广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初3194号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人曹建军，男，1981年6月18日出生，身份证号码：511************972，汉族，无业，户籍所在地为重庆市巫溪县***********。曾因犯诈骗罪于2004年1月17日被上海普陀区人民法院判处拘役五个月；因犯诈骗罪于2010年12月15日被重庆市巴南区人民法院判处有期徒刑八个月；因犯诈骗罪于2016年11月3日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年；因犯盗窃罪于2019年11月7日被惠州市惠城区人民法院判处有期徒刑十一个月，2019年12月20日刑满释放。因本案于2020年1月10日被羁押并被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。被告人钟大权，男，1982年2月4日生，身份证号码511************278，汉族，无业，户籍所在地为重庆市巫溪县**********。曾因犯盗窃罪于2013年3月6日被上海市浦东新区人民法院判处有期徒刑一年；因犯诈骗罪于2014年11月20日被上海市奉贤区人民法院判处有期徒刑八个月，2014年12月13日刑满释放。现因本案于2020年1月10日被羁押并被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉[2020]Z2801号起诉书指控被告人钟大权、曹建军犯诈骗罪，于2020年8月7日以简易程序向本院提起公诉。本院在审理过程中发现该案不宜适用简易程序审理，后决定将该案转为普通程序审理，组成合议庭于2020年9月4日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派张展雯出庭支持公诉。被告人钟大权、曹建军到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称：被告人钟大权、曹建军伙同段相华（另案处理）合谋利用“掉包分钱”的方式诈骗他人钱财并结伙作案。2020年1月7日6时许，被告人钟大权、曹建军乘坐段相华驾驶的丰田牌小轿车外出寻找诈骗对象，去到东莞市***************时，见被害人谭某文站在路边，钟大权就下车向谭某文搭讪，曹建军则故意在其二人面前经过并将钱包掉落在地，钟大权捡起钱包并把谭某文带上段相华驾驶的小轿车商量分钱包里的钱。曹建军随后也上车并以查找掉失的钱包为由检查钟大权和谭某文的财物，与钟大权配合骗得谭某文的一台魅族手机（约价值800元）及微信密码，然后假装要带钟大权到派出所把谭某文骗下车。之后钟大权、曹建军、段相华利用谭某文的手机微信套现得7500元进行瓜分。2020年1月10日7时许，被告人钟大权、曹建军乘坐段相华驾驶的小轿车再次外出寻找诈骗对象，去到惠州市博罗县*洲镇九潭丰达五金店门前路段时，见被害人段某香独自一人持行李站在路边等车，遂由钟大权上前搭讪并把段某香骗上段相华驾驶的小轿车后排。随后曹建军也上车坐在前排故意掉落钱包，钟大权捡到钱包并假装要与段某香分钱。后曹建军以查找钱包为由检查钟大权和段某香的财物，与钟大权配合骗得段某香的农业银行卡一张及取款密码，然后假装要带钟大权到派出所把段某香骗下车。随后钟大权、曹建军、段相华利用该卡到惠州市博罗县*洲镇三新广场建设银行的柜员机取得段某香的存款20000元后瓜分。之后段相华又持该卡到惠州市博罗县*洲镇中国黄金珠宝店以10502元购买了一枚黄金戒指。当日11时许公安人员先后在惠州市博罗县*******口抓获留在轿车里的钟大权、在东莞市*****抓获已逃跑的曹建军、段相华，缴获作案工具丰田牌小轿车、钱包、现金等物及赃款26000多元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭宣读并出示了相关证据，据此认为被告人钟大权、曹建军无视国法，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已共同触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人曹建军系累犯。提起本院依法判处。庭审中，被告人钟大权、曹建军对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，当庭自愿认罪。经审理查明，2020年1月7日6时许，被告人钟大权、曹建军乘坐段相华（另案处理）驾驶的丰田牌小轿车外出作案，去到东莞市***************时，见被害人谭某文站在路边，钟大权就下车向谭某文搭讪，曹建军则故意在其二人面前经过并将钱包掉落在地，钟大权捡起钱包并把谭某文带上段相华驾驶的小轿车商量分钱包里的钱。曹建军随后也上车并以查找掉失的钱包为由检查钟大权和谭某文的财物，与钟大权配合骗得谭某文的一台魅族手机（约价值800元）及微信支付密码，然后假装要带钟大权到派出所并把谭某文骗下车。