广西壮族自治区贺州市八步区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1102刑初300号 公诉机关贺州市八步区人民检察院。 被告人刘建武，男，1995年12月28日出生于江西省高安市，汉族，初中文化，农民，住江西省高安市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年4月4日被贺州市公安局八步分局刑事拘留，同年5月8日被逮捕。现羁押于贺州市看守所。 辩护人付云飞，江西刚德律师事务所律师。 贺州市八步区人民检察院以八检刑诉〔2020〕268号起诉书指控被告人刘建武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。贺州市八步区人民检察院指派检察员赖学成出庭支持公诉，被告人刘建武及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月6日，被害人冯某与一个QQ号为44×××32的人聊天，不小心进入其设下的骗局。2020年3月11日，被害人冯某在“正威国际网”平台注册账号xx,陆陆续续投入544454元，之后对方将其拉黑，被害人冯某发现上当受骗并向公安机关报案。公安机关受案后展开调查取证，调取冯某的中国银行卡(xx)流水，发现该账内的钱有15万元先转入李某甲的卡(62×××70)。后该15万元于2020年3月17日分别分流到被告人刘建武的九江卡(62×××35)上5万元、范某甲的工行卡(62×××79)上5万元，范某甲中国建设银行卡(62×××55)上5万元，之后，被告人刘建武把上述三张银行卡的15万元以微信转账、支付宝转账的方式分流出去，非法获利1500元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人刘建武明知是犯罪所得而代为转移，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉人在发表公诉意见时认为，被告人刘建武到案后如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，依法可以从轻处罚。建议对其判处有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元。 被告人刘建武对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议。但提出：1、被告人认罪认罚，且具有坦白情节，依法可以对其从轻处罚；2、被告人主观恶性小，此次犯罪是为了贪图蝇头小利，犯罪所得仅为1500元；3、被告人无前科劣迹，是初犯、偶犯。 经审理查明，2020年3月6日，被害人冯某与一个QQ号为44×××32的人聊天，不小心进入其设下的骗局。2020年3月11日，被害人冯某在“正威国际网”平台注册账号xx。陆陆续续投入544454元，之后对方将其拉黑，被害人冯某发现上当受骗并向公安机关报案。公安机关受案后展开调查取证，调取冯某的中国银行卡(62×××86)流水，发现该账内的钱有15万元先转入李某甲的中国农业银行卡(62×××70)。后该15万元于2020年3月17日分别分流到被告人刘建武的九江卡(62×××35)上5万元、范某甲的中国工商银行卡(62×××79)上5万元，范某甲的中国银行卡(62×××55)上5万元，之后，被告人刘建武把上述三张银行卡的15万元以微信转账、支付宝转账的方式分流出去，非法获利1500元。 另查明，被告人刘建武于2020年4月2日在江西省高安市独城镇被贺州市公安局城中派出所的民警抓获归案。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表，被害人冯某的陈述，证人刘某、黄某的证言，现场勘验笔录，现场方位示意图，现场相片，扣押决定书，扣押清单，营业执照，李某甲在中国农业银行账号62×××70的银行流水，范某甲在中国工商银行卡号62×××79的银行流水，范某甲在中国银行卡号62×××55的银行流水，刘建武在九江银行宜春分行高安支行的账号62×××35的银行流水，刘某在中国建设银行卡号62×××95的银行流水，肖某的银行流水截图，贺州市公安局城中派出所出具的抓获经过，户籍证明，被告人刘建武的供述等证据，足以证实。 本院认为，被告人刘建武明知是犯罪所得而代为转移，情节严重，其行为确已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。依法应当判处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人刘建武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。被告人刘建武到案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。对于辩护人提出的被告人刘建武认罪认罚，且具有坦白情节，依法可以对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第八条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘建武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日），并处罚金人民币六千元（罚金限于本判决生效后30日内向本院缴纳）。 二、继续追缴被告人刘建武违法所得人民币一千五百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贺州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡文佳 人民陪审员  谢 坤 人民陪审员  屠浙明 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  温佩佩 书 记 员  黎 洁 附本案相关法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； …… 第八条认定掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，以上游犯罪事实成立为前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 上游犯罪事实经查证属实，但因行为人未达到刑事责任年龄等原因依法不予追究刑事责任的，不影响掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的认定。 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。