浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0782刑初1950号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人吴鹏飞，男，1981年2月28日出生于浙江省金华市，汉族，高中文化，家住浙江省金华市婺城区。因犯敲诈勒索罪于2002年6月14日被金华市婺城区人民法院判处有期徒刑四年六个月。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人王红标,浙江商苑律师事务所律师。 被告人周军，男，1964年2月15日出生于天津市滨海新区，汉族，大专文化，家住天津市滨海新区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年8月21日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月26日被变更强制措施为取保候审，2019年1月5日被义乌市公安局刑事拘留，同年1月22日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人贾琦，安徽贾东峰律师事务所律师。 被告人谢徽，男，1983年2月24日出生于浙江省金华市，汉族，大专文化，家住浙江省金华市婺城区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2018年7月28日被义乌市公安局刑事拘留，同年9月3日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人张跃华，浙江君安世纪（金华）律师事务所律师。 辩护人朱燕华，浙江商苑律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2019]1893号起诉书、义检刑追诉[2020]1号追加起诉决定书指控被告人吴鹏飞、陈肖洪、周军、谢徽犯合同诈骗罪，于2019年9月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员王**出庭支持公诉，被告人吴鹏飞及辩护人王红标、被告人陈肖洪及辩护人胡洛铭、被告人周军及辩护人贾琦、被告人谢徽及辩护人张跃华、朱燕华到庭参加诉讼。审理过程中，被告人陈肖洪因病于2020年7月30日死亡，本院于2020年8月20日裁定对被告人陈肖洪终止审理。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控，2016年至2018年期间被告人吴鹏飞、陈肖洪、周军、谢徽以举办演唱会名义，骗取多名被害人钱财，具体事实如下： 1、2016年9月，被告人陈肖洪、吴鹏飞、谢徽以举办韩国明星ＥＸＯ演唱会的名义骗取被害人胡某人民币320万元。 2016年11月，被告人吴鹏飞以举办韩国明星ＥＸＯ演唱会的名义骗取被害人鞠某人民币50万元。 2、2017年4月底，被告人周军冒充中国新歌声项目执行总监，以举办中国新歌声-浦江演唱会名义，骗取被害人贾某、余某、洪某人民币161万元。后经被害人贾某、余某、洪某多次催讨，被告人周军归还人民币145万元。尚有人民币16万元至今未还。 3、2017年7月，被告人吴鹏飞、谢徽以举办刘德华2018年个人巡回演唱会的名义骗取被害人陈某1人民币100万。 4、2017年12月，被告人陈肖洪、吴鹏飞以举办2018年6月22日“慈溪杨梅节”的名义，骗取被害人陈某2人民币560万元。 5、2018年2月，被告人周军、吴鹏飞、陈肖洪举办以张学友2018金华站演唱会的名义骗取被害人王某1人民币900万元。现被告人周军已退还被害人王某1人民币354.6万元。 6、2017年7月份至9月份，被告人吴鹏飞、谢徽以举办“龙在义乌”演唱会的名义向被害人陈某1、王某2收取人民币809万元。被告人吴鹏飞在收到该笔款项后，通过被告人周军将钱款转给艺人。被告人周军仅将其中597.5万元转给艺人，其他款项均已被挥霍。 2017年10月25日，被告人周军以需支付杭州天择公司费用名义，骗被害人陈某1、王某2分多次共计打款20万元到被告人吴鹏飞账户，后由被告人吴鹏飞转给被告人周军。