甘肃省清水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0521刑初60号 公诉机关甘肃省清水县人民检察院。 被告人程勤生，男，1969年3月10日出生于甘肃省天水市秦州区。 辩护人王亚云，甘肃德玺律师事务所律师，清水县法律援助中心指派。 清水县人民检察院以清检一部刑诉〔2020〕42号起诉书指控被告人程勤生犯诈骗罪，于2020年8月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月3日、9月28日两次公开开庭进行了审理。清水县人民检察院指派检察员魏锋出庭支持公诉，被告人程勤生及其辩护人王亚云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 清水县人民检察院起诉书指控：2019年4月21日，被告人程勤生在浏览“赶集网”时发现高某某在网上出售自己的帕萨特轿车，程勤生就联系了高某某准备买高某某的轿车，二人见面之后，商定以10000元的价格成交。但当时程勤生手里没钱，两人约定月底的时候程勤生将10000元给高某某，两人在闲聊的过程中，程勤生告诉高某某自己认识清水县环保局局长，高某某就问程勤生能不能帮他承揽到工程，程勤生就答应了下来，高某某因此再没有向程勤生要10000元的车款。程勤生回到清水县之后，告诉高某某自己能通过关系承揽到清水县安装3000个电暖炕的工程项目，随后便以承包工程需要给领导送礼、疏通关系为由，先后骗取高某某82391元整（微信转账77091元、现金2000元、银行卡转账3300元），价值5000元的加油卡一张，羊羔5只。2019年8月，高某某得知清水县“电暖炕改造”的项目已经被别人承包，就打电话向程勤生询问，程勤生就告诉高某某，他还能包到后期的“电暖炕改造”工程，并在天水市麦积区的打印部伪造了一份“清水县环境保护局政府投资工程项目合同”拍照发给高某某。2020年3月，程勤生告诉高某某工程承包和开工还需要请客吃饭、送礼等，需要现金40000元，由于高某某已没钱支付，程勤生就指示高某某可以寻找有资金的老板加入他们，高某某在老家宁夏固原县通过马国权认识了想承包工程的于某某1，高某某告诉于某某1清水县有“电暖炕改造”工程，后带着于某某1来清水县程勤生家里见了程勤生，程勤生给于某某1介绍了电暖炕安装项目，并带于某某1去自己四叔家考察了一下“电暖炕改造”工程，告诉于某某1项目开工还需要40000元请领导吃饭、送礼。于某某1答应了程勤生，回家后于某某1将清水县承包电暖炕项目的事告诉一起的于某某2，于某某2准备和于某某1合伙干工程，就提议去清水县看一下。2020年3月11日，于某某1和于某某2来到清水县城，并和程勤生、高某某见面之后，程勤生告诉于某某2，项目没有问题，但是疏通关系需要钱，让其先垫付40000元，后程勤生和高某某几人就来到清水县中山路附近的打印部打印了一份合同，签完合同后，高某某给于某某1打了一张40000元的借条，于某某2通过微信转给于某某19000元，由于某某1转给高某某，于某某1和于某某2回到宁夏后，就在泾源县信用社贷了50000元的款，于某某2将30000元转给于某某1，于某某1分两次将30000元转给高某某，高某某将6500元自己留下花掉了（案发后高某某退还给于某某2），将剩余的钱转给程勤生。后程勤生又以给环保局会计买金手镯为由骗取了于某某110000元，于某某25000元。2020年4月5日，于某某2和妻子杨海玲、侄子于某某3来到清水县见了程勤生，询问工程的情况，程勤生告诉于某某2还需要15000元请领导吃饭，于某某2当时没钱，就打电话给于某某1，于某某1给于某某2转来了5000元，于某某2又让侄子于某某3转给程勤生10000元。2020年4月10日，程勤生又说要请环保局局长吃饭，于某某3给程勤生微信转账2000元，过了几天于某某2带领工人来清水县干活，但工程迟迟不开，发现自己被骗就和于某某1报了警。 综上，被告人程勤生以非法占有为目的，骗取他人财物数额达165111元，其中骗取高某某91391元，骗取于某某115000元，骗取于某某246720元，骗取了于某某312000元。 针对上述指控，公诉机关提交了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述和辩解、现场勘验笔录、提取笔录、视听资料等证据。