贵州省开阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0121刑初116号公诉机关贵州省开阳县人民检察院。被告人申向阳，外号“小鱼儿”，男，仡佬族，1971年7月13日出生于贵州省务川仡佬族苗族自治县，初中文化，户籍所在地贵州省开阳县，住贵州省开阳县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月22日被贵州省贵阳市公安局指定居所监视居住；因涉嫌犯组织、领导黑社会性质组织罪，于2019年12月20日被贵州省开阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯强迫交易罪，同年12月31日经贵州省开阳县人民检察院批准被贵州省开阳县公安局执行逮捕。现羁押于贵州省修文县看守所。辩护人王杰，贵州成城律师事务所律师。被告人向贵兵，曾用名向贵川，外号“革波”，男，汉族，1984年12月28日出生于贵州省大方县，小学文化，无业，户籍所在地贵州省大方县，住广西省南宁市仙葫经济开发区。因犯故意伤害罪,于2012年9月25日被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑一年;因犯故意伤害罪,于2015年11月23日被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑九个月，2016年8月9日刑满释放。因涉嫌犯组织卖淫罪，于2019年6月22日被贵州省贵阳市公安局指定居所监视居住，2019年9月27日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，同年11月2日经贵州省开阳县人民检察院批准被贵州省开阳县公安局执行逮捕。2019年11月24日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2020年1月24日。现羁押于贵州省开阳县看守所。指定辩护人毛先智，贵州懿丁律师事务所律师。被告人李堂发，小名“李老二”，男，汉族，1989年2月6日出生，初中文化，务工人员，户籍所在地贵州省开阳县，住贵州省开阳县。因犯开设赌场罪、故意伤害罪，于2012年1月16日被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，2012年11月7日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月29日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，同年8月6日经贵州省开阳县人民检察院批准被贵州省开阳县公安局执行逮捕。2019年9月30日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2019年11月30日；2019年11月24日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2020年1月24日。现羁押于贵州省贵阳市第一看守所。指定辩护人吴万军，贵州创丰律师事务所律师。被告人申群洋，小名“申三三”，男，仡佬族，1980年6月5日出生于贵州省开阳县，初中文化，无业，户籍所在地贵州省开阳县，住贵州省开阳县民房。因犯抢劫罪，于1999年1月14日被广东省东莞市中级人民法院判处有期徒刑十二年，实际执行刑期七年零三个月，2005年11月27日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月1日被贵州省开阳县公安局决定刑事拘留，同年8月8日经贵州省开阳县人民检察院批准被贵州省开阳县公安局执行逮捕。2019年9月30日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2019年11月30日；2019年11月24日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2020年1月24日。现羁押于贵阳市云岩区看守所。指定辩护人毛夏卢，贵州成城律师事务所律师。被告人孔维林，绰号“混牛”，男，汉族，1969年3月7日出生于贵州省开阳县，小学文化，无业，户籍所在地贵州省开阳县，住贵州省开阳县。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年6月22日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，同年7月30日经贵州省开阳县人民检察院批准被贵州省开阳县公安局执行逮捕。2019年9月30日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2019年11月30日；2019年11月24日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2020年1月24日。现羁押于贵州省贵阳市云岩区看守所。辩护人宋**，贵州成城律师事务所律师。被告人胡荣，曾用名胡荣颂，男，汉族，1992年4月5日出生于贵州省开阳县，中专文化，务工人员，户籍所在地贵州省开阳县，住贵州省开阳县。2013年8月19日因犯故意伤害罪被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。因涉嫌犯故意伤害罪，于2019年6月22日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，同年7月30日经贵州省开阳县人民检察院批准被贵州省开阳县公安局执行逮捕。2019年9月30日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2019年11月30日；2019年11月24日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2020年1月24日。现羁押于贵州省开阳县看守所。辩护人韩磊，北京市京师（上海）律师事务所律师。被告人毛晓俊，曾用名毛小俊，绰号“毛狗”，男，汉族，1973年6月5日出生于贵州省开阳县，中专文化，务工人员，户籍所在地贵州省开阳县，住贵阳市南明区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月4日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，同年8月10日经贵州省开阳县人民检察院批准被贵州省开阳县公安局执行逮捕。2019年9月30日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2019年11月30日；2019年11月24日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2020年1月24日。现羁押于贵州省开阳县看守所。辩护人卞海燕，贵州成城律师事务所律师。辩护人佘治龙，贵州成城律师事务所律师。被告人吴长喜，外号“小波波”，男，汉族，1988年5月10日出生于贵州省开阳县，初中文化，务工人员，户籍所在地贵州省开阳县，住贵州省开阳县民房。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月29日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，同年8月5日被贵州省开阳县公安局取保候审；因涉嫌犯强迫交易罪，于2019年9月29日经贵州省开阳县人民检察院批准被贵州省开阳县公安局执行逮捕。2019年11月24日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2020年1月24日。现羁押于贵州省开阳县看守所。指定辩护人陈文，贵州广土律师事务所律师。被告人陈高，男，汉族，1982年9月16日出生于贵州省开阳县，大专文化，个体，户籍所在地贵州省开阳县，住贵州省开阳县。因涉嫌犯保险诈骗罪，于2019年6月22日被贵州省开阳县公安局刑事拘留；因涉嫌犯诈骗罪，于同年7月30日经贵州省开阳县人民检察院批准被贵州省开阳县公安局执行逮捕。2019年9月30日，开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2019年11月30日；2019年11月24日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2020年1月24日。2020年3月12日被贵州省开阳县公安局保候审，同年4月13日被贵州省开阳县人民检察院取保候审。现在家候审。辩护人唐俊，贵州非攻律师事务所律师。辩护人唐庆，贵州非攻律师事务所律师。被告人谢飞，外号“小飞侠”，男，汉族，1996年8月3日出生于贵州省开阳县，中专文化，务工人员，户籍所在地贵州省开阳县，住贵州省息烽县。2012年12月12日因犯故意伤害罪被贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑三年，2014年6月11日刑满释放。因涉嫌犯协助组织卖淫罪，于2019年6月22日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，同年7月30日经贵州省开阳县人民检察院批准被贵州省开阳县公安局执行逮捕。2019年9月30日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2019年11月30日；2019年11月24日，贵州省开阳县公安局因发现其另有重要罪行决定重新计算侦查羁押期限至2020年1月24日。现羁押于贵州省贵阳市第二看守所。辩护人龙光洪，贵州合兴律师事务所律师。辩护人陈康，贵州合兴律师事务所律师。贵州省开阳县人民检察院以开检公检刑诉[2020]Z107号起诉书指控被告人申向阳犯强迫交易罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、伪造公司印章罪；被告人向贵兵犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、组织卖淫罪；被告人李堂发犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、伪造公司印章罪；被告人申群洋犯强迫交易罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；被告人孔维林犯强迫交易罪、伪造公司印章罪、非法经营罪；被告人胡荣犯强迫交易罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪；被告人毛晓俊犯强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人吴长喜犯强迫交易罪；被告人陈高犯伪造国家机关印章罪；被告人谢飞犯协助组织卖淫罪。于2020年6月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。贵州省开阳县人民检察院指派检察员窦仕明、赵平、余川平、陈贵红出庭支持公诉，被告人申向阳、向贵兵、李堂发、申群洋、孔维林、胡荣、毛晓俊、吴长喜、陈高、谢飞及辩护人王杰、毛先智、吴万军、毛夏卢、唐俊、佘治龙、陈文、韩磊、宋**、陈康到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。贵州省开阳县人民检察院指控，2010年以来，被告人申向阳、孔维林、向贵兵、李堂发、申群洋、毛晓俊、胡荣、吴长喜等人经常纠集在一起，在开阳县辖区内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济和社会生活秩序，逐渐形成了以被告人申向阳为首要分子，被告人向贵兵、李堂发、申群洋、孔维林、毛晓俊、胡荣、吴长喜、陈高、谢飞为成员的恶势力犯罪集团。具体违法犯罪事实如下：一、组织的犯罪事实（一）强迫交易事实1.金诚信矿业管理股份有限公司开磷项目部（以下简称金诚信公司）位于开阳县，主要为贵州开磷集团提供巷道掘进等业务，砂石是其极为重要的生产资料。2007年左右，被告人申向阳结识了金诚信公司的管理人员，在无砂石生产能力的情况下，通过居间倒卖的方式向金诚信公司供应砂石，获取经济利益。其后，被告人申向阳为了控制金诚信公司砂石交易，便纠集社会闲散人员，通过显露纹身等方式，随意出入金诚信公司办公场所，威慑公司人员。同时，被告人申向阳还以金诚信公司负责砂石采购的副总自居，采用欺骗等手段，阻止其他砂石供应商直接向金诚信公司供应砂石，逐步控制了金诚信公司砂石采购渠道。2009年左右，被告人申向阳在向金中镇当地最大的砂石供应商郭某1低价进购砂石倒卖给金诚信公司时，由于其未能结清郭某1的砂石款，导致其无力继续生产、供应砂石。为防止其自身利益受损，被告人申向阳便率领一、二十名社会闲散人员上门辱骂、威胁郭某1，要求其立即恢复生产、供应。随后，郭某1被迫恢复砂石生产、供应。2010年7月，金诚信公司项目经理王成洲到任后，被告人申向阳便通过长期停止供应砂石的方式相威胁，阻断金诚信公司的砂石供应，致其无法正常掘进施工。随后，金诚信公司通过市场询价发现被告人申向阳供应砂石单价过高，王成洲便找到离项目部200米左右的砂石供应商郭某1商谈砂石供应事宜，郭某1因其曾遭到被告人申向阳威胁，明确表示不敢直接向金诚信供应砂石。后金诚信公司又安排工作人员找到其他砂石供应商商谈砂石供应事宜，其他砂石供应商均因惧怕被告人申向阳等人在金中镇的势力，不敢直接向金诚信直接供应砂石。最终，金诚信公司为避免遭到更大经济损失，被迫同意继续从被告人申向阳处高价进购砂石。此后，被告人申向阳等人又利用其多次实施的暴力违法犯罪活动产生的威慑作用，采取占用并随意出入金诚信公司办公场所，故意显露纹身，随意殴打金诚信公司员工等手段，对此后多任金诚信公司项目经理进行心理强制，迫使金诚信公司以远高于市场价的单价从被告人申向阳处进购砂石直至案发。期间，被告人向贵兵、李堂发、吴长喜、毛晓俊、申群洋、孔维林受被告人申向阳的安排，分别负责经管砂石交易、解决麻烦纠纷等事务，领取相应工资。2016年12月，被告人申向阳注册成立了贵州金启达贸易有限公司（以下简称金启达公司），配发股份给被告人胡荣，并安排相应职位给被告人向贵兵、李堂发、吴长喜、毛晓俊等人，以公司名义与金诚信公司进行砂石交易。经审计鉴定，2010年7月至2019年6月期间，被告人申向阳等人向金诚信公司开磷项目部销售砂、碎石总数量共计609563.58方，交易总金额为30634809.14元，最低总获利为7132542.84元。2.2017年9月，被告人申向阳打电话给被害人徐某1，称其有二、三十条旧轮胎出售，被害人徐某1答应如果旧轮胎质量好，便以600元／条的价格收购。后来，被害人徐某1让其朋友前去查看轮胎质量，发现被告人申向阳出售的这批轮胎基本是废胎，没有利用价值，便不打算购买。之后，被告人申向阳便叫人强行将二十六条废旧轮胎送至被害人徐某1门店并安排被告人向贵兵、吴长喜找被害人徐某1强行收款。被告人向贵兵、吴长喜见被害人徐某1不愿支付，便采用暴力、威胁手段，强迫被害人徐某1分二次支付了15000元。经审计鉴定，被告人申向阳等人将轮胎销售给被害人徐某1的交易金额为15000元，非法获利15000元。（二）聚众斗殴事实2012年左右的一天晚上，被告人申向阳与陈某6在饮酒时，因言语不和发生口角，被告人申向阳认为其社会地位受到挑衅，遂邀约打架斗殴，并将斗殴地点故意选定在金诚信公司门口。当晚，陈某6应邀后，便组织多人持械赶往金诚信公司门口，被告人申群洋也通知多人在现场等待。双方人员持械对峙过程中，被金诚信公司人员目睹，后因胡荣与陈某6言和，双方未发生斗殴，由此也对金诚信公司人员造成了极大的心理威慑作用。后来，被告人申向阳组织大家在开阳县高老庄烙锅店吃宵夜时，安排手下人员将陈某6叫来，要求其单膝下跪、敬酒道歉，并当众对其进行辱骂、殴打，以此巩固其社会地位。（三）寻衅滋事事实1.2013年8月6日上午10时许，被害人罗某1、李某1驾驶货车至开阳县桥下时，因鸣笛提醒前方驾驶摩托车的张某9，被张某9拦下，以鸣笛被吓倒为由要求赔偿。张某9索要赔偿被拒后，便告知其女儿张某10到现场处理。张某10在前往现场过程中，先后通知其丈夫申群洋及被告人申向阳到现场帮忙。后来，被告人申向阳、向贵兵、李堂发、申群洋等人先后到达现场后，逼迫被害人罗某1跪在地上，随意辱骂、殴打被害人罗某1、李某1，造成被害人罗某1软组织伤、被害人李某1后顶部头皮血肿。经鉴定，被害人罗某1、李某1所受损伤均为轻微伤。2.2017年12月27日晚，被告人申向阳、胡荣、毛晓俊等人到开阳县天洋ＫＴＶ玩耍时，在Ｂ02号包房遇到肖某1（系金诚信公司员工）等人。期间，被告人申向阳因被害人肖某1不愿和自己喝酒，驳了面子，便扇了被害人肖某1一耳光，被告人胡荣也顺势挑衅、辱骂被害人肖某1，被告人毛晓俊又随手拿起一个烟灰缸砸伤被害人肖某1头部。被害人肖某1报警后，被朋友送至开磷职工医院缝针并住院治疗。事后，被告人申向阳安排向贵兵找到被害人肖某1，在当地公安机关主持调解下，支付给被害人肖某117000元，赔偿了结此事。经鉴定，被害人肖某1所受损伤为轻微伤。3.2017年12月30日凌晨1时许，被告人李堂发与刘某10（已判决）、亢某（已判决）等人在开阳县门球场烧烤摊吃夜宵时，刘某10因琐事对一旁吃夜宵的被害人张某1心怀不满。为发泄情绪，刘某10便叫上被告人李堂发及亢某找到被害人张某1，手持啤酒瓶对被害人张某1随意进行殴打，致被害人张某1头部受伤，造成其头皮挫裂伤、脑外伤后综合症。事后，被告人申向阳到当地公安机关，帮助被告人李堂发通过调解，赔偿了被害人张某16000元便了结此事。经鉴定，被害人张某1所受损伤为轻微伤。（四）故意伤害事实2014年12月9日晚，被害人杨某1与其弟杨某2在开阳县烂豆花餐馆吃完饭后，二人驾驶摩托车离开时，不慎碰倒旁边停放的一辆摩托车便离开了现场。被告人申向阳怀疑二人驾驶的摩托车撞到自己的宝马轿车，便指使向贵兵（已判决，刑罚执行完毕）和被告人胡荣进行追赶。后被告人申向阳、向贵兵、胡荣在开阳县金华村沙田组59号门口铁路桥处追上被害人杨某1、杨某2后，便对二人实施殴打，导致被害人杨某1牙齿被打掉。经鉴定，被害人杨某1损伤属轻伤二级。案发后，为逃避打击，被告人申向阳赔偿了被害人杨某168000元，让向贵兵独自承担了刑事责任。在向贵兵服刑期间，被告人申向阳每月拿给向贵兵的妻子1500元作为生活费用。（五）伪造公司印章事实2017年初，被告人申向阳为了便于金启达公司报税及顺利向金诚信公司供应砂石，被告人申向阳、李堂发便伪造了一枚“金诚信矿业管理股份有限公司开磷项目部”字样印章，加盖于涉及金诚信公司的材料买卖合同及放行条。案发后，公安民警依法从被告人李堂发处收缴了该枚伪造的印章。经鉴定，从被告人李堂发处扣押的刻有“金诚信矿业管理股份有限公司开磷项目部”字样印章系伪造。二、组织的违法事实（一）该犯罪组织无视法律权威，挑衅执法，随意辱骂、威胁执法执勤辅警。1.2017年左右，何某2（系申向阳姑父）因违停车辆，其驾驶证件被贵阳市公安局中心分局交警大队扣押后，申向阳到该局交警大队欲殴打执勤辅警刘某6被劝阻，继而又对其进行辱骂，促使该局交警大队在未作出相应处罚的情况下，将何某2的驾驶证件交给申向阳后，才得以罢休。2.2018年6月左右的一天，贵阳市公安局中心分局交警大队执勤人员在开阳县洋水影剧院门口开展护校护岗工作时，发现申群洋停放的摩托车妨碍通行。当执勤人员对申群洋进行疏导时，被申群洋辱骂、威胁。（二）该犯罪组织随意辱骂、威胁、殴打他人，为非作恶、欺压残害群众。1.2008年朱某4与妻子陈某1在金中镇森林网吧门前摆摊卖烧烤时，申向阳手下小弟经常在朱某4的烧烤摊吃完烧烤，直接就走、从不付钱。在2009年9月份左右的一天，朱某4因为忙于生意，没有给申向阳手下小弟送烧烤，便遭到申向阳手下拳打脚踢并按跪在地。2017年5月11日晚上，朱某4在开磷集团办公楼外面的ＫＴＶ遇到申向阳手下小弟，对方误以为朱某4挑事，便对朱某4进行殴打。后来，申向阳来到现场，又对朱某4进行威胁。事后，朱某4报案无果。2.2011年左右的一天晚上，郭某1在开阳县国威酒吧遇到申向阳等人，因向申向阳索要其拖欠的砂石款，遭到申向阳、申群洋的辱骂、推搡和威胁。3.2010年至2017年期间，申向阳等人多次随意辱骂、威胁、殴打金诚信公司人员。