江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2040号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人何光熠，男，1994年5月4日生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市顺昌县。2020年4月22日因本案接受公安机关审查，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年4月24日被江阴市公安局取保候审。被告人罗兴銮，男，2001年4月4日出生，汉族，初中文化，户籍地福建省顺昌县，住广东省深圳市。2019年12月18日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,2020年1月16日被江阴市公安局取保候审。被告人张海潮，男，1993年2月17日生，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省南平市顺昌县，住福建省顺昌县。2020年4月1日因本案接受公安机关审查，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留,次日被江阴市公安局取保候审。江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1845号起诉书指控被告人何光熠、罗兴銮、张海潮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员毛钥出庭支持公诉，被告人何光熠、张海潮、罗兴銮到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控，被告人何光熠、张海潮于2019年6月，受他人纠集参与取款，被告人何光熠又纠集被告人罗兴銮及毛某（另案处理）共同取款。上述人员在明知钱款来路不正的情况下均提供自己的银行卡供取款使用，取款时钱款汇入一张主卡内，再由被告人何光熠分流至不同的银行卡内，毛某驾驶车辆带被告人何光熠、张海潮、罗兴銮等人一起在福建省龙岩市的银行ATM上随机使用银行卡将赃款取出。上述人员按照每取款人民币1万元获取人民币50元好处，用于支付四人的共同支出及工资。被告人何光熠、张海潮、罗兴銮及毛某通过上述方式，共计转移赃款人民币56500余元。具体犯罪事实分述如下：1、2019年7月2日，诈骗人员以帮网商刷单返还本佣金、先以小额刷单兑现骗取被害人信任、后大额刷单后又以需要继续刷单才能返还本佣金等手段骗取住江阴市的被害人赵某人民币34000余元。其中，被害人赵某于2019年7月2日13时至15时许先后三次通过微信扫码分别刷单支付人民币238元、556元、373元，共计人民币1167元，对方返还本佣金人民币1225.35元。后被害人赵某被骗继续刷单，于当日15时许向卡号为62×××77、卡主为许某的工商银行卡转账支付人民币1099元，当日17时许至18时许先后五次向卡号为62×××74、卡主为朱某的农业银行卡转账支付人民币899元、2199元、4370元、4495元、21906元，上述钱款中转入朱某账户的33000余元经多个账户转移至毛某卡号为62×××73的农业银行卡账户内。2、2019年7月2日，诈骗人员通过前述同样方式骗取住广西壮族自治区南宁市的被害人覃某人民币9600余元。上述被骗钱款中人民币9638元经多次转账进入毛某62×××73的农业银行卡账户内。3、2019年7月，诈骗人员通过前述同样方式骗取住山西省晋城市被害人杜某往卡主为李某、王某、林某、朱某等人的银行款汇款共计人民币30000余元。上述被骗钱款中转入朱某的卡内的人民币13000元经多次转账后进入毛某卡号为62×××73的农业银行卡账户内。被告人张海潮、何光熠分别于2020年4月1日、22日主动到当地公安机关投案并如实供述了上述犯罪事实；被告人罗兴銮于2019年12月18日被抓获后如实供述自己的犯罪事实。公诉机关认为，被告人何光熠、张海潮、罗兴銮明知是犯罪所得的赃款，仍然伙同他人共同帮助转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人何光熠、张海潮、罗兴銮在共同犯罪中起次要作用，是从犯。被告人何光熠、张海潮是自首，被告人罗兴銮是坦白，三被告人均自愿认罪认罚，提请本院依法判处，并当庭建议判处被告人何光熠有期徒刑一年三个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人罗兴銮有期徒刑一年二个月，并处罚金，可适用缓刑；判处被告人张海潮有期徒刑一年，并处罚金，可适用缓刑。公诉机关提交了刑事案件侦破经过，被害人赵某、覃某、杜某的陈述笔录，同伙毛某的供述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录、检查笔录和扣押、发还物品清单，微信聊天、转账截图，取款记录，取款录像，三被告人的户籍信息等证据。被告人何光熠、张海潮、罗兴銮均当庭对指控的犯罪事实无异议并自愿认罪。经审理查明的主要犯罪事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，被告人何光熠、张海潮等人受“罗某”等人指使取款，其中，2019年7月2日，被害人赵某、覃某、杜某被骗的部分钱款合计56500余元分流至毛某卡号为62×××73的农业银行卡内后，由被告人何光熠再分流至不同的银行卡，后由被告人何光熠、张海潮、罗兴銮和毛某共同在福建省龙岩市的银行ＡＴＭ上将赃款取出。本案审理期间，被告人何光熠、张海潮、罗兴銮自愿共同退赔人民币56500元，暂扣于江阴市公安局。本院认为，被告人何光熠、张海潮、罗兴銮明知是犯罪所得仍帮助转移，三被告人的行为均确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。江苏省江阴市人民检察院指控被告人何光熠、张海潮、罗兴銮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名正确，予以采纳。被告人何光熠、张海潮在共同犯罪中均起次要作用，系从犯；均主动投案并如实供述罪行，系自首，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，予以从轻处罚。被告人罗兴銮到案后如实供述，自愿认罪认罚，结合其退赔情况，予以从轻处罚。根据三被告人的犯罪情节和悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关当庭对三被告人的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十四条，第七十二条第三款及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第(一)项之规定，判决如下：一、被告人何光熠犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）,并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。二、被告人罗兴銮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑一年五个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。三、被告人张海潮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年三个月（缓刑考验期限从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起三十日内一次性缴纳）。四、暂扣于江阴市公安局的被告人何光熠、张海潮、罗兴銮共同退赔的人民币56500元，发还相应被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  夏瑾二〇二〇年九月二十五日书记员  缪慧附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍需执行。2.最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；