浙江省嵊州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0683刑初156号 公诉机关浙江省嵊州市人民检察院。 被告人谢立江，男，1965年12月9日出生，汉族，高中文化，住嵊州市经济开发区。因本案于2019年10月20日被嵊州市公安局刑事拘留，于同年11月1日被依法逮捕。现羁押于嵊州市看守所。 辩护人戴增收，北京德恒（温州）律师事务所律师。 辩护人张文江，浙江盛久律师事务所律师。 浙江省嵊州市人民检察院以嵊检一部刑诉[2020]80号起诉书指控被告人谢立江犯诈骗罪，于2020年4月16日向本院提起公诉。本院于同月23日立案，同年5月11日转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省嵊州市人民检察院指派检察员周芳出庭支持公诉，被告人谢立江及其辩护人戴增收、张文江到庭参加诉讼。经浙江省绍兴市中级人民法院批准，本案延长审理期限三个月，现已审理终结。 浙江省嵊州市人民检察院指控，2009年4月14日，被告人谢立江从张某2、谢某处转让来嵊州市丰顺食品厂，在未实际生产经营的情况下，被告人谢立江为了以企业标准获取拆迁补偿款，伪造了工资发放表、损益表、资产负债表等资料，虚构了其季节性经营该食品厂的事实，并签订了保证提供的各项生产经营情况真实的承诺书，骗取停业利润、职工生活补助等共计人民币60万元。 经查明，嵊州市丰顺食品厂的设备搬迁补助应得人民币1.2万元，停业停产利润损失补助应得人民币14万元。 为证明上述指控，浙江省嵊州市人民检察院提交了相应的证据。公诉机关认为，被告人谢立江以非法占有为目的，利用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。故对被告人谢立江应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定处罚，提请本院依法判处，并建议对被告人谢立江判处有期徒刑三年三个月，并处罚金。 被告人谢立江对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。辩护人戴增收发表以下主要辩护意见：（1）被告人谢立江没有非法占有的目的；（2）被告人谢立江没有主动提供虚假证明材料，没有虚构事实的故意；（3）被告人谢立江的行为不符合法律、司法解释关于“具有非法占有目的”的规定；（4）被告人谢立江的行为没有危害性，不属于诈骗行为；（5）拆迁公司没有遭受财产损失，不存在诈骗的危害结果；（6）拆迁公司没有陷入错误认识处分财产，财产损失与谢立江的行为不存在因果关系；（7）从司法实践看，本案可以通过民事途径解决，不宜认定为诈骗罪；（8）丰顺食品厂属于经营企业，谢立江有权获得拆迁补偿；（9）本案的证人证言存在串通作伪证等不客观问题，不得作为定案根据；（10）拆迁行为及拆迁补偿程序、内容违法。综上，被告人谢立江不构成诈骗罪。 辩护人张文江发表以下主要辩护意见：（1）被告人自愿认罪认罚；（2）被告人诈骗的数额应当依法予以扣减；（3）被告人在拆迁过程中起到过示范和积极帮助作用，希望法院在法定幅度内确定最低刑罚；（4）被告人的犯罪行为主观恶性较小；（5）被告人归案前表现较好，是初犯、偶犯，没有前科；（6）被告人归案后如实供述、积极退赔，认罪态度较好；（7）本案证据疑点不少，司法风险较大；（8）本案不符合《宪法》、《物权法》规定的征用条件。综上，请求对被告人最大限度的从轻处罚，处三年有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明，2009年4月14日，被告人谢立江从张某2、谢某处转让来嵊州市丰顺食品厂，在未实际生产经营的情况下，被告人谢立江为了以企业标准获取拆迁补偿款，伪造了工资发放表、损益表、资产负债表等资料，虚构了其季节性经营该食品厂的事实，并签订了保证提供的各项生产经营情况真实的承诺书，骗取停业利润、职工生活补助等共计人民币60万元。 