江西省上犹县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0724刑初132号公诉机关江西省上犹县人民检察院。被告人邓龙宽，男，汉族，1997年1月16日出生于江西省上犹县，大专文化，务工，户籍所在地江西省上犹县，现住江西省上犹县。因本案于2019年3月30日被刑事拘留,同年4月26日被取保候审。被告人陶幸强，男，汉族，1993年8月16日出生于江西省上犹县，高中文化，务工，家住上犹县。因本案于2019年3月30日被刑事拘留,同年4月25日被取保候审。上犹县人民检察院以上检公诉刑诉[2020]76号起诉书指控被告人邓龙宽、陶幸强犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上犹县人民检察院指派检察员邹盛安出庭支持公诉，被告人邓龙宽、陶幸强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月至2019年3月期间，谢宝智、田健民、田先军（均另案处理）为谋取非法利益，共同出资成立了“蓝优家具公司”、并在上犹县东山镇水南大道电商大楼租赁办公室，聘用了业务员。2019年2月上旬，李启祥（另案处理）出资入股加入该公司，并以李启祥名义注册成立了云臻家具公司，办公地点迁至上犹县。四人共同出资购买了电脑、手机等办公设备，以“云臻电商”发布招工广告，同时进行了具体分工，谢宝智负责公司的总体运营管理、发货工作，田健民负责财务管理。后公司将员工分成Ａ、Ｂ两组，田先军带领Ａ组员工，营利由田先军和谢宝智、田健民按照40％、30％、30％的比例进行分配；李启祥带领Ｂ组员工，营利由李启祥和谢宝智、田健民按照40％、30％、30％的比例进行分配。期间，公司先后聘用了16名业务员，采取底薪加提成的方式向业务员支付报酬，其中**业务员有邓龙宽等9人，Ｂ组有陶幸强等7人。新业务员入职后，由谢宝智根据“话术”模板对员工进行培训，主要流程为：业务员使用工作手机登录事先准备的、用于实施诈骗的微信号，将微信号昵称改为含有“佳”“小仙女”“筱筱雨”等诱人的名称，并将工作微信号的头像换成美貌的年轻女子照片，在朋友圈上更新虚假的照片和视频，从而将该工作微信号持有人塑造成一个年轻貌美的女子。后业务员使用谢宝智事先购买的微信号资源，使用固定的“话术”假扮偶遇被害人，添加来自全国各地的男性为微信好友，并使用固定的剧本和套路与他人聊天，使他人误以为自己正在与一个有孝心、积极向上和年轻貌美的女子聊天，在骗取被害人的好感后，又谎称自己被相恋多年的男友抛弃，尔后又继续谎称去了福建外公家散心，帮外公卖茶叶、炒茶叶，期间还不断发送事先拍摄好的照片和视频，并在朋友圈上同步更新，进一步博取了被害人的信任后，乘势编造自己炒茶叶受伤、过生日等事由，向对方索要红包或推销茶叶，被害人基于深信业务员谎称的身份和编造的事由，出于同情、仗义等心理，而向业务员发红包、或在微信上向业务员转账购买了茶叶，谢宝智则根据客户的需要，隐瞒茶叶价格的市场行情，通过武夷山市茶叶经销商邬小妹将质次价高的金骏眉、大红袍、铁观音等茶叶发货给被害人。截止到2019年3月29日案发，该诈骗集团共诈骗被害人290余人，诈骗金额达344426.84元。在谢宝智、田健民、田先军经营“蓝优家具公司”期间，诈骗金额为69909.57元。在谢宝智、田健民、田先军、李启祥经营“云臻家具公司”期间，诈骗金额为274617.27元，其中A组的诈骗金额为122221.27元，被告人邓龙宽出勤14天，参与诈骗被骗的人员20人，金额为15090.87元，从中得工资1340元。B组的诈骗金额为152296元，被告人陶幸强出勤4天，参与诈骗被骗的人员12人，金额为10780元，从中得工资368元。2019年3月29日，上犹县公安局办案民警在案发现场扣押了谢宝智、田健民等人的赃款114800元。上述两被告人到案后自愿如实供述自己的罪行，并退赔了所得工资。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人邓龙宽、陶幸强以非法占有为目的，利用网络，虚构事实参与诈骗他人财物数额较大，其为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。两被告人自愿认罪认罚，系从犯，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定之坦白情节。建议判处被告人邓龙宽拘役六个月缓刑十个月，并处罚金三千元；建议判处被告人陶幸强拘役六个月缓刑八个月，并处罚金三千元。被告人邓龙宽对公诉机关指控的罪名和事实均没有异议，并请求从轻处罚。被告人陶幸强对公诉机关指控的罪名和事实均没有异议，并请求从轻处罚。经审理查明，2018年11月，谢宝智、田健民、田先军（均另案处理）经商议共同出资成立了“蓝优家具店”，并在上犹县东山镇水南大道电商大楼租赁办公室，聘用温登辉、陈玉春、钟杰（均另案处理）等人作为业务员，通过假扮卖茶女卖茶叶实施诈骗活动。2019年2月初，谢宝智、田健民、田先军吸收李启祥（另案处理）出资入股加入该公司，并以李启祥的名义注册成立了“云臻家具店”，办公地点迁至上犹县，四人共同出资购买了电脑、手机等办公设备，同时进行了具体分工:谢宝智负责公司的总体运营管理，具体负责员工的招聘培训、购买微信号、微信号“加粉”及茶叶的进货发货等，田健民负责管理公司财务，公司将员工分成Ａ、Ｂ两组，田先军负责管理Ａ组员工，Ａ组营利由田先军和谢宝智、田健民按照40％、30％、30％的比例进行分配；李启祥负责管理Ｂ组员工，Ｂ组的营利则由李启祥和谢宝智、田健民按照40％、30％、30％的比例进行分配。