江苏省泰州市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)苏12刑终31号原公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。上诉人（原审被告人）余年兵，男，1978年1月1日生，自由职业者，住扬州市江都区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年2月20日被指定居所监视居住，同年3月1日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。辩护人朱猛，江苏彭城律师事务所律师。上诉人（原审被告人）李娟，女，1971年1月29日生，原泰州市邮政局工作人员，住泰州市医药高新区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年2月20日被指定居所监视居住，同年3月2日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。辩护人沙满星，江苏擎天柱律师事务所律师。辩护人石永富，江苏征远律师事务所律师。上诉人（原审被告人）丁伟，男，1988年12月25日生，个体工商户，住泰兴市。曾因吸毒，于2015年3月26日被泰兴市公安局罚款五百元；曾因犯故意伤害罪，于2015年1月9日被如皋市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年；曾因犯容留他人吸毒罪，于2016年4月29日被泰兴市人民法院判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元，撤销缓刑，决定执行有期徒刑六个月，并处罚金人民币四千元，2016年10月16日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年2月19日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。辩护人翟翼翔，江苏江豪海信律师事务所律师。上诉人（原审被告人）姚嘉成，男，1994年6月11日生，原悟碗堂食品销售公司员工，住泰州市海陵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月26日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审，同年5月21日被逮捕。上诉人（原审被告人）姚建梅，女，1988年10月20日生，无业，住泰州市海陵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。辩护人华玉琴，江苏泰乾律师事务所律师。原审被告人杨峰，男，1990年5月2日生，个体工商户，住泰州市姜堰区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月15日被取保候审，同年10月24日被逮捕。原审被告人姚兵，男，1991年2月8日生，泰州市三人网络科技有限公司法定代表人，住泰州市医药高新区。因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2019年3月5日被取保候审，同年10月24日被逮捕。原审被告人范佳兵，男，1994年8月17日生，无业，住泰州市海陵区。曾因吸毒，于2012年9月26日被泰州市公安局海陵分局罚款五百元，于2013年3月23日被泰州市公安局海陵分局行政拘留十三日，同年3月28日被决定社区戒毒三年。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月23日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。原审被告人田伟康，男，1995年12月1日生，无业，住泰州市海陵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月4日被刑事拘留，同年5月7日被逮捕。原审被告人金扣根，男，1976年8月21日生，务工人员，住泰州市海陵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月27日被取保候审。原审被告人冯德胜，绰号“鬼子”，男，1992年11月20日生，无业，住泰州市姜堰区。曾因寻衅滋事，于2011年8月10日被泰州市劳动教养委员会决定劳动教养一年；曾因犯聚众斗殴罪，于2016年8月23日被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑二年，2018年5月16日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。原审被告人冯程，男，1991年2月13日生，务工人员，住泰州市姜堰区。曾因犯敲诈勒索罪，于2019年6月10日被泰州市海陵区人民法院判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月5日被取保候审，同年10月24日被逮捕。原审被告人赵凡，男，1993年7月23日生，无业，住泰州市海陵区。曾因吸毒，于2017年2月18日被泰州市公安局海陵分局罚款五百元，于2017年12月23日被泰州市公安局医药高新区分局行政拘留七日，于2017年12月29日被泰州市公安局医药高新区分局决定社区戒毒三年，于2018年1月21日被原泰州市姜堰区公安局行政拘留十五日，于2018年1月31日被原泰州市姜堰区公安局决定强制隔离戒毒二年；曾因犯容留他人吸毒罪，于2018年5月22日被判处拘役六个月，并处罚金人民币四千五百元，2018年10月11日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年3月18日被刑事拘留，同年4月17日被取保候审，同年10月24日被逮捕，2020年9月22日被取保候审。原审被告人姚根奎，男，1967年9月21日生，江苏北洋通讯设备有限公司经营人，住泰州市海陵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审。原审被告人吴永鑫，男，1989年9月15日生，务工人员，住泰州市医药高新区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月28日被逮捕。原审被告人侯栋涛，男，1988年5月13日生，务工人员，住靖江市。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月29日被逮捕。原审被告人钱海桥，男，1989年1月25日生，无业，住靖江市。曾因寻衅滋事，于2010年5月被靖江市公安局行政拘留十日，于2014年6月23日被靖江市公安局行政拘留十五日；曾因聚众斗殴，于2010年9月28日被泰州市劳动教养管理委员会决定劳动教养一年；曾因无证驾驶，于2017年3月7日被靖江市公安局行政拘留三日；曾因吸毒，于2017年5月10日被靖江市公安局行政拘留五日，于2017年5月23日被靖江市公安局行政拘留十五日；曾因犯聚众斗殴罪，于2011年11月14日被靖江市人民法院判处有期徒刑一年九个月，2013年1月13日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月29日被取保候审，同年12月3日被逮捕，2020年4月26日被取保候审。原审被告人王月阳，男，1989年1月16日生，无业，住泰州市海陵区。曾因犯非法经营罪，于2014年10月9日被山东省青岛市李沧区人民法院判处拘役五个月，并处罚金人民币九千元，2014年10月15日刑满释放。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年4月15日被取保候审，同年6月19日被逮捕。原审被告人洪伟，男，1985年11月10日生，自由职业者，住泰州市海陵区。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月26日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审。原审被告人姚宇鹏，男，1987年2月25日生，务工人员，住泰州市海陵区。因犯敲诈勒索罪，于2012年12月6日被扬州市江都区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年5月26日被刑事拘留，同年6月25日被取保候审，同年7月8日被逮捕。原审被告人王小兵，男，1989年8月28日生，务工人员，住泰兴市。曾因嫖娼，于2018年8月3日被泰兴市公安局行政拘留十日，罚款人民币五百元。因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审；因涉嫌犯非法拘禁罪，于2019年5月29日被刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于泰兴市看守所。原审被告人吉利祥，男，1988年10月12日生，务工人员，住泰州市海陵区。被告人吉利祥因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2019年2月20日被刑事拘留，同年3月19日被取保候审。泰州市姜堰区人民法院审理泰州市姜堰区人民检察院指控被告人余年兵、李娟、丁伟、姚兵、姚建梅犯敲诈勒索罪、诈骗罪，被告人王小兵犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人杨峰、范佳兵、冯德胜、吴永鑫、姚嘉成、金扣根、田伟康、冯程、赵凡、侯栋涛、钱海桥、姚根奎、王月阳、姚宇鹏、洪伟、吉利祥犯敲诈勒索罪一案，于2019年12月30日作出（2019）苏1204刑初408号刑事判决。原审被告人余年兵、李娟、丁伟、姚嘉成、姚建梅不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取检察机关及辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：一、被告人余年兵犯罪集团实施的犯罪事实被告人余年兵于2016年3月，与王某乙、洪文进合伙，未经注册成立“三鑫汽车服务有限公司”（以下简称三鑫公司），从事汽车质押、GPS“二流车贷”业务。2016年年底，王某乙、洪文进相继离开，被告人余年兵继续经营三鑫公司，主要从事GPS“二流车贷”业务，被告人李娟提供放贷资金，提供银行账户、车库、办公室供被告人余年兵进行资金往来、藏匿被扣留车辆、开设车贷公司。被告人丁伟自2016年12月起为被告人余年兵介绍泰兴黄桥地区的GPS“二流车贷”业务；被告人姚建梅、吴永鑫自2017年2月起为被告人余年兵介绍泰州地区的GPS“二流车贷”业务；被告人杨峰自2017年9月起为被告人余年兵介绍泰州市姜堰区的GPS“二流车贷”业务；被告人姚兵自2018年10月起为被告人余年兵介绍泰州市高新区的GPS“二流车贷”业务；被告人王小兵于2017年年初陆续为被告人丁伟介绍业务，2018年下半年至丁伟公司上班；被告人范佳兵自2017年年中负责拖车和谈判等；被告人姚嘉成自2017年6月起参与拖车和谈判等；被告人冯德胜自2018年6月起负责拖车和谈判等；被告人金扣根自2017年11月起参与拖车和谈判等；被告人田伟康自2017年11月起参与拖车。被告人冯程、赵凡应被告人冯德胜之邀先后于2018年9月、11月起参与拖车。在借款过程中，被告人等人进行虚假宣传，以非法占有为目的，通过微信朋友圈推介、中介介绍等形式吸引借款人借款，采取制造民间借贷假象、与借款人签订虚高的借款协议、肆意认定违约、强行扣留借款人车辆等手段，以收取GPS安装费、家访费、服务费、拖车费、违约金等名义，非法占有被害人财物。被告人余年兵等人共实施敲诈勒索53起，其中既遂45起，既遂数额1431369元，未遂8起，未遂数额155947元。其中被告人余年兵、李娟参与53起，既遂数额1431369元，未遂数额155947元；被告人丁伟参与17起，既遂数额385214元，未遂数额100705元；被告人姚建梅参与19起，既遂数额714964元；被告人姚兵参与2起，既遂数额42566元；被告人杨峰参与3起，既遂数额81352元；被告人范佳兵参与27起，既遂数额890295元，未遂数额27900元；被告人冯德胜参与16起，既遂数额335783元，未遂数额108092元；被告人姚嘉成参与13起，既遂数额400282元，未遂数额27900元；被告人田伟康参与12起，既遂数额376582元，未遂数额27900元；被告人金扣根参与11起，既遂数额405310元；被告人吴永鑫参与4起，既遂数额110371元；被告人王小兵参与9起，既遂数额169475元，未遂数额46109元；被告人冯程参与5起，既遂数额66368元，未遂数额77493元；被告人赵凡参与4起，未遂数额88493元；被告人侯栋涛参与2起，既遂数额106500元；被告人王月阳参与2起，既遂数额48971元；被告人吉利祥参与1起，既遂数额21000元。被告人余年兵等人实施诈骗4起，骗取他人财物计33919元，其中被告人余年兵、李娟参与4起，犯罪数额33119元；被告人姚兵参与3起，犯罪数额25062元；被告人姚建梅参与1起，犯罪数额8857元。具体事实分述如下：（一）敲诈勒索1.被告人丁伟、王小兵于2018年11月14日，经钱华杰（另案处理）介绍，在被害人黄某丙至被告人丁伟成立的江苏伟博经济信息咨询有限公司转单平账时，与黄某丙签订借款合同，以黄某丙的苏Ｍ×××**丰田轿车抵押借款50000元，被告人余年兵转账50000元至黄某丙银行卡。2018年12月3日，黄某丙还款3000元给被告人丁伟，并承诺不足部分下次补上。被告人余年兵于2018年12月19日，以黄某丙逾期未还款为由认定违约，安排被告人冯德胜、赵凡至泰州市姜堰区南苑新村将黄某丙汽车开走并扣留。