青海省西宁市中级人民法院刑事裁定书（2020）青01刑终157号原公诉机关西宁市城东区人民检察院。上诉人（原审被告人）马正钢，绰号“刚刚”,男，回族，公民身份号码×××，1977年8月26日出生，初中文化，户籍所在地本市，现住本市。上诉人（原审被告人）赵海东，男，汉族，公民身份号码×××，1976年11月28日出生，初中文化，户籍所在地本市，现住本市。上诉人（原审被告人）谢智勇，绰号“尕胖”，男，汉族，公民身份号码×××，1990年12月7日出生，初中文化，户籍所在地本市，现住本市。辩护人葛明骏、杨砚涵，青海捷传律师事务所律师。上诉人（原审被告人）祁伟，绰号“魏魏”，男，回族，公民身份号码×××，1984年10月14日出生，小学文化，户籍所在地本市，现住本市。上诉人（原审被告人）韩胡赛，绰号“卷毛”，男，回族，公民身份号码×××，1975年11月19日出生，小学文化，户籍所在地本市，现住本市。原审被告人石鹏飞，绰号“石头”，男，汉族，公民身份号码×××，1985年10月15日出生，初中文化，户籍所在地山西省大同市天镇县，现住本市。原审被告人王**玲，曾用名牙古拜，绰号“尕四”，男，回族，公民身份号码×××，1978年12月7日出生，初中文化，户籍所在地本市，现住本市。原审被告人马君，绰号“尔力”，男，回族，公民身份号码×××，1973年9月4日出生，初中文化，户籍所在地本市，现住本市。原审被告人赵生军，绰号“尕布子”，男，回族，公民身份号码×××，1975年8月14日出生，小学文化，户籍所在地青海省湟中县，现住本市。原审被告人祁少君，绰号“扁头”，经名“海山”，男，回族，公民身份号码×××，1985年4月6日出生，初中文化，户籍所在地本市，现住本市。原审被告人马超，男，回族，公民身份号码×××，1991年6月5日出生，大学文化，户籍所在地本市，现住本市。原审被告人朱文彪，绰号“马龙”，男，汉族，公民身份号码×××，1987年12月30日出生，初中文化，户籍所在地及现住址本市。原审被告人杨发禄，男，回族，公民身份号码×××，1963年5月13日出生，小学文化，户籍所在地本市，现住本市。原审被告人金兴，绰号“鱼儿”，男，回族，公民身份号码×××，1984年11月16日出生，小学文化，户籍所在地本市，现住本市。原审被告人马祥，绰号“海山公司”，男，回族，公民身份号码×××，1974年10月23日出生，小学文化，户籍所在地青海省湟中县。原审被告人马玉英，绰号“尕发姐”，女，回族，公民身份号码×××，1966年1月16日出生，文盲，户籍所在地本市，现住本市。西宁市城东区人民法院审理该区人民检察院指控原审被告人马正钢、石鹏飞、赵海东、谢智勇、王**玲、祁伟、马君、赵生军、韩胡赛、祁少君、马超、朱文彪、杨发禄、金兴、马祥、马玉英犯开设赌场罪一案，于2020年7月2日作出（2020）青0102刑初84号刑事判决。宣判后，原审被告人马正钢、赵海东、谢智勇、祁伟、韩胡赛不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人马正钢、赵海东、谢智勇、祁伟、韩胡赛、原审被告人石鹏飞、王**玲、马君、赵生军、祁少君、马超、朱文彪、杨发禄、金兴、马祥、马玉英，认为本案事实清楚，证据确实充分，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，1.2016年11月期间，被告人马正钢、王**玲在本市××区开设赌场，组织马×1、李×1等二十余人以推“二八杠”方式进行赌博。在该赌场中，被告人马正钢、王**玲以“拔盅盅”方式抽头渔利12000余元，并向参赌人员发放高利贷。被告人祁少君、马超、杨发禄、金兴等人通过提供赌具、记账等方式为开设赌场提供直接帮助，并每日领取酬劳。2.2017年7月期间，被告人马正钢、王**玲、韩胡赛在本市××区民房（东稍门“脏馆”）内，组织马×1、李×2等十余人以推“二八杠”方式进行赌博、开设赌场。被告人马正钢、王**玲、韩胡赛以“拔盅盅”方式抽头渔利10000余元并向赌客发放高利贷。被告人祁少君、马超、杨发禄、金兴等人通过提供赌具、记账、放哨等方式为开设赌场提供直接帮助，并每日领取酬劳。3.2017年7月期间，被告人马正钢伙同被告人王**玲、石鹏飞、赵海东、马财（另案处理）在本市××区民房内开设赌场三天，组织马×1等十余人以推“二八杠”方式进行赌博。在该赌场中，被告人马正钢、王**玲等人以“拔盅盅”方式抽头渔利20000余元，被告人马祥在赌场内向赌客发放高利贷6000元，被告人祁少君、马超、杨发禄等人通过提供赌具、记账、放哨等方式为开设赌场提供直接帮助，并每日领取酬劳。4.2017年7月期间，被告人马正钢在本市××区住××园）开设赌场，组织马×1等二十余人以推“二八杠”方式进行赌博。在该赌场中，被告人马正钢以“拔盅盅”方式抽头渔利10000余元，被告人祁少君、金兴、杨发禄等人通过提供赌具、记账等方式为开设赌场提供直接帮助，并每日领取酬劳。5.2017年11月期间，被告人马正钢伙同被告人祁伟、马君、赵生军，在被告人祁伟租住的西宁市城东区第三人民医院家属楼1号楼1单元402室内开设赌场，组织马×1、李×2、马×2、马×3等十五人以推“二八杠”方式进行赌博。在该赌场中，被告人马正钢等人以“拔盅盅”方式抽头渔利12000余元，被告人马祥在赌场内向赌客发放高利贷，被告人祁少君在赌场内记账，并每日领取酬劳。6.2016年底，被告人马正钢伙同“小冶”（另案处理）在本市××区内一居民家开设赌场，组织马×1、车×1等人以推“二八杠”方式进行赌博。在该赌场中，被告人马正钢以“拔盅盅”方式抽头渔利10000余元，被告人马超、金兴等人通过记账、看门等方式为开设赌场提供直接帮助，并每日领取200元的“工资”。7.2018年2月期间，被告人马正钢在本市城东区共和路龙电小区附近红海宾馆211房间内，组织于×等人以玩扑克牌“锁卡”方式赌博、开设赌场。在该赌场中，被告人马正钢以收取“台子费”方式抽头渔利2000元。8.2018年4月至11月期间，被告人马正钢先后两次在本市××区民房内，组织马×4、陈×、于×等人以玩扑克牌“锁卡”方式赌博、分别开设赌场2天、3天。在该赌场中，被告人马正钢以收取“台子费”方式共抽头渔利16000余元。9.2018年7、8月期间，被告人马正钢在本市××区民房内，组织马×4、马燕等人，以玩扑克牌“锁卡”方式赌博、开设赌场2天。在该赌场中，被告人马正钢以收取“台子费”方式抽头渔利4800元。10.2017年10月至12月期间，被告人马正钢伙同被告人石鹏飞、赵海东、谢智勇在本市××区清雅棋牌室开设赌场，以推“二八杠”方式赌博。