河南省焦作市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫08刑终221号原公诉机关焦作市解放区人民检察院。上诉人(原审被告人)廖奕杰，男，1992年8月6日出生，汉族，初中文化程度，无业，捕前住福建省泉州市安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月14日被抓获，同年1月15日至同年1月16日临时羁押于四川省成都市双流区看守所,同年1月17日被刑事拘留,同年2月23日被逮捕。指定辩护人廉军魁,河南隆成律师事务所律师。上诉人(原审被告人)陈艺文，男，1990年11月26日出生，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月18日被抓获，同年1月20日至同年1月24日临时羁押于杭州市拱墅区看守所，同年1月25日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。指定辩护人尹利霞、史淑芳（实习），河南博联律师事务所律师。上诉人(原审被告人)李渊松，男，1985年12月11日出生，汉族，初中文化程度，无业，捕前住福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月14日被抓获，同年1月15日至同年1月16日临时羁押于四川省成都市双流区看守所，同年1月17日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。指定辩护人刘莉莉，河南华云律师事务所律师。上诉人(原审被告人)陈江鹏，男，1991年10月19日出生，汉族，小学文化程度，无业，户籍地福建省安溪县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年1月18日被抓获，同年1月19日至同年1月24日临时羁押于杭州市拱墅区看守所；同年1月25日被刑事拘留，同年2月23日被逮捕。指定辩护人秦丽萍，河南苍穹律师事务所律师。河南省焦作市解放区人民法院审理焦作市解放区人民检察院指控廖奕杰、陈艺文、李渊松、陈江鹏犯诈骗罪一案，于2020年7月28日作出（2019）豫0802刑初167号刑事判决。宣判后，原审被告人廖奕杰、陈艺文、李渊松、陈江鹏不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人廖奕杰、陈艺文、李渊松、陈江鹏，听取辩护人意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2018年11月至2019年1月5日，被告人廖奕杰纠集被告人陈艺文、李渊松、陈江鹏在福建省晋江市聚兴小区1区5栋1407号实施刷单诈骗。由被告人廖奕杰联系作案用的电脑、手机、银行卡、支付宝账号等作案工具，安排被告人陈艺文、李渊松、陈江鹏三人实施诈骗；由被告人陈江鹏租房、接收作案工具、负责四人实施诈骗期间的吃喝等杂事；由被告人廖奕杰、陈艺文、李渊松三人操作电脑、手机在网上虚构虚假店铺，以刷单返现为由骗取全国各地被害人钱财。现共计查找到被害人287人，诈骗金额共计806229元。作案后，被告人廖奕杰四人将作案用的电脑、手机等工具丢弃。现赃款未追回。以上事实，有以下证据予以证实：1．被告人廖奕杰、陈艺文、李渊松、陈江鹏的供述，该四人的供述能够相互印证，证实：2018年11月，廖奕杰、陈艺文、陈江鹏三人预谋，由三人共同出资实施刷单诈骗，并约定按比例分成，廖奕杰分70％、陈艺文分20％、陈江鹏分10％。由廖奕杰负责联系作案用的电脑、手机、银行卡、支付宝账号等作案工具并与陈艺文一起负责拉客户进微信群、给客户发刷单信息、回款、发空包等。陈江鹏负责租房子、接收作案工具，并负责诈骗期间的吃喝等杂事。被告人李渊松明知该三人实施的是刷单诈骗行为仍然加入进来。廖奕杰、陈艺文的供述还能证实李渊松加入后也负责拉客户进微信群、给客户发刷单信息、回款等。四被告人共同在被告人陈江鹏承租的福建省晋江市聚兴小区1区5栋1407号房屋内，用电脑、手机在网上虚构虚假店铺，以刷单返现为由骗取不特定被害人钱财。2019年1月5日当天收到客户的货款之后，廖奕杰告知陈艺文、李渊松不给客户回款。当天下午，廖奕杰、陈艺文、李渊松、陈江鹏四人一起将作案工具销毁。之后，廖奕杰取得赃款，分别给陈艺文129000元、李渊松10000元、陈江鹏100000元。2．证人李某的证言，证实被告人陈江鹏出面承租位于福建省晋江市聚兴小区1区5栋1407号房屋的情况。3．被害人路苏珍等人的陈述以及被害人提供的报案材料、手机淘宝截图、转账截图、银行流水、聊天记录等，证实：被害人被诈骗的经过及数额，与支付宝公司提供的交易记录相吻合，到目前为止，共计找到被害人287人，共计诈骗金额806229元。4．支付宝交易记录查询，证实：被告人实施诈骗使用的支付宝账号的交易记录情况。5．公安机关出具的抓获经过和发破案经过，证实：本案由被害人报案后，公安机关于2019年1月14日将被告人廖奕杰、李渊松抓获归案，于2019年1月18日将被告人陈艺文、陈江鹏抓获归案。被告人陈艺文协助抓获同案犯陈江鹏，系立功。6．出所登记表、羁押证明，证实：被告人廖奕杰、李渊松于2019年1月15日至2019年1月16日临时羁押于四川省成都市双流区看守所；被告人陈艺文于2019年1月20日至2019年1月24日临时羁押于杭州市拱墅区看守所；被告人陈江鹏于2019年1月19日至2019年1月24日临时羁押于杭州市拱墅区看守所。7．并有被告人廖奕杰、陈艺文、李渊松、陈江鹏的户籍证明、辨认笔录、视听资料、不公开审理申请书等证据在卷佐证。以上证据，均经当庭出示质证，查证属实，足以认定。原审法院认为，被告人廖奕杰、陈艺文、李渊松、陈江鹏以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构事实，对不特定多数人实施诈骗，诈骗金额达806229元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。四被告人在整个共同犯罪中均起主要作用，均应系主犯。四被告人到案后认罪态度较好，能够如实供述犯罪事实，且均系初犯，依法可以从轻处罚。四被告人在短时间内多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。