湖南省保靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘3125刑初65号 公诉机关保靖县人民检察院。 被告人彭仁，曾用名彭绍敢，彭绍刚，男，1977年1月9日出生，土家族，初中文化，户籍所在地湖南省龙山县，住龙山县。因涉嫌犯开设赌场罪，经保靖县人民检察院批准，于2019年11月19日被保靖县公安局执行逮捕。现羁押于保靖县看守所。 辩护人石文好，湖南生元律师事务所律师。 辩护人李宁峰，湖南俊彦律师事务所律师。 被告人彭万，绰号“万万”，男，1991年1月14日出生，土家族，小学文化，户籍所在地湖南省龙山县，住龙山县。因犯非法拘禁罪，2011年3月25日被龙山县人民法院判处有期徒刑十个月。因犯故意伤害罪，2015年10月28日被龙山县人民法院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月17日被保靖县公安局刑事拘留。经保靖县人民检察院批准，于2019年6月22日被保靖县公安局执行逮捕。现羁押于保靖县看守所。 辩护人谢浩，湖南俊彦律师事务所律师。 被告人彭星铭，曾用名彭蛟，绰号“交交”，男，1993年3月9日出生，土家族，初中文化，户籍所在地湖南省龙山县，住龙山县。因犯故意伤害罪，于2015年10月28日被龙山县人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑两年。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月16日被保靖县公安局刑事拘留，经保靖县人民检察院批准，于2019年6月22日被保靖县公安局执行逮捕。现羁押于保靖县看守所。 指定辩护人胡恒瑞，湖南民益律师事务所律师。 被告人向波，男，1985年2月10日出生，土家族，中专文化，户籍所在地湖南省龙山县，住龙山县。因犯开设赌场罪，2017年3月24日被湖北省来凤县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月16日被保靖县公安局刑事拘留，经保靖县人民检察院批准，于2019年6月22日被保靖县公安局执行逮捕。现羁押于古丈县看守所。 指定辩护人宋耀国，湖南民益律师事务所律师。 被告人田林，男，1994年3月18日出生，土家族，初中文化，户籍所在地湖南省龙山县，住龙山县。因涉嫌犯强迫交易罪，于2020年5月8日被保靖县公安局刑事拘留，经保靖县人民检察院批准，于2020年5月28日被保靖县公安局执行逮捕。现羁押于保靖县看守所。 辩护人彭楚平，湖南大凤律师事务所律师。 保靖县人民检察院以保检刑事刑诉〔2020〕22号起诉书指控被告人彭仁涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，被告人彭万、彭星铭、向波涉嫌犯开设赌场罪，被告人田林涉嫌犯强迫交易罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。本案立案受理后，依法适用普通程序进行审理，并组成由审判员郭莉姣担任审判长，与审判员彭文昕、人民陪审员王蔚芫参加的合议庭，于2020年9月25日与湘西州中级人民法院发回重审的（2020）湘31刑终167-1号被告人彭万、彭星铭涉嫌犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，被告人向波涉嫌犯开设赌场罪（2020）湘3125刑初103号一案公开开庭进行了并案审理。保靖县人民检察院指派检察员田野出庭支持公诉，被告人彭仁、彭万、彭星铭、向波、田林及被告人彭仁辩护人李宁峰、被告人彭万辩护人谢浩、被告人彭星铭指定辩护人胡恒瑞、被告人向波指定辩护人宋耀国、被告人田林辩护人彭楚平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 保靖县人民检察院指控称：被告人彭仁、向波、彭万、彭星铭、彭绍义（批捕在逃）彭健（另案处理）等人为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，并经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在湖南龙山、湖北来凤等地多次实施开设赌场、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，该组织犯罪事实如下： 一、开设赌场罪 2013年至2015年期间，被告人彭仁和彭绍义、刘树松（正另案处理）、彭杰（另案处理）等人在龙山县民安镇田某1家、洗洛镇、石羔镇、三元乡马鞍山，以及湖北省来凤县绿水镇、合水镇、宣恩县李家河镇等地多次开设赌场。赌博方式是将一张扑克牌剪成硬币大小的两张圆形，放在一个碗里摇，当地称作“摇碗碗”，赌客押单双，赔率是1：1，赌注一百元起底，且赌注无限额。赌场通过抽水渔利，每局抽取赢家所赢赌资的5%，彭仁等人安排彭健、向波、彭星铭、彭万等人“摇碗碗”、“抽水”、“放码”（放高利贷）等，参赌人数累计200余人，抽头渔利40余万元。 二、寻衅滋事罪 2013年3月至5月的一天，彭仁、彭绍义与张仁佳在龙山县开设赌场期间发生矛盾，后在彭绍义赌场放哨的人看见一车人朝赌场方向过来，认为是张仁佳让其弟弟张某1（绰号张龙龙）来闹事，便指使彭健带人去找张某1麻烦。当天下午，彭健、彭星铭、彭万等五人持两把仿制式短枪及三把“管杀”来到华塘坝麻鸭馆，用枪指着张某1的头，砍了几刀后又用手殴打张某1。返回龙山县途中，彭星铭、彭万等人威胁张某1不准其报警。 三、强迫交易罪 2014年，被告人田林受彭绍义、彭健的指使，依靠彭仁组织势力，为彭仁组织利益，在龙山县强迫菲比酒吧、龙山县、龙山县欧泰放歌ＫＴＶ购买组织重要成员彭健代理的“吉普啤酒”和彭绍义销售的酒水。 保靖县公安局冻结彭仁2个银行账户；冻结李某4（彭万妻子）4个银行账户；冻结田某3（彭星铭妻子）1个银行账户；查封彭仁位于龙山县；查封彭万位于龙山县（琼林之星）1504室房产；查封向波位于龙山县旁（东立印象）1栋1106室房产。 