河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初300号公诉机关河南省南阳市卧龙区人民检察院。被告人张中原，男，1958年8月15日出生，汉族，初中文化程度，无业,户籍地河南省南召县。因涉嫌合同诈骗罪,于2018年11月15日被南阳市公安局光武分局刑事拘留，因患病南阳市看守所暂不收押未被执行拘留；于2018年12月10日被南阳市公安局光武分局取保候审；于2019年10月28日被南阳市卧龙区人民检察院取保候审。辩护人王俊晓，河南子午律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检二部刑诉（2020）12号起诉书指控被告人张中原犯合同诈骗罪于2020年4月24日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员常子吉出庭支持公诉，被告人张中原及其辩护人王俊晓到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：2014年10月张中原与文某签订《合作协议》以张中原持有的《林州八建集团工程有限公司》全套资质为合作经营凭证对外开展业务、订立合同。经张中原介绍并在张中原的经办下，2015年4月18日王某3以林州八建集团工程有限公司（以下简称:林州八建公司）的名义与河南省艺博房地产开发有限公司（以下简称:河南艺博房地产公司）订立《建筑工程施工协议》，工程为:位于南阳市建设路的艺博华城国际，约定王某3缴纳200万元工程保证金。在王某3支付保证金的过程中，张中原虚构文某要求“好处费”及文某因想个人用钱让50万元工程保证金转入他人的个人银行账户的事实,向王某3索要30万元现金并且向王某3提供户名为郑某的银行账户让王某3向张中原的关系人郑某的银行账户转入50万元，王某3向张中原支付30万元现金并于2015年5月18日向郑某的银行账户转账存入50万元。王某3转账存入郑某账户50万元后被ATM转账或被转账支取到党某、王某1等人的账户且被用于购房或张中原还债等用途。2015年4月20日、2015年6月26日王某3分二次向河南艺博房地产公司账户转入人民币100万元、50万元,共计150万元工程保证金。至案发，因“艺博华城国际”未开工致使王某3一直未能进场施工，王某3追要其缴纳的230万元但一直未能追回。2015年上半年，张中原在介绍和经办陈某以林州八建公司的名义与河南艺博房地产公司订立《建筑工程施工协议》的过程中以“好处费”为名向陈某分两次每次收取20万元现金共40万元人民币。至案发，陈某所订立的《建筑工程施工协议》中的“艺博华城国际”工程因未开工致使陈某一直未能进场施工，陈某追要其支付的40万元但一直未能追回。公诉机关认为被告人张中原以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物80万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张中原辩称，自己是替文某与其他人签订合同并将钱转交给文某，因此认为不构成诈骗罪。辩护人辩称，1.如果认定被告人张中原行为涉嫌诈骗，那么犯罪数额也只能认定为30万元，陈某的40万元是给被告人的好处费，属民事纠纷，王某3的50万元已在生效判决认定是文某的诈骗数额，与张中原无关；2.如果认定张中原构成诈骗罪，也存在从轻情节，属于初犯、偶犯，没有前科；3.公诉机关指控张中原构成诈骗罪的证据不充分，应作出疑罪从无的判决。经审理查明：2014年10月张中原与文某签订《合作协议》以张中原持有的《林州八建集团工程有限公司》全套资质为合作经营凭证对外开展业务、订立合同。经张中原介绍并在张中原的经办下，2015年4月18日王某3以林州八建集团工程有限公司（以下简称:林州八建公司）的名义与河南省艺博房地产开发有限公司（以下简称:河南艺博房地产公司）订立《建筑工程施工协议》，工程项目为南阳市建设路的艺博华城国际，约定王某3缴纳200万元工程保证金。在王某3支付保证金的过程中，张中原虚构文某要求30万元“好处费”及文某因想个人用钱让50万元工程保证金转入他人的个人银行账户的事实,向王某3索要30万元现金并且向王某3提供户名为郑某的银行账户，王某3于2015年4月28日向张中原支付30万元现金并于2015年5月18日向郑某的银行账户转账存入50万元。王某3转账存入郑某账户50万元后被张中原转账支取到党某、王某1等人的银行账户用于还债或购房等用途。