江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0481刑初681号公诉机关江苏省溧阳市人民检察院。被告人王铁担，男，1995年3月14日生，汉族，陕西省咸阳市人，初中肄业，无业，户籍地陕西省咸阳市兴平市。曾因犯寻衅滋事、盗窃罪，于2012年被湖州市南浔区人民法院判处有期徒刑七个月。现因涉嫌诈骗罪，于2019年3月20日被溧阳市公安局刑事拘留，2019年4月24日执行逮捕。现羁押于本市看守所。辩护人刘春红、潘颖，江苏名扬律师事务所律师。被告人吴聿涛，男，1999年2月9日生，侗族，湖南省怀化市人，小学文化，无业，户籍地湖南省怀化市通道侗族自治区。被告人现因涉嫌诈骗罪，于2019年3月19日被溧阳市公安局刑事拘留，2019年4月24日执行逮捕。现羁押于本市看守所。辩护人周兆云，江苏淮左律师事务所律师。被告人羊琼波，男，1999年4月5日生，汉族，中专文化，无业，户籍地海南省儋州市。被告人羊琼波曾犯侵犯公民个人信息罪，于2016年12月被儋州市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。被告人羊琼波现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月22日被溧阳市公安局刑事拘留，2019年6月13日执行逮捕，2020年9月21日被我院取保候审。被告人谢海舸，男，2000年7月28日生，汉族，高中文化，无业，户籍地海南省儋州市。被告人谢海舸曾因犯抢劫罪于2018年1月被儋州市人民检察院附条件不起诉，期满后不起诉。被告人谢海舸现因犯诈骗罪，于2019年5月10日被溧阳市公安局刑事拘留，2019年6月13日被公安局执行逮捕，2019年7月5日变更为取保候审。辩护人彭黎君，江苏平凌律师事务所律师。被告人张涛，男，2000年9月22日生，汉族，初中文化，无业，户籍地河北省石家庄市。被告人张涛因涉嫌诈骗罪，于2019年4月25日被溧阳市公安局刑事拘留，2019年5月16日被取保候审。被告人顾肓琴，男，1997年11月13日生，汉族，初中文化，无业，户籍地贵州省毕节市。被告人顾育琴曾因犯盗窃罪，于2014年8月被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑九个月。现因诈骗罪，于2019年7月4日被溧阳市公安局刑事拘留，2019年8月9日经批准不准逮捕，同日由溧阳市公安局执行取保候审。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉[2019]743号起诉书指控被告人王铁担、吴聿涛、羊琼波、谢海舸、张涛、顾肓琴犯诈骗罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员谢靖出庭支持公诉。本案于2020年2月29日中止审理，于2020年9月18日恢复审理。被告人王铁担及其辩护人刘春红、潘颖、被告人吴聿涛及其辩护人周兆云、被告人羊琼波、谢海舸及其辩护人彭黎君、被告人张涛、顾肓琴到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2019年2月至3月期间，被告人王铁担、吴聿涛、羊琼波、谢海舸、张涛等人单独或者伙同他人，通过虚构事实、隐瞒真相的方式实施电信诈骗活动。其中，被告人王铁担参与实施诈骗3次，骗得82994元；被告人吴聿涛参与实施诈骗4次，骗得29199元；被告人羊琼波、谢海舸均参与实施诈骗2次，各骗得16000元；被告人张涛参与实施诈骗1次，骗得6888元；被告人顾肓琴参与实施诈骗1次，骗得6000元。溧阳市人民检察院为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人王铁担、吴聿涛、羊琼波、谢海舸、张涛、顾肓琴的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，系共同犯罪，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为，被告人羊琼波、顾肓琴案发后自动投案，如实供述了犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王铁担、吴聿涛、谢海舸、张涛案发后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人王铁担、吴聿涛、羊琼波、谢海舸、张涛、顾肓琴自愿认罪认罚，可以从宽处理。