山西省阳泉市城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）晋0302刑初153号 公诉机关阳泉市城区人民检察院。 被告人卢晓兵，男，1994年出生，汉族，初中文化程度，山西省平定县人，个体，住阳泉市城区。2019年12月23日，因涉嫌非法经营罪被阳泉公安局刑事拘留；2020年1月19日被阳泉市人民检察院批准逮捕，同日被阳泉市公安局执行逮捕。现羁押于阳泉市看守所。 指定辩护人梁燕青，山西诚又诚律师事务所律师。 指定辩护人刘培燕，山西诚又诚律师事务所律师。 被告人杨红英，女，1986年出生，汉族，初中文化程度，河北省滦县人，无业，住河北省唐山市。2019年12月31日，因涉嫌非法经营罪被阳泉市公安局刑事拘留；2020年1月19日被取保候审；2020年4月26日被阳泉市城区人民检察院取保候审，2020年4月28日被执行取保候审。 指定辩护人白雪林，山西诚又诚律师事务所律师。 指定辩护人孙陆，山西诚又诚律师事务所实习律师。 被告人姜艳玲，女，1978年出生，汉族，初中文化程度，辽宁省西丰县人，无业，住辽宁省铁岭市。2020年4月24日，因涉嫌非法经营罪被阳泉市公安局取保候审。 指定辩护人刘晓青，山西诚又诚律师事务所律师。 阳泉市城区人民检察院以阳城检二部刑诉（2020）146号起诉书指控被告人卢晓兵、杨红英、姜艳玲犯非法经营罪，于2020年5月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭对本案进行审理。阳泉市城区人民检察院指派检察官门锁斌、书记员张苗苗出庭支持公诉。被告人卢晓兵及其辩护人梁燕青、刘培燕，被告人杨红英及其辩护人白雪林、孙陆，被告人姜艳玲及其辩护人刘晓青到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。 公诉机关指控，被告人卢晓兵、杨红英、姜艳玲违反国家规定，非法经营国家专卖卷烟，扰乱市场秩序，三人之行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人卢晓兵、杨红英、姜艳玲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人卢晓兵二年以上四年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人杨红英一年以上二年以下有期徒刑，并处罚金；判处被告人姜艳玲一年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人卢晓兵对起诉指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见是：对于指控被告人卢晓兵构成非法经营罪不持异议，但具有如下法定、酌定从轻、减轻处罚情节：1、具有坦白情节，如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；2、被告人卢晓兵自愿认罪认罚，应对其予以从轻从宽处理；3、被告人卢晓兵没有犯罪前科记录，系初犯、偶犯；4、本案是经济性犯罪，相较于暴力性犯罪社会危害性较小，主观恶性小；5、被告人卢晓兵认罪悔罪态度好，并且表示愿意缴纳非法所得，缴纳罚金。法庭对其判处2年有期徒刑，缓刑3年。 被告人杨红英对起诉指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见是：对起诉书指控的罪名没有异议。关于本案的量刑，1、本案被告人杨红英自愿签署了《认罪认罚具结书》，可以依法从宽处理。2、被告人杨红英到案后如实供述了自己的犯罪事实，属于坦白，依法可以从轻处罚。3、结合本案被告人杨红英的文化水平以及社会经历，请法庭酌情从轻处罚。作为一个只有初中文化水平的农村妇女来说，其对于法律专业知识较高的行为来说几乎是没有期待可能性的，本案属于危害经济秩序犯罪，与侵害人身类犯罪有着明显的区别，被告人购买后销售金额也并不太大，并未造成严重的危害结果。且被告人杨红英没有其他前科劣迹，本次犯罪也是初犯，认罪态度好，综上，恳请给予被告人从轻的处罚，建议适用缓刑。 被告人姜艳玲对起诉指控的犯罪事实供认不讳，自愿认罪认罚。 辩护人的辩护意见是：1、被告人从侦查阶段到今天的庭审活动中均能够如实供述自己的行为，构成坦白，且自愿签署认罪认罚具结书，可以对其从宽处罚。2、被告人姜艳玲没有犯罪前科记录，系初犯、偶犯。