山西省太原市中级人民法院刑事裁定书（2020）晋01刑终787号原公诉机关太原市小店区人民检察院。上诉人（原审被告人）王学渊，男，1973年12月24日出生于山西省代县，汉族，本科文化，无业，住太原市。2003年10月30日因犯诈骗罪被太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金三万元，2009年1月31日刑满释放。2020年1月14日因涉嫌犯诈骗罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，同年2月18日经太原市小店区人民检察院批准逮捕，次日被太原市公安局小店分局执行逮捕。现羁押于太原市第二看守所。辩护人王俊平、李晓暾，山西源晋律师事务所律师。太原市小店区人民法院审理小店区人民检察院起诉指控原审被告人王学渊犯诈骗罪一案，于2020年7月17日作出（2020）晋0105刑初434号刑事判决，原审被告人王学渊不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人、审查案卷证据及上诉材料等，认为事实清楚，决定不开庭审理本案。现已审理终结。原审查明：1．2018年12月份，被告人王学渊谎称认识省委党校的校长，能够帮助被害人张某1的亲戚办成省委党校办公室的工作，张某1在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦支付给王学渊9万元现金，后王学渊注册了“山西省委党校”、“山西省委组织部”等网易邮箱，并将伪造的省委党校内部招聘公告、岗前培训通知等文件发送给张某1，以骗取其信任，至今未给张某1办理工作事宜。2019年11月份，王学渊已将上述款项退还张某1。2．2018年12月份，被告人王学渊谎称认识中北大学的校长，能够帮被害人张某1的亲戚办理成中北大学计算机机房老师的工作，张某1在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦支付给被告人王学渊35万元现金，后王学渊注册了“中北大学组织部”网易邮箱，并将其伪造的招聘公告、报名表等文件发送给张某1，以骗取其信任，至今未给张某1办理工作事宜。2019年11月份，王学渊已将上述款项退还张某1。3．2019年3月份至11月份，被告人王学渊在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦11层北京天玑智业教育科技有限公司任职期间，使用伪造的“五台县公安局”、“五台县教育局”、“五台县政府采购中心”印章及盖有伪造印章的文件、公告等，以给公司承揽五台县公安局、教育局相关工程为由，骗取公司投标保证金、招待费、差旅费、礼品费等费用共计6．5万余元。2019年12月1日，王学渊安排王某1将人民币7万元转账给公司财务人员史慧萍的农行账户用于退还上述款项。4．2019年2月份，被告人王学渊谎称认识山西省教育厅的领导，能够帮被害人杨某1的孩子办理成从长治转到山西大学附属小学上学的事情，杨某1在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦支付给王学渊20万元现金，后王学渊并未办理该上学事宜。2019年12月份，王学渊已将上述款项退还杨某1。5．2019年5月份，被告人王学渊谎称认识山西省委党校的校长，能帮被害人杨某1及其家人分别办理山西省委党校的工作，杨某1先后两次在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦支付给被告人王学渊共40万元现金，后王学渊并未办理此事。2019年12月份，王学渊已将上述款项退还杨某1。6．2019年5月份，被告人王学渊谎称能帮被害人王某2的孩子办理现代双语学校上学的事情，王某2于2019年5月25日在太原市小店区南中环街北张小区通过微信转账给王学渊2万元人民币，后王学渊并未办理此事。7．