河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫17刑终393号原公诉机关河南省汝南县人民检察院。上诉人（原审被告人）安青林，男，1997年12月02日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省固始县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年08月30日被抓获，同年08月31日被汝南县公安局刑事拘留，同年10月01日被逮捕。指定辩护人高婷婷，河南北纬律师事务所律师。上诉人（原审被告人）蔡中浩，男，2001年01月08日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省固始县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年08月30日被抓获，同年08月31日被汝南县公安局刑事拘留，同年10月01日被逮捕。指定辩护人刘李李，河南发时达律师事务所律师。原审被告人朱国昊，男，1999年05月07日出生，汉族，初中文化，无业，住河南省固始县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年08月30日被抓获，同年08月31日被汝南县公安局刑事拘留，同年10月01日被逮捕。原审被告人徐文剑，曾用名徐晨，男，1997年04月10日出生，汉族，小学文化，无业，住河南省固始县。因犯盗窃罪于2015年04月23日被固始县人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元，2018年03月27日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年08月30日被抓获，同年08月31日被汝南县公安局刑事拘留，同年10月01日被逮捕。原审被告人殷海龙，男，2002年02月16日出生，汉族，高中文化，无业，住河南省固始县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年08月30日被抓获，同年08月31日被汝南县公安局刑事拘留，同年10月01日被逮捕。原审被告人陈奇，男，1998年07月03日出生，汉族，高中文化，无业，住浙江省永嘉县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年08月30日被抓获，同年08月31日被汝南县公安局刑事拘留，同年10月01日被逮捕。现已被河南省汝南县人民法院取保侯审。河南省汝南县人民法院审理河南省汝南县人民检察院指控原审被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷海龙、陈奇犯诈骗罪一案，于二○二〇年八月十四日作出（2020）豫1727刑初1号刑事判决。宣判后，原审被告人安青林、蔡中浩不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：（一）诈骗罪王泽坤（另案处理）网罗被告人朱国昊，朱国昊网罗被告人殷海龙、徐文剑、蔡中浩等人，被告人徐文剑网罗被告人安青林，被告人殷海龙又网罗多人，参与实施帮助电信诈骗人员洗钱。王泽坤负责同上线联系，将收到的钱转给上线，被告人朱国昊、殷海龙、徐文剑、安青林、蔡中浩等人负责使用本人或者他人的身份信息注册微信和支付宝，并绑定银行卡，用于收钱转钱。实施电信诈骗的人让被害人把钱转到被告人朱国昊、殷海龙、徐文剑、安青林、蔡中浩等人的银行卡、微信、支付宝上后，由王泽坤通知被告人朱国昊、殷海龙、徐文剑、安青林、蔡中浩等人将到账的钱从中抽成后余款转给王泽坤等人。综上，被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷海龙等人诈骗总数额共计人民币139348.99元。具体犯罪事实如下：1.2019年03月份的一天，被害人周某在手机上添加一陌生QQ号，同年4月28日对方以投资可以按天返利为由骗取周某通过支付宝向对方提供的621×××4910181815293邮政储蓄卡上转账×××元，同年05月份，对方同样以投资可以返利的方式骗取周某向对方转账×××元、×××元，对方继续要求周某投资未果后将其拉黑，共计骗取被害人周某6000元。621×××4910181815293邮政储蓄卡为被告人朱国昊持有，该卡在2019年04月28日收到周某支付宝转账×××元。