2015年4月20日、2015年6月26日王某3分二次向河南艺博房地产公司账户转入人民币100万元、50万元,共计150万元工程保证金。至案发，因“艺博华城国际”未开工致使王某3一直未能进场施工，王某3追要其缴纳的230万元但一直未能追回。2015年上半年，张中原在介绍和经办陈某以林州八建公司的名义与河南艺博房地产公司订立《建筑工程施工协议》的过程中以“好处费”为名向陈某分两次每次收取20万元现金共40万元人民币。至案发，陈某所订立的《建筑工程施工协议》中的“艺博华城国际”工程因未开工致使陈某一直未能进场施工，陈某追要其支付的40万元但一直未能追回。上述事实有以下证据予以证实：1、书证（1）被告人张中原人口基本信息一份，证实被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）南阳市公安局光武分局到案经过一份，证实被告人张中原于2018年11月15日11时经该分局传唤到案接受讯问。（3）南阳市公安局光武分局前科情况查询证明一份，证实被告人张中原无违法犯罪前科。（4）南阳医学高等专科学校附属医院刑事医学鉴定书及南阳市看守所暂不予收押情况说明书各一份，证实被告人张中原所患疾病为食道癌、高血压、肺气肿、肺大泡、肺部感染、骨髓抑制，暂不予收押的情况。（5）中国建设银行转款凭条及收据各一份，证实被害人王某3于2015年5月18日通过建设银行个人账户向郑某转账人民币50万元，被告人张中原于以林州八建集团工程有限公司名义于2015年5月18日向被害人王某3出具收到王某3工程保证金50万元的收据的事实。（6）中国建设银行客户回单二份及收据一份，证实被害人王某3于2015年4月20日、2015年6月26日通过建设银行个人账户向河南省艺博房地产开发有限公司分别转账人民币100万元、50万元，河南省艺博房地产开发有限公司于2015年7月6日向被害人王某3出具收到林州八建王某3华城国际工程保证金150万元的收据的事实。（7）河南省艺博房地产开发有限公司收据二份，证实该公司于2015年1月25日、2015年3月18日分别向被害人陈某出具转账收到林州八建陈某艺博华城国际建筑压金300万元、200万元收据的事实。（8）郑某中国建设银行卡号43×××33的交易流水，证实该卡于2015年5月18日收到王某3的中国建设银行卡号62×××62转账存入50万元，2015年5月20日转账支取20万元给党某，2015年5月25日ATM转账5万元给范景洲，2015年6月2日ATM转账3万元给席国策，2015年6月15日转账支取35万元给王某1的事实。（9）被告人张中原于2016年1月29日所写承诺书一份，证实被害人王某3支付有工程保证金230万元的事实。（10）被害人王某3情况说明二份，证实张中原代表“林州八建集团有限公司”，2015年4月18日与王某3签合同，张中原以文某个人使用为由另向王某3收现金30万元，2015年4月28日从银行提取30万元现金给了张中原，150万元保证金王某3转给艺博房地产公司，2015年5月18日张中原让王某3转给郑某账户50万元，张中原没有给王某3垫付过工程保证金。后工程一直未开工，张中原、文某和郑某不退保证金的情况。（11）被害人王某3提供的《艺博.华城国际工程施工协议》复印件一份，证实2015年4月18日王某3以林州八建集团工程有限公司项目负责人名义以林州八建集团工程有限公司与河南省艺博房地产开发有限公司签订施工协议。（12）被害人陈某提供的华城国际建筑工程施工协议、补充协议复印件各一份，证实被害人陈某以林州八建集团工程有限公司项目负责人名义以林州八建集团工程有限公司与河南省艺博房地产开发有限公司签订施工协议及补充协议；约定保证金300万元且约定开工日期为2015年7月12日，若违约则解除合同退还保证金。（13）被害人王某3提供的与被告人张中原双方签订的确认书，证实被告人张中原认可王某3所交纳的230万元工程保证金并承诺协助追要。（14）被告人张中原提交的借条二份，证实文某于2015年7月6日向被告人出具“今借张中原现金三十万元整（300000.00）”的借条并于2018年8月11日向被告人出具“此借条现金为30万元，现在无力偿还，等以后有钱了还清。利息从2015年7月6日算，利息两人商量后再定。特此写此补充字条”的事实。（15）合作协议一份，证实被告人张中原以林州八建集团工程有限公司的名义与文某在2014年10月29日签订合作协议约定合作经营，由张中原对外开展业务、订立合同和日常管理。