2019年6月份，被告人王学渊谎称认识教育局的人，能帮被害人张某2的孩子办理上学的事情，张某2于2019年11月9日在太原市小店区体育南路坞城世纪花园小区通过手机银行给王学渊提供的银行账号转账7．6万元人民币，后王学渊并未办理此事。8．2019年10月份，被告人王学渊谎称能帮被害人齐某的孩子办理太原市综改区九一小学上学的事情，齐某于2019年11月3日在太原市综改区城南都市嘉园小区通过手机银行给王学渊提供的银行账号转账3．5万元人民币，后王学渊并未办理此事。9．2019年10月份，被告人王学渊谎称能帮被害人陈某1的亲戚办理省委党校行政文员的工作，陈某1于2019年11月7日在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦A1110室通过支付宝转给王学渊1．5万元人民币，后王学渊并未办理此事。10．2019年11月份，被告人王学渊谎称认识省委党校的领导，能帮被害人王某1办理省委党校宣传部的工作，王某1于2019年11月23日在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦A1110室通过微信给王学渊转账1万元人民币，后王学渊并未办理此事。11．2019年11月份，被告人王学渊谎称能帮被害人王某3的女儿办理省委党校编辑岗的工作，王某3信以为真，于2019年11月16日在山西省孝义市迎宾路文华苑小区通过中国银行手机银行给中间人王某1转账5万元人民币，又由王某1通过微信转账给王学渊，后王学渊并未办理此事。12．2019年11月份，被告人王学渊谎称认识省委党校的校长，能帮被害人王某4的女儿办理省委党校办公行政人员的工作，王某4在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦A1110室支付给王学渊2万元现金，后于2019年11月19日在山西省原平市通过微信转给王某13万元人民币，又由王某1通过微信转账给王学渊，后王学渊并未办理此事。13．2019年11月份，被告人王学渊谎称能帮被害人王某5、杨某2夫妇办理忻州教育局的工作调动，王某5于2019年11月30日在山西省忻州市益民市场药苑小区通过微信转给中间人王某12万元人民币，又由王某1通过微信转账给王学渊。王某1于2019年12月1日又帮王某5垫付4万元后通过微信转至王学渊提供的史慧萍的农行账户，后王学渊并未办理此事。14．2019年11月份，被告人王学渊谎称能帮被害人王某6的儿子办理忻州军人局内审岗的工作，王某6于2019年11月21日在北京市通过工商银行网上银行给中间人王某1转账5万元人民币，王某1通过微信给王学渊转账4万元，后王学渊并未办理此事。王某1之后将1万元退还给王某6。15．2019年12月份，被告人王学渊谎称能帮被害人刘某办理忻州人社局考试管理岗的工作，刘某于2019年12月1日在山西省繁峙县通过招行网银给中间人王某1转账2．5万元人民币，后王某1垫付0．5万元后通过招行网银将3万元人民币转至王学渊提供的史慧萍的农行账户，后王学渊并未办理此事。16．2019年12月份，被告人王学渊谎称能帮被害人梁某的孩子办理省委党校办公行政人员的工作，梁某于2019年12月5日在山西省繁峙县中国建设银行ATM机给中间人王某1转账5万元人民币，又由王某1通过微信转给王学渊，后王学渊并未办理此事。17．2019年12月份，被告人王学渊谎称能帮被害人任某的孩子办理忻州军人局内审岗的工作，任某于2019年12月16日在山西省定襄县家中通过工行网银给中间人王某1转账5万元人民币，又由王某1通过微信转给王学渊，后王学渊并未办理此事。18．2019年12月份，被告人王学渊谎称能帮被害人李某、王某7夫妇办理省教育厅、省人民医院的工作调动，李某夫妇在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦A1110室支付给王学渊5万元现金，后于2019年12月3日通过网银转给中间人王某13万元人民币，又由王某1通过微信转给王学渊，后王学渊并未办理此事。