福建省莆田市荔城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0304刑初248号 公诉机关福建省莆田市荔城区人民检察院。 被告人许仁珍，男，1991年12月5日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，经商，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月13日被取保候审，因涉嫌犯赌博罪于同年10月25日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人陈喜娜，福建绩学律师事务所律师。 被告人陈泽，男，1997年7月14日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，经商，住所地福建省莆田市荔城区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月6日被刑事拘留，同年8月13日被取保候审，因涉嫌犯赌博罪于同年10月25日被逮捕。现羁押在莆田市第一看守所。 辩护人林莉莉，福建普阳律师事务所律师。 福建省莆田市荔城区人民检察院以荔检一部刑诉（2020）83号起诉书指控被告人许仁珍、陈泽涉嫌犯赌博罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福建省莆田市荔城区人民检察院指派检察员杨微微出庭支持公诉，被告人许仁珍及其辩护人陈喜娜，被告人陈泽及其辩护人林莉莉到庭参加诉讼。2020年7月27日，经莆田市中级人民法院批准，延长审理期限三个月。现已审理终结。 福建省莆田市荔城区人民检察院指控： 2019年5月1日至31日间，被告人许仁珍、陈泽伙同同案人黄某、黄飞、林某2（均另案处理）在莆田市荔城区莆田市秀屿区建立赌博窝点，以营利为目的，利用向同案人苏某玲（已起诉）购买的他人的银行卡及身份信息，雇佣业务员在赌博网站上注册赌博账户,以同时押大小的形式进行对赌，套取赌博平台注册新账户充值送的返利金营利，如果被赌博平台发现系利用虚假身份注册赌博账户对赌，赌博本金会被赌博平台冻结吞掉。 自2019年6月开始，被告人陈泽脱离被告人许仁珍在莆田市荔城区成立赌博窝点，开始雇人单干从事上述赌博营利活动。被告人许仁珍则伙同同案人肖某锋（另案处理）、同案人黄某、黄某2、林某2等人合股，将莆田市荔城区出租房窝点经营一段时间后搬到莆田市荔城区窝点，和原有的莆田市秀屿区窝点一起，继续从事上述赌博营利行为。经查，被告人许仁珍伙同同案人赌资本金共计人民币（下同）1080775元，获利共计131881.2元。被告人陈泽赌博本金共计813200元，获利共计89238.9元。 2019年7月6日，被告人许仁珍在莆田市荔城区内、被告人陈泽在莆田市荔城区镇海街道东梅小区2号楼1403室内被莆田市公安局荔城分局民警抓获。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人许仁珍、陈泽的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款的规定，应以赌博罪分别追究刑事责任。 被告人许仁珍对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，表示认罪。 辩护人陈喜娜辩称，被告人许仁珍犯罪情节轻微，具有从轻处罚的情节：1.本案认定的赌资和获利均存在重复计算，赌资应按照最初投入的金额计算，被告人支出的员工工资和固定资产的成本，及向同案人苏玲玲购买身份信息的投入，均应予以扣除；2.本案不应该区分主从犯；3.被告人许仁珍归案后主动揭发他人的犯罪行为，并在司法机关尚未掌握犯罪的情况下，协助司法机关抓捕了其他被告人，系立功；4.被告人许仁珍归案后如实供述自己的犯罪事实，并如实供述同案犯的犯罪行为，认罪悔罪态度好，并多次表示愿意缴纳罚金和退赃；5.