湖北省孝感市孝南区人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0902刑初163号公诉机关孝感市孝南区人民检察院。被告人余凯，男，1990年7月6日出生，汉族，初中文化，原系湖北弘讯商务咨询有限公司负责人、湖北典诚合信财务管理有限公司合伙人，户籍所在地湖北省汉川市，现住湖北省汉川市。2019年7月3日，因涉嫌敲诈勒索罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月9日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人李玉龙，湖北山川律师事务所律师。被告人叶鸿源，男，1990年1月7日出生，汉族，高中文化，原系湖北富洲商务信息咨询有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省孝昌县，现住湖北省孝感市高新区。2019年8月28日,因涉嫌敲诈勒索罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年9月11日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人鲍志江，湖北山川律师事务所律师。辩护人黄雨，湖北搏发律师事务所律师。被告人陈飒，男，1990年6月5日出生，汉族，初中文化，原系湖北弘讯商务咨询有限公司员工，住址湖北省汉川市。2019年12月9日，因涉嫌敲诈勒索罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2020年1月9日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，次日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人朱子芳，湖北名流律师事务所律师。被告人刘昌，男，1989年1月7日出生，汉族，中专文化，原系湖富洲商务信息咨询有限公司合伙人，户籍所在地湖北省汉川市，现住湖北省孝感市孝**。2019年8月28日，涉嫌敲诈勒索罪被孝感公安局孝南分局刑事拘留，同年9月11日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人梅梅，湖北律之心律师事务所律师。被告人肖琪，女，1990年6月30日出生，汉族，中专文化，原系湖北弘讯商务咨询有限公司员工，住址湖北省汉川市。2019年8月3日，因涉嫌敲诈勒索罪被广东省深圳市公安局抓获，2019年8月3日至8月7日被临时羁押于深圳市第三看守所，同年8月7日被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年9月11日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人乐成锋，湖北书院律师事务所律师。被告人陈松，男，1992年10月19日出生，汉族，初中文化，原系湖北弘讯商务咨询有限公司员工，住址湖北省汉川市。2019年7月3日，因涉嫌敲诈勒索罪被孝感市公安局孝南分局刑事拘留，同年8月9日经孝感市孝南区人民检察院批准逮捕，同日由孝感市公安局孝南分局执行。现羁押于孝感市第一看守所。辩护人高聪聪，湖北书院律师事务所律师。孝感市孝南区人民检察院以鄂孝南检二部刑诉﹝2020﹞109号起诉书指控被告人余凯、叶鸿源、陈飒、刘昌、肖琪、陈松犯敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年7月10日公开开庭审理了本案。孝感市孝南区人民检察院指派检察员陈桂华、戴琳霞出庭支持公诉，被告人余凯及其辩护人李玉龙，被告人叶鸿源及其辩护人鲍志江、黄雨，被告人陈飒及其指定辩护人朱子芳，被告人刘昌及其辩护人梅梅，被告人肖琪及其辩护人乐成锋，被告人陈松及其指定辩护人高聪聪到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年4月至11月，被告人余凯等人租赁孝感市交通东路华安酒店1904室作为办公地点，未经注册成立湖北弘某商务咨询有限公司（以下简称“弘某公司”)，先后伙同被告人肖琪、陈飒、陈松以及彭某3、周某3、周某2、余某3（四人均另案处理）等人，招聘刘某2担任文员兼会计以及唐某、熊某（均另案处理）等多名业务员，在未依法取得合法资质的情况下，非法从事“车辆质押贷”、“零用贷”等高利放贷业务。其中，余凯是该公司负责人，负责整个公司的运营管理，肖琪、唐某等业务员负责宣传招揽客户发展业务，陈飒、陈松、余某3、周某2等人负责下户调查借款人资信、为质押车辆安装GPS、将车辆转移至汉川市脉旺镇停车场、催收等事项，彭某3、周某3负责向余凯提供放贷资金和账户。期间，肖琪于2017年4月加入公司至同年9月底离开，陈松于2017年6月加入公司至同年9月初离开，陈飒、余某3、周某2于2017年6月加入公司至11月离开，2017年11月底余凯将该公司关闭。2016年3月，被告人叶鸿源注册成立湖北富某商务信息咨询有限公司（以下简称“富某公司”)，租赁孝感市长征路保丽广场3栋11楼1109室为办公地点，伙同被告人刘昌以及叶某2（另案处理）等人，招聘管典朝、陈某5、潘某2（三人均另案处理）等业务员，在未依法取得合法资质的情况下，非法从事“房屋抵押贷”、“车辆质押贷”、“零用贷”等高利放贷业务。其中，叶鸿源是该公司的法定代表人，刘昌从2017年8月起向该公司介绍业务，同年11月正式成为该公司合伙人，叶某2向叶鸿源提供放贷资金并参与催收。2018年10月，该公司办公地点搬迁至孝感市兵工花园小区门口。2017年11月底至2018年3月，被告人余凯、陈飒等人与被告人刘昌、叶鸿源等人合伙，在孝感市长征路保丽广场3栋11楼1109室“富某公司”非法从事“车辆质押贷”、“零用贷”等高利放贷业务。余凯负责与借款人协商借款事宜并提供放贷资金；叶鸿源、刘昌带领业务员负责宣传招揽客户发展业务，陈飒负责将质押车辆转移至汉川市脉旺镇停车场，刘某2是文员负责签订合同。2019年4月，被告人余凯伙同陈某6（另案处理）注册成立湖北典诚合信财务管理有限公司（以下简称“典诚寄售行”，法定代表人陈某6），在汉川市租赁一门店为办公地点，继续非法从事“车辆质押贷”、“零用贷”等高利放贷业务，被告人陈松在该店内帮忙。被告人余凯、陈飒、肖琪、陈松以及彭某3、周某2、余某3等人，被告人叶鸿源、刘昌以及叶某2等人长期纠集在一起，分工合作，以公司名义在孝感城区非法从事高利放贷业务，各自形成了以被告人余凯、叶鸿源为首的犯罪集团。他们利用借款人急需资金的迫切心理和很难从正规金融机构获取贷款的艰难局面，有计划、分步骤地对借款人实施违法犯罪，采取先与被害人签订机动车质押借款合同、房屋抵押借款合同、房屋租赁合同、借款借据、借条、收条、委托书、违约责任、债权转让协议等单方空白借款手续，并在合同中设置逾期支付高额违约金和罚款以及变卖、过户质押车辆和抵押房屋等多种陷阱条款，且合同仅签一份由被告人余凯、叶鸿源等人保管。放款时先收取“砍头息”、下户费、停车费、GPS安装费、保证金等费用，造成借款人实得金额低于合同约定借款金额。在还款过程中故意造成或者单方认定被害人违约；或以被害人还款逾期为由，以变卖车辆相要挟，肆意进行罚款；或者通过业内转贷、借新还旧、利滚利等手段，蓄意虚增债务，不断垒高债台，致使被害人无力还款，最终强行变卖被害人车辆，或者强迫被害人低价出让车辆、过户房产，从而达到非法占有他人财物的目的；或者采取软暴力滋扰被害人正常工作和生活，扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响。期间，被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松等人通过上述手段，对23名被害人实施敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗、强迫交易等犯罪事实共计24起，对14名被害人实施放高利贷违法事实共计14起。具体分述如下：一、敲诈勒索罪（一）2017年5月5日，被害人余某1因急需周转资金，经被告人肖琪介绍到华安酒店1904室“弘某公司”，以一辆黑色CRV小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款人民币65000元。被告人余凯、肖琪与余某1协商借款事宜并签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定每月利息1950元、停车费500元，在先收取第一个月利息、手续费、下户费、GPS安装费、违约保证金共计5500元后，余凯实际转给余某159500元。2017年7月至2018年l月，余某1还款7期共计16650元，2018年2月23日，余某1向余凯转账62000元准备还款取车，同年2月26日，当余某1前往汉川市分水镇找余凯等人取车时，余凯等人以余某1还款逾期为由，以不交罚款就不退还车辆相要挟，欲对余某1罚款30000元。余某1打电话报警后，警察将余凯带至汉川市分水派出所调解，余凯才将质押车辆返还，余凯、肖琪等人共同敲诈勒索余某1人民币19150元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；银行账户交易明细、微信支付交易明细、“弘某公司”办公地点照片、关于“弘某公司”查询情况说明等书证；证人刘某2、景某1的证言；被害人余某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；被告人余凯、肖琪、陈飒的供述与辩解；电子数据等证据。（二）2017年6月30日，被害人余某1因急需周转资金，与景某1一起到“弘某公司”，以景某1的一辆宝马320小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币50000元。被告人余凯、肖琪与余某1、景某1协商借款事宜并签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，双方约定余某1按期还款不押车，七天为一个还款周期，每期还款2607元。余凯等人先收取手续费、违约保证金、下户费、GPS安装费和第一期本息后，周某3实际转给景某144000元。2017年7月21日至9月14日，余某1还款11期共计28677元。2017年国庆节期间，余某1还款逾期，余凯伙同陈飒、余某3等人将景某1质押的车辆偷开走，通知余某1、景某1到武汉市汉口火车站附近的一个小额担保公司里，以变卖车辆相要挟，欲对余某1罚款人民币170000元。经肖琪的老表（另一小额贷款公司老板，姓名不详）出面协调后，余凯等人同意余某1连本带息加上罚款和拖车费一共支付60000元才将车返还。余某1通过肖琪向其老表的公司借过桥资金60000元先付给余凯等人，余凯等人将质押车辆交肖琪的老表保管，次日，余某1再将60000元本金和2000元利息交给肖琪的老表后，才将质押车辆取回，余凯、肖琪、陈飒等人共同敲诈勒索余某1人民币44677元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；银行账户交易明细、微信支付交易明细等书证；证人刘某2的证言；被害人余某1、景某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；被告人余凯、肖琪、陈飒的供述与辩解；电子数据等证据。（三）2017年6月28日，被害人何某1因急需资金为大巴车购买保险，经人介绍到“弘某公司”，以“零用贷”方式借款人民币10000元，被告人余凯、肖琪负责与何某1协商借款事宜并签订单方空白借款手续，被告人陈飒等人到何某1家中以及长途客运公司入户调查，双方约定按20周还款，每周还款605元。在先收取第一周利息、保证金、入户费后，周某3实际转给何某18000元。之后，何某1共计还款20期，其中有2期还款逾期，余凯、陈飒等人上门催收并宣布罚款。何某1共计还款12746元，余凯、肖琪、陈飒等人共同敲诈勒索何某1人民币4141元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；银行账户交易明细、微信支付交易明细等书证；被害人何某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；被告人余凯、陈飒、肖琪的供述与辩解；电子数据等证据。（四）2017年8月11日，被害人魏某1因经营理发店急需资金，经人介绍到“弘某公司”，以“零用贷”方式无抵押借款人民币10000元。被告人余凯、肖琪负责与魏某1协商借款事宜并签订单方空白借款手续，被告人陈松等人到魏某1经营的店内和家中下户走访后，约定借款期限20周，每周还款本息共计688元。在先收取2000元押金、第一期本息后，被告人余凯实际转给魏某1人民币7312元。期间，由于魏某1还款逾期，余凯带领陈飒、陈松、余某3、周某2到魏某1店内催收并对其罚款。2017年8月24日至12月28日，魏某1共向余凯、余某3支付人民币14317元本息加罚款后索要借条，余凯等人以其还款逾期为由，拒不退还押金和借条，并欲对魏某1罚款3000元未果，余凯、肖琪、陈飒、陈松以及余某3、周某2共同敲诈勒索魏某1人民币7005元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；银行账户交易明细、微信和支付宝交易明细；被害人魏某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；被告人余凯、肖琪、陈飒、陈松的供述与辩解；电子数据等证据。（五）2017年9月11日，被害人陈某1因资金周转困难，经人介绍到“弘某公司”，以一辆棕色RAV4汽车（车牌号鄂Ｋ×××**)作质押借款30000元。被告人余凯安排余某3到陈某1经营的养鸡场下户调查后，与陈某1签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限20周，每周利息1.8%，被告人余凯先收取押金、GPS安装费、下户调查费、手续费后，实际转给陈某1人民币24000元。之后，陈某1向陈飒银行账户还款11期共计人民币23100元。同年11月27日陈某1还款逾期，次日晚，余凯带领陈飒、余某3等人到陈某1的养殖场内，控制陈某1将车辆强行开走。11月29日，余凯指使陈飒、余某3二人到陈某1的养殖场内谈还款取车事宜，以其还款逾期将变卖车辆相威胁，对陈某1罚款人民币50000元，导致陈某1还款困难。随后，被告人余凯等人将陈某1车辆以55000元的价格卖给谭某1，从中非法获利54100元。经鉴定，该车在认定基准日价格为123749元。余凯、陈飒、余某3等人共同敲诈勒索陈某1人民币122849元。案发后，该车辆被公安机关依法从刘某3手中扣押并发还陈某1，陈某1退出借款本金900元（扣除已支付的利息）由公安机关暂扣。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑、质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、机动车统一销售发票、扣押物品清单、发还物品清单、孝感市市直机关非税收入缴款通知书和通用票据、机动车质押借款合同、借款借据、收条、委托书、免责声明、质押债权转让协议等书证；被害人陈某1的陈述；证人刘某2、余某2、黄某3、刘某3、周某1、谭某1的证言；辨认笔录；价格认定结论书、司法鉴定意见书；被告人余凯、陈飒的供述与辩解等证据。（六）2017年9月25日，被害人李某1因急需资金，经唐某介绍到“弘某公司”，以其一辆丰田牌小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**)作质押借款65000元，被告人余凯与李某1协商借款事宜并签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限三个月，月利息3.55%，在先收取第一个月的利息、手续费、介绍费、停车费后，余凯实际转给李某1人民币54950元。由于李某1未按时还款付息，余凯等人多次催收并对其加息罚款。2018年1月李某1准备还款取车时，余凯称车辆已被变卖，李某1必须还款130000元才能赎回车辆，致使李某1无力还款，车辆至今下落不明。经鉴定，该车在认定基准日价格为147638元，余凯等人共同敲诈勒索李某1人民币92688元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；银行账户交易明细、机动车行驶证、机动车统一销售发票等书证；被害人李某1的陈述；辨认笔录；价格认定结论书、司法鉴定意见书；被告人余凯的供述与辩解等证据。（七）2018年8月，被害人陈某2因欠管某等人借款250000元无力偿还，经他人介绍于2018年8月22日到“富某公司”，以其位于孝感市的房产作抵押向被告人叶鸿源借款600000元。叶鸿源利用陈某2急于借钱还债的迫切心理，提出如果要借款600000元，必须先将房屋过户到他名下，陈某2表示同意。