江苏省苏州市相城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0507刑初169号公诉机关江苏省苏州市相城区人民检察院。被告人徐昆明，男，1988年10月18日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省新沂市。被告人徐昆明曾因赌博，于2008年12月3日被行政拘留十日，并处罚款五百元；曾因赌博及吸食毒品，于2013年9月25日被行政拘留十五日；曾因殴打他人，于2015年9月13日被行政留十五日，并处罚款人民币一千元。被告人徐昆明因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月30日被刑事拘留，2019年12月2日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人王恩厚，江苏宏夏律师事务所律师。被告人奚倬方(曾用名奚倬新)，男，1981年11月30日出生，汉族，高中文化，无业，住苏州市相城区，户籍地苏州市相城区。被告人奚倬方曾因赌博，于2004年8月12日被罚款三千元，于2007年11月23日被罚款五百元，于2008年3月27日被罚款五百元；曾因醉酒后驾驶机动车，于2010年8月24日被行政拘留十五日；曾因非法携带管制刀具，于2012年3月1日被行政拘留5日。被告人奚倬方因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月22日被刑事拘留（10月21日被羁押），2019年11月28日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人谢科扬，上海市荣业律师事务所律师。被告人仇兵，男，1972年1月25日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省盐城市盐都区。被告人仇兵曾因赌博，于2005年4月6日被罚款三千元；又因犯交通肇事罪，于2002年2月21日被苏州市沧浪区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。被告人仇兵因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月22日被刑事拘留（10月21日被羁押），于2019年11月28日被逮捕。现羁押苏州市第二看守所。辩护人张毅，江苏加得律师事务所律师。辩护人张志佳，江苏天辩律师事务所律师。被告人孙海理，男，1984年6月8日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省徐州市铜山区。被告人孙海理曾因犯非法拘禁罪，于2011年4月8日被判处有期徒刑十一个月，缓刑一年；曾因赌博，于2015年7月24日被行政拘留十五日，并处罚款五百元。被告人孙海理因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年10月22日被刑事拘留（10月21日被羁押），2019年11月29日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人吕红芳，江苏永德律师事务所律师。被告人韩宝里，男，1983年1月2日出生，汉族，初中文化，无业，住江苏省邳州市。被告人韩宝里曾因犯盗窃罪，于2005年9月13日被判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一千元。于2006年3月20日刑满释放。被告人韩宝里因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年11月5日被刑事拘留（11月4日被羁押），2019年11月29被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。指派辩护人徐伟，江苏熙予律师事务所律师。江苏省苏州市相城区人民检察院以相检诉刑诉[2020]156号起诉书指控被告人徐昆明、奚倬方、仇兵、孙海理、韩宝里犯开设赌场罪，于2020年6月17日向本院提起公诉，本院于2020年6月23日立案受理。本院并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省苏州市相城区人民检察院指派检察员郭磊出庭支持公诉，被告人徐昆明、奚倬方、仇兵、孙海理、韩宝里，辩护人王恩厚、谢科扬、张毅、张志佳、吕红芳及苏州市相城区法律援助中心指派的辩护人徐伟到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2014年至2017年间，被告人朱明跃(在逃)以牟利为目的，纠集被告人徐昆明、奚倬方、仇兵、仲爱林(另案处理)等人开设赌场。