（16）南阳市卧龙区人民法院民事裁定书一份，证实被害人王某3提起民事诉讼要求河南艺博房地产开发有限公司、林州八建工程有限公司、张中原退还230万元工程保证金。但法院发现林州市公安局以“张中原、王某3涉嫌伪造林州八建工程有限公司印章”立案而驳回了王某3的起诉，将本案移送至林州公安局。（17）林州市公安局立案决定书，证实该局于2018年4月23日决定对张中原、王某3伪造公司印章立案侦查。（18）证人王某1于2020年4月9日的所作的书面证言及转账信息，证实其不认识张中原，其有病住院期间因需要钱把位于兵工新城的一套集资房卖掉，是通过房屋中介进行的，2015年6月13日转入其银行卡62×××63三十五万元，是通过中介全权处理用于买房的钱，买房人没见过面，其不认识，对方账号43×××33，户名郑某转账存入的事实。（19）证人党某于2020年4月9日的所作的书面证言及提供的建设银行转账凭条、借条，证实被告人张中原于2015年1月13日向南阳市开元盛世房地产开发有限公司借现金30万元，当日该公司将款转账至河南省艺博房地产开发有限公司的南阳市农行直属支行的账户，被告人张中原出具有借条，开元盛世公司的经手人是党某；2015年5月20日，张中原通过郑某建设银行43×××33银行卡向党某转帐还款20万元，2015年4月16日、2015年8月19日各5万元现金还款。（20）河南省艺博房地产有限公司申请书，证实该公司于2014年11月19日向南阳市卧龙区人民政府申请退还所缴纳农干校的安置补助金一千万元。（21）拨款通知书、河南省行政事业单位资金往来结算票据，证实南阳市卧龙区财政局退还河南省艺博房地产有限公司安置保证金一千万元。（22）河南省南阳市卧龙区人民法院（2019）豫1303刑初675号刑事判决书、河南省南阳市中级人民法院（2019）豫13刑终986号刑事裁定书、河南昊宇会计师事务所专项审计报告，证实河南省艺博房地产开发有限公司总经理文某，隐瞒华城国际相关手续没有办完，不具备开工条件的真实情况，仍与李云祥、陈某等多家建筑承包商签订建筑施工合同，共收取十家建筑公司数额不等，共计1535万元的建筑工程保证金，其中陈某500万元、王某3200万元，案发后该1535万元赃款未退还被害人。文某犯合同诈骗罪，被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑刑罚，责令退赔被害人损失，其中陈某500万元、王某3200万元，南阳市中级人民法院维持该判决。（23）南阳市公安局光武分局接受证据清单，录音光盘一盘，提交人陈某，证实被告人张中原曾收陈某现金但没有书面手续。（24）被害人王某3的短信信息，证实自与艺博房地产公司签订协议以来，从来没有要求张中原替其先行垫付过保证金。王某3于2015年4月28日10时59分从建设银行储蓄卡账户尾号8262提取30万元现金。（25）证人王某2的短信信息，证实河南省艺博艺博房地产开发有限公司工程保证金都是文某让王某2打的收据，王某2从来没有收到张中原替王某3垫付的任何保证金，也没有收到王某330万元的预付款，也没有收到王某1、习国策、党某、范景洲任何款项，王志菊不是艺博公司的财务人员。（26）被告人张中原的短信信息，证实被告人张中原辩解先替王某3垫50万元保证金，王某350万元转给张中原后，张中原把之前借别人的钱还了。（27）证人李某的证言一份、南阳市开元盛世房地产开发有限公司的证明二份，证实没有让张中原借用南阳市开元盛世房地产开发有限公司账户，借款仅仅一次的30万元。2015年期间，南阳市开元盛世房地产开发有限公司的法人代表是李某。与文某本人不认识，公司账户没有向文某个人账户转过50万元钱的事实。（28）南阳市开元盛世房地产开发有限公司书面证言一份、进账单二份及一份转账存根，证实南阳市开元盛世房地产开发有限公司于2015年1月13日通过本公司交行南阳分行账号为412001201018010259904的账户转入河南省艺博房地产开发有限公司账号为16×××12的市农行直属支行的账户30万元整，用途为借款。备注：张中原于2015年通过郑某的账户还我公司财务处党某20万元整，还现金10万元整，仅此一笔交易。2、证人陈某提供的视听资料证实被告人张中原收取被害人陈某两笔钱，共计四十万元，但未开条且用途不明。3、证人证言（1）证人文某的证言我认为我没有合同诈骗，因为，控告我的人，有李云祥、王某3等人已经到法院起诉我，判决已经生效，有的钱，我已经退还，华城国际的项目进展不下，是因为南阳市政府常务会议没有召开，项目没有批准，所以没法往下施工进展。时间长了，我记不清我收过多少人的、多少钱工程保证金。