江苏省邳州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0382刑初398号公诉机关江苏省邳州市人民检察院。被告人李强，男，1998年3月10日生，汉族，初中文化，住陕西省安康市句阳县。2019年2月15日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年3月23日，经邳州市人民检察院批准逮捕，同日被邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人魏贤庆，江苏恒久律师事务所律师。被告人王叶叶，女，1987年12月24日生，汉族，高中文化，住陕西省西安市户县。2019年2月15日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年3月23日，经邳州市人民检察院批准逮捕，同日被邳州市公安局执行逮捕。现羁押于徐州市看守所。被告人霍刚刚，男，1993年12月6日生，汉族，大专文化，住陕西省西安市雁塔区。2019年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年3月23日，经邳州市人民检察院批准逮捕，同日被邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人吴雪，江苏它石律师事务所律师。被告人张博虎，男，1999年5月29日生，居民身份证号码610121199905290017，汉族，中专文化，住陕西省西安市长安区韦曲朱坡村**。2019年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年3月23日，经邳州市人民检察院批准逮捕，同日被邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人葛兰华，江苏金合（邳州）律师事务所律师。被告人杨龙，男，1995年3月19日生，汉族，大专文化，住，住陕西省商洛市洛南县019年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年3月23日，经邳州市人民检察院批准逮捕，同日被邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。被告人陈凯，男，1992年8月8日生，居民身份证号码61012419920808273X，汉族，高中文化，住，住陕西省西安市周至县楼观镇三清村新盛巷**019年2月28日因涉嫌犯诈骗罪被邳州市公安局刑事拘留，同年3月23日，经邳州市人民检察院批准逮捕，同日被邳州市公安局执行逮捕。现羁押于邳州市看守所。辩护人聂丽民，江苏徐淮律师事务所律师。邳州市人民检察院以邳检刑一刑诉〔2019〕336号起诉书指控被告人李强、王叶叶、霍刚刚、张博虎、杨龙、陈凯犯诈骗罪，向本院提起公诉。经江苏省徐州市中级人民法院指定本院管辖。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。邳州市人民检察院指派检察员石伟出庭支持公诉。被告人李强及其辩护人魏贤庆、被告人王叶叶、被告人霍刚刚及其辩护人吴雪、被告人张博虎及其辩护人葛兰华、被告人杨龙、被告人陈凯及其辩护人聂丽民到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年3月，雷雨、李楠、冯淑琴（已起诉）等人先后在陕西省西安市世纪颐园A座1808、1307室、绿地中心A座2706室、宝德云谷国际A栋2102室等地组建工作室，工作室对外名称分别为醍醐公司、馨鹄集团、爵萨集团。工作室以雷雨、李楠为总负责人，以王柯、蒋勇恒、李长江、胡超（已起诉）等人为总监，以雷鸣涛、韩延勇、李长海、纪瑶等人为经理，对外招录业务员进行培训，将业务员精心包装成成功人士“杨延军”、“李立坤”、“赵国强”、“杨建国”、“王建国”等虚假人员身份，并分配给每个员工工作手机、微信、虚假人员照片、话术、手机号码等作案工具。工作室的员工通过微信添加微信好友，先以交朋友、聊感情的方式与受害人进行聊天，逐渐获取被害人的信任后，再以投资赚钱为名引诱被害人下载、注册“复兴环球”、“中金国际”、“瑞银国际”等虚假手机APP投资软件平台进行投资，并充某到雷雨等人控制的账户，被害人充某后，再制造被害人先期盈利的假象，诱使被害人继续充某后，由公司总监级负责人等人使用平台强输功能操控平台，制造被害人投资账户亏损的假象，骗取被害人钱财。2018年7月，被告人李强明知爵萨集团存在着诈骗的情况下，为了谋取非法利益，仍然受雇于该集团，利用网络冒充成功男士，诱骗女性到所谓投资平台投资新能源，先后对被害人李某甲、谢某、王某甲、王某乙等人实施诈骗，现已査实被害人李某甲被骗人民币64888元，王某甲被骗人民币58888元。2018年7月，被告人王叶叶明知爵萨集团存在着诈骗的情下，为了谋取非法利益，仍然受雇于该集团，利用网络冒充成功男士，诱骗女性到所谓投资平台投资新能源，先后对被害人陈某甲、王某丙、孟某、李某乙等人实施诈骗，现已查实被害人王某丙被骗人民币130100元。2018年7月，被告人霍刚刚明知爵萨集团存在着诈骗的情下，为了谋取非法利益，仍然受雇于该集团，利用网络冒充成功男士，诱骗女性到所谓投资平台投资新能源，对刘某某、李某某、李某丙等人实施诈骗，现已查实李某丙被骗人民币74300元。2018年10月下旬，被告人张博虎明知爵萨集团存在着诈骗的情况下，为了谋取非法利益，仍然受雇于该集团，利用网络冒充成功男士，诱骗女性到所谓投资平合投资新能源，对被害人张某实施诈骗，现已查实张某被骗人民币57250元。