四被告人对未成年学生实施诈骗，可酌情从重处罚。被告人陈艺文到案后，能够协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。据此判决：一、被告人廖奕杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零二个月，并处罚金180000元。二、被告人陈艺文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金150000元。三、被告人李渊松犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金130000元。四、被告人陈江鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金130000元。五、责令被告人廖奕杰、陈艺文、李渊松、陈江鹏共同退赔287名被害人共计806229元。上诉人廖奕杰上诉及其辩护人辩称，其提供同案犯陈艺文、陈江鹏的户籍地址，应认定为立功，其认罪态度好，一审量刑过重，请求二审减轻处罚。上诉人陈艺文上诉及其辩护人辩称，其应认定为从犯，一审量刑过重，请求二审减轻处罚。陈艺文还上诉称，其诈骗数额应按照其个人诈骗数额计算，不应为全部的诈骗数额。上诉人李渊松上诉及其辩护人辩称，其没有出资，获利较少，应认定为从犯，一审量刑过重，请求二审减轻处罚。李渊松还上诉称，其诈骗数额应按照其个人诈骗数额计算，不应为全部的诈骗数额。上诉人陈江鹏上诉及其辩护人辩称，其只负责做饭打杂，并不实施具体的诈骗行为，应认定为从犯，一审量刑过重，请求二审减轻处罚。经二审审理查明的事实及证据与一审相同。且原判认定证据均经一审庭审举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人陈艺文、李渊松、陈江鹏在共同犯罪中的地位问题，经查，在共同犯罪过程中，陈艺文、陈江鹏为实施犯罪提供资金并按比例对赃款分成，陈艺文积极实施诈骗被害人的行为，陈江鹏为犯罪活动提供场所并负责做饭打杂等事务，陈艺文、陈江鹏在共同犯罪中起主要作用，均系主犯，故上诉人陈艺文、陈江鹏上诉及其辩护人辩称陈艺文、陈江鹏系从犯的理由不能成立。李渊松没有出资，加入该犯罪团伙时间较晚，分赃较少，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，上诉人李渊松上诉及其辩护人辩称李渊松系从犯的理由成立，予以采纳。本院认为，上诉人廖奕杰、陈艺文、李渊松、陈江鹏以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，虚构事实，对不特定多数人实施诈骗，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。在共同犯罪过程中，上诉人廖奕杰、陈艺文、陈江鹏起主要作用，系主犯。上诉人李渊松起次要作用，系从犯，依法可以减轻处罚。四上诉人到案后认罪态度较好，能够如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。四上诉人在短时间内多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。四上诉人对未成年学生实施诈骗，可酌情从重处罚。上诉人陈艺文到案后，能够协助公安机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。关于上诉人廖奕杰上诉及其辩护人辩称其提供同案犯陈艺文、陈江鹏的户籍地址，应认定为立功的理由，经查，提供同案犯住址不属于协助抓捕同案犯的情形，依法不构成立功，该上诉理由及辩护意见不能成立。关于上诉人陈艺文、李渊松上诉称其诈骗数额应按其个人诈骗数额计算的理由，经查，本案系共同犯罪，陈艺文、李渊松应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任，一审法院依据被害人损失及上诉人陈艺文、李渊松的参与期间认定其诈骗数额并无不当，该上诉理由不能成立。关于上诉人廖奕杰、陈艺文、陈江鹏上诉及其辩护人辩称一审量刑过重的理由，经查，一审法院根据本案的事实、性质、情节和危害后果，对其所判处的刑罚适当，该上诉理由及辩护意见均不能成立。原判认定事实清楚，证据确实、充分，但对上诉人李渊松量刑不当。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（二）项，《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条、第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款、第六十八条之规定，判决如下：一、维持河南省焦作市解放区人民法院（2019）豫0802刑初167号刑事判决第一项，即“被告人廖奕杰犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零二个月，并处罚金180000元”、第二项，即“被告人陈艺文犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金150000元”、第四项，即“被告人陈江鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金130000元”、第五项，即“责令被告人廖奕杰、陈艺文、李渊松、陈江鹏共同退赔287名被害人共计806229元（详情见附表）”部分。二、撤销河南省焦作市解放区人民法院（2019）豫0802刑初167号刑事判决第三项，即“被告人李渊松犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金130000元”部分。三、上诉人李渊松犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵先行羁押的3日后，即自2019年1月17日起至2025年1月13日止；罚金自判决生效后30日内缴纳）本判决为终审判决。审判长  张国胜审判员  李元成审判员  李元明二〇二〇年九月二十八日法官助理梁文文书记员马宁