江苏省南京市栖霞区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0113刑初357号公诉机关江苏省南京市栖霞区人民检察院。被告人陈安，男，1991年3月27日，汉族，大学肄业，无业，住浙江省金华市婺城区，户籍所在地浙江省金华市婺城区。2020年1月21日因涉嫌诈骗罪被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，同年2月28日经南京市栖霞区人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于南京市栖霞区看守所。辩护人胡旭，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。辩护人邱宝军，江苏东银（江北新区）律师事务所律师。南京市栖霞区人民检察院以宁栖检诉刑诉[2020]347号起诉书指控被告人陈安犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市栖霞区人民检察院指派检察员王洪男出庭支持公诉，被告人陈安及辩护人胡旭律师、邱宝军律师到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗2019年10月初，被告人陈安与被害人刘某通过网络结识并发展为男女朋友关系。交往后，陈安虚构其拥有浙江千益旅游开发有限公司股份以及在南京拥有多处房产、车辆等事实，通过冒充自己姐姐陈某甲以及母亲安某的身份与刘某聊天等，骗取刘某信任，以和朋友开厂、朋友帮忙打架被拘留需找关系、投资分红等为由，骗取刘某人民币160300元用于个人消费，具体是:1.2019年10月16日至22日，被告人陈安以和朋友开厂为由，骗取刘某人民币64500元;2.2019年11月12日，被告人陈安以朋友打架需钱找关系为由，骗取刘某人民币18500元;3.2019年12月28日，被告人陈安以投资分红为由，骗取刘某人民币74100元;4.2019年12月16日，被告人陈安以帮买演唱会门票为由骗取刘某人民币3200元。同一时期，被告人陈安还向被害人刘某谎称购买物品开具发票能在浙江千益旅游开发有限公司报销，让刘某先后在三亚、杭州、上海、南京等地为其购买奢侈品。现查明购买物品共计价值人民币131857.57元，具体是：1.2019年10月23日，被告人陈安与被害人刘某在深圳游玩期间，陈安让刘某在为其购买价值人民币5847.3元的福神外套和衬衣；2.2019年11月1日，被告人陈安与被害人刘某在三亚游玩期间，陈安让刘某为其购买鳄鱼男裤、芬迪太阳镜和男鞋，共计价值人民币7722元;3.2019年11月2日，被告人陈安让被害人刘某为其购买男裤、耳钉，共计价值人民币1825元；4.2019年11月24日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买福神外套共计价值人民币4049元;5.2019年11月24日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买单浓男装、ＬＶ的男鞋、男款羽绒服，共计价值人民币13500元;6.2019年11月30日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买价值人民币2582元的单浓外套;7.2019年12月5日，被告人陈安让被害人刘某在南京仙林金鹰购物中心，为其购买共计价值人民币1279.4元的衬衣和男裤;8.2019年12月17日，被告人陈安与被害人刘某在成都游玩期间，陈安让刘某为其购买华伦天奴羽绒服、古驰男鞋，共计价值人民币23790元;9.2019年12月21日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买单浓外套、古驰背包，共计价值人民币18301.87元;10.2019年12月22日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买价值人民币949元的衬衣;11.2019年12月25日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买衬衣、华为保时捷手机、男装，共计价值人民币20420元;12.2019年12月27日，被告人陈安与被害人刘某在上海游玩期间，陈安让刘某为其购买价值人民币379元的苹果手表带;13.2019年12月27日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买价值人民币1671元的男裤;14.2019年12月29日，被告人陈安与被害人刘某在上海游玩期间，陈安让刘某为其购买价值人民币1872元的福神卫衣;15.2019年12月29日，被告人陈安让被害人刘某在南京仙林金鹰购物中心，为其购买价值人民币339元的Ｔ恤;16.2019年12月30日，被告人陈安与被害人刘某在云南丽江游玩期间，陈安让刘某为其购买古驰太阳镜、ＮＢＡ帽子，共计价值人民币3893元;17.2020年1月2日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买价值人民币1490元的雅诗兰黛眼霜;18.2020年1月5日，被告人陈安与被害人刘某在杭州游玩期间，陈安让刘某为其购买行李箱、迪奥外套，共计价值人民币21898元。