重庆市九龙坡区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0107刑初762号 公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。 被告人周向阳，男，汉族，1987年7月14日出生，初中文化，鸿腾通讯器材经营部经营者，户籍地湖北省汉川市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月28日被羁押，同日被刑事拘留，2018年5月25日被取保候审，2019年5月26日被监视居住，2020年6月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 被告人郑奇，男，汉族，1990年8月2日出生，初中文化，鸿腾通讯器材经营部员工，户籍地湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，2018年5月25日被取保候审，2019年5月26日被监视居住，2020年6月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 被告人李**成，男，汉族，1994年7月12日出生，中专文化，鸿腾通讯器材经营部员工，户籍地四川省达县，住重庆市大渡口区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，2018年5月25日被取保候审，2019年5月26日被监视居住，2020年6月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 辩护人王智星，重庆坤源衡泰律师事务所律师。 被告人陈林，男，彝族，1988年9月8日出生，初中文化，鸿腾通讯器材经营部员工，户籍地重庆市长寿区，住重庆市渝中区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年4月18日被羁押，次日被刑事拘留，2018年5月25日被取保候审，2019年5月26日被监视居住，2020年6月9日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于重庆市九龙坡区看守所。 指定辩护人何文龙，重庆比君律师事务所律师。 重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉〔2020〕Z731号起诉书指控被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林犯强迫交易罪、诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官陈勇出庭支持公诉，民警叶某，上列被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 重庆市九龙坡区人民检察院指控： 2017年11月以来，被告人周向阳先后租赁重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四层B13-2“万达通讯”和A29“多多数码”房间作为作案场所，成立鸿腾通讯器材经营部，邀约被告人郑奇、李**成、陈林组成恶势力犯罪团伙，以低利息、低手续费等虚假宣传诱骗被害人来该经营部办理小额贷款业务。在办理贷款业务过程中，先是以提高个人信用额度为由，骗取被害人办理手机分期贷款，在贷款审核通过并掌握在周向阳等人账户后，要求被害人选择要翻新手机一部或扣除手机折旧费、高额手续费后明显低于贷款额的现金，从而实施强迫交易、诈骗犯罪活动。被告人周向阳主要负责发布虚假宣传信息、对账、利润分成，郑奇主要负责与被害人谈判、记账、对账，李**成主要负责与被害人谈判，陈林负责接待被害人。事后被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林等参与犯罪的人员不论是否参与具体每一笔业务，均再按照事先约定的固定比例对收取的高额手续费分成。 2017年11月至2018年4月期间，被告人周向阳伙同郑奇、李**成、陈林等人多次以强迫交易、诈骗等方式非法获取了被害人王某1等人的财物。具体犯罪事实如下： 一、强迫交易的犯罪事实 1.2017年12月13日，被害人王某1因急需用钱，被中介以低利息和低手续费办理贷款信息，诱骗至重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部办理小额贷款。被告人周向阳等人以办理手机分期贷款提升个人贷款信用额度，后期好办理现金贷款为由，给王某1办理了5000元的手机分期贷款。贷款下来后，才告知事主王某1，因为是手机分期贷款，需要收取手机折旧费、高额手续费和服务费等费用后，王某1只能得到现金2100元。在王某1不同意情况下，周向阳等人只给了王某1现金2600元。被告人周向阳等人强迫交易非法占有了王某12400元。 2.2017年12月21日，被害人尹某因需要办理贷款，被骗至重庆市九龙坡区石桥铺四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部办理小额贷款。被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林等4人给尹某在好分期办理了4880元的苹果7P128G手机分期贷款，并以多人围观、不准离开等语言威胁和恐吓方式要求尹某在价值2000余元的手机一部和现金1500元之间选择，迫使尹某接受扣除高额费用后的现金贷款1500元，从而强迫交易非法占有尹某3380元。 3.2018年3月29日，被害人王某2被中介以办理低利息和低手续费办理贷款信息，诱骗至重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部办理小额贷款。被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林等人为王某2办理了4280元的手机分期贷款。贷款下来后，才告知被害人王某2只拿到现金1000元或价值1000元的翻新苹果616G手机，王某2不答应，周向阳等人将王围住，王在迫于无奈情况下被迫接受贷款条件，最终只拿到价值1200元的苹果616G翻新手机一部。