河北省昌黎县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0322刑初35号 公诉机关河北省昌黎县人民检察院。 被告人闫凯，男，1995年7月11日出生于河北省昌黎县，满族，初中文化，农民，户籍地河北省昌黎县，捕前住昌黎县。2015年1月15日因犯盗窃罪被河北省秦皇岛市北戴河区人民法院判处罚金四千元。×××年7月13日因涉嫌诈骗罪被河北省昌黎县公安局刑事拘留，同年7月26日经河北省昌黎县人民检察院批准逮捕，同日由河北省昌黎县公安局执行逮捕。现羁押于河北省昌黎县看守所。 辩护人汤志勇，河北品度律师事务所律师。 河北省昌黎县人民检察院以昌检公诉刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人闫凯犯诈骗罪，于2020年2月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭。本案在审理过程中，因不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，于2020年2月18日中止审理，2020年7月30日恢复审理，后于2020年8月25日公开开庭审理了本案。河北省昌黎县人民检察院指派检察员王永洪出庭支持公诉，被害人郑佳敏及其委托代理人李宝石、被害人李某、被告人闫凯及其辩护人汤志勇到庭参加了诉讼。现已审理终结。 河北省昌黎县人民检察院指控：1、2017年年底以来，被告人闫凯虚构“开加油站”、“承包、购买南娱停车场”、“购买北戴河新区土地”、“帮助其亲属安排工作”等理由，骗取居住在昌黎县的郑佳敏人民币897190元； 2、2018年7月，被告人闫凯以要归还秦皇半岛的房屋贷款为由，骗取昌黎县的李某人民币20万元。 公诉机关提供的证据有被告人供述和辩解，被害人陈述，证人证言，书证等。公诉机关认为，被告人闫凯以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人闫凯对公诉机关指控其构成诈骗罪予以认可，但对公诉机关指控的诈骗数额有异议。 辩护人汤志勇的辩护意见为，对公诉机关指控闫凯犯有诈骗罪的罪名及部分的犯罪事实没有异议，但具体犯罪数额应以被告人闫凯本人的供述为准，且指控的李某部分的数额不应构成犯罪。主要体现在： 一、公诉机关出示的书证。1、闫凯本人的借记卡账户历史明细清单（工商银行38666下称卡1)的真实性没有异议，但其中的数额仅涉及48990元，且其中载明的消费部分，按照闫凯本人的供述属被害人郑佳敏和闫凯二人的共同消费支出，具体的消费支出数额不应属于犯罪数额。2、建设银行尾号58916的卡绑定微信，已经载明的转给郑佳敏的数额61150元不能计入犯罪数额，应予以扣减；郑佳敏转入闫凯微信中的款项退费的部分及闫凯转给郑佳敏的款项应予以扣减。3、公诉机关出示的郑佳敏的微信转账记录的来源存在瑕疵，不是办案机关依职权调取的，在每页的记录中未逐页加盖公章，不能作为定案依据。 二、证人刘某即本案被害人郑某2的妹夫，其供述其姐姐郑佳敏被骗十七八万元，自己被骗了45000元，郑某2被骗31000元，郑某3被骗30000多元。即使被告人闫凯对刘某、郑某2、郑某3实施了诈骗行为，该起犯罪行为的被害人不应是郑佳敏、而是三位证人，公诉机关的认定是错误的。在李某的第一次笔录中认可的是双方之间存在债权债务关系，即民事纠纷而并非犯罪行为，结合闫凯的第五次讯问笔录，该笔款项不应计入犯罪数额。 三、被害人郑佳敏的笔录完全是按照转给闫凯的数额计算的，公诉机关也是按照该计算模式指控的犯罪数额，但忽略了退费、转给郑佳敏的数额，更忽略了二人共同消费支出的部分。在闫宗飞的笔录中有在北京接触的事实，此类的支出不应计入犯罪数额。郑佳敏属本案当事人，其证言效力受本人意志转移，故郑佳敏的笔录不能作为本案的定案依据。 四、郑佳敏在闫凯家中运走的物品的金额应予以扣除、闫凯为郑佳敏及郑佳敏家里购买的空调、家具以及为郑某3购买轮胎支出的费用、闫凯父亲名下的汽车现由郑佳敏使用并保管。闫凯为郑佳敏及其家人支出的数额应予以扣减。 如上述款项的最终金额无法计算，则应本着对被告人有利的基本原则按照被告人闫凯的供述从轻量刑。 五、被告人闫凯是主动到案，到案后能够如实的供述自己的犯罪罪行，属自首，应减轻、从轻处罚。虽然公安机关认定的扭送，但没有提供任何证据。 六、被告人闫凯到案后，已经认识到自己的犯罪行为给郑佳敏、给社会造成的危害，并愿意赔偿被害人的损失，上述郑佳敏在闫凯家拉回的物品、闫凯父亲名下的汽车属适当的退赔，应减轻处罚。 被告人闫凯与被害人郑佳敏于2017年相识后成为朋友，被害人李某通过被害人郑佳敏认识被告人闫凯。被告人闫凯与被害人郑佳敏相处过程中，被告人闫凯称其三爹系北京经济日报社的主任，认识相关领导，骗取了被害人郑佳敏的信任。 1、2017年年底至案发，被告人闫凯虚构“合伙经营加油站”、“承包、购买南娱停车场”、“购买北戴河新区土地”、“帮助郑佳敏亲属安排工作”、“自己身患疾病”等理由，骗取被害人郑佳敏人民币871970元； 2、2018年7月18日，被告人闫凯以自己在秦皇半岛的房屋贷款到其需归还为由，骗取被害人李某人民币20万元。 ×××年7月13日，被害人郑佳敏将被告人闫凯扭送至河北省昌黎县公安局。 另查明，2015年1月15日，被告人闫凯因犯盗窃罪被秦皇岛市北戴河区人民法院罚金四千元。 上述事实，有公诉机关、被害人及被告人的辩护人提供并经开庭举证、质证的如下证据予以证实： 1、被告人闫凯×××年7月13日供述（证据一卷2-7），我骗郑佳敏80万元钱，是以合伙办加油站、租停车场、从新区海边买地、还有给她妹妹郑嘉慧、妹夫刘某找工作等名义骗的，我没有能力办上述事。2017年我认识郑佳敏，她微信名叫海纳百川，我微信名叫特技演员（小凯）。我给她介绍到荣盛壹杯澜售楼处卖楼，郑佳敏每天拉我上下班，我俩就处对象了。我跟郑佳敏说我三爹闫宗飞是北京经济日报社的主任。郑佳敏跟我说开加油站挣钱，手续不好办，问我能不能找我三爹办手续，我说试试。过两天我跟郑佳敏说能办得十多万块钱，郑佳敏分多次通过微信给我转了七八万，钱我吃喝绕花了。过一段时间，我跟郑佳敏说开加油站得有地，我找昌黎县国土局的局长刘洪波，买滦昌农机公司旁边和海边的地，让她出钱，郑佳敏又给我转七八万，有通过微信转的，有通过支付宝转的，有给我银行卡转的。办加油站的事我没找过闫宗飞，没和他说过这件事，也没找过刘洪波（昌黎县国土局局长）。去年（2018年）开春，我手里没钱了，我跟郑佳敏说因为她的事打架要被法院关起来需要钱，郑佳敏找她老板李某给我借的现金，给了我14000元。过一段时间，我跟郑佳敏说南戴河娱乐中心的停车场对外出租，我找了副市长、市公安局局长李春能把停车场承包下来，郑佳敏又转给我五六万元。我实际没找过李春，我是跟郑佳敏吹的。还有一次我跟郑佳敏说我家房子因为贷款还不上要被贷款公司收走，郑佳敏找她老板李某借钱，李某用他的银行卡给我建行卡62×××16转了15万元，后来我给郑佳敏3万元。