福建省福州市鼓楼区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）闽0102民初1299号 原告：王明，男，汉族，1963年11月14日出生，住江苏省南京市秦淮区。 委托诉讼代理人：黄海，福建融成律师事务所律师。 委托诉讼代理人：高芳婷，福建融成律师事务所律师。 被告：吴美钦，女，汉族，1957年9月15日出生，住福建省福州市鼓楼区。 委托诉讼代理人：邹知兴，福建亚太天正律师事务所律师。 委托诉讼代理人：裴乐艳，福建亚太天正律师事务所律师。 被告：李碧娟，女，汉族，1992年10月12日出生，住福建省永泰县。 被告：古田县州洋农业科技有限公司,住福建省古田县城东街道廷垱村**。 法定代表人：袁学三，执行董事。 原告王明与被告吴美钦、李碧娟、古田县州洋农业科技有限公司（以下简称古田州洋公司）确认合同无效纠纷一案，本院于2020年1月6日立案受理，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。王明的委托诉讼代理人黄海，吴美钦的委托诉讼代理人裴乐艳，李碧娟到庭参加诉讼。古田州洋公司经本院传票传唤，未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 王明向本院提出诉讼请求：1.确认李碧娟与古田州洋公司之间购买竹荪的合同无效；2.确认李碧娟与吴美钦之间转账500万元的资金转移协议无效；3.李碧娟、吴美钦共同向古田州洋公司返还500万元并赔偿利息损失（利息以中国人民银行同期同类贷款基准利率为标准，自2013年6月29日起计至款项实际还清之日止，暂计至起诉之日的利息金额为2100548元，该金额仅作为计算诉讼费之用）；4.本案所有的诉讼费用、保全费用均由吴美钦、李碧娟、古田州洋公司承担。 事实与理由：2012年12月8日，王明与古田州洋公司签订《借款协议》，约定王明向古田州洋公司提供借款5000万元整，借款仅限用于古田州洋公司的生产经营，借款期限6个月，王明于2012年12月12日以银行转账汇款的方式将借款5000万元交付古田州洋公司，借款期限届满后，古田州洋公司未依约还款，经王明多次催讨未果，王明于2015年6月5日向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，中国国际经济贸易仲裁委员会于2016年8月22日做出（2016）中国贸仲京裁字第1008号《裁决书》,裁决古田州洋公司偿还王明借款本金5000万元并支付逾期违约金等。《裁决书》生效后，王明向宁德市中级人民法院申请执行，宁德市中级人民法院受理后指定古田县人民法院对古田州洋公司进行执行，现古田州洋公司无财产可供执行。经查，古田州洋公司收到王明借款后，为逃避债务、转移资金，将5000万元借款资金相继通过关联公司和人员转出，导致其无能力偿还债务。其中，古田州洋公司于2013年6月28日以购买竹菰的名义向李碧娟转账500万元，但上述货物买卖未实际发生。李碧娟收到款项后，于2013年7月1日将该500万元款项转账给吴美钦，吴美钦系古田州洋公司、福州洲洋农业科技有限公司（以下简称福州洲洋公司）、福州稷佳食品有限公司实际控制人。（2016）中国贸仲京裁字第1008号《裁决书》中，古田州洋公司在该案中答辩确认吴美钦及其配偶李炳伟系古田州洋公司实际出资人，吴美钦与李炳伟在上述公司分别担任法定代表人、监事、董事长、经理等职务。《中华人民共和国合同法》第五十二条有下列情形之一的，合同无效:（一）—方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。《中华人民共和国合同法》第五十八条合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。《中华人民共和国侵权责任法》第八条规定，二人以上共同实施侵权行为，造成他人损害的，应当承担连带责任。基于以上情况，本案各被告滥用公司独立法人地位和有限责任，以非法占有原告借款资金为目的，以虚构事实、隐瞒真相的欺诈手段，将古田州洋公司向王明借来的巨额资金转出给个人。