嵊州市丰顺食品厂的设备搬迁补助应得人民币1.2万元，停业停产利润损失补助应得人民币14万元。 另查明，被告人谢立江已签署认罪认罚具结书，并由家属代为向本院退缴人民币60万元。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证实。 1、被告人谢立江的供述与辩解，证实：西港村在2007年和爱湖头村合并改名西湖村，其从2008年开始任三江街道西湖村主任。2007年2月份，其和张某2签订了一份房屋租赁合同，把其西港村两个厂房中的一个面积600平方的租给张某2，合同约定租期四年，每年租金37000元。张某2租去后就和他老婆谢某办了一个食品厂，叫“嵊州市丰顺食品厂”，营业执照上的经营者是谢某。第一年的租金是按期付的，但是到了第二年拖欠租金了，至2009年时已拖欠两万元。有一天，有人跟其来说张某2在搬食品厂的东西，于是其过去看，问他其他地方还去不去办，张某2说不去办了。其就要求他将设备给其，欠的租金也不用付了，并写了协议，丰顺食品厂所有经营权与谢某无关，协议时间是2009年4月14日。其转让来后炒过瓜子、花生，从市场上买了500斤左右，试验性的炒了80斤左右，因为炒不好，剩下的420斤去退掉了，员工也没有叫过，只有其和丈人两个人在炒的，事实上其没有经营过这个食品厂。2009年5月，西港村召开过村民代表大会，讨论西港村土地被物流中心征用事宜。到2010年1月25日签订拆迁安置协议，其整块地的厂房获得了1617431元的拆迁补偿款。后其觉得食品厂经营权是其转让来的，考虑到厂房还有十八年的租期，正规的工厂赔偿肯定还要高很多，加上其丈人的养猪场，按照其自己的算法有200多万元的损失，但拆迁公司不同意其的赔偿方案，认为其要求过高，而且当时拆迁公司来实地看其食品厂时，食品厂是不经营的。市场公司向其核实是否生产时，其说食品厂当时因为要拆迁已经不生产了，另一方面食品具有很强的季节性，是暂时不生产的。拆迁公司叫其提供职工表、工资表、企业损益表等材料。其就叫朋友厂里的会计孟某做了这些表，这些职工表、工资表、企业损益表等材料都是不真实的，是虚构出来的，其叫她按一百万元的利润标准做。因为食品厂当时的企业法人是谢某，其还向三江街道提供了一份委托书，承诺书。委托书是其自己写，“谢某”的名字也是其写上去的，但写的时候其跟张某2打过电话，其没有跟张某2说明委托书是食品厂拆迁赔偿用的，要张某2签一下字。张某2说这个东西与他没关系，厂已经转给其了，他不会来签的。后来城南片片长章某做其思想工作，叫其作为村干部带个头，同意食品厂一次性补助60万元。2010年2月8日签订赔偿协议书，其因食品厂拆迁得到了60万元补偿款。 2、证人任某的证言，证实：2008年下半年嵊州市物流中心指挥部成立，其作为嵊州市市场发展总公司代表抽调到物流中心指挥部，在政策处理组参与拆迁工作，负责联系企业、参与谈判等工作，一直至2012年上半年。谢立江是嵊州市三江街道西港村主任，2009年至2010年期间，就谢立江位于××村××房拆迁的赔偿问题多次协商谈判，其中钢棚厂拆迁赔偿了1617431元，另外还有一个食品厂获赔。第二份协议书是关于拆迁房屋内的嵊州市丰顺食品厂，食品厂的赔偿是工厂必须在拆迁前处于正常生产状态，当时其等实地去看过，看到设备是在的，但食品厂是不生产的，其等认为这个厂是不在营业的，不能获得赔偿。为此其等找谢立江谈过几次，都没有谈拢。谢立江就提供了厂房经营资料，资料包括营业执照、利润报表、员工花名册。赔偿内容包括固定资产搬迁、停业利润、职工生活补助、产品原材料、包装材料等损耗以及周某原老房拆除等补助。物流中心指挥部要求当事人提供的资料真实可靠，同时对提供的资料情况写下承诺书。由于谢立江要求的赔偿价格更加高，赔偿价格经反复协商无果后，为加快拆迁工作进程，经三江街道城南片提议，最终共同商定给予谢立江一次性补助人民币70万元（其中10万元是周某的三间小房赔偿）。关于利润报表、员工花名册的赔偿金额是建立在工厂正常生产情况下，这两部分占据了赔偿款中很大比例的金额。参与谈判的人主要为物流中心政策处理组成员、三江街道俞某以及拆迁公司张某1、屠某、钱某等。