四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0802刑初246号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人杨城，男，汉族，1970年2月28日出生于四川省苍溪县，汉族，初中肄业，住广东省东莞市，无业。因涉嫌犯集资诈骗罪于2019年9月26日被广元市公安局利州区分局刑事拘留，同年10月31日经广元市利州区人民检察院依法批准逮捕，当日由公安机关执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人宋**，四川鉴平律师事务所律师。 辩护人肖彬，四川鉴平律师事务所实习律师。 广元市利州区人民检察院以广利检二部刑诉﹝2020﹞37号起诉书指控被告人杨城犯集资诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市利州区人民检察院指派检察员张杰瑜出庭支持公诉，被告人杨城及其辩护人均参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2012年至2014年7月期间，被告人杨城利用自己雍江皇庭项目负责人的身份，谎称需要资金支付工人工资和材料款，通过伪造和向被害人许诺高额利息的手段，非法骗取他人资金共771.85万元，除极少部分用于该项工程，其余大部分已被其全部挥霍。 1.2014年3月6日，被告人杨城利用伪造的“四川省威羽建筑工程有限公司”和“四川省威羽建筑工程有限公司财物专用章”两枚印章制作的担保函和收据，以月利2%向广元市广遂融资公司理财信息有限公司借款人民币60万元，并已向该公司支付24000元利息。 2.2014年5月16日，被告人杨城利用伪造“四川省威羽建筑工程有限公司印章”制作的委托支付函，向大足公司预支工程款人民币70万元。 3.2014年4月29日，被告人杨城在王某1的介绍下，以雍江皇庭项目负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以月利3%向被害人贺某借款30万元，随后在5月11日和5月25日再次以相同手法分别向贺某借款13万元和16万元，并向被害人贺某出具加盖有“四川省威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目专用章”的欠条三张。 4.2014年6月9日，被告人杨城以雍江皇庭项目负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以月利2%向被害人罗某借款20万元。并向被害人罗某出加具盖有“四川省威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目专用章”的欠条一张。 5.2012年12月8日，被告人杨城以雍江皇庭项目负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以月利6%向被害人何某借款30万元。并向被害人何某出具加盖有“四川省威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目专用章”的欠条一张。 6.2012年12月13日，被告人杨城以雍江皇庭项目负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以月利6%向被害人邓某借款30万元。随后在2013年9月27日、2014年3月15日以相同的手法分别向邓某借款27.2万元和29万元。 7.2012年11月25日，被告人杨城以雍江皇庭项目负责人的身份，出具加盖自己私刻的“四川省威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目专用章”的收据，骗取被害人苟某和樊某收取50万元的劳务保证金。随后在2013年3月15日和12月31日，被告人杨城以雍江皇庭项目部需要资金支付人工工资和材料款，分别向被害人苟某以借款的名义骗取资金5万元和20万元。 8.2014年5月2日，被告人杨城在李天勇的介绍下，以雍江皇庭项目部负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以出具加盖自己私刻的“四川省威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目专用章”的收据的方式，以月利3%，骗取被害人冯某借款20万元。