湖北省荆州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂10刑终192号原公诉机关湖北省荆州市沙市区人民检察院。上诉人（原审被告人）鄢烈福，男，1971年5月24日出生于湖北省钟祥市，汉族，小学文化程度，钟祥市长寿磷矿法定代表人、钟祥市胡集客运站实际负责人，住湖北省钟祥市。2018年11月23日被抓获，同日被指定居所监视居住，2019年5月20日被荆州市监察委员会留置调查，同年7月2日因涉嫌强迫交易罪、容留他人吸毒罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。辩护人孙国军，湖北利楚律师事务所律师。原审被告单位钟祥市长寿磷矿，组织机构代码18206533-0，单位地址湖北省钟祥市胡集镇丽阳村，法定代表人鄢烈福。诉讼代表人鄢少颖，男，1995年7月14日出生，住湖北省钟祥市。原审被告人丁丽萍，女，1968年5月10日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化程度，湖北展巨物流有限公司法定代表人，住湖北省钟祥市。因涉嫌隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，于2018年11月23日被荆州市公安局指定居所监视居住。因涉嫌行贿罪，于2019年3月27日被荆州市监察委员会留置调查，同年4月17日被解除留置，次日被荆州市公安局决定取保候审。2020年7月26日经湖北省荆州市沙市区人民法院决定逮捕，现羁押于荆州市荆州区第一看守所。原审被告人高贤，男，1988年1月5日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省钟祥市。因犯寻衅滋事罪，于2007年8月8日被湖北省钟祥市人民法院判处有期徒刑一年，2008年5月16日刑满释放。2019年1月20日被抓获，同月24日被指定居所监视居住，同年4月30日因涉嫌强迫交易罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。原审被告人范少磊（绰号“范胖子”、“范二爷”），男，1991年3月3日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省钟祥市。因赌博，于2014年9月28日被钟祥市公安局行政拘留十五日。2018年11月23日被抓获并指定居所监视居住，2019年1月30日因涉嫌非法采矿罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。原审被告人许双建（绰号“铁匠”），男，1976年12月1日出生于河南省周口市，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省周口市商水县，租住湖北省钟祥市。因犯故意伤害罪，于2012年2月20日被荆门市中级人民法院判处有期徒刑一年八个月，2012年7月17日刑满释放。2019年3月27日被抓获，次日被指定居所监视居住，同年4月30日因涉嫌非法持有毒品罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。原审被告人王**，男，1975年5月1日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省钟祥市。因吸食毒品，于2010年11月16日被钟祥市公安局行政拘留十日。因犯故意伤害罪、非法持有枪支罪，于2011年6月24日被湖北省钟祥市人民法院判处有期徒刑一年九个月，2012年8月24日刑满释放。2019年3月4日被抓获，次日被指定居所监视居住，同年7月30日因涉嫌故意伤害罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。原审被告人卢小甜（绰号“甜甜”），男，1987年01月23日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省钟祥市。2018年11月23日被抓获并指定居所监视居住，2019年4月30日因涉嫌强迫交易罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。原审被告人朱龙（绰号“龙珠”），男，1988年9月26日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省钟祥市。2019年2月25日被抓获，次日被指定居所监视居住，同年4月30日因涉嫌强迫交易罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。原审被告人卢俊丰（绰号“疯子”），男，1990年8月25日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化程度，无业，住湖北省钟祥市。因殴打他人，于2014年8月14日被钟祥市公安局行政拘留五日。2019年5月30日被抓获，次日被刑事拘留，同年7月2日因涉嫌强迫交易罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。原审被告人王萧虎（绰号“虎子”)，男，1986年4月9日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化，无业，住湖北省钟祥市。2018年12月13日被抓获，次日被指定居所监视居住，2019年4月30日因涉嫌强迫交易罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。原审被告人陈腾飞（绰号“小二流子”），男，1993年10月3日出生于湖北省钟祥市，汉族，小学文化程度，无业，住湖北省钟祥市。因犯寻衅滋事罪，于2016年8月9日被钟祥市人民法院判处有期徒刑一年七个月，2017年10月8日刑满释放。2018年5月28日因殴打杜稳被行政拘留15日，2018年6月6日被刑事拘留，2018年7月12日被依法逮捕，2018年12月5日被指定居所监视居住，2019年1月30日因涉嫌寻衅滋事罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。原审被告人涂文鹏，男，1998年8月20日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省钟祥市。2018年6月6日投案并被刑事拘留，2018年7月12日被依法逮捕，2018年12月5日被指定居所监视居住，2019年1月30日因涉嫌寻衅滋事罪被依法逮捕。于2020年8月31日被湖北省荆州市沙市区人民法院决定取保候审。原审被告人张竹青（绰号“张老二”），男，1982年10月23日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省钟祥市。因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，于2001年6月26日被钟祥市人民法院判处有期徒刑二年。因犯抢劫罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2005年6月10日被钟祥市人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金2000元，2011年5月21日刑满释放。2018年11月23日被抓获并指定居所监视居住，2019年1月30日因涉嫌非法采矿罪被依法逮捕。现羁押于湖北省松滋市看守所。原审被告人刘攀，男，1981年8月10日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省钟祥市。因吸食毒品，分别于2009年12月10日、2011年5月13日被钟祥市公安局处行政拘留、罚款，2011年5月16日被钟祥市公安局强制隔离戒毒2年。因本案殴打高某1，于2018年10月2日被钟祥市公安局行政拘留七日。因犯故意伤害罪，于2008年7月10日被钟祥市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年；因犯故意伤害罪、寻衅滋事罪，与原犯故意伤害罪，于2011年10月26日被钟祥市人民法院判处数罪并罚，决定执行有期徒刑四年，2014年5月23日刑满释放。2018年12月21日被抓获并指定居所监视居住，2019年1月30日因涉嫌非法采矿罪被依法逮捕。现羁押于荆州市荆州区第一看守所。原审被告人张仕伦，男，2000年5月6日出生于湖北省钟祥市，汉族，高中文化程度，无业，住湖北省钟祥市。2018年6月6日投案并被钟祥市公安局刑事拘留，2018年7月12日经钟祥市公安局决定取保候审，2019年6月30日因涉嫌寻衅滋事罪经荆州市公安局决定取保候审。2020年7月26日经湖北省荆州市沙市区人民法院决定逮捕，现羁押于荆州市荆州区第一看守所。原审被告人杜稳，男，1981年1月8日出生于湖北省钟祥市，汉族，初中文化程度，个体经营，户籍所在地湖北省钟祥市，现住湖北省钟祥市。因吸食毒品、非法持有毒品，于2012年2月23日被钟祥市公安局行政拘留二十日。因吸食毒品，于2018年10月11日被钟祥市公安局行政拘留十日。2019年6月22日因涉嫌参加黑社会性质组织罪被取保候审。2020年7月26日经湖北省荆州市沙市区人民法院决定逮捕，现羁押于荆州市荆州区第一看守所。