被告人周向阳等人强迫交易非法占有了王某23080元。 4.2018年4月4日，被害人蒋某因需要小额贷款，被中介以低利息和低手续费信息，诱骗至重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码四楼周向阳经营的鸿腾手机通讯器材经营部办理贷款。被告人周向阳、李**成等人以办理手机分期套取现金贷款为名给蒋某办理了4080元的手机分期贷款。贷款下来后，才告知蒋某如要现金则得扣除手机折旧费，手续费等，且要不要钱都要还贷款，迫使被害人蒋某同意只拿到现金2160元。周向阳等人强迫交易非法占有蒋某1920元。 5.2018年4月15日，被害人犹某被中介骗至重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部办理小额贷款。被告人郑奇、陈林等人以办理手机分期贷款提升个人贷款信用额度，后期好办理现金贷款为由，给犹某办理了4580元的手机分期贷款。贷款下来后，才告知犹在要手机和现金两者之间必须选择一样，犹选择要现金，周等人只同意给犹1800元。犹不同意。被告人周向阳等人不让犹离开，犹在迫于无奈情况下被迫同意后才拿了1800元后离开。周向阳等人强迫交易非法占有犹某2780元。 6.2018年4月16日，被害人陈某因需要小额贷款，被中介以低利息和低手续费信息，诱骗至重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码四楼周向阳经营的鸿腾手机通讯器材经营部办理贷款。被告人郑奇、李**成等人以办理手机分期套取现金贷款为名给陈某办理了3950元的手机分期贷款。贷款下来后，才告知被害人得扣除手机折旧费，手续费等，只能给陈某1800元。陈某不同意，被告人周向阳等人以要么拿1000多元走要么自己走及多人围观方式，胁迫陈某同意只拿到现金1800元。周向阳等人强迫交易非法占有陈某2150元。 7.2018年3月23日，被害人雷某因需要办理小额贷款，被中介以低利息和低手续费贷款信息，诱骗至重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼周向阳经营的鸿腾手机通讯器材部里办理贷款。被告人周向阳等人以办理手机分期贷款提升信用额度，好方便后期现金贷款为名，给雷某办理了4800元的手机分期贷款。贷款下来后，才告知被害人手机贷款已办好，不要手机得扣除手机折旧费，手续费等。在雷某不同意情况下，周向阳等人以必须二选一、不准离开等胁迫被害人雷某只拿到1880元。周向阳等人强迫交易非法占有雷某2920元。 二、诈骗的犯罪事实 1.2017年12月11日，被害人蔡某被中介以低利息和低手续费办理贷款信息，诱骗至重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部办理小额贷款。被告人周向阳、郑奇、陈林等人以办理手机分期贷款提升个人贷款信用额度，后期好办理现金贷款为由，给蔡某办理了一笔手机分期贷款。同时，周向阳在蔡某不知情的情况下又给蔡某办理了一笔手机分期贷款。在两个贷款下来后，才告知被害人蔡某只能拿到现金3200元。在此过程中，蔡某在不知办理了两笔贷款共9980元的情况下，同意接受只拿现金3200元。周向阳等人骗取蔡某6780元。 2.2018年1月20日，被害人程某因急需用钱，被中介以低利息、低手续费办理小额贷款虚假信息，诱骗至重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼周向阳经营的鸿腾手机通讯器材经营部门店里办理小额贷款。被告人郑奇、陈林等人先以被害人程某办理手机分期贷款提升个人贷款信用额度，后好方便办理后期现金贷款为由，给程某办理了4800元的手机分期贷款。贷款下来后，周向阳、郑奇、李**成、陈林等人问程某要手机还是要现金，程某确定要现金时，周等人扣除手机折旧费、办理贷款的高额服务费和手续费后，只给了2100元给程某。周等人骗取程某2700元。 3.2018年3月28日，被害人杨某因需要小额贷款，被中介以低利息和低手续费信息诱骗至重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码城四楼周向阳经营的鸿腾手机通讯器材经营部办理小额贷款。周向阳、李**成、陈林等人以先办理手机分期贷款提升信用额度，后期好办理现金贷款为名，给杨某办理了一部4800元和一部3980元的手机分期贷款，总计8780元。当贷款下来后，才告知被害人如要现金则得扣除手机折旧费，手续费等，被害人杨某同意只拿到现金3000元。周向阳等人骗取杨某5780元。 公诉机关认为，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林长期纠集在一起组成恶势力犯罪团伙，多次采取胁迫手段强迫他人借贷，造成直接经济损失18630元，情节严重，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以强迫交易罪追究四被告人的刑事责任。被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物共计15260元，数额较大，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任。被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林在判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，数罪并罚。被告人周向阳犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。被告人郑奇、李**成、陈林到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。 被告人周向阳对指控的罪名及事实均无异议。 被告人郑奇对指控的罪名及事实均无异议。 被告人李**成对指控的罪名和事实均无异议。辩护人认为：1.本案不应认定为恶势力犯罪团伙；2.