随后再次以项目资金周转为由骗取被害人冯某资金10万元。 9.2013年8月8日，被告人杨城以雍江皇庭项目部负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以月利5%的方式，骗取被害人张某资金10万元，随后在同年8月10日以相同的手法再次骗取被害人张某资金10万元。 10.2013年12月26日，被告人杨城以雍江皇庭项目部负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以固定利息7500元的方式，骗取被害人黄某资金4.25万元。 11.2013年8月22日，被告人杨城以雍江皇庭项目部负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，骗取被害人祝某1资金40万元；以相同方式在同年8月31日、11月26日、12月10日、2014年5月19日、6月7日，五次又骗取被害人祝某1资金分别为10万元、30万元、40万元、60万元、18万元、40万元，共计骗取被害人祝某1238万元。 12.2013年12月23日，被告人杨城以雍江皇庭项目部负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，已借款的名义骗取被害人周玉明资金10万元。 13.2014年7月1日，被告人杨城以雍江皇庭项目部负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，已借款的名义两次骗取被害人祝某2资金15万元、4.4万元。 14.2013年3月8日，被告人杨城以雍江皇庭项目部负责人的身份，已收取保证金的名义骗取被害人刘某资金10万元。2014年5月1日，谎称雍江皇庭项目部需要资金支付人工工资和材料款，骗取被害人刘某资金30万元。 公诉机关当庭将诈骗金额变更为751.25万元。 公诉机关以书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述与辩解等作为证据，提请本院以集资诈骗罪追究被告人杨城的刑事责任。 公诉机关当庭更正被告人杨城的诈骗金额为751.85万元。被告人及其辩护人均予以认可。 被告人杨城对指控的事实及罪名均无异议。 被告人杨城的辩护人提出如下意见： 一、对被告人杨城构成集资诈骗罪无异议，对公诉机关指控本罪的构成无异议，被告人本人一直认罪悔罪。 二、关于本案犯罪金额的认定，辩护人对起诉指控的部分集资金额，认为不构成集资诈骗罪，是被告人杨城作为“雍江皇庭”项目的承包人、实际施工人时，与开发商老板和相关分包人发生的正常的借贷关系，不应纳入犯罪处理： （一）杨城确有多年承包建筑工程的经历，在“雍江皇庭”项目，其借用四川省威羽建筑工程公司（以下简称威羽公司）资质，自己投资从事总承包施工任务，依法是该项目的实际施工人。 1.被告人杨城确系多年从事建筑承包生意，这一事实客观属实。 2.广元“雍江皇庭”项目业主方大足森地物业发展有限公司（以下简称大足森地公司）和广元市林森木业有限公司投资开发，由威羽公司总承包施工，总建筑面积11455.88㎡，实际就是杨城投资承包施工，杨城借用威羽公司资质承包施工，杨城就是实际施工人。 3.在建筑承包中，因有些项目垫支或者工程款支付不到位，存在有拆东墙补西墙的融资行为。本案“雍江皇庭”项目也不例外，肯定存在垫支的行为，这在威羽公司起诉大足公司建设工程施工合同纠纷一案（2018川08**民初6390号）中也有证实。 （二）在工程中发生正常的向开发商董事长祝某1、总经理祝某2的借款；向分包商苟某、刘某的借款，是双方基于合同关系情况下，对特定主体发生的民间借贷，是正常的民事法律关系，该部分借款为无息的，没有承诺利息，完全是基于感情的帮助，不宜以犯罪论处。 1.祝某1借款7笔238万元（起诉指控11）和祝某2（祝某1之子，开发商总经理）借款19.4万元（起诉指控13），是正常的民间借贷。杨城在2014年6月28日，通过ＡＴＭ机向祝某1转款50000元转到他0314的账上。 2.2013年3月15日和12月31日，被告人杨城借苟某5万元和20万元；2014年5月1日，借刘某的20万元。首先，被告人杨城借刘某并没有30万元，如果有应提供银行交易流水，杨城称该30万元是含收取的10万元保证金，是在消防没有分包后，将之前的10万元保证金作为借款条具打在一起了，这一事实，庭前刘某已经认可，公诉人也当庭做了变更。