江苏省连云港市连云区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0703刑初137号 公诉机关江苏省连云港市连云区人民检察院。 被告人张爱国，男，1971年10月8日出生于江苏省涟水县，汉族，初中文化，无固定职业，住江苏省涟水县。因本案于2019年6月18日被连云港市公安局连云分局取保候审，2020年5月19日被连云港市连云区人民检察院继续取保候审。 辩护人庄洁，江苏田湾（连云）律师事务所律师。 江苏省连云港市连云区人民检察院以连云检刑诉〔2020〕107号起诉书指控被告人张爱国犯合同诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省连云港市连云区人民检察院检察员陈宽松、被告人张爱国及其辩护人庄洁到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控称，被告人张爱国虚构约1800万元人民币工程量的山东某公司脱硫项目（土建部分），于2018年8月9日与被害人汤某签订《合作协议》，骗取汤某15万元人民币。 公诉机关为证实上述指控，向法庭提交了被告人户口证明、发破案经过、银行流水等书证，证人王某甲、桑某、李某等人的证言笔录，被害人汤某的陈述笔录，被告人张爱国的供述笔录等证据。公诉机关认为，被告人张爱国以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。其归案后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以从宽处理；其退赔了被害人经济损失，可酌情从轻处罚。建议对其判处有期徒刑八个月，并处罚金，可适用缓刑。 被告人张爱国对公诉机关指控的犯罪事实及适用法律均无异议，自愿认罪认罚且签字具结。辩护人庄洁的辩护意见是，对公诉机关指控的事实和罪名无异议，希望法庭考虑被告人系初犯，有坦白情节，骗取的钱是为了发放工人工资并非用于挥霍的情节，其已退赔被害人经济损失，建议对被告人适用缓刑的社会效果会更好。 经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。 另查明，被告人张爱国于2019年6月17日被淮安市公安局机场分局抓获，其归案后如实供述了全部犯罪事实。在侦查过程中其退赔被害人汤某60000元；在本案审理过程中，其向本院退缴余款90000元。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经质证、认证的被告人张爱国的户籍证明、发破案经过，合作协议复件、投资与管理协议复件、借条复印件，银行卡交易明细清单，银行存款日记账复件，搜查证、搜查笔录、扣押清单及银行存款日记账一本，调取证据通知书及印章印某，证人常某提供的授权委托书、山东军某建设集团有限公司内部承包承诺书、项目经理承诺书、收据、印某、报纸声明等复印件材料，被害人汤某的情况说明，证人王某甲、张某、桑某、刘某、陈某、沈某、王某乙、李某、汪某、陶某、常某的证言笔录，被害人汤某的陈述笔录，被告人张爱国的供述笔录以及本院的江苏省行政事业单位资金往来结算票据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张爱国以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取他人150000元，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控被告人张爱国犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院依法予以支持。控辩双方均提出被告人张爱国归案后能够如实供述自己的犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚的意见，经查证属实，本院予以采纳。公诉机关提出被告人张爱国自愿认罪认罚，依法可以从宽处理的意见，本院予以采纳。控辩双方均提出被告人退赔了被害人的经济损失，可酌情从轻处罚的意见，经查证属实，本院予以采纳。其向本院交纳的90000元退赃款，依法发还被害人。被告人张爱国系初犯，根据其犯罪情节、悔罪表现，对其判处非监禁刑对所居住的社区无重大不良影响，可以宣告缓刑。控辩双方的量刑建议符合法律规定且与被告人张爱国所具备的量刑情节相适应，本院依法予以采纳。为了打击犯罪，维护市场经济秩序，保护公民财产权利不收侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人张爱国犯合同诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、被告人张爱国交纳退赃款90000元，由本院于本判决生效后依法发还被害人汤井来。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 王林烟 二〇二〇年九月二十一日 法官助理 刘 勇 书 记 员 张津瑞 法律条文附录 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 。