中华人民共和国 吉林省延吉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉2401刑初421号 公诉机关吉林省延吉市人民检察院。 被告人太哲浩，男，1989年12月17日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省舒兰市小城镇东光村，现住吉林省延吉市恒基家园**。2017年4月18日，因犯聚众斗殴罪、非法拘禁罪、抢劫罪被判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币一万元；2018年9月4日，因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被判处有期徒刑一年九个月；2019年3月13日，因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑八个月，与前罪未执行刑罚有期徒刑一年九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被监视居住。本院于2020年7月13日对其重新办理监视居住手续。 被告人朴洸旻，男，1994年10月6日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省延吉市建工街，捕前住吉林省延吉市建工街富元小区。2018年9月4日，因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被判处有期徒刑十个月；2019年3月13日，因犯非法拘禁罪被判处拘役四个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人许光日，上海海颂律师事务所律师。 辩护人蔡美玲，吉林敖联律师事务所律师。 被告人JINWOOLEE（李镇宇），男，韩国国籍，1979年5月6日出生，护照号码：M68241125，户籍所在地大韩民国，捕前住吉林省延吉市百年盛世小区840室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人李康和，吉林阿里郎律师事务所律师。 被告人SOONJONGLEE（李顺宗），男，韩国国籍，1972年3月10日出生，护照号码：M26744455，户籍所在地大韩民国，捕前住吉林省延吉市鑫田大厦3-19室。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 辩护人李勇汉，吉林吉延律师事务所律师。 被告人李梅，女，1991年7月2日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省和龙市南山街，捕前住吉林省延吉市建工街富元小区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人JEAHUNJUNG（郑在宪），男，韩国国籍，1993年11月28日出生，护照号码：M51552214，户籍所在地大韩民国，捕前住吉林省延吉市公园街。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 被告人李青松，男，1994年8月3日出生，朝鲜族，初中文化，无职业，户籍地吉林省延吉市北山街，捕前住吉林省延吉市建工街富元小区。2018年9月4日，因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被判处有期徒刑十个月；2019年3月13日，因犯非法拘禁罪被判处拘役六个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月17日被刑事拘留，同年11月22日被逮捕。现羁押于延吉市看守所。 吉林省延吉市人民检察院以延市检一部刑诉[2020]441号起诉书指控被告人太哲浩、朴洸旻、李镇宇、李顺宗、李梅、郑在宪犯诈骗罪，被告人李青松犯诈骗罪、故意伤害罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，于2020年8月21日公开开庭审理了本案。延吉市人民检察院指派检察员赵雄等二人出庭支持公诉。被告人朴洸旻及其辩护人许光日、蔡美玲，被告人李镇宇及其辩护人李康和，被告人李顺宗及其辩护人李勇汉，被告人太哲浩、李梅、郑在宪、李青松均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 延吉市人民检察院指控： 1．