广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初1229号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人李玉锐，男，1994年9月4日出生，身份证号码：440************434，汉族，文化程度高中，马良金服经营者，户籍所在地为广东省廉江市**********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人方凯靖，广东同门律师事务所律师。被告人何义春，男，1989年5月16日出生，身份证号码：522************073,汉族，文化程度高中，马良金服经营者，户籍所在地为贵州省遵义市红花岗区*******堰组。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现押于东莞市第二看守所（牛山）。委托辩护人马支文，广东文美律师事务所律师。指定辩护人黄小芳，广东广田律师事务所律师。被告人邱建安，男，1996年11月1日出生，身份证号码：440************817，汉族，文化程度初中，马良金服员工，户籍所在地为广东省信宜市********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人王历浩，广东信而立律师事务所律师。被告人何义阳，男，1992年3月13日出生，身份证号码：522************018，汉族，文化程度初中，马良金服员工，户籍所在地为贵州省遵义市红花岗区*******堰组。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人夏威，广东经致律师事务所律师。被告人林丽霞，女，1998年5月15日出生，身份证号码：440************168，汉族，文化程度大专，马良金服员工，户籍所在地为广东省廉江市***********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人胡婉婷，广东同门律师事务所律师。被告人林欢，男，1994年5月24日出生，身份证号码：440************199，汉族，文化程度大专，马良金服员工，户籍所在地为广东省廉江市**********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人林晓丽，广东华文律师事务所律师。被告人王伟铭，男，1994年6月18日出生，身份证号码：440************436，汉族，文化程度高中，马良金服员工，户籍所在地为广东省廉江市*************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄幸华，广东烽庭律师事务所律师。被告人冉军浩，男，1992年5月30日出生，身份证号码：522************455，汉族，文化程度大专，马良金服员工，户籍所在地为重庆市渝北区***********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人丁学峰，广东经致律师事务所律师。被告人方成辉，男，1998年4月29日出生，身份证号码：440************61X，汉族，文化程度初中，马良金服员工，户籍所在地为广东省廉江市*********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现押于东莞市第二看守所（牛山）。辩护人黄健、梁小玲，广东众坚律师事务所律师。被告人管修国，男，1997年10月7日出生，身份证号码：440************157，汉族，文化程度高中，马良金服员工，户籍所在地为广东省廉江市**********。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月6日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月13日被逮捕，现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人李曼，广东凯廷律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]823号起诉书指控被告人李玉锐、何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭、冉军浩、管修国、方成辉犯诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员唐诗出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加诉讼。东莞市第一市区人民检察院以补充侦查为由建议延期审理一次，恢复审理后本案重新计算审限。