河南省新郑市人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0184执3102号之二移送部门：新郑市人民法院刑事审判庭。被执行人：仝劲松（别名仝永红），男，汉族，1977年11月22日出生，住河南省太康县（户籍所在地河南省太康县）。被执行人：仝伟（曾用名仝红伟），男，汉族，1979年1月29日出生，住河南省郑州市郑东新区（户籍所在地河南省太康县）。被执行人：丁俊涛（曾用名丁剑），男，汉族，1984年10月25日出生，住河南省太康县。被执行人：杨尚清（曾用名杨孔），男，汉族，1965年4月30日出生，住河南省太康县。被执行人：汪坤（曾用名汪国启），男，汉族，1979年3月12日出生，住河南省郑州市航空港区。被执行人：霍高祥（曾用名霍旺浩），男，汉族，1987年5月15日出生，住河南省太康县。被执行人：韩稳柱（绰号韩老四），男，汉族，1988年8月8日出生，住河南省太康县。被执行人：崔抗（绰号老崔），男，汉族，1992年11月28日出生，住河南省周口市（户籍所在地河南省项城市）。被执行人：宗露露（绰号露子），男，汉族，1990年11月9日出生，住河南省太康县。被执行人：王昌富（曾用名王连富，绰号“大胡子、王铁头”），男，汉族，1959年1月12日出生，住河南省太康县。被执行人：马小涛，男，汉族，1986年4月6日出生，住河南省郸城县。被执行人：王海涛（曾用名王涛），男，汉族，1980年12月24日出生，住河南省周口市（户籍所在地河南省周口市川汇区）。被执行人：李伟强，男，汉族，1974年10月16日出生，住河南省太康县。被执行人：何鹏成，男，汉族，1990年8月6日出生，住河南省太康县。关于执行仝劲松等罚金案，本院作出的（2019）豫0184刑初321号刑事判决书已发生法律效力，被执行人仝劲松等至今未履行生效法律文书所确定的义务，本院于2020年7月28日立案执行，执行案号为（2020）豫0184执3102号。本院刑事审判庭向执行部门移送了査封、扣押、冻结的下列财产:1、被告人仝劲松（仝永红）名下房产三套、车辆三台、存款、太康县华夏外国语学校股份；2、被告人仝伟名下车辆一台，名下河南裕福特房地产开发有限公司股份70%；3、被告人王昌富名下车辆一台；4、被告人何鹏成处扣押的115120元人民币、50×××00港币。关于罚金部分，涉及12人，罚金共45万元，其中6人罚金全部执行到位，涉及金额共24万元：仝伟罚金11万元、王海涛4万元、杨尚清3万元、李伟强2万元、马小涛2万元、韩稳住2万元。以下8人未履行到位：丁俊涛罚金6万元、汪坤3万元、霍高祥2万元、崔抗2万元、宗露露2万元、王昌富2万元。关于仝劲松违法所得以予追缴执行情况如下：1、关于仝劲松银行账户内存款，依法扣划3934.01元、1289.59元、30402.73元至本院账户。2、被告人仝劲松诈骗违法所得300875.23元予以追缴，发还被害单位。仝劲松诈骗的300875.23元，是其利用学校管理人身份为其哥哥伪造教师就业岗位，骗取、领取国家财政工资。该笔诈骗的资金，华夏外国语学校法人姜振林愿意用仝劲松的股份分红代为缴纳。责令其在2020年9月23日前交纳。执行未缴纳。3、被告人仝劲松骗取贷款违法所得继续予以追缴，发还各被害单位。该判项落实情况：仝劲松分别通过他人注册的几个皮包公司骗取项城农商银行贷款，西华县农村信用合作联社贷款，目前银行已经提起诉讼，下一步进入审理判决阶段。