吉林省东丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0421刑初108号 公诉机关吉林省东丰县人民检察院。 被告人韩庆波，男，1990年1月14日生，汉族，初中文化，现住东丰县，因涉嫌诈骗，于2019年10月22日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 辩护人李辉，吉林便民律师事务所律师。 被告人宋庆宇，男，1990年8月20日生，汉族，初中文化，现住东丰县。因涉嫌诈骗，于2019年10月22日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月26日被逮捕，现羁押于辽源市看守所。 指定辩护人安维芳，东丰县法律援助中心法律律师。 吉林省东丰县人民检察院以东丰检一部刑诉〔2020〕114号起诉书指控被告人韩庆波、宋庆宇犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省东丰县人民检察院指派检察员赵喜华出庭支持公诉，被告人韩庆波及其辩护人李辉、被告人宋庆宇及其指定辩护人安维芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 吉林省东丰县人民检察院指控：被告人韩庆波于2019年4月至2019年10月间，冒充贷款公司客服人员，诱骗被害人在“58优品尊享贷”、“信乐”等虚假贷款APP链接上办理网上贷款，然后通过APP后台修改被害人银行卡号码，慌称因银行卡号码填写错误导致贷款被冻结，需要被害人交纳解冻资金，从而骗取被害人钱财。此外，韩庆波还为被告人宋庆宇提供用于诈骗的电话卡、被害人电话号码、微信收款码等，并带领宋庆宇利用相同手段进行诈骗。宋庆宇诈骗所得除被上家抽走10%以外，其余部分与韩庆波平分。经查证，被告人韩庆波于2019年4月至2019年10月间，通过其作案手机拨打诈骗电话1200余人次，非法获利两万余元人民币；被告人宋庆宇于2019年7月至2019年10月间，通过其作案手机拨打诈骗电话1500余人次，非法获利一万余元人民币。公诉机关认为，被告人韩庆波、宋庆宇以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩庆波在共同犯罪中其主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，应该按照其参与的全部犯罪处罚。被告人宋庆宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人韩庆波自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人韩庆波有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；被告人宋庆宇自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人宋庆宇有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 被告人韩庆波对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，但提出其获利的金额20000元中含宋庆宇的8000元，并非自己获利20000元。其无证据向法庭提供，并表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。被告人韩庆波的辩护人李辉对公诉机关起诉被告人韩庆波的罪名和犯罪事实没有异议，提出的辩护意见是：1.被告人韩庆波自愿认罪认罚，可以从宽处理。2.被告人系初犯、偶犯，此前无犯罪前科，对社会危害性相对较小。3.被告人韩庆波到案后能如实坦白，供述自己的犯罪事实，不隐瞒，认罪悔罪，由此可见被告人主观恶性不深，通过今天的庭审和今后的劳动改造，完全可以痛改前非，重新做人，综上，被告人韩庆波属于初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，希望法庭综合被告人韩庆波有诸多从轻、减轻情节，给予被告人韩庆波从轻处罚。 被告人宋庆宇对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，无证据向法庭提供，并表示自愿认罪，请求法庭从轻处罚。被告人宋庆宇的辩护人安维芳对公诉机关起诉被告人宋庆宇的罪名和犯罪事实没有异议，提出的辩护意见是：1.被告人宋庆宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应依法从轻、减轻或者免除处罚。2.被告人宋庆宇系初犯、偶犯，无前科劣迹，平时表现良好，希望给其一次知法、学法，改过的机会，从轻处罚。3.被告人宋庆宇具有坦白从宽的量刑情节，认罪认罚，其在检察机关签署了认罪认罚具结书，足以说明其有认罪悔罪、认罪认罚的主观态度，望法庭酌情从轻处罚。 经审理查明，2019年4月开始,被告人韩庆波从邬彦平处学得本案诈骗方法进行诈骗，被告人韩庆波购买被害人信息后，给被害人打电话，谎称是贷款公司客服人员，询问被害人是否需要贷款，向需要贷款的被害人提供虚假的贷款APP链接,被害人注册填写贷款信息后，韩庆波通过APP后台修改被害人银行卡号码，慌称因银行卡号码填写错误导致贷款被冻结，需要被害人交纳解冻资金等方式进行诈骗，并向被害人提供洗钱收款二维码，待被害人将钱款转至收款二维码处，由二维码所有人再将钱转至邬彦平处，由邬彦平收取提成后再将剩余钱款转至韩庆波处。2019年7月开始，被告人韩庆波为被告人宋庆宇提供用于诈骗的电话卡、被害人电话号码、微信收款码等，宋庆宇利用相同手段进行诈骗。侦查阶段，公安机关调取了韩庆波、宋庆宇作案手机的通话记录，被告韩庆波拨打诈骗电话1200余次，宋庆宇拨打诈骗电话1500余次。韩庆宇诈骗获利12000元，宋庆宇诈骗获利8000元，其中韩庆波骗取被害人虞某2068元，韩庆波、宋庆宇诈骗李某21808元、徐某1800元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1.