广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1027刑初84号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人陈长涛，男，1988年3月23日出生于广西壮族自治区百色市乐业县，汉族，初中文化，无业，户籍地住乐业县，羁押前住乐业县。因犯非法拘禁罪于2015年12月11日被乐业县人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年十个月。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月31日被凌云县公安局刑事拘留，同年4月30日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2020〕81号起诉书指控被告人陈长涛犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2020年9月2日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员陈璨出庭支持公诉，被告人陈长涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，陈长涛知道朱某（在逃）、唐某（在逃）合伙办银行卡卖给搞诈骗的人，然后将银行卡挂失补办，把卡内的钱据为己有。2019年，陈长涛主动要求加入朱某实施的该事项，朱某同意后就叫陈长涛带人去北京办理不同的银行卡、U盾及电话卡，同时二人商定，朱某卖出银行卡后就告知陈长涛银行卡号，由陈长涛通过卡主人的身份查询银行卡进账情况，发现有钱进账就将银行卡挂失补办并取现。之后陈长涛带了胡尚吉（已诉）、李某（另案处理）、舒某（在逃）、田某（在逃）等人一起到北京，用胡尚吉等人的身份信息办理了中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行的银 -2- 行卡及U盾和电话卡。陈长涛回来后将银行卡、U盾及电话卡交给了朱某，朱某又通过其老表吴某1将银行卡卖给实施诈骗的人。 2019年六七月，杨某2通过吴某1购买到李某名下卡号为62×××65的中国银行银行卡，杨某2将该银行卡转卖给王周庄。王周庄、黄上、王某1（三人另案处理）使用该银行卡诈骗了王某2宁1**.5544万元。陈长涛发现李某该银行卡有钱进账后立即联系李某一起到百色市银行挂失补办，之后将银行卡内的60.804578万元取现，陈长涛分得15万元，李某分得10万元，朱某分得剩余款项。2019年，杨某1、吴某2（二人另案处理）通过吴某3联系朱某购买了胡尚吉名下卡号为62×××99的银行卡，二人使用该银行卡于2019年4月26日成功诈骗了马某20万元。2019年4月1日，胡尚吉到北京用自己的身份信息办理了一张卡号为62×××78的中国工商银行卡，后将该银行卡卖给了朱某，朱某又将该银行卡卖给了实施诈骗的人；同年4月24日，实施诈骗的人用该银行卡诈骗了马某11.58万元。2019年7月5日，陈长涛再次带胡尚吉到北京办理银行卡，办卡期间，胡尚吉挂失其名下卡号为62×××78的银行卡，重新补办了一张卡号为62×××08的银行卡，并将该补办的银行卡交给陈长涛；后陈长涛伙同朱某将该银行卡卖给了实施诈骗的人，而实施诈骗的人使用该银行卡在2020年1月至2月期间，诈骗了卢萍共计139.73万元。2020年2月23日，陈长涛通过手机银行发现胡尚吉名下卡号为62×××08的银行卡有钱进账，立即电话挂失该银行卡，次日与胡尚吉到百色市工商银行网点补办了卡号为62×××85的银行卡，并将银行卡内的33.97万元取出，陈长涛支付给胡尚吉好处费后将剩余款项占为己有。 为指控被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，并认为被告人陈长涛明知他人实施诈骗犯罪，仍为他人提供银行卡，骗取他人钱财291.8644万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，陈长涛起次要作用，是从犯，根据《中 -3- 华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻或者减轻处罚。陈长涛自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人陈长涛对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审中亦无异议。 经审理查明，陈长涛知道朱某（在逃）、唐某（在逃）合伙办银行卡卖给搞诈骗的人，然后将银行卡挂失补办，把卡内的钱据为己有。2019年，陈长涛主动要求加入朱某实施的该事项，朱某同意后就叫陈长涛带人去北京办理不同的银行卡、U盾及电话卡，同时二人商定，朱某卖出银行卡后就告知陈长涛银行卡号，由陈长涛通过卡主人的身份查询银行卡进账情况，发现有钱进账就将银行卡挂失补办并取现。之后陈长涛带了胡尚吉（已诉）、李某（另案处理）、舒某（在逃）、田某（在逃）等人一起到北京，用胡尚吉、李某等人的身份信息办理了中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行的银行卡及U盾和电话卡。陈长涛回来后将银行卡、U盾及电话卡交给了朱某，朱某又通过其老表吴某1将银行卡卖给实施诈骗的人。 2019年4月1日，胡尚吉用自己的身份信息办理了一张卡号为62×××78的中国工商银行卡，后将该银行卡卖给了陈长涛等人，陈长涛等人又将该银行卡卖给了实施诈骗的人，实施诈骗的人用该银行卡对马某团队实施诈骗，马某将收集会员的款项于同年4月24日汇入该银行卡11.58万元。