湖北省监利县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1023刑初229号公诉机关湖北省监利县人民检察院。被告人秦作辉，男，1967年5月17日出生于湖北省洪湖市，汉族，高中文化，无固定职业。住湖北省洪湖市。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被武汉市公安局江汉区分局中展派出所民警抓获，同月23日被监利县公安局刑事拘留，同年10月29日经监利县人民检察院批准逮捕，次日由监利县公安局执行。现羁押于监利县看守所。辩护人季国平，湖北保维律师事务所律师。监利县人民检察院以鄂监检一部刑诉﹝2020﹞104号起诉书指控被告人秦作辉犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院审查后，于次日立案，并依法组成合议庭，于2020年8月12日公开开庭审理了本案。监利县人民检察院指派检察员邓济平出庭支持公诉，被告人秦作辉及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。监利县人民检察院指控：2014年1月至2016年6月，被告人秦作辉虚构其在驾校有关系，不需要参加考试，花钱即可买到驾驶证(C照)的事实，先后通过潘某1、阳某、刘某2、董某、李某2等人介绍他人或为本人购买驾驶证。秦作辉按每本驾照7000元-9000元不等收取费用，诈骗金额累计441000元，具体事实如下:2013年底，秦作辉告知被害人潘某1其老表是荆州某驾校校长，可以不参加考试直接买到驾驶证。2014年1月至9月，潘某1先后介绍53人向秦作辉购买驾驶证，秦作辉以每本驾驶证7000元-7500元的价格向潘某1收取费用，共计393000元。除因未能办理到驾驶证而被潘某1及部分被介绍人讨要回十余万元外，其余赃款均被秦作辉花用。2015年上半年，秦作辉向阳某表示其可以不参加考试买到驾驶证，阳某遂介绍被害人龚某、朱某、颜某三人找秦作辉以每本驾驶证8000元的价格购买。2015年10月17日，龚某、朱某、颜某每人付给秦作辉5000元订金，共计15000元。秦作辉当场出具收条，并注明“来证后余下9000元付清”。除因未能办理到驾驶证而被龚某等人多次讨要办证款，秦作辉以随身腕表作为抵押外，其余赃款均被秦作辉花用。2015年9月23日，被害人董某在刘某2的介绍下向秦作辉购买驾驶证，秦作辉当面承诺可以买到驾驶证，董某即支付8000元给秦作辉。之后，董某又介绍朋友李某1、刘某1二人向秦作辉购买驾驶证。同年10月30日，董某委托刘某2将李某1、刘某1二人的16000元购证款转交给秦作辉。秦将收取的24000元赃款全部花用。2016年5月，李某2从秦作辉处得知其可以通过熟人买到驾驶证，遂介绍朋友白龙青向秦作辉购买。李某2通过同行转账的方式将7500元转入秦作辉指定的农行账户62×××75.半个月后，秦作辉以办理驾驶证还差2000元为由，打电话向李某2索要，李某2又将手中仅有的1500元以现金汇款的方式汇入上述账户。秦将收取的共计9000元赃款全部花用。针对上述指控，公诉机关向本院提供了相应证据材料，认为被告人秦作辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。针对本案，公诉机关提出了鄂监检一部量建﹝2020﹞108号量刑建议书，认为被告人秦作辉具有犯罪数额441000元、多次诈骗、案发前退赔部分赃款等量刑情节，建议判处有期徒刑七年至九年，并处罚金。被告人秦作辉在开庭审理时对起诉指控的事实和罪名没有异议且自愿认罪认罚。其辩护人认为：1.案发前退赔给潘某1的应认定为17万元；2.案发前退赔部分不应计入诈骗金额；3.指控诈骗李某29000元证据不足；4.有坦白情节，应从轻处罚。经审理查明：2014年1月至2016年6月，被告人秦作辉虚构其在驾校有关系，不需要参加考试，花钱即可买到驾驶证(C照)的事实，先后通过潘某1、阳某、刘某2、董某、李某2等人介绍他人或为本人购买驾驶证。