云南省勐海县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)云2822刑初394号 公诉机关勐海县人民检察院。 被告人杨海林，男，1964年10月15日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及住址江西省瑞金市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被勐海县公安局刑事拘留，2019年12月25日被依法逮捕。现羁押于勐海县看守所。 辩护人何奇林，云南佛海律师事务所律师。 辩护人陈鑫，云南思润律师事务所律师。 被告人邓水兰，女，1978年12月22日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及住址江西省赣州市章贡区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月2日被勐海县公安局刑事拘留，2019年6月6日被勐海县公安局取保候审，经勐海县人民检察院决定，于2020年5月27日被勐海县公安局执行逮捕。现羁押于勐海县看守所。 辩护人李霞，江西红土地律师事务所律师。 辩护人钟大勇，江西红土地律师事务所律师。 勐海县人民检察院以海检第一部刑诉〔2020〕391号起诉书指控被告人杨海林、邓水兰犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月1日在本院审判庭公开开庭审理了本案。勐海县人民检察院指派检察员张胜出庭支持公诉。被告人杨海林及辩护人何奇林、陈鑫、被告人邓水兰及辩护人李霞到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年4月21日至24日，被告人杨海林、邓水兰在缅甸勐拉以假的“金元宝”“金佛”是其在工地上无意间挖到并急需带回中国进行处理为由对被害人周某实施诈骗，为了让周某相信“金元宝”“金佛”是真的，杨海林以“偷梁换柱”的方式用事先准备好的两块金色金属片（真黄金）谎称是从“金元宝”上锯下来的让周某拿到金店做鉴定，周某拿到金店鉴定后确认两块金属片是黄金制品后对杨海林、邓水兰的话信以为真，并向杨海林、邓水兰支付68万元购得二人手中的“金元宝”“金佛”。诈骗得手后，被告人杨海林、邓水兰每人分得34万元，后通过在缅甸勐拉的赖某将62万元（每人31万元）转存至二人指定的杨某、吴某的银行账户。经鉴定，送检的两块金色金属片为足金，金含量为999.0%；送检的“金元宝”为铜锌合金。 针对指控事实，公诉机关当庭宣读和出示了物证、书证、被告人的供述与辩解、证人证言、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人杨海林、邓水兰以非法占有为目的，诈骗周某现金68万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人杨海林判处有期徒刑十年八个月，并处罚金12万元。建议对被告人邓水兰判处有期徒刑十二年，并处罚金12万元。 被告人杨海林对公诉机关起诉书指控的事实和罪名无异议。其辩护人提出以下辩护意见：对于公诉机关指控犯诈骗罪没有异议，被告人杨海林家属积极退赔、退赃，取得被害人的谅解，退赔全部诈骗金额，被告人杨海林归案后能如实供述，具有坦白情节，被告人杨海林是初犯、偶犯，请法庭对其从轻处罚。 被告人邓水兰对公诉机关起诉书指控的事实和罪名提出其没有拿到34万元，其只拿到34,000元的辩解。其辩护人提出以下辩护意见：对本案指控的诈骗罪无异议，被告人邓水兰在案件中听从杨海林的指挥、安排，在案件中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚，被告人邓水兰知道的诈骗金额只有68,000元，其只分的34,000元，被告人邓水兰只应对68,000元承担责任，应当以68,000元作为量刑的金额，被告人是初犯、偶犯，没有再犯罪的可能，被告人邓水兰积极退赔了34,000元，减轻了被害人的损失，希望法庭对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年4月21日至24日，被告人杨海林、邓水兰在缅甸勐拉以假的“金元宝”“金佛”是其在工地上无意间挖到并急需带回中国进行处理为由对被害人周某实施诈骗，为了让周某相信“金元宝”“金佛”是真的，杨海林以“偷梁换柱”的方式用事先准备好的两块金色金属片（真黄金）谎称是从“金元宝”上锯下来的让周某拿到金店做鉴定，周某拿到金店鉴定后确认两块金属片是黄金制品后对杨海林、邓水兰的话信以为真，并向杨海林、邓水兰支付68万元购得二人手中的“金元宝”“金佛”。诈骗得手后，被告人杨海林、邓水兰每人分得34万元，后通过在缅甸勐拉的赖某将62万元（每人31万元）转存至二人指定的杨某、吴某的银行账户。经鉴定，送检的两块金色金属片为足金，金含量为999.0%；送检的“金元宝”为铜锌合金。 上述事实，有下列经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1、物证照片，证实涉案“金元宝”“金佛”，金色金属片的基本情况。 