重庆市綦江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）渝0110刑初519号 公诉机关重庆市綦江区人民检察院。 被告人林昌龙，男，2000年7月14日出生于四川省成都市青白江区，汉族，中专文化，无业，户籍地四川省成都市，住四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被重庆市綦江区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。 被告人游天，男，1998年6月26日出生于四川省乐山市市中区，汉族，中专文化，无业，住四川省乐山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月28日被重庆市綦江区公安局抓获，同日被该局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。 辩护人刘佳棋，重庆博志律师事务所律师。 被告人游龚强，男，1999年7月16日出生于四川省成都市龙泉驿区，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省成都市，住四川省成都市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被重庆市綦江区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。 被告人李经辉，男，1998年6月4日出生于湖南省桂阳县，汉族，中专文化，无业，住湖南省桂阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月22日被重庆市綦江区公安局抓获，次日被该局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于重庆市綦江区看守所。 公诉机关以渝綦检刑诉[2020]Z516号起诉书指控被告人林昌龙、游天、游龚强、李经辉犯诈骗罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭进行了审理。重庆市綦江区人民检察院指派检察官吕海波出庭支持公诉，被告人游天及其辩护人刘佳棋，被告人林昌龙、游龚强、李经辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，芦某、吴某等人在缅甸邦康勐波县建立电信网络诈骗组织，并提供场地、工具、资金、网络平台和后勤保障、日常管理等，拉拢组织成员针对国内广大不特定群众实施“杀猪盘”诈骗行为。该组织的诈骗行为方式为组织成员通过互联网等途径获取图片将自己包装成“高富帅”、“白富美”等成功人士，并修改软件定位在国内后，在陌陌、探探、微信、QQ等网络社交软件上物色、添加被害人，并通过与被害人频繁热聊，建立虚假的男女朋友关系等方式，骗取被害人的信任，再以高额回报为诱饵，诱骗被害人登录诈骗组织控制的“智投宝”平台，初期让被害人获取小额回报后顺利提现，逐步诱骗被害人投入大量资金。在被害人从“智投宝”平台提现时，诈骗组织又捏造“支付手续费”、“缴纳税款”、“支付银行解冻金”、“流水不够”等理由，不断诱骗被害人继续向诈骗组织提供的银行账户转款，直至被害人发现被诈骗为止。 2019年11月8日左右，被告人林昌龙拉拢并伙同被告人游龚强、游天、任某等六人从国内景洪市偷越国(边)境后前往缅甸邦康勐波县，加入上述诈骗组织，直接实施“杀猪盘”诈骗行为，被告人林昌龙担任上述人员的组长。2019年12月3日左右，被告人游龚强等二人离开诈骗组织并偷越国(边)境后返回国内；2020年1月18日左右，被告人林昌龙、游天离开诈骗组织并偷越国(边）境后返回国内。2019年12月7日左右，被告人李经辉从国内景洪市偷越国(边)境后前往缅甸邦康勐波县，加入上述诈骗组织，具体实施“杀猪盘”诈骗行为，至2020年1月6日左右离开诈骗组织并偷越国(边)境后返回国内。被告人林昌龙等人的具体诈骗事实如下: 1、被告人林昌龙、游天等人利用“智投宝”平台对被害人黄某进行诈骗。2019年11月24日至12月20日，被害人黄某先后多次向“智投宝”平台指定的银行账户转款526231元。被告人林昌龙、游天获利135000元。 2、被告人林昌龙、游龚强等人利用“智投宝”平台对被害人李某进行诈骗。2019年11月26日至27日，被害人李某先后2次向“智投宝”平台指定的银行账户转款9300元。 3、被告人李经辉等人利用“智投宝”平台对被害人巫某进行诈骗。2019年12月19日至2019年12月26日，被害人巫某先后多次向“智投宝”平台指定的银行账户转款32180元。2020年1月4日，被害人巫某又向“智投宝”平台指定的银行账户转款5000元。 4、被告人李经辉等人利用“智投宝”平台对被害人陈某进行诈骗。2019年12月29至2019年12月31日，被害人陈某先后多次向“智投宝”平台指定的银行账户转款11000元。2020年1月3日至2020年1月15日，被害人陈某又向“智投宝”平台指定的银行账户转款52610元。 被告人林昌龙、游天、游龚强、李经辉在芦某等人组织、领导的电信网络诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯。 被告人林昌龙、游天、游龚强、李经辉到案后，如实供述了上述犯罪事实，并自愿认罪认罚。 