陕西省延安市宝塔区人民法院刑事判决书 （2020）陕0602刑初970号 公诉机关延安市宝塔区人民检察院。被告人邓某铨，曾用名邓某全，男，1972年2月20日出生，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，无业，户籍所在地四川省，住址同前，2017年8月4日因涉嫌诈骗罪被重庆市某某区公安局刑事拘留，2017年9月8日经宝塔区人民检察院批准逮捕，当日由延安市公安局宝塔分局执行逮捕，现羁押于延安市宝塔区看守所。辩护人杨圣明，重庆尚亚律师事务所律师。延安市宝塔区人民检察院以宝塔区院公诉刑诉（2018）273号起诉书、宝塔区院公诉刑追诉（2019）1号追加起诉决定书指控被告人邓云铨犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，2019年6月25日作出（2018）陕0602刑初280号刑事判决，宣判后，公诉机关延安市宝塔区人民检察院与被告人邓云铨不服判决，分别提出抗诉和上诉至延安市中级人民法院，延安市中级人民法院于2019年11月22日作出（2019）陕06刑终211号刑事裁定书，以事实不清、证据不足发回本院重新审理，本院另行组成合议庭公开开庭进行了审理，延安市宝塔区人民检察院指派检察员王焕珍出庭支持公诉，邓云铨及其辩护人均到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。延安市宝塔区人民检察院起诉书指控：1、2014年8月份的一天，被告人邓云铨利用其在王某某处承包的虚假延安新机场建设土方工程转包给被害人高某甲，后向高某甲收取80万元工程保证金，至今该工程尚未施工，且邓云铨将该工程款全部挪为他用，并未用于工程建设。2、2015年8月份的一天，被告人邓云铨利用其在王某某处承包的虚假延安新机场建设土方工程转包给被害人朱某某，后向朱某某收取115万元保证金，邓云铨将该保证金全部挥霍，并未用于工程，后在被害人朱某某多次追讨下归还40余万元。3、2014年5月份的一天，被告人邓云铨利用其在王某某处承包的虚假延安新机场建设土方工程转包给被害人高某乙，并向高某乙收取工程保证金180万元，后将该工程保证金全部挥霍，且未用于延安新机场建设工程。4、2013年夏，被告人邓云铨在重庆市江北区一茶楼认识被害人余某甲后，以给其儿子办理入伍及延安建设新机场和重庆市两江工程为由诈骗被害人余某甲现金50万余元。5、2015年8月20日，被告人邓云铨又以自己延安新区有工程为由与被害人高某甲签订延安新区北区二期岩土工程土方工程，并以该工程向高某甲收取100万元工程信用金，同时向被害人高某甲出具相关收据，但延安新城的该项工程和本案被告人邓云铨没有签署任何工程土方合同。公诉机关认为，被告人邓云铨以非法占有为目的，用虚构的事实、隐瞒真相的方法，骗取公私财物数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以犯诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓云铨辩称，对诈骗罪没有异议，起诉书指控的第1、2、3、4次作案属实，第5次作案他实际没有收到100万元，只是写了一张收据。辩护人辩称，邓云铨在未采取强制措施前主动到案并坦白自己的罪行，其主观恶性、社会危害性比一般同类犯罪较小，是初犯，已深刻认识到自己的错误，希望能够早出去早挣钱偿付被害人，其父母年岁已高，恳请给其一次改过自新的机会，邓云铨有自首情节，建议减轻处罚。经审理查明：一、2014年12月1日，被告人邓云铨利用其在王某某处承包的虚假延安新机场建设土方工程合同，以重庆百斯特蓉昌建设有限公司及本人的名义与高某甲签订合同，谎称将该工程转包给被害人高某甲，收取高某甲工程保证金80万元，已挥霍。上述案件事实，有以下经当庭举证、质证的证据证实，本院予以确认。1、高某甲举报材料，证明2016年12月26日高某甲向公安机关写举报材料，称邓云铨以将延安新机场项目分包给他为由，2014年12月1日之前高某甲通过现金和银行转账的形式支付给邓云铨工程保证金80万元，邓云铨出具收据一张。2015年12月23日前，高某甲先后通过现金和转账方式支付给邓云铨工程信誉金100万元。