贵州省织金县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔0524刑初274号 公诉机关贵州省织金县人民检察院。 被告人付习忠，小名付幺安，男，1966年6月29日出生，汉族，贵州省织金县人，小学文化，农民。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日被织金县公安局刑事拘留，同年5月1日被该局执行逮捕。现押于金沙县看守所。 指定辩护人陈刚，贵州和侣律师事务所律师。 贵州省织金县人民检察院以织检刑诉〔2020〕122号起诉书指控被告人付习忠犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。织金县人民检察院指派检察官李亚强、检察官助理韩琦出庭支持公诉，被告人付习忠及其指定辩护人陈刚到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省织金县人民检察院指控：被害人李发进与陈高先两兄弟因与邻居陈高贵有土地纠纷，后李发进经人介绍认识被告人付习忠，被告人付习忠承诺能够帮助李发进找律师打官司取得了李发进的信任。被告人付习忠在2019年11月15日至2019年12月3日期间，以找律师需支付律师费为由共诈骗李发进人民币37600元。公诉机关依据书证立案决定书、拘留证、户籍证明、到案经过、扣押决定书、扣押清单、转账凭证及聊天记录；证人陈高先、李军证言；被害人李发进陈述；被告人付习忠的供述与辩解；扣押笔录、提取笔录、辨认笔录等证据材料，认为被告人付习忠虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。 对公诉机关指控的事实及罪名，被告人付习忠均无异议，未提出辩解及辩护意见。其指定辩护人以被告人付习忠到案后能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚为由提出辩护意见，请求对被告人付习忠从轻处罚。 经审理查明,被害人李发进与陈高先两兄弟因与邻居陈高贵有土地纠纷，后李发进经人介绍认识被告人付习忠，被告人付习忠承诺能够帮助李发进找律师打官司取得李发进的信任后，于2019年11月16日骗取李发进1000元，并于2019年11月24日至2019年12月1日期间，以找律师需支付律师费为由诈骗李发进人民币36600元。 侦查过程中，公安机关办案人员依法扣押了犯罪嫌疑人付习忠持有的vivo牌X27手机一部。 上述事实，有经庭审举证、质证、查证属实的下列证据予以证实： 1.人员基本信息表、犯罪嫌疑人基本情况，证实被告人付习忠的出生时间等身份信息。 2.到案经过，证明被告人付习忠因涉嫌诈骗罪被传唤到案情况。 3.微信聊天记录、微信账单，证实被害人通过微信转账给被告人的相关情况。 4.接受证据清单、李发进报案材料及转账凭证、调取证据通知书及银行交易流水明细，证明被害人以现金、银行转账等方式向被告人支付钱款的情况。 5.扣押笔录、扣押决定书及扣押清单，证明织金县公安局办案人员于2020年4月23日在见证人胡赵祥的见证下扣押了犯罪嫌疑人付习忠使用的vivo牌X27手机一部。 6.辨认笔录，证明2020年1月1日织金县公安局办案人员杜士超、王伦将10张男性照片给受害人李发进进行辨认，受害人辨认出9号是诈骗自己的付习忠。 7.证人陈高先的证言，主要内容为：我和我哥哥李发进共有的土地已经被陈高贵家占用多年，2019年11月份，我哥李发进从浙江省回家来，他就给我说他已经找到一个姓付的人，这个姓付的是织金县鸡场乡木货村的人，他关系好得很，可以请姓付的这个人打官司。我给我哥李发进说可以的，但是我现在没有钱，钱由我哥李发进出。当时我哥李发进也同意的，到了第二天，我和我哥李发进就去鸡场乡找这个姓付的男子。在鸡场乡木货村找到付习忠后，我和李发进给付习忠说我们和陈高贵家土地纠纷的事情，付习忠说叫我们先带他到争议的土地现场去看一下土地的样貌，后来付习忠就开着他的一辆白色轿车带着我和我哥李发进去看争议土地。看完土地后，付习忠就答应帮忙打官司还说打赢官司后这块争议的土地要赔很多钱，说完他就叫我把能够证明这块土地的证明原件给他，我就把村委会出的土地证明原件和综治办处理的调解不成功协议原件给他，他拿过证明原件后又说他晚上再来接我和我哥李发进到织金县城里面找人。当天18时许，付习忠开车来我家接我和我哥李发进。