浙江省温州市瓯海区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0304刑初626号 公诉机关浙江省温州市瓯海区人民检察院。 被告人徐驰，男，1973年2月8日出生，汉族，浙江省温州市人，大学文化，户籍地温州市鹿城区，因本案于2020年4月25日归案并被温州市瓯海区监察委员会留置，同年7月22日被刑事拘留，同月30日被逮捕。现羁押于温州市瓯海区看守所。 辩护人黄伟佳，浙江嘉瑞成律师事务所律师。 温州市瓯海区人民检察院以瓯检一部刑诉〔2020〕2060号起诉书指控被告人徐驰犯贪污罪、挪用公款罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院经温州市中级人民法院指定管辖立案受理，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。温州市瓯海区人民检察院指派员额检察官杨爱琼、检察官助理林菲菲出庭支持公诉，被告人徐驰及辩护人黄伟佳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、贪污的事实 2007年12月至2013年6月，被告人徐驰担任温州市特种设备检测科学研究院（以下简称特检院）会计期间，利用同时管理下属各办事处及收费窗口上交的检测费和发票的职务便利，采取“用他人企业的缴费发票冲抵已经转账到财政专户，而记账发票丢失的检测费票据入账，将其他企业缴存在其个人银行帐户上的检测费侵吞”及“收入不入账”等手段，多次贪污检测费共计257355元。具体事实如下： 1.2007年12月4日，被告人徐驰用缴款人为“温州市天测光学仪器有限公司”等五家单位累计金额为3575元的5份浙江省（政府）非税收入统一票据（以下简称非税票据），冲抵陈君转账到温州市预算外资金财政专户（以下简称财政专户）的3575元检测费票据入账，将此3575元占为己有。 2.2007年12月29日，被告人徐驰用缴款人为“乐清市华泰能源有限公司”金额为10000元的非税票据，冲抵汤万涛转账到财政专户的10000元检测费票据入账，将此10000元占为已有。 3.2008年1月31日，被告人徐驰用缴款人为“荣兴鞋材厂”等四家单位累计金额为1210元的4份非税票据，冲抵李迎春转账到财政专户的1210元检测费票据入账，将此1210元占为己有。 4.2008年4月30日，被告人徐驰用缴款人为“温州市迪豪服饰有限公司”金额为650元的非税票据，冲抵陈光荣转账到财政专户的650元检测费票据入账，将此650元占为己有。 5.2008年7月28日，被告人徐驰用缴款人为“乐清市天龙电梯有限公司”等两家单位累计金额为5078元的2份非税票据，冲抵陈玲玲转账到财政专户的5078元检测费票据入账，将此5078元占为已有。 6.2008年10月31日，被告人徐驰用缴款人为“浙江**夏汽车部件有限公司”等五家单位累计金额为3000元的5份非税票据，冲抵陈聚蓉转账到财政专户的3000元检测费票据入账，将此3000元占为己有。 7.2009年12月31日，被告人徐驰用缴款人为“温州市绿藤农业开发有限公司”金额为340元的非税票据，冲抵何继城转账到财政专户的340元检测费票据入账，将此340元占为已有。 8.2010年3月31日，被告人徐驰用缴款人为“温州市奥力服饰有限公司”等十六家单位累计金额为29122元的16份非税票据，冲抵陈秀华转账到财政专户的29122元检测费票据入账，将此29122元占为已有。 9.2010年4月30日，被告徐驰用缴款人为“浙江阔师服饰有限公司”金额为530元的非税票据，冲抵肖云市转账到财政专户的530元检测费票据入账，将此530元占为己有。 10.2010年4月30日，被告人徐驰用缴款人为“浙江迪撒服饰有限公司”等两家单位累计金额为1060元的2份非税票据，冲抵江彬彬转账到财政专户的1060元检测费票据入账，将此1060元占为己有。 11.2010年8月31日，被告人徐驰用缴款人为“温州市金诗丹服饰有限公司”等四家单位累计金额为1200元的4份非税票据，冲抵张林花转账到财政专户的1200元检测费票据入账，将此1200元占为己有。 12.2010年10月30日，被告人徐驰用缴款人为“平阳县欧华港口建材贸易有限公司”金额为4250元的非税票据，冲抵周小微转账到财政专户的4250元检测费票据入账，将此4250元占为已有。 13.2010年11月30日，被告人徐驰用缴款人为“天都大酒店”等四家单位累计金额为820元的4份非税票据，冲抵卢越宇转账到财政专户的820元检测费票据入账，将此820元占为己有。 14.2011年7月29日，被告人徐驰用缴款人为“浙江诗兰五金有限公司”等两家单位累计金额为1320元的2份非税票据，冲抵林旭转账到财政专户的1320元检测费票据入账，将此1320元占为己有。 15.2012年3月31日，被告人徐驰用缴款人为某发展公司等两家单位累计金额为690元的2份非税票据，冲抵王见金转账到财政专户的690元检测费票据入账，将此690元占为己有。 16.2012年10月24日，被告人徐驰用缴款人“乐清市东方海运有限公司”金额为10000元的非税票据，冲抵项小青转账到财政专户的10000元检测费票据入账，将此10000元占为己有。 17.2013年2月1日，特检院电梯检验所检验员朱某将其收取的“苍南县嘉城物业管理有限公司”电梯检测费54100元转入特检院专门用于上交检测费的被告人徐驰管理的其个人银行账户（以下简称检测费账户）。被告人徐驰将此54100元收入不入账，非法占为已有。 18.2013年4月12日、6月4日，朱某将“浙江熊猫乳业有限公司”等二十五家企业电梯检测费共130410元分两次转入被告人徐驰的检测费帐户。被告人徐驰将此130410元收入不入账，非法占为己有。 2018年1月18日，被告人徐驰以特检院名义向温州市财政局缴纳33472元；2020年7月21日，被告人徐驰家属代其退缴违法所得223883元（扣押于中共温州市瓯海区纪律检查委员会廉政581专户）。 上述事实，被告人徐驰在开庭审理过程中亦无异议，且有证人朱某、王某的证言，事业单位法人证书，温州市特种设备检测科学研究院内设机构编制事项规定，干部任免审批表，职务任免通知，浙江省事业单位聘用合同书，情况说明，温州市财政局情况说明，银行明细，浙江省政府非税收入汇总缴款单（回单），浙江省政府非税收入统一票据，记账凭证，浙江省政府非税收入一般缴款书，瓯海农村商业银行进账单，户籍证明等证据证实，足以认定。 