大连市旅顺口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0212刑初124号公诉机关大连市旅顺口区人民检察院。被告人刘懿，男，2000年5月25日出生，汉族，系辽宁对外经贸学院学生，本科在读，户籍所在地江苏省盐城市亭湖区，案发前住辽宁省大连市旅顺开发区骨之源火锅店楼上401室。因本案于2019年6月27日被刑事拘留，2019年8月2日被逮捕。现羁押于大连市看守所。辩护人刘通，系辽宁恒信律师事务所律师。辩护人宋唐吟，系辽宁恒信律师事务所实习律师。大连市旅顺口区人民检察院以旅检公诉刑诉[2019]221号起诉书指控被告人刘懿犯诈骗罪，于2019年11月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。本院于2019年12月23日作出（2019）辽0212刑初224号刑事判决，被告人刘懿提出上诉。辽宁省大连市中级人民法院于2020年5月28日作出（2020）辽02刑终224号刑事裁定，撤销原判，发回本院重新审判。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。大连市旅顺口区人民检察院指派检察官高金光出庭支持公诉，被告人刘懿及其辩护人刘通、宋唐吟到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年3月份的一天，被告人刘懿在其学校的一个微信群中与被害人张某1相识。2019年4月25日，张某1在朋友圈求购一双阿迪达斯椰子350亚洲限定球鞋，刘懿看见此信息后帮助张某1求购，以2800元卖给张某1。2019年4月30日，张某1找到刘懿欲购买四双阿迪达斯椰子350球鞋，刘懿在收取货款后，交付给张某1一双鞋，又因到期无法发货将剩余三双鞋的鞋款退还给张某1，还额外支付给张某11200元违约金，刘懿通过上述两次交易逐渐取得了张某1的信任。2019年5月，刘懿先后三次主动联系张某1，对其谎称分别要向其出售24双阿迪达斯椰子350荧光绿球鞋、100双阿迪达斯椰子350亚洲限定球鞋、8双AJ1倒钩女鞋。张某1信以为真，先后向刘懿支付三批鞋的购鞋款分别为64,320元、237,000元、40,800元，共计人民币342,120元，双方分别签订了三份购鞋合同。刘懿收到张某1支付的货款后，将其中的18万元用于购买旅顺经济技术开发区五十二赫兹水吧40%的股份，剩余的钱款被其挥霍。因到了交货期限后刘懿迟迟无法交货，刘懿为稳住张某1继续诈骗，发给张某1两个日本发往国内的物流单号，称球鞋已从日本发货，经核实，上述物流单号收件地址为浙江省，邮寄物品为奶粉。截止至案发前，刘懿退还给张某1人民币20,000元；退还给张某1下家王某6000元；与张某1协商后以5000元的价格顶账给张某1一双AJ1倒钩（41码）球鞋。公诉机关向法庭提交了相关证据以证明上述指控。公诉机关认为，被告人刘懿以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，价值人民币311,120元，数额巨大，应当以诈骗罪追究刑事责任。刘懿系自首。被告人刘懿辩称，对起诉书指控的事实无异议，但我与被害人签订了购鞋合同，应属于合同诈骗罪。被告人刘懿的辩护人的辩护意见是，一、刘懿的行为应构成合同诈骗罪。刘懿是在签订、履行合同过程中骗取对方财物，其行为符合合同诈骗罪的构成要件。二、关于24双阿迪达斯椰子350荧光绿运动鞋的合同，约定金额为64,320元，张某1实际支付给刘懿62,400元。由于未能履行该合同，案发前刘懿曾向张某1支付“违约金”3220元。三、刘懿无前科劣迹，具有自首情节，其父母已向被害人退赔全部损失，并取得谅解，综合案件情况，建议对刘懿减轻处罚，适用缓刑。经审理查明，被告人刘懿与被害人张某1均系辽宁对外经贸学院学生，因都从事运动鞋买卖生意，二人于2019年3月通过学校的一个微信群相识。同年4月，刘懿与张某1进行了两次较小金额的运动鞋交易，履行情况较好，取得了张某1的信任。2019年5月，刘懿在无意履行合同的情况下，先后三次主动联系张某1，谎称要向其出售24双阿迪达斯椰子350荧光绿男鞋、100双阿迪达斯椰子350亚洲限定男鞋、8双nike倒钩鞋。双方先后于2019年5月7日、5月9日、5月13日签订《荧光绿鞋子购销合同》、《亚洲限定鞋子购销合同》、《AJ1倒钩买卖合同》，三份合均约定了运动鞋型号、数量、金额、交货时间及违约金等内容。张某1就上述三份合同向刘懿支付三批运动鞋的货款分别为62,400元、237,000元、40,800元，共计人民币340,200元。刘懿收到张某1给付的货款后，部分用于购买旅顺经济技术开发区五十二赫兹水吧40%的股份，剩余钱款被其挥霍。到了交货期限刘懿却迟迟无法交货，张某1找到刘懿向其索要货款。刘懿为稳住张某1，谎称已从日本发货，并发给张某1两个虚假的物流单号。案发前，刘懿将一双AJ1倒钩鞋以5000元的价格抵顶给张某1，向张某1返还23,220元，通过支付宝转账给张某1下家王某6000元。案发后，被告人刘懿经公安机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实。刘懿作案使用华为手机一部，被公安机关依法扣押（未随案移送本院）。刘懿家属代其退赔被害人张某1全部经济损失，并取得谅解。上述事实，有被告人刘懿的供述及辩解，户籍证明、情况说明、扣押物品清单、微信聊天截图、荧光绿鞋子购销合同、亚洲限定鞋子购销合同、AJ1倒钩买卖合同、手机微信转账记录截图、手机银行转账记录截图、银行交易明细清单、物流快递单、个人股份转让协议、还款计划、收条、谅解书、案件来源、到案经过；证人王某、张某2、赵某、舒某的证言；被害人张某1的陈述、指认物品照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘懿以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人人民币305,980元，数额巨大，核其行为已构成合同诈骗罪。刘懿以先履行较小金额合同的方法取得被害人信任，继而与被害人签订大额合同，从而骗取货款，其行为符合合同诈骗罪的犯罪构成。公诉机关对被告人刘懿犯诈骗罪的指控不能成立，应以合同诈骗罪对刘懿定罪量刑。刘懿具有自首情节，案发后其亲属代为退赔被害人全部经济损失，并取得谅解，且能主动缴纳罚金，综合考虑可对刘懿予以减轻处罚，关于辩护人辩护意见，本院对合理部分予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘懿犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月27日起至2022年2月26日止。罚金已预缴）。二、作案工具华为手机一部（未随案移送本院），依法予以没收，由扣押机关大连市公安局旅顺口分局依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  于 森人民陪审员  王淑珍人民陪审员  胡传鹏二〇二〇年九月十四日书 记 员  徐 连附：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。