文书内容江西省南昌市东湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0102刑初233号公诉机关南昌市东湖区人民检察院。被告人左宝宝，男，1987年6月7日出生，汉族，小学文化，无业，现住江西省南昌市红谷滩新区（户籍所在地湖北省孝昌县）。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人肖红红，南昌市法律援助中心指派江西英民律师事务所律师。被告人乐俊俊，男，1989年9月13日出生，汉族，初中文化，无业，现住江西省南昌市红谷滩新区（户籍所在地湖北省孝昌县）。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人刘志鹏、肖欣芝,南昌市法律援助中心指派江西赣兴律师事务所律师。被告人徐敏，男，1987年11月6日出生，汉族，小学文化，无业，现住江西省南昌市红谷滩新区（户籍所在地湖北省汉川市）。2019年5月30日因无证驾驶被汉川市交警大队行政拘留七日。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被南昌市公安局青山湖分局刑事拘留，同年12月20日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人邓娟娟，南昌市法律援助中心指派江西赣兴律师事务所律师。南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉[2020]185号起诉书指控被告人左宝宝、乐俊俊、徐敏犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年3月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员张璇出庭支持公诉，被告人左宝宝及其辩护人肖红红、被告人乐俊俊及其辩护人刘志鹏、肖欣芝、被告人徐敏及其辩护人邓娟娟到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查申请延期审理一次，经本院批准。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月下旬至12月2日，梅哲哲（在逃）与被告人左宝宝商定使用多卡宝、络漫宝以300元每台机器每日的价格为不同的电信诈骗团伙搭建电话通讯平台，后梅哲哲找来被告人徐敏，左宝宝找来被告人乐俊俊，四人在山西省吕梁市湖南省岳阳市、湖南省长沙市、江西省南昌市红谷滩新区流窜作案，共获取违法所得共计11多万元。其中，被告人徐敏每天领取一千元工资和五百元租车费，被告人乐俊俊每天领取一千元工资，被告人左宝宝和梅哲哲均分剩余利润。2019年12月2日，被告人左宝宝、乐俊俊、徐敏被公安机关抓获归案，并如实供述了自己的犯罪事实。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了相关书证、证人梅某的证言、被害人陈述、三被告人的供述等证据。公诉机关认为：被告人左宝宝、乐俊俊、徐敏明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为犯罪提供通讯传输的技术支持，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款和第六十七条第三款规定之情节。建议判处被告人左宝宝有期徒刑二年，并处罚金六万元；被告人乐俊俊有期徒刑一年三个月，并处罚金三万元；被告人徐敏有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三万元。三被告人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且系自愿签署认罪认罚具结书。被告人左宝宝的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但辩称公诉机关未明确本案所帮助的对象实施的是何种犯罪行为，且被告人左宝宝具有自首，初犯等情节，请求从宽处罚。另被告人的行为不构成诈骗罪。被告人乐俊俊的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称被告人乐俊俊具有坦白，初犯等情节，请求从轻处罚。另被告人的行为不构成诈骗罪。被告人徐敏的辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，辩称被告人徐敏具有从犯，坦白等情节，建议从轻处罚。另被告人的行为不构成诈骗罪。本院经依法审理查明的犯罪事实与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。另查明，被告人左宝宝等人为电信诈骗团伙搭建电话通讯平台实施诈骗，共计造成被害人游某等11人的经济损失人民币281664元,获得违法所得共计人民币112458.98元。以上事实，有经举证、质证的本院确认的以下证据证实：1.书证（1）归案经过，证实：被告人左宝宝、乐俊俊、徐敏于2019年12月2日被公安机关抓获归案。（2）户籍证明，证实：被告人左宝宝、乐俊俊、徐敏案发时已达完全刑事责任年龄。（3）前科材料情况说明，证实：被告人徐敏于2019年5月30日因无证驾驶被汉川市交警大队行政拘留七天。被告人左宝宝和乐俊俊无违法犯罪记录。（4）扣押决定书、扣押清单，证实：公安机关在被告人左宝宝、乐俊俊、徐敏的住处扣押了多卡宝、络漫宝数十台（包含多卡宝、络漫宝上所用电话号码的卡片）、用于作案的手机及银行卡等。（5）微信聊天记录和现场查获的络漫宝等作案工具照片，证实：被告人左宝宝、乐俊俊、徐敏明知他人实施电信诈骗而为其提供通讯传输的技术支持等的事实。（6）被告人乐俊俊银行转账流水，证实：被告人乐俊俊指认电信诈骗上家支付的报酬111458.95元。（7）公安机关的情况说明，证实：被害人赵某、李某1、王某、游某、田某、刘某、苏某、俞某、李某2、胡某、段某等人被诈骗案对方使用的电话号码均系被告人左宝宝、乐俊俊、徐敏等人标记在多卡宝、络漫宝上的电话号码。2.证人梅某的证言，证实：其有借车给其弟梅哲哲和其前夫徐敏的事实。3.被害人陈述及银行交易明细（1）被害人游某的陈述及银行交易明细，证实：其于2019年12月2日被人以网络贷款为名电信诈骗人民币9885元的事实。（2）被害人田某的陈述及银行交易流水,证实：其于2019年11月27日被人以网络贷款为名电信诈骗人民币1.1万元的事实。（3）被害人赵某的陈述及银行交易明细，证实：其于2019年12月1日被人以网络贷款为名电话诈骗人民币1万元的事实。（4）被害人段某的陈述及银行交易明细，证实：其于2019年11月27日被人以网络贷款为名电话诈骗人民币4.9994万元的事实。（5）被害人俞某的陈述及银行交易明细，证实：其于2019年12月1日被人以网络贷款为名电话诈骗人民币2万元的事实。（6）被害人王某的陈述及银行交易明细，证实：其于2019年12月20日至2019年12月23日被人以网络贷款为名电话诈骗人民币1.5015万的事实。（7）被害人苏某的陈述及银行交易明细，证实：其于2019年12月2日被人以网络贷款为名电信诈骗人民币9900元的事实。