江西省新干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0824刑初91号公诉机关江西省新干县人民检察院。被告人习敏珍，女，1985年9月4日出生，汉族，大学本科，江西秉志律师事务所律师，户籍所在地江西省吉安市新干县，住新干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被新干县公安局刑事拘留；于2019年10月25日被新干县人民检察院批准逮捕，同日由新干县公安局执行逮捕。现羁押于吉安市看守所。辩护人杨德瑜，江西赣泰律师事务所律师。辩护人朱永祺，江西秉志律师事务所律师。江西省新干县人民检察院以干检一部刑诉[2020]84号起诉书指控被告人习敏珍犯诈骗罪，于2020年7月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新干县人民检察院指派检察官谢志军出庭支持公诉，被告人习敏珍及其辩护人杨德瑜、朱永祺到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年6月至2018年4月，被告人习敏珍在担任程某1涉嫌开设赌场罪一案辩护人期间，以可以找到关系为程某1分别在公安机关办理取保候审并不再追究、检察机关不起诉、审判机关判处缓刑为由，先后向程某1父母何某、程某2及程某1索取了办事费用共计人民币65万元。2018年4月7日新干县人民法院以程某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金五十万元，并对非法所得98万元继续追缴。何某、程某2发现被骗后，多次要求被告人习敏珍退还65万元，习敏珍拒不退还。在程某1被羁押新干看守所期间，习敏珍为其垫付生活费10500元，2017年11月，又退还何某夫妇26000元。为证实上述指控的事实，公诉机关当庭宣读出示了相关证据。公诉机关认为，被告人习敏珍以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财613500元，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人习敏珍辩解意见：对于起诉书指控的犯罪事实和罪名，我同意辩护人的辩护意见。被害人何某夫妇给我的钱，我也是被他人骗走并告诉了被害人。目前自己没有能力偿还，但这些钱我会认账，出狱后会积极赔偿被害人的经济损失。现在我很惭悔，也自愿认罪认罚，希望法庭考虑我的犯罪情节，减轻处罚。辩护人杨德瑜的辩护意见：一是本案系由执业律师违反《律师法》相关规定，没有遵守职业操守，从而导致构成诈骗犯罪，主观恶性小；二是被害人为了让其儿子逃避法律处罚，采取非法手段，存在明显过错；三是被告人习敏珍具有自首情节，依法可以减轻处罚；四是被告人习敏珍在法庭上自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，建议法庭对被告人习敏珍减轻处罚。辩护人朱永祺，同意杨德瑜律师的辩护意见。经审理查明，2016年5月17日，程某1涉嫌开设赌场罪，被新干县公安局刑事拘留。被告人习敏珍以江西赣泰律师事务所律师身份，接受程某1朋友的委托，担任其侦查阶段辩护人。之后，程某1父亲何某、母亲程某2与被告人习敏珍联系见面，商定要被告人习敏珍通过花钱找关系，将程某1取保候审。不久，被告人习敏珍以找到关系为由，要求何某夫妇先付5万元活动费。2016年6月16日、6月17日，何某夫妇先后两次汇款计5万元给被告人习敏珍。几天之后，被告人习敏珍又以找到关系，可以为程某1办理取保候审为由，要求何某夫妇付款35万元，并承诺未办成，该款退回。