湖南省长沙市雨花区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0111刑初309号 公诉机关长沙市雨花区人民检察院。 被告人李周，男，1986年5月23日出生于湖南省长沙市，汉族，初中肄业文化，无业，住湖南省长沙市雨花区。2011年2月15日因犯非法持有枪支罪被本院判处有期徒刑一年二个月（刑期至2011年11月11日止）。因涉嫌开设赌场罪于2019年10月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。 辩护人张胤泽，湖南湘旭律师事务所律师。 被告人周超，男，1983年1月5日出生于湖南省长沙市，汉族，大专文化，无业，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌开设赌场罪于2019年10月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。 辩护人谢文彬，湖南万和联合律师事务所律师。 被告人黄伦，男，1984年7月4日出生于湖南省长沙县，汉族，初中文化，无业，住湖南省长沙市雨花区。因涉嫌开设赌场罪于2019年10月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年11月11日被逮捕。现羁押于长沙市第一看守所。 辩护人黄日强，湖南湘军麓和律师事务所律师。 被告人周尔青，男，1986年10月13日出生于湖南省长沙市，汉族，本科文化，住湖南省长沙市开福区。因涉嫌开设赌场罪于2019年10月8日被抓获，同日被刑事拘留，同年10月21日被取保候审。现在家。 辩护人易溢，北京盈科（长沙）律师事务所律师。 长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉（2020）289号起诉书指控被告人李周、周超、黄伦、周尔青犯开设赌场罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员刘洁玉出庭支持公诉，被告人李周及其辩护人张胤泽、被告人周超及其辩护人谢文彬、被告人黄伦及其辩护人黄日强、被告人周尔青及其辩护人易溢均到庭参加诉讼。现已审理终结。 长沙市雨花区人民检察院指控： 2019年以来，被告人周超利用“皇冠”赌球平台开设“登三”赌球账号发展下线，从中获取赌资分成及上线“返水”。被告人周超发展了下线被告人李周，双方约定：被告人周超及其上线占该账号投注金额的三成，被告人李周、黄伦合伙占该账号投注金额的70%，并由被告人周超与被告人李周进行对账与结算。 随后，被告人李周等人利用该“登三”账号开设赌球会员账号给其发展的下线参赌人员张某、文某（均已作行政处罚）、被告人周尔青等人。张某、文某使用该账号进行投注赌博。被告人周尔青在被告人李周处开设赌球会员账号发给参赌人员王持（已作行政处罚）使用，并担保王持一天的输赢，同时与被告人李周对账，收取“返水”，王持的投注金额为562440元，被告人周尔青从中获取2%的“返水”，共计约11200元。 截至案发时，被告人周超、李周、黄伦等人通过“皇冠”赌球平台共计接受下线投注金额为人民币1000万余元。 为证明上述事实，公诉机关提供了微信聊天及转账记录、行政处罚决定书、户籍证明、到案经过等书证；证人张某、文某、王持的证言；被告人李周、周超、黄伦、周尔青的供述与辩解；辨认、搜查、提取笔录等证据。公诉机关认为，被告人李周、周超、黄伦伙同他人开设赌场，情节严重，被告人周尔青明知他人开设赌场，而提供帮助，4人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人李周、周超、黄伦均起主要作用，均系主犯；被告人周尔青起次要作用，系从犯，应分别适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条之规定。 被告人李周对公诉机关指控的基本事实和罪名均无异议，但辩称被告人黄伦发展的1个下线投注金额非常大，被告人李周、黄伦因没有能力对赌，实际并未参与，故其2人实际吸收的赌资金额应为300多万元。 被告人李周的辩护人辩称：1.对被告人李周等人发展下线吸收的赌资金额有异议；2.被告人李周不应认定为主犯；3.被告人李周具有坦白情节，认罪态度较好，请求予以从轻处罚。 被告人周超对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪。 被告人周超的辩护人辩称：1.被告人周超应认定为从犯；2.量刑时应以银行账户的转入数额作为赌资计算依据；3.被告人周超具有坦白情节，认罪态度较好，其亲属已代为退赃，且无犯罪前科，请求予以从轻处罚。 被告人黄伦对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪。 被告人黄伦的辩护人辩称：1.本案被告人的行为应定性为赌博罪；2.参赌人员投注金额事实不清；3.被告人黄伦应认定为从犯；4.被告人黄伦具有坦白情节，认罪态度较好，且无犯罪前科，请求予以从轻或减轻处罚，并适用缓刑。 被告人周尔青对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪。 被告人周尔青的辩护人辩称：1.对被告人周尔青的涉案金额有异议；2.