浙江省金华市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）浙07刑终188号 抗诉机关（原公诉机关）浙江省义乌市人民检察院。 上诉人（原审被告人）王俊明，男，1988年6月11日出生于浙江省义乌市，汉族，高中文化，家住义乌市。2018年7月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人叶向明，浙江冠森律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）梁会访，外号“瑶瑶”，男，1995年2月28日出生于江苏省邳州市，汉族，初中文化，家住邳州市。2018年7月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于义乌市看守所。 上诉人（原审被告人）王小莲，女，1963年11月20日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住义乌市。2018年7月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人鲍江云，浙江冠森律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）刘春雷，男，1990年2月5日出生于江苏省邳州市，汉族，中专文化，家住邳州市。2018年7月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于义乌市看守所。 上诉人（原审被告人）刘云龙，男，1989年1月19日出生于江苏省邳州市，汉族，小学文化，家住邳州市。2018年7月23日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人鲍国银，金华市法律援助中心指派的浙江金哲律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）金丽莉，女，1988年11月19日出生于浙江省义乌市，汉族，高中文化，家住义乌市。2018年7月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人朱剑笑，金华市法律援助中心指派的浙江玄畅律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陈金庭，男，1994年3月30日出生于江苏省邳州市，汉族，小学文化，家住邳州市。2018年7月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人胡春明，金华市法律援助中心指派的浙江杰正律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）侯新，男，1992年8月8日出生于江苏省东海县，汉族，初中文化，家住东海县。2018年7月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。现押于义乌市看守所。 原审被告人潘永，男，1992年9月21日出生于江苏省邳州市，汉族，初中文化，家住邳州市。2018年7月9日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月10日被逮捕。2020年4月8日变更强制措施为取保候审。现在家候审。 原审被告人吴伟刚，男，1994年1月2日出生于浙江省义乌市，汉族，初中文化，家住义乌市。2018年7月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月3日变更强制措施为取保候审，2019年8月2日被义乌市人民法院决定继续取保候审。2020年3月12日经义乌市人民法院决定被逮捕。现押于义乌市看守所。 原审被告人董婷婷，女，1991年11月10日出生于安徽省阜南县，汉族，初中文化，家住阜南县。2018年7月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月3日变更强制措施为取保候审，2019年8月2日被义乌市人民法院决定继续取保候审。2020年3月12日经义乌市人民法院决定被逮捕。现押于浦江县看守所。 辩护人虞斌，浙江欧凯律师事务所律师。 原审被告人杨云发，男，1986年2月11日出生于江西省贵溪市，汉族，高中文化，家住贵溪市。2018年7月4日因本案被义乌市公安局刑事拘留，同年8月3日变更强制措施为取保候审，2019年8月2日被义乌市人民法院决定继续取保候审。2020年8月11日被义乌市人民法院决定监视居住。 浙江省义乌市人民法院审理义乌市人民检察院指控被告人王俊明、梁会访、王小莲犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人侯新犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人潘永犯参加黑社会性质组织罪、非法拘禁罪，被告人吴伟刚犯参加黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪，被告人董婷婷、杨云发犯参加黑社会性质组织罪、诈骗罪一案，于2020年3月9日作出（2019）浙0782刑初1458号刑事判决。宣判后，义乌市人民检察院提出抗诉。被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭、侯新均不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭。在审理过程中，因新型冠状病毒肺炎疫情防控需要，本案于2020年4月20日中止审理，同年7月31日恢复审理。经过阅卷，讯问上诉人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭、侯新及原审被告人董婷婷，并听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理过程中，金华市人民检察院向本院撤回抗诉，上诉人梁会访、刘春雷、侯新申请撤回上诉。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控： 一、组织、领导、参加黑社会性质组织部分 2017年5月，在未经相关部门许可的情况下，由被告人王小莲出资，被告人王俊明在义乌市××路××号成立亿通投资公司（以下简称“亿通公司”），招募华某（另案处理）为财务，被告人杨云发、董婷婷为业务员，被告人侯新等人为催收，分工明确，开展非法放贷业务。2017年8月，被告人王俊明为扩大“经营”，与被告人梁会访合作，并于2017年9月1日在义乌市××大厦××楼共同成立汇赢投资公司（以下简称“汇赢公司”），逐渐形成以被告人王俊明、梁会访、王小莲为首，被告人刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭（2017年11月加入）为骨干，被告人侯新、潘永、董婷婷、杨云发、吴伟刚等催收、中介为成员的犯罪组织。2017年11月，被告人王俊明、梁会访经与岳某（另案处理）合谋，在义乌市××大厦××楼共同设立鑫诚投资公司（以下简称“鑫诚公司”），实施1＋1＋1放款，继续在业内扩大经营规模。该组织以上述三家公司为平台，以行内规矩为名，通过保证金、资料费、家访费、违约金、砍头息等方式骗取被害人高某用，利用上述费用变相提高借款人借款成本，要求借款人签订高于借款数额或双倍借款数额的借条，以制造虚假流水，签订虚假房屋租赁协议，肆意认定违约等方式形成虚假债权债务以达到诈骗、勒索财物的目的。在借款人无法按期还款时，便通过中介、业务员将借款人带至金华、义乌其他借贷公司大范围借款，用于偿还自身本息，通过上述方式进行平账，直至借款人完全丧失借款、还款能力，再安排催收人员通过上门泼油漆、非法拘禁等行为，对被害人及其家属形成巨大的心理压力，逼迫其妥协偿还虚高债务，同时利用借款人父母“护幼”、“怕丢人”等心理，逼迫其为借款人填补借款漏洞。 被告人王俊明、梁会访等人为首的组织，在义乌市范围内，以加入所谓的“零用贷联盟”为契机，不断提高该组织在义乌市金融借贷行业的话语权，不定期组织、参加联盟会议，甚至共同商讨如何逃避公安机关打击侦办相关违法犯罪活动，在行业内具备重大影响力，严重破坏金融借贷秩序，造成恶劣社会影响。该黑社会性质组织实施的具体犯罪事实如下： （一）诈骗部分 被告人王俊明、梁会访、王小莲为首的黑社会性质组织，以亿通、汇赢、鑫诚三家公司为平台实施“套路贷”，以“零用贷”为名，诱使被害人签订高于借款数额或双倍借款数额的协议，通过保证金、资料费、家访费、违约金、砍头息等名目骗取被害人高某用，利用上述费用变相提高借款人借款成本，并在签订、履行借贷协议过程中制造虚假给付流水、签订虚假房屋租赁协议，以此达到向被害人诈骗的目的。现查明，该组织自成立以来实施诈骗作案三十四起，合计诈骗金额24.15万元。其中，被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉需对其参与的全部诈骗事实承担刑事责任；被告人陈金庭需对其参与的十二起诈骗事实承担刑事责任，犯罪金额10.64万元；被告人董婷婷需对其参与的四起诈骗事实承担刑事责任，犯罪金额3.905万元；被告人杨云发需对其参与的二起诈骗事实承担刑事责任，犯罪金额0.746万元，具体事实如下： 1.2017年9月12日，被害人杨某1经中介介绍，在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.692万元，另扣除800元中介费，经催收，至11月13日被害人杨某1累计偿还1.152万元。