辽宁省义县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0727刑初133号公诉机关辽宁省义县人民检察院。被告人刘大志，男，1979年2月23日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市义县，居住地义县。因本案，于2020年3月13日被刑事拘留，4月15日被取保候审。被告人刘帅，男，1994年3月17日出生，满族，大学本科，户籍所在地辽宁省葫芦岛市兴城市，居住地沈阳市铁**。因本案，于2020年4月12日被刑事拘留，同月15日被取保候审。被告人王猛，男，1990年8月1日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省营口市鲅鱼圈区，居住地营口市鲅鱼圈区。因本案，于2020年4月15日被刑事拘留，同年9月10日被取保候审。被告人张春猛，男，1989年4月23日出生，汉族，小学文化，户籍所在地辽宁省锦州市义县，居住地义县。因犯聚众斗殴罪，于2017年12月18日被判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案，于2020年3月30日被监视居住。辩护人刘忠，辽宁秋铭律师事务所律师。被告人张鑫，男，1987年8月28日出生，汉族，小学文化，户籍所在地辽宁省锦州市义县，居住地义县。因本案，于2020年4月3日被刑事拘留，同月15日被取保候审。被告人夏中华，男，1984年2月8日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地辽宁省锦州市义县，居住地义县。因故意泄露国家秘密罪，于2011年5月23日被判处有期徒刑一年，缓刑一年。因本案，于2020年3月13日被刑事拘留，同月15日被取保候审。被告人尚晋，男，1994年3月20日出生，汉族，初中文化，户籍所在地辽宁省锦州市义县，居住地义县。因本案，于2020年3月28日被取保候审。被告人张思宇，男，1996年8月31日出生，满族，小学文化，户籍所在地辽宁省锦州市义县，居住地义县。因本案，于2020年4月3日被刑事拘留，同月15日被取保候审。辽宁省义县人民检察院以义检公诉刑诉〔2020〕138号起诉书指控被告人刘大志、刘帅、王猛、张春猛、张鑫、夏中华、尚晋、张思宇犯买卖国家机关证件罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序，于9月11日公开开庭进行了审理。义县人民检察院指派检察官刘某、检察官助理孙某出庭支持公诉，被告人刘大志、刘帅、王猛、张春猛、张鑫、夏中华、尚晋、张思宇，被告人张春猛的辩护人刘忠到庭参加诉讼。本案现已审理终结。辽宁省义县人民检察院指控：2019年9月至10月期间，被告人刘大志以获利为目的办理了“义县城关乡大志装饰商店”的“对公账户”套装（公司营业执照、公司印章、个人名章、银行卡、U盾等），通过被告人夏中华联系被告人尚晋，尚晋出售给被告人张思宇，被告人张思宇将其出售给北京“胖哥”（身份不详）。共盈利人民币4500元，其中，被告人刘大志卖得人民币3200元，被告人夏中华从中获利人民币300元，被告人张思宇、尚晋分别获利500元。2019年10月至11月期间，被告人刘大志通过被告人刘帅，被告人刘帅又通过被告人王猛（化名李亮）分两次共卖出五套“对公账户”套装（公司营业执照、公司印章、个人名章、银行卡、U盾等）。其中，第一次被告人刘大志、张春猛、张鑫、夏中华四人去辽阳高速口将两套“对公账户”套装（分别为被告人张春猛的“义县城关乡春猛汽车美容装饰店”和被告人张鑫的“义县城关乡鑫红装修材料商店”）卖给刘帅、王猛，因此次驾车违章让卖家找人解决未实际获利。第二次，被告人刘大志、张春猛、张鑫在义县人民医院将三套“对公账户”套装（被告人张春猛的“义县城关乡小张汽车店”、被告人张鑫的“义县城关乡诚信建材商店”、被告人刘大志的“义县城关乡俊琪装饰店”）卖给被告人刘帅、王猛。此次被告人张春猛、张鑫分别获利人民币2000余元，被告人刘大志的“对公账户”套装用于顶欠刘帅的钱款，被告人刘帅从被告人王猛处获利人民币2000元。被告人刘大志、刘帅、王猛、张春猛、张鑫、夏中华、张思宇经传唤到案；被告人尚晋投案自首。本案诉讼过程中，被告人刘大志退缴违法所得3200元、夏中华退缴300元、张思宇退缴500元、尚晋退缴500元、张鑫退缴2000元、刘帅退缴2000元。公诉机关建议分别对被告人刘大志判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；被告人刘帅判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；被告人王猛判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；被告人张春猛判处有期徒刑九个月，撤销缓刑，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；被告人张鑫判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；被告人夏中华判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币两千元；被告人尚晋判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；被告人张思宇判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。