该笔款项被告人周军并未支付给天择公司。 截止案发，上述演唱会均未举办。 指控认为，被告人吴鹏飞、周军、谢徽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成合同诈骗罪，提请本院依法予以惩处。 被告人吴鹏飞辩解其事先没有和其他被告人商量要通过举办演唱会去骗钱，演唱会合同在履行过程中因客观原因未举办，其没有诈骗故意。 辩护人王红标认为被告人吴鹏飞没有非法占有目的，演唱会项目确实存在，签订合同后，被告人也做了努力，出了问题后也能积极处理，没有拿款项用于非法活动，被告人的行为不构成合同诈骗罪。 被告人周军辩解其没有非法占有的故意，演出项目没有做成自己也是受骗方，也尽力补偿投资方的损失，不构成诈骗。 辩护人贾琦认为本案属于民事经济纠纷，指控被告人周军犯诈骗罪证据不足，被告人周军在履行合同过程中没有欺骗行为，收到款项后也没有挥霍，应判决无罪。 被告人谢徽辩解在履行合同过程中没有骗取他人财物，演出项目是真实存在的。 辩护人张跃华、朱燕华认为被告人谢徽在合同签订、履行过程中不存在虚构事实，隐瞒真相的情况。EXO演唱会除汇给崔金花170万元，尚有部分转入谭咏麟演唱会，谢徽没有非法占有故意，刘德华演唱会的100万元支付的证据不足，请求判决被告人谢徽无罪。 经审理查明，2016年至2018年期间被告人吴鹏飞、陈肖洪、周军、谢徽以举办演唱会名义，骗取多名被害人钱财，具体事实如下： 1、2016年9月，被告人陈肖洪伙同吴鹏飞、谢徽等人以举办韩国明星ＥＸＯ演唱会的名义向金华市网乐商贸有限公司实际负责人胡某骗取人民币260万元，被告人陈肖洪等人未举办ＥＸＯ演唱会，而是将被害人胡某的投资款进行挥霍。 2016年11月，被告人吴鹏飞以举办韩国明星ＥＸＯ演唱会的名义骗取被害人鞠某投资款人民币50万元。 证实上述事实的证据有： ⑴被害人胡某的陈述，证实2016年9月份，其朋友林某劝其投资举办金华ＥＸＯ演唱会，其觉得演唱会肯定有赚，就同意了。之后林某带着王某3、赵青、谢徽、朱某1、吴鹏飞、陈肖洪到金华市网乐商贸公司找其，王某3说他的北京星月映画国际文化传媒有限公司有ＥＸＯ个人（演唱会）签约艺人代理合同，并给其看了代理合同。林某和赵青、谢徽、朱某1、吴鹏飞、陈肖洪说在金华的ＥＸＯ个人演唱会，如果有损失，他们都会给其担保，陈肖洪说他保证给其办成。王某3提出来前期费用是50万美金（折合人民币320万元），全部业务是120万美金。演唱会定于2017年3月10日举办，之后其就和王某3签订了演出合同，其打款320万元给王某3，王某3就给其一张韩国经理公司收款50万美金的收据复印件。2016年12月，王某3和其说“萨德”事件出来，文化部要封杀韩国明星，所有韩国明星不能来中国开演唱会了，其就说钱款要退回来，王某3说把这场演唱会移到澳门去，但是一直没有办成，后来又说移到其他地方举办，但是都没有办成。现在其找不到王某3，找林某、赵青、谢徽、朱某1、吴鹏飞、陈肖洪等人，均说这个事情要找王某3，他们也是不清楚的。 ⑵证人林某的证言，证实2016年8月份，其通过朋友赵青认识做演唱会的吴鹏飞、陈肖洪，他们说手上有签到韩国演唱会的演员，其感兴趣，决定合作办一场，涉及到资金问题，其就找朋友胡某进行融资。其、王某3、吴鹏飞、陈肖洪、赵青、谢徽、朱某1去和胡某谈了开ＥＸＯ演唱会的事项，合约价格是1000多万元，由网乐公司首期支付320万元，吴鹏飞、赵青、谢徽、朱某1和其共同出资60万元开ＥＸＯ演唱会。2016年9月份左右，王某3和胡某签订了演唱会合同，签订合同后，由网乐公司打款给王某3320万元，剩下的40万元款项就在网乐公司的账户上，在开办演唱会的过程中使用。因为限韩令下来，演唱会省文化厅备案的手续办不下，他们问王某3要回首期的款项，王某3说已经打款到韩国了，退不了，钱就一直拿不回来。 ⑶证人王某3的证言，证实其系北京星月映画国际文化传媒有限公司法人。2016年5、6月的时候，陈肖洪和其说想举办一场韩国ＥＸＯ组合演唱会，用其的公司负责签合同，然后让其负责执行，给其20万元，其就同意了。陈肖洪说他认识一个人叫崔金花，可以联系到ＥＸＯ。