2019年8月初至同年10月16日期间，被告人太哲浩组织被告人朴洸旻、李镇宇、李顺宗、郑在宪、李梅、李青松在延吉市河南街天成鑫商贸有限公司2楼，形成针对韩国公民实施电信诈骗的犯罪集团，被告人朴洸旻、李镇宇、李顺宗、郑在宪、李梅、李青松陆续进入该集团，冒充警察、检察官、金融监督院职员的角色。该犯罪集团在网络上购买韩国人身份信息及电话号码，给被害人发送短信虚构被害人消费购买物品的事实，由一线冒充客服人员向被害人虚构账户被盗帮忙转接到警察署，将被害人信息交给二线。再由二线冒充韩国警察主动联系被害人，虚构被害人个人信息被盗用，可能涉及金融案件的事实，套取被害人银行账户等信息，再由三线冒充韩国金融监督院及韩国检察官，虚构被害人资产被冻结的事实，让被害人将银行卡内的钱款转账到指定银行账户或者将银行卡内的现金取出后交给其他人的方式实施诈骗。 期间，被害者刘某甲于2019年9月24日至2019年10月10日期间被骗2亿3500万韩币（折合人民币139万元左右）。 2019年10月16日，被告人李青松、朴洸旻、李梅、李镇宇、李顺宗、郑在宪、太哲浩被延吉市公安局民警抓获。 2．2019年10月30日5时36分至5时45分之间，被告人李青松伙同金镐斌、刘东超、凌立佳、朱明岩、张帆、金彪、鞠天齐、姜博源、沈元虎（以上9人均已起诉）在延吉市看守所101监室内，因同号人员张帆与被害人隋某甲叠被的事发生口角，李青松伙同沈元虎等人以拳打脚踢的方式殴打被害人隋某甲，造成隋某甲右侧鼻骨及鼻中骨骨折。 2019年11月12日，延吉市公安司法鉴定中心出具法医学人体损伤程度鉴定书，本次隋某甲受伤，造成右侧鼻骨及鼻中隔骨折，其损伤程度评定为轻伤二级。 公诉机关就上述事实向法庭提供了书证，搜查笔录，电子数据检查工作记录，鉴定意见，视听资料，被害人的陈述，同案犯的供述与辩解，被告人的供述与辩解等证据，认为被告人太哲浩、朴洸旻、李镇宇、李顺宗、李梅、郑在宪、李青松以非法占有为目的，冒充司法工作人员，骗取他人数额特别巨大的财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人李青松故意伤害他人身体致人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，应当以故意伤害罪追究其刑事责任。被告人朴洸旻、李青松系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚。被告人太哲浩在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯新罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十一条之规定，应当数罪并罚。被告人李顺宗、李梅、郑在宪、李青松在诈骗共同犯罪中系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定，应当从轻处罚。被告人李青松对故意伤害罪认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。提请本院依法判处，并提出对被告人李青松判处有期徒刑十个月的量刑建议。 被告人太哲浩对指控事实及罪名亦无异议，但对起诉书认定诈骗数额有异议，辩称其实施电信诈骗期间共获利人民币15万元。 被告人李镇宇对指控事实及罪名亦无异议，但对起诉书认定诈骗数额有异议，辩称其实施电信诈骗期间仅成功两次，诈骗金额为韩币3000万。 被告人朴洸旻、李顺宗、李梅、郑在宪、李青松对指控事实及罪名亦无异议，但对起诉书认定诈骗数额有异议，辩称其不明知诈骗数额。被告人李青松对指控故意伤害罪的量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人朴洸旻的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人朴洸旻并非管理者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2.起诉书认定诈骗数额人民币139万元证据不足，应当根据被告人太哲浩名下银行卡交易记录，以实际骗取金额150800元认定诈骗数额；3.被告人朴洸旻到案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪。综上，请求法院从轻处罚。 被告人李镇宇的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李镇宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯;2.起诉书认定诈骗数额人民币139万元证据不足，应当根据被告人太哲浩名下银行卡交易记录，以实际骗取金额150800元认定诈骗数额；3.