苟某是在承包“雍江豪庭”劳务，刘某承包的是弱电，双方非常熟悉，知根知底，也就是对杨城项目非常了解和充分信赖，鉴于与杨城合作关系而发生的借款，应当属于正常的民间借贷。 （三）2015年5月1日，向大足公司以预支款为名，骗取的70万元，属于在工程施工过程中，实际施工人请求的工程拨付款，不构成诈骗罪，起诉指控不成立。 1.该70万元是杨城以拨付项目工程款为由申请的，申请金额133万元，但大足公司仅支付70万元，该款中50万元大足公司支付给杨城之前的债权人杨平良，给杨城个人账户支付20万元。 2.虽《委托支付函》是虚假的，但双方基础法律关系是清楚的。大足公司是开发商，被告人杨城是实际施工人，杨城有向其请求支付工程相应款项的权利。 3.该款大足公司并没有被骗，缺乏诈骗罪的成立要件。杨城向大足公司申请工程预付款133万元，虽违反了他与威羽公司的《目标责任书》，但大足公司是向实际施工人杨城支付工程款意思是明确的，《委托支付函》仅仅是一个规避合同中付款到威羽公司对公账户的一个手续。且该款支付，也是开发公司本意，因杨城借用了案外人杨平良的借款50万元，大足公司法定代表人曾某担保的，曾某通过这种方式提前预支工程款，以免除其担保责任风险，没有任何的欺骗。 4.该案涉70万元的工程款，在（2018）川0802民初6390号案中，大足公司已经作为已付工程款在抗辩扣减，不论该观点是否支持，作为付款人的大足公司，其本意是支付工程款的意思表示非常明确。 （四）收取分包保证金的行为，是总包人在分包过程中基于工程分包发生的合同权利义务，即使违反《目标责任书》的约定，那也是杨城的越权行为，但不宜以犯罪论处，更不构成合同诈骗罪。 1.无论是杨城的供述，还是被害人苟某、刘某的陈述，均是因想从杨城手中分包“雍江豪庭”的劳务和消防分包，双方协议约定，以交纳50万元和10万元的保证金，显然属于双方真实意思表示。 2.杨城具有“雍江皇庭”单项分包的权利，杨城作为该工程的实际承包人、实际施工人，将劳务或者消防弱电进行专业分包或者单项分包，是有这个权利的。 3.事实上，两被害人均是杨城项目下面的分包人，对项目情况非常了解。苟某后来事实上成功分包了劳务，也就是说合同得到了实际的履行。刘某本来是弱电的分包商，在分包中，又想分包消防工程，于是双方签订了合同，后来因为其他原因，没有成功，但杨城对这一事实时是认可的，并向其出具了借条。 4.刘某的保证金，在（2018）川0802民初1705号判决书已经判决，由威羽公司承担退还义务。也就是说，该案所涉及的保证金如果通过民事诉讼，是能够救济的 三、被告人杨城的量刑情节： 1.被告人系坦白，依法可以从轻处罚。 2.被告人系初犯。 3.被告人杨城家庭贫困。 综上：本案构成集资诈骗罪没有异议，望合议庭对本案涉案金额作出客观认定，不能一概将杨城这一期间正常的工程款往来也认定为集资诈骗，结合被告人法定酌定从轻处罚情节，请求法院客观公正给予被告人一个判决。 经审理查明有罪的事实： 2012年至2014年7月期间，被告人杨城利用自己雍江皇庭项目负责人的身份，谎称需要资金支付工人工资和材料款，通过伪造和向被害人许诺高额利息的手段，非法骗取他人资金共605.0万元，除部分支付工程款外，其余大部分被其偿还其他借款和挥霍。 1.2014年3月6日，被告人杨城利用伪造的“四川省威羽建筑工程有限公司”和“四川省威羽建筑工程有限公司财物专用章”两枚印章制作的担保函和收据，以月利2%向广元市广遂融资公司理财信息有限公司借款人民币60万元，并已向该公司支付24000元利息，诈骗金额为57.6万元。 2.2014年4月29日，被告人杨城在王某1的介绍下，以雍江皇庭项目负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以月利3%向被害人贺某借款30万元，随后在5月11日和5月25日再次以相同手法分别向贺某借款13万元和16万元，并向被害人贺某出具加盖有“四川省威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目专用章”的欠条三张。 3.2014年6月9日，被告人杨城以雍江皇庭项目负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以月利2%向被害人罗某借款20万元。并向被害人罗某出加具盖有“四川省威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目专用章”的欠条一张。 