浙江省绍兴市柯桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0603刑初734号 公诉机关绍兴市柯桥区人民检察院。 被告人杨阳，男，1996年7月24日出生于贵州省安顺市，汉族，高中文化，务工，住安顺市平坝区，曾因犯强迫卖淫罪于2016年8月27日被贵州省安顺市西秀区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二千元。因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月14日被逮捕。现羁押于绍兴市柯桥区看守所。 辩护人竺旦颖，浙江乾盛律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 被告人刘宗烨，男，1992年10月15日出生于贵州省安顺市，汉族，初中文化，务工，住安顺市平坝区，因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪于2020年4月29日被取保候审，经本院决定于同年9月22日被继续取保候审于住所地。 辩护人张亚江，浙江鉴湖律师事务所律师，绍兴市柯桥区法律援助中心指派。 绍兴市柯桥区人民检察院以绍柯检一刑诉〔2020〕1732号起诉书指控被告人杨阳、刘宗烨犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。绍兴市柯桥区人民检察院指派检察员赵哲平出庭支持公诉，被告人杨阳通过远程视频方式参加诉讼，被告人刘宗烨及辩护人竺旦颖、张亚江到庭参加诉讼。现已审理终结。 绍兴市柯桥区人民检察院指控，2020年3月下旬，被告人杨阳经朋友介绍，在明知他人收买其银行卡可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍将自己办理的中国农业银行卡（卡号为6228××××2779）开通Ｋ盾并绑定手机号码，后以一整套600元的价格提供给他人使用，并介绍被告人刘宗烨提供银行卡等物给他人使用，从中获取100元介绍费。2020年3月下旬，被告人刘宗烨经被告人杨阳介绍，在明知他人收买其银行卡可能用于网络违法犯罪活动的情况下，仍办理中国农业银行卡（卡号为6213××××2373），开通Ｋ令并绑定手机号码，于4月13日以一整套500元的价格提供给他人使用。经查，被告人杨阳银行卡中的238960元流水系被害人被骗流水，被告人刘宗烨银行卡中的441500元流水系被害人被骗流水。具体如下： 1.2020年3月25日，胡某被人通过冒充社保局、公检法等工作人员，以称其涉嫌犯罪的方式从其处骗走35万元。其中的5万元转入卿明冬中国工商银行账户（账号为6212××××3071）后转入大连华廷电子科技有限公司账户（账号为2125××××2011），再转入被告人杨阳名下的中国农业银行账户；其中的29990元转入谭晶银行账户（账号为6222××××3217）后转入大连华廷电子科技有限公司的账户，再转入被告人杨阳名下的上述中国农业银行账户。 2.2020年3月25日，高某被人通过上述方式骗走1507123元。其中的99980元转入佃标武中国建设银行账户（账号为6217××××6403）后转入淄博长天商贸有限公司账户（账号为2351××××7890），再转入被告人杨阳名下的上述中国农业银行账户。 3.2020年3月20日至3月25日，赵秋涵被人通过上述方式骗走470185元，其中的49990元转入周超玉中国农业银行账户（账号为6228××××3079）后转入大连华廷电子科技有限公司的账户，再转入被告人杨阳名下的上述中国农业银行账户。 4.2020年3月25日，涂某被人通过上述方式骗去4.80万余元。其中的9000元转入大连华廷电子科技有限公司账户后，转入被告人杨阳名下的上述中国农业银行账户。 5.2020年4月13日，疏三毛被人通过上述方式骗走142010元，上述被骗钱款转入邯郸市凌彩电力科技有限公司对公账户后（账号为5010××××2913），其中的51400元转入被告人刘宗烨名下的上述中国农业银行账户。 6.2020年4月13日，疏凤美被人通过上述方式骗走513610元，上述被骗钱款转入邯郸市凌彩电力科技有限公司对公账户后，其中的150000元转入被告人刘宗烨名下的上述中国农业银行账户。 7.2020年4月13日，李某被人通过上述方式骗走294483元，上述被骗钱款转入邯郸市凌彩电力科技有限公司对公账户后，其中的88700元转入被告人刘宗烨名下的上述中国农业银行账户。 8.2020年4月13日，叶某被人通过上述方式骗走761189元，上述被骗钱款转入邯郸市凌彩电力科技有限公司对公账户后，其中的130600元转入被告人刘宗烨名下的上述中国农业银行账户。 9.2020年4月13日，刘某被人通过上述方式骗走60800元，其中的20800元转入邯郸市凌彩电力科技有限公司对公账户后，转入被告人刘宗烨名下的上述中国农业银行账户。 绍兴市柯桥区人民检察院认为，被告人杨阳、刘宗烨明知他人利用信息网络实施犯罪，仍单独或结伙提供银行卡帮助支付结算，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，部分属共同犯罪；被告人杨阳在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚；建议对被告人杨阳判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万二千元；对被告人刘宗烨判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。