被告人许仁珍犯罪动机单纯，主观恶性小，社会危害性较小；6.被告人许仁珍系偶犯、初犯，表现一贯良好，是整个家庭的经济支柱，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。 被告人陈泽对起诉书指控的罪名及犯罪事实没有异议，表示认罪。 辩护人林莉莉辩称：1.被告人陈泽具有坦白的情节，归案后能够如实供述自己的犯罪事实；2.被告人陈泽自愿认罪认罚，对罪名和事实没有异议，签署了认罪认罚具结书；3、被告人陈泽系初犯、偶犯；综上，请求法庭对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年5月1日至31日间，被告人许仁珍、陈泽伙同同案人黄某、黄某2、林某2（均另案处理）在莆田市荔城区莆田市秀屿区建立赌博窝点，以营利为目的，利用向同案犯苏玲玲（已判决）购买的他人的银行卡及身份信息，雇佣业务员在赌博网站上注册赌博账户,以同时押大小的形式进行对赌，套取赌博平台注册新账户充值送的返利金。 自2019年6月开始，被告人陈泽脱离被告人许仁珍在莆田市荔城区成立赌博窝点，开始雇人单干从事上述赌博营利活动。被告人许仁珍则伙同股东同案人肖某锋（另案处理）、同案人黄某、黄某2、林某2等人合股，在莆田市荔城区出租房窝点经营一段时间后搬到莆田市荔城区窝点，和原有的莆田市秀屿区窝点一起，继续从事上述赌博营利行为。经查，被告人许仁珍、陈泽合伙期间，即2019年5月1日至5月31日间，赌资本金为494600元，利润共计54165.9元；被告人许仁珍自2019年6月1日起至6月30日间自己经营的公司赌资本金为586175元；利润共计77715.3元；被告人陈泽自2019年6月3日起至7月4日间自己经营的公司赌博本金为318600元，利润共计35073元。即被告人许仁珍伙同同案人赌资本金共计人民币1080775元，获利共计人民币131881.2元。被告人陈泽赌博本金共计人民币813200元，获利共计人民币89238.9元。 2019年7月6日，被告人许仁珍在莆田市荔城区内、被告人陈泽在莆田市荔城区内被莆田市公安局荔城分局民警抓获。 案发后，公安机关在对莆田市荔城区进行搜查后，在被告人许仁珍处扣押中国工商银行Ｕ盾1个、中国建设银行Ｕ盾2个、ＶＩＶＯ牌手机3部、电脑显示器1台、电脑主机17台；在对莆田市荔城区进行搜查后，在被告人陈泽处扣押笔记本电脑1台、移动电话1部、电脑主机11台、显示器1台；在对莆田市秀屿区进行搜查后，扣押显示器3台、电脑主机8台、小型机2台。 在本院审理期间，被告人许仁珍的家属代为退出非法获利55241元，并预缴罚金45000元；被告人陈泽的家属代为退出非法获利56740元，预缴罚金50000元。 上述事实,有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.刑事照片，证明被告人许仁珍、陈泽、证人徐某、沈某、陈某1、吴某、叶某、方某1、许某、方某2、林某1、林某2、谢某、黄某、唐某、林某3、陈某2、肖某、陈某3、林某4、陈某4指认案发现场、作案电脑情况。 2.搜查证、搜查笔录、扣押清单，证明：（1）公安机关对莆田市荔城区进行搜查后，在被告人许仁珍处扣押中国工商银行Ｕ盾1个、中国建设银行Ｕ盾2个、ＶＩＶＯ牌手机3部、电脑显示器1台、电脑主机4台，沈某处扣押电脑主机2台，林某1处扣押电脑主机1台，方某1处扣押电脑主机1台，方某2处扣押电脑主机1台，徐某处扣押电脑主机2台，许某处扣押电脑主机1台，吴某处扣押电脑主机2台，陈某1处扣押电脑主机1台，叶某处扣押电脑主机2台；（2）公安机关对莆田市荔城区进行搜查后，在被告人陈泽处扣押笔记本电脑1台、电脑主机1台、移动电话1部，陈某2处扣押电脑主机2台、显示器1台，陈某4处扣押电脑主机1台、林某3处扣押电脑主机1台、陈某3处扣押电脑主机2台、林某4处扣押电脑主机2台、肖某处扣押电脑主机2台；（3）公安机关对莆田市秀屿区进行搜查后，在谢某处扣押显示器1台、电脑主机2台，黄某处扣押显示器1台、电脑主机2台，唐某处扣押显示器1台，电脑主机2台，林某2处扣押小型机2台、电脑主机2台。 