秦作辉按每本驾照7000元-9000元不等收取费用，诈骗金额累计441000元，具体事实如下:2013年底，秦作辉告知被害人潘某1其老表是荆州某驾校校长，可以不参加考试直接买到驾驶证。2014年1月至9月，潘某1先后介绍53人向秦作辉购买驾驶证，秦作辉以每本驾驶证7000元-7500元的价格向潘某1收取费用，共计393000元。除因未能办理到驾驶证而被潘某1及部分被介绍人讨要回140000万元外，其余赃款均被秦作辉花用。2015年上半年，秦作辉向阳某表示其可以不参加考试买到驾驶证，阳某遂介绍被害人龚某、朱某、颜某三人找秦作辉以每本驾驶证8000元的价格购买。2015年10月17日，龚某、朱某、颜某每人付给秦作辉5000元订金，共计15000元。秦作辉当场出具收条，并注明“来证后余下9000元付清”。除因未能办理到驾驶证而被龚某等人多次讨要办证款，秦作辉以随身腕表作为抵押外，其余赃款均被秦作辉花用。2015年9月23日，被害人董某在刘某2的介绍下向秦作辉购买驾驶证，秦作辉当面承诺可以买到驾驶证，董某即支付8000元给秦作辉。之后，董某又介绍朋友李某1、刘某1二人向秦作辉购买驾驶证。同年10月30日，董某委托刘某2将李某1、刘某1二人的16000元购证款转交给秦作辉。秦将收取的24000元赃款全部花用。2016年5月，李某2从秦作辉处得知其可以通过熟人买到驾驶证，遂介绍朋友白龙青向秦作辉购买。李某2通过同行转账的方式将7500元转入秦作辉指定的农行账户62×××75.半个月后，秦作辉以办理驾驶证还差2000元为由，打电话向李某2索要，李某2又将手中仅有的1500元以现金汇款的方式汇入上述账户。秦将收取的共计9000元赃款全部花用。上述事实，有经过庭审举证、质证、认证的户籍证明、收条、借条、银行交易明细清单、民事判决书等书证；被害人潘某1、龚某、朱某、颜某、董某、刘某1、李某2的陈述；证人阳某、刘某2、刘某3、蔡某、潘某2、雷某、胡某、熊某、李某3的证言；现场勘验检查笔录、辨认笔录；被告人秦作辉的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人秦作辉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人秦作辉案发前的退赔金额，因无条据且被告人秦作辉和潘某1说法不一致，故按照证据规则，本院采信潘某1说法认定为140000元。被告人秦作辉诈骗金额累计达441000元，均已构成既遂，案发前的退赔金额部分可从轻处罚但不能不计入诈骗总金额。诈骗李某29000元部分，公诉机关有证据证实，足以认定。因此辩护人提出的第1、2、3点辩护意见与本案查明的事实、证据不一致，本院不予采纳。被告人秦作辉到案后如实供述自己的罪行，可认定为坦白。故辩护人提出的第4点辩护意见本院予以采纳。被告人秦作辉多次诈骗，应从重处罚。被告人秦作辉有坦白、自愿认罪认罚、案发前退赔部分赃款等量刑情节，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议虽有新的量刑情节，但仍在量刑建议范围内，故本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下：一、被告人秦作辉犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金二万元。（有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月19日起至2027年9月18日止。罚金由被告人秦作辉在本判决发生法律效力后第二日起十日内缴纳。）二、责令被告人秦作辉在本判决发生法律效力后一个月内退赔被害人潘某1253000元；退赔被害人龚某、朱某、颜某三人15000元；退赔被害人董某、李某1、刘某1三人24000元；退赔被害人李某29000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本三份。审 判 长  杨 忠人民陪审员  胡先武人民陪审员  雷江莉二〇二〇年九月十七日书 记 员  汪浩然