湖北省武汉市汉阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0105刑初178号公诉机关湖北省武汉市汉阳区人民检察院。被告人王杰，男，1989年11月8日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司法定代表人、总经理，户籍所在地湖北省黄石市阳新县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市第二看守所。辩护人周克非、韩炜琛，湖北得伟君尚律师事务所律师。被告人罗聪，曾用名罗冲，男，1995年5月15日出生于湖北省阳新县，汉族，高中文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市第二看守所。辩护人方贤根，湖北方式律师事务所律师。被告人冯辉煌，男，1992年8月5日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司股东、业务主管，户籍所在地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市第二看守所。辩护人龚嫚嫚，湖北蕙风和律师事务所律师。被告人李海涛，男，1990年9月2日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司股东、财务主管，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市第二看守所。辩护人周小舟、张起飞，湖北酬信律师事务所律师。被告人吴青，女，1993年3月1日出生于湖北省孝感市，汉族，中专文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司前台员工，户籍所在地湖北省孝感市孝**，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月16日被刑事拘留，同年7月25日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市第一看守所。辩护人熊勇，湖北广众律师事务所律师。被告人李建青，男，1996年9月8日出生于湖北省阳新县，汉族，小学文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司业务经理，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年6月4日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，2020年6月3日被取保候审。指定辩护人张凡，湖北维勒律师事务所律师。被告人王鲁，男，1991年7月1日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司原业务员，户籍所在地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月3日被刑事拘留，同年10月30日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市第二看守所。指定辩护人曹思思，湖北尊而光律师事务所律师。被告人曹文涛，男，1997年7月28日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，2020年7月25日被取保候审。指定辩护人汪云，湖北尊而光律师事务所律师。被告人王云鹏，男，1994年6月10日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，2020年7月30日被取保候审。指定辩护人王庆，湖北尊而光律师事务所律师。被告人费世林，男，1996年8月29日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省阳新县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，2020年8月8日被取保候审。辩护人陈丽芳，湖北高照律师事务所律师。被告人杨帆，男，1997年10月12日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省阳新县，住武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年8月9日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，2020年8月8日被取保候审。辩护人胡冰涛，上海亿万律师事务所律师。被告人黄坚，男，1991年11月26日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月25日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，2020年7月24日被取保候审。指定辩护人赵双剑，湖北尊而光（汉阳）律师事务所律师。被告人柴航航，男，1993年2月28日出生于河南省淅川县，汉族，大学本科文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司业务员，户籍所在地河南省南阳市淅川县，住湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，2020年7月30日被取保候审。指定辩护人李小娇，湖北尊而光（汉阳）律师事务所律师。被告人吴思浩，曾用名吴体强，男，1996年9月20日出生于湖北省孝感市，汉族，大专文化程度，武汉市普思兰达网络科技有限公司业务员，户籍所在地湖北省孝感市孝**，住湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月31日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，2020年7月30日被取保候审。辩护人程由，北京盈科（武汉）律师事务所律师。被告人孙丽君，女，1995年10月21日出生于湖南省常德市，汉族，大专文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司股东、后勤主管，户籍所在地湖南省常德市澧县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2020年5月21日被取保候审。辩护人张渊，湖北蓝康律师事务所律师。被告人张妍，曾用名陈妍，女，1994年7月31日出生于湖南省株洲市，汉族，大学本科文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司股东、后勤主管，户籍所在地湖南省株洲市天元区，住湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2020年5月21日被取保候审。辩护人黄明正、钟俊华，湖北宝开律师事务所律师。被告人翁林，男，1993年9月22日出生于湖北省红安县，汉族，初中文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司业务员，户籍所在地湖北省红安县，住湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，2020年5月21日被取保候审。指定辩护人王芬，湖北维勒律师事务所律师。被告人周艳，女，1999年1月23日出生于湖北省松滋市，汉族，大专文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司业务员，户籍所在地湖北省松滋市，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2020年5月21日被取保候审。辩护人王黎，湖北山河律师事务所律师。被告人徐明镜，男，1993年6月2日出生于湖北省咸宁市，汉族，初中肄业，武汉市煜美文化传媒有限公司股东、业务主管，户籍所在地湖北省咸宁市咸安区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市第二看守所。辩护人李安邦，湖南坚铮律师事务所律师。被告人程银瑶，曾用名程垠瑶，女，1995年3月19日出生于湖北省通山县，汉族，中专文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司业务员，户籍所在地湖北省通山县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于湖北省武汉市第一看守所。辩护人黄文魁，湖北名卓律师事务所律师。被告人曹朝露，男，1995年6月16日出生于湖北省咸宁市，汉族，大学本科文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司业务员，户籍所在地湖北省咸宁市咸安区，住湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，2020年5月21日被取保候审。指定辩护人李兰，湖北维勒律师事务所律师。被告人袁仁才，男，1994年9月26日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司股东，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，2020年5月21日被取保候审。指定辩护人高晓婷，湖北维勒律师事务所律师。