浙江省江山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0881刑初122号 公诉机关浙江省江山市人民检察院。 被告人陈跃，男，1982年3月15日出生于湖南省邵阳市，苗族，中专文化，无业，住邵阳市绥宁县。因本案于2019年9月11日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于江山市看守所。 辩护人史雷，浙江刚诚律师事务所律师。 江山市人民检察院以江检二部刑诉（2020）172号起诉书指控被告人陈跃犯诈骗罪向本院提起公诉，本院于2020年4月1日立案后，依法适用普通程序组成合议庭，并于同年8月21日、9月24日公开开庭进行了审理，江山市人民检察院检察员姜松湖、王昊、检察官助理廖靖宇出庭支持公诉，被告人陈跃及其辩护人史雷到庭参加诉讼。在审理过程中，经衢州市中级人民法院批准，本案于2020年6月30日延长审理期限三个月。本案现已审理终结。 公诉机关指控：一、“中源食用油”平台诈骗部分 2015年8月，张某、廖某、叶某（均已判决）共谋代理非法金融平台，通过后台人为操控数据涨跌、提供反向信息等，骗取客户钱财。之后廖某联系被告人陈跃，引进“中源食用油”非法平台系统，并约定从客户处骗取的钱款陈跃分三成，张某、廖某、叶某一方分七成。叶某联系投资商梁某（已判决），梁某明知叶某等人代理后台可以人为操控数据涨跌、骗取客户钱财的非法金融平台，仍出资9万元左右交由叶某操办公司成立等相关事宜。叶某用他人身份信息租房作为公司办公楼，并购置电话机、笔记本电脑等办公用品。张某联系了黄某2（已判决）做公司的团队经理，负责管理业务员，指导业务员发展客户。廖某联系陈某5、黄某3、马某（均已判决）等人做公司的业务员，负责发展客户。2015年8月底，公司对外谎称是“益盟”公司开始运营，其中。运营初期，因公司没有业绩，为鼓励业务员招揽客户的积极性，张某、廖某于2015年9月8日召集公司所有员工开会，二人明确告诉业务员：公司平台的后台可以人为操控数据涨跌，只要业务员拉到客户，就会有相应的提成。之后，陈某5、黄某3、马某等公司业务员按照公司提供的客服“话术”，通过电话、ＱＱ等方式向客户虚假介绍平台，宣称是现货交易系统，并将相关客户流转给黄某2、廖某，骗取客户信任。陈跃负责操纵平台数据涨跌，并将信息提供给廖某，廖某先让客户少量盈利，骗取客户信任，让客户不断入金，再提供反向信息误导客户买卖，使客户亏损，从中非法获利。陈跃通过第三方支付平台（智付电子支付有限公司）将客户亏损额的70%汇入“益盟”公司使用的户名为先宗玲的中国建设银行卡内，该笔赃款由张某、廖某、叶某、梁某、陈某5及相对应的业务员进行分配。 现查明，被害人祝某、赖某、李某1经黄某3介绍、发展，分别被骗568242元、28010元、15352元，被害人刘某1、吴某、陈某1经马某介绍、发展，分别被骗93302元、9700元、8474元，被害人李某2经陈某5介绍、发展，被骗95185元。 综上，被告人陈跃提供“中源食用油平台系统”软件给廖某等人并提供技术支撑，参与诈骗上述被害人，涉案金额为818265元。 二、“众惠微交易中心”诈骗部分 2016年4月，被告人陈跃与陶某、易某、向望龙（均已判决）商定在绥宁县开炒纬德股指的期货店，陈跃带刘某3、袁某到广东省广州市天河区“纬德微交易中心”考察学习，随后陶某邀请了战友刘荣安、成建平、胡建军入股开期货店。2016年6月18日陈跃与陶某、易某、向望龙、刘荣安、成建平、胡建军在绥宁县城绿洲宾馆停车场旁租了三个门面装修好后挂牌成立众惠微交易中心。该中心炒期货的操作软件由陶某、陈跃提供，该软件亦系国家正规期货软件的模拟盘，众惠微交易中心每周一至周五下午3点开盘至次日凌晨5点结束。刘某3、袁某负责操盘。该交易中心主要是炒“德指期货”，炒期货人员需要先交3000元押金才能炒期货，每炒一手要支付200元，输赢200元一个点，不论输赢每手收取300元手续费，炒期货人员通过电脑Ｋ线走势图判断是涨还是跌，自主决定抛指数。赵袁和、于敏、姚某、陶洁贞、苏喜春等炒期货人员亦每人交了2万元成为了股东，可以参与手续费分配。2016年11月份的一天，由于电脑Ｋ线图断层，众惠微交易中心赔了炒期货人员的钱，遂停止了营业。众惠微交易中心经营期间，李某3被骗约20万元、陶洁贞被骗约19.8万元，姚某被骗约50万元、于敏被骗约30万元、黄新金被骗约10万元、苏喜春被骗约30万元、兰池娥被骗约4.5万元、赵袁和被骗8万元、何泽飞被骗数万元。 综上，被告人陈跃伙同陶某、易某、向望龙等人以非法占有为目的，虚构经营的期货店系合法经营的事实，组建虚假的期货交易平台，诱骗他人炒期货，从而骗取他人钱财。涉案金额约为172.3万元。 为证实指控的犯罪事实，公诉机关当庭宣读和出示了被害人陈述、书证、证人证言、勘验、检查笔录、被告人的供述和辩解等证据；认为被告人陈跃的行为已构成诈骗罪，其当庭自愿认罪认罚，建议对陈跃判处有期徒刑十年六个月，并处罚金。提请依法判处。 被告人陈跃对指控无异议，当庭表示自愿认罪认罚。其辩护人的意见是：对指控无异议，认为陈跃实际未与被害人接触，其只是犯罪的一个环节，所起作用较小，陈跃在被追逃期间有投案的想法，其当庭自愿认罪，建议对陈跃从轻处罚。 经审理查明： 一、2015年8月，张某、廖某、叶某（均已判决）共谋代理非法金融平台，通过后台人为操控数据涨跌、提供反向信息等，骗取客户钱财。之后廖某联系被告人陈跃，引进“中源食用油”非法平台系统，并约定从客户处骗取的钱款陈跃分三成，张某、廖某、叶某一方分七成。