江苏省南京江北新区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0192刑初15号 公诉机关江苏省南京市六合区人民检察院。 被告人许维矿，男，1993年10月30日出生于贵州省盘县，汉族，小学文化，无业，暂住四川省广元市利州区，户籍所在地为贵州省盘县特区。2019年11月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于南京市六合区看守所。 指派辩护人林冬冬。 被告人潘国凤，女，2000年4月21日出生于贵州省安龙县，布依族，高中文化，无业，暂住四川省广元市利州区，户籍所在地为贵州省安龙县。2019年11月29日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年12月25日被逮捕，现羁押于南京市看守所。 指派辩护人朱雨濛、徐雅丽，江苏圣典律师事务所律师。 南京市六合区人民检察院以宁六检诉刑诉[2020]119号起诉书指控被告人许维矿、潘国凤犯诈骗罪，向南京市六合区人民法院提起公诉，经南京市中级人民法院指定由本院管辖，本院于2020年7月8日受理。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南京市六合区人民检察院指派检察员戈明出庭支持公诉，被告人许维矿及其辩护人林冬冬，被告人潘国凤及其辩护人朱雨濛、徐雅丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月至11月期间，被告人许维矿、潘国凤通谋，利用互联网采取谈恋爱的手段骗取了被害人苗某的信任，编造筹钱治病等事由，共计骗取苗某人民币100300元。 2019年11月28日，被告人许维矿、潘国凤经公安机关电话通知到案，并如实供述了自己的犯罪事实。 公诉人当庭出示了被告人许维矿、潘国凤的供述与辩解、辨认笔录，被害人苗某的陈述，微信聊天记录、微信转账记录，证人张某的证言，受案登记表、立案决定书、查获经过、发破案经过、辨认笔录、辨认照片、搜查笔录、扣押清单、手机检查笔录及照片、常住人口基本信息等证据以证实上述指控成立，并认为被告人许维矿、潘国凤的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，系共同犯罪，且均为主犯，有自首情节，要求依法分别追究上列被告人的刑事责任，并建议对被告人许维矿判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八万元；对被告人潘国凤判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元。 被告人许维矿辩解称：钱是被害人苗某自愿给他的，被告人潘国凤帮他开过10月22日一次视频，平时都是自己一个人在与被害人苗某沟通，与被害人苗某的通话也是自己在路边随便找人帮忙打的，与被告人潘国凤不存在合作关系，也并未给其钱、衣服、首饰等物品。其辩护人林冬冬提出：1.被告人许维矿系自首；2.被告人许维矿有认罪、悔罪表现；3.被告人许维矿不构成电信诈骗。建议从轻处罚。 被告人潘国凤辩解称：与被告人许维矿不存在通谋，自己在2019年10月22日才知道苗某，除了当天帮助被告人许维矿视频语音并骗取一万五千元，对其他事实并不知情，且被告人许维矿并未为其买过衣服、首饰等物品。被告人潘国凤另提出有检举揭发他人的事实。其辩护人朱雨濛、徐雅丽提出：1.被告人潘国凤实际诈骗所得额为15000元；2.被告人潘国凤为从犯和帮助犯，起到辅助、次要作用；3.被告人潘国凤系自首、为初犯偶犯，且认罪认罚；4.被告人潘国凤不构成电信诈骗。建议从轻处罚。 经审理查明，被告人许维矿和被告人潘国凤通谋利用网络谈恋爱的方式骗钱。2019年10月至11月期间，被告人许维矿冒充女性利用互联网与被害人苗某“谈恋爱”，期间被告人潘国凤配合被告人许维矿给被害人苗某发送语音或与被害人苗某视频聊天，二人以此方式共同骗取被害人苗某人民币100300元。 2019年11月28日，被告人许维矿、潘国凤经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。 上述事实，有公诉人当庭出示的下列证据证实： 1.被告人许维矿主要的供述有：我们其实是一个团队在运作，我们的业务主要有通过冒充男女朋友从网上骗钱。我这个组和潘国凤这个组相互配合，通过冒充男女朋友从网上骗钱。我们都是男女都在一起的。潘国凤知道我冒充女的和苗某谈男女朋友的事情，她还帮我打过配合。就是我在冒充女的，和别人谈男女朋友骗别人时，如果别人需要语音或视频，我就会让潘国凤发语音和视频，用来迷惑对方。潘国凤在骗别人的时候，需要一个男的出现，我就会冒充一个男的，就会帮忙给她谈的人打电话或者跟对方语音视频，打消对方的疑虑。潘国凤也想从事这个行业发财致富。尽管主要是我在联系，但是就是因为有她参与，才能成功骗苗某。我以做阑尾炎手术、婶婶住院、放牛摔下来、支付宝花呗欠钱，通过在网上下载并ＰＳ诊断证明、医院ＣＴ等取得苗某信任。骗来的钱我用来买了一部手机、买衣服、打麻将、吃饭唱歌挥霍掉了。 2.被告人潘国凤主要的供述有：我和许维矿是男女朋友关系。但主要还是合作关系。许维矿负责我的吃喝拉撒住，并教我怎么通过互联网谈恋爱骗钱。