骗取项城农商银行贷款情况：（1）河南诺茜商贸有限公司骗取贷款1665万元，目前剩余额1443万元未还，抵押在建房屋面积16013.66平方米，诉讼案号（2020）豫1681字第3502号；（2）郑州天赞计算机科技有限公司骗取贷款1668.03万元，目前剩余额1425.91万元未还，抵押在建房屋面积19805.25平方米，诉讼案号（2020）豫1681字第3430号；（3）太康县鸿顺商贸有限公司2017年3月骗取贷款490万，个人提供有担保，诉讼案号（2020）豫1681字第3534号；2017年8月10骗取贷款500万，个人提供有担保，诉讼案号（2020）豫1681字第3501号；（4）太康县万兴商贸有限公司骗取贷款490万，个人提供有担保，诉讼案号（2020）豫1681字第3535号。骗取西华县农村信用合作联社贷款情况：（1）河南天钻建材销售有限公司骗取贷款3480万元，“紫悦华府”小区2#、6#、7#、8#楼在建工程部分提供抵押担保，2019年8月20日向周口市中院立案起诉，2019年12月10日法院裁定中止诉讼；（2）河南商之秀商贸有限公司骗取贷款3000万元，目前剩余额2127.3万元未还，“紫悦华府”小区15#楼在建工程房提供抵押担保，2019年8月14日向西华县法院立案起诉，2019年11月21日法院裁定驳回起诉；（3）河南省鹤立服饰有限公司骗取贷款400万，由公司和个人提供担保，2019年8月5日，由西华县公证处出具（2019）豫周西证执字第24号执行证书，目前尚未立案执行。骗取河南太康农村商业银行股份有限公司贷款情况：（1）郑州玖樽商贸有限公司骗取贷款490万，抵押物评估价值1200万，2018年12月27日向周口仲裁委员会提起了仲裁，尚未进入执行阶段；（2）河南绿然园林绿化工程有限公司骗取贷款490万，2018年7月10日该笔贷款已经由担保人代偿；（3）郑州市荷高贸易有限公司骗取贷款490万，抵押物评估价值1000万元，2018年12月27日向周口仲裁委员会提起仲裁，尚未进入执行阶段。4、对被告人仝劲松（仝永红）名下房产三套、车辆三台、存款、太康县华夏外国语学校股份予以没收，上缴国库。仝劲松名下三套房产执行干警已经腾空，三辆车分别从太康县、郑州市扣押回新郑市人民法院，太康县华夏外国语学校股份的价值，该校出具预估价值为406万元的报告，已与财政局对接，暂未办理交接手续。另查，仝劲松在太康县华夏外国语学校自建有综合楼一栋，应以予没收。但根据其内部协议，依据仝劲松占有该校股份，该楼房相应价值为173180元，本院对该栋综合楼已经被现场查封，已与财政局对接，暂未办理交接手续。被告人仝伟名下河南裕福特房地产开发有限公司股份依法处置后予以没收，上缴国库，现已对该股份进行冻结。裕福特公司负责人预估仝伟70%股份价值为-1.5亿元；王昌富名下车辆一台，已经实际扣押，目前在新郑市公安局扣押；何鹏成处扣押的115120元人民币（已划转至本院账户）、××港币（暂××在新郑市公安局），上述财产均已与财政局对接，暂未办理交接手续。关于丁俊涛、汪坤、霍高祥、崔抗、宗露露、王昌富未履行的部分，在执行过程中，本院采取了以下措施：一、于2020年7月29日向被执行人发送执行通知书、报告财产令，责令被执行人按照（2019）豫0184刑初321号刑事判决书所确定的义务履行完毕，并于2020年7月28日提起网络查询，发现被执行人汪坤账户有存款（不足额，并立即进行冻结）、丁俊涛账户有存款（不足额，并立即进行冻结）、寒稳柱账户有存款（不足额，并立即进行冻结）、仝劲松账户有存款（并立即进行冻结）；发现汪坤、宗露露名下有车辆，已进行查封，未实际控制；未发现其他被执行人名下有可供执行的房产、银行信息、车辆、证券、保险、网络银行财产等登记信息。二、本院于2020年9月30日向被执行人仝劲松、丁俊涛、汪坤、霍高祥、崔抗、宗露露、王昌富发出限制消费令，对其采取限制高消费措施。三、本院于2020年9月30日制作失信决定书，对仝劲松、丁俊涛、汪坤、霍高祥、崔抗、宗露露、王昌富纳入失信名单。