后被告人余年兵安排被告人冯德胜通知黄某丙拿80000元赎车，双方经谈判谈某降价至58000元后未谈拢。被告人余年兵、丁伟、王小兵、冯德胜、赵凡共同敲诈未遂11000元。上述事实，有经法庭举证、质证的物证钱华杰手机中存储的黄某丙身份证照片、手持钱和借款合同拍摄的照片，书证结清证明、借条、汽车担保借款协议书、微信号截图、转账记录、银行账户交易明细、汽车行驶证复印件、机动车车辆信息，证人申某、王某甲、夏某、章某、陆某甲的证言，被害人黄某丙的陈述，被告人余年兵、丁伟、王小兵、冯德胜、赵凡的供述和辩解，搜查证、搜查笔录、扣押、发还物品清单等证据证实，足以认定。2.被告人丁伟于2017年年初，经被告人王小兵介绍，与被害人何某戊签订借款合同，以何某戊母亲刘燕芳的苏Ｍ×××**海马普力马汽车抵押借款，约定借款25000元，何某戊实际到手20000元。两个月后，丁伟以资金紧张为由让何某戊重新签订合同，并将该笔借款转移给被告人余年兵。被告人余年兵于2017年年中的一天，以GPS信号异常为由认定违约，安排被告人范佳兵等人将车开走并扣留。后被告人范佳兵发现该车GPS信号正常，被告人余年兵指使被告人范佳兵直接将GPS破坏，并以GPS信号异常为由肆意认定违约，向何某戊索要50000元赎车费。后何某戊在向被告人丁伟给付10000元后将车取回，双方约定继续履行合同。被告人余年兵于2017年10月，再次以车辆出界为由认定违约，安排被告人范佳兵、姚嘉成、田伟康、金扣根至昆山将车开走并扣留，向何某戊索得25000元后将车归还。被告人余年兵、丁伟、王小兵、范佳兵、姚嘉成、田伟康、金扣根共同非法获利15000元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证机动车车辆信息，证人何某甲的证言，被害人何某戊的陈述，被告人余年兵、丁伟、王小兵、范佳兵、姚嘉成、田伟康的供述和辩解等证据证实，足以认定。3.被告人姚建梅于2017年5月，经被告人王月阳介绍，与被害人唐某签订借款合同，以唐某的苏Ｍ×××**本田凌派汽车抵押借款，约定借款30000元，唐某实际到手23000元。被告人余年兵在数天后，以车辆出界至昆山为由认定违约，安排被告人吴永鑫等人将车开走并扣留，向唐某索要50000元赎车费。后被告人姚建梅、王月阳与被害人唐某多次谈判，向其索得45000元后将车归还。被告人余年兵、姚建梅、王月阳、吴永鑫共同非法获利22000元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信转账记录、机动车车辆信息，被害人唐某的陈述，被告人姚建梅、王月阳、吴永鑫的供述和辩解等证据证实，足以认定。4.被告人姚建梅于2017年7月，经被告人王月阳介绍，与被害人程某签订借款合同，以程远斌的苏Ｍ×××**奥迪Q5汽车抵押借款，约定借款30000元，程某实际到手21433元。被告人余年兵提供资金给被告人姚建梅，由姚建梅转账放款。被告人姚建梅安排被告人吴永鑫安装GPS。2017年7月28日，程某还款1期3070元给被告人姚建梅。被告人余年兵于2017年8月3日，以车辆出界至沭阳为由认定违约，安排被告人吴永鑫、范佳兵将车开走并扣留。后被告人姚建梅、范佳兵等人与程某谈判，于2017年8月4日向其索得12000元后将车归还，双方约定继续履行合同。2017年8月18日至12月1日，程某继续向被告人姚建梅还款6期计21335元。同年12月9日，程某因感到利息太高且担心车再次被拖走，一次性还款11999元结清借款。被告人余年兵、姚建梅、王月阳、范佳兵、吴永鑫共同非法获利26971元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡交易明细清单、微信截图、机动车车辆信息，被害人程某的陈述，被告人姚建梅、王月阳、范佳兵、吴永鑫的供述和辩解等证据证实，足以认定。5.被告人吴永鑫于2017年7月，与被害人孙某乙签订借款合同，以孙某乙的苏Ｍ×××**现代汽车抵押借款，合同约定借款金额40000元，孙某乙实际到手31200元。被告人吴永鑫对车辆进行评估审核、对孙某乙进行家访，被告人余年兵转账放款。孙某乙正常还款1期400元后，被告人余年兵于2017年8月10日，以孙某乙车辆GPS信号异常为由认定违约，安排被告人吴永鑫、姚嘉成将车开走并扣留。期间，孙某乙又正常还款1期400元。被告人余年兵、姚建梅、吴永鑫、范佳兵于2017年8月29日，与孙某谈判索得55000元后将车归还。被告人余年兵、吴永鑫、范佳兵、姚建梅、姚嘉成共同非法获利24600元。上述事实，有经法庭举证、质证的物证车辆照片，书证微信截图、银行转账记录、机动车车辆信息，证人邵某的证言，被害人孙某乙的陈述，被告人余年兵、姚建梅、吴永鑫的供述和辩解、电子数据李娟和姚建梅的微信聊天记录等证据证实，足以认定。6.被告人余年兵、吉利祥于2017年7月初，经周某甲介绍，与被害人王某丙签订借款合同，以王某丙的苏Ｍ×××**马自达汽车抵押借款，合同约定借款60000元，王某丙实际到手55000元。被告人吉利祥与王某丙签订合同、办理质押、为车辆装GPS定位器、收取前期费用，被告人余年兵转账放款。后王某丙将该车质押给张某甲贷款60000元。2017年8月22日，王某丙跟张某甲约定还款赎车，张某甲、吕某将王某丙车辆开至姜堰汽配港对面加油站时，被告人余年兵指使范佳兵、姚嘉成等人将车开走并扣留。被告人余年兵与被害人王某谈判，向其索得76000元后，准备将车归还王某丙时被张某甲带人将车开走。被告人余年兵、吉利祥、范佳兵、姚嘉成共同非法获利21000元。上述事实，有经法庭举证、质证的物证档案袋、被撕合同照片，书证银行交易明细清单、全国机动车/驾驶人信息资源库、机动车车辆信息，证人孙某甲、周某甲、张某甲、吕某的证言，被害人王某丙的陈述，被告人余年兵、吉利祥、范佳兵、姚嘉成的供述和辩解等证据证实，足以认定。7.被告人姚建梅于2017年9月9日，经刘熀星介绍，与被害人周某丙签订借款合同，以周某丙的苏Ｍ×××**黑色奥迪车抵押借款，约定借款100000元，等额本息分6个月12期还清，月息按3%计算，周某丙实际到手71000元。被告人姚建梅、侯栋涛对周某丙进行家访、安装GPS、配备用钥匙，后转账100000元给周某丙，周某丙收款后转账29000元给被告人侯栋涛作为前期费用。被告人余年兵于2017年9月中旬，以车辆出界为由认定违约，安排被告人范佳兵、姚嘉成、田伟康将车开走并扣留。被告人姚建梅、范佳兵、姚嘉成、田伟康于2017年9月22日与周某丙谈判，向其索得158000元后将车归还。被告人余年兵、姚建梅、侯栋涛、范佳兵、姚嘉成、田伟康共同非法获利87000元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行交易明细清单、机动车登记信息，被害人周某丙的陈述，被告人姚建梅、侯栋涛、范佳兵、姚嘉成、田伟康的供述和辩解等证据证实，足以认定。8.被告人丁伟于2017年9月19日，与被害人朱某乙签订借款合同，以朱某乙的苏Ｍ×××**大众宝来汽车抵押借款，合同约定借款35000元，被害人朱某乙实际到手28650元。被告人丁伟对车辆评估审核、签订合同、安装GPS，被告人余年兵转账放款。被害人朱某乙正常还款7期计4094元后，被告人余年兵于2017年11月，以朱某乙车辆备用钥匙与原钥匙不符为由认定违约，安排相关人员将车开走并扣留。被告人余年兵、丁伟于2018年4月与朱某谈判，向其索得45000元后将车归还。被告人余年兵、丁伟共同非法获利20444元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行交易明细清单、微信截图、机动车车辆信息，被害人朱某乙的陈述，被告人丁伟的供述和辩解等证据证实，足以认定。9.被告人丁伟于2017年10月19日，与被害人周某丁签订借款合同，以周某丁的苏Ｍ×××**汽车抵押借款，合同约定借款40000元，按先息后本方式还款，分3个月12期还清，每期还利息667元，3个月后还本金，周某丁实际到手32533元。周某丁还3期利息计2002元。被告人余年兵于2017年11月19日，以车辆出界为由认定违约，安排被告人范佳兵拖车，被告人范佳兵安排被告人田伟康、姚嘉成等人将车开走并扣留。后被告人范佳兵与周某谈判，向其索得18000元，并让周某丁打了8000元的借条（要求三天归还，否则继续拖车）后，将车归还。期间，被告人范佳兵以辛苦费为由向周某丁索得500元。被害人周某丁发现车辆被拖后有违章且车身刮坏，遂微信转账800元给被告人范佳兵称8000元不再归还，被告人范佳兵收下800元后不予理睬。被告人余年兵于2017年11月27日，以周某丁敢讨价还价为由，再次安排被告人范佳兵、金扣根将周某丁汽车开走并扣留，向周某丁索要10000元拖车费和借条上的8000元。期间，被告人范佳兵因周某丁到车上拿东西，以加班费为由向其索得500元。被告人范佳兵于2017年11月30日，与周某谈判向其索得58000元后，安排被告人姚嘉成、田伟康将车归还，并在还车之前以喝酒不能立即开车为由向其索得500元。被告人余年兵、丁伟、范佳兵、田伟康、姚嘉成、金扣根共同非法获利45469元，另被告人范佳兵单独非法获利2300元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证情况说明、转账截图、机动车车辆信息，被害人周某丁的陈述，被告人丁伟、范佳兵、田伟康、姚嘉成、金扣根的供述和辩解等证据予证实，足以认定。10.被告人杨峰于2017年10月21日，与被害人田某乙签订借款合同，以田某乙的苏Ｍ×××**福特嘉年华汽车抵押借款，合同约定借款30000元，田某乙实际到手18000元。被告人杨峰对车辆评估审核、对田某乙进行家访、安装GPS，被告人余年兵转账放款。2017年11月9日，被告人余年兵以逾期未还款为由认定违约，安排被告人范佳兵、金扣根将车开走并扣留。被告人余年兵、范佳兵等人与田某乙多次谈判未果，将车转押变卖。经鉴定，该车价值69600元。被告人余年兵、杨峰、范佳兵、金扣根共同非法获利51600元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行交易明细清单、微信截图、机动车行驶证、车辆照片、机动车销售统一发票、机动车登记证书、机动车车辆信息、GPS流动合同，证人田某甲的证言，被害人田某乙的陈述，被告人余年兵、杨峰、范佳兵的供述和辩解，泰州市姜堰区价格认定分局出具的价格认定结论书等证据证实，足以认定。11.被告人余年兵于2017年10月16日，因被害人钱某丙无力偿还叶素华债务，与被害人钱某丙签订借款合同，以钱某丙的苏Ｍ×××**本田杰德汽车抵押借款，用于偿还叶素华债务，合同约定借款40000元，钱某丙实际到手31114元。被告人范佳兵与钱某丙签订合同、安排人员安装GPS、收取前期费用8886元。钱某丙还款1期1686元后，被告人余年兵于2017年10月29日，以车辆出界未报备为由认定违约，安排被告人范佳兵、姚嘉成、田伟康将车开走并扣留。被告人姚嘉成与钱某丙谈判未果。2017年底，被告人余年兵将钱某丙汽车转押变卖，经鉴定，该车价值84000元。被告人余年兵、范佳兵、姚嘉成、田伟康共同非法获利54572元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信截图、短信截图、GPS流动合同，被害人钱某丙的陈述，被告人余年兵、范佳兵、姚嘉成的供述和辩解，泰州市姜堰区价格认定分局出具的价格认定结论书等证据证实，足以认定。12.被告人丁伟于2017年10月8日，经叶宇介绍，与被害人刘某丁签订借款合同，以苏Ｍ×××**大众朗行汽车抵押借款，合同约定借款40000元，刘某丁实际到手33333元。被告人余年兵于2017年10月20日，以刘某丁准备再次做车贷为由认定违约，安排被告人范佳兵将车开走并扣留。被告人丁伟、王小兵与刘某丁谈判，向其索得80000元后，被告人王小兵带刘某丁将车取回。被告人余年兵、丁伟、王小兵、范佳兵共同非法获利46667元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行交易明细清单、机动车车辆信息，证人刘某甲的证言，被害人刘某丁的陈述，被告人丁伟、王小兵、范佳兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。13.被告人姚建梅于2017年11月5日，与被害人邹某签订借款合同，以苏Ｍ×××**林肯汽车抵押借款，合同约定借款150000元，邹某实际到手68100元。被告人姚建梅安排人员对邹某家访、安装GPS。被告人余年兵于2017年11月中旬，以车辆出界为由认定违约，安排被告人范佳兵、田伟康将车开走并扣留。被告人余年兵与邹某谈判，向其索得90000元后将车归还。被告人余年兵、姚建梅、范佳兵、田伟康共同非法获利21900元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行交易记录、微信转账记录、机动车车辆信息,被害人邹某的陈述，被告人余年兵、姚建梅、田伟康的供述和辩解等证据证实，足以认定。14.陈雯（另案处理）于2017年11月29日，与被害人韦某签订借款合同，以韦某前妻吴碧波的苏Ｍ×××**凯迪拉克汽车抵押借款，合同约定借款100000元，韦某实际到手65000元，该款项已由陈雯于同年11月28日帮韦某支付其二流车贷赎车款。陈雯安排人员安装GPS，韦某收到被告人余年兵放款的80000元后立即按要求全部转给陈雯。韦某还款2期计1600元后，被告人余年兵于2017年12月25日，以逾期未还款为由认定违约，安排被告人范佳兵等人将车开走并扣留。陈雯于2017年12月27日，与被害人韦某谈判，韦某前妻吴碧波情绪激动之下欲跳楼自杀被拦下，后韦某报警。陈雯经请示被告人余年兵后，向韦某索得70000元将车归还。韦某将70000元转账至被告人李娟银行卡。陈雯及被告人余年兵、范佳兵共同非法获利6600元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证支付宝转账记录，被害人韦某的陈述，被告人余年兵、范佳兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。