19．2019年12月份，被告人王学渊谎称能帮被害人康某、侯某夫妇办理省教育厅、省教科院的工作调动，康某、侯某夫妇于2019年12月14日在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦A1110室支付给王学渊10万元现金，后王学渊并未办理此事。20．2019年12月份，被告人王学渊谎称能帮被害人陈某2的女儿办理省教科院的工作，陈某2于2019年12月14日在山西省原平市永康北路祥怡小区家中通过微信转给中间人王某15万元人民币，又由王某1通过微信转给王学渊，后王学渊并未办理此事。21．2019年12月份，被告人王学渊谎称能帮被害人张某3的儿子办理省人社厅的工作，张某3于2019年12月14日在太原市小店区山西大学北门附近通过中国银行、农业银行网银分两笔转给中间人王某110万元人民币，后王某1将其中7万元人民币通过招商银行网银转至王学渊提供的王某8的招商银行账户。王学渊并未办理此事。后王某1将3万元退还给张某3。22．2019年12月份，被告人王学渊谎称能帮被害人张某4办理昔阳职校工程的预算审批，被害人张某4信以为真，于2019年12月27日在太原市小店区晋阳街体育路口东南角中国建设银行ATM机给中间人王某1转账4．9999万元，由王某1通过微信转给王学渊5万元人民币，张某4于当日在万柏林区中信银行兴华街支行将10万元人民币转至王学渊提供的王某8的招商银行账户，后王学渊并未办理此事。23．2020年1月份，被告人王学渊谎称能帮被害人王某9的儿子王某10办理省委党校信息中心的工作，王某9于2020年1月6日在山西省定襄县宏道镇西社村家中通过微信给中间人王某1转账6万元人民币，又由王某1通过微信转给王学渊，后王学渊并未办理此事。24．2020年1月份，被告人王学渊谎称能帮被害人孔某的妻子翟福荣办理山大附小学校教师的工作，孔某遂请求其公司老板周某预支工资，并由周某于2019年12月31日在太原市小店区学府街坞城路口通过民生银行网银给中间人王某1转账10万元，后王某1将其中6万元人民币通过微信转给王学渊，又在太原市小店区体育路开元菜市场附近将其中2万元现金交给王学渊。王学渊并未办理此事。后王某1将2万元人民币退还给孔某。除已退还钱款外，被告人王学渊将所骗取款项全部用于偿还前期所骗资金或个人债务、赌博和日常开销挥霍。认定上述事实的证据有：1．到案经过证明：2020年1月14日9时许，太原市公安局小店分局坞城责任区刑警队民警在太原市小店区晋阳街体育路宏安世纪大厦11层北京天玑科技有限公司内将被告人王学渊带回该队审查。2．受案登记表、立案决定书证明：2019年12月至2020年4月期间，公安机关先后决定对涉案被害人财物被诈骗案立案侦查。3．被害人张某1的报案材料及陈述笔录证明：2018年12月，我在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦给了王学渊9万元现金给我家人办理省委党校的工作，35万元现金给我的亲戚办理中北大学老师的工作。2019年11月底，王学渊陆续将9万元和35万元都退还给我。4．被害单位北京天玑智业教育科技有限公司的报案材料及史慧心的陈述笔录证明：史慧心是北京天玑智业教育科技有限公司的总经理，该公司共被王学渊骗了6．5万元，其中3万元王学渊说五台县公安局即将招标看守所智能化监控项目，他称用于五台县公安项目投标保证金，是2019年3月24日现金支付的；2万元王学渊说五台县教育局要用2000万教育经费建设智慧教育平台，他要给自称是五台县教育局副局长郑馥梅买礼品，还有5000元是王学渊问公司要的专家招待费，其他都是公司支付给王学渊的差旅费等其他费用。2019年11月至2020年1月，王学渊分四次通过微信转账给公司财务史慧萍个人账户共6．5万元。5．被害人杨某1的报案材料及陈述笔录证明：2018年11月我经王学渊的原同事张某1介绍认识了王学渊，2018年11月份左右，我委托王学渊给我办理孩子上志达中学事宜、给我外甥办理山西省省委党校的工作以及外甥对象办理山西省太原市农村信用社的工作，王学渊向我收取了60万元办事费用。