据此，公诉机关认为，被告人程勤生以非法占有为目的，用虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物达165111元，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人程勤生系累犯，但其具有自首情节及立功表现，且自愿认罪认罚，建议判处被告人程勤生有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金10000-20000元。 被告人程勤生对公诉机关指控的基本犯罪事实和量刑建议均未表示异议，表示自愿认罪认罚，在公诉机关审查起诉期间签署了认罪认罚具结书。其辩护人的辩护意见是，1.被告人程勤生具有自首情节；2.自愿认罪认罚，可从宽处理；3.被告人具有立功表现；4.程勤生患有严重高血压、哮喘等疾病，一直在服药治疗，且父亲已80多岁，无人照顾；5.被告人认罪态度好，具有悔罪表现。综上，建议对被告人程勤生从轻处罚。 经审理查明：2019年4月21日，被告人程勤生在浏览“赶集网”时看到一则出售轿车的消息，就电话联系了在网上出售自己的帕萨特轿车的高某某，并准备购买这辆轿车。二人见面之后，商定以10000元的价格成交，因程勤生当时没钱，故两人约定月底时付款。后在闲聊的过程中，程勤生告诉高某某自己认识清水县环保局局长，高某某询问程勤生能否帮他承揽到工程，程勤生答应了下来，高某某再未向程勤生索要10000元车款。程勤生回到清水县后，告诉高某某自己能通过关系承揽到清水县安装3000个电暖炕的工程项目，随后便以承包工程需要给领导送礼、请客吃饭、疏通关系为由，先后骗取高某某82791元整（微信转账77491元、现金2000元、银行卡转账3300元），价值5000元的加油卡一张（其中程勤生自己垫付500元），羊羔5只（高某某以4000元购入）。2019年8月，高某某得知清水县“电暖炕改造”的项目已经被别人承包，便打电话询问程勤生，程勤生表示他还能包到后期的“电暖炕改造”工程，并在天水市麦积区一家打印部伪造了一份“清水县环境保护局政府投资工程项目合同”拍照发给高某某。2020年3月，程勤生告诉高某某工程承包和开工还需要请客吃饭、送礼等，需要现金40000元，由于高某某已没钱支付，程勤生就对高某某说可以寻找有资金的老板加入他们，高某某在老家宁夏固原县通过朋友马国权认识了想承包工程的于某某1，告诉于某某1清水县有“电暖炕改造”工程，并带于某某1到清水县见了程勤生，程勤生给于某某1介绍了电暖炕安装项目并带于某某1去自己四叔家考察了一下，后告诉于某某1项目开工还需要40000元用来疏通关系。于某某1答应筹钱并将此事告诉了准备和于某某1合伙干工程的于某某2，二人于2020年3月11日来到清水县城和程勤生、高某某见面后，程勤生再次告诉二人项目没有问题，但是疏通关系需要钱，让他们先垫付40000元，后几人签署合同约定高某某将煤改电炕的“工程”发包给于某某1和于某某2，高某某给于某某1打了一张40000元的借条，于某某2通过微信转给于某某19000元，由于某某1转给高某某，于某某1和于某某2回到宁夏后，于某某2又将30000元分两次转给于某某1，于某某1分两次将30000元转给了高某某，高某某将6500元留下自己使用（案发后高某某退还了于某某2），将剩余的32500元转给了程勤生。后程勤生又以给环保局会计买金手镯为由骗取了于某某1、于某某2各5000元。2020年4月5日，于某某2和妻子杨海玲、侄子于某某3来到清水县找程勤生询问工程的情况，程勤生告诉于某某2还需要15000元请领导吃饭，于某某2当时没钱，让侄子于某某3转给程勤生10000元，后打电话给于某某1，于某某1给于某某2转了5000元，于某某2分多次转给了程勤生7620元。2020年4月10日，程勤生又说要请环保局局长吃饭，于某某3给程勤生微信转账2000元。过了几天于某某2带领工人来清水县干活但工程迟迟不开工，于某某2发现自己被骗就和于某某1于2020年4月20日报警。被告人程勤生于2020年4月20日到清水县公安局投案，后向清水县公安局提供了马某某贩卖毒品案件的线索，清水县公安局对马某某贩卖毒品案件立案侦查。 综上，被告人程勤生以非法占有为目的，骗取他人财物数额达153411元，其中骗取高某某91291元，骗取于某某110000元，骗取于某某240120元，骗取于某某312000元。 