苏州市吴中区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0506刑初796号公诉机关苏州市吴中区人民检察院。被告人陈礼付，男，1984年7月16日出生于江苏省阜宁县，汉族，初中文化，苏州xxxx精密机械有限公司实际负责人，住江苏省阜宁县。被告人陈礼付因涉嫌犯合同诈骗罪，于2019年1月24日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留，同年2月3日被逮捕。现羁押于苏州市第一看守所。辩护人王晖，江苏达源律师事务所律师。被告人田旭光，男，1986年5月25日出生于河北省文安县，汉族，初中文化，个体经营者，住河北省文安县。被告人田旭光因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月23日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（同月22日被羁押），同年2月1日由该分局决定取保候审，同年5月20日由苏州市吴中区人民检察院决定重新取保候审，2020年5月19日由本院决定继续取保候审。辩护人刘腾腾，江苏天贤律师事务所律师。被告人巨亚辉，男，1986年5月2日出生于河北省文安县，汉族，小学文化，个体经营者，住河北省文安县。被告人巨亚辉因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月21日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（同月20日被羁押），同年2月1日由该分局决定取保候审，同年5月20日由苏州市吴中区人民检察院决定重新取保候审，2020年5月19日由本院决定继续取保候审。辩护人赵玉洁，江苏天贤律师事务所律师。辩护人张伟，浙江靖霖（上海）律师事务所律师。被告人李伯清，男，1981年12月5日出生于河北省文安县，汉族，初中文化，个体经营者，住河北省文安县。被告人李伯清因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月20日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（同月19日被羁押），同年2月1日由该分局决定取保候审，同年5月20日由苏州市吴中区人民检察院重新决定取保候审，2020年5月19日由本院决定继续取保候审。辩护人任洁，江苏天贤律师事务所律师。辩护人华中箐，北京市隆安（苏州）律师事务所律师。被告人李四保，男，1992年10月18日出生于安徽省凤阳县，汉族，初中文化，个体经营者，住安徽省凤阳县。被告人李四保因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月23日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（同月22日被羁押），同年2月1日由该分局决定取保候审，同年5月20日由苏州市吴中区人民检察院决定重新取保候审，2020年5月19日由本院决定继续取保候审。辩护人李义峰，河南裕恒律师事务所律师。被告人丘族昇（曾用名：丘族），男，1988年9月26日出生于福建省长汀县，汉族，中专文化，个体经营者，住福建省长汀县。被告人丘族昇因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月23日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（同月22日被羁押），同年2月1日由该分局决定取保候审，同年5月20日由苏州市吴中区人民检察院决定重新取保候审，2020年5月19日由本院决定继续取保候审。辩护人熊瑞瑞，北京大成（苏州）律师事务所律师。被告人王国围，男，1992年5月28日出生于河北省文安县，汉族，初中文化，个体经营者，住河北省文安县。被告人王国围因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年1月23日被苏州市公安局吴中分局刑事拘留（同月22日被羁押），同年2月1日由该分局决定取保候审，同年5月20日由苏州市吴中区人民检察院决定重新取保候审，2020年5月19日由本院决定继续取保候审。