在2019年12月25日，其等根据丰顺食品厂法人谢某以及张某2提供的资料，测算可得补助款170514元。 3、证人章某的证言，证实：其曾被三江街道聘用，担任过城南片片长，参与了2010年2月8日谢立江的丰顺食品厂的拆迁谈判，谢立江自称食品厂在经营的，但是大家都说他的厂是不经营的。因为其是村干部，所以叫其去参与做谢立江的工作。开会签字当天，谢立江提出自己有二十几个员工在上班，还有很多利润，要求按照营业中的食品厂赔偿。其就对他说好“息落”了，补偿金额多少其是不知道的，谁算出来的也不记得了，听大家的意思是要求太高了，于是共同做他工作，让他少点，最后大家商量出补偿他60万元，谢立江也同意了。 4、证人俞某的证言，证实：2009年至2010年其在三江街道办工作，参与领带物流中心拆迁政策处理组工作。西港村谢立江的厂房拆迁其也参与的，有厂房面积2350.9平方米，共补偿1617431元，厂区里面丰顺食品厂的固定资产等已经补偿进去了。谢立江又主动提出一定要单独对这个食品厂的生产经营情况进行补偿。当时这个事情很麻烦，其等认为这个理由不成立，当时其等去看的时候这个工厂已经歇业了，而且看上去不是停了一二天，没有工人，也没有生产迹象。后来谢立江坚持要按照生产经营企业获得补偿，其和任某、拆迁公司的人都不同意，后来拆迁公司的人向城南片章某汇报，谢立江不知道从哪儿弄来了营业执照、委托书、工资清单、工厂损益表，交给了其，说工厂是他的，还是在生产的。2010年2月8日，其拿出谢立江提供的生产经营资料放桌子上让大家看，之后与谢立江谈好食品厂一次性补偿60万元，另外还有周某的三间小屋10万元。补偿谢立江，是因为他提交了丰顺食品厂的生产经营资料，并现场签订了承诺书，承诺提供的各项生产经营情况是真实的。谢立江说是真的，其等也没办法去核实真假，只有相信他了，为了拆迁工作，其也就签字了。 5、证人王某的证言，证实：2009年10月份左右其到中国领带城物流中心项目建设指挥部政策处理组工作过一段时间，从事会议记录工作。2010年2月8日就丰顺食品厂的补偿进行谈判，参与的人员有任某、俞某、章某及拆迁公司人员，章某一般不参与拆迁协议签订的，参与说明谢立江的这个食品厂比较难谈，提出的要求过高。关于丰顺食品厂按照企业标准来获得补偿的要求肯定是谢立江向三江街道的人去提的，按照规定三江街道的人就让他提供食品厂的相关资料，让他证明自己的食品厂是以企业的形式在生产经营的。承诺书是谢立江现场签的，内容就是承诺书面提供的企业生产经营情况是真实的，如有弄虚作假，愿承担相关责任。 6、证人商某的证言，证实：2008年至2011年其在嵊州市三江街道办事处任副主任，当时正值领带物流中心项目建设，其担任政策处理组组长。关于谢立江厂房及厂房内食品厂的补偿都是经过谈判的，其没有参与查勘和谈判，只是在协商谈判结束后，按照程序在谢立江的企业拆迁审批表中签了字。丰顺食品厂的补偿由当时的谈判小组和谢立江确定，但金额主要是根据谢立江提供的资料来进行谈判的，他的厂房以及食品厂是分两次进行补偿的，照理是可以一次性进行补偿的，其在拆迁补偿审批中，因看到谢立江提供的生产经营资料、协议书和谈判纪要，在核对程序、金额后，其在企业拆迁补偿审批表上签字。 7、证人钱某的证言，证实：其工作于嵊州市城镇房屋拆迁有限公司，参与了谢立江的丰顺食品厂的拆迁工作，这部分赔偿当时的情况是一直谈不下来，其记得谢立江的厂房内确实有食品厂生产的设备和痕迹，并且有营业执照，但是食品厂当时处于歇业状态，于是对食品厂正常生产状况不予认定。谢立江就提出食品厂生产存在季节性，表示食品厂要继续生产的，所以要按照标准进行补偿。就补偿金额问题，一直确定不了，到2009年2月8日，领导通知其等去物流中心指挥部协商，当时城南片片长章某提出60万元的补偿金额，其作为拆迁公司人员，城南片提议的话也没有去反对。按正常来说，一个厂的营业执照、税务登记证、职工名单、利润报表、设备清单是需要提供的，这些由三江街道负责审核，如果谢立江不提供这些资料，按照拆迁补偿政策，谢立江的厂在没有生产经营的情况下是不能获得正常生产企业拆迁补偿款的，这些资料是能够证明他的食品厂存在并且在生产经营的。 