四川省会理县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3425刑初110号 公诉机关会理县人民检察院。 被告人钟星宇，曾用名王元震，男，1995年11月1日出生，彝族，高中文化，四川省会理县人，住四川省会理县，因涉嫌诈骗罪，于2020年2月1日被会理县公安局刑事拘留；经会理县人民检察院批准，于2020年3月6日被会理县公安局执行逮捕，现羁押于会理县看守所。 会理县人民检察院以会检公诉刑诉[2020]831号起诉书指控被告人钟星宇犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉。会理县人民检察院于2020年7月30日向以会检公诉刑变诉[2020]1号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。会理县人民检察院指派检察员谌洪远出庭支持公诉。被告人钟星宇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 会理县人民检察院指控，1、2019年8月，被告人钟星宇通过朋友介绍认识了被害人计某1，并谎称自己是凉山州烟草公司在职工作人员，以介绍计某1进入烟草公司为幌子，多次编造各种理由向计某1索要钱财，截止案发，被告人钟星宇共计骗取被害人计某1钱财人民币44015余元，骗得的钱财被钟星宇挥霍一空。 2、2019年8月，被告人钟星宇通过计某1认识了计某1的哥哥计某2，钟星宇又冒充凉山州烟草公司工作人员的身份，以和计某2合伙做烟草生意为幌子，先后向计某2骗取钱款共计72350元人民币，骗得的钱财被钟星宇挥霍一空。 3、2019年10月22日，被告人钟星宇向张某谎称自己在会理县烟草公司工作，以可以介绍张某到会理县烟草公司工作为幌子，向张某骗取1500元“好处费”，10月25日，又分别以要给张某的车辆购买保险和张某购买养老保险为由，先后骗取张某3600元和2025元，2019年11月11日，被告人钟星宇以需要请客吃饭打点关系为由再次骗取张某3500元。被告人钟星宇先后骗取张某钱财共计人民币10625元，骗得的钱财被钟星宇挥霍一空。 4、2019年12月16日，被告人钟星宇通过陈某1介绍认识陈某，并谎称自己是县烟草公司工作人员，可以通过“花钱走后门”的方式帮助陈某办理烟草经营许可证，并以办证需交手续为名骗取陈某现金4500元。2019年12月22日，被告人钟星宇以帮助陈某购买香烟为由，骗取陈某现金1120元。2019年12月27日，钟星宇再次以帮助陈某购买香烟为由，骗取陈某现金6525元。被告人钟星宇先后共计骗取陈某人民币12145元，全部用于自己挥霍一空。 指控事实有受案登记表及到案经过，被害人陈述，证人证言，微信转账截图、聊天记录截图，辨认笔录及图片，被告人的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人钟星宇以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，多次骗取多人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟星宇到案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人对指控事实无异议，自愿认罪认罚，建议判处被告人钟星宇有期徒刑三至四年，并判处相应罚金，追缴违法所得。提请本院依法审判。 被告人钟星宇对指控事实予以供认。 经审理查明，1、2019年8月，被告人钟星宇通过朋友介绍认识了被害人计某1，钟星宇便谎称自己是凉山州烟草公司在职工作人员，以介绍计某1进入烟草公司为幌子，多次编造各种理由向计某1索要钱财，截止案发，被告人钟星宇共计骗取被害人计某1钱财人民币44015元，骗得的钱财被钟星宇挥霍一空。 2、2019年8月，被告人钟星宇通过计某1认识了计某1的哥哥计某2，钟星宇又冒充凉山州烟草公司工作人员的身份，以和计某2合伙做烟草生意为幌子，先后向计某2骗取钱款共计72350元人民币，骗得的钱财被钟星宇挥霍一空。 3、2019年10月22日，被告人钟星宇向张某谎称自己在会理县烟草公司工作，以可以介绍张某到会理县烟草公司工作、要给张某的车辆购买保险和张某购买养老保险、要请客吃饭打点关系为由先后向张某骗取人民币10625元，骗得的钱财被钟星宇挥霍一空。 4、2019年12月16日，被告人钟星宇通过陈某1介绍认识陈某，钟星宇便谎称自己是县烟草公司工作人员，可以通过“花钱走后门”的方式帮助陈某办理烟草经营许可证，并以办证需交手续为名骗取陈某现金4500元。