江苏省常州市武进区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0412刑初124号 公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。 被告人金某，男，1965年7月19日出生，汉族，小学文化，常州市金色光华餐饮娱乐有限公司，户籍所在地江苏省常州市武进区。曾因犯故意伤害罪，于1991年8月15日被本院判处有期徒刑一年，缓刑二年；因在缓刑考验期内犯盗窃罪，于1996年10月30日被本院判处有期徒刑三年，撤销缓刑，执行有期徒刑三年六个月。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年8月10日因涉嫌非法拘禁罪被该局刑事拘留,2019年9月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人周猛，北京市盈科（南京）律师事务所律师。 辩护人陈明皓，江苏品川律师事务所律师。 被告人蒋某，女，1963年12月7日出生，汉族，高中文化，户籍所在地江苏省常州市天宁区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年8月10日因涉嫌非法拘禁罪被该局刑事拘留,2019年9月12日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人李美佳、王娟娟，江苏冠文律师事务所律师。 被告人杨某，男，1953年5月12日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省常州市武进区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年8月16日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人杨权法，江苏正气浩然律师事务所律师。 被告人金某甲，男，1957年8月21日出生，汉族，初中文化，户籍所在地江苏省常州市武进区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年8月16日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人陆林虎，江苏东鼎律师事务所律师。 被告人蒋某甲，男，1955年1月20日出生，汉族，初中文化，退休人员，户籍所在地江苏省常州市武进区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月7日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年9月12日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人严盛，江苏常硕律师事务所律师。 被告人金某乙，男，1963年12月3日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省常州市武进区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年8月16日被逮捕。现羁押于常州市武进区看守所。 辩护人李静，江苏正气浩然律师事务所律师。 被告人金某丙，女，1970年7月8日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江苏省常州市武进区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月7日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年9月12日被逮捕。现羁押于常州市看守所。 辩护人赵斌，江苏柏金律师事务所律师。 被告人吕某，男，1946年9月16日出生，汉族，初中文化，退休人员，户籍所在地江苏省常州市钟楼区。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年7月11日被常州市公安局武进分局刑事拘留，2019年7月18日被该局取保候审。 辩护人周阳，江苏阳湖律师事务所律师，系常州市武进区法律援助中心指派。 江苏省常州市武进区人民检察院以武检刑一刑诉〔2020〕103号起诉书指控被告人金某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、高利转贷罪，被告人蒋某、金某乙、金某丙犯寻衅滋事罪，被告人杨某、金某甲、蒋某甲犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人吕某犯非法拘禁罪向本院提起公诉，本院于2020年3月20日立案，依法组成合议庭进行审理。受新冠肺炎疫情影响，本案于2020年4月8日裁定中止审理，2020年8月5日裁定恢复审理，于2020年8月6日至7日、9月28日公开开庭审理了本案。常州市武进区人民检察院指派检察员陈斌、施榕娜出庭支持公诉，被害人秦某1、各被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省常州市武进区人民检察院起诉指控： 2009年12月至2014年12月间，被告人金某单独或与被告人蒋某合伙，以自有资金和银行贷款借给常武地区多名企业主，赚取高额利息。期间，被告人金某为索要债务、谋取不法利益，扩大非法影响，多次组织、安排被告人蒋某、杨某、金某甲、蒋某甲、金某乙、金某丙、吕某等人，通过有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，逐渐形成了以金某为首要分子，以蒋某、杨某、金某甲、蒋某甲、金某乙、金某丙、吕某为参与者的恶势力犯罪集团，严重扰乱了当地的经济社会秩序，造成了恶劣的社会影响。分述如下： （一）寻衅滋事 1.2012年1月17日，被害人陈某1因生产经营需要由朋友蒋某1担保向被告人金某借款300万元，到期后未能归还。2012年8月17日，被告人金某为索要债务，安排被告人杨某、金某丙等十余人，强行入住到常州市武进区前龚村委前龚39号陈某1的丈人龚某家中，前后共20余日，龚某报警、前龚村委工作人员多次上门调解，都不肯撤离。被告人金某同时还安排被告人金某乙等人在龚某家的外墙上、村里的电线杆上等多处张贴印有陈某1及其家人照片、借款合同等内容的广告纸；组织被告人蒋某、金某乙等人在潘家街上放鞭炮引人围观，宣扬陈某1欠钱不还，造成恶劣社会影响。 2.2012年底，被告人金某安排被告人金某甲、金某丙、杨某等人，强行住进常州市新北区担保人蒋某1的家中逼其还债，前后约5日。期间，被害人蒋某1多次联系金某，要求将人撤走，但金某不同意，后被逼以房屋作抵押帮陈某1还债，金某才将人撤离。 3.2012年4月30日，被害人董某1因生产经营需要向金某借款200万元，到期未能归还。2012年9月至10月期间，被告人金某为索要债务，多次安排被告人蒋某、杨某、金某甲、金某乙等十余人在街上开着贴有董某1及其家人照片的车队游街，在董某1经营的常州市辰泰金属容器有限公司门口放置印有上述内容的展板，用混凝土堵车间大门，砸坏办公楼的玻璃门窗，造成直接损失4508元，还用混凝土堵了董某1的亲戚董某2家的后门，且被害人报警处理、村委工作人员到场调解均无效，造成恶劣社会影响。