2018年8月22日，叶鸿源先借款50000元（实际到账46000元）给陈某2后，于2018年8月23日与陈某2签订了600000元的借款合同，双方约定月利息为5％。2018年8月24日，叶鸿源代替陈某2向管某的合伙人汤某1转账还款250000元后，从管某手中将陈某2的房产证拿回，并于2018年8月27日将该房产过户到叶鸿源夫妻名下。此笔借款叶鸿源先收取房屋过户费40000元、资金过桥费10000元及第一个月利息30000元共计80000元，实际分多次向陈某2转账266000元。随后，叶鸿源、叶某2等人采取频繁向陈某2借新还旧、利滚利的方式不断垒高陈某2的债台，致使陈某2于2018年9月9日、2018年10月14日先后又与叶鸿源签订200000元、500000元的两份借款合同。2019年刚过春节后，被告人叶鸿源等人开始多次打电话向陈某2及其家人催收借款。2019年5月至9月，叶鸿源伙同叶某2等人多次到陈某2家中，以1300000元的借款合同多次向陈某2及其家人催收，采取停电等滋扰方式，逼迫陈某2及其家人还款或者搬家。2019年5月30日，陈某2父母向叶鸿源还款200000元后，叶鸿源、叶某2又逼迫陈某2及家人达成新的还款协议，约定如果2020年年前归还全部欠款1000000元，该200000元就作为本金，否则作为利息，中途付款至600000元整后，退还全部借条，余款400000元付清后，房产证由叶鸿源过户给陈某2母亲朱某。经审计，2018年8月22日至2019年5月30日，被告人叶鸿源等人共借给陈某2人民币2688300元，陈某2及其家人共向叶鸿源还款人民币2344128元。截止目前，陈某2尚欠被告人叶鸿源等人本金344172元。经鉴定，陈某2位于孝感市的房产在过户给叶鸿源之日的评估价值为943230元，叶鸿源、叶某2欲共同敲诈勒索陈某2人民币599058元未果。案发后，该房产被公安机关依法查封。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；借款合同、收条、不动产权利登记信息、银行账户交易明细、微信支付交易明细、支付宝转账截图、借条、严桥供电营业所出具的客户联系卡、更名申请、查封决定书、“富某公司”办公地点照片、企业基本信息、企业注销信息等书证；证人朱某、陈某3、管某、胡某2、汤某1的证言；被害人陈某2的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书、资产评估报告；电子物证检查工作记录；被告人叶鸿源的供述与辩解；电子数据等证据。（八）2017年12月2日，被害人彭某1因急需资金，经人介绍到被告人余凯、叶鸿源、刘昌合伙经营的“富某公司”，以一辆白色福特蒙迪欧牌小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币50000元，叶鸿源、刘昌与彭某1签订机动车质押借款合同等单方空白借款手续，被告人陈飒将质押车辆开回汉川，余凯先收取第一个月利息和手续费，实际转给彭某1人民币44910元。2018年1月1日，彭某1前往该公司还款取车时公司关门无人，次日再去还款取车时，余凯、刘昌、叶鸿源、陈飒等人合伙以彭某1还款逾期为由对其罚款，随后几日不断垒高罚款金额，并以变卖车辆相要挟，要求彭某1共计还款人民币95000元才能取回车辆，导致彭某1无力还款，余凯等人擅自将质押车辆变卖。案发后，该车被公安机关依法从王某2手中扣押，经鉴定，该车在认定基准日价格为人民币136948元，余凯、刘昌、叶鸿源、陈飒等人从中共同敲诈勒索彭某1人民币92038元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑、质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、机动车行驶证、机动车统一销售发票、机动车信息查询结果、扣押清单、车辆质押借款合同、还款延期确认书、借条、收条、债权转让协议、债权转让通知书、机动车业务委托书、质物交接书、车辆转让合同、质押车辆移交清单、违约责任、车辆转（质）抵押协议等书证；证人刘某2、左某、丁某、万某、王某2、买某的证言；被害人彭某1的陈述；辨认笔录；价格认定结论书、司法鉴定意见书；电子物证检查工作记录；被告人余凯、陈飒、叶鸿源、刘昌的供述与辩解等证据。（九）2017年12月3日，被害人王某1因资金周转困难，经人介绍到被告人余凯、叶鸿源、刘昌合伙经营的“富某公司”,以一辆RAV4越野车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款人民币30000元，余凯和叶鸿源与王某1签订机动车质押借款合同等单方空白借款手续，被告人陈飒将质押车辆开回汉川，余凯在收取材料保管费、停车费、手续费和第一个月利息后，实际转给王某1人民币25000元。到第二个月支付利息时，王某1按余凯等人指示将钱存入本人银行卡内由富某公司自动扣款，但实际该公司无法自动扣款，导致王某1付息超期。在接到叶鸿源电话通知付息逾期后，王某1分别于2018年1月21日和31日两次通过微信支付给叶鸿源利息2200元。2018年2月10日，王某1到汉川还款取车时，余凯以及余某3等人以王某1还款逾期为由对其罚款，以变卖车辆相要挟，迫使王某1向余凯等人支付现金38500元才将质押车辆返还，余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒等人从中共同敲诈勒索王某1人民币15700元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；银行账户交易明细、微信支付交易明细等书证；3.证人刘某2、陈某4的证言；被害人王某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；电子物证检查工作记录；被告人余凯、陈飒、叶鸿源、刘昌的供述与辩解等证据。（十）2017年12月11日，被害人付某1因急需资金，经邹某介绍到被告人余凯、叶鸿源、刘昌合伙经营的“富某公司”,以一辆奥迪Q5小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款100000元，叶鸿源、刘昌与付某1协商借款事宜后签订机动车质押借款合同等单方空白借款手续，约定月利息5分，贷款期限三个月。在先收取第一个月利息5000元后，余凯实际转给付某1人民币95000元。随后，余凯将车开回汉川，付某1按时付息，2018年3月付某1付息逾期，余凯等人让付某1到汉川去还款取车，以其还款逾期为由对付某1罚款，以不按要求交罚款就不退还车辆相要挟，迫使付某1还款106000元，余凯、叶鸿源、刘昌从中共同敲诈勒索付某1人民币21000元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；银行账户交易明细等书证；证人刘某2、邹某、李某3的证言；被害人付某1的陈述；电子物证检查工作记录；司法鉴定意见书；被告人余凯、叶鸿源、刘昌的供述与辩解等证据。（十一）2017年12月13日，被害人涂某因资金周转困难，经被告人刘昌介绍到被告人余凯、叶鸿源、刘昌合伙经营的“富某公司”，以其一辆传棋GS4小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款人民币35000元，双方约定每月利息700元、停车费600元，按月付息，何时有钱再还款取车。在签订机动车质押借款合同等单方空白借款手续后，被告人陈飒将质押车辆开回汉川，涂某向陈飒微信转账200元加油费。在先收取停车费、砍头息、手续费后，余凯实际转给涂某人民币27100元。2018年3月，余凯和刘昌要求涂某提前还本取车，涂某无力归还本金并提出继续付息，余凯不同意。2018年5月2日，涂某到汉川还款取车时，余凯、陈飒以及彭某3等人以涂某还款逾期为由，以变卖车辆相要挟，要求涂某还本付息并交纳罚款，逼迫涂某支付现金43000元才将质押车辆返还，余凯、陈飒、叶鸿源、刘昌、彭某3从中共同敲诈勒索涂某人民币18300元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；银行账户交易明细等书证；证人饶某、刘某2的证言；被害人涂某的陈述；辨认笔录；电子物证检查工作记录；司法鉴定意见书；被告人余凯、陈飒、叶鸿源、刘昌的供述与辩解。（十二）2019年4月11日，被害人孙某因资金周转困难，经人介绍到“典诚寄售行”，以其公司营业执照、印章作抵押借款人民币50000元。被告人余凯与孙某签订50000元借款手续，双方约定借款期限一个月，余凯在先收取5000元利息后，实际转给孙某45000元。5月11日借款到期后，孙某向余凯提出续借一个月，于5月13日向余凯支付利息5000元。6月15日，因孙某还款逾期，余凯等人将孙某的一辆凯迪拉克XTS小轿车（车牌号皖Ａ×××**）开走，逼迫孙某于6月17日归还本金50000元。6月21日，当孙某准备取车时，被告人余凯、陈飒又以还款逾期为由，对孙某罚款2000元，被告人余凯、陈飒等人从中敲诈勒索孙某人民币12000元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行账户交易明细、微信支付交易明细、扣押物品文件清单、借条、“典诚寄售行”办公地点照片、企业信息查询单等书证；被害人孙某的陈述；辨认笔录；现场检查笔录；司法鉴定意见书；被告人余凯的供述与辩解等证据。二、诈骗罪（十三）2016年12月5日，被害人何某2、黄某1因急需资金，到“湖北富某”公司向被告人叶鸿源借款60000元，叶鸿源与何某2签订借款合同、借条等借款手续，约定月利息10％。在先收取手续费、介绍费、第一个月利息后，叶鸿源实际转给何某254000元。2017年3月至7月，何某2共向叶鸿源支付利息30000元。2017年11月5日借款到期后，何某2无力还款，叶鸿源将何某2未还的本金和利息折算为120000元，重新与何某2签署一份120000元的单方空白借款手续，原60000元的借款手续也未归还何某2。2019年8月，叶鸿源让叶某1在120000元的借款手续上补签借款人名字，并准备委托律师杨某代理诉讼，后由于叶鸿源被抓而未果。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行账户交易明细、扣押物品清单、借条、借款合同、何某2购房合同复印件、个人住房借款合同复印件等书证；被害人何某2的陈述；证人叶某1、杨某的证言；辨认笔录；现场检查笔录；被告人叶鸿源的供述与辩解等证据。（十四）2017年7月，被害人胡某1因急需资金，经人介绍到“弘某公司”，以其一辆本田飞度小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**)作质押借款30000元，被告人余凯与胡某1签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定先付利息再还本金，每月支付利息1400元。余凯先收取第一个月利息、手续费、停车费，实际转给胡某126100元。之后，胡某1支付四个月利息共计5600元，2017年12月23日，胡某1与余凯电话协商一次性还款10000元后取车，余款后续再还。经余凯同意后胡某1向其转账10000元。当胡某1到“弘某公司”找余凯取车时，公司关闭，余凯等人失去联系，质押车辆被余凯等人变卖。经鉴定，该车在认定基准日价格为67709元，余凯等人诈骗胡某1人民币57209元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行账户交易明细、微信支付交易明细、机动车统一销售发票等书证；被害人胡某1的陈述；辨认笔录；价格鉴定结论书、司法鉴定意见书；被告人余凯的供述与辩解等证据。（十五）2019年3月12日，被害人李某2因做生意资金周转困难，经人介绍到“富某公司”，以一辆白色本田思域小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押向被告人叶鸿源借款人民币30000元，叶鸿源与李某2签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限一个月，先收取一个月利息后，叶鸿源实际转给李某226500元。借款到期后，李某2无力还款，2019年4月16日，叶鸿源介绍孝感市鼎盛投资公司的陶某（另案处理）,让李某2再次以其车辆作质押向陶某借款50000元，双方签订车辆质押借款合同和借条，约定借款期限一个月，陶某先向李某2转账50000元，造成借款50000元的假象，资金到账后，李某2当场向陶某支付利息5000元，向叶鸿源支付本金30000元和2100元介绍费。2019年5月5日，当陶某借款快到期而李某2再次无力还款时，叶鸿源又介绍邱某（另案处理）收购李某2质押的车辆，由邱某以100000元的价格收购该车，约定先支付57000元购车款，余款等车辆违章处理完过户后再支付，李某2被迫同意，并与邱某签订售车协议。同日，邱某转给李某245000元，转给叶鸿源14000元（其中包含2000元介绍费），李某2收到45000元后全部转给陶某，叶鸿源收到14000元后转给陶某5100元，转给李某27700元，剩余的自己占有。2019年10月，叶鸿源被警方抓获以后，邱某害怕受牵连，通知李某2父亲李某4，以57000元的价格将车赎回，还收取李某2利息2000元。被告人叶鸿源以及陶某、邱某通过实施上述业内转贷等手段骗取李某2父子人民币11900元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；扣押物品、文件清单、机动车质押借款合同、借条、收条、车辆交接单、免责声明、关系证明、身份证复印件、售车协议、银行交易明细、微信转账截图等书证；证人邱某、陶某、李某4的证言；被害人李某2的陈述；搜查笔录；司法鉴定意见书；被告人叶鸿源的供述与辩解。三、强迫交易罪（十六）2018年12月10日，被害人严某因急需资金，到“富某公司”，以严某位于孝感市民邦槐荫东岸二期5栋4层0402室作抵押，以其母高某2作担保人，向被告人叶鸿源、刘昌借款人民币100000元，双方签订借款合同，约定借款期限一个月，月息6分。叶鸿源、刘昌先将100000元借款分三笔转到严某账户，制造借款100000元的假象。借款到账后，二人当即让严某转回第一个月利息6000元。2019年1月9日借款到期后，严某无力清偿全部本金，叶鸿源、刘昌提出如若逾期，需按借款本金的8％每天支付逾期违约金。2018年12月10日至2019年3月29日，严某共向叶鸿源、刘昌还款人民币23550元。之后，由于严某不能按时还本付息并支付违约金，叶鸿源、刘昌多次打电话和上门催收，对严某及家人进行滋扰，逼迫严某和高某2将严某抵押房屋委托孝感市“创辉房屋中介”办理过户手续，由于该房产不能办理备案等原因而未果。2019年8月22日，叶鸿源、刘昌又逼迫严某将其所有的一辆奇瑞瑞虎3小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）以28000元的价格卖给邱某，邱某将其中10000元转给叶鸿源，将18300元支付给一个微信名为“黄仔妈”的人，用于到交管部门办理该车的违章罚款和过户手续。次日，该车经程某1转手，以39000元价格转卖给郑某。经鉴定，该车在认定基准日价格为38573元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；扣押物品文件清单、借款合同、借条、收条、身份证复印件、户籍信息、房屋信息查询资料、机动车销售发票、银行账户交易明细、微信支付交易明细、报警记录等书证；被害人严某的陈述；证人高某2、陈某3、郑某、夏某，程某1、邱某、宋某、程某2的证言；辨认笔录；价格认定结论书、资产评估报告；被告人叶鸿源、刘昌的供述与辩解。（十七）2017年9月18日，被害人徐某1因急需资金到“弘某公司”，以妻子付某2的一辆金色东风轩逸小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押向被告人余凯等人借款50000元。经协商后签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限三个月，月利息4%，被告人余凯在先收取第一个月利息、手续费、停车费后，实际转给徐某143400元。随后，徐某1陆续支付利息11000元，余凯要求一次性归还本金50000元取车，徐某1无力还款。2018年5月29日，余凯等人强迫徐某1和付某2将车辆转卖过户给何某5，余凯收到何某572700元购车款后，在徐某1再三恳求下，才将其中的10000元分两笔转给付某2，其余资金被余凯等人占有。经查，该车由何某5转卖给张正兴，张正兴于2019年11月13日以77000元价格出售给张某1。经鉴定，该车在认定基准日价格为60536元，余凯等人从中非法获利30300元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了机动车查询信息、机动车销售发票、银行账户交易明细、微信支付交易明细等书证；证人付某2、张某1的证言；被害人徐某1的陈述；辨认笔录；价格认定结论书；被告人余凯的供述与辩解等证据。