新疆维吾尔自治区精河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2722刑初72号 公诉机关新疆维吾尔自治区精河县人民检察院。被告人张桂川，男，1990年9月6日出生，汉族，大学本科文化，籍贯山东省聊城市，户籍所在地山东省聊城市，无固定职业，住山东省聊城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月25日被精河县公安局取保候审；于2020年6月22日被精河县人民检察院取保候审，于2020年9月5日被精河县人民法院继续取保候审。被告人公希滨，男，1988年7月15日出生，汉族，初中肄业，籍贯山东省聊城市荏平县，户籍所在地山东省聊城市荏平县，无固定职业，住山东省聊城市荏平县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月25日被精河县公安局取保候审；于2020年6月22日被精河县人民检察院取保候审，于2020年9月5日被精河县人民法院继续取保候审。被告人张桂粉，女，1989年1月23日出生，汉族，小学肄业，籍贯山东省聊城市莘县大王寨乡，户籍所在地山东省聊城市莘县，无业，住山东省聊城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月29日被精河县公安局取保候审；于2020年6月22日被精河县人民检察院取保候审，于2020年9月5日被精河县人民法院继续取保候审。被告人吕爱民，男，1993年9月6日出生，汉族，专科文化，籍贯山东省聊城市，户籍所在地山东省聊城市，无固定职业，住山东省聊城市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月27日被精河县公安局取保候审；于2020年6月22日被精河县人民检察院取保候审，于2020年9月5日被精河县人民法院继续取保候审。精河县人民检察院以精检一部刑诉[2020]71号起诉书指控被告人张桂川、公希滨、张桂粉、吕爱民犯开设赌场罪，于2020年9月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。精河县人民检察院指派检察官王柳娜出庭支持公诉，被告人张桂川、公希滨、张桂粉、吕爱民到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，“无他棋牌”“法条娱乐”等网络赌博软件为同一游戏平台所开发，以上App内均包含斗地主、扎金花、捕鱼等游戏，该App游戏玩家注册ID后需充值人民币以1:1的比例兑换相应的分数后参与游戏，游戏输赢对应扣除或增加相应的分数，游戏玩家可以将ID内的现有分值以1：1的比例提现。该App客服人员通过支付宝等快捷支付系统及将个人银行与“北冥”、“赖格宝”（又称“北冥2”）、“CC闪付”、“赚钱宝”“全民富”等App绑定关联后为游戏玩家提供充值服务，每充值人民币10000元，获提成40元。被告人张桂川通过上线“小丹”的指导，于2019年6月起，开始从事网络赌博游戏线上充值业务。被告人张桂川使用“晴儿24h秒冲”账户，通过个人银行卡、支付宝为“无他棋牌”等游戏App使用人员提供赌资充值（上分）服务。2019年6月至2020年5月10日间，被告人张桂川个人充值资金近人民币1000万元。被告人公希滨于2019年8月通过手机短信推介后开始从事网络赌博游戏线上充值业务。被告人公希滨通过个人银行卡绑定“全民富”软件为“无他棋牌”等游戏App使用人员提供赌资充值（上分）服务。2019年8月至2020年5月10日间，被告人公希滨个人充值资金近人民币700万元。被告人张桂粉经被告人张桂川介绍于2019年11月开始从事网络赌博游戏线上充值业务。被告人张桂粉通过个人银行卡绑定“北冥”“赖格宝”软件为“无他棋牌”等游戏App使用人员提供赌资充值（上分）服务。2019年11月至2020年5月10日间，被告人张桂粉个人充值资金近人民币3795399元。