浙江省温州市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙03刑初90号公诉机关浙江省温州市人民检察院。被告人杨明华，男，1974年5月30日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年6月1日被刑事拘留，同年6月26日被取保候审，于2020年4月30日被继续取保候审，同年8月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。辩护人陈爱玲，福建建达律师事务所律师。被告人潘昌义，男，1967年1月18日出生，汉族，小学文化，农民，住浙江省苍南县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年10月24日被取保候审，于2020年4月30日被继续取保候审。指定辩护人陈特珍，北京德恒（温州）律师事务所律师。被告人杨国庆，男，1985年1月25日出生，汉族，初中文化，务工，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年6月1日被取保候审，于2020年4月30日被继续取保候审。指定辩护人郑欢，浙江嘉瑞成律师事务所律师。被告人周国荣，男，1979年10月12日出生，汉族，小学文化，农民，户籍地址福建省莆田市秀屿区，现住福建省莆田市秀屿区。2012年5月21日，因犯故意伤害罪被福建省石狮市人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年6月1日被取保候审，于2020年4月30日被继续取保候审，同年8月26日被逮捕。现羁押于温州市看守所。指定辩护人颜艳，北京德恒（温州）律师事务所律师。被告人周金剑，男，1987年12月20日出生，汉族，初中文化程度，农民，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年6月3日被取保候审，于2020年4月30日被继续取保候审，同年8月26日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。辩护人吴梅华，福建壶兰律师事务所律师。被告人杨秋冰，男，1985年2月1日出生，汉族，初中文化程度，农民，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年6月26日被取保候审，于2020年4月30日被继续取保候审。指定辩护人张晓琴，浙江嘉瑞成律师事务所律师。被告人周连兵，男，1988年1月20日出生，汉族，初中文化程度，农民，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年6月3日被取保候审，于2020年4月30日被继续取保候审，同年8月26日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。指定辩护人王秋红，北京大成（温州）律师事务所律师。被告人陈海建，男，1984年3月8日出生，汉族，初中文化程度，农民，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月24日被温州海关缉私分局取保候审，于2019年11月4日被继续取保候审，同年8月26日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。指定辩护人邵婷婷，北京大成（温州）律师事务所律师。被告人周建辉，男，1983年1月20日出生，汉族，初中文化程度，农民，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年6月4日被取保候审，于2020年4月30日被继续取保候审，同年8月26日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。指定辩护人黄曙，北京盈科（温州）律师事务所律师。被告人梁建设，男，1984年1月19日出生，汉族，初中文化程度，农民，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年6月3日被取保候审，于2020年4月30日被继续取保候审，同年8月26日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。指定辩护人孙蒙蒙，浙江和乐律师事务所律师。被告人佘金聪，男，1975年5月11日出生，汉族，初中文化程度，农民，户籍地址福建省莆田市秀屿区，现住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月24日被取保候审，于2020年4月30日被继续取保候审，同年8月26日被逮捕。现羁押于瑞安市看守所。指定辩护人胡剑，浙江震瓯律师事务所律师。被告人陈明，男，1987年6月13日出生，汉族，小学文化程度，农民，住福建省莆田市秀屿区。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年7月24日被取保候审，于2020年4月30日被继续取保候审，同年8月26日被逮捕。现羁押于平阳县看守所。指定辩护人李慧，浙江海昌律师事务所律师。被告人李开红，男，1973年12月25日出生，汉族，小学文化程度，农民，住福建省泉州市惠安县。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年9月13日被刑事拘留，同年10月9日被取保候审，于2020年4月28日被继续取保候审。指定辩护人李美华，浙江震瓯律师事务所律师。被告人王金骏，男，1969年5月29日出生，汉族，小学文化程度，务工，户籍地址浙江省苍南县，现住浙江省义乌市。因涉嫌走私普通货物罪，于2019年10月24日被取保候审，于2020年4月30日被继续取保候审。指定辩护人金璐锋，上海兰迪（温州）律师事务所律师。温州市人民检察院以温检三部刑诉[2020]25号起诉书指控被告人杨明华、潘昌义、杨国庆、周国荣、周金剑、杨秋冰、周连兵、陈海建、周建辉、梁建设、佘金聪、陈明、王金骏、李开红涉嫌走私普通货物罪一案，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于2020年7月13日，2020年9月10日公开开庭进行了审理。温州市人民检察院指派检察员吴晓节出庭支持公诉，上述十四名被告人及辩护人陈爱玲、陈特珍、郑欢、颜艳、吴梅华、张晓琴、王秋红、邵婷婷、黄曙、孙蒙蒙、胡剑、李慧、李美华、金璐锋到庭参加诉讼。现已审理终结。温州市人民检察院指控：2018年4月至2019年3月20日，被告人李余胜、陈守付、黄大钏、陈福林、李裔泽伙同他人合谋走私柴油入境销售，合股先后购买1号船（船名“海丝2号”）、原2号船（2019年2月卖掉）、3号船（船名“浙苍渔运00218”）、8号船（船名“闽福安渔运03355”）、9号船（船名“闽福安渔运0××××”）、99号船（船名“桂北渔6××××”），2号船（船名“鸿盛88”）、“海丝5号”船（2018年12月20日被扣押），组织雇佣被告人杨明华、潘昌义、杨国庆、周国荣、周金剑、杨秋冰、周连兵、陈海建、周建辉、梁建设、佘金聪、陈明、王金骏、李开红等人分别驾驶上述油船多次前往境外海域过驳柴油入境销售。