安徽省和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0523刑初54号 公诉机关和县人民检察院。 被告人赵周明，男，1978年7月31日出生于安徽省和县，汉族，小学文化程度，务工，住安徽省和县。其因犯诈骗罪，于2019年9月10日被和县公安局刑事拘留，次日被和县公安局监视居住，于2020年5月15日经本院决定由和县公安局执行监视居住，于2020年9月25日经本院决定由和县公安局执行逮捕。现羁押于含山县看守所。 辩护人汪维斌，安徽汪维斌律师事务所律师。 和县人民检察院以和检刑诉［2020］40号起诉书指控被告人赵周明犯诈骗罪，于2020年4月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员谢帆出庭支持公诉，被告人赵周明及其辩护人汪维斌到庭参加了诉讼。期间因新冠疫情防控的不可抗力原因，本院于2020年7月17日对本案中止审理，于2020年9月25日对本案恢复审理。本案现已审理终结。 和县人民检察院指控：×××年4月至10月间，被告人赵周明利用工友张某请托其帮忙介绍对象之机，编造将自己干妹妹“王静芳”介绍给张某的谎言，相继操作多个微信号以女性身份“王静芳”的名义与张某聊天，骗得张某的信任。在双方聊天的过程中，赵周明使用虚构身份“王静芳”，利用张某想与“王静芳”处对象的心理，编造女儿出车祸急需治疗费、自己腿被轧断急需治疗费、舅妈过世需要路费、母亲过世要上人情等各种理由骗取张某的钱财十万余元，并将骗得的钱财用于个人挥霍。 公诉机关当庭举证材料：到案经过、户籍证明等书证；被害人张某的陈述；被告人赵周明的供述。 公诉机关认为，被告人赵周明以非法占有为目的，使用虚构事实隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。案发后，其能如实供述犯罪事实，应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。 被告人赵周明对起诉书指控的犯罪事实均无异议，庭审中对公诉机关当庭举证、质证的相关证据亦无异议，均没有提出辩解，愿意认罪。 被告人辩护人辩护意见：1.对起诉书指控被告人赵周明构成诈骗罪是没有异议。2.被告人实施诈骗犯罪手段一般，被害人自身也有过失，半年时间被害人没有和虚构的“王静芳”见面，却一直没有发现异常。直至2019年春节以后，被害人怀某受骗找到被告人，被告人默认了诈骗事实，双方估算定9.5万元，被告人给被害人出具了一张9.5万元的欠条，表示愿意归还。被害人后来报案是因为被告人没有履行当时的约定。3.起诉书指控被告人诈骗数额10万余元高于9.5万元，应按照双方协商确定的数额9.5万元较为适宜。4.被告人目前离异并且带一个年幼的孩子，其母亲有80多岁，也需要人照顾，被告人腿部受伤留下残疾。请法庭考虑被告人的家庭状况和目前现状。5.被告人归案后如实供述了自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。其自愿认罪认罚，且退还了被害人3万元，当庭表示可以按照约定再归还3万元，有悔罪表现，系初犯、偶犯，希望法院判处被告人赵周明有期徒刑三年，并适用缓刑。 公诉人当庭答辩意见：1.被告人利用被害人对其充分的信任，从开始几十元、几百元到最后以虚假的理由要求被害人转账四万多元，被告人诈骗十万余元完全是其贪婪造成的。本案被害人没有过错。2.起诉书指控被告人诈骗数额十万余元，是依据被害人的陈述、被害人提交的聊天记录及微信转账等全案证据综合认定的。辩护人仅仅依据被害人与被告人所签订的谅解书以及借条来认定本案诈骗数额是不客观的。 经审理查明：2017年端午节前后，和县姥桥镇人张某与被告人赵周明在湖南省长沙市打工时相识，同年9月赵周明回到和县。