2、受案登记表及立案决定书，证实案件来源系被害人周某报案。 3、抓获经过、羁押证明、拘留证，证实被告人杨海林于2019年11月19日被江西省瑞金市公安局黄柏派出所民警抓获后于当日羁押于瑞金市看守所，勐海县公安局民警于2019年12月1日将杨海林提押出所，于2019年12月2日7时送至勐海县看守所羁押。 4、常住人口信息及前科证明，证实被告人杨海林的身份情况以及无违法前科的情况。 ?5、归案情况说明，证实被告人邓水兰于2019年5月2日被抓获归案。 6、人口信息及违法犯罪记录查询情况说明，证实被告人邓水兰的身份情况以及无违法前科的情况。 7、移交书，证实缅甸掸邦东部第四特区警察局于2019年5月15日在中缅边境218界碑处向中国勐海县公安局打洛派出所移交6个金色金属佛像、79个金色金属元宝、不规则金属片2个、现场指认笔录1份、辨认笔录l份。证实缅甸掸邦东部第四特区警察局于2019年12月17日在中缅边境218界碑处向中国勐海县公安局打洛派出所移交现场辨认照片7张、辨认笔录1份、辨认照片7张、情况说明1份。 8、中国农业银行交易明细清单，证实杨某持有的农业银行62×××79账户2019年4月24日由账户62303661040********（户名许国灿）通过网上银行分7笔（5万元6笔，ｌ万元1笔）转入31万元。 9、中国银行交易明细清单，证实吴某持有的中国银行62×××88账户2019年4月24日由账户622848069********（户名梁玉阳）通过网上银行分7笔（5万元6笔，1万元一笔）转入31万元。证实该账户的开户日期为2016年7月6日。 10、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录，证实邓水兰供称其非法所得的34000元已被依法扣押。 11、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、发还清单，证实杨海林实施诈骗后分得的34万元已发还被害人周某。 12、谅解书，证实被害人周某已经出具谅解书，对杨海林的行为予以谅解，并请求司法机关对杨海林从宽处理。 13、出入境记录情况说明，证实经勐海县公安局边境管理大队查询：蔡某3曾持有证件号码为Ｔ04310353的大陆居民往来台湾通行证（已过期），分别于2015年2月15日7:37:51经罗湖口岸前往台湾（出境），于2015年5月13日12:03:39经深圳湾口岸前往香港（入境）。 14、辨认笔录，证实被告人邓水兰对与其一起实施诈骗的杨海林、实施诈骗的地点、所住酒店、实施诈骗使用的假金元宝、假金佛、金色金属片等进行辨认。证实被害人周某对实施诈骗的杨海林、邓水兰进行辨认。证实证人赵某对实施诈骗的杨海林、邓水兰以及用来实施诈骗的假金元宝、假金佛等进行辨认。证实被告人杨海林对邓水兰、实施诈骗的地点、所住酒店、实施诈骗使用的假金元宝、假金佛、金色金属片、分钱给邓水兰的地点、被其诈骗的周某、赵某等进行辨认。证实证人赖某对在缅甸勐拉让其帮忙存钱（62万元）的杨海林、邓水兰进行辨认。证实被告人杨海林对在缅甸勐拉帮其和邓水兰存钱的赖春云进行辨认。 15、鉴定聘请书、检验检测报告书、鉴定意见通知书，证实经检验，送检的两块金色金属片为足金，金含量为999.O%；送检的“金元宝”为铜锌合金。并已经将该鉴定意见告知邓水兰，其无异议。 16、被害人周某的陈述，证实周某被一名周姓男子（经辨认为杨海林）和一名陌生女子（经辨认为邓水兰）用假金元宝、假金佛诈骗了68万元的事实。 17、证人赖某的证言，证实赖某在缅甸勐拉帮杨海林、邓水兰通过手机店每人存了31万元的事实。 18、证人蔡某1的证言称：2016年具体几月份我记不清楚了，当时我接到一个陌生号码，对方也没有说叫什么名字，只是说是台湾的，告诉我我父亲已经过世了。2019年过端午节的时候，邓水兰和她丈夫、小女儿来瑞金看望我和我丈夫。邓某3是我父亲留给我的遗产已经把钱转到她的银行账户里面了，但是并没有告诉我具体有多少钱。因为当时我没有急需用钱，我就告诉她钱先放着她的银行卡里。邓水兰并没有把这件事告诉我丈夫邓某1。2020年3月份的时候，我要做心脏搭桥手术，我就打电话给邓水兰，然后她就拿了31万元现金一个人来到医院，说是这笔钱就是我父亲留给我的钱。这笔钱被我做手术及还债用完了，十多年前我生病在广州做手术借了20多万元，所以剩下的钱就把债还了。邓水兰拿钱给我的时候我丈夫邓某1、儿子邓某2、儿媳妇周海香都在。我最后一次去台湾（经核实，时间为2015年2月）之前，因为我不识字，我就要邓水兰写银行账号给我，我来到台湾之后就把账户给我父亲，这一次邓水兰把31万元现金给我，这笔钱是不是我父亲留给我的我不清楚，是邓水兰告诉我的我才知道。 19、证人邓某1的证言称：我岳父蔡某2居住在台湾，大概五六年前过世了，他在台湾台南市，他过世前找律师立了遗嘱，让律师把房子卖了，卖了七八十万台币，当时换算成人民币应该有20万元左右，我没有收到钱，我老婆有没有收到我不知道，立遗嘱这个事也是我老婆告诉我的，真假我不知道。邓水兰有没有拿钱给我老婆我不知道，2020年3月份我老婆做心脏支架手术花了5、6万元，钱是我们出的，是我们之前打工存的和房子的租金，我们家里也没有外债。 