广西壮族自治区凌云县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1027刑初69号 公诉机关广西壮族自治区凌云县人民检察院。 被告人胡尚吉，男，2000年2月7日出生于广西壮族自治区百色市乐业县，壮族，小学文化，农民，户籍地乐业县，羁押前住南宁市出租房。因嫖娼于2019年1月20日被乐业县公安局行政拘留10日。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月15日被凌云县公安局刑事拘留，同年3月31日被凌云县人民检察院批准逮捕，次日由凌云县公安局执行逮捕。现羁押于凌云县看守所。 辩护人梁锦达，广西桂百（田林）律师事务所律师。 广西壮族自治区凌云县人民检察院以凌检刑诉〔2020〕62号起诉书和凌检刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书指控被告人胡尚吉犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院于当日立案受理，依法组成合议庭，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。凌云县人民检察院指派检察员陈璨出庭支持公诉，被告人胡尚吉及其辩护人梁锦达到庭参加诉讼。本案因新冠病毒肺炎疫情防控，于2020年7月6日中止审理，同年8月17日恢复审理。现已审理终结。 广西壮族自治区凌云县人民检察院指控，2018年至2019年期间，朱某（在逃）、陈某涛（另案处理）等人想办银行卡卖给凌云县搞诈骗的人使用，然后等银行卡进钱后就把银行卡挂失补办，把卡内的钱据为己有。而后陈某涛就找到被告人胡尚吉，让胡尚吉帮办理银行卡并告知是卖给搞诈骗的人使用，胡尚吉同意并以每张银行卡5000元的价格卖给陈某涛，而陈某涛当时只给了胡尚吉3 -2- 000元，表示剩余费用在办理的银行卡进钱后支付。之后胡尚吉和陈某涛一起到北京，用胡尚吉的身份信息办理了中国银行、中国农业银行、中国工商银行及中国建设银行各一张银行卡，并绑定手机卡和开通网上银行，胡尚吉将该银行卡交给了陈某涛。2019年，杨某（另案处理）通过中间渠道购买了胡尚吉名下卡号为62×××99的中国银行卡，并使用该银行卡诈骗马某20万元。2019年4月1日，胡尚吉到北京用自己的身份信息办理了一张卡号为62×××78的中国工商银行卡，后将该银行卡卖给了朱某，朱某又将该银行卡卖给了实施诈骗的人；同年4月24日，实施诈骗的人用该银行卡诈骗了马某11.58万元。2019年7月5日，陈某涛再次带胡尚吉到北京办理银行卡，办卡期间，胡尚吉挂失其名下卡号为62×××78的银行卡，重新补办了一张卡号为62×××08的银行卡，并将该补办的银行卡交给陈某涛；后陈某涛伙同朱某将该银行卡卖给了实施诈骗的人，而实施诈骗的人使用该银行卡在2020年1月至2月期间，诈骗了卢萍共计139.73万元。2020年2月23日，陈某涛通过手机银行发现胡尚吉名下卡号为62×××08的银行卡有钱进账，立即电话挂失该银行卡，次日与胡尚吉到百色市工商银行网点补办了卡号为62×××85的银行卡，并将银行卡内的33.97万元取出，陈某涛付给胡尚吉好处费后获得剩余款项。为指控被告人的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据，并认为被告人胡尚吉明知他人实施诈骗犯罪，仍为他人提供银行卡，骗取他人钱财171.31万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，胡尚吉起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻或者减轻处罚。胡尚吉自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人胡尚吉对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审中亦无异议，要求从轻处罚。 -3- 辩护人辩称，对公诉机关指控的事实及罪名无异议，但胡尚吉具有坦白、从犯及主观恶性不大、有悔罪表现等情节，建议减轻处罚。 经审理查明，2018年至2019年期间，陈某涛等人欲办银行卡卖给凌云县搞诈骗的人使用，然后等银行卡进钱后就把银行卡挂失补办，把卡内的钱据为己有。而后陈某涛就找到被告人胡尚吉，让胡尚吉帮办理银行卡并告知是卖给实施诈骗的人使用，同时承诺每张银行卡给胡尚吉50**元。之后胡尚吉等人和陈某涛一起到北京，其中用胡尚吉的身份信息办理了中国银行、中国农业银行、中国工商银行及中国建设银行各一张银行卡，并绑定手机卡和开通网上银行，胡尚吉将该银行卡交给了陈某涛。