辩护人刘改玲，北京大成（苏州）律师事务所律师。苏州市吴中区人民检察院以吴检诉刑诉[2019]499号起诉书指控被告人陈礼付犯合同诈骗罪、被告人田旭光、巨亚辉、李伯清、李四保、丘族昇、王国围犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月16日向本院提起公诉，本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴中区人民检察院指派检察员郑毅出庭支持公诉。上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。在案件审理中，经公诉机关建议延期审理一次。因新冠肺炎疫情影响，于2020年5月1日裁定中止审理，同年9月22日恢复审理。现已审理终结。苏州市吴中区人民检察院指控：（一）合同诈骗罪，被告人陈礼付于2018年12月至2019年1月间，谎称购买设备扩大生产，以其经营的苏州xxxx精密机械有限公司为买方，先后与南京市xx机械有限公司、苏州市台群机械有限公司签订机械设备购销合同，分别向上述两公司采购数控机床。买卖双方约定，先由买房支付少量定金，款到后卖方发货，余款分期支付。被告人陈礼付在收到合同总金额876万元的31台数控机床（其中，乔锋V-8数控机床15台、台群T-V856数控机床16台）后，仅向卖家支付了83万元货款，即低价转卖给他人，转卖得款后，被告人陈礼付将赃款用于个人事务，并更换手机号码，逃离苏州。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人田旭光、巨亚辉、李伯清明知乔锋V-8机床是陈礼付犯罪所得，以明显低于市场价的价格予以收购15台，机床价值合计人民币420万元；被告人李四保、丘族昇、王国围明知台群T-V856数控机床是陈礼付犯罪所得，以明显低于市场价的价格予以收购10台，价值人民币285万元；被告人王国围明知乔锋V-8数控机床是巨亚辉等人从陈礼付处收购的赃物，为巨亚辉提供客户，协助巨亚辉将上述机床3台卖给潘海涌，机床价值84万元。公诉机关为证明上述指控，提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人陈礼付以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人田旭光、巨亚辉、李伯清、李四保、丘族昇、王国围明知是犯罪所得而予以收购或居间介绍买卖，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人田旭光、巨亚辉、李伯清、李四保、丘族昇、王国围均系主犯。被告人李四保犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈礼付、田旭光、巨亚辉、李伯清、丘族昇、王国围归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人田旭光、巨亚辉、李伯清、李四保、丘族昇、王国围均自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人陈礼付对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人陈礼付的辩护人提出：陈礼付放在南京未出售的6台机器的价值不应计入诈骗金额，已经支付的83万元货款应在诈骗金额中扣除；31台机器均已被追回并发还被害单位，被告人如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系初犯，希望从轻处罚。被告人田旭光对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人田旭光的辩护人提出被告人田旭光具有坦白情节、自愿认罪认罚、积极配合追赃、对被害单位进行赔偿获得谅解，希望从轻处罚并适用缓刑。被告人巨亚辉对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人巨亚辉的辩护人提出被告人巨亚辉系初犯、偶犯、无犯罪前科，积极配合追赃，对被害单位进行赔偿获得谅解，具有坦白、自愿认罪认罚情节，希望从轻处罚并适用缓刑。