杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0112刑初373号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人杨银锋，男，1989年2月18日出生，汉族，户籍所在地河南省宝丰县。因本案于2020年4月22日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人丁起中，河南物华律师事务所律师。 被告人王小甫，男，1990年11月17日出生，汉族，户籍所在地河南省宝丰县。因本案于2020年4月22日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人胡生志，河南武兴律师事务所律师。 被告人杜向阳，男，1988年2月6日出生，汉族，户籍所在地河南省鲁山县。因本案于2020年4月22日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年5月29日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人马永刚，河南龙云律师事务所律师。 杭州市临安区人民检察院以杭临检二部刑诉[2020]136号起诉书指控被告人杨银锋、王小甫、杜向阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员阮非出庭支持公诉，被告人杨银锋及其辩护人丁起中、被告人王小甫及其辩护人胡生志、被告人杜向阳及其辩护人马永刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2020年3月至4月期间，被告人杨银锋、王小甫、杜向阳等人为非法获利，在明知网络“巅峰”平台上资金系他人信息网络犯罪所得的情况下，开通该平台账户并在平台预存资金，使用银行卡、支付宝账户进行支付结算，从中获取1%返利。其中，被告人杨银锋的账户支付结算资金166万余元，非法获利1万余元；被告人王小甫的账户支付结算资金101万余元，非法获利1万余元；被告人杜向阳的账户支付结算资金35万余元，非法获利3000余元。经查，上述支付结算的资金中有被害人杨某1等人被骗资金79000余元。 公诉机关认为，被告人杨银锋、王小甫、杜向阳明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人杨银锋、王小甫、杜向阳具有坦白的处罚情节，自愿认罪认罚，建议判处被告人杨银锋有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人王小甫有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；判处被告人杜向阳有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元。公诉机关提交了被害人杨某1、刘某、孙某1、袁某、董某、张某、陈某等人陈述、证人李某、孙某2、杨某2、葛某、杜二孩等人的证言、归案经过、光盘、搜查笔录、扣押清单、电子数据检查笔录、手机检查笔录、户籍证明、订单交易记录、手机转账截图及聊天记录、银行交易记录、被告人杨银锋、王小甫、杜向阳的供述等证据证实。 被告人杨银锋、王小甫、杜向阳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人杨银锋的辩护人提出，杨银锋系初犯偶犯，构成坦白，自愿认罪认罚，其家属愿意代为退赃并缴纳罚金，希望法庭综合上述情节，并考虑杨银锋的家庭情况对其判处有期徒刑六个月或者适用缓刑。 被告人王小甫的辩护人提出，公安机关在不掌握情况的前提下，在抓获杨银锋时抓获了同在现场的王小甫，王小甫主动承认了电脑上有自己的账号，应当认定王小甫有自首情节；王小甫系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，其家属已经代为退赃并缴纳罚金，希望法庭综合考虑上述情节对王小甫判处有期徒刑六个月。 被告人杜向阳的辩护人提出，杜向阳系初犯、从犯、坦白，自愿认罪认罚，有立功表现，杜向阳于抓获前两天主动停止了继续刷单的违法行为，属于犯罪中止，综上，请求法庭对其判处拘役五个月。 本院认为，被告人杨银锋、王小甫、杜向阳明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。关于被告人王小甫的辩护人所提王小甫构成自首的意见，审理认为，公安机关出具的到案经过证明2020年4月22日12时许，民警在被告人杜向阳的带领下找到被告人杨银锋的住所，民警进入房间后发现两名男子正在用电脑操作“巅峰”平台，被告人王小甫的第一份供述中也供认其是在杨银锋家中一起弄“巅峰”网络平台的刷单洗钱活动时被公安机关抓获，故公安机关虽未事先掌握被告人王小甫的犯罪事实，但在现场查获了被告人王小甫的犯罪行为，依法不能认定被告人王小甫系自动投案，辩护人所提自首的意见与事实及法律不符，不予采纳。关于被告人杜向阳的辩护人所提从犯的意见，审理认为，本案中三被告人虽系在同一网络平台上进行刷单活动，但三人各自注册账号、充值、抢单、获利，行为之间不具有关联性，三人之间系各自实施独立的犯罪行为，不属于共同犯罪，因此从犯的意见不予采纳。关于被告人杜向阳的辩护人所提犯罪中止的意见，审理认为，被告人杜向阳明知他人利用信息网络实施犯罪，而为他人提供支付结算的犯罪行为已经实施终了，在这种情况下，只有自动有效地防止犯罪结果发生才能成立犯罪中止，本案中被告人杜向阳只是在银行卡被冻结后没有继续实施刷单行为，并未采取任何措施来防止犯罪结果发生，故杜向阳的行为不符合犯罪中止的法定条件，该辩护意见本院不予采纳。被告人杨银锋、王小甫、杜向阳均自愿认罪认罚，在宣判前退出违法所得，其中被告人杜向阳有立功表现，本院依法予以从宽处罚，辩护人所提相应意见予以采纳。关于三辩护人所提具体量刑意见，审理认为公诉机关在进行认罪认罚具结时已全面考虑了三位辩护人所提坦白、立功、退赃等量刑情节，三被告人对于已经达成的量刑具结亦无异议，现三辩护人提出更轻的量刑建议缺乏依据，本院不予支持。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杨银锋犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2021年2月21日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人王小甫犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2020年12月21日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人杜向阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月22日起至2020年10月21日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人杨银锋退出的违法所得人民币1万元，被告人王小甫退出的违法所得人民币1万元，被告人杜向阳退出的违法所得人民币3500元，均予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具手机13部、电脑主机2台均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  甘文婷 二〇二〇年九月十五日 书记员  潘云斌 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： …… （二）支付结算金额二十万元以上的； …… 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。