被告人李镇宇到案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪。综上，请求法院从轻处罚。 被告人李顺宗的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人李顺宗在共同犯罪中起次要作用，系从犯;2.起诉书认定诈骗数额人民币139万元证据不足，被告人李顺宗不明知具体诈骗金额；3.被告人李顺宗到案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪。综上，请求法院从轻处罚。 经审理查明： 1．2019年8月初至同年10月16日期间，被告人太哲浩纠集被告人朴洸旻、李镇宇、李顺宗、郑在宪、李梅、李青松在延吉市河南街天成鑫商贸有限公司2楼，以非法占有为目的，有组织的针对韩国公民实施电信诈骗。被告人太哲浩为实施电信诈骗租用房屋，购买电脑、网络电话等犯罪工具，提供给各被告人，并负责管理成员。被告人李青松负责订餐，并按照太哲浩的指使管理成员日常生活。被告人朴洸旻在网络上购买大量韩国公民的身份信息及电话号码，通过软件向不特定的被害人发送已支付某商品的虚假消费短信，诱使被害人拨打客服电话至一线。被告人李梅负责一线，冒充某商户的客服人员，向被害人谎称其银行账户被盗，以帮忙转接警察署的方式，将被害人信息转交给二线负责人被告人李顺宗、郑在宪，由二线冒充韩国警察主动联系被害人，诱使被害人在手机上下载病毒软件，并套取被害人手机内的银行账户信息，遂将上述信息转交给三线负责人被告人李镇宇，由李镇宇冒充韩国金融监督员及韩国检察官，谎称被害人银行账户涉及金融案件，以账户将被冻结为由，诱使被害人将银行账户内的钱款转账至太哲浩提供的指定银行账户，后由郑勇益（未到案）转账给太哲浩。期间，太哲浩等人诈骗韩国公民刘某甲人民币150800元。 同年10月16日，各被告人在延吉市被民警抓获。 案发后，民警从被告人朴洸旻处扣押苹果11手机一部；从被告人李梅处扣押苹果7手机一部；从被告人李顺宗处扣押网络电话机器两部；从被告人李青松处扣押工作笔记四十张、笔记本电脑四台。 在审理过程中，各被告人共同向法院交纳赃款150800元。 上述事实，由公诉机关提供，并经庭审举证、质证的下列证据予以证实，本院予以确认： （1）抓破经过,证实七被告人均无自首、立功情节。 （2）身份证明、护照信息，证实七被告人在实施犯罪时系完全刑事责任能力的自然人，且被告人李镇宇、李顺宗、郑在宪系韩国国籍。 （3）刑事判决书、情况说明，证实被告人太哲浩于2017年4月18日，因犯聚众斗殴罪、非法拘禁罪、抢劫罪被判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币一万元；2018年9月4日，因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被判处有期徒刑一年九个月；2019年3月13日，因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑八个月，与前罪未执行刑罚有期徒刑一年九个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月。被告人朴洸旻于2018年9月4日，因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被判处有期徒刑十个月；2019年3月13日，因犯非法拘禁罪被判处拘役四个月。被告人李青松于2018年9月4日，因犯故意伤害罪、故意毁坏财物罪被判处有期徒刑十个月；2019年3月13日，因犯非法拘禁罪被判处拘役六个月。 （4）入所健康检查表，证实2019年10月17日，朴洸旻、李青松、李梅、李镇宇、李顺宗、郑在宪体表无外伤符合收监标准。 （5）搜查笔录、扣押清单，证实2019年10月16日11时50分至12时20分期间，民警对延吉市河南街益华家园小区北门对面二楼天成鑫商务服务有限公司进行搜查。同日，民警从被告人李青松处扣押工作笔记四十张、笔记本电脑四台；从被告人李梅处扣押苹果7手机一部；从被告人朴洸旻处扣押苹果11手机一部；从被告人李顺宗处扣押网络电话机器两部。 （6）工作笔记，证实被告人李顺宗承认白纸上的“刘某甲”以及数字01028990600（刘某甲电话号）系自己所写。 （7）太哲浩名下银行交易明细，证实2019年9月24日，太哲浩从郑勇益处收取34000元；同年9月25日，太哲浩从郑勇益处收取52700元；同年9月26日，太哲浩从郑勇益处收取21700元；同年9月27日，太哲浩从郑勇益处收取30000元；同年10月11日，太哲浩从郑勇益处收取12400元，共计人民币150800元。 （8）刘某甲名下银行明细，证实2019年9月24日，刘某甲转账至“株式会社盖伊欧豪钉斯”名下农协银行账户韩币（以下同）4200万元；同日转账至ZHANGGEDAN名下农协银行账户1100万元；同日分五次转账至李某乙名下农协银行账户共计1700万元；同年9月26日，转账至魏某甲名下国民银行账户700万元；同日，转账至白某甲名下新村金库账户1600万元；同日，分九次转账至任某甲名下新韩银行、HANA金融投资、未来大宇账户共计4000万元；同年9月27日，转账至“光洲更好移动通讯”名下光洲银行账户1600万元；同年9月30日，转账至LIYUSHI名下农协银行账户1800万元；同年10月2日，在首尔市金川区独山路某停车场交给一男子现金2500万元；同年10月10日，在果川市冠岳山路某教会前交给一男子现金2200万元；同年10月10日，分三次转账至任某甲名下企业银行、KEBHANA银行账户共计1000万元；同日，转账至李某乙名下农协银行账户1100万元。 （9）国际刑警组织中国国家中心局收函、情况说明，证实2019年12月26日，国际刑警组织国家中心局收到刑警组织首尔国家中心局第一外事局公函，主题为延边电信诈骗案，附件是韩国受害者的陈述副本和相关银行记录。 2019年12月3日，延吉市公安局向延边州公安局国际合作局联络办呈请关于韩国江原道警察厅提供韩方被害人笔录及相关证据的请示。同年12月26日，韩国国家警察局刑警组织首尔国家中心局第一外事局向北京国际刑警组织国家中心局发送被害人刘某甲相关电子档案，再由国际刑警组织国家中心局内部系统发送至延边州公安局出入境管理支队国际合作局联络办，后转发至延吉市公安局。 （10）情况说明，证实本案被告人所贩卖韩国个人信息均为网上交易，无具体身份信息，李镇宇、李顺宗、郑在宪等人使用的SKYPE为网络电话，故无聊天记录以及短信内容；被告人所使用的VPN不断跳转，因此被害人IP地址与太哲浩等人实施诈骗的办公室IP地址不一致；被告人太哲浩交代将诈骗的韩币兑换后，从郑勇益处收取，公安机关对郑勇益其开展抓捕工作，但至今未抓获；被害人刘某甲电话号码显示为010-28940600，但在涉案材料中发现刘某甲被骗时使用的电话号码为010-2899****，经与被害人核实，两个电话号码均为刘某甲使用；从被告人李镇宇、李顺宗手机中，未发现与案件相关内容，无法制作勘验报告，其他4部手机，无法破解设置密码，故无法制作勘验报告。 （11）网络电话照片，证实根据扣押在案的作案工具网络电话显示，有多次拨打被害人刘某甲手机号010-28990600的记录。 （12）中国外汇交易中心汇率，证实2019年9月24日，人民币和韩币汇率为168.07；同年9月25日，人民币和韩币汇率为168.64；同年9月26日，人民币和韩币汇率为168.50；同年9月27日，人民币和韩币汇率为168.73；同年9月30日，人民币和韩币汇率为169.02；同年10月8日，人民币和韩币汇率为168.51；同年10月9日，人民币和韩币汇率为168.41；同年10月10日，人民币和韩币汇率为168.60。 （13）电子数据勘验检查工作记录、情况说明，证实经朴洸旻手机电子数据勘验发现，2019年9月20日，钉钉号为“-h”发出“刘某甲640407200000001028990600”，钉钉号为“aaaa”发出“刘某甲OK”。 （14）收据，证实各被告人共同向法院交纳全部赃款150800元。 （15）被害人刘某甲的陈述，证实2019年9月24日，我接到首尔中央地方检察厅李大英检察官的电话，称我名下银行账户涉嫌非法资金的洗钱，让我在手机上下载OS软件防止资金流失，后让我将银行卡内的资金转移到安全账户。我从2019年9月24日至同年10月10日被骗26次，我分多次向不法分子提供的账户转账共计2亿3500万元，其中，两次是以现金的方式交给不法分子，后我向首尔中央地方检察厅打电话确认才发现没有李大英检察官。 （16）被告人太哲浩的供述与辩解，证实我从2019年8月开始，在延吉市河南街益华家园正门北侧对面2楼租用办公室，购买电脑、网络电话等作案工具，纠集朴洸旻、李镇宇、李顺宗、郑在宪、李梅、李青松等人针对韩国公民实施电信诈骗。朴洸旻和李青松是替我帮忙管理办公室，李青松负责给成员订餐，打扫办公室，李梅是朴洸旻的女朋友，之前欠我钱，所以我就让她过来帮个忙，我没有承诺给上述三人分成，平时偶尔给点零花钱。李镇宇、李顺宗、郑在宪是韩国人，是通过朋友介绍加入诈骗团伙的。我指使朴洸旻在网络上购买大量韩国公民的身份信息及电话号码，通过软件向韩国公民发送已支付某商品的虚假消费短信，诱使被害人拨打客服电话至一线，李梅负责一线，李梅将被害人信息转给二线，二线负责人是李顺宗、郑在宪，二线通过与被害人交流后将信息交给三线李镇宇，最后由三线实施诈骗，我在微信朋友圈购买无名银行账户后，提供给李镇宇，后通过韩国换钱所兑换成人民币后，由郑勇益将赃款汇至我名下银行卡，因为我患有尿毒症，经常去医院做血液透析，办公室的业务不经常管。