江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初305号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人吴火燕，女，1985年8月16日出生，居民身份证号码362329198508164225，汉族，小学，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县小组**。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月30日被余干县公安局刑事拘留，同年6月4日经余干县人民检察院批准逮捕，次日被余干县公安局执行逮捕，现羁押于余干县看守所。余干县人民检察院以余检一部刑诉（2020)264号起诉书指控被告人吴火燕犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭并适用简易程序，于2020年9月10日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员刘林群出庭支持公诉，被告人吴火燕到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2017年5月左右，被告人吴火燕在余干县上购买了微信账号“×××”（昵称“人生没有对错，只有错过”）并使用该微信添加40岁以上的男性为好友，然后虚构身份（虚构姓名、籍贯、离异等）与对方交友聊天，和对方以男女朋友或兄妹相称，以取得对方的好感和信任后，再借机推销保健品。在交往过程中，吴火燕会在对方面前卖惨，谎称亲人生病、生活困难、没钱买化妆品、没钱衣服、没钱吃饭、打牌输了钱等各种理由向对方借钱或讨要红包。2017年5月左右，被告人吴火燕使用微信×××添加了被害人杨某（四川成都人，1963年11月30日出生，未婚、残疾）的微信并开始交友。在交往过程中，吴火燕自称“丹丹”，和杨某聊天，关心杨某。二人熟悉后，吴火燕便与杨某兄妹相称。在取得杨某的信任后，吴火燕谎称“父亲生病，急需做开颅手术，弟弟因此事辍学，家里全靠她一个人赚钱养家”，博取杨某的怜悯后，向杨某借款1800元。杨某信以为真，于2017年6月14日微信转账给吴火燕1800元。之后吴火燕又谎称“生活困难、天冷了没被子盖以及没钱买化妆品”等理由，多次骗取杨某的微信转账和红包。经统计，2017年6月6日至2018年1月27日，吴火燕累计收到杨某的微信转账和红包共计3250元。另外，2017年6月至2019年4月期间，吴火燕以相同的方式陆续骗取了微信网友“北高峰”、“立品如松”、“我是你的贵人”、“心灵诚实”（现更名为“石月郎”）的微信转账和红包共计2313.12元。为证实上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了下列证据：1.物证手机一部；2.常住人口信息、归案情况说明、扣押物品清单、智慧柜员机业务回执（退赃票据〕、作案微信被害人微信截图等书证；3,被害人杨某的陈述；4,被告人吴火燕的供述和辩解。公诉机关认为，被告人吴火燕诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时被告人具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定之情节。建议判处被告人拘役五个月，并处罚金人民币五千元。被告人吴火燕对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，并自愿认罪认罚且签字具结。经审理查明：2017年5月左右，被告人吴火燕在余干县上购买了微信账号“×××”（昵称“人生没有对错，只有错过”）并使用该微信添加40岁以上的男性为好友，然后虚构身份（虚构姓名、籍贯、离异等）与对方交友聊天，和对方以男女朋友或兄妹相称，以取得对方的好感和信任后，再借机推销保健品。在交往过程中，吴火燕谎称亲人生病、生活困难、没钱买化妆品、没钱衣服、没钱吃饭、打牌输了钱等各种理由向对方借钱或讨要红包。2017年5月左右，被告人吴火燕使用微信×××添加了被害人杨某（四川成都人，1963年11月30日出生，未婚、残疾）的微信并开始交友。在交往过程中，吴火燕自称“丹丹”，和杨某聊天，关心杨某。二人熟悉后，吴火燕便与杨某兄妹相称。在取得杨某的信任后，吴火燕谎称“父亲生病，急需做开颅手术，弟弟因此事辍学，家里全靠她一个人赚钱养家”，博取杨某的怜悯后，向杨某借款1800元。杨某信以为真，遂于2017年6月14日微信转账给吴火燕1800元。之后吴火燕又谎称“生活困难、天冷了没被子盖以及没钱买化妆品”等理由，多次骗取杨某的微信转账和红包。经统计，2017年6月6日至2018年1月27日，吴火燕累计收到杨某的微信转账和红包共计3250元。另外，2017年6月至2019年4月期间，吴火燕以相同的方式陆续骗取了微信网友“北高峰”、“立品如松”、“我是你的贵人”、“心灵诚实”（现更名为“石月郎”）的微信转账和红包共计2313.12元。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证实：1.物证，华为手机一部（手机串号：865164046303119、865164046168439）证明吴火燕通过该华为手机登录微信账号“×××”，（昵称“人生没有对错，只有错过”）推销保健品和通过交友，骗取微信好友的微信红包事实。该华为手机内保存有吴火燕与被害人微信语音聊天的记录。2.书证（1））常住人口信息及违法犯罪前科情况证明吴火燕出生于1985年8月16日，具有完全刑事责任能力，无违法犯罪前科记录。（2）被告人归案情况说明，证明吴火燕于2020年4月28日被传唤到案。