江西省抚州市东乡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1029刑初89号公诉机关江西省抚州市东乡区人民检察院。被告人温炜，男，1996年2月12日出生于江西省会昌县，汉族，初中文化，无业，住江西省会昌县。2019年11月15日临时寄押于中山市看守所。2019年11月21日因涉嫌犯贩卖毒品罪被抚州市东乡区公安局刑事拘留。同年12月26日被逮捕。现羁押于抚州市东乡区看守所。抚州市东乡区人民检察院以东检刑诉（2020）90号起诉书指控被告人温炜犯贩卖毒品、洗钱罪，于2020年7月29日向本院提起公诉，8月3日本院立案受理。并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市东乡区人民检察院指派检察员李某1出庭支持公诉，被告人温炜到庭参加诉讼。现已审理终结。抚州市东乡区人民检察院指控：一、贩卖毒品罪2018年7月2日，李某2（已判刑）前往福建省购买毒品K粉（氯胺酮），并叫被告人温炜一同前往。两人至福建省长汀县，李某2从他人手中购得毒品K粉775.46克后，将毒品藏于温炜所驾驶的广本雅阁轿车内。之后，两人驾车返回于都县。7月3日，李某2、温炜将毒品K粉转移至李某2的捷豹越野车内。二、洗钱罪2018年5月的一天，李某2与被告人温炜到江西省抚州市东乡区。李某2在东乡区工业园区东山红绿灯附近与刘某（已判刑）进行毒品K粉交易。李某2为逃避侦查，便要温炜提供支付宝账号。温炜明知李某2是在毒品交易，仍提供自己的手机支付宝账号给李某2用于收取毒资18000元，并在离开抚州市后将该毒资转账给李某2。公诉机关提供了人口信息等书证、证人肖某等人的证言、被告人温炜的供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查笔录、视听资料等证据，据此认为，被告人温炜伙同他人非法贩卖毒品氯胺酮775.46克；明知是毒品犯罪，为他人提供资金账户，协助资金转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款、第一百九十一条第一款之规定，应当以贩卖毒品罪、洗钱罪追究其刑事责任。被告人温炜自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。同时温炜在贩卖毒品案中具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条规定之情节，系从犯，建议以贩卖毒品罪判处有期徒刑八年，并处罚金二万元；以洗钱罪判处有期徒刑一年，并处罚金二千元，数罪并罚，合并执行有期徒刑八年六个月，并处罚金二万二千元。被告人温炜对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：一、贩卖毒品事实2018年7月2日，李某2（已判刑）前往福建省购买毒品K粉（氯胺酮），并邀被告人温炜一同前往。两人至福建省长汀县，李某2从他人手中购得毒品K粉775.46克后，将毒品藏于被告人温炜所驾驶的赣Ｂ×××**本田雅阁轿车内，并指使温炜驾车返回于都县。7月3日，李某2指使被告人温炜将毒品K粉转移至李某2的赣Ｂ×××**捷豹越野车内，转移完毕后，李某2查看汽车后备箱时被民警抓获。公安机关在车内扣押得毒品K粉775.46克和现金二十五万元。证明上述事实的证据有：（1）搜查笔录、扣押决定书、扣押清单证明民警在于都县鑫瑞租车行附近查获被告人李某2的赣Ｂ×××**捷豹越野车，在车内扣押得二包白色塑料袋疑似K粉和现金人民币二十五万元等物。（2）毒品称重笔录、毒品取样笔录、照片证明扣押的疑似K粉净重775.46克。（3）抚州市公安司法鉴定中心检验报告证明扣押的疑似K粉检出氯胺酮成分，未检出甲基苯丙胺、海洛因成分。（4）《汽车承租人须知》、证人肖某证言及辨认笔录证明，2018年7月2日李某2介绍温炜到他车行租赁了一辆赣Ｂ×××**广本雅阁轿车，次日温炜将车还给了他车行。（5）同案犯李某2供述及辨认笔录证明，2018年7月l日,他和福建长汀的矮子（经辨认为胡志源）约好去购买毒品,第二天下午他打电话叫温炜帮他去租一辆车，温炜租好车后，他叫温炜开车到瑞金和他汇合，之后他们一人开—辆车到长汀县,他和矮子联系上后花了十万元在矮子手中购买了毒品K粉，毒品是用黑色的袋子装的。交易完之后,他把毒品K粉放在温炜汽车的驾驶坐的脚垫位置，之后他和温炜各开各的汽车回于都县。7月3日下午两点左右，他叫温炜在其租来的本田雅阁车驾驶座位下拿—包东西放到他捷豹车子后备箱,温炜放到他后备箱后，他叫温炜将本田雅阁车还给车行，温炜离开后，他查看了一下后备箱，在关后备箱门的时候，公安民警将他抓获。民警在他的捷豹车后备箱缴获二十五万现金和两大包约七百五十克毒品K粉，K粉的最外层是黑色的布袋子。（6）被告人温炜的供述及辨认笔录证明，2018年7月初，李某2对他说准备去福建购买毒品K粉，叫他去李某2联系好的车行开一辆车来，他选了一辆黑色的本田雅阁小轿车，李某2叫他开该车到瑞金和其汇合。