具体为：2010年，申向阳因金诚信公司管理人员洪某1检测发现其供应的砂石方量不足，便辱骂、威胁洪某1；2014年的一天，申向阳因不满金诚信公司员工欧某3的说话方式，便当众使用碗具砸伤欧某3头部并对其进行辱骂；2015年1月左右，申向阳因不满金诚信公司财务部负责人侯某将公司废旧钢铁处理给南方电网公司，便辱骂、威胁侯某；2017年的一天，申向阳、毛晓俊因不满金诚信公司设备处副经理李某6，便当众随意殴打李某6，导致李某6因惧怕申向阳等人便辞职离开金诚信公司。4.2018年左右的一天，申向阳、向贵兵、李堂发、申群洋等人在开阳县“天洋ＫＴＶ”喝酒时，李堂发得知其哥哥在ＫＴＶ门口被打，遂与向贵兵等人到现场对熊某2、刘某7进行殴打，申向阳在现场通过言语威胁为李堂发等人撑腰。事后，申向阳按“江湖规矩”设宴主持双方调解，了结此事。5.2018年8月，尹某遇到申向阳等人时，被申向阳等人殴打，致其全身多处软组织挫伤。后尹某打电话报警，一直未得到处理。（三）该犯罪组织还恶意插手、干预民间纠纷，采用暴力、威胁等手段，为金诚信公司处置、摆平事端。1.2011年左右，金诚信公司车辆与陈某5的车在开阳县高榜发生交通事故后，陈某5妻子罗某2便到金诚信公司开磷项目部索要车辆维修期间的误工费。申向阳得知此事后，便安排孔维林到现场处理，孔维林遂在现场使用暴力对罗某2进行威胁。2.2011年8月，金诚信公司因拖欠徐某1维修轮胎费用被徐某1堵门，后申向阳带领人员前往现场对徐某1进行威胁、恐吓，迫使徐某1离开了现场。3.2014年1月7日，申向阳得知金诚信公司驾驶员秦某2驾驶车辆与一辆货车发生交通事故，遂安排代某等人前往现场处理，后代某等人便在事故现场殴打货车驾驶员黄某4。4.2015年4月左右，金诚信公司准备撤出其在开阳县金华村牛耳坪组的施工设备时遭到当地村民围堵，申向阳遂带领向贵兵、李堂发等人持械对村民进行辱骂、威胁，使得村民不敢堵路后，申向阳便带领李堂发、吴长喜、胡荣、毛晓俊、陈高、谢飞等人将金诚信公司设备撤出。三、其他犯罪事实（一）2016年10月份，被告人向贵兵伙同廖某（已判决）在开阳县一民房内组织卖淫女杨某某、洪某某、沈某某等人从事卖淫活动，所得嫖资由廖某统一收取、管理。期间，被告人向贵兵还安排被告人谢飞等人进行协助，负责看护卖淫场所，充当打手。（二）2017年3月以来，被告人孔维林为获取非法经济利益，在未办理成品油零售经营批准证书及危险化学品经营许可证的情况下，邀约他人合伙，在开阳县双阳磷矿1005斜坡处私设加油点，销售车用0＃柴油。期间，被告人孔维林还安排其妻子熊某1（另案已起诉）在加油点从事日常管理及资金结算等事务。案发后，开阳县公安局依法扣押了该加油点未销售完毕的车用0＃柴油12.96吨。经贵州产品质量监督检验院检验，查扣的0＃柴油为不合格品。经审计鉴定，被告人孔维林等人2017年3月至2019年6月期间对外销售柴油1053.04吨，最低获利为1579650元。（三）2018年，被告人孔维林为了顺利进购柴油，遂私自到开阳县城刻了一枚“贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县平安磷矿一矿”字样印章，用于与中石化贵州贵阳开阳石油分公司签订成品油采购合同。案发后，公安民警依法从被告人孔维林处扣押了该枚印章。经鉴定，从被告人孔维林处扣押的刻有“贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县平安磷矿一矿”字样印章系伪造。（四）2019年，被告人陈高为谋取经济利益，便私自到贵阳市区找人雕刻了一枚印有“贵阳市公安局中心分局交通警察大队交通事故处理专用章”的印章，加盖于其篡改的一份道路交通事故责任认定书。案发后，公安民警依法从被告人陈高处扣押了该枚印章。经鉴定，公安机关从被告人陈高处扣押的刻有“贵阳市公安局中心分局交通警察大队交通事故处理专用章”字样印章系伪造。公诉机关提供了相应的证据，指控被告人申向阳的行为构成强迫交易罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、聚众斗殴罪、伪造公司印章罪；被告人向贵兵的行为构成强迫交易罪、寻衅滋事罪、组织卖淫罪；被告人李堂发的行为构成强迫交易罪、寻衅滋事罪、伪造公司印章罪；被告人申群洋的行为构成强迫交易罪、聚众斗殴罪、寻衅滋事罪；被告人孔维林的行为构成强迫交易罪、非法经营罪、伪造公司印章罪；被告人胡荣的行为构成强迫交易罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪；被告人毛晓俊的行为构成强迫交易罪、寻衅滋事罪；被告人吴长喜的行为构成强迫交易罪；被告人谢飞的行为构成协助组织卖淫罪；被告人陈高的行为构成伪造国家机关印章罪。建议本院适用《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十四条、第二百八十条第一款、第二款、第二百八十二条第二款、第二百九十二条、第二百九十三条、第三百五十八条第一款、第四款的规定，对被告人申向阳数罪并罚，合并执行有期徒刑七年以上八年以下，并处罚金;对被告人向贵兵数罪并罚，合并执行有期徒刑七年，并处罚金;对被告人孔维林数罪并罚，合并执行有期徒刑四年，并处罚金;对被告人李堂发数罪并罚，合并执行有期徒刑三年，并处罚金;对被告人申群洋数罪并罚，合并执行有期徒刑三年，并处罚金;对被告人胡荣数罪并罚，合并执行有期徒刑二年六个月，并处罚金;对被告人吴长喜判处有期徒刑一年十个月，并处罚金;对被告人毛晓俊数罪并罚，合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金；对被告人谢飞判处有期徒刑一年六个月，并处罚金;对被告人陈高判处有期徒刑八个月二十日，并处罚金。庭审中，被告人申向阳、向贵兵、李堂发、申群洋、孔维林、胡荣、毛晓俊、吴长喜、陈高、谢飞对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，均未提出辩解意见，均自愿认罪认罚。辩护人王杰提出的辩护意见是：1.被告人申向阳等人不属于恶势力犯罪团伙；2.被告人申向阳在对金诚信公司强迫交易中的获利远低于起诉书指控的金额；3.被告人申向阳不构成故意伤害罪；4.被告人申向阳不构成聚众斗殴罪；5.伪造公司印章与金诚信公司的砂石交易之间是牵连关系，不应重复评价。指定辩护人毛先智提出的辩护意见是：被告人向贵兵有如实供述、认罪认罚情节，建议在七年以下判处刑罚。指定辩护人吴万军提出的辩护意见是：被告人李堂发有如实供述、认罪认罚情节，建议判处三年以下有期徒刑。指定辩护人毛夏卢提出的辩护意见是：1.被告人申群洋在强迫交易案中系从犯；2.聚众斗殴案是犯罪中止；其具有自首和认罪认罚情节。辩护人宋**提出的辩护意见是：1.被告人孔维林伪造公司印章行为与非法经营行为具有牵连关系，应从一重罪处罚；2.在强迫交易罪中，被告人孔维林等人的暴力程度不强，其2011年后未参与强迫交易。辩护人韩磊提出的辩护意见是：1.在强迫交易案中，被告人胡荣仅是挂名股东，未直接参与砂石交易，建议对其免除刑事处罚。2.在殴打肖某1的寻衅滋事案中，其仅有辱骂行为，属于从犯。3.在故意伤害杨某1一案中，系从犯。辩护人佘治龙提出的辩护意见是：1.在殴打肖某1的寻衅滋事案中，被告人毛晓俊的情节轻微，属于从犯。2.在强迫交易案中，被告人毛晓俊到公司上班时间短，情节轻微。其具有自首情节，建议对其判处有期徒刑一年三个月以下。指定辩护人陈文提出的辩护意见是：被告人吴长喜到金启达公司上班时间短，被告人吴长喜直接参与了砂石交易的证据不足。其有如实供述、认罪认罚情节，建议对其从轻处罚。辩护人唐俊提出的辩护意见是：被告人陈高具有如实供述情节，认罪认罚，又患有严重疾病，建议对其从轻处罚。辩护人陈康提出的辩护意见是：被告人谢飞具有如实供述情节，认罪认罚，建议对其判处一年。经审理查明，2010年以来，被告人申向阳、孔维林、向贵兵、李堂发、申群洋、毛晓俊、胡荣、吴长喜等人经常纠集在一起，在开阳县辖区内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济和社会生活秩序，逐渐形成了以被告人申向阳为首要分子，被告人向贵兵、李堂发、申群洋、孔维林、胡荣、吴长喜、毛晓俊为成员的恶势力犯罪集团。具体违法犯罪事实如下：第一部分：恶势力犯罪集团实施的犯罪事实和证据一、强迫交易的犯罪事实（一）金诚信公司开磷项目部位于开阳县，主要为贵州开磷集团提供巷道掘进等业务，砂石是其极为重要的生产资料。2007年左右，被告人申向阳结识了金诚信公司的管理人员，其在无砂石生产能力的情况下，通过居间倒卖的方式向金诚信公司供应砂石，获取经济利益。尔后，被告人申向阳为了控制金诚信公司砂石交易，纠集社会闲散人员，随意出入金诚信公司办公场所，通过显露纹身等方式，威慑公司人员。同时，被告人申向阳还以金诚信公司负责砂石采购的副总自居，阻止其他砂石供应商直接向金诚信公司供应砂石，逐步控制了金诚信公司砂石采购渠道。2009年左右，被告人申向阳在向金中镇当地的砂石供应商郭某1低价进购砂石倒卖给金诚信公司时，由于其未能结清郭某1的砂石款，导致郭某1无力继续生产供应砂石。为防止其利益受损，被告人申向阳便率领一、二十名社会闲散人员上门辱骂、威胁郭某1，要求郭某1立即恢复生产供应。随后，郭某1被迫恢复砂石生产供应。2010年7月，金诚信公司项目经理王成洲到任后，被告人申向阳通过停止供应砂石的方式相威胁，阻断金诚信公司的砂石供应，致其无法正常掘进施工。随后，金诚信公司通过市场询价发现被告人申向阳供应砂石单价过高，王成洲便找到离项目部200米左右的砂石供应商郭某1商谈砂石供应事宜，郭某1因其曾遭到被告人申向阳威胁，明确表示不敢直接向金诚信供应砂石。后金诚信公司又安排工作人员找到其他砂石供应商商谈砂石供应事宜，其他砂石供应商均因惧怕被告人申向阳等人在金中镇的势力，不敢直接向金诚信直接供应砂石。最终，金诚信公司为避免遭到更大经济损失，被迫同意继续从被告人申向阳处高价进购砂石。此后，被告人申向阳等人又利用其多次实施的暴力违法犯罪活动产生的威慑作用，采取占用并随意出入金诚信公司办公场所，故意显露纹身，随意殴打金诚信公司员工等手段，对此后多任金诚信公司项目经理进行心理强制，迫使金诚信公司以远高于市场价的单价从被告人申向阳处进购砂石直至案发。期间，被告人向贵兵、李堂发、吴长喜、毛晓俊、申群洋、孔维林受被告人申向阳的安排，分别负责经管砂石交易、解决麻烦纠纷等事务，领取相应工资。2016年12月，被告人申向阳注册成立了金启达公司，配发股份给被告人胡荣，并安排相应职位给被告人向贵兵、李堂发、吴长喜、毛晓俊等人，以公司名义与金诚信公司进行砂石交易。2017年初，被告人申向阳为了便于金启达公司报税及顺利向金诚信公司供应砂石，便伪造了一枚“金诚信矿业管理股份有限公司开磷项目部”字样印章，加盖于涉及金诚信公司的材料买卖合同及放行条上。案发后，公安民警从被告人李堂发处收缴了该枚伪造的印章。经鉴定，从被告人李堂发处扣押的刻有“金诚信矿业管理股份有限公司开磷项目部”字样印章系伪造。经审计鉴定，2010年7月至2019年6月期间，被告人申向阳等人向金诚信公司开磷项目部销售砂、碎石数量共计609563.58方，交易总金额为30634809.14元，最低总获利为7132542.84元。认定上述事实的证据有：1.物证伪造的金诚信矿业管理股份有限公司开磷项目部印章一枚。2.书证（1）金诚信公司2010至2019年砂石交易汇总表（台账）、2007年5月至2019年6月金诚信公司与申向阳应付账款明细、金诚信公司历任班子明细表、金诚信公司关于申向阳等人有关情况的回复；碎石、砂石购销协议，工矿产品买卖合同、废旧物资处理台账、会议纪要、金诚信公司情况说明证实：2010年7月至2019年6月期间申向阳向金诚信公司销售砂、碎石情况。（2）金启达公司2017年8月至10月工资表证实：毛晓俊在该公司领取工资8000元、向贵兵领取工资6000元、李堂发领取工资8000元、申群洋领取工资6000元。（3）鉴定意见通知书二份证实：该案鉴定意见已告知各被告人及被害人。（4）材料买卖合同一份证实：2017年2月1日，申向阳使用其伪造的金诚信公司印章盖在与其名下金启达公司签订的一份虚假材料买卖合同上。（5）调取证据通知书、调取证据清单、材料买卖合同各一份证实：申向阳利用伪造的金诚信公司印章签订一份虚假合同交给其财务人员张某8，张某8用于办理报税业务。2.证人证言（1）证人郭某1证实：从2005年至今在开阳县1050矿井旁经营砂石厂，离金诚信公司最近。从2006年至2018年10月，生产的砂石有85%是卖给申向阳的。申向阳都是采取威胁、恐吓的方式来找我谈，不行也得行。砂石单价也压到最低，2006年，市场价是25元一方，他给我出价只有22元一方。由于申向阳不支付砂石款，导致我无法正常经营，被迫暂停供砂，申向阳就会带着社会上的小弟来找我或者打电话威胁、恐吓我，他带小弟到我的砂石厂威胁、恐吓我四、五次，其他时间就是打电话给我，在电话里威胁、恐吓我。（2）证人胡某1（又名王成洲）证实：2010年7月至2013年5月，申向阳利用他在金中社会上的名声和地位，通过拉拢、维护金诚信公司下层员工的关系进入金诚信公司供应砂石，利用供应砂石和内部人员接触，牢牢把控了我们的砂石采购环节，迫使我们无法更换其他供应商，其他供应商也不敢给我们供应砂石。二是通过带小弟经常出入金诚信公司，给金诚信公司施加压力；三是让其小弟为金诚信公司充当地下执法队，出面为金诚信公司处理与当地老百姓纠纷，展示其社会实力，对金诚信公司形成威慑；四是以断供砂石为要挟，不断坐地涨价，强迫金诚信公司接受其涨价要求。（3）证人张某2证实：其系金诚信公司开磷项目部经理，2013年5月至2017年7月期间，我想换掉金诚信砂石供应商申向阳，但是申向阳一方面向金诚信公司展示社会实力，让公司的人都知道他是混社会的，不敢惹他，给项目部所有的人形成一种心里压力，并且通过侮辱我，威胁、殴打副经理李某6、侯某等人，树立非法权威；第二方面是让其小弟为金诚信公司充当地下执法队，出面为金诚信公司处理与当地老百姓纠纷，展示其社会实力，对金诚信公司形成威慑。申向阳经常给我们说“在金中就没有他申向阳摆不平的事”，申向阳说这话的目的其实就是在彰显他的社会实力，申向阳也确实为项目部解决一些事情，也让我们看到了他的社会实力；第三方面是以断供砂石为要挟，对金诚信供应的砂石不断坐地涨价，对想要更换掉申向阳的项目经理王成洲、张某2等人使下马威，强迫金诚信公司接受他涨价的要求。（4）证人易某证实：其系金诚信公司开磷项目部办公室副主任，我从2012年到开磷项目部工作直到2019年6月份，金诚信公司开磷项目部的砂石都是申向阳一个人在供应。申向阳控制我们公司砂石供应后，坐地起价，导致我们生产经营成本严重增加，如果我们直接从砂石厂老板手里购买砂石，成本一定比申向阳倒卖给我们少得多，比如申向阳一伙人被公安机关打击后，我们现在的砂石成本还不到他供应时的一半。（5）证人肖某2证实：系金诚信公司南方分公司人力资源部经理。小鱼儿殴打李某6和候某后，李某6向人力资源部申请离职，李某6讲，他在金中得罪了小鱼儿，呆不下去了。我们就把他调到了海南海矿项目部；小鱼儿供应的砂石价格比市场价格要高一倍，我认为是因为小鱼儿威胁了我们派去的经理，让我们的经理不敢轻易更换他。王成洲想换他，但是小鱼儿以停止供应砂石一个月来威胁王成洲，逼得王成洲不敢更换，因为项目部一但停工，每天要损失100多万元。开磷项目部处理废旧物资交给申向阳处理，他没有把钱交回公司，项目部的经理也不敢问他要这个钱；小鱼儿占用项目部两套房，不给租金、电费。我听说他带着一帮小弟，身上也有纹身，申向阳有钱后，用钱招揽一大帮小弟，让金诚信开磷项目部员工感到害怕。（6）证人朱某1证实：2006年到2010年2月系金诚信开磷项目部经理。申向阳刚进入金诚信公司供应砂石时，是正常供应砂石。后来为了牢牢控制住金诚信公司的砂石供应，经常带起一帮小弟随意出入公司项目部办工区域，给员工一种无形的压力，不敢得罪他，彰显他的社会实力。他还通过停砂来威胁项目部给他涨价，不涨价就不供应砂石。第一次要求涨价，我顾及到公司的发展，同意涨价。第二次是我离任之时，他要求涨价，我不想得罪他，也同意给他涨价了。申向阳自己没有砂石厂，供给公司的砂石都是从郭某1的砂石厂铲货倒卖给我们，他供给我们公司的单价高达100多元一方，申向阳被打击后，公司通过询价重新找了一家砂石供应商，价格才40元左右。申向阳还对公司员工候某、李某6进行威胁、殴打；申向阳有时会不请自来给公司摆平事端，青菜冲洞口被当地村民堵工、项目部车辆与开磷集团车辆在井下发生碰撞、开磷集团工人到项目部闹事，直接被申向阳威胁走，920施工点被堵工，申向阳安排他的小弟出面解决；我重新回到开磷任职后，我们公司被堵在牛儿坪的设备，也是申向阳带着一帮小弟出面帮我们拉出来的。（7）证人张某3证实：系金诚信公司员工，一到公司上班，身边的人就提醒不要惹到申向阳一伙人，他们说申向阳是社会上的大哥，手下有一帮小弟，在外面经常打打杀杀，很有实力。他经常带起他的小弟出入项目部，下面小弟有向贵兵，李堂发，胡荣，陈高，混牛。他们身上有纹身，他走前面，小弟跟在后面。听说他的小弟还是坐过牢的，没有正当职业。金诚信公司的员工见到申向阳要喊一声申总，申向阳在金诚信赚到钱后，不断地换豪车。李某6被申向阳安排的小弟打过，直接辞职回家，候某因付砂石款不及时，被申向阳辱骂。这些事公司高层也知道，但由于大家都清楚申向阳在金中的势力，根本拿他一点办法都没有，只能忍气吞声。他帮金诚信摆平事情，金诚信员工私下里称他为保安队长。他在外面自称是金诚信公司的副总，很多人都误认为他是公司的领导，败坏了金诚信公司的声誉。（8）证人王某1证实：其系金诚信开磷项目部经理，金诚信的砂石完全是由申向阳一人控制垄断，更换不了其他供应商。原因是：其从2008年到项目部任技术副经理就听公司的人说申向阳是金中社会上的大哥，手下有一帮小弟，平时在外面打打杀杀的，在金中很有实力。申向阳经常带起一帮小弟到公司项目部进出，金诚信公司员工都惧怕申向阳一伙人。二是听说在申向阳向金诚信公司供应砂石前，有其他几家砂石供应商，但不知道申向阳通过什么手段把其他砂石供应商排挤出去，整个金诚信公司砂石是申向阳说了算，他随意涨价，经常停砂，每次不是以成本增加，就是人工工资高等理由涨价，一旦公司不同意他的要求，他就会停止供应砂石。申向阳没有砂石厂，他铲货倒卖给我们，但我们也不敢绕开申向阳直接让砂石供应商供货给我们。后期王成洲想换掉申向阳，最后因申向阳在金中势力大、惹不起，被迫妥协，没敢换申向阳。由于换不了申向阳，只能接受他的涨价。三是申向阳在金诚信赚到钱后，随着经济实力的增长，他手下的小弟也多了起来，处理事情更是不择手段，什么事情都靠暴力解决。四是申向阳带着一帮小弟给公司摆平事端，彰显他在金中社会实力。五是申向阳与中心分局有很硬的关系，经常和中心分局的领导吃饭。公司车辆违章、员工醉驾的刑事案件，他都能出面摆平，所以金诚信公司在金中不得不依附于申向阳。（9）证人候某证实：其2014年至今系金诚信项目部财务经理助理，在进入金诚信公司工作前，听领导讲申向阳采取恶意抬高单价和随意停砂方式垄断金诚信公司的砂石，项目部的领导准备更换其他的供应商，由于申向阳在金中是混社会的，手下有一帮小弟，加上金中的地理环境特殊，其他的砂石供应商知道申向阳给我们供砂不敢直接给我们供应砂石，所以要想换掉申向阳是不可能的：一是金诚信公司是用砂大户，金中作为矿区，砂石加工比较少，从运输安全和成本来讲只能采取就近原则，如果得罪申向阳，他突然停砂，我们是无法在第一时间更换其他供应商的，其实申向阳给我们供应砂石，缺斤少两，单价偏高等等这些，我们公司的人都是清楚的，对金诚信来说，不能因为这点钱影响金诚信公司的发展。二是申向阳和他手下的小弟长期出入我们金诚信公司开磷项目部，对我们员工肆意威胁、辱骂、殴打，申向阳还在我们项目扬言他在金诚信公司的生意任何人都不得动摇，谁动摇就报复谁，三是申向阳这帮人在金中社会面上敢打敢杀，不管是社会混的人还是当地的老百姓提到他们都很害怕。2014年12月左右，我做主把项目部的废旧物资处理给了南方电网公司，申向阳知道后，他跑到我办公室劈头盖脸的吼骂我，他说废旧物资一直是他在处理，还问我是不是不想在这里待下去了。他虽然没有打我，但事后在项目部广为流传这事，造成很坏的影响。（10）证人曾为曾证实：其系金诚信开磷项目部经理，申向阳之前给我们供应砂石料采购的单价是不含税80至90元左右一方，但是税钱是我们公司拿给申向阳去开的票。后来公司出了新规定，要求供应商自己出钱开票，但是申向阳不同意按照原来的单价开票，要么在原来的基础上涨价他开票，要么他就不开票，税钱还是由我们公司出，如果我们不同意他就要停砂。最后和申向阳谈好在2018年还是继续按照之前的合同履行，从2019年1月份重新签订合同，申向阳给我们供应的砂石单价大概含税在110元一方左右，其实这在当时金中当地的市场价来讲已经是相当高的。