四川省广元市利州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0802刑初282号 公诉机关广元市利州区人民检察院。 被告人彭受波（曾用名彭寿波），男，汉族，1988年5月8日出生于四川省中江县，初中文化，住四川省广元市利州区，无业。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月11日被广元市公安局利州区分局刑事拘留，2020年1月21日被广元市利州区人民检察院依法批准逮捕，次日由广元市公安局利州区分局执行。现羁押于广元市看守所。 辩护人郑林，四川广府律师事务所律师。 广元市利州区人民检察院以广利检二部刑诉［2020］48号起诉书指控被告人彭受波犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。广元市利州区人民检察院指派检察员蒋静出庭支持公诉，被告人彭受波及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年6月，被告人彭受波与其朋友李德强一同找到四川天鸿建设有限公司董事长袁某要求参与投资九寨沟Ｇ544线川九路灾后恢复重建工程项目，袁某只同意二人一共给该项目投资500万元人民币，后被告人彭受波与李德强便各自去筹措资金。2018年6月11日，李德强妻子王淼转款200万元人民币给四川天鸿建设有限公司。因被告人彭受波并无投资的资金来源，遂与被害人舒某、熊某二人商谈双方合作共同投资赚钱事宜。被告人彭受波编造自己向九寨沟Ｇ544线川九路灾后恢复重建工程项目投资金额总共为1000万元人民币，并与被害人舒某、熊某约定双方各出资500万元人民币合伙投资四川天鸿建设有限公司承包的该工程项目。2018年6月27日被告人彭受波与被害人舒某签订了《合作协议书》，彭受波在合作协议书中明确声明其已经与四川天鸿建设有限公司达成意向性协议，并已经入股投资500万元人民币；经双方协商，熊某、舒某愿意向彭受波投资500万元，在项目中以彭受波名义投资入股作为隐名股东；彭受波承诺在熊某、舒某按该协议约定出资500万元人民币后自己应在10个工作日内将该投资款用于项目入股，并与四川天鸿建设有限公司签订投资协议，然后出示收款收据给熊某、舒某由二人保管。《合作协议书》签订后被害人舒某于2018年7月1日至3日通过自己和刘某1银行卡账户共计转款200万元人民币到被告人彭受波的私人银行卡账户内、被害人熊某于2018年7月9日通过朋友杨祥共计转款300万元人民币到被告人彭受波的私人银行卡账户内。随后被告人彭受波私刻了四川天鸿建设有限公司公章和公司法定代表人汪朝国的私人印章，又伪造了四川天鸿建设有限公司于2018年8月2日与自己签订的《项目合作协议书》及四川天鸿建设有限公司收到彭受波投资款1000万人民币的收据交给舒某和熊某以进一步取得二人的信任。被告人彭受波在收到500万元人民币转款后于2018年7月11日只将其中的300万人民币转款给四川天鸿建设有限公司用于投资九寨沟Ｇ544线川九路灾后恢复重建工程项目，将剩余200万人民币用于归还本人借款、支付借款利息等。后被告人彭受波以自己资金紧张为由向四川天鸿建设有限公司索要投资款，于是四川天鸿建设有限公司于2019年1月26日、2月2日、7月29日归还彭受波投资款共计140万元人民币，该140万元被彭受波用于支付本人欠款及欠款利息、支付银行贷款利息等。 2018年10月以来，被告人彭受波向被害人熊某谎称四川天鸿建设有限公司董事长袁某因资金紧张找熊某一起合伙投资广元市朝天区水利工程建设管理站朝天区宣河乡潜溪河宣河龙门段防洪治理工程项目和嘉陵江右岸朝天区三滩段防洪堤工程施工项目，在取得被害人熊某信任后，熊某陆续给彭受波转款150万元人民币。后被告人彭受波又向被害人熊某称与四川天鸿建设有限公司董事长袁某合作两个项目，袁某需要熊某再追加投资100万元人民币，于是被害人熊某又给彭受波转款100万元人民币。以上彭受波诈骗所得250万元人民币被其用于偿还本人债务、支付债务利息等。 