广西壮族自治区上林县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0125刑初68号 公诉机关广西壮族自治区上林县人民检察院。 被告人谭春涛，曾用名谭春桃，女，1979年3月11日出生于广西马山县，瑶族，大学文化，干部，现住马山县，户籍地马山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月24日被刑事拘留，同年11月29日被依法执行逮捕。现羁押于南宁市第一看守所。 辩护人唐建勇，广西天狮灵动律师事务所律师。 上林县人民检察院以南市上检刑诉〔2020〕47号起诉书，于2020年5月25日向本院提起公诉。在审理过程中，因发现案件事实与起诉书指控的事实不符，上林县人民检察院于2020年7月20日以南市上检刑变诉〔2020〕7号变更起诉决定书向本院变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员樊超喜出庭支持公诉，被告人谭春涛及其辩护人唐建勇到庭参加诉讼。现已审理终结。 上林县人民检察院指控：被告人谭春涛以非法占有为目的，虚构其能够帮助被害人申请扶贫易地搬迁房的事实，骗取被害人马某1、蓝某1、韦某1等19人钱款共计人民币355600元，并将骗取的钱款用于个人消费、归还个人债务。具体犯罪事实如下： 1、2018年11月，被告人谭春涛得知被害人马某1和陆某2想帮陆某3申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取被害人马某1人民币12500元。后被告人谭春涛将该笔钱款用于个人消费。 2、2018年11月，被告人谭春涛通过他人得知被害人蓝某1想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、非贫困户开票费用到其处，其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某1共计人民币27500元。后被告人谭春涛将该笔钱款用于偿还个人债务。 3、2018年12月1日，被告人谭春涛得知被害人韦某1想帮自己的母亲蓝某10申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取被害人韦某1人民币25000元。同时，以请领导帮忙办理易地搬迁房需要送红包为由，骗取被害人韦某1人民币4000元。后被告人谭春涛将该两笔钱款用于偿还个人债务。 4、2018年12月1日，被告人谭春涛通过蓝某11得知被害人蓝某2想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某2人民币共计40000元。后被告人谭春涛将该笔钱款用于偿还个人债务。案发前，谭春涛已退还被害人蓝某2人民币19500元。 5、2018年12月12日，被告人谭春涛得知被害人卢某1想申请扶贫易地搬迁房，便以其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取卢某1的易地搬迁自筹款、退出危房改造款共计28500元。后被告人谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。 6、2019年1月4日，被告人谭春涛得知被害人蓝某3想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某3人民币共计28500元。同时，以给他人好处费为由骗取被害人蓝某3人民币1000元。共计骗取被害人蓝某3人民币29500元。后被告人谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。 7、2019年1月9日，被告人谭春涛得知被害人蓝某4想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某4人民币共计28500元。后被告人谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。 8、2019年1月23日，被告人谭春涛得知被害人樊某1想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人樊某1人民币12500元。后被告人谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。 9、2019年2月10日至11日，被告人谭春涛以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某5人民币共计29000元。后被告人谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。 10、2019年2月14日，被告人谭春涛以其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人苏某的易地搬迁自筹款、房子装修费用共计人民币14500元。后被告人谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。 11、2019年2月18日，被告人谭春涛以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某6人民币7500元。后被告人谭春涛将该钱款用于个人花费，案发前，谭春涛已退还被害人蓝某62800元。 12、2019年2月19日至20日，被告人谭春涛得知被害人蓝某7想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某7人民币10000元。后被告人谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。 13、2019年2月8日至同年6月1日期间，被告人谭春涛得知被害人蓝某8想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某8共计人民币28000元。后被告人谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。 14、2019年3月2日至5日，被告人谭春涛得知被害人蓝某9想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某9共计人民币42500元。后被告人谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。 15、2019年3月19日，被告人谭春涛得知被害人吴某想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人吴某人民币20000元。