刷一下，每件商品答应给其500元回扣，并且12月结束前就会还其钱。其当时和他比较熟了就轻信了他。当天，其在信和广场国美电器刷卡帮他支付了两台苹果手机总价19276元和一台西门子洗衣机售价8999元，货物谭科文当场就提走了。然后到了12月22日，谭科文又去到宝岗大道国美电器找到了其，他称需要帮顾客购买电视机，要其再帮忙刷卡垫付，其当时也同意了。当天，其刷卡帮他垫付了一台55寸索尼牌X9300型的电视机，价钱10999元。12月23日，谭科文又以同样的方式，让其在海珠区江泰路香江家私，帮其刷卡垫付了两个沙发和一个桌子的钱，合共是22859元。当时其因为相信谭科文开装修公司并且其承诺每件商品给其500元的回扣，所以上述这几笔垫付其都相信了他。到了12月28日，谭科文又通过其，让其做担保向其弟弟蒲某4借款25000元，当时他向其弟弟承诺实收23000元，另2000元作为利息，于是其弟弟给了其现金，其再以微信转账的方式转账给了谭科文；当天他另外还向其借了6000元，也是通过其号码为PYH444229的微信转账给他的。他的微信号码是×××。过了几天又到了12月31日，其又为谭科文作担保，向其弟弟蒲某4借了15000元，实收13500元，也是通过其的微信转账给他的。2018年1月7日，其当时人在英德，谭科文打电话向其借5000元，其又通过微信转给他。2018年1月29日，谭科文又让其在白云区福多来电器批发店帮其垫付了一台65寸的X9300E型的索尼电视机，价格16749元，其当时是现金支付的。1月30日，谭科文又找其借钱，其通过微信转了5000元给他。其当时有催过他还钱，但是他辩称装修工程还没有结束，要等工程完工收到客户的钱后才一笔结算给其，其所以就继续轻信他。后来其多次向他催还他都以各种理由推托，而且其从同事关某那里听说了还有好多同事都被谭科文骗了，而且帮谭科文垫付的电器都被他倒卖到海印电器城附近的二手电器店里套现了，其于是才意识到被骗。后来其多方查探过，谭科文自称自己开了一个装修公司的这个事也是虚构的。其每次帮他刷卡都是用工商银行的信用卡，卡号62×××89。谭科文一直以各种借口拖延，有一次追急了承诺过两天还其5000元，后来在微信上才转给其500元，之后就再也没有还过钱了。第一次在2017年12月1日帮他刷信用卡购2台苹果手机及1台西门子洗衣机时，当时其的信用卡在梁某手上，是梁某帮其带谭科文一起刷卡的，约定的时间是当月月底还钱的，第二次是2017年12月21日帮他用其的信用卡刷卡购1台索尼电视机，约定也是当月底还钱的，第三次是2017年12月23日帮他购沙发等，约定也是当月月底还钱，第四次是2017年12月28日他向其弟借25000元，其做担保，约定也是当月月底还钱，第五次是2017年12月28日他向其借6000元，其用微信转给他，约定也是当月月底还钱，第六次是2017年12月31日他向其借15000元，其用微信转给他，约定是2018年1月底还钱，第七次是2018年1月7日他向其借5000元，其用微信转给他，约定是2018年1月底还钱，第八次是2018年1月29日，在洛溪国美门口，其帮他购了1台索尼电视机，约定还钱时间是过年后1次性还，第九次是2018年1月30日，他向其借钱，其微信转账5000元给他，也是约定过完年后还。还有2018年其帮樊某购了3台60**元的空调，谭科文答应帮樊某还，还钱时间是2019年4月。谭科文没有写借条给其，但借其弟的25000元有写借条。谭科文曾叫他的朋友打电话威胁其，说事情搞大对大家都不好，他知道其住的地方，2018年10月21日，他还找人拍其停车的地方的视频，之后将拍到的视频发给其，其查过，谭科文说他有装修公司，其实没有，他以此骗取其的信任。