2019年11月16日，彭仁在缅甸掸邦东部第四特区被警方抓获，并于同月19日被移送云南省勐海县公安局；2019年5月16日，彭星铭在龙山县家中被公安机关抓获归案；2019年5月17日，彭万在江苏省无锡市被公安机关抓获归案；2019年5月16日，向波在龙山县家中被公安机关抓获归案；2020年5月7日，田林在龙山县被公安机关抓获归案。 2020年7月31日，田林自愿认罪认罚，并签订了《认罪认罚具结书》。 另在本院（2020）湘3125刑初33号罪犯彭宵、彭绍万、彭绍中、王凯、郁家胜等人涉嫌开设赌场、寻衅滋事、介绍卖淫罪一案中，保靖县人民检察院指控称：2014年至2015年期间，彭宵单独或者伙同彭杰、刘树松等人多次在龙山县开设赌场。赌博方式是将一张扑克牌剪成硬币大小的两张圆形，放在一个碗里摇，当地称作“摇碗碗”、赌客押单双，赔率是1：1，赌注一百元起底，且赌注无限额。赌场通过抽水渔利，每局抽取赢家所赢赌资的5%，赌场专门安排彭万、彭星铭、向波等人负责“摇碗碗”、“抽水”以及放哨，彭宵等人通过抽水共获利50余万元。 公诉机关认为：被告人彭仁、向波、彭万、彭星铭为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人彭仁与他人合伙开设赌场，供他人赌博，情节严重；指使他人持凶器殴打、恐吓张某1，情节严重；以威胁手段，多次强卖商品，情节严重，应当以开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。彭仁、彭万、彭星铭在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。彭仁属于犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部犯罪处罚。被告人向波、彭万、彭星铭为赌场提供帮助，并领取高额固定工资，应当以开设赌场罪追究三人刑事责任。向波、彭万、彭星铭在开设赌场罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。彭万在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。向波自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人田林以威胁手段，多次强卖商品，情节严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。田林自愿认罪认罚，可以从宽处理。彭仁、彭万、彭星铭、向波在法庭开庭审理前自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于公安机关查封、冻结的涉案款物，经补充侦查后查明，所查封、冻结的款物均未涉及本案，提请本院依法处理。并建议对被告人彭仁判处有期徒刑四至六年，并处罚金；对被告人彭万判处有期徒刑二至三年，并处罚金；对被告人彭星铭判处有期徒刑二至三年，并处罚金；对被告人向波判处有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金；对被告人田林判处有期徒刑一至二年，并处罚金。并向本院提交了相关证据，提请本院依法判处。 被告人彭仁对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，主动认罪认罚，请求法院从轻判处。 辩护人李宁峰对公诉机关指控被告人彭仁的罪名及犯罪事实无异议，请求对被告人从轻判处。 被告人彭万对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，主动认罪认罚，请求法院从轻判处。 辩护人谢浩对公诉机关指控被告人彭万的罪名及犯罪事实无异议，主要辩护意见：被告人彭万当庭主动认罪认罚，认罪态度好，请求法院从轻判处。 被告人彭星铭对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议，主动认罪认罚，请求法院从轻判处。 指定辩护人胡恒瑞对公诉机关指控被告人彭星铭的罪名及犯罪事实无异议，主要辩护意见：鉴于彭星铭认罪认罚，建议对被告人在公诉机关提出的量刑建议范围内作出最轻的判决。 被告人向波对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，主动认罪认罚，请求法院从轻判处。 指定辩护人宋耀国对公诉机关指控被告人向波的罪名及犯罪事实无异议，主要辩护意见：1、向波系从犯；2、向波在开设赌场犯罪中，起辅助作用；3、到案后如实供述，认罪态度好，自愿签署《认罪认罚具结书》。综上，建议对被告人从轻判决。 被告人田林对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，主动认罪认罚，认为在强迫交易犯罪中，被告人田林没有堵门。请求法院从轻判处。 辩护人彭楚平对公诉机关指控被告人田林的罪名及犯罪事实无异议，主要辩护意见：1、被告人如实供述，主动认罪认罚，可以从轻处理。2、与被告人田林同案的彭江文在犯罪中两人作用相当，却已被保靖县人民检察院作出决定不予提起公诉处理，如果对被告人田林判处一至二年有期徒刑，那么对其极不公平。综上，故请求法院依法判决。 经审理查明： 被告人彭仁、彭绍义（批捕在逃）彭健（另案处理）、向波、彭万、彭星铭等人为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，并经常纠集在一起，以暴力、威胁等手段，在湖南龙山、湖北来凤等地多次实施开设赌场、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，形成以彭仁、彭绍义为首，以彭万、彭星铭、向波为骨干成员的恶势力犯罪集团，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，该组织犯罪事实如下： 一、开设赌场罪 2013年至2015年期间，被告人彭仁和彭绍义、刘树松（正另案处理）、彭杰（另案处理）等人在龙山县民安镇田某1家、洗洛镇、石羔镇、三元乡马鞍山，以及湖北省来凤县绿水镇、合水镇、宣恩县李家河镇等地多次开设赌场。