2018年10月，被告人杨龙明知爵萨集团存在着诈骗的情况下，为了谋取非法利益，仍然受雇于该集团，利用网络冒充成功男士，诱骗女性到所谓投资平台投资新能源，先后对被害人文某、苏某、王某丁实施诈骗，现已经查实被害入文某被骗人民币30430元，被害人苏某被骗人民币9440元，被害人王某丁被骗人民币9540元。2018年6月，被告人陈凯明知爵萨集团存在着诈骗的情况下，为了谋取非法利益，仍然受雇于该集团，利用网络冒充成功男士，诱骗女性到所谓的投资平合投资新能源，对被害人陈某乙、陈某丙、王某戊、彭某斌、罗某、伍某等人实施诈骗，现已经查实被害人王某戊被骗人民币39170元，彭某被骗人民币18320元。另查明，被告人张博虎家人代为退还赃款人民币45000元。2019年2月11日被告人李强被安康铁路公安处民警抓获归案，同月11日至14日被羁押于安康市汉滨区看守所。2019年2月14日被告人王叶叶至西安市铁路公安处主动投案。2019年2月14日被告人霍刚刚至西安市铁路公安处主动投案，同月14日至20日被羁押于西安铁路公安处看守所。2019年2月15日，被告人张博虎被西安铁路公安处民警抓获归案，同月15日至20日羁押于西安铁路公安处看守所。2019年2月15日，被告人杨龙被西安铁路公安处民警抓获归案，同月15日至20日羁押于西安铁路公安处看守所。2019年2月21日被告人陈凯接周至县公安局民警电话通知后到案，同月21日至28日被羁押于周至县看守所。六被告人归案后均如实供述主要犯罪事实。上述事实，被告人李强、王叶叶、霍刚刚、张博虎、杨龙、陈凯在开庭审理过程中均无异议，并有其在侦查阶段供述，被害人李某甲、王某甲、王某丙、李某丙等人陈述，同案人雷雨、李楠、冯淑琴等人供述，邳州市公安局发破案经过、到案经过、勘验笔录、电子数据、视听资料，银行流水明细，羁押证明，退赃凭证，被告人刑事责任年龄证明等证据经庭审质证予以证实，足以认定。本院认为，被告人李强、王叶叶、霍刚刚、张博虎、杨龙、陈凯以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，参与结伙骗取他人财物，其行为均构成诈骗罪。六被告人在整个犯罪环节中起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；六被告人在庭审中均自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人王叶叶、霍刚刚、陈凯系自首，被告人李强、张博虎、杨龙系坦白，依法可以从轻处罚；被告人张博虎家人代为退赔部分赃款，酌定从轻处罚。综上，根据各被告人在共同犯罪中的地位、作用以及认罪、悔罪态度，对被告人李强、王叶叶、霍刚刚予以减轻处罚，对被告人张博虎、杨龙、陈凯分别适度从轻处罚。辩护人建议对被告人李强、霍刚刚减轻处罚，对被告人张博虎、陈凯从轻处罚的辩护意见，予以采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李强犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2021年2月10日止。原羁押4日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）二、被告人王叶叶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月15日起至2020年12月14日止。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）三、被告人霍刚刚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年10月13日止。原羁押7日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）四、被告人张博虎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年10月14日止。原羁押6日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）五、被告人杨龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月21日起至2020年10月14日止。原羁押6日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）六、被告人陈凯犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月28日起至2020年10月20日止。原羁押7日已折抵。罚金于判决书生效后三十日内缴纳。）七、责令被告人李强退赔被害人李雪露人民币64888元、退赔被害人王玲丽人民币58888元。八、责令被告人王叶叶退赔被害人王辉人民币130100元。九、责令被告人霍刚刚退赔被害人李爱香人民币74300元。十、被告人张博虎退赃款45000元发还被害人张艳平，继续退赔被害人张艳平人民币12250元。十一、责任被告人杨龙退赔被害人苏建红人民币9440元、退赔被害人王家莉人民币9540元。十二、责令被告人陈凯退赔被害人王宁侠人民币39170元、退赔被害人彭琴人民币18320元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 锴人民陪审员  朱明娟人民陪审员  郑思德二〇二〇年九月二十二日书 记 员  潘珍阁