3.提取笔录、提取清单、财务报表、查询表，证明公安机关从被告人许仁珍、陈泽处提取到财务报表及赌博平台app。其中财务报表显示，被告人许仁珍、陈泽合伙期间，即2019年5月1日至5月31日间，赌资本金为494600元，利润共计54165.9；被告人许仁珍自2019年6月1日起至6月30日间自己经营的公司赌资本金为586175元；利润共计77715.3元；被告人陈泽自2019年6月3日起至7月4日间自己经营的公司赌博本金未统计，利润共计35073元。 4.手机截图，证明：（1）提取自被告人许仁珍、陈泽手机的赌博网站ａｐｐ及操作规则截图；（2）公安机关以玩家的身份在“123彩票”、“234彩票”的手机ａｐｐ上与客服对话截图；（3）被告人许仁珍（缘梦）指认、黄某（腾）、林某2（猛）的微信账户信息（4）提取自被告人许仁珍手机的个人合伙协议书，证明被告人许仁珍和黄飞合股情况。 5.股份清单（由被告人许仁珍提供），证明：（1）被告人许仁珍的ＱＱ号、微信号；（2）5月份的股份情况：陈泽丰美股份40%、笏石股份40%；黄某飞丰美股份20%、笏石股份20%；许仁珍丰美股份40%、笏石股份20%；林某2丰美股份0，笏石股份20%；（3）6月份股份情况：阿锋丰美股份50%、笏石0；黄某飞丰美股份20%、笏石20%；许仁珍丰美30%、笏石60%；林某2丰美0，笏石20%。 6.调取证据通知书、个人活期明细信息，证明被告人许仁珍尾号为3518的建设银行卡及尾号为0309的工商银行卡流水情况。 7.电子数据，显示：（1）被告人许仁珍手机微信账单；（2）被告人许仁珍、陈泽的银行交易记录及电脑中盈利报表、财务报表等数据情况；（3）经统计被告人陈泽的银行流水，其转账给业务员的数额赌博本金数额为318600元。 8.辨认笔录，证明：（1）被告人陈泽辨认出许仁珍、林某3、陈某2、肖某、陈某4、陈某3、林某4；（2）陈某1、沈某辨认出肖新锋系公司的股东。 9.抓获经过，证明2019年7月6日，莆田市公安局荔城分局民警分别在莆田市荔城区、莆田市荔城区抓获被告人许仁珍、陈泽。 10.常住人口基本信息、户籍证明、违法犯罪经历查询情况表，证明被告人许仁珍、陈泽的身份情况，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪记录。 11.证人陈某2的证言，证明其于2019年5月受雇于许仁珍及陈泽，在位于莆田市荔城区的一家网络公司上班。该公司通过在网络赌博平台上面押注，赚取平台的返利金。2019年5月底，许仁珍和陈泽两人的公司拆开了，其就跟着陈泽在位于莆田市荔城区，继续利用对赌的方式赚取网络赌博平台的彩金，直到案发。用于押注的赌博平台一共有二十多个，都是许仁珍提供的，有123彩票、234彩票、868彩票、51彩票、58彩票网、888彩票、星空彩票、799彩票等网站，这些都是黑网站。其和其他员工在赌博平台充值赌博的钱是陈泽当天通过他建设银行的银行卡转账到员工账户上，再由员工充值到相应的赌博网站上进行赌博。操作模式是在不同平台押注同一个项目，一个账号押大，一个账号押小来对冲，目的是为了赚取平台的返利金，对赌后赚取的钱提现到林某3提供的用于注册绑定网络平台账号的银行卡账户里，之后再将这些账户上的钱转到老板账户上。2019年5月，其赚到的返利金有8千多元，领取的工资有三千多元，第二个月赚到的返利金有9千多元，领取的工资也是三四千元左右。其在赌博平台上每天押注3000元左右，押注了十几万元，这些钱都提现到老板账户上。 12.证人肖某的证言，证明2019年2月底到5月底，其被许仁珍招聘到丰美小区上班。其工作内容是负责用林某3提供的刷手银行名字和账号在赌博网站上注册，并进行虚假对赌赚取返利，其每月底薪3000元，月利润有超过6000元的部分，按15%抽成，该三个月只领到底薪。