2016年6月20日、6月21日，何某先后两次汇款计35万元给被告人习敏珍。事后，因程某1未被取保候审，何某夫妇要求被告人习敏珍退回35万元，但被告人习敏珍以正在为程某1办事为由加以推拖。2016年8月9日，程某1母亲见程某2缴交了程某1违法所得60万元至新干县公安局，次日，被告人习敏珍又要何某夫妇拿5万元用于打点关系，用于办理取保候审。当日，何某又将5万元现金交给被告人习敏珍。2016年8月15日，程某1被新干县公安局决定取保候审。程某1取保期间，被告人习敏珍以可以通过找关系，将程某1案在检察院作不起诉处理为由，要程某1再汇20万元。2016年11月21日左右，程某1利用曾祥等人账户转款20万元给被告人习敏珍。2017年3月9日，程某1违反取保候审规定被新干县公安局刑事拘留，同年3月15日被新干县人民检察院决定逮捕。2017年10月24日，新干县人民检察院以程某1犯开设赌场罪，向新干县人民法院提起公诉。此后，何某夫妇多次打电话或者发微信要求被告人习敏珍退还60万元，被告人习敏珍回复这60万元转给一个叫聂某的人找关系办事，以此为由推拖不退。并提出可以找关系，在法院判处缓刑。2018年4月7日，新干县人民法院一审以程某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元，对非法所得98万元继续追缴。此后，何某夫妇发现被骗，多次要求被告人习敏珍退还60万元，被告人习敏珍以钱已转给聂某办事，无法退回为由，加以拒绝。为此，何某夫妇向有关部门报案。另查明，在程某1羁押于新干县看守所期间，被告人习敏珍为其垫付生活费10500元。2017年11月，被告人习敏珍退还何某夫妇26000元。2019年9月20日，被告人习敏珍主动到新干县公安局投案自首，如实供述自己涉嫌诈骗犯罪的有关事实。上述事实，有公诉机关提供并经庭审举证、质证和本院予以确认的下列证据，予以证实。一、物证白色ＶＶ0手机一部、黑色（后壳红色）ＶＩＶ0手机一部，证明习敏珍与聂某手机通话和微信聊天情况。二、书证（1）受案登记表、立案决定书、案件交办函，证明本案案件来源由吉安市司法局于2019年7月29日移送至吉安市公安局，该局于同年7月31日指定新干县公安局受理此案，新干县公安局经过审查，于同年8月9日立案进行查。（2）习敏珍案件移送材料，证明古安市司法局接受何某对习敏珍先后骗取其65万元的投诉，及对习敏珍调查的情况。（3）习敏珍与何某微信聊天记录，证明习敏珍为帮何某儿子程某1处理开设赌场一案，与何某微信聊天内容:先是以使其能够在公安环节结案或取保候审后不再受究为由，后又以可以在检察院作不起诉处理或在法院判缓刑为由，先后以转账和现金的方式收取何某65万元，但都并未兑现，期间何某发现不妥一直催习敏珍还款，习敏珍以各种理由拒不退还。（4）程某10ＰＰＯ手机微信聊天记录照片。证明程某1家人之间微信聊天情况，其中反映了程某1违反取保候审规定是因为听了律师习敏珍的意见，没有去公安报到。（5）习敏珍与聂某、刘某1微信聊天记录照片，证明习敏珍单方面向聂某、刘某1追索程某1案被骗的钱，以及为聂某作律师代理的律师费、出差费、借款等情况，聂某、刘某1对此未作任何回复。（6）调取证据、发还物品清单，证明新干县公安局调取了受害人何某白色苹果7手机壹部，并发还。（7）接收证据清单、蒲丽蓉转款凭证复印件1张、何某转款凭证复印件2张、曾祥银行卡明细复印件2张，证明何某先后于2016年6月20日、21日向习敏珍（62×××51）账户转账18万、17万，合计转账35万元。蒲丽蓉于2016年6月16日向习敏珍（62×××51）账户转账3万元。曾祥于2016年11月21日向习敏珍（43×××96）账户汇入6.2万元。