15.被告人姚建梅于2017年12月9日，经吴某甲介绍，与被害人钱某丁签订借款合同，以钱某丁的苏Ｍ×××**哈弗汽车抵押借款，合同约定借款35000元，钱某丁实际到手23000元。被告人姚建梅对车辆评估审核、家访，安排被告人范佳兵安装GPS、被告人金扣根带钱某丁取现并向其收取前期费用。被告人余年兵于数天后，以逾期未还款为由认定违约，安排人员将车开走并扣留。被告人姚建梅、范佳兵、金扣根与钱某谈判，向其索要65000元未果。后被告人余年兵将该车转押变卖。经鉴定，该车价值86400元。被告人余年兵、姚建梅、范佳兵、金扣根共同非法获利63400元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行交易明细清单、借条复印件、身份证复印件、机动车车辆信息，证人吴某甲的证言，被害人钱某丁的陈述，被告人余年兵、姚建梅、范佳兵、金扣根的供述和辩解，辨认笔录，泰州市姜堰区价格认定分局出具的价格认定结论书等证据证实，足以认定。16.朱帅军（另案处理）于2017年12月11日，与被害人沈某丙签订借款合同，以沈某丙的苏Ｂ×××**东风日产汽车抵押借款，合同约定借款30000元，沈某丙实际到手23000元。朱帅军安排杨钉（另案处理）对沈某丙家访、签约、安装GPS、放款、收取前期费用。被告人余年兵于2017年12月下旬，以车辆出界未报备为由认定违约，安排被告人范佳兵将车开走并扣留，被告人范佳兵与沈某丙谈判，向其索得54700元。被告人余年兵、范佳兵共同非法获利31700元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信截图、支付宝截图、接处警详细信息，证人沈某甲的证言，被害人沈某丙的陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。17.被告人姚建梅、金扣根于2017年12月19日，经王魏介绍，在明知被告人陈某丙用其父亲陈某甲的苏Ｍ×××**福特汽车在别处抵押借款的情况下，假装与被害人陈某丙签订汽车抵押借款合同，合同约定借款30000元，陈某丙实际到手20000元。被告人金扣根以开车去安装GPS名义将车开走并扣留。被告人姚建梅当场以车辆在别处抵押贷款为由认定违约，向陈某丙索要45000元。被告人姚建梅与陈某谈判未果，后被告人余年兵将该车转押变卖。经鉴定，该车价值97200元。被告人余年兵、姚建梅、金扣根共同非法获利77200元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行交易明细清单、注销抵押证明、接处警详细信息、机动车车辆信息，证人陈某甲的证言，被害人陈某丙的陈述，被告人余年兵、姚建梅、金扣根的供述和辩解，泰州市姜堰区价格认定分局出具的价格认定结论书等证据证实，足以认定。18.被告人姚建梅于2017年12月15日，与被害人彭某签订借款合同，以彭某的苏Ｍ×××**大众汽车抵押借款，合同约定借款120000元，彭某实际到手104190元。彭某向姚建梅还款九期计101520元后，被告人余年兵于2018年9月14日，以逾期未还款为由认定违约，安排被告人范佳兵、冯德胜将车开走并扣留，并于同年10月15日与彭某谈判，向其索得45000元。被告人余年兵、姚建梅、范佳兵、冯德胜共同非法获利42330元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证网上银行电子回单、微信截图，被害人彭某的陈述，被告人余年兵、姚建梅、范佳兵、冯德胜的供述和辩解等证据证实，足以认定。19.被告人杨峰于2017年12月26日，与被害人李某乙签订借款合同，以李某乙的苏Ｍ×××**大众汽车抵押借款，合同约定借款20000元，李某乙实际到手12800元。被告人杨峰安装GPS、收取前期费用。李某乙还款1期2398元至被告人李娟银行卡后，被告人余年兵于2018年1月底，以车辆出界未报备为由认定违约，安排被告人范佳兵、姚嘉成、田伟康、金扣根将车开走并扣留。被告人余年兵、范佳兵与李某乙多次谈判，于2018年3月3日向李某乙索得30000元后将车归还。被告人余年兵、杨峰、范佳兵、姚嘉成、田伟康、金扣根共同非法获利19598元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行交易明细清单，被害人李某乙的陈述，被告人杨峰、范佳兵、金扣根的供述和辩解，电子数据杨峰与余年兵的微信聊天记录等证据证实，足以认定。20.被告人余年兵于2017年12月28日，与被害人徐某庚签订借款合同，以徐某庚的苏Ｍ×××**广本汽车抵押借款，合同约定借款40000元，徐某庚实际到手38000元。后被告人余年兵以车辆在别处抵押借款为由认定违约，安排被告人范佳兵、姚嘉成、田伟康将车开走并扣留。被告人范佳兵、金扣根与徐某谈判，向其索得45000元后，被告人田伟康、金扣根将车归还徐某庚。被告人余年兵、范佳兵、姚嘉成、田伟康、金扣根共同非法获利7000元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证机动车车辆信息,被害人徐某庚的陈述，被告人余年兵、范佳兵、田伟康、金扣根的供述和辩解等证据证实，足以认定。21.被告人姚建梅、张某乙（另案处理）于2018年1月2日，与被害人吴某乙签订借款合同，以吴某乙的苏Ｍ×××**现代汽车抵押借款，合同约定借款40000元，吴某乙实际到手33200元。张某乙负责签约、家访、装GPS、收取前期费用，后将相关资料交给被告人姚建梅。吴某乙还款1期400元后，被告人余年兵于2018年1月27日，以车辆GPS异常为由认定违约，安排被告人范佳兵拖车，范佳兵安排被告人姚嘉成、田伟康、金扣根将车开走并扣留。当日，被告人姚建梅与吴某谈判，向其索要60000元，吴某乙被逼吞服大量感冒药，被送往医院抢救。后被告人姚建梅与吴某乙妻子谈判，向其索得42000元后，安排被告人金扣根、田伟康将车归还。被告人余年兵、姚建梅、范佳兵、姚嘉成、田伟康、金扣根共同非法获利9200元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证短信截图、微信转账截图、支付宝转账截图、查询汇款明细、泰州市人民医院急诊抢救病人登记表截图、泰州市人民医院门诊病历，证实吴某乙在该院的相关就诊、诊断情况，证人张某乙的证言，被害人吴某乙的陈述，被告人余年兵、姚建梅、范佳兵、姚嘉成、田伟康、金扣根的供述和辩解等证据证实，足以认定。22.杨钉于2018年1月26日，经被告人丁伟介绍，与被害人冯某乙签订借款合同，以冯某乙的苏Ｍ×××**凯迪拉克汽车抵押借款，合同约定借款50000元，冯某乙实际到手42333元。杨钉负责签约、装GPS、转账放款、收取前期费用。冯某乙还款18期计12006元后，被告人余年兵于2018年7月，以冯某乙违约为由，安排被告人范佳兵、冯德胜将车开走并扣留。期间，范佳兵因冯某乙要拿回车上的包，向冯某乙索得400元。被告人余年兵于2018年7月29日，与冯某乙谈判，向其索得64800元（微信转账13000元、农行卡刷卡41800元、现金10000元）后将车归还。被告人余年兵、范佳兵、冯德胜共同非法获利34473元、被告人范佳兵单独非法获利400元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信账户信息、微信转账记录、银行卡交易明细清单、机动车车辆信息，被害人冯某乙的陈述，被告人余年兵、范佳兵、冯德胜的供述和辩解等证据证实，足以认定。23.被告人杨峰于2018年2月9日，与被害人匡某签订借款合同，以匡某妻子李芹的苏Ｍ×××**本田汽车抵押借款，合同约定借款40000元，匡某实际到手29100元。被告人杨峰负责签约、家访、装GPS。匡某还款9期计18100元后，被告人余年兵于2018年7月底，以车辆在别处抵押借款为由认定违约，安排人员将车开走并扣留。被告人余年兵于2018年9月5日与匡某谈判，以匡某再次借款50000元的方式向其索得21154元后将车归还。被告人余年兵、杨峰共同非法获利10154元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡交易明细清单、全国机动车/驾驶人信息资源库，证人钱某甲的证言，被害人匡某的陈述，被告人余年兵、杨峰的供述和辩解等证据证实，足以认定。24.被告人丁伟于2018年3月23日，与被害人向某甲签订借款合同，以向某甲的苏Ｍ×××**广汽传祺汽车抵押借款，合同约定借款20000元，向某甲实际到手15187元。向某甲还款5期计12565元后，被告人余年兵于2018年6月25日，以逾期未还款为由认定违约，安排被告人范佳兵等人将车开走并扣留。被告人余年兵、丁伟多次与向某甲谈判，于2018年7月2日向其索得13800元后将车归还，双方约定继续履行合同。被告人余年兵、丁伟、范佳兵共同非法获利11178元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信转账截图、机动车车辆信息，证人何某乙的证言，被害人向某甲的陈述，被告人余年兵、丁伟、范佳兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。25.被告人姚建梅于2018年6月23日，经林某介绍，与被害人石某签订借款合同，以石某的苏Ｍ×××**哈弗汽车抵押借款，合同约定借款40000元，石某实际到手23000元。石某还款2期计4850元后，被告人余年兵以逾期未还款为由认定违约，安排被告人范佳兵、冯德胜将车开走并扣留。被告人姚建梅与石某谈判，向其索得48000元后将车归还。被告人余年兵、姚建梅、范佳兵、冯德胜共同非法获利29850元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信转账记录、银行卡交易明细清单、接处警详细信息，证人徐某甲、林某的证言，被害人石某的陈述，被告人余年兵、姚建梅、范佳兵、冯德胜的供述和辩解下列证据证实：26.被告人丁伟于2018年7月11日，经顾敏介绍，与被害人肖某甲签订借款合同，以肖某甲的苏Ｍ×××**东风本田汽车抵押借款，合同约定借款42000元，肖某甲实际到手30530元。被告人余年兵得知肖某甲准备用车在别处抵押借款后，安排被告人范佳兵主动联系肖某甲称可借款给其。被告人范佳兵假装和肖某甲签订汽车抵押借款合同，安排被告人冯德胜以安装GPS的名义将车开走并扣留。被告人范佳兵当场以肖某甲已在被告人丁伟处抵押借款为由认定违约，向肖某甲索要79674元。被告人余年兵与肖某甲多次谈判未果，将该车抵押变卖。经鉴定，该车价值96000元。被告人余年兵、丁伟、范佳兵、冯德胜共同非法获利65470元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡明细清单、微信转账记录、机动车车辆信息，被害人肖某甲的陈述，被告人余年兵、丁伟、范佳兵的供述和辩解，泰州市姜堰区价格认定分局出具的价格认定结论书等证据证实，足以认定。27、被告人姚建梅于2018年8月22日，经林某介绍，与被害人赵某签订借款合同，以赵某的苏Ｍ×××**别克英朗轿车抵押借款，合同约定借款26000元，赵某实际到手17000元。被告人姚建梅对车辆评估审核、安排人员装GPS。赵某还款4期计6296元后，被告人余年兵于2018年11月5日，以逾期未还款为由，安排被告人冯德胜等人将车开走并扣留。被告人姚建梅与赵某谈判，向其索得37500元后将车归还。被告人余年兵、姚建梅、冯德胜共同非法获利26796元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行交易明细清单、微信转账截图、机动车车辆信息，证人林某的证言，被害人赵某的陈述，被告人余年兵、姚建梅、冯德胜的供述和辩解等证据证实，足以认定。28.被告人丁伟于2018年9月13日，经张建宏介绍，与被害人张某丁签订借款合同，以张某丁的苏Ｍ×××**起亚汽车抵押借款，合同约定借款30000元，丁伟为张某丁制定还款计划表，约定张某丁需还款24期计47794元，如发生违约，张某丁须按照还款计划表偿还剩余期数并支付违约金12000元、拖车费1000元，张某丁实际到手20760元。被告人王小兵负责家访、对车辆评估审核、签约。张某丁还款1期1881元后，被告人余年兵以汽车备用钥匙被屏蔽为由认定违约，安排人员将车开走并扣留，向张某丁索得2700元后将车归还，双方约定继续履行合同。至案发前，张某丁合计还款17379元。被告人余年兵、丁伟、王小兵共同敲诈勒索未遂19955元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信转账截图、还款计划表、银行交易明细清单、借款合同、汽车担保借款协议书、张某丁身份证复印件、机动车车辆信息，被害人张某丁的陈述，被告人丁伟、王小兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。29.被告人姚兵于2018年9月5日，与被害人徐某辛签订借款合同，以徐某辛的苏Ｍ×××**现代汽车抵押借款，合同约定借款37000元，徐某辛实际到手27240元，被告人姚兵负责签约、配钥匙、装GPS、收取前期费用。徐某辛还款1期2806元后，被告人余年兵于2018年10月8日，以逾期未还款为由认定违约，安排被告人冯德胜、冯程将车开走并扣留。被告人李娟、姚兵于2018年11月18日与徐某辛谈判，向其索得48000元。被告人余年兵、姚兵、冯德胜、冯程共同非法获利23566元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证建设银行验证消息、微信截图、借条、还款表、车辆照片、承诺函，证人徐某乙、沈某乙的证言，被害人徐某辛的陈述，被告人余年兵、姚兵、冯德胜、冯程、李娟的供述和辩解等证据证实，足以认定。