2.2019年04月20日，被害人张某听信QQ号为55×××79的人进行投资，当日通过微信转账×××0元，四天后收益×××元。04月24日通过银行卡转账×××0元，04月28日对方称投资周期到了，并以需要缴纳保证金为由对其实施诈骗，共计被骗×××0元。被害人张某转给徐文剑62×××53银行卡×××0元，转给被告人徐文剑62×××52银行卡2×××0元，转给被告人朱国昊62×××93银行卡×××0元。3.2019年05月06日，被害人张同书发现手机微信绑定的银行卡少了18350元。被害人张同书经微信五次转入被告人安青林微信账户×××元、900元、900元、1400元、1400元。4.2019年05月23日，被害人尚某在QQ上浏览到投资返利的项目，其先投资×××元后于25日获利40元，25日其投资×××元，于05月28日获利300元，05月28日其被人虚构投资系统升级需要撤资，而撤资需要再转×××元为由再转入×××元，后被人以提现额度不够、需要缴纳保证金、转账方式不对为名共计被诈骗2×××0元。尚某被诈骗款有×××元转入被告人朱国昊62×××47银行卡，有×××元转入被告人朱国昊62×××31银行卡。5.2019年07月份，被害人余某在微信上被人以虚构代办驾驶证为由分五次给对方微信及对方提供的微信二维码转账9×××元。被害人余某经微信两次转入被告人殷海龙微信账户×××元、×××元。6.2019年07月份，被害人方某在QQ上被人以虚构低价购买手机为由分四次给对方提供的微信二维码转账2728元。被害人方某经微信三次转入被告人安青林微信账户×××元、×××元、×××元，经微信一次转入被告人蔡中浩微信账户×××元。7.2019年07月份，被害人胡某在QQ上被人以虚构投资网站返利为由分四次给对方提供的微信二维码转账7000元。被害人胡某经微信一次转入被告人蔡中浩微信账户×××元，三次转入被告人殷海龙微信账户×××元、×××元、×××元。8.2019年07月10日,被告人梁某在手机上添加了一位陌生人的QQ号，对方以投资可以按天返利为由骗取梁某向对方投资×××元，同年07月14日获利400元。后对方称需要重新投资，其先后投资数次，后要求撤资，对方要求其再转×××0元的税款，共计被骗3×××元。梁某通过微信分×××元、×××0元、2×××元、2×××元、×××元、×××0元、×××0元转给一个叫竹永振的人，竹永振将该款转给被告人蔡中浩，被告人蔡中浩转给被告人安青林，由被告人安青林提现到银行卡内取出。9.2019年07月10日，被害人焦某在QQ上被人以虚构投资网站返利为由分六次给对方提供的微信二维码和银行卡转账2×××元。被害人焦某经微信五次转入被告人蔡中浩微信账户×××元、×××元、×××元、×××0元、×××元。10.2019年07月11日，被害人赵某的孩子用赵某的手机微信分四次给对方微信转账×××元。被害人赵某的微信一次转入被告人殷海龙微信账户×××元。11.2019年07月10日至2019年07月16日期间，被害人廖某在QQ上被人以虚构投资返利为由分九次给对方提供的微信二维码和银行卡转账11×××元。被害人廖某经微信一次转入被告人殷海龙微信账户×××元，经微信三次转入被告人安青林微信账户×××元、400元、1×××元、经微信两次转入被告人蔡中浩微信账户×××元、×××元。12.2019年07月16日，被害人刘某1在QQ上被人以虚构低价购买手机为由分三次给对方提供的微信二维码转账1×××元。被害人刘某1经微信一次转入被告人殷海龙微信账户×××元。13.2019年07月18日，被害人罗某1在QQ上被人以虚构投资返利为由分四次给对方提供的微信二维码和支付宝转账共计×××0元。被害人罗某1经微信一次转入被告人殷海龙微信账户×××元。14.2019年07月20日，被害人刘某2在QQ上被人以虚构低价购买手机为由分三次给对方提供的微信二维码转账2158元。被害人刘某2经微信一次转入殷海龙微信账户×××元。15.2019年07月26日，被害人刘某3在QQ上被人虚构以低价购买手机为由分七次给对方提供的微信二维码转账6168元。被害人刘某3经微信分别将×××元、×××元、×××元转入被告人安青林微信账户，将1200元转入被告人殷海龙微信账户。16.2019年07月26日，被害人柴某在QQ上被人虚构以低价购买手机为由分三次给对方提供的微信二维码转账3408元。被害人柴某经微信分别将×××元、1452元转入被告人殷海龙微信账户。17.2019年07月27日，被害人刘某4在QQ上被人以虚构网络刷单支付刷单款为由分两次给对方提供的二维码转账共计1385.99元。被害人刘某4经微信转入被告人蔡中浩微信账户×××元。