上海市嘉定区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0114刑初1441号公诉机关上海市嘉定区人民检察院。被告人包亚州(自报)，化名“王硕”，男，1989年10月16日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区界城镇柳条村2队**；2019年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，2020年1月6日因涉嫌犯诈骗罪、组织卖淫罪被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人张茜，上海邑均成律师事务所律师。被告人张云龙(自报)，化名“张天佑”，男，1992年4月4日出生于河北省文安县，汉族，初中文化，无业，户户籍所在地河北省廊坊市文安县新镇镇北村永盛路东3胡同**；019年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，2020年1月6日因涉嫌犯诈骗罪、组织卖淫罪被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人盛春龙，上海博群律师事务所律师。被告人赵雷雷(自报)，化名“刘经理”“刘斌”“小斌”，男，1990年6月22日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，户户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区界城镇柳条村2队**；019年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，2020年1月6日因涉嫌犯诈骗罪、组织卖淫罪被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人王飞鸿，上海安硕律师事务所律师。被告人包将将(自报)，化名“杜经理”，男，1988年12月4日出生于河北省邯郸市，汉族，初中文化，无业，户籍户籍所在地河北省邯郸市峰峰矿区界城镇柳条村1队**；19年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，2020年1月6日因涉嫌犯诈骗罪、组织卖淫罪被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人邱泽海，湖南人和律师事务所上海分所律师。被告人李学兵(自报)，化名“李小兵”，男，1992年6月2日出生于山西省盂县，汉族，初中文化，无业，户籍户籍所在地山西省盂县仙人乡西峪村**；19年12月6日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，2020年1月6日因涉嫌犯诈骗、组织卖淫罪被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人姜群，上海博乐律师事务所律师。被告人许金龙(自报)，化名“天鸿”，男，1988年6月23日出生于辽宁省瓦房店市，汉族，初中文化，无业，户籍所在户籍所在地辽宁省瓦房店市复州城镇镇海村北关屯**；年4月11日因涉嫌犯诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年5月11日被取保候审，同年7月22日因涉嫌犯诈骗罪、组织卖淫罪被依法逮捕；现羁押于上海市嘉定区看守所。辩护人卜海鹏，上海美易律师事务所律师。上海市嘉定区人民检察院以沪嘉检一部刑诉［2020］2248号起诉书指控被告人包亚州、张云龙、赵雷雷、包将将、李学兵、许金龙犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，不公开开庭审理了本案。上海市嘉定区人民检察院检察员费晓华、各被告人、辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年间，孙曾林等人(另处)经预谋，与上海众颜医疗美容门诊部有限公司(住所地及经营地均位于上海市嘉定区)、上海历思医疗美容门诊部有限公司的经营负责人达成“协议”，由孙曾林等人负责“市场推广”等业务，作为合作“渠道”，为医院招揽整容“客户”。为牟取非法利益，王龙满(在逃)等人与孙曾林等人相互勾结，采取招工诈骗的方法，诱骗被害人至前述医院整容。王龙满招募、纠集被告人包亚州、张云龙、赵雷雷、包将将、李学兵、许金龙等人组成诈骗团伙(以下简称二级团伙)，利用信息网络向众多不特定的人发所谓“包养”“商务伴游”等黑灰行业职位的虚假信息(行话“发帖”)，在微信聊天中许以高薪(行话“聊户”)，待被害人前来应聘时，以就职需提升形象、费用可报销等为由，使被害人陷入错误认识后接受整容要求(行话“面试”)，随即安排涉案人员带至前述医院(行话“带户”)。其间，该二级团伙与孙曾林等人联系，通过贷款平台的业务员(以下简称贷款专员)查询被害人的征信信息和最高贷款额度，并提前告知孙曾林等人下属的“面诊师”。被害人被带至医院后，“带户”人员与孙曾林等人的“渠道”“助理”对接，被带至面诊室，“面诊师”根据被害人的最高贷款额度为其“量身定制”整容项目(行话“面诊”)。随后，被害人经由贷款专员操作手机APP软件办理相应平台的消费贷款或自行刷卡消费，缴费后在医院接受整容手术。被害人贷款等方式交付的费用，由医院、“渠道”、二级团伙等各层级涉案人员按比例瓜分。经查，2019年间，六名被告人经王龙满纠集，结伙采用上述方式实施诈骗被害人玉某某等10人，其中，被告人包亚州、张云龙参与“聊户”等环节，其余被告人参与“带户”等环节。其中，包亚州参与诈骗3人(以“带户”为主)，数额共计13万余元；李学兵参与诈骗2人，数额共计10万余元；张云龙参与诈骗2人，数额8万余元；赵雷雷、许金龙均参与诈骗1人，数额5万余元；包将将参与诈骗1人，数额3万元。公安机关经侦查，于2019年12月6日抓获被告人包亚州、张云龙、赵雷雷、包将将、李学兵，于2020年4月7日抓获被告人许金龙。各被告人到案后均如实供述了主要犯罪事实。案发后，公安机关从相关被告人处扣押了手机等物。部分被害人已获得退款。上述事实，各被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人玉某某、蔡某、钟某、宋某某、薛某、李某、黄某某、黄某、李某某、覃某某等的陈述，同案关系人包建华、王磊等的供述，公安机关制作的扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、随案移送清单、辨认笔录、照片、工作情况，有关的手机聊天记录、手机APP页面截图、捷信、即分期、贷款平台运营公司的证明材料、银行交易明细、常住人口基本信息及六名被告人的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人包亚州、张云龙、赵雷雷、李学兵、包将将、许金龙以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，结伙骗取他人财物，其中，包亚州、张云龙、赵雷雷、李学兵、许金龙诈骗数额巨大，包将将诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。控、辩双方认为，六名被告人均系从犯，应当从轻或者减轻处罚；到案后均如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚的意见，合法有据，本院予以采纳。综合本案的事实、情节及各被告人在共同犯罪中的相对作用等，本院在量刑时一并予以考虑，并对被告人包亚洲、包将将从轻处罚，对其余被告人均减轻处罚，并采纳公诉机关的量刑建议。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人包亚州犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年12月5日止。)二、被告人张云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年10月5日止。)三、被告人赵雷雷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年6月5日止。)四、被告人包将将犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2021年4月5日止。)五、被告人李学兵犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十一个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月6日起至2022年11月5日止。)六、被告人许金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月22日起至2021年12月17日止。)(上述罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。)七、违法所得予以追缴，在案犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  吴颂华人民陪审员  柏梅芳人民陪审员  陆雪英二〇二〇年九月三十日法官 助理  徐洋洋书 记 员  程晓扬附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。