杭州市萧山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0109刑初1129号 公诉机关杭州市萧山区人民检察院。 被告人包柏祥，男，1966年9月21日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，户籍地绍兴市柯桥区；因犯敲诈勒索罪于2007年5月11日被判处有期徒刑二年，缓刑三年；因本案于2020年3月24日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人徐沁雅，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人曹小林，男，1975年8月15日出生于重庆市丰都县，汉族，高中文化，户籍地丰都县；因本案于2020年4月14日被刑事拘留，同年5月15日被逮捕，现羁押于杭州市萧山区看守所。 辩护人王华、湛瑛渝，重庆王华律师事务所律师。 被告人徐军，男，1980年4月22日出生于浙江省杭州市，汉族，高中文化，户籍地杭州市萧山区；因本案于2020年4月17日被取保候审。 辩护人王泽燕，杭州市萧山区法律援助中心律师。 被告人阮奇豪，曾用名阮奇浩，男，1991年11月17日出生于浙江省绍兴市，汉族，大学本科文化，户籍地绍兴市上虞区；因本案于2020年4月23日被取保候审。 辩护人陶建华、张鹏飞，浙江浙经律师事务所律师。 被告人阮炎珍，女，1963年1月1日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，无业，户籍地绍兴市上虞区；因本案于2020年4月23日被取保候审。 辩护人朱敏霞,浙江康衢律师事务所律师。 被告人阮建国，男，1975年1月2日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，户籍地绍兴市上虞区；因本案于2020年4月23日被取保候审。 辩护人梅文，浙江臻尚律师事务所律师。 被告人钱斌，男，1987年7月29日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，户籍地绍兴市上虞区；因本案于2020年4月23日被取保候审。 辩护人沈春丰，浙江左右律师事务所律师。 被告人阮关亮，男，1970年11月20日出生于浙江省绍兴市，汉族，初中文化，户籍地绍兴市上虞区；因本案于2020年4月23日被取保候审。 杭州市萧山区人民检察院以杭萧检四部刑诉〔2020〕562号起诉书指控被告人包柏祥犯职务侵占罪，被告人曹小林、徐军、阮奇豪、阮炎珍、阮建国、钱斌、阮关亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院于次日立案，并适用简易程序。因在审理过程中发现本案不宜适用简易程序，于同年9月8日依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市萧山区人民检察院指派检察员张媛媛出庭支持公诉，被告人包柏祥及其辩护人徐沁雅、被告人曹小林及其辩护人王华、被告人徐军及其辩护人王泽燕、被告人阮奇豪及其辩护人张鹏飞、被告人阮炎珍及其辩护人朱敏霞、被告人阮建国及其辩护人梅文、被告人钱斌及其辩护人沈春丰、被告人阮关亮到庭参加了诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 一、职务侵占犯罪事实 2007年底，被告人包柏祥开始担任浙江航×股份有限公司一车间仓管员一职，负责管理染料仓库。2018年至2019年6月期间，被告人包柏祥利用仓管员职务之便，私自将浙江航×股份有限公司一车间内8000公斤2BLN兰、2100公斤Ne灰、450公斤200%S-GL翠兰等染料非法占为己有。被告人包柏祥通过被告人曹小林将上述染料运输给被告人徐军，被告人徐军负责将染料销售给被告人阮炎珍、阮奇豪、钱斌、阮关亮等人。经鉴定，上述染料价值人民币1123900元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪事实 1.2018年至2019年6月期间，被告人曹小林明知被告人包柏祥让其运输的染料系非法所得，为赚取高额运输费，仍将上述染料运输给被告人徐军，并从中非法获利人民币15000余元。 2.2018年至2019年6月期间，被告人徐军明知被告人曹小林运输给其的上述染料系被告人包柏祥非法所得，为赚取高额回报，仍予以接收并转卖给被告人阮奇豪、阮炎珍、钱斌、阮关亮等人。 3.2018年至2019年6月期间，被告人阮奇豪、阮炎珍明知被告人徐军销售给其的3250公斤2BLN兰染料系非法所得，仍予以收购、转卖，并从中非法获利人民币150000余元。经鉴定，上述染料价值人民币401375元。 4.2018年至2019年3月期间，被告人阮建国明知被告人徐军销售给被告人阮关亮、钱斌等人的1300公斤2BLN兰、2100公斤Ne灰、450公斤200%S-GL翠兰等染料系非法所得，为赚取高额回报，仍居中介绍、帮助转卖，并从中非法获利人民币53800元。经鉴定，上述染料价值人民币304900元。 5.2018年至2019年3月期间，被告人钱斌明知被告人徐军销售给其的1000公斤2BLN兰、1600公斤Ne灰、250公斤200%S-GL翠兰等染料系非法所得，为赚取高额差价，仍予以收购、转卖，并从中非法获利人民币30000余元。经鉴定，上述染料价值人民币222400元。 