其之前在笔录中提到的帮谭科文代刷卡垫付费用时，当时谭科文说会每件商品给其500元回扣，但实际情况是他并没有按照约定给其。除了12月22日，其刷卡帮谭科文垫付了一台55寸索尼牌X9300型的电视机（价钱10999元），这次他给了其500元回扣（好像是微信转账的方式）以外，其余每次都没有给回扣其。另外，谭科文一直没有还钱，到目前为止，谭科文只是还给了其500元。2、微信转账记录，证实：2017年12月至2018年1月，蒲某1转给谭科文共计10笔，数额共计52500元。3、蒲某1信用卡交易明细，证实：2017年12月刷卡消费共7笔，数额共计53746元。4、欠条复印件一张，内容为：本人（谭科文）于2017年12月28日向蒲某4先生借取人民币现金25000元。本人谭科文承诺于2018年1月15日前结清，如逾期没有还，本人谭科文愿意付上法律一切责任。谭科文2017年12月28日。5、被告人谭科文的供述及辩解，证实：蒲某1、陈某1、关某、李某、梁某是其以往的旧同事。其有向蒲某1于2017年12月至2018年1月期间向他用信用卡刷卡购买手机、电器、家具，还有向他借过款，当时其是答应给他算利息的，至今其共欠他约15万元左右，其当时有写欠条的。向蒲某1所要的钱部分用于还网贷，部分用于自己的吃喝玩乐。向蒲某1购手机、家电、家具，且用他的信用卡支付是购完后其再卖给其的客人的。所得的钱用来自己周转。所得的款项已花光。6、证人梁某的证言，证实：2018年2月，以前在国美电器工作的同事谭科文找到其，因谭科文与其曾是同事，双方比较熟，他说手头紧，要走亲戚找关系，叫其借3000给他，到过完元宵节（2018年3月2日）后还钱给其，2018年2月18日其用其的微信转账1500元至谭科文的微信账号，2018年2月21日，其微信转账1300元，红包200元（分2次）至谭科文的微信账号，过了节，谭科文没有如约还钱给其，其多次催他，他都是以手头紧，过几天还借口不还钱。谭科文借钱时没有借条，他说当时开装修公司，要帮客户垫货款，他收到货款后就还钱给其。蒲某1与其是同事，他曾经将他的信用卡放在其处，后来谭科文找其，说他用蒲某1的信用卡刷卡购买苹果手机及西门子洗衣机，刷卡前其打电话给蒲某1确认，后其帮谭科文用蒲某1的信用卡刷卡购买了2台手机及1台衣机。具体时间其记不起了，当时是因为其的信用卡没钱找蒲某1借，他就把卡借给其了。公诉机关指控的第三宗被害人陈某1被诈骗的事实，有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列证据证实：1、被害人陈某1的陈述、辨认笔录，证实：其于2013年12月至2016年1月期间在广州市被其的旧同事谭科文诈骗。最近听说有多名旧同事被谭科文骗取钱财，怀疑谭科文诈骗，故现才来龙凤派出所报案的。2006年至2018年3月份，其在国美电器工作，2013年12月至2014年10月其在国美电器宝业路店工作期间，其当时的同事谭科文称有朋友购买电器，叫其帮他刷单，等他朋友还了钱之后再还给其，其当时答应了他。其分别于2013年12月25日刷了5000元、2014年3月8日刷了9850元、2014年4月7日刷了6599元、2014年5月1日刷了7000元、2014年6月7日刷了16050元、2014年6月18日刷了13662元、2014年8月9日刷了8500元、2014年8月28日刷了16001元、2014年10月15日刷了11530元、2014年10月20日刷了20100元、2014年10月21日刷了11500元，共刷了125792元，都是用其的招商银行信用卡消费刷单的。这些钱谭科文一直没有还。其多次催他还钱，他以各种借口没还钱给其。