后被告人谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。案发前，谭春涛已退还被害人吴某人民币15500元。 16、2019年4月17日，被告人谭春涛得知被害人梁某想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人梁某人民币7500元。后谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。案发前，谭春涛已退还被害人梁某人民币500元。 17、2019年6月14日，被告人谭春涛得知被害人潘某1想申请马山县电白农贸市场的商铺和摊位，便以其能够帮忙申请为由，骗取被害人潘某1人民币共计6900元。后被告人谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。 18、2019年7月17日，被告人谭春涛得知被害人陆某1想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人陆某1人民币7500元。后被告人谭春涛将该笔钱款用于偿还个人债务。 19、2019年7月23日至24日，被告人谭春涛得知被害人樊某2想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人樊某2人民币12500元。后被告人谭春涛将该钱款用于偿还个人债务。 2019年10月24日，公安民警在马山县监察委员会将正在接受调查的被告人谭春涛书面传唤至公安机关。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示了物证、书证、证人证言、被害人的陈述，被告人的供述和辩解，提取笔录等证据材料。据此认为，被告人谭春涛以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭春涛到案后能够如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。 被告人谭春涛对起诉书指控的事实及罪名没有异议，辩称起诉书指控的第二起事实中有15000元系借款而非诈骗。其辩护人提出：起诉书指控的第2、5、9、10、12、14、16、17、18、19起事实中被害人均是通过微信转账，被告人是否收到被害人钱款的事实不清，指控证据不足。 经审理查明：被告人谭春涛以非法占有为目的，虚构其能够帮助被害人申请扶贫易地搬迁房等事实，骗取被害人马某1、蓝某1、韦某1等19人钱款共计355600元。具体犯罪事实如下： 1、2018年11月至2019年2月，被告人谭春涛得知被害人马某1和陆某2想帮陆某3申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取被害人马某112500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人马某1于2020年1月18日报案，同月22日公安机关予以立案侦查。 （2）证人马某2的证言，证实2018年10月左右，其堂哥马某1和陆某2说想帮他们的哥哥陆某3申请易地搬迁房，问其是否认识易地搬迁房的工作人员，其说认识谭春涛。后其电话问谭春涛是否还可以申请易地搬迁房，谭春涛说要看看是否有房源。十几天后，谭春涛联系其说有房源，如果其有亲朋好友想申请可以直接找她对接，她可以拿到易地搬迁房。其将情况告诉马某1和陆某2，他们同意和谭春涛对接。第二天，其和陆某2到马山县城同富小学门口对面和谭春涛见面，陆某2说他想帮哥哥陆某3申请易地搬迁房，简单了解陆某3的家庭情况后谭春涛说想申请易地搬迁房需要先要把易地搬迁自筹款交给她，每人2500元，陆某3家是两人户，要交5000元自筹款，陆某2答应，随后他们相互加了微信。 （3）证人陆某3的证言，证实2018年其兄弟陆某2和马某3华想以其的名义帮其在马山县县城申请一套易地搬迁房且费用由他们来支付，其同意他们的想法。后其听陆某2和马某1说他们通过马某2认识在县扶贫办工作的谭春涛，谭春涛以帮其申请易地搬迁房需要交纳危房改造自筹款和易地搬迁自筹款为理向陆某2骗取12500元。被骗的钱是马某1转钱给陆某2，再由陆某2转给谭春涛。 （4）证人陆某2的证言，证实2018年10月，其和马某1打算帮其大哥陆某3（贫困户）申请一套在马山县县城的易地搬迁房并问堂弟马某2是否认识负责扶贫易地搬迁房的人，马某2说认识在马山县扶贫办工作的谭春涛且可以帮问一下。几天后马某2说谭春涛可以帮申请扶贫易地搬迁房并叫其等人到县城去跟她谈。其便和马某2到马山县中医院对面的原地震局门口与谭春涛谈扶贫易地搬迁房的事情，谭春涛叫其先把自筹款给她并让其加她微信且通过微信转账5000元给她。2019年2月，谭春涛说没有两人户的房源但还有五人户的房源可以申请，其答应后谭春涛就叫其补交五人户的自筹款即7500元，第二天其通过微信转账7500元给谭春涛。之后其多次问谭春涛何时能得到房子，但谭春涛以各种理由推托，其等人觉得是被谭春涛给骗了。其微信号是×××,昵称是“情到深处人孤独”；谭春涛微信号十×××,昵称是“涛声依旧”。其先把钱转给谭春涛，后马某1又把钱转给其，所以算是马某1出的钱。 （5）被害人马某1的陈述，证实2018年10月，其和弟弟陆某2想帮陆某3申请马山县城的贫困户易地搬迁房并问堂弟马某2是否认识负责马山县贫困户易地搬迁这方面业务的人，马某2说他认识在马山县扶贫办工作的谭春涛。几天后，马某2说谭春涛可以帮申请到易地搬迁房，让其等自己和谭春涛联系并将谭春涛的联系方式给陆某2，由陆某2与谭春涛联系。2018年11月，陆某2说谭春涛叫交5000元的易地搬迁自筹款给她，其就转了5000元给陆某2并由他把钱转给谭春涛。2019年2月左右，陆某2告诉谭春涛说没有两个人的户型了，如果想要易地搬迁房的话要再加7500元给她，她可以帮陆某3申请到五人户型的搬迁房；其又通过微信转7500元给陆某2，由他把钱转给谭春涛。 （6）微信截图，证实陆某2于2018年11月5日、2019年2月14日分别转账5000元、7500元给微信昵称“涛声依旧”。 2、2018年11月，被告人谭春涛得知被害人蓝某1想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、非贫困户开票费用到其处，其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某1共计27500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2019年10月26日在工作中发现，同日公安机关予以立案侦查。 （2）证人蒙某的证言，证实2018年11月，其通过谭力安添加谭春涛的微信，后谭春涛在微信上问其是否有亲朋好友需要申请扶贫安置房并说板伏安置点还有安置房，其说其内兄蓝某1不是贫困户是否可以申请，她说可以申请。