一次我跟郑佳敏说北戴河新区招人，她让我帮她妹妹妹夫找工作，先后给我8万元左右，她妹妹妹夫没学历，工作没找到，钱也没退。我当时说把她妹妹找到高速收费站去上班，让她妹夫去北戴河新区公安局。有一次我说我病了，郑佳敏给我五六万元钱。昨天她一家人追着我要钱，我跟他们说过我把钱给市长张瑞书了，我不认识张瑞书，跟她家人瞎编的。郑佳敏的家人没给我转过钱，我是直接面对郑佳敏，郑佳敏通过微信、支付宝、银行卡给我转钱，给我建行卡62×××16转过几次，给我工商银行卡62×××66转过一次，转了一万多元。我冒充我三爹闫宗飞、李春、胡忠义、刘洪波给郑佳敏打过电话，冒充闫宗飞给刘某打过几次电话。我用手机号155××××8003打的。我没有冒充过王海华，王海华是北戴河新区分局的主任，电话是139××××6888，我给过刘某这个号码。 被告人闫凯×××年7月14日、7月26日供述（证据一卷8-9），向其送达刑事拘留、逮捕手续。 被告人闫凯×××年8月20日供述（证据一卷10-14），我和郑佳敏说过北戴河新区有块招商引资的土地，和她合伙买下来等有开发商来再把土地卖了，郑佳敏说手里没钱，没给我钱。北戴河新区没有那块地，我骗郑佳敏的。我和郑佳敏说过因为打架家里花了不少钱给我弄出来，需要1.5万元把案底销了，郑佳敏说过给我拿钱，但我没要。销案底这事是我编的。我和郑佳敏说过闫宗飞儿子有病住院没钱治病，让郑佳敏帮忙凑些钱，因为这事郑佳敏给过我1000元。闫宗飞儿子生病的事也是我骗郑佳敏的。我和郑佳敏说我欠我四姨夫的钱让郑佳敏帮忙找钱，但她没借给我。郑佳敏让我帮忙办一个出租车手续，给我2000元，我没办成把钱退给郑佳敏了。我和郑佳敏说过我有4600元的网上贷款，但没让她帮我找钱。155××××8003这个手机号是我的，经常使用。我骗郑佳敏钱有20万元左右，这些钱用于我和郑佳敏的花销，我通过微信和支付宝给郑佳敏转过不少钱。 被告人闫凯×××年8月21日供述（证据一卷15-20），我以开加油站买土地、给她家人找工作的名义诈骗郑佳敏10多万元钱。2018年春天我和郑佳敏要的第一笔钱，办加油站手续和加油站土地的事一共要了大概十一二万元，理由是办事请客送礼办手续。我和郑佳敏说是我三大闫宗飞给我们办理，我不能办下来此事，我是骗郑佳敏的。我通过给郑佳敏妹夫找工作骗郑佳敏不到2.5万元，我给郑佳敏妹妹找工作给她要了43600元，我不能给他们安排工作，是骗郑佳敏的。我说我有心脏病，郑佳敏直接借给我2万元，2018年冬天时我说还给她，她说不要了。我和郑佳敏说承包南戴河娱乐中心门口的停车场给她要了不到3万元，要钱的理由是承包南戴河娱乐中心门口的停车场、承包南戴河娱乐中心里面的摩天轮、把南戴河娱乐中心门口的停车场连着的1亩多地买下来。这些事一件也没有，我都是骗郑佳敏的。我和郑佳敏说过要购买北戴河新区亩土地，和郑佳敏要了2万元，没有这个事，是我骗郑佳敏的。我和郑佳敏说过北戴河新区有招商引资的土地，但没通过这件事和郑佳敏要钱。2018年7月份，因为我家房子的事，李某借给我20万元钱，我给李某写了一张20万零几千元的借条，这钱和郑佳敏没关系。我在秦皇岛市开发区，闫宗飞用我家的楼房办贷款的事，都是我瞎编的。 被告人闫凯×××年11月20日供述和辩解（补充三卷10-11），187××××1561和187××××2836手机号都是我以前用过的号码，机主是我的名字，我用这两个号码给郑佳敏打过电话。139××××1453这个号码是我三爹闫宗飞，我听郑佳敏说他俩通过电话，是郑佳敏给闫宗飞打的，闫宗飞应该没给郑佳敏打过电话，他不可能给她打电话。180××××4374这个号码也是我的，是我153××××3222号码的副卡，是我自己用我的身份证买的；155××××8003这个号码也是我用的，是我这安宽带给的，机主应该是我父亲闫某2，号码一直是我在用。 被告人闫凯×××年11月21日供述和辩解（补充三卷8-9），李某2018年7月18日给我汇款20万元，是郑佳敏找的李某我不清楚，汇完款后我当晚才知道的。郑佳敏让我买房，找李某借的20万元。因为郑佳敏想让我还李某钱，才让李某将钱汇到我的银行卡上。这笔钱到我银行卡上后我给郑佳敏转账4万元，剩下的钱一直在我的银行卡上我没动。我说把钱还给李某，郑佳敏说让我先花着，我就没动这笔钱。郑佳敏和我说她女儿要买个古筝，我就给郑佳敏转账4万元，让她给女儿买古筝，应该是到账第二天早起转的账。我没和李某说过在秦皇半岛有楼房被我三大闫宗飞抵押贷款，贷款到期如不还贷款公司就收房子，让李某借我20万元钱的事。转给郑佳敏4万元后，其他的我和郑佳敏慢慢花了。 被告人闫凯×××年11月21日供述和辩解（补充三卷12-13），我不认识乔宝新，我手里一张乔宝新给我写的52万元的欠条和乔宝新没关系，是我自己写的。我外边欠账，这写这张欠条是为了给别人看让别人知道还有人欠我钱。我在外面欠2-3万元。郑佳敏在我车上翻东西时看见这张欠条着，我和郑佳敏说我欠别人钱，这张欠条是为了给别人看的。（出示郑佳敏提供的土地证），这张土地证是我给郑佳敏发的，这是别的公司的土地证，我给她发这个为了让她看看土地证是什么样的。这张土地证照片是孔雀城的土地证，我去孔雀城时在公示栏上拍的照片，我拍照片时郑佳敏在场。 2、被害人郑佳敏×××年7月13日陈述（证据一卷22-27），2017年我通过微信问在售楼的好友有招人的没，一个叫特技演员（小凯）的微信好友给我回信息说帮我问问。过几天他带我去面试，面试后我到荣盛一杯澜售楼处做售楼员。特技演员（小凯）真实姓名叫闫凯，1995年7月21日出生，家是昌黎县大蒲河镇常庄村，手机号153××××3222，微信号×××。我上班后开车接送闫凯上下班，我们就熟了。闫凯说他三大是北京经济日报的三把手，认识不少中央的领导。我听别人说开加油站挺赚钱的，问闫凯手续他能整下来不？闫凯说找他三大试试。闫凯带我去北京通州见过他三大，我的工作是闫凯找他三大安排的。过几天闫凯说他三大说能整（指加油站），他三大给我们办加油站手续请客送礼花3000元，让我给他转账，给我两个银行卡号，一张中国建设银行卡62×××16，一张中国工商银行卡62×××66，每次我通过微信和支付宝给闫凯转账都转到这两张卡上。之后闫凯和我说办加油站审批手续，和我要1.5万元，办加油站土地手续费用2153元。后闫凯又和我要2500元说是他三大请客送礼的钱。闫凯说加油站需要土地，昌黎县国土局局长刘红波给找两块地，一块是五峰山北路与碣石山大道的交叉口处，一块是滦昌农机公司的东侧，他想把这两块地买下来，他让我能拿多少出多少。为办加油站手续，闫凯一共和我要22653元，加油站土地的钱我记不清了。过了些天，我上班的售楼处有人说我坏话，闫凯和他们打起来，说需要请客送礼，要不就得关进去。我通过微信和支付宝给闫凯转4000元、14000元、4500元、1000元、2000元、1000元，一共6次转了26500元。