项目部的副经理陈某2、侯建给我讲过砂石料存在缺斤少两的现象，我就安排许超、范孝禹去抽查申向阳供应的砂石方量，他们两个回来给我讲缺斤少两严重。我到开磷项目部后申向阳就停过一次砂，听项目部的人讲以前经常停砂，而且停砂以后要求涨价，因为项目部的人着急，临时安排到其他地方购买，申向阳知道后就到项目部发飙，不让我们到外面购买砂石，申向阳还威胁外面的砂石厂老板不让他们卖砂石给我们。（11）证人刘奎证实：其2006年7月至2016年4月系金诚信公司开磷项目部技术员、材料采购员、设备室副主任、设备室主任、设备经理助理。2010年7月份左右，王成洲来到项目部任职，申向阳就停止给我们供应砂石，停了个把月，王成洲想换掉申向阳，让我去了解金中当地其他砂石厂的价格，经过了解得知当地砂石的市场价格比申向阳供应的砂石价格低很多。当时申向阳给我们项目部供应砂石的价格是每方40多元，与其他供应商相差10元左右，相当于申向阳什么都不做，每方砂石可以赚取10元钱，申向阳赚取的这个钱就相当于我们公司的损失。后来申向阳知道王成洲想更换他，就给我说他申向阳在金中也算是个人物，开磷项目部的砂石一直都是他在供应，开磷项目部想绕开他申向阳更换砂石供应商是不可能的，其他人知道他申向阳在给金诚信供应砂石，也不敢来插一脚。后来我将申向阳给我说的话告诉王成洲后，王成洲确实害怕申向阳给我们项目部使绊子，也不敢得罪他，才让他一直给我们项目部供应砂石。（12）证人王春堂证实：其2008年3月至2011年系金诚信开磷项目部设备经理助理、副经理。申向阳控制我们公司的砂石后，每隔一段时间就会涨价，只要公司不答应他的要求就出现砂石供应不及时或者停止供应砂石。我们公司本来就是一家以井下掘井作业为主的企业，加上金中地下岩层不稳定，平时井下每掘进一米，都得喷浆，平时的浇灌、水沟等都离不开砂石，控制我们的砂石也就控制了我们开磷项目部的经济命脉。（13）证人洪某1证实：其2008年7月至2010年系金诚信开磷项目部经理助理、分管开磷项目部。2010年4、5月份，我发现项目部砂石消耗超出了正常指标，砂石使用的指标是喷一个立方米的混泥土最多需要两立方米的砂石，我发现我们喷一个立方米的混泥土经常超出了两立方米的砂石，除非遇到掘进过程中地形比较特殊的地方才会偶尔超过砂石消耗指标，发现这个问题后就去找原因，潘顶法队长和施工人员给我反映掘进过程中没有遇到特殊地形，我就觉得砂石消耗上有问题。我听说申向阳卖给我们的砂石方量不足，就到金诚信用沙坝砂石料场去查看砂石的方量，我到用沙坝砂石料场的时候正好有一辆装满砂石的车进入砂石料堆场，我就和现场收砂石的人一起测量那车的方量，发现运来的砂石比砂石票上记录的砂石量少了三、四方，后来我给经理段某汇报这个事情，过了两天，申向阳就来我办公室质问我，叫我以后不要再去量了，我因为害怕他，不敢惹他，就再也不敢管方量少的问题了。（14）证人张某4证实：其系金诚信开磷项目部财务室出纳。2006年11月份的一天，我和张国柱到贵阳处理申向阳的车子被我们公司车子撞坏的事情时认识申向阳，在处理过程中申向阳很霸道，为了顺利把这个事情处理好，我也给申向阳讲过今后可以拿点生意给他做，他为了更长远的利益，才在车祸的事情上没有过多的为难我们。我和申向阳谈了这些之后我也给徐辉汇报了这个事，他也同意我的做法，还给我讲只要申向阳不为难我们，以后在项目部可以拿点事情给他做。后面徐辉调走了，朱某1来后，我和庞冶带申向阳认识了朱某1，申向阳还给朱某1讲今后不管是金诚信公司还是我们个人，只要在金中当地有什么事情都可以找他。后来申向阳了解到我们项目部需要砂石，他就直接提出想做砂石生意，这个事情经过我和庞冶的推荐，加上申向阳自己的努力，他就获得了我们金诚信开磷项目部的砂石供应权。直到2007年5月份，我才知道申向阳已经开始给我们项目部供应砂石了，申向阳是怎么签订合同的我不清楚。（15）证人潘顶法证实：2006年调到金诚信开磷项目部任生产经理助理，需采用钢材、砂石由其所在部门上报，前期在马路坪矿、青菜冲矿、用沙坝矿都有人在供应，到2007年5月份左右，我们项目部所有的砂石只有申向阳在供应。在供砂过程中，申向阳会时不时要求涨价，每次都以成本增加为由，如果公司不同意，他就会停止供应砂石，公司根本不敢惹他，每一任项目经理到我们开磷项目部都会被申向阳使下马威。2010年，王成洲到开磷项目部任项目经理时，申向阳就直接停了十多天砂石供应，王成洲找申向阳几次他都不理，申向阳这样做的目的是为了后期在王成洲任职期间，答应他的涨价要求。我听说王成洲讲发现申向阳给我们公司提供的砂石供应单价过高，准备把申向阳换掉，王成洲还问过金中当地的一些砂石供应商，但周边的砂石供应商听说是申向阳在给我们公司供应砂石，都不敢向我们公司直接供应砂石。（16）证人欧某1证实：其系金诚信项目部员工，在金中工作了九年。金诚信公司的砂石供应商是申向阳，外号小鱼儿，他在金中社会面上是有名的大哥，手下养了一帮小弟。2014年我和项目部其他同事20多人在金中街上布依牛肉馆吃饭，申向阳和他老婆也到现场，我们知道他是社会上的大哥，都站起来叫申哥坐，然后大家就敬他酒，不知道我那句话得罪了申向阳，他抬起桌上的一碗面就朝我砸来，砸在我额头上，当时就把我砸懵了，他还日妈操娘的辱骂我。同事看见申向阳砸我后，知道他是社会人，手下养了一帮小弟，没有一个人敢站出来帮我说话，只是将我拉出房间，避免我再次被申向阳殴打。后来公司高层王某1知道后，只能安慰我，他们也不能把申向阳怎样。（17）证人陈某2证实：其系金诚信项目部设备副经理。项目部的砂石供应和废旧物资处理被申向阳垄断了，他供应给我们的砂石缺斤少两，砂石款也不敢拖欠他的，有时候还威胁我们不付钱就停砂，我们害怕他停砂，因为停砂我们无法马上找到其他供应商，会影响井下的工程进度。在金中申向阳就是一霸，没有人敢惹他，财务经理候某被他威胁过，李某6被他殴打过，我和申向阳相处都是小心翼翼的。申向阳手下的李堂发负责和我们设备部的人接触，处理申向阳的这两块生意。2010年左右，公司派王成洲来开磷项目部任经理，王成洲来项目部以后认为申向阳的砂石供应价格偏高，准备把申向阳给换了，但申向阳知道以后就把项目部的砂石供应停了一段时间，项目部的砂石就断了，无法进行生产，每天差不多要亏损90余万元，公司根本耗不起，王成洲没有办法，最终也妥协了。这么多年来，我们金诚信公司开磷项目部的砂石供应完全被申向阳控制了，好几任项目经理想换掉都没能换掉他。（18）证人徐某2证实：2010年2月进入金诚信开磷项目部工作，系工程项目部主管。我到金诚信公司工作至今，都是小鱼儿在给我们公司供应砂石，2013年，我在项目部院子里面听见侯某说，如果小鱼儿不给我们供应砂石，当地其他的砂石老板也不敢给我们公司供应砂石。2011年，当时小鱼儿有一个月的时间没有给我们公司供应砂石，对我们公司施工进度影响很大，因为我们公司在井下掘进必须要用砂石，井下掘进如果没有砂石有很大的安全隐患，只能停工，项目部经理王成洲安排人去找过其他砂石供应商，准备让其他砂石供应商给金诚信公司供应砂石，但是后来从王成洲回馈的信息是砂石老板不敢直接给金诚信供应砂石，原因是他们都知道小鱼儿在给金诚信公司供应砂石，不敢私自给金诚信公司供应砂石。（19）证人杨某9证实：我是2012年9月左右到金诚信公司开磷项目部任设备副经理，当时申向阳已经在给项目部供应砂石，他的单价高于市场价，在供应砂石的过程中每年都会涨价，如果公司不接受他的要求，他就会停止供应砂石。整个金中地盘上，除了申向阳是没人敢给我们公司供应砂石的。我听说项目经理王成洲到任没多久，见申向阳提供的砂石单价太高，准备把他换了直接让当地砂石供应商给我们供应砂石，但当地根本没有人敢给我们公司供应，最后这个事情不了了之，只能接受申向阳供应砂石。（20）证人王某2证实：系金诚信公司收砂现场管理人员。申向阳的金启达公司一直都在为金诚信公司供应砂石，2019年6月初，金诚信公司项目部和财务部的工作人员抽查过一车金启达公司供应的沙石，测量下来只有20方，比实际结账给他们的26方要少6方左右。（21）证人李某2证实：其系金诚信项目部办公室主任。一是申向阳是金中混社会的，金中带有一帮小弟，在金中很有势力。他所带的这帮小弟都有纹身，五大三粗的，其在社会上敢打敢杀；二是对待公司中高层采取小恩小惠的方式拉拢，如送礼品之类的；对其有不利的人就随意殴打辱骂，将金诚信公司牢牢把持在手里；三是插手金诚信公司内部事务，带手下的一帮小弟持砍刀等工具威胁对方，让金诚信公司员工对其产生惧怕；四是长期霸占项目部两套房，不交纳租金和水电费；五是通过与当地公安的关系，帮助金诚信员工摆平事端，体现其黑白两道都吃得开；六是把控砂石交易价格，使金诚信不敢随意换掉他；公司领导只能选择牺牲小的利益，换取公司发展。（22）证人吴某1证实：其系金中当地村民，在金中镇沙坝村开阳县金磷福砂石厂当销售，主要负责砂石供应。企业有部分砂石供应金诚信公司，是申向阳来对接的。其开始不想和申向阳做生意，知道他是金中混社会的，金中镇的老百姓说起小鱼儿都知道他在金中镇带有一帮小弟，个个五大三粗，身上都有纹身，出行都是申向阳走前面，一大帮小弟跟在后面，没有那个敢去惹他们。（23）证人郑某证实：金诚信公司的砂石被申向阳一个人垄断了，郭建华和李某3给金诚信公司供应砂石，都被申向阳排挤出来了。金中最大的砂石老板郭某1也想过直接给金诚信公司供应砂石，但是没有成功，他只能将砂石卖给申向阳，申向阳再卖给金诚信。申向阳赚到钱后，身边就陆续拉拢了社会上的一些混混，如李老五，向贵兵，申三三、混牛等人，目的就是维护他在金诚信公司的砂石独家供应权，申向阳把郭某1的砂石垄断后，就不需要其他砂石供应商了，他控制住供给双方，完全是由他一个人说了算，我听说他卖给金诚信的砂石价格100多元一方，在2017年、2018年，金中的砂石价格才30元左右。（24）证人熊某某证实：其在金华村经营一家砂石厂，经营时间从2008年至2016年。申向阳在金中社会上是一个有地位和名声的人，手下养了一帮小弟，没有人敢去得罪申向阳。金诚信的砂石除了申向阳以外没有其他供应商，从我一开始经营砂石厂，就知道申向阳垄断了金诚信公司的砂石，由他说了算。其他人得不到直接供应，要供应都必须先卖给申向阳，再由申向阳卖给金诚信。郭某1在金中开磷集团是有背景的人，他家姐夫是开磷集团的二把手，他都害怕申向阳的社会背景，只有把砂石卖给申向阳。我们这些没背景的人更不可能把砂石卖给金诚信了。申向阳控制砂石的进出两端，所以他就垄断了金诚信公司的砂石。（25）证人李某3证实：2007年，金诚信公司刚到金中镇时，由我负责供应砂石，后来申向阳看上金诚信公司的砂石生意，金诚信公司领导就不再让我供应砂石了。申向阳没有砂石厂，最初他找我进砂石，然后加价卖给金诚信，后来他又找到郭某1，因为郭某1的砂石能满足金诚信的要求，所以申向阳直接不让我们卖砂石给金诚信公司了。我还听说申向阳带着手下李华等人威胁过金中最大的砂石老板郭某1，郭某1的姐夫是开磷集团的总经理，在金中是有地位的人，连他都不敢和申向阳竞争，我们这些小生意人就更不敢了。申向阳在金诚信公司不光把控砂石生意，他还把控废旧物资生意，以前跟金诚信有往来的徐某1、杨树立都被申向阳抢过生意。（26）证人张某5证实：其砂石厂离金诚信的用砂点约80米，2010年下半年开始供砂给申向阳，直到2015年上半年。申向阳给我说过，金诚信公司的砂石他说了算，我去金诚信公司签不了合同，只能把砂石卖给申向阳，由他与金诚信公司对接，税款由他去完善。平时我和郭某1交流时，他的砂石厂离金诚信的用砂点很近，申向阳也不准他将砂石直接卖给金诚信。于是我就没有再找金诚信直接供砂了，申向阳将我们排挤在金诚信公司之外，使我们不能参与公平竞争，扰乱了金中镇砂石行业的正常秩序。一是影响了我们砂石厂的利润，我们砂石厂的收益减少了；二是影响了我们砂石厂的正常生产，申向阳给我们购买砂石不签订任何合同，对于我们的砂石款没有保障，导致我们产生一种畏惧心理，不敢正常生产，怕生产多了销售给申向阳后收不到砂石款；三是影响了我们砂石厂的正常资金链，申向阳每次都没有按时全额付款给我，导致我的资金链严重短缺；四是影响了我们金中镇辖区的砂石市场秩序，金诚信公司是当时金中镇辖区很大的砂石使用企业，申向阳垄断、控制了金诚信公司的砂石，其他的砂石厂供应方都无法挤进金诚信公司，参与砂石的公平竞争。（27）证人王某3证实：2014年、2015年、2017年这三年，我的砂厂给申向阳供应过砂石，申向阳将这些砂石倒卖给金诚信公司，到现在还欠我的砂石款。金诚信公司用的砂石都是申向阳一个人在采购，没有一家砂石厂直接供应给金诚信公司。（28）证人段某证实：砂石对金诚信公司来说特别重要，如果没有砂石，项目部的井下作业就无法进行。其在2010年2月至6月任职期间都是申向阳一个人供应金诚信的砂石，砂石的价格较高。申向阳是当地的一个混混，有社会背景，不能轻易惹他。（29）证人袁某证实：其系金诚信公司开磷项目部综合办公室主任，申向阳给金诚信供应砂石，赚到钱后就开始培养自己的势力，2017年项目部在金中牛儿坪的设备要拉出来，被当地村民堵路。后来申向阳带他手下十几个人到现场，吓得当地老百姓根本不敢继续堵了，他帮我们把设备拉了出来。所以说金中本地人都不敢惹申向阳，何况我们这些外地人，有同事给我讲，如果在金中遇到解决不了的事情，可以去找申向阳帮忙。正是因为这些，金诚信不得不把生意拿给他做，否则他就会反过来对付我们公司。平时我们看到申向阳在项目部都尽量绕开走，如果实在绕不开，也只有叫他申哥，没有人敢和他多说话，怕惹到他，我们公司的李某6、候某就是例子，他之所以辱骂、殴打我们公司员工，一方面是公司的人触及到了申向阳的利益，另一方面也是给项目部的人一个警告，让我们知道他不好惹，惹到他都不会有好结果。（30）证人邱某证实：2008年的一天，金诚信公司员工开车与青菜冲矿点（开磷集团）的车挂了，金诚信公司员工开车跑了。车队长张某6到现场与金诚信公司的郭某2协商处理。当双方说好准备离开现场时，我看见申向阳带着4、5个人到达现场骂张某6。我们在场的没有人敢接话，张某6更不敢。小鱼儿对张某6讲，下次遇到他，要搞死他。张某6受到小鱼儿的威胁后，半年时间都是提前一个小时到单位，下班和公司领导一起离开。小鱼儿出面帮金诚信公司摆平事情，同时也是向金诚信公司体现自己在金中的社会实力，为了更好地为金诚信公司供应砂石。虽然小鱼儿给金诚信出头，可以看得出金诚信员工也怕小鱼儿。我经常看见小鱼儿带着他的小弟在金诚信公司进进出出，金诚信的人对他很客气，他也经常在外面讲他是金诚信公司的人。（31）证人张某6证实：其2003至2008年8月系开磷集团青菜冲矿点车队长，2008年上半年，我们车的引擎盖被金诚信公司的车撞坏了，金诚信公司没有人来处理，我们的驾驶员就开着撞坏的车堵了金诚信公司的大门，双方发生了矛盾。我去现场处理，双方交涉后基本达成协议。小鱼儿来到现场就开始骂我们车队的人，并跑到车的后备厢拿了一把1米长的砍刀提在手中，他在现场用砍刀指着我辱骂，我们都知道他在给金诚信供应砂石，到现场是帮金诚信摆平事情。我们车队的人没有敢接小鱼儿的话，我就只说了一句，叫他不要乱骂，郭三也出来说，大家都是本地人，不要把事情闹大了，但小鱼儿没有听郭三的，还在现场辱骂我们。我们因为害怕被小鱼儿和他带来的小弟殴打，陆续离开了现场。有了这次小鱼儿在现场持刀辱骂，威胁、恐吓后，我上班都是提前一个小时到单位，不敢走大路，出门基本是和同事结伴出行，尽量不一个人出门。（32）证人艾某1证实：2010年7月在开磷项目部技术质量室工作，系开磷项目部技术质量室主任助理。我在项目部工作以后，项目经理王成洲觉得申向阳给我们供应的砂石单价太高了，还经常停砂，准备把申向阳换了，但是后来也没有换掉。我感觉我们项目部要换申向阳没有那么简单：一是我们金诚信公司的砂石都是申向阳在供应，整个金诚信的砂石都是申向阳说了算，申向阳在金中是混社会的，平时出行都带有小弟，我认识的有申向阳的舅子胡荣、向贵兵、李堂发、陈高、孔维林，平时出行都是申向阳走在前面，他的小弟走在后面，我们作为外来务工人员，在金中上班是为了谋生，根本惹不起这帮人。二是申向阳在给我们金诚信供应砂石的过程中，每隔一段时间会以各种理由涨价，一旦公司不同意他的涨价要求，他就会停止供应砂石。三是申向阳在控制我们公司的砂石后，经济实力越来越雄厚，带的小弟也多了，豪车出行，连我们公司的员工都随意殴打，听说设备经理李某6被打过，我比较清楚的是欧某3被打过，当时我也在场。（33）证人史某证实：小鱼儿是金中混社会的人，金诚信的员工称他是金诚信公司的保安队长。金诚信公司领导解决不了的问题都请他出面。另一方面申向阳可以说是当地的地头蛇，俗话说强龙压不过地头蛇，所以我们公司的砂石、废旧物资生意都是申向阳在做。有一次我喝了酒开车加油，在路上发生交通事故，中心分局到现场处理，以我的情况肯定是醉驾。后来我拿了5万元给主管，主管把钱拿给申向阳，请他出面找中心分局的交警，最后这个事情我没有被处理。（34）证人任某证实：系郭某1砂厂工人，申向阳一方面通过带小老二、混牛、申三三等小弟到处生事，还到郭某1砂厂威胁郭某1，强迫郭某1生产砂石卖给他，他将从郭某1处买来的砂石倒卖给金诚信公司赚差价；另一方面申向阳还威胁了金诚信公司，殴打了金诚信公司的副经理侯建，让金诚信公司不敢换他，金诚信公司本来就是一家外来企业，虽然是上市公司，但员工都是外地人，他们在金中也是想赚钱，而不是想惹事，如果得罪了申向阳，金诚信公司在金中的生意就做不走了，申向阳通过这种方式长期控制了金诚信公司、郭某1砂厂的砂石交易。（35）证人黄某1证实：系郭某1砂厂工人，申向阳通过排挤郭某1等人向金诚信公司供应砂石，申向阳控制金诚信公司的砂石供应后，经济实力明显增强，又不断拉拢向格波、李堂发、混牛、吴长喜、陈高、毛晓俊等人跟随他，向贵兵的下面还有小飞侠、小马仔、天王在跟随，大家都有纹身，长得五大三粗，显示申向阳等人在金中的霸王地位。（36）证人张某7证实：申向阳手下有一帮跟随他的小弟，这些小弟经常在金中镇打打杀杀，惹到申向阳的人他们都不会轻易放过。做轮胎生意的徐某1就是因为惹到了申向阳，被向贵兵带人去打了一顿。甚至在金中混得比较好的砂石老板郭某1都不敢得罪申向阳，不敢绕开他直接给金诚信供应砂石，金诚信公司是一帮外地人，更惹不起申向阳，看到申向阳的势力，为了保证自己公司能在金中好好的发展，只能把砂石等生意拿给申向阳去做了。（37）证人陈高证实：2010年6月至2019年6月期间，申向阳给金诚信公司供应的砂石单价很高，金诚信公司如果不是因为害怕申向阳，他们完全可以通过招投标的方式找其他砂石厂来供应，但是申向阳给金诚信供应砂石一直没有被动摇过。申向阳经常带向贵兵、李堂发、申群洋、胡荣、孔维林、毛晓俊、吴长喜这帮小弟进出金诚信公司项目部，他们个个都是混社会的，社会习气很重，让金诚信公司人员看到害怕，我觉得金诚信公司还是很怕申向阳，不管是高层还是下层，每一届项目经理到任，申向阳都会用各种手段和方式给金诚信公司的领导造成一种心理恐惧。（38）证人余某1证实：2007年初，通过李华认识了申向阳，有一天，李华叫我们到金诚信项目部的院子里集合，听说是帮大哥申向阳处理点事情，李华还喊了王肥、秦某1、朱瑞、钟某、昌昌、大头、龙某总共有20多人，申向阳开着他的三菱跑车走前面，他安排我们坐的是一辆川路牌货车，一起去了高榜，申向阳带着李华和孔维林往高榜砂厂那里去，我们就在高榜双龙标致的地方站着，开始我们以为是打架，半个小时后，申向阳和李华回来了。后来申向阳带我们到开磷职工医院的一个餐馆吃的饭，我才知道申向阳和李华、孔维林是去找郭某1谈砂石生意。郭某1在金中是一个老板，也算是有点名气的人，申向阳把我们喊起去给他撑场子，目的就是为了利益。向贵兵也跟着申向阳，他帮申向阳收矿车的矿票，申向阳开他工资。（39）证人朱某2证实：2007年到2012年，我与王肥，钟某、代容（代小飞）、秦某1、余某1等人跟李华一起混社会，我认识申向阳时，申向阳也是混社会的。申向阳开始和金诚信公司做时，李华就跟到申向阳了，当时龙某、周某1（大头）、谢某（昌昌）也是申向阳的小弟，申向阳经常带着李华、龙某他们在金中镇吃喝玩乐。（40）证人秦某1证实：申向阳一直都是混社会的，李华、龙某、大头、昌昌等人一直是跟着申向阳混社会。2008年以后，申向阳通过给金诚信公司供应砂石赚了一些钱，后来李堂发、向贵兵、李华等人也聚集在申向阳身边。（41）证人王某4（外号王肥）证实：2009年初跟李华时认识了申向阳，申向阳当时在跟金诚信供应砂石，比较有钱。在我接触申向阳之前，长期跟在申向阳身边的人有孔维林、周某1、黄某2、龙某、谢某。李华之所以喊申向阳大哥，应该是看到申向阳从一个跑面包车的人，到给金诚信供应砂石赚了大钱，愿意为申向阳办事，然后通过申向阳这条线在金诚信公司找点生意做。申向阳愿意接纳李华，也是看见李华身边有我们这一群10多个小弟，申向阳身边不能没有小弟跟随，李华和申向阳正好形成互补。后来李华没有找到钱就离开了申向阳，离开了金中。平时申向阳给我们讲，在金中没有他摆不平的事情，兄弟们有什么事找他，他帮我们摆平。