湖南省株洲市荷塘区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0202刑初163号公诉机关湖南省株洲市荷塘区人民检察院。被告人文卫良，男，现年46岁，1974年5月13日出生，汉族，湖南省攸县人，大学文化，户籍地湖北省武汉市东西湖区，现住株洲市石峰区。2019年1月9日，因涉嫌犯拒不执行判决罪被株洲市公安局荷塘分局刑事拘留，2019年1月15日被株洲市公安局荷塘分局取保候审。2020年7月1日，被本院决定取保候审。辩护人张宗满，湖南火炬律师事务所律师。湖南省株洲市荷塘区人民检察院以株荷检刑检刑诉[2020]111号起诉书指控被告人文卫良犯拒不执行裁定罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法由审判员唐建林担任审判长与人民陪审员朱允芳、向小华组成合议庭，公开开庭进行了审理，书记员田鑫担任记录。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指派检察员廖建华出庭支持公诉，被告人文卫良及其辩护人张宗满均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖南省株洲市荷塘区人民检察院指控，2014年9月22日，株洲市中级人民法院向被告人文卫良送达（2014）株中法执字第111号执行通知书，要求其于十日内向申请执行人周清波支付借款本金人民币9288000元，利息71250元。2014年9月25日，株洲市中级人民法院作出（2014）株中法执字第111号执行裁定书，裁定冻结、扣划被执行人株洲大地阳光能源有限公司、文卫良、宋某950万元人民币银行存款，或者查封、冻结、扣押被执行人株洲大地阳光能源有限公司、文卫良、宋某其他等价值的财产。2014年12月26日，安仁县人民政府国有资产经营管理中心向株洲大地阳光能源有限公司支付工程款495万元，文卫良收到该款后，未支付给申请执行人周清波，而是将其中100万打给其公司财务总监丁泽安账上，将10万元打给其公司会计易继承账上，将80万元打到其以岳母张某名字所开的卡上（该卡由文卫良持有、使用），将300万元打到其岳母张某的妹妹张凤萍卡上，2万元打给秦伟，2万5千元打给肖军。认定上述事实的证据有：1.书证；2.证人证言；3.被告人的供述与辩解。该院认为，被告人文卫良对人民法院的裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行裁定罪追究其刑事责任。案发后，文卫良能如实供述自己的主要犯罪事实，是坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。建议判处被告人文卫良有期徒刑一年。庭审中，公诉人认为，若达成谅解，对被告人文卫良可适用缓刑。请依法判处。被告人文卫良对公诉机关指控犯罪的基本事实及定性均没有意见。辩称，我认罪认罚，正积极配合株洲市中级人民法院执行局对被执行人所有财产处置和被执行人在安仁县政府路灯建设工程的竣工验收、结算及工程款支付。请求从轻处罚。辩护人张宗满对公诉机关指控的犯罪事实及定性均有意见，辩称：（1）公诉机关指控被告人文卫良犯拒不执行裁定罪的依据是公证处作出的有执行效力的公证书，实际上文卫良借钱是付了高额利息的，公证书有虚假成分。（2）该公证书确定负责债务的是株洲大地阳光能源有限公司，公司有上千万房产，被告人文卫良只是保证人，个人并无执行能力，不符合犯罪构成要件。（3）株洲大地阳光能源有限公司的债权人有很多，金额达几千万，很多人是首查封，有优先受偿权。株洲市中级人民法院受理的周清波申请执行案，周清波不是首查封的申请执行人，如果文卫良将从安仁县政府国有资产经营管理中心支付的495万元工程款付给周清波，则文卫良就侵犯了其他享有优先受偿权者的利益。（4）被告人文卫良将495万元的工程款回款大部分付了材料款、人工工资，从中仍支付14万元还给周清波。（5）被告人文卫良累计已付款85万元给申请执行人周清波，含一辆鄂ＡＤ7××**的奔驰车。（6）被告人文卫良正在积极配合株洲市中级人民法院执行局协商将安仁县“点亮安仁”路灯节能扩改工程款的验收结算及株洲大地阳光能源有限公司的房产进行处理，尽最大努力偿还欠申请执行人周清波的债务。综上，被告人文卫良无罪。经审理查明，2014年9月22日，株洲市中级人民法院向被告人文卫良送达（2014）株中法执字第111号执行通知书、报告财产令、执行裁定书，要求其于十日内向申请执行人周清波支付借款本金人民币9288000元，利息71250元。