福建省沙县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0427刑初16号 公诉机关沙县人民检察院。 被告人俞其锦，男，1982年8月4日出生于福建省沙县，汉族，初中文化，个体，住福建省沙县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月28日被刑事拘留，同年8月2日被逮捕。现羁押于沙县看守所。 辩护人张积储，北京大成（福州）律师事务所律师。 被告人吴清妹，男，1969年5月16日出生于福建省沙县，汉族，小学文化，个体，户籍地址福建省沙县，现住福建省沙县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月2日被取保候审。现在家候审。 沙县人民检察院以沙检公刑诉〔2020〕5号起诉书指控被告人俞其锦犯开设赌场罪、被告人吴清妹犯赌博罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沙县人民检察院指派检察员李峰出庭支持公诉，被告人俞其锦到庭参加诉讼。在审理过程中，因新冠肺炎疫情，在较长时间内无法审结本案，本院裁定于2020年4月10日中止审理，并于2020年9月24日恢复审理。现已审理终结。 沙县人民检察院指控： 被告人俞其锦自2019年2月份开始通过微信收林某、俞某、洪某等人的“六合彩”投注，将收来的部分“六合彩”投注通过“×”和“×”两个六合彩网络盘口报单；同时被告人俞其锦将部分收来的“六合彩”投注通过微信分给被告人吴清妹，被告人俞其锦以投注金额5%的比例获取返水。经查明，被告人俞其锦收取“六合彩”投注金额合计241751元（人民币下同），将其中收来的161426元上报到“×”（39847元）和“×”（121579元）网络盘口，将其余的80325元“六合彩”投注金额通过微信发给被告人吴清妹，被告人吴清妹没有把该部分“六合彩”再通过其他渠道投注，而是由其自己坐庄，自负盈亏。 被告人俞其锦于2019年6月27日抓获到案，到案后如实供述自己的罪行。被告人吴清妹于2019年9月2日主动投案，到案后如实供述自己的罪行。 公诉机关为证实上述指控的事实，向法庭提供了相关证据。 公诉机关认为，被告人俞其锦以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资数额累计241751元，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人吴清妹以营利为目的，聚众赌博，赌资数额累计80325元，应当以赌博罪追究其刑事责任。被告人俞其锦被抓获到案并如实供述自己的罪行，是坦白，可以依法从轻处罚。被告人吴清妹主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。建议判处被告人俞其锦有期徒刑1年3个月至1月5个月，并处罚金。建议判处被告人吴清妹判处6个月至8个月，可适用缓刑，并处罚金。 被告人俞其锦对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并自愿认罪认罚。 被告人吴清妹对公诉机关指控的罪名及事实均无异议，并自愿认罪认罚。 经审理查明： 2019年2月起，被告人俞其锦通过微信收林某、俞某、洪某等人的“六合彩”投注，将收来的部分“六合彩”投注通过“×”和“×”两个“六合彩”网络盘口报单。同时被告人俞其锦将部分收来的“六合彩”投注通过微信分给被告人吴清妹，被告人俞其锦以投注金额5%比例的获取返水。至案发时，被告人俞其锦共计收取“六合彩”投注金额241751元。其中投注到“×”“六合彩”网络盘口39847元，投注到“×”“六合彩”网络盘口121579元网络盘口，将其余的80325元“六合彩”投注通过微信发给被告人吴清妹。被告人吴清妹收到该部分“六合彩”投注后，由其自己坐庄，与被告人俞其锦进行结算。被告人俞其锦从中非法获利4120元。 2019年6月27日，被告人俞其锦被抓获到案，并如实供述了自己的罪行。2019年9月2日，被告人吴清妹主动投案，并如实供述了自己的罪行。