2016年7月16日其从上海飞往韩国济州岛，在那边与陈肖洪、崔金花见面，第二天其有事情就先坐飞机回上海了，星月文化传媒有限公司的公章放在了陈肖洪那里。陈肖洪说他已经以其公司的名义与韩国Ｋ公司签订了两份ＥＸＯ的代理合同，一份130万美金，另一份150万美金。后来，陈肖洪就让其到金华，与陈肖洪、吴鹏飞、赵青、谢徽、林某、朱某1见面，他们让其起草与网乐的演出合同打印出来，其盖了公司章，由他们负责拿去与网乐签约。其没有和胡某见面签合同。9月6日，金华网乐商贸有限公司就打款320万元人民币到其的个人浦发银行的账户上，账号是6217××××4987。后其按照林某、吴鹏飞、陈肖洪的要求负责汇款，给麻瑶函（系谢徽老婆）120万、陈肖洪77万、吴鹏飞23万、银行转账给崔金花70万，通过其男朋友田玉鑫支付宝转给崔金花18.3万，其自己剩下10万。 ⑷证人朱某1的证言，证实2016年5、6月份，其和吴鹏飞、赵青、谢徽一起谈ＥＸＯ项目。后来吴鹏飞又介绍了林某，项目大部分钱是林某的朋友胡某出的，其和林某、谢徽、吴鹏飞、赵青五个人先打60万元到网乐商贸公司账户上，后来胡某就通过自己的账户转给王某3320万元，另外还有40万元暂存在胡某账户。ＥＸＯ演唱会没开，这320万元具体用在什么地方，其不清楚，只知道吴鹏飞从王某3那里拿了20万作为开支。 ⑸被告人陈肖洪的供述，证实2016年9月，其通过林某认识了金华网乐商贸有限公司的老板胡某。他们和林某说举办演唱会很赚钱，只要能把胡某拉来投资举办演唱会，就给林某50%的干股，后胡某就被林某说动了投资举办韩国明星ＥＸＯ的演唱会。当时协商其和胡某、吴鹏飞、谢徽、朱某1、赵青、林某七个人一起投资，根据合同，胡某要先支付大约320万元的首付款和演唱会费用，因为是共同投资，胡某要求他们先汇60万元到他的公司账户，他们就凑了60万元给胡某，因为这笔钱打给胡某以后，胡某马上就会把320万元汇给王某3，只不过是转一手而已，后胡某就汇了320万元给王某3，王某3收到钱以后就汇给了谢徽老婆100万，其陆陆续续跟王某3要了60来万元，王某3打给崔金花90万元，其他钱被吴鹏飞、谢徽、赵青、朱某1分掉了，王某3自己留了10万，他们收到这笔钱后也用于赌博等挥霍掉了。ＥＸＯ演唱会没有举办成功，胡某就来找他们退款，他们就以各种理由拒绝退还投资款，谢徽、吴鹏飞还做了一张假的收款确认书给胡某。朱某1和吴鹏飞还向朱某1的女朋友鞠某以举办ＥＸＯ演唱会的名义诈骗了50万元。 ⑹被告人谢徽的供述，证实其、吴鹏飞、朱某1、赵青、陈肖洪通过林某知道金华网乐商贸有限公司的老板胡某很有钱，他们跟胡某说举办演唱会很赚钱，胡某被他们几个人忽悠起来愿意投资韩国明星ＥＸＯ的演唱会，因为当时跟胡某说是一起合伙投资演唱会，胡某说他们几个人要投资60万元，他自己出资300万元，其、吴鹏飞、朱某1、赵青就商量去凑这60万元，先把这60万元给胡某，让胡某相信是一起投资的，他们就可以拿到钱了。后其凑了10万元，赵青凑了10万元，其还帮吴鹏飞、朱某1各借了20万，凑好60万元以后，把钱汇给了胡某的公司，用王某3的北京星月映画国际传媒有限公司的名义跟胡某签订了合同。签订合同以后，他们就忽悠胡某把300万元打到王某3的个人账户，王某3收到胡某的300万元后就汇给了其老婆麻瑶函的账户100万元，其先把之前借来的50万元还掉，另外赵青的10万元也是他从别人那里借来的，所以其就打给赵青10万元，其还剩下40万元左右，自己留了10几万，另外的钱全部给吴鹏飞和朱某1了。另外王某3卡上还有200万元，大部分的钱都被陈肖洪、吴鹏飞、朱某1挥霍掉了。后来演唱会没有举办成功，胡某要求退款，他们还伪造了一张已汇款给韩国艺人的假凭证来骗胡某，并继续忽悠胡某举办谭咏麟演唱会，这样可以拖一段时间。吴鹏飞、陈肖洪在诈骗胡某之前就已经知道“限韩令”的事情了，知道韩国明星的演唱会不可能举办。 ⑺被告人吴鹏飞的供述，证实其和陈肖洪合作ＥＸＯ金华演唱会项目，项目是陈肖洪拉来的，其帮助他搞场地、报批。其和谢徽、林某、赵青投资了大概60万元。陈肖洪拉来项目拿干股，不出钱，林某朋友胡某投了300多万。后来演唱会未举办，钱没有退还胡某。 ⑻被害人鞠某的陈述，证实其和朱某1系恋爱关系，朱某1让其投资吴鹏飞的演唱会项目，保底收益30%。