李**成应认定为从犯，并积极退赃，建议法庭对李**成从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈林对指控的罪名及事实均无异议。辩护人认为：1.陈林在本案中是从犯；2.陈林如实供述罪行；3.陈林积极赔偿被害人经济损失。综上，建议法庭从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 自2017年11月以来，被告人周向阳成立鸿腾通讯器材经营部，邀约、纠集被告人郑奇、李**成、陈林，先后以重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场四楼“万达通讯”和A29“多多数码”门面作为作案场所，以低利息、低手续费等虚假宣传诱骗被害人来该经营部办理贷款。在办理贷款过程中，以提高个人信用额度等为由，诱骗被害人办理手机分期贷款，在贷款审核通过并掌握在周向阳等人控制的账户后，根据被害人是否知晓贷款过程及贷款资金到账情况及被害人的态度是否强硬等不同情况，或虚构公司需要收取手续费、服务费等理由骗取被害人高额费用，或利用掌控被害人贷款的优势地位，采取谈判、拖延时间、语言威胁等方式，迫使被害人要么选择价值明显低于贷款额的手机要么选择明显低于贷款额的现金，从而强行收取被害人高额费用。其中，被告人周向阳是该经营部的老板，主要负责联系中介以获取被害人信息、进行对账及分配利润等；郑奇、李**成、陈林三人是该经营部的员工，郑奇主要负责与被害人谈判、记账、对账，李**成主要负责与被害人谈判，陈林主要负责接待被害人。事后，周向阳、郑奇、陈林、李**成不论是否参与具体每一笔业务，均按照约定比例参与分配利润。从2017年11月到2018年4月期间，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林相互伙同，分工配合，多次实施强迫交易行为和诈骗行为，逐步形成了犯罪团伙。该犯罪团伙在此期间，为非作恶，扰乱了社会经济秩序，造成了较为恶劣的社会影响。 2018年4月18日，被告人郑奇、李**成、陈林被公安机关捉获。2018年4月28日，被告人周向阳主动向公安机关投案。四被告人到案后如实供述了上述事实。公安机关查获被告人郑奇两部苹果6PLUS手机，查获被告人李**成一部苹果6S手机，查获被告人陈林一部苹果6手机和一部三星SM-A7100手机。公安机关另查封被告人陈林名下重庆市渝中区西三街10号1幢2单元33-13#房屋、被告人李**成名下重庆市大渡口区八桥镇御桥路65号2幢12-6房屋。 上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1.户籍资料及强制措施材料，证实四被告人的身份及被采取强制措施的情况。 2.到案经过、捉获经过、自首呈批报告表、情况说明、临时住宿登记表及民警叶某的当庭证言，证实2018年4月18日，被告人郑奇、陈林、李**成被公安机关捉获。2018年4月28日，被告人周向阳主动到公安机关投案自首。2020年6月5日，民警打电话通知被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林到石板派出所接受讯问。6月9日14时许，四人同时到所。民警将四人带到重医附一院做新冠肺炎核酸检测，并于当日安置在石板镇磊鑫宾馆休息。根据新冠肺炎疫情管理相关规定，公安机关安排了两名辅警在宾馆房间外对四人进行管理，主要是为了防止四人走出宾馆房间进行其他活动。6月10日，四人核酸检测结果呈阴性，后民警进行了讯问并采取刑事拘留强制措施。 3.辨认笔录，证实被告人周向阳、郑奇、陈林、李**成互相辨认出对方的情况。 4.搜查证、搜查笔录、提取记录、收据、手机专卖专用票据、扣押决定书、扣押清单及照片，证实2018年4月18日，民警在赛博数码城4楼A29门面查获被告人陈林一部金色苹果6手机、一部黑色三星SM-A7100手机，查获被告人李**成一部金色苹果6S手机，查获被告人郑奇一部金色苹果6PLUS手机、一部银灰色苹果6PLUS手机；2018年5月8日，民警在石桥铺老街印象1幢2单元1101号查获被告人郑奇记账用的收据和手机专卖专用票据共16张（郑奇进行了指认）；2018年5月10日，公安机关从被告人郑奇的手机中提取记账用的手机专卖专用票据共14张（郑奇进行了确认）。 5.手机取证报告及微信聊天记录，证实被告人周向阳、郑奇、陈林、李**成通过微信群由周向阳提供客户电话号码并叫郑奇、“小白”（李**成）等人接客，郑奇等人答应并接客及为客户办理手机分期贷并进行骗、“洗”等情况。 6.调取证据通知书、个体工商户开业登记申请书，证实2017年12月20日，被告人周向阳向工商管理部门提出以“鸿腾通讯器材经营部”为名称、场地在石桥广场第四层B13-2的个体经营开业登记申请。 7.查封决定书、协助查封通知书、协助解除查封通知书、情况说明，证实2019年9月29日，重庆市公安局九龙坡区分局查封被告人陈林位于重庆市渝中区西三街10号1幢2单元33-13#房屋（已设抵押）、被告人李**成位于重庆市大渡口区八桥镇御桥路65号2幢12-6房屋（已设抵押），2020年1月10日解除查封，2020年7月6日重庆市公安局高新技术产业开发区分局再次查封上述两套房屋。 8.视频光盘，证实被告人周向阳、郑奇、陈林、李**成供述的同步录音录像及公安机关抓获被告人郑奇、陈林、李**成、查获手机、收据等情况。 9.情况说明，证实公安机关办理被告人周向阳、郑奇、陈林监视居住时，因三人为亲戚关系，当时均住在陈林的渝中区望龙门天奇望龙居二单元33-13的房中，故办理监视居住时该三人的监视居住地点均为渝中区望龙门天奇望龙居二单元33-13；被告人周向阳注册登记经营地为石杨路石桥广场四层B13-2，但经营地一直在赛博数码城四楼，先是在赛博数码城四楼B13-2“万达通讯”，后见四楼A29“多多数码”无人经营，又搬到“多多数码”；公案机关查获被告人郑奇、李**成、陈林的五部手机在作案中用于发布和传递作案信息、转账等，系作案工具；通过对被告人办理手机分期贷款的贷款公司后台数据进行提取，发现没有一笔贷款公司转给被害人的交易明细，所有被害人办理贷款的钱都转给了周向阳。 10.证人谢某的证言，证实其经营的心仪通讯在做手机分期贷套现洗客户的业务，李**成和周向阳曾在其店内兼职业务员，做套现洗客户业务。 