30.被告人丁伟于2018年9月6日，与被害人周某戊签订借款合同，以周某戊的苏Ｍ×××**别克汽车抵押借款，合同约定借款35000元，周某戊实际到手30000元。周某戊还款1期5500元后，被告人余年兵于2018年9月25日，以逾期未还款为由认定违约，安排相关人员将该车开走并扣留，向周某戊索得6000元后将车归还，双方约定继续履行合同。被告人余年兵于2018年11月底，再次以逾期未还款为由认定违约，安排人员将车开走并扣留，并于同年12月4日与周某谈判，向其索得22000元后安排被告人李娟将车归还周某戊。被告人余年兵、丁伟共同非法获利3500元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证转账截图、机动车车辆信息，被害人周某戊的陈述，被告人余年兵、丁伟的供述和辩解等证据证实，足以认定。31.被告人丁伟于2018年9月7日，经被告人王小兵介绍，与被害人张某戊签订借款合同，以张某戊妻子陆云的苏Ｍ×××**雪佛兰汽车抵押借款，合同约定借款20000元，张某戊实际到手11846元。被告人丁伟和王小兵对张某戊家访。被告人余年兵于2018年9月22日，以逾期未还款为由认定违约，安排被告人冯德胜将车开走并扣留。被告人丁伟、王小兵与张某谈判，向其索要27000元未果。被告人余年兵、丁伟、王小兵、冯德胜共同敲诈勒索未遂15154元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证支付宝转账截图、银行卡交易明细、机动车车辆信息，证人陆某乙的证言，被害人张某戊的陈述，被告人丁伟、王小兵、冯德胜的供述和辩解，搜查证、搜查笔录、扣押、发还物品清单等证据证实，足以认定。32.被告人丁伟于2018年10月11日，与被害人何某己签订借款合同，以何某己在俞航处购得的苏Ｍ×××**大众汽车抵押借款，合同约定借款50000元，何某己实际到手47000元，被告人丁伟出资放款。何某己还款1期4500元给王小兵。因被害人何某己无钱还款，被告人丁伟、王小兵于2018年11月再次与何某己签订借款合同，以何某己妻子钱某乙的苏Ｍ×××**号哈弗汽车抵押借款，合同约定借款30000元，丁伟为何某己制定还款计划，约定何某己需还款18期计41859元，并约定如发生违约情形，何某己须按照还款计划表偿还剩余期数及违约金12000元、拖车费1000元，何某己实际到手20000元。2019年1月10日上午，何某己因感到自己被丁伟等人套路，欠款无法偿还，产生轻生念头，在与妻子钱某乙、姐姐何卫红视频时喝下草甘膦90ml自杀，后经医院抢救脱离危险。何卫红受刺激当场昏倒，引起脑梗死、乳腺癌复发。被告人丁伟、王小兵与钱某乙谈判，向其索得59000元后将大众汽车归还。被告人余年兵于2019年2月19日凌晨，以逾期未还款为由，安排被告人冯德胜、冯程、赵凡将哈弗汽车开走并扣留。被告人丁伟、王小兵共同非法获利16500元，被告人余年兵、丁伟、冯德胜、冯程、赵凡共同敲诈勒索未遂34859元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡交易明细清单、微信转账记录、微信聊天记录、微信转账记录、物证照片、门诊病历、出院记录、全国机动车/驾驶人信息资源库，证人钱某乙、徐某丙的证言，被害人何某己的陈述，被告人余年兵、丁伟、王小兵、冯德胜、冯程、赵凡的供述和辩解，搜查证、搜查笔录、扣押、发还物品清单等证据证实，足以认定。33.被告人丁伟、王小兵于2018年10月，与被害人黄某丁签订借款合同，以黄某丁妻子姚瑶的苏Ｍ×××**现代汽车抵押借款，合同约定借款40000元，黄某丁实际到手20500元。黄某丁还款6期计14856元后，被告人余年兵于2019年1月28日，肆意认定违约，安排被告人冯德胜将车开走并扣留。被告人冯德胜与黄某丁谈判，向其索得36500元后将车归还。被告人余年兵、丁伟、王小兵、冯德胜共同非法获利30856元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡明细清单、微信转账截图、机动车车辆信息，证人黄某甲的证言，被害人黄某丁的陈述，被告人余年兵、丁伟、冯德胜的供述和辩解等证据证实，足以认定。34.被告人丁伟于2018年11月，与被害人汪某签订借款合同，以汪某的苏Ｍ×××**别克汽车抵押借款，合同约定借款25000元，丁伟为汪某制定还款计划表，汪某需还款18期计35169元，如发生违约情形，汪某须按照还款计划表偿还剩余期数及违约金10000元、拖车费1000元，汪某实际到手15700元。被害人汪某还款4期计7572元后，被告人余年兵于2019年2月18日认定汪某违约，安排被告人冯德胜、冯程、赵凡至南京将车开走并扣留。被告人余年兵、冯德胜、冯程、赵凡共同敲诈勒索未遂22897元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证转账记录、借款合同、还款计划表、汪某身份证复印件、机动车车辆信息，被害人汪某的陈述，被告人丁伟、冯德胜、冯程、赵凡的供述和辩解，搜查证、搜查笔录、扣押清单，扣押决定书、扣押笔录、扣押、发还物品清单、收条等证据证实，足以认定。35.被告人余年兵于2018年11月9日，与被害人肖某乙签订借款合同，以肖某乙的苏Ｍ×××**马自达汽车抵押借款，合同约定借款35000元，肖某乙实际到手23700元。肖某乙还款5期计11145元后，被告人余年兵于2019年1月26日，以逾期未还款为由认定违约，安排被告人冯德胜等人将车开走并扣留。被告人冯德胜于1月27日与肖某谈判，向其索要20000元，被告人肖某乙次日给付余年兵3000元，但其车被扣留直至案发。被告人余年兵、冯德胜共同敲诈勒索未遂4445元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡交易明细清单、微信截图、短信截图、机动车行驶证，被害人肖某乙的陈述，被告人余年兵、冯德胜的供述和辩解，搜查证、搜查笔录、扣押、发还物品清单等证据证实，足以认定。36.被告人丁伟于2018年11月21日，经殷伟介绍，与被害人沙某乙签订借款合同，以沙某乙父亲沙某甲的苏Ｍ×××**雪佛兰汽车抵押借款，合同约定借款30000元，沙某乙实际到手22000元。被告人王小兵负责签约、收取前期费用，殷伟负责家访、安装GPS。沙某乙向丁伟还款2252元后，被告人余年兵于2019年1月21日，以逾期未还款为由认定违约，安排被告人冯德胜将车开走并扣留。被告人冯德胜于2019年1月23日与沙某乙谈判，向其索得32000元后将车归还。被告人余年兵、丁伟、王小兵、冯德胜共同非法获利12252元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证转账记录、人民调解协议书、借条、汽车担保借款协议书、承诺书、还款计划表，证人沙某甲的证言，被害人沙某乙的陈述，被告人余年兵、丁伟、王小兵、冯德胜的供述和辩解，电子数据监控视频截图等证据证实，足以认定。37.2017年夏天，被害人吴某丙因急需资金周转，经朋友张某乙介绍，与余年兵公司业务员签订借款协议，以吴某丙的苏Ｍ×××**哈弗汽车抵押借款，合同约定借款26000元，吴某丙实际到手21000元。被害人吴某丙还款3期计3900元。被告人余年兵于2017年9月21日，以逾期未还款为由认定违约，安排被告人范佳兵、田伟康、姚嘉成拖车，因车轮被锁及吴某丙家人阻止未能得逞。次日，被告人余年兵、范佳兵、姚嘉成、田伟康等人在吴某丙家门口，多次采取造势威逼的手段，逼迫吴某丙交出车子或者立即还款45000元，但均未果。后吴某丙将车出售，一直未再还款。被告人余年兵、范佳兵、姚嘉成、田伟康共同敲诈勒索未遂27900元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证手机取证报告，证人刘某乙的证言，被害人吴某丙的陈述，被告人范佳兵、姚嘉成、田伟康的供述和辩解，视听资料处警视频等证据证实，足以认定。38.被告人姚建梅于2018年4月13日，与被害人王某丁签订借款合同，以王某丁的苏Ｍ×××**号哈弗汽车抵押借款，合同约定借款28000元，王某丁实际到手19612元。王某丁还款5期计12000元后，被告人余年兵于2018年7月15日，以逾期未还款为由认定违约，安排被告人冯德胜将车开走并扣留。被告人姚建梅于2018年7月22日，与被害人王某谈判，向其索得35000元后将车归还。被告人余年兵、姚建梅、冯德胜共同非法获利27388元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡交易明细清单、微信转账记录、微信转账记录，证人朱某甲、封某的证言，被害人王某丁的陈述，被告人冯德胜的供述和辩解等证据证实，足以认定。39.被告人姚建梅于2018年2月3日，与被害人吴某丁签订借款协议，以吴某丁妻子丁玉的苏Ｍ×××**大众轿车抵押借款，合同约定借款32000元，吴某丁实际到手23682元。吴某丁还款13期计26258元后，被告人余年兵于2018年8月22日，肆意认定违约，安排人员将车开走并扣留。被告人姚建梅与吴某丁谈判，向其索得17500元后将车归还。被告人余年兵、姚建梅共同非法获利20076元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信转账截图、机动车行驶证，被害人吴某丁的陈述，被告人姚建梅的供述和辩解等证据证实，足以认定。40．被告人侯栋涛于2018年1月10日，与被害人刁某签订借款合同，以刁某的苏Ｍ×××**雪佛兰汽车抵押借款，合同约定借款30000元，刁某实际到手22800元。被害人刁某还款3期计5700元后，被告人余年兵因侯栋涛未及时将刁某2018年2月23日的还款转给其，肆意认定刁某违约，安排人员将车开走并扣留，后于2018年2月24日与刁某谈判，向其索得10000元后将车归还。刁某继续还款14期计26600元直至合同履行完毕。被告人余年兵、侯栋涛共同非法获利19500元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证短信截图、微信截图、支付宝转账截图，被害人刁某的陈述，被告人余年兵、侯栋涛的供述和辩解等证据证实，足以认定。41.被告人姚建梅于2018年6月27日，与被害人张某己签订借款合同，以张某己的苏Ｍ×××**起亚轿车抵押借款，合同约定借款30000元，张某己实际到手18200元。被告人余年兵于2018年8月27日，以逾期未还款为由认定违约，安排被告人冯德胜、冯程将车开走并扣留。被告人姚建梅与张某己谈判，向其索得14000元后将车归还，双方约定继续履行合同。被告人余年兵于2018年10月27日，再次以逾期未还款为由认定违约，安排人员将车开走并扣留。被告人姚建梅向张某己索得10000元后将车归还，被告人余年兵于2018年11月28日，第三次以逾期未还款为由认定违约，安排人员将车开走并扣留，并于2018年11月30日与张某己谈判，向其索得28000元后将车归还，期间，张某己还款计9002元。被告人余年兵、姚建梅、冯德胜、冯程共同非法获利42802元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证转账记录、支付宝截图，证人袁某的证言，被害人张某己的陈述，被告人余年兵、姚建梅、冯德胜、冯程的供述和辩解等证据证实，足以认定。42.被告人姚建梅于2017年8月5日，与被害人王某戊签订借款合同，以王某戊父亲王文忠的苏Ｍ×××**长城汽车抵押借款，合同约定借款40000元，王某戊实际到手32000元。被告人余年兵于数天后，以车辆出界为由认定违约，安排被告人范佳兵等人将车开走并扣留。后被告人姚建梅与王某戊谈判，向其索得10000元，并让其打5000元的借条后将车归还，双方约定继续履行合同。期间，王某戊还款计60000元。被告人余年兵、姚建梅、范佳兵等人共同非法获利38000元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡交易明细清单、还款记录、微信聊天截图、机动车行驶证，证人杨某的证言，被害人王某戊的陈述，被告人姚建梅、范佳兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。43.被告人姚兵于2018年9月，与被害人蒋某签订借款合同，以蒋某丈夫张中静的苏Ｍ×××**东风雪铁龙汽车抵押借款，合同约定借款30000元，蒋某实际到手21000元。被告人余年兵于2018年10月7日，以逾期未还款为由认定违约，安排人员将车开走并扣留，后于2018年10月9日与蒋某谈判，向其索得40000元后将车归还。被告人余年兵、姚兵共同非法获利19000元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡交易明细清单、支付宝转账记录，被害人蒋某的陈述，被告人余年兵、姚兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。44.被告人丁伟于2018年7月，经殷伟介绍，与被害人王某己签订借款合同，以王某己的苏Ｍ×××**号别克汽车抵押借款，合同约定借款50000元，王某己实际到手36090元。王某己还款2期计6768元后，被告人余年兵于2018年8月30日，以车辆出界未报备为由认定违约，安排人员将车开走并扣留。被告人丁伟与王某己谈判，向其索得31000元后将车归还，双方约定继续履行合同。后王某己再次还款5期计18500元。2018年12月18日，王某己担心再次违约被拖车，向丁伟支付56800元结清借款。被告人余年兵、丁伟共同非法获利76978元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡交易明细清单、微信转账截图，被害人王某己的陈述，被告人余年兵、丁伟的供述和辩解等证据证实，足以认定。45.被告人吴永鑫于2017年8月2日，经秦松介绍，与被害人黄某戊签订借款合同，以黄某戊的苏Ｍ×××**斯柯达汽车抵押借款，合同约定借款25000元，黄某戊实际到手18450元。