广东省鹤山市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0784刑初258号公诉机关广东省鹤山市人民检察院。被告人罗耀翔，男，1991年12月10日出生，公民身份号码：440************011，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地：广东省鹤山市*******************。因本案于2020年1月13日被羁押，同日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现羁押于广东省鹤山市看守所。指定辩护人叶青山，广东鹤明律师事务所律师。指派法律援助机构：鹤山市法律援助处。广东省鹤山市人民检察院以鹤检一部刑诉〔2020〕Z79号起诉书指控被告人罗耀翔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省鹤山市人民检察院指派检察员关燕怡出庭支持公诉，被告人罗耀翔及其指定辩护人叶青山到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。广东省鹤山市人民检察院指控：2019年12月，被告人罗耀翔通过QQ认识一名叫“勤哥”的男子（另案处理），罗耀翔为“勤哥”提供银行账号或微信收款二维码用于收款，在相关款项到账后，罗耀翔扣除自己4.5%的佣金后随即将剩余款项通过支付宝或手机银行转走。经查，罗耀翔先后为“勤哥”提供了其本人、钟某、罗某1、罗某2、罗某3等人的银行账户和本人的微信收款二维码，在明知其协助收取、转移的款项来历不明的情况下，仍为“勤哥”收取、转移诈骗款项合共人民币（下同）125982.12元。具体分述如下：1、2019年12月30日，被害人刘某被他人以网络借贷还款的方式诈骗6029.58元。被骗款项流入罗耀翔提供的招商银行账户（621**********989）后通过支付宝转走。2、2019年12月31日，被害人钱某被他人以同样的方式诈骗12800元。被骗款项流入罗耀翔提供的中国农业银行账户（622*************075）、中国邮政储蓄银行账户（621*************487）、微信号XXX后通过微信转账和微信提现的方式转走。3、2020年1月4日，被害人郑某被他人以网络借贷还款的方式诈骗44897.7元。被骗款项流入罗耀翔提供的招商银行账户（621**********153）、中国建设银行账户（621*************407）、中国农业银行账户（622*************076），后通过微信、支付宝、麦某银行账户（623*************304）和罗耀翔的中国建设银行账户（621*************407）转走。4、2020年1月6日，被害人贾某被他人以同样的方式诈骗27906.68元。被骗款项流入罗耀翔提供的中国工商银行账户（621*************104）后通过支付宝和手机银行转走。5、2020年1月7日，被害人黄某被他人以同样的方式诈骗1429.98元。被骗款项流入罗耀翔提供的中国邮政储蓄银行账户（621*************529）后通过支付宝转走。6、2020年1月8日，被害人朱某1被他人以同样的方式诈骗2000元。被骗款项流入罗耀翔提供的中国邮政储蓄银行账户（621*************487）后通过支付宝转走。7、2020年1月12日，被害人何某被他人以同样的方式诈骗5800元。被骗款项流入罗耀翔提供的中国银行账户（621*************441）后通过支付宝转走。8、2020年1月12日，被害人罗某4被他人以同样的方式诈骗21138元。被骗款项流入罗耀翔提供的平安银行账户（623************241）后通过手机银行转走。9、2020年1月12日，被害人朱某2被他人以同样的方式诈骗2664元。被骗款项流入罗耀翔提供的中国邮政储蓄银行账户（621*************529）后通过支付宝和微信零钱充值转走。10、2020年1月13日，被害人邵某被他人以同样的方式诈骗1316.18元。