赌博方式是将一张扑克牌剪成硬币大小的两张圆形，放在一个碗里摇，当地称作“摇碗碗”、赌客押单双，赔率是1：1，赌注一百元起底，且赌注无限额。赌场通过抽水渔利，每局抽取赢家所赢赌资的5%。参赌人数累计200余人，被告人彭仁等人通过抽水共获利40余万元，具体事实如下： 1、2013年3月至5月期间，彭仁和彭绍义、张仁佳（死亡）等人在龙山县新场村居民周锦旋家中开设赌场，有20至30人参赌，每次赌博资金达数十万元。彭仁等人安排彭健、向波、彭星铭、彭万等人“摇碗碗”、“抽水”、“放码”（放高利贷）等，赌场抽水盈利，共获利2万余元。彭健、向波、彭星铭、彭万等人领取高额固定工资，剩下被彭仁、彭绍义等人瓜分。 2、2014年3月上旬，彭仁、彭绍义、刘树松等人在龙山县民安镇田某1家开设赌场，有20至30人参赌。彭仁等人安排向波、彭星铭、彭万等人“摇碗碗”、“抽水”、“放码”等，赌场抽水盈利，共获利2万余元。向波、彭星铭、彭万等人领取高额固定工资，剩下被彭仁、彭绍义、刘树松等人瓜分。 3、2014至2015年期间，彭仁和刘树松等人在湖北省宣恩县李家河镇二河村六组佛堂（小地名）居民刘某3家中多次开设赌场，累计有20至30人参赌，每次赌博资金达数十万元。彭仁等人安排向波、彭星铭、彭万等人“摇碗碗”、“抽水”、“放码”等，赌场抽水盈利，共获利10万余元。向波、彭星铭、彭万等人领取高额固定工资，剩下被彭仁、刘树松等人瓜分。 4、2014至2015年期间，彭仁和刘树松等人在湖北省来凤县合水镇黄茅坪村居民石金友家多次开设赌场，累计有20至30人参赌，每次赌博资金达数十万元。彭仁等人安排向波、彭星铭、彭万等人“摇碗碗”、“抽水”、“放码”等，赌场抽水盈利，共获利8万余元。向波、彭星铭、彭万等人领取高额固定工资，剩下被彭仁、刘树松等人瓜分。 5、2014至2015年期间，彭仁和刘树松等人在湖北省来凤县绿水镇一居民家中多次开设赌场，累计有20至30人参赌，每次赌博资金达数十万元。彭仁等人安排向波、彭星铭、彭万等人“摇碗碗”、“抽水”、“放码”等，赌场抽水盈利，共获利8万余元。向波、彭星铭、彭万等人领取高额固定工资，剩下被彭仁、刘树松等人瓜分。 6、2014至2015年期间，彭仁和刘树松等人在湖北省宣恩县李家河镇金陵村杨某1家中开设赌场，有20至30人参赌，赌博资金达数十万元。彭仁安排向波、彭星铭、彭万等人“摇碗碗”、“抽水”、“放码”等，赌场抽水盈利，共获利4万余元。向波、彭星铭、彭万等人领取200至500元的高额固定工资，剩下被彭仁、刘树松等人瓜分。 7、2014至2015年期间，彭仁等人在龙山县洗洛镇居民彭南方家中多次开设赌场，累计有20至30人参赌，赌博资金达数十万元。彭仁安排向波、彭星铭、彭万等人“摇碗碗”、“抽水”、“放码”等，赌场抽水盈利，共获利4万余元。向波、彭星铭、彭万等人领取高额固定工资，剩下被彭仁等人瓜分。 8、2014至2015年期间，彭仁和彭杰等人在龙山县一居民家中开设赌场，有20至30人参赌，赌博资金达数十万元。彭仁等人安排向波、彭星铭、彭万等人“摇碗碗”、“抽水”、“放码”等，赌场抽水盈利，共获利2万余元。向波、彭星铭、彭万等人领取高额固定工资，剩下被彭仁、彭杰等人瓜分。 9、2014至2015年期间，彭仁、彭宵等人为了达到控制和统一龙山县赌博市场的目的，便由彭仁出面利用其在龙山社会上的“影响力”向当时在龙山开赌场的老板彭杰、刘某2、“岩兵”、“岩生根”、“张狗佬”等十余人提议一起搞赌场联营。后彭仁、彭宵等人每人出资2万元，在龙山县马鞍山烧烤场处开设赌场。赌场抽水盈利，共获利2万余元，被股东平分。第二天，该联合大赌场便因利益分配问题产生矛盾而解散。 上述事实，有公诉机关宣读或出示，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 1、证人刘某1的证言，证明彭仁等人开过赌场的地方有湖北来凤的六水、合水、佛堂、宣恩李家河的移动房子里、龙山县的马鞍山烧烤场后面、茨岩塘张家见的岳父家里、田三家里、彭南方家里，用“摇碗碗”的方式赌博。在我印象中，只要是彭仁开的赌场基本上都是向波“摇碗碗”，因为向波是彭仁妹夫，“摇碗碗”可以得赌客打赏，是一个好差事。赌客每天都有二、三十个人，彭仁按赌注的5%比例抽水，大约可以抽2万元水钱。 2、证人彭某1的证言，证明我是跟到彭杰的，彭杰分别与彭平平、彭绍刚等人合伙开过赌场，彭平平与彭绍刚各带有不同的弟兄帮到赌场做事，彭杰有股份的赌场我就帮他抽水。①在石羔镇有个废弃的猪场房子里开设赌场也是在2014年，是彭绍刚和彭杰开设的赌场。赌场内抽水是我和彭健，彭绍刚和黑皮轮着“摇碗碗”。赌客也有三四十人。这个赌场开设期间，每天抽水可以抽3至5万元。彭绍刚、彭绍义与彭杰开赌场共获利4、50万元。②2013年下半年或者2014年上半年，彭杰和彭绍刚在来凤佛堂一老百姓屋里开赌场，我到参与抽水，放码的有“交交”、“万万”、向波、“二佬”。③大概是2014年，在龙山三元乡马鞍山个烧烤店后面开赌场，是彭平平、彭杰、彭绍刚、刘某2一起开的。彭绍刚“摇碗碗”，彭绍刚、彭绍义安排他们带的小弟彭万、“交交”和彭健做事。赌客有四十来个人参与赌博，每场抽水可以抽得大概三四万元，到这个地方开设有差不多一个星期。 3、证人刘某2、张某2的证言，证明马鞍山大赌场是彭绍刚和彭平平组织大家开设的，当时彭绍刚或者彭平平提出大家开一个大赌场，在商量分工时，彭绍刚和彭平平主要负责赌场里面的事情。开赌场的第一天我去了赌场，看到赌场里是彭绍刚在“摇碗碗”，彭平平也在赌场，他们俩负责赌场具体工作。彭绍刚、彭平平、彭绍义他们在龙山没有什么正当职业，就是以开设赌场为生，平常经常在龙山县开赌场。彭绍刚、彭绍义开赌场，平时有他们带的彭健、彭万到场子上放码。 4、证人曾某的证言，证明彭绍刚是在龙山社会上混的，经常以开设赌场为生。我晓得有两个开设赌场的地方，一个是彭绍刚在龙山县茨岩塘张佳宝儿丈人屋里开设过赌场，第二个就是在湖北省来凤县“佛堂”一家私人屋里开设过赌场。