广东省江门市新会区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0705刑初425号公诉机关江门市新会区人民检察院。被告人林为民，曾用名林小龙，绰号“阿扁”“大扁”，男，1973年8月17日出生于广东省江门市，身份证号码440************61X，汉族，初中文化，个体工商户，住江门市新会区大泽镇牛勒北胜里12巷2之**。因本案于2019年11月28日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。辩护人谭万宁，广东洛克律师事务所律师。被告人谭伟文，男，1974年7月1日出生于广东省佛山市，身份证号码440************519，汉族，初中文化，企业经营者，住佛山市高明区***********。因本案于2019年11月28日被刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。辩护人柴深远，广东五邑律师事务所律师。被告人欧阳福林，男，1997年4月21日出生于广东省佛冈县，身份证号码441************714，汉族，初中文化，工人，住佛冈县**************。因本案于2019年11月28日被刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。辩护人朱剑灵，广东领拓律师事务所律师。被告人李桂贤，男，1981年12月14日出生于广东省江门市，身份证号码440************034，汉族，中专文化，工人，住江门市新会区************。因本案于2019年**月28日被羁押，次日被刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。辩护人阮月晶，广东邦能律师事务所律师。被告人林树江，曾用名林仕光，绰号“江仔”“史江”，男，1984年3月29日出生于广东省江门市，身份证号码440************617，汉族，初中文化，无职业，住江门市新会区************4*。因本案于2019年12月17日被刑事拘留，2020年1月4日被逮捕。现押于江门市新会区看守所。指定辩护人林惠欢，受江门市新会区法律援助处指派，是广东贯虹律师事务所律师。江门市新会区人民检察院以新检二部刑诉〔2020〕Z111号起诉书指控被告人林为民、谭伟文、欧阳福林、李桂贤、林树江犯开设赌场罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于同年9月15日通过远程视频公开开庭审理了本案。江门市新会区人民检察院指派检察员叶健民出庭支持公诉，被告人林为民及其辩护人谭万宁、被告人谭伟文及其辩护人柴深远，被告人欧阳福林及其辩护人朱剑灵，被告人李桂贤及其辩护人阮月晶，被告人林树江及其指定辩护人林惠欢到庭参加诉讼。现已审理终结。江门市新会区人民检察院指控，被告人林为民于2018年开始从赌博网站处获得投注香港六合彩赌博的代理帐号，并在江门市新会区发展下线，从代理帐号中设置下级帐号交由他人进行六合彩赌博投注，被告人林为民又利用微信收受他人的六合彩赌博投注后投注到其六合彩赌博帐号中，从中非法获利。被告人林为民同时纠集了被告人李桂贤以及在2019年4月纠集了被告人林树江，由被告人李桂贤、林树江负责统计被告人林为民微信上收受的六合彩的投注情况、输赢情况，被告人李桂贤另外受被告人林为民的安排从被告人林为民的六合彩赌博代理帐号设置下级帐号。被告人林为民、谭伟文、欧阳福林于2019年4月密谋后，被告人谭伟文、欧阳福林从他人处获得六合彩赌博网站的代理帐号，由被告人林为民负责发展下线，被告人谭伟文、欧阳福林、林为民以及提供六合彩赌博帐号的人按照比例进行分成以及赔付，期间由被告人欧阳福林通过“skype”聊天软件与林为民对收受六合彩输赢情况进行核对。自2019年4月20日至2019年11月25日期间，通过“skype”聊天软件核对的赌资合计1062588元。