黑龙江省桦南县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0822刑初98号公诉机关黑龙江省桦南县人民检察院。被告单位佳木斯市浩盛亮化工程有限公司。法定代表人：刘福银，住所地：佳木斯市向阳区。诉讼代表人丁秀丽，系被告单位职工。被告人杨士存，男，1972年6月30日出生，汉族，中专文化，系佳木斯市浩盛亮化工程有限公司监事（实际经营者），住向阳区。2020年6月16日被桦南县人民检察院取保候审，2020年7月9日被桦南县人民法院取保候审。指定辩护人任士凯，黑龙江龙之剑律师事务所律师。黑龙江省桦南县人民检察院以黑桦南检二部刑诉[2020]28号起诉书指控被告单位佳木斯市浩盛亮化工程有限公司、被告人杨士存犯单位行贿罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭并适用普通程序，于2020年8月27日公开开庭审理了本案，桦南县人民检察院检察员滕岩松出庭支持公诉，被告单位诉讼代表人丁秀丽、被告人杨士存，指定辩护人任士凯到庭参加诉讼。现已审理终结。桦南县人民检察院指控：2016年5月至2019年春节，被告人杨士存在经营佳木斯市浩盛亮化工程有限公司期间，为了感谢时任佳木斯市城市管理行政执法局局长的于某（已判刑）在承揽景观照明、鹤大高速口装饰灯、沿江公园木栈道更换灯具等工程中给予的关照，先后四次送给于某人民币35万元。被告人杨士存于2019年6月25日被依法传唤到案，并如实供述犯罪事实。公诉机关认定上述事实的主要证据有：书证主体身份证明、营业执照、被告人杨士存的户籍证明、现实表现、到案经过、建设工程施工合同、协议书、付款凭证及判决书等；证人李某、刘福银等人的证言；被告人杨士存的供述和辩解；公诉机关认为，被告单位佳木斯市浩盛亮化工程有限公司、被告人杨士存为谋取不正当利益给予国家工作人员财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百九十三条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。被告人杨士存如实供述犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定对其处罚。被告人杨士存认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，并建议判处被告单位罚金，对被告人杨士纯免予刑事处罚。被告单位佳木斯市浩盛亮化工程有限公司对公诉机关指控其犯单位行刑罪的事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。被告人杨士存对公诉机关指控其犯单位行贿罪和事实及罪名不持异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人杨士存能如实供述犯罪事实，当庭认罪悔罪，自愿认罪认罚，且系初犯，因此建议对其从轻处罚。经审理查明：被告人杨士存在经营佳木斯市浩盛亮化工程有限公司期间，为了感谢时任佳木斯市城市管理行政执法局局长的于某（已判刑）在承揽景观照明、鹤大高速口装饰灯、沿江公园木栈道更换灯具等工程中给予的关照，于2016年5月用其司机刘福银的名义办理了一张银行卡，并向卡内存款10万元，后将此银行卡送给于某，之后杨士纯又于2016年11月份和2017年4月份分两次向该卡内存款，每次存款金额均为10万元。2019年1、2月份，又送给于某现金5万元，这样被告人杨士纯先后四次共送给于某人民币35万元。被告人杨士存于2019年6月25日被依法传唤到案，并如实供述犯罪事实。上述事实有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的下列证据证实：书证（1）户籍证明及无犯罪记录证明证实，被告人杨士存1972年6月30日出生，无违法犯罪记录；（2）向阳区人民代表大会常务委员会情况说明证实，杨士存因个人原因，本人提出申请辞去向阳区第十六届人大代表职务。