过些日子，闫凯说南戴河娱乐中心门口的停车场对外出租，他找北戴河新区的一把兼市公安局一把李春，把停车场承包下来，让我入钱一起干，我给闫凯转账5、6万元。过些天闫凯说停车场不对外出租，他找李春把停车场买下来，让我出钱，我出多少钱记不清了。过些日子闫凯说北戴河新区有110亩土地，他三大找人买比别人便宜让我投钱，我投多少记不清了。后闫凯又说北戴河新区有一块招商引资的土地，他三大想买过来让我交定金，我投了多少钱记不清了。闫凯说他三大出事需要我拿钱保他三大，我给闫凯多少钱我记不清了。闫凯说给我妹妹郑某2找去高速上班，开始说要3万元，后来和我家要钱，我家人一共给闫凯7.4万元，工作没找成，闫凯说钱没要回来。给郑某2找工作的同时给我妹夫刘某找去北戴河新区公安局的工作，一共和我家人要2.6万元多，工作没办成，钱没要回来。闫凯和我说他有病没有钱做手术，我给闫凯找7、8万元。闫凯说他家房子因为贷款还不上要被贷款公司收走，让我帮他找找钱，我给闫凯转账20万元。闫凯一共和我要了180多万元，我是通过微信和支付宝转账给他的。我家人见闫凯说办的事都没办成，要见闫凯三大，闫凯冒充他三大给我家人打电话，被我们识破，我在闫凯包里找到一张手机卡，这个手机卡是自称是闫凯三大的手机号。我问闫凯，闫凯承认他什么事也没办，这些是他为骗取我和我家人、朋友的钱自己编的。他根本没找过他三大办这些事，也不认识他说的那些领导。 被害人郑佳敏×××年8月5日陈述（证据一卷28-34），我是2018年1月份和闫凯说想开加油站的，2018年1月29日闫凯说他三大给跑加油站手续，请客送礼花了3000元让我给他，我是通过微信给他转账的。闫说找昌黎县国土局局长办理加油站土地手续，我2018年2月2日给其通过微信转账2153元，2月17日闫凯说他三大办加油站手续请客送礼花2500元，我通过微信转给他。闫凯说有人说我坏话他和对方打架，在法院被关起来需请客送礼让我出钱，2018年2月4日我通过支付宝给闫凯转账4000元，后来闫凯说给司法局送礼要2000元，我2月20日给他转账2000元。3月9日闫凯说他打架需交钱保释，我通过支付宝分两次给闫凯转账14000元，第一次4000元，第二次10000元。3月15日闫凯说法院让他交罚金，我通过微信给他转账4500元，4月11日闫凯说找法院的解决他打架的事需要1000元，我通过微信转给他。因为解决打架的事，闫凯一共给我要了25500元。3月22日闫凯说承包南戴河娱乐中心门口停车场需请客送上我出3000元，我通过微信给闫凯转账。4月2日闫凯说需交税3200元，我微信转账给他。4月4日闫凯说承包南戴河娱乐中心的摩天轮，租金需2万元，我于当天转给闫凯转账1万元。4月14日闫凯说办理南戴河娱乐中心门口的停车场费用让我出2万元，我通过支付宝给闫凯转账2万元。4月13日闫凯和我要5000元租南戴河娱乐中心门口的停车场费用，我通过支付宝转给他。4月17日闫凯又给我要租停车场费用2000元，我通过支付宝转给他。4月26日闫凯说购买收费机要我出2000元，我通过微信给闫凯转账2000元。5月9日闫凯让我给他7000元，我通过微信转给他。5月11日闫凯说购买收费机子还需要我出2000元，我通过微信转给他。6月1日闫凯说李春说南戴河娱乐中心不干了，让他把停车场、南娱的摩天轮买过来，闫凯让我出2万元。我当日通过微信转给闫凯5000元，通过支付宝给闫凯转账15000元（一次5000元、一次10000元）。6月14日闫凯说南戴河娱乐中心门口的停车场附近有块土地1亩多要买下来，让我出1万元，我当日通过微信转给闫凯1万元。闫凯通过承包南戴河娱乐中心站口的停车场、承包南戴河娱乐中心门口的摩天轮、承包北戴河新区政府附近的停车场和买南戴河娱乐中心门口停车场的地一共和我要了84207元。2018年4月11日闫凯说北戴河新区的国土局局长是他三大的老师，让他帮忙把这块地延后1个月再买，请客的钱需要出5000元，我通过支付宝给闫凯转账5000元。5月8日闫凯说，他三大买地需要请客送礼让我出5000元，我通过微信给闫凯转账5000元。7月28日闫凯说我出买土地入股的钱，让我有多少出多少，当日我通过微信给闫凯转账19500元（一次1万元，一次9500元），通过支付宝给闫凯转账11600元（一次3000元、一次7600元、两次500元），7月29日我通过支付宝给闫凯转账500元，8月1日通过微信给闫凯转账1000元（两次500元），8月5日通过微信给闫凯转账1000元，这几天一共给闫凯转账35100元。8月7日闫凯说办理110亩土地手续需要我出6200元，通过支付宝给闫凯转账200元，通过微信给他转账6000元。10月11日闫凯说办理110亩土地需给市纪检委的领导送礼让我出6000元，我通过支付宝给他转账6000元。11月16日说办理土地手续费需1万元，我通过支付宝转给他一万元（一次2150元、一次7850元）。×××年4月13日闫凯说，办理110亩土地的手续要我出4300元，当日我通过支付宝给他转账5000元（其中1000元是闫凯说给我办毕业证的钱），通过微信给他转账300元。5月1日闫凯说需要给市委书记孟祥伟、市国土局局长送礼，要我出2万元，当日我通过支付宝给闫凯转账16658元（一次9000元、一次6000元、一次900元、一次70元、一次160元、一次528元）。5月13日闫凯说他三大去石家庄土地局送礼让我出1万元，当日我通过微信给闫凯转账1万元（一次2500元、一次1800元、三次500元、一次300元、两次200元、一次2000元、一次2000元、一次1400元）。5月16日闫凯说他三大在石家庄跑土地的事要我出4100元，当日我通过微信给他转账4100元（4000元、一次100元）。6月6日闫凯说给市委书记孟祥伟、市国土局局长送礼，要我出2万元，当日我通过微信给他转账9100元，通过支付宝给他转账5000元，让我朋友通过支付宝给闫凯转账5200元，一共给他转账19300元。6月9日闫凯说办理土地手续需我出8000元，给市国土局局长送礼要我出5000元，当日我让我父亲郑某3通过微信给闫凯转账8000元，我给闫凯转账2000元。6月10日我通过微信给闫凯转账3000元给国土局局长送礼。6月12日闫凯说给市委书记孟祥伟、市国土局局长送礼，要我出2万元，我没那么多钱，通过微信给他转账4000元。购买北戴河新区共和我要了138658元。 被害人郑佳敏×××年8月8日陈述（证据一卷35-40），2018年4月中旬，闫凯说他三大经常往秦皇岛这边招商引资，北戴河新区政府有块地他三大想招商引资，咱们先交一些订金把这块地拿下来，等他三大招商引资后咱把地卖给开发商，肯定能赚钱。4月28日闫凯说招商引资的土地要我交2万元订金，当日我通过微信给闫凯转账2万元。×××年4月29日闫凯说，招商引资的土地的要请客送礼，让我出2万元，当日我让我父亲郑某3通过微信给闫凯转账1万元，第二天（4月30日）我父亲又通过微信转给他1万元。闫凯通过招商引资的事和我要了4万元。