吴鹏飞说2017年3月10日要在金华体育场举办一场韩国明星ＥＸＯ、ＨＡＬＯ、ＭＡＳＣ等人的演唱会，其先后二次共投入50万元，还与吴鹏飞签订了投资协议，朱某1也签了字。后吴鹏飞说因萨德事件影响，韩国人在中国演出都不批了。其就要吴鹏飞退钱，吴鹏飞说他要举办谭咏麟、周杰伦、张惠妹、刘德华、张学友等人的演唱会，资金很紧张，一直拖着不退钱，直到现在也没有把钱退给其。 ⑼演出合同，证实金华市网乐商贸有限公司和北京星月映画国际文化有限公司签订EXO演出合同，演出时间是2017年3月10日。 ⑽中国农业银行转账记录，证实金华市网乐商贸有限公司于2016年9月6日向王某3转账320万元。 ⑾王某3银行流水（尾号4987），证实2016年9月6日金华网乐商贸转给该账户320万元，后该账户转给吴鹏飞23万元、陈肖洪77万元、崔金花70万元、麻瑶函120万元。 ⑿业务凭证，证实2016年10月9日，王某3汇给崔金花人民币60万元。后分两次汇款，每次5万元，共计10万元。 ⒀王某3提供的支付宝转账记录，证实王某3于2016年10月8日向金花转账18.3万元；微信转账1.7万元。 ⒁麻瑶函建设银行6227××××8260流水，证实该账户于2016年9月7日收入120万元。当日转给吴鹏飞24.2万元，转账21万元，转给赵青10.2万元，转给谢徽13万元。 ⒂投资协议，证实2016年11月19日鞠某与吴鹏飞签署协议，担保方朱某1，演出艺人有ＥＸＯ、ＨＡＬＯ、ＭＡＳＣ及四组嘉宾。鞠某需出资50万元。 ⒃鞠某提供的资金流水，证实其于2016年11月21日转给吴鹏飞20万元，同年11月29日转给吴鹏飞30万元。 2、2017年4月底，被告人周军冒充中国新歌声项目执行总监，以举办中国新歌声-浦江演唱会名义，骗取被害人贾某、余某、洪某投资款人民币161万元。该笔钱款到账后，即被被告人周军转移、挥霍。后被害人察觉被骗，遂向被告人周军追讨投资款。 2017年7月14日，被告人周军以中国新歌声鸟巢演唱会包票项目，收取步阳集团人民币350万元。该笔款项到账后，被告人周军将其中100万元转给被害人贾某。后经被害人贾某、余某、洪某多次催讨，被告人周军又陆续归还人民币45万元。目前尚有人民币16万元未归还。 证实上述事实的证据有： ⑴被害人贾某的陈述，证实2017年4月份，吴鹏飞、陈肖洪说中国新歌声演唱会很火，他们已经投资了100万，剩下的钱让其投，其找了洪某、余某一起合伙，其和洪某、余某、陈肖洪、吴鹏飞做投资人，周军是项目联系人和执行人。其和洪某、余某、陈肖洪、吴鹏飞与周军在2017年5月3日签署了《2017中国新歌声演唱会-浦江站》演出合同。之后其、洪某、余秀华通过其的工行账号（6222××××3056）转给周军的银行账号161万。一周后，其和洪某、余某去浦江看体育馆，发现体育馆还没有验收，其和余某、洪某提出来不做这个这个生意了，后来就谈退钱的事情。2017年6月23日、7月14日，周军转账到其工行账号共计100万，后来陆续退了三笔共30万，一共退回130万。 ⑵被害人洪某的陈述，证实其是贾某的朋友。贾某通过陈肖洪认识了吴鹏飞、周军，陈肖洪、吴鹏飞叫他们投资举办演唱会，周军说他是中国新歌声项目的执行总监，中国新歌声演唱会的执行都是他负责的，放在浦江绝对火爆，可以赚很多钱。谈到投资款的事情，说整个项目落地需要600万，其、贾某、余某、陈肖洪、吴鹏飞一起签订了一份合作协议，共同合作举办中国新歌声浦江演唱会。后来他们陆续把190万投资款项汇给周军。之后，余某就要求周军把他们的投资款汇入中国新歌声项目公司的汇款凭证给他们看，周军拿不出来，就觉得肯定有问题，联系中国新歌声的相关负责人，对方说他们公司根本没有周军这个人，也根本不认识周军，没有中国新歌声浦江演唱会的项目。他们知道被骗了，就盯牢周军要求退还投资款，余某就到周军那里恐吓，吓一次，周军就会退一点钱，后来陆陆续续退款了145万左右。 ⑶被害人余某的陈述，证实贾某是其表弟，他们通过陈肖洪认识了吴鹏飞，后陈肖洪和吴鹏飞就经常来义乌找贾某投资举办演唱会，还带来一个叫周军的人给他们认识，周军说他是中国新歌声的执行总监，还拿了一本中国新歌声浦江演唱会的宣传画册，跟他们说这个项目他已经筹备很久了，现在投资保证很赚。