被告人王金骏于2019年2月份入股10万元至李余胜、陈守付等人参与共同走私，偷逃进口环节应缴税额140756881.9元。公诉机关据此认为，被告人杨明华、潘昌义、杨国庆、周国荣、周金剑、杨秋冰、周连兵、陈海建、周建辉、梁建设、佘金聪、陈明、李开红、王金骏逃避海关监管，采取从海上偷运入境的方式，结伙走私柴油入境销售牟利，偷逃进口环节应缴税额特别巨大，其行为均已构成走私普通货物罪。上述十四名被告人均系从犯，应当从轻或减轻处罚。除被告人李开红系被抓获归案外，其他十三名被告人均系主动投案，归案后如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人李开红能如实供述自己罪行，可以从轻处罚。上述十四名被告人均自愿认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关建议以走私普通货物罪，分别判处被告人杨明华有期徒刑五年二个月，并处罚金；判处被告人潘昌义有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人杨国庆有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人周国荣有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人周金剑有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人杨秋冰有期徒刑二年五个月，并处罚金；判处被告人周连兵有期徒刑二年四个月并处罚金；判处被告人陈海建有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人周建辉有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处被告人梁建设有期徒刑二年三个月，并处罚金；判处被告人佘金聪有期徒刑二年三个月，并处罚金；判处被告人陈明有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人李开红有期徒刑一年八个月，建议缓刑，并处罚金；判处被告人王金骏有期徒刑十个月，建议缓刑，并处罚金。为支持上述指控，公诉人当庭列举了相应证据。被告人杨明华、潘昌义、杨国庆、周国荣、周金剑、杨秋冰、周连兵、陈海建、周建辉、梁建设、佘金聪、陈明、李开红、王金骏对指控的事实、罪名均没有异议，且自愿认罪、认罚，在开庭审理过程中亦无异议。被告人杨明华的辩护人提出：（1）对指控杨明华参与走私共同犯罪的基本事实以及定性，均无异议；（2）杨明华在走私犯罪中的地位不是决定性的，其作用相对有限，系从犯。（3）本案涉案人员众多，绝大多数为文化水平较低的村民，其涉及犯罪系一时贪念，主观恶性相对较小。（4）杨明华系自首，又自愿认罪认罚。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人潘昌义的辩护人提出：1.对起诉书指控潘昌义构成走私普通货物事实和罪名均无异议。2.潘昌义具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）潘昌义实际参与时间少，并未获取任何利益，作用小，系从犯。（2）潘昌义存在自首、认罪认罚等法定减轻情节，积极配合侦查工作，态度极好。（3）潘昌义文化程度低，事发前未意识到自己的行为已触犯法律，其主观恶意小。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人杨国庆的辩护人提出：1.对起诉书指控杨国庆构成走私普通货物事实和罪名均无异议。2.杨国庆具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）杨国庆按杨明华的指示在“鸿盛88号”船担任船员，负责拉油管，在整个共同犯罪过程中起辅助和次要作用，系从犯，应当减轻处罚。（2）杨国庆具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。（3）杨国庆获赃较少，积极退赃，其主观恶意小。（4）杨国庆犯罪前表现一贯良好，无任何违法犯罪记录，因法律意识淡薄，为生计所迫走上犯罪道路，其双亲年迈且身有残疾，无劳动能力，赡养；其配偶怀有身孕，不能从事负担型工作，两个子女尚年幼，需要被告人抚养。杨国庆系家庭唯一劳动力，家庭经济确实困难，而且对其从轻处罚并经教育后不致再危害社会。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人周国荣的辩护人提出：1.对起诉书指控周国荣构成走私普通货物事实和罪名均无异议。2.周国荣具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）周国荣系受他人雇佣，从事轮机工作，在整个共同犯罪过程中起辅助和次要作用，系从犯，应当减轻处罚。（2）周国荣系自首，应当从轻或减轻处罚。（3）周国荣获赃较少，积极退赃，其主观恶意小。（4）周国荣主动供述自己的犯罪行为，主观恶性不大，并且在审查起诉阶段已做了认罪认罚，悔罪态度诚恳。周国荣系家庭唯一劳动力，家庭经济确实困难，而且对其从轻处罚并经教育后不致再危害社会。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人周金剑的辩护人提出：（1）起诉书指控周金剑参与走私的航次为120次，显然认定事实错误，证据片面，被告人周金剑并不是在一开始李余胜购买2号船的时候就进入负责轮机工作，而是之后才经人介绍进入2号船负责轮机工作，故以2号船的全部109航次直接作为被告人周金剑的参与航次是错误的。（2）从同案被告人的讯问笔录中可以相互佐证两个方面：第一，周金剑至少是在2018年8月份才开始负责2号船的轮机工作，此前的轮机是由船老大杨明华一并负责的；第二，每个月2号船平均的出海驳油次数在8-10趟之间，即最多不会超过10趟。因此，即使按照被告人周金剑从事该轮机最多的天数时长约为7-8个月，乘以每月8-10趟的驳油次数，累计最多也不会超过80个航次，故应当认定被告人周金剑共计参与80个航次，偷逃进口环节应缴税额也应当相应减少。（3）周金剑在整个共同犯罪过程中起辅助和次要作用，系从犯，应当减轻处罚。（4）周金剑具有自首情节，可以从轻或减轻处罚。（5）周金剑已向缴纳了两万元保证金，同意用于退赃，剩余违法所得也表示愿意如数缴纳，也对自己的犯罪行为深表后悔，其系初犯、偶犯，周金剑家中经济较困难，周金剑家中上有两位老人需要赡养，下有个尚幼的孩子需要抚养，其又离异，而且对其从轻处罚并经教育后不致再危害社会。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人杨秋冰的辩护人提出：1.对起诉书指控杨秋冰构成走私普通货物事实和罪名均无异议。2.杨秋冰具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）杨秋冰系受他人雇佣，从事拉油管、做饭工作，在整个共同犯罪过程中起辅助和次要作用，系从犯，应当减轻处罚。（2）杨秋冰系自首，应当从轻或减轻处罚。（3）杨秋冰参与本案的时间相对较短、获赃较少，积极退赃，其主观恶意小。（4）杨秋冰主动供述自己的犯罪行为，主观恶性不大，并且在审查起诉阶段已做了认罪认罚，悔罪态度诚恳。综上，请求从轻处理。被告人周连兵的辩护人提出：（1）周连兵具有自首情节，应当从轻、减轻处罚。