被告人胡泽文，曾用名胡泽东，男，1994年4月6日出生于湖北省阳新县，汉族，大专文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司股东，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省武汉市东湖新技术开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，2020年5月21日被取保候审。指定辩护人田甜，湖北维勒律师事务所律师。被告人张雪，女，1996年2月7日出生于湖北省荆州市，汉族，大专文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司股东，户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2020年5月21日被取保候审。辩护人李栋，湖北珞珈律师事务所律师。被告人陈奎，男，1994年4月6日出生于湖北省阳新县，汉族，初中文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司股东、财务主管及售后人员，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月27日被逮捕，2020年5月21日被取保候审。指定辩护人石文英，湖北维勒律师事务所律师。被告人吴娟，女，1994年6月18日出生于湖北省阳新县，汉族，中专文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司业务员，户籍所在地湖北省阳新县，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2020年5月21日被取保候审。辩护人马先明，湖北富川律师事务所律师。被告人张苗苗，女，1996年2月29日出生于湖北省荆州市，汉族，大学本科文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司业务员，户籍所在地湖北省荆州市荆州区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被逮捕，2020年5月21日被取保候审。辩护人高咏忠，湖北瀛楚律师事务所律师。被告人王琦，男，1998年4月21日出生于湖北省潜江市，汉族，大专文化程度，武汉市煜美文化传媒有限公司原业务员，户籍所在地湖北省潜江市，住湖北省武汉市硚口区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月26日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕，2020年7月25日被取保候审。辩护人陈航、任立瑶，湖北山河律师事务所律师。湖北省武汉市中级人民法院以(2020)鄂01刑辖25号指定管辖决定书，指定本院审理被告人王杰、李海涛等28人涉嫌诈骗罪一案。湖北省武汉市汉阳区人民检察院以武阳检一部刑诉〔2019〕660号起诉书指控被告人王杰、罗聪、冯辉煌、李海涛、吴青、李建青、王鲁、曹文涛、王云鹏、费世林、杨帆、黄坚、柴航航、吴思浩、孙丽君、张妍、翁林、周艳、徐明镜、程银瑶、曹朝露、袁仁才、胡泽文、张雪、陈奎、吴娟、张苗苗、王琦犯诈骗罪，于2020年5月20日向本院提起公诉，本院于同日立案。后因本案出现不宜适用简易程序审理的情形，本院于2020年6月30日将本案转为普通程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖北省武汉市汉阳区人民检察院指派检察员叶庆东、黄钰，检察助理檀畅出庭支持公诉，被告人王杰及其辩护人周克非、被告人罗聪及其辩护人方贤根、被告人冯辉煌及其辩护人龚嫚嫚、被告人李海涛及其辩护人张起飞、被告人吴青及其辩护人熊勇、被告人李建青及其辩护人张凡、被告人王鲁及其辩护人曹思思、被告人曹文涛及其辩护人汪云、被告人王云鹏及其辩护人王庆、被告人费世林及其辩护人陈丽芳、被告人杨帆及其辩护人胡冰涛、被告人黄坚及其辩护人赵双剑、被告人柴航航及其辩护人李小娇、被告人吴思浩及其辩护人程由、被告人孙丽君及其辩护人张渊、被告人张妍及其辩护人黄明正、被告人翁林及其辩护人王芬、被告人周艳及其辩护人王黎、被告人徐明镜及其辩护人李安邦、被告人程银瑶及其辩护人黄文魁、被告人曹朝露及其辩护人李兰、被告人袁仁才及其辩护人高晓婷、被告人胡泽文及其辩护人田甜、被告人张雪及其辩护人李栋、被告人陈奎及其辩护人石文英、被告人吴娟及其辩护人马先明、被告人张苗苗及其辩护人高咏忠、被告人王琦及其辩护人任立瑶均到庭参加诉讼。现已审理终结。湖北省武汉市汉阳区人民检察院指控：一、2019年3月，被告人王杰、冯辉煌、李海涛共同出资成立武汉市普思兰达网络科技有限公司（以下简称普思兰达公司），并在武汉市东湖新技术开发区光谷国际时代1栋1201室营业。被告人王杰为公司法人兼总经理，被告人李海涛为公司股东兼财务主管，被告人冯辉煌为公司股东兼业务主管，被告人李建青为公司业务经理。被告人吴青为公司前台，另有被告人王鲁、曹文涛、王云鹏、费世林、杨帆、黄坚、柴航航、吴思浩8人为公司业务员。上述业务员按公司提供的话术脚本及公司的业务流程与客户联系，虚构客户的藏品经专家组鉴定及评估价值、注册会员人数及公司有相关授权证书等事实，由被告人吴青采取修改公司网站浏览量数据、发送虚假的会员购买意向表等方式逐步取得客户信任，从而达到骗取每名客户人民币3,000元的藏品挂网“服务费”。骗得客户“服务费”后，再由被告人吴青将缴纳“服务费”的藏品挂入公司自行制作的世纪艺术在线网站上，并由业务员向客户寄送服务合同及收据予以掩盖其犯罪事实。2019年3月至2019年5月21日期间，上述被告人采取以上诈骗方式，骗得赵某、姜某等28名被害人人民币共计78,500元。案发后，被告人王杰、冯辉煌、李海涛经商议后，向部分被害人退出赃款人民币共计51,500元。具体如下：1、2019年3月，被告人李建青采取上述诈骗手段，骗取被害人赵某人民币6,000元。2、2019年3月，被告人李建青采取上述诈骗手段，骗取被害人姜某人民币3,000元。3、2019年4月，被告人李建青采取上述诈骗手段，骗取被害人路某人民币1,000元。4、2019年4月，被告人李建青采取上述诈骗手段，骗取被害人梁某人民币1,000元。案发后，赃款人民币1,000元已退还给被害人梁某。5、2019年4月，被告人李建青采取上述诈骗手段，骗取被害人刘某1人民币500元。案发后，赃款人民币500元已退还给被害人刘某1。6、2019年3月，被告人王鲁采取上述诈骗手段，骗取被害人谢某人民币3,000元。7、2019年3月，被告人王鲁采取上述诈骗手段，骗取被害人肖某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人肖某。8、2019年3月，被告人王鲁采取上述诈骗手段，骗取被害人王某1人民币3,000元。9、2019年3月，被告人王鲁采取上述诈骗手段，骗取被害人王某2人民币3,000元。10、2019年3、4月，被告人王鲁采取上述诈骗手段，骗取被害人向某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人向某。11、2019年4月，被告人王鲁采取上述诈骗手段，骗取被害人张某1人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人张某1。12、2019年4月，被告人曹文涛采取上述诈骗手段，骗取被害人陈某1人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人陈某1。13、2019年3月至6月期间，被告人曹文涛采取上述诈骗手段，共骗取被害人丁某1人民币4,500元。14、2019年5月，被告人曹文涛采取上述诈骗手段，骗取被害人崔某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人崔某。15、2019年5月，被告人王云鹏采取上述诈骗手段，共骗取被害人刘某2人民币6,000元。案发后，赃款人民币6,000元已退还给被害人刘某2。16、2019年4月，被告人王云鹏采取上述诈骗手段，骗取被害人安某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人安某。17、2019年4月，被告人费世林采取上述诈骗手段，骗取被害人王某3人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人王某3。18、2019年4月，被告人费世林采取上述诈骗手段，骗取被害人陈某2人民币500元。19、2019年4月，被告人费世林采取上述诈骗手段，骗取被害人达某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人达某。20、2019年4月，被告人费世林采取上述诈骗手段，骗取被害人郑某人民币1,000元。案发后，赃款人民币1,000元已退还给被害人郑某。21、2019年4月，被告人杨帆采取上述诈骗手段，骗取被害人杨某1人民币5,000元。案发后，赃款人民币5,000元已退还给被害人杨某1。22、2019年4月，被告人杨帆采取上述诈骗手段，骗取被害人原某人民币1,000元。案发后，赃款人民币1,000元已退还给被害人原某。23、2019年4月，被告人杨帆采取上述诈骗手段，骗取被害人乌某人民币1,000元。案发后，赃款人民币1,000元已退还给被害人乌某。24、2019年4月，被告人黄坚采取上述诈骗手段，骗取被害人韩某人民币3,000元。25、2019年4月，被告人黄坚采取上述诈骗手段，骗取被害人陈某3人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人陈某3。