山西省太原市中级人民法院刑事判决书（2020）晋01刑初45号公诉机关山西省太原市人民检察院。被告人薄杨毅，男，1986年1月22日出生，出生地山西省太原市，公民身份号码×××，汉族，大学本科文化程度，山西省太原市杏花岭区五一路小学老师，户籍所在地山西省太原市，现住山西省太原市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月25日被太原市公安局杏花岭分局刑事拘留，同年10月31日经太原市杏花岭区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局杏花岭分局依法执行逮捕。现羁押于太原市第一看守所。辩护人李红红，北京华贸硅谷（太原）律师事务所律师。太原市人民检察院指控被告人薄杨毅犯诈骗罪一案，于2020年5月6日以并检一部刑诉（2020）3号起诉书，向本院提起公诉。于2020年9月2日以并检一部刑补诉（2020）1号被充起诉决定书，补充起诉遗漏的犯罪事实。本院依法合议庭，公开开庭审理了本案。太原市人民检察院指派检察员王文胜出庭支持公诉，被告人薄杨毅及其辩护人李红红到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年12月至2019年9月期间，被告人薄杨毅虚构自己具有为他人办理上学、工作及学历证的能力，收取他人的相关费用，隐瞒其并未实际办理相关事宜的事实，所得款项除在案发前部分返还外，大部分予以挥霍，造成被害人损失人民币9105420元。具体犯罪事实如下：1、2017年12月中旬至2018年1月中旬，被告人薄杨毅以上述方式骗取宋某人民币140000元。2、2018年9月14日至9月15日，被告人薄杨毅以上述方式骗取郭幸人民币30000元。3、2019年3月中旬至5月上旬，被告人薄杨毅以上述方式骗取王丽平、于静、张慧琴人民币375000元。8月中下旬，被告人薄杨毅退还人民币340000元。4、2019年3月18日至3月21日，被告人薄杨毅以上述方式骗取段丽洪人民币145000元。5、2019年4月中旬至9月上旬，被告人薄杨毅以上述方式多次骗取李某1人民币7546000元，案发前，被告人薄杨毅退还人民币1938700元。6、2019年4月13日至4月14日，被告人薄杨毅以上述方式骗取刘斌人民币30000元。7、2019年4月17日，被告人薄杨毅以上述方式骗取张静人民币70420元。8、2019年4月至8月，被告人薄杨毅上述方式分三次骗取苏建华、高晓荣人民币246000元。9、2019年5月13日、5月20日，被告人薄杨毅以上述方式分两次骗取张芹青人民币86000元。10、2019年6月12日、6月15日、9月17日，被告人薄杨毅以上述方式分三次骗取李晓晶人民币205000元。11、2019年6月22日，被告人薄杨毅以上述方式骗取张小丽人民币60000元。12、2019年6月27日，被告人薄杨毅以上述方式骗取孙景涛、朱文波人民币30000元。13、2019年6月27日，被告人薄杨毅以上述方式骗取董晓丽人民币30000元。14、2019年7月5日至7月6日，被告人薄杨毅以上述方式骗取苏艳芳人民币60000元。15、2019年7月9日，被告人薄杨毅以上述方式骗取王巧芳人民币164000元。16、2019年7月9日，被告人薄杨毅以上述方式骗取曹秀丽人民币164000元。17、2019年7月14日、2019年8月20日，被告人薄杨毅以上述方式分两次骗取杨旭、高晓荣人民币139000元。2019年9月23日，被告人薄杨毅向杨旭退还人民币30000元。18、2019年7月至2019年9月，被告人薄杨毅以上述方式多次骗取冯某人民币3205000元。案发前，被告人薄杨毅退还冯某人民币1351300元。19、2019年9月16日，被告人薄杨毅以上述方式骗取尹琳人民币40000元。