公诉机关提交了扣押物品照片，扣押清单、调取证据清单、接受证据清单、接受证据材料清单、移送案件材料、银行账户交易明细、银行账户及转账截图、聊天记录照片、刑事判决书、绍兴市公安局柯桥区分局民警出具的抓获经过及情况说明，胡某、高某、赵某、涂某、疏三毛、疏凤美、李某、叶某、刘某的证言，搜查笔录等证据证实。 被告人杨阳、刘宗烨对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序,且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人竺旦颖提出的辩护意见是被告人杨阳有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚；辩护人张亚江提出的辩护意见是被告人刘宗烨自愿认罪认罚，有坦白情节，且已退赃，又系从犯，建议对其从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杨阳因犯强迫卖淫罪于2015年8月18日被刑事拘留，同年9月25日被监视居住，2016年8月27日被贵州省安顺市西秀区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二千元。公安民警从被告人杨阳处扣押了卡号为6228××××2779的中国农业银行卡1张、黑色ＶＩＶＯ牌手机1部、中国农业银行Ｋ盾1个，从被告人刘宗烨处扣押了农业银行卡办卡回执1张、中国农业银行Ｋ令1个、白色ＶＩＶＯ牌Ｙ67型手机1部、卡号为6213××××2373的中国农业银行卡1张。案件审理过程中，被告人刘宗烨向本院退缴现金500元。被告人杨阳、刘宗烨被抓获后如实供述了以上事实。 本院认为，被告人杨阳、刘宗烨明知他人利用信息网络实施犯罪，仍单独或结伙提供银行卡帮助支付结算，情节严重，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪，结伙作案的属共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，予以支持。 对辩护人张亚江关于被告人刘宗烨系从犯的意见。经查，被告人刘宗烨经杨阳介绍后，在明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供其个人银行卡帮助支付结算，其在共同犯罪中起主要作用，系主犯。不采纳辩护人张亚江的该意见。 被告人杨阳在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚并罚。被告人杨阳、刘宗烨在归案后能如实供述自己的罪行，且愿意接受处罚，依法予以从轻处罚；又能当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。被告人刘宗烨能积极退缴违法所得，酌情予以从轻处罚。根据被告人刘宗烨的犯罪事实、性质及社会危害程度，不宜对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。采纳被告人杨阳、刘宗烨要求从轻处罚及辩护人竺旦颖、张亚江分别建议对被告人杨阳、刘宗烨从轻处罚的意见，不采纳辩护人张亚江建议对被告人刘宗烨适用缓刑的意见。作案工具及违法所得，依法予以没收或追缴。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十七条第一款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销贵州省安顺市西秀区人民法院（2016）黔0402刑初356号刑事判决对被告人杨阳宣告缓刑的部分；被告人杨阳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万元；连同前罪判处的有期徒刑三年，并处罚金人民币二千元并罚。决定执行有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币一万二千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○二○年六月九日起至二○二四年二月二十九日止。罚金限在判决生效后十日内缴纳）； 二、被告人刘宗烨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限在判决生效后十日内日缴纳）； 三、被告人刘宗烨退缴在本院的人民币五百元，予以没收；继续追缴被告人杨阳人民币七百元； 四、暂存于绍兴市公安局柯桥区分局的卡号为6228××××2779的中国农业银行卡一张、中国农业银行Ｋ盾一个、中国农业银行Ｋ令一个、卡号为6213××××2373的中国农业银行卡一张、黑色ＶＩＶＯ牌手机一部、白色ＶＩＶＯ牌Ｙ67型手机一部，予以没收，并由绍兴市公安局柯桥区分局负责处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省绍兴市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周金娅 人民陪审员  王玉婷 人民陪审员  陈生阳 二〇二〇年九月三十日 法官 助理  章 亮 书 记 员  张棋权 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条第一款、第三款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条第一款被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。