黑龙江省泰来县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0224刑初100号公诉机关黑龙江省泰来县人民检察院。被告人林辉（绰号土兄），男，1987年3月14日出生于广东省潮州市饶平县，汉族，初中文化，无职业，现住广东省潮州市饶平县（户籍所在地：广东省潮州市饶平县）。2008年5月19日因犯绑架罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二千元。2013年10月31日刑满释放。2020年4月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月28日被指定居所监视居住，同年5月11日被批准逮捕。同年5月17日被羁押于富裕县看守所，后转押于讷河市看守所。指定辩护人张世龙，黑龙江致远律师事务所律师。被告人张洁翰，男，1997年11月12日出生于广东省潮州市饶平县，汉族，中专文化，住广东省潮州市饶平县。2020年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月21日被指定居所监视居住，同年5月11日被批准逮捕。并羁押于富裕县看守所，后转押于讷河市看守所。辩护人刘志国，黑龙江李赫文律师事务所律师。泰来县人民检察院以黑泰检刑诉〔2020〕95号起诉书指控被告人林辉和张洁翰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，并依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。泰来县人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉，被告人林辉和张洁翰、辩护人张世龙和刘志国到庭参加诉讼。现已审理终结。泰来县人民检察院指控：2020年2月份某日，被告人张洁翰与被告人林辉预谋取赃款从中获取佣金，林辉负责联系需要兑现赃款的“上家”，张洁翰负责收取赃款并通过银行兑现，所获佣金二人平分。林辉通过QQ群聊发布“收款加Q”的消息寻找需要兑现赃款“上家”。在林辉引导下，张洁翰与兑现赃款的“王冠”（另案处理）加为QQ好友，商定按照收取赃款金额8%收取佣金，并向“王冠”提供其名下招商银行卡号用于收取赃款。2020年2月21日，泰来县某药店经营者被害人郭某、佳木斯市桦南县居民高某、黑龙江省绥化市肇东市居民李某、陕西省榆林市居民被害人王某及贵州省安顺市西秀区居民金某均通过微信添加陌生人为好友，商定口罩价格及以需交保证金为由，让郭某、高某、李某、王某及金某向指定银行账户转款，转款合计人民币（下同）128900元，次日对方失联。上述被害人被骗钱款经多次流转后，转入张洁翰招商银行账户92785元。张洁翰按照“王冠”要求通过支付宝转账4600元，又多次跨行转账后取现。2020年2月22日，张洁翰扣留佣金7373.91元，取出80750元交给林辉。同日，林辉将钱交给“王冠”。张洁翰分给林辉佣金3673.91元。案后，张洁翰和林辉亲属退给被害人郭某60000元、高某8400元、李某33040元、王某5250元和金某2450元。经侦查，被告人张洁翰于2020年4月6日被公安机关抓获；被告人林辉于同年4月26日被公安机关抓获。公诉机关以相应证据证实上述指控事实，被告人明知他人犯罪所得而予以转移，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二人的刑事责任。本案系共同犯罪，二人均系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定对其处罚。并向本院提出判处被告人林辉有期徒刑二年零十一个月，并处罚金；判处被告人张洁翰有期徒刑二年零七个月，并处罚金的量刑建议；庭审中，公诉机关鉴于二被告人亲属退赔全部赃款，将林辉量刑建议调整为有期徒刑二年零十个月，并处罚金；张洁翰量刑建议调整为有期徒刑二年零六个月，并处罚金。被告人林辉对公诉机关的指控均无异议，且认罪认罚,亦未辩解。其指定辩护人提出辩护意见是:1.林辉自愿认罪，到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；2.林辉与张洁翰将全部赃款退还被害人，且已得到被害人谅解，林辉虽有犯罪行为，但其社会危害性较小，可对其从轻处罚。综上，建议法庭对林辉处以较轻的刑罚，给其重新做人的机会。被告人张洁翰对公诉机关的指控均无异议，且认罪认罚,亦未辩解。其辩护人提出辩护意见是:1.张洁翰认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚；2.张洁翰系初犯、偶犯，无前科劣迹，并与林辉将全部赃款退还被害人，且已得到被害人谅解，依法可从轻处罚。综上，建议法庭对张洁翰从轻处罚并适用缓刑。经审理查明:2020年2月份某日，被告人张洁翰与被告人林辉预谋收取赃款并从中获取佣金，林辉联系需要兑现赃款的“上家”，张洁翰负责收取赃款并通过银行兑现，所获佣金二人平分。