江苏省徐州市云龙区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0303刑初392号公诉机关徐州市云龙区人民检察院。被告人岳帅，男，1998年11月8日生，汉族，高中文化，无业，住徐州经济技术开发区。2019年3月13日因涉嫌非法经营罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年4月18日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。辩护人李以宽，江苏瀛苏律师事务所律师。被告人李虎，男，1986年3月29日生，汉族，小学文化，无业，住徐州经济技术开发区。2019年3月13日因涉嫌非法经营罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年4月18日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。2020年3月12日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。指定辩护人丁强，江苏景来（云龙）律师事务所律师。被告人黄成，男，1989年1月25日生，汉族，初中文化，无业，住徐州经济技术开发区大庙镇前坝村（户籍所在地：徐州经济技术开发区）。2014年6月10日因吸毒被徐州市公安局鼓楼区分局行政拘留十五日；2016年2月19日因吸毒被徐州市公安局徐州经济技术开发区分局行政拘留十日；2017年7月25日因吸毒被徐州市公安局贾汪区分局行政拘留十五日，并处罚款人民币2000元，责令接受社区戒毒三年。2012年6月12日因犯聚众斗殴罪被徐州市云龙区人民法院判处有期徒刑一年三个月。2019年5月21日因涉嫌非法经营罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年6月27日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。2020年3月20日经本院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。辩护人王进，江苏开承律师事务所律师。被告人乔文富，男，1989年5月20日生，汉族，本科文化，个体经营户，住徐州市云龙区。2019年3月13日因涉嫌非法经营罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年4月18日被徐州市公安局云龙分局取保候审，2019年6月18日经徐州市云龙区人民检察院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。被告人李军令，男，1988年1月1日生，汉族，小学文化，无业，住徐州经济技术开发区。2013年4月10日因吸毒被徐州市公安局徐州经济开发区分局行政拘留十五日；2017年7月25日因吸毒、容留他人吸毒被徐州市公安局贾汪分局行政拘留二十日，并处罚款人民币5000元，责令接受社区戒毒三年。2019年3月13日因涉嫌非法经营罪被徐州市公安局云龙分局刑事拘留，2019年4月18日经徐州市云龙区人民检察院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕，2019年5月22日被徐州市公安局云龙分局取保候审，2019年6月18日经徐州市云龙区人民检察院决定取保候审，同日由该分局执行取保候审。徐州市云龙区人民检察院以云检诉刑诉〔2019〕358号起诉书指控被告人岳帅、李虎、黄成、乔文富、李军令犯非法经营罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。徐州市云龙区人民检察院指派检察员李铁林出庭支持公诉。被告人岳帅及其辩护人李以宽、被告人李虎及其指定辩护人丁强、被告人黄成及其辩护人王进、被告人乔文富、被告人李军令到庭参加诉讼。现已审理终结。徐州市云龙区人民检察院指控：2018年11月，被告人岳帅为了牟利非法利益，加工制作油罐一个，并购置了加油机等设备，在徐州经济技术开发区李庄村西侧一废弃采石厂设置了小型加油窝点。2018年11月至2019年3月，被告人岳帅、李虎、乔文富、黄成、李军令单独或交叉结伙，在未取得成品油批发、零售许可证、危险化学品经营许可证的情况下，以人民币5050元至5300元/吨的价格，从东营东立商贸有限公司、东营南弘商贸有限公司等处批发购买汽油，雇佣司机运输至加油点，加价对外销售牟利。其中被告人岳帅犯罪数额为人民币667904元，被告人李虎犯罪数额为人民币229914元，被告人乔文富犯罪数额为人民币282140元，被告人黄成犯罪数额为人民币368554元，被告人李军令犯罪数额为人民币229914元。具体情况分述如下：1.2018年11月20日至12月初，被告人岳帅购买汽油后，销售给郝雪城、李虎、张可，销售金额为人民币23540元。2.2018年12月11日至12月18日，被告人岳帅、黄成经预谋后，被告人黄成投资入股参与非法买卖汽油活动，被告人岳帅分别于2018年12月11日、12月18日通过银行转账的方式付款给秦乐功人民币138640元用于购买汽油，后将汽油加价对外销售。