河南省平顶山市湛河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0411刑初116号公诉机关河南省平顶山市湛河区人民检察院。被告人李春兰，女，1960年5月13日出生，汉族，高中文化，系平煤六矿退休职工，住平顶山市新华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月4日被平顶山市公安局北渡分局被取保候审，2020年6月3日被平顶山市湛河区人民检察院取保候审。被告人付敬，女，1975年10月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地平顶山市新华区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月11日被平顶山市公安局北渡分局刑事拘留，6月20日被取保候审，2020年6月3日被平顶山市湛河区人民检察院取保候审。公诉机关以平湛检一部刑诉（2020）54号起诉书向本院提起公诉，指控被告人李春兰、付敬犯非法吸收公众存款罪。本院审查受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员张晓贞、崔乾雷出庭支持公诉，被告人李春兰、付敬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：河南德昌投资有限公司（以下简称德昌公司）于2011年在郑州注册成立，法定代表人为刘倩（2013年4月变更为焦海臣），实际控制人为王劲松。2013年10月，王劲松租赁平顶山市湛河区新华路与南环路交叉口西100米路南商铺二楼作为德昌公司平顶山地区的融资场所，聘用杨艳丽（已判刑）为平顶山地区的负责人，指派德昌公司员工张浩云（已判刑）负责平顶山地区的业务发展。该融资场所自建立以来，以德昌公司的名义，采用以王劲松为借款人，德昌公司为保证人签订借款协议的形式，通过群众口口相传、熟人介绍等方式，以月息1分至2分不等的高息回报为诱饵，公开向社会不特定对象非法集资。经平顶山市明审会计师事务所司法会计鉴定，在2013年10月至2015年7月期间，德昌公司在平顶山地区共吸收社会公众存款总金额213,930,000元，涉及人数776人，未兑付金额85,921,300元。被告人李春兰自2014年3月进入公司任客户经理，主要从事融资业务。被告人付敬自2014年5月进入该公司任客户经理，主要从事融资业务。被告人李春兰吸收社会公众存款6060000元，未兑付1250000元，获得工资、提成等共计71750元；被告人付敬吸收社会公众存款金额1930000元，未兑付1120000元，获得工资、提成等共计20850元。案发后，李春兰、付敬全部退缴个人违法所得。2019年6月4日，李春兰接办案民警电话后到平顶山市公安局打击非法集资办案中心接受调查。2019年6月11日，付敬接办案民警电话后到平顶山市公安局打击非法集资办案中心接受调查。公诉机关当庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人李春兰、付敬伙同他人非法吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李春兰、付敬在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人李春兰、付敬在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可从轻或减轻处罚。被告人李春兰、付敬自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议对李春兰判处有期徒刑一年，并处罚金，若符合缓刑适用条件，可适用缓刑；建议对付敬判处有期徒刑六个月，并处罚金，若符合缓刑适用条件，可以适用缓刑。被告人李春兰、付敬对起诉书指控的犯罪事实和罪名没有异议，认罪认罚。经审理查明，河南德昌投资有限公司（以下简称德昌公司）于2011年在郑州注册成立，法定代表人为刘倩（2013年4月变更为焦海臣），实际控制人为王劲松。2013年10月，王劲松租赁平顶山市湛河区新华路与南环路交叉口西100米路南商铺二楼作为德昌公司平顶山地区的融资场所，聘用杨艳丽（已判刑）为平顶山地区的负责人，指派德昌公司员工张浩云（已判刑）负责平顶山地区的业务发展。该融资场所自建立以来，以德昌公司的名义，采用以王劲松为借款人，德昌公司为保证人签订借款协议的形式，通过群众口口相传、熟人介绍等方式，以月息1分至2分不等的高息回报为诱饵，公开向社会不特定对象非法集资。经平顶山市明审会计师事务所司法会计鉴定，在2013年10月至2015年7月期间，德昌公司在平顶山地区共吸收社会公众存款总金额213,930,000元，涉及人数776人，未兑付金额85,921,300元。被告人李春兰自2014年3月进入公司任客户经理，主要从事融资业务。被告人付敬自2014年5月进入该公司任客户经理，主要从事融资业务。被告人李春兰吸收社会公众存款6060000元，未兑付1250000元，获得工资、提成等共计71750元；被告人付敬吸收社会公众存款金额1930000元，未兑付1120000元，获得工资、提成等共计20850元。案发后，李春兰、付敬全部退缴个人违法所得。2019年6月4日，李春兰接办案民警电话后到平顶山市公安局打击非法集资办案中心接受调查。2019年6月11日，付敬接办案民警电话后到平顶山市公安局打击非法集资办案中心接受调查。认定上述事实的证据有：户籍证明、前科证明、到案经过、河南德昌投资有限公司处置工作组银行流水、借款合同、收据等书证；证人曹某1、曹某2、邵某、郭某、潘某、张某、任某、李某、高某、付某1、付某2、陈某、杨某的证言；同案犯杨艳丽、张浩云的供述与辩解；鉴定意见等。以上证据相互印证，足以证实，且已全部经过当庭质证，本院予以采信。本院认为，被告人李春兰、付敬非法吸收社会公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控二被告人所犯罪名成立，本院予以支持。李春兰、付敬在犯罪中起次要作用，系从犯；李春兰、付敬在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；李春兰、付敬自愿认罪认罚，故本院决定对二被告人减轻处罚。经相关司法局调查评估，二被告人均符合社区矫正条件。根据被告人李春兰、付敬犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李春兰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币一万元；(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，被告人李春兰应自判决书生效之日起十日内持刑事判决书及相关手续到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到)二、被告人付敬犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金人民币五千元。(缓刑考验期限从判决确定之日起计算，被告人付敬应自判决书生效之日起十日内持刑事判决书及相关手续到居住地司法所报到，接受社区矫正，同时到居住地派出所报到。)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  朱兴亚人民陪审员  王 静人民陪审员  王福利二〇二〇年九月二十一日书 记 员  梁露露附：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条第一款【共同犯罪概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第一款【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条【罚金的缴纳、减免】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。