湖北省荆州市沙市区人民法院审理湖北省荆州市沙市区人民检察院指控被告单位钟祥市长寿磷矿犯非法采矿罪、单位行贿罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪；被告人鄢烈福犯组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、容留他人吸毒罪、非法采矿罪、非法持有枪支罪、单位行贿罪、隐匿会计凭证、会计账簿罪；被告人丁丽萍犯单位行贿罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪；被告人高贤犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪；被告范少磊犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪；被告人许双建犯参加黑社会性质组织罪、聚众扰乱社会秩序罪、聚众斗殴罪、非法持有毒品罪；被告人王**犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪；被告人卢小甜犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人朱龙犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人卢俊丰犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人王萧虎犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人张竹青犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪；被告人刘攀犯参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪；被告人陈腾飞犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人涂文鹏犯参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪；被告人张仕伦犯寻衅滋事罪；被告人杜稳犯聚众扰乱社会秩序罪一案，于2020年7月27日作出（2020）鄂1002刑初84号刑事判决。宣判后，原审被告人鄢烈福不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理。经过阅卷，讯问原审被告人，审阅辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理，现已审理终结。一审认定：第一部分组织、领导、参加黑社会性质组织的事实2005年，被告人鄢烈福通过跑关系、行贿等手段取得了长寿磷矿的采矿、经营权，2008年起由其全权负责经营。2008年4月，长寿磷矿经整合后挂靠在放马山磷矿名下，从事采矿经营活动。经营期间，长寿磷矿长期越界开采，越界盗采磷矿石102万余吨，价值约1.47亿元，直至长寿磷矿2013年被责令关停。同年，鄢烈福将经营磷矿积累的资金用于放高利贷，期间与钟祥市宇风集团产生债务纠纷，后通过协议取得宇风集团名下胡集客运站的实际经营权。为控制当地客运市场，攫取非法利益，鄢烈福纠集高贤、卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎等人，擅自购买制式路政执法车辆，由上述人员组建“地下执法队”在胡集镇非法执法。期间由鄢烈福亲自或授意高贤传达，指使“地下执法队”以暴力威胁的方式逼迫过境胡集镇的客车缴纳进站服务费（也称“进站费”、“进站管理费”）和上客提成；以暴力威胁强迫李某1等人退出胡集客运票务市场；随意扎破车胎驱赶进入车站的“摩的”。据此，鄢烈福等人得以控制胡集客运站及相关运输领域，并初步形成了以鄢烈福为组织者、领导者，高贤为积极参加者，卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎为一般参加者的黑社会性质组织。2014年，鄢烈福因其与宇风集团之间的债务纠纷，授意高贤、杜稳、许双建、罗某（另案处理）纠集数十人前往钟祥市宇风集团办公场所和在建工地进行滋扰、围堵，以锁门、限制员工进出等方式围堵宇风集团的办公场所，多次出钱聘请当地老年人至宇风集团进行滋扰，严重扰乱该公司的正常经营秩序，进一步在当地树立了黑恶名声。2015年7月，鄢烈福在胡集客运站未取得乡村客运线路经营权的情况下，恶意与合法经营的文某2公司进行竞争，指使被告人高贤等人通过殴打、威胁等暴力手段，滋扰文某2公司的公交司机，扰乱该公司的正常经营活动，最终迫使文某2公司回购鄢烈福的8辆公交客车。该组织通过种种行径在当地名声大振，并以给予经济利益或提供毒品吸食等方式吸纳成员，陆续增加了骨干成员范少磊、一般参加者许双建、王**、张竹青、刘攀、陈腾飞、涂文鹏，组织不断发展壮大。该组织层级清晰，分工明确。被告人鄢烈福组建组织并对组织实行管理和控制，是组织、领导者。被告人高贤早期加入，负责传达鄢烈福授意、管理被告人卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎等成员，并共同实施了多次寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪行为，为树立组织在胡集地区的非法权威和黑恶名声发挥了重要作用，系骨干成员、积极参加者；被告人范少磊后期加入，负责协助鄢烈福向被告人陈腾飞、张竹青、刘攀等人传达指令，代表鄢烈福与其他人沟通谈判，以及善后、打探消息、平息事端等工作，并共同实施了寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪行为，系骨干成员、积极参加者；被告人卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎、许双建、王**、陈腾飞、涂文鹏、张竹青、刘攀参与该组织的违法犯罪活动，系一般参加者。该组织资产庞大，其中大部分来源于非法采矿、强迫交易等违法犯罪活动收益。该组织资产部分用于购买犯罪工具、平息事端、安抚被关押成员、向某1给予奖励、发放工资、用于支持该组织违法犯罪活动。一是非法购买制式运政执法车辆等作案工具，二是打伤他人之后出资摆平事端，三是为组织成员发放工资，提供生活保障，四是给予组织成员奖励、出资安抚受处罚的成员，五是购买毒品供组织成员一同吸食。该组织通过成立地下执法队，采取言语威胁、扎车胎、抢夺线路牌、暴力殴打他人等方式，强迫客车司机缴纳不合理的费用，迫使他人退出当地票务经营市场，扰乱乡村线路客运正常经营秩序，强迫他人收购自己资产，犯罪多样性明显。同时，该组织实施的多起寻衅滋事犯罪和聚众斗殴犯罪中，使用了砍刀、钢叉、木棒等作案工具，共造成一人轻伤、三人轻微伤的严重后果，犯罪暴力性明显。该组织多年盘踞在钟祥市，以暴力和黑恶名声介入生活和经济领域，逐渐控制胡集客运市场，对胡集镇客运行业形成了非法控制，欺压百姓、为非作恶已成常态，对胡集镇人民群众形成了强大的心理震慑，多名被害人在案发后因惧怕鄢烈福组织的势力而不敢报案。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：一、关于组织特征的证据：1.被告人鄢烈福的供述；2.被告人高贤的供述；3.被告人范少磊的供述；4.被告人许双建的供述；5.被告人王**的供述；6.被告人卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎的供述；7.被告人陈腾飞的供述；8.被告人涂文鹏的供述；9.被告人张竹青的供述；10.被告人杜稳的供述；11.证人卢某的证言；12.证人罗某的证言。二、关于经济特征的证据：（一）被告人鄢烈福通过非法越界采矿聚敛钱财作为原始资本，在取得胡集客运站经营权，参与客运行业后，通过强迫交易等方式继续聚敛钱财，收取过路客车管理费24.75万元，收取上车提成费3.4252万元。详见非法采矿、强迫交易等违法犯罪活动中的具体证据。（二）鄢烈福黑社会性质犯罪组织非法敛财，用于购买犯罪工具、发放工资、平息事端、安抚被关押成员、向某1给予奖励，用于支持该组织违法犯罪活动。1.被告人鄢烈福为在胡集镇收取过路客运车管理费、上客提成，购买电瓶车自制成执法车辆。该事实有电瓶车照片，扣押笔录、清单，被告人鄢烈福、高贤、卢小甜、卢俊丰、朱龙、王萧虎的供述，被害人曾某、朱某1、陈某1、许某1、许某2的陈述等证据予以证实。详见强迫交易罪的证据部分。2.被告人鄢烈福为卢小甜、卢俊丰、朱龙、王萧虎发放工资，其中卢小甜、卢俊丰、朱龙在不到三个月的期间内共获取13134元。该事实有湖北明达会计师事务有限公司鄂明鉴字[2019]第004号司法审计报告，被告人鄢烈福、卢小甜、卢俊丰、朱龙、王萧虎的供述，证人李某3的证言予以证实。详见强迫交易罪的证据部分。3.罗某找人帮助被告人鄢烈福围堵宇风集团，后向其讨要费用，被告人鄢烈福为此授意被告人张竹青、刘攀殴打罗某，导致刘攀因打架被行政拘留，被告人鄢烈福最终指示范少磊找罗某谈判，给了罗某2万元摆平事端。被告人刘攀因受被告人鄢烈福的指示找罗某约架，殴打罗某小弟高某1而被行政拘留，在此期间，被告人鄢烈福安排张竹青给刘攀交2000元生活费。上述事实有被告人鄢烈福、张竹青、刘攀的供述和证人罗某的证言予以证实。详见寻衅滋事罪的证据部分。4.被告人陈腾飞在按照被告人鄢烈福的指示殴打鲁某1，鄢烈福安排范少磊给他送了2000元，之后陈腾飞因为打鲁某1和杜稳的事被胡集派出所拘留后，鄢烈福又安排胡某1给他上了两次账一共2000元。该事实有被告人鄢烈福、陈腾飞、范少磊的供述予以证实。详见寻衅滋事罪的证据部分。5.被告人鄢烈福为笼络、奖励范少磊、张竹青和刘攀，送矿石给三人，并送地皮给张竹青、刘攀用于搭建门面出租。该部分事实有被告人鄢烈福、范少磊、张竹青、刘攀的供述予以证实。6.购买毒品供组织成员一同吸食。该部分事实有被告人鄢烈福、高贤、王**、许双建的供述予以证实。7.被告人鄢烈福向时任省委副秘书长杨某1行贿，杨某1对其经营长寿磷矿非法采矿、安全责任事故等违法犯罪行为提供保护。该部分事实有被告人鄢烈福的供述，证人杨某1的证言予以证实。详见单位行贿罪的证据部分。三、关于行为特征的证据：详见强迫交易、聚众扰乱社会秩序、寻衅滋事、聚众斗殴等违法犯罪活动中的具体证据。四、关于危害特征的证据：（一）被告人鄢烈福黑社会性质组织长期盘踞在钟祥市，通过实施有组织的违法犯罪活动为非作歹，称霸一方，对胡集镇客运行业形成非法控制，严重破坏经济、社会生活秩序。该部分事实有被害人曾某、朱某1、陈某1、许某1、许某2、李某1、陈某2的陈述，证人张某2、王某1、肖某、邹某1予的证言，被告人鄢烈福、高贤、卢小甜、卢俊丰、朱龙、王萧虎的供述予以证实。（二）被告人鄢烈福黑社会性质组织长期盘踞在钟祥市，对在胡集客运站周边从事“摩的”行业的，从事生产、经营的群众形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的群众不敢举报、控告。该部分事实有被害人李某2、周某1、郭某等人的陈述，被告人鄢烈福、高贤、卢小甜、卢俊丰、朱龙、王萧虎的供述予以证实。（三）被告人鄢烈福黑社会性质组织为争夺利益，树立非法权威，干扰、破坏宇风集团正常生产、经营、工作秩序，致使其不能正常生产、经营、工作，在当地造成严重影响。该部分事实有证人麻某1、李某4、王某2、易某、田某、游某、胡某1、罗某、程某1、殷某、魏某1、刘某1的证言，被告人高贤、许双建、杜稳、鄢烈福的供述予以证实。详见聚众扰乱社会秩序罪的证据部分。