福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初555号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人叶紫云，别名叶灿龙，绰号“少杰”，男，1995年2月10日出生,汉族,初中文化,务工，户籍地安溪县，住安溪县。曾因犯诈骗罪，于2015年5月13日被安溪县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，2016年2月8日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留；因涉嫌犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪，经安溪县人民检察院批准，于同年5月30日被逮捕。现羁押于安溪县看守所。 被告人叶权辉,男，1994年4月20日出生,汉族,初中文化,务工，户籍地、住址均为安溪县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月21日被安溪县公安局抓获，同月22日被刑事拘留，同年5月30日被该局取保候审；因涉嫌犯买卖国家机关证件罪，于同年7月31日被安溪县人民检察院取保候审。 安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）192号起诉书指控被告人叶紫云犯收买、非法提供信用卡信息罪、买卖国家机关证件罪、被告人叶权辉犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察官谢明智、检察官助理胡巧娜出庭支持公诉，被告人叶紫云、叶权辉到庭参加诉讼,现已审理终结。 安溪县人民检察院指控,被告人叶紫云于2020年2月至同年3月间，在安溪县，利用ＱＱ、微信等即时通信工具，向被告人叶权辉及ＱＱ昵称为“萝卜-仟炬网络”的网友收买银行卡及配套密码、关联手机卡、Ｕ盾、持卡人身份信息、营业执照等资料，再加价出售给ＱＱ昵称为“米兰的小铁匠”、“阿牛”等人，从中获利14000元。截至被查获时，被告人叶紫云已收买、非法提供27张银行卡及配套银行卡信息资料、买卖营业执照2张，被告人叶权辉买卖营业执照1张，从中获利2000元。 被告人叶紫云、叶权辉均于2020年4月21日被安溪县公安局抓获，并被扣押作案工具手机等物品；其归案后，均如实供述自己的主要罪行，自愿认罪认罚。 审理中，被告人叶权辉向本院缴交违法所得人民币2000元。 上述事实，二被告人在开庭审理过程中均无异议,并有由公诉机关提供并经庭审质证的搜查证、搜查笔录及扣押清单，证人余某、韦某等人的证言，辨认笔录，电子证物检查工作记录，手机微信、ＱＱ聊天记录截图，银行账户交易明细，出售银行卡统计表，提取的工商登记信息，电子证物检查工作记录，刑事判决书，工作说明，到案经过，认罪认罚具结书，户籍证明和二被告人的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人叶紫云违反国家对信用卡的管理法规，收买、非法提供他人信用卡资料，数量巨大，其行为已构成收买、非法提供信用卡信息罪。被告人叶紫云、叶权辉买卖营业执照，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人叶紫云曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人叶紫云在判决宣告前，一人犯数罪，应当数罪并罚。二被告人到案后，如实供述自己的主要罪行，依法从轻处罚。审理过程中，被告人叶权辉主动退赃，予以酌情从轻处罚。鉴于二被告人自愿认罪认罚，公诉机关建议对被告人叶紫云犯收买、非法提供信用卡信息罪判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金二万元至四万元，对其犯买卖国家机关证件罪判处拘役四个月至六个月，并处罚金二千元至四千元；对被告人叶权辉犯买卖国家机关证件罪判处拘役三个月，并处罚金二千元的幅度量刑适当，予以采纳。为维护社会管理秩序，保护公民的财产权利不受侵犯，根据二被告人的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一、二款、第二百八十条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条的规定，判决如下： 一、被告人叶紫云犯收买、非法提供信用卡信息罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元；犯买卖国家机关证件罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元；决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万三千元。 (刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年4月21日起至2023年6月20日止。) 二、被告人叶权辉犯买卖国家机关证件罪，判处拘役三个月，缓刑六个月，并处罚金人民币二千元（已缴交）。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算。） 三、追缴被告人叶紫云的违法所得人民币14000元，予以没收，上缴国库。 四、被告人叶权辉缴交于本院的违法所得人民币2000元，予以没收，上缴国库。 被告人叶紫云的上述未缴罚金及违法所得均应于本判决上述十日内缴纳。 五、没收二被告人被公安机关扣押的作案工具。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  周开源 人民陪审员  王美珍 人民陪审员  王锦凤 二〇二〇年九月九日 书 记 员  石景艺 附：本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第三条窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交易的信用卡，或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上不满五张的，依照刑法第一百七十七条之一第二款的规定，以窃取、收买、非法提供信用卡信息罪定罪处罚；涉及信用卡五张以上的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”。