上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初675号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人武某，女，1975年7月19日出生于江苏省丰县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江苏省丰县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月29日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人杨先军，安徽嘉树律师事务所律师。被告人兰某某，女，1968年2月15日出生于黑龙江省佳木斯市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，畲族，大专文化程度，无业，户籍所在地广东省深圳市福田区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月25日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。被告人于某某，女，1967年3月23日出生于河北省盐山县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地天津市东丽区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月21日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人杨汋，上海市博和律师事务所律师。被告人姜某某，曾用名姜平方，女，1992年4月19日出生于江西省横峰县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地江西省横峰县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人周政玮、彭海霞，北京市蓝鹏律师事务所律师。被告人李某1，男，1965年1月28日出生于山东省青岛市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地山东省青岛市即墨区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月16日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人谭在民、魏海军，山东天华律师事务所律师。被告人崔某某，女，1964年10月12日出生于山东省胶南市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地山东省青岛市黄岛区，2014年8月因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑二年，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月15日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。被告人李某2，女，1963年12月6日出生于山东省莱州市，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地山东省莱州市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月22日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕812号起诉书指控被告人武某、兰某某、于某某、姜某某、李某1、崔某某、李某2犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员曹某出庭支持公诉，被告人武某、兰某某、于某某、姜某某、李某1、崔某某、李某2及被告人武某、于某某、姜某某、李某1的辩护人杨先军、杨汋、周政玮、谭在民均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年8月至9月间，同案关系人李某3、毛某某(均另案处理)编造中国银行理事会负责人的身份，虚构“复兴一号”扶贫项目，以免费报名参与项目可领取高额扶贫款为诱饵对外公开招募会员，并设置相应层级。同案关系人陈某2(另案处理)担任该项目基金会会长，下设项目会长、副会长、总统计员、特大区经理、大区经理、总监、群主等各层级职务，每一层级又配置统计员进行名单统计，配置讲师对项目进行宣传。其中，被告人武某担任同案关系人李某4(另案处理)的大区统计，被告人兰某某担任总监，被告人于某某担任同案关系人郑某某(另案处理)的总监统计，被告人姜某某担任同案关系人汪某某(另案处理)的总监统计，被告人崔某某担任同案关系人齐某某(另案处理)的总监统计，被告人李某1、李某2担任群主，分别参与宣传招募、统计、收取会员费等工作。同年8月下旬，上述被告人又以项目参与人员过多，需要先缴纳会员费人民币15元为由，骗取被害人陈某1、赵某某等人钱款。上述款项一部分由同案关系人陈某2通过二维码收款的方式收取，一部分款项先由各大区自行组织收取，后统一转账至陈某2账户。经统计，被告人武某参与骗得被害人会员费共计人民币93,540元，被告人兰某某参与骗得被害人会员费共计人民币25,770元，被告人于某某参与骗得被害人会员费共计人民币23,685元，被告人姜某某参与骗得被害人会员费共计人民币17,970元，被告人李某1参与骗得被害人会员费共计人民币8,460元，被告人崔某某参与骗得被害人会员费共计人民币5,220元，被告人李某2参与骗得被害人会员费共计人民币4,170元。被告人姜某某、崔某某、李某1、于某某、李某2、兰某某先后于2020年5月14日、15日、16日、21日、22日和25日被公安机关抓获归案；被告人武某于同年5月29日经公安机关电话传唤而自动投案，到案后均如实供述了上述事实。以上事实，被告人武某、兰某某、于某某、姜某某、李某1、崔某某、李某2及被告人武某、于某某、姜某某、李某1的辩护人在开庭审理中均无异议，并有被害人陈某1、赵某某等人的陈述，同案关系人李某3、陈某2、汪某某、魏秀华、何佳昌等人的供述，上海市公安局虹口分局出具的《扣押清单》《扣押决定书》《扣押笔录》《案发经过》《办案说明》、调取的《“复兴一号”架构表》、微信聊天记录、中国农业银行账户交易明细，公安机关出具的《抓获经过》及山东省青岛市黄岛区人民法院《刑事判决书》等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人武某、兰某某、于某某、姜某某、李某1、崔某某、李某2与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人武某数额巨大，被告人兰某某、于某某、姜某某、李某1、崔某某、李某2数额较大。上海市虹口区人民检察院指控被告人武某、兰某某、于某某、姜某某、李某1、崔某某、李某2犯诈骗罪罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人武某、兰某某、于某某、姜某某、李某1、崔某某、李某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，均应分别减轻、从轻处罚。被告人崔某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。关于被告人李某1的辩护人提出被告人李某1具有自首情节的辩护意见，经查，被告人李某1至公安机关时，并不知晓公安机关系因本案将其传唤，故不符合主动投案的情形，辩护人提出的上述辩护意见，无事实、法律依据，本院不予采纳。被告人武某能自动投案，并如实供述自己的罪行，系自首；被告人兰某某、于某某、姜某某、李某1、崔某某、李某2到案后能如实供述自己的罪行，且各名被告人均能自愿认罪认罚，可分别情节从轻处罚并对被告人武某、兰某某、于某某、姜某某、李某1适用缓刑。关于公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人武某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)二、被告人兰某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)三、被告人于某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)四、被告人姜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)五、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)六、被告人崔某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月15日起至2020年11月14日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)七、被告人李某2犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2020年10月21日止。罚金自判决生效之日起一个月内向本院缴纳。)八、追缴赃款连同缴获的赃款一并发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施月玲人民陪审员  金玉燕人民陪审员  周 健二〇二〇年九月二十九日书 记 员  孙琳娜附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。