广东省广州市荔湾区人民法院刑 事 判 决 书(2020)粤0103刑初752号公诉机关广州市荔湾区人民检察院。被告人梁家豪，化名“张泽红”，男，1996年2月15日出生，汉族，文化程度初中，户籍所在地广东省阳西县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年3月8日被羁押，次日被刑事拘留，2020年4月10日被逮捕。现押于广州市荔湾区看守所。指定辩护人何结文，广东合邦律师事务所律师。公诉机关以穗荔检二部刑诉[2020]Z123号起诉书指控被告人梁家豪犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员索晓出庭支持公诉，被告人梁家豪及其指定辩护人何结文到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年2月，被告人梁家豪为实施诈骗犯罪，通过网络向他人购买了姓名为张某1红的身份资料（包括个人信息及以该身份信息开设的中国农业银行卡1张、电话卡1张及支付宝账户1个）。被告人梁家豪以该身份资料注册微信后，通过朋友圈发布出售口罩和额温枪等虚假信息，并以定金等名义诈骗钱财。期间，被告人梁家豪通过以上方式诈骗得被害人王某1、缪某1共计人民币119000元。具体犯罪事实如下：一、2020年2月26日，被告人梁家豪谎称有额温枪出售，以定金的名义诈骗被害人王某1在本市荔湾区向名为张某1红的中国农业银行卡内转账共计人民币90000元。得手后，被告人梁家豪在淘宝网下单购买面巾纸冒充额温枪，通过快递寄至被害人王某1提供的收货地址。二、2020年2月29日，被告人梁家豪谎称有额温枪出售，以定金、货款的名义诈骗得被害人缪某1向名为张某1红的支付宝账户转账共计人民币29000元。得手后，被告人梁家豪谎称已经发货，并向被告人提供虚假的物流单号。2020年3月8日，被告人梁家豪被抓获归案。公诉机关提供了相关证据证实上述指控的事实，认为被告人梁家豪无视国家法律，利用网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据本案的具体情节，建议法院判处被告人梁家豪有期徒刑三年六个月至五年六个月的幅度内量刑，并处罚金。请法院依法判处。被告人梁家豪对公诉机关指控的犯诈骗罪的罪名有异议，辩称其没有诈骗的故意，一开始是想做生意，在其深圳的住处存放有100只额温枪，该货是其上家“阿星”提供并通过现金交易。辩护人提出如下辩护意见：一、本案事实不清、证据不足，被告人是否存有100只体温枪和上家货源，是确定其是否诈骗的关键，在此信息查清之前，不能否认其有成功交易的可能，如果法庭调查核实，是有货源和上家，那么本案被告人的行为不构成诈骗罪的要件，不应当认定被告人构成诈骗罪；二、在量刑方面：1.被告人的主观恶性较小，只是为了促成交易；2.被告人是初犯、偶犯；3.被告人能够如实供述；4.本案由于张泽红修改了账户密码和取消了银行密码，导致部分款项被告没有获得，被告人的行为构成犯罪未遂；5.被告人有愿意退赔的情节；综上，希望法庭给予被告人一个公平的判决。经审理查明，2020年2月，被告人梁家豪为实施诈骗犯罪，通过网络向他人购买了姓名为张泽红的身份资料（包括个人信息及以该身份信息开设的中国农业银行卡1张、电话卡1张及支付宝账户1个）。被告人梁家豪以该身份资料注册微信后，通过朋友圈发布出售额温枪等虚假信息，并以定金等名义诈骗钱财。期间，被告人梁家豪通过以上方式诈骗得被害人王某2、缪某2共计人民币119000元。具体犯罪事实如下：一、2020年2月26日，被告人梁家豪谎称有额温枪出售，以定金的名义诈骗被害人王某2在本市荔湾区向名为张泽红的中国农业银行卡内转账共计人民币90000元。得手后，被告人梁家豪在淘宝网下单购买面巾纸冒充额温枪，通过快递寄至被害人王某2提供的收货地址。