后钟星宇以帮助陈某购买香烟为由，两次骗取陈某现金7645元。被告人钟星宇先后共计骗取陈某人民币12145元，全部用于自己挥霍一空。 认定上述事实，有经庭审核实的以下证据证实： 1、受案登记表及到案经过证实，2020年1月2日16时许，张某、计某2等人报称被一个自称叫钟星宇的男子诈骗了。2020年1月4日12时10分，陈某到通安派出所报案称：2019年12月，其通过妹妹的朋友认识了自称是烟草公司员工“钟星宇”，之后“钟星宇”以帮助其办理烟草专卖证、帮助其买烟为由收取陈某12145元，后钟星宇无法联系。2020年1月2日，钟星宇因拒不执行法院判决被会理县人民法院司法拘留十五日，2020年1月17日，会理县公安局果元派出所民警在钟星宇拘留期满后，在会理县拘留所对钟星宇进行传唤。 2、被害人计某2的陈述证实，2019年8月份，我妹计某1和钟星宇一起来我家。钟星宇给我说给计某1安排工作需要一些钱，叫我们尽快准备好，我们就开始准备。后钟星宇以做生意、找工作等各种理由向我要钱，我于2019年9月29日至2019年12月26日先后通过微信转账、拿现金等方式给了钟星宇钱。2019年12月1日，我在龙腾的农村信用社取了18000元钱，第二天我又取了12000元钱，这两次的钱都拿给钟星宇了。钟星宇说这些钱是要拿给刘某2的，之后我和他一起去了烟草公司仓储中心的门卫室，他把钱包好放在门卫室向门卫交待后我们离开。事后我觉得刘某2收了我们钱不办事，我去问刘某2，刘某2说自己根本没有收到过钱，也不知道这个事情，我去门卫处，门卫告诉我我们离开后，钟星宇又坐着另外一辆车子回去把钱拿走了。我们打听到他坐的车司机叫张某，我们找到张某，张某也证实了这个事情，通过我们张某也知道自己被骗，我知道被骗就报警了，我一共被钟星宇诈骗了72350元人民币。 3、被害人计某1的陈述证实，2019年8月下旬，我在陌陌交友软件上认识了一个叫钟星宇的男子，他说他在州烟草专卖局上班，后来我们约了见面在仙人湖酒店吃饭。他问我有没有意向和他耍朋友，我说不接受异地恋因为他在西昌上班，他说他可以给州烟草专卖局长说了调到会理上班，当时我听他这么说很感动。后钟星宇说他领导要给儿子买房子差八万块钱，如果他想到会理上班的话领导叫他想办法，还说要在会理烟草系统给我找一个工作。由于钟星宇说给我找工作我内心很感激他，他说要找关系差钱我就前后向他转了多次钱。后我哥计某2通过我认识了钟星宇，在一起吃过一次饭。我把他要给我找工作的事情给我哥讲后，我哥主动提出把他的一辆皮卡车卖了把钱给我，之后我叫上钟星宇和我大嫂一起去把皮卡车卖了。车是钟星宇开起和我们一起在东门大桥下面一家二手车市场卖的，卖了一万六千元，因车子是分期付款所以押了六千元在二手车店，剩下的一万我叫老板直接转给钟星宇了，后面陆陆续续我都给钟星宇转过钱。直到2020年1月2日我去州烟草专卖局后才发现他不是那里面上班的。我总的通过手机向钟星宇汇款15次，金额29015元，我哥为了给我找工作卖了自己的皮卡车，有一万元也被钟星宇拿走了，钟星宇说他母亲打官司我又拿了5000元现金给他。我共计被骗了44015元。 4、被害人张某的陈述证实，2019年10月22日晚上19时左右，我跑滴滴拉了一个客人（钟星宇），他告诉我他是会理烟草公司仓储中心的工作人员，他和我说仓储中心要招驾驶员工资4200还有五险，问我想不想去，我说想去，他告诉我要给负责招聘的人1500元好处费，我转钱给他后他告诉我让我等消息，10月23日钟星宇包我车出去，在车上他又和我说要办养老保险，喊我转3675元钱过去，但是我卡上只有3600元钱，他就说剩下的他帮我垫付，喊我等消息，10月28日钟星宇和我说办保险要转2025元，入职一个月后加第一个月工资全部返回，我把钱转过去后他又让我等消息，11月1日他和我说让我把银行卡账号、名字用微信发给他，还和我说要请人吃饭把我去仓储中心开车的事说好，让我转3500元钱，转过去后还是让我等消息。后他打电话通知我，可能要去西昌培训，之后就没消息了，到11月15日我给他打电话问他仓储中心驾驶员培训好久开始，他说公司正在检查，这个事要推迟些日子，具体好久他会打电话通知我，12月20日我在微信上问他还要好久，他没有回消息，过了十分钟他打电话过来和我说要过了元旦节后，元旦节后也没有和我说去仓储中心开车的事。2019年12月的一天，钟星宇的女朋友计某1的哥哥在包我车的时候对我说钟星宇的身份是假的，他打听了烟草公司根本没有这个人。我意识到被骗了，就到派出所报警。 