4.2012年12月8日，被告人杨城以雍江皇庭项目负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以月利6%向被害人何某借款30万元。并向被害人何某出具加盖有“四川省威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目专用章”的欠条一张。 5.2012年12月13日，被告人杨城以雍江皇庭项目负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以月利6%向被害人邓某借款30万元。随后在2013年9月27日、2014年3月15日以相同的手法分别向邓某借款27.2万元和29万元。 6．2013年3月15日和12月31日，被告人杨城以雍江皇庭项目部需要资金支付人工工资和材料款，分别向被害人苟某以借款的名义骗取资金5万元和20万元。 7.2014年5月2日，被告人杨城在李天勇的介绍下，以雍江皇庭项目部负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以出具出具加盖自己私刻的“四川省威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目专用章”的收据的方式，以月利3%，骗取被害人冯某借款20万元。随后再次以项目资金周转为由骗取被害人冯某资金10万元。 8.2013年8月8日，被告人杨城以雍江皇庭项目部负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以月利5%的方式，骗取被害人张某资金10万元，随后在同年8月10日以相同的手法再次骗取被害人张某资金10万元。 9.2013年12月26日，被告人杨城以雍江皇庭项目部负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，以固定利息7500元的方式，骗取被害人黄某资金4.25万元。 10.2013年8月22日，被告人杨城以雍江皇庭项目部负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，骗取被害人祝某1资金40万元；以相同方式在同年8月31日、11月26日、12月10日、2014年5月19日、6月7日，五次又骗取被害人祝某1资金分别为10万元、30万元、40万元、60万元、18万元、40万元，共计骗取被害人祝某1238万元。 10.2013年12月23日，被告人杨城以雍江皇庭项目部负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，已借款的名义骗取被害人周玉明资金10万元。 12.2014年7月1日，被告人杨城以雍江皇庭项目部负责人的身份，谎称项目需要资金支付人工工资和材料款，已借款的名义两次骗取被害人祝某2资金15万元、4.4万元。 13.2013年3月8日，被告人杨城以雍江皇庭项目部负责人的身份，已收取保证金的名义骗取被害人刘某资金10万元。2014年5月1日，谎称雍江皇庭项目部需要资金支付人工工资和材料款，骗取被害人刘某资金30万元。 以上金额合计为629.45万元。 审理查明无罪的事实： 2013年1月8日，重庆大足森地物业开发有限公司，1月11日双方签订了建设工程施工合同。四川省威羽建筑工程有限公司中标了由大足森地无业发展有限公司和广元市林森木业有限公司开发的“雍江皇庭房地产开发项目”，同年1月17日，被告人杨城与威羽公司双方签订了项目部管理目标责任书。 1.2014年5月15日，被告人杨城用伪造的“四川省威羽建筑工程有限公司印章”制作委托支付函，内容为“兹有我四川省威羽建筑工程有限公司总承包大足森地物业发展有限公司（简称甲方），广元市上西坝雍江皇庭开发项目，在施工中本次项目部向甲方申请工程临时借款支付事宜，我公司特致函甲方，委托甲方将本次借款直接支付或划入项目部责任人杨城本人账户，此委托支付函限本次借款使用，“过期作废”。同年5月16日，被告人杨城向该公司出具借条，借条中载明“今借到大足森地物业发展有限公司广元分公司雍江皇庭工程款：壹佰壹拾叁万伍仟伍佰肆拾玖万元正此款中伍拾万（500000.00）用于支付杨平良（汇丰投资公司）借款，直接汇入工行：户名刘大斌6222082309000416560，其余部分由杨城本人收取，此借款从2014年5月份开始，逐月在工程款中扣除。