（3）扣押决定书及扣押物品清单、扣押物品照片，证明2020年4月28日，余干县公安局扣押了吴火燕的华为手机一部。（4）吴春才的住院记录（吴火燕的父亲），证明2016年5月20日至6月19日，吴春才因高血压、脑出血，在余干县人民医院住院手术治疗；2018年2月7日至12日，吴春才因高血压、脑动脉供血不足在余干县人民医院住院治疗。2017年全年，吴火燕的父亲在余干县人民医院都没有住院记录。（5）吴**峰、吴军峰（吴火燕的兄弟）的人口信息，证明吴**峰出生于1983年9月23日、吴军峰出生于1989年5月18日，二人早已过了读书年龄，2017年不存在没钱读书辍学的问题。（6）吴火燕的作案微信及被害人微信截图，证明吴火燕的微信号是×××，昵称“人生没有对错，只有错过”。被害人的微信有“杨某：快乐包好这一生”（备注名：杨某135××××****）、“我是你的贵人”、“立品如松”（备注名：李永发）、“北高峰程”（备注名：程明）、“心灵诚实”（备注名：石月郎182××××****）、“羿吉安”。（7）吴火燕使用的作案微信（微信号×××）的交易明细情况说明及其交易明细，证明2017年5月29日至2020年4月29日，吴火燕使用的作案微信（微信号×××，昵称“人生没过对错，只有错过”）累计收到微信转账9959.38元。（8）微信号×××，昵称“人生没有对错，只有错过”（吴火燕使用的诈骗微信）的微信交易明细及其梳理情况（部分较大金额），证明吴火燕使用的微信（微信号×××）户名是：郑文波（身份证号码3623291984********），是吴火燕的丈夫。该微信自2017年6月6日至2018年1月27日累计收到微信“杨某135××××****”转账6笔，共计3250元；2017年12月31日至2018年6月30日，累计收到微信“北高峰”的微信转账9笔，共计270.8元；2017年9月1日至2020年2月14日，累计收到微信“立品如松”的微信转账15笔，共计562.37元；2017年8月24日至2017年10月23日，累计收到微信“我是你的贵人”的微信转账5笔，共计865元；2017年6月2日至2019年4月12日，累计收到微信“心灵诚实”（现更名为“石月郎”）的微信转账9笔，共计614.95元。（9）吴火燕通过微信、淘宝购入保健品的交易记录，证明吴火燕使用微信“人生没有对错，只有过错”向微信“仁康堂＠线上咨询”累计购买了2087元保健品，通过其淘宝账号51×××18ｙａｎ购入了593元“龙延丹”。（10）发票一张，证明吴火燕已于2020年8月19日退赃5563.12元，已存入余干县人民法院执行标的账户—建行：36×××03。3.被害人杨某的陈述，证明杨某的微信号×××，昵称“杨某：快乐过好这一生”。2017年6月份，有一个微信昵称的“人生没有对错，只有错过”（微信号×××）的网友添加杨某的微信。添加万这个微信后，这个网友自称“丹丹”，聊天过程中，“丹丹”自称是推销保健品的，经常向杨某推销保健品，并且总是说她家里穷，全靠她一个人赚钱养家，压力大，然后向杨某借钱。从2017年6月至今，杨某共转账给“丹丹”3250元，直到2019年6月份左右，杨某发现“丹丹”一直没还他钱，才感觉自己上当受骗了。4.被告人吴火燕的供述与辩解，证明2017年5月，吴火燕购在江埠街上买了一个微信（微信号×××，昵称“人生没有对错只有过错”），然后以“微信交友”的方式骗取他人钱财。吴火燕通过用微信搜索电话号码和摇一摇、附近的人等方式添加40岁以上的男性推销保健品并和对方交友，在交友过程中，吴火燕自称“丹丹”，谎称离异女性和对方聊天，和对方搞暧昧，称对方“亲爱的”或以兄妹相称，取得他人信任后，再以生活苦难、亲人生病、弟弟没钱读书辍学、买化妆品、吃夜宵、推销保健品等各种理由骗取对方的微信转账和小红包，一步一步地骗取他人钱财。其中，2017年5月以来，吴火燕使用微信微信号×××（昵称“人生没有对错只有过错”）累计骗取微信网友杨某的微信转账和红包3250元，累计骗取微信昵称为“立品如松”的网友微信转账和红包562.37元，累计骗取微信昵称“北高峰”的网友微信转账和红包270.8元，累计骗取微信昵称为“我是你的贵人”的网友微信转账和红包865元，累计骗取微信昵称为“心灵诚实”的网友微信转账和红包614.95元。共计5563.12元。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够相互印证，本院均予以确认和采信。上述证据足以证明审理查明的事实。本院认为，被告人吴火燕诈骗公私财物，数额较大，其行为触犯了刑律，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人吴火燕犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；认罪认罚，依法可从宽处理；案发后主动退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。公诉机关提出对被告人判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元的量刑建议，并无明显不当，本院予以采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴火燕犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月30日至2020年9月29日止。罚金于判决生效后十日内缴纳）二、被告人吴火燕依法退缴的违法所得人民币5563.12元，返还给被害人杨某3250元，其他违法所得人民币2313.12元，上缴国库。三、侦查机关扣押的供被告人犯罪所用的手机等物品，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  盛佰艳人民陪审员  洪小华二〇二〇年九月十五日书 记 员  邹荣芳