他一是要笼络我们，二是体现他在金中社会上的实力，让我们认可他这个大哥。申向阳这种方式也是有效果的，所以最后向贵兵和吴长喜跟了他。（42）证人汪某1证实：其认识申向阳，外号小鱼儿。申向阳在金中社会上的地位和名声很大，他在金诚信公司做砂石生意和废旧物资生意，而且身边带有一帮社会上的小弟，金诚信公司很多人怕他，他身边的人也比较猖狂，让我感到害怕，不想和他们有过多的接触。他之所以在社会上有名气，主要还是在金诚信做生意赚钱了，为了凸现他在社会上的名声和在金诚信公司的地位，拉拢了一帮社会上的小弟，这些人经常跟申向阳进出金诚信公司项目部，更加让金诚信公司的人害怕他，他身边的小弟就是申向阳用来对金诚信造成一种威慑和影响，让金诚信公司害怕他不敢惹他。他们在金中惹事生非有三件，向贵兵殴打杨某1，申向阳带人在金中农贸市场打一名卖肉的，还有申向阳他们殴打朱某4。我知道他身边的小弟有向贵兵，李堂发，吴长喜，孔维林，陈高，申群洋，胡荣；向贵兵手下有谢飞，马骊锟。他们平时都是靠申向阳照顾。据我所知，孔维林有自已的生意，陈高的修理厂是和申向阳合伙的，其他的就完全靠申向阳给予。（43）证人杨某3证实：初中毕业后在金中与朱某2、秦某1、钟某、王某4、余某1、小罗静等人跟着李华在社会上混。后来李华又跟着申向阳，李华给我们讲，申向阳是大哥，让我们以后见到他都要喊大哥。申向阳在2007年左右靠金诚信公司砂石赚到钱后，为了防止社会上人抢夺他的砂石生意，需要有人来巩固他在金中镇的社会地位，让其他人不敢来抢他的砂石生意。申向阳与金诚信公司的砂石生意，金中有很多人都想做，所以申向阳在当地树立起自己的权威，让那些想和他抢砂石生意的人知难而退。2009年左右，申向阳拉拢李华，实际上就是要通过李华和李华手下的这些人帮他在金中镇树立权威。（44）证人李某4证实：申向阳的公司给金诚信公司供应砂石，我兄弟李堂发平时负责给申向阳管理砂石票据，李堂发给我说，金诚信公司的砂石生意都是他大哥一个人说了算，其他人是得不到供应的，把申向阳说得特别的厉害，金诚信公司的员工遇到申向阳时都要尊称一声申总。（45）证人谢某、龙某、周某1（外号大头）、黄某2（小名小舟舟）均证实：2008年左右，申向阳经常带谢某、龙某、周某1、黄某2等人去金诚信玩。到饭点时，申向阳也会带我们到金诚信公司的食堂吃饭，吃饭的时候，申向阳也会给金诚信的领导介绍我们，说我们是他的兄弟，我们这些小弟性格不太好，遇到什么事情都容易冲动，动不动就打打杀杀。申向阳讲这些话就是在金诚信公司的领导和员工面前展示他的社会实力，提高他的社会影响力，对金诚信公司形成震慑。（46）证人曹安平证实（给申向阳拉沙的货车司机）：我开始跑运输时申向阳就已经在郭某1砂石厂购买砂石了，当时我们一起跑运输的王凤成和徐艳平就在给申向阳拉砂到金诚信公司，我们都知道，金诚信公司的砂石是申向阳一个人在供应，申向阳自己没有砂石厂，他的砂石都是在外面的砂石厂铲来卖给金诚信公司，申向阳从中赚取差价。（47）证人郭某2证实（金诚信开磷项目部驾驶员）：申向阳控制公司的砂石供应权后，每一任项目经理到任，申向阳都会给新到任的项目经理下马威，都以成本增加、人工工资等各种理由要求涨价，只要公司不同意他的要求，他就会停止砂石供应，以此胁迫公司答应他的要求。王成洲刚来项目部任经理的时候，了解到金诚信公司的砂石都是被申向阳控制，单价又高于市场价，金诚信公司是家族企业，王成洲作为王家人，刚一到任就被申向阳给了一个下马威，申向阳为了达到他涨价的目的，在王成洲到任时就把砂石停止供应了一段时间，后面王成洲妥协后，申向阳才开始正常供应砂石。（48）证人胡荣娇证实：2018年，申向阳拿首付给向贵兵买了一辆宝马车，还分了一些零点餐馆的股份给向贵兵，还有申向阳支持李堂发开金磷蒂公司。（49）证人万某1证实：向贵兵跟申向阳，在金中没有人敢惹小鱼儿。金中的人都知道小鱼儿是混社会的，手下有一帮兄弟，小飞侠跟向贵兵，他们这帮人经常在金中打架，所以金中的老百姓不敢惹他们。平时我经常看到向贵兵和申向阳一起，而且在向勇的修理店，向贵兵也给我介绍申向阳是他的大哥。然后我就喊了申向阳一声大哥，以后我在金中影剧院遇到申向阳几次，都叫他大哥。（50）证人刘某1证实：寨子村的孔维林跟申向阳混社会，有了申向阳作靠山，他在寨子村也霸道，加上他脾气差，所以叫他混牛。平时没有一个人敢去惹孔维林，孔维林实际比申向阳大，但还是叫申向阳大哥。申向阳将一辆三菱跑车下放给孔维林。除了孔维林外，向贵兵，李堂发，吴长喜这些人也跟着申向阳，平时在街上跟着申向阳的少则七、八个，多则十几个人，申向阳是这十年在金中混得最好的大哥。（51）证人黄某1证实：在金中，没有不认识申向阳的，申向阳是社会上的大哥，有钱有势，手下有向格波、李堂发、混牛、吴长喜、陈高、毛晓俊等小弟跟随。向贵兵手下还有谢飞、马骊锟、天王在跟随。（52）证人刘某2证实：2017年进入了金启达公司，主要从事财务和后勤保障方面的工作。公司法人是申向阳，副总经理有两人，一个是毛晓俊，他负责人事和后勤，一个是向贵兵，他负责的业务我不是很清楚。公司其他工作人员有李堂发、申群洋、吴长喜、向智建等人，现在只有李堂发还在公司。公司业务是李堂发在负责，砂石业务是公司最主要的业务。金启达公司每月销售给金诚信公司的砂石金额有30万到40万元，除了李堂发和申群洋在工作上还负责一点，其他的人都是申向阳来的时候就来了，申向阳如果离开办公定，其他人就跟申向阳走了，但这些人的工资是一直发起的。（53）证人刘某3证实：其系向贵兵前妻，向贵兵的大哥是社会上的小鱼儿，平时向贵兵都是跟小鱼儿在一起做事。2012年向贵兵因为打架坐牢，2013年出来后就没有和李老五在一起玩了，和小鱼儿一起玩。向贵兵跟我讲过他跟大哥小鱼儿在金诚信公司上班，但具体做什么我不知道。而且向贵兵他们这些人都很听小鱼儿的话，对他尊重得很。除非娃儿生病，否则他基本不会出现在我视线内。经常和向贵兵在一起的有小老二（李堂发），小飞侠，小马仔，小波波，向贵兵每月有3000元的工资。2015年向贵兵又因打架坐牢，小鱼儿还安排小飞侠每个月拿钱给我用，有时候说是以前向贵兵的工资，有时候说是拿给我们母子的生活费。除了小飞侠每个月拿钱给我外，小余欣也拿过钱给我，说是大哥小鱼儿安排拿给我的生活费。我在和他们相处时，感觉他们一天无所事事，在外面混起的，整天跟小鱼儿进进出出。（54）证人刘某2证实：申向阳私刻了金诚信公司开磷项目部公章后交给李堂发、刘某2等人保管过，2018年上半年，申向阳用这枚假章盖了一份和金诚信公司的合同。除了这一次之外，申向阳还让李堂发和申群洋来把这枚假公章拿出公司使用过。（55）证人张某8证实：2017年2月1日，申向阳利用伪造的金诚信公司开磷项目部印章签订一份虚假合同交给我，我用于代理金启达公司报税业务。（56）证人易某证实：金诚信公司开磷项目部只有一枚印章，平时加盖印章的时候需要先在印泥上按一下才可以使用，不是那种直接把印油和印章合为一体的。只要涉及公司文件、合同协议之类的东西都是需要项目经理签字认可才会加盖印章。经我仔细辨认金启达公司与金诚信公司开磷项目部2017年2月1日材料合同，我确认该合同印章为伪造的。第一我们公司的印章加盖后边缘是很圆的，印章面积没有材料买卖合同上的印章面积大，而且没有这么清晰；第二，合同上没有项目经理的签字，我们是不可能随便在合同之类加盖公章的；第三，据我所知，我们公司没有和金启达公司签订过材料买卖合同。（57）证人李某2证实：其在金诚信公司上班期间一直管理该公司的印章，印章内容为“金诚信矿业管理股份有限公司开磷项目部”，2013年以后就没有变过。该印章没有被盗、遗失以及盖空白公章等情况。（58）证人李堂发证实：2018年年底，申向阳拿了一枚金诚信开磷项目部的公章给我，申向阳叫我把这枚公章收好，我也没有问他这枚公章是怎么回事，但是我知道这枚公章是假的，我拿到公章以后就将公章放在我家里的一个包里。2018年6月份，申向阳使用这枚公章盖了一张放行条。3.被告人的供述和辩解（1）被告人申向阳供述：2006年11月至2010年6月期间，我通过一次交通事故认识金诚信公司的负责人朱卫波等人，并通过朱卫波等人建立密切关系，获得金诚信公司的砂石供应；2010年7月至2019年6月期间，为长期把持金诚信公司的砂石供应，从中获利，便通过收编向贵兵、李堂发等两牢释放人员、社会闲散人员制造社会影响，2016年12月成立金启达公司、并以停止供应砂石威胁金诚信公司负责人，排挤竞争对手，迫使金诚信公司向我购买砂石。2018年的时候，我名下的金启达公司在办理报税业务需要用到金诚信开磷项目部的公章，金诚信公司管理公章的人不在，于是就安排了李堂发私刻了一枚金诚信开磷项目部公章签订了一份虚假“材料买卖合同”交给财务人员使用。（2）被告人向贵兵的供述：我知道申向阳与金诚信公司做生意，有钱，我也想跟着申向阳赚钱。跟了申向阳后，知道申三三、胡荣、混牛、毛晓俊、李堂发、陈高、吴长喜也跟随他。平时申向阳带着我们吃喝玩乐，所有消费都是他买单。成立金启达公司后，就安排我们到公司上班，给我们安排职务，每月发工资。整个金诚信公司的砂石供应都是大哥申向阳说了算，由他一人完全控制，同时他又把金诚信公司的废旧物资处理权也控制了。我跟随申向阳后，他带领我们进出金诚信公司，给人一看就是不好惹的，金诚信公司的员工看见我们就躲得远远的，让我们先过去，不和我们这帮人打照面，躲不过就主动上前喊申向阳申总。大家都知道申向阳的实力，根本不敢插手金诚信公司的砂石供应，郭某1在金中算是个有点名气的人，都必须将砂石卖给申向阳，不敢绕开申向阳直接供应砂石给金诚信公司，其他砂石老板就更不敢了。申向阳对金诚信公司也是通过黑白两道通吃的手段展现其实力，所以金诚信管理层不敢惹他，砂石供应就随意涨价。申向阳通过帮金诚信公司摆平事情，增强了他对金诚信公司的控制。（3）被告人毛晓俊的供述：我之所以跟申向阳，一是他多次邀请我加入他公司帮他做事，另一个原因，金中当地认识他的人都知道他在金中是混社会的，身边又带着一帮社会上的小弟，比如向贵兵、李堂发、孔维林、陈高、吴长喜、申群洋、胡荣、谢飞等人，因为他有钱有势，跟着他做事，不光能挣钱，还能罩到我。他靠与金诚信公司做砂石生意赚来的钱养我们这帮人，不管是在金启达上班领工资，还是平时的吃喝玩乐，给零用钱照顾下面的兄弟，都是他从金诚信公司的生意中赚取的。他通过帮金诚信摆平事情，来展现他的实力、树立威信，提高他的地位。金诚信公司很多时候拿申向阳没有办法，不是不想换他，而是害怕他，不敢得罪他。金中做砂石生意的不光只有申向阳一个人，像金诚信公司这种大客户，想做的人很多，就是因为申向阳这帮兄弟在，加上他在金中的名声和地位，外面的砂石供应商是得不到做金诚信生意的。（4）被告人李堂发的供述：我成了申向阳的小弟后，到陈高的修理厂负责安全工作，后来又到金启达公司帮助打理砂石生意和废旧物资生意。当时申向阳在金中社会上的地位和名声还是很高的，他组织我们聚餐都是三五成群，我们这些小弟跟着申向阳的目的就是为了生活，申向阳养我们这帮小弟也是为了他在金诚信公司的经济利益。同时他在金诚信公司的砂石供应上，长期恶意停砂、缺斤少两，随意殴打、辱骂、威胁、恐吓金诚信公司员工，当着金诚信公司其他员工的面打了一个叫李某6的经理，这些都给金诚信公司员工造成心理惧怕，他也讲在金中没有他摆不平的事情。我跟了他多年，就知道金诚信公司拿申向阳没有办法，有了金诚信公司的经济基础，社会上有我们这帮小弟帮申向阳撑起，就成就了大家的今天。（5）被告人吴长喜的供述：2018年3月，我通过李堂发、向贵兵的介绍认识了申向阳，并在申向阳的金启达公司上了几个月的班。金启达的业务就是向金诚信公司供应砂石、废旧物资回收，帮金诚信公司从山上拆设备等。在公司时我跟李堂发学开砂石发票，工资3000至4000元。除了向贵兵、李堂发是申向阳的小弟外，还有毛晓俊和胡荣。他们平时都听申向阳的，哪怕是违法犯罪的事情，申向阳需要这些人在他身边，为他壮大声势，撑场面，让别人都惧怕他、不敢惹他，树立他在在金诚信公司的威信，让他的生意更加顺利。他在金诚信公司获取的经济利益，通过发放工资的形式给我们，也能更好地让我们为他做事。我在金启达上班，不管做什么，在他们眼里只是一个小弟，我也想通过自己的努力得到申向阳的认可，让申向阳安排一些具体的生意给我负责，但根本得不到申向阳的重视，半年后，我主动退出金启达。胡荣是申向阳的小舅子，公司是他和申向阳一起办的，他们关系都非常好。（6）被告人胡荣的供述：证实2010年6月至2019年6月期间，申向阳通过排挤对手等手段得到金诚信公司的砂石生意，在给金诚信公司供应砂石的过程中，申向阳随意涨价、停止供应砂石等手段强迫金诚信公司接受服务，申向阳一个人是无法完成这些事情的，他就需要拉拢向贵兵、李堂发、毛晓俊、吴长喜、陈高、小飞侠、小马仔等一帮人在他身边，经常在金诚信公司进进出出，大家都纹着身，带着大金项链，五大三粗的，一看就是混社会的，金诚信公司不敢惹这伙人，也不敢更换申向阳这个砂石供应商，申向阳就可以完全控制金诚信公司的砂石，加上平时在外面打打杀杀，社会上也无人敢惹，就这样，申向阳在金中树立了他绝对的威信，他就能更好在金诚信获取利益。(7)被告人孔维林的供述：帮申向阳处理金诚信公司事务的目的，就是为申向阳更好控制金诚信的砂石生意。申向阳给金诚信公司供应砂石赚钱与他养小弟是相辅相成的。没有了小弟，对金诚信公司就没有了压力，金诚信公司就不会和申向阳继续做砂石生意。我最开始跟申向阳时，李华也带了一帮小弟跟着申向阳，李华当时在金中社会上有名气，李华离开后，就有向贵兵、李堂发、吴长喜、申群洋、陈高、胡荣等人跟申向阳。这帮人大部分身上有纹身，一看就是混社会的。金诚信公司在当地就不敢得罪申向阳，再加上申向阳拉拢我帮他处理金诚信公司与寨子村的矛盾，就更不敢惹申向阳了。吃饭、唱歌的消费上都是申向阳在付钱，过年过节他也会发烟酒给我们，还带我们出门旅游，所有的开销都是申向阳负责，平时我们兄弟那家有事他都会送大礼。5.鉴定意见（1）贵州诚隆会计师事务所有限公司黔诚隆字[2020]Z0503号开阳县申向阳等人涉嫌（砂石）强迫交易案专项审计报告：证实2010年7月至2019年6月期间，申向阳向金诚信公司开磷项目部销售砂、碎石总数量60.956358万方，销售总金额3063.480914万元，2010年12月26日至2018年12月期间，申向阳向金诚信公司开磷项目部销售砂和碎石最低获利合计713.254284万元。（2）贵阳市公安司法鉴定中心J520100-30-190092号文件检验鉴定书及鉴定意见通知书各一份：证实2019年9月24日，贵阳市公安司法鉴定中心鉴定了申向阳伪造的金诚信矿业管理股份有限公司开磷项目部印章，该印章与样本非同一枚印章盖印形成。该鉴定意见已告知了被告人申向阳、被害单位金诚信公司。6.辩认笔录（1）被告人李堂发对申向阳收购郭某1砂石的现场进行了指认，附现场方位示意图1张，现场指认照片6张：经被告人李堂发辨认，中心现场位于开阳县高榜郭某1砂石厂。（2）被告人毛晓俊对申向阳收购郭某1砂石的现场进行了指认，附现场方位示意图1张、现场指认照片6张：证实经被告人毛晓俊辨认，中心现场位于开阳县高榜郭某1砂石厂，该现场与证人郭某1陈述、被告人的供述基本一致的事实。（二）2017年9月，被告人申向阳打电话给被害人徐某1，称其有二、三十条旧轮胎出售，被害人徐某1答应如果旧轮胎质量好，便以600元／条的价格收购。后来，被害人徐某1让其朋友前去查看轮胎质量，发现被告人申向阳出售的这批轮胎基本是废胎，没有利用价值，便不打算购买。之后，被告人申向阳便叫人强行将二十六条废旧轮胎送至被害人徐某1门店并安排被告人向贵兵、吴长喜找被害人徐某1强行收款。被告人向贵兵、吴长喜见被害人徐某1不愿支付，便采用暴力、威胁手段，强迫被害人徐某1分二次支付了15000元。经审计鉴定，被告人申向阳等人将轮胎销售给被害人徐某1的交易金额为15000元，非法获利15000元。认定上述事实的证据有：1.书证（1）调取证据通知书、接受证据清单、金诚信公司处理6辆报废汽车资料各一份、车辆照片6张证实：金诚信公司于2017年9月处理了该公司现场编号为新东风017、018、023、025、026以及车牌号为贵Ａ×××**等6辆报废汽车的事实。（2）何某1邮政银行交易流水资料证实：2017年10月12日，其账户取出5000元现金交给徐某1，徐某1付给吴长喜。2.证人证言（1）证人何某1证实：2017年左右徐某1因为购买小鱼儿的轮胎，后来不想要了，被两个男子殴打。后来徐某1向其借5000元钱支付小鱼儿购买轮胎款。（2）证人高某1证实：2017年徐某1因为收轮胎的事情被一个年轻男子打了两巴掌。（3）证人欧某2证实：2017年徐某1被向贵兵强迫收购一批废旧轮胎，但是他不想买那批废旧轮胎，向贵兵就打了他两巴掌。（4）证人刘某4证实：2017年9月份，向贵兵、吴长喜强迫徐某1以600元一个收购小鱼儿的30个轮胎，因为这些轮胎达不到徐某1的要求，其不愿意购买，向贵兵就威胁、殴打徐某1，强迫其购买下这批轮胎。（5）证人陈某3证实：2017年9月份，我去金中镇徐某1的门面拉废轮胎的时候，正好遇到两个人去找徐某1，强迫徐某1以每个600元的价格购买废旧轮胎，徐某1不同意，其中的一个男子还把徐某1打了。（6）证人张某7证实：2017年8月份左右申向阳安排李堂发与张某7对接处理其公司六、七台报废车辆的拆卸，这些车辆的轮胎拆卸下来后卖给了徐轮胎。（7）证人陈某2、赵某（金诚信公司员工）证实：2017年，金诚信公司报废了一批物资包含了6辆142货车，这些车辆是申向阳卖给张某7的，在拆卸现场其和职工赵某还为这6辆汽车照了照片。3.被害人陈述被害人徐某1陈述：2017年9月份左右，申向阳安排向贵兵、吴长喜等人拖了26条废旧轮胎到他的门面上，当时谈好的价格是600元一条。因为轮胎太烂了，其不想买，申向阳便安排向贵兵、吴长喜对其威胁、殴打，逼迫其买下这批轮胎。后来其被逼无奈买下这批轮胎，亏了1万多元，最后分两次用现金支付了轮胎款15600元给申向阳的小弟吴长喜。4.被告人的供述和辩解（1）被告人申向阳供述：2017年8、9月份，其安排向贵兵以每个600元的价格卖了20多个轮胎给徐某1，徐某1不想要，后来向贵兵和吴长喜殴打了徐某1，徐某1支付了一部分轮胎款给吴长喜。（2）被告人向贵兵供述：2017年，申向阳安排其以每个600元的价格卖了20多个轮胎给徐某1，徐某1不想要，后来申向阳安排其和吴长喜向徐某1强行索要轮胎款，其和吴长喜一起找到徐某1，其还威胁、殴打了徐某1，徐某1被迫支付1万多元轮胎款给吴长喜。（3）被告人吴长喜供述：2017年的时候，申向阳安排其拉了20多个轮胎卖给徐某1，徐某1不想要，后来申向阳安排其和向贵兵向徐某1强行索要轮胎款，我们一起找到徐某1，向贵兵还威胁、殴打了徐某1，徐某1被迫支付15000元轮胎款给我。5.鉴定意见贵州诚隆会计师事务所有限公司黔诚隆字［2020］Ｚ0504号开阳县申向阳等人涉嫌（轮胎）强迫交易案专项审计报告证实：申向阳等人将轮胎销售给徐某1的交易金额为1.5万元，共获利1.5万元。6.辩认笔录（1）证人陈某3辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片说明证实：2019年8月24日，证人陈某3在公安机关侦查人员的组织下对被告人向贵兵进行辨认，其能准确辨认出在徐某1轮胎厂殴打徐某1的向贵兵。（2）证人刘某4辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片说明证实：2019年8月23日，证人陈某3在公安机关侦查人员的组织下对被告人向贵兵、吴长喜进行辨认，其能准确辨认出在徐某1轮胎厂殴打徐某1的向贵兵、以及与向贵兵一起向徐某1强行收取轮胎款的吴长喜。（3）吴长喜现场辨认笔录一份、方位图一份及照片6张证实：2019年12月18日，被告人吴长喜带领侦查人员到开阳县块徐某1轮胎厂辨认其参与强迫交易的作案现场，经过认真辨认，中心现场为开阳县块徐某1轮胎厂内。（4）向贵兵场辨认笔录一份、方位图一份及照片6张证实：2019年12月18日，被告人向贵兵带领侦查人员到开阳县块徐某1轮胎厂辨认其参与强迫交易的作案现场，经过认真辨认，中心现场为开阳县块徐某1轮胎厂内。二、寻衅滋事的犯罪事实（一）2013年8月6日上午10时许，被害人罗某1、李某1驾驶货车至开阳县桥下时，因鸣笛提醒前方驾驶摩托车的张某9，被张某9拦下，以鸣笛被吓倒为由要求赔偿。张某9索要赔偿被拒后，便告知其女儿张某10到现场处理。张某10在前往现场过程中，先后通知其丈夫申群洋及被告人申向阳到现场帮忙。后来，被告人申向阳、向贵兵、李堂发、申群洋等人先后到达现场后，逼迫被害人罗某1跪在地上，随意辱骂、殴打被害人罗某1、李某1，造成被害人罗某1软组织伤、被害人李某1后顶部头皮血肿。经鉴定，被害人罗某1、李某1所受损伤均为轻微伤。认定上述事实的证据有：1.书证（1）调取证据通知书、贵阳市开阳县医疗机构门诊日志、开阳县中西医结合医院疾病诊断证明书等资料证实：2013年8月6日，被害人罗某1被开阳县中西医结合医院诊断为软组织损伤；被害人李某1被开阳县中西医结合医院诊断为后顶部头皮血肿。