湖南省资兴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1081刑初170号公诉机关湖南省资兴市人民检察院。被告人胡诗祥，外号“小胖”，男，1994年10月19日生，汉族，初中文化，自由职业，出生地湖南省资兴市，户籍所在地为资兴市，住所地为资兴市。因犯寻衅滋事罪，于2017年11月14日被资兴市人民法院判处有期徒刑一年三个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月10日被资兴市公安局刑事拘留，同年2月15日被依法逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人张斌，湖南春立律师事务所律师。被告人陈淑文，男，1999年3月23日生，汉族，中专文化，务工，出生地湖南省资兴市，户籍所在地和住所地均为资兴市。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被资兴市公安局取保候审，同年4月1日又被刑事拘留，2020年4月3日被依法逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人王敬文，湖南宇剑律师事务所律师。被告人代树桦，外号“黄毛”，男，1998年7月5日生，汉族，初中文化，务工，出生地湖南省资兴市，户籍所在地均为资兴市，住所地为资兴市。因犯盗窃罪，于2018年9月12日被资兴市人民法院判处拘役三个月；又因犯盗窃罪，于2019年9月25日被资兴市人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被依法逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人曹进辉，湖南宇剑律师事务所律师。被告人胡振炜，外号“猴子”，男，1995年7月8日生，汉族，大专文化，个体户，出生地湖南省资兴市，户籍所在地湖南省资兴市，住所地为资兴市。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被资兴市公安局取保候审，同年4月13日被资兴市人民检察院取保候审。经本院决定，2020年9月2日被依法逮捕。现羁押于资兴市看守所。辩护人周海英，湖南宇剑律师事务所律师。辩护人何丽花，湖南宇剑律师事务所律师。资兴市人民检察院以资检公诉刑诉（2020）134号起诉书指控被告人胡诗祥犯妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪；被告人陈淑文犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪；被告人代树桦、胡振炜犯非法拘禁罪。于2020年9月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。资兴市人民检察院指派检察员欧波出庭支持公诉。被告人胡诗祥及其辩护人张斌、被告人陈淑文及其辩护人王敬文、被告人代树桦及其辩护人曹进辉、被告人胡振炜及其辩护人何丽花均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年以来，被告人胡诗祥、陈淑文、代树桦、胡振炜为获取非法利益，在资兴城区内多次实施买卖银行卡、非法拘禁、寻衅滋事等违法犯罪活动，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。具体犯罪事实如下：一、妨害信用卡管理罪2018年的时候，被告人胡诗祥通过其朋友曹颖得知可以通过买卖银行卡四件套（银行卡、手机卡、Ｕ盾、身份证个人信息）牟利，随后将胡诗祥自己5张银行卡以及其收购的被告人陈淑文、代树桦、胡振炜和欧红成、方某1、李益嘉、李诚斌、雷文森、陈小兵、陈波等人共计24张银行卡，以500元／月至900元／月不等的标准卖给曹颖和李聪，然后胡诗祥再按200元／月至700元／月不等的标准支付给卖给他卡的陈淑文、代树桦等人。其中：2019年4月份左右，被告人代树桦将自己的建设银行、农业银行、工商银行、中国银行共4张银行卡以及对应的手机卡、U盾、取款密码、身份证信息卖给了被告人胡诗祥，获得600元报酬；2019年6月份左右，被告人陈淑文将自己的建设银行、工商银行共2张银行卡以及对应的手机卡、U盾、取款密码、身份证信息卖给了被告人胡诗祥，获得600元报酬。