2019年10月份至2020年1月份期间，王学渊共退给我60万元。6．被害人王某2的报案材料及陈述笔录证明：2019年5月份，我找王学渊给我家孩子办理现代双语学校上学的事情，2019年5月25日，我通过微信分两次转给王学渊2万元。7．被害人张某2的报案材料及陈述笔录证明：2019年6月，我找王学渊给我的两个孩子分别办理志达中学、山西大学附属子弟小学上学的事情，王学渊自称在教育局有同学，稍花点钱就能办成。2019年11月9日，我通过手机银行给王学渊转账50000元，对方卡号×××，户名闫济强；2019年11月10日，我通过手机银行转给对方2．6万元，对方卡号×××，户名王洁蓉。8．被害人齐某的报案材料及陈述笔录证明：2019年10月29日，我经同事陈某1介绍找王学渊给我孩子办理综改区九一学校的事情，2019年11月3日，我在太原市综改区唐明路城南都市嘉园小区南区1号楼1单元1302家中通过手机银行转账的方式给王洁蓉的工商银行账户内转账35000元。9．被害人陈某1的报案材料及陈述笔录证明：2019年11月7日中午，我去宏安世纪大厦11层1110室找王学渊面谈给我舅舅家的女婿高翔办理山西省省委党校行政文员的事，王学渊跟我要8万元，我当时通过支付宝用我的银行卡转账的方式分两笔给他的工商银行卡共转账1．5万元（第一笔转账9500元，第二笔转账5500元）。王学渊给我提供的中国工商银行卡账号为×××，户名为王洁蓉。2019年11月3日，我同事齐某在太原市小店区海棠嘉园小区通过手机银行转账的方式给王学渊转账3．5万元，给齐某孩子办理从私立学校转到太原市综改区唐明路九一分校的事情。10．被害人王某3的报案材料及陈述笔录证明：2019年11月16日上午，我通过李某和她同学王某1介绍，让王学渊给我女儿办理山西省委党校的工作，我通过手机银行给李某同学王某1招商银行转账5万元。11．被害人王某4的报案材料及陈述笔录证明：2019年11月13日，我通过我侄子王某1让王学渊给我女儿办理省委党校的工作。2019年11月15日，我和我女儿、王某1在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦A1110室给了王学渊现金2万元，11月19日，我用微信给王某1转了2万元，11月20日，又用微信给王某1转了1万元，王某1用微信把3万元转给王学渊。我总共被骗5万元。12．被害人王某5的报案材料及陈述笔录证明：2019年11月28日，我通过我哥王某1让王学渊办理我和我老公杨某2从企业调到忻州市教育局工作，王某1先帮我垫付2万元给王学渊。11月30日，我通过微信将2万元归还了王某1。12月1日，我又让王某1垫付4万元给王学渊。13．被害人王某6的电话记录证明：2019年11月19日，我通过发小王某1让王学渊给我儿子办理山西省忻州市退役军人事务管理局的工作，11月21日，我通过我的中国工商银行卡（卡号×××）给王某1转账5万元（卡号×××）。后来事情没办成，王某1退给我1万元。14．被害人刘某的报案材料及陈述笔录证明：2019年11月下旬，我通过王某1让王学渊给我办理山西省忻州市人社局的工作岗位（事业编制）。2019年12月1日19时24分27秒，我在山西省繁峙县繁城镇天乙小区北楼3单元402室家中通过手机银行给王某1的招商银行账号转账25000元，让王某1先帮我垫付5000元给王学渊。15．被害人梁某的陈述笔录证明：2019年12月王某1和我说能帮我孩子办理山西省委党校山西行政学院的工作，是事业编制。2019年12月5日，我通过建行ATM机给王某1转账5万元，2020年1月8日，我又给王某1转账5万元，2020年2月22日，王某1把第二次给的5万元退回来了。16．被害人任某的报案材料及陈述笔录证明：2019年12月12日，我让王某1找王学渊给我儿子任奋起办理忻州市退役军人事务管理局的工作。