萍乡市湘东区人民法院 执 行 裁 定 书 （2020）赣0313执314号之三 被执行人：郜书言，男，1987年3月10日出生，汉族，户籍所在地河南省安阳市滑县新区，现住山西省太原市迎泽区。 被执行人：岳朋岗，男，1985年6月12日出生，汉族，住河南省安阳市滑县新区。 被执行人：陈肖龙，男，1989年8月10日出生，汉族，住河南省安阳市滑县新区。 被执行人：李艳兵，男，1975年1月1日出生，汉族，住河北省邯郸市魏县。 被执行人：朱俊梁，男，1992年8月25日出生，汉族，住河南省安阳市滑县新区。 被执行人：郜留印，男，1958年7月3日出生，汉族，住河南省安阳市滑县。 被执行人：张建光，男，1987年8月22日出生，汉族，住河南省安阳市滑县。 被执行人：吕传胜，男，1993年6月25日出生，汉族，住河南省安阳市滑县。 被执行人：陈文胜，男，1967年12月9日出生，汉族，住河南省安阳市滑县新区。 被执行人：韩威，男，1975年4月16日出生，汉族，住河南省安阳市滑县新区。 关于被执行人郜书言、岳朋岗、陈肖龙、李艳兵、朱俊梁、郜留印、张建光、吕传胜、陈文胜、韩威等人罚金、追缴违法所得、退赔一案，本院于2019年12月23日作出的（2019）赣0313刑初135号刑事判决书及江西省萍乡市中级人民法院于2020年4月27日作出的（2020）赣03刑终20号刑事裁定书已经发生法律效力，本院于2020年5月21日立案强制执行，并于2020年5月21日向郜书言、岳朋岗、陈肖龙、李艳兵、朱俊梁、郜留印、张建光、吕传胜、陈文胜、韩威发出执行通知书，被执行人郜书言、岳朋岗、陈肖龙、李艳兵、朱俊梁、郜留印、张建光、吕传胜、陈文胜、韩威未履行生效法律文书确定的交纳罚金、追缴违法所得、退赔等合计269714.01元的义务﹝其中1.郜书言罚金30000元、岳朋岗罚金30000元、陈肖龙罚金30000元、李艳兵罚金30000元、朱俊梁罚金20000元、郜留印罚金20000元、张建光罚金20000元、吕传胜罚金10000元、陈文胜罚金15000元、韩威罚金15000元；2.追缴共同犯罪的违法所得30520元，追缴郜书言违法所得69.84元（银行账号62×××81、62×××79）、追缴陈肖龙违法所得4.17元（银行账号62×××44）；3.郜书言、岳朋岗、陈肖龙、李艳兵、朱俊梁、张建光、吕传胜、郜留印共同退赔3700元（其中罗小才300元、王开全2400元、李树坤1000元），郜书言、岳朋岗、陈肖龙、李艳兵、朱俊梁、张建光、郜留印、陈文胜、韩威共同退赔15420元（其中陈顺才2000元、杨明刚20元、朱十贵84**元、吴炳忠5000元）﹞。 在本案执行过程中，本院向被执行人郜书言、岳朋岗、陈肖龙、李艳兵、朱俊梁、郜留印、张建光、吕传胜、陈文胜、韩威发出责令报告财产令，通过网络执行查控系统及到萍乡市不动产登记中心、湘东区不动产登记中心、萍乡市市场监督管理局、萍乡市湘东区市场监督管理局、萍乡市住房公积金管理中心驻湘东区办事处查询，并到河南省安阳市滑县住房公积金中心、滑县不动产登记中心、滑县市场监督管理局、山西省太原市住房公积金管理中心、太原市不动产登记中心、太原市行政审批服务管理局、河北省邯郸市住房公积金管理中心魏县管理部、魏县不动产登记中心、魏县行政审批局查询，后赴河南省安阳市滑县锦和街道北暴庄村民委员会、孙王庄村民委员会、朱堤村民委员会、韩庄村民委员会、九街村民委员会、大滹沱村民委员会、滑县城关镇大吕庄村民委员会、滑县道口镇街道红旗路社区居务管理委员会、河北省邯郸市魏县东代固镇邵村村民委员会进行现场调查等方式，查明被执行人财产信息如下： 一、通过网络查控系统发现银行存款如下： （1）韩威在农行滑县城关支行开设62×××账户有余额513.03元； （2）韩威在中信银行安阳滑县支行开设62×××账户余额418.43元； （3）李艳兵财付通账户085×××余额164.78元； （4）岳朋岗在建行滑县新区支行开设账户62×××账户余额205.79元； （5）张建光在邮政银行滑县支行开设62×××账户余额200.1元； （6）张建光在邮政银行滑县城关镇营业所开设60×××账户86元； （7）朱俊梁在邮政银行滑县支行开设62×××账户余额200.1元； （8）朱俊梁在邮政银行凤凰县阿拉镇营业所开设62×××账户余额84.92元； （9）郜书言在邮政银行滑县支行开设62×××账户余额300.3元； （10）岳朋岗在中国银行菏泽长江路支行开设22×××账户余额5121.21元； （11）郜留印在中国银行滑县支行开设25×××账户余额474.98元； （12）郜书言在农行太原市金穗支行开设62×××账户余额49.01元； （13）陈肖龙在建行民权东区支行开设62×××账户余额4.17元； （14）张建光开设财付通账户08×××余额1.8元； 上述账户余额共计7824.62元，本院均予以冻结并扣划，用以支付各被执行人的罚金、追缴违法所得和退赔； （15）经本院通过网络查控系统未查控到被执行人郜书言名下62×××81账户。 