11.被告人周向阳的供述，证实2016年6月左右，他在石桥铺赛博数码城跟谢某学习整个手机贷的流程，主要就是学习如何跟客户沟通，怎么办理手机分期贷，怎样获取最大的利益。2016年9月左右，他离开了一段时间。2017年3月左右，他又回去了，后面就开始主要做“套路贷”业务了。他也就是在这个期间学会了手机分期“套路贷”业务。一直做到2017年11月中旬，他就想自己当老板，就搬到了石桥铺赛博4楼的一个叫“万达通讯”的门面里，员工有郑奇、李**成、陈林，由他们4个人一起做手机分期“套路贷”业务。经营部除了他、郑奇、陈林、李**成外，没有其它人了。他是老板，陈林、李**成、郑奇是员工，他总体安排事情，包括联系中介、分利润等。郑奇、陈林、李**成三人的职责主要是接待需要买手机和办理手机贷款的客户。他也要参与办理，但是参与办理的较少。具体对账大多数由郑奇记在手机上和他对账，李**成偶尔也会和他对账。他们彼此都很信任。每个月月初他就将上个月的利润按照上面说的分配方式进行分配，主要通过支付宝和微信转账。他成立公司的目的就是为了办理手机分期贷业务赚钱，实质就是成立公司来单独办理手机“套路贷”业务多赚取利润。那个时候他没有分期户头，不能独立办理手机分期业务，就用其他门面老板的营业执照办理的针对分期贷款公司户头来办理他们接到的手机分期业务，赚取的利润由他和其他门面的老板及中介共同分取，具体就是总利润减去400元的贷款公司收取的工作费后，剩余的利润中介分5成，另外的5成利润中，他分3成，其他门面的老板分3成，陈林、李**成、郑奇一起分4成。一直做到2018年4月1日，他成立“鸿腾器材数码产品有限公司”，将营业地点搬到了赛博4楼“多多数码”门面经营，也是郑奇、李**成、陈林、他4个人一起办理手机分期“套路贷”业务，他是老板，当时也是没有分期户头，他就和“惠今分期公司”的业务员合作，办理了一个惠今分期公司的分期户头，用这个户头来给他们公司办理手机分期业务，办理一单成功给“惠今分期公司”业务员400元的费用，利润分配就是总利润减去400元后分中介5成，剩余的5成利润中分郑奇、李**成、陈林三个人4成，他分6成。手机现金贷款业务就是客户到他的经营部来办理手机贷款，其实客户并不是购买手机，而是以购买手机为名办理贷款，把贷款现金给套出来。客户到他的经营部来办理手机现金贷款时，有用翻新机代替新手机卖给客户的情况，但没有给客户讲明是翻新手机。所有他们做的业务，不管谁经办的业务，参没参与办理，他们都是共享分配利润。中介对外宣传的就是给客户说帮忙办理贷款，收取1分的利息及贷款金额5%的手续费，之后就是中介把客户带到他们公司来办理贷款业务。因为他们要有客户才能办理手机分期“套路贷”业务，为了中介能多给他们带客户来，他就给中介分了利润的一半。中介对外宣传的收取1分的利息及贷款金额5%的手续费这个条件他们不能办到，因为这样做他们赚不到任何钱。在中介把客户带到他们这里办理贷款时，他们也不会问客户和中介怎么谈的，因为他们知道中介是用这个手段把客户欺骗到他们这里来办理贷款，如果他们跟客户说了他们达不到这个条件，客户肯定就不会在他们这里办理贷款了，他们也就赚不到钱了。手机贷就是利用分期户头帮客户办理手机分期贷款业务，然后贷下来的款打到他们的分期户头上，钱由他们支配，再跟客户谈给客户多少，谈的越低他们利润越高。他们办理手机分期贷的过程，具体就是中介和客户谈好之后，客户确定要贷款了，中介就会把客户手机号通过微信发给他，他就把客户的手机号发到公司群里，一般都由陈林和客户联系，将客户带到他们门面，到了门面后由陈林他们带客户把相关资料填齐，填了之后就跟客户了解需要贷多少钱，了解了之后他们就会跟客户说需要先办理手机分期贷款业务，走个流水，办理后客户的银行征信信用度就提高了，然后才能继续帮客户办理剩下的贷款，这时候他们不会主动告知客户需要缴纳高额的手续费。客户同意后他们就会将客户的资料在分期公司的网上进行填报申请。分期公司审批通过之后他们就跟客户签手机分期贷款合同。签了之后应分期公司的要求，让客户把合同拿着，再拿个合同上约定的手机照相，这个手机是他们门面的，专门用来给客户照相，相当于就是让分期公司看客户贷款买的这个手机，然后把照的相传给分期公司。这之后他们就把客户带到人少有空位的地方进行“洗客户”。在“洗客户”的过程中就跟客户谈给客户多少钱，看客户要钱还是要手机，如果要手机就给客户一个差一点的手机，要钱的话就给一部分钱，反正给的越少他们赚的越多。如果遇到较真一点的客户，他们就会稍微多给一点钱或者给一个好一点的手机。“洗客户”之后，他们将赚取的利润记好，之后按照约定的分配方式进行分配。“洗客户”的意思就是以客户的名义贷下来的钱他们以各种理由来跟客户谈，如何能少给客户一点钱，他们自己多赚钱。他们办理“套路贷”的过程中遇到过认为钱拿的少不愿意的，甚至报警的客户。遇到认为拿到钱少的客户，他们会找理由尽力去说服客户接受，实在不愿意的话，就多加一点钱给客户，这样一般客户就同意了。如果还有不愿意报警的，警察来了之后他们就会给客户撤单，因为他们不愿意让警方参与进来，警方参与之后，这个业务就无法进行下去了。他们“洗客户”的原则是首先他们是尽量少拿钱少拿东西给客户，以保证他们的利润，如果客户要钱他们就给一部分钱给客户，如果客户要合同上面的手机，就需要补2000元的首付去购买手机，一般客户都不同意，他们就会说拿一个比合同上差一点的手机给客户，这样做他们的利润会少一点，但是会让分期公司认为他们确实在卖手机，以后的业务也能得到保证。在了解客户贷款需求后，他们会给客户说要先办手机分期贷提高信用，然后才能办理大额现金贷，这其实是他们在办业务中的一个小套路，为的就是让客户有办理大额现金贷款的希望，然后才配合他们办理手机分期贷业务。他们在“洗客户”的过程中，客户肯定会有不愿意的情况，在对客户“洗”不下来的情况下，他们就会换一个人去继续跟客户谈，目的就是想让客户答应他们的要求，还是不同意的话他们就会给客户说合同都签了，钱也下来了，如果客户要走，不要钱，什么都拿不到，什么都不拿也要每个月还款，还不如拿一部分走。客户在来和他们谈贷款时，他们不会给客户说客户只能得一部分贷款，因为说了之后客户肯定就不会答应办理了，他们也得不到钱了。