上海市普陀区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0107刑初1029号公诉机关上海市普陀区人民检察院。被告人李某某(曾用名李金刚)，男，1991年3月5日出生，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化，无业，户籍地山东省临沂市罗庄区汤庄办事处东徐林村**，2020年5月17日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于上海市普陀区看守所。辩护人关婧，上海德恳律师事务所律师。被告人曹某某，女，1971年5月27日出生，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化，无业，户籍户籍地山东省临沂市册山办公室沙旦子村******，20年5月17日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于上海市普陀区看守所。辩护人马韡俊，上海君韵律师事务所律师。被告人孙某某，男，1987年1月27日出生，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，无业，户籍地山东省户籍地山东省临沂市苍山县兰陵镇孙楼村**，月17日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于上海市普陀区看守所。辩护人肖楠、钱沛鑫，上海原本律师事务所律师。被告人季某某，女，1989年11月26日出生，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，无业，户籍地山东省临沂户籍地山东省临沂市郯城县李庄镇株柏四村**，7日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于上海市普陀区看守所。辩护人沈加全，上海市信能仁律师事务所律师。被告人郑某某，男，1990年11月3日出生，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，小学文化，无业，户籍地山东省临沂市罗户籍地山东省临沂市罗庄区册山办事处尚阳村**，因涉嫌诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于上海市普陀区看守所。辩护人裘际玮，上海日盈律师事务所律师。被告人施某某，男，1998年10月31日出生，身份证号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化，无业，户籍地山东省蓬莱市潮水镇户籍地山东省蓬莱市潮水镇贵东村**，嫌诈骗罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年6月23日被逮捕，现羁押于上海市普陀区看守所。辩护人邱泽海，湖南人和律师事务所上海分所律师。上海市普陀区人民检察院以沪普检刑诉[2020]65号起诉书指控被告人李某某、曹某某、孙某某、季某某、郑某某、施某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月22日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市普陀区人民检察院指派检察员张某出庭支持公诉，被告人李某某及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人关婧、被告人曹某某及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人马韡俊、被告人孙某某及其辩护人肖楠、钱沛鑫、被告人季某某及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人沈加全、被告人郑某某及本院委托上海市普陀区法律援助中心指派的辩护人裘际伟、被告人施某某及其辩护人邱泽海律师到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市普陀区人民检察院指控：2020年4月20日起，被告人李某某、曹某某、孙某某、季某某、郑某某等人在山东省临沂市罗庄区沂罗园1号楼3单元102室内，受贺郭凤(另行处理)等人指使，以使用他人支付宝转账以及购买出售USDT虚拟币等方式转移来路不明的赃款。2020年4月20日，被告人李某某使用被告人孙某某的微信商户号转移来路不明赃款，致使广东省清远市英德市公安局刑警大队立案侦查的黄少欣被骗案中的人民币6000元，通过账号为XX********的微信商户号转移。2020年5月8日，被告人李某某使用被告人季某某的支付宝账户转移来路不明赃款，致使湖南省邵阳市邵东县公安局刑侦大队立案侦查的汪娟娟被诈骗案中的人民币10万元，通过账号为XXX********的支付宝账户转移。2020年5月11日，被告人李某某使用被告人曹某某的支付宝账户转移来路不明赃款，致使上海静安格桑休闲保健俱乐部有限公司(以下简称“格桑公司”)被骗钱款中人民币20万元，通过曹某某卡号为XXXXXXXX********的浙江网商银行账户以及账号为XXX********的支付宝账户转移，其中的人民币5万元通过被告人郑某某账号为XXX********的支付宝账户再次被转移。期间被告人季某某在李某某的指使下，冒充曹某某接听了支付宝客服的电话，协助李某某转移赃款。另查，2020年5月11日，被告人施某某受“斯文”(另行处理)指使至北京市顺义区旭辉26街区6号210是，在明知“斯文”要使用其支付宝账户等用于转移来路不明赃款的情况下，仍然将自己的支付宝账号交于“斯文”使用，致使格桑公司被骗款中人民币632000元，通过其卡号为XXXXXXXX********的浙江网商银行账户以及账号为XX********@qq.com的支付宝账号被转移，后施某某获利人民币400元。2020年5月15日，被告人曹某某、施某某被抓获；同年5月16日，被告人曹某某带领民警抓获被告人孙某某，当日被告人李某某、季某某、郑某某被抓获，上述被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实。上述事实，被告人李某某、曹某某、孙某某、季某某、郑某某、施某某及各自辩护人在开庭审理过程中均无异议，并有证人田某的证言，上海银行业务回单、流水记录，汪娟娟被骗案反诈骗平台资料，黄少欣被骗案反诈骗平台资料，搜查证、搜查笔录，扣押决定书、扣押清单，扣押笔录，重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书，公安机关提供的户籍资料、到案经过、办案说明户籍资料、实，足以认定。本院认为，被告人李某某、曹某某、孙某某、季某某、郑某某、施某某明知是犯罪所得仍予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法均应予处罚。上海市普陀区人民检察院指控被告人李某某、曹某某、孙某某、季某某、郑某某、施某某的犯罪事实清楚，罪名成立。被告人李某某、曹某某、孙某某、季某某、郑某某、施某某均系从犯，予以从轻处罚。被告人李某某、曹某某、孙某某、季某某、郑某某、施某某到案后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人曹某某有立功情节，依法可以从轻处罚。各名辩护人关于各名被告人从轻处罚的辩护意见，均可采纳。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、地位和作用以及对社会的危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2021年8月15日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)二、被告人曹某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2020年10月14日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)三、被告人孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2020年10月15日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)四、被告人季某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2020年10月15日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)五、被告人郑某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月16日起至2020年10月15日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)六、被告人施某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2020年11月14日止；罚金款应在本判决生效后一个月内缴纳至本院。)七、作案工具依法没收；违法所得依法予以追缴，不足部分责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 员 王惠笙二〇二〇年九月二十七日法官助理 何国斌书 记 员 谷 月附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。