26、2019年5月，被告人柴航航采取上述诈骗手段，骗取被害人布某人民币5,000元。案发后，赃款人民币5,000元已退还给被害人布某。27、2019年4月，被告人吴思浩采取上述诈骗手段，骗取被害人张某2人民币1,000元。案发后，赃款人民币1,000元已退还给被害人张某2。28、2019年4月，被告人吴思浩采取上述诈骗手段，骗取被害人何某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人何某。二、2019年4月，被告人罗聪为逃避其违法犯罪行为被公安机关打击，欲更换诈骗方式及地点，经人介绍结识被告人王杰后，发现王杰公司所使用的诈骗方式更加安全，便与被告人王杰商定，由罗聪缴纳人民币30,000元保证金，每收取一次服务费需要向王杰公司缴纳每单20％的分成，王杰公司提供客户信息资源、话术脚本及人员培训予以加盟。随后，被告人王杰收到保证金后便带领业务经理李建青对罗聪公司员工进行教学，传授诈骗方式，提供诈骗所需脚本、话术。以被告人罗聪为首的诈骗团伙在武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代·世贸中心I栋1309室成立武汉煜美文化传媒有限公司（以下简称煜美公司）营业，罗聪为公司法人，徐明镜、陈奎、胡泽文、袁仁才、张雪、张妍、孙丽君均为公司股东，其中徐明镜兼业务主管，陈奎兼财务主管，孙丽君、张妍兼后勤主管。公司下设4个小组，分别是一组小组孙丽君、张妍，业务员翁林、周艳；二组小组长徐明镜，业务员曹朝露、程银瑶、袁杰（另案处理）;三组小组长袁仁才，业务员胡泽文、邓豪杰（另案处理）;四组小组长张雪、陈奎，业务员吴娟、张苗苗、胡晶晶（另案处理）。罗聪向上线公司普思兰达公司购买客户信息资源，业务员按照上线公司传授的诈骗方式，按照所提供的话术脚本向客户拨打电话进行诈骗，骗取每名客户人民币3,000元的藏品挂网“服务费”。随后将客户的藏品发给普思兰达公司前台吴青挂入其公司制作的世纪艺术在线和挂入自行制作的世纪艺术在线假网站上，并寄送服务合同予以掩盖其犯罪事实。2019年4月至2019年5月21日期间，上述被告人采取以上诈骗方式，骗得李某1、陈某4等31名被害人人民币共计67,500元，普思兰达公司从中分成人民币共计6,500元。案发后，被告人张苗苗家属已代其退出涉案赃款人民币3,000元。具体如下：1、2019年5月，被告人翁林采取上述诈骗手段，骗取被害人李某1人民币1,000元。2、2019年5月，被告人翁林采取上述诈骗手段，骗取被害人陈某4人民币500元。3、2019年5月，被告人翁林采取上述诈骗手段，骗取被害人丁某2人民币1,000元。4、2019年5月，被告人翁林采取上述诈骗手段，骗取被害人彭某人民币500元。5、2019年5月，被告人周艳采取上述诈骗手段，骗取被害人瞿某人民币3,000元。6、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人高某人民币1,000元。7、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人黄某1人民币1,000元。8、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人郭某均人民币2,000元。9、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人夏某人民币500元。10、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人杨某2人民币1,000元。11、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人杨某3人民币3,000元。12、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人刘某3人民币3,000元。13、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人卢某人民币1,000元。14、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人周某1人民币3,000元。15、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人杨某4人民币500元。16、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人朱某人民币6,000元。17、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人王某4人民币3,000元。18、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人马某人民币6,000元。19、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人吴某人民币3,000元。20、2019年5月，被告人曹朝露采取上述诈骗手段，骗取被害人李某2人民币500元。21、2019年5月，被告人曹朝露采取上述诈骗手段，骗取被害人任某人民币3,000元。22、2019年5月，被告人胡泽文采取上述诈骗手段，骗取被害人左某人民币3,000元。23、2019年5月，被告人胡泽文采取上述诈骗手段，骗取被害人周某2人民币3,000元。24、2019年5月，被告人吴娟采取上述诈骗手段，骗取被害人黄某2人民币1,000元。25、2019年5月，被告人吴娟采取上述诈骗手段，骗取被害人张某3人民币3,000元。26、2019年5月，被告人吴娟采取上述诈骗手段，骗取被害人魏某人民币3,000元。27、2019年5月，被告人张苗苗采取上述诈骗手段，骗取被害人陈某5人民币3,000元。案发后，被告人张苗苗家属已代其向被害人陈某5退赃人民币3,000元。28、2019年5月，被告人王琦采取上述诈骗手段，骗取被害人刘某4人民币3,000元。29、2019年5月，雷立春（另案处理）采取上述诈骗手段，骗取被害人李某3人民币3,000元。30、2019年5月，雷立春（另案处理）采取上述诈骗手段，骗取被害人龙某人民币500元。31、2019年5月，雷立春（另案处理）采取上述诈骗手段，骗取被害人宋某人民币1,500元。被告人罗聪、徐明镜、陈奎、胡泽文、袁仁才、张雪、张妍、孙丽君、翁林、周艳、曹朝露、程银瑶、吴娟、张苗苗于2019年5月21日被民警抓获归案；被告人王杰、李海涛、李建青于2019年6月3日被民警抓获归案；被告人吴青于2019年7月16日被民警抓获归案；被告人黄坚于2019年7月25日被民警抓获归案；被告人冯辉煌、王琦、曹文涛于2019年7月26日被民警抓获归案；被告人吴思浩、柴航航、王云鹏2019年7月31日被民警抓获归案；被告人杨帆、费世林于2019年8月9日被民警抓获归案；被告人王鲁于2019年10月3日被民警抓获归案。上述被告人归案后，均如实供述了自己的罪行。公诉机关提供了相应的证据，认为被告人王杰、罗聪、冯辉煌、李海涛、吴青、李建青、王鲁、曹文涛、王云鹏、费世林、杨帆、黄坚、柴航航、吴思浩、孙丽君、张妍、翁林、周艳、徐明镜、程银瑶、曹朝露、袁仁才、胡泽文、张雪、陈奎、吴娟、张苗苗、王琦犯诈骗罪，要求依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定对上述被告人定罪处罚。被告人王杰、罗聪、冯辉煌、李海涛、吴青、李建青、王鲁、曹文涛、王云鹏、费世林、杨帆、黄坚、柴航航、吴思浩、孙丽君、张妍、翁林、周艳、徐明镜、程银瑶、曹朝露、袁仁才、胡泽文、张雪、陈奎、吴娟、张苗苗、王琦对起诉书指控的事实和定性均不持异议，无辩护意见。被告人王杰的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议,提出如下辩护意见：王杰无前科，具有坦白情节，自愿认罪认罚；庭审前已将本案所涉犯罪所得全部退出，社会危害性相对较小，请求对王杰从轻处罚。被告人罗聪的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议,提出如下辩护意见：罗聪具有坦白情节；罗聪处于子公司地位，其排名应该处于王杰、李海涛等总公司骨干之后，且量刑建议出具时退赃的情况还没有发生，故对罗聪的量刑应该在普思兰达公司骨干人员之后，也应在量刑建议之下。被告人冯辉煌的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：冯辉煌系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，并积极退还全部违法所得，主观恶性及社会危害性相对较小，请求对冯辉煌从轻处罚并判处缓刑。被告人李海涛的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：李海涛认罪认态度好，没有前科；已退还全部涉案赃款，社会危害性较小；在本案中的地位较轻，请求对李海涛从轻处罚。被告人吴青的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：吴青系从犯；具有坦白情节；系初犯、偶犯，自愿认罪认罚；犯罪情节较轻，主观恶性小，社会危害较小，请求对吴青从轻处罚。被告人李建青的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：被告人李建青系从犯；具有坦白情节，自愿认罪认罚；已退还全部赃款，社会危害性较小，请求对李建青从轻处罚。被告人王鲁的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：王鲁具有坦白情节；自愿认罪认罚，主观恶性较小；系初犯，社会危害性小；系从犯，犯罪情节相对较轻；已退还全部赃款，请求对王鲁从轻处罚。