我们三人坐车来织金县县城，到22时许，我和李发进、付习忠来到县城，付习忠停好车后就带我们步行到一家旅社，当时在旅社开了一个双人间，我和我哥李发进睡一张床，付习忠单独睡一张床。在房间里，付习忠说他认识一个姓付的律师，这个姓付的律师是他的本家人，要不拿点钱给这个律师，又怕姓付的这个律师把事情办黄，要拿点钱们又怕对不住我们，干脆直接去找贵阳来的姓吕的律师了，李发进就对付习忠说既然找付习忠帮忙办事情了就听付习忠安排了，付习忠说等明天起床后就去找律师。到了第二天上午8点过钟的时候，我和李发进、付习忠从旅社里面出来后就打了一辆出租车，到了一条街时候付习忠就叫我们下车了，付习忠就叫我和李发进站在路对面等他，他就去路的另一边去找律师。大约过了十来分钟后，付习忠就回来了，说律师找好了，费用要三万六千六百元钱，李发进就答应了，后我和李发进、付习忠就步行去路旁边的一家银行取钱，取得一万四千元钱后，李发进就把这一万四千元当面交给付习忠了。李发进报案后付习忠来找我说要我在他写的材料上签字，证明付习忠不是诈骗我们，当时我没有签字。 8.证人李军的证言，主要内容为：2019年12月中旬,我父亲李发进打电话说他请了一个叫付习忠的人帮忙找律师打官司争我家在阿弓镇被陈高贵家占用的土地,但是付习忠三天两头的要钱,怀疑被骗了。后我就叫我父亲李发进把付习忠的电话给我,我就打电话给付习忠问是怎么回事,付习忠说起诉已经交到法院了,案子被排到后面,还需要四万元钱请法院的人先处理。我就叫付习忠把请的律师的电话和姓名告诉我,我问律师案件的进度,后面付习忠说我们不相信他,他不帮我们打官司了他过几天把钱退给我父亲。过了几天后,付习忠一直没有退钱,我就打电话给付习忠,付习忠就不接我的电话了,后面我就叫我父亲报警了。 9.被害人李发进的陈述，主要内容为：我共被付习忠骗去47600元钱。我和我兄弟陈高先与我们村民组的邻居陈高贵有一块土地产生纠纷，今年2019年11月份，我和陈高先准备向织金县人民法院起诉陈高贵，我就把这个想法告诉付习英，付习英就给我介绍说他家有个堂兄弟叫付习忠，是织金县鸡场乡木货村的人，付习忠在织金县打了几场官司都赢的，认识的律师比较厉害，并把付习忠的电话号码给我。2019年11月15日我打电话联系付习忠，在电话里我把土地纠纷的具体情况给付习忠说，付习忠问我有证据没有，我说有的，付习忠叫我把证据从微信传给他看，后来付习忠添加我的微信，我就请我在浙江省住处的老板娘帮我用我的微信发证据给付习忠，证据是我们织金县阿弓镇依聋村委会出的一张土地归属证明。付习忠看后就打电话给我说，我起诉土地的这件事有百分之九十的把握能赢，活动费用要四万七千元钱，我说四万七千元钱过高了，我要回家和我兄弟商量。说完后付习忠又从微信发了他一张邮政银行卡的卡号图片及他本人的自拍照片给我。到第二天，付习忠打电话给我说他出车祸了，需要一万元钱处理车祸的事情，叫我先借一万元钱给他，我说我暂时没有钱，付习忠叫我先把我剩下的一千元钱打给他，当时我想到都要请他帮忙办事情的，我就转了一千元钱给付习忠。2019年11月20日我从浙江省安吉县坐车回阿弓镇的老家，到家后就和我兄弟陈高先商量借钱给付习忠，请付习忠帮忙请人打官司，当时陈高先同意了。到2019年11月22日，付习忠打电话给我说他从云南省回到织金县了，喊我去找他。第二天上午我就和陈高先到织金县鸡场乡木货村木桶组找付习忠，到付习忠家后给我和陈高先说他要和我们一起去织金县阿弓镇依聋村后寨组看一下有争议的这块土地。说完后付习忠就开着他的轿车带着我和陈高先到织金县阿弓镇依聋村后寨组，到地点后我和陈高先带付习忠去看土地，付习忠用他的手机照了土地相片后我们三人就回到我兄弟陈高先家，付习忠说：“这个事情你们放心，有百分之九十的把握赢，土地上还有树子，树子对方最起码要赔五万元钱给你们，我先回去休息一下，下午六点钟我来接你们去织金县城找律师”，说完付习忠就走了。到23日18时许，付习忠开车来陈高先家接我和陈高先，到县城后已经是晚上了，付习忠把停好车后就在路边拦了一辆出租车，我和付习忠、陈高先就上出租车，到旅店后我三人把身份证登记后就开了一个双人间。住进房间里后付习忠给我和陈高先说：“我认识一个律师姓付，你要不给他点钱又怕他不帮忙办事情，他要收钱们又怕对不住我，干脆我们直接请贵阳来的这个姓吕的这个律师了”，我对付习忠说既然找你就随你安排了。付习忠说：“那么我们明天去找”。到第二天上午，付习忠就打了一辆出租车说带我们去找律师，到一条马路上后，付习忠叫我们下车，并给我们说：“你们两个在的话，我不好给律师说”。