2019年，杨某1通过吴某3购买到胡尚吉名下卡号为62×××99的中国银行卡，杨某1、吴某2等人使用该银行卡对马某团队实施诈骗，马某将收集会员的款项于同年4月26日汇入该银行卡20万元，之后通过吴某3、吴天智刷卡套现。 2019年6月，杨某2通过吴某1向朱某购买到李某名下卡号为62×××65的中国银行银行卡，之后将该银行卡转卖给王周庄。王周庄、黄上、王某1使用该银行卡对王某2宁团队实施诈骗，王某2宁将收集会员的款项 -4- 于同年7月24日、29日和8月16日以“紫薇（天津）生态农业科技有限公司”的账户向李某该银行卡转账共计120.5544万元；陈长涛发现李某该银行卡有钱进账后立即联系李某，二人于同年8月28日一起在百色市银行挂失补办，之后将银行卡内的60.804578万元取现，陈长涛分得15万元，李某分得10万元，朱某分得剩余款项。 2019年7月，胡尚吉挂失了62×××78的银行卡，重新补办了一张卡号为62×××08的银行卡，并将该补办的银行卡交给了陈长涛，后陈长涛等人将该银行卡卖给了实施诈骗的人，而实施诈骗的人使用该银行卡对卢萍团队实施诈骗，卢萍在2020年1月2日至2月22日期间，将收集会员的款项汇入该银行卡共计139.73万元。2020年2月23日，陈长涛通过手机银行发现胡尚吉名下卡号为62×××08的银行卡有钱进账，立即电话挂失该银行卡，次日与胡尚吉到百色市工商银行网点补办了卡号为62×××85的银行卡，并将银行卡内的33.971万元通过消费、转账等方式取现，陈长涛支付给胡尚吉好处费后分得剩余款项。2020年3月30日，陈长涛在乐业县老汽车站附近的超市门口被公安民警传唤到案。 另查明，陈长涛因犯非法拘禁罪于2015年12月11日被乐业县人民法院判处有期徒刑一年八个月，缓刑一年十个月，2017年10月28日因社区矫正期满予以解除。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，犯罪嫌疑人基本情况、人员基本信息，归案情况说明，拘留证、拘留通知书及变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书，（2015）乐刑初字第101号刑事判决书及社区矫正材料，马某被刑事追诉的起诉书,胡尚吉被刑事追诉的起诉书及变更起诉决定书。 2.证人梁某的证言。 3.银行开户信息、银行交易明细清单。 -5- （1）户名为胡尚吉卡号为62×××99和62×××78及62×××08的银行交易明细。 （2）户名为李某卡号为62×××65的银行交易明细。 （3）户名为马某卡号为62×××29和户名卢萍卡号为62×××79的银行交易明 4.胡尚吉辨认陈长涛的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况，陈长涛辨认朱某、李某、胡尚吉、吴某1等人的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况，杨某2辨认王周庄的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况，吴某1辨认杨某2、朱某的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况，王周庄辨认黄上、王某1、杨某2的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况，黄上辨认王周庄、王某1、杨某2的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况。 5.涉案人马某、王某2宁、唐芸、卢萍、杨某1、吴某2、吴某3、吴天智、王周庄、黄上、王某1、杨某2、吴某1、李某的供述。 6.被告人陈长涛及同案人胡尚吉的供述。 本院认为，被告人陈长涛明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供银行卡等帮助，应以诈骗共犯论处，且其犯罪数额达291.8644万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控陈长涛的罪名成立。在共同犯罪中，陈长涛未直接参与诈骗的具体过程，其起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。结合陈长涛的认罪态度及从犯、前科等情节，本院决定依法对其减轻处罚；公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。由于被害人人数众多无法查实，依照相关司法解释及指导意见，应继续追缴陈长涛的违法所得，上缴国库；其中已在胡尚吉诈骗案中决定追缴171.31万元，该款应由陈长涛与胡尚吉共同承担。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、 -6- 第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下： 一、被告人陈长涛犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2026年9月30日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 二、继续追缴陈长涛的违法所得291.8644万元（其中171.31万元由陈长涛与胡尚吉共同承担），予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  滕树敏 人民陪审员  黄和强 人民陪审员  罗双清 二〇二〇年九月二十八日 -7- 书记员韦蔚蓉