被告人林为民、李桂贤自2018年至2019年11月期间，赌资数额合计8088421元，被告人林树江自2019年5月至2019年11月期间，赌资数额合计4463060元，被告人谭伟文、欧阳福林自2019年4月20日至2019年11月25日期间，赌资数额合计1062588元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人林为民、谭伟文、欧阳福林、李桂贤、林树江的供述和辩解，证人梁某明、周某强等人的证言，辨认笔录，电子数据，有关书证等证据。认为被告人林为民、谭伟文、欧阳福林、李桂贤、林树江的行为均已构成开设赌场罪。建议判处被告人林为民三年九个月以上四年九个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人谭伟文、欧阳福林三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人李桂贤二年五个月以上三年五个月以下有期徒刑，并处罚金；建议判处被告人林树江一年六个月以上二年六个月以下有期徒刑，并处罚金。后公诉机关出具量刑建议调整书，建议判处被告人李桂贤二年二个月以上三年二个月以下有期徒刑，并处罚金。被告人林为民对指控的事实、罪名没有异议，当庭自愿认罪。辩护人谭万宁提出的辩护意见是，辩护人对公诉机关指控被告人林为民的罪名没有异议，但辩护人认为被告人林为民存在多个法定、酌定的从轻处罚情节，请人民法院依法对其从轻处罚。具体如下：一、被告人林为民到案后在接受公安机关讯问时即主动、直接、完整地向公安机关如实供述，且此后的供述稳定、前后高度一致。根据刑法第六十七条第三款的规定，可以从轻或者减轻处罚。二、被告人林为民如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，表示愿意接受处罚，悔罪态度良好，根据刑事诉讼法第十五条的规定，可以依法从宽处理。三、被告人林为民没有犯罪前科，属于初犯，且本案犯罪情节较轻，同时，被告人林为民表示愿意交纳罚金，并且其家属亦积极愿意代为交纳罚金，故此，被告人林为民依法可以酌定从轻处罚。综上，被告人林为民由于法律意识淡薄，触犯了国家刑法，依法应受法律的惩戒。但请求人民法院在量刑时，充分考虑被告人林为民存在的上述法定和酌定从轻情节，及其自愿认罪、真诚悔罪、认罪认罚、愿意积极交纳罚金的良好表现，本着教育为主、惩罚为辅的原则，对被告人林为民从宽处理。被告人谭伟文对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。请求对其从轻处罚，适用缓刑。辩护人柴深远提出的辩护意见是，一、谭伟文的行为更符合《中华人民共和国刑法》关于赌博罪的构成要件，而非《起诉书》认定的开设赌场罪，恳请贵院依法变更对谭伟文犯罪行为的定性，理由如下：1.谭伟文主观上是参与赌博。谭伟文知道林为民从事地下“六合彩”的犯罪活动，就是所谓的“庄家”，其主观上认为林为民接受他人投注的性质，就是与他人对赌，赌博输赢的依据就是境外“六合彩”网站上每一期的开奖结果。谭伟文的对林为民与欧阳福林的“坐庄”的理解，其本质上属于赌博，即与其他赌徒对赌，而非开设赌场。同时，谭伟文也从未想过开设赌场，更从未想过通过向下注的赌徒抽成获利。其在“庄家”中占的所谓的一成“股份”，是分享或承担与其他赌徒对赌的获利或亏损，其本质上是对赌资的承诺。所以，谭伟文主观上是参与赌博，而非《起诉书》认定的参与开设赌场。2.谭伟文客观上实施的是赌博行为，而非开设赌场的行为。在林为民实施的整个开设赌场案件中，与谭伟文与欧阳福林相关的部分仅占极小部分，而且谭伟文与欧阳福林实施的仅为赌博行为，即赌资由欧阳福林统一收取，谭伟文实施的仅是根据赌博网站公布的“六合彩”开奖结果向欧阳福林收取或支付赌资。谭伟文与欧阳福林从未在于其他赌徒的赌博行为中抽成获利，其行为本质上是与其他赌徒对赌。根据谭伟文的供述，在整个赌博行为中，林为民负责收单，欧阳福林负责对数，如果赔付金额在2～3万元时欧阳福林就找谭伟文要钱赔付。同时，欧阳福林在2019年12月17日供述，其并未将钱投入赌博网站，而是根据网站的开奖信息向赌徒结算赌资。由此可见，谭伟文实施的行为事实上属于赌博，而不是《起诉书》认定的开设赌场行为。