献县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0929刑初150号 公诉机关献县人民检察院。 被告人张某某，男，1987年6月5日出生，汉族，初中文化，户籍地河北省盐山县，住河北省黄骅市。2019年7月11日因交通肇事逃逸被黄骅公安局行政拘留十五日，罚款2000元。因涉嫌诈骗罪，于2020年5月26日被献县公安局刑事拘留，经献县人民检察院批准，同年6月5日被献县公安局执行逮捕。现羁押于献县看守所。 辩护人吕强，献县法律援助中心律师。 献县人民检察院以献检一部刑诉（2020）119号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。献县人民检察院指派检察员郭书见出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人吕强到庭参加诉讼。现已审理终结。 献县人民检察院指控，在疫情防控期间，被告人张某某冒用他人身份通过微信发布销售疫情防控用品的虚假信息。2020年2月10日，被害人郑某通过微信结识张某某，欲向其购买口罩，张某某谎称货源充足并有正规销售资质，协商好购买数量及价格后，郑某通过微信、支付宝向张某某转款45000元，张某某得款后用于个人消费，并以各种理由推脱不发货。 为证实上述指控，献县人民检察院当庭宣读了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、检查辨认笔录、微信聊天截屏等证据。 献县人民检察院认为，被告人张某某的行为已触犯刑法，应当以诈骗罪追究其刑事责任；并建议对其判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币五万元。 被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名均有异议，辩称其与郑某仅是民事买卖纠纷，并非诈骗罪，付款的45000元是定金，因郑某未付清尾款，故未发货。其没有通过微信发布销售疫情防控用品信息，是郑某主动联系的。其辩护人的辩护意见是被告人平时表现好，到案后如实供述犯罪事实，主观恶性小，危害性小，请求对其从轻处罚。 经审理查明：在疫情防控期间，被告人张某某冒用他人身份通过微信发布销售疫情防控用品的虚假信息。2020年2月10日，被害人郑某通过微信结识张某某，欲向其购买口罩，张某某谎称货源充足并有正规销售资质，协商好购买数量及价格后，郑某通过微信、支付宝向张某某转款45000元，张某某得款后用于个人消费，并以各种理由推脱不发货。 认定上述事实的证据： 1、被告人张某某的供述与辩解，侦查阶段第一次供述称：郑某通过微信加我为好友，向我买口罩，我告诉她疫情期间口罩资源紧张，如需购买需提前订，郑某向我订了一万个口罩，约定每个口罩3.5元，然后郑某打过来三万五千元钱。晚上我告诉郑某厂家生产出来后我会告诉郑某，之后，郑某通过微信要求再加一万个口罩，次日我联系厂家后与郑某联系，但她手头没有那么多钱，让我帮她垫付一部分，她打给我一万元。我们约定口罩从厂家寄到我的地址，我收到口罩后郑某追加尾款，我再发给郑某指定地址。我收到四万五千元后，把口罩款转给中间人，他叫“小猛”，我给“小猛”转了六万八千元。“小猛”没有给我发货，我就没给郑某发货。我在我的手机里找不到“小猛”的转账记录，因为有矛盾，所以和“小猛”不联系了，没有“小猛”手机号。大约20天左右，黄骅市市场监督管理局工作人员叫我去，还拿去了允许销售营业执照复印件，这是王某某给我的，他让我帮他销售口罩和酒精。郑某要求到黄骅自取口罩，我忙着二手车没和她见面。我用ＰＯＳ机给郑某退款，因心里别扭停止支付，近期没有收入退不了钱。侦查阶段第二次供述中称：“小猛”把两万个口罩发过来了，货箱没有单号，查不到来源，不知道怎么发货来的，因为郑某不要口罩了，我就把口罩卖了，卖给一个沧州批发口罩的人，没有这个人的微信和电话。侦查阶段第三次供述中称：发货的二万个口罩放在山东庆云仓库里了。开庭时张某某称：发货的两万个口罩放在盐山的仓库里了。 2、被害人郑某陈述，因疫情影响，我公司准备进购一批口罩给员工，我嫂子说看见微信群里有口罩信息。我通过微信将买口罩的人加为好友，购买二万个口罩，约定单价3.5元。我用支付宝转账10000元，微信转账35000元，对方一直以各种理由不发货，没退钱。我就报了12315，黄骅工商局传唤张某某，张某某拿着一份“黄骅市康洁消毒用品经营部”的营业执照复印件，并称已经给我发货了，工商局工作人员岳某向张某某要发货快递单号，张某某说稍后给我发货，张某某给我发来顺丰快递单号，我用手机查没有任何发货信息。岳某要给张某某做笔录，说看张某某身份证，张某某借口去取，就离开了，电话接不通。工商局查询联系营业执照康洁公司，对方称不认识张某某。张某某在微信跟我说和“康洁”是合作伙伴。3月3日张某某跟我说货到了，让我打尾款，我说不打，他让我自己取货，次日我去了，他不接电话不回微信。 3、证人李某1证言，证实黄骅市康洁消毒用品经营部是其父亲李某3及其母亲范振花注册经营的，没有授权他人销售。在微信上发布过销售口罩的微信信息，配有门市照片，亲戚也帮忙转发过。不认识叫张某某的人。前段时间黄骅市市场监督局的工作人员打过电话，我们告诉工作人员不认识张某某，我们也问了亲戚，没有人认识张某某这个人。