四、寻衅滋事罪（十八）2017年8月14日，被害人高某1因急需资金，经唐某介绍到“弘某公司”，以自己的一辆长城牌小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作抵押借款20000元，被告人余凯与高某1签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限16周，每周还款1626元，余凯等人先收取手续费、GPS安装费、押金后，高某1实际收到余凯、周某3转账共计人民币16800元。之后，高某1向被告人余凯、肖琪微信转账还款16笔共计人民币26016元。在第14期还款时，高某1以微信转账的方式按时还款，余凯当天故意不收，到第二日收款并单方宣布高某1还款逾期，拒不退还高某1的2000元押金。余凯、肖琪从中强拿硬要高某1人民币9216元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；银行账户交易明细、微信支付交易明细、微信转账截图、孝感市交通东路华安酒店1904室照片等书证；被害人高某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；被告人余凯、肖琪的供述与辩解等证据。（十九）2019年5月3日，被害人郭某因急需资金到“典诚寄售行”，以一辆黑色天籁小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币40000元。陈某6负责与郭某协商借款事宜并签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限一个月，月利息5%，被告人余凯在先收取一个月利息、违章押金、查档费后，实际转给郭某35700元。借款到期后，郭某无力还款，余凯等人采取发信息、打电话等手段催促郭某还钱未果，随后强行将郭某车辆变卖。经鉴定，该车在认定基准日价格为62989元，余凯、陈某6等人强拿硬要郭某财物27289元。认定上述事实的证据如下：1.手机、电脑等物证；2.微信聊天记录、支付宝转账截图、银行账户交易明细、微信支付交易明细等书证；3.被害人郭某的陈述；4.辨认笔录；5.价格认定结论书；6.被告人余凯、陈飒的供述与辩解。（二十）2017年2月，被害人肖应勇租住李某5所有的孝感市书院街永兴小区4栋404室。同年6月23日，李某5到“弘某公司”以“零用贷”方式向被告人余凯等人借款10000元，并与余凯等人签订孝感市书院街永兴小区4栋404室的租房合同作为贷款担保。合同签订后，余凯让周某3向李某5转账8000元。同年7月，由于李某5还款逾期并失联，余凯带领陈飒、陈松、余某3、周某2五人多次到肖某2的租住屋，以李某5欠钱已将该房屋租给他们为由，强行进入租住屋内，对肖某2的妻子和刚出生婴儿进行滋扰，逼迫他们搬家，肖某2被迫于7月11日和17日两次打电话报警，警察出警将余凯、陈飒等人带离。此外，余凯等人还采取用牙签、胶水堵锁眼等方式，多次对肖某2全家进行滋扰，肖某2被迫打电话让李某5父亲出面处理此事。2017年8月19日，李某5的弟弟李某10被迫向余凯等人还款10000余元后，余凯等人才停止对肖某2及其家人的滋扰。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；银行账户转账记录、报警记录等书证；证人李某5、李某6、彭某2的证言；被害人肖某2的陈述；辨认笔录；电子物证检查笔录；被告人余凯、陈飒、陈松的供述与辩解。（二十一）2017年11月初，被害人桂某1到“富某公司，贷款20000元，被告人叶鸿源、刘昌等人要求桂某1提供了身份证，并到其位于孝感市水木清华小区家中和工作单位下户调查后，双方签订20000元借款协议，约定按36期还款，每期还款796元。在先收取下户费、手续费、第一期本息后，叶鸿源、刘昌实际转给桂某1人民币16000元。2017年11月9日至2018年3月10日，桂某1和哥哥桂某2共向叶鸿源、刘昌支付15268元后无力还款。期间，叶鸿源、刘昌采取打电话、发消息多次对桂某1、桂某2进行威胁，2018年3月21日，叶鸿源、刘昌持甩棍将桂某1和桂某2从单位挟持到“富某公司”非法拘禁约二三小时，持甩棍威胁、逼迫二人打电话找人借钱还债未果，又开车带二人回家欲逼迫其母亲还钱，桂某1趁下楼找母亲之机逃脱并打电话报警，警察出警后，叶鸿源、刘昌等人才将桂某2释放。此外，叶鸿源、刘昌还在桂某1家中的楼道内用红油漆喷写“707桂某1还钱”，用牙签将桂某1家大门的锁眼堵住，导致桂某1、桂某2丢了工作，有家不能回，严重影响桂某1及其家人的正常工作和生活。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；微信支付交易明细、楼道喷漆照片、报警记录等书证；证人王某3的证言；被害人桂某1、桂某2的陈述；辨认笔录；电子物证检查笔录；司法鉴定意见书；被告人叶鸿源、刘昌的供述与辩解等证据。（二十二）2017年9月至2018年1月，被害人邓某1因急需资金，多次到“富某公司”，以“零用贷”方式向被告人叶鸿源、刘昌借款。在先收取利息和手续费后，叶鸿源、刘昌实际共同支付邓某1人民币21850元。为了确保债权实现，叶鸿源、刘昌与邓某1签订一份租房合同，以1元／月的价格租赁邓某1位于孝感市孝南区卧龙乡南桥小区20栋201室三年。期间，由于邓某1还款逾期，叶鸿源、刘昌多次向邓某1打电话、发信息催收未果，遂带领七八个人到邓某1父亲邓某2家中进行威胁、滋扰，逼迫邓某2替邓某1还钱。2017年11月21日，邓某2到富某公司，通过POS机和微信转账20000元给叶鸿源和刘昌，由于转账超过十几分钟才到账，叶鸿源、刘昌又以转账超时为由，逼迫邓某2微信支付1000元给刘昌。2018年1月9日，邓某1再次到富某公司向叶鸿源、刘昌借款10000元，在先收取第一期利息、手续费后，叶鸿源实际转给邓某19000元。同月10日，邓某1支付1198元本金和利息后不能按期还款。之后，叶鸿源、刘昌多次打电话威胁邓某2，逼迫邓某2还款3万元。邓某2没有按他们的要求还钱后，叶鸿源、刘昌将邓某1的身份证复印在A4的白纸上，再写上“此人邓某1好吃懒做、不务正业、无所事事、欠钱不还、恶意逃避”等内容制作传单，从邓某2家门口一直贴到小区大门口，还多次打电话骚扰、威胁邓某2，说不还钱就下邓某1的胳膊。严重影响了邓某2一家人的正常生活，扰乱了社会秩序。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑等物证；银行转账交易明细、微信支付交易明细、扣押物品文件清单、接受证据材料清单、借款协议、借条、房屋租赁合同、微信转账截图、印有邓某1身份证和欠钱不还、恶意逃避等内容的传单、报警记录等书证；被害人邓某2、邓某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；电子物证检查笔录；被告人叶鸿源、刘昌的供述与辩解等证据。（二十三）2017年11月20日，被害人黄某2到“弘某公司”,以一辆蓝色猎豹SUV小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款35000元，被告人余凯与黄某2签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，在收取第一个月利息、停车费、手续费、押金后，余凯实际转给黄某228900元。之后，黄某2未按时还款并失去联系，余凯等人多次到黄某2的家中催收未果。2018年2月初，余凯等人擅自以45000元价格将黄某2的车辆卖给闵某，从中非法获利16100元。同年3月底，闵某再以51000元价格将该车转卖给张某2。案发后，公安机关依法从张某2手中扣押该车，经鉴定，该车在认定基准日价格为111376元，被告人余凯等人强拿硬要黄某2财物82476元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑、质押车辆（照片）等物证；扣押物品文件清单、机动车统一销售发票、银行账户交易明细、黄某2身份证复印件、机动车行驶证、机动车信息查询结果单等书证；证人黄某4、魏某2、张某2、闵某的证言；价格认定结论书；电子物证检查笔录；被告人余凯的供述与辩解等证据。（二十四）2019年5月27日，被害人刘某1因急需资金到“典诚寄售行”，以一辆白色宝马X4小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币150000元。被告人余凯与刘某1协商借款事宜并签订车辆质押借款手续，双方约定借款期限30天，余凯在先收取一个月利息4000元后，实际支付给刘某1146000元。借款到期后，刘某1无力还款。同年6月份，余凯等人强行将刘某1车辆以160000元的价格卖给李某7，同年8月上旬，李某7通过杨成介绍173000元的价格将该车转卖给孔某。2020年4月27日，该车被公安机关依法从孔某手中扣押。经鉴定，该车在认定基准日价格为314960元，余凯等人强拿硬要刘某1财物168960元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了手机、电脑、质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、微信转账凭证、机动车信息查询结果、机动车统一销售发票、二手车统一销售发票、扣押物品文件清单、质押债权转让协议、债权转让免责协议、借条等书证；证人孔某、李某7的证言；被害人刘某1的陈述；辨认笔录；价格认定结论书；被告人余凯的供述与辩解等证据。五、违法事实（二十五）2017年7月19日，汪凌峰因投标急需资金，经被告人肖琪介绍到“弘某公司”，以一辆宝马X5（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款160000元，双方签订质押借款合同等手续，约定借款期限1个月，每月利息6分，停车费500元、手续费、介绍费等直接从160000元中扣除，被告人余凯于7月19日、21日先后分四笔将154100元转到汪凌峰账户。同年7月27日，汪凌峰向余凯提前还款160000元取车，余凯、肖琪等人从中非法获利5900元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行账户交易明细等书证；汪凌峰的陈述；司法鉴定意见书；被告人余凯的供述与辩解。（二十六）2017年12月22日至2018年12月31日，严某因急需资金，多次到“富某公司”向被告人叶鸿源、刘昌借款。期间，叶鸿源通过银行卡和微信共向严某转账共计人民币175600元，严某共向叶鸿源还款200610元，叶鸿源、刘昌从中非法获利25010元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行账户交易明细、微信支付交易明细、支付宝转账截图等书证；严某的陈述；司法鉴定意见书；被告人叶鸿源、刘昌的供述与辩解等证据。（二十七）2018年1月10日，余某5因急需资金到“富某公司”，以一辆宝马X5小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押向被告人叶鸿源借款180000元，口头约定借款三个月，月息5分，双方签订借款合同等手续。合同签订后，叶鸿源让其叔叔叶某2提取现金180000元，当场收取第一个月利息10000元，实际交给余某5170000元，车辆被叶鸿源等人扣留。2018年2、3月份，余某5向叶鸿源支付利息共计现金20000元之后无力还款，叶鸿源、叶某2多次到余某5家中催收，将其儿子的一块欧米茄手表拿走抵扣利息。叶鸿源被抓获后，该车和欧米茄手表被公安机关依法扣押。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了质押车辆（照片）、欧米茄手表等物证；扣押清单、车辆质押借款合同、还款延期确认书、收条、借条、债权转让协议、债权转让通知书、机动车业务委托书、质物交接书、车辆转让合同、客户须知（违约责任）、余某5的身份证复印件等书证；余某5的陈述；证人潘某1的证言；被告人叶鸿源的供述与辩解。（二十八）2018年11月，徐某2因生病做手术急需资金，到“富某公司”以其一辆银色本田CRV小轿车（车牌号鄂Ａ×××**)作质押向被告人叶鸿源借款30000元，双方签署借款手续，约定每月利息和停车费合计1900元，被告人叶鸿源先收取第一个月利息、停车费及手续费后，实际转给徐某226500元。之后，徐某2总共支付5400元后无力还款。叶鸿源、刘昌被抓获后，该车被公安机关依法扣押。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、微信转账、聊天截图、扣押清单、汽车质押借款合同、还款延期确认书、借条、收条、债权转让协议、债权转让通知书、机动车业务委托书、质物交接书、车辆转让合同、承诺书、借款承诺书、客户须知（违约责任）、徐某2身份证复印件等书证；徐某2的陈述；证人何某1的证言；被告人叶鸿源、刘昌的供述与辩解等证据。（二十九）2018年11月6日，谭某2专因急需资金，经人介绍以一辆白色宝骏510小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押向被告人余凯等人借款25000元，约定每月利息6分，在扣除一个月利息、资料费、手续费、停车费后，余凯实际转给谭某2专20850元。2019年1月7日，谭某2专向余凯转25000元还款取车；2019年5月13日，谭某2专再次以该车作质押向余凯、陈某6等人借款25000元，余凯先收取第一个月利息、停车费、手续费后实际转给谭某2专22000元，同年5月31日谭某2专提前还款25000元取车；2019年6月4日，谭某2专再次以该车作抵押向余凯、陈某6等人借款25000元，余凯先收取第一个月利息、停车费、手续费后实际转给谭某2专22000元，同年7月余凯被抓后，该车一直被肖某1、李某8等人使用，案发后该车被公安机关依法从李某8手中扣押。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、微信、支付宝转账截图、借条、扣押清单、谭某2专身份证复印件、机动车统一销售发票等书证；谭某2专的陈述；证人肖某1、李某8的证言；被告人余凯的供述与辩解。（三十）2019年4月3日，孙某因急需资金，到“典诚寄售行”，以其公司营业执照、印章作质押借款30000元，双方签订借款合同等手续，约定借款期限一周，被告人余凯等人在先收取利息后实际转给孙某28000元，同年4月11日，孙某按期还款30000元，余凯等人从中非法获利2000元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行账户交易明细；孙某的陈述；司法鉴定意见书；被告人余凯的供述和辩解等证据。（三十一）2019年5月31日，王四毛因急需资金，到“富某公司”以一辆起亚佳乐小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款7000元，被告人叶鸿源先将7000元转到王四毛账户，再让其返还800元利息和停车费，王四毛实得6200元。同年7月，王四毛还款800元。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了质押车辆（照片）等物证；微信聊天记录、银行账户交易明细、汽车质押借款合同、借条、收条、抵押借款协议、逾期变卖委托书、机动车行驶证、王四毛身份证复印件、扣押清单等书证；王四毛的陈述；被告人叶鸿源的供述与辩解。（三十二）2019年2月23日，董某因资金周转困难，到“富某公司”以一辆奥迪小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款50000元，双方签订借款手续，被告人叶鸿源在收取第一个月利息2500元后实际向董某转款47500元。同年3月23日，董某向叶鸿源支付利息2500元，3月25日，董某一次性还款47600元将车取回。2019年5月6日，董某因资金周转困难又到“富某公司”,以一辆奥迪小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押贷款借款60000元，双方签订借款手续，叶鸿源在收取第一个月利息后，于5月6日至l7日向董某转款三笔共计56500元。同年6月8日、7月19日，董某分别向叶鸿源转账3000元、3500元。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了质押车辆（照片）等物证；2.银行交易明细、微信转账截图、扣押清单等书证；3.董某的陈述；4.证人潘某1的证言；5.被告人叶鸿源的供述。（三十三）2019年4月28日，刘某1因急需资金，以一辆白色宝马X4小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币150000元。被告人余凯与刘某1协商借款事宜并签订车辆质押借款手续，双方约定借款期限一天，余凯在先收取4000元费用后，实际支付给刘某1146000元。