3、本案是经济性犯罪，相较于暴力性犯罪社会危害性较小，主观恶性小。4、被告人姜艳玲愿意积极退还非法所得，缴纳罚金，真心悔过。5、被告人姜艳玲文化程度较低，法律意识淡薄，并且家庭经济情况较差，有尚未成年的儿子需要抚养。恳请对被告人给予从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明： 1、被告人卢晓兵（微信号：qXXXXX1，昵称：AXXXXX单）自2016年7月至今，在微信平台宣传销售“中华”、“芙蓉王”等香烟，其下线向被告人卢晓兵发出购买意愿，卢晓兵收取货款后，联系其上线人员，由上线人员直接向卢晓兵的下线发货，卢晓兵将货款给付上线人员后，从中赚取差价。卢晓兵通过其上线人员购买香烟金额共计237812元，向其下线出售香烟金额共计217400元，其中向杨红英（微信号aXXXXXy）出售118150元，向杨X（微信号nXXXXX8）出售17360元，向姜艳玲（微信号LXXXXX7、jXXXXX7，）出售55633元，向贾XX（微信号wXXXXX1、qXXXXX1、jXXXXX1、aXXXXX1）出售26257元。 2、被告人杨红英（微信号：aXXXXXy，昵称：起X），自2017年3月至2019年9月，通过微信平台从其上线被告人卢晓兵处购进“中华”、“芙蓉王”等香烟，后通过卢晓兵向其下线发货，从中赚取差价。杨红英通过其上线卢晓兵购买香烟金额共计118150元，杨红英向下线出售香烟金额共计97476.8元，其中向郝XX（微信号aXXXXX0）出售约50551.8元，向谢XX（微信号xhbshunqiziran）出售9420元，向微信号为gXXXXX9出售24805元，向微信号为wXXXXX8出售9380元，向罗XX（微信号为L5XXXXX7）出售3320元。 3、被告人姜艳玲（微信号：LXXXXX7，昵称：“火云”；微信号jXXXXX7，昵称：“李莎”）自2017年11月至2019年9月，通过微信平台从其上线被告人卢晓兵处购进“中华”“芙蓉王”等香烟，再通过卢晓兵向其下线发货，从中赚取差价。姜艳玲通过其上线卢晓兵购买香烟金额总金额为59538元，姜艳玲向下家出售香烟金额为50713元，其中向李德永（微信号AXXXXX7）出售约12948元，向李X1（微信号wxid_9qfrcieh8ec512、L1524999****）出售约31150元，向杨XX（微信号yXXXXX6）出售6615元。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 1、阳泉市公安局公共交通管理处出具的抓获经过：2019年12月23日，该处工作人员通过蹲点守候，于当日中午12点30分左右，在阳泉市大阳泉煤矿家属楼桥边，将正在开车出行的犯罪嫌疑人卢晓兵抓获。2019年12月30日，该处工作人员前往河北省唐山市，于当日下午17点30分左右，在河北省唐山市滦州市金鼎领秀居民小区7号楼2单元802室，将犯罪嫌疑人杨红英在其家中抓获。2020年4月20日，该处工作人员前往辽宁省铁岭市，于当日下午16点05分左右，在辽宁省铁岭市西丰县柏榆镇福善村三组199号，将犯罪嫌疑人姜艳玲在其母亲家中抓获。 2、证人杨X的证言证实：我的微信名是“得尔驾”微信号是nXXXXX8,我大概从2016年10月开始，从微信名叫“AXXXXX单”，微信号为：qXXXXX1的人处购买卷烟，大概六七十次，一共购进卷烟大概一万五六余元。我通过微信联系，然后我给他转款，隔天给我快递单号，然后我等着收快递。我购进的烟大部分都自己抽了，也给亲戚朋友送过一些,我与qXXXXX1微信账号交易总计17360元。 3、证人贾XX的证言证实：我从微信昵称为“AXXXXX单”的人处购买香烟，我购买香烟用的微信号有wXXXXX1、qXXXXX1、jXXXXX1、aXXXXX1。我在“AXXXXX单”的朋友圈看见他发布买卖香烟的广告信息，价格比市场上的便宜，我就开始通过他在微信上购买香烟。交易过程是“AXXXXX单”与微信聊天时向我推荐几个他卖的比较不错的香烟品种，我确认后，通过微信将烟款转给他，他收到烟款后将烟邮寄到我的住处。我购买的烟都销售了，从2016年11月至2018年12月，我向他支付烟款共计29300元。 4、证人郝XX的证言证实：我的微信名是“女人如烟”，微信号为aXXXXXy，我从2017年3月份开始从微信名叫“起X”，微信号：“aXXXXXy”的人处购买过香烟，我不知道她的名字。我与微信号：“aXXXXXy”的人交易烟款共计51086.8元。