20、证人邓某2的证言称：2020年3月份我母亲蔡某3住院是我和我大妹夫周雪林送到赣州附属医院的，住院费花了三万多元，是我支付的。我不知道邓水兰有没有拿钱给我母亲，十多年前我听我母亲说我外公蔡某2在台湾买了一套房子，是不是真的我不知道，蔡某2前两年去世了，有没有留下遗产我不知道，我母亲也没有和我说过。十多年前我母亲在广东治疗血管瘤，治疗费花了二十多万元，我凑了十万元给她，剩下的费用我就不知道她是怎么借的了。 21、证人杨某的证言称：我听说我父亲杨海林诈骗金额为68万元钱，并且还有个同案犯邓水兰。因为当时我父亲就往账号汇入31万元钱，并没有这么多，我通过各种渠道联系上邓水兰，在电话上邓水兰承认了她与我父亲杨海林合伙对周老板（经核实：周某）实施诈骗得到68万元，分得了一半的钱。其中委托一个人到手机店转账，委托人得了1万元好处费，邓水兰愿意将分的钱通过我退还给周老板，这笔钱包括在公安机关被扣押的34000元以及1万元取保候审保证金。邓水兰同意后，为了我父亲能够判轻一点，我就来到赣州找邓水兰。到了之后邓水兰来到黄金机场接到了我，并把我带到了赣州市的一家律师事务所当着邓水兰聘请的一名律师的面，承认了她与我父亲杨海林一起对周老板（经核实：周某）实施诈骗并分得了30多万元的赃款。然后我就向邓水兰提出，让她把赃款取出来，一起去退还赃款。邓水兰的律师表示，要退赃款应当由邓水兰自己去退。 22、证人吴某的证言称：邓水兰是我的前妻，我们是2019年6、7月份离婚。邓水兰打电话问我要了我的中国银行的账户，说会有人打钱到我的账户里面。2019年具体哪一天我不清楚，我不知道是谁转了30万元还是31万元钱到我的账户里。后面邓某3是她外公打给她母亲的遗产。邓水兰叫我把钱拿给她，然后我就到中国银行柜台取了45万元，然后我就拿了是30万元还是31万元现金给的邓水兰，具体数额记不清楚了。邓某3这笔钱是邓水兰外公的遗产，按照这里的风俗就把银行卡给注销了，邓水兰外公在台湾，具体的我就不清楚了。 23、被告人杨海林的供述及辩解，证实杨海林和邓水兰共同实施诈骗并骗得68万元，后杨海林让赖某帮忙存钱，赖某帮杨海林、邓水兰每人存了31万元到二人提供的杨海林女儿杨某、邓水兰老公吴某的账户里。 24、被告人邓水兰的供述，证实邓水兰称其在杨海林与盆景店老板谈金元宝、金佛时并不知道金元宝、金佛是假的，其是在杨海林与盆景店老板交易完成回到宾馆房间后杨海林才告知其金元宝和金佛都是假的，以及杨海林告知其金元宝、金佛卖了68,000元，其分得34,000元的事实。 本院认为，被告人杨海林、邓水兰以非法占有为目的，诈骗他人财物现金68万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。针对被告人杨海林的辩护人提出的辩护意见，本院认为，被告人杨海林归案后能如实供述自己的罪行，认罪态度较好，被告人杨海林的家属已将被告人杨海林诈骗所得款项34万元退赔被害人，取得被害人的谅解，依法可以从轻处罚。针对被告人邓水兰辩解及其辩护人提出的辩护意见，本院认为，本案系一起共同犯罪，二被告人分工合作共同实施犯罪，二被告人在案件中的地位和作用系分工不同，本案不宜区分主从犯，本案中二被告人共同实施诈骗被害人周某68万元，诈骗得手后二人每人分得赃款34万元，并于2019年4月24日通过赖某在缅甸勐拉一手机店将其中的62万元分别存入二人提供的杨某、吴某的银行账户（每人31万元）的事实，有被告人的供述、被害人的陈述、证人证言及银行转账记录等证据证实，上述证据能够相互印证，形成完整的证据链，足以认定，被告人邓水兰的辩解及其辩护人的辩护意见与本案查明事实不符，本院不予采纳。为保护公民的财产权利不受侵害。维护社会秩序，本院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨海林犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2029年11月18日止），并处罚金12万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人邓水兰犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期自本判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月27日起至2032年4月20日止），并处罚金12万元（罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、未随案移送的金属佛像6个、金属元宝79个、不规则金片2片、依法没收，由勐海县公安局依法处理。 四、未随案移送的被告人邓水兰扣押款34,000元，依法返还被害人。 五、未退赔的赃款306,000元，继续追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向西双版纳傣族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 陈 浩 人民陪审员 岩 洪 人民陪审员 李天祥 二〇二〇年九月二日 书 记 员 张 梅