河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0411刑初98号公诉机关河南省平顶山市湛河区人民检察院。被告人方贞辉，男，1988年10月24日出生，汉族，初中文化，住福建省永泰县。2020年1月5日在福建省闽侯县上街镇宪窗66-6号被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月9日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2月13日被执行逮捕。辩护人王秋峰，河南大乘律师事务所律师。被告人陈世干，曾用名陈世淦，男，1985年12月5日出生，汉族，初中文化，住福建省永泰县。因吸毒于2014年9月29日被福建省永泰县公安局行政拘留十五日。2020年1月5日在福建省闽侯县上街镇宪窗66-6号被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于1月9日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2月13日被执行逮捕。辩护人张爱民，河南盐都律师事务所律师。被告人方佐城，男，1990年7月10日出生，汉族，小学文化，住福建省永泰县。因犯盗窃罪于2018年9月29日被福建省永泰县人民法院判处有期徒刑六个月。2020年1月5日在福建省闽侯县上街镇宪窗66-6号被抓获，因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月9日被平顶山市公安局姚孟分局刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2月13日被执行逮捕。辩护人江月，河南博识律师事务所律师。公诉机关以平湛检一部刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人方贞辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人陈世干、方佐城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了合并审理。公诉机关指派检察员郭丽娜、温欣出庭支持公诉，被告人方贞辉及其辩护人王秋峰、被告人陈世干及其辩护人张爱民、被告人方佐城及其辩护人江月到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年11月，一男子（身份不详）交给被告人方贞辉两部手机、多张银行卡、手机卡、多个网银U盾，方贞辉按照该男子的指示在手机QQ群内接受指令，再进行网银转账，并从多张银行卡内取款后存入指定账户。2019年11月底，方贞辉找到被告人陈世干与其合伙取款、存款，后陈世干找到被告人方佐城协助取款。被告人方贞辉在福建省闽侯县上街镇宪窗66-6号出租屋内通过QQ群接收指令、操作试卡、网上转账，陈世干、方佐城去各个银行柜台或ATM机取钱，后由陈世干将取出的钱存到指定的银行账户内，三人每存入指定银行账号10000元现金，可获取提成40元，方贞辉根据取款额度每天发给方佐城50元或100元工资，剩余获利由方贞辉和陈世干平分。2020年1月5日，三名被告人在出租屋内被抓获，从三人身上及屋内现场扣押银行卡共计42张、网银U盾20个、手机5部等，其中从方贞辉处扣押潘晓红、柏诚等他人银行卡共计15张、网银U盾11个。经对扣押的银行卡取款记录进行统计，其中27张银行卡于2019年12月3日至2020年1月5日共取款570.38万元。2019年12月19日，被害人吕某、张某1等10人先后向诈骗平台“广东福彩11选5”、“龙卓福彩”等app指定的胡盼银行账户（尾号7388）多次转账后于平台失去联系。其中，被害人吕某、张某1分别向胡盼银行账户转账共计15万元，从胡盼账户分两次转入潘晓红账户（尾号0064）49999.6元、49999.7元,又从潘晓红账户分别转入方佐城、陈世干的银行账户各49999.8元，同日陈世干、方佐城将该两笔转款分别取出。公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人方贞辉、陈世干、方佐城伙同他人明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人方贞辉非法持有信用卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一之规定，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人方贞辉一人犯数罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人方佐城在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，应当从重处罚。被告人方贞辉、陈世干自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，建议以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人方贞辉有期徒刑二年八个月，并处罚金，判处被告人陈世干有期徒刑二年六个月，并处罚金；以妨害信用卡管理罪判处被告人方贞辉有期徒刑一年，并处罚金。被告人方贞辉对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。辩护人的辩护意见为：因上游犯罪事实尚未查证，缺少认定方贞辉构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件。即使构成该罪，方贞辉应系从犯。妨害信用卡管理罪中的信用卡数量为14张。方贞辉所犯两罪有牵连关系，建议择一重罪处罚。方贞辉到案后如实供述犯罪事实，犯罪动机单纯、主观恶性较小，方贞辉认罪态度好，有悔罪表现，并向被害人彭某和张某2分别赔偿损失，取得了二被害人的谅解。方贞辉系偶犯、初犯。建议判处方贞辉三年以下有期徒刑。