被告人曹文涛的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：曹文涛系从犯；具有坦白情节，自愿认罪认罚；积极退还涉案赃款，请求对曹文涛从轻处罚。被告人王云鹏的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：王云鹏担任基层业务员，系起次要作用的从犯；具有坦白情节；系初犯、偶犯；已退出全部赃款，请求对王云鹏从轻处罚。被告人费世林的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：费世林系从犯，在共同犯罪中起次要作用；自愿认罪认罚；赃款均已退出；系初犯、偶犯，费世林为应届毕业生，社会经验少，请求对费世林从轻处罚。被告人杨帆的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：杨帆自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。被告人黄坚的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：黄坚到案后如实供述，自愿认罪认罚；系初犯、偶犯；所起作用较小，处于从犯地位；所涉赃款已全部退还，请求对黄坚从轻处罚。被告人柴航航的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：柴航航仅参与一次，已如实供述，构成坦白，且已退出全部赃款，请求对其从轻处罚。被告人吴思浩的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：吴思浩自愿认罪认罚，已退还全部违法所得；系从犯，其到公司工作不满一个月，非法获利有限；系初犯，主观恶性小；具有坦白情节，请求对吴思浩从轻处罚。被告人孙丽君的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：孙丽君具有初犯、偶犯、坦白等从轻处罚情节。被告人张妍的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：张妍系从犯、偶犯，自愿认罪认罚，具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人翁林的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：翁林系从犯、初犯、具有坦白情节，请求对其从轻处罚。被告人周艳的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：周艳系从犯；具有坦白情节；系初犯、偶犯；主观恶性小，且其为刚毕业的大学生，依法可以对周艳从轻处罚。被告人徐明镜的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：普思兰达公司和煜美公司系分别经营，违法所得应分别认定；徐明镜系从犯，具有坦白情节，犯罪时间短，系初犯、偶犯，请求对其从轻处罚。被告人程银瑶的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：程银瑶仅是业务员，属于从犯地位；其犯罪金额应以其实际参与的时间为准；系初犯，主观恶性小，且当庭自愿认罪，请求对程银瑶从轻处罚。被告人曹朝露的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：曹朝露诈骗金额小，全部退赃退赔，社会危害性较小；被告人经朋友介绍来公司上班，行为受公司支配，系从犯；系初犯、偶犯，主观恶性小；具有坦白情节，自愿认罪认罚，可以对曹朝露从轻处罚。被告人袁仁才的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：袁仁才系初犯、偶犯、从犯，请求对其从轻处罚。被告人胡泽文的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：胡泽文在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；系初犯，具有坦白情节，且认罪认罚，建议对胡泽文从轻处罚。被告人张雪的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：张雪如实坦白犯罪行为，自愿认罪认罚；系从犯；积极退赃退赔，取得被害人谅解；系初犯，主观恶性小，请求对张雪从轻处罚。被告人陈奎的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：陈奎系初中文化程度，因法律意识淡薄而被带入本案实施犯罪，主观恶性小；如实供述，构成坦白，认罪悔罪态度好；系初犯，且本案违法所得已全部退还给被害人，请求对陈奎从轻处罚。被告人吴娟的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：吴娟犯罪情节较轻，在本案作用较小；系初犯、偶犯，具有坦白情节；自愿认罪认罚，请求在量刑建议以下对吴娟量刑。被告人张苗苗的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：张苗苗系初犯、偶犯，案发前刚大学毕业，在同学介绍下进入公司，从事此工作一个月时间；在本案中没有任何获利，只是一个普通的业务员，不仅是从犯，而且也没有参与分赃；具有坦白情节，其家属已经退赔被害人3,000元；当庭自愿认罪认罚，请求对张苗苗从轻处罚。被告人王琦的辩护人对起诉书指控的罪名和事实无异议，提出如下辩护意见：王琦主动坦白，具有悔罪表现；系初犯、偶犯；系从犯，犯罪数额小，情节轻微；系刚毕业的大学生，没有社会经验，法律意识淡薄，社会危害性较小，请求对王琦从轻处罚。经审理查明。一、2019年3月，被告人王杰、冯辉煌、李海涛共同出资成立普思兰达公司，并在武汉市东湖新技术开发区光谷总部国际1栋1201室营业。被告人王杰为公司法定代表人兼总经理，被告人李海涛为公司股东兼财务主管，被告人冯辉煌为公司股东兼业务主管，被告人李建青为公司业务经理，被告人吴青为公司前台，另有被告人王鲁、曹文涛、王云鹏、费世林、杨帆、黄坚、柴航航、吴思浩8人为公司业务员。上述业务员按公司提供的话术脚本及业务流程与客户联系，虚构客户的藏品经专家组鉴定及评估价值、注册会员人数及公司有相关授权证书等事实，由被告人吴青采取修改公司网站浏览量数据、发送虚假的会员购买意向表等方式逐步取得客户信任，从而达到骗取每名客户人民币3,000元的藏品挂网“服务费”的目的。骗得客户“服务费”后，再由被告人吴青将缴纳“服务费”的藏品挂入公司自行制作的世纪艺术在线网站上，并由业务员向客户寄送服务合同及收据以掩盖其犯罪事实。2019年3月至2019年5月21日期间，上述被告人采取以上诈骗方式，骗得赵某、姜某等28名被害人人民币共计78,500元。案发后，被告人王杰、冯辉煌、李海涛等人为逃避警方打击，经商议于2019年5月28日以后陆续向部分被害人退出赃款人民币共计64,500元。具体事实如下：1、2019年3月至4月，被告人李建青采取上述诈骗手段，骗取被害人赵某人民币6,000元。案发后，赃款人民币6,000元已退还给被害人赵某。2、2019年3月，被告人李建青采取上述诈骗手段，骗取被害人姜某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人姜某。3、2019年4月，被告人李建青采取上述诈骗手段，骗取被害人路某人民币1,000元。案发后，赃款人民币1,000元已退还给被害人路某。4、2019年4月，被告人李建青采取上述诈骗手段，骗取被害人梁某人民币1,000元。案发后，赃款人民币1,000元已退还给被害人梁某。5、2019年4月，被告人李建青采取上述诈骗手段，骗取被害人刘某1人民币500元。案发后，赃款人民币500元已退还给被害人刘某1。6、2019年3月，被告人王鲁采取上述诈骗手段，骗取被害人谢某人民币3,000元。7、2019年3月，被告人王鲁采取上述诈骗手段，骗取被害人肖某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人肖某。8、2019年3月，被告人王鲁采取上述诈骗手段，骗取被害人王某1人民币3,000元。9、2019年3月，被告人王鲁采取上述诈骗手段，骗取被害人王某2人民币3,000元。10、2019年3月至4月，被告人王鲁采取上述诈骗手段，骗取被害人向某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人向某。11、2019年4月，被告人王鲁采取上述诈骗手段，骗取被害人张某1人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人张某1。12、2019年4月，被告人曹文涛采取上述诈骗手段，骗取被害人陈某1人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人陈某1。13、2019年3月至6月，被告人曹文涛采取上述诈骗手段，共骗取被害人丁某1人民币4,500元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人丁某1。14、2019年5月，被告人曹文涛采取上述诈骗手段，骗取被害人崔某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人崔某。15、2019年5月，被告人王云鹏采取上述诈骗手段，共骗取被害人刘某2人民币6,000元。案发后，赃款人民币6,000元已退还给被害人刘某2。