（8）习敏珍工行卡（尾号6476）银行卡流水6张，证明其于2016年6月16日由蒲丽蓉账户转入3万元，同时取出2万元;于2016年6月17日由62×××05账户转入2万元;于2016年6月20日由何某6222022309＊2061账户转入18万元;于2016年6月21日取出15万元，同时由何某账户转入17万元;于7月20日、21日各取款10万元，共计取款20万元;于8月5日转账到刘某1账户2万元。（期间入账40万元，出账39万元）（9）习敏珍建行(尾号为6196)银行卡流水及交易明细，证明于2016年12月15日、16日分别由账户为曾小雨、王瑞康各转入5万元，于11月7日由账户名为王粘臣的用户转入38000元，于11月21日由账户名为曾祥的用户转入62000元。共计转入20万元。（10）调取证据通知书:调取程某1在新干县看守所羁押期间现金缴纳生活费收据复印件6份，证明1.以习敏珍名义为程某1上账生活费10500元。（11）习敏珍律师资格证复印件，证明其于2013年1月16日取得律师资格。（12）人口信息简项详细，证明习敏珍出生于1985年9月4日，犯罪时具备完全刑事责任能力。（13）关于程某1等人开设赌场案的说明，证明案件来源情况;程某1取保候审情况;程某1母亲程某2是否涉案的情况。（14）江西赣泰律师事务所情况说明，证明江西赣泰律师事务所负责人曾协调过习敏珍，何某之间退款一事，并叫聂某到所里询问过向何某如何退款事，但聂某口头上没有认可从习敏珍处拿钱为何某办事，然后要求聂某与习敏珍一同协调解决退款一事，聂某没有拒绝。之后的事不清楚。三、证人证言（1）证人聂某的证言，证实其是2016年通过赣泰律师事务所的杜新强介绍认识习敏珍。2016年下半年，其向习敏珍借款2万元，当时没有打借条给她。因为其2016年被法院列为失信人员，其的银行账户都不敢用，所以都是用刘某1的银行账户，这次也是让习敏珍将钱打到刘某1的银行卡上。后来这2万元其一直没还给习敏珍，为此从2018年下半年开始她追其还钱很多次，一般都是打电话，在今年6、7月份，因烦她老是打电话催债便把她电话拉黑了，她联系不到所以到其家找，其反复和她解释并赔礼道歉，并承诺年底收回投资款就会还她钱。除此之外，其与她没有其他经济往来。其并没有拿习敏珍的钱，为其代理的程某1开设赌场案子去新干县公安局或者其他政法机关了解案情。习敏珍在与我微信聊天当中，反复提到“四川佬”、“程某1案件”，并提到其拿了程某1案件的钱，不知道她当时为何这样做，其曾打电话骂过她，考虑到她曾经帮过其，也问过她遇到什么困难，她就说拿了四川佬的钱用掉了还不上，叫其帮她，其就说自己经济困难帮不了她，否则2万元早就还给她了。（2）证人刘某1（聂某前女友）的证言，证实习敏珍原来到过新干县商贸中心鲜雅酒楼3楼聂某的办公室谈事情，其刚好碰见，聂某介绍了一下，算是认识了。其还住在新干县商贸中心鲜雅酒楼5楼时，有时听见聂某接听习敏珍的电话，手机上显示习敏珍的名字所以其对她印象比较深。聂某因为官司被法院列入失信人员名单，所以他的银行卡不敢用，经常用其的银行卡。2016年6月份左右，其是否帮聂某到习敏珍手里拿过6万元现金，没有半点印象。本人与习敏珍没有过经济往来。（3）证人刘某2（聂某女友）的证言，证实其认识习敏珍。今年7月的一天傍晚，其去聂某家中接女儿回家吃饭，刚出门就碰到一个30多岁的身材高挑的妇女来找聂某。过了个把礼拜其突然接到一个陌生女人的电话，她自我介绍说前几天在聂某家中碰到其，其问她有什么事，她说聂某欠了她的钱，现在联系不到他，要其转告聂某。事后其问聂某是否欠了习敏珍的钱，聂某说没有这回事，以后不要理睬这个女人，并说这个女人心理有问题。没过多久，其又在聂某家的楼下碰到习敏珍，她又和其说聂某欠了她几十万元钱，其就告诉她聂某说没有欠她的钱，并说他们之间的事其不清楚，以后不要跟其说。