第二部分黑社会性质组织实施的犯罪行为一、被告人鄢烈福、高贤、卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎等人强迫交易犯罪事实。（一）2013年5月，被告人鄢烈福接手经营胡集客运站后，单方面提高收费比例，将收费对象扩大致全部经过胡集镇的过境客车，并违规同时收取所谓的进站服务费和上客提成，该行径遭到客车营运人的抵制。为强行向过路客车收取进站服务费、上客提成等费用，鄢烈福安排被告人高贤带领被告人卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎在胡集客运站做事，之后被告人鄢烈福自行购买执法稽查车辆供高贤等人使用，上述人员驾驶该车每天在胡集镇拦截过境客车、抢扣线路牌、威胁、殴打司乘人员，直至过境客车司乘人员屈服。高贤带领上述四人强行收费至司机不敢反抗为止，卢小甜、朱龙、卢俊丰参与其中不足三个月，王萧虎一直收费至2018年。期间被告人高贤等人逼迫过境客车车主曾某、朱某1、严某、许某1、徐某、龙某等人向某2集客运站缴纳管理费和上客提成费。经统计，2013年5月至2018年11月间，上述人员共计收取胡集客运站过路客车管理费24.75万元、上客提成3.4252万元。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.接处警工作登记表、钟祥市公安局治安调解协议书；2.鄂价费规[2012]第13号《湖北省物价局、省交通运输厅关于印发湖北省汽车客运站收费项目及标准的通知》、钟祥市道路运输管理局《关于荆州市公安局扫黑办调查鄢烈福涉黑涉恶问题的回复》；3.营业执照、道路运输经营许可证、协议书；4.交通运政电瓶车照片；5.扣押物品清单；6.湖北明达会计师事务有限公司鄂明鉴字[2019]第004号《司法审计报告》；7.证人卢某的证言；8.证人李某5的证言；9.证人鄢某的证言；10.证人李某3的证言；11.证人胡某2的证言；12.被害人曾某的陈述及辨认笔录；13.被害人朱某1的陈述；14.被害人陈某1的陈述及辨认笔录；15.被害人许某1的陈述及辨认笔录；16.被害人许某3的陈述及辨认笔录；17.被害人龙某的陈述及辨认笔录；18.被告人鄢烈福的供述；19.被告人高贤的供述；20.被告人卢小甜的供述；21.被告人卢俊丰的供述；22.被告人朱龙的供述；23.被告人王萧虎的供述。（二）被告人鄢烈福为控制胡集客运票务市场，指使被告人高贤采用暴力手段强迫合法经营票务的李某1退出经营。2015年7月6日，高贤接到鄢烈福通知说，李某1还在继续卖票，遂找到李某1并用铁锹将其打伤。一个月后，高贤得知熊某在帮助李某1代理票务，便以购票为由联系被害人熊某，随后带人上门威胁、殴打强迫其不准继续卖票。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.接待报警救助登记簿、受案登记表；2.李某1营业执照；3.李某1的病历；4.证人杜某的证言；5.证人李某6的证言；6.被害人熊某的陈述；7.被害人李某1的陈述；8.被告人王萧虎的供述；9.被告人鄢烈福的供述；10.被告人高贤的供述。（三）2015年7月，被告人鄢烈福因其经营的胡集客运站未取得胡集镇城乡公交营运资质找政府相关负责人争执未果，遂购买8辆城市客车进行违法运营，恶意与合法经营的文某2公司竞争。期间，被告人鄢烈福授意被告人高贤带领卢小甜等人驾驶高贤的汽车（鄂Ｈ×××**）沿线暴力阻挠和滋扰文某2公司正常营运的客车，实施强逼客车、强行插队、殴打司机等行为。2015年7月23日，被告人鄢烈福安排胡某1（另案处理）、王某3（另案处理）在胡集民生广场公交站点殴打文某2公司司机陈某2。上述行为严重扰乱了胡集文某2公司的经营秩序。文某2公司为了正常运营，不得不在公司运力本已富余，购买鄢烈福的公交车实属毫无意义增加运营成本的情况下，通过他人进行斡旋，于同年11月24日以155万元收购鄢烈福的8台公交车，以免于被高贤等人继续以暴力威胁相滋扰。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.接待报警救助登记簿、受案登记表；2.钟祥市人民政府钟政函〔2015〕16号《关于开通胡集城乡公交客运的批复》、胡集镇“村村通客车”四方会商会议纪要、胡集镇政府下达给文某2公司的批复；3.鄢烈福购买8辆客车的车辆销售合同（2015-6-12）、行驶证、车辆注册登记表等、买卖车辆协议、车辆移交单、8辆城市客车的收款收条；4.证人夏某1（时任胡集镇分管交通工作的副镇长）的证言；5.证人李某5的证言；6.证人陈某3的证言；7.证人张某2的证言；8.证人王某1的证言；9.证人肖某的证言；10.证人邹某1的证言；11.证人王某3的证言；12.证人胡某1的证言；13.证人杨某2的陈述；14.被害人陈某2的陈述；15.被告人鄢烈福的供述；16.被告人高贤的供述；17.被告人卢小甜的供述。二、被告人鄢烈福、高贤、许双建、杜稳聚众扰乱社会秩序犯罪事实。2014年期间，被告人鄢烈福以讨债为由，多次纠集社会闲散人员和违法犯罪前科人员到钟祥市宇风运业有限公司堵门、闹事，严重扰乱钟祥市宇风运业有限公司正常工作秩序，在当地造成了恶劣影响。（一）2014年11月25日下午，被告人鄢烈福安排被告人高贤、许双建、杜稳等人纠集几十名社会闲散人员，先后前往钟祥市宇风集团办公楼、宇风集团金都广场工地进行围堵，导致公司无法正常营运、工地停工数小时，后钟祥市公安局出动巡特警赶赴现场，被告人鄢烈福等人才离开。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.接处警工作登记表、钟祥市公安局巡特警大队工作说明；2.协议书、转款凭证及收据；3.证人麻某1的证言；4.证人李某4的证言；5.证人王某2的证言；6.被告人鄢烈福的供述；7.被告人高贤的供述；8.被告人许双建的供述；9.被告人杜稳的供述。（二）2014年12月的一天，被告人鄢烈福纠集易某、田某、游某（均另案处理）等十余人到钟祥市宇风集团客运站找麻某1，被告人鄢烈福以麻某1不在办公室为由，指使田某用锁将宇风集团客运站的办公大楼大门锁住，阻止员工下班长达1个多小时。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.证人程某1（时任宇风集团办公室主任）的证言；2.证人殷某（宇风运业公司员工）的证言；3.证人魏某1（时任宇风集团工会主席）的证言；4.证人易某的证言；5.证人田某、游某的证言；6.被告人鄢烈福的供述；7.被告人高贤的供述。（三）2014年12月，被告人鄢烈福出资安排易某、游某、田某等人以100元／天，管中餐的报酬为条件雇请刘某1等三四名中老年妇女（均另案处理），到钟祥市宇风集团法定代表人麻某1的办公室以静坐、缠扰的方式滋扰正常办公，时长5个工作日。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.证人殷某的证言；2.证人王某2的证言；3.证人易某、田某、游某的证言；4.证人刘某1的证言；5.被告人鄢烈福的供述。三、被告人鄢烈福、高贤、范少磊、卢小甜、卢俊丰、朱龙、王萧虎、王**、陈腾飞、涂文鹏、张仕伦寻衅滋事犯罪事实。（一）2013年5月至7月，被告人鄢烈福为控制胡集镇客运市场，以整顿客运站秩序为由，授意被告人高贤纠集被告人卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎等人以言语威胁、扎车胎、殴打他人的方式多次实施寻衅滋事行为。其中，被告人高贤纠集被告人卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎持磨尖的起子先后扎破被害人李某2的摩托车车胎两次、扎破周某1的摩托车车胎一次；因禁止郭某将摩托车停放在客运站内发生冲突，高贤召集卢小甜、朱龙、王萧虎等人在站内殴打郭某的眼部、面部等部位。案发后郭某报警，高贤等人给郭某赔偿500元取得谅解。经荆州市公安司法鉴定中心鉴定，被害人郭某受损伤程度为轻微伤。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.受案登记表、治安调解协议书、收条、接处警工作登记表；2.被告人王萧虎、卢小甜指认犯罪工具的照片；3.提取笔录、扣押清单；4.荆州市公安司法鉴定中心（荆）公（司）鉴（活）字[2019]6号法医学人体损伤程度鉴定书；5.被害人李某2的陈述及辨认笔录；6.被害人周某1的陈述及辨认笔录；7.被害人郭某的证言；8.被告人鄢烈福的供述；9.被告人高贤的供述；10.被告人卢小甜的供述；11.被告人王萧虎的供述；12.被告人朱龙的供述；13.被告人卢俊丰的供述。（二）2013年6月24日，被告人高贤等人在胡集客运站与郭某发生冲突后，为维护在当地的权威，同日下午，又带领被告人卢小甜、朱龙、卢俊丰持砍刀到郭某经营的“全某家居”店斗狠。因郭某在医院治疗，高贤等人持砍刀威胁、滋扰该店内的工作人员。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.证人蔡某1的证言；2.被害人郭某的陈述；3.被告人高贤的供述；4.被告人卢小甜的供述；5.被告人卢俊丰的供述。（三）2015年5月的一天，被告人鄢烈福以张某1向自己发短信得罪了自己为由，指使许双建将张某1带到胡集客运站的办公室。随后，鄢烈福辱骂、殴打张某1并逼问短信是谁指使张某1发的，张某1告知是受王**指使。据此，鄢烈福又安排被告人王**找张某1对质。许双建带王**找到张某1家中，王**拿起一把竹木座椅朝张某1的腿部、背部猛砸，直至座椅被砸散，直至张某1承认短信一事和王**无关，是受陈某3安排的，王**才停止殴打。王**并通过手机向鄢烈福汇报殴打张某1的情况。事后，许双建陪同被告人王**回到胡集客运站，再次向鄢烈福汇报殴打张某1一事。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.被害人张某1的陈述；2.被告人许双建的供述；3.被告人鄢烈福的供述；4.被告人王**的供述。（四）2018年5月13日，被告人鄢烈福授意被告人陈腾飞教训杜稳。陈腾飞遂纠集被告人涂文鹏等人在胡集镇杜稳经营的典当行附近蹲守，守到杜稳出来后驾车跟踪至其居住的胡集镇融园馨城小区内。见杜稳下车，陈腾飞、涂文鹏等人持木棍上前殴打杜稳，逼迫其下跪认错。事后，陈腾飞打电话给鄢烈福汇报殴打杜稳的情况。经诊断，杜稳全身多处软组织挫伤。同年5月16日，被告人陈腾飞再次纠集涂文鹏、张仕伦等人欲教训杜稳，并跟踪其至，将事先安排张仕伦购买的一把菜刀放在车上，下车在附近蹲守。