7、辽宁光大建设工程有限公司云南分公司与重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司签订的工程联合施工协议书复印件证明，2014年6月12日辽宁光大建设工程有限公司云南分公司（以下简称辽宁光大公司）与重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司（以下简称蓉昌公司）签订工程联合施工协议，约定蓉昌公司负责管理延安新建机场项目，项目内容是土方挖、运、平及碾压，工程量2000万立方，工程日期是2014年6月20日至2016年6月19日，结算依据包干价26元每立方米，蓉昌公司委托邓云铨为代表，协议签订后10天内辽宁光大公司给蓉昌公司总价的2%作为进场费，每月25日报工程进度，次月5日支付已完成工程量的85%的工程款给蓉昌公司。辽宁光大公司代表人签字是庞某某，蓉昌公司代表人签字是邓云铨。2、收据存根复印件证明，2014年12月1日重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司收安塞雄瑞劳务有限公司工程信誉金80万元。3、中国航空港建设第一支队延安机场迁建工程项目部与珠海华中建设工程有限公司签订陕西省延安市新建机场土方工程施工合同证明，2015年11月23日中国航空港建设第一支队延安机场迁建工程项目部（以下简称航空港第一支队项目部）与珠海华中建设工程有限公司签订关于延安新机场土石方工程施工合同，约定中国航空港建设第一支队延安机场迁建工程项目部将该工程承包给珠海华中公司，工程地点是9标段，土方总量2000万方，工期14个月，工程总价3亿3千万元。航空港第一支队项目部代理人王某某签字，珠海华中公司代理人陈某甲签字。4、珠海华中公司与安塞鸿运豪铨工程建筑有限公司（以下简称安塞豪铨公司）签订延安市新建机场土方工程施工合同证明，2015年11月26日珠海华中公司与安塞豪铨公司签订延安市新建机场土方工程施工合同，珠海华中公司代理人陈某甲签字，安塞豪铨公司法人邓云铨签字。合同约定珠海华中公司将延安新机场土石方工程第9标段承包给安塞豪铨公司，工程量2000万立方米，工期14个月，工程总价2亿9千万。5、中国航空港建设第一支队延安机场迁建工程项目部与珠海华中建设工程有限公司签订陕西省延安市新建机场土方工程施工合同复印件证明，2016年5月5日中国航空港建设第一支队延安机场迁建工程项目部与珠海华中建设工程有限公司（以下简称珠海华中公司）签订关于延安市均码两用迁建新飞机场土石方工程施工合同，工程地点延安市南三十里铺山上，土方量1400万立方米，工程总价2亿3千1百万元。中国航空港建设第一支队延安机场迁建工程项目部代理人王某某签字，珠海华中建设工程有限公司代理人庞某某签字。6、中国航空港建设第一支队延安机场迁建工程项目部与陕西华中勇慧鸿发建设工程有限公司（以下简称勇慧公司）签订延安新建机场土石方施工合同复印件证明，2016年12月1日航空港第一支队项目部与勇慧公司签订施工合同，航空港第一支队项目部将延安新建机场土石方工程承包给勇慧公司，约定具体标段以项目部划分为准，土方量1400万方，工期14个月，工程总价2亿3千1百万元。7、施工委托书证明，2015年9月2日珠海华中公司委托安塞豪铨公司邓云铨为延安机场迁建工程项目施工负责人。8、中国航空建设第一支队延安机场迁建工程项目部进场通知复印件证明，2017年3月17日由王某某签发的进场通知。9、重庆蓉昌公司登记情况证明，该公司法人刘某甲，邓云铨是股东。10、重庆蓉昌公司关于邓云铨的任职通知证明，2014年6月16日重庆蓉昌公司做出任命邓云铨为重庆蓉昌公司延安机场项目部总经理职务。11、照片2张证明，中国航空港建设第一支队延安机场迁建工程项目经理部办公场景。12、陕西省延安市中级人民法院刑事裁定书（2018）陕06刑终90号证明，王某某涉嫌诈骗罪一案于2018年11月19日发回宝塔区人民法院重新审判。现仍在审理中。13、证人庞某某证言，2013年的时候他在北京联系重庆土石方工程时经人介绍认识陈某甲，并与陈某甲搞工程合作。他认识陈某甲之后听到陈某甲说延安新机场建设有工程，所以他就到延安和陈某甲一起考察延安机场建设工程。当时陈某甲让他作为陈某甲的一个施工队具体搞工程。后他通过陈某甲认识了王某某并和王某某逐渐熟悉，与王某某签订多份工程合同，也给王某某了不少钱。他在和王某某接触过程中认识一个叫邓长山的人，这个人给他推荐邓云铨和他一起搞延安新机场建设土方工程。