2016年2月至2019年9月，被告人薄杨毅虚构为他人提高信用卡额度、使用他人信用卡刷单返现、资金周转等事实，骗取他人信用卡、支付宝账户、京东账户等，通过办理分期贷款或者刷取信用卡额度获得资金，供被告人薄杨毅挥霍使用，造成被害人损失人民币980195.23元。20、2016年2月，被告人薄杨毅以上述方式骗取赵健男人民币109053.73元。21、2016年3月，被告人薄杨毅以上述方式骗取高瑛人民币53009.39元。22、2017年3月，被告人薄杨毅以上述方式骗取刘某人民币274569.52元。在此期间，被告人薄杨毅给刘某返现人民币3000元、购买手机三部。23、2018年1月，被告人薄杨毅以上述方式骗取宋某人民币30772.99元。24、2018年11月，被告人薄杨毅以上述方式骗取李晓华人民币193477.84元。25、2018年12月，被告人薄杨毅以上述方式骗取张小丽人民币247311.76元。26、2019年3月中旬，被告人薄杨毅以上述方法骗取王丽平人民币11000元。27、2019年9月16日，被告人薄杨毅以上述方法骗取尹琳人民币64000元。2018年4月6日，被告人薄杨毅以能够为被害人李某2的孩子办理当年太原市五一路小学幼升小事宜为由，在太原市杏花岭区可人品质生活馆内骗取李某2人民币4万元。被告人薄杨毅收取费用后并未办理上学事宜，所得钱款被其全部用于偿还个人债务。案发后，赃款未追回。为证实上述犯罪事实，公诉机关当庭讯问了被告人，出示并宣读了被害人陈述；收条、微信聊天记录、银行、支付宝交易记录等书证；证人证言；被告人供述和辩解；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人薄杨毅以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人薄杨毅犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。被告人薄杨毅对起诉指控的犯罪事实没有异议。其辩护人的辩护意见是：1、被告人薄杨毅有自首情节；2、对被害人李某1、冯某的诈骗数额指控有误。经审理查明：2017年12月至2019年9月期间，被告人薄杨毅虚构自己具有为他人办理上学、工作及学历证的能力，收取他人的相关费用，隐瞒其并未实际办理相关事宜的事实，所得款项除在案发前部分返还外，大部分予以挥霍，造成被害人损失人民币8945420元。具体犯罪事实如下：1、2017年12月中旬至2018年1月中旬，被告人薄杨毅以上述方式骗取宋某人民币140000元。2、2018年9月14日至9月15日，被告人薄杨毅以上述方式骗取郭幸人民币30000元。3、2019年3月中旬至5月上旬，被告人薄杨毅以上述方式骗取王丽平35000元。4、2019年3月18日至3月21日，被告人薄杨毅以上述方式骗取段丽洪人民币145000元。5、2019年4月中旬至9月上旬，被告人薄杨毅以上述方式多次骗取李某1人民币5607300元。6、2019年4月13日至4月14日，被告人薄杨毅以上述方式骗取刘斌人民币30000元。7、2019年4月17日，被告人薄杨毅以上述方式骗取张静人民币70420元。8、2019年4月至8月，被告人薄杨毅上述方式分三次骗取苏建华、高晓荣人民币246000元。9、2019年5月13日、5月20日，被告人薄杨毅以上述方式分两次骗取张芹青人民币86000元。10、2019年6月12日、6月15日、9月17日，被告人薄杨毅以上述方式分三次骗取李晓晶人民币205000元。11、2019年6月22日，被告人薄杨毅以上述方式骗取张小丽人民币60000元。12、2019年6月27日，被告人薄杨毅以上述方式骗取孙景涛、朱文波人民币30000元。13、2019年6月27日，被告人薄杨毅以上述方式骗取董晓丽人民币30000元。14、2019年7月5日至7月6日，被告人薄杨毅以上述方式骗取苏艳芳人民币60000元。