次日，刘某1还款148500元取车。同年5月15日，被害人刘某1因急需资金，再次以上述车辆作质押借款人民币150000元，双方约定借款期限一周，余凯先让陈松将车开回汉川，后分四次向刘某1转账150000元。资金到账后，余凯又让刘某1返还利息4000元，同年5月21日，刘某1还款150000元取车。余凯、陈松等人从中非法获利6500元。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行账户交易明细、支付宝转账截图等书证；2.刘某1的陈述；3.司法鉴定意见书；4.被告人余凯的供述与辩解。（三十四）2019年6月10日，李某11因急需资金开网店，到“富某公司”，以一辆白色雪铁龙小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**)作质押借款20000元，双方签订借款手续，约定月利息5%，被告人叶鸿源先收取利息、停车费后实际转给李某1118000元。借款到期后，李某11无力还款，叶鸿源多次发信息催促李某11还款取车。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了质押车辆（照片）等物证；2.银行账户交易明细、扣押清单、质押借款协议、预期变卖委托书、汽车质押借款合同、借条、收条、身份证复印件、机动车行驶证等书证；3.李某11的陈述；4.证人潘某1的证言；5.被告人叶鸿源的供述与辩解。（三十五）2019年7月23日，王鹏因急需资金，到“富某公司”，以一辆黑色本田雅阁小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款55000元，双方签订借款手续，约定借款期限2个月，月息5%，每月付利息和停车费3200元。叶鸿源先向王鹏转账55000元，资金到账户后，叶鸿源又让王鹏返还3200元，王鹏实际收到51800元。同年8月23日，王鹏向叶鸿源转账3200元。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押并发还王鹏，王鹏退出48600元借款本金（扣除已支付的利息）由公安机关暂扣。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了银行账户交易明细、微信支付交易明细、扣押清单、发还清单、孝感市市直机关非税收入缴款通知书和通用票据、抵押借款协议、预期变卖委托书、汽车抵押借款合同、借条、收条、身份证复印件、机动车行驶证等书证；2.王鹏的陈述；3.被告人叶鸿源的供述与辩解。（三十六）2019年6月25日，陈某2因急需资金，到“富某公司”以一辆凯迪拉克越野车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款70000元，被告人叶鸿源先收取5000元利息实际转给陈某265000元。同年6月27日、29日，陈某2共向叶鸿源支付利息7000元。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、扣押清单等书证；陈某2的陈述；证人陈某3、潘某1的证言；被告人叶鸿源的供述与辩解。（三十七）2019年8月12日，钟柏军经邱某介绍，到“富某公司”以一辆陆风X7小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**准质押款20000元，双方签订借款手续，约定借款4个月，每月利息、停车费等共计5000元。被告人叶鸿源先将20000元转给钟柏军，再让钟柏军将5000元转给罗思其，钟柏军实际收到15000元。案发后，该车被公安机关依法扣押并发还钟柏军，钟柏军退出15000元借款本金由公安机关暂扣。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了质押车辆（照片）等物证；微信支付交易明细、微信聊天记录截图、扣押清单、发还清单、借款合同、抵押借款协议、逾期变更委托书、借条、收条、身份证复印件、孝感市市直机关非税收入缴款通知书和通用票据等书证；钟柏军的陈述；证人潘某1的证言；被告人叶鸿源的供述与辩解。（三十八）2019年8月23日，李某12经人介绍，到“富某公司”以一辆白色林肯小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款100000元，双方约定月利息4%，每月停车费500元，并签订质押借款合同等手续。被告人刘昌在扣除第一个月利息、停车费、手续费共计5000元后，向李某12转账95000元。案发后，该车被公安机关依法扣押。为了证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了质押车辆（照片）等物证；银行转账交易明细、扣押清单等书证；李某12的陈述；证人潘某1的证言；辨认笔录；被告人刘昌的供述与辩解。2019年7月2日，被告人余凯、陈松被公安机关抓获归案；2019年8月3日，被告人肖琪被公安机关抓获归案；2019年12月9日，被告人陈飒被公安机关抓获归案；2019年8月28日，被告人叶鸿源、刘昌主动到公安机关投案自首。2019年7月2日、8月21日，侦查人员在湖北典诚合信财务管理有限公司以及被告人余凯的家中依法扣押汽车钥匙29把、借条38张、空白借款合同1份、空白借条1张、空白质押债权转让协议1份、空白借款登记表1张、机动车行驶证4本、机动车辆登记证书1本、驾驶证1本、农业银行开立单位银行结算账户相关手续、印章5枚、兆日牌电子支付密码器1个、农业银行通用K宝1个、农业银行单位结算卡1张、会计代理计账服务合同1份、机构信用代码证1张、工商登记后置审批事项书1份、农村信用社特殊业务申请手续、身份证和港澳通行证各1张、银行卡4张、笔记本2本、客户还款表1份、车辆抵押借款合同7份、武汉畅亨佰世汽车租赁服务有限公司相关薪酬制度10份、员工履历表8份、质押债权转让协议2张、红色笔记本电脑1台、台式电脑主机一台、苹果手机2部、砍刀两把、金戒指1枚、男士黑色皮质手提包1个、公证书2份等物品。2019年8月28日，侦查人员依法在湖北富某商务信息咨询有限公司从叶鸿源、刘昌手中扣押台式电脑2台、机动车行驶证4本，陈某2机动车驾驶证1本，周围车辆登记证书1本，李某2、严某等25人的借款手续、汽车钥匙5把、银行卡13张、欧米茄手表1块、苹果手机2部、身份证2张、奔驰C200L小轿车1台及车钥匙1把（已发还）、刘昌所有手表1块和佛坠1个（已发还）等物品。2019年11月20日、2020年5月19日，公安机关依法冻结彭某3涉案账户62×××09资金130976.59元；2019年11月18日、2020年5月17日，公安机关依法冻结叶鸿源涉案账户62×××96资金8782.5元；2019年11月20日、2020年5月18日，公安机关依法冻结周某3与涉案账户的关联账户62×××45资金153.0元；2019年11月20日，公安机关依法冻结陈松个人账户62×××02资金90.75元。2020年5月9日，被告人陈松退出赃款8000元；2020年5月11日，被告人叶鸿源退出赃款40447元，被告人刘昌退出赃款10500元，被告人肖琪退出赃款50000元，2020年5月15日，被告人余凯退出赃款200000元。2020年5月13日，叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松在辩护律师和值班律师的参与下，自愿签订认罪认罚具结书，2020年5月19日，余凯在辩护律师的参与下，自愿签订认罪认罚具结书，六人均同意适用普通程序审理。公诉机关认为，被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松合伙敲诈勒索他人财物，六人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，其中，叶鸿源犯罪数额特别巨大，余凯、陈飒、刘昌、肖琪犯罪数额巨大，陈松犯罪数额较大；被告人余凯伙同陈飒、陈松、肖琪等人，被告人叶鸿源伙同刘昌等人通过实施强拿硬要他人财物，持械威胁、恐吓他人，软暴力滋扰他人，破坏社会秩序，六人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，其中，余凯的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项和第二款，陈飒、陈松的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项，肖琪的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（三）项，叶鸿源、刘昌的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项；被告人余凯、叶鸿源单独骗取他人财物，数额巨大，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条；被告人余凯、叶鸿源、刘昌等人以威胁手段强买强卖他人商品，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条。以上犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪追究被告人余凯、叶鸿源的刑事责任；应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究被告人刘昌的刑事责任；应当以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪追究被告人陈飒、肖琪、陈松的刑事责任。被告人余凯、陈飒、肖琪、陈松以及彭某3、周某2、余某3等人，被告人叶鸿源、刘昌以及叶某2等人长期纠集在一起，以公司名义非法从事放高利贷业务，人数众多，分工合作，有明确的组织者、指挥者。上述人等在签订借款合同中预先设置陷阱，隐藏套路，然后在催收借款过程中对被害人实施敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗、强迫交易犯罪事实24起，非法放高利贷违法事实14起，为非作恶，欺压百姓，严重侵害了他人的合法财产权益，严重滋扰了他人正常工作和生活，严重扰乱了社会秩序、经济秩序，造成了恶劣社会影响。根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、二、三款之规定以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》和《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》，构成“套路贷”恶势力犯罪集团。其中，被告人余凯、叶鸿源为组织者、领导者，系犯罪集团的首要分子，是主犯；被告人陈飒、刘昌、肖琪、陈松在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，均是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人叶鸿源敲诈勒索陈某2、诈骗何某2未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条第一、第二款之规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。案发后，被告人叶鸿源、刘昌主动投案，后如实供述违法犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人陈飒被抓获归案后，如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚；被告人余凯、陈松、陈飒、肖琪、叶鸿源、刘昌均自愿认罪认罚，并分别在辩护律师和值班律师的参与下签署认罪认罚具结书，其中余凯、陈松、肖琪、叶鸿源、刘昌积极退赃，符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松均犯有数罪，应当按照《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定实行数罪并罚。被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人余凯的辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人余凯犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪不持异议；2.被告人如实供述公安机关未掌握的强迫交易罪、诈骗罪、寻衅滋事罪的犯罪事实，应以自首论；3.被告人认罪认罚；4.公诉机关指控被告人余凯犯诈骗罪的证据不足；5.被告人积极退出全部违法所得20万元，认罪、悔罪态度好；6.被告人系初犯、偶犯。综上，建议对其从轻处罚。被告人叶鸿源的辩护人鲍志江的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人叶鸿源犯敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪不持异议；2.被告人在本案中起辅助、次要作用，系从犯；3.被告人叶鸿源有自首情节；4.被告人在敲诈陈某2、诈骗何某2案中系未遂；5被告人认罪认罚，且积极主动退赃。综上，建议对其从轻处罚。被告人叶鸿源的辩护人黄雨的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人叶鸿源犯敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪的罪名不持异议，对公诉机关指控被告人叶鸿源犯犯寻衅滋事罪有异议，对部分事实也有异议：①过户陈某2的房屋是一种担保行为，不构成敲诈勒索罪，②被告人叶鸿源主观上没有非法占有何某2钱财的故意，也没有虚构事实，其行为不构成诈骗罪，③被告人叶鸿源为实现债权实施针对性、特定性的催收行为未损害公共秩序，其行为不构成寻衅滋事罪；2.被告人有立功情节；3.被告人叶鸿源认罪认罚；4.被告人积极主动退赃；5.被告人系初犯、偶犯；6.被告人主观恶性与社会危害性相对较小。综上，建议对其从轻处罚。被告人刘昌的辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控刘昌犯敲诈勒索罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪的定性无异议；2.被告人有自首情节且认罪认罚；3.被告人刘昌在敲诈勒索共同犯罪中所起作用较小，主观恶性较小，应认定为从犯，在寻衅滋事共同犯罪中主观恶性不大，在强迫交易共同犯罪中主观恶性不大，未对被害人造成损失；4.被告人积极退出全额赃款。综上，建议对其从轻处罚。被告人陈飒的辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人陈飒犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的定性无异议；2.被告人有坦白情节且认罪认罚；3.被告人在共同犯罪中系从犯；4.被告人系初犯，主观恶意小。综上，建议对其从轻、减轻处罚。被告人肖琪的辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人肖琪犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的定性无异议；2.被告人认罪认罚；3.被告人系从犯；4.被告人积极退赃；5.被告人系初犯，无犯罪前科。综上，建议对其从轻处罚。被告人陈松的辩护人的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人陈松犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的定性无异议；2.被告人系从犯3.被告人认罪认罚；4.被告人积极退赃。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明：2017年4月至11月，被告人余凯等人租赁孝感市交通东路华安酒店1904室作为办公地点，未经注册成立湖北弘某商务咨询有限公司（以下简称“弘某公司”)，先后伙同被告人肖琪、陈飒、陈松以及彭某3、周某3、周某2、余某3（四人均另案处理）等人，招聘刘某2担任文员兼会计以及唐某、熊某（均另案处理）等多名业务员，在未依法取得合法资质的情况下，非法从事“车辆质押贷”、“零用贷”等高利放贷业务。其中，余凯是该公司负责人，负责整个公司的运营管理，肖琪、唐某等业务员负责宣传招揽客户发展业务，陈飒、陈松、余某3、周某2等人负责下户调查借款人资信、为质押车辆安装GPS、将车辆转移至汉川市脉旺镇停车场、催收等事项，彭某3、周某3负责向余凯提供放贷资金和账户。