在看到杜稳从超市出来时将其拦下，陈腾飞拿出事先准备的鞋底抽打杜稳的脸部、羞辱杜稳，杜稳不堪其辱从车上拿出一把铁锹反抗。陈腾飞遂授意张仕伦从车上拿出菜刀威胁杜稳，双方对峙片刻后离开。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.行政处罚决定书；3.钟祥市平安医院医学诊断证明书；4.作案工具照片；5.扣押物品清单；6.证人石某1的证言；7.证人吴某1的证言；8.杜稳的陈述；9.被告人鄢烈福的供述；10.被告人陈腾飞的供述；11.被告人涂文鹏的供述；12.被告人张仕伦的供述。（五）被告人鄢烈福与鲁某1因债务纠纷发生矛盾，于2018年5月授意被告人陈腾飞教训鲁某1，范少磊予以协助。5月26日，被告人陈腾飞纠集被告人涂文鹏、张仕伦寻找鲁某1后在胡集镇一家餐馆内找到。之后陈腾飞带领涂文鹏、张仕伦驾车尾随鲁某1至车站二路与磷城大道交汇处，陈腾飞打电话问范少磊是否动手打鲁某1，范少磊问过鄢烈福之后回话陈腾飞“幺叔说打”，陈腾飞一行人随即拦住鲁某1和随行的杨某6、王某4。陈腾飞下车后用手抽打鲁某1面部，涂文鹏、张仕伦手持木棒相继殴打鲁某1等人，鲁某1、杨某6、王某4分开逃离现场。当晚，范少磊按照鄢烈福的授意，给了陈腾飞2000元。后经钟祥市第二人民医院诊断，被害人鲁某1多处软组织损伤。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.钟祥市第二人民医院诊断证明书；3.证人王某4的证言；4.被害人鲁某1的陈述；5.被告人鄢烈福供述；6.被告人范少磊的供述；7.被告人陈腾飞的供述；8.被告人涂文鹏的供述；9.被告人张仕伦的供述。（六）2014年，罗某（另案处理）纠集社会闲散人员帮助被告人鄢烈福围堵宇风集团，罗某为此多次找鄢烈福索要报酬未果，并因此与鄢产生矛盾。2018年9月，鄢烈福授意范少磊把罗某要钱的事情摆平，范少磊将此事告知张竹青、刘攀，让二人找罗某谈判，但未达到预期结果。同年10月1日21时许，张竹青、刘攀经鄢烈福授意，打电话给罗某约架。罗某在接到张竹青的电话后，让高某1到对方指定的胡集派出所门口看一下情况。张竹青、刘攀到现场后没看到罗某，张竹青打电话问罗某情况，刘攀以罗某没来为由无故殴打高某1头部、裆部、脸部等部位，被胡集派出所民警发现后制止。鄢烈福得知刘攀因此事被拘留后，拿出2000元让范少磊给张竹青，用于支付刘攀被拘留期间的生活费，并再次指示范少磊与罗某谈判，最终以支付罗某2万元平息事端。经荆州市公安司法鉴定中心鉴定，被害人高某1受损伤程度为轻微伤。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.受案登记表；2.高某2伤情照片；3.荆州市公安司法鉴定中心（荆）公（司）鉴（活）字[2019]7号法医学人体损伤程度鉴定书；4.证人文某1的证言；5.证人罗某的证言；6.被害人高某2的陈述；7.被告人范少磊的供述；8.被告人张竹青的供述；9.被告人刘攀的供述；10.被告人鄢烈福的供述。（七）2018年11月13日19时许，张竹青、刘攀、柏某（另案处理）、陈某4（另案处理）在钟祥市运动场碰到罗某，再次无故用拳脚殴打罗某。后经荆州市公安司法鉴定中心鉴定，被害人罗某受损伤程度为轻微伤。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.受案登记表；2.钟祥市平安医院诊断证明；3.荆州市公安司法鉴定中心（荆）公（司）鉴（活）字[2019]2号法医学人体损伤程度鉴定书；4.证人马某1的证言；5.证人陈某4、证人柏某的证言；6.证人张某3、证人夏某2、证人刘某2的证言；7.被害人罗某的陈述；8.被告人刘攀的供述；9.被告人张竹青的供述。四、被告人鄢烈福、王**、许双建聚众斗殴犯罪事实。2015年，被告人鄢烈福因陈某3（别名陈某7）指使张某1给自己发短信一事对陈某3怀恨在心。同年6月，在得知被告人王**与陈某3因赌债产生纠纷时，便鼓动王**教训陈某3，承诺自己会让被告人许双建帮忙。之后，鄢烈福授意许双建纠集人手给王**帮忙教训陈某3。6月17日，许双建邀约陈某8（另案处理）、朱某3（另案处理）、陈某9（另案处理）、胡某1（另案处理），并准备工具砍刀，胡某1又邀约王某3（另案处理）等人、陈某9邀约陈某10（另案处理）。当天下午两三点，被告人王**在约定的东区操场等陈某3出现，安排其余人埋伏在周围。鲁某2受陈某3指派到约定地点，王**、许双建、陈某9等人持砍刀、钢叉等工具砍伤鲁某2的头部、腿部。案发后，鄢烈福得知鲁某2报警时提到受伤与其有关，遂扬言要找到鲁某2。被害人鲁某2知晓后，因害怕被再次报复，不敢在城区医院继续治疗，只能找熟人躲藏到村里的卫生室进行简单消炎，不敢回胡集。后经荆州市公安司法鉴定中心鉴定，被害人鲁某2受损伤程度为轻伤二级。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.接待报警救助登记簿；2.钟祥市第二人民医院电解质登记簿；3.荆州市公安司法鉴定中心（荆）公（司）鉴（活）字[2019]3号法医学人体损伤程度鉴定书；4.证人周某2的证言；5.证人杨某3的证言；6.被害人鲁某2的陈述；7.被告人许双建的供述；8.被告人王**的供述；9.被告人鄢烈福的供述。五、被告人鄢烈福、范少磊、张竹青、刘攀等人非法采矿犯罪事实。2018年10月至11月，为了笼络手下，在被告人鄢烈福授意下，被告人范少磊、张竹青、刘攀盗采山砂和土夹磷牟取非法利益。由张竹青、刘攀联系挖机，范少磊联系买家，柏某、陈某4负责照看场地和记录运山砂车数，共计盗采山砂约4000吨，获利4万元；共计盗采土夹磷约900吨，经洗矿从中洗出磷矿石362.08吨，尚未出售，即被公安机关依法查封、扣押。经荆州市价格认定中心认定，扣押的362.08吨磷矿石价值14.2975万元。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.湖北省矿产资源开采管理条例、荆门市矿产资源开发利用与保护管理办法、荆门市放马山中磷矿业有限公司情况说明、钟祥市国土资源局胡集分局关于鄢烈福在放马山中磷公司盗采土夹磷行为的立案申请、湖北大峪口化工有限责任公司采矿许可证；2.现场照片、黎某绘制山砂、土夹磷开挖处坐标及放马山磷矿矿山环境影响评估图、万某绘制的山砂、土夹磷开挖处坐标；3.扣押决定书、扣押清单；4.现场勘验笔录；5.电子证据检查笔录；6.邹某2、李某7等人支付购买砂款手机银行转账截图；7.储量测量计算报告、荆州市产品质量监督检验所检验报告、荆州市沙市区价格认证中心2019（166）《价格认定结论书》；8.证人柏某的证言；9.证人赵某1的证言；10.证人王某5的证言；11.证人李某7、邹某2、赵某2的证言；12.证人魏某2的证言；13.证人杨某4、刘某3应的证言；14.证人黎某的证言；15.证人万某的证言；16.证人叶某的证言；17.证人王某6的证言；18.证人蔡某2的证言；19.被告人范少磊的供述；20.被告人张竹青的供述；21.被告人刘攀的供述；22.被告人鄢烈福的供述。六、被告人鄢烈福容留他人吸毒犯罪事实。2013年3月至2018年10月间，被告人鄢烈福为笼络被告人高贤、许双建、王**等人，多次邀约并长期容留高贤、许双建、王**等人在其胡集客运站二楼办公室内吸食甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）。2015年6月的一天，许双建带张某1一起到胡集客运站向鄢烈福说明发短信的情况后，鄢烈福容留许双建、张某1在车站一间办公室同自己一起吸食毒品“麻果”。2015年6月，王**、许双建在“教训”鲁某2后，到胡集客运站向被告人鄢烈福汇报此事。之后鄢烈福容留二人在胡集客运站二楼一间办公室吸食毒品“麻果”。2016年10月的一天，鄢烈福在胡集客运站二楼的一间办公室内容留高贤、吴某2吸食毒品“麻果”。2016年底的一天，鄢烈福在胡集客运站二楼的一间办公室内容留高贤、吴某2、王**吸食毒品“麻果”。鄢烈福、高贤、王**到案后，经提取其毛发鉴定均检出甲基苯丙胺成份；许双建到案后，经现场检测尿液呈甲基苯丙胺阳性。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.荆公（刑）毒现检字[2019]第1号现场检测报告书；2.鄂公鉴[2019]88号、鄂公鉴[2019]450号《鉴定意见书》；3.证人张某1的证言；4.证人吴某2的证言；5.被告人许双建的供述；6.被告人王**的供述；7.被告人高贤的供述；8.被告人鄢烈福的供述。第三部分黑社会性质组织意志外实施的犯罪行为一、被告人鄢烈福非法持有枪支犯罪事实。2011年12月28日，被告人鄢烈福在未办理持枪证、且依法无权申请办理持枪证的情况下，从钟祥市公安局治安大队购得一只120口径单管霰弹猎枪和500发猎弹把玩，多次邀约他人持此枪支进行狩猎活动，直至2017年1月的一天，钟祥市公安局治安管理大队民警袁某从鄢烈福住处将该枪支收回，登记入钟祥市公安局枪库。后经荆州市公安司法鉴定中心鉴定，该枪支系以火药为动力的枪支。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.湖北省民用枪支管理规定，湖北省公安厅、湖北省林业局关于印发《全省部分山区县、市配置猎枪的名单》的通知；2.胡集派出所出具变动时间表、胡集镇平堰村委会向派出所出具的户口迁移证明、杨店村委会向派出所出具的同意鄢烈福入户的证明、常住人口登记表、杨店村证明、胡集派出所关于鄢烈福户口迁移情况的说明；3.钟祥市公安局治安大队关于鄢烈福购置猎枪猎弹审核材料的情况说明、胡集派出所关于鄢烈福持有民用枪支的情况说明；4.钟祥公安局治安大队关于鄢烈福购置民用枪弹的情况说明；5.钟祥市公安局治安大队向荆门市公安局申请购置民用枪支弹药的请示报告、民用枪支配购证存根及回执；6.配售枪支枪号登记表、枪库物品入库登记表、枪库物品出库登记表、民用枪支入库登记簿；7.枪支照片；8.荆州市公安司法鉴定中心（荆）公（司）鉴（痕）字[2019]25号枪支鉴定书；9.证人袁某的证言；10.证人刘某4的证言；11.证人邵某的证言；12.被告人高贤的供述；13.被告人鄢烈福的供述。二、被告人许双建非法持有毒品犯罪事实。2019年3月28日，被告人许双建在钟祥市胡集镇楚天龙城小区的租住处被抓获，公安机关当场从其住处搜查出疑似毒品甲基苯丙胺片剂（俗称“麻果”）3包422颗，疑似毒品甲基苯丙胺（俗称“冰毒”）1小包。经荆州市公安司法鉴定中心检验，送检疑似毒品甲基苯丙胺片剂3包、疑似毒品“冰毒”1小包中均检出甲基苯丙胺，净重40.28克。