2013年年底的时候，他在重庆的时候通过人介绍知道重庆有个国防工程，后来那个人给他说这个工程需要到北京去，他就到北京并认识了陈某甲。和陈某甲商量后就准备和陈某甲一起合作。后来他听说陈某甲可以联系到延安新机场建设的一个土方工程，他就商量能不能也参与那个土方工程。2014年春节后他到延安考察，在延安他看到一个中国航空港建设第一支队的项目部，他在看到项目部后就相信这个工程是真是存在的，后来陈某甲就让他作为陈某甲的一个施工队具体施工，并要求他挂靠一个单位，他就借用了辽宁光大建设有限公司云南分公司的资质等待开工。2014年7、8月份他在西安时，以前认识的一个叫邓长山的人给他介绍邓云铨，并给他说邓云铨各个方面都不错希望能和他一起在延安新机场建设工程施工。他就用辽宁光大的名义和邓云铨的重庆蓉昌公司签订了一份合作合同。过了一段时间他通过陈某甲认识王某某并和建立联系关系，后来王某某给他说，“你挂靠的那个辽宁光大公司名声不太好，我和陈某甲所在的珠海华中公司签订合同之后，要求你们自己在陕西省境内注册公司并重新签订合同，之前的所有合同全部废除。还可以再给你一点工程。他和陈某甲就成为合作关系以珠海华中公司的名义与王某某重新签订一份合同，邓云铨也在安塞县成立一个安塞鸿运豪铨建筑工程有限公司直接与陈某甲代表的珠海华中公司重新签订合同，邓云铨当时还发布了一个声明称他之前以重庆百斯特公司签订的合同全部无效并要求重新签订合同。到2016年5月份的时候王某某称再给他1400万方的延安新机场建设土方工程，让他单独和王某某签订合同，他就以珠海华中公司的名义和王某某签订了一份合同，但是到11月份的时候王某某又给他说：“你重新成立公司与我的中国航空港建设第一支队签订1400万方的工程合同。”他就成立了陕西华中勇慧鸿发建设工程有限公司和王某某重新签订了那份1400万方的土方工程合同，那份合同没有注明是具体第几标段，并约定2016年12月16日开工但至今没有开工。他不知道邓云铨把工程分包给别人。邓云铨收到的一些进场通知书是王某某直接交给他，他转交给邓云铨的，后有一部分是邓云铨复印或拍照留下了，前期的原件他都交还给王某某了，后面的原件他保留着。他保留的是王某某和他的公司签订的工程进场通知书，其中还有一份是关于中国航空港建设第一支队西安卫星测控中心六号工程项目部的工程。他给了王某某现金大约30万余元，其余的都是他给王某某送的一些烟和酒。王某某当时称卫星测控中心和机场建设的工程都需要钱打点，所以他就给王某某钱。后期和王某某和他联系。14、证人凌某甲证言，她是重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司的股东。重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司成立于2014年3月21日，注册资本6000万，登记住所是在重庆市沙坪坝区XX房XX街XX号XX号XX号。经营范围是从事建筑相关业务等。法定代表人为刘某甲，股东有邓某某、凌某乙、陈某乙、邓云铨、刘某甲和她。股东都是刘某甲组织的。刘某甲和凌某乙是朋友，就让凌某乙入股了。凌某乙跟她是亲兄妹，是凌某乙介绍她进去的。刘某甲和邓云铨是朋友。邓云铨和邓某某是亲兄弟。陈某乙是刘某甲的女朋友。当时办理注册的时候，政策就是登记多少资本就是多少资本，不需要验资报告。实际上并没有6000万。股东的占股比例是刘某甲50%，邓某某20%，邓云铨lO%，凌某乙lO%，凌某甲5%，陈某乙5%。重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司没有办公地址。注册地址是她找一个专门代办公司注册的中介公司办理提交的。公司注册的手续都是她找一个专门代办中介公司注册的公司办理提交的。这个公司已经跨了，人都找不到了。成立重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司的目的是为了做工程。当时她在办理工商资料的时候，没有相关资质，后来她离开过后，就不知道有没有了。重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司是刘某甲负责管理。这个公司成立以来没有从事过经营活动。公司的相关资料都是刘某甲在保管。公司的公章也是刘某甲在保管。她2015年离开公司，因为刘某甲、凌某乙借了她的钱不还。刘某甲借了她20万元，在多次催促下才还了。凌某乙借了她50多万，一分钱都没还。