赌场里面有专门负责“摇碗碗”、“抽水”和“放码”的人，我记得赌场里面彭健、彭交、向波在。 5、证人李某1的证言，证明我去过彭绍刚开赌场赌过的有来凤河水一个农户家里，来凤“六水”一个坡上砖房的屋里，湘鄂情大桥靠来凤方向桥下面的农户家里，彭绍刚屋后面的那砖房里，洗洛镇彭南方屋里，马鞍山联合大赌场，龙山石羔山烈士公园前面靠右边进几百米后的一农户家里。向波“摇碗碗”，有时向波也在放码，每次有三四十个人在赌。我晓得的赌场老板有彭绍刚、彭绍义。 6、证人李某2、张某3、杨某1、田某1、易某、田某2、洪某、梁某、彭某2、刘某3、覃某的证言，综合证明2013年—2015年期间，有人在湖南、湖北一带开赌场供人赌博的事实。 7、证人杨某2的证言，证明2014年杨某2到彭绍刚家中参与两次赌博，赌博的方式为：摇碗人用扑克牌剪成两个圆形大拇指大小的纸片放入碗中，再把碗放在盘子上，摇碗人上下摇碗和盘子，摇后把碗和盘子放在桌子上，参赌人押单双赌钱，赔率是1比1，赢家要抽5%的钱给赌场老板。一天的赌博结束后，背包人就计算各种开支，剩余钱就给股东按比例分钱。赌场内放高利贷的人有彭蛟、向波等几个人，彭绍刚等人抽水得3、4万元，结束后彭绍义拿抽水钱给杨某2、彭敬、彭某2、“尤二”发了3、4千元钱，其他参赌人每人100元、200元不等。 8、证人黎某的证言，证明彭绍刚、彭绍义组织人开设赌场，“万万”、彭健、“交交”、向波就到赌场里面放高利贷，我2014下半年去过彭绍刚、彭绍义他们到宣恩李家河那边开设赌场，还有在世纪广场背后的彭绍刚在他家里开设的赌场参与过赌博。 9、同案犯彭杰的供述，证明彭绍义、彭绍刚经常在外干违法犯罪的事，手下有向波、彭万、彭健和彭娇几个得力的马仔。他们在2009年至2015年之间在城郊、彭绍刚家中、彭绍刚屋旁边一家人屋、湖北来凤等地开设赌场，放码人员主要是彭交和向波。我和彭绍刚在湖北省来凤县个废弃猪圈里、龙山县马鞍山烧烤村（联合大赌场）开设赌场，赌博的方式都是通过“摇碗碗”的方式进行。具体如下：①2013年下半年左右，来凤县小地名叫“佛堂”一个私人屋里开赌场，股东有彭绍刚、田建国等人。开的时间大概两三天，赌场内负责抽水的人是谁我记不清楚了。赌场内专门有放码的人，每天的赌客大概有三四十个人，每天赌场抽水可以抽到5万块钱。②大概2013年下半年左右，在湖北省来凤县子屋里开设的赌场，开设赌场的股东有“田老刘”、彭绍刚等人。开有两到三天时间，赌场里面一天大概有三四十个赌客，每天抽水大概能抽到5万块钱以上，我每天在赌场里面能分到2到3千块钱的水钱。③2014年上半年左右，我和彭绍刚在龙山县废弃猪圈开赌场，开了一两天时间，抽水的人有“万万”、彭某1，赌场里面放码的人具体有那些人我记不清楚了。一天大概有十几个赌客参赌，人比较少，每天抽水就抽到一万块钱左右。④联合大赌场大概是2014年下半年彭绍刚组织的。在龙山县个烧烤店附近开的，赌场地方是彭平平找的。股东有刘某2、彭平平、彭绍刚和我等人，开了大概两到三天的时间。我第一天从赌场里面分得了一两千块钱的水钱，第二天根本就没有分得什么钱，之后这个赌场就搞不下去了。 10、同案犯刘树松的供述，证明我们在来凤佛堂那里开赌场，我们都是用“摇碗碗”的形式进行赌博的，每开几场就换一个地方，当时赌场的老板有我、彭绍刚、彭绍义、彭平平等人，房主的姓名我也不清楚。每次赌博的人都有二三十人，每次抽水都可以抽十多万元；我们在来凤“河水”那里开设赌场，在那里我们一共开了几十场次，每场都有二三十人，当时的老板有我、彭绍刚等人，赌场房主的名字我不清楚，每场抽水都可以抽十来万元钱左右；我们在“六水”那里三四个地方开设赌场，每场都有二三十人参赌，可以抽十来万元，老板有彭绍刚、彭绍义、我等人。 11、被告人彭仁的供述与辩解，证明被告人彭仁早期在龙山混社会时手下没有人，直到2013年，彭健、彭蛟、彭万、向波开始跟着我混社会。我开赌场时向波基本上是“摇碗碗”、偶尔抽下水，彭蛟负责抽水，彭万在外面放哨，彭健基本上在赌场里维持秩序，平时我有什么事情要处理也会让他们去做。我开赌场时都会给他们发工资，每天200元，赌场收入好就给300元，平时我们在外面吃饭玩都是我付账。彭绍义是我亲兄弟，后面我有一段时间在外面，他们四人都是跟着彭绍义一起玩。在2014年底我开始到外地做生意，在龙山时间比较少，彭健就自己带手下到外面混社会。被告人彭仁在法庭上对开设赌场的事实供认不讳。 12、被告人彭星铭的供述与辩解，证明我在来凤县佛堂、龙山世纪广场背后的一个私人屋里、洗洛镇彭南方屋里等赌场里放过码。来凤县佛堂的赌场是“刘二哥”等人开的，世纪广场背后那个赌场是“刘二哥”、“彭大泳”等人开的，洗洛彭南方屋里的赌场是彭绍义等人开的。 13、被告人向波的供述与辩解，证明彭绍刚在2012年到2014年期间，到龙山县洗洛镇彭南方家、湖北宣恩靠近三元那边的一个公路后坎、石羔山废弃猪场、龙山县茨岩塘张佳贝屋岳父家、来凤绿水镇桥头小卖部后面的私人屋等地开设赌场，是以“摇碗碗”方式进行，赌场赌客大概有二十人左右。我到赌场里面放码、“摇碗碗”，彭星铭、彭万也放码，赌场下注都是最低一百元一注，上不封顶，平时的赌客有卓五和汪七哥他们。 14、指认现场笔录及照片，证明彭仁对龙山县茨岩塘周锦旋家、湖北宣恩李家河乡金陵村杨某1家、龙山县马鞍山烧烤场、龙山县洗洛镇户拉车村彭南方家、湖北来凤黄茅坪石金友家、湖北宣恩李家河刘某3家、湖北来凤绿水镇沙子田村开设赌场的地点进行指认。 上列证据，证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互印证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以采信，作为本案的定案依据。 另在本院（2020）湘3125刑初33号罪犯彭宵、彭绍万、彭绍中、王凯、郁家胜等人涉嫌开设赌场、寻衅滋事、介绍卖淫罪一案中，保靖县人民检察院已指控被告人彭万、彭星铭、向波参与罪犯彭宵、彭绍万等人恶势力犯罪集团开设赌场罪，被告人彭万、彭星铭犯寻衅滋事罪，其中指控开设赌场罪的具体事实如下： 1、2014年热天，彭宵、彭杰、刘树松、彭敬、彭某2在龙山县鸡公寨一私人房屋二楼内以及在邓忠武家里开设赌场进行赌博共两天，彭宵、彭杰、刘树松各占一股，彭宵安排彭绍中（外号黑皮）、彭绍万在赌场里“摇碗碗”，彭某1、王凯负责“抽水”，王先付、彭万、彭星铭、彭绍武（外号二佬抛）等人在赌场里放高利贷，按照一万元一天四百元收取利息。