由被告人徐昆明负责联系赌客、通知赌博地点、安排人员接送赌客，被告人奚倬方做“触角”帮人理钱，被告人仇兵洗牌，仲爱林抽取并保管庄风。在本市姑苏区鳄鱼园附近，相城区生态园边上小树林、黄桥街道永方路附近、荷塘月色公园西侧、相城区顾恺之路附近、姑苏区合兴路附近及望虞河赌船上，组织赌客薛某、徐某甲、张某乙、沈加兵、陆某等人以“二八”方式赌博，涉及赌资1701.7万元。被告人孙海理、韩宝里明知朱明跃开设赌场，仍于2014年下半年，在该赌场内以牟利为目的在赌场向他人出借资金用于赌博。被告人孙海理向徐某甲出借资金人民币20万元，向沈某甲出借资金2万元。被告人韩宝里向徐某甲出借资金15万元，向李某乙出借资金人民币5万元。均用于在该赌场赌博。为证明上述事实，公诉机关举证了被告人徐昆明、奚倬方、仇兵、孙海理、韩宝里的供述，证人薛某、徐某甲、张某甲等人的证言，行政处罚决定书，银行转帐记录，借条等证据。公诉机关认为，被告人徐昆明、奚倬方、仇兵、孙海理、韩宝里开设赌场，情节严重，其行为均构成开设赌场罪。在共同犯罪中，被告人徐昆明、奚倬方、仇兵、孙海理、韩宝里均起次要作用，均系从犯，应减轻处罚。被告人仇兵、孙海理、韩宝里均系如实供述，可从轻处罚；被告人奚倬方、仇兵、孙海理、韩宝里均系自愿认罪认罚，可从宽处罚。被告人徐昆明辩称，都是赌客主动联系其，其再告诉赌客赌场位置，没有主动联系和安排接送赌客。被告人徐昆明的辩护人提出，被告人徐昆明虽曾告知赌客赌场位置，但没有主动联系赌客，在开设赌场中属于从属地位，作用较小，获利较少，提请从宽处理。被告人奚倬方对起诉指控的犯罪事实和罪名没有异议。被告人奚倬方的辩护人提出，被告人奚倬方作为“触角”，帮赌客理钱，非必须角色，且作用较小、时间短、获利少，提请从轻处罚。被告人仇兵对起诉指控的罪名和事实没有异议。被告人仇兵的辩护人提出被告人仇兵前期仅作为赌客洗牌，不应作为犯罪处理，仇兵实施为赌场提供帮助的洗牌行为时间应当是2015年至2016年，根据仇兵参与开设赌场的时间，相关赌资数额并没有1701.7万元。被告人仇兵归案后如实供述自己罪行，提请从轻处罚。被告人孙海理、韩宝里及各自辩护人对起诉指控的罪名和事实均无异议。经本院审理查明：2014年至2017年间，被告人朱明跃(在逃)以牟利为目的，纠集被告人徐昆明、奚倬方、仇兵等人开设赌场。由被告人徐昆明负责联系赌客、通知赌博地点、安排人员接送赌客，被告人奚倬方做“触角”帮人理钱，被告人仇兵专门负责洗牌，先后在本市姑苏区鳄鱼园附近，相城区生态园边上小树林、黄桥街道永方路附近、荷塘月色公园西侧、相城区顾恺之路附近、姑苏区合兴路附近及望虞河赌船上，组织赌客薛某、徐某甲、张某乙、沈加兵、陆某等人以“二八”方式赌博，涉及赌资1600余万元。被告人孙海理、韩宝里明知朱明跃开设赌场，仍于2014年下半年，在该赌场内以营利为目的在赌场多次向他人提供赌资，并收取高额利息。其中，被告人孙海理向徐某甲提供赌资人民币20万元，向沈某甲提供赌资人民币2万元。被告人韩宝里向徐某甲提供赌资人民币15万元，向李某乙提供赌资人民币5万元。被告人仇兵、孙海理、韩宝里归案后如实供述自己的罪行。被告人奚倬方、仇兵、孙海理、韩宝里均自愿认罪认罚。在审理过程中，被告人奚倬方主动退出犯罪所得人民币20000元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证明：1.被告人徐昆明的有罪供述及辨认笔录证明：赌场工作人员都是固定的，赌场的老板是朱明跃，仇兵专门负责洗牌，奚倬方专门做触角帮人理钱，仲爱林抽庄风并保管庄风钱，杨波专门跟着朱明跃，保管装钱的钱包。小木匠张某丁是搭棚子的。赌场工作人员没有固定工资的，都靠混红钱，主要是洗牌、触角、抽庄风的能固定拿到红钱，这几个岗位在赌场是比较吃香的，通常都是老板信任的人才能去做的。其在朱明跃的赌场开始做触角拿红钱，后来触角基本上固定是奚倬方做了，朱明跃就让其负责在船头望风，要拿着对讲机联系开船的人，然后赌客上下船的时候，其要把连接船和岸上的板子抬好，让赌客上下船。赌客会主动联系其，问在哪里赌钱，其就告诉他们到赌场来。朱明跃除了在船上，还在岸上开过赌场，一个在鳄鱼园附近，一个在太阳路附近的小树林。2.被告人奚倬方的供述及辨认笔录证明：2014年左右，经朱明跃同意，其到赌场里面作触角赚点红钱，一直到2015年左右，其就不再去赌场了，一同从赌场拿了2、3万元。仇兵比其先到赌场，专门负责洗牌。徐昆明比其先到赌场，负责联系赌客，有时候在赌场作触角、拿红钱。孙海理是在赌场放水，周某甲是给孙海理背包，跟着孙海理在赌场放水。韩宝里也是在赌场里放水，沈某甲是赌客。3.