江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1025号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人张新志，男，1981年6月22日生，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省馆陶县，现住河北省石家庄市藁城区。2019年10月28日到案，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年11月27日被该局取保候审。辩护人何林筠，江苏申越律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕778号起诉书指控被告人张新志犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年5月28日同日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年7月10日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年9月24日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人张新志及其辩护人何林筠到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：徐某、张某1（均已判决）于2016年3月至11月期间，在河北省石家庄市正定县金河国际商务楼Ａ座28楼、22楼租赁办公地点后，组织被告人张新志等人假冒北京“国际艺术品交易中心”职员，组织卢某（已判决）充当文员分发客户信息、向客户发送账户短信等工作，由徐某假冒“中国玉文化博物馆”职员，由张某1等人假冒老板“张XX”。被告人张新志等人通过电话与被害人联系，利用虚拟的身份向被害人虚构“张XX”要在“国际艺术品交易中心”平台向被害人以极高价收购藏品的假象，以向被害人收取“藏品实名登记费”、“非物质文化遗产申请登记费”、“海关关税”、向被害人高价兜售劣质工艺品等手段从被害人刘某1、冷某、陈某1、刘某2等人处骗取人民币170余万元。其中被告人张新志于2016年3月加入该公司，假冒“国际艺术品交易中心”职员与公司内其他人员相互配合，采用上述手段实施诈骗。至2016年11月，被告人张新志骗得李某等10名被害人共计人民币30余万元。其中，骗得被害人李某人民币9000元、骗得被害人陈某2人民币5000元、骗得被害人董某人民币1800元、骗得被害人杨某人民币23000元、骗得被害人钟某人民币4500元、骗得被害人王某2人民币21000元、骗得被害人朱某人民币40000元、骗得被害人陈某1人民币20余万元、骗得被害人王某1人民币9500元、骗得被害人冯某人民币25000元。被告人张新志于2019年10月28日，主动至江阴市公安局投案，并如实供述自己的犯罪事实。案发后，被告人张新志退出赃款人民币64300元。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人张新志伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张新志系从犯，系自首，自愿认罪认罚，当庭建议对被告人张新志判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。提请本院依法判处。公诉机关当庭说明，被告人张新志诈骗被害人陈某1人民币211580元，诈骗总金额共计人民币350380元。被告人张新志对公诉机关指控的事实、罪名没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，对公诉机关当庭说明的诈骗金额、变更的量刑建议亦均无异议。被告人张新志的辩护人何林筠当庭提出：对公诉机关指控的事实、罪名及当庭说明的诈骗金额均无异议；被告人张新志系从犯，系自首，自愿认罪认罚，积极退赃，无前科劣迹，建议对被告人张新志减轻处罚判处有期徒刑二年六个月至三年，并适用缓刑。经审理查明：徐某、张某1（均已判决）于2016年3月至11月期间，在河北省石家庄市正定县金河国际商务楼Ａ座28楼、22楼租赁办公地点后，组织被告人张新志和周倩、刘彦蕊、张某2、张某3、黄某、王娅鑫等人（均已判决）假冒北京“国际艺术品交易中心”职员，卢某（另案处理）充当文员分发客户信息、向客户发送账户短信等工作，由徐某假冒“中国玉文化博物馆”职员，由徐梁、张某1等人假冒老板“张XX”。被告人张新志等人通过电话与被害人联系，利用虚拟的身份向被害人虚构“张XX”要在“国际艺术品交易中心”平台向被害人以极高价收购藏品的假象，以向被害人收取“藏品实名登记费”、“非物质文化遗产申请登记费”、“海关关税”、向被害人高价兜售劣质工艺品等手段从被害人处骗取钱财。被告人张新志于2016年3月加入该公司，假冒“国际艺术品交易中心”职员与公司内其他人员相互配合，采用上述手段实施诈骗。至2016年11月，被告人张新志骗得李某等10名被害人共计人民币350380元。其中，骗得被害人李某（时年83岁）人民币9000元、骗得被害人陈某2（时年69岁）人民币5000元、骗得被害人董某（时年69岁）人民币1800元、骗得被害人杨某（时年60岁）人民币23000元、骗得被害人钟某（时年61岁）人民币4500元、骗得被害人王某2（时年50岁）人民币21000元、骗得被害人朱某（时年80岁）人民币40000元、骗得被害人陈某1（时年54岁）人民币211580元、骗得被害人王某1（时年69岁）人民币9500元、骗得被害人冯某（时年78岁）人民币25000元。被告人张新志于2019年10月28日主动至江阴市公安局君山派出所投案，归案后如实供述上述全部事实，并退出违法所得人民币64300元，现扣押在案。另查明，案发后，同案人员代某已退出违法所得人民币25000元，已发还被害人冯某；同案人员周某已退出违法所得人民币9500元，已发还被害人王某1。本院审理期间，被告人张新志已退出违法所得人民币251580元，现扣押在案。上述事实，有扣押决定书、扣押清单及照片、情况说明、汇款凭证、银行卡交易明细、快递业务对账单、业务单、工资单、案款收据、收条等书证，证人张某1、卢某、娄某、马某、赵某、代某、周某、徐某、张某2、张某3、黄某等人的证言笔录，被害人李某、陈某2、董某、杨某、钟某、王某2、朱某、陈某1、王某1、冯某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，检查笔录及照片，全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张新志以非法占有为目的，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人张新志在共同犯罪中起次要作用，系从犯；鉴于其主动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，自愿认罪认罚，已退赔被害人经济损失，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出建议对被告人张新志从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。综合本案案情、社会危害及被告人张新志的地位作用等，结合与其他涉案人员的量刑平衡因素，公诉机关的量刑建议适当，对辩护人提出的“对被告人张新志减轻处罚判处有期徒刑二年六个月至三年”的量刑建议不予采纳。根据被告人张新志的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑；对辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张新志犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人张新志退出的违法所得共计人民币315880元，发还被害人李某人民币9000元、被害人陈某2人民币5000元、被害人董某人民币1800元、被害人杨某人民币23000元、被害人钟某人民币4500元、被害人王某2人民币21000元、被害人朱某人民币40000元、被害人陈某1人民币211580元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  周春霞人民陪审员  刘圣凤二〇二〇年九月三十日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。