3.2019年1月10日，被告人岳帅、乔文富经预谋后，被告人乔文富投资人民币4万元参与非法买卖汽油活动，被告人岳帅于2019年1月11日至1月26日通过银行转账、现金付款的方式支付人民币275810元给东营南弘商贸有限公司、东营福顺成石油化工有限公司及秦志国等用于购买汽油，后加价对外销售。4.2019年2月28日至3月12日，被告人岳帅、李虎和黄成共同出资经营非法买卖汽油生意，并由被告人李军令代表被告人黄成参与经营管理，其中被告人岳帅负责采购汽油和拉客户，被告人李虎负责管账，被告人李军令负责打油和保管钥匙，同时设立销售账本一个，被告人李虎、岳帅付款至东营东立商贸有限公司、张昭阳共计人民币229914元用于购买汽油，并将汽油加价销售给张可、朱磊等人。5.2018年12月至2019年3月，被告人乔文富以非法牟利为目的，从被告人岳帅处购买汽油，并到徐州市云龙区乔湖村附近销售给伏双队等人，犯罪数额为人民币6330元。2019年3月13日，侦查机关对案发地点进行搜查，现场查获尚未销售的汽油11.1吨。经徐州市质量技术监督综合检验检测中心检测，库存汽油标号为国V95#车用汽油，所检项目符合GB17930-2016标准规定的要求。案发后，被告人黄成主动投案并如实供述了自己的罪行。为证明上述指控，公诉机关提供了证人张昭阳、高德兴等人的证言，被告人岳帅、李虎、黄成、乔文富、李军令的供述，微信聊天、转账记录，银行卡交易明细，销售清单，扣押、发还清单，户籍证明，徐州市质量技术监督综合检验检测中心出具的检验检测报告等证据证实。据此认为被告人岳帅、李虎、黄成、乔文富、李军令违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项的规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人岳帅对指控的罪名和事实无异议，其辩护人提出：1.被告人岳帅具有自首情节；2.被告人岳帅有检举、揭发他人犯罪的情节；3.被告人岳帅无前科劣迹、系初犯；4.被告人岳帅购买销售的汽油符合有关质量标准，没有社会危害性；5.被告人岳帅自愿认罪认罚；6.建议对被告人岳帅判处缓刑。被告人李虎对指控的罪名和事实无异议，其辩护人提出：1.被告人李虎有坦白情节；2.被告人李虎无前科劣迹、系初犯。被告人黄成对指控的罪名和事实无异议，其辩护人提出：1.被告人黄成有自首情节；2.被告人黄成自愿认罪认罚；3.购买销售的汽油符合有关质量标准，没有社会危害性；4.被告人黄成的作用较小。被告人乔文富、李军令对指控的罪名和事实无异议。经审理查明：2018年11月，被告人岳帅为了牟取非法利益，加工制作油罐一个，并购置了加油机等设备，在徐州经济技术开发区李庄村西侧一废弃采石厂设置了小型加油窝点。2018年11月至2019年3月，被告人岳帅、李虎、乔文富、黄成、李军令单独或交叉结伙，在未取得成品油零售许可证、危险化学品经营许可证的情况下，以人民币5050元至5300元/吨的价格，从东营东立商贸有限公司、东营南弘商贸有限公司等处批发购买汽油，雇佣司机运输至加油点，加价对外销售牟利。其中被告人岳帅犯罪数额为人民币667904元，被告人李虎犯罪数额为人民币229914元，被告人乔文富犯罪数额为人民币282140元，被告人黄成犯罪数额为人民币368554元，被告人李军令犯罪数额为人民币229914元。具体分述如下：1.2018年11月20日至12月初，被告人岳帅购买汽油后，销售给郝雪城、李虎、张可，销售金额为人民币23540元。2.2018年12月11日至12月18日，被告人岳帅、黄成经预谋后，被告人黄成投资入股参与非法买卖汽油活动，被告人岳帅分别于2018年12月11日、12月18日通过银行转账的方式付款给秦乐功人民币138640元用于购买汽油，后将汽油加价对外销售。3.2019年1月10日，被告人岳帅、乔文富经预谋后，被告人乔文富投资人民币4万元参与非法买卖汽油活动，被告人岳帅于2019年1月11日至1月26日通过银行转账、现金付款的方式支付人民币275810元给东营南弘商贸有限公司、东营福顺成石油化工有限公司及秦志国等用于购买汽油，后加价对外销售。4.2019年2月28日至3月12日，被告人岳帅、李虎和黄成共同出资经营非法买卖汽油生意，并由被告人李军令代表被告人黄成参与经营管理，其中被告人岳帅负责采购汽油和拉客户，被告人李虎负责管账，被告人李军令负责打油和保管钥匙，同时设立销售账本一个，被告人李虎、岳帅付款至东营东立商贸有限公司、张昭阳共计人民币229914元用于购买汽油，并将汽油加价销售给张可、朱磊等人。5.2018年12月至2019年3月，被告人乔文富以非法牟利为目的，从被告人岳帅处购买汽油，并到徐州市云龙区乔湖村附近销售给伏双队等人，犯罪数额为人民币6330元。2019年3月13日，侦查机关对案发地点进行搜查，现场查获尚未销售的汽油11.1吨。经徐州市质量技术监督综合检验检测中心检测，库存汽油标号为国V95#车用汽油，所检项目符合GB17930-2016标准规定的要求。案发后，被告人黄成主动投案并如实供述了自己的罪行。本案审理期间，被告人黄成退缴人民币9000元，被告人乔文富退缴人民币6000元。