她听刘带清说，邓云铨在延安打电话给刘某甲，让刘某甲把公司的相关资料带到去延安开银行账户。刘带清就带着资料去了延安。刘带清说是延安机场工程。15、被害人高某甲陈述，他去年在宝塔分局经侦大队报过一次案，因为邓云铨以延安新机场建设土方工程骗他的事。他听说刑侦大队把邓云铨的上线王某某抓住了，经侦大队将他的材料移交到刑侦大队了，他来说明情况。2014年8、9月份的时候，他认识的一个叫黄厚福的人给他打电话说延安新机场建设的事情，并说邓云铨拿下了这个工程，问他做不做，他让黄厚福介绍他认识邓云铨，黄厚福答应了。接完电话后第二天他找到黄厚福，黄厚福把邓云铨约出来一起吃饭，吃饭时邓云铨给他拿出一份重庆百斯特蓉昌建设有限公司与辽宁光大建筑公司签订的延安机场建设土方工程承包合同，还拿出一份重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司关于延安机场项目部给邓云铨的授权。他当时就相信邓云铨已经拿到这个工程了。邓云铨让他缴纳100万元的工程保证金。他提出先给50万元，等工程开始后再给剩余的50万元。过了几天邓云铨联系他要与他签订合同。在延安市宝塔区XX镇南三十里铺驾校邓云铨租的房子里，他和邓云铨签订了合同，并给了邓云铨现金50万元。邓云铨是以重庆百斯特蓉昌建设有限公司及邓云铨个人的名义签订的合同，这份合同后来被邓云铨收回了。合同约定工程量为2000万方土方工程。签订合同后他一直等着开工。2015年3、4月的时候，邓云铨说：“中央军队内部改革，那份重庆百斯特的合同用不成了，我要重新与珠海华中建设有限公司签订合同。珠海华中建设有限公司与中国航空港建设第一支队签订了一份延安新机场建设的土方工程合同，这份合同中工程量不变，所以我和你要重新签订一份合同。”他当时就以安塞雄瑞劳务公司与邓云铨的安塞鸿运豪铨工程建筑有限公司重新签订了一份合同。邓云铨将第一份合同收回。在他和邓云铨签订关于第九标段的第一份合同时，和邓云铨一起的有一个叫庞某某的人。邓云铨介绍说，庞某某是珠海华中建筑公司延安机场迁建项目部的负责人。2015年3月初的时候邓云铨还给他打电话说，延安机场工程第四标段又有500万方工程。他就答应与邓云铨签订一份关于第四标段的合同，并且给了邓云铨30万元现金。2015年3月11日邓云铨以安塞鸿运豪铨工程建筑公司的名义与他的安塞雄瑞劳务有限公司签订了一份合同，这份合同他可以提供复印件。2015年9月的时候邓云铨给他一份中国航空建设第一支队给珠海华中建设工程有限公司的进场通知书，珠海华中建设工程有限公司又给邓云铨的安塞鸿运豪铨工程有限公司出了一份施工委托书。邓云铨通知他，让他准备进场施工。到约定进场日期他未能进场。他就找邓云铨问怎么回事。邓云铨以各种理由推脱。到2015年11月23日邓云铨又给他一份中国航空建设第一支队的进场通知书，约定2015年12月20日进场做好施工准备。到期后仍然未能进场施工。2016年1月15日邓云铨再次给他一份进场通知书，约定2016年3月15日进场施工，后来仍然未能如期进场。2016年4月22日邓云铨第四次给他一份中国航空港建设第一支队延安机场迁建工程项目部进场通知书，约定2016年5月26日进场施工，但是至今仍然没有能进场施工。四次进场通知书均是王某某签发的，都盖有中国航空港建设第一支队延安机场迁迁建工程项目部的印章。邓云铨最后一次给进场通知书时，又给他一份证明，内容大致是该工程需要等到二期工程，并且证明该支队于2013年1月31日至2015年10月31日内分包出去的合同均为无效合同。他当时把这个工程分包给高建军和刘正军，分包了300万方。他当时还收取了高建军等人50万元工程保证金，都用于与邓云铨签订延安新区建设工程合同。他可以提供广东深圳的高某乙、四川成都的殷惠燕、邬金玉、辽宁光大公司庞某某的电话号码，这些人都和邓云铨签订了合同，都给了邓云铨不少钱，只有庞某某是邓云铨开始用重庆百斯特公司签订合同时的上线。2016年他通过邓云铨知道王某某这个人，那时候他才知道王某某是中国航空港建设第一支队延安机场迁建项目部负责人。见到王某某时，王某某还向他要钱花，他拒绝了。16、被告人邓云铨供述，2014年8月的时候，他通过刘某甲认识了黄厚福，黄知道他在做延安机场工程，介绍了高某甲给他认识。他先以蓉昌百斯特的名义与高某甲签订延安土方工程，并分多次向高某甲收了150万元工程保证金，后又以安塞鸿运豪铨的名义重新签订了合同，并将之前的合同废掉，到2016年4月份的时候他给高某甲退了23万元。