山东省泰安市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）鲁09刑终76号 原公诉机关山东省泰安高新技术产业开发区人民检察院。 上诉人（原审被告人）佟鑫，曾用名佟芸，女，1987年4月21日出生于山东省新泰市，汉族，初中文化程度，群众，新泰市翟镇煤矿吉泰装备后勤综合部门工作人员（长期病假），户籍所在地山东省新泰市，住新泰市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被刑事拘留，同年7月19日被依法逮捕。现羁押于泰安市看守所。 指定辩护人吕超，山东东岳律师事务所律师。 泰安高新技术产业开发区人民法院审理泰安高新技术产业开发区人民检察院指控原审被告人佟鑫犯诈骗罪一案，于2020年3月26日作出（2020）鲁0991刑初1号刑事判决，原审被告人佟鑫不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问上诉人，听取辩护人的意见，认为本案不属于依法应当开庭审理的案件，决定不开庭审理。现已审理终结。 原审判决认定： 一、被告人佟鑫系山东省新泰市翟镇煤矿长期病假工人，无银行工作经历，其近亲属也非银行工作人员，却对外隐瞒相关事实，谎称家庭经济实力雄厚、有银行关系门路能办贷款，以办贷款需请客送礼等为由骗取被害人王某1、丁某、李某1等人财物共计930725.54元，所骗财物用于个人挥霍。 1、被告人佟鑫谎称能够为王某1办理贷款，以需要请客送礼疏通关系为由，自2017年10月份多次向王某1索要金钱，共计骗取王某197790元。2018年9月19日，被害人王某1向泰安市公安局北集坡派出所报案，公安机关于同日调查处理。 认定上述事实的证据有：被告人佟鑫的供述和辩解；被害人王某1陈述；证人孙某2、渠某、孙某1证言；渠某与佟鑫微信聊天记录、佟鑫发的工行转账凭证、微信及支付宝账号信息、转账记录、建行ATM转账凭证等照片（附提取笔录）；王某1举报材料一份、受案登记表、情况说明、孙某1农行尾号1971个人对账明细单。 以上证据经原审举证、质证，原审法院予以确认。 2、被告人佟鑫谎称能够为丁某办理贷款，以需要请客送礼疏通关系为由，自2017年10月份以来多次向丁某索要金钱，共计骗取丁某38000元。 认定上述事实的证据有：被害人丁某陈述；丁某提供的银行转账记录、佟鑫银行交易明细。 以上证据经原审举证、质证，原审法院予以确认。 3、被告人佟鑫谎称能够为李某1、田某1、巩某、郗某、田某2、田某3等人办理贷款，以需要请客送礼疏通关系为由，自2017年9月份以来多次向被害人李某1等人索要金钱。为了增加可信度，行骗过程中被告人佟鑫注册济南塞纳维拉度假酒店有限公司，实际上该公司无实际出资、无经营场所、无经营活动，并组织李某1等人签订房屋认购协议书。被告人佟鑫共骗取李某1216300元、骗取田某1133000元、骗取巩某95000元、骗取田某325000元、骗取郗某5000元、骗取田某2120000元。2018年10月8日，被害人李某1向泰安市公安局泰汶分局刑事侦查大队报案，公安机关于同日立案调查处理。 认定上述事实的证据有：被告人佟鑫供述和辩解；被害人李某1、田某1、巩某、田某3、郗某、田某2的陈述；证人郭某2、刘某1、刘某2、菅本社等人的证言；李某1提交的微信转账记录截图一宗（附接受证据材料清单）、田某1提交的转账记录截图一宗（附接受证据材料清单）、巩某提交的微信资料及转账记录截图一宗（附接受证据材料清单）、田某3妻子郭某2提供的微信转账记录（附接受证据材料清单）、郗某妻子王某2提供的转账记录（附接受证据材料清单）、田某2提供的银行转账凭证（附接受证据材料清单）、报案材料一宗、受案登记表。 以上证据经原审举证、质证，原审法院予以确认。 