3.根据现有证据认定谭伟文参与开设赌场行为的事实不符合逻辑和经验法则，得出谭伟文犯开设赌场罪的结论明显不符合常理。如果是开设赌场，欧阳福林及林为民、谭伟文等人的统计不应该包括输赢数，其收入应当从赌徒下注的抽成获利才符合常理。然而事实上，谭伟文仅仅是参与了与其他赌徒的对赌行为，而且仅向林为民和欧阳福林提供了资金支持。认定谭伟文参与开设赌场的行为明显不符合逻辑和经验法则，《起诉书》认定谭伟文犯开设赌场罪的结论明显不符合常理。综上，谭伟文主观上是参与赌博，客观上仅实施了赌博犯罪，根据现有证据认定谭伟文参与开设赌场行为的事实不符合逻辑和经验法则，得出谭伟文犯开设赌场罪的结论明显不符合常理。所以谭伟文的行为更符合赌博罪的构成要件，应当根据《中华人民共和国刑法》第三百零三条的规定对其定罪量刑。二、退一步说，就算谭伟文的行为被认定为犯开设赌场罪，辩护人认为，其也存在依法应当从轻、减轻处罚的情节，理由如下：被告人谭伟文在整个共同犯罪行为中是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。根据谭伟文和欧阳福林的供述，林为民用于开设网络赌场的帐号实际上是境外一个名叫“阿云”的人提供的，谭伟文的犯罪事实仅仅是在林为民、“阿云”共同开设的赌场中负责传递帐号信息而已，起到的是明显的次要的辅助作用。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定“在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。”所以依法应当对被告人谭伟文从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人谭伟文犯罪情节轻微，对其从轻、减轻处罚更能体现罪刑相适应的原则。虽然被告人谭伟文参与了开设赌场的共同犯罪，但其不仅没有犯罪所得，而且还支出了4万多元。可见谭伟文犯罪情节轻微，加之其为初犯、偶犯，犯罪事实简单、犯罪性质不恶劣、对社会危害极小。根据《中华人民共和国刑法》第六十一条的规定，“对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。”故对被告人谭伟文从轻、减轻处罚更能体现罪刑相适应的原则。被告人谭伟文对自己的犯罪事实供认不讳，依法以从轻处罚。被告人谭伟文自从2019年11月28日到案后，对自己的犯罪事实一直供认不讳，积极配合侦查，主动坦白交代了全部犯罪事实，态度端正良好，毫无隐瞒推诿，供述稳定，有效节省了宝贵的司法资源。而且，自被采取强制措施以来，被告人谭伟文一直在反省中度过，没有一天不在悔恨和反省自己的错误。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，“犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；……。”被告人谭伟文认罪态度良好，以实际行动悔罪、赎罪，主动认罪认罚，依法可以从轻或减轻处罚。综上所述，辩护人认为，应当以赌博罪对被告人谭伟文进行定罪量刑。退一步说，就算谭伟文构成开设赌场罪，其在共同犯罪中也属于从犯，而且其犯罪行为未造成实质性的损失，加上其自愿认罪且认罪态度良好，以实际行动悔罪、赎罪，主动认罪认罚，其内心已经做到深刻反省，其社会危险性小，符合适用判处管制、拘役或宣告缓刑、甚至单处罚金的条件，确实不致再危害社会。根据“罪责刑相适应”的原则，辩护人衷心希望法庭充分考虑本案的实情和被告人具有上述量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第七十二条之规定，对被告人谭伟文判处管制、拘役或判处三年以下有期徒刑，并宣告缓刑，或单处罚金，这不仅能客观公平地体现法律对被告人谭伟文的犯罪行为给予了应有的惩罚，符合罪刑相适原则，而且能体现法律对一个偶然犯错的生意人以教育挽救，让被告人谭伟文早日回归社会，重新做人。被告人欧阳福林对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其从轻处罚。