2019年12月15日，我在山西省原平市中国工商银行内将5万元现金直接转到王某1的银行卡上。17．被害人李某的报案材料及陈述笔录证明：2019年11月28日上午9时许，我通过王某1让王学渊给我办理省教育厅的工作调动，当日上午11时许，王某1带着我和我爱人王某7来到太原市小店区晋阳街体育路口宏安世纪大厦A1110室，给了王学渊5万元现金。之后王学渊告诉我也能让我爱人王某7调到省人民医院上班，2019年12月3日，我通过手机银行转账的方式给王某1账号转账3万元，再由王某1将3万元交给王学渊。过了半个月后，我和康某来太原找到王某1，王某1带我俩见了王学渊，我看到康某给了王学渊10万元现金。18．被害人康某的报案材料及陈述笔录证明：2019年12月13日，我通过王某1让王学渊给我和我爱人侯某办理省教育厅、省教科院的工作，2019年12月14日15时左右，我在太原市小店区晋阳街体育路口宏安世纪A1110室给了王学渊10万元现金。我和王某1通过李某认识，李某和王某1是高中同学，我和李某是同事。19．被害人陈某2的报案材料及陈述笔录证明：2019年12月14日，我通过王某1让王学渊给我女儿办理省教科院的工作，当天我通过微信给王某1转账5万元，第二天又通过微信给王某1转账3万元，之后事情没办成，王某1将3万元转给了我女儿。20．被害人张某3的报案材料及陈述笔录证明：2019年12月10日，我通过王某1让王学渊给我女儿张然办理山西省人社厅人事管理处（事业编）的工作。2019年12月14日我通过我手机绑定的中国银行卡给王某1转了5万元，通过手机绑定的中国农业银行卡给王某1转了5万元，总共给王某1转了10万元。2020年2月21日王某1通过其工商银行卡给我中国银行卡转了3万元。21．被害人张某4的报案材料及陈述笔录证明：2019年12月27日，我通过王某1找王学渊办理昔阳职校的工程预算审批。当天10时49分，我在太原市小店区晋阳街体育路口宏安世纪大厦楼下中国建设银行内，通过ATM机给王某1银行卡转账49999元，由王某1通过微信转给王学渊。2019年12月27日13时23分，我在太原市万柏林区中信银行兴华街支行拿我老婆蔡会霞的银行卡在人工柜台给王学渊指定的银行卡转账10万元（账号×××，户名王某8）。我给张某3、孔某、任某介绍认识王某1。22．被害人王某9的陈述笔录证明：我于2020年1月6日通过手机银行卡给我侄儿王某1转账6万元，用来让王某1的同事王学渊给我儿子办理山西省委党校的工作。23．被害人孔某的报案材料及陈述笔录证明：2019年12月31日9时，我让我们公司财务周某用手机银行给王某1尾号7011的工商银行卡转账10万元，让王某1转给王学渊，用来给我爱人翟福荣办理山大附小的语文教师（事业编）。2020年2月21日王某1用尾号7011的工商银行卡给周某转账，当日下午2时，周某通过微信给我转账2万元，我最终被骗8万元。24．被害人王某1的报案材料及陈述笔录证明：2019年11月21日下午，王学渊说能帮我办理山西省委党校宣传部前进总编室的工作（事业编制），11月23日晚上，我通过微信给王学渊转账10000元。王学渊承诺给王某3的女儿张雅榕办理省委党校编辑岗的工作，2019年11月16日12时15分王某3用尾号5360的中国银行账号给我的招商银行账号转了5万元，我于11月16日12时32分给王学渊微信转了2万，于11月19日8时33分给王学渊微信转了3万。王学渊承诺给梁某的女儿梁苗办理省委党校办公行政人员的工作，2019年12月5日21时43分梁某给我的招商银行账号转入5万元，我于2019年12月6日15时38分给王学渊的微信转账5万元。王学渊承诺给王某9的儿子王某10办理省委党校信息中心的工作，2020年1月6日10时58分王某9用尾号4490的邮政储蓄银行账户给我的招商银行账号转账6万元，我于2020年1月6日11时5分给王学渊微信转账5万元，于1月7日6时50分给王学渊的微信转账1万元。