黑龙江省哈尔滨市南岗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0103刑初423号公诉机关黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院。被告人李明伟，女，汉族，1962年7月25日出生于黑龙江省哈尔滨市，高中文化，无固定职业，住所地哈尔滨市南岗区，户籍地哈尔滨市南岗区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月11日被哈尔滨市公安局南岗分局刑事拘留，同年11月14日被哈尔滨市南岗区人民检察院批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局南岗分局执行。现羁押于哈尔滨市第二看守所。辩护人钟晓军，黑龙江同长律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院以哈南检一部刑诉[2020]263号起诉书指控被告人李明伟犯诈骗罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，因防控新冠肺炎疫情需要，本院于2020年5月7日裁定中止审理，2020年9月17日，本院裁定恢复审理，适用普通程序于2020年9月21日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指派检察员王萍芳出庭支持公诉，被告人李明伟及其辩护人钟晓军到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市南岗区人民检察院指控：1.2018年12月28日，被告人李明伟在哈尔滨市南岗区清明七道街饺子馆内，以为被害人徐某办理挂靠工作事宜骗取徐某人民币50000元好处费。李明伟于2019年8月20日退还徐某人民币20000元。现赃款已全部返还被害人。2.被害人张某1通过徐某认识的被告人李明伟。2018年12月，被告人李明伟在哈尔滨市南岗区教化街百脑汇附近，以为张某1办理提前退休事宜骗取张某1人民币60000元好处费。现赃款已全部返还被害人。3.被害人罗某通过徐某认识的被告人李明伟。2019年1月16日，被告人李明伟在哈尔滨市南岗区西大直街208号吴记酱骨内，以为罗某办理提前退休事宜骗取罗某人民币60000元好处费。现赃款已全部返还被害人。经侦查，被告人李明伟于2019年10月10日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李明伟以非法占有为目的，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗得罪追究其刑事责任；被告人李明伟自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人李明伟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。其辩护人认为，被告人李明伟自愿认罪认罚，且已全部退赔被害人并取得谅解，请求对其从轻处罚。经审理查明：1.2019年12月28日，被告人李明伟以能为被害人徐某办理提前退休为名，在哈尔滨市南岗区清明七道街饺子馆内骗取办事好处费人民币5万元。在案发前，李明伟退还徐某人民币2万元。2.2019年1月4日，经徐某介绍被害人张某1也想办理提前退休，被告人李明伟在哈尔滨市南岗区教化街百脑汇附近以收取办理提前退休好处费骗取张某1人民币6万元。3.2019年1月16日，经徐某介绍被害人罗某也想办理提前退休，被告人李明伟在哈尔滨市南岗区西大直街208号吴记酱骨内，以收取办理提前退休好处费骗取张某1人民币6万元。综上，李明伟合计诈骗15万元。经侦查，被告人李明伟于2019年10月10日被公安机关在哈尔滨市南岗区抓获。现李明伟已经诈骗所得全部退还给被害人并取得谅解。上述事实有经法庭举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.案件来源及到案经过：被害人徐某报案称，2018年12月28日晚在南岗区清明七道街饺子馆李明伟以办理挂靠职工退休为名义收取好处费5万元，至今未给徐东辉办理提前退休。经侦查，2019年10月10日公安机关在南岗区宣西小区26栋2单元601将被告人李明伟抓获。2.户籍证明及现实表现：被告人李明伟的身源情况，无前科劣迹。3.2019年7月30日李明伟出具的收条：2018年12月28日收徐某转账人民币5万元；2019年1月4日收张某16万元，由徐某代转账；2019年1月16日收罗某人民币6万元，由徐某代转账，共计人民币17万元，转账给李明伟办退休，未办承诺2019年8月10日前全部返还。4.银行交易明细：2018年12月28日徐某浦发银行转账5万元给李明伟；2019年1月4日向李明伟转账两笔，一笔5万元，一笔1万元；2019年1月16日向李明伟转账6万元。5.2019年11月7日徐某出具的收条、谅解书：今收到李明伟家属返还人民币15万元，其中徐某人民币3万元、张某1人民币6万元，罗某人民币6万元；三被害人对被告人李明伟表示谅解。6.证人李某证言：2018年12月中旬，李明伟说在社保有人花5万元好处费办理提前退休。我把这件事告诉徐某后，徐某想办在南岗区通达街附近与李明伟见面，李明伟问了徐某个人情况后说可以办理提前退休，好处费需要5万元。2019年12月28日万，我和徐某、李明伟在清明七道街饺子馆吃饭，徐某手机给李明伟转账5万元用于办理提前退休，李明伟承诺2个月给办完。7.被害人徐某陈述：我通过李某认识的李明伟，我是听李某说李明伟能办理提前退休，我和李明伟见面后说需要5万元好处费，大概1至2个月能办完。2018年12月28日我和李某、李明伟在南岗区清明七道街饺子馆吃饭，我通过手机浦发银行给李明伟哈尔滨银行转账5万元，这笔钱用于办理我挂靠在三砖厂提前退休的好处费，李明伟没给我出具任何手续，但是退休的事一直没办下来，2019年5月我微信跟李明伟说不办了，李明伟同意把钱退给我，但说钱用在别的地方了一直拖着没给，2019年7月30日李明伟给我写了收条承诺8月30日前还钱，8月20日给我转了2万元后就联系不上了。8.被害人罗某陈述：2019年初，我和徐某都想办理提前退休，徐某说李明伟能办。2019年1月16日，我和徐某、李明伟在西大直街吴记酱骨吃饭，我给了徐某一张存有6万元浦发银行卡，徐某当着我的面把钱转给李明伟，当初李明伟说办不了退休就退钱。一直到2019年5月，我和徐某都没有办理提前退休，向李明伟要钱也一直不还。9.被害人张某1陈述：2018年末，徐某跟我说李明伟能办提前退休，12月我和徐某、李明伟在教化街百脑汇附近，我微信转给徐某6万元，徐某当场转给李明伟6万元，李明伟说如果办不了就给退钱。一直到现在也没给我退钱，我知道徐某也被李明伟骗了5万元。10.被告人李明伟供述：2018年12月初，李某说徐某想办理提前退休，我说能办但需要5万元好处费。2018年12月28日李某约我在南岗区清明七道街饭店见面，徐某当场用手机给我的哈尔滨银行卡转账5万元，之后我们吃完饭就回家了。大约过了一个月，徐某打电话说还有两个人想办提前退休，我答应后说每个人6万元好处费，过了10多天后徐某给我转账6万元说用于办理张某1提前退休，再过了10多天后徐某又给我转账6万元说用于办理罗某提前退休。2019年5月徐某说提前退休的事不办了让我退钱，但钱都让我交房子贷款了，我就说6月底或7月初还钱，8月20日我退给徐某2万元到其浦发银行卡内，后来我一直没有还钱。本院认为，被告人李明伟以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，公诉机关的指控成立，应予惩处。李明伟自愿认罪认罚，且已将诈骗违法所得全部退还给被害人并取得谅解，可酌情对其从轻处罚，其辩护人辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人李明伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币15000元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2022年10月10日止，罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  许 健人民陪审员  张健荣人民陪审员  姜 波二〇二〇年九月二十五日书 记 员  狄春楠