四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1902刑初250号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人柳鸿继，男，1999年7月出生，汉族，初中，酒吧服务员，户籍所在地四川省内江市市中区，住四川省内江市市中区。2019年9月17日，因盗窃被浙江省平湖市人民检察院不予起诉。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月14日被抓获，同月15日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，于2020年5月9日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人张铃，四川九朝律师事务所律师。 被告人熊淼，曾用名熊小强，男，1994年12月出生，汉族，大专文化，贷款业务员，户籍所在地巴中市通江县，住四川省成都市锦江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月9日被抓获，同月10日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，于2020年5月9日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 辩护人冯小林，四川砝鼎律师事务所律师。 被告人秦九一，男，1991年3月出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地重庆市，住四川省成都市金牛区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月13日被抓获，同月15日被巴中市公安局巴州区分局刑事拘留；经巴中市巴州区人民检察院批准，于2020年5月9日被巴中市公安局巴州区分局执行逮捕。现羁押于巴中市看守所。 指定辩护人李晓兰，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检一部刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人柳鸿继、熊淼犯诈骗罪，指控被告人秦九一犯侵犯公民个人信息罪一案，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月31日公开开庭审理了此案。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员周易出庭支持公诉。被告人柳鸿继及其指定辩护人张铃、被告人熊淼及其辩护人冯小林、被告人秦九一及其指定辩护人李晓兰到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人柳鸿继、熊淼、康某（另案处理）为了谋取非法利益，经过三人商议，决定在微信群中发布出售口罩现货的虚假信息，待被害人转货款后，采取不发货的方式骗取被害人钱款。为了成功骗取被害人钱款，柳鸿继、熊淼、康某进行明确的分工，柳鸿继负责发布虚假信息和谈“客户”；熊淼、康某负责将“客户”转的货款充值到“太阳城”网络赌博平台进行洗钱再提现到个人账户；康某还负责找被告人秦九一购买个人身份证照片、银行卡等个人信息资料以收款来逃避处罚，并约定支付给秦九一每笔货款10％的提成；秦九一以代办贷款需刷流水的方式获取到郑某、李某、陈某的个人信息资料并卖给康某。 1.2020年2月23日，被告人柳鸿继在微信群里发布口罩现货的虚假信息后，被害人靳某达将柳鸿继使用的名为“哎呀我去”的微信加为好友。次日，在取得靳某达的信任之后，靳某达向柳鸿继订购了5000个口罩，并通过支付宝转账的方式向柳鸿继提供的户名为郑某的银行卡转款人民币18500元（以下币种相同）。在收到货款之后，被告人秦九一联系郑某将收到的货款转到其指定账户内，熊淼、康某再将货款转入太阳城赌博网站进行洗钱后提现。 2.2020年2月24日，被告人柳鸿继在微信群里发布口罩现货的虚假信息后，被害人胡某将柳鸿继使用的名为“哎呀我去”的微信加为好友。在取得胡某信任之后，胡某向柳鸿继订购了5100个口罩，并通过支付宝和微信转账的方式向柳鸿继提供的户名为郑某的银行卡分别转口罩款人民币13940元、2500元。在收到货款之后，被告人秦九一联系郑某将收到的16440元转到其指定账户内，熊淼、康某再将货款转入太阳城赌博网站进行洗钱后提现。 3.2020年2月24日，被告人柳鸿继在微信群里发布口罩现货的虚假信息后，被害人浩双双将柳鸿继使用的名为“哎呀我去”的微信加为好友。