11月15日，被害人杨某1再次向汇赢公司借款1万元，扣除虚增费用后实际到手0.75万元，经催收，被害人杨某1累计偿还1.28万元。合计诈骗金额0.99万元。 2.2018年3月16日，被害人黄某1经中介介绍，在汇赢公司借款2万元，在扣除虚增费用后实际到手1.6万元，经催收，至4月12日被害人黄某1累计偿还2.09万元。诈骗金额0.49万元。 3.2017年10月12日，被害人季某经中介介绍，在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.519万元，另扣除560元中介费，经催收，至2018年2月10日被害人季某累计偿还0.99万元。诈骗金额0.471万元。 4.2017年9月12日，被害人何某经中介介绍，在汇赢公司借款1.2万元，在扣除虚增费用后实际到手0.916万元，另扣除400元中介费，经催收，至2018年1月12日被害人何某累计偿还1.744万元。诈骗金额0.828万元。 5.2017年11月3日，被害人楼某1在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.75万元，经催收，至2018年1月11日被害人楼某1累计偿还1.18万元。诈骗金额0.43万元。 6.2017年10月17日，被害人吴某1在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.515万元，经催收，至2017年12月17日被害人吴某1累计偿还0.9万元。诈骗金额0.385万元。 7.2017年10月30日，被害人吴某2经中介介绍，在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.75万元，另扣除500元中介费，经催收，至2018年2月4日被害人吴某2累计偿还1.33万元。诈骗金额0.58万元。 8.2017年9月22日，被害人吴某3在汇赢公司借款0.8万元，在扣除虚增费用后实际到手0.617万元，经催收，至2017年11月30日被害人吴某3累计偿还0.87万元。诈骗金额0.253万元。 9.2017年9月1日，被害人吴某4经中介介绍，在汇赢公司借款0.8万元，在扣除虚增费用后被害人实际到手0.58万元，另扣除640元中介费，经催收，至2017年10月2日被害人吴某4累计偿还1.028万元。诈骗金额0.448万元。 10.2017年10月17日，被害人黄某2在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.53万元，经催收，至2017年12月14日被害人黄某2累计偿还0.935万元。诈骗金额0.405万元。 11.2017年10月12日，被害人朱某1在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.735万元，经催收，至2017年12月14日被害人朱某1累计偿还1.16万元。诈骗金额0.425万元。 12.2017年9月1日，被害人朱某2经被告人杨云发介绍在汇赢公司借款0.8万元，在扣除虚增费用后实际到手0.624万元，经催收，至2017年11月9日被害人朱某2累计偿还0.924万元。诈骗金额0.3万元。 13.2017年10月18日，被害人龚某在汇赢公司以车辆抵押的方式借款2.5万元，在扣除虚增费用后被害人实际到手2.025万元。2017年12月22日，被害人龚某又在汇赢公司借款2.5万元，实际到手1.85万元。经催收，2018年1月16日，被害人龚某累计偿还6.735万元。诈骗金额2.86万元。 14.2017年10月23日，被害人刘某1在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.48万元，经催收，2017年12月14日，被害人刘某1累计偿还0.92万元。诈骗金额0.44万元。 15.2017年9月28日，被害人任某1在汇赢公司以车辆抵押借款1.6万元，在扣除虚增费用后实际到手1.15万元，经催收，2017年11月1日，被害人任某1累计偿还1.35万元。诈骗金额0.2万元。 16.2017年10月30日，被害人陈某1在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.8万元，经催收，2018年1月16日，被害人陈某1累计偿还1.215万元。诈骗金额0.415万元。 17.2017年11月1日，被害人黄某3在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.5万元，经催收，2017年12月3日，被害人黄某3累计偿还0.845万元。诈骗金额0.345万元。 18.2017年9月6日，被害人朱某3在汇赢公司借款0.8万元，在扣除虚增费用后实际到手0.657万元，经催收，2017年12月12日，被害人朱某3累计偿还1.019万元。诈骗金额0.362万元。 19.2017年9月8日，被害人骆某1通过中介在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.487万元，另付中介费560元，经催收，2017年9月21日，被害人骆某1累计偿还0.687万元。诈骗金额0.2万元。 20.2017年11月6日，被害人童某1以车辆抵押在汇赢公司借款2万元，在扣除虚增费用后实际到手1.55万元，经催收，2018年2月1日，被害人童某1累计偿还2.3万元。诈骗金额0.75万元。 21.2018年2月27日，被害人刘某2在汇赢公司借款2万元，在扣除虚增费用后实际到手1.65万元，经催收，2018年4月25日，被害人刘某2累计偿还2.43万元。诈骗金额0.78万元。 22.2017年11月7日，被害人楼某2经董婷婷介绍在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.72万元，另付中介费800元，经催收，2017年12月18日，被害人楼某2累计偿还1.04万元。诈骗金额0.32万元。 23.2017年9月22日，被害人应某经中介介绍在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.755万元，另付中介费500元，经催收，2017年12月28日，被害人应某累计偿还1.455万元。诈骗金额0.7万元。 24.2017年9月16日，被害人钟某经中介介绍在汇赢公司借款0.8万元，在扣除虚增费用后实际到手0.579万元，另付中介费640元，经催收，2017年10月12日，被害人钟某累计偿还0.831万元。诈骗金额0.252万元。 25.2018年1月11日，被害人陈某2经中介介绍在亿通公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.8万元，另付中介费500元，经催收，2018年3月14日，被害人陈某2累计偿还1.235万元。诈骗金额0.435万元。 26.2017年11月14日，被害人罗某经董婷婷介绍在汇赢公司借款0.6万元，在扣除虚增费用后实际到手0.41万元，另付中介费500元，经催收，2018年1月15日，被害人罗某累计偿还0.693万元。诈骗金额0.283万元。 27.2017年9月15日，被害人王某1经中介介绍在汇赢公司借款2万元，在扣除虚增费用后实际到手1.594万元，另付中介费400元，经催收，2017年10月24日，被害人王某1累计偿还1.88万元。诈骗金额0.286万元。 28.2017年9月18日，被害人石某1经被告人杨云发介绍在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.7万元，另付中介费500元，经催收，2017年11月12日，被害人石某1累计偿还1.024万元。诈骗金额0.324万元。 29.2017年9月1日，被害人马某经中介介绍在汇赢公司借款0.8万元，在扣除虚增费用后实际到手0.58万元，另付中介费640元，经催收，2017年9月6日，被害人马某偿还0.9万元。诈骗金额0.32万元。 30.2017年9月26日，被害人童某2在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.504万元，经催收，被害人童某2累计偿还0.72万元。诈骗金额0.224万元。 31.2017年11月27日，被害人胡某1在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.8万元，约定分10期还款，每期还款1350元，经催收，2018年2月5日，被害人胡某1累计偿还1.35万元。诈骗金额0.55万元。 32.2017年9月9日，被害人吴某5经董婷婷介绍在汇赢公司借款1.2万元，在扣除虚增费用后实际到手0.87万元，经催收，2018年3月3日，被害人吴某5累计偿还1.702万元。诈骗金额0.832万元。 33.2017年9月20日，被害人黄某4经董婷婷介绍在汇赢公司借款1.5万元，在扣除虚增费用后实际到手0.99万元，另付中介费1200元，经催收，2017年12月4日，被害人黄某4累计偿还1.82万元。