二、盗窃2019年10月28日夜，被告人陈安趁被害人刘某不备，窃取刘某手机，并从刘某手机支付宝中转出人民币13200元到其本人支付宝，后使用。2020年1月19日，被害人刘某报案，次日，民警将被告人陈安抓获。陈安到案后基本如实供述上述事实，但拒不认罪。现查明，2019年10月中旬至2020年1月初，被告人陈安通过支付宝向被害人刘某还款人民币15876元，通过微信向刘某还款人民币24789.32元。针对上述指控，公诉机关当庭出示和宣读了有关证据。公诉机关认为，被告人陈安虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈安秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条的规定，应当以盗窃罪追究其刑事责任。被告人陈安在判决宣告前一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。提请法院依法判处。被告人陈安辩解称：1.其虽然没有和朋友开厂，但是有经营行为，64500元中有15000元用于正常经营；芬迪太阳镜、古驰太阳镜、行李箱都在刘某处，在德基购买的福神外套和男款羽绒服系同一物品。2.刘某主动告诉其手机和支付宝密码，其没有趁刘某不备时盗窃。3.其隐瞒、欺骗被害人是真心想和被害人交往，增加在被害人心中的分量，而不是为了骗钱。被告人陈安的辩护人对公诉机关指控犯诈骗罪无异议，对量刑提出辩护意见如下：1.陈安未隐瞒自己的真实身份。2.陈安和被害人交往存在财产混同，一起购买的物品不应列入犯罪数额。3.陈安向被害人出具了借条，案发前也开始陆续还款。4.陈安构成坦白，主观恶性不大。对于公诉机关指控的盗窃罪，提出辩护意见认为案发时双方系情侣，被害人知道后未追究，且陈安在案发前已经主动退还了赃物，应作为民事纠纷处理。经审理查明：一、诈骗2019年10月初，被告人陈安与被害人刘某通过网络结识并发展为男女朋友关系。交往后，陈安虚构其拥有浙江千益旅游开发有限公司股份以及在南京拥有多处房产、车辆等事实，通过冒充自己姐姐陈某甲以及母亲安某的身份与刘某聊天等，骗取刘某信任，以和朋友开厂、朋友帮忙打架被拘留需找关系、投资分红等为由，骗取刘某人民币160300元用于个人消费，具体是:1.2019年10月16日至22日，被告人陈安以和朋友开厂为由，骗取刘某人民币64500元。2.2019年11月12日，被告人陈安以朋友打架需钱找关系为由，骗取刘某人民币18500元。3.2019年12月28日，被告人陈安以投资分红为由，骗取刘某人民币74100元。4.2019年12月16日，被告人陈安以帮买演唱会门票为由骗取刘某人民币3200元。同一时期，被告人陈安还向被害人刘某谎称购买物品开具发票能在浙江千益旅游开发有限公司报销，让刘某先后在三亚、杭州、上海、南京等地为其购买奢侈品。现查明购买物品共计价值人民币131857.57元，具体是：1.2019年10月23日，被告人陈安与被害人刘某在深圳游玩期间，陈安让刘某在为其购买价值人民币5847.3元的福神外套和衬衣。2.2019年11月1日，被告人陈安与被害人刘某在三亚游玩期间，陈安让刘某为其购买鳄鱼男裤、芬迪太阳镜和男鞋，共计价值人民币7722元。3.2019年11月2日，被告人陈安让被害人刘某为其购买男裤、耳钉，共计价值人民币1825元。4.2019年11月24日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买福神外套共计价值人民币4049元。5.2019年11月24日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买单浓男装、ＬＶ的男鞋、男款羽绒服，共计价值人民币13500元。6.2019年11月30日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买价值人民币2582元的单浓外套。7.2019年12月5日，被告人陈安让被害人刘某在南京仙林金鹰购物中心，为其购买共计价值人民币1279.4元的衬衣和男裤。