青海省循化撒拉族自治县人民法院刑事判决书（2020）青0225刑初40号公诉机关青海省循化撒拉族自治县人民检察院。被告人韩某1，青海省循化县人，住该县。循化县人民检察院以循检一部刑诉【2020】5号起诉书指控被告人韩某1犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。循化县人民检察院指派检察员梁某出庭支持公诉，被告人韩某1到庭参加诉讼。现已审理终结。循化县人民检察院指控，1、2020年2月3日，被告人韩某1到清水乡乙赛隧道洞口西面的小卖部，跟老板娘韩某2称：“给自己拿两瓶红牛，再给现金200元，扫二维码支付。”随后，被告人韩某1使用手机扫码支付，韩某2告知钱未到账，被告人韩某1称，钱未到账的原因是信号弱，等段时间钱就能到账。被告人韩某1便离开小卖部，半小时后，扫码支付的212元仍未到账，韩某2到石巷集镇寻找被告人韩某1未果，发现被骗后到清水派出所报警。2、2020年2月11日13时许，被告人韩某1在循化县城“爱诺”通讯手机店与店主协商后以2798元价购买一部粉OPPOreno2手机，韩某1在微信扫码支付手机款时，谎称微信支付已被限额，明天再来支付，将该手机骗走。3、2020年3月21日17时许，被告人韩某1在循化县城王某经营的华联超市旁泽邦移动手机连锁店购买了一部价值4998元的VIVOnex3手机，韩某1支付现金498元后，称余款4500元已微信扫码支付，需24小时后到账，将手机骗走。而被告人韩某1微信扫码支付的4500元实际未到账。后被告人微信转账500元。该手机被韩某1以2500元出售给他人。4、2020年3月26日21时左右，被告人韩某1和其朋友在循化县国际饭店宾馆以268元的价格登记住宿，韩某1用支付宝支付房费时，支付界面一直在转圈没能支付。随后韩某1说：“他先上去，如果钱没到账就去找他。”次日11时左右，当工作人员找韩某1说明房费未到账时，韩某1说：“现在没钱，先出去找钱，让其朋友留在宾馆大厅等候。”此后，韩某1的手机处于关机状态。直至案发，被告人韩某1未支付宾馆房费。5、2020年4月8日，被告人韩某1在循化县金河源饭店用他人身份证登记住宿到15日，在付房费时称，通过微信跨行转账支付房费，随后一直未收到住宿的费用。4月17日，被告人韩某1又到金河源宾馆住宿，因其前一次房费未付，前台服务员未给其办理入住登记，随后被告人韩某1找到当时负责宾馆的大厅主任称：他通过微信一次性转账700元，包括前面的房费，然后办理入住手续。其后，当主任询问韩某1钱未到账时，被告人韩某1称因其跨行转账，需24小时后才能到账。被告人先后两次在金河源宾馆以跨行转账、需24小时后才能到账的方式骗取房费536元。6、2020年5月1日13时许，被告人韩某1在循化县中豪商务宾馆住宿支付房费时称：让其宾馆工作人员提供银行卡号，要直接给银行卡内转账支付住宿的房费，随后宾馆吧台工作人员刘某将自己开户地在甘肃省农业银行卡，提供给被告人韩某1，转账之后钱未按时到账。当刘某询问被告人韩某1时称，因其跨省转账，且在节假日期间，需24小时后才能到账。后刘某去银行查询时，未收到被告人韩某1支付的4天房费总共712元。7、2020年5月2日15时许，被告人韩某1在循化县海鹏手机通讯店内，经协商以6399元价购买一部华为MATE300PRO8＋256G的手机，韩某1支付现金399元后，用延迟24小时后到账方式，通过手机微信向店主转账6000元后将手机骗走。8、2020年5月6日晚上，被告人韩某1和其朋友到积石镇黄河东路“撒拉人家”饭店吃饭消费280元，结账时被告人韩某1称：用微信给饭店老板韩某3扫码支付480元，多余的200元让其置换为现金。后韩某3对账时发现，被告人韩某1支付的480元未到账。次日早上，被告人韩某1到其饭店，韩某3问480元未到账的情况时韩某1称：银行卡余额不足，钱未能支付成功。随后，被告人韩某1称自己在外干三轮车，别人要运费紧，他直接给老板转账2000元，剩下的全部给他置换成现金，韩某3随即将其携带的1000元现金交付给被告人韩某1，韩某1当场给韩某3出示转账成功的截图后离开现场。后被害人韩某3对账时发现被告人韩某1支付的2000元仍未能到账，便发现被骗1480元。9、2020年5月12日13时许，被告人韩某1到循化县清水乡韩某4经营的小卖铺内称：自己急需用钱，能否给他置换现金1000元，因被害人口袋内只有现金500元，就给被告人韩某1500元，随后被告人韩某1扫码小卖铺微信二维码，进行支付后出示一张支付成功的截图让被害人确认，然后被告人韩某1拿着500元现金离开小卖铺。