湖北省孝感市中级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)鄂09刑终149号原公诉机关湖北省安陆市人民检察院。上诉人（原审被告人）廖建东，男，1993年1月16日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地孝昌县，现住安陆市东城经济开发区。曾因犯诈骗罪于2015年12月3日被湖南省长沙县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2016年1月11日刑满释放。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月5日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）许猛，男，1992年7月14日出生，汉族，大专文化，无职业，出生地湖北省安陆市，户籍所在地安陆市，现住安陆市东城经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月5日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。上诉人（原审被告人）刘玲，女，1970年3月16日出生，汉族，文盲，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地孝昌县，现住安陆市东城经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被安陆市公安局刑事拘留，同年7月25日被安陆市公安局取保候审。2019年12月30日由本院决定逮捕，2020年7月16日由安陆市公安局执行逮捕。现羁押于安陆市第一看守所。原审被告人闵应梅（又名甘青青），女，1989年11月3日出生，汉族，初中文化，无职业，出生地湖北省孝昌县，户籍所在地孝昌县，现住陆市东城经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月3日被安陆市公安局刑事拘留，同年8月5日经安陆市人民检察院批准逮捕，次日由安陆市公安局执行逮捕。湖北省安陆市人民法院审理湖北省安陆市人民检察院指控被告人廖建东、许猛、刘玲、闵应梅犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年7月17日作出（2019）鄂0982刑初201号刑事判决。宣判后，被告人廖建东、许猛、刘玲不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问被告人，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。原审判决认定，2017年7月至2019年6月，被告人廖建东、许猛、刘玲等人以办理网上无抵押贷款、办理信用卡为名诈骗他人财物，被告人闵应梅明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒。被告人廖建东负责提供诈骗作案场地、手机、电话卡、银行卡、公民个人信息、话术剧本等作案工具，被告人刘玲负责诈骗作案启动资金及购买公民个人信息资料，被告人许猛等人负责向被害人拨打诈骗电话。2019年3月26日21时许，被告人刘玲到中国工商银行安陆市机处以“无卡存款”的方式向刘某（另案处理）卡号为62×××81(户名刘某)的工行卡存款19800元用于购买公民个人信息。被告人廖建东、许猛、刘玲等人共实施诈骗作案15起，诈骗金额200140元。被告人闵应梅共实施掩饰、隐瞒犯罪所得作案5起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额75000元。具体如下：一、诈骗事实1、2017年7月27日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人用手机号码182××××****、135××××****.188××××****与被害人李某1联系办理网上贷款，要求李某1向其指定的账户汇款，李某1信以为真，后李某1通过卡号为62×××72(户名李某1）的农行卡向卡号为62×××78(户名黄鹏成)的农行卡转账汇款30000元。2、2017年7月27日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人用手机号码182××××****、135××××****、188××××****与被害人朱某联系办理网上贷款，要求朱某向其指定的账户汇款，朱某信以为真，后朱某通过卡号为62×××73(户名朱某）的建行卡向卡号为62×××13(户名王莹峰)的工行卡转账汇款9500元。3、2017年9月29日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人用手机号码134××××****等号码与被害人辛某联系办理网上贷款，要求辛某向其指定的账户汇款，辛某信以为真，后辛某通过卡号为62×××11(户名辛某)的农行卡向卡号为62×××70(户名任俊）的农行卡转账汇款6000元。4、2017年10月25日至27日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人用手机号码187××××****、187××××****、134××××****与被害人孟某联系办理网上贷款，要求孟某向其指定的账户存款，孟某信以为真，后孟某通过无卡存款的方式向卡号为62×××74(户名王友成）的农行卡及卡号为62×××52(户名张万某）的工行卡分别存款100元、10000元，合计存款10100元。5、2017年10月25日至28日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人用手机号码187××××****、187××××****、134××××****、134××××****、158××××****、134××××****与被害人张某1联系办理网上贷款，要求张某1向其指定的账户存款，张某1信以为真，后张某1通过无卡存款的方式向卡号为62×××52(户名张万某）的工行卡和卡号为62×××*5(户名*鑫）的银行卡分别存款10000元、10000元，合计存款20000元。