他们洗客户时才告诉客户贷款下来了，扣除相关服务费、点子费、手机折旧费后，客户只能拿到多少，一般是贷款金额的一半不到，客户看到后觉得自己拿得很少，就不答应，就会和他们理论，他们会给客户说贷款已经下来，取消会影响征信，如果客户觉得少，可以适当增加一些，也可以选择拿手机，就通过这些方式让被害人相对接受他们的条件。他一直在赛博4楼，没有去过石桥广场，第四层B13-2是万达通讯的地址，经营一段时间后，就搬到了四楼A29多多数码。从郑奇那里查出的收据上的金额他全部结了账、兑了现的，并且这些票据上的金额在第二个月初根据提成点子将提成费用分别发放给了李**成、陈林、郑奇，是通过微信和支付宝转账方式转给他们的。他们用于办理业务及分利润的微信群，一个叫“暗影大杀内部群”，这个群主要用于他们公司业务的沟通和联系，群主是他，分利润也是在这个群里说，大家确定好利润金额后，他就单独通过支付宝或微信转给他们几个人；一个叫“老才业务群”，这个是拉客的中介群，但这个群拉的客户很少；一个叫“美国店办分期群”，这个群是同行群，遇到办不下来的客户就会在群里交给对方做，这个群联系的也比较少；一个叫“大炮分期购群”，这个是以前挂靠的时候的业务联系群，他是群主，遇到做不下来的也会交给这个群里的人去做，但不会给他分钱，算是人情；一个叫“周阳、多多店私人网贷群”，这个是和6楼办网贷的公司的联系群，如果客户办理了手机贷之后还有办网贷的需求，他们就会在这个群里和对方联系，让对方来接客户。他的微信名称是“小白菜一碟”、“云淡风轻”（之前是一碗清水），支付宝名字是“*向阳”。蔡某这次转账可能是蔡某加了他的微信，给他的备注是“*阳哥”，但是系统转账时会隐藏一部分，显示为*哥，他已经签字确认。“*向阳”是他的支付宝名称，是他通过支付宝转账方式给杨某转款的，他已经签字确认。“云*”是他的微信号“云淡风轻”转款给陈某、王某1、程某的，他已经签字确认。 12.被告人郑奇的供述，证实鸿腾通讯器材经营部的经营者是周向阳，注册日期是2017年12月，在分期公司的户头用的是鸿永通讯器材经营部。他是2017年11月到石桥铺的，然后一直跟着他大舅子周向阳在石桥铺赛博数码广场4楼做手机分期贷款业务，当时他们挂靠的是万达手机器材经营部，老板是周向阳，地址在石桥铺赛博数码广场****。他在2018年1月回老家过春节，2018年3月回到重庆继续跟周向阳做手机分期贷款业务。不管是在万达还是鸿腾，他都是跟随周向阳做手机分期贷款套现业务。鸿腾通讯器材经营部主要业务就是办理手机分期贷款的方式套现，诈骗客户然后从中牟利。周向阳获得办理手机分期贷款的客户信息，然后安排他和陈林、李**成接待客户并给客户办理手机分期贷款套现业务，有时候周向阳也要给客户办理业务。平时一般是陈林接待客户到店后，接着将客户贷款的资料填写好，然后再由他跑惠今公司办理贷款业务，最后由李**成洗客户。他们没有基本工资，全靠业务提成，每天他都会记账写在一张纸上，然后留在月底和周向阳对账，然后在下个月初发工资，利润由周向阳占六成，剩下的四成平分给他们三人。周向阳向他们支付收入要么微信转账，要么支付宝转账。他们和老板周向阳四人建立了一个“暗影大杀内部群”，群主是周向阳，这个群主要是用于经营部联系手机贷业务。群主周向阳的昵称为“一碗清水”，他们平时一般都是通过这个微信号联系周向阳；还有“老才业务群”、“大炮分期购”，“老才业务群”群主是周向阳，“大炮业务群”群主他不知道。“老才业务群”是老才这个人帮他介绍手机贷客户的，群里就是老才加他们经营部的四人。“大炮分期购”是他们帮助大炮介绍手机分期业务贷款，群里的人就是大炮加上他们经营部的四人。他们办理手机分期贷款套现流程是：首先，周向阳通过中介介绍客户或者网络发布信息等方式将客户骗到石桥铺赛博附近，然后通过微信发给他们客户的联系方式，之后他们三个人就去接客户。他们三个人跟客户说可以以手机分期贷款的形式来贷款。随后让客户填写资料单，教客户怎么接惠今公司的审核电话，以免惠今公司的贷款审核不通过。贷款审核通过后，他们就看客户是想要手机还是要钱，如果客户需要手机的话，他们不会给客户贷款金额同等价值的手机，而是给翻新机、合约机、组装机等歪货。如果客户不需要手机，需要钱，他们就会跟客户谈手续费、介绍费、挂单费等费用。这种情况一般会给客户贷款金额一半左右的钱。经营部是2017年11月9日开始营的业，当时店里只有他和周向阳两个人，因为当时周向阳还给他说找人算了的，那天日子不吉利。他就说周向阳还要信那么多，后来就是那天开的业。大概过了几天，陈林就来到门面上班了。陈林来了两天之后，李**成又来店里上班了。春节过后，他和周向阳、陈林三人是阴历正月十二上班的，李**成是正月十五上班的。他们洗客户时叫被害人在手机和现金中必须选择一样，当被害人不同意时，他们一直找被害人谈（一个人谈不了就换另一人继续谈），一直谈到被害人同意为止。在居住地搜出的十六张记账收据和手机里提取到的十四张收据图片都是他开的，是用来记录客户办理手机贷款的依据，好记录他们的业务量，也是要发给周向阳作为分账的凭证，然后月底和周向阳核对，计算他们的工资，都是按六四分成兑现了的。经营部总共有四个人，老板是周向阳，他、陈林、李**成三个人是员工。经营部的经营范围就是做手机分期贷款，也只做手机分期贷款。老板周向阳负责全面工作，联系客户、收钱、发工资等。他和陈林、李**成三个人负责向客户介绍业务，做分期贷款。 13.被告人陈林的供述，证实他妹夫周向阳开设的经营部名称是鸿腾通讯器材经营部，是2017年12月注册登记的，经营部在石桥铺赛博数码城四楼，刚开始铺面的名称是万达通讯，后面铺面搬到了多多数码。经营部共有四个人，老板周向阳，下面的职工有他、郑奇和李**成三人。他们叫李**成“小白”。他们四人中，工作上都是周向阳管理和安排具体事务，他、郑奇、李**成三个人在周向阳的安排下负责做具体业务，主要是接待来办理手机分期贷款套现金的客户和办理贷款套现金的相关手续。他又主要负责到赛博楼下去把客户接到四楼经营部的门市里和给客户填写一些客户的相关信息资料。他们经营部利用手机分期贷款套现金诈骗客户所获得的收益是他们经营部的上家（挂靠公司）得400元钱，剩下的由他们经营部和中介的人各得百分之五十，他们经营部所得的百分之五十，周向阳分六成、他、郑奇、李**成三个人平均分配四成。他的钱是周向阳通过支付宝给他的。平时都是郑奇在负责记账，每月初郑奇就将上月的客户业务和收入情况拿到周向阳处去对账，后周向阳根据对账后的数目给他和郑奇、李**成三人打工资。