4、被告人佟鑫谎称能够为孙某1办理贷款，以需要收取保证金、请客送礼疏通关系为由，自2017年8月份以来多次向孙某1索要金钱，共计骗取被害人孙某154680元。 认定上述事实的证据有：被告人佟鑫的供述和辩解；被害人孙某1的陈述；孙某1提交的微信转账记录截图一宗（附接受证据材料清单）、微信聊天记录一宗。 以上证据经原审举证、质证，原审法院予以确认。 5、被告人佟鑫谎称能为张某1办理贷款，以需要做贷款材料、买卖房贷交认定金、给领导送礼请客为由，自2018年6月份以来多次向张某1索要金钱，共计骗取张某1145955.54元。2018年10月29日，被害人张某1向济宁市公安局高新技术产业开发区分局刑事侦查大队报案，公安机关于同日调查处理。 认定上述事实的证据有：被告人佟鑫的供述和辩解；被害人张某1的陈述；张某1辨认笔录；张某1妻子王某3信转账记录一宗（附提取笔录），张某1提供的支付宝账单一宗；建行济宁分行ATM转账记录，张某1提供的微信聊天记录一宗，被害人张某1提供的绿地城D1房屋认购协议书一份，报案材料，受案登记表等。 以上证据经原审举证、质证，原审法院予以确认。 二、2017年11月份以来，被告人佟鑫虚构“佟小鑫”的身份，采用虚假身份信息、隐瞒已经结婚生子的事实，以婚恋交友的名义与杨某1交往，编造虚假理由向杨某1借款，共诈骗被害人杨某1272184元，所骗财物用于个人挥霍。2018年10月25日，被害人杨某1向深圳市公安局共乐派出所报案，公安机关于同日立案侦查。 另查明：案发后，被告人佟鑫逃避侦查，被公安机关网上追逃。2019年3月5日，被告人佟鑫被公安机关抓获归案。经鉴定，被告人佟鑫案发时无精神病，在本案中具有完全刑事责任能力。 认定上述事实的证据有：被告人佟鑫的供述和辩解；被害人杨某1的陈述；证人常某的证言；杨某1辨认笔录；杨某1提供的与佟鑫微信聊天记录、华某1科技常某聊天记录、微信支付宝账户信息、佟鑫发送的身份证照片、佟鑫所写欠条、杨某1向佟鑫转账的截图等图片一宗，微信支付交易明细证明，支付宝转账的截图，受案登记表等。 以上证据经原审举证、质证，原审法院予以确认。 认定本案事实的其他综合证据：被告人佟鑫的供述和辩解；证人杨某2（案发时佟鑫男友）、李某2（佟鑫朋友）、张某2（大万控股集团法务）、证人佟少战（佟鑫父亲）、冯某（佟鑫母亲）、佟慧（佟鑫妹妹）、杜某（佟鑫丈夫）、叶某（原佟鑫助理）、鲁某（工商银行燕山支行行长）、陈某（工商银行燕山支行工作人员）、许某（华某2雷某顿酒店房务部总监）、郭某1（华某2雷某顿酒店客房领班）等人的证言、在逃人员登记表、抓获证明、到案经过、发破案经过、佟鑫农行尾号8077银行卡交易明细、中行尾号4264、5936银行卡明细、建行尾号9716银行卡明细、工商银行尾号1366交易明细、密码款箱情况说明、被告人佟鑫微信及支付宝账单明细（附提取笔录及光盘）；山东安康医院精神疾病司法鉴定所“鲁安康{2019}精鉴字第410号”司法鉴定意见书（附照片及相关资质）。 以上证据经原审举证、质证，原审法院予以确认。 原审法院认为，被告人佟鑫以非法占有为目的，以办理贷款、婚恋交友等名义，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取多名被害人财物共计1202909.54元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人虽对部分指控有异议，但对其他指控能如实供述案件事实，可酌情从轻处罚，此外，被告人也无其他违法或犯罪前科，也可酌情从轻处罚。对被告人佟鑫骗取的被害人的款项，依法予以追缴并返还被害人。