2019年8月27日向阳区第十六届人大常委会第二十一次会议决定终止其代表资格。（3）到案经过证实，2019年6月25日,桦南县监察委员会接到市纪委指定管辖通知书,称其在调查佳木斯市城市综合执法局局长于某涉嫌职务违法案件中,发现佳木斯市浩盛亮化工程有限公司监事杨士存(公司实际控制人)，涉嫌以单位名义向于某行贿的问题线索,接到线索后,桦南县监察委员会电话通知杨士存到桦南县纪委监委接受询问,到案后,杨士存如实供述其公司为了能承包佳木斯市亮化工程,找到时任佳木斯市城市管理综合执法局局长于某,在于某的帮助下,杨士存的公司顺利承包到了佳木斯市部分亮化工程,为了感谢于某对其公司在承揽的城市亮化工程中给予的帮助,向于某行贿35万元的犯罪事实。同年6月25日,桦南县监察委员会决定对杨士存涉嫌单位行贿罪立案调查。（4）营业执照及主体身份证明证实，杨士存系佳木斯市浩盛亮化工程有限公司监事(公司实际控制人)。（5）佳木斯市浩盛亮化工程有限公司证明证实，佳木斯市浩盛亮化工程有限公司工商登记法人为刘福银，但刘福银只是顶名，公司实际控制人为公司监事杨士存，公司的经营管理及财务管理均为由杨士存负责。（6）于某干部任免审批表及会议记录证实，于某主体身份及分管职责（系佳木斯市城管执法局局长、党组书记）。（7）黑龙江省建设工程施工合同证实，佳木斯市浩盛亮化工程有限公司承揽佳木斯市市政设施管理处2016景观照明工程。（8）协议书及补充协议证实，佳木斯市浩盛亮化工程有限公司承揽佳木斯市市政设施管理处鹤大高速口装饰灯（中国结）、沿江公园木栈道更换灯具等工程。（9）付款凭证、支票存根、增值税发票证实，佳木斯市浩盛亮化工程有限公司结算工程款情况。（10）银行交易纪录及存取款凭条证实，杨士存通过转帐和向银行卡内存款的方式向于某行贿30万元。（11）于某刑事判决书证实，于某因犯受贿罪、滥用职权罪数罪并罚，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币80万元。（12）杨士存自述材料证实，2016年至2019年分四次送给于某人民币35万元。（13）杨士存忏悔书证实，案发后，杨士存认罪悔罪表现。2.证人证言（1）证人于某陈述证实,在2016年到2017年之间,个体商人杨士存曾经分三次给我送过30万元人民币,每次给我10万元。我和杨士存是通过我朋友王爱军认识的,也认识好几年了，但是接触不多。杨士存是个体做生意的,他有一家亮化公司,公司名称我记不清了,他承揽过市政设施管理处的鹤大公路路灯杆中国结亮化工程,市区西长安街景观亮化工程,以及沿江公园木栈道等工程。2016年初,我们市政设施管理处按照年初的计划准备对鹤大公路和市区的一些街道做亮化,杨士存得到信息之后就来找我,说他想做点这方面的工程,我就同意了,让他和市政实施管理处主任李某直接去联系,我也和李某打了招呼,让他们先做方案,杨士存把方案做出来之后,我看还可以,就采用了这个方案,杨士存也和市政设施管理处签订了施工合同。等到2016年5月份的时候,具体时间我记不清了,杨士存到我办公室来看我,给我拿了一张银行卡,说里面存了10万元,说是用他司机刘福银的名字开的卡,让我先用着,等日后再给我存,我说正好我家老太太看病用钱,这钱挺及时的,说完我就把这张银行卡收起来,然后杨士存就走了。大约在2016年年底和2017年4、5月份的时候,杨士存又分别往这张银行卡里存了10万元,一共又存了20万元人民币，这些钱让我陆陆续续取出来花了,我现在记不清楚我都在哪些家银行柜员机取钱了,大约到2017年10月份的时候,具体时间我记不清了,这张银行卡里的钱让我用完了之后我把这张银行卡还给了杨士存。杨士存给我的这张银行卡是一张农村信用联社的银行卡,用的是杨士存司机刘福银的名字存的钱,密码我现在不记得了。