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据证实，本院予以确认： 1检查笔录及照片、扣押清单，证实2019年6月27日21时许，沙县公安局夏茂派出所民警对被告人俞其锦位于沙县住处检查，在其二楼卧室的一台型号为ｔｈｉｎｋｐａｄ笔记本电脑发现有“六合彩”网络投注盘口，在卧室的一部苹果ｉＰｈｏｎｅ6手机及一部华为ｈｏｎｏｒ手机发有“六合彩”投注内容。公安民警对上述物品进行扣押。 2提取笔录，证实：（1）沙县公安局从扣押的ｔｈｉｎｋｐａｄ笔记本电脑提取“×”六合彩”网络盘口代理账户×和“×”“六合彩”网络盘口代理账户×历史投注记录。其中“×”“六合彩”网络盘口代理账户×自2019年6月22日至27日总共3期，投注总额为39847元。“×”“六合彩”网络盘口代理账户×下五个子账号×、×、×、×、×自2019年6月24日至27日共投注二期，投注总额为121579元。（2）沙县公安局提取相关人员的微信聊天记录及交易记录。其中同案人李某通过其微信（昵称：珠，微信号：×××）接受张某2（微信昵称：相爱一生，微信号：×××）的“六合彩”投注，投注总额为3520元。被告人俞其锦通过其微信（昵称：锦绣前程，微信号：×××）将其收到“六合彩”投注发送给俞某5的微信好运连绵（×），雇俞某5帮忙把“六合彩”投注录入网络盘口的记录总额为36498元。俞其锦于2019年6月22日至6月27日间通过微信收取罗某5投注72135元、昌某投注700元、“自由自在”投注63620元、“毛哥”投注26000元、“三军”投注26980元、“福星高照”投注3190元、“人生如玉”投注2100元、“×小吃林某1”投注5350元、“美好”投注2645元、“生命逆行”投注330元、“梦想起航”投注1900元、“明天会更好”投注6070元、“清”投注5130元、“76”投注6005元、“天天好”投注330元、“虎哥”投注1220元、“芳芳”投注1910元、“顺风”投注2250元、“阿连”投注2300元、“包青天”投注980元、“炜俞”、“可可西里”、“微微一笑客服”、“小乖乖”、“微信群168”、“青蛙信息”投注41527元、“知足常乐”投注80795元。被告人俞其锦向俞某2、张某、邓某等人，提供“×”盘口子账号。 3微信交易记录，证实：（1）被告人俞其锦的微信号“锦绣前程”于2019年1月1日至4月1日收入224笔，260653.55元；支出201笔，222284.88元；中性交易7笔，24254.23元。2019年4月2日至6月30日收入247笔，218488.58元；支出205笔，246488.04元；中性交易8笔，33620.78元。（2）被告人俞其锦于2019年6月25日至27日间，通过微信将“六合彩”投注转发给李某记录，合计79395元，平码、特码两种类型56120元，生肖码等类型23275元。 4情况说明，证实2019年12月27日沙县公安局夏茂派出所出具因被告人吴清妹把与被告人俞其锦关于“六合彩”的微信聊天记录删除，且删除俞其锦微信好友。并更换了新手机，原来使用的手机被其丢弃，无法找回，导致未能对被告人吴清妹手机进行恢复鉴定的情况说明。 5银行交易明细，证实：（1）2018年10月份至案发时，被告人俞其锦的农商银行账户与洪某农商银行账户之间转账交易明细。被告人俞其锦于2018年10月以来转账给洪某12115元，收到洪某转入金额74113元。（2）被告人俞其锦及同案人李某在中国农业银行、中国邮政储蓄银行的开户信息及账户自2018年10月份至案发时的交易明细。 6福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书，证实2019年12月24日，福建中证司法鉴定中心对被告人俞其锦和李某手机数据恢复，提取涉及开设赌场的微信、ＱＱ聊天记录，支付宝、微信转账记录。 7辨认笔录及照片，证实：（1）被告人俞其锦辨认林某、俞某4、俞某、罗某1、俞某1、林某1、张某1、吴清妹、俞某3、洪某、邓某1、邓某、张某、俞某2、俞某5；（2）证人俞某、林某辨认被告人俞其锦。（3）证人洪某辨认俞其锦、罗某2、罗某3、罗某4。（4）证人李某辨认张某2。 8证人邓某证言，其从2019年6月中旬开始通过俞其锦给其的网络盘口账号买“六合彩”参与赌博的。网络盘口的投注账号是俞其锦给其的，俞其锦说通过账号投注是投注到网络上，其用微信名“随风飘飘”和俞其锦的微信名“锦绣前程”进行结算的，网络盘口的名称叫“×”，投注账号是×。 9证人张某证言，2019年6月中旬，俞其锦说他有“六合彩”网络盘口的投注账号，可以给其使用。