2017年12月29日，被害人黄某4以车辆抵押在汇赢公司借款3万元，实际到手2.2万元，2018年1月12日，被害人黄某4累计偿还3.1万元。2018年1月19日，被害人黄某4又以车辆抵押在汇赢公司借款6万元，实际到手4.8万元，另付中介费2000元，2018年2月2日，被害人黄某4累计偿还5.86万元。合计诈骗金额2.47万元。 34.2017年9月5日，被害人施某经中介介绍在汇赢公司借款1.5万元，在扣除虚增费用后实际到手11692元，另付中介费388元，2017年11月8日偿还17280元。2017年10月10日，被害人施某在汇赢公司借款1.2万元，实际到手0.906万元，2017年12月18日偿还13360元。2017年11月8日，被害人施某在汇赢公司借款1.5万元，实际到手1.133万元，2018年2月6日偿还18460元。2017年11月20日，被害人施某在汇赢公司借款1.5万元，实际到手10975元，2018年1月29日偿还17750元。2017年12月18日，被害人施某在汇赢公司借款1万元，实际到手0.722万元，2018年2月13日偿还10240元。2017年12月18日，被害人施某又在汇赢公司借款1.2万元，实际到手0.906万元，2018年3月19日偿还14820元。2018年1月1日，被害人施某在汇赢公司借款5万元，实际到手4万元，2018年1月8日偿还5.5万元。2018年3月6日，被害人施某在汇赢公司借款1万元，实际到手0.722万元，2018年2月13日偿还10240元。合计诈骗金额47573元。 （二）敲诈勒索部分 被告人王俊明、梁会访、王小莲为首的黑社会性质组织，在实施“套路贷”过程中，将逾期、提前还款，车辆GPS信号不正常，出现二次抵押等作为理由，肆意认定被害人违约，以拖车、上门催收、起诉法院、报警等为要挟，向被害人敲诈索要钱财，实施作案八起，金额21.452万元。其中，被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉需对其参与的全部犯罪事实承担刑事责任。被告人陈金庭参与三起，金额5.35万元。被告人吴伟刚参与二起，金额5万元。被告人侯新参与三起，金额5.05万元。具体事实如下： 1.2017年10月17日，被害人贾某以浙Ｇ8××××起亚汽车向汇赢投资公司抵押借钱4万元，约定借款期限1个月，实际到手资金3.15万元。2017年10月26日下午，被害人贾某到朋友余俊杰处借钱时将车停在金王投资公司附近，后被告人梁会访、吴伟刚、刘春雷通过ＧＰＳ找到被害人，以违约为由，要求贾某全额归还借款、支付违约金，被告人刘春雷将车辆强行开走，后被害人贾某被迫支付2.8万元违约金，被告人吴伟刚分得0.3万元。 2.2017年10月，被害人陈某3陆续向亿通公司借款，签订“套路贷”相关借款合同。2018年3月26日，王俊明以帮被害人陈某3平账提供资金为由，在实际借款仅为31万元的情况下，要求被害人签写义乌市江东南路291号涌金广场Ａ20抵押的借款合同，合同金额为40万元。2018年4月，被告人王俊明以陈某3签订借款协议时提供的房屋产调证明系伪造为由，要求被害人陈某3父母偿还36万元，并以报案为要挟。后被害人杨某2（陈某3母亲）被迫交付33万元，被勒索金额2万元。 3.2017年8月份，被害人吴某6到亿通公司借款3万元，借条6万元，实际到手2.3万元，约定利息每10天支付1000元。因被害人吴某6资金紧张，在偿还部分利息后未及时还款，被告人王俊明、梁会访即安排被告人侯新等人将被害人吴某6的浙ＧＫ××××宝马Ｘ3汽车强行扣留，并向被害人索要金额4万元解决债务，以此勒索金额1.7万元。 4.2017年8月3日，被害人朱某4以本田雅阁汽车抵押在亿通公司借款3万元，实际到手2.3万元。同年8月7日，因朱某4的汽车存在二次抵押，当晚，在亿通公司内，被告人王俊明、梁会访要求朱某4将超市抵押，偿还借条金额并支付违约金5万元，朱某4不同意，被告人侯新即殴打朱某4。后被告人吴伟刚提出让朱某4还款4.5万元，王俊明同意并让朱某4写下借条，以此意图勒索金额2.2万元。 5.2017年12月19日，叶某2以长安牌浙ＧＵ××××汽车抵押到鑫诚公司车贷借款3万元，实际到手1.5万元。2018年1月2日，因叶某2又将车辆去别处抵押借款，被告人王俊明、梁会访等人将其非法拘禁，期间叶某2偿还1.55万元。2018年1月4日，被告人侯新等人带叶某2到车贷公司以2万元将车赎回并扣车在鑫诚公司。2018年1月，被害人叶某1到义乌帮儿子叶某2赎车，被害人叶某1到公司后，被告人王俊明、刘春雷等人要求支付5.5万元才肯还车，叶某1被迫在支付了3.5万元的情况下，又出具了一张2.5万元的借条才将车开走。4月25日，侯新等人以将车开走为要挟，迫使叶某1交出手机及密码，转走0.1万元人民币，后叶某1迫于对方会将车开走的压力又归还了0.5万元。以此方式，最终敲诈所得2.15万元。 6.2018年1月10日，被害人冯某以浙ＧＪ××××车抵押向亿通公司借款2.5万元，借条金额3万元，借款期限为1个月。2018年1月18日，冯某将车借给朋友陈某5，1月21日陈某5驾驶该车在诸暨市行驶，被告人王俊明、梁会访、刘春雷、陈金庭跟踪ＧＰＳ后将车辆强行开走，期间梁会访对陈某5进行殴打。后王俊明以车辆开出义乌系违约要求冯某支付本金、违约金，最终被害人冯某在支付本金后被勒索2万元。 7.2017年11月9日，被害人朱某5在汇赢公司借款5万，实际到手3.6万元。同年11月14日，朱某5准备提前还款，被告人梁会访以提前还款系违约为由，要求支付违约金，后被害人朱某5因担心对方以违约为由会拖车，最终被勒索1.2万元了结该笔债务。 8.2017年上半年，被害人张某1经中介介绍到亿通公司借款1万，实际到手0.644万元。出现逾期后，其以浙Ｇ3××××本田轿车抵押向亿通公司借款4万元，扣除第一起利息0.96万元，实际到手3.04万元，借条金额8万元。一个月后，因无力偿还利息，被告人王俊明介绍张某1到汇赢公司借款，后于9月4日在汇赢公司借款1万，实际到手0.692万元；9月18日借款1万，实际到手0.722万元，约定每期还款1280元，分10期返还。在还款第四期左右时出现逾期，被告人王俊明、梁会访即将张某1停放在义乌市江东街道张村60号附近的浙Ｇ3××××本田轿车强行拖走，以出现违约为由，要求张某1支付本息和违约金13.4万元，张某1为拿回车辆，被迫通过家属支付12.5万元，被勒索金额7.402万元。 （三）非法拘禁部分 被告人王俊明、梁会访、王小莲为首的黑社会性质组织在催收过程中，将被害人强行带至公司或催收人员租房内，限制其人身自由，以此威胁被害人筹集资金归还本息。其中，被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉需对其参与的五起非法拘禁事实承担刑事责任。此外，被告人陈金庭、侯新参与非法拘禁二起，被告人潘永参与非法拘禁一起。具体事实如下: 1.2017年10月20日前后，被害人王某2在中介介绍下到亿通公司借款0.6万元，到手金额0.36万元左右，后出现逾期。11月3日13时许，经被告人王俊明安排，被告人侯新、潘永带将王某2带至东阳借钱还款，后王某2即被限制离开，17时许，侯新、潘永在强制王某2上车过程中对其进行殴打，直至11月3日23时许，王某2趁机报警并脱身离开。 2.2017年12月19日，被害人叶某2在亿通公司车贷借款2万，借条金额3万元，实际到手1.3万元。2018年1月2日叶某2将车辆再次抵押借款，当晚6时许，被告人侯新、刘云龙与段李（另案处理）在被告人梁会访的指使下，以叶某2违约为由将其带至宏迪路5-1号二楼房间拘禁。当晚，被告人王俊明、梁会访、侯新、陈金庭、刘云龙、刘春雷以及胡某2、段李、王贺（均另案处理）等人均在场。1月3日上午10时许，叶某2被带至金华借钱还款未果，同日18时许，侯新又将叶某2带至宏迪路的租房，并由刘云龙看管至次日。1月4日8时许，叶某2得以离开。 3.2017年11月份，被害人陈某4以自己的长安货车做车贷在亿通公司处借款3万元，实际到手2.1万元。又通过到鑫诚公司借款。2017年11月15日晚11时许，因被害人陈某4出现逾期，被告人王俊明、梁会访、以及胡某2、王贺（均另案处理）将陈某4拘禁于亿通公司内，次日早上8时许，被告人王小莲到公司后联系陈某4家属要求还款，11月16日16时许，在陈某4家属报案后，陈某4得以离开。 4.2017年10月17日被害人石某2从汇赢公司借款2.5万，实际到手金额1.98万，后逾期。2017年11月8日左右凌晨2时许，被告人王俊明、梁会访、刘春雷、刘云龙等人将石某2带至宏迪路5号三楼租房并限制其离开。16时许，石某2在还款0.2万元后被释放。 5.2017年10月21日，被害人陆某经介绍到汇赢公司借款5万元，实际到手3.5万元。10月22日，被告人王俊明、梁会访、刘春雷、刘云龙到东阳找到被害人陆某，要求全额偿还5万元债务，未果后，被告人王俊明等人将被害人陆某带至义乌市宏迪路5号租房内将其非法拘禁，由被告人刘云龙看押。10月23日早上，将被害人陆某继续带至汇赢公司内看押，当晚继续在宏迪路5号租房内看押。10月24日15时许，将被害人陆某释放。 （四）寻衅滋事部分 被告人王俊明、梁会访、王小莲为首的黑社会性质组织在催收过程中，安排催收人员上门滋扰、泼油漆、打人，严重影响他人正常工作、生活，对被害人及其亲属形成巨大的心理压力，破坏社会秩序。其中，被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉需对其参与的全部犯罪事实承担刑事责任。