15、2019年7月9日，被告人薄杨毅以上述方式骗取王巧芳人民币164000元。16、2019年7月9日，被告人薄杨毅以上述方式骗取曹秀丽人民币164000元。17、2019年7月14日、2019年8月20日，被告人薄杨毅以上述方式分两次骗取杨旭、高晓荣人民币109000元。18、2019年7月至2019年9月，被告人薄杨毅以上述方式多次骗取冯某人民币1653700元。19、2019年9月16日，被告人薄杨毅以上述方式骗取尹琳人民币40000元。20、2018年4月6日，被告人薄杨毅以上述方式骗取被害人李某2人民币40000元。2016年2月至2019年9月，被告人薄杨毅虚构为他人提高信用卡额度、使用他人信用卡刷单返现、资金周转等事实，骗取他人信用卡、支付宝账户、京东账户等，通过办理分期贷款或者刷取信用卡额度获得资金，供被告人薄杨毅挥霍使用，造成被害人损失人民币979705.82元。21、2016年2月，被告人薄杨毅以上述方式骗取赵健男人民币109053.73元。22、2016年3月，被告人薄杨毅以上述方式骗取高瑛人民币53009.39元。23、2017年3月，被告人薄杨毅以上述方式骗取刘某人民币271509.52元。24、2018年1月，被告人薄杨毅以上述方式骗取宋某人民币30373.58元。25、2018年11月，被告人薄杨毅以上述方式骗取李晓华人民币193447.84元。26、2018年12月，被告人薄杨毅以上述方式骗取张小丽人民币247311.76元。27、2019年3月中旬，被告人薄杨毅以上述方法骗取王丽平人民币11000元。28、2019年9月16日，被告人薄杨毅以上述方法骗取尹琳人民币64000元。证实上述犯罪事实的证据有：1、各被害人的陈述及报案材料证实：各被害人被骗过程及损失情况。2、物证、书证（1）各被害人提供的借条、收条、花呗记录、微信聊天记录、转账记录、银行账户流水明细、分期记录、对账单、短信记录、消费记录、退款凭证、名单统计情等证明：各被害人被骗取的钱款。（2）受案登记表、报案书、报警回执存根（苏艳芳、王巧芳、曹秀丽、宋某、张小丽、张芹青、苏建华、董晓丽、尹琳、郭幸、朱文波、杨旭、刘斌、李晓华、朱文波）。（3）立案决定书。（4）侦破报告。（5）抓获经过证明：2019年9月25日，薄杨毅来我队称其因涉嫌诈骗前来投案，经调查，我局于2019年9月25日对薄杨毅涉嫌诈骗一案立案侦查。被告人薄杨毅已于2019年9月25日被抓获归案。（6）拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证。（7）人身安全检查笔录、吸毒现场检测报告书、入所健康检测登记表、健康检查笔录。（8）户籍证明。（9）中国共产党太原市杏花岭区五一路小学支部委员会组织关系证明。（10）关于薄杨毅的情况说明、干部调动介绍信、工资审批表、在职花名册、太原市事业单位工作人员年度考核登记表2017、2018年度证明：被告人薄杨毅于2011年9月调入五一路小学任教，系该校工作人员。（11）违法被告人基本情况调查表证明：被告人薄杨毅未有前科劣迹。（12）国家税务总局太原市杏花岭区税务局情况说明：太原市杏花岭区可人品质生活馆（社会信用代码140107L44877122）自2011年11月14日成立以来，因不达起征点从未缴税，也未开票，不存在入库记录。2011年12月20日因查无下落且无法强制其履行申报义务而被认定为非正常户。太原市杏花岭区可人品质生活馆二部（社会信用代码×××）自2012年4月9日成立以来，因不达起征点从未缴税，也未开票，不存在入库记录。2017年7月14日因查无下落且无法强制其履行申报义务而被认定为非正常户。（13）企业基本信息、个体工商户设立登记申请书、商铺租赁合同。3、证人证言（1）证人米某的证言：其与薄杨毅自2016年1月份以来双方的经济往来情况，薄杨毅在他不知情的情况下，使用他京东、支付宝账户办理网贷。其入股被告人薄杨毅经营的可人品质生活馆的情况。