在取得浩双双的信任之后，浩双双向柳鸿继订购了一万个口罩，并通过支付宝转账的方式向柳鸿继提供的户名为郑某的银行卡转款5次，共计32000元。在收到货款之后，被告人秦九一联系郑某将收到的货款转到其指定账户内，熊淼、康某再将货款转入太阳城赌博网站进行洗钱后提现。 4.2020年2月24日，被告人柳鸿继在微信群里发布口罩现货的虚假信息后，被害人孙某将柳鸿继使用的名为“哎呀我去”的微信加为好友。在取得孙某的信任之后，孙某向柳鸿继订购了5000个口罩，并通过支付宝转账的方式向柳鸿继提供的户名为郑某的银行卡转款17500元。在收到货款之后，被告人秦九一联系郑某将收到的货款转到其指定账户内，熊淼、康某再将货款转入太阳城赌博网站进行洗钱后提现。 被告人熊淼和康某将一部分货款发给被告人柳鸿继，柳鸿继在收到转款后，将钱款用于偿还了其之前拖欠的他人欠款，其余货款被康某用于赌博并挥霍。 被告人柳鸿继、熊淼、秦九一到案后，如实供述自己的罪行。 侦查中，被告人柳鸿继的亲属代为赔偿被害人胡某16400元、浩双双23600元。 针对上述指控，公诉机关举出了户籍信息、手机数据截屏、聊天记录截图和转账截图等书证，证人郑某、陈某、李某等人的证言；被害人胡某、浩双双、孙某、靳某达的陈述，被告人柳鸿继、熊淼、秦九一的供述与辩解；辨认、搜查笔录；微信和支付宝交易明细等证据证实。 公诉机关认为，被告人柳鸿继、熊淼以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人秦九一违法国家有关规定，非法获取公民个人信息后并向他人出售，被他人用于犯罪，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。柳鸿继、熊淼、秦九一到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。秦九一认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议判处被告人秦九一有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人柳鸿继的辩解：对公诉机关起诉指控罪名无异议，但起诉指控的第三四起犯罪事实有异议，其只是发布了虚假信息，没有收钱。 被告人柳鸿继的指定辩护人的辩护意见：对起诉指控的罪名无异议，辩护提出被告人柳鸿继赔偿了被害人大部分损失，希望法庭根据被告人柳鸿继在本案所起作用酌情处罚。 被告人熊淼的辩解：是康某提议的，其告知柳鸿继后，柳鸿继与康某直接联系，其受康某的安排参与两次洗钱行为。 被告人熊淼的辩护人的辩护意见：对公诉机关起诉指控的罪名无异议，辩护提出1.被告人熊淼仅参与洗钱，所起作用较小，应认定为从犯；2.被告人熊淼犯罪金额应当扣除康某赌输的部分及未参与部分，应认定为32450元；3.具有坦白情节；4.无犯罪前科，家庭困难才实施诈骗。请求法庭在三年以下量刑。 被告人秦九一的辩解：对起诉指控无异议，不知道康某实施诈骗，愿意认罪认罚。 被告人秦九一的指定辩护人的辩护意见：被告人秦九一具有坦白情节，愿意认罪认罚，犯罪情节较轻，系初犯，请求法庭对其从轻处罚。 经审理查明，被告人柳鸿继、熊淼、康某为了谋取非法利益，经过三人商议，决定在微信群中发布出售口罩现货的虚假信息，待被害人转货款后，采取不发货的方式骗取被害人钱款。为了成功骗取被害人钱款，柳鸿继、熊淼、康某进行分工，柳鸿继负责发布虚假信息和谈“客户”；熊淼、康某负责将“客户”转的货款充值到“太阳城”网络赌博平台进行洗钱再提现到个人账户；康某还负责找被告人秦九一购买个人身份证照片、银行卡等个人信息资料以收款来逃避处罚，并约定支付给秦九一每笔货款10％的提成；秦九一以代办贷款需刷流水的方式获取到郑某、李某、陈某的个人信息资料后卖给康某，并协助康某使用郑某的微信、支付宝、银行卡收钱后，将钱转出。 1.2020年2月23日，被告人柳鸿继在微信群里发布口罩现货的虚假信息后，被害人靳某达将柳鸿继使用的名为“哎呀我去”的微信加为好友。次日，在取得靳某达的信任之后，靳某达向柳鸿继订购了5000个口罩，并于当日10时许通过支付宝转账的方式向柳鸿继提供的户名为郑某的银行卡转款18500元。被告人秦九一等人于当日11时许联系郑某将收到的货款转到其指定账户内，熊淼、康某再将货款转入太阳城赌博网站进行洗钱后提现。提现后，支付被告人秦九一好处费1850元，其余部分交给被告人柳鸿继，柳鸿继用于偿还欠款。 2.2020年2月24日，被告人柳鸿继在微信群里发布口罩现货的虚假信息后，被害人胡某、孙某将柳鸿继使用的名为“哎呀我去”的微信加为好友。