（2）收条、调解协议书等资料证实：案发后，在洋水派出所民警王某10、肖某4的组织下，双方达成调解协议，李堂发赔偿了罗某1、李某17680元结案。（3）接处警登记表一份证实：2013年8月6日10点30时分，罗某1打电话报警，报警内容为白杨村铁桥下有人打架。2.证人证言（1）证人张某9证实：2013年，在铁路桥下因大货车挡住其回家的路，其按喇叭提示时与对方货车驾驶员发生矛盾，后发生了争吵，其怕对方动手便打电话给其女儿张某10前来帮忙，张某10来后和货车驾驶员发生了争吵，在争吵过程中，张某10被对方推倒在地上，后申向阳、向贵兵来到现场，其便骑车离开。（2）证人张某10证实：2013年8月份，我在家中接到父亲张某9的电话说在桥下被打了，我便将父亲张某9被打的事情告诉了申群洋，之后赶到桥下，到了后张某9称是对方大货车司机打的，我听说后便上前到大货车头前面，对车上的司机进行辱骂并堵在大货车前面不准大货车离开，后另一个大货车司机告知了我没有殴打张某9，并叫我让开，我不听解释并堵在车前面，对方司机便上前将我推开，在推开的过程中由于我身穿高跟鞋未站稳摔倒在地上，此时，我丈夫申群洋看到了便拉住推我的司机将我抱摔在地上，此时我看到另一个司机在打电话，我以为是在叫人，我便打电话给申向阳说我被打了，后向贵兵、申向阳先后赶到现场，我便给申向阳等人称我被对方大货车司机殴打了，之后申向阳、向贵兵二人就对对方两个司机进行殴打，打完后由李堂发扶着、申群洋背着我去医院的。（3）证人陈高证实：2013年7月份，在铁路桥下路口看到一辆挂车横停在路上，围了很多人，申群洋的妻子坐在车旁边的地上乱骂挂车司机，说司机动手打她，其父用摩托车停在挂车尾部轮胎位置。周围的人说张某10的父亲把车停在路上等人跑摩的，挂车转不过去，就按了喇叭，两人就发生了纠纷，张某10来后在现场耍赖，后来申向阳来后就打货车的一个司机，还一边打一边骂，这时看见向贵兵、李堂发、吴长喜等人也到场，几个就一起打两个司机。（4）证人张某11证实：2013年七、八月份的一天，我在出租屋里休息，听到外边路上闹得很，出来看见一名三十岁左右的女子在和货车驾驶员争吵，申三三也在现场，不一会，小鱼儿也到现场与四、五个人及申三三一起打两名货车驾驶员，后来警察来把货车驾驶员送医院了。（5）证人刘某5证实：2013年，我在开阳县金钟镇桥下的小卖部里听到外面很吵，出来看见很多人围着，旁边停有一辆大货车，货车旁边停有一辆白色的车，过了一会，看到现场有一个男的在地上跪着，还有一个男的靠在大货车的轮胎上，满脸是血，当时申向阳、向贵兵、李堂发、申三三、张毛狗等人在场走来走去并指手画脚，好像还在骂人，之后听人说那两个人是因为和张毛狗发生矛盾才被打的。（6）证人莫某证实：2013年，张毛狗、申三三家女的小佳佳与两个年轻大挂车驾驶员在桥头发生矛盾，两个年轻驾驶员被申三三及申三三的大哥小鱼儿带了10多个人殴打。（7）证人朱某3证实：2013年7、8月份的一天，从外面修车回来，在那里，看见有个人坐起，有个人站在旁边，后来听说是被申向阳他们打了。3.被害人陈述（1）被害人罗某1陈述：2013年8月份，我与李某1开货车到开阳县装货，到桥下面，对向开来一辆摩托车，我就按了一声喇叭，对方骑摩托车的人被吓到了摔倒在地上，摩托车驾驶员就称撞到他了，让赔钱。因为当时我的车没有碰到摩托车，我便不同意赔钱，双方就发生了争吵。之后那个骑摩托车的人称我不赔钱要后悔，并掏出手机打电话，在电话中称被人撞了，对方不想赔钱。过了七、八分钟，我就看见一辆白色奔驰车开来，从车上下来5、6个人，其中有一个女的，来了之后那个女的很凶，并问是那个，之后我向该女生解释了事情的经过，但对方不听解释，然后从车上下来的几个男的就开始殴打我和李某1。之后又有人参与殴打我和李某1，李某1被打倒在地上，这时我看见有两个人从车上拿出刀和钢管对我进行追打，追到后要求我跪下，逼迫我赔钱，之后120和警察就来了，我和李某1被送到开阳县中西医院检查，检查是头皮血肿，轻微脑震荡，李某1脸部受伤及身体多处软组织受损，事后我赔了对方3000元才将车开走。（2）被害人李某1陈述：2013年8月，我和罗某1开车去开阳县金钟镇拉矿粉，行驶到桥下面时遇见一辆摩托车，罗某1按喇叭，对方摩托车就摔倒在地上，我们下车查看，发现没有撞到摩托车，但骑摩托车的男子称我们按喇叭吓到了他才摔倒的，要求赔钱，双方为此发生争吵，骑摩托车男子就打了一个电话，之后来了一个女子，女子来到现场后就发生了争吵，并用手推我，之后那名女子没有站稳便摔倒在地上，后又来了一名中年男子，中年男子来到现场后问倒地的女子是谁打的，女子指了一下我，该中年男子便上前了打了我头部一拳，这时罗某1便叫我躺在地上，我便躺在地上，之后又来了一辆奔驰车，就有四、五个男子上前殴打我和罗某1。我当天左眼角被打出血，身上软组织受伤，罗某1身上多处软组织受伤和轻微脑震荡。4.被告人的供述和辩解（1）被告人申向阳供述：2013年左右，我接到张某10的电话，说她在桥头那里被人打了，我和李堂发就赶到那里，看见张某10坐在地上，其父与一个货车驾驶员争吵，我就上去打了那个驾驶员，后开车走了。（2）被告人向贵兵供述：2013年的一天，接到申三三的电话，他说其岳父和妻子被货车挂倒了，我去后，看见申三三的妻子坐在地上，申三三的岳父与货车驾驶员在推拉，申三三到后就冲上去打货车司机，我也跟上去对货车司机拳打脚踢，这时申向阳和李堂发也来了，也跟着打那个司机。打了几分钟我就先走了，后来是怎么处理的我不知道。（3）被告人申群洋供述：2013年的夏天，我和我妻子张某10在家中带小孩，张某10接到岳父打来的电话就出去了，一会我就出去找张某10，到桥下看见张某10躺在地上，旁边站着一个人，我就与那人发生了推拉，后就打电话给申向阳，说张某10被打了，不一会，向贵兵和申向阳就来了，就和货车驾驶员打起来了，我也参与打那个驾驶员。后来不知是谁报警，警察和救护车就来了。（4）被告人李堂发辩解：2013年，我未参与在桥头铁路桥下殴打两名挂车驾驶员。5.鉴定意见贵州省开阳县公安司法鉴定中心（开）公（司）鉴（法活）字［2019］38号、39号鉴定书及鉴定意见通知书证实：被害人李某1、罗某1损伤均评定为轻微伤并将鉴定结论告知各方。6.辨认笔录（1）被害人罗某1辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片说明等证实：罗某1对被告人申群洋、李堂发、向贵兵、申向阳进行辨认，其能准确辨认出2013年8月6日对其进行殴打的申群洋、李堂发、向贵兵、申向阳等人。（2）被害人李某1辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片说明等证实：李某1对被告人申群洋、李堂发、申向阳、向贵兵进行辨认，其能准确辨认出2013年8月6日对其进行殴打的申群洋、李堂发、申向阳、向贵兵等人。（3）证人张某11辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片说明等证实：张某11对被告人申群洋、申向阳、向贵兵进行辨认，其能准确辨认出2013年8月6日在白杨村桥头殴打两名货车司机的申群洋、申向阳、向贵兵。（4）证人莫某辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片说明等证实：莫某对被告人申群洋、申向阳进行辨认，其能准确辨认出2013年8月6日在白杨村桥头殴打两个年轻驾驶员的申群洋、申向阳。（5）被告人申群洋、向贵兵辨认笔录、现场辨认笔录、方位图一份及照片证实：被告人申群洋、向贵兵对其参与殴打罗某1、李某1的现场进行辨认，经其辨认，确认开阳县金钟镇桥头附近就是其发生打架的现场。该作案现场与被害人罗某1、李某1的陈述一致。（二）2017年12月27日晚，被告人申向阳、胡荣、毛晓俊等人到开阳县天洋ＫＴＶ玩耍时，在Ｂ02号包房遇到肖某1（系金诚信公司员工）等人。期间，被告人申向阳因被害人肖某1不愿和自己喝酒，驳了面子，便扇了被害人肖某1一耳光，被告人胡荣也顺势挑衅、辱骂被害人肖某1，被告人毛晓俊又随手拿起一个烟灰缸砸伤被害人肖某1头部。被害人肖某1报警后，被朋友送至开磷职工医院缝针并住院治疗。事后，被告人申向阳安排向贵兵找到被害人肖某1，在当地公安机关主持调解下，支付给被害人肖某117000元，赔偿了结此事。经鉴定，被害人肖某1所受损伤为轻微伤。认定上述事实的证据有：1.书证贵州开磷总医院诊疗记录一份证实：被害人肖某1于2017年12月27日到该院进行头部外伤清创术。2.证人证言（1）证人宁某证实：2017年，申向阳为了教训肖某1叫我宁哥，让申向阳觉得肖某1没认他这个大哥，让他不高兴。申向阳想找我的麻烦，才叫肖某1打电话叫我到天洋ＫＴＶ，到了以后发现申向阳故意找茬殴打肖某1给我看。申向阳把头埋下一分多钟后，突然拿起放在ＫＴＶ桌上的手机，一下砸在肖某1脸上，然后用手打了肖某1两耳光，说肖某1在社会上认识几个所谓的大哥，就以为不敢打他。包房外面冲进两三个人，其中一个高高的男子就问申向阳，大哥怎么了。申向阳就指着肖某1，说这个私儿憨得很，一天以为认识点社会上的人，我就不敢打他。这个人听申向阳这么说，拿起桌上的东西砸在肖某1的头上。（2）证人谌某证实：其系天洋ＫＴＶ的经理，申向阳经常到ＫＴＶ玩耍，每次都带一帮人来，有向格波、李老二、小飞侠等人。2018年6、7月份，申向阳和一帮人来玩，开的是999包房，另外一帮人在Ｂ02房间玩。在Ｂ02房间的有一个人是小鱼儿认识的，小鱼儿就到Ｂ02房间喝酒，过了没多久，向格波他们就从999包房出来找小鱼儿，向格波到了Ｂ02房间，里面就发生了打架，我到的时候，被打的那名男子被他老婆扶起走出包房，那个人头部被打破，流了很多血。（3）证人杨某4证实：我们天洋ＫＴＶＢ02包房内有一套音响设备、电视机、话筒架一个、话筒两个、烟灰缸一个。从开业至今，包房里的设备都没有更换过。（4）证人李堂发证实：2017年下半年的一天晚上，申向阳带着毛晓俊、胡荣、李堂发、向贵兵在金中镇金中天洋ＫＴＶ里喝酒唱歌，因为肖某1喝酒时不给大哥申向阳面子。胡荣就辱骂肖某1，申向阳打了肖某1一耳光，毛晓俊顺手拿起包房茶几上的一个烟灰缸砸了肖某1头部一下，肖某1看见申向阳人多也不敢还手，然后他妻子就搀扶着他走了。（5）证人向贵兵证实：2017年的一天晚上，申向阳带着我和毛晓俊、胡荣、李堂发等人在金中镇金中天洋ＫＴＶ里喝酒，因为申向阳与肖某1喝酒时发生矛盾，毛晓俊就用烟灰缸砸了肖某1头部一下，后来我去处理肖某1被打伤的事情，申向阳支付了肖某117000多元。3.被害人陈述被害人肖某1陈述：2017年12月27日，我和朋友到天洋ＫＴＶ唱歌。期间，申向阳进了我们的房间，挨着我坐和我聊家常，这个时候和我们一起姓邓的男子回到包房内，申向阳就叫他滚出去，然后又继续和我聊天，没多久，向贵兵也到了房间，还带来了10多个人，他们进来后，隔着桌子在我和申向阳面前站成一排，我知道他们都是申向阳的兄弟。后来宁某进来，申向阳就问他认识我不，宁某说认识。申向阳突然反手打了我一耳光，和向贵兵一起的男子马上顺手在桌上拿了一个东西用砸我头部，我的头当场就被砸破了，血流满面。我不敢问申向阳为什么打我，就离开了房间，我出来后，打车到开磷职工医院缝了三针，吊了10多天盐水，花了4000多元。随后一个月，宁某带起向贵兵来找我几次说私了，最后我想到惹不起申向阳，在洋水派出所写的调解协议，申向阳当面拿了17000元给我。4.被告人的供述和辩解（1）被告人申向阳供述：2017年，我、向贵兵、李堂发、毛晓俊、向贵兵的兄弟小佳佳吃完饭之后就去天洋KTV里面唱歌喝酒，在喝酒的过程中以前一个在我手下包活路做的人不知道因为什么被打了，具体是谁打的我不清楚，我当时喝醉了，什么都记不起来了。第二天的时候在中心分局调解处理好的，那个人的头部好像是被一个烟灰缸砸了，具体谁砸的我也不知道，但应该是我们公司的人，后来通过调解，我陪了那个人17000元，也包括医药费在内的，然后就把这件事处理好了。（2）被告人毛晓俊供述：2017年下半年的一天晚上，申向阳、毛晓俊、胡荣、李堂发、向贵兵等人在金中镇天洋ＫＴＶ里喝酒唱歌，因为肖某1喝酒时不给申向阳面子，胡荣就辱骂肖某1“厮儿、杂种”，因为我当时喝多了，我想到那个男的不给大哥面子，我要给大哥出气，我就顺手拿起包房茶几上的一个烟灰缸砸了肖某1头部一下，后来这件事情由申向阳到中心分局调解处理好的。（6）被告人胡荣供述：2017年的一天晚上，申向阳带着我和毛晓俊、李堂发、向贵兵等人在金中镇天洋ＫＴＶ里喝酒唱歌，当时申向阳与肖某1喝酒时发生矛盾，我就很生气，我就对那名男子说“你搞乃样鸡巴，喝酒敢不尊重我大哥”，我就冲上去想打那名男子，李堂发看到后就把我抱住，我又吼肖某1。这时，申向阳给我们使了一个眼色，毛晓俊便用一个烟灰缸砸了肖某1头部一下。5.鉴定意见贵州省开阳县公安司法鉴定中心（开）公（司）鉴（法活）字［2019］42号鉴定书证实：被害人肖某1被殴打损伤为轻微伤，该鉴定意见已经告知被告人申向阳、毛晓俊。6.辩认笔录（1）被害人肖某1辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片说明证实：2019年7月2日，被害人肖某1在公安机关侦查人员的组织下对被告人毛晓俊进行辨认，其能准确辨认2017年12月27日晚上在天洋ＫＴＶ伙同申向阳一起殴打自己的毛晓俊。（2）证人宁某辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片说明证实：2019年7月3日，证人宁某在公安机关侦查人员的组织下对被告人毛晓俊进行辨认，其能准确辨认2017年12月27日晚上在天洋ＫＴＶ与申向阳一起殴打肖某1的毛晓俊。（3）被告人毛晓俊现场辨认笔录一份、方位图一份及照片6张证实：2019年12月18日，毛晓俊带领侦查人员到开阳县包房殴打肖某1的作案现场进行辨认，经过辨认，中心现场位于开阳县包房内。三、故意伤害的犯罪事实2014年12月9日晚，被害人杨某1与其弟杨某2在开阳县烂豆花餐馆吃完饭后，二人驾驶摩托车离开时，不慎碰倒旁边停放的一辆摩托车便离开了现场。被告人申向阳怀疑二人驾驶的摩托车撞到自己的宝马轿车，便指使向贵兵（已判决，刑罚执行完毕）和被告人胡荣进行追赶。后被告人申向阳、向贵兵、胡荣在开阳县金华村沙田组59号门口铁路桥处追上被害人杨某1、杨某2后，便对二人实施殴打，导致被害人杨某1牙齿被打掉。经鉴定，被害人杨某1损伤属轻伤二级。案发后，为逃避打击，被告人申向阳赔偿了被害人杨某168000元，让向贵兵独自承担了刑事责任。在向贵兵服刑期间，被告人申向阳每月拿给向贵兵的妻子1500元作为生活费用。认定上述事实的证据有：1.书证（1）调取证据通知书、贵阳市公安局中心分局刑侦大队刑事侦查卷宗一份、开阳县人民法院刑事一审卷宗一册、贵阳市公安局中心分局刑侦大队补充侦查卷宗一册、开阳县人民法院（2015）开刑初字第217号刑事判决书一份证实：2015年11月23日，向贵兵因故意伤害杨某1一案，被开阳县人民法院判处有期徒刑九个月。（2）开阳县中西医结合医院疾病诊断证明书一份证实：2014年12月10日（杨某1被殴打后第二日），杨某1被诊断为外伤性脱落，牙槽骨模型骨折。（3）贵州警官职业学院司法鉴定中心［2015］法临鉴字第54号法医学临床鉴定意见书、鉴定意见通知书证实：杨某1损伤为轻伤二级。该鉴定意见已经告知被害人杨某1、被告人申向阳、胡荣。2.证人证言（1）让人芦彬彬证实：2014年12月份，芦彬彬一个人骑了一辆摩托车到金中镇卫生院斜对门餐馆吃饭时，将该摩托车放在该餐馆门口。吃完饭出来发现摩托车倒在地上，旁边停了一辆宝马车。该摩托车没有和宝马车接触，相隔有约2米远。（2）证人胡荣娇证实：在2014年12月底，胡荣娇、申向阳、向贵兵、胡荣一起在金中烂豆花火锅店吃饭，胡荣娇开去的一辆宝马车被骑摩托车的男子撞了，申向阳、向贵兵、胡荣就去追骑摩托车的两个男生，并且还将对方打了。（3）证人杨某2证实：2014年12月份六点钟左右，其和杨某1在金中镇烂豆花餐馆吃完饭出来，二人骑车走时撞到了一辆踏板车。后来在骑车过程中杨某1发现有人拿啤酒瓶砸他们。后来在15号楼那里杨某1被申向阳、向格波、胡荣三人追来殴打，我听到杨某1叫喊后，看见申向阳三人站在杨某1旁边，杨某1嘴巴在流血。我还被另外两名男子打，一拳打在脸上，一脚踢在腹部。3.被害人陈述被害人杨某1陈述：证实2014年12月份一天晚上，与弟杨某2在餐馆吃完饭出来，杨某2推摩托车时把另一个摩托车碰翻了，就走了，申向阳、向格波、胡荣三人追上我们，向贵兵一拳向我打来，申向阳和胡荣也参与殴打，牙齿也被打掉了，就报了警，后来鉴定是轻伤二级，申向阳赔偿了68000元，也对他们写了谅解书。因为怕申向阳报复，后期没有敢说实话，只说是向贵兵打的。4.被告人的供述和辩解（1）被告人申向阳供述：2014年底的一天下午，我与向贵兵、胡荣及胡荣娇开起宝马Ｘ1去金中镇吉乐湾太安鱼餐馆吃饭。当时杨某1（杨缺嘴）与其弟杨某2也在，他们走时将我的车整倒了，我和向贵兵去追，追到后向贵兵和杨缺嘴家两弟兄打起来了，后来听说把杨缺嘴的牙打掉了两颗，为此，向贵兵还被判了刑。赔偿的钱是我出的。（2）被告人胡荣的供述：2014年的一天下午，我与申向阳、胡荣娇、向贵兵一起在金中镇轩辕寺吃饭，在此过程中，申向阳说车被撞了，申向阳、向贵兵、我就去追那两个人，追到后，就打那两人，其中一个牙齿被打掉了，我当时是把另一个男的拉住的，害怕他帮忙。申向阳还出钱医人，向贵兵被判了刑。（3）同案向贵兵的供述：2014年年底，申向阳的宝马车被杨某1两兄弟撞了，杨某1两兄弟骑摩托车跑了，后申向阳、胡荣和我就开车追上杨某1兄弟二人，对杨某1兄弟进行殴打，把其中一个人的牙齿打掉了。我和胡荣商量，由我一个人承担此次殴打的责任，所以我就没有说胡荣、申向阳殴打杨某1。我还被判了九个月有期徒刑，后来赔杨某1的钱是申向阳给的。5.鉴定意见贵州警官职业学院司法鉴定中心［2015］法临鉴字第54号法医学临床鉴定意见书、鉴定意见通知书：证实杨某1损伤为轻伤二级，并告知各方当事人。6.辩认笔录（1）杨某2辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片说明：证实杨某2对被告人胡荣、向贵兵进行辨认，其能准确辨认出2014年12月份的一个晚上对其兄弟二人进行殴打的胡荣、向贵兵。（2）被害人杨某1辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片说明：证实其对被告人胡荣进行辨认，其能准确辨认出2014年12月份的一个晚上对其兄弟二人进行殴打的胡荣。（3）向贵兵现场辨认笔录、现场方位图，指认照片6张：证实被告人向贵兵对其参与殴打杨某1、杨某2的现场进行辨认，经其辨认，确认中心现场位于开阳县桥处。该作案现场与被害人杨某1、杨某2的陈述一致。第二部分：恶势力犯罪集团实施的违法事实和证据一、该集团成员威胁、辱骂执法执勤辅警1.2017年左右，何某2（系申向阳姑父）因违停车辆，其驾驶证件被贵阳市公安局中心分局交警大队扣押后，申向阳到该局交警大队欲殴打执勤辅警刘某6被劝阻，继而又对其进行辱骂，促使该局交警大队在未作出相应处罚的情况下，将何某2的驾驶证件交给申向阳后，才得以罢休。2.2018年6月左右的一天，贵阳市公安局中心分局交警大队执勤人员万某2在开阳县洋水影剧院门口开展护校护岗工作时，发现申群洋停放的摩托车妨碍通行。当执勤人员万某2对申群洋进行疏导时，被申群洋辱骂、威胁。认定上述事实的证据有：证人刘某6、李某5、万某2的证言；被告人申向阳、申群洋的供述。二、该集团成员随意辱骂、威胁、殴打他人。1.2008年朱某4与其妻子陈某1在金中镇森林网吧门前摆摊卖烧烤时，申向阳手下小弟经常在朱某4的烧烤摊吃完烧烤，直接就走、从不付钱。在2009年9月份左右的一天，朱某4因为忙于生意，没有给申向阳手下小弟送烧烤，便遭到申向阳手下拳打脚踢并按跪在地。2017年5月11日晚上，朱某4在开磷集团办公楼外面的ＫＴＶ遇到申向阳手下小弟，对方误以为朱某4挑事，便对朱某4进行殴打。后来，申向阳来到现场，又对朱某4进行威胁。事后，朱某4报案无果。2.2011年左右的一天晚上，郭某1在开阳县国威酒吧遇到申向阳等人，因向申向阳索要其拖欠的砂石款，遭到申向阳、申群洋的辱骂、推搡和威胁。3.2010年至2017年期间，申向阳等人多次随意辱骂、威胁、殴打金诚信公司人员。具体为：2010年，申向阳因金诚信公司管理人员洪某1检测发现其供应的砂石方量不足，便辱骂、威胁洪某1；2014年的一天，申向阳因不满金诚信公司员工欧某3的说话方式，便当众使用碗具砸伤欧某3头部并对其进行辱骂；2015年1月左右，申向阳因不满金诚信公司财务部负责人侯某将公司废旧钢铁处理给南方电网公司，便辱骂、威胁侯某；2017年的一天，申向阳、毛晓俊因不满金诚信公司设备处副经理李某6，当众随意殴打李某6，导致李某6因惧怕申向阳等人便辞职离开金诚信公司。