期间，公司先后聘用了16名业务员，采取底薪加提成的方式向业务员支付报酬，其中**业务员有被告人邓龙宽等9人，Ｂ组有被告人陶幸强等7人。新业务员入职后，先由谢宝智等人根据“话术”模板进行培训，然后再由各业务员根据模板实施诈骗，具体诈骗流程如下：业务员使用工作手机登录事先准备的、用于实施诈骗的微信号，将微信号昵称改为含有“佳”“小仙女”“筱筱雨”等字眼的名称，并将工作微信号的头像换成美貌的年轻女子照片，在朋友圈上更新虚假的照片和视频，从而将该工作微信号持有人塑造成一个名叫“刘佳”的年轻貌美女子。后业务员使用谢宝智事先购买的微信号资源，按照固定的“话术”假扮偶遇被害人，添加来自全国各地的男性为微信好友，并使用固定的剧本和套路与被害人聊天，使被害人误以为自己正在与一个有孝心、积极向上和年轻貌美的女子聊天，在骗取被害人的好感后，又谎称自己被相恋多年的男友抛弃，骗取被害人的同情；然后，又继续谎称去福建外公家散心，帮外公卖茶叶、炒茶叶，期间不断地发送事先拍摄好的照片和视频给被害人，并在朋友圈上同步更新，在进一步博取了被害人的信任后，乘势编造自己炒茶叶受伤、过生日等事由，向被害人索要红包或推销茶叶，被害人基于深信业务员谎称的身份和编造的事由，并出于同情、仗义等心理，而向业务员发送红包或在微信上向业务员转账购买茶叶。当收取货款后，谢宝智便通过武夷山市茶叶经销商邬小妹将劣质茶叶发货给被害人。经统计，截至2019年3月29日案发，共计诈骗被害人290余人，诈骗金额达344427.74元，其中谢宝智、田健民、田先军在经营“蓝优家具店”期间诈骗金额为69909.57元，谢宝智、田健民、田先军、李启祥在经营“云臻家具店”期间诈骗金额为274518.17元。被告人邓龙宽参与实施诈骗金额为15090.87元；被告人陶幸强参与事实诈骗金额为10780元。2019年3月29日，被告人邓龙宽、陶幸强在作案现场被公安机关抓获归案，并如实供述了其犯罪事实。归案后，被告人邓龙宽向上犹县公安局退缴违法所得1314元，被告人陶幸强向上犹县公安局退缴违法所得368元。二被告人在审查起诉阶段均签署认罪认罚具结书，自愿表示认罪认罚。上述事实，有被害人孙某、张某1、路某、古某、常某、刘某1、陈某1、于谨海、夏某、周某、马某1、刘某2、陈某2、成某、陈某3、侯某、马某2、杨某、沈某、李某1、章某、张某2、邓某、陈某4、李某2、习海珠的陈述，被害人提交的微信转账记录、微信账号信息、微信聊天记录、快递单号、购买茶叶照片，同案人谢宝智、田健民、田先军、李启祥、田允强、陈丰、谢东升、朱建民、陈玉春、钟杰、陈鑫、侯小杰、蓝婷、黄翔的供述，证人邬小妹的证言及辨认笔录、微信截图，受案登记表，立案决定书，八被告人基本情况登记表、常住人口信息，归案情况说明，搜查证及搜查笔录，扣押物品清单，移送物品清单，支出明细，工资表，微信账号截图，诈骗业绩清单，现场勘验检查工作记录，现场照片，电子物证检查工作记录，情况说明，微信支付交易明细证明，罚没款收据，随案移送的物证——台式电脑22台（缺显示器）、笔记本电脑2台、苹果6Ｓ手机15部、苹果5Ｃ手机24部、工作手机4部、员工入职申请表、员工请假表、档案袋、营业执照、智慧小宝资质审核授权书，二被告人违法犯罪记录查询情况说明，认罪认罚具结书，社会调查评估报告，二被告人的供述与辩解等证据及庭审笔录在案佐证，足以认定。本院认为，被告人邓龙宽、陶幸强以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应以诈骗罪追究二被告人的刑事责任，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。本案中，被告人邓龙宽、陶幸强受谢宝智、田健民、田先军、李启祥雇请实施诈骗，在共同犯罪过程中起辅助和次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻处罚。鉴于被告人邓龙宽、陶幸强归案后能如实供述所犯罪行，均系坦白，依法可从轻处罚；二被告人自愿认罪认罚，依法可从宽处理；二被告人积极退缴违法所得，且系初犯，又可酌情从轻处罚。二被告人经司法行政部门调查评估，符合社区矫正条件，对二被告人不予关押不致再危害社会，可适用缓刑。公诉机关建议判处被告人邓龙宽拘役六个月缓刑十个月，并处罚金三千元，判处被告人陶幸强拘役六个月缓刑八个月，并处罚金三千元，量刑建议偏轻，本院予以适当调整。为打击诈骗犯罪，保护公私财产安全，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人邓龙宽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人陶幸强犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）三、二被告人退缴的违法所得1682元，依法予以没收，由收缴单位上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张维跃人民陪审员  林玉莲人民陪审员  彭文英二〇二〇年九月二十七日代理书记员  钟全馨