他没有给过陈某甲工程保证金。他当时不知道和高某甲等人签订的合同是假的。他收别人工程保证金是用于工程准备工作，还有一部分用于偿还个人债务。他的公司有法人是他，两个股东黄厚福和梁凤志，实际黄、梁二人是做饭和打扫卫生的。公司没有会计，也没有账本和账务往来。收取的保证金都存入他个人的账户了。收的保证金还给马亚群了，他欠马亚群60-70万元，其余的用于他在延安期间吃饭、住宿、租赁房子、租赁汽车了。他收的保证金没有用于施工使用。没有延安机场这个工程。他没有钱维持当时公司的花销，所以他把保证金都挪作他用了。他没有钱了，所以就给余某乙说有延安机场这个工程，向余某乙骗点钱，维持他的生活。二、2015年8月份的一天，被告人邓云铨利用其在王某某处承包的虚假延安新机场建设土方工程合同，谎称将该工程转包给被害人朱某某，骗取朱某某工程保证金人民币70万元。2015年11月9日被告人邓云铨以安塞鸿运豪铨工程建筑有限公司名义与朱某某以延安锐璞建筑工程有限公司名义签订工程项目内部承包合同，约定由安塞豪铨公司承包延安军民两用迁建新飞机场土石方工程，但工程一直未开工。2016年1月11日邓云铨给朱某某出具收条一张，内容是今收到贾某某、朱某某现金45万元，用于机场迁建工程，2016年1月26日还清，若不归还违约金每天10万元，担保人为陈某甲，并加盖珠海华中建设工程有限公司公章。后给朱某某归还40万元，还有40万没有还。上述事实有下列证据证明：1、工程项目内部承包合同证明，2015年11月9日安塞豪铨公司与延安锐璞工程有限公司签订工程项目内部承包合同，合同约定安塞豪铨公司把延安军民两用迁建新飞机场土石方工程，4-7标段以实际划分为准，300万方土方，工期14个月，工程总价3750万元，安塞豪铨公司由邓云铨签字，延安锐璞工程有限公司由朱某某签字，合同签订地点是项目部。2、银行转账凭证证明，2015年11月15日朱某某转给邓云铨5万元。3、收条证明，2016年1月11日邓云铨给朱某某出具收条一张，内容是今收到贾某某、朱某某现金45万元，用于机场迁建工程，于2016年1月26日还清，若不归还违约金每天10万元，担保人陈某甲。4、朱某某报案材料证明，2016年2月25日朱某某向延安市公安局宝塔分局XX大队报案称邓云铨以延安新机场土方工程为名，分三次诈骗朱某某现金70万元。5、被害人朱某某陈述，2014年12月份，他通过一个朋友梁凤闲得知，梁凤闲所在的安塞鸿运豪全公司在延安新机场有项目，认识了该公司老板邓云铨，他去延安十里铺安塞豪铨公司的场地去看了一下，办公、资质、人员等都很正规，他和邓云铨签订了工程内部承包合同，负责4-7标段土方工程，开始邓云铨要300万的工程保证金，2015年8月份，他在鸿禧南苑酒店给了邓云铨70万元，还有10万转账给邓云铨，剩下的220万等工程开始再说。2015年11月9号他在邓云铨的公司签订了工程内部承包合同，之后一直推磨工程开场时间，直到现在还一直未开工，他就找了邓云铨的上级公司珠海华中建设工程公司的延安负责人陈某甲，陈某甲说不确定邓云铨与他签订合同的事情是真事，他马上联系邓云铨，并告知邓云铨他要求退还保证金，2016年1月6日在百米大道出入境管理处门口邓云铨退了lO万，邓云铨说剩下的70万以后还。现在邓云铨找不到了，所以他们来报案了，邓云铨给他打过条据，条据上还有邓云铨公司的印章及担保人陈某甲的签字。6、被告人邓云铨供述，2014年12月他以安塞豪铨公司名义四处分包合同，他公司的工作人员梁凤志给他介绍认识了朱某某。朱某某说要做延安机场项目，所以他以安塞豪铨公司名义与朱某某签订了土方工程合同，收取了80万元的工程保证金，后给朱某某和贾某某退了45万元。朱某某和贾某某是一起的，他认朱某某，但朱某某说贾某某是老板。朱某某给了他115万元，其中转账10万元，剩余是现金。他给朱某某打了80万元的借条一张，后来朱某某没有把借条给他。因为他只给朱某某还了40万元，还有40万没有还。三、2014年5月份的一天，被告人邓云铨利用其在王某某处承包的虚假的延安新机场建设土方工程合同，谎称将延安新机场建设土方工程分包给被害人高某乙，收取高某乙工程保证金190万元人民币，已挥霍。