文书内容山东省济宁高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0891刑初211号公诉机关济宁高新技术产业开发区人民检察院。被告人杨熙，男，1977年11月5日出生于济宁市嘉祥县，汉族，专科，户籍所在地济宁市嘉祥县，现租住于北京市朝阳区，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月12日被取保候审。辩护人赵计峰，山东德亿律师事务所律师。济宁高新技术产业开发区人民检察院以济高新检一部刑追诉﹝2020﹞1号追加起诉决定书指控被告人杨熙犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院于2020年7月20日立案，依法组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭进行了审理。济宁高新技术产业开发区人民检察院指派检察员朱新庆出庭支持公诉。被告人杨熙及辩护人赵计峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2013年5月份至2015年初，被告人孔某（另案处理）实际控制和经营管理济宁大洋投资管理有限公司（以下简称“大洋公司”），向社会公众不特定人群非法吸收存款共计625余万元。被告人杨熙受孔某聘用担任大洋公司副总经理，兼任九九花园分公司负责人，在协助孔某非法吸收公众存款中起到了重要作用。公诉机关就指控的上述事实，当庭出示了被告人供述与辩解，办案说明、被告人户籍信息、证人证言、被害人陈述等。公诉机关认为，被告人杨熙违反国家金融管理制度，非法向社会公开吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人杨熙对指控其犯非法吸收公众存款罪的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，2013年5月至2015年初，在未经国家金融管理部门审批许可的情况下，孔某（另案处理）实际控制和经营管理大洋公司,其伙同被告人杨熙安排大洋公司员工以口头传播、散发宣传页、电子屏幕播放存款利率和存款期限等方式，许诺高收益零风险，通过和客户签订《委托理财合同》等手段向社会公众不特定人群非法吸收存款6250000元，所吸收的存款主要用于支付大洋公司各项费用支出、发放业务人员工资和提成、对外放贷，购置孔某个人房产、车辆等，造成43名存款人实际经济损失5220435元。被告人杨熙受孔某聘用担任大洋公司投资总监，兼任洸河路分公司经理，在协助孔某非法吸收公众存款中起到了重要作用。认定上述事实的证据有：（一）书证1、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、办案说明等。2、被告人户籍信息。3、大洋公司宣传彩页、《关于杨熙任职的通知》、大洋公司业绩考核办法文件。3、证人温某1、陈某、田某、曹某等证言。4、存款人温某2等陈述。5、被告人杨熙的供述与辩解。以上证据经法庭质证、查实，本院予以确认。本院认为，被告人杨熙违反国家金融管理制度，非法向社会公开吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，予以支持。被告人杨熙担任大洋公司投资总监，作为管理人员，在协助孔某非法吸收公众存款中起到了重要作用。被告人杨熙犯罪以后能自动投案并如实供述，构成自首，且当庭自愿认罪、悔罪，依法可以对其从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人杨熙犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人杨熙在非法所得范围内退赔各存款人经济损失（详见附表）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 毅 君审?判?员??邢惠心人民陪审员 ?于爱军二〇二〇年九月十八日书记员李旭雯附表：            序号              存款人              存款金额              收回本金及利息（元）              实际损失（元）                  1              温燕              70 000              7 000              63 000                  2              张海斌（宾）              100 000              25 200              74 800                  3              李纷              100 000              44 000              56 000                  4              杨巧苓              150 000              2 475              147 525                  5              邵秀珍              50 000              11 000              39 000                  6              李美娟              50 000              6 000              44 000                  7              张涛              20 000              4 400              15 600                  8              杨懿和杨靖              200 000              14 000              186 000                  9              孙海春              50 000              8 400              41 600                  10              周长胜              100 000              48 000              52 000                  11              林存喜              160 000              114 520              45 480                  12              陈梅、杜国华              1 700 000              160 000              1 540 000                  13              范秀争              100 000              12 720              87 280                  14              赵明显              50 000              6 300              43 700                  15              扈东峰              110 000              60 000              50 000                  16              朱克常              10 000              540              9 460                  17              孔霞              30 000              5 400              24 600                  18              张艳丽              120 000              43 760              76 240                  19              庄新民              10 000              2 000              8 000                  20              刘爽              50 000              4 650              45 350                  21              赵刚伟、陈秀苓              160 000              6 400              153 600                  22              陈兰亭              160 000              6 400              153 600                  23              杨涛              50 000              3 000              47 000                  24              赵相稳              30 000              2 400              27 600                  25              郗修红              150 000              20 000              130 000                  26              王玲              520 000              0              520 000                  27              白城              100 000              8 000              92 000                  28              王运臣              100 000              7 500              92 500                  29              吕霞              40 000              13 900              26 100                  30              郗利群             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    524 000                  41              冯志慧              20 000              1 600              18 400                  42              周忠磊              100 000              13 000              87 000                  43              秦亚潇              70 000              10 800              59 200