6、2017年11月26日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人用手机号码152××××****、187××××****与被害人李某2联系办理网上贷款，要求李某2向其指定的账户存款，李某2信以为真，后李某2通过无卡存款的方式分四次向卡号为62×××11(户名霍江维)的建行卡存款15700元。7、2018年4月9日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人手机号码151××××****、136××××****与被害人蒋某1联系办理网上贷款，要求蒋某1向其指定的账户汇款，蒋某1信以为真，后蒋某1通过手机微信向微信×××、ZH0NGPU024共计转账汇款37000元。8、2018年9月30日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人用手机号码150××××****、152××××****与被害人金某联系办理网上贷款，要求金某向其指定的账户汇款，金某信以为真，后金某通过卡号为62×××27(户名金某）的建行卡向卡号为62×××75(户名庞龙坤）的农行卡转账汇款5000元。9、2018年9月30日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人用手机号码137××××****、152××××****、152××××****与被害人李某3联系办理网上贷款，要求李某3向其指定的账户汇款，李某3信以为真，后李某3通过卡号为62×××86(户名李某3)的建行卡向卡号为62×××89(户名黎琪)的工行卡转账汇款13800元。10、2018年9月28日至9月30日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人用手机号码158××××****、158××××****与被害人贺某联系办理信用卡，要求贺某向其指定的账户汇款，贺某信以为真，后贺某通过手机微信向卡号为62×××17(户名张雷）的建设银行卡转账200元，向卡号为62×××60(户名高岩）的工商银行卡转账16000元。11、2018年9月30日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人用手机号码135××××****、152××××****、158××××****与被害人姚某联系办理网上贷款，要求姚某向其指定的账户汇款，姚某信以为真，后姚某通过卡号为62×××16(户名姚某）的建行卡向卡号为62×××*5(户名上海富友支付服务有限公司）转账5000元。12、2018年10月8日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人用手机号码157××××****、185××××****与被害人薛某联系办理网上贷款，要求薛某向其指定的账户汇款，薛某信以为真，后薛某通过卡号为62×××22(户名薛某）的建行卡向卡号为62×××*5(户名*明君）的银行卡转账汇款7500元。13、2018年10月10日，被告人廖建东、许猛、对玲等人用手机号码157××××****、159××××****,158××××****与被害人蒋某2联系办理网上贷款，要求蒋某2向其指定的账户汇款，蒋某2信以为真，后蒋某2向卡号为62×××53(户名*明君）的银行卡存款7500元。14、2019年3月27日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人用手机号码136××××****、17810683484、187××××****与被害人陈某联系办理网上贷款，要求陈某向其指定的账户汇款，陈某信以为真，后陈某通过卡号为62×××21(户名陈某）的工行卡向卡号为62×××50(户名赵维维）的工行卡转账汇款15040元。15、2019年6月6日，被告人廖建东、许猛、刘玲等人与被害人林某联系，冒充银行工作人员以帮助办理解冻手续的名义诈骗林某2000元。案发后，被告人刘玲已退出赃款2780元。以上事实，有下列证据证实：1.被害人李某1、朱某、辛某、孟某、张某1、李某2、蒋某1、金某、李某3、贺某、姚某、薛某、蒋某2、陈某、林某的陈述。证明该15名被害人被他人以办理网上无抵押贷款、办理信用卡为名骗取钱款的事实经过。2.书证。⑴被告人刘玲oppoR9S手机数据资料。显示有被害人李某1、辛某、张某1、李某2、蒋某1的公民个人信息，公安机关通过诈骗电话关联出被害人朱某、孟某。证明被告人廖建东、许猛、刘玲对该7名被害人实施电信诈骗的事实。⑵被告人廖建东vivoY85A手机数据资料。显示有被害人姚某的公民个人信息，公安机关通过诈骗电话关联出被害人金某、李某3、贺某。证明被告人廖建东、许猛、刘玲对该4名被害人实施电信诈骗的事实。⑶被告人许猛GIONEEM7手机数据资料。显示有被害人薛某、陈某、林某的公民个人信息。公安机关通过诈骗电话关联出被害人蒋某2。证明被告人廖建东、许猛、刘玲对该4名被害人实施电信诈骗的事实。⑷银行交易明细。证明被害人被骗钱款数额和流向；证明被告人刘玲使用户名黄某银行卡向户名刘某银行卡存款19800元的事实。⑸湖南省长沙县刑事判决书及长沙县看守所释放证明书。证明被告人廖建东因实施电信诈骗被湖南省长沙县人民法院以诈骗罪判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元，2016年1月11日刑满释放。⑹抓获经过。证明被告人廖建东、许猛、刘玲均于2019年7月2日被抓获归案。⑺退赃凭证。证明被告人刘玲已退出赃款2780元。3.证人证言。⑴证人洪某证言。证明其于2019年6月17日开始与被告人廖建东、许猛等人一起实施电信诈骗。⑵证人张某2证言。证明被告人刘玲与黄某的关系情况。4.搜查笔录及扣押清单。证明：⑴被告人廖建东使用vivoY85A手机，被告人许猛使用GIONEEM7手机，被告人刘玲使用oppoR9S手机。⑵现场查获多个手机、银行卡、充值卡及查扣手机内有诈骗话术和一定数量公民个人信息的事实。5.视听资料⑴卡号为62×××52(户名黄某）的工行卡开户视频：证明2019年3月25日，被告人刘玲带黄某到工商银行安陆市城支行办理该工行卡的事实。⑵被告人刘玲转账视频：证明：2019年3月26日，被告人刘玲用卡号为62×××52(户名黄某）的中国工商银行卡收到卡号为62×××76(户名陈龙）的网上银行转账20000元后从工商银行安陆市城支行ATM机处取款20000元；2019年3月26日20时53分及20时56分，被告人刘玲两次通过无卡存款的方式向卡号为62×××81(户名刘某）的中国工商银行卡分别存现金9900元、9900元（合计19800元）用于购买公民个人信息的事实。