湖南省邵阳市双清区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0502刑初101号 公诉机关湖南省邵阳市双清区人民检察院。 被告人刘莉，女，1976年10月21日出生于山东省济阳县，汉族，中专文化，无业，住山东省济南市济阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月29日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，于2019年1月4日被该局取保候审，2020年1月4日被邵阳市双清区人民检察院取保候审，2020年4月17日被本院取保候审,经本院决定，于2020年8月13日被依法执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人欧阳爱香，湖南银剑律师事务所律师。 被告人韩清春，男，1966年3月1日出生于山东省济阳县，汉族，高中文化，住山东省济南市济阳县。因涉嫌诈骗罪，于2018年12月28日被邵阳市公安局双清分局刑事拘留，2019年1月4日被该局取保候审，2020年1月4日被邵阳市双清区人民检察院取保候审，2020年4月17日被本院取保候审，经本院决定，于2020年8月13日被依法执行逮捕。现羁押于邵阳市看守所。 辩护人银立中，湖南银剑律师事务所律师。 湖南省邵阳市双清区人民检察院以双检刑诉（2020）33号起诉书指控被告人刘莉、韩清春犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。期间因新冠肺炎疫情原因，本案中止审理。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年8月13日恢复审理并公开开庭审理了本案。湖南省邵阳市双清区人民检察院指派检察员徐小林出庭支持公诉，被告人刘莉、韩清春及其辩护人欧阳爱香、银立中到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月30日，被告人刘莉、韩清春、“吴建春”、“陆明停”四人成立邵阳本捷亚企业管理咨询有限公司和邵阳本捷亚生物科技有限公司，公司经营场所为双清区青龙王府商住楼********。刘莉和“吴建春”组织业务员面向60岁以上老人散发传单，吸引老人到该公司领取鸡蛋、米、面等礼品，在此过程中向这些老人宣传虚假的公司项目，进而已投资公司项目为名向这些老人借款，截止到2018年10月30日共借款57万元，此款均被刘莉等人瓜分。案发后，刘莉、韩清春赔偿了各被害人，取得了被害人的谅解。 公诉机关向本院提供了相应的证据，该院认为被告人刘莉、韩清春以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。刘莉、韩清春在共同犯罪中均起主要作用系主犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。提请本院依法判处。 被告人刘莉对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称她没有具体参与公司运营，没有和任何老人接触过，公司运营的项目及模式她也不清楚，没有分得任何赃款，也不是本案的主犯。 被告人刘莉的辩护人提出的辩护意见是：一、本案被告人刘莉主观上无非法占有出借人借款的故意，在客观上未实施虚构事实而占有借款的行为，根据主客观一致的原则，刘莉不构成诈骗罪，且公司向个人借款且签订了《借款合同》没有违背法律的规定，刘莉仅仅参与成立公司借款，并取款交给吴建春，如果构成犯罪，应当系非法吸收公众存款罪；二、刘莉在本案中所起的作用应定性为从犯，案发后主动支付了11700元利息并退还了出借人的借款28万元，未对社会造成实质性损害，社会危害性较轻，恳请人民法院对其予以减轻、从轻处罚。 被告人韩清春对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均有异议，辩称是刘莉借用他的身份证来做公司的法人，没有参与公司的运营，公司实际经营者是谁他不清楚，他没有非法占有的目的，也没有拿过一分赃款。 被告人韩清春的辩护人提出的辩护意见是：韩清春对刘莉等人利用公司借钱等其他事情不知情，以为刘莉等利用自己的身份证注册成立公司，只是当一个法定代表人而已，在主观上没有非法占有出借人借款的故意，客观上韩清春未实施虚构事实而占有借款的行为，尽自己的能力与刘莉一起退还了出借人的借款。根据主客观一致的原则，韩清春不构成诈骗罪，特别是韩清春承担法定代表人的责任，主动与刘莉一起凑钱退还了出借人的借款，本案实质上没有对社会造成危害性，根据我国刑法关于犯罪本质特征为“具有严重的社会危害性”的规定，韩清春的行为不构成犯罪。恳请人民法院依法判决。 经审理查明,2018年9月30日，被告人刘莉、韩清春、“吴建春”(身份不详，在逃）、“陆明停”（身份不详，在逃）四人成立邵阳本捷亚企业管理咨询有限公司和邵阳本捷亚生物科技有限公司，公司经，公司经营场所为双清区青龙王府商住楼********“吴建春”组织业务员面向60岁以上老人散发传单，吸引老人到该公司领取鸡蛋、米、面等礼品，在此过程中向这些老人宣传虚假的公司项目，进而已投资公司项目为名向这些老人借款，截止到2018年10月30日共借款57万元，此款均被刘莉等人瓜分。案发后，刘莉、韩清春赔偿了各被害人，取得了被害人的谅解。 