在该赌场中，被告人马正钢等人以“拔盅盅”方式抽头渔利25000元。11.2017年10月至12月期间，被告人赵海东、石鹏飞在本市××区茗轩茶艺开设赌场，以推“二八杠”方式赌博，开设赌场七天。在该赌场中，被告人赵海东、石鹏飞以“拔盅盅”方式抽头渔利14000元。12.2017年10月至12月期间，被告人赵海东、石鹏飞在本市××区麻将馆开设赌场，以推“二八杠”方式赌博，开设赌场五天。在该赌场中，被告人赵海东、石鹏飞以“拔盅盅”方式抽头渔利15000元。13.2016年10月至12月期间，被告人马玉英在明知被告人马正钢、祁少君等人要开设赌场，将其位于本市××区的出租屋先后七次提供给被告人马正钢、祁少君等人开设赌场，并从中赚取场地费共计5200余元。14.2016年11月至2017年7月期间，被告人马正钢伙同祁少君、马超、马祥等人在西宁市多地开设赌场，组织马×1、“尕四”“卷毛”等多人以推“二八杠”方式赌博。期间，被告人马正钢以“拔盅盅”方式抽头渔利，被告人朱文彪在赌场内为赌客买东西、跑腿、看门、放哨等方式为开设赌场提供直接帮助，并从中获利10000余元。原判上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：一、物证2019年6月21日，公安机关依法扣押被告人马正钢持有的OPPO手机1部；扣押被告人马超持有的华为手机1部；扣押被告人王**玲持有的OPPO手机1部、银行卡7张（中国农业银行卡3张、中信银行卡1张、浦发银行卡1张、中国工商银行卡1张、中国建设银行卡1张）；扣押被告人祁少君持有的iphone7手机1部、银行卡19张、借条1张、收条1张、手机收款宝1台、通用K宝1台（中国农业银行金e顺）、手机SIM卡1张（蓝色神州行）、棕色腰包1个。二、书证1.受案登记表、立案决定书、移送案件通知书证实，2019年6月2日，中央扫黑督导组在我省督导期间对群众举报马刚（被告人马正钢）、马超等人的犯罪线索交办至青海省公安厅，并要求青海省公安厅提级核查，青海省公安厅于同月16日立案侦查，并于同年7月31日移送西宁市公安局城东公安分局管辖。2.被告人身份信息及照片证实各被告人作案时的实际年龄及身份。3.到案经过证实马正钢等十六名被告人先后归案的情况。4.扣押决定书、扣押清单证实，2019年6月21日，公安机关依法扣押被告人马正钢持有的OPPO手机1部；扣押被告人马超持有的华为手机1部；扣押被告人王**玲持有的OPPO手机1部、银行卡7张（中国农业银行卡3张、中信银行卡1张、浦发银行卡1张、中国工商银行卡1张、中国建设银行卡1张）；扣押被告人祁少君iphone7手机1部、银行卡19张、借条1张、收条1张、手机收款宝1台、通用K宝1台（中国农业银行金e顺）、手机SIM卡1张（蓝色神州行）、棕色腰包1个。5.前科材料被告人马正钢的刑事判决书及释放证明证实，2007年11月20日，被告人马正钢因犯寻衅滋事罪、故意伤害罪被青海省海东市中级人民法院数罪并罚判处有期徒刑二年。2008年6月28日刑满释放。2012年6月5日，被告人马正钢因犯故意伤害罪被西宁市城中区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。被告人王**玲的刑事判决书及释放证明证实，1998年5月11日，被告人王**玲因犯抢劫罪被西宁市城东区人民法院判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年。2006年8月25日刑满释放。2009年11月17日，被告人王**玲因犯非法持有毒品罪被西宁市城北区人民法院判处有期徒刑七年六个月。2014年6月9日刑满释放。被告人祁伟的刑事判决书及释放证明证实，2006年4月12日，被告人祁伟因犯盗窃罪被西宁市城东区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币3000元。2009年7月10日刑满释放。被告人马君的刑事判决书证实，1998年11月9日，被告人马君因犯抢劫罪被西宁市城北区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币2000元。被告人谢智勇的刑事判决书及释放证明证实，2016年12月15日，被告人谢智勇因犯寻衅滋事罪被西宁市城西区人民法院判处有期徒刑六个月。2017年1月11日刑满释放。被告人朱文彪的刑事判决书及释放证明证实，2011年8月16日，被告人朱文彪因犯敲诈勒索罪被西宁城西区人民法院判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币5000元。2011年11月8日刑满释放。被告人赵生军的刑事判决书证实，2006年7月26日，被告人赵生军因犯抢夺罪被西宁市城中区人民法院判处有期徒刑一年。三、证人证言1.证人袁×1的证言证实，其于2017年10月份开始向朋友袁×2借钱，双方约定高额利息。其听袁×2说有一个朋友马超，马超的舅舅马正钢放高利贷，有暴力讨债的行为。实际上其与马正钢、马超之间素不相识，也没有借贷往来，马正钢、马超有高利放贷并暴力讨债的行为，来源于听其朋友袁×2所说。2.证人袁×2的证言，证实给袁×1借过钱，由于袁×1拖了好久不还钱，便欺骗袁×1钱是马超、马正钢黑社会“场子”里的钱，目的是为了让袁×1尽快还钱。实际上马超是其发小，但是其不认识马超的舅舅马正钢，仅是听马超说过其舅舅很厉害。3.证人王×的证言，证实袁×2给袁×1借过钱，并且为了吓唬袁×1尽快还钱，欺骗袁×1这笔钱是拿的马正钢和马超的钱。4.证人李×1的证言证实，自2016年开始经常赌博而结识了马正钢。马正钢组织人员在麻将馆里以“二八杠”的形式赌博，参与赌博的人主要是马正钢打电话叫来的。赌场里的分工主要是马正钢负责准备放高利贷的钱、马财准备放高利贷的钱，“马儿”、刘星、马财参与赌博抬高押注的钱，马超负责用马正钢的钱放高利贷，“马龙”负责给赌客提供烟、水、放风。“卷毛”提供场地。其参与赌博的赌场是马正钢开设的××道的麻将馆、泰宁花园康南巷一个自建房的二楼、纺织巷内民惠小区门口一楼麻将馆、和政家园一栋楼的5楼民房。王军开的××街麻将馆。车×2开的有：互助火葬场附近村里的一户人家里、宁张路湿地公园对面一个农村里的二楼。5.证人马×1的证言证实，通过李×1认识马正钢。马正钢组织开设赌场，每场“拔盅盅”基本能拔10000元左右，多的时候能拔到20000元。被告人马正钢在2016年12月至2017年3月期间，在12个地方开设过赌场。