林辉通过QQ群聊发布“收款加Q”的消息并寻找需要兑现赃款“上家”。在林辉的引导下，张洁翰与兑现赃款的“王冠”（另案处理）加为QQ好友，商定按照收取赃款金额8%收取佣金，并让“王冠”提供了其名下的招商银行卡号用于收取赃款。具体事实如下：1.2020年2月21日，泰来县某药店经营者被害人郭某通过微信添加名为“河南瑞科医疗器械-雅琪”自称销售口罩的陌生人为好友，并商定口罩价格。后郭某向对方指定银行账户转款58700元，次日对方失联。案发后,二被告人亲属主动返还60000元（依犯罪数额比例应返42253元）。2.2020年2月21日，佳木斯市桦南县居民高某通过微信添加自称销售口罩的陌生人为好友，并商定口罩价格，当日高某向对方指定银行账户转款12000元，后对方失联。案发后,二被告人亲属返还赃款8638元。3.2020年2月21日，黑龙江省绥化市肇东市居民李某通过微信添加自称销售口罩的陌生人为好友，并商定价格，当日，李某向对方指定银行账户转款47200元，后对方失联。案发后,二被告人亲属返还赃款33976元。4.2020年2月21日，陕西省榆林市居民被害人王某通过微信添加自称销售口罩的陌生人为好友，并商定口罩价格，当日，王某向对方指定银行账户转款7500元，后对方失联。二被告人亲属返还赃款5399元。5.2020年2月21日，贵州省安顺市西秀区居民金某收到一个自称卖手表的微信好友信息称：“金某中奖了，只需512元即可购买原价1289元的DW牌手表”，后该好友以需要交保证金为由，让金某向指定银行账户转款，当日，金某转款3500元，后对方失联。二被告人亲属返还赃款2519元。上述款经多次流转后，转入张洁翰招商银行账户92785元。张洁翰按照“王冠”要求多次转账后，于2020年2月22日取出80750元交给林辉，张洁翰扣留佣金7373.91元。同日，林辉将钱交给“王冠”。张洁翰分给林辉佣金3673.91元。2020年4月6日，被告人张洁翰被公安机关抓获；同年4月26日被告人林辉被公安机关抓获。上述事实，被告人林辉和张洁翰及其辩护人在开庭审理过程中均不持异议，并有书证在逃人员登记表、户籍证明、抓获经过、转账及聊天记录、银行交易明细表、刑事判决书、扣押发还清单及谅解书等；证人张某1和张某2的证言；被害人郭某和李某等5人的陈述；被告人林辉和张洁翰的供述及辩认笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林辉和张洁翰明知他人犯罪所得赃款而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。林辉指定辩护人提出关于林辉自愿认罪，到案后如实供述犯罪事实，全部赃款返还被害人，并已得到被害人谅解，依法可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳;张洁翰辩护人提出关于张洁翰认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实，系初犯、偶犯，无前科劣迹，全部赃款退还被害人，并已得到被害人谅解，依法可从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；辩护人其他辩护意见，本院不予采纳。林辉和张洁翰明知是犯罪所得赃款而予以转移，依法应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。本案系共同犯罪,二被告人在共同犯罪中作用相当，均系主犯，应对其所参与的全部犯罪承担责任。林辉有前科,依法酌情从重处罚。二被告人到案后，能够如实供述犯罪事实，依法可从轻处罚。案发后，二被告人亲属主动返还全部赃款,并已得到被害人谅解,对二被告人可酌情从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案被告人林辉和张洁翰掩饰、隐瞒犯罪所得的事实、情节及对社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条第一款及第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人林辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零十个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月17日起至2023年3月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、被告人张洁翰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2022年10月26日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  刘群二〇二〇年九月二十三日书记员  刘雷本判决所引用法律条文的内容《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。