黑龙江省延寿县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0129刑初40号公诉机关黑龙江省延寿县人民检察院。被告人赵铁鑫，男，汉族，1962年2月5日出生于辽宁省沈阳市辽中区，初中文化，无业，住沈阳市辽中区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月28日被刑事拘留，同年12月7日被逮捕。现羁押于黑龙江省延寿县看守所。辩护人李保权，辽宁沃丰律师事务所律师。黑龙江省延寿县人民检察院以黑延检一部刑诉[2020]42号起诉书指控被告人赵铁鑫犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。黑龙江省延寿县人民检察院指派检察员王振红出庭支持公诉，被告人赵铁鑫及辩护人李保权到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省延寿县人民检察院指控，2013年12月14日至2014年1月20日期间，被告人赵铁鑫明知自己经营的“福山粳米”厂资金紧张，仍让刘某、陈某、杨某为其收购水稻，应允三人每吨信息费10元，并对三人谎称其将水稻加工出售后即付粮款。后刘某为赵铁鑫以1.48元/斤、1.50元/斤的价格，赊购黄水稻82294公斤，价值245702.88元；杨某以1.50元/斤的价格赊购黄水稻14859公斤，价值44577元；陈某以1.50元/斤的价格赊购黄水稻71240公斤，价值213720元。赵铁鑫将水稻加工出售后，将钱款用于他用并潜逃。2014年1月17日，赵铁鑫妻子任某2返还给刘某赊购人之一顾某50000元。遂赵铁鑫诈骗数额系453999.88元。2014年2月15日，被害人杨某支付赊购水稻款44577元；2014年2月，被害人陈某支付赊购水稻款213720元。2014年3月26日，被告人赵铁鑫被延寿县公安局上网通缉。2019年11月27日，延寿县公安局在辽宁省沈阳市辽中区一民房内将其抓获，赵铁鑫到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证案件来源及到案经过、水稻斤数与欠条证明、银行流水、诈骗金额明细表及情况说明、户籍证明及现实表现；证人黄某、彭某、赵某2、王某、张某1、张某2、赵某3等人的证言；被害人杨某、任某1、付某、顾某、赵某1、于某1、陈某的陈述；被告人赵铁鑫的供述与辩解；现场勘查笔录等证据。公诉机关认为，被告人赵铁鑫以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；赵铁鑫到案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，可对其从轻处罚；建议判处被告人赵铁鑫有期徒刑六年六个月，并处罚金。被告人赵铁鑫对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的意见是，对公诉机关指控罪名无异议；对犯罪数额有异议，认为赵铁鑫给任某1、付某、顾某、黄某出具了欠条，不具有非法占有目的，此部分金额151027元应扣除，赵铁鑫犯罪金额应为302972.88元；赵铁鑫到案后能够如实供述犯罪事实，认罪、悔罪态度较好，没有违法记录，可对其从轻处罚。经审理查明，2006年，被告人赵铁鑫开始从事粮食收购生意，2010年10月13日，成立延寿县福兴精米加工厂。后因经营不善和添置设备开始负债经营。2013年12月至2014年1月期间，赵铁鑫为偿还之前所欠的债务，便产生骗取农户粮食之念。赵铁鑫委托被害人刘某、杨某、陈某为其赊购水稻，谎称待加工成大米出售后立即给付粮款。赵铁鑫为取得被害人刘某、杨某、陈某三人的信任，向三人隐瞒其加工厂资金不足没有能力给付粮款的事实，并向三人承诺每收一吨水稻给付信息费10元。刘某、杨某、陈某三人认可赵铁鑫的承诺后，遂为赵铁鑫到农户家赊购水稻。其中：刘某在被害人付某处以1.5元/斤的价格赊购水稻18300斤、在被害人任某1处以1.5元/斤的价格赊购水稻20680斤、在被害人顾某处以1.5元/斤的价格赊购水稻65320斤、在被害人赵某1处以1.48元/斤的价格赊购水稻14240斤、在被害人于某1处以1.48元/斤的价格赊购水稻46066斤；杨某在黄某处以1.5元/斤的价格赊购水稻29718斤；陈某在彭某处以1.5元/斤的价格赊购水稻58352斤、在赵某2处以1.5元/斤的价格赊购水稻18898斤、在王某处以1.5元/斤的价格赊购水稻47416斤、在张某1处以1.5元/斤的价格赊购水稻17814斤。赵铁鑫共计骗取赊购的水稻336804斤。赵铁鑫在赊购农户水稻时承诺六七天内付款而未付款的情况下，为逃避付款，在农户杨某、顾某、付某、任某1索要粮款时，分别给四人出具了欠据。赵铁鑫将赊购的336804斤水稻加工出售获得粮款后，既未支付农户粮款亦未支付刘某、杨某、陈某三人信息费，而是将粮款偿还其他债务后潜逃。2014年1月17日，被告人赵铁鑫妻子任某2偿还被害人顾某部分粮款50000元；2014年2月15日，杨某将在黄某处赊购的粮款44577元偿还给黄某；2014年2月，陈某将在彭某处赊购的粮款87528元、在赵某2处赊购的粮款28347元、在王某处赊购的粮款71124元、在张某1处赊购的粮款26721元，合计213720元全部偿还。综上所述，被告人赵铁鑫骗取被害人付某27450元、被害人任某131020元、被害人顾某47980元、被害人赵某121075.20元、被害人于某168177.68元、被害人杨某44577元、被害人陈某213720元，合计金额453999.88元。案发后，2014年3月26日，被告人赵铁鑫被公安机关上网通缉。2019年11月27日，赵铁鑫被公安机关抓获到案，其到案后如实供述了骗取农户水稻的犯罪事实。上述事实有经庭审质证、确认的书证案件来源及到案经过、黄某水稻款欠据、付某水稻款欠条、顾某水稻款欠条、任某1水稻款欠条复印件、赵某2水稻款证明复印件、王某水稻款证明复印件、张某1水稻款证明复印件、彭某水稻款证明复印件、于某1水稻款证明、赵某1水稻款证明、赵铁鑫农行及邮政银行账户明细、诈骗水稻款明细表及情况说明、企业基本信息、在逃人员登记/撤销表、户籍证明及现实表现；证人黄某、彭某、赵某2、王某、张某1、张某2、赵某3等人的证言；被害人陈某、杨某、任某1、付某、顾某、赵某1、于某1的陈述；被告人赵铁鑫的供述；现场勘查笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵铁鑫以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。赵铁鑫明知自己没有还款能力，且对外隐瞒该事实，在被害人处大量赊购水稻，并向被害人作出出售水稻后立即还款的虚假承诺，将水稻加工销售得款挪作他用后逃匿外地，案发至今，亦未偿还被害人粮款，从其客观行为足以认定其主观具有非法占有被害人粮款的目的，其辩护人提出赵铁鑫给部分被害人出具了欠条，该部分钱款赵铁鑫不具有非法占有的目的，应从犯罪数额中扣除的意见，事实和法律依据不足，不予采纳。被告人赵铁鑫到案后如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。辩护人提出对赵铁鑫从轻处罚的意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人赵铁鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币70000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵1日，即自2019年11月28日起至2026年5月26日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人赵铁鑫退赔被害人付井延人民币27450元、被害人任川利人民币31020元、被害人顾平人民币47980元、被害人赵洪斌人民币21075.20元、被害人于启文人民币68177.68元、被害人杨书臣人民币44577元、被害人陈士新人民币213720元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  郇迎迎审判员  王学辉审判员  王延江二〇二〇年九月二十三日法官助理曲彦昊书记员刘奔