辩护人朱剑灵提出的辩护意见是，对起诉书指控被告人欧阳福林犯开设赌场的犯罪的事实没有异议，但辩护人认为，被告人欧阳福林具有从轻、减轻处罚的量刑情节，理由如下：一、被告人欧阳福林在公诉机关指控的六合彩赌博网站的赌博行为中所起的作用较小，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。在本案中，被告人欧阳福林参与的网络赌博，其只负责对林为民六合彩的投注情况、输赢情况进行统计和核对，欧阳福林没有对外招赌或者和赌徒接触，因此其在本案的犯罪中没有决策权，只起到次要和辅助的作用，应为从犯。根据刑法第二十七条的规定：对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。二、被告人欧阳福林在接受公安机关调查讯问的过程中，能够如实供述其罪行，属于坦白，认罪态度良好，且自愿认罪，有悔罪表现，在量刑上可以从轻处罚。另外，被告人欧阳福林也签署了《认罪认罚具结书》，表示愿意认罪认罚。在本案的整个庭审过程中，被告人欧阳福林认罪态度好，自愿认罪，可见被告人欧阳福林对自身的犯罪行为已有深刻的反省。根据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部关于适用普通程序审理“被告人认罪案件”的若干意见(试行)》第九条“人民法院对自愿认罪的被告人，酌情予以从轻处罚。”的规定可以对被告人欧阳福林从轻处罚。三、被告人欧阳福林所犯的罪行社会危害性较小，其行为不属于暴力犯罪等社会危害性较大的犯罪，没有造成严重的社会后果，在量刑上可以从轻处罚。在本案中，被告人欧阳福林参与的网络赌博，其只负责赌博网站统计和核对投注金额的胜负等后台工作。本案发生的时间短，参赌人员较为固定，社会影响较小，欧阳福林参与的赌博网站不是接受赌徒直接投注，而是在林为民收受赌徒的投注款后，再由林为民自行通过自己的帐号确定投注的号码和金额，欧阳福林与林为民就六合彩输赢情况进行核对的行为类似于双方在对赌。虽然林为民收取下线赌徒的赌资，但是欧阳福林不参与发展下线，也不直接收受赌资，其只是间接参与到本案的犯罪，所以可以对欧阳福林从轻处罚。四、被告人欧阳福林是初犯，主观恶性小，在此前并无违法犯罪等不良记录，在量刑上可以从轻处罚。被告人欧阳福林在此前并无犯罪前科，其主要负责投注情况及输赢情况的统计核对等辅助性的工作，且仅占赌博输赢结果的一成，犯罪情节较轻在量刑上可以从轻处罚。五、被告人欧阳福林文化程度较低，法律意识淡薄，且被捕后对自己的行为感到后悔。被告人欧阳福林仅有初中文化程度，对《中华人民共和国刑法》中相关规定不够了解；经办案人员的讲述后清楚明白了自己所犯的罪行，并对其行为感到后悔，表示愿意改过自新。综上，辩护人认为：被告人欧阳福林虽构成犯罪，但能够如实供述其罪行，认罪态度良好，犯罪情节较轻，且属从犯，主观恶性较小。因此，对被告人应当从轻、减轻处罚，给被告人改过自新的机会，建议法庭判处欧阳福林两年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人李桂贤对指控事实、罪名及调整后的量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其从轻处罚。辩护人阮月晶提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人李桂贤开设赌场的犯罪事实及罪名不持异议，现就本案的量刑发表如下辩护意见：1.被告人李桂贤自愿认罪认罚，依法可予从轻处罚。2.被告人李桂贤是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人李桂贤在本案的共同犯罪中仅起次要或者辅助作用，在共同犯罪中是从犯，这一情节已经得到公诉机关的认可。根据刑法第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。3.被告人李桂贤到案后如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且有真诚悔罪表现，依法可从轻处罚。