杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0112刑初361号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人向万银，男，1993年2月15日出生，汉族，户籍所在地云南省昭通市镇雄县。因本案于2020年2月14日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人帅秋琴，浙江浙临律师事务所律师。 杭州市临安区人民检察院以杭临检一部刑诉[2020]128号起诉书指控被告人向万银犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员李昕出庭支持公诉，被告人向万银到庭参加诉讼。经本院通知，杭州市临安区法律援助中心指派浙江浙临律师事务所帅秋琴律师出庭为被告人向万银担任法庭辩护。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2020年1月28日至2月14日期间，被告人向万银在新冠肺炎疫情期间，明知自己无现货及相关进货渠道的情况下，在手机微信朋友圈发布虚假的销售口罩、体温枪等相关医疗防护用品的消息，骗取被害人信任，以要求被害人先行支付货款来骗取财物，共计诈骗作案21起，诈骗人民币680余万元。至2月14日案发前，被告人向万银已向部分被害人退回人民币150余万元，非法获利人民币520余万元，所得赃款被其用于赌博。分别是： 1.2020年1月27日至2月14日期间，被告人向万银以销售口罩等相关医疗防护用品为诱饵，骗取被害人徐某1钱款人民币225万余元，退还人民币53万余元，非法获利人民币170万余元。 2.2020年1月29日至2月14日期间，被告人向万银以销售口罩为诱饵骗取被害人彭某人民币34.5万元，退还人民币14万元，非法获利人民币20.5万元。 3.2020年1月30日至2月14日期间，被告人向万银以销售口罩为诱饵骗取被害人戴某人民币67.5万元，退还人民币22.8万元，非法获利人民币44.7万元。 4.2020年1月30日至2月14日期间，被告人向万银以销售口罩为诱饵骗取被害人赵某1人民币8.1万元，退还人民币3.5万元，非法获利人民币4.6万元。 5.2020年2月1日至14日期间，被告人向万银以销售口罩为诱饵骗取被害人白某人民币58.1万元，退还人民币16万元，非法获利人民币42.1万元。 6.2020年2月3日至14日期间，被告人向万银以销售口罩为诱饵骗取被害人汪某人民币20.8万元，退还人民币5万元，非法获利人民币15.8万元。 7.2020年2月6日至14日期间，被告人向万银以销售口罩为诱饵骗取被害人殷某人民币2.6万元。 8.2020年2月7日至14日期间，被告人向万银以销售体温枪为诱饵骗取被害人周某人民币27万元。 9.2020年2月7日至14日期间，被告人向万银以销售口罩、体温枪为诱饵骗取被害人王某1人民币21.7万元。 10.2020年2月8日至14日期间，被告人向万银以销售口罩为诱饵骗取被害人郭某人民币17.8万元，退还人民币3.3万元，非法获利人民币14.5万元。 11.2020年2月8日至14日期间，被告人向万银以销售体温枪为诱饵骗取被害人邵某人民币28.5万元。 12.2020年2月9日至14日期间，被告人向万银以销售口罩、体温枪为诱饵骗取被害人徐某2人民币29万余元，退还人民币1万元，非法获利人民币28万余元。 13.2020年2月9日至14日期间，被告人向万银以销售口罩为诱饵骗取被害人邢某钱款人民币44.85万元，退还人民币33.75万元，非法获利人民币11.1万元。 14.2020年2月9日至14日期间，被告人向万银以销售口罩、体温枪为诱饵骗取被害人刘某钱款人民币93045元。 15.2020年2月10日至14日期间，被告人向万银以销售体温枪为诱饵骗取被害人程某人民币34.45万元，退还人民币2.21万元，非法获利人民币32.24万元。 16.2020年2月11日至14日期间，被告人向万银以销售体温枪为诱饵骗取微信号为“×××57”的被害人人民币24.8万元。 17.2020年2月11日至14日期间，被告人向万银以销售口罩为诱饵骗取被害人魏某人民币10万元。 18.2020年2月11日至14日期间，被告人向万银以销售口罩为诱饵骗取被害人张某1人民币34575元。 19.2020年2月11日至14日期间，被告人向万银以销售口罩为诱饵骗取被害人裴某人民币9万元，退还人民币2万元，非法获利人民币7万元。 20.2020年2月12日至14日期间，被告人向万银以销售口罩为诱饵骗取被害人王某2人民币3.2万元。 21.2020年2月13日至14日期间，被告人向万银以销售体温枪为诱饵骗取被害人张某2钱款人民币3.3万元。 2020年2月14日，被告人向万银主动向公安机关投案。 公诉机关认为，被告人向万银以非法占有为目的，采用虚构事实的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人向万银系自首，自愿认罪认罚，建议判处被告人向万银有期徒刑十二年，并处罚金人民币13万元。公诉机关提交了被害人徐某1、彭某、戴某、赵某1、白某、汪某、程某、魏某、张某1、周某、邢某、殷某、王某1、刘某、王某2、张某2的陈述及被害人郭某、邵某的自述材料，证人向某、叶某、花某、赵某2、方某的证言，电子证物检查笔录，手机检查笔录，银行交易明细、转账记录截图、微信聊天记录截图、户口证明、扣押清单、发还清单、归案经过，被告人向万银的供述等证据证实。 被告人向万银对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出，向万银系初犯、偶犯，有自首情节，自愿认罪认罚。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人向万银诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人向万银在抗击新型冠状病毒肺炎疫情的特殊时期，假借销售用于预防突发传染病疫情用品的名义实施诈骗，社会危害性大，应从严惩处。被告人向万银系自首，自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚，辩护人所提相关意见予以采纳。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人向万银犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币13万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月14日起至2032年2月13日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳)。 二、责令被告人向万银退赔各被害人经济损失共计人民币520余万元。（详见附页清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  陈卫东 审 判 员  甘文婷 人民陪审员  邱 凯 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员  潘云斌 被害人 损失数额 徐某1 1716392 彭某 205000 戴某 447000 赵某1 46000 白某 160000 汪某 158000 殷某 26000 周某 270000 王某1 217000 郭某 145000 邵某 285000 徐某2 284450 邢某 111000 刘某 93045 程某 322400 （微信号×××57） 248000 魏某 100000 张某1 34575 斐盛 70000 王某2 32000 张某2 33000 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。