江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0281刑初2478号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张明容，男，1988年11月25日生，汉族，大学文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市东西湖区。2019年8月16日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月13日由该局取保候审。辩护人卞淼浩，江苏申越律师事务所律师。被告人许文静，男，1989年4月18日生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地湖北省云梦县，住上海市普陀区。2019年7月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月14日由该局取保候审。辩护人戎兴旺，上海创昱合律师事务所律师。被告人张明恒，男，1989年12月18日生，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省云梦县。住湖北省武汉市东西湖区。2019年7月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月14日由该局取保候审。辩护人李庆华。被告人柳顺新，男，1990年11月1日生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地湖北省云梦县。2019年7月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月14日由该局取保候审。辩护人周粟茵，上海创昱合律师事务所律师。被告人王征，男，1989年2月18日生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省云梦县，住武汉市。2019年7月15日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月14日由该局取保候审。辩护人黄亚芬，江苏大桥律师事务所律师。辩护人陶志咏，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉（2019）2376号起诉书指控被告人被告人张明容、许文静、张明恒、柳顺新、王征犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月15日以适用简易程序向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，适用简易程序，实行独任审判，于2019年12月4日公开开庭审理了本案，江苏省江阴市人民检察院指派检察员屈红宇出庭支持公诉；因本案涉及退赃款事宜，后转为普通程序，于2020年9月23日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员盛艳出庭支持公诉，被告人张明容、许文静、张明恒、柳顺新、王征及辩护人卞淼浩、戎兴旺、李庆华、周粟茵、黄亚芬、陶志咏到庭参加诉讼。本案经依法延期，现已审理终结。江阴市人民检察院指控：2019年6月份以来，毛某（另案处理）受胡文科（另案处理）指使，让其帮忙收集银行卡取款，毛某遂与被告人张明容合谋，二人明知上家需要取现的资金来路不正，仍决定一起取款，并从取款金额中抽取12%作为好处费平分。随后二人共同出资从网上购买银行卡用来取现，被告人张明容纠集被告人许文静收购银行卡取款，被告人许文静组织被告人张明恒、柳顺新、王征提供自己的银行去取款并从中获利，每次取款前均由毛某将取款指令发给被告人张明容，被告人张明容再将取款指令发给被告人许文静，由被告人许文静安排被告人张明恒张明恒、柳顺新、王征负责取款并交由被告人许文静存入指定账户。其中被告人张明容、许文静参与取款共计人民币42400元，被告人张明容获利人民币4000余元，被告人许文静获利人民币1500余元；被告人张明恒参与取款人民币21000元，获利人民币400余元；被告人柳顺新参与取款人民币9400元，参与转账人民币12000元，获利人民币600余元；被告人王征参与取款人民币12000元，获利人民币1500余元。具体犯罪事实分述如下：1.2019年5月至6月期间，被害人陈某被以“办理贷款需要交纳保证金”等理由实施诈骗，诈骗款中人民币7000元转入指定账户后被被告人张明恒于2019年6月6日取现。2.2019年6月期间，被害人肖某被以“办理贷款需要交纳手续费”等理由实施诈骗，诈骗款中人民币5000元转入指定账户后被被告人张明恒于2019年6月7日取现。3.2019年6月期间，江苏省江阴市被害人邓某被以“办理贷款需要交纳保证金”等理由实施诈骗，诈骗款中人民币9000元转至指定账户后被被告人张明恒分别于2019年6月6日、7日取现；人民币4600元转至指定账户后被被告人柳顺新于2019年6月8日取现。