他们平时工作联系都是通过微信群，他们四个人建立了一个工作群“暗影大杀内部群”，老板周向阳就是在里面跟他们联系工作的，他们有什么也都在群里面说。还有“周阳多多网贷群”、“美国分期购群”。他们经营部办理手机分期贷款套现金的流程是：首先是中介的人将客户介绍给周向阳，周向阳就在“暗影大杀内部群”里将客户电话发到微信群里，然后他、郑奇、李**成三人看谁有空，就打电话联系客户，到赛博楼下去接客户，他联系和去接客户的时间比较多。将客户接到门面里后，他们三人就会有一人去问客户，是不是需要贷款，贷款的额度是多少。后根据客户的要求和贷款的额度，他们会告诉客户要办理贷款，先要办理手机分期贷款来提高信誉度和通过流水，然后才能办理公司贷款的审核，客户同意后，他们会叫客户填写一张表。核实了客户可以办理手机分期贷款套现金的话，就叫客户填写分期GO消费个人申请表，后他和郑奇、李**成三人中的一个把客户带到负一楼惠今贷款公司的工作人员处，惠今贷款公司的工作人员把客户填写的信息通过电脑上传到惠今公司的系统里，进行审核，当审核通过后客户就与惠今贷款公司的工作人员签订手机分期贷款合同（签合同有时候在负一楼、有时候在四楼），合同签订完后，他们就会去借一部苹果手机给客户拿着，客户还要拿着合同书和惠今贷款公司的工作人员一起照一张相，照完相后手机是要还给别人的，客户是得不到照相的那部手机。后续工作一般是由李**成和郑奇负责完成。他们两个人就会去跟客户谈条件，问客户是要钱还是要手机。办理4000多元的手机分期贷款，如果客户需要现金就告诉客户，办理手机分期贷款的合同已经签订了，上面审核也通过了，客户所购买的手机要折旧百分之四十，加之要支付办理手机分期贷款的手续费和服务费后，客户就只能得到1000多元到2000多元不等。在这个过程中还要看客户是不是一个好对付的人，好对付的话就尽量少给，不好对付就多给一点。如客户要手机的话，就给一个价值1000元至2000元的苹果6S翻新手机。这个过程他们俗称“洗客户”，就是给客户洗脑，让客户接受他们的条件。他和李**成是2017年11月20日左右到经营部上班的。2018年春节有一个月时间左右他没有上班。只要他们办理的手机贷款套现金客户通过后，郑奇都要开一个收据，是要与周向阳和办理手机贷款方进行对账，所有收据都是兑了现的，因为他们参与的人都要提成，所以他们分成也是兑了现的。郑奇是用单子记的账，并将记账单子用手机进行照相确认。 14.被告人李**成的供述，证实2016年他在石桥铺跟着谢某做了一两个月的手机贷款业务。2017年11月，他到石桥铺赛博数码4楼A29多多数码工作。多多数码店有三个员工，有他、陈林、郑奇，老板是周向阳。平时都是周向阳在负责。他、陈林和郑奇三人的工作性质一样，主要是接待客户、帮客户办里手机分期贷款套现金业务。郑奇还负责统计记录他们每个人每天做的业务情况和收入情况、记账、每个人的提成，然后每个月初和老板周向阳对账，由周向阳通过微信和支付宝给他们三人打工资。他们没有底薪，主要是靠业务提成，具体是这样的：如果客户贷款4000元钱，客户只拿到2000元钱，然后中间有2000元钱的利润差价，这2000元钱的利润差价中，办理贷款的惠今公司会拿400元钱的提成，然后还有1600元钱的利润，这1600元中，介绍客户的中介会拿到800元，然后还有800元钱的利润，老板周向阳得到800中的60%，他、郑奇和陈林就平均分配这800元钱中的40%。多多数码店主要是经营手机分期贷款套现金的方式来获利，但是如果客户觉得手机分期贷拿到的现金比较少的话，会要求拿手机，这时他们也会拿一个翻新机给客户，赚取差价。他们有个微信群，叫“暗影大杀内部群”，群里有周向阳、他和郑奇、陈林四个人。一般有客户都是周向阳在群里发出客户手机号码，他和郑奇、陈林谁先看到消息，谁就打电话联系客户，然后就去接客户，接到客户后就把客户带回位于赛博数码四楼A29的多多数码店里，也就是鸿腾器材经营部，开始就和客户谈，了解询问客户资质的情况。这个时候他会把一些需要填写个人详细资料的“分期GO”模板表拿给客户让客户填写，填好表之后，他们会把客户填的资料和客户的身份证放在一起拍照，然后上传到微信群里，做个记录。然后他们带客户到赛博负一楼办理惠今公司的贷款，通过后，他们再和客户谈客户拿到的款项。他们接到的客户大多数都是想过来办理贷款的，会问他是不是像之前宣传的低利息、低手续费，他说是，具体到店里谈，但是这种低利息客户基本都申请不了，他们也做不到。他们接客户进店是为了做手机分期。客户进店后，他们会审查客户的资质，然后说客户的资质不够，需要办理手机分期贷款来提升信用额度，之后才能办得到大额贷款。客户贷款下来的钱是打在多多数码公司的账户上的。他们之前给客户办理手机分期贷款时给客户隐瞒了手续费、手机折旧费等费用，贷款成功后，他们才告诉客户要收取这些费用，这些他们前期都避开告诉客户，怕客户知道后不办理业务，后来拿到钱，客户觉得钱少问他们才给客户说，这些是他们欺骗客户的地方。客户发现拿到手的现金低了，发现被骗，和他们理论，他们会给客户谈，要么给客户加点钱，要么让客户拿手机，经过谈判后，客户最终平均能拿到2000元钱左右，他们都是想尽量压低价格，获得更大的利润差价。他们是谁接待的客户谁谈，有时他们几个以及老板周向阳都会换着一起和客户谈判。如果客户还是觉得低了，想拿手机，他们会给客户拿手机，一般他们会推荐给客户拿一个苹果6S翻新手机，价值最多2000元。他们骗客户说是港版、美版，其实是翻新机，价格根本没有给客户说的那么多，这是他们赚取差价的地方，也是他们欺骗客户的地方。他们说的谈判以及在微信群里所说的“洗客户”的意思是一样的，就是和客户沟通，让客户接受他们给客户谈的条件，接受他们给客户说的低额的现金。他们说的服务费、手机折旧费、手续费具体是这样的，首先是手机折旧费，打贷款金额的6折，比如一个4000元的手机，回收价是2400元，服务费是回收价的金额2%-5%。以客户贷款4000元为例，如果客户想要钱，他们就给客户说要回收手机，折旧后按6折回收，也就是2400元，然后扣除服务费5%，也就是120元，然后客户还要付1000元的首付，客户拿到手的也就是1280元。手续费和服务费其实是一种费用，只不过是说法不一样，他习惯说服务费。这么算下来，客户当然不愿意接受，因为拿到手的和自己贷的完全不符。他们在给客户办理手机分期贷款套现时，让客户拿着手机拍照是表示客户已经拿到手机，好让贷款公司放款下来，实际上客户是没有买到手机的。