俞其锦通过微信把账号信息发送给其，俞其锦说通过账号投注可以额外获得一定的投注返水，而且中奖的赔率也更高。之后，其买“六合彩”都是登录俞其锦的那个账号到网站上投注。网络盘口名为“×”，投注账号×。其微信名是“小吃之乡”，俞其锦的微信名是“锦绣前程”。俞其锦说他是“×”这个网站的代理，其投注的钱和中奖的钱都是和俞其锦对账。2019年6月24日至27日期间的投注金额是8760元。 10证人俞某2证言，2019年6月份，俞其锦给其一个“×”“六合彩”网站盘口的账号，账号是×。俞其锦说可以直接通过账号在网络盘口投注。其用那个账号投注过两期，投注总额为39722元。那是其和四个经常到其店铺吃饭的客人一起投注的。 11证人俞某证言，其从2019年6月份开始向俞其锦买“六合彩”，其看好的生肖或者号码才会买。其通过微信向俞其锦投注“六合彩”。俞其锦的微信昵称是“锦绣前程”，其通过微信与俞其锦结算。2019年6月27日，其投注了2100元，实际转账给俞其锦300元。 12证人林某证言，其于2019年2月份至6月份期间在沙县通过微信向俞其锦投注“六合彩”。其微信昵称是包青天。其把投注内容发到俞其锦的微信号“锦绣前程”并通过微信转账结算。2019年6月18日、6月22日和6月27日其共向俞其锦投注“六合彩”总共金额为1040元。 13证人洪某证言，2019年6月份，其开始向俞其锦买“六合彩”。过了一段时间，一些来其小吃店的顾客让其帮他们也报一下单子，其用纸笔记录并把投注的钱用现金当场付给其。其知道姓名的有罗某2、罗某3和罗某4三个人，其他人的名字暂时不知道。其给他们的赔率是特码45倍，平码1赔1。俞其锦说其报的单子多，有返还投注金额的千分之三作为水钱。其微信号“青蛙信息”有一个“中秋去哪里玩”的微信群，微信群中还有另外四个微信账号，其中一个微信账号昵称“锦绣前程”是俞其锦的。结算的时候，俞其锦发支付宝收款码到群里，其通过扫描收款码跟上家结算“六合彩”钱款。如果其报的投注有中奖，俞其锦通过支付宝转账给其。2019年5月24日和2019年2月20日的两笔转账，都是其中奖后俞其锦兑付的奖金。最后一期是2019年6月27日，其报给俞其锦的“六合彩”投注大概4万余元，都是通过微信发送到“中秋去哪玩”，其自己买的大概有1万多元，其余都是别人的投注。 14证人李某证言，2019年4月之后，其和俞某5帮其丈夫俞其锦录入“六合彩”投注情况。其只是帮忙录入生肖投注到网站盘口，每次都是用俞其锦登入号的，其他的都是俞其锦在弄。收投注和算账其没有参与。俞其锦是通过微信把需要录入投注内容发送给其。其自己的微信账号“珠”，俞其锦的微信号是“锦绣前程”。2019年6月25日至27日期间，俞其锦通过微信将“六合彩”投注转发给其，让其录入到网站盘口，其只负责录入投注类型为连肖或者几中几的“六合彩”投注，其他平码和特码的投注不是其录入的。 15被告人俞其锦供述，其通过微信收“六合彩”。主要是用自己的微信号（昵称：锦绣前程，微信号：×××）收投注。其偶尔也用老婆李某的微信号（昵称：珠，微信号：×××）收投注。微信中涉及到“六合彩”投注内容的聊天记录就是别人向其投注“六合彩”时，把投注内容通过微信私聊或者群聊发送给其的记录。其让李某录入到“×”和“×”两个网站进行投注。投注到“×”、“×”两个“六合彩”网站上的其收来的投注。其在“×”网站的账号是×，其在“×”有一个代理账号×和五个子账号分别为×、×、×、×、×账号是其自己在使用，×账号其给俞某5使用，其雇俞某5帮忙把“六合彩”投注录入网络盘口，每个月给他算1500元的酬劳。×账号其给邓某使用，×账号给张某使用，×账号给俞某2使用。他们三个都是自己把投注录入到网络盘口。其代理账号×可以获得三个子账号投注额0.5%作为返水。“×”账号×自2019年6月22日至27日总共三期，投注总额为39847元；“×”代理账号×下五个子账号自2019年6月24日至27日共两期，投注总额为121579元。 “儿童乐园”微信群是其建立的，方便俞某5录入“六合彩”投注之后，把录入的统计内容发给其核对。“六合彩”投注都是其自己在收，也是其自己在算账。其发给吴清妹的单子都是其收别人的投注，并通过微信发送给他。吴清妹给其的返水是按5%计算，平码和特码是一样的。经过核对，2019年6月22日，其发送给吴清妹的“六合彩”投注金额为25275元，其获得水钱1520元，吴清妹赢26195元。