2018年4月初，闫凯说把我妹夫刘某安排到北戴河新区公安分局上班，让他三大帮着疏通。4月22日，闫凯说刘某的工作需要请客送礼，让我给他3000元，当日我给闫凯通过微信转账3000元。4月24日闫凯说他三大帮着给疏通关系需要6000元，当日我通过微信给他转账6000元。5月3日闫凯说给刘某买两身警服每套180元，我通过微信给他转账360元。5月20日闫凯说给刘某安排到王海华（他说是北戴河新区公安分局主任）身边当司机兼秘书要6000元，当日我通过微信给他转6000元。7月2日闫凯说给刘某办理无案底证明是王海华帮忙跑的，需要给人家3000元，我通过微信给他转账3000元；7月5日闫凯说他给刘某办持枪证，要找北戴河新区公安分局预审大队大队长王伟给我要2000元；后155××××8003的电话号码给我打电话，对方自称是北戴河新区公安分局预审大队大队长王伟，闫凯找他给刘某办持枪证，他要花钱疏通关系，我通过微信给闫凯转账2000元。9月24日闫凯说他三大在石家庄因为给刘某工作的事请客送礼花了6800元，让我转给他，当日我通过微信给闫凯转账6800元。闫凯通过给刘某找工作的事和我要了27160元。2018年2月中旬，闫凯说他有心脏病没钱看病，让我给他找1万元去医院检查，2月24日我通过微信给他转账1万元。5月中旬，闫凯说他心脏病确诊了需做手术，手术费需要7-8万元，让我帮他凑凑。2018年5月13日、5月16日、5月19日我通过微信分别给他转账5000元，5月22通过微信给他转账1.5万元。闫凯说他有心脏病给我要了6万元整。2018年7月中旬，闫凯说他家秦皇岛市开发区秦皇半岛的楼房被他三大押给贷款公司贷款20万元，贷款快到期了，不把贷款交上房子就被贷款公司收走，让我帮忙想办法，后房子抵押给我。2018年7月18日我让我朋友李某给闫凯通过银行卡转账20万元。闫凯家在秦皇岛市开发区。我到荣盛一杯澜上班后，高中毕业证丢失，闫凯说能帮我办一个。2017年12月7日闫凯说给我补办高中毕业证需要500元，当日我通过微信转账500元。12月9日闫凯说给我办一个全日制统招的大专毕业证需要3000元，当日我通过微信给闫凯转账3000元。12月16日闫凯说3000元不够还需要1000元，当日我通过微信给他转账1000元。12月20日闫凯说找人给我办理毕业证需要500元花销，当日我通过微信给闫凯转账500元。12月24日闫凯说还要400元，我通过微信给闫凯转账400元；12月28日闫凯和我要500元办毕业证的费用，当日我通过微信给闫凯转账500元。2018年1月1日闫凯说办毕业证还需要700元，我通过微信给闫凯转账700元。×××年4月13日，闫凯和我要1000元说是办毕业证的费用。办毕业证闫凯一共和我要了7600元。2018年5月29日闫凯说他从陈博洋那借了5000元，现在陈博洋给他要钱，让我给他5000元，当日我通过微信给闫凯转账4980元。2018年5月30日闫凯说他以前打架他家花60万元将他弄出来，现在有机会花1.5万元把案底销了，当时我通过微信给闫凯转账1.46万元（一次9700元、一次4900元），给他现金400元。7月27日闫凯说他三大的儿子要做手术需要一部分钱，让我帮忙凑些钱，当日我通过微信给闫凯转账6500元（两次3200元、一次100元）。9月8日闫凯说他三大闫宗飞要争秦皇岛市副市长，差一两票需要花点钱，让我出1万元，我通过支付宝给闫凯转账10300元。 被害人郑佳敏×××年8月12日陈述（证据一卷41-52），2018年6月底，闫凯说高速招人，他找李春帮忙给郑嘉惠找高速的工作。7月22日闫凯说，李春请高速上的人吃饭需要2000元，当日我通过微信给闫凯转账2000元（两次1000元）；8月21日闫凯说高速的工作差不多了人家还要5000元，当日我通过支付宝给闫凯转账4600元（两次200元、两次2100元），剩下的钱我让闫凯帮忙垫上；9月19日闫凯说我妹妹到高速上班需要培训得交1470元（每天210元，培训7天），我通过微信给他转账1500元；9月26日闫凯说上高速工作需要3万元，当日我通过支付宝给他转账1万元，10月16日我凑了2万元通过微信转账给了他；10月底闫凯说钱不够，让我再给他1.5万元，我交给闫凯现金1.5万元；×××年3月21日闫凯说我妹妹到公司上班用的6万元（除了我以前交4.5万元，闫凯说他给垫了1万多元），现在还差4500元，当日我通过微信给闫凯转账4000元；4月5日我通过微信给他转账600元；4月8日闫凯说花钱送礼我妹妹才能到昌黎高速口上班，需要3000元，当日我通过支付宝给闫凯转账3000元；5月8日闫凯说找人给我妹妹上五险一金，需要1000元，当日我通过微信给闫凯转账600元，我和他说剩下的他垫上；5月19日闫凯说我妹妹工作的事有人捣乱，他找人需要2000元，我通过微信给他转账2000元；5月25日闫凯说把我妹妹安排到高速昌黎县收费口需要花3000元，我通过微信给闫凯转账3000元。通过我妹妹上班的事，闫凯一共给我要了66600元。2018年6月2日，155××××8003的电话号码给我打电话，称自己是李春，是北戴河新区的一把兼秦皇岛市的副市长和秦皇岛市公安局局长，说闫宗飞被省纪检委调查，查出他贪污174万元，需要把钱归还闫宗飞才能出来，让我帮忙凑凑钱。一会儿闫凯就给我打电话，说他三大被省纪检委查处贪污174万元，让我找钱把他三大保出来，当日我通过微信给闫凯转账1.2万元（2000元、7900元、1000元、1000元、100元），第二天（6月3日）我通过微信给闫凯转账2.3万元（四次5000元、一次3000元），通过支付宝给闫凯转账1000元；6月6日我又通过微信给闫凯转账500元，6月12日通过微信给他转账2700元（1000元、1000元、700元），这些钱都是用于闫宗飞贪污174万元的花费。6月22日155××××8003给我打电话，说闫宗飞给市纪检委的调查呢，查出他贪污52万元，给钱归上就可以。后闫凯又给我打电话，说他三大被市纪检委的调查出领导贪污52万元，让我帮忙凑钱。当日我通过微信给闫凯转账2万元（两次1万元）；6月29日我通过微信给闫凯转账1万元（两次5000元），通过支付宝给他转账1万元（两次5000元）。这些钱都是用于闫宗飞贪污52万元的花费。7月8日，闫凯说闫宗飞办理取保候审需要5000元，我让我父亲郑某3通过微信给闫凯转账5150元。7月10日闫凯说闫宗飞的事李春帮了不少忙，让我给他转6000元，当日通过支付宝给闫凯转账6000元（三次2000元）；7月13日闫凯说李春给闫宗飞办理省纪检委取保候审时花费6000元，让我出4000元，当日我通过微信给闫凯转账4000元（1000元、2900元、100元），到7月15日闫凯说李春找人给闫宗飞销毁他的贪污案底需要2万元，当日我通过微信给闫凯转账2万元（两次1万元）；7月23日，闫凯说给闫宗飞办理取保候审手续花费2200元，当日我通过微信给闫凯转账2200元（1000元、200元、1000元）；8月10日闫凯说闫宗飞又被市纪检委的调查出贪污20万元需交罚金，让我帮忙凑钱，当日我通过支付宝给他转账4000元；12月5日闫凯说闫宗飞办理取保候审需要3000元，我通过微信给闫凯转账3000元（2000元、1000元）；×××年1月23日闫凯说法院要求闫宗飞交罚金需要2000元，我通过微信给他转账2000元；3月26日，闫凯说闫宗飞需要还那20万元的贪污款让我帮忙凑凑，当日通过支付宝给他转账7000元（2000元、5000元）；3月27日通过支付宝给闫凯转账1000元。