湖北省天门市人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂9006刑初416号公诉机关湖北省天门市人民检察院。被告人龚爱华，女，1981年8月18日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年1月17日被天门市公安局刑事拘留，同年2月20日被逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人刘永胜，湖北文学泉律师事务所律师。辩护人张建平，湖北文学泉律师事务所律师。被告人魏涵宇，男，1993年3月9日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省天门市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月17日被天门市公安局取保候审，2019年10月22日经本院决定对其逮捕。现羁押于天门市看守所。辩护人郑丽蓉，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人关利娟，女，1988年2月14日出生，汉族，小学文化，务工，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月5日被天门市公安局刑事拘留，同年3月26日被取保候审，同年10月22日经本院决定对其取保候审。辩护人毛文伟，湖北文学泉律师事务所律师。被告人刘文刚，男，1988年10月28日出生，汉族，大专文化，销售员，住湖北省天门市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月13日被天门市公安局刑事拘留，同年10月10日被取保候审。2019年10月22日，经本院决定对其取保候审。辩护人张婷，湖北文学泉律师事务所律师。被告人喻明明，女，1987年8月23日出生，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省仙桃市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年12月18日被天门市公安局取保候审。2019年10月22日，经本院决定对其取保候审。辩护人徐建波，湖北文学泉律师事务所律师。被告人龚丽霞，女，1986年11月12日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省荆州市监利县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年3月21日被天门市公安局刑事拘留，同年4月16日被天门市公安局取保候审。2019年10月22日，经本院决定对其取保候审。辩护人高良模，湖北文学泉律师事务所律师。天门市人民检察院以鄂天检刑诉（2019）413号起诉书指控被告人龚爱华、魏涵宇、关利娟、刘文刚、喻明明、龚丽霞犯开设赌场罪，于2019年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天门市人民检察院指派检察员田麦情出庭支持公诉，被告人龚爱华及其辩护人刘永胜、张建平，被告人魏涵宇及其辩护人郑丽蓉，被告人关利娟及其辩护人毛文伟，被告人刘文刚及其辩护人张婷，被告人喻明明及其辩护人徐建波，被告人龚丽霞及其辩护人高良模均到庭参加了诉讼。天门市人民检察院因需补充侦查，经该院建议，本院于2020年1月16日决定对本案延期审理，于2020年2月15日决定对本案恢复审理。本院在审理过程中，因新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发，本院于2020年3月1日作出（2019）鄂9006刑初416-1号刑事裁定书，对本案中止审理；后中止审理的原因消失，本院于2020年9月27日作出（2019）鄂9006刑初416-2号刑事裁定书，对本案恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控，2018年7月至10月期间，被告人龚爱华（微信号×××）、魏涵宇（微信号×××,）在一款名为“快乐牛牛”的APP中建立俱乐部组织他人赌博，并在建立的赌博微信群中进行赌资结算。龚爱华、魏涵宇作为股东，负责组织赌客赌博，管理财务人员，对财务人员进行工资结算，并分配从赌资中抽取的非法所得；被告人刘文刚（微信号×××）、喻明明（微信号×××）、关利娟（微信号×××）、龚丽霞（微信号×××）为龚爱华、魏涵宇聘请的财务人员，负责给赌客结算赌资从中抽头渔利，并将每日抽取的渔利转账汇总给被告人龚爱华。经审计，龚爱华通过微信和支付宝账号共计接收财务人员转账的渔利278472.92元。2019年3月22日，被告人龚丽霞到天门市公安局投案自首。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、证人证言、鉴定意见、被告人供述与辩解等相关证据。公诉机关认为，应当以开设赌场罪追究被告人龚爱华、魏涵宇、关某、刘文刚、喻明明、龚丽霞刑事责任。被告人龚爱华、魏涵宇、关利娟、刘文刚、喻明明、龚丽霞对指控的主要事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人龚爱华的辩护人提出如下辩护意见：1.龚爱华在本案中不是首要分子；2.对公诉机关指控龚爱华渔利278472.92元的事实有异议；3.龚爱华具有坦白、认罪认罚的法定从轻情节。被告人魏涵宇的辩护人提出如下辩护意见：1.魏涵宇在共同犯罪中的作用相对于其他“股东”较轻；2.魏涵宇具有坦白、认罪认罚的法定从轻情节。被告人关利娟、刘文刚、喻明明的辩护人均提出关利娟、刘文刚、喻明明在共同犯罪中系从犯，具有坦白、认罪认罚的法定从轻情节，恳请对其判处缓刑的辩护意见。刘文刚、喻明明的辩护人另提出天门恒信会计师事务所不具备司法鉴定资质，作出的审计报告不能作为刑事案件证据使用的辩护意见。被告人龚丽霞的辩护人提出如下辩护意见：1、天门恒信会计师事务所不具备司法鉴定资质，作出的审计报告不能作为刑事案件证据使用；2、龚丽霞的犯罪情节显著轻微，具有从犯、自首、认罪认罚的法定从轻、减轻情节，恳请对其免予刑事处罚的辩护意见。经审理查明，2018年7月至10月期间，被告人龚爱华伙同魏涵宇以营利为目的，运用手机等设备建立“新群新气象牛牛”微信群，通过邀请人员加入微信群的方式招揽赌客后，在一款名为“快乐牛牛”APP中建立俱乐部组织赌博，并由所聘请的财务人员用微信支付、支付宝等方式进行赌资结算，抽头渔利。