云南省宾川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2924刑初172号公诉机关宾川县人民检察院。被告人李德斌，男，1982年4月17日生，汉族，大学文化，黑龙江省依安县人，城镇居民，户籍地云南省曲靖市麒麟区。因本案2019年12月12日被宾川县公安局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。现羁押于宾川县看守所。辩护人张聪荣，北京京师（昆明）律师事务所律师。辩护人李锡葆，云南雁序律师事务所律师。宾川县人民检察院以宾检刑检刑诉（2020）183号起诉书指控被告人李德斌犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宾川县人民检察院指派检察员龚晓娟出庭支持公诉，被告人李德斌及其辩护人张聪荣、李锡葆到庭参加诉讼。现已审理终结。宾川县人民检察院指控，2010年10至2011年6月间，被告人李德斌在昆明市、宾川县向单玉坤、邱某、周某（均已判刑）等人宣传德资本亚太有限公司，宣称购买该公司一股（每股1000美元）即可成为该公司会员，后只要每直接发展一名新会员可得300元的推广佣金，每间接发展一名新会员可得市场佣金。通过宣传，诱使会员大量发展下线加入而获利。单玉坤、邱某、周某等人经李德斌介绍后购买了德资本股权成为会员，李德斌组织邱某、周某等会员到厦门、深圳等地参加该公司召开的相关会议，积极宣传德资本股权，后邱某等人又大量发展其他人加入。2011年6月，唐某、许某（已判刑）成立了天津乐普森股权投资基金合伙企业，并进行大肆宣传，购买该公司“保本基金”即可成为公司会员，后只要直接发展一名新会员可得下线会员购买金额的7%，间接发展一名新会员可得7%奖金中的3%，诱使会员大量发展下线加入而获利。至2012年7月，乐普森企业共发展会员76级4000余人。期间，被告人李德斌在成为乐普森股权投资基金合伙企业会员后，就向单玉坤、邱某、周某等人进行宣传，并带领几人到天津找到唐某和许某了解公司情况，后单玉坤、邱某、周某等人购买了“保本基金”成为会员。单玉坤、邱某、周某等人成为会员后在被告人李德斌帮助下又在宾川县进行宣传，诱使他人通过购买“保本基金”的方式成为会员，进行传销活动。陈某1在周某等人宣传下成为会员，后又大量发展下线会员加入。至2012年7月，被告人李德斌的下线单玉坤发展下线达17级100余人，邱某的下线达16级147人，周某下线达15级141人，陈某1下线达14级45人。针对指控事实，公诉机关向法庭出示了相应证据。公诉机关认为，被告人李德斌组织、领导传销活动,扰乱市场经济秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李德斌归案后如实供述犯罪事实，可以从轻处罚；在2011年底2012年初脱离传销公司，对之后公司的发展壮大作用较小，可以酌情从轻处罚。建议对被告人李德斌判处二年零六个月以上四年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李德斌对公诉机关的指控无异议，提出其在推广时都做了风险提示，且是初犯，归案后如实供述犯罪事实，请求从轻处罚。被告人李德斌的辩护人张聪荣、李锡葆提出，李德斌在推广时做了风险提示，主观恶性不大，中途脱离了传销组织，可以酌情从轻处罚；归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚。建议对李德斌判处二年以下有期徒刑，并宣告缓刑。经审理查明，2010年10至2011年6月间，被告人李德斌在昆明市、宾川县向单玉坤、邱某、周某（均已判刑）等人宣传德资本亚太有限公司，宣称购买该公司一股（每股1000美元）即可成为该公司会员，后只要每直接发展一名新会员可得300元的推广佣金，每间接发展一名新会员可得市场佣金。通过宣传，诱使会员大量发展下线加入而获利。单玉坤、邱某、周某等人经李德斌介绍后购买了德资本股权成为会员，李德斌组织邱某、周某等会员到厦门、深圳等地参加该公司召开的相关会议，积极宣传德资本股权，后邱某等人又大量发展其他人加入。2011年6月，唐某、许某（已判刑）成立了天津乐普森股权投资基金合伙企业，并进行大肆宣传，购买该公司“保本基金”即可成为公司会员，后只要直接发展一名新会员可得下线会员购买金额的7%，间接发展一名新会员可得7%奖金中的3%，诱使会员大量发展下线加入而获利。至2012年7月，乐普森企业共发展会员76级4000余人。期间，被告人李德斌在成为乐普森股权投资基金合伙企业会员后，就向单玉坤、邱某、周某等人进行宣传，并带领几人到天津找到唐某和许某了解公司情况，后单玉坤、邱某、周某等人购买了“保本基金”成为会员。单玉坤、邱某、周某等人成为会员后在被告人李德斌帮助下又在宾川县进行宣传，诱使他人通过购买“保本基金”的方式成为会员，进行传销活动。