上述事实，有证人张昭阳、高德兴、厉跃等人的证言，被告人岳帅、李虎、黄成、乔文富、李军令的供述，微信账号信息，微信聊天记录，微信转账记录，微信交易明细，支付宝交易记录，手机号码和通话信息，银行卡交易明细，银行业务回单，借条，营业执照，销售制度，销售清单，道路运输证，过磅单，扣押、发还清单，涉案照片，辨认笔录，公安机关出具的户籍证明，徐州市质量技术监督综合检验检测中心出具的检验检测报告，行政处罚决定书，社区戒毒决定书，人民法院刑事判决书，抓获经过、到案经过、发破案经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人岳帅、李虎、黄成、乔文富、李军令违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品，情节严重，其行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控被告人岳帅、李虎、黄成、乔文富、李军令犯非法经营罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，适用法律正确，本院予以采纳。被告人岳帅、李虎、黄成、乔文富、李军令交叉结伙共同实施犯罪，系共同犯罪。关于被告人岳帅有自首情节的辩护意见，经查认为，被告人岳帅未主动投案，不符合认定自首的条件，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人岳帅有检举、揭发他人犯罪的情节的辩护意见，经查认为，被告人岳帅供述郝雪城从其处购买汽油的内容属于其应如实供述的犯罪事实，另外，其称郝雪城贩卖汽油的内容亦未经查证，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人岳帅无前科劣迹的辩护意见，经查属实，予以采纳；关于被告人岳帅系初犯的辩护意见，经查认为，被告人岳帅多次实施非法经营行为，非系初犯，故对该辩护意见不予采纳；关于被告人岳帅、黄成购买销售的汽油符合有关质量标准，没有社会危害性的辩护意见，经查认为，被告人岳帅犯罪行为的社会危害性体现为扰乱市场秩序，而非汽油质量的好坏，故对该辩护意见不予采纳；关于对被告人岳帅判处缓刑的辩护意见，经查认为，被告人岳帅贩卖汽油，数额达数十万元，情节严重，不宜判处缓刑，故对该辩护意见不予采纳。被告人岳帅、李虎、乔文富、李军令到案后均能够如实供述自己的犯罪事实，均系坦白，依法可以从轻处罚。故对该辩护意见予以采纳。关于被告人李虎无前科劣迹的辩护意见，经查属实，予以采纳；关于被告人李虎系初犯的辩护意见，经查认为，被告人李虎多次贩卖汽油，非系初犯，故对该辩护意见不予采纳。被告人黄成自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。故对该辩护意见予以采纳。关于被告人黄成系作用较小的辩护意见，经查认为，被告人黄成与被告人岳帅和李虎相互配合贩卖汽油，从事非法经营犯罪行为，所起作用相当，故对该辩护意见不予采纳。被告人李军令在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人岳帅、李虎、黄成、乔文富、李军令均自愿认罪认罚，被告人黄成和乔文富主动退缴违法所得，被告人岳帅、黄成、乔文富、李军令主动缴纳罚金，可以依法从宽处理。故对该辩护意见予以采纳。根据被告人乔文富的犯罪情节和悔罪表现，本院已对其平时表现和监管措施进行了落实，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，本院决定对其适用缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人岳帅犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币16000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2020年9月12日止。罚金已缴纳。）二、被告人李虎犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月13日起至2020年3月12日止。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）三、被告人黄成犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月21日起至2020年3月20日止。罚金已缴纳。）四、被告人乔文富犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币15000元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人李军令犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金已缴纳。）六、扣押的油罐、加油机、汽油等作案工具及赃物，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  康 磊审 判 员  杨晓宇人民陪审员  霍世金二〇二〇年九月十日书 记 员  崔 璨