被告人彭受波因被人追索巨额外债被迫于2019年8月6日关闭手机并逃匿到外地躲债，并于2020年1月被办案民警在德阳市旌阳区抓获归案。 公诉机关以书证；证人证言；被害人的陈述；鉴定意见；被告人彭受波的供述与辩解；辨认笔录；视听资料等作为控罪证据，提请本院以合同诈骗罪、诈骗罪追究被告人的刑事责任。 被告人彭受波对指控事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。 被告人的辩护人对罪名无异议，认为140万为民事法律调整的范围，不应当计入合同诈骗罪，200万应当计入合同诈骗罪金额。 经审理查明，2018年6月，被告人彭受波与其朋友李德强一同找到四川天鸿建设有限公司董事长袁某要求参与投资九寨沟Ｇ544线川九路灾后恢复重建工程项目，袁某只同意二人一共给该项目投资500万元人民币，后被告人彭受波与李德强便各自去筹措资金。2018年6月11日，李德强妻子王淼转款200万元人民币给四川天鸿建设有限公司。因被告人彭受波并无投资的资金来源，遂与被害人舒某、熊某二人商谈双方合作共同投资赚钱事宜。被告人彭受波编造自己向九寨沟Ｇ544线川九路灾后恢复重建工程项目投资金额总共为1000万元人民币，并与被害人舒某、熊某约定双方各出资500万元人民币合伙投资四川天鸿建设有限公司承包的该工程项目。2018年6月27日被告人彭受波与被害人舒某签订了《合作协议书》，彭受波在合作协议书中明确声明其已经与四川天鸿建设有限公司达成意向性协议，并已经入股投资500万元人民币；经双方协商，熊某、舒某愿意向彭受波投资500万元，在项目中以彭受波名义投资入股作为隐名股东；彭受波承诺在熊某、舒某按该协议约定出资500万元人民币后自己应在10个工作日内将该投资款用于项目入股，并与四川天鸿建设有限公司签订投资协议，然后出示收款收据给熊某、舒某由二人保管。《合作协议书》签订后被害人舒某于2018年7月1日至3日通过自己和刘某1银行卡账户共计转款200万元人民币到被告人彭受波的私人银行卡账户内、被害人熊某于2018年7月9日通过朋友杨祥共计转款300万元人民币到被告人彭受波的私人银行卡账户内。随后被告人彭受波私刻了四川天鸿建设有限公司公章和公司法定代表人汪朝国的私人印章，又伪造了四川天鸿建设有限公司于2018年8月2日与自己签订的《项目合作协议书》及四川天鸿建设有限公司收到彭受波投资款1000万人民币的收据交给舒某和熊某以进一步取得二人的信任。被告人彭受波在收到500万元人民币转款后于2018年7月11日只将其中的300万人民币转款给四川天鸿建设有限公司用于投资九寨沟Ｇ544线川九路灾后恢复重建工程项目，将剩余200万人民币用于归还本人借款、支付借款利息等。后被告人彭受波以自己资金紧张为由向四川天鸿建设有限公司索要投资款，于是四川天鸿建设有限公司于2019年1月26日、2月2日、7月29日归还彭受波投资款共计140万元人民币，该140万元被彭受波用于支付本人欠款及欠款利息、支付银行贷款利息等。 2018年10月以来，被告人彭受波向被害人熊某谎称四川天鸿建设有限公司董事长袁某因资金紧张找熊某一起合伙投资广元市朝天区水利工程建设管理站朝天区宣河乡潜溪河宣河龙门段防洪治理工程项目和嘉陵江右岸朝天区三滩段防洪堤工程施工项目，在取得被害人熊某信任后，熊某陆续给彭受波转款150万元人民币。后被告人彭受波又向被害人熊某称与四川天鸿建设有限公司董事长袁某合作两个项目，袁某需要熊某再追加投资100万元人民币，于是被害人熊某又给彭受波转款100万元人民币。以上彭受波诈骗所得250万元人民币被其用于偿还本人债务、支付债务利息等。 被告人彭受波因被人追索巨额外债被迫于2019年8月6日关闭手机并逃匿到外地躲债，并于2020年1月被办案民警在德阳市旌阳区抓获归案。 另查明，被告人彭受波在公诉机关审查阶段签署了《认罪认罚具结书》，公诉机关建议对被告人彭受波涉嫌犯合同诈骗罪判处有期徒刑十一年、并处罚金人民币十万元;对被告人彭受波涉嫌犯诈骗罪判处有期徒刑十三年、并处罚金人民币十万元;实行数罪并罚,总和刑期有期徒刑二十四年,并处罚金人民币二十万元;决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币二十万元。 