我说：“那是了”，说完付习忠就走过马路的对面去了。大概过了十分钟左右后，付习忠就回来了，付习忠回来后就对我和陈高先说：“和律师谈好了，要三万六千六百元钱”，我和陈高先就答应了，答应后我就去旁边农业银行取了一万三千九百元钱，加上我身上一百元钱，共凑齐一万四千元钱后交给付习忠，并对付习忠说：“我现在只有一万四千元钱，余下的二万二千六百元钱我过几天给你”。付习忠说“人家律师要一手交齐三万六千六百元钱，剩下二万二千六百元钱我先给你垫付到，你以后取给我”，我就给付习忠说：“那你先打这一万四千元钱的收据给我”。付习忠说：“收据我会发在你女婿的手机上去，我要忙回云南”。我心想他不打收据给我，怕以后有麻烦，我就叫我兄弟陈高先回家，我和他一起去云南。到云南后我在喊我妻子从浙江汇款三万元钱他，好有汇款记录。后面我就和付习忠一起坐他的车去云南省昭通市付习忠的租房处。到云南昭通的时候已经是11月24日19时许了，我就和付习忠在他的住处休息了。到2019年11月25日我就打电话给我女婿杨孝阳叫其汇款三万元钱在付习忠的卡号上。付习忠收到钱后，我叫他除了垫付的二万二千六百元钱的律师费，退还七千四百元钱给我，付习忠取了七千四百元钱的现金给我，到第二天2019年11月26日我就坐车回浙江省福州市安吉县了。到2019年12月1日付习忠打电话给我说他要从云南省昆明市拉香蕉到织金县卖，还差五万元钱的，叫我借五万元钱给他。当时我不想借这个钱给他，我老婆陈恩珍就说你请他打官司花了三万多你不借给他，怕他不给你办事情，后来我又在银行的柜台上汇了一万元钱给付习忠。过了三天，付习忠打电话给我，说我们的案子法院拿放在后面去了，要排队到后面，需要四万元钱包红包给法院的领导长，还要请吃饭、送礼。当时我觉得我应该是被骗了，我就把电话挂了，我就打电话给我儿子李军说这件事情，李军就打电话问付习忠律师的名字和电话，付习忠支支吾吾的说不出来，并答应过几天退钱给我们，到今天2019年12月31日付习忠都没有退钱给我。我共给付习忠四万七千六百元，其中我给了一万四千元钱的现金给付习忠没有汇款凭证，其余的三万三千六百元钱是有汇款凭证的。 10.被告人付习忠的供述与辩解，主要内容为：2019年11月份的一天，我接到一个陌生的电话，对方在电话中告诉我说他叫李发进，是织金县阿弓镇人，他是在我哥哥付习英处得到我的号码，他家土地被他人占了，请我帮忙找人给他打官司，他现在人在浙江的，他购买了当月20号的车票来织金找我，我听后就回复他说我可以给他找人打官司的，我现在云南省昭通市鲁甸县，等他回到织金县后给我打电话，我就从云南昭通回织金，说完后我们就挂电话了。过了两天后，我就打电话给李发进说，我现在手头有点紧，我需要打车款，还差1000元钱，叫他拿1000元钱借我，李发进听后回复我说可以的，让我加他的微信卡号发过去，说完后我们就挂电话了，挂了电话后我就添加李发进的微信好友并将自己中国邮政储蓄银行的卡号发过去，到了第二天中午李发进就将1000元钱打到我的中国邮政储蓄银行卡上了。后过了两三天李发进打电话给我说他已经回到织金县阿弓镇家中了，问我回来没有，我就回复他我马上就从云南省赶回织金，于当天晚上23时许我就回到织金县鸡场乡家中了，回到家中后，我还打了个电话给李发进说我已到家，到了第二天早上09时许，李发进就与他的兄弟陈高先一起来到我家中，后我们三人，在我家中一起商量打官司的事情，商量完后我就开着我的兄弟的车子带着李发进、陈高先到织金县阿弓镇依聋村后寨组去看李发进与他人有争议的土地，到达现场后我还用我自己的手机拍了一张李发进家的土地，看完土地后我们三就一起到陈高先家吃饭，在吃饭的过程中我就把之前给李发进的钱还李发进，但是李发进不要，后我对李发进和陈高先说这个事情不得问题的，我会给你们想办法，我会带你们到织金县城去找律师帮忙，说完后我们就在陈高先家闲聊，一直闲聊到当天15时许，我就开着我自己的车子带李发进、陈高先去织金县城了。当晚20时许，我们到达织金县城后，我就把我的车停放在织金县外环路西湖桥处的一停车场内，停好车后我就打车带李发进与陈高先到织金县文腾街道西二街一旅社开房休息。