天津市南开区人民法院刑 事 判 决 书(2020)津0104刑初70号公诉机关天津市南开区人民检察院。被告人吴少凯，男，1987年9月23日出生于陕西省宝鸡市，汉族，高中文化，无职业，户籍地陕西省宝鸡市岐山县，居住地陕西省西安市长安区。2019年4月24日涉嫌犯敲诈勒索罪被天津市公安局南开分局刑事拘留;2019年6月1日涉嫌犯敲诈勒索罪经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市南开区看守所。辩护人张虎，天津深耕律师事务所律师。被告人张岗，男，1987年10月18日出生于陕西省淳化县，汉族，初中文化，无职业，户籍地同居住地陕西省淳化县。2019年4月30日涉嫌犯敲诈勒索罪被天津市公安局南开分局刑事拘留;2019年6月1日涉嫌犯敲诈勒索罪经天津市南开区人民检察院批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于天津市武清区看守所。辩护人王浩然，天津仁合律师事务所律师。天津市南开区人民检察院以津南检一部刑诉〔2019〕433号起诉书指控被告人吴少凯、张岗犯敲诈勒索罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。天津市南开区人民检察院指派检察员于保国出庭支持公诉，被告人吴少凯及其辩护人张虎，被告人张岗及其辩护人王浩然到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2014年,被告人吴少凯向被害人王某多次高息放贷,并向被告人吕小绪（已判刑）转移2万元债权。2015年2月4日22时许,被告人吴少凯纠集张岗、吕小绪、华娟（因怀孕取保候审）,窜至南开区××路××花园××号被害人王某居住地（公司会馆）,以追还债务为由,强拿被害人财物,威胁、辱骂被害人王某,迫使王某另行写下并不存在真实债务的欠吴少凯20万元的借条,欠吕小绪10万元的借条及抵押车辆说明。次日凌晨5时许,被告人吴少凯、张岗等人驾驶强行抵押的绿色帕萨特汽车（车牌号为津ＬＰ××××）,携带强拿的手表数件、猛犸象牙等物品（上述物品无法鉴定）离开。数日后,被告人吴少凯纠集张岗、吕小绪再次到本市南开区××路××花园××号住地,吴少凯、张岗使用红色自喷漆在门前地面上喷涂“欠债还钱”,继续逼迫被害人王某支付钱款。2015年2月13日,王某被迫转账给吕小绪2万元。被告人吴少凯在主动投案路途中被查获,被告人张岗系主动投案。就指控的上述事实，公诉机关当庭分别对被告人吴少凯、张岗进行了讯问，并出示了书证物证、被害人陈述、证人证言等证据。公诉机关认为，被告人吴少凯、张岗的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应以敲诈勒索罪追究二被告人的刑事责任，且系共同犯罪。二被告人属犯罪未遂，应当比照既遂犯从轻、减轻处罚。被告人张岗在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人张岗系自首，被告人吴少凯系坦白，二被告人均自愿认罪认罚并签署具结书，故建议对被告人吴少凯判处有期徒刑三年以上五年以下，并处罚金；对被告人张岗判处有期徒刑六个月以上一年六个月以下，并处罚金。提请本院依法判处。被告人吴少凯对指控的犯罪事实及罪名均不持异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人张虎提出如下辩护意见：1.被告人吴少凯主观恶性很小，其与被害人确实存在借贷关系，但因法律意识淡薄导致犯罪，并非明知故犯。2.被告人吴少凯认罪、悔罪态度诚恳，又系初犯、偶犯，愿意退回被害人物品弥补过错，社会危害性不大。3.被告人吴少凯身体较差，不适宜长期羁押；且家庭困难。综上，望法庭对其从轻、减轻处罚。被告人张岗对指控的犯罪事实及罪名均不持异议，当庭自愿认罪认罚。辩护人王浩然提出如下辩护意见：1.被告人张岗具有自首、未遂、从犯的量刑情节。2.被告人张岗对被告人吴少凯多次高息放贷并不知情，事后并未参与任何利益分成，主观恶性不深，且自愿认罪认罚。3.被告人张岗系初犯、偶犯。故请对其从轻处罚。经审理查明，吕小绪（已判刑）与被告人吴少凯、张岗系朋友关系。自2014年起，被告人吴少凯向被害人王某多次高息放贷，并告知王某将其中2万元债权转移给被告人吕小绪，王某对此不予认可。2015年2月4日22时许，被告人吴少凯纠集吕小绪、华娟（因怀孕被取保候审，另案处理）及被告人张岗至天津市南开区××路××花园××号被害人王某居住地（某公司会馆）向被害人追偿“债务”。期间，吕小绪、被告人吴少凯威胁、辱骂被害人王某，被告人张岗在旁聚众造势。且被告人吴少凯强拿会馆中用于展示的手表数件、猛犸象牙等物品（上述物品无法鉴定），吕小绪强拿菩提一串。