广西壮族自治区浦北县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0722刑初206号 公诉机关广西壮族自治区浦北县人民检察院。 被告人宁珍梅（绰号：二十姐或二十妹），女，1970年9月10日出生于广西壮族自治区浦北县，汉族，初中文化，无业，住广西浦北县。因涉嫌诈骗罪于2014年9月9日被浦北县公安局刑事拘留，次日被浦北县公安局决定并执行取保候审。2015年9月2日因取保候审期限届满，由浦北县公安局解除取保候审。因涉嫌诈骗罪于2019年3月10日被浦北县公安局刑事拘留，次日被浦北县公安局决定并执行取保候审。2020年3月25日被浦北县公安局解除取保候审，同日被浦北县公安局决定并执行监视居住。2020年8月20日被本院决定监视居住，同日交由浦北县公安局执行。 广西壮族自治区浦北县人民检察院以浦检刑诉［2020］170号起诉书指控被告人宁珍梅犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议制，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。浦北县人民检察院指派检察员韦海宁出庭支持公诉，被害人姜某1的诉讼代理人钟某、被告人宁珍梅到庭参加了诉讼。现已审理终结。 浦北县人民检察院指控：一、2012年11月至12月期间，被告人宁珍梅在明知自己开办的浦北县诚通电子加工厂运转困难、资金紧张、对外欠有债务无法偿还的情况下，向被害人吴某、杨某、李某1宣传电子加工业的优点，表示如有意愿合作，其可以帮助购买所需设备和材料。上述三名被害人信以为真，分多次将购买设备、 材料的钱款交付给宁珍梅，具体情况如下： 1.2012年11月21日，吴某通过银行转账23300元（人民币，下同）到宁珍梅的广西农村信用合作社账户（账号为62×××54）。同年12月26日，宁珍梅电话联系吴某，要求他再交付3000元用于购买设备款。吴某于当日通过银行转账3000元到宁珍梅的农行账户。经核算，吴某共交付给宁珍梅设备款26300元。 2.2012年11月22日，杨某通过银行转账26000元到宁珍梅的中国农业银行账户（账号为62×××17，以下简称农行账户）。之后，宁珍梅多次电话联系杨某，要求他继续交付设备款。2012年12月7日、12月19日，2013年1月31日、2月18日，杨某分别通过银行转账5000元、5000元、10000元、3200元到宁珍梅的农行账户。经核算，杨某共交付宁珍梅设备款49200元。2013年2月24日，宁珍梅交付锡条、锡炉、扭线机等设备和材料给杨某，总价值7765元。 3.2013年1月9日，李某1通过其大哥李某2的银行账户转账40000元到宁珍梅的农行账户。之后，宁珍梅两次电话联系李某1，要求他继续交付设备款。2013年1月15日、2月17日，李某1通过其大哥李某2的银行账户分别转账20000元、6300元到宁珍梅的农行账户。经核算，李某1共交付宁珍梅设备款66300元。2013年2月至3月期间，宁珍梅分批交付锡条、锡炉等设备和材料给李某1，总价值13497元。 二、2018年3月至6月期间，宁珍梅在电子加工厂已关闭，明知对外欠有债务无法偿还的情况下，又向被害人姜某1宣传电子加工业的优点，并表示自己可以帮助购买设备和材料。姜某1信以为真，分多次通过微信转账、微信红包共交付设备款30400元到宁珍梅的微信号×××（昵称：梦想）。 宁珍梅收到上述四名被害人所交付的设备款共计172200元，其中交付杨某 、李某1的设备和材料总价值21262元，其余钱款150938元全部用于发放电子加工厂的工人工资、偿还个人债务、个人日常开销等方面，致使被害人无法拿到设备、材料以正常加工生产。四名被害人多次向宁珍梅追要设备、材料无果后，要求其退还钱款，但被宁珍梅以各种理由推脱。之后，宁珍梅拒不接听被害人的电话，至今也未归还被害人钱款。 2014年9月9日，宁珍梅被公安机关抓获归案。2015年9月2日宁珍梅因取保候审期限届满，由浦北县公安局解除取保候审。2018年12月12日，被害人姜某1报案，要求出警处理。2019年3月10日，宁珍梅被公安机关抓获归案。 公诉机关认为,被告人宁珍梅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币150938元，数额巨大，犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人认罪认罚，建议判处被告人宁珍梅有期徒刑四年至五年，若被告人赔偿得到谅解，建议判处被告人宁珍梅有期徒刑三年至四年，并处罚金。 被告人宁珍梅对公诉机关的指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结,在开庭审理过程中请求本院对其从轻处罚，适用缓刑。 经审理查明，一、2012年11月至12月期间，被告人宁珍梅在明知自己开办的浦北县诚通电子加工厂运转困难、资金紧张、对外欠有债务无法偿还的情况下，向被害人吴某、杨某、李某1宣传电子加工业的优点，表示如有意愿合作，其可以帮助购买所需设备和材料。上述三名被害人信以为真，分多次将购买设备、材料的钱款交付给宁珍梅，具体情况如下： 1.2012年11月21日，吴某通过银行转账23300元（人民币，下同）到宁珍梅的广西农村信用合作社账户（账号为62×××54）。同年12月26日，宁珍梅电话联系吴某，要求他再交付3000元用于购买设备款。吴某于当日通过银行转账3000元到宁珍梅的农行账户。经核算，吴某共 交付给宁珍梅设备款26300元。 