4.被告人李桂贤无犯罪前科，系初犯，恳请合议庭对其酌情从轻处罚。5.被告人李桂贤虽参与开设赌场，但其获利相对较小，犯罪情节相对轻微，且不具有暴力性。恳请法院在量刑时，也予以充分考虑这一情节，酌情从轻处罚。6.被告人李桂贤是家中的经济支柱，其早年离异，家中还有年迈的父母和尚未成年的女儿均需要其养育、扶着及照顾。恳请合议庭对其从轻处罚，让其早日回归家庭，承担父亲及儿子的责任。综上，本案被告人李桂贤的行为虽构成开设赌场罪，但其是从犯，同时具有如实供述、认罪认罚、初犯、犯罪情节相对较轻等从轻、减轻处罚的情节。在看守所将近10个月的羁押经历已经足以让被告人李桂贤切实体会到国家法律的威严，已经让被告人深感自责和内疚。对其处以两年两个月以下的有期徒刑并适用缓刑确实不会再危害社会。故辩护人恳请合议庭能够本着“教育为主，惩罚为辅”的原则，充分考虑被告人李桂贤的上述情节，依法对被告人李桂贤从轻或减轻处罚，对其判处两年两个月以下有期徒刑，适用缓刑，适当判处罚金。被告人林树江对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。指定辩护人林惠欢提出的辩护意见是，对指控被告人林树江犯开设赌场罪定性及犯罪事实没有异议。认为被告人有以下可以从轻处罚的情节：1.被告人林树江在归案后如实供述自己的犯罪行为，认罪态度较好，并当庭自愿认罪，可以从轻处罚。2.被告人自愿签署认罪认罚具结书，悔罪态度好，愿意缴纳罚金，请对其从轻或减轻处罚。3.被告人文化程度较低，对法律知识的认识和自己行为导致的法律后果认识有限。4.被告人林树江是初犯、偶犯，以往能够遵纪守法，无犯罪前科，其已充分认识了自己犯罪行为的危害性，多次表达悔恨和悔改的心情，依照《最高人民法院关于贯彻宽严相济刑事政策的若干意见》第十九条对其酌情予以从宽处罚。5.被告人系家里的经济支柱。6.根据罪刑相适的刑法原则，被告人林树江犯罪情节轻微，在被刑事拘留至今已满八个月，也得到应有的教训和惩罚。综上，被告人林树江具有以上可以从轻处罚的情节，恳请对其给予从轻处罚，判处缓刑。经审理查明，被告人林为民于2018年开始从赌博网站处获得投注六合彩赌博的代理帐号，并在江门市新会区发展下线，从代理帐号中设置下级帐号交由他人进行六合彩赌博投注，被告人林为民又利用微信收受他人的六合彩赌博投注后投注到其六合彩赌博帐号中，从中非法获利。被告人林为民同时纠集了被告人李桂贤以及在2019年4月纠集了被告人林树江，由被告人李桂贤、林树江负责统计被告人林为民微信上收受的六合彩的投注情况、输赢情况，被告人李桂贤另外受被告人林为民的安排从被告人林为民的六合彩赌博代理帐号设置下级帐号。被告人林为民、谭伟文、欧阳福林于2019年4月密谋后，由被告人谭伟文、欧阳福林从他人处获得六合彩赌博网站的代理帐号，由被告人林为民负责发展下线，被告人谭伟文、欧阳福林、林为民以及提供六合彩赌博帐号的人按照比例进行分成以及赔付，期间由被告人欧阳福林通过“Skype”聊天软件与被告人林为民对六合彩输赢情况进行核对。2019年4月20日至2019年11月25日期间，被告人欧阳福林、林为民通过“Skype”聊天软件核对的赌资合计人民币1306065元。计被告人林为民自2018年至2019年11月期间开设赌场，被告人李桂贤自2018年至2019年11月期间参与涉赌场，赌资数额共人民币8088421元，被告人林为民违法所得人民币656533元，被告人李桂贤违法所得人民币15000元；被告人林树江自2019年5月1日至2019年11月期间参与开设赌场，赌资数额共人民币4453060元，违法所得人民币4200元；被告人谭伟文、欧阳福林自2019年4月20日至2019年11月25日期间开设赌场，赌资数额共人民币1306065元，违法所得人民币428018元。另查明，公安机关冻结被告人谭伟文的银行账户3个，冻结被告人欧阳福林的银行账户2个，冻结被告人李桂贤的银行账户3个。