（2）周连兵是初犯、从犯，主观恶性小，应当从轻、减轻处罚。（3）周连兵认罪态度好，积极退赃，认罪认罚，可以酌情从轻处罚。综上，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人陈海建的辩护人提出：对起诉书指控陈海建的犯罪事实、定性没有异议，但因陈海建具有多个法定、酌定的从轻、减轻处罚情节，恳请法院在量刑上对陈海建予以从轻从宽处罚。具体理由如下：（1）陈海建具有自首情节，应当从轻、减轻处罚。（2）陈海建系从犯，主观恶性小，应当从轻、减轻处罚。（3）陈海建认罪态度好，积极退赃，认罪认罚，可以酌情从轻处罚。综上，请求从轻处罚。被告人周建辉的辩护人提出：对起诉书指控周建辉的犯罪事实、定性没有异议，但因周建辉具有多个法定、酌定的从轻、减轻处罚情节，恳请法院在量刑上对周建辉予以从轻从宽处罚。具体理由如下：（1）周建辉具有自首情节，应当从轻、减轻处罚。（2）周建辉系从犯，主观恶性小，应当从轻、减轻处罚。（3）周建辉系初犯、偶犯，主观恶性较小，自愿认罪认罚，且已退赃。综上，请求从轻处罚。被告人梁建设的辩护提出：1.对起诉书指控梁建设构成走私普通货物罪的事实和罪名均无异议。2.梁建设具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）梁建设系受他人雇佣，从事轮机工作，在整个共同犯罪过程中起辅助和次要作用，系从犯，应当减轻处罚。（2）梁建设系自首，应当从轻或减轻处罚。（3）梁建设参与本案的时间相对较短、获赃较少，积极退赃，其主观恶意小。（4）梁建设主动供述自己的犯罪行为，主观恶性不大，并且在审查起诉阶段已做了认罪认罚，悔罪态度诚恳。综上，请求从轻处理。被告人佘金聪的辩护人提出：1.对起诉书指控佘金聪构成走私普通货物罪的事实和罪名均无异议。2.佘金聪具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）佘金聪在本案走私共同犯罪中处于从属地位，起辅助作用，属于从犯，应当减轻处罚。（2）佘金聪系主动向公安机关投案自首，应依法予以减轻处罚。（3）佘金聪签署认罪认罚具结书，在庭审中认罪态度好，积极退出违法所得，具有悔罪表现，请法庭在量刑时予以考虑。（4）佘金聪犯罪情节较轻，再次犯罪的可能性小，对佘金聪宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响，适用缓刑不具有社会危害性。综上，请求从轻处理并适用缓刑。被告人陈明的辩护人提出：1.对起诉书指控陈明构成走私普通货物罪的事实和罪名均无异议。2.陈明具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）陈明在本案仅起次要、辅助作用，系从犯，具有法定的从轻、减轻处罚情节。（2）陈明具有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。（3）陈明归案后认罪态度极好，确有悔罪表现，案发后亦能积极退赃，自愿认罪认罚。（4）陈明一贯遵纪守法，表现良好，没有前科，也没有劣迹，此次犯罪属于初犯、偶犯。（5）陈明犯罪情节较轻，有悔罪表现，且没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响；同时，考虑到其尚有三个未成年子女需要抚养。综上，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人李开红的辩护的提出：1.对起诉书指控李开红构成走私普通货物罪的事实和罪名均无异议。2.李开红具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）李开红在本案仅起次要、辅助作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。（2）李开红如实供述自己的犯罪事实，可以从轻或者减轻处罚。（3）李开红属于初犯、偶犯，又自愿认罪认罚，已经退出全部赃款，可以从轻或者减轻处罚。（4）李开红家庭困难，家里有两个未成年的孩子抚养，系家庭唯一劳动力，参与时间短，仅为10天，主观恶性小。（5）李开红现已悔罪，在取保候审期间，严格遵守取保候审的法律法规的规定，积极配合调查，没有再危害社会的危险性。综上，请求从轻处罚并适用缓刑。被告人王金骏的辩护的提出：1.对起诉书指控王金骏构成走私普通货物罪的事实和罪名均无异议。2.王金骏具有如下法定与酌定从轻、减轻处罚的情节：（1）王金骏出资购买船舶参与走私犯罪活动，但未参与后续的实施和管理行为，在整个共同犯罪过程中起辅助和次要作用，系从犯，应当减轻处罚。（2）王金骏系自首，应当从轻或减轻处罚。（3）王金骏参与本案的时间相对较短、无实际获利，其主观恶意小。（4）王金骏主动供述自己的犯罪行为，主观恶性不大，并且在审查起诉阶段已做了认罪认罚，悔罪态度诚恳。综上，请求从轻处理并适用缓刑。经审理查明：2018年4月至2019年3月20日，被告人李余胜、陈守付、李裔泽、黄大钏、陈福林伙同他人合谋走私柴油入境销售，合股先后购买“海丝2”号船（1号船）、无名船（原2号船，2019年2月卖掉）、“浙苍渔运00218”（3号船）、“闽福安渔运033558号”船（8号船）、“闽福安渔运0××××”船（9号船）、“桂北渔6××××”船（99号船），“鸿盛88”（2号船）、“海丝5号”船（2018年12月20日被扣押），组织雇佣周忠进、杨明华、平先济、杨国辉、周永华、曾文蛟（均另案处理）等多人分别驾驶上述油船多次前往境外海域过驳柴油入境销售。具体如下：1．2018年4月24日至案发，李余胜、陈守付、李裔泽、黄大钏、陈福林等人合股共谋，购买1号船（海丝2号），并先后雇佣被告人周国荣、杨秋冰、周连兵及周忠进、林以祥、王金煌（均已起诉）等人驾驶该船先后164次前往境外海域共过驳57839吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额141110215.02元（以人民币计，下同）。其中，被告人周国荣于2018年5月20日至2019年3月20日系该船轮机，共参与154个航次，偷逃进口环节应缴税额133064329.22元；被告人周连兵于2018年12月至2019年3月20日系该船水手，共参与44个航次，偷逃进口环节应缴税额36010407.53元。2.2018年7月至2019年2月，李余胜、陈守付等人合股购买2号船（原2号船），雇佣被告人杨明华、周金剑、杨国庆及周忠进、郑尔华、王金煌（均已起诉）等人驾驶该船先后109次前往境外海域过驳42920吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额105130088.19元人民币。2019年2月至案发，被告人李余胜、陈守付等人卖掉2号船并新购入“鸿盛88号”船（编号为2号船），继续雇佣被告人杨明华、周金剑、杨国庆等人驾驶“鸿盛88号”船先后12次前往境外海域过驳7010吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额16701486.3元。其中，被告人杨明华于2018年7月至2019年3月20日系2号船和“鸿盛88号”船船老大，参与120个航次，偷逃进口环节应缴税额均共计120573801.81元；被告人周金剑于2018年8月至2019年3月20日系2号船和“鸿盛88号”船船老大、轮机，参与115个航次，偷逃进口环节应缴税额均共计115545160元。