被骗款项流入罗耀翔提供的交通银行账户（622*************860）后通过手机银行和支付宝转走。2020年1月13日，被告人罗耀翔被公安机关抓获归案。为证实指控的上述事实，公诉机关在庭审中宣读和出示了抓获经过、破案经过，被告人罗耀翔的供述及辩解，被害人刘某、钱某、郑某、贾某、黄某、朱某1、何某、罗某4、朱某2、邵某的陈述，证人钟某、麦某、罗某1的证言，相关书证材料，电子证据，现场勘查笔录及照片等证据材料。公诉机关认为，被告人罗耀翔的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人罗耀翔有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。提请法院依法判处。被告人罗耀翔对公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名没有异议，对公诉机关指控的犯罪事实有异议，其认为自己没有参与公诉机关指控的犯罪事实。其辩解称提供银行卡卡号、微信收款二维码及支付宝收款二维码给“勤哥”用来拼多多网络刷单，替“勤哥”收取、转账的款项不知道是来历不明。被告人罗耀翔的指定辩护人叶青山发表如下辩护意见：一、辩护人对公诉机关指控被告人的犯罪事实及罪名没有异议，但被告人对公诉机关指控的犯罪事实有自己的认识，这是被告人对犯罪的认识态度问题；二、被告人对自己的犯罪行为有异议，庭审中仍坚持自己的认识，其本人对自己的犯罪行为处于模糊阶段，辩护人对公诉机关的量刑建议没有异议。本院经审理查明的事实与公诉机关查明的事实一致。另查明，被告人罗耀翔在本案中收取、转移诈骗款项合共人民币125982.12元，被告人所收取的提成按4.5%计算，计得违法所得为人民币5669.20元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：一、抓获经过、破案经过2020年1月10日16时许，鹤山市公安局宅梧派出所民警在工作中发现，鹤山市*******************内有人利用电信设备进行网络诈骗。随后民警立即前往该住宅内对罗耀翔实施抓捕，来到该房屋内发现罗耀翔并不在家，抓捕失败。在2020年1月13日11时许，民警再次来到该住宅内并依法传唤罗耀翔到派出所接受调查。二、被告人罗耀翔供述与辩解被告人罗耀翔其辩解摘录如下：其微信账号是XXX，昵称叫X；QQ账号是XXX，昵称叫X。其从2019年12月开示始网络刷单的，在QQ上有一个昵称叫“怀念过去”的人（QQ账号XXX）介绍其做的，那个人自称“阿勤”，其在QQ上称呼他为“勤哥”。2019年12月左右，“勤哥”通过QQ主动加其为好友。其猜“勤哥”是从其加入的那些收银行卡、制作二维码的QQ群中认识其的。“收银行卡”就是QQ群里面的人租用他人的银行卡，其认为价钱合适，也会把其银行卡租给他人。对于“制作二维码”，有些人需要一些聚合二维码，就有人会制作给他们。其没有制作过二维码，其发给别人的二维码都是微信二维码，不是制作出来的，别人用作收钱。其不知道别人租其银行卡的用途。“勤哥”加了其为好友后跟其说有没有兴趣做网络刷单，一天可以赚700元人民币，不用自己花一分钱，只需要提供其微信收款二维码和银行卡账号给他就可以了，“勤哥”告诉其用拼多多软件刷单，其就答应了。其做网络刷单的获利模式是把其本人微信收款二维码和银行卡账号提供给“勤哥”，然后就有人把钱转账到其微信钱包和其提供的银行卡账号里，接着其就把自己应得的费用扣除，把剩下的钱转账到“勤哥”提供的微信、支付宝和银行卡账号上。是“勤哥”叫其这么做的，其与“勤哥”的QQ聊天主要是关于收钱。“勤哥”叫其整多点二维码，意思是叫其用二维码收钱。“勤哥”说有些客户是用二维码，有些客户使用银行卡。自从做网络刷单到至今，其一共获得4000多元，该获利所得已经用完了。其提成是按照4.5%计算的。其一共向“勤哥”提供了其本人、其老婆钟某、罗某2、罗某5、罗某3的微信帐号和银行卡帐号，都是把他们的微信收款二维码和银行卡账号提供给“勤哥”。钟某等人有获得提成，如果他们提供的账号收到了10000元，其就拿450元提成，接着其就把450元的提成分成两半，一半其本人拿，另一半就给他们。