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.搜查证、搜查笔录、称量笔录、扣押决定书、扣押清单、湖北省公安机关上交毒品入库登记单；2.指认称量照片；3.荆州市公安司法鉴定中心出具的（荆）公（司）鉴（毒）字[2019]078号《毒品检验报告》；4.证人乔某的证言；5.证人邓某的证言及辨认笔录；6.被告人许双建的供述。三、被告单位钟祥市长寿磷矿非法采矿犯罪事实，被告人鄢烈福系直接负责的主管人员。2005年8月12日，钟祥市长寿磷矿因越界采矿被钟祥市国土资源局下达《责令停止违法行为通知书》。2007年8月10日，钟祥市长寿磷矿再次因越界采矿被荆门市国土资源局下达《责令停止违法行为通知书》，同年9月18日，荆门市国土资源局对长寿磷矿越界采矿做出行政处罚决定。2008年4月，被告人鄢烈福经营的长寿磷矿与放马山磷矿整合，长寿磷矿采矿许可证被湖北省国土资源厅撤销，其矿区范围拐点坐标并入放马山磷矿采矿许可证，双方约定仍在各自原有采区范围内开采生产。2008年至2013年期间，长寿磷矿向放马山磷矿缴纳资源管理费519.0378万元，在放马山磷矿的默许下，超越采矿许可证规定的开采范围，多年、持续对国家矿产资源和大峪口矿产资源进行盗采，经湖北明达会计师事务有限公司司法审计，其开采的磷矿石共计115.6540万吨，价值14956.745404万元，其中包括长寿磷矿在放马山磷矿自有采区内采出的12.875万吨，价值257.5万元，即长寿磷矿实际越界非法采矿102.779万吨，价值14699.245404万元。案发后，长寿磷矿非法盗采尚未出售的磷矿石被公安机关依法查封、扣押，经湖北煤炭地质勘查院堆矿场储量测量计算，查封、扣押的磷矿石储量8.7万吨，经荆州市价格认定中心认定，所查封、扣押的磷矿石价值1557.3506万元。一审另查明，公安机关查封、扣押的部分资产是以长寿磷矿非法采矿违法所得购置，包括丁丽萍购买的武汉市黄陂开发区名流人和天地小区2栋2单元25层3号的房屋，合同备案编号：黄093025965；登记在张祖光名下，位于钟祥市郢中镇皇城村的宅基地及地上建筑物，土地证号：钟集建（1992）字第21-15-04-**；登记在朱某2名下，位于钟祥市郢中镇皇城村的宅基地及地上建筑物，土土地证号：钟国用（1992）字第21-16-04-**登记在丁丽萍名下“奔驰S400”黑色汽车一辆，车牌号：鄂Ｈ×××**。丁丽萍在光大银行武汉洪山支行开设的账户：38×××86中的26万元，在中国建设银行股份有限公司荆襄磷化户籍支行开设的账户：62×××11中的9490.04元上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.营业执照、工商登记资料；2.长寿磷矿整合前后的采矿许可证；3.钟祥市矿山技术服务中心绘制的4份钟祥市长寿磷矿采掘工程平面图（2005-2007年，2010-2011年），钟祥市矿山技术服务中心关于原长寿磷矿2005-2013年间测量情况说明，湖北煤炭地质勘查院绘制的长寿磷矿越界开采储量图（2013年）；4.国土资源动态巡查日志、钟祥市长寿磷矿检查人员下井情况登记表；5.责令停止国土资源违法行为通知书（2005、2007、2010-2013年）；6.钟祥市国土资源局胡集分局2009年度年检问题整改通知书；7.钟祥市国土资源局情况说明、整改通知书；8.荆门市国土资源局荆土资罚[2013]33号行政处罚决定书及相关卷宗材料、钟祥市人民法院（2015）鄂钟祥执字第00251号《执行裁定书》；9.提取笔录；10.湖北煤炭地质勘查院出具的长寿磷矿堆矿场储量测量计算报告；11.中南冶金地质测试中心检测报告；12.荆州市价格认定中心价格认定结论书；13.湖北明达会计师事务有限公司出具的鄂明鉴字[2019]第010号《司法审计报告》；14.关于长寿磷矿向放马山磷矿缴纳矿石补偿费的情况说明、记账凭证；15.证人陈某3（时任放马山磷矿法定代表人、董事长）的证言；16.离婚协议书、购房合同、销售不动产统一发票、房屋产权转让协议、集体土地建设用地使用证；17.证人李某8的证言；18.证人苏某的证言；19.证人黎某、张某4的证言；20.证人蔡某3的证言；21.证人李某8、马某2的证言；22.证人程某2的证言；23.证人李某9（钟祥市国土资源局矿管科科长）的证言；24.证人张某5（钟祥市国土分局胡集分局工作人员）的证言；25.证人谭某、朱某2的证言；26.被告人鄢烈福的供述；27.被告人丁丽萍的供述。四、被告单位钟祥市长寿磷矿单位行贿犯罪事实，被告人鄢烈福系直接负责的主管人员，被告人丁丽萍系其他直接责任人员。2005年5月至2018年1月，长寿磷矿负责人鄢烈福为寻求和感谢杨某1（另案处理，此前先后任湖北省委督查室主任、省委副秘书长等职务）在长寿磷矿矿业权转让、安全隐患整改问题处理、采矿权证延期及扩大生产规模、磷矿整合、矿区安全事故处理、越界开采少受处罚等方面的帮助和支持，以及希望继续得到杨某1关照，先后多次送给杨某1及其配偶胡某3财物共计人民币391.8603万元、3000美元。其中，丁丽萍多次参与送给杨某1及其配偶胡某3财物共计人民币151.8603万元。具体事实分述如下：(1)2005年上半年，鄢烈福为了承包长寿磷矿的事情来武汉找杨某1帮忙，并送给杨某11万元现金。(2)2005年7月、8月，鄢烈福先后为了长寿磷矿复工生产、办理长寿磷矿采矿手续及扩大生产规模的事情找杨某1帮忙，并先后两次合计送给杨某12万元现金，每次1万元现金。(3)2005年11月左右，杨某1因公务随团去美国出访考察，鄢烈福以外出考察需要用钱为由送给杨某13000元美金。(4)2006年春节期间，鄢烈福到钟祥胡集以拜年的名义送给杨某12万元现金。(5)2006年下半年，鄢烈福来武汉办事时，先后两次共计送给杨某12万元现金，每次1万元现金。(6)2007年春节期间，鄢烈福到钟祥市以拜年的名义送给杨某12万元现金。(7)2007年，鄢烈福与丁丽萍为寻求和感谢杨某1在长寿磷矿矿业权转让、采矿权证延期等方面的帮助，以明显高于市场价31.8603万元的价格购买杨某1家庭位于武汉市名都花园小区的一套房产。(8)2008年春节期间，鄢烈福到钟祥市以拜年的名义送给杨某12万元现金。(9)2008年劳动节期间杨某1回钟祥过节的时候，鄢烈福送给杨某12万元现金。(10)2008年下半年，鄢烈福到武汉办事时，在杨某1位于武汉桃山村的住处送给杨某12万元现金。(11)2009年春节期间，鄢烈福到钟祥以拜年的名义送给杨某12万元现金。(12)2009年5月至8月，鄢烈福为感谢杨某1在长寿磷矿采矿权证延期及扩大生产规模、磷矿整合、矿区安全事故处理等方面的帮助，以及寻求杨某1继续给予关照，先后两次送给杨某1人民币130万元。(13)2009年11月，杨某1的奶奶去世后，鄢烈福到钟祥胡集以“续生活费”（是为了避免人死送礼的一种说法）为名送了1万元现金给杨某1。(14)2009年12月左右，杨某1安排其妻子胡某3陪着鄢烈福老婆丁丽萍到武汉，为此前高价卖给鄢烈福的一套房产（即武汉名都花园小区的房屋）办理过户手续时，丁丽萍送给杨某1女儿2万元现金。(15)2010年春节期间，杨某1在钟祥过春节，鄢烈福和丁丽萍以拜年的名义送给杨某110万元现金。(16)2010年5月，杨某1的爷爷去世后，鄢烈福到钟祥市，再次以“续生活费”为由送了1万元现金给杨某1。(17)2010年下半年，鄢烈福去武汉办事时，在武汉市莫愁湖（也叫北湖）大酒店，送给杨某11万元现金。(18)2010年11月，鄢烈福安排丁丽萍向杨某1指定的银行账户转账人民币200万元，2011年初，在收到杨某1陆续还款173万元之后，鄢烈福与丁丽萍为使杨某1继续关照长寿磷矿等事宜，免除其余下27万元债务。(19)2010年底，鄢烈福去武汉办事的时候去看望杨某1，在杨某1位于桃山村的住处送了2万现金给杨某1。(20)2011年春节期间，鄢烈福在钟祥以拜年为名送了杨某12万元现金。(21)2011年8月，杨某1在武汉协和医院做心脏支架手术，鄢烈福来武汉以看望的名义送给杨某12万元现金。(22)2012年春节期间，杨某1在钟祥过年，鄢烈福和丁丽萍以拜年为名送了杨某12万元钱现金。(23)2012年10月，鄢烈福得知杨某1回钟祥，便到钟祥看望杨某1，并送给杨某12万元现金。(24)2013年春节期间，鄢烈福在钟祥以拜年为名送了杨某12万元钱现金。(25)2013年3月份的时候，杨某1在胡集给其女儿办婚宴，鄢烈福和丁丽萍送了11万元现金。(26)2013年5月，鄢烈福因长寿磷矿越界开采去武汉找到杨某1，鄢烈福在武汉星海虹城下面的武当红茶楼和杨某1见面，让杨某1找丁某打个招呼帮忙把处罚减轻一下，并送给杨某12万元现金，杨某1收下钱后答应了。(27)2013年，鄢烈福因长寿磷矿越界开采一事请杨某1在荆门市国土资源局处罚长寿磷矿时给予关照，以还款形式送给杨某1人民币70万元。(28)2013年下半年，鄢烈福得知杨某1的女儿生小孩的事情，就安排丁丽萍带2万元现金去送给了杨某1。(29)2013年11月，鄢烈福安排丁丽萍筹备人民币160万元钱借给杨某1。至2014年7月，在杨某1还款100万元后，鄢烈福免除余下60万元债务。(30)2014年春节，鄢烈福在武汉以拜年为名送了杨某12万元钱。(31)2015年1月，杨某1的外孙过周岁，鄢烈福和丁丽萍一起到武汉，在吃饭的酒店里，丁丽萍送给胡某3人民币2万元。(32)2015年春节，鄢烈福和丁丽萍在钟祥以拜年为名送了杨某12万元现金。(33)2015年上半年，鄢烈福为了同宇风集团之间的经济纠纷的事情来武汉找杨某1帮忙，并送给杨某12万元现金。(34)2016年春节，鄢烈福在钟祥以拜年为名送了杨某12万元现金。(35)2017年春节，鄢烈福在钟祥以拜年为名送了杨某12万元现金。(36)2018年春节期间，鄢烈福和丁丽萍在钟祥以拜年为名送了杨某12万元现金。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.长寿磷矿企业基本信息、长寿磷矿经济户口信息、矿业权转让合同、联营合同、采矿权延续申请登记书、整合协议书、国土资源部门变更矿区批复、采矿许可证注销登记申报资料、长寿矿井伤害事故档案、停产处罚资料、安全生产相关资料、荆门市中级人民法院法律文书等书证；2.荆州市中级人民法院（2019）鄂10刑初69号《刑事判决书》；3.证人杨某1的证言；4.