另谭科文还以开店需要钱向其借了38000元，其记得在2014年3月10日借给他12000元、2015年1月分二次共借给他10000元、2016年1月16日借给他16000元。他共欠其163792元。期间其有向他催讨欠款，他的电话还一直可以打通，他总是以各种借口称没钱还其，曾在2016年5月5日向其写了欠其16万元的欠条并答应2018年还清，但至今还没还其的钱。其提交的12张招商银行的流水清单是其帮谭科文刷信用卡消费购买电器、家电的。刷卡消费共人民币125792元。其当时与谭科文是同事，他称自己没有银行卡，叫其帮他的客户刷卡消费，说他收到客户的钱就还给其。他还说要买材料，向其要了16500元，说几天后还给其，这16500元有微信转账记录，还有在2015年春节期间，其和同事一起到海南岛玩，他叫其给他12000元，说是回乡下需要用钱，上广州后就还给其。他找其借了一共154292元。谭科文至今只还过500元给其。借条写了160000元。其以前说是163792元，以这次说的为准，其每个月都有催他还钱，他有时还不接其电话。但是他以帮人装修没有钱不还款给其。刷卡有部分是其自己刷，樊某也拿其的信用卡帮谭科文刷卡消费过。没有其他人知道樊某拿过其的信用卡刷卡消费。樊某拿其的信用卡帮谭科文刷卡消费的次数、金额是多少因为时间太长了，其记不起了。其现在与樊文清常有联系，但其问过樊某是否可帮其作证，但她不肯出面作证。其与谭科文是用打电话或微信的方式沟通的。其只有保留部分微信聊天记录，但大部分没有了，其在保存微信聊天记录时因操作失误将最重要的信息删除了。涉及到他欠十多万元的聊天记录都删除了。2014年年底左右，其与谭科文都在国美电器工作，大家是同事就这样认识的，双方交往较为密切，其国美电器的6名员工经常在一起吃饭，一起外出玩，当初其觉得谭科文比较大方，而且他说多处有档口，后来还说帮人搞装修，当时不清楚他的为人，其相信了他。2、被害人陈某1提供的借条1张,内容：本人（谭科文）于2016年5月向陈某1借取人民币16万，答应2017年12月3日先还7万，剩余的将在2018年内还清。借款人：谭科文。2016年5月5日。3、转账记录截图5条、证实：陈某1在2017年11月微信转账给谭科文共计人民币16600元。4、招商银行流水清单，证实：陈某1在国美电器刷卡的相关记录，与其所作笔录陈述一致。5、陈某1和谭科文的微信聊天记录截图，主要内容是陈某1要求谭科文还钱（未提及钱款数额）、谭科文一直回应“再等等”、“很快”。6、被告人谭科文的供述及辩解称：蒲某1、陈某1、关某、李某、梁某是其以往的旧同事。其有欠陈某1钱共约3至4万元，具体欠款是在2015年至2017年期间，当时其与一帮朋友去玩时，其讲请陈某1玩的，但去玩的消费是陈某1先出的，其答应还钱给她，另外其向陈某1借了约7000元。其没有要陈某1帮其刷卡购电器，因资金周转其没钱给陈某1。上述全部事实，还有公诉机关当庭出示并经控辩双方公开质证，本院查证属实予以确认的下列综合证据证实：1、抓获经过、到案经过、侦查报告，证实：被告人谭科文于2019年8月28日22时许在东莞市被抓获到案。2、被告人的户籍信息材料，证实：被告人谭科文无前科劣迹。3、在职情况说明，证实：被告人谭科文自2014年2月27日至2017年3月2日在广州国美电器有限公司广州宝岗大道店任海尔彩电促销员。4、被告人的财富调查卷，证实：查询到的被告人谭科文的财产情况，其中备注有工资字样的银行卡流水显示工资入账最多是2966.49元。5、扣押决定书、扣押清单、苹果手机1部，证实：公安机关扣押了被告人谭科文苹果手机一部移交处理。