期间，肖琪于2017年4月加入公司至同年9月底离开，陈松于2017年6月加入公司至同年9月初离开，陈飒、余某3、周某2于2017年6月加入公司至11月离开，2017年11月底余凯将该公司关闭。2016年3月，被告人叶鸿源注册成立湖北富某商务信息咨询有限公司（以下简称“富某公司”)，租赁孝感市长征路保丽广场3栋11楼1109室为办公地点，伙同被告人刘昌以及叶某2（另案处理）等人，招聘管典朝、陈某5、潘某2（三人均另案处理）等业务员，在未依法取得合法资质的情况下，非法从事“房屋抵押贷”、“车辆质押贷”、“零用贷”等高利放贷业务。其中，叶鸿源是该公司的法定代表人，刘昌从2017年8月起向该公司介绍业务，同年11月正式成为该公司合伙人，叶某2向叶鸿源提供放贷资金并参与催收。2018年10月，该公司办公地点搬迁至孝感市兵工花园小区门口。2017年11月底至2018年3月，被告人余凯、陈飒等人与被告人刘昌、叶鸿源等人合伙，在孝感市长征路保丽广场3栋11楼1109室“富某公司”非法从事“车辆质押贷”、“零用贷”等高利放贷业务。余凯负责与借款人协商借款事宜并提供放贷资金；叶鸿源、刘昌带领业务员负责宣传招揽客户发展业务，陈飒负责将质押车辆转移至汉川市脉旺镇停车场，刘某2是文员负责签订合同。2019年4月，被告人余凯伙同陈某6（另案处理）注册成立湖北典诚合信财务管理有限公司（以下简称“典诚寄售行”，法定代表人陈某6），在汉川市租赁一门店为办公地点，继续非法从事“车辆质押贷”、“零用贷”等高利放贷业务，被告人陈松在该店内帮忙。被告人余凯、陈飒、肖琪、陈松以及彭某3、周某2、余某3等人，被告人叶鸿源、刘昌以及叶某2等人长期纠集在一起，分工合作，以公司名义在孝感城区非法从事高利放贷业务，各自形成了以被告人余凯、叶鸿源为首的犯罪集团。他们利用借款人急需资金的迫切心理和很难从正规金融机构获取贷款的艰难局面，有计划、分步骤地对借款人实施违法犯罪，采取先与被害人签订机动车质押借款合同、房屋抵押借款合同、房屋租赁合同、借款借据、借条、收条、委托书、违约责任、债权转让协议等单方空白借款手续，并在合同中设置逾期支付高额违约金和罚款以及变卖、过户质押车辆和抵押房屋等多种陷阱条款，且合同仅签一份由被告人余凯、叶鸿源等人保管。放款时先收取“砍头息”、下户费、停车费、GPS安装费、保证金等费用，造成借款人实得金额低于合同约定借款金额。在还款过程中故意造成或者单方认定被害人违约；或以被害人还款逾期为由，以变卖车辆相要挟，肆意进行罚款；或者通过业内转贷、借新还旧、利滚利等手段，蓄意虚增债务，不断垒高债台，致使被害人无力还款，最终强行变卖被害人车辆，或者强迫被害人低价出让车辆、过户房产，从而达到非法占有他人财物的目的；或者采取软暴力滋扰被害人正常工作和生活，扰乱社会秩序，造成恶劣社会影响。期间，被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松等人通过上述手段，对23名被害人实施敲诈勒索12起、寻衅滋事7起、诈骗3起、强迫交易2起等犯罪事实共计24起，对14名被害人实施放高利贷违法事实共计14起。具体分述如下：一、敲诈勒索的事实（一）2017年5月5日，被害人余某1因急需周转资金，经被告人肖琪介绍到华安酒店1904室“弘某公司”，以一辆黑色CRV小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款人民币65000元。被告人余凯、肖琪与余某1协商借款事宜并签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定每月利息1950元、停车费500元，在先收取第一个月利息、手续费、下户费、GPS安装费、违约保证金共计5500元后，余凯实际转给余某159500元。2017年7月至2018年l月，余某1还款7期共计16650元，2018年2月23日，余某1向余凯转账62000元准备还款取车，同年2月26日，当余某1前往汉川市分水镇找余凯等人取车时，余凯等人以余某1还款逾期为由，以不交罚款就不退还车辆相要挟，欲对余某1罚款30000元。余某1打电话报警后，警察将余凯带至汉川市分水派出所调解，余凯才将质押车辆返还，余凯、肖琪等人共同敲诈勒索余某1人民币19150元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；银行账户交易明细、微信支付交易明细、“弘某公司”办公地点照片、关于“弘某公司”查询情况说明等书证；证人刘某2、景某1的证言；被害人余某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；被告人余凯、肖琪、陈飒的供述与辩解；电子数据等证据证实，足以认定。（二）2017年6月30日，被害人余某1因急需周转资金，与景某1一起到“弘某公司”，以景某1的一辆宝马320小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币50000元。被告人余凯、肖琪与余某1、景某1协商借款事宜并签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，双方约定余某1按期还款不押车，七天为一个还款周期，每期还款2607元。余凯等人先收取手续费、违约保证金、下户费、GPS安装费和第一期本息后，周某3实际转给景某144000元。2017年7月21日至9月14日，余某1还款11期共计28677元。2017年国庆节期间，余某1还款逾期，余凯伙同陈飒、余某3等人将景某1质押的车辆偷开走，通知余某1、景某1到武汉市汉口火车站附近的一个小额担保公司里，以变卖车辆相要挟，欲对余某1罚款人民币170000元。经肖琪的老表（另一小额贷款公司老板，姓名不详）出面协调后，余凯等人同意余某1连本带息加上罚款和拖车费一共支付60000元才将车返还。余某1通过肖琪向其老表的公司借过桥资金60000元先付给余凯等人，余凯等人将质押车辆交肖琪的老表保管，次日，余某1再将60000元本金和2000元利息交给肖琪的老表后，才将质押车辆取回，余凯、肖琪、陈飒等人共同敲诈勒索余某1人民币44677元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；银行账户交易明细、微信支付交易明细等书证；证人刘某2的证言；被害人余某1、景某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；被告人余凯、肖琪、陈飒的供述与辩解；电子数据等证据证实，足以认定。（三）2017年6月28日，被害人何某1因急需资金为大巴车购买保险，经人介绍到“弘某公司”，以“零用贷”方式借款人民币10000元，被告人余凯、肖琪负责与何某1协商借款事宜并签订单方空白借款手续，被告人陈飒等人到何某1家中以及长途客运公司入户调查，双方约定按20周还款，每周还款605元。在先收取第一周利息、保证金、入户费后，周某3实际转给何某18000元。之后，何某1共计还款20期，其中有2期还款逾期，余凯、陈飒等人上门催收并宣布罚款。何某1共计还款12746元，余凯、肖琪、陈飒等人共同敲诈勒索何某1人民币4141元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；银行账户交易明细、微信支付交易明细等书证；被害人何某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；被告人余凯、陈飒、肖琪的供述与辩解；电子数据等证据证实，足以认定。（四）2017年8月11日，被害人魏某1因经营理发店急需资金，经人介绍到“弘某公司”，以“零用贷”方式无抵押借款人民币10000元。被告人余凯、肖琪负责与魏某1协商借款事宜并签订单方空白借款手续，被告人陈松等人到魏某1经营的店内和家中下户走访后，约定借款期限20周，每周还款本息共计688元。在先收取2000元押金、第一期本息后，被告人余凯实际转给魏某1人民币7312元。期间，由于魏某1还款逾期，余凯带领陈飒、陈松、余某3、周某2到魏某1店内催收并对其罚款。2017年8月24日至12月28日，魏某1共向余凯、余某3支付人民币14317元本息加罚款后索要借条，余凯等人以其还款逾期为由，拒不退还押金和借条，并欲对魏某1罚款3000元未果，余凯、肖琪、陈飒、陈松以及余某3、周某2共同敲诈勒索魏某1人民币7005元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；银行账户交易明细、微信和支付宝交易明细；被害人魏某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；被告人余凯、肖琪、陈飒、陈松的供述与辩解；电子数据等证据证实，足以认定。（五）2017年9月11日，被害人陈某1因资金周转困难，经人介绍到“弘某公司”，以一辆棕色RAV4汽车（车牌号鄂Ｋ×××**)作质押借款30000元。被告人余凯安排余某3到陈某1经营的养鸡场下户调查后，与陈某1签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限20周，每周利息1.8%，被告人余凯先收取押金、GPS安装费、下户调查费、手续费后，实际转给陈某1人民币24000元。之后，陈某1向陈飒银行账户还款11期共计人民币23100元。同年11月27日陈某1还款逾期，次日晚，余凯带领陈飒、余某3等人到陈某1的养殖场内，控制陈某1将车辆强行开走。同年11月29日，余凯指使陈飒、余某3二人到陈某1的养殖场内谈还款取车事宜，以其还款逾期将变卖车辆相威胁，对陈某1罚款人民币50000元，导致陈某1还款困难。随后，被告人余凯等人将陈某1车辆以55000元的价格卖给谭某1，从中非法获利54100元。经鉴定，该车在认定基准日价格为123749元。余凯、陈飒、余某3等人共同敲诈勒索陈某1人民币122849元。案发后，该车辆被公安机关依法从刘某3手中扣押并发还陈某1，陈某1退出借款本金900元（扣除已支付的利息）由公安机关暂扣。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑、质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、机动车统一销售发票、扣押物品清单、发还物品清单、孝感市市直机关非税收入缴款通知书和通用票据、机动车质押借款合同、借款借据、收条、委托书、免责声明、质押债权转让协议等书证；被害人陈某1的陈述；证人刘某2、余某2、黄某3、刘某3、周某1、谭某1的证言；辨认笔录；价格认定结论书、司法鉴定意见书；被告人余凯、陈飒的供述等证据证实，足以认定。（六）2017年9月25日，被害人李某1因急需资金，经唐某介绍到“弘某公司”，以其一辆丰田牌小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**)作质押借款65000元，被告人余凯与李某1协商借款事宜并签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限三个月，月利息3.55%，在先收取第一个月的利息、手续费、介绍费、停车费后，余凯实际转给李某1人民币54950元。由于李某1未按时还款付息，余凯等人多次催收并对其加息罚款。2018年1月李某1准备还款取车时，余凯称车辆已被变卖，李某1必须还款130000元才能赎回车辆，致使李某1无力还款，车辆至今下落不明。经鉴定，该车在认定基准日价格为147638元，余凯等人共同敲诈勒索李某1人民币92688元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；银行账户交易明细、机动车行驶证、机动车统一销售发票等书证；被害人李某1的陈述；辨认笔录；价格认定结论书、司法鉴定意见书；被告人余凯的供述等证据证实，足以认定。（七）2018年8月，被害人陈某2因欠管某等人借款250000元无力偿还，经他人介绍于2018年8月22日到“富某公司”，以其位于孝感市的房产作抵押向被告人叶鸿源借款600000元。叶鸿源利用陈某2急于借钱还债的迫切心理，提出如果要借款600000元，必须先将房屋过户到他名下，陈某2表示同意。2018年8月22日，叶鸿源先借款50000元（实际到账46000元）给陈某2后，于2018年8月23日与陈某2签订了600000元的借款合同，双方约定月利息为5％。2018年8月24日，叶鸿源代替陈某2向管某的合伙人汤某1转账还款250000元后，从管某手中将陈某2的房产证拿回，并于2018年8月27日将该房产过户到叶鸿源夫妻名下。此笔借款叶鸿源先收取房屋过户费40000元、资金过桥费10000元及第一个月利息30000元共计80000元，实际分多次向陈某2转账266000元。随后，叶鸿源、叶某2等人采取频繁向陈某2借新还旧、利滚利的方式不断垒高陈某2的债台，致使陈某2于2018年9月9日、2018年10月14日先后又与叶鸿源签订200000元、500000元的两份借款合同。2019年刚过春节后，被告人叶鸿源等人开始多次打电话向陈某2及其家人催收借款。2019年5月至9月，叶鸿源伙同叶某2等人多次到陈某2家中，以1300000元的借款合同多次向陈某2及其家人催收，采取停电等滋扰方式，逼迫陈某2及其家人还款或者搬家。2019年5月30日，陈某2父母向叶鸿源还款200000元后，叶鸿源、叶某2又逼迫陈某2及家人达成新的还款协议，约定如果2020年年前归还全部欠款1000000元，该200000元就作为本金，否则作为利息，中途付款至600000元整后，退还全部借条，余款400000元付清后，房产证由叶鸿源过户给陈某2母亲朱某。经审计，2018年8月22日至2019年5月30日，被告人叶鸿源等人共借给陈某2人民币2688300元，陈某2及其家人共向叶鸿源还款人民币2344128元。截止目前，陈某2尚欠被告人叶鸿源等人本金344172元。经鉴定，陈某2位于孝感市的房产在过户给叶鸿源之日的评估价值为943230元，叶鸿源、叶某2欲共同敲诈勒索陈某2人民币599058元未果。案发后，该房产被公安机关依法查封。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；借款合同、收条、不动产权利登记信息、银行账户交易明细、微信支付交易明细、支付宝转账截图、借条、严桥供电营业所出具的客户联系卡、更名申请、查封决定书、“富某公司”办公地点照片、企业基本信息、企业注销信息等书证；证人朱某、陈某3、管某、胡某2、汤某1的证言；被害人陈某2的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书、资产评估报告；电子物证检查工作记录；被告人叶鸿源的供述与辩解；电子数据等证据证实，足以认定。（八）2017年12月2日，被害人彭某1因急需资金，经人介绍到被告人余凯、叶鸿源、刘昌合伙经营的“富某公司”，以一辆白色福特蒙迪欧牌小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币50000元，叶鸿源、刘昌与彭某1签订机动车质押借款合同等单方空白借款手续，被告人陈飒将质押车辆开回汉川，余凯先收取第一个月利息和手续费，实际转给彭某1人民币44910元。2018年1月1日，彭某1前往该公司还款取车时公司关门无人，次日再去还款取车时，余凯、刘昌、叶鸿源、陈飒等人合伙以彭某1还款逾期为由对其罚款，随后几日不断垒高罚款金额，并以变卖车辆相要挟，要求彭某1共计还款人民币95000元才能取回车辆，导致彭某1无力还款，余凯等人擅自将质押车辆变卖。案发后，该车被公安机关依法从王某2手中扣押，经鉴定，该车在认定基准日价格为人民币136948元，余凯、刘昌、叶鸿源、陈飒等人从中共同敲诈勒索彭某1人民币92038元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑、质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、机动车行驶证、机动车统一销售发票、机动车信息查询结果、扣押清单、车辆质押借款合同、还款延期确认书、借条、收条、债权转让协议、债权转让通知书、机动车业务委托书、质物交接书、车辆转让合同、质押车辆移交清单、违约责任、车辆转（质）抵押协议等书证；证人刘某2、左某、丁某、万某、王某2、买某的证言；被害人彭某1的陈述；辨认笔录；价格认定结论书、司法鉴定意见书；电子物证检查工作记录；被告人余凯、陈飒、叶鸿源、刘昌的供述等证据证实，足以认定。（九）2017年12月3日，被害人王某1因资金周转困难，经人介绍到被告人余凯、叶鸿源、刘昌合伙经营的“富某公司”,以一辆RAV4越野车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款人民币30000元，余凯和叶鸿源与王某1签订机动车质押借款合同等单方空白借款手续，被告人陈飒将质押车辆开回汉川，余凯在收取材料保管费、停车费、手续费和第一个月利息后，实际转给王某1人民币25000元。到第二个月支付利息时，王某1按余凯等人指示将钱存入本人银行卡内由富某公司自动扣款，但实际该公司无法自动扣款，导致王某1付息超期。