后被害人韩某4确认时发现钱未到账，随联系被告人韩某1，而韩某1称：他使用的支付宝支付，需要24小时后才能到账，让其继续等待。5月13日，韩某4确认仍未收到时，便到清水乡派出所报警。10、2020年5月24日13时许，被告人韩某1在××道马某1的小卖部，谎称走高速需要现金支付过路费，让马某1帮忙换取伍佰元现金，被告人韩某1扫小卖部的微信二维码后，称钱已经转过去了。当马某1打电话向其老公询问微信是否收到500元的到账信息时发现被骗。马某1向韩某1询问时，韩称转账的钱是延期支付再等等。之后，马某1多次索要该钱款时被告人韩某1一直以各种理由推脱未付。11、2020年5月30日18时，被告人韩某1驾驶一辆白色的车牌号为×××的抵押车，带着几位同学到白庄镇亚西亚农家院吃饭，当其结账时，被告人韩某1称：自己通过扫码支付530元，其中330元为饭钱，200元让老板置换为现金，饭店老板何某便给其现金530元，被告人韩某1扫码支付530元称：自己的扫码支付会延迟到账，让其等待24小时，并通过微信给饭店老板何某提供一张转账成功的截图。24小时后扫码支付的530元未到账，被害人何某向被告人韩某1索要饭钱330元及置换现金200元共计530元时，被告人一直以各种理由推脱未付。12、2020年5月30日23时许，被告人韩某1与循化中学对面“VIVO”手机店老板桑杰加通过微信聊天，选中了一部价值2778元、内存为64G的黑色苹果X手机，后被告人韩某1去店里，双方商定2600元的价格后，韩某1谎称今日微信支付已被限额无法支付，被告人韩某1让桑杰加提供网上转账银行卡号，并出具了2600元转账成功的截图，称2600元需要24小时到账，将该手机骗走，后桑杰加并未收到2600元的手机款。13、2020年5月某日，被告人韩某1在循化县九龙宾馆住宿时登记住宿三天，住宿费为504元，被告人韩某1支付300元称：剩下的204元随后再给，退房时未结清剩余的房费204元。第二次入住时，被告人韩某1称认识宾馆老板，并给吧台经理出示住宿费转账成功的截图，随后宾馆服务员在未结清之前的房费204元的情况下，再次给被告人韩某1登记住宿两天，产生房费336元。共计骗取住宿费540元。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应的证据材料：书证，证人证言，被害人李某、马某2、韩某2、王某等人的陈述，被告人韩某1的供述与辩解，视听资料光盘。公诉机关认为：被告人韩某1在2020年2月至2020年5月期间，先后13次利用欺骗手段实施诈骗行为，累计诈骗金额达21176元，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，其犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人韩某1自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人判处一年至二年有期徒刑，并处罚金。被告人韩某1对指控的罪名及犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。经审理查明，1、2020年2月3日，被告人韩某1到清水乡乙赛隧道洞口西面的小卖部以微信扫码支付并置换现金手段骗取老板娘韩某2212元。2、2020年2月11日13时许，被告人韩某1在循化县城“爱诺”通讯手机店与店主协商后以2798元价购买一部粉红色OPPOreno2手机，韩某1在微信扫码支付手机款时，谎称微信支付已被限额，明天再来支付，将该手机骗走。3、2020年3月21日17时许，被告人韩某1在循化县城王某经营的华联超市旁泽邦移动手机连锁店购买了一部价值4998元的VIVOnex3手机，韩某1支付现金498元后，称余款4500元已微信扫码支付，需24小时后到账，将手机骗走。后被告人微信转账给被害人500元。剩余4000元实际未付，该手机被韩某1以2500元价出售给他人。4、2020年3月26日晚21时左右，被告人韩某1和其朋友马尚杰在循化县国际饭店宾馆以268元的价格登记住宿，韩某1用支付宝支付房费时，未支付成功。次日工作人员找韩某1说明房费未到账时，韩某1以外出找钱为由离开宾馆并将手机关机。至案发，被告人韩某1未支付宾馆房费268元。5、2020年4月8日，被告人韩某1在循化县金河源饭店用他人身份证登记住宿到15日，在付房费时称，通过微信跨行转账支付房费，但实际未付住宿的费用。