山东省济南市历下区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0102刑初400号公诉机关山东省济南市历下区人民检察院。被告人刘晨，女，1978年1月23日出生于山东省济南市因涉嫌犯诈骗罪，于2016年4月8日被刑事拘留，同年5月13日被取保候审，2018年11月7日被逮捕。现羁押于济南市看守所。辩护人陈亮，山东沃德律师事务所律师。山东省济南市历下区人民检察院以济历下检公刑诉[2019]321号起诉书指控被告人刘晨犯诈骗罪，于2019年7月5日向本院提起公诉，本院审查后于同日立案受理，依法适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济南市历下区人民检察院指派检察员解蒙、柴春华出庭支持公诉，被告人刘晨及辩护人陈亮到庭参加诉讼。审理期间，因不可抗拒原因，本院于2020年2月3日裁定中止审理，于2020年9月3日恢复审理；公诉机关以补充侦查为由要求延期审理，并在法定期限内提请恢复法庭审理。现已审理终结。济南市历下区人民检察院指控：被告人刘晨与被害人肖某、丁某系小学同学，2015年6月初，在位于济南市历下区泉乐坊的圆缘园咖啡店，被告人刘晨谎称自己有童装批发生意货源及销售渠道，与肖某、丁某商议合作生意，由肖某、丁某负责出资，刘晨负责经营。2015年6月至7月期间，被告人刘晨虚构做童装批发生意需要进货的事实，骗使肖某、丁某向其支付钱款。1、2015年6月12日，被告人刘晨采取上述手段，骗取肖某人民币105万元、骗取丁某人民币9.6万元。2、2015年6月25日，被告人刘晨采取上述手段，骗取肖某人民币40万元、骗取丁某人民币14.8万元。3、2015年7月16日，被告人刘晨采取上述手段，骗取肖某人民币62万元。期间，被告人刘晨为取得肖某的信任，以生意分红为名返还肖某人民币34.1万元。以上，被告人刘晨共诈骗肖某人民币共计172.9万元，诈骗丁某人民币24.4万元。所得赃款用于偿还个人债务、购买股票及房产。案发后，赃款未追回。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了相关证据。公诉机关认为，被告人刘晨以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。对于公诉机关在起诉书中指控的犯罪事实及罪名，被告人刘晨无异议，其辩护人认为被告人不具有非法占有他人钱财的目的，起诉书指控的金额不符合事实，被告人具有偿还能力，据此辩称被告人刘晨不构成诈骗罪。辩护人就上述辩解提供济南瀚宙商贸有限公司营业执照、股东会议，济南市历下区人民检察院关于对犯罪嫌疑人刘晨的处理意见，肖某的笔录、付款凭证、协议等证据。控辩双方就上述证据当庭进行了质证。经法庭审理查明：被告人刘晨与被害人肖某、丁某系小学同学，2015年6月初，在位于济南市历下区泉乐坊的圆缘园咖啡店，被告人刘晨谎称自己有童装批发生意货源及销售渠道，与肖某、丁某商议合作生意，由肖某、丁某负责出资，刘晨负责经营。2015年6月至7月期间，被告人刘晨虚构做童装批发生意需要进货的事实，骗使肖某、丁某向其支付钱款。具体犯罪事实如下：1、2015年6月12日，被告人刘晨采取上述手段，骗取肖某人民币105万元、骗取丁某人民币9.6万元。2、2015年6月25日，被告人刘晨采取上述手段，骗取肖某人民币40万元、骗取丁某人民币14.8万元。3、2015年7月16日，被告人刘晨采取上述手段，骗取肖某人民币62万元。期间，被告人刘晨为取得肖某的信任，以生意分红为名返还肖某人民币34.1万元。以上，被告人刘晨共诈骗肖某人民币共计172.9万元，诈骗丁某人民币24.4万元。所得赃款用于偿还个人债务、购买股票及房产。案发后，赃款未追回。认定上述事实，有公诉机关当庭提供并经庭审质证和查证属实的下列证据予以证实：1、招商银行、中国银行电子回单、齐鲁银行记账凭证、银行交易明细证明：被害人肖某给被告人刘晨打款及资金流向情况。2、中泰证券股份有限公司股票明细对账单、华安证券股份有限公司交易对账单证明：2015年5月至6月期间、2015年8月有大量资金进入被告人刘晨股票账户用于购买股票。3、欠条复印件证明：被告人刘晨通过虚构的“宋芳”打欠条，载明欠肖某货款203.5万元。4、不动产登记信息表证明：被告人刘晨在2015年8月22日和12月25分别以他人房产抵押贷款的情况。5、刘晨的自述材料证明：其多次骗肖某钱的经过。