被告人韩庆波的供述，其供述在2019年4月末开始冒充贷款公司的客服人员，以被害人提供的银行卡号错误，贷款被冻结，要求被害人提供服务费和解冻资金为由进行诈骗，诈骗的电话号码、平台链接、收款二维码都是邬彦平向其提供的，诈骗得来的钱由邬彦平分得10%后，邬彦平再向其银行转账或者微信转账，2019年7月宋庆宇开始参与，宋庆宇是受其指使的，诈骗来的钱除了给上家10%后，其与宋庆宇平分，曾经化名过“王鹏”。 2.被告人宋庆宇的供述，其供述在2019年7、8月份开始诈骗，诈骗方法是从韩庆波处学的，其拨打的诈骗电话号码及OPPO手机都是韩庆波给的，之后利用这些号码给被害人拨打电话，被害人同意贷款后通过这些卡的微信或者QQ号码和被害人联系，给被害人发送贷款APP链接，后以被害人填写有误为由让他们改正，并让他们缴纳一些手续费用，向被害人提供由韩庆波给其的微信收款码，被害人转款后诈骗成功。诈骗成功后俩人平分诈骗款的90%。，诈骗得来的钱在8000元左右。 3.被害人虞某的陈述，其陈述在2019年9月23日接到自称为“恒富在线”贷款公司的“王鹏”给其打电话，负责其贷款事项，通过“王鹏”发送的链接下载“恒富在线”的APP,填写各项注册信息，注册成功后，“王鹏”称其填写的卡号错误，需要给付598元作为更改银行卡的费用，后又让其转470元的合同担保费、后又通知转款1000元偿还下个月的贷款费用，分三次共计向“王鹏”提供的二维码转款2068元，转款后无法联系“王鹏”并报案。 4.被害人李某2的陈述，其陈述2019年9月17日接到电话询问其是否需要贷款，因需要贷款加了对方微信号，对方向其发送了一个链接，其下载了“58优品尊享贷”APP,其按照要求填写了注册信息，进行了实名注册，2019年9月18日，对方联系其称其银行卡输入错误，需要购买服务器，费用为378元，其通过红包形式发送以上款项，对方称其账户危险需要先还第一期的钱，其通过对方提供的二维码支付了1430元，后发现其被骗并报案。 5.被害人徐某的陈述，其陈述2019年9月21日其接到一个可以提供贷款的电话，并向其提供了微信，对方向其发送了“中银极速贷”链接，其完成下载并注册成功，对方称需要手续费1800元并提供了转账账户，其向该账户转账1800元，转账后贷款未能提现，联系对方，对方称需要打款9000元作为保证金，这时发现被骗并报案。 6.抓获经过，证明被告人韩庆波、宋庆宇被抓获到案。 7.扣押清单四份，证明扣押物品明细。 8.宋庆宇、韩庆波户籍信息，证明被告人韩庆波、宋庆宇户籍情况。 9.虞某受案登记、受案回执、微信截图；李某2受案登记表、立案决定书、受案回执；徐某账户历史清单，证实被害人虞某、李某2、徐某损失情况。 10.“王鹏”信息使用情况截图、通话记录截图，证实韩庆波曾使用“王鹏”的信息及虞某、李某2、徐某电话拨打人及通话情况。 11.韩庆波作案用手机、电话卡、韩庆波与宋庆宇微信转账截图照片、韩庆波银行卡账单、宋庆宇作案用手机、电话卡、韩庆波与宋庆宇微信转账截图照片，证实韩庆波、宋庆宇诈骗使用电话、电话卡及双方转账流水。 12.韩庆波手机通话记录照片、宋庆宇通话记录照片、韩庆波与宋庆宇指认转账记录照片，证实韩庆波、宋庆宇拨打诈骗电话次数、韩庆波与宋庆宇转账流水情况。 13.情况说明三份、辽源市公安局随案移交物品、文件清单两份、补充侦查报告书，证实被告人韩庆波、宋庆宇无前科劣迹、二人抓获情况、张瑜敏及被害人虞某、李某3无法联系等情况。 以上证据经庭审中举证、质证，被告人及指定辩护人除对被害人虞某、李某2、徐某的供述有异议外，对其他证据无异议，对被告人韩庆波、宋庆宇无异议的证据，本院予以确认，对被害人虞某、李某2、徐某的陈述，以上证据与韩庆波、宋庆宇电话通话记录、韩庆波供述、宋庆宇的供述可相互印证，该证据真实有效，本院予以确认。 本院认为，被告人韩庆波、宋庆宇以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段诈骗他人钱财，数额较大，其行为均构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立，本院予以确认。本案系共同犯罪，被告人韩庆波在共同犯罪中起主要作用系主犯，应对其与宋庆宇全部犯罪活动承担法律责任，被告人宋庆宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应对其从轻、减轻处罚。被告人韩庆波、宋庆宇到案后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。本案适用认罪认罚的审判程序，可以从宽处罚。被告人韩庆波辩护人提出的韩庆波自愿认罪，初犯、偶犯、没有前科劣迹的辩护意见成立，本院予以采纳。被告人宋庆宇辩护人提出的宋庆宇系从犯，无前科劣迹，系初犯、偶犯，认罪的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第二条第一款第（一）项，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部》第（一）条、第（六）条,《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人韩庆波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2021年4月21日止，附加刑罚金于本判决生效后十日内交纳。） 二、被告人宋庆宇犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2020年10月21日止，附加刑罚金于本判决生效后立即交纳。） 三、扣押在案的手机、手机卡、银行卡等作案工具依法没收，由扣押机关上缴国库。 四、责令被告人韩庆波退赔虞某损失2068元；被告人韩庆波、宋庆宇退赔李某2损失1808元、徐某损失1800元。 五、继续追缴被告人韩庆波、宋庆宇违法所得，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省辽源市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  车永强 审 判 员  马立娜 人民陪审员  王立平 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  王 坤