这30万元人民币给我母亲看病用了一部分,给我父母修缮墓地用了一部分,剩下的让我个人消费了。杨士存给我送这30万元就是为感谢我给我拿的钱,因为我帮杨士存承揽了市政设施管理处的工程项目,没有我同意,杨士存干不上这些工程。杨士存承建了鹤大公路路灯杆中国结亮化工程,市区西长安街景观亮化工程,以及沿江公园木栈道更换灯具等工程,这些工程总造价大约是400万元左右。杨士存应该是用他公司的名义和市政设施管理处签订的合同。杨士存承建的这些工程没有履行招投标程序,这些项目是市政设施管理处分包的项目,不用履行招投标程序。在2019年春节前,杨士存给我送了5万元人民币。2019年年初春节前，具体时间我记不清了，杨士存给我打电话,说要过年了,要来看看我,我俩约定在滨江路三江奇石店附近见面,见面后,杨士存放我车里一个黑色塑料袋,我知道里面装着是钱,杨士存和我说快过年了,看看我,给我拿点钱,说完他就走了,杨士存走后,我打开塑料袋一看,里面装着5万元人民币。杨士存就是为感谢我过去对他的帮助,给我拿的钱,因为我曾帮杨士存承揽了市政设施管理处的工程项目。我和杨士存没有借贷关系，这些钱我没有还给他，也没有给他相应的等价值物。（2）证人李某陈述证实，我认识杨士纯,我没去市政设施管理处之前,杨士存就往市政送一些电器材料。在2016年的时候,杨士存承揽过市政设施管理处的工程,是在鹤大路上万兴收费口至红旗路段,道路两侧的亮化工程。杨士存是于某介绍过来的,他说杨士存活干的挺好,让我把这个工程给他干。2016年8、9月份,具体时间我记不清了,我们市政设施工程处有一个亮化工程需要找人干,位置在鹤大公路万兴收费站至红旗路,当时于某给我打电话,他说杨士存活干的挺好,让我把这个工程给杨士存干,当时我也同意了。后来杨士存来找我,我将这个工程给他干了。他是以佳木斯浩盛亮化工程有限公司的名义与市政设施管理处签订的施工合同,这个公司法人叫刘福银,杨士存是跟他一起合伙开的公司。杨士存承揽这项工程没有履行招投标程序，这个工程正常是履行招投标程序的,因为是于某直接安排的，所以就没有履行招投标程序。杨士存签订的施工项目不是市政设施管理处计划内项目,是计划外的项目,这个项目是于某定的,当时市政设施管理处归城管局管理,他定完了,由我们市政设施管理处负责具体实施。项目总造价将近400万,现在还没有完成,审计报告还没有出来。市政设施管理处将工程款支付给佳木斯浩盛亮化工程有限公司的对公账户,目前已经结200多万了。于某给我打过电话,说工程款拨付到你们市政设施管理处后,尽快给杨士存结算。我和杨士存没有经济往来。（3）证人刘福银陈述证实，我名下有一个公司,叫佳木斯市浩盛亮化工程有限公司，这家公司是我叔杨士存经营的,我只是挂名,我给杨士存打工,领工人干活,杨士存每月给我开3000块钱工资。这个公司我没有股份。杨士存是做电器亮化方面生意的,有亮化工程的活儿,我就领着工人干活。杨士存具体有哪些亮化工程我不知道,杨士存能说清楚。我给杨士存打工,他让我干啥活我就干,在江边干活儿,在鹤大路口也干活儿,市区的活儿也干过。2016年4月,公司成立以后,具体时间记不清了。由于公司用我名注册的,杨士存就让我上农商银行开张卡,说是以后用这张卡买材料用,我给杨士存开完卡后就交给他了,我就没有用过。直到2018年1月份的时候,杨士存让我去银行将这张卡挂失注销了。3.被告人的供述与辩解被告人杨士存供述，佳木斯市浩盛亮化工程有限公司是我个人独资公司,公司我说的算,法人刘福银是我侄子是我雇佣的,没有财务。我认识于某，他是佳木斯市城市管理行政执法局原局长。在2015年的时候我通过朋友王爱君(已故)认识的于某，于某当时是佳木斯市城市管理行政执法局长,并于2016年通过于某在佳木斯市承揽过亮化工程。我跟于某说过自已是做电器亮化方面生意,希望能在他那里找些活干。