沈阳市辽中区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0115刑初141号公诉机关沈阳市辽中区人民检察院。被告人张某某，男，1998年4月8日出生于吉林省抚松县，汉族，初中文化，无业，户籍地吉林省抚松县，捕前住大连市金州区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月2日被抓获，同年4月4日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于沈阳市辽中区看守所。辩护人王善忠，系辽宁王善忠律师事务所律师。辩护人王晓琳，系辽宁王善忠律师事务所律师。沈阳市辽中区人民检察院以沈辽检公诉刑诉〔2020〕117号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2020年7月2日立案后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。沈阳市辽中区人民检察院指派检察员王海燕出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人王善忠、王晓琳到庭参加诉讼。现已审理终结。沈阳市辽中区人民检察院指控，2020年2月，被告人张某某虚构自己有大量口罩货源的事实，多次骗取被害人金某口罩款共计327750元。案发前，被告人张某某给被害人退回117750元，剩余21万元被张某某挥霍。被告人张某某被抓捕到案。被告人张某某骗取的赃款未退回，赃款用于购买的手机被扣押。对上述事实，公诉机关向法庭提供了相关证据予以证明。公诉机关认为，被告人张某某的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人系坦白，可依法从轻处罚。被告人张某某对公诉机关指控的事实和罪名无异议。被告人辩护人的辩护意见是，被告人有坦白情节、同意认罪认罚、无前科劣迹、赃款购买的手机积极退赃，希望对被告人从轻处罚。经审理查明，2020年2月，被告人张某某虚构自己有大量口罩货源的事实，骗取被害人金某信任，于2020年2月7日至2020年2月15日通过微信转账、支付宝银行转账、手机银行转账的方式先后多笔转给被告人张某某购买口罩的款项共计人民币327750元。后因害怕将其中117750元退还被害人，剩余210000元被被告人张某某挥霍。被告人张某某于2020年4月2日被抓获，到案后如实供述上述事实。案发后，被告人张某某用赃款购买的三部苹果手机、两部华为手机和耳机被依法扣押在公安机关。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明:1.被害人金某陈述，证明其和张某某通过微信群加的好友。2020年2月4日下午，张某某微信说想买口罩，其说没有。2020年2月7日下午，其微信跟张某某说有便宜口罩、每个2.8元，张某某说不用了、他已订15000个、每个1.75元。其觉得便宜，问他还有没，张某某说有货、但得等一个星期，还说他家里开整形医院、手术室里用、山东发货、口罩是四层独立灭菌装。其相信并从张某某处订5000个口罩，之后其在朋友圈发广告说有口罩，开始有人找其订货，其将订货款转给张某某。张某某一直说他手中有口罩、说他跟厂家直接对接、厂家有运输车直接配送到收货地。其向张某某要口罩厂家资质和口罩分解图片，张某某用手机给其拍了照片，其看见一次性使用医用口罩出厂检验报告、产品合格证等，就更加相信。其陆续给张某某微信转账12次、手机银行转账4次、支付宝转账4次，共20次，款项共计327750元。第一批口罩到货日，其没收到口罩，张某某说北方下大雪厂家运输车停运，还说政府扣留，一直拖着；第二批口罩到货日，其还没收到口罩，张某某说是物流迟延问题。2020年2月18日，张某某给其银行卡转款77500元，说是货款退一部分，后又退给其10000元和30000元。后期张某某说所有口罩于2020年2月25日全部能到货，其跟张某某要物流单号，张某某说没有。其跟张某某说全部退钱，张某某说他去山东厂家解决这事、还说要是着急就一起去厂家提货。其买了机票去山东，到山东联系张某某，但张某某不见面也不说厂家在什么位置。2020年2月28日，其回到辽中后，张某某说给其邮寄10000个口罩于2020年3月1日到货，后又给其一个顺丰快递单号。到期后，其去顺丰查找，说这个单号被召回，其问邮寄地址是哪里，说是吉林，这时其感觉被骗。其跟张某某说将货款归还、货不要了，张某某说在等着和厂家协调的结果、钱没有。2020年3月5日，张某某又给其一个快递单号，说寄给其10000个口罩。