其一共提供了5张银行卡给“勤哥”，分别有中国银行、招商银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政银行以及其提供的银行卡一共收取金额大概10000多元。钟某所使用的微信号是XXX，她提供一张中国农业银行卡，一共收到过3次钱。罗某2的微信昵称叫晚秋，微信号是XXX，他一共提供两张银行卡，分别是交通银行和平安银行的。罗某2提供的银行卡一共收到金额大概10000多元，罗某5的微信昵称叫路人，微信号是lu0159*****078，他提供的银行卡一共有三张，分别是中信银行、平安银行和华夏银行，罗某5提供的银行卡一共收到金额也是大概10000多元。其没有加罗某3的微信，罗某3是准备要提供他的银行卡账号，但还没有提供给“勤哥”，一共问他拿了两张卡，分别是平安银行和交通银行。其叫麦某开一个新的支付宝账号给其使用，是“勤哥”叫其这样做的，“勤哥”说他的支付宝账号爆额了无法使用。所以其叫麦某开一个新的支付宝账号给其用。麦某新的支付宝（名字叫“囹圄”）实际上是“勤哥”在使用。其转给“勤哥”的钱就是转到麦某开的新的支付宝。三、被害人陈述及提供的书证材料、调取的银行流水、微信交易记录明细1、被害人刘某陈述：（1）2019年12月30日13时30分左右被人通过网络贷款分两次诈骗了3014.79元（合共6029.58元）。对方银行账号是罗耀翔招商银行账户621**********989。（2）银行流水：罗耀翔招商银行账户（621**********989）于2019-12-30两次收到刘某（622**********646）转账3014.79（合共6029.58元），客户摘要分别为：刘某，161X；刘某还款。后均通过麦某支付宝转走2878元。2、被害人钱某陈述：（1）2019年12月31日被人通过网络贷款诈骗了合共12800元。向钟某农业银行账户(622*************075)转账了1800元，向钟某的邮政银行账户（621*************487）分别转账了1800元、3600元、1800元、2000元，向微信号为XXX的微信发送了七个赞赏，每个赞赏是200元；两个红包，每个红包是200元，共计1800元。（2）被害人钱某提供的书证：转账截图、记录查询截图及银行流水、微信交易截图、QQ聊天记录截图（3）银行流水：钟某中国邮政储蓄银行卡（621*************487）于2019-12-31收到财付通转账银行卡1800元，随后立即转出1800元。钟某中国农业银行卡（622*************075）于2019-12-31先后收到钱某转账1800元、3600元、1800元、2000元（合共9200元），均随后立即转出。3、被害人郑某陈述：（1）2020年1月4日被人通过网络贷款诈骗了合共44897.7元。其通过建设银行账户（434**********840，郑某）转账。2020年1月4日向招商银行卡号：621**********153（户主：罗某7）分两次转账，第一次为10时21分40秒转账899.9元，第二次为10时27分04秒转账899.9元；在10时44分25秒向中国建设银行卡号621*************407（户主：罗耀翔）转账899.9元，在11时23分36秒再次转账20200元，在11时44分44秒中国农业银行卡号622*************076（户主：罗某1）11时44分44秒通过事主银行卡转账21998元。（2）被害人郑某提供的书证：郑某提供的微信截图、银行交易明细及转账截图。（3）银行流水：罗某7招商银行账户（621**********153）2020-1-4收到郑某（434**********840）两次转账899.9元，随后均通过微信转走。罗耀翔中国建设银行卡（621*************407）2020-01-04收到郑某（434**********840）转账933.09元（附言：郑某899.9元），随后即通过支付宝（麦某）转走859元。再次收到郑某（434**********840）转账20200元（附言：郑某申请退款1799元），随后即通过支付宝（潘美勤）转走19291元，通过支付宝（麦某）转走286元。