4.2019年6月期间，被害人刘某被以“办理贷款需要交纳保证金”等理由实施诈骗，诈骗款中人民币4800元转入指定账户后被被告人柳顺新于2019年6月8日取现。5.2019年6月9日，被害人黄某被以“办理贷款需要交纳担保费”等理由实施诈骗共计人民币12000元，上述款项全部转入被告人柳顺新的银行卡后被被告人王征取现。案发后，被告人张明容退出赃款人民币7000元、被告人许文静退出赃款人民币12000元、被告人张明恒退出赃款人民币5000元、被告人柳顺新退出赃款人民币5000元。2019年8月16日，被告人张明容主动至江阴市公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人许文静协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。为指控上述事实，检察机关提供了相应证据。公诉机关认为，被告人张明容、许文静、张明恒、柳顺新、王征明知是犯罪所得仍帮助转移，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张明容主动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人许文静、柳顺新、王征归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人许文静协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人张明容、许文静、张明恒、柳顺新、王征自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。提请本院依法分别判处。被告人张明容、许文静、张明恒、柳顺新、王征对被指控的上述犯罪事实未提出异议，并均当庭自愿认罪认罚。辩护人卞淼浩提出：被告人张明容具有投案自首情节；无前科劣迹，系初犯；自愿认罪认罚。建议从轻处罚并适用缓刑。辩护人戎兴旺提出：被告人许文静无前科劣迹，系初犯；到案后如实供述，认罪态度较好；已退赔赃款；当庭自愿认罪认罚；具有立功情节。建议从轻处罚并适用缓刑。辩护人李庆华提出：被告人张明恒无前科劣迹，系初犯；犯罪情节较轻；当庭自愿认罪认罚；已退赔赃款。建议从轻处罚并适用缓刑。辩护人周栗茵提出：被告人柳顺新无前科劣迹，系初犯；主观恶性较小，情节较轻；主动退赔赃款；自愿认罪认罚。建议从轻处罚并适用缓刑。辩护人黄亚芬、陶志咏提出：被告人王征无前科劣迹，系初犯；相对其他被告人犯罪情节较轻；归案后如实供述犯罪事实，系坦白；自愿认罪认罚；已退赔赃款，有悔罪表现。建议从轻处罚并适用缓刑。辩护人李庆华提出“被告人张明恒犯罪情节较轻”的辩护意见，经查：被告人张明恒明知是犯罪所得仍帮助转移，且多次帮助转移，故其犯罪情节不属于较轻，对该辩护意见不予采纳。辩护人周栗茵提出“被告人柳顺新主观恶性较小，情节较轻”的辩护意见，经查：被告人柳顺新明知是犯罪所得仍帮助转移、并提供银行卡，综合其犯罪情节及社会危害，其不属于主观恶性较小，情节较轻，故对此辩护意见不予采纳。经审理查明：2019年6月份以来，毛某（另案处理）受胡文科（另案处理）指使，让其帮忙收集银行卡取款，毛某遂与被告人张明容合谋，二人明知上家需要取现的资金来路不正，仍决定一起取款，并从取款金额中抽取12%作为好处费平分。随后二人共同出资从网上购买银行卡用来取现，被告人张明容纠集被告人许文静收购银行卡取款，被告人许文静组织被告人张明恒、柳顺新、王征提供自己的银行去取款并从中获利，每次取款前均由毛某将取款指令发给被告人张明容，被告人张明容再将取款指令发给被告人许文静，由被告人许文静安排被告人张明恒张明恒、柳顺新、王征负责取款并交由被告人许文静存入指定账户。其中被告人张明容、许文静参与取款共计人民币42400元，被告人张明容获利人民币4000余元，被告人许文静获利人民币1500余元；被告人张明恒参与取款人民币21000元，获利人民币400余元；被告人柳顺新参与取款人民币9400元，参与转账人民币12000元，获利人民币600余元；被告人王征参与取款人民币12000元，获利人民币1500余元。具体犯罪事实分述如下：1、2019年5月至6月期间，被害人陈某被以“办理贷款需要交纳保证金”等理由实施诈骗，诈骗款中人民币7000元转入指定账户后被被告人张明恒于2019年6月6日取现。2、2019年6月期间，被害人肖某被以“办理贷款需要交纳手续费”等理由实施诈骗，诈骗款中人民币5000元转入指定账户后被被告人张明恒于2019年6月7日取现。3、2019年6月期间，江苏省江阴市被害人邓某被以“办理贷款需要交纳保证金”等理由实施诈骗，诈骗款中人民币9000元转至指定账户后被被告人张明恒分别于2019年6月6日、7日取现；人民币4600元转至指定账户后被被告人柳顺新于2019年6月8日取现。4、2019年6月期间，被害人刘某被以“办理贷款需要交纳保证金”等理由实施诈骗，诈骗款中人民币4800元转入指定账户后被被告人柳顺新于2019年6月8日取现。5、2019年6月9日，被害人黄某被以“办理贷款需要交纳担保费”等理由实施诈骗共计人民币12000元，上述款项全部转入被告人柳顺新的银行卡后被被告人王征取现。