16、2019年4月，被告人王云鹏采取上述诈骗手段，骗取被害人安某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人安某。17、2019年4月，被告人费世林采取上述诈骗手段，骗取被害人王某3人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人王某3。18、2019年4月，被告人费世林采取上述诈骗手段，骗取被害人陈某2人民币500元。19、2019年4月，被告人费世林采取上述诈骗手段，骗取被害人达某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人达某。20、2019年4月，被告人费世林采取上述诈骗手段，骗取被害人郑某人民币1,000元。案发后，赃款人民币1,000元已退还给被害人郑某。21、2019年4月，被告人杨帆采取上述诈骗手段，骗取被害人杨某1人民币5,000元。案发后，赃款人民币5,000元已退还给被害人杨某1。22、2019年4月，被告人杨帆采取上述诈骗手段，骗取被害人原某人民币1,000元。案发后，赃款人民币1,000元已退还给被害人原某。23、2019年4月，被告人杨帆采取上述诈骗手段，骗取被害人乌某人民币1,000元。案发后，赃款人民币1,000元已退还给被害人乌某。24、2019年4月，被告人黄坚采取上述诈骗手段，骗取被害人韩某人民币3,000元。25、2019年4月，被告人黄坚采取上述诈骗手段，骗取被害人陈某3人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人陈某3。26、2019年5月，被告人柴航航采取上述诈骗手段，骗取被害人布某人民币5,000元。案发后，赃款人民币5,000元已退还给被害人布某。27、2019年4月，被告人吴思浩采取上述诈骗手段，骗取被害人张某2人民币1,000元。案发后，赃款人民币1,000元已退还给被害人张某2。28、2019年4月，被告人吴思浩采取上述诈骗手段，骗取被害人何某人民币3,000元。案发后，赃款人民币3,000元已退还给被害人何某。二、2019年4月，被告人罗聪与被告人王杰商定，以罗聪缴纳人民币30,000元保证金，每收取一次“服务费”需要向普思兰达公司缴纳每单20％分成，普思兰达公司提供客户信息资源、话术脚本及人员培训的方式予以加盟。随后，被告人王杰带领业务经理李建青对罗聪公司员工进行教学，传授诈骗方式，提供诈骗所需脚本、话术。以被告人罗聪为首的诈骗团伙在武汉市东湖新技术开发区光谷大道41号现代·光谷世贸中心I栋1309室成立煜美公司营业，被告人罗聪为公司法定代表人，被告人徐明镜、陈奎、胡泽文、袁仁才、张雪、张妍、孙丽君均为公司股东，其中徐明镜兼业务主管，陈奎兼财务主管及售后，孙丽君、张妍兼后勤主管。公司下设四个小组，分别是一组小组长孙丽君、张妍，业务员翁林、周艳；二组小组长徐明镜，业务员程银瑶、曹朝露、袁杰（另案处理）;三组小组长袁仁才，业务员胡泽文、邓豪杰（另案处理）;四组小组长张雪、陈奎，业务员吴娟、张苗苗、胡晶晶（另案处理）。罗聪向上线普思兰达公司购买客户信息资源，业务员按照上线公司传授的诈骗方式、所提供的话术脚本向客户拨打电话进行诈骗，骗取每名客户人民币3,000元的藏品挂网“服务费”。随后将客户的藏品发给普思兰达公司前台吴青挂入其公司制作的世纪艺术在线网站和挂入自行制作的世纪艺术在线假网站上，并寄送服务合同予以掩盖其犯罪事实。2019年4月至2019年5月21日期间，上述被告人采取以上诈骗方式，骗得李某1、陈某4等31名被害人人民币共计68,500元，普思兰达公司从中分成人民币共计6,500元。案发后，普思兰达公司向被害人李某1退出赃款人民币1,000元。具体事实如下：1、2019年5月，被告人翁林采取上述诈骗手段，骗取被害人李某1人民币1,000元。案发后，赃款人民币1,000元已退还给被害人李某1。2、2019年5月，被告人翁林采取上述诈骗手段，骗取被害人陈某4人民币500元。3、2019年5月，被告人翁林采取上述诈骗手段，骗取被害人丁某2人民币1,000元。4、2019年5月，被告人翁林采取上述诈骗手段，骗取被害人彭某人民币500元。5、2019年5月，被告人周艳采取上述诈骗手段，骗取被害人瞿某人民币3,000元。6、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人高某人民币1,000元。7、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人黄某1人民币1,000元。8、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人郭某均人民币3,000元。9、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人夏某人民币500元。10、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人杨某2人民币1,000元。11、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人杨某3人民币3,000元。12、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人刘某3人民币3,000元。13、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人卢某人民币1,000元。14、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人周某1人民币3,000元。15、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人杨某4人民币500元。16、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人朱某人民币6,000元。17、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人王某4人民币3,000元。18、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人马某人民币6,000元。19、2019年5月，被告人程银瑶采取上述诈骗手段，骗取被害人吴某人民币3,000元。20、2019年5月，被告人曹朝露采取上述诈骗手段，骗取被害人李某2人民币500元。21、2019年5月，被告人曹朝露采取上述诈骗手段，骗取被害人任某人民币3,000元。22、2019年5月，被告人胡泽文采取上述诈骗手段，骗取被害人左某人民币3,000元。23、2019年5月，被告人胡泽文采取上述诈骗手段，骗取被害人周某2人民币3,000元。24、2019年5月，被告人吴娟采取上述诈骗手段，骗取被害人黄某2人民币1,000元。25、2019年5月，被告人吴娟采取上述诈骗手段，骗取被害人张某3人民币3,000元。26、2019年5月，被告人吴娟采取上述诈骗手段，骗取被害人魏某人民币3,000元。27、2019年5月，被告人张苗苗采取上述诈骗手段，骗取被害人陈某5人民币3,000元。28、2019年5月，被告人王琦采取上述诈骗手段，骗取被害人刘某4人民币3,000元。29、2019年5月，雷立春（另案处理）采取上述诈骗手段，骗取被害人李某3人民币3,000元。30、2019年5月，雷立春（另案处理）采取上述诈骗手段，骗取被害人龙某人民币500元。31、2019年5月，雷立春（另案处理）采取上述诈骗手段，骗取被害人宋某人民币1,500元。公安民警于2019年5月21日将被告人罗聪抓获归案，并于当日室将被告人徐明镜、陈奎、胡泽文、袁仁才、张雪、张妍、孙丽君、翁林、周艳、曹朝露、程银瑶、吴娟、张苗苗抓获归案；2019年6月3日将被告人王杰、李海涛、李建青抓获归案；2019年7月16日将被告人吴青抓获归案；2019年7月25日将被告人黄坚抓获归案；2019年7月26日将被告人冯辉煌、王琦、曹文涛抓获归案；2019年7月31日将被告人吴思浩、柴航航、王云鹏抓获归案；2019年8月9日将被告人杨帆、费世林抓获归案；2019年10月3日将被告人王鲁抓获归案。在公诉机关审查起诉期间，被告人张苗苗的家属代其向被害人陈某5退出赃款人民币3,000元；被告人吴娟的家属代其向被害人张某3退出赃款人民币3,000元，并取得被害人谅解。在本院审理期间，被告人王杰、罗聪、冯辉煌、李海涛的家属代其退出剩余全部赃款共计人民币75,500元。另查明，被告人王鲁案发前已从普思兰达公司离职；被告人王琦、另案处理人员雷立春案发前已从煜美公司离职。上述事实，有公诉机关提交及经本院调查收集，并经法庭质证、认证的如下证据，予以证实：（一）书证、物证1、公安机关出具的到案经过、抓获经过、法律手续证明，各被告人归案及被采取强制措施的情况。2、常住人口基本信息表、前科信息表、在逃人员登记表证明，各被告人的出生日期、户籍所在地等基本身份信息及无前科情况。3、扣押决定书、扣押清单等书证证明在案扣押的手机、电脑、文件资料、公章、银行卡等物品的情况。4、涉案公司的企业信息资料、情况说明证明，普思兰达公司的工商注册情况及实际经营场地的情况。5、资质授权证书图片、话术模板、服务合同模板、意向调查表、客户信息名单、业绩表证明，被告人王杰等人所用的诈骗话术套路和虚假客户资料、伪造的各种资质授权图片、普思兰达公司制作的虚假合同以及诈骗被害人的时间、藏品、金额等详细信息。6、世纪艺术在线网站截图、情况说明证明，世纪艺术在线网站网站对外宣传的专家团队、藏品等信息，且其网站域名www.longteng18.com为未在工业和国家信息化部备案登记的非法网站。