广东省徐闻县人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0825刑初8号公诉机关广东省徐闻县人民检察院。被告人陈妃忠，男，1983年3月30日出生于广东省徐闻县，汉族，初中文化，无业，住广东省徐闻县**********。因本案于2019年4月10日被羁押，同日被刑事拘留，同年5月17日被逮捕。现羁押于徐闻县看守所。广东省徐闻县人民检察院以徐检诉刑诉[2020]1号起诉书指控被告人陈妃忠犯合同诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。经湛江市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月。受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年4月3日裁定中止审理，后于同年6月28日恢复审理。广东省徐闻县人民检察院指派检察员许黄清出庭支持公诉，被告人陈妃忠到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年5月至2016年12月，被告人陈妃忠在徐闻县******口经营一家“北水钢材加工店”。2016年6月至11月期间，被告人陈妃忠分别与被害人李仁英、王日劲、苏林珊、郑声奇、邓康峰、符庆宁、冯宏硕等人签订了《定货合同》，收取了被害人李仁荚等七人的货款共计530860元。在签订合同后，被告人陈妃忠只给被害人拉运了少部分钢材，便以“迟几天再拉”、“厂家未发货”、“没有资金到厂家提货”等各种理由推辞被害人的提货要求。2016年12月下旬，被告人陈妃忠关掉手机潜逃，去向不明。被告人陈妃忠将被害人李仁英等七人的货款共计375095元非法占为己有的具体犯罪事实如下：1、2016年6月30日，被害人李仁英与被告人陈妃忠签订了一份《定货合同》，被害人李仁英向被告人陈妃忠订购了7吨“唐钢”钢材（单价为2380元/吨）和70吨“华润”牌水泥。合同签订后，被害人李仁英以银行转账的方式付给被告人陈妃忠43560元，后被害人李仁英于2016年11月向被告人陈妃忠拉运了1.3吨钢材和15吨水泥，共计款8644元（其中钢材为3094元，水泥为5550元），余下的34916元货款由被告人陈妃忠占为己有。2、2016年8月4日、10月6日，被害人王日劲分别与被告人陈妃忠签订了两份《定货合同》，被害人王日劲两次共向被告人陈妃忠订购了70吨“唐钢”钢材（其中30吨的单价2380元/吨，40吨的单价为2430元/吨）。合同签订后，被害人王日劲两次以银行转账的方式共付给被告人陈妃忠172200元，后被害人王日劲于2016年10月26日向被告人陈妃忠拉运了6.11吨钢材，共计款14847元，余下的157353元货款由被告人陈妃忠占为己有。3、2016年9月17日、10月19日，被害人苏林珊分别与被告人陈妃忠签订了两份《定货合同》，被害人苏林珊两次共向被告人陈妃忠订购了40吨“唐钢”钢材（单价均为2570元/吨）。合同签订后，被害人苏林珊两次以现金的方式共付给被告人陈妃忠102700元。2016年9月17日至11月28日期间，被害人苏林珊共向被告人陈妃忠拉运了18.89吨钢材，共计款49370元，余下的53430元货款由被告人陈妃忠占为己有。4、2016年9月26日、10月24日，被害人郑声奇分别与被告人陈妃忠签订了两份《定货合同》，被害人郑声奇两次共向被告人陈妃忠订购了40吨“唐钢”钢材（其中20吨的单价为2580元/吨，20吨的单价为2750元/吨）。合同签订后，被害人郑声奇分别以现金及银行转账的方式共付给被告人陈妃忠106600元。2016年9月29日至11月21日期间，被害人郑声奇共向被告人陈妃忠拉运了20.6吨钢材，共计款53250元，余下的53350元货款由被告人陈妃忠占为己有。5、2016年8月26日，被害人邓康峰与被告人陈妃忠签订了一份《定货合同》，被害人邓康峰向被告人陈妃忠订购了20吨“唐钢”钢材（单价为2500元/吨）。合同签订后，被害人邓康峰以现金的方式付给被告人陈妃忠50000元。2016年11月7日、11月15日，被害人邓康峰共向被告人陈妃忠拉运了10.24吨钢材，共计款25600元，余下的24400元货款由被告人陈妃忠占为己有。6、2016年11月12日，被害人符庆宁与被告人陈妃忠签订了一份《定货合同》，被害人符庆宁向被告人陈妃忠订购了12吨“唐钢”钢材（单价为3250元/吨）。合同签订后，被害人符庆宁以银行转账的方式付给被告人陈妃忠30000元，该30000元货款由被告人陈妃忠占为已有。7、2016年9月10日，被害人冯宏硕与被告人陈妃忠签订了一份《定货合同》，被害人冯宏硕向被告人陈妃忠订购了10吨“唐钢”钢材（单价为2580元/吨）。合同签订后，被害人冯宏硕以银行转账的方式付给被告人陈妃忠25800元。2016年9月，被害人冯宏硕向被告人陈妃忠拉运了1.61吨钢材，共计款4153元，余下的21646元货款由被告人陈妃忠占为己有。2019年4月10日，公安民警在广东省佛山市南海区丹灶镇将被告人陈妃忠抓获归案。针对上述指控的事实，公诉机关当庭提交了本案的相关证据，认为被告人陈妃忠以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈妃忠对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。经审理查明，2014年5月至2016年12月，被告人陈妃忠在徐闻县******口经营一家“北水钢材加工店”。2016年6月至11月期间，被告人陈妃忠分别与被害人李仁英、王日劲、苏林珊、郑声奇、邓康峰、符庆宁、冯宏硕等人签订了《定货合同》，收取了被害人李仁荚等七人的货款共计530860元。在签订合同后，被告人陈妃忠只给被害人拉运了少部分钢材，便以“迟几天再拉”、“厂家未发货”、“没有资金到厂家提货”等各种理由推辞被害人的提货要求。2016年12月下旬，被告人陈妃忠关掉手机潜逃，去向不明。