大足森地公司向刘大斌账户转账50万元用于归还杨平良借款，向被告人杨城转款20万元，被告人杨城在杨平良处的50万元借款系大足公司广元分公司负责人曾某提供的担保。 2.2012年11月25日，被告人杨城以雍江皇庭项目负责人即实际施工的身份将该项目部分劳务分包给苟某和樊某，收取了50万元劳务保证金，同时在收据上加盖了私刻的“四川省威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目专用章”。 3.2013年3月8日，刘某向当时的威羽公司“雍江皇庭”项目部负责人杨城缴纳保证金100000.00元，当时被告人杨城向刘某出具了收条，载明：“今收到雍江皇庭项目水电，消防承包责任人刘某履约保证金壹拾万元整”，2018年4月8日，刘某以威羽公司为被告向本院起诉，本院于同年10月5日出具（2018）川0802民初1708号民事判决，判决威羽公司向刘某支付工程款457484.09元及利息，并向刘某退还保证金100000.00元。 以上金额为130万元。 认定被告人杨城犯罪的证据如下： 一、书证 1.接受刑事案件登记表、立案决定书、刑事案件破案登记表、抓获经过说明。证实案件来源合法，侦查程序启动合法，被告人杨城系抓获归案。 2.被告人杨城的户籍信息登记表。证实被告人杨城在作案时具有完全刑事责任能力。 3.被告人杨城与被害人的银行账户交易清单。证实银行流水记录。 4.四川省威羽建筑工程有限公司的营业执照、法定代表人身份证明。证实该公司是“雍江皇庭”项目的被挂靠单位。 5.“雍江皇庭”项目中标通知书。证实实际施工人、承包人为杨城。 6.“雍江皇庭”项目消防系统、强弱电上下水安装工程合同。证实杨城收取刘某保证金的行为是履约行为。 7.“雍江皇庭”项目部财务结算单。证实挂靠公司收取被告人杨城的挂靠等费用。 二、被害人陈述 1.被害人李某的陈述。证实2014年3月6日，被告人杨城利用伪造的“四川省威羽建筑工程有限公司”和“四川省威羽建筑工程有限公司财物专用章”两枚印章制作的担保函和收据，以月利2%向广元市广遂融资公司理财信息有限公司借款人民币60万元，李某用自己使用的户名叫“余凤清”的银行卡给杨城转款60万元，李某共收了2个月利息共24000元。 2.被害人贺某的陈述。证实通过王某1介绍给被告人杨城三次借款59万余元，利率为3分的事实。 3.被害人罗某的陈述。证实2014年6月份，杨城以四川省威羽建筑公司雍江皇庭项目资金困难，支付人工工资和材料款的名义在罗某处借款20万元，月利率为2分，并出具加盖有四川省威羽建筑公司雍江皇庭项目财务专用章的借款书一份的事实。 4.被害人邓某的陈述。证实2012年12月份，在邓某处借款20万元，月利率为6分的事实。 5.被害人苟某的陈述。证实2012年11月25日苟某通过工行转账给杨城工行账户20万元和30万元，杨城当天出具“广元市天顺建筑劳务有限公司向广元市上西雍江皇庭项目缴纳劳务保证金”，金额为50万元，收据上盖有“四川省威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目部专用章”，当时苟某和樊某挂靠在广元市天顺劳务公司，2013年，苟某进场施工。2013年2月份，杨城找到苟某和樊某说项目资金周转困难，让二人借钱给他，2013年3月15日，苟某在工行转账给杨城工行账户5万元，2013年12月份，杨城又找苟某、樊某称项目急需材料款，借款20万元，2013年12月31日，苟某在银行取款10万元、4万元、6万元，将其中6万元按照杨城的要求存入马军的银行账户，剩余的14万元全部交给了杨城，杨城出具了一张21万元的借条，其中1万元是利息。 6.被害人冯某的陈述。证实2015年5月2日，杨城以“雍江皇庭”项目需要支付人工工资、材料款周转为由，以借款为名，并由李天勇担保，出具盖有“四川威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目部专用章”的方式，骗取冯某资金20万元。之后又以同样的方式在2014年6月7日，骗取冯某资金10万元。两次都是冯某通过农行转账给杨城的事实。 7.被害人张某的陈述。证实2013年8月8日，杨城以“雍江皇庭”项目需要支付人工工资、材料款周转为由，以借款为名，约定月息5分，出具盖有“四川威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目部专用章”的方式，骗取张某资金10万元。之后又以同样的方式在2014年8月10日，骗取张某现金10万元的事实。 