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称，2018年8月，被告人李玉锐伙同被告人何义春在本市南城区成立西瓜东莞网络科技有限公司、山和融资租赁有限公司等公司，以马良金服为经营商标，先后招聘被告人邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭、冉军浩、管修国、方成辉、何露旭（未成年人，另案处理）等人作为员工，组成客服部和下款部实施诈骗。具体作案方式为首先通过客服部的员工邱建安、何义阳、林丽霞、冉军浩、管修国、方成辉等人在QQ、微信上冒充网络贷款公司工作人员，以抢购贷款名额等名义，虚构保证能为被害人成功贷款等理由，向被害人收取198元、298元、398元不等的会员费、保证金。后再要求被害人将客服QQ删除，再由林欢、王伟铭等下款部的员工向被害人发送各贷款平台的链接，由被害人自行申请贷款。若被害人自行贷款成功，则要求收取被害人5-20%不等的贷款佣金。若被害人发现无法贷款成功，要求退还会员费、保证金时，下款部以找客服退款为由推脱，由于被害人已经将客服部聊天记录删除，无法联系退款。2018年8月至2019年4月期间，李玉锐、何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭、冉军浩、管修国、方成辉、何露旭（另案处理）等人依照上述作案手法通过QQ等网络社交工具诈骗包括现找到的被害人谢某泽等24人（涉案金额共13233.76元）在内的多名被害人。根据本案李玉锐等被告人及西瓜（东莞）网络科技有限公司等账户对涉案数额的统计，李玉锐、何义春的涉案数额约为2002286.6元，何义阳、林丽霞入职后李玉锐、何义春等人的团伙涉案总数额约为2002286.6元，林欢入职后该团伙涉案数额约为1933139.45元，王伟铭入职后该团伙涉案数额约为1559244.11元，邱建安入职后该团伙涉案数额约为667952.8元，冉军浩入职后该团伙涉案数额约为303272元，方成辉、管修国入职后该团伙涉案数额约为136514元。2019年6月6日，被告人李玉锐、何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、冉军浩、管修国、方成辉在本市旺南世贸中心3号楼1205室被抓获，被告人王伟铭在本市百安居B栋1210室被抓获。针对上述指控事实，公诉机关当庭宣读并出示了现场勘查笔录、现场图、现场照片，涉案电脑、手机等物证，到案经过，调查函，户籍材料，扣押决定书，说明材料等书证，证人袁某婷、吕某峰等人的证言及辨认笔录，被害人谢某泽、李某等人的陈述及指认笔录，被告人李玉锐、何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭、冉军浩、管修国、方成辉的供述及辨认、指认笔录等证据。据此，公诉机关认为被告人李玉锐、何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭、冉军浩、管修国、方成辉无视国法，以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中李玉锐、何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭涉案数额特别巨大，被告人管修国、方成辉、冉军浩涉案数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。其中被告人邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭、冉军浩、管修国、方成辉在共同犯罪中起次要作用，是从犯。提请本院依法判处。在法庭上，各被告人对指控的基本事实及罪名均无异议，但均对指控的诈骗数额有异议,均辩解指控的数额远高于其参与诈骗的数额。其中，被告人李玉锐和何义春均辩解双方系独立经营，各自带领团队，何义春借李玉锐公司平台收款，2019年4月起，两公司才合并转为线下贷款服务。被告人李玉锐的辩护人对指控的事实及罪名均有异议,并提出以下辩护意见：1、被告人李玉锐独立经营线上贷款中介服务，没有组织、指挥他人以非法占有为目的，骗取他人财物；2、本案应以报案人的数额13721.76元作为本案犯罪金额，各被告人与李玉锐之间转账存在重合、认定不清的情况，不应将李玉锐入账的所有款项视为李玉锐的诈骗数额，其中被告人李玉锐微信收入存在重复计算提现、充值等费用应予剔除，结合员工及西瓜公司收取的会员费共计790896元，西瓜公司平台并非李玉锐团队单一使用，应当剔除何义春团队318924元及冯文庭等人团队会员费，员工通过支付宝向李玉锐转账数额远多于收取事主的数额，若将上述数额认定为诈骗数额，证据无法排除合理怀疑，无法保证指控的犯罪事实的必然性和排他性。