王学渊承诺给王某6的儿子王建建办理忻州军人局内审岗的工作，2019年11月21日21时38分王某6给我的工商银行账号汇款5万元，我于2019年11月22日13时25分给王学渊微信转了4万元，于2020年2月22日15时28分将剩余1万元用微信转给了王某6。王学渊承诺给任某的儿子任奋起办理忻州军人局内审岗的工作，任某于2019年12月15日11时49分给我的工商银行账号转入5万元，我于2019年12月15日16时35分分两笔给王学渊的微信转账共5万元，一笔是3万元，另一笔是2万元。王学渊承诺给我妹妹、妹夫王某5、杨某2两人办理忻州教育局的工作调动，2019年11月30日17时5分，王某5用微信给我转账2万元，我于2019年11月28日13时1分给王学渊微信转账2万元（我替我妹妹王某5垫付的），于2019年12月1日15时43分和15时44分分两笔给王学渊微信转账4万元，每一笔都是2万元，转过去之后王学渊把这4万元退还给我，让我把这4万元转给一个户名是史慧萍的农业银行账号（卡号×××）中，随后我于12月1日18时1分和18时23分分两笔给史慧萍的农业银行账号转了4万元。王学渊承诺给刘某办理忻州人社局考试管理岗的工作，刘某于2019年12月1日19时24分用尾号3295的招商银行账号给我的招商银行账号转账2．5万元，我给刘某垫了0．5万，于2019年12月1日19时27分，我将3万元转给了王学渊提供的户名是史慧萍的农业银行账号。王学渊承诺给周某的朋友翟福荣办理山大附小教师工作，2019年12月31日9时5分，周某通过网银给我的中国工商银行账号转账10万元，我于2020年1月1日10时35分、1月2日9时34分、1月3日9时39分分三笔给王学渊微信转账6万元，每笔2万元，1月4日上午9时许，我在体育南路开元农贸市场门口南侧给了王学渊2万元现金，2月份王学渊被抓，我将剩余2万元用我的中国工商银行账号转给了周某的民生银行账号。王学渊承诺给李某、王某7夫妻办理省教育厅、省人民医院的工作调动，2019年12月1日11时许，我和李某、王某7在太原晋阳街宏安世纪大厦1110室给了王学渊5万元现金，2019年12月3日15时23分王某7用尾号0728的中信银行账号给我的招商银行账号转了3万元，我于12月3日15时51分给王学渊微信转账2万元，12月4日7时3分给王学渊微信转账1万元。王学渊承诺给康崇尧、侯某夫妻办理省教育厅、省教科院的工作调动，2019年12月14日15时许，我、康崇尧、侯某夫妻和李某四个人在太原晋阳街宏安世纪大厦1110室给了王学渊10万元现金。王学渊承诺给陈某2的女儿彭彬办理省教育厅的工作调动，2019年12月14日15时30分，彭彬给我微信转账5万元，当日15时33分我给王学渊的微信转账5万元。王学渊承诺给张某3的女儿张然办理省人社厅人事管理处的工作，2019年12月14日11时52分，张某3用中国银行账号转入我的招商银行账号5万元，当日11时55分张某3用农业银行账号给我的招商银行账号转入5万元，2019年12月15日15时19分我按照王学渊的要求，用我的招商银行账号给一个户名为王某8的招商银行账号（卡号×××）转入7万元，2020年2月份王学渊被抓，我用我的工商银行账号将剩余3万元钱转给了张某3的中国银行账号。王学渊承诺给张某4办理昔阳职校的工程预算审批，2019年12月27日10时49分，张某4用一个对公账户（山西豪作装饰设计工程公司）给我的招商银行账号转账4．9999万元，2019年12月27日13时23分，张某4按照王学渊的要求给王某8的招商银行账号（卡号×××）转账10万元，我于2019年12月27日11时14分给王学渊的微信转账5万元。我没有从中收取好处费或其他费用，我把这些钱都转给王学渊，没用到的钱我也都退还了。25．证人王某10证言证明:2020年1月6日，我通过王某1让王学渊给我办理省委党校行政学院的工作。我和我父亲王某9在银行柜台给王某1的银行卡上转了6万元。26．证人周某证言证明：2019年12月30日左右，我的员工孔某和我说有人能给他妻子翟福荣办理工作，需要提前预支一年的工资。2019年12月31日9时5分我通过我手机绑定的民生银行卡给王某1的工商银行卡转账10万元。