×××年春节后，张某与赵周明在去往和县县城的客车上相遇，二人一路聊天时，张某因离异一人带着孩子，请赵周明帮忙介绍结婚对象。期间，被告人赵周明因手头缺钱，遂萌生诈骗张某钱财的念头。×××年4月至10月间，赵周明利用张某请托其帮忙介绍结婚对象之机，虚构自己有一个干妹妹名叫“王静芳”，离异带着一个女儿，在沈巷镇上班，有一套按揭购买的房子等虚假事实，将“王静芳”介绍给张某；赵周明将其事先私自用雇主范某的身份证号码注册的微信号×××（昵称“为你?动”范某181××××3906）谎称是“王静芳”的微信号发给张某，然后赵周明使用×××微信号，并假冒“王静芳”的名义与张某（微信号×××，微信昵称“叶武”）以恋爱为由进行微信聊天，期间又用前妻鲁某的手机号码和身份信息注册了×××（昵称“真心真意”鲁某手机181××××6225）、×××（昵称“放荡自由”鲁某手机181××××6225）两个微信号，并使用上述两个微信号假冒“王静芳”的名义与张某以恋爱为由进行微信聊天，在双方聊天的过程中，被告人赵周明使用“王静芳”的虚构身份，利用张某想与“王静芳”谈恋爱的心理，编造支付购房按揭贷款、支付女儿生活费、买包、母亲过世上人情等理由，又编造女儿出车祸急需治疗费、自己腿被收割机轧伤急需治疗费、广东舅妈过世需要路费等“借款”理由向被害人张某骗取钱款，被告人赵周明通过微信转账的方式，先后骗取被害人张某钱财共计99244元，并将所骗得的钱财全部用于其个人请客吃饭、唱歌玩乐等挥霍殆尽。 被害人张某于2019年7月15日向公安机关报案。2019年9月10日，和县公安局对赵周明实施抓捕的过程中，赵周明跳窗逃跑致其腿部受伤。2019年11月25日，被告人赵周明归还被害人3.5万元，但之后没有继续履行借条上的还款义务，张某书面要求被告人赵周明如数归还被骗的剩余钱款，希望法院对赵周明依法处理。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以认证的下列证据予以证实： 1.作案工具手机一部，经被告人赵周明当庭予以确认。 2.受案登记表，证实2019年7月15日14时30分，和县姥桥镇姥下河村委会孙庄自然村的张某到白桥派出所报案称，其被白桥镇大赵村的赵周明骗了10万元。 3.到案经过，证实2019年9月10日11时许，和县公安局组织警力对赵周明实施抓捕，赵周明跳窗逃跑，后民警搜查时发现腿部受伤的赵周明，将其抓获。赵周明在被抓捕到案过程中有逃跑行为。 4.户籍信息、查询证明，证实被告人赵周明犯罪时已达到完全刑事责任年龄，无违法犯罪前科劣迹。 5.情况说明，证实和县白桥镇兴隆村委会没有后三周村，没有“王静芳”的女性村民。 6.和县公安局白桥派出所的证明，证实该辖区内没有“王静芳”的户籍信息及迁出信息。 7.被害人张某提交的微信转账截图五张、微信聊天记录截图三十七张、借条、账单，证实（1）微信转账截图五张：×××年4月至×××年10月，张某通过微信转账给“为你?动”共计99444元。（2）微信聊天信息显示：×××年8月1日至2019年1月31日，张某通过微信与“ｚｚｍ”聊天的情况。（3）赵周明书写的“借条”，张某记录的账单。 8.谅解书、借条、被害人张某的书面材料，证实被害人张某于2019年11月25日被告人赵周归还了被害人3.5万元，但之后没有继续履行借条上的还款义务，张某书面要求被告人赵周明如数归还被骗的剩余钱款6万元，希望法院对赵周明依法处理。 9.证人范某的证言，证实其在和县富康路经营苏泊尔卫浴店，赵周明曾在其店里做安装工。其不知道赵周明是否使用过自己的身份信息或手机注册过微信号。×××年夏一天中午，其在店里午休时，赵周明从其口袋里拿了自己的身份证，其惊醒后问赵周明拿其身份证干什么？赵周明说,就是看看。然后赵周明将其身份证还给了自己。 10.