7、公安机关在被扣押被告人及涉案公司其他职员的手机中调取的微信聊天及转账记录等资料截图、假公章照片证明，被告人王杰向煜美公司法定代表人罗聪传授公司运营及话术经验；煜美公司向普思兰达公司缴纳“服务费”提成，以及私刻假公章用于诈骗；被告人王鲁等人通过微信以收取藏品“上架服务费”的名义诈骗被害人的过程；被告人王杰与冯辉煌在发现公安机关立案后决定给被害人退款、销毁电脑、账簿等证据以阻止警方取证的详细情况。8、中国农业银行对公活期账户信息、交易明细查询证明，普思兰达公司的农业银行对公账户信息及2019年3月20日至2019年5月21日，农业银行账号交易流水的基本情况。9、情况说明、照片1组证明，2019年5月24日，公安民警去普思兰达公司开展侦查工作时，公司处于歇业状态；2019年5月27日，再去侦查时，公司已人去楼空的相关情况。10、指认照片1组证明，被告人徐明镜等17人指认自己作案时使用的手机的事实。11、公安机关出具的情况说明证明，公安民警根据被告人王杰提供的信息进行核查，无法掌握涉案人员段钊的联系方式及其公司所在地。12、行政处罚决定书、出生医学证明、法律手续证明，袁杰、邓豪杰、胡晶晶因实施诈骗行为于2019年6月19日被处以行政拘留十五日的处罚；雷立春因怀孕于2019年8月13日被取保候审，因尚在哺乳期于2020年9月1日被监视居住。13、刑事谅解书、转账记录及聊天截图证明，被告人张苗苗的家属于2019年10月14日代其退赔被害人陈某5人民币3,000元；被告人吴娟的家属于2019年12月18日代其退赔被害人张某3人民币3,000元，并取得被害人的谅解。14、案款收据证明被告人王杰、罗聪、冯辉煌、李海涛在法院审理期间退赔的情况。（二）被害人陈述1、被害人赵某的陈述：2019年3月初，一个自称办理古玩推广业务的经理李建青联系上我，说他是普思兰达公司的业务经理，让我将持有的第四套人民币和翠竹红梅瓷碗挂到他公司“世纪艺术在线”的网站推广，说每件藏品只要3,000元的推广费。我加了他微信后把两件藏品的照片发给他，过了几个小时，李建青说我的藏品都是真的，其中第四套人民币市场价格在68万元至80万元之间，翠竹红梅瓷碗市场价格在38万元以上。我有点不相信，然后他不停地给我做工作，说他们公司每个季度在世界各地都有藏品展销会，有很多知名的合作伙伴，让我抓紧时间交钱签合同。于是我在3月25日至4月11日分四次向李建青提供的账号转账6,000元。他们收到钱后就把我的藏品挂到了他们公司的网上，而且还有点击量，我就更相信他了。但是我后来收到了两份合同编号都是一样的，我问了李建青几次有没有买家，他总是让我等，也不怎么理我。2019年5月28日左右，突然有一个普思兰达公司的人给我打电话，说他们公司出事了，要把我交的钱退给我，并要我不要声张，我把账号发过去后就收到了6,000元退款。2、被害人李某1的陈述：我家中有三枚古钱币，想看能值多少钱，就在百度上搜索鉴定、拍卖类的网站，并在上面留下了我的联系方式。2019年4月28日，一个自称是普思兰达公司翁经理的人给我打电话并添加我的微信，让我将手中的藏品拍照发给他们的专家团队鉴定，过了一会翁经理告诉我，经过他们专家的鉴定，我的钱币是真的，每枚市场价值30万元，并且还说我的藏品市场热度非常高，很多客户都想买，并说我可以通过他们公司的运作将我的藏品卖出去，接着就开始宣传他们公司是香港金字塔国际拍卖行在内地唯一的藏品征集处，固定VIP客户就有40万人左右，还有很多海外客户资源、展销资源，并承诺一定能将我的藏品卖出去，但必须缴纳3,000元的上架费用。我有些犹豫，翁经理就给我发了他们公司的地址邀请我去实地查看。2019年5月4日，我到了武汉市光谷总部国际1栋1201室，玻璃门上确实写着普思兰达公司，在后面墙上写着世纪艺术，翁经理告诉我他在出差，让我去找李建青经理及冯经理谈。我和他们谈了二、三个小时，内容和翁经理之前说的一样，我就扫了李建青经理拿来的二维码转了对方1,000元钱。之后对方发给我一个网址，我在上面看到了我的藏品，但是交钱之后对方就不理我了。2019年5月28日，冯经理打电话联系我说要把这1,000元钱退给我，并且一直在问是不是有警察和我联系，之后反复叮嘱我，如果有警察找我，不要配合，什么都不要说，一定不要和警察见面，然后就把1,000元转给我了。3、被害人姜某、路某等56名被害人的陈述、证人雷某（被害人丁某2的妻子）的证言证明了本案其余被害人被骗的过程、被骗金额，被告人在具体犯罪过程中的行为、涉案金额以及收到退款后被要求不要配合公安机关调查的相关情况。59名被害人提供的微信聊天记录、转账记录、藏品照片、《服务合同》、收据印证了其陈述的内容。（三）被告人的供述1、被告人王杰的供述：我们公司没有文玩艺术鉴定和推广拍卖资质，我知道公司赚钱的方式是不合法的。我与香港金字塔公司没有接触过，我的一个老乡叫段钊是尚克斯文化公司的法人，我看见他公司有一个香港金字塔拍卖有限公司的授权书，我就让他也给我的公司搞一个授权。我通过网上查找到金字塔公司的电话，打过去没人接，同时段钊发给我的有关授权书和战略合作的图片做工比较粗糙，而且落款日期有的是2018年7月份左右的，普思兰达公司成立日期是2019年3月，这明显就不合逻辑。同时，我在华夏文藏网做过业务员，我们普思兰达公司的一整套工作流程和业务术语都是照搬华夏文藏网的，我心里也清楚这里面存在欺诈的内容，所以我知道上述授权书都是假的。我是公司的法人，冯辉煌是公司股东负责公司客户信息资源渠道，李海涛是公司的股东并负责公司的财务，李建青、江某是公司的业务组长。普思兰达公司运营以来一共收到客户资金近20万元，除去公司正常开支，我们三个股东约定按入股比例分红，我入股6万元（分红20%），冯辉煌入股12万元（分红40%），李海涛入股12万元（分红40%），但目前我们还没有分钱。截止公司解散前，有18名业务员，主要负责向客户打电话、加微信，用公司培训的术语与客户交流，最终达到获得客户3,000元上线服务费的目的。我们股东除了分红，每月有6,000元工资，组长李建青、江某每月底薪4000元+小组每月业绩5%提成，其他员工每月底薪3600元+每月个人业绩15%提成+全单100元电话补助，员工和客户联络都是用自己的电话号码和微信。首先，我分别向邹斌（华夏文藏网法人）、段钊（尚克斯文化公司法人）和冯辉煌购买客户资源。向邹斌的购买价格是20元一条客户信息资源，包含姓氏、电话号码、文玩艺术品出售种类，向段钊的购买价格是5元一条，向冯辉煌的购买价格是5-12元一条。每天我购买150-200条客户信息资源，截止到2019年5月21日总共购买约8000条，然后分发给我的业务员每人10-20条，随后按照我们公司的培训术语逐个给客户打电话，向客户介绍我们公司的实力，与客户互加微信，一步步得到客户的信任；接着，让客户把自己的藏品照片通过微信发给业务员，业务员拿到这些照片后就会发到一个“世纪艺术在线鉴定告知”的QQ群里，我是群主，群里有一个名字叫“谢主任”的人会告诉业务员这是什么东西，之后业务员就会根据“谢主任”告诉的藏品名字去百度搜索“雅昌网”，在里面搜索类似藏品的价格，业务员根据网上的价格自己定一个估价给客户，再用公司培训时教授的话术来让客人交纳3,000元的上线服务费，并且业务员会联系公司前台吴青，让她将客户的藏品照片挂在我们公司自己做的网站上，只要3,000元服务费到账，这单业务就算成了。“谢主任”是谁我也不知道，我不知道他是否有鉴定资质。客户转钱有几种方式，一种是直接将钱转入公司的对公账户，第二种是扫公司的微信和支付宝二维码将钱转给我们，第三种是客户直接将钱通过微信转给他的业务员，业务员再通过微信将钱转给冯辉煌。公司的对公账号、微信和支付宝的收款二维码都是李海涛负责，公司所有的账目都是他在管理，我只负责公司的业务联系。与客户对话交流的术语脚本，有一个版本是我在华夏文藏做业务员时偷偷带出来的，另一个版本是段钊提供给我的，我和段钊都培训过公司的业务员。我们公司没有20多万会员，也没有实际浏览和成交量，这些都是我们自己编造的。我通过冯辉煌认识了一个老乡，我称呼他为“明总”、“明老板”，我向“明总”支付了2万元，他仿照段钊尚克斯文化公司的网站，为我们做了一个公司网站，名字是世纪艺术在线，以前的网址是www.365u0.com和www.365u0.cn，后来老网址崩溃了，现在公司的网址是www.longteng18.com。这个网址租用的是阿里云的服务器，网站的管理员密码权限都在我这里，后来我交给了前台吴青，并交代她来管理网站，上传客户藏品图片，更改后台点击浏览数据。我们没有在有关信息网络管理部门备案过，网站里显示的成交记录、央视鉴宝栏目的专家组、一些藏品的照片，都是我们在网上搜的，再挂在自己的网站上，主要目的是让客户信任我们，认为我们公司有实力，这样我们就能方便获得客户的3,000元上线服务费。我们公司没有为客户成功交易过藏品，公司在收到客户的上架服务费后，就没有后续的工作做了，没有真如话术本所说的那样为客户去找买家或者积极宣传，没有带着买家上门去鉴定客户的藏品，或者与客户面对面交易，我们公司根本没有鉴定文玩的资质和能力，我们目的其实就是为了赚取那3,000元的上架服务费。罗聪是公司前台吴青介绍给我认识的。今年4月份，罗聪得知我是做文玩艺术品推广业务的，他说他以前是做金融贷款的，现在想做我这个项目。我收了罗聪3万元保证金，就把普思兰达公司运营的模式、话术脚本、合同模板提供传授给他，为他提供网站和业务技术支持，他还派了3个业务员到我们公司跟班学习。罗聪的公司每做成一单，我们收取这一单上线服务费的20%作为提成，每周进行一次结算。总共收到罗聪上线服务费的提成约13,000元。5月21日左右，我通过员工朋友圈得知罗聪的公司被公安机关查封了，其本人也被公安机关抓走。我们也担心被公安机关抓获，于是我和李海涛、冯辉煌一起碰头开了个会商量对策，我们决定立即关闭公司、遣散员工，将公司电脑主机格式化并转手卖掉，联系客户将上线服务费退还，并让客户不要配合公安机关调查，同时，李海涛还将公司的账本、资料等物品焚烧销毁。我们主要通过微信转款、银行转账的方式将客户的钱退还，具体由冯辉煌和李海涛操作。