我在她朋友圈里看见她经常发布一些买卖香烟的广告信息，价格比市场上便宜，于是从她那里购买香烟。我购买的香烟一部分我自己和朋友、同事抽了，一部分我卖了，我的微信好友向我购买香烟时，他们按照我的要求把想要的香烟、品种、数量、收货地址、收货电话通过微信转给我，我先将他们想要的香烟品种和数量发给“起X”，“起X”确认后告诉我总烟款，我通过微信联系向我购买香烟的微信好友告知其金额，让其通过微信给我转账，我收到烟款后便将收款地址、收货电话及烟款（扣除利润后）发给“起X”，待发货后，“起X”将快递单号发给我，我再转发给向我购买香烟的人。市场价格高的香烟品种，我就加价20-50元，市场上价格低的香烟品种我就加5-10元。我通过销售香烟盈利大约3000元左右。 5、证人谢XX的证言证实：我的微信昵称是“顺其自然”，微信号是“xhbshunqiziran”，我从微信号：“aXXXXXy”微信昵称“起X”的一个微信好友处购买过香烟，她的名字是杨红英，我们是好朋友。2017年4月左右，她给我打电话问我平时抽什么牌子的香烟，说她可以买到比较便宜的香烟，问我要不要，我一听价格比较便宜，便开始向她购买香烟。我购买的香烟全是我自己抽的，她说是免税，但是抽完以后感觉不好，知道是假的。交易过程是我通过微信将烟款转给“起X”，她收到烟款后，将烟邮寄到我的住处。从2017年4月至2018年8月，我共向其支付烟款9420元。 6、证人李X1的证言证实：我的微信号为wxid-9qfrcieh8ec512，后改成L1524999****，我通过微信向微信昵称“火云”、微信号“LXXXXX7”处购买香烟。大概在2017年底，她看见我朋友圈有一些酒的广告，就向我推销她的香烟，有人办喜酒来我这里买酒，如果有需要的也从我这里买烟，我便开始从火云那里购买香烟再卖给他们。当我有购烟需要的时候就通过微信联系她，告诉她我想要的香烟品种、数量，然后通过微信把烟款和我的收货地址发给她，她收到烟款后通过快递将香烟邮寄给我。销售时中华一条加100元左右，玉溪一条加50元左右、南京（煊赫门）一条加20左右。买了多少钱香烟我记不清了。 7、证人杨XX的证言证实：我用我的微信号为yXXXXX6、微信昵称“峰行天下”向微信昵称“火云”、微信号LXXXXX7处购买过香烟。我有购烟需要的时候就通过微信联系她，告诉她我想要的香烟品种、数量，然后通过微信把烟款和我的收货地址发给她，她收到烟款后通过快递将香烟邮寄给我。我买的香烟大部分我自己抽了，也有帮朋友买过几条。记不清从火云那里购买了多少钱香烟。 8、证人李德永的证言证实：我的微信号是AXXXXX7，大概在2016年底，我开始向微信名叫“李莎”、微信号jXXXXX7的一个微信好友购买香烟，我有购烟需要的时候就通过微信联系她，告诉她品种、数量，然后通过微信把烟款和收货地址发给她，她收到烟款后通过快递将香烟邮寄给我。我购买的香烟我父亲去世用掉一部分，其余的我自己抽了。从2017年11月至2019年7月共向微信号：jXXXXX7的人支付烟款共计12948元。 9、山西省烟草产品质量监督检验站鉴别检验报告两份证实：经检验鉴定云烟（紫）系假冒注册商标且伪劣卷烟。经山西省烟草专卖局涉案烟草专卖品核价，阳泉市烟草专卖局于2018年11月29日查获的涉案烟草云烟（紫）专卖品价格为100元。 10、阳泉市公安局公共交通管理大队吸毒现场检测报告书证实：经对被告人卢晓兵、杨红英、姜艳玲尿液检测，结果呈阴性。 11、阳泉市公安局搜查证、搜查笔录、扣押决定书、阳泉市公安局公共交通管理处接受证据材料清单、山西省阳泉市烟草专卖局证据先行登记保存通知书、涉案卷烟照片证实：扣押卢晓兵华为手机一部，扣押杨红英iphone手机两部，扣押姜艳玲小米手机一部，查扣云烟（紫）一条。 12、被告人卢晓兵分别与其上线微信号为“jXXXXXo”、“”、“GXXXXX5”、“OXXXX5”、“BuXXXXn”、“DOXXXXn”、“GXXXXXs”、“yXXXXX8”、“rXXXXX0”的微信交易记录证实：被告人卢晓兵从其上线处购买香烟共计237812元。 13、被告人杨红英微信号“aXXXXXy”的微信截图及其与微信号“AXXXXX单”的交易明细、被告人卢晓兵向杨红英退款的微信转账记录证实：被告人杨红英支付被告人卢晓兵烟款124442.76元，卢晓兵向杨红英退款6292元。 14、杨X与被告人卢晓兵的微信聊天记录、卢晓兵在朋友圈发布销售香烟广告的截图、卢晓兵与杨X的微信交易明细证实：被告人卢晓兵通过微信向其下线杨X出售香烟共计17360元。 