在取得胡某、孙某信任之后，胡某向柳鸿继订购了5100个口罩、孙某向柳鸿继订购了5000个口罩。当日15时许，胡某通过支付宝和微信转账的方式向柳鸿继提供的户名为郑某的银行卡分别转口罩款人民币13940元、2500元，孙某通过支付宝转账的方式向柳鸿继提供的户名为郑某的银行卡转款17500元。在收到货款之后，被告人秦九一等人联系郑某将收到的33940元转到其指定账户内，熊淼、康某再将货款转入太阳城赌博网站进行洗钱，康某将钱赌输。 3.2020年2月24日，被告人柳鸿继在微信群里发布口罩现货的虚假信息后，被害人浩双双将柳鸿继使用的名为“哎呀我去”的微信加为好友。在取得浩双双的信任之后，浩双双向柳鸿继订购了10000个口罩，并于当日21时48分左右通过支付宝转账的方式向柳鸿继提供的户名为郑某的银行卡转款5次，共计32000元。被告人秦九一等人于22时许联系郑某将收到的货款转到其指定账户内，熊淼、康某再将货款转入太阳城赌博网站进行洗钱后提现，将提现部分交给被告人柳鸿继，柳鸿继用于偿还欠款。 被告人柳鸿继、熊淼、秦九一到案后，如实供述自己的罪行。 侦查中，被告人柳鸿继的亲属代为赔偿被害人胡某16400元、浩双双23600元。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证明案件来源系被害人报案。 2.拘留证、逮捕证等采取强制措施文书，证明对被告人采取强制措施情况。 3.接受证据材料清单、营业执照，证明郑某提供了其经营内江市品创门窗有限公司的营业执照。 4.辨认笔录及照片，证明熊淼辨认出柳鸿继、康某，柳鸿继辨认出熊淼、康某，秦九一辨认出康某就是“康哥”、辨认出本案关系人郑某、陈某、李某，郑某辨认出秦九一就是“朱哥”。 5.电子证物勘验工作记录、电子数据，证明巴中市公安局巴州区分局网安大队对熊淼、柳鸿继的手机进行检查，对涉案电子数据进行恢复并提取。 6.涉案主体微信、支付宝、银行卡交易明细查询记录，证明2020年2月24日10时许，被害人靳某达向郑某银行账户转入18500元，郑某于当日11时48分转入对公账户，该对公账户通过支付公司将钱转出。2020年2月24日15时许，被害人孙某通过支付宝向郑某转账17500元、被害人胡某通过微信、支付宝向郑某账户转账13940元、2500元，郑某随即将33940元提现至银行卡，并于16时许以充值方式转出。2020年2月24日21时48分开始，被害人浩双双分5次向郑某支付宝转账32000元，郑某随即提现至银行卡，并于23时许转入对公账户，该账户通过支付公司将钱转出。2020年2月24日12时52分，熊淼通过微信向秦九一转账1850元。2020年2月25日0时许，柳鸿继支付宝分别收到熊淼支付宝转账14000元、康某支付宝转账16000元。 7.提取笔录、提取视频及截图，证明侦查人员对康某手机上涉案信息及太阳城ＡＰＰ账号内容进行了录屏提取。熊淼通过短信告知康某小柳被拘留。康某会员账号为ｋｋ529770的账户于2020年2月24日17时57分转入33940元，于当日23时许分别转入11900元、12000元。该账户与用户名为ｘｍ888666的账户系团队，多次在平台内充值、投注、提现。 8.搜查笔录、扣押清单及照片，证明侦查人员对秦九一的租房进行搜查，对查获的银行卡8张、电话卡、手机、电脑等物品进行扣押，并拍照固定。侦查人员对柳鸿继的住房进行搜查，对查获的银行卡7张、手机2部、电话卡等物品进行扣押并拍照固定。侦查人员对熊淼的租房进行搜查，对查获的银行卡15张、电话卡、手机等物品进行扣押并拍照固定。 9.户籍证明，证明被告人身份情况。 10.抓获经过，证明被告人熊淼于2020年4月9日被抓获，被告人柳鸿继于2020年4月14日被抓获，被告人秦九一于2020年4月13日被抓获。 11.不起诉决定书、违法前科查询说明，证明被告人柳鸿继曾因盗窃被平湖市人民检察院决定不起诉。被告人熊淼、秦九一无犯罪前科。 12.退赔说明、领条，证明被告人柳鸿继的亲属退赔被害人胡某损失人民币16400元、退赔被害人浩双双损失人民币23600元。 13.电话记录，侦查人员电话询问陈某、李某，二人均表示秦九一（朱总）以办理贷款需要银行卡、身份证、结婚证、征信资料、Ｕ盾及密码等资料刷流水为由，索要了二人的相关资料。 14.证人康某的证言，证明2020年2月中旬，柳鸿继联系熊淼找一个三件套（身份证照片、银行卡、营业执照、手持身份证照片）。其找秦九一，告知他刷流水需要资料，行业内都清楚刷流水的钱基本上不是正当的钱。秦九一要求过账金额10%的流水费，并给其提供了郑某的资料，其将资料交给柳鸿继。柳鸿继负责联系客户转钱到郑某的账户，收到钱后其让秦九一联系郑某将钱转到指定账户。其和熊淼负责在赌博网站洗钱，洗好后转给柳鸿继。