河北省石家庄市鹿泉区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0110刑初113号 公诉机关河北省石家庄市鹿泉区人民检察院。 被告人朵庆银，又名：赵辉，男，1973年2月12日出生，汉族，大学本科文化。户籍所在地河南省范县，捕前住址石家庄市鹿泉区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月23日被抓获，2019年10月24日被鹿泉区公安局刑事拘留，2019年11月28日经鹿泉区检察院批准逮捕，次日被鹿泉区公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市赵县看守所。 辩护人路永亮、崔槟川，大沧海律师事务所律师。 河北省石庄市鹿泉区人民检察院以鹿检公诉刑诉（2020）196号起诉书指控被告人朵庆银犯诈骗罪，于2020年6月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石庄市鹿泉区人民检察院指派检察员李玲玲出庭支持公诉，被告人朵庆银及辩护人路永亮、崔槟川到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省石家庄市鹿泉区人民检察院指控，2018年6月至2019年10月20日，被告人朵庆银利用伪造的离婚证骗取被害人张某1、韩某的信任，以各种理由多次对被害人进行诈骗。 1、2018年6月至2019年10月20日，被告人朵庆银从张某1的建设银行卡上共骗取163100元用于个人消费。 2、2018年8月7日，被告人朵庆银对张某1谎称需要资金投资邢台木耳基地为由，骗取张某12万元用于个人消费。 3、2018年12月1日至2019年10月20日，被告人朵庆银让张某1通过微信陆续给其转账9780元用于个人消费。 4、2018年11月27日、28日，被告人朵庆银以还河南省濮阳市华龙区人民法院民事诉讼欠款的名义，骗取张某1及其母亲韩某共计20万元用于个人消费。 综上，被告人朵庆银诈骗共计392880元。 公诉机关提交了书证；证人证言；被害人陈述；被告人供述与辩解；电子数据检查工作记录；辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人朵庆银的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人朵庆银有期徒刑八年，并处罚金五万元。 被告人朵庆银辩称，我愿意适用认罪认罚制度。起诉书指控的事实都属实，指控的这几起事情的数额都对。我和被害人张某1当时以处对象为由，我告诉她我叫赵辉，在认识张某1前赵辉的名字在2016、2017年就已经注销了，结婚证是我在电线杆上找人做的。骗的钱我做生意花费了，木耳基地不是我投资的。民事官司20万元，我拿钱没有还，用于我个人消费了。抓获当天我给了张某16000元。 辩护人路永亮提出的辩护意见是，1、本案属于民事欺诈，不属于诈骗罪；2、若认定被告人构成诈骗罪，朵庆银有从轻的情节，朵庆银先后向张某1转账12万元，应当从犯罪数额中扣减，不应当计算在犯罪数额内；3、朵庆银取得银行卡时间是2018年8月7日之后，之前的39500元不应当计算在内，银行流水都没有经过司法审计，无法确认朵庆银具体使用了多少钱，对事实不清部分应当做出有利于被告人的判决；4、朵庆银依法构成坦白，可从轻处罚；5、被告人系初犯、偶犯，没有造成社会不良影响。 经审理查明，2018年6月至2019年10月20日，被告人夺庆银利用伪造的离婚证骗取被害人张某1、韩某的信任，以各种理由多次对被害人进行诈骗。 1、2018年6月至2019年10月20日，被告人朵庆银从张某1的建设银行卡上共骗取163100元用于个人消费。 2、2018年8月7日，被告人朵庆银对张某1谎称需要资金投资邢台木耳基地为由，骗取张某12万元用于个人消费。 3、2018年12月1日至2019年10月20日，被告人朵庆银让张某1通过微信陆续给其转账9780元用于个人消费。 4、2018年11月27日、28日，被告人朵庆银以还河南省濮阳市华龙区人民法院民事诉讼欠款的名义，骗取张某1及其母亲韩某共计20万元用于个人消费。 