被告人杨国庆于2018年7月20日至2018年9月30日、2018年12月1日至2019年3月20日系2号船、“鸿盛88号”船船员，参与95个航次，偷逃进口环节应缴税额共计94887024.08元。3．2018年9月至12月20日，李余胜、陈守付等人合股购买“海丝5号”船，雇佣被告人李开红及曾文蛟、蔡义银、黄碧昆（均已起诉），苏兆辉、张乙辉、张荣跃（均另案处理）等人驾驶该船先后39次前往境外海域过驳13935吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额35072483.01元。2018年12月20日，“海丝5号”船被海警部门查获。其中，被告人李开红于2018年12月10日至2018年12月20日系该船船员，负责烧饭、拉油管等工作，共参与7个航次，偷逃进口环节应缴税额5572067.46元。4．2019年1月4日至案发，李余胜、陈守付等人合股购买8号船（闽福安渔运03355），雇佣被告人梁建设、佘金聪、陈明、陈海建及杨国辉、陈良苏（均已起诉）等人驾驶该船先后29次前往境外海域过驳15895吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额37347564.67元。其中，被告人梁建设、佘金聪于2019年1月至同年3月20日均系该船船员，均参与29个航次，偷逃进口环节应缴税额均共计37347564.67元；被告人陈明、陈海建于2019年2月至同年3月20日系该船船员，均参与18个航次，偷逃进口环节应缴税额均共计23769606.79元。5．2019年2月18日至案发，李余胜、陈守付等人合股购了99号船（桂北渔6××××），雇佣被告人潘昌义、周建辉、杨秋冰及陈放苍、陈双全、周金荣（均已起诉）等人驾驶该船先后15次前往境外海域过驳8746吨柴油入境销售，偷逃进口环节应缴税额20831701.24元。其中，被告人杨秋冰于2018年11月至2019年1月26日系1号船船员（负责烧饭、拉油管等），于2019年2月22日至2019年3月20日系99号船船员（负责烧饭、拉油管等），共参与44个航次，偷逃进口环节应缴税额共计44240823.25元；被告人潘昌义系99号船管事，并于2019年2月入股10万元至李余胜、陈守付走私团伙，偷逃进口环节应缴税额共计140756881.9元；被告人周建辉于2019年2月12日至同年3月20日系99号船轮机，共参与15个航次，偷逃进口环节应缴税额20831701.24元。被告人王金骏于2019年2月份入股10万元至李余胜、陈守付等人参与共同走私，偷逃进口环节应缴税额140756881.9元。案发后，被告人杨明华、潘昌义、杨国庆、周国荣、周金剑、杨秋冰、周连兵、陈海建、周建辉、梁建设、佘金聪、陈明、王金骏主动到公安机关投案。被告人杨明华、潘昌义、杨国庆、周国荣、周金剑、杨秋冰、周连兵、陈海建、周建辉、梁建设、佘金聪、陈明、王金骏、李开红自愿认罪认罚，并依法签署《认罪认罚具结书》。认定上述事实的证据有：（一）被告人的供述和辩解及辨认笔录1.被告人李余胜的供述与辩解、账单，供认2018年，自己见李加强做走私柴油生意赚了很多钱，遂让其帮忙介绍货源，李加强同意了，并将蔡建固介绍给自己。自己联系李裔泽，提议一起做走私柴油的生意，李裔泽同意了，并决定再拉一些股东进来，后就找了陈守付等人入股一起做，并约定好凑齐启动资金500万元。之后，蔡建固联系自己，称已经帮自己联系好了一艘油船，自己方通过他的介绍以270万元的价格购买了一艘370吨的油船（1号船），油船到位后，蔡建固介绍的船老大和轮机长也到位了，油船就开始从蔡建固联系的大船那里运油回来销售。之后，自己等人又陆续买了好几艘船，一直做到被抓获。一开始，自己团伙通过李元锁介绍将走私油销售给客户的，自己给李元锁每吨柴油的介绍费约20元。2018年8月份，自己得知李元锁将自己的柴油介绍卖给李强等人后，通过李元锁找到李强谈判。自己方与李强方达成合作意向，双方各出资750万元一起合伙做走私柴油生意。李强那边的股东还有有林正通等人。合作之后，自己团伙又分别去福建省平潭县、瑞安市购置了两条装载量分别为390吨、480吨的中巴油船，加上之前那一艘装载量370吨油船，一共有三条油船用于走私柴油。期间，有部分股东退股，自己一方扩股至750万元，李加养等人入股进来。中巴船出海运过来的柴油基本上是通过李强一方的人卖给小巴船。李强等人让油罐车老板直接将油款转账至自己一方使用的人头卡上，部分以现金的形式交付。2018年农历年底前，李强、林正通等人说要退股，自己方就给他们退出750万元股份，另外结算了分红给了他们。李强等人退股后，自己等人在平潭购买了一艘载重量为380吨的油船和在瑞安购买了一艘载重量为480吨的油船送去福建省福安市维修了，自己、陈守付、林玉崇、陈福林四个人又去瑞安购买了一条装载量630吨的中巴油船，这条船跑了一趟之后，第二次出海装油被“大象”油船撞了，没驳油就回来也停靠在福建省福安那里维修了。之后，自己等人又购买了一条装载量为550吨油船。2019年正月十六左右，自己、陈守付、林玉崇、陈福林开车到福建省福安市购买了装载量分别为560吨、570吨的油船，接着卖掉在平潭购买的390吨油船。2019年正月开始继续走私成品油生意，自己团伙总共有6条油船出海驳油。2019年正月开始，自己团伙股份重新分配并增股至3000万元。经侦查人员出示在陈守付住处搜查出的两张记账单纸张（编号①和编号②））李余胜确认这两张记账单系自己和陈守付两个人在场核对写的，其中编号②纸张上还有自己的签名。编号①记账单就照2500万元的股东以及股份情况，其中，“金俊=10”即王金骏入股10万元。走私柴油活动中，自己主要负责跟“大象”、小巴联系，也就是上下线的联系；陈守付平时负责钱的进出，还兼做账；林玉崇负责望风，也就是每次油船靠岸的时候，站在边上看着；陈良苏负责看油表；剩下其他几个股东都是只搭股，不参与实际经营。自己方需要走私柴油时，即联系蔡建固，告知需要买油的数量，后自己让中巴船上的人员事先准备好一张一元的纸币，然后将这张一元纸币的冠字号后面四位发给他，对方将“大象”的经纬度、大机号（卫星电话号码）发给自己。然后自己将“大象”的经纬度、大机号发给船员去接头。自己走私成品油团伙还有一艘船名为“海丝5”的油船。2018年9月份，自己开始运营“海丝5”油船走私柴油。“海丝5”油船的股份中，自己出资40万元，陈守付出资60万元，李加安出资50万元，黄大钏出资50万元，陈福林和林玉崇两个人出资50万元，一共是250万元。吕明许方出资250万元。2018年12月20日，这条油船被海警抓进去了，当时船上的柴油也被查了。经侦查人员向李余胜出示2019年3月8日至3月20日期间与陈守付的微信聊天照片。其确认该期间其发给陈守付的微信聊天内容。以3月8日为例，3621/370（3621代表一元钱纸币后四位数，系跟大象油轮对的暗号，370代表向大象油轮购买柴油的吨数），以此类推9339/500代表购买柴油500吨，8189/600//代表购买柴油600吨，0006/630代表购买柴油630吨，2859/580代表购买柴油580吨，其中出现27-大机87385位置27--15...121---50，前面代表中巴油船跟大象油轮船载通讯代码，位置27--15...121---50代表大象油轮的具体海域经纬度方位，2019年3月8日共出动5艘中巴油船到同一艘“大象”油轮处驳油。