云南省昆明市盘龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0103刑初244号公诉机关昆明市盘龙区人民检察院。被告人郑雪清，曾用名：郑茜文，女，1973年11月19日出生，汉族，大学本科，住云南省昆明市。因涉嫌职务犯罪，2019年8月16日经昆明市盘龙区监察委员会决定采取留置措施。因涉嫌国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪、受贿罪，2020年1月22日被刑事拘留；因涉嫌国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪、受贿罪、贪污罪，2020年1月30日被逮捕。现羁押于昆明市看守所。委托辩护人邱东、李丹璐，云南天途律师事务所律师。昆明市盘龙区人民检察院以盘检刑诉〔2020〕276号起诉书指控被告人郑雪清犯国有公司、企业人员滥用职权罪、受贿罪、贪污罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序组成合议庭于2020年8月3日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员郎方出庭支持公诉。被告人郑雪清及其辩护人邱东、李丹璐到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：一、被告人郑雪清涉嫌国有公司、企业人员滥用职权罪被告人郑雪清担任云南城际物流有限公司总经理兼任云南城港贸易有限公司总经理期间，违反《云南省城市建设投资有限公司融资管理办法》、《云南城际物流有限公司财物会计管理基本制度》、《云南省城市建设投资有限公司信息披露及重大财物事项报告制度》等规定，伙同黄启新（另案处理）、李晴（另案处理）滥用职权，采用虚假贸易方式，进行公司间资金拆借，造成重大损失：（1）2011年至2012年间，被告人郑雪清伙同黄启新、李晴，违反报告制度、合同审批制度、资金支付和融资管理办法等规定，采用虚构铜贸易方式，与虎牌公司、上海乐邦公司进行资金拆借。在虎牌未能支付贸易欠款后，城际物流并未向虎牌追究相关违约责任，后虎牌公司破产，经鉴定截止2019年7月31日，造成城际物流公司损失52,906,688.11元。（2）2012年至2014年间，被告人郑雪清伙同黄启新、李晴、违反合同审批制度、资金支付和融资管理办法等规定，通过城际物流公司贸易部与森渡公司、山某公司、集腾公司开展虚假铜贸易，增加资金流水，违规进行贸易融资，并进行公司间资金拆借。2015年城际物流分别起诉森渡公司、山某公司、集腾公司及新缕阳光要求偿还相关债务，并胜诉。在判决执行过程中，城际物流与森渡、山某、集腾达成和解，法院终止执行程序。后因城际物流与森渡公司、山某公司、集腾公司的债权关系涉及虚假诉讼被公安机关立案调查，2019年7月2日昆明市公安局西山分局下发《关于暂缓执行相关涉案土地部分拍卖款的函》将新缕阳光土地拍卖款暂缓执行。经鉴定截至2019年7月31日上述城际物流应收三家公司款项总额135741586.78元未能收回。二、被告人郑雪清涉嫌受贿罪，受贿金额共计370万元（1）2011年，被告人郑雪清利用担任城际总经理的职务便利，以支付铜采购款的名义借给虎牌3000万元资金使用，并通过城际副总经理黄启新（另案处理）收受虎牌股东陈汉平所送人民币10万元；（2）2012年，被告人郑雪清利用担任城际总经理的职务便利，通过黄启新向下属广州市中陆石化有限公司总经理郑某两次索要人民币共计60万元；（3）2012年，被告人郑雪清利用担任城港总经理的职务便利，通过与昆明市海伦堡房地产开发有限公司关联公司云南万康成贸易有限公司做贸易的方式，帮助海伦堡获得华夏银行融资2亿元，并收受海伦堡总经理叶辉所送人民币120万元；（4）2012年，被告人郑雪清利用担任城际总经理的职务便利，由城际物流有限公司为融资主体，帮助邱某介绍的云南远腾房地产开发有限公司提供土地作为担保，从工商银行获取担保融资1.5亿元。