在接到叶鸿源电话通知付息逾期后，王某1分别于2018年1月21日和31日两次通过微信支付给叶鸿源利息2200元。2018年2月10日，王某1到汉川还款取车时，余凯以及余某3等人以王某1还款逾期为由对其罚款，以变卖车辆相要挟，迫使王某1向余凯等人支付现金38500元才将质押车辆返还，余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒等人从中共同敲诈勒索王某1人民币15700元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；银行账户交易明细、微信支付交易明细等书证；证人刘某2、陈某4的证言；被害人王某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；电子物证检查工作记录；被告人余凯、陈飒、叶鸿源、刘昌的供述等证据证实，足以认定。（十）2017年12月11日，被害人付某1因急需资金，经邹某介绍到被告人余凯、叶鸿源、刘昌合伙经营的“富某公司”,以一辆奥迪Q5小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款100000元，叶鸿源、刘昌与付某1协商借款事宜后签订机动车质押借款合同等单方空白借款手续，约定月利息5分，贷款期限三个月。在先收取第一个月利息5000元后，余凯实际转给付某1人民币95000元。随后，余凯将车开回汉川，付某1按时付息，2018年3月付某1付息逾期，余凯等人让付某1到汉川去还款取车，以其还款逾期为由对付某1罚款，以不按要求交罚款就不退还车辆相要挟，迫使付某1还款116000元，余凯、叶鸿源、刘昌从中共同敲诈勒索付某1人民币21000元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；银行账户交易明细等书证；证人刘某2、邹某、李某3的证言；被害人付某1的陈述；电子物证检查工作记录；司法鉴定意见书；被告人余凯、叶鸿源、刘昌的供述等证据证实，足以认定。（十一）2017年12月13日，被害人涂某因资金周转困难，经被告人刘昌介绍到被告人余凯、叶鸿源、刘昌合伙经营的“富某公司”，以其一辆传棋GS4小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款人民币35000元，双方约定每月利息700元、停车费600元，按月付息，何时有钱再还款取车。在签订机动车质押借款合同等单方空白借款手续后，被告人陈飒将质押车辆开回汉川，涂某向陈飒微信转账200元加油费。在先收取停车费、砍头息、手续费后，余凯实际转给涂某人民币27100元。2018年3月，余凯和刘昌要求涂某提前还本取车，涂某无力归还本金并提出继续付息，余凯不同意。2018年5月2日，涂某到汉川还款取车时，余凯、陈飒以及彭某3等人以涂某还款逾期为由，以变卖车辆相要挟，要求涂某还本付息并交纳罚款，逼迫涂某支付现金42800元转账2600元才将质押车辆返还，余凯、陈飒、叶鸿源、刘昌、彭某3从中共同敲诈勒索涂某人民币18300元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；银行账户交易明细等书证；证人饶某、刘某2的证言；被害人涂某的陈述；辨认笔录；电子物证检查工作记录；司法鉴定意见书；被告人余凯、陈飒、叶鸿源、刘昌的供述等证据证实，足以认定。（十二）2019年4月11日，被害人孙某因资金周转困难，经人介绍到“典诚寄售行”，以其公司营业执照、印章作抵押借款人民币50000元。被告人余凯与孙某签订50000元借款手续，双方约定借款期限一个月，余凯在先收取5000元利息后，实际转给孙某45000元。同年5月11日借款到期后，孙某向余凯提出续借一个月，并于5月13日向余凯支付利息5000元。同年6月15日，因孙某还款逾期，余凯等人将孙某的一辆凯迪拉克XTS小轿车（车牌号皖Ａ×××**）开走，逼迫孙某于同年6月17日归还本金50000元。同年6月21日，当孙某准备取车时，被告人余凯、陈飒又以还款逾期为由，对孙某罚款2000元，被告人余凯、陈飒等人从中敲诈勒索孙某人民币12000元。上述事实，有经庭审质证、确认的银行账户交易明细、微信支付交易明细、扣押物品文件清单、借条、“典诚寄售行”办公地点照片、企业信息查询单等书证；被害人孙某的陈述；辨认笔录；现场检查笔录；司法鉴定意见书；被告人余凯的供述等证据证实，足以认定。二、诈骗的事实（一）2016年12月5日，被害人何某2、黄某1因急需资金，到“湖北富某”公司向被告人叶鸿源借款60000元，叶鸿源与何某2签订借款合同、借条等借款手续，约定月利息10％。在先收取手续费、介绍费、第一个月利息后，叶鸿源实际转给何某254000元。2017年3月至7月，何某2共向叶鸿源支付利息30000元。2017年11月5日借款到期后，何某2无力还款，叶鸿源将何某2未还的本金和利息折算为120000元，重新与何某2签署一份120000元的单方空白借款手续，原60000元的借款手续也未归还何某2。2019年8月，叶鸿源让叶某1在120000元的借款手续上补签借款人名字，并准备委托律师杨某代理诉讼，后由于叶鸿源被抓而未果。上述事实，有经庭审质证、确认的银行账户交易明细、扣押物品清单、借条、借款合同、何某2购房合同复印件、个人住房借款合同复印件等书证；被害人何某2的陈述；证人叶某1、杨某的证言；辨认笔录；现场检查笔录；被告人叶鸿源的供述等证据证实，足以认定。（二）2017年7月，被害人胡某1因急需资金，经人介绍到“弘某公司”，以其一辆本田飞度小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**)作质押借款30000元，被告人余凯与胡某1签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定先付利息再还本金，每月支付利息1400元。余凯先收取第一个月利息、手续费、停车费，实际转给胡某126100元。之后，胡某1支付四个月利息共计5600元，2017年12月23日，胡某1与余凯电话协商一次性还款10000元后取车，余款后续再还。经余凯同意后胡某1向其转账10000元。当胡某1到“弘某公司”找余凯取车时，公司关闭，余凯等人失去联系，质押车辆被余凯等人变卖。经鉴定，该车在认定基准日价格为67709元，余凯等人诈骗胡某1人民币57209元。上述事实，有经庭审质证、确认的银行账户交易明细、微信支付交易明细、机动车统一销售发票等书证；被害人胡某1的陈述；辨认笔录；价格鉴定结论书、司法鉴定意见书；被告人余凯的供述等证据证实，足以认定。（三）2019年3月12日，被害人李某2因做生意资金周转困难，经人介绍到“富某公司”，以一辆白色本田思域小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押向被告人叶鸿源借款人民币30000元，叶鸿源与李某2签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限一个月，先收取一个月利息后，叶鸿源实际转给李某226500元。借款到期后，李某2无力还款，2019年4月16日，叶鸿源介绍孝感市鼎盛投资公司的陶某（另案处理）,让李某2再次以其车辆作质押向陶某借款50000元，双方签订车辆质押借款合同和借条，约定借款期限一个月，陶某先向李某2转账50000元，造成借款50000元的假象，资金到账后，李某2当场向陶某支付利息5000元，向叶鸿源支付本金30000元和2100元介绍费。2019年5月5日，当陶某借款快到期而李某2再次无力还款时，叶鸿源又介绍邱某（另案处理）收购李某2质押的车辆，由邱某以100000元的价格收购该车，约定先支付57000元购车款，余款等车辆违章处理完过户后再支付，李某2被迫同意，并与邱某签订售车协议。同日，邱某转给李某245000元，转给叶鸿源14000元（其中包含2000元介绍费），李某2收到45000元后全部转给陶某，叶鸿源收到14000元后转给陶某5100元，转给李某27700元，剩余的自己占有。2019年10月，叶鸿源被警方抓获以后，邱某害怕受牵连，通知李某2父亲李某4，以57000元的价格将车赎回，还收取李某2利息2000元。被告人叶鸿源以及陶某、邱某通过实施上述业内转贷等手段骗取李某2父子人民币11900元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；扣押物品、文件清单、机动车质押借款合同、借条、收条、车辆交接单、免责声明、关系证明、身份证复印件、售车协议、银行交易明细、微信转账截图等书证；证人邱某、陶某、李某4的证言；被害人李某2的陈述；搜查笔录；司法鉴定意见书；被告人叶鸿源的供述等证据证实，足以认定。三、强迫交易的事实（一）2018年12月10日，被害人严某因急需资金，到“富某公司”，以严某位于孝感市民邦槐荫东岸二期5栋4层0402室作抵押，以其母高某2作担保人，向被告人叶鸿源、刘昌借款人民币100000元，双方签订借款合同，约定借款期限一个月，月息6分。叶鸿源、刘昌先将100000元借款分三笔转到严某账户，制造借款100000元的假象。借款到账后，二人当即让严某转回第一个月利息6000元。2019年1月9日借款到期后，严某无力清偿全部本金，叶鸿源、刘昌提出如若逾期，需按借款本金的8％每天支付逾期违约金。2018年12月10日至2019年3月29日，严某共向叶鸿源、刘昌还款人民币23550元。之后，由于严某不能按时还本付息并支付违约金，叶鸿源、刘昌多次打电话和上门催收，对严某及家人进行滋扰，逼迫严某和高某2将严某抵押房屋委托孝感市“创辉房屋中介”办理过户手续，由于该房产不能办理备案等原因而未果。2019年8月22日，叶鸿源、刘昌又逼迫严某将其所有的一辆奇瑞瑞虎3小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）以28000元的价格卖给邱某，邱某将其中10000元转给叶鸿源，将18300元支付给一个微信名为“黄仔妈”的人，用于到交管部门办理该车的违章罚款和过户手续。次日，该车经程某1转手，以39000元价格转卖给郑某。经鉴定，该车在认定基准日价格为38573元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；扣押物品文件清单、借款合同、借条、收条、身份证复印件、户籍信息、房屋信息查询资料、机动车销售发票、银行账户交易明细、微信支付交易明细、报警记录等书证；被害人严某的陈述；证人高某2、陈某3、郑某、夏某，程某1、邱某、宋某、程某2的证言；辨认笔录；价格认定结论书、资产评估报告；被告人叶鸿源、刘昌的供述等证据证实，足以认定。（二）2017年9月18日，被害人徐某1因急需资金到“弘某公司”，以妻子付某2的一辆金色东风轩逸小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押向被告人余凯等人借款50000元。经协商后签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限三个月，月利息4%，被告人余凯在先收取第一个月利息、手续费、停车费后，实际转给徐某143400元。随后，徐某1陆续支付利息11000元，余凯要求一次性归还本金50000元取车，徐某1无力还款。2018年5月29日，余凯等人强迫徐某1和付某2将车辆转卖过户给何某5，余凯收到何某572700元购车款后，在徐某1再三恳求下，才将其中的10000元分两笔转给付某2，其余资金被余凯等人占有。经查，该车由何某5转卖给张正兴，张正兴于2019年11月13日以77000元价格出售给张某1。经鉴定，该车在认定基准日价格为60536元，余凯等人从中非法获利30300元。上述事实，有经庭审质证、确认的机动车查询信息、机动车销售发票、银行账户交易明细、微信支付交易明细等书证；证人付某2、张某1的证言；被害人徐某1的陈述；辨认笔录；价格认定结论书；被告人余凯的供述等证据证实，足以认定。四、寻衅滋事的事实（一）2017年8月14日，被害人高某1因急需资金，经唐某介绍到“弘某公司”，以自己的一辆长城牌小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作抵押借款20000元，被告人余凯与高某1签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限16周，每周还款1626元，余凯等人先收取手续费、GPS安装费、押金后，高某1实际收到余凯、周某3转账共计人民币16800元。之后，高某1向被告人余凯、肖琪微信转账还款16笔共计人民币26016元。在第14期还款时，高某1以微信转账的方式按时还款，余凯当天故意不收，到第二日收款并单方宣布高某1还款逾期，拒不退还高某1的2000元押金。余凯、肖琪从中强拿硬要高某1人民币9216元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；银行账户交易明细、微信支付交易明细、微信转账截图、孝感市交通东路华安酒店1904室照片等书证；被害人高某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；被告人余凯、肖琪的供述等证据证实，足以认定。（二）2019年5月3日，被害人郭某因急需资金到“典诚寄售行”，以一辆黑色天籁小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币40000元。陈某6负责与郭某协商借款事宜并签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，约定借款期限一个月，月利息5%，被告人余凯在先收取一个月利息、违章押金、查档费后，实际转给郭某35700元。借款到期后，郭某无力还款，余凯等人采取发信息、打电话等手段催促郭某还钱未果，随后强行将郭某车辆变卖。经鉴定，该车在认定基准日价格为62989元，余凯、陈某6等人强拿硬要郭某财物27289元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；微信聊天记录、支付宝转账截图、银行账户交易明细、微信支付交易明细等书证；被害人郭某的陈述；辨认笔录；价格认定结论书；被告人余凯、陈飒的供述等证据证实，足以认定。（三）2017年2月，被害人肖应勇租住李某5所有的孝感市书院街永兴小区4栋404室。同年6月23日，李某5到“弘某公司”以“零用贷”方式向被告人余凯等人借款10000元，并与余凯等人签订孝感市书院街永兴小区4栋404室的租房合同作为贷款担保。合同签订后，余凯让周某3向李某5转账8000元。同年7月，由于李某5还款逾期并失联，余凯带领陈飒、陈松、余某3、周某2五人多次到肖某2的租住屋，以李某5欠钱已将该房屋租给他们为由，强行进入租住屋内，对肖某2的妻子和刚出生婴儿进行滋扰，逼迫他们搬家，肖某2被迫于7月11日和17日两次打电话报警，警察出警将余凯、陈飒等人带离。此外，余凯等人还采取用牙签、胶水堵锁眼等方式，多次对肖某2全家进行滋扰，肖某2被迫打电话让李某5父亲出面处理此事。2017年8月19日，李某5的弟弟李某10被迫向余凯等人还款10000余元后，余凯等人才停止对肖某2及其家人的滋扰。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；银行账户转账记录、报警记录等书证；证人李某5、李某6、彭某2的证言；被害人肖某2的陈述；辨认笔录；电子物证检查笔录；被告人余凯、陈飒、陈松的供述等证据证实，足以认定。（四）2017年11月初，被害人桂某1到“富某公司”贷款20000元，被告人叶鸿源、刘昌等人要求桂某1提供了身份证，并到其位于孝感市水木清华小区家中和工作单位下户调查后，双方签订20000元借款协议，约定按36期还款，每期还款796元。在先收取下户费、手续费、第一期本息后，叶鸿源、刘昌实际转给桂某1人民币16000元。2017年11月9日至2018年3月10日，桂某1和哥哥桂某2共向叶鸿源、刘昌支付15268元后无力还款。期间，叶鸿源、刘昌采取打电话、发消息多次对桂某1、桂某2进行威胁，2018年3月21日，叶鸿源、刘昌持甩棍将桂某1和桂某2从单位挟持到“富某公司”非法拘禁约二三小时，持甩棍威胁、逼迫二人打电话找人借钱还债未果，又开车带二人回家欲逼迫其母亲还钱，桂某1趁下楼找母亲之机逃脱并打电话报警，警察出警后，叶鸿源、刘昌等人才将桂某2释放。此外，叶鸿源、刘昌还在桂某1家中的楼道内用红油漆喷写“707桂某1还钱”，用牙签将桂某1家大门的锁眼堵住，导致桂某1、桂某2丢了工作，有家不能回，严重影响桂某1及其家人的正常工作和生活。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；微信支付交易明细、楼道喷漆照片、报警记录等书证；证人王某3的证言；被害人桂某1、桂某2的陈述；辨认笔录；电子物证检查笔录；司法鉴定意见书；被告人叶鸿源、刘昌的供述等证据证实，足以认定。