广东省开平市人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0783刑初401号公诉机关广东省开平市人民检察院。被告人劳华彬，男，1996年6月19日出生于广****东省开平市，香港居民身份证号：M624489(6)，港澳居民来往内地通行证号：H4，汉族，初中文化，无业，户籍地香港特别行政区香港*******，现住广东省开平市*****************。因本案于2020年3月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月27日被监视居住，同年9月1日被取保候审。辩护人劳剑弟，女，1993年2月22日出生，住开平市****************方，是被告人劳华彬的姐姐。广东省开平市人民检察院以开检二部刑诉（2020）Z52号起诉书指控被告人劳华彬犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚简易程序审理。本院受理后，依法组成合议庭，适用认罪认罚简易程序，公开开庭审理了本案。开平市人民检察院指派检察员关亮云出庭支持公诉，被告人劳华彬及其辩护人劳剑弟均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人劳华彬于2019年7月至2020年3月10日期间，在开平市****办事处三藩市酒吧认识被害人谭某宝、梁某婷、刘某如，谎称自己经营出租车行、有三辆小车出租，骗得被害人信任，发展成男女朋友关系后，通过虚构供房、供车、生意资金周转、奶奶住院、交通事故撞人等理由，骗取被害人谭某宝共计人民币73900元；骗取被害人梁某婷共计人民币49860元；骗取被害人刘某如共计人民币80000元。综上，被告人劳华彬诈骗金额共计人民币203760元，得款后用于挥霍花光。2020年3月25日，民警抓获被告人劳华彬，案发后，被告人劳华彬已赔偿被害人刘某如人民币80000元，得到谅解。为证实指控的上诉事实，公诉机关向本院提供了被告人的供述及辨认笔录，被害人的陈述及辨认笔录、证人证言、书证、物证（照片）、电子数据、现场勘查笔录及照片等证据。据此认为，被告人劳华彬无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人劳华彬归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人劳华彬自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人劳华彬有期徒刑四年，并处罚金人民币30000元。被告人劳华彬到案后如实供述自己的犯罪事实，表示认罪认罚，对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序对案件进行审理并签字具结。辩护人劳剑弟在庭审表示对指控的罪名及量刑没有意见，但当庭指出被告人对谭某宝的转账，没有提及每一笔的转账理由，对被害人刘某如的转账未必全部是诈骗。在随后提交法庭的书面辩护词中对指控被告人劳华彬诈骗的罪名及事实认定提出质疑，并提出以下辩护意见：一是被告人劳华彬与刘某如是正常男女朋友关系，向刘某如的借款均以用于周转为理由，并不存在虚构事实或隐瞒真相，不存在任何非法占有的目的，劳华彬与刘某如之间是借贷关系而非诈骗；二是对谭某宝、梁某婷于被告人之间的借款不应全部认定为涉案金额，部分借款是用于共同消费或是正常的借贷，请法院对每笔涉案金额都予以划分界定；三是被告人谎称自己经营出租车行及有三辆小车出租与后续的借钱行为并无直接关联性，全是因为被告人怕自己是装修工人会被人瞧不起，虚荣心作怪的鲁莽行为；四是被告人劳华彬自始自终都不存在逃逸行为，请求法院在慎重判定被告人是否“存在非法占有的目的”；五是被告人劳华彬在香港有稳定的收入，月均收入在两万元以上，不存在只因五万至八万就让自己成为罪犯的理由，一切均是被告人贪玩一念之差所致，希望法院能给与被告人机会，让其尽快通过自身努力偿还受害人的借款；六是被告人是初犯，之前无任何刑事犯罪记录，现已对其自身行为感到懊悔；七是被告人劳华彬归案后如实供述自身的罪刑，是坦白，可以从轻处罚；八是被告人劳华彬自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人劳华彬及其辩护人向法庭提交2018年4月至2018年12月、2019年1月至2019年3月的工资单两张。