2019年9月初一天，习敏珍打其电话，问其找得到聂某么？其告诉她不要打我电话，要她自己去找聂某。为这事，其问过聂某二、三次，并劝过聂某如果欠了习敏珍的钱就还掉算了，聂某说确实没有欠她的钱，还说这个女律师心理有问题，叫其以后不要管这事。（4）证人程某2向公安机关证实:其和何某是夫妻，程某1是其和前夫的儿子。2016年5月，程某1因开设赌场罪，被新干县公安局抓获归案，程某1的同伙出钱在新干聘请习敏珍作他的代理律师。过了几天，习敏珍就打电话联系其，其和丈夫在电话里问了一下程某1案件的有关情况，习敏珍就说他的案子不大，没有什么危害性，在新干花钱就能解决，并叫我们到新干详谈。于是第二天其和何某驱车赶到新干华城国际大酒店与习敏珍见了面，我们恳请她帮忙尽快把程某1捞出来。我们商议之后，习敏珍就叫我们先拿5万元给她去打点关系，并尽快等集35万元，他可以把程某1的案子摆平，不用我们再操心。如果办不到，除前期活动经费5万元不予退还，35万元会原路返回。之后我们分两次将5万元钱打到习指定账号。过了几天，习又催我们把35万元转给她，并说钱到账后就可以帮程某1办理取保候审，不再追究程某1任何法律责任。我们分两次将35万元转到习的指定账号。转账之后我们多次催问案件办理情况，习总以领导出差、自己在外办案、办案民警出差、公安局机构改革等理由推脱，说事情正在办理中，要我们耐心等待。一直到2016年8月我们到新干催她尽快把程某1的事情办好，否则立即退还我们35万元，但她说仍然正在办理。我们又到公安问办案民警，办案民警告诉我们必须追缴非法所得60万元后，才能办理取保候审。我们就又缴了60万元到新干县公安局，过了几天，公安才将程某1取保候审。在我们到公安局交款之前，习敏珍还向我们索要了5万元现金，说是还要到公安局打点关系，尽早把程某1放出来。其就在新干宾馆旁的工行网点柜台取现金5万元，由何某交给了习。2017年1月份，新干公安寄来传讯通知书，其就问程某1，前不久刚传讯了怎么又传讯他，程某1才告诉其和何某，是习敏珍叫他不要去新干县公安局报到，还向程某1再拿了20万元给她，她可以帮程某1在检察院不起诉或者在法院判缓刑。我听后马上打电话要习敏珍退钱给程某1，习说这件事和我无关，是她与程某1的事情，为此我们电话里又吵了几次。2017年3月，程某1再次被新干县公安局羁押直到2018年4月被判处有期徒刑6年，习在程某1的案件处理上没有帮上任何忙，她承诺的办理取保候审在公安结案、在检察院不起诉以及在法院判缓刑都没有兑现，所以我们多次叫她退还60万元，她就说她把这些钱都给了别人，她没有得钱，也没有钱退还给我们，所以我们只好向有关部门举报她的违规违法行为。2017年3月的一天，习敏珍介绍一位姓蒋的60岁左右的男子给我们，说姓蒋的在法院有熟人，但去法院找关系要花钱，我们就提出这钱由习出，习同意了，并按照姓蒋的要求出了26000元给何某。第二天，姓蒋的带何某去法院找人问程某1案件情况，回来后，其听何某说他将26000元现金给了姓蒋的。程某1在新干县看守所羁押期间，我们叫习帮程某1交过生活费，具体金额不清楚。（5）证人蒋生芽向公安机关证实:其是2017年8、9月份认识习敏珍的。2017年10月左右，习打电话跟其说，她以前代理一个四川男子网上开赌场的刑事案件已经移送法院，要其帮忙找人，争取轻判一点。过了几天，习带其到当事人的父母住的宾馆见面，介绍其可以带他们去法院找人问案子的具体情况。然后他们就在聊案子的事情。其听后才知道，习代理这个案子，当事人的父母拿了60万元给习去找关系在公安局取保候审并在公安局结案，习将钱全部给了聂某，并大部分是拿的现金，聂某收了钱没有帮上忙，当事人家属又交了60万元到公安局才办理了取保候审，后来当事人又被逮捕，案子移送起诉到了法院，当事人家属要求习退些钱给他们，习说她正在催聂某退钱。