被告人周尔青仅发展1名下线，时间较短，且本意是为了维护同事关系，应当认定为从犯，且具有坦白情节，认罪态度较好，请求予以减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 2019年以来，被告人周超利用“皇冠”赌球平台开设“登三”代理赌球账号发展下线进行赌博，从中获取赌资分成及上线“返水”（即按照其发展的下线人员有效投注额的一定比例抽头渔利）。被告人周超与其发展的下线即被告人李周约定：被告人周超及其上线为被告人李周开设“登三”代理账号，并占该账号下线投注金额的30%，由被告人李周、黄伦合伙占该账号下线投注金额的70%，被告人李周与被告人周超负责进行对账与结算。后被告人李周等人利用被告人周超及其上线为其开设的该“登三”代理账号开设赌球会员账号给其发展的下线参赌人员即被告人周尔青及张某、文某（均已作行政处罚）等人进行投注赌博。被告人周尔青还在被告人李周处开设赌球会员账号提供给参赌人员王持（已作行政处罚）进行赌博，同时与被告人李周进行对账，收取2%的“返水”。截至案发，被告人周超、李周、黄伦等人通过“皇冠”赌球平台共计接受下线投注金额为人民币1000万余元，其中参赌人员王持的投注金额为人民币562440元，被告人周尔青从中获取“返水”人民币约11200元。 另查明，被告人周超的亲属代为退缴赃款人民币15147元；被告人周尔青退缴赃款人民币11200元。 上述事实，有以下经开庭举证、质证并确认的证据予以证明，足以认定： 1.到案经过，证明被告人李周、周超、黄伦、周尔青均于2019年10月8日被公安机关抓获归案。 2.搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明2019年10月8日，公安机关依法扣押了被告人李周持有的“苹果”牌手机1台、笔记本3本；被告人周超持有的“苹果”牌手机2台；被告人黄伦持有的“苹果”牌手机2台、黑色记账本2本、A4纸若干、银行卡8张；被告人周尔青持有的“苹果”牌手机1台。 3.提取笔录、微信聊天记录、对账单、微信及支付宝转账记录、银行交易明细清单、现场操作视频,证明各被告人及参赌人员之间联系投注、对账及互相转账的事实。 4.证人张某的证言，证明张某因其战友肖奇想要玩赌球，遂于2019年4月找到李周先后开设了3个账号提供给肖奇用于赌球，并约定输赢满4万元结账1次，不够4万元就每周结1次。张某负责给李周和肖奇中转赌资，并获取一定“水钱”。 5.证人王持的证言，证明2019年五六月，王持通过周尔青帮其在李周处开设的皇冠网平台赌球账号进行投注赌球。周尔青出面拿账号，相当于帮王持进行担保。盈利满3万元次日结账，不满3万元则到周一结账日统一和上线结账。一开始账号额度为5万元，后来先后调到了15万元、20万元。王持通过银行卡、支付宝和微信转账的方式进行收付赌资，一般都是通过周尔青进行中转。截至案发，王持共计投注金额为562440元。 6.证人文某的证言，证明2019年夏天，文某在李周处拿了2个赌球的会员账号，1个用于自己下注赌球，另1个是帮朋友袁若玮要的。文某和李周约定每周结算1次，袁若玮的赌资也是文某负责中转。李周给的“返水”是有效投注额的2%。 7.宁乡市公安局宁公（巡）决字［2019］第3216-3218号《公安行政处罚决定书》，证明王持、张某、文某等人因赌博被行政处罚的事实。 8.本院（2011）雨刑初字第100号《刑事判决书》，证明被告人李周的前科情况。 9.缴款收据，证明被告人周超的亲属代为退缴赃款人民币15147元；被告人周尔青退缴了赃款人民币11200元。 10.被告人李周的供述，证明2019年春节左右，李周的朋友周超帮其开设了1个皇冠网平台的“登三”账户，用于发展下线进行投注赌球，李周对下线人员的赌注占7成，周超占3成，另外周超还答应拿出10%的获利给李周作为返利，周超还按照有效投注额1.5%的比例给周超进行“返水”。后李周和朋友黄伦、文某合伙经营该账户，一起发展下线，为下线开设会员账户进行赌球。后李周等人发展了周尔青、张某等下线参与赌球。另外黄伦和文某也分别开了几个会员账号。3人约定谁发展的下线就由谁和下线在线下对接赌注的收支。给下线的“返水”一般按照2%或者1.5%。因为像周尔青这种是介绍下线的人，周尔青自己从中要赚取“返水”的钱。李周还负责网站的日常管理和使用，黄伦和文某一般只是登录进去看看投注情况。一般每周结算1次，结算是根据账户里面统计的结果来分配的。李周和上下线一般采取微信或支付宝转账的方式支付，但金额较大的时候会通过银行账户支付。截至案发，李周等人发展下线投注的金额共计10098115元。 11.被告人周超的供述，证明2019年初，周超在网上看球时认识1个叫“小冬子”的人，后“小冬子”给其开设了皇冠网平台的“登三”代理账号用于赌球。大概1个月后，周超联系上同样在皇冠网平台赌球的李周，并答应帮李周开设“登三”代理账号。后周超便与上线“小冬子”联系给李周开设了“登三”代理账号（该账号可以开设会员账号给下线进行投注赌博），并约定李周占7成，“返水”占1.5%。周超和“小冬子”合占三成，周超从中“抽水”1.5%,约定每周结算1次。截至案发，李周发展的下线共计投注金额为人民币10098115元。 12.被告人黄伦的供述及辨认笔录，证明2018年下半年或2019年元月，李周找到黄伦和文某商量一起当庄赌球，并自称拿到了皇冠网的“登三”账号，可以发展下线开账号给别人赌球，输赢3人平分，3人都同意。后李周和文某都发展了一些下线，黄伦便在李周和文某发展的下线中一起占成，后来文某并没有实际参与分成。李周拿到的“登三”账号由其上线占3成，剩下的由李周和黄伦一起占7成。