安徽省濉溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0621刑初408号 公诉机关安徽省濉溪县人民检察院。 被告人陈浩然，女，汉族，1991年10月26日出生于安徽省濉溪县，初中文化，无业，户籍地濉溪县，住濉溪县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月12日被扭送至濉溪县公安局，同日被刑事拘留，2020年1月10日经濉溪县人民检察院批准逮捕，同日由濉溪县公安局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人崔峰，安徽礼乐律师事务所律师。 被告人徐顼新，男，汉族，1974年6月29日出生于安徽省濉溪县，中专文化，个体工商户，户籍地淮北市相山区，住淮北市相山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年2月22日到濉溪县公安局投案，同日被取保候审，同年3月10日被濉溪县人民检察院取保候审，同年9月15日被本院取保候审。 安徽省濉溪县人民检察院以濉检检二刑诉[2020]2608号起诉书指控被告人陈浩然犯诈骗罪，被告人徐顼新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。濉溪县人民检察院指派检察员张杰出庭支持公诉，被告人陈浩然及其辩护人崔峰，被告人徐顼新到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 安徽省濉溪县人民检察院指控：2019年10月至12月期间，被告人陈浩然以非法占有为目的，虚构自用等多项购车理由,采用带被害人认家门、制作虚假转账记录、虚构家中有事等方式获取信任，以赊账的方式陆续骗取被害人蔡某四辆电动车。还采用上述方式骗取被害人张某2三辆电动车。每次得手后陈浩然将电动车以较低价格抵押、寄卖、出售且无力赎回偿还，得款用于个人消费。后经鉴定，涉案七辆电动车价格共计17700元。 2019年10月19日、11月28日、12月3日,被告人徐顼新以明显低于市场价格三次收购陈浩然电动三轮车三辆。后经鉴定，价值共计9900元。 公诉机关认为，被告人陈浩然以非法占有为目的，多次骗取他人财物价值17700元，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任；被告人徐顼新的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于二被告人均认罪认罚，建议判处陈浩然有期徒刑一年，并处罚金三万元；判处徐顼新有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金一万八千元。为支持上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，寄卖、质押材料，发还清单，辨认现场笔录，提取笔录，价格认定结论书，被害人蔡某、张某2的陈述，证人周某、袁某、雷某的证言，被告人陈浩然、徐顼新的供述和辩解等证据。 被告人陈浩然、徐顼新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签订具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：陈浩然系坦白，认罪认罚。 经审理查明：2019年10月至12月期间，被告人陈浩然以非法占有为目的，虚构自用等多项购车理由,采用带被害人认家门、制作虚假转账记录、虚构家中有事等方式获取信任，以赊账的方式陆续骗取被害人蔡某台铃牌三轮电动车二辆和二轮电动车二辆。又以相同的方法陆续骗取被害人张某2华承牌二轮电动车一辆，晨歌牌三轮电动车二辆。诈骗得手后，陈浩然于2019年10月19日、11月28日、12月3日分三次以2050元和1800元一辆的价格出售给被告人徐顼新台铃牌三轮电动车一辆和晨歌牌三轮电动二辆，徐顼新明知销售价格明显低于市场价格，仍予以收购。陈浩然分别以1800元（台铃三轮）和500元（台铃二轮）的价格向袁某、雷某抵押、寄卖。其他两辆电动车被陈浩然以1000元（台铃二轮）和500元（华承二轮）的价格销售给他人。后陈浩然将所得款项用于个人消费。经鉴定，台铃牌二轮电动车每辆价值为1500元，三轮电动车每辆价值为3500元，华承牌二轮电动车价值1300元，晨歌牌三轮电动车每辆价值3200元，以上共计价值17700元。 另查明，2019年12月24日，濉溪县公安局分别从袁某处扣押台铃牌三轮电动车一辆；从雷某处扣押台铃牌二轮电动车一辆，后发还蔡某。同日，从徐顼新处扣押晨歌牌三轮电动车二辆，后发还张某2。2020年9月28日，徐顼新退缴台铃牌三轮电动车价款3500元。 认定上述事实的证据与公诉机关当庭宣读、出示的证据一致。 本院认为，被告人陈浩然以非法占有为目的，多次采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人价值17700元的财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。被告人徐顼新以明显低于市场的价格多次收购陈浩然诈骗所得的电动车，共计价值9900元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。陈浩然到案后能够如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。徐顼新主动投案并如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚。徐顼新主动退赃，酌情从轻处罚。根据徐顼新的犯罪情节和悔罪表现，参考淮北市相山区司法局调查评估意见，予以宣告缓刑。公诉机关提出的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条第一款，第六十四条，第六十七条第一、三款，第七十二条第一、三款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人陈浩然犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月12日起至2020年12月11日止。罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。） 二、被告人徐顼新犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万八千元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 三、责令被告人陈浩然退赔被害人蔡某人民币一千五百元；退赔被害人张某2人民币一千三百元。对被告人陈浩然的违法所得人民币七千九百五十元，予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮北市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审判员  孙连祥 二〇二〇年九月二十八日 书记员  邵宁宁 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。