之后陈泽带着其等人到东梅小区单干，工作内容和报酬基本没变化，其从2月至案发共赚取9300多元。其和其他员工在赌博平台充值赌博的钱是陈泽当天通过他建设银行的银行卡转账到员工账户上，再由员工充值到相应的赌博网站上进行赌博。陈泽一般每天转给其三四千元，其自己没有在赌博平台押注充值，其每天能够赚400元左右。 13.证人林某3的证言，证明2019年6月初，陈泽以月薪6000元招聘其到位于东梅小区的套房上班。其工作内容是负责找刷手刷单，支付给刷手佣金，得到刷手的银行卡号及户名，将这些个人信息收集给陈泽，再由陈泽分配给其他同事用于在赌博网站上注册账户，虚假对赌赚取网站返现的彩金。其共收集了约2000个的银行账户信息。 14.证人沈某的证言，证明2019年5月中旬，其到许仁珍位于秀屿区上班，6月份转到位于荔城区上班。6月底，丰美小区的工作室搬到许仁珍家中。其工作内容是利用许仁珍提供的银行卡名字和账号在赌博网站上注册，并进行虚假对赌，赚取返利。其每月底薪3000元，外加抽成，其只收到2500元的工资。许仁珍之前有跟一个男子合作，那个男子有帮许仁珍找赌博网站，还到过公司几次。其不清楚许仁珍还有几个股东。 15.证人徐某的证言，证明2019年7月1日，其应聘到位于民房上班，许仁珍是老板，其工作内容是利用许仁珍提供的银行卡名字和账号在赌博网站上注册，并进行虚假对赌，赚取返利，其每月底薪3000元，上班不到7天，还未领到工资。 16.证人陈某1、方某1、林某1、方某2、叶某、吴某、许某的证言，证明陈某1、方某1、林某1、方某2、叶某、吴某、许某在许仁珍开设的工作室上班，工作内容是利用许仁珍提供的银行卡名字和账号在赌博网站上注册，并进行虚假对赌，赚取返利。证人吴某、方某1、林某1、方某2还证实，2019年6月下旬，原位于丰美小区的工作室搬到新度镇许仁珍家中。证人陈某1还证实公司还有一个股东，具体叫什么名字其不清楚。 17.证人唐某、谢某的证言，证明唐某、谢某受雇于许仁珍在位于秀屿区上班，工作内容是利用许仁珍提供的银行卡名字和账号在赌博网站上注册，并进行虚假对赌，赚取返利。 18.证人林某4、陈某3、陈某4的证言，证明林某4、陈某3、陈某4受雇于陈泽在位于莆田市荔城区上班，工作内容是利用陈泽提供的银行卡名字和账号在赌博网站上注册，并进行虚假对赌，赚取返利。 19.同案犯苏玲玲供称，2019年4月26日至2019年7月4日间，其售卖银行卡账号和信息给许仁珍，每个银行卡账户及对应信息售价10元，其分得其中5元，卡主分到5元。其有问许仁珍是不是在洗黑钱，许仁珍称买来的账户系用来领取平台上新用户奖励金，其有怀疑是不正规、不正当的钱，其一共赚到3000元左右的利润。 20.同案人黄某供称，2019年5月，其与弟弟黄飞及许仁珍合伙做赌博骗取返利金的项目，其和弟弟黄飞各占股10%。许仁珍是大股东，业务都是他管理，由他说了算，有无其他股东其不清楚。赌博窝点一个在丰美小区，另一个在其位于笏石的家中，6月份后丰美小区的窝点搬到许仁珍位于新度的家中。其和黄飞在两个窝点的股份都是20%。许仁珍称总投资750000元，其和黄飞投资了150000元，上述款项由黄飞汇给许仁珍。笏石点的员工有唐燕海，谢某、林某2和其四个人，其他点的情况其不清楚，都是许仁珍在管理。许仁珍给业务员的本金全部用来押注。 21.同案人林某2供称，其与许仁珍合伙进行网络对赌，其是笏石办公地点的股东，其出资80000元，占股20%。许仁珍是大股东，其还知道的股东有黄某和黄飞，他们出资15万元，占许仁珍总公司20%的股份。除了股份外，其每月领取3000元的固定工资，套出来的彩金达到10000元以上的可以抽成15%。许仁珍每天给的本金业务员全部用来充值押注了。其套出来有彩金4000元左右，还没有分到钱。 22.被告人许仁珍在侦查阶段对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，并供称公安机关从电脑中提取的财务报表体现的金额不准确，应以查询表上的数额为准。