二、非法拘禁罪2020年1月初，因方某1将其卖给被告人胡诗祥的工商银行卡中的4万余元钱取走，为讨还这笔资金，胡诗祥便将此事告知了被告人胡振炜、代树桦、陈淑文等人，要他们如果发现方某1便联系自己。2020年1月9日凌晨4时许，被告人陈淑文和代树桦在鲤鱼江看到了方某1，便先电话通知了胡诗祥，胡诗祥要陈淑文和代树桦跟着方某1，还通知了被告人胡振炜。胡诗祥开车赶来后，与陈淑文、代树桦等人在湘中城市广场停车场，找到了坐在方某2车上的方某1，胡诗祥便要求方某1下车，方某1不愿意下车，胡诗祥便追问4万余钱的下落，方某1没有回答，胡诗祥和代树桦两人就殴打方某1，并将方某1拉下车。方某1被拉下车后，胡诗祥、代树桦继续殴打方某1，并追问钱的下落，方某1一直未回答，随后胡振炜也来到现场并殴打了方某1，后来胡诗祥要方某1坐在其车后座中间，胡振炜和陈淑文坐在两旁押着方某1，由胡诗祥驾车来到资兴市高码乡打靶场，随后代树桦等人也另外驾车赶到打靶场。到了打靶场后，胡诗祥等人继续追问钱的下落并殴打方某1，期间胡诗祥等人还使用木棍殴打了方某1，一个多小时后，方某1因害怕被殴打便谎称还有2万元钱在其位于七里的姑姑家，随后胡诗祥驾车，陈淑文、代树桦、胡振炜等人一同乘车押着方某1来到七里方某1姑父袁某1家，1月9日早上8时许，袁某1见方某1被他人打伤，就通过他人报了警，胡诗祥、陈淑文、代树桦、胡振炜等人随后被七里派出所民警抓获。三、寻衅滋事罪2019年12月初，资兴市新民市场德园包点店老板曹午阳（己判刑）因隔壁老板饶某新开的“迷你包”店铺生意火爆，认为抢了自己的生意，曹午阳便通过他人联系上被告人陈淑文，要陈淑文找人把饶某赶走，陈淑文便找到了雷文森（另案处理）。随后曹午阳、雷文森、陈淑文便在新区龙头一茶楼内商议如何赶走“迷你包”包子店。经商议，曹午阳支付雷文森13888元人民币“了难费”，雷文森承诺一个月之内赶走“迷你包”包子店，还答应分陈淑文3000元。曹午阳按照商议的要求，先支付了雷文森5000元，后来又支付了雷文森2500元钱，剩余的钱尚未支付。2019年12月6日至2019年12月23日期间，在雷文森的授意下，李某某、何某乙、欧某某、张某丙等人先后六次在“迷你包”店铺无故滋事、随意打砸。其他违法行为：2017年8月8日凌晨3时，被告人代树桦与谢永祥、李柯等人去高码加油站加油时，被黄某、“文文”、“猴子”等人殴打。出于报复，代树桦、谢永祥、李柯返回鲤鱼江大桥下的仓库内从仓库里拿了钢管，又回到加油站欲殴打黄洪福，三人将黄某追至鲤鱼江外贸廉租房门口的一包子早餐店内，持钢管对黄某进行殴打，致使黄某头部受伤。2019年4月24日晚上，被告人代树桦在资兴市鲤鱼江职中旁的集合点烧烤店上班时，一个叫何缘的女孩子到店里使用代树桦的手机聊天，代树桦烧烤完后，发现一个庞冬勇的男子一直发QQ语音骂何缘，之后代树桦与庞冬勇在QQ上发生了口角争吵，于是就约庞冬勇到集合点烧烤店见面，2019午4月25日凌晨，庞冬勇等人应约前来，随后代树桦、何缘、欧建辉等人在烧烤店殴打了庞冬勇。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、户籍证明、扣押决定书、扣押物品文件清单、病历资料、刑事判决书等书证；证人陈某、方某2、袁某1、袁某2、曹某等人的证言；被害人方某1、饶某等人的陈述；被告人胡诗祥、陈淑文、代树桦、胡振炜等人的供述与辩解;辨认笔录及照片、提取笔录、检查笔录、现场指认笔录等证据。公诉机关认为，被告人胡诗祥妨害信用卡管理，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第(二)项；被告人胡诗祥、陈淑文、代树桦、胡振炜共同非法拘禁他人，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款;被告人陈淑文伙同他人寻衅滋事，情节恶劣，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第(二)、(三)项。犯罪事实清楚，证据确实充分。应当以妨害信用卡管理罪、非法拘禁罪追究被告人胡诗祥的刑事责任；以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究被告人陈淑文的刑事责任；以非法拘禁罪追究被告人代树桦、胡振炜的刑事责任。