经侦查人员向李余胜如下出示以下银行账户信息：62282703312********蔡庆娥；6228270331229987071刘阿香；6228480339482998376蔡守潘；6228270331234935974刘玉香；6228270331229989374陈春梅；6230520330015029670刘志财；6228480339483091973陈式右；6228430338114747277吕作贵；6228270331230122577陈秀秀；6228480339483091874潘昌义；6228410334595942770杨维彩；6228270331234936675李加贩；6230520330010554177杨杨粉；6228480339483254076林现付；6228410334573319678张少华；6228480339470702079林细燕；6228480339482998475郑小林；李余胜确认上述银行账户都是自己团伙专门用于做成品油生意使用的银行卡，里面的资金转出去的是自己团伙向“大象”油船买油的油款，另外小巴向自己团伙买油的油款也都是打到这些卡里面的。经侦查人员出示在陈守付家查获的书证复印件，李余胜供认这张纸上面的1号、2号、3号、8号、9号、99号、88号代表自己团伙中巴油船，“1号大”代表一号船老大使用的手机号码，“1号轮”代表一号船轮机长使用的手机号码，“1号盖”代表1号船上的翻盖手机也是船老大使用的比较多，还有一个号码是134××××****是1号船的卫星电话号码；以此类推，那些电话号码前面有个星字的也代表着卫星电话。基本都是每艘中巴油船有固定的一台卫星电话的。卫星电话都是出海的时候才会使用的。辨认笔录，证明经被告人辨认，确认其供述中所称的蔡建固，小巴船老板李元锁，平阳籍股东李强、林正通；股东林玉崇、郑光西、章显伟、陈福泽、陈福林、刘志财、陈良苏、方祖泽、王仁明、陈明状、方右媄、郑乃宁、林昌中、郑尔春、陈式右、林昌达、杨杨粉、刘阿香、林细燕、王金骏等人；中介周济东、郑恩连、李元锁；小巴船老板陈荣、谢作表等人；中巴船本地管事林以祥、厉达钏、潘昌义、陈庆标、陈仁贵、林昌龙、林正伟等人。2.被告人陈守付的供述，供认2018年初，李余胜提议一起搭股集资500万元购买油船买卖柴油，自己、林玉崇、陈福林、黄大钏、李裔泽等人总共出资了500万元，购买一艘中巴船，然后由李余胜对接好的上家将柴油送到苍南沿海，由自己团伙的中巴船去接油，李余胜负责召集中巴船的船员，将柴油运输到中巴船上之后，通过微信联系自己，让自己以转账的方式将油款支付给上家。自己团伙再将柴油在较为靠近内陆的地方卖给小巴船。2019年2月份，自己团伙扩大入股规模至2500万元。从2019年春节（2019年2月份）至被查获，因为有一艘船出现故障了，一直由6艘船进行买油卖油。李余胜系走私活动的总负责人，主要负责对接油品的买家卖家，雇佣中巴船船员，给每条中巴船配备卫星手机，其他成员听从他的指挥；自己负责财务，按照李余胜指示支付油款给上家，收取下家的油款并核对账目。黄大钏、李裔泽、林玉崇、陈福林等人主要是听从李余胜安排，查看码头是否有异常情况，提供物资、通讯设备给中巴船，另外林玉崇还有负责运油船的维修等方面的工作。自己团伙跟中巴船的其中一个船员会签订一个协议，协议大致内容是让该船员将船上这些油认过去，说这些油都是他的。这样的话，抓一次自己团伙会给这个人一次一万，坐牢的话一年十万。自己团伙向上家买油，都是通过转账的方式汇款给对方，使用的银行卡、手机卡都是让亲戚、朋友、邻居等办理的，使用的银行卡一共有十几张，轮流着用，其中有六张银行卡被冻结了。自己团伙将油品卖给小巴船之后，部分油款直接转到自己团伙卡上，部分油款是上岸后直接拿现金给自己团伙。自己团伙向上家买油品的时间、地点都是李余胜和蔡建固协商好的，李余胜让中巴船事先准备一张一元纸币，与上家交易时跟上家讲一元纸币编号后四位数。李余胜让自己通知中巴船指定时间到指定地点，拿着指定的一元纸币跟上家对接，后四位号码对上之后，双方就将船靠在一起进行交易了。自己按照李余胜指示汇油款给上家。与“大象”船交易的地点基本在东经121度、北纬30度附近。自己团伙中巴船买来的油品，运到沿海之后，有小巴船过来购买，李余胜负责与小巴船协商价格。其中，有中介郑恩连，自己团伙将油卖给郑恩连，郑恩连再将油卖给别人，从中赚取差价。走私柴油的流程，一般是李余胜与“小蔡”事先联系好。当日凌晨，自己微信联系“小蔡”，再次和他明确暗号、装油吨数等情况，接着他会将收款账号发给自己。有时候，是“小蔡”的老婆或情人回复信息，和自己对接暗号、装油吨数、收款账号等情况。自己按照“小蔡”提供的银行账号转账，对方确认收款后，就通过语音回复自己“收到”。2018年8月份左右，李余胜为了保证柴油的销售路径畅通，让平阳鳌江籍的李强等人搭股750万进来，自己方和李强方达成协议，自己团伙从大象那边购买过来的柴油加价后全部卖给李强，李强等人联系下家销售，从中赚取差价。期间，李余胜让自己方再加钱投进去，因部分股东退股，自己方又陆陆续续增加投资，召集新的股东，购买走私油船用于走私柴油生意。2019年年初，李强等人退股了，自己团伙为了扩大盈利，李余胜提出扩大股金，并陆陆续续召集了三、四十个股东，集资达到2500万，总共有7艘中巴油船出海走私柴油销售(编号分别为：1号、2号、3号、8号、9号、99号、88号），期间有一艘中巴油船（原2号船）损坏了，被自己团伙卖了，之后有6艘在运输走私柴油，直至被公安机关抓获。经侦查人员向陈守付出示扣押的账单，陈守付确认：1号、2号、9号都是股东搭股的账，其中以1号的账单是最新的账目，该账单中记录“金俊10万”即王金骏入股10万元。“海丝5号”船也是自己团伙运营的。这只船只原先是自己团伙与吕明许合伙的。2018年9月，李余胜将“海丝5号”这艘船只拿过来放在自己团伙使用。自己团伙就用这艘船进行走私柴油的生意，一直到了2018年12月份的一天，这艘船只被浙江海警第一支队三大队民警抓获，船只被扣押。自己团伙都称这艘船只为“5号船”。该船舶走私柴油使用的银行卡也是自己团伙的人头卡，和其他船只使用银行卡一样，驳油点和其他船只也是一样的，从蔡建固那里介绍到公海驳油。经侦查人员向陈守付出示扣押的零散账单，陈守付确认账单第25页，记录着自己团伙走私柴油船只上的联系方式，“1号大17035587448”是1号船老大的电话号码，“1号轮17035583422”是1号船操作轮机的人的电话号码。“1号盖17069366889”，是1号船上的翻盖手机，翻盖手机就是卖油的时候，专门跟小巴船对接的手机号码。账单上记录的134××××****这个号码就是1号船的卫星电话。以此类推，“2号船”上使用的卫星电话是134××******、“3号船”上使用的卫星电话是134××******、“8号船”上使用的电话号码是134××******、“9号船”上使用的卫星电话是134××******、“99号船”上使用的卫星电话是134××******、“88号船”上使用的卫星电话是134××******。经侦查人员向陈守付出示扣押的陈守付号码为×××45，串号为863679042757093、863679042777687的手机微信聊天记录进，陈守付核对确认系其自己本人使用手机的聊天记录。手机微信里有6个微信群，是6条中巴油船的微信群，是自己和李余胜、船老大、轮机长等人组建的微信群，方便沟通交易事宜。微信群内的聊天记录都是自己团伙中巴油船向“大象”油船买油，以及向小巴油船卖油的信息。