被告人李伯清对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人李伯清的辩护人任洁提出被告人李伯清具有坦白情节、积极退赃挽回被害单位损失，自愿认罪认罚，希望从轻处罚并适用缓刑。被告人李伯清的辩护人华中箐提出，被告人李伯清具有自首情节，主动退赃退赔，赔偿被害单位获得谅解，相对从轻、减轻或免予刑事处罚。被告人李四保对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人李四保的辩护人提出，被告人具有自首情节、积极退赃退赔，取得被害单位谅解，系初犯、偶犯，希望对被告人适用缓刑。被告人丘族昇对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人丘族昇的辩护人提出被告人丘族昇系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，希望公正判决。被告人王国围对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人王国围的辩护人提出84万元不应计入犯罪金额，被告人王国围有自首情节，被告人王国围系从犯，被告人积极主动退赃、退赔获得被害单位的谅解，希望对被告人从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：合同诈骗罪被告人陈礼付于2018年12月至2019年1月间，谎称购买设备扩大生产，以其经营的苏州xxxx精密机械有限公司（以下简称“xxxx公司”）为买方，先后与南京市xx机械有限公司（以下简称“xx公司”）、苏州市台群xx有限公司（以下简称“台群公司”）签订机械设备购销合同，分别向上述两公司采购数控机床。买卖双方约定，先由买房支付少量定金，款到后卖方发货，余款分期支付。被告人陈礼付在收到上述数控机床后，未用于扩大再生产，而是低价转卖给巨亚辉、丘族昇等人。转卖得手后，被告人陈礼付未向卖方支付余款，而是将赃款用于个人事务，并更换手机号码，逃离苏州。1.被告人陈礼付于2018年12月13日，以xxxx公司为买方，与xx公司签订购销合同，向xx公司以28万元每台的价格购买乔锋V-8数控机床15台，合同总金额420万元，约定分十四期分期付款。被告人陈礼付支付定金38万元后，于2019年1月2日晚将上述15台机床卖给被告人巨亚辉等人，得款201.5万元。2.被告人陈礼付于2018年12月7日，以xxxx公司为买方，与台群公司签订购销合同，向台群公司以28.5万元每台的价格购买台群T-V856数控机床16台，合同总金额456万元，约定分十七期分期付款。被告人陈礼付支付定金45万元后，于2019年1月5日晚将上述机床中的10台卖给被告人李四保等人，转卖得款111.5万元后，被告人陈礼付未再向xx公司支付过货款。剩余6台机器，被告人陈礼付租赁给陈某后将机器运至南京椿烽机械制造有限公司马某甲处。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪1.被告人田旭光、巨亚辉、李伯清明知乔锋V-8机床是陈礼付犯罪所得，约定以199.5万元的价格收购，后三被告人实际支付201.5万元（其中被告人田旭光、巨亚辉、李伯清分别出资100万、51.5万、50万）后，于2019年1月2日晚将价值合计人民币420万元的15台机床予以收购。被告人王国围明知乔锋V-8数控机床是被告人巨亚辉等人从陈礼付处收购的赃物，为被告人巨亚辉提供客户，协助巨亚辉将上述3台机床转卖他人。2.被告人李四保、丘族昇、王国围明知台群T-V856数控机床是陈礼付犯罪所得，约定以135万元的价格收购（由被告人李四保、王国围各出资一半），后实际支付111.5万元，于2019年1月5日晚，将价值人民币285万元的10台机床予以收购。案发后，在被告人的配合下涉案机器均已经追回。戴某退出赃款550000元，陈某退出赃款532000元，李荣宽退出赃款166034元，现暂扣于公安机关。案发后，被告人李四保主动至公安机关投案，并如实供述了上述犯罪事实。被告人陈礼付、田旭光、巨亚辉、李伯清、丘族昇、王国围到案后如实供述了上述犯罪事实。