期间，被告人金某还让担保人张某1至现场观看以示威胁。最终董某1变卖房屋还款、担保人张某1也承担了部分债务。 4.2012年6月13日，被害人王某1因生产经营需要与秦某4、刘某1相互担保，共同向被告人金某借款1000万元，其中王某1借款300万元，到期后未能归还。2012年12月中下旬，被告人金某为索要债务，连续数日安排被告人蒋某甲、金某丙、杨某等人，强行住进王某1经营的常州福斯特蜡烛有限公司，同时组织被告人蒋某、金某甲、金某乙等人在公司门口摆放印有王某1及其家人照片和借款合同的展板，租用殡葬放炮车放炮，用混凝土堵公司大门等，造成恶劣社会影响。 5.2011年12月20日，武进建筑公司分公司负责人郑平因经营需要向金某借款1000万元，由武进建筑公司法定代表人徐某2提供担保，到期未能全部归还。2014年3月3日下午，被告人金某为索要债务，组织被告人蒋某、蒋某甲、金某丙、吕某、杨某、金某甲、金某乙等十余人，至位于常州市新北区的武进建筑公司，因徐某2不在，盯住其子徐某1要债，在公司里放鞭炮，晚上打铺盖住在公司，不让徐某1离开。期间，徐某1报警也无效，直至第二天中午还钱后才撤离。 6.2014年3月下旬，被告人金某在武进区因部分用地问题与相邻的凌某某发生矛盾，因凌某某是政府工作人员，被告人金某故意纠集了被告人蒋某、金某甲、杨某、蒋某甲、吕某、金某乙、金某丙等人，白天、晚上断断续续地围着凌某某的住处敲铜锣、放鞭炮、喊口号，制造影响给凌某某施加压力。期间，小区物业接业主投诉劝阻无效后报警，民警离开后被告人又继续实施上述行为，前后持续近2天，造成恶劣社会影响。 （二）非法拘禁 1.2012年6月13日，秦某4、秦某1与王某1相互担保共同向被告人金某借款1000万元，因王某1的300万元借款未能如期归还，金某要求秦某4、秦某1承担王某1的债务，并逼迫二人重新签订500万元的借款协议。因秦某4、秦某1未能按期全部归还，2014年10月8日晚，被告人金某安排被告人吕某将秦某1看守在其经营的金色光华大酒店一客房内，至2014年10月12日上午秦某1报警，金某安排了被告人蒋某、杨某等多人在派出所外守候，跟着出来的秦某1一起回家，要求其父母还钱，后又将其带回酒店，要求其晚上必须住在酒店，并安排吕某看守，前后持续约2个月，直至秦某4变卖房屋归还欠款。 2.2010年至2013年期间，常州泰和置业有限公司法定代表人杨某2多次向金某高息巨额借款，未能全部还清。2014年5月28日至同年12月5日，被告人金某为逼杨某2还债，要求杨某2之子杨某1住在其经营的金色光华大酒店的客房，同时安排了被告人金某甲、杨某、蒋某甲看守，晚上同住，白天杨某1如外出则贴身跟随，前后持续6个多月。2014年12月5日杨某1报警，金某安排了被告人蒋某、金某乙等多人在派出所外守候，在杨某1乘车离开时开车跟随并将其逼停，欲再次将其强行带走，杨某1再次报警后才得以摆脱。 （三）高利转贷 2012年5月30日，被告人金某以装修和购买烟酒为由向交通银行常州武进支行贷款人民币2300万元，月利率6.29‰，期限10年，并提供其经营的光华烟酒杂货商店分别与常州市创美装潢工程有限公司、武进区湖塘金大方圆百货超市签订的虚假建筑装饰工程施工合同和工业品买卖合同。2012年6月14日该笔贷款受托支付至上述装潢公司和百货超市，6月15日2300万贷款资金回到金某的工商银行账户。6月17日，被告人金某将其中的500万元转至其妻夏某的工商银行账户后出借给曹某，借期4个月，赚取利息68.25万元。扣除同期银行贷款利息，被告人金某实际获利56.65万元。 为证明指控的事实，公诉人当庭宣读并出示了相应的证据。据此认为： 被告人金某滋扰、恐吓他人，严重影响他人生活、生产经营秩序，情节恶劣；任意损毁他人财物、情节严重；纠集他人非法剥夺他人人身自由；以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为已分别构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、高利转贷罪，应数罪并罚。其中寻衅滋事部分第1、2、3、4起均系寻衅滋事犯罪行为，第5、6起系寻衅滋事违法行为。 被告人蒋某、金某乙多次参与滋扰、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。 被告人杨某、金某甲多次参与滋扰、恐吓他人，情节恶劣；任意毁损他人财物，情节严重；参与非法剥夺他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。 被告人蒋某甲多次参与滋扰、恐吓他人，情节恶劣；参与非法剥夺他人人身自由，其行为已构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪，应数罪并罚。 被告人金某丙多次参与滋扰、恐吓他人，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。 被告人吕某参与非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪。 建议对被告人金某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六年至八年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年至三年；犯高利转贷罪，判处有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金。 对被告人蒋某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年至四年。 对被告人杨某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年至三年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月至二年六个月。 对被告人金某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月至二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月至二年六个月。 对被告人蒋某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年至二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年至二年。 对被告人金某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月至二年六个月。 对被告人金某丙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年至二年。 对被告人吕某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月至一年六个月。 被告人金某、杨某、金某甲、金某乙、蒋某甲、金某丙、吕某归案后能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚；被告人杨某、金某甲、金某乙、蒋某甲、金某丙、吕某能认罪认罚，依法可从宽处理。 