之后，其把蓝某1的联系电话发给谭春涛，由蓝某1与谭春涛自行联系。 （3）被害人蓝某1的陈述，证实2018年11月底的一天，其妹夫蒙某说现在马山县板伏扶贫易地搬迁安置点还有五套搬迁房，问其是否有意向要，其问蒙某不是贫困户也可以要吗，蒙某就把其的问题转达给对方后回复其说可以要并叫其加谭春涛的微信跟她联系。加微信后其问谭春涛易地搬迁需要什么条件，她说现在只有五人户的搬迁房并叫其拍户口簿给她看，之后谭春涛说每个人口需要交2500元即五个人是12500元并要其中午之前将12500元通过微信转账给她，且保证说一个月之内拿到搬迁房给其。第二天，谭春涛说因其不是贫困户，需要15000元来开具房子的发票且到时还会退回来给其。其通过微信转账12500元、15000元后，多次问谭春涛搬迁房办理的情况，但谭春涛都以各种理由推托。后其多次催谭春涛退钱，2019年8月26日，谭春涛承诺一周还5000元给其并写了一张保证书给其。 （4）《保证书》，证实谭春涛于2019年8月26日向蓝某1出具保证书，称其欠蓝某127500元，以每周5000元的方式偿还，期限不超过一个月。 3、2018年12月至2019年1月，被告人谭春涛得知被害人韦某1想帮自己的母亲蓝某10申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取被害人韦某129000元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人韦某1于2019年10月28日报案，同日公安机关予以立案侦查。 （2）证人蓝某10的证言，证实2018年11月，女儿韦某1告诉其谭春涛打电话过来说马山板伏安置点有房源且其家可以报名申请要易地搬迁房，经商量其家同意申请要易地搬迁房的指标并由韦某1和谭春涛对接办理。 （3）被害人韦某1的陈述，证实2018年11月的一天，谭春涛打电话说马山县的扶贫安置点还有易地搬迁房，如果需要的可以联系她。后其想帮其的母亲蓝某10申请易地搬迁房，便打电话给谭春涛说母亲蓝某10于2016年脱贫且现家中还有一辆小轿车，问她是否可以申请易地搬迁房，谭春涛说可以。其便让谭春涛帮报名并说其自己拿钱到银行交，但谭春涛说把钱转给她就行了并问蓝某10户有多少人，其告诉她有4人，她叫其把10000元的自筹款马上转给她。当天其在邮政银行转11000元到谭春涛62×××88的银行账号（其中1000元是其自己给谭春涛的）。几天后，谭春涛打电话让其给领导红包2000元，其便到里当乡邮政储蓄银行转4000元到谭春涛的账号。2018年12月，谭春涛打电话说蓝某10户享受过危房改造款要退出来并叫其把款转给她；当天其拿15000元到邮政银行转到谭春涛的账户。后谭春涛打电话给其叫其去摇号预定扶贫安置房，摇号后，里当乡项目办叫其去完善相关的材料并叫其提供自筹款和危房改造退出款的发票，其打电话问谭春涛要发票，谭春涛说她会处理好。后因其无法提交自筹款和危房改造退出款的发票，里当乡项目办就取消其母亲蓝某10的易地搬迁房的申请，其才意识到被谭春涛骗了。 （4）入账汇款业务凭证，银行交易明细，证实韦某1分别于2018年12月1日、12月11日、2019年1月21日向谭春涛62×××88账户转账11000元、4000元、15000元。 4、2018年12月，被告人谭春涛通过蓝某11得知被害人蓝某2想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某240000元。案发前，谭春涛已退还被害人蓝某219500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2019年10月25日在工作中发现，同日公安机关予以立案侦查。 （2）证人蓝某11的证言，证实2018年12月，在马山县异地扶贫搬迁专责小组工作的谭春涛说蓝某2可以拿到贫困户易地搬迁项目县城片区的指标但根据规定必须退出危房改造补贴30000元并补缴易地搬迁自筹款10000元；后其将此事告诉蓝某2并让谭春涛代为办理异地扶贫搬迁房子指标。后蓝某2筹款40000元并通过其的微信于2018年12月1日转账10000元、12月19日转账30000元到谭春涛账号。发现被骗后，其和蓝某2多次向谭春涛催款，谭春涛于2019年7月至8月共退19500元给其。 （3）被害人蓝某2的陈述，称2018年，蓝某11告诉其谭春涛说目前马山县城还有房源，需要交四万元并问其意见如何，其同意。几天后其将一万元转账给蓝某11，蓝某11将该一万元转账给谭春涛且转账记录发给其看；一周后，其又将三万元转账给蓝某11，蓝某11将该款转账给谭春涛并发转账记录给其看，并由谭春涛负责办理要房源。发现被骗后，经多次追索，谭春涛于2019年7月24日14000元给其。 （4）手机银行个人电子回单、微信截图、银行交易明细，证实蓝某11于2018年12月1日通过微信转账10000元给谭春涛，于2018年12月19日转账30000元至谭春涛尾数9188的账户。谭春涛于2019年7月23日转账6000元、7月24日转账8500元、7月25日转账3000元、8月22日转账2000元蓝某11。 5、2018年12月，被告人谭春涛得知被害人卢某1想申请扶贫易地搬迁房，便以其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取卢某1的易地搬迁自筹款、退出危房改造款共计28500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2019年11月4日在工作中发现，同月6日公安机关予以立案侦查。 （2）证人卢某2的证言，证实2018年9月，其弟卢某1说想申请搬迁房。后其在微信上问在扶贫办上班的微信好友陆某4是否还有扶贫搬迁房，陆某4说负责扶贫搬迁房的人说还有房源并问其弟的家庭成员情况；之后陆某4叫让其弟弟打电话给移民搬迁组的领导并问其是否认识谭春涛，其就把卢某1的电话发给陆某4，谭春涛就打电话联系其弟弟。几天后谭春涛叫卢某1先转易地搬迁自筹款给她，其叫陆某4带其和卢某1到马山县宏博公司三楼办公室与谭春涛见面，后谭春涛和卢某1谈易地搬迁的事情，谭春涛叫卢某1把自筹款转账给她。 （3）证人陆某4的证言，证实其在马山县扶贫办产业专责小组工作。2018年底，微信好友卢某2说她的弟弟卢某1想申请一套易地搬迁房并问其是否可以申请，其就帮她问在马山县工作的谭春涛，谭春涛说等有房源可以联系她并叫其把申请搬迁房的人的联系电话给她；其就问卢某2要卢某1的电话发给谭春涛，由他们自己联系。几天后，卢某2说谭春涛叫交易地搬迁自筹款给她并叫其带他们到办公室与谭春涛见面，当时由他们自己跟谭春涛交流。 （4）被害人卢某1的陈述，证实2018年10月其想申请易地搬迁房并告诉姐姐卢某2，后卢某2就问马山县扶贫办的陆某4，陆某4回复说谭春涛负责扶贫易地搬迁房，可以帮忙申请办理扶贫易地搬迁房。