10月下旬的时候，有个叫苗某的人找许维矿聊天，说要和许维矿谈朋友，要许维矿做他女朋友，中间的时候，苗某需要和许维矿视频和语音的时候，我就出场，让苗某觉得许维矿是个女的。这样就能打消苗某的顾虑。然后就是说话的时候温柔一点。这些都是许维矿教我的。我出现的目的就是让苗某以为和他谈朋友的是个女的，把这个骗局进行下去。不然的话，就穿帮了，就骗不到钱。我明知道许维矿在骗苗某的钱，还按照许维矿的要求给苗某发语音，10月22日发了四段语音。许维矿给过我钱，还带我出去吃饭、唱歌、玩，还教我怎么用ＰＳ，通过网络谈恋爱骗钱。一共骗了苗某多少钱具体我不知道，我明确知道并且由我视频的是15000元，其他的我不是很清楚，但是肯定不止15000元。 辨认笔录证实，被告人潘国凤辨认出被告人许维矿。 3.证人张某的证人证言主要内容有：当时来的时候，来的是一男一女，钱是女的给的，是给了我300元现金，1450元的房租怎么给我的我记不清楚了，这一男一女都是20多岁的样子。 辨认笔录证实，张某辨认出被告人许维矿。 4、被害人苗某陈述的主要内容有：2019年10月15日我在住的葛塘中山村小谢组家里加了一个ＱＱ号，是这个人加我的，然后我就开始和这个人聊天的，后来我们还加了微信，然后我就提出谈对象的，对方也同意的，我们就开始互相了解，她跟我说她叫潘国凤。后来我们在谈男女朋友的一个月期间，潘国凤就以生病住院等理由问我要了十万元钱。 辨认笔录证实，苗某辨认出被告人潘国凤。 5.手机检查笔录、手机检查照片，证实被告人许维矿、潘国凤与被害人苗某之间的聊天情况，证明被告人许维矿、潘国凤就以生病为由欺骗被害人苗某的情况。 6.手机检查笔录、微信转账记录，证实被害人以昵称“月影”自2019年11月16日至2019年10月19日共计七次转账给被告人许维矿人民币100300元。 7.犯罪嫌疑人基本情况、户籍资料、电话查询记录等证据，证实被告人许维矿、潘国凤自然情况，及其前科、劣迹。 8．受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过等证据，证实本案系被害人苗某报警案发，2019年11月28日，被告人许维矿、潘国凤经公安机关电话传唤到案。 以上证据，均经当庭示证、质证，证据来源合法，证据之间能相互印证，足以认定。 本院认为，被告人许维矿、潘国凤以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人许维矿、潘国凤自动投案，归案后如实供述罪行，系自首，依法予以从轻处罚。公诉机关指控被告人许维矿、潘国凤犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以采纳。关于各被告人的辩解及各辩护人的辩护意见：1.关于潘国凤诈骗金额的问题，经查，被告人许维矿、潘国凤对通过网络恋爱骗钱的诈骗方式以及相互间如何分工配合的诈骗模式有共谋，对诈骗对象、范围等内容有着概括的故意。被告人潘国凤在被告人许维矿对被害人苗某实施诈骗的过程中，按照事前的分工配合被告人许维矿向被害人苗某发送视频、语音，巩固了被害人苗某的错误认识，因此被告人潘国凤与许维矿构成共犯，应对共谋的犯罪性质范围内的全部犯罪金额承担责任，本院认定被告人潘国凤的诈骗金额为100300元，对潘国凤及其辩护人提出的诈骗金额为15000元的辩护意见，本院不予采纳；2、关于被告人潘国凤在共同犯罪中的地位作用问题。两被告人共谋通过网络恋爱的方式实施诈骗，且在诈骗过程中，分工配合，共同实施犯罪，虽两被告人分工不同，但是对于完成犯罪均起主要作用，均系主犯，故对于被告人潘国凤的辩护人提出的从犯意见，本院不予采纳，但本院已注意到各被告人在共同犯罪中的相对作用大小，在量刑时予以考虑；3.关于电信诈骗的问题，本案中两被告人共谋通过网络随机寻找诈骗对象，在对象上具有不特定性，符合电信网络诈骗的特征，对于各辩护人提出的不构成电信诈骗的相关辩护意见，本院不予采纳；4.关于各辩护人提出的自首、初犯偶犯的辩护意见，经查，两被告人系初犯、偶犯属实，两被告经电话传唤到案后对于犯罪事实能够如实供述，虽在审理阶段对部分犯罪事实的供述有反复，但对主要犯罪事实仍能如实供述，不影响对其自首的认定，故辩护人的上述辩护意见本院予以采纳；5、被告人潘国凤提出其有立功表现，经核实，其检举的犯罪尚未得到查证，故暂不予以认定。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十七条第一款、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人许维矿犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年11月27日止；罚金款人民币8万元，限于本判决生效后十日内缴至本院。） 被告人潘国凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2023年3月27日止；罚金款人民币5万元，限于本判决生效后十日内缴至本院。） 二、责令被告人许维矿、潘国凤于本判决生效后十日内，共同退赔被害人苗某人民币100300元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐天兵 审 判 员  孙 肖 人民陪审员  王必怡 二〇二〇年九月三十日  见习法官助理杨亚婕 书记员戴蕾