被告人田旭光、巨亚辉、李伯清、李四保、丘族昇、王国围自愿签署认罪认罚具结书，并预缴了罚金保证金。以上事实，有下列证据予以证实：1、发破案经过及抓获经过：2019年1月15日，苏州市公安局吴中分局胥口派出所接秦江波、徐攀峰报警称陈礼付对其实施合同诈骗，警方在办理该案时发现李伯清等人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得。2019年1月18日警方通知李伯清至昆山市公安局蓬朗派出所接受询问，次日通知李伯清至胥口派出所接受询问，李伯清于2019年1月19日至胥口派出所接受询问，警方结合其手机内微信信息，发现李伯清可能明知机床系诈骗所得，当日对李伯清刑事传唤。2019年1月20日9时警方在昆山市抓获嫌疑人巨亚辉、同月22日在相城区抓获嫌疑人田旭光。2019年1月22日，涉案嫌疑人丘族昇、李四保、王国围三人于2019年1月22日18时主动至胥口派出所了解情况，警方将三人传唤至所内进一步审查。2、被害单位员工徐攀峰、韦金洋的报案陈述笔录、购销合同、送货单证实：2018年12月7日台群公司与陈礼付的xxxx公司签订以28万元购买16台台群T-V856机器的分期付款买卖合同，2019年1月5日xxxx公司签收机器。xxxx公司共支付45万元，台群公司没有开具发票。台群公司给机器设置了密码，如果对方不付钱，机器到期会锁定。2019年1月15日，公司发现销售的机器不见了，陈礼付电话也不接。两天后，韦金洋发现昆山的金色好兄弟公司在出售那些机器，对方称是准新机，机器存放在河北省文安县。3、被害单位员工秦某某的陈述笔录、销售合同、送货证明证实：其是xx公司的销售，2018年10月20日，其代表公司与xxxx公司的陈礼付签订过两次合同，涉及17台设备。2018年10月20日，签订了两台V-8机器的买卖合同，总价57万元，约定第一次付款时间是2019年1月1日。后来陈礼付说要扩大生产，于2018年12月13日签订购买15台V-8机器，总计420万元，2018年12月31日其向陈礼付交付了机器，陈礼付付款38万元。2019年1月15日，其发现有人在微信群里卖全新的乔锋牌机床，其让朋友冒充买家去看，确定就是公司被骗的机器。4、被告人田旭光的供述笔录证实：2018年12月初其通过老乡田震认识了陈礼付，陈礼付说有十几台融资租赁公司买来的没有付清全款的乔锋850机器可以出售，说好13.5万元每台。本来其和田震、田帅说好合伙做这笔生意的，后来发现机器是全新的，三人就咨询了律师，律师建议最好不要买这批机器，田帅、田震就不想做了。其觉得不买可惜了，2019年1月2日中午就联系了巨亚辉，说陈礼付有15台没有付清钱的乔锋850机器，问巨亚辉要不要去看看。巨亚辉叫上姐夫李伯清一起去找陈礼付谈，后来巨亚辉说谈好13.3万元每台，已经付了2万订金，巨亚辉和其每人付100万元。其让李国强转100万到巨亚辉农业银行卡，当晚巨亚辉联系货车将15台机器拉走了，巨亚辉说3台机器留在苏州，其余的拉回河北老家了。巨亚辉后来说卖掉5台机器，其中3台是18万元/台，2台是18.5万元/台。扣除解锁、运费，巨亚辉按照其出资一半，打了40万元到李国强的银行卡上。以其自己的经验，全款购买这些机器，每台大概25万或者26万元，分期付款的话每台贵一两万元。其觉得这些机器的所有权还是在厂家，就让巨亚辉不要发朋友圈卖机器，怕厂家找上门。5、被告人巨亚辉的供述笔录证实：2019年1月初，田旭光联系其说苏州有15台8**加工机床要卖，问其能否接手。其开车带着姐夫李伯清与田旭光碰头，田旭光介绍机器质量没有问题，但是机器应该是老板分期付款买的，其和李伯清去看了机器，谈好13.3万元每台，其加了陈礼付的微信付了2万元订金，说好当晚拉货。三人商量好199.5万元中田旭光出100万，其和李伯清各出50万。李伯清分两次支付给对方50万，其转给戴某50万，将田旭光转给其的100万元中的99.5万元转给了李某。拿到机器后，田旭光发微信说这批货暂时不能发朋友圈。试了机器后发现7台机床的系统都被锁定了，后来找人将系统解锁，并将设备面板换掉了。李伯清说有个同行王国围介绍人过来买机器，每台18万元。王国围后来付了53万元，少收1万元算做给王国围的好处费。还有2台机器是18.5万的价格卖掉的。