江西省瑞金市人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0781刑初168号公诉机关江西省瑞金市人民检察院。被告人张宝明，曾用名张和明，男，1984年6月21日出生，汉族，江西省瑞金市人，初中文化，无业，户籍所在地江西省瑞金市,因犯盗窃罪,于2013年被广东省东莞市第三人民法院判处有期徒刑五年，于2017年6月11日刑满释放。因涉嫌犯窃取信用卡信息罪于2018年3月31日被瑞金市公安局刑事拘留，经瑞金市人民检察院批准于2018年4月26日被瑞金市公安局执行逮捕，分别于2018年12月3日、2020年5月20日被瑞金市人民检察院取保候审。现在家。指定辩护人李志宇，江西洪都律师事务所律师。被告人钟少文，男，1981年4月5日出生，汉族，江西省瑞金市人，初中文化，务工，户籍所在地江西省瑞金市，因犯抢劫罪，于2005年4月被广东省揭阳市中级人民法院判处有期徒刑十五年六个月,于2016年3月3日刑满释放。因涉嫌犯窃取信用卡信息罪，于2020年1月3日被瑞金市公安局刑事拘留，2020年1月22日被瑞金市公安局监视居住，2020年5月20日被瑞金市人民检察院监视居住。现在家。指定辩护人刘善明，江西洪都律师事务所律师。被告人张某某，男，1984年11月13日出生，汉族，江西省瑞金市人，初中文化，务工，户籍所在地江西省瑞金市，因涉嫌犯窃取信用卡信息罪，于2020年1月3日被瑞金市公安局刑事拘留，2020年1月18日被瑞金市公安局取保候审，2020年5月22日被瑞金市人民检察院取保候审。现在家。指定辩护人张庆华，江西洪都律师事务所律师。瑞金市人民检察院以瑞检公诉刑诉〔2020〕160号起诉书指控被告人张宝明、钟少文、张某某犯窃取信用卡信息罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。瑞金市人民检察院指派检察员梁跃滨出庭支持公诉，上述被告人及辩护人均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年1月初，被告人张宝明、张某某、钟少文商定前往巴基斯坦盗取信用卡信息，再制作伪造的信用卡取现获利，三人在广东深圳一处二手市场购置盗取银行卡信息用的磁头、笔记本电脑、U盘、微型摄像头、内存卡等作案工具，于2018年1月4日（北京时间）从北京首都机场乘飞机前往巴基斯坦的伊斯兰堡，于当日晚抵达。2018年1月5日（巴基斯坦时间），被告人张宝明、张某某、钟少文在伊斯兰堡市寻找可供安装窃取信用卡设备的银行ＡＴＭ机，因伊斯兰堡市的银行ＡＴＭ机附近均有保安人员，不具备安装窃取设备的条件，2018年1月6日，三人乘飞机前往巴基斯坦卡拉奇市，之后的三天时间，因未找到合适的作案地点及窃取设备故障等原因，一直未窃取到信用卡信息。2018年1月10日，三被告人来到卡拉奇市机，由钟少文、张某某负责安装好窃取设备，张宝明继续寻找合适的安装设备场所。钟少文、张某某安装好设备后在附近等待，十几分钟后被该银行工作人员和当地群众抓获并报警，当地警方在现场查获1台监控用的相机和16ＧＢ存储卡，1个测录器。在张某某、钟少文的指认下，在其居住的卡拉奇××坦西姆街宾馆搜查到4张ＡＴＭ空白银行卡、1张16ＧＢ存储卡、一张银联卡。张某某被抓前微信通知张宝明离开，张宝明于2018年1月12日（北京时间）乘飞机返回中国。钟少文、张某某于2018年1月10日被巴基斯坦司法机关羁押，经巴基斯坦卡拉奇地方法院（南）判决证据不足，于2019年11月27日无罪释放。钟少文、张某某经瑞金市公安局民警规劝，于2020年1月2日在广州市白云机场主动投案。张宝明于2018年3月31日被抓获归案。为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张宝明、钟少文、张某某为实施信用卡诈骗犯罪，共同商议、参与在巴基斯坦卡拉奇当地银行ATM安装窃取信用卡信息的设备，其行为触犯了刑法第七条第一款、第一百七十七条之一第二款之规定，应当以窃取信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人张宝明具有坦白、累犯、认罪认罚的情节；被告人钟少文、张某某具有自首、认罪认罚的情节，建议量刑：判处被告人张宝明有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人钟少文拘役三个月，并处罚金人民币二万元；判处被告人张某某拘役二个月，并处罚金人民币二万元。被告人张宝明对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结,在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实、罪名均无异议，建议在量刑建议基础上再从轻处罚。被告人钟少文对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实、罪名均无异议，并提出被告人钟少文应认定为从犯、犯罪未遂。被告人张某某对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实、罪名均无异议，并提出被告人张某某应认定为犯罪未遂，并且其家里生活困难，建议在量刑建议基础上再从轻处罚。经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。上述事实有经庭审质证、确认的书证受案登记表、立案决定书、犯罪嫌疑人基本情况表、到案经过、归案说明、出境记录、出入境信息、巴基斯坦释放书翻译件、常住人口信息表、前科证明、巴基斯坦警方文件来源说明、巴基斯坦警方文件原文，扣押物品、文件清单，案件进展报告译文、卡拉奇地方法院（南）庭审判决书原件及翻译件、补充侦查报告书，证人穆某、阿某的证言，被告人张宝明、钟少文、张某某的供述与辩解，搜查笔录等证据在卷证实，足以认定。本案审理过程中，公诉机关因认定被告人张宝明、钟少文、张某某具有未遂情节，于2020年8月19日向本院出具了量刑建议调整书，对各被告人的量刑建议调整为：判处张宝明有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；判处钟少文拘役二个月，并处罚金人民币二万元；判处张某某拘役一个月，并处罚金人民币二万元。本院认为，被告人张宝明、钟少文、张某某的行为构成窃取信用卡信息罪（未遂）。公诉机关的指控成立。被告人张宝明曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚；被告人张宝明归案后能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。被告人钟少文、张某某主动投案并能如实供述自己的犯罪事实，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。三被告人在共同犯罪中作用相当，不能区分主从犯，故对被告人钟少文的辩护人提出钟少文系从犯的辩护意见不予采纳。被告人钟少文、张某某的辩护人提出本案构成犯罪未遂与查明的事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第七条第一款、第一百七十七条之一第二款、第二十三条、第二十五条第一款、第六十五条、第六十七条第一款及第三款，《最高人民法院、最高人民检察院》第三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张宝明犯窃取信用卡信息罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵8个月4日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）二、被告人钟少文犯窃取信用卡信息罪，判处拘役二个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵21日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）三、被告人张某某犯窃取信用卡信息罪，判处拘役一个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，应折抵17日。罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  毛远聪人民陪审员  黄草原人民陪审员  钟小青二〇二〇年九月二十四日书 记 员  邹丽青