福建省福州市晋安区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0111刑初81号 公诉机关福州市晋安区人民检察院。 被告人谌辉，曾用名谌小辉，男，1990年7月27日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无固定职业，住湖北省枝江市。2013年7月15日因犯诈骗罪被贵州省三穗县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币40000元，于2013年10月8日刑满释放。因本案于2019年7月20日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 被告人屈九江，男，1987年8月17日出生于湖北省利川市，汉族，初中文化，无固定职业，住湖北省利川市。因本案于2019年7月25日临时羁押于重庆市江津区看守所，同年8月1日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 被告人屈伟，男，1990年3月11日出生于湖北省利川市，汉族，小学文化，无固定职业，住湖北省利川市。因本案于2019年8月13日临时羁押于湖北省利川市看守所，同年8月17日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于福州市第一看守所。 被告人肖逊，男，1995年10月21日出生于湖北省利川市，土家族，初中文化，无固定职业，住湖北省利川市。因本案于2019年8月22日被福州市公安局晋安分局刑事拘留，同年9月25日被逮捕。2020年8月21日经本院决定取保候审。 福州市晋安区人民检察院以晋检诉刑诉〔2020〕25号起诉书指控被告人谌辉、屈九江、屈伟、肖逊犯诈骗罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市晋安区人民检察院指派检察员何文骏出庭支持公诉。被告人谌辉、屈九江、屈伟、肖逊到庭参加了诉讼。诉讼期间，由于不能抗拒的原因，本院于2020年5月9日裁定本案中止审理；后因中止审理的原因消失，本院于2020年8月31日裁定本案恢复审理。现已审理终结。 福州市晋安区人民检察院指控： 被告人谌辉、屈九江、屈伟、肖逊为获得非法利益，由被告人谌辉提议物色被害对象并准备诈骗用的道具五捆百元面值的人民币5万元、两个黑色单肩包、四捆裁成百元面值人民币大小的白纸及两把小锁。2019年5月7日20时许，被告人屈九江开着一辆黑色套牌宝马小轿车载着被告人谌辉、屈伟、肖逊来到福州市晋安区某便利店附近。根据事先分工，先由被告人谌辉、肖逊带着装有5万元人民币的黑色单肩包进入某便利店，以购买香港六合彩的名义，将5万元人民币交由被害人叶某、吴某清点，清点完成后，被告人谌辉将5万元装回黑色单肩包内，并用一把小锁将拉链锁上并交给被告人肖逊；被告人肖逊趁被害人叶某夫妇不备，拿着该黑色单肩包到便利店门口，与等在店外拿着装有白纸的另一黑色单肩包的被告人屈伟迅速将两个包进行对调，之后被告人肖逊带着装有白纸的黑色单肩包再次回到便利店内；被告人谌辉向被害人叶某夫妇提出购买香港六合彩并待开奖后再结算，并让被告人肖逊带着黑色单肩包留在店里等候开奖结果。被害人叶某夫妇不知道之前装有已经清点的人民币的单肩包已被掉换，误以为5万元人民币还在被告人肖逊所持的包内，便欣然同意。此后，被告人谌辉通过微信将2019年香港六合彩第51期投注号码和投注金额发送给被害人叶某，被害人叶某即以此向其上家毛某购买该期香港六合彩，下注总金额为人民币50870元。完成投注后，被告人谌辉、屈伟坐着被告人屈九江驾驶的小车离开现场。当日21时30分许，被告人谌辉发现以上投注的六合彩号码未中奖，便通知被告人肖逊逃离现场。被害人叶某发现被告人谌辉的投注未中奖，且联系不上对方，检查留在店内的黑色单肩包发现包内只有四捆白纸，方明白被骗。因明知买卖香港六合彩不合法，吴某便谎称被对方以购买烟酒诈骗向公安机关报警。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。 公诉机关认为，被告人谌辉、屈九江、屈伟、肖逊结伙以非法占有为目的，诈骗他人财物，金额达人民币50870元，数额较大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人谌辉、屈九江、屈伟、肖逊在庭审中对起诉书指控的事实和罪名均不持异议，表示自愿认罪。 经审理查明： 被告人谌辉伙同被告人屈九江、屈伟、肖逊为谋取非法利益，策划以“真假币调包”的方式诈骗他人财物，期间被告人谌辉等人准备了五捆百元面值共计人民币5万元的真钞、四捆百元面值人民币大小的白纸、两个完全相同黑色单肩包及小锁等道具，并选定福州市晋安区某便利店的经营者叶某为诈骗对象。 2019年5月7日20时许，被告人谌辉等人按照事前分工，由被告人屈九江驾驶其借来的黑色套牌宝马轿车，将被告人谌辉、屈伟、肖逊载至福州市晋安区某便利店附近。被告人谌辉、肖逊携装有5万元人民币的黑色单肩包进入某便利店内，以购买香港六合彩的名义，将钱款交由被害人叶某及其夫吴某当面清点，清点完毕后以开奖后再结算为由将钱款再次装回黑色单肩包内，并用一把小锁锁上交给被告人肖逊保管。后被告人肖逊趁被害人叶某、吴某夫妇不备，在便利店门外迅速将装有真币的黑色单肩包与被告人屈伟所持装有白纸的黑色单肩包对调，然后返回店内将“假币”单肩包交由被害人叶某保管，自己留守在现场等候开奖结果。被告人谌辉先行离开后，通过微信将2019年香港六合彩第51期投注号码和对应金额款单发送给被害人叶某，被害人叶某即以此向其上家毛某垫资购买，其垫付金额共计人民币50870元。当日21时30分许，被告人谌辉得知未中奖，便通知被告人肖逊逃离现场。被害人叶某发现被告人谌辉的投注未中奖且对方失联，遂检查留在店内的黑色单肩包，发现包内只有四捆白纸，方晓被骗。 上述事实，被告人谌辉、屈九江、屈伟、肖逊在庭审过程中亦无异议，并有户籍证明、人员电子档案信息、违法犯罪经历查询记录、前科材料、释放证明、到案经过、临时羁押证明书、提取笔录、指认照片、接受证据清单、情况说明等书证，证人吴某的证言，被害人叶某的陈述及辨认笔录，现场勘验检查笔录及现场照片，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谌辉、屈九江、屈伟、肖逊结伙以非法占有为目的，采取调包手段，使他人产生错误认识，诈骗他人财物达人民币50870元，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人谌辉、屈九江、屈伟、肖逊到案后均能如实供述自己的罪行，并在庭审中自愿认罪，依法予以从轻处罚。据此，根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谌辉犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月20日起至2021年2月19日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人屈九江犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月25日起至2020年11月24日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人屈伟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月13日起至2020年10月12日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 四、被告人肖逊犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月22日起至2020年8月21日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 五、提取扣押在案的作案手机一部予以没收，由福州市公安局晋安分局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 岳 亮 人民陪审员 丁 青 人民陪审员 潘 华 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员 兰桂萍 附：本案适用的相关法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条【共同犯罪的含义】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条【自首与坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。