湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0922刑初105号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人张见，男，1987年1月4日出生，汉族，湖北省随州市广水市人，初中文化，无业，住广水市。因涉嫌诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2019年8月30日被大悟县公安局刑事拘留，同年9月29日被大悟县人民检察院批准逮捕，大悟县公安局于次日执行逮捕。现羁押于大悟县看守所辩护人李亚林，湖北勤才律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂悟检二部刑诉［2020］27号起诉书指控被告人张见犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年8月27日公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员李莉、检察员助理向荣艳出庭支持公诉，被告人张见及其指定辩护人李亚林均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2019年7月1日至8月29日，被告人张见租用大悟县城关镇文化新都六栋三单元1801号房屋，购买自动拨号电话及大量的电话卡和手机号，以武汉市青青草源信息科技有限公司的名义在大悟V讯发布招聘广告，面向社会招录业务员孙某、徐某2、余某（均已作不起诉决定）等人。业务员每天使用张见提供的电话机、电话卡拨打被害人电话，按照固定的话术向被害人推荐“通讯录防爆软件”，以80元、130元、180元三种不同的价格向被害人销售上述软件，并承诺该软件可以起到屏蔽网贷催收电话的作用，被害人通过扫描由张见提供的微信号付款。张见共诈骗被害人肖某、张某1、永忠等人共计229627元。2019年9月9日至9月18日，被告人张见亲属分三次在公安机关共计退赃195234元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了大悟县公安局现场搜查及扣押相关物品形式照片一组；户籍信息、微信聊天记录、银行交易明细清单、扣押物品清单、工商注册查询情况说明等书证；证人陆某、蔡某、何某、付某2、张某5、黄某等人的证言；被害人肖某、张某1、张某2、张某3、洪某、张某4、杨某、申某等人的陈述；被告人张见的供述和辩解；鉴定意见：湖北三真司法鉴定中心鉴定意见书；扣押、搜查、检查、封装笔录；视听资料、电子数据：光盘三张等证据。二、侵犯公民个人信息罪2019年7月至8月，被告人张见以1角、3角、5角每条不等的价格分别从王某（另案起诉）、党某（另案起诉）手中购买公民个人信息用于电信诈骗，分别从二人手中购买公民个人信息24439条、8000条、共计32439条。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍信息、银行交易明细清单、交易数据清单、被告人张见与王某、党某的微信聊天、转账记录截图一组等书证；证人王某、党某等人的证言；被告人张见的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人张见以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大；非法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人张见应当数罪并罚。被告人张见当庭自愿认罪，对指控的事实部分提出异议，认为是从2019年7月29日才开始实施诈骗，诈骗金额应该是19万余元。其辩护人提出的辩护意见是“被告人积极退赃；当庭认罪”，请求人民法院对其从轻处罚。经审理查明一、诈骗2019年7月1日至8月29日，被告人张见租用大悟县城关镇文化新都六栋三单元1801号房屋，购买自动拨号电话及大量的电话卡和手机号，以武汉市青青草源信息科技有限公司的名义在大悟V讯发布招聘广告，面向社会招录业务员孙某、徐某2、余某（均已作不起诉决定）等人。业务员每天使用张见提供的电话机、电话卡拨打被害人电话，按照固定的话术向被害人推荐“通讯录防爆软件”，以80元、130元、180元三种不同的价格向被害人销售上述软件，并承诺该软件可以起到屏蔽网贷催收电话的作用，被害人通过扫描由张见提供的微信号付款。张见共诈骗被害人肖某、张某1、永忠等人共计229627元。经湖北省三真司法鉴定中心鉴定该软件不具备设置用户手机并屏蔽电话呼入的功能。2019年9月9日至9月18日，被告人张见亲属分三次在公安机关共计退赃195234元。二、侵犯公民个人信息2019年7月至8月，被告人张见以1角、3角、5角每条不等的价格分别从王某、党某手中购买公民个人包含征信及贷款内容的信息用于电信诈骗，分别从二人手中购买公民个人信息24439条、8000条、共计32439条。上述事实有经庭审质证、确认的大悟县公安局现场搜查及扣押相关物品刑事照片一组；户籍信息、微信截图复印件、方位示意图复印件、陆某中国建设银行卡客户交易明细清单、案情照片、微信转账截图及聊天记录、孙某微信号、张某1微信号、群成员截图及其转账信息截图、微信转账截图及聊天记录、反催收（小林）徐某2的微信号截图复印件、张某6信号×××诈骗资金流水、微信转账截图及聊天记录、张某4微信号、反催收阿某、刑侦阿某微信号，二人微信聊天记录及其微信转账信息截图、杨某、反催收（小林）徐某2的微信号及微信转账记录截图、吉某、“珍惜就是幸福”（徐某1）微信号及其给阿某135××××****、“珍惜就是幸福”转账记录截图、申某、反催收联盟微信号（yaoxinya2007），8.23申某防爆技术客服售后信息及微信转账截图、付某1微信、付某3微信及微信群成员，微信转账截图、接收证据材料清单、张见微信转账给王某的微信截图、王某卖给张见有关公民个人信息的明细、张见与王某微信聊天截图、情况说明两份、大悟县公安局补充侦查报告书、大悟县司法局关于被告人付某3、孙某、徐某1、徐某2、余某作出的社会调查报告、大悟县公安局出具的关于被告人张见从党某处购买公民个人信息的情况说明及相关支付宝、微信聊天截图、受害人龙某、魏某的报案材料及付款交易图复印件、大悟县公安局出具查询被告人张见成立武汉青青草源信息科技有限公司的工商注册查询情况、大悟县公安局出具对于随案移送赃款赃物的情况说明及扣押清单等书证；证人陆某、蔡某、何某、付某2、张某5、黄某、付某4、乐某、王某、党某、徐某1、余某、付某3、孙某、徐某2的证言；被害人肖某、张某1、张某2、张某3、洪某、张某4、杨某、吉某、申某、付某1、龙某、魏某的陈述；被告人张见的供述与辩解；湖北三真司法鉴定中心出具的三真司鉴中心[2019]计鉴字第J0264号司法鉴定意见书及三真司鉴中心[2019]及鉴字第J0264号补司法鉴定意见补正书；扣押、检查、搜查、辨认等笔录；封装笔录；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张见以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，利用电信网络向不特定的多数人事实诈骗，骗取公私财物数额巨大，其行为构成诈骗罪；以非法购买的方法获取公民个人信息，情节特别严重，其行为又构成非法获取公民个人信息罪，公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人张见提出“其是从2019年7月29日才开始实施的诈骗行为，诈骗金额是19000余元”的意见。经查，在案证据有银行及缴纳交易记录。业务员孙某、徐某2等人的证言证实，被告人张见于2019年7月1日开始已拨打电话的方法实施诈骗活动，非法获利共计229627元，被告人张见的该辩护意见，本院不予采纳。被告人张见在判决宣告以前一人犯数罪，依法对其实行数罪并罚，被告人张见当庭自愿认罪，其亲属退还大部分赃款，可对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十九条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张见犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元；犯非法获取公民个人信息罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币四万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2027年8月29日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、公安机关暂扣涉案赃款十九万五千二百三十四元，有明确被害人的，返还被害人，剩下部分予以没收，上交国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  戴国华审 判 员  张炜琳人民陪审员  李鸿钊二〇二〇年九月二十九日书 记 员  邓锦雯附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。