因此，本案吴美钦、李碧娟、古田州洋公司具有以合法形式掩盖非法目的，恶意串通，损害第三人利益的情形，共同侵害了王明的合法权益。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国侵权责任法》等相关法律规定，上述合同应当被认定为无效。李碧娟、吴美钦应向古田州洋公司返还500万元并赔偿资金利息损失。因此，依据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,诉至法院请求判如所请。 吴美钦辩称，一、吴美钦与李碧娟不存在资金转移协议。吴美钦不认识李碧娟，与李碧娟不存在资金转移协议。本案的客观事实是2013年6月吴美钦因资金周转需要向古田州洋公司借款500万元，古田州洋公司委托李碧娟将款项打入吴美钦银行账户，至于古田州洋公司将款项转到李碧娟账户，吴美钦并不知情，吴美钦与李碧娟不存在资金转移协议。二、本案所涉500万元款项吴美钦已在2013年7月4日偿还古田州洋公司，吴美钦与古田州洋公司债权债务已结清。2013年7月1日，吴美钦收到古田州洋公司支付500万元款项，同年7月4日吴美钦即通过银行向古田州洋公司偿还款项500万元，双方之间的债权债务已结清。综上，请求法院依法驳回王明的诉讼请求。 李碧娟辩称，首先其与吴美钦并不认识，直到收到起诉状其才知道在2013年有与吴美钦的转账行为。当时其是把银行卡借给了古田州洋公司的员工，其告诉其是个人之间的转账。其并不知道古田州洋公司的员工是将其的卡用于公司转账并转给吴美钦。其没有见过该笔款项，其也没有到过银行转账签字。 古田州洋公司未作书面答辩。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。王明提交证据：证据Ａ1《借款协议》；证据Ａ2转账凭证；证据Ａ3.《裁决书》；证据Ａ4.调查令（回执）、银行转账流水凭证；证据Ａ5.福州市中级人民法院（2020）闽01民终1379号民事判决书；证据Ａ6.宁德市中级人民法院（2016）闽09执405号民事裁定书；证据Ａ7.（2017）闽0922执51号执行清单；证据Ａ8.吴美钦银行流水。吴美钦提交证据：证据Ｂ1.福建省人民币个人同城跨行转账专用凭证（回单）；证据Ｂ2.兴业银行交易明细；证据Ｂ3.裁定书证据；Ｂ4.吴美钦兴业银行11×××82账户2013年度银行明细。本院认为，古田州洋公司经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，视为放弃抗辩权利。王明、吴美钦提交的证据，均能与原件核对一致或已经对方当事人确认，上述证据内容真实，形式和来源合法、与本案具有关联性，本院依法予以确认。 根据庭审陈述及上述已认定的合法有效的证据，本院对本案事实作出如下认定： 2012年12月8日，王明与古田州洋公司签订《借款协议》。协议约定，王明向古田州洋公司提供借款5000万元，该借款仅限于古田州洋公司经营所需；协议生效后3日内王明给付借款，借款期限6个月，古田州洋公司应在期限到期之日或之前一次性偿还全部借款款项；借款期间无利息，逾期未归还借款的，古田州洋公司应向王明支付违约金。借款协议签订后，王明于2012年12月12日以银行转账汇款的方式将借款5000万元支付给古田州洋公司。2014年3月26日，古田州洋公司向王明返还100万元。 因古田州洋公司未及时偿还借款，2015年6月5日，王明向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。2016年8月22日，中国国际经济贸易仲裁委员会作出〔2016〕中国贸仲京裁字第1008号《裁决书》，裁决如下：一、古田州洋公司偿还王明借款本金5000万元；二、古田州洋公司向王明支付逾期还款违约金（减除人民币100万元，按照中国人民银行同期贷款基准利率，自2013年6月13日起计算至实际付清全部借款本金之日止）；三、古田州洋公司向王明支付30万元，以补偿王明发生的律师费；四、本案仲裁费571881元，全部由古田州洋公司承担；该费用已经与王明全额缴纳的仲裁预付金全部冲抵，古田州洋公司应向王明支付571881元以补偿王明为其垫付的仲裁费。上述裁决为终局裁决，自作出之日起生效。 