江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0481刑初252号公诉机关江苏省溧阳市人民检察院。被告人杨现领，男，1982年10月10日生，汉族，河南省平舆县人，专科文化，户籍地平舆县，现租住河南省郑州市荥阳市。因涉嫌犯挪用资金罪，于2020年1月15日被刑事拘留，2020年2月12日被逮捕。现羁押于本市看守所。指派辩护人陈敏，江苏名扬律师事务所律师。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉[2020]277号起诉书指控被告人杨现领犯挪用资金罪，于2020年5月12日以简易程序向本院提起公诉。本院于当日立案，依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察官花莎出庭支持公诉。被告人杨现领及其指派辩护人陈敏到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，自2017年以来，被告人杨现领利用其的职务便利，多次将其从业务公司收取的银行承兑汇票货款签收，并在他人处贴现，将贴现所得的资金挪为己用用于归还高利贷款、赌博等。截止至2019年12月，被告人杨现领挪用承兑汇票票面金额人民币681.04万元，案发前主动归还130万元，未归还的承兑汇票票面金额共计人民币551.04万元。2020年1月14日，被告人杨现领主动投案，如实供述自己的罪行事实。溧阳市人民检察院为指证上述事实，提供了相关的证据。并据此认为，被告人杨现领的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。同时认为，被告人杨现领主动投案，归案后如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚；被告人杨现领自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人杨现领有期徒刑六年六个月。被告人杨现领对溧阳市人民检察院指控的事实及量刑建议均无异议。指派辩护人陈敏提出如下辩护意见：1、被告人杨现领系自首，依法可以从轻或减轻处罚；2、被告人杨现领认罪认罚，可以从宽处理；3、被告人杨现领系初犯，认罪、悔罪态度好。综上，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明，2017年以来，被告人杨现领利用其的职务便利，多次将其从业务公司收取的银行承兑汇票货款签收，并在他人处贴现，将贴现所得的资金挪为己用，用于归还高利贷款、赌博等。截止至2019年12月，被告人杨现领挪用承兑汇票票面金额人民币681.04万元，案发前主动归还人民币130万元，未归还的承兑汇票票面金额共计人民币551.04万元。具体事实分述如下：1、2017年3月22日，被告人杨现领利用其职务便利，将洛阳路通农业装备有限公司支付给江苏司能润滑科技有限公司的货款中一笔10万的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在他人处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于赌博。2017年4月14日，被告人杨现领以现金存款方式将10万元人民币存入江苏司能润滑科技有限公司。2、2017年8月15日，被告人杨现领利用其职务便利，将洛阳路通农业装备有限公司支付给江苏司能润滑科技有限公司的贷款中一笔10万元的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在他人处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于赌博。2017年9月26日，被告人杨现领以现金存款方式将10万元人民币存入江苏司能润滑科技有限公司。3、2018年1月3日，被告人杨现领利用其职务便利，将洛阳路通农业装备有限公司支付给江苏司能润滑科技有限公司的贷款中一笔10万元的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在他人处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于赌博。2018年3月21日，被告人杨现领以现金存款方式将10万元人民币存入江苏司能润滑科技有限公司。4、2018年5月5日，被告人杨现领利用其职务便利，将洛阳路通农业装备有限公司支付给江苏司能润滑科技有限公司的贷款中一笔10万元的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在他人处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于赌博。2018年6月22日，被告人杨现领以现金存款方式将10万元人民币存入江苏司能润滑科技有限公司。5、2018年6月27日，被告人杨现领利用其职务便利，将徐工集团机械工程有限公司科技分公司支付给江苏司能润滑科技有限公司的贷款中50万元的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在他人处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于赌博。2018年8月29日、9月12日，被告人杨现领以银行转账、现金存入方式将50万元人民币存入江苏司能润滑科技有限公司。6、2019年3月5日，被告人杨现领利用其职务便利，将徐工传动科技有限公司科技支付给江苏司能润滑科技有限公司的贷款中一笔40万元的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在王某2处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于赌博。2019年11月21日，被告人杨现领购入40万元的承兑汇票交给江苏司能润滑科技有限公司。7、2019年3月26日，被告人杨现领利用其职务便利，将徐工集团机械工程有限公司科技分公司支付支付给江苏司能润滑科技有限公司的贷款中一笔30万元的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在王某2处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于还债、赌博等。8、2019年4月30日，被告人杨现领利用其职务便利，将徐工集团机械工程有限公司科技支付给江苏司能润滑科技有限公司的贷款中50万元的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在王某2处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于还债、赌博等。9、2019年6月1日，被告人杨现领利用其职务便利，将徐工集团机械工程有限公司科技分公司支付给江苏司能润滑科技有限公司的货款中50万的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在王某2处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于还债、赌博等。