江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初827号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人曹祖玉，男，1990年8月3日生，汉族，大专文化，无业，户籍地贵州省安龙县。2019年12月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人巫佳祐，江苏瀛优律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕667号起诉书指控被告人曹祖玉犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年5月11日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于同年9月10日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员许新学、检察官助理吴佳伟出庭支持公诉，被告人曹祖玉及其辩护人巫佳祐到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：2016年以来，“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织在河北省沧州市、高碑店市设立多个据点，诈骗组织成员使用ＱＱ查找不特定被害人ＱＱ加好友，利用ＱＱ、微信等网络通讯工具与被害人聊天，在网络上与被害人假装谈恋爱等方式以获取信任，然后谎称生病、没有生活费、见面需要路费等理由骗取被害人钱财。该诈骗组织由上而下层级分为：总经理、经理、主任（宿舍长）、主管、业务员，该诈骗组织通过串寝上课制度学习诈骗技巧，在诈骗过程中互相配合帮助。被告人曹祖玉于2015年9月于河北沧州加入“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织任业务员，于2018年3月升任寝室主任，被告人曹祖玉于2018年至2019年期间，利用电信网络技术通过与被害人假装谈恋爱获取信任，后以没有生活费等理由，先后骗得被害人郑某、刘某1、周某、杨某合计人民币22000余元。2019年3月至12月期间，被告人曹祖玉管理指导的业务员利用电信网络技术通过上述方式开展诈骗，业务员胡某、张某2、谯某、张某3、张某4、浦某（均另案处理）等人骗得被害人李某、韦某、陈某、康某等人合计人民币38000余元。被告人曹祖玉于2019年12月23日被抓获，归案后如实供述上述主要犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人曹祖玉加入电信网络诈骗组织，以非法占有为目的，伙同他人以电信网络技术骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹祖玉在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人曹祖玉如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。公诉机关当庭说明：被告人曹祖玉骗得被害人郑某人民币300元、被害人刘某2人民币900元、被害人周某人民币20365元、被害人杨某人民币1000元；被告人曹祖玉管理指导的业务员胡某骗得被害人管某人民币100元、被害人李某人民币2000元、被害人张某1人民币3350元；被告人曹祖玉管理指导的业务员张某2骗得被害人韦某人民币10元；被告人曹祖玉管理指导的业务员谯某骗得被害人罗某政人民币1000元；被告人曹祖玉管理指导的业务员张某3骗得被害人陈某人民币650余元、被害人冯某人民币19979元、被害人贺某人民币825元；被告人曹祖玉管理指导的业务员张某4骗得被害人高某人民币3570元、被害人赵某人民币500元、被害人刘某3人民币100元；被告人曹祖玉管理指导的业务员浦某骗得被害人康某人民币3700元、被害人孙某人民币1300元、被害人田某人民币1120元。被告人曹祖玉对公诉机关指控的事实及公诉机关当庭说明的各被害人的被骗金额均无异议且当庭自愿认罪。被告人曹祖玉的辩护人巫佳祐当庭提出：对公诉机关指控的事实、罪名及公诉机关当庭说明的各被害人的被骗金额均无异议；被告人曹祖玉系从犯，归案后如实供述自己的罪行，无前科劣迹，建议对被告人曹祖玉从宽处罚。经审理查明：2016年以来，“香港水玲珑化妆品有限公司”诈骗组织在河北省沧州市、高碑店市设立多个据点，该公司由上而下层级分为：总经理、经理、主任（宿舍长）、主管、业务员，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员，并通过层层管理，组织业务员接受培训后通过ＱＱ、微信等网络通讯工具搭识被害人，以恋爱等为名，虚构“家人或本人生病”、“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。宿舍长（主任级别）负责管理其宿舍内的业务员的生活起居，组织业务员学习诈骗方法、指导并协助业务员进行诈骗等。被告人曹祖玉于2015年9月在河北沧州加入“香港水玲珑化妆品有限公司”诈骗组织任业务员，于2018年3月升任宿舍长（主任级别），负责其宿舍内业务员通过交友诈骗的方式骗钱等，后又跟随该组织搬迁至河北省高碑店市据点。期间，被告人曹祖玉及其管理过的业务员胡某、张某2、谯某、张某3、张某4、浦某（均另案处理）等骗得被害人郑某、刘某2、管某等人钱财合计人民币6万余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人曹祖玉采用上述手段，于2018年7月，骗得被害人郑某人民币300元；于2019年3月，骗得被害人刘某2人民币900元；于2017年6月至2019年11月，骗得被害人周某人民币20365元；于2018年11月，骗得被害人杨某人民币1000元。2.被告人曹祖玉指导的业务员胡某采用上述手段，于2019年12月，骗得被害人管某人民币100元、被害人李某人民币2000元；于2019年10月至11月，骗得被害人张某1人民币3350元。3.被告人曹祖玉管理指导的业务员张某2采用上述手段，于2019年10月，骗得被害人韦某人民币10元。4.被告人曹祖玉管理指导的业务员谯某于2019年10月，骗得骗得被害人罗某政人民币1000元。5.被告人曹祖玉管理指导的业务员张某3于2019年3月至10月，骗得骗得被害人陈某人民币650余元；于2019年8月至11月，骗得被害人冯某人民币19979元；于2019年3月至11月，骗得被害人贺某人民币825元。6.被告人曹祖玉管理指导的业务员张某4于2019年9月至12月，骗得被害人高某人民币3570元；于2019年6月，骗得被害人赵某人民币500元；于2019年9月，骗得被害人刘某3人民币100元。7.被告人曹祖玉管理指导的业务员浦某采用上述手段，于2019年4月至5月，骗得被害人康某人民币3700元；于2019年9月，骗得被害人孙某人民币1300元；2019年4月至5月，骗得被害人田某人民币1120元。被告人曹祖玉归案后如实供述了上述全部事实。案发后，公安机关从被告人曹祖玉处扣押作案工具金色OPPO手机1部。案发后，同案犯胡某、张某2、张某4、浦某、张益、邹书兴、王定鹏已退赔上述被害人全部经济损失。上述事实，有微信、ＱＱ用户信息及聊天记录、转账记录、红包记录、扣押决定书及扣押清单、收条等书证，证人胡某、张某2、谯某、张某3、张某4、浦某等人的证言笔录，被害人郑某、刘某2、周某、杨某、管某、李某、张某1、韦某、罗某致、陈某、冯某、贺某、高某、赵某、刘某3、康某、孙某、田某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，检查笔录及照片，全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹祖玉以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人曹祖玉在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，依法予以减轻处罚。关于辩护人提出建议对被告人曹祖玉从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人曹祖玉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年12月23日起至2021年9月22日止），并处罚金人民币九千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人曹祖玉的作案工具金色OPPO手机1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  刘玉琴人民陪审员  周春霞二〇二〇年九月十一日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。