福建省漳州市龙文区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0603刑初235号 公诉机关漳州市龙文区人民检察院。 被告人林跃文，男，1997年1月15日出生于福建省南靖县，汉族，中专文化，无固定职业，住福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人吴振华，福建泾渭明律师事务所律师。 辩护人林思扬，福建泾渭明律师事务所实习律师。 被告人庄建强，男，1995年12月20日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人陈喜亮，福建履德律师事务所律师。 被告人石林旭，男，1997年9月28日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人陈炳聪，福建仁胜律师事务所律师。 被告人吴庆文，男，1997年9月15日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月14日被刑事拘留，同年3月22日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人刘艺珍，福建三和律师事务所律师。 被告人陈鹏，男，1997年4月4日出生于福建省南靖县，汉族，初中文化，无固定职业，住福建省南靖县。因涉嫌犯诈骗罪于2018年11月27日被刑事拘留，2019年1月4日被逮捕。现羁押于漳州市看守所。 辩护人陈惠海，福建仁胜律师事务所律师。 漳州市龙文区人民检察院以龙文检公刑诉[2019]241号起诉书指控被告人林跃文犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，被告人庄建强、石林旭、吴庆文、陈鹏犯诈骗罪，于2019年8月8日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。本院经审查，发现有不宜适用简易程序审理的情形，决定转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。漳州市龙文区人民检察院指派检察员吴立强、颜瑾出庭支持公诉。被告人林跃文及其辩护人吴振华、林思扬，被告人庄建强及其辩护人陈喜亮，被告人石林旭及其辩护人陈炳聪，被告人吴庆文及其辩护人刘艺珍，被告人陈鹏及其辩护人陈惠海到庭参加诉讼。公诉机关建议延期审理二次；辩护人申请延期审理一次。现已审理终结。 漳州市龙文区人民检察院指控，2018年9月至2018年11月26日间，被告人林跃文与被告人庄建强共同出资，向汤某亮（另案处理）购买诈骗所需的电脑、手机等设备及“微贷网”诈骗软件平台等资源，先后租用漳州市龙文区宏景花园5幢XXXX室和莘园18幢XXX室作为工作点和住宿点，并陆续召集被告人石林旭、吴庆文、陈鹏和柳某、傅某、汤某（另案处理）等人，利用互联网实施诈骗犯罪。被告人林跃文以每个6元（人民币，下同）的价格向汤某亮购买他人手机号码，后分配给其他被告人拨打，谎称是“微贷网”贷款平台的工作人员，可以提供免担保、免抵押贷款，让被害人下载并注册“微贷网”软件账户，通过后台设置虚假贷款金额，虚假提示提现操作失败等信息，要求被害人通过扫二维码支付手续费、认证费、人工费、提现费等，骗取被害人邱某等人财物共计83720.17元，其中被告人陈鹏于2018年11月13日至16日参与实施上述诈骗活动，期间该犯罪团伙骗取财物共计32979元。作案期间，该犯罪团伙累计拨打5788个不同的手机号码进行诈骗。2018年11月26日，被告人林跃文、庄建强、石林旭被抓获。2018年11月27日，被告人陈鹏被抓获。被告人林跃文、庄建强、石林旭、陈鹏到案后如实供述上述事实。2019年2月14日，被告人吴庆文自动到南靖县公安局山城派出所投案，但未如实供述自己的罪行，后被移交漳州市公安局龙文分局后才如实供述上述事实。并当庭提供扣押决定书、扣押清单、记账单等书证；证人吴某等人的证言；被害人邱某的陈述；被告人林跃文、庄建强、石林旭、吴庆文、陈鹏的供述与辩解；专项审计报告；搜查笔录、辨认笔录等证据。