2020年2月21日王某1通过其工商银行卡给我的民生银行卡退了2万元，我又通过微信把这2万元转给了孔某。27．证人王某8证言证明：我和王学渊是通过业务往来认识的，2018年至2019年期间，他向我借过40多万元，2019年11月至2020年1月，王学渊给过我钱，有17万元是通过银行卡转账（两笔，一笔7万元、一笔10万元），还有一部分是现金，共给了我30多万元，这是他还的欠款。28．政府采购合同、中标通知书、合同变更补充协议、施工合同、网上银行电子回单、银行账户交易明细、借款单、费用报销单、微信群聊天记录等证明：被告人王学渊通过提供虚假的中标通知书、政府采购合同等形式，虚构“五台县公安局看守所标准化智能安防监控系统建设项目”、“五台县教育局智慧教育基础平台及配套设施建设项目”骗取北京天玑智业教育科技有限公司6．5万余元款项。29．微信聊天记录、微信转账记录、银行账户交易记录、邮箱截图、相关伪造文件、登记表等证明：王某1收取被害人款项并向王学渊支付款项、王学渊收取被害人支付款项以及王某1与王学渊、各被害人之间就办理事项沟通的情况。30．情况说明证明：五台县县级政府采购中心2020年1月8日前没有组织过“五台县教育局智慧教育基础平台及配套设施项目”和“五台县公安局看守所项目”指标，且没有与“北京天玑智业教育科技有限公司”签署过合同，该单位公章名称为“五台县县级政府采购中心”；五台县教育科技局从未与“北京天玑智业教育科技有限公司”签订过关于五台县教育局智慧教育基础平台及配套设施建设项目的相关合同，也未在相关合同上盖过该局的公章；五台县公安局从未与“北京天玑智业教育科技有限公司”签订过关于五台县公安局看守所标准化智能安防监控系统建设项目的相关合同，也未在相关合同上盖过该局的公章。31．刑事判决书、释放证明书证明：2003年10月30日，被告人王学渊因犯诈骗罪被太原市尖草坪区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金三万元，2009年1月31日刑满释放。32．被告人王学渊供述：2018年11月份左右，我以给张某1的亲戚办理省委党校工作为由，在太原市小店区晋阳街宏安世纪大厦骗了张某19万元现金。2018年11月份左右，我以给张某1的亲戚办理中北大学工作为由，在晋阳街宏安世纪大厦骗了张某135万元现金。2019年2月份，我以给杨某1的孩子办理从长治转学到太原为由，在晋阳街宏安世纪大厦骗了杨某120万元现金。2019年5月份，我以给杨某1办理省委党校工作为由，在晋阳街宏安世纪大厦骗了杨某120万元现金。2019年5月份，我以给杨某1的外甥和外甥对象办理山西省委党校工作为由，骗了杨某120万元现金。2019年3月份至11月份，我在晋阳街宏安世纪大厦11层北京天玑智业教育科技有限公司内，使用伪造的“五台县公安局”、“五台县教育局”、“五台县政府采购中心”印章和盖有伪造印章的文件、公告等，以给公司承揽相关工程为由，骗取公司共计6．5万余元。上述我已经退钱了。我以给王某1办理山西省委党校宣传部的事业编制工作岗位为由，让王某1通过微信给我转账1万元。2019年11月份左右，我谎称能帮王某3办理山西省省委党校的工作，让王某3交5万元办事费用，王某1通过微信转给我5万元。2019年11月份左右，我谎称能帮王某4办理山西省省委党校的工作，王某1通过微信给我转了3万元，我还收取了王某42万元现金。2019年12月份左右，我谎称能帮梁某办理山西省省委党校办公行政人员的工作，让梁某交5万元办事费用，王某1通过微信转给我5万元。2019年12月份左右，我谎称能帮王某9办理山西省省委党校信息中心的工作，让王某9交6万元办事费用，王某1通过微信转给我6万元。2019年12月份左右，我谎称能帮任某办理忻州市军人局内部岗位工作，让任某交5万元办事费用，王某1通过微信转给我5万元。2019年11月份左右，我谎称能帮王某5夫妇办理忻州市教育局的工作调动，王某1通过微信给我转了2万元，我还让对方给史慧萍的银行账户转了4万元。