周军把整个项目吹嘘的很好，很赚钱，周军说他是代表中国新歌声的，已经举办过很多场中国新歌声比赛的晚会，都很赚钱，周军还说自己是中国老牌的执行总监，并且他还有一家北京的传媒公司，都是很有实力的。他们就和陈肖洪、吴鹏飞、周军协商合伙举办中国新歌声浦江演唱会，其、贾某、洪某、陈肖洪、吴鹏飞五个人一起合伙举办，每个人暂时先出100万元，其和贾某、洪某后来陆续汇给周军170万元。之后，其叫周军把投资款汇给中国新歌声公司的证据给他们看，周军拿不出来，问周军相关演唱会的事也根本答不上来，后来又了解到浦江的体育场馆根本没有批下来，其和贾某感到不对，就要求周军退钱，但是周军以各种理由拒绝退还他们投资款项。贾某找到举办中国新歌声的上海一家传媒公司，这家公司的负责人说他们知道有周军这个人，但是只是认识，没有业务往来。他们知道自己的钱被骗了，其就吓唬周军，说要把他收拾掉，吓唬一次退点钱回来，之后周军陆续退还145万元。 ⑷证人吴某的证言，证实其是梦想强音文化传播（上海）有限公司和上海灿星文化传媒股份有限公司的人事部总监，中国好声音和中国新歌声就是其公司做的，其公司没有一个叫周军的男子，其公司没有计划举办诗画浦江-中国新歌声的演唱会，也没有与永康步阳集团说过北京鸟巢总决赛门票包票业务。 ⑸证人臧某的证言，证实其原先系梦想强音文化传播（上海）有限公司大型活动部项目经理，2018年8月离职。担任项目经理的时候认识周军，周军并没有入职其公司，只是出于朋友关系到公司来帮助协调过几场演出的体育场馆。其公司从来没有计划到浙江浦江举办一场中国新歌声演唱会，周军也没有跟他协商有关诗画浦江-中国新歌声演唱会的事情。周军曾说过永康步阳集团想要投资北京鸟巢--2017年中国新歌声总决赛的事情，但是后来一直没有消息了。公司跟永康步阳从来没有对接过，也没有收到步阳的钱。 ⑹被告人周军的供述，证实其是一个自由职业人，平时工作主要是统筹、管理、运营相关演唱会。“诗画浦江-浦江体育场落成典礼晚会”是陈肖洪拉来的投资，投资商是贾某，还有另外两个人，后来吴鹏飞、谢徽也参与进来了。贾某汇给其110万左右，具体其记不清了，还有20万左右没有退，这20万是其筹划演唱会的费用。其是通过臧某联系中国好声音的，臧某在上海的梦想强音公司上班，是项目经理，其把永康步阳集团老板娘的350万投资款中的100万退给贾某。 ⑺被告人陈肖洪的供述，证实其和吴鹏飞找到了贾某、余某、洪某一起投资中国新歌声浦江演唱会，投资了190万，其和吴鹏飞都是吃干股的，没有投资钱，后来因为这个演唱会没有举办成功，退了一部分给贾某、余某、洪某，周军分给其20万。 ⑻被告人吴鹏飞的供述，证实2017年4月份，其和陈肖洪、周军等人合作浦江演唱会项目，但没有做成，又取消掉了，这个项目艺人是周军负责请的，投资方是其和陈肖洪找的，投了100多万，其投资了几十万，陈肖洪没有投钱，其和投资方的钱都是打给周军的。周军还有十几万没有退给其。 ⑼周军6222××××6633借记卡资金流水，证实余某于2017年5月3日打入该卡100万、60万。该卡于当日即转入吴鹏飞账户90万元、转入李守裕账户54.6万元、转入周军另一账户15.4万元，该账户余额仅剩137.96元；贾某于2017年5月12日打入该卡1万元；2017年7月14日，吕丽贞转入该卡350万元。同日，该卡转给贾某50万元。2017年5月15日，转给贾某50万元。 ⑽周军手机扣押到的诗画浦江-中国新歌声的演唱会电子演出合同，证实周军制作的这份合同，显示甲方空白，乙方是梦想强音文化传播有限公司，乙方联系人是周军。 ⑾周军手机中的委托授权函，证实2017年4月27日，上海梦想强音文化传播有限公司出具的，该公司委托周军全权负责2017中国新歌声演唱会-浦江站项目，同时授权北京品道谦源文化传播公司代理该公司项目在国内各个城市的运营执行及相关工作事宜。 ⑿上海梦想强音文化传播公司、上海灿星文化传媒公司出具的证明，证实周军不是上述两家公司的员工，也从未入职过。 ⒀微信聊天记录，证实贾某于2017年6月13日让周军退还投资款。 3、2017年7月，被告人吴鹏飞、谢徽以举办刘德华2018年个人巡回演唱会的名义骗取被害人陈某1人民币100万。后演唱会未举办，投资款100万分文未退。 