被告人吕爱民经被告人张桂粉介绍于2019年12月开始从事网络赌博游戏线上充值业务。被告人吕爱民通过个人银行卡绑定“北冥”软件“无他棋牌”等游戏App使用人员提供赌资充值（上分）服务。2019年12月至2020年5月10日间，被告人吕爱民个人充值资金近人民币75万元。经侦查，精河县公安局依法冻结了“无他棋牌”等游戏平台用于向参赌博人员提供赌资结算服务的银行账户1975个、支付宝账户433个，共计冻结资金32665183.17元。认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解、视听资料、量刑证据等。公诉机关认为，被告人张桂川、公希滨、张桂粉、吕爱民为赌博网站提供资金支付结算服务，收取赌资均在20万元以上，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人张桂川、公希滨、张桂粉、吕爱民对起诉书指控的犯罪事实、罪名及证据均无异议，均自愿认罪认罚。经审理查明,与公诉机关指控事实一致。上述事实有如下证据证实：一、物证，银行卡明细（光大银行、浦发银行、平安银行、交通银行）28张，华为AL00手机1部，苹果iphoneXR手机1部，vivo（vivoX30银色、vivoX27蓝色）手机2部，OPPOr17手机1部。二、书证，（1）受案登记表、立案决定书证明：本案系2020年4月18日12时25分，由精河县城镇居民皇甫浩杰报案称，其于2018年3月至2020年4月，使用赌博软件“无他棋牌”在网络上参与赌博，累计损失3.5万元。2020年4月18日精河县公安局以精公（刑）立字【2020】7号决定对张桂川等人涉嫌开设赌场案立为刑事案件。（2）被告人基本情况证明：被告人张桂粉，1989年1月23日出生；被告人张桂川，1990年9月6日出生；被告人公希滨，1988年7月15日出生；被告人吕爱民，1993年9月6日出生；四人均已达到刑事责任年龄。（3）扣押决定书（张桂粉、张桂川、公希滨、吕爱民）证明：精河县公安局被告人张桂粉、张桂川、公希滨、吕爱民银行卡的情况。（4）协助冻结财产通知书（回执）、调取证据通知书、冻结财产明细证明：2020年5月8日至2020年11月8日，支付宝（中国）网络技术有限公司协助精河县公安局提供的支付宝账号进行冻结。现在所有钱款，只进不出，交付执行时以执行的为准。三、证人证言（1）别某证言证明：2019年1月份皇甫浩杰给别某推荐游戏名为“无他棋牌”游戏网址https：www.wutayule.com，别某用186XXXX****手机号注册”无他棋牌“这个游戏，昵称：291785052，在游戏内别某使用微信账号×××在游戏内进行充值，对方微信号昵称叫“承蒙厚爱”截至目前别某玩“无他棋牌”这个游戏共输了519元左右。接受证据材料清单（别某）证明：2020年5月24日别某向精河县公安局刑侦大队提交其在赌博游戏软件“无他棋牌”交易转账记录、游戏页面手机截图5张；证明别某（账号×××）通过手机扫二维码分6次支付给承蒙厚爱共计519元；（2）皇甫浩杰证言证明：2018年3月份皇甫浩杰表弟苏迁通过微信发送了一个叫“无他棋牌”的游戏推荐码App，这个游戏的网址是https:www.wutayule.com，皇甫浩杰就下载App主要玩“德州扑克”使用名下的工商银行卡6222033009000709226绑定了支付宝账户×××，昵称：此號作癈，向这个App内充值，目前为止输了大约3.5万元左右。现在还有2300元外债，皇甫浩杰当时给别某推荐过，另外两个人他认识，皇甫浩杰不知道名字。接受证据材料清单（皇甫浩杰）证明：2020年4月18日皇甫浩杰向精河县公安局刑侦大队提交其在赌博游戏软件“无他棋牌”游戏App及支付宝充值记录36张；证明其通过余额宝、中国工商银行（9226）、新疆农村信用社（0107）以转账的形式向张妮，招商银行（0508）、中国建设银行（5927）；冀小龙，中国邮政储蓄银行（5747）、长安银行（1639）、交通银行（7324）、招商银行（0516）、浦发银行（6983）、中国工商银行（2450）；刘直，交通银行（6075）、浦发银行（8628）、招商银行（7568）以及账户名称为（21号、智强3、剑标、祥飞、一站封神、松、财神、燕萍、冬冬、杰、海英、孝弼、二妹、荷花、一二一、李玲、徐方、欣欣品味、莘禹、韩鸣、朱科宇、志永、aaa）等转账记录。