赌场每天有二十多人参赌，多则四五十人参赌，每天抽水3万余元，共获利6万余元。每天赌博结束后，除去赌场内工作人员工资及每天五百元的场地费外，剩余的水钱由股东按照股份平分。 2、2014年三、四月份期间，彭宵、彭杰、刘树松在龙山县洗洛镇彭南方家、彭计平家以及在邓忠武家轮流开设赌场，共开设赌场五、六天。彭绍中在赌场里“摇碗碗”，彭某1、王凯、“大牙齿”负责抽水，彭万、彭健、“大牙齿”、“阿光”、王先付、向波、彭绍武在赌场里放高利贷。赌场每天参赌人员少则有二、三十人，多则四、五十人，每天抽水3万余元，共获利15万余元。每天赌博结束后，除去给赌场工作人员发放工资及场地费，余下的水钱由股东平分。 3、2014年热天，彭宵、彭杰、彭敬、彭某2、刘树松在龙山县居民楼内开设赌场，赌场陆陆续续开了五、六天，彭宵、刘树松、彭杰各占一股、彭某2与彭敬两人和占一股。彭绍中在赌场里“摇碗碗”，彭绍波、彭某1、王凯“抽水”，彭万、彭星铭、彭健、“大牙齿”、“阿光”、王先付、向波等人在赌场内放高利贷，赌场每天有三、四十人参赌，每天抽水三万余元，共获利15万余元。每天赌博结束后，除去给赌场工作人员发放工资，剩余的水钱由股东平分。 4、2014年，彭宵、彭杰在龙山县开设赌场，赌场开了两、三天，彭绍中、“大牙齿”负责“摇碗碗”，彭某1、王凯、彭绍波负责“抽水”，彭绍波、彭绍武、向波、王先付等人在赌场给赌客放高利贷。每天参赌人员有三十余名、每天抽水三万余元，共获利6万余元。赌场结束后，除去给赌场工作人员的工资后，剩余的水钱由彭宵和彭杰平分。 5、2014年夏天，彭杰、彭宵、刘树松在龙山县马鞍山烧烤店后面山上开设赌场，彭绍万、彭绍中负责“摇碗碗”，彭某1、王凯、“大牙齿”负责“抽水”，彭绍中、“阿光”、向波、彭健、彭万等人在赌场里放高利贷。每天参赌人员有三十余人，每天抽水两万余元。赌场结束后、除去给赌场内工作人员发放工资外，剩下的水钱由彭杰、彭宵、刘树松平分。 另查明，被告人彭万、向波、彭星铭在参与罪犯彭宵等人恶势力犯罪集团和参与被告人彭仁等人恶势力犯罪集团开设赌场犯罪活动中，被告人彭万共计违法所得人民币7200元、被告人向波违法所得人民币8000元、被告人彭星铭违法所得人民币6000元。 在法庭审理过程中，被告人彭万、彭星铭、向波及三被告人的各自辩护人对指控的上述开设赌场罪的事实及证据均无异议。因指控上述事实的证据，已在本院（2020）湘3125刑初33号一案中予以采信，故就此事实的证据不再作分析认定。 二、寻衅滋事罪 2013年3至5月份的一天，彭绍刚、彭绍义与张仁佳在龙山县开设赌场期间发生矛盾，当天下午在彭绍义赌场放哨的人看见一辆车拖了一车人朝赌场方向过来，认为是张仁佳让其弟弟张某1（绰号张龙龙）带人来赌场闹事，于是便指使彭健带人去找张某1的麻烦。当天下午，彭健纠集被告人彭星铭、彭万以及另外两名男子（身份不明），五人持两把仿制式短枪及三把“管杀”（改造过的长柄杀猪刀）开车寻找张某1。后彭万通过电话联系其朋友得知张某1在龙山县华塘坝麻鸭馆，于是五人开车前往华塘坝麻鸭馆，途中彭健给了彭万一把仿制式短枪。来到华塘坝麻鸭馆后，彭健等人下车，彭健和彭万各拿一把仿制式短枪，彭星铭和另外两名男子各拿一把“管杀”冲进华塘坝麻鸭馆，彭健用枪指着张某1的头，要张某1下跪认错，彭万拿着枪叫其他人不要动。张某1不肯下跪，和彭健一起来的男子砍了张某1几刀，张某1被砍后跪倒在地，彭健、彭星铭、彭万等人又用手殴打张某1，后将张某1带上车，由彭星铭驾车往来凤县方向开，将张某1带至李家河镇一山脚下，并商量如何处置张某1。期间彭健接到一个电话，接完电话后，彭健和另外一个男子将枪和“管杀”带走，让彭星铭、彭万带张某1返回龙山县，途中彭星铭、彭万威胁张某1不准报警。 上述事实，有公诉机关宣读或出示，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 1、被害人张某1的陈述，证明2013年，张某1的哥哥张仁佳和彭绍义在龙山县开设赌场，因双方在开设赌场时有些矛盾，后张某1在龙山县城后面在华塘街道办事处岳麓大道麻鸭馆被“交交”、“万万”找到并砍了几刀，还被用枪指着头。 2、证人彭某3、张某4、彭某4的证言，证明2013年大约3、4月份的时候，彭某4和几个朋友在华塘坝的麻鸭馆吃晚饭，一辆红色马自达小轿车开到麻鸭馆前面公路上，从车上下来五个年轻男子，其中两人手上拿着两把黑色仿制手枪，另外三人拿着管杀（就是在杀猪刀的刀柄处焊接一段钢管，刀身加钢管有一米多长），往彭某4方向走时把手枪上膛，后把“张龙龙”扯到旁边用枪对着“张龙龙”的头要他跪着，并用管杀砍“张龙龙”的脚，后把“张龙龙”押上车往来凤方向开走。 3、被告人彭星铭、彭万的供述与辩解，证明2013年的一天，彭健喊彭万、彭星铭等人一起去找“张龙龙”，彭健给了彭万一把手枪。后彭健、彭万、彭星铭等人在龙山县华塘坝找到“张龙龙”，彭健拿出枪指着“张龙龙”，“文华”拿出杀猪刀威胁叫“张龙龙”不要动，彭万也拿出枪叫旁边的人不要动，后彭健、彭星铭、“文华”把张龙龙带上车，往来凤方向开去。 4、被告人彭仁的供述与辩解，被告人彭仁在法庭上对指控的上述犯罪事实供认不讳。 5、情况说明，证明张某1被非法拘禁一案中，因彭健拒不交代枪支、刀具的来源及去向，故暂时无法查清枪支、刀具的下落。张某1被非法拘禁一案中，因彭健现在监狱服刑，其涉嫌非法拘禁张某1一案另案处理。 6、辨认笔录，证明被害人张某1辨认出本案作案人员。 7、指认案发现场笔录及照片，证明被害人张某1等人对案发现场进行指认的事实。 上列证据，证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互印证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以采信，作为本案的定案依据。 