福建省莆田市涵江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0303刑初173号 公诉机关莆田市涵江区人民检察院。 被害人陈某1，女，1966年5月1日出生于福建省原莆田县，汉族，住址莆田市涵江区。 被害人关某1，男，1993年7月13日出生于福建省原莆田县，汉族，住址莆田市涵江区。 被告人陈赛英，女，1976年9月22日出生于福建省原莆田县，汉族，初中文化，务工，住址莆田市涵江区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月20日被刑事拘留，同年9月25日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人陈晶晶、姚燕平，福建云格律师事务所律师。 莆田市涵江区人民检察院以涵检二部刑诉〔2020〕52号起诉书指控被告人陈赛英犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院于次日立案后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，莆田市涵江区人民检察院发现案件需要补充侦查，于2020年8月10日建议对本案延期审理，本院决定延期审理，莆田市涵江区人民检察院于2020年9月9日补充侦查完毕并移送本院，提请恢复本案审理，本院再次公开开庭审理了本案。莆田市涵江区人民检察院指派检察员陈伯伟出庭支持公诉，被害人陈某1、关某1、被告人陈赛英及其辩护人陈晶晶到庭参加诉讼。现已审理终结。 莆田市涵江区人民检察院指控：2018年9月至2019年7月间，被告人陈赛英以非法占有为目的，在明知已欠下巨额外债，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿债的财务状况，通过虚构加油卡生意、承兑汇票变现等事实，并以高利息、项目盈利或承兑汇票变现后即可偿还之前债务为诱饵，使被害人陈某1、关某1误认为陈赛英有可靠的投资项目，具有偿还能力，进而出借资金给陈赛英使用。在此期间，陈赛英编造大量虚假事由让陈某1、关某1通过银行账户、微信账户向陈赛英本人账户或其指定的账户转账共计738.9592万元（人民币，下同），而实际上陈赛英将其中大量借款用于在郑某1处参与“时时彩”网络赌博或偿还个人债务、个人开销等，其中241.43万元用于在薛某3处投资龙眼干生意。 案发后，被告人陈赛英于2019年8月19日被公安机关抓获归案。 指控上述事实，公诉机关提供了相应的证据证明。公诉机关认为，被告人陈赛英以非法占有为目的，通过隐瞒真实情况、虚构事实等手段骗取他人财物，共计497.5292万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人陈赛英对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议。其辩护人的辩护意见主要是：陈赛英归案后能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，并签署认罪认罚具结书，建议对其从轻处罚。 经审理查明：2018年9月至2019年7月间，被告人陈赛英以非法占有为目的，在明知已欠下巨额外债，又无稳定收入来源的情况下，隐瞒其无力偿债的财务状况，通过虚构加油卡生意、承兑汇票变现等事实，并以高利息、项目盈利或承兑汇票变现后即可偿还之前债务为诱饵，使被害人陈某1、关某1误认为陈赛英有可靠的投资项目，具有偿还能力，进而出借资金给陈赛英使用。在此期间，陈赛英编造大量虚假事由使陈某1、关某1陷入错误认识并通过银行账户、微信关联账户向陈赛英本人账户或其指定的账户转账共计738.9592万元。陈赛英实际将上述款项大部分用于在郑某1处参与“时时彩”网络赌博，偿还个人债务或个人开销等，其中241.43万元用于在薛某3处投资龙眼干生意。 案发后，被告人陈赛英于2019年8月19日被公安机关抓获归案。 2020年7月14日，被告人陈赛英向莆田市涵江区人民检察院签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人陈赛英在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、人员基本信息表、登记保存清单（陈某1所有的Ｉｐｈｏｎｅ6ｓｐｌｕｓ手机、华为ｐｌｋ-ａ110手机、林某2所有的Ｉｐｈｏｎｅ6手机）、通话记录、微信聊天截图、借条、离婚登记审查处理表、银行账户冻结文书、在逃人员登记表（周某1、薛某3）、行政处罚决定书，承兑汇票合同及收款凭证、电子商业承兑汇票（截图），郑某2尾号为2618银行账户明细、郭某1尾号为9291中国工商银行账户历史明细清单、吴某尾号为4473中国农业银行账户交易明细清单、李某1尾号为5899中国银行账户历史交易清单、徐某尾号为8760中国建设银行客户交易明细清单、关某3尾号为4337中国建设银行客户交易明细清单、薛某3尾号为8813中国建设银行客户交易明细清单、陈某2尾号为8581中国建设银行客户交易明细清单、何某尾号为7003中国建设银行客户交易明细清单、陈赛英尾号为8440莆田农商银行存款明细账，被害人陈某1尾号为0113兴业银行账户交易明细、尾号为7016中国银行账户交易流水明细清单、尾号为2611中国农业银行账户交易明细清单、尾号为1480中信银行账户明细、尾号为2462中国建设银行账户交易明细及微信支付交易明细证明，被害人关某1尾号为2455中国银行账户交易流水明细清单，吴某2、黄某4、郑某4、福建省莆田市农村商业银行股份有限公司江口支行与陈赛英的民事判决书，辨认笔录、提取笔录、提取照片，证人徐某、陈某2、关某2、郑某1、陈某3、林某1、佘某、吴某、何某、游某、林某2、黄某1、薛某1、薛某2、蔡某、郑某2、关某3、黄某2、于某的证言，被害人陈某1、关某1的陈述，通话录音、福建锐眼司法鉴定所司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陈赛英以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人陈某1、关某1钱款计人民币497.5292万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人陈赛英多次实施诈骗，酌情予以从重处罚。被告人陈赛英归案后能如实供述大部分犯罪事实，依法予以从轻处罚；且自愿认罪认罚，予以从宽处罚。被告人陈赛英的辩护人关于此节辩护意见成立，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议，符合法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人陈赛英犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月19日起至2030年8月18日止），并处罚金人民币十五万元（款限于本判决生效之日起十日内缴纳）； 二、责令被告人陈赛英退还被害人陈某1、关某1被骗钱款人民币497.5292万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省莆田市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林 珊 人民陪审员  郭志双 人民陪审员  鲍金锁 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  刘晓钦 附：相关法律条文 1.《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 2.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。