在2016年4月1日，在薄杨毅的店里入股20万元，双方签订了入股协议。2019年7月底其因不想和薄杨毅合作就要求薄杨毅入股的20万元归还。薄杨毅使用其信用卡的情形。从2016年2月开始，薄杨毅使用了米某的7、8张信用卡，将70万元的额度全部用完，后在米某的催要之下，于2019年7月底薄杨毅才将卡上的欠款全部还上。薄杨毅从2016年底或者2017年初开始，在米某不知情的情况下，使用米某京东白条网贷，支付宝花呗、借呗等办理了网贷。后在米某的一再催促下，于2019年6月才全部还清贷款。（2）证人薄某的证言：薄杨毅与邢沛元共同经营着“可人生活品质馆”，法人是薄杨毅的母亲杨俊萍，店面是以薄杨毅夫妻的名义租的。在薄杨毅投案后，店内及仓库的东西都被邢沛元家人搬走了。（3）证人武某的证言：2019年5、6月份，我跟朋友刘某在一起，刘某说一个姓薄的男子用了他银行卡1万多元，让我和他一起去要钱。之后我们一起找到姓薄的男子，当面向银行的客服核对欠款的数额，结果发现欠款有20至30万元，刘某和白茹很生气的问怎么回事，姓薄的男子说不用着急，钱由他还。之后这个男子给刘某打了欠条，我们就一起离开了。4、视听资料光盘八张，证实了对被告人讯问的过程。5、被告人供述我是杏花岭区五一路小学教师。我来投案是因为我从2019年4月初至8月底，我通过中间人李某1、冯某介绍和我自己应承他人办理上学共计100余人，都没有给对方办理，大约有40多人我还没有向对方退钱。我当时拿这些人办理上学的钱就是自己急需用钱没有给他们办理，我也没有能力给这么多人办理上学。我收取的钱大多用于自己偿还外债了，小部分用于我个人的日常花销及经营我开设的“可人美妆”化妆品店了。2019年4月初，我看到我在府东公馆小区的邻居李某1在他的微信朋友圈发能办理上学的消息，之后和李某1见面后我就主动和李某1说：你有办理上学的资源，我也有这方面的资源，我们可以互相交流、互相合作。之后李某1就时不时的在微信上给我发送办理学生的信息，信息内容有要办理学生名字**口所在地、学籍号、想办理哪个学校等。我收到信息后李某1就问我这个学生要办理的学校是否可以办理及办理需要多少钱。大多时候我都告诉李某1可以办理，少数明显一般关系办理不了的我就说办理不了，一般学校的就告诉他需要花多少钱。之后李某1就通过我告诉他的银行卡号将办理学校的钱转账给我。一般办理的费用根据学校的好坏定，金额从1、2万至8万多元不等。李某1通过这种方式给我大约介绍了100多个学生（数量相似），我收到的办学费用大约在700万左右，后期退还190万至200万元。要办理的学校及人数有：五育中学（1人）、令德中学（1人）、志达中学（10多人）、常青藤中学（10多人）、现代双语学校（50多人）、新五中（10人左右）、五一路小学（1人）、青年路小学（1人）、九一小学（2人）、山大附小（2人）。冯某开始是有办理的人就告诉李某1，李某1再告诉我。到了2019年6月的中下旬，冯某就开始直接和我联系告诉我要办理学校的事。冯某也是通过微信发给我学生的信息，问我能不能办理，我告诉她能办理及费用，她就通过他的银行卡转账到我告诉她的银行卡上。每个学生的金额也是从1、2万至8万多元不等。冯某通过这种方式给我大约介绍了50多个学生，我收到的办学费用大约在300万左右，后期退还170多万元。要办理的学校及人数有：令德中学（2、3人）、志达中学（2、3人）、常青藤中学（5人左右）、现代双语学校（25人左右）、新五中（4人左右）、新时代双语学校（1人）、山大附中（1人）李某1和冯某一共通过我办理上学和工作的人数是100多人，李某1我收到他的钱大约是700多万，我退还了李某1200万左右，剩余500万左右。冯某处我收到的钱大约是200大几十万元，退还冯某约150多万。我退还李某1及冯某钱大多是通过我的民生银行卡及建设银行卡，部分是微信退还款，时间集中在2019年8、9月。我认可李某1、冯某提供的关于办理上学人员金额的相关证据。所有诈骗行为的具体金额我认可当事人提供的证据。