总共骗了三笔钱，第一笔18650元，洗好后分给秦九一1850元，其余转给柳鸿继。第二笔33940元，在赌博网站输了。第三笔32000元，和熊淼洗好后转给柳鸿继29000元左右。之后分几次给秦九一转了2500元。把钱骗到手后，其私下给秦九一说过这些走流水的钱是骗的口罩钱。 15.证人郑某的证言，其通过贷款认识了秦九一（朱哥）。2020年2月22日，秦九一问其是否需要贷款，利息低，让其提供银行卡、身份信息等资料刷流水。其将三张银行卡正反面和身份证照片微信发给秦九一。2020年2月24日，三张银行卡共计收到七万多元，秦九一和一个贵州电话指挥其将支付宝的钱转到银行卡，最终将钱转至秦九一提供的对公账户。第二天其接到各地的电话说其卖口罩骗钱，其电话询问秦九一，后一直无人接听。 16.证人王某的证言，证明其与熊淼是男女朋友关系。2020年春节后，熊淼说他在做口罩生意，4月初听熊淼给一个朋友说还有一套资料没用，给客户打电话时可以用，这套资料是姓康的给的。熊淼没有口罩货源，他只是跟康哥联系口罩事宜。 17.被害人胡某的陈述及微信聊天记录、转账记录，证明2020年2月24日16时，其加入群名称为成都现货群，群内微信号×××、微信名为“哎呀我去”的人说有一次性外科口罩3.4元一个，普通口罩2.5元一个，并发了口罩照片及相关资质，其相信后购买5100个口罩，分两次给对方转款16440元，其中微信转银行卡13940元、支付宝转账2500元，后发现对方未发货，且无法联系对方，知道被骗。对方银行卡号62×××72，户名郑某。 18.被害人浩双双的陈述及微信聊天记录、转账记录，证明2020年2月4日，其通过抖音好友加入一个微信群。2月24日，群内微信名为“哎呀我去”的用户在贩卖口罩，其加为好友，对方称口罩3.2元一个，一万起拿，其购买一万个，于2月24日21时48分左右通过支付宝分五次向户名为郑某的支付宝转账32000元。后其联系到郑某，他承认收钱，但他被别人骗，钱转给别人了。 19.被害人孙某的陈述及微信聊天记录、支付宝转账记录，证明2020年2月24日15时许，其在一个服装群里看见有人发布卖口罩的信息，就加了对方微信，对方微信名为“哎呀我去”。对方说外科口罩3.5元一个，当天18时发货，如果晚上21时没有发货就退款。其看了对方身份证叫郑某，就决定购买5000个口罩，并通过支付宝向郑某的银行卡转账17500元。等到晚上21时左右，对方还是没有发货，其一直催，直到25日上午11时，发信息对方不回复就报警了。其联系郑某，他承认收了钱，但他说将银行卡、身份证等给别人让人帮他做银行流水，他不是卖口罩的。 20.被害人靳某达的陈述及微信聊天记录、银行转账明细，证明2020年2月23日，在一个名叫“泰国订货仙悦居环保科技有限公司3”的群里，微信名为“哎呀我去”的人发布了销售口罩的信息，其加他微信，他说3.7元一个，他还发了手持身份证照片，其觉得可信，就决定购买5000个口罩，并于24日10时许通过工行手机银行向对方户名为郑某转账18500元。后对方未发货，也不回信息，其就报警了。 21.被告人柳鸿继的供述与辩解，2020年2月的一天，熊淼联系其说找客户买口罩，不发货。后康某也叫其做，说不是一律不发货，发一部分。其三人建了一个微信群，在里面进行沟通。经协商，其负责联系客户，康某、熊淼负责买资料、洗钱、发货。其使用的微信号“哎呀、我去”是熊淼提供的。其使用这个微信加了很多微信群，在群里发布卖口罩的信息。康某提供了郑某的资料，其在微信上聊了6个客户，成功后，康某和熊淼把郑某的银行账户告诉客户，当天收了8、9万，他们转给其4万多。 22.被告人熊淼的供述与辩解，2020年正月初的一天，康某说想在“九哥”处买一套资料，让其一起以卖口罩不发货的方式吃钱。其告知柳鸿继后，柳鸿继答应一起做。康某建了一个微信群，其三人在群里讨论如何吃钱。康某负责在“九哥”处买资料，然后邮寄给柳鸿继，其将购买的微信“哎呀、我去”交给柳鸿继，他使用该微信与客户联系，负责实施吃钱，钱转到买的银行卡后，将10%交给“九哥”剩下的钱其三人平分。郑某卡内18850元是柳鸿继联系的买口罩的人的钱。康某让其注册太阳城赌博平台，通过“九哥”让郑某将钱转至赌博平台账户，其和康某在平台上洗钱后提现，其转给“九哥”1850元，转给柳鸿继16650元。2月24日下午3点过，柳鸿继又联系的人买口罩，通过“九哥”提供郑某的银行卡后，三四个客户转入33490元，康某在赌博平台洗钱时输了33490元。当晚10点过，郑某的银行卡又收到买口罩的钱23000元，其和康某将赌博平台账户告知“九哥”，他让郑某将钱转入该平台账户，其和康某在平台洗钱后提现，转给柳鸿继3万元。因康某和柳鸿继欠客户的钱，康某说先还客户的钱。 23.