江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初184号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人郭英楼，绰号“楼仔”，男，1980年11月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月17日被余干县公安局刑事拘留。同年12月21日经余干县人民检察院批准，次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人王军洁，江西赣通律师事务所律师。被告人朱林发，男，1976年6月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月23日被余干县公安局刑事拘留，2020年1月18日经余干县人民检察院批准，次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人高峰，江西方盈律师事务所律师。被告人李林，外号“毛仂”，男，1997年8月28日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月12日被余干县公安局刑事拘留，同年2月2日经余干县人民检察院批准，于次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人曹开发，余干县法律援助中心律师。被告人汪雪霞，女，1993年4月6日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省余干县，住江西省余干县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月2日被余干县公安局刑事拘留，同年2月2日经余干县人民检察院批准，于次日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人阮细荣，余干县法律援助中心律师。江西省余干县人民检察院以余检一部刑诉［2020］135号起诉书指控被告人郭英楼、朱林发、李林、汪雪霞犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员刘林群出庭支持公诉，被告人郭英楼、朱林发、李林、汪雪霞及其辩护人王军洁、高峰、曹开发、阮细荣均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年6、7月份，被告人郭英楼先后购买了一部紫红色ｖｉｖｏ手机和一套手机号码186××××****及微信号×××（昵称“百福”，注册姓名：江志龙）、支付宝账号186********（昵称“丑八怪”，账户名：江志龙）等工具用于诈骗。2019年8月，被告人李林和郭某（另案处理）、李冬等人在余干县四牌楼五一超市旁的羊肉串店吃夜宵，商量把手机（含手机卡、微信、支付宝）借给郭某搞网络直播“炸金花”，郭某承诺给李林每天一千多元的报酬。李林见有利可图，就同意把自己的微信×××（昵称“济公”）借给郭某使用。之后李林先后多次出借手机给郭某，并从中获利。此外，李林还帮郭某取诈骗款。2019年9月8日左右，郭某联系李林，称没有手机开播，叫李林想办法帮他借一部手机。之后李林就联系被告人汪雪霞，问汪雪霞是否愿意出借自己的手机（含微信、支付宝）给他的朋友搞直播“炸金花”，并承诺会给汪雪霞每天1500元以上的报酬。汪雪霞答应了，并把自己的手机连同微信×××（昵称“今生的挚爱”）、支付宝188××××****（昵称“小虾米”）一起交给了李林。李林拿到汪雪霞的手机后，按照郭某的要求在四牌楼五一超市门口交给了郭英楼。2019年9月9日晚上18时37分至20时31分许，被告人郭英楼、朱林发、“毛哥”（身份不明）等人在上饶市经开区以网络直播“炸金花”的方式，诈骗了被害人李某112710元。李某分别通过其微信×××和×××向汪雪霞的微信×××（昵称“今生的挚爱”）转账1.771万元和2万元；通过其支付宝762×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向郭英楼的支付宝186××××****（昵称“丑八怪”）转账7.5万元。郭英楼收到钱后，立即将钱提现至江志龙的农村信用社账户（尾号8545）。当晚23时12分至22分许，汪雪霞的微信×××以扫码支付的方式，向汪雪霞的另一个微信×××转账2.5万元；23时36分至59分许，汪雪霞的微信×××向李林的微信×××转账4.731万元。到余干后，郭英楼分给朱林发6300元现金。2019年11月16日，被告人郭英楼在余干县的出租民房内被抓获归案，现场查获紫红色ｖｉｖｏ手机一部，内有手机号码186××××****及微信号×××（昵称“百福”）、支付宝账号186********（昵称“丑八怪”）。2019年12月23日，被告人朱林发向余干县公安局投案，并如实供述了自己的罪行；2020年1月2日、12日，被告人汪雪霞、李林先后向余干县公安局投案，并如实供述自己的罪行。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了以下证据：1、抓获经过、归案情况说、扣押物品清单、微信转账截图、支付宝转账截图、常住人口信息等书证；2、证人朱某、郭某的证言；3、被害人李某的陈述；4、被告人郭英楼、朱林发、李林、汪雪霞的供述和辩解；5、搜查、辨认笔录；6、电子数据。公诉机关认为，被告人郭英楼、朱林发以非法占有目的，采用设置网络直播赌博陷阱的方式，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李林、汪雪霞明知他人实施诈骗，而为其提供诈骗工具，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人郭英楼直接参与实施诈骗行为，在诈骗中起主要作用，系主犯；被告人朱林发应邀参与诈骗，未具体实施诈骗行为，在诈骗中起次要作用，系从犯，并具有自首情节；被告人李林、汪雪霞为诈骗提供帮助，在诈骗中起辅助作用，系从犯，并具有自首情节。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《人民法院量刑指导意见》之规定，建议判处被告人郭英楼有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人朱林发有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元；建议判处被告人李林、汪雪霞有期徒刑各一年，并处罚金人民币各一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人郭英楼、朱林发、李林、汪雪霞当庭表示对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人郭英楼的辩护人王军洁提出如下辩护意见，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人郭英楼系初犯偶犯，具有坦白、自愿认罪认罚、被告人家属赔偿了被害人的经济损失并取得了被害人谅解等从轻处罚情节，建议法院按公诉机关调整后的量刑建议判决。