4月17日，被告人韩某1又到金河源宾馆住宿，因其前一次房费未付，前台服务员未给其办理入住登记，随后被告人韩某1对大厅主任称：他通过微信一次性转账700元，包括前面的房费，然后办理入住手续。其后，当主任询问韩某1钱未到账时，被告人韩某1称因其跨行转账，需24小时后才能到账。被告人先后两次在金河源宾馆以跨行转账、需24小时后才能到账的方式骗取房费536元。6、2020年5月1日13时许，被告人韩某1在循化县中豪商务宾馆住宿支付房费时让宾馆工作人员提供银行卡号，直接给银行卡内转账支付住宿的房费，但实际并未支付4天房费总共712元。7、2020年5月2日15时许，被告人韩某1在循化县海鹏手机通讯店内，经协商以6399元价购买一部华为MATE300PRO8＋256G的手机，支付现金399元后，用延迟24小时后到账方式，通过手机微信向店主转账6000元实际未付后将手机骗走。8、2020年5月6日晚上，被告人韩某1和其朋友到积石镇黄河东路“撒拉人家”饭店吃饭消费280元，以微信支付并置换现金为由骗取饭店老板韩某31480元。9、2020年5月12日13时许，被告人韩某1到循化县清水乡韩某5经营的小卖铺以微信转账并置换现金为由骗取韩某5500元现金。10、2020年5月24日13时许，被告人韩某1在××道马某1的小卖部以微信转账并置换现金为由骗取500元现金。11、2020年5月30日18时，被告人韩某1与几位同学到白庄镇亚西亚农家院吃饭以微信支付饭钱并置换现金为由骗取饭店老板何某530元。12、2020年5月30日23时许，被告人韩某1与循化中学对面“VIVO”手机店老板桑某通过微信聊天，选中了一部价值2778元、内存为64G的黑色苹果X手机，后被告人韩某1去店里，双方商定2600元的价格后，韩某1谎称今日微信支付已被限额无法支付，让桑某提供网上转账银行卡号，并出具了2600元转账成功的截图，称2600元需要24小时到账，实际并未支付，将该手机骗走。13、2020年5月某日，被告人韩某1在循化县九龙宾馆住宿时登记住宿三天，住宿费为504元，被告人韩某1支付300元称：剩下的204元随后再给，退房时未结清剩余的房费204元。第二次入住时，被告人韩某1称认识宾馆老板，并给吧台经理出示住宿费转账成功的截图，随后宾馆服务员在未结清之前的房费204元的情况下，再次给被告人韩某1登记住宿两天，产生房费336元。共计骗取住宿费540元。上述被告人韩某113起犯罪事实总共诈骗金额为20676元。其家属代其缴纳赔偿款10000元。认定上述事实的主要证据有：1、被害人陈述（1）被害人韩某2陈述：2020年2月3日，被告人在其小卖部内称买两瓶红牛饮料再给200元现金，共212元，通过微信扫码支付，实际未支付。随后寻找被告人未果后报案。（2）被害人马某2陈述：2020年2月11日，韩某1以2798元从我的“爱诺”手机店中购买一部粉红色OPPOreno2手机，在扫码支付时，谎称微信支付被限额，明天再付，就拿走手机，手机款一直未付。（3）被害人王某陈述：2020年3月21日下午，被告人韩某1从其经营的“泽邦”手机店中以4998元价格购买一部黑色VIVOnex3手机，当时支付498元现金，剩余部分微信支付方式给付，出示了一张转账成功的截图，说24小时到账后将手机拿走，实际钱没到账，4月14日又微信转账给我500元，剩余4000元一直未给。（4）被害人循化县国际饭店职工辛某陈述：2020年3月26日21时左右，被告人韩某1与其朋友马尚杰以268元价格登记住宿，被告人韩某1用支付宝支付时没能成功，就先住宿了，第二天让其支付住宿费时，他以出去找钱为由外出一直未回来，手机也一直关机，直至案发未支付宾馆住宿费。（5）被害人金河源宾馆职工韩某6陈述：2020年4月15日开始被告人韩某1以微信转账支付住宿费为由住宿两天，微信显示转账成功，实际一直未支付住宿费，共536元。（6）被害人循化县中豪大厦职工刘某陈：2020年5月1日，被告人韩某1登记住宿，支付房费时说直接转到我的银行卡上，我把我的银行卡号给他让他转账，当时钱没到账，他说要24小时到账，但一直没到账，我才知道受骗了，一共是4天房费712元。（7）被害人李某陈述：2020年5月2日15时许，被告人在我经营的海鹏手机通讯店内以6399元的价格购买了一部黑色的华为Mate30pro8+256G手机，当时给了399元现金，剩下的6000元他通过银行卡对卡的形式给我媳妇的卡上转账，然后给我看了一张转账成功的截图，说钱24小时后到账，就拿着手机走了，钱一直没到账，我才知道上当受骗了。（8）被害人韩某3的陈述：我在积石镇黄河东路经营一家“撒拉人家”饭店，2020年5月6日韩某1来店吃饭，以微信置换的方式骗走我的现金1200元和当时的饭钱280元，共计1480元。