后通过黄启新收受森渡法定代表人邱某所送人民币30万元；（5）2016年，被告人郑雪清利用担任城际总经理兼城港总经理的职务便利，帮助通恒国际物流有限公司负责人陈博以2000万对价退出城港，并收受陈博所送人民币150万元。三、被告人郑雪清涉嫌贪污罪，贪污金额200万2013年，郑雪清利用担任城港总经理的职务便利，以办理首创公司退股事项需要资金为由，安排黄启新从城港套取现金200万元并占为己有。针对上述指控，公诉机关当庭出示了户籍证明、劳动合同、任职证明、城际物流公司融资及对外支付、签订合同等相关规定文件、专项审计报告、证人证言、鉴定意见、被告人郑雪清的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人郑雪清滥用职权造成国有公司、企业重大损失，其行为已构成国有公司、企业人员滥用职权罪；被告人郑雪清身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额巨大，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪；被告人郑雪清身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法占有国有财物，数额巨大，其行为已构成贪污罪。应以国有公司、企业人员滥用职权罪、贪污罪、受贿罪追究被告人郑雪清的刑事责任。被告人郑雪清在被留置期间主动交代监察机关尚未掌握的受贿、贪污的犯罪事实，构成自首。被告人郑雪清对公诉机关指控的罪名及事实无异议。被告人郑雪清的辩护人提出如下辩护意见：1、郑雪清不构成国有公司、企业人员滥用职权罪，其主观动机是为了城际物流的发展，提供资金给城投集团公司使用，开展贸易的行为经城投集团同意，得到城际物流股东会、董事会合法授权，且审计报告的内容存在重大缺陷；2、郑雪清通过黄启新收受虎牌股东陈汉平送的10万元事实不清、证据不足；3、郑雪清涉嫌贪污罪定性不准，应以受贿罪论处；4、郑雪清之前工作表现情况良好，系初犯，并且已缴纳涉案款项570万元。经审理查明：一、国有公司人员滥用职权罪被告人郑雪清担任云南城际物流有限公司总经理兼任云南城港贸易有限公司总经理期间，违反《云南省城市建设投资有限公司融资管理办法》、《云南城际物流有限公司财物会计管理基本制度》、《云南省城市建设投资有限公司信息披露及重大财物事项报告制度》等规定，伙同黄启新（已判决）、李晴（已判决）滥用职权，采用虚假贸易方式，进行公司间资金拆借，造成特别重大损失：1、2011年至2012年间，被告人郑雪清伙同黄启新、李晴违反报告制度、合同审批制度、资金支付和融资管理办法等规定，采用虚构铜贸易方式，与虎牌公司、上海乐邦公司进行资金拆借。在虎牌未能支付贸易欠款后，城际物流并未向虎牌追究相关违约责任，后虎牌公司破产，经鉴定截止2019年7月31日，造成城际物流公司损失52906688.11元。2、2012年至2014年间，被告人郑雪清伙同黄启新、李晴违反合同审批制度、资金支付和融资管理办法等规定，通过城际物流公司贸易部与森渡公司、山某公司、集腾公司开展虚假铜贸易，增加资金流水，违规进行贸易融资，并进行公司间资金拆借。2015年城际物流分别起诉森渡公司、山某公司、集腾公司及新缕阳光要求偿还相关债务，并胜诉。在判决执行过程中，城际物流与森渡、山某、集腾达成和解，法院终止执行程序。后因城际物流与森渡公司、山某公司、集腾公司的债权关系涉及虚假诉讼被公安机关立案调查，2019年7月2日昆明市公安局西山分局下发《关于暂缓执行相关涉案土地部分拍卖款的函》将新缕阳光土地拍卖款暂缓执行。经鉴定截至2019年7月31日上述城际物流应收三家公司款项总额135741586.78元未能收回。二、受贿罪1、2011年，被告人郑雪清利用担任城际总经理的职务便利，以支付铜采购款的名义借给虎牌公司3000万元资金使用，并通过城际副总经理黄启新（已判决）收受虎牌股东陈汉平所送10万元；2、2012年，被告人郑雪清利用担任城际总经理的职务便利，通过黄启新向下属广州市中陆石化有限公司总经理郑某两次索要共计60万元；3、2012年，被告人郑雪清利用担任城港总经理的职务便利，通过与昆明市海伦堡房地产开发有限公司关联公司云南万康成贸易有限公司做贸易的方式，帮助海伦堡获得华夏银行融资2亿元，并收受海伦堡总经理叶辉所送120万元；4、2012年，被告人郑雪清利用担任城际总经理的职务便利，由城际物流有限公司为融资主体，帮助邱某介绍的云南远腾房地产开发有限公司提供土地作为担保，从工商银行获取担保融资1.5亿元。