证实上述事实的证据有： ⑴被害人陈某1的陈述，证实吴鹏飞和其说刘德华2018年个人演唱会的举办权他拿到手了，而且都已经跟刘德华经纪公司签好合作协议书，他说刘德华演唱会是第一手签约的，如果要合伙举办刘德华演唱会需要300万的定金，他出200万，其出100万，如果不把100万的定金交给他，他就把刘德华演唱会的举办权交给别人。其与吴鹏飞就签订了刘德华演唱会、张惠妹演唱会、龙在义乌演唱会的三个合同，之后，吴鹏飞就以各种理由催其交钱。然后其把刘德华演唱会的100万、张惠妹演唱会的100万、龙在义乌演唱会的740万陆续汇给吴鹏飞，吴鹏飞还说举办演唱会还需要一些额外的费用，所以其又汇了大约100万的费用给吴鹏飞，其一共给了吴鹏飞将近1050万。后来张惠妹演唱会在金华举办。 ⑵被害人王某2的陈述，证实其系陈某1妻子。其一共给吴鹏飞汇了1030万人民币，其中张惠妹投资款100万人民币，刘德华投资款100万人民币，龙在义乌投资款740万人民币，另外还有龙在义乌的一些成本开支100万左右。 ⑶证人池某的证言，证实其系金华分秒传媒有限责任公司综合部经理，其公司根本没有拿到刘德华演唱会的授权，刘德华演唱会的授权是给嘉兴聚善美公司的，吴鹏飞、谢徽跟陈某1说已经拿到刘德华演唱会授权是骗人。 ⑷证人徐某的证言，证实其是海宁聚善美文化传播股份有限公司监事，其所在公司是刘德华在中国国内举行个人演唱会的唯一授权单位，其公司没有跟其他国内任何一家公司合作举办刘德华个人演唱会。 ⑸被告人谢徽的供述，证实吴鹏飞欠其很多钱，所以其只能跟在吴鹏飞后面，也想着他能去别人那里骗点钱来还给其。他们认识了义乌人陈某1，其和吴鹏飞就忽悠陈某1投资举办演唱会，一共和陈某1签了三份合作协议，一份刘德华2018年个人巡回演唱会，一份张惠妹演唱会，一份龙在义乌演唱会。当时其就想吴鹏飞把钱忽悠进来后能还其一部分，所以配合吴鹏飞去骗陈某1。陈某1投资刘德华100万，张惠妹100万，龙在义乌800多万，其实刘德华演唱会的授权他们是骗陈某1的，他们根本没有拿到刘德华的授权。 ⑹被告人吴鹏飞的供述，证实其跟陈某1签订了张惠妹金华个人演唱会、刘德华义乌个人巡回演唱会、龙在义乌演唱会三份合作协议，协议约定陈某1投资张惠妹演唱会100万，投资刘德华演唱会490万，投资龙在义乌740万。 ⑺2017年7月28日签订的合作协议，内容为甲方陈某1投资490万元人民币给乙方浙江优爱思文化传媒有限公司承办2018年5月份一场刘德华世界巡回演唱会（暂定金华义乌站），该协议上有法定代表人谢徽的签名，也有吴鹏飞的签名。证实谢徽、吴鹏飞欺骗陈某1已取得了2018年5月份刘德华演唱会的授权，落实了演唱会的时间、地点、投资额。 ⑻陈某1提供的吴鹏飞与其微信聊天记录，内容“......不像刘德华，一手就定好了！”“......就是因为刘德华订金打了才这么被动......”，证实吴鹏飞向陈某1谎称已与刘德华经纪公司签订一手合约且已支付订金的事实。 ⑼王某2（陈某1妻子）农业银行账户交易流水，证实王某2农业银行账户从2017年7月27日开始陆续为举办三场演唱会向吴鹏飞的账户内转账共计993万元。 陈某1农业银行账户交易流水，证实陈某1于2017年8月30日向吴鹏飞转账16万元。 ⑽海宁聚善美文化传播股份有限公司声明，证实该公司是亨泰环宇委托处理刘德华先生内地演唱会的唯一授权代表，该公司没有委托其他公司承办刘德华先生2018-2019年演唱会事宜。浙江优爱思文化传媒有限公司、浙江金华分秒传媒有限责任公司及其相关负责人谢徽、吴鹏飞等人以及关联公司等与聚善美均无任何合作或授权关系。 4、2017年12月，被告人陈肖洪、吴鹏飞以举办2018年6月22日“慈溪杨梅节”的名义，骗取被害人陈某2人民币560万元。 证实上述事实的证据有： ⑴被害人陈某2的陈述，证实其是永康步阳集团的董事长，2017年12月份陈肖洪、吴鹏飞、芦艳春找其投资举办慈溪杨梅节群星拼盘演唱会，后其一共投入560万，之后演唱会没有举办，钱也没有退回。 ⑵证人芦艳春的证言，证实2017年12月份，陈肖洪说他有一个演唱会的项目要找其做执行，已经跟永康步阳集团谈好了，用其的上海尊榆文化传媒有限公司与永康步阳集团签订合同，给其20万元的好处费，其他事情都不用其管。