龚爱华、魏涵宇负责组织赌客赌博，管理财务人员，对财务人员进行工资结算，并分配从赌资中抽取的非法所得；被告人刘文刚、喻明明、关利娟、龚丽霞为龚爱华、魏涵宇聘请的财务人员，负责给赌客结算赌资从中抽头渔利，并将每日抽取的渔利转账汇总给被告人龚爱华。经审计，龚爱华通过微信和支付宝账号共计接收财务人员转账渔利人民币278472.92元。另查明，2019年3月22日，被告人龚丽霞到天门市公安局投案，如实供述了上述主要事实。被告人龚爱华、魏涵宇、关利娟、刘文刚、喻明明到案后如实供述了上述主要事实。上述六被告人在诉讼中均签字具结，认罪认罚。还查明，被告人喻明明主动退缴违法所得人民币7322元，被告人关利娟主动退缴违法所得人民币6798元，被告人刘文刚主动退缴违法所得人民币17500元。上述事实有经庭审质证、确认的扣押在案的涉案手机11部；被告人龚爱华、魏涵宇、关利娟、刘文刚、喻明明、龚丽霞的户籍信息、受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、行政处罚决定书、扣押物品清单，支付宝聊天转账记录截图、微信转账记录及聊天记录截图等书证；证人廖某、王某、郑某、张某、陈某、肖某、花某等人的证言；天门恒信会计师事务有限责任公司天恒审核字[2019]第0314号、[2019]第0334号专项审计报告；被告人龚爱华、魏涵宇、关利娟、刘文刚、喻明明、龚丽霞的供述与辩解等证据证实，足以认定。关于被告人龚爱华的辩护人提出对公诉机关指控龚爱华渔利278472.92元的事实有异议的辩护意见，经查，天门恒信会计师事务有限责任公司天恒审核字[2019]第0314号、[2019]第0334号专项审计报告书、支付宝聊天转账记录截图、微信转账记录及聊天记录截图、被告人龚爱华、魏涵宇、关利娟、刘文刚、喻明明、龚丽霞的供述等证据证实，2018年7月1日至同年10月31日期间，被告人龚丽霞通过微信账号×××、被告人刘文刚通过微信账号×××、被告人喻明明通过微信账号×××、被告人关利娟通过微信账号×××共转入被告人龚爱华微信账号×××违法所得74笔，金额为人民币80811.92元；被告人龚丽霞通过支付宝账号20×××87和支付宝账号20×××94、被告人刘文刚通过支付宝账号20×××84、被告人关利娟通过支付宝账号20×××14共转入被告人龚爱华支付宝账号20×××51违法所得87笔，金额为人民币197661元。综上，龚爱华通过微信和支付宝账号共计接收财务人员转账渔利人民币278472.92元。关于刘文刚、喻明明、龚丽霞的辩护人提出天门恒信会计师事务所不具备司法鉴定资质，作出的审计报告不能作为刑事案件证据使用的辩护意见，经查，天门恒信会计师事务所系湖北省财政厅批准执业的一家从事审计等业务的有限责任公司，该公司出具的审计报告符合刑事案件证据的相关规定，可以作为刑事案件证据使用。本院认为,被告人龚爱华、魏涵宇、关利娟、刘文刚、喻明明、龚丽霞开设赌场供他人赌博，抽头渔利人民币278472.92元，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人龚爱华的辩护人提出龚爱华在本案中不是首要分子，被告人魏涵宇的辩护人提出魏涵宇在共同犯罪中的作用相对于其他“股东”较轻，被告人关利娟、刘文刚、喻明明、龚丽霞的辩护人分别提出关利娟、刘文刚、喻明明、龚丽霞系从犯的辩护意见，经查，龚爱华伙同魏涵宇负责组织赌客赌博，管理财务人员，对财务人员进行工资结算，并分配从赌资中抽取的非法所得，该二被告人作用相当，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，分别对其按照所组织的全部犯罪处罚。被告人刘文刚、喻明明、关某、龚丽霞为被告人龚爱华、魏涵宇聘请的财务人员，负责给赌客结算赌资从中抽头渔利，并将每日抽取的渔利转账汇总给被告人龚爱华，该四被告人在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，分别对其减轻处罚。故对被告人龚爱华、魏涵宇的辩护人提出上述辩护意见本院不予采纳，对被告人刘文刚、喻明明、关某、龚丽霞的辩护人提出的上述辩护意见本院予以采纳。被告人龚爱华、魏涵宇、关利娟、刘文刚、喻明明归案后能如实供述主要犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人龚丽霞自动投案后如实供述主要犯罪事实，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。根据被告人关利娟、刘文刚、喻明明、龚丽霞的犯罪情节、悔罪表现及仙桃市社区矫正工作管理局等部门作出建议适用非监禁刑等评估意见，该四被告人均符合缓刑适用条件，对其可适用缓刑。故对辩护人提出的与上述相关的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条的规定，判决如下：一、被告人龚爱华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月17日起至2022年1月16日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。二、被告人魏涵宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2022年10月21日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。三、被告人关利娟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。四、被告人刘文刚犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。五、被告人喻明明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。六、被告人龚丽霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳）。七、对被告人喻明明退缴违的法所得人民币7322元，被告人关利娟退缴的违法所得人民币6798元，被告人刘文刚退缴的违法所得人民币17500元，予以没收，上缴国库；继续追缴被告人龚爱华、魏涵宇等人违法所得人民币246852.92元，予以没收，上缴国库；扣押在案的手机十一部（其中苹果手机七部、荣耀手机一部、老年机一部、其他手机二部），予以没收，留存备查。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省汉江中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  陈军波人民陪审员  李爱美人民陪审员  毛幸华二〇二〇年九月三十日法官助理胡一帆书记员胡格