在共同犯罪中四被告人均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第四款。被告人胡诗祥、代树桦在刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。提请依法判处。四被告人对指控的事实均无异，被告人胡诗祥、陈淑文、代树桦对指控的罪名亦无异议，被告人胡振炜辩称其未限制被害人方某1的行动，只是打了方某1，虽构成犯罪，但不是构成非法拘禁罪。四被告人均辩称非法拘禁罪中，均已取得了被害人方某1的谅解。被告人陈淑文和四辩护人均认为本案不属于恶势力犯罪。被告人胡诗祥还辩称非法拘禁罪是主动到派出所投案自首的，并已部分赔偿了被害人的损失。其辩护人张斌提出的辩护意见为：被告人胡诗祥有自首情节；认罪认罚，愿意赔偿被害人；非法拘禁的行为已被行政处罚，且非法拘禁是讨债引起，拘禁时间短，暴力程度轻，故不构成非法拘禁罪。综上，恳请对被告人胡诗祥减轻、从轻处罚。被告人陈淑文的辩护人王敬文的辩护意见为：被告人陈淑文不构成非法拘禁罪，本案非法拘禁他人仅一次，且拘禁时间不足4小时，尚未达到构罪标准；被告人陈淑文在寻衅滋事罪中具有坦白情节，是从犯，系初犯，取得了被害人（饶某）的谅解，应减轻、从轻处罚；被告人陈淑文即便构成非法拘禁罪，也具有坦白、从犯、取得了被害人的谅解的减轻、从某。综上，建议对其适用缓刑。被告人代树桦的辩护人曹进辉的辩护意见为：本案不构成非法拘禁罪，本案拘禁时间不足4小时，未到构罪标准；指控被告人代树桦的其他违法行为，应不定罪处罚；被告人代树桦在非法拘禁犯罪中有主观恶性小、参与时间短、暴力程度低、危害后果小等从轻、减轻情节。被告人胡振炜的辩护人何丽花的辩护意见为：被告人胡振炜不构成非法拘禁罪；被告人胡振炜具有坦白情节，系初犯、偶犯，平时表现较好，主观恶性小，认罪悔罪，且获得被害人谅解，应从轻处罚。综上，建议对其适用缓刑。经审理查明：2018年以来，被告人胡诗祥、陈淑文、代树桦等人经常纠集在一起，在资兴实施买卖银行信用卡、妨害信用卡管理、涉嫌帮助网络犯罪等违法犯罪活动；四被告人因非法买卖银行信用卡，又以殴打等暴力行为实施非法拘禁他人的犯罪活动；被告人陈淑文还勾结黑社会组织成员雷文森（己判刑）实施寻衅滋事犯罪活动。为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。具体犯罪事实如下：一、妨害信用卡管理罪2018年的时候，被告人胡诗祥通过其朋友曹颖得知买卖银行卡四件套（银行卡、手机卡、Ｕ盾、身份证信息）牟利。随后胡诗祥将自己5张银行卡及其收购来的被告人陈淑文、代树桦、胡振炜和欧红成、方某1、李益嘉、李诚斌、雷文森、陈小兵、陈波等人的银行卡共计24张，以500元／月至900元／月不等的标准卖给曹颖和李聪，然后再按200元／月至700元／月不等的标准支付给陈淑文、代树桦等人，从中获利4800元。其中：2019年4月份左右，被告人代树桦将自己的建设银行、农业银行、工商银行、中国银行共4张银行卡以及对应的手机卡、U盾、取款密码、身份证信息卖给了被告人胡诗祥，获利600元；2019年6月份左右，被告人陈淑文将自己的建设银行、工商银行共2张银行卡以及对应的手机卡、U盾、取款密码、身份证信息卖给了被告人胡诗祥，获利600元。二、非法拘禁罪2020年1月初，因方某1将其卖给被告人胡诗祥持有使用的工商银行卡无法正常转账，所以胡诗祥将此银行卡交给方某1，要方某1本人到银行办理，方某1到银行办理后则将卡中的4万余元钱取走，为讨还这笔资金，胡诗祥将此事告知了被告人胡振炜、代树桦、陈淑文等人，要他们如果发现方某1便联系自己。2020年1月9日凌晨4时许，被告人陈淑文和代树桦在鲤鱼江看到了方某1，便电话通知了胡诗祥，胡诗祥要陈淑文和代树桦跟着方某1，并通知了被告人胡振炜。胡诗祥开车赶来后，与陈淑文、代树桦等人在湘中城市广场停车场，在方某2的车上找到了方某1。胡诗祥便要求方某1下车，方某1不从，胡诗祥便追问4万余钱的下落，方某1未回答，胡诗祥和代树桦两人就殴打方某1，并将方某1拉下车。方某1被拉下车后，胡诗祥、代树桦继续殴打方某1，并追问钱的下落，方某1一直未回答，随后胡振炜也来到现场并殴打了方某1。后来胡诗祥要方某1坐在其车后座中间，胡振炜和陈淑文坐在后座两旁押着方某1，由胡诗祥驾车来到资兴市原高码乡“打靶场”，随后代树桦等人则另外驾车赶到“打靶场”。