被告人仇兵的供述及辨认笔录证明：其2014年和2015年左右到朱明跃的赌场里负责洗牌，差不多拿了二三万元。赌场在广济路的一个鳄鱼园的房子里。赌场老板是朱明跃，徐昆明负责联系赌客、安排车辆接送赌客，奚倬方在赌场里负责做触角，帮忙推庄和发票。仲爱林负责带牌，还负责保管庄风。4.被告人孙海理的供述及辨认笔录证明：2014年3、4月份，其去朱明跃的赌场里赌钱，2014年7、8月份，其带周某甲一起到赌场里面放水，一直到2014年11月。赌场一般一天开2场，下午和晚上各开一场，开设的地点是经常轮换的，通过在相城陆慕附近，有时候在拆迁房、有时在赌船，赌场上的位置是徐昆明发给其的。徐昆明在赌场里负责联系赌客，安排车辆接送，发放费用，奚倬方一直跟着朱明跃，在赌场里作触角，仇兵是赌场的工作人员，负责洗牌。其在赌场里放水1万元收取300元利息，其印象深刻的是徐某甲。2014年下半年，其在朱明跃开设的赌场里，借给徐某甲人民币20万元，因为徐某甲出手大方，且家庭条件不错。后来，徐某甲的舅舅为徐某甲担保，徐某甲的父亲转给其人民币20万元。5.被告人韩宝里的证言及辨认笔录证明：2014年其为了赚取利息，到朱明跃开设的赌场里向赌客借钱。赌场开在相城区黄桥、徐庄等地或者黄桥生态园、广济北路鳄鱼园的拆迁房等位置。赌场老板是朱明跃，仇兵是固定负责洗牌的，洗牌可以拿红钱。2014年8月左右，徐某甲输了很多钱，向其、奚倬方、孙海理在赌场里专门放水的借款，孙海理向徐某甲出借了20万还是30万元。后来向徐某甲索要款项时，徐某甲写了向其借15万元的借条，徐某甲的舅舅作为担保人签字的。后来徐某甲的父亲将钱还给了其。2015年初，李某乙在赌场里向其借了3万元，第二天又在赌场里问其借了2万元，利息是一起给的。6.证人周某甲的证言证明：2014年7月左右，其跟随孙海理到赌场里放水。赌场老板是朱明跃，平时徐昆明在管理，赌场有开船上、张庄附近人员稀少等地方。仇兵专门负责理牌、奚倬方在赌场里做触角、孙海理、韩宝理在赌场里面放水。孙海理在赌场里借给沈某甲十万元左右，具体数字记不得了。其开车向沈某甲要了2万元，回来之后就给孙海理了。7.证人李某甲的证言证明：其在2011年认识了朱明跃，2015年左右，其和陆某、薛某一起到朱明跃的赌场里赌钱，三人合股当天输了82万元。当时赌场徐昆明负责维持秩序，其和薛某还去过几次，薛某也单独去过。其和薛某之间的钱，一部分是问朱明跃借的钱，其记得清楚的是一笔200万元和一笔105万元，这些钱都是薛某先给其，其再转给朱明跃。薛某通过其还帮忙还赌场的钱，其没有具体计算过，几百万或者一千万元也是有的。其没有从中收益，就是帮忙。8.证人沈某甲的证言证明：2014年夏天，其曾到朱明跃的广济北路鳄鱼园赌场赌钱，还去过植物园、黄桥春菊广场等地赌场赌钱。有次在赌场里坐庄的“富二代”输钱赔不出来，其和孙海理、韩宝里都借了钱，后来还让写了借条。后“富二代”的父亲转了53万元到其中国银行的卡上，其将钱取出分别给了借钱的人。赌场的老板是朱明跃，奚倬方是做触角的，仇兵是洗牌的，赌场工作人员是基本固定的。其在赌场的时候曾向孙海理一次性借过10万元，之前也曾分两、三次向孙海理借过4、5万元。有次，周某甲到其住的梅花新村向其要钱，其给了2万元给周某甲作为当时借款的本金。9.证人薛某的证言及转账记录证明：四五年前其认识了李某甲，后李某甲带其到地下赌场去玩，朱明跃是赌场老板、奚倬方是赌场抽庄风，徐昆明在赌场收钱、发钱，什么都做的。2015年左右，李某甲带着其和陆某去赌场，三人商量好合庄，当天输了100万元左右。其后续还去赌过钱，赌博的钱都是从朱明跃那里去拿的，通过银行转账给李某甲帮其还钱。其和李某甲之间的往来明细，其中建设银行卡752万元为赌资，是建设银行卡的。中国银行卡中转账10046000元是赌资，其赌钱持续了1年左右时间。10.证人徐某甲的证言及辨认笔录证明：其从2014年天热的时候，第一次去赌场，赌场开在广济北路的鳄鱼园内、还去过黄桥拆迁房还有鱼塘上面的赌场。徐昆明负责管理秩序，奚倬方在赌场里做触角，有时候会洗牌、放水，仇兵主要负责洗牌，偶尔收庄风；还有孙海理、韩宝里是在赌场里面放水的。2014年至2015年赌场里面基本上都开的，之前提供过的六张借据都是在赌场里向放水的人借的，当时没有写借条，后来6张借条是2014年8月31日同一日写的。其的利息是按照一万元三百元一天计算的。2014年9月15日，其通过其父亲银行卡分别转给孙海理20万元、奚倬方42万元、沈某甲53万元，都有银行流水的。11.证人李某乙的证言证明：2014年下半年，其到朱明跃开设的赌场赌钱，赌场老板是朱明跃，徐昆明具体做什么不清楚，有时做触角，有时发送赌场位置给其，告诉其哪里坐班车。仇兵是专门负责洗牌，奚倬方是专门做触角。赌场人员相对固定，其每次去赌场都是这些人，没有换过。