被告人金某辩解称其不构成寻衅滋事罪、非法拘禁罪、高利转贷罪。其辩护人的主要辩护意见是：1、起诉指控的第2起寻衅滋事，双方签订的借贷合同约定金某可以到其住宅进行追债。起诉指控第6起寻衅滋事，系邻里纠纷，不应定性为寻衅滋事。2、起诉指控的1、3、4起寻衅滋事并未造成恶劣社会影响。3、起诉指控的第1、3、4、5起寻衅滋事只构成寻衅滋事罪基本犯，不应在5年以上量刑。4、秦某1长期住宾馆的原因，并不是非法拘禁造成，而是担心金某去公司要账影响公司的生意，且吕某系老年人，身体不好，不具备看守年轻力壮的秦某1的身体条件。杨某1住到金色光华酒店不是金某强迫，而是杨某2与杨某1商量的结果。秦某1、杨某1的人身自由均未被剥夺，不构成非法拘禁罪。5、高利转贷部分，从贷款时间、用于借款的比例，均不能证明金某系为了转贷牟利而套取贷款，而是为了帮助银行工作人员完成业绩，信贷资金应定义为信用贷款，本案资金属抵押贷款，不属于信贷资金。被告人金某不构成高利转贷罪。6、各被告人是亲属关系，为追讨合法债务，没有为非作恶、欺压百姓，不是犯罪集团，更不是恶势力犯罪集团。7、被告人金某到案后能如实供述本案事实，依法可从轻处罚。 被告人蒋某辩解称事情确有参与，但没有起诉指控的那么严重，否认涉恶。其辩护人的主要辩护意见是：1、起诉指控的寻衅滋事第1起蒋某无具体行为，第5起对被害人公司影响有限，第6起系普通的邻里纠纷，均不宜作犯罪处理。2、本案不属于恶势力犯罪集团。3、蒋某属从犯，当庭认罪认罚，可从轻处罚。 被告人杨某对起诉指控的事实无异议，认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是：1、本案不属于恶势力犯罪集团。2、寻衅滋事部分，被告人参与程度较轻，系从犯。3、非法拘禁部分，被害人可以自由出入，并未剥夺被害人人身自由，不宜定罪。4、无前科劣迹，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人金某甲对起诉指控的事实无异议，认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是：1、本案不属于恶势力犯罪集团。2、寻衅滋事部分，情节一般，杨某参与程度较轻，系从犯。3、非法拘禁部分，被害人可以自由出入，并未剥夺被害人人身自由，不宜定罪。4、杨某无前科劣迹，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人蒋某甲对起诉指控的事实无异议，认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是：1、本案不属于恶势力犯罪集团。2、非法拘禁部分，被害人可以自由出入，并未剥夺被害人人身自由，不宜定罪。3、属从犯，无前科劣迹，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人金某乙对起诉指控的事实无异议，认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是：1、本案中成员都是临时纠集，无组织性、纪律性，并未为非作恶、欺压百姓，不属于恶势力犯罪集团。2、属从犯，无前科劣迹，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人金某丙对起诉指控的事实无异议，认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是：被告人金某丙属从犯，无前科劣迹，认罪认罚，建议从轻处罚。 被告人吕某对起诉指控的事实无异议，认罪认罚。其辩护人的主要辩护意见是：被告人吕某属从犯，无前科劣迹，认罪认罚，建议从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明： 2009年12月至2014年12月间，被告人金某单独或与被告人蒋某合伙，以自有资金和银行贷款借给常武地区多名个体、私营企业主，赚取高额利息。期间，被告人金某为索要债务、谋取不法利益、扩大非法影响，多次组织、安排被告人蒋某、杨某、金某甲、蒋某甲、金某乙、金某丙、吕某等人，通过有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁等违法犯罪活动，为非作恶、欺压百姓，并逐渐形成了以被告人金某为首要分子，以被告人蒋某、杨某、金某甲、金某乙、蒋某甲、金某丙、吕某为参与者的恶势力犯罪集团，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响。分述如下： （一）寻衅滋事 1.2012年1月17日，被害人陈某1因生产经营需要由朋友蒋某1担保向被告人金某借款300万元，到期未能归还。2012年8月17日，被告人金某为索要债务，安排被告人杨某、金某丙等10余人，强行入住到常州市武进区前龚村委前龚39号陈某1的丈人龚某家中，前后共20余日，龚某报警、前龚村委工作人员多次上门调解，都不肯撤离。期间，被告人金某还安排被告人金某乙等人在龚某家的外墙上、村里的电线杆上等多处张贴印有陈某1及其家人照片、借款合同等内容的广告纸；组织被告人蒋某、金某乙等人在潘家街上放鞭炮引人围观，宣扬陈某1欠钱不还，造成恶劣社会影响。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人陈某1的陈述：我在蒋某1担保下分两次向金某借款共600万元，年利息第一年24%，第二年30%，第三年36%。2010年还了300万元，还欠300万元。因厂里效益不好，无法按时偿还欠款。2012年8月17日是还款到期日，我当时在上海，听丈人龚某讲，金某带十几个人到家里要钱，并安排七八个人住在家里20天左右。金某还到村上、潘家、雪堰一带发传单，开车在村里转，用喇叭广播欠钱不还。当时家里只有我丈人、丈母娘、太丈母娘。2013年5月，我回常州找金某谈还款，他说蒋某1已经还掉了，但是利息没有算，把我开的朋友范某的车子扣下来，让我凑20万利息。当天我凑了10万，过十天左右范某帮忙凑了10万，才把车子拿回来。 （2）被害人王某2（陈某1岳母）的陈述：2012年8月下旬，五六个年纪大的人把被子、床垫等往家中搬，铺在一楼大厅，之后吃住都在家里。村里、警察都多次来劝，劝不走。还有人在村上贴传单，还有人在后门马路放鞭炮，还有人说他们拿喇叭在村上喊陈某1欠钱的事，住了20多天。村上人、大队里都知道，我们吓得只能住在后面房间，我婆婆经过这事当年10月份就去世了，我丈夫一直很生气，中风住院了。 （3）证人李某1、崔某1、丁某、金某1、蒋某2、龚某1的证言，证明金某带人将陈某1欠钱不还的广告纸在潘家街上一路贴过去，身份信息、照片都印在上面，金某还带人住他们家里，吃住就像自己家一样，家门口、周围墙上、电线杆上都贴满了红纸，以这种方式逼债。 （4）证人唐某、马某、周某1（该三人均是村委工作人员）的证言，证明金某带人到陈某1家要钱，有几辆车在周桥街上来回转，用喇叭不停地喊，印了传单贴到村子里、广场上，造成很大影响。陈某1的丈人龚某天天以泪洗面，一家不敢出门，龚某的妈妈在这件事情之后没过多久就去世了。前龚、周桥这一带人都知道，前龚村好几个村民到村委来反映，这帮人长时间住在别人家里让人感到害怕，村委组织人去调解，去过几次，但是劝不走，警察去了也不听，这种情况持续了20天左右。 （5）证人范某的证言，证明其将汽车借给陈某1去找金某，后来车子被金某扣住，其凑了10万元把车赎回。 （6）证人蒋某1的证言，证明其介绍陈某1向金某借钱，签合同时蒋某也在。后面还不出，金某去追债，金某跟其说喊人住到陈某1丈人家里20多天，还有车子游行，贴广告纸等，他把照片展示给其看过。 （7）被告人金某的供述：我借了钱给陈某1，蒋某1是担保人，因陈某1到期不能归还，我找不到陈某1，就安排人住到陈某1丈人家里去，这些人每天自己去菜场买菜烧了吃，我每天支付三五十元伙食费，每个人每天300元工资，我隔一天去看一下情况。我还让广告公司做了很多的借款合同的放大版本，比Ａ4纸大一倍，上面印了借款人的照片、姓名和合同内容，贴在他家客厅里的中堂画上、老大队部的大门口的门柱边，还有一些十字路口的电线杆上，一共贴了十几张。住的期间，我从烟酒店拿了十几卷鞭炮到陈某1厂门口放的，住在陈某1家的人都跟我去放鞭炮，为了制造影响逼陈某1出面。这么多方法用了之后，陈某1也没有出面，我看要不到钱就让他们撤了，准备回过头来问蒋某1要钱。 （8）被告人金某丙的供述：我在陈某1丈人家住了10-11天，吃住都在那里，有人放鞭炮，有人贴广告纸，金某支付300元一天，我一共拿到3000元或者3300元。回去那天来了五六辆车子，金某、蒋某、金某乙、屠国大、崔某1、蒋某2、张国林的老婆来的，先开到上，我在车上看到有两辆车的引擎盖、后车身贴了广告纸，是陈某1借条的内容。 （9）被告人杨某的供述：金某让我住到陈某1丈人家，金某一共给我1500元，300元一天。 （10）被告人金某乙的供述：蒋某提出去潘家菜场上贴广告牌。后来金某说已经安排蒋某做广告牌，之后叫我带着崔某1、杨俊星一起去潘家街上贴。广告牌是蒋某做的，陈某1及妻子、小孩的照片，金某安排蒋某带了人先去的，蒋某准备了泡沫板、酒店被褥、被子等。金某做这些事就是为了把陈某1的名声弄臭，对他老婆和儿子的名声也造成了不好的影响。也为了给其他欠钱的人看，如果欠他金某的钱不还是不会轻饶的。 （11）公安机关接处警工作登记表，证明曾于2012年8月17日处警，告知双方通过法律途径解决、不能有过激行为。 2.2012年底，被告人金某安排被告人金某甲、金某丙、杨某等人，强行住进常州市新北区蒋某1的家中逼其还债，前后约5日。期间，被害人蒋某1多次联系金某，要求将人撤走，但金某不同意，后被逼以房屋作抵押帮陈某1还债，金某才将人撤离。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人蒋某1的陈述：陈某1向金某借款，我也在借条上签了字。陈某1还不出钱跑了之后，金某和蒋某拿着民事裁定书找我要钱，我不同意，当天就喊人住到我家，一开始4个人，2个睡客厅，2个睡进门过道，防止我跑，其中有金某甲。出门买东西是金某甲和另一个人跟着。第四天金某和蒋某又带了3个人过来，其中一个中风坐轮椅的拉屎撒尿都在地上。之后7个人住在我家，到后面是5个人。第六天金某和蒋某又来，说不出这个钱的话，就到我单位、老婆单位、小孩学校去闹，我被逼得不行，商量下来把这套房子抵给他，房产证押给了他。我一共还金某250万元。金某还三次锁我的汽车车轮，金某说他亲自做的。出了这个事情以后，我的名声臭了，银行工作无法开展，就辞职了，还赔掉那么多钱，我老婆怕被闹事影响工作和声誉，跟我离婚了。 （2）证人周某2（蒋某1之母）的证言：金某和蒋某找我两次，第一次说我儿子欠了几百万，第二次威胁要到我住的地方闹事、叫丧葬队敲锣打鼓、拉蒋某1欠钱的横幅、吹喇叭、贴满宣传单等。蒋某在旁边煽风点火。 （3）证人张某2、姚某（蒋某1的邻居）的证言：2012年11月左右的一天早上有人敲门，看见两个年纪较大的女的和一个年纪较大的男的坐在801室门口，地上铺了泡沫垫子和被子，说他们是要债的。过了两三天他们三个人还是坐在801门口铺盖上。 （4）证人金某2的证言：金某叫我和裴某到新北一个小区，是金某甲到门口来带我们进去的。金某丁、金某丙已经在那户人家了，后来金某和蒋某也来的，没多久就叫我和裴某先回去了，其他人还在。 （5）被告人金某的供述：我找不到蒋某1，就安排金某甲、金某丙坐在蒋某1家门口，晚上睡在走廊里，等了一两天蒋某1回来了，他们俩跟着蒋某1进门，我安排人住到他家里，金某甲和金某丙肯定住的。蒋某1每天打电话要我把人撤走，他想办法还钱，写了一份承诺书，大致内容是帮陈某1还200万元债务，写完我就叫家里人撤走了。 （6）被告人金某丙的供述：我和杨某、金某甲、李某1等人住了5、6天，金某甲好像住了2天。平时吃饭、烧饭、洗澡、洗衣服都是在户主家里的。户主姓蒋，是金某的同学。按照300元一天，金某给我2000元左右。 （7）被告人杨某的供述：金某让我住到一个欠钱的行长家，洗漱用品、换洗衣服都是自己带去的，垫被、被子都是金色光华酒店里的。在行长家住了一个礼拜不到。住的人有金某甲、金某丁、金某丙等人，按照惯例300元一天，我拿到2000元不到。 （8）被告人金某甲的供述：金某安排人在蒋某1家门口候着，我和金某丁是白班，早上7点到晚上7点钟，安排金某丙和小倩的兄弟是夜班，晚上7点到第二天早上7点。第三天早上6点多金某突然打电话说蒋某1已经回家了。当天或者第二天下午，金某开车带我和蒋某到蒋某1家里，我看到大厅的沙发上有两个铺盖，都是金色光华酒店白色的垫被和被子，金某丙和金某丁两个人在客厅里。 3.2012年4月30日，被害人董某1因生产经营需要向金某借款200万元，到期未能归还。2012年9月至10月期间，被告人金某为索要债务，多次安排被告人蒋某、杨某、金某甲、金某乙等十余人在街上开着贴有董某1及其家人照片的车队游街，在董某1经营的常州市辰泰金属容器有限公司门口放置印有上述内容的展板，用混凝土堵车间大门，砸坏办公楼的玻璃门窗，造成财物损失4508元，还用混凝土堵了董某1的亲戚董某2家的后门，被害人报警、村委工作人员到场调解均无效，造成恶劣社会影响。期间，被告人金某还让担保人张某1至现场观看以示威胁。最终董某1变卖房屋还款、担保人张某1也承担了部分债务。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人董某1的陈述：我通过蒋某1向金某借款，第一笔100万元，第二笔200万元，都是月息3分，借款当天扣掉首月利息，这两笔都结清了。第三笔借款200万元，月息3分，本金若逾期，利息要翻倍。后来没能还上全部本金，金某就开始追债，有时将我和担保人的照片贴在车上游行、放鞭炮，在菜场和街上贴我的大字报。有一次安排老头老太住我家里。最严重的一次是带人把办公室门窗砸掉，用混凝土把车间门堵掉，最后一共还了250万元左右。期间让我每天去金色光华酒店报到，白天可以出去，晚上必须住在酒店，还安排金某乙等人看守。蒋某在讨债的时候最起劲，金某不在她就在现场指挥。我厂一直正常运作，每年可以赚几百万，可以慢慢还债，被金某这样轰轰烈烈一闹，其他债主知道了也开始上门逼债，银行也不贷款了，导致厂被查封拍卖。 （2）被害人董某3（董某1之父）的陈述：两个车间门、我妹妹董某2家前后门都被水泥堵死了。我报警后警察来协调，金某强调还了钱才能把水泥弄掉，并且浇水泥的费用一万三千多元也要我出。因为秦某2是董某1借款担保人，金某扣了秦某2的车。浇水泥之前还在雪堰街上拿我照片游行，面包车车身贴了我夫妻俩、儿子儿媳的身份证，上面还写着还钱之类的，还有高音喇叭广播。那些车停了十几分钟，将近一百多人围观。浇水泥后一个星期，董某2打电话说金某到厂里砸门窗。后来我把两套别墅退出来，把钱还了，金某还多拿了四十几万。