云南省凤庆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0921刑初145号公诉机关：云南省凤庆县人民检察院。被告人：杨春有，男，1999年1月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地云南省临沧市凤庆县，家住云南省临沧市凤庆县。2016年11月20日，因吸食毒品毒品，被凤庆县公安局给予罚款四百元的行政处罚；2016年11月30日因吸食毒品毒品，被凤庆县公安局行政拘留十一日，2016年12月12日被责令社区戒毒三年（自2016年12月12日至2019年12月11日）。因涉嫌诈骗罪，2019年11月18日被凤庆县公安局刑事拘留，经凤庆县检察院批准，2019年12月2日被凤庆县公安局执行逮捕，2020年3月12日，因犯诈骗罪被本院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金六千元。现羁押于凤庆县看守所。云南省凤庆县人民检察院以凤检一部刑诉（2020）150号起诉书指控被告人杨春有犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。凤庆县人民检察院指派检察员张亚娟出庭支持公诉，被告人杨春有到庭参加诉讼。现已审理终结。云南省凤庆县人民检察院指控：2019年11月3日下午，杨春有称其是被害人杨某1丈夫的朋友，以贷款买车，银行交易流水不足为由，跟杨某1借款10000元用来刷银行交易流水，称半个小时后就可以通过支付宝套现出来偿还杨某1。杨某1通过添加杨春有手机微信好友后，利用微信给杨春有转账10000元钱，杨春有将钱转入赌博平台后逃离。2019年11月4日21时许，杨春有在凤庆县客运站对面百佳超市，以买车刷银行流水为借口，让被害人刘某微信转账给他5000元，给手续费200元，许诺半小时后把钱提出来还给刘某，刘某微信转账杨春有4800元后，杨春有没有按照约定还刘某钱，而是将钱转入赌博平台，并告诉刘某钱没有套出来，还需要刘某再转6200元给他，刘某意识到被骗后报警。公诉机关提供相关证据，认为被告人杨春有的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究刑事责任，案发后杨春有父母替杨春有和被害人杨某1达成协议，已替杨春有赔偿5000元，取得被害人杨某1谅解。建议对被告人在有期徒刑六个月至一年六个月内判处，并处罚金。被告人杨春有辩称，我没有冒充杨丽春丈夫的朋友，刘某的钱我们有借条，我只是跟他们借钱，属于民间借贷关系，不构成诈骗。经审理查明的事实与公诉机关指控事实一致。且有下列证据予以证实。一、受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、起诉意见书。证实凤庆县公安局凤山派出所于2020年4月8日12时53分接到杨某1电话报警，于当日立案侦查，于2020年05月22日将该案移送凤庆县人民检察院审查起诉。二、报案记录。证实案件来源是被害人报案。三、户籍证明、前科劣迹材料。证实被告人杨春有因吸食毒品麻黄素被行政处罚及强制戒毒三年，2020年3月12日，因诈骗罪被本院判处有期徒刑一年八个月，并处罚金六千元。已达刑事责任年龄。四、微信支付交易明细、杨春有与被害人杨某1的微信聊天截图、杨某1对杨春有拍摄的照片。证实2019年11月3日杨某1转账杨春有一万元，杨春有在收到杨某1转账后，以各种理由不归还欠款，隐瞒其没有还款能力的事实及杨某1对杨春有拍摄的照片情况。五、协议、欠条、收据。证实2020年4月9日，杨春有母亲杨某2与受害人杨某1就杨春有诈骗其10000元人民币一案与杨某1达成还款协议。杨春有母亲归还杨某15000元后，与被害人杨某1签订剩余5000元于2021年2月1日前全部还清；杨春有于2019年11月5日向刘某借款4800元，其会在2020年4月5日归还完（每月还1500元，直到还完4800元为止）。六、凤庆县公安局凤山派出所出具的情况说明。证实在讯问时因设备原因，不能提供同步录音录像。杨春有在讯问中认罪，侦查人员没有诱供杨春有。七、证人证言1、证人李某1。证实2019年11月3日有一个伙子来到店里和杨某1说要拿10000万元转账给，其转账给杨某1的6300元，杨某1一起微信转账给这个伙子10000元，后来那个伙子没有来还钱，我兄弟李某2回来后说不认识那个伙子，根据杨某1在手机上照得的那个伙子的照片到处打听借钱男子，找到那个伙子家父母，也找不到那个伙子，后来杨某1就报警了。