河南省中牟县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0122民初3293号原告：王彦培，男，生于1971年12月30日，汉族，住郑州市金水区。委托诉讼代理人：周丽华，河南辰中律师事务所律师。委托诉讼代理人：张玉娥，河南辰中律师事务所律师。原告：杨钧，男，生于1969年12月5日，汉族，住北京市西城区。委托诉讼代理人：周丽华，河南辰中律师事务所律师。委托诉讼代理人：吴伟，河南辰中律师事务所律师。原告：李秀英，女，生于1971年9月25日，汉族，住郑州市。委托诉讼代理人：周丽华，河南辰中律师事务所律师。委托诉讼代理人：李丽平，河南辰中律师事务所实习律师。被告：河南新田万豪置业有限公司，住所地郑州市中牟县万滩镇油坊头村**，统一社会信用代码91410122080845598A。法定代表人：杨文杰，任董事长。委托诉讼代理人：赵红芳、赵越，系该公司员工。原告王彦培、杨钧、李秀英与被告河南新田万豪置业有限公司合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告王彦培、杨钧、李秀英的委托诉讼代理人，被告河南新田万豪置业有限公司的委托诉讼代理人赵红芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告王彦培向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告双方签订的《协议书》及《补充协议》；2、判令被告退还合作资金170万元并支付补偿款（补偿款以170万元为基数，按照年利率12%的标准，自2014年9月18日计算至实际返还之日止）暂计算至起诉之日为1182066元；2、本案诉讼费、保全费由被告承担。原告杨钧向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告双方签订的《协议书》及《补充协议》；2、判令被告退还合作资金220万元并支付补偿款（补偿款以220万元为基数，按照年利率12%的标准，自2014年9月21日计算至实际返还之日止）暂计算至起诉之日为1527533元；2、本案诉讼费、保全费由被告承担。原告李秀英向本院提出诉讼请求：1、解除原、被告双方签订的《协议书》及《补充协议》；2、判令被告退还合作资金660万元并支付补偿款（补偿款以660万元为基数，按照年利率12%的标准，自2014年9月23日计算至实际返还之日止）暂计算至起诉之日为4582599元；2、本案诉讼费、保全费由被告承担。事实与理由：原告与被告签订《协议书》及《补充协议》，约定原告购买被告拟开发的“新田万豪万滩”一期的房屋，原告向被告提供合作资金。同时约定：乙方如需退款需提前向甲方提出书面申请，甲方于乙方提出书面申请后次月底前予以退款。退还时甲方同意自乙方交款日期起按年12%的标准对乙方予以补偿。原告按合同约定向被告支付款项（王彦培170万元、杨钧220万元、李秀英660万元），被告向原告出具收据。后被告未按约定通知原告签署《商品房买卖合同》，2020年4月，原告向被告申请退款，并要求按照协议约定支付补偿款。被告以各种理由推诿，为此原告诉至法院。被告河南新田万豪置业有限公司辩称：一、被告现项目操盘方为碧桂园管理团队并于2017年进驻管理公司，对本案产生争议的协议书及款项问题无法核实。1、被告成立于2013年10月18日，设立之初股东为河南万豪鸿城商贸有限公司（以下简称万豪鸿城）与河南新田置业有限公司。2017年1月3日，河南碧桂园与万豪鸿城、新田万豪签订香蜜湖项目开发合同书，碧桂园以增资入股的形式持有答辩人51%的股权。自此，碧桂园主导被告项目开发建设。2、案涉协议书签订时间为2014年，当时河南碧桂园未参与被告的项目建设。被告收到本案相关系列案传票后，现管理团队碧桂园方即向万豪鸿城发函要求核实案件情况。万豪鸿城收到函件后，截止开庭之日，均未向我司及现管理团队碧桂园方予以核实回复。故，关于案涉协议的真实性及原告所称的款项，被告无法予以核实。二、经被告查询公司账户，账户中显示未收到原告诉状中所称的合作资金，此案并非个案且资金去向不明。协议签订主导人为被告的原法定代表人李世勋，且贵院同类案件田学君、丁喜民提交的证据也显示案件款项直接付至李世勋账户。李世勋以被告名义收取款项且非法占为已有的行为，已涉嫌构成集资诈骗罪，故被告请求贵院移交公安机关处理。1、根据《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》对集资诈骗罪的认定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，是集资诈骗罪的本质特征。是否具有非法占有目的，要重点围绕融资项目真实性、资金去向、归还能力等事实进行综合判断。对于资金未用于生产经营活动的，原则上均可认定为非法占有的目的。2、结合本案，李世勋在以被告名义与原告签署协议书时，均是以项目开发的房产及优先选房或承诺退款给予12%补偿等条件作为对价收取款项。但案涉协议约定的房产并未开发建设，李世勋收取的资金也未向被告投入进行生产经营活动，且目前资金无法核实具体去向，李世勋也未按期归还原告款项。故，李世勋以被告名义签署协议收取款项的行为已构成集资诈骗罪。综上，请法院在查明本案基础案件事实即案涉资金去向的情况下据实裁判，故被告请求贵院将本案移交公安机关处理。经审理查明：2014年9月18日，原告王彦培与被告河南新田万豪置业有限公司签订《协议书》一份，主要内容为：甲方河南新田万豪置业有限公司，乙方王彦培，鉴于甲方针对“新田万豪万滩”项目，已与相关部门签署协议并正在进行投资建设。乙方系甲方的员工或合作方，双方愿意进行合作建设，为此双方基于平等互利原则达成以下协议：一、乙方同意提供合作资金大写为壹佰伍拾万元，于2014年9月21日前交甲方。二、甲方将合作资金必须专项用于新田万豪万滩项目建设及开发土地的招拍挂工作。