4.2018年左右的一天，申向阳、向贵兵、李堂发、申群洋等人在开阳县“天洋ＫＴＶ”喝酒时，李堂发得知其哥哥李某4在ＫＴＶ门口被打，遂与向贵兵等人到现场对熊某2、刘某7进行殴打，申向阳在现场通过言语威胁为李堂发等人撑腰。事后，申向阳按“江湖规矩”设宴主持双方调解，了结此事。5.2018年8月，尹某遇到申向阳等人时，被申向阳等人殴打，致其全身多处软组织挫伤。后尹某打电话报警，一直未得到处理。认定上述事实的证据有：贵州开磷总医院疾病证明书；证人朱某4、陈某1、杨某5、郭某1、陈某4、黄某3、郭某2、洪某1、欧某3、侯某、艾某1、徐某2、李某6、王某1、熊某2、刘某7、李某4、尹某、汪某2的证言；被告人申向阳、向贵兵、李堂发、申群洋、毛晓俊的供述。尹某对申向阳进行辨认的辨认笔录、图片、情况说明。三、该集团成员还采用暴力、威胁等手段，为金诚信公司处置、摆平事端。1.2011年左右，金诚信公司车辆与陈某5的车在开阳县高榜发生交通事故后，陈某5妻子罗某2到金诚信公司开磷项目部索要车辆维修期间的误工费。申向阳得知此事后，安排孔维林到现场处理，孔维林遂在现场使用暴力对罗某2进行威胁。2.2011年8月，金诚信公司因拖欠徐某1维修轮胎费用被徐某1堵门后，申向阳带领人员前往现场对徐某1进行威胁、恐吓，迫使徐某1离开了现场。3.2014年1月7日，申向阳得知金诚信公司驾驶员秦某2驾驶车辆与一辆货车发生交通事故，遂安排代某等人前往现场处理，后代某等人在事故现场殴打货车驾驶员黄某4。4.2015年4月左右，金诚信公司准备撤出其在开阳县金华村牛耳坪组的施工设备时遭到当地村民围堵，申向阳遂带领向贵兵、李堂发等人持械对村民进行辱骂、威胁，使得村民不敢堵路后，申向阳带领李堂发、吴长喜、胡荣、毛晓俊、陈高等人将金诚信公司设备撤出。认定上述事实的证据有：贵州省贵阳市公安局中心分局治安调解协议书、开阳县公安局开公刑行罚决字［2019］686号行政处罚决定书、协议两份；证人陈某5、罗某2、张某6、徐某1、秦某2、代某、文某、黄某4、黄某5、汪某3、杨某6、李某7、吴某2、唐某、李某8的证言；被告人申向阳、孔维林、申群洋、李堂发、吴长喜、胡荣、毛晓俊、陈高的供述；证人杨某6对申向阳、李堂发、向贵兵进行辨认的辨认笔录、图片、情况说明。四、2012年左右的一天晚上，被告人申向阳与陈某6在饮酒时，因言语不和发生口角。当晚，陈某6组织多人持械赶往金诚信公司门口欲殴打申向阳，因申向阳醉酒，被告人申群洋通知多人在现场等待，后因胡荣与陈某6言和，双方未发生斗殴。被告人申向阳酒醒后组织大家在开阳县高老庄烙锅店吃宵夜时，安排人员将陈某6叫来，陈某6主动向申向阳敬酒道歉，被申向阳辱骂、殴打。认定上述事实的证据有：证人龙某、胡荣娇、胡荣、王某4、朱某2、吴长喜、黄某1、陈某6、李某9、朱某5、谭某1、吴某3的证言；被告人申向阳、申群洋的供述；证人李某9对朱某5的辨认笔录、图片、辨认情况说明。第三部分：个人实施的犯罪事实和证据一、组织卖淫和协助组织卖淫事实2016年10月份，被告人向贵兵伙同廖某（已判决）在开阳县一民房内组织卖淫女杨某某、洪某某、沈某某等人从事卖淫活动，所得嫖资由廖某统一收取、管理。期间，被告人向贵兵还安排被告人谢飞等人进行协助，负责看护卖淫场所，充当打手。认定上述事实的证据有：1.书证（1）人员基本信息证实：被告人向贵兵、谢飞作案时均已达刑事责任年龄。（2）抓获经过证实：被告人向贵兵系被抓获归案，无投案自首情节（3）贵州省开阳县人民法院（2019）黔0121刑初210号刑事判决书证实：廖某因犯组织卖淫罪，被本院判处有期徒刑五年。2.证人证言（1）证人洪某2证实：2016年3、4月份、通过刘某3介绍到向贵兵和廖某开设在二层楼民房内的卖淫场所卖淫，并商定获得的嫖资与廖某三七分成，每次100元，卖淫女得70元，廖某提成30元，其经常看见谢飞（小飞侠）和小马仔在向贵兵开设的卖淫场所里帮忙干事。老板是向贵兵，廖某负责管理，卖淫女食宿都在卖淫场所。（2）证人杨某7证实：我在2016年12月3日来到曾经卖淫的二层民房内拿衣服，发现房间内有人在卖淫，在拿衣服的时候小骑骑就喊我留下来一起卖淫，我同意后便讲好价格三七分成，每次100元，卖淫女得70元，廖某提成30元。2016年12月4日就开始做生意，后面了解到卖淫场所是“格波”开的，小骑骑负责管理，其在向贵兵卖淫场所卖淫的时候包括其在内有五个卖淫女。（3）证人沈某证实：通过其表妹杨某7的男朋友陈凯认识了廖某，当时廖某就在其曾经居住过的民房内开设卖淫场所，廖某就让沈某留下来一起做卖淫生意，卖淫的场所是向格波开的，平时是廖某负责管理，主要是负责收钱和卖淫场所的开销，在卖淫时会遇到嫖客不给钱，向贵兵是不出面处理的，一般是安排谢飞（小飞侠）、小马仔出面处理，小飞侠和小马仔就会威胁嫖客，不准嫖客走。（4）证人陈某7证实：2014年左右，我在金中跑摩的过程中，听说向格波在一栋民房那里开了一家卖淫场所，经常会遇到一些乘客去那里找小姐玩，有时送乘客去也经常看见向格波和他情妇在那里招呼嫖客，在跑摩的的时候认识一个叫“五妹”的卖淫女在那里从事卖淫，陈某7自己也去向格波开设的卖淫场所嫖过三次娼。向格波的情妇在现场负责管理，她在收取嫖资后才会安排卖淫女和嫖客发生性关系。（5）证人朱某4证实：其系开阳县金中人，一直在金中生活做生意，对金中的事情基本上都很了解，2015年年初，向格波在边的一家民房开了一家卖淫场所，有时候其也会去这家卖淫场所嫖娼，总共在那里嫖娼2次，每次100元，钱是交给向格波家女的（廖某），向格波家女的就安排。（6）证人王某5证实：在2016年10月份，我在金中街上找到跑摩的的一个瞎子，并让瞎子带我去找娱乐（嫖娼的地方），瞎子就用摩的带我到了体育场旁边的一间民房，进去后就和管事的那个女的问了价钱，花了480元钱带了一个小姐回家，钱拿给小姐后小姐就把钱拿给了管事的那个女的，管事的那个女的还拿了10元钱给小姐，让小姐拿给送我来的那个瞎子。在和小姐聊天的过程中听说卖淫场所真正的老板是向格波，管事的那个女的只负责收钱。2017年5、6月份，又去了向格波的卖淫场所花了600元找小姐。（7）证人李某10证实：2016年5、6月份左右的一天，我和杨某9到去嫖娼，和卖淫女发生关系后因为发生矛盾没有给钱就走了，第二天杨某9打电话问我嫖娼是不是没有给钱，我告诉他记不清楚了。到了中午12点，我驾驶摩托车经过桥下时，小飞侠和一个胖胖男子在桥下拦住我，并告诉我昨天嫖娼的地方是小飞侠看的堂子，叫我马上把嫖娼的钱给老板送去，我看见小飞侠和胖胖的男子黑着脸，凶神恶煞的，害怕小飞侠和胖胖的男子殴打，就答应下午把钱送过去，下午就将100元钱送到了嫖娼的地方给了管事的那个女的。（8）证人杨某8证实：我因一只眼睛看不见，就在开阳金中镇以跑摩的为生。刚开始跑车的时候听说铁路边一家民房里面开得有一家卖淫场所，2017年5月份的一天，我带了一个人到铁路边民房嫖娼，在卖淫场所的一个胖胖的男生就告诉我，以后有新客人可以带到他们店里面来，每个人给我5元钱，后面只要是有人坐我的摩托车去嫖娼，我都会将人带到铁路边民房去嫖娼，于是就知道了那个胖胖的男子叫向格波，负责管理的那个女的叫小骑骑。（9）证人杨某9证实：我在金中镇跑摩的，在跑摩的过程中认识了一个卖淫女廖某，并通过廖某认识了向贵兵，廖某和向贵兵在铁路桥上面经营了一家卖淫场所，廖某经常打电话通知我送生活用品和拿包裹到她的卖淫窝点，卖淫窝点基本上都是廖某在管理，向贵兵是幕后的，开卖淫窝点难免会遇到一些客人惹麻烦，廖某一个女人处理不了，向贵兵主要是带着他的手下小飞侠、小马仔、小保全照看场子，只要店里面发生什么事情都由他们处理。（10）证人陈某8证实：我在开阳县跑摩的并认识向贵兵，向贵兵在罗家沟下面拐弯处小发吉家房子那里开了一家卖淫场所，向贵兵经常不在店内，他女朋友廖某就负责对卖淫场所进行管理，小飞侠（谢飞）、小马仔（马某）、天王就在卖淫场所内看堂子。（11）证人李堂发证实：向贵兵在开阳县穆发吉家房子里面经营卖淫场所，向贵兵的女朋友廖某在招呼，也负责收取嫖资，向贵兵的小弟谢飞在给向贵兵看堂子，主要是负责处理小姐和嫖客之间发生矛盾的事情，有个叫杨某8的人在给向贵兵的卖淫场所运送嫖客。（12）证人向某证实：2016年左右，我从外省回来后到开阳县罗家沟那里找向贵兵，向贵兵就告诉我那里是他和廖某一起开的卖淫场所，平时都是廖某在管理。（13）证人廖某证实：2013年上半年，我在刘家军家卖淫，在卖淫期间认识了向格波，李堂发、向格波、谢飞、马某等人经常到卖淫的店里面打麻将，后面我和向格波成了男女朋友，向格波就提议让我出来自己开设卖淫场所，卖淫场所就开在小发吉家民房内，是向贵兵去找小发吉商量房租的事情。房子租好后，谢飞和马某帮忙整理房间里的床和家具，卖淫场所内卖淫女每单100元，我提成30元，包夜每单300元，我提成100元。开始的时候向贵兵叫他的朋友陈开带了两个妹儿来卖淫。卖淫场所开起来后，向贵兵平时没钱就会找我拿，向贵兵的小弟谢飞、马某在店里面帮忙看堂子，主要是怕有时候个别嫖客喝酒来嫖娼闹事。摩的师傅将嫖客带到店里，每次会拿5元钱给摩的师傅。平时主要是我负责管理，向贵兵有时也会在店里管理，还有他的两个小弟谢飞、马某也参与管理，有时帮忙收一下嫖资，但二人主要还是帮忙照看场所，处理嫖客酒后闹事等。（14）证人马某证实：我在谢飞服刑出狱时到监狱接谢飞，就认识了向贵兵，我在小发吉家民房嫖娼后听说这个卖淫场所是向贵兵开设的，在卖淫场所嫖娼的时候还看见谢飞，后谢飞让马某去向贵兵的卖淫场所帮忙搬了几次卖淫场所用的卫生纸、避孕套、毛巾之类的东西。3.被告人的供述和辩解（1）被告人向贵兵供述：2016年年初，我与廖某认识成为男女朋友关系后，我就给廖某讲让她自己租房找人来卖淫，从中嫌取利益。后廖某租了房子，便开始组织卖淫女从事卖淫活动。我们商量的是由廖某负责现场管理卖淫女并从中抽头，我负责对外协调处理相关事宜。卖淫场所刚开起来的时候谢飞帮忙搬床和打扫卫生，谢飞没事的时候也会来店里面玩。（2）被告人谢飞供述：我在开阳县看守所认识了向贵兵，刑满释放后我就和向贵兵回到金中，吃、住都在向贵兵那里。2016年，向贵兵在金中开设卖淫场所，他经常安排我和马某在卖淫窝点吃饭，帮助向贵兵女朋友廖某在卖淫窝点做点事情，卖淫窝点有什么事情我和马某也会跟着向贵兵一起去解决。4.辩认笔录（1）沈某辨认笔录：沈某对向贵兵、谢飞、朱某4等人进行辨认。（2）朱某4辨认笔录：朱某4对廖某、沈某进行了辨认。（3）杨某7辨认笔录：杨某7对廖某、向贵兵、沈某、陈某7进行辨认。（4）陈某7辨认笔录：陈某7对廖某、杨某7进行了辨认。（5）洪某2辨认笔录：洪某2对向贵兵、沈某、廖某进行辨认。（6）李某10辨认笔录：李某10对谢飞、马某进行了辨认。（7）沈某现场辨认笔录、附现场辨认照片6张和现场示意图1张：沈某对向贵兵、廖某开设的卖淫场所进行了辨认，中心现场位于开阳县穆勇（小发吉）家房屋内，该房屋现已拆除，现场为一片空地。二、非法经营事实2017年3月以来，被告人孔维林为获取非法经济利益，在未办理成品油零售经营批准证书及危险化学品经营许可证的情况下，邀约他人合伙，在开阳县双阳磷矿1005斜坡处私设加油点，销售车用0＃柴油。期间，被告人孔维林还安排其妻子熊某1（已判刑）在加油点从事日常管理及资金结算等事务。案发后，开阳县公安局依法扣押了该加油点未销售完毕的车用0＃柴油12.96吨。经贵州省产品质量监督检验院检验，查扣的0＃柴油闪点（闭口）2018年，被告人孔维林为了顺利购进柴油，遂私自到开阳县城刻了一枚“贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县平安磷矿一矿”字样印章，用于与中石化贵州贵阳开阳石油分公司签订成品油采购合同。案发后，公安民警依法从被告人孔维林处扣押了该枚印章。经鉴定，从被告人孔维林处扣押的刻有“贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县平安磷矿一矿”字样印章系伪造。认定上述事实的证据有：1.物证从被告人孔维林住宅内扣押的印有“贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县平安磷矿一矿”印章一枚。2.书证（1）接受证据清单、支付款凭证、结算凭证证实：陈某9提供的支付款凭证，2017年6月8日至2018年11月12日，程俊伟的账户向熊某1的账户付款共计163455.18元。（2）开阳县安全生产监督管理局出具的证明一份证实：贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县金中平安磷矿一矿安全设施设计中有一油库，仅为矿山内部机械供给油料，但1005主井口旁设置的临时加油点未到开阳县安全生产监督管理局备案审查。（3）开阳县市场监督管理局出具的情况说明一份证实：熊某1未在开阳县注册登记企业；孔维林在开阳县注册登记一个个体工商户“开阳县维林盛源家政服务部”，经营场所为开阳县城关镇环城西路**门面。（4）开阳县商务和投资促进局出具的情况说明一份证实：自用范围内的用油，应当在商务主管部门进行备案，但是开阳县商务和投资促进局到目前为止未受理过开阳县任何一家企业或者个人用于自用用途成品油的备案申请。（5）接受证据清单及石油公司提供的销售报表三份证实：黄柏井加油站2014年至2018年销售情况，呈逐年下降趋势。金阳加油站2015年至2018年销售情况，呈逐年下降趋势。白泥坝加油站2014年至2015年销售额总体呈下降趋势。（6）接受证据清单及熊某1与刘某8的资金交易明细证实：2017年5月27日至2018年11月，熊某1与刘某8的资金交易情况。（7）成品油采购合同两份证实：甲方中国石化销售有限公司贵州贵阳开阳石油分公司，乙方贵州开阳县白马磷肥有限公司开阳县平安磷矿一矿（负责人孔维林），签订了为期2年的《成品油采购合同》。（8）贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县平安磷矿一矿出具的告知函一份证实：贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县平安磷矿一矿对孔维林发了一份告知函，要求孔维林于2019年6月15日前停止一切加油并撤离。（9）扣押决定书及扣押物品、文件清单证实：开阳县公安局依法扣押了孔维林非法经营的0号柴油12.96吨，该12.96吨不合格油品已依法销毁。（10）指认照片10张证实：余某2、孙某指认了与孔维林合伙非法经营柴油期间的转账照片。（11）贵州省开阳县人民法院（2020）黔0121刑初34号刑事判决书证实：熊某1因犯非法经营罪，被本院判处有期徒刑一年二个月。（12）成品油采购合同证实：中国石化销售有限公司贵州贵阳开阳石油分公司与贵州开阳白马磷肥有限公司签订了成品油采购合同，一份合同期限为一年（2017年7月2日至2018年7月1日），一份合同期限从2018年7月2日至2019年7月1日，采购柴油，两份合同负责人签字是孔维林，都盖有贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县平安磷矿一矿的印章。（13）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证实：公安机关从被告孔维林住宅内扣押一枚印有“贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县平安磷矿一矿”印章一枚。2.证人证言（1）证人朱某4证实：2016年6月份，其送货路过磷矿公司平安磷矿路口时，看见有货车和矿车停在路边加油，那里没有加油站的标志，那里肯定有一个黑加油站，2017年3月份的一天，其开车到该黑加油站加油，外号叫“混牛”的男子给其加的油。（2）证人陈某9、王某6均证实：二人分别系贵州祺祥劳务服务有限公司工员，该公司主要在金中镇洋水河矿山短途运输矿山上的矿石，管理有车队，车队共有16吨装的142货车16辆，铲车10台。平时使用的柴油是由中国石化久长那个油库的人提供，供不上时也会在金中镇磷肥厂旁边“混牛”管理的加油点进行加油，该加油站的价格比其他加油站要高一两角钱，但是可以签单，一个月结算一次，2017年6月8日至今，我们公司总共向孔维林支付了油款163455.18元，现在还有5万多元油款没有支付。（3）证人艾某2证实：其在金中镇中心村吉乐湾经营了一家名叫“金阳加油站”的加油站，2016年8月份左右，其经营的加油站柴油销售量比之前减少了差不多百分之七十，主要是因为王忠孝走了后，他建在1005矿洞旁边加油点是一个叫“混牛”的男子在管理，可以签单，运输司机在矿山上搞运输，矿山上差他们运输款，就叫他们到“混牛”管理的那个加油点进行加油，加完油后从他们运输费中扣除。（4）证人宾某证实：其系白泥坝加油站站长，2017年年初，加油站的柴油销售量直线下降，月销售量差不多下降了80吨左右，其工作时，天天都看见有油罐车从双流往金中方向开去，肯定是去给油点送油的车辆。其便开车去访查，访查到金中镇磷肥厂有一个黑加油点，其问了一些加油的老顾客，他们说在矿山上搞运输，半年都结不了款，叫他们到指定的加油点去加油，加油的款从他们的运输款里面扣除。（5）证人钱某证实：其系开阳县永温镇黄柏井加油站站长，其知道金中镇有私设的加油点，其在走到磷肥厂时，看见磷肥厂旁边有一家销售柴油的，当时有两个油罐，一个能装15吨，一个能装10吨左右，其还向该加油点的管理人推销了自己公司的石油。（6）证人高某2证实：其在贵州省遵义市汇川区包蓝线上经营一家油罐、水泥罐加工厂，油罐是红色的，喷有“洪吉灌厂”字样，和电话。（7）证人吴某4证实：2017年1月份，通过朋友介绍认识了孔维林，孔维林叫吴某4到金中帮他安装加油机。孔维林安装加油机和油罐的地方是一个叫1005矿洞的入口边上。在2017年5月份左右，孔维林带着成品油供货协议以及磷肥厂矿山的一张用油证明来找吴某4，吴某4就在孔维林带来的协议上盖了中石化开阳县石油分公司的公章，并将孔维林介绍给了开阳县石油分公司的直销经理张某12，让孔维林和张某12对接相关采购事宜。（8）证人胡某2证实：其系开阳金中双阳磷矿矿长，其2017年4月份到平安一矿上班前，孔维林就在平安一矿井口旁边搞了一个加油点，孔维林的加油点主要是给矿山内部的运输车辆、铲车加油。（9）证人王某7证实：2015年至2016年，其在开阳县磷肥厂矿山跑货车，混牛的加油点是在2016年左右开的，加油点就在磷肥厂矿山井口50米左右的路边，有围墙围着，进门就是一个院坝，油罐在院坝里，加油机在墙外面，要加油的时候把加油枪拉出来。我们去混牛开的加油点加油主要还是方便，而且加油可以挂账。（10）证人王某8证实：2016年8月份左右，我在贵州开阳白马磷肥有限公司金中镇的矿井下转运矿石，洪小勇说孔维林在金中镇寨子村上河光山1005井外面搞了个加油点，要加油就去那里加油，后来王某8的142货车就在孔维林开的加油点加油。（11）证人张某12证实：2017年，其通过吴某4认识了孔维林，孔维林告诉张某12他要进购柴油到金中镇去帮矿山上的货车加油，因为我们公司只能将柴油卖给有相关购买柴油资质的公司，孔维林是私人购买，我不能直接将公司的柴油卖给孔维林，于是我就联系我的另外一个大客户老邱，老邱是一个专门进购大量柴油储存，然后再进行零售的，我给老邱介绍了孔维林，孔维林就在老邱那里购买柴油。（12）证人朱某6证实：2007年至2019年8月，其在金中镇远名矿业有限公司上班，甘某和孔维林合伙在金中镇销售柴油的钱都是朱某6记账，甘某投资给孔维林合伙购买柴油的钱都是按照甘某的安排朱某6打给孔维林，甘某和孔维林合伙在金中销售柴油有两次。（13）证人高某3证实：其在孔维林的加油点上了两个月的班，孔维林的加油点在开阳县平安一矿矿井左侧一个角落处，有一个占地2平方米的小房子，房子内有一台加油机。其在孔维林的加油点上班期间，就是按照孔维林的安排每天负责给来加油点的车辆加油，并做好登记，在加油点加油的车辆主要是平安一矿井下运输矿石的车辆。（14）证人陈某10证实：其在金中镇给磷肥厂平安一矿拉矿石，2017年孔维林在磷肥厂（平安一矿）1005号隧道矿井口旁边开设了一个私人加油点，在加油点有时候是孔维林在加油，有时候是孔维林的妻子加油，加油都是记账，给磷肥厂拉矿石的车辆成立了一个协会，车辆在孔维林处加完油后，孔维林就会在协会那里将所结车款里面直接扣除油款。（15）证人米某证实：在金中镇寨子村平安一矿公司跑运输，2017年孔维林在平安一矿对面开了一个柴油销售点，其在孔维林处加油的次数不多，大概就是五、六次，每次基本上都是加一两千块钱的油，孔维林销售的柴油价格跟外面加油站的价格大概高一两分钱。（16）证人余某2证实：2018年6、7月份，孔维林找我和他合伙做柴油生意，我同意投资20万元，每月分利2.6万元，进购和出售柴油的事情由孔维林全权负责。