2、证人李某2。证实自己不认识杨春有，经查找其妻子当时用手机照下的借钱男子的照片找到杨春有家，杨春有父母也不知道杨春有在哪儿，后报警。后来杨春有母亲到店里替杨春有先行赔偿5000元，并写借条，也原谅杨春有。八、被害人陈述1、被害人杨某1。证实其经营“品味德宏”小吃店，2019年11月3日一个叫杨春有的男子说是自己丈夫的朋友，以贷款买车刷流水的名义向杨某1借款一万元，说半小时后还。当时因钱不够杨某1还与亲戚借款后转账给杨春有。后杨春有没有按照约定还款。后和其丈夫根据手机照下的借款人照片找到杨春有家，杨春有家人不知道杨春有的去向，并报警。2、被害人刘某。证实杨春有以买车刷银行流水位借口，让其微信转账5000元，给其手续费200元，半小时后把钱提出了还给其5000元。其微信转账杨春有4800元后，杨春有没有按照约定还其钱，还要让其转账6200元，其意识到被骗就报警了。九、被告人杨春有的供述与辩解。在2019年11月3日还是4日下午6点多钟，我到“品味德宏”饭店，我之前认识老板，老板学名不清楚，是大寺人小名叫“老天河”（同音），而且我之前去饭店吃过饭，知道老板娘是谁，我进去到饭店后，老板不在，老板娘在，我叫她阿嫂，我说我急用点钱，要跟她借，她问我要多少，我说是1万元，她说她钱不够，就跟她旁边的厨师借了6000元，那个厨师用微信转账给老板娘，老板娘又用微信转账给我，之后我就走了。我告诉她说我要买车，要向银行贷款，我银行交易流水不够，要拿刷银行流水。当时我不是真的要买车，我只是骗她，老板娘钱转了给我后就离开了，后来我接着电话要走，我还去二楼上找老板娘，但找不着之后我就拦了一辆出租车离开了。离开前我打算说给老板娘的，只是找不到她。我跟她借的钱一直没有还过。我跟凤庆客运站旁开超市的一个湖南人（女，名字记不得）借了5000元，也写着借条的；跟“品味德宏”老板娘借的我拿去赌博平台交违约金了，跟湖南人借的我拿去网络赌博了。上述证据取证程序合法，内容客观、真实，能够相互印证。本院予以采信。本院认为，被告人杨春有无视国家法律，沉迷网络赌博，隐瞒自己没有偿还能力的事实，以贷款买车、银行交易流水不足为由，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯刑律，构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以支持。发表的公诉意见及量刑建议予以采纳。被告人辩称有借条，只是跟被害人借钱，属于民间借贷关系，不构成诈骗的意见不予采信。本案中被告人自己明显没有偿还能力，其拿到的钱只是用于网络赌博，且与被害人之间不是平时交往熟悉的朋友，没有任何经济往来，被害人刘某因被告人承诺的半小时还钱时间到后被告人未还钱，随即报警，因报警后被告人拿不出钱，怕其赖账而与杨春有签借条，借条是事后的补救行为，不是事前达成的民事借贷行为，特别是和杨某1的借条是杨春有的母亲杨某1签署的。后来杨春有继续用此方法实施诈骗而被公安机关抓获。其主观上明显有诈骗的故意。鉴于被告人所骗取资金在家属帮助下已退赔被害人一部分，并取得部分被害人谅解，本院适当予以酌情从轻处罚。被告人杨春有在刑罚执行完毕前，发现在判决以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪进行判决，把两个判决判处的刑罚数罪并罚。根据被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人杨春有犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，与前罪判决有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币六千元数罪并罚，决定执行有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币九千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日至2022年3月17日止，罚金限于判决生效后三个月内缴纳）二、责令被告人退赔被害人杨某1人民币5000元，退赔刘某人民币4800元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省临沧市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李顺祥人民陪审员  李凤彩人民陪审员  梅雪贤二〇二〇年九月二十一日书 记 员  廖晓尧