云南省河口瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书(2020)云2532刑初137号公诉机关云南省河口瑶族自治县（以下简称河口县）人民检察院。被告人曹珂，男，1999年9月13日出生，汉族，中专文化，户籍所在地安徽省阜阳市临泉县，住云南省河口县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月15日被河口县公安局取保候审。于2020年9月29日经本院院长决定逮捕，当日由河口县公安局执行逮捕。现羁押于河口县看守所。河口县人民检察院以河检一部刑诉〔2020〕146号起诉书指控被告人曹珂犯诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭审理了本案，河口人民检察院指派检察员程起出庭支持公诉。被告人曹珂到庭参加诉讼。现已审理终结。河口县人民检察院指控：2020年02月07日，被告人曹珂通过ＱＱ，在ＱＱ群聊中发布一些关于口罩出售的视频和图片，因被害人周某需购买口罩，就与被告人曹珂联系，被告人曹珂以其手上有口罩可以向周某出售为由，骗取被害人周某51750元人民币。案发后，被告人曹珂已将人民币51750元返还。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了受案登记表、立案决定书、查获经过、被害人陈述、证人证言、辨认笔录及照片、被告人曹珂的供述等证据予以证实，认为被告人曹珂以非法占有为目的骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹珂到案后，能够如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人曹珂自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人曹珂判处有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金人民币6000元。被告人曹珂对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明，2020年02月07日，被告人曹珂通过ＱＱ群聊中发布一些关于口罩出售的视频和图片。因被害人周某需购买口罩，就与被告人曹珂联系，被告人曹珂称其手上有口罩可以向周某出售，骗取被害人周某人民币51750元。案发后，被告人曹珂已将人民币51750元返还。上述认定事实，有下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、取保候审决定书，证实2020年2月14日，河口县公安局接到红河州公安局刑侦支队线索推送信息：曹珂涉嫌在疫情期间，以低价销售口罩的名义诈骗被害人周某一事进行研判后对被告人曹珂实施抓捕。曹珂到案后，对诈骗周某的犯罪事实供认不讳。河口县公安局于2020年2月14日对曹珂诈骗案进行立案侦查，于2020年2月15日被河口县公安局取保候审。2.搜查笔录、称量笔录、取样笔录，证实2020年2月14日，在同步录音录像的情况下，经出示搜查证，河口县公安局民警对被告人曹珂的房间进行搜查，经搜查，搜查出一个灰色手提包，一部红色苹果11，手提包里面有3张银行卡，人民币3400元，用白色透明塑料袋装着的黄丝状毒品可疑物。经称量，净重3.26克。河口县公安局民对该毒品可疑物进行封装送检，做定性分析。3.扣押决定书、扣押笔录及扣押清单，证实2020年2月14日，在河口县公安局办案中心，同步录音录像的情况下，河口县公安局民警依法对犯罪嫌疑人曹珂持有的3400元人民币，中国农业银行卡：62×××76；中国银行卡：62×××52；中国工商银行卡：62×××37；1部红色苹果11；黄色丝状毒品可疑物进行扣押。2020年2月15日，在河口县公安局办案中心，同步录音录像的情况下，河口县公安局民警依法对犯罪嫌疑人曹珂诈骗非法所得的51750元人民币进行扣押的事实。4.调取证据材料，证实2020年2月15日，河口县公安局依法向中国农业银行河口支行调取卡号：62×××76、中国银行河口县支行：62×××52、中国工商银行河口支行：62×××37名下的开户信息及2020年1月至2月的银行交易流水。5.被害人周某的陈述，证实2020年2月7日到10日，因他要购买口罩，在位于武汉市硚口区家中，被人诈骗人民币51750元，全部是通过微信支转账。他于2020年2月10日来汉正街三曙派出所报案，一周后接到云南红河口县警方的电话，称犯罪嫌疑人已经被抓，赃款也被追到了。