第二天08时许，我就打车带着李发进、陈高先到织金县星秀路去找律师，到达星秀路与鱼山路口交叉处时我们就下车了，下车后我们三人就到附近去吃早餐，吃完早餐后李发进就把他土地纠纷材料拿给我，我好去找律师，他们在原地等我，后我拿着材料就到鱼山路口附近的一律师事务所找律师，到律师事务所后我发现没有人上班，我就拿着材料去找李发进和陈高先了，找到他们二人后，我就说今天星期天没有人上班，我们回去商量下，说完后我们三人就打车一起到织金县外环路西湖桥我停车的地方了，到达停车场后，李发进说他没有时间在织金等着办这个事，叫我先预算下办这个事需要多少钱，我回复李发进说这个估计要三万六千元钱，李发进同意后，我、李发进、陈高先就一起到织金县北大街的中国农业银行取钱，到达银行后我就和陈高先坐在银行的大厅内坐着等，李发进就一个人到柜台取钱，取完钱后李发进过来给我说先拿一万四千元钱给我，后续的钱再补给我，我当时就同意了并接过他的一万四千元钱，拿完钱后，陈高先忙回织金县阿弓镇的家中，我和李发进就打车将陈高先送到西大街坐车，陈高先走后，我给李发进说我在云南省昭通市做起生意的，我也要忙回云南，李发进说他和我一起到云南省昭通市玩一下，后我当时就同意了，后我们二人就开着我的车子一起回云南省昭通市，当天晚上20时许，我们就到云南省昭通市了，后就带着李发进到云南省昭通鲁甸县恒丰酒店休息了。到了第二天（2019年11月25日）李发进就打电话给他的女婿，让他女婿打三万元钱在我卡上，用于补齐三万六千元钱，等钱到账后，我就到云南省昭通时鲁甸县中国邮政储蓄银行取了七千四百元钱给李发进，剩下的我就留在卡里了，李发进拿到钱后，我就送李发进坐车回浙江省了，李发进走后我就继续在云南省继续做生意了，在做生意期间我就把李发进拿给我的三万多元钱拿用完了，后来我又打电话给李发进让他打一万元钱在我的卡上借我。 李发进拿给我请律师打官司的钱被我用于做生意了，我没有将钱退回给李发进是因为我一直联系不上李发进，他家儿子打电话给我叫我退还过钱，但这笔钱我用于做香蕉生意了，当时也没有钱退。 我当时给李发进讲请律师费用要三万六千六百元，是我自己算的，我给李发进说，李发进也同意的。李发进总的拿了四万七千六百元钱给我，先期给他借的一千元钱，他给我的律师费用三万六千六百元，后我又给他借了一万元钱。这些钱李发进是分四笔给我的，第一笔是一千元钱，他通过转账在我的银行账户里面；第二笔是一万四千元钱，他给我的现金；第三笔是二万六千六百元，他叫他女婿通过银行转账在我的银行卡内的，当时他女婿转账了三万元钱给我，我扣除二万二千六百元，取了七千四百元的现金给我；第四笔是一万元钱，李发进是通过银行转账到我的银行账户内的。我从拿到李发进的钱后我没有找过律师，我只是请人帮写过材料。 本院认为，被告人付习忠以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款共计37600元人民币，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应当判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。公诉机关指控的事实及罪名成立，予以确认。被告人付习忠到案后，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，属坦白，依法可从轻处罚。被告人付习忠自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可依法从宽处理。被告人付习忠被公安机关扣押在案的VIVO牌X27深蓝色手机一部，属作案工具，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，依法应予以没收，上缴国库。被告人付习忠实施诈骗犯罪所得财物，依法应当予以退赔被害人李发进。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人付习忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年10月23日止。罚金限判决生效后一月内缴纳。） 二、责令被告人付习忠退赔被害人李发进经济损失人民币37600元。 三、对扣押在案的被告人付习忠的VIVOX27深蓝色手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省毕节市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王亚亚 人民陪审员  何 平 人民陪审员  李士云 二〇二〇年九月二十八日 法官助理李云贵 书记员李兴达