2017年周向阳刚开始叫他们上班时是在万达通讯上班，大概在今年（2018年）3月份，他们搬到了多多数码店。他是2017年11月中旬到多多数码店里面工作的，具体哪天记不到了，当时是周向阳打电话叫他过去上班的。他过去上班的时候郑奇已经在那边上班了，比他先过去半个月左右。他和陈林是同一天过去上班的。他工作到12月下旬就回去休息了一个多月的样子，然后3月1、2号又回来继续上班的。大多数是陈林下去接待客户，忙的时候他们也会下去接，然后陈林指导客户填单子，贷款下来后，他和郑奇主要负责洗客户。周向阳负责联系业务，主要是拉客户进店，负责对他们的管理，还有就是谁忙不过来的时候周向阳就顶上来帮忙，郑奇还负责记账。从郑奇房间里搜出的十六张收据记载凭证都是属实的，都是兑现了的。这些单据是记录他们的业务量，然后月底和周向阳核对时，计算他们的工资，周向阳核对后再发给他们，都是按六四分成兑现了的。客户一般在贷款下来后会发现自己能拿的钱不到贷款金额的一半，会觉得少，跟他们之前宣传的低利率不符合，找他们理论，他就会罗列一些费用，如点子费、手机折旧费、服务费等，扣除后就只能拿到这些了，而且退单不简单，要产生输单据费用，如果客户取消，客户要承担500元左右的挂单费（实际上没有这个费用），然后劝客户，适当多给一点，如果客户觉得不划算，他们就让客户选择手机，这些手机大多数不是正规的国行，比国行的价格要低，如果客户实在较真了，他们怕事情闹大也会办理退单。他们都是微信联系对方，平时都没有电话联系对方，有必要的话会微信语音。他的外号叫“小白”。对外联系客户时，他也会称呼自己为“李晨”。 上述证据经当庭质证，收集程序合法，内容真实，且能相互印证，已经形成证据锁链，本院予以确认。 查明具体事实如下: 一、将被害人的贷款掌握在被告人周向阳等人控制的账户，然后利用掌控被害人贷款的优势地位，采取谈判、拖延时间、语言威胁等方式，迫使被害人要么选择价值明显低于贷款额的手机要么选择明显低于贷款额的现金，从而强行收取被害人高额费用的事实 1.2017年12月13日，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部，给被害人王某1办理了5000元的手机分期贷款，在贷款审核通过并掌握在周向阳等人控制的账户后，通过上述方式强行收取了王某12400元费用。 2.2017年12月21日，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部，给被害人尹某办理了4880元的手机分期贷款，在贷款审核通过并掌握在周向阳等人控制的账户后，通过上述方式强行收取了尹某3380元费用。 3.2018年3月23日，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部，给被害人雷某办理了4800元的手机分期贷款，在贷款审核通过并掌握在周向阳等人控制的账户后，通过上述方式强行收取了雷某2920元费用。 4.2018年3月29日，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部，给被害人王某2办理了4280元的手机分期贷款，在贷款审核通过并掌握在周向阳等人控制的账户后，通过上述方式强行收取了王某23080元费用。 5.2018年4月4日，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部，给被害人蒋某办理了4080元的手机分期贷款，在贷款审核通过并掌握在周向阳等人控制的账户后，通过上述方式强行收取了蒋某1920元费用。 6.2018年4月15日，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部，给被害人犹某办理了4580元的手机分期贷款，在贷款审核通过并掌握在周向阳等人控制的账户后，通过上述方式强行收取了犹某2780元费用。 7.2018年4月16日，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部，给被害人陈某办理了3950元的手机分期贷款，在贷款审核通过并掌握在周向阳等人控制的账户后，通过上述方式强行收取了陈某2150元费用。 上述事实，被告人周向阳、郑奇、陈林、李**成在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，辨认笔录，收据，手机专卖专用票据照片，被害人涉案借贷情况明细，微信交易记录截图，情况说明，反诈骗专业信息应用平台查询记录，银行卡交易明细，银行账户交易明细，惠e贷还款计划截图，被害人王某1、尹某、王某2、蒋某、犹某、陈某、雷某的陈述，被告人周向阳、郑奇、陈林、李**成的供述等证据证实，足以认定。 二、骗取被害人钱财的事实 1.2017年12月11日，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部，给被害人蔡某办理了9980元的手机分期贷款，在贷款审核通过并掌握在周向阳等人控制的账户后，虚构各种费用，骗取蔡某6780元。 2.2018年1月20日，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部，给被害人程某办理了4800元的手机分期贷款，在贷款审核通过并掌握在周向阳等人控制的账户后，虚构各种费用，骗取程某2700元。 3.2018年3月28日，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林在重庆市九龙坡区石桥铺赛博数码广场四楼周向阳经营的鸿腾通讯器材经营部，给被害人杨某办理了8780元的手机分期贷款，在贷款审核通过并掌握在周向阳等人控制的账户后，虚构各种费用，骗取杨某5780元。 上述事实，被告人周向阳、郑奇、陈林、李**成在开庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表、立案决定书，辨认笔录，收据，手机专卖专用票据照片，手机记事本，微信记录截图、银行卡交易明细、情况说明和反诈骗专业信息应用平台查询记录，惠今还款指引、分期GO还款提示单、被害人涉案借贷情况明细，支付宝转账记录截图，被害人蔡某、程某、杨某的陈述，被告人周向阳、郑奇、陈林、李**成的供述等证据证实，足以认定。 