二、2020年2月29日，被告人梁家豪谎称有额温枪出售，以定金、货款的名义诈骗得被害人缪某2向名为张泽红的支付宝账户转账共计人民币29000元。得手后，被告人梁家豪谎称已经发货，并向被告人提供虚假的物流单号。2020年3月8日，被告人梁家豪在广东省深圳市宝安区沙井街道金沙公寓619房被抓获归案。另查明，从被告人梁家豪处所缴获的现金25700元已发还给被害人王某2。上述事实，有公诉机关当庭举证，经法庭质证、查证属实予以采纳的下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、抓获经过、破案经过，证实本案被害人王某2、缪某2的报案情况及公安机关的立案情况，公安机关于2020年3月8日在深圳市宝安区抓获被告人梁家豪。2.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单，证实本案财物的扣押情况，另从被告人梁家豪处所缴获的现金25700元已发还给被害人王某2。3.广东公安人口信息查询资料，证实被告人梁家豪的身份情况。4.被告人梁家豪的手机微信照片，证实被告人梁家豪使用的微信有微信号×××，昵称为隔壁老张，3月2日收到农业银行（4979）零钱充值10989.01元；微信号×××，昵称为张先生;微信号×××，昵称洋葱Sir；微信号×××，昵称为十言;经被告人梁家豪签认，证实微信号×××，昵称为张先生就是其购买的张泽红微信资料；经被害人王某2辨认，证实微信号×××，昵称为张先生是出售额温枪给其的男子的微信号、微信号×××是其的微信账号；经证人陈某1辨认，证实微信号×××，昵称为张先生就是张泽红的微信账户、微信号×××是其的微信账号。5.被告人梁家豪使用的张泽红支付宝账户及交易流水，经被告人梁家豪签认，证实张泽红支付宝账户130********的资料就是其购买的。该账户有收到其诈骗“Ada婵婵”的4万元。6.被害人王某2、证人陈某1使用的支付宝账户的照片，经被告人梁家豪签认、被害人王某2、证人陈某1辨认，证实账户为138********就是陈某1使用的支付宝账户资料、账户为180********就是王某2的支付宝账户资料。7.被害人王某2与被告人梁家豪的手机微信聊天记录照片，证实被害人王某2在微信与被告人商谈购买额温枪的情况，被害人王某2向被告人提供的张泽红卡号62×××71转账。后被告人向被害人提供了3个物流单号。8.手机微信群聊记录照片，经被害人王某2辨认，证实以上是其跟陈某1还有出售额温枪男子的聊天记录。9.被害人王某2的手机支付宝转账记录、证人陈某1的手机支付宝转账记录：证实户名为陈某1的支付宝账户于2020年2月26日收取王某2转账人民币40000元后，同日向张泽红支付宝转账共计40000元。张泽红的支付宝账户收到款项后，以分多笔发红包、提取到张泽红的农业银行卡的方式提取完毕。10.被害人王某2的手机银行转账记录、户名为张泽红卡号为62×××71、62×××76的银行账户查询、交易流水清单，证实被害人王某2于2020年2月29日向张泽红转账人民币50000元，户名为张泽红的农业银行卡62×××71开户时间为2020年2月20日，销户时间为2020年3月2日。户名为张泽红的农业银行卡62×××76开户时间为2020年2月21日，该账户于2020年2月29日收到王某2转账人民币50000元，同日张泽红的银行卡内通过支付宝多次提取完毕，其中多笔5000元系转账到梁家豪的支付宝账号。11.户名为梁家豪卡号为62×××79的银行卡交易流水清单，证实卡号为62×××79于2019年8月16日开户，该卡于2020年3月2日收到梁家豪支付宝转账共计17871.93元。12.支付宝账号130********的交易流水，证实该账号从2020年2月28日至3月2日期间多次向收款支付账户为147********，户名为梁家豪的转账共计75448.94元；从2020年2月29日至3月1日期间共收到付款支付账号为17×××71（实名认证：缪某3）支付的29000元。