此外，被告人陈金庭参与寻衅滋事三起，被告人侯新参与寻衅滋事四起。具体事实如下: 1.2017年上半年某日，被害人金某向亿通公司借款。同年10月份，被害人金某资金紧张，未按约定还款，被告人王小莲多次向被害人金某催讨债务。2018年1月19日晚上，被害人金某在义乌市假日酒店门口，被催收胡某2拦住并殴打。 2.2017年7月份，被害人楼某3因资金周转到亿通公司王俊明处借款6000元，实际到手4600元。楼某3偿还11期后与被告人王俊明协商减少还款利息未果，后楼某3未继续还款。2017年10月22日晚上，被告人侯新等人在被害人楼某3位于义乌市稠城街道西门街124号喷涂油漆。 3.2017年11月，被害人朱某6到亿通公司借款，借2万，借条3万，到手1.56万元，因逾期未还款，12月20日晚，被告人侯新与段李来到被害人朱某6位于义乌市××镇××村家中喷涂油漆。 4.2017年12月3日，被告人侯新、陈金庭至东阳市××街道××路××号被害人卢某1住处，喷涂油漆进行催收。 5.2017年12月底，因无法向借款人余俊超催收，被告人侯新与段李等人至义乌市稠城街道杨树塘小区20幢4单元3楼，在被害人余某家门口喷涂油漆。 二、黑社会性质组织以外的诈骗部分 2017年1月19日，被害人骆某2向被告人王俊明借款6万元，借条12万元。2017年8月7日在骆某2已偿还3万元的情况下，被告人王俊明、王小莲向义乌市人民法院提起民事诉讼，要求骆某2归还9万元，经调解后，骆某2通过家属又偿还4.8万元，诈骗所得1.8万元。 被告人王俊明、王小莲、梁会访、刘春雷、陈金庭、侯新、吴伟刚、杨云发、董婷婷、金丽莉于2018年7月4日被义乌市公安局抓获归案，被告人潘永于2018年7月9日被义乌市公安局抓获归案，被告人刘云龙于2018年7月23日向义乌市公安局投案。 浙江省义乌市人民法院经审理后认为，本案暴力特征不明显，所实施的软暴力仅为拖车、非法拘禁、喷油漆等，犯罪手段一般，且未造成被害人轻伤或轻微伤之类的后果；指控非法所得45万余元，与黑社会性质组织所要求的“在一定区域或者行业内，形成非法控制”尚有较大差距。本案缺乏黑社会性质组织犯罪所要求的本质特征，不构成黑社会性质组织犯罪。公诉机关指控被告人王俊明等12人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪不当，不予支持。关于诈骗部分，第25起系被害人陈某2向亿通公司“借款”时所骗，公诉机关指控被告人刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭参与该起诈骗的证据不足，该不予支持；关于敲诈勒索部分，指控被告人刘春雷参与第2、3、4起以及被告人刘云龙、金丽莉参与第2、3、4、6起的证据不足；非法拘禁部分，指控被告人刘春雷、刘云龙、金丽莉参与第1起的证据不足；寻衅滋事部分，指控被告人刘春雷、刘云龙、金丽莉参与第1、2、3、4、5起以及被告人陈金庭参与第3、5起的证据并不充分，公诉机关指控被告人刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭犯寻衅滋事罪证据不足，不予支持。公诉机关指控被告人王小莲伙同被告人王俊明共同诈骗骆某2证据不足，不予支持。另外公诉机关指控的部分犯罪金额有误，义乌市人民法院依法予以纠正。义乌市人民法院经审理后判决认定： 一、恶势力犯罪集团事实 2017年5月，在未经相关部门许可的情况下，由被告人王小莲出资，被告人王俊明（系王小莲之子）在义乌市××路××号成立亿通公司，招募华某为财务，被告人杨云发、董婷婷为业务员，被告人侯新等人为催收，开展非法放贷业务。2017年8月，被告人王俊明与被告人梁会访合作，并于同年9月1日在义乌市××大厦××楼共同成立汇赢公司，被告人刘春雷、刘云龙入股汇赢公司并参与催收等，招募被告人金丽莉为财务；2017年11月，被告人王俊明、梁会访等人在义乌市××大厦××楼共同设立鑫诚公司，与岳某共同实施1＋1＋1放款，被告人刘春雷、刘云龙、陈金庭入股鑫诚公司并参与催收等，被告人金丽莉负责财务，继续进行非法放贷，形成了以被告人王俊明、梁会访为首，以被告人王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭、侯新、潘永、董婷婷、杨云发、吴伟刚等人为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团以亿通、汇赢、鑫诚三家公司为平台实施“套路贷”，多次实施诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，破坏经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下： （一）诈骗事实 被告人王俊明、梁会访为首的恶势力犯罪集团，以亿通、汇赢、鑫诚三家公司为平台实施“套路贷”，以“零用贷”为名，诱使被害人签订高于借款数额或双倍借款数额的协议，通过保证金、资料费、家访费、违约金、砍头息等名目骗取被害人高某用，利用上述费用变相提高借款人借款成本，并在签订、履行借贷协议过程中制造虚假给付流水、签订虚假房屋租赁协议，以此达到向被害人诈骗的目的。现查明，该犯罪集团自成立以来实施诈骗作案三十四起，合计诈骗金额24.4223万元。其中，被告人王俊明、梁会访、王小莲参与诈骗三十四起；被告人刘春雷、刘云龙、金丽莉参与诈骗三十三起，合计诈骗金额23.9873万元；被告人陈金庭参与诈骗十二起，合计诈骗金额11.4665万元；被告人董婷婷参与诈骗四起，合计诈骗金额4.225万元；被告人杨云发参与诈骗二起，合计诈骗金额0.624万元。具体事实如下: 1.2017年9月12日，被害人杨某1经中介介绍，在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.692万元，经催收，至2017年11月13日被害人杨某1累计偿还1.152万元。2017年11月15日，被害人杨某1再次向汇赢公司借款1万元，扣除虚增费用后实际到手0.75万元，经催收，被害人杨某1累计偿还1.28万元。 2.2018年3月16日，被害人黄某1经中介介绍，在汇赢公司借款2万元，在扣除虚增费用后实际到手1.6万元，经催收，至同年4月12日被害人黄某1累计偿还2.09万元。 3.2017年10月12日，被害人季某经中介介绍，在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.519万元，经催收，至2018年2月10日被害人季某累计偿还0.99万元。 4.2017年9月21日，被害人何某经中介介绍，在汇赢公司借款1.2万元，在扣除虚增费用后实际到手0.916万元，经催收，至2018年1月12日被害人何某累计偿还1.744万元。 5.2017年11月3日，被害人楼某1在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.75万元，经催收，至2018年1月11日被害人楼某1累计偿还1.18万元。诈骗金额0.43万元。 6.2017年10月17日，被害人吴某1在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.515万元，经催收，至2017年12月17日被害人吴某1累计偿还0.9万元。 7.2017年10月30日，被害人吴某2在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.75万元，经催收，至2018年2月4日被害人吴某2累计偿还1.33万元。 8.2017年9月22日，被害人吴某3在汇赢公司借款0.8万元，在扣除虚增费用后实际到手0.617万元，经催收，至2017年11月30日被害人吴某3累计偿还0.87万元。 9.2017年9月1日，被害人吴某4经中介介绍，在汇赢公司借款0.8万元，在扣除虚增费用后被害人实际到手0.58万元，经催收，至2017年10月2日被害人吴某4累计偿还1.028万元。 10.2017年10月17日，被害人黄某2在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.53万元，经催收，至2017年12月14日被害人黄某2累计偿还0.935万元。 11.2017年10月12日，被害人朱某1在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.735万元，经催收，至2017年12月14日被害人朱某1累计偿还1.16万元。 12.2017年9月1日，被害人朱某2经被告人杨云发介绍在汇赢公司借款0.8万元，在扣除虚增费用后实际到手0.624万元，经催收，至2017年11月9日被害人朱某2累计偿还0.924万元。 13.2017年10月18日，被害人龚某在汇赢公司以车辆抵押的方式借款2.5万元，在扣除虚增费用后实际到手2.025万元。经催收，2018年1月16日，被害人龚某偿还3.625万元。2017年12月22日，被害人龚某又在汇赢公司借款2.5万元，实际到手1.85万元。经催收，2018年1月16日，被害人龚某偿还3.11万元。 14.2017年10月23日，被害人刘某1在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.48万元，经催收，2017年12月14日，被害人刘某1累计偿还0.92万元。 