2016年9月12日，王明向福建省宁德市中级人民法院申请执行已生效的〔2016〕中国贸仲京裁字第1008号裁决。2016年12月26日，福建省宁德市中级人民法院出具（2016）闽09执405号民事裁定书，裁定：中国国际经济贸易仲裁委员会作出的（2016）是中国贸仲京裁字第1008号裁决书由古田县人民法院执行。2017年10月24日，福建省古田县人民法院作出（2017）闽0922执51号之四执行裁定书，该裁定查明因古田州洋公司使用的土地属于古田县城东街道廷墩村所有，其与古田县城东街道廷墩村村委会存在租赁关系，故古田州洋公司在该土地上建造的厂房及附属设备不适宜进行拍卖，经法院向王明释明被执行人的财产情况，王明亦同意对古田州洋公司的厂房及附属设备进行管理，故裁定：将被执行人古田州洋公司位于古田县的厂房及附属设备，交由王明进行管理，所得收益用于清偿债务。至2020年4月20日，王明与古田州洋公司借款合同纠纷一案，共执行到728538.7元。 另查，2013年6月27日，福州洲洋公司向古田州洋公司转账支付500万元。 2013年6月28日，古田州洋公司向李碧娟转账支付500万元，结算业务申请书上附加信息及用途：购货款（竹荪）。2013年7月1日，李碧娟向吴美钦转账支付500万元。 2013年7月4日，吴美钦向古田州洋公司转账支付500万元，附加信息及用途：借款。 又查，吴美钦、李炳伟系夫妻关系，吴美钦、李炳伟系古田州洋公司的实际控制人。 综上所述，本院认为，本案争议的焦点为，一、古田州洋公司、李碧娟、吴美钦之间是否以虚假的意思表示实施的民事法律行为；李碧娟与古田州洋公司之间购买竹荪的合同是否无效；李碧娟与吴美钦之间转账500万元的资金转移协议是否无效。 本院认为，王明在本案诉讼中，虽然提交证据证明古田州洋公司于2013年6月28日向李碧娟转账支付500万元；李碧娟于2013年7月1日向吴美钦转账支付500万元。但吴美钦提交证据证明吴美钦于2013年7月4日向古田州洋公司转账支付500万元，并认为该500万元为吴美钦向古田州洋公司偿还款项。本院认为，古田州洋公司向李碧娟转账支付500万元的结算业务申请书上虽然附加信息及用途为购货款（竹荪），但并无充分的证据证明古田州洋公司与李碧娟、吴美钦之间存在购买竹荪的意思表示或双方之间签订过购买竹荪的买卖合同。且吴美钦在收到款项后三天后即将款项汇回古田州洋公司。从现有证据尚不足以认定古田州洋公司与李碧娟、吴美钦之间对案涉款项以虚假的意思表示实施的民事法律行为，故王明诉请确认李碧娟与古田州洋公司之间购买竹荪的合同无效，本院不予支持；王明诉请确认李碧娟与吴美钦之间转账500万元的资金转移协议无效，本院亦不予支持。 二、李碧娟、吴美钦是否应共同向古田州洋公司返还500万元并赔偿利息损失。 本院认为，吴美钦提交的证据，证明其已将案涉500万元款项返还古田州洋公司，现尚无充分的证据证明李碧娟、吴美钦的行为使得古田州洋公司责任财产减损，造成不能清偿古田州洋公司对王明的负债且客观上损害了王明的利益。故王明诉请要求李碧娟、吴美钦向古田州洋公司返还500万元并赔偿利息损失，本院不予支持。 古田州洋公司经本院传票传唤，未到庭参加诉讼，本院依法缺席开庭审理及判决。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下： 驳回王明的诉讼请求。 案件受理费61503元，由王明负担。财产保全费5000元，由王明负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于福建省福州市中级人民法院。 审 判 长  赵毳 人民陪审员  高蓉 人民陪审员  陈浩 二〇二〇年九月二日 书 记 员  叶炜 附本案相关法律条文 《中华人民共和国民法总则》 第一百四十六条行为人与相对人以虚假的意思表示实施的民事法律行为无效。 以虚假的意思表示隐藏的民事法律行为的效力，依照有关法律规定处理。 《中华人民共和国民事诉讼法》 第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。 第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。