后通过黄启新收受森渡法定代表人邱某所送30万元；5、2016年，被告人郑雪清利用担任城际总经理兼城港总经理的职务便利，帮助通恒国际物流有限公司负责人陈博以2000万元对价退出城港，并收受陈博所送150万元。三、贪污罪2013年，被告人郑雪清利用担任城港总经理的职务便利，以办理首创公司退股事项需要资金为由，安排黄启新从城港套取现金200万元并占为己有。2019年8月16日，因涉嫌职务犯罪，经昆明市盘龙区监察委员会决定对被告人郑雪清采取留置措施。在留置期间，被告人郑雪清主动交代调查机关尚未掌握的受贿、贪污的犯罪事实。另查明：2020年7月23日，昆明市盘龙区监察委员会出具情况说明，载明被告人郑雪清的家属向昆明市监委退缴共计570万元。上述事实有以下证据予以证实：一、综合证据1、户籍证明、犯罪记录证明证实：被告人郑雪清已达到刑事责任年龄及无前科记录；2、企业工商登记材料证实：云南省城市建设投资集团有限公司于2005年4月28日成立，由云南省人民政府国有资产监督管理委员会、云南省建设投资控股集团有限公司、云南国有资本运营有限公司、云南省财政厅共同出资成立。云南城际物流有限公司由云南城投项目管理有限公司、城投集团出资成立。云南城港贸易有限公司为港澳台与境内合资有限责任公司；3、干部任免审批表、城投会议纪要、任职通知等材料证实：2010年10月18日至2019年9月18日，郑雪清受城投委派在城际担任董事、总经理，属于国家工作人员；4、云南城港贸易有限公司增资扩股、城际物流有限公司退出城港贸易29%股权材料证实：2012年，云南城际物流有限公司与北京首创及香港通恒物流共同出资重组了云南城港贸易有限公司，城际物流有限公司占股29%。二、个案证据（一）国有公司人员滥用职权罪1、工商登记材料证实：云南集腾商贸有限公司、昆明森渡经贸有限公司、昆明山某商贸有限公司注册情况；2、中审众环会计师事务所云南亚太分所审计报告、分析说明证实：（1）截止2019年7月31日，城际物流与虎牌控股集团有限公司铜贸易过程中损失金额为52906688.11元。（2）城际物流与森渡公司、山某公司、集腾公司交易过程中形成的债权总额为135741586.78元，上述款项均未能收回。城际与虎牌、集腾、森渡、山某的贸易只有资金流动，没有货物的真实流转，也没有入库或出库清单。3、证人证言（1）刘某的证言证实：城际的日常经营管理都让郑雪清全权负责，很多事情都是她口头汇报，其同意了就由她具体去办；（2）李丹的证言证实：其在城际担任董事只是挂名，刘某兼职担任董事长，不清楚城际的情况。公司具体事务都是郑雪清在管，城际很少召开董事会，开会时各位董事也主要是听郑雪清的意见；（3）周某的证言证实：2012年8、9月以来，城际就没有聘请财务经理。因为银行的资金只能用于贸易，所以城际都是用贸易的方式从银行获得资金，贴现后城际就可以自己使用支配。城际和森渡、山某、集腾的合作形式都是以贸易的方式进行融资，主要由当时城际的副总经理黄启新负责。郑雪清作为总经理没有很好的履职，长期不在岗找不到人，不按要求召开总经理办公会、业务推进会等工作会议，根本没有机会让大家讨论或者发表意见，还让黄启新一个人同时负责风控、贸易和融资业务；（4）武某的证言证实：城际与虎牌之间没有做过真实的贸易，都是把铜贸易的制式合同走城际物流的合同审批流程，由财务部门按照合同实现资金的收付，没有铜的实物流转；（5）李某的证言证实：城际与集腾铜贸易没有真实的货物流转，主要是为了配合城际做公司流水。这些事情基本都是城际的副总经理黄启新安排，主要就是我们向城际购买铜，再由我们把铜出售给城港或其他下游公司，城际通过一轮铜贸易之后就完成了公司流水；（6）姜某的证言证实：城际与山某之间的铜贸易没有真实的铜流转，只有资金往来。