18.2019年07月27日，被害人陈某在QQ上被人以虚构低价购买手机为由分三次给对方提供的微信二维码转账1660元。被害人陈某经微信一次转入被告人殷海龙微信账户×××元，两次转入被告人蔡中浩微信账户×××元、×××元。19.2019年07月27日，被害人罗某2在QQ上被人以虚构低价购买手机为由用其母姚小红的微信分十次给对方提供的微信二维码转账15338元。被害人罗某2经微信一次转入被告人蔡中浩微信账户×××元。20.2019年07月28日，被害人任某在QQ上收到低价购买华为P20P手机的信息，后任某通过QQ同对方联系，被对方以付款、需要交税和缴纳保证金为由诈骗5199元。被害人任某被骗部分资金使用微信分两次每次×××元转给杨永雷，杨永雷分两次转给被告人蔡中浩，蔡中浩分两次转给被告人安青林，安青林提现到银行卡内。21.2019年07月29日，被害人杨某在QQ上被人虚构以低价购买手机为由向对方提供的微信二维码转账1758元。被害人杨某经微信分别将658元、300元、200元转入被告人殷海龙微信账户。22.2019年07月31日，被害人常某听信QQ好友的人虚构投资返利使用其微信扫码方式给对方转账×××0元；2019年08月01日给对方转账2×××0元；2019年08月02日对方称投资活动结束，需要撤资，后以撤资需要投资到一定数额、需要缴纳比佣金、系统混乱等为由骗取常某共计177700元。被害人常某于2019年07月31日转账到任静微信内×××0元，任静通过微信将×××0元转到被告人殷海龙微信内。23.2019年07月31日、08月05日，被害人封某在QQ上被人以虚构投资返利为由分九次用本人及其丈夫龚恒毅的微信给对方提供的微信二维码和银行卡转账67000元。被害人封某用其丈夫龚恒毅的微信一次转入被告人殷海龙微信账户×××元。24.2019年08月04日，被害人谢某在QQ空间被人以虚构低价购买手机为由分三次给对方提供的微信二维码转账，共计被骗2337元。被害人谢某经微信分两次转入被告人殷海龙微信账户×××元、×××元。25.2019年08月04日，被害人商某1在QQ上被人以虚构低价购买手机为由分八次给对方提供的微信及支付宝二维码转账7678元。被害人商某1经微信三次转入被告人安青林微信账户×××元、×××元、×××元。另查明，被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷海龙到案后如实供述其罪行，并自愿认罪认罚；被告人朱国昊、安青林、蔡中浩、殷海龙无违法犯罪前科。原判认定上述事实所依据的证据有：被告人朱国昊、殷海龙、徐文剑、安青林、蔡中浩的供述；被害人任某、尚某、梁某、常某、谢某、商某2等人的陈述；扣押被告人使用的银行卡、手机、身份证及微信转账记录、微信聊天截图、银行交易明细、被告人徐文剑前罪判决书及释放证明；另有户籍证明、到案证明、前科查询证明、辨认笔录、视听资料等证据在卷佐证，足以认定。（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪2019年07月19日，被告人安青林用微信给被告人陈奇四次转账共计×××0元，被告人陈奇明知是犯罪所得从中抽成后付给王泽坤等人。另查明，被告人陈奇到案后如实供述其罪行；被告人陈奇无违法犯罪前科。原判认定上述事实所依据的证据有：被告人陈奇、朱国昊、安青林的供述；辨认笔录、微信转账记录、银行交易明细；另有户籍证明、到案证明、前科证明等证据在卷佐证，足以认定。原审法院认为，被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷海龙等人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法诈骗他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人陈奇明知是犯罪所得而予以转移、掩饰，其行为已构成掩饰犯罪所得罪。被告人朱国昊、殷海龙、徐文剑、安青林、蔡中浩等人仅负责使用本人或者他人的身份信息注册微信和支付宝，并绑定银行卡，用于收钱转钱并从中抽成，最后由王泽坤负责转给上线，在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人徐文剑曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕以后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人殷海龙犯罪时不满十八周岁，依法应当减轻处罚。