上述事实，有经庭审质证、确认的抓获经过，破案经过，搜查证，搜查笔录，证据保全决定书，证据保全清单，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单和照片，涉案物品移交清单，书证、电子数据复印件/物证相片（录像）制作说明，手机微信帐号信息、聊天记录、转账记录照片、相片和截图，手机资料照片，Skype帐号个人资料、聊天记录照片，微信交易记录，银行流水，交易流水，农行卡收入、支出明细，赌资汇总，微信支付交易明细证明，交易记录明细列表，提取电子数据笔录，物证/书证/电子数据/视听资料复制（印）件制作说明，调取电子数据笔录，电子数据清单，支付宝帐号信息、照片，微信账单交易明细，协助冻结财产通知书，借记卡产品资料查询，支付宝交易记录明细查询，调取证据通知书，调取证据清单，银行开户资料和交易流水，借记卡产品资料查询，交易明细清单，账卡号对照查询，账户交易明细查询，活期账户交易明细，协助冻结财产通知书，赌博网站相片，林为民与欧阳福林Skype聊天记录赌资结算情况，常住人口个人信息表，户籍证明，户成员信息，证明，违法犯罪经历情况查询证明，强制隔离戒毒决定书，情况说明，证人林健庭、陈剑洪、梁德明、周志强、林利宁、梁明光、黄关铭、林文龙、李振钊、李万松、陈九如、何锐光、林炳泉、林健威、张锦星的证言及相关辨认笔录，被告人林为民、谭伟文、欧阳福林、李桂贤、林树江的供述、辩解及辨认笔录，支付宝和银行交易流水、微信支付交易明细证明电子数据等证据证实，足以认定。对本案事实认定、辩护人的辩护意见，评析如下：一、关于被告人谭伟文构成何罪的认定问题。辩护人柴深远提出被告人谭伟文的行为应定性为赌博罪的辩护意见。经审查，被告人谭伟文、欧阳福林、林为民三人密谋接受六合彩赌博投注，并约定分成。被告人谭伟文从他人处获得赌博网站的代理帐号和密码后，由被告人欧阳福林转发给被告人林为民，并由被告人林为民发展下线，与被告人欧阳福林对六合彩输赢情况进行核对。根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条的规定，被告人谭伟文、欧阳福林、林为民以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”，本院依法认定被告人谭伟文的行为构成开设赌场罪。辩护人柴深远提出的上述辩护意见无法律依据，不予采纳。二、关于各被告人在共同犯罪中所起作用的认定问题。辩护人柴深远、朱剑灵、阮月晶、林惠欢提出被告人谭伟文、欧阳福林、李桂贤、林树江是从犯的辩护意见。被告人谭伟文、欧阳福林在共同犯罪中所起作用稍次于被告人林为民，但三人在共同犯罪中各有分工，相互配合，均起主要作用，均是主犯。被告人李桂贤、林树江受被告人林为民的纠集，协助被告人林为民统计赌注和输赢情况，被告人李桂贤还在被告人林为民的授意下协助被告人林为民操作赌博网站的代理帐号并设置下级帐号，两人均起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。辩护人柴深远、朱剑灵提出的上述辩护意见无事实依据，不予采纳；辩护人阮月晶、指定辩护人林惠欢提出的上述辩护意见合法有据，予以采纳。三、关于各被告人犯罪数额的认定问题。1.被告人林为民的犯罪数额，有被告人林为民的供述，证人证言，微信聊天记录截图，微信、支付宝、银行账户转账记录等证据，证实在案发期间，被告人林为民收取下线赌资人民币4942092元，支付下线赌资人民币3146329元。本案的赌博形式是，下线人员向被告人林为民投注时预先不需要交纳赌注，而是在开奖结果出来后再进行结算以及交接赌资。若下线人员赢钱，则先将下线人员赢取的赌资抵扣投注额后进行赔付，若下线人员输钱，则由下线人员直接将投注额交纳给被告人林为民。因此，被告人林为民的涉案赌资数额应为其收取的赌资数额和支付的赌资数额相加的总和，即8088421元（4942092元+3146329元）。2.被告人李桂贤在上述案发期间一直协助被告人林为民统计赌注和输赢情况，并在被告人李为民的授意下操作赌博网站的代理帐号，两人是共同犯罪，因此被告人李桂贤参与开设赌场的犯罪数额也应为人民币8088421元。3.