证人鲁某的证言，证实赵周明是其前夫，其从2017年3月到滁州打工时，与赵周明处于分居状态，2019年8月6日，其与赵周明离婚。×××年春节后，其在和县电信公司办了一张号码181××××6255手机卡，被赵周明拿去用了。 11.被害人张某的陈述，证实2017年端午节前后，其在长沙打工时认识了赵周明，9月份赵周明回家后两人没有联系了。×××年春节后，其在去和县县城的乘车途上遇到赵周明，聊天时，请赵周明帮忙为其介绍结婚对象。后来赵周明帮其介绍一个对象，因为对方要求买房，就分手了。后赵周明答应过段时间再帮其介绍。四五天后，赵周明又为其介绍一个名叫“王静芳”女的，和县西梁山加油站附近的后三周村人，在沈巷纸箱厂上班，离异带一个女儿，在沈巷有一套按揭购买的房子。赵周明说，“王静芳”要求帮她付按揭的房贷，还要给她女儿抚养费700元。因为急于找对象，张某答应接受“王静芳”的条件。赵周明将“王静芳”的微信号给了张某，微信昵称是“为你?动”，微信号是×××，×××年4月8日，其用微信号×××（微信昵称“叶武”）加“王静芳”为微信好友。其一直没有见过“王静芳”本人，与“王静芳”都是通过微信聊天，对方先后使用三个微信号，分别是×××；×××年4月底5月初，“王静芳”的微信突然联系不上，其打电话给赵周明，他说对方换成×××；6月中旬以后使用的微信号是×××，对方给自己的备注是“ｚｚｍ”，其对“王静芳”和赵周明有一些怀某。其将给“王静芳”转钱的账单记录截图都打印了，还房贷2000元，女儿抚养费700元，买菜、包、鞋子合计1100元，女儿出车祸48000元，情人节1514元，还表妹钱600元，母亲生病买药400元，广州舅妈去世2400元，自己腿被轧伤40730元，母亲去世500元，共计97944元。×××年7月，其从长沙回到和县找到赵周明要求与“王静芳”见面，赵周明以给“王静芳”从外地回来需要路费、“王静芳”母亲生病为由向张某要钱，其汇款给赵周明。×××年7月底，“王静芳”发消息给自己说，两人的事情不要让别人知道，要其将微信记录删除。其报案后，2019年11月，赵周明主动联系自己，承认诈骗的事实，向其求情先退赔一部分损失，希望其谅解他，赵周明退了3.5万元，并打了6万元的欠条，找了一个担保人，其同意了。 12.被告人赵周明的供述，证实2017年三四月份，其在长沙打工时与张某相识。2017年8月其回到和县。×××年春节后，张某单身带着一个孩子，孩子没人照料，他通过微信聊天希望其帮他介绍结婚对象。其帮他介绍了一个对象，但双方没谈成。因为其当时手上没钱，产生了诈骗张某的想法。其骗张某说，其有一个干妹妹叫“王静芳”，在沈巷镇上班，离婚带着一个女儿，在沈巷镇××套按揭购买的房子，如果张某愿意与“王静芳”交往，就要帮“王静芳”每月还2000元钱的房贷，还有给付“王静芳”女儿每月700元的抚养费。张某都答应了。其将自己的一个微信昵称“为你心动”的微信号发给张某，骗张某说这个微信号是“王静芳”的。×××年4月上旬开始，其用这个微信号假装“王静芳”的名义与张某聊天。其以还房贷、给付女儿生活费的名义向张某要了两次钱。“为你心动”的微信号因网上打牌被查封了，其用前妻的手机号码注册了“真心真意”微信号，继续以“王静芳”的名义与张某聊天。×××年5月，其谎称女儿出车祸被撞断了腿，向张某“借款”5万元左右。又以“王静芳”自己的腿被收割机扎伤，向张某“借款”3万元。后来其换了“放荡自由”的微信号，以“王静芳”名义，谎称去广州做生意、舅妈去世等理由，向张某要钱。后来，张某打电话、发微信给自己，要其带他去找“王静芳”，其推脱说等春节后带他去找“王静芳”。2019年春节后，张某找到自己，他知道其骗了他钱，要其还钱。其估算了一下，大约骗了张某9.5万元，其写了一张9.5万余的欠条给张某，并承诺分期还款。但一直其没有还钱。其与张某之间的聊天记录都被其删除了。