6.证人曹某的证言，证实他是曹珂的父亲，2020年2月14日20时20分许，接到妻子姚某的电话，姚某在电话里面说，曹珂倒卖口罩挣了5万多元人民币，有2万多元在他行卡里，还有3万元整在家里面，这些钱是曹珂倒卖口罩的非法所得，赶快把钱带到公安局上交，于是他打电话给曹珂确认了这件事情后，赶快拿了5万多元非法所得到河口县公安局上交。7.证人姚某的证言，证实被告人曹珂将诈骗非法所得的30000元人民币交其母亲姚某进行保管。8.户籍证明及前科劣迹证明，证实被告人曹珂的出生日期及其他自然情况，案发时曹珂已年满18周岁，具备刑事责任能力，在辖区内无违法犯罪记录。9.被告人曹珂的供述，2020年02月07日，由于疫情原因，他在位于河口县的家中，通过手机登陆ＱＱ（ＱＱ昵称：ＱＱ账号：25×××12），被其他人拉进一个名为“男人天堂”的ＱＱ群，在ＱＱ群里面就有人间是否有人卖口罩，就告诉大家这里有口罩，然后我就使用ＱＱ（25×××12）在ＱＱ群聊中发布关于口罩出售的视频和图片，之后群里面就有五、六个人来添加我的ＱＱ来咨询卖口罩的事情，其中就包括“周某”（ＱＱ昵称：“”，ＱＱ号：38×××89），当时报价是4500元人民币／箱一次性医用口罩，每箱2500个口罩，但是其他几个人都嫌报价太高没有谈好，只有周某有购买口罩的意愿，所以他让周某添加微信（微信昵称：“”，微信号：×××，登陆密码：）进行购买，在相互添加微信好友后，就随口给自己编了一个公司业务员“小陈”的身份，周某将收货信息发给了他（收货人：王某，收货电话我记不清了，收货地址：江苏南京市），刚开始要购买的是两件四层口罩，要的很急，所以他谎称给对方发顺丰快递加急件，当时商定每箱4500元人民币，顺丰包邮，赠送三个Ｎ95口罩、两个3Ｍ口罩及一瓶消毒剂，目的是以此来博得周某的信任。然后就把另一个微信（）即微信收款码发给周某，但是由于他的那个微信号是第一次首付款未实名制，无法转账成功，所以就通过微信（×××）把他的另一个微信（）名片推给对方，谎称是老板叫“年鹏”，并让对方先支。付一半的货款作为定金，等对方收到货后再支付我剩下的货款。然后对方于2020年02月07日22时许通过微信收款码分五次转账4500元人民币到微信（）上，于2020年02月08日3时许通过微信转账分五次转账了2250元人民币到我的微信（）上作为定金，共取了3箱一次性医用口罩的货款共6750元人民币（商定每箱4500元人民币，支付了一半的货款），因为是个人微信，在收到对方的转账后，就以账号被公安机关监控为由，让周某将聊天记录删除后，并将对方删除。在收到周某转账给我的51750元人民币后，害怕周某报警后将银行卡冻结，提现了36000余元人民币到微信绑定的的一张中国业银行卡上（账号：62×××76，户名：曹珂），向微信绑定的中国工商银行卡（账号：62×××37，户名：曹珂）上提现了15750元人民币。上述证据经法庭举证质证认证，内容客观真实，取证程序和证据形式合法，相互印证，本院予以确认和采信。本院认为，被告人曹珂以非法占有为目的，诈骗他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人曹珂为谋取不当利益，利用我国疫情防控期间，编制防控物品口罩的虚假图片给被害人周某，虚构手上有口罩可卖的信息，骗取被害人钱财，应依法予以惩处。到案后被告人曹珂如实供述其犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；曹珂签署认罪认罚具结书，当庭表示自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。扣押在案的一部红色苹果11手机，系作案工具，应依法予以没收；银行卡3张，依法退还被告人曹珂。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人曹珂犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币6000元，限于判决生效之日缴纳。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月29日起至2023年9月2日止，扣除先行羁押的1日。)二、扣押在案的苹果手机1部，系作案工具，依法没收；银行卡3张，退还被告人曹珂。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵元凤审 判 员  罗惠香人民陪审员  胡军庆二〇二〇年九月二十九日书 记 员  陶 然