并书面建议判处被告人王铁担有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金，不适用缓刑；判处被告人吴聿涛有期徒刑二年至三年，并处罚金，不适用缓刑；判处被告人羊琼波有期徒刑七个月至一年七个月，并处罚金，不适用缓刑；判处被告人谢海舸有期徒刑七个月至一年七个月，并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人张涛拘役四个月至六个月，并处罚金，可以适用缓刑；判处被告人顾肓琴拘役四个月至六个月，并处罚金，可以适用缓刑。六名被告人对溧阳市人民检察院指控的事实及量刑建议均无异议。辩护人刘春红、潘颖提出如下辩护意见：1、被告人王铁担归案后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；2、被告人王铁担主动认罪认罚，可以依法从宽处理；3、被告人王铁担在事后多次表示悔罪，且在本案中获利较少，可以酌情从轻处罚。辩护人周兆云提出如下辩护意见：1、被告人吴聿涛系初犯、偶犯，无违法犯罪记录。2、被告人吴聿涛在案发后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；3、被告人吴聿涛主动认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人彭黎君提出如下辩护意见：1、被告人谢海舸归案后，如实供述自己的罪行，认罪态度好，可以从轻处罚；2、被告人谢海舸主动认罪认罚，可以依法从宽处理；3、被告人谢海舸积极退赃，可以酌情从轻处罚。经审理查明：2019年2月至3月期间，被告人王铁担、吴聿涛、羊琼波、谢海舸、张涛等人单独或者伙同他人，通过虚构事实、隐瞒真相的方式实施电信诈骗活动。其中，被告人王铁担参与实施诈骗3次，骗得82994元；被告人吴聿涛参与实施诈骗4次，骗得29199元；被告人羊琼波、谢海舸均参与实施诈骗2次，各骗得16000元；被告人张涛参与实施诈骗1次，骗得6888元；被告人顾肓琴参与实施诈骗1次，骗得6000元。具体事实分述如下：1、2019年2月25日，被告人谢海舸、羊琼波、林万军（另案处理）冒充网络贷款客服，以“贷款需要提前支付保证金、保证金没有备注”等虚假理由，骗取被害人许某人民币6000元。被告人吴聿涛在明知林万军（另案处理）、被告人谢海舸、羊琼波是在实施诈骗的情况下，仍然提供微信二维码、支付宝等方式帮其洗款、套现，并从中提成15%作为好处费。2、2019年2月25日，被告人谢海舸、羊琼波、林万军（另案处理）冒充网络贷款客服，以“贷款需要提前支付保证金、保证金没有备注”等虚假理由，骗取被害人梁某共计人民币10000元。被告人吴聿涛在明知林万军、被告人谢海舸、羊琼波是在实施诈骗的情况下，仍然提供微信二维码、支付宝等方式帮其洗款、套现，并从中提成15%作为好处费。3、2019年2月份，王月（另案处理）以“发红包可以返利”的虚假事实，诈骗被害人龚某人民币16000元。被告人顾肓琴在明知王月（另案处理）实施诈骗的情况下，提供微信二维码、支付宝转账等方式帮助王月（另案处理）骗取被害人龚某6000元，并对诈骗所得进行洗款，从中扣除约25%作为好处费。4、2019年2月，被告人吴聿涛虚构“扫码发红包可以返利”的事实，骗取被害人周某1母亲胡某的支付宝扫被告人吴聿涛提供的二维码，骗取了支付宝花呗中一笔2199元，购买了一部黑色华为手机供自己使用。5、2019年2月份，王月（另案处理）以“发红包可以返利”等虚假事实，骗取被害人陈某1人民币32798元。其中被告人吴聿涛明知王月（另案处理）实施诈骗的情况下，仍然通过提供微信二维码、支付宝转账等方式帮助王月（另案处理）顺利骗得被害人陈某1人民币11000元，并从洗款的钱当中提取约15%作为好处费。6、2019年2月4日至2月5日，王月（另案处理）以“发红包返利”为由骗得被害人陈某1通过扫描二维码的方式进行转账付款，总计32798元。被告人王铁担明知被告人王月（另案处理）系诈骗的情况下，仍然提供微信二维码供王月（另案处理）使用，并各自从中提成5%-20%不等作为获利。被骗资金9999元经被告人王铁担、陆飞鹏（王铁担朋友）账户转入王月（另案处理）账户，被告人王铁担另外向董博雄（另案处理）账户转账。7、2019年2月，他人以“充值可以返利”为由骗取被害人李某通过扫描二维码的方式进行转账付款，总计人民币32000元。被告人王铁担、董博雄（另案处理）、王一帆（已判决）在明知他人系实施诈骗的情况下，仍然提供微信二维码供其使用，并各自从中提成5%-18%不等。被骗资金经高江涛、高涛、李晨阳账户进入王铁担、陆飞鹏（王铁担朋友）支付账户，后转入王一帆（已判决）支付宝账户内。8、2019年2月，他人以“充值可以返利”为由骗取被害人杨某通过扫描二维码的方式进行转账付款，总计人民币40995元。