被告人谭伟文、欧阳福林的犯罪数额，有被告人林为民、欧阳福林的供述，Skype软件聊天记录照片，微信、支付宝、银行账户转账记录等证据，证实由被告人林为民与被告人欧阳福林（代表被告人谭伟文、欧阳福林一方）定期通过Skype软件对六合彩输赢情况进行核对，并对其中的输赢差额进行结算和转账。案发期间，被告人林为民与欧阳福林核对的赌资数额为人民币1306065元。故此，本院依法认定被告人谭伟文、欧阳福林的犯罪数额为人民币1306065元4.被告人林为民、李桂贤供述被告人林树江于2019年3、4月份加入，被告人林树江供述其于2019年4月末开始协助被告人林为民统计赌注和输赢情况。根据“事实存疑有利于被告人”的原则，本院依法认定2019年5月1日为被告人林树江犯罪数额计算的起始时间。根据被告人林为民的供述、证人证言，微信聊天记录截图，微信、支付宝、银行账户转账记录等证据，可证实2019年5月1日至案发，被告人林为民收取下线人员赌资人民币2676756元，赔付下线人员赌资人民币1776304元，故被告人林树江的犯罪数额为人民币4453060元（2676756元+1776304元）。四、关于各被告人违法所得的认定问题。1.被告人林树江的违法所得，有被告人林树江、林为民的供述证实，因被告人林树江曾向被告人林为民借款未归还，被告人林为民纠集被告人林树江协助其统计赌注和输赢情况，每月抵扣人民币600元的债务。至案发时，已抵扣债务人民币4200元。故认定被告人林树江的违法所得为人民币4200元。2.被告人李桂贤的违法所得，有被告人林为民、李桂贤的供述证实，被告人林为民纠集李桂贤参与开设赌场并未约定报酬，但被告人林为民不定期向被告人李桂贤支付款项。至案发时，被告人李桂贤共收取报酬约人民币15000元。根据“事实存疑有利于被告人”的原则，本院依法认定被告人李桂贤违法所得人民币15000元。3.被告人谭伟文、欧阳福林的违法所得，有被告人林为民、欧阳福林的供述，Skype软件聊天记录照片，微信、支付宝、银行账户转账记录证实。被告人林为民、欧阳福林、谭伟文约定共同收取六合彩赌注，被告人谭伟文、欧阳福林一方占5成，被告人林为民一方占5成。由被告人林为民负责发展下线并与下线结算后，再与被告人欧阳福林结算，就结算后所得差额部分进行转账。案发期间，被告人欧阳福林通过微信、支付宝、银行账户共收取人民币745303元，支出人民币135945元。另外，结算数额中有人民币181340元无法查证属“收取”还是“支出”，“根据事实存疑有利于被告人”的原则，本院依法认定该人民币181340元属于被告人谭伟文、欧阳福林支出部分。综上，被告人谭伟文、欧阳福林一方的违法所得为人民币428018元（745303元-135945元-181340元）。被告人谭伟文、欧阳福林辩解所获违法所得与他人再分成的情况无证据证实，两被告人也未提供有效线索供侦查机关查证，即使是与他人再分成，亦属违法所得的后续处理，不影响对两被告人违法所得数额的认定。本院对上述辩解不予采纳。4.被告人林为民的违法所得。其一，被告人林为民于2019年4月开始与被告人谭伟文、欧阳福林合作收取赌注，并约定五五分成，在案证据反映被告人林为民、欧阳福林、谭伟文在2019年4月20日开始进行对数。根据上述被告人谭伟文、欧阳福林的违法所得，可认定被告人林为民一方在该期间内的违法所得也为人民币428018元。被告人林为民供述其与下线人员进行分成，但该部分分成是被告人林为民对违法所得的后续处理，并不影响对其违法所得数额的认定。其二，根据上述被告人林为民与被告人谭伟文、欧阳福林之间的合作方式，结合本案六合彩赌博的规则以及被告人林为民、欧阳福林之间的结算习惯，两方被告人最长结算时间差为9天，Skype聊天记录中显示最早的结算时间为2019年4月20日，根据“事实存疑有利于被告人”的原则，本院认定被告人林为民的第一部分违法所得计算时间段为2018年至2019年4月9日，在此期间，被告人林为民收取下线人员人民币1027820元，支付下线人员人民币799305元，差额为人民币228515元。综上，被告人林为民违法所得为人民币656533元（228515元+428018元）。