到了打靶场后，胡诗祥等人继续追问钱的下落，并使用木棍殴打了方某1，一个多小时后，方某1因害怕被殴打，便谎称有2万元钱在其位于原七里镇的姑姑家，胡诗祥就驾车与陈淑文、代树桦、胡振炜一同押着方某1来到方某1姑姑家，至1月9日早上8时许，方某1的姑父袁某1见方某1被打伤，遂通过他人报警。当天资兴市七里派出所依法口头传唤胡诗祥、陈淑文、代树桦、胡振炜到案，四被告人如实供述了犯罪事实。三、寻衅滋事罪2019年12月初，资兴市新民市场德园包点店老板曹午阳（己判刑）因隔壁老板饶某新开的“迷你包”店铺生意火爆，认为抢了自己的生意，曹午阳便联系上被告人陈淑文，要陈淑文找人把饶某赶走，陈淑文便找到了雷文森（另案处理）。随后曹午阳、雷文森、陈淑文便在新区龙头一茶楼内商议如何赶走“迷你包”包子店，经商议，曹午阳支付雷文森13888元“了难费”，雷文森承诺一个月之内赶走“迷你包”包子店，并答应分给陈淑文3000元。曹午阳按照商议的要求，先后两次支付了雷文森5000元和2500元钱。2019年12月6日至23日期间，在雷文森的授意下，李某某、何某某、欧某某、张某某等人先后六次到“迷你包”店铺无故滋事、随意打砸。具体是:12月6日，李某等人要求饶某用微信兑换现金未果后开始吵闹、辱骂，持续约半个小时；12月7日早上7时许，李某等人谎称买的包子里面有头发无故滋事，阻挠其他顾客购买，持续约半个小时；12月8日早上7时许，李某等人对饶某进行言语威胁、吵闹、敲打桌子，在饶某报警后逃离现场；12月12日早上6时许，李某等人阻挠前来购买包子的顾客，将店铺内蒸笼上的包子和茶叶蛋盆子掀翻在地；12月16日早上6点时许，李某等人将包子掀翻于地；12月23日早上6点时许，李某等人将茶叶蛋盆子掀翻在地。“迷你包”店铺被毁损财物，经鉴定合计价值2470元，曹午阳赔偿了饶某损失2500元。其他违法行为：2017年8月8日凌晨3时，被告人代树桦与谢永祥、李柯等人在高码加油站加油时，被黄某、“文文”、“猴子”等人殴打。出于报复，代树桦、谢永祥、李柯返回鲤鱼江大桥下的仓库内从仓库里拿了钢管，又回到加油站欲殴打黄洪福，三人将黄某追至鲤鱼江外贸廉租房门口的一早餐店内，持钢管对黄某进行殴打，致使黄某头部受伤。2019年4月24日晚上，被告人代树桦在资兴市鲤鱼江职中旁的集合点烧烤店上班，一个叫何缘的女孩子到店里使用代树桦的手机聊天，代树桦烧烤完后，发现一个庞冬勇的男子一直发QQ语音骂何缘，之后代树桦与庞冬勇在QQ上发生了口角争吵，于是就约庞冬勇到集合点烧烤店见面，2019午4月25日凌晨，庞冬勇等人应约前来，随后代树桦、何缘、欧建辉等人在烧烤店殴打了庞冬勇。另查明：被告人胡诗祥因犯寻衅滋事罪，于2017年11月14日被资兴市人民法院判处有期徒刑一年三个月，2018年5月22日刑满释放。被告人代树桦因犯盗窃罪，于2019年9月25日被资兴市人民法院判处有期徒刑六个月，2019年12月24日刑满释放。被告人陈淑文、胡振炜因本案，分别于2020年1月10日至2月15日均被刑事拘留37天。被告人胡诗祥母亲朱某通过微信转账给被害人方某1姑父袁某1，支付了被害人方某1的就医检查费1500元。被告人陈淑文、代树桦、胡振炜均取得了方某1的谅解。在本院审理期间，被告人胡诗祥家属代胡诗祥退缴了犯罪所得4800元、缴纳罚金二万元，被告人陈淑文、代树桦家属分别代陈淑文、代树桦代退缴了违法所得各600元。上述事实，被告人胡诗祥、陈淑文、代树桦、胡振炜在开庭审理过程中均无异议，且有报警案件登记表、受案登记表、立案决定书、处警说明、情况说明、户籍证明、扣押决定书、扣押物品文件清单、病历资料、微信转账截图、谅解书、刑事判决书、释放证明等书证;证人陈某、方某2、袁某1、袁某2、曹某、朱某等人的证言:被害人方某1、饶某等人的陈述:被告人胡诗祥、陈淑文、代树桦、胡振炜等人的供述与辩解;辨认笔录及照片、提取笔录、检查笔录、现场指认笔录等证据证实，足以认定。本院认为：被告人胡诗祥、陈淑文、代树桦等人经常纠集在一起，在资兴实施买卖银行卡、妨害信用卡管理，涉嫌帮助网络犯罪等违法犯罪活动；被告人胡诗祥、陈淑文、代树桦、胡振炜因非法买卖银行信用卡，又以殴打等暴力行为实施非法拘禁他人的犯罪活动；被告人陈淑文还勾结黑社会组织成员雷文森实施寻衅滋事犯罪活动。为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。