我保存的合同，因为别人占用我曾经的办公室，可能丢失有，这个事情，以控告人提供给公安机关，有我签名的为准。和张中原签过签过施工合同、收保证金，王志菊也代替我和公司签过。给他人签订合同、收取保证金是行业惯例，我要开发农干校等项目，需要施工方。和农干校等签订项目合同是大概2011年10月，我和南阳市农业局签订一份房地产开发前期合作意向书，意向书条款我记不清，意思是真实表达。当时拿着和农业局的合作意向书就可以开发，之所以没有进行下去，是因为和农业局职工安置没有协商好，以后又因为很多原因，开发手续没办下来，至今没有开发成。农干校院内的项目，我就签给陈某一人，收取他400万元保证金，后来我个人借他19万现金，连利息最后给他打的总借条，我忘记数额了。具体以借条为准。至于别人签没签过这个地方，我不知道，也没人给我汇报过。我签的合同，都只约定施工面积、楼号、保证金等，没有约定具体施工地点，楼号是我和北京中建设计院严天增一起编的，还约定有保证金数额、进驻日期、保证金退还等。因为这个华城国际项目涵盖大官庄区域，需要拆迁，但是都没拆迁，无法确定具体施工位置，大官庄区域旧城改造项目，是由卧龙区政府给我的，也就是给河南省艺博房地产开发有限公司，卧龙区政府下的有文件，文件是由区长陈天福等签的。我现在施工的这栋楼叫2号楼，当时是李刚给我交一千一百万保证金施工的，他盖到九层，他没钱投入了，不盖了，我又转给陈居有等人，由他们全额垫资施工，期间我给李刚400万工程款，保证金由房产抵押结清，现在由陈居有施工，我公司是否投钱，我不知道，公司财务王某2可能知道。2号楼我签给了谁施工，我记不清，以合同为准。我公司及其他人员收了多少保证金、用哪里了，我记不清，明细账记不住，大都用于公司支出，公司有财务账。保证金没退还是用于公司支出，没钱还。合同到期没钱退还保证金，还继续签订施工合同收取保证金，我记不清就有谁，没人要求退保证金。卧龙区政府批准的大官庄项目面积大，还有人想施工。华城国际项目，经过市政府审批，可以开发。审批文件及开发手续都在公司，公司人员会提供给公安局。华城国际项目没有和市、区政府及相关职能部门签订相关合同等文书，2014年初我给卧龙区政府交了1000万元的安置保证金，2014年底卧龙区政府又退还给我了。张中原在合同签订后收取陈某40万元好处费，这事我当时不知道，我是来看守所之后你们问我转账的事时我才知道有这个事。张中原说他收取陈某的40万元好处费是我授意的，我没有授意他收取这笔钱，我都不知道，我就没有收到张中原的40万元。我一共收取王某3多少钱，我记不清了，以他给我转的账的转账凭证为准。王某3转账50万元到郑某账户上，我不知道王某3转50万元到郑某账户的事，张中原也没有给我50万元。我曾经借张中原30万元，我给张中原打有借据，和这个没有一点关系。我和王某3签订合同前没有收到他预付的30万元现金，就没有说过预付现金这回事。艺博房地产与张中原合作的目的是：张中原是林州八建的人，他说要给我公司盖楼，时间是2014年底到2019年9月或者10月。合作的内容就是他给我公司盖楼并全权委托给他，他干不完了我再给其他的建筑公司来干，期限多久我也忘了，给陈某、王某3签订合同收取保证金等都是他先给他们签订协议，我并不知道，收多少保证金也是他自己定，是张中原签了之后再让我签字的，收多少保证金也是他定的。给公司交多少保证金以我公司开的收据及银行转账为准，我们的项目是正常项目，就这样。我公司给农干校开发的意向书及向区政府交的一千万安置保证金是2014年底给张中原看，这些都是公开对外的。我没有告诉张中原农干校的开发手续未办完，因为我们的手续正在办理，不少无法办完，卧龙区领导、市领导、农业局领导都在努力给项目的开展提供一切帮助，项目的手续到2018年市领导还在签字让办理市农业局、市财局、土地局、市建委、市房管局、市规划局等也都出手续让项目往前推进，不存在无法办成，而是由于种种原因，办理的慢一些。我公司盖的2号楼就是项目在进展的例证，还有给市科技局盖的办公楼也是证明，证明我们公司一直在让项目正常进行，所以没有告诉也没有必要告诉张中原。张中原给陈某、王某3签订施工合同是正常的，因为我公司准备盖2号楼要找建筑公司，但是他收取好处费我并不知道，那是他自己的事，与公司无关。我没有在收取陈某500万元保证金之外指使张中原另外在艺博公司账外向陈某收取40万元保证金由于本人支配、使用。张中原没有提，我也不知道，我是在2018年才知道他收取了陈某40万元的，我没有授权也没有指使张中原收40万元，他收了那就完全是他个人的事了。