四、合作权益，乙方有权获得以下合作权益，1、对于合作项目所建房产乙方有权根据交款顺序优先选房，本次选定房产房号为一期A区C06号房，房屋类型为联排。2、甲方承诺乙方购买该套房屋当期销售均价为10800元/平米。3、乙方支付的合作资金可冲抵所购买的房产价值。4、乙方如需退款需提前向甲方提出书面申请，甲方于乙方提出书面申请后次月底前予以退款。退还时甲方同意自乙方交款日期起按年12%的标准对乙方予以补偿。六、甲方取得项目预售许可手续后，通知（信函、电话、短信等方式）乙方签署《商品房买卖合同》。乙方应当在通知后10日内到甲方所在地签署《商品房买卖合同》，补缴余款，并配合办理相关手续。七、如在甲方通知时间内乙方未能签订《商品房买卖合同》的，视为乙方放弃所有权益，甲方有权将乙方所选房源对外销售。十二、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。2014年9月18日，原告王彦培与被告签订《补充协议》一份，主要内容为：甲方河南新田万豪置业有限公司，乙方王彦培，现就双方所签署“新田万豪万滩”项目未尽事宜，签订以下补充协议。一、经双方协商，在乙方所购房产一期A区C06号房产地下加建一层，暂定面积为230平米，该部分面积按协议价3500元/平米收取建设费用。乙方须于签订该补充协议时，支付定金拾万元，并与2014年12月20日前支付余款。二、单个车位价格15万，预交订金5万，乙方购买车位2个，于签订该补充协议时支付车位订金共计拾万元，余款待双方签署《商品房买卖合同》时支付。实际面积以最终规划批复后面积为准，多退少补。三、本协议同甲乙双方签订原协议书具有共同法律效力。2014年9月18日，王彦培通过刷卡方式支付被告170万元，2014年9月21日，被告向王彦培出具收据三份，分别注明收王彦培合作资金150万元、地、地下室订金10万元位订金10万元。杨钧与被告签订《协议书》、《补充协议》各一份，时间为2014年9月21日，价款220万元，房屋位置一期A区A06号房，其他内容与王彦培签订的《协议书》、《补充协议》内容基本相同。2014年9月21日，杨钧通过刷卡方式支付被告220万元，被告向杨钧出具收据三份，分别注明收杨钧合作资金200万元、地、地下室订金10万元位订金10万元。李秀英与被告签订《协议书》、《补充协议》各二份，李秀英以李海珍名义与被告签订《协议书》、《补充协议》各一份，时间为2014年9月23日，总价款为660万元，房屋位置分别是一期A区A03号房、A07号房、A08号房，房屋类型双拼，单价10800元/平米。其他内容与王彦培签订的《协议书》、《补充协议》基本相同。2014年9月23日，李秀英通过刷卡方式支付被告660万元，同日，被告向李秀英出具三套收据，每套房一套收据，每套房收据均为220万元，分别注明合作资金200万元、地、地下室订金10万元位订金10万元。另查明，涉案《协议书》上的房屋并未实际规划、建设。本院认为：2014年，原告与被告签订的《协议书》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效协议，原告已经按约定支付被告款项，但是《协议书》上约定的房屋并未实际规划、建设，致使原告的合同目的不能实现，故原告要求解除双方签订的《协议书》及《补充协议》，本院予以支持。被告应当将收取的款项返还原告。双方约定原告如需退款需提前向被告提出书面申请，被告于原告提出书面申请后次月底前予以退款，退还时被告同意自原告交款日期起按年12%的标准对原告予以补偿。现原告要求被告自原告交款之日起按年12%的标准予以补偿，于法有据，本院予以支持。被告的抗辩理由，证据不足，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第九十四条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、确认原告王彦培与被告河南新田万豪置业有限公司于2014年9月18日签订的《协议书》及《补充协议》已经解除。确认原告杨钧与被告河南新田万豪置业有限公司于2014年9月21日签订的《协议书》及《补充协议》已经解除。确认原告李秀英与被告河南新田万豪置业有限公司于2014年9月23日签订的两份《协议书》及两份《补充协议》已经解除。确认原告李秀英以李海珍名义与被告河南新田万豪置业有限公司于2014年9月23日签订的《协议书》及《补充协议》已经解除；二、被告河南新田万豪置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告王彦培一百七十万元及补偿款（补偿款自2014年9月18日起至返还之日止，按年利率12%计算）；三、被告河南新田万豪置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告杨钧二百二十万元及补偿款（补偿款自2014年9月21日起至返还之日止，按年利率12%计算）；四、被告河南新田万豪置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告李秀英六百六十万元及补偿款（补偿款自2014年9月23日起至返还之日止，按年利率12%计算）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费155373元（29857元+36620元+88896元），减半收取77686.5元（14928.5+18310元+44448元），保全费15000元（5000元+5000元+5000元），由被告河南新田万豪置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式八份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验。审判员  刘吉昌二〇二〇年九月四日书记员  苏志军