（7）邱某的证言证实：森渡为了配合城际做公司流水，由城际向上游公司购买铜，再将铜出售给森渡，由森渡把铜出售给城港。城际的购铜款流向其购铜的上游公司，该上游公司再将购铜款以铜贸易形式汇给城港，城港再把钱付给森渡，森渡再付给城际，这样就完成了公司流水；（8）虞某的证言证实：2011年至2013年期间虎牌与城际进行铜贸易经营活动中，拖欠城际大约5000余万元货款未支付。主要原因是虎牌的银行贷款收回了大量的贷款周转资金，导致双方无法继续贸易活动，所以虎牌也就无力偿还城际货款。目前虎牌已经完成破产重整，只能按照破产重整的清偿率偿还城际的相关欠款。4、同案犯的供述与辩解（1）黄启新的供述证实：其经过郑雪清批准开展以铜贸易方式获得融资并进行资金拆借的业务，主要是为了实现公司间资金拆借的目的，从而完成公司流水和利润的目标。铜贸易只有资金流动，没有货物的真实流转，也没有入库或者出库清单。具体就是指通过贸易形式把资金提供给第三方使用和增大贸易链条中各个公司的流水，在银行获得融资也容易。城际物流的损失主要有两块：一是城际物流与虎牌控股在做铜贸易的时候，有5000多万元的货款没有收回来；另一个是与森渡经贸、集腾商贸、山某商贸这三家公司开展铜贸易的过程中有1.3亿元的货款没有收回来；（2）李晴的供述证实：贸易业务中资金的流转都是真实的，但没有货物的真实流转，其只是在电脑系统中做好出入库单，但实际上并没有真实产生出入库的情况。做这些资金拆借（融资）及流水时，其知道货物流转是虚假的，主要是为实现公司间的资金拆借（融资）及做大流水的目的，便于向银行贷款。公司间的资金拆借（融资）和扩大流水业务本身是不能做的，如要做这样的业务必须要股东大会通过，为了规避这些限制，郑雪清和黄启新会安排用大宗贸易的形式开展公司间资金拆借（融资）及扩大流水业务。5、被告人郑雪清的供述证实：其作为城际的总经理有不可推卸的责任：第一违反国有企业议事决策的程序，超越职权范围擅自决定采取贸易的方式与虎牌进行间接融资，并在使用融资款的过程中违反规定进行资金拆借，给国有企业造成5000多万的损失；第二没有执行国有企业关于风险管理的规定，风控职能形同虚设，没有执行国有企业关于财务监管的制度要求聘请财务部经理，使得城际的财务部门不能有效发挥监督管理的作用；第三盲目信任黄启新，把风控、融资、贸易都交给他直接管理、对接，导致公司的经营管理长期处于高风险、混乱的状态，对他找来集腾、森渡、山某公司的资质不进行审核把关、对他们开展的业务不进行监管、对出现的风险不及时上报集团，最终给公司造成1.3亿的债权未能收回。（二）受贿罪1、收受陈汉平所送10万元（1）资金明细账及财务凭证证实：2011年10月20日城际分两笔支付虎牌共3000万元铜采购款，并分别于2011年11月15日、12月31日收回。（2）证人证言①陈汉平的证言证实：2011年9月，黄启新、郑雪清请其和虞某吃饭，虞某和郑雪清协商好由城际借款3000万元给虎牌。吃饭快结束时，虞某拿出三张银行卡让其送给黄启新作为感谢，其就把这三张银行卡给了黄启新。之后其从虞某处得知三张银行卡共计30万元；②虞某的证言证实：2011年10月其和陈汉平找黄启新、郑雪清一起吃饭，提出请他们帮忙借3000万元转贷资金，郑雪清和黄启新同意了。当时其包里有三张银行卡，每张大约10万元，其就把卡交给陈汉平说表感谢之情。（3）同案犯的供述与辩解①黄启新的供述证实：2011年10月，陈汉平提出借3000万元还是6000万元进行资金周转，其向郑雪清请示后她同意了。后其与郑雪清、李晴和虞某、陈汉平在佳华酒店吃饭，陈汉平给其三张银行卡，说感谢他们支持虎牌的资金调头，并说一张给其，一张给郑雪清，剩下一张其看着办。第二天其在银行ＡＴＭ机上查询，每张卡里有10万元。国庆节收假后，其把其中一张卡给了郑雪清，在ＡＴＭ机上取了5万元给李晴，剩下15万元自己留下使用；②李晴的供述证实：2011年国庆节后，黄启新安排其用贸易的方式借款给虎牌。之后，黄启新先后两次在他办公室给了其5万元，说是陈汉平给的。（4）被告人郑雪清的供述证实：2011年下半年其同意黄启新与虎牌开展业务，并借3000万元给虎牌用于银行调头。