6.被告人廖建东、许猛、刘玲的供述和辩解。7.其他证明材料。二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实2018年8月，被告人闵应梅在安陆市城区一次朋友聚会时认识了邓某2（另案处理），双方相互添加了微信及电话号码。2019年2月中旬的一天，被告人闵应梅拨打邓某2的手机，要求邓某2提供一张银行卡账号给其用于转账洗钱作案，后邓某2让其父亲邓某1办理了一张卡号为62×××11(户名邓某1）的建设银行卡，自己保管该卡，并将卡号告诉了被告人闵应梅。2019年2月27日至3月15日，被告人闵应梅分5次往邓某2提供的卡号为62×××11(户名邓某1）的建设银行卡内汇款75000元，邓某2后按照被告人闵应梅的指令分5次在安陆市城区的银行网点将卡内的赃款取出后送至指定的地点交给被告人闵应梅及吴某（另案处理）等人。案发后，被告人闵应梅已退出赃款3200元。安陆市司法局建议对被告人闵应梅适用社区矫正。以上事实，有下列证据证实：1.证人邓某2、邓某1、吴某的证言；2.辨认笔录；3.被告人闵应梅的抓获经过、户籍证明书、退赃凭证、安陆市司法局评估意见书等书证；4.被告人闵应梅的供述和辩解。原审判决认为，被告人廖建东、许猛、刘玲以非法占有为目的，以电信手段骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪。被告人廖建东在刑罚执行完毕后五年以内再犯罪，系累犯，应当从重处罚。被告人廖建东在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；被告人许猛、刘玲在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。被告人廖建东曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚现又实施该犯罪，应酌情从重处罚。被告人许猛当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。被告人闵应梅明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。被告人刘玲、闵应梅有退赃行为，可酌定从轻处罚。鉴于被告人闵应梅认罪态度较好，结合社区评估意见，决定对其适用缓刑。遂判决：一、被告人廖建东犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币3万元。二、被告人许猛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币2万元。三、被告人刘玲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币2万元。四、被告人闵应梅犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币1万元。五、对随案移送的手机、银行卡、电话卡等作案工具予以没收。六、对被告人廖建东、许猛、刘玲违法所得197360元予以追缴，连同被告人刘玲已退出的赃款2780元共200140元，按各自被骗数额返还给本案15名被害人。上诉人廖建东提出：一审判决的事实基本上都不属实，我是2019年6月之后才开始从事诈骗的。量刑过重。上诉人许猛提出：有些事实不清，量刑过重。上诉人刘玲提出：量刑过重。经二审审理，本院查明的事实与原审判决认定的事实相同，有经一审庭审举证、质证，二审审查核实的证据，证据来源合法，证明的事实客观、真实，与案件事实相关联，本院予以确认。针对上诉人提出的上诉理由，本院综合评析如下：一、关于本案的犯罪事实。经查：在案证据，被害人李某1等15名被害人的陈述，证明被他人以办理网上无抵押贷款、办理信用卡为名骗取钱款。上诉人廖建东vivoY85A手机数据资料、许猛GIONEEM7手机数据资料、刘玲oppoR9S手机数据资料，均显示有上述15名被害人的公民个人信息，银行交易明细，证明被害人被骗钱款数额和流向、刘玲使用户名黄某银行卡向户名刘某银行卡存款19800元的事实。上述证据之间相互印证，足以证明本案的犯罪事实。上诉人廖建东提出“一审判决的事实基本上都不属实，我是2019年6月之后才开始从事诈骗的”、上诉人许猛提出“有些事实不清”的上诉理由均不成立，本院不予采纳。二、关于本案的量刑。经查：在案证据证实，上诉人廖建东、许猛、刘玲共同实施诈骗犯罪，数额巨大，应处三年以上十年以下有期徒刑。在共同犯罪中，廖建东起主要作用，系主犯，应当按照其所组织的全部犯罪处罚；许猛、刘玲起次要作用，系从犯，应当比照主犯从轻或者减轻处罚。廖建东系累犯，应当从重处罚；曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚现又实施该犯罪，应酌情从重处罚。原审判决根据廖建东、许猛、刘玲的犯罪事实、犯罪情节和认罪态度，在法定刑幅度内从作出的刑罚适当。上诉人廖建东、许猛、刘玲提出“量刑过重”的上诉理由不成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人廖建东、许猛、刘玲以非法占有为目的，以电信手段骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均构成诈骗罪。原审被告人闵应梅明知是犯罪所得而予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，适用法律正确，量刑适当。上诉人提出的上诉理由均不成立，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  罗亚东审判员  鲁 莉审判员  黎艳平二〇二〇年九月二十七日法官助理郝君书记员张乐附：法律条文《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：(一)原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判;(二)原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判;(三)原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判;也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。