综上，被告人朵庆银诈骗共计392880元。 上述事实由公诉机关提交的并经当庭举证质证的下列证据予以证实： 1、被害人张某1陈述，2018年4月14日我和赵辉在北京市认识的。2018年6月29日赵辉告诉我已经离婚了，因办离婚拖欠前妻哥哥10万元，对方报警了需要还钱、向我借10万元，当时没有那么多钱我就给了赵辉2万元，在7月4日赵辉给我看了离婚证后我们才开始谈对象,7月28日我们正式同居一直住在北降壁我家中。之后赵辉以各种理由从2018年6月29日至2019年9月20日向我借钱，我通过手机微信、支付宝、银行转账、及现金借给赵辉总共约67万元。2018年8月份的时候，具体时间记不清了，赵辉说他在石家庄一个税务局的食堂接了个供给米面油的生意，需要大约3万元的现金，我当时刚从公积金卡里取了3万元现金，就给了他应急。2018年8月7日的时候，赵辉又说他在邢台的木耳基地找人投资，需要2万元请投资人请客吃饭，经过我同意赵辉用我的公积金卡（工商银行卡，尾号54188）里分多次一共取了2万元，赵辉都取现拿走用了。2018年大约10月份的时候，具体时间记不清了，赵辉说承包了雄安新区的工程需要请人吃饭送礼走关系，就问家里有没有钱，我妈就给了他3万元现金，当月赵辉又说到北京找人办事请客送礼需要24000元现金，我就朝我妈要了24000元现金给了他让他办事。大约2018年11月份的时候，赵辉说他的身份证丢了，还说他在河南濮阳法院有一个关于担保官司输了还欠对方20多万元一直还不了，就成了老赖，问我有没有钱还官司欠款，我妈妈2018年11月27日把自己的安邦保险卖了，然后从她的建行卡里取了17万8千元给赵辉还债，然后又从我父亲银行卡里取了20000元，再加上我妈从家里拿的2千元，这样一共凑了20万元现金给了赵辉。2018年大约12月左右，具体时间记不清了，赵辉说他偷偷消费了前妻陈某的信用卡快逾期了，需要还钱，我就从我爸张某2的建行银行卡里取了11000元现金给了赵辉。又是12月，具体时间记不清了，赵辉打电话说给别人办事没有办成，需要退钱，如果不退的话，就会有人告他，我和我妈就从我父亲张某2的银行卡里取了5万元现金给了赵辉。2019年4月16日，赵辉又说给前妻陈某还信用卡，我从我爸爸的银行卡里取了11000元给了他。2019年6月17日，赵辉骗我说没有生活费了，我就从家里拿了1000元给了他。在2019年10月20日我发现赵辉当初办理的离婚证是假的,我也发现了赵辉和陈某（赵辉老婆）同居并没有真正离婚所以我报警了。 2、被害人韩某陈述，张某1是我的女儿。赵辉从2018年开始和我女儿张某1谈恋爱，谈恋爱的时候赵辉给我的女儿看了他的离婚证，说他已经离婚了，我女儿就信了他。到了今年的7月份，赵辉就住到我在鹿泉区降壁的家中，开始和我的女儿同居。住到我家之后，赵辉告诉我们家人说他在外边做生意、跑关系，经常朝我家闺女和家里要钱。今年十月份的一天，张某1告诉我和她的爸爸说，赵辉的真名叫朵庆银，我们当时有点懵，因为从他和我女儿认识到住到我们家之后，他告诉我女儿和我们老两口说他叫赵辉，我们一直这么叫他赵辉，现在突然说他的真名叫朵庆银，我们就开始怀疑了，感觉赵辉是在诈骗我们家钱。2018年11月份的一天，具体时间记不得了，张某1告诉我说赵辉在河南濮阳有一个关于担保的官司输了，法院判他还钱，可是他还不上，成了老赖，公安机关不给办理身份证，没有身份证就无法办理结婚证，也就和张某1结不了婚,赵辉问张某1我家里有没有钱，张某1告诉他家里没有太多现金。我知道了之后，就告诉赵辉在外边欠了债就得还，还完了早点与张某1结婚，可是赵辉他说手上没钱。我告诉赵辉你着急用钱的话，我就把保险提前卖了用来给你还债，赵辉说还了债就办理身份证，然后跟张某1结婚。把自己的安邦保险卖了，得到了17万8千200元，后来我又从我丈夫张某2银行卡里取了20000元，再加上我从家里拿的2000元现金，这样一共凑到了20万元给了赵辉，赵辉当天都拿走了。赵辉在2018年12月份左右让闺女张某1从我这里拿走了11000元，2019年4月份16日又让我闺女从我这里拿走了11000元。