内蒙古自治区突泉县人民法院刑事判决书（2020）内2224刑初109号公诉机关内蒙古自治区突泉县人民检察院。被告人李某1，吉林省松原市人，住辽宁省沈阳市大**。2014年3月23日因吸食（或注射）毒品被吉林省松原市宁江一分局行政拘留；2015年2月3日因吸食（或注射）毒品被内蒙古兴安盟科右中旗公安局禁毒大队行政拘留；2016年11月30日因涉嫌合同诈骗被突泉县公安局立案侦查；2016年12月1日因涉嫌合同诈骗被突泉县公安局网上追逃；2017年2月20日因涉嫌诈骗被吉林省松原市公安局宁江一分局和平派出所立案侦查，同日被网上追逃；2017年5月27日因涉嫌诈骗被吉林省松原市公安局宁江二分局镜湖派出所立案侦查。辩护人刘某1，内蒙古友之拖律师事务所律师。突泉县人民检察院以突检公刑诉〔2020〕84号起诉书指控被告人李某1犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，突泉县人民检察院指派检察员李某2出庭支持公诉，被告人李某1及其辩护人刘某1程到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人李某1合同诈骗罪的事实2016年7月，被告人李某1以非法占有为目的，私下伪造合同并派人与内蒙古××县孙某11、孙某12、杨某等村民以签订《建筑工程劳务合同书》方式骗取以上几人危房改造保证金4万元，收完保证金后李某1并没有给这几户村民盖房而选择逃匿，更换了联系方式。具体如下：1、2016年7月10日，被告人李某1指派王某1和张某到孙某13家收取孙某11、孙某13家两所房屋保证金共10000元；2、2016年7月10日，被告人李某1指派王某1和张某到孙某12家收取孙某12房屋保证金25000元；3、2016年7月12日，被告人李某1和王某1到杨某家收取杨某家房屋保证金5000元；二、被告人李某1诈骗罪的事实1、2016年4月，被告人李某1在租住吉林省松原市××区住吉林省松原市××区居民柳某房屋期间，谎称是吉林省松原市××区的男房主，以出租该房屋的名义骗取被害人宋某116500元，所得赃款被其用于个人消费。2、2016年9月，被告人李某1伙同朱全微（另案处理）以把被害人丁某11正在戒毒所强制戒毒的儿子丁某12从戒毒所办出来为由，骗取丁某117000元，所得赃款被李某1和朱全微个人消费。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证被告人户籍信息、收据复印件4份、建筑工程劳务合同书、提取笔录、办案说明、起诉意见书、刑事判决书；证人韩某、张某、王某2、王某1、胡某、郭某、宋某12、刘某2、孙某12孙某12、丁某12、柳某证言；被害人孙某13、杨某、赵某、丁某11、宋某11的陈述；辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李某1在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任；被告人李某1以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某1判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人李某1到案后自愿如实供述自己的罪行承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处罚。建议以合同诈骗罪判处被告人李某1有期徒刑一年十个月，并处罚金；建议以诈骗罪判处被告人李某1有期徒刑八个月，并处罚金，数罪并罚，执行有期徒刑二年并处罚金。被告人李某1对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人辩护意见为被告人李某1无刑事犯罪前科，自愿认罪认罚，如实供述自己的犯罪事实，建议对其从轻处罚。经审理查明：一、被告人李某1合同诈骗罪的事实2016年7月，被告人李某1以非法占有为目的，私下伪造合同并派人与内蒙古××县孙某11、孙某12、杨某等村民以签订《建筑工程劳务合同书》方式骗取以上几人危房改造保证金4万元，收完保证金后李某1并没有给这几户村民盖房而选择逃匿，更换了联系方式。具体如下：1、2016年7月10日，被告人李某1指派王某1和张某到孙某13家收取孙某11、孙某13家两所房屋保证金共10000元；2、2016年7月10日，被告人李某1指派王某1和张某到孙某12家收取孙某12房屋保证金25000元；3、2016年7月12日，被告人李某1和王某1到杨某家收取杨某家房屋保证金5000元；二、被告人李某1诈骗罪的事实1、2016年4月，被告人李某1在租住吉林省松原市××区住吉林省松原市××区居民柳某房屋期间，谎称是吉林省松原市××区的男房主，以出租该房屋的名义骗取被害人宋某116500元，所得赃款被其用于个人消费。2、2016年9月，被告人李某1伙同朱全微（另案处理）以把被害人丁某11正在戒毒所强制戒毒的儿子丁某12从戒毒所办出来为由，骗取丁某117000元，所得赃款被李某1和朱全微个人消费。另查明，被告人李某1伙同朱全微骗取被害人丁某117000元的违法所得，已经由松原市宁江区人民法院判决责令朱全微退赔。上述事实有经庭审质证、确认的书证被告人户籍信息、收据复印件4份、建筑工程劳务合同书、提取笔录、办案说明、起诉意见书、刑事判决书；证人韩某、张某、王某2、王某1、胡某、郭某、宋某12、刘某2、孙某12孙某12、丁某12、柳某证言；被害人孙某13、杨某、赵某、丁某11、宋某11的陈述；辨认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某1以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成合同诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控其犯合同诈骗罪成立。被告人李某1以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，多次骗取他人财物，数额较大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，其行为已构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关指控其犯诈骗罪成立。被告人李某1判决宣告前一人犯数罪，应数罪并罚。被告人李某1到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第二百六十六条、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人李某1犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金40000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金13500元，决定执行有期徒刑二年，并处罚金53500元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月8日起至2021年12月7日止；罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人李某1退赔被害人孙某13、孙某1110000元，退赔被害人孙某1225000元，退赔被害人杨某5000元，退赔被害人宋某116500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向兴安盟中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审判长 赵 宇审判员 刘 冰审判员 王 婵 二〇二〇年九月二十七日书记员 齐佳庆附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己的罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。