现认为，被告人林跃文、庄建强、石林旭、吴庆文、陈鹏以非法占有为目的，利用电信网络技术，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其中被告人林跃文、庄建强、石林旭、吴庆文诈骗金额为83720.17元，被告人陈鹏诈骗金额为32979元，均系数额巨大，五被告人的行为均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林跃文、庄建强、石林旭、吴庆文、陈鹏均系主犯，应当按照各自参与的全部犯罪处罚。被告人林跃文通过购买的方式非法获取公民个人信息5788条，情节严重，其行为应当以侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人林跃文一人犯数罪，应当并罚。被告人林跃文、庄建强、石林旭、吴庆文、陈鹏均是坦白。被告人林跃文、庄建强认罪认罚。建议判处被告人林跃文有期徒刑三年六个月至四年，判处被告人庄建强有期徒刑三年三个月至三年九个月。 被告人林跃文对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，被告人林跃文具有坦白情节，自愿认罪认罚，无前科劣迹，请求对被告人林跃文从轻处罚。 被告人庄建强对起诉指控的事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚。辩护人的辩护意见是，1.指控被告人林跃文、庄建强、石林旭、吴庆文共同诈骗83720.17元证据不足，汤某亮未到案，其与被告人林跃文之间的关系以及支付宝转账的款项性质无法查清；2.被告人庄建强入股仅是与被告人林跃文在抽成方面的约定,不能据此认定为主犯；3.被告人庄建强具有坦白情节,自愿认罪认罚,无前科劣迹。综上，基于本案的数额难以查清，对五被告人应以诈骗罪（未遂）定罪处罚，请求对被告人庄建强在有期徒刑三年以内量刑，同时适用缓刑。 被告人石林旭对起诉指控的事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，1.被告人石林旭并非犯意提起者，未出资购买犯罪工具、租赁场地，未实施召集人员、管理日常工作等行为，应认定是从犯；2.各被告人的诈骗行为都是相互独立,指控被告人石林旭对犯罪团伙的全部诈骗金额承担责任明显不当;3.指控诈骗数额83720.17证据不足。综上，请求对被告人石林旭减轻处罚。 被告人吴庆文对起诉指控的事实和罪名均无异议。辩护人的辩护意见是，1.被告人吴庆文具有自首情节;2.被告人吴庆文应认定为从犯。综上，请求对被告人吴庆文适用缓刑或判处三年以下有期徒刑。 被告人陈鹏辩解，其仅参与四天，犯罪数额只有17000多元，11月16日发现是违法即马上辞职，未参与分红。辩护人的辩护意见是，1.被告人陈鹏只对其参与的数额承担法律责任;2.被告人陈鹏应认定为从犯;3.被告人陈鹏具有坦白情节,自愿认罪,无前科劣迹。综上，请求对被告人陈鹏判处有期徒刑十个月至一年六个月。 经审理查明，2018年9月至2018年11月26日间，被告人林跃文与庄建强共同出资，向汤某亮租用或购买诈骗所需的电脑、手机等设备以及“微贷网”诈骗软件平台等，并先后租用漳州市龙文区宏景花园5幢XXXX室和钱隆学府莘园小区18幢XXX室作为工作地点和住宿地点，并陆续召集被告人石林旭、吴庆文、陈鹏和柳某、傅某、汤某（该三人均另案处理），利用互联网实施诈骗犯罪。被告人林跃文以每个号码6元的价格向汤某亮购买他人手机号码，再分配给其他被告人拨打，且谎称是“微贷网”贷款平台工作人员，可提供免担保、免抵押贷款，诱骗被害人下载“微贷网”软件并注册，再通过后台设置虚假贷款金额，以提现需要支付手续费、提现失败需要支付认证费、保证金等，要求被害人扫码支付，共计骗取被害人邱某等人款项68096元，其中被告人陈鹏于2018年11月13日至16日参与实施上述诈骗活动，期间该犯罪团伙骗取被害人财物共计32979元。作案期间，该犯罪团伙累计拨打5145个不同的手机号码进行诈骗。 