8.被害人黄某的陈述。证实2013年12月26日，杨城以“雍江皇庭”项目需要支付人工工资、材料款周转为由，以借款为名，出具5万元借条的方式，骗取黄某资金4.25万元的事实。 9.被害人祝某1的陈述。证实2013年8月22日，杨城以“雍江皇庭”项目需要支付人工工资、材料款周转为由，以借款为名出具借条的方式，骗取祝某1资金40万元。之后又以同样多方式在2013年8月31日，骗取祝某1资金10万元；2013年11月18日、26日、12月10日、2014年5月19日、6月18日分别骗取祝某1资金30万、40万、60万、18万、40万元，合计238万元的事实。 10.被害人祝某2的陈述。证实2014年7月1日，杨城以“雍江皇庭”项目需要支付人工工资、材料款周转为由，以借款为名出具借条的方式，骗取祝云东资金15万元。以及之前零星骗取祝云东资金4.4万元，合计19.4万元的事实。 11.被害人刘某的陈述。证实2013年12月23日，杨城以收取刘某做“雍江皇庭”项目水电工程保证金为名，骗取刘某资金10万元；2014年5月1日，被告人以“雍江皇庭”项目需要支付人工工资、材料款周转为由，以借款为名出具借条的方式，骗取刘某资金30万元的事实（后将保证金和后面20万元出具叶子昂30万元借条）。 12.证人曾某的证言。证实2012年底，被告人杨城找到大足森地物业有限公司的负责人曾某，想承包曾某手上的“雍江皇庭项目”，因杨城当时挂靠在四川省威羽建筑公司名下，曾某公司直接与威羽公司谈成，有威羽公司承包“雍江皇庭项目”，杨城作为威羽公司雍江皇庭项目负责人。2013年初，雍江皇庭正式开工，2014年的时候，杨城说雍江皇庭项目上需要资金支付材料款和人工费，找大足公司支付工程款133万元，当时为了工程进度同意拨付工程款，将工程款打到威羽公司账户，或由威羽公司同意后，大足公司转至杨城的私人账户。后来杨城给大足提供了一份威羽公司的委托支付函，上面盖有威羽公司的印章，意思是威羽公司同意大足公司预支付133万元工程款，直接打入杨城私人账户。当时曾某就同意将工程款借给杨城了，但不放心将这么多钱交给杨城，曾某让杨城将其中的50万元用于归还杨平良，因为当时杨城以“雍江皇庭项目”需要资金为由，曾某担保向杨平良借了50万元。曾某认为不能给杨城借那么多，只将20万元打入了杨城私人账户，实际上只给杨城拿了70万元，杨城在借到钱之后不久就跑了，所以借款的金额一直都没有更改的事实。 13.证人王某1的证言。证实2013年11月份，王某1介绍被害人贺某给被告人杨城借款的事实。 14.证人吴某的证言。证实杨城与吴某是四川省威羽建筑工程有限公司的同事，杨城在威羽公司所做业务，地震后进行修复平乐寺工程，杨城在负责，2014年杨城是上西“雍江皇庭”项目的负责人，该项目是2012年，杨城运作大足森地物业有限公司弄的项目，用的是威羽公司的资质，2013年13月该项目才开工，杨城主要负责项目安全质量、进度、财务工作。至2014年9月份，甲方及大足公司拨付工程进度资金1200余万元，拨付的钱都是通过威羽公司的账户，这些钱都是付材料款的。该项目的预算合同价大约1600万元，现按定额计价，大概需要2000万元。据吴某了解，杨城从没有以个人名义付过人工费、材料款，项目上的人工费、材料款都是通过威羽公司账户在支付。在2014年7月5日，杨城就不在项目上了，当时很多公司负责人，公司安排吴某统计杨城借钱情况，统计出来有1000余万元的事实。 15.证人王某2的证言。证实2013年1月17日，威羽公司与中央城签订《施工管理目标责任书》，杨城是“雍江皇庭”项目的负责人，杨城的职责是负责项目安全质量、进度、财务监管工作，项目不得分包，不得向班组收取任何保证金等费用。项目上甲方拨款和支付材料款，劳务必须通过威羽公司的财务。甲方公司共向项目拨付资金1154万元，该1154万元全部用出去了，另外杨城还向公司申请借款130万元，用于支付项目材料款、劳务费，该130万元是威羽公司出面代杨城支付的。2014年7月2日，陆续有人找到威羽公司要钱，王某2才知道杨城用公司名义在进行借款。其借条上加盖的“四川省威羽建筑工程有限公司雍江皇庭项目。 三、被告人的供述与辩解 1.被告人杨城的三次供述与辩解与起诉书指控的事实和被害人的陈述是一致的，承认将借款除部分（大概四、五十万元）用于支付工程款外，其余大部分均偿还了个人借款和被其挥霍。 四、鉴定意见 1.广元市公安局物证鉴定所---文件检验鉴定书、鉴定意见告知书。