接受证据材料清单（皇甫浩杰）证明：2020年5月23日闫利广向精河县公安局刑侦大队提交其在赌博游戏软件“无他棋牌”交易转账记录和游戏页面手机截图；证明其2019年1月4日至15日分10次通过手机余额宝、中国农业银行（3474）向账户为：珠海市金赢商贸有限公司、河北优米广告有限公司、西安市新城区抢房的森百货店、奎文区东关厚广电脑耗材中心、高新区振在宇百货经营部、赵楠楠、方兴方等转账记录。（3）闫利广证言证明：2019年1月4日闫利广在爱奇艺App上看电影的弹出的广告上看见一个叫“无他棋牌”的游戏，于是就下载了App，这个游戏的网址是https:www.fatiao359.com，闫利广就下载App主要玩“德州扑克”使用名下的中国农业银行卡6228482988758413474绑定了支付宝账户×××，昵称：彦利广，向这个App内充值，目前为止输了大约1万元左右。（4）徐平（徐平是被告人吕爱民的妻子）证言证明：2019年年底徐平认识张桂川和张桂粉，吕爱民是2019年年底的时候开始从事在网上使用北冥这个软件跑分的，张桂川和张桂粉在网上使用北冥这个软件跑分的时间要比吕爱民早。使用北冥这个软件跑分要把自己的银行卡（银行卡里有一万元就可以跑分了）绑在北冥这个软件里，系统自动收账、转账，北冥软件内一分等于人民币一块钱。四、被告人供述与辩解，（1）被告人张桂川的供述与辩解证明：被告人张桂川于2019年6月初开始从事网络赌博上分客服，游戏客户端有无他棋牌、此间棋牌、不休娱乐、知否棋牌、发条娱乐、大师棋牌”，张桂川用“北冥”用户名：GM321、密码：Aa123567；赚钱宝的用户名：GM988、密码：AA123456；为游戏赌博玩家上分，游戏分和赌资一比一，一块钱一分。从2019年6月初到2020年5月张桂川以游戏上的昵称“晴儿24h秒冲”共累计给赌客上了有700万分-1000万分左右，折合人民币700万元至1000万元左右，共获利8万多元。在此期间和张桂川一起跑分的人员有王国会、张桂粉、徐平的丈夫三人都是张桂川的下家，张桂川为此建了一个聊天群名字是北冥1-2，群号是1033683880，张桂川用于给赌客上分的银行卡信息有十张银行卡。张桂川的上家客服是“小丹”公希滨是小丹介绍张桂川认识的，和张桂川一样也是为赌客上分的，张桂粉和吕爱民都是张桂川的下家，跑分使用的软件“北冥”也是一样的，跑分提成是一进一出千分之四。2020年6月17日张桂川向精河县公安局提供关于给“无他棋牌”跑分的聊天记录。接受证据材料清单（张桂川）证明：2020年6月17日张桂川（账号：MGM888）向精河县公安局刑侦大队提交其群名为123加油！押金接待、招商接待群、福建跑分总群、闪6赚钱宝云部接待、菲律宾境外金融、客服小丹聊天记录截图。（2）被告人公希滨的供述与辩解证明：2019年8月份至今被告人公希滨通过上家客服是“小丹”（QQ号码×××，昵称客服小丹；微信号码×××，昵称：丹），QQ发送的链接开始从事网络赌博上分客服，为游戏赌博玩家上分。“无他棋牌”游戏客户端中有斗地主、捕鱼、龙虎大战、扎金花、极品飞车、百家乐、魔兽世界、飞禽走兽、牛牛、财神到、红黑大战、跑得快等游戏，游戏内有充值渠道，分别有银行卡充值、支付宝充值、定额支付宝、闪付充值、全民富和无他棋牌的充值渠道是相同的。公希滨通过下载“全民富”App平台绑定自己的银行卡号、支付宝账号，为玩家上分，账户是000357，密码zhang123。平台上的一分等于人民币的一元钱，公希滨在“全民富”上绑定了三张银行卡，分别是（华夏银行，卡号×××，兴业银行），用于跑分的银行卡有六张。累计给赌客跑了有700多万分，折合人民币700多万元,从中获利了有28000多元人民币。2020年6月17日公希滨向公安局提交其在QQ软件上参与给“无他棋牌”跑分的聊天记录截图。