山东省沂源县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鲁0323刑初132号公诉机关沂源县人民检察院。被告人刘某某，男，1997年8月8日出生于山东省济南市章丘区，汉族，中专文化，无业，户籍所在地山东省济南市章丘区，捕前住山东省济南市章丘区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月31日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。辩护人袁乃甲，山东奥创律师事务所律师。被告人王某某，男，1999年2月26日出生于辽宁省大连市瓦房店市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地辽宁省大连市瓦房店市，捕前租住辽宁省大连市金州区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于沂源县看守所。辩护人宋德思，辽宁见达律师事务所律师。沂源县人民检察院以源检一部刑诉〔2020〕126号起诉书指控被告人刘某某、王某某犯开设赌场罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。沂源县人民检察院指派检察员崔慧、检察官助理王莹出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人袁乃甲、被告人王某某及其辩护人宋德思参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年以来，被告人王某某注册“吉子棋牌”赌博平台代理账户，后雇佣钟某在大连市亿峰现代城、热岛黄金海岸10-1-702，通过微信朋友圈发布“吉子棋牌”赌博平台广告链接等方式，吸引人员下载“吉子棋牌”App参赌，累计发布赌博平台广告链接1452条，为赌博平台拉拢注册参赌人员四万余人，从赌博平台非法获利五百余万元。2019年以来，被告人刘某某注册“吉子棋牌”赌博平台代理账户，后雇佣刘某2、刘某3，在大连市远洋荣域B-1-1404，通过微信朋友圈发布“吉子棋牌”赌博平台广告链接等方式，吸引人员下载“吉子棋牌”App参赌，累计发布赌博平台广告链接637条，为赌博平台拉拢注册参赌人员三万余人，从赌博平台非法获利三百余万元。对上述事实，公诉机关提交了户籍证明、电子档案、电话查询记录、QQ聊天资料、微信账单、银行交易明细、协助冻结、解除冻结财产通知书、扣押决定书、扣押清单、“吉子棋牌”平台代理账号提现记录、手机数据等书证，证人李某、段某等人的证言，被告人王某某、刘某某的供述与辩解，现场勘验检查工作记录，搜查笔录、电子数据检查笔录等证据予以证实。公诉机关认为，被告人王某某、刘某某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，参与赌博网站利润分成，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘某某辩称对指控的参赌三万余人、获利三百余万有异议，在犯罪中只是推广作用，认罪悔罪；辩护人提出的辩护意见是被告人刘某某系从犯、认罪认罚、坦白，依法可以从轻、减轻、从宽处罚。被告人王某某辩称对指控的获利五百余万、拉拢参赌人员四万余人有异议；辩护人提出的辩护意见是被告人王某某系从犯、自愿认罪认罚、坦白，依法可以从轻、减轻、从宽处罚。经审理查明，“吉子棋牌”网站系境外游戏网站，可以按虚拟币与人民币1:1的比例充值、兑换，系现金场网络赌博网站，可以分享网站二维码为网站推广、代理获取佣金，每推广注册一人可获利50元，注册人员参赌还可获得抽头渔利。2019年6月以来，被告人刘某某为谋取利益注册了“吉子棋牌”赌博网站代理推广账户、为“吉子棋牌”赌博网站推广，在大连市“远洋荣域”小区租赁场所、购买大量手机、笔记本电脑、电话卡、微信号等，并雇佣刘某2、刘某3通过微信朋友圈发布“吉子棋牌”赌博平台广告链接等方式，吸引微信好友下载“吉子棋牌”App参赌，截至案发被告人刘某某等人累计发布推广信息637条，被告人刘某某账户下注册人员34086人，获利170.43万元，刘某2、刘某3各自获利3万元。2019年4月份，被告人王某某注册成立大连五湖网络科技有限公司，为谋取利益注册“吉子棋牌”赌博网站代理推广账户，为“吉子棋牌”赌博网站推广，并在大连市亿峰现代城、热岛黄金海岸等小区租赁场所、购买大量手机、笔记本电脑、电话卡、微信号、陈某的银行卡及其信息等，并雇佣钟某通过微信朋友圈发布“吉子棋牌”赌博平台广告链接等方式，吸引微信好友下载“吉子棋牌”App参赌，截至案发被告人王某某等人累计发布推广信息1452条，被告人王某某账户下注册人员45149人，获利225.745万元，钟某获利7.5万元。另查明，被告人刘某某使用赃款43.2万元购买“奔驰”牌轿车一辆，现已被扣押；冻结被告人刘某某银行存款42.7万元，扣押刘某某作案工具电脑2台、笔记本电脑5台、手机卡一宗、苹果6S牌手机91部、小米手机1部及个人的苹果11Pro手机1部、银行卡、身份证等物品一宗。