证人章某（时任钟祥市市长）、石某2（时任钟祥市长寿镇党委书记）、陈某5（时任钟祥市安监局局长）、王某7（时任钟祥市国土局局长）、李某9（时任局矿产开发管理科科长）、陈某3（荆门市放马山中磷矿业有限公司党委书记）、刘某5（时任荆门市国土资源局局长）、吴某3（时任荆门市国土资源局法规科科长）、李某10（时任荆门市国土资源局执法监察支队长）、高贤成（时任钟祥市人民法院执行员）、李某11（时任荆门市委督查室主任）、李某12（时任钟祥市副市长）、张某6（时任湖北省土地规划勘测院副院长）、丁某（时任省国土资源厅纪检组长）、程某3（时任省国土厅矿管处处长）、李某13（时任省国土厅矿管处主任科员）的证言；5.被告人鄢烈福、丁丽萍的供述。五、被告单位钟祥市长寿磷矿隐匿会计账簿、会计凭证犯罪事实，被告人鄢烈福系直接负责的主管人员；被告人丁丽萍故意销毁会计账簿、会计凭证犯罪事实。2011年至2013年5月，被告人鄢烈福在经营长寿磷矿期间，指使会计雷某（另案处理）做两套账，其中一套“外账”用于报税、应付税务稽查，一套“内账”记载长寿磷矿真实的销售情况。2013年5月，长寿磷矿关停后，丁丽萍将长寿磷矿2011年至2013年“内账”中的部分会计凭证、会计账簿，从长寿磷矿矿区办公室搬到位于胡集镇平堰村的家中藏匿，2016年，被告人丁丽萍在搬家时自行将其隐匿的部分会计凭证和会计账簿销毁。后经湖北明达会计师事务所有限公司司法审计，鄢烈福涉嫌隐匿的会计凭证、会计账簿所涉及金额为人民币7505.3035万元；丁丽萍涉嫌销毁的会计凭证、会计账簿所涉及金额为人民币4521.0888万元。上述事实，一审列举了下列经庭审举证、质证的证据予以证明：1.税务行政处罚决定书；2.长寿磷矿2011年总分类账（外账）、会计凭证（外账）、财务报表（外账）、现金日记账（内、外账）照片；3.湖北明达会计师事务有限公司司法审计报告；4.证人雷某的证言；5.证人王某2的证言；6.被告人丁丽萍的供述；7.被告人鄢烈福的供述。本案还有经庭审举证、质证，湖北省沙市区人民法院予以确认的下列综合证据：1.户籍资料证明等相关书证；2.抓获经过、到案经过、情况说明；3.相关刑事裁判文书、释放证明、行政拘留决定书；4.立功材料；5.扣押决定书、扣押清单、查封决定书、协助查封通知书、情况报告、情况说明。一审认为，被告人鄢烈福为了牟取非法利益，建立非法权威，网罗被告人高贤、范少磊、许双建、王**、卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎、张竹青、刘攀、陈腾飞、涂文鹏等人，形成了有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定的较为稳定的犯罪组织，有组织地通过实施违法犯罪活动，获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持组织的活动。该组织以暴力、威胁等手段，有组织地进行强迫交易、聚众扰乱社会秩序、寻衅滋事、聚众斗殴、非法采矿等违法犯罪活动，为非作恶，欺压群众，称霸一方。在钟祥市及当地客运行业树立非法权威，形成较大影响，严重破坏了经济、社会生活秩序。该组织依法应认定为黑社会性质组织。该组织的组织、领导者鄢烈福及其成员为了树立非法权威、牟取非法利益，多次实施强迫交易，情节严重；多次聚众扰乱社会秩序，情节严重；多次随意拦截恐吓他人，持械殴打、恐吓他人，多次寻衅滋事，致三人轻微伤；持械聚众斗殴，致一人轻伤；为拉拢成员而进行非法采矿牟取利益，提供场所和毒品容留他人吸毒。被告人鄢烈福是该黑社会性质组织的组织者和领导者，是首要分子，应当对该组织所犯全部罪行负责；被告人鄢烈福同时作为长寿磷矿的负责人，并具体参与实施长寿磷矿的非法采矿、隐匿会计凭证、会计账簿、单位行贿等违法犯罪活动，应对单位所犯罪行负责；被告人鄢烈福违反枪支管理规定，非法持有枪支。其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、容留他人吸毒罪、非法采矿罪，单位行贿罪、隐匿会计凭证、会计账簿罪、非法持有枪支罪。在单位行贿罪中，被告人鄢烈福起主要作用，系主犯。被告人鄢烈福一人犯数罪，仅对部分罪名事实如实供述，因而对全案不做认罪认定。被告人高贤积极参加黑社会性质组织，伙同其他成员以暴力威胁，强行向过境客车收取进站管理费、上客提成，并独自殴打李某1，迫使其退出胡集镇汽车票务市场；积极参与聚众围堵宇风客运集团办公楼和工地；以暴力、威胁的手段多次拦截、恐吓“摩的”司机。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪。被告人高贤曾因犯罪被判处有期徒刑以上的刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，又实施参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人高贤认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人范少磊积极参加黑社会性质组织，伙同其他成员参与持械殴打鲁某1；未经许可盗采山沙和磷矿。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪。被告人范少磊认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人许双建参加黑社会性质组织，积极参与聚众围堵宇风客运集团办公楼和工地；持械聚众斗殴，并致1人轻伤。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众扰乱社会秩序罪、聚众斗殴罪。此外，被告人许双建违反国家毒品管制法规，非法持有甲基苯丙胺40.28克，其行为还构成非法持有毒品罪。被告人许双建曾因犯罪被判处有期徒刑以上的刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，又实施参加黑社会性质组织罪、聚众扰乱社会秩序罪、聚众斗殴罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人许双建认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人王**参加黑社会性质组织，持械随意殴打张某1；积极参与持械聚众斗殴，并致1人轻伤。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。被告人王**曾因犯罪被判处有期徒刑以上的刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，又实施参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人王**认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人卢小甜参加黑社会性质组织，伙同其他成员以暴力威胁，强行向过境客车收取进站管理费、上客提成；以暴力、威胁的手段多次拦截、恐吓“摩的”司机，持械威胁恐吓他人。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人卢小甜到案后如实供述全部犯罪事实，系坦白，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人卢俊丰、朱龙参加黑社会性质组织，伙同其他成员以暴力威胁，强行向过境客车收取进站管理费、上客提成；以暴力、威胁的手段多次拦截、恐吓“摩的”司机，持械威胁恐吓他人。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人卢俊丰、朱龙认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人王萧虎参加黑社会性质组织，伙同其他成员以暴力威胁，强行向过境客车收取进站管理费、上客提成；以暴力、威胁的手段多次拦截、恐吓“摩的”司机。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。被告人王萧虎认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张竹青参加黑社会性质组织，未经许可盗采山沙和磷矿。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。被告人张竹青曾因犯罪受过刑事处罚，有前科劣迹，酌情可以从重处罚。被告人张竹青认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人刘攀参加黑社会性质组织，未经许可盗采山沙和磷矿。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。被告人刘攀曾因犯罪被判处有期徒刑以上的刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，又实施参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人刘攀认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人陈腾飞参加黑社会性质组织，持械随意殴打杜稳、鲁某1等人。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人陈腾飞曾因犯罪被判处有期徒刑以上的刑罚，在刑罚执行完毕后五年内，又实施参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈腾飞认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人涂文鹏参加黑社会性质组织，持械随意殴打杜稳、鲁某1等人。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。被告人涂文鹏举报他人犯罪活动，构成立功，依法可以从轻处罚。被告人涂文鹏自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人张仕伦持械随意殴打杜稳、鲁某1等人，其行为构成寻衅滋事罪。被告人张仕伦自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人杜稳积极参与聚众围堵宇风客运集团办公楼和工地，其行为构成聚众扰乱社会秩序罪。被告人杜稳举报他人严重犯罪活动，构成重大立功，依法可以从轻处罚。