第二天上午，其带当事人父母到法院，找到法院办案的法官，法官简要介绍了案件的基本情况，以及涉嫌犯罪的金额和量刑幅度，说完我们就走了。事后，当事人父母送了我几条高档香烟盒几瓶好酒，以示感谢。当事人父母和其都没送现金或礼物给法院工作人员。四、被害人的陈述（1）被害人何某的陈述，证实习敏珍是其儿子程某1的辩护律师。2016年6月15日上午，习敏珍与我们在华城大酒店1216房间见面，她说这种案件可以在公安机关结案或者取保候审之后不再追究，但需要运作打点，费用大。要求我们先支付她5万元辛苦费，她去打点关系，并要我们尽快筹钱（没说具体数字），争取尽快将程某1取保出来，要我们一定要相信律师。我们想去公安局找办案民警了解情况，她说案件还在侦查办案民警不会见我们。于是我们就回家筹钱，2016年6月16日，我妻子程某2就打电话向其同事蒲丽蓉借款3万元，并直接转到习敏珍通过微信发给我的工商银行账号（62×××51）上，2016年6月17日，我用自己的银行卡又转了2万元给习敏珍的工商银行账号。之后习敏珍以交退赃款和交取保候审保证金为由要求我们再转35万元给她，并承诺除了5万元辛苦费不退外，此案能在公安侦查环节了结，不移送检察机关审查起诉，不再追究刑事责任，这35万元也不退还，否则，这35万元向我们原路退回。于是我多方筹集了35万元，于2016年6月20日、23日分两次转到习敏珍工商银行账号，钱到账后，习敏珍没有到县公安局缴款，也未将程某1取保出来，更未在公安机关了结此案，我多次追问，习敏珍总是编造各种借口和谎言推脱。6月25日，我感觉可能被骗，要求习敏珍立即退还35万元，但她一直拖延，我多次催要，她只是口头答应退钱，却一直没有兑现。后来公安局民警通知我们缴纳60万元非法所得就可以给程某1办理取保候审。2016年8月9日由程某2到公安局缴纳60万元。8月15日程某1被取保候审。在缴款60万元的第二天，习敏珍再次以办理取保候审需要打点关系为由向我们索要现金5万元，我们以为确实需要打点，于当天将5万元现金交给她。程某1取保候审期间，办案民警传讯了程某1，程某1赶到新干与习敏珍见了面，习敏珍要程某1不要到公安局来，并以帮程某1在检察院不起诉或者在法院判缓刑为由，向程某1索要了20万元，并要求程某1不得将此事告诉家里人。后来程某1告诉我们20万元是通过几个朋友的账户转给习敏珍的账户的，我们查到其中一个叫曾祥的建行账户（62×××00）转给了习敏珍建行账号（43×××96）62000元。程某1取保候审之后，我们向习敏珍要求过多次退还35万元，但她以还在帮程某1办理在检察院不起诉或者在法院判缓刑为由拒不退还。因程某1违反了取保候审规定，2017年3月9日新干县公安局将他再次拘留，后来程某1的案子起诉到了新干县人民法院，在没有开庭之前，因为其多次打电话或者发微信要习敏珍退还我60万元，习敏珍说这60万元已经转给帮程某1办事的人去了，其说事情没有办成，这钱肯定要她退还。2017年11月10日，习敏珍说帮其找到了一个很有能力的人，可以帮程某1在法院轻判。于是其跟程某2立即开车赶到新干和她见面，习敏珍就介绍一个姓蒋的中年男子和其认识，说老蒋在法院有关系，但去法院找人要包红包，我们怀疑他们又想骗钱，就跟他们讲我们家没钱了，还对习敏珍讲这个钱应该是她来出，为此，其妻子还和她吵了起来，还说如果她不退钱就到公安局报案，当时老蒋一直在场。后来她就答应钱由她出，随后她去取了2万元现金给其，11月12日又通过微信转了6000元给其，11月13日上午，其送老蒋到新干县人民法院楼下，在车上其将26000元现金交给老蒋，他带其到法院了解一下程某1案子的有关情况，至于老蒋有没有将26000元送出去送给谁其就不知道了。