2018年12月8号白天的时候赵辉把我叫到他的车上跟我说现在做生意急需用钱让我把张某2的保险卖了，我说不能卖，后来他跟我说着急用钱马上办成事了问我能拿出多少，我说最多给你5万元，然后赵辉开车带上我跟我闺女一起去的建设银行用张某2的建行卡取了5万元现金，全都给了赵辉让他做生意用。 3、证人冯某证言，我现在是宁晋县河北金集农业科技有限公司的总经理，也是该公司的法人代表。我公司所在地是宁晋县，我公司主要从事木耳种植产业。2018年7月25日我接手了一个叫“智集农业科技有限公司”的产业开始在从事木耳种植。2018年10月15日正式注册了河北金集农业科技有限公司这个公司名称并继续从事木耳种植产业。投资人是我本人，我既负责人又是投资人。我从来没有听说过赵辉这个人。我没有听过魏鹏飞这个名字，也不认识魏鹏飞这个人。 4、证人陈某证言，我和赵辉是夫妻关系，2012年11月份左右我和赵辉在成都市青羊区民政局领的结婚证。他还有个名字叫朵庆银。我们结婚的时候他叫赵辉，他给我看过身份证叫赵辉。朵庆银这个名字我也是近几年才知道，具体什么时间告诉我的我记不清楚了。赵辉说，赵辉这个名字随亲生父母，朵庆银随养父。前几年我听赵辉说公安机关把赵辉这个户籍注销了。2019年5月份左右到河北省鹿泉区居住的，基本都是我跟儿子居住，他在外面养病、谈生意。2018年4月至今赵辉给过我钱，每次给50、100、200、1000元不等。大概一共给过20多次。有的是微信转账有时候是给的现金。 5、证人刘某证言，我的职业是司机，2018年大约10月份的时候，我通过鹿泉区寺家庄镇的康亚峰认识的赵辉。当时康亚峰给我说的是赵辉现在的司机杜进右不准备干了，需要一个新的司机，每个月工资6千元，问我愿不愿意当赵辉的司机，我当时觉得工资还可以就同意了。当了赵辉的司机之后，我给他开车去过河南、北京、保定等地，出去转的理由都是谈生意、做理疗、见领导。在给赵辉开车的十个多月里，赵辉一共换过三次车，第一次让我开的车是奥迪牌的，牌照我记不太清了，第二次开的车也是奥迪牌Ａ6的，车牌号：京Ｎ×××××：，第三次开的车是大众高尔夫，车牌号：冀Ａ×××××。在给他开车的这十个月里，每个月我朝赵辉要工资，赵辉总是说手头紧、生意不好等各种理由拖欠我的工资，实在拖不过去的时候，赵辉就微信给我转点钱或者给我一些现金，总共给过我一万一千元的工资，其他将近五万元的工资一直找各种理由拖欠着，到现在都没给。时间长了，我越来越觉得赵辉这个人不靠谱。今年10月13日我从河南开车拉着赵辉到了石家庄，要求赵辉给我打工资欠条，赵辉就给我打了一个欠条，可是欠条上落款处写的名字不是赵辉而是朵庆银，欠条上还写了一个朵庆银的身份证号是4109261973××××××××（经公安网查询无此号码），我可以将欠条提供给公安机关。打欠条这个事情之后，我怀疑赵辉可能是个骗子，我就打电话把赵辉用“朵庆银”这个名字打欠条的经过给张某1说了，在电话里，我告诉张某1，赵辉可能没有离婚，因为赵辉经常去她媳妇陈某那里，还断不住接送孩子上下学，我给张某1说她可能被赵辉骗了。2019年上半年的时候，具体时间记不清了，赵辉让我开着京Ｎ×××××这辆车拉上他去宁晋县一个种植木耳的地方看看他的木耳生意，我记得到了宁晋之后，赵辉找不到种木耳的具体位置了，就微信语音联系张某1让张某1发一个种植木耳所在的具体位置，张某1发了位置之后，我就开着车拉上赵辉去宁晋县附近一个种植木耳的地方，这个地方有很多大棚，到了之后转了一圈就走了。 6、证人朵延涛证言，我和朵庆银都是范县朵庄村人，我和他是本家，论辈分朵庆银叫我叔叔。我听别人说他还有个名字叫“赵辉”，具体的我不清楚。我都叫他朵庆银，他和我是一个村的本家，我对他知根知底，一直称呼他朵庆银。韩香月是我的妻子。2018年11月底的时候，具体什么时间我不记得了，朵庆银拿了18万现金存到我媳妇韩香月的邮政储蓄银行卡上了。他因欠了一个叫王建华的钱被王建华告了，最后河南省濮阳华龙区人民法院判他输了，他就还了一部分钱，但是还有二十万一直还不上，朵庆银找到我希望我找人说和一下能少还一些钱，我就应了他。后来朵庆银在2018年11月底的时候拿了18万现金来范县找我，希望我快点找人说和一下把官司的钱还了。经过我的同意，朵庆银把现金存到了我媳妇韩香月的中国邮政储蓄卡上了。存到卡上之后，没过多长时间朵庆银就把18万元之中的16万元取走了。朵庆银是分批将16万元取走的具体几次我不记得了。