被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷海龙、陈奇到案后如实供述其罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人朱国昊、殷海龙、徐文剑、安青林、蔡中浩自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人朱国昊、殷海龙、安青林、蔡中浩、陈奇无违法犯罪前科，可酌情从轻处罚。六被告人及其辩护人以上述情节请求对六被告人从轻、减轻、从宽处罚的理由成立，予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第十七条第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人朱国昊犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。二、被告人徐文剑犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。三、被告人安青林犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。四、被告人蔡中浩犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。五、被告人殷海龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。罚金于判决生效后五日内缴纳。六、被告人陈奇犯掩饰犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。罚金于判决生效后五日内缴纳。七、责令被告人朱国昊、殷海龙、徐文剑、安青林、蔡中浩共同退出赃款人民币139348.99元，分别赔偿被害人周某×××元、张某3×××0元、张同书4958元、尚某×××元、余某×××元、方某2728元、胡某7000元、梁某29000元、焦某1×××0元、赵某×××元、廖某7000元、刘某1×××元、罗某×××元、刘某2×××元、刘某34×××元、柴某2252元、刘某4×××元、陈某1660元、罗某2×××元、任某1600元、杨某1158元、常某×××0元、封某×××元、谢某1599元、商某11×××元。八、公安机关所扣押各被告人作案工具予以没收，上缴国库。被告人安青林上诉及其辩护人辩称安青林的行为不构成诈骗罪；原判量刑过重。被告人蔡中浩上诉及其辩护人辩称蔡中浩的行为不构成诈骗罪；原判量刑过重。经本院二审审理查明的事实、证据和一审相同，且证据均经一审法院庭审举证、质证，证据来源合法，内容客观真实，本院予以确认。二审期间，上诉人安青林、蔡中浩及其辩护人没有提交新的证据。关于上诉人安青林、蔡中浩及各自辩护人提出安青林、蔡中浩的行为不构成诈骗罪，原判量刑过重的上诉和辩护意见，经查，上诉人安青林和蔡中浩在侦查阶段的多次供述以及在一审庭审中均供述在明知钱款来源不合法的情况下，以获利为目的，为上家提供银行卡、微信号、支付宝等账户，亲自参与帮助上游电信诈骗人员转款、取款等行为，并按照王泽坤等人的安排把赃款转给上游犯罪分子，后按照所转款、取款数额得到相应的好处费，按照各被告人的认知能力、所处环境、多次反复作案及相同的犯罪手段、获利情况等应当明知上游犯罪系网络诈骗犯罪，安青林、蔡中浩的行为构成诈骗罪。上诉人安青林、蔡中浩到案后如实供述犯罪事实，系坦白，在共同犯罪中均系从犯，且在一审期间自愿认罪认罚，签有认罪认罚具结书，原审判决根据上诉人安青林、蔡中浩在共同犯罪中所起的作用，结合上述量刑情节，在法定量刑幅度内依法裁量的刑罚并无不当。故上诉人安青林、蔡中浩及其辩护人的上诉和辩护意见理由不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人朱国昊、徐文剑、安青林、蔡中浩、殷海龙等人以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人钱财，数额巨大，五被告人的行为均已构成诈骗罪；被告人陈奇明知是犯罪所得而予以转移、掩饰，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人安青林、蔡中浩及其辩护人的上诉和辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  崔小虎审判员  崔 峰审判员  程自强二〇二〇年九月十一日书记员  邹 慧