2.2012年11月22日，杨某通过银行转账26000元到宁珍梅的中国农业银行账户（账号为62×××17，以下简称农行账户）。之后，宁珍梅多次电话联系杨某，要求他继续交付设备款。2012年12月7日、12月19日，2013年1月31日、2月18日，杨某分别通过银行转账5000元、5000元、10000元、3200元到宁珍梅的农行账户。经核算，杨某共交付宁珍梅设备款49200元。2013年2月24日，宁珍梅交付锡条、锡炉、扭线机等设备和材料给杨某，总价值7765元。 3.2013年1月9日，李某1通过其大哥李某2的银行账户转账40000元到宁珍梅的农行账户。之后，宁珍梅两次电话联系李某1，要求他继续交付设备款。2013年1月15日、2月17日，李某1通过其大哥李某2的银行账户分别转账20000元、6300元到宁珍梅的农行账户。经核算，李某1共交付宁珍梅设备款66300元。2013年2月至3月期间，宁珍梅分批交付锡条、锡炉等设备和材料给李某1，总价值13497元。 二、2018年3月至6月期间，宁珍梅在电子加工厂已关闭，明知对外欠有债务无法偿还的情况下，又向被害人姜某1宣传电子加工业的优点，并表示自己可以帮助购买设备和材料。姜某1信以为真，分多次通过微信转账、微信红包共交付设备款30400元到宁珍梅的微信号×××（昵称：梦想）。 宁珍梅收到上述四名被害人所交付的设备款共计172200元，其中交付杨某、李某1的设备和材料总价值21262元，其余钱款150938元全部用于发放电子加工厂的工人工资、偿还个人债务、个人日常开销等方面，致使被害人无法拿到设备、材料以正常加工生产。四名被害人多次向宁珍梅追要设备、材料无果后，要求其退还钱款，但被宁珍梅以各种理由推脱。之后，宁珍梅拒不接听被害人的电话，至今也未归还被害人钱款。 2014年9月9日，宁珍梅被公安机关抓获归案，即日被浦北县公安局刑事拘留，次日被浦北县公安局决定并执行取保候审。2015年9月2日宁珍梅因取保候审期限届满，由浦北县公安局解除取保候审。2018年12月12日，被害人姜某1报案，要求出警处理。2019年3月10日，宁珍梅被公安机关抓获归案，即日因涉嫌诈骗罪于2019年3月10日被浦北县公安局刑事拘留，次日被浦北县公安局决定并执行取保候审。2020年3月25日被浦北县公安局解除取保候审，同日被浦北县公安局决定并执行监视居住。2020年8月20日被本院决定监视居住，同日交由浦北县公安局执行。被告人宁珍梅归案后，如实供述了上述罪行。 2020年8月26日，被告人宁珍梅退赔了15000元给被害人姜某1，并承诺将余款分期退赔给被害人姜某1，取得了被害人姜某1的谅解。 2020年9月3日，被告人宁珍梅退赔了20000元给被害人杨某，并承诺将余款分期退赔给被害人杨某，取得了被害人杨某的谅解。 2020年9月4日，被告人宁珍梅退赔了10000元给被害人吴某，并承诺将余款分期退赔给被害人吴某，取得了被害人吴某的谅解。 2020年9月25日，被告人宁珍梅退赔了53000元给被害人李某1，取得了被害人李某1的谅解。 上述事实，被告人宁珍梅在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、立案决定书、调取证据通知书、浦北县工商行政管理局出具的浦北诚通电子厂电脑咨询单、接受证据材料清单、蒋某提供的房屋租赁合同、抓获经过、宁珍梅的户籍证明；证人蒋某的证言、被害人杨某、李某1、吴某、姜某1的陈述、现场勘验、检查、辩认笔录、被告人宁珍梅的供述、认罪认罚具结书、刑事谅解书、收据等证据证实，本院予以确认。 本院认为,被告人宁珍梅以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计人民币150938元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国 刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪。被告人宁珍梅归案后如实供述所犯罪行,是坦白，且认罪认罚,故本院对其予以从轻处罚。被告人积极退赔被害人的经济损失，并取得了被害人的谅解，可酌情从轻处罚。综上，决定对被告人宁珍梅从轻处罚。被告人宁珍梅因经营电子厂资金周转困难，诈骗被害人的钱款，主要用于发放电子加工厂的工人工资、偿还个人债务，主观恶意较小，可认定为犯罪情节较轻，且被告人宁珍梅归案后坦白、认罪认罚，积极退赔被害人的经济损失，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，决定对被告人宁珍梅适用缓刑。被告人尚未退出的非法所得，继续予以追缴。 根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人宁珍梅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后30日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳）。 二、责令被告人宁珍梅退赔非法所得人民币16300元给被害人吴某，退赔非法所得人民币21435元给被害人杨某，退赔非法所得人民币15400元给被害人姜某1。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区钦州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吕耀光 人民陪审员  李传良 人民陪审员  陈 昆 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  刘冬婷