黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0111刑初122号公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。被告人陈晓良，男，1986年2月10日出生于黑龙江省齐齐哈尔市，汉族，初中文化，无业，户籍地黑龙江省齐齐哈尔市龙江县，现住齐齐哈尔市龙江县。2005年5月20日，因犯抢劫罪被判处有期徒刑三年，并处罚金2000元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月18日在龙江县看守所羁押，12月20日被呼兰分局解回，同日被刑事拘留，同年12月28日被逮捕。现羁押于黑龙江省哈尔滨市呼兰区看守所。指定辩护人张景超，黑龙江斌华律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检一部刑诉（2020）91号起诉书指控被告人陈晓良犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉，本院于2020年7月21日立案，依法组成合议庭，于2020年9月25日公开开庭审理了本案，黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员赵国华出庭支持公诉，被告人陈晓良及其指定辩护人张景超到庭参加诉讼，现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控：2015年12月，被告人陈晓良结识同样从事中介业务的崔某并互加微信，陈晓良谎称能办理驾驶证被吊销后恢复等业务，并在微信朋友圈中发布消息，崔某看见该消息后在微信朋友圈进行转发，被害人郑某获知该消息后找到崔某要求为其朋友谢某、范某、李某、魏某办理驾驶证恢复业务，双方约定每个驾驶证收取14500元人民币，余款在下证之后补齐，郑某提供了谢某等人的身份证、驾驶证信息并先后两次给崔某转款共计33500元，崔某从中留取4000元中介费后，分两次转款给被告人陈晓良29500元人民币，为骗取郑某的信任，伪造了“黑龙江省哈尔滨市公安局交通警察支队考验科通知书”，并与郑某签订委托代办驾驶证协议书。在被害人催促下，陈晓良在网上购买四本假的驾驶证于2016年2月通过快递方式邮寄给崔某。郑某发现证件系伪造于2016年5月18日向公安机关报案。2016年初被告人陈晓良给郑某办理驾驶证恢复业务期间，乔某、王某2、武某、曲某2找到崔某办理驾驶证恢复、增型等业务，上述四人通过崔某给陈晓良37500元人民币，陈晓良通过网络购买四本假的驾驶证通过快递方式邮寄给崔某。发现被骗后崔某给陈晓良打电话要求退款，陈晓良向其哥哥陈某1借款30000元人民币退还给崔某。经侦查，被告人陈晓良于2019年12月18日被公安机关抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为，被告人陈晓良以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈晓良在审查起诉阶段自愿认罪认罚并已返还部分赃款，建议判处被告人陈晓良有期徒刑3-4年，并处罚金。若能全部返还赃款，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈晓良对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，其表示认罪悔罪，请求法院对其从轻处罚。被告人陈晓良的辩护人提出如下辩护意见：陈晓良系坦白，当庭自愿认罪悔罪，其在审查起诉阶段自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚经审理查明，2015年12月，被告人陈晓良结识同样从事中介业务的崔某并互加微信，陈晓良谎称能办理驾驶证被吊销后恢复等业务，并在微信朋友圈中发布消息，崔某看见该消息后在微信朋友圈进行转发，被害人郑某获知该消息后找到崔某要求为其朋友谢某、范某、李某、魏某办理驾驶证恢复业务，双方约定每个驾驶证收取14500元人民币，余款在下证之后补齐，郑某提供了谢某等人的身份证、驾驶证信息并先后两次给崔某转款共计33500元，崔某从中留取4000元中介费后，分两次转款给被告人陈晓良29500元人民币，为骗取郑某的信任，伪造了“黑龙江省哈尔滨市公安局交通警察支队考验科通知书”，并与郑某签订委托代办驾驶证协议书。在被害人催促下，陈晓良在网上购买四本假的驾驶证于2016年2月通过快递方式邮寄给崔某。郑某发现证件系伪造于2016年5月18日向公安机关报案。2016年初被告人陈晓良给郑某办理驾驶证恢复业务期间，乔某、王某2、武某、曲某2找到崔某办理驾驶证恢复、增型等业务，上述四人通过崔某给陈晓良37500元人民币，陈晓良通过网络购买四本假的驾驶证通过快递方式邮寄给崔某。发现被骗后崔某给陈晓良打电话要求退款，陈晓良向其哥哥陈某1借款30000元人民币退还给崔某，崔某退还给曲某26500元、王某213000元、乔某8000元。