被告人胡诗祥非法买卖信用卡，数量较大，妨害了信用卡管理的规定，其行为构成妨害信用卡管理罪；被告人胡诗祥、陈淑文、代树桦、胡振炜共同以殴打他人的暴力行为实施非法剥夺他人人身自由，其行为均构成非法拘禁罪;被告人陈淑文伙同他人并授意他人无故滋事、随意辱骂他人、打砸、毁坏他人财物，情节恶劣，其行为构成寻衅滋事罪。公诉机关所指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，所指控的罪名均成立。四被告人在各自所参与的共同犯罪中均起了主要作用，均是主犯，依法均应当按照各自所参与的全部犯罪处罚。被告人胡诗祥、代树桦在被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法均应当从重处罚。四被告人归案后均能如实供述自己的罪行，是坦白，依法均可以从轻处罚。被告人胡诗祥母亲代为赔偿了被害人方某1部分就医检查费用；被告人陈淑文、代树桦、胡振炜分别向被害人方某1赔礼道歉，取得了被害人方某1的谅解，依法均可以从轻处罚。关于被告人陈淑文和四辩护人均提出本案不属于恶势力犯罪的辩解和辩护意见，经查，在全国上下开展扫黑除恶专项斗争期间，被告人胡诗祥、陈淑文、代树桦等人纠集在一起，多次在资兴实施买卖银行信用卡、妨害信用卡管理、涉嫌帮助网络犯罪等违法犯罪活动；四被告人因非法买卖银行信用卡，又共同以殴打等暴力行为实施非法拘禁的犯罪活动；被告人陈淑文还勾结黑社会组织成员雷文森实施寻衅滋事犯罪活动。恣意践踏法治，为非作恶，扰乱经济、社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪。故该辩解和辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。关于被告人胡振炜提出在非法拘禁罪中未限制被害人的行动，只是打了被害人，虽构成犯罪，但不构成非法拘禁罪的辩解，以及四辩护人均提出本案非法拘禁行为时间短、暴力程度轻、非法拘禁仅一次、且拘禁时间不足4小时、尚未达到构罪标准，不构成犯罪的辩护意见。非法拘禁罪中关于时间和次数的追诉标准，是指未使用械具或者捆绑等恶劣手段，或者未实施殴打、侮辱、虐待行为的情况下，以其他方法非法剥夺他人人身自由，才需要达到时间上和次数上的追诉标准。本案中，经庭审查明，四被告人共同实施殴打他的暴力行为非法剥夺他人人身自由，并造成被害人头部受伤，其行为均构成非法拘禁罪。故该辩解和辩护意见与事实和法律不符，本院不予采纳。被告人胡诗祥还提出非法拘禁罪是主动到派出所投案自首的辩解和其辩护人张斌提出的被告人有自首情节的辩护意见，经查，被告人胡诗祥是在派出所接到报案涉嫌违法犯罪后，资兴市七里镇派出所先行以违反治安处罚法依法传唤胡诗祥到案，到案后胡诗祥如实供述了犯罪事实，是坦白，但不具有自动投案性，不是投案自首，有公安机关的“处警说明”和“情况说明”予以佐证，故该辩解和辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人胡诗祥还提出赔偿了被害人部分损失的辩解及辩护人提出的被告人认罪认罚、愿意赔偿被害人经济损失，请求从轻处罚的辩护意见，经查，被告人胡诗祥母亲朱某通过微信转账给被害人方某1姑父袁某1，支付了被害人方某1的就医检查费1500元，被告人胡诗祥当庭认罪认罚，故该辩解和辩护意见与事实相符，本院予以采纳。被告人胡诗祥及辩护人还提出取得了被害人方某1的谅解的辩解及辩护意见，经查，没有谅解书等证据证明，且被害人方某1没有表示过谅解被告人胡诗祥，故该辩解与事实不符，本院不予采纳。辩护人还提出非法拘禁的行为被行政处罚过的辩护意见，经查，没有证据证明被行政处罚过，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人陈淑文的辩护人王敬文提出被告人陈淑文在寻衅滋事罪和非法拘禁罪中均是从犯的辩护意见，与庭审查明的事实和法律不符，该辩护意见本院不予采纳。辩护人还提出被告人在寻衅滋事罪和非法拘禁罪中均取得了被害人的谅解，应从轻处罚的辩护意见，经查，在寻衅滋事罪中，被害人饶某只是对赔偿其损失的同案犯曹午阳进行了谅解，没有对被告人陈淑文谅解，故该辩护意见与事实不符，本院不予采纳；但非法拘禁罪中取得了被害人的谅解，有被害人方某1出具的谅解书予佐证，该辩护意见与事实相符，本院予以采纳。