我和孔维林经营的柴油加油点位于开阳县，使用了一个红色圆柱形铁油罐，没有办理合法经营手续。我不知道孔维林从何处进购的柴油，我在金中上班的时候，有时候看见孔维林在加油点上卖油，有时候看见熊某1在卖油，大部分是卖给矿山上的车队。（17）证人甘某证实：2017年7月左右，孔维林找到我说他在平安一矿搞了一个加油点，没有钱进油了，让我投资他的油生意分利润给我。于是我给他说可以借钱给他，不要利润，按照2分5厘的利息给我。孔维林同意后，我就把钱给他了。2017年底，我和孔维林结账，我大约拿了七、八十万给孔维林进油，孔维林大约付了我十多万的利息，这些钱都是从他每个月给我选矿的钱里面扣除的，后来都是拿他给我选矿的款项抵账。2018年4月，孔维林又找我投钱给他进油，想到可以拿他给我选矿的钱抵账，而且可以用他的钱赚他的利息，于是又同意拿钱给他进油，这次拿了大约40多万元给孔维林进油。2019年3、4月份，我和孔维林结账，扣除我48万多元的本金和利息，我还欠他一些钱。到2019年6月孔维林被公安机关抓获，我还差他20多万选矿的钱。（18）证人孙某证实：2017年3、4月份，孔维林让我和他一起在开阳县寨子的一个矿山洞口旁边做油生意，当时我还和他一起去现场看过，他给我介绍已经安装好了油罐和加油机，孔维林说加油点已经搞起来了，就缺资金。后来孔维林就让我去位于开阳五中附近的家里商量合伙做柴油生意的事情，当时我和我妻子肖淑云、孔维林及孔维林的妻子熊某1就商量，预算需要30万元的成本，我们各家出资15万元，利润一家一半。我们签了合伙协议的第二天，孔维林、熊某1和我妻子肖淑云就到修文县久长镇中石油公司进油，当月进购了三次油，每次10吨，我家支付了这三次进油的钱，一共15万元左右。第二个是孔维林家负责进油及投资。到了第二个月月底，我想到不好结账就不想继续和孔维林合伙，让他把投资本金和利润结算给我，经过结算我家可以分1万元左右。后来，孔维林通过转账及抵扣我欠他的工程款，孔维林一共返还了我16万元左右。（19）证人刘某8证实：2016年初，其给孔维林运油，大概运输了2年半左右的柴油，每个月多的时候运输六、七车，少的时候也有一、两车。（20）证人陈某11、胡某3、吴某5、吴某6、孔某1、简某1、吴某7、王某9、罗某3、林某1、林某2、孔某2、简某2、严某、熊某3证实：均系货车司机，2017年至2019年，在孔维林等人开设在开阳县平安一矿1005号井口旁的加油点加注Ｏ号柴油，孔维林加油点所出售的柴油价格与加油站价格基本相当。（21）证人谭某2证实：其系贵州新饶有限公司员工，该公司主要负责给鑫鑫集团矿山提供车辆运输，其本人负责矿山上的货车、铲车管理及加油支付等事务。该公司办理有储油资质，孔维林开设的私人加油点离公司储油点大约100米，他每吨柴油大约可以赚2000元左右。（22）证人熊某1证实：2016年12月份，我丈夫孔维林买了一个12吨的油罐和一个小加油机，放在开阳县双阳磷肥厂1005斜坡洞口旁边，用于给孔维林的铲车加油，2017年4月份，我丈夫孔维林就开始用该加油机对货车进行加油销售，主要就是针对双阳磷矿上运输矿石的货车。柴油是从刘某8处购买，柴油价格是通过查看刘某8朋友圈发布的柴油价格动态得知，并按照正规加油站销售的柴油价格进行销售，2018年8月左右，花了5000元钱在黄平那里购买了一个15吨油罐和一台大加油机继续进行无证销售柴油，大部分时间都是孔维林负责经营管理，孔维林有事的时候就是我去负责经营管理，我主要工作就是给来的货车加油和记账，加油费结算都是孔维林负责。一直经营到2019年6月21日，经营了两年零两个月，非法经营销售了600多吨0号柴油，销售额为370多万元，非法盈利约60万元。3.被告人的供述和辩解被告人孔维林供述和辩解：我知道矿山上货车、铲车较多，需要加油的量很大，便决定弄个加油点给矿山上的货车、铲车加油挣钱，但是我没有资金，便将私设加油点的事情与孙某商量，由孙某出资金，我做管理，商量好后，我便买了一个容留为12吨的油罐、一台旧的汽油加油机器，设备场地准备好后，孙某便开始打钱从石化公司进购柴油，我进购的柴油以市场价格卖给平安磷矿矿山上拉货的货车、铲车、矿车，加了油后一般都是记账，一个月结算一次。孙某与我合伙了两个月，出资30万元后一直未得到结算款便退出。因一个人无钱垫资，后找到甘某，由甘某垫付柴油款，孔维林负责管理，赚取利润平分，我与甘某合伙期间发现开阳石油公司的油密度不高，我便找到给平安磷矿供油的刘某8，由刘某8给我供油，2018年年底，因结算不到货款，甘某也退出了，后又找到余某2，我与余某2商定进油款一人支付一半,余某2大约投资了20万，干了2个月也因为同样的原因退出，之后我便一个人开始做，因我无钱垫资需要到银行贷款，便让我妻子熊某1去贷款支付购油款。我经营的加油点没有营业执照、成品油零售经营批准书、危险化学品经营许可证。未在商务局、消防队登记备案。在经营期间大约盈利20多万元，加油点刚成立时我找了同村的高山妹管理了一个多月，之后就是我和妻子在管理。2017年7月2日至2018年7月1日是以白马磷矿平安一矿的名义和中石化开阳石油分公司签订的成品油采购合同，2018年7月1日合同到期后，我没有继续以白马磷矿平安一矿的名义和中石化开阳石油分公司签订的成品油采购合同，因我还在继续销售柴油，为了能够应付政府部门的检查，又将合同按照之前内容打印好后找平安一矿盖章，平安一矿的工作人员称公章被收回没有给我盖章，于是我就打算私刻一枚假章，在2018年9月份的一天，我在开阳县城关镇东街的路边找了摆摊刻章、配钥匙的一名男子刻了一枚“贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县平安磷矿一矿”的印章，之后就用私刻的这枚印章该在合同上后，找到中石化开阳县分公司的吴某4，合同加盖了中石化销售有限公司贵州贵阳开阳石油分公司的印章后，就将合同交到了金中镇安监站，私刻的印章就留在了家里。4.鉴定意见（1）贵州诚隆会计师事务所有限公司审计报告，黔诚隆字［2020］Ｚ0108号证实：经审计鉴定，孔维林、熊某1及其合伙人（孙某、甘某、余某2）在2017年3月至2019年6月销售柴油获利在157.956万元以上，扣除合伙人获利32.538715万元或34.100715万元，孔维林、熊某1获利123.855285万元以上。（2）贵州省产品质量监督检验院［黔］质检第Ｗ2019201555号检验报告：贵州省产品质量监督检验院对查扣的开阳县磷肥厂矿山1005斜坡道旁加油点车用0号柴油进行了检验鉴定，检验结论为闪点（闭口）、硫含量不符合ＧＢ19147-2016车用柴油技术要求，为不合格品。该鉴定意见已告知被告人孔维林。（3）贵阳市公安司法鉴定中心检验鉴定书及鉴定意见通知书，鉴定编号Ｊ520100-30-190092：经鉴定，从孔维林处扣押的“贵州开阳白马磷肥有限公司开阳县平安磷矿一矿”印章与原章印章盖印不一致。该鉴定意见已告知被告人孔维林。5.辩认笔录（1）现场辨认笔录及指认照片：2019年11月7日，被告人孔维林对作案现场进行了辨认，同时其还指认了非法经营柴油过程中使用的加油机及储油罐。（2）指认照片及扣押笔录：2019年11月28日，同案犯熊某1指认了装载柴油车辆及称量过程，公安民警遂对查获的涉案柴油12.96吨依法进行了扣押。余某2、孙某分别指认了与孔维林合伙非法经营柴油期间的资金转账记录。（3）被告人孔维林辨认雕刻的假印章照片：辨认使用假印章加盖成品油采购合同。三、伪造国家机关印章事实2019年，被告人陈高为谋取经济利益，私自到贵阳市区找人雕刻了一枚印有“贵阳市公安局中心分局交通警察大队交通事故处理专用章”的印章，加盖于其篡改的一份道路交通事故责任认定书上。案发后，公安民警依法从被告人陈高处扣押了该枚印章。经鉴定，公安机关从被告人陈高处扣押的刻有“贵阳市公安局中心分局交通警察大队交通事故处理专用章”字样印章系伪造。认定上述事实的证据有：1.物证公安机关从被告人陈高汽修厂搜查出印有“贵阳市公安局中心分局交通警察大队道路交通事故处理专用章”字样印章一枚。2.书证（1）调取证据清单及开阳县农村信用社银行交易明细一份、理赔卷宗一份证实：中国人民财产保险公司对朱某4车牌号为贵Ａ×××**理赔的事实，理赔金额为15920.81元，支付时间为2018年11月13日，收款人姓名为开阳县开达铆网加工厂，该厂系朱某4之妻陈某1个人独资企业。（2）扣押决定书、扣押清单、扣押笔录各一份证实：2019年6月21日公安机关依法在陈高修理厂内扣押了印章一枚。3.证人证言（1）证人李某11证实：金达公司的贵Ａ×××**大货车2018年1月1日在陈高的修理厂修过，金达公司从来没有收到过货车被撞等交通事故信息，（2）证人肖某3证实：我2015年5月从中心分局调至贵阳市公安局生态保护分局，2018年1月1日我不可能在开阳县出交通事故现场，事故认定书上的签字也与我的字迹明显不符，不是我签的字。（3）证人朱某4证实：有一辆车牌贵Ａ×××**凯马货车，由于驾驶室坏了，去陈高的修理厂修，陈高就说造一个事故由保险公司赔，后来就造成追尾事故，保险公司赔了15000多元钱。（4）证人周某2证实：2018年1月1日14时许，帮中国人民财产保险公司的杨某10出堪了一个交通事故现场，是一辆凯马货车（车牌贵Ａ×××**）追尾一辆大型货车。（5）证人杨某10证实：2018年1月1日，接到95518的电话，在金中镇罗家沟发生一起交通事故，就请周某2去出现场照了几张照片，出事故的车辆是在陈高的修理厂修的。（6）证人周某3证实：2018年1月1日，接到95518的电话，金中镇罗家沟发生一起交通事故，是朱某4的车牌贵Ａ×××**凯马货车追尾，杨某10去查堪现场后，后来进行了理赔，总共赔偿15920.81元。4.被告人的供述和辩解被告人陈高的供述：2018年的一天，朱某4开着他的贵Ａ×××**凯马牌普通轻型卡车来我的修理厂修车，为了让朱某4换驾驶室，就制造了一个事故，由保险公司赔偿，后因差交警部门的事故责任认定，我就到贵阳黄金路找人雕刻了交警大队的章和伪造了责任事故认定书交给保险公司，后来朱某4获得15000元的赔偿。刻的假章是“贵阳市公安局中心分局交通警察大队事故处理专用章”。5.鉴定意见贵阳市公安局司法鉴定中心J520100－30－190091号文件检验鉴定书及鉴定意见通知书：证实从陈高处扣押的“贵阳市公安局中心分局交通警察大队交通事故处理专用章”与原章印章盖印不一致。并将鉴定结果告知被告人陈高。6.搜查笔录、辩认笔录公安机关在陈高通明汽车修理厂搜出印章一枚：证实被告人陈高对其伪造的印章，以及用伪造贵阳市公安局中心分局交通警察大队印章用于道路交通事故认定书进行了指认。四、寻衅滋事事实2017年12月30日凌晨1时许，被告人李堂发与刘某10（已判决）、亢某（已判决）等人在开阳县门球场烧烤摊吃夜宵时，刘某10因琐事对一旁吃夜宵的被害人张某1心怀不满。为发泄情绪，刘某10便叫上被告人李堂发及亢某找到被害人张某1，手持啤酒瓶对被害人张某1随意进行殴打，致被害人张某1头部受伤，造成其头皮挫裂伤、脑外伤后综合症。事后，被告人申向阳到当地公安机关，帮助被告人李堂发通过调解，赔偿了被害人张某16000元便了结此事。经鉴定，被害人张某1所受损伤为轻微伤。认定上述事实的证据有：1.书证（1）受案登记表、张某1被殴打卷宗，中心分局洋水派出所笔录等资料证实：2017年12月30日1时30分，吴某8打电话报警称有三人无故殴打张某1，民警到达现场处理时双方已经离开。案发后公安机关调查处理张某1被李堂发等人殴打。（2）疾病证明书、收条、调解协议书等资料，证实2018年1月10日，李堂发赔偿了张某17680元。2.证人证言（1）证人张某13证实：2017年12月份的时候，在吃饭过程中其男朋友刘某10当时就吼她，她觉得委屈就出去上厕所，上完厕所后就在厕所门口用水洗脸，当时她没有纸，所以脸没有擦干，这时有一个二十多岁的男子经过，那个二十多岁的男子以为她在那里哭，那个二十多岁的男子就问她怎么哭了，她就对那个二十多岁的男子说没事。这时刘某10就过来了，那个二十多岁的男子就对刘某10说：“你怎么把人家小姑娘弄哭了”，刘某10就对那个男子说：“关你什么事？”，刘某10觉得那个二十多岁的男子多管闲事，刘某10以及刘某10的朋友就先动手打那个二十多岁的男子。（2）证人刘某9证实：2017年冬的一天，我与李堂发、刘某10、刘某10的女朋友以及另外两个我不认识的男子（是刘某10的朋友）在开阳县门球场附近吃宵夜、喝啤酒。在吃饭过程中刘某10说在吃宵夜的棚子里面有一个男的欺负他女朋友，后来李堂发、刘某10、以及刘某10的朋友就用手打那个男子，李堂发用啤酒瓶打了那个三十多岁的男子的头部，当时那个三十多岁的男子头部就被啤酒瓶打出血了，刘某10以及和我们一起吃宵夜的两名男子也冲上去用脚对那个三十多岁的男子进行踢打，并对那个三十多岁的男子进行辱骂。（3）证人吴某8证实：2017年底的一天晚上，与张琴凤、张某1、张某14等人在金中镇门球场边吃宵夜，看见李堂发、吴长喜及另外两个男生进来，对张某1乱骂，还对张某1拳打脚踢，张某1头是怎样被打出血的，因为太乱，没有看清楚，后就打张某1送到医院去了。（4）证人张某14证实：2017年年底的一天晚上，张某14、张某1、吴二娃、张某15等七、八个人在磷矿门球场吃宵夜，在吃夜宵过程中张某1被人用啤酒瓶殴打，其头部被打流血了。（5）证人张某15证实：2017年12月的一天晚上12点钟左右，我和张清涛、猫儿（张某1）等人在金中镇门球场吴雨家烧烤摊吃夜宵。吃夜宵过程中，张某1就出去上厕所。张某1回来几分钟后，李堂发、吴长喜、一名红衣男子和另外一名男子就来到我们烧烤摊旁，李堂发就问红衣男子是谁，红衣男子就指了张某1，李堂发就大声吼张某1，张某1还嘴，李堂发冲上去打张某1，和李堂发一起的红衣男子和另外一名男子就冲上去用啤酒瓶殴打张某1，当时吴长喜没有动手，是站在李堂发身边助威，把我们围起来，防止我们帮张某1的忙。（6）证人李某4证实：2017年12月的一天晚上，与李堂发、刘某9、吴长喜、刘某10及其女朋友一起吃宵夜，刘某10说其女朋友被欺了，李堂发等人就去打那人，准备打那个男子，不知是谁拿啤酒瓶把对方砸伤了，大家就走了。（7）证人陈某12证实：2017年12月份的一天晚上，证实2017年底的一天晚上，李堂发、吴长喜带起一些男女到夜市上吃东西，吃完就走了，不久听到旁边的夜市摊上有打砸的声音，过去看见李堂发拿一个啤酒瓶砸一个叫猫儿的人。（8）证人肖某4证实：2017年12月份，办理张某1被殴打一案，做完张某1的笔录后，初步受理为行政案件，在调查期间，李堂发来派出所主动投案供述了殴打张某1的事实，有一天，李堂发带起张某1来派出所，要求对案件进行调解处理，在准备做尿检时张某1就跑了，事后，李堂发拿着调解协议，内容为李堂发赔偿了张某1，准备完善程序，申向阳来派出所，明显是为李堂发殴打张某1的事来的，办完后，申向阳与李堂发就走了。（9）证人王某10证实：此案交案件组后，李堂发和张某1两个来派出所，说他们私下调解好了，根据初步调查，张某1被李堂发打得并不老火，就是一个治安案件。准备进行调解处理，准备尿检，张某1就跑了，过了一星期，李堂发拿着调解协议来找办案组，说协商好了，钱已赔了，这时申向阳来办公室说他们私下已经调解好了，后来就作为治安案件调解了。（10）证人亢某证实：2017年的一天，我与刘某10及其女朋友到李堂发家吃饭，后又去吃宵夜，在此过程中，刘某10说另一桌的有个人逗他家女朋友，我与李堂发、刘某10、吴长喜就去找那个人，找到后，那人给刘某10解释，刘某10就动手打那人，我也上去蹬了一脚，李堂发也打了的，后来是李堂发去赔的钱处理的。当时李堂发说找申向阳去处理。（11）证人刘某10证实：2017年12月份的一天，我与我的女朋友张某13、朋友亢某到金中我姐夫李堂发家玩，在吃宵夜的过程中，因我与张某13发生不愉快，我在劝张某13时，张某1见是说“怎么把人家小姑娘整哭了”，还骂我是草包，我给李堂发、亢某说后，就去找张某1，找到后李堂发及亢某就打张某1，不知是谁用啤酒瓶打伤张某1了，后来李堂发给我说，赔了张某1的钱，已经处理好了。（12）证人黄某6证实：2017年12月份的一天晚上，张某1被李堂发等人打了，因为他对双方都认识，张某1请他找李堂发谈赔偿的事，李堂发只答应给几千块钱补偿。张某1对他说自己虽然报警了，但是要真把对方整关了，肯定一分钱都得不到，还有可能在金中混不下去了。后来迫于申向阳、李堂发等人在金中的势力，张某1接受李堂发赔偿其几千元。（13）证人申向阳证实：李堂发打张某1的事，他打电话给我说，他把张某1打伤了，在派出所处理，叫我去一趟，我去后，当时是肖警官和王警官在处理，后来李堂发与张某1私下调解好了。3.被害人陈述被害人张某1陈述：2017年12月30日，我与吴某8、张清涛及两个朋友，在金中镇门球场那里吃宵夜，上完厕所回来时看见在桐木岭戒毒时认识的刘某10，旁边一个女生在哭，我就打了一个招呼说“兄弟，你怎么把这个妹儿整哭了”，当时刘某10没有认出我来就走了，不久李堂发带起四个人来到我们吃宵夜的地方，李堂发一啤酒瓶打到我头上，其他人就拳打脚踢，之后就昏过去了。后来在黄某6协调下，李堂发赔偿7680元。4.被告人的供述和辩解被告人李堂发供述：2017年12月30日，与刘某9、刘某10、刘某10的女朋友、刘某10带的朋友以及吴长喜等人在金中球场门口吃宵夜。在宵夜过程中，刘某10说吃宵夜的有一个男的欺负他女朋友，后来我、刘某10、以及刘某10的朋友就用手打那个男子，我用啤酒瓶打了那个三十多岁的男子的头部，当时那个三十多岁的男子头部被啤酒瓶打出血了，刘某10以及和我们一起吃宵夜的两名男子也冲上去用脚对那个三十多岁的男子进行踢打、辱骂。事后申向阳出面到洋水派出所为我协调，洋水派出所办案人员遂把该案作调解处理。5.鉴定意见贵州省开阳县公安局司法鉴定中心（开）公（司）鉴（法活）字［2019］51号鉴定书及鉴定意见通知书，证实张某1所受损伤程度为轻微伤。6.辩认笔录（1）证人刘某9辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片说明：证实刘某9对被害人张某1进行辨认，其能准确辨认2017年12月30日晚上被李堂发、刘某10等人殴打的张某1。（2）亢某辨认笔录、辨认对象照片、辨认照片说明：证实亢某对被告人李堂发进行辨认，其能准确辨认出2017年12月30日晚上在开阳县门球场夜市摊和他一起殴打张某1的李堂发。（3）刘某10、李堂发辨认笔录各一份、现场辨认笔录一份、方位图一份及照片6张：证实刘某10、李堂发带领侦查人员到开阳县门球场夜市摊的作案现场，经过认真辨认，中心现场位于开阳县门球场夜食广场。本案的综合证据：（1）贵阳市公安局案件交办文件、受案登记表、立案决定书、传唤证、监视居住决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证、取保候审决定书等：证实本案办案程序合法。（2）被告人申向阳、向贵兵、李堂发、申群洋、陈高、毛晓俊、吴长喜、胡荣、孔维林、谢飞十名被告人的户籍证明：证实10名被告人在案发时均达到刑事责任能力，系成年人犯罪，具备完全的刑事责任能力。（3）归案情况说明4份、抓获经过16份等证实：被告人申群洋系公安民警电话联系后自行到公安机关投案自首；被告人毛晓俊系公安民警电话通知后主动投案；被告人申向阳、李堂发、向贵兵、吴长喜、胡荣、陈高、孔维林、谢飞系被抓获归案。（4）违法犯罪记录查询情况说明10份、刑事判决书、释放证明书、行政处罚决定书等证实：被告人申向阳、陈高、毛晓俊无违法犯罪记录；被告人谢飞在2012年12月12日因犯故意伤害罪，被云岩区人民法院判处有期徒刑三年，2014年6月11日刑满释放；被告人胡荣在2013年8月19日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年；被告人李堂发在2012年1月16日因犯开设赌场罪、故意伤害罪被开阳县人民法院判处有期徒刑一年二个月，2012年11月7日刑满释放，2016年1月8日因吸毒被行政拘留五日；被告人向贵兵在2012年9月25日因犯故意伤害罪被开阳县人民法院判处有期徒刑一年，2013年5月9日刑满释放，2015年因犯故意伤害罪被开阳县人民法院判处有期徒刑九个月，2016年8月9日刑满释放。被告人吴长喜在2013年9月4日因吸毒被行政拘留五日，2015年2月4日因吸毒被强制隔离戒毒二年；被告人孔维林在2009年7月6日因为接送赌客被行政拘留十日，2009年11月29日因非法携带管制刀具被行政处罚200元。