2、被告人罗聪的供述：我是从2019年初开始做贷款诈骗的，2019年4月初，我听说我的师父被公安抓了，就暂停了团队工作并寻找新的项目。在此期间，我联系上了以前在武汉找工作认识的一个叫吴青的人，她在普思兰达公司做前台，通过她我结识了普思兰达的法人王杰，他告诉我他们公司是做文玩艺术品推广的，并说这行的水很深，于是我就加盟和他一起做，把他们公司的整套运营模式照搬过来，骗取顾客的上线服务费。我的世纪文藏网是普思兰达公司的加盟商，我通过个人的支付宝向王杰的支付宝转款3万元作为保证金，由他们公司给我们搞业务培训，提供话术脚本、后台藏品鉴定和网络线上藏品图片上架的支持。我们每做成一单，要提成20%给他们，同时还得以每条8-12元向他们购买客户资源。王杰告诉我，必须成立一家文化传媒公司来打掩护，我就一直着手成立煜美公司，现在快办下来了。公司一共17个人，8个股东，我是公司的法人也是大股东，另外7个股东是徐明镜、陈奎、袁仁才、胡泽文、张雪、孙丽君、张妍。运营模式是李海涛具体与我对接财务结算和资源支持，李建清搞话术培训用于忽悠顾客，吴青负责藏品照片上网上架。我从李海涛那里购得客户资源，一天平均消耗100多个，将这些资源分配给公司的4个组，由每组的业务员与顾客联系，按照话术脚本诱导顾客加微信，传藏品图片、估价格、忽悠上线推广、抬价交易，从而骗取顾客缴纳上线服务费。2019年4月20日左右，我派孙丽君、徐明镜和胡泽文三人到王杰的公司跟班学习他们具体如何操作的，然后在5月初组织我们咸宁的团队试着做了几单，5月11日正式搬到武汉光谷现代世贸中心I栋1309世纪文藏网，分了四个小组开展具体的业务。第一组为孙丽君（组长）、张妍、周艳、翁林；第二组为徐明镜（组长）、程银瑶、曹朝露、袁杰；第三组为袁仁才（组长）、胡泽文、邓豪杰；第四组为陈奎（组长）、张雪、吴娟、张苗苗、胡晶晶。我负责公司整体工作，徐明镜负责公司整体业务、陈奎负责售后服务、孙丽君负责图片照片挂网和后勤。我们公司的收、支是两个独立账，顾客一般会通过微信将3000元服务费转给对应的业务员，各组的业务员再转给该组的组长，组长按照我们约定的提成比例，通过微信将钱发给该组相应的人员。具体提成分配比例为：我在四个组中都提成每单服务费的30%；第一组孙丽君提成40%、张妍提成30%；第二组徐明镜提成70%；第三组袁仁才提成50%、胡泽文提成20%；第四组陈奎提成50%、张雪提成20%。少数时候，顾客不相信业务员的微信转账，我们就把普思兰达公司提供的二维码发给顾客，顾客转款后，普思兰达公司的李海涛就会将我们完成这单的服务费通过微信转给我，我再转给对应的小组长，小组长再按上面的提成比例，转给相应的人员。业务员的工资为：每月3000元底薪+每单8%提成，每月一结算。我、孙丽君、张妍、徐明镜、袁仁才、胡泽文、陈奎、张雪8个人分组独立入股公司，按每组入股的数额提成，每月是没有工资底薪的，每单一结算。公司的支出，是入股人员按照每组入股的比例，每周出钱入公账，公账由我统一管理，来支付买顾客资源、普思兰达提成等开销费用。王杰说他们有文玩艺术品鉴定、交易相关资质的授权，我没有去查证。但后来王杰跟我讲，他们准备做一年就撤，到时也让我跟着撤，因为我们为顾客藏品线上推广周期是一年，到时候我们什么事都没做，顾客可能会发现自己被骗。我们公司没有任何古玩交易的合法手续，我个人及公司的员工都没有古玩方面的工作经历或者资质。从5月初运行以来，我们公司收入服务费7万多元，我从中提成2万多元。客户发来的文玩照片我们直接给出专家鉴定结果，如果客户认为我们的鉴定方式不合理，“话术”上会有相应的解释，而且王杰还告诉我可以把估价报高一点，同时，王杰还告诉我，要给客户寄合同、开收据，这样可以避免顾客怀疑，如果出现问题，可以拿合同说事。之前我们一直使用的是普斯兰达公司发给我们的网站、图文标志、合同及公章，但是他们抬高客户资源价格多收提成费，我和他们闹翻了，他们就不提供上网上架服务。我们公司客户量有需求，情况比较紧急，就仿造普思兰达公司做了一个假世纪艺术在线网站，地址是www.sqtlpy.cn，这个网站的产品上架，现在是由孙丽君在负责。后来，徐明镜和我商量私刻了普思兰达公司的公章，给顾客签服务合同、开收据，这样显得正规一点，可以规避法律和风险，同时，我们还可以不给普思兰达公司交提成费，压缩了支出。3、被告人冯辉煌的供述：普思兰达公司是王杰提议开办的，他之前在华夏文藏网干过，有经验，王杰提议开办这样一个文玩诈骗公司，风险小，玩古玩的人多半都是有钱人，看不上我们要的上架费用。客户信息资源一部分是我在百度贴吧联系一个网名叫“吴师傅”的人买的，还有一部分是王杰向邹斌和段钊购买的。我大概找“吴师傅”买了1000多条。我购买的客户信息资源是姓名加电话号码，而王杰购买的是电话号码和这个人查询过哪些古董。2019年5月21日，王杰得知我们的下线公司被公安机关查封，我和王杰、李海涛商议将公司立即关闭，遣散所有员工，并将电脑主机格式化卖掉，将所有的纸质文件烧掉，返还客户的钱并告诉客户不要配合公安机关的调查。4、被告人李海涛的供述：普思兰达公司关于古玩鉴定、推广等业务是没有取得过任何资质的，全是王杰在外面花钱制作，并让我和吴青将图片中的授权公司名称改成我们公司，再由我打印出来，王杰说有这些所谓的“资质授权书”就能更好地欺骗客户。公司如何进行诈骗、假网站的建设、脚本、话术等诈骗方法都是王杰提供的。公司法人是王杰，我和冯辉煌是股东，前台叫吴青，公司下有二个业务小组，一组组长是李建青，成员有王鲁、王云鹏、费世林、杨帆、黄坚、曹文涛、吴思浩、柴航航，二组组长是江某，他们小组是5月4日被王杰从华夏文藏网挖过来的，才来十几天我们就解散了公司，所以江某他们组的人员我不熟悉。客户的推广费打进公司的对公账户或者冯辉煌的支付宝里，下线公司的提成由罗聪转到我的微信上。如果有找我们讨说法的客户，一般会先联系接待他的业务员，公司要求业务员找各种理由尽量拖着客户，一开始我们就没打算做长，跟客户签的合同是一年，我们准备做到快一年就跑。5、被告人冯辉煌、李海涛、吴青、李建青、王鲁、曹文涛、王云鹏、费世林、杨帆、黄坚、柴航航、吴思浩、孙丽君、张妍、翁林、周艳、徐明镜、程银瑶、曹朝露、袁仁才、胡泽文、张雪、陈奎、吴娟、张苗苗、王琦在侦查阶段和当庭的供述可与上述被告人的供述相互印证，证明各被告人在涉案公司任职时间、职务及公司采用虚构事实的方式取得被害人信任进而以藏品“挂网服务费”的名义诈骗客户的钱款的事实。6、另案处理人员雷立春的供述与在案其他被告人的供述相互印证，同时证明了其采用虚构事实的方式取得被害人信任进而以藏品“挂网服务费”的名义诈骗三名被害人钱款的事实。（四）证人证言另案处理人员袁杰、邓豪杰、胡晶晶（均为涉案公司员工）的证言与被告人的供述可相互印证，证明了煜美公司的人员结构、接受话术培训及所采用诈骗方法的相关情况。（五）辨认笔录1、辨认笔录10份证明，被害人韩某辨认出被告人黄坚，被害人刘某2辨认出被告人王云鹏；被害人王某3、达某分别辨认出费世林；被害人原某辨认出被告人杨帆；被害人路某、梁某、赵某分别辨认出被告人李建青；被害人肖某、张某1分别辨认出被告人王鲁是对其实施诈骗的人。2、辨认笔录31份证明，被告人李海涛分别指认出同案被告人杨帆、吴思浩、费世林、王鲁、王云鹏、曹文涛、黄坚、冯辉煌、吴青；被告人吴青分别指认出同案被告人杨帆、吴思浩、柴航航、费世林、王鲁、王云鹏、曹文涛、黄坚；被告人李建青分别指认出同案被告人吴思浩、王鲁、王云鹏、黄坚、冯辉煌、吴青；被告人黄坚指认出同案被告人柴航航；被告人曹朝露、徐明镜分别指认出同案人员雷立春；被告人罗聪指认出同案被告人王琦、吴青；被告人张苗苗、吴娟分别指认出同案被告人王琦。关于部分辩护人针对被告人犯罪数额、犯罪地位的认定问题所提的辩护意见，本院综合评述如下：被告人王杰、冯辉煌、李海涛均为普思兰达公司的股东，分别担任公司法定代表人、业务主管、财务主管，在公司起组织、领导作用，系主犯；被告人吴青、李建青、王鲁、曹文涛、王云鹏、费世林、杨帆、黄坚、柴航航、吴思浩在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。被告人罗聪为煜美公司的股东和法定代表人，在公司起组织、领导作用，被告人王杰作为普思兰达公司的负责人，收取煜美公司的保证金、提成，向其传授诈骗方式、提供客户资源、话术脚本及进行人员培训，被告人王杰与罗聪在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯；被告人孙丽君、张妍、翁林、周艳、徐明镜、程银瑶、曹朝露、袁仁才、胡泽文、张雪、陈奎、吴娟、张苗苗、王琦在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯。根据各被告人在共同犯罪中的具体作用，具体犯罪数额分别认定如下：被告人王杰诈骗59名被害人共计人民币147,000元；被告人罗聪诈骗31名被害人共计人民币68,500元；被告人冯辉煌、李海涛、吴青诈骗28名被害人共计人民币78,500元；被告人李建青诈骗5名被害人共计人民币11,500元；被告人王鲁诈骗6名被害人共计人民币18,000元；被告人曹文涛诈骗3名被害人共计人民币10,500元；被告人王云鹏诈骗2名被害人共计人民币9,000元；被告人费世林诈骗4名被害人共计人民币7,500元；被告人杨帆诈骗3名被害人共计人民币7,000元；被告人黄坚诈骗2名被害人共计人民币6,000元；被告人柴航航诈骗1名被害人人民币5,000元；被告人吴思浩诈骗2名被害人共计人民币4,000元；被告人孙丽君、张妍小组诈骗5名被害人共计人民币6,000元，其中被告人翁林诈骗4名被害人共计人民币3,000元、被告人周艳诈骗1名被害人人民币3,000元；被告人徐明镜小组诈骗16名被害人共计人民币38,500元，其中被告人程银瑶诈骗14名被害人共计人民币35,000元、被告人曹朝露诈骗2名被害人共计人民币3,500元；被告人袁仁才、胡泽文诈骗2名被害人共计人民币6,000元；被告人张雪、陈奎小组诈骗4名被害人共计人民币10,000元，其中被告人吴娟诈骗3名被害人人民币共计7,000元、被告人张苗苗诈骗1名被害人人民币3,000元；被告人王琦诈骗1名被害人人民币3,000元。