三、强迫交易罪 2014年，被告人田林受彭绍义、彭健的指使，依靠彭仁组织势力，为彭仁组织利益，多次在龙山县强迫酒吧、KTV购买组织重要成员彭健代理的“吉普啤酒”和彭绍义销售的酒水，具体事实如下： 1、在龙山县菲比酒吧，彭健、田林等人采取消费不结账的方式，强迫菲比酒吧的老板吴某等人购买彭健代理的“吉普啤酒”。 2、在龙山县，彭健指使田林、彭江文故意点ＫＴＶ没有的“吉普啤酒”，借机滋事，从而强迫龙城一号ＫＴＶ购买自己代理的“吉普啤酒”。 3、在龙山县欧泰放歌ＫＴＶ，彭绍义要求其经理饶某购买自己销售的酒水，但饶某不同意，彭绍义便指使田林等人将自己销售的酒水堵在ＫＴＶ门口，迫使饶某购买了自己销售的酒水。 另查明，被告人田林在强迫交易中违法所得人民币1000元。 上述事实，有公诉机关宣读或出示，并经法庭举证、质证的下列证据予以证明： 1、《酒品供货协议》，证明2015年9月23日，彭绍义给菲比酒吧提供酒水的事实。 2、被害人吴某的陈述，证明彭绍义带人到菲比酒吧闹事，用强行手段逼迫菲比酒吧购买其提供的酒水，另外在合同到期后，故意将酒水堵在酒吧门口，逼迫菲比酒吧将剩余的酒水全部买完。 3、被害人黄某1的陈述，证明被害人是龙城一号ＫＴＶ的老板，在开业时到ＫＴＶ闹事的人比较多，记得有次ＫＴＶ经理刘某4给我打电话讲有人点吉普啤酒，当时我们那里没卖过这种酒，那些人就到我们那里闹事。后面推销这种啤酒的人和我谈，当时我想做生意的以和为贵，怕社会上的人闹事，那时候经常有人到ＫＴＶ闹事，我们又惹不起，只好答应他们卖这种啤酒。 4、被害人饶某的陈述，证明我们欧泰放歌ＫＴＶ大约在2015年销售有一种吉普啤酒，好像是在龙山上混社会的彭绍义、彭健他们代理的。在我印象中，当时有几个社会上的年轻人带两瓶吉普啤酒到我们欧泰ＫＴＶ推销，我们当时没有接受，没有答应到我们ＫＴＶ销售吉普啤酒。彭绍义他们下面的小弟就到ＫＴＶ闹事，找服务员麻烦。他们在ＫＴＶ闹了几次，之后彭绍义下面的两个小弟又到ＫＴＶ推销酒，我问了吉普啤酒的销售价格，讲我们卖这酒不划算，没有同意他们到我们ＫＴＶ销售，但是送酒来的人变起脸来吼我。大概的意思就是讲“反正酒摆在你们这里，你们卖也卖，不卖也得卖”的意思。我们也晓得他们是到社会上混的，没得事情就来惹麻烦，我们也和他们难讨神，也是在没有办法的情况下接受他们的吉普啤酒到我们ＫＴＶ销售。 5、证人黄某2、姚某的证言，证明在我们菲比酒吧装修接近尾声时，彭绍义多次找到周某联系卖酒的事，我们四个股东最初是不同意的，彭绍义分别多次找到我们四个人。彭绍义单独找我们的意思就是强行要酒吧接受他给酒吧送酒，我们四个股东都晓得彭绍义到龙山社会上混的，怕他到我们酒吧里闹事，只好答应他给酒吧送酒。合同到期前一个月，田拥军就主动找过彭绍义讲“合同期已满，我们就要终止合同，酒吧里的酒水自己采购。”彭绍义提出库存有十四万多的酒要我们承受，我们没有答应彭绍义的要求。彭绍义威胁我们不接受库存的酒，就要堵你们酒吧的大门。彭绍义用三轮摩托车拖了几十件酒把酒吧大门堵了，刚好留有进入酒吧的通道。第二天晚上，彭绍义一个人到我办公室要我买他库存的酒，我迫于无奈才买彭绍义的酒。 6、证人周某的证言，证明2015年9月份彭绍义找我哥周志强联系到菲比酒吧卖酒的事，其实我们内心是不情愿的，但彭绍义在龙山县混的比较好，手下也带的有很多小弟兄，我们惹不起他，我们要是不答应彭绍义的话，他要带小弟兄来酒吧闹事，只能把酒水供应交给彭绍义，黄某2签了一份合同。我们签的合同到期后，我们就和他终止了合同，我们酒吧就没有和彭绍义买酒了。黄某2他们重新找新的酒水供应商，之后就出现彭绍义用酒水堵酒吧门口的事情。 7、证人刘某4、李某3的证言，证明龙城一号ＫＴＶ开始没有销售吉普啤酒，之后因为有一群年轻尔闹事，故意在ＫＴＶ点吉普啤酒，后因ＫＴＶ没有该款啤酒，他们就强行自带该啤酒，借机滋事，达到ＫＴＶ销售他们啤酒的目的。 8、证人付某、彭某5的证言，证明彭绍义等人强行在酒吧、ＫＴＶ里销售酒水的事实。 9、同案犯彭江文的供述与辩解，证明我和田林给彭健送吉普啤酒，彭健给我和田林发工资。之前唐凯做的吉普啤酒，我们接手后有的场所不卖我们的酒，我们就到这些场所闹事，故意到KTV点吉普啤酒，采取这种方式让这些场所卖我们的吉普啤酒。 10、被告人田林的供述与辩解，证明其与彭江文受彭健指使，多次在龙山县菲比酒吧、龙城一号KTV以及欧泰放歌KTV故意滋事，以此来强迫上述酒吧、KTV销售自己代理的吉普啤酒。 11、辨认笔录，证明饶某通过对照片进行辨认后，辨认出作案人员田林。 上列证据，证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互印证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以采信，作为本案的定案依据。 构成涉恶犯罪集团及犯罪集团成员的证据有： 1、证人刘某5的证言，证明彭健是彭绍刚、彭绍义带出来混社会的，在他们手下做事的有向波、彭交、彭万还有彭健，其他的我不清楚。 2、证人邓某的证言，证明彭健在龙山混社会时，是跟着彭绍义的，彭绍义是他的二哥，彭绍刚是彭绍义的亲哥哥，他们都是一伙的。同时跟着彭绍义的还有向波、彭万、彭交，其余还有哪些人我现在想不起来了。他们这段一伙人都是在龙山混社会的，也比较有名气。 3、证人向某的证言，证明我们他砂乡的人在老龙山有两个“老大”了，彭平平带了几个兄弟，彭绍刚也带有兄弟了。2010年左右，彭绍刚带自己下面的小老弟开始有名气了，彭绍刚是彭绍义的大哥，他俩兄弟下面有彭健、彭交、彭万、向波这几个人比较出名。 4、罪犯彭绍万的供述，证明我和平哥玩的时候有我、“大脑壳”、还有“黑皮”、“家胜”、“三佬”，不过后面彭绍刚、彭绍义两弟兄和平哥分开了，都单独各搞各的事情。彭绍刚、彭绍义他们到龙山还开有赌场。向波主要是在彭绍刚、彭绍义他们开的赌场上面放码，彭蛟、彭健、万万他们有时候也到赌场上放码、放哨、看场子这些。 5、罪犯王凯的供述，证明彭绍义、彭绍刚、彭平平都是在龙山混社会的，彭绍刚、彭绍义是一伙，彭平平带有一伙人，他们都是龙山他砂人。彭绍刚、彭绍义带有彭万、彭交、彭健，彭健、彭万下面还带有一些小弟。