8.2019年12月17日，被告人陈安与被害人刘某在成都游玩期间，陈安让刘某为其购买华伦天奴羽绒服、古驰男鞋，共计价值人民币23790元。9.2019年12月21日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买单浓外套、古驰背包，共计价值人民币18301.87元。10.2019年12月22日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买价值人民币949元的衬衣。11.2019年12月25日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买衬衣、华为保时捷手机、男装，共计价值人民币20420元。12.2019年12月27日，被告人陈安与被害人刘某在上海游玩期间，陈安让刘某为其购买价值人民币379元的苹果手表带。13.2019年12月27日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买价值人民币1671元的男裤。14.2019年12月29日，被告人陈安与被害人刘某在上海游玩期间，陈安让刘某为其购买价值人民币1872元的福神卫衣。15.2019年12月29日，被告人陈安让被害人刘某在南京仙林金鹰购物中心，为其购买价值人民币339元的Ｔ恤。16.2019年12月30日，被告人陈安与被害人刘某在云南丽江游玩期间，陈安让刘某为其购买古驰太阳镜、ＮＢＡ帽子，共计价值人民币3893元。17.2020年1月2日，被告人陈安让被害人刘某在南京德基购物广场，为其购买价值人民币1490元的雅诗兰黛眼霜。18.2020年1月5日，被告人陈安与被害人刘某在杭州游玩期间，陈安让刘某为其购买行李箱、迪奥外套，共计价值人民币21898元。二、盗窃2019年10月28日夜，被告人陈安趁被害人刘某不备，窃取刘某手机，并从刘某手机支付宝中转出人民币13200元到其本人支付宝，后使用。2020年1月19日，被害人刘某报案，次日，民警将被告人陈安抓获。陈安到案后基本如实供述上述事实，但拒不认罪。2019年10月中旬至2020年1月初，被告人陈安通过支付宝向被害人刘某还款人民币15876元，通过微信向刘某还款人民币24789.32元。刘某已自行将陈安存放在章某处的古驰太阳镜（价值3295元）、芬迪太阳镜（价值1537.21元）、行李箱（价值2100元）、帽子（价值598元）、耳钉（价值925元）取回。上述事实，有下列证据予以证实：1.接处警登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、查获经过、常住人口信息表、前科查询等书证，证实本案的发案、立案情况，被告人陈安被抓获归案，已达负完全刑事责任年龄，无前科劣迹的事实。2.接受证据材料清单、微信聊天记录截图、支付宝转账记录截图、银行转账凭证、发票、账单、被害人刘某的陈述，证实被告人陈安虚构事实、骗取刘某信任，以和朋友开厂、朋友打架帮忙处理、投资分红等理由骗取刘某钱款，用于个人消费的事实；谎称购买物品开具发票能够报销为由先后让刘某在三亚等地为其购买奢侈品的事实；陈安趁刘某不备，从刘某手机支付宝中窃走钱款的事实；刘某前往章某处自行取回物品的事实；陈安通过支付宝、微信向其还款的事实。3.证人章某的证言，证实2018年10月份其和陈安确认了男女朋友关系。陈安前后以各种理由要求其通过支付宝转账十八笔，总金额28555.86元。2019年11月份开始，陈安称自己进货在网上做微商，陆续从外面拿回一些奢侈品，说是客户订购的，放在其住处。没人来取过这些物品。2020年1月10日左右，其在陈安的行李箱里面发现了大量发票，在发票上有一个人的电话，其通过微信添加了这个号码。对方自称叫刘某，其和刘某微信聊天，发现陈安在和她们两个人同时交往。刘某后来到其住处把奢侈品都拿走了。4.证人周某的证言，证实其和陈安是高中同学。去年下半年快过年时陈安跟其提过一起合伙开厂的事，其陪陈安到处转，没几天陈安以家里有事消失了，这个事也黄了。其和陈安都没有投入资金，也没有去过黄山等地。5.证人陈某的证言，证实其是陈安父亲，安某是陈安母亲。2019年12月底，安某建行卡收到刘某转来的74100元，陈安说让女朋友刘某转给家里还贷款的。其一共用了36000元，其余的钱又转给陈安了。不了解浙江千益旅游股份有限公司。他们在南京没有房产。陈安具体做什么也不清楚。6.被告人陈安的供述和辩解，证实其骗了女朋友刘某。其向刘某介绍自己是浙江省千益旅游开发有限公司员工，姐夫是公司董事长，自己有30%的股份，有房有车。其告诉刘某因为姐姐、姐夫欠其钱，在外购买的所有东西都可以打发票去公司报销。其和刘某生活的这段时间，大部分的款项是刘某支付的。