5台设备卖掉的钱算上解锁、换面板、运费等成本，到手829800元，其转给田旭光414900元，其和李伯清还没有结算。6、被告人李伯清的供述笔录证实：其是昆山步瑞泽科技有限公司的法定代表人，公司经营销售五金、机床。2019年1月2日下午，其接到小舅子巨亚辉的电话，让其一起到苏州看机器。半路上，巨亚辉接上了田旭光，田旭光在路上让其和巨亚辉看看这批货能不能做。因为田旭光之前和对方没有谈成，田旭光就没再出面，其和巨亚辉进去和陈礼付谈的。其发现机器很新，就问陈礼付机器是什么情况，陈礼付让其不用管这些。其就提出和陈礼付签合同，如果机床有纠纷其不负法律责任。最后说好13.3万每台，总价199.5万元，当晚拉货。回去的路上，三人商量好田旭光和巨亚辉各出一半钱。当晚其和巨亚辉去拿货，其按照陈礼付的要求分两次转给戴某50万元。巨亚辉转给戴某50万元，还将99.5万元转到陈礼付指定的账户。晚上装机器的时候，其意识到机器这么新就卖应该是对方骗来的，心里不踏实。7、被告人李四保的供述笔录证实：2019年1月5日其购买了10台全新的机床，当时就觉得这批机床有问题，后来听说其他购买的人被抓了，其就和一起买设备的丘族昇、王国围一起投案了。2018年底丘族昇告诉其有人会出售一批机器，2019年1月2日的时候丘族昇带其去胥口一个产业园里看了15台乔锋牌机器。接待人陈礼付介绍说这些都是新机器，正在办租赁手续，其当时就意识到陈礼付是在骗厂家的钱。但是觉得自己买了不是骗钱，还是想买。后来其和陈礼付谈好13万元的价格购买。其联系了王国围，告诉王国围机器是全新的只付了厂家一小部分钱，王国围同意一起入股购买的。到了1月4日，陈礼付说之前的机器已经以13.3万元卖掉了，如果想买的话第二天到苏州，还有10台机器。1月5日，其和丘族昇约了陈礼付见面，陈礼付说现在有10台全新的856机床出售，13.5万每台。当天下午，其和丘族昇一起去看了机器，验货后联系人来拉货。之后其联系王国围说135万元买了10台机器，让王国围给其一半的钱，王国围向其转账67万。其和王国围都知道这批机器陈礼付可能存在诈骗行为，所以其让王国围机器运到河北老家暂时不发朋友圈。陈礼付向丘族昇表示要买两台合计20万元的机器，费用从这笔生意里扣，所以其应该支付陈礼付115万元，第一笔转了100万，第二笔转成了11.5万，对方也没有发现，钱都是打到陈礼付指定的李某的账户。丘族昇没有付钱，按照行规，丘族昇提供货源要拿利润的20%，其和王国围各拿利润的40%。8、被告人丘族昇的供述笔录证实：2018年底的时候，其和李四保去胥口陈礼付的厂里看了十几台新的乔锋牌V8型机器，当时谈好13万元，后来没有做成。2019年1月4日，陈礼付说有一批差不多的机器可以卖，其和李四保去看了机器，是全新的台群牌V856型机床，陈礼付问其13.5万元每台要不要。其和李四保商量后觉得风险比较大，机器可能是骗来的，但是肯定能赚钱，就决定要买。李四保提出，由李四保、王国围出资买，给其利润的20%作为回报。之后就把机器运到文安县，请人将机器的密码解锁了。9、被告人王国围的供述笔录证实：2018年12月底的时候，李四保说苏州这里有十几台全新的乔锋设备要卖，设备的钱款没有付清，可以13万多的价格买下来，问其是否要一起弄。当时还说好，为了规避风险，机器到时候运到河北文安县老家去。过了几天，其在巨亚辉的仓库里看到了一批乔锋机器，知道巨亚辉买来了。其将此事告诉李四保后，李四保去问老板，老板说还有一批全新的台群设备可以卖。其当时觉得老板有这么多设备，是在骗钱跑路。2019年1月5日下午，李四保打电话给其说有10台全新的台群850的机床，机器货款没有付清，卖135万元，让其出67万元一起搞。李四保告诉其机器是阿秋丘族昇的路子买的，丘族昇不出钱，分20%的利润给丘族昇，其和李四保各拿40%的利润。李四保告诉其机器是老板融资租赁拿下来的，现在付不出钱要套现，到时候厂家可能会来找机器，让其把机器藏好不要大张旗鼓的卖。李伯清被抓获，李四保和丘族昇知道其等购买的10台机器和李伯清购买的15台机器是一个老板，就一起商量这个事情，当时说不能承认知道机器有问题的。10、被告人陈礼付的供述笔录证实：2018年底各方面找其要钱的人太多，其没有办法，想到用两成的价格从乔锋厂里拿机器，卖掉机器后应付一下。其联系乔锋厂订了15台机器，每台28万，首付2成。