彭绍刚、彭绍义带到彭健、彭万、彭交等人在龙山开赌场，彭健、彭交、彭万、向波经常到赌场里放高利贷。 6、罪犯胡江波的供述，证明彭绍刚、彭绍义在龙山的地位和彭宵差不多，都混得比较好，跟彭绍刚、彭绍义一起玩的有彭万、彭交、彭健、向波等人。 被告人彭仁、彭万、彭星铭、向波及其各自辩护人对上列证据均无异议。证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互印证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以采信，作为本案的定案依据。 保靖县公安局冻结了彭仁2个银行账户；冻结李某4（彭万妻子）4个银行账户；冻结田某3（彭星铭妻子）1个银行账户；查封了彭仁位于龙山县；查封了彭万位于龙山县（琼林之星）1504室房产；查封了向波位于龙山县旁（东立印象）1栋1106室房产。 2019年11月16日，被告人彭仁在缅甸掸邦东部第四特区被警方抓获，并于同月19日被移送云南省勐海县公安局；2019年5月16日，被告人彭星铭在龙山县家中被公安机关抓获归案；2019年5月17日，被告人彭万在江苏省无锡市被公安机关抓获归案；2019年5月16日，被告人向波在龙山县家中被公安机关抓获归案；2020年5月7日，被告人田林在龙山县被公安机关抓获归案。 2020年7月31日，被告人田林主动认罪认罚，自愿签署《认罪认罚具结书》。同年9月24日，被告人彭仁、彭万主动认罪认罚，自愿签署《认罪认罚具结书》。同年9月25日，被告人向波、彭星铭主动认罪认罚，自愿签署《认罪认罚具结书》。 本案的综合证据有： 1、到案情况说明，证明被告人彭仁、彭万、彭星铭、向波、田林分别被抓获归案的事实。 2、公安机关协助查控资金表、银行账号冻结/审核审批表、协助冻结财产通知书、相关冻结账户列表、《查封决定书》，证明截至2020年5月17日，公安机关依法冻结彭仁2个银行账户，共计冻结账户余额为15050.03元。 3、湘西州中级人民法院指定管辖函，证明2019年11月15日，湘西州中级人民法院指定保靖县人民法院对彭宵、彭仁、彭万、彭星铭、向波等人开设赌场、寻衅滋事等案依照刑事第一审程序进行审判。 4、户籍证明，证明彭星铭于1993年3月9日出生，彭万于1991年1月14日出生，向波于1985年2月10日出生，田林于1994年3月18日出生，彭仁于1977年1月9日出生，作案时已达到完全刑事责任年龄，具有刑事责任能力，应负刑事责任。 5、《刑事判决书》，证明2011年3月25日，彭万因非法拘禁罪被龙山县人民法院判处有期徒刑十个月。2015年10月28日，彭万因故意伤害罪被龙山县人民法院判处有期徒刑一年六个月，彭星铭因故意伤害罪被判处有期徒刑一年三个月，缓刑两年。2017年3月24日，向波因开设赌场罪被来凤县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币10000元。 6、证人田某3的证言，证明证人田某3系被告人彭星铭之妻，俩人于2013年摆酒结婚，在摆酒席后半年或一年内我们买了位于龙山县住房一套，首付12万左右，与田某3父母借了6万多元，彭星铭父母帮了4、5万元，我们付了1万多元，现每月要偿还房贷1900元，彭星铭平时没有给我过钱用。 7、证人李某4的证言，证明证人李某4系被告人彭万之妻，俩人于2012年摆酒结婚，2015年左右登记结婚。登记结婚后，我们买了位于民安镇琼林之星15楼1504室住房一套，首付14万左右，我母亲给了8、9万元，彭万母亲被电击身亡我们分得23万左右补偿款，现每月要偿还房贷2700元，彭万平时没有给过我钱。 上列证据，证据来源合法，内容客观真实，与本案相关联，且能相互印证，均具有证明效力，本院作为有效证据予以采信，作为本案的定案依据。 本院认为，被告人彭仁、向波、彭万、彭星铭为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，系恶势力犯罪集团。被告人彭仁与他人合伙开设赌场，供他人赌博，参赌人员众多，周期长，范围广，属于情节严重；指使他人持凶器殴打、恐吓张某1，情节恶劣；以威胁手段，多次强卖商品，情节严重，应当以开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪追究其刑事责任。被告人彭仁属于犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部犯罪处罚。被告人向波、彭万、彭星铭为赌场提供帮助，并参与罪犯彭宵等人恶势力犯罪集团开设赌场犯罪活动，领取高额固定工资，应当以开设赌场罪追究三人刑事责任。被告人彭星铭、彭万等人持凶器恐吓张某1，情节恶劣，应当以寻衅滋事罪追究两被告人刑事责任。被告人田林以威胁手段，多次强卖商品，情节严重，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。公诉机关指控被告人彭仁犯开设赌场罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪，指控被告人彭万、彭星铭犯开设赌场罪、寻衅滋事罪，指控被告人向波犯开设赌场罪，指控被告人田林犯强迫交易罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应予惩处。被告人向波、彭万、彭星铭在开设赌场罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人彭仁、彭万、彭星铭在判决宣告前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人彭万在刑罚执行完毕之后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人彭仁、彭万、彭星铭、向波、田林在法庭上如实供述犯罪事实，认罪态度好，可以从轻处罚。被告人彭仁、彭万、彭星铭、向波、田林均主动认罪认罚，自愿签署《认罪认罚具结书》，可以从宽处理。根据法律规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴。被告人彭仁、彭万、彭星铭、向波、田林各自在犯罪中违法所得，依法应予追缴。公安机关查封的被告人彭仁位于龙山县、查封彭万位于龙山县（琼林之星）1504室房产，冻结被告人彭万之妻李某4在中国邮政储蓄银行的存款309.65元、李某4在中国农业银行的存款30713.91元、李某4在中国建设银行的存款63.74元、被告人彭星铭之妻田某3在中国农业银行的存款2830.27元，均不属于涉案财物，应由公安机关依法解除查封或冻结。被告人彭仁、彭万、彭星铭、向波、田林家属主动退缴被告人违法所得及交纳罚金，保障本案财产刑罚的执行，可以酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人田林认为自己没有堵门的辩解意见，与本案查明的案件事实不符，本院不予采纳。辩护人李宁峰、谢浩、胡恒瑞、宋耀国及辩护人彭楚平的第1点辩护意见，与案件事实相符，于法有据，本院予以采纳。辩护人彭楚平的第2点辩护意见与案件事实不符，于法无据，本院不予采纳。 综上，根据五被告人各自的犯罪事实、情节、悔罪表现及社会危害程度，本院决定对被告人彭仁从轻处罚，对被告人彭万、彭星铭、向波犯开设赌场罪减轻处罚，对被告人彭万、彭星铭犯寻衅滋事罪从轻处罚，对被告人田林减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二百九十三条第一款第（一）、（二）项、第二百二十六条第（一）项、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部＜关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见＞》第十四条、第十五条之规定，判决如下： 一、被告人彭仁犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币四万五千元。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月16日起至2024年4月15日止。罚金已缴纳，上缴国库。） 二、被告人彭万犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币四万元。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2022年3月16日止。罚金已缴纳，上缴国库。） 三、被告人彭星铭犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月。数罪并罚，决定执行有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2022年1月15日止。罚金已缴纳，上缴国库。） 四、被告人向波犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2021年1月15日止。罚金已缴纳，上缴国库。） 五、被告人田林犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年7月6日止。罚金已缴纳，上缴国库。） 六、对被告人彭仁违法所得人民币40万元、被告人彭万违法所得人民币7200元、被告人向波违法所得人民币8000元、被告人彭星铭违法所得人民币6000元、被告人田林违法所得人民币1000元予以追缴，上缴国库。 七、对公安机关依法冻结的被告人彭仁在中国建设银行的存款15000元（账号为62×××91）予以追缴，抵扣违法所得，上缴国库。 八、公安机关查封的被告人彭仁位于龙山县（产权证号：龙房权证民安字第××号），查封彭万位于龙山县（琼林之星）1504室房产（产权证号：湘〔2019〕龙山县不动产权第××号），冻结的被告人彭万之妻李某4在中国邮政储蓄银行的存款309.65元（账号为62×××57）、李某4在中国农业银行的存款30713.91元（账号为62×××17）、李某4在中国建设银行的存款63.74元（账号为62×××59），被告人彭星铭之妻田某3在中国农业银行的存款2830.27元（账号为62×××77）均不属于涉案财物，由公安机关予以解除查封、冻结。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郭莉姣 审 判 员  彭文昕 人民陪审员  王蔚芫 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  陈星羽 附页 本判决所适用的有关法律条文如下： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： （一）强买强卖商品的； （二）强迫他人提供或者接受服务的； （三）强迫他人参与或者退出投标、拍卖的； （四）强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的； （五）强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部＜关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见＞》 14、具有下列情形的组织，应当认定为“恶势力”：经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定，违法犯罪活动主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事等，同时还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“打砸抢”等。 15、恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，其特征表现为：有三名以上的组织成员，有明显的首要分子，重要成员较为固定，组织成员经常纠集在一起，共同故意实施三次以上恶势力惯常实施的犯罪活动或者其他犯罪活动。