根据被告人在犯罪中的犯罪情节、社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决：一、被告人佟鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金5万元。二、对被告人佟鑫所得的犯罪赃款共计1202909.54元予以追缴，并返还被害人王某197790元、返还被害人丁某38000元、返还被害人李某1216300元、返还被害人田某1133000元、返还被害人巩某95000元、返还被害人田某325000元、返还被害人郗某5000元、返还被害人田某2120000元、返还被害人孙某154680元、返还被害人张某1145955.54元、返还被害人杨某1272184元。 宣判后，被告人佟鑫不服，提出上诉，其上诉理由为：新泰放城李某1等人串供，扭曲事实；被害人的陈述与事实不符；李某1等人在华某2雷某顿酒店的住宿费与美团外卖费用应在126万元中扣除，林庆亮从其父母处要走5000元以及其支付宝转给林庆亮的钱应在126万元中扣除，其给李某1还高利贷的钱应在126万元中扣除；济南塞纳维拉酒店对公账户转给被害人的钱不应在指控金额内；对丁某、孙某1的行为不构成诈骗罪；原审判决量刑过重，应予改判。 其辩护人认为，原审判决认定事实有误，影响量刑；原审判决量刑畸重。 泰安市人民检察院经过阅卷提出以下意见：原审法院认定事实清楚，证据确实、充分，被告人佟鑫的行为构成诈骗罪，被告人佟鑫的上诉理由不能成立，建议维持一审判决。 经二审审理查明的事实、认定证据与一审相同。 本院认为，上诉人佟鑫以非法占有为目的，以办理贷款、婚恋交友等名义，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取多名被害人财物共计1202909.54元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。 关于上诉人佟鑫提出“被害人李某1等人的陈述与事实不符；对丁某、孙某1的行为不构成诈骗罪”的上诉理由及其辩护人提出“原审判决认定事实有误，影响量刑”的辩护意见，经审理认为，上诉人佟鑫没有银行工作经历，其近亲属没有银行工作人员，并不具备帮助别人办理大额贷款的能力，却对外隐瞒事实，谎称家庭经济实力雄厚、有银行关系门路能办理大额贷款，取得被害人信任后，以办理贷款需要费用为由不断骗取被害人钱财，数名被害人的陈述、相关证人证言、微信聊天记录等证实了佟鑫的诈骗套路、方式，其通过编织谎言、自我包装的行为方式，都是为了以贷款名义骗取被害人的钱财这一目的，本案事实清楚，证据确实、充分，佟鑫的辩解及辩护人的相关辩护意见与本案其他证据不符，不能成立，不予采纳。 关于上诉人佟鑫提出“李某1等人在华某2雷某顿酒店的住宿费与美团外卖费用应在126万元中扣除，林庆亮从其父母处要走5000元以及其支付宝转给林庆亮的钱应在126万元中扣除，其给李某1还高利贷的钱应在126万元中扣除；济南塞纳维拉酒店对公账户转给被害人的钱不应在指控金额内”的上诉理由，经审理认为，被害人被佟鑫骗取钱财，通过微信、支付宝、银行转账等方式转移钱款，钱款到账时犯罪行为已经既遂，佟鑫的辩解在本案中无证据证实，且佟鑫为进一步从被害人处骗得钱财或为稳定被害人讨要钱款的急切情绪而为被害人支出的费用不影响犯罪金额的认定，该上诉理由不能成立，不予采纳。 关于上诉人佟鑫及其辩护人提出“原审判决量刑过重”的上诉理由及辩护意见，经审理认为，原审判决已在法定量刑幅度内对佟鑫酌情从轻处罚，综合本案的犯罪事实、犯罪数额，原审判决量刑适当，该上诉理由及辩护意见不能成立，不予采纳。 泰安市人民检察院的阅卷意见正确，本院予以支持。 原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  王凌强 审判员  王庆伟 审判员  王君远 二〇二〇年九月十五日 书记员  刘 岩