内蒙古自治区乌兰浩特市人民法院民事裁定书（2020）内2201民初1140号原告：葛某，退休，住乌兰浩特市。委托诉讼代理人：刘某，内蒙古司航律师事务所律师。被告：延长石油定边盐化工有限公司兴安盟分公司。法定代表人：樊某：经理。被告：延长石油定边盐化工有限公司。法定代表人：冯某。委托代理人：韩某，住陕西省定边县。原告葛某诉被告延长石油定边盐化工有限公司（以下简称盐化工公司）、延长石油定边盐化工有限公司兴安盟分公司（以下简称兴安盟分公司）民间借贷纠纷一案，本院于2020年4月3日立案后，依法适用简易程序，于2020年5月21日公开开庭进行了审理。原告葛某及其委托诉讼代理人刘某、被告盐化工公司的委托诉讼代理人韩某、被告兴安盟分公司的负责人樊世帅到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告葛某向本院提出诉讼请求：判令二被告返还原告借款360000.00元。事实与理由：原告通过被告公司员工綦洪波介绍与延长石油定边盐化工有限公司兴安盟分公司建立借贷关系，延长石油定边盐化工有限公司兴安盟分公司与延长石油定边盐化有限公司是分公司与总公司的法律关系。第一被告因公司经营缺乏资金，于2017年6月起先后九次向原告累计借款36万元，2017年共借款八次借款的利息为1.5分月利息，第九次借款，无约定利息，九次借款原告都是现金给付的被告，被告为原告共出具借据九枚。在原告多次向被告索要下，被告称经营不善无力偿还，于2019年4月10日为原告出具了36万元的总借据一枚。此借款原告多次向被告索要未果，无奈，诉至法院。被告兴安盟分公司辩称，一、被告不同意原告所提出的全部诉讼请求，根据原告提出的事实和理由表明，诉讼请求没有任何依据，理由是我分公司从未授权原兴安盟分公司业务经理杨某向任何个人或任何社会组织发生借贷关系，分公司负责人樊世帅也从未向任何个人或者任何社会组织借贷，原告的诉讼请求是虚假的，原告阐述的事实和理由完全不符合实情。二、原告所述从2017年6月份先后九次向被告借款36万元，没有任何依据，理由是被告根据分公司账册、银行流水、现金流水中从未有该九笔资金的来源、进款。并且在2018年12月14日我分公司与杨某签订了解除业务经理及承包经营权的协议。原告所述在2019年4月10日被告向原告出具总借据为虚假借据。理由是在签订协议后，杨某拒不履行协议，我多次向杨某索要分公司印章印鉴，杨某拒不交回兴安盟分公司印章印鉴，无奈在2019年6月15日，我公司将杨某诉至乌兰浩特市人民法院，要求返还分公司印章印鉴及财务账册等分公司所有手续。杨某就在利用我分公司印章印鉴失控的有利时机与原告合伙串通捏造事实、虚开借据，对我分公司进行合伙诈骗，并对我公司的合法权益进行侵害。三、杨某与葛某、綦洪洲、王泽明等人串通捏造事实进行合伙诈骗；其与綦洪洲、王泽明起诉到贵院，经审理已经驳回诉讼请求，并贵院将此案移交公安机关。鉴于以上事实理由被告请求贵院驳回原告的诉讼请求，并将此案移交公安机关查明事实，防止我公司合法权益受到损害。被告盐化工公司辩称，一、原告所提供的借据时间是2019年4月10日，被告于2018年12月14日与杨某签订了《关于解除延长石油定边盐化工有限公司兴安盟、呼伦贝尔分公司业务经理及承包经营的协议》和《关于撤销延长石油定边盐化工有限公司兴安盟、呼伦贝尔分公司的协议》。原告所述的36万元借据，虽然借据上有被告的印章，但不是被告分公司名义所借款项，被告分公司并未收到原告的款项，原告所述于2017年6月先后九次向被告累计借款36万元，被告分公司财务账册中现金与银行流水并没有体现。假设有此事，也是杨某与綦红平个人行为，而不是公司行为。所以被告对原告于2019年4月10日出具的总借据不予认可，原因是：1.是被告分公司并未收到原告的打款和现金；2.是2019年4月10日出具的总借据缺乏必要的证据支撑，是原告串通綦红平、杨某伪造虚假证据借据损害被告。二、分公司与葛某之间的借贷没有借款合同。三、即使资金按照杨某与原告葛某串通将款项支付了工资款，均于2017年九次支付了360000.00元，2017年全年兴安盟分公司实际发生工资才9.02万元，有悖常理。36万元都够发4年工资了。四、原告仅凭一张借据盖上兴安盟公司的公章就起诉，没有任何的资金往来，这与在大街上捡到公章没有交还，还私自伪造借据向失主要钱有什么区别。鉴于以上原因，被告请求法院转交乌兰浩特市公安局进行立案侦查追究原告杨某等人的刑事责任。本院经审理认定事实如下：兴安盟分公司系盐化工公司的分公司，于2017年1月16日注册成立，登记负责人为樊世帅。2017年2月27日，盐化工公司与杨某签订委托经营合同，约定盐化工公司在内蒙古兴安盟设立分公司，将分公司的管理、业务拓展等委托杨某经营，经营有效期为2017年2月27日至2017年12月31日。