辩护人提出被告人在寻衅滋事罪和非法拘禁罪中均具有坦白情节，应从轻处罚的辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。辩护人提出对被告人陈淑文适用缓刑的辩护意见，于法无据，本院不予采纳。被告人代树桦的辩护人曹进辉提出指控被告人代树桦的其他违法行为，不应定罪处罚；被告人有坦白情节，取得了被害人的谅解，请求法庭考虑本案的主观恶性、危害后果等从轻处罚的辩护意见。经查，与事实和法律相符，本院予以采纳。被告人胡振炜的辩护人何丽花提出被告人胡振炜具有坦白情节，系初犯偶犯，平时表现较好，主观恶性小，认罪悔罪，取得被害人的谅解，应从轻处罚等辩护意见。经查，与事实和法律相符，本院予以采纳。但提出建议对被告人胡振炜适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上所述，对被告人胡诗祥适用《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（四）项、第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款；对被告人陈淑文适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款第（二）、（三）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条第一款；对被告人代树桦适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款；对被告人胡振炜适用《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人胡诗祥犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑二年并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月10日起至2023年1月9日止。罚金已缴纳。）二、被告人陈淑文犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，决定执行有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押了37天应予折抵刑期，即从2020年4月1日起至2022年2月22日止。）三、被告人代树桦犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月10日起至2021年7月9日止。）四、被告人胡振炜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先行羁押了37天应予折抵刑期，即从2020年9月2日起至2021年7月26日止。）五、被告人胡诗祥退缴的犯罪所得四千八百元、被告人陈淑文退缴的违法所得六百元、被告人代树桦退缴的违法所得六百元，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提供上诉状正本一份，副本四份。审  判  长  周菊生审  判  员  黄龙飞审  判  员  樊传祝二〇二〇年九月二十七日法官助理李辉书记员（兼）  李 辉附本案适用法律条款《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的，依照前三款的规定从重处罚。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：(一随意殴打他人，情节恶劣的;(二追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的;(三强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的;(四在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决；（二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决；（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。