习敏珍至今没有退还一分钱给我，后来其多次催她还钱之后，她说过钱都交给了一个叫聂某的人找关系去了，但这个人我以前没听她说过，也从没见过。我的微信同手机号，昵称“活得愚”。（2）被害人程某1的陈述，证实2016年8月15日我被取保候审出来了，9月初办案民警通知我到新干县公安局报到，说我的违法所得共计160万元，已交60万元，另100万元还要继续追缴，其答应之后就离开公安局，马上联系习敏珍并见了面，和我一起去新干的还有我的朋友吴智鹏及他的朋友。我们四人在新干的一家农家乐吃的晚饭，吃饭的时候其告诉习敏珍说公安局继续追缴100万的事问她怎么办。因为之前她向其父母收取45万元时已经承诺我可以出来，而且不必另外交钱但其取保时还是交了60万元到公安局，现在公安局又要其交100万元，我觉得她欺骗了我们。习敏珍就说要我不要到公安局去交钱，让我交50万元给她，她会找关系把案子压下来，在检察院那边作不起诉处理。公安局那边我完全可以不用理会，其听她说的这么肯定就答应回去尽快筹钱给她。我回到家中后习敏珍又打电话催我几次，其说自己实在凑不到这么多钱，习敏珍后来就说叫其拿20万给她。于是2016年11月份左右，其就向我朋友曾宪春借了20万元，曾宪春用他朋友曾祥、曾小雨等人的账户分4笔共转了20万元到习敏珍的建行卡账户转完钱后，又过了个把月，新干县公安局办案民警又打电话催我交钱，并叫其过去做材料。过了十多天其才赶到新干县城，先跟习敏珍见了面，把公安催交钱的事告诉了她，她叫其不要去公安局，不要理办案民警，把他们的电话拉黑。并说其的案子只要公安移送到检察院，她找的关系就可以在检察院那边帮其作不起诉处理。因此，这次公安传讯，其没有按规定到案。后来回到家其就把办案民警杨祥敏电话拉黑了，之后杨祥敏联系到其父母，其父母问我怎么回事，其就把交了20万给习敏珍的事情告诉了他们。2017年3月9日我又主动到新干县公安局治安大队，习敏珍也一起去的，办案民警给我做了笔录后又将我再次刑拘，然后捕、起诉，直到被判决。其被刑拘后的当天下午，习敏珍来看守所看其，说第二天就可以出去了，但后来一直被关押。五、被告人的供述与辩解（1）被告人习敏珍于2019年9月20日向公安机关供述，证实2019年9月20日上午，习敏珍到新干县公安局经侦大队投案自首。2016年5月份，程某1表哥找到我要我做程某1侦查阶段的代理人，并与我签订了委托代理协议，交了6000元代理费。过了十几天程某1父亲何某打电话向我询问程某1的案件情况，他还说办案民警要求他家属退赃70万元或者将违法所得购买的玛莎拉蒂小车开过来才可以办理取保候审，问我是否是真的，我说既然办案单位主动联系了你们，如果按照要求去做，应该可以取保候审。然后相互加了微信，他微信称是“活得愚”。过了几天，我在华城大酒店房间与何某、程某2夫妇见了面，他们建议找当地律师活动关系，不惜代价将人尽快捞出，并希望我能帮上这个忙，我答应帮他问问一些朋友看能不能帮上忙。第二天上午，我到另一个案件当事人聂某家中整理诉讼材料，又接到程某1表哥电话，他说请我一定帮忙将程某1取保出来之类的事，聂某一直在旁边听我们通话，等我挂了电话后，就问我办什么案件遇到什么麻烦了，看看他能否帮得上忙。我就将代理程某1案件的情况和他说了下。聂某说他和新干县公安局的领导关系好肯定帮得上忙，但是外地人要出几十万他才愿意帮，他还说赌博的人有钱。聂某还要我提供了程某1的姓名、涉嫌的罪名、办案单位和办案人员等情况。第二天，聂某打电话给我说他找人了解了一下，确实有这个人因开设赌场被治安大队关押，要他帮忙可以，但必须先拿5万元给他去找领导探探口风。我就把这个情况告诉了何某，没多久他就转了5万元到我工行（尾号0251）卡上，分2笔转的，一笔3万元，一笔2万元。收到钱后聂某叫他老婆刘某1联系我，我在工行取了5万在县城唐家药店门口将这5万元现金交给了刘某1，当时也没要她打收条。