6.证人李×3的证言证实，知道“刚刚”就是开场子的，且在场子里“放水”。马正钢开设的赌场有五处，第一处是在××区；第二处是在城东区泰阳国际小区某单元住宅楼内；第三处是在××区自建楼内；第四处是在城西区中华巷一个茶艺里；第五处是在××区的一个麻将馆内。7.证人李×2的证言证实，2017年9月份的时候，“刚刚”（马正钢）在本市××区家属楼内开设赌场，并在里面“拔盅盅”，“赛赛”帮“刚刚”“拔盅盅”，场子结束的时候，“刚刚”会给“赛赛”一点工资。这个赌场其只去过一次，具体开设几天不清楚。一天下来，“刚刚”大概能拔2万元左右的“盅盅”钱。大概过了十几天后，其去城北区盐庄附近山上的一处自建房里玩赌博，见到了“刚刚”，“刚刚”带了“马儿”和一个背斜挎包的人，在给“马儿”（马×1）放水。第三次是在海湖新区某小区一户人家里，其去赌博的时候，赌场里有差不多二十几个人，“刚刚”带来的“马儿”和上次背斜挎包的男人，“刚刚”在给“马儿”提供资金。其在参与赌博其间，被一个叫马财的男子“放水”过，其听说马财是混社会的，在赌场里“放水”。8.证人车×1的证言证实，知道“刚刚”（马正钢）在西宁市开设赌场，其在马正钢开设的“二八杠”赌场内参与过赌博。“刚刚”开设赌场的地点有西宁市城东区泰阳国际以及在西宁市××区。9.证人车×2的证言证实，其绰号“艾子”，通过“赛赛”（李×1）认识马正钢。2016年7月份，“赛赛”将马正钢带到××区开设的“二八杠”赌场里，说谁需要钱可以找马正钢“放水”。其通过“赛赛”向马正钢拿了1万元（到手9700元）向赌场里的赌客“放水”，在该赌场里拔了4000元左右的“盅盅”钱。在××苑麻将馆也开设过“二八杠”赌场，拔了400元左右的“盅盅”钱。其去过马正钢在城东区康南巷旁边的一个巷道里、××区、在城北区柴达木路盐庄加气站对面民房里开设过赌场，马正钢都在“拔盅盅”，一天最少能拔1、2万元。10.证人鲜×的证言证实，2017年12月份，一个外号叫“马儿”（马×1）的男子带其在西宁市××村的一户人家里参与过“二八杠”赌博，“马儿”坐在旁边“拔盅盅”。2018年2月份一天晚上10点钟左右，“马儿”又带其到西宁市××路的东院一户人家里赌博，“马儿”那天一边押注参与赌博一边“拔盅盅”。2018年3月份，“马儿”电话联系其到西宁市××路西院的一户人家赌博，其输钱之后想回本，就找“马儿”借钱，条件是最少借5000元，否则不借，其同意之后，“马儿”就去后面跟一个高个子、戴眼镜大概42岁左右外号叫“刚刚”的人那里拿了钱，收取了300元利息之后给了其4700元。其大概又玩了1个多小时之后，赢了钱并还钱之后就回家了。12.证人马×2的证言证实，在果洛路精神病医院家属院这个赌场内，当晚从9点至凌晨1点，参赌人员大概有15人，其认识的有马正钢、赵生军、马君、“大有有”，赌资大概有4万元左右，马正钢该晚“拔盅盅”大概有10000元左右。13.证人马×3的证言证实，2017年冬天，其和弟弟马林在西宁市城东区西宁大厦对面的中发源餐厅喝茶的时候碰到了“尕布子”（赵生军），“尕布子”说他开了个“二八杠”赌场，让其过去玩。其和弟弟马林就跟着“尕布子”去了位于西宁市××路的赌场，“尕布子”带着其和马林共来了两次该赌场参赌。14.证人马×4的证言证实，其是城东区德令哈路纺织巷民惠小区麻将馆的前老板，后该麻将馆转租给马正钢，其共玩过3次“梭哈”，均为马正钢组织开设的。15.证人陈×的证言证实，其和“刚刚”一起玩过三次“锁卡”。“刚刚”每次都收台子费，因为赌场是“刚刚”组织开设的，就是靠这个挣钱的。其基本上都只是玩1、2局就先离开，而每次赌博基本上都会在打完5局后才结束，所以“刚刚”每次组织一次“锁卡”的场子，等结束后差不多都能收到15000元左右的台子费。在“刚刚”组织的“锁卡”赌博中其见过“刚刚”和马龙记过账，他俩使用的是一个记账本。在2018年11月份至2019年2月份期间，“刚刚”平均每个月会组织4次到5次“锁卡”赌博的场子，具体次数其不太清楚。16.证人马虎的证言证实，2019年2月中旬的一天，马正钢联系了王军、“尕胡赛”，还有两个不认识的人玩“梭哈”，马正钢在场子里“拔盅盅”。一局赌资大概8000元左右，每天玩3局左右，赌资大概25000元，马正钢抽头渔利5000元左右。马正钢还在场子里放水钱，谁输了就从他那里借钱，“马龙”在场子里帮马正钢放水钱。17.证人于×的证言证实，到马正钢开设的赌场参赌三次：第一次是2018年11月份，马正钢电话联系说自己开设了“梭哈”场子让其过去玩，其按照马正钢发来的地址去了城东区共和路一个小宾馆二楼最里面一间，晚上9点左右，“梭哈”赌场开始，其在里面玩了2局，每一局差不多有2-3万，马正钢每一局拔2000-3000元不等，其输了6000元就回家了。第二次是第一次之后的第二天晚上，马正钢电话联系其过去玩“梭哈”，还是上次的宾馆里，每一局差不多有2-3万，马正钢这一局拔了3000元，其输了5000元之后就离开了。第三次是2018年12月份左右，马正钢电话联系其让过去把欠的账清一下，这次从晚上9点玩到了第二天早上8点左右，玩了4局，赢了17000元，把之前欠马正钢的6000元还了之后，马正钢还欠其11000元，其联系马正钢要了几次未果。当晚赌资在12万左右，马正钢拔了10000元左右，当晚记账的除了马正钢，还有一个叫“马龙”的小伙。18.证人马×5的证言证实，2018年12月底的时候，有一天“刚刚”微信联系其说在西宁市××区开了麻将馆，让其过去打麻将，当天因临时有事未过去。大概过了10天左右，其主动联系了“刚刚”要到他开设的麻将馆去打麻将，其陆续到该麻将馆打了几次麻将。2019年3月份左右，“刚刚”还借了其一辆宝马车作为外甥结婚用的婚车。其听“卷毛”（韩胡赛）说过“刚刚”在西宁是开场子的，并且还在赌场内“放水”，没有其他正当的职业。其知道“刚刚”开设的赌场有西宁市××区内的麻将馆，其他的地方其不清楚。其只在“刚刚”开设的这个赌场内玩过“跑会”。19.证人马×6的证言证实，2018年10月份左右，经常去“刚刚”开的位于西宁市××区内麻将馆玩赌博，与“刚刚”渐渐熟识。在该麻将馆内玩的是“跑会”，“刚刚”会在每桌上收取台子费，如果每锅每人赌资在200元就收取一桌200元台子费，如果每锅每人赌资500元一桌会收取300元台子费。其在场的时候，如果打200元的锅，“刚刚”每天麻将馆的赌资大概在8000元左右，如果打500元的锅，每天麻将馆的赌资为1万多元。麻将馆参赌的人有十几人，“刚刚”每天最多的时候收取1500元左右台子费，最少也能收800元台子费。有一个叫“马龙”（朱生彪）的小伙子在“刚刚”开设的麻将馆里端茶倒水，帮忙跑腿。