黄某戊还款1期250元后，被告人余年兵于2017年8月12日，以车辆出界为由认定违约，安排人员将车开走并扣留。被告人李娟、姚建梅于2017年8月底与黄某谈判，向其索得55000元后将车归还。被告人余年兵、吴永鑫、姚建梅共同非法获利36800元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡交易明细、微信转账记录、微信账号截图、机动车行驶证，被害人黄某戊的陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。46.被告人丁伟于2017年9月，与被害人王某庚签订借款合同，以王某庚妻子路笑笑的苏Ｊ×××**雪佛兰汽车抵押借款，合同约定借款20000元，王某庚实际到手11800元。被害人王某庚还款4期计2000元后，被告人余年兵于2017年12月13日，以逾期未还款为由认定违约，安排被告人范佳兵、姚嘉成、金扣根、田伟康将车开走并扣留。被告人范佳兵、王小兵与王某谈判，向其索得43000元（其中33007元由被告人丁伟垫付）后将车归还。当日，被告人王小兵将被害人王某庚带至张某乙处，再次以车子抵押借款，合同约定借款30000元，王某庚实际到手22300元。被害人王某庚收到姚建梅转账放款的30000元，将7700元手续费转给张某乙后，给付王小兵22000元，次日，王某庚妻子路笑笑给付王小兵11000元，合计33000元，用于偿还向被告人丁伟的借款。后被告人王某庚支付张某乙30000元结清借款。被告人余年兵、丁伟、王小兵、姚建梅、范佳兵、姚嘉成、金扣根、田伟康共同非法获利40900元。张某乙于2017年12月30日，再次与王某庚签订汽车抵押借款合同，合同约定借款30000元，王某庚实际到手22900元。王某庚偿还1期利息200元后，张某乙于2018年1月8日，以逾期未还款且被告人余年兵要拖车为由，要求王某庚提前还款。张某乙被抓后，王某庚父亲给付被告人姚建梅、李娟、王小兵30000元结清借款。被告人余年兵、姚建梅、王小兵共同非法获利7300元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信转账记录、支付宝转账记录、GPS流动合同、借条、汽车抵押借款承诺书、逾期违约处理协议书、王某庚、路笑笑身份证复印件、机动车行驶证、结婚证复印件，被害人王某庚的陈述，被告人姚建梅、王小兵、范佳兵、姚嘉成、金扣根的供述和辩解等证据证实，足以认定。47.被告人姚建梅于2018年1月10日，经张某乙介绍，与被害人殷某乙签订借款合同，以殷某乙的苏Ｍ×××**宝骏汽车抵押借款，合同约定借款13000元，殷某乙实际到手8000元。张某乙转账放款、收取前期费用。后殷某乙还款2期计174元后，被告人余年兵于2018年7月11日，以逾期未还款为由认定违约，安排被告人范佳兵将车开走并扣留。被告人姚建梅、范佳兵与殷某乙谈判，向其索得25000元后将车归还。被告人余年兵、姚建梅、范佳兵共同非法获利17174元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信转账记录、银行卡明细清单，证人黄某乙、殷某甲的证言，被害人殷某乙的陈述，被告人范佳兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。48.被告人丁伟于2018年11月15日，与被害人冯某丙签订借款合同，以冯某丙父亲冯某甲的苏Ａ×××**东风雪铁龙汽车抵押借款，合同约定借款18000元，冯某丙实际到手11600元。冯某丙还款1期3337元后，被告人余年兵于2018年12月，以逾期未还款为由，安排被告人冯德胜、冯程、赵凡将车开走并扣留。被告人余年兵与冯某甲谈判，向其索要28000元未果。被告人余年兵、丁伟、冯德胜、冯程、赵凡共同敲诈勒索未遂19737元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信、支付宝转账明细、GPS流动合同，证人冯某甲的证言，被害人冯某丙的陈述，被告人余年兵、丁伟、冯德胜、赵凡的供述和辩解，搜查证、搜查笔录、扣押、发还物品清单等证据证实，足以认定。49.陈雯（另案处理）于2017年12月11日，经何某丙介绍，按照被告人余年兵指示，带被害人冯某丁找到被告人姚建梅，由被告人姚建梅与冯某丁签订借款合同，以冯某丁的苏Ｍ×××**福特汽车抵押借款，约定借款100000元，陈雯负责装GPS、对冯某丁家访。被告人余年兵让陈雯先代其放款，后陈雯直接扣减GPS费、家访费、服务费等合计13377元，让杨宏军转账86623元给冯某丁，并以服务费名义向冯某丁索得5000元。2018年1月左右，被告人余年兵以逾期未还款为由认定违约，安排被告人范佳兵、姚嘉成、田伟康、金扣根将车开走并扣留。被告人余年兵于2018年1月26日与被害人冯某谈判，向其索得139900元后将车归还。被告人余年兵、姚建梅、范佳兵、田伟康、姚嘉成、金扣根及陈雯共同非法获利53277元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行交易明细清单、微信转账记录，证人何某丙的证言，被害人冯某丁的陈述，被告人余年兵、姚建梅、范佳兵、田伟康的供述和辩解，同案人陈雯的供述和辩解等证据证实，足以认定。50.朱帅军、杨钉（均另案处理）于2017年12月11日，与被害人陈某丁签订借款合同，以其苏Ｍ×××**马自达轿车抵押借款，约定借款20000元，被害人陈某丁实际到手13100元，被告人余年兵放款，杨钉负责签订合同、装GPS。被害人陈某丁还款2期计800元给杨钉。2018年1月8日，被告人余年兵以逾期未还款为由认定违约，安排人员将车开走并扣留。被告人余年兵与被害人陈某谈判，向其索得36000元后将车归还。被告人余年兵及朱帅军、杨钉共同非法获利23700元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信转账记录，证人张某丙、陈某乙和的证言，被害人陈某丁的陈述，同案人朱帅军、杨钉的供述和辩解等证据证实，足以认定。51.夏李宁（另案处理）于2017年9月24日，与被害人周某己签订借款合同，以其苏Ｋ×××**丰田汽车抵押借款，约定借款60000元，夏李宁负责签订合同、装GPS，被告人余年兵向周某己放款后，周某己转账14962元给余年兵作为GPS费用、平台费、服务费、保证金等前期费用。三四天后，被告人余年兵认定周某己违约，安排人员将车开走并扣留。夏李宁与被害人周某己谈判，向其索得80000元将车归还。过程中夏李宁以向余年兵打招呼为由，于2017年9月29日向周某己索得2300元。被告人余年兵及夏李宁共同非法获利34962元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行交易记录明细，被害人周某己的陈述，同案人夏李宁的供述和辩解等证据证实，足以认定。52.夏李宁于2017年10月，与被害人李某丙签订借款合同，以其苏Ｋ×××**讴歌汽车抵押借款，约定借款50000元，李某丙实际到手37000元，夏李宁负责与李某丙签订合同，装GPS。被害人李某丙还款3期计10500元后，被告人余年兵以汽车出界为由认定违约，安排人员将车开走并扣留。夏李宁与被害人李某丙谈判，向其索得35000元后将车归还。被告人余年兵及夏李宁共同非法获利8500元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证农业银行交易明细，被害人李某丙的陈述，同案人夏李宁的供述和辩解等证据证实，足以认定。53.夏李宁于2017年10月17日，经李某甲介绍，与被害人王某辛签订借款合同，以其苏Ｋ×××**丰田汽车抵押借款，约定借款35000元，夏李宁负责与王某辛签订合同、装GPS、家访，王某辛实际到手26882元。被害人王某辛还款6期计13548元后，被告人余年兵以逾期未还款为由认定违约，于2018年2月4日安排范佳兵、田伟康、姚嘉成、金扣根将车开走并扣留。被告人余年兵与被害人王某谈判，于2018年4月16日向其索得36000元后将车归还。被告人余年兵、范佳兵、姚嘉成、田伟康、金扣根及夏李宁共同非法获利22666元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡交易明细、微信转账记录，证人李某甲的证言，被害人王某辛的陈述，被告人余年兵、范佳兵、田伟康的供述和辩解，同案人夏李宁的供述和辩解等证据证实，足以认定。（二）诈骗事实1.被告人姚兵于2018年9月，与被害人张某庚签订借款合同，以张某庚母亲沈红年的苏Ｍ×××**别克汽车抵押借款，合同约定借款30000元，张某庚实际到手20714元。被告人余年兵转账放款，截至案发，被害人张某庚还款合计26921元。被告人余年兵、姚兵共同非法获利6207元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡交易明细清单、微信转账截图、微信聊天记录、全国机动车/驾驶人信息资源库，被害人张某庚的陈述，被告人姚兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。2.被告人姚兵于2018年9月23日，与被害人黄某己签订借款合同，以黄某己妻子夏红的苏Ｍ×××**传祺汽车抵押借款，合同约定借款30000元，黄某己实际到手16964元。被告人余年兵转账放款。截至案发，被害人黄某己还款合计23777元。被告人余年兵、姚兵共同非法获利6813元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信截图、微信转账记录、银行卡交易明细清单、机动车行驶证，被害人黄某己的陈述，被告人姚兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。3.被告人姚建梅于2018年1月29日，与被害人毛某签订借款合同，以毛某的苏Ｍ×××**大众汽车抵押借款，合同约定借款15000元，毛某实际到手8700元。被害人毛某截至2018年9月24日合计还款16757元。被告人余年兵、姚建梅共同非法获利8057元。被告人姚建梅于2018年9月20日，再次以同样方式与被害人毛某签订借款合同，合同约定借款20700元，毛某实际到手10700元。截止案发，毛某还款5期合计11500元。被告人姚建梅非法获利800元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡交易明细清单、还款计划表、微信转账截图、机动车行驶证，被害人毛某的陈述等证据证实，足以认定。4.被告人姚兵于2019年1月7日，与被害人常某签订借款合同，以常某的苏Ｍ×××**大众汽车抵押借款，合同约定借款40000元，实际到手28000元。截至2019年3月，常某还款合计40042元。被告人余年兵、姚兵共同非法获利12042元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证支付宝转账记录，被害人常某的陈述，被告人姚兵的供述和辩解等证据证实，足以认定。另外，公诉机关指控被告人余年兵等人为恶势力犯罪集团的事实，有经法庭举证、质证的物证照片，书证公安机关从李娟住所搜查到余年兵做车贷记账的本子、公安机关根据从余年兵处扣押的合同整理的表格、平安银行个人贷款相关资料、从李娟住处扣押到的余年兵和陈雯、朱帅军签订的合作协议、合同，证人余某、徐某丁、豆曹平、王某乙的证言，被告人余年兵、李娟、杨峰、丁伟、王小兵、姚兵、姚建梅、范佳兵、田伟康、金扣根、姚嘉成、冯德胜、冯程、赵凡、吴永鑫的供述和辩解，搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片，辨认笔录，手机微信截图，电子数据李娟与姚建梅的微信聊天记录、李娟和冯德胜的微信聊天记录、李娟和余年兵的微信聊天记录、李娟与余年兵、姚建梅的微信聊天截图、杨峰与余年兵的微信聊天记录、余年兵和姚兵的聊天记录等证据证实，足以认定。二、被告人姚建梅、侯栋涛恶势力犯罪事实部分被告人姚建梅自2018年10月以来，纠集被告人侯栋涛、吴永鑫、钱海桥、姚根奎等人从事“二流车贷”业务。借款过程中，被告人姚建梅负责出资、拖车、谈判，被告人侯栋涛负责介绍业务、家访、安装GPS、签约及谈判，被告人钱海桥负责介绍业务，被告人吴永鑫负责拖车，被告人姚根奎负责提供其经营的江苏北洋通讯设备有限公司（以下简称北洋公司）给被告人姚建梅用于停放扣留车辆、保管车钥匙、提供银行账户给姚建梅从事“二流车贷”业务。截止案发时，共实施敲诈勒索7起，其中6起既遂，既遂数额132584元，1起未遂。其中，被告人姚建梅、侯栋涛、姚根奎参与7起，既遂数额132584元；被告人吴永鑫参与6起，既遂数额114400元；被告人钱海桥参与3起，既遂数额29944元。具体事实分述如下：1．2018年10月23日，被告人姚建梅经被告人侯栋涛介绍，与被害人黄某庚签订借款合同，以黄某庚的苏Ｍ×××**大众汽车抵押借款，合同约定借款50000元，黄某庚实际到手34022元，被告人侯栋涛负责安装GPS。被害人黄某庚于同年11月6日还款3978元后，被告人姚建梅以黄某庚有再次以汽车抵押的嫌疑为由认定违约，伙同被告人侯栋涛、吴永鑫将车开到北洋公司扣留。被告人姚建梅、侯栋涛与被害人黄某庚进行谈判，通过将黄某庚带至靖江城北缪祖辉公司平账的方式，向其索得63000元后将车归还。被告人姚建梅、侯栋涛、吴永鑫共同非法获利32956元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信账户明细，被害人黄某庚的陈述，被告人姚建梅、吴永鑫、侯栋涛的供述和辩解等证据证实，足以认定。2.2018年10月27日，被告人姚建梅经被告人侯栋涛介绍，与被害人褚某签订借款协议，以褚某的苏Ｍ×××**比亚迪汽车抵押借款，合同约定借款30000元，褚某实际到手18300元，被告人侯栋涛负责安装GPS。