2019年11月份，我谎称能帮刘某办理忻州市人社局考试管理岗位，我让对方将3万元转给了史慧萍的银行账户。2019年11月份左右，我谎称能帮王某6办理忻州市军人局的岗位，王某1通过微信给我转了4万元。2020年1月份左右，我谎称能帮翟福荣办理山大附小的教师工作，王某1通过微信给我转了6万元。2019年12月份左右，我谎称能帮李某夫妇办成医院工作调动以及教育局的工作调动，当时李某给了我5万元现金，王某1通过微信给我转了3万元。2019年12月份左右，我谎称能帮康崇尧夫妇办理山西省教育厅的工作调动及山西省教科院的工作调动，我收了对方10万元现金。2019年12月份左右，我谎称能帮陈某2办理山西省教育厅工作调动事宜，王某1通过微信给我转了5万元。2019年12月份左右，我谎称能帮张某3办理山西省人社厅人事管理处的工作，我收取了7万元的办事费用，直接让王某1将钱转到了王某8的银行账户。2019年12月份左右，我谎称能帮张某4办理昔阳职校工程预算审批相关事宜，我让王某1通过微信给我转了5万元的办事费用，还让对方直接给王某8的银行账户转了10万元。2019年11月份左右，我谎称能帮陈某1办理山西省省委党校行政文员的工作，收取了对方1．5万元的办事费用，我让对方直接转到户名为我妻子王洁蓉的账户里。2019年12月份左右，我谎称能帮齐某的孩子办理综改区九一小学的上学事宜，收取了对方3．5万元的办事费用，我让对方直接转到户名为我妻子王洁蓉的账户里。2019年10月份，我谎称能帮张某2两个孩子办理上志达中学、山西大学附属子弟小学以及帮交取3年学费的相关事宜，我向她收取了5万元的办事费用，我让张某2将5万元转到我朋友闫济强的卡上，第二天，让张某2将三年学费2．6万元转到我老婆王洁蓉的银行账户中。2019年6月份左右，我谎称能帮王某2孩子办理山西现代双语学校上学相关事宜，向王某2收取了2万元的办事费用，王某2通过微信转账的方式给了我2万元。33．被告人王学渊的常住人口基本信息证明了其身份情况。上述证据，经原审当庭举证、质证，予以认定。原审法院认为，被告人王学渊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱财共计107．6万元人民币，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人王学渊如实供述部分犯罪事实，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条的规定，判决：一、被告人王学渊犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金五万元。二、继续追缴被告人王学渊的犯罪所得107．6万元人民币，返还各被害人（名单另附）。上诉人王学渊及其辩护人的上诉、辩护意见是：王学渊办理的工作调动、学生转学、工程预算等属于合理委托，原审认定诈骗事实和金额有误，请求二审依法改判。经二审审理查明的事实及证据与原审一致，本院予以确认。本院认为，上诉人王学渊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。关于上诉人王学渊及其辩护人所提王学渊办理的工作调动、学生转学、工程预算等属于合理委托，原审认定诈骗事实和金额有误的上诉、辩护意见，经查，在案的被害人陈述、证人证言、转账记录等书证及被告人在侦查阶段的供述等证据之间相互印证，能够证实上诉人本身没有能力为他人办理相关事宜，其向被害人隐瞒真相，骗取被害人钱款，用于偿还前期所骗资金或个人债务、赌博和日常开销挥霍，原判对其犯罪事实的认定及量刑并无不当。该上诉、辩护意见与审理查明的事实不符，本院不予采纳。综上，原判认定犯罪事实清楚，证据确实充分，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 李 杰审 判 员 邢如灏审 判 员 张志刚 二〇二〇年九月二十一日法官助理 郑志海书 记 员 孙盛光