在2016年至2017年,具体时间记不清了,我通过时任城管局长于某,相继承揽了《市区景观亮化工程》、《鹤大高速田装饰灯(中国结)提高工程》、《沿江公园木栈道更换灯具等工程》,这三个工程总造价约420万元。我在于某手里承揽了上述的工程后,为了感谢于某把工程给我,我在2016年5月至今,给于某送过4笔钱,共计35万元人民币。第一次是2016年5月份、第二次是2016年11月份、第三次是2017年4月份、第四次是2019年1、2月份春节前,具体时间记不清了。第一次是在于某办公室,我给于某送的银行卡,第二次和第三次是我往卡里存的钱,第四次是在佳木斯市滨江路的三江奇石店附近送的现金。给于某送银行卡和送钱的时候只有我和于某两个人在场。第一次是2016年5月份,具体时间我记不清了,我到于某办公室,听于某说他母亲生病住院,需要用钱,我给于某一张某10万元人民币的银行卡,我跟于某说，于局,这里面存了10万元钱,你先用着,等日后我再给你存。于某说，正好我家老太太看病用钱,这钱挺及时的，然后我就走了。第二次是在2016年11月份,具体时间我记不清了,我听于某说他母亲还在住院,第二天我就往送给于某的银行卡里存了10万元现金。第三次是在2017年4月份,具体时间记不清了,我也是听于某说他母亲在住院,我就从我的银行卡里往于某的银行卡里转入10万元人民币。第四次2019年1、2月份春节前,于某在微信中跟我说他要去海南过年,我就问他在哪里呢？他说他在滨江路外滩奇石馆那里。我就拿了5万元现金,用黑色塑料袋包着,到外滩附近找到于某,于某自已开着车,我将5万元现金放到副驾驶上,跟他说些过年的话就离开了。我一共给于某送4次钱,共计35万元人民币。给于某送这4次,共计35万元人民币是因为于某给我公司承揽了3项约420万元的亮化工程,为了感谢他,我给于某送这4次,共计35万元人民币。给于某送钱是代表公司。这35万元人民币都是我公司的干工程的钱。给于某送这35万元人民币由于公司没有财务，所以不用核销。我公司与佳木斯市市政设施管理处签合同,找于某帮助承揽工程是因为当时佳木斯市市政设施管理处是佳木斯市城市管理行政执法局的直属单位,我承揽的3项亮化工程是于某说的算,所以我才找的于某帮忙。2016年初,我听说佳木斯市市政设施处有亮化工程,我就去找的于某,跟于某说我想干这个亮化工程,于某同意了并让我去联系市政设施处的处长李某,李某先让我做的亮化方案，方案通过于某审批后,李某才跟我公司签的合同。我和李某没有经济往来。本院认为，被告单位佳木斯市浩盛亮化工程有限公司、被告人杨士存为谋取不正当利益给予国家工作人员财物，其行为已构成单位行贿罪，公诉机关指控被告单位、被告人杨士纯犯单位行贿罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，被告人杨士存作为单位负责人，在监察机关向其调查时即能如实供述犯罪事实，符合被追诉前主动交待单位行贿行为，依法可对其减轻处罚或者免除处罚，辩护人的辩护意见与本案查明事实相符，应予采纳，公诉机关的量刑建议符合相关法律规定，应予支持。依据《中华人民共和国刑法》第三百九十三条、第三百九十条第二款、第六十七条第三款、第三十七条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理行贿刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条第二款的规定，判决如下：一、被告单位佳木斯市浩盛亮化工程有限公司犯单位行贿罪，判处罚金人民币10万元（限判决生效后立即缴纳）。二、被告人杨士纯犯单位行贿罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向黑龙江省佳木斯市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  迟俊男人民陪审员  杜吉荣人民陪审员  侯桂芝二〇二〇年九月二十九日书 记 员  徐婉琪