苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0591刑初550号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人杨雅，女，1994年1月14日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省天门市。2019年5月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月21日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人周盟，江苏诚茂律师事务所律师。被告人王意远，男，1993年12月18日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，务工人员，住湖北省天门市。2019年5月31日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年6月30日被释放，次日被取保候审。辩护人黄中华，江苏诚茂律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2019〕643号起诉书指控被告人杨雅、王意远犯诈骗罪，于2019年11月14日向本院提起公诉。本院审查后，认为不宜适用简易程序，遂决定中止审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员李敏出庭支持公诉，被告人杨雅及其辩护人周盟、被告人王意远及其辩护人黄中华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2018年11月至12月期间，刘灿招募被告人杨雅、王意远等人通过微信添加好友，在聊天过程中冒充女幼师身份，以资助当地贫困学生、给学生过生日等理由骗取被害人钱款共计人民币628617元。被告人杨雅、王意远犯罪后均自动投案并如实供述自己的主要罪行。为证实上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人杨雅、王意远及同案犯刘荣、左殿、凡程、蒋文亮、郑仕文、蒋享姣、郑佳佳、郑少波、胥小飞、易博、陈子豪、蒋蝉姣、周风杰、严凡、易文冲、汪纯、李浩、郑文豪、刘灿、郑航、杨武、陈琴华的供述笔录，被害人王某的陈述笔录，证人肖某的证言笔录，辨认笔录，搜查笔录及照片，扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，手机及电脑主板照片，微信信息、聊天记录及转账记录截图，业绩单截图等资料，调取证据通知书及清单，租房合同复印件，协助查询财产通知书，银行账户交易明细，接受证据材料清单，电子证物检查工作记录，情况说明，在逃人员登记表，刑事判决书，不宜关押证明，受案登记表，到案经过、发破案经过及户籍资料等证据。公诉机关认为，对被告人杨雅、王意远均应以诈骗罪追究刑事责任，且属数额特别巨大。被告人杨雅、王意远均系从犯、自首。提请依法分别判处。被告人杨雅、王意远对被指控的事实及罪名不持异议，未作辩解。被告人杨雅的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人杨雅无前科劣迹、系从犯、自首，被告人仅应对个人诈骗所得的金额承担责任，请求对其适用缓刑的辩护意见。被告人王意远的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人王意远无前科劣迹、系从犯、自首、已退出人民币6750元，被告人仅应对个人诈骗所得的金额承担责任，请求对其适用缓刑的辩护意见。庭审中，被告人王意远的辩护人向法庭提交了江苏省暂扣款专用收据一份。经审理查明，2018年11月至12月期间，刘灿(另案处理)预谋冒充女幼师通过微信聊天骗取好友财物的方式实施诈骗，后其租赁湖北省武汉市硚口区凯德广场西城公寓T3幢1420室作为办公场所，出资购置电脑、手机、微信号等，为业务员提供“话术”，并招募被告人杨雅、王意远（系夫妻关系）及刘荣、陈子豪等人（已被判刑）参与诈骗。被告人杨雅、王意远作为业务员采用通过微信添加好友并在聊天过程中冒充女幼师身份，以失恋心情不好、到云南支教经历、当地学生生活贫困等说辞博取被害人的同情和信任，后编造资助贫困学生、给学生过生日、缺少返程路费、自己过生日等事由，收取微信红包、转账等方式，共同参与骗得居住在苏州工业园区的王某等被害人转款共计人民币628617元（其中被告人杨雅的业绩为人民币78867元、被告人王意远的业绩为人民币6750元）。另查明，被告人杨雅、王意远犯罪后均自动投案，并如实供述自己的主要罪行。再查明，本案审理期间，被告人王意远已退出人民币6750元，暂扣于本院。又查明，被告人杨雅归案后提供的检举揭发他人违法犯罪的线索尚未查证属实。上述事实，由经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、被告人杨雅、王意远及同案犯刘荣、左殿、凡程、蒋文亮、郑仕文、蒋享姣、郑佳佳、郑少波、胥小飞、易博、陈子豪、蒋蝉姣、周风杰、严凡、易文冲、汪纯、李浩、郑文豪、刘灿、郑航、杨武、陈琴华的供述笔录，证人肖某的证言笔录，辨认笔录，搜查笔录及照片，扣押笔录、扣押清单、扣押决定书，手机及电脑主板照片，调取证据通知书及清单，租房合同复印件，协助查询财产通知书，银行账户交易明细，接受证据材料清单，情况说明，证实刘灿招募被告人杨雅、王意远等人在湖北省武汉市以一定运作模式共同实施电信网络诈骗的情况。2、被害人王某的陈述笔录，微信信息、聊天记录及转账记录截图，业绩单截图等资料，电子证物检查工作记录，证实被害人钱款被骗的情况。3、到案经过、发破案经过，不宜关押证明、受案登记表、在逃人员登记表，江苏省暂扣款专用收据，证实本案发破案及二被告人的归案情况；被告人王意远已退出人民币6750元情况。4、户籍资料，刑事判决书，证实二被告人的身份情况及同案犯刘荣、陈子豪等人已被本院判刑情况。本院认为，被告人杨雅、王意远目无法制，以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人杨雅、王意远在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，依法分别予以减轻处罚。被告人杨雅、王意远犯罪后均自动投案，并如实供述自己的主要罪行，系自首，依法分别予以从轻处罚。公诉机关指控被告人杨雅、王意远犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院予以支持。关于被告人杨雅、王意远的辩护人分别提出的被告人仅应对个人诈骗所得的金额承担责任的相关辩护意见。本院认为，根据法律规定，多人共同实施电信网络诈骗，被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。相关辩护意见无法律依据，不予采纳。关于被告人杨雅的辩护人提出的被告人杨雅无前科劣迹、系从犯、自首的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人王意远的辩护人提出的被告人王意远无前科劣迹、系从犯、自首、已退出人民币6750元，请求对其适用缓刑的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人杨雅的辩护人提出的请求对其适用缓刑的辩护意见。本院综合全案情节，认为对其不宜适用缓刑。二被告人伙同他人通过互联网对不特定多数人实施诈骗，酌情从重处罚。综上，本院为保障他人的财产权利不受侵犯，对被告人杨雅依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，对被告人王意远依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨雅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币七千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月31日起至2022年8月30日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。二、被告人王意远犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳并上缴国库）。三、暂扣于本院的人民币六千七百五十元发还被害人，不足部分责令继续退赔（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 莉人民陪审员  陈燮根人民陪审员  史建明二〇二〇年九月二十二日书 记 员  顾云萍