王某3所交的保证金是多少钱，以转账凭证及公司的收款收据为准，我没有让张中原向王某3要30万元，我也没有收到这30万元，我没有让张中原做在艺博公司账户之外收取王某330万元用于本人支配、使用的这个事。王某3给郑某转50万元我不知道更没有指使，我没有收到这50万元，也没有账外收取这50万元。我借张中原30万元的目的、用途是我个人消费，与公司无关，也与家庭无关，这是我借张中原的，是他个人的钱，至于这钱是他怎么来源的，我无从知晓，也没有打听，他就说是他自己的钱，并借给了我。我不认识党某、范景洲、席国策、王某1，我也不知道他们转账的钱，一切以打款凭证及收款为准。我没有收到张中原替王某3垫的保证金的款，就借了他30万元，不知道他给谁垫过钱，我公司收的款都是有转账记录的，并且开了收款收据的。我借张中原的30万元以通过转账收到的，是张中原转我的卡上的，有可能是建行卡，时间应该在2014年底或2015年初，也可能是农行卡。借张中原30万元的银行转账在前，我后来给他补的借条，借条日期为2015年7月6日（两份借条都是该日），两条借条是同一张，因为日期、金额、字迹都是一模一样的，两个借条说的都是同一内容，都是一笔借款，即就借了张中原30万元，就借了一次，总共就30万元。南阳市开元盛世房地产开发有限公司于2015年元月13日转入河南省艺博房地产开发有限公司30万元整（让文某识别2020年4月21日开元盛世公司出具的证言和两份交通银行的进账单），这30万元应该就是我借张中原那30万元，张中原如果没有能提供出我借他的30万元借款的银行转账凭证的话，这30万元就是我借他的唯一的一笔30万元。该30万元是否是开元盛世房地产的钱我不知道。该30万元是我借张中原的，至于钱的来源我没有过问过，所以也不知道张中原的资金来源，张中原也没有说明他是代他人收款然后给我的，也更不是代别人缴纳的垫资款。该30万元就是我向张中原借的个人借款，不是保证金也不是好处费，所以是何人交的更无从谈起，该30万元是谁的我更不知道，是陈某和王某3的事我更不清楚，这些与我都没有关系。我、我们公司与开元盛世房地产开发有限公司没有经济往来或者经济纠纷，我也是今天才知道这个公司的。河南省艺博房地产开发有限公司和我与张中原之间除了借款和王某3、陈某缴纳保证金之事以外没有其他经济往来或者经济纠纷。张中原没有要求我偿还30万元借款，我是在2018年8月11日，在南阳市拘留所里，他去找我，才让我给他补写了关于那30万元的借款的补充签字的。陈某、王某3等我以前都根本不认识，郑某我就更不清楚了。证实其收取过工程保证金，但未让张中原代收保证金、好处费，没有收到张中原的垫款，也没有让张中原在公司账外的个人银行账户收款、转款、转交之事。（2）证人陈某的证言我是方城县第一建筑公司的经理，我公司的法人代表是耿国祥，2015年一、二月，我和南阳市艺博房地产开发有限公司文某签订两份工程施工协议，被该公司法人文某合同诈骗500万元。2015年初，经方城朋友余宏杰介绍认识自称林州八建集团工程有限公司南阳分公司经理的张中原，经张中原介绍认识艺博房地产开发有限公司的法人代表文某，文某说，他公司在南阳市建设西路农业干校搞房产开发，项目已经进行，开发手续马上完善完，而且，市领导已经同意，即使没有手续，也可以开工，很快可以进驻施工，张中原也这样说，又去现场看了一下，确实，文某的项目地基已经开挖，地上附属物已经部分搬迁、拆迁，并且这个项目，位置在市中心，我信以为真，文某和张中原都说是真的，借和文某、张中原于2015年5月15日在南阳市鸿德广场一个茶座签订第一份施工协议，给文某交保证金300万元，转入文某给我的账户，中国农业银行人民路支行16×××12，几天后张中原给我的合伙人李保柱说，又从文某的情妇处弄了两栋楼的项目，文某已经在合同上签字盖章，并拿出有文某签字、盖章的空白合同，让我们看，说这个项目很难弄到手，现在文某公司急用钱，只用交200万保证金，就可以拿到手，交给他们保证金200万元。第二份签的是2、6号楼7000平方米的施工协议，这两份协议，张中原要我们40万元介绍费，当时说是开工后这40万元从管理费中扣除，协议约定开工日期到期后，无法开工，文某又开始推脱，一直说手续马上就好，马上进驻，又等三个月，他改口说，进驻不了，可以给我们付利息，还可以签补充协议，但退不了保证金，没办法，就签订补充协议，补充协议到期后，还不能履行，再后来，他说急用钱，借我50万元，说还不上，就用现在盖的楼房一套房抵押，我们又签订第二份补充协议，文某和张中原在合同上签完字，文某的老婆王志菊，不给盖章，好说歹说就没给盖，从此后，文某电话不接，也见不到人，期间，经我们了解，文某说开发的项目根本就没有履行任何开发手续，不可能让我们进驻开发，并且，一个施工项目签给多家，都收保证金，不履行协议，纯属骗取保证金，2017年初得知，像我们这个情况，有很多公司受骗，都是以同样的名义，骗取保证金，不退换。