（4）罗某1中国农业银行卡（622*************076）2020-1-4收到郑某（434**********840）转存21998元（附言：郑某申请退款21998），随后通过麦某账户623*************304转走21008元和罗耀翔建设银行账户621*************407转走1000元。4、被害人贾某陈述：（1）2020年1月6日被人通过网络贷款诈骗了27906.68元。2020年1月6日14时向中国工商银行卡号：621*************104（户主：罗耀翔）分两次转账，两次分别转账13953.34元。（2）被害人贾某提供的书证：贾某提供的微信聊天记录截图、转账记录。（3）银行流水：罗耀翔中国工商银行卡（621*************104）于2020-1-614:52、15:50先后两次收到贾某（622*************872）转账13953.34元，随后均立即通过支付宝（麦某）转出和通过手机银行转账至罗耀翔广西农村信用社联合社。5、被害人黄某陈述：（1）2020年1月7日被人通过网络贷款诈骗了1429.98元。2020年1月7日12时30分向中国邮政储蓄银行卡号为621*************529（户主：罗耀翔）分两次转账，第一次转账714.99元，第二次转账714.99元。（2）被害人黄某提供的书证：黄某提供的转账截图及微信聊天记录截图。（3）银行流水：罗耀翔中国邮政储蓄银行卡（621*************529）于2020-1-7两次收到黄某（银行卡623********02312324）转账714.99元（合共1429.98元），随后两次均立即通过麦某支付宝转走681元。6、被害人朱某1陈述：（1）2020年1月8日被人通过网络贷款诈骗了2000元。第一笔在2019年1月8日18时59分通过支付宝使用中国建设银行卡向民生银行卡号：622**********245（户主：罗耀翔）转账1000元。第二笔在1月8日19时12分通过支付宝使用中国建设银行卡向中国邮政银行卡号：621*************487（户主：钟某）转账1000元。（2）被害人朱某1提供的书证：朱某1提供的微信聊天记录截图、转账记录。朱某1提供转账至钟某邮政银行账户的转账截图。（3）银行流水：钟某中国邮政储蓄银行卡（621*************487）于2020-1-8先后收到朱某1支付宝转账1000元，合共2000元，随后立即通过罗耀翔支付宝提取。7、被害人何某陈述：（1）2020年1月12日被人通过网络贷款诈骗了5800元。其银行卡号622*************956（中国建设银行，何某）。对方银行卡号621*************441（中国银行，罗耀翔），分两次，每次转账2900元。（2）银行流水：罗耀翔中国银行卡（621*************441）于2020-1-12收到何某（622*************956）转账2900元（附言：何某还款），随后通过麦某支付宝转走2769元，通过微信转走100元。再次收到何某转账2900元（附言：何某），随后通过麦某支付宝转走2769元。8、被害人罗某4陈述：（1）2020年1月12日被人通过网络贷款诈骗了合共21138元人民币，17时19分通过银行卡转出11150，17时30分过银行卡转出9988元。其银行账号：621************945，开户行：中国工商银行，开户人：罗某4。对方银行账号：623*************241，开户行：平安银行，开户人：罗某2。（2）被害人罗某4提供的书证：银行转账截图。（3）银行流水：罗某2平安银行卡（623*************241）于2020-1-1217:19收到罗某4（621********48464945）转账11150元，17:36收到罗某4转账9988元（备注：罗某4，撤销账单，137*****378,9988）。均立即转账至罗耀翔的广西壮族自治区农村信用社联合社银行卡。9、被害人朱某2陈述：（1）2020年1月左右，被人通过网络贷款诈骗了2664元人民币。其通过工商银行卡号：621*************459转账。第一笔是2020年1月12日16时57分转账888元人民币；第二笔是17时09分转账888元人民币；第三笔是17时17分转账888元人民币。