经审理查明，被告人劳华彬于2019年7月至2020年3月期间，在开平市*****藩市酒吧认识被害人谭某宝、梁某婷、刘某如，谎称自己经营出租车行、有三辆小车出租，骗得被害人的信任后，发展成为男女朋友关系，通过虚构的理由骗取上述三名被害人资金合计203760元，得款后用于挥霍花光。具体犯罪事实如下：1．2019年7月被告人劳华彬认识被害人谭某宝，随后发展为男女朋友关系，2019年9月至2019年10月期间，被告人劳华彬捏造供房、供车等理由，向被害人谭某宝进行借款，当被害人谭某宝无法筹集足够钱财时，被告人劳华彬唆使被害人谭某宝通过借贷平台采取分期借款方式套取钱财供其使用，共计骗取被害人谭某宝73900元。2．2019年10月初被告人劳华彬认识被害人梁某婷，随后发展为男女朋友关系，同月15日谎称生意资金周转，骗取被害人梁某婷30000元，同月21日又谎称奶奶住院，骗取被害人梁某婷19860元，共计骗取被害人梁某婷49860元。3.2019年10月被告人劳华彬认识被害人刘某如，2020年2月发展成为男女朋友关系，2020年2月至2020年3月期间，被告人劳华彬捏造发生交通事故需要赔偿、急需资金周转等理由，共计骗得被害人刘某如53000元。2020年5月30日，被告人劳华彬赔偿被害人刘某如经济损失80000元，取得被害人刘某如的谅解。被告人劳华彬因本案于2020年3月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月27日被决定在其现住的住所监视居住，期间共被羁押3日。上述犯罪事实，有下列经庭审示证和质证的证据证实，本院予以确认。（一）受案登记表、立案决定书、抓获经过，证实本案各被害人的报案情况，被告人劳华彬于2020年3月25日在开平市encore酒吧被民警抓获，是被动到案，无自首情节。（二）现场勘查笔录及照片，由开平市公安局长沙派出所出具，证实开平市************附近的具体情况。（三）书证1.常住人口信息表、香港居民身份证、港澳居民来往内地通行证，证实被告人劳华彬案发时已年满十八周岁，无犯罪的前科。2.扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、扣押物品照片、发还清单，证实侦查机关扣押被告人劳华彬苹果牌手机一台（IMEI：358********0686）、白色奔驰牌小轿车一辆（悬挂粤J*****号号牌），侦查机关后续已将白色奔驰牌小轿车发还给胡永健。3.营业执照，证实开平市长沙易嘉汽车租赁服务部为个体户，登记经营者为胡永健。4.车辆授权委托书、机动车行驶证复印件、身份证复印件，证实号牌为粤J*****的白色奔驰牌小矫车所有人为张振胜。5.汽车租赁合同，证实劳华彬以日租金300元的价格向开平市长沙易嘉汽车租赁服务部租赁号牌为粤J*****的白色奔驰牌小矫车。6.接受证据材料清单、微信及支付宝截图、身份证、银行卡收款短信截图：①显示被害人谭某宝通过微信转账22笔共计79200元给被告人劳华彬，其中2019年9月20日转账5000元、2019年9月21日转账3000元、2019年9月22日转账5000元、2019年9月24日转账7000元、2019年9月27日转账3800元、2019年9月27日转账10000元、2019年10月1日转账5000元、2019年10月3日转账2000元、2019年10月5日转账3000元、7300元、2019年10月6日转账3000元、2019年10月7日转账2600元、2019年10月8日转账4000元、2019年10月9日转账5000元、2019年10月12日转账5000元、2019年10月12日转账1500元、2019年10月13日转账1500元、1000元、2000元、2019年10月14日转账1000元、2019年10月19日转账500元、1000元。显示被告人劳华彬通过微信转账退还谭某宝5笔共5300元的款项，其中2019年10月9日2000元、2019年10月12日200元、2019年10月22日600元、2019年10月23日1500元、1000元。②显示被害人梁某婷通过微信及支付宝转账2笔共49860元给被告人劳华彬，其中2019年10月15日转账30000元、2019年10月21日转账19860元。③显示被害人刘某如通过微信及支付宝转账7笔共80000元给被告人劳华彬，其中2020年2月2日转账5000元、2020年2月9日转账20000元、2020年2月20日转账10000元、2020年2月28日转账15000元、2020年3月5日转账10000元、2020年3月8日转账10000元、2020年3月10日转账10000元。