综上，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林通过控制资金谈判、拖延时间、语言威胁等手段共计强行获取被害人钱财18630元，共计骗取被害人钱财15260元。 审理中，被告人周向阳退出赃款20990元，被告人郑奇退出赃款4300元，被告人陈林退出赃款4300元，被告人李**成退出赃款4300元。 本院认为，被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林以威胁手段，强迫他人接受服务，给他人造成直接经济损失18630元，均属情节严重，四被告人的行为均已构成强迫交易罪，依法应予处罚。被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，共计15260元，均属数额较大，四被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林在判决宣告以前一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林相互伙同，分工配合，在一定行业内多次实施强迫交易行为和诈骗行为，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会秩序，造成了较为恶劣的社会影响，依法应当认定为恶势力犯罪团伙。被告人周向阳犯罪后主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可从轻处罚。被告人郑奇、李**成、陈林到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。公诉机关的指控成立。被告人周向阳、郑奇、李**成、陈林共同退出全部赃款，可予酌情从轻处罚。 被告人李**成的辩护人认为本案不应认定为恶势力犯罪团伙的辩护意见与查明的事实不符，本院不予采纳。关于被告人李**成的辩护人认为李**成应认定为从犯，建议法庭从轻处罚的辩护意见，经查，本案中，李**成和周向阳、郑奇、陈林相互伙同，分工配合，积极参与犯罪，并参与利润分成，并非起次要作用，不能认定为从犯，故辩护人的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据李**成的犯罪情节、社会危害等，不能对其适用缓刑，故对于辩护人建议法庭对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。辩护人认为李**成积极退赃，建议法庭从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 被告人陈林的辩护人认为陈林如实供述罪行的辩护意见与查明的事实相符，本院予以采纳。关于被告人陈林的辩护人认为陈林在本案中是从犯的辩护意见，经查，本案中，陈林和周向阳、郑奇、李**成相互伙同，分工配合，积极参与犯罪，并参与利润分成，并非起次要作用，不能认定为从犯，故辩护人的此项辩护意见不能成立，本院不予采纳。根据陈林的犯罪情节、社会危害等，不能对其适用缓刑，故对于辩护人建议法庭对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。辩护人认为陈林积极赔偿被害人经济损失，建议对其从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。 综上，根据各被告人在本案中的犯罪情节、地位、作用及认罪态度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条第（二）项、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下： 一、被告人周向阳犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币九千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币七千元。决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万六千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵28日，即自2020年6月9日起至2022年2月8日止。罚金于判决生效之日起10日内缴清。） 二、被告人郑奇犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2020年6月9日起至2022年1月1日止。罚金于判决生效之日起10日内缴清。） 三、被告人李**成犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2020年6月9日起至2022年1月1日止。罚金于判决生效之日起10日内缴清。） 四、被告人陈林犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币一万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，共折抵38日，即自2020年6月9日起至2022年1月1日止。罚金于判决生效之日起10日内缴清。） 五、退出在案的赃款发还被害人蔡某人民币6780元，发还被害人程某人民币2700元，发还被害人杨某人民币5780元，发还被害人王某1人民币2400元，发还被害人尹某人民币3380元，发还被害人王某2人民币3080元，发还被害人雷某人民币2920元，发还被害人犹某人民币2780元，发还被害人蒋某人民币1920元，发还被害人陈某人民币2150元。 六、查获在案的作案工具手机五部予以没收，查封的被告人陈林名下的房屋、被告人李**成名下的房屋依法予以处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王善祥 人民陪审员  蔡国忠 人民陪审员  景 英 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员  邵 丹