被告人何义春的辩护人对指控的罪名无异议,但提出以下辩护意见：1、2019年4月以前西瓜公司与山和公司独立经营，仅在业务上有合作，双方涉案金额均系独立计算，涉案的200余万元不应认定为何义春诈骗数额，应以李玉锐与何义春转账情况、何义春与自己员工所述的金额予以认定；2、被告人何义春系初犯，没有犯罪前科，归案后认罪态度好，如实供述其罪行，当庭自愿认罪，具有悔罪表现。被告人邱建安的辩护人对指控的罪名无异议,但提出以下辩护意见：1、指控被告人邱建安的犯罪数额明显过高或不符合实际情况，应当扣除贷款成功的会员费、佣金及其他团队犯罪金额；2、被告人邱建安如实供述其罪行，当庭自愿认罪；3、被告人邱建安系初犯，没有犯罪前科，法律意识淡薄。被告人何义阳的辩护人对指控的罪名无异议,但提出以下辩护意见：1、公诉机关指控被告人何义阳诈骗数额200余万证据不足，该部分金额有其他团伙汇入收款账户；2、被告人何义阳系从犯，在犯罪中所起作用较小，获利不大；3、被告人何义阳到案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，系初犯，认罪态度好。被告人林丽霞的辩护人对指控的罪名无异议,但提出以下辩护意见：1、被告人林丽霞系从犯，在公司仅是一名普通员工，所起作用较小；2、被告人林丽霞在主观上系履行工作任务，并无直接诈骗他人财物的直接故意；3、被告人林丽霞入职后的犯罪金额系整个公司所为而非其个人所为，本案应当以公安机关查明的报案人为准；4、被告人林丽霞归案后如实供述其罪行，当庭自愿认罪，认罪态度好。被告人林欢的辩护人对指控的罪名无异议,但提出以下辩护意见：1、公诉机关指控的诈骗数额存在异议，被告人林欢诈骗数额远未达到数额特别巨大标准，其系从犯，应对其经手、骗取数额负责，诈骗数额可从其佣金提成予以核实，经计算诈骗数额不超72170元，被告人林欢提供微信、支付宝收款码给李玉锐使用，所收款项均转账给李玉锐，林欢未分红，仅就自己参与、经手的下款佣金提成；2、被告人林欢具有坦白情节，当庭自愿认罪、认罚，系初犯，没有犯罪前科。被告人王伟铭的辩护人对指控的罪名无异议,但提出以下辩护意见：1、被告人王伟铭并非涉案犯罪的老板、股东及主要人员，实际作用较小，系从犯；2、被告人王伟铭归案后如实供述其罪行，具有坦白情节；3、被告人王伟铭自愿认罪认罚，认罪态度好，具有悔罪表现；4、被告人王伟铭系初犯，没有犯罪前科，法律意识淡薄。被告人冉军浩的辩护人对指控的罪名无异议,但提出以下辩护意见：1、被告人冉军浩系初犯，没有犯罪前科，参与时间短，获利不大；2、被告人冉军浩系从犯，所起作用较小，认罪态度好，具有坦白情节。被告人管修国的辩护人对指控的罪名没有异议,但提出以下辩护意见：1、被告人管修国仅仅系一名普通员工，主观恶意小，系从犯；2、起诉书认定被告人管修国涉案金额过高；3、被告人管修国归案后如实供述罪行，当庭自愿认罪，具有悔罪表现，系初犯，没有犯罪前科。被告人方成辉的辩护人对指控的罪名无异议,但提出以下辩护意见：1、被告人方成辉在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人方成辉归案后如实供述罪行，具有坦白情节；3、被告人方成辉系初犯，没有犯罪前科，认罪认罚，具有悔罪表现。经审理查明，2017年1月10日被告人李玉锐成立西瓜（东莞）网络科技有限公司（以下简称“西瓜公司”），办公地址东莞市南城区******，2018年3月27日被告人何义春成立东莞市山和融资租赁有限公司（以下简称“山和公司”），办公地址东莞市南城区华凯广场**。自2018年8月至2019年4月，西瓜公司法定代表人李玉锐先后招聘被告人林丽霞、林欢、王伟铭、邱建安、管修国、方成辉等人为业务员，其中林丽霞、邱建安、管修国、方成辉为公司客服部人员，被告人林欢、王伟铭为公司下款部人员；山和公司法定代表人何义春先后招聘被告人何义阳、冉军浩、何露旭（另案处理）等人为客服部人员。期间，何义春山和公司借用李玉锐西瓜公司“快来借”网站平台来收取会员费，并共用西瓜公司下款部，李玉锐收取何义春会员费10%分成和下款佣金40%分成。西瓜公司于2019年1月前主要利用被告人李玉锐、林丽霞、邱建安、林欢、王伟铭等个人微信、支付宝账户收款，2019年1月至4月利用西瓜公司账户收款，林丽霞、邱建安、林欢、王伟铭等人收款后均通过支付宝转账给被告人李玉锐。此外，李玉锐扣除相关分成费用后将山和公司的诈骗款通过支付宝转账给被告人何义春。两公司具体作案模式为先通过客服部业务员在QQ、微信上冒充网络贷款公司工作人员，以抢购贷款名额等名义，向被害人收取198元、298元、398元不等的会员费、保证金，后要求被害人将客服QQ、微信删除，再添加林欢、王伟铭等下款部人员的QQ，下款部人员向被害人发送各种贷款平台的链接，由被害人自行申请贷款。若被害人自行贷款成功，则要求收取被害人5-20%不等的贷款佣金。若被害人发现无法贷款成功，要求退还会员费、保证金时，下款部以找客服退款为由推脱，由于被害人已经将客服部聊天记录删除，无法联系退款进而被骗。