被告人王铁担、董博雄（另案处理）、王一帆（已判决）在明知他人系实施诈骗的情况下，仍然提供微信二维码供其使用，并各自从中提成5%-15%不等。被骗资金首先进入高勇、王毅的账号内，部分资金后经被告人王铁担、董博雄（另案处理）的支付转入王向辉（王一帆朋友）的支付宝账号内。9、2019年3月2日，王某2、孙某（另案处理）以“参与活动可以获得返利”为由，骗得被害人王某1通过二维码的方式进行转账付款，总计人民币9800余元。董博雄（另案处理）明知王某2、孙某（另案处理）系诈骗的情况下，仍然提供微信二维码供其使用，骗得王某1人民币6888元，并从中提成约15%。被告人张涛明知王某2、孙某（另案处理）系实施诈骗的情况下，仍然提供微信账号、银行账号给王某2等人使用，并从中获利。被骗资金首先转入杨钟雷的微信账号内，后经董博雄（另案处理）的微信账户转入被告人张涛微信账户内。案发后，被告人羊琼波、顾肓琴自动投案并如实供述了上述犯罪事实；被告人王铁担、吴聿涛、谢海舸、张涛如实供述了上述犯罪事实。另查明，被告人谢海舸案发后进行了积极退赃，被告人顾肓琴案发后对被害人龚某进行了退赃且取得被害人谅解。上述犯罪事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证后予以确认的被害人陈某1、许某、梁某、龚某、李某、陈某2、王某1、周某2、杨某的陈述、证人江某、王某2的证言、同案犯林万军、孙某的供述、常住人口信息表、违法犯罪经历查询、刑事判决书、手机账单的提取笔录和照片、电子数据（随案移送）、案发经过和抓获经过、接受物品清单及谅解书等证据予以证实，六名被告人对上述事实亦供认不讳，足以认定。本院认为，被告人王铁担、吴聿涛、羊琼波、谢海舸实施电信诈骗，数额巨大，被告人张涛、顾肓琴实施电信诈骗，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王铁担、吴聿涛、羊琼波、谢海舸、张涛、顾肓琴犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人羊琼波、顾肓琴案发后自动投案，如实供述了犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人王铁担、吴聿涛、谢海舸、张涛案发后，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人王铁担、吴聿涛、羊琼波、谢海舸、张涛、顾肓琴自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第七十二条、第七十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王铁担犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自2019年3月20日起至2022年9月19日止。所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）二、被告人吴聿涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四千元。（刑期自2019年3月19日起至2021年3月18日止。所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）三、被告人羊琼波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元。（前期已羁押一年四个月，所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）四、被告人谢海舸犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币三千元。（已缴纳）五、被告人张涛犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（已缴纳）六、被告人顾肓琴犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑一年，并处罚金人民币一千元。（已缴纳）（上列被告人刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，缓刑考验期从判决确定之日起计算。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  龚 雪人民陪审员  王国芳人民陪审员  沈紫阳二〇二〇年九月二十二日法官 助理  缪 静书 记 员  管文静附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。