5、被害人陈某的陈述证实，2019年12月15日，我跟陈某1说，今年的烟不好拿，我想去办个烟草证，陈某1说她有一个朋友认识烟草公司的人，我喊她帮着问哈。第二天，一个名叫钟星宇的自称是烟草公司工作人员的人，来到了我位于的商店门口，说是帮我办烟草证，给我店子照了几张照片，还向我了解这一个月销售烟的情况。2019年12月17日，钟星宇打电话叫我提供营业执照、身份证等材料，我把材料准备齐后，当天去会理找到钟星宇把材料交给他。他告诉我办烟草证要一些手续费，我通过微信转了4500元给他。2019年12月22日，因为我表妹家要办事需要一些烟，我打电话问钟星宇给拿得着烟，他说没问题，叫我先把钱转给他，因我卡里没有钱，我就打电话叫陈某1帮我转了1120元给钟星宇。2019年12月27日，钟星宇打电话给我说烟草证马上办下来了，但是年前肯定开不到烟了，叫我提前准备一点烟过年卖。我又向他订购了6525元钱的烟，钱通过微信转给了他。后面他隔三岔五的打电话给我说，烟过两天就拿着了。2020年1月3日，钟星宇的电话打不通后，我才知道被骗，就报警了，我总的转了三次钱给钟星宇，总的被骗了12145元钱。 6、证人钟某的证言证实，钟星宇是我儿子，他话很少，也不和我们住，问他住在什么地方他也不说。开始钟星宇的生父为他在西昌烟站找了一份工作，但是没有干几个月就没做了，钟星宇回到会理后一直没有听说他找过什么工作。后有一些陌生人拿着欠条来家里找钟星宇要账，我问钟星宇他都是支支吾吾的，不愿意跟我说这些到底是什么钱。我经常听他说自己在红旗烟站、仓储中心忙事情，但是到底有没有去，有没有做事不知道。钟星宇偶尔会说自己没有生活费了，喊我转一些给他，但是次数不多，可能就五次左右。后来家里找钟星宇要账的人越来越多了，钟星宇也一直不跟我们说实话，天天不在家里，人也见不到，我给他打电话他也一直都说自己很忙，我只能通过微信给他发消息。因为钟星宇称自己在会理烟草上班，那段时间我托朋友帮忙打听在会理烟草能不能查到钟星宇的情况，朋友回复我查不到钟星宇的人事信息（意思钟星宇未在会理烟草上班）。 7、证人刘某1（会理县烟叶仓储管理中心保安队队长）的证言证实，去年收烟季节的时候（大概9／10月份左右），有一个戴眼镜的小伙子来我们这里，说他接下来会调来这工作，来这当副主任，上班之后会分管我们保安部，当时我们仓储中心确实还空缺一个副主任的职务，不过这个小伙子跟我们说得话我们并没有在意，我们太忙了也顾不上他说的是真是假。过了一段时间，有一天晚上这个戴眼镜的小伙子来门卫室找我，跟他一路来的还有一男一女，他从包里面摸了一沓钱给我，他告诉我这个就暂时放在我们这里，我们当面点了一个总共是7100元。因为我当时觉得这个人之前也说过可能要调来我们这里当领导，不好得罪他，而且只是放点东西在这里也不咋个，于是我就把他的钱收下了。天亮之后的下午，这个戴眼镜的小伙子就自己来我们这里把钱全部拿走了。之后有一天，一个男的来找我们，他说那个戴眼镜的男的叫钟星宇，他被钟星宇骗了几万块钱，他的妹妹也被骗了在和钟星宇耍朋友，而且钟星宇在骗他们的时候还自称认识我们的单位副主任刘某2。这时我意识到了可能钟星宇之前对我们说的话也是骗我们的，我将这个情况向上级进行汇报。仓储中心也向州烟草公司进行了核实，最后确定钟星宇并非系统内职工，于是我们就张贴了公告。钟星宇在被他人揭发之前的这段时间，还有一次他带了一个男的来，这个人来的时候还开了一辆银色的轿车，他指着这个人说以后他要在这里上班，平时进出不要为难他。 8、证人刘某2的证言证实，2017年11月的时候内部政策我就内退了，我之前从来都没有听说钟星宇个人，大概是在2019年12月底的时候有一个人来找我，他说有一个叫钟星宇的人认识我，他的妹妹在和钟星宇耍朋友，还声称钟星宇转了钱给我，并且有钟星宇给他的转账记录的截图。我当时就知道这个人很有可能被骗了，我喊他马上报警。之前我不认识这个人，后来我们两个人加了微信，他叫计某2，他当时给我看得是一个支付宝的转账记录，收款人的名字是叫刘＊林，但是我从来没有收到过这个叫钟星宇的人任何钱，我不认识钟星宇。至于这个收款人刘＊林，我完全不知情，我怀疑这个转账截图是造假的。计某2来找我后，我打听了一下，我们系统没有这个人。 9、证人周某的证言证实，钟星宇来我这里卖过一辆皮卡车，当时是他和车主、一个姓计的女子一起来的，我们谈好16000元的价格后，约定先扣6000元在我这，剩下的10000元我嫂子通过银行卡转账给钟星宇的银行卡了。 10、证人黄某的证言证实，我是仙人湖酒店的餐饮部的副经理，钟星宇是我的客户。钟星宇爱在我们那里消费，并且次数多，金额大，钟星宇经常打电话喊我安排酒席，有的时候一个星期就会安排三次。从去年九、十月份左右开始，他在我们那里定酒席的次数暴增。