听说过“刚刚”还在外面开设过推“二八杠”赌场，具体情况不清楚。20.证人马×7的证言证实，2018年11月份，听朋友马×4说化隆宾馆后面新开了一个麻将馆，有时候就去麻将馆里玩，因而认识了“刚刚”。“刚刚”在西宁市××区内开设的麻将馆，其知道的赌博方式主要有两种，“跑会”和“官牌”。“刚刚”会收取台子费，每次200元一桌，一桌一天下来的输赢可能是1000元左右。其去过这个麻将馆4次左右，麻将馆里有个专门倒水跑腿的小伙子（朱文彪，绰号“马龙”）。21.证人郭×的证言证实，其不参与赌博，向祁少君借钱是填补生意上的欠款，陆续还清。向马超借过“水钱”（高利贷），因为还不上钱，被马超电话逼债过。其听说过马正钢是在西宁开设赌场的。22.证人马×8的证言证实，其夫马×1因赌博欠钱致使其遭受电话逼债，马正钢等人曾到其家里逼债，企图用孩子威胁马×8。23.证人藏×的证言证实，其系在“付姐”开设的的位××道交汇处、南门体育场东面高楼十楼，麻将赌博的时候认识的马正钢。2018年3月份的一天，其在该麻将馆赌博，当天“刚刚”在场子里“放水”，“刚刚”给其借了10000元的“水钱”（高利贷），之后因一直还不上，“刚刚”便打电话、发微信、发短信威胁，说要把其捅死，并且带着一帮社会上的人到单位找，因其不在单位，一帮人在其单位院子里和楼里转了一圈才走。24.证人马×9的证言证实，2017年5月份，其去“马力克”在东稍门附近开的名叫“脏馆”的麻将馆内打麻将结识马正钢。2017年8月底，其陪同李×1去给马正钢还钱，当时“刚刚”用茶杯将其的头打了一道6厘米左右长的伤口。到2018年11月份，其去了“刚刚”位于西宁市××区内的麻将馆玩过两次麻将，之后再没去过“刚刚”的麻将馆。其在“刚刚”的麻将馆内共参与过两次赌博。一次玩的是“关牌”，一次玩的是“跑会”。“刚刚”在麻将馆内收取台子费。2017年8月底，李×1接到“刚刚”打来的催债电话，其就准备陪李×1一块过去找“刚刚”，让“刚刚”宽限几天。二人到了东稍门的“脏馆”后，“刚刚”愤怒李×1之前不接电话的事，二人争吵了起来，过了一会李×1拿出1000元钱给“刚刚”，“刚刚”直接把钱扔给了李×1。其看不下去了就和“刚刚”理论起来了，“刚刚”觉得和其没有啥关系，就吵了起来并且拿了一个水杯朝其砸过来，当时流了好多血，二人准备打起来的时候就被“脏馆”内的人拉开了，李×1便扶着其去了泰宁花园后面的一家私人诊所就医，大夫给其包扎了一下，因有伤不敢回家便去其朋友“刀疤”家借住了三天。25.证人马×10的证言证实，祁少君因要向“马儿”（马×1）放水，而向其借钱3万元，借期3个月。还款期限届至，“马儿”未能还款，祁少君便给了其“马儿”的电话，其电话催收几次未果后，“马儿”失去联系。直至2018年7月15日，祁少君将“马儿”约至周家泉派出所旁边的星月食府，当时到场的除了其还有祁少君、马占清。几人等了一会，马×1便到了，祁少君就给马正钢打电话告诉马正钢把马×1抓住了，其就向“马儿”要钱，“马儿”说钱是向祁少君借的，要还也是还给祁少君，祁少君一听就火了，上去一巴掌将“马儿”打到了路边的树林里了，之后周家泉派出所的民警便出警将在场的人都带到了派出所里。刚到派出所“刚刚”就来了，“刚刚”好像认识派出所里的一个民警，跟民警协调说祁少君是其兄弟，“马儿”是其朋友，让民警调解处理，民警让几人自行协商。协商的结果是“马儿”给其写了一张欠条，不再追究祁少君打“马儿”的责任。祁少君当时把“马儿”打得挺严重的，好长时间都没能起来，起来的时候脸上五个指头印。从派出所出来的一个月后，其又给“马儿”打电话要钱，但是“马儿”失去联系，其便请托城东公安分局民警帮忙查询“马儿”的电话号码和家庭住址等信息。其将获得的“马儿”个人信息给了祁少君，当天下午，其和“刚刚”“祁少君”一同去了“马儿”家，“刚刚”用孩子威胁“马儿”妻子想让还钱，聊了一会，几人便回去了。一个月后，其又向祁少君要钱，祁少君提议二人一同前往“马儿”家门口去守他，其和祁少君一起在“马儿”家门口前前后后守了4个晚上，其中有一次，二人在“马儿”家附近转的时候，被“马儿”妻子看到了，就又去了“马儿”家，没找到“马儿”，就离开了。直至案发时，其借给祁少君，祁少君又通过放水借给“马儿”的钱也没要回来。祁少君跟其说过“刚刚”是混黑社会的，现在跟着“刚刚”在开赌场，帮着“刚刚”在记放高利贷的账，祁少君还给其看过账本，说收入挺好的，让其也加入，他们一起赚钱，其未答应。26.证人马×11的证言证实，马尔措（“艾有布”）在赌博中输了很多钱，欠了“刚刚”6万元的赌债，其因为跟马尔措关系好，是发小，也是现在的邻居，马尔措的妻子担心马尔措拿钱再去赌博，不放心将钱交给马尔措，便从微信上转账1万元给其，让其帮忙还给马正钢，其就替马尔措将该1万元钱微信转给了马正钢。后来又陪马尔措一起去给“刚刚”还钱，在夏都大街撒拉人家餐厅见面还了“刚刚”5万元现金。马尔措跟其说过这是在赌场里玩赌博输掉的钱，这些钱是在赌场里向“刚刚”借的。还知道马尔措向一个叫王**玲的男子欠过赌资，因为还不上，马尔措向其借了3万元钱。马尔措跟其说过欠了王**玲10万元赌资，因还不上就跑到外地去躲债。2019年5月份左右，马尔措用福建省的一个电话号码给其打过电话，说他人在福建，不知道该怎么办了，其让马尔措回来，马尔措说害怕不想回来。四、被告人供述与辩解1.被告人马正钢：其在青海省第三人民医院家属楼等处开设赌场、还在他人开设的赌场中“放水”（放高利贷）渔利。组织开设过4次“锁卡”赌场、5次“二八杠”赌场，共计抽头渔利93000元，在他人开设的赌场中“放水”及参赌105000元，收取利息7400元。开设赌场的人员分工是：朱文彪端茶倒水、看门放哨、买水买烟，祁少君跑腿、买烟买水，杨发禄提供赌具、运送赌桌，马超提供赌具、购买麻将，祁少君记账、买烟买水、保管“水钱”，“小孔”放哨。“放水”或参与赌博的其他赌场有：本市中庄路某小区内、城东区青铁花园小区内、中华巷建设银行一小区内、六一桥宾馆三楼茶艺内、七一路青百超市对面某小区内、海西路某茶艺内、湟中县多巴镇一户人家。2.被告人石鹏飞：其于2017年10月、11月在本市××区、城东区花园南街茗轩茶艺、城东区康南巷、城北区二十里铺一民房内、城北区大堡子汪家寨的民房内开设赌场。每次在赌场里“拔盅盅”的人都是几个股东轮流拔，“刚刚”“艾子”“尕胖”、赵海东以及其自己都拔过“盅盅钱”。每次赌场结束后将赌场里的人工资发了，场地费发了之后，剩下的钱几个股东平分。第一处赌场是赵海东联系大家一起开的，后来“刚刚”来了之后说赌场玩的太小了，他说要开玩的大的赌场，后面6处赌场就是“刚刚”负责组织了。