案发后，被告人张明容退出赃款人民币7000元、被告人许文静退出赃款人民币12000元、被告人张明恒退出赃款人民币5000元、被告人柳顺新退出赃款人民币5000元。2019年8月16日，被告人张明容主动至江阴市公安局投案，如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人许文静协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人。另查明，案发后，公安机关扣押各被告人及涉案人员毛某退赔赃款后，公安机关已发还被害人邓某人民币22000元，移交本院退赃款计人民币25500元。在审理期间，被告人张明容、许文静、张明恒、柳顺新、王征又退出赃款计3300元，本案合计退赃款人民币28800元，暂扣于本院。上述事实，被告人张明容、许文静、张明恒、柳顺新、王征多次供述在卷，其在开庭审理过程中亦无异议，并有公安机关收集、制作的接受证据清单、手机截图照片、交通银行个人客户交易清单、借记卡账户历史明细清单、交易清单、微信聊天记录照片、中国建设银行个人账户支出交易明细及客户交易明细清单、中国农业银行银行卡／活期存折交易明细清单、扣押决定书及清单、收条、收据、情况说明、本院出具的江苏省行政事业单位资金往来结算票据等书证；证人毛某的证言笔录；被害人邓某、刘某、陈某、肖某、黄某的陈述笔录；江阴市公安局制作的人身检查笔录及照片、搜查笔录及照片、辨认笔录及照片；全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张明容、许文静、张明恒、柳顺新、王征明知是犯罪所得仍帮助转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，系共同犯罪。被告人张明容主动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首；当庭自愿认罪，且认罪认罚；已退赔赃款；依法予以从轻处罚。被告人许文静协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功表现；归案后如实供述犯罪事实；当庭自愿认罪，且认罪认罚；已退赔赃款；依法予以从轻处罚。被告人张明恒当庭当庭自愿认罪，且认罪认罚；已退赔赃款；予以从轻处罚。被告人柳顺新归案后如实供述犯罪事实；当庭自愿认罪，且认罪认罚；已退赔赃款；予以从轻处罚。被告人王征归案后如实供述犯罪事实；当庭自愿认罪，且认罪认罚；已退赔赃款；予以从轻处罚。公诉机关指控被告人张明容、许文静、张明恒、柳顺新、王征犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。各辩护人提出的其他辩护意见及从轻处罚的建议，经查：符合本案案情和事实，予以采纳。根据被告人张明容、许文静、张明恒、柳顺新、王征的犯罪情节及悔罪表现，结合调查评估意见，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。对各辩护人提出“适用缓刑”的建议，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第（一）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张明容犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币七千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人许文静犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人张明恒犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、被告人柳顺新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。五、被告人王征犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑七个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。六、暂扣于本院的退赃款计人民币28800元，分别发还被害人陈某人民币7000元、被害人肖某人民币5000元、被害人刘某人民币4800元、被害人黄某人民币12000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  庄建定人民陪审员  刘亚静人民陪审员  刘玉琴二〇二〇年九月二十三日书 记 员  卞书明附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；3.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；(二)被告人违背意愿认罪认罚的；(三)被告人否认指控的犯罪事实的；(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。