辨认笔录，证明经被告人陈守付辨认，确认蔡建固即其供述中所称的“小蔡”；陈守付辨认出走私柴油的股东林昌达、陈仁贵、林玉崇、郑乃宁、林昌中、陈福林、郑尔华、方祖泽、杨崇村、陈良苏、陈福泽、厉达钏、方右媄、李加养、陈式右、郑恩志、李裔泽、郑光西、刘志财、潘昌义、李加安、黄大钏、郑尔春、陈庆标、林以祥、李元锁、宋时坚、陈明状、郑思荣、郑恩连、章显伟、杨杨粉、刘阿香、林细燕、林正伟等；辨认出林以祥、潘昌义、陈庆标、厉达钏、陈良苏、郑尔华分别系9号船、99号船、88号船、3号船、8号船、1号船的本地管事；周永华系9号船的船长。3.被告人李加安的供述和辩解，供认2018年8月份开始，李余胜、陈守付、李加养、黄大钏、陈福林、林玉崇等人一起合股500万元，购置一条350吨运载量的中巴油船从事走私成品油活动。2019年正月开始，股份重新分配并增股至2500万元，李加安总股份达到100万元。股东分工情况为：李余胜是总负责，负责联系买家和卖家，陈守付负责财务，吴杨苏帮陈守付转账、取钱、存钱，李加安负责给中巴船上船员买菜和生活必需品。辨认笔录，证明经被告人李裔泽辨认，确认其供述中所称的李余胜、陈守付、林玉崇、陈福林。4.被告人黄大钏、李裔泽的供述和辩解，供认2018年4月份开始，李余胜、陈守付、陈福林、林玉崇、黄大钏、李裔泽等人一起合股500万元从事走私成品油活动。其中李裔泽出资25万元，黄大钏出资20万元。2019年正月开始，股份重新分配并增股至2500万元，李裔泽总股份达到100万元，黄大钏总股份达到90万元。股东分工情况为：李余胜是总负责，陈守付负责财务，林玉崇修船，李加安买菜给船上的工人。辨认笔录，证明经被告人黄大钏辨认，确认其供述中所称的陈守付、李余胜、陈福林、林玉崇、李裔泽、李加安。经被告人李裔泽辨认，确认其供述中所称的李余胜、陈守付、林玉崇、陈福林等人。5.被告人李加养的供述和辩解，供认2019年正月开始，李加养搭股25万元参与李余胜等人走私柴油活动，李加养帮助望风、买菜，未曾获利。6.被告人陈福林的供述，供认自己有搭股参与李余胜、陈守付等人的走私成品油团伙，从2018年4月份开始，自己就有入股80万元，扩股后自己的股金达到120万元。2018年9月份，自己搭股参与“海丝5号”走私成品油，一直到2018年12月20日被查获。7．被告人林玉崇的供述和辩解，供认因为搭股参与李余胜、陈守付等人的走私成品油团伙，2019年10月10日9时许，自己带着林少平、林阿翠、林少华三人来苍南县公安局投案自首。2019年2月份，自己朋友陈守付、李余胜到自己店里拿东西给自己修，自己跟提出想要入股180万元到他们走私柴油的生意，李余胜、陈守付同意让自己入股180万元。按照自己原先跟林少平、林阿翠、林少华就商量好的，林少平、林阿翠、林少华分别出资10万、50万、50万、自己出资70万元。期间，自己陪陈守付、李余胜去福建省福安市甘棠镇买了一艘新船，自己帮助检查船舶质量。此外自己还是“海丝5”中巴油船的股东，除自己外，股东还有李余胜、陈守付、陈福林等人。2018年12月份，“海丝5号”中巴油船被海警部门查获了。8.被告人林正通的供述，供认2018年7、8月份，自己朋友张舟、金样欲与李余胜合股做走私柴油生意，他们没有资金，让自己帮忙安排750万元。自己出面向胡金荣借款750万元，第一次打给李余胜500万元，第二次打款250万元，用于走私柴油入股。之后，张舟、金样同意让自己在750万元中占股15%。2018年10月份，张舟、金样陆续还款200多万元，另外有李余胜那边退回的本金200多万元，2018年12月份，胡金荣急需用钱，自己遂向李余胜提出退股，李余胜退还给自己300多万元。9.被告人章显伟的供述，供认其是苍南县海洋渔业执法大队的工作人员，2018年8月份开始，其每月都会收取陈守付1万元现金，并向其透露海洋渔业执法大队出海执法的情况，至2019年1月中旬，章显伟与陈守付达成协议，由章显伟出资10万元入股陈守付走私集团参与走私，后章显伟于2019年2月份出资5万元入股，另外5万元一直拖欠，直到3月20日走私船被抓获。另外，陈守付告知了章显伟其单位的郑思荣也入股参与了走私集团。10.被告人杨杨粉、陈明状、方祖泽、郑思荣、陈福泽、郑光西、陈式右、刘志财、林细燕、陈仁贵、郑乃宁、郑恩志、刘阿香、林正伟、戴王芬、张细英、郑尔春、林昌龙、杨崇村、王金骏、方右媄、王仁明的供述和辩解，供认2019年春节前后，明知李余胜和陈守付参与走私成品油的情况下，分别搭股15万元、20万元、50万元、10万元、20万元、25万元、50万元、10万元、20万元、10万元、10万元、20万元、30万元、30万元、20万元、5万元、10万元、30万元、10万元、20万元、10万元、40万元、30万元到陈守付处走私柴油，其中杨杨粉、林细燕还帮助办理银行卡寄给陈守付使用。11.被告人吴杨苏（李加安妻子）的供述和辩解，供认吴杨苏负责帮陈守付存钱和转钱，帮忙打理财务，陈守付每个月就会给其1000元或者2000元的工资。辨认笔录，证明经被告人吴杨苏辨认，确认其供述中所称的陈守付、李余胜。12.被告人周永华、陈庆标、郑尔华、历达钏、陈良苏、林以祥、潘昌义的供述和辩解，供认参与李余胜和陈守付团伙从事走私成品油的生意，除周永华入股20万元，负责驾驶船舶外，其他人员均有入股10万元，并受雇在船上帮忙监督船上人员工作，防止福建籍船员偷船和柴油，并与岸上人员保持联络，帮忙拉油管等事宜。其中，陈庆标于2018年5月至2019年3月20日系1号船、原2号船、鸿盛88号船船员兼管事；郑尔华于2018年7月至2019年3月20日系2号船、9号船管事；厉达钏于2018年9月至2019年3月20日系3号船管事；陈良苏于2019年1月至2019年3月20日系8号船管事兼水手；林以祥于2019年1月至3月20日系9号船船员、1号船管事；潘昌义系99号船管事。13.被告人周永华、周忠进、周国荣、王金煌、陈流国、周连兵、周荣斌、杨国明、杨秋冰的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇，从2018年4月至2019年3月20日，驾驶1号船前往境外海域过驳柴油入境销售。其中，周国荣系轮机；周忠进分别系2号船、1号船的船员和船老大；周永华于2018年6月至2019年3月20日系1号船船员和9号船船老大；陈流国于2018年10月份至2019年3月20日，系1号船的船员；王金煌于2018年7月份至2019年3月，系2号船、1号船的船员；周连兵于2018年12月至2019年3月20日系1号船水手；杨国明于2018年6月15日至2019年3月20日系1号船、原2号船、鸿盛88号船船员；杨秋冰于2018年11月至2019年1月26日系1号船船员，负责烧饭、拉油管等，于2019年2月22日至2019年3月20日系99号船船员，负责烧饭、拉油管等；周连兵于2018年12月至2019年3月20日系1号船水手，负责拉油管等；周荣滨于2018年12月至2019年1月10日系1号船船员，负责拉油管等。14.被告人杨明华、周金剑、杨国庆、周文斌的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇佣，从2018年7月至2019年3月20日，驾驶2号船前往境外海域过驳柴油入境销售。其中，杨明华于2018年7月至2019年3月20日系2号船和“鸿盛88号”船船老大、轮机；杨国庆于2018年7月20日至2018年9月30日、2018年12月1日至2019年3月20日分别系2号船、“鸿盛88号”船船员；周文斌系于2019年2月至2019年3月20日系“2号”、“88号”船的船员。