2018年10月10日谭春涛打电话给其，二人就互相加微信联系。同年12月12日，陆某4带其和卢某2到办公楼三楼找谭春涛谈申请扶贫易地搬迁房的事，谭春涛简单问其家的一些情况后就叫其先交扶贫易地搬迁自筹款给她，其当场通过微信转账15000元给谭春涛。2019年12月15日谭春涛通过微信叫其把家里之前享受的13500元危房改造款转给她，其通过微信转账10000元给她，2019年12月17日其将3500元通过微信转账给谭春涛。交钱后其多次询问谭春涛申请易地搬迁房的办理情况，她总是以各种理由叫其等待。谭春涛微信名是×××,电话号码是181××××0999。 （5）微信聊天截图，证实卢某1分别于2018年12月12日、12月15日、12月17日通过微信向微信名×××转账15000元、10000元、3500元。 6、2019年1月，被告人谭春涛得知被害人蓝某3想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某329500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2019年10月25日在工作中发现，同日公安机关予以立案侦查。 （1）证人蓝某12的证言，证实其和蓝某3是夫妻关系并找在马山县扶贫办工作的谭春涛申请易地搬迁房，后被谭春涛骗钱。2019年1月4日下午其和谭春涛讲好易地搬迁房之后，将12500元自筹款给谭春涛。2019年1月6日谭春涛说其家里享受过危房改造款16000元，需要把该款退出并让其把钱给她，由她帮其转账。2019年1月7日其将16000元交给谭春涛，交钱时谭春涛提出需要1000元的辛苦费给人家帮忙，当时其先给谭春涛500元现金，当晚其通过微信转账转500元给谭春涛。其微信号是×××,昵称是“欢乐时光”；谭春涛微信号是×××,昵称是“涛声依旧”。 （2）被害人蓝某3的陈述，证实2018年12月底，其丈夫蓝某12联系谭春涛咨询合作安置点的搬迁房并添加了谭春涛的微信。2019年1月4日，谭春涛通过微信发有搬迁房的信息且说要房就马上交钱给她，每个人2500元；当日其和蓝某12到马山县城谭春涛办公室与谭春涛见面，之后蓝某12将12500元现金交给谭春涛，谭春涛到邮政储蓄银行存钱并写了一张收条给其。1月6日15时许，谭春涛说其家里领取过危房改造款16000元，要把该款退出并交给她，由她帮其转账；其和蓝某12到县城把16000元交给了谭春涛；随后谭春涛说还要多给一千元给人家帮忙，这样得的房比较好，其就给她500元的现金，当晚蓝某12又通过微信转给她500元。一个月后，其打电话给谭春涛说不想搬迁房并叫她退钱给其，但谭春涛以各种理由推托不还钱。 （4）收条、银行历史明细，证实2019年1月4日谭春涛向蓝某3出具收到易地搬迁自筹款12500元，谭春涛尾数9188账户于2019年1月4日存入5800元、6700元，2019年1月9日存入7600元、8500元。 7、2019年1月至2月，被告人谭春涛得知被害人蓝某4想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某4共计28500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： 受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人蓝某4于2019年10月23日报案，同月25日公安机关予以立案侦查。 （1）被害人蓝某4的陈述，证实2018年12月，谭春涛说申请得到异地扶贫搬迁房后政府部门不会强制拆除旧房，其家里想申请后，谭春涛就催促其交钱。2019年1月9日，其通过信用社将15000元存到谭春涛提供的账号（其家有6口人，按照每人2500元），转账前其还问谭春涛为何不是转到公账，她说由她解决；当时其还存1000元给谭春涛当做话费。同年1月11日，谭春涛说其家已领取的危房改造款13500元要退出，其到邮政银行把13500元转到谭春涛提供的账号，谭春涛说由她处理。约2个月后，其看到其家申请易地搬迁房没什么消息，其怀疑是谭春涛骗其并让她退钱，但谭春涛均以各种理由一再推托，后谭春涛于9月18日写了一张承诺书保证10月18日把钱全部退给其，但至今她都没有退还钱。 （2）《承诺书》，证实谭春涛于2019年9月18日向蓝某4承诺于2019年10月18日前退款其于2019年1月9日及2月11日收到的蓝某4交的易地搬迁自筹款15000元、危房改造款13500元。 （3）银行历史明细，证实谭春涛62×××18的银行账户于2019年1月9日通往ATM机存入16000元。 8、2019年1月23日，被告人谭春涛得知被害人樊某1想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人樊某112500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2019年10月29日在工作中发现，同年11月8日公安机关予以立案侦查。 （2）证人韦某3的证言，证实其是马山县里当乡龙那村委会治保主任。2019年1月中旬，樊某1问其是否还有扶贫易地搬迁房，其说已经截止报名且他有车可能不符合条件。村委的会计韦某1提到谭春涛说还有房源且说谁想要扶贫易地搬迁房可以找她帮忙申请；其让韦某1帮问谭春涛有车是否能申请扶贫易地搬迁房。2019年1月22日晚，韦某1打电话告诉其谭春涛说还有房源且可以办理，如果樊某1想申请要抓紧时间并及时把钱转给她。其把情况告诉樊某1，樊某1说有房源的话就要，其便让韦某1将消息转达给谭春涛。2019年1月23日上午，韦某1告诉其谭春涛说如果樊某1想要搬迁房要当天把钱转给她，其告诉樊某1此事；樊某1答应后，其问韦某1要谭春涛的账号并发给樊某1，樊某1说他不认识谭春涛，他先把钱转给其再由其转给谭春涛，之后其通过手机银行转账给谭春涛。后村委上报调整批次的易地搬迁房，未见到樊某1的名单，其就让韦某1问谭春涛，谭春涛以各种理由推托。谭春涛的邮政储蓄银行账号是62×××88，其转账给谭春涛17500元，按照每人2500元，樊某1家有五口人，就是12500元，另外5000元是给谭春涛的手续费。 （3）证人韦某1的证言，证实2019年1月中旬，韦某3让其问谭春涛还有没有房源，其打电话问谭春涛，谭春涛说还有房源后，其和谭春涛说村里的樊某4(樊某1的父亲)户想申请扶贫易地搬迁房，是否可以帮申请，谭春涛说过几天再答复其，之后其将情况告诉韦某3。几天后谭春涛打电话说樊某4户想申请易地搬迁房要交自筹款，其问她易地搬迁房的自筹款是否是在里当乡交，她说把自筹款转给她由她帮交快一点。之后其打电话告诉韦某3并说每个人2500元，樊某4户有多少人就交多少人的钱并通过微信把谭春涛的银行账号发给韦某3，当天韦某3就把转账凭证的截图通过微信发给了其，韦某3帮樊某1转账17500元给谭春涛。 （4）被害人樊某1的陈述，证实其家是建档立卡贫困户，于2017年脱贫。