金某甲、杨某、蒋某甲都是跟着金某到厂里要债的人。 （3）被害人秦某2的陈述：我接到同学电话，说我的照片被贴在车上游行，我回董某1厂里看到厂门口也贴着印有照片和还钱字样的海报。一个星期后，金某带了四个人和一车混凝土，浇在两个车间门口，不让生产，我家前后门也被浇了。又过了一个星期左右，我回来发现办公楼的玻璃门、窗户都破了，厂里人说是金某带人来砸的。金某带人要钱期间，有一次车子被他扣在湖塘，过了一年才赎回来。参与讨债的有金某、吕某、金某乙、蒋某。 （4）被害人董某2（秦某2之母）、王某3（董某1之妻）的陈述，与上述被害人陈述基本一致。 （5）证人张某1的证言：金某说不还钱下一个就轮到我们，要用混凝土堵我家门，后来我凑钱还了95万元。 （6）证人钱某1、钱某2、钱某3（均系董某1厂里工人）的证言，证明本来厂里生意挺好的，接的订单都来不及做，金某等人闹过之后，工人都不敢来上班了，车间门被混凝土浇了也无法生产，闹完厂就倒闭了，工人都失业了。董某3一家现在就住三十平方的房子。这些行为影响恶劣，让老百姓觉得社会很乱，没有安全感。 （7）证人李某2、董某4、秦某3（均系村委工作人员）的证言，证明金某等人的这些讨债行为导致社会秩序不稳定、企业不能生存、老百姓看了害怕。董某1的厂本来生意还挺好的，这么一闹直接导致债务爆发，资金链断裂，厂里不能正常经营，也没人敢再跟他们厂有经济往来。其中秦某3证明被告人还把小孩子的学校地址也写在广告上。 （8）证人颜某1的证言：我和董某1在一个院子里开厂，金某喊了一车建筑垃圾倒在我厂门口，堆了半人高，不能进出，这样堆了一天半，后来他们弄清楚这个院子里有两个厂，才清理掉的。金某等人的行为导致董某1的厂无法经营，我自己的厂也受到影响。雪堰老百姓都知道这些事情，看了也怕的，产生负面影响，认为是黑社会。跟金某一起的一个女的看起来跟他平级，是带头的。 （9）证人颜某2的证言，与颜某1基本一致。另证实带头的女的指挥混凝土司机把水泥卸在两个车间门口，给司机结账。 （10）证人吴某、程某的证言，常州市武进区价格认证中心出具的价格认定结论书，证明该厂被损毁的钢化玻璃门等财物共计价值人民币4508元。 （11）证人陈某2证言，证明董某1、董某3企业的厂房被司法拍卖，其拍到了该厂房。 （12）被告人金某、杨某、金某甲、金某乙的供述，均供认了非法讨债的经过。 4.2012年6月13日，被害人王某1因生产经营需要与秦某4、刘某1相互担保，共同向被告人金某借款1000万元，其中王某1借款300万元，到期后未能归还。2012年12月中下旬，被告人金某为索要债务，连续数日安排被告人蒋某甲、金某丙、杨某等人，强行住进王某1经营的常州福斯特蜡业有限公司，同时组织被告人蒋某、金某甲、金某乙等人在公司门口摆放印有王某1及其家人照片和借款合同的展板，租用殡葬放炮车放炮，用混凝土堵公司大门等，造成恶劣社会影响。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人王某1的陈述及辨认笔录：2012年左右，我和秦某4、秦某1以及另一个人以三方互相担保的形式向金某借款，总共1000万，我借300万，实际到手210万。还款期还差几天的时候，金某说再给十天，不然利息翻倍。又过了三四天我在外筹钱，弟弟王某丁说金某带人到厂里去了，带混凝土车放水泥堵大门，车辆无法进出，人员只能从门卫边上走，还派了年纪大的人看在厂里。还把我们兄弟、母亲照片放大，在郑陆街上一直吹喇叭、放炮，弄的镇上人都知道。金某不允许我们撕贴在墙上的东西、撕了就多贴，不允许我们拆墙，拆了就再砌高一点。这样一弄外面债主和银行都找上门，厂里基本停产了。我还联系金某问能不能把门口的混凝土墙弄掉，他威胁我说想也不要想，等我逼死你。第二天晚上一个女的带了七八个年纪大的人去我另一个公司敲玻璃。我多次打电话希望金某不要这么做，我弟弟王某丁去找过金某两次，回来唉声叹气，感觉没什么希望，十多天之后他跳河自杀，留了一张遗书，写着对不起父母、老婆、小孩，说他是被金某和徐某丁逼死的，后来我们举家到苏州。 其中一个四十岁左右女的（经辨认为蒋某）每次带队来我厂里，专门处理金某的贷款业务。最开始她带五六个年纪大的人来，说给我三天时间，不付的话就安排人住厂里，还说这是最温柔的，加强型的手段是来扰乱生产秩序，第三种是让我去金某酒店学习、把我厂门封掉、不要生产，第四种是帮我全家送葬、吹喇叭做法事花圈游行。 （2）证人秦某4的证言：因开发楼盘需要资金，就找来王某1、刘某1一起向金某借款，相互担保。这1000万中我借500万、王某1300万、刘某1200万。我和刘某1的钱都按期连本带利还了，王某1的300万元没能按时归还，被逼出走躲债，弟弟跳河自尽。金某把我的证件照放大做成展板，写上某某欠钱不还，并威胁我不还的话就拿这个放到我楼盘向公众展示。最后约定我再向他借200万元，连同王某1的300万元，重新形成500万的借款，算是我借的。这次我实际到手170万，每月按照500万本金支付利息。后来资金链断裂，通过变卖别墅还钱，实际上我归还的钱超过470万元。后来王某1的债算到我头上，金某还在我的借款中加了十几万讨债费用。 （3）证人秦某1的证言，与秦某4所述基本一致。 （4）证人崔某1、金某1的证言，证明受金某纠集，该二人也参与要债，与被害人王某1陈述经过基本一致。 （5）证人徐某3、陶某、何某、许某1、崔某2、沈某、徐某4等人的证言，所述情况与王某1所述经过基本一致。 （6）证人孙某、董某5、周某3、朱某、孟某、王某5、戴某（均为王某1公司员工）的证言，证明当时公司正常做业务，生意、效益都很好，因被人采用混凝土堵门等方式逼债后倒闭。 （7）江阴市公安局璜土派出所接警记录，证明家属反映王某丁于2013年1月4日早晨5时离家失去联系，1月5日经打捞队打捞发现王某丁尸体，系自杀。 （8）常州市公安局新北分局接处警登记表，证明2012年9月29日，有人到王某丁经营的常州布里奇沃进出口有限公司砸办公室玻璃，2012年12月19日，该公司又发生纠纷，民警至现场登记了蒋某的身份信息。 （9）常州市公安局武进分局调取的工商登记资料，证明王某1经营的常州福斯特蜡业有限公司于2013年12月30日吊销执照。 （10）被告人金某、蒋某甲、金某丙、杨某、金某甲、金某乙的供述，供认了采用起诉指控的手段向王某1逼债。 5.2011年12月20日，武进建筑公司分公司负责人郑平因经营需要向金某借款1000万元，由武进建筑公司法定代表人徐某2提供担保，到期未能全部归还。2014年3月3日下午，被告人金某为索要债务，组织被告人蒋某、蒋某甲、金某丙、吕某、杨某、金某甲、金某乙等十余人，至位于常州市新北区的武进建筑公司要债。因徐某2不在，盯住其子徐某1要债，在公司里放鞭炮，晚上打铺盖住在公司，不让徐某1离开。期间，徐某1报警也无效，直至第二天中午还钱后才撤离。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人徐某1的陈述：2014年3月份一天中午，金某和一个姓蒋的女的到我父亲公司来要钱，我父亲徐某2不在，他们喊了七八个人来，金某说是他的亲戚，两个人架住我手臂把我架到二楼的一个会议室，关了门不让我离开，那些人也在会议室看着我。他们还在会议室放鞭炮，金某和另一个人拿一个铜锣在我耳边敲，金某还说如果明后天还不出钱，就不会这么客气，要拿老太婆的尿泼我身上，说这些类似的话威胁我。下班后，他们把一楼大厅的门锁上，金某走了后，其他人还是在会议室看着我，晚上都睡在会议室，我到走廊睡觉，他们就有两个人也睡到走廊边上，一人睡一边，把我夹在中间，直到第二天早上他们才把门打开。