湖南省新化县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1322刑初437号 公诉机关湖南省新化县人民检察院。 被告人赵业新，男，1974年11月29日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，户籍地湖南省新化县，住新化县。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年8月26日被新化县公安局刑事拘留，同日被该局取保候审。2020年9月1日经本院决定逮捕，次日由新化县公安局执行逮捕。现羁押于新化县看守所。 辩护人陈瑛，湖南迪坤律师事务所律师。 湖南省新化县人民检察院以新检刑检刑诉[2020]99号起诉书指控被告人赵业新犯组织、领导传销活动罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。新化县人民检察院指派员额检察官张志凌出庭支持公诉，被告人赵业新及其辩护人陈瑛到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2014年，刘尧程（已判刑）加入名为“乐拍”的传销组织，后因该组织被贵州省公安机关查获而暂停传销活动。不久，为谋取非法利益，刘尧程与“王总”（待查）等人商量按照“乐拍”的运作模式，共同创建“中国民族品牌网”（简称品牌网，下同）网站从事非法传销活动。2015年3月25日，“民族品牌网”正式上线运营，以高额回馈为诱饵，在互联网上宣传其网站基本运营模式，向他人宣讲会员资金制度，要求被发展人员或对接商家缴纳5000元、10000、20000元不等的个人入会费或30000元的商家对接费，取得加入和发展其他会员加入的资格，并设立加入返本和奖励机制，吸引会员发展下线以获得市场推荐奖、市场财富奖、市场业绩奖、市场管理奖，诱使被发展人员发展其他人员加入，以下线的发展会员业绩为依据计算和给付报酬，同时网站以虚拟的电子货币统计、支付奖金和入会费，通过后台数据库对会员和对接商家进行管理，由刘尧程负责。2015年3月份和5月份，肖理珊、高军民（均已判刑）先后加入了中国民族品牌网，肖理珊负责市场推广及新化市场，高军民负责市场管理及浙江、福建市场。此后，刘尧程、肖理珊、高军民多次到新化市场等地宣传、培训，以吸纳会员。肖理珊在新化直接发展了杨某1、刘某某，间接发展了被告人赵业新和曾运兵（已判刑）及袁某某、谭某某、袁某1等会员。高军民直接发展了孙某某（另案处理），通过孙某某间接发展了林某、杨某某、张某某、万某某等会员。曾运兵、肖理珊及被告人赵业新等人经常聚集新老会员在新化县“画意江南”茶馆和“天颂茶楼”等场所，宣扬“民族品牌网”的前景规划、探讨交流心得，逐渐形成了“民族品牌网”在新化市场较为稳定的管理层。赵业新本人直接发展袁某某、李某某、周某某等人加入了品牌网，间接发展的人数更多，获取非法经济利益。经湖南省鉴真司法鉴定中心对“民族品牌网”的后台数据库进行鉴定，自2015年3月25日至2017年1月19日期间，整个品牌网注册会员共计13.8891万个，通过使用嵌套查询去重的方法，得到会员账号5.5961万个；购买消费券总数27.6686亿元；成功提现记录17.8795万条，成功提现会员账户2.941万个，成功提现总额为3.095351亿元；商家成功提现记录4516个，商家成功提现账户396个，商家成功提现总额为6087.28万元。其中赵业新注册的会员账号zyx999累计分红24.99万元，安置下线层数35层，安置下线人数1609人次，推荐下线层数12层，推荐下线人数1606人次；其注册的会员账号zyx899累计分红348200元，安置下线层数32层，安置下线人数1535人次，推荐下线层数11层，推荐下线人数1530人次；其注册的会员账号zyx699累计分红40000元，置下线层数0层，安置下线人数0人次，推荐下线层数0层，推荐下线人数0人次。综上所述，赵业新在传销活动中负责宣传、后勤工作，积极宣传、发展下线会员，其对传销活动的扩大起关键作用。 2019年8月26日，被告人赵业新主动到新化县公安局投案。 公诉机关认为，被告人赵业新伙同他人共同组织、领导以提供电子商务服务的经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人赵业新认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人赵业新在共同组织、领导传销活动犯罪中起次要作用，系从犯；赵业新主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，还应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款，建议对其判处3年以上3年4个月以下有期徒刑，并处罚金60万元。公诉机关提交了户籍证明、到案经过说明、同案人判决书等书证；证人袁某某等人的证言；被告人赵业新及同案人的供述与辩解；民族商品消费网的个人信息、账号信息、上下级关系的部分截图等；鉴定意见；辨认笔录等证据证实。 被告人赵业新对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，被告人系从犯，有自首情节，依法可以对其从轻或减轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人赵业新构成组织、领导传销活动罪，且情节严重。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人赵业新在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人赵业新犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。愿意接受处罚，可以对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人赵业新的辩护人提出，被告人系从犯，有自首情节，依法可以对其从轻或减轻处罚的意见。与查明的事实相符，于法有据，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十七条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条第一款之规定，判决如下： 被告人赵业新犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的1日，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年9月2日起至2023年8月31日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾立平 人民陪审员  杨万新 人民陪审员  黎艳红 二〇二〇年九月二十一日 法官 助理  杨自红 代理书记员  刘文静 附：本判决适用的相关法律条文： 一、对《中华人民共和国刑法》的适用 1、第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 2、第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 3、第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 4、第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 5、第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 二、对《中华人民共和国刑事诉讼法》的适用 1、第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2、第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。