另查明，2018年12月15日，被告人刘莉、韩清春在临沂市费县日兰高速上冶入口治安检查站被公安民警抓获，刘莉于2018年12月15日至2018年12月27日被临时羁押于临沂市看守所，韩清春于2018年12月15日至2018年12月27日被临时羁押于山东省费县看守所。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、抓获经过，证明被告人刘莉、韩清春到案的全过程。 2、土地承包合同，证明被告人刘莉和济阳县新市镇王减场村民委员会签订土地承包合同的情况。 3、刑事谅解书，证明本案被害人对被告人刘莉、韩清春的行为表示谅解的事实。 4、内资企业登记基本情况表、营业执照，证明邵阳本捷亚企业管理咨询有限公司、邵阳本捷亚生物科技有限公司的工商登记情况。 5、户籍证明，证明被告人刘莉、韩清春的身份信息情况，系完全刑事责任能力人的事实。 6、借款合同及收据，证明罗翠英等37人与邵阳本捷亚企业管理咨询有限公司、邵阳本捷亚生物科技有限公司签订借款合同及出借资金的情况。 7、证人刘某4的证言，证明他受刘莉的安排到邵阳市本捷亚生物科技有限公司负责收取财务叫来的钱，公司由他和另外一个“吴总”在管理，“吴总”负责带业务员去外面拉老年人到公司来签订合同，以投资公司项目名义投资，许诺高额回报，他负责管理公司收到的资金，收取的客户的投资款“吴总”拿走80%，剩余20%他存入刘莉名下卡号为62×××18的农行卡内。公司的运作模式刘莉、韩清春和他一起吃饭的时候说起过，刘莉、韩清春到邵阳开公司借款根本就没有打算还钱给投资人的事实。 8、证人谢某、夏某、覃某的证言，证明邵阳市本捷亚企业咨询管理有限公司吸引老年人投资及刘莉、韩清春等人在公司的管理职务情况。 9、证人王某的证言，证明他是济阳区新市镇王碱村的村主任，刘莉、韩清春和他们村委会签订了300亩地的土地承包合同，刘莉、韩清春没有在他们村投资建厂房在签订合同时也没有提起过要建厂房的事情。 10、被害人刘某1、姚某、刘某2、唐某1、唐某2、朱某、刘某3的陈述，证明刘某1等被害人向公安机关报案，反映在青龙王府本捷亚公司投资被骗的具体情况。 11、被告人韩清春的供述与辩解，证明他和刘莉等通过虚假宣传邵阳本捷亚生物科技有限公司生产规模向老年人借钱融资骗取钱财的全过程及案发后退赔28万元给被害人，取得被害人的谅解的事实。 12、被告人刘莉的供述与辩解，证明刘莉、韩清春和“陆明停”、“吴建春”商量并达成一致，由刘莉、韩清春在邵阳注册成立公司并以公司的名义向外借钱，并做了虚假的宣传资料，同时约定了分成比例。公司成立后，刘莉负责收取投资者的资金，后来刘某4也受刘莉的安排收取资金，“吴建春”负责到外面宣传并吸引老年人到公司来投资。刘莉和济阳区新市镇王碱场村委会签订了一份租赁合同，实际上是为了到外面去融资有个名义，现一直荒废在那里，在邵阳市厂房建设及案发后退赔28万元给被害人，取得被害人谅解的事实。 13、辨认笔录，证明覃某、夏某对韩清春、刘莉，谢某、夏某、覃某对刘某4的辨认情况。 14、银行交易流水记录，证明卡号为62×××18的银行卡在2018年9月1日起至2018年11月1日间的交易记录情况。 本院认为，被告人刘莉、韩清春以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。在共同诈骗犯罪中，刘莉、韩清春均起主要作用，均是主犯，均应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。刘莉及其辩护人辩称刘莉在本案中不是主犯的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于案发后，刘莉、韩清春积极退缴赃款，并取得本案全部被害人的谅解，可酌情从轻处罚。关于刘莉、韩清春均辩称其不构成诈骗犯罪及其辩护人提出刘莉的行为宜定性为非法吸收公众存款罪，韩清春的行为不构成犯罪的辩护意见，经查，在案证据能够证明，刘莉、韩清春等人事先商量了分成比例，骗取被害人资金后立即按照比例实施分成，说明刘莉、韩清春主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了开办公司，虚构投资项目进行虚假宣传骗取被害人投资的行为，刘莉、韩清春的行为均符合诈骗罪的犯罪特征，故刘莉、韩清春及其辩护人所提辩护意见与查明的事实和相应法律规定不符，本院均不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人刘莉犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元（未缴纳，限本判决生效后十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的21日，即自2020年8月13日起至2030年7月22日止） 二、被告人韩清春犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二万元（未缴纳，限本判决生效后十日内缴纳），上缴国库。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先期羁押的21日，即自2020年8月13日起至2030年7月22日止） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王亚平 人民陪审员  罗**祥 人民陪审员  罗建伟 二〇二〇年九月七日 法官助理刘博 书记员周璟 附相关法律文书： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。