二、挪用公款事实 2009年6月至2014年5月，被告人徐驰利用管理特检院财务的职务之便，多次将收费人员交至检测费帐户共计1019699.05元的检测费挪用于购买基金、期货、股票、通知存款等进行营利活动。具体事实如下： 1.2009年6月30日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费8900元、4000元。7月1日，被告人徐驰用该帐户上的资金购买股票19000元，扣除此前及当日该账户余额6629.33元，挪用检测费12370.67元。 2.2009年7月16日及同月21日，被告人徐驰的检测费账户分别收到检测费15145元及7500元、8500元和7800元。同月22日，被告人徐驰用该帐户上的资金购买股票319842元，扣除其它转入的款项、此前及当日该账户余额280897.31元，挪用检测费38944.69元。 3.2009年8月21日及同年9月8日，被告人徐驰的检测费账户分别收到检测费6200元及6000元、7200元、6200元、9700元、9100元、700元、100元。同年9月9日，被告人徐驰用该账户上的资金购买股票183821元，扣除其他转入的款项、此前与当日该账户余额138621.81元，挪用检测费45199.19元。 4.2009年9月21日及同月22日，被告人徐驰的检测费账户分别收到检测费8200元、5100元、1000元及8600元、7500元、8600元。同月23日，被告人徐驰用该帐户上的资金购买股票170000元，扣除其他转入款项、此前与当日该账户余额131415.28元，挪用检测费38584.72元。 5.2009年9月24日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费5100元、6600元。同月25日，被告人徐驰用该帐户上的资金购买股票210000元，扣除此前该账户余额198415.28元，挪用检测费11584.72元。 6.2009年10月12日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费6500元、7900元、8100元。同月13日，被告人徐驰用该帐户上的资金购买股票22000元，扣除此前该账户余额4.28元，挪用检测费21995.72元。 7.2009年11月28日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费9800元。同月30日，被告人徐驰用该帐户上的资金购买基金7768.6元，扣除此前该账户余额1394.57元，挪用检测费6374.03元。 8.2009年12月5日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费6900元。同月7日，被告人徐驰用该帐户上的资金购买股票11018.8元，扣除此前及当日该账户余额4168.19元，挪用检测费6850.61元。 9.2012年5月10日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费16380元检测费。同月15日，被告人徐驰将该笔款转到其他银行帐户并全部用于购买期货，扣除此前该检测费账户余额25.1元，挪用检测费16354.9元。 10.2012年9月24日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费7500元、10元。当日，被告人徐驰用该帐户上的资金购买通知存款476258.17元，扣除此前该账户余额468748.17元，挪用检测费7510元。 11.2013年7月31日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费18170元、10880元。同年8月2日，被告人徐驰将上述资金转到其他银行帐户并用于购买期货25000元，扣除其帐户上的余额298.04元，挪用检测费24701.96元。 12.2013年8月16日至27日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费14915元、11090元、15593元、8780元、10485元、14970元。同月28日，被告人徐驰将上述资金转到其他银行帐户，用于购买通知存款50007.24元，扣除此前其账户余额17438.44元，挪用检测费32568.8元。 13.2013年9月24日至25日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费10750元、23045元。同月30日，被告人徐驰将上述资金中的12000元转到其他银行账户并用于购买期货7000元，扣除其账户及当日余额41.81元，挪用检测费6958.19元。 14.2013年12月3日至9日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费11715元、12815元、16115元、12685元。同月10日，被告人徐驰将上述资金中的22636元转入其他银行账户并用于购买基金24196元，扣除其账户此前及当日余额1578.98元，挪用检测费22617.02元。 15.2013年12月12日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费14280元。同月17日，被告人徐驰将上述资金转入其他银行账户并用于购买基金14380元，扣除其账户此前及当日余额105.26元，挪用检测费14274.74元。 16.2013年12月19日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费23335元、11711元。同月20日，被告人徐驰将上述资金中的15000元转入其他银行账户并用于购买期货10000元，扣除其帐户此前的余额875.26元，挪用检测费9124.74元。 17.2013年12月27日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费130000元。