其在赌场里赌钱，没有钱就找赌场里的人借，主要向韩宝里借钱，借10000元到手9700元，借钱数额共计有三四十万元左右，转帐记录上利息有2.2万元，但是加起来的利息肯定比这个多，时间为2014年底到2015年5月份。上述事实，另有银行转帐记录，借条，辨认笔录，证人张某甲、阮某、张某乙、陆某、徐某乙、盛某、仇某、邵某、周某乙、徐某丙、沈某乙、徐某丁、张某丙、陈某、魏某、张某丁等人的证言，行政处罚决定书，户籍资料，发破案及查获经过等证据予以证实，足以认定。关于被告人徐昆明及其辩护人提出未主动联系赌客的意见，经查，被告人奚倬方、仇兵、孙海理、韩宝里的供述与赌场工作人员张某甲、杨波等人的证言能够相互印证，且证人李某乙、张某乙、徐某乙、邵某、沈某乙、沈某甲等多名长期参赌人员的证言也能够予以证实，足以证明被告人徐昆明长期在赌场里负责联系赌客、通知地点并安排接送的犯罪事实，故对被告人徐昆明及辩护人的上述辩解，本院不予采纳。关于被告人仇兵的辩护人提出被告人仇兵的参与时间及涉及赌资数额的问题，首先，关于在赌场专门洗牌的时间，经查，被告人仇兵、孙海理、韩宝里的供述与赌场工作人员张某甲、杨波及参赌人员沈某甲、徐某甲等人的证言能够相互印证，足以证明被告人仇兵2014年就开始专门负责在赌场中洗牌，故对辩护人提出被告人仇兵2015年才开始在赌场洗牌的意见，本院不予采纳。关于涉及赌资数额，经查，因开设赌场持续时间较长，公诉机关根据现有证据，仅对可以相互印证的参赌人员薛某、徐某甲、李某乙、沈某甲涉及的赌资数额予以认定，结合各参赌人员的参赌时间足以认定被告人仇兵应对上述赌资数额承担责任，但考虑到被告人仇兵并非自始参与，仅负责洗牌，作用明显小于具体组织开设赌场人员，故根据其实际参与时间及具体作用，在量刑时酌情予以考虑。本院认为，被告人徐昆明、奚倬方、仇兵、孙海理、韩宝里开设赌场，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重，应予追究刑事责任。公诉机关指控罪名成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人徐昆明、奚倬方、仇兵、孙海理、韩宝里均起次要作用，均系从犯，应减轻处罚；被告人徐昆明、奚倬方、仇兵、孙海理、韩宝里均有违法劣迹或犯罪前科，酌情从重处罚。被告人奚倬方当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚；主动退出犯罪所得，可酌情从轻处罚；被告人仇兵、孙海理、韩宝里归案后如实供述自己的罪行，可从轻处罚；被告人奚倬方、仇兵、孙海理、韩宝里均自愿认罪认罚，可从宽处罚。据此，对被告人徐昆明依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条的规定；对被告人奚倬方依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人仇兵、孙海理、韩宝里依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人徐昆明犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年3月29日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）二、被告人奚倬方犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2020年12月20日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）三、被告人仇兵犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2020年11月20日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）四、被告人孙海理犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月21日起至2020年10月20日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）五、被告人韩宝里犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月4日起至2020年10月3日止；罚金于判决生效后的十五日内缴纳，上缴国库）六、继续追缴犯罪所得，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张 嘉人民陪审员  曹丽萍人民陪审员  黄奕青二〇二〇年九月二十二日书 记 员  殷 涛