闫凯通过给闫宗飞退贪污、交保证金一共和我要了149150元。2018年8月9日，闫凯说李春被省纪检委的查处了，需要交5000元罚金，当日我通过支付宝给他转账5000元；8月18日180××××4374的电话给我打电话，对方称是闫宗飞，他说李春因为得罪人被别人软禁了，对方要5000元交罚金。接着闫凯给我打电话，说李春被人软禁了需要5000元，当日我通过支付宝给他转账5000元；8月26日，闫凯说需要把李春贪污的案底销了要2万元，让我帮忙凑凑，当日我通过微信给他转账2000元。闫凯说给李春交钱和我要了1.2万元。2018年7月10日，闫凯说闫宗飞欠王东峰（河北省省委书记）一些钱，现在王东峰要调走了，追着和闫宗飞要钱，要我帮忙凑凑，当日我通过微信给闫凯转账6000元（5000元、1000元）；7月20日，闫凯说他欠他四姨夫的钱，让先给他2000元，我通过微信给闫凯转账2000元；7月22日，闫凯说还他四伯钱还需要2000元，当日，我通过微信给闫凯转账2000元（每次1000元，转两次）；9月26日，闫凯说王东峰要起诉闫宗飞，让我出1.1万元，我通过支付宝转给闫凯1万元，又通过微信给闫凯转账900元；10月27日，闫凯说找人办个出租车手续，需要手续费3200元，当日我让我父亲郑某3通过微信给闫凯转账3200元；11月11日，闫凯说闫宗飞的亲戚因为欠钱的事把闫宗飞起诉了，让我帮忙找7000元，当日我通过支付宝给闫凯转账7000元；11月23日，闫凯说闫宗飞欠亲戚5000元让我帮忙找找，当日我通过支付宝给闫凯转账5000元；11月26日，闫凯说他家在秦皇岛市秦皇半岛的房子贷款要交利息需要7000元，让我帮忙找找，当日我通过支付宝给闫凯转账7000元；12月10日闫凯说，闫宗飞家的房子贷款需要交1万元的利息，当日我通过支付宝给闫凯转账1万元（每次5000元，转两次）；12月22日，闫凯说他想用他家房子办理正规贷款，因为他在网上办理的贷款没有还清，银行不给贷，现需要4600元还在网上办理贷款，当日通过微信给闫凯转账4600元（100元、4000元、500元）；12月29日，闫凯说闫宗飞欠他朋友的钱被起诉了要1.4万元，当日我通过支付宝给闫凯转账9000元（7000元、2000元），我让我朋友李某通过支付宝给闫凯转账5000元；×××年1月9日，闫凯说闫宗飞欠朋友1.5万元被起诉，让我帮忙找钱，当日我通过支付宝给闫凯转账1.5万元（两次5000元、4900元、100元）；2月3日，闫凯说闫宗飞因为贪污的事被停职了，现在需要找人复职，需要2万元，当日我支付宝给闫凯转账1.7万元（8000元、9000元）；2月24日，闫凯说找人给闫宗飞办理停薪留职需要1万元，当日我通过支付宝给闫凯转账1万元（每次5000元，转两次）；3月5日，闫凯说他家在买卖上入股现在退股了，钱打到北戴河新区公安分局的账，北戴河新区公安分局的财物不给钱拖着，现在找人去要这笔钱，要花费5000元，当日我通过微信给闫凯转账2500元；3月13日，155××××8003给我打电话，说是北戴河新区预审大队大队长王伟，说闫凯因为退股的钱给别人打了，现在需要2000元医药费，当日我通过微信给闫凯转账2000元；3月15日，闫凯说闫宗飞还欠胡忠义（昌黎县县委的）5000元，不还的话怕胡忠义起诉他，让我帮忙找钱，当日晚通过微信给闫凯转账5000元；5月20日，闫凯说闫宗飞家房子的利息到期，让我帮忙找7000元，当日我通过微信给闫凯转账1500元（1000元、400元、100元）；155××××8003的号码给我打电话，说闫凯家退股钱到法院了，需要5000元给法院的办案人，当日我通过微信给闫凯转账4100元（3700元、400元）；6月1日，155××××8003给我打电话，说闫宗飞因欠王东峰钱被法院传去了。闫凯说闫宗飞还欠王东峰2、3万元，现在得把钱还上，当日我通过微信给闫凯转账5620元（700元、3620元、1000元、300元），通过支付宝给闫凯转账9990元，一共给闫凯转账15610元，这些事闫凯一共给我要了149410元。2018年1月29日，闫凯说闫宗飞在给咱们跑加油站的手续需要3000元请客送礼，我通过微信给闫凯转账3000元。闫凯说办加油站手续需要2800元，当日我通过微信给闫凯转账1000元；第二天（1月30日）我通过微信给闫凯转账1800元，2月2日，闫凯说找人办理加油站在昌黎县的土地手续，需要2153元，当日我通过微信给闫凯转账2153元，2月4日闫凯说办理加油站审批手续需要3000元，当日我通过微信给闫凯转账924元；2月9日，闫凯说用于办加油站手续请客送礼的钱要我出些，当日我通过支付宝给闫凯转账1259元；2月17日，闫凯说闫宗飞请客送礼需要点钱让我出2500元，当日我通过微信给闫凯转账2500元；3月19日，闫凯说闫宗飞请客送礼让我出1500元，当日我通过微信给闫凯转账1500元；5月3日，闫凯说闫宗飞正在北京办理加油站的手续和土地，让我出2万元，当日我通过支付宝给闫凯转账20040元；5月6日，闫凯说办加油站其中一个手续，让我出2000元，当日我通过微信给闫凯转账2000元；5月10日，闫凯说办理加油站另外一个手续需要5000元，让我出3000元，当日我通过微信给闫凯转账3000元；5月11日，我通过微信给闫凯转账1000元、5月12日转账500元、5月14日转账1000元、5月17日转账1000元、5月18日转账1329元，这几笔钱都是闫凯和我要办加油站土地的花费，共计4829元；5月24日，闫凯说闫宗飞办理加油站需要我出1万元，当日我通过微信给闫凯转账1万元（两次5000元）；5月29日，闫凯说闫宗飞办加油站需要请客送礼让我出1200元，当日我通过支付宝给闫凯转账1200元；6月7日，闫凯说闫宗飞在办理加油站手续，需要我出6000元，当日我通过微信给闫凯转账6000元；6月13日，闫凯说闫宗飞办加油站的事请客需要2000元，当日我让李某通过微信给闫凯转账2000元；6月18日，闫凯说闫宗飞办理加油站花费1500元，当日我通过微信给闫凯转账1500元（1000元、500元）；6月21日，闫凯说闫宗飞办理加油站手续，需要我出900元，当日我通过微信给闫凯转账900元（500元、400元）；6月27日，闫宗飞跑加油站手续需要我出5000元，当日我通过微信给闫凯转账5000元；6月29日，闫凯说闫宗飞办理昌黎县加油站土地过户手续呢，需要我出3.5万元，当