2019年4月1日，胡尚吉用自己的身份信息办理了一张卡号为62×××78的中国工商银行卡，后将该银行卡卖给了陈某涛等人，陈某涛等人又将该银行卡卖给了实施诈骗的人，实施诈骗的人用该银行卡对马某团队实施诈骗，马某将收集会员的款项于同年4月24日汇入该银行卡11.58万元。2019年，杨某通过吴某2购买了胡尚吉名下卡号为62×××99的中国银行卡，杨某、吴某1等人使用该银行卡对马某团队实施诈骗，马某将收集会员的款项于同年4月26日汇入该银行卡20万元，之后通过吴某2、吴某3等人刷卡套现。2019年7月，胡尚吉挂失了62×××78的银行卡，重新补办了一张卡号为62×××08的银行卡，并将该补办的银行卡交给了陈某涛，后陈某涛等人将该银行卡卖给了实施诈骗的人，而实施诈骗的人使用该银行卡对卢萍团队实施诈骗，卢萍在2020年1月2日至2月22日期间，将收集会员的款项汇入该银行卡共计139.73万元。2020年2月23日，陈某涛通过手机银行发现胡尚吉名下卡号为62×××08的银行卡有钱进账，立即电话挂失该银行卡，次日与胡尚吉到百色市工商银行网点补办了卡号为62×××85的银行卡，并将银行卡内的33.97万元通过消费、转账等方式取现，陈某涛付给胡尚吉好处费后获得剩余款项。2020年3月14日，胡尚吉经公 -4- 安民警电话通知，其就主动到南宁市公安局河堤派出所接受调查，但第一次并未如实供述，之后才陆续供述。 另查明，胡尚吉因嫖娼于2019年1月20日被乐业县公安局行政拘留10日。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，犯罪嫌疑人基本情况、人员基本信息，归案情况说明，行政处罚决定书，拘留证、拘留通知书及变更羁押期限通知书，提请批准逮捕书、逮捕决定书、逮捕证及逮捕通知书，马某被刑事追诉的起诉书。 2.银行开户信息、银行交易明细清单及POS机开户信息、刷卡记录。 （1）户名为胡尚吉卡号为62×××99和62×××78及62×××08的银行交易明细。 （2）户名为马某卡号为62×××29和户名为卢萍卡号为62×××79的银行交易明细。 （3）户名为胡尚吉尾号为5999的银行卡通过吴某3的POS机刷卡的记录。 3.胡尚吉辨认陈某涛的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况，陈某涛辨认朱某、胡尚吉等人的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况，吴某2辨认胡尚吉的辨认笔录、被辨认人照片及被辨认人身份情况；吴某3辨认刷卡套现的现场、辨认物证的辨认笔录及照片，吴某3使用POS机刷卡的交易凭条，吴某3辨认其手机及与吴某2微信记录、转账记录的照片，吴某3的手机照片；人身安全检查笔录。 4.涉案人马某、卢萍、杨某、吴某1、吴希文、吴某2、吴某3的供述。 5.被告人胡尚吉及同案人陈某涛的供述。 本院认为，被告人胡尚吉明知他人实施诈骗犯罪，仍为其提供银行卡等帮助，应以诈骗共犯论处，且其犯罪数额达171.31万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成了诈骗罪，公诉机关指控胡 -5- 尚吉的罪名成立。在共同犯罪中，胡尚吉未直接参与诈骗的具体过程，其起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。结合胡尚吉的认罪态度及从犯等情节，本院决定依法对其减轻处罚；公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。由于被害人人数众多无法查实，依照相关司法解释及指导意见，应继续追缴胡尚吉的违法所得，上缴国库。为严肃国法，打击犯罪，保护公民的合法财产不受侵犯，根据被告人在本案中的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第七条之规定，判决如下： 一、被告人胡尚吉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月15日起至2024年3月14日止；罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳，上缴国库） 二、继续追缴胡尚吉的违法所得171.31万元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向百色市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  滕树敏 人民陪审员  韦 镇 人民陪审员  梁战兴 -6- 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  杨玲俐 书 记 员  韦蔚蓉