2019年6月25日其投注金额为24400元，获得水钱1320元，吴清妹输12580元。2019年6月27日，其投注25650元，获得水钱1280元，吴清妹赢了6930元。除了上述三期，其还有报给吴清妹其他“六合彩”投注，但是没有记账。其通过微信把银行账号发给吴清妹，让吴清妹把钱打到相应的银行账户内。其给吴清妹发过洪某1的兴业银行账户和俞某2中国银行的账号。吴清妹有分别向洪某1和俞某2的银行账户内转入10800元和12400元。 从2019年4月份开始，其每期收来的“六合彩”投注全部都会转发给李某，让她帮忙录入其中为连肖类型的投注，特码是让俞某5帮忙录，平码一部分发给吴清妹，一部分是其自己录入的。 16被告人吴清妹供述，2019年6月底，俞其锦被抓获的前一个星期左右，其知道俞其锦有收“六合彩”就找到他说其想让他分一点单子给其，俞其锦同意了。其通过微信收、发信息的方式接收俞其锦的“六合彩”投注。平码和特码返水其按投注金额的5%计算给俞其锦。其总共向俞其锦的两个账户转“六合彩”钱款，分别转到洪某1、俞某2账户。2019年6月22日至27日总共接收俞其锦“六合彩”投注三期，总计80325元。2019年6月22日，其收到俞其锦“六合彩”平码投注25275元，特码投注5000元，扣除投注本钱，再扣除给俞其锦的水钱1520元，其损失26915元。2019年6月25日，其收到俞其锦的“六合彩”投注24400元，扣除给俞其锦的水钱1320元，其盈利12580元。2019年6月27日，其收到俞其锦“六合彩”投注25650元，扣除投注款及给俞其锦的水钱1280元，其损失6930元。 17户籍证明，证实被告人俞其锦、吴清妹的基本身份情况，案发时二被告人均已到完全刑事责任年龄。 18到案经过，证实2019年6月27日21时，被告人俞其锦被沙县公安局夏茂派出所民警抓获到案。2019年9月2日，被告人吴清妹主动到沙县公安局夏茂派出所投案。二被告人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。 19违法犯罪经历查询情况表，证实被告人俞其锦、吴清妹无违法犯罪经历。 本院认为，被告人俞其锦以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，赌资共计人民币241751元，其行为已触犯刑律，构成开设赌场罪。被告人吴清妹以营利为目的，聚众赌博，赌资数额累计人民币80325元，其行为已触犯刑律，构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人俞其锦到案后如实供述自己的罪行，属坦白，可以从轻处罚。被告人吴清妹自动投案，到案后如实供述了自己的犯罪事实，属自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人俞其锦、吴清妹自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人俞其锦违法所得的一切财物及供犯罪所用的本人财物，应予没收。综合考虑被告人俞其锦、吴清妹的犯罪事实、情节、危害结果及悔罪表现，决定对被告人俞其锦从轻处罚，对被告人吴清妹从轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下： 一、被告人俞其锦犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月28日起至2020年10月27日止。罚金应于本判决生效第二日起十日向本院缴纳。） 二、被告人吴清妹犯赌博罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金应于本判决生效的第二日起十日内向本院缴纳。） 三、继续追缴被告人俞其锦违法所得人民币四千一百二十元，予以没收，上缴国库。 四、扣押在案的作案工具笔记本电脑一台、手机二部，由扣押机关沙县公安局予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  余长烜 人民陪审员  邱惠珍 人民陪审员  李锦荣 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  翁榕琼 附：有关法律规定、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。