浙江省庆元县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1126刑初99号 公诉机关浙江省庆元县人民检察院。 被告人翁某某，男，1984年12月21日出生于浙江省象山县，汉族，初中文化，无业，住浙江省象山县。2007年5月9日因犯盗窃罪被上海市普陀区人民法院判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币5000元；2018年8月24日因犯妨害信用卡管理罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元。因本案于2020年3月26日被庆元县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 被告人翁某某拒绝指定辩护。 被告人罗某某，曾用名罗中华，男，1986年7月1日出生于重庆市南川区，汉族，初中文化，无业，住重庆市南川区。2009年2月6日因犯抢劫罪被江苏省苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3000元。因本案于2020年5月1日被庆元县公安局刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 辩护人王启钧，庆元县法律援助中心律师。 被告人刘某，男，1992年11月13日出生于安徽省烈山区，汉族，初中文化，无业，住安徽省淮北市烈山区。因本案于2020年4月8日被庆元县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 辩护人钟来兴，浙江浦阳律师事务所律师。 被告人余某某，男，1990年4月8日出生于安徽省桐城市，汉族，初中文化，无业，户籍地安徽省桐城市，住江苏省昆山市。因本案于2020年1月9日被庆元县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕，同年9月8日经本院决定被取保候审。 被告人任某，男，1983年10月17日出生于四川省平昌县，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省巴中市平昌县，住上海市闵行区。2001年12月11日因犯抢劫罪被北京市朝阳区人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元；2007年5月29日因犯盗窃罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；2011年9月22日因犯寻衅滋事罪被上海市徐汇区人民法院判处有期徒刑一年零四个月；2013年2月因犯寻衅滋事罪被江苏省溧阳市人民法院判处有期徒刑一年零八个月；2017年7月因犯盗窃罪被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑一年零二个月，并处罚金人民币1000元。因本案于2020年1月9日被庆元县公安局刑事拘留，同年2月15日被逮捕，同年9月8日经本院决定被取保候审。 被告人邵某某，男，1984年10月10日出生浙江省建德市，汉族，初中文化，无业，住浙江省建德市。因本案于2020年4月7日被庆元县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 被告人吴某，男，1991年8月18日出生于河南省灵宝市，汉族，初中文化，无业，住河南省灵宝市。因本案于2020年4月7日被庆元县公安局刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现羁押于庆元县看守所。 庆元县人民检察院以庆检一部刑诉〔2020〕195号起诉书指控被告人翁某某、罗某某、刘某、余某某、任某、邵某某、吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月10日公开开庭审理了本案。庆元县人民检察院指派检察员林高培、检察官助理吴成俊出庭支持公诉，被告人翁某某、罗某某、刘某、余某某、任某、邵某某、吴某及辩护人王启钧、钟来兴均到庭参加诉讼。现已审理终结。 庆元县人民检察院指控： 1.2019年12月26日17时许，被告人翁某某伙同被告人罗某某、刘某，在明知任某的工商银行卡内钱款为非法来源的前提下，由被告人罗某某通过“他行转账功能”的方式转账人民币49999元，之后被告人翁某某让被告人刘某到上海市嘉定区××镇上的平安银行ＡＴＭ机上取款，事后，被告人翁某某非法获利人民币10000元以上，被告人罗某某非法获利人民币18000元以上，被告人刘某非法获利人民币15000元。 2.2019年12月27日13时许，被告人翁某某伙同被告人罗某某、刘某、邵某某、吴某、任某、余某某，在明知任某的工商银行卡内钱款为非法来源的前提下，仍然到中国工商银行上海白鹤支行，通过挂失补办新卡、取款的方式将银行卡内的人民币149900元取走并分赃，事后，被告人翁某某非法获利人民币51000元以上，被告人罗某某非法获利人民币52000元，被告人刘某非法获利人民币10000元，被告人余某某非法获利人民币10500元，被告人任某非法获利人民币9500元，被告人邵某某非法获利人民币8000元，被告人吴某非法获利人民币5000元。 被告人翁某某非法获利人民币61000元以上，被告人罗某某非法获利人民币70000元以上，被告人刘某非法获利人民币25000元，被告人余某某非法获利人民币10500元，被告人任某非法获利人民币9500元，被告人邵某某非法获利人民币8000元，被告人吴某非法获利人民币5000元。案发后，被告人翁某某、罗某某、刘某、余某某、任某、邵某某赔偿了被害人方某的损失，并取得被害人的谅解。 公诉机关认为，被告人翁某某、罗某某明知他人将银行卡用于非法目的，银行卡内钱款为非法来源，仍然伙同被告人刘某、余某某、任某、邵某某、吴某等共同取款，并从中获利，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，被告人翁某某及罗某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人刘某、邵某某、吴某、余某某、任某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人翁某某、任某系累犯，应当从重处罚。案发后，被告人刘某、罗某某主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻或减轻处罚。被告人任某具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人翁某某、罗某某、刘某、余某某、任某、邵某某赔偿了被害人方某的损失，且取得了谅解，可从轻处罚。