陕西省韩城市人民法院刑事判决书 (2020)陕0581刑初107号 公诉机关陕西省韩城市人民检察院。被告人谭鹏，男，1989年8月15日出生于湖北省巴东县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，土家族，大专文化，户籍所在地湖北省巴东县，住湖北省宜昌市伍家岗区，村民，2019年10月24日被湖北省宜昌市公安局伍家岗区分局伍家派出所民警抓获，同年10月25日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕，现羁押于韩城市看守所。辩护人符宏学，陕西行天律师事务所律师。辩护人靳佳星，陕西行天律师事务所实习律师。被告人赵映龙，男，1991年3月25日出生于湖北省宜昌市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，中专文化，户籍所在地湖北省宜昌市夷陵区，住湖北省宜昌市夷陵区，村民，2019年10月16日被韩城市公安局刑事侦查大队民警抓获，同年10月17日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕，现羁押于韩城市看守所。被告人刘志红，男，2000年4月12日出生于湖北省宜昌市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，住湖北省宜昌市夷陵区，村民，2019年11月7日被韩城市公安局刑事侦查大队民警抓获，同年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕，现羁押于韩城市看守所。被告人曾令伍，小名“阿康”，男，1994年9月6日出生于湖北省宜昌市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住湖北省宜昌市夷陵区，村民，2019年11月7日被韩城市公安局刑事侦查大队民警抓获，同年11月8日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕，现羁押于韩城市看守所。被告人黄河，男，1989年10月25日出生于湖北省宜昌市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，大专文化，住湖北省宜昌市伍家岗区，居民，2019年10月23日被湖北省宜昌市公安局伍家岗区分局伍家派出所民警抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕，现羁押于韩城市看守所。被告人柯晶，男，1991年10月8日出生于湖北省宜昌市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住湖北省宜昌市伍家岗区，居民，2019年12月9日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被韩城市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕，现羁押于韩城市看守所。被告人罗少权，男，1993年3月26日出生于湖北省宜昌市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，小学文化，住湖北省宜昌市夷陵区，村民，2019年12月10日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被韩城市公安局刑事拘留，同年12月27日被逮捕，现羁押于韩城市看守所。被告人杨正俊，男，1966年12月17日出生于湖北省宜昌市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化，住湖北省宜昌市夷陵区，村民，2019年10月16日被韩城市公安局刑事侦查大队民警抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被韩城市公安局刑事拘留，同年11月23日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被逮捕，现羁押于韩城市看守所。韩城市人民检察院以韩城市院一部刑诉[2020]4号起诉书指控被告人谭鹏、赵映龙、刘志红、曾令伍、黄河、柯晶、罗少权、杨正俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，韩城市人民检察院指派检察员薛洪波依法出庭支持公诉，被告人谭鹏及其辩护人符宏学、靳佳星、被告人赵映龙、刘志红、曾令伍、黄河、柯晶、罗少权、杨正俊均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2019年9月份以来，宋某某(在逃)指使被告人谭鹏为其收购他人银行卡、电话卡等信息，被告人谭鹏明知宋某某收购他人银行卡等信息注册支付宝可能从事违法犯罪活动，从被告人赵映龙处收购被告人罗少权、被告人杨正俊及其提供的王某乙共三人的银行卡、电话卡、支付宝账户等信息，被告人罗少权、杨正俊明知该信息可能被用于违法犯罪活动，仍予以提供。后被告人谭鹏将三部手机及绑定支付宝账号、密码等信息提供给宋某某。在此期间，被告人谭鹏为使用他人信息注册支付宝账户走账牟利，请托被告人刘志红、曾令伍收购他人银行卡、电话卡等信息。被告人刘志红、曾令伍明知谭鹏收购他人银行卡、电话卡等信息注册支付宝账户可能用于违法犯罪活动，向被告人柯晶收购银行卡、电话卡，被告人柯晶明知其提供自己及妻子王某甲的银行卡、电话卡等信息注册支付宝账户可能用于违法犯罪活动，仍然予以提供。被告人谭鹏用该支付宝进行资金走账后，将该手机及支付宝账号、密码等信息以每套4000元的价格提供给组织其走账的秦姓男子(身份待查）。2019年9月份，被告人黄河在明知宋某某收购他人银行卡等信息注册支付宝账户可能从事违法犯罪活动，与宋某某一起从被告人赵映龙处购买被告人罗少权的银行卡、电话卡等信息并在手机上注册支付宝、绑定银行卡，被告人罗少权明知其提供的银行卡、电话卡、支付宝账号等信息可能从事违法犯罪活动，仍然予以提供。综上，被告人柯晶提供自己3张银行卡及妻子王某甲3张银行卡，被告人罗少权共提供银行卡5张，被告人杨正俊提供自己2张银行卡及王某乙2张银行卡。