杨明华供称，周金剑是2018年的8、9月份来2号船上干活的，来之前杨明华既是船老大又是轮机。之后由周金剑负责轮机。周永华供称，2018年8月份左右，周金剑担任2号船的轮机。15.被告人平先济、王礼平、吴发梨、林善孔、胡瑞银、林兴同的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇佣，从2018年9月至2019年3月20日，驾驶3号船前往境外海域过驳柴油入境销售。其中，平先济分别系3号船的船老大；王礼平系该船船老大，参与2个航次；林善孔、胡瑞银、林兴同、吴发梨于2018年9月至2019年3月20日均系该船船员。16.被告人杨国辉、梁建设、陈明、佘金聪、陈海建的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇佣，从2019年1月4日至2019年3月20日，驾驶8号船前往境外海域过驳柴油入境销售。其中，杨国辉、梁建设、佘金聪全程参与，杨国辉系船老大，梁建设系轮机，佘金聪系船员；陈明、陈海建于2019年2月至同年3月20日系该船船员。17.被告人杨建军、陈亚锋、林建林、周国忠的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇佣，从2019年1月17日至2019年3月20日，驾驶9号船前往境外海域过驳柴油入境销售。其中，陈亚峰、周国忠、林建林全程参与，均系该船船员；杨建军于2019年2月9日至2019年3月20日系9号船船员。18.被告人陈放苍、周建辉、陈双全、周金荣的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇佣，从2019年2月18日至2019年3月20日，驾驶99号船前往境外海域过驳柴油入境销售。其中，陈放苍系船老大、周建辉系轮机、陈双全、周金荣均系船员。19.被告人曾文蛟、蔡加得、张细桂、黄庆宗、黄碧昆、许进雄、黄尾桂、李开红、张建章的供述，证实上述人员受李余胜、陈守付雇佣，从2018年9月至12月20日，驾驶“海丝5号”船前往境外海域过驳柴油入境销售。其中，李开红于2018年12月10至2018年12月20日系该船船员，负责烧饭、拉油管等工作；蔡加得于2018年9月系该船船老大，参与2个航次；曾文蛟于2018年10月11日至2018年12月20日系该船船老大；黄碧昆于2018年9月12日至2018年12月20日系该船船员；黄庆宗、许进雄于2018年10月11日至2018年12月20日均系该船船员；张细桂于2018年9月系该船船员，参与5个航次；黄尾桂于2018年10月系该船船员，参与4个航次；张建章于2018年9月份系该船船员，参与4个航次。20.被告人谢作表、叶增象、曾瑞选、陈荣的供述，证明上述人员通过别人的介绍，单独或结伙的方式雇佣人员驾驶小巴船从李余胜、陈守付团伙中接驳走私柴油至码头销售。21.被告人周济东、郑恩连、李元锁、周仁守的供述，证明上述人员明知李余胜、陈守付团伙从事柴油走私，仍积极帮忙介绍销售柴油，从中牟利。（二）书证1.扣押物品清单等（1）扣押清单、暂扣款票据、船舶股权确认协议书、发还清单、油品采购合同等，证明侦查人员从李余胜处扣押了手机、账单、银行卡、U盾、现金69385元等物品。从陈守付处扣押了银行K宝、银行卡、手机、账单、交易明细、现金1326625元等。陈守付处的账本记录每个股东具体入股金额。从陈守付处扣押船舶租赁协议、借条等，股权确认协议是李加安向王水永购买“海丝2号”船舶的协议书。侦查人员从吴杨苏处扣押了多部手机、多张银行卡等物品。边防总队海警第一支队对黄宗庆运输的海丝5号船上的371.653吨无合法齐全手续的成品油柴油予以没收，并依法转卖给温州中石油公司。（2）扣押决定书、扣押清单、暂扣款票据，证明侦查人员从王步金处扣押“海丝2号”油船；从厉达钏处扣押油船4只（闽福安渔运03355、鸿盛88、浙苍渔运00218、桂北渔6××××）；从李裔泽处扣押3部手机，现金10900元。从谢作表、叶茂海、肖云塔处、曾瑞财、应元钻处扣押手机、银行卡1张等物品。2.承担合同，证明李余胜和周金荣、张荣跃、苏兆辉、杨玉进、吴发梨、黄庆宗、杨建军、陈流国、张细桂、陈良苏等人签订承担合同。合同内容为上述人员自愿给李余胜承担一切刑事责任，如被抓李余胜付给1万元，如果被判刑一年以上，李余胜支付每年10万元。3.“海丝2号”船产权确认书、委托经营管理合同，证明该船产权归属李加安所有，挂靠福安市展鹏船务有限公司经营，并同该公司签订了船舶安全生产责任书、安全生产承诺书、安全与防污染管理协议。4.卫星通话记录，证明涉案船舶自2018年1月至2019年6月的通话记录情况。5.银行交易明细、财产冻结通知书，证明李余胜团伙控制的专门用于收支走私油款的银行账户与上下家的油款支付往来情况。6.归案经过，证明涉案各被告人的归案经过情况。7.户籍证明及前科查询记录、前科材料，证明各被告人的身份信息及前科、劣迹等情况，与判决书各被告人身份信息一致。（三）勘验、检查、辨认等笔录1.检查笔录（1）李余胜的手机检查笔录，结合李余胜的供述，证明侦查人员对李余胜的187××××****苹果手机进行检查，发现其微信昵称为“顺顺利利”，和微信昵称为“一帆风顺”的人（即蔡建固）、微信昵称“诚信赢天下”（即陈守付）、周济东、郑恩连有多条关于联系购买、销售走私柴油的聊天记录。侦查人员对李余胜158××××****手机进行检查，发现微信号为“扬帆起航”和谢作表之间有多条关于联系销售走私柴油的聊天记录。（2）陈守付的手机检查笔录及照片，结合陈守付等人的供述，证明侦查人员对陈守付的×××45手机进行检查，发现其微信昵称为“诚信赢天下”，和涉案船舶微信群，如昵称为“扬帆起航，8号、陈”的群聊天记录，内容涉及油品质量、卫星电话号码、一元纸币后四位数、油表数量、打款金额等。侦查人员对陈守付183××××****手机进行检查，发现其微信昵称为“诚信赢天下”，有和微信昵称为“一帆风顺”、“友谊吉祥”的聊天记录，内容涉及油款、账号、打款记录等。（3）林以祥的手机检查笔录及照片，证明侦查人员在林以祥身上扣押的手机中检查到手机内容有涉案图片信息，如存储了船只的照片，船只的具体规模等。（4）“海丝5号”船检查笔录及照片，证明2018年12月20日16时35分许，侦查人员在温州巴曹附近海域依法出示执法证件检查“海丝5号”船时，发现该船系钢制渔船改装油船，油舱内存有成品油若干，船上船员6人，检查过程中该船船舶负责人黄庆宗无法向民警提供油品合法齐全手续，后对该船舶行了扣押。（5）郑恩连、周仁守、黄传想、叶茂海等人的手机检查笔录，证明侦查人员对上述人员的手机进行检查，微信内容反映走私柴油买卖、微信转账等。2.搜查笔录、提取笔录，证明：（1）2019年4月28日，侦查人员对停靠在福安市××镇××号”的运输船进行搜查，该船只上未发现人员，随后对该船只进行扣押。该船只停泊位置来源于王步金。（2）侦查人员对李加安、吴杨苏、刘美芬、黄大钏、李加养、林玉崇、吴秀论、周仁守、叶增象、温从官、黄传想、王祥广、曾云北、周明明、林正通等人的住处、车辆进行搜查，并扣押银行卡、Ｕ盾、手机、船舶租赁协议书、船员聘用协议书、记录着船号、手机号、余额的材料、对讲机等物品。（四）鉴定意见逃税款海关核定证明书，证明2018年4月至2019年3月20日，被告人李余胜团伙涉案船只在不同时间段的偷逃税额，与起诉指控的数额一致。