献县一名女士也给我打电话问过。 4、证人李某2证言，我和郑某是妯娌，我在微信群里看到有人发布口罩信息，因为郑某单位打算购买口罩，就帮郑某打听，加了出售口罩的人为微信好友，我问他是否有现货，他说有，还给我发了口罩照片。我就把他的微信推给郑某。 5、证人岳某证言，2月份，郑某通过12315举报，称其通过微信从张某某处购买七万元口罩，郑某转账四万五千元，但张某某未发货。我们接到举报，就通知张某某到我局来了解情况，张某某拿来一份黄骅康洁消毒用品经营部的营业执照复印件，说是他亲戚的名字注册的。张某某称已经给郑某发货了，我们向张某某要快递单号，张某某当着我们的面将顺丰快递单号给郑某发过去，郑某说要查询一下，我们要给张某某做笔录，让张某某出具身份证，张某某说回家取，就没有回来。后来多次联系，张某某以各种理由推脱，后来不接电话。张某某跟我们说他住黄骅市，我们去小区物业询问，物业称没有叫张某某的业主和租客。我们向康洁业主李某3询问，他称不认识张某某。 6、证人王某1证言，证实其是做衣服、包、化妆品代购的，在2020年2月11日其收到微信好友张某的微信转账31000元，张某向其买了很多东西，次日，张某退货，并要求其退款。其就将31000元退给张某。其在快手直播过，张某给我打赏了2000多的礼物。 7、证人王某2证言，其是做二手车生意的，2020年2月13日，张某（经辨认为张某某）打电话给我问有没有合适的二手车，我朋友正好有车，张某要看车，就给我转了两千元定金，我当时就在康洁门市，我们见面后，我开车带他去看车，他决定买了，当时约定三万六千元，张某说先欠两千。随后他通过微信转了三万两千元，张某把车开走了。次日张某通过微信转了两千元。又转给我120元红包中介费。我认识康洁的李某1，我在朋友圈帮李某1发过康洁门市出售口罩的朋友圈。张某说他表哥有个厂子需要大量采购酒精、口罩，问我有没有地方能购买，并且有正规营业执照，我就跟李某1说了，并把康洁的营业执照证件拍了照片发给张某。我后来问过张某要不要，他说等等，后来没信儿了。 8、辨认笔录，经证人岳某通过照片辨认，能准确辨认出张某某。经证人王某2辨认，11号照片男子张某某就是张某。 9、张某某手机检查笔录及转账截图，证实2020年2月10日收到郑某转款10000元，2月11日收到郑某三笔转款，分别是10000元、20000元、5000元。转账给王某131000元，2月12日收到王某131000元转款，2月13日转给王某某2000元，32000元，2月4日转账给王某某120元。 10、黄骅市康洁消毒用品经营部营业执照复印件及黄骅市康洁消毒用品经营部门市照片及朋友圈广告。 11、李某2与张某某微信聊天截屏九页以及郑某与张某某微信聊天截屏八十一页，郑某与岳某微信聊天二页。 12、张某某的人员电子档案。 13、抓获经过，证实张某某于2020年5月26日在黄骅市南湖天悦小区被献县公安局民警抓获。 14、行政处罚决定书、执行回执，2019年7月11日因交通肇事逃逸被黄骅公安局行政拘留十五日，罚款2000元。 15、扣押清单。 16、办案说明，张某某户籍证明经多次与盐山县公安局联系，盐山县公安局始终未协助调取。故通过“公安网”查询下载张某某户籍信息入卷，此户籍信息与犯罪嫌疑人信息相符。 17、情况说明，证实张某某于2017年5月4日因诈骗案被石家庄市公安局裕华区分局刑事拘留。5月11日取保候审。裕华区人民检察院认为该人不构成刑事犯罪，2018年5月3日裕华分局建通中队对其解除取保候审。 上述证据经当庭质证，本院确认有效，予以采纳。 本院认为，被告人张某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方式，骗取他人财物共计45000元，数额较大，其行为已触犯刑法，构成诈骗罪。献县人民检察院的指控事实清楚，证据充分，罪名成立。被告人张某某到案后拒不如实供述犯罪事实，其多次供述自相矛盾，本院不予采信。张某某在新冠肺炎疫情期间，假借销售用于预防突发传染病疫情的医疗用品，骗取他人财物，予以从重处罚。被告人张某某的辩解意见及辩护人的辩护意见，与庭审查明事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。结合全案的性质、情节、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治妨害新型新冠病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》第二条第（五）项之规定，判决如下： 一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月26日起至2022年11月25日止。罚金限判决生效后十日内一次性缴纳）。 二、责令被告人张某某在本判决生效后十日内一次性退赔被害人郑某人民币45000元。 三、作案工具手机依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向沧州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  赵 新 人民陪审员  范海林 人民陪审员  周薇薇 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  王 伟