上海市杨浦区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0110刑初737号公诉机关上海市杨浦区人民检察院。被告人顾文清，曾用名顾艳秋，女，1986年9月3日出生于江苏省如东县，汉族，户籍在江苏省如东县掘港镇XX路**，2012年11月因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年，罚金人民币十五万元，缓刑考验期限至2016年11月30日止，因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月21日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕，现羁押于上海市杨浦区看守所。辩护人陈爱峰，江苏祎华律师事务所律师。上海市杨浦区人民检察院以沪杨检三部刑诉〔2020〕845号起诉书指控被告人顾文清犯诈骗罪，于2020年7月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员潘玲华出庭支持公诉，被告人顾文清及辩护人陈爱峰到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市杨浦区人民检察院指控，2016年8月至2019年12月期间，被告人顾文清虚构“陈**清”“汪**”身份，以帮助包某某办理许可证、竞标、请客吃饭打点、以优惠价购房等为由，骗取包某某信任。包某某在其经营的位于本市杨浦区XX路XXX号健身房等地多次向“陈**清”“汪**”、顾文清转账共计408万余元。被告人顾文清于2020年3月20日接民警电话通知后至江苏省如东县掘港派出所投案。案发后，顾文清家属向包某某退赔5万元。公诉人发表公诉意见认为，被告人顾文清以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。顾文清认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以从宽处理。顾文清在缓刑考验期内犯新罪，依照《中华人民共和国刑法》第七十七条第一款，第六十九条第一、三款，应当撤销缓刑，数罪并罚。顾文清具有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。顾文清已在家属帮助下退赔被害人5万元，酌情从轻处罚。建议判处顾文清有期徒刑十二年，剥夺政治权利，并处罚金，数罪并罚。被告人顾文清对起诉书指控的基本犯罪事实和罪名不表异议，请求对其从轻处罚。辩护人对起诉书指控的罪名不表异议，辩称由于微信聊天记录的缺失，故不能仅根据审计将被害人包某某转给“陈**清”“汪**”的每笔钱款均认定具有非法占有目的，全部认定为诈骗金额；被告人顾文清具有自首、认罪认罚的法定从轻、从宽情节及已退赔5万元的酌情从轻情节，请求对其从宽处罚。经审理查明，2016年8月至2019年12月，被告人顾文清向包某某虚构“陈**清”“汪**”身份，以“陈**清”及家人看病需要钱款、“汪**”能帮包某某以优惠价购房等为由，骗得包某某在本市杨浦区XX路XXX号健身房等地向“陈**清”“汪**”的微信账户多次转账共计398万余元，以及向顾文清银行账户转账10万元。2020年3月6日，被告人顾文清在家属帮助下向包某某退赔5万元。同年3月20日，顾文清接民警电话通知至公安机关投案。上述事实，有下列证据予以证实：1.被害人包某某的陈述及辨认笔录证实，包某某于2016年认识表哥的女朋友顾文清，顾文清将微信名叫“陈**清”的人推给包某某，“陈**清”自称是杨浦区建设局副局长，以帮包某某办许可证、请客吃饭打点、竞标、自己和老婆看病、老婆还赌债等各种理由索要钱款，包某某在经营的XX路XXX号健身房等地向“陈**清”微信转账100多万元。期间，顾文清还以在医院照顾“陈**清”为由向包某某索要钱款，包通过银行卡转账的方式给了顾文清10万元。后顾文清向包某某介绍“汪**”，称是顾的姑父、“陈**清”的领导，包某某委托“汪**”帮忙购房，在上述健身房等地陆续向“汪**”微信转账支付所谓购房款。2019年，“汪**”让助理帮包某某买了早餐并送到南通中南商务区“永和大王”门口，和包说汪局正在帮忙办理买房的事情。包某某于2019年12月底发现被骗。2020年3月6日，顾文清退赔现金5万元。包某某提供的微信聊天记录、微信转账记录、短信截屏、定位截图等，印证包某某的陈述。2.证人顾某某的证言证实，顾文清使用身份证注册微信号“陈**清”，又使用母亲顾某某的身份证注册微信号“汪**”并绑定顾某某的银行卡，这两个人都是顾文清虚构的。3.证人冯某某的证言证实，冯某某于2018年9月底认识顾文清。2019年，顾文清曾通过微信让冯某某自称汪总助理和一名男子打电话，还打电话让冯某某到南通市中南世纪城“永和大王”门口给汪总的朋友送早餐，事后顾文清微信转给冯200元。4.证人陈某某的证言证实，2020年1月初，顾文清称收了包某某钱帮忙买房，但房没买成钱也没有了，要陈帮她还钱。5.《调取证据通知书(副本)》《协助查询财产通知书(回执)》“支付账号查看”、借记卡产品资料查询、银行卡交易明细等，以及上海复兴明方会计师事务所有限公司《关于包某某被诈骗案的会计鉴定意见书》证实，微信号Hu776399(即“汪**”)开户主体顾某某，绑定顾某某尾号为6364的工行卡、尾号为2318的农行卡等；微信号Kaixinkuailei009(即“陈**清”)开户主体顾文清，绑定顾文清尾号为5666的招行卡、尾号为9379的农行卡等；微信号caoxue09(即顾文清)开户主体顾文清，绑定顾文清尾号为5666的招行卡等。2016年8月起，包某某通过微信、银行转账方式向“陈**清”微信转账净额1,839,849元，向“汪**”微信转账净额2,140,618.88元，向顾文清尾号为5666的银行账户转账净额109,800元。6.上海市公安局杨浦分局《扣押决定书(副本)》《扣押清单》证实，公安民警从被告人顾文清处扣押苹果手机一部。7.《收条》证实，2020年3月6日，被告人顾文清在家属帮助下向被害人包某某退赔5万元。8.公安机关出具的《办案说明》证实，本案案发及被告人顾文清的到案经过。9.被告人顾文清对犯罪事实供认不讳，关于包某某向顾文清银行账户转账的两笔5万元，顾亦供认是谎称“陈**清”生病骗包某某转给顾。上述证据均经庭审质证属实，证据来源合法，所证内容客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人顾文清以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，对顾文清依法应予处罚。顾文清注册微信号虚构“陈**清”“汪**”身份，并使用虚构身份编造各种理由骗取包某某钱款，故包某某向“陈**清”“汪**”微信转账的每笔钱款均表明顾文清主观上有非法占有的故意，应全部认定为诈骗金额。故对辩护人的相关辩护意见本院不予采纳。顾文清自首并自愿认罪认罚，已退赔5万元，依法可以从轻处罚。顾文清在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。为严肃国法，保护公民财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第七十七条第一款，第六十九条第一、三款，第五十五条第一款，第五十六条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人顾文清犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，罚金人民币十五万元，撤销南通市崇川区人民法院(2012)崇刑二初字第372号刑事判决主文即“被告人顾文清犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元”中的缓刑部分，决定执行有期徒刑十四年，剥夺政治权利二年，罚金人民币三十万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月20日起，扣除先行羁押的13日，至2034年3月6日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。)二、扣押在案的手机1部予以没收，责令被告人顾文清退赔违法所得。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  刘惠珠人民陪审员  白彦强人民陪审员  陆金芳二〇二〇年九月二十一日法官 助理  蒋 丽书 记 员  江彦鸿附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。……第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。