被告人朱林发的辩护人高峰提出如下辩护意见，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人朱林发具有从犯、自首、初犯、退赃并取得了被害人谅解、自愿认罪认罚等情节，恳请法庭依法对被告人减轻处罚。被告人李林的辩护人曹开发提出如下辩护意见，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人李林具有自首、从犯、初犯、被告人家属积极退赃并取得了被害人谅解等情节，同意公诉机关调整后的量刑建议。被告人汪雪霞的辩护人阮细荣提出如下辩护意见，对公诉机关指控的罪名和事实无异议，被告人汪雪霞具有从犯、自首、初犯、自愿认罪认罚、被告人家属赔偿了被害人的经济损失并取得了被害人谅解，恳请法庭对其减轻处罚。经审理查明，2019年6、7月份，被告人郭英楼先后购买了一部紫红色ｖｉｖｏ手机和一套手机号码186××××****及微信号×××（昵称“百福”，注册姓名：江志龙）、支付宝账号186********（昵称“丑八怪”，账户名：江志龙）等工具用于诈骗。2019年8月，被告人李林和郭某（另案处理）、李冬等人在余干县四牌楼五一超市旁的羊肉串店吃夜宵，商量把手机（含手机卡、微信、支付宝）借给郭某搞网络直播“炸金花”，郭某承诺给李林每天一千多元的报酬。李林见有利可图，就同意把自己的微信×××（昵称“济公”）借给郭某使用。之后李林先后多次出借手机给郭某，并从中获利。此外，李林还帮郭某取诈骗款。2019年9月8日左右，郭某联系李林，称没有手机开播，叫李林想办法帮他借一部手机。之后李林就联系被告人汪雪霞，问汪雪霞是否愿意出借自己的手机（含微信、支付宝）给他的朋友搞直播“炸金花”，并承诺会给汪雪霞每天1500元以上的报酬。汪雪霞答应了，并把自己的手机连同微信×××（昵称“今生的挚爱”）、支付宝188××××****（昵称“小虾米”）一起交给了李林。李林拿到汪雪霞的手机后，按照郭某的要求在四牌楼五一超市门口交给了郭英楼。2019年9月9日晚上18时37分至20时31分许，被告人郭英楼、朱林发、“毛哥”（身份不明）等人在上饶市经开区以网络直播“炸金花”的方式，诈骗了被害人李某112710元。李某分别通过其微信×××和×××向汪雪霞的微信×××（昵称“今生的挚爱”）转账1.771万元和2万元；通过其支付宝762×××＠ｑｑ.ｃｏｍ向郭英楼的支付宝186××××****（昵称“丑八怪”）转账7.5万元。郭英楼收到钱后，立即将钱提现至江志龙的农村信用社账户（尾号8545）。当晚23时12分至22分许，汪雪霞的微信×××以扫码支付的方式，向汪雪霞的另一个微信×××转账2.5万元；23时36分至59分许，汪雪霞的微信×××向李林的微信×××转账4.731万元。到余干后，郭英楼分给朱林发6300元现金。2019年11月16日，被告人郭英楼在余干县的出租民房内被抓获归案，现场查获紫红色ｖｉｖｏ手机一部，内有手机号码186××××****及微信号×××（昵称“百福”）、支付宝账号186********（昵称“丑八怪”）。2019年12月23日，被告人朱林发向余干县公安局投案，并如实供述了自己的罪行；2020年1月2日、12日，被告人汪雪霞、李林先后向余干县公安局投案，并如实供述自己的罪行。另查明，在审理中，四被告人家属代被告人退赔被害人李某112710元，并取得其谅解。上述事实有经庭审举证、质证，本院确认的下列证据证实：1、抓获经过、归案情况说、扣押物品清单、微信转账截图、支付宝转账截图、常住人口信息、被害人李某出具的收条、谅解书等书证；2、证人朱某、郭某的证言；3、被害人李某的陈述；4、被告人郭英楼、朱林发、李林、汪雪霞的供述和辩解；5、搜查、辨认笔录；6、电子数据。本院认为，被告人郭英楼、朱林发伙同他人以非法占有目的，采用设置网络直播赌博陷阱的方式，诈骗他人财物，数额巨大，被告人李林、汪雪霞明知郭英楼、朱林发等人实施诈骗，而为其提供诈骗工具，其行为均触犯了刑法，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，应予以支持。被告人郭英楼直接参与实施诈骗行为，在共同诈骗中起主要作用，系主犯，依法应按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚。被告人朱林发应邀参与诈骗，未具体实施诈骗行为，在诈骗中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人李林、汪雪霞明知郭英楼、朱林发等人实施诈骗仍为其提供帮助，在诈骗中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人郭英楼归案后如实供述所犯罪行，具有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人朱林发、李林、汪雪霞主动向公安机关投案，并如实供实所犯罪行，具有自首情节，依法可减轻处罚。被告人郭英楼、朱林发、李林、汪雪霞自愿认罪认罚，依法可从宽处理。四辩护人分别就各自被告人具有的量刑情节发表的辩护意见，与事实和法律相符，本院依法予以采纳。公诉机关依据在审理中发生了四被告人退赔并取得被害人谅解的量刑情节，依法提出的新的量刑建议无明显不当，四被告人及其辩护人亦无异议，本院依法应予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人郭英楼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月17日起至2022年11月16日止。罚金已缴纳。）二、被告人朱林发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月23日起至2021年4月22日止。罚金已缴纳。）三、被告人李林犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2020年11月11日止。罚金已缴纳。）四、被告人汪雪霞犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月2日起至2020年11月1日止。罚金已缴纳。）五、公安机关扣押的供犯罪所用的被告人本人财物，郭英楼手机一部、李林手机一部、汪雪霞手机一部，依法予以追缴，上缴国库；其他物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉，应提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 段炜人民陪审员段晓炎人民陪审员洪小华二〇二〇年九月二十三日书记员 李                恬