河北省文安县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1026刑初122号 公诉机关文安县人民检察院。 被告人胡代会，女,出生，汉族,初中文化,户籍所在地重庆市涪陵区,捕前住重庆市江北区，农民。被重庆市涪陵区公安局新妙区派出所抓获并羁押于重庆市涪陵区看守所，同年由文安县公安局解回，次日被刑事拘留，同年转取保候审，被执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。 辩护人王信，河北恒威律师事务所律师。 文安县人民检察院以文安县院公诉刑诉﹝2019﹞243号起诉书指控被告人胡代会犯诈骗罪，于向本院提起公诉。本院于2019年11月19日作出（2019）冀1026刑初241号刑事判决，以诈骗罪判处被告人胡代会有期徒刑三年零八个月，并处罚金人民币四万元。宣判后，被告人胡代会提起上诉，廊坊市中级人民法院于2020年4月29日作出（2020）冀10刑终45号刑事裁定，撤销原判，发回重审。本院于2020年5月18日立案，5月25日退回公安机关补充侦查，6月25日补充侦查完毕，重新移送本院。本院审查后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法组成合议庭，因新型冠状病毒肺炎疫情的原因，于2020年8月13日利用远程视频网络公开开庭进行了审理。文安县人民检察院指派检察员高山花出庭支持公诉，被告人胡代会通过视频网络在霸州市其辩护人王信、被害人刘某的诉讼代理人甄浩到庭参加诉讼。现已审理终结。 文安县人民检察院指控，，被告人胡代会伙同他人利用微信号×××以网上虚假出售白酒的方式对被害人刘某实施诈骗，骗取刘某114900元，其中有112900元转入胡代会的一张建设银行卡中，并由胡代会于2017年7月16日从重庆市建设银行大石坝分理处取出，胡代会销户处理。经查，本案中涉案微信号×××的实名认证身份信息及绑定的手机号为胡代会本人的信息和胡代会本人所使用的手机号。 公诉机关针对指控当庭出示了同案犯刘文刚的供述、被害人刘某的陈述、微信截图、通话记录、监控录像、银行账户交易明细、取款凭证、银行卡挂失业务凭证、文安县安能物流说明及证人张某的证言、抓获经过及临时羁押证明、被告人身份证明等证据，认为被告人胡代会的行为已构成诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人胡代会辩称其是在不知情的情况下将银行卡和电话号码借给了刘文刚使用，钱取出后全部给了刘文刚，其不构成诈骗罪。 其辩护人认为，本案事实不清，证据不足，不能认定被告人胡代会构成诈骗罪。 经审理查明，2017年7月15日至7月16日，被告人胡代会伙同刘文刚（另案处理）使用微信名“曾强150××××6030”、微信号×××在网上发布出售白酒的虚假信息，被害人刘某添加该微信后与对方谈好购买白酒的数量和价格，被害人刘某按照对方要求微信转账2000元订金后，将余款112900元转入被告人胡代会尾号7217的建设银行卡，被告人胡代会于2017年7月16日从中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行大石坝分理处取出该款，2017年7月18日被告人胡代会将该建设银行卡销户处理。被害人刘某发觉被骗后，多次通过微信及拨打电话150××××6030与对方联系未果，后报警。经查，涉案微信号×××的实名认证身份信息及绑定的手机号为胡代会本人的信息和胡代会本人所使用的手机号。 案发后，同案犯刘文刚退赔了被害人刘某全部经济损失114900元。 上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证的下列证据予以证实。 1.同案犯刘文刚的供述证实，其和胡代会以前处过对象，2016年以后二人取得联系，胡代会经常向其借钱，每次几百元。其当时销售酒类商品，想让胡代会卖酒，胡代会说干不了。2017年7月的一天，其和胡代会商量骗人，让她开一张手机卡并注册一个新的微信，这个微信名叫曾强150××××6030，其把胡代会新注册的这个微信名拉进其卖酒的微信群。其和胡代会用该微信名与被骗男子谈好了酒的数量和价格，什么牌子的记不清了，好像是30箱，共11万多元，该男子通过微信转过来1000或2000元，说好发货后付清余款。其在一个物流公司开了一张没有货物的物流单据，让胡代会发送给该男子，其用150××××6030的号码和被骗男子通电话催要尾款，要求将尾款转到其提供给对方的胡代会建设银行卡，胡代会在建设银行查询后打电话告诉其，其乘车到建设银行重庆市江北区大石坝营业点外面等着胡代会，胡代会取出现金后，当时就把钱分了，胡代会分了6万元，其分了5万多元。两天后，胡代会把该建设银行卡和诈骗用的微信号注销了。 2.被害人刘某的陈述证实，早晨，其在一个叫合作共赢酒水交流平台的微信群里，看到一个微信名曾强150××××6030发布的出售高度国窖1573的广告，其加了该微信，商定以每箱3830元的价格购买30箱52度国窖1573白酒，“曾强150××××6030”让其微信转了2000元的订金，等开好物流单后再把尾款转过去。