上述事实，有公诉机关提交，并经当庭质证，被告人及辩护人均未表示异议的下列证据予以证实： 1.书证：⑴受案登记表、立案决定书，证实案件来源；⑵被告人基本情况表、户籍证明，证实被告人身份信息，与当庭供述一致；⑶违法犯罪记录查询说明，证明被告人程勤生于2015年因犯合同诈骗罪被天水市麦积区人民法院判处有期徒刑三年；⑷归案情况说明,证实被告人程勤生的归案过程；⑸拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、提请批准逮捕书、社会危险性情况说明、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证实被告人程勤生于2020年4月23日被清水县公安局刑事拘留，期间延长拘留期限，同年5月7日经清水县人民检察院批准被逮捕；⑹关于程勤生提请逮捕的情况说明，证明清水县公安局在办理程勤生诈骗案中未出现超期羁押的问题；⑺现场提取照片，证明清水县公安局现场提取了于某某1与程勤生手机微信聊天记录截屏及于某某2交给程勤生25000元的工程款保证金收条的照片；⑻调取证据通知书及中国农业银行银行卡交易明细清单,证实清水县公安局调取了张某某名下尾号为6518的银行卡的交易明细;⑼扣押清单，证明清水县公安局已将从程勤生手机提取出来的伪造的合同照片依法扣押；⑽接受证据材料清单及证据,证实清水县公安局接收于某某2提交的程勤生收取工程保证金证明，于某某1提交手机微信转账截图，高某某提交借条、银行卡账户明细及谢某某名下微信号（实际为高某某使用）与程勤生、于某某1的微信交易记录，程勤生提交的张某某名下微信账号支付交易明细，于某某2提交的给程勤生多次转账的微信支付记录，于某某3提供的自己给程勤生转账的微信支付记录，于某某1提供的自己给高某某转账的微信交易记录，高某某提交的自己与于某某1、于某某2签订的工程合同及高某某退赔给于某某26500元的收条；⑾现场检测报告书，证明清水县公安局现场对程勤生尿液进行海洛因、吗啡、甲基苯丙胺、咖啡因检测，结果呈阳性；⑿清水县人民法院刑事判决书及释放证明、天水市秦城区人民法院刑事判决书、天水市秦州区人民法院刑事判决书、天水市麦积区人民法院刑事判决书及释放证明,证实程勤生于1989年6月28日因犯敲诈勒索罪被清水县人民法院判处有期徒刑一年六个月;1996年6月20日因犯抢劫罪被天水市秦城区人民法院判处有期徒刑六年，因犯盗窃罪被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年，合并有期徒刑十六年，剥夺政治权利三年，决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年,于2004年6月30日刑满释放；2009年因犯诈骗罪被天水市秦州区人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3000元，于2011年12月25日刑满释放;2015年12月24日因犯合同诈骗罪，被天水市麦积区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元，于2018年7月4日刑满释放；⒀认罪认罚具结书，证明被告人程勤生自愿签署认罪认罚具结书的情况；⒁清水县公安局情况说明、马某某贩卖毒品案受案登记表、立案决定书、案件侦破经过，证实被告人程勤生被公安机关抓获后主动供述了马某某向其贩卖毒品的事实，经侦查机关查证属实，被告人程勤生具有立功表现。 2.证人张某某的证言,证明其名下的中国农业银行卡从2019年5月份开始就被其前夫程勤生使用，2020年1月她和程勤生离婚，后程勤生通过微信转账给她发了6500元，她将6500元现金取出来后交给了程勤生。 3.被害人陈述。⑴被害人于某某1的陈述，证明2020年3月，他通过高某某和程勤生得知安装电暖炕的工程后，答应了程勤生回家凑钱参与项目，并将此事告诉了于某某2，后与程勤生、高某某签署合同约定高某某将安装电暖炕的工程发包给他和于某某2，他们二人先后多次交给程勤生疏通关系用的资金的过程，期间程勤生还让他和于某某2看了一下工程合同的照片，但工程迟迟不开，他感觉自己上当了便找程勤生要钱，但一直没有要来钱，后打电话报警。 ⑵被害人高某某的陈述，证明其与程勤生认识的经过，以及程勤生告诉他有电暖炕的项目后，因程勤生多次以不同理由要求其出资疏通关系，其前后按程勤生的要求以微信转账、现金及银行转账等方式将钱款交给程勤生的情况，期间还给了一张价值5000元的加油卡（其中500元系程勤生自己支付）和4000元购入的五只羊羔。