江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初259号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人芮德才，男，1981年10月11日生，汉族，中专文化，无业，户籍地江苏省句容市。2019年11月6日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人张宇波，江苏宏润（江阴）律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕142号起诉书指控被告人芮德才犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年3月18日立案，依法适用普通程序，组成合议庭。审理期间，江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑补诉〔2020〕7号补充起诉决定书于2020年6月18日向本院提出补充起诉，本院受理后，于同年8月25日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静、检察官助理潘聪伟出庭支持公诉，被告人芮德才及辩护人张宇波到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省江阴市人民检察院指控：被告人芮德才于2019年7月至10月期间，虚构自己经营的手机店需要刷流水、需要资金流入冲业绩等事实，先后让王某1、吴某1、袁某等16名被害人向其转账。被告人芮德才收到上述被害人转账后，将钱款用于赌博挥霍、归还个人债务等，并以关机、不接电话、逃匿等方式躲避还款，造成上述16名被害人损失共计人民币114776.42元。被告人芮德才被抓获归案后如实供述了自己的罪行。为指控上述犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人芮德才以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人芮德才归案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人芮德才对公诉机关指控的犯罪事实无异议且当庭自愿认罪。被告人芮德才的辩护人张宇波当庭提出：对公诉机关指控的犯罪事实、罪名均无异议；被告人芮德才系坦白，当庭自愿认罪，无前科劣迹，被告人家属已代为部分退赃并取得谅解，建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人芮德才于2019年7月至10月期间，虚构自己经营的手机店需要刷流水、需要资金流入冲业绩等事实，先后让王某1、吴某1、袁某等16名被害人向其转账。被告人芮德才收到上述被害人转账后，将钱款用于赌博挥霍、归还个人债务等，并以关机、不接电话、逃匿等方式躲避还款，造成上述16名被害人损失共计人民币114776.42元。具体犯罪事实分述如下：1、被告人芮德才于2019年7月7日，采用上述手段，骗得被害人王某1人民币9123元，后还款人民币3400元，实际骗得人民币5723元。2、被告人芮德才于2019年7月29日，采用上述相同手段，骗得被害人吴某1人民币15800元，后还款人民币5800元，实际骗得人民币10000元。3、被告人芮德才于2019年8月12日，采用上述相同手段，骗得被害人袁某人民币15998元，后还款人民币11100元，实际骗得人民币4898元。4、被告人芮德才于2019年8月16日，采用上述相同手段，骗得被害人左某人民币8958元。5、被告人芮德才于2019年8月21日，采用上述相同手段，骗得被害人李某人民币4900元。6、被告人芮德才于2019年8月24日，采用上述相同手段，骗得被害人王某2人民币3467.42元。7、被告人芮德才于2019年8月24日，采用上述相同手段，骗得被害人高某人民币9958元。8、被告人芮德才于2019年8月26日，采用上述相同手段，骗得被害人徐某人民币1958元。9、被告人芮德才于2019年8月26日，采用上述相同手段，骗得被害人刘某人民币16958元。10、被告人芮德才于2019年8月26日，采用上述相同手段，骗得被害人邱某人民币9958元。11、被告人芮德才于2019年9月6日，采用上述相同手段，骗得被害人张某1人民币5958元。12、被告人芮德才于2019年9月7日，采用上述相同手段，骗得被害人蔡某人民币9950元。13、被告人芮德才于2019年9月12日，采用上述相同手段，骗得被害人沈某人民币5460元。14、被告人芮德才于2019年9月13日，采用上述相同手段，骗得被害人朱某人民币5000元。15、被告人芮德才于2019年10月16日，采用上述相同手段，骗得被害人吴某2人民币9950元，后由他人还款人民币4900元，实际骗得人民币5050元。16、被告人芮德才于2019年8月11日，采用上述相同手段，骗得被害人王某3人民币9990元，后还款人民币3410元，实际骗得人民币6580元。被告人芮德才被抓获归案后如实供述了自己的罪行。本院审理期间，被告人芮德才家属代为退赔被害人高某人民币2000元、代为退赔被害人李某人民币1500元，被害人高某、李某对被告人芮德才表示谅解。上述事实，被告人芮德才多次供述在卷，并有扣押决定书及扣押清单、照片、支付宝用户信息、商家信息及转账记录、收款记录、ＡＰＰ充值记录、微信用户信息及聊天记录、转账记录、银行卡交易明细、收条、谅解书等书证，证人王某4、仲某、胡某、鲁某、黎某、顾某、华某、王某5、张某2、周某、杨某的证言笔录，被害人王某1、吴某1、袁某、左某、李某、王某2、高某、徐某、刘某、邱某、张某1、蔡某、沈某、朱某、吴某2、王某3的陈述笔录，江阴市公安局制作的辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，检查笔录及照片，全国人口信息，刑事案件侦破经过等证据证实。本院认为，被告人芮德才以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪。被告人芮德才归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，家属已代为退赔部分被害人部分经济损失，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人芮德才犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳。关于辩护人提出的建议对被告人芮德才从轻处罚的辩护意见及理由，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人芮德才犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年11月6日起至2023年5月5日止），并处罚金人民币二万元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、责令被告人芮德才退出违法所得人民币111276.42元，发还被害人王某1人民币5723元、被害人吴某1人民币10000元、被害人袁某人民币4898元、被害人左某人民币8958元、被害人李某人民币3400元、被害人王某2人民币3467.42元、被害人高某人民币7958元、被害人徐某人民币1958元、被害人刘某人民币16958元、被害人邱某人民币9958元、被害人张某1人民币5958元、被害人蔡某人民币9950元、被害人沈某人民币5460元、被害人朱某人民币5000元、被害人吴某2人民币5050元、被害人王某3人民币6580元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  刘啸云人民陪审员  刘玉琴人民陪审员  刘圣凤二〇二〇年九月十五日书 记 员  任凤燕附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。