8、证人屠某的证言，证实：其与钱某实地考察过谢立江的丰顺食品厂，发现食品厂是歇业的，不能认定，但谢立江解释说他的食品厂是季节性生产的，并且提供了食品厂在7、8月份的工资单、损益表、资产负债表，其等只有相信食品厂是正常在营业的，并要求谢立江提供了一张关于提供各项生产经营情况是真实的承诺书，其等只能相信这个承诺书，不然也不会同意这笔拆迁款。当时谢立江的厂房承租剩余年限到2028年，他要求按照承租剩余年限补偿营业损失，要求太高，至少100万元以上，其等是不认可的，于是其等叫三江街道和城南片的人做他工作。城南片章某提出来说60万元的数字，让他“装装掉”，谢立江当时同意了，大家都同意了。60万元内容由固定资产搬迁、停业利润、职工生活补助、产品原材料、包装材料组成，其中的固定资产其实已经没有了的，是为了防止谢立江再提无理要求，补充一下的，意思是让他以后别再提任何要求了。 9、证人张某1的证言，证实：其为嵊州城镇房屋拆迁有限公司法人，参与西港村的拆迁。当时就丰顺食品厂的补偿问题，钱某与拆迁政策处理组的人去现场看过，钱某回来跟其说谢立江的丰顺食品厂是歇业的，没有正常生产，不能按正常生产补偿，但是谢立江还是要求获得正常生产工厂的补偿费用，为此其等反复多次做他工作，但他还是坚持说自己的厂是在季节性营业的。2009年12月30日，其等为此事开展协商，谢立江说要按照营业性的厂房，还要按照承租年限获补偿，他没有说具体数字，但是按照他的要求计算，补偿金额至少有100万元，其等没有答应，最终因要求过高，无法达成协议。后来谢立江提供委托书、工资单和企业损益表，那么其等只有相信他的食品厂是正常营业的，于2010年2月8日，经谈判确定补偿他60万元。签协议的时候，谢立江还在生产经营情况真实的承诺书上盖了章的。 10、证人周某的证言，证实：其获赔的10万元与谢立江食品厂的60万元拆迁补偿款是一起下发的。 11、证人孟某的证言，证实：差不多在2009年9月，谢立江让其帮忙做一下食品厂的报表，其问他报表上面的具体金额怎么写。谢立江说随便造一点好了，公司资产么写个一百万元到二百万元，公司利润么写个三十万元左右，其就按照这样的要求伪造了嵊州市丰顺食品厂的工资发放表、损益表和资产负债表等。 12、证人张某2的证言，证实：其与老婆谢某因拖欠谢立江房租，谢立江不让其继续经营食品厂并要求扣下其在里面的设备作为抵押，其被迫与谢立江签订协议。其经营嵊州市丰顺食品厂的时间为2007年3月至2009年4月。 13、证人谢某的证言，证实：2007年初，其与张某2从谢立江处租赁厂房办食品厂，到2009年过年前后一天早上谢立江因房租费被拖欠将其夫妻俩赶走，设备、材料和营业执照都被留在厂内。其未写委托材料给谢立江，谢立江提交的“工资发放表”并非其食品厂当时的工资表。 14、证人张某3的证言，证实：2008年中秋节前，月饼食品厂已经不做且后续无继续营业。2009年6、7月份谢立江为多获拆迁补偿，在食品厂内建造冷库，并将过期的营业执照重办，从政府那里骗了160多万元。 15、周某提交的西港村会议记录，证实：在2009年5月21日的村民代表会议上，讨论物流中心土地征用问题，确定西港村地块土地征用拆迁。 16、张某2提交的嵊州市丰顺食品厂经营生产状况书面材料、承诺书，证实：嵊州市丰顺食品厂经营生产设备购置总值15万元左右、职工人数7-8人（月饼生产时14-15人）、正常生产利润07-08年15万左右，08-09年因台风损失5万元左右。张某2承诺提供的经营生产状况材料均为真实情况。 17、钱某提交的笔记本复印件，证实：2009年12月30日、2010年2月8日对谢立江食品厂拆迁补偿进行谈判的情况。 18、屠某提交的笔记本复印件，证实：嵊州市城镇房屋拆迁有限公司与谢立江进行两次谈判，一次是2009年10月15日，针对谢立江向西港村租赁的3.56亩地块达成协议补偿1617431元；另一次是2010年2月8日，针对嵊州市丰顺食品厂的拆迁达成协议连同周某老房一共补偿70万元。 