这7处开设赌场的地点，几个股东都找过，每次找地方的事情都是“刚刚”和“艾子”说完后，“艾子”再给几个股东说。3.被告人赵海东：其与石鹏飞在本市××区名轩茶艺内合伙开设“二八杠”赌场；还在城北区朝阳西路、城东区康南巷、城北区海西西路其自己经营的麻将馆内等处都开过赌场。当时的股东有其、马正钢、石鹏飞、“艾子”“尕胖”，“艾子”、石鹏飞两个人在“拔盅盅”，在赌场里放水的有“艾子”“尕胖”、马正钢。石鹏飞、马正钢、“艾子”“尕胖”这些人都没有正式的职业，基本上就是开设赌场为生。4.被告人谢智勇：2017年10月，其开着自己的车跟着石鹏飞去了往互助老路走的殡仪馆那边，一个农村家里的场子，那个叫“刚刚”的男子坐在角落里“拔盅盅”。其问过石鹏飞，石鹏飞说海西西路的麻将馆、殡仪馆的民房、花园南街的麻将馆内开设的赌场都是“刚刚”开设的，这几个赌场内“刚刚”在“放水”。在上述赌场内一场的赌资大概有4、5万元钱，每场至少有十几个人参赌。5.被告人王**玲：马正钢开设的赌场都不是自己一个人开设的，在这些推“二八杠”赌场里，有两三个股东，他们合伙一起开设赌场，每个股东后面都会带两、三个人左右一起开设赌场。马正钢开设赌场期间都会带一个叫“海山”（祁少君）的男子，马正钢会打电话让其过去，其也就跟着马正钢一起开设“二八杠”赌场。从2017年12月，其一直跟着马正钢共在6个地方开设过赌场。赌场里，“海山”（祁少君）负责记账，马正钢负责“拔盅盅”和“放水”，每次参赌的人大概有十几人左右，每场台面上的赌资大概有100000元左右。6.被告人祁伟：2017年12月份，马正钢、“大有有”“尕布子”、另外还有4、5个不认识的男子在其家中客厅茶几上支了个场子。赌场散了之后，马正钢给了其500元钱，作为用其家房子作为赌场的场地费。当天赌场的具体分工是：马正钢在“拔盅盅”抽头渔利，“大有有”在坐庄参与赌博，“海山”是马正钢叫过来在场子里放水的。当天赌场里的赌资大概有5万元，因为“大有有”赌博输的5万元钱，就是其借给马正钢的5万元钱，马正钢将这5万元钱放水给“大有有”了。马正钢将抽头的钱放在纸箱子里，赌场结束后，马正钢带着“大有有”“尕布子”一起在卧室里数钱分钱，最后马正钢给其分了500元钱作为场地租用费，给所有的赌客发了200元钱，给马君发了1000元或者1500元的工资。7.被告人马君：2017年12月份的一天，马正钢打电话问其借钱开个场子，其没钱，将表弟祁伟喊过去了。晚上十点钟左右，马正钢打电话让其去精神病院家属院祁伟家里，其顺便把“哈克”也叫上到了祁伟家。过了一会儿人慢慢多起来就开始推“二八杠”，其帮着跑腿买了几次烟和水，带过来的“哈克”就帮忙放哨，赌场大概持续了两三个小时，结束之后“刚刚”给其2000元工资。此次开设赌场系马正钢、“尕布子”（赵生军）、马君、祁伟经事先商量决定的，且祁伟借给了马正钢5万元钱用于开设赌场的放水钱，祁伟在马正钢等人开设赌场的当晚在场，对开设赌场的事实知情且参与了赌博。8.被告人赵生军：2017年底，其和老乡马×2去了果洛路的一个小区马正钢开设赌场的地方。到了之后，人还不多，其就坐在赌桌前开始坐庄，推“二八杠”持续了1个多小时，坐完庄，又到旁边继续玩赌博，玩了大概2、3个小时，钱输完了准备离开时，向马正钢要钱，马正钢给了其一千多不到两千元。赌场里有十几个人，其认识的有马正钢、马×2、“大有有”。有一个人在“抽盅盅”，应该是马正钢安排的。9.被告人韩胡赛：2017年，其和他人一起在其经营的麻将馆“脏馆”里开设了三次“二八杠”赌场。第一次：2017年6、7月份，“刚刚”商量给其点钱在其麻将馆里开个“二八杠”的赌博场子，其同意了。“刚刚”带人连开了3天的赌场，玩的都是“二八杠”，大概都是晚上20时许开始，一直到凌晨1、2点结束。基本上这三天开设场子的人都是“刚刚”和“尕四”两个人，“刚刚”负责“拔盅盅”抽头，尕四和“刚刚”一起记账、在赌场里放水。估计这3天每天赌场里的赌资总共有十万元钱，“刚刚”每天会给其1000元的场地费，另外会给其1000元钱让其跑腿买吃喝、水果之类的，买完剩下的钱就是其的跑腿费。第二次：第一次赌场结束后的一、二天，马正钢直接到其麻将馆要在麻将馆继续开设赌场，其同意了。当时开场子的人以及参与赌博的人和第一次的一样，多了一个“刚刚”带来的东北人参与，这次的赌场开了1天，赌资总共有两三万元，放水的还是“刚刚”和“尕四”，“刚刚”抽头渔利5900元，其和马正钢、“尕四”“马儿”“小冶”共5个人将该5900元钱平分了，其分到了1200元钱。第三次：2017年12月份，“刚刚”当天20时许直接来到了其麻将馆里说“我们玩个二八杠”，说完，在麻将馆里打麻将的人就走了。这次开场子和参与赌博的人也和第一次来的人一样。在场子里“拔盅盅”的也还是“刚刚”，放水的人也是“刚刚”“尕四”，其余的人都在参与赌博。这次赌场里的赌资总共大概有两万元钱，“刚刚”抽头的钱里给其分了2000元钱，这2000元钱就是其的场地费和跑腿费。10.被告人祁少君：其从2016年3月开始给马正钢当司机，接送马正钢在他人开设的赌场里“放水”。马正钢通过“放水”盈利4万元左右。其帮忙记账的赌场有：城西区共字桥停车场一废弃楼4次；刘家寨小区家属院一处楼房3次；城北区柴达木路盐庄加气站对面山上一处平房5次；宁大公路石头磊村一处民房内1次；互助县火葬场附近一村庄；晶珠藏药厂旁边一巷道内；安置房一楼房内；互助县火葬场附近一村庄3次。自2016年底到2017年，马正钢让祁少君到赌场里买烟、记账、存钱、取钱，联系马超、马龙到赌场里。赌场内还有一个“放水”的是“老谢”。帮马正钢保管“放水”盈利钱的还有马龙、“尕四”（王**玲）。2017年10月至12月期间，马正钢和“尕四”共同到赌场“放水”大概有20多次，两人共“放水”盈利60000元左右，所获得的钱马正钢和“尕四”二人平分。马正钢和“尕四”一人分了大概4、5万元左右的“放水”盈利的钱。11.被告人马超：2017年，其舅舅马正钢在西宁市开设“二八杠”赌场，其知道的有：2017年4月份左右，在城东区泰阳国际小区的一个居民家中，有马正钢、“马龙”和“海山”及4、5个人；城西区中华巷内一个茶艺的地下室；北大街一个小区的居民家中；城北区柴达木路附近的居民小区，马正钢和“海山”在记账；康南巷附近的一个居民家中。马正钢在其开设的“二八杠”赌场里“拔盅盅”，还给了其一个绿色腰包，让其保管放水钱，里面装着两万元的现金，在赌场里只要其舅舅喊他，他就会过去，需要多少钱其就给舅舅拿多少，用于放水，一般都是1万或者5000元,“海山”主要负责记账，“马龙”有时还负责帮舅舅马正钢传话、帮忙倒水、跑腿。