江苏省连云港市海州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0706刑初543号公诉机关江苏省连云港市海州区人民检察院。被告人颜某（曾用名颜某彤），女，1981年12月22日出生，汉族，大专文化，无业，住连云港市海州区。被告人颜某曾因犯诈骗罪，于2018年12月10日被本院判处有期徒刑三年，缓刑四年。被告人颜某因涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日被刑事拘留，同年6月8日被逮捕，现羁押于连云港市看守所。辩护人颜俭、刘艳秋，江苏云港律师事务所律师。江苏省连云港市海州区人民检察院以海检一部刑诉[2020]412号起诉书指控被告人颜某犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月25日公开开庭审理了本案。连云港市海州区人民检察院指派检察员李冠美依法出庭支持公诉，被告人颜某及其辩护人颜俭、刘艳秋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。江苏省连云港市海州区人民检察院向本院指控：2013年年底至2019年12月期间，被告人颜某谎称可以帮助张某担任连云港市东方医院“无水头孢”、赣榆县人民医院“蒲地蓝”药品代理等，需要缴纳代理费、保证金等费用；虚构并自己冒充连云港市司法局的同学“小明”以帮助处理药品代理纠纷需送礼、缴纳各种手续费、“小明”包丢失、“小明”母亲抢救需要钱等虚假事实，骗取被害人张某共计人民币717284元。为证实其指控的犯罪，公诉机关向法庭提交了户籍信息、发破案经过等相关书证；被害人张某的陈述；被告人颜某的供述和辩解等证据。公诉机关认为被告人颜某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人颜某在缓刑考验期内犯新罪，且在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人颜某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人颜某自愿认罪认罚，可以从轻处罚。建议对被告人颜某判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币25万元。被告人颜某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均未提出异议，并在审查起诉阶段已签署书面认罪认罚具结书。被告人颜某的辩护人提出以下意见：因颜某2020年4月27日向张某出具欠款21.5万元的欠条一份，故该21.5万元应该从被告人颜某的犯罪数额中予以扣减。且颜某具有坦白情节。请求法庭对被告人颜某从轻处罚。经审理查明：2013年年底至2019年12月期间，被告人颜某谎称可以帮助张某担任连云港市东方医院“无水头孢”、赣榆县人民医院“蒲地蓝”药品代理等，需要缴纳代理费、保证金等费用；虚构并自己冒充连云港市司法局的同学“小明”以帮助处理药品代理纠纷需送礼、缴纳各种手续费、“小明”包丢失、“小明”母亲抢救需要钱等虚假事实，骗取被害人张某共计人民币717284元。具体分述如下：1.2013年年底至2019年12月期间，被告人颜某谎称帮助张某担任连云港市东方医院“无水头孢”、赣榆县人民医院“蒲地蓝”药品代理需要交纳代理费、保证金等费用以及捏造并冒充连云港市司法局员工“小明”（谎称为颜某同学，微信昵称“真诚”），以“小明”帮助处理药品代理纠纷需要缴纳保证金、手续费、赠送礼品等名义骗取被害人张某共计人民币423284元。2.2016年春节前至2019年11月期间，被告人颜某虚构帮助张易低价购买连云港市海州区温哥华国际花园房产以及预定车位、转让房产需要交纳定金、手续费、送礼等事实，骗取被害人张某共计人民币180000元。3.2019年4月16日至2019年12月19日期间，被告人颜某捏造并冒充连云港市司法局员工“小明”（微信名为“真诚”），虚构“小明”包丢失、“小明”母亲抢救需要钱等事实，骗取被害人张某共计人民币114000元。上述事实，被告人颜某无异议，且有经法庭举证、质证的户籍信息、发破案经过、到案经过、被害人张某银行转账流水、微信及支付宝转账记录、微信聊天记录；刑事判决书、颜某银行卡流水、扣押、登记保存清单等书证；被害人张某陈述；被告人颜某的供述和辩解；搜查、提取笔录等证据证实，足以认定。关于辩护人提出的辩护意见，经查，该欠条系案发后颜某后补的欠条不能证明颜某在犯罪当时无非法占有的目的，故该21.5万元不应从犯罪数额中扣除，对辩护人的该辩护意见不予采纳。关于辩护人提出的被告人系坦白的意见与案件事实相符，本院予以采纳。本院认为，被告人颜某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当追究其刑事责任。公诉机关指控被告人颜某犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，本院依法予以支持。被告人颜某在缓刑考验期内犯新罪，且在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人颜某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人颜某自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人颜某犯罪所得财物，应退赔给被害人。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十四条，第七十七条第一款，第六十九条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、撤销本院作出的（2018）苏0706刑初862号刑事判决中对颜某判处有期徒刑三年，缓刑四年的缓刑部分。二、被告人颜某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。与原犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。实行数罪并罚，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，即自2020年5月9日至2031年5月6日止。罚金已预缴三万元，余款二十二万元于本判决生效后十日内一次性向本院缴纳。）三、责令被告人颜某退赔被害人张易人民币717284元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  季 锐人民陪审员  朱国跃人民陪审员  马志刚二〇二〇年九月二十八日法官 助理  胡文娟书 记 员  胡维娜法律条文附录第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门有关缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。