19、张某1提交的笔记本复印件，证实：2009年12月30日其同俞某、任某、钱某、屠某一起与谢立江协商拆迁，因差距过大，无法达成协议。 20、房屋拆迁委托协议，证实：嵊州市中国领带城投资发展有限公司及嵊州市领带城物流中心建设指挥部委托嵊州市城镇房屋拆迁有限公司对东至上三线，南至甬金线，西至隔水村，北至锦绣家园范围进行拆迁工作。 21、协议书、房屋价格评估表、房屋附属物评估表，证实:2010年1月25日，嵊州市城镇房屋拆迁有限公司与谢立江达成房屋拆迁补偿协议，补偿金额为人民币1617431元（其中房屋补偿金额经评估为624157元；附属物补偿金额经评估为69364元）。 22、中国领带城物流中心企业拆迁补偿审批表，证实:谢立江位于西港村的房屋，共计补偿金额为1617431元，并已通过审批。 23、拆迁谈判纪要，证实:2010年1月25日，在中国领带城物流中心指挥部办公室，拆迁公司张某1、屠某、钱某，三江街道俞某，物流中心政策处理组任某与谢立江进行谈判，协商达成协议对谢立江被拆迁的房屋合计补偿金额1617431元。 24、协议书、中国领带城物流中心企业拆迁补偿审批表、拆迁谈判纪要，证实:2010年2月8日，嵊州市城镇房屋拆迁有限公司与嵊州丰顺食品厂达成房屋拆迁补偿协议对位于三江街道西港村46号的嵊州丰顺食品厂厂房以及周某老房的拆迁，给予一次性补助人民币70万元，补助包括了嵊州市丰顺食品厂的固定资产搬迁、停业利润、职工生活补助，产品原材料、包装材料等损耗。 25、记账凭证、转账支票存根、进账单、收款收据、嵊州市房屋拆迁补偿费支付凭证，证实:2010年2月3日嵊州市中国领带城投资发展有限公司已向谢立江支付补偿费人民币1617431元；2010年5月20日，丰顺食品厂收到嵊州市城镇房屋拆迁有限公司支付的食品厂拆迁费人民币70万元，资金由嵊州市中国领带城投资发展有限公司提供。 26、嵊州市农业结构调整临时用地审批表、农村经济承包合同书，证实：谢立江于2001年6月26日申请调整位于××村××的荒地用途为养猪场加工厂；谢立江于2008年11月1日与三江街道西湖村经济合作社（西港）签订承包合同，承包油车园水库窑厂基土地3.56亩，期限为2008年11月1日至2028年10月31日止。 27、委托书（伪），证实：被告人谢立江于2019年12月10日以嵊州市丰顺食品厂法人谢某的名义全权委托自己负责领带物流中心拆迁中，对丰顺食品厂拆迁的一切事宜，包括资金清算，并在委托书上签上谢某的名字。 28、承诺书、组织机构代码证、税务登记证、食品卫生许可证、工资发放表、损益表，证实：嵊州市顺丰食品厂提交营业执照、组织机构代码证、税务登记证、食品卫生许可证、工资发放表、损益表作为生产经营材料，并承诺提交的生产经营情况是真实的。 29、刑事辨认笔录，证实：2019年10月22日，孟某辨认出谢立江就是让其帮忙伪造财务报表的人。 30、刑事搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证实：2019年10月19日，嵊州市公安局对谢立江车牌号为浙Ｄ3××××的奥迪轿车进行搜查，发现《中华人民共和国组织机构代码证》一张、“协议”及“协议”复印件各一张（协议表明因丰顺食品厂拖欠房租二万，双方协商将食品厂设备作抵，于2019年4月14日后由房主经营），并于同日进行扣押。 31、调取证据通知书、会议记录，证实：2019年10月23日，嵊州市公安局向嵊州市市场发展有限公司调取中国领带城物流中心项目有关会议记录。 32、抓获经过，证实：2019年10月19日，嵊州市公安局民警在嵊州市××街道××花园××附近将谢立江抓获。 33、户籍证明，证实：谢立江为1965年12月9日出生，案发时已达刑事责任年龄。 34、认罪认罚具结书，证实：被告人谢立江对公诉机关指控的犯罪事实及提出的量刑均知悉并认可。 35、浙江法院执行、调解款票据，证实：被告人谢立江家属代其向本院退缴人民币60万元。 对于控辩双方的争议焦点问题评析如下： 1、关于被告人谢立江有无诈骗犯罪故意及危害结果的问题。