四川省开江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1723刑初176号 公诉机关四川省开江县人民检察院。 被告人符祥济，绰号“阿济”，男，1992年10月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月13日被开江县公安局刑事拘留，同年5月20日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于开江县看守所。 被告人符扬怀，男，1991年6月10日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市，住儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月13日被开江县公安局刑事拘留，同年5月20日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于开江县看守所。 开江县人民检察院以开检一部刑诉（2020）81号起诉书指控被告人符祥济、符扬怀犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员李明出庭支持公诉，被告人符祥济、符扬怀到庭参加诉讼。现已审理终结。 开江县人民检察院指控，2019年11月初，潘良佳（另案起诉）准备到四川省开江县实施电信诈骗，邀请被告人符扬怀、符祥济参与，并通过中间人联系上本地人张柳（另案起诉），为其实施电信诈骗提供场所和生活服务。11月8日，潘良佳伙同符扬怀、符祥济二人，驾车来到四川省开江县。在张柳的安排下，潘良佳等人先后在开江县骑龙乡方居庙村、普安镇新场村两处民宅内实施电信诈骗。潘良佳准备作案用的电脑、手机、被害人资料、话术、电话卡、变声器等设备、资料，通过“取款人”（身份待查）提供的银行账号转移资金。诈骗得手后，“取款人”从中获取部分提成，将剩余赃款转给潘良佳。符祥济、符扬怀因不适应四川气候环境，于11月16日离开开江回到海南省老家。潘良佳回到海南后，又再次邀约谭孟聪、李选扬（二人另案起诉）参与。该三人于11月21日来到四川省开江县继续实施电信诈骗。张柳继续为潘良佳等人提供场所和生活服务。后李敏（另案起诉）又联系潘良佳，商议到开江县起从事电信诈骗。李敏又邀约李志坚、吴泳冠（二人另案起诉）参与。11月23曰，李敏、李志坚、吴泳冠来到开江县，与潘良佳、谭孟聪、李选扬会合。因诈骗设备不足，潘良佳、李敏共同出资增添了笔记本电脑、手机等作案工具。后该六人在张柳提供的民宅内共同实施电信诈骗，直至被开江县公安局抓获归案。 在实施电信诈骗过程中，由被告人潘良佳、李敏使用变声器负责冒充“融360贷款公司”经理给全国各地的被害人打电话，询问对方是否需要贷款。若被害人需要贷款，便让对方添加客服QQ号码。随后，被告人符祥济、符扬怀及李志坚、吴泳冠、谭孟聪、李选扬以“融360贷款公司”的QQ客服人员“刘晓晴”等虚假身份与被害人聊天，要求被害人发送自己的身份信息及贷款金额。潘良佳团伙人员收到信息后，用软件生成一份虚假贷款合同发给被害人，并让被害人签订合同后拍照通过QQ发回。潘良佳团伙人员再联系被害人，以需要交纳保证金为由，要求被害人转款，并承诺被害人保证金会在贷款发放时一并退还。若被害人在转保证金过程中没有备注“某某交纳保证金”，潘良佳团伙人员会要求对方重新转账。如果被害人不愿转款，潘良佳团伙成员会以交纳违约金为由恐吓被害人，让被害人继续办理贷款。被害人转款后，潘良佳团伙成员会再次以补足信用额度、账户需要激活、网上黑名单下款被冻结等为由继续诱骗被害人。被害人转款后，潘良佳团伙成员会以转账需要等待24小时为由，拖延被害人报警，以便“取款人”顺利转账洗钱。潘良佳团伙成员诈骗得手后，便弃用与被害人联系的QQ和电话。“取款人”迅速转移赃款，将所得赃款的20%作为其提成，其余80%通过支付宝账户转给潘良佳。所得赃款大部分被潘良佳据为已有，余下赃款分给符祥济、符扬怀及李敏、李志坚、吴泳冠、谭孟聪、李选扬。 经四川德文会计师事务所司法会计鉴定，被告人潘良佳、符祥济、符扬怀在2019年11月8日至16日期间，共同成功诈骗 2起，涉案金额16000元。被告人潘良佳、李敏、谭孟聪、李选 扬、李志坚、吴泳冠在2019年11月24日至12月10日期间，共同成功诈骗32起，涉案金额291494元。 公诉机关认为，被告人符祥济、符扬怀伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络共同骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。二被告人如实供述自己罪行，认罪认罚，根据《中华人民国共和国刑法》第六十七条第三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条等规定，可以从轻、从宽处罚。建议对二被告人判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3000元。提供了相关证据支持公诉。 被告人符祥济、符扬怀对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结；在开庭审理过程中亦无异议，请求法庭从轻处罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 同时查明，被告人符祥济、符扬怀于2020年4月3日被海南省儋州市公安局和庆派出所抓获归案，后移交四川省开江县公安局，同月13日被开江县公安局刑事拘留。 另查明，2020年8月11日，被告人符祥济、符扬怀在值班律师见证下自愿签署认罪认罚具结书。 上述事实，被告人符祥济、符扬怀无异议，且有书证、证人证言、被害人陈述、勘验笔录及照片、司法会计鉴定意见和被告人供述等证据证实。经庭审举证、质证，其证据来源合法、客观真实，能够相互印证，本院予以采信并作为本案定案依据。 本院认为，被告人符祥济、符扬怀伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，利用电信网络共同骗取他人钱财，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。 在共同犯罪活动中，被告人符祥济、符扬怀起辅助、次要作用，应当认定为从犯，依法应当从轻处罚。 在审理中，被告人符祥济、符扬怀如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪；且在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从轻、从宽处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 为了保护公民的合法财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十一条、第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人符祥济犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2021年6月2日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人符扬怀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月3日起至2021年6月2日止。罚金限判决生效之日起三十日内缴纳，期满未缴纳的，强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 翁庆裕 二〇二〇年九月二十九日 法官助理 王 莹 书 记 员 范元苧 附本案所适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 1、第二百六十六条：诈骗公司财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 3、第二十七条：在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除罚金。 4、第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 5、第五十三条第一款：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 3、第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 4、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 1、第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 2、第二百零一条第一款：对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议。