订好后其联系丘族昇，说有一批全新的乔锋850加工中心要不要，丘族昇知道机器是全新的觉得风险很大，只愿意以12万每台的价格收购。其后来就以总价199.5万元卖给河北的巨亚辉。后台群的销售找到其，说852型号的机器首付一成，其就想一起搞，订了16台，这次丘族昇要买，因为有6台要送到南京马老板那里自己用，其就告诉丘族昇有10台，当晚丘族昇带了几个人来把机器拉走了。收到的两批机器的钱其把之前的欠账还掉了。等到了2019年1月中旬，台群的销售问其机器到哪里了，其知道露馅了，就跑到安徽去，换了电话卡，把剩余的钱转到李荣宽银行卡上。11、证人戴某的证言笔录证实：2018年年底，陈礼付向其借50万元说要去买设备，说十几天就能还。后来运了两批设备，每批都是十几台，但是几天之后设备都被运走了。陈礼付转给其100多万，并让其将45万元转给陈某。12、证人陈某的证言笔录证实：其是陈礼付堂哥，2018年11月的时候，陈礼付说自己欠了钱还不出，让其帮忙，其就帮陈礼付还了六七万元。其经营的苏州冠泽精密机械有限公司和南京椿烽机械制造有限公司有业务合作，按照约定其要送几台机床到南京加工产品，陈礼付问其能否租他的机器，其同意的，两人说好每台机器每月给8000元的租金，并让陈礼付将机器送到南京椿烽的马老板那里。xxxx公司与苏州冠泽精密机械有限公司的设备租用合同、南京椿烽机械制造有限公司与苏州冠泽精密机械有限公司的合作协议佐证了陈某的证言。13、证人马某甲的证言笔录证实：2018年12月其和陈某签了一份合作协议，陈某出机器和工人，其出厂房。2019年1月6日，陈某把6台台群机器送到南京，还没有使用。14、证人李某的证言笔录证实：其是陈礼付的前妻，2019年1月2日晚上，陈礼付问其要了农行卡卡号，当晚，卡上收到995000元，陈礼付要求其将30万转给刘春华、50万转给马某乙、7万元转给xxxx公司、3.5万元转给李荣宽、6000元还了其的银行贷款，其余的通过微信转给了陈礼付。1月5日，手机短信提示，农业银行收到100万、11.5万元两笔款项。其根据陈礼付的要求，转给赵守丰17.5万元，胡善清11.5万元，李荣宽70万元，还掉了陈礼付使用的17万贷款。陈礼付喜欢赌钱。15、证人马某乙的证言笔录证实：2018年12月底，其向陈礼付借钱，2019年1月3日陈礼付转给其50万元。16、证人巨某的证言笔录证实：巨亚辉卖出去的5台乔锋机器是其赎回的。其中卖给宁波的机器，卖价是39万，其以41.3万元赎回；卖给南通的三台机器54万元，其退给对方54.3万元。17、证人舒某的证言笔录证实：2018年12月，陈礼付向其借款10万元，加上之前的借款，总共有十二三万元。其要求陈礼付把两台乔锋机床作为抵押。2019年1月7日，陈礼付将两台九五成新的机器放在其处。18、证人田某甲、田某乙的证言笔录证实：2018年12月下旬的时候，田旭光和其等在苏州胥口看了一批全新的乔锋机床，可以13.5万元的价格买。对方陈老板说机床是和租赁公司合作的，但是拿不出协议，三人咨询了律师，觉得风险很高，陈老板可能是诈骗，如果买了就是收赃，就没有再联系陈老板。19、证人王某的证言笔录证实：其是王国围经营的金色好兄弟二手机床店铺的员工。2019年初有个潘老板说要买八九成新的二手机床，其问王国围有没有符合要求的。后来王国围带潘老板去巨亚辉那里看了机床，以54万元买了三台二手乔锋8520机床，巨亚辉拿了53万元，1万元给了其作为中介费。其在巨亚辉被放出来后，将1万元退给了巨亚辉。20、证人张某的证言笔录证实：李伯清的妻子让其打开好兄弟公司的门，把里面的8台乔锋V8设备交给警方。21、银行转账凭证证实：资金流转情况。22、扣押清单证实：从戴某处扣押退赃款550000元，陈某处扣押退赃款532000元，李荣宽处扣押退赃款166034元；从舒某处扣押乔锋牌V850机器2台,李伯清处扣押乔锋V-8型机床2台、巨某处扣押乔锋5台、张某处扣押8台；从马某甲处扣押台群TV856机器6台、李阳处扣押台群T-V856机器10台。23、辨认笔录证实：案发后各被告人之间进行了辨认。24、户籍证明证实：各被告人的身份情况。25、谅解书证实：苏州市台群机械有限公司、南京市xx机械有限公司对被告人李伯清、巨亚辉、田旭光、王国围、李四保、丘族昇表示谅解。上述证据，经庭审质证，均合法、有效，本院予以确认。