被告人等人以上述方式迫使被害人王某在无真实借贷情况下另行写下欠被告人吴少凯20万元的欠条、欠吕小绪10万元的欠条及抵押车辆说明。书写上述欠条时，被告人吴少凯当场询问了吕小绪身份证号用于在欠条中载明。次日凌晨5时许，被告人吴少凯驾驶从被害人王某处强行抵押来的牌照号为津Ｌ××××绿色帕萨特汽车（所有人姜某），与吕小绪、华娟及被告人张岗一同离开。数日后，被告人吴少凯纠集吕小绪、被告人张岗再次至天津市南开区××路××花园××号，见屋内无人，被告人吴少凯、张岗使用红色自喷漆在门前地面上喷涂“欠债还钱”字样以继续逼迫被害人王某给付钱款。2015年2月13日，在吕小绪多次催要下，王某被迫向其转账2万元。2018年8月28日，被害人王某向公安机关报案。2019年4月4日，被告人吴少凯被公安机关上网追逃。2019年4月24日，被告人吴少凯在从陕西回津投案途中被山西省平定县公安局巡警大队抓获归案，其到案后未如实供述所犯罪行。2019年4月30日，被告人张岗主动到公安机关投案。上述事实，有经庭审质证，本院予以确认的下列证据予以证明。一、书证物证。1.公安机关出具的案件来源、到案经过证明：2018年8月28日公安机关接王某报警称，其于2014年2月至2015年2月期间被吴少凯等人以套路贷的方式敲诈勒索。公安机关依法对该案进行受理。2019年4月24日被告人吴少凯被陕西省平定县公安局在京昆高速公安检查站抓获；被告人张岗主动投案。2.被害人王某的工商银行、上海银行、农业银行、平安银行交易流水、吕小绪的建设银行交易流水、被告人吴少凯平安银行交易流水证明：2014年5月至2015年6月王某与吴少凯账户交易情况及王某于2015年2月14日分两笔向吕小绪支付2万元。3.吴少凯、吕小绪与被害人王某的手机短信记录、王某书写欠条二张证明：吴少凯、被告人吕小绪向王某索要款项，并于2015年2月4日在无真实借贷情况下强迫王某写下金额共计30万元的借条。4.油漆字照片证明：被告人吴少凯等人到被害人王某公司门上用油漆喷涂“欠债还钱”字样迫使被害人给付钱款。5.接警单、天津市公安局110接处警反馈情况登记表证明：被害人王某多次报警称在南开区××路××花园有人到其家非法骚扰。6.接受证据清单、及照片证明：被告人吴少凯的朋友席某于2019年5月4日将吴少凯寄存的物品及借条复印件交给公安机关。二、证人证言。1.证人姜某的证言：被害人王某在姜某的会馆工作，二人系朋友关系。2015年2月初一个晚上，吴少凯带着二男一女来到姜某会馆找王某，其中那个女的进屋就骂王某并且声音很大，次日天亮后王某告知姜某展柜的表被吴少凯等人偷走，姜某的车也被开走。展品都是姜某和其朋友的，没有王某的，姜某在二楼听到一楼有男子吵闹的声音。姜某询问王某情况，王某称自2014年2月向姓李的男子借过钱，后来姓李男子将债权转给吴少凯，吴少凯又将一部分钱转给吕小绪，欠款早就还清，但这些人就是称没有还清，并称王某还欠20万元。姜某怕东西不见朋友怪罪，于是向朋友借款20万元，让王某与吴少凯约定在南开区东马路必胜客将东西赎回。在必胜客店内姜某通过银行转账及现金方式给吴少凯20万元，但吴少凯只还给姜某和王某很少的展品，称等把利息还齐再把东西交回。姜某问吴少凯为什么还差利息，吴少凯称王某的利息永远还不完。2.证人席某的证言：其与吴少凯系同乡关系。于2019年5月4日向公安机关提交过八音盒、车钥匙和欠条及转账手续复印件。这些东西是吴少凯寄存在席某处，其听说吴少凯出事，这些东西可能对公安机关办案起到作用故予以提交。三、被害人王某陈述：2014年王某向迅城公司借款，其中尾款3万元被要求向吴少凯还款。2014年5月吴少凯要求王某还款本金15万元、利息6万元。王某将上述本金15万元及利息4万元还给吴少凯后，吴少凯称将剩余2万元债权转给吕小绪，王某不予认可。2015年2月4日晚，吴少凯、吕小绪人不让王某休息并轮流恐吓，华娟和张岗一直看着王某不让其出去，逼迫王某给吴少凯、吕小绪写下共计30万元借条及汽车抵押。次日凌晨，吴少凯、吕小绪等人强拿手表、菩提、猛犸象牙等物品，驾驶津ＬＬ9625绿色帕萨特汽车离开。四、被告人吴少凯、张岗及同案犯吕晓绪、华娟的供述。1.被告人吴少凯的供述：吴少凯与张岗系战友关系，与吕小绪系朋友关系。吴少凯通过迅城公司李玉斌结识王某并向王某多次高息借款。在2014年底或2015年初，吴少凯与张岗、华娟、被告人吕小绪一同到王某别墅看展品，期间王某书写借条二张并抵押大众汽车。另，其当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，供述内容与公诉机关指控基本一致。2.被告人张岗的供述：张岗与吴少凯系战友关系，与被告人吕小绪系朋友关系。2015年2月一天晚9点吴少凯电话联系吕小绪和张岗去王某别墅，吴少凯要求王某还钱并用华娟的包从展示柜内向包内划拉装着手表的表盒。