综上，被告人陈晓良诈骗郑某29500元，诈骗崔某37500元，共计诈骗数额为67000元。经侦查，被告人陈晓良于2019年12月18日被公安机关抓获。上述事实，有经过庭审质证确认的下列证据予以证实：1.案件来源、到案经过：2016年5月17日上午10时许，孟家乡村民郑某来所报案称，在巴彦县崔某处办理酒驾注销的时候，被其骗取人民币30500元人民币。2019年12月18日16时许，龙江县公安局刑事侦查大队工作人员刘某、张某在龙江县龙江镇阳光国际小区时光海鲜自助烧烤店内，将涉嫌诈骗的网上逃犯陈晓良（身份证号码：）抓获，带到龙江县公安局学府派出所进行讯问。2.户籍证明、现实表现：被告人陈晓良个人身份信息，其因抢劫罪于2005年5月20日被龙江县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。3.羁押证明：龙江县看守所2019年内12月20日出具，陈晓良于2019年12月18日在龙江县看守所羁押，2019年12月20日由哈尔滨市公安局呼兰分局解回。4.情况说明：哈尔滨市公安交通管理局车辆管理所于2016年5月30日出具情况说明一份，内容载明，我所经过公安交通管理综合平台核查，核查结果如下：魏某驾驶证档案编号的驾驶证信息是孙某（身份证：），非魏某本人；解某1驾驶罪档案编号的驾驶证信息是李平（身份证：）；非解某1本人；范某和李国没有查询到相关驾驶证信息，特此证明。5.黑龙江省哈尔滨市公安局交通警察支队车辆管理所业务查询单，关于孙某、李平登记信息情况。6.银行交易明细：证实郑某将钱款转账给崔某的事实。7.刑事判决书：被告人陈晓良因犯抢劫罪于2005年5月20日被龙江县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币2000元。8.委托代办驾驶证协议书：郑某委托陈某2办理驾驶证8本，共计人民币40000元。9.顺丰速运快递单：证实寄件人郑某、陈某2将物品通过快递方式邮寄给收件人崔某；寄件人崔某将物品通过快递方式邮寄给收件人陈某2。10.扣押财物登记表：公安机关于2016年5月17日，扣押物品持有人郑某驾驶证4本。11.扣押驾驶证照片复印件。12.黑龙江省哈尔滨市公安局交通警察支队考验科特此通知单一份。13.被害人郑某的陈述：2015年12月份，我在微信群里看见崔某发布的办理酒驾注销业务，我与崔某加完好友，崔某说每个驾驶证需要14500元，我俩谈好价钱后约定办理4本驾驶证，我先后两次在呼兰区中国建设银行通过ATM机给崔某汇款30500元，剩下的钱发证后我给他补齐。2016年2月份崔某通过快递将4本驾驶证给我邮寄过来，我当时在网上没有查到档案，我就和崔某联系，他说正在办理恢复档案，2016年5月7日左右，我和我朋友到崔某家里询问驾驶证的事情，崔某说档案整不了，我让崔某把钱退回来，崔某说钱给上面的人了，我意识到自己被骗，就到公安机关报案了。办证的钱都是我自己出的，一共30500元。2016年春节前，崔某给我汇款3000元。我给解某1的款5000元返给他了。14.被害人乔某的陈述：2015年春节前后，我听说崔某能办理驾驶，我找到他后，我俩约定11000元钱，我将身份证复印件和照片提供给他，当时他说两三个月下证，期间我和他去哈尔滨市瓦盆窑几次，最后一次将驾驶证拿回来的，我给崔某11000元钱，两三天后他将驾驶证正本拿走说连同副本一起给我，我感觉不对劲就上网查询没有查询到我的驾驶证信息，我就知道驾驶证是假的，我给崔某打电话要钱，他一直推脱我，后来他开来一辆QQ车说顶账4500至5000元钱，之后我多次向他要钱，他一直没有理我，我也没再找他。15.被害人解某1的陈述：我是孟家线路公交车司机，我是三四年前认识的郑某，当时郑某是做驾驶证业务的，他说能办合法的恢复我驾驶资格，我俩约定办成后支付给他11000元钱，我将我的身份证复印件提供给他，我先期支付给他5000元预付款，过了一个多月我也没有拿到驾驶证，后来我管郑某要，郑某就将5000元预付款返还给我。我也没有受到损失。16.证人崔某的证言：我没有能力办理驾驶证业务，郑某找我办理驾驶证的一年前左右，我通过微信认识陈晓良，当时陈晓良是宏腾二手车的业务员，我通过陈晓良办理过驾驶证扣分和车辆扣分的业务，每次我从中挣30至50元不等，期间陈晓良说也能办理驾驶证吊销恢复不降型等业务，我通过微信朋友圈发布办理驾驶证、恢复驾驶证不扣分不降型的信息，郑某通过微信加我好友并和我通电话，我俩约定办理四本驾驶证不降型不扣分业务，办理时间为一个月内，第一本驾驶证我收取13500元，剩余3本驾驶证约定每个14000元，我将中国建设银行卡号提供给郑某，他给我卡里共计存了33500元。我将郑某委托我办理的四本驾驶证都给陈晓良了，我通过银行转账给陈晓良29500元，我从中挣4000元，郑某在春节前追问驾驶证是否办理下来，因为没办下来郑某要求退钱，我给郑某汇款3000元，并告诉他等上班后看是否办成然后再算账。我给郑某邮寄的四本驾驶证是陈晓良邮寄给我的。