15时3分，对方通过微信将一张安能物流的货运单发了过来，运单号为22019736492，其通过手机银行把剩余的112900元的货款转了过去，对方说大概一个星期左右货到。其和“曾强150××××6030”通过微信语音和电话联系过，对方是一名男子。早晨，其查询不到物流单中的货物情况，就给物流客服打电话查询，物流客服反馈没有这批货。其给150××××6030打电话先是无人接听后来关机，其在微信上问对方也不给其回信息，感觉被骗了，就报了警。“曾强150××××6030”的微信号是×××，手机号是150××××6030，给其提供的建设银行卡号是62×××17，账户名是胡代会。其给对方转款的建设银行卡号62×××31，户名是其本人，其微信也是绑定的这张银行卡，其手机号是136××××0539。 3.中国建设银行个人活期账户交易明细证实，被害人刘某银行账户62×××31于微信转出2000元，向胡代会银行账户62×××17转款112900元。 4.被害人刘某与“曾强150××××6030”微信聊天截图证实，刘某与“曾强150××××6030”微信聊天的内容与刘某陈述一致。11时11分，“曾强150××××6030”提供给刘某账户名为被告人胡代会的62×××17的建设银行卡。11时17分，刘某通过微信给“曾强150××××6030”转款2000元。2017年7月16日11时44分，刘某向“曾强150××××6030”要农业银行卡号，当日12时39分，“曾强150××××6030”将户名胡代会62×××74的农业银行卡发给刘某。15时3分，“曾强150××××6030”发给刘某一张物流单。15时16分，刘某向账户名为胡代会的银行卡62×××17转款112900元。 5.手机通话记录证实，胡代会使用的手机号151××××8181与手机号150××××6030于16时6分、16时25分有通话联系。刘某使用的手机136××××0539与手机号150××××6030于有多次通话联系。 6.中国建设银行银行卡客户交易明细清单、活期取款凭证、居民身份证联网核查信息、农业银行借记卡查询单及监控录像证实，，胡代会62×××17账户收入112900元，当日16时17分被告人胡代会到中国建设银行股份有限公司重庆观音桥支行大石坝分理处，在上述账户中支取现金112900元。2017年7月16日，胡代会办理了一张卡号为62×××74的农业银行卡。 7.中国建设银行银行卡挂失业务凭证、特定业务申请书、居民身份证联网核查信息证实，11时22分，被告人胡代会到中国建设银行股份有限公司重庆两江南桥寺支行将62×××17银行账户销户。 8.文安县安能物流说明证实，该公司物流管理系统可查询全国范围内的安能物流货运单。经查询，运单号为22019736492的运单信息不存在。 9.证人张某（文安县安能物流的工作人员）的证言证实，安能物流全国连锁，录入系统的货运单在其公司就可查询，但客户填写后销毁或没有发货就查询不到了。 10.全支付账号查询单、账户主体查询详情、文安县公安局办案说明证实，文安县公安局刑警大队一中队工作人员在公安部电信诈骗案件侦办平台查询，微信号×××开户主体姓名为胡代会，使用的胡代会身份证号5001021988××××××××，绑定的手机号是151××××8181（被告人胡代会使用的手机号）。 10.重庆市涪陵区公安局抓获经过、重庆市涪陵区看守所临时羁押证明证实，，被告人胡代会到其户籍所在地重庆市涪陵区公安局新妙派出所户籍窗口办理身份证业务时，被该所民警抓获，临时羁押于重庆市涪陵区看守所，被解走。 11.和解协议书及农业银行转账凭条证实，同案犯刘文刚赔偿了被害人刘某经济损失114900元。 12.被告人胡代会的身份证明证实其出生于。 以上证据，经过当庭举证、质证，合法有效，与本案具有关联性，本院依法予以确认。 本院认为，被告人胡代会以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人胡代会辩称自己在不知情的情况下将银行卡和电话号码借给了刘文刚使用，钱取出后全部给了刘文刚，其行为不构成诈骗罪的辩解意见，以及辩护人认为本案事实不清，证据不足，应认定被告人胡代会无罪的辩护意见，经查，同案犯刘文刚的供述，被害人刘某的手机微信截图，手机通话记录，银行交易明细，文安县公安局办案说明，监控录像等证据相互印证，足以证实被告人胡代会伙同他人实施诈骗的犯罪事实，被告人胡代会及其辩护人的上述辩解及辩护意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 被告人胡代会犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵22日，即自至止，罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长  杨根良 人民陪审员  苏光洁 人民陪审员  王广民 二〇二〇年九月十一日 书 记 员  张 蝶