二、通过传统查控发现车辆情况如下： （1）被执行人陈肖龙名下豫Ｅ×××××号大众牌小车，本院予以查封，期限为两年（自2020年7月3日起至2022年7月2日止）； （2）被执行人岳朋岗名下豫Ａ×××××号福特牌小车，本院予以查封，期限为两年（自2020年8月19日起至2022年8月18日止）； （3）被执行人岳朋岗名下豫Ｅ×××××号北京现代牌小车，本院予以查封，期限为两年（自2020年7月3日起至2022年7月2日止）； （4）被执行人郜书言名下晋Ａ×××××号江淮牌小车（已被其他法院查封），本院予以轮候查封，期限为两年（自2020年7月9日起至2022年7月8日止）； （5）被执行人韩威名下豫Ｅ×××××号大众牌小车，本院予以查封，期限为两年（自2020年7月14日起至2022年7月15日止）； 上述车辆均未实际扣押，暂不宜处置； 三、通过传统查控发现股权情况如下： 被执行人郜书言持有山西欣茂汇商贸有限公司95%股权（认缴额302.1万元）、山西义乾食品有限公司30%股权（认缴额150万元），本院均予以冻结，期限为三年（自2020年7月15日起至2023年7月14日止），后本院到山西太原两家公司所在地进行调查，发现山西欣茂汇商贸有限公司系一家宾馆，且是租赁山西省太原市第二出租汽车公司的场地，并已处于歇业状态。而山西义乾食品有限公司与山西欣茂汇商贸有限公司系同一注册地，实际经营场所不明。故其股权暂不宜处置； 四、通过传统查控发现不动产情况如下： （1）被执行人岳朋岗有坐落于河南省安阳市滑县建业壹号城邦9号楼1单元2401号预告登记的房屋一套（权证号为20×××，且有抵押），本院予以查封，期限为三年（自2020年6月12日起至2023年6月11日止）； （2）郜留印有坐落于河南省安阳市滑县，本院予以查封，期限为三年（自2020年6月12日起至2023年6月11日止）； 上述两套房产，因岳朋岗、郜留印家属后期已代为交纳各自罚金、部分需追缴的违法所得及退赔款，仅剩余需追缴的共同犯罪违法所得3866.56元未付，与房屋价值相差太大，故不宜处置； 五、因被执行人郜书言、岳朋岗、陈肖龙、李艳兵、朱俊梁、郜留印、张建光、吕传胜均在监狱服刑当中，陈文胜、韩威已刑满释放。为进一步了解被执行人的财产线索，本院分别于2020年7月23日、9月1日对被执行人郜书言、岳朋岗、陈肖龙、李艳兵赴江西赣西监狱进行提审，同时分别于7月13日、9月2日赴河南省安阳市滑县、河北省邯郸市魏县与各被执行人的近亲属进行了告知和询问，后被执行人郜书言亲属代为上缴5500元、岳朋岗家属代为上缴34695元、陈肖龙家属代为上缴5000元、朱俊梁家属代为上缴24495元、郜留印家属代为上缴24695元、张建光家属代为上缴5000元、吕传胜家属代为上缴11000元、韩威家属代为上缴19232元。本院将上述款项均用于交纳被执行人各自罚金、追缴违法所得及退赔。 六、公安机关已收到的赃款4800元直接退赔吴炳忠。 七、后续未再查控到十名被执行人名下可供执行的财产。 2020年7月6日本院依法对被执行人郜书言、岳朋岗、陈肖龙、李艳兵、朱俊梁、郜留印、张建光、吕传胜、陈文胜、韩威采取限制高消费措施。2020年9月15日本院依法将被执行人郜书言、陈肖龙、李艳兵、张建光、陈文胜纳入失信人名单。本案执行标的罚金、追缴违法所得、退赔等合计269714.01元，截至2020年9月20日共计执行到位142241.62元﹝其中郜书言罚金805元、岳朋岗罚金30000元、陈肖龙罚金305元、朱俊梁罚金20000元、郜留印罚金20000元、张建光罚金305元、吕传胜罚金10000元、韩威罚金15000元；追缴共同犯罪违法所得26706.62元（包含郜书言银行账号62×××79余额49.01元、陈肖龙银行账号62×××44余额4.17元）；郜书言、岳朋岗、陈肖龙、朱俊梁、张建光、吕传胜、郜留印共同退赔3700元；郜书言、岳朋岗、陈肖龙、朱俊梁、张建光、郜留印、韩威共同退赔15420元。﹞，尚余127472.39元（其中郜书言罚金29195元、陈肖龙罚金29695元、李艳兵罚金30000元、张建光罚金19695元、陈文胜罚金15000元及共同犯罪违法所得3866.56元、郜书言银行账户62×××81余额20.83元）未执行到位。经穷尽调查措施，因未再发现被执行人其他可供执行财产，2020年9月20日本院向本院刑事审判庭告知案件执行情况、采取的财产调查措施、被执行人的财产情况、终结本次执行程序的依据及法律后果，听取其对终结本次执行程序的意见,并向该庭发出案件执行情况反馈函。现依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十七条、《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条规定，裁定如下： 终结本次执行程序。 申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以向本院再次申请执行。再次申请执行不受申请执行时效期间的限制。 本裁定送达后立即生效。 审 判 长 林建华 审 判 员 江雪珍 审 判 员 张海艳 二〇二〇年九月二十五日 代书记员 付 利