我们不能进驻施工没有我们的责任，我们和他们没有任何纠纷，文某就是骗我们保证金。张中原他说他是林州八建的，拿着林州八建建设集团有限公司的章并且在合同签有名字。张中原给我介绍了文某的项目，张中原给我说介绍了华城国际（农干校院内）的项目来之不易，并且使用他们林州八建的资质这样能省很多事情，我需要每个合同拿20万的打点费给他，两份合同，共计40万元。第一份合同签订完之后，张中原就问我要20万元，就在张中原给我们安排装修农干校西小楼的时候，在院内，给了张中原20万元现金，当时是用报纸包着的，当时有我几个同事在场，第二份合同签订之后，第三天，张中原又问我要剩余的20万元，我就在我居住的南阳市凯旋城小区院内，给了张中原20万元现金，也是用报纸包着的，当时就我们两个人，张中原给我要40万元的这个事情，我有录音。张中原说使用他们林州八建的资质这样能省很多事情，需要每个合同拿20万的打点费给我。证实张中原向陈某介绍华城国际项目，陈某欲用林州八建资质，张中原向陈某收取40万元好处费，陈某分两次均以现金形式给张中原共40万元的打点费、介绍费抵管理费。（3）证人郑某的证言我和张中原以前是情侣关系，分开有两年多了。我办过银行卡，我十几年前办过，建行的，卡号时间长了记不住了。我让张中原使用过我的银行卡，给他使用的是张建行储蓄卡。当时张中原说用我卡转一下工程款，具体情况我也没有问。我陪着张中原去银行取现了，因为要用到我的身份证，时间太长了，具体钱数和次数我都记不清了，大概3回吧，取的钱都是张中原拿走了。张中原也没给我说钱给谁了，我也没问过。开始我不知道是谁打的钱，后来王某3找我说找张中原，只说工程上有事，也没说钱的事，我也是这两天接到公安通知才知道有这50万元的事。那张卡在张中原手里。证实被告人张中原使用过郑某的建设银行卡说转工程款，郑某陪着张中原去银行取现大约3次，取的钱张中原拿走了的事实。（4）证人李某的证言我自己开公司搞房地产。我认识张中原。大概2014年的时候，我有个朋友姓刘，介绍我认识的林州八建的侯经理。后来，我说想在南阳市成立个分公司，使用林州八建的资质，当时和林州八建签的协议，张中原任南阳市分公司的经理，协议一式两份（侯经理和张中原各一份），内容是：负责南阳地区的建筑业务，使用的章是：林州八建集团工程有限公司，签订协议时是先交付给侯经理3万元。后期结算是通过林州八建结算的，每年大概6-7万元。协议签订后，和宋某有业务往来，使用的资质和印章都是林州八建集团工程有限公司。我通过张中原使用的林州八建集团工程有限公司手续及上面盖的林州八建集团工程有限公司的印章都是真实。后来林州八建集团工程有限公司法人代表换了，不配合，我们就把这套手续交给林州八建集团工程有限公司。张中原用这套手续及印章和文某签订的手续我不太清楚，我没有参与这件事，我也不认识文某。张中原用这套手续及印章和王某3签订的手续并收取好处费80万元的事，我一点都不知道。张中原通过公司账户给文某打过30万元有这个事，张中原是否通过账户还是现金给的，我忘记了。张中原当时和我说是文某着急使用30万元，我就给张中原30万元，后来我又问张中原要过来了。究竟张中原给没给文某30万元我不知道。证实张中原所用的林州八建的手续是真实的，印章也是真实的。对张中原收取王某3好处费不知情。张中原给文某30万元是向李某借的事实。（5）证人宋某的证言我以前挂靠林州八建建筑公司搞建筑。我认识张中原，2014年夏天的时候，张中原在南阳市工业路环卫处的楼上有办公室，他有一套林州八建集团工程有限公司的建筑施工手续，我需要使用他的这个手续施工，就给他交了7万元管理费，工程完工后，工程款打到林州八建集团工程有限公司，通过林州八建集团工程有限公司结算，我所干的工程款已通过林州八建集团工程有限公司陆续结有一千多万元，现在林州八建集团工程有限公司法人已于2016年7月份由郭怀生换为郭建增，并改名为林州市八建工程有限公司，我不断的去这个公司，以前我通过张中原使用的林州八建集团工程有限公司的手续已被这个新名字取代的公司封存。我通过张中原使用的林州八建集团工程有限公司手续及上面盖的林州八建集团工程有限公司的印章都是真实的。我不知道这套手续及印章张中原还给谁使用过。看王某3和张中原、文某签的协议上的林州八建集团工程有限公司的印章（看后），是和我使用的一样的。