同年11月24日，被告人姚建梅以褚某逾期未还款为由认定违约，安排被告人侯栋涛、吴永鑫将车开到北洋公司扣留。被告人姚建梅、侯栋涛与褚某进行谈判，向其索得17000元后将车归还，双方约定继续履行合同。至案发时，褚某还款7期合计23100元。被告人姚建梅、侯栋涛、吴永鑫共同非法获利21800元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行账户明细及微信截图，被害人褚某的陈述，被告人姚建梅、吴永鑫、侯栋涛的供述和辩解等证据证实，足以认定。3．2018年11月14日，被告人姚建梅、侯栋涛经被告人钱海桥介绍，与被害人陈某戊签订借款合同，以陈某戊的苏Ｍ×××**哈弗汽车抵押借款，合同约定借款30000元，陈某戊实际到手20000元，被告人侯栋涛对陈某戊进行家访。陈某戊还利息6期合计4800元。2019年1月8日，被告人姚建梅以陈某戊逾期2小时还款为由认定违约，安排被告人吴永鑫将车开到北洋公司扣留。2019年1月9日，被告人姚建梅与陈某戊进行谈判，向其索得40000元后将车归还。被告人姚建梅、侯栋涛、吴永鑫、钱海桥共同非法获利24800元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证银行卡转账记录及还款计划表、微信转账记录，证人徐某戊的证言，被害人陈某戊的陈述，被告人姚建梅、吴永鑫、钱海桥、侯栋涛的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。4.2018年11月28日，被告人侯栋涛经“小宇”介绍，与被害人王某庚签订借款协议，以王某庚的苏Ｍ×××**现代汽车抵押借款，合同约定借款15000元，王某庚实际到手9000元，被告人侯栋涛负责安装GPS。被害人王某庚还款1184元后，被告人姚建梅以王某庚逾期2日还款为由认定违约，安排被告人侯栋涛将车开到北洋公司扣留。被告人姚建梅、侯栋涛与王某庚进行谈判，向其索得26000元后将车归还。被告人姚建梅、侯栋涛共同非法获利18184元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信账户明细，证人刘某丙的证言，被害人王某庚的陈述，被告人姚建梅、侯栋涛的供述和辩解等证据证实，足以认定。5.2018年11月16日，被告人姚建梅、侯栋涛经他人介绍，与被害人项某签订借款合同，以项某的苏Ｍ×××**马自达汽车抵押借款，合同约定借款30000元，项某实际到手19000元，被告人侯栋涛对项某进行家访。项某还款1期700元后，被告人姚建梅以项某的车辆二次抵押借款为由认定违约，安排被告人吴永鑫将车开到北洋公司扣留。同年11月28日，被告人姚建梅与项某进行谈判，向其索得48000元后将车归还。被告人姚建梅、侯栋涛、吴永鑫共同非法获利29700元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证手机截图、转账记录、行驶证照片，被害人项某的陈述，被告人姚建梅、侯栋涛、吴永鑫的供述和辩解等证据证实，足以认定。6.2019年1月4日，被告人侯栋涛经被告人钱海桥介绍，与被害人吴某戊签订借款合同，以吴某戊的苏Ｍ×××**号本田汽车抵押借款，合同约定借款20000元，吴某戊实际到手9389元，被告人侯栋涛对吴某戊进行家访、安装GPS。被害人吴某戊还款3期合计4533元。同年2月18日，被告人姚建梅以吴某戊逾期一天还款为由认定违约，伙同被告人吴永鑫将车开到北洋公司扣留。被告人侯栋涛与吴某戊进行谈判，向其索得10000元，并带吴某戊至北洋公司取车时发现被告人姚建梅被抓。被告人姚建梅、侯栋涛、吴永鑫、钱海桥共同非法获利5144元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证扣押决定书、扣押笔录、扣押、发还物品清单、微信转账截图、银行账户交易明细清单，被害人吴某戊的陈述，被告人姚建梅、侯栋涛、吴永鑫、钱海桥的供述和辩解等证据证实，足以认定。7.2019年2月1日，被告人侯栋涛经被告人钱海桥介绍，与被害人展某签订借款合同，以展某的苏Ｍ×××**大众汽车抵押借款，合同约定借款36000元，展某实际到手21000元，被告人侯栋涛对展某进行家访、安装GPS。同年2月11日，被告人姚建梅以展某逾期未还款为由认定违约，伙同被告人吴永鑫将车开到北洋公司扣留直至案发。上述事实，有经法庭举证、质证的书证扣押决定书、扣押笔录、扣押、发还物品清单，被害人展某的陈述，被告人姚建梅、吴永鑫、钱海桥、侯栋涛的供述和辩解等证据证实，足以认定。三、被告人姚建梅实施的其他犯罪事实部分1．2018年1月，被告人姚建梅经被告人王月阳介绍，与被害人周某庚签订借款合同，以周某庚的苏Ｆ×××**大众汽车抵押借款，合同约定借款50000元，周某庚实际到手15000元。由唐文君（另案处理）转账放款，安排被告人姚宇鹏安装GPS。当日，被告人姚建梅、王月阳指使被告人姚宇鹏、洪伟将被害人周某庚骗至扬州市江都区某浴室洗澡，制造汽车出界的违约情形。次日，被告人姚建梅安排被告人范佳兵将车开走并扣留。被告人姚建梅、王月阳与周某庚进行谈判，向其索得73400元后将车归还。被告人姚建梅、王月阳、洪伟、姚宇鹏、范佳兵共同非法获利58400元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证取款记录、支付宝转账记录、南京银行账户交易明细、取款凭证，证人周某乙的证言，被害人周某庚的陈述，被告人姚建梅、姚宇鹏、洪伟、王月阳的供述和辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。2.2017年9月初，被告人姚建梅经被告人王月阳介绍，与被害人钱某戊签订借款合同，以钱某戊妻子郭某的苏Ｍ×××**凯迪拉克汽车抵押借款，合同约定借款70000元，钱某戊实际到手54400元。钱某戊还款2期合计1400元。同年10月3日，被告人姚建梅以钱某戊逾期未还款为由认定违约，安排人员将车开走并扣留。10月4日，被告人姚建梅与钱某戊进行谈判，通过被告人王月阳介绍钱某戊向唐文君借款的方式，向其索得31500元后将车归还。10月7日，被告人姚建梅再次以钱某戊车辆出界为由认定违约，安排人员将车开走并扣留，被告人姚建梅、王月阳与钱某戊进行谈判，通过被告人王月阳介绍钱某戊向唐文君借款的方式，向其索得37500元后将车归还。钱某戊再次还款7期合计4900元。12月20日，被告人姚建梅第三次以钱某戊逾期未还款为由认定违约，安排人员将车开走并扣留，向钱某戊索要100000元。被告人王月阳向钱某戊提议以汽车抵押再次向唐文君借款100000元，钱某戊无奈同意。被告人姚建梅与钱某戊重新签订借款合同，合同约定借款100000元，钱某戊实际到手84000元。后钱某戊共计还款1期1000元。被告人姚建梅、王月阳及唐文君等人共同非法获利21900元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信号截图、微信转账记录，证人郭某的证言，被害人钱某戊的陈述等证据证实，足以认定。3.2017年12月24日，被告人姚建梅与被害人王某丁签订借款合同，以王某丁的苏Ｍ×××**哈弗汽车抵押借款，合同约定借款28000元，王某丁实际到手22000元。张某乙负责签合同、安装GPS。王某丁还款4期合计1120元给张某乙，后张某乙被抓，姚建梅让王某丁按期还款给其。2018年3月18日，王某丁因不能按时还款，给付被告人姚建梅2000元打招呼。后被告人姚建梅要求王某丁给付30000元结清借款。王某丁按要求与姚建梅结清借款。被告人姚建梅与张某乙共同非法获利11120元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证农行卡交易明细清单、微信转账记录、支付宝转账记录,证人洪某的证言，被害人王某丁的陈述，被告人姚建梅的供述和辩解等证据证实，足以认定。4．2017年12月19日，被告人姚建梅与被害人刘某丙签订借款合同，以刘某丙的苏Ｍ×××**别克汽车抵押借款，合同约定借款70000元，刘某丙实际到手54500元。杨燕（另案处理）转账放款70000元给刘某丙，后刘某丙还款3期合计2100元。2018年2月6日，被告人姚建梅以刘某丙车子GPS信号不稳定为由，要求刘某丙将车子送指定地点检查，当日下午，刘某丙报警，次日，刘某丙按被告人姚建梅指令给付唐文君63000元结清借款。被告人姚建梅与唐文君共同非法获利10600元。上述事实，有经法庭审举证、质证的书证微信转账记录，被害人刘某丙的陈述，被告人姚建梅的供述和辩解等证据证实，足以认定。四、被告人丁伟实施的诈骗犯罪事实被告人丁伟于2018年7月，与被害人向某乙签订借款合同，以向某乙的苏Ｍ×××**陆丰汽车抵押借款，合同约定借款30000元，向某乙实际到手21500元。被害人向某乙于2018年7月26日至11月29日还款合计20768元。因无法偿还到期本金，丁伟建议向某乙再次以车辆抵押借款，被害人向某乙向被告人丁伟给付11494元结清前期借款，再次与被告人丁伟签订汽车抵押借款合同，合同约定借款30000元，向某乙实际到手21500元，之后还款合计11260元。被告人丁伟采用转账平单方式故意垒高被害人债务，非法获利10762元。上述事实，有经法庭举证、质证的书证微信转账截图、支付宝转账截图、全国机动车/驾驶人信息资源库，被害人向某乙的陈述，被告人丁伟的供述和辩解等证据证实，足以认定。五、被告人王小兵实施的非法拘禁犯罪事实2017年12月5日至12月30日，被告人王小兵伙同孙强、徐俊洛、何康、汤连、孙涛（均另案处理）等人，因向被害人徐某壬索债未果，将徐某壬先后非法拘禁于泰兴市济川街道凤凰大酒店、泰兴市鹏腾商务信息咨询有限公司等地，时间长达25日。期间被告人王小兵及徐俊洛、孙强等人采取打耳光、罚跪、冷水洗脚、脱光衣服坐地上等方式对徐某壬进行殴打、侮辱。案发后，被告人王小兵于2019年5月29日至公安机关投案，归案后如实供述自己的罪行。上述事实，被告人王小兵及辩护人在开庭审理过程中无异议，并有书证受案登记表、到案经过、酒店住宿记录等，证人沈小华、徐某己、何某丁等人的证言，被害人徐某壬的陈述，同案犯孙强、徐俊洛、何康、孙涛等人的供述，现场勘验笔录、现场图、现场照片等证据证实，足以认定。六、各被告人的归案情况、曾犯罪情况、立功情况等事实1.被告人余年兵、李娟、丁伟、冯德胜、王小兵、姚建梅、吴永鑫、吉利祥、姚根奎于2019年2月19日被公安机关抓获；被告人侯栋涛、钱海桥于2019年2月20日被公安机关抓获；被告人金扣根、姚嘉成于2019年2月26日被公安机关抓获；被告人田伟康于2019年4月4日被公安机关抓获；被告人杨峰于2019年5月15日被公安机关抓获；被告人范佳兵于2019年2月23日主动至公安机关投案；被告人姚兵于2019年3月4日主动至公安机关投案；被告人冯程于2019年3月5日主动至公安机关投案；被告人赵凡于2019年3月18日主动至公安机关投案；被告人王月阳于2019年4月15日主动至公安机关投案；被告人洪伟、姚宇鹏于2019年5月26日主动至公安机关投案；被告人王小兵于2019年5月29日就非法拘禁一节自动投案。2.被告人侯栋涛、吴永鑫检举揭发他人犯罪经查证属实；被告人丁伟、姚建梅、杨峰检举揭发他人犯罪尚未查证属实。上述事实，有经法庭举证、质证的书证到案经过、归案情况说明、释放证明书、刑事判决书、刑事裁定书、行政处罚决定书、劳动教养决定书、社区戒毒决定书、强制隔离戒毒决定书、出所登记表、案件线索转递查证函、受案登记表、立案决定书、公安机关出具的情况说明等证据证实，足以认定。七、扣押涉案财物情况等事实1.公安机关从被告人余年兵处扣押手机2部、银行卡15张、笔记本1本；从被告人李娟处扣押手机1部、笔记本1本；从被告人丁伟处扣押手机1部、POS机4个、笔记本5本；从被告人冯德胜处扣押银行卡1张、笔记本1本；从被告人姚建梅处扣押手机2部、银行卡10张、笔记本2本、GPS定位器1个；从被告人姚根奎处扣押手机1部；从被告人侯栋涛处扣押手机1部、笔记本1本；从被告人钱海桥处扣押手机1部；从被告人王小兵处扣押手机2部；公安机关另从被告人余年兵等人处扣押合同、银行交易流水、客户资料文件袋、还款计划表、承诺书、借条、工商营业执照等其他物品。2.公安机关依法冻结被告人余年兵尾号1046银行卡（截止2019年8月28日，实际冻结存款3987.27元）、尾号7669银行卡（截止2019年8月28日，实际冻结存款35353.70元）、尾号7711银行卡（截止2019年11月21日，实际冻结259.97元）；冻结被告人李娟尾号1375银行卡（截止2019年8月28日，实际冻结5.72元）；冻结被告人姚建梅尾号2977银行卡（截止2019年8月28日，实际冻结27113.46元）、尾号8988银行卡（截止2019年11月21日，实际冻结3.47元）、尾号9595银行卡（截止2019年11月25日，实际冻结4.86元）、尾号0892银行卡（截止2019年11月21日，实际冻结13302.77元）、尾号5150银行卡（截止2019年11月21日，实际冻结40.29元）、尾号8970银行卡（截止2019年11月21日，实际冻结286548.44元）；冻结被告人姚根奎尾号8013银行卡（截止2019年8月28日，实际冻结18553.46元）、尾号3270银行卡（截止2019年8月28日，实际冻结114444.47元）、冻结被告人吴永鑫尾号1361银行卡（截止2019年8月28日，实际冻结6259.59元），合计505877.47元。3.审理过程中，部分被告人亲属代为退出部分赃款，其中被告人李娟退赃56000元、被告人杨峰退赃41000元、被告人姚兵退赃24000元、被告人范佳兵退赃50000元、被告人田伟康退赃16000元，被告人金扣根退赃10000元、被告人姚嘉成退赃50000元、被告人冯程退赃10000元、被告人姚建梅退赃69000元、被告人吴永鑫退赃21000元、被告人钱海桥退赃10000元、被告人王月阳退赃25000元、被告人洪伟退赃7000元、被告人姚宇鹏退赃8800元、被告人吉利祥退赃6800元，合计404600元，暂存于本院。