银行APP上显示对方是罗耀翔，卡号是6217********，是中国邮政储蓄银行。（2）被害人朱某2提供的书证：银行转账截图。（3）银行流水：罗耀翔中国邮政储蓄银行卡（621*************529）于2020-1-12先后三次收到朱某2（621*************459）转账888元（合计2664元），后通过麦某支付宝转走848元，余下通过微信转走。10、被害人邵某陈述：（1）2020年1月13日10时20分被人通过网络贷款诈骗了1316.18元。其转账给卡号622*************860，开户人：罗某3，开户行：交通银行。（2）被害人邵某提供的书证：微信截图及手机银行转账记录截图。（3）银行流水：罗某3交通银行卡（622*************860）于2020-1-1310:20收到邵某（621*************890）转账1316.18元，随后立即转账至罗某2银行卡（621*************973），后通过微信转账转走。四、证人证言（1）证人钟某（罗耀翔妻子）的证言其微信号是“XXX”，微信昵称是两个女孩的头像，支付宝账号是：180********，支付宝昵称：“玲”。平常罗耀翔都有使用其银行卡，不过最近两三个月罗耀翔说要拿其银行卡帮他来回转账。罗耀翔先将钱转到其银行卡内，其就将钱从支付宝或者微信转回到他的微信或者支付宝内。其将两张银行卡提供给罗耀翔，都是其户名的银行卡，分别是中国邮政银行卡：621*************487、中国农业银行卡622*************075。农行卡帮罗耀翔转了一万多元，邮政卡也转了一万多元。（2）证人麦某的证言其微信昵称是XXX，微信号是XXX；其支付宝昵称叫麦某，支付宝账号是138********。其认识一名叫阿翔的男子，其在手机联系人备注是何村翔，联系电话是134*****019。其在2019年末曾把其本人的支付宝账号交给阿翔使用。当时用其身份证注册的，身份证号码是440************314，新注册的联通号码是132*****672。阿翔叫其开通电话卡和支付宝给他使用的，原因他的号被封了，收不了钱。阿翔被抓后，其就把这张联通卡的电话号码注销了。（3）证人罗某1的证言证实罗耀翔曾让其开通一张新的农业银行卡，并要求开通网上支付，其随后开了一张新的农业银行卡。后来，罗耀翔因其新开的银行卡绑定了个人社保，就没有要该银行卡。五、电子数据（1）电子证物检查工作记录、提取笔录检查时间：2020年4月2日8时41分—15时14分检查对象：贴有“罗耀翔”标签字样的手机一台（VIVOV1945A，IMEI：868********6692、868********6684）①钱某被诈骗案：微信号XXX（昵称九天揽月，钱某微信号）于2019年12月31日13时50份添加微信号XXX（昵称X，罗耀翔微信号）为好友。随后钱某发送了两个红包给罗耀翔，罗耀翔领取。②罗耀翔QQ号XXX（昵称：X）与QQ号XXX（昵称：怀念过去）的QQ聊天记录。罗耀翔的QQ号码：XXX，昵称：X；“勤哥”的QQ号码：XXX，昵称：怀念过去。2020-1-11：罗耀翔发了5个银行卡号和2个微信收款二维码给“勤哥”，并试卡是否能收款。“勤哥”告诉罗耀翔今天发卡号迟了。罗耀翔：没有办法，昨晚有一些意外，要弄清楚才开工。安全为主。“勤哥”让罗耀翔找境外收款码，并称“如果是境外支付宝的收款码很耐用，很少出问题。所以我问你是否可以弄到境外收款码，如果有2、3个以上，一开工就包你过千元。刚才对方还问是否有，对方说有的话可以收，保证收10万。我说是微信的，不是支付宝的。”“对方要支付宝，境外支付宝收款码可以套花呗，比较安全不易封，对方说收好多笔大的都不会封，因为要境外支付宝收款码，单单给你的可以给你7、8个点。”“勤哥”：我这些不是别人拿去刷单的，别人拿去聊天、发图片与客人聊天、发资料，比如他今天用这个与客户聊天、做资料、发图片过去，一被人举报用不了，立即就用第二个，是这样轮着用，不是拿去刷单的。开头一个客户至少一天用十个。因为对方日日要，不同别人实名去刷单刷到不行才要的。罗耀翔：我知道。你们拿这些拿去当客服用。