陈某1在周某等人宣传下成为会员，并又大量发展下线会员加入。案发前，被告人李德斌自动离开了该传销组织。截至2012年7月，被告人李德斌的下线单玉坤发展下线达17级100余人，邱某的下线达16级147人，周某下线达15级141人，陈某1下线达14级45人。上述事实有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.宾川县工商行政管理局案件调查报告、宾川县公安局受案登记表、立案决定书，证明公安机关接宾川县工商行政管理局移送的案件线索后对本案进行立案侦查；2.在逃人员登记表、抓获经过，证明公安机关在河北省廊坊市安次区将被告人李德斌抓获归案；3.户籍证明，证明被告人李德斌的身份；4.大理市人民法院（2013）大刑初字第91号、第144号刑事判决书、大理州中级人民法院（2013）大中刑终字第119号、第134号刑事裁定书，证明唐某、许某、单玉坤、邱某、周某、陈某1因犯组织、领导传销活动罪被判处刑罚的情况；5.天津乐普森股份投资基金合伙企业营业执照、税务登记证，证明天津乐普森股权投资基金合伙企业成立的时间及经营范围；6.鉴证说明，证明经工商部门鉴证，乐普森股权投资基金通过交纳入会费或变相交纳入会费方式，取得加入资格或者取得相应级别，并通过被发展人员交纳入会费数量获利，属于传销行为；7.电子物证检查记录、提取电子证据清单，证明公安机关对天津乐普森股权投资基金合伙企业的会员管理系统进行勘验、检查及对涉案的唐某、杨某1、邱某、周某、陈某1等人的电脑内电子物证进行提取、检验的情况；8.远程勘查笔录、乐普森股权投资基金网站涉嫌网络传销活动情况光碟制作过程说明，证明公安机关让唐某用自己在乐普森股权投资基金的账户进行操作，对网站的功能进行介绍演示并制作成光碟的情况；9.乐普森传销会员层级表，证明乐普森投资基金发展会员层级达76级，人数达4000余人；10.德资本网页截图，证明公安民警登录德资本网站账户进行操作并制作网页截图的情况；11.乐普森保本基金合同、保本基金有效合同及投资金额统计表及证人邱某、周某、陈某1、唐某、许某、杨某1、王某1、陈某2、贺某、何某、辛某、袁某1、潘某1、陈某3、余某、李某1、袁某2、帅某、朱某、王某2、乔某、张某1、张某2、杨某2、赵某、陈某4、杨某3、王某3、刘某1、吕某、袁某3、杨某4、张某3、王某4、王某5、彭某、黄某1、张某4、杨某5、陈某5、代某、谢某、邬某、刘某2、花某1、偶东岭、花某2、普某、潘某2、梁某、李某2、张某5、李某3、盛某、晋某、王某6、杨某6、范某、陈某6、黄某2、曹某、杜某、李某4、王某7、王某8、段某、刘某3、李某5、刘某4、熊某、李某6、张某6等人的证言，证明被告人李德斌发展单玉坤、邱某、周某等人成为德资本亚太有限公司和天津乐普森股权投资基金合伙企业的会员，单玉坤、邱某、周某等人又直接或者间接发展了大量会员购买乐普森保本基金，进行传销活动并从中牟利；12.被告人李德斌的供述及辩解，证明被告人李德斌在成为德资本亚太有限公司和天津乐普森股权投资基金合伙企业的会员后，向单玉坤、邱某、周某等人介绍宣传，诱使单玉坤、邱某、周某等人成为会员后，又帮助单玉坤等人在昆明、大理、祥云、宾川等地进行宣传，诱使大量下线购买股权加入传销组织并从中牟利。上述证据相互印证，足以认定审理查明的事实。本院认为，被告人李德斌组织、领导传销活动，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人李德斌归案后如实供述犯罪事实，认罪态度较好，可以从轻处罚；案发前自动离开传销组织，可以酌情从轻处罚。公诉机关的指控成立，予以支持；量刑建议适当，予以采纳。被告人李德斌请求从轻处罚的辩解，予以采纳。李德斌的辩护人张聪荣、李锡葆提出李德斌如实供述犯罪事实，中途离开传销组织，可以从轻处罚的辩护意见，予以采纳；其余辩护意见及量刑建议，无事实及法律依据，不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第十二条、第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李德斌犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币200000元。罚金限期于判决生效后一个月内缴清。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月12日起至2022年12月11日止。）二、违法所得继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省大理白族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  蒋枝良审 判 员  肖建宏人民陪审员  张发富二〇二〇年九月四日法官助理陈雨濛书记员郭正亚