2018年8月至2019年4月期间，两公司依照上述作案手法通过QQ、微信等网络社交工具诈骗在案的被害人谢某泽、李某、谢某春、龙某涌、冯某虹、陈某、植某维、孙某南、杨某燕、陈某威、王某芹、李某科、赫某明、龙某海、黄某、戈某俊、田某慧、吴某坛、郭某友、刀某兰、张某宗、田某辉、李某炎、施某等二十四人，经统计被诈骗金额共计13233.76元。2019年4月起，两公司合并转为线下贷款服务，公司以马良金服为商标从事经营活动，直至2019年6月6日，被告人李玉锐、何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、冉军浩、管修国、方成辉在旺南世贸中心3号楼1205室被抓获，被告人王伟铭在百安居B栋1210室被抓获。根据本案各被告人微信、支付宝及西瓜公司等账户进行统计，被告人李玉锐个人微信账户共收取会员费588918.55元，被告人何义春个人微信账户共收取会员费42384.89元，被告人林丽霞个人微信账户共收取会员费191251.76元，被告人林欢向李玉锐支付宝转账会员费214794.5元，被告人王伟铭向李玉锐支付宝转账会员费77672.44元，被告人邱建安向李玉锐支付宝转账会员费36397.31元，被告人李玉锐向何义春支付宝转账会员费200488元，被告人李玉锐向何义春微信转账会员费44651元，西瓜公司银行账户于2019年1月20日至4月13日共计收取会员费458270元。上述事实，各被告人在庭审过程中亦基本无异议，且有现场勘查笔录、现场图及现场照片，涉案手机、电脑等物证，微信、支付宝交易明细等电子数据，到案经过，扣押决定书，扣押物品清单，常住人口基本信息及违法犯罪查询信息，租赁合同，工商登记、营业执照复印件，银行卡交易流水，手机微信、QQ聊天转账记录截图，微信、支付宝交易流水，笔记本记录，说明材料等书证，证人何某旭、袁某婷、吕某峰的证言及辨认笔录，证人李某荣、刘某海的证言，被害人谢某泽、李某、谢某春、龙某涌、冯某虹、陈某、植某维、孙某南、杨某燕、陈某威、王某芹、李某科、赫某明、龙某海、黄某、戈某俊、田某慧、吴某坛、郭某友、刀某兰、张某宗、田某辉、李某炎、施某的陈述及指认截图，被告人李玉锐、何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭、冉军浩、管修国、方成辉的供述及辨认、指认笔录等证据证实，足以认定。针对公诉机关的指控、各被告人的辩解、各辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：一、本案诈骗行为定性。首先，本案通过虚构事实、隐瞒真相的方法，让被害人基于错误认知而缴纳会员费、保证金。公司客服人员先在QQ、微信上冒充网络贷款公司工作人员，以抢购贷款名额等名义，向被害人收取198元、298元、398元不等的会员费、保证金，后要求被害人将客服QQ、微信删除，再添加林欢、王伟铭等下款部人员的QQ，下款部人员向被害人发送各种贷款平台的链接，由被害人自行申请贷款。若被害人自行贷款成功，则要求收取被害人5-20%不等的贷款佣金。若被害人发现无法贷款成功，要求退还会员费、保证金时，下款部以找客服退款为由推脱，由于被害人已经将客服部聊天记录删除，无法联系退款进而被骗。此外，部分被害人贷款成功亦系基于个人信用符合贷款公司要求，而非涉案公司提供了特殊服务才贷款成功，涉案公司仅仅是向被害人随机推送各种贷款平台连接，让被害人误以为是贷款公司所为，被收取的下款佣金亦被误以为系贷款公司所为，被害人亦系被骗才支付佣金。上述事实有各被害人陈述、证人证言及各被告人供述，且与微信、支付宝转账记录相吻合、相互印证，足以证实。其次，本案各被告人利用通讯工具（电话）、互联网（电脑）等技术手段对全国不特定的被害人实施的电信网络诈骗，其行为严重侵害人民群众财产安全、严重干扰电信网络秩序、严重破坏社会诚信、社会危害性较大，本案构成诈骗罪，且属电信网络诈骗。二、本案涉案金额认定本案何义春山和公司借用李玉锐西瓜公司“快来借”网站平台来收取会员费，并共用西瓜公司下款部，李玉锐收取何义春会员费10%分成和下款佣金40%分成。两公司合并前主要业务、人员管理均各自负责，独立运营，故被告人李玉锐作为西瓜公司老板应对其团伙人员诈骗数额负责，被告人何义春作为山和公司老板仅应对其团伙人员诈骗数额负责，其中李玉锐扣除相关分成费用后将山和公司的诈骗款通过支付宝转账给被告人何义春，该部分金额作为何义春团伙主要犯罪数额予以评判。西瓜公司于2019年1月前主要利用被告人李玉锐、林丽霞、邱建安、林欢、王伟铭等个人微信、支付宝账户收款，2019年1月至4月利用西瓜公司账户收款，林丽霞、邱建安、林欢、王伟铭等人收款后均转账给被告人李玉锐。经统计（已剔除重复计算部分），其中被告人李玉锐个人微信账户共收取会员费588918.55元，被告人何义春个人微信账户共收取会员费42384.89元，被告人林丽霞个人微信账户共收取会员费191251.76元，被告人林欢向李玉锐支付宝转账会员费214794.5元，被告人王伟铭向李玉锐支付宝转账会员费77672.44元，被告人邱建安向李玉锐支付宝转账会员费36397.31元，被告人李玉锐向何义春支付宝转账会员费200488元，被告人李玉锐向何义春微信转账会员费44651元，西瓜公司银行账户于2019年1月20日至4月13日共计收取会员费458270元。