7.提取笔录、微信及支付宝截图，从被告人劳华彬使用的苹果牌手机中提取出微信及支付宝转账收款记录，劳华彬对涉案的各笔款项进行了指认，被告人劳华彬指认出诈骗刘某如80000元、梁某婷49860元、谭某宝79200元的转账收款截图。8.调取证据通知书及复函，由开平市*******出具，显示截至2020年3月25日16时54分止，被告人劳华彬在开平市范围内无房屋、土地登记记录。9.现场检测报告书、照片，显示经检测被告人劳华彬无吸食吗啡、甲基安非他明、氯胺酮的行为。10.谅解书、还款协议书、银行收款短信截图，显示被告人劳华彬一方于2020年5月份分批向被害人刘某如共退还80000元，取得被害人刘某如谅解。11.医疗鉴定资料，显示被告人劳华彬患有左上肺继发性肺结核、左上肺舌段突起的疾病。（四）证人证言证人胡永健的证言显示，其系开平市易嘉汽车租赁服务部的负责人，其称易嘉汽车租赁服务部于2020年3月12日出租一辆粤J*****奔驰小轿车给劳华彬，该车车主为张某胜，原约定每日租金300元，3月15日还车，其后劳华彬口头和其续租车辆，没有继续签租赁合同，劳华彬不是易嘉汽车租赁服务部的股东，没有放两辆车在服务部用于租赁，但曾带过几名女孩子去易嘉汽车租赁服务部玩，其及服务部的工作人员均没有告诉过这几名女孩子这个车行是属于劳华彬的。（五）被害人陈述及辨认笔录1．被害人谭某宝的陈述及辨认笔录，证实其被劳华彬诈骗73900元的事实。其称2019年9月20日，劳华彬在微信上告诉其：“我回来开平有事办理，现在在开平供楼，供车不够开支”，以各种借口向其借了5000元；9月21日借了3000元；9月22日借了5000元；9月24日借了7000元；9月27日借了13800元；10月1日借了5000元；10月3日借了2000元；10月5日借了10300元；10月6日借了3000元；10月7日借了2600元；10月8日借了4000元；10月9日借了5000元；10月12日借了6500元；10月13日借了4500元；10月14日借了1000元；10月19日借了1500元，都是通过微信转账，共计79200元。劳华彬于2019年10月9日微信转账给其2000元；10月12日转账200元；10月22日转账600元；10月23日分2笔转账2500元，共计转账给其5300元。之后其叫劳华彬还钱，劳华彬都回复没有钱，并将其联系方式拉黑。其与劳华彬在2019年10月4日前是男女朋友关系。劳华彬以在开平市轩汇豪庭供楼，又要供车，另外出租车行还有两部车要供（一辆奔驰粤J*****，一辆奔驰粤J*****），车辆的保险到期，档口的资金周转不过来等为由向其借钱。劳华彬告诉其的档口是易嘉车行，经营出租车生意，是与别人一起合作开的。其辨认出被告人劳华彬。2.被害人梁某婷的陈述及辨认笔录，证实其被劳华彬诈骗49860的事实。其称2019年10月1日在三藩市酒吧认识劳华彬，劳华彬自称在开平市长沙和朋友合作经营一家叫易嘉出租车行，有三辆小车，在轩汇豪庭供一间房子，后其和劳华彬发展为男女朋友关系。2019年10月15日劳华彬微信联系其说档口出事，向其借30000元周转两天，其于当日微信转账30000元给劳华彬。两天后其叫劳华彬要回钱，劳华彬说没有回到香港，没有取到钱。10月21日，劳华彬说他奶奶生病住院了问其有无两万元，要向他叔叔转钱。其于当日通过支付宝向劳华彬的支付宝转账19860元。几日后，劳华彬以买车交首期为由向其借5万元，其因没钱未借。之后其叫劳华彬还钱，劳华彬于10月28日将其微信删除，两天后劳华彬又加回其微信，然后其一直追劳华彬还钱，劳华彬说没有钱了，过完年再给其。后其发现劳华彬和其谈恋爱时，还与谭某宝谈恋爱，也骗了该女子的钱。其辨认出被告人劳华彬。3.被害人刘某如的陈述及辨认笔录，证实其被劳华彬诈骗80000元的事实。其称于2019年10月份开始认识劳华彬，2020年2月2日开始确定男女朋友关系，当天晚上，劳华彬说有人抵押一台思域小轿车给他，需要5万元左右，现在他只有4万5千元，还差5000元，让其先给5000元。其通过支付宝转账5000元给劳华彬。2月9日，劳华彬说急需钱周转，其通过支付宝分转账20000元。2月20日，劳华彬说需要钱周转，其通过支付宝转账10000元。2月28日，劳华彬说急需钱周转，其通过支付宝转账15000元。3月5日，劳华彬说急需钱周转，其通过微信转账10000元。3月8日，劳华彬说急需钱给他舅舅，其通过微信转账10000元。