上线给李周和黄伦的“返水”是有效投注额的1.5%，李周和黄伦给下线的“返水”是1.5%至0.75%不等。平时给客户开设账号和结算都是李周负责。一般是每周的周一结算1次，都是李周通过微信将一周的输赢发给黄伦。玩家通过皇冠网平台在信誉额度下进行投注，下注无需充值，上下线之间每周通过银行卡或者微信、支付宝进行结算，总投注金额大概几百万元。 13.被告人周尔青的供述，证明周尔青平时偶尔在网上参与赌球。2019年五六月，周尔青的同事王持称想要玩赌球，周尔青便于2019年6月25日通过微信联系到上线李周，自称发展了1个新客户，要求开1个10万元额度的账号，李周答应，并约定如果当天盈利满3万元就次日结账，如不满3万元就周一结账日统一结算，周尔青可以得到投注金额的2%的“返水”。后该账号额度先后调到了15万元、20万元。王持通过该账号共计投注金额562440元，周尔青一共从中获取“返水”人民币11200元。 14.4被告人的户籍证明及现实表现材料，证明各被告人的基本身份信息及现实表现情况。 本院认为，被告人李周、周超、黄伦、周尔青结伙开设赌场，其行为已构成开设赌场罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人李周、周超、黄伦均起主要作用，均系主犯，均应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人周尔青起次要作用，系从犯，依法应当减轻处罚。4被告人到案后均如实供述了自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人周超的亲属代为退缴赃款人民币15147元，被告人周尔青退缴赃款人民币11200元，均可以酌情从轻处罚。被告人周尔青符合社区矫正条件，依法可以适用缓刑。关于被告人黄伦的辩护人提出本案被告人的行为应定性为赌博罪，本院认为，本案被告人为赌博网站担任代理并接受下线人员投注，且接受上线人员以“返水”形式分取的利润，其行为应当认定为开设赌场罪，故对该辩护意见，不予采纳。关于被告人李周及各被告人的辩护人分别提出对公诉机关指控的赌注金额有异议的辩解、辩护意见，本院认为，根据被告人李周、周超的对账单，结合各被告人的供述、证人证言、微信聊天及转账记录、支付宝转账记录、银行转账记录等证据，足以认定被告人李周、周超、黄伦发展的下线人员投注金额达人民币1000万余元，被告人周尔青发展的下线王持的投注金额为562440元，故对上述辩解、辩护意见，均不予采纳。被告人李周、周超、黄伦的辩护人分别提出3被告人应认定为从犯，经查，被告人周超通过上线人员开设“登三”代理账号给被告人李周、黄伦发展下线并与被告人李周进行对账和结算，被告人李周、黄伦则直接发展下线人员参与赌博，3人均起主要作用，均应当认定为主犯，故对上述辩护意见，不予采纳。被告人李周、周超、黄伦的辩护人分别提出3被告人具有坦白情节，认罪态度较好，被告人周超的辩护人还提出被告人周超的亲属代为退缴赃款，分别请求对3被告人予以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳，但对被告人黄伦的辩护人提出对被告人黄伦适用缓刑的辩护意见，不予采纳。被告人周尔青的辩护人提出被告人周尔青应认定为从犯，具有坦白情节，认罪态度较好，且已退缴赃款，请求予以减轻处罚并适用缓刑的辩护意见，与审理查明的事实相符，予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李周犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币六万元（限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月8日起至2023年7月7日止）。 二、被告人周超犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六万元（限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月8日起至2023年4月7日止）。 三、被告人黄伦犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币五万元（限于本判决生效后十日内缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月8日起至2023年1月7日止）。 四、被告人周尔青犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元（已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 五、没收已由公安机关依法扣押的被告人李周持有的“苹果”牌手机1台、笔记本3本；被告人周超持有的“苹果”牌手机2台；被告人黄伦持有的“苹果”牌手机2台、黑色记账本2本、A4纸若干、银行卡8张；被告人周尔青持有的“苹果”牌手机1台。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  岳求生 人民陪审员  陈 珊 人民陪审员  郭建湘 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  刘 漫 附： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。