接受证据材料清单证明：2020年6月17日公希滨向精河县公安局刑侦大队提交手机App截图、客服小丹和跑分指导聊天记录、QQ群名、全民富App手机截图。（3）被告人张桂粉的供述与辩解证明：2019年11月份被告人张桂粉在张桂川的帮助下，开始学习并在“无他棋牌”软件App上使用“赖格宝”、“北冥”刷单，并把自己光大银行卡绑定到这个平台上了，银行卡号×××，名字是张桂粉，开户行是聊城分行。张桂粉在北冥”App软件登陆的用户名GM911，密码是Aa123567，下载的手机“赖格宝”App软件、“北冥”App软件是张桂川教的。张桂粉这张银行卡流水总计走账是3795399元，佣金总和是1527元，积分总剩余是42315，剩余佣金5127元，银行卡总金额是23324元，张桂粉已经提现的佣金是5000元，其次是张桂粉主要给“赖格宝”App软件平台当介绍人，介绍进来的人把银行卡绑定到平台上走流水返利，张桂粉就从返利再返利20%。共计盈利是2万元左右。吕爱民也在“赖格宝”上绑定的有银行卡，在“北冥”App软件上也绑定银行卡，张桂粉介绍徐平，还有一个QQ名字是路路的，QQ号码是×××，QQ名字是刷单武菲的，QQ号码是×××；QQ名字是刘博士美容养生，QQ号码是×××；QQ名字是359008728；QQ名字是奋斗，QQ号码是×××等人进行走流水返利，这些人大多数是张桂粉在宝妈群里找的人。张桂粉给赌博游戏跑分的银行卡有五张.2020年6月2日，张桂粉向精河县公安局提交其在“北冥”跑分软件给赌客跑分的交易明细，及交易总记录打印单。及书证、接受证据材料清单（张桂粉）证明：2020年6月2日被告人张桂粉向精河县公安局刑侦大队提交充值及回收历史账号GM911“北冥”跑分证据截图25张。（4）被告人吕爱民的供述与辩解证明：2019年7月份，张桂粉介绍吕爱民做兼职（北冥）上分，吕爱民办理好银行卡后把卡号提供给张桂粉，等我银行卡里来钱了就及时告诉张桂粉，并把钱转给张桂粉指定的银行账户上，用吕爱民的银行卡一天就给我10元到20元不等的费用。从2019年7月至今。吕爱民的工资款张桂粉都是通过中国银行卡中转账的方式发给吕爱民。共计获利6000多元。在2019年11月份，吕爱民让徐平办理了一张浦发银行和一张交通银行卡，浦发银行卡已经注销了，交通银行卡的卡号是×××，户主是徐平，2019年12月份，吕爱民开始使用北冥软件跑分，用于跑分的银行卡有五张，吕爱民累计给赌客充值了有75万分，折合人民币75万元，2020年6月17日，吕爱民向精河县公安局提供吕爱民和张桂粉的QQ聊天记录，内容是吕爱民参与跑分的情况。接受证据材料清单（吕爱民）证明：2020年6月17日吕爱民向精河县公安局刑侦大队提交其与聊天人员张姐聊天记录截图。五、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，（1）电子证据检察工作记录精（网）勘【2020】0523号证明：2020年5月23日12时04分至17时17分，精河县公安局网安大队二位民警对涉嫌开设赌场罪一案中张桂川持有手机（型号为vivoV1838A（x27）、vivoV1938CT（x30）进行勘验检查，检查发现手机现有数据内有大量资金转账汇款短信记录，电子证据检查照相32张，屏幕截图10张。通过勘察，固定了张桂川在即时通讯工具微信、QQ全部聊天记录，证明张桂川为谋利在“小丹”的指导下开展上分工作，并且自己也与小丹以外的多人有跑分等相关内容的聊天记录。（2）远程勘验工作记录精公（网）勘【2020】002号证明：2020年4月18日22时22分至36分精河县公安局网络安全保卫大队对地址为https：//wutayule。Com涉赌博站点，进行相关信息固定屏幕截图11张、录像文件1个。该软件需要充值才能进行游戏，以及充值所用的银行卡号和支付宝账号是如何固定的。六、视听资料、电子数据，侦查机关讯问张桂川、张桂粉、吕爱民、公希滨的视频光盘。证明：张桂川、张桂粉、吕爱民、公希滨的有罪供述是其真实意思表示，系侦查机关依法取得。精河县公安局网安大队对涉赌博站点远程勘验及电子证据检查工作。