其还给马正钢的赌场买过麻将牌、抬过赌桌、给参赌的人添茶水。每次赌场结束后，马正钢会给自己及帮忙的人每人200元的辛苦费。12.被告人朱文彪：自2017年4月份，其跟着马正钢，马正钢在西宁市××区的一个茶园里开设“锁卡”赌场、在城东区民惠小区旁马正钢自己的麻将馆里开设过“锁卡”赌场、在城东区共和路红海宾馆二楼开设过“锁卡”赌场、城东区古玩城二楼麻将馆，马正钢和一个叫马×4的人一起开设“锁卡”赌场、其和马正钢一起去过城西区西山一巷莱玛宾馆一楼开设“二八杠”的赌场、互助县郭家庄村（火葬场附近）一个叫“石头”的人开设的“二八杠”赌场。其明知马正钢开设赌场，为了挣钱，仍然在马正钢开设的赌场里跑腿，给马正钢买玩“锁卡”的扑克牌、给赌客们跑着买水、买烟，马超在楼下自己的车里放风。13.被告人杨发禄：2016年一天，马正钢让其帮忙和一个小伙子拉桌子送到后营街。其将桌子抬到一个2楼的门口，就下楼在车上坐着，过了一个半小时，马正钢打电话让将桌子抬回去，其进到抬桌子的房间，看到里面有十几个男子坐着，其送的桌子上放着麻将，一个小伙子吩咐其将桌子抬走，将麻将扔掉，然后给了其200元钱，其就抬上桌子，拿着麻将下楼了。其将桌子装到车上，麻将扔到垃圾桶，便开车回家了。此后，其又给马正钢运送过6次桌子，一共先后运送了7次赌桌。马正钢给了其3次钱，每次都是200元，共计600元，除了第一次拉桌子的时候不是很清楚是干什么用的，后面几次都知道是用于开设“二八杠”赌场的。14.被告人金兴：其知道、去过的马正钢开设的赌场共有7处。第一次：2017年10月，城中区北大街和政家园的房子里，马正钢告知其晚上开赌场，就跟着去了，马正钢组织开了个“二八杠”的赌场，马正钢在赌桌上“拔盅盅”，并和他的外甥马超、“老杨”在场子里“放水”。在和政家园这个民房里，马正钢组织开设赌场大概有5天，其帮着开门，每天赌场结束后，马正钢会给其200元钱。第二次：上个赌场结束几天后，马正钢等人在城西区中华巷一家茶艺内开设了一个“二八杠”赌场，开了2天，其负责“看门”，每天大概有30-40人参与赌博，赌资大概有10万元，马正钢一天给其200元工资，两天400元。第三次：在××区的麻将馆内开了1天赌场，参与赌博的也有30、40人，赌资最少也有10几万元钱，结束之后马正钢给其100元工资。第四次：在东稍门的“脏馆”里面开设1天“二八杠”赌场，参与赌博的人最少有十几二十个人，赌资大概有10万元，马正钢让其在场子里坐着撑场面，结束后，给每人发了200元工资。第五次：在城东区泰阳国际的住宅楼上开了3天“二八杠”赌场。其在这个场子里负责看门，赌资也是在10万元左右，马正钢在“拔盅盅”，抽头大概有2万元钱，记账的是马超。赌场结束后，马正钢给其200元钱的工资，这3天就是600元的工资。第六次：马正钢在××区开设两天“二八杠”赌场，参与赌博的大概有30余人，赌资每天都是10万元钱左右，抽头的人还是马正钢，每天抽头2万元钱，每天结束马正钢同样给其200元，这次结束之后，其再也没去过马正钢开的赌场。7次赌场内，马正钢一共给其3000元钱。马正钢没有正式工作，主要就是开赌场的。马正钢经常变换地点开设赌场，目的是防止被警察抓住，有利于不被人发现。在马正钢开设的赌场内，其就是帮马正钢开门、看门，开门就是把给马正钢说好的赌客放进来，看门就是放哨，还帮着马正钢拉过3、4次赌桌。赌场内的具体分工为：“拔盅盅”的是马正钢，外甥马超记个账、帮着放水、拿钱，“老杨”就是在场子里负责帮着买麻将、骰子、搬桌子，有时候“老杨”也在场子里放水。15.被告人马祥：其在“刚刚”开设的“二八杠”赌场里“放水”，赌客钱输完了之后就会找“刚刚”借钱，“刚刚”从其这里拿钱，每次都拿10000元，利息是10000元每天500元。“刚刚”开设的赌场三次都是“二八杠”赌场，前两次有10多个人参赌，最后一次5个人参赌。这些赌客都是由“刚刚”他们召集组织起来的。“刚刚”开设赌场估计三天下来能拔3万元“盅盅钱”，赌场外面每天会安排望风的人员。其在马正钢开设的赌场里“放水”挣了共6000元的利息钱，并且马正钢在每次赌场结束后给其200元工资，四天一共给了800元工资。16.被告人马玉英：2016年底共三个月的时间，马正钢等人在其租住的位于西宁市××区的民房里组织开设赌场7次（已辨认）。2016年10月底，马正钢问其晚上是否可以去其家里赌博，可以给其拔点房钱，其答应后，晚上马正钢带来10几个人，将木板放在其家茶几上，玩“二八杠”赌博。后来马正钢又先后到其家开设赌场六次，每次都会给其场地费，在这7次赌场中其共获利5200元。赌场都是马正钢“拔盅盅”、安排放哨的人、跑腿的人。“放水”的主要是马正钢和“海山”。五、辨认笔录1.被告人王**玲依法辨认出其伙同马正钢等人组织开设“二八杠”赌场的地点有：青海省第三人民医院旁康南巷一居民自建房三楼、西宁市城东区东稍门大街1号临街一铺面麻将馆（“脏馆”）、西宁市城中区和政家园2号楼2101室。2.被告人祁少君（“海山”）依法辨认出其在他人开设赌场内为马正钢“放水”记账的地点有：西宁市城北区盐庄北滑坡处一平房内、西宁市城西区杨家寨安置小区11号楼2单元2楼1室、西宁市城西区苏家河湾小区1号楼3单元3楼2室、西宁市城东区青铁阳光小区12号楼1单元10楼4室、青海省第三人民医院旁康南巷居民自建楼三楼。3.被告人马超依法辨认出其帮助马正钢开设赌场的地点有：西宁市××区附近一居民家中（即青海省第三人民医院旁康南巷一居民自建楼三楼）、西宁市城中区北大街和政家园2号楼2101室、西宁市城东区互助西路1号泰阳国际小区1号楼1单元、西宁市城西区中华一巷一茶艺地下室。4.被告人祁伟依法辨认出其帮助马正钢开设赌场的地点为：西宁市城东区第三人民医院家属院1号楼1单元402室（2017年祁伟租住的地方），系为马正钢开设“二八杠”赌场提供的场地，并借钱5万元给马正钢用于“放水”，收取赌场结束后给其的场地费。5.被告人马君依法辨认出其帮助马正钢开设赌场的地点为：西宁市城东区第三人民医院家属院1号楼1单元402室（2017年祁伟租住的地方），在这个地方为马正钢开设“二八杠”赌场放哨，并带来小伙“哈克”为赌场跑腿买烟、买水，赌场结束后马正钢给了其2000元工资。6.被告人杨发禄依法辨认出其帮助马正钢开设赌场运送赌桌的地点为：西宁市城东区康南巷最里面左侧一铺面、西宁市城东区后营街一小区二楼、西宁市城东区后营街东商务连锁宾馆旁边一楼铺面。在上述地方为马正钢开设“二八杠”赌场运送赌桌，另外，其对用于运送赌桌的车辆（车牌号×××面包车）进行了辨认。7.