福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初558号 公诉机关安溪县人民检察院。 被告人张金蓝，男，1973年8月24日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，户籍地福建省安溪县，住所地广东省东莞市。因本案于2011年10月20日被安溪县公安局刑事拘留，同日变更为取保候审，2012年9月27日经安溪县人民检察院批准逮捕，2020年2月22日被安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人李雪萍，福建安荣律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕168号起诉书指控被告人张金蓝犯敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员傅新艺出庭支持公诉，被告人张金蓝及其辩护人李雪萍到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人张金蓝于2001年5月至2001年8月间，受雇于章来生（已判决），采用收集四川、贵州、福建泉州等地部分党政机关、企事业单位领导干部姓名、地址等基本情况，后以“三陪女”林某香、李某菊等人的名义书写、印制数千封以揭发隐私内容并附有银行卡号、账号的恐吓信，先后投寄给四川、贵州、福建泉州等地部分领导干部的方式，进行敲诈钱财。至2001年11月19日，其所使用的以林某香、李某菊等人之名在中国建设银行、中国农业银行开设的十个账户，在其参与其间共收到汇款人民币（币种，下同）226466元，已领取125500元，余额款项100966元被冻结、没收。 被告人张金蓝于2005年间，在厦门市通过电话联系他人（另案处理），以1800元的价格，由对方利用其提供的本人相片等信息，伪造姓名为“张锦峰”的一代居民身份证1张，后于2009年间，以500元的价格，由对方将上述居民身份证办理更新为二代身份证。 被告人张金蓝于2006年至2014年间，使用上述姓名“张锦峰”的身份证件，分别在厦门市、广东省深圳市的银行机构，共开户办理了3张银行卡。 被告人张金蓝于2011年10月20日主动投案后，又逃匿；2020年2月21日被公安机关抓获，当场被扣押姓名“张锦峰”的身份证一张和厦门市社保卡一张。其归案后如实供述上述犯罪事实。 公诉机关指控的证据有：立案报告表，到案经过，搜查笔录，扣押清单（扣押的物证、书证等），现场照片，涉案银行账户交易明细，银行开户资料，社保账户查询情况，证人王某、林某香、李某菊等人的证言，同案人章来生的供述，被告人张金蓝的供述和辩解，鉴别居民身份证证明书，文件检验鉴定书，辨认笔录，提取笔录，刑事判决书，刑事裁定书，户籍证明，认罪认罚具结书等。 公诉机关认为应当以敲诈勒索罪、妨害信用卡管理罪、伪造身份证件罪追究被告人张金蓝的刑事责任，建议分别判处有期徒刑一年十个月，有期徒刑六个月并处罚金，拘役三个月；然后数罪并罚。 被告人张金蓝于2020年8月14日在辩护律师在场的情况下，签署认罪认罚具结书，知悉认罪认罚从宽制度，对指控的犯罪事实、罪名均无异议，自愿认罪认罚，同意量刑建议和程序适用。 在本案审理中，被告人张金蓝向本院退缴违法所得款125500元，并预交罚金10000元。 上述事实、证据、罪名、量刑建议，被告人张金蓝在开庭审理过程中亦无异议，本院审查后予以认定。 本院认为，被告人张金蓝伙同同案人，以非法占有为目的，采用要挟的方法，向他人索取财物，其行为已构成敲诈勒索罪，属数额巨大，系共同犯罪；其伪造依法可以用于证明身份的居民身份证，其行为已构成伪造身份证件罪；其又利用该伪造的身份证明骗领信用卡，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人张金蓝在敲诈勒索共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法予以减轻处罚；敲诈勒索犯罪中，部分因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，该部分依法予以减轻处罚。其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，签署认罪认罚具结书，依法予以从宽处理；其主动退缴赃款、预交罚金，酌情从轻处罚。被告人张金蓝在判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人张金蓝行为后有刑法修正案，适用法律上从旧兼从轻。公诉机关的量刑建议适当，本院依法予以采纳。辩护人李雪萍关于被告人张金蓝在敲诈勒索共同犯罪中是从犯，且部分未遂，其归案后如实供述，并自愿认罪认罚，主动退缴赃款、预交罚金，建议对其减轻处罚的辩护意见，于法有据，予以采纳。综上，根据被告人张金蓝的犯罪事实、情节及社会危害性，依照1997年修订的《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百八十条第三款、《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十四条、第二百零一条的规定，判决如下： 一、被告人张金蓝犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年十个月；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯伪造身份证件罪，判处拘役三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期即自2020年2月21日起至2022年2月20日止。） 二、被告人张金蓝退缴的违法所得款人民币125500元，因未找到被害人，予以没收并上缴国库。 三、没收被告人张金蓝被公安机关扣押的伪造证件、骗领的银行卡。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王丁仕 人民陪审员  苏传理 人民陪审员  杨远水 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  吴淑玲 附：本案适用的法律条文 一、1997年修订的《中华人民共和国刑法》 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。 第二百八十条第三款伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。 二、《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。 窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。 银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。 对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济发展状况和社会治安状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院批准。 四、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输十张以上不满一百张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第一项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡五张以上不满五十张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第二项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的； （三）非法持有他人信用卡五十张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第三项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。 五、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第一百七十四条犯罪嫌疑人自愿认罪，同意量刑建议和程序适用的，应当在辩护人或者值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。 犯罪嫌疑人认罪认罚，有下列情形之一的，不需要签署认罪认罚具结书： （一）犯罪嫌疑人是盲、聋、哑人，或者是尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人的； （二）未成年犯罪嫌疑人的法定代理人、辩护人对未成年人认罪认罚有异议的； （三）其他不需要签署认罪认罚具结书的情形。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。