浙江省嘉善县人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0421刑初89号公诉机关浙江省嘉善县人民检察院。被告人郑木鲁，男，1988年6月5日生，汉族，大学文化程度，无业，住广东省揭西县。因本案于2019年8月27日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人曹晨、王超，浙江嘉深律师事务所律师。被告人毛忠源，男，1993年10月25日生，汉族，初中文化程度，无业，住江西省上饶市广丰区。因本案于2019年8月27日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人李康龙，江西洪胜律师事务所律师。被告人毛蕊，女，1992年11月28日出生，汉族，大专文化程度，务工人员，住江西省上饶市广丰区。因本案于2019年8月27日被嘉善县公安局刑事拘留，同年9月25日被依法逮捕。现羁押于嘉善县看守所。辩护人童建火，江西洪胜律师事务所律师。辩护人戴惠荣，浙江嘉诚中天（嘉善）律师事务所律师。嘉善县人民检察院以善检一部刑诉（2020）215号起诉书指控被告人郑木鲁、毛忠源、毛蕊犯诈骗罪，于2020年2月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月23日公开开庭审理了本案。嘉善县人民检察院指派检察员苏丽萍、检察官助理宣珏出庭支持公诉，被告人郑木鲁、毛忠源、毛蕊及各自辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：被告人郑木鲁、毛忠源、毛蕊以非法占有为目的，利用互联网等技术手段对不特定人员实施诈骗，骗取他人财物共计50800余元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关同时认定，在共同犯罪中被告人郑木鲁、毛忠源起主要作用，系主犯，被告人毛蕊起次要作用，系从犯；被告人毛忠源、毛蕊有坦白情节，被告人郑木鲁、毛忠源、毛蕊均自愿认罪认罚。为证明上述指控，公诉机关当庭宣读了相关证据，诉请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款之规定对被告人予以惩处。被告人郑木鲁对起诉书指控的犯罪事实无异议，唯辩称，本案的金额计算应扣除殷某从中赚取的4500余元；被告人毛忠源、毛蕊对起诉书指控的犯罪事实均无异议。被告人郑木鲁的辩护人的辩护意见是：1.本案2个被害人均是在同一平台被骗，被告人的诈骗金额应扣除殷某赚取的4500余元；2.被告人郑木鲁系初犯，平时表现较好；3.其自愿认罪认罚；4.其已退清赃款，取得了被害人的谅解；综上，请求法庭对诈骗金额予以调整后对被告人从轻处罚。被告人毛忠源的辩护人的辩护意见是1.本案诈骗金额应扣除殷某从中赚取的4500余元，应以被告人实际诈骗所得的49万余元认定为本案诈骗金额；2.被告人毛忠源在犯罪中起次要、辅助作用，应认定其为从犯；3.其系初犯，偶犯；4.其积极退赔被害人损失，取得被害人谅解。综上，请求法庭对其从轻处罚。被告人毛蕊的辩护人的辩护意见是：1.被告人毛蕊在共同犯罪中作用、地位较小，系从犯；2.其具有坦白情节；3.其自愿认罪认罚；4.其在家属的帮助下已退赔被害人损失，取得了被害人的谅解；5.其系初犯、偶犯。综上，请求法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年4月份中旬以来，被告人郑木鲁、毛忠源经合谋后联系了惠州市拾点拾分网络科技有限公司的陈政宏、陈超华（上述二人均另案处理）等人制作并购买了具有后台操作盈亏功能的虚假投资类微盘软件“ＡＩ国际”软件，并决定利用该软件骗取他人钱财。同年6月初，二被告人纠集了被告人毛蕊加入其中。之后，三被告人在广东省广州市增城区××镇××广场××栋××室内，通过打电话、微信交友、ＱＱ联系等方式发展客户，引诱人员使用“ＡＩ国际”软件进行虚假的商品交易，再通过冒充客服、操控后台、篡改数据等方式控制被害人盈某等，骗取他人钱财，所得款项由三份共同分享。具体事实如下：1.2019年6月期间，被告人郑木鲁、毛忠源、毛蕊共同通过以上述方式诱骗被害人吴某在“ＡＩ国际”软件上进行投资，后以被害人吴某在“ＡＩ国际”软件账户内的资金无法提现为由，骗取被害人吴某人民币500800元；2.2019年6月中旬以来，被告人郑木鲁、毛忠源、毛蕊共同通过以上述方式诱骗被害人殷某在“ＡＩ国际”软件上进行投资，后因被害人殷某及时发现而未能骗得钱款。另查明，被告人毛忠源、毛蕊在归案后如实供述了自己的主要罪行。案发后，被告人郑木鲁、毛忠源、毛蕊等人已退赔被害人吴某全部损失，取得了被害人吴某的谅解。上述事实，有被告人郑木鲁、毛忠源、毛蕊的供述与辩解，被害人吴某、殷某的陈述，接受证据清单，搜查笔录及扣押清单、照片，勘验检查工作记录，银行取款视频，银行流水交易明细，收条，谅解书，微信、支付宝转账记录、聊天记录，抓获经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。关于被告人郑木鲁及被告人郑木鲁、毛忠源的辩护人就本案涉案金额所提辩解和辩护意见。本院认为，本案三被告人系针对不同的诈骗对象实施诈骗，在诈骗过程中，三被告人实际骗取被害人吴某的钱款即为500800元；而在诈骗被害人殷某的过程中，被告人为制造该投资平台能给被害人带来收益的假象，在被害人进行小额投资时让被害人殷某赚取了小额钱财，其行为目的在于诱使被害人殷某加大投资以骗取被害人更多的钱财，后因被害人殷某对本案有所发觉而未能诈骗得逞，被害人殷某所赚取的该部分款项应视为被告人为实施犯罪而付出的犯罪成本，不应从本案的诈骗金额中予以扣除。被告人及辩护人就此所提本院不予采纳。关于被告人毛忠源的辩护人所提应认定毛忠源为从犯的辩护意见。本院认为，被告人毛忠源与郑木鲁在作案前达成诈骗他人钱财的共谋，之后共同联系他人制作诈骗软件，共同出资购买该软件，在实施诈骗过程中，二被告人虽分工不同，但作用、地位基本相当，事后分赃亦基本相当，故不应认定毛忠源为从犯，辩护人就此所提不予采纳。本院认为，被告人郑木鲁、毛忠源、毛蕊以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计50800余元，数额特别巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控三被告人所犯罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中被告人郑木鲁、毛忠源起主要作用，系主犯，被告人毛蕊起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚；被告人毛忠源、毛蕊有坦白情节，被告人郑木鲁、毛忠源、毛蕊均自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。三被告人积极退赔被害人损失，取得了被害人的谅解，可对三被告人均酌情从轻处罚。各辩护人所提合理辩护意见本院予以采纳，不合理意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人郑木鲁犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币55000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2029年8月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、被告人毛忠源犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2029年8月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。三、被告人毛蕊犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币40000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自2019年8月27日起至2026年8月26日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。四、从被告人郑木鲁处扣押的魅族手机1部、被告人毛忠源处扣押的苹果5c手机1部、尾号为5801、8511的银行卡2张、被告人毛蕊处扣押的尾号为4849的银行卡1张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省嘉兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 兰 桂人民陪审员 张 书人民陪审员 相志松二〇二〇年九月二十九日书 记 员 吴怡晨