各被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人翁某某有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；判处被告人罗某某有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币30000元；判处被告人刘某有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元；判处被告人余某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；判处被告人任某有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；判处被告人邵某某有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；判处被告人吴某有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元；扣押在案的手机，建议予以返还。 被告人翁某某、罗某某、刘某、余某某、任某、邵某某、吴某对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在庭审过程中亦无异议。 被告人罗某某的辩护人王启钧对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，但提出被告人罗某某有自首情节、积极赔偿被害人的损失并自愿接受处罚，公诉机关量刑建议过重，请求对被告人从轻处罚。 被告人刘某的辩护人钟来兴对起诉书指控的犯罪事实及罪名不持异议，但提出被告人刘某具有自首、积极退赃取得谅解、认罪认罚等从轻处罚情节，加之被告人文化程度较低，且平时表现一贯良好，系初犯、偶犯，请求从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明,被告人翁某某在犯罪过程中非法获利人民币66000元，被告人罗某某非法获利人民币70000元，其余事实与起诉书指控的犯罪事实一致。 另查明：1.2020年4月8日、2020年5月1日，被告人刘某、罗某某分别主动到安徽省淮北市烈山区宋疃派出所、上海市公安局白玉路派出所投案，并如实供述自已的罪行；2.2020年1月9日，庆元县公安局分别扣押了被告人余某某、任某持有的VIVOZ5X、VIVOZ31标准版手机各一部；3.2020年1月9日，被告人任某到案后主动配合公安机关抓获同案犯余某某；4.被告人翁某某、罗某某、刘某、余某某、任某、邵某某已足额赔偿被害人的经济损失并取得对方的谅解；5.七名被告人分别于2020年7月23日、24日，8月31日，签署了认罪认罚具结书，公诉机关对各被告人提出了相应的量刑建议。 上述事实，有公诉机关当庭列举，并经庭审质证的下列证据证实： 一、书证：即归案经过、谅解书、情况说明、刑事判决书、扣押清单、银行卡交易明细、户籍信息等； 二、被害人方某的陈述； 三、被告人翁某某、罗某某、刘某、余某某、任某、邵某某、吴某的供述和辩解； 四、视听资料、电子数据，即治安监控视频资料、电子数据提取笔录等。 以上证据，经质证，各被告人及辩护人均表示无异议。 公诉机关提供的证据，取得程序合法，具有证据的客观性、合法性、关联性，证据间能够相互印证，形成完整的证据体系，予以确认。 本院认为，被告人翁某某、罗某某明知银行卡内的钱款为犯罪所得，仍然伙同被告人刘某、余某某、任某、邵某某、吴某等共同取款，并从中获利，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪，被告人翁某某、罗某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照所参与的全部犯罪处罚；被告人刘某、余某某、任某、邵某某、吴某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人翁某某、任某在前罪执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。案发后，被告人刘某、罗某某主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，可从轻或减轻处罚。被告人任某具有立功情节，可以从轻或者减轻处罚。被告人翁某某、罗某某、刘某、余某某、任某、邵某某赔偿了被害人的损失并取得对方的谅解，可从轻处罚。七被告人自愿接受处罚，可以从宽处理。公诉机关对各被告人提出的的量刑建议适当，予以采纳。辩护人王启钧、钟来兴基于上述情节提出对被告人罗某某、刘某从轻处罚的辩护意见，理由成立，予以支持；但辩护人钟来兴提出对被告人刘某适用缓刑的辩护意见，理由不成立，不予采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第一款、第三款，第六十八条，第六十四条，最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干法律问题的解释》第三条第一款第（一）项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人翁某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2023年3月25日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人罗某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零四个月，并处罚金人民币30000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2022年8月31日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 三、被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月8日起至2021年2月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 四、被告人余某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2020年9月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 五、被告人任某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2020年9月8日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 六、被告人邵某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2020年11月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 七、被告人吴某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月7日起至2020年11月6日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）； 八、责令被告人翁某某、罗某某、刘某、余某某、任某、邵某某、吴某共同退赔被害人方某的经济损失人民币200000元（已退赔）； 九、扣押在案的VIVOZ5X、VIVOZ31标准版手机各一部，由庆元县公安局返还给被告人余某某、任某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  吴卢铨 人民陪审员  边利民 人民陪审员  李和进 二〇二〇年九月十日 书 记 员  方 蕾