认定上述事实的证据如下： 一、书证： 1.受案登记表、立案决定书。证实案件来源合法，侦查程序启动合法；到案经过，在逃人员信息，被告人系抓获归案。 2.强制措施情况。（拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕决定书等）证实被告人因本案被采取的强制措施种类和时间，程序合法，文书齐全。 3.被告人的身份信息。证实被告人系成年人，具备完全刑事责任能力。 4.舒某提供的四川天鸿建设有限公司法定代表人林某于2019年8月8日出具的关于彭受波与天鸿公司合作的情况说明。（内容为:彭受波,男,身份证号码5106231988××××××××，该同志与我公司没有建立劳动合同关系,不属于我公司的员工）。 5.网上银行电子回单。证实2018年7月11日彭受波只将300万人民币转款给四川天鸿建设有限公司用于投资九寨沟G544线川九路灾后恢复重建工程项目。 2019年2月2日和7月29日,四川天鸿建设有限公司分别归还彭受波投资款100万元、20万元。 6.合作协议书复印件。2018年6月27日犯罪嫌疑人彭受波与被害人舒某签订了《合作协议书》,内容有:彭受波明确声明已经与四川天鸿建设有限公司达成意向性协议,并已经入股投资500万元;熊某、舒某愿意向彭受波投资500万,在项目中以甲方彭受波名义投资入股,作为隐名股东;熊某、舒某按该协议约定出资后甲方彭受波应在10个工作日内将该投资款用于该项目入股,并与四川天鸿建设有限公司签订投资协议,出示收款收据,由熊某、舒某保管。 7.舒某提供其中国工商银行卡银行转账记录。2019年3月19日舒某给彭受波转款20万元,2019年7月20日舒某给彭受波转款23万元。（代熊某转款,250万中的43万）。 8.舒某提供其转账200万给彭受波的银行交易记录。证实被害人舒某于2018年7月1日将80万元人民币转款到彭受波银行卡卡号为62×××12的账户内;于2018年7月2日将50万元人民币转款到犯罪嫌疑人彭受波的中国银行股份有限公司银行卡号尾号为0944的账户内;于2013年7月3日将50万元人民币转款到犯罪嫌疑人彭受波的中国银行股份有限公司银行卡号尾号为0944的账户内。刘洪水代舒某于2018年7月3日将20万元人民币转款到犯罪嫌疑人彭受波的中国银行股份有限公司银行卡号尾号为0944的账户内。 9.接收证据材料清单、借条。证实2018年7月9日熊某向朋友杨祥借款300万元人民币。 10.熊某提供的借条。证实2018年7月4日彭受波给熊某打了一个借款250万元人民币的借条。 11.接收证据材料清单及书证。熊某提供其妻子胡继红中国工商银行卡银行转账记录。2018年11月6日胡继红给彭受波转款50万元,2018年11月22日胡继红给彭受波转款50万元,2019年7月3日胡继红给王某转款50万元。 12.四川天鸿建设有限公司林某提供的彭受波写的收条。证实四川天鸿建设有限公司于2019年1月26日支付20万元现金给彭受波用于退川九公路垫资款。 13．彭受波中国建设银行卡。（尾号8886）2018年7月1日至2019年8月26日的银行交易明细，证实彭受波中国建设银行卡银行转账交易记录证实:2018年7月3日王某给彭受波中国建设银行卡（尾号8886）转款200万元。 2018年7月11日王某给彭受波中国建设银行卡（尾号8886）转款300万元,彭受波于当天将300万元转款给了天鸿公司李艳梅。 2018年11月6日、11月22日胡继红分别给彭受波中国建设银行卡(尾号8886)转款50万元,共计100万元。 2018年12月3日何海燕给彭受波中国建设银行卡（尾号8886）转款100万元。该笔款项是熊某朋友帮其转款。 2018年12月4日彭受波中国建设银行卡（尾号8886）给舒某转款50万元。该笔款项是彭受波退熊某50万投资款转款。 