被告人杜稳自动投案，如实供述犯罪事实，是自首，并认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告单位钟祥市长寿磷矿违反矿产资源法的规定，长期越界非法采矿，情节特别严重；为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，共计人民币391.8603万元、3000美元，情节严重；为应付税务稽查，隐匿单位真实会计账簿。其行为分别构成非法采矿罪、单位行贿罪、隐匿会计凭证、会计账簿罪。被告人丁丽萍为长寿磷矿谋取不正当利益，参与向国家工作人员行贿人民币151.8603万元；受鄢烈福指使隐匿长寿磷矿会计凭证后又自行故意销毁。其行为分别构成单位行贿罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。在单位行贿罪中，被告人丁丽萍系协助鄢烈福进行行贿活动，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人丁丽萍认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告单位钟祥市长寿磷矿，被告人鄢烈福、丁丽萍、高贤、范少磊、许双建、王**、卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎、陈腾飞、涂文鹏、张竹青、刘攀均犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第四款、第五款，第一百二十八条第一款，第一百六十二条之一，第二百二十六条，第二百九十条第一款，第二百九十二条第一款第（四）项，第二百九十三条，第三百四十三条，第三百四十八条，第三百五十四条，第三百九十三条，第三十条，第三十一条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条，第六十八条，第六十九条，第五十二条，第五十三条第一款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十九条，第六十四条；《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第六条，《最高人民法院关于审理毒品犯罪案件适用法律若干问题的解释》第十二条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条、第八条、第九条、第十二条，《最高人民法院关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第十九条第二款，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条的规定，判决如下：一、被告人鄢烈福犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年十一个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年七个月；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币十万元；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑六个月；犯单位行贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元；犯隐匿会计凭证、会计账簿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑二十四年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。二、被告人高贤犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年三个月，并处没收个人全部财产；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年三个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年。决定执行有期徒刑九年，并处没收个人全部财产。三、被告人范少磊犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处没收个人全部财产；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；犯非法采矿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑五年七个月，并处没收个人全部财产。四、被告人许双建犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯聚众扰乱社会秩序罪，判处有期徒刑一年四个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年五个月；犯非法持有毒品罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三千元。决定执行有期徒刑九年三个月，并处罚金人民币一万三千元。五、被告人王**犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑四年五个月。决定执行有期徒刑六年十一个月，并处罚金人民币一万元。六、被告人卢小甜犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月。决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。（已预缴）七、被告人朱龙犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。（已预缴）八、被告人卢俊丰犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月。决定执行有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元。（已预缴）九、被告人王萧虎犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币二万元。十、被告人陈腾飞犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年二个月。决定执行有期徒刑四年四个月，并处罚金人民币一万元。十一、被告人涂文鹏犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（已预缴）十二、被告人张竹青犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元。十三、被告人刘攀犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。十四、被告人张仕伦犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月。十五、被告人杜稳犯聚众扰乱社会秩序罪，判处拘役六个月。十六、被告人丁丽萍犯单位行贿罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十万元；犯故意销毁会计凭证、会计账簿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币十五万元。十七、被告单位钟祥市长寿磷矿犯非法采矿罪，判处罚金人民币四十万元；犯单位行贿罪，判处罚金人民币三十万元；犯隐匿会计凭证、会计账簿罪，判处罚金人民币七万元。决定执行罚金人民币七十七万元。十八、扣押的作案工具起子一把依法予以没收，由公安机关依法处理；扣押的作案工具电瓶车一辆（白色，车身印有“交通运政”字样）依法予以没收，上缴国库。十九、已查封、冻结、扣押的被告单位钟祥市长寿磷矿、被告人鄢烈福、丁丽萍、高贤、范少磊、许双建、王**、朱龙、张竹青、刘攀等人的违法所得、可供执行财产予以追缴，上缴国库。（详见附涉案及可供执行的财产清单）二十、对被告单位钟祥市长寿磷矿、被告人鄢烈福、高贤、范少磊、卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎、张竹青、刘攀等人的违法所得中尚未追缴的部分继续追缴。宣判后，原审被告人鄢烈福不服，上诉提出：1.鄢烈福不构成组织、领导黑社会性质组织罪；2.鄢烈福将8辆客车卖给文某2公司时并无强迫行为，鄢烈福不构成强迫交易罪；3.鄢烈福授意他人扎破摩的车胎、殴打郭某的行为是正常管理车站的行为，不应认定为寻衅滋事罪；4.一审判决不应某炳威、郭某、罗某的伤情报告，其采信不合法；5.鄢烈福不构成非法持有枪支罪；6.原判对寻衅滋事罪部分量刑过重。其辩护人提出了与其上诉理由相同的辩护意见。经审理查明，一审认定的事实、证据与二审审理查明的事实、证据一致，应予确认。关于上诉人鄢烈福及其辩护人提出“一审判决不应某炳威、郭某、罗某的伤情报告，其采信不合法”的上诉理由及辩护意见，经查，鲁某2、郭某、罗某三人的伤情鉴定书均系有资质的鉴定单位依职权作出，其相关伤情的鉴定意见亦能与本案的其他证据相印证，一审据此采纳三人的伤情鉴定书并无不当。故上诉人鄢烈福及其辩护人提出的该部分上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予支持。本院认为，上诉人鄢烈福为了牟取非法利益，与原审被告人高贤、范少磊、许双建、王**、卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎、张竹青、刘攀、陈腾飞、涂文鹏等人，形成了人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定的较为稳定的犯罪组织。有组织地通过实施违法犯罪活动，获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持组织的活动。该组织以暴力、威胁等手段，有组织地进行强迫交易、聚众扰乱社会秩序、寻衅滋事、聚众斗殴、非法采矿等违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，称霸一方。在湖北省钟祥市及周边地区形成重大影响，严重破坏了经济、社会生活秩序。该组织依法应认定为黑社会性质组织。