本院认为，被告人林为民、谭伟文、欧阳福林、李桂贤、林树江开设赌场，情节严重，五被告人的行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人林为民、谭伟文、欧阳福林均起主要作用，是主犯；其中，被告人谭伟文、欧阳福林是作用稍次的主犯；被告人李桂贤、林树江起辅助作用，是从犯，依法应当减轻处罚。鉴于被告人林为民在犯罪后能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，可从轻处罚；被告人谭伟文、欧阳福林、李桂贤、林树江在犯罪后能如实供述自己的罪行，在法庭上自愿认罪，愿意接受处罚，被告人谭伟文、欧阳福林、李桂贤自愿将被冻结的银行账户的款项用于退缴违法所得和预缴罚金，确有悔罪表现，可从轻处罚。各辩护人提出请求从轻处罚的相应辩护意见，合法有据，予以采纳。公诉机关提出的上述量刑建议恰当，应予采纳。鉴于被告人谭伟文、欧阳福林、李桂贤、林树江符合适用缓刑的法定条件，本院依法对四名被告人宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条，第七十三条第二款和第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，第八条之规定，判决如下：一、被告人林为民犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币十八万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2024年2月27日止。罚金自本判决生效后十日向本院缴纳）二、被告人谭伟文犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万六千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从被告人谭伟文被冻结的银行账户的款项中予以扣减）三、被告人欧阳福林犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年六个月，并处罚金人民币四万六千元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从被告人欧阳福林被冻结的银行账户的款项中予以扣减）四、被告人李桂贤犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年九个月，缓刑三年六个月，并处罚金人民币四万元（已预缴）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金从被告人李桂贤被冻结的银行账户的款项中予以扣减）五、被告人林树江犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日向本院缴纳）六、被告人林为民的违法所得人民币六十五万六千五百三十三元，被告人李桂贤的违法所得人民币一万五千元，被告人林树江的违法所得人民币四千二百元，应予追缴，上缴国库；被告人谭伟文、欧阳福林的违法所得人民币四十二万八千零一十八元，应予连带追缴，上缴国库。（被告人李桂贤的违法所得从被告人李桂贤被冻结的银行账户的款项中予以扣减。被告人谭伟文、欧阳福林的违法所得从被告人谭伟文、欧阳福林被冻结的银行账户的款项中予以扣减。被告人林树江的违法所得自本判决生效后十日内向本院缴纳）七、扣押被告人林为民的作案工具笔记本电脑二台、手机四台、纸质笔记本二本，被告人谭伟文的作案工具银色苹果手机一台，被告人欧阳福林的作案工具苹果X手机一台、苹果6S手机一台，被告人李桂贤的作案工具华为P30手机一台、苹果6手机一台、计算器八个、笔记本二十七本、纸质本子七本、纸片四张、签字笔一支，被告人林树江的作案工具红米手机一台（现扣押于江门市公安局新会分局），予以没收，由扣押机关执行。扣押的其他财物，与本案无关，由扣押机关予以发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  梁锦荣人民陪审员  赵丽英人民陪审员  李文芳二〇二〇年九月三十日法官 助理  钟敏榆书 记 员  李宇阳