被告人韩胡赛（“卷毛”）依法辨认出其帮助马正钢开设赌场的地点为：西宁市城东区一临街铺面，其在这里经营过麻将馆“脏馆”，并将该麻将馆为马正钢开设赌场提供场地。8.被告人马祥依法辨认出马正钢开设赌场的地点为：青海省第三人民医院家属楼1单元402室（果洛路精神病医院家属楼1单元402室）、城东区果洛路康南巷巷道内一自建房3楼，其在马正钢开设赌场的上述地点“放水”。9.上述开设赌场的地点，被告人金兴均已辨认出。六、审讯光盘证实公安机关对十六名被告人的讯问均进行了同步录音录像，讯问过程符合法律规定。上述证据，均经当庭示证、质证，证据间可相互印证，证据确实充分，足以认定本案犯罪事实。原判认为，被告人马正钢、石鹏飞、赵海东、谢智勇、王**玲、祁伟、马君、赵生军、韩胡赛、祁少君、马超、朱文彪、杨发禄、金兴、马祥、马玉英以营利为目的，开设赌博场所，抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立。被告人马正钢、石鹏飞、赵海东、王**玲开设赌场的行为属于情节严重。被告人谢智勇、王**玲在刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人祁伟、马君、杨发禄、韩胡赛、石鹏飞、马玉英、金兴经公安机关电话传唤至公安机关，如实供述犯罪事实，均认定为自首，依法可从轻处罚。被告人赵海东虽经电话传唤至公安机关并予以了供述，但在庭审中对其参与第三起的犯罪事实予以否认，因此对于其交代的其他犯罪事实，可以自首对待。庭审中，被告人谢智勇及其辩护人提出起诉书指控的第三起犯罪没有参与，经审理，该起犯罪事实因公诉机关提交法庭的证据各被告人间不能相互印证，且证据的证明内容不能达到确实、充分，因此采纳被告人及其辩护人发表的意见，不予认定。被告人谢智勇对于起诉书指控的第十起犯罪辩解只是参与赌博，与庭审查明的事实不符，不认定自首。关于被告人赵海东的辩护人提出抽头渔利事实不清、证据不足的辩护意见，公诉机关在指控被告人抽头渔利数额时已经采取了相互印证的、有利于被告人的认定，因此对其辩护意见不予采纳。关于部分被告人的辩护人提出从犯的意见，经查，本案系开设赌场犯罪，各被告人共同参与赌场的开设，分工实施各自的行为支持聚众赌博，并抽头渔利或领取钱款。公诉机关在对各被告人建议量刑时已分别考虑了被告人组织或参与、实施的具体行为，予以了考量。但本案犯罪时间跨度大、被告人参与人数多、且在西宁市多处地点开设赌场，有较大的社会危害性。因此根据罪责刑相适应原则以及各被告人的认罪表现，对各被告人的具体实施情节进行量刑，并对公诉机关的刑期建议予以调整。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决：一、被告人马正钢犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年；并处罚金人民币20万元。被告人石鹏飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年；并处罚金人民币10万元。被告人赵海东犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年四个月；并处罚金人民币10万元。被告人谢智勇犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月；并处罚金人民币5万元。被告人王**玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月；并处罚金人民币10万元。被告人祁伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币4万元。被告人马君犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币4万元。被告人赵生军犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币4万元。被告人韩胡赛犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月；并处罚金人民币4万元。被告人祁少君犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年二个月；并处罚金人民币3万元。被告人马超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月；并处罚金人民币3万元。被告人朱文彪犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币3万元。被告人杨发禄犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币3万元。被告人金兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑十一个月；并处罚金人民币3万元。被告人马祥犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年一个月；并处罚金人民币4万元。被告人马玉英犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年；并处罚金人民币3万元。二、随案移送的被告人马正钢持有的手机1部、被告人马超持有的华为手机1部、马祥持有的手机1部、被告人王**玲持有的手机1部、被告人祁少君持有的手机2部、手机SIM卡1张（蓝色神州行）、棕色腰包1个依法没收，留作证据；被告人祁少君持有的信用卡10张、借条1张、收条1张、手机收款宝1台发还被告人祁少君。被告人王**玲持有的信用卡2张依法发还被告人王**玲。随案移送的被告人祁少君银行卡7张、通用K宝1台（中国农业银行金e顺）、被告人马祥银行卡6张、被告人王**玲银行卡5张留存，作为证据。其中被告人马祥4张银行卡中余额共26805.68元作为罚金上缴国库。宣判后，原审被告人马正钢不服，提出上诉，理由是：1、起诉书中指控其第十起犯罪事实，没有事实依据，对其这起犯罪认定根本不能成立；2、自己所犯罪行社会危害性不大、违法获取利益不多、到案后认罪认罚有悔罪表现，原判对其量刑过重、罚金刑过重，请求从轻处罚。原审被告人赵海东不服，提出上诉，理由是：1、其在此案中与被告人石鹏飞的地位、作用、主次没有区分清楚，石鹏飞开设赌场的场次及涉案金额都比其多，为何上诉人的刑期却比他重？