我发现办理驾驶证被骗后，我联系陈晓良，他让我联系陈某1，我和陈某1约定在哈尔滨市南岗区一个派出所门口见面，见面后陈某1通过银行转账给我返还30000元。因为乔某、王某2、武某、曲某2都是通过我找的陈晓良办理驾驶证业务，我将陈某1退给我的钱，退给曲某26500元、王某213000元、乔某8000元，因为没有钱就没给武某。我收曲某26500元，王某213000元，乔某8000元（开始陈述5000元），武某10000元。17.证人陈某1的证言：陈晓良是我弟弟，2015年11月中旬，陈晓良说欠别人钱，因为他总管我借钱，我说借钱行，但是钱需要我亲自送去，然后我和陈晓良开车来到哈尔滨市工业大学附近一个派出所，找到借陈晓良钱的人，在车里我将三万元钱给对方。陈晓良说这笔钱是给别人办理驾驶证的钱。陈晨是我叔叔陈忠家的孩子，陈晓良他的朋友都管他叫陈某2。宏腾二手车销售有限公司是2013年前后成立的，主营二手车销售、办理驾驶证业务，我不在公司的时候，业务都由陈晓良负责。陈晓良办理驾驶证的事情我事先不知道，是后期他找我借钱我才知道。18.被告人陈晓良的供述：2015年年末我在哈尔滨市南岗区开中介时认识的崔某，我在微信朋友圈发布办理驾驶证注销后恢复的信息，没过几天崔某找我办理四本驾驶证注销恢复业务，当时分别收费6000元、5500元、9000元、4500元，一共大约25000元，具体多少钱记不清了，他将四个人驾驶证信息通过微信给我传过来两个人的，剩下的两个人信息都是给我送到中介，我答应他二个月至半年内办完，之后我在微信联系到办理假驾驶证的，我把四个人的信息发给办理假证的，一共花了8000元，过了不到一个月四本假驾驶证通过快递给我邮寄回来，我将驾驶证邮寄给崔某，并告诉他网上过一阵才能查到。我通过办理驾驶证业务一共收取崔某60000元钱，我给他返还30000元，崔某一共找我办理两次驾驶证业务，每次都是四本驾驶证。郑某委托崔某找我办理的驾驶证我一共收取29500元，另外四本记不清收多少钱。我给王某2、武某、曲某2等人办理的假驾驶证也是在网上，驾驶证整哪去记不清了。我骗的钱有8000元做假的驾驶证了，其余的钱都生活开销花了。陈晨没有参与我诈骗一事，他根本不知情，我骗崔某说陈晨是宏腾二手车的老板，实际老板是我哥哥陈某1，陈某1事先不知情我办理驾驶证的事情。我记不清黑龙江省哈尔滨市公安局交通警察支队考验科通知是哪里来的了。19.现场勘查笔录及照片：证实案发现场情况。20.工作说明：（1）呼兰公安分局刑侦大队于2020年4月20日出具工作说明一份，内容载明，被害人王某1在湖北省武汉市服兵役，近半年不能回延寿，不能配合公安机关制作询问笔录；被害人武某现在外地打工，近期不能回延寿县，不能配合公安机关制作笔录，该人称自己被骗10000元，当时已起诉到延寿法院，我局已将判决书调回；被害人曲某1在延寿县种地，多次电话联系该人，该人称其没有时间，也不告诉具体居住地，不配合我局工作。由于疫情期间，我局暂时不能到外地调查取证，待疫情结束后，我局到被害人居住地调查取证。（2）呼兰公安分局刑侦大队于2020年6月17日出具工作说明一份，内容载明，王某2据称现在湖北省武汉市服兵役，因工作需要再内蒙古执行特殊任务，在疫情期间部队禁止士兵和外界有任何接触和直接联系；武某现在河北打工，要求见面配合调查，此人拒不配合；曲某2此人电话不接，微信不回，和当地公安机关联系，也无法联系此人。21.民事调解书：黑龙江省延寿县人民法院于2017年2月15日作出（2017）黑0129民初297号民事调解书，被告崔某于2017年10月日前给付原告武某欠款5000元，于2018年5月1日前给付原告武某5000元，如逾期未能给付，则原告武某可申请执行剩余全部款项。本院认为，被告人陈晓良以非法占有为目的，骗取他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，应当以诈骗罪追究其刑事责任。陈晓良到案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，可对其从轻处罚；其在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署具结书，可对其从轻处罚；案发后，陈晓良的家属已返还部分被害人的损失，可酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当,本院予以支持。辩护人的辩护意见合法，有理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人陈晓良犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月18日起至2022年12月17日止，罚金于判决生效后三十日内缴纳）。责令被告人陈晓良于本判决生效后三十日内退赔崔宇航人民币7500元，退赔郑新人民币29500元。如不服本判决，可于接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判长  石伟华审判员  王凤华审判员  曲 斓二〇二〇年九月二十八日书记员  白宇哲