日我让李某微信给闫凯转账1.4万元（4000元、10000元），让李某通过支付宝给闫凯转账20480元（1万元、6000元、4000元、480元）；8月8日，闫凯说闫宗飞办理昌黎县土地花费，让我出1000元，当日我通过微信给闫凯转账1000元（500元、500元）；11月16日，闫凯说闫宗飞给咱们滦昌那块土地手续费需要1.5万元，我通过微信给闫凯转账14961元（5784元、4177元、5000元）；×××年4月1日，闫凯说闫宗飞给咱们滦昌那块土地手续费需要1万元，当日我通过微信给闫凯转账6810元（5000元、1590元、20元、200元），通过支付宝给闫凯转账3400元，一共给闫凯转账10210元；4月8日，闫凯说加油站土地多出来了，需要补交土地款要交5.5万元，让我有多少出多少，当日我通过微信给闫凯转账1万元；4月17日，闫凯说要交土地保证金6750元，当日我通过微信给闫凯转账3200元（1000元、200元、2000元）；4月20日，闫凯说闫宗飞办理土地花费让我出1910元，当日我通过微信给闫凯转账1500元，通过支付宝给闫凯转账410元；因办加油站和加油站土地的事闫凯一共和我要了156366元。关于购买北戴河新区亩土地的事，闫凯说闫宗飞正在办理北戴河新区亩土地请客送礼需要花费，先后让我出钱：6月23日闫凯让我出1000元，当日我通过微信给闫凯转账1000元；7月9日让我出3000元，我通过微信转给他；7月16日让我出3000元，我让我父亲通过微信转给他2400元，我通过微信转给他600元；7月18日闫凯让我出1000元，我通过微信转给他；8月10日让我出2500元，我通过微信转给他（2000元、500元）；8月11日让我出1500元，我通过微信转给他；8月13日让我出500元，我通过微信转给他；9月6日让我出1900元，我通过微信转给他（1800元、100元）；9月12日让我出3200元，我通过微信转给他3000元，通过支付宝转给他200元；9月15日让我出1800元，我通过微信转给他1500元，通过支付宝转给他300元；9月20日闫凯让我出1340元，我通过微信给他转1340元（500元、500元、340元）；9月21日让我出2000元，我通过支付宝转给他2000元；9月22日让我出200元，我通过支付宝给闫凯转账200元；9月23日让我出1000元，我通过支付宝给他转账1050元；9月25日让我出2000元，我让我父亲通过微信给他转账2000元；10月4日闫凯让我出1000元，我通过支付宝给闫凯转账1000元；10月9日让我出1400元，我通过微信给他转账300元，通过支付宝给她转账100元，10月11日通过微信给闫凯转账1000元；10月18日让我出3000元，我通过微信给他转账3000元；10月19日让我出1000元，我通过微信给他转账1000元；10月23日让我出3000元，我通过微信给他转账3000元；10月27日让我出2800元，我通过微信给他转账2800元（800元、1600元、200元、200元）；10月30日让我出1000元，我通过微信给闫凯转账1000元；11月1日让我出500元，我通过微信给他转账500元；11月11日让我出1400元，我让我父亲通过微信给他转账1400元；12月5日让我出1200元，我通过微信给他转账1200元（200元、1000元）；×××年2月13日让我出1600元，我通过微信给他转账1600元（400元、600元、600元）；3月17日让我出2100元，我通过微信给他转账2100元；5月2日让我出700元，我通过微信给闫凯转账405元，又在5月3日通过微信给闫凯转账300元；5月6日让我出2500元，我通过微信给闫凯转账2550元（50、2000元、450元、50元）；5月15日让我出500元，当日我通过微信给闫凯转账500元；这期间闫凯说闫宗飞办事花费和我要了53645元，这笔钱算上我以前说的花费138658元，一共192303元。闫凯通过编造各种事情一共和我要了1207086元。 被害人郑佳敏×××年8月13日陈述（证据一卷53-54），闫凯编造各种理由从我手里骗取了1207076元。我通过我自己的微信号×××，微信名称：海纳百川；我父亲郑某3的微信号×××，微信名称：远航；我朋友李某的微信号×××，微信名称：1ｈｓ。这三个微信号都给闫凯的微信号×××，微信名称：特技演员转账过。我通过自己的支付宝（账号182××××8095），朋友李某的支付宝（账号186××××6188）给闫凯的支付宝（账号153××××3222）转账过。 被害人郑佳敏×××年9月23日陈述（证据一卷55-56），我给过闫凯1017039元。通过支付宝给过他329312元，通过微信给过他487367元，一共转账816679元。我让我父亲郑某3通过微信给闫凯转过72050元，我朋友李某通过支付宝给闫凯转过30680元，通过微信给闫凯转过62630元；我给闫凯现金3.5万元，一共被闫凯骗了1017039元，李某被闫凯骗了20万元，我开始算在我身上了。以前笔录不一样的地方以这次笔录为准备。 被害人郑佳敏×××年10月12日陈述（补充三卷14-15），×××年6月16日闫凯通过微信给我发了两张照片，照片内容是北戴河新区中心片、东沙河南路南侧、前程五街北侧、锦绣二路东侧共93341.54平方米的土地手续，闫凯说这个是北戴河新区亩土地的手续，闫凯让我交10万元（这10万元是好处费，其中5万元给市委书记孟祥伟、5万元给市国土局局长）能把土地手续的名字改成我的名字。我说没钱了。闫凯让我再找找，如果找不到钱的话，人家就把土地卖给别人，把咱们给的钱退回来，结果到最后闫凯也没把钱退给我。我和闫凯要钱时，闫凯说他的钱在市公安局的账上，乔宝新是公安局财务的主管。闫凯说给乔宝新送礼从我这拿走1万元，闫凯拿出一张欠条说，这是乔宝新给他写的欠条，这钱是×××年5月20日乔宝新能给，不给的话拿欠条去告他。后闫凯就将欠条收起来了。我知道闫凯骗我后将这张欠条要了过来。 3、被害人李某×××年9月22日证言（证据一卷67-69），我认识郑佳敏，郑佳敏给我借过钱。2018年6月13日，郑佳敏让我借给她2000元并让我把钱转账给闫凯，当日我通过微信给闫凯转账2000元。6月14日，郑佳敏说和我借1万元，我同意后郑佳敏让我转给闫凯，我通过微信给闫凯转账1万元；6月22日，郑佳敏和我借3万元并让我把钱转给闫凯，我通过微信给闫凯转账3万元（每次1万元，转账3次）；6月29日郑佳敏说和我借4万元，我同意后把钱转账给闫凯，我通过微信给闫凯转账2万元（一次1万元，一次6000元、一次4000元），通过支付宝给闫凯转账2万元（一次1万元、一次600元、一次4000元），后来郑佳敏说钱不够又让我给闫凯转账480元；12月29日，郑佳敏说和我借5000元让我转给闫凯，我通过支付宝给闫凯转账5000元；×××年6月6日，郑佳敏和我借5200元并让我转账给闫凯，我通过支付宝给闫凯转账5200元（一次4100元、一次1100元）。