拆迁补偿款是根据拆迁补偿政策确定，嵊州市丰顺食品厂应得的拆迁补偿经控辩双方计算为人民币15.2万元，在不真实生产经营的情况下被告人谢立江为谋取更多的拆迁补偿而伪造财务报表等资料，按正常生产经营去获得补偿，使其最终获得拆迁补偿款共计人民币60万元，具有非法占有的犯罪故意并造成了严重的危害结果，故辩护人提出谢立江没有犯罪故意及不存在诈骗危害结果的辩护意见不能成立。 2、关于嵊州市城镇房屋拆迁有限公司是否陷入错误认识处分财产的问题。中国领带城物流中心指挥部政策处理组及嵊州市城镇房屋拆迁有限公司人员曾到被告人谢立江厂房所在地实地查看，发现嵊州市丰顺食品厂实际上没有生产经营，被告人谢立江以季节性生产为由，坚持要求经营性损失补偿，并提供虚假的生产经营财务报表等资料，谎称所提供的资料真实并出具了承诺书，致使嵊州市城镇房屋拆迁有限公司基于错误认识支付相应补偿款。辩护人提出嵊州市城镇房屋拆迁有限公司没有陷入错误认识的辩护意见不能成立。 3、关于制造虚假会计报表等资料与获得人民币60万元补偿金额的关联性问题。根据拆迁安置补偿政策，只有正常生产经营的企业才能获得相关的经营性补偿，而被告人谢立江以季节性生产为名，伪造财务报表等资料，实际60万元补偿金额以谈判形式确定，但伪造的财务报表等资料是获得补偿的前提和基础，与被告人谢立江获得人民币60万元补偿款存在刑法上的因果关系。 4、对于辩护人提出的证人证言不客观，存在串供可能性的辩护意见。证人均由二名侦查人员在不同时间段对证人个别调查取证，证明内容与被告人供述、书证、物证等相印证，可以证明本案相关事实。故对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 5、对于辩护人提出的被告人谢立江的行为没有危害性，可以通过民事途径解决的辩护意见。被告人谢立江的行为已造成国家集体巨大的财产损失，其主观上具有非法占有故意，客观上采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取拆迁补偿款，数额巨大，应由刑法调整。故对辩护人该辩护意见，本院不予采纳。 6、关于对被告人谢立江能否继续适用认罪认罚制度的问题。被告人谢立江在庭前已签署认罪认罚具结书，且当庭供述对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对认罪认罚的后果有充分的认识。虽然辩护人提出了无罪的辩护意见，但被告人谢立江坚持认罪认罚，辩护人独立行使辩护权不影响对被告人认罪认罚的认定，故对被告人谢立江继续适用认罪认罚制度。 本院认为，被告人谢立江以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取拆迁安置补偿款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。被告人谢立江归案后如实供述自己的罪行并自愿认罪认罚，且退缴违法所得，予以从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议基本适当。辩护人提出的无罪辩护及缓刑适用等辩护意见于法无据，本院不予采纳；相关罪轻的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谢立江犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年十月二十日起至二○二三年一月十九日止；罚金限判决生效之日起十日内缴纳）。 二、退缴于本院的人民币600000元，其中448000元发还给嵊州市中国领带城投资发展有限公司，余款由扣押机关发还嵊州市中国领带城投资发展有限公司后根据城中村改造政策依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  裘益洪 人民陪审员  尹锡华 人民陪审员  周志荣 二〇二〇年九月十六日 书 记 员  沈银烽 附：《中华人民共和国刑法》相关条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。