2018年11月26日，被告人林跃文、庄建强在漳州市龙文区被抓获，被告人石林旭在漳州市芗城区立滨楼被抓获。2018年11月27日，被告人陈鹏在漳州动车站被抓获。2019年2月14日，被告人吴庆文自动到南靖县公安局山城派出所投案。 上述事实，有侦查机关依法收集并经公诉机关当庭提供的以下证据予以证实： 1.户籍证明、前科劣迹查询表、情况说明，证实被告人林跃文、庄建强、石林旭、吴庆文、陈鹏的身份基本情况及无违法犯罪记录。 2.抓获经过、到案经过，证实2018年11月26日下午，侦查人员在漳州市龙文区抓获被告人林跃文、庄建强，同日在漳州市芗城区抓获被告人石林旭，于同月27日在漳州动车站抓获被告人陈鹏；2019年2月14日，被告人吴庆文在王某的劝说陪同下到南靖县公安局山城派出所投案。 3.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、照片，证实2018年11月26日，侦查人员对漳州市龙文区莘园小区18幢XXX室进行搜查，扣押手机13部、记录手机号码的纸条17张、记账单6张、打印机1台、手机号码卡8张、笔记本电脑5台、U盘4个；向被告人陈鹏扣押手机一部。 4.被扣押的记账单，证实2018年11月13日至18日间被告人林跃文诈骗团伙的收入、分成、费用支出情况，其中13日诈骗所得8121元，14日4938元，15日14100元，16日5820元，17日未果，18日3200元，共计36179元；其中体现“陈”的数额有13日7721元，14日1300元，15日5800元，16日3000元，共计17821元。 5.被扣押的记录手机号码的纸条，证实现场扣押的记录手机号码的纸条共计17张，其中被告人庄建强指认其拨打了161个号码，柳某指认其拨打了176个，傅某指认其拨打了81个号码，还有部分号码未拨打。 6.房屋租赁合同书，证实宏景花园自2018年8月18日开始租赁，合同上承租人为陈某。 7.被告人林跃文工商银行账户历史明细，证实2018年8月至11月间被告人林跃文工商银行账户的交易明细。 8.调取通话清单以及漳州市公安局龙文分局出具的情况说明，证实侦查机关经审讯发现本案的被害人基本为外省人员，为及时梳理查清被害人受骗情况以开展侦查，侦查人员梳理出扣押的12部作案手机的机身码，通过机身码进行内网洗单，将在该12部手机于2018年7月至11月间所插过的手机卡的号码及其通话清单均调取出来。 9.证人柳某的证言，证实其于2018年11月25日开始伙同林跃文、石林旭等人一起在龙文莘园小区18幢XXX室以放贷为名进行诈骗，通过拨打电话介绍贷款业务，骗需要贷款的客户注册虚假的微贷网ＡＰＰ，再以各种费用为名骗取财物。老板是林跃文，包吃住，提供电脑、手机、电话卡给大家使用，分配工作，管理业务。其负责拨打电话看客户是否需要贷款，每天大约拨打一百个电话，没有固定工资，林跃文答应每骗成一单就给其被骗金额15个点的抽成。 10.证人傅某的证言，证实其与汤某从龙岩来找林跃文合作，一起在莘园小区18幢XXX室以放贷为名进行诈骗。其负责打电话找客户，汤某负责聊微信及后台操作，赚到钱就二人平分。林跃文这边赚到的钱分其20个点。 11.证人汤某的证言和辨认笔录，证实其与傅某、林跃文、石林旭、吴庆文、庄建强等人一起在莘园小区18幢XXX室以放贷为名进行诈骗，其与傅某一组，林跃文与柳某一组。林跃文包吃住，如果诈骗成功，打电话的人可以抽成7%，微信聊天的人可以抽成15%，总计22%。其知道骗到的钱汤某亮会截取15%，剩余的85%汤某亮会转给林跃文，林跃文将22%给打电话聊微信的人，剩余的63%就是林跃文与合伙人的。并依法辨认出汤某亮。 12.证人吴某的证言，证实其曾到男朋友石林旭工作的莘园小区18幢XXX室找过他，听说是做金融贷款，吃饭时听他们说到钱到账没，感觉像在诈骗，自己没有参与。 13.证人王某的证言，证实其听朋友吴进坤说他的儿子吴庆文因诈骗被上网追逃，便动员吴进坤劝说吴庆文自首，并带吴庆文投案。 14.