河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)豫13刑终820号原公诉机关河南省新野县人民检察院。上诉人（原审被告人）彭富彬，男，1990年11月2日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市柘城县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被抓获，同年10月17日被新野县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。原审被告人卢炳忠，男，1995年5月3日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因犯故意伤害罪于2013年5月20日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年零六个月。因犯故意伤害罪于2015年4月21日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年零五个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被抓获，同年10月17日被新野县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。原审被告人陈**，男，1997年6月2日出生于河南省商丘市，汉族，初中文化，无业，住河南省商丘市柘城县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被抓获，同年10月17日被新野县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。原审被告人蒋卓霖，男，2000年11月22日出生于福建省龙岩市，汉族，初中文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被抓获，同年10月17日被新野县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。原审被告人李大乾，男，1992年2月9日出生于福建省龙岩市，汉族，中专文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月23日被抓获，同年10月17日被新野县公安局刑事拘留，同年11月22日被依法逮捕。原审被告人刘婷婷，女，1993年4月28日出生于福建省龙岩市，汉族，高中文化，龙岩市交通建设集团有限公司党群部职员，预备党员，住福建省龙岩市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月19日被新野县公安局刑事拘留，同年12月20日被依法逮捕。原审被告人陈志龙，男，1988年9月13日出生于福建省龙岩市，汉族，小学文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪于2007年3月21日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年零九个月；因犯故意伤害罪于2010年7月27日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑二年零六个月；因犯故意伤害罪于2014年4月28日被福建省漳平市人民法院判处有期徒刑一年零六个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月31日被新野县公安局刑事拘留，2020年1月9日被依法逮捕。河南省新野县人民法院审理新野县人民检察院指控原审被告人卢炳忠、陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾、陈志龙、刘婷婷犯开设赌场罪一案，于2020年8月27日作出（2020）豫1329刑初121号刑事判决书。宣判后，原审被告人彭富彬不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，2019年6月份起，被告人卢炳忠、陈**二人先后招募被告人李大乾、蒋卓霖、彭富彬等人在阿联酋国迪拜一公寓房内利用互联网开设赌场，设置赌局以盈利为目的组织中国公民进行网络赌博。2019年9月又转移到老挝国万象市一公寓房继续从事网络赌博。因开设赌场获取的赌资需进行转移、支付结算、套现等，被告人卢炳忠让被告人刘婷婷用其自己的邮政储蓄银行卡将网络赌博的资金和非法所得进行转账，被告人刘婷婷明知卢炳忠等人在境外组织网络赌博的情况下，在国内按照卢炳忠的指示对该账户的入账资金通过手机银行多次向不同银行账户进行转账，2019年6月25日至2019年9月29日该银行卡账户累计转账1915995元。被告人卢炳忠在境外被抓捕后，被告人刘婷婷仍积极筹措资金帮助卢炳忠逃避打击。经查明，被告人卢炳忠、陈**等人通过组织网络赌博共计非法获利1936967元。被告人陈志龙明知被告人卢炳忠在境外开设赌场，仍为其购买户名为王超和彭建武的银行卡用于开设赌场使用，对开设赌场犯罪活动提供帮助。在被告人卢炳忠被查获后，指示被告人刘婷婷转告被告人陈志龙将王超和彭建武名下的银行卡内资金进行取现转移18000元，并隐匿、销毁卖卡人的联系方式等证据。2019年12月29日，被告人陈志龙主动到福建省漳平市公安局主动投案。2020年1月7日被告人陈志龙家属向新野县公安局缴纳18000元；2020年1月13日，被告人刘婷婷家属向新野县公安局缴纳11000元。庭审中，被告人陈**自认非法获利50000元、被告人蒋卓霖自认非法获利8000元（工资）、被告人彭富彬自认非法获利19000元（工资）、被告人李大乾自认非法获利20000元（工资）。原判认定上述事实的证据有被告人卢炳忠、陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾、陈志龙、刘婷婷的前科查询及户籍证明，到案经过，情况说明，刑事判决书、违法犯罪记录查询证明，出入境记录，扣押决定书、扣押物品清单，卢炳忠开设赌场清单等证据，被告人刘婷婷银行流水、支付宝、微信截图，被告人卢炳忠、陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾、陈志龙、刘婷婷的供述与辩解，同案犯郑城宝、吴志键、苏俊森、侯致远的供述，被害人孙某、吴某的陈述等证据。上述证据能够相互印证。足以认定。据此，原审法院判决：一、被告人卢炳忠犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金300000元；二、被告人陈**犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金50000元；三、被告人蒋卓霖犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；四、被告人彭富彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；五、被告人李大乾犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金30000元；六、被告人刘婷婷犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金30000元；七、被告人陈志龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金20000元；八、被告人卢炳忠非法所得1936967元（含支付的工资和陈志龙已缴纳的18000元、刘婷婷已缴纳的11000元）、被告人陈**非法所得50000元、被告人蒋卓霖非法所得8000元、被告人彭富彬非法所得19000元、被告人李大乾非法所得20000元予以追缴，上缴国库。九、作案工具由扣押单位上缴国库。上诉人（原审被告人）彭富彬的主要上诉理由为：其刚开始只是一个客服，工资不高，不知道是犯罪；原判量刑重；其只干了两个月，时间短。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，原审被告人卢炳忠伙同陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾、刘婷婷、陈志龙等人以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，依法均应当受到惩罚。在本案中，原审被告人卢炳忠组织他人在境外开设赌场，非法盈利193万余元，系主犯，应对本案全部犯罪负责；原审被告人卢炳忠系累犯，且有组织未成年人开设赌场的情节，应从重处罚；原审被告人陈志龙系累犯，应从重处罚；原审被告人陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾、刘婷婷、陈志龙在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，应从轻或减轻处罚；各原审被告人均认罪、坦白犯罪，陈**、蒋卓霖、彭富彬、李大乾、刘婷婷等均系初犯，在量刑时均予以考虑。关于上诉人彭富彬称其当时不知道是犯罪的问题，经查，彭富彬从进入卢炳忠犯罪团伙开始，即跟随团伙成员学习网络赌博，积极参与操控赌博下分，其称不知道是犯罪行为，与事实不符，故彭富彬的该上诉理由不成立，本院不予采纳；关于上诉人彭富彬称其只干了两个月、原判量刑重等上诉理由，本院经审查认为：本案系共同犯罪，彭富彬在本案中系从犯、初犯，且到案后认罪、坦白，原判综合考虑了彭富彬的各种情节，对彭富彬量刑适当，故彭富彬该部分上诉理由不成立，本院不予采纳。综上，原判认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  王立京审判员  王小军审判员  张 贺二〇二〇年九月二十八日法官助理张楷铭书记员常倩慧