福建省泉州市丰泽区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0503刑初322号 公诉机关泉州市丰泽区人民检察院。 被告人黄应泉，男，1956年8月12日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，无业，住福建省南安市，因涉嫌犯合同诈骗罪于2015年10月15日被取保候审。 泉州市丰泽区人民检察院以泉丰检二部刑诉[2020]115号起诉书指控被告人黄应泉犯合同诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院于同月10日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。泉州市丰泽区人民检察院指派检察员许丽萍出庭支持公诉，被告人黄应泉到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明，1997年7月至8月，陈明堂（已死亡）假冒台商欲回大陆投资，被告人黄应泉伙同黄应成、吕进法（均已判刑）假冒万士达（台湾）亚太股份有限公司业务代表，诱骗甘肃省白银市裕华工贸有限公司经理即被害人田某到石狮市洽谈合作事宜，并由陈名堂假冒万士达（台湾）亚太股份有限公司副董事长与田某签订了合资办厂股份合同书。尔后，黄应泉、吕进法以合资办厂需购买生产设备为由，将田某骗至泉州市丰泽区北峰街道送客亭工业区拿破仑集团大厦，黄应泉又指使叶鹏发（已判刑），化名卢明悌，冒充昌力轻工机械有限公司副总经理与田某签订机械购销合同，骗得田某购买机器设备款合计人民币40万元（币种下同）。其中，田某支付给黄应泉现金22382元，支付给吕进法现金60000元，存入黄应泉银行账户235818元，通过汇票转付昌力轻工机械有限公司81800元。田某收到设备后，发现大部分无法使用，即向公安机关报案。案发后，经鉴定上述设备属伪劣产品，价值仅为37314元。2015年10月15日，黄应泉主动向公安机关投案，并如实供述上述犯罪事实。案发后，黄应泉退出赃款15000元，现暂扣于公安机关。在本院审理过程中，黄应泉又退出赃款140000元，现暂扣于本院。 另查明，2016年1月21日，被告人黄应泉向广州市公安局越秀区分局举报有人贩毒，并于当日通过他人协助公安人员抓获贩毒人员王昕。次日，公安人员以王昕涉嫌犯贩卖毒品罪立案侦查。同年6月23日，王昕因犯贩卖毒品罪被广东省广州市越秀区人民法院判处有期徒刑七年六个月，并处罚金五千元。 上述事实，被告人黄应泉在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人田某的陈述及辨认黄应泉、黄应成、吕进法、陈明堂、叶鹏发照片的辨认笔录；同案犯黄应成、吕进法、陈名堂、叶鹏发的供述；报案材料；田某的身份证明、伪造的名片、诈骗信函、公司设立登记申请书、营业执照、吊销营业执照的证明、股份合同书、购销合同、汇票委托书、出库清单收款收据、存款凭条、取现单据、图片；关于扣押物品价格的鉴定、产品监督检查证明、扣押清单、财物入库清单、发还清单、物品凭证；相关刑事判决书、起诉书、呈请立案报告书、受案登记表、受理报警登记表、立案决定书、抓获经过、破案报告、情况说明、户籍证明、投案证明等证据证实，足以认定。 公诉机关建议判处被告人黄应泉有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。 被告人黄应泉自愿认罪认罚，且签字具结。 本院认为，被告人黄应泉以非法占有为目的，伙同他人在履行合同的过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。黄应泉主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻处罚；黄应泉揭发他人贩卖毒品，经查证属实，系立功，可以从轻处罚；黄应泉及同案犯已赔偿被害人大部分经济损失，相应减轻其犯罪的社会危害性，酌情从轻处罚。公诉机关指控的犯罪成立，量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条、第五十三条的规定，判决如下： 一、被告人黄应泉犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四 年，并处罚金人民币十万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、责令被告人黄应泉与泉州市中级人民法院（2003）泉刑初字第033号、泉州市丰泽区人民法院（2013）丰刑初字第428号刑事判决书确定的同案犯黄应成、吕进法、叶鹏发于本判决生效之日起十日内共同赔偿被害人田某的经济损失人民币262686元（已扣除同案犯叶鹏发退出的赃款人民币100000元）。将被告人黄应泉被扣押在公安机关的赃款人民币15000元、被扣押在本院的赃款人民币140000元以及被扣押在公安机关的保证金人民币50000元（抵赔偿款），一并赔偿被害人田某，不足部分继续赔偿。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  黄 婷 人民陪审员  曾晓强 人民陪审员  倪雪敏 二〇二〇年九月二十三日 法官 助理  胡彩云 书 记 员  杨聪煜 附：主要法律条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。