上述事实及公诉机关指控的其他相关事实，有经法庭举证、质证的书证受案登记表、立案决定书、常住人口基本信息，搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片，协助冻结财产通知书等证据证实，足以认定。原审人民法院认为，被告人余年兵在从事“二流车贷”业务期间，为共同实施“套路贷”犯罪，纠集被告人李娟、姚建梅、丁伟、杨峰、姚兵、范佳兵、冯德胜、王小兵、吴永鑫、姚嘉成、金扣根、田伟康等人，为实施非法放贷、索债活动，形成较为固定的犯罪组织，在较长时间内，多次共同实施敲诈勒索等犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。被告人姚建梅、吴永鑫、侯栋涛、钱海桥、姚根奎以非法占有为目的，以“套路贷”的形式，设定低门槛违约条件，以被害人违约为由，采取扣留车辆要挟被害人拿钱赎车，强行索取他人财物，系“恶势力”。被告人王月阳参与余年兵集团犯罪两起，参与姚建梅等人共同犯罪两起，亦应认定为“恶势力”。被告人余年兵、李娟、姚建梅、丁伟、杨峰、姚兵、范佳兵、冯德胜、王小兵、吴永鑫、姚嘉成、金扣根、田伟康、冯程、赵凡、侯栋涛、王月阳、吉利祥、姚根奎、钱海桥、洪伟、姚宇鹏以非法占有为目的，以“套路贷”的形式，设定低门槛违约条件，以被害人违约为由，采取扣留车辆要挟被害人拿钱赎车，强行索取他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处；其中被告人余年兵、李娟、姚建梅、范佳兵、姚嘉成、金扣根犯罪数额特别巨大，被告人丁伟、王小兵、吴永鑫、冯德胜、田伟康、杨峰、冯程、赵凡、姚根奎、侯栋涛、王月阳犯罪数额巨大，被告人姚兵、钱海桥、洪伟、姚宇鹏、吉利祥犯罪数额较大。被告人余年兵、李娟、姚建梅、姚兵采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。被告人丁伟采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。被告人王小兵为索取债务，伙同他人非法剥夺他人人身自由，具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人余年兵、李娟、姚建梅、丁伟、姚兵、王小兵犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人冯程被宣告缓刑后发现判决宣告前有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人余年兵、李娟、丁伟、范佳兵、田伟康、姚嘉成、冯德胜、冯程、王小兵已着手实施敲诈勒索犯罪行为，部分犯罪因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂。被告人余年兵、李娟、丁伟、范佳兵、田伟康、姚嘉成、冯德胜、冯程、王小兵犯敲诈勒索罪，既有既遂，又有未遂，按照既遂数额确定的法定刑幅度，未遂部分作为对被告人酌情从重处罚的情节。被告人赵凡已着手实施敲诈勒索犯罪行为，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人余年兵系组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，依法应当按照集团所犯全部罪行处罚；被告人杨峰、丁伟、姚兵、姚建梅、侯栋涛系除首要分子以外的主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李娟、范佳兵、冯德胜、田伟康、金扣根、姚嘉成、冯程、赵凡、姚根奎、吴永鑫、钱海桥、王月阳、洪伟、姚宇鹏、王小兵、吉利祥在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。被告人丁伟、冯德胜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法均应当从重处罚。被告人姚兵、范佳兵、冯程、赵凡、王月阳、洪伟、姚宇鹏犯罪以后自动投案或电话通知后投案，被告人王小兵就非法拘禁一节自动投案，均如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。被告人余年兵、杨峰、丁伟、田伟康、金扣根、姚嘉成、冯德胜、姚建梅、姚根奎、吴永鑫、侯栋涛、钱海桥、吉利祥到案后如实供述犯罪事实或主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人吴永鑫、侯栋涛提供重要线索，从而得以侦破其他案件，是立功，均可以从轻或减轻处罚。被告人范佳兵、赵凡、钱海桥、王月阳、姚宇鹏、王小兵曾因违法或犯罪行为受法律处分，均可酌情从重处罚。被告人杨峰、姚兵、范佳兵、田伟康、姚嘉成、冯德胜、冯程、赵凡、姚根奎、吴永鑫、侯栋涛、钱海桥、王月阳、洪伟、姚宇鹏、吉利祥在庭审中均表示认罪认罚，被告人余年兵、丁伟就敲诈勒索犯罪事实部分认罪认罚，依法均予以从宽处理。被告人姚兵主动退出违法所得，取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚；被告人杨峰、田伟康、姚嘉成、冯程、吴永鑫、钱海桥、洪伟、姚宇鹏、吉利祥主动退出违法所得，均可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实、情节，可以对被告人李娟、范佳兵、田伟康、金扣根、姚嘉成、冯程、赵凡、姚根奎、吴永鑫、王月阳、王小兵减轻处罚，对其余被告人从轻处罚。被告人姚根奎、洪伟、吉利祥是初犯，案发后认罪、悔罪态度较好，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以给予一定的考验期限。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第二百三十八条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条、第二十七条、第九十七条、第六十九条、第六十五条第一款、第七十七条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第五十六条第一款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，以敲诈勒索罪判处被告人余年兵有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十八万元；以诈骗罪判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元，决定执行有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币三十八万七千元。以敲诈勒索罪判处被告人李娟有期徒刑七年，并处罚金人民币八万元；以诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币八万六千元。以敲诈勒索罪判处被告人杨峰有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。以敲诈勒索罪判处被告人丁伟有期徒刑八年，并处罚金人民币十一万五千元；以诈骗罪判处拘役五个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十一万九千元。以敲诈勒索罪判处被告人姚兵有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元；以诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万三千元。以敲诈勒索罪分别判处被告人范佳兵有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十二万元；判处被告人田伟康有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；判处被告人金扣根有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人姚嘉成有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；判处被告人冯德胜有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。撤销泰州市海陵区人民法院（2019）苏1202刑初124号刑事判决中对被告人冯程宣告缓刑的执行部分；以敲诈勒索罪判处被告人冯程有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元；与原判敲诈勒索罪被判处的有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元并罚，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万一千元。以敲诈勒索罪判处被告人赵凡有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。以敲诈勒索罪判处被告人姚建梅有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万元；以诈骗罪判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑十年，并处罚金人民币二十五万三千元。以敲诈勒索罪分别判处被告人姚根奎有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元；判处被告人吴永鑫有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；判处被告人侯栋涛有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元；判处被告人钱海桥有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人王月阳有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元；判处被告人洪伟有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币六千元；判处被告人姚宇鹏有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元。以敲诈勒索罪判处被告人王小兵有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元；以非法拘禁罪判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。以敲诈勒索罪判处被告人吉利祥有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。随案移送的被告人余年兵苹果手机2部、被告人李娟苹果手机1部、被告人丁伟苹果XsMax金色手机1部、POS机4个、被告人姚建梅苹果6PS手机1部、苹果X手机1部、GPS定位器1个、被告人姚根奎华为手机1部、被告人侯栋涛华为荣耀手机1部、被告人钱海桥OPPOR9sPlus手机1部、被告人王小兵vivo黑色手机1部、苹果8白色手机1部，予以没收。列入扣押清单的其他非涉案物品，由公安机关依法处理。公安机关依法冻结的银行存款、各被告人已经退出的赃款，按比例发还给相关被害人。责令各被告人按所涉共同犯罪数额退出剩余赃款，发还给相关被害人。被告人余年兵为实施犯罪而交付给被害人黄某丙人民币47000元、被害人张某丁人民币681元、被害人张某戊人民币11846元、被害人何某己人民币20000元、被害人肖某乙人民币9555元、被害人吴某丙人民币17100元、被害人冯某丙人民币8263元，合计人民币122573元；被告人姚建梅为实施犯罪而交付给被害人展某人民币21000元，予以追缴（该款项暂存于各被害人处），上缴国库。被告人余年兵、李娟为实施犯罪而交付给各被害人的本金1624494元，被告人姚建梅为实施犯罪而交付给各被害人的本金255611元，被告人丁伟为实施犯罪而交付给被害人的本金21500元，依法予以追缴，上缴国库。余年兵的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1.敲诈勒索第3起唐某不成立，不能证明余年兵具有非法占有目的；第7起周某丙不成立，是姚建梅个人借贷；第39起吴某丁，不存在非法获利事实；第44起王某己，是丁伟与王某己私人借款，不应计入余年兵犯罪数额。2.诈骗罪不能成立，余年兵等没有虚构事实、隐瞒真相的行为，被害人也没有陷入错误认识处分财物。3.不构成“套路贷”犯罪行为。4.被变卖车辆不应当以鉴定价格认定犯罪数额。5.敲诈勒索部分被害人经过公安机关处理，被告人是合法讨债，没有使用威胁或要挟方法，不应认定为敲诈勒索罪。6.余年兵有检举立功情节。7.一审量刑过重。李娟的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1.一审认定其从2017年初即参加恶势力犯罪集团，参与敲诈勒索、诈骗犯罪事实不清。2.其无参与恶势力犯罪集团、敲诈勒索、诈骗的主观故意。3.其出借资金、车库、银行卡的行为，在2019年4月9日前没有明文规定是敲诈勒索罪，一审却对其溯及既往，有违罪刑法定原则。丁伟的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1.一审认定敲诈勒索黄某丙、周某丁、张某丁、周某戊、何某己、沙某乙、王某己、王某庚、冯某丙的事实，其仅介绍业务，并未参与后续敲诈勒索行为，不应认定为敲诈勒索罪。2.一审认定敲诈勒索罪中向某甲、肖某甲、周某戊、张某戊、何某己、黄某丁、王某己事实，犯罪数额认定不准确。