中午金某喊来的人说已经谈好还钱的事，钱到账就让我离开。我看到公司大门被一辆面包车堵着，门上还挂着链条锁。吃过午饭说是钱还掉了，他们就走了。他们这么做对我们公司正常运营有影响，会议室占了一天一夜，楼里还有其他公司，对我们公司声誉也不好，对我身心也造成了很大伤害。中途我报过警的，金某对三井派出所民警说我父亲欠他钱，他们来要债，民警说债务问题自己解决，不能有过激行为。 （2）被害人徐某2的陈述，与徐某1陈述基本一致。 （3）证人郑平的证言：我做武进建设公司分公司负责人时，因办钢材市场缺资金，找金某借款1000万元，月息2.8分，也就是年息33.6%，公司老总徐某2担保。后来听说金某到总公司去闹的，还把徐某2儿子徐某1抓在那里的。 （4）证人屠某、蒋某2的证言，证明在金某的纠集下，该二人参与到徐某2公司要债。 （5）证人顾某、束某、尤某（均系徐某2公司员工）的证言，所述经过与徐某1陈述基本一致。 （6）常州市公安局新北分局接处警工作登记表，证明2014年3月3日，被告人蒋某等十余人到武进建设公司要债，民警告知双方不得有过激行为。 （7）被告人金某、蒋某甲、金某丙、吕某、杨某、金某甲、金某乙的供述，供认采用起诉指控的手段向徐某2逼债。 6.2014年3月下旬，被告人金某在常州市武进区因用地问题与相邻的凌某发生矛盾，因凌某是政府工作人员，被告人金某纠集被告人蒋某、金某甲、杨某、蒋某甲、吕某、金某乙、金某丙等人，白天、晚上断断续续围着凌某的住处敲铜锣、放鞭炮、喊口号，制造影响、施加压力。期间，小区物业接业主投诉劝阻无效后报警，民警离开后被告人又继续实施上述行为，前后持续近2天，造成恶劣社会影响。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人凌某、王某4夫妇的陈述，证明与金某发生邻里纠纷。 （2）证人郁某、徐某5、毛某（系莱蒙城小区物业工作人员）的证言，证明金某等人在小区里敲铜锣、放鞭炮，大闹了两三天，有业主到物业投诉，闹得很大，很多人都知道。 （3）证人金某1的证言，证明其和吕某都参与的，一共拿到1000多元。 （4）被告人蒋某甲、金某丙、吕某、杨某、金某甲、金某乙的供述，均供认在金某的指使下，参与到莱蒙城别墅区喊口号、敲铜锣、放鞭炮闹事。 （5）常州市公安局武进分局接处警登记表，证明2014年3月22日22时许，有人在莱蒙城别墅区敲锣、放鞭炮、制造噪声，民警敦促物业联系业主解决，报警人为保安毛某。 （二）非法拘禁 1.2012年6月13日，秦某4、秦某1与王某1相互担保共同向被告人金某借款1000万元，因王某1的300万元借款未能如期归还，金某要求秦某4、秦某1承担王某1的债务，后约定秦某4再借200万，连同王某1的300万，重新签订500万元的借款协议。因秦某4、秦某1未能按期全部归还，2014年10月8日晚，被告人金某安排被告人吕某将秦某1看守在其经营的金色光华大酒店一客房内。2014年10月12日上午秦某1报警，金某安排了被告人蒋某、杨某等多人在派出所外守候，跟着出来的秦某1一起回家，要求其父母还钱，后又将其带回酒店，要求其晚上必须住在酒店，并安排吕某看守，前后持续约2个月，直至秦某4卖房还债。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人秦某1陈述：我与秦某4、王某1、刘某1向金某借款1000万元，互为担保，月息3分，其中1分拿到钱后马上支付，如果逾期利息双倍。我和秦某4借的部分按期还了，刘某1和王某1的没还上，我和秦某4帮王某1还300万的利息，那时候已经逾期，利息翻倍变成6分。后来王某1还是没能还钱，这个300万是我和秦某4代偿，重新写了500万元借条，月息3分，找了十个担保人。我们还了300万，还剩200万暂时还不了，口头约定月息5分，每月10万。为了这200万，金某把我关在金色光华酒店不让我走。2014年10月8日他通知我去酒店，安排他姐夫吕某、杨某看着我。我绝食三天，到12号我父亲找我，我们报警，民警把我们带回新城派出所调解。金某让步说白天可以出去，晚上9点前必须回来，吕某陪我。我考虑他的手段、家里情况，只能同意。这样持续两个多月，秦某4把一套别墅卖了来救我的，还了本金、利息、看守工资。 （2）证人张某3（秦某1之母）的证言：2014年10月11日我儿子秦某1已经三天没回家了，他说在金色光华酒店，金某不让他走。我和我老公赶过去，他刚从电梯出来，金某和他的兄弟姐妹就到大厅堵着我们不让走，我儿子报警后去新城派出所处理的。第二天下午金某那边来了十几个人，在我们家里放展板，上面是我儿子和秦某4的照片，写着欠钱不还，还拿到外面给别人看。最后又把我儿子带走了，后面是白天可以回来，晚上必须住到酒店，房费要我们自己付，我和我老公拿退休养老钱去付的。 （3）证人秦某4的证言：我被迫签了500万元借款协议，但资金链断了导致还款逾期。金某为了逼我还钱，把秦某1叫过去，说不还钱就不能离开酒店，扬言要在秦某1家门口搭台唱戏、把他搞臭，他被迫无奈就住过去。他被关在金色光华酒店一个客房，金某安排他姐夫看着他。刚开始一段时间每天有人轮流看他，不让他出房门，持续十天半个月后，同意他白天出去，晚上必须回来住，还须支付房费。这样持续了两个月，支付了一万多房费。后来秦某1报警，得以脱身。我卖了别墅还债，支付的钱已经远超本息。 （3）证人崔某1的证言：2014年11月左右的一天接到金某电话，说秦某1跑到新城派出所，让我去派出所门口看着，秦某1出来就拦住他。下午四五点金某说秦某1从所里出来到酒店又想跑，让我过去。秦某1说不跑了，但要回家拿衣服再来住。金某就安排我、金某甲等人带秦某1回去拿衣服，把人带回来我就走了。秦某1肯定不愿意，但被金某逼得没办法。 （4）证人屠某的证言：有一天秦某1跑到新城派出所，金某叫我、金某甲、杨某、金某乙过去，拉秦某1上车时他喊救命，后来又被带到酒店。 （5）证人刘某1的证言：我与秦某4、秦某1、王某1一同向金某借款，后来本金没有及时还出，罚息为每月6分，后仍未还出，被金某叫去酒店关了一个星期，是和秦某1一起被关的。后以去南京办房子抵押贷款为由出去，蒋某和一个男的陪同去南京。最后父亲帮忙还了本金。 （7）证人刘某2（刘某1之父）的证言：金某叫我过去商量刘某1欠他200万元的事情，让我看了做好的展板，上面有我儿子刘某1、儿媳、孙女的照片，不然就叫炮车和展板到我儿媳单位去。我怕影响不好，就把上海房子卖了还钱，一共付了214万，其中8万是两个月的2分息，6万是拖了一个月的利息。 （8）证人张某4（秦某1邻居）的证言：有一天下午四点来钟，不少人到秦某1家要钱，其中我认识崔某1，他说是帮金某要钱的。这么一弄大家都知道他们在外面欠了钱，他父亲也因此受了刺激去世。 （9）公安机关出具的秦某1当年报警后相关笔录，证明2014年10月8日至12日秦某1被吕某、杨某看守于金色光华大酒店，报警离开后在派出所外面又被拽上车。 （10）被告人金某、吕某、杨某、金某乙的供述，供认采用起诉指控的手段向秦某1逼债。 2.2010年至2013年期间，常州泰和置业有限公司法定代表人杨某2多次向金某高息巨额借款，未能全部还清。2014年5月28日至同年12月5日，被告人金某为逼杨某2还债，要求杨某2之子杨某1住在其经营的金色光华大酒店的客房，同时安排了被告人金某甲、杨某、蒋某甲看守，晚上同住，白天杨某1如外出则贴身跟随，前后持续6个多月。