6、民事判决书证明：被告人刘晨在民事借款法律关系上与肖某的纠纷，该判决书认定债权债务关系跟本案中的三笔没有关系，同时法院认定刘晨主张的欠条及还款承诺书非本人真实意思表示未得到法院认可。7、中国银行交易明细证明：2015年6月25日肖某、肖霞、丁某的账户交易明细情况。8、被害人肖某的陈述证明：其与丁某、刘晨三人合伙做服装批发生意，及投资、分红情况。其先后多次给刘晨打款及刘晨找她人冒充客户的情况。还证明刘晨在跟丁某、肖某合伙做批发生意时，除了上海兮兮厂家并无其他进货渠道。9、被害人丁某的陈述证明：其与刘晨、肖某合作做服装批发生意及投资、分红情况。10、证人高某某的证言证明：被告人刘晨向其借钱并让其冒充她客户去骗肖某的情况。11、证人张某某的证言证明：其与刘晨之间的经济往来情况。12、证人吴某某的证言证明：被告人刘晨让其冒充宋芳，谎称欠刘晨钱，欺骗肖某的情况。13、证人刘某某的证言证明：2015年6月12日其受肖某委托给刘晨转款55万元。14、证人李某某的证言证明：2015年6、7月期间，被告人刘晨并没有从其处进过货，其他时间进的货也都是小数额的情况。15、证人周某某的证言证明：其曾与刘晨、肖某前往大溪地找宋芳，电话联系宋芳后发现宋芳系吴某某冒充。16、山东实信会计司法鉴定所鲁实信会鉴字【2017】第16号鉴定意见书证明：被告人刘晨与肖某之间的资金来往情况，刘晨的诈骗数额及资金流向情况。17、户籍证明信证明：被告人刘晨系成年人，具完全刑事责任能力。18、抓获经过及发破案经过证明：被告人刘晨系被抓获归案，无自首情节。19、被告人刘晨的供述及辩解证明：其与肖某是小学和初中的同学，多年不联系。2015年5月份同学聚会后又重新联系上了，准备合伙干童装批发生意。由肖某负责出资，其具体负责经营，按照利润的15%给肖某分红。因为当时高利贷催款很紧，其就想从肖某那里弄点钱还贷，但怕跟肖某说明情况后，肖某不借钱，其就跟肖某说进货需要为借口，骗取肖某钱财。以这种方式一共骗了200多万元。从2015年7月中旬开始，肖某开始向其要钱，其就骗她说这些钱在客户那里压着，一直拖着没给，拖了两三个月后，肖某开始提出见一下客户。但是其心里清楚，根本没有客户，其就跟肖某说客户不想见面，且其随口编了了一个叫“宋芳”的人，之后又拖了一两个月，肖某坚决提出要见客户，其就让一个叫高萍萍的人冒充客户与肖某见面。后高萍萍把其让她冒充客户的事情告诉了肖某，其就继续编造真正欠钱的客户叫“宋芳”，其让和她一起在人防商城开店的吴某某冒充宋芳和肖某通话。后经其丈夫周某某辨认，宋芳是吴某某冒充的。后肖某及其他借款者逼着还钱，其躲到了滨州奶奶家。庭审过程中，其基本认可了诈骗的事实。关于被告人刘晨辩护人认为被告人不具有非法占有他人钱财的目的，起诉书指控的金额不符合事实，被告人具有偿还能力，据此辩称被告人刘晨不构成诈骗罪的辩解，根据本案的事实和证据，依照法律规定，综合评判如下：被告人刘晨与被害人肖某之间资金来往多，资金来往的前提，对被告人来说，主观上有借款，也有非法占有的目的，对本案公诉机关指控的犯罪事实，是被告人刘晨在无力偿还高利贷的情况下，虚构了要做童装批发生意的事实，在拿到第一笔投资后，大部分就用于归还高利贷，拿出少部分钱财作为分红给被害人，后通过虚构进货的事实，继续骗钱，在被害人追问货款的情况下，被告人又通过他人冒充的方式掩盖事实，非法占有的故意明显，诈骗数额也由此确定。现被告人无偿还能力，故辩护人的上述辩解不成立，不予采纳。本院认为，被告人刘晨以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘晨犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2018年11月7日起至2030年9月30日止），并处罚金二万元（罚金于判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人刘晨退赔被害人肖某经济损失人民币一百七十二万九千元，退赔被害人丁某经济损失二十四万四千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济南市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正、副本各一份。审 判 长  朱庆臻人民陪审员  孙易琴人民陪审员  孙竹林二〇二〇年九月三十日书 记 员  魏凯欣