“勤哥”让罗耀翔找在2018年8月前开过淘宝店的支付宝收款码：“30万起收，找到一个就回本了，40万别人也肯收。我想我找到一个的话，至少50万才给他”。2020-1-12：09:36：罗耀翔发送罗耀翔中国银行（621*************441）【何某被诈骗案】、邮政银行（621*************529）【朱某2被诈骗案】、罗某5中国银行（621*************417）三个账户给“勤哥”。11:09“勤哥”发给罗耀翔一张转账记录，时间2020-1-1211:07:22，转账金额1500元，收款账户名：罗某5，转账附言：还款刘某1。12时“勤哥”发给罗耀翔一张转账记录，转账金额2900元，收款账户罗耀翔（中国银行621*************441），转账附言：何某还款。13时罗耀翔跟“勤哥”说农业卡被冻结。“勤哥”让罗耀翔找一个农业客户在银行自动柜等着。罗耀翔让“勤哥”尽量拖住客人，自己找农业银行卡。14:14“勤哥”：等下入，你爽手点，这一笔要很爽手。你跟他打好招呼，这一笔要爽手，专业点。15:14“勤哥”发给罗耀翔一张转账记录，转账金额1045元，收款账户罗某6（邮政储蓄621*************172），转账附言：退款李某。16时“勤哥”：你邮政也八千过了。再进一两次邮政可能要换。安全着想现在，不然单子又变成下滑。罗耀翔：肯定啦，我怕冻结了没有单。是的，安全为上。16:58：罗耀翔：罗耀翔邮政888回了。【备注与朱某2转账的账户、时间、金额一致】17:03：罗耀翔将罗某2的平安银行卡（623*************241）发给“勤哥”。【罗某4被诈骗案】17:08：“勤哥”：给他多一点甜头。他说他没空，你就下了，我想每个人都有工资。你自己做主吧，你可以适当给多点。如有人开卡，你每个行都要有。罗耀翔：我会安排的。我们的工商、农业都上交了。“勤哥”：你老婆的钱是你的钱。好的人给3个点，你自己的1.5个点，不是很熟的你可以自己安排。我都想你找多点，但是你要找卡。其实你给多少他们。（罗耀翔：1万蚊200）如果别人觉得少，你可以给多一点别人，你的工资不会少的。17:09：罗耀翔：我邮政888回了。【备注与朱某2转账的账户、时间、金额一致】17:18：“勤哥”发给罗耀翔一张转账记录，转账金额888元，收款账户罗耀翔邮政银行（6217****9529），转账人朱某2（中国工商银行6212****8459）。罗耀翔回复：我邮政888回了。17:19：“勤哥”发给罗耀翔一张转账记录，转账金额11150元，收款账户罗某2（平安银行卡623*************241）。转账人罗某417:35：“勤哥”发给罗耀翔一张转账记录，转账金额9988元，收款账户罗某2（平安银行卡623*************241），附言：罗某4撤销账单，137*****378，9988。转账人罗某417:56“勤哥”让罗耀翔找预授权收发码，30万收。罗耀翔称对方要100万起。18:27“勤哥”：我同你讲，我才6个点，我就给你4、5个点，我不会吃你们太多。我分的才6个点，给你们4、5个点，另外是那边给的，我绝对不会亏待别人。20:32“勤哥”：明天五个卡号，要两个新卡号，四个二维码。你安排好，二维码能用改名字图片。21:48罗耀翔找了几个摩洛哥号码给“勤哥”试。“勤哥”：安不安全，如果试了不行就麻烦了。“勤哥”：我想有就把几个给别人，你就可以赚钱了，好似今日的单，都用了20、30个了。罗耀翔：我知道，我也跟他说我又不赚他的钱，我找渠道帮他出。“勤哥”：今天的支付宝，价钱3万元。2020-1-13：08:39：罗耀翔将4个微信收款二维码和5个银行账号，包括罗某3交通银行（622*************860）【邵某被诈骗案】发给“勤哥”。10:18“勤哥”要求罗耀翔提供新的银行卡，收得多的卡会被银行冻结。会流失客户。“勤哥”：如果你的卡，旧卡就少用一点，客户那边也会说的，转来转去都是几张卡。因为转来转去都是这几张卡，问题是弄不见客户。别人那边很禁忌的，开工等一单就死了。你的卡转行过来的，别用旧卡，要稳定的卡，找点钱过年。10:20“勤哥”发给罗耀翔一张转账记录，转账金额1316.18元，收款账户罗某3（交通银行622*************860），转账人邵某（中国工商银行621*************890）。