被告人陈妃忠的具体犯罪事实如下：1、2016年6月30日，被害人李仁英与被告人陈妃忠签订了一份《定货合同》，被害人李仁英向被告人陈妃忠订购了7吨“唐钢”钢材（单价为2380元/吨）和70吨“华润”牌水泥。合同签订后，被害人李仁英以银行转账的方式付给被告人陈妃忠43560元，后被害人李仁英于2016年11月向被告人陈妃忠拉运了1.3吨钢材和15吨水泥，共计款8644元（其中钢材为3094元，水泥为5550元），余下的34916元货款由被告人陈妃忠占为己有。2、2016年8月4日、10月6日，被害人王日劲分别与被告人陈妃忠签订了两份《定货合同》，被害人王日劲两次共向被告人陈妃忠订购了70吨“唐钢”钢材（其中30吨的单价2500元/吨，40吨的单价为2430元/吨）。合同签订后，被害人王日劲两次以银行转账的方式共付给被告人陈妃忠172200元，后被害人王日劲于2016年10月26日向被告人陈妃忠拉运了6.11吨钢材，共计款14847元，余下的157353元货款由被告人陈妃忠占为己有。3、2016年9月17日、10月19日，被害人苏林珊分别与被告人陈妃忠签订了两份《定货合同》，被害人苏林珊两次共向被告人陈妃忠订购了40吨“唐钢”钢材（单价均为2570元/吨）。合同签订后，被害人苏林珊两次以现金的方式共付给被告人陈妃忠102700元。2016年9月17日至11月28日期间，被害人苏林珊共向被告人陈妃忠拉运了19.21吨钢材，共计款49370元，余下的53330元货款由被告人陈妃忠占为己有。4、2016年9月26日、10月24日，被害人郑声奇分别与被告人陈妃忠签订了两份《定货合同》，被害人郑声奇两次共向被告人陈妃忠订购了40吨“唐钢”钢材（其中20吨的单价为2580元/吨，20吨的单价为2750元/吨）。合同签订后，被害人郑声奇分别以现金及银行转账的方式共付给被告人陈妃忠106600元。2016年9月29日至11月21日期间，被害人郑声奇共向被告人陈妃忠拉运了20.6吨钢材，共计款53250元，余下的53350元货款由被告人陈妃忠占为己有。5、2016年8月26日，被害人邓康峰与被告人陈妃忠签订了一份《定货合同》，被害人邓康峰向被告人陈妃忠订购了20吨“唐钢”钢材（单价为2500元/吨）。合同签订后，被害人邓康峰以现金的方式付给被告人陈妃忠50000元。2016年11月7日、11月15日，被害人邓康峰共向被告人陈妃忠拉运了10.24吨钢材，共计款25600元，余下的24400元货款由被告人陈妃忠占为己有。6、2016年11月12日，被害人符庆宁与被告人陈妃忠签订了一份《定货合同》，被害人符庆宁向被告人陈妃忠订购了12吨“唐钢”钢材（单价为3250元/吨）。合同签订后，被害人符庆宁以银行转账的方式付给被告人陈妃忠30000元，该30000元货款由被告人陈妃忠占为已有。7、2016年9月10日，被害人冯宏硕与被告人陈妃忠签订了一份《定货合同》，被害人冯宏硕向被告人陈妃忠订购了10吨“唐钢”钢材（单价为2580元/吨）。合同签订后，被害人冯宏硕以银行转账的方式付给被告人陈妃忠25800元。2016年9月，被害人冯宏硕向被告人陈妃忠拉运了1.61吨钢材，共计款4153元，余下的21646元货款由被告人陈妃忠占为己有。上述事实，被告人陈妃忠在开庭审理过程中亦无异议，且有受案登记表、立案决定书，被告人陈妃忠的供述和辩解，被害人李仁英、王日劲、苏林珊、郑声奇、邓康峰、符庆宁、冯宏硕的陈述，证人董堪兴、周忠庆等人的证言，辨认笔录，定货合同，电子过磅单，银行流水清单，到案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明，违法犯罪经历查询说明，被告人陈妃忠的户籍证明材料等证据在卷证实，足以认定。本院认为，被告人陈妃忠无视国家法律，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项之规定，构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人陈妃忠犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人陈妃忠对公诉机关的指控亦无异议。鉴于被告人陈妃忠归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人陈妃忠判处四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金，该量刑建议符合罪责刑相适应原则，本院予以采纳。根据被告人陈妃忠的犯罪事实、性质、情节、认罪态度及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（四）项、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈妃忠犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月10日起至2023年10月9日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人陈妃忠在本判决生效后十日内退赔各被害人经济损失（详见责令退赔清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王和琦人民陪审员  林 邦人民陪审员  张日明二〇二〇年八月二十日书 记 员  邓雪娇附一：责令退赔清单1、责令被告人陈妃忠退赔被害人李仁英经济损失人民币34916元。2、责令被告人陈妃忠退赔被害人王日劲经济损失人民币157353元。3、责令被告人陈妃忠退赔被害人苏林珊经济损失人民币53330元。4、责令被告人陈妃忠退赔被害人郑声奇经济损失人民币53350元。5、责令被告人陈妃忠退赔被害人邓康峰经济损失人民币24400元。6、责令被告人陈妃忠退赔被害人符庆宁经济损失人民币30000元。7、责令被告人陈妃忠退赔被害人冯宏硕经济损失人民币21646元。附二：相关法律条文第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。