证实其以张中原的林州八建的手续施工，工程款通过林州八建结算，所使用林州八建的章是真实的。4、被告人张中原的供述与辩解我和文某是三、四年前通过朋友介绍认识的，想在文某那找点活干干，一直没干成。我介绍过王某3、陈某去文某那干活，别的没有。大概在2013年，林州建设工程集团有限公司授权我和李某、李邓坡在南阳市工业路环卫处5楼成立分公司，2014年我和文某签订华城国际项目总承包协议，但是我没有资金投入，就介绍陈某、王某3和文某认识，他们两个和文某我们两个签订的建筑工程施工协议，其中陈某交保证金500万元承包大概5万平方米施工面积，我在合同上签字盖章，当时陈某的500万元打入艺博房地产公司账户，王某3的情况和陈某一样，合同约定的是200万保证金，王某3给艺博房地产账户上打了150万保证金，另外50万当时文某说的是公司股东多，他自己想用点钱，我就找着我妻子郑某的银行卡，让王某3打到郑某的卡上，然后我分4次取现给文某。王某3又给我30万元，这30万元是文某要的好处费，文某让我找王某3要的，当时在环卫处5楼办公室给我的，当时给我的现金。陈某当时除了交了500万保证金，另外文某又要陈某给他60万好处费，当时我去在中间协调，陈某分两次给我40万，第一次是环卫处5楼我们办公室的地方给我20万，当天我和文某在麒麟湖那一个山庄吃饭时候给他了，当时在麒麟湖那吃饭的就我们两个人，当时给的现金，第二次陈某在建设路凯旋广场他的住处把20万现金给我，当天我给文某打电话，在府衙那把20万现金给了文某我就走了。我不知道文某的华城国际是否能开发建设。我介绍陈某和王某3给艺博房地产公司签订建筑工程承包协议并收取工程保证金是因为可以收取管理费。我、文某和陈某、王某3签订合同时不知道华城国际因手续不全开不了工。王某3打给郑某的钱，我分4次从郑某卡上取出现金给文某，有3次是在文某鸿德广场10楼办公室给他的，最后一次是在麒麟湖一个饭店给他的，王某3给的30万元好处费，我当初借给文某30万元，然后用王某3给我的30万元就直接抵账了。借文某30万元当时因为王某3给好处费的时候晚，文某就问我要这30万元，于是我就先把30万元垫上。借给文某30万元时间记不清了，我是在鸿德广场楼下的银行，通过银行转账方式给了文某。我记得建设银行卡为43×××33的账号，是郑某的卡，我在用，她问我我说是工程款用的。2015年5月18日王某3用建行卡62×××62给尾号44733的建行卡转账50万属实。王某3给我转账50万是给文某的建筑工程保证金，文某说公司股东多，他想自己用，转公司账上他就用不了了。王某3给我转账的50万，我用开元盛世房地产的财务给文某转账30万，文某给我写的借条，文某找我要钱，剩下的20万元分约4次以现金形式给他了，王某3给我转账的50万和是我给文某的30万时间先后记不清了，这都是工程款来回转。王某3给我转账50万元的事情，这个尾号为44733的建行卡一直是我拿着的，郑某不知道这件事。经我手有三笔钱：王某3给我的30万好处费，陈某给我的40万好处费，还有王某3给我的50万建筑工程保证金。王某3给我的30万好处费是现金，一次给的，时间记不住了，当时就我俩人，没其他人在场，后来随时我就把王某3给的30万现金去鸿德广场文某办公室给文某了，这是当时说好的好处费，我也没让文某写啥东西。王某3给我的50万建筑工程保证金，是用建设银行转的账，我用郑某的建设银行卡收的50万。当时王某3钱不够，先交了150万元建筑工程保证金，我陆续替王某3垫了50万建筑工程保证金，这是我用李某的开元盛世房地产公司的财务给文某转账30万元，剩下的20万元都是我从别的工程款上拨过去的，都是现金。时间太长了，王某3给我的50万元和我给文某的30万元、累积20万元时间先后记不清了，这都是工程款来回转。华城国际项目我和文某私下口头约定，33楼我们总体承包施工，当时我有合伙人李某，林州八建集团工程有限公司及林州建设工程集团有限公司有书面授权我在南阳成立分公司。当时是李某具体操办的，具体内容我不清楚。文某和王某3、陈某签的合同盖的林州建设工程集团有限公司印章是真实的，都是林州这个公司侯经理给的，我不知道侯经理名字，李某联系的。证实其2014年与文某签订华城国际建设项目因无资金介绍王某3、陈某承包。陈某交500万元保证金打入艺博公司账户，代文某向陈某以现金形式收取40万元好处费又两次以现金形式交给文某。王某3给艺博房产公司账户打入150万元，给郑某账户打入50万元后张中原通过开元盛世房地产公司的账户给文某转账30万元文某写了借条，以现金形式给了文某20万元。王某3另外以现金形式给张中原30万元，该30万元是文某要求的好处费，张中原收到后以现金给了文某。