叶某联系投资商梁某（已判决），梁某明知叶某等人代理后台可以人为操控数据涨跌、骗取客户钱财的非法金融平台，仍出资9万元左右交由叶某操办公司成立等相关事宜。叶某用他人身份信息租房作为公司办公楼，并购置电话机、笔记本电脑等办公用品。张某联系了黄某2（已判决）做公司的团队经理，负责管理业务员，指导业务员发展客户。廖某联系陈某5、黄某3、马某（均已判决）等人做公司的业务员，负责发展客户。 2015年8月底，公司开始运营，为了做出业绩，张某、廖某召集所有员工开会，告知可以通过代理平台的后台人为操控数据涨跌、提供反向信息，使客户亏损，并可以从中获得提成。之后，陈某5、黄某3、马某等业务员按照公司提供的客服“话术”，通过电话、ＱＱ等方式向客户虚假介绍平台，宣称是现货交易系统，并将相关客户流转给黄某2、廖某，骗取客户信任。陈跃则负责操控平台数据涨跌，将信息提供给廖某，廖某先让客户少量盈利，骗取客户信任，让客户不断入金，再提供反向信息误导客户买卖，使客户亏损，从中获利。陈跃通过第三方支付平台（智付电子支付有限公司）将客户亏损额的70%汇入张某等人使用先宗玲身份信息开设的银行账户，张某、廖某等人对此进行分配。现查明，被害人祝某、赖某、李某1经黄某3介绍、发展，分别被骗人民币568242元、28010元、15352元；被害人刘某1、吴某、陈某1经马某介绍、发展，分别被骗93302元、9700元、8474元；被害人李某2经陈某5介绍、发展，被骗95185元。 综上，陈跃提供“中源食用油平台系统”软件给廖某等人并提供技术支撑，参与诈骗上述被害人，涉案金额为818265元。 在审理过程中，陈跃向本院退出违法所得50000元给被害人祝某。 二、2016年4月，被告人陈跃与陶某、易某、向望龙（均已判决）商定在绥宁县开炒纬德股指的期货店，陈跃带刘某3、袁某到广东省广州市天河区“纬德微交易中心”考察学习，随后陶某邀请了刘荣安、成建平、胡建军入股开期货店。2016年6月18日陈跃与陶某、易某、向望龙、刘荣安、成建平、胡建军在绥宁县城绿洲宾馆停车场旁租了三个门面装修好后挂牌成立众惠微交易中心。该中心炒期货的操作软件由陶某、陈跃提供，刘某3、袁某负责操盘。该交易中心主要是炒“德指期货”，炒期货人员需要先交3000元押金，每炒一手支付200元，输赢200元一个点，不论输赢每手收取300元手续费，炒期货人员通过电脑Ｋ线走势图判断是涨还是跌，自主决定抛指数。赵袁和、于敏、姚某、陶洁贞、苏喜春等炒期货人员每人交2万元成为了股东，参与手续费分配。2016年11月份的一天，由于电脑Ｋ线图断层，众惠微交易中心赔了炒期货人员的钱便停止营业。李某3被骗约20万元、陶洁贞被骗约19.8万元、姚某被骗约50万元、于敏被骗约30万元、黄新金被骗约10万元、苏喜春被骗约30万元、兰池娥被骗约4.5万元、赵袁和被骗8万元、何泽飞被骗数万元。 综上，陈跃伙同他人以非法占有为目的，虚构经营的期货店系合法经营的事实，组建虚假的期货交易平台，诱骗他人炒期货，骗取他人钱财，涉案金额约为172.3万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审举证、质证，本院确认的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，抓获经过，聊天记录图片、手机照片，接受证据清单、收条、谅解书，接受证据材料清单、平台系统信息、银行账户交易明细，智付商家系统ＩＰ信息、支付账单情况，调取证据通知书、调取证据清单、开户及交易信息，调取证据通知书、车辆相关材料，资金分析网络图、转账截图，刑事判决书、全国常住人口查询、前科查询记录等；2.被害人祝某、陈某1、李某2、赖某、吴某、李某1、李某3、姚某等人的陈述；3.证人雷某1、陈某2、李某4、陈某3、雷某2、黄某1、刘某2、陈某4、张某、廖某、叶某、黄某2、马某、陈某5、黄某3、梁某、林某、邱某、雷某3、袁某、向望龙、易某、陶某、刘某3等人的证言、辨认笔录及照片；4.被告人陈跃的供述与辩解。 本院认为，被告人陈跃以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。陈跃当庭自愿认罪，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。辩护人与本院认定相一致的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议合法、适当，本院予以采纳。综合本案被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人陈跃犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币130000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月11日起至2030年3月10日止。罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人陈跃已退出的违法所得50000元发还被害人祝某，其尚未退出的违法所得继续予以追缴，发还相应被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省衢州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王行云 人民陪审员  方四根 人民陪审员  毛慧珍 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  单诗雯