汇合后，他们各开一辆车来到长汀县的一个加油站，李某2打电话联系“老虎”（经辨认为胡志源），“老虎”开了一辆白色雪铁龙牌越野车接他们。他们在长汀转了好久，后停在一小区，他看见“老虎”拿了一个装着东西的黑色的袋子交给李某2，李某2拿到东西就放在本田雅阁车的主驾驶室的座位底下。之后李某2开其捷豹小汽车，他开本田雅阁车回到于都县。7月3日李某2叫他去还车，并叫他把本田雅阁车上的东西（K粉）放到李的捷豹车的后备箱，他将东西放到李某2车的后备箱后，便离开去还车。二、洗钱事实2018年5月22日晚，李某2在江西省抚州市东乡区东山红绿灯附近向刘某贩卖K粉（氯胺酮）180克。李某2为逃避侦查，要求随行的被告人温炜提供支付宝账号收取毒资。被告人温炜明知李某2进行的是毒品交易，仍提供其手机支付宝账号给李某2，二次共收得毒资18000元。离开抚州市后被告人温炜将该毒资从支付宝转账给李某2。证明上述事实的证据有：（1）调取证据通知书、支付宝（中国）网络技术有限公司提供的温炜支付宝账号明细表证明，2018年5月22日23时40分、23时42分朱俊、吴起龙的支付宝账号分别向温炜支付宝账号转账八千元、一万元。2018年5月23日4时15分温炜支付宝账号向李某2支付宝账号转账一万八千元。（2）证人李某2证言证明，2018年5月底的一天，刘某叫他送些毒品去东乡，他便叫温炜开车陪他一起去东乡送货。后温炜开车送他到东乡工业区，他以三万五千元的价格卖给了刘某180克K粉，刘某给了他一万五千元现金，刘某的表弟通过支付宝转账转了二万元到温炜的支付宝账上。当时他不想用他的手机收款，怕公安机关查到他，而温炜和刘某不是很熟，所以转给温炜。后温炜把这二万元转给了他。（3）证人刘某证言证明，“俊崽”问他能否买到毒品K粉，他便联系李某2在东乡东山红绿灯附近交易，当时李某2带了一名男子一同来，李某2给了他180克K粉，他叫“俊崽”给了一万元左右的现金给李某2，并叫“俊崽”通过手机转账转了二万元给李某2带来的男子。（4）被告人温炜供述、辨认笔录证明，李某2打电话叫他开车送李去萍乡，出发后李某2叫他先去抚州东乡，他们下高速后来到东乡工业园，一名戴眼镜的男子在那等候，他们开车跟着戴眼镜男子来到银行，男子取完钱后，李某2上了那男子的车，他开车跟着男子的车来到一个加油站，有一辆奥迪A5小轿车停在那，李某2背了一个包和戴眼镜男子下车神神秘秘的到奥迪车那和奥迪车上的人说话，然后李某2拿他手机去收款，他感觉不对劲，李某2不用自己的手机收钱，且李某2会吸毒，他估计李某2是在卖毒品，用他的手机是收毒资，但李某2是他朋友，他觉得用他手机收下钱也不是很大的事，便把手机给了李某2。他的支付宝到账了二笔钱，一笔是一万元，一笔是八千元。之后他和李某2去萍乡，在路上李某2告知他刚才是在卖毒品。到萍乡后，他将支付宝里收到的一万八千元钱转给李某2。证明全案的的证据还有：（1）人口信息证明被告人温炜身份等信息。（2）抓获经过及归案情况说明，证明被告人温炜系被抓获归案。（3）抚州市东乡区人民法院刑事判决书、抚州市中级人民法院刑事裁定书附卷佐证。上述证据，经庭审举证、质证，内容客观，来源合法，予以确认。本院认为,被告人温炜受邀伙同他人非法贩卖毒品氯胺酮775.46克，数量大；明知是毒品犯罪的所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，为他人提供支付宝账户，其行为已构成贩卖毒品罪和洗钱罪，东乡区人民检察院指控被告人温炜的犯罪事实和罪名成立，予以支持。被告人温炜在共同贩卖毒品过程中，起次要作用，系从犯，应从轻、减轻处罚。被告人温炜归案后如实供述了自己主要犯罪事实，可从轻处罚。鉴于被告人温炜认罪认罚，对其从宽处罚，对东乡区人民检察院的量刑建议予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第二款第（一）项、第一百九十一条第一款第（一）项、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人温炜犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币20000元；犯洗钱罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币2000元，二罪并罚，决定执行有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币22000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2028年5月14日止。罚金自本判决生效后一个月内缴纳)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡园辉人民陪审员  陈晓华人民陪审员  杨锦兰二〇二〇年九月二十八日书 记 员  乐 欢