之前其想过申请易地搬迁，但因其名下有一辆小汽车不符合易地搬迁政策，其就没有申请。2019年1月23日，其同学韦某3发微信说现在马山县扶贫易地搬迁安置点板伏区和合作有搬迁房房源，每人需要交2500元，其家有五口人就是12500元，另外还要再多交5000元费用；并问其是否有意向要，其问韦某3需要什么条件，韦某3说不需要什么条件且叫其马上筹钱交给他，要不然名额被人拿走了。不久后其就通过微信转账17500元给韦某3，韦某3将该款通过手机银行转给谭春涛并把电子回单发给其看且说其购房的钱已经交了。后其和韦某3说这个事情由他跟进，需要什么材料再跟其说。 （5）手机银行个人电子回单、银行历史明细，证实2019年1月23日账号62×××22转账17500元到谭春涛尾数9188账号。 9、2019年2月10日至11日，被告人谭春涛以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某529000元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人蓝某5于2019年10月24日报案，同日公安机关予以立案侦查。 （2）证人蓝某13的证言，证实其是马山县扶贫办副主任。2019年2月10日，在马山县扶贫开发领导小组易地扶贫搬迁专责小组工作的谭春涛在微信上说合作易地搬迁安置点还有一套四人户的房子，并说其有亲戚符合条件想要的可以联系她；其问谭春涛如何申请，她就说现在乡镇已经不帮做材料申请，现在申请的话就直接与她联系。后其侄子蓝某5有意搬迁其便将蓝某5的电话发给谭春涛，让谭春涛与其蓝某5联系。 （3）被害人蓝某5的陈述，2019年春节前一个月，其和叔叔蓝某13说想向马山县搬迁点申请要福利房，蓝某13说帮其了解下。2019年2月10日，谭春涛电话其说她是马山县扶贫办负责易地搬迁的领导并让其到她办公室去谈其，其到谭春涛的办公室后，她拿出搬迁房的资料并让其选择的房号，当时其选择了板伏社区C12-2-501；选完之后谭春涛说其家是6人，每个人要交2500元的搬迁费用共15000元给她。当时她加其微信后，其通过微信转11000元给她，余下的4000元其汇到谭春涛尾数9188的账户。当天下午，谭春涛电话说其以前享受的危房改造款需要在次日中午12点前把钱退出来给她，不然没办法帮其申请。第二天上午通过微信分两次将4100元转给她，通过银行转账9900元给她邮政卡，共14000元。后其见易地搬迁房没有着落，就多次电话问谭春涛情况，她都是以各种理由推托。谭春涛手机号是181××××0999，微信号是×××,昵称是“涛声依旧”。 （4）微信截图、转账记录、银行历史交易明细，证实蓝某5于2019年2月10日微信转账11000元给微信昵称“涛声依旧”，于2月11日微信转账4100元给“涛声依旧”；谭春涛尾数9188账户于2019年2月10日存入4000元，2019年2月11日存入9900元。 10、2019年2月至7月，被告人谭春涛以其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人苏某的易地搬迁自筹款、房子装修费用共计14500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2019年10月25日在工作中发现，同日公安机关予以立案侦查。 （2）被害人韦某2的陈述，证实其和苏某是夫妻关系，其通过微信转账易地搬迁自筹款10000元给谭春涛。其微信号是×××、昵称圆圆，谭春涛微信号是×××,昵称是“不再迷恋你”（后改为“涛声依旧”）。 （3）被害人苏某的陈述，证实2019年2月，其听说有些贫困户通过谭春涛补报搬迁安置房且有人已经得到安置房后，便产生补报的想法。2019年2月14日上午，其和妻子韦某2来到马山县扶贫搬迁办找谭春涛且向谭春涛说明找她办理扶贫搬迁安置房的事情并将户口簿交给谭春涛复印，谭春涛说其家有四口人，每个人要交2500元共要交10000元；韦某2通过微信转账分两次共一万元给谭春涛。2019年7月3日，谭春涛微信告诉其有贫困户放弃搬迁安置房且该房子已经装修好了，如果其要的话要交4500元钱给那个贫困户，其便通过微信转账4500元给谭春涛。之后其追问谭春涛安置房办理得如何，谭春涛说还有房，但至今其家未得到安置房。谭春涛的电话号码是181××××0999。 （4）微信截图，证实韦某2于2019年2月14日两次转账共10000元给“不再迷恋你”（谭春涛），苏某于2019年7月3日转账4500元给“涛声依旧”并向谭春涛询问搬迁房的情况。 11、2019年2月，被告人谭春涛以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某67500元。案发前，谭春涛已退还被害人蓝某62800元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2019年11月6日在工作中发现，同年12月1日公安机关予以立案侦查。 （2）证人蒙某的证言，证实2019年，其联系谭春涛让她帮蓝某6申请搬迁房，当时谭春涛说想要搬迁房要先把易地搬迁自筹款交给她；其将该情况告诉蓝某6后，蓝某6便通过微信把8000元转账到其微信账户，其再将该款微信转账给谭春涛。之后谭春涛未申请得到房子，其和蓝某6就叫谭春涛退钱。其微信昵称“蒙少”，谭春涛的电话号码是181××××0999，蓝某6的微信号是×××。 （3）被害人蓝某6的陈述，证实2019年春节期间，其有想申请搬迁房的想法并让蒙某帮联系谭春涛，蒙某告诉其谭春涛说如果想要搬迁房就及时把易地搬迁自筹款转给她，其就通过微信转给蒙某8000元（其中500元是辛苦费），再由蒙某转给谭春涛。后以多次催促，谭春涛分四次退还其2800元，剩下的钱谭春涛以各种理由推托拒还钱。谭春涛微信名是×××，电话是181××××0999。 （4）微信聊天记录截图，证实蓝某6催谭春涛退钱的情况。 12、2019年2月19日至20日，被告人谭春涛得知被害人蓝某7想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某710000元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人蓝某7于2019年10月25日报案，次日公安机关予以立案侦查。 （2）被害人蓝某7的陈述，证实在听说谭春涛有能力帮忙申请得易地搬迁房后，其于2019年2月18日打电话给谭春涛说其想在马山县申请要易地搬迁房，谭春涛说可以并要其加她的微信谈，随后谭春涛叫其发扶贫手册、身份证、户口簿及1万元的自筹款给她。同月19日及20日其分别通过微信转六千元及四千元给谭春涛。之后其通过微信联系谭春涛问事情办得怎么样了，谭春涛说她正在忙迎检工作，尚未讨论其的事情；后其要谭春涛退还自筹款，但她都是以各种理由推托，至今未退钱给其。