15.2017年9月28日，被害人任某1在汇赢公司以车辆抵押借款1.6万元，在扣除虚增费用后实际到手1.15万元，经催收，2017年11月1日，被害人任某1累计偿还1.35万元。 16.2017年10月30日，被害人陈某1在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.8万元，经催收，2018年1月16日，被害人陈某1累计偿还1.215万元。 17.2017年11月1日，被害人黄某3在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.5万元，经催收，2017年12月3日，被害人黄某3累计偿还0.845万元。 18.2017年9月6日，被害人朱某3在汇赢公司借款0.8万元，在扣除虚增费用后实际到手0.657万元，经催收，2017年12月12日，被害人朱某3累计偿还1.019万元。 19.2017年9月8日，被害人骆某1通过中介在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.487万元，经催收，2017年9月21日，被害人骆某1累计偿还0.687万元。 20.2017年11月6日，被害人童某1以车辆抵押在汇赢公司借款2万元，在扣除虚增费用后实际到手1.55万元，经催收，2018年2月1日，被害人童某1累计偿还2.3万元。 21.2018年2月27日，被害人刘某2在汇赢公司借款2万元，在扣除虚增费用后实际到手1.65万元，经催收，2018年4月25日，被害人刘某2累计偿还2.43万元。 22.2017年11月7日，被害人楼某2经被告人董婷婷介绍在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.72万元，经催收，2017年12月18日，被害人楼某2累计偿还1.04万元。 23.2017年9月22日，被害人应某经中介介绍在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.755万元，经催收，2017年12月28日，被害人应某累计偿还1.455万元。 24.2017年9月16日，被害人钟某经中介介绍在汇赢公司借款0.8万元，在扣除虚增费用后实际到手0.579万元，经催收，2017年10月12日，被害人钟某累计偿还0.831万元。 25.2018年1月11日，被害人陈某2经中介介绍在亿通公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.8万元，经催收，2018年3月14日，被害人陈某2累计偿还1.235万元。 26.2017年11月14日，被害人罗某经被告人董婷婷介绍在汇赢公司借款0.6万元，在扣除虚增费用后实际到手0.41万元，经催收，2018年1月15日，被害人罗某累计偿还0.693万元。 27.2017年9月15日，被害人王某1经中介介绍在汇赢公司借款2万元，在扣除虚增费用后实际到手1.594万元，经催收，2017年10月24日，被害人王某1累计偿还1.88万元。 28.2017年9月18日，被害人石某1经被告人杨云发介绍在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.7万元，经催收，2017年11月12日，被害人石某1累计偿还1.024万元。 29.2017年9月1日，被害人马某经中介介绍在汇赢公司借款0.8万元，在扣除虚增费用后实际到手0.58万元，经催收，2017年9月6日，被害人马某偿还0.9万元。 30.2017年9月26日，被害人童某2在汇赢公司借款0.7万元，在扣除虚增费用后实际到手0.504万元，经催收，被害人童某2累计偿还0.72万元。 31.2017年11月27日，被害人胡某1在汇赢公司借款1万元，在扣除虚增费用后实际到手0.8万元，约定分10期还款，每期还款0.135万元，经催收，2018年2月5日，被害人胡某1累计偿还1.35万元。 32.2017年9月9日，被害人吴某5经被告人董婷婷介绍在汇赢公司借款1.2万元，在扣除虚增费用后实际到手0.87万元，经催收，2018年3月3日，被害人吴某5累计偿还1.702万元。 33.2017年9月20日，被害人黄某4经被告人董婷婷介绍在汇赢公司借款1.5万元，在扣除虚增费用后实际到手0.99万元，经催收，2017年12月4日，被害人黄某4累计偿还1.82万元。2017年12月29日，被害人黄某4以车辆抵押在汇赢公司借款3万元，实际到手2.2万元，2018年1月12日，被害人黄某4累计偿还3.1万元。2018年1月19日，被害人黄某4又以车辆抵押在汇赢公司借款6万元，实际到手4.8万元，2018年2月2日，被害人黄某4累计偿还5.86万元。 34.2017年9月5日，被害人施某经中介介绍在汇赢公司借款1.5万元，在扣除虚增费用后实际到手1.1692万元，2017年11月8日偿还1.728万元。2017年10月10日，被害人施某在汇赢公司借款1.2万元，实际到手0.906万元，2017年12月18日偿还1.336万元。2017年11月8日，被害人施某在汇赢公司借款1.5万元，实际到手1.133万元，2018年2月6日偿还1.846万元。2017年11月20日，被害人施某在汇赢公司借款1.5万元，实际到手1.0975万元，2018年1月29日偿还1.775万元。2017年12月18日，被害人施某在汇赢公司借款1万元，实际到手0.722万元，2018年2月13日偿还1.024万元。2017年12月18日，被害人施某又在汇赢公司借款1.2万元，实际到手0.906万元，2018年3月19日偿还1.482万元。2018年1月1日，被害人施某在汇赢公司借款5万元，实际到手4万元，2018年1月8日偿还5.5万元。 （二）敲诈勒索事实 被告人王俊明、梁会访为首的恶势力犯罪集团，在实施“套路贷”过程中，将逾期、提前还款，车辆GPS信号不正常，出现二次抵押等作为理由，肆意认定被害人违约，以拖车、上门催收、报警等为要挟，向被害人敲诈索要钱财，实施作案八起，金额21.452万元（其中既遂17.552万元，未遂3.9万元）。其中，被告人王俊明、王小莲、梁会访参与全部八起敲诈勒索；被告人刘春雷参与五起，合计犯罪金额15.552万元（既遂）；被告人刘云龙、金丽莉参与四起，犯罪金额均为13.552万元（既遂）；被告人陈金庭参与三起，犯罪金额5.35万元（既遂）；被告人侯新参与三起，既遂2.15万元、未遂3.9万元；被告人吴伟刚参与二起，既遂2.8万元、未遂2.2万元。具体事实如下： 1.2017年10月17日，被害人贾某以浙Ｇ8××××起亚汽车向汇赢公司抵押借款4万元，约定借款期限1个月，实际到手资金3万元。2017年10月26日下午，被害人贾某到朋友余俊杰处借钱时将车停在金王投资公司附近，后被告人梁会访、吴伟刚、刘春雷通过ＧＰＳ找到被害人，以违约为由，要求贾某全额归还借款、支付违约金，被告人刘春雷将车辆强行开走，后被害人贾某被迫归还实际借得的全部款项并支付2.8万元违约金，被告人吴伟刚分得0.3万元。 2.2017年10月，被害人陈某3陆续向亿通公司借款，签订“套路贷”相关借款合同。2018年3月26日，王俊明以帮被害人陈某3平账提供资金为由，在实际借款仅为31万元的情况下，要求被害人签写义乌市江东南路291号涌金广场Ａ20抵押的借款合同，合同金额为40万元。2018年4月，被告人王俊明以陈某3签订借款协议时提供的房屋产调证明系伪造为由，要求被害人陈某3父母偿还36万元，并以报案为要挟。后杨某2（陈某3母亲）被迫交付33万元，被勒索金额2万元。 3.2017年8月份，被害人吴某6到亿通公司借款3万元，借条写6万元，实际到手2.3万元，约定利息每10天支付0.1万元。因被害人吴某6资金紧张，在偿还部分利息后未及时还款，被告人王俊明、梁会访安排被告人侯新等人将被害人吴某6的浙ＧＫ××××宝马Ｘ3汽车强行扣留，并向被害人索要4万元解决债务，以此意图勒索1.7万元。 4.2017年8月3日，被害人朱某4以本田雅阁汽车抵押在亿通公司借款3万元，实际到手2.3万元。同年8月7日，因朱某4的汽车存在二次抵押，当晚，被告人王俊明、梁会访在亿通公司内要求朱某4将超市抵押，偿还借条金额并支付违约金5万元，朱某4不同意，被告人侯新即殴打朱某4。后被告人吴伟刚提出让朱某4还款4.5万元，王俊明同意并让朱某4写下借条，以此意图勒索2.2万元。 5.2017年12月19日，被害人叶某2以长安牌浙ＧＵ××××汽车抵押到鑫诚公司车贷借款3万元，实际到手1.5万元。2018年1月2日，因叶某2又将车辆去别处抵押借款，被告人王俊明、梁会访等人将其非法拘禁，期间叶某2偿还1.55万元。2018年1月4日，被告人侯新等人带叶某2到车贷公司以2万元将车赎回并扣车在鑫诚公司。2018年1月，叶某2的父亲叶某1到亿通公司赎车，被告人王俊明、刘春雷等人要求支付5.5万元才肯还车，在被迫支付了3.5万元并出具一张2.5万元的借条后才将车开走。2018年4月25日，被告人侯新等人以将车开走为要挟，迫使叶某1支付0.1万元，后叶某1迫于对方会将车开走的压力又归还了0.5万元。最终敲诈所得2.15万元。 6.2018年1月10日，被害人冯某以浙ＧＪ××××车抵押向亿通公司借款2.5万元，借条金额3万元，借款期限为1个月。2018年1月21日，陈某5向冯某借用该车后在诸暨市行驶，被告人王俊明、梁会访、刘春雷、陈金庭跟踪ＧＰＳ后将车辆强行开走，期间梁会访对陈某5进行殴打。后王俊明以车辆开出义乌系违约要求冯某支付本金、违约金，最终被害人冯某在支付本金后被勒索2万元。 