被告人柯晶的卡被用于转账385864元，王某甲的卡被用于转账2833349元；被告人罗少权的卡被用于转账228311.65元；被告人杨正俊的银行卡被用于转账105260.65元，王某乙的卡被用于转账共计297799.65元。被告人谭鹏非法获利12000元，被告人赵映龙非法获利4900 元，被告人刘志红非法获利1000元，被告人曾令伍非法获利1500元，被告人黄河非法获利1500元，被告人柯晶非法获利1250元，被告人罗少权非法获利2000元，被告人杨正俊非法获利600元。另查明，各被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，均系坦白。被告人曾令伍到案后，协助公安机关抓获了被告人刘志红，具有立功情节。又查明，作案工具被告人谭鹏的iPhone手机一部、被告人赵映龙的土豪金色iPhone 6 plus手机一部、淡粉色OPPO R9s手机一部、被告人刘志红的iPhone 7 plus手机一部、被告人曾令伍的白色vivo手机一部、被告人黄河的金色华为P9手机一部、iPhone 6 plus手机一部均被公安机关依法扣押。上述事实，被告人谭鹏、赵映龙、刘志红、曾令伍、黄河、柯晶、罗少权、杨正俊在开庭审理过程中均无异议，并有证人丁某某、潘某某、王某甲、王某乙、汤某某、龙某某、谭某某证言可证，有受案登记表、立案决定书、案件来源、发破案经过、到案经过、羁押证明、辨认笔录、接受证据清单及材料、情况说明、扣押清单、在逃人员登记表、发还清单、领条、调取证据通知书及银行开户信息、交易流水、点诈平台调取数据、银行文件、认罪认罚具结书八份、视听资料光盘1张、各被告人的户籍证明等在案相佐证，被告人谭鹏、赵映龙、刘志红、曾令伍、黄河、柯晶、罗少权、杨正俊在侦查阶段对上述事实亦供认不讳，供证一致，足以认定。被告人谭鹏的辩护人对公诉机关所指控被告人谭鹏的罪名及事实均无异议，但其辩称被告人谭鹏因贪图小利而犯罪，其自愿认罪认罚，积极退赃，社会危害性较小，建议法庭对被告人谭鹏从轻处罚。本院认为，被告人谭鹏、赵映龙、刘志红、曾令伍、黄河、柯晶、罗少权、杨正俊明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，情节严重，其行为均已构成《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定的帮助信息网络犯罪活动罪。韩城市人民检察院指控各被告人所犯罪名均成立。对被告人谭鹏、赵映龙、刘志红、曾令伍、黄河、柯晶、罗少权、杨正俊均应依法惩处；鉴于各被告人均系坦白，且均自愿认罪认罚，被告人曾令伍具有立功情节，故对各被告人均可依法从轻处罚，对被告人谭鹏的辩护人建议对被告人谭鹏从轻处罚之辩护意见酌情予以采纳。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条、第六十八条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人谭鹏犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月24日起至2021年1月23日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）；被告人赵映龙犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2020年12月15日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）；被告人刘志红犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2020年12月6日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）；被告人曾令伍犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月7日起至2020年11月6日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）；被告人黄河犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2020年11月22日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）；被告人柯晶犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金三千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月9日起至2021年1月8日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）；被告人罗少权犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月10日起至2020年12月9日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）；被告人杨正俊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日起至2020年10月15日止。罚金自判决生效后一个月内缴纳）。二、作案工具被告人谭鹏的iPhone手机一部、被告人赵映龙的土豪金色iPhone 6 plus手机一部、淡粉色OPPO R9s手机一部、被告人刘志红的iPhone 7 plus手机一部、被告人曾令伍的白色vivo手机一部、被告人黄河的金色华为P9手机一部、iPhone 6 plus手机一部均依法予以没收。三、对被告人谭鹏非法所得12000元、被告人赵映龙非法所得4900 元、被告人刘志红非法所得1000元、被告人曾令伍非法所得1500元、被告人黄河非法所得1500元、被告人柯晶非法所得1250元、被告人罗少权非法所得2000元、被告人杨正俊非法所得600元均依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。     审 判 长    张延岚 人民陪审员    梁存生人民陪审员    雷吾兴二〇二〇年九月三十日 书 记 员    吴  月 1