其电话号码是17777086535、微信号是×××,谭春涛电话是181××××0999、微信号是×××、昵称“涛声依旧”。 （3）提供微信聊天记录截图，证实谭春涛叫蓝某7交搬迁自筹款，蓝某7于2月19日转账6000元给谭春涛，于2月20日转账4000元给谭春涛。 13、2019年2月至6月，被告人谭春涛得知被害人蓝某8想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某8共计28000元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人蓝某8于2019年11月11日报案，同日公安机关予以立案侦查。 （2）被害人蓝某8的证言，证实2019年2月，其打算在马山县县城申请贫困户易地搬迁房并问谭春涛是否可以申请易地搬迁房，谭春涛说还可以申请但要先交7500元自筹款给她。当时其通过微信转2800元到谭春涛的邮政银行卡里。2019年3月1日，谭春涛叫其赶紧把自筹款补齐，其通过手机银行转5000元到谭春涛的邮政银行卡里（多出的300元是其自愿给谭春涛的辛苦费）。2019年3月9日，谭春涛说申请易地搬迁房要把危房改造款退出来给她，其用手机银行转18000元危房改造退出款到谭春涛的邮政银行卡里。2019年6月，谭春涛说申请三房一厅比较划算但是要有四口人才行，想到其有个女儿入户在其丈夫那边，谭春涛便叫其把其女儿的户口转到其家里来并叫其先把2500元的自筹款转给她；同月10日其通过微信转2500元到她的邮政银行卡上。交钱后，其多次询问她办理情况，但谭春涛一直说准备摇号得房了，至今其家未得到房。谭春涛的账号为：62×××88，微信号×××、昵称“涛声依旧”。 （3）微信聊天截图、转账交易详情、银行交易明细，证实蓝某8于2019年2月28日、3月1日、3月9日分别转账2800元、5000元、18000元到谭春涛尾数9188的账户；同年6月10日微信转账给谭春涛2500元。 14、2019年3月，被告人谭春涛得知被害人蓝某9想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款、退出危房改造款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人蓝某9共计42500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人蓝某9于2019年10月25日报案，同日公安机关予以立案侦查。 （2）被害人蓝某9的陈述，证实2019年3月2日，其打电话给谭春涛说其是贫困户并问她是否有办法帮其要易地搬迁房，谭春涛说可以但必须马上交钱，家里每个人要交2500元，如果是扶贫户还要退危房补贴的钱；之后谭春涛叫其加她的微信并转钱给她，当天其分三次把12500元转到她微信上。2019年3月5日，谭春涛催其把剩下的钱转给她，当天其到邮政银行把3万元转入她的邮政银行卡（卡号是62×××88）；转钱后谭春涛叫其发身份证照片和全家户口簿照片给她，让其继续耐心等待。后其多次追问房子的事情，谭春涛都说耐心等待。谭春涛微信号是×××、昵称“涛声依旧”，手机号是181××××0999。 （3）微信截图、转账记录、银行历史交易明细，证实蓝某9于2019年3月2日通过微信向谭春涛转账12500元，于2019年3月5日分三次向尾数9188账户转账30000元。 15、2019年3月19日，被告人谭春涛得知被害人吴某想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人吴某20000元。案发前，谭春涛已退还被害人吴某15500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2019年11月4日在工作中发现，同年12月1日公安机关予以立案侦查。 （2）证人廖某的证言，证实2019年1月，吴某打电话说想申请马山县合作扶贫安置点的易地搬迁房并问其是否可以帮忙，其打电话给在马山县扶贫办易地搬迁专责小组工作的谭春涛了解情况，谭春涛说没有房源如果有的话再联系其。一周后，谭春涛打电话说现在有房源可以申请，其告诉谭春涛是吴某想申请并把吴某的基本情况告诉她，谭春涛便让其将她的电话号码发给吴某并让吴某自行跟她联系。 （3）被害人吴某的陈述，证实2019年1月，其把想申请易地搬迁房的事情告知同学廖某。同年3月，廖某说在马山县移民搬迁办的谭春涛可以帮忙拿到扶贫易地搬迁房的名额并把谭春涛的电话发给其，让其自己跟谭春涛联系。2019年3月19日其打电话问谭春涛是否可以帮忙申请拿到搬迁房的名额，她简单问其基本情况后说可以并叫其把身份证、户口簿、扶贫手册拍照发给她以及把易地搬迁自筹款和危房改造款转账给她；之后其加了谭春涛的微信，她发了一张银行卡的账号给其并让其转账到该账户上。当天中午其通过手机银行转给谭春涛10000元易地搬迁自筹款，当晚其又转10000元的危房改造款给她。后其问谭春涛要发票，后她说没有房源了并说4月底把全部房款退给其。后经其多次追索，谭春涛于7月底前共还给其15500元；余下部分谭春涛都是说没有钱。谭春涛微信号是×××，手机号是181××××0999。 （4）微信聊天截图，银行历史交易明细，证实吴某于2019年3月19日向谭春涛尾号为9188的账户转账两次共20000元。谭春涛分别于2019年5月11日、5月15日、5月21日、7月24日转账5000元，3000元、4000元，3000元，500元给吴某。 16、2019年4月17日，被告人谭春涛得知被害人梁某想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人梁某7500元。案发前，谭春涛已退还被害人梁某500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2019年11月23日在工作中发现，同年12月3日公安机关予以立案侦查。 （2）证人黄某的证言，证实其是马山县里当乡青龙村委会副主任。2018年底至2019年初，梁某多次到村委申请易地搬迁房，村委告知她目前乡里没有名额后，梁某就叫其帮留意帮易地搬迁的事情。后其帮梁某问谭春涛并把谭春涛的电话发给梁某。2019年4月某天，梁某叫其帮她准备材料并和她一起到马山县宏博公司三楼的办公室与谭春涛谈，当时梁某想以现金的方式把易地搬迁自筹款交给谭春涛，但谭春涛要梁某转账她并写了一张收条给梁某且承诺约一个月可以拿到易地搬迁房，梁某就去存钱转账给谭春涛。谭春涛的电话是181××××0999。 （3）被害人梁某的陈述，证实其是脱贫户。2019年年初其村干黄某帮打听马山县城是否还有房源，后黄某告诉其说在马山扶贫办工作的谭春涛可以帮忙申请易地搬迁房但要在两天内把易地搬迁自筹款给她；考虑后其决定让谭春涛帮忙申请并让黄某帮其准备材料。