闫凯是郑佳敏朋友，郑佳敏给我借钱说闫凯的三大出事了、她和闫凯买了块地需要钱、买地需要给领导送礼、办加油站手续等等。闫凯给我借过20万元，2018年7月18日，闫凯找我说他在秦皇岛市秦皇半岛房子贷款抵押着，需要还20万元，我借给他20万元，闫凯给我写了一张203800元的欠条。 被害人李某×××年10月18日陈述（补充三卷5-7），我来报案。2018年7月16日左右，闫凯和我说他有一套楼房在秦皇岛秦皇半岛小区，这套楼房被他三大抵押给贷款公司，18日到期需交38万元交贷款，交不上房子被公司收走了，让我借给他38万元。我说帮他借借。17日闫凯又找到我，你帮帮我吧，再不给贷款公司钱房子就被收走了，你能帮我借多少都行，剩下的我再想办法。我和我朋友借了20万元，对闫凯说可以借给他20万元。闫凯说把钱还给贷款公司，秦皇半岛的房子就回来了，再用这套房子去银行贷款，贷款下来把这20万元还给我。我2018年7月18日将20万元转给闫凯。我通过郑佳敏认识的闫凯。我将钱借给闫凯后，闫凯说拿回房子去银行办贷款还我。过一个月也没还我，我去找闫凯要钱，闫凯找各种理由推脱我，直到闫凯被公安局抓后，我才知道闫凯在秦皇半岛根本没有楼房，他是编造理由骗我的。 4、证人刘某×××年7月13日证言（证据一卷58-61），我是郑佳敏的亲妹夫，我媳妇郑嘉惠是郑佳敏的亲妹妹。我丈人、我姐郑佳敏、我和我媳妇被闫凯骗了很多钱。我姐被骗了十七八万元左右，我被骗了四万五千元，我媳妇被骗三万一千五百元，我丈人郑某3被骗了三万多元。闫凯以能办加油站手续、买地办毕业证等理由骗的我姐，以能让我到北戴河新区公安局上班为由骗的我，我的四万五千元钱是我姐郑佳敏垫付的；闫凯以能到高速管理局上班为由骗我媳妇三万一千伍佰元，我丈人的钱是给我媳妇找工作被骗的，另外我媳妇找工作时我姐郑佳敏也掏了两万元左右。闫凯是青龙移民，现在大蒲河常庄住，手机号是153××××3222、157××××2678，2017年他在阿尔卡地亚当保安。他和我们说他有一个亲三爹，是北京中央日报社的主编，他三爹有能力办这些事，还说现在的秦皇岛市公安局局长李春、北戴河新区的王海华、市长张瑞书是他三爹提拨上去的。我姐2017年和闫凯认识，后闫凯以办加油站手续、买地、找工作为由陆续给闫凯转钱的，但这些事一直没办下来。今天下午我丈人给闫凯打电话正通话时，我姐给闫凯打电话，但一接通就被挂断，我丈人在手机里听到声音，问闫凯：“你别装了，你来印象昌黎吧，不来我们就报案。”闫凯说一会就来。下午五点半左右，闫凯去我们印象昌黎的家里，一开始说这些钱都在张瑞书手里，后来我们把他父母叫到我家里，闫凯才承认这一切是他假冒他三爹骗我们的，那些钱他花了。给我和我媳妇找工作是我姐提出来的，闫凯说有能力办理。我媳妇找工作的三万元是银行转账方式给闫凯的，是我姐郑佳敏用ＰＯＳ机转的，剩余的一千五说是培训费，我微信转给我姐郑佳敏，她转给闫凯。闫凯给我们找工作、办理加油站手续等事都没落实，我问闫凯时他总说正办呢，后又冒充他三爹、李春、张瑞书等人给我们打电话，说正在办理。李春给我打过电话，说他出差呢，让我陪他去哈尔滨，我没相信。那个手机号是155××××8003，冒充王海华的手机号是139××××6888。 5、证人郑某3×××年7月13日证言（证据一卷63-65），我女儿郑佳敏被闫凯骗了一百五六十万元，以办加油站手续、买地、买停车场、给我二女儿郑佳惠、姑爷刘某找工作为由骗的。闫凯是海边一个酒店的保安，我女儿2017年在印象昌黎卖楼，闫凯在阿那亚打工。2017年我女儿郑佳敏和闫凯认识后，闫凯说他三爹是北京一个新闻单位的主编，他想和我女儿开加油站，他三爹能帮着办手续，还想在北戴河新区买200亩地，买南戴河娱乐中心停车场。在此过程中说能帮我二姑爷刘某找到北戴河新区派出所工作，帮我二女儿找到沿海高速收费站工作，为此我出了二十万元钱。我二女儿两口子出了十一万元，都给我大女儿郑佳敏了。郑佳敏自己的钱、借的钱，总共一百多万都给闫凯了。昨天我们找到闫凯及他父亲，闫凯最后承认是骗我们的。我女儿的钱是通过转账给闫凯的。这两年过程中，他三爹、市公安局的领导给我打过电话，市长、市公安局局长、昌黎县县长给我女儿打过电话，电话中都是说找工作、办各种手续的事，闫凯承认都是他冒充的。 6、证人闫某1×××年12月18日证言（补充三卷17-18），我在北京开了一家雅好文化传媒公司，以前在《经济日报》工作过，2010年就不干了。我认识闫凯，他是我四弟的儿子。我通过闫凯认识郑佳敏，和她一共见过四次面，一次是郑佳敏和闫凯到北京来，一次是在秦皇岛，一次是在闫凯家中，一次在昌黎吃饭。我和闫凯、郑佳敏没办过事，闫凯没找我办过事，我没在北戴河新区买过地，我不认识秦皇岛的胡忠义，也不认识河北省的王学峰；我没被河北省纪委、秦皇岛市纪委调查过。 7、李某微信、支付宝向闫凯转账记录（证据一卷70），2018年6月13日微信转账2000元，6月14日微信转账10000元，6月22日转账10000元，6月29日转账10000元，同8月3日转账500元，12月9日转账130元；2018年6月29日支付宝转账10000元、6000元、4000元、480元；12月29日转账5000元；×××年6月6日转账4100元、1100元。 8、《协助查询财产通知书》及闫凯《借记卡账户历史明细清单》（证据二卷1-3），昌黎县公安局从中国工商银行股份有限公司昌黎支行调取闫凯卡号为62×××66账户2018年1月1日至×××年8月22日的明细清单，2018年12月29日郑佳敏向闫凯转账二笔，分别为7000元、2000元；同日李某向闫凯转账5000元；2018年12月31日郑佳敏向闫凯转账2000元；×××年1月9日郑佳敏向闫凯转账四笔，分别为5000元、5000元、4900元、100元；×××年3月26日郑佳敏向闫凯转账二笔，分别为2000元、5000元；×××年3月27日郑佳敏向闫凯转账1000元；×××年6月1日郑佳敏向闫凯转账9900元。 