2014年9月25日，株洲市中级人民法院作出（2014）株中法执字第111号执行裁定书，裁定冻结、扣划被执行人株洲大地阳光能源有限公司、文卫良、宋某950万元人民币银行存款，或者查封、冻结、扣押被执行人株洲大地阳光能源有限公司、文卫良、宋某其他等价值的财产。该裁定送达后即发生法律效力。2014年12月26日，湖南省安仁县人民政府国有资产经营管理中心向株洲大地阳光能源有限公司支付工程款495万元，文卫良收到该款后，未支付给申请执行人周清波，而是将其中100万打给其公司财务总监丁泽安账上，将10万元打给其公司会计易继承账上，将80万元打到其以岳母张某名字所开的卡上（该卡由文卫良持有、使用），将300万元打到其岳母张某的妹妹张凤萍卡上，2万元打给秦伟，2万5千元打给肖军。2015年10月16日，株洲市中级人民法院作出（2014）株中法执字第111-1号执行裁定书，终结本案的本次执行程序。上述事实，有下列经过庭审质证查明的证据予以证实：1、接报案登记表、立案决定书、移送侦查机关移送函，证实2018年11月26日，株洲市中级人民法院向株洲市公安局荷塘分局刑事侦查大队送达移送公安机关侦查函，2018年12月3日，公安机关对文卫良拒不执行判决案立案侦查。2、执行笔录，证实株洲市中级人民法院执行人员黄美刚、易湘辉于2018年4月13日向安仁县科技局调查被执行人株洲大地阳光能源公司与安仁政府“点亮安仁”工程款项支付及冻结情况。3、执行裁定书、申请执行材料、公证书、执行通知书及株洲市中级人民法院执行局建议函，证实（1）湖南省株洲币国信公证处于2014年6月13日作出的（2014）湘株国证内字第03597号具有强制执行效力债权公证书及2014年8月29日作出的（2014）株国证执字第00003号执行证书已经发生法律效力，权利人周清波于2014年9月22日向株洲市中级人民法院申请强制执行，株洲市中级人民法院责令文卫良所属的大地阳光能源公司执行内容：一、向申请执行人周清波支付借款本金人民币9288000元。向申请执行人周清波支付债务利息71250元（计算至2014年8月29日）及后续利息（按年利率20％至借款还清之日止）。负担案件申请执行费46800元的事实。（2）被告人文卫良积极配合株洲市中级人民法院执行局处置被执行人的财产。4、账户明细，证实株洲市大地阳光能源公司对公账户于2014年12月26日收到安仁县政府转账4950000工程款后，先后将款项转给丁泽安、张某、易继承、肖军、秦伟等人的事实。5、机动车档案，证实文卫良于2015年4月22日购买梅赛德斯奔驰越野车一辆，于2017年1月10日将车辆转移登记在岳母张某名下的事实。6、证人宋某的证言，证实株洲市中级人民法院向我们提供的公证书中的还款协议（2014年5月22日）上面有我作为担保人的签名。文卫良欠了周清波900多万。2014年以后我知道他在湖南株洲接过几个工程，在安仁县接了工程。体安仁亮化工程结款大概是三、四百万。我知道文卫良还了我小姨张凤萍本金九十万，利息我就不清楚。其他还了一些什么人我就不知道了。2015年4月份文卫良和我一起去购买一台奔驰车。2015年文卫良买了车后，第二天就被他开走了，之后的一年都没看到过这台车，我就问文卫良，他才告诉我奔驰车被其他债主扣走了，直到2017年我妈妈找车贷公司抵押贷款40万元，自己又出了一部分钱再加上我自己名下的一台马自达3轿车变卖的钱才把这台奔驰车赎回来，所以将这台车过户到我妈妈张某名下的事实。7、证人张某的证言，证实文卫良当时告诉我说需要一张卡结工程款的，因为他的银行账号都被查封和冻结了，不能用于结账的，他就用我的身份证在建设银行开过一张卡。我跟他一起开的户，开完了我就把卡给他用了。在2014年结的工程款我知道文卫良打了一笔到我妹妹的账上，但是打了多少金额我不清楚。我也知道文卫良打的那笔钱还了一部分给我妹妹张凤萍的，剩下的钱我妹妹又全部退给文卫良的事实。8、被告人文卫良的供述和辩解，证实2014年9月22日的《株洲市中级人民法院移交的（2014）株中法执字第111号执行通知书》及《报告财产令》上说明，株洲大地阳光能源有限公司、我还有宋某，要履行的执行义务有：一、向申请执行人周清波支付借款本金9288000元；二、向申请执行人周清波支付债务利息71250元；三、负担本案申请执行费46800元。之后我陆续在偿还周清波的本金9288000元，但截止2019年1月只还了一百万左右的本金款，执行通知书要求的利息和执行费用，因为本金还没还完所以一直没支付。2018年6月左右，我听说我在石峰区的写字楼可能会被法院拍卖处理，就主动联系执行局，积极协商对周清波的还款事情。