期间，我共骗取人民币20万元，我将赃款分给郑在宪10000元，分给李镇宇25000元。我对起诉书认定诈骗金额有异议，我没诈骗那么多钱，因为我们使用的木马软件漂浮不定，并非我们使用，其他人也可以使用诈骗被害人。 （17）被告人朴洸旻的供述与辩解，证实我从2019年9月至今，在延吉市河南街益华家园对面2楼针对韩国公民实施电信诈骗。老板是太哲浩，我负责管理QQ、购买vpn、购买地址簿、管理SKYPE软件，并通过上述软件给韩国人发送诈骗信息，内容是其购买空气净化器等商品，已结算完毕，接到短信的人会给我们回电话，因为他们没购买任何商品，我和李梅负责一线并接听电话，问他们是不是本人，是否需要控告，并将客户信息转给二线韩国人李顺宗、郑在宪，二线向客户谎称银行账户涉及洗钱，诱使客户在手机下载SKYPE软件，并获取客户银行信息，后转给三线，三线韩国人李镇宇冒充韩国的国家工作人员实施诈骗，李青松在工作室负责给我们提供所需生活用品。 （18）被告人李青松的供述和辩解，证实我从2019年8月末开始，伙同太哲浩、朴洸旻等人在延吉市河南街益华家园对面2楼针对韩国公民实施诈骗。一线是朴洸旻和李梅，他们通过发送短信、接听电话，将客户信息交给二线，二线工作人员李顺宗、郑在宪套取客户相关信息后转给三线李镇宇，李镇宇冒充检察官或国家工作人员进行诈骗。至今，我从太哲浩处拿了约4000元，我负责保管韩国人的护照，平时提供办公室所需生活用品，给其他人订餐，有一次替太哲浩给郑在宪发过一万元工资。 （19）被告人李梅的供述和辩解，证实我从2019年8月中旬开始，在延吉市益华家园对面2楼，伙同太哲浩、朴洸旻、几名韩国人针对韩国公民实施电信诈骗。工作室负责人是太哲浩，工作室的日常生活由李青松和朴洸旻负责。我和朴洸旻负责一线，二线是韩国人李顺宗、郑在宪，三线是李镇宇。一线给韩国人发虚假购物信息，内容为客户购买的按摩椅、空气净化器等物品需要结算，是否本人购买，因为客户根本没购买上述商品，大多数会给我们打电话咨询，我们就假装客服谎称替客户申诉，将被害人的电话号码交给二线，至于二线、三线如何操作我不清楚。李青松在工作室负责提供饮食，还负责韩国职员们的上下班。我从太哲浩处拿过4000元左右，是太哲浩给我的零花钱，不是诈骗所得分成，因为之前我借过太哲浩的钱，太哲浩让我去他的工作室帮忙，我也就答应了，没有谈分成。 （20）被告人李镇宇的供述和辩解，证实我从2019年8月开始在延吉市河南街益华家园对面2楼办公室，伙同朴洸旻等人针对韩国公民实施电信诈骗。朴洸旻和李梅负责一线，往韩国人手机发送小额结算的信息，李顺宗、郑在宪负责二线，假装警察帮被害人向有关部门申诉，确认被害人的姓名、电话号码、出生年月日、银行账户资金等信息，然后转给我。我负责三线，冒充金融监督院郑秀灿科长，给韩国公民打电话说银行账户涉及洗钱需要转移，让被害人将钱款转至太哲浩提供给我的指定银行账户，我成功两次，诈骗韩币3000万元，太哲浩给我分成人民币25000元。李青松和郑在宪很少来我们办公室，朴洸旻是办公室的管理者，平时给哲浩打电话汇报办公室的事宜。 （21）被告人李顺宗的供述和辩解，证实我从2019年10月7日开始，经朋友介绍在延吉市益华家园对面2楼进行电信诈骗。我们团伙共有三线，一线是李梅用电脑给韩国人的手机发送虚假消费信息，有时被害人打电话给我们，谎称帮被害人委托申诉，并将被害人信息提供给二线，我和郑在宪负责二线，二线跟被害人说手机有木马病毒，我们帮你解除，诱使被害人在手机里安装恶性应用程序“QS”，我们通过这款应用程序能看到被害人在手机上操作的一举一动，后我们将被害人的相关信息提供给三线李镇宇，三线的操作是营业机密，我不清楚，也不知道是否诈骗成功，也没拿到分成。 （22）被告人郑在宪的供述和辩解，证实我从2019年8月中旬开始，在延吉市河南街益华家园对面2楼办公室针对韩国公民实施电信诈骗。老板是太哲浩，平常不来办公室，朴洸旻在办公室利用专门应用程序给韩国人发送大量诈骗信息，诈骗信息内容是客户购买的空气净化器、按摩椅等商品已结算，客户因为没有购买过类似商品，肯定会给我们打电话咨询，一线朴洸旻女友李梅，李梅跟被害人说向警察代理申诉，并将被害人信息转交给二线我和李顺宗，我俩冒充韩国警察对被害人实施诈骗。2019年9月中旬，朴洸旻、李梅、尚贤（李镇宇）、李顺宗合伙诈骗韩国大妈刘某甲一个多月，共计一亿韩币，李镇宇冒充李大英检察官或者是金融监督院职员，我没有参与诈骗刘某甲。期间，我从李青松处拿了工资1万元。 以上各证据之间能够相互印证，形成了证据锁链，能够证明本案事实。 