过了几天聂某出差回来说程某1马上要报捕，要办就要尽快，要我通知他父母尽快打35万过来他去办事。我提出要何某将钱直接打到聂某账上，聂某说只有律师才可以合法收这个钱，何某夫妇也说只相信律师，所以他们还将35万元打到我的工行卡上，分2次打的款，第一次18万元，第二次17万元第一次18万元到账后，我取出了15万元现金在新干宾馆门口交给聂某手中（他当时开赣Ｄ×××**的奥迪车在那里等），第二次17万元到账后，过了几天我才告诉了聂某，他叫我取出13万左右现金，其余留在我账上备用，之后我在105国道新干四中路口将13万元左右现金交给聂某手中。钱到账后，何某夫妇多次打电话或者发微信催问事情办得怎么样，问程某1什么时候可以出来。我就催聂某，他说一定会办好，否则钱会全部退还。我也这样回复何某夫妇。过了几天我又追问聂某，聂某说他找了领导，正在办。后来聂某说要马上办理取保候审，又要四川人再交5万元，我转告了何某夫妇，他们又赶紧取来5万元现金在公安局后门入口处交给我，我转手交给聂某，然后聂某单独进了楼。何某夫妇交了70万元违法所得后，公安局马上办理了取保候审手续。取保候审之后，何某夫妇多次联系我，要我对程某1的案子多关注，程某1也会打我电话，一次我在电话里告诉他如果想不起诉或判缓刑，还要打20万元给我去帮他找关系，然后他就分了几次转了20万元给我，其中转给我建行卡上的62000元，其余好像是转到我支付宝账户上。这些钱到账后，我没有去帮他找任何关系。2017年3月，程某1因违反取保候审规定被再次拘留并逮捕，何某夫妇再次联系，说交了这么多钱给我，事情还办的这么糟，要我尽快想办法解决，否则退钱给他们。我就将他们的要求转告了聂某，聂某说钱他全部用掉了，如果还要找人帮忙，要四川人拿钱来。我告诉他何某夫妇已经打了20万元来，他先后多次以找人帮忙为由向我拿了12万元。后来事情一直没有着落，案子起诉到法院，何某夫妇多次和我联系还是希望我在法院帮他出力，争取让程某1得到最轻的处罚，争取判缓刑。因为我已经到检察院阅卷，知道程某1的案子很难判缓刑，所以我将何某夫妇约到新干来和我朋友蒋生芽见了面，蒋生芽在新干法院有熟人可以帮他们忙，我当面解释说我收了他的65万元全部花出去了，我也被一个叫聂某的人骗了，何某夫妇当时没说什么，他们和蒋生芽沟通后，蒋生芽提出找人帮忙要花钱，我取了2万元现金，另外微信转了6000元给何某，后来蒋生芽带他们到法院去找了人。回来之后何某说26000元给了蒋生芽，还说这次我没有帮他找错人，并说以后不会找我麻烦。程某1一审判决前，法院联系何某夫妇缴纳罚金的事，他们要求我去交20万元罚金，我解释没有钱去交，他们也没有交，所以程某1被判处有期徒刑6年，后上诉之后变更了代理人，二审判决前市中院要他们缴纳35万元罚金，他们又联系我去交，我还是向他们解释交不了。事情经过就是这样。为此，何某夫妇两次写信向市司法局控告我，市司法局还找我了解情况，劝我尽快和当事人协商处理好此事，因为我拿不出钱来，所以多次都没协商成。（2）2019年10月16日向公安机关供述（吉安市公安局监管医院讯问室），证实我认为自己不构成诈骗罪。我认为自己收取程某1及其家属的费用都是委托代理费。刚开始聘请我委托代理时，程某1的亲属交了6000元委托代理费，是江西赣泰律师事务所收取的，开具了收据。后来他们自己主动要求增加代理费用并陆续将60万元转到我个人账户上。这些委托代理费包括侦查审查起诉、审判阶段的所有费用。后面追加的60万元我没有交到所在的律师事务所，律师事务所也没开具收款凭证。这60万元被聂某骗走了50万，其余的都被我个人支配使用。这50万元，我没有转账给聂某，都是现金给他，没有直接证据告他诈骗，所以我只能说自己花掉了。