3月10日劳华彬说开车撞人急需70000元赔给别人，当时其跟劳华彬说没有那么多钱，只有10000元，通过支付宝转账给劳华彬。劳华彬曾带其去易嘉出租车行，门口停着一辆白色思域小车，车牌号有数字970。劳华彬说就是该车抵押在他处。其建设银行卡（621************2146）于2020年5月4日收到劳华彬汇款1万元；5月8日收到劳华彬汇款1万元，共计2万元。其辨认出被告人劳华彬。（六）被告人劳华彬的供述及辨认笔录被告人劳华彬供认其自身有诈骗的行为。其供述称，2019年7月上旬，其在开平市****办事处三藩市酒吧喝酒时认识谭某宝，其对谭某宝说自己是香港人，买了三辆车放在开平市的车行出租，谭某宝听到这些就觉得其很有钱，对其态度很积极主动，于是其和她互相添加了微信，之后其经常约她出来喝酒吃饭。2019年7月底，其跟谭某宝确立了男女朋友关系，和她交往了两个月，其就开始编造在开平有事办理、供车、供房、家人住院需要用钱等理由骗取谭某宝的钱财。2019年09月20日，其诈骗了谭某宝了5000元;2019年09月21日，其诈骗了谭某宝3000元;2019年09月22日,其诈骗了谭某宝5000元;2019年09月24日，其诈骗了谭某宝7000元;2019年09月27日，其诈骗了谭某宝13800元;2019年10月01日，其诈骗了谭某宝5000元;2019年10月03日，其诈骗了谭某宝2000元;2019年10月05日，其诈骗了谭某宝10300元;2019年10月06日，其诈骗了谭某宝3000元;2019年10月07日，其诈骗了谭某宝2600元;2019年10月08日，其诈骗了谭某宝4000元;2019年10月09日，其诈骗了谭某宝5000元;2019年10月12日，其诈骗了谭某宝6500元;2019年10月13日，其诈骗了谭某宝4500元;2019年10月14日,其诈骗了谭某宝1000元;2019年10月19日，其诈骗了谭某宝1500元。以上谭某宝的钱都是通过微信转账给其的，2019年10月份其和谭某宝分手了。谭某宝经常催其还，因为钱已经被其花掉了，没有钱给她，也被她催的烦了所以其把她微信删除拉黑了。其2019年10月01日在开平市****办事处三藩市酒吧喝酒时认识梁某婷。其知道梁某婷在开平市***益华广场经营一间服装店，其觉得她应该有钱，可以假装追求她从她身上骗到钱，于是其就加了她的微信，向她自称是香港人，供了三部车放在车行出租，是租车行的股东。此后其经常约她见面吃饭，也经常带她2岁大的女儿去游乐园玩，逐步骗取到了梁某婷的信任，认识了约一个星期，两人确立了男女朋友关系。之后其就虚构各种理由和借口向梁某婷借钱。2019年10月15日其在微信上对梁某婷说其档口需要资金周转，需要三万元，骗取梁某婷通过微信转账的30000元;过了几天梁某婷催其还钱，其以现在没有资金为由没有还钱;到了2019年10月21日，其以奶奶生病住院急需用钱为由，想骗取梁某婷2万元，梁某婷当时通过她的支付宝账号136********向其的支付宝账号132********转账了19860元。之后其想以供车的借口骗取梁某婷5000元，但当时梁某婷称没钱了，所以没有诈骗成功。之后，梁某婷经常催其还钱，但这些钱都被其挥霍光了，所以其一直拖着她，没有还钱。刘某如是其于2019年10月份在开平市****办事处三藩市酒吧喝酒时认识的，其和她互加了微信，也是自称其是香港人，自己供了三部车放在车行出租，是租车行的股东，把自己包装成一个成功人士获得刘某如的好感。其一直微信上聊天维持着跟刘某如暖昧的关系，到了2020年2月2日，其跟刘某如确立男女朋友关系。2020年2月2日晚上其在微信上骗刘某如说想买一辆本田思域的抵押车需要5万元，现在其手上已经有45000元,还需要5000元。刘某如相信了其说的话，在支付宝上转账了5000元给其。2020年2月9日，其骗刘某如说其需要2万周转，刘某如就在支付宝上转了2万元给其。2020年2月20日，其骗刘某如说其需要1万元周转刘某如在支付宝上转了1万元给其。2020年2月28日，其骗刘某如说需要15000元周转，刘某如就在支付宝上转了15000元给其。2020年3月5日，其骗刘某如说其需要1万元周转，刘某如就在微信上转账了1万元给其。2020年3月8日，其骗刘某如说其舅舅有急事向她借1万元，但是其现在没钱，让她先借给其，于是刘某如就在微信上转了1万元给其。到了2020年3月10日，其骗刘某如说其开车撞了人,急需7万元赔偿给对方伤者，但刘某如说现在身上只有1万元,于是刘某如就在支付宝上转了1万元给其。