（五）2017年9月至2018年1月，被害人邓某1因急需资金，多次到“富某公司”，以“零用贷”方式向被告人叶鸿源、刘昌借款。在先收取利息和手续费后，叶鸿源、刘昌实际共同支付邓某1人民币21850元。为了确保债权实现，叶鸿源、刘昌与邓某1签订一份租房合同，以1元/月的价格租赁邓某1位于孝感市孝南区卧龙乡南桥小区20栋201室三年。期间，由于邓某1还款逾期，叶鸿源、刘昌多次向邓某1打电话、发信息催收未果，遂带领七八个人到邓某1父亲邓某2家中进行威胁、滋扰，逼迫邓某2替邓某1还钱。2017年11月21日，邓某2到富某公司，通过POS机和微信转账20000元给叶鸿源和刘昌，由于转账超过十几分钟才到账，叶鸿源、刘昌又以转账超时为由，逼迫邓某2微信支付1000元给刘昌。2018年1月9日，邓某1再次到富某公司向叶鸿源、刘昌借款10000元，在先收取第一期利息、手续费后，叶鸿源实际转给邓某19000元。同月10日，邓某1支付1198元本金和利息后不能按期还款。之后，被告人叶鸿源、刘昌多次打电话威胁邓某2，逼迫邓某2还款3万元。邓某2没有按他们的要求还钱后，叶鸿源、刘昌将邓某1的身份证复印在A4的白纸上，再写上“此人邓某1好吃懒做、不务正业、无所事事、欠钱不还、恶意逃避”等内容制作传单，从邓某2家门口一直贴到小区大门口，还多次打电话骚扰、威胁邓某2，说不还钱就下邓某1的胳膊。严重影响了邓某2一家人的正常生活，扰乱了社会秩序。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑等物证；银行转账交易明细、微信支付交易明细、扣押物品文件清单、接受证据材料清单、借款协议、借条、房屋租赁合同、微信转账截图、印有邓某1身份证和欠钱不还、恶意逃避等内容的传单、报警记录等书证；被害人邓某2、邓某1的陈述；辨认笔录；司法鉴定意见书；电子物证检查笔录；被告人叶鸿源、刘昌的供述等证据证实，足以认定。（六）2017年11月20日，被害人黄某2到“弘某公司”,以一辆蓝色猎豹SUV小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款35000元，被告人余凯与黄某2签订车辆质押借款合同等单方空白借款手续，在收取第一个月利息、停车费、手续费、押金后，余凯实际转给黄某228900元。之后，黄某2未按时还款并失去联系，余凯等人多次到黄某2的家中催收未果。2018年2月初，余凯等人擅自以45000元价格将黄某2的车辆卖给闵某，从中非法获利16100元。同年3月底，闵某再以51000元价格将该车转卖给张某2。案发后，公安机关依法从张某2手中扣押该车，经鉴定，该车在认定基准日价格为111376元，被告人余凯等人强拿硬要黄某2财物82476元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑、质押车辆（照片）等物证；扣押物品文件清单、机动车统一销售发票、银行账户交易明细、黄某2身份证复印件、机动车行驶证、机动车信息查询结果单等书证；证人黄某4、魏某2、张某2、闵某的证言；价格认定结论书；电子物证检查笔录；被告人余凯的供述等证据证实，足以认定。（七）2019年5月27日，被害人刘某1因急需资金到“典诚寄售行”，以一辆白色宝马X4小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币150000元。被告人余凯与刘某1协商借款事宜并签订车辆质押借款手续，双方约定借款期限30天，余凯在先收取一个月利息4000元后，实际支付给刘某1146000元。借款到期后，刘某1无力还款。同年6月份，余凯等人强行将刘某1车辆以160000元的价格卖给李某7，同年8月上旬，李某7通过杨成介绍173000元的价格将该车转卖给孔某。2020年4月27日，该车被公安机关依法从孔某手中扣押。经鉴定，该车在认定基准日价格为314960元，余凯等人强拿硬要刘某1财物168960元。上述事实，有经庭审质证、确认的手机、电脑、质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、微信转账凭证、机动车信息查询结果、机动车统一销售发票、二手车统一销售发票、扣押物品文件清单、质押债权转让协议、债权转让免责协议、借条等书证；证人孔某、李某7的证言；被害人刘某1的陈述；辨认笔录；价格认定结论书；被告人余凯的供述等证据证实，足以认定。五、违法事实（一）2017年7月19日，汪凌峰因投标急需资金，经被告人肖琪介绍到“弘某公司”，以一辆宝马X5（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款160000元，双方签订质押借款合同等手续，约定借款期限1个月，每月利息6分，停车费500元、手续费、介绍费等直接从160000元中扣除，被告人余凯于7月19日、21日先后分四笔将154100元转到汪凌峰账户。同年7月27日，汪凌峰向余凯提前还款160000元取车，余凯、肖琪等人从中非法获利5900元。上述事实，有经庭审举证、质证的银行账户交易明细等书证；汪凌峰的陈述；司法鉴定意见书；被告人余凯的供述等证据证实，本院予以确认。（二）2017年12月22日至2018年12月31日，严某因急需资金，多次到“富某公司”向被告人叶鸿源、刘昌借款。期间，叶鸿源通过银行卡和微信共向严某转账共计人民币175600元，严某共向叶鸿源还款200610元，叶鸿源、刘昌从中非法获利25010元。上述事实，有经庭审举证、质证的银行账户交易明细、微信支付交易明细、支付宝转账截图等书证；严某的陈述；司法鉴定意见书；被告人叶鸿源、刘昌的供述等证据证实，本院予以确认。（三）2018年1月10日，余某5因急需资金到“富某公司”，以一辆宝马X5小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押向被告人叶鸿源借款180000元，口头约定借款三个月，月息5分，双方签订借款合同等手续。合同签订后，叶鸿源让其叔叔叶某2提取现金180000元，当场收取第一个月利息10000元，实际交给余某5170000元，车辆被叶鸿源等人扣留。2018年2、3月份，余某5向叶鸿源支付利息共计现金20000元之后无力还款，叶鸿源、叶某2多次到余某5家中催收，将其儿子的一块欧米茄手表拿走抵扣利息。叶鸿源被抓获后，该车和欧米茄手表被公安机关依法扣押。上述事实，有经庭审举证、质证的质押车辆（照片）、欧米茄手表等物证；扣押清单、车辆质押借款合同、还款延期确认书、收条、借条、债权转让协议、债权转让通知书、机动车业务委托书、质物交接书、车辆转让合同、客户须知（违约责任）、余某5的身份证复印件等书证；余某5的陈述；证人潘某1的证言；被告人叶鸿源的供述等证据证实，本院予以确认。（四）2018年11月，徐某2因生病做手术急需资金，到“富某公司”以其一辆银色本田CRV小轿车（车牌号鄂Ａ×××**)作质押向被告人叶鸿源借款30000元，双方签署借款手续，约定每月利息和停车费合计1900元，被告人叶鸿源先收取第一个月利息、停车费及手续费后，实际转给徐某226500元。之后，徐某2总共支付5400元后无力还款。叶鸿源、刘昌被抓获后，该车被公安机关依法扣押。上述事实，有经庭审举证、质证的质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、微信转账、聊天截图、扣押清单、汽车质押借款合同、还款延期确认书、借条、收条、债权转让协议、债权转让通知书、机动车业务委托书、质物交接书、车辆转让合同、承诺书、借款承诺书、客户须知（违约责任）、徐某2身份证复印件等书证；徐某2的陈述；证人何某1的证言；被告人叶鸿源、刘昌的供述等证据证实，本院予以确认。（五）2018年11月6日，谭某2专因急需资金，经人介绍以一辆白色宝骏510小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押向被告人余凯等人借款25000元，约定每月利息6分，在扣除一个月利息、资料费、手续费、停车费后，余凯实际转给谭某2专20850元。2019年1月7日，谭某2专向余凯转25000元还款取车；2019年5月13日，谭某2专再次以该车作质押向余凯、陈某6等人借款25000元，余凯先收取第一个月利息、停车费、手续费后实际转给谭某2专22000元，同年5月31日谭某2专提前还款25000元取车；2019年6月4日，谭某2专再次以该车作抵押向余凯、陈某6等人借款25000元，余凯先收取第一个月利息、停车费、手续费后实际转给谭某2专22000元，同年7月余凯被抓后，该车一直被肖某1、李某8等人使用，案发后该车被公安机关依法从李某8手中扣押。上述事实，有经庭审举证、质证的质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、微信、支付宝转账截图、借条、扣押清单、谭某2专身份证复印件、机动车统一销售发票等书证；谭某2专的陈述；证人肖某1、李某8的证言；被告人余凯的供述等证据证实，本院予以确认。（六）2019年4月3日，孙某因急需资金，到“典诚寄售行”，以其公司营业执照、印章作质押借款30000元，双方签订借款合同等手续，约定借款期限一周，被告人余凯等人在先收取利息后实际转给孙某28000元，同年4月11日，孙某按期还款30000元，余凯等人从中非法获利2000元。上述事实，有经庭审举证、质证的银行账户交易明细；孙某的陈述；司法鉴定意见书；被告人余凯的供述等证据证实，本院予以确认。（七）2019年5月31日，王四毛因急需资金，到“富某公司”以一辆起亚佳乐小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款7000元，被告人叶鸿源先将7000元转到王四毛账户，再让其返还800元利息和停车费，王四毛实得6200元。同年7月，王四毛还款800元。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押。上述事实，有经庭审举证、质证的质押车辆（照片）等物证；微信聊天记录、银行账户交易明细、汽车质押借款合同、借条、收条、抵押借款协议、逾期变卖委托书、机动车行驶证、王四毛身份证复印件、扣押清单等书证；王四毛的陈述；被告人叶鸿源的供述等证据证实，本院予以确认。（八）2019年2月23日，董某因资金周转困难，到“富某公司”以一辆奥迪小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款50000元，双方签订借款手续，被告人叶鸿源在收取第一个月利息2500元后实际向董某转款47500元。同年3月23日，董某向叶鸿源支付利息2500元，3月25日，董某一次性还款47600元将车取回。2019年5月6日，董某因资金周转困难又到“富某公司”,以一辆奥迪小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押贷款借款60000元，双方签订借款手续，叶鸿源在收取第一个月利息后，于5月6日至l7日向董某转款三笔共计56500元。同年6月8日、7月19日，董某分别向叶鸿源转账3000元、3500元。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押。上述事实，有经庭审举证、质证的质押车辆（照片）等物证；银行交易明细、微信转账截图、扣押清单等书证；董某的陈述；证人潘某1的证言；被告人叶鸿源的供述等证据证实，本院予以确认。（九）2019年4月28日，刘某1因急需资金，以一辆白色宝马X4小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款人民币150000元。被告人余凯与刘某1协商借款事宜并签订车辆质押借款手续，双方约定借款期限一天，余凯在先收取4000元费用后，实际支付给刘某1146000元。次日，刘某1还款148500元取车。同年5月15日，被害人刘某1因急需资金，再次以上述车辆作质押借款人民币150000元，双方约定借款期限一周，余凯先让陈松将车开回汉川，后分四次向刘某1转账150000元。资金到账后，余凯又让刘某1返还利息4000元，同年5月21日，刘某1还款150000元取车。余凯、陈松等人从中非法获利6500元。上述事实，有经庭审举证、质证的银行账户交易明细、支付宝转账截图等书证；刘某1的陈述；司法鉴定意见书；被告人余凯的供述等证据证实，本院予以确认。（十）2019年6月10日，李某11因急需资金开网店，到“富某公司”，以一辆白色雪铁龙小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**)作质押借款20000元，双方签订借款手续，约定月利息5%，被告人叶鸿源先收取利息、停车费后实际转给李某1118000元。借款到期后，李某11无力还款，叶鸿源多次发信息催促李某11还款取车。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押。上述事实，有经庭审举证、质证的质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、扣押清单、质押借款协议、预期变卖委托书、汽车质押借款合同、借条、收条、身份证复印件、机动车行驶证等书证；李某11的陈述；证人潘某1的证言；被告人叶鸿源的供述等证据证实，本院予以确认。（十一）2019年7月23日，王鹏因急需资金，到“富某公司”，以一辆黑色本田雅阁小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款55000元，双方签订借款手续，约定借款期限2个月，月息5%，每月付利息和停车费3200元。叶鸿源先向王鹏转账55000元，资金到账户后，叶鸿源又让王鹏返还3200元，王鹏实际收到51800元。同年8月23日，王鹏向叶鸿源转账3200元。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押并发还王鹏，王鹏退出48600元借款本金（扣除已支付的利息）由公安机关暂扣。上述事实，有经庭审举证、质证的银行账户交易明细、微信支付交易明细、扣押清单、发还清单、孝感市市直机关非税收入缴款通知书和通用票据、抵押借款协议、预期变卖委托书、汽车抵押借款合同、借条、收条、身份证复印件、机动车行驶证等书证；王鹏的陈述；被告人叶鸿源的供述等证据证实，本院予以确认。（十二）2019年6月25日，陈某2因急需资金，到“富某公司”以一辆凯迪拉克越野车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款70000元，被告人叶鸿源先收取5000元利息实际转给陈某265000元。同年6月27日、29日，陈某2共向叶鸿源支付利息7000元。叶鸿源被抓获后，该车被公安机关依法扣押。上述事实，有经庭审举证、质证的质押车辆（照片）等物证；银行账户交易明细、扣押清单等书证；陈某2的陈述；证人陈某3、潘某1的证言；被告人叶鸿源的供述等证据证实，本院予以确认。（十三）2019年8月12日，钟柏军经邱某介绍，到“富某公司”以一辆陆风X7小轿车（车牌号鄂Ｋ×××**）作质押借款20000元，双方签订借款手续，约定借款4个月，每月利息、停车费等共计5000元。被告人叶鸿源先将20000元转给钟柏军，再让钟柏军将5000元转给罗思其，钟柏军实际收到15000元。案发后，该车被公安机关依法扣押并发还钟柏军，钟柏军退出15000元借款本金由公安机关暂扣。上述事实，有经庭审举证、质证的质押车辆（照片）等物证；微信支付交易明细、微信聊天记录截图、扣押清单、发还清单、借款合同、抵押借款协议、逾期变更委托书、借条、收条、身份证复印件、孝感市市直机关非税收入缴款通知书和通用票据等书证；钟柏军的陈述；证人潘某1的证言；被告人叶鸿源的供述等证据证实，本院予以确认。（十四）2019年8月23日，李某12经人介绍，到“富某公司”以一辆白色林肯小轿车（车牌号鄂Ａ×××**）作质押借款100000元，双方约定月利息4%，每月停车费500元，并签订质押借款合同等手续。被告人刘昌在扣除第一个月利息、停车费、手续费共计5000元后，向李某12转账95000元。案发后，该车被公安机关依法扣押。上述事实，有经庭审举证、质证的质押车辆（照片）等物证；银行转账交易明细、扣押清单等书证；李某12的陈述；证人潘某1的证言；辨认笔录；被告人刘昌的供述等证据证实，本院予以确认。另查明，2019年7月2日，被告人余凯、陈松被公安机关抓获归案；2019年8月3日，被告人肖琪被公安机关抓获归案；2019年12月9日，被告人陈飒被公安机关抓获归案；2019年8月28日，被告人叶鸿源、刘昌主动到公安机关投案。2019年7月2日、8月21日，侦查人员在湖北典诚合信财务管理有限公司以及被告人余凯的家中依法扣押汽车钥匙29把、借条38张、空白借款合同1份、空白借条1张、空白质押债权转让协议1份、空白借款登记表1张、机动车行驶证4本、机动车辆登记证书1本、驾驶证1本、农业银行开立单位银行结算账户相关手续、印章5枚、兆日牌电子支付密码器1个、农业银行通用K宝1个、农业银行单位结算卡1张、会计代理计账服务合同1份、机构信用代码证1张、工商登记后置审批事项书1份、农村信用社特殊业务申请手续、身份证和港澳通行证各1张、银行卡4张、笔记本2本、客户还款表1份、车辆抵押借款合同7份、武汉畅亨佰世汽车租赁服务有限公司相关薪酬制度10份、员工履历表8份、质押债权转让协议2张、红色笔记本电脑1台、台式电脑主机一台、苹果手机2部、砍刀两把、金戒指1枚、男士黑色皮质手提包1个、公证书2份等物品。