2019年4月17日中午，其和黄某到谭春涛的办公室将把申请材料交给她，当时谭春涛叫其将自筹款通过微信转给她，其就加谭春涛的微信，加微信后谭春涛写一张收条给其，之后其通过微信将自筹款7500元交给谭春涛。之后其多次追问谭春涛申请易地搬迁房的办理情况，她均以各种理由推托，一直没有得易地搬迁房。后其要求谭春涛退钱给其，否则就要举报她，谭春涛就转了500元给其，之后其就到纪委举报谭春涛。 （4）《收条》、微信截图，证实梁某于2019年4月17日通过微信转账7500元给谭春涛，同日谭春涛于2019年4月17日出具收到梁某易地搬迁自筹款7500元的收条；2019年11月11日谭春涛通过微信转账500元给梁某。 17、2019年6月，被告人谭春涛得知被害人潘某1想申请马山县电白农贸市场的商铺和摊位，便以其能够帮忙申请为由，骗取被害人潘某1共计6900元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人潘某1于2020年1月21日报案，次日公安机关予以立案侦查。 （2）被害人潘某1的证言，证实2019年6月10日，其和谭春涛聊天时说之前其申请要商铺和摊位没有摇得号，问谭春涛电白农贸市场是否还有摊位可以要，谭春涛当场就帮其打电话问并说她沟通后再回复其。2019年6月14日，谭春涛打电话说摊位已经得了，问其要不要，其说要一间商铺和一个摊位；随后谭春涛说要交转让费1800元，商铺一年5000元的租金，摊位一年3000元的租金，押金是每个商铺和摊位各1000元，叫其加她微信并先把转让费和押金转给她；其叫谭春涛带去看商铺和摊位，她叫其自己去看且说看中哪个商铺和摊位到时摇号优先调整给其。后其看商铺和摊位并拍照给谭春涛看，谭春涛说她要跟转让商铺的人谈一下并让其转钱给她，其让谭春涛发她的账号给其，后其到中国邮政储蓄银行转给谭春涛3600元。谭春涛的中国邮政储蓄银行账号是62×××88,3600元中转让费是1600元，一间商铺和一个摊位的押金各1000元。2019年6月24日谭春涛说要去交其的材料，叫其转300元给她买烟给人家，其通过微信转300元给她。2019年6月27日，谭春涛说摊位和商铺已经得了，叫其把押金转给她，其转了3000元给她。之后其多次问谭春涛摊位和商铺的办理情况，她一直推托，后其听说谭春涛被抓。 （3）《转账单》、微信截图、银行交易明细，证实潘某1于2019年6月14日汇款3600元至谭春涛尾号9188的邮政银行账户，于2019年6月24日、6月27日分别转账300元、3000元给谭春涛。 18、2019年7月17日，被告人谭春涛得知被害人陆某1想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人陆某17500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系公安机关于2019年10月25日在工作中发现，次日公安机关予以立案侦查。 （2）证人谭某（马山县里当乡太平村村民委员会党支部书记）的证言，证实陆某1是太平村于2018年建档立卡贫困户。2019年5月，陆某1拿材料到其村委申请易地搬迁房，她符合易地搬迁条件且村委按照正常程序帮她办理了，现她已搬到马山县的板伏社区B2栋2单元202号房居住；按照易地搬迁的要求，陆某1需要交7500元给政府部门后才能搬迁。谭春涛未委托其做过陆某1的易地搬迁房的材料。 （3）证人陆某5的证言，证实其是马山县合诚社区主任。2019年6月，陆某1打电话问其合作社区是否还有搬迁房，其说其不管这个事并帮陆某1打电话问在马山县扶贫办移民搬迁专责小组工作的谭春涛且并把陆某1的情况告诉谭春涛，谭春涛说还有房但要抓紧时间申请并把所有材料和易地搬迁自筹款交给她，她再把钱交给马山县宏博公司，其便将情况告知给陆某1。2019年7月17日上午，陆某1把7500元的易地搬迁自筹款通过微信转给其，其就帮她转账给了谭春涛。之后其和陆某1多次追问谭春涛办理情况但谭春涛以各种理由推托。 （4）被害人陆某1的陈述，证实2019年7月，其询问合作搬迁点主任陆某5该搬迁点是否还有房子，陆某5说需要问一下谭春涛才知道。2019年7月17日，陆某5告诉其谭春涛说还有些房子但要先交钱，搬迁户按照每人2500元交钱。后其通过微信转账7500元给陆某5，陆某5接收后将钱转给谭春涛并将转钱给谭春涛的截图给其看。因之前其填写了搬迁申请表，不久村委和乡镇政府打电话催其把搬迁自筹款7500元交到政府指定的账号上，否则就不能及时上报申请搬迁房。其打电话问陆某5，陆某5告诉其谭春涛说让其先交钱，回来再还钱给其，后其将自筹款7500元交到政府到指定账号并取得搬迁房。过后其和陆某5催谭春涛还钱给其，但谭春涛关机或不接他的电话。 （5）微信截图，证实陆某5于2019年7月17日转账7500元给谭春涛。 19、2019年7月23日至24日，被告人谭春涛得知被害人樊某2想申请扶贫易地搬迁房，便以缴纳易地搬迁自筹款到其处，其能够帮忙申请得到易地搬迁房为由，骗取被害人樊某212500元。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，本院予以确认： （1）受案登记表、立案决定书，证实案件的来源系被害人樊某2于2019年10月25日报案，同日公安机关予以立案侦查。 （2）证人潘某2的证言，证实其是马山县里当乡加荣村民委员会副主任。樊某2曾到村委申请易地搬迁房但因他不符合申请条件而没通过；后谭春涛对其说村里有谁想申请易地搬迁房可以找她，其便将樊某2想申请易地搬迁房的事情告诉谭春涛并将她的电话发给樊某2，由樊某2自己和谭春涛联系。谭春涛手机号码181××××0999、微信号×××、昵称“涛声依旧”（之前昵称是不再迷恋你） （3）被害人樊某2的陈述，证实其因在加荣村没有房子住，便将此事反映给加荣村委会。2019年7月23日下午，村干潘某2叫其联系一个姓谭的人，跟对方联系易地搬迁相关事宜并把对方的电话发给其。其打电话给那个姓谭的人，对方称她是马山县扶贫办的人并负责易地搬迁工作，想要房子就把户口簿发给她且叫其加她的微信。后其添加她的微信并发户口簿和身份证给对方，对方叫其先交钱给她，后通过微信转账6000元给谭春涛。次日上午，谭春涛让其将余下的自筹款打给她，当天中年其通过微信转账6500元给谭春涛。后其多次向谭春涛问其房子的事情，但谭春涛均以各种理由推托或不回复。 （4）微信截图，证实樊某2于2019年7月23日、7月24日分别转账6000元、6500元给微信号×××、昵称“涛声依旧”。 认定本案上述事实，还有下列经过庭审举证、质证的综合证据予以证实，本院予以确认： （1）马山县监察委员会出具的到案经过、公安机关出具的抓获经过，证实2019年9月3日马山县监察委对群众举报谭春涛涉嫌违纪违法问题进行初步核实，2019年10月23日上午，由里当乡党委政府通知谭春涛到岗上班，当天10时许，谭春涛回到里当乡人民政府大院即被马山县监察委调查人员带至监察委办案点接受谈话调查，经调查谈话发现谭春涛涉嫌刑事犯罪。