（9）被害人韩某5的陈述：2020年5月12日下午，被告人韩某1到我在清水乡上庄村开的小卖铺里让我给他换点钱，他扫微信给我，我给了他500元现金，他给我看了手机说转账成功了，其实钱没有收到。（10）被害人马某1陈述：2020年5月24日下午，被告人韩某1以发微信红包的名义换取500元现金，但钱一直没到账。（11）被害人何某的陈述：2020年5月30日18时许，韩某1与几位学生到我经营的白庄镇“亚西亚农家院”吃饭，共计消费330元，他说让我给他200元现金，他扫码给我530元，我给他现金后他扫码支付了，但实际上钱一直没到账。（12）被害人桑某的陈述：我在循化中学对面经营一家“vivo”手机店，2020年5月30日晚上，韩某1到我店中以2600元价格购买一部黑色苹果X手机，他给我看了一张转账成功的截图，说转账24小时后到账，他拿走了手机，钱到现在一直没到账。（13）被害人循化县九龙宾馆职工才让卓某陈述：2020年5月份，被告人韩某1以微信转账形式支付住宿费，实际钱并没有给，总共欠540元。2、证人证言（1）证人穆某的证言证实：2020年5月12日下午我载着被告人韩某1，期间他用我的手机打了个电话，晚上有人给我打电话说今天坐我车的年轻人骗了她的500元钱。（2）证人马某3的证言证实：前段时间有个撒拉族小伙子给我出售了一部黑色的VIVOnex3手机，这部手机我出售了。3、辨认笔录（1）被害人王某、马某2、桑某、韩某5、韩某2、马某1、韩某6、何某、韩某3、才让卓某、辛某分别辨认出被告人韩某1就是诈骗行为人。（2）被告人韩某1辨认诈骗现场。4、被告人韩某1供述：2020年5月10日左右在秀水商场对面的手机店内骗走一部华为手机；3月份左右在华联商场旁边泽邦手机店拿走一部vivonex3手机；四月份在金河源饭店住宿，最后两天的住宿费没给；1月份左右在车站对面的“爱诺”手机店拿走了一部粉红色OPPO手机；6月在××道的小卖部骗了500元现金；5月30日在循化中学对面vivo手机店骗走一部黑色苹果xs手机。5、书证（1）受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、逮捕证、逮捕通知书、批准逮捕决定书、起诉意见书证实被告人韩某1诈骗案循化县公安局于2020年6月2日立案侦查，被告人于6月3日被刑事拘留，6月12日被循化县公安局逮捕。（2）证据清单：被害人李某、王某、马某2、桑某、何某、韩某3与被告人的微信聊天记录、微信转账记录、通话记录、手机出售发票等。（3）扣押决定书、扣押清单：扣押被告人韩某1苹果智能手机一部及现金50元。（4）调取证据通知书、清单：调取金河源宾馆监控视频及金河源宾馆情况说明。（5）收条一份证实：被告人母亲代其缴纳赔偿款10000元。（6）被告人正、侧面照片、户籍证明：证实被告人系完全刑事责任人。（7）到案经过：证实被告人系传唤到案。6、物证：苹果智能手机一部、现金50元，系从被告人韩某1处扣押。上述证据已经当庭质证，其证明效力本院予以确认。本院认为，被告人韩某1以非法占有为目的，以手机微信、支付宝等进行虚假支付实施诈骗13次，涉案金额达20676元，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人诈骗犯罪的事实清楚、证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人自愿认罪认罚，其家属代其部分退赃，可对其酌情从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当，符合法律规定，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人韩某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币3000元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月3日至2021年9月2日止。罚金自本判决生效后一月内缴纳。）二、随案移送的苹果X手机一部，现金50元及被告人家人代其缴纳的10000元人民币退赔给被害人；责令被告人继续退赔被害人的损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 马继明审判员 仁青措审判员 王晓东二〇二〇年九月二十二日法官助理 康东杰书记员 杜 娟