被害人邱某的陈述，证实2018年11月，一男子打电话问是否需要贷款，其同意并添加微信，且根据对方的指示下载软件，操作后发现有一笔5万元待提现的信息，对方称要交1648元的手续费才能得到提现码，其扫码支付1648元以后对方再无消息，电话和微信都不回复。 15.被告人林跃文的供述与辩解以及辨认笔录，证实其诈骗手法系2017年底到龙岩向汤某亮学得。2018年8月下旬，其与庄建强合谋一起进行贷款诈骗，说好各出资一半，获利平分，其和庄建强各出资1800元用于购买诈骗用的设备，于2018年9月10日左右开始实施诈骗，其还联系老乡吴庆文、石林旭一起参加，四人先到宏景花园4幢还是5幢的XXXX室实施诈骗，该地点是庄建强租的，于2018年10月中旬转移至莘园小区18幢XXX室，该地点是其租的，陈鹏也是其联系来的。其诈骗用的4台电脑是向汤某亮租的，7部苹果5Ｃ手机是向汤某亮买的，自己还买了直板的老人机以及流量卡、手机卡。2018年11月24日汤某亮叫傅某、汤某加入，11月25日即案发前一天其打电话叫来柳某一起参加诈骗。其每天以每个6元的价格向汤某亮购买400个手机号码，和庄建强、吴庆文、石林旭各分100个号码并冒充网络贷款平台的工作人员打电话谎称可以办理贷款，对方如果同意，就添加微信，再骗对方说要收贷款金额的4个点，例如1万元就收400元，并通过微信发给对方一个二维码“微贷网”ＡＰＰ进行注册，注册成功以后需要提现码，就骗对方说需要提现码要先交贷款金额4个点的手续费，对方同意，就发微信收款码给他，对方交了手续费以后将收款成功截屏发来，由其统一通过ＱＱ发给汤某亮，证实诈骗成功，如果对方被骗继续交认证费、保证金，其还是把收款成功截屏发给汤某亮。微贷网ＡＰＰ由汤某亮提供，汤某亮每天都会通过ＱＱ提供不同的微信收款码，骗得的钱款由汤某亮收取，每天与其结算，汤某亮要抽15%，再扣掉其每天向汤某亮购买手机号码的费用，剩余部分汤某亮通过支付宝转账给其，偶尔会直接拿现金给其，其收到钱以后扣除大家的吃住费用，再扣除打电话加微信诈骗成功的人抽得骗取款项的22%，剩余部分其和庄建强各分40%，吴庆文、石林旭各分10%。至案发陈鹏只做了几天，柳某刚来两天，所以这两人只是拿各自骗得钱款的22%。汤某亮自2018年9月至案发通过支付宝转给其27630元是扣除汤某亮所得费用以后转账给其的分成，还有2次直接拿的现金，分别是6000多元和8000多元，9月之前的款项是其向汤某亮借的，因为没钱汤某亮提议其实施诈骗。侦查人员在莘园小区18幢XXX室扣押的六张纸是其的记账，其中“14”指2018年11月14日，“料2400”指其向汤某亮购买手机号码的费用，“陈”指陈鹏，“旭”指石林旭，“包”指庄建强。被扣押的记账单只是一部分，之前的记账单被其撕了。公安机关在莘园小区18幢XXX室扣押的手机和电脑专门用于诈骗，其与庄建强等个人的手机都带在身上。并依法辨认出汤某亮以及被告人陈鹏、吴庆文。 16.被告人庄建强的供述与辩解，证实2018年8月初，其与林跃文、龙岩“老柳”合伙实施贷款诈骗，三人股份和分红各1/3，9月中旬老柳退股，其和林跃文各占股50%。其叫庄小猪租了宏景花园的房子。9月上半月林跃文租了莘园小区的房子，其也具体实施诈骗，林跃文是老板，负责前期设备购买、租房、安排吃住、发工资等。其过去以后一两天石林旭、吴庆文加入。林跃文每天给其一张纸条，上面有100个手机号码，当天都要打完询问对方是否需要贷款，需要就让对方添加微信，通过微信聊天对接客户，再以申请贷款要交手续费、保证金、认证费、提现费等为由行骗，对方如果同意交纳，就发微信收款二维码给对方，成功以后再将对方微信、手机号码拉黑。与收款二维码关联的是龙岩的老板，该人抽取15%之后将剩余款项转给林跃文，之后打电话的人抽7%，微信聊天的人抽15%，再扣除每天吃饭、买手机号码、电话卡的费用后剩下的其和林跃文各抽40%，吴庆文、石林旭各分10%。 17.被告人石林旭的供述与辩解，证实其于2018年3月开始跟着林跃文到龙岩做贷款诈骗，做了一个月左右离开。2018年8月底9月初开始，林跃文叫其与吴庆文、庄建强一起做贷款诈骗，在宏景花园5幢17楼做一个星期后搬到莘园小区18幢XXX室继续。林跃文和庄建强二人都有出资，后面去的都是他们请的员工。