鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0611刑初51号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人赵志超，男，1994年3月27日出生，汉族，初中毕业，鹤壁市三金科技有限公司销售组长，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月11日被该局逮捕。指定辩护人王莹，河南世纪唐人律师事务所律师。被告人李志林，男，1998年3月24日出生，汉族，初中毕业，鹤壁市三金科技有限公司销售员，住河南省浚县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月11日被该局逮捕。辩护人张天扬，河南世纪唐人律师事务所律师。被告人王校伟，男，1999年2月9日出生，汉族，初中毕业，鹤壁市三金科技有限公司销售员，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月11日被该局逮捕。辩护人于万亮，河南豫龙律师事务所律师。被告人魏民，男，2000年9月8日出生，汉族，初中毕业，鹤壁市三金科技有限公司销售员，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月11日被该局逮捕。指定辩护人宋艾武，河南道平律师事务所律师。被告人杨峰，男，1993年12月20日出生，汉族，初中毕业，鹤壁市三金科技有限公司销售员，住河南省浚县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月11日被该局逮捕。2020年8月5日被本院取保候审。辩护人任建文，河南豫龙律师事务所律师。被告人赵学伟，男，1990年11月27日出生，汉族，初中毕业，鹤壁市三金科技有限公司销售员，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月11日被该局逮捕。2020年8月5日被本院取保候审。辩护人赵志鹏，河南昱玮律师事务所律师。被告人唐星，男，1992年2月3日出生，汉族，中专毕业，鹤壁市三金科技有限公司销售员，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌赌博犯罪，于2018年6月26日被鹤壁市公安局城乡一体化示范区分局刑事拘留，同年7月26日被该局取保候审。因涉嫌诈骗犯罪，2019年4月3日被鹤壁市公安局淇滨区分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月11日被该局逮捕。指定辩护人徐志军，河南鹤淇律师事务所律师。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检一部刑诉（2020）33号起诉书指控被告人赵志超、李志林、王校伟、魏民、杨峰、赵学伟、唐星犯诈骗罪，唐星犯赌博罪，于2020年2月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员韩秀红、高鹏出庭支持公诉，被告人赵志超及其辩护人王莹、被告人李志林及其辩护人张天扬、被告人王校伟及其辩护人于万亮、被告人魏民及其辩护人宋艾武、被告人杨峰及其辩护人任建文、被告人赵学伟及其辩护人赵志鹏、被告人唐星及其辩护人徐志军均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、诈骗犯罪事实2018年8月，李某1（另案处理）注册成立了河南品之兴商贸有限公司（以下简称品之兴公司），白某（另案处理）任公司总经理，负责公司全面工作。公司分“一脉”、“二脉”及综合部等部门。公司“一脉”和综合部在鹤壁市淇滨区天章创业园内办公，部门经理分别是张某、司某、唐某（均另案处理）。品之兴公司“二脉”在鹤壁市淇滨区观景大厦24楼办公，设两个销售组，分别是禄某（另案处理）为组长的天猫组和郭某1（另案处理）为组长的京东组，品之兴公司“二脉”人员的招聘、工资提成发放等由品之兴公司负责。综合部由白某直接负责，综合部门主要职责是公司人员招聘、业绩汇总、工资发放、制作虚假成功案例等。2018年7月，赵某1（另案处理）负责具体管理的鹤壁市淇滨区观景大厦24楼的鹤壁市三金科技有限公司（以下简称三金公司），该公司设七个销售组，其中李某2（另案处理）为组长的碧桂园组、赵志超为组长的恒大组、赵某2（另案处理）为组长的建业组、郭某2（另案处理）为组长的万达组的人员招聘、业绩汇总、销售业务等全部由三金公司管理。品之兴公司“二脉”的天猫组、京东组、和纪某（另案处理）负责的淇县组的销售业务由三金公司管理。2018年8月至2019年4月期间，品之兴公司“一脉”人员依照聊天话术，虚构公司的引领软件可以为被害人提供精准客源、精准人脉等事实，以向被害人出售不同等级的引流套餐为由，骗取被害人财物。品之兴公司按照销售业绩按月发放工资和提成。经鉴定，品之兴公司向被害人出售的引流软件无法连接服务器且无法打开使用。2018年7月至2019年4月期间，品之兴公司“二脉”销售员接收“一脉”销售员推送的客户后，依照聊天话术，虚构自己是有五六年微商经验的微商大咖，以清风老师、严肃老师等身份，向被害人发送虚假成功案例、虚假客户和业绩反馈，承诺为被害人组建销售团队等取得被害人信任，骗取被害人财物。被告人李志林、王校伟、魏民、杨峰、赵学伟、唐星分别担任三金公司销售员。