河南省新乡市红旗区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0702刑初1号公诉机关新乡市红旗区人民检察院。被告人宋振华，男，1989年3月11日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省，现住址河南省。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月22日被新乡市公安局洪门分局刑事拘留，于2019年3月29日被该局逮捕。辩护人秦玉金，河南三多律师事务所律师。新乡市红旗区人民检察院以新红检一部刑诉[2019]423号起诉书指控被告人宋振华犯诈骗罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，依法公开开庭审理了本案。新乡市红旗区人民检察院指派检察员王晋出庭支持公诉,被告人宋振华及其辩护人秦玉金到庭参加诉讼。本院依法延期审理。现已审理终结。新乡市红旗区人民检察院指控：1、2019年6月初至2018年7月，被告人宋振华自称为“李庆远”、单身，谎称要与被害人贵兰兰结婚，诱使贵兰兰和其发展成情侣关系。期间，被告人宋振华明知其无还款能力的情况下，以虚构各种理由骗取被害人贵兰兰人民币77903元。2、2018年1月底至案发，被告人宋振华隐瞒其已婚事实，谎称要与被害人崔某结婚，诱使崔某和其发展成情侣关系，期间，被告人宋振华明知其无还款能力的情况下，虚构各种理由骗取被害人崔某人民币76080元。3、2018年10月至案发，被告人宋振华隐瞒其已婚事实，谎称要与被害人牛某结婚，诱使牛某和其发展成情侣关系，期间，被告人宋振华明知其无还款能力的情况下，虚构各种理由骗取牛某人民币691667元。针对上述指控，公诉机关提供了被告人宋振华照片、到案情况等书证；证人高某等人的证言；被害人贵兰兰、崔某、牛某等人的陈述；被告人宋振华的供述与辩解；鉴定意见；辨认笔录；电子数据等证据。据此，公诉机关要求以诈骗罪追究被告人宋振华的刑事责任。被告人到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以对其从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。综上，建议对被告人宋振华判处有期徒刑十至十三年，并处罚金。被告人宋振华对公诉机关指控其犯诈骗罪的犯罪事实无异议，认罪认罚。其辩护人的辩护意见认为，一、对被告人涉嫌诈骗罪的罪名和犯罪事实不持异议；二、被告人自愿认罪认罚，请求从轻处罚；三、被告人构成坦白，可以从轻处罚；四、被告人主动向被害人退赃退赔767747元，占诈骗数额的90.8%，请求从轻处罚；五、本案三份谅解书均是被害人自愿签署，不存在任何胁迫欺骗的情形，应予认定谅解的事实存在，请求从轻处罚；六、被告人确实将一部分款项用于被害人所称的借款用途上，此部分被害人是明知的，希望从轻处罚。综上，辩护人认为对宋振华判处10年的有期徒刑比较适宜。提供收到条、照片、谅解书、退赔协议书等。经审理查明：1、2019年6月初至2018年7月，被告人宋振华自称为“李庆远”、单身，谎称要与被害人贵兰兰结婚，诱使贵兰兰和其发展成情侣关系。期间，被告人宋振华明知其无还款能力的情况下，以虚构各种理由骗取被害人贵兰兰人民币77903元。2、2018年1月底至案发，被告人宋振华隐瞒其已婚事实，谎称要与被害人崔某结婚，诱使崔某和其发展成情侣关系，期间，被告人宋振华明知其无还款能力的情况下，虚构各种理由骗取被害人崔某人民币76080元。3、2018年10月至案发，被告人宋振华隐瞒其已婚事实，谎称要与被害人牛某结婚，诱使牛某和其发展成情侣关系，期间，被告人宋振华明知其无还款能力的情况下，虚构各种理由骗取牛某人民币691667元。另查明，2019年12月27日，被告人宋振华委托辩护人向被害人牛某退赔现金10000元并兑付白酒165箱，于2019年12月31日再次退赔被害人牛某白酒3箱，双方签署退赔兑付协议书，被害人牛某出具谅解书及收到条；2019年12月27日，被告人宋振华委托辩护人向被害人崔某退赔白酒37箱，双方签署退赔兑付协议书，被害人崔某出具谅解书及收到条。庭审当天被害人牛某、崔某对上述兑付行为有异议，不予谅解，被害人贵兰兰不同意调解。认定上述事实的证据有：1、被告人宋振华照片、户籍信息、违法犯罪记录表证实其个人基本情况，被告人宋振华于2010年7月份因无证驾驶被山西省公安厅交通管理局高速三支队一大队行政拘留。2、到案经过证实被告人宋振华系抓获到案。3、结婚登记审查处理表证实宋振华与高某于2013年1月22日登记结婚。