我没有能力办理这么多人上学，最开始时候说的人少想着给办理一下挣钱，之后要办理的人多了就不想着给办理了，就想着以这个由头拿上钱我先用着。李某1、冯某没有怀疑过我办理的能力，我说能办理，他（她）们就立即给我转钱了。我的微信名字是TM薄仔。李某1使用他本人的交通银行卡转到我本人的民生银行卡和建设银行卡，冯某使用她本人的招商银行卡转到我的建设银行卡。卡号我现在不记得。我经营一个化妆品店，店名“可人美妆”，原位于东缉虎营，现位于西缉虎营。没有其他开设商店、公司、也没有做投资。我向他人借钱和借用信用卡是以我店里资金周转使用，借信用卡是以我刷卡完任务，具体什么任务我没有说。借来的钱和信用卡刷的钱，我还债了。因办理上学、工作骗来的钱也是用于还债了。部分用于偿还米某、畅桂芬等人，米某偿还220多万元，畅桂芬一百几十万元。在我西缉虎营化妆品店的仓库有200多万元的货物也是用这些钱买的。我是承诺给我原来的邻居苏艳芳办理杏花岭小学的事，2019年6月底的时候，苏艳芳通过微信和电话和我说想给她姑姑家的孩子上五一路小学幼升小的事。我告诉他办理不了五一路小学可以办理到杏花岭小学。苏艳芳之后告诉我也愿意去，我就告诉她需要6万元。7月初的一天，苏艳芳通过微信转给我2万元，又通过我发的支付宝二维码转给我2万元。到了第一天又通过微信转给我2万元，一共6万元。我告诉她7月底就可以办理好。我拿上钱之后想着花1、2万能办理了就办，花的多或者不好办理就先用钱还我的欠款，于是就问了下冯某和青年路小学的高晓荣老师，她们都告诉我不能办理。当时我着急用钱就将这6万元钱用了，用于还我的外债。我告诉苏艳芳她姑姑家孩子的事已经开始办理了。到了7月底，苏艳芳问我的时候我又找理由说有点难度需要等到8月底。到了8月底的时候，苏艳芳又问我我就让她再等等，还找了理由说学校有检查的推诿他。之后到了开学了我也没有办理，苏艳芳才要求我退钱。钱我都用了没有钱给她，苏艳芳一直催，我就在网上找人做了一个已经给她转款6万元的假的转账记录，显示已经转给她钱了。我告诉她24小时到账，到了24小时，苏艳芳问我钱没有到账怎么回事，我就编理由说是银行的问题。在后来就开始躲着她不接电话了。李晓晶也是给她的孩子办理小升初上学的事，我因为着急还债就以办理上学的名义共计骗了李晓晶20.5万元。我记得是2019年6月的时候，李晓晶的妹妹李向荣和我妻子是朋友关系，找到我之后，说想办理上常青藤学校，之后商量后决定办理山西现代双语学校，我向李晓晶要了12万左右。过了一段时间，我告诉她常青藤有名额，需要7万多元占这个名额，之后还告诉她操作占常青藤的名额需要好处费，具体要了多少钱我不记得了，总共向李晓晶要了20.5万元，钱我直接用于还债了，我记得是还给了米某。李晓晶孩子上学的事我实际没有办理，也没有占名额的情况存在。李晓晶还给我介绍了两个明年办理现代双语学校升初中的家长，这两个家长每人给了我15.5万元，钱我已经用了。想着到了明年才上，时间长，应该可以找机会办成。2019年5月至8月，还有青年路小学的高晓荣老师，给我介绍了8个办理上学的家长。五育中学（1人）、令德中学（1人）、志达常青藤中学（3人）、现代双语学校（3人），一共收到100万左右的费用，学校我就没有办理，钱当时我就用了，之后退还了共计28万元左右。2019年6月底、7月初，还有之前我学生的家长，微信名字备注：程鑫瑞妈妈和她的朋友，这两个人也各自给了我3万元，办理今年上五一路小学的事，我也没有办理，钱直接自己用了。王巧芳是通过她朋友李晓晶来找我办理的，办的时候还有一起的一个女的也给孩子办理，名字叫曹秀丽。王巧芳和曹秀丽都是给她们的孩子办理山西现代双语学校。2020年升初中的事，我告诉她们每个孩子办理需要16.4万元。这些费用包括学费，办事费用，好处费，我收到钱之后也没有给他们办理，钱都用于我个人还债了。我和宋某是五一路小学的同事，2017年12月底，我告诉宋某有关系可以给她办理成去双西小学当正式老师工作。