综上，被告人李玉锐应对其个人微信收款数额、员工向其转账数额及公司账户数额负责，即数额达五十万元以上属诈骗数额特别巨大；被告人何义春应对其个人微信收款数额及李玉锐向其转账数额负责，即数额达三万元以上不满五十万属诈骗数额巨大；被告人林丽霞、林欢、王伟铭、邱建安等人提供微信、支付宝账号给李玉锐收款，后将该款项转回李玉锐，上述金额虽是全公司人员诈骗数额而非个人诈骗数额，但其提供收款码并帮助转账的行为亦属帮助犯，量刑时均予以考虑，其他各被告人结合其入职时间长短、工资收入多少等等因素，综合予以认定被告人林丽霞、林欢、王伟铭、邱建安、何义阳属诈骗数额巨大，被告人冉军浩、方成辉、管修国属诈骗数额较大。此外，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》规定，办理电信网络诈骗案，确因被害人人数众多等客观条件的限制，无法逐一收集被害人陈述的，可以结合已收集的被害人陈述，以及经查证属实的银行账户交易记录、第三方支付结算账户交易记录、通话记录、电子数据等证据，综合认定被害人人数及诈骗资金数额等犯罪事实，本案根据各被告人微信、支付宝账户及公司账户交易流水进行梳理、分析进而统计得出各被告人诈骗金额情况，符合上述规定，足以认定。三、主从犯认定被告人李玉锐作为西瓜公司老板，被告人何义春作为山和公司老板，各自负责本公司各项事务，收益均归各自所有，两人作为各自犯罪团伙的组织者、领导者均系主犯，均应当对各自犯罪团伙全部罪行承担刑事责任；其他各被告人均系受各自老板安排从事犯罪活动，领取相应报酬，可认定为从犯，依法应当从轻或减轻处罚，但本院亦会根据各被告人参与犯罪时间、获利数额等因素综合考量，均衡量刑，区别对待。四、坦白情节的认定被告人李玉锐到案后能如实供述其公司人员结构、公司经营模式等主要犯罪事实，当庭亦对指控的基本犯罪事实予以供认，其虽对行为性质提出辩解，但仍不影响其坦白情节的认定，依法可从轻处罚；本案其他各被告人到案后亦均能如实供述其主要罪行，当庭自愿认罪，具有坦白情节，依法可从轻处罚。五、赃物处理随案移送的手机35部、手提电脑1台（详见移送清单），属作案工具，依法予以没收，上缴国库；随案移送的暂扣于东莞市公安局沙田分局电脑、电话座机一批（详见移送清单），属作案工具，依法予以没收，由暂扣机关直接上缴国库。综上所述，关于各被告人及其辩护人提出的上述辩解、辩护意见，经查，与本院查明的事实相符的部分，本院均予以采纳，与本院查明的事实不相符的部分，本院均不予采纳。本院认为，被告人李玉锐、何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭、冉军浩、管修国、方成辉无视国法，结伙以非法占有为目的，利用电信网络技术手段诈骗他人财物，其中被告人李玉锐诈骗数额特别巨大；被告人何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭诈骗数额巨大；被告人冉军浩、管修国、方成辉诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，依法应惩处。公诉机关指控被告人李玉锐、何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭、冉军浩、管修国、方成辉犯诈骗罪的基本事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；但指控各被告人诈骗数额不准确，其中指控被告人何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭诈骗数额特别巨大、被告人冉军浩、管修国、方成辉诈骗数额巨大不当，本院予以纠正。被告人李玉锐、何义春在共同犯罪起主要作用，是主犯，应按其所管理、组织的团伙全部罪行处罚；被告人邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭、冉军浩、管修国、方成辉受领导指挥、安排从事犯罪活动，在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人何义春、邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭、冉军浩、管修国、方成辉到案后如实供述其主要罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚；被告人李玉锐到案后如实供述其主要罪行，当庭对指控的事实无异议，依法可从轻处罚。