7.2017年11月10日，被害人朱某5在汇赢公司借款5万元，实际到手3.6万元。同年11月14日，朱某5准备提前还款，被告人梁会访以提前还款系违约为由，要求支付违约金，后被害人朱某5因担心对方以违约为由会拖车，最终被勒索1.2万元了结该笔债务。 8.2017年上半年，被害人张某1经中介介绍到亿通公司借款1万元，实际到手0.644万元。出现逾期后，其以浙Ｇ3××××本田轿车抵押向亿通公司借款4万元，扣除第一起利息0.96万元，实际到手3.04万元，借条金额8万元。一个月后，因无力偿还利息，被告人王俊明介绍张某1到汇赢公司借款，后于9月4日在汇赢公司借款1万元，实际到手0.692万元；9月18日借款1万元，实际到手0.722万元，约定每期还款1280元，分十期返还。在还款第四期左右时出现逾期，被告人王俊明、梁会访即将张某1停放在义乌市江东街道张村60号附近的浙Ｇ3××××本田轿车强行拖走，以违约为由，要求张某1支付本息和违约金13.4万元，张某1为拿回车辆，被迫通过家属支付12.5万元，被勒索金额7.402万元。 （三）非法拘禁事实 被告人王俊明、梁会访为首的恶势力犯罪集团在催收过程中，将被害人强行带至公司或催收人员租房内，限制其人身自由，以此威胁被害人筹集资金归还本息。其中，被告人王俊明、梁会访、王小莲参与非法拘禁五起；被告人刘春雷、刘云龙、金丽莉参与非法拘禁四起；被告人陈金庭参与非法拘禁二起；被告人侯新参与非法拘禁二起；被告人潘永参与非法拘禁一起。具体事实如下： 1.2017年10月20日左右，被害人王某2经中介介绍到亿通公司借款0.6万元，到手金额0.36万余元，后出现逾期。同年11月3日13时许，经被告人王俊明安排，被告人侯新、潘永将王某2带至东阳借钱还款，后王某2即被限制离开，期间被告人侯新、潘永对王某2进行殴打，直至11月3日23时许，王某2趁机报警并脱身离开。 2.2017年12月19日，被害人叶某2在鑫诚公司车贷借款2万元，借条金额3万元，实际到手1.5万元。2018年1月2日叶某2将车辆再次抵押借款，18时许，被告人侯新、刘云龙与段李在被告人梁会访的指使下，以叶某2违约为由将其带至宏迪路的租房内并限制其离开。当晚，被告人王俊明、梁会访、侯新、陈金庭、刘云龙、刘春雷以及胡某2、段李、王贺等人均在场。2018年1月3日上午10时许，叶某2被带至金华借钱还款未果，同日18时许，侯新又将叶某2带至宏迪路的租房，并由刘云龙看管至次日。2018年1月4日上午8时许，叶某2得以离开。 3.2017年11月份，被害人陈某4以自己的长安货车做车贷在亿通、鑫诚公司借款。2017年11月15日晚23时许，因被害人陈某4出现逾期，被告人王俊明、梁会访以及胡某2、王贺将陈某4拘禁于亿通公司内，次日上午8时许，被告人王小莲到公司后联系陈某4家属要求还款，当日16时许，在陈某4家属报案后，陈某4得以离开。 4.2017年10月17日，被害人石某2从汇赢公司借款2.5万元，实际到手金额1.98万元，后逾期。2017年11月8日左右的一天凌晨2时许，被告人王俊明、梁会访、刘春雷、刘云龙等人将石某2带至宏迪路的租房并限制其离开。当天上午10时许，石某2在还款0.2万元后得以离开。 5.2017年10月21日，被害人陆某经介绍到汇赢公司借款5万元，实际到手3.5万元。2017年10月22日，被告人王俊明、梁会访、刘春雷、刘云龙到东阳找到被害人陆某，要求全额偿还5万元债务，未果后，被告人王俊明等人将被害人陆某带至义乌市宏迪路的租房内并限制其离开，由被告人刘云龙看押。同年10月23日早上，将被害人陆某带至汇赢公司内继续看押，当晚继续在宏迪路的租房内看押。同年10月24日15时许，放被害人陆某离开。 （四）寻衅滋事事实 被告人王俊明、梁会访为首的恶势力犯罪集团在催收过程中，安排催收人员侯新等人上门滋扰、泼油漆、打人，影响他人正常工作、生活，对被害人及其亲属形成心理压力，破坏社会秩序。其中，被告人王俊明、梁会访、王小莲参与寻衅滋事五起；被告人侯新参与寻衅滋事四起。具体事实如下: 1.2017年上半年某日，被害人金某向亿通公司借款。同年10月份，被害人金某未按约定还款，被告人王小莲多次向被害人金某催讨债务。2018年1月19日晚上，被害人金某在义乌市假日酒店门口，被催收胡某2拦住并殴打。 2.2017年7月份，被害人楼某3因资金周转到亿通公司王俊明处借款0.6万元，实际到手0.46万元。楼某3偿还十一期后与被告人王俊明协商减少还款利息未果，后楼某3未继续还款。2017年10月22日晚上，被告人侯新等人在被害人楼某3位于义乌市稠城街道西门街124号住处喷涂油漆。 3.2017年11月，被害人朱某6到亿通公司借款2万元，借条写3万元，实际到手金额1.56万元。因逾期未还款，2017年12月20日晚，被告人侯新与段李至被害人朱某6位于义乌市××镇××村家中喷涂油漆。 4.2017年12月3日，被告人侯新、陈金庭至东阳市××街道××路××号被害人卢某1住处，喷涂油漆进行催收。 5.2017年12月底，因无法向借款人余俊超催收，被告人侯新与段李等人至义乌市稠城街道杨树塘小区20幢4单元3楼，在被害人余某家门口喷涂油漆。 二、恶势力犯罪集团以外的诈骗事实 2017年1月19日，被害人骆某2向被告人王俊明借款6万元，借条记载借款金额12万元。在骆某2已偿还3万元的情况下，被告人王俊明于2017年8月8日向义乌市人民法院提起民事诉讼，要求骆某2归还9万元，经调解后，骆某2通过家属又偿还4.8万元，诈骗所得1.8万元。 被告人王俊明、王小莲、梁会访、刘春雷、陈金庭、侯新、吴伟刚、杨云发、董婷婷、金丽莉于2018年7月4日被义乌市公安局抓获归案；被告人潘永于2018年7月9日被义乌市公安局抓获归案；被告人刘云龙于2018年7月23日向义乌市公安局投案，但投案时未如实供述主要犯罪事实。 案发后，义乌市公安局从被告人处扣押了手机、印章、电脑、IPAD、GPS定位器、POS机、对讲机等作案工具；从被告人王俊明处扣押了手表二块、金项链一条、现金人民币40700元。 案件审理过程中，被告人吴伟刚、董婷婷、杨云发分别向义乌市人民法院退出人民币0.3万元、2.753万元、0.746万元；被告人董婷婷已赔偿被害人楼某2、吴某5全部损失并取得楼某2、吴某5、罗某的谅解；被告人梁会访与被害人陈某4、石某2达成和解并取得谅解。 据此，原判依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百三十八条第一款、第二百九十三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第二十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，作出判决：一、被告人王俊明犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币二十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年二个月；决定执行有期徒刑十四年，并处罚金人民币五十万元。二、被告人梁会访犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币二十五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元。三、被告人王小莲犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年十个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币十万元。四、被告人刘春雷犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万元。五、被告人刘云龙犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；决定执行有期徒刑八年十个月，并处罚金人民币二十万元。六、被告人金丽莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；决定执行有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币十万元。七、被告人陈金庭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币五万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。八、被告人侯新犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。九、被告人潘永犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年九个月。十、被告人吴伟刚犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二万元。十一、被告人董婷婷犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。十二、被告人杨云发犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。十三、扣押在案的被告人王俊明违法所得人民币4.07万元及被告人吴伟刚、董婷婷、杨云发退出的违法所得人民币0.3万元、2.753万元、0.624万元，依法发还相关被害人；涉案的其他违法所得，责令各被告人在其责任范围内依法退赔给各被害人。