4、二手房买卖协议、赵某证明一份、马公宾证明一份证实宋振华与王飞签订二手房买卖合同，2019年2月25日赵某出具证明，证实宋振华在2017年8月份左右向其支付工程款25800元；马公宾出具证明证实宋振华用其五万元，于2017年还清本息的情况。5、牛某提供与宋振华聊天记录及牛某支付宝账单、微信支付宝手机银行交易截屏、房产买卖合同、个人身份证照片、尾号8622的工商银行卡交易记录证实被害人牛某被宋振华诈骗的情况及诈骗的数额。6、贵兰兰提供与宋振华微信聊天记录、兴业银行、广发银行对账单证实被害人贵兰兰被宋振华诈骗的情况及诈骗的数额。7、调取银行证据材料证实公安机关调取的银行交易记录8、崔某提供的账单材料证实被害人崔某的受骗金额。9、贵兰兰提供的账单明细材料证实被害人贵兰兰的受骗金额。10、宋某4提供的照片及医院诊断证明书证实宋某4怀孕的情况。11、宋振华名下车辆情况、机动车档案资料目录证实被告人宋振华名下的机动车情况。12、卫东分局调解协议证实贵兰兰因向宋振华要钱与宋振华爱人高某打架，后双方签订调解协议的情况。13、情况说明证实被告人宋振华在2010年7月因无证驾驶被山西省公安厅交通管理局高速三支队一大队行政拘留三日，新乡市公安局洪门分局无法调取相关违法记录的情况。14、鉴定意见、微信聊天记录光盘证实公安机关提取的宋振华微信聊天记录。15、辨认笔录证实各被害人辨认出宋振华的情况。16、退赔兑付协议书、谅解书、收到条、照片证实2019年12月27日，被告人宋振华委托辩护人向被害人牛某退赔现金10000元并兑付白酒165箱，于2019年12月31日再次退赔被害人牛某白酒3箱，双方签署退赔兑付协议书，被害人牛某出具谅解书及收到条；2019年12月27日，被告人宋振华委托辩护人向被害人崔某退赔白酒37箱，双方签署退赔兑付协议书，被害人崔某出具谅解书及收到条。17、证人王某的证言证实其和宋振华是初中同学，和他从2010年左右开始谈某，当时其未婚，他已经结婚了，其当时知道他有一个孩子，还没有离婚，他一直追其，其就和他在一起了。这种关系一直保持到2016年9月份左右，后来其结婚了，离婚后又和宋振华又在一起了，有了一个孩子，但是其二人没有同居过。其不知道宋振华外面有没有其他女孩，2013年到2015年之间，宋振华多次以工地需要钱为由找其借钱，其信任他就没记账，他还以自己出交通事故为由借钱，其怀孕了的时候宋振华还断断续续还过其钱。18、证人于艳敏的证言证实2018年2月份的时候崔某找其借钱，其就把广发信用卡借给了她，2018年2月10日，其发现该卡消费了共9800元，还款日其就联系崔某还钱，崔某当时钱不多，最后将钱还清了，后来其需要用卡，崔某就将卡给其了。19、证人高某证言证实，其和宋振华是夫妻关系，于2006年认识，结婚，2007年生了孩子。2013年其才办理的结婚手续，后来因为二人性格不合，但是宋振华父亲生病了，就没有办理离婚一直拖着。其不清楚宋振华在外面找别的女人的事情。2018年夏天左右，贵兰兰找宋振华要钱，其才知道她，其让贵兰兰走，当时还发生矛盾打了起来，只知道贵兰兰称宋振华欠她钱，宋振华别的事情其不清楚。20、证人贵苹萍的证言证实其是贵兰兰的妹妹。2017年7月8日晚，贵兰兰找其借钱，称谈了个男朋友急需用钱，其当时没有现钱，贵兰兰和他男朋友就开车带其去新乡科技学院门口的农业银行自助取款机取了共10000元现金，其不认识那个男的，不知道他是干什么的，只知道是其姐新交的男朋友。后来12月底其男朋友还来家里找过其姐姐，但是没见到人。21、证人宋某1的证言证实其家在2018年11月份到2019年1月底左右因为拆迁把院子棚起来了，是其父亲和宋振华弄的，其不知道宋振华有没有出钱，房子是其父亲管理的。宋振华用其名字买过一辆二手别克，后来他将车抵押了。22、证人宋某2的证言证实其和宋振华是同村的，2017年宋振华以去外面包活动板房的工程为由向其借钱，其借了2万元，2017年冬天的时候宋振华还了1万元，剩余的至今还没有还。23、证人赵某的证言证实2017年5、6月份，宋振华总包了新乡市北干道的灯芯绒厂家电市场的临建工程。其承包了其中的临建安装费用，安装工程款40000元左右，后来宋振华陆续给其付清了。24、证人陈某证言证实其系宋振华的邻居，大概2016年后半年，宋振华知道其是干彩板房的，也知道其经常拉货，就找到其，想从厂里赊彩板，当时宋振华大概拉了十几万元的彩板，后来陆续还钱，最后大概还欠4万多元没还清。25、证人宋某3的证言证实其是宋振华本家叔叔，宋振华找其借过钱，都是1000到3000不等，后来也陆续还，现在大概还欠3000元左右，之前其摔了一下住院，宋振华还去三附院看望过，其二人之间没有大的资金往来。26、证人贵风芹、李某1证言均证实高某和贵兰兰因为宋振华欠贵兰兰钱的事情双方发生了矛盾撕扯了起来，其当时在一旁劝架，当时宋振华的媳妇脸部和手上有外伤，贵兰兰胳膊上有红印，后来警察到场了，贵兰兰就去医院看病了。