吴少凯和吕小绪辱骂王某，吕小绪挥舞拳头假装打她，二人声音很大给王某施压，最后王某保证尽快还钱并因吴少凯和吕小绪的施压而书写借条，其中关于抵押汽车的借条吴少凯问吕小绪“要不写你那吧”，吕小绪称“没问题，吴哥”。吴少凯提出要把王某车开走，王某称车不是自己的，吴少凯称不给车就给王某父母打电话告诉欠款的事，王某怕了就把车钥匙给了吴少凯。3.同案犯吕小绪的供述：王某从吴少凯那里借钱，具体数字吕小绪不清楚，当时王某只欠吴少凯2万元，最后吴少凯就说把这2万元转给吕小绪。吴少凯和吕小绪让借款人连环借款还利息就是连环套，变着花样让借款人还钱。2015年2月初一天23点至次日凌晨5点，吴少凯、张岗、华娟和被告人吕小绪到王某别墅逼王某还账，当天吴少凯以吕小绪的名义让王某写了一张借条及抵押车辆条，凌晨离开时虽然王某阻拦，但是吴少凯、吕小绪、张岗、华娟还是把别墅内摆着的好多东西强行拿走了，其中吴少凯和华娟拿走了手表数块、一颗虎牙，吕小绪拿走了一串星月菩提，张岗没有拿任何东西。吕小绪记得吴少凯还开走一辆绿色帕萨特轿车，这辆汽车是王某的。4.同案犯华娟的供述：2015年2月一天晚上，其与吴少凯、吕小绪、张岗到王某的别墅，吴少凯和吕小绪一直和王某谈钱的事，华娟没有参与。后来吴少凯、吕小绪说话声音变大，吴少凯拿着白纸让王某写了借条，借条内容不清楚。五、辨认笔录。六、天津市南开区价格认证中心出具不予受理通知书证明：涉案物品因资料不详，不予受理。七、被告人吴少凯、张岗的身份户籍材料。八、在逃人员登记表及涉案人员身份户籍材料。本院认为，被告人吴少凯以非法占有为目的，纠集他人采取威胁、恐吓方法，强行索取他人财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪；被告人张岗受他人纠集，明知他人实施敲诈勒索而提供帮助，其行为构成敲诈勒索罪。二被告人属共同犯罪，依法均应追究刑事责任。公诉机关指控被告人吴少凯、张岗的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持，并对所提量刑建议酌情予以采纳。对辩护人提出被告人吴少凯主观恶性不深的辩护意见，与庭审查明事实不符，不予采纳；对辩护人其他辩护意见，酌情予以采纳。被告人张岗在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚；被告人张岗自动投案，归案后能如实供述犯罪事实，系自首，依法可以从轻处罚或者减轻处罚；被告人吴少凯当庭对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，能如实供述所犯罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人吴少凯、张岗伙同吕小绪实施敲诈勒索实得2万元，其余部分因其意志以外原因而未得逞，系部分未遂，对该部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚；二被告人当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。另，被告人吴少凯强行从会馆中获取的物品及案缴涉案物品应发还被害人。本院综合全案的事实、情节、社会危害性及二被告人的认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人吴少凯犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金20000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2023年4月23日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）被告人张岗犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月30日起至2020年10月29日止。罚金于判决生效之日起三十日内缴纳。）二、案缴物品依法发还被害人，继续向被告人吴少凯追缴违法所得物品。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 骞人民陪审员 王 洁人民陪审员 吴淑芬二〇二〇年九月二十八日书 记 员 贾智迪附：本裁判文书所依据法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。......第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。......第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。