沈阳市辽中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0115刑初85号公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。被告人胡某某，女，1992年8月6日出生于浙江省永嘉县，汉族，大学文化，原系辽中县海泰家得乐商贸有限公司出纳，户籍地浙江省永嘉县，捕前住沈阳市辽中区。因涉嫌犯挪用资金罪于2019年8月28日被公安机关抓获，同年8月29日被刑事拘留，同年9月29日被逮捕，现羁押于沈阳市。辩护人虞海升，系山东德衡律师事务所律师。沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人胡某某犯挪用资金罪向本院提起公诉，本院于2020年5月6日立案并依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员佟菲出庭支持公诉，被告人胡某某及其辩护人虞海升到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市辽中区人民检察院指控，被告人胡某某于2019年6月25日至8月17日在辽中县海泰家得乐商贸有限公司担任出纳员期间，利用资金存放在其个人账户（中国农业银行62×××74号卡）的便利条件，通过虚报收支明细表中账户余额数目、取走保险箱中现金等方式，多次转移公司资产用于赌博等违法活动，累计挪用海泰家得乐商贸有限公司账户内资金人民币575万元。2019年12月26日、27日，涉案挪用资金由被告人胡某某委托亲属返还被害单位。被告人胡某某于2019年8月28日被公安机关抓捕到案。对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据，证明被告人胡某某挪用资金的事实。公诉机关认为，被告人胡某某利用其担任有限责任公司出纳员的职务便利，挪用该单位资金用于赌博等违法活动，犯罪数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，应以挪用资金罪对其予以处罚。被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。被告人胡某某的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，建议在量刑时考虑被告人有认罪，全部退赃，认罪认罚的情节，对其适用缓刑。经审理查明，被告人胡某某于2019年6月25日至8月17日在辽中县海泰家得乐商贸有限公司担任出纳员期间，利用资金存放在其个人账户（中国农业银行62×××74号卡）的便利条件，通过虚报收支明细表中账户余额的方式，多次转移公司资产用于赌博等违法活动，累计挪用辽中县海泰家得乐商贸有限公司账户内资金人民币575万元。2019年12月26日、27日，涉案挪用资金由被告人胡某某委托亲属返还被害单位。被告人胡某某于2019年8月28日被公安机关抓捕到案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:1、证人胡某1证言，我是辽中海泰家得乐商贸有限公司法定代表人，我们公司是有限责任公司，胡某某是我公司的出纳，公司会计是温某。胡某某是2019年6月24日和上一任出纳交接，6月25日开始在我们公司上班，负责家得乐超市的现金收付。胡某某是我们内部股东家属，他和我是表兄妹关系。2019年8月18日，胡某某没来上班，公司工作人员给她打电话，电话没人接，去她在辽中租住的房子去看，也没有人。因为她手中掌握我公司的钱，我们到辽中农业银行查她的银行账户，发现她个人账户内我公司的钱已经被转走了，现在账户内只剩下一点零头了，我们怀疑她卷走了我公司的钱跑了。我公司流水较多，为了管理方便，就一直用胡某某的农行个人账户作为公司账户使用，账户是62×××74，开通了网上银行，手机银行业务。这张卡是胡某某2019年6月24日为了工作方便办理的，并且当天上一任出纳朱志琴将钱转到了胡某某的这张卡中。我公司是开超市的，每天收银员会将收来的钱交给她，她再将收来的钱存到自己的银行卡里，公司需要付钱的时候她从这张卡里支付。我公司的账户是中国农业银行沈阳辽中支行。经过仔细盘点核算，我公司一共损失575万元。2019年12月26日和27日胡某某的父亲胡某5575万元全都给我公司补上了，我公司现在已经没有损失了。2、证人胡某3证言，我是胡某某的姑姑。2019年7月21日胡某某用她的手机给我打电话说她把公司的钱存了定期，22日公司要过来查账，让我给她打款200万元，23日定期到期就还给我。我就答应她了，她用微信给我发了农业银行的银行卡号，我用我自己的浙江温州信用社银行卡和我朋友朱赛丹的银行卡共给她转了200万。7月29日她把钱还给我了。3、证人温某证言，我是2015年1月6日到辽中海泰家得乐商贸有限公司担任会计。2019年6月24日之前，我公司出纳是朱志琴，6月25日至8月17日是胡某某，8月18日之后胡某某没来上班。我公司平时业务比较多，所以在使用基本账户外，还一直使用出纳个人银行卡作为流动资金的周转，朱志琴当出纳的时候，用的是朱志琴的银行卡，胡某某当出纳的时候用的是胡某某的银行卡。2019年8月18日，胡某某没来公司上班，与公司失去联系，她在辽中租的房子也没有人，公司在她银行卡的钱都已经被她转走了，而且她离开公司的时候还带走了公司里的现金，之后就联系不上了。4、证人胡某2证言，我是胡某某的父亲。我分别于2019年12月26日和27日代胡某某向辽中海泰家得乐商贸有限公司退赔经济损失575万元。5、辨认笔录及照片，证明被害单位法定代表人对被告人胡某某的辨认情况。6、证明、账户交易明细及情况说明，证明被害单位辽中县海泰家得乐商贸有限公司损失数额及获得退赔的有关情况。7、资金收支明细表、交接单及情况说明，证明被害单位收支账目的有关情况。8、家得乐超市员工入职登记表、劳动合同书等材料，证明被告人胡某某在被害单位的任职情况。9、营业执照副本、企业机读档案等资料，证明被害单位工商登记的有关情况。10、考勤记录表、工资明细表，证明被告人胡某某的工资发放情况和上班情况。11、银行卡账户交易明细清单，证明被告人胡某某、被害单位及被告人胡某某赌博下线账户交易明细情况。12、电子数据检查记录，证明公安机关对被告人胡某某手机进行数据检查的有关情况。13、电话记录查询及情况说明，证明被告人胡某某在案发前无违法犯罪记录。14、人口基本信息表，证明被告人胡某某、证人的自然情况。15、无犯罪记录证明，证明被告人胡某某案发前无前科劣迹。16、案件来源及抓捕经过，证明本案来源及被告人到案的情况。17、被告人胡某某的供述，我从2019年6月24日开始到辽中海泰家得乐商贸有限公司担任出纳，当天我和原来的出纳朱志琴进行了工作交接，并在农业银行办理了一张尾号为6774的银行卡供家得乐公司使用，之后我把存在我这张卡上的家得乐公司的资金共计575万元都私自转走用于网络赌博了。大约四五年前我通过别人介绍在网络上认识了顾某、朱某1和朱某2，通过他们我在微信群里参与网络赌博，我把钱放在他们手中，输了能有一二百万，剩下的钱都存在他们手中了。以上证据，相互印证，确实、充分，足以认定。本院认为，被告人胡某某作为公司的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金进行非法活动，数额巨大，其行为构成挪用资金罪，应予处罚。公诉机关指控被告人胡某某犯挪用资金罪的罪名及理由成立，本院予以支持。鉴于被告人胡某某有认罪、全部退赃的认罪认罚情节，可对其从宽处罚，同时采纳其辩护人的相关辩护意见。结合本案实际情况，对被告人胡某某可适用缓刑。本院为维护公司资金的使用收益权，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第七十二条、第七十三条及《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：被告人胡某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜维娜审 判 员  王 爽人民陪审员  张 勇二〇二〇年九月一日书 记 员  董 慧