证明：精河县公安局对被告人手机即时通讯软件进行勘查的情况，聊天记录表明几名被告人从事北冥、赖格宝软件跑分情况，与所发展的人员进行联系的情况，手机照片证明被告人使用他人身份证及银行卡的情况。远堪记录证明无他棋牌的游戏内容均为需要充值才能参与的赌博类游戏、无他棋牌充值客服、证明通过远堪固定充值客服人员所使用的支付宝、银行卡账户的情况。七、量刑证据：（1）抓获情况说明证明：2020年5月11日16时许，精河县公安局刑侦大队民警在山东省聊城市××区，山东省××县将张桂川、张桂粉、吕爱民抓获归案，证明其不是自首，但是根据本案侦查情况可视为坦白。2020年5月15日9时许，精河县公安局刑侦大队民警在山东省聊城市××县将公希滨抓获归案，证明其不是自首，但是根据本案侦查情况可视为坦白。（2）无违法犯罪记录证明证明：张桂川、张桂粉、吕爱民、公希滨无前科记录。（3）司法局调查评估表证明：经调查评估，被告人公希滨、张桂川、张桂粉、吕爱民可以接受社区矫正。上述证据经当庭质证，本院审查后认为上述证据取证程序、证据形式合法，证明的事实客观真实，与本院查明的事实具有关联性，本院予以采信。以上证据形成证据锁链，足以证明被告人张桂川、公希滨、张桂粉、吕爱民开设赌场的犯罪事实。本院认为，被告人张桂川、公希滨、张桂粉、吕爱民明知是赌博网站，而为其提供帮助，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》的规定，明知是赌博网站而为其提供帮助，帮助收取赌资达20万元以上的，属于开设赌场罪的共同犯罪。被告人张桂川、公希滨、张桂粉、吕爱民的行为构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人张桂川、公希滨、张桂粉、吕爱民犯开设赌场罪，事实清楚、证据确实充分，本院予以支持。被告人张桂川、公希滨、张桂粉、吕爱民为他人开设赌场起到辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除刑罚。被告人张桂川、公希滨、张桂粉、吕爱民归案后如实供述所犯罪行，自愿认罪认罚，可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，且社区矫正部门认为对被告人适用缓刑没有再犯危险，对所居住社区没有重大不良影响，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、被告人张桂川犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后缴纳）二、被告人公希滨犯开设赌场罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币15000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后缴纳）三、被告人张桂粉犯开设赌场罪，判处拘役六个月，缓刑十个月，并处罚金人民币15000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后缴纳）四、被告人吕爱民犯开设赌场罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币10000元；（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算，罚金于判决生效后缴纳）五、扣押在案的华为AL00手机1部，苹果iphoneXR手机1部，vivo（vivoX30银色、vivoX27蓝色）手机2部，OPPOr17手机1部依法予以没收；在案查封、冻结的赌资人民币32665183.17元依法予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审  判  长   张 恺审  判  员   杨耕诗人民 陪 审员   刘 红二 〇 二 〇 年 九 月 二 十 九 日书  记  员   胡 圆