上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初566号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人马某某，男，1993年6月9日出生于河南省新蔡县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地河南省新蔡县，暂住海南省海口市秀英区秀英大道18号海口第一砖厂有限公司职工宿舍1栋三单元205房，因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月16日被刑事拘留，同年7月8日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人徐嘉妮，上海圆誉律师事务所律师。辩护人许瑾，上海君澜律师事务所律师。被告人吴某某，男，1999年7月16日出生于河南省汤阴县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省汤阴县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人魏晓亮，河南华厚律师事务所律师。被告人陈某1，男，1991年7月19日出生于河南省濮阳县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地河南省濮阳县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人陈燕，上海市远东律师事务所律师。被告人陈某2，曾用名陈某某，男，1993年3月6日出生于江苏省响水县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地江苏省响水县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月8日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人朱涛，上海众华律师事务所律师。被告人陈3，男，1990年12月23日出生于江苏省响水县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江苏省响水县，暂住江苏省无锡市新吴区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月7日被取保候审。辩护人孙昕，上海至合律师事务所律师。被告人刘某，女，1998年6月8日出生于四川省宣汉县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地四川省宣汉县，暂住四川省成都市，因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月1日被刑事拘留，同年6月19日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人黄逸，上海市志君律师事务所律师。辩护人徐强，四川轩达律师事务所律师。被告人陈某4，女，1994年11月15日出生于江苏省响水县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江苏省响水县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月8日被刑事拘留，同年5月27日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人陈映池，上海正源(昆山)律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕672号起诉书指控被告人马某某、吴某某、陈某1、陈某2、陈3、刘某、陈某4犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员柳某某出庭支持公诉，被告人马某某及其辩护人许瑾、被告人吴某某及其辩护人魏晓亮、被告人刘某及其辩护人黄逸、徐强、被告人陈某4及其辩护人陈映池、被告人马某某、陈某1、陈某2、陈3及其由上海市虹口区法律援助中心指派的辩护人徐嘉妮、陈燕、朱涛、孙昕均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：同案犯李某某(已判决)于2019年2月至7月招募被告人马某某、吴某某、陈某1、陈某2、陈3、刘某、陈某4等人分别担任“外宣”“客服”和“代收”，由“外宣”利用QQ等网络平台以招聘兼职工作为名吸引被害人进入该团伙在IS语音平台上设立的聊天室，再由“客服”在聊天室中以通过平台内部工作软件进行任务接单为饵诱骗被害人支付“马甲费”，并由“代收”使用二维码进行收款，后由培训人员向被害人实际提供北京酷酷信息服务有限公司免费向社会公众开放下载的接单软件“众人帮”，骗取冯某某、田某、顾某某等1,387名被害人的钱款共计人民币243,358元。其中，被告人马某某于2019年2月27日至7月14日担任“外宣”，参与骗取共计人民币239,719元；被告人吴某某于2019年3月5日至7月13日担任“外宣”，参与骗取共计人民币229,058元；被告人陈某1于2019年5月14日至7月14日担任“外宣”，参与骗取共计人民币119,545元；被告人陈某2于2019年4月5日至5月11日担任“外宣”，参与骗取共计人民币60,949元；被告人陈3于2019年6月8日至7月18日担任“代收”和“外宣”，参与骗取共计人民币45,510元；被告人刘某于2019年3月16日至3月31日担任“外宣”，参与骗取共计人民币26,485元；被告人陈某4于2019年5月22日至26日担任“客服”，参与骗取共计人民币11,036元。被告人吴某某、陈3、陈某4、陈某2、陈某1、刘某、马某某先后于2020年4月21日、5月7日、5月8日、5月14日、6月1日、6月16日被公安机关抓获归案，到案后均如实供述了上述事实。以上事实，被告人马某某、吴某某、陈某1、陈某2、陈3、刘某、陈某4及其辩护人在开庭审理中均无异议，并有被害人冯某某、田某、顾某某等人的陈述及提供的聊天记录截屏，同案犯李某某、刘某某、周某等人的供述，北京酷酷信息服务有限公司出具的《情况说明》，上海市公安局虹口分局出具的《搜查证》《搜查笔录》《扣押决定书》《扣押清单》《工作情况》《案发经过》《抓获经过》、调取的数据光盘及上海市虹口区人民法院《刑事判决书》等证据证实。上述证据均经庭审质证，证据合法、有效，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人马某某、吴某某、陈某1、陈某2、陈3、刘某、陈某4与他人结伙，以非法占有为目的，利用网络通过虚构事实的方法骗取他人钱款，其行为均已构成诈骗罪，其中被告人马某某、吴某某、陈某1、陈某2、陈3数额巨大；被告人刘某、陈某4数额较大。上海市虹口区人民检察院指控被告人马某某、吴某某、陈某1、陈某2、陈3、刘某、陈某4犯诈骗罪罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人马某某、吴某某、陈某1、陈某2、陈3、刘某、陈某4在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，且本案赃款已全部退缴，均可分别情节减轻、从轻处罚并适用缓刑。关于公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)二、被告人吴某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)三、被告人陈某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)四、被告人陈某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)五、被告人陈3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)六、被告人刘某犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)七、被告人陈某4犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)八、退缴的赃款一并发还各被害人；缴获的犯罪工具予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  施月玲人民陪审员  周顾华人民陪审员  陈 怿二〇二〇年九月二十五日书 记 员  孙琳娜附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。