2014年12月5日杨某1报警，金某安排被告人蒋某、金某乙等多人在派出所外守候，在杨某1乘车离开时开车跟随并将其逼停，欲再次将其强行带走，杨某1再次报警后才得以摆脱。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： （1）被害人杨某1的陈述：2014年5月至12月，因父亲杨某2与金某之间的债务纠纷，我被非法拘禁于金某的金色光华大酒店。金某的三个姐夫一个哥哥轮换，保证两个人看好我，出去的话两个人跟紧着我。期间金某偶尔来威胁我，意思是安稳点，不要想逃，逃走的话就派人去售楼处、家里闹，还会把借条多印点到处发，我怕他这样做才住在那边的。到12月份我心理上受不了报警，民警接我到派出所。参与看守的有金某甲、吕某、杨某、蒋某甲，其中金某甲、杨某、蒋某甲三人看守时间比较长。 （2）证人杨某2（杨某1之父）的证言：怕造成更坏的影响，影响公司经营，甚至导致资金问题全面爆发，所以才同意杨某1住到金色光华酒店。 （3）证人许某2（杨某1之母）的证言：杨某1被关在金色光华酒店期间，我右手手腕骨折，让杨某3带话给杨某1，让他回来看我，杨某1回话说不能回家。那段时间我每天吃饭没胃口、觉也睡不好，特别煎熬，怕他在里面被打或者想不开。金某还说派人住到我家里。 （4）证人杨某3的证言：杨某1住酒店当晚我就知道，他跟我说回不去，一共被关了半年左右。我每天送饭、送衣服，十天左右付一次房费，期间我一共看到过三个人，保证有两个人看着杨某1，白天一个人在房间、一个在门口附近，晚上一个睡床上，一个打地铺睡门口，防止跑出去。外出要金某同意并有人跟着。最后他实在受不了就报警的，再下去精神可能崩溃。 （5）证人崔某1的证言：2013年12月左右，金某打电话说杨某1跑新城派出所了，让我叫上金某乙去门口守着，杨某1出来就把他抓回酒店。我跟金某乙过去，看到金某、金某甲、蒋某都在，屠某也去了。 （6）证人屠某的证言：有一天我和金某乙在金某的烟酒店，他说杨某1被新城派出所带去了，我们去看看，不能让他走掉。金某把我车门拉开把杨某1往我车里塞，杨某1不肯，他们硬塞进我车，金某让我把车开到他店里，后来警车也跟来把杨某1带走。之后金某又带着我们几个去派出所门口，金某、金某甲、杨某被带进去，他让我们在门口继续等，后来金某乙接到电话让我们撤。那个时候杨某1已经被金某软禁在他酒店七个多月了。 （7）公安机关调取的金色光华大酒店账单等，证明2014年5月28日至2014年12月5日，杨某1在该期间支付房费。金某甲、杨某、蒋某甲的工资为300元一天，金某甲拿到工资47100元，杨某拿到42900元，蒋某甲拿到25500元。 （8）被告人金某、金某甲、杨某、蒋某甲的供述，供认了起诉指控的事实。 （三）高利转贷 2012年5月30日，被告人金某以装修和购买烟酒为由向交通银行常州武进支行贷款人民币2300万元，月利率6.29‰，期限10年，并提供其经营的常州市武进区湖塘光华烟酒杂货商店分别与常州市创美装潢工程有限公司、武进区湖塘金大方圆百货超市签订的虚假建筑装饰工程施工合同和工业品买卖合同。2012年6月14日该笔贷款受托支付至上述装潢公司和百货超市，6月15日2300万贷款资金回到金某的工商银行账户。6月17日，被告人金某将其中的500万元转至其妻夏某的工商银行账户后出借给曹某，借期4个月，赚取利息68.25万元。扣除同期银行贷款利息，被告人金某实际获利56.65万元。 上述事实，有被告人金某的供述，证人李某3、夏某、曹某、陈某3、钱某4、刘某3、潘某、龚某2的证言，公安机关调取的银行交易流水、存、取款凭证、相关合同等证据证实，足以认定。 另查明，公安机关在侦查期间冻结被告人金某的银行账户10个，冻结资金127万余元；冻结金某股票账户2个，冻结资金2126万余元；查封金某名下房产15套、汽车1辆。冻结被告人蒋某银行账户6个，冻结资金106万余元；冻结蒋某股票账户2个，冻结资金238万余元；查封蒋某名下房产7套、汽车1辆。 针对被告人和辩护人的辩解、辩护意见，结合本案事实和证据，本院综合评判如下： 一、关于本案不构成恶势力犯罪集团，以及被告人杨某、金某甲、蒋某甲、金某乙、金某丙、吕某属从犯的辩护意见。 经查，除被告人金某之外，其余七名被告人均不是借贷合同的相对人，没有向他人讨债的正当理由。被告人蒋某、杨某、金某甲、蒋某甲、金某乙、金某丙、吕某等人在金某的纠集下，人员相对固定，有明显的首要分子，为索要债务，有组织地多次实施了寻衅滋事、非法拘禁违法犯罪活动，所侵害的对象除了被害人之外，还有被害人的父母、子女等家人、邻居以及企业的工人，各被告人为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，属于恶势力犯罪集团。被告人金某在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用，系首要分子；被告人蒋某、杨某、金某甲、蒋某甲、金某乙、金某丙、吕某均多次积极参与具体的违法犯罪活动，是首要分子以外的主犯。相关辩护意见不成立，本院不予采纳。 二、关于第2起寻衅滋事，按照双方合同约定，被告人金某可以到被害人住宅进行追债；第6起系邻里纠纷，不应定性为寻衅滋事，以及被告人金某只构成寻衅滋事犯罪基本犯，不应在五年以上量刑的辩护意见。 经查，各被告人的行为应当在以高利息放贷、软暴力讨债为业的背景下考量，不论借贷合同的条款如何约定，都不能成为违法犯罪活动的理由。在寻衅滋事第1-4起中，被告人金某等人采用强行入住被害人家中、张贴广告纸、放鞭炮、殡葬放炮车放炮等手段滋扰、恐吓他人，严重影响他人生活、生产、经营，情节恶劣，该4起均构成寻衅滋事犯罪。第5起，被告人金某等人扰乱企业经营场所秩序、非法限制他人人身自由，第6起虽是邻里纠纷引发，但被告人金某等人采用喊口号、放鞭炮、敲铜锣的手段对被害人进行滋扰，扰乱社会秩序，该2起均属于违法行为。被告人金某多次纠集他人实施寻衅滋事犯罪，严重破坏社会秩序，应处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。上述辩护意见不成立，本院不予采纳。 三、关于在第1起寻衅滋事中，被告人蒋某无具体行为的辩护意见。 经查，被告人金某丙证实金某等人驾驶贴有广告纸的车辆在雪堰街上游行时，蒋某也有参与。被告人金某乙证实蒋某负责制作广告牌，泡沫板、酒店被褥等物品也由蒋某准备。认定其参与该起寻衅滋事犯罪的证据确实、充分，该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。 四、关于被告人金某、杨某、金某甲、蒋某甲不构成非法拘禁罪的辩护意见。 经查，有充分证据证明，被害人秦某1、杨某1均系在被告人金某的胁迫下住在金色光华大酒店，两被害人在酒店期间，有专人看管，不准随意外出，且外出有人贴身跟随。被告人吕某虽然不具有独自看管被告人秦某1的能力，但本案系共同犯罪，除了吕某的看守之外，还有金某等人的滋扰、恐吓手段相威胁。两被害人均在特定时间、地点被剥夺了人身自由，被告人金某等人的行为构成非法拘禁罪。该辩护意见不成立，本院不予采纳。 四、关于被告人金某不构成高利转贷罪的辩护意见。 经查，被告人金某采用签订虚假建筑装饰工程施工合同和工业品买卖合同的方式向银行贷款，2012年6月17日贷款资金到账，2天后即将其中的500万元高利转贷给他人，从贷款的事由、转贷给他人的时间、被告人从事资金放贷活动的实际情况考量，被告人金某是以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，数额较大，构成高利转贷罪。