浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初744号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人李海玲，女，1987年9月12日出生于陕西省礼泉县，汉族，大专文化，务工，住礼泉县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月17日被取保候审，经本院决定于同年9月25日被继续取保候审于住所地。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕1773号起诉书指控被告人李海玲犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员金栋女出庭支持公诉，被告人李海玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2019年3月至8月期间，被告人李海玲入职贺某经营的陕西锦轩晖商贸有限公司担任业务员，该公司形成以贺某为首要分子的诈骗犯罪集团。具体犯罪模式为：贺某雇佣他人进行网络推广，诱使客户添加业务员的工作微信，由业务员利用“话术”冒充老中医对客户的男性疾病进行问诊，虚构药物成分、配制过程、药物疗效，骗取被害人信任以销售公司来源不明的“小蜜丸”、“大蜜丸”来赚取业绩。经查，2019年6月至8月，该诈骗犯罪集团利用上述诈骗手段，骗得金额合计560余万元。其中，被告人李海玲参与时间为2019年3月至8月，骗得金额合计23万余元。 案发后，被告人李海玲自动投案，如实供述了上述事实。 公诉机关认为，被告人李海玲以非法占有为目的，加入诈骗犯罪团伙，结伙以虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络技术手段，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪；被告人李海玲系从犯；有自首情节；建议对被告人李海玲判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。公诉机关提交了刑事判决书、话术流程、转账记录、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的归案经过，贺某的证言，柏正利、陈竞航、谭元登、赵永强的陈述，业务数据等证据证实。 被告人李海玲对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案件审理过程中，被告人李海玲向本院退缴现金18000元。 本院认为，被告人李海玲伙同他人组成的犯罪集团，以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。在犯罪集团中，被告人李海玲起次要作用，系从犯，依法予以减轻处罚。案发后，被告人李海玲能自动投案，如实供述自己的罪行，属自首，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；又能当庭自愿认罪，积极退赔被害人损失，酌情予以从轻处罚。根据被告人李海玲的犯罪事实、情节及认罪悔罪表现，可予宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。采纳被告人李海玲要求从轻处罚的意见。被告人李海玲的犯罪行为造成被害人损失，依法予以退赔。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第二款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李海玲犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人李海玲退缴在本院的人民币一万八千元，按比例退赔给各被害人（详见退赔清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 周     金     娅 法官助理 二○二○年九月三十日章亮 书 记 员 张     棋     权 退赔清单 序号 姓名 退赔金额（单位：元） 1 周磊军 78.10 2 强歌 137.46 3 武鹏翔 96.85 4 黄友明 560.83 5 赵金华 69.51 6 陆纪祥 131.21 7 朱春博 78.10 8 卢尚坡 135.16 9 赵有福 137.46 10 彭守建 181.2 11 李建军 98.41 12 徐振华 78.10 13 陈晨 274.92 14 孙立泉 195.25 15 燕扬帆 223.37 16 吴连光 162.44 17 李成涛 81.22 18 梁朝伟 106.22 19 周天宇 413.16 20 李振生 226.49 21 李宏 135.90 22 凡俊清 103.09 23 曹青松 78.10 24 李忠硕 82.79 25 秦明 348.39 26 张耀璐 321.84 27 尤康 187.44 28 金习文 78.10 29 冯元辉 137.46 30 陈涣之 82.79 31 李占甫 346.77 32 李兴 81.22 33 陈远勇 96.85 34 李玉甫 78.10 35 “李先生”（180××××5232） 321.84 36 王建双 95.28 37 万恩雷 78.10 38 骆绪勇 68.73 39 王利 93.72 40 石长红 137.46 41 贾华杰 162.45 42 张文赞 162.45 43 南生贵 78.10 44 彭守建 181.19 45 姜泽鹏 335.90 46 王志勇 92.16 47 杨彪 179.63 48 李明玉 206.19 49 崔忠祥 203.06 50 周亮 78.10 51 刘涛涛 334.34 52 宋鑫 115.59 53 陈增辉 78.10 54 “马由素夫”（153××××4497） 78.10 55 祖万银 268.67 56 程昌锁 134.33 57 赤来 81.22 58 蔡先功 349.96 59 洪先生（183××××6789） 101.53 60 柏正利 133.94 61 林冲 270.29 62 李杰 85.91 63 “罗先生”（135××××2799） 78.10 64 朱家奎 103.09 65 谭元登 334.33 66 焦圣武 334.33 67 董作建 212.43 68 赵新金 96.06 69 赵天 207.75 70 赵雨 285.85 71 柏国平 164.01 72 张仁斌 82.79 73 周在峰 130.12 74 尹二双 103.09 75 张文博 77.32 76 刘先生 197.05 77 王天琦 334.33 78 李申 332.77 79 龙飞 610.82 80 “李先生”（156××××3145） 348.39 81 石庆强 134.33 82 王龙 90.60 83 杨明江 98.41 84 葛明飞 181.19 85 白龙 84.35 86 杨露广 129.65 87 “哈登”（136××××2513） 90.60 88 汲长明 934.15 89 张贵 301.53 90 刘发国 93.72 91 陈竞航 215.62 92 杨鹏 254.67 93 雷金涛 121.84 94 赵永强 254.67 95 胡小博 303.03 96 张东亮 254.67 97 陆迪运 293.7 总计 18000 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条第二款三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款和第三款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。