（3）2019年12月20日向公安机关供述，证实我总共收取了何某夫妇及程某165万元，其中60万元是转账给我的，5万元是现金。我向他们收取这些钱是他们为了让程某1得到从轻处理，想让我找人帮忙，所以我和聂某商量后向他们收取这些钱。这65万元钱，其中51万元被聂某骗走，其余14万元也被个叫聂风的四川朋友借走了，由我的赣州银行账户转到他指定的个叫刘茜的工行账号上，一次性转了20万元。聂某叫我问四川人再拿5万元钱去打点关系，早点把程某1取保出来，所以我打电话给何某说了这个事，后来发微信催他带钱过来，然后我和何某在易扬名郡小区北面地下车库出入口处会面，过了一会儿，聂某就开车过来，何某将报纸包好的5万元现金交给我，我随即将钱交到聂某手中，并对何某说钱我没有得他的。在程某1被取保候审后，我背着何某夫妇向程某1收取20万元，是因为程某1想让我帮忙使他的案子得到从轻处理，所以我当时就以能帮到忙的名义向他索要这20万元。当时主要想多赚点钱。2016年6月25日到8月15日何某在微信中多次以事没办成为由提出退还35万，我当时就答应去找聂某退钱，我也觉得应该退钱给他们，因为这35万被聂某拿走了29万，剩下的6万元我拿了一些帮程某1在新干县看守所交了生活费，所以我没有钱去还上这一大笔钱。六、鉴定意见，鉴定聘请书、江西中证电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见，证实根据委托人需求，成功对送检手机内微信号“ｈｅｄｅｌ80××××0035”昵称“活得愚”与微信号“ｘｍｚ40121005”昵称“习敏珍律师152××××****”的聊天记录进行了提取固定。七、电子数据，证实习敏珍与何某微信聊天情况。本院认为，被告人习敏珍以非法占用为目的，虚构事实骗取他人钱财613500元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关的指控成立。被告人习敏珍及其辩护人提出被害人的钱财，被他人骗走，其本人也被骗的意见，并不影响被告人习敏珍主观上存在为自己或为他人谋取违法利益，客观上对被害人陈述的内容虚假的认定。被告人习敏珍主动向公安机关投案，如实供述自己诈骗的有关事实，当庭认可公诉机关的指控的事实和罪名，辩护人提出应认定被告人习敏珍具有自首情节的辩护意见。公诉人对此意见当庭认可，本院予以采纳，依法对被告人习敏珍可以减轻处罚。被告人习敏珍当庭自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚。据此，为维护社会秩序，确保公民的合法财产不受侵犯，综合考虑被告人习敏珍的犯罪事实、性质、情节以及后果。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人习敏珍犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币伍万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月20日起至2026年9月19日止。罚金限本判决生效后十五日内缴纳。）二、责令被告人习敏珍退赔被害人何某、程某1的经济损失人民币613500元。三、对随案移送扣押被告人习敏珍的二部手机，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一本，副本二份。审判长  徐金荣审判员  喻建平审判员  张志勇二〇二〇年九月二十五日书记员  孙 萍附相关法律条文链接：一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。三、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。