之后钟大权、曹建军、段相华利用谭某文的手机微信套现7500元。2020年1月10日7时许，被告人钟大权、曹建军乘坐段相华驾驶的小轿车再次外出作案，去到惠州市博罗县*洲镇九潭丰达五金店门前路段时，见被害人段某香独自一人持行李站在路边等车，遂由钟大权上前搭讪并把段某香骗上段相华驾驶的小轿车后排。随后曹建军也上车坐在前排故意掉落钱包，钟大权捡到钱包并假装要与段某香分钱。后曹建军以查找钱包为由检查钟大权和段某香的财物，与钟大权配合骗得段某香的农业银行卡一张及取款密码，接着又将银行卡归还段某香，随后又将段某香的银行卡盗走，之后假装要带钟大权到派出所并把段某香骗下车。后钟大权、曹建军、段相华利用该卡到惠州市博罗县*洲镇三新广场建设银行的柜员机取得段某香的存款20000元。之后段相华又持该卡到惠州市博罗县*洲镇中国黄金珠宝店以10502元购买了一枚黄金戒指。当日11时许公安人员先后在惠州市博罗县*******口抓获留在轿车里的钟大权，在东莞市*****抓获曹建军、段相华，缴获作案工具丰田牌小轿车、钱包、现金等物，起获赃款20000元及赃物一枚黄金戒指，其中赃款20000元已发还被害人段某香，一枚黄金戒指已随同案人段相华诈骗案移送。上述事实，被告人钟大权、曹建军在庭审中亦无异议，且有经法庭质证、认证的现场勘查笔录、现场图、现场照片，涉案车辆、赃物、现金等物证，受案登记表，到案经过，常住人口基本信息，户籍材料，刑事判决书及释放证明，扣押决定书，扣押、发还清单，微信支付记录，银行卡交易记录，手机微信截图，说明材料等书证，被害人谭某文、段某香的陈述及辨认笔录，被告人钟大权、曹建军的供述及辨认、指认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟大权、曹建军无视国法，以非法占有为目的，结伙盗窃他人财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人钟大权、曹建军犯罪的基本事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认，但指控罪名有误，本院予以纠正，经查，两被告人骗取被害人谭某文的手机进行盗刷套现、盗窃被害人段某香的银行卡取款、盗刷，上述行为属于秘密窃取他人财物，而非被害人陷入错误认识，主动交付财物，故本案应定性为盗窃罪。被告人曹建军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人钟大权有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人钟大权、曹建军到案后均如实供述其主要罪行，当庭自愿认罪，依法可从轻处罚。公诉机关向本院提出对被告人钟大权判处有期徒刑一年二个月，并处罚金；对被告人曹建军判处有期徒刑一年六个月，并处罚金的量刑建议，该量刑建议并无明显不当，本院予以采纳。随案移送的暂扣于东莞市公安局石排分局的汽车一辆（详见移送清单），经查，该车辆系被告人钟大权、曹建军等人租赁而来，车辆所有人并非被告人钟大权、曹建军等人，故由暂扣机关依法发还给车辆所有人。视被告人钟大权、曹建军的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人曹建军犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年7月9日止；罚金自本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人钟大权犯盗窃罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2021年3月9日止；罚金自本判决生效后一个月内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、随案移送的赃款人民币5611.5元（详见移送清单），依法发还给被害人谭某文。四、责令被告人钟大权、曹建军于本判决生效之日起三十日内，连带退赔被害人谭某文人民币2688.5元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审 判 长  黄海文人民陪审员  莫燕如人民陪审员  袁桂兴二〇二〇年九月十日书 记 员  魏炳林（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。《中华人民共和国刑法》第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。《中华人民共和国刑法》第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑法》第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑法》第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。