6、穗公海（刑技）勘【2020】226号电子数据检查笔录、情况说明，证实：公安机关对被告人谭科文苹果手机做了电子数据检查，经对其手机的通讯录进行核对，未能找到谭海兵的姓名，经联系谭志威，谭志威称是谭科文的表弟，对谭科文的经济收入不清楚，2018年曾找谭科文买过3台空调（具体时间及价格记不清），没找过谭科文搞装修房屋等业务，经联系李开，李开自称是谭科文的表弟，与谭科文很少有联系，不清楚其经济收入，没有向谭科文购买家电或者找他搞过装修房屋等业务，二人未能配合做问话笔录。关于被告人谭科文辩称其在第一宗诈骗犯罪中没有虚构承接装修工程事实的辩解，经查，该事实不仅有被害人黄某1的陈述指证，还有第二宗案件的被害人蒲某1的陈述、证人梁某的证言予以印证，且被告人谭科文到案后虽然否认其行为属于犯罪，但也有多次供认虚构承接装修工程的事实，故被告人谭科文庭审中的上述辩解不能成立，本院不予采信。关于公诉机关指控的第二宗被害人蒲某1被诈骗事实的认定问题，经查，被告人谭科文承认有借用蒲某1信用卡刷卡购买手机、电器、家具等和借款的行为，辩称自己仅是借款并非诈骗，但其自己亦供认其在2018年并无工程装修队，也无经济来源，其当时的经济情况还有证人樊某的证言、国美公司出具的在职情况说明以及查询到其工资卡的流水等证据予以印证，且被害人蒲某1的陈述、证人梁某的证言等证据证实被告人谭科文有虚构其承接装修工程的行为，被告人谭科文在明知自己无经济收入的情况下，虚构事实借款十多万元全部用于还网贷和吃喝玩乐，可见其在借款时是没有还款能力的，也无实际还款意向，实际就是以借为名实施的诈骗行为，故其行为应以诈骗罪论处，被告人谭科文的辩解据理不足，本院不予采纳。关于公诉机关指控的第三宗被害人陈某1被诈骗事实的认定问题，经查，现有证据只能证实谭科文和陈某1之间现在存在借贷关系，虽然被害人陈某1提供了招商银行卡刷卡记录，但关于刷卡记录的实际用途双方各执一词，并无其他证据进一步证实是被害人陈某1代被告人谭科文刷卡，即使能够证实陈某1的说法，其和谭科文之间的“借款”时间是2014年（信用卡刷卡记录）和2016年（借条），案发时间久远，当时谭科文的经济收入情况难以查实，现有证据无法认定当时被告人谭科文属于“明知没有还款能力仍向他人借款”的情形，根据存疑有利于被告人原则，不予认定被告人谭科文的行为构成诈骗犯罪，被害人陈某1的债权可以依据借条通过民事诉讼程序主张解决，公诉机关的该宗指控证据不足，本院不予支持。本院认为，被告人谭科文无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予以惩处。公诉机关指控被告人谭科文的主要犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持;但指控诈骗罪的部分事实、犯罪数额证据不足，本院不予支持。公诉机关提出的量刑建议合理，本院予以采纳；辩护人提出的量刑意见与被告人谭科文的罪责不相适应，本院不予采纳。综合被告人谭科文犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度等情况，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人谭科文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2023年2月27日止），并处罚金人民币一万元（罚金自本判决发生法律效力之次日内向本院立即缴纳）。二、责令被告人谭科文在本判决发生法律效力之次日内退赔被害人黄某1人民币28539元、被害人蒲某1人民币130382元。三、扣押被告人谭科文苹果手机一部，予以没收（由广州市公安局海珠区分局代为执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  韦晓明人民陪审员  陈少东人民陪审员  叶雪玲二〇二〇年九月十日书 记 员  林晓佳唐秀懿