辩护人关于抵押贷款不属于信贷资金的辩护意见没有事实和法律依据，被告人金某的行为是否帮助银行工作人员完成业绩并不影响本案定性。相关辩护意见不成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人金某多次纠集被告人蒋某、杨某、金某甲、金某乙、蒋某甲、金某丙滋扰、恐吓他人，严重影响他人生活、生产经营秩序，情节恶劣；任意损毁他人财物、情节严重，其行为均已构成寻衅滋事罪。被告人金某纠集被告人杨某、金某甲、蒋某甲、吕某，非法剥夺他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪。被告人金某以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额较大，其行为已构成高利转贷罪。应对被告人金某、杨某、金某甲、蒋某甲数罪并罚。上述八名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人金某是组织、领导犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人蒋某、杨某、金某甲、金某乙、蒋某甲、金某丙、吕某是首要分子以外的主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚。被告人金某、杨某、金某甲、金某乙、蒋某甲、金某丙、吕某归案后均能如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。被告人杨某、金某甲、蒋某甲、金某乙、金某丙、吕某认罪认罚，依法可从宽处理。被告人金某有犯罪前科，应酌情从重处罚。常州市武进区人民检察院起诉指控被告人金某犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪、高利转贷罪，被告人蒋某、金某乙、金某丙犯寻衅滋事罪，被告人杨某、金某甲、蒋某甲犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，被告人吕某犯非法拘禁罪，罪名成立，应予支持。公诉机关所提量刑意见适当，本院予以采纳。各被告人及辩护人的其余辩解、辩护意见，符合本案实际，本院予以采纳。 根据各被告人犯罪的事实、性质、情节及对社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）、（三）项、第二款，第二百三十八条第一、三款，第一百七十五条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第六十七条第三款，第九十七条，第六十九条，第七十二条第一款，第七十二条第二、三款，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条之规定，判决如下： 一、被告人金某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币三百五十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯高利转贷罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二百五十万元；决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币六百万元。 （刑期自2019年7月11日起至2030年1月10日止） 二、被告人蒋某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年六个月。 （刑期自2019年7月11日起至2023年1月10日止） 三、被告人杨某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年六个月。 （刑期自2019年7月11日起至2023年1月10日止） 四、被告人金某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年。 （刑期自2019年7月11日起至2022年7月10日止） 五、被告人蒋某甲犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑二年。 （刑期自2019年8月7日起至2021年8月6日止） 六、被告人金某乙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期自2019年7月11日起至2021年7月10日止） 七、被告人金某丙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年九个月。 （刑期自2019年8月7日起至2021年5月6日止） 上列被告人的刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；被告人金某的罚金于本判决生效第二日起十日内缴纳完毕。 八、被告人吕某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算） 九、被告人金某的违法所得人民币56.65万元继续追缴，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴旭东 人民陪审员  黄兰英 人民陪审员  周勤奋 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  黄一燕 本案援引法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： …… （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； …… 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。 …… 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第一百七十五条以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第九十七条本法所称首要分子,是指在犯罪集团或者聚众犯罪中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 第七十三条…… 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。 缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第二项规定的“情节恶劣”： （一）多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，造成恶劣社会影响的； （二）持凶器追逐、拦截、辱骂、恐吓他人的； （三）追逐、拦截、辱骂、恐吓精神病人、残疾人、流浪乞讨人员、老年人、孕妇、未成年人，造成恶劣社会影响的； （四）引起他人精神失常、自杀等严重后果的； （五）严重影响他人的工作、生活、生产、经营的； （六）其他情节恶劣的情形。