台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初344号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人陈伟耀，男，1992年4月10日出生于浙江省台州市，汉族，小学文化，无业，住台州市黄岩区。2010年4月30日因犯盗窃罪被本院判处管制一年，并处罚金人民币四千元。2013年9月27日因敲诈勒索被台州市公安局黄岩分局行政拘留十四日。2018年12月29日因犯盗窃骨灰罪被本院判处有期徒刑一年，2019年8月17日刑满释放。2020年3月22日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年4月28日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人杨心怡，浙江维人律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2020]1876号起诉书指控被告人陈伟耀犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官王萍、检察官助理周莹莹出庭支持公诉，被告人陈伟耀及本院通知台州市黄岩区法律援助中心为其指派的辩护人杨心怡均到庭参加了诉讼，侦查人员洪超出庭作证。现已审理终结。 台州市黄岩区人民检察院指控，2019年11月7日至2020年3月19日，被告人陈伟耀虚构还信用卡需要资金周转、朋友急需用钱等理由，以许诺手续费等方式，向罗某、刘某、卞某多名受害人借款共计人民币56600元（以下币种均为人民币），用于网络赌博等之用。 为证明上述事实，公诉机关提供有被告人供述与辩解，被害人陈述，证人证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书及扣押笔录，侦查实验及光盘，银行交易流水，微信转账截图，刑事判决书，罪犯档案资料，行政处罚决定书，到案经过等证据。起诉认为被告人陈伟耀的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人系累犯，依法应从重处罚。 被告人陈伟耀辩称其向他人借款的行为是民间借贷，不构成犯罪。辩护人提出被告人与部分被害人认识，部分借款被告人在不知被害人报警的情况下已归还，被告人有财产可供归还等辩护意见。 经审理查明，2019年11月7日至2020年3月19日，被告人陈伟耀虚构还信用卡需要资金周转、朋友急需用钱等理由，以许诺手续费等方式，向多名受害人借款共计56600元，用于网络赌博等。具体事实如下： 1、2019年11月7日15时30分许，被告人陈伟耀来到台州市黄岩区××边上的打印店，以上述理由向罗某借款8500元。 2、2019年11月7日18时许，被告人陈伟耀来到黄岩区××街道××工业园××号益鹏模具厂，以上述理由向刘某借款11000元。 3、2019年11月8日7时50分许，被告人陈伟耀来到黄岩区××街道××村××号成彬通讯手机店，以上述理由向卞某借款5000元。被害人报警后，被告人陈伟耀父亲于2019年12月14日归还卞某1000元。 4、2020年3月9日13时许，被告人陈伟耀来到黄岩区××街道××工业区××路××号，以上述理由向张某借款6000元。 5、2020年3月10日15时许，被告人陈伟耀来到黄岩区西城街道天元路489号迷你宠物店以上述理由，向徐某借款800元。被害人报警后，被告人陈伟耀于3月15日归还徐某800元。 6、2020年3月10日17时许，被告人陈伟耀来到黄岩区××街道××号××小卖部，以上述理由向王某1借款2000元。 7、2020年3月10日19时许，被告人陈伟耀来到黄岩区××街道××工业区××号××早餐店，以上述理由向吴某借款3000元。 8、2020年3月19日20时许，被告人陈伟耀来到黄岩区××街道××路××号××尊披萨店，以上述理由向陈某1借款2300元。被害人报警后，被告人陈伟耀于次日归还陈某12300元。 9、2020年3月19日晚21时许，被告人陈伟耀来到黄岩区××街道××路××号齐市烤肉店，以上述理由向郑某借款3000元。被害人报警后，被告人陈伟耀于次日归还郑某3000元。 10、2020年3月19日晚23时许，被告人陈伟耀来到黄岩区××街道××工业区台州市黄岩晨豪模具厂，以上述理由向王某2借款15000元。被害人报警后，被告人陈伟耀于次日归还王某215000元。 同时查明，2020年3月22日晚18时许，被告人陈伟耀被公安机关抓获归案。 证明上述事实的证据有： （1）被告人陈伟耀的供述，供认向罗某、刘某等十余名被害人借款的事实。 （2）被害人罗某的陈述，证明2019年11月7日下午15时许，其在黄岩第二高级中学边上打印店，一个男青年（经辨认系陈伟耀）称朋友网上还贷款而向其借钱，其通过微信转给这个人8500元。这个男青年称在店里等朋友将钱转过来，十几分钟就可以还，结果他坐了一下就走了。后来也联系不到。 （3）被害人刘某的陈述及辨认笔录，证明2019年11月7日18时许，陈伟耀到其上班的地方，称之前在其这里刻过字，并称他朋友急需还信用卡向其借钱。其分三次借给他11000元，后随他到北城街道他朋友那里拿钱，结果没拿到。回来时经过一个红绿灯路口，他直接闯红灯跑掉了。第二天向他催讨过，之后就一直联系不上。 （4）被害人吴某的陈述及辨认笔录，证明2020年3月10日19时许，陈伟耀来到其在××街道××工业区的早餐店，称要还信用卡向其借钱，还信用卡后马上从卡里转出钱还给其。其通过微信分三次借给他3000元。一个多小时后这个男子称卡里钱取不出来，要其和他到家里拿钱。其和他打车到耀达天玺附近时，他一下车就跑掉了。 （5）被害人郑某的陈述及辨认笔录，证明2020年3月19时21时许，陈伟耀来到其店里，称他朋友需要用钱，向其借钱周转一下，30分钟左右就还给其。其通过微信借给他3000元。后来他说朋友没钱还，让其跟他到他家拿，其没同意。过了一会，陈伟耀打着电话坐上一辆车跑掉。其当晚就报警，派出所民警联系让他还钱，他称过一小时还，后来一直没还。直到第二天下午他通过微信转还给其3000元。 （6）证人蒋某的证言，证明陈伟耀经常上“集美”赌博网站赌博，输了很多钱，没有钱就会去不认识的人那里借钱，然后用来赌博。有一次在一个模具加工店向别人借了几百元钱说半小时后还，但在网上赌博把钱输了，人被扣在那里，让其过去将钱还掉。 （7）证人陈某2的证言，证明其系陈伟耀父亲，陈伟耀刑满释放后基本上没有去上班，都在家里。在家经常用手机在网上赌博。向那些报警的人借来的钱都在网上赌博输掉了。其替他还过一点。 另有被害人卞某、张某、徐某、王某1、陈某1、王某2的陈述，证人沈某、王某3等人的证言，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书及扣押笔录，侦查实验及光盘，银行交易流水，微信转账截图，刑事判决书，罪犯档案资料，行政处罚决定书，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等证据。 诸证据经庭审举证、质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院予以确认。 被告人陈伟耀辩称其向他人借款的行为是民间借贷，不构成犯罪。辩护人提出被告人与部分被害人认识，部分借款被告人在不知道被害人报警的情况下已归还，被告人有财产可供归还等辩护意见。经查，被告人编造各种理由向素不相识的被害人借钱，借到钱后乘机离开，拒不归还，足以证明其具有非法占有的故意，构成诈骗罪。被告人是否与被害人认识，有无财产可供归还，均不影响犯罪的成立。被告人及亲属在被害人已报警的情况下所归还的部分诈骗款，按照有关规定，应计入犯罪数额。被告人的辩解及辩护人此节的辩护意见，与在案证据所证明的事实不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人陈伟耀以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人在前罪有期徒刑刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，又曾被行政处罚，依法并酌情予以从重处罚。被告人的违法所得，依法应予追缴，返还给各被害人。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈伟耀犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万二千元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年3月22日起至2021年10月21日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人陈伟耀的违法所得，予以追缴，返还给各被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  马可大 人民陪审员  朱玲玉 人民陪审员  李文自 二〇二〇年九月二十七日 法官 助理  李芳芳 代书 记员  潘一茹 ? 附：本判决所适用法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条 被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。