上述事实有下列证据证明：1、东莞市高域建材有限公司与重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司签订延安新机场土方工程联营合同复印件，证明2014年8月13日东莞市高域建材有限公司与重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司签订延安新机场土方工程联营合同，约定工程项目延安新建机场、地点延安市南三十里铺、工程内容土方挖、运、平及碾压、工程范围和数量是4万方以实际为准，邓云铨与高某乙在合同上签字。2、延安新建机场工程开工通知书复印件，证明2015年2月重庆蓉昌公司给东莞市高域建材有限公司出具开工通知。3、安塞豪铨公司与东莞市高域建材有限公司签订补充协议复印件，证明2015年9月14日安塞豪铨公司与东莞市高域建材有限公司签订补充协议，约定延安市新建机场工程数量是1000万立方，税后包干价是18元每立方米。邓云铨和高某乙在补充协议中签字，签订地点是延安市金圣都驾校办公室。4、安塞豪铨公司证明复印件一份，证明2015年9月14日安塞豪铨公司出具证明一份，内容是延安新建机场土石方工程项目是安塞豪铨公司邓云铨承包。又注明履约金在2015年9月14日转入后，原重庆蓉昌建设有限公司与高域建材有限公司高某乙签订的联营协议继续有效。5、安塞豪铨公司与东莞市高域建材有限公司签订延安新机场土方工程施工合同，证明2016年1月20日安塞豪铨公司与东莞市高域建材有限公司签订延安新机场土方工程施工合同，约定延安新机场三十里铺山上九标段协议价是12.2元每立方米。邓云铨和高某乙在合同上签字。6、安塞豪铨公司与东莞市高域建材有限公司签订延安新机场土方工程内部承包施工合同复印件，证明2016年7月18日安塞豪铨公司与东莞市高域建材有限公司签订延安新机场土方工程内部承包施工合同，约定土方总量是500万方，单价是每立方米13.8元。邓云铨和高某乙在合同上签字。7、收据复印件，证明2015年9月14日重庆蓉昌公司给东莞市高域建材有限公司出具收据一张，写明收到东莞市高域建材有限公司承包延安市新建机场土石方工程项目信誉金150万元，分10万元和140万元两批次，转入邓云铨尾号是4817的银行卡。邓云铨在收据上签字。9、收据复印件，证明2015年9月14日安塞豪铨公司给东莞市高域建材有限公司出具收据一张，写明收到东莞市高域建材有限公司承包安塞豪铨公司的延安市新建机场土石方工程项目信誉金150万元，转入邓云铨尾号是4817的银行卡内。邓云铨在收据上签字。10、收据存根复印件2张，证明2015年1月7日与1月15日蓉昌公司分两次收取东莞市高域建材有限公司信誉金40万元。2015年4月19日安塞豪铨公司收取东莞市高域建材有限公司工程信誉金140万元。11、银行汇款业务凭证复印件，证明2015年9月14日高某乙给邓云铨在西安银行的尾号是4817的银行卡内汇款140万元。12、被害人高某乙陈述，他因收到陕西省延安市宝塔区XX大队通知，现到广东省广州市南沙区金洲派出所反映情况。他于2014年5月经朋友宁小林介绍到陕西省延安市了解延安新机场的土方工程，到实地了解得知该工程是由中国西北对外建设工程集团有限公司分包给辽宁光大建设工程有限公司云南分公司，再由辽宁光大建设工程有限公司云南分公司分包给重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司，重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司任命邓云铨为该公司延安机场项目部总经理。他于2014年8月13日与邓云铨签订了延安新机场的土方工程联营合同。合同签订后，他在重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司延安机场项目部分三次交了40万元的保证金，又到陕西省延安市XX镇丽景支行汇款140万元保证金到邓云铨的个人账户。2015年2月3日重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司给他出示了工程开工通知，但是一直没有工程负责人给他交桩交点，一直以各种理由延期。他发现这个工程推进有难度，加上他需要施工材料及车辆原因，他聘请了一名叫刘某乙的男子负责这一工程，并与刘某乙签订了一份关于该工程的股份红利合同及一份内部承包协议书。后来邓云铨告知他说中国西北对外建设工程集团有限公司说要聘用本地企业，利于本地政府纳税。于是邓云铨又注册了一家叫安塞鸿运豪铨工程建筑工程有限公司，他与邓云铨又签订了一份劳务合同，并以安塞鸿运豪铨工程建筑工程有限公司的名义出具了一份关于重庆百斯特蓉昌建设工程有限公司和安塞鸿运豪铨工程建筑工程有限公司的关系证明。