之后，宋某陆续给了我14万元，拿上钱之后我将全部的钱用于还债。我告诉宋某到2019年9月就可以有消息，成或不成。我找了一个姓程的这个女的在市属单位上班，之前就认识了我和她说了一下是否可以办理双西小学的正式老师，这个姓程的说有空岗，能行的时候会告诉我，之后问了几次她都说不行，我也没告诉宋某，因为钱我已经用了。张小丽找我办理了两个孩子去南海中学铜锣湾北区上学的事，我拿钱后就将钱用于还债了。没有给她办理。我还以完任务刷流水为由拿了张小丽的两张信用卡，有一张不是她的名字，实际拿上卡之后，我就将里面的钱刷出来还债了，刷了一共20多万。高晓荣找我让我办理苏建华的孩子去常青藤上学，我告诉高晓荣需要6.5万元，高晓荣让苏建华转钱到她妹妹账户，之后高晓荣给了我6.5万元。之后我告诉高晓荣我有别的路子可以快速办理，让高晓荣通知苏建华给我转了13万元。还让高晓荣告诉苏建华需要交5.1万元的学费，苏建华也给转了，我一共拿了24.6万元。杨旭是办理山西现代双语学校，我开始说办事费用需要7.5万元，之后又以需要交学费要了6.4万元，共计13.9万元，办事费是高晓荣转给我的，学费家长转给我的。这两个人办学的事我也没有办理，钱拿上后直接用于还债了。张芹青是办理上新五中，我要了7.5万元的费用，之后张芹青提出想去志达中学，我就多要了1.1万元，共计8.6万元，张芹青孩子上学的事我也没有办理，钱直接用于还债了。董晓丽是要办理上五一路小学，我要了3万元，钱我直接还债用了，没有给她办理上学。尹琳是要给她孩子办理2020年上五一路小学的事，我告诉她校长要退休了，需要提前办理，我记得是向她要了4万元，钱我用于还债了，没有给他办理。我用尹琳的花呗、借呗申请到款项后，转到我账户3万元，用招商银行卡扫码支付了3万多元。具体金额不记得了。我告诉尹琳需要用一下她的支付宝花呗、借呗、招商银行卡，具体怎么说的不记得了。郭幸是要办理她孩子上五一路小学，我要了3万元，钱我还债了，我记得郭幸是我办理2020年的升学，我拿钱后没有办理。孙景涛是董晓丽介绍来的，办理五一路小学今年升学，我要了3万元，上学的事没有办，钱还债了。刘斌是办理孩子上迎泽桃园小学，我要了3万元，上学的事没有办，钱用于还债了。2018年11月，我告诉李晓华要用一下她的信用卡，当时怎么说的我不记得了，以李晓华说的为准。信用卡及信用卡办理的分期贷款，具体金额不记得，大约有十多万没还。办理分期贷款的事我记得应该告诉过她。2015年或2016年开始我向高瑛借钱及借用她的中信银行信用卡，陆续使用及还款，还有借的现金16万元没还，信用卡本身额度5万左右，中信银行分期我记得还完了，实际以卡上的金额为准。高瑛中信银行办理分期贷款是否告知高瑛，时间长我不记得了，应该告诉过，现金借用给她利息，卡用于完任务。刘某及其妻子白茹，我告诉刘某用他的信用卡每个月给1千元分红。理由是做任务刷流水，一共用了刘某卡4万多元，白茹卡十几万元。具体以卡为准，白茹的信用卡我办理分期，办理之前告诉过她和刘某。我编了个理由告诉张小丽用她的信用卡是用于刷单任务的，实际是钱到账后我就都用于还米某的钱了，我没有刷单的业务。王丽平是和她的姐姐张慧琴，还有一个叫于静的一起找我办理她们孩子上山西现代双语学校的，时间是2019年3月前后。当时我向她们要了10多万的费用。钱拿到之后我着急用钱就将钱用了。没有操作办理上学的事，之后是她们见没有办成所以向我催要钱的，之后我偿还了她们部分的费用，王丽平大概有2万左右没有退还，张慧琴和于静一共有3万元，没有退还，她们的钱都是我给了王丽平让王丽平退的。实际金额可以以她们提供的证据为准。段丽红是经王丽平介绍来办理她女儿当老师的工作的。我当时告诉段丽平可以办理她女儿到五一路小学当正式在编老师。实际我没有办理，我也没有能力办理。钱都用于还债了，我记得是还了米某的钱。段丽红的女儿我记得姓邢，当时我着急用钱，和她们说了我之前给别人办理过，我也是五一路小学的老师她们就相信我可以办理了。