15、贾XX的微信账号截图及其与被告人卢晓兵的微信交易明细、被告人卢晓兵向贾XX退款的微信转账记录证实：贾XX从其上线被告人卢晓兵处购买香烟，支付烟款共计29300元，卢晓兵向贾XX退款3043元。 16、被告人姜艳玲两个微信账号截图、姜艳玲与被告人卢晓兵的微信交易明细、被告人卢晓兵向姜艳玲退款的微信转账记录证实：被告人姜艳玲从其上线被告人卢晓兵处购买香烟，支付烟款共计59538元，卢晓兵向姜艳玲退款3905元。 17、杨红英的微信账号截图、谢XX的微信账号截图、郝XX与杨红英的微信聊天记录截图、被告人杨红英分别与谢XX、郝XX、微信号为wXXXXX8、微信号为L5XXXXX7（罗XX）的微信交易明细证实：被告人杨红英向郝XX销售香烟共计50551.8元，向谢XX销售香烟共计9420元，向罗XX销售香烟共计3320元，向微信号为wXXXXX8销售香烟共计9380元。 18、李X1的微信账号截图、李X2的微信账号截图、杨XX的微信账号截图、被告人姜艳玲分别与李X1、李X2、杨XX的微信交易明细证实：被告人姜艳玲出售给李X1香烟烟共计31150元，出售给李X2香烟共计12948元，出售给杨XX香烟共计6615元。 19、阳泉市公安局公共交通管理处出具的情况说明两份证实：被告人卢晓兵、杨红英、姜艳玲非法经营卷烟，购买及出售渠道均为网上联络付款，之后通过物流运送方式进行交易。该处工作人员通过调取微信交易记录及物流查询后，仍有大部分买家未能确定其真实身份，且三被告人非法交易卷烟时均无账本、记账，导致获利情况较为模糊，因卢晓兵、杨红英非法经营卷烟涉及地域较广、人员较多，且购买卷烟人员信息大多不是真实信息，故未能将该二人的所有下线全部取证。 20、嫌疑人员前科劣迹调查表证实：被告人卢晓兵、杨红英、姜艳玲均无犯罪前科。 21、被告人卢晓兵在公安机关供述：2017年6月我开始在网上通过微信销售香烟，我刚开始是通过微信朋友圈看见有人销售香烟并招收代理，我就加了好友，把香烟销售广告在我朋友圈里进行大量转发，就这样有人就来找我买香烟了。我没有办理烟草专卖零售许可证，所经销的香烟是假烟。我主要是做香烟代理销售的，大部分销售给的客户是搞香烟代理的，也有一部分是销售给散户，我销售给香烟代理是按每条香烟加价5-15元之间，销售给散户就加的多，在20到70之间。我是通过我的微信销售香烟，微信号“qXXXXX1”，微信昵称“AXXXXX单”。交易过程是：有买家跟我购买香烟，买家先把购买的品种、数量、地址给我微信发过来，并将货款通过微信转账给我，我再将这些信息发送给我的上家，并将香烟的货款也通过微信转账给上家，然后上家通过快递将香烟邮寄给买家。我的上家有两三个。我不知道他们的具体名字，也没有见过本人。我与“jXXXXXo”在2017年4月至2017年5月的交易记录共计1425元，我与“”在2017年5月至2018年1月的交易记录共计73364元,我与“GXXXXX5”在2018年3月至2018年5月的交易记录共14017元，我与“OXXXX5”在2018年5月至2018年6月的交易记录共12045元，我与“BuXXXXn”在2018年7月至2018年10月的交易记录共计22947元，我与“DOXXXXn”在2018年10月至2019年1月的交易记录总共10368元，我与“GXXXXXs”在2018年10月至2019年8月的交易记录总共48311元。我与“yXXXXX8”在2016年7月至2017年5月的交易记录总共38515元，我与“rXXXXX0”在2016年7月至2017年5月的交易记录总共17095元。我的下家有很多，与微信号“aXXXXXy”（杨红英）的交易记录有124442元，与微信号“nXXXXX8”（杨X）的交易记录有17360元，与微信号“LXXXXX7”（姜艳玲）的交易记录有59538元，与同一个人，微信账号为“wXXXXX1”、“qXXXXX1”、“jXXXXX1”、“aXXXXX1”（贾XX）的四个不同微信交易共计29300元。我通过网上销售香烟，我共获利1万多元。 22、被告人杨红英在公安机关供述：我从2017年3月份开始通过网上销售香烟，我的上家是微信号“qXXXXX1”、微信昵称“AXXXXX单”（卢晓兵），我的微信名是“起X”，微信号是“aXXXXXy”。我没有办理烟草专卖零售许可证，我的购进价格比市场上销售的正品香烟要便宜，刚开始的时候我不知道是假烟，后来卖着卖着就知道是假烟了，我购进的卷烟都出售给其他人了。