林跃文提供手机号码给大家各自拨打询问对方是否需要贷款，如果要就让对方添加微信，之后发送二维码给对方，让对方扫描该二维码下载“微贷网”软件，这是假的贷款软件，贷款额可以通过后台控制，给客户看，但不可能提现。客户要提现，软件就设定要交纳手续费，以此骗对方交贷款额8%的手续费，对方同意就提供微信收款二维码给他扫码交钱。每天大约需要打100个电话。行骗得手以后，林跃文的上家抽15%后将剩余款项给林跃文，之后打电话的抽7%，微信聊天的抽15%，再扣除当天的费用剩余部分庄建强和林跃文各分40%，吴庆文和其各分10%。正常是每天结算，林跃文通过现金或微信将当天的分红给大家。 18.被告人吴庆文的供述与辩解，证实其于2018年8月底9月初开始跟着林跃文一起进行贷款诈骗，就是冒充贷款平台的业务员，找客户来贷款，再骗客户交纳手续费、人工费等费用。是林跃文联系其说贷款诈骗好赚钱，让其一起做，开始租在宏景花园4幢XXXX室，做了几天换到莘园小区18幢XXX室，宏景花园专门住宿。其加入时有林跃文、庄建强、石林旭，11月份又来了陈鹏、柳某等人。庄建强与林跃文合伙，两人均有出资。骗客户交钱就提供林跃文给的微信收款二维码，钱就会转到二维码的微信账户，之后转给林跃文，林跃文再分配，骗成功的人可以抽所骗金额的20%，听林跃文说上家要抽15%，剩下的扣掉吃住等费用以后由林跃文、庄建强平分。正常是每天结算，林跃文通过现金或微信转账将当天的分红给大家。 19.被告人陈鹏的供述与辩解，证实其于2018年11月10日左右开始和林跃文、石林旭、庄建强在龙文莘园小区18幢XXX室实施虚假贷款诈骗，是林跃文打电话叫其去的，于11月16日离开。大家叫庄建强“包”。林跃文每天发给其和石林旭、庄建强各100个手机号码，大家分别拨打这100个电话询问对方是否需要贷款，如果对方要就添加微信发送微贷网APP给对方扫码注册，之后再以提现需要提现码但要交手续费等为由行骗。林跃文提供微信收款码，对方交手续费以后把收款成功截屏发来，林跃文每天记录每个人行骗的情况，再通过微信将抽成发给大家。听林跃文说龙岩的老板要抽15%，打电话加微信骗成功的人抽22%，扣掉当天购买手机号码以及大家的生活费用，剩下的钱林跃文与庄建强各分40%，石林旭与吴庆文各分10%。 20.现场照片、现场方位图，证实案发具体位置以及现场情况。 21.指认犯罪现场笔录及照片，证实被告人吴庆文带侦查人员指认实施诈骗的具体地点。 22.电子证物检查工作笔录以及提取ｉｐｈｏｎｅ5ｃ手机聊天记录数据，证实侦查机关对扣押的13部手机以及5部笔记本电脑内的数据进行提取，其中显示该团伙在微信中与被害人聊天、冒充微贷网人员诈骗的具体情况；2018年11月13日至14日邱某与微信名“微贷网业务员小汪”聊天，对方称可以无抵押办理贷款，让邱某扫码下载ＡＰＰ，后称申请到20600元贷款，让邱某扫码支付了8%手续费1648元，之后以提款码错误、银行卡信息填写错误等各种理由使邱某无法提款。 23.福建普和会计师事务所有限公司出具的闽普和审字[2019]第ZS0410号审计报告及漳州市公安局龙文分局出具的情况说明，证实经审计，2018年7月1日至2018年11月27日间，18个机身号码中6个所插手机号码卡的信息资料为空，其余12个手机机码所插号码卡60张，主叫5788个电话号码（均指不同号码）；根据该报告，漳州市公安局龙文分局对其中手机串号尾数为9899的主叫通话在2018年9月1日0时之前的对方电话号码数进行核算，共计516条，经去重后为505条，另对上述主叫通话在2018年9月1日至6日间位置显示在漳州市芗城区范围内的对方电话号码数进行核算，共计140条，经去重后为138条。 24.福建普和会计师事务所有限公司出具的闽普和审字[2019]第ZS0164号审计报告，证实经审计，2018年9月25日至11月25日汤某亮通过支付宝转账给被告人林跃文27130元，其中2018年11月13日至18日无转账记录。 25.认罪认罚具结书，证实被告人林跃文、庄建强自愿认罪认罚。 以上全部证据，均经庭审举证、质证，证据来源合法，客观真实，能相互印证，可以采信确认。 