2、原判认定的第三起事实有误，其与谢智勇只是在该赌场中参与了赌博，并未参与抽头渔利的分红，没有参与开设赌场；3、原判对第十起、十一起、十二起抽头渔利的金额认定过高，在没有查清事实的情况下枉下定论予以重判；4、上诉人误入歧途，轻信他人才跟着开设赌场，时间只有两个月，之后就没有参与过任何违法犯罪行为；5、上诉人积极联系家人交纳罚金，系自首、初犯、偶犯，请求二审予以减轻从轻处罚，予以缓刑。原审被告人谢智勇不服，提出上诉，理由是：1、原判概括性地认定多起开设赌场的行为，没有具体到每个人应该承担的法律责任，使得不应当承担责任的被告人承担了责任，应当被判处较轻刑罚的给予了过重的量刑，违背公平公正原则；2、原判认定上诉人开设赌场的时间段中，其曾因旅游不在西宁，原判就该起犯罪所有抽头渔利的数额判令上诉人承担刑事责任，认定事实不清，量刑过重。上诉人谢智勇的辩护人提出与其上诉理由完全相同的辩护意见。原审被告人祁伟不服，提出上诉，理由是：1、原判认定犯罪事实不清；2、上诉人系自首，应当依法从轻、减轻处罚，原判量刑过重；3、原判罚金人民币40000元欠妥，无处罚的法律依据。原审被告人韩胡赛不服，提出上诉，理由是：1、上诉人在案件中并非为关键性作用，只是协助而已，原判刑期过重；2、案件中只是给马正钢等人提供了场所，而原判罚金40000元与实际事实不符；3、如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，一人支撑家庭经济来源，请求给予适当处罚。经二审审理查明，原判认定上诉人马正钢、赵海东、谢智勇、祁伟、韩胡赛、原审被告人石鹏飞、王**玲、马君、赵生军、祁少君、马超、朱文彪、杨发禄、金兴、马祥、马玉英以营利为目的，开设赌博场所，聚众赌博，抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪的定性准确，犯罪事实清楚。其中，上诉人马正钢、赵海东、原审被告人石鹏飞、王**玲开设赌场的犯罪行为属于情节严重。原判认定上诉人马正钢、赵海东、谢智勇、祁伟、韩胡赛、原审被告人石鹏飞、王**玲、马君、赵生军、祁少君、马超、朱文彪、杨发禄、金兴、马祥、马玉英犯罪事实的证据均经一审示证、质证及二审审核，证据间能相互印证，仍予以确认。关于上诉人马正钢提出起诉书中指控其第十起犯罪事实，没有事实依据的上诉理由，原判认定其第十起犯罪事实，系其伙同原审被告人石鹏飞、赵海东、谢智勇在本市××区清雅棋牌室开设赌场，对此起犯罪事实，上诉人马正钢的三名同案均作了如实、一致的供述，综合其他证据，原判认定此起事实的证据确实充分，上诉人马正钢提出对其这起犯罪认定根本不能成立的上诉理由与案件证据所证实的事实相悖；上诉人马正钢提出其所犯罪行社会危害性不大、违法获取利益不多的上诉理由，现已查明，上诉人马正钢以营利为目的，纠集他人，在长达数年的时间里开设赌博场所，组织赌博，在赌场抽头渔利、“放水”获利，犯罪持续时间长、规模较大、参与人数多，严重影响社会秩序，犯罪情节严重，故此上诉理由与查明的事实完全背离，应予驳回；上诉人马正钢至本案二审期间仍然不能如实供认犯罪事实，认罪态度不好，其提出到案后认罪认罚有悔罪表现的上诉理由不符合客观情况，原判考量犯罪事实、量刑情节，处刑适当，其提出原判对其量刑过重、罚金刑过重，请求从轻处罚的上诉理由不予采纳。关于上诉人赵海东提出其在此案中与被告人石鹏飞的地位、作用、主次没有区分清楚，为何上诉人的刑期却比石鹏飞重的上诉理由，原判对其量刑时，因其对起诉书指控的第三起犯罪事实拒不供认，没有签署认罪认罚具结书，故对其判处比石鹏飞较重的刑罚，符合相关法律规定；其提出原判认定的第三起犯罪事实有误，其与谢智勇只是在该赌场中参与了赌博，并未参与抽头渔利的分红，没有参与开设赌场，以及原判对第十起、十一起、十二起抽头渔利的金额认定过高，在没有查清事实的情况下枉下定论予以重判的上诉理由，经查，原判认定全案犯罪事实清楚，证据确实充分，对上诉人开设赌场抽头渔利的金额认定准确，其提出原判在没有查清事实的情况下枉下定论予以重判的上诉理由不能成立；上诉人赵海东提出误入歧途，轻信他人跟着开设赌场、系自首的上诉理由，没有事实及法律依据；上诉人赵海东开设赌场犯罪情节严重，不符合判处缓刑的法定条件，其提出请求二审予以减轻从轻处罚，予以缓刑的上诉理由不予采信。关于上诉人谢智勇及其辩护人提出原判认定上诉人开设赌场的时间段中，其曾因旅游不在西宁，原判就该起犯罪所有抽头渔利的数额判令上诉人承担刑事责任，认定事实不清，量刑过重，违背公平公正原则的上诉理由及辩护意见，二审审查认为，原判依据确实、充分的证据，对全案犯罪事实认定清楚，对谢智勇等各原审被告人的具体犯罪行为认定准确，剔除了上诉人谢智勇因各原审被告人之间不能相互印证且证据的证明内容不能达到确实、充分的程度的起诉书指控的第三起犯罪，在此基础上，综合考量上诉人谢智勇系累犯，依法应当从重处罚的情节，公平公正地对其判处相应的刑罚，量刑适当，故上诉人谢智勇及其辩护人的上诉理由及辩护意见应予驳回。关于上诉人祁伟提出原判认定犯罪事实不清的上诉理由，二审经审查，认为原判证据确实、充分，对全案各原审被告人的犯罪事实认定清楚，此上诉理由不予采信；上诉人祁伟提出其系自首的上诉理由无事实依据。原判根据各原审被告人的犯罪事实、量刑情节，在法定刑幅度内对其处以主刑、附加刑，量刑适当，上诉人祁伟提出原判量刑过重、罚金欠妥、无处罚的法律依据的上诉理由及上诉人韩胡赛提出其在案件中只是给马正钢等人提供了场所，并非为关键性作用，原判刑期过重且罚金刑与实际事实不符的上诉理由予以驳回；关于上诉人韩胡赛提出系初犯、偶犯，一人支撑家庭经济来源的上诉理由不予采信。本院认为，上诉人马正钢、赵海东、谢智勇、祁伟、韩胡赛、原审被告人石鹏飞、王**玲、马君、赵生军、祁少君、马超、朱文彪、杨发禄、金兴、马祥、马玉英以营利为目的，开设赌博场所，聚众赌博，抽头渔利，其行为均已构成开设赌场罪，应予惩处。上诉人马正钢、赵海东、原审被告人石鹏飞、王**玲开设赌场的犯罪行为属于情节严重。原判认定犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，适用法律正确，审判程序合法。上诉人马正钢、赵海东、谢智勇、祁伟、韩胡赛的上诉理由及上诉人谢智勇辩护人的辩护意见均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 李 俐审判员 郭明礼审判员 马芙蓉二〇二〇年九月二十五日法官助理 牟 燕书记员 马 雪附：相关法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。