由于该工程一直没有工程负责人给他交桩交点，他看这样拖下去没有办法，就和邓云铨、中国西北对外建设工程集团有限公司在延安机场的负责人陈某甲、辽宁光大建设工程有限公司云南分公司负责人庞某某提出要退出该工程，并退还他之前交的保证金。邓云铨就找了陈某甲、庞某某和大甲方的一名代表王某某一起与他协商，让他不要退出，让他再等一段时间。期间王某某说要去北京审批相关手续，他与邓云铨一起见了王某某一次。后来他就没有再见过王某某了，他也没有与王某某签订过任何合同。由于退出工程问题，刘某乙要他把钱退还给刘某乙。因为他的钱也压在邓云铨处，退不了刘某乙的钱。陈某甲和庞某某因为他的损失情况，前后给了他生活补助约12000元，邓云铨也给了他约3000元的生活补助，最后他的朋友到延安将他带回家了。12、被告人邓云铨供述，2014年5月份他通过黄厚福认识宁小林，通过宁小林认识了高某乙。2014年8月他以给高某乙分包工程为由与高某乙先以重庆蓉昌公司名义给高某乙分包工程，收取高某乙工程保证金190万元。后又以安塞豪铨公司名义重新签订了合同，把以前的合同都废止了。庭审中其供述退还了高某乙10万元。四、2013年夏，被告人邓云铨认识被害人余某甲后谎称能让余某乙儿子当兵，在延安建设新机场、重庆市工程需要周转资金，从2013年至2017年间诈骗被害人余某甲158100元，已挥霍。上述事实有下列证据证明：1、余某乙的重庆农村商业银行卡交易明细，证明2016年4月15日至2016年8月18日期间，余某乙分3次转给邓云铨3万元，2017年1月9日至2017年5月10日余某乙给邓云铨转账22次，转账95090元，共计125090元。2、余某乙的中国农业银行卡交易明细，证明2016年1月22日至2016年12月18日余某乙给邓云铨转账3次，共计13010元 3、余某乙报案材料，证明余某乙被邓云铨骗了很多次，为此余某乙欠了几十万元的债务。4、被害人余某乙陈述，她被家住四川南部县的邓某某和邓云铨诈骗合伙诈骗。她被邓某某诈骗了现金42000元，她被邓云铨诈骗现金50余万元。2013年6月4日她在重庆观音桥金侨休闲保健会所茶楼上班时，认识了前来茶楼喝茶的邓云铨，邓云铨主动索要了她的电话号码，她将电话号码给了邓云铨，后来他们就保持了联系。当天晚上邓云铨就主动打电话约她到观音桥茶楼喝茶，她下班后大约7时许我就到了观音桥茶楼（茶楼名字不详），他们见面后就谈家里情况，她就说她的小孩在少管所要2013年10月才释放。邓云铨说有办法让她的孩子当兵。这次见面之后就陆陆续续通过电话联系，邓云铨说小孩当兵可能要花点钱，邓云铨的大哥可以办，但是要给邓云铨的大哥1万元。过了几天她在重庆市观音桥给了邓云铨现金1万元。邓云铨在电话中说，她的孩子要当兵的事情还需要钱。她就将自己手中的工商银行卡卡号为：XXXXXXXXXXXXXXX2234，重庆农村商业银行卡卡号为：XXXXXXXXXXX4185，农业银行卡卡号为：XXXXXXXXXXXXXXX2012，农业银行卡卡号为：XXXXXXXXXXXXXXX0678交给了邓云铨，同时把密码也给了邓云铨，让邓云铨自己取钱。邓云铨在农业银行卡尾号为678这张卡中取出了现金2万元，在尾号为012的农业银行卡里取了24158元，在尾号为234的工商银行卡取了35000余元，共计在4张银行卡中取了80000余元。邓云铨又谎称在重庆北碚蔡家有个工程需要钱，工程马上开工开工后就有钱还我，于是她又用重庆农村商业银行卡卡号为：XXXXXXXXXXXX1228向邓云铨转了5万元。2017年3月邓云铨给她打电话，谎称在陕西延安中标了一个1.9个亿的土石方工程，工程项目名称为扩建延安机场。邓云铨说需要100000万元的红包给王某某打点费用，让她想办法借点钱给邓云铨。她从亲戚朋友处借了钱通过手机、自动柜员机等方式向邓云铨共计转款13万余元。后来她陆陆续续又向邓云铨打款25万余元。她向他打款后邓云铨就将手机关掉。邓云铨的卡号为工商银行XXXXXXXXXXXXXX1140，XXXXXXXXXXXXXXX4817，建设银行XXXXXXXXXXXXXXX3302。5、被告人邓云铨供述，他最初认识余某乙的时候，余某乙谈到余的儿子被少管过，想去当兵，无法通过政审。他就骗余说认识重庆军队里面的一个司令员，可以让余的儿子去当兵。说他在渝北做工程差资金，叫余某乙给他打钱。他还给余某乙说他在延安机场有个土石方的工程要给工程负责人送红包，叫余某乙给他打钱。