审理期间，被告人林跃文、庄建强、吴庆文、石林旭、陈鹏分别向本院缴交相关款项12000元、10000元、6000元、6000元、3000元，有缴款票据予以佐证。 关于本案犯罪数额的认定问题。被告人庄建强、石林旭的辩护人提出指控被告人林跃文、庄建强、石林旭、吴庆文共同诈骗83720.17元依据不足的辩护意见。被告人陈鹏提出其犯罪数额只有17000多元的辩解意见。经查，福建普和会计师事务所有限公司出具的审计报告证实2018年9月25日至11月25日间汤某亮通过支付宝转账13笔款项给被告人林跃文，数额共计27130元，根据被告人林跃文的供述以及其被扣押的记账单可以印证证实27130元系诈骗所得85%的部分，据此13笔转账对应的诈骗所得为31917元。另被告人林跃文被扣押的记账单还证实2018年11月13日至18日的诈骗所得共计36179元，该时间段与汤某亮通过支付宝转账13笔款项给被告人林跃文的时间段没有交叉。综上，上述两部分诈骗所得的数额合计68096元可以依法认定为被告人林跃文诈骗团伙的犯罪数额，其中被告人陈鹏参与期间即2018年11月13日至16日间该诈骗团伙的犯罪数额为32979元，根据相关规定，被告人陈鹏应对其参与期间诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。 关于被告人林跃文是否构成侵犯公民个人信息罪的问题。经查，被告人林跃文通过购买的方式非法获取公民个人信息用于电信诈骗犯罪，根据相关规定“使用非法获取的公民个人信息，实施电信网络诈骗犯罪行为，构成数罪的，应当依法予以并罚”。经福建普和会计师事务所有限公司审计，被告人林跃文诈骗团伙所使用的手机于2018年7月1日至11月27日间共计拨打5788个电话号码（均指不同号码），因被告人林跃文诈骗团伙的作案时间系2018年9月开始且作案地点于漳州市龙文区，因此经侦查机关审查核算，上述5788个电话号码于2018年9月1日0时之前拨打的有505个，虽然于2018年9月拨打但地点在漳州市芗城区范围的有138个，扣除该两部分共计643个电话号码，被告人林跃文通过购买方式非法获取公民个人信息共计5145条，构成侵犯公民个人信息罪。 关于被告人吴庆文是否能认定为自首的问题。被告人吴庆文的辩护人提出被告人吴庆文应认定为自首的辩护意见。经查，被告人吴庆文于2019年2月14日在他人劝说陪同下到南靖县公安局山城派出所投案，到案当天即如实交代其主要的犯罪事实，符合认定自首的构成要件，可以认定为自首。 本院认为，被告人林跃文、庄建强伙同被告人石林旭、吴庆文、陈鹏共同以非法占有为目的，虚构网络贷款的事由，通过拨打电话、微信聊天等电信技术手段骗取他人财物，其中被告人林跃文、庄建强、石林旭、吴庆文的数额为68069元，被告人陈鹏的数额为32979元，被告人林跃文、庄建强、石林旭、吴庆文、陈鹏的行为均已构成诈骗罪，且数额巨大，依法应予追究其刑事责任。被告人林跃文通过购买的方式非法获取公民个人信息5145条，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪，依法应予追究其刑事责任。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人林跃文犯有数罪，应予并罚。五被告人诈骗的赃款应予追缴返还被害人；作案工具应予没收。在共同犯罪中，被告人林跃文、庄建强均起主要作用，均是主犯，应当按照各自所参与的全部犯罪处罚，其中被告人庄建强作用相对较小，量刑时予以考虑；被告人石林旭、吴庆文、陈鹏起次要作用，是从犯，依法均应当减轻处罚。被告人林跃文、庄建强、石林旭、陈鹏到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人吴庆文犯罪以后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，依法可以从轻处罚。被告人林跃文、庄建强自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。被告人林跃文、庄建强、吴庆文、石林旭、陈鹏向本院缴交相关款项，具有一定悔罪表现，酌情予以从轻处罚;多次诈骗，酌情予以从重处罚。