3.一审认定敲诈勒索罪未扣除合法利息，对涉案金额认定错误。4.丁伟没有诈骗的故意及行为，一审认定其诈骗罪错误。5.应认定丁伟为从犯。6.丁伟有检举揭发行为，应认定立功。7.一审量刑过重。姚建梅的上诉理由及其辩护人的辩护意见：1.一审认定余年兵恶势力犯罪集团及认定姚建梅、何栋涛为恶势力不当。2.一审认定姚建梅在余年兵的涉案行为中为主犯错误，应认定为从犯。3.一审量刑过重。上诉人姚嘉成一审宣判后提交上诉状称一审量刑过重，二审期间申请撤回上诉。泰州市人民检察院出具的书面意见，认为一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑恰当，建议予以维持。二审经审理查明的事实和证据与原审相同。原判认定事实的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证，均具有证明效力，本院予以确认。针对检辩双方提出的意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下：1.上诉人余年兵等人的行为是否构成“套路贷”犯罪。经查，上诉人余年兵等人主观上具有非法占有的目的，其通过宣传“低息贷款”方式从事汽车抵押贷款，在放款前后，收取高额手续费、虚增贷款金额、制造虚假给付痕迹，在履行合同过程中，肆意认定违约，足见其目的并非为了到期按照合同约定收回本金并获取利息，而是希望被害人违约从而收取高额拖车费、违约金等，以实现非法占有目的。从客观行为上看，被告人以低利息为诱饵，在与借款人签订的一系列格式合同中，单方设定低门槛违约条件和高额违约金等明显不利于借款人的条款，制造民间借贷的假象。再通过虚增借贷金额、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务并采用拖车、聚众造势、威胁恐吓等“软暴力”非法占有被害人财物，具有“套路贷”的实质。故上诉人余年兵等人的行为符合“套路贷”犯罪的构成。2.上诉人余年兵等人是否构成恶势力犯罪集团。经查，在案证据证实，上诉人余年兵等人非法从事汽车抵押贷款业务，采用肆意制造违约、强行拖车等方式，在车贷行业内为非作恶、欺压百姓，针对多名被害人，实施敲诈勒索犯罪53次，实施诈骗犯罪4次，造成被害人特别巨大的经济损失，其等人的犯罪行为严重侵犯了他人人身、财产权益，严重破坏了经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力认定标准；余年兵等人为了非法获利，在较长时间内以车贷公司名义，形成较为固定的犯罪组织，成员十余人，具有较明确的层级和职责分工，经常纠集在一起，共同故意实施恶势力惯常实施的敲诈勒索、诈骗犯罪活动，该组织应认定为恶势力犯罪集团。3.上诉人姚建梅等人是否构成恶势力。经查，上诉人姚建梅纠集侯栋涛、吴永鑫、钱海桥、姚根奎等人非法从事汽车抵押贷款业务，采用肆意制造违约、强行拖车等方式，在车贷行业内为非作恶、欺压百姓，针对多名被害人，实施敲诈勒索犯罪7次，造成被害人巨大的经济损失，其等人的犯罪行为严重侵犯了他人人身、财产权益，严重破坏了经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，符合恶势力的认定标准。4.上诉人余年兵、丁伟等人的行为是否构成诈骗罪。经查，上诉人余年兵、丁伟等人以“低吸贷款”为诱饵吸引被害人进行汽车抵押贷款，诱使被害人签订金额虚高的借款合同，后又通过收取各种费用等方式，使被害人实际借到的金额远少于合同金额。被害人基于双方存在真实有效民间借贷的错误认识，依照合同金额还本付息，由此使余年兵等人获得被害人财物。上诉人余年兵、丁伟等人的行为符合诈骗罪的构成要件，应认定为诈骗罪。5.上诉人李娟是否构成犯罪。经查，书证微信聊天记录证实，上诉人李娟在2017年2月即明知余年兵从事车辆抵押贷款的整个业务流程，仍向其提供银行账户、放贷资金、办公场所、车库，帮助余年兵打印借款合同，参与相关被害人谈判、送合同、家访等行为，为余年兵实施“套路贷”犯罪活动提供了帮助行为，应认定与余年兵构成共同犯罪。关于辩护人提出“出借资金、车库、银行卡的行为，在2019年4月9日前没有明文规定是敲诈勒索罪，一审却对其溯及既往，有违罪刑法定原则”的意见，经查，相关司法解释仅是对共同犯罪的提示性规定，上诉人李娟为余年兵从事犯罪活动提供帮助的行为，符合刑法规定共同犯罪的要件，一审据此认定其构成敲诈勒索罪、诈骗罪，符合罪刑法定原则。6.关于犯罪数额认定的具体问题。关于上诉人余年兵及其辩护人提出“敲诈勒索部分被害人经过公安机关处理，被告人是合法讨债，没有使用威胁或要挟方法，不应认定为敲诈勒索罪”的意见，经查，上诉人余年兵等人以低利息为诱饵吸引被害人借款，合同签订过程中，不给借款人备份合同、不全面告知合同内容，隐瞒高额违约金、罚款内容，催促借款人迅速签订借款合同，一旦借款人出现GPS信号异常、未报备情形，即在未通知被害人的情况下，使用被害人预先提供的备用钥匙，将车辆开走藏匿，并以出售车辆为要挟，以交纳违约金、拖车费等为名，向被害人索要远超借贷债权的高额费用，对于超过债务部分的金额，其等人主观上非法占有的故意明显，客观上亦使用了多人聚众造势、拒不返还被害人车辆的威胁方法，逼迫被害人给付财物，这与仅为了获取利息收益，借贷双方主观上都不希望发生违约情形的民间借贷有着明显差别，其行为构成敲诈勒索罪。而公安机关在未发现上诉人余年兵等违法犯罪全部过程时，对当事人之间的纠纷进行调处，不影响其行为违法性的认定。故对该意见本院不予采纳。关于上诉人丁伟及其辩护人提出“一审认定敲诈勒索黄某丙、周某丁、张某丁、周某戊、何某己、沙某乙、王某己、王某庚、冯某丙的事实，其仅介绍业务，并未参与后续敲诈勒索行为，不应认定为敲诈勒索罪”的意见，经查，在案证据能够证实，上诉人丁伟对余年兵等人所实施的高利放贷、虚增债务及违约催收模式均是明知的，并为了从中获利，其将多名被害人介绍给余年兵，余年兵等人为非法占有被害人财物而实施的敲诈勒索犯罪行为未超出其主观故意范畴，应认定其为敲诈勒索罪的共犯，故对该意见本院不予采纳。关于上诉人余年兵及其辩护人提出相关事实未参与、上诉人丁伟及其辩护人提出相关犯罪数额认定不准确的意见，经查，上述事实均得到书证银行交易明细清单、微信转账记录、相关被告人供述、被害人陈述的印证，足以认定，故对该意见本院不予采纳。关于上诉人余年兵及其辩护人提出“被变卖车辆不应当以鉴定价格认定犯罪数额”的意见，经查，被害人田某乙、陈某丙的车辆均由被害人还款完毕后解除抵押，被害人钱某丙的车辆由其本人还清车贷，被害人肖某甲、钱某丁的车贷尚未还清。被害人的实际损失未得到弥补，应当以鉴定价格确定犯罪数额，故对该意见本院不予采纳。关于上诉人丁伟及其辩护人提出“一审认定敲诈勒索罪未扣除合法利息，对涉案金额认定错误”的意见，经查，本案以余年兵为首的恶势力犯罪集团从事“套路贷”违法犯罪活动。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》及《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》的规定，在认定“套路贷”犯罪数额时，应当从整体上予以否定性评价，“虚高债务”和以“利息”、“保证金”、“违约金”等名目被非法占有的财物，均应计入犯罪数额，原审判决依据每起犯罪事实对应的证据，将非法占有被害人应给付金额中扣除被害人实际所得借款以外的认定为敲诈勒索犯罪数额，并无不当，故对该意见本院不予采纳。7.上诉人丁伟、姚建梅在余年兵犯罪集团中的作用。经查，上诉人丁伟、姚建梅作为相关地区中介负责人，不仅积极招揽业务、促成被害人签订车贷合同，且有参与拖车后的谈判行为，在整个犯罪中起主要作用，应当认定为主犯。8.上诉人余年兵、丁伟是否具有立功情节。经查，上诉人余年兵、丁伟检举揭发的内容公安机关尚未查证属实，依法不能认定具有立功表现。9.一审量刑是否适当。经查，一审判决根据各上诉人的犯罪数额、情节，结合其具有的相关法定、酌定量刑情节，对各上诉人判处的量刑适当，故对该上诉理由本院不予采纳。本院认为，上诉人余年兵在从事“二流车贷”业务期间，为共同实施“套路贷”犯罪，纠集上诉人李娟、姚建梅、丁伟、姚嘉成、原审被告人杨峰、姚兵、范佳兵、冯德胜、王小兵、吴永鑫、金扣根、田伟康等人，为实施非法放贷、索债活动，形成较为固定的犯罪组织，在较长时间内，多次共同实施敲诈勒索等犯罪活动，扰乱经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。上诉人姚建梅、原审被告人吴永鑫、侯栋涛、钱海桥、姚根奎以非法占有为目的，以“套路贷”的形式，设定低门槛违约条件，以被害人违约为由，采取扣留车辆要挟被害人拿钱赎车，强行索取他人财物，系“恶势力”。原审被告人王月阳参与余年兵集团犯罪两起，参与姚建梅等人共同犯罪两起，亦应认定为“恶势力”。上诉人余年兵、李娟、姚建梅、丁伟、姚嘉成、原审被告人杨峰、姚兵、范佳兵、冯德胜、王小兵、吴永鑫、金扣根、田伟康、冯程、赵凡、侯栋涛、王月阳、吉利祥、姚根奎、钱海桥、洪伟、姚宇鹏以非法占有为目的，以“套路贷”的形式，设定低门槛违约条件，以被害人违约为由，采取扣留车辆要挟被害人拿钱赎车，强行索取他人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处；其中上诉人余年兵、李娟、姚建梅、姚嘉成、原审被告人范佳兵、金扣根犯罪数额特别巨大，上诉人丁伟、原审被告人王小兵、吴永鑫、冯德胜、田伟康、杨峰、冯程、赵凡、姚根奎、侯栋涛、王月阳犯罪数额巨大，原审被告人姚兵、钱海桥、洪伟、姚宇鹏、吉利祥犯罪数额较大。上诉人余年兵、李娟、姚建梅、原审被告人姚兵采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法均应予惩处。上诉人丁伟采用虚构事实、隐瞒真相等手段，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。原审被告人王小兵为索取债务，伙同他人非法剥夺他人人身自由，具有殴打、侮辱情节，其行为已构成非法拘禁罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。上诉人余年兵、李娟、姚建梅、丁伟、原审被告人姚兵、王小兵犯数罪，依法应当数罪并罚。原审被告人冯程被宣告缓刑后发现判决宣告前有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。上诉人余年兵、李娟、丁伟、姚嘉成、原审被告人范佳兵、田伟康、冯德胜、冯程、王小兵已着手实施敲诈勒索犯罪行为，部分犯罪因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂。上诉人余年兵、李娟、丁伟、姚嘉成、原审被告人范佳兵、田伟康、冯德胜、冯程、王小兵犯敲诈勒索罪，既有既遂，又有未遂，按照既遂数额确定的法定刑幅度，未遂部分作为对被告人酌情从重处罚的情节。原审被告人赵凡已着手实施敲诈勒索犯罪行为，因意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。上诉人余年兵系组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的首要分子，依法应当按照集团所犯全部罪行处罚；上诉人丁伟、姚建梅、原审被告人杨峰、姚兵、侯栋涛系除首要分子以外的主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。上诉人李娟、姚嘉成、原审被告人范佳兵、冯德胜、田伟康、金扣根、冯程、赵凡、姚根奎、吴永鑫、钱海桥、王月阳、洪伟、姚宇鹏、王小兵、吉利祥在共同犯罪中起次要或辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。上诉人丁伟、原审被告人冯德胜曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法均应当从重处罚。原审被告人姚兵、范佳兵、冯程、赵凡、王月阳、洪伟、姚宇鹏犯罪以后自动投案或电话通知后投案，原审被告人王小兵就非法拘禁一节自动投案，均如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚。上诉人余年兵、丁伟、姚建梅、姚嘉成、原审被告人杨峰、田伟康、金扣根、冯德胜、姚根奎、吴永鑫、侯栋涛、钱海桥、吉利祥到案后如实供述犯罪事实或主要犯罪事实，依法均可以从轻处罚。原审被告人吴永鑫、侯栋涛提供重要线索，从而得以侦破其他案件，是立功，均可以从轻或减轻处罚。原审被告人范佳兵、赵凡、钱海桥、王月阳、姚宇鹏、王小兵曾因违法或犯罪行为受法律处分，均可酌情从重处罚。上诉人姚嘉成、原审被告人杨峰、姚兵、范佳兵、田伟康、冯德胜、冯程、赵凡、姚根奎、吴永鑫、侯栋涛、钱海桥、王月阳、洪伟、姚宇鹏、吉利祥在庭审中均表示认罪认罚，上诉人余年兵、丁伟就敲诈勒索犯罪事实部分认罪认罚，依法均予以从宽处理。原审被告人姚兵主动退出违法所得，取得部分被害人谅解，酌情予以从轻处罚；上诉人姚嘉成、原审被告人杨峰、田伟康、冯程、吴永鑫、钱海桥、洪伟、姚宇鹏、吉利祥主动退出违法所得，均可酌情从轻处罚。综合本案的犯罪事实、情节，可以对上诉人李娟、姚嘉成、原审被告人范佳兵、田伟康、金扣根、冯程、赵凡、姚根奎、吴永鑫、王月阳、王小兵减轻处罚，对其余被告人从轻处罚。原审被告人姚根奎、洪伟、吉利祥是初犯，案发后认罪、悔罪态度较好，适用缓刑对所居住社区无重大不良影响，可以给予一定的考验期限。原审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、《最高人民法院的解释》第三百零五条第一款之规定，裁定如下：一、准许上诉人姚嘉成撤回上诉。二、驳回上诉人余年兵、李娟、丁伟、姚建梅的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 徐 佼审判员 曲 怡审判员 祝年玺二〇二〇年九月二十五日书记员 高 慧