公诉机关认为，被告人林昌龙的行为已构成诈骗罪、偷越国（边）境罪，被告人游天、游龚强、李经辉的行为已构成诈骗罪，建议对被告人林昌龙以诈骗罪判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万八千元，以偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金；对被告人游天判处有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；对被告人李经辉判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；对被告人游龚强判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。 被告人游天的辩护人辩称，对指控的事实和罪名无异议。被告人游天系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，请求法院对被告人游天减轻处罚。 另查明，被告人林昌龙、游天等人诈骗被害人黄某后，被告人林昌龙分得赃款65000元，被告人游天分得赃款70000元。本院在审理过程中，被告人游天向重庆市綦江区公安局退缴违法所得30000元。 上述事实，被告人林昌龙、游天、游龚强、李经辉在法庭审理过程中亦无异议，并有受案登记表，立案决定书，户籍信息，到案经过，火车、飞机乘车记录，银行流水明细，微信聊天、转账记录，支付宝转账记录，远程勘验笔录，电子数据审看笔录，辨认笔录及照片，证人任某、高某等人的证言，被害人黄某、李某、巫某、陈某等人的陈述，出入境证件持证情况及出入境记录查询情况，退赃收条，被告人林昌龙、游天、游龚强、李经辉的供述等证据证实，已经庭审质证，足以认定。 本院认为，被告人林昌龙、游天、游龚强、李经辉等人以非法占有为目的，伙同他人利用“智投宝”平台实施电信网络诈骗，骗取他人财物，其中被告人林昌龙伙同他人参与诈骗530000余元、被告人游天伙同他人参与诈骗520000余元，数额特别巨大；被告人游龚强伙同他人参与诈骗9000余元，数额较大；被告人李经辉伙同他人参与诈骗40000余元，数额巨大；被告人林昌龙违反国境管理法规，拉拢并伙同他人一起偷越国（边）境，情节严重。被告人林昌龙的行为已构成诈骗罪、偷越国（边）境罪；被告人游天、游龚强、李经辉的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人林昌龙、游天、游龚强、李经辉伙同他人在实施诈骗的共同犯罪过程中，起次要作用，系从犯，依法对被告人林昌龙、游天、李经辉予以减轻处罚；对被告人游龚强予以从轻处罚。被告人林昌龙、游天、游龚强、李经辉伙同他人在境外实施电信网络诈骗，酌情予以从重处罚；被告人林昌龙、游天、游龚强、李经辉到案后，能如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；被告人游天退缴部分违法所得，酌情予以从轻处罚；被告人林昌龙、游天、游龚强、李经辉自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。对被告人游天的辩护人提出被告人游天系初犯，有坦白情节，自愿认罪认罚，退缴部分违法所得，请求法院对其减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人林昌龙在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。对于被告人林昌龙、游天的违法所得，依法予以追缴，发还被害人。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人林昌龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万八千元；犯偷越国（边）境罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二千元；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人林昌龙的刑期从2020年4月22日起至2025年4月21日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。） 二、被告人游天犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人游天的刑期从2020年4月28日起至2023年10月27日止；罚金已缴纳。） 三、被告人李经辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人李经辉的刑期从2020年4月22日起至2022年4月21日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。） 四、被告人游龚强犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人游龚强的刑期从2020年4月22日起至2020年10月21日止；罚金限在本判决生效后三日内缴纳。） 五、对扣押在案的赃款30000元，由重庆市綦江区公安局发还被害人黄某；责令被告人林昌龙退缴违法所得65000元、被告人游天退缴违法所得40000元，发还被害人黄某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  曾 勇 人民陪审员  肖宗平 人民陪审员  祝昌明 二〇二〇年九月十八日 法官 助理  陶 宇 书 记 员  殷瓖熔