被告人林跃文、庄建强、石林旭、吴庆文、陈鹏的辩护人提出被告人林跃文、庄建强、陈鹏均具有坦白情节、自愿认罪认罚、无前科劣迹，被告人石林旭、吴庆文、陈鹏均是从犯，被告人吴庆文具有自首情节的辩护意见得当，予以采纳；其余辩护意见不当，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十二条、第六十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第二款、第三款和《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第五条第一款第（五）项、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人林跃文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万二千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月26日起至2022年1月25日止）。 二、被告人庄建强犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月26日起至2021年11月25日止）。 三、被告人石林旭犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币六千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月26日起至2021年5月25日止）。 四、被告人吴庆文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币六千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年2月14日起至2021年6月13日止）。 五、被告人陈鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三千元（已缴交）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2018年11月27日起至2020年9月26日止）。 六、向被告人林跃文、庄建强、石林旭、吴庆文、陈鹏追缴赃款人民币六万八千零六十九元返还被害人。 七、扣押在案的作案工具手机13部、打印机1台、手机号码卡8张、笔记本电脑5台、U盘4个予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  蔡媛媛 人民陪审员  林 进 人民陪审员  张玉雪 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  林宇杰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十二条犯罪分子具有本法规定的从重处罚、从轻处罚情节的，应当在法定刑的限度以内判处刑罚。 第六十三条第一款犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑罚；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定量刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条第一款非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； 最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》 第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定适用财产刑。 第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。