十四、扣押在案的作案工具予以没收；追缴被告人交付给被害人的“本金”予以没收，上缴国库；扣押在案的手表二块、金项链一条，由公安机关依法处理。 被告人王俊明上诉提出：1.借贷时其等人已将服务费、平台费、保证金、利息等各项费用告知借款人，并未有隐瞒、欺诈，在双方对借贷条件都认可接受的情况下，所达成的借贷协议属于民间借贷，其等人并未非法占有他人财物，其行为不构成诈骗罪，而应认定为非法经营罪。2.第2、3、4起敲诈勒索行为与事实不符，不构成敲诈勒索罪；第8起敲诈勒索行为，事实不清，证据不足。3.对本案应按案情、犯罪金额量刑，不能因为扫黑除恶而加重。综上，原判量刑过重，请求二审法院从轻改判。 其辩护人辩护提出：1.涉案34起诈骗行为中的被害人借款时均明知借款利息以及其他各项费用，清楚实际借款的金额和还款方式，不存在错误认识；其中11起行为有虚高借款、伪造银行流水、签订虚假房屋租赁合同情节，但未通过上述行为非法占有他人财产，其他23起不存在虚构事实的欺诈情节，原判认定王俊明构成诈骗罪依据不充分，不能成立。2.起诉指控8起敲诈勒索犯罪事实全部都是违约金的认定，恶意认定违约并索取违约金应列入套路贷诈骗犯罪定罪处罚，不应以敲诈勒索罪定罪处罚。3.原判对王俊明非法拘禁罪、寻衅滋事罪的量刑过重。综上，请求二审法院从轻改判。 被告人王小莲上诉及其辩护人辩护提出：从王小莲在案件中的地位和作用以及刑事证据规则角度，王小莲在共同犯罪中处于次要地位，起辅助作用，应认定为从犯，原判认定王小莲系犯罪集团主犯明显错误。理由如下：1.起因上，王小莲卖摊位帮儿子王俊明归还了高利贷，王俊明想赚快钱而执意走上投资放贷之路，作为母亲的王小莲无奈为他出资出钱，这不是投资，王小莲并不具有股东的地位和身份。2.从梁会访、金丽莉等人供述看，三家公司的组织架构均未将王小莲列入其中，汇赢公司的成立与王小莲没有关联，王小莲平常并不参与公司的经营管理，仅局限于对账和保管公司借条、借款合同，其目的出于对儿子经济的约束和管理。3.王小莲是否明知违法催收行为的存在，不能作为认定其系主犯的依据，现有证据无法证明王小莲对违法催收具有组织、领导、决策、安排、指挥、协调的作用，实际上王小莲对公司违法催收方式是反对的。综上，原判未认定王小莲为从犯错误，对王小莲量刑过重，请求二审法院从轻改判。 被告人金丽莉上诉及其辩护人辩护提出：1.金丽莉仅系公司的普通财务人员，从她的认知能力看，以为公司是经合法批准的民间借贷公司，从未意识到公司借贷是套路贷，且套路贷被定性为诈骗在2018年；金丽莉在汇赢公司主要按梁会访、王俊明等人要求登记客户资料、让客户加汇赢手机号并还款至该手机号、提醒客户按时还款、将“零用贷”逾期客户名单提交给梁会访等，刘春雷、王小莲等人要来查账，催收群系梁会访让刘春雷将金丽莉拉入，金丽莉都是按梁会访、王俊明、刘春雷要求发布资料，自己从未主动发布信息；金丽莉仅获取基本固定工资共计42900元，从未拿过公司分红和提成，故金丽莉不构成诈骗罪主犯。2.在原判所认定的金丽莉涉及的四起敲诈勒索行为、四起非法拘禁行为中，金丽莉没有通过电话、微信等方式向八位被害人催收，告知逾期不还将导致上门催收等后果，及将告知后仍不还款的被害人名单交给梁会访等人的任何行为，支付记录、账本记录等证实金丽莉未收到相关被害人还款或未予以登记，金丽莉在这八起行为中并未起到任何作用，既未参与对贾某、叶某2、朱某5、张永明敲诈勒索，也未参与非法拘禁叶某2、陈某4、石某2、陆某，金丽莉不构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪。3.金丽莉在本案中所起的作用轻微，系从犯，金丽莉没有犯罪前科，主观恶性及客观危害性较小，未造成严重的社会后果，归案后如实供述自己的罪行，具有悔罪表现。综上，请求二审法院对金丽莉从轻改判。 被告人刘云龙上诉提出：1.其系主动到公安机关投案，投案之后如实供述了其所犯和所知的违法行为，应认定其构成自首。2.第8起敲诈勒索行为，7.402万元敲诈勒索款项属亿通公司和汇赢公司所有，亿通公司与其没有关联性，故原判认定其涉及的敲诈勒索金额有误。3.其在汇赢、鑫诚公司分别仅占12.5%、10%的股份，不参与公司管理，仅负责家访、催收工作，该项事务也是大股东安排的，根据其所占股份比例及工作性质，应认定其系从犯。综上，原判对其量刑过重，请求二审法院对其从轻改判。 其辩护人辩护提出：1.刘云龙系主动向公安机关投案，第一次讯问时已如实交代主要的诈骗罪、敲诈勒索罪的犯罪事实，仅非法拘禁罪部分未如实交代，应认定刘云龙如实供述了自己的主要犯罪事实；即使刘云龙未如实供述全部犯罪行为，但对已如实供述部分，仍可认定为自首，对该部分从轻或减轻处罚。2.刘云龙认罪悔罪，系初犯，愿意退赃和缴纳罚金。综上，请求二审法院对刘云龙从轻改判。 被告人陈金庭上诉提出：1.本案中其应系从犯，原判未予认定不当。理由如下：（1）刘春雷曾向其借款2.5万元，刘春雷当时提出如果其不要利息，可以给其股份，该入股之事只是刘春雷随口一说，其当时并没有要求入股，刘春雷还款时未提利息或分红之事；（2）其对鑫诚公司财务情况并不知情，其无权要求对账，也没有告知其公司客户借款情况；（3）其未参与公司决策，其只是催收或担任司机。2.其主要在外面催收，对客户、借款金额均不知情，被害人均系汇赢公司客户，故其行为不构成诈骗罪；即使构成诈骗罪，其涉案金额低于被告人王小莲，却刑期相当，原判对其量刑过重。3、第6起敲诈勒索，其只是跟随梁会访、刘春雷将被害人的车辆开回公司，之后向被害人要钱之事其并不知情，也不在场；对于第7起，其根本不知情也未参与。4.其只参与2起非法拘禁行为，刑期却反而比参与了4起的王小莲、金丽莉更重，该罪对其量刑不当。综上，请求二审法院对其从轻改判。 其辩护人辩护提出：1.被告人陈金庭是否有鑫诚公司股份存疑，即使有，按照其在犯罪中所起的作用，应认定为从犯。2.陈金庭仅仅参与了两起敲诈勒索，即被害人冯某、叶某2这两起，一审也是如此认定的。3.非法拘禁部分，陈金庭均未实际参与，第2起叶某2这一起，陈金庭回到出租屋时被害人已经在房屋内，之后被害人被带离由刘云龙看管，而第3起陈金庭根本没有参与。综上，请求二审法院对陈金庭从轻改判。 原审被告人董婷婷对一审判决认定的事实和罪名均无异议。 其辩护人辩护提出，本案暴力特征并不明显，未对被害人造成严重后果，该犯罪团伙在义乌市范围的行业内算不上已形成非法控制，原判对董婷婷所属犯罪集团未认定为黑社会性质组织，而是认定为恶势力犯罪集团正确；董婷婷又系公司的一业务员，并没有参与暴力催讨的后续工作，认罪态度好，已全部退赃，取得大多数被害人的谅解。综上，一审判决并不存在漏罪或适用法律错误之处，请求对董婷婷维持判决或从轻处罚。 经审理查明，原判认定本案系恶势力犯罪集团犯罪，被告人王俊明、梁会访、王小莲犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭犯诈骗罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，被告人侯新犯敲诈勒索罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪，被告人潘永犯非法拘禁罪，被告人吴伟刚犯敲诈勒索罪，被告人董婷婷、杨云发犯诈骗罪的事实，有被害人杨某1、贾某、叶某2、楼某3、黄某1、陈某3、吴某6、朱某4、冯某、朱某5、张某1、王某2、陈某4、石某2、陆某、金某、朱某6、卢某2、余某、等人的陈述，证人胡某2、华某、岳某、曾某、杨某2、任某2、叶某1、陈某5、张某2、陈某6、朱某7、童某3、张某3、柯某等人的证言，账本，辨认笔录，接受证据清单，支付记录，稠城派出所案卷材料，现场辨认笔录，民事起诉状、撤诉申请书、（2017）浙0782民初13283号民事裁定书、借款协议、委托代理合同、代理费发票，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，借款协议，借款收条，电子物证检查笔录，退赃款票据，谅解书，到案经过，身份信息，被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭、侯新、潘永、吴伟刚、董婷婷、杨云发的供述等证据证实。另查明，2017年11月王俊明等人成立鑫诚公司，与原先成立的汇赢公司内部人员情况基本相同，同时开展放贷业务，两公司系混同经营。该事实有被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉、侯新、潘永、吴伟刚、董婷婷、杨云发的供述等证据证实。上述证据均经一审庭审质证，取证程序合法，内容客观真实，本院予以确认。 针对上诉理由及辩护意见，经查：1.关于被告人王俊明及其辩护人所提王俊明不构成诈骗罪的意见，经查，在案证据相印证证实，王俊明等人以非法占有为目的，以民间借贷的名义，以快速放贷为诱饵，诱使被害人签订“借贷”协议，通过虚增借贷金额、制造虚假给付流水、签订虚假房屋租赁协议、多平台借款平账以及收取“保证金、家访费、资料费、违约金、砍头息”等各种名目的费用，形成虚假债权债务关系，非法占有被害人的财物，依法应按诈骗罪论处。被告人王俊明及其辩护人就此所提相关意见不能成立，本院不予采纳。2.关于被告人王俊明及其辩护人所提全部或部分行为不构成敲诈勒索罪的意见，经查，各被告人的供述、被害人的陈述、证人证言等在案证据相印证，足以证实被告人王俊明等人在实施涉案八起“套路贷”行为中，肆意认定被害人违约，以拖车、上门催收、报警等相要挟，强行向被害人索取钱财，其行为依法应按敲诈勒索罪定罪处罚。