2019年8月28日，侦查人员依法在湖北富某商务信息咨询有限公司从叶鸿源、刘昌手中扣押台式电脑2台、机动车行驶证4本，陈某2机动车驾驶证1本，周围车辆登记证书1本，李某2、严某等25人的借款手续、汽车钥匙5把、银行卡13张、欧米茄手表1块、苹果手机2部、身份证2张、奔驰C200L小轿车1台及车钥匙1把（已发还）、刘昌所有手表1块和佛坠1个（已发还）等物品。2019年11月20日、2020年5月19日，公安机关依法冻结彭某3涉案账户62×××09资金130976.59元；2019年11月18日、2020年5月17日，公安机关依法冻结叶鸿源涉案账户62×××96资金8782.5元；2019年11月20日、2020年5月18日，公安机关依法冻结周某3与涉案账户的关联账户62×××45资金153.0元；2019年11月20日，公安机关依法冻结陈松个人账户62×××02资金90.75元。2020年5月9日，被告人陈松退出赃款8000元；2020年5月11日，被告人叶鸿源退出赃款40447元，被告人刘昌退出赃款10500元，被告人肖琪退出赃款50000元，2020年5月15日，被告人余凯退出赃款200000元。2020年5月13日，叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松在辩护律师和值班律师的参与下，自愿签订认罪认罚具结书，2020年5月19日，余凯在辩护律师的参与下，自愿签订认罪认罚具结书，六人均同意适用普通程序审理。对辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：1.关于辩护人认为被告人余凯如实供述公安机关未掌握的强迫交易罪、诈骗罪、寻衅滋事罪的犯罪事实，应以自首论的辩护意见。经查，根据在案证据证实，被告人叶鸿源于2019年3月21日接受公安机关讯问时已交代了余凯的犯罪事实，故公安机关对余凯进行第一讯问时已掌握其强迫交易罪、诈骗罪、寻衅滋事罪的犯罪事实，其行为不符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第二款、《最高人民法院》第二条的规定，对上述辩护意见不予采纳。2.关于辩护人提出公诉机关指控被告人余凯犯诈骗罪证据不足的辩护意见。经查，经庭审质证的证据证实被告人余凯将被害人胡某1质押车辆变卖后将款项据为己有，且故意让被害人与其无法联系，其隐瞒真相非法占有被害人钱财的故意明显，其已实际占有被害人钱财的数额巨大，其行为构成诈骗罪，对上述辩护意见不予采纳。3.关于辩护人鲍志江提出被告人叶鸿源在敲诈陈某2、诈骗何某2案中系未遂的辩护意见。经查，辩护人的上述辩护意见与庭审查明的事实相符，依法予以采纳。关于辩护人鲍志江提出被告人叶鸿源在本案中系从犯的辩护意见。经查，根据在案证据证实被告人叶鸿源与被告人刘昌等人纠集一起实施敲诈勒索、强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪活动，被告人叶鸿源为该犯罪集团组织者、领导者，系犯罪集团的首要分子，是主犯；对辩护人的上述辩护意见不予采纳。4.关于辩护人黄雨提出被告人叶鸿源行为未损害公共秩序，未造成恶劣社会影响，不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》第十七条第（一）款、“有组织地采用滋扰等手段扰乱正常的工作、生活秩序使他人产生心理恐惧或者形成心理强制，同时符合其他犯罪构成条件的，应当以寻衅滋事罪定罪处罚”和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部》关于“软暴力”的相关规定，本案被告人叶鸿源等人采取威胁、恐吓、滋扰等软暴力手段强拿硬要他人财物，扰乱社会秩序及他人正常生活秩序，情节恶劣，其行为符合上述规定，故对上述辩护意见不予采纳。5.关于辩护人黄雨提出被告人叶鸿源过户陈某2房屋是一种担保行为，不构成敲诈勒索罪的辩护意见。经查，本案中被告人叶鸿源将被害人陈某2房屋过户后，采取频繁向被害人借新还旧、利滚利等方式不断垒高被害人债务，并多次采取停电等滋扰方式逼迫被害人还款或搬家，其非法占有被害人钱财的故意明显，其行为构成敲诈勒索罪，对上述辩护意见不予采纳。6.关于辩护人黄雨提出被告人叶鸿源没有非法占有何某2钱财的故意，不应认定为诈骗的辩护意见。经查，被告人叶鸿源虚构事实，隐瞒真相，欲通过民事诉讼程序非法占有被害人钱财，其行为符合诈骗罪的犯罪构成，对上述辩护意见不予采纳。7.关于辩护人黄雨提出被告人叶鸿源依法交代余凯的犯罪事实，为公安机关抓捕被告人余凯提供了有力帮助，被告人行为构成立功的辩护意见。经查，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条、《最高人民法院》的规定，被告人到案后检举揭发他人犯罪行为或提供重要线索及协助抓捕同案犯的，应认定为立功表现；本案被告人叶鸿源交代同案被告人余凯的犯罪事实是其应如实供述的范畴，其行为不符合上述法律法规的规定，对上述辩护意见不予采纳。8.关于辩护人提出被告人刘昌在敲诈勒索中所起作用较小，属从犯的辩护意见。经查，被告人刘昌在敲诈勒索案中起辅助、次要作用，属从犯。对辩护人的上述辩护意见予以采纳。9.关于辩护人提出被告人叶鸿源、刘昌有自首情节的辩护意见。经查，被告人叶鸿源、刘昌于2019年8月28日主动到公安机关投案并如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，在庭审中自愿认罪并如实供述犯罪事实，二被告人的行为构成自首，对上述辩护意见予以采纳。10.关于辩护人提出被告人陈飒有坦白情节认罪认罚的辩护意见。经查，被告人陈飒到案如实供自己的罪行，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，且在庭审中自愿认罪并如实供述犯罪事实，对上述辩护意见予以采纳。11.关于辩护人提出被告人余凯、叶鸿源系偶犯的辩护意见。经查，初犯、偶犯是指不经常、很偶然实施了犯罪，本案被告人余凯、叶鸿源的行为不符合该情形，故对辩护人的上述辩护意见不予采纳。12.关于辩护人提出被告人叶鸿源、刘昌、陈飒主观恶性、社会危害性小的辩护意见。经查，被告人叶鸿源、刘昌、陈飒等人为索要高利贷，有组织地多次采取软暴力的方式恐吓他人，情节恶劣，被告人的行为严重扰乱了正常的社会秩序，侵犯他人人身权利，社会影响大，有较大的人身危害性及社会危害性，对该辩护意见不予采纳。13.关于辩护人提出被告陈飒、肖琪、陈松系从犯的辩护意见。经查，被告人余凯、陈飒、肖琪、陈松等人纠集一起实施敲诈勒索、诈骗、强迫交易、寻衅滋事等违法犯罪活动，被告人余凯为该犯罪集团组织者、领导者，系犯罪集团的首要分子，是主犯，被告人陈飒、肖琪、陈松在共同犯罪中起次要作用，属从犯；对辩护人的上述辩护意见予以采纳。14.关于辩护人提出余凯、叶鸿源、刘昌、肖琪、陈松认罪认罚、积极退赃的辩护意见。经查，被告人余凯、叶鸿源、刘昌、肖琪、陈松到案如实供自己的罪行，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，且在庭审中自愿认罪并如实供述犯罪事实，且积极退赃，对上述辩护意见予以采纳。综上，本院认为，被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松合伙敲诈他人财物，六人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定；其中，叶鸿源犯罪数额特别巨大，余凯、陈飒、刘昌、肖琪犯罪数额巨大，陈松犯罪数额较大；被告人余凯、陈飒、陈松、肖琪等人，被告人叶鸿源、刘昌等人通过实施强拿硬要他人财物，持械威胁、恐吓他人，软暴力滋扰他人，破坏社会秩序，情节恶劣，六人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条的规定；被告人余凯、叶鸿源单独骗取他人财物，数额巨大，二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定；被告人余凯、叶鸿源、刘昌等人以威胁手段强买强卖他人商品，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条的规定。公诉机关指控被告人余凯、叶鸿源犯敲诈勒索罪、诈骗罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；指控被告人刘昌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；指控被告人陈飒、肖琪、陈松犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立；其要求对被告人余凯、叶鸿源以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、诈骗罪、强迫交易罪定罪处罚；对被告人刘昌以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪定罪处罚；对被告人陈飒、肖琪、陈松以敲诈勒索罪、寻衅滋事罪定罪处罚的意见予以采纳。本案被告人余凯、叶鸿源等多人经常纠集在一起，多次实施有预谋的敲诈勒索、寻衅滋事、诈骗、强迫交易等违法犯罪活动。该集团为非作恶，扰乱了经济秩序，破坏了社会生活秩序，造成恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。被告人余凯、叶鸿源为组织者、领导者，系犯罪集团的首要分子；被告人陈飒、刘昌、肖琪、陈松系一般参与者，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻、减轻处罚；被告人叶鸿源、刘昌有自首情节，依法予以从轻处罚；被告人叶鸿源在诈骗罪、敲诈勒索罪中有未遂情节，依法予以从轻、减轻处罚；被告人余凯、叶鸿源、刘昌、肖琪、陈松积极退赃，依法酌定予以从轻处罚；被告人余凯、叶鸿源、陈飒、刘昌、肖琪、陈松到案后能够如实供述犯罪事实并愿意接受处罚，依法予以从轻处罚。被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松犯有数罪，依法予以数罪并罚。被告人余凯等人实施强迫交易犯罪行为的违法所得依法予以追缴。被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松实施违法行为的违法所得及未随案移送涉案车辆及砍刀等由公安机关依法处置。公诉机关随案移送的作案工具依法予以没收，上缴国库。公诉机关量刑建议适当。据此，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百二十六条、第二百九十三条、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人余凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币30000元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币10000元；合并有期徒刑十八年三个月，并处罚金人民币55000元，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币55000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2034年1月2日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；二、被告人叶鸿源犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币20000元，犯诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币10000元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；合并有期徒刑十二年，并处罚金人民币35000元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币35000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2029年8月27日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；三、被告人刘昌犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币5000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年七个月；合并有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2024年8月27日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；四、被告人陈飒犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币15000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；合并有期徒刑六年一个月，并处罚金人民币15000元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币15000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2024年12月8日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；五、被告人肖琪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币10000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；合并有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2022年2月2日止，扣减羁押期4日，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；六、被告人陈松犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币3000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月；合并有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币3000元，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月3日起至2021年1月2日止，罚金限于本判决生效后30日内缴纳）；七、随案移送的涉案印章5枚、笔记本电脑1台、台式电脑主机3台等作案工具予以没收，上缴国库；八、涉案查封房屋拍卖后的价款扣减344172元后多余部分返还被害人陈某2；责令被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松退缴敲诈勒索赃款449548元返还各被害人；责令被告人余凯、肖琪退缴寻衅滋事赃款287941元返还各被害人；责令被告人余凯、叶鸿源分别退缴诈骗赃款57209元、11900元返还各被害人；上述款项从被告人余凯、叶鸿源、刘昌、肖琪、陈松已退缴赃款308947元及344172元中予以扣减，不足部分，责令被告人余凯、叶鸿源、刘昌、陈飒、肖琪、陈松继续退缴；九、对被告人余凯强迫交易非法获利30300元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  魏克林人民陪审员  徐 波人民陪审员  胡进文二〇二〇年九月二十七日书 记 员  邱 惠董珅旖附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：（一）强买强卖商品的；（二）强迫他人提供或者接受服务的；（三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的；（四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的；（五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。