安徽省黄山市屯溪区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1002刑初106号 公诉机关黄山市屯溪区人民检察院。 被告人汪琦，男，汉族，1979年2月2日出生,高中文化,无业,户籍地安徽省黄山市休宁县,住安徽省宣城市泾县。曾因赌博于2016年1月被休宁县公安局海阳派出所罚款二百元。因涉嫌诈骗罪,于2019年9月24日被黄山市公安局经济开发区分局刑事拘留,同年10月31日经黄山市屯溪区人民检察院批准逮捕,同日被黄山市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人朱水银，安徽九邦律师事务所律师。 辩护人赖星宇，安徽九邦律师事务所实习律师。 黄山市屯溪区人民检察院以屯检刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人汪琦犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月2日公开开庭审理了本案。黄山市屯溪区人民检察院指派检察员李娟出庭支持公诉，被告人汪琦及其辩护人朱水银、赖星宇（均为本院通知黄山市屯溪区法律援助中心指派的辩护人）到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 黄山市屯溪区人民检察院指控：1.2014年3月份,被告人汪琦以合伙开汽车美容店的名义,从被害人王某1足处骗取人民币17万元,其中10万元用于归还个人借款,另7万元用于个人开支花费。后在王某1足询问开店具体事宜时,汪琦为稳住王某1足,对王某1足称正在找店面,并给了6万元谎称系卖轮胎所赚的钱,继续取得王某1足的信任。 2015年3月份,被告人汪琦以合伙入股做黟县石林工程的名义,从被害人王某1足处骗取人民币14.1万元,收到款项后并未用于实际用途,而是归还个人债务。 2.2015年6月份前后,被告人汪琦因欠李某等人借款,便编造上海朋友小孩上大学需要请酒等理由,从休宁某某酒业有限公司江某处骗取大量“桃源坊”白酒、“徽风和畅”聘酒,其中6件15年年份“徽风和畅”黔酒用于抵给李某作为归还借款利息用途;5件5年年份“桃源坊”白酒寄送至宣城陈某处作送礼用途;5件5年年份“桃源坊”白酒、10件15年年份“徽风和畅”聘酒用于某某造景园林有限公司作为招待使用;2件15年年份“徽风和畅”黔酒、10件12年年份“徽风和畅”黟酒运往上海作送礼用途;2件15年年份“徽风和畅”聘酒用于家庭招待。经估价,上述白酒价值47400元。 3.2016年1月份前后,被告人汪琦因欠担保公司孙某高息借款,被其数次催要借款。后汪琦编造其亲戚结婚需要用酒等理由,在支付500元定金后,从在滨××路××号经营口子窖老店的被害人程某处骗取20件5年年份口子窖酒、5件6年年份的口子窖酒,后抵给孙某作为归还借款利息用途;另从程某处骗取了84瓶5年年份口子窖酒、36瓶6年年份口子窖酒、24瓶10年年份口子窖酒用于个人招待。经估价,上述白酒价值总计38016元。 2016年后,被害人王某1足、程某、江某等人数次联系被告人汪琦要求还款,汪琦逃匿致使无法联系。 针对上述指控，公诉机关提供如下证据材料：户籍信息、到案经过、银行交易明细、接受证据清单等书证；证人郑某、孙某、汪某等人的证言;被害人王某1足、程某、江某的陈述;被告人汪琦的供述与辩解;价格认定结论书;辨认笔录。 公诉机关认为，被告人汪琦以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定,提起公诉,请依法判处。提请本院依法判处。 被告人汪琦对起诉书指控的犯罪事实及定性没有异议，自愿认罪。 辩护人朱水银、赖星宇提出的辩护意见是：一、对指控的部分案件事实定性和量刑有异议。被告人从王某1足骗取的17万元、14.1万元是民间借贷纠纷中的民事欺诈。汪琦没有非法占有的目的，并未完全虚构事实，王某1认可汪琦请求其投资的钱款归为债权，应当尊重当事人的意思。二、量刑上：1.被告人构成坦白。2.被告人犯罪情节轻微，危害不大，主观恶性不深。3.被告人以往表现良好，无犯罪记录。4.被告人家庭情况特殊，请法院量刑时予以考虑。 经审理查明的事实和公诉机关指控的犯罪事实一致。 另查明，被告人汪琦于2019年9月23日被抓获归案。 上述事实，由下列证据予以证实： 一、书证 1.受案登记表，证明公安机关立案侦查的具体情况。 2.户籍信息，证明被告人的基本身份信息，具有完全刑事能力。 3.到案经过,证明被告人汪琦被抓获到案的具体情况。 4.前科查询及行政处罚决定书，证明被告人被休宁县公安局海阳派出所罚款200元。 5.寄押票，证明被告人2019年9月23日临时羁押在宣城市看守所。 6.扣押清单、发还清单，证明扣押的物品已经返还。 7.银行交易明细，证明被告人的转账及消费情况。 8.接受证据材料清单、销售清单、记账单、销货单据、销货台账凭证、交易回单等，证明汪琦拿酒情况。 9.调取证据通知书、企业基本信息，证明黄山某某造景园林有限公司的登记信息。 10.银行交易明细清单，证明涉案资金流转情况。 11.汪琦手写材料及银行汇款凭据，证明王某1足给李某1汇款10万元。 12.口子窖酒图片，证明涉案酒的类型。 13.接受证据材料清单、个人业务凭证、王某1足身份证复印件转账记录，证明被告人的转账以及个人消费情况。 14.借条两张，证明汪琦给张某、叶某打了借条。 二、证人郑某、洪某、孙某、汪某、叶某、李某、陈某（手写）、姚某、胡某、张某、王某2、钱某（提供两份营业执照）等人的证言，证明被告人骗取被害人钱款的相关具体情况。 三、被害人王某1足、程某、江某的陈述，证明被告人汪琦多次骗取他们钱款的具体情况。 四、被告人汪琦的供述与辩解，证明其实施诈骗的时间、及作案手段，与起诉书指控的一致。 五、辨认笔录，证明程某辨认出孙某；被告人汪琦辨认江某、程某。 六、价格认定结论书，证明被告人汪琦所骗取酒的价值总共85416元。 上述证据经过庭审举证、质证，具有合法性、真实性、关联性，本院予以确认。 本院认为：被告人汪琦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人汪琦犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人汪琦如实供述，自愿认罪，依法可以从轻处罚。关于被告人汪琦诈骗王某1足25.1万元，系汪琦以虚构事实、隐瞒真相的方式骗取，具有非法占有目的，应予认定，相关辩护意见不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人汪琦犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2026年3月22日止。所判罚金于本判决生效后十日内缴纳）。 二、责令被告人汪琦于本判决生效后十日内退赔被害人王某1足251000元、江某47400元、程某37516元经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  钱贵明 审 判 员  方 斅 人民陪审员  程长玉 二〇二〇年九月一日 书 记 员  陈秀琴 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。