自己没有能力归还这些钱。承诺她就是为了让她把钱拿出来，可以满足其高消费和虚荣心。其有四个微信号，其中有两个是本人的微信，还有两个是冒用母亲和姐姐陈某甲的微信号，和刘慧生的聊天都是其发的，是为了掩盖自己的行为。其先后以自己和朋友开厂、朋友打架需要钱找关系、投资理财等为由，让刘某给其转账64500元、18500元、74100元等。有10000元还给刘某了，其他钱都被其花掉了。2019年12月至2020年1月5日，刘某又陆续给其转了5笔共计9629元，其中有3600元是刘某同事找其买演唱会门票的钱，后来她同事和她要钱，刘某就从其邮政卡转走了4600元。其知道刘某的支付宝密码，2019年10月28日的一笔13200元的转账是其用她的手机给自己支付宝转的。其和刘某在一起购买奢侈品一共花了多少钱没算过，买过华伦天奴羽绒服15000元左右、古驰鞋子6900元、裤子980元、周大福耳钉900元、芬迪鞋子6000多、迪奥外套19800元、表带300多元、帽子100多元、福神衣服4000多元、衬衫和裤子3000多、ＬＶ鞋子7100元、单浓外套和内衬3000多元、古驰背包15900元、华为保时捷手机12000多、眼霜1000多元、外套2000多元，还有一个行李箱是刘某自己买的。基本上就是以上物品了，发票大部分都在刘某手里，还有一部分其放在酒店里了，具体价格以发票或者当时购物的刷卡记录为准。其一共通过支付宝转给刘某15000多元，微信转了多少记不清，总共转了几万元，以刘某的微信转账记录为准。另有扣押决定书、扣押清单，检查笔录、提取笔录、搜查笔录等证据在卷予以证实。上述证据，均经当庭举证及质证，证据的来源和使用程序合法，能够形成证据锁链，具有证明案件事实的法律效力，本院予以采信。本院认为，被告人陈安以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人陈安秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。南京市栖霞区人民检察院指控被告人陈安犯诈骗罪、盗窃罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈安在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人陈安多次诈骗、购买奢侈品，酌情从重处罚。对于被告人陈安及辩护人提出的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：1、支付宝和微信转账记录、微信聊天记录等书证与证人证言、被害人陈述、陈安在侦查阶段的供述和辩解相互印证，证实陈安虚构自己拥有公司股份，家中有房有车等事实，以和朋友合伙开车、朋友打假找关系处理、投资分红等为由，从刘某处骗取钱款的事实，以及虚构购买物品能够报销让刘某为其多次购买奢侈品的事实，达到数额巨大标准，陈安的行为已经构成诈骗罪。2.案发前陈安退赔的钱款以及被害人从章某处自行取回的物品价值，均未计入犯罪数额。3.在德基购买的福神外套和男款羽绒服有不同的消费记录，非同一物品。4.陈安未能提供证据证实有15000元用于正常经营活动。5.陈安趁被害人不备，秘密窃取被害人财物，达到数额较大标准，其是否知道被害人手机及支付宝密码，不影响其盗窃罪的成立。6.陈安在侦查阶段曾如实供述其诈骗及盗窃的主要犯罪事实，后翻供，庭审中否认其诈骗和盗窃的主观故意，不构成坦白。7.陈安编造理由多次实施诈骗，体现其主观恶性较大。综上，对上述辩解、辩护意见，本院均不予采纳。陈安提出的芬迪太阳镜、古驰太阳镜、行李箱在刘某处的辩解意见，与审理查明事实一致，本院予以采纳。为保护公民私有财产不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈安犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币五万二千元；犯盗窃罪判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币三千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五万五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2027年1月20日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈安退赔被害人刘某经济损失人民币256237.04元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张文娟人民陪审员  于文艳人民陪审员  陈荣健二〇二〇年九月三十日书 记 员  张 倩