2019年1月15日我把牌照鄂Ａ7××**奔驰ＭＬ320越野车交付给周清波，并通过我朋友丁爱国付现金十万元给周清波，2019年2月4日我通过银行现金存款3000元给周清波农业银行账号（卡号：6228********），2019年2月4日我通过我姐夫王建立代付给周清波农商银行卡10000元，2019年3月13日通过银行现金存款4000元给周清波农业银行卡。之后从2019年3月15日到现在总共偿还给周清波账款有76万元左右。2014年12月份的时候，我向安仁县政府申请先行结算部分工程款，准备以付民工工资为由，支付对周清波的欠款。于是我和周清波约定好，这笔款一到，我就转三百万用于偿还周清波债务，另外一部分用于工程上工资支出，周清波也同意了。最开始我们计划结算款打到我公司在安仁的对公账户上。但是到了快结算的时候，安仁县政府决定结算给我五百万（实际到账四百九十五万），安仁县政府财政局支付中心，因为担心这笔工程款打入安仁公司对公账户上，会被周清波直接冻结而划拨走，影响该工程的民工工资结算，之后安仁县政府财政局告诉我会打到我公司的茶陵对公账户上。2014年12月底，我收到这笔工程结算款。其中一百万打给了我的财务总监丁泽安账户上是我委托他协商偿还周清波等人债务，用于协商偿还债务，丁泽安讲这笔钱大概给了二十万给了周清波，具体我不清楚；十万打给我公司会计易继承的账户，用于发放我公司的员工工资：八十万打给我丈母娘张某卡上上，这个卡是我自己本人持有，我自己使用。三百万打给我丈母娘张某妹妹张凤存卡上，我之前欠她大概八十万偿还给他，接着我和她到武汉，她将剩下的退了二百二十万现金给我，我用于支付民工工资和公司的材料款之类；两万元打给秦伟，是材料的货款订金；两万五打给了肖军，这是支付欠款。2015年，我公司在茶陵云阳山的火电站项目想通过挂靠别家公司在新三板上市，于是我在深圳找了一家融资公司为火电站上市做融资准备，由于他们要求有经济实力，于是该兮司筹资八十万给我，让我在武汉购买了一台奔驰320,并用我的名字上户。之后没多久，我因为涉嫌合同诈骗被网上追逃了，上市计划中止了深圳的融资公司就到武汉找我要钱，要扣走我的奔驰车，我当时不敢露面，我丈母娘张某想办法借钱将深圳的钱还了一部分，车子就转到张某的名下。9、被告人文卫良的户籍身份信息，证实了被告人文卫良的基本情况。10、辩护人张宗满向法庭提交的周清波出具的收条，文卫良转账76万元给周清波的凭证及被告人文卫良为偿还债务正积极作为并授权周清波处置自己资产的授权委托书等。本院认为，被告人文卫良对人民法院已发生法律效力的裁定，有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行裁定罪。公诉机关指控被告人文卫良犯拒不执行裁定罪的罪名成立。辩护人张宗满辩称被告人文卫良不构成犯罪的观点与庭审查明的事实和法律规定不符，本院不予采纳。归案后，被告人文卫良能如实供述自己的犯罪事实，在一审判决前，能积极配合上级法院执行局处理欠申请执行人的债务，有悔罪诚意，可以酌情从宽处罚，适用缓刑。据此，对被告人文卫良适用《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，第四十五条，第四十六条，第四十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款，第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院》第一条，第六条之规定，判决如下：被告人文卫良犯拒不执行裁定罪，判处有期徒刑一年，宣告缓刑一年。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。判决生效后，持判决书到居住地派出所、司法所报到，接受社区矫正。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  唐建林人民陪审员  朱允芳人民陪审员  向小华二〇二〇年九月十八日书 记 员  田 鑫附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十六条被判处有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行;凡有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。《最高人民法院》第一条被执行人、协助执行义务人、担保人等负有执行义务的人对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，应当依照刑法第三百一十三条的规定，以拒不执行判决、裁定罪处罚。