给我钱之后我没想到去办理就先把钱用于还债了。当时为了让她们相信我会办理，我还要了她女儿的教师资格证、学位证、毕业证等原件，当时放在了一个档案袋内，后面放在了我家汽车的后座或者家中的书架上。张静是给她的孩子办理上太原市新五中小升初的事，我向张静要了7万元的办理费用，张静是拿银行卡刷我店里的POS机给的我7万元，产生的420元刷卡费她通过微信或者别的方式给了我。拿到的钱也是直接用于还债了，没事实际办理，也是骗了她。韩飞是我在五一路小学的同事，从2016年或2017年开始，陆陆续续在我这里放钱给我用，最后放着的本金有10万元。我用钱给她利息，一直给到了我投案的前一个月。当时我自己开店用钱，就让她把钱放在我这里，我每个月给她利息。我也记不得一共给了她多少钱利息了。我和赵健男是旅游认识的，他是当导游的。认识之后，大概是2016年初开始，我借用他的信用卡让他帮我刷单完任务，也用他的信用卡周转一下店里的资金。具体怎么做任务没有详细的说，当时告诉赵健男的就是要用我店里的POS机刷。之后我就一直用的他的信用卡。2017年的时候我也是以周转资金和完任务的理由让赵健男办理了两个网贷，网贷的钱也是我用的，信用卡和网贷都是我用也由我还。到最后我用赵健男的信用卡和网贷的资金还有10多万元没有还。还有，我因为店里资金需要向赵健男借了5万元，这笔钱我已经快还完他了，具体剩多少我不记得了。赵健男和我还有买卖化妆品的往来，赵健男将化妆品放在我的店里寄卖，我也让赵健男帮我从外地代买化妆品。这部分的钱我和赵健男算过账在微信发过截图，我不记得是谁欠谁了，但是金额的差距不大。以上证据均经当庭举证、质证、能够相互印证，本院予以确认。针对公诉机关的指控，被告人及其辩护人的辩解、辩护意见，根据本案查明的事实和证据，评判意见如下：本案诈骗数额的认定：结合在案的书证、证人证言、被害人陈述及被告人供述等证据，关于指控第18起犯罪事实，被害人冯某被骗数额应认定为1653700元；关于指控第22起犯罪事实，被害人刘某被骗数额应认定为271509.52元；关于指控第23起犯罪事实，被害人宋某被骗数额应认定为30373.58元；关于指控第24起犯罪事实李晓华被骗数额应认定为193447.84元。本案诈骗数额应认定为9925125.82元。对被告人薄杨毅的辩护人所提辩护意见中的合理部分，本院予以采纳。本院认为，被告人薄杨毅虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人薄杨毅犯罪后主动投案，能够如实供述自己的主要犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。综上，结合被告人的犯罪性质、情节和危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七第一款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人薄杨毅犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金50万元。（刑期从判决确定之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月25日起至2034年9月24日止。罚金在判决生效之日起三十日内一次缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。）二、继续追缴被告人薄杨毅违法所得9925125.82元退赔各被害人。附：被害人损失明细表。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山西省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 李 杰审 判 员 邢如灏审 判 员 张志刚 二〇二〇年九月三十日法官助理 郑志海书 记 员 孙盛光