关于各被告人辩护人提出的意见，综合评判如下：1、关于被告人犯罪金额问题，本院认为，被告人陈礼付虚构扩大再生产的事实，向南京xx、苏州台群以分期付款方式购买机器31台，在支付少量货款后，即将25台机器低价转卖、6台机器出租，所得款项用于个人事务、并更换手机逃离苏州，未再支付给买家任何费用，综上，上述31台机器均系诈骗所得，扣除陈礼付支付的货款83万，实际骗得793万元。2、关于被告人李伯清、丘族昇、王国围是否构成自首的问题，本院认为，被告人李伯清、丘族昇、王国围具有自动投案情节，但投案初未如实供述所犯罪行，依法不能认定为自首。本院认为，被告人陈礼付以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人田旭光、巨亚辉、李伯清、李四保、丘族昇、王国围明知是犯罪所得予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人陈礼付犯合同诈骗罪，被告人田旭光、巨亚辉、李伯清、李四保、丘族昇、王国围犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。本案掩饰、隐瞒犯罪所得罪系共同犯罪，共同犯罪中，六被告人积极实施犯罪行为、均起主要作用，均系主犯。被告人李四保犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人陈礼付、田旭光、巨亚辉、李伯清、丘族昇、王国围归案后如实供述其罪行，可从轻处罚。被告人田旭光、巨亚辉、李伯清、李四保、丘族昇、王国围自愿认罪认罚，依法可从宽处罚。被告人田旭光、巨亚辉、李伯清、李四保、丘族昇、王国围配合退赃，获得被害单位谅解，可以酌情从轻处罚。综上，根据被告人田旭光、巨亚辉、李伯清、李四保、丘族昇、王国围的犯罪情节、认罪悔罪态度、本院决定对被告人李四保减轻处罚并适用缓刑，对被告人田旭光、巨亚辉、李伯清、丘族昇、王国围从轻处罚并适用缓刑。据此，对被告人陈礼付依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（三）（四）项，第六十七条第三款，第六十四条之规定；对被告人李四保依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第一款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定；对被告人田旭光、巨亚辉、李伯清、丘族昇、王国围均依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈礼付犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月24日起至2029年7月23日止；罚金于本判决生效后即缴纳并上缴国库。）二、被告人田旭光犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。三、被告人巨亚辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。四、被告人李伯清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二十万元。五、被告人李四保犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币十万元。六、被告人丘族昇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币十二万元。七、被告人王国围犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。（上列被告人的缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金以预交的罚金保证金折抵并上缴国库。）八、暂扣于公安机关的赃款人民币一百二十四万八千零三十四元予以没收，责令被告人陈礼付继续退出违法所得人民币一百八十八万一千九百六十六元予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴婉瑾审 判 员  陶秀华人民陪审员  顾琪荣二〇二〇年九月二十四日书 记 员  李思远