上诉人鄢烈福作为黑社会性质组织的组织者、领导者，应当对该组织所犯全部罪行负责，同时，鄢烈福还应对自身在黑社会性质组织意志外实施的犯罪行为负责，其行为分别构成组织、领导黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、容留他人吸毒罪、非法采矿罪，单位行贿罪、隐匿会计凭证、会计账簿罪、非法持有枪支罪。原审被告人高贤积极参加黑社会性质组织，伙同其他成员以暴力威胁，强行向过境客车收取进站管理费、上客提成，并独自殴打李某1，迫使其退出胡集镇汽车票务市场；积极参与聚众围堵宇风客运集团办公楼和工地；以暴力、威胁的手段多次拦截、恐吓“摩的”司机。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪、寻衅滋事罪。原审被告人范少磊积极参加黑社会性质组织，伙同其他成员参与持械殴打鲁某1；未经许可盗采山沙和磷矿。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法采矿罪。原审被告人许双建参加黑社会性质组织，积极参与聚众围堵宇风客运集团办公楼和工地；持械聚众斗殴，并致1人轻伤。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、聚众扰乱社会秩序罪、聚众斗殴罪。此外，原审被告人许双建违反国家毒品管制法规，非法持有甲基苯丙胺40.28克，其行为还构成非法持有毒品罪。原审被告人王**参加黑社会性质组织，持械随意殴打张某1；积极参与持械聚众斗殴，并致1人轻伤。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪。原审被告人卢小甜参加黑社会性质组织，伙同其他成员以暴力威胁，强行向过境客车收取进站管理费、上客提成；以暴力、威胁的手段多次拦截、恐吓“摩的”司机，持械威胁恐吓他人。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。原审被告人朱龙参加黑社会性质组织，伙同其他成员以暴力威胁，强行向过境客车收取进站管理费、上客提成；以暴力、威胁的手段多次拦截、恐吓“摩的”司机，持械威胁恐吓他人。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。原审被告人卢俊丰参加黑社会性质组织，伙同其他成员以暴力威胁，强行向过境客车收取进站管理费、上客提成；以暴力、威胁的手段多次拦截、恐吓“摩的”司机，持械威胁恐吓他人。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。原审被告人王萧虎参加黑社会性质组织，伙同其他成员以暴力威胁，强行向过境客车收取进站管理费、上客提成；以暴力、威胁的手段多次拦截、恐吓“摩的”司机。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、寻衅滋事罪。原审被告人张竹青参加黑社会性质组织，未经许可盗采山沙和磷矿。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。原审被告人刘攀参加黑社会性质组织，未经许可盗采山沙和磷矿。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、非法采矿罪。原审被告人陈腾飞参加黑社会性质组织，持械随意殴打杜稳、鲁某1等人。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。原审被告人涂文鹏参加黑社会性质组织，持械随意殴打杜稳、鲁某1等人。其行为分别构成参加黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪。原审被告人张仕伦持械随意殴打杜稳、鲁某1等人，其行为构成寻衅滋事罪。原审被告人杜稳积极参与聚众围堵宇风客运集团办公楼和工地，其行为构成聚众扰乱社会秩序罪。原审被告单位钟祥市长寿磷矿违反矿产资源法的规定，长期越界非法采矿，情节特别严重；为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿，共计人民币391.8603万元、3000美元，情节严重；为应付税务稽查，隐匿单位真实会计账簿。其行为分别构成非法采矿罪、单位行贿罪、隐匿会计凭证、会计账簿罪。原审被告人丁丽萍为长寿磷矿谋取不正当利益，参与向国家工作人员行贿人民币151.8603万元；受鄢烈福指使隐匿长寿磷矿会计凭证后又自行故意销毁。其行为分别构成单位行贿罪、隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪。上诉人鄢烈福及部分原审被告人犯数罪，应依法予以并罚。关于上诉人鄢烈福及其辩护人提出“鄢烈福不构成组织、领导黑社会性质组织罪”的上诉理由及辩护意见，经查，以上诉人鄢烈福为首的犯罪组织符合我国刑法规定的黑社会性质组织的四个特征：第一、组织特征。该组织在存续期间，鄢烈福掌控组织资金，安排组织成员分工，授意或安排组织成员斗狠、斗殴，是在组织中被公认的组织者、领导者。组织成立初期，原审被告人高贤管理卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎等成员，按照鄢烈福的授意多次实施了寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪行为，为该组织在当地树立恶名、排除异己。原审被告人范少磊跟随鄢烈福后，负责协助鄢烈福管理组织成员，向组织成员发号施令、为受处罚的组织成员平息事端。同时范少磊还按照鄢烈福的安排，实施了寻衅滋事、非法采矿等违法犯罪活动。高贤，范少磊二人均在犯罪活动中作用突出，系该组织的骨干成员、积极参加者。原审被告人卢小甜、朱龙、卢俊丰、王萧虎、许双建、王**、陈腾飞、涂文鹏、张竹青、刘攀参与该组织的违法犯罪活动，系一般参加者。该组织人员众多，组织者、积极参加者和一般参加者的层级结构相对分明，具有较强的组织性和社会危害性，符合法律规定的“形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”的特征；第二、经济特征。该组织在成立及发展的过程中，通过威胁恐吓、强迫交易、非法采矿、强行收取不合理的管理费及上客费提成等手段攫取非法利益，又通过发放报酬、提供生活保障、为受到处罚的成员上缴生活费和支付被害人赔偿等方式支持组织运转，维护组织稳定，扩大组织实力，符合法律规定的“有组织地通过违法犯罪活动或其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动”的特征；第三，行为特征。该组织自成立以来，笼络社会闲散人员，以暴力或者其他手段多次实施了寻衅滋事、强迫交易、聚众斗殴、聚众扰乱社会秩序、非法采矿等一系列违法犯罪活动，造成1人轻伤，3人轻微伤，其行为符合法律规定的“以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”的特征；第四，危害性特征。该组织利用在湖北省钟祥市带逐渐形成的强势地位，在胡集镇周边称霸一方，特别是对胡集镇客运行业的准入、经营、竞争等产生了重要影响，严重破坏了当地正常的市场经济秩序和社会生活秩序，造成了严重的社会影响，符合法律规定的“通过实施违法犯罪活动，称霸一方，在一定区域内形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”的特征。综上所述，以鄢烈福为首的犯罪集团符合法律规定的黑社会性质组织的相关特征，应当认定为黑社会性质组织。原判认定准确，并无不当。上诉人鄢烈福及其辩护人提出的该部分上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人鄢烈福及其辩护人提出“鄢烈福将8辆客车卖给文某2公司时并无强迫行为，鄢烈福不构成强迫交易罪”的上诉理由及辩护意见，经查，钟祥市人民政府同意胡集镇开通城乡公交客运，相关单位会商后由钟祥市胡集文某2公司开通城乡公交客运。鄢烈福在未取得相关客运资质的情况下，擅自购买8辆公交车强行参与上述路段的经营，安排高贤、卢小甜等人滋扰文某2公司的日常经营活动，阻止文某2公司的客车正常载客、发车，同时还对不听指挥的部分司机进行辱骂、殴打。文某2公司多次向相关部门反映无果后，只得通过他人从中斡旋，在公司运力本已富余的情况下收购了鄢烈福的8辆公交车，鄢烈福随后授意高贤等人结束了对文某2公司经营活动的滋扰。上诉人鄢烈福的上述行为属于以暴力、威胁手段，强迫他人收购其他资产的情形，一审认定其构成强迫交易罪准确。故上诉人鄢烈福及其辩护人提出的该部分上诉理由及辩护意见均不能成立，本院亦不予采纳。关于上诉人鄢烈福及其辩护人提出“鄢烈福授意他人扎破摩的车胎、殴打郭某的行为是正常管理车站的行为，不应认定为寻衅滋事罪”的上诉理由及辩护意见，经审查认为，对客运站的管理行为必须符合法律、法规和政策的规定。上诉人鄢烈福为了禁止摩托车进入胡集客运站，以整顿客运站秩序为由安排高贤、卢小甜等人对客运站周边的摩托车司机进行言语威胁，对仍不服从安排或指挥的摩托车司机进行扎胎驱赶。郭某将摩托车停在客运站后便遭到高贤等人的殴打。高贤、卢小甜等人的上述行为显已超过正常车站管理行为的限度，其客观上亦破坏了正常的社会秩序。一审据此认定鄢烈福的行为符合寻衅滋事罪的构成要件并无不当。故上诉人鄢烈福及其辩护人提出的该部分上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予采纳。关于上诉人鄢烈福及其辩护人提出“鄢烈福不构成非法持有枪支罪”的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人鄢烈福依法无权申请持枪证且自身亦不属于配发民用枪支的对象，其长期持有枪支的行为已符合非法持有枪支罪的构成要件，一审认定其构成非法持有枪支罪并无不当。故上诉人鄢烈福及其辩护人提出的该部分上诉理由及辩护意见均不能成立，本院不予支持。关于上诉人鄢烈福及其辩护人提出“原判对寻衅滋事罪部分量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经查，原判对该部分犯罪事实量刑时，根据上诉人鄢烈福的犯罪事实与犯罪情节，综合考虑鄢烈福所涉及的多起寻衅滋事案件对当地社会秩序所造成的破坏性及社会危害性，在法定刑幅度内对其判处相应的刑罚，并不存在量刑过重的情形。故上诉人鄢烈福及其辩护人提出的该部分上诉理由及辩护意见均不能成立，本院亦不予支持。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 陈 静审判员 曹 磊审判员 张继明二〇二〇年九月十四日书记员 田思思