（8）被害人胡某的陈述及银行交易明细，证实：其于2019年11月21日至22日被人以网络贷款为名电信诈骗人民币1.4万元等的事实。（9）被害人刘某的陈述及银行交易明细，证实：其于2019年11月26日至11月29日被人以网络贷款为名电信诈骗人民币1.99万元的事实。（10）被害人李某2的陈述及银行交易明细，证实：其于2019年11月29日至11月40日被人以网络贷款为名电信诈骗人民币7.597万元的事实。（11）被害人李某1的陈述及银行交易明细，证实：其于2019年11月25日被人以网络贷款为名电信诈骗人民币4.6万元的事实。4.被告人的供述与辩解（1）被告人左宝宝的供述，证实：其伙同乐俊俊、徐敏、梅哲哲等人，明知他人利用电信网络贷款诈骗的方式骗取他人钱财，还为其提供多卡宝、络漫宝等通讯传输等技术支持，每台多卡宝、络漫宝收取每天300元的费用等的事实，其中乐俊俊收了两万元左右、徐敏收了三万元左右。（2）被告人徐敏的供述，证实：其伙同左宝宝、乐俊俊、梅哲哲等人，明知他人利用电信网络贷款诈骗的方式骗取他人钱财，还为其提供多卡宝、络漫宝等通讯传输等技术支持，每台多卡宝、络漫宝收取每天300元的费用等的事实，加上租车钱从中获利两万多元。（3）被告人乐俊俊的供述，证实：其伙同左宝宝、徐敏、梅哲哲等人，明知他人利用电信网络贷款诈骗的方式骗取他人钱财，还为其提供多卡宝、络漫宝等通讯传输等技术支持，每台多卡宝、络漫宝收取每天300元的费用，总共收取112458.98元酬金等的事实，其中自己大概有2万元，徐敏每天1500元，估计报酬3万多，左宝宝、梅哲平分。5.辨认笔录，证实：被告人左宝宝、乐俊俊、徐敏均辨认出梅哲哲系同案犯的事实。本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第三条第（七）项规定：“实施刑法第287条之一、第287条之二规定之行为，构成非法利用信息网络罪、帮助信息网络犯罪活动罪，同时构成诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚”，同时第四条第（三）项规定：“明知他人实施电信网络诈骗犯罪，具有提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供支持结算等帮助的，以共同犯罪论处”。经查，被告人左宝宝、乐俊俊、徐敏等人明知他人实施电信网络诈骗犯罪活动，仍为其提供通讯传输的技术支持，并导致多名被害人财产遭受损失，其行为既构成帮助信息网络犯罪活动罪，也构成诈骗罪。因涉案被害人被骗金额超过28万元，已达到《中华人民共和国刑法》第二百六十六条关于诈骗罪规定的“数额巨大”，法定刑在三年以上至十年以下有期徒刑，重于《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二关于帮助信息网络犯罪活动罪规定的最高刑期三年有期徒刑，应当依照处罚较重的诈骗罪定罪处罚。因此，公诉机关指控三被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，但指控的罪名不当，本院予以纠正。根据“两高三部”《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》第40条规定：“对于人民检察院提出的量刑建议，具有起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的情形，不予采纳”。因此，对人民检察院的量刑建议，本院不予采纳。考虑三被告人系电信网络诈骗团伙的帮助犯，起次要或辅助作用，依法应当从轻处罚。三被告人有坦白情节，依法可从轻处罚。被告人左宝宝的辩护人提出其具有自首情节的意见，不予采纳；被告人乐俊俊、徐敏的辩护人提出二被告人有坦白等辩护意见，本院予以采纳。按照各被告人的供述，并结合各被告人参加犯罪活动的时间长短、从犯罪活动中获得的报酬多少来计算，被告人左宝宝违法所得2万余元、被告人乐俊俊违法所得2万余元、被告人徐敏违法所得3万余元，依法应当予以追缴并发还给涉案被害人。据此，根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人左宝宝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2022年12月2日止），并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。二、被告人乐俊俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2022年12月2日止），并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。三、被告人徐敏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月3日起至2022年12月2日止），并处罚金人民币五万元（限本判决生效后十日内向本院缴纳）。四、追缴被告人左宝宝违法所得人民币二万元、被告人乐俊俊违法所得人民币二万元、被告人徐敏违法所得人民币三万元，按被害人游某等（名单详见附表）的经济损失比例发还。五、扣押在案的多卡宝、络漫宝等作案工具，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  涂小斌审 判 员  周 玉人民陪审员  梅 蓉二〇二〇年九月十五日法官助理袁瑶环书记员史娜娜附：被害人名单            序号              姓名              损失金额（元）                  1              游发彪              9885元                  2              田春学              11000元                  3              赵明慧              10000元                  4              段刚              49994元                  5              俞国男              20000元                  6              王金伟              15015元                  7              苏宝荣              9900元                  8              胡秋平              14000元                  9              刘万琼              19900元                  10              李华明              75970元                  11              李四琼              46000元      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。