后因自己资金欠缺便找了于某某1及于某某2加入，二人也付给了程勤生疏通关系的资金，但是工程一直没有开工，程勤生也不给他们退钱，他们便报案了。 ⑶被害人于某某2的陈述，证明于某某1和高某某在清水县联系了一个能拿下电暖炕的项目的老板即程勤生，其也想参与该项目，因程勤生多次表示跑项目需要钱，他便分四次给于某某1转了44000元再由于某某1将钱给程勤生的经过，并证实他和侄子于某某3等人来清水后因程勤生说开工需要钱，他和于某某3再次给程勤生转钱的情况。后他和于某某1带人来清水干活但迟迟不开工，才发觉自己被骗。 ⑷被害人于某某3的陈述，证实其经叔叔于某某2介绍得知程勤生可以承包到清水县安装电暖炕的工程，让其一起合伙干，并让他给程勤生转10000元合伙工程的钱，他便通过微信给程勤生转账10000元。他们等开工等了五天后程勤生又说请领导吃饭需要钱，他再次给程勤生微信转款2000元，后于某某2带着工人来清水干活但工程一直未开工，每次打电话联系程勤生都说在走关系、请领导吃饭，他们发现被骗就报了案。 4.被告人程勤生的供述和辩解，证明自己谎称认识环保局局长等人,能联系承包到清水县电暖炕安装项目，以请领导吃饭、给领导送礼等事项为由骗取了打算承包工程的高某某7万多元，并用同样的理由骗取了高某某介绍的准备承包工程的于某某2、于某某1等人4万余元，骗取于某某312000元。并证实他骗得的赃款除给别人还账三、四千外，剩余的都被用来购买吸食的毒品海洛因。 5.现场勘验笔录，证实程勤生实施诈骗犯罪的现场具体情况。 6.提取笔录，证实清水县公安局对程勤生的手机的涉案内容依法进行了提取。 7.视听资料，证明对被告人程勤生的讯问过程合法。 上述证据来源合法，内容客观真实，与案件事实具有关联性，作为对被告人程勤生定罪量刑的依据，依法予以确认。 本院认为，被告人程勤生以非法占有他人财物为目的，通过虚构事实、隐瞒真相的方式使被害人产生错误认识，骗取被害人153411元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人程勤生犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以确认。被告人程勤生因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人程勤生的犯罪事实虽被发觉，但其尚未受到讯问、未被采取强制措施，主动、直接向公安机关投案，到案后能够如实供述自己的罪行，成立自首；被告人程勤生归案后提供他人贩卖毒品的线索，经查证属实，具有立功表现，依法可从轻或减轻处罚。被告人程勤生自愿认罪认罚并签字具结，可从宽处理。综上，决定对被告人程勤生从轻处罚。公诉机关的公诉意见及量刑建议适当，予以采纳。辩护人关于被告人程勤生具有自首情节，自愿认罪认罚，具有立功表现，认罪态度好的辩护意见，符合审理查明的案件事实及相关法律规定，予以采纳。 综上，根据被告人程勤生的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十五条，第六十七条第一款，第六十八条，第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，判决如下： 一、被告人程勤生犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金16000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月23日起至2024年7月22日止。罚金自判决生效之日起五日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、责令被告人程勤生退赔被害人高某某91291元，退赔被害人于某某240120元，退赔被害人于某某110000元，退赔被害人于某某312000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  田瑞斌 审 判 员  潘银洁 人民陪审员  马红艳 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  刘 琳 书 记 员  王艺霖