剩到韩香月卡上两万元没有取，朵庆银当时说以前借了我们家好几万块钱还没有还呢，余到卡上的两万元不取了，算是还欠我们家的钱。韩香月拿着银行卡陪着朵庆银将18万元存到我妻子卡上的，我听我媳妇韩香月说朵庆银每次取钱她都跟着去。大约2018年12月份的时候，朵庆银来到我们家说他有急事，需要从邮政银行卡上取8万块钱应急，我觉得18万块钱是朵庆银的就让韩香月拿上卡陪着他去银行取了。剩下的钱每次他都说有急事用钱，需要取钱之类的话。具体有什么事用钱，朵庆银也没有多说。 7、证人朵庆雪证言，朵庆银是我们朵庄村人。朵延文是朵庆银的生父。朵庆银就是我们村出生的，我和朵庆银是本家，我们是从小一块儿长大的，他的户口一直在我们村。朵延涛是朵庆银的一个本家叔叔。朵延涛现不在我村居住，他现在范县工商局上班。 8、被告人朵庆银供述，我有三张身份证，一张叫赵辉，两张叫朵庆银。出生的时候叫赵辉，2007年的时候改叫朵庆银的。张某1是我的女朋友，只知道我叫赵辉。我的妻子叫陈某，我们没有离婚也没有办离婚证。我为了让张某1相信我离婚了，就向她出示了一张离婚证，在2018年6、7月份的时候在北京一个小胡同里的店里做了一个假的结婚证，上面写的是孙建利和赵辉，孙建利是我第一个媳妇，我骗张某1说孙建利就是陈某，把孙建利的照片换成了陈某的照片。2018年年底我和张某1在北降壁张某1家同居了，我有两张银行卡，分别是建设银行和兴业银行，都是用张某1的名字开户的，从2018年11月份张某1就把这俩银行卡给我用了，银行卡一直在我身上。我当时给张某1说做生意需要钱，就从张某1这里拿走了十万元左右的钱，做木耳生意在宁晋县，具体地方记不清了。我也从张某1妈妈那里拿过22万元现金，这22万元是两次哪的，第一次大概时间是在2018年下半年，具体时间记不清楚了，拿了2万多元现金，干什么用我记不清了，大约到2018年年底的时候我从张某1妈妈那里拿了20万多元现金，其中包括张某1妈妈卖掉自己保险所得的17万多元，后来又凑了2万元多，一共是二十万元现金，我都拿走了。 9、辨认笔录。 10、电子数据检查工作记录。 11、银行流水。 12、微信支付交易明细（张某1）。 13、微信支付交易明细（朵庆银）。 14、结婚证、离婚证。 15、张某1与朵庆银聊天截图。 16、安邦保险卖出批单。 17、木耳基地照片。 18、欠条复印件。 19、视频（2019年10月13日朵庆银给刘某打欠条的经过）。 20、朵庆银身份证、赵辉身份证。 21、张某1转给陈亚军支付宝转账电子回单。 22、支付宝转账电子回单（张某1支付宝）、支付宝借呗贷款合同、微粒贷交易流水、建设银行流水。 23、扣押物品清单。 24、办案说明。 25、身份注销截图。 26、民事判决书。 27、民事判决执行信息。 28、户籍信息、身份说明。 上述证据，予以证实。 本院认为，被告人朵庆银利用假离婚证手段，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人辩护人认为朵庆银不构成诈骗的辩护意见，经查，被告人朵庆银在没有与前妻离婚的情况下，办理假的离婚证，并编造虚假理由，骗取被害人钱财，其行为构成诈骗罪，辩护人的辩护意见本院不予采信。关于诈骗数额，被害人报案时称诈骗数额为六十七万，在案银行及微信交易记录可证实为公诉机关指控数额，辩护人认为扣减该案犯罪数额的辩护意见本院不予采信。被告人朵庆银辩称抓获当天给了张某16000元，没有证据，本院不予认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人朵庆银犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2027年10月22日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、责令被告人朵庆银退赔被害人张某1、韩某392880元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李占军 审 判 员  李永良 人民陪审员  李 箫 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  胡 静