（2）罗耀翔微信账号和聊天记录；罗耀翔微信账号：XXX，昵称：X。A、与昵称“@”（微信号XXX）2020-1-1223:32罗耀翔找对方要收款二维码，并要求有钱入时要对方及时回款。B、与昵称“啊坤”（微信号luo134*****211）2020-1-1311:47对方发了一个交通银行的卡号给罗耀翔C、与昵称“荷北华仔公”（微信号XXX）2020-1-12对方微信收到200元，向罗耀翔转账196元。罗耀翔要求对方试试建行卡能否转账。对方称建行卡被冻结。D、与昵称“四方井”（微信号XXX，备注：哥）罗耀翔大哥罗某72012-1-10罗耀翔要求对方删除全部记录，并称自己的交易记录已经全部删除。对方称村里有几个陌生人在转来转去，还有一辆车在桥头停了很久。E、与昵称“老虎”（微信号XXX）2020-1-11对方发送一个微信收款码和一个罗某6的邮政银行卡号给罗耀翔。2020-1-12罗耀翔要求对方试一下建行卡是否能用，对方回复无建行卡只有邮政卡。同日15:20对方向罗耀翔转账1045元、1045元、938元，罗耀翔向对方发送两个红包及转账21元。F、与昵称“狮子座”（微信号XXX）2020-1-10罗耀翔找对方要境外微信收款二维码。G、与昵称“晚秋”（微信号XXX，备注XX）2020-1-12：17:01对方将“623*************241平安，罗某2”发给罗耀翔。17:20对方语音：翔，入了一笔到平安，10000多元。罗耀翔：10000多元，你转账给我，我发卡号给你。（发罗耀翔广西农信623*************229）转到我的卡。速度。快点快点，还有一笔，继续打。（17:23对方将11150元转到罗耀翔广西农信银行卡，罗耀翔微信转帐223元给对方）17:38对方将9981元转到罗耀翔广西农信，罗耀翔微信转账200元给对方。罗耀翔让对方继续找新的银行卡号。22:11：对方将罗某3交通银行卡卡号（622*************860）发给罗耀翔。2020-1-13：10:22：对方通过微信转账将1316元转给罗耀翔。（被害人邵某）G、与微信昵称“（一个女生头像）”（微信号XXX，备注老婆）钟某对方告知罗耀翔腾讯公司因涉嫌违规交易，暂停二维码收款功能。“请勿出租、出借、出售微信支付账户”③罗耀翔支付宝账号情况罗耀翔支付宝账号：134********。罗耀翔支付宝绑定的银行卡多达十张，有广西农信银行卡。六、相关书证材料（一）身份证明材料（二）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、物品照片民警从罗耀翔居住的鹤山市*****************住宅搜获并扣押VIVOY9S手机1台、银行卡18张,其中有中国邮政储蓄银行银行卡两张（621*************487、621*************529）、中国工商银行银行卡一张（621*************104）、中国银行银行卡一张（621*************441）、中国建设银行银行卡一张（621*************407）、民生银行银行卡一张（622**********245），属于作案工具，已随案移送。七、现场勘验检查笔录针对被告人的辩解意见及其辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：一、关于被告人罗耀翔是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的问题。经查,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,是指明知是犯罪所得而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。综合分析本案的证据,被告人罗耀翔供述自己向上家“勤哥”提供银行卡、微信收款码等工具，有十名被害人的陈述及各被害人提供的书证材料，证明十名被害人均被人通过网络贷款诈骗钱财，诈骗款项均汇入罗耀翔其本人名下或其提供的银行账户。