2019年2月2日、7月29日天鸿公司李艳梅给彭受波中国建设银行卡(尾号8886)分别转款100万元、20万。该2笔款项是退彭受波投资款。 2019年3月19日舒某给彭受波中国建设银行卡（尾号8886）转款20万元。 2019年7月3日王晓蓉给彭受波中国建设银行卡(尾号8886)转款49.5万元。 2019年8月2日刘某2给彭受波中国建设银行卡（尾号8886）转款6万元。该笔款项为刘某2帮熊某给彭受波转的250万元中的6万。 11.彭受波中国银行(尾号0944)2018年7月1日至案发时的银行交易明细，彭受波中国银行银行卡转账记录证实: 被害人舒某于2018年7月2日和3日分别将50万元人民币转账到犯罪嫌疑人彭受波的中国银行股份有限公司银行卡（号尾号为0944）的账户内。被害人舒某的姐姐于2018年7月3日将20万元人民币转账到犯罪嫌疑人彭受波的中国银行股份有限公司银行卡（号尾号为0944）的账户内。 彭受波银行卡卡号为62×××12的账户将80万元人民币转账到彭受波的中国银行股份有限公司银行卡（号尾号为0944）的账户内,该笔80万元人民币是舒某2018年7月1日转款到彭受波银行卡卡号为62×××12的账户内的。 以上总计200万元人民币彭受波于2018年7月3日转账到王某银行账户内。 熊某2018年7月9日通过朋友杨祥将300万元人民币转账到犯罪嫌疑人彭受波的中国银行股份有限公司（卡号尾号为0944）的账户内,转款备注为Ｇ544线川九路承建施工。彭受波又于2018年7月11日将300万元人民币转账到王某的银行卡账户,转款各注为本资金用于Ｇ544线川九路承建施工。 14.广元市朝天区水利局关于广元市朝天区7.11洪灾受损防洪堤永久性修复工程、朝天区宣河乡潜溪河宣河龙门段防洪治理工程施工单位的情况说明(并附施工合同及中标通知书各2份)、中标通知书复印件朝天区宣河乡潜溪河宣河龙门段防洪治理工程于2019年5月27日开标,9月11日发出中标通知书,中标单位为四川大孚建筑工程有限公司。 15.违法人员前科查询、社会危险性情况说明表，证实彭受波无违法犯罪前科。 二、证人证言 1．证人林某（四川天鸿建设有限公司员工）的证言。2019年8月份，舒某拿着一份合同和收据，该合同上的印章和法人章是假的，彭受波只投资了300万元。 2．刘某2的证言。2018年5、6月份，彭受波告诉刘某2说他朋友袁某的广元天鸿公司中了九寨沟灾后重建的一个项目，他已经投资了500万，并愿意介绍刘某2的侄儿熊某（被害人）参与，熊某还到实地考察，并投资500万元给彭受波，后来彭受波的妻子陈某收到彭受波的一条微信消息后告知我们，才知道被骗了。 3.袁某（四川天鸿建设有限公司员工）的证言。公司在2018年初在阿坝州中了一个项目，大概有6.4亿，彭受波和他的好朋友李德强想出资，他们两人一起出资500万，2018年7月10号左右，彭受波给公司财务李艳梅转了300万，李德强转了200万。到了当年年底，彭受波说他的资金是从他几个舅舅经营的汽修厂借的，厂里要还贷款，想退点钱回去，2019年2月份退了100万，过了不久又退了他两笔20万，彭受波实际投资160万，现在该款被利州区法院保全了。朝天雪溪洞项目没有中标，对找人投资250万元的事情不清楚。 4.左某的证言。证实刘某2的侄儿和舒某与彭受波签订投资协议的事实。 5.陈某的证言。证实2019年1月在万源托斯卡纳小区买了一套房子，彭受波给了四、五十万元，彭受波于2019年8月6日离开广元。 6.王某的证言，证实给彭受波提供银行卡收款500万元，并转账给了彭受波。上列证人证明内容与起诉书指控一致。 三、被害人陈述 1.被害人舒某的陈述。2018年6月27日，其在律师左某的见证下与彭受波签订了出资500万元的合作协议，并给其分别转款500万元。后来通过核实其并没有给公司投资一千万资金。 2.被害人熊某的陈述，2018年4、5月份，刘某2给熊某介绍认识彭受波，了解到其到处做项目，熊某的朋友舒某说彭受波在九寨沟有个项目，要筹资，见到彭受波后，彭受波说他出资500万元，熊某和舒某出资500万元，经过一段时间协商，熊某出资300万元，舒某出资200万元，2018年7月份，熊某让朋友给彭受波的银行账户转账300万，舒某也给他转了200万，后来他又给舒某出示了天鸿公司与他签订的项目合作协议。