（五）电子数据电子数据检查笔录，证明经对扣押的涉案人员的42部手机进行电子数据检查，恢复提取固定手机内微信、支付宝、短信、通话记录等数据。反映涉案被告人微信聊天记录内容涉及走私柴油购买、销售及油款支付等。（六）物证侦查机关扣押的专门用于涉案船舶联系接驳走私柴油，支付油款的作案工具手机。以上证据经当庭举证、质证，各被告人及辩护人均未提出实质性的异议。经审查，证据合法、有效，能够相互印证证明本案事实，本院予以确认。被告人周金剑的辩护人提出，起诉书指控周金剑参与2号船全部109个航次的证据不足。经查，根据杨明华的供述，周金剑是2018年的8、9月份来2号船上干活的，来之前杨明华既是船老大又是轮机，之后由周金剑负责轮机；周永华供称2018年8月份左右，周金剑担任2号船的轮机。结合在案其他同案人员的供述，认定周金剑犯罪数额时对7月份的航次涉税数额予以扣除。辩护人的辩护意见合理部分，予以采纳。本院认为，被告人杨明华、潘昌义、杨国庆、周国荣、周金剑、杨秋冰、周连兵、陈海建、周建辉、梁建设、佘金聪、陈明、李开红、王金骏逃避海关监管，采取从海上偷运入境的方式结伙走私柴油入境销售牟利，偷逃进口环节应缴税额特别巨大，其行为均已构成走私普通货物罪。上述十四名被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用，均系从犯，且自愿认罪认罚，均予以减轻处罚；被告人杨明华、潘昌义、杨国庆、周国荣、周金剑、杨秋冰、周连兵、陈海建、周建辉、梁建设、佘金聪、陈明、王金骏系自首；李开红系坦白，均可以从轻处罚；被告人杨明华、杨国庆、周国荣、周金剑、杨秋冰、周连兵、陈海建、周建辉、梁建设、佘金聪、陈明、李开红已分别退出违法所得30000元、25000元、24000元、21000元、12400元、21700元、14400元、5600元、17000元、14000元、14000元、10500元，对上述被告人均酌情予以从轻处罚，并对被告人李开红、王金骏适用缓刑。本院对被告人及其辩护人相关辩护意见的合理部分予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（三）项、第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨明华犯走私普通货物罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月1日起至2025年9月29日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人潘昌义犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元（包括已缴纳的罚金一万元）。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人杨国庆犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）四、被告人周国荣犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2023年8月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）五、被告人周金剑犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年八个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2023年4月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）六、被告人杨秋冰犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年五个月，并处罚金人民币十五万元（包括已缴纳的罚金7600元）。（刑期从判决执行之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）七、被告人周连兵犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2022年12月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）八、被告人陈海建犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十万元（包括已缴纳的罚金5600元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2022年10月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）九、被告人周建辉犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币十一万元（包括已缴纳的罚金14400元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2022年10月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十、被告人梁建设犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十二万元（包括已缴纳的罚金3000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2022年11月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十一、被告人佘金聪犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币十万元（包括已缴纳的罚金1000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2022年11月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十二、被告人陈明犯走私普通货物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币十万元（包括已缴纳的罚金6000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年8月26日起至2022年8月25日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十三、被告人李开红犯走私普通货物罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十四、被告人王金骏犯走私普通货物罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币二十万元（包括已缴纳的罚金十五万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）十五、各被告人退出的违法所得，均予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  占长斌审 判 员  涂凌芳人民陪审员  宋为民二〇二〇年九月十一日书 记 员  周颖颖