公安机关于2019年10月24日将被告人谭春涛抓获归案。2019年10月23日下午，马山县监察委发现谭春涛涉嫌违法犯罪并通知公安机关；当天23时许，蓝某5向公安机关报案称被谭春涛以帮忙申请得易地搬迁房为由骗取29000元；公安机关于次日立案侦查并于凌晨到马山县监察委依法传唤谭春涛到案接受调查。 （2）户籍证明，证实被告人谭春涛及案件有关人员的身份情况。其被告人谭春涛案发时已年满18周岁，达到完全刑事责任年龄。 （3）扣押笔录及扣押清单提取笔录，证实2019年10月24日，公安机关依法从谭春涛处扣押OPPO牌手机1部及银行银行卡、信用卡共十一张。 （4）《中共马山县委组织部抽调人员通知书》、《马山县易地扶贫搬迁专责小组驻组人员工作分工表》、《中共马山县委组织部协调人员通知书》、《关于明确马山县脱贫攻坚工作巡视整改办公室人员职责分工的情况》、《关于谭春涛同志返回原单位工作的通知》，证实谭春涛于2017年6月12日起被抽调至马山县扶贫开发领导小组移民搬迁专责小组协助工作，期间任协调组副主任，主要负责文电处理、草拟计划方案、筹备各类会议等工作，挂点乡镇是里当瑶族自治乡。2019年4月1日起被抽调马山县脱贫攻坚工作巡视整改办公室驻点工作人员，负责会务、接待安排，协助做好各种材料的准备工作，以及领导交办的其他事项，负责对接督查问效组，联系县发改局、县易地搬迁组、白山镇。于2019年10月16日返回原工作单位。 5、《证明》、《广西农村建档立卡扶贫村对象证明》，证实吴某、苏某、蓝某7、蓝某2、卢某1、蓝某3、樊某4、蓝某6、蓝某4、蓝某9、陆某1、蓝某5、梁某、蓝某10的贫困户属性及脱贫年度；樊某2、蓝某1为非建档立卡贫困户人口。 6、辨认笔录，证实谭春涛对其本人微信号为×××、昵称为“涛声依旧”的微信聊天记录截图进行辨认，指认出其与蓝某5、梁某、苏某、蓝某1、蓝某11、韦某1、卢某1、蓝某3的丈夫蓝某12、蓝某7、蓝某6、蓝某9、蓝某4、樊某2、蓝某8、潘某1、吴某、陆某2、陆某5、蒙某进行微信聊天的情况。 7、提取笔录，证实公安机关依法从谭春涛处扣押的OPPO牌手机中提取相关涉案电子数据并将提取数据刻录至光碟中。 8、被告人谭春涛的供述，称其在马山县扶贫开发领导小组的扶贫搬迁专责小组任副主任，负责成效考评、对接接待、上报材料、协调工作、记录会务等。2019年4月份调到马山县整改办做工作人员至2019年10月18日，负责对接易地搬迁办和马山县发改局。马山县所有贫困户的易地搬迁房的自筹款按照正常程序应分别汇款到宏博公司的指定账户，退出的危房改造款统一汇款到马山县住建局的指定账户。易地搬迁房的申请流程是贫困户先写申请表交到当地村委会，村委会审核后递交到乡镇政府，乡镇政府审核后再递交到易地搬迁专责小组审核，审核通过后加盖发改局公章。申请搬迁房必须是建档立卡的贫困户，有扶贫手册，申请时需提交扶贫手册和户口簿及户主的身份证复印件。当时其以帮忙申请易地搬迁房为由骗贫困户将移民搬迁自筹款和退出危屋改造款交给其后，用于偿还债务。这些农户有的是朋友介绍，有的是其联系，有的是农户自己联系其，他们通过微信转账或银行转账的方式转钱给其。贫困户交钱、退危房改造款之后，其没有帮他们申请且县里已没有可支配的房源了，其没有权限调配易地搬迁房的房源。其收取农户钱款及退还的具体情况如下：1、陆某212500元；2、蓝某1自筹款12500元；3、韦某1自筹款11000元及退出危房改造款15000元，韦某1另外转给其的4000元也算是她家退出危房改造款；4、蓝某2自筹款10000元和危房改造款30000元，退还不少于19000元；5、卢某1自筹款12500元和危房改造款14000元；6、蓝凤柑自筹款15000元和危房改造款16000元；7、蓝某4自筹款15000元和危房改造款13500元，并写了一张欠条通过微信发给她；8、樊某1自筹款17500元；9、蓝某5自筹款15000元和危房改造款14000元；10、苏某自筹款10000元；11、蓝某6自筹款7500元，退还2800元；12、蓝淋誉自筹款10000元；13、蓝某8自筹款10000元和危房改造款14500元，蓝某8系通过蒙某联系其；14、蓝某9自筹款12500元和危房改造款30000元；15、吴某20000元，退还15500元；16、梁某自筹款7500元；17、其告诉潘某1有人退出商铺并收到潘某17600元；18、陆某1自筹款7500元；19、樊某2自筹款12500元。其手机号码是181××××0999，微信昵称为“不再迷恋你”及“涛声依旧”。 至于被告人谭春涛提出起诉书指控的第二起事实中有15000元系借款而非诈骗的意见无其他证据印证，本院不予采纳。其辩护人提出起诉书指控的第2、5、9、10、12、14、16、17、18、19起事实中被害人均是通过微信转账，被告人是否收到被害人钱款的事实不清，指控证据不足的意见，经查，上述指控的事实有在案被害人的陈述、被告人的供述以及相关的微信转账记录等证据证实，且被告人谭春涛当庭亦承认其收到上述所指控的钱款，足以认定，故此意见本院不予采纳。 本院认为，被告人谭春涛以非法占有为目的，采取用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人谭春涛归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻。根据被告人谭春涛的犯罪事实、情节、性质及社会危害程度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条，第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭春涛犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2026年10月23日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳，逾期不交，将强制缴纳。） 二、责令被告人谭春涛退赔被害人马某112500元、蓝某127500元、韦某129000元、蓝某220500元、卢某128500元、蓝某329500元、蓝某428500元、樊某112500元、蓝某529000元、苏某14500元、蓝某64700元、蓝某710000元、蓝某828000元、蓝某942500元、吴某4500元、梁某7000元、潘某16900元、陆某17500元、樊某212500元。 如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或直接向南宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  卢翠班 人民陪审员  韦 娟 人民陪审员  杨雪英 二〇二〇年九月十日 书 记 员  陈 相 本案适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。