张中原辩解自己借给文某30万元后用王某3的30万元现金抵账，又辩解张中原为王某3垫款50万元工程保证金。5、被害人王某3的陈述2015年4月，我通过张中原和河南省艺博房地产开发有限公司文某签订一份工程施工协议，被该公司法人文某及张中原合同诈骗230万元。2015年初，经张中原介绍认识河南省艺博房地产开发有限公司的法人代表文某，文某说，他公司在南阳市建设西路农业干校那一块搞房产开发，和卧龙区政府已经协调好，开发手续马上完善完，工程那一块，想干的人比较多，竞争激烈。张中原代表林州八建集团有限公司，期间，我到张中原设在南阳市环卫处5楼的办公室，见过林州八建的营业执照、资质证书、公章等文件，张中原介绍说，文某这个项目2015年6月一定会开工建设，项目是南阳市农干校位置，给我两幢楼的施工，一幢大的，一幢小的，加起来约9万平方米，2号楼是小的、5号、6号是大的，2号楼还没有发包施工，于是，我就信以为真，于2015年4月18日，在张中原的办公室与艺博房地产开发有限公司签订一份工程施工协议，由张中原拿这份合同找文某签字盖章后转交给我。合同约定，我需要交给文某200万元保证金。关于保证金，签订合同先付30万元现金，说是让文某使用，因为文某的老婆王志菊管财务，管得紧，文某没钱用，这30万元，合同中给予补偿，所以合同下浮8%，另转150万元至文某公司账户，并开具收据。我就按照张中原说的做了。另外，还有50万元，张中原说，也是保证金，让转账到一个叫郑某的女人的账户上，并说这个女的是文某的情人，文某让转的，当时，张中原给我出具的是加盖林州八建财务章的收据，并说，隔天再换成艺博房地产开发有限公司的收据，事后，我多次催换，都没换成。所以，我是给张中原、文某一共230万元。按照协议约定，2015年7月30日，我们不能进驻施工，文某必须退还保证金，从此日起，我一直追张中原和文某，退保证金，但是，都没履行，2016年1月29日，张中原给我打了一张230万元总收据。协议签订一个星期后，我和文某、张中原一起吃个饭，文某说，2015年6月一定开工，让我放心，但是，协议到期后，不能开工，按照约定，他们必须退我保证金，我联系文某，刚开始，他说，想办法退我保证金，就是不见面，再后来，电话不接，短信不回，没有音信。我接着了解到，郑某不是文某的情妇，原来是张中原的老婆，她和张中原住兵工新城1501，还有一个儿子，我多次到他家，他一直推脱，没退钱。问他，为啥他老婆是郑某，说是文某的情妇，张中原不回答。同时，我也了解到，2015年7月30日前，根本不可能开工，因为，什么开发手续都没有办下来，他不但给我，还给很多家签协议、合同，收取保证金，就是通过完全没有落实的事情，大肆骗取保证金，供自己使用，同时，农干校那一块，只能盖两、三幢楼，他签了多家，远超过施工面积，他就是隐瞒没有开发手续的事实，拿农干校是集体的，好拆迁，手续好办，而且，已经办好了的幌子，骗我们保证金，当时他们给我说，艺博房地产开发有限公司开发区域就农干校那一块。我去现场看过，当时，还有一个幼儿园，任何东西都没动。证实其被王某3、文某骗取工程保证金、好处费共计230万元的事实经过。上述证据，经庭审出示、质证，来源合法，证明内容客观真实，能互相印证，本院予以认定。本院认为，被告人张中原以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物80万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控被告人张中原犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人辩称自己是替文某与其他人签订合同并将钱转交给文某，不构成诈骗罪的辩护理由，被告人张中原未提交相应证据予以证实，文某对此也予以否认，故该辩护理由本院不予采信。本院为打击刑事犯罪，保护公私财产权利不受侵犯，综合考虑被告人的犯罪性质、犯罪手段、认罪态度、退赃等量刑情节，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人张中原犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元（未缴纳）；二、责令被告人张中原退赔被害人王加龙80万元的物质损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  冯雪松审 判 员  王 磊人民陪审员  刘 柯二〇二〇年九月十五日书 记 员  段提莎