10、2019年7月1日，被告人杨现领利用其职务便利，将徐工集团机械工程有限公司科技分公司支付给江苏司能润滑科技有限公司的货款中45万的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在王某2处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于还债、赌博等。11、2019年8月1日，被告人杨现领利用其职务便利，将徐工集团机械工程有限公司科技分公司支付给江苏司能润滑科技有限公司的货款中90万的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在王某2处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于还债、赌博等。12、2019年8月31日，被告人杨现领利用其职务便利，将徐工集团机械工程有限公司科技分公司支付给江苏司能润滑科技有限公司的货款中95万的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在王某2处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于还债、赌博等。13、2019年10月30日，被告人杨现领利用其职务便利，将徐工集团机械工程有限公司科技分公司支付给江苏司能润滑科技有限公司的货款中98.04万的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在王某2处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于还债、赌博等。14、2019年12月28日，被告人杨现领利用其职务便利，将徐工集团机械工程有限公司科技分公司支付给江苏司能润滑科技有限公司的货款中93万的承兑汇票签收，后私自将该承兑汇票在王某2处贴现，并将贴现所得的资金挪为己用，用于还债、赌博等。2020年1月14日，被告人杨现领主动投案，如实供述自己的罪行事实。上述犯罪事实，有公诉机关提供，并经当庭举证、质证后予以确认的下列证据予以证实：1、被告人杨现领的供述，证实2015年6月，我通过网上招聘进入司能石油化工有限公司，职务是司能化工的大客户部门三部的大客户销售经理，因公司让我负责徐工集团有业务，而徐工集团是江苏司能润滑科技有限公司的合作单位，我相当于被公司派到江苏司能润滑科技有限公司上班，江苏司能润滑科技有限公司是司能石油化工有限公司的全资子公司。我从2010年左右就喜欢买体彩，也慢慢开始喜欢赌球，从2017年起因为赌球输了钱，那时候正好回收的货款大多是纸质银行承兑汇票，我就挪用了一笔10万元去赌球的，之后赌球赢了钱，我就把这10万元还清了。之后我又挪用了多次，2017年、2018年挪用的基本上还回去了，2019年又挪用了多笔，只归还了一笔。从2017年至今，一共挪用公司资金大约600多万元，还掉了一部分，大概还有500多万元未还，这些承兑汇票我都是在王某2那里以12%利息贴现的，钱用于赌球和归还高利借款了，赌球是在“ｂｅｔ365”和“十博”两个赌博网站上充值赌博的情况。2、证人于某的证言，证实杨现领是2015年6月被司能石油化工有限公司指派到江苏司能润滑科技有限公司工作，其在江苏司能润滑科技有限公司担任销售经理，主要负责和徐工集团工程机械股份有限公司对接业务，工作内容就是根据徐工集团的需要向其销售润滑油，售后向徐工集团收取货款，收到货款之后上交公司。因徐工集团是我公司大客户，合作较多，杨现领过一段时间就会交货款，公司财务没有对上交的货款进行核对。因接到公司总经理的电话说杨现领到派出所投案自首，之后我们与徐工集团进行对账，经初步账目核对，有多笔总额为551万元的货款，徐工集团已经支付，但我公司财务没能收到，对方称货款结算给销售经理杨现领的情况。3、证人祝某的证言及辨认笔录，证实我是徐州徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司出纳会计，我们公司与江苏司能润滑科技有限公司有多次业务往来，从2017年8月至2019年12月31日支付的货款支付过92张纸质承兑汇票，是由江苏司能公司业务员杨现领来领取的情况。4、证人王某1的证言及辨认笔录，证实我是徐州徐工传动科技有限公司出纳会计，我们公司与江苏司能润滑科技有限公司有多次业务往来，从2017年8月至2019年3月5日支付记录有7次，均是支付的低质承兑汇票，是由江苏司能公司业务员杨现领来领取的情况。5、证人李某的证言及辨认笔录，证实我是洛阳路通农业装备有限公司出纳会计，我公司与江苏司能润滑科技有限公司有业务往来，我负责付款，其中多次支付了承兑汇票，经辨认领取人为江苏司能公司业务员杨现领的情况。6、证人王某2的证言及辨认笔录，证实几年前朋友介绍杨现领到自己这边用纸质承兑汇票贴现，之后杨现领多次来做承兑汇票贴现，利息是12%的情况。7、扣押笔录、提取笔录及电子证据检查工作记录，证实公安机关从被告人杨现领与王某2微信聊天中对其2019年贴现汇票进行照片提取的情况。8、调取证据清单及徐州徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司出具的承兑汇票支付清单、收据、承兑汇票复印件，证实徐工集团支付给江苏司能公司多张承兑汇票，均由杨现领签字领取的情况。9、调取证据清单及徐州徐工传动科技有限公司出具的证明、承兑汇票打印件、收据，证实徐工传动科技有限公司付给江苏司能公司多张承兑汇票，均由杨现领签字领取的情况。10、调取证据材料清单及江苏司能润滑科技有限公司出具的洛阳路通农业装备有限公司往来明细账、承兑汇票复印件，证实洛阳路通公司支付给江苏司能公司承兑汇票的情况。11、营业执照及企业信用信息公示报告，证实江苏司能润滑科技有限公司系法人独资有限责任公司，由司能石油化工有限公司独资。12、劳动合同书，证实被告人杨现领与司能石油化工有限公司签订劳动合同，期限至2021年6月30日止。13、银行卡明细查询，证实被告人杨现领银行卡账户的交易明细情况。14、案发经过及抓获经过，证实被告人杨现领的归案情况。本院认为，被告人杨现领利用职务之便，挪用本单位资金用于自己赌博和归还赌债，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人杨现领犯挪用资金罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人杨现领主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人杨现领自愿认罪认罚，可以从宽处理。关于指派辩护人提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。公诉机关提出的量刑建议恰当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人杨现领犯挪用资金罪，判处有期徒刑六年六个月。二、责令被告人杨现领退赔被害单位江苏司能润滑科技有限公司人民币551.04万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年1月15日起至2026年7月14日止。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周 兰人民陪审员  史林君人民陪审员  周建敏二〇二〇年九月二十一日书 记 员  谢 萍附：《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。