针对控辩双方提出的控辩意见，根据本案的事实和证据，本院评判如下： 关于各被告人及被告人朴洸旻的辩护人、被告人李镇宇的辩护人、被告人李顺宗的辩护人所提对起诉书认定诈骗数额人民币139万元证据不足，应当以实际骗取金额150800元认定诈骗数额的辩解及辩护意见，经查公诉机关认定诈骗数额韩币2亿3500万（折合人民币139万元左右）仅有被害人陈述及被害人名下银行取款、转账记录，无其他证据佐证。本案中，负责三线的被告人李镇宇供述其在实施诈骗过程中仅成功两次，骗取韩币3000万，其他被告人均不明知诈骗金额，根据被告人太哲浩的银行交易记录，2019年9月24日至同年10月11日期间，以郑勇益的名义汇入人民币150800元；根据被害人刘某甲转账记录显示，对方账户为ZHANGGEDAN、LIYUSHI、“株式会社盖伊欧豪钉斯”、“光洲更好移动通讯”、魏某甲、李某乙、白某甲、任某甲、李某乙等不特定人员及商户，且刘某甲陈述有两次是以现金的方式交给冒充检察机关、金融监督院的工作人员韩币，被告人太哲浩、李镇宇对此均予以否认，辩称其从未指使他人去收取现金，太哲浩是通过微信朋友圈广告内容，获取匿名银行账号，后要求被害人向指定银行账户转账。因针对韩国籍公民实施电信诈骗的手段、方法较为特殊，被告人所用软件并非其独自使用，该软件在第三方的控制下，可以由多个诈骗团伙同时使用，故不排除刘某甲被其他诈骗团伙所骗的可能性。综上，本案诈骗金额应认定为人民币150800元，上述辩解与辩护意见本院予以采纳。公诉机关认定诈骗数额证据不足，本院予以改正。 关于被告人朴洸旻的辩护人所提朴洸旻并非管理者，在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查本案中，各被告人各司其职、分工明确，属于复杂共同犯罪，被告人朴洸旻在犯罪过程中实施传播虚假事实、骗取身份信息，为一线接线员的诈骗行为创造条件，其仅参与诈骗的试探和引导活动，参与程度较低，骗取被害人信任的成功率较低，并非诈骗过程中关键环节，且未与太哲浩约定诈骗成功后的报酬及提成，只是从太哲浩处获取少量生活费，虽然，三名韩国籍被告人均供述朴洸旻系管理者，但此细节仅是三被告人的主观判断、猜测，无其他证据佐证。综上，被告人朴洸旻在共同犯罪中起次要、辅助作用，应认定为从犯，上述辩护意见，本院予以采纳；关于被告人朴洸旻的辩护人所提朴洸旻到案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 关于被告人李镇宇的辩护人所提李镇宇在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见，经查，被告人李镇宇在实施诈骗过程中，根据一、二线人员提供的信息，冒充金融监督员、检察官等高端角色，以被害人银行账户会被司法机关冻结为由，要求被害人配合调查工作，进而转移资金，系骗取被害人财产的关键角色，且获利较多（人民币2.5万元），应当认定为主犯。上述辩护意见，本院不予采纳；关于被告人李镇宇的辩护人所提李镇宇到案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 关于被告人李顺宗的辩护人所提李顺宗在共同犯罪中起次要作用，系从犯，且到案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪，请求法院从轻处罚的辩护意见，有事实和法律依据，本院予以采纳。 2．2019年10月30日，被告人李青松在延吉市看守所101监室内，因同号人员张帆与被害人隋某甲叠被的事发生口角，后伙同金镐斌、刘东超、凌立佳、朱明岩、张帆、金彪、鞠天齐、姜博源、沈元虎（均另案处理）以拳打脚踢的方式殴打隋某甲，造成隋某甲右侧鼻骨及鼻中骨骨折。 经鉴定，隋某甲本次损伤程度评定为轻伤二级。 案发后，被告人李青松的亲属已赔偿被害人隋某甲的经济损失，并取得谅解。 上述事实，有被告人李青松的供述与辩解，被害人隋某甲的陈述，同案犯金镐斌、沈元虎、刘东超、金彪、张帆、凌立佳、朱明岩、鞠天齐、姜博源的供述与辩解，证人金某乙、龙某的证言，鉴定意见，视听资料，CT诊断报告单、门诊病历、导诊单、就诊登记表、收条及谅解书、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人太哲浩、朴洸旻、李镇宇、李顺宗、李梅、郑在宪、李青松以非法占有为目的，冒充司法工作人员，骗取他人财物，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人李青松故意伤害他人身体，致一人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人太哲浩判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯新罪，应当对新犯的罪作出判决，实行数罪并罚。