交易过程是：有微信买家跟我购买香烟，把想要购买香烟的品种、数量告诉我，我通过微信询问我的上家是否有货并确定价格，然后告知下家可以进行交易，并通知其给我打款，当我收到烟款后，将买家的收货地址、购买香烟的品种、数量及烟款（扣除我利润后）通过微信号转发给我的上家，上家收到烟款和买家信息后，通过快递形式将香烟邮寄给我的下家。我与上家微信号叫“AXXXXX单”的人在2017年3月-2019年9月交易记录共计124442元。我出售给其他人出售金额是在我买的基础上一条烟加价30-35元。我与下家“aXXXXX0”（郝XX）交易烟款共计50551.8元，与微信号“gXXXXX9”的下家交易烟款共计24805元，与微信号“wXXXXX8”的下家交易烟款共计9380元，与微信号“L5XXXXX7”的下家交易烟款共计3320元。我通过网上销售香烟，大概获利一万五千元左右。 23、被告人姜艳玲在公安机关供述：2017年年底开始通过微信（我的微信号LXXXXX7、jXXXXX7）销售香烟，收付烟款。我在微信群里认识一个微信号叫“AXXXXX单”的人，并加了好友，随后把他朋友圈里香烟销售广告在我的朋友圈里大量转发，就这样有人来找我购买香烟了，我没有烟草专卖零售许可证，我在网上销售的是中华、芙蓉王、玉溪、黄鹤楼、南京煊赫门等10多种香烟。交易过程是：有微信买家跟我购买香烟，把想要购买香烟的品种、数量告诉我，我通过微信询问我的上家是否有货并确定价格，然后告知下家可以进行交易，并通知其给我打款，当我收到烟款后将买家的收货地址、购买香烟的品种、数量及烟款（扣除我利润后）通过微信号LXXXXX7转发给我的上家，上家收到烟款和买家信息后，通过快递形式将香烟邮寄给我的下家，是我的上家负责发货。我与上家微信号叫“AXXXXX单”的人在2018年5月-2019年9月的交易记录共计59538元，我与微信号为“AXXXXX7”的下家在2017年12月至2019年7月的交易记录烟款共计15388.02元；我与微信号“”的下家在2018年1月至2019年8月交易烟款共计31150元；我与微信号为“yXXXXX6”的下家在2018年1月至2018年11月交易烟款共计6615元。我在网上购进卷烟大概5万多元，销售香烟共计获利一万元左右。我购进的价格比市场上销售的正品香烟要便宜，我都是在我买的基础上加价20元左右销售给买家。 本院认为，被告人卢晓兵、杨红英、姜艳玲违反国家规定，未经许可非法经营专营、专卖的烟草，扰乱市场经济秩序，情节严重，三被告人的行为均触犯我国刑律，构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人卢晓兵、杨红英、姜艳玲归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可从宽处理。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人卢晓兵犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金35000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2023年6月22日止。） 二、被告人杨红英犯非法经营罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金20000元（已交）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人姜艳玲犯非法经营罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金15000元（已交）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 四、被告人卢晓兵的违法所得15000元、被告人杨红英的违法所得10000元、被告人姜艳玲的违法所得10000元依法予以追缴。 五、扣押的被告人卢晓兵华为手机一部、被告人杨红英iphone手机二部、被告人姜艳玲小米手机一部予以没收，其他扣押物品由扣押机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向阳泉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  武丽萍 人民陪审员  窦欣茹 人民陪审员  商秀萍 二〇二〇年九月八日 书 记 员  牛兰杰