证实：被告人杨城以项目支付人工费、材料款，向他人借款、收取保证金等出具借条、收据上加盖的“四川省威羽建筑工程有限公司”印章、“四川省威羽建筑工程有限公司财务专用章”印章，均不是四川省威羽建筑工程有限公司印章的事实。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，足以证实被告人的犯罪事实，本院予以采信。 1.关于被告人杨城在大足森地公司借款70万元是否构成犯罪的问题。被告人杨城系大足森地公司与广元市林森木业有限公司“雍江皇庭”房地产开发项目的是实际施工人。被告人杨城虽然用伪造“四川省威羽建筑工程有限公司”的印章制作《委托支付函》向大足森地公司借款，该公司支付了70万元，其中50万元支付给其为被告人杨城担保的出借人，大足公司在支付该款项后能够在被告人承包的工程款中予以扣除，被告人杨城没有非法占有的故意，该行为系民事法律调整的范围，被告人杨城的该笔借款不构成犯罪，辩护人的该项辩护理由成立，本院予以采纳。 2.被告人杨城在苟某和樊某、刘某处收取保证金的行为是否构成犯罪的问题。被告人杨城系“雍江皇庭”项目的实际施工人，其将施工的部分工程分包给苟某、樊某和刘某，其与苟某和樊某、刘某均系劳务合同关系，收取苟某和樊某50万元和刘某10万元的保障金属于民法调整范围，同时2018年4月8日，刘某以威羽公司为被告向本院起诉，本院于同年10月5日作出（2018）川0802民初1708号民事判决，判决威羽公司向刘某支付工程款457484.09元及利息，并向刘某退还保证金100000.00元。故被告人杨城收取保证金的行为不构成犯罪，辩护人的该项辩护理由成立，本院予以采纳。 本院认为，被告人杨城以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资629.45万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人杨城犯集资诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。被告人杨城归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十四条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第一款、第二款第（一）项、第五条第一款、第三款的规定，判决如下： 一、被告人杨城犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月26日起至2030年9月25日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳，逾期强制缴纳）。 二、责令被告人杨城退赔被害人赃款共计629.45万元（其中广元市广遂融资理财信息有限公司57.6万元，贺某59万元，罗某20万元，何某30万元，邓某86.2万元，苟某25万元，冯某30万元，张某20万元，黄某4.25万元，祝某1238万元，周玉明10万元，祝某219.4万元，刘某30万元）发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 卢 川 人民陪审员 贾 彬 人民陪审员 廖 萍 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员 姚怡帆 附：相关法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第四条第一款以非法占为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。 第二款使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”： 第（一）项集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资不能返还的； 第五条第一款个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 第三款集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予以扣除。行为人为事实集资诈骗活动而支付广告费、中介费、手续费、回扣，或者用于行贿、赠与等费用，不予扣除。行为人实施集资诈骗活动而支付的利息，除本金未归还还予以折抵本金外，应当计入诈骗数额。