其就和陈肖洪、吴鹏飞一起去见陈某2，陈某2答应投资一场2018年6月22日慈溪杨梅节的演唱会，陈肖洪、吴鹏飞要陈某2先付100万去定演员，后来陈某2就汇了100万给其，其收到钱后，就把100万分掉了，其自己留了20多万，汇给吴鹏飞25万，陈肖洪35万，还有将近20万左右都开销掉了。后来陈肖洪、吴鹏飞又忽悠陈某2说艺人的定金已经付掉了，演员那边要付50%的钱，因与陈某2签订的合同演员费用总共是920万，陈肖洪、吴鹏飞叫陈某2支付460万，陈某2就把460万汇到其卡上，这460万其汇给老婆吕银辉20万，其他440万汇给吴鹏飞320万、陈肖洪90万，自己留了30万左右。后来这些钱都被其、吴鹏飞、陈肖洪赌博输掉了。 ⑶证人朱某2的证言，证实其系步阳集团公司行政副总经理。2017年下半年，浙江优爱思文化传媒有限公司与其公司联系办一个大型演唱会，其公司对演唱会也比较感兴趣，但调查发现，优爱思公司有个负责人是失信人员，就不放心把这个项目交给他们做。后来之前跟其公司合作过的上海尊榆文化传媒有限公司过来谈演唱会的事情，就跟该公司的法人代表芦艳春谈合作事宜，芦艳春急于先定演唱会艺人，要求先给100万定金，其公司就在2018年1月4日把100万定金汇给芦艳春的个人账户，2018年1月19日签订合同，合同写明于2018年6月22日在慈溪杨梅节举办演唱会，签完合同之后，其公司马上汇出460万元到芦艳春的私人账户。过完春节，公司就与芦艳春联系，开始谈接下去演唱会的事情，芦艳春说成龙、薛之谦的合同已经签订好了，而且把协议的复印件发给其公司看，后芦艳春又说薛之谦在闹绯闻，成龙不愿意和薛之谦同台，需要再请一个明星，让公司再出150万元给他，让他用于请其他明星。其公司听到这个请求后，感觉是在骗，就没有再给钱。之后其公司就要求芦艳春提供打款证明，证实钱确实已付给明星，但芦艳春一直以商业机密为由不肯提供。后芦艳春跟其坦白了整个事情的经过，是优爱思文化传媒叫芦艳春出面和其公司签合同，芦艳春就可以拿到20万的好处费，芦艳春收到100万元的定金后，自己留了20万元，打给陈肖洪35万元，打给吴鹏飞25万元，另外20万元芦艳春自己用于日常开销。芦艳春收到460万元汇款后，转给吴鹏飞320万元，打给陈肖洪30万元，自己留下110万元，之后这110万元他陆续打给了吴鹏飞、陈肖洪。知道上述情况后，其公司就向公安报案了。 ⑷证人倪某的证言，证实其于2017年8月份到浙江优爱思文化传媒有限公司（吴鹏飞公司）上班，芦艳春和吴鹏飞等人去澳门三四次，知道芦艳春输了200多万，芦艳春跟其说这200多万中100万左右是他自己的钱，另外的100万左右是步阳集团的投资款，吴鹏飞输了800多万，陈肖洪输了100多万，吴鹏飞、陈肖洪输的钱中还有其他演唱会别人的投资款。芦艳春汇了320万给吴鹏飞，吴鹏飞实际上没有把钱给艺人，而是去澳门赌博，把钱都输光了。 ⑸证人池某的证言，证实芦艳春跟其说把投资款都输光了，吴鹏飞、陈肖洪把芦艳春带去赌博，因为输太多了，芦艳春就想去赢回来，结果越输越多。 ⑹被告人陈肖洪的供述，证实2017年2、3月份的时候，其和吴鹏飞找陈某2投资2018年6月份的慈溪杨梅节演唱会，陈某2投资了560万，这560万其分到了130多万，吴鹏飞分到360多万，芦艳春分到70多万，钱都被其、吴鹏飞、芦艳春在澳门赌博输掉了。芦艳春是其和吴鹏飞找来的托，当时陈某2不相信其和吴鹏飞，要求直接跟上海的经纪公司签合作协议，其就找来了芦艳春，说好用芦艳春的公司与陈某2的步阳集团签合同，到时候给芦艳春好处费。 ⑺被告人吴鹏飞的供述，证实芦艳春转给其300多万，其打了100多万给周军，还有一部分钱用在其公司其他项目了，慈溪杨梅节演唱会没有举办成功。举办日期2018年6月22日，演员档期都没定下来，后他们就被抓了。 ⑻芦艳春中国农业银行流水，证实2017年12月31日，吕丽贞转给芦艳春50万元；2018年1月2日，芦艳春转给吴鹏飞10万元；2018年1月4日陈某2转给芦艳春50万元；同年1月12日转给吴鹏飞20万元，转给陈惠仙10万元；1月13日转给陈惠仙5.5万元；1月19日陈某2转给芦艳春460万元；同日转给吴鹏飞320万元，转给陈惠仙30万元；1月20日转给陈惠仙10万元；1月24日转给陈惠仙20万元。 ⑼吴鹏飞（6228480383042292110）农业银行流水，证实2018年1月19日，芦艳春转给吴鹏飞320万元；2018年1月20日，该账户分多次转给蔡光平共计23万元；2018年1月22日，该账户转给吴鹏飞5020账户105万元；2018年1月23日转给周军100万元；2018年1月23日至同年4月1日共计转给吴鹏飞5020账户55.8万元。 证明该起诈骗事实的证据还有：上海尊榆文化传媒公司（芦艳春）与浙江优爱思文化传媒有限公司（谢徽、吴鹏飞）签订慈溪杨梅节商业演出活动合同，步阳集团陈某2与上海尊榆文化传媒公司（芦艳春）签订的演出合同，芦艳春自诉材料等。 证明全案犯罪事实的综合证据还有：还款协议，接受证据清单，扣押决定书，辨认笔录，搜查笔录，询问同步录音录像，吴鹏飞和谢徽的手机数据，刑事判决书，抓获经过，常住人口信息等。 上述证据均经庭审质证，合法有效，本院予以确认。 关于辩护人张跃华、朱燕华提出陈某1支付刘德华演唱会投资款100万元证据不足的辩护意见，经查，陈某1与吴鹏飞谢徽签订张惠妹演唱会、刘德华演唱会、龙在义乌演唱会三份协议，投资款总额分别为100万元、490万元、740万元。而陈某1支付给吴鹏飞、谢徽的款项总额为1030万元。明显多于龙在义乌演唱会、张惠妹演唱会投资总款840万元。被害人陈某1、王某2的陈述，被告人谢徽的供述均证实1030万元汇款总额中包含刘德华演唱会的100万元，同时，陈某1与吴鹏飞的微信聊天记录“就是因为刘德华订金打了才这么被动”也印证了陈某1已经支付刘德华演唱会100万元的事实。综上，辩护人张跃华、朱燕华的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。 本院认为，被告人吴鹏飞、周军、谢徽以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其中被告人吴鹏飞、谢徽数额特别巨大，被告人周军数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，应予支持。公诉机关指控的第5、第6两起合同诈骗犯罪，证据不足，不予支持。被告人吴鹏飞、周军、谢徽在签订合同时创造虚假条件，或在订立合同后无履约能力，依然蒙蔽对方占有对方财物，拒不返还，其非法占有故意明显。被告人周军在骗取被害人财物后迫于对方追讨，用与他人签订合同取得的财物充抵前一合同的债务，应认定为合同诈骗行为，鉴于其在案发前已归还大部分投资款，诈骗数额就低按未归还数额认定。各被告人及辩护人提出三被告人没有非法占有的故意，不构成合同诈骗罪的辩护意见，与查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人吴鹏飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2031年7月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人周军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年1月5日起至2021年9月28日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 三、被告人谢徽犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月28日起至2029年7月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 四、责令被告人吴鹏飞、谢徽共同退赔被害人胡某人民币260万元、被害人陈某1人民币100万元。责令被告人吴鹏飞退赔被害人鞠某人民币50万元、被害人陈某2人民币560万元。责令被告人周军退赔被害人贾某、余某、洪某人民币16万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 清 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年九月三十日 代书 记员  王秋香