公诉机关的量刑建议已充分考虑了各被告人在共同犯罪中的地位、作用、犯罪金额等因素，符合量刑规范化的相关规定，被告人罗聪、吴娟的辩护人提出应在公诉机关的量刑建议以下对其判处刑罚的辩护意见与本案事实、证据和法律规定不相符，本院不予采信。本院认为，被告人王杰、罗聪、冯辉煌、李海涛、吴青、李建青、王鲁、曹文涛、王云鹏、费世林、杨帆、黄坚、柴航航、吴思浩、孙丽君、张妍、翁林、周艳、徐明镜、程银瑶、曹朝露、袁仁才、胡泽文、张雪、陈奎、吴娟、张苗苗、王琦以非法占有为目的，采用编造虚假事实的手段，诈骗被害人钱财，其中被告人王杰、罗聪、冯辉煌、李海涛、吴青的犯罪数额巨大；被告人李建青、王鲁、曹文涛、王云鹏、费世林、杨帆、黄坚、柴航航、吴思浩、孙丽君、张妍、翁林、周艳、徐明镜、程银瑶、曹朝露、袁仁才、胡泽文、张雪、陈奎、吴娟、张苗苗、王琦的犯罪数额较大，上述被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人王杰等28人犯诈骗罪的罪名成立。被告人通过拨打电话等手段发布虚假信息，多次诈骗社会不特定多数人，对上述被告人酌予从重处罚。被告人王杰、罗聪、冯辉煌、李海涛在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯；被告人吴青、李建青、王鲁、曹文涛、王云鹏、费世林、杨帆、黄坚、柴航航、吴思浩、孙丽君、张妍、翁林、周艳、徐明镜、程银瑶、曹朝露、袁仁才、胡泽文、张雪、陈奎、吴娟、张苗苗、王琦在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，均可以从轻或者减轻处罚。上述28名被告人归案后均能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，系坦白，均可予以从轻处罚。被告人王杰、罗聪、冯辉煌、李海涛、吴娟、张苗苗能退赔全部违法所得，可酌情予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条，第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：一、被告人王杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2023年11月3日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二、被告人罗聪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2023年5月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）三、被告人冯辉煌犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2022年7月25日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）四、被告人李海涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2022年6月3日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）五、被告人吴青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月16日起至2020年10月15日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）六、被告人李建青犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月4日起至2020年6月3日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）七、被告人王鲁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起至2020年10月2日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）八、被告人曹文涛犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年7月25日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）九、被告人王云鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年7月30日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）十、被告人费世林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年8月8日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）十一、被告人杨帆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月9日起至2020年8月8日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）十二、被告人黄坚犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月25日起至2020年7月24日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）十三、被告人柴航航犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年7月30日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）十四、被告人吴思浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月31日起至2020年7月30日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）十五、被告人孙丽君犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）十六、被告人张妍犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）十七、被告人翁林犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）十八、被告人周艳犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）十九、被告人徐明镜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年12月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二十、被告人程银瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年11月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二十一、被告人曹朝露犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二十二、被告人袁仁才犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二十三、被告人胡泽文犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二十四、被告人张雪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二十五、被告人陈奎犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二十六、被告人吴娟犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二十七、被告人张苗苗犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2020年5月21日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二十八、被告人王琦犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月26日起至2020年7月25日止。罚金限判决生效后三日内缴纳。）二十九、暂扣于本院的退赃款人民币七万五千五百元，发还被害人朱某、马某各人民币六千元，发还被害人谢某、王某1、王某2、韩某、瞿某、郭某、杨某3、刘某3、周某1、王某4、吴某、任某、左某、周某3、魏某、刘某4、李某3各人民币三千元，发还被害人丁某1、宋某各人民币一千五百元，发还被害人丁某2、高某、黄某1、杨某2、卢某、黄某2各人民币一千元，发还被害人陈某2、陈某4、彭某、夏某、杨某4、李某2、龙某各人民币五百元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘 涛人民陪审员  李国芬人民陪审员  袁 萍二〇二〇年九月二十七日书 记 员  朱 苒