其在租车行租赁了一辆车牌为粤J*****的奔驰车，花钱很阔绰，会对谭某宝、梁某婷、刘某如说其是在香港工作的有钱人，在开平市长沙轩汇豪庭供着房，供着三辆车而且把这三辆车放在租车行出租，把自己包装得像个有钱人骗取女孩子的信任进而和他们谈恋爱,随后就编造各种理由向她们借钱。其没有跟朋友做生意，只在香港那边做装修木工。其奶奶在开平市****住并没有生病住院。其现在驾驶的奔驰车是从开平市****办事处的易嘉租赁车行处以每日300元的价格租赁的，车行老板叫胡永健。其与梁某婷发展成男女朋友关系的同时，与谭某宝还是男女朋友关系。其诈骗谭某宝人民币79200元，但其于2019年10月9日至2019年10月23日共计转账给谭某宝人民币5300元。2019年10月9日，其微信转账给谭某宝2000元；10月9日转账200元；10月22日转账600元；10月23日分别转账1500元、1000元，所以其共计诈骗谭某宝73900元，诈骗梁某婷人民币49860元，诈骗刘某如人民币80000元，共计203760元。其于2020年5月3日、8日分别还给刘某如1万元，共计2万元。5月30日其姐姐帮其还给刘某如6万元。其诈骗刘某如的钱已经全部退还。谭某宝的微信号是b2472308142，昵称：CaWen；梁某婷的微信号是ting-yo-yo123，支付宝账号是136********；刘某如的微信号是yungeshiLYP，昵称：Goddess，支付宝账号是158********。其自身微信号是Tanbaobao0508，昵称：勞生，支付宝账号是132********。其辨认出被害人谭某宝、梁某婷和刘某如。针对控辨双方争议的焦点，本院综合评析如下：一、关于被告人劳华彬是否构成诈骗罪的问题。经查，被告人劳华彬的供述稳定，承认通过捏造事实将自己包装成一个有钱人，在取得被害人谭某宝、梁某婷、刘某如的信任确定恋爱后以生意资金周转、供房、供车、奶奶入院等虚构的事由诈骗被害人的钱财，然后用于生活挥霍，在被害人追讨钱财时劳华彬便以各种理由推搪甚至将部分被害人微信拉黑或删除，且被告人的供述有三被害人的陈述及辨认笔录、证人证言、微信及支付宝截图、调取证据通知书等证据相互印证。足以认定被告人劳华彬存在非法占有他人财物的目的，亦有采取虚构事实的手段骗取被害人钱财的行为，导致被害人基于错误认识交付财产，被告人劳华彬的行为符合诈骗罪的构成要件，成立诈骗罪。二、关于被告人劳华彬的诈骗数额的问题。被告人在侦查阶段所作笔录、审查起诉阶段签订的认罪认罚具结书及庭审中均对其诈骗谭某宝73900元、诈骗梁某婷49860元、诈骗刘某如80000元不存异议，被告人劳华彬亦逐一对从其使用手机上提取的与三被告人的转账款项借款作出指认，其供述与三被害人的陈述相互印证，故本院采纳公诉机关指控的诈骗金额，认定被告人劳华彬的诈骗金额为203760元。本院认为，被告人劳华彬无视国家法律，以非法占有为目的，以虚构事实的手法骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人到案后如实供述自己罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人主动退赔被害人刘某如的经济损失，取得被害人刘某如的谅解，可酌情从轻处罚。辩护人提出的辩护意见与本院认定相符的部分予以采纳，其他辩护意见与本院查明的事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议符合法律规定，本院予以采纳。被告人劳华彬的违法所得应责令退赔给各被害人。缴获在案的苹果手机一台属作案工具，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人劳华彬犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，具体刑期起止另行裁定。罚金应在本判决生效后三十日内缴纳。）二、责令被告人劳华彬在本判决生效之日起十日内退赔被害人谭某宝经济损失人民币73900元、梁某婷经济损失人民币49860元。三、缴获的苹果牌手机一台，由扣缴机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省江门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  梁霭华人民陪审员  周润萍人民陪审员  谢绮华二〇二〇年九月十八日法官 助理  吴柏威书 记 员  梁嘉欣