公诉机关向本院调整量刑建议，建议对被告人李玉锐适用判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金；对被告人何义春适用判处有期徒刑四年六个月至五年六个月，并处罚金；对被告人邱建安、何义阳、林丽霞、林欢、王伟铭适用判处有期徒刑二年至三年，并处罚金；对被告人冉军浩适用判处有期徒刑一年至二年，并处罚金;对被告人管修国、方成辉适用判处有期徒刑十个月至一年十个月，并处罚金，上述量刑建议符合法律规定，量刑适当，本院均予以采纳。视各被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人李玉锐犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2029年6月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。二、被告人何义春犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年12月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。三、被告人林丽霞犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2021年12月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。四、被告人林欢犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币2万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2021年12月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。五、被告人王伟铭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币2万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2021年10月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。六、被告人何义阳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币1.5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2021年9月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。七、被告人邱建安犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币1.5万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2021年6月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。八、被告人方成辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币1万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年11月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。九、被告人冉军浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币8000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年11月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。十、被告人管修国犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币5000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2020年11月5日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。十一、随案移送的手机35部、手提电脑1部（详见移送清单），依法予以没收，上缴国库。十二、随案移送的暂扣于东莞市公安局沙田分局电脑、电话座机一批（详见移送清单），依法予以没收，由暂扣机关直接上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄海文人民陪审员  周思芹人民陪审员  李利军二〇二〇年九月四日书 记 员  魏炳林（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。《中华人民共和国刑法》第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。