被告人王某某使用赃款70万元购买大连开发区润海园西区92号1单元24层1号房产一处已被查封；用赃款20万元购买的宝马轿车一辆已被扣押；已冻结被告人王某某银行存款167万元，扣押王某某作案工具电脑2台、笔记本电脑4台、手机卡一宗、苹果6S牌手机135部、苹果5S牌手机41部、苹果5C牌手机1部、硬盘及个人的手机4部、银行卡、身份证、护照、钱包等物品一宗。另查明，审理期间，被告人刘某某及其近亲属退赃70万元。上述事实，被告人刘某某、王某某在庭审中予以供认，且有经庭审质证认证的书证户籍证明、电子档案、电话查询记录、协助冻结、解除冻结财产通知书、办案说明，电子数据刘某1的QQ聊天记录、微信账单、刘某某、陈某、覃波、王某某、大连五湖科技有限公司的银行交易明细、“吉子棋牌”平台代理账号提现记录、王某某的QQ、微信聊天记录、刘某某、段某的微信聊天记录、电子数据检查笔录及光盘，证人李某、段某、王某1、于某、王某2、刘某2、刘某3、钟某的证言，被害人刘某1的陈述，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，现场勘验检查工作记录及照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人刘某某、王某某分别以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端等，为境外赌博网站投放广告、发展会员，从中抽头渔利,情节严重，其行为均构成开设赌场罪，应当分别追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名和主要犯罪事实成立，本院予以支持。二被告人在犯罪中为赌博网站宣传推广、发展会员，对其发展的下线参赌会员的参赌金额、参赌频次、输赢等均无法控制，其在开设赌场中起帮助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人刘某某、王某某归案后如实供述了其犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人刘某某、王某某追缴退缴违法所得，对二被告人均可酌情从轻处罚；二被告人均认罪认罚，具有悔罪表现，经社会调查，符合社区矫正的条件，依法可以从轻处罚并适用缓刑。各辩护人提出的二被告人系从犯，具有坦白情节，认罪认罚，积极退缴违法所得，又系初犯、偶犯，要求减轻处罚并适用缓刑的辩护意见成立，本院予以采纳；被告人刘某某、王某某提出的推广参与人数、获利数额不准的辩护意见，经查，在赌博网站账户下的人数经电子数据勘验数据准确，推广人数是其获利的依据，对于其根据参赌金额抽成获利部分现有证据无法查实，该部分获利事实不清证据不足，故二被告人的该辩护意见部分成立，本院对成立部分的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人刘某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币三十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人王某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币五十万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效后一个月内缴纳。）三、被告人刘某某的违法所得人民币170.43万元、被告人王某某的违法所得人民币225.745万元均依法予以追缴，上缴国库；扣押被告人刘某某、王某某的作案工具电脑、手机卡、手机、硬盘等依法予以没收，扣押的与犯罪无关的个人物品银行卡、身份证、护照、钱包、钥匙等予以返还；扣押的被告人刘某某涉案财物“奔驰”牌轿车一辆，被告人王某某的涉案财物扣押“宝马”牌轿车一辆、查封的位于大连开发区润海园西区92号1单元24层1号房产一处，经拍卖后抵顶违法所得予以追缴没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谢宜山审 判 员  孟 强人民陪审员  陈萧旭二〇二〇年九月二十五日书 记 员  耿 越附没收作案工具、退还明细：1、刘某某的作案工具：显示器2个、路由器2个、电脑主机2台、笔记本电脑5台、手机卡一宗、苹果6S牌手机91部、小米手机1部、苹果11Pro手机1部、手机充电线一宗、银行卡2张。2、王某某的犯罪工具：电脑主机2台、笔记本电脑5台、手机卡一宗、印章5枚、公司文件一宗、苹果6S牌手机135部、苹果5S牌手机41部、苹果5C牌手机1部、苹果11牌手机1部、苹果X牌手机1部、华为牌手机1部、三星牌手机1部、手机充电线一宗、U盾1个、硬盘1个。3、扣押的与犯罪无关的被告人刘某某个人物品身份证、护照、钥匙3把。4、扣押的与犯罪无关的被告人王某某个人物品钱包1个、身份证、港澳通行证1本、护照1本、驾驶证1本、钥匙10把。