2011年底黄启新到办公室给其10万元，说是虎牌陈汉平送的，其收下了。因为其是城际的总经理，有权决定是否与虎牌开展业务、能否借钱给他们，所以陈汉平送其10万元。2、收受郑某所送60万元（1）书证①工商登记资料证实：2011年至2013年，郑某任广州市中陆石化有限公司总经理；②相关城际股东会决议、产权交易合同等材料证实：2011年3月至2013年10月，城际持有中陆50%股份，郑雪清兼任中陆法定代表人、董事长。（2）证人郑某的证言证实：2012年上半年，其按照郑雪清、黄启新的要求准备了20万元作为城际的董事长刘某在香港读博士的费用，并在机场交给黄启新。2012年下半年，其按照黄启新的要求准备了40万元作为刘某的差旅费，在广州黄启新入住的酒店大堂交给他。（3）同案犯黄启新的供述证实：2012年上半年的一天，郑雪清说要帮刘某交20万元的ＭＢＡ学费，她已经跟郑某说好了，叫其去广州拿。其在广州机场拿到了郑某给的20万元现金，后交给了郑雪清。2012年年底的一天，郑雪清说刘某要去香港出差办事，要送点钱给刘某，她已经跟郑某说好了，让其跟郑某联系。其在广州入住的酒店大堂拿到了郑某准备的40万元现金，后其交给了郑雪清。（4）被告人郑雪清的供述证实：2012年上半年，其以帮刘某准备学费为由，安排黄启新找郑某拿了20万元，其自己收下了。2012年底，其以帮刘某准备费用为由，安排黄启新找郑某拿了40万元，其自己收起来了。因为其是城际总经理，在合作过程中关照了中陆，帮他们提高了业绩，他们也赚了钱，所以郑某送钱给其表示感谢。3、收受叶辉所送120万元（1）书证①工商登记资料及其他相关情况证实：昆明市海伦堡房地产开发有限公司于2009年6月15日成立，法定代表人叶辉，担任总经理。云南万康成贸易有限公司于2012年5月成立，2013年11月公告注销；②情况说明、存款金融交易明细查询、最高抵押合同及相关财务资料证实：海伦堡把土地抵押给华夏银行，为城港与华夏银行的融资合同提供担保。海伦堡与万康成是关联公司，海伦堡通过万康成从城港融资2亿元；③招商银行流水明细及个人存取款凭条证实：2012年10月30日郑雪清在招商银行存现金120万元给林澍。（2）证人证言①叶辉的证言证实：2011年，其和郑雪清商定用海伦堡位于云溪社区的土地做担保物，以城港的名义向银行融资，通过贸易的方式把资金打到海伦堡下属的万康成。收到资金后，其就在郑雪清滇池高尔夫的别墅送给她120万元表示感谢。因为银行对贷款资金的用途有严格的管控，城港贸易公司不能从银行借钱出来直接给我们公司，只能通过贸易的方式把资金打到我们公司下属的万康成公司，目的也是规避银行对资金用途的监管；②田秀梅的证言证实：2012年叶辉告诉其要成立一个公司与城港做贸易融资，让其去办工商登记手续。广州的海伦堡集团财务管理中心给其准备了股东材料和相关工商登记材料。2012年5月成立万康成公司，股东有广州市雅堡企业投资咨询有限公司、广州市颐朗贸易有限公司，都是海伦堡集团的二级公司或者关联公司。万康成成立后并没有开展过具体业务，就是配合海伦堡与城港之间的融资工作，按照城港的要求做贸易合同、开增值税票、做账；③林澍的证言证实：郑雪清从2012年开始会把钱陆续转到其招商银行尾号为0213、0815的卡上，一共给了几百万。（3）被告人郑雪清的供述证实：2012年，其找海伦堡总经理叶辉合作融资，用海伦堡的土地做抵押，用城港的名义向华夏银行融资后提供给海伦堡使用，城港收取一定的费用。叶辉承诺事成之后会感谢其。2012年下半年，在海伦堡公司收到款后，叶辉就在其位于滇池高尔夫的别墅送了120万元表示感谢，其将120万元存入前夫林澍的招商银行账户。4、收受邱某所送30万元（1）工商登记材料、工商银行抵押贷款相关资料证实：云南远藤房地产开发有限公司法定代表人为唐果。2012年，城际用远腾的土地做抵押向工商银行融资。（2）证人证言①邱某的证言证实：2012年底，远腾的老板唐果要融资，其和黄启新谈好通过城际或城港向银行融资，用远腾的土地做抵押，黄启新提出要实际到账金额的1%作为提成，其和唐果同意了。