江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初1418号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人潘元亮，男，1996年5月3日生，布依族，大专文化，无业，户籍地贵州省黔西南布依族苗族自治州册亨县。2019年12月23日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，2020年1月20日被该局取保候审。辩护人张翼，江苏大桥律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1240号起诉书指控被告人潘元亮犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年7月6日立案，依法适用简易程序。审理期间，因本案不宜适用简易程序审理，于同年7月24日转为普通程序，依法组成合议庭，于同年9月3日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员宋梦醒出庭支持公诉，被告人潘元亮及其辩护人张翼到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织于2016年以来，先后在河北省沧州市、高碑店市设立多个据点。该诈骗组织成员经事先合谋，通过使用ＱＱ搭识不特定被害人为好友，利用ＱＱ微信等网络通讯工具与被害人聊天，在网络上与被害人假装谈恋爱以获取信任，然后谎称家人或本人生病、手机损坏无钱购买、没有生活费、见面需要路费等理由骗取被害人钱财。该诈骗组织由上而下层级分为：总经理、经理、主任（宿舍长）、主管、业务员，该诈骗组织通过串寝上课制度学习诈骗技巧，互相配合帮助达到诈骗他人财物的目的。截止2019年12月，该组织成员先后通过上述手段骗得江阴市的罗清平等40余名被害人合计人民币17万余元。被告人潘元亮于2018年6月于河北沧州加入“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织任业务员，采用上述手段参与诈骗，诈骗金额人民币29000余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人潘元亮于2018年7月至12月，冒充女性通过ＱＱ搜索搭识贵州省关岭县的被害人周某，假装与被害人周某谈恋爱，采用上述手段骗得被害人周某人民币1736元。2.被告人潘元亮于2019年3月至10月，冒充女性ＱＱ搜索搭识贵州省印江县的被害人代某，假装与被害人代某谈恋爱，采用上述手段骗得被害人代某人民币14520元。3.被告人潘元亮于2019年9月至12月，冒充女性ＱＱ搜索搭识贵州省松桃县的被害人冉某，假装与被害人冉某谈恋爱，采用上述手段骗得被害人冉某人民币13216.88元。被告人潘元亮归案后如实供述了上述犯罪事实。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人潘元亮以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络手段，共同骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘元亮系从犯，系坦白，自愿认罪认罚，当庭建议对被告人潘元亮判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。提请本院依法判处。被告人潘元亮对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，对公诉机关当庭变更的量刑建议亦无异议。被告人潘元亮的辩护人张翼当庭提出：被告人潘元亮系从犯，归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已全额退赃，无前科劣迹，建议对被告人潘元亮从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2016年以来，“香港水玲珑化妆品有限公司”诈骗组织在河北省沧州市、高碑店市设立多个据点，该公司由上而下层级分为：总经理、经理、主任（宿舍长）、主管、业务员，并以“累计投资每套2900元的‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的业务员，并通过层层管理，组织业务员接受培训后通过ＱＱ、微信等网络通讯工具搭识被害人，以恋爱等为名，虚构“家人或本人生病”、“没有路费过来见面”、“碰坏别人东西没钱赔偿”、“没钱看病”、“没钱充手机话费”等理由，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财。被告人潘元亮于2018年6月在河北沧州加入“香港水玲珑化妆品公司”诈骗组织任业务员，后又跟随该组织搬迁至河北省高碑店市据点，作为该组织业务员，采用上述方式骗得被害人钱财合计人民币29000余元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人潘元亮于2018年7月至12月，采用上述手段骗得贵州省关岭县被害人周某人民币1736元。2.被告人潘元亮于2019年3月至10月，采用上述手段骗得贵州省印江县被害人代某人民币14520元。3.被告人潘元亮于2019年9月至12月，采用上述手段骗得贵州省松桃县被害人冉某人民币13216.88元。被告人潘元亮归案后如实供述了上述全部事实。案发后，公安机关从被告人潘元亮处扣押作案工具金色OPPO手机1部。案发后，被告人潘元亮已退赔上述被害人全部经济损失。上述事实，有微信用户信息及转账记录明细、ＱＱ用户信息、微信、ＱＱ聊天记录及微信红包、转账记录、扣押决定书及扣押清单、收条等书证，被害人周某、代某、冉某的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，检查笔录及照片，全国人口基本信息，刑事案件侦破经过等证据证实，足以认定。本院认为，被告人潘元亮以非法占有为目的，加入诈骗组织，伙同他人利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人潘元亮在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，已退赔被害人全部经济损失，依法予以从轻处罚。关于辩护人提出建议对被告人潘元亮从宽处罚的辩护意见和理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。根据被告人潘元亮的犯罪情节及悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑；对辩护人提出的“适用缓刑”的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人潘元亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月（缓刑考验期从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、扣押在案的被告人潘元亮的作案工具金色OPPO手机1部，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  周春霞人民陪审员  刘玉琴二〇二〇年九月八日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。