被告人李青松判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人朴洸旻、李青松被判处有期徒刑以上刑罚，且在刑罚执行完毕后在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人朴洸旻、李顺宗、李梅、郑在宪、李青松起次要、辅助作用，系从犯。七被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。鉴于各被告人已向法院交纳全部赃款，可予酌情从轻处罚。被告人李青松对指控故意伤害罪认罪认罚，可以从宽处理。鉴于被告人李青松的家属已赔偿被害人隋某甲的经济损失，并取得谅解，可予酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十四条、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六条、第三十五条、第四十五条、第四十七条、第六十五条、第六十九条、第七十一条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人太哲浩犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；与前罪未执行刑罚有期徒刑二年二个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期详见执行通知书。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人朴洸旻犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月16日至2021年8月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人JINWOOLEE（李镇宇）犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，刑满后驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月16日至2022年10月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人SOONJONGLEE（李顺宗）犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元，刑满后驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月16日至2021年2月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人李梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月16日至2021年2月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人JEAHUNJUNG（郑在宪）犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元，刑满后驱逐出境。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月16日至2020年12月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 七、被告人李青松犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币五千元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年10月16日至2021年12月15日止。罚金自本判决生效之日起十日内缴纳。） 八、已追缴的赃款人民币150800元，依法退赔给被害人刘某甲。 九、未随案移送的扣押在案作案工具，由扣押机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向延边朝鲜族自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  崔 斌 人民陪审员  尹顺子 人民陪审员  刘延华 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  赵 桐