27、被害人贵兰兰陈述证实2017年6月初的时候，其在新乡市向阳常青藤小区居住，通过陌陌在网上认识了一个叫李庆远的男子，对方称也在常青藤小区居住，单身未婚，6月20日左右二人确定了恋爱关系。2017年6月26日李庆远称他叔借他十几万没还，信用卡到期了想借钱，其没有存款，就让他套信用卡，将兴业银行和广发银行卡给了他，他一共套现了18000元，后来又在交通银行套现了10000元，后来他一直拿着其这三张银行卡。后来他称去辉县要工资跟人发生纠纷进派出所了，需要保释金10000元，其就找其妹妹贵苹苹借了10000元，后来李庆远又以手头紧、找工作需要路费、还花呗、修车、请客等多种理由向其借钱。其父母后来去王连屯村打听李庆远及他父亲李绍义，一直没有打听出来，其通过支付宝转账的信息知道他叫宋振华，其就去王连屯村找宋振华，还找到了他老婆，那时才知道他真名叫宋振华。宋振华一直找理由拒不还钱，其才知道了自己被诈骗，就报警了。28、被害人崔某的陈述证实2018年2月份，其在陌陌上聊天认识了宋振华，说他是开大车的，单身，之后就经常联系，确立成为了男女朋友。后宋振华称开大车违章急需1200元，其就转给了他，后来他称身上没钱回家，其就转了1000元过路费，之后又以车被警察扣了、儿子被烫伤需要救治急需用钱、和人打架、盖房子进料、修车等多种理由向其借钱，后来宋振华被公安机关抓了，其才知道自己被骗了。29、被害人宋某4的陈述证实其是宋振华的初中同学，其离婚后宋振华经常和其聊天，还说他会和老婆离婚，其就和他确立了男女朋友关系。其还知道他村里有个女孩一直给他打电话，叫王某，宋振华和其在一起后就不断向其借钱，理由是干工地需要周转资金、给孩子交学费等，但最后借的钱都还了。30、被害人牛某的陈述证实2018年10月8日左右，其当时从事POS机的相关行业，宋振华当时想办理POS机就加了其微信，后来二人确立了恋爱关系，他称他是干工程的，已经离异，带着一个儿子。二人在一起后宋振华就以给工人开工资、投资公司、还房贷车贷、结算工程款、孩子住等多种理由向其借钱，其觉得二人以后结婚了就是一家人了，就对他的要求有求必应，后来才知道被诈骗了。31、被害人李某2的陈述证实2015年其和宋振华认识，6月份以后二人以男女朋友关系相处。之后宋振华以他叔叔急着住院要住院费、工地发生纠纷需要用钱等理由向其借钱，截至2019年2月2日宋振华还欠其60000元现金未偿还，打的有借条，但因为手机更新，现在没有二人联系的聊天记录了。32、被告人宋振华对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪，请求对其从轻处罚。以上证据由公诉机关提供，经庭审质证，确实充分且能相互印证，予以确认。本院认为，被告人宋振华谎称单身与多名被害人谈某，并虚构各种理由骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。被告人宋振华到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。对被告人辩护人提交的收到条、照片、谅解书、退赔协议书等证据，根据庭审审理情况，被告人及其家属虽与被害人达成退赔协议、谅解书，但被害人事后对其签订的退赔协议、谅解书有异议，故对该组证据真实性，本院予以认定，对其获得谅解的证明目的，本院不予采纳。对被告人及其家属主动退赔的行为，本院予以认定，酌情从轻处罚。对辩护人的辩护意见，合理的部分本院予以采纳。被告人有违法所得，应当责令退赔被害人损失，已兑付的白酒依法予以抵扣。综上，根据本案的犯罪起因、犯罪事实、犯罪情节、社会危害后果及被告人的认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人宋振华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币八万元（罚金限判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月22日起至2030年2月21日止）。二、责令被告人宋振华于判决生效之日起十日内退赔被害人崔明利76080元、被害人牛磊681667元（已兑付的白酒依法予以抵扣）三、责令被告人宋振华于判决生效之日起十日内退赔被害人贵兰兰77903元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省新乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭 黎人民陪审员  王文卡人民陪审员  杨秋会二〇二〇年九月八日书 记 员  侯 宇