当日，被告人徐驰将上述资金中的122000元转入其他银行账户并用于购买期货122000元，扣除其当日账户余额21.77元，挪用检测费金额为121978.23元。 18.2014年1月7日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费22550元。同月8日，被告人徐驰将上述资金全部转入其他银行账户并用于购买基金22410元，扣除其账户当日余额18.63元，挪用检测费22391.37元。 19.2014年2月11日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费8790元、14122元。同月12日，被告人徐驰将上述资金中的22910元转入其他银行账户并用于购买基金22200元，扣除账户余额2.03元，挪用检测费22197.97元。 20.2014年2月28日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费68307元。同年3月5日，被告人徐驰将上述资金中的68017元转入其他银行账户并用于购买基金24000元，扣除其账户此前与当日余额8953.49元，挪用检测费15046.51元。 21.2014年2月26日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费50000元、35845元。同月27日，被告人徐驰将上述资金全部转到其他银行帐户并用于购买基金14000元，扣除其帐户余额50.62元，挪用检测费13949.38元。 22.2014年3月17日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费149226元。当日，被告人徐驰用该帐户的资金购买基金165600元，扣除此前转入其账户及当日账户余额23004.31元，挪用检测费142595.69元。 23.2014年3月21日，被告人徐驰的检测费账户检测费19726元。同月26日，被告人徐驰将上述资金中的13000元转入其他银行账户并用该帐户的资金购买基金24000元，扣除此前及当日账户余额13155.24元，挪用检测费10844.76元。 24.2014年4月16日，被告人徐驰的检测账户收到检测费152554元。同月17日，被告人徐驰用上述资金和该账户余额906.61元购买基金50000元。同月18日，被告人徐驰将上述资金余额103460.61元转账至其银行账户并用于购买期货60000元，后又将剩余的43460.61元转账至其银行账户。2014年4月17日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费12776元、34165元、25405元。同月18日，被告人徐驰将上述资金中的71340元转入其银行账户，与前述的43460.61元检测费一并用于购买通知存款100000元，扣除其帐户余额911.31元，挪用检测费共计209088.69元。 25.2014年5月1日至4日，被告人徐驰的检测费收到检测费12990元、10520元、97498元。同月5日，被告人徐驰将用上述资金中的122264元转入其银行账户并用该帐户中的资金购买基金128475元，扣除之前各账户余额7468.96元，挪用检测费121006.04元。 26.2014年5月9日至15日，被告人徐驰的检测费账户收到检测费33000元、102718元。同月16日，被告人徐驰将上述资金中31050元转入其他银行账户并用于购买期货20000元，后于同月19日用于购买期货10000元，扣除其本人转入的资金及帐户余额5414.29元，挪用检测费共计24585.71元。 2020年4月25日，被告人徐驰向中共温州市纪委温州市监察委员会驻温州市市场监督管理局纪检监察组主动交代其挪用公款的犯罪事实，并主动交代纪检监察部门尚未掌握的其贪污的犯罪事实。 上述事实，被告人徐驰在开庭审理过程中亦无异议，且有证人周某、陈某、沈某、卢某、张某、虞某的证言，银行明细，期货交易明细，证券交易明细，到案经过，关于徐驰主动投案自首的证明，关于徐驰主动交代组织尚未掌握犯罪事实的情况说明，关于徐驰挪用公款后归还情况的说明等证据证实，足以认定。 2020年8月28日，被告人徐驰在律师见证下签署《认罪认罚具结书》。 本院认为，被告人徐驰身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财物，数额巨大；又利用职务上的便利，挪用公款数额较大，进行营利活动，其行为已分别构成贪污罪、挪用公款罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人徐驰犯数罪，依法应当数罪并罚；鉴于其有自首情节且积极退赃、自愿认罪认罚，结合本案实际情况，予以减轻、从轻处罚，辩护人就此提出的相关意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（二）项、第三百八十四条第一款、第六十九条、第六十七条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人徐驰犯贪污罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10万元；犯挪用公款罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金10万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月25日起至2022年7月24日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人徐驰退缴的违法所得223883元（扣押于中共温州市瓯海区纪律检查委员会廉政581专户）返还被害单位温州市特种设备检测科学研究院。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  潘小华 人民陪审员  温端雄 人民陪审员  王秀芹 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  卢坤坤 12- 13-