9、《接受证据材料清单》及郑佳敏《支付宝转账记录》（证据二卷4-17），2018年1月9日郑佳敏向闫凯转账四笔，分别为5000元、5000元、4900元、100元；2018年2月3日郑佳敏向闫凯转账9000元，2月24日转账三笔，分别为5000元、4900元、100元；2018年3月26日郑佳敏向闫凯转账2000元，3月27日转账1000元；2018年4月1日郑佳敏向闫凯转账3400元，4月8日转账3000元，4月13日转账5000元，4月17日转账2000元，4月17日转账200元，4月20日转账410元；2018年5月1日郑佳敏向闫凯转账五笔，分别为9000元、6000元、900元、160元、528元，5月2日转账405元；2018年6月1日郑佳敏向闫凯转账9990元，6月6日转账5000元；2018年7月5日郑佳敏向闫凯转账500元，7月10日转账二笔，分别为2000元、3000元，7月21日转账300元，7月24日转账99.8元，7月28日转账三笔，分别为3000元、7600元、500元，7月29日转账500元；2018年8月7日郑佳敏向闫凯转账6000元，8月9日转账5000元，8月10日转账三笔，分别为10000元、3500元、2100元，8月15日转账20元，8月18日转账5000元，8月21日转账二笔，分别为200元、2100元；2018年9月8日郑佳敏向闫凯转账二笔，分别为10000元、200元，9月15日转账300元，9月19日转账200元，9月21日转账2000元，9月22日转账200元，9月23日转账900元，9月24日转账2000元，9月26日转账10000元；2018年10月4日郑佳敏向闫凯转账1000元，10月5日转账二笔均为200元，10月9日转账100元，10月11日转账6000元；×××年11月11日郑佳敏向闫凯转账7000元，11月16日转账二笔，分别为2150元、7850元，7月26日转账7000元；2018年12月10日郑佳敏向闫凯转账二笔，分别为5000元、4980元，12月29日转账二笔，分别为7000元、2000元。 10、郑佳敏《微信支付交易明细证明》（证据二卷18-140），郑佳敏，身份证1303221986××××××××，微信号×××，×××年1月1日至×××年7月12日、2018年1月1日至2018年12月31日的交易明细。 11、《协助查询财产通知书》及闫凯《中国建设银行银行卡客户交易明细清单》（证据三卷），昌黎县公安局调取闫凯中国建设银行银行卡卡号为62×××16的账户2018年1月1日至×××年8月22日期间的交易明细，其中2018年7月18日李某向闫凯汇款20万元，郑佳敏支付宝多次向该账户转账。 12、闫凯《微信支付交易明细证明》（补充一卷），闫凯，身份证1303221995××××××××，微信号×××中×××年1月1日至×××年7月15日、2018年1月1日至2018年12月31日的交易明细。 13、闫凯《支付宝交易明细》（补充二卷），打印闫凯支付宝2018年1月至×××年7月支付宝交易明细。付款支付账号为153××××3222及182××××8095。 14、《受案登记表》、《立案决定书》（文书卷1-2），×××年7月13日，郑佳敏报案：其被一个叫闫凯的人以合伙办加油站、租停车场、给其妹妹、妹夫找工作为由多次骗取人民币100余万元。昌黎县公安局于×××年7月13日对闫凯涉嫌诈骗案立案侦查。 15、《受案登记表》、《立案决定书》（补充三卷1、3），×××年10月18日李某电话报警，2018年7月18日闫凯称其在秦皇岛市，被其三大伯抵押贷款，现在如果不交贷款房子要被收走，向其借款称还完贷款后再用房子去贷款还其借的钱，后李某通过银行卡转账给闫凯20万元。经查闫凯在秦皇半岛小区并没有楼房。×××年11月19日昌黎县公安局决定对李某被诈骗案立案侦查。 16、昌黎县公安局刑侦大队《说明》（补充三卷19），闫凯涉嫌诈骗一案中155××××8003、180××××4374均为外地号码，无法查询机主信息。 17、《户籍信息》、《刑事判决书》、《抓获经过》证实（证据一卷71-75），闫凯，男，1995年7月11日出生，满族，公民身份号码1303221995××××××××，户籍地河北省昌黎县。2015年1月15日因犯盗窃罪，被秦皇岛市北戴河区人民法院罚金四千元。×××年7月13日，郑佳敏将被告人闫凯扭送至河北省昌黎县公安局，该局对该案立案侦查并对闫凯刑事拘留。 被害人郑佳敏向本院提交了微信截图照片6页，内容为：（1）郑佳敏书电话号码180××××4374、155××××8003、187××××1561、187××××2836、139××××1453、15133538888号码，其中有闫凯冒称他人给郑佳敏打电话的照片。（2）北戴河新区中心片区、东沙河南路南侧、前程五街北侧、锦绣二路东侧土地证照片。（3）乔宝新欠闫凯52万元整欠条照片。（4）刘某身份证正反面照片。（5）交通警察背心照片。 被告人闫凯的辩护人提交了郑佳敏从闫凯佳拉走物品的收条1张。 上述证据经质证，被告人及辩护人对公诉机关提供的部分证据有异议，被害人对公诉机关提供的被告人供述和辩解有异议；被害人提供的证据被告人有异议；被告人提供的证据公诉人认为与本案无关，不发表质证意见。公诉机关提供的证据来源合法，客观真实，证据之间能够相互印证，形成完整的证据链条，本院予以采信。被害人提供的证据部分与本案不具有关联性，本院不予采纳；被告人的辩护人提供的证据与本案无关，本院不予采纳。 本院认为，被告人闫凯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取被害人郑佳敏、李某钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，所骗钱款应予退赔。公诉机关指控被告人闫凯犯诈骗罪的罪名成立。被告人及辩护人对公诉机关指控的犯罪数额存有异议，但未明确指出其所辩称的被告人闫凯向被害人郑佳敏退费及二人共同消费的具体数额，在本院指定的期限内辩护人亦未能提供证据明确该数额，该辩护意见本院不予支持；本院结合在案证据材料，综合认定被告人闫凯多次骗取被害人郑佳敏人民币871970元。辩护人提出被害人郑佳敏从闫凯家运走物品的金额、闫凯为郑佳敏家购买物品及支出的费用应在诈骗数额中予以扣除；本院认为，辩护人所指的钱财是闫凯以虚构的事实从被害人郑佳敏处诈骗所得后自由处分钱财所购，其诈骗行为已经完成，该数额不应扣除，故该辩护意见不予支持。辩护人提出闫凯父亲名下郑佳敏使用的车辆属适当退赔，因该车辆并非被告人闫凯所有且未提供证据证实该车辆价值，该辩护观点本院不予支持，就该车辆问题双方当事人可协商解决，本院不予评判。被告人闫凯有故意犯罪前科，可对其从重处罚；被告人闫凯部分认罪，可酌情对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人闫凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年一个月，并处罚金人民币50000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自×××年7月13日起至2031年8月12日止） 二、责令被告人闫凯向被害人郑佳敏退赔人民币871970元，向被害人李某退赔人民币200000元。 罚金、退赔款于本判决生效之日起缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省秦皇岛市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  陈小芳 人民陪审员  张 玲 人民陪审员  孙佳珊 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  张雪姣