融资款通过城港向森渡采购铜的形式陆续打到森渡账上后，应黄启新要求在他家附近给了他150万元；②唐果的证言证实：2012年远腾资金紧张，邱某说拿远腾在西站立交桥附近的一块地做抵押可以帮忙融资，谈好融资1.6亿，融资成本16%，另外付邱某3%的居间费用。2012年收到第一笔资金当天，其就按约定把邱某的居间费用450万元一次性打到邱某指定的账户。2012年底到2014年，融资的钱陆续打到远腾在交通银行北辰支行的账上。（3）同案犯的供述与辩解①黄启新的供述证实：2012年9—10月，城际获得了一笔工商银行的贸易授信，需要抵押品才能使用。邱某说他能提供位于西站立交桥旁一块土地作为抵押品，想和城际做联合融资。经郑雪清同意后，城际就和邱某控制的森渡合作了这次联合融资。2012年11月底，邱某在新迎小区其母亲住处楼下给其150万元，其拿了30万元现金给郑雪清；②李晴的供述证实：2012年森渡有一块土地，邱某用城际的名义向银行抵押贷款，由黄启新负责。当时城际获得银行贷款后，以铜贸易的方式把款项打给森渡，邱某再把这些款项放给其它有资金需求的公司使用，从中获取利差。（4）被告人郑雪清的供述证实：2012年底，黄启新通过他朋友森渡的老板邱某介绍，找到远腾的一块土地做担保开展贸融业务，其同意了。2012年底，黄启新给其30万元说是邱某给的，其收下了。因为其是城际的总经理，邱某通过城际帮助向银行融资赚了钱，送钱表示感谢。5、收受陈博所送150万元（1）书证①户籍资料、工商登记材料证实：北京天鸿安信房地产开发有限公司的法定代表人为陈博；②城港增资扩股相关材料证实：2011年9月14日，海口首创西海岸房地产开发有限公司、南京天迈置业有限公司、城际公司、通恒公司签订增资扩股协议对城港公司增资扩股；③中国民生银行个人账户对账单证实：2016年3月3日，陈博向张楚霞卡号尾数为8201的工商银行卡转账60万元，向张楚霞卡号尾数为0134的建设银行卡转账40万元；④银行卡明细帐证实：2016年3月7日、3月9日，张楚霞分三次取出现金100万元；⑤中国银行交易流水明细证实：2016年3月9日王战军存入95万元。（2）证人证言①陈博的证言证实：2010年底其跟朋友融了大概2400万港币（折合人民币2000万元），以通恒的名义通过外汇手续投资到城港，持有20%的股权。由于一直没赚到钱，从2013年开始其就让郑雪清找人买其在通恒的股权。到2015年，郑雪清找到一个叫曹霞的人收购其在通恒的股权，当时为了能顺利退股拿回股金其承诺事成之后会表示感谢。2016年春节后，其用行李箱装了50万元在北京东三环长虹桥送给郑雪清，后来又转账100万元到郑雪清指定的银行账户；②武克钢的证言证实：2011年左右，郑雪清提出想要一个香港注册的公司入股，成立一个新公司开展业务，这样新公司就有外资成分。其表示没有兴趣投资，但可以给郑雪清一个公司由她自己操作，负责盈亏。后武克钢就把通恒相关材料交给郑雪清，由她自己操作；③张楚霞的证言证实：2016年初郑雪清说有两笔钱需要用其的卡转一下，其同意了并告诉她自己工商银行和建设银行的卡号。钱到账后其和郑雪清一起把钱取出来，当场就交给郑雪清了，其中建设银行40万元，工商银行60万元。（3）被告人郑雪清的供述证实：2012年陈博以通恒的名义投资2000万元到城港。2015年城港已停止经营，发不出工资。陈博担心再不退股遭受更大损失，就拜托其帮他退股，答应事成后给其150万元。后其找到周环接手通恒公司，陈博收到2000万元股本金，兑现承诺送其150万元表示感谢。其中50万元是在北京东三环长虹桥附近给的现金，其交给了丈夫王战军，100万元是打到其指定的张楚霞在工商银行和建设银行的两个账户。（三）贪污罪1、证人邱某的证言证实：2013年快到国庆节的时候，黄启新打了200万元到森渡在华夏银行的账上，黄启新让其帮他提现。其用网银把钱从森渡的账上转到一家矿业公司，请他们帮忙把钱打到其在华夏银行的私人账户上。其提现后，将200万元在北京黄启新住的酒店交给他。2、同案犯的供述与辩解（1）黄启新的供述证实：2013年下半年，郑雪清让其准备200万元现金送给首创的相关领导。其从城港打了200万元到森渡，让邱某帮忙提现。邱某在北京将200万元现金交给其，其又给了郑雪清；（2）李晴的供述证实：2013年国庆节前，黄启新安排其从城际打200万元给邱某，让邱某去换现金。