6.2019年3月至2019年6月期间，被告人阮关亮明知被告人徐军销售给其的300公斤2BLN兰、500公斤Ne灰、200公斤200%S-GL翠兰等染料系非法所得，仍予以收购、转卖，并从中非法获利人民币8000余元。经鉴定，上述染料价值人民币82500元。 案发后，被告人阮奇豪、阮炎珍已退出人民币150000元，被告人阮关亮已退出人民币20000元，被告人阮建国已退出人民币57400元，被告人钱斌已退出人民币60000元，被告人徐军已退出人民币420600元，上述款项已发还给被害单位浙江航×股份有限公司，被害单位对被告人徐军的行为表示谅解。被告人曹小林在审查起诉阶段已退出违法所得人民币15000元。被告人阮奇豪、阮炎珍经公安机关电话通知到案并如实供述了上述主要事实；被告人包柏祥、曹小林、徐军、阮建国、阮关亮、钱斌归案后如实供述了上述主要事实。被告人徐军协助公安机关抓捕其他犯罪嫌疑人归案。 上述事实，被告人包柏祥、曹小林、徐军、阮炎珍、阮奇豪、阮建国、钱斌、阮关亮在开庭审理过程中亦无异议，且有证人朱某1、朱某2、姚某的证言，价格鉴定结论书，辨认笔录，调取证据通知书，银行交易流水，接受证据清单，委托书，营业执照，劳动合同，职工基本情况表，账目，扣押决定书，扣押笔录，扣押清单，浙江航×股份有限公司材料收付明细汇总表，入库单，徐军进出账情况汇总表，微信账户信息，刑事判决书，接受证据清单，谅解书，案发经过，抓获经过，情况说明及被告人包柏祥、曹小林、徐军、阮炎珍、阮奇豪、阮建国、钱斌、阮关亮的户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人包柏祥利用职务便利将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪。被告人曹小林、徐军、阮炎珍、阮奇豪、阮建国、钱斌、阮关亮单独或结伙，明知是犯罪所得仍予以转移、收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。其中被告人阮炎珍、阮奇豪系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。被告人包柏祥有犯罪前科，应酌情从重处罚。被告人阮炎珍、阮奇豪经公安机关电话通知到案并如实供述其罪行，系自首，可从轻或减轻处罚。被告人包柏祥、曹小林、徐军、阮建国、钱斌、阮关亮到案后如实供述其罪行，可从轻处罚。被告人徐军协助公安机关抓获本案其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人曹小林、徐军、阮炎珍、阮奇豪、阮建国、钱斌、阮关亮案发后均已退出全部违法所得，可酌情从轻处罚。采纳各辩护人提出的相关辩护意见。关于被告人阮奇豪的辩护人提出被告人阮奇豪系从犯的辩护意见，经查，被告人阮奇豪在共同犯罪中的作用、地位与被告人阮炎珍相当，不宜区分主从犯，故对该辩护意见本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人包柏祥犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年一个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年3月24日起至2025年4月23日止）。 二、被告人曹小林犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人徐军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金20000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人阮奇豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金15000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人阮炎珍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金15000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人阮建国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年三个月，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 七、被告人钱斌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金8000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 八、被告人阮关亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金5000元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 九、被告人曹小林退缴的违法所得15000元发还被害单位浙江航×股份有限公司；责令被告人包柏祥继续退赔被害单位浙江航×股份有限公司相关经济损失。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  孙珊珊 人民陪审员  陈永福 人民陪审员  金国强 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  马佳楠