被告人陈世干对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪认罚。辩护人的辩护意见为：陈世干主观恶性不大，犯罪情节较轻，系从犯。陈世干到案后如实交代自己的罪行，认罪悔罪。本案方贞辉等人归案后，其亲属对被害人进行了赔偿，被并取得了被害人的谅解。被告人方佐城对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，认罪悔罪。辩护人的辩护意见为：方佐城主观恶性不大，系从犯；方佐城归案后如实交代自己的犯罪行为，系坦白；方佐城当庭认罪悔罪；部分被害人的损失已获得全部赔偿，方佐城取得了被害人的谅解。经审理查明，2019年11月，一男子（身份不详）交给被告人方贞辉两部手机、多张银行卡、手机卡、多个网银U盾。方贞辉按照该男子的指示在手机QQ群内接受指令，再进行网银转账，并从多张银行卡内取款后存入指定账户。2019年11月底，方贞辉找到被告人陈世干与其合伙取款、存款，后陈世干找到被告人方佐城协助取款。方贞辉在福建省闽侯县上街镇宪窗66-6号出租屋内通过QQ群接收指令、操作试卡、网上转账，陈世干、方佐城去各个银行柜台或ATM机取钱，后由陈世干将取出的钱存到指定的银行账户内。三人每存入指定银行账号10000元现金，可获取提成40元，方贞辉根据取款额度每天发给方佐城50元或100元工资，剩余获利由方贞辉和陈世干平分。2020年1月5日，三名被告人在出租屋内被抓获，从三人身上及屋内现场扣押银行卡共计42张、网银U盾20个、手机5部等，其中从方贞辉处扣押潘晓红、柏诚等他人银行卡共计15张、网银U盾11个。经对扣押的银行卡取款记录进行统计，其中27张银行卡于2019年12月3日至2020年1月5日共取款570.38万元。2019年12月19日，被害人吕某、张某1等10人先后向诈骗平台“广东福彩11选5”、“龙卓福彩”等app指定的胡盼银行账户（尾号7388）多次转账后与平台失去联系。其中，被害人吕某自2019年12月16日至12月19日向胡盼银行账户多次转账共计170500元，获得返款共计73700元；被害人张某1自2019年12月12日至12月19日向胡盼银行账户多次转账共计161100元，获得返款共计115700元。胡盼的银行账户分两次转入潘晓红的银行账户（尾号0064）49999.6元、49999.7元,潘晓红的银行账户又转入方佐城、陈世干的银行账户各49999.8元，同日陈世干、方佐城将该两笔转款分别取出。认定上述事实的证据有：银行卡42张、手机5部、U盾20个等物证；户籍证明、抓获经过、刑事判决书、银行卡交易记录、微信聊天截图等书证；被害人彭某、张某2、吕某、张某1等人的陈述；被告人方贞辉、陈世干、方佐城的供述与辩解；视听资料等。以上证据相互印证，足以证实，且已经当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人方贞辉、陈世干、方佐城明知是他人犯罪所得而予以窝藏、转移，三被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。方贞辉非法持有信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，本院予以支持。方贞辉一人犯数罪，依法应当数罪并罚。方佐城在刑罚执行完毕后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。方贞辉、陈世干自愿认罪认罚，方佐城认罪悔罪，对三被告人可依法从轻处罚。各辩护人与审理查明事实不符的意见，本院不予采纳。根据被告人方贞辉、陈世干、方佐城犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第一百七十七条之一、第六十九条、第六十五条第一款、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人方贞辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币一万元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2023年5月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳。)二、被告人陈世干犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2022年7月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳。)三、被告人方佐城犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币一万元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2022年7月4日止。罚金于判决生效后十日内向本院一次性缴纳。)四、责令被告人方贞辉、陈世干、方佐城共同退赔被害人吕某经济损失人民币68069.52元、退赔被害人张某经济损失人民币31929.78元;五、扣押在案的银行卡42张、U盾20个、手机5部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  朱兴亚人民陪审员  杨永红人民陪审员  黄宏伟二〇二〇年九月十四日书 记 员  梁露露附：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；(二)非法持有他人信用卡，数量较大的；(三)使用虚假的身份证明骗领信用卡的；(四)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。第六十九条【判决宣告前一人犯数罪的并罚】判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条第一款【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。