他自称是烟草公司的工作人员，到底是不是我们没有深究。钟星宇请来吃饭的人形形色色的都有，有时就他一个人来，和他一起吃饭的人我只认识他女朋友计某1。钟星宇还有一个习惯，每次他来这里吃了饭，肯定要去歌城耍，他去歌城里面的开销更大，买烟都是一条一条的买。后来我委婉劝他节约一点，但是他并没有收敛，花钱大手大脚。2020年1月2日晚上我给他打过一个电话，是因为他女朋友打电话问我知不知道钟星宇在哪里，我就给他打了两个电话他没有接电话，第二天我就联系不上了。2019年12月31日是他最后一次在我们那里吃饭，他说自己要上西昌，他走之前还特别对我说，如果计某1问我他在那里，就说没有见过他。 11、证人刘某3的证言证实，钟星宇是我的重要客户。钟星宇经常打电话喊我们下午安排一桌子，说自己要请人吃饭，等到了吃饭的时候，来吃饭的就只有他和他司机。这种事情经常发生，司机叫张某，钟星宇说这个人是州烟草公司请来的。他开的是一辆灰色的轿车。钟星宇自称是州烟草公司的员工，对于我们来说州烟草公司也是大客户了，只要他不是欠账，我们也不会去计较他的真实身份。有一次我听说钟星宇对一个女的说帮助她入职州烟草公司，不过要八万元钱来搞定。我也不知道这个事情是真是假，还有一次听说他谎称帮助别人办烟草经营许可证，骗了别人的钱。 12、现场勘验笔录及图片证实，公安机关对计某1、计某2被骗的现场会理县古城街道办事处毛溪村龙腾大街进行勘验；对陈某被骗现场会理县竹箐乡双凤村8组陈某家中进行勘验。 13、辨认笔录及图片证实，计某2从十张不同男性照片中辨认出6号（钟星宇）就是诈骗自己钱财的钟星宇。张某从十张不同男性照片中辨认出1号（钟星宇）就是诈骗自己的犯罪嫌疑人。 14、接受证据清单及微信、支付宝转账记录截图、聊天记录截图、银行交易记录证实，钟星宇先后骗取被害人计某144015元、计某272350元、张某10625元、陈某12145元。 15、会理县监察委员会情况说明证实，钟星宇检举的相关问题线索无法核实。 被告人钟星宇关于慌称自己是烟草公司工作人员，先后以找工作、做生意、可以办证、买烟等各种理由，骗取被害人计某2、计某1、张某、陈某共计13万余元的供述与上述证据之间相一致，且能相互印证，本案事实清楚，证据充分。 本院认为，被告人钟星宇以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的方法，多次骗取多人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人钟星宇到案后，如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。本院为打击犯罪，保护公民的财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第四十七条，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人钟星宇犯诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。经折抵后，钟星宇的刑期自2020年2月1日起至2023年10月31日止。罚金限本判决生效后五十日内缴纳。） 二、责令被告人退赔被害人计某272350元、计某144015元、张某10625元、陈某12145元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  杨继兰 审判员  张羽鹏 审判员  付 景 二〇二〇年九月二十七日 书记员  李 治 附判决书适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 1、第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第六十七条第三款，犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 3、第五十二条，判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 4、第五十三条，罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 5、第四十七条，有期徒刑的刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 6、第六十四条，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。