被害人的诈骗款项在汇入罗耀翔提供的银行账户后随即通过微信、麦某支付宝账户、潘美勤（即“勤哥”）支付宝账户、罗耀翔支付宝账户、罗耀翔银行账户等方式转走。被告人提供的银行账户所收取的款项与其转走的款项，其差额与被告人所供述的按4.5%计算提成能互相印证，被告人为“勤哥”多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的银行账户，帮助他人转账，收取报酬的事实，足以认定。被告人罗耀翔虽当庭辩称不知道其所收款项的来源，认为其是拼多多网络刷单。首先，被告人供述是在一个专门收银行卡、制作二维码的QQ群中认识“勤哥”，双方通过QQ加为好友后，在被告人与勤哥2020年1月12日的聊天记录中，有还款及撤销账单的记录，有被害人的转账记录，转账时间相隔短且金额一样，与一般的网络刷单不同，被告人收到相关的转账款项后就通过相应的支付宝转走等异常手段，更符合电信诈骗犯罪中取款人短时间内将诈骗款项异地转移的特征；其次，“勤哥”叫被告人找2018年前注册淘宝店的支付宝，别人肯出价30万元或50万元购买收款二维码，上述费用已远远超出合理的购买费用范围,有悖常理；再次，2020年1月10日，在公安机关抓获被告人失败后，被告人要求其哥哥罗某7将记录删除，被告人在侦查阶段供述是以为抓其哥哥，所以才叫其哥哥删除记录，但从二人之间的聊天记录中看出是罗某7将民警抓捕的情况告知被告人，退一步说，如民警抓捕的是罗某7，为何被告人要删除自己的交易记录，被告人在民警抓捕失败后，删除交易记录并要求家人删除聊天记录的行为，可知被告人是明知其收取的款项是来历不明的资金，但其在逃避抓获后仍继续提供银行卡给“勤哥”进行收取款项；可见，被告人在主观上是明知其提供银行账户收取及转移的款项来源不合法，仍对上述款项予以转移，故被告人的行为符合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的构成要件,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二、关于被告人的辩护人发表的辩护意见。辩护人认为被告人对其自己的犯罪行为处于模糊阶段，结合被告人与“勤哥”聊天记录中，多次提到安全为上，且被告人明知其为“勤哥”转账的行为是不合法，被告人主观上并不是处于模糊阶段，该点辩护意见与事实不符，本院不予采纳，其余辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人罗耀翔无视国家法律，明知是犯罪所得的赃款而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，适用法律正确，指控被告人的罪名成立，本院予以支持；公诉机关对被告人的量刑建议恰当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第（一）项的规定，判决如下：一、被告人罗耀翔犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2024年1月12日止；罚金于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。）二、对被告人罗耀翔在本案中的违法所得人民币5669.20元，予以追缴，上缴国库。三、本案扣押被告人罗耀翔作案工具VIVOY9S手机（IMEI1:868********6692、IMEI2:868********6684）一台，予以没收，上缴国库；本案被扣押的中国邮政储蓄银行银行卡两张（卡号尾号：9487、9529）、中国工商银行银行卡一张（卡号尾号：3104）、中国银行银行卡一张（卡号尾号：1441）、中国建设银行银行卡一张（卡号尾号：6407）、中国民生银行银行卡一张（卡号尾号：3245），作为证据附案备查。(上述物品暂存于本院，由本院依法处理。)如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  冯泽新人民陪审员  源宝嫦人民陪审员  任惠坚二〇二〇年九月二十九日法官 助理  黄春梅书 记 员  邓秀深附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。