2018年12月份，彭受波找到熊某说天鸿公司老板袁某和他在朝天水务局做了一个项目，因为九寨沟投入资金太多，朝天这个项目需要资金，袁总不好意思开口，所以他来找熊某借点钱，当时就给他借了150万元，截止2019年7月份，又陆续给他转了100万元，2019年7月4日他打了一个250万元的借条。2019年8月份才晓得被骗了。 四、被告人的供述与辩解，被告人彭受波当庭认罪且与起诉书指控一致。 五、鉴定意见，证明被告人彭受波提供的与四川天鸿建设有限公司签订的《项目合作协议书》和收据系伪造的。 六、辨认笔录。 以上证据来源合法，内容客观真实，与本案事实相关联，足以证实被告人的犯罪事实，本院予以采信。 对于被告人的辩护人提出140万元为民事法律调整范围，不应当认定为犯罪的意见。被告人彭受波在履行合同过程中，以自己资金紧张为由向四川天鸿建设有限公司索要投资款，四川天鸿建设有限公司分三次将140万元退给被告人彭受波，被告人收到该款后没有退还给被害人，而是用于支付其本人欠款及欠款利息、支付银行贷款利息等，具有非法占有的故意，应当认定为合同诈骗的金额，被告人的辩护人的该项辩护理由不能成立，本院不予采纳。公诉机关认定被告人彭受波合同诈骗金额为340万元的犯罪金额本院予以采纳。 本院认为，被告人彭受波以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中伪造合同、私刻印章，骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定,构成合同诈骗罪；被告人彭受波以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,构成诈骗罪。公诉机关指控被告人彭受波犯合同诈骗罪和诈骗罪的犯罪事实清楚,证据确实、充分,本院予以采纳。被告人彭受波在判决宣告以前一人犯数罪,应数罪并罚。被告人彭受波被抓获归案后如实供述自己的罪行，属坦白,依法可以从轻处罚。被告人彭受波承认公诉机关指控的犯罪事实并愿意接受处罚,且签署了《认罪认罚具结书》,可以依法从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第(五)项，第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人彭受波犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元;实行数罪并罚,总和刑期有期徒刑二十四年,并处罚金人民币二十万元;决定执行有期徒刑十五年,并处罚金人民币二十万元。 (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年1月11日起至2035年1月10日止。罚金限自判决生效之日起一月内缴纳，逾期不缴纳的，将强制收缴。) 二、继续追缴被告人彭受波未退缴的赃款590万元，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广元市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长 卢 川 人民陪审员 廖 萍 人民陪审员 张明华 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员 姚怡帆 附：相关法律及司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期限不满的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍需执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。