江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初968号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人李军荣，男，1995年1月26日生，彝族，中专文化，农民，户籍地贵州省纳雍县。2019年10月29日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月6日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。辩护人顾吉，江苏信卓律师事务所律师。江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2020〕832号起诉书指控被告人李军荣犯诈骗罪，于2020年5月21日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，后因本案不适宜简易程序审理，于2020年7月3日依法转为普通程序，组成合议庭，于同年9月17日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员费春霞出庭支持公诉，被告人李军荣及辩护人顾吉到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人李军荣于2017年1月加入河北省霸州市的电信诈骗组织“新肤雅化妆品有限公司”，该公司自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称寝室长）、“主管”、“业务员”等职务。被告人李军荣于2018年8月升任该组织的“小主任”并负责管理对应的寝室成员，于2019年10月升任该组织的“大主任”并负责管理对应的寝室成员，以“累计投资每套人民币2900元‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。2018年底，该公司将据点搬迁至河北省定州市，该公司管理、培训、指导“寝室长”、“业务员”冒充女性利用微信、QQ聊天，以谈恋爱的名义骗取男性被害人的信任，之后虚构“生病需要医药费”、“没钱吃饭”、“没有路费过来见面”等事实，通过微信红包、微信转账等手段骗取被害人钱财，并将诈骗所得以“每日生活费”、“化妆品加套额度”等名义上交公司。被告人李军荣及其管理的“寝室长”、“业务员”采用上述方式先后骗取被害人共计人民币69000余元。公诉机关认为，被告人李军荣加入诈骗组织，伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李军荣系从犯、坦白、自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币八千元。提请本院依法判处。被告人李军荣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人当庭提出的主要辩护意见是：被告人李军荣系从犯、坦白、自愿认罪认罚，没有前科劣迹，建议减轻处罚。经审理查明，被告人李军荣于2017年1月在河北省霸州市加入电信诈骗组织“水玲珑国际化妆品有限公司”（后更名为“香港新肤雅国际化妆品有限公司”），后随该组织搬迁至定州市。该公司自上而下分别设有“总经理”、“经理”、“大主任”、“小主任”（又称寝室长）、“主管”、“业务员”等职务，以“累计投资每套人民币2900元‘化妆品’达一定数额后可以逐级升职，最终拿高工资发财”为诱饵拉人入伙成为公司的“业务员”。被告人李军荣于2018年8月升任该组织的“小主任”并负责管理对应的寝室成员，于2019年10月升任该组织的“大主任”并负责管理对应的寝室成员。被告人李军荣本人及其管理的张某2等人以女性身份通过微信、ＱＱ添加陌生男性为好友，假装与对方谈恋爱取得信任，虚构生病需要医药费、没钱吃饭、没有路费过来见面等理由骗取被害人钱财，骗得多名被害人共计人民币69000余元，其中被告人李军荣参与骗得人民币7413.77元。具体事实分述如下：1.2019年4月至10月，被告人李军荣采用上述手段，骗得被害人李某1人民币4577.77元。2.2019年7月至10月，被告人李军荣采用上述手段，骗得被害人王某1人民币1236元。3.2019年8月9日左右的一天，被告人李军荣在明知该公司业务员侯某（另案处理）采用上述手段实施诈骗的情况下，仍提供微信二维码，帮助收取被害人刘某被骗款项人民币1600元。4.2019年5月至9月，被告人李军荣管辖寝室内的业务员石某1（另案处理）采用上述手段，分别骗得被害人李某2、羊少军人民币3400余元。5.2019年8月至9月，被告人李军荣管辖寝室内的业务员张某2（已判刑）采用上述手段，骗得被害人章某人民币4400元。6.2019年7月至8月，被告人李军荣管辖寝室内的业务员何某（另案处理）采用上述手段，骗得被害人赵某人民币800余元。7.2019年8月至10月，被告人李军荣管辖寝室内的业务员石某2（另案处理）采用上述手段，骗得被害人潘某、肖某人民币10600余元。8.2019年9月，被告人李军荣管辖寝室内的业务员罗某娥（另案处理）采用上述手段，骗得被害人袁某人民币2900余元。9.2019年9月至10月，被告人李军荣管辖寝室内的业务员石某（另案处理）采用上述手段，骗得被害人孙某人民币10400余元。10.2019年9月至10月，被告人李军荣管辖寝室内的业务员代某琴（另案处理）采用上述手段，骗得被害人丁某、张某1人民币3100余元。11.2019年9月至10月，被告人李军荣管辖寝室内的业务员蒋某（已判刑）采用上述手段，骗得被害人严某人民币12000余元。案发后，蒋某已退赔被害人全部经济损失。12.2019年10月，被告人李军荣管辖寝室内的业务员王某3（已判刑）采用上述手段，骗得被害人王某2人民币7000元。案发后，王某3已退赔被害人全部经济损失。13.2019年10月，被告人李军荣管辖寝室内的业务员毛某（已判刑）采用上述手段，骗得被害人骆某人民币7100余元。案发后，毛某已退赔被害人全部经济损失。被告人李军荣被公安机关抓获后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人李军荣多次供述在卷，且在开庭审理过程中亦无异议，并有提交了转账记录、扣押决定书及清单、刑事判决书等书证，证人毛某、石某1、王某3、侯某、张某2、何某、石某2等人的证言笔录，被害人李某1、王某1、骆某、刘某、章某、赵某等人的陈述笔录，江阴市公安局制作的检查笔录及照片，刑事案件侦破经过，人口信息等证据证实。本院认为，被告人李军荣以非法占有为目的，加入电信诈骗组织，利用电信网络技术手段骗取公民财物，数额巨大，其行为确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人李军荣在共同犯罪中起次要作用，系从犯；归案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，结合损失挽回情况，依法予以减轻处罚。公诉机关的量刑建议恰当。辩护人当庭提出的建议减轻处罚的辩护意见及理由，符合事实与法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人李军荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2019年10月29日起至2021年7月28日止），并处罚金人民币八千元(罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳)。二、责令被告人李军荣退赔因其违法行为给各被害人造成的经济损失；扣押在案的作案工具予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审 判 长  方燕燕人民陪审员  朱建蕾人民陪审员  金 涛二〇二〇年九月二十九日书 记 员  黄雨婷附：相关法律、司法解释条文1、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。2、最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。