被告人王俊明及其辩护人就此所提相关意见不能成立，本院不予采纳。3.关于被告人王小莲及其辩护人所提王小莲系从犯的意见，经查，王小莲供述其出资23万元让其子王俊明从事放高利贷，王俊明单独或伙同他人先后成立亿通、汇赢、鑫诚公司从事放贷，其对公司的经营模式是清楚的，借条、合同均由其保管，其经常要对账，款项催收回来要向其报告；被告人王俊明供述其母亲王小莲出资让其从事放贷，其先成立了亿通公司，后来又与梁会访等人合作成立汇赢、鑫诚公司从事放贷，王小莲帮其管钱，三家公司的借条、车辆钥匙等均由王小莲保管，上述供述相印证，亦有被告人梁会访、金丽莉、刘春雷、刘云龙、侯新、潘永等人的供述佐证，王小莲为王俊明出资并管理钱账、借条、合同、车钥匙的事实清楚，其在共同犯罪中行为积极，并非起次要、辅助作用，依法不能认定为从犯。被告人王小莲及其辩护人就此所提相关意见不能成立，本院不予采纳。4.关于被告人金丽莉及其辩护人所提金丽莉不构成敲诈勒索罪、非法拘禁罪的意见，经查，金丽莉供述其工作内容包括登记客户信息，客户还款均归还至其在使用的公司微信、支付宝账户中，其用公司微信号加客户为好友，提醒客户还款，发现客户逾期的就联系客户及时还款，多次提醒不还或者无法联系的就把这些名单交给梁会访，其还与王小莲、王俊明对账，其加入了公司催收群，听说过公司通过打人等方式催收，也知道梁会访等人采用将客户的车辆拖回来，客户还款并支付违约金才肯放车等办法去敲诈客户；被告人梁会访供述金丽莉主要负责记账、收钱，还负责通过公司微信提醒客户还款并告知逾期会导致上门催收等后果，如果客户逾期了，金丽莉会通知其，其再安排人员催收；被告人刘春雷、刘云龙、陈金庭的供述证实金丽莉负责记账，向客户微信、电话催收，再告诉梁会访某个客户逾期了，然后由梁会访安排人员去催收，上述证据相印证，亦有被告人王俊明、王小莲的供述佐证，足以证实金丽莉不仅负责账目登记、收钱，而且明知王俊明、梁会访等人在放贷过程中通过敲诈勒索、非法拘禁等方式向被害人催讨，其仍通过电话、微信方式向逾期人员催收、告知逾期不还的后果，后又将告知后仍不还款的被害人名单交给梁会访等人，再由梁会访等人安排人员通过敲诈勒索、非法拘禁等方式催讨，其行为依法应以敲诈勒索罪、非法拘禁罪共犯论处。被告人金丽莉及其辩护人就此所提相关意见不能成立，本院不予采纳。5.关于被告人金丽莉及其辩护人所提金丽莉系诈骗罪从犯的意见，经查，在案证据相印证，足以证实在王俊明、梁会访等人实施诈骗犯罪过程中，金丽莉负责登记账目、收取款项，通过电话、微信向被害人催收，与王俊明、王小莲等人对账，删除电脑上的账目，其在诈骗共同犯罪中行为积极，依法不能认定为从犯。被告人金丽莉及其辩护人就此所提相关意见不能成立，本院不予采纳。6.关于被告人刘云龙及其辩护人所提刘云龙构成自首的意见，经查，刘云龙虽主动投案，但在归案后的第一次供述中，并未如实供述其与同伙对被害人实施敲诈勒索、非法拘禁的犯罪行为，也未完全供述其与同伙通过“套路贷”诈骗被害人财物的事实，即未能如实供述主要犯罪事实，依法不能认定为自首。被告人刘云龙及其辩护人就此所提相关意见不能成立，本院不予采纳。7.关于被告人刘云龙所提第8起敲诈勒索金额认定有误的意见，经查，在该起事实中，虽然被害人张某1先后向亿通、汇赢公司分别借款，但相关款项由王俊明、梁会访等人统一安排催收，并将张某1的轿车强行拖走，为拿回车辆，张某1被迫支付了12.5万元，扣除张某1实际到手款项后实际被勒索7.402万元，原判以该金额作为该起犯罪金额并无不当。被告人刘云龙就此所提相关上诉理由不能成立，本院不予采纳。8.关于被告人陈金庭及其辩护人就股份所提的意见，经查，陈金庭供述鑫诚公司成立之后，其投资2.5万元占5%股份，被告人梁会访、刘春雷、侯新的供述亦证实陈金庭入股了鑫诚公司，上述证据相印证，足以认定陈金庭入股了鑫诚公司。被告人陈金庭及其辩护人就此所提相关意见不能成立，本院不予采纳。9.关于被告人陈金庭所提其不构成诈骗罪的意见，经查，在案证据相印证证实，汇赢、鑫诚两家公司虽系先后成立，但两家公司内部人员情况基本相同，同时开展放贷业务，两公司系混同经营，故陈金庭应对涉案的12起诈骗行为共同承担刑事责任。被告人陈金庭就此所提相关上诉理由不能成立，本院不予采纳。10.关于被告人陈金庭及其辩护人就敲诈勒索、非法拘禁部分事实所提意见，经查，陈金庭供述其参与了对冯某敲诈勒索、对叶某2非法拘禁的犯罪行为，该供述有被告人王俊明、梁会访、刘春雷、刘云龙、侯新的供述、证人胡某2的证言佐证，足以认定陈金庭实际参与了这两起犯罪行为，并且陈金庭占有鑫诚公司一定比例的股份，2017年11月后汇赢公司、鑫诚公司又系混同经营，陈金庭也应对公司相关的犯罪行为承担共同刑事责任。故陈金庭的辩护人就此所提相关意见不能成立，本院不予采纳。11.关于被告人刘云龙、被告人陈金庭及其辩护人所提二人系从犯的意见，经查，刘云龙在汇赢、鑫诚公司占有一定比例的股份，陈金庭在鑫诚公司占有一定比例的股份，二人又实际参与对被害人实施敲诈勒索、非法拘禁行为，其二人行为积极，在共同犯罪中并非起次要、辅助作用，依法均不能认定为从犯。被告人刘云龙、被告人陈金庭及其辩护人就此所提相关意见不能成立，本院不予采纳。 本院认为，被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭、董婷婷、杨云发以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭数额巨大，被告人董婷婷、杨云发数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭、侯新、吴伟刚以非法占有为目的，采用要挟手段，强行索取他人财物，其中被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉数额巨大，被告人陈金庭、侯新、吴伟刚数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪。被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭、侯新、潘永在催收债务过程中，非法拘禁他人，其行为均已构成非法拘禁罪，并对具有殴打情节的被告人依法从重处罚。被告人王俊明、梁会访、王小莲、侯新随意殴打他人、任意损毁公私财物，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。本案系恶势力犯罪集团犯罪，被告人王俊明、梁会访在该恶势力犯罪集团中起组织、策划、领导作用，系首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；被告人王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭系犯罪集团的主犯，应当按照所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人侯新、潘永、吴伟刚、董婷婷、杨云发起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭、侯新一人犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人王俊明归案后如实供述诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事部分的罪行，依法可以从轻处罚。被告人梁会访归案后如实供述诈骗、非法拘禁、寻衅滋事部分的罪行，依法可以从轻处罚。被告人王小莲、金丽莉归案后如实供述诈骗部分的罪行，依法可以从轻处罚。被告人陈金庭归案后如实供述敲诈勒索、非法拘禁部分的罪行，依法可以从轻处罚。被告人刘春雷、刘云龙、侯新、吴伟刚、董婷婷、杨云发归案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。部分被告人退赃、取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪与适用法律正确，审判程序合法。根据被告人王俊明、梁会访、王小莲、刘春雷、刘云龙、金丽莉、陈金庭、侯新、潘永、吴伟刚、董婷婷、杨云发的犯罪事实、性质、情节和认罪悔罪表现，原判对其十二人量刑适当。被告人王俊明、王小莲、金丽莉及其辩护人、被告人刘云龙、陈金庭所提本案量刑或部分罪名量刑过重、请求从轻改判，被告人刘云龙、陈金庭、董婷婷的辩护人所提请求从轻改判的意见不能成立，本院不予采纳。原审被告人董婷婷的辩护人所提原判不存在漏罪或适用法律错误之处，请求对董婷婷维持原判的意见，本院予以采纳。金华市人民检察院撤回抗诉的决定，符合法律规定，予以准许。上诉人梁会访、刘春雷、侯新申请撤回上诉的请求，符合法律规定，予以准许。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百零五条第一款、第三百零七条、第三百零八条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 一、准许金华市人民检察院撤回抗诉； 二、准许上诉人（原审被告人）梁会访、刘春雷、侯新撤回上诉； 三、驳回上诉人（原审被告人）王俊明、王小莲、刘云龙、金丽莉、陈金庭的上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 施晓玲 审 判 员 曹益军 审 判 员 范继军 二〇二〇年九月十六日 代书记员 季丽华