安徽省黟县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020）皖1023刑初60号 公诉机关黟县人民检察院。 被告人程凌，男，1998年4月30日出生于安徽省黟县，汉族，大专文化，无业，住黟县。因涉嫌诈骗罪于2020年2月18日由黟县公安局决定被刑事拘留，同年3月26日经黟县人民检察院批准由黟县公安局执行逮捕。现羁押于黄山市看守所。 辩护人操昭澜，安徽昌义律师事务所律师。 黟县人民检察院以黟检刑诉[2020]54号起诉书，指控被告人程凌犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭适用普通程序，于2020年9月27日公开开庭审理了本案。黟县人民检察院指派检察员葛雪梅出庭支持公诉，被告人程凌及其辩护人操昭澜到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年2月，在新冠肺炎疫情防控期间，被告人程凌因倒卖医用一次性口罩被骗55万余元，于同年2月11日向黟县公安局报警。为尽快挽回被骗损失，被告人程凌产生了利用被害人防疫期间求购口罩心切的心理来骗取货款的想法，在家中通过微信联系有购买口罩需求的买家，虚构自己有医用一次性口罩的货源，多次实施诈骗作案。 共骗得被害人王某等人民币159.77万元，全部用于网上赌博。 2020年2月17日，被告人程凌主动到黟县公安局投案，并如实供述了上述犯罪事实。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证、书证、被害人的陈述、证人证言、检查笔录等证据。 公诉机关认为，被告人程凌以非法占有为目的，虚构事实，通过电信网络方式骗取他人159.77万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，提请法庭综合考虑被告人有自首、认罪认罚等情节，在有期徒刑十一年至十三年的幅度内量刑，并处罚金。 被告人程凌对起诉指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉指控被告人程凌犯诈骗罪的事实和定性不持异议；二、量刑上被告人程凌具有以下从轻、减轻处罚情节：1、本案起因是其被他人骗走55万元，为归还巨额欠款才产生骗钱，意图通过赌博赢钱来归还欠款，其犯罪的主观恶性较小；2、被告人主动投案，如实供述犯罪事实，是自首；3、被告人自愿认罪认罚；4、被告人是初犯、偶犯。综上请求法庭对被告人从轻处罚判处有期徒刑十一年。 经审理查明：2020年2月，在新冠肺炎疫情防控期间，被告人程凌因倒卖医用一次性口罩被骗数十万元，于同年2月11日向黟县公安局报警。为归还买家货款尽快挽回被骗损失，被告人程凌产生了利用被害人防疫期间求购口罩心切的心理来骗取货款、而后通过赌博赢钱填补亏空的想法，后通过百度贴吧及微信群寻找有购买意向的人，用微信联系对方通过发送口罩照片及视频、医疗器械生产许可证、物流单、身份证照片等，虚构自己有医用一次性口罩的货源，骗取他人信任后，多次实施诈骗作案，共骗得被害人王某、黄某、李某、陈某等人民币159.77万元，全部用于网上赌博、挥霍殆尽。具体事实如下： 1、2020年2月11日至2月17日，被告人通过微信联系被害人王某，虚构自己有医用一次性口罩货源，骗取王某信任。后被害人王某通过本人及其朋友的微信、支付宝多次转账支付给被告人程凌34.4万元用于购买口罩。期间未见发货，王某多次催讨要求退款，因害怕被害人王某报警等，被告人程凌通过微信、支付宝、银行帐户等先后退还王某9.9万元，实际骗得人民币24.5万元。 2、2020年2月12日至2月16日，被告人通过微信联系被害人黄某，虚构自己有医用一次性口罩货源，骗取黄某信任。后黄某通过微信、支付宝转账支付给被告人程凌71.55万元用于购买口罩。因害怕黄某报警等，被告人程凌通过支付宝、银行账户等先后退还黄某27万元，实际骗得人民币44.55万元。 3、2020年2月13日至2月16日，被告人程凌通过同样的方式骗得被害人李某通过支付宝、银行账户转账支付的货款计人民币28.2万元。 4、2020年2月15日至2月16日，被告人程凌通过同样的方式骗得被害人陈某通过微信、支付宝、银行账户转账支付的货款计人民币62.52万元。 2020年2月17日，被告人程凌主动到黟县公安局投案并如实供述了上述犯罪事实。 上述事实有经庭审质证、确认的物证手机，书证受案登记表、立案决定书、户籍证明、公安机关接受证据清单、微信聊天记录、转账记录、微信等交易账户信息、交易记录、银行卡交易流水、到案经过、认罪认罚具结书，被害人王某、黄某、李某、陈某的陈述，证人程某、胡某的证言，人身检查笔录、扣押清单，被告人程凌的供述等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人程凌以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财计人民币159.77万元，数额特别巨大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关的指控成立。被告人程凌在疫情防控期间，通过电信网络多次实施诈骗、所骗钱财用于赌博等，主观恶性和社会危害性大，均应从重处罚；被告人程凌退还两被害人36.9万元未计入犯罪数额，但相关情节亦应酌定从重处罚；被告人程凌到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；被告人程凌主动投案，如实供述犯罪事实，有自首情节，又系初犯，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人的辩护人关于被告人有自首情节、系初犯等辩护意见可予采信，但提出被告人主观恶性不大、系偶犯与查明的事实和法律不符，相关意见不予采信。据此，根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节及对于社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条，法释（2003）8号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条、法释（2011）7号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人程凌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月18日至2031年8月17日；罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、随案移送的作案工具手机一部予以没收，上缴国库；责令被告人程凌退赔各被害人损失共计人民币一百五十九万七千七百元(其中被害人王某24.5万元、黄某44.55万元、李某28.2万元、陈某62.52万元）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省黄山市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  胡卫东 审 判 员  许露阳 人民陪审员  江 明 二〇二〇年九月二十七日                                                                                    法官助理     宋伟杰                                          书记员    周阳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。