2020年3月7日，其收到快递，里面就3个口罩，其更加确定被骗，就报警了。2.证人鲁某1证言，证明其是张某某母亲。张某某于2020年2月给其微信转账20000元让其还债。张某某之前是做美容行业的，2020年春节后一直在家待着。其和爱人都是打工的，其家中在大连没有整形医院。3.证人李某证言，证明其是张某某舅妈。张某某于2020年2月11日以微信转账方式归还其40000元，说这钱是他卖口罩挣的。张某某之前是做美容行业的，2020年春节后一直在家待着。张某某父母都是打工的，他家在大连没开过整形医院。4.证人鲁某2证言，证明张某某是其姑家弟弟。张某某于2020年2月送给其一部苹果iphone11maxpro手机。张某某之前是做美容行业的，2020年春节后一直在家待着。张某某父母是打工的，他家中在大连没开过整形医院。张某某说钱是卖口罩挣的。5.证人王某证言，证明张某某是其姨家哥哥。张某某于2020年2月送给其一部墨绿色的苹果iphone11maxpro手机，加上耳机一共是13000元。是其跟张某某一起去取的手机。张某某之前是做美容行业的，2020年春节后一直在家待着。张某某父母都是打工的，他家在大连没开过整形医院。6.扣押决定书、扣押清单，证明被告人使用赃款购买的手机及充电器、耳机被扣押的情况。7.微信聊天记录和交易记录截图、银行交易流水明细清单，证明被告人诈骗的经过、数量、金额等相关情况。8.电子数据检查笔录，证明对被告人手机微信进行电子数据检查相关情况。9.辨认笔录及照片，证明被害人辨认被告人情况。10.常住人口基本信息，证明被告人自然情况。11.案件来源、抓捕经过，证明本案案发及被告人到案情况。12.全国违法犯罪人员信息资源库查询记录，证明被告人无前科劣迹情况。13.被告人张某某供述，证明其之前在沈阳一家整形医院上班，2020年1月不干了。2020年2月，其在微信朋友圈中看到金某发卖口罩信息，问他还有没，他说没有。过几天，金某在微信上问其是否还需要口罩，其说不用了、其订到15000个口罩、每个1.75元、四层独立灭菌包装，还说其家里开整形医院、手术室里大量需要口罩，其和山东做口罩厂家直接联系、便宜又好。金某问其还有没，其说有、但是因为疫情影响排货时间比较长、厂家有运输车直接发货不用物流。其说这些都是为了让金某相信，其没有进口罩渠道、山东厂家也没联系过、都是假的。金某相信后，开始订口罩，陆续给其打款共计327750元。到货日期后，其以政府扣留、下雪运输车停运等借口拖延，还用手机拍口罩解剖视频、从网上下载口罩合格证和资质给金某发过去。因为没发货，害怕金某报警，其于2020年2月18日后给金某银行卡转去77500元、10000元和30000元，说厂家将货款退一部分给他，目的是稳住金某。金某天天在微信中问口罩发货没，其一直以跟厂家沟通为由拖着金某。为稳住金某，其告诉金某于2020年2月23日去山东厂家沟通、要是着急一起去厂家、从厂家提货更快，还定了大连飞往山东青岛的机票，将订票截图给金某发过去后就将票退了。其没想到金某真去了山东青岛，到那里后一直要跟其见面、其没同意，金某问厂家地址，其也没告诉。后期其跟金某说厂家没货也不给退款，其准备报警，说这些的目的还是为稳住金某。其家中不开整形医院，父母就是打工的，其没有进货渠道、没和山东口罩厂家联系过。骗来的钱都花了，给其舅妈转40000元、给其母亲转20000元、买了三部苹果手机和耳机等。以上证据，相互印证，证据确实、充分，足资认定。本院认为，被告人张某某以非法占有目的，编造事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控被告人张某某犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。被告人系坦白，可依法从轻处罚；被告人同意适用认罪认罚从宽制度，可依法从宽处罚；被告人用赃款购买的手机等物品被依法扣押，可酌情从轻处罚。因本案被扣押物品未评估作价且被害人不予接受，故在判决内容上体现被告人的退赔数额为人民币21万元。本院为维护公私财物所有权不受非法侵害，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元。（限判决生效后十日内一次性缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2025年10月1日止。已扣除先期羁押2天）二、责令被告人张某某退赔被害人金某经济损失人民币二十一万元。（限判决生效后十日内一次性给付）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  段晓光审 判 员  于 洋人民陪审员  韩苗苗二〇二〇年九月十六日书 记 员  金 鉴