经审计，被告人赵志超个人销售业绩221726元，在三金公司任恒大组组长期间，组业绩1694988元，非法所得22945.14元；被告人李志林在三金公司任销售员期间，个人销售业绩1581869元，非法所得108405.07元；被告人王校伟在三金公司任销售员期间，个人销售业绩748595元，非法所得45281.66元；被告人魏民在三金公司任销售员期间，个人销售业绩664871元，非法所得41267.86元；被告人杨峰在三金公司任销售员期间，个人销售业绩380100元，非法所得25502.21元；被告人赵学伟在三金公司任销售员期间，个人销售业绩297048元，非法所得14881.4元；被告人唐星在三金公司任销售员期间，个人销售业绩194340元，非法所得12936.8元。案发后，被告人赵志超、李志林、王校伟、魏民、杨峰、赵学伟、唐星非法所得已全部退出。上述事实，被告人赵志超、李志林、王校伟、魏民、杨峰、赵学伟、唐星在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人李某3、徐某等人的陈述，聊天话术，被害人与被告人的聊天记录截图，扣押清单，鉴定意见，审计报告，退赃票据，前科查询证明，抓获证明等证据证实，足以认定。二、赌博犯罪事实2018年2月22日至2018年6月25日，被告人唐星接受孙某2(另案处理)雇佣，伙同孙某1、户某(另案处理)在鹤壁市淇滨区龙苑城市花园小区7号楼3单元601室内，利用微信群平台，接受群内人员投注，在“88彩票网”上参与赌博，从中抽头渔利，累计下注48647644元，网站退水120519.7元。另查明，被告人唐星非法所得11000元。案发后，唐星非法所得已全部退出。上述事实，被告人唐星在开庭审理过程中亦无异议，并有被证人孙某2、孙某1等人的证言，扣押清单，微信聊天记录截图，赌博网站交易流水截图，鉴定意见，退赃票据等证据证实，足以认定。本院认为：被告人赵志超、李志林、王校伟、魏民、杨峰、赵学伟、唐星以三金公司销售组长或销售员身份，伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，其中赵志超个人销售业绩221726元，组业绩1694988元，数额特别巨大；李志林参与诈骗金额1581869元，数额特别巨大；王校伟参与诈骗金额748595元，数额特别巨大；魏民参与诈骗金额664871元，数额特别巨大；杨峰参与诈骗金额380100元，数额巨大；赵学伟参与诈骗金额297048元，数额巨大；唐星参与诈骗金额194340元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人唐星伙同他人以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人关于被告人赵志超、李志林、王校伟、魏民、杨峰、赵学伟、唐星在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚；赵志超、李志林、王校伟、魏民、杨峰、赵学伟、唐星到案后均如实供述自己罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；赵志超、李志林、魏民、杨峰、赵学伟、唐星均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理的辩护意见成立，本院予以采纳。案发后赵志超、李志林、王校伟、魏民、杨峰、赵学伟、唐星均退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。被告人唐星一人犯数罪，应当实行数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百零三条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十九条第一款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵志超犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元；二、被告人李志林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2022年10月2日止）。三、被告人王校伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万四千元；四、被告人魏民犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万三千元；五、被告人杨峰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八千元；六、被告人赵学伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；七、被告人唐星犯赌博罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年4月3日起至2021年1月2日止）。上述缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。上述罚金均于判决生效后十日内缴纳。八、被告人赵志超、李志林、王校伟、魏民、杨峰、赵学伟、唐星在诈骗罪中退出的全部违法所得，由扣押机关返还被害人；追缴被告人唐星在赌博罪中退出的全部非法所得，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 慧审 判 员  朱晨曦人民陪审员  郭 萍二〇二〇年九月二十三日书 记 员  郭云梦