他在2013年夏天认识余某乙之后，他们就经常一起吃饭聊天。他给余说可以让余的儿子去当兵，但需要花钱。余某乙就给了他1万元让他去找关系活动。其实他也找不到关系，他把钱用完了之后，他又给余某乙说她儿子当兵这个事情1万元还不够。余某乙给了他两张银行卡，一张是农业银行的，一张是重庆村商业银行的，密码也给他说了，让他自己取。后来他把卡上的钱都取的用完了。有几万说是给余的孩子跑当兵的事花了，有几万借口说是做工程取了。他给余某乙说他在北碚蔡家开发区有个土方工程，差点经费，叫余某乙拿点钱给他。余某乙就给他转了三万元钱到他的建行卡上。实际没有这个工程。2017年2月份，他给余某乙说在他在延安新修机场工程做土石方工程，有1000万方的量，最少都要赚1000万，但是工程负责人王某某那里他要去感谢一下，送个几万元的红包，没钱，叫余某乙给他转点钱过来。他怕余某乙不相信，还发了两份施工合同给余某乙看。余某乙陆续给他转了二、三十万元，具体数目记不得了，以转账的记录为准。延安新机场的土石方工程是假的，他就是找借口骗余某乙的钱。他4月份就知道他和陈某甲还有王某某签订的合同是假的。他用明知是假工程的合同骗余某乙是为了稳住余某乙。他一共骗了余某乙50来万，但次数太多，起码有二十几次，他记不得具体数目和每次的具体时间了，银行记录上都有，还有一部分是现金给他的。余某乙汇款到他的建设银行的卡上，户名是他的名字，卡号是XXXXXXXXXXXXXXX3302。余某乙给了他农业银行卡一张、农商银行卡一张，他分三次取了7万多元。2013年7-9月份，余某乙给他的钱花完了，他给余某乙说去北碚蔡家的工程，需要点钱。余某乙通过现金和转账的方式给他了10万元左右。他花了几个月就花完了。2017年3月他当时缺钱，他就给余某乙说延安的工程要开工需要钱，让余某乙给他借钱。他到打字复印店把之前珠海华中公司给他签订的合同做了修改，最主要是把合同的签订日期改成2017年3月份，让余某乙相信。余某乙用房产证做抵押给他借了5万元高利贷，又跟亲戚朋友借了几万元，一共给他借了十二、三万元。他到处跑工程都花完了。在余某乙卡里取了1万元。综上，被告人邓云铨诈骗作案4次，诈骗数额345.81万元，所骗财物全部挥霍。上述证据经当庭举证、质证，来源合法有效，相互印证，确实、充分，本院予以确认。本院认为，被告人邓云铨以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，以给承揽高某甲、朱某某、高某乙虚假的延安新机场建设土方工程为诱饵签订的合同，多次以收取保证金为名骗取三人财物，以能让被害人余某乙儿子当兵和在延安建设新机场、重庆市工程需要活动经费、周转资金为由，多次骗取余某乙财物，其骗取数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人邓云铨犯诈骗罪不当，应认定为合同诈骗罪，依法予以惩处。公诉机关指控的第五次作案，被害人陈述前后矛盾，没有转账记录等其他证据与被害人陈述互相印证，没有形成完整的证据链条，故公诉机关指控的第五次作案不成立。辩护人辩称被告人有自首情节之观点，经查，2017年8月3日公安机关掌握了邓云铨的行踪，在綦江高速公路服务区已经将邓云铨控制，故不属自首，该辩护观点不予采纳。被告人邓云铨如实供述主要犯罪事实，属坦白，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人邓云铨犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押一日折抵刑期一日，即从二0一七年八月四日起至二0三一年八月三日止）并处罚金人民币八万元（罚金于判决生效之日起一个月内缴纳）。二、随案移送的作案工具公章一枚、私章一枚、U盘某某、组织机构代码证、税务登记证书依法予以没收。三、责令被告人邓云铨退赔各被害人被诈骗的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省延安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。  审  判  长    拓宏戈审  判  员    陈晓霞人民陪审员    张永成   二0二0年九月二十八日                                   书  记  员   赵  盼   1