财务报表上编号工作室③部是笏石办公点的，其他的①、②、④部是丰美的，后面对应的搬到新度。 23.被告人陈泽在侦查阶段对起诉书指控的犯罪事实供认不讳。 辩护人陈喜娜关于“本案认定的赌资和获利均存在重复计算，赌资应按照最初投入的金额计算，被告人支出的员工工资和固定资产的成本，及向同案人苏玲玲购买身份信息的投入，均应予以扣除”的辩护意见。经查，被告人许仁珍的供述及证人沈某、徐某等人的证言能相互印证，证实沈某、徐某等员工每日通过向平台押注套取返利的赌博模式，故涉案赌资数额应为沈某、徐某等人每日在网络上投注的金额总和，公诉机关依据从被告人许仁珍处提取到的查询表上体现的每个员工所涉的赌博本金认定本案赌资并无不当，辩护人列举的上述项目属被告人许仁珍为从事赌博犯罪支出的犯罪成本，不应予以扣除。综上，上述辩护意见不能成立，不予支持。 辩护人陈喜娜关于“被告人许仁珍归案后主动揭发他人的犯罪行为，并在司法机关尚未掌握犯罪的情况下，协助司法机关抓捕了其他被告人，系立功”的辩护意见。经查，被告人许仁珍揭发同案人的犯罪行为属于其应当如实供述的犯罪事实的范畴，且在案并无证据证明被告人许仁珍有协助抓获同案人的行为，故上述辩护意见不能成立。 窗体底端 本院认为，被告人许仁珍、陈泽伙同同案人以营利为目的，聚众赌博并以赌博为业，其中被告人许仁珍涉案金额为人民币1080775，获利共计人民币131881.2元，被告人陈泽涉案金额为813200元，获利共计人民币89238.9元，其二人的行为已分别构成赌博罪。福建省莆田市荔城区人民检察院指控被告人许仁珍、陈泽犯赌博罪成立。被告人许仁珍、陈泽归案后均能如实供述自己的罪行，依法均可予以从轻处罚。二辩护人据此建议对二被告人从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳，但根据被告人许仁珍、陈泽的犯罪事实及情节，不宜对二被告人适用缓刑，故二辩护人关于对二被告人适用缓刑的辩护意见不能成立，不予支持。被告人许仁珍、陈泽在审查起诉阶段，对于检察机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，同意本案适用认罪认罚从宽制度，接受检察机关提出的从宽量刑建议，并签署认罪认罚具结书。经审查，检察机关的量刑建议与二被告人的罪责刑相适应，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人许仁珍犯赌博罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四万五千元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵三十九日，即自二○一九年十月二十五日起至二○二一年三月十六日止。） 二、被告人陈泽犯赌博罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共计折抵三十九日，即自二○一九年十月二十五日起至二○二○年十一月十五日止。） 三、被告人许仁珍退在本院的非法获利人民币55241元、被告人陈泽退在本院的非法获利人民币56740元，均予以没收，上缴国库； 四、扣押在莆田市公安局荔城分局的作案中国工商银行U盾一个、中国建设银行U盾二个、VIVO牌手机三部、笔记本电脑一台、苹果手机一部、电脑显示器5台、电脑主机36台、小型机2台，均予以没收，由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭筱桑 审 判 员  郑家楠 人民陪审员  陈萍萍 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  郑宇鹰 附：本案引用的主要法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。