（5）贵州永合天诚房地产资产评估有限公司黔永合天诚评字［2020］第002号、003资产评估报告，贵州省开阳县公安局开公（刑）封字［2019］1号、30号、33号查封决定书，贵州省开阳县公安局开公（刑）扣字［2019］165号、166号、168号、169号、00375号扣押决定书，贵州省开阳县公安局开公（刑）扣字［2020］2号扣押决定书证实：公安机关从被告人申向阳处扣押涉案财物现金人民币365663.70元、贵Ａ×××**号奔驰ＳＵＶ一辆、开阳县城关镇启钤大道产权证号为00075806的住房一套（建筑面积109.82平方米）、开阳县双流镇双永村水东路一栋住宅用房（建筑面积335.29平方米）。公安机关扣押的开阳县双流镇双永村水东路一栋住宅用房（建筑面积335.29平方米）系在胡关全原宅基地上由被告人申向阳出资修建，该房土地来源为集体土地，使用性质为住宅。贵Ａ×××**号奔驰ＳＵＶ轿车登记权利人为毛晓俊，系被告人申向阳实际购买并使用。从被告人胡荣处扣押的贵Ｃ×××**号宝马ＳＵＶ一辆，该车登记权利人为胡荣娇，系被告人申向阳实际购买并使用。公安机关扣押被告人孔维林持有的开阳县城关镇贵开路开阳麒龙城市广场2幢22-8号产权证号为黔（2019）开阳县不动产权第0003966号房屋一套，该套房屋登记权利人为熊某1，并在中国工商银行开阳支行设立了抵押权；公安机关扣押了被告人孔维林在贵阳恒大裕顺旅游开发有限公司购房首付款99496元。以上证据来源合法，内容客观、真实，证据之间形成完整的证据锁链，并经庭审举证、质证，应作为本案的定案依据。同时查明，被告人向贵兵曾因犯故意伤害罪,于2012年9月25日被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑一年，2013年5月9日刑满释放，因犯故意伤害罪,于2015年11月23日被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑九个月，2016年8月9日刑满释放。被告人李堂发曾因犯开设赌场罪、故意伤害罪，于2012年1月16日被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑一年零二个月，2012年11月7日刑满释放。被告人申群洋曾因犯抢劫罪，于1999年1月14日被广东省东莞市中级人民法院判处有期徒刑十二年，实际执行刑期七年零三个月，2005年11月27日刑满释放。被告人胡荣曾因犯故意伤害罪，于2013年8月19日被贵州省开阳县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年。被告人谢飞曾因犯故意伤害罪，于2012年12月12日被贵阳市云岩区人民法院判处有期徒刑三年，2014年6月11日刑满释放。被告人吴长喜在2013年9月4日因吸毒被行政拘留五日，2015年2月4日因吸毒被强制隔离戒毒二年；被告人孔维林在2009年7月6日因为赌场接送赌客被行政拘留十日，2009年11月29日因非法携带管制刀具被行政处罚200元。被告人申向阳因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月22日被贵州省贵阳市公安局指定居所监视居住，2019年12月20日被刑事拘留，指定居所监视居住180日。被告人向贵兵因涉嫌犯组织卖淫罪，于2019年6月22日被贵州省贵阳市公安局指定居所监视居住，2019年9月27日被刑事拘留，指定居所监视居住96日。被告人吴长喜2019年6月29日被贵州省开阳县公安局刑事拘留，同年8月5日被贵州省开阳县公安局取保候审，先行拘留38日。又查明，公安机关从被告人申向阳处扣押的涉案财物现金人民币365663.70元、贵Ａ×××**号奔驰ＳＵＶ一辆、开阳县城关镇启钤大道产权证号为00075806的住房一套（建筑面积109.82平方米）、开阳县双流镇双永村水东路一栋住宅用房（建筑面积335.29平方米），从被告人胡荣处扣押的贵Ｃ×××**号宝马ＳＵＶ一辆均系被告人申向阳违法所得财产。公安机关扣押的被告人孔维林持有的开阳县城关镇贵开路开阳麒龙城市广场2幢22-8号产权证号为黔（2019）开阳县不动产权第0003966号房屋一套（权利登记人熊某1）、贵阳恒大裕顺旅游开发有限公司购房款99496元均系被告人孔维林违法所得财产。本院认为，被告人申向阳、向贵兵、李堂发、申群洋、孔维林、胡荣、毛晓俊、吴长喜经常纠集在一起，逐渐形成了以被告人申向阳为首，被告人向贵兵、李堂发、申群洋、孔维林、胡荣、毛晓俊、吴长喜等人为积极参与者的犯罪集团，该犯罪集团采用暴力、威胁等手段，在开阳县辖区内实施强迫交易、寻衅滋事、故意伤害等违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱当地经济和社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。被告人申向阳系犯罪集团首要分子，依法应按照集团所犯全部罪行处罚，其余被告人系犯罪集团其他成员，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人申向阳采用威胁、“软暴力”等手段强迫他人交易两桩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，情节严重，构成强迫交易罪；随意殴打他人、破坏社会秩序两桩，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成故意伤害罪；被告人申向阳一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。其归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法从轻处罚；其认罪认罚，依法从宽处理。被告人向贵兵采用威胁、“软暴力”等手段强迫他人交易两桩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，情节严重，构成强迫交易罪；随意殴打他人、破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪；组织他人卖淫，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第一款之规定，构成组织卖淫罪；被告人向贵兵一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人向贵兵曾因犯故意伤害罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕或者赦免以后，五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，依法从重处罚；其归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法从轻处罚；其认罪认罚，依法从宽处理。被告人孔维林采用威胁、“软暴力”等手段强迫他人交易一桩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，情节严重，构成强迫交易罪；违反《危险化学品安全管理条例》的规定，非法经营柴油，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一项之规定，构成非法经营罪。被告人孔维林一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。其归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法从轻处罚；其认罪认罚，依法从宽处理。被告人李堂发采用威胁、“软暴力”等手段强迫他人交易一桩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，情节严重，构成强迫交易罪；随意殴打他人、破坏社会秩序两桩，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪；被告人李堂发一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人李堂发归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法从轻处罚；其认罪认罚，依法从宽处理；其具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人申群洋采用威胁、“软暴力”等手段强迫他人交易一桩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，情节严重，构成强迫交易罪；随意殴打他人、破坏社会秩序一桩，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪；被告人申群洋一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人申群洋在案发后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依法从轻处罚。其认罪认罚，依法从宽处理；其具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人胡荣采用威胁、“软暴力”等手段强迫他人交易一桩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，情节严重，构成强迫交易罪；故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条之规定，构成故意伤害罪；随意辱骂他人、破坏社会秩序一桩，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪；被告人胡荣一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。被告人胡荣归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法从轻处罚；其认罪认罚，依法从宽处理。其具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人吴长喜采用威胁、“软暴力”等手段强迫他人交易二桩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，情节严重，构成强迫交易罪。被告人吴长喜归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法从轻处罚；其认罪认罚，依法从宽处理；被告人毛晓俊采用威胁、“软暴力”等手段强迫他人交易一桩，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，情节严重，构成强迫交易罪；随意殴打他人，情节恶劣，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，构成寻衅滋事罪。被告人毛晓俊在案发后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，依法从轻处罚。其认罪认罚，依法从宽处理。被告人谢飞明知他人组织卖淫而为其看护场所、充当打手，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百五十八条第四款之规定，构成协助组织卖淫罪。被告人谢飞归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法从轻处罚；其认罪认罚，依法从宽处理。其具有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人陈高伪造国家机关印章，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款之规定，构成伪造国家机关印章罪。被告人陈高归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，依法从轻处罚；其认罪认罚，依法从宽处理。关于各辩护人的辩护意见，本院综合评判如下：一、关于被告人申向阳等人是否属于恶势力犯罪集团的问题。经查，以被告人申向阳为首的犯罪组织经常纠集在一起，多次实施了违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济和社会生活秩序，符合恶势力犯罪集团的认定标准。二、关于被告人申向阳等人对金诚信公司强迫交易中的获利问题。经查，被告人申向阳等人在与金诚信公司强迫交易案中的获利金额，公诉机关提供了有资质的审计鉴定机构进行的专门审计报告，该审计报告客观、公正，应予以采信。三、关于申向阳是否构成故意伤害罪的问题。经查，在故意伤害案中，被告人申向阳、向贵兵、胡荣是共同犯罪，该犯罪事实有证人胡荣娇、杨某2的证言，被害人杨某1的陈述，被告人胡荣、向贵兵的供述等证据证实，足以认定。四、关于各被告人在集团犯罪中是否区分主从的问题。因本案系集团犯罪，被告人申向阳系该犯罪集团的首要分子，按照集团所犯全部罪行处罚。其他被告人系一般成员，依法应按照其所参与的全部犯罪处罚，不再区分主从。五、关于各辩护人提出的量刑意见，符合本案事实及法律规定的部分予以采纳，不符合本案事实及法律规定的部分不予采纳。关于公诉机关指控被告人申向阳、申群洋犯聚众斗殴罪的事实不清、现有证据达不到聚众斗殴罪的构成要件，本院将该部分事实作为违法事实予以评价，故公诉机关对被告人申向阳、申群洋的该部分指控不当，本院予以纠正。关于公诉机关指控被告人申向阳、李堂发犯伪造公司印章罪的事实，因二被告人伪造公司印章的行为是为了实施强迫交易的手段行为，二个行为间具有牵连关系，应择一重罪处罚，故公诉机关对被告人申向阳、李堂发的该部分指控不当，本院予以纠正。关于公诉机关指控被告人孔维林犯伪造公司印章罪的事实，因为被告人孔维林伪造公司印章的行为是为了实施非法经营的手段行为，二个行为间具有牵连关系，应择一重罪处罚，故公诉机关对被告人孔维林的该部分指控不当，本院予以纠正。本案中，公安机关已查扣的违法所得，依法予以没收。从被告人申向阳处扣押的涉案财物现金人民币365663.70元、贵Ａ×××**号奔驰ＳＵＶ一辆、开阳县城关镇启钤大道产权证号为00075806的住房一套（建筑面积109.82平方米）、开阳县双流镇双永村水东路一栋住宅用房（建筑面积335.29平方米）、从被告人胡荣处扣押的贵Ｃ×××**号宝马ＳＵＶ一辆，系被告人申向阳违法所得，依法予以没收，待处置后充抵追缴款项；扣押被告人孔维林持有的开阳县城关镇贵开路开阳麒龙城市广场2幢22-8号产权证号为黔（2019）开阳县不动产权第0003966号房屋一套（权属登记人熊某1）、扣押被告人孔维林在贵阳恒大裕顺旅游开发有限公司购房款99496元，系被告人孔维林违法所得，依法予以没收，待处置后充抵追缴款项。公诉机关提出的量刑建议，符合法律的规定和本案的实际，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百二十六条、第二百三十四条第一款、第二百八十条第一款、第二百九十三条第一款第（一）项、第三百五十八条第一款、第四款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二款、第三款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：一、被告人申向阳犯强迫交易罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑四年；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除指定居所监视居住折抵90日，即自2019年12月20日起至2027年9月20日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。二、被告人向贵兵犯组织卖淫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五千元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除指定居所监视居住折抵48日，即自2019年9月27日起至2026年8月9日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。三、被告人孔维林犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一百二十四万元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一百二十六万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2023年6月21日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。四、被告人李堂发犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月29日起至2022年6月28日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。五、被告人申群洋犯强迫交易罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月1日起至2022年6月30日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。六、被告人胡荣犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2021年12月21日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。七、被告人吴长喜犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行拘留的38日，即自2019年9月29日起至2021年6月20日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。八、被告人毛晓俊犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月4日起至2021年1月3日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。九、被告人谢飞犯协助组织卖淫罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月22日起至2020年12月21日止。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。十、被告人陈高犯伪造国家机关印章罪，判处有期徒刑八个月二十日，并处罚金人民币二千元（刑期从判决生效之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的八个月二十日，其刑期已执行完毕。罚金限判决生效之日起三日内缴纳）。十一、被告人申向阳、向贵兵、李堂发、申群洋、孔维林、胡荣、毛晓俊、吴长喜在第一桩强迫交易中非法获利7132542.84元，依法向各被告人追缴，上缴国库。被告人申向阳、向贵兵、吴长喜在第二桩强迫交易中非法获利15000元，依法向各被告人追缴，上缴国库。扣押的涉案财物现金人民币365663.70元，依法予以没收，充抵前述追缴款项；扣押的开阳县城关镇启钤大道产权证号为00075806的住房一套（建筑面积109.82平方米）、开阳县双流镇双永村水东路一栋住宅用房（建筑面积335.29平方米）、贵Ａ×××**号奔驰ＳＵＶ一辆、贵Ｃ×××**号宝马ＳＵＶ一辆，依法予以没收，待处置后充抵前述追缴款项；不足部分，继续追缴。十二、被告人孔维林非法获利1238552.85元，依法追缴，上缴国库；扣押的贵阳恒大裕顺旅游开发有限公司购房款99496元，依法没收充抵前述追缴款项；扣押的开阳县城关镇贵开路开阳麒龙城市广场2幢22-8号产权证号为黔（2019）开阳县不动产权第0003966号房屋一套，依法予以没收，待处置后充抵前述追缴款项；不足部分，继续追缴。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵州省贵阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  冯华江审判员  邓跃宽审判员  蒲 田二〇二〇年九月二十五日书记员  班荣升书记员  马永明