双方同时签订聘用合同，约定聘用杨某为分公司业务经理。合同签订后，盐化工公司将兴安盟分公司的公章、财务章、负责人名章交由杨某保管使用，杨某对兴安盟分公司进行投资经营，盐化工公司没有投入资金。2018年1月3日，双方续签承包经营合同及聘用合同，约定合同有效期为2018年1月3日至2018年12月31日。2018年6月20日盐化工公司发文作出撤销兴安盟分公司的决定。得知撤销分公司的决定后，杨某于2018年9月10日向盐化工公司提出补偿申请。2018年12月14日，盐化工公司与杨某达成协议，约定解除承包经营合同，兴安盟分公司、呼伦贝尔分公司经营过程中产生的税款由杨某负责，盐化工公司给予杨某撤销兴安盟分公司的补偿2万元及湖下工业盐120吨；盐化工公司给予杨某撤销呼伦贝尔分公司的补偿1.6万元及湖下工业盐80吨。2019年4月10日，在盐化工公司解除与杨某之间的承包经营合同后，杨某未将分公司公章交还给盐化工公司，并向葛某出具了36万元的借据，在借款人处加盖了兴安盟分公司的公章及樊世帅的名章，经手人处由綦红波签名。原告葛某称上述借款发生实际时间为2017年，均以现金形式交付，2019年4月10日为原告葛某重新出具借条后，之前的借款凭证均被收回。2019年6月15日，盐化工公司曾将杨某诉至本院，要求返还兴安盟分公司公章、财务章、发票专用章、负责人名章及所有账册、银行U盾、税务、工商手续。后在诉讼中盐化工公司与杨某通过协商并办理交接手续，由盐化工公司将公章及其他手续收回。上述事实有原告葛某提供的借据1枚、被告延长石油定边盐化工有限公司、兴安盟分公司提交的解除劳动关系的协议书、交接书1份、2018年6月20日被告延长石油兴安盟分公司内部文件一份、解除劳动关系的协议书、收到财务章、公章收到条以及交接书各一份、报纸公告一份、申请书一份、聘用合同两份、2017年-2019年的银行流水、裁决书一份、2019年4月5日-2019年4月10日分公司记账凭证一份以及原、被告的当庭陈述在卷佐证。经过庭审质证，本院予以认定。本院经审查认为，按照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条的规定：“原告仅依据借据、收据、欠条等债权凭证提起民间借贷诉讼……被告抗辩借贷行为尚未实际发生并能作出合理说明，人民法院应当结合借贷金额、款项交付、当事人的经济能力、当地或者当事人之间的交易方式、交易习惯、当事人财产变动情况以及证人证言等事实和因素，综合判断查证借贷事实是否发生。”本案中，案外人杨某以承包经营的方式实际控制兴安盟分公司的经营，杨某虽于2019年4月向葛某出具借据并加盖了分公司公章，但此时杨某已经解除了与盐化工公司之间签订的承包经营协议。另，在本案审理中，盐化工公司提出杨某在持有分公司公章期间向他人出具了金额达200余万元与本案类似的借据，巨额款项均未用于分公司经营。本院审查过程中，亦发现杨某有违法使用公司印鉴情况，且对款项发生的过程所作陈述存疑，杨某经营分公司期间是否负有巨额债务存疑，不能排除杨某虚构公司债务，侵害公司权益的可能。如本案按照民事案件处理，有可能引发其他系列案件纷纷诉至法院，依民事规范无法查明案件事实，有可能损害公司权益。按照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定：“人民法院作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察机关。”《最高人民检察院、公安部关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二十条第一款的规定：“涉嫌经济犯罪的案件与人民法院正在审理或者作出生效裁判文书的民事案件，属于同一法律事实或者有牵连关系，符合下列条件之一的，应当立案：（一）人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有经济犯罪嫌疑，裁定不予受理、驳回起诉、中止诉讼、判决驳回诉讼请求或者中止执行生效裁判文书，并将有关材料移送公安机关的……”综上，因本案存在经济犯罪嫌疑，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关。依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条的规定，裁定如下：驳回原告葛某的起诉。如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于兴安盟中级人民法院。审判员 席春阳 二〇二〇年九月十四日书记员 李 妍