其就安排贸易部的工作人员以退款的方式把200万元资金打到森渡的账户上。3、被告人郑雪清的供述证实：2013年下半年，黄启新与其商量让首创退出城港的事，并商定由黄启新准备200万元打点首创总经理刘晓光。2013年9月，黄启新在城港北京办事处交给其200万元现金。其和刘晓光顺利谈妥退退股事宜后，自己将200万元留下，给了前夫林澍100万元，现任丈夫王战军100万元。其觉得这钱是黄启新从城际或城港绕出来的，具体怎么绕的不清楚。上述证据经庭审调查质证，内容客观真实，取证程序合法，证据间能相互印证，形成证据链，本院予以确认。本院认为，被告人郑雪清身为云南城际物流有限公司总经理，滥用职权造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受特别重大损失，已构成国有公司人员滥用职权罪；被告人郑雪清身为国家工作人员，利用职务上的便利，索取他人财物，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额特别巨大，已构成受贿罪；被告人郑雪清身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法占有国有财物，数额巨大，已构成贪污罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以确认。被告人郑雪清在被监察委员会留置后，如实供述了监察机关尚未掌握的收受他人贿赂、贪污的犯罪事实，属自首，可从轻或减轻处罚。被告人郑雪清认罪、认罚，悔罪态度较好，且涉及本案中查实的受贿、贪污款项已退缴，可酌情从轻处罚。本案在案证据证实，被告人郑雪清担任城际公司总经理期间，明知通过虚假铜贸易业务进行资金拆借违反公司融资办法和财物管理等制度，仍然滥用职权，指示、安排其所分管的城际物流公司贸易部与虎牌、乐邦、山某等公司开展虚假铜贸易，并以相关购销合同进行贸易融资和资金拆解，款项至今未能追回，致使国家利益遭受特别重大损失。黄启新经郑雪清安排，从云南城港贸易有限公司账户通过转账、提现等方式支取200万元交给郑雪清，最终也由郑雪清占有、使用了该款项，且郑雪清明知黄启新套取200万元的来源和方式。故对辩护人所提郑雪清不构成国有公司人员滥用职权罪、贪污罪的辩护意见不予采纳。辩护人所提其他意见，本院予以充分注意。综上，本院结合被告人郑雪清犯罪的事实、情节、社会危害后果以及归案后的表现，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十八条、第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条、第六十九条、第六十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郑雪清犯受贿罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币60万元；犯国有公司人员滥用职权罪，判处有期徒刑四年；犯贪污罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币40万元。总和刑期十五年，决定执行有期徒刑十三年零六个月，并处罚金人民币100万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押、留置的，羁押、留置一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2033年2月15日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）二、已追缴赃款人民币200万元依法发还被害单位，人民币370万元依法予以没收上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  杨颖蕾人民陪审员  刘惠琼人民陪审员  刘丽娟二〇二〇年九月七日书 记 员  杨彝萍