湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初476号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人吴伟杰，男，1995年6月30日出生于浙江省温州市，汉族，中专文化，农民，住浙江省温州市洞头区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月23日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2020年5月27日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人陈流波，湖南真理律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检刑事检刑诉〔2020〕391号起诉书指控被告人吴伟杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年9月7日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员肖玲出庭支持公诉，被告人吴伟杰及其辩护人陈流波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：被告人吴伟杰受叶杜斌（另案处理）的邀请，于2020年4月21日从温州赶到娄底专门帮助他人取涉嫌电信诈骗的钱，叶杜斌承诺给予500元一天并包吃包住。抵达娄底后，吴伟杰用自己名下的五张银行卡接受了他人总计180000元人民币汇入，并将其中20000元转入指定账户，陆续从自己银行卡中取出129800元后交给了叶杜斌等人。2020年4月21日晚，吴伟杰再次在娄底市娄星区××道农业银行ＡＴＭ机帮助取钱时，被当场抓获。民警依法扣押吴伟杰持有的华夏银行卡、建设银行卡内余款及现金共计79100元。被告人吴伟杰被抓获后如实供述了上述犯罪事实。该院认为，被告人吴伟杰掩饰、隐瞒犯罪所得，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人吴伟杰被系主犯，且抓获归案后如实供述了其罪行，具有坦白情节。建议对被告人吴伟杰判处有期徒刑三年三个月，并处罚金一万元。诉请法院依法判处。被告人吴伟杰对公诉机关指控的事实无异议，但辩称其是自首，公诉机关认定其系共同犯罪中的主犯过重，量刑过重。被告人吴伟杰的辩护人辩称：1、被告人的涉案金额应以取款金额129800元认定；2、被告人吴伟杰在本案中系他人雇佣指示取款，所起作用较小，且有他人看守取钱，应当认定为从犯；3、被告人具有自首情节，被告人是在取款时受到民警的一般性询问主动交代了犯罪事实，应认定自首，且被告人认罪态度好，请法庭在三年以下有期徒刑对被告人量刑。经审理查明：被告人吴伟杰受叶杜斌（另案处理）的邀请，于2020年4月21日从温州赶到娄底专门帮助他人取涉嫌电信诈骗的钱，叶杜斌承诺给予500元一天并包吃包住。抵达娄底后，吴伟杰用自己名下的五张银行卡接收了他人总计180000元人民币汇入，并将其中20000元转入指定账户，陆续从自己银行卡中取出129800元后交给了叶杜斌等人。2020年4月21日晚，吴伟杰再次在娄底市娄星区××道农业银行ＡＴＭ机帮助取钱时，被当场抓获。民警依法扣押吴伟杰持有的华夏银行卡、建设银行卡内余款及吴伟杰已取出的现金及叶杜斌取出的现金共计79100元。上述事实，被告人吴伟杰在开庭审理过程中不持异议，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的抓获经过、户籍资料、扣押决定书、扣押物品、文件清单、扣押笔录、扣押涉案现金说明、调取证据通知书、银行交易流水、微信聊天记录、公安部电信诈骗案件侦办平台银行卡冻结详情、资金流水图、说明、银行交易流水、提取笔录、光盘、受案登记表、证人张某、陈某、苏某、李某的证言等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人吴伟杰明知是犯罪所得仍伙同他人予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人吴伟杰起了主要作用，系主犯。被告人吴伟杰被抓获归案后能如实供述了其犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。公诉机关关于判处被告人吴伟杰三年三个月，并处罚金一万元的量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关扣押在案的人民币79100元系违法所得，予以没收，上缴国库。对辩护人提出的被告人的涉案金额应以取款金额129800元认定的观点，本院认为，被告人吴伟杰明知是犯罪所得仍提供银行卡接收资金以及取款，其提供银行卡接收资金的行为本身就是转移赃款，予以掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，应当以吴伟杰提供的银行卡收到的金额来认定吴伟杰掩饰、隐瞒犯罪所得金额，对该辩护观点，本院不予采纳；对被告人及其辩护人提出的被告人吴伟杰应当认定为从犯的观点，本院认为，吴伟杰虽然是由他人召集、安排来娄底取钱，但其明知是犯罪所得仍实施收款、取钱等掩饰、隐瞒犯罪所得罪中的直接实行行为，在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中起主要作用，系行为主犯，对该辩护观点，本院不予采纳；对被告人及其辩护人提出的被告人具有自首情节的观点，本院认为，吴伟杰在实施取款时被公安机关发现并被抓获，且公安机关当场从吴伟杰处缴获了其取款的银行卡及现金等与犯罪有关的物品，吴伟杰不具有投案的主动性，不能认定为自首，对该观点，本院不予采纳；对辩护人提出的被告人认罪悔罪，请法庭在三年以下有期徒刑下对其处罚的观点，经查，吴伟杰掩饰、隐瞒犯罪所得价值总额达18万元，系情节严重，法定刑为三年以上有期徒刑，吴伟杰无其他减轻处罚情节，不能在三年以下有期徒刑量刑，对该辩护观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴伟杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年4月23日起至2023年7月22日止。）二、没收公安机关扣押在案的违法所得人民币79100元，上缴国库。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡 婷人民陪审员  钟艳群人民陪审员  李新和二〇二〇年九月二十八日书 记 员  张姣红附本判决书引用的《中华人民共和国刑法》相关法条：第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。