被告人秦九一的供述与辩解，2020年2月14日，康某说洗钱，让其帮忙找客户银行卡、Ｕ盾、电话卡、手持身份证照片、身份证照片等个人信息资料做流水，他按照流水金额的10%给其提成。其将以前办理贷款的客户郑某、李某、陈某的资料提供给康某，对客户说要用他们的银行卡做流水，方便以后贷款。其将郑某的资料提供给康某，钱到账后，康某给其发截图，其联系郑某将钱转至康某提供的银行账户内。其还给康某提供了郑某的微信、支付宝账户，康某需要用时，其向郑某索要验证码后告诉康某，让他去洗钱。后由于每次都问郑某验证码，比较麻烦，就让康某直接与郑某联系了。郑某的账户分4、5笔收了8万元。其余两个人的资料康某没有使用。康某让其和内江、成都的人联系过。康某给其分了1850元。 上述证据来源合法，与本案相关联，形成证据锁链，足以认定公诉机关指控的犯罪事实成立，本院予以确认。 本院认为，被告人柳鸿继、熊淼在新型冠状病毒疫情期间，以非法占有为目的，通过在各个微信群散布贩卖口罩的虚假事实，骗取他人财物共计84440元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予刑罚处罚。被告人秦九一明知系犯罪所得，仍向他人提供其非法获取的公民银行卡及身份信息等资料，并帮助他人利用其提供的信息转移财物84440元，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予刑罚处罚。对公诉机关指控被告人秦九一犯侵犯公民个人信息罪的罪名予以变更。在共同犯罪中，被告人柳鸿继起主要作用，是主犯，被告人熊淼起次要作用，是从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人熊淼的辩护人提出熊淼系从犯的辩护意见，予以采纳。被告人柳鸿继、熊淼及其辩护人关于二被告人未参与全部犯罪事实，对未参与部分应当扣除的辩解、辩护意见，经查，二被告人共同商议，分工协作，系共同犯罪，应当对全部犯罪金额承担责任，对该辩解、辩护意见，不予采纳。三被告人到案后，如实供述主要犯罪事实，可以从轻处罚。被告人违法所得的财物应当退赔给被害人。作案工具予以没收。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，维护社会治安秩序，根据被告人的犯罪性质、情节、手段、危害后果以及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人柳鸿继犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币30000元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月14日至2025年4月13日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、被告人熊淼犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日至2023年10月8日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、被告人秦九一犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月13日至2021年10月12日止。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 四、责令被告人柳鸿继、熊淼退赔被害人靳某达损失人民币18500元、退赔被害人胡某损失人民币40元、退赔被害人浩双双损失人民币8400元、退赔被害人孙某损失人民币17500元。 五、追缴被告人秦九一违法所得人民币1850元，上缴国库。 六、扣押在案的作案工具手机四部、银行卡、电话卡等物品予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  张 丹 人民陪审员  王凤兰 人民陪审员  张丛志 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  何 彬 附：本判决所适用法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。…… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。…… 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。…… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。