四、执行中，在项××、太康县房管部门对丁俊涛、汪坤、霍高祥、崔抗、宗露露、王昌富及其配偶名下房产信息进行查询，未发现有可供执行的财产。五、本院前往新郑市房管中心查询被执行人丁俊涛、汪坤、霍高祥、崔抗、宗露露、王昌富名下的房产登记信息，均未发现有可供执行的财产。六、执行中，到被执行人丁俊涛、汪坤、霍高祥、崔抗、宗露露、王昌富户籍地进行现场调查情况如下：2020年8月8日，到丁俊涛户籍地，现场调查得知，丁俊涛2016年已经离婚，其母亲病重，给其父亲丁明亮（电话：155××******）做笔录时候，其母亲等待给眼睛做手术，费用是其哥哥丁俊杰凑借的。到其老家现场查看，并与其哥哥丁俊涛（电话：153××******）作笔录得知，其家中困难，就住在几间破瓦房中，其常年不在家，想交但是暂无资金暂缴纳罚金（配有现场调查笔录及照片）。2020年8月8日，到汪坤户籍地，经现场调查：在村支书汪书记（电话：151××******）带领下，找到其妻子沈巧珍（电话：17698581219）明确表示愿意缴纳，正在凑借，后经过多次联系，表示借不到款给其缴纳罚金。（配有现场调查笔录及照片）2020年8月8号，到霍高祥户籍地，给村支书电话沟通：135××******了解基本情况，向村民了解，霍高祥家中无人，妻子几年前离婚，母亲去世，父亲病重，在其姐姐霍英：138××××****，联系其姐姐，明确无法缴纳罚金。2020年8月8日，到崔抗户籍地，执行干警到判决书中登记住址河南省周口市大庆路中汇国际公馆A栋1单元508室调查，该层房屋是对外租赁的，并非住房。2020年8月12日，按照户籍登记地址寻找，到项城市光武派出所、水寨派出所调查，当初办理户籍派出所已经拆分，户籍登记的地址为虚拟地址，无法核实真正的地址，后经派出所查到前妻赵倩：137××××****，取得崔抗堂哥：186××××****，经核实，崔抗父母离婚，母亲再嫁并有一子，父亲住监狱，无法缴纳罚金。（配有现场调查笔录及照片）。2020年8月8日，到宗露露户籍地，执行干警在村支书带领下，到家中了解情况，并向其父亲宗峰（电话：155××******）交谈，得知家中母亲尿毒症，家庭为贫困户，无资金缴纳罚金。（配有现场调查笔录及照片）。关于王昌富罚金，本院干警与其儿子王高杰155××××****表示愿意缴纳罚金，但需半年时间凑钱，暂无能力缴纳。七、经落实，被执行人仝劲松、丁俊涛、汪坤、霍高祥、崔抗、宗露露、王昌富均在服刑中。八、本院于2020年9月14再次对被执行人仝劲松、丁俊涛、汪坤、霍高祥、崔抗、宗露露、王昌富提起网络查询，未发现有可供执行的车辆、房产、证券、保险、网络银行财产等登记信息；九、本院通过人民法院执行案件流程信息管理系统，已对被执行人仝劲松、丁俊涛、汪坤、霍高祥、崔抗、宗露露、王昌富的银行卡账户进行了冻结，于2020年9月30日扣划汪坤银行存款8735.44元、扣划丁俊涛银行存款2611.69元。本院认为，在执行中本院通过网络查询和传统查询均未发现被执行人丁俊涛、汪坤、霍高祥、崔抗、宗露露、王昌富名下有其他可供执行的财产，已穷尽执行措施。本案符合《最高人民法院关于严格规范终结本次执行程序的规定（试行）》的条件，依照《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。待被执行人有可供执行财产时，申请执行人可持本裁定书申请恢复执行，申请恢复执行不受申请执行时效期间的限制，需要续行查封的，应当在查封期限届满前十日内向本院提出续行查封的书面申请，逾期递交或未递交申请的造成不利后果由申请人承担。本裁定送达后即发生法律效力。审判长  陈河淼审判员  刘松林审判员  王锦程二〇二〇年九月三十日书记员  高 昭