被告人刘大志、刘帅、王猛、张春猛、张鑫、夏中华、尚晋、张思宇对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，且自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，各被告人在开庭审理过程中无异议并当庭自愿认罪，张春猛的辩护人提出，被告人具有从宽处罚情节，应予从轻处罚。且有刘大志的“义县城关乡大志装饰商店”的营业执照、财务章、公司章及其个人名章、案件来源、抓捕经过八份、传唤证七张、关于被告人尚晋自首材料情况说明，被告人一寸免冠正面照片八份、人员基本信息八份，调取证据通知书、调取证据清单、企业机读档案登记资料六份，扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、刘大志工商执照照片、刘大志工商执照公章照片及公章拓印、账单截图3份（来源于刘帅微信账单）、刘大志微信支付交易明细证明11份，残疾证，刑事判决书二份，认罪认罚具结书九份、辨认笔录以及各被告人的供述和辩解等证据材料在案为凭，经开庭举证、质证，足以认定。本院认为，被告人刘大志、刘帅、王猛、张春猛、张鑫、夏中华、尚晋、张思宇以营利为目的，贩卖国家机关证件，其行为均已构成买卖国家机关证件罪。公诉机关指控各被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人刘大志、夏中华、尚晋、张思宇是共同犯罪,其中刘大志在犯罪中起主要作用，是主犯；夏中华、尚晋、张思宇在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人刘大志、刘帅、王猛、张春猛、张鑫是共同犯罪，其中刘大志、刘帅在犯罪中起主要作用，是主犯；王猛、张春猛、张鑫在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人夏中华具有犯罪前科，酌予从重处罚。被告人尚晋主动投案，并如实供述犯罪事实，是自首，依法从轻处罚。被告人刘大志、刘帅、王猛、张春猛、张鑫、夏中华、张思宇到案后能够如实供述犯罪事实，是坦白，依法从轻处罚。被告人刘大志、夏中华、张思宇、尚晋、张鑫、刘帅主动退缴违法所得，酌予从轻处罚。被告人张春猛缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。根据被告人刘大志、刘帅、王猛、张鑫、夏中华、尚晋、张思宇犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依法适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第七十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销本院（2017）辽0727刑初155号刑事判决书中第五项被告人张春猛犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分；二、被告人张春猛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币四千元；原犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币四千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效之日起十日内一次缴纳）三、被告人刘大志犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）四、被告人刘帅犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）五、被告人王猛犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。已缴纳保证金人民币八千元抵顶罚金）六、被告人张鑫犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）七、被告人夏中华犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）八、被告人尚晋犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）九、被告人张思宇犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）十、追缴被告人张春猛违法所得人民币二千元，被告人刘大志、夏中华、张思宇、尚晋、张鑫、刘帅已退缴违法所得，依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提起上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 尹 明人民陪审员 袁 芳人民陪审员 杜晓丽二〇二〇年九月十六日法官助理张志涛书记员刘行被告人：依照《中华人民共和国社区矫正法》、《中华人民共和国社区矫正法实施办法》的相关规定，现告知你于本判决书生效后十日内到居住地的社区矫正机构报到，接受社区矫正。逾期报到或者未报到，将对其依法处理。在社区矫正期间应当遵守法律、法规及社区管理有关规定，严格服从管理、接受教育、参加学习，做一名有益社会的公民。