所骗的钱都被其花掉了，被其请人吃饭、唱歌迅速花掉了。 13.辨认笔录，证实通过侦查辨认程序，被害人张某辨认出被告人赵周明。 14.和县公安局的扣押清单，证实2019年9月10日，侦查机关依法扣押赵周明ViVOX27手机（深蓝色外壳）一部。 15.和县公安局的电子证物检查工作记录，证实2019年7月16日，对编号“340522201907003-0001”ＶｉＶＯ手机进行查看并提取：备注张某，身份证号3426261975××××××××，微信号×××，微信昵称“叶武”；与微信好友×××（昵称“放荡自由”）的聊天记录。 16.和县公安局的电子证物检查工作记录，证实2019年9月12日，对编号“340522201907004-0001”手机进行查看并提取：备注赵周明，身份证号3426261978××××××××），手机型号Ｖ1838Ａ，ｖｉｖｏ。 17.调取证据通知书、财付通支付科技有限公司出具的关于微信号×××、×××、×××、×××、×××的注册信息及2017年1月1日至2019年10月22日的交易记录的光盘、统计表、查询信息的光盘，证实根据光盘内容对×××转账给×××、×××、×××、×××转账交易情况、微信聊天情况进行梳理的统计表，证明转账的理由分别为买生活用品、女儿生病、舅妈过世、自己被扎、母亲过世、女儿生活费，共计金额为99244元。×××的开户人为鲁某，×××的开户人为鲁某，×××的开户人为范某，×××的开户人为范某。 关于辩护人提出对被告人赵周明诈骗数额认定为9.5万元的辩护意见。经查，侦查机关委托财付通支付科技有限公司对微信号×××、×××、×××、×××、×××提取了在2017年1月1日至2019年10月22日期间交易记录电子数据进行整理统计，×××转账给×××、×××、×××、×××共计金额为99244元，转账的理由分别为买生活用品、女儿生病、舅妈过世、自己被扎、母亲过世、女儿生活费，转账的理由分别为买生活用品、女儿生病、舅妈过世、自己被扎、母亲过世、女儿生活费等。该份证据较为客观真实，与被害人张某提交的微信转账截图、聊天截图相互印证，与被害人陈述、被告人供述基本印证，可以认定被告人诈骗金额为99244元。 本院认为，被告人赵周明以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物金额共计99244元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。和县人民检察院指控被告人赵周明的罪名成立。其归案后及庭审中均能如实供述自己的犯罪事实，属坦白，依法可以从轻处罚。案发后，被告人赵周明退赔被害人部分经济损失35000元，可酌情从轻处罚。对公诉机关、辩护人相应的意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人赵周明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （被告人的刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期2日。被告人赵周明的刑期自2020年9月25日起至2024年3月22日止。罚金款于本判决生效后十日内缴清。） 二、责令被告人赵周明退赔被害人张某经济损失人民币六万四千二百四十四元。（退赔款于本判决生效后十日内缴清。） 三、作案工具ViVOX27手机（深蓝色外壳）一部予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李圣梅 审 判 员  吴正刚 人民陪审员  陈 静 二〇二〇年九月二十九日 法官助理李聪 书记员严霜霜 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。