13.淘宝页面照片、支付宝转账光盘，证实用户名为130××××****，姓名为张泽红的支付宝用户于2020年2月27日、2020年2月29日两次在淘宝网下单购买面巾纸，收货地址均为华林街道宝华路宝华中约10号A301。14.通信行程卡照片，证实被告人梁家豪于2020年3月10日的前14天曾到过广东省深圳市、广东省广州市、云南省昆明市。15.由广州市公安局荔湾区分局华林派出所出具的情况说明，证实公安机关在被告人案发时的住处广东省深圳市宝安区沙井街道金沙公寓619房将被告人抓获时，其住处并无额温枪；另经公安机关联系被告人手机中叫阿“星”的联系人，阿“星”表示被告人曾经在其处购买过2只额温枪，均没有付款，未曾找其订购批量的额温枪。16.证人陈某1的证言：2020年2月，我在淘宝网上做生意的一个叫王某2的朋友，叫我帮他买额温枪，随后我联系了很多卖额温枪的商户给王某2自己去谈，其中有个名字叫张泽红的商户愿意和王某2谈这笔生意，他们之间刚开始是通过我互相递话谈的，当时张泽红说有500只额温枪，每只人民币350元，王某2就说要这500只，到了2月26日，王某2说我和张泽红比较熟，叫我帮他转人民币40000元的订金给张泽红，随后王某2通过支付宝转了人民币40000元给我，我又通过支付宝将这40000元转给了张泽红，随后我就建了一个微信群给王某2和张泽红谈，我还把我帮忙转账的截图发在群内，他们就剩下的尾数和如何寄货在谈，之后王某2如何将剩下的人民币50000元转给张泽红我就不知道了，到了昨天（2020年3月2日）晚王某2告诉我说张泽红快递给他的额温枪是假货，他在江苏的家人收到的快递是纸巾。张泽红是我在闲鱼网上认识的，我之前跟他买过一批体温计，张泽红在和王某2谈这笔生意的时候曾经发过一张涂过的身份证。他的支付宝账号：130********，闲鱼账号：tb43×××64，他自称现在在云南省长水机场附近。我转账给张泽红的支付宝账号是138********。17.被害人王某2的陈述：2020年2月26日下午，在广州市荔湾区宝华正中约10号楼下，经一个微信朋友陈某1介绍，向一名声称有额温枪出售的男子谈好，每支额温枪的价格为350元，是康泰医学出品的TP500医用红外体温计，一共要向其购买900个，总额约32万元。对方要求我先付订金9万元，我通过支付宝向朋友陈某1先后转账2次，共计4万元，陈某1收到钱以后，通过支付宝向对方转账4万元，另外有5万元是我通过自己的银行卡直接转账给对方的。对方收到9万元以后，发了一张发货快递单给我，说货已经发出去了，让我等着收货，还说到时候快递员会提供银行卡账号给我结清余款。2020年3月2日，去到快递点，看到的是两大包纸巾。我就把这个事情告诉了陈某1，陈某1今天就带我到华林派出所报案。出售额温枪的男子的微信账号：×××，昵称：张先生；支付宝账号：130********，昵称：泽红。我的微信账号：×××，支付宝账号：180********。对方用于收5万元货款是农业银行账户：62×××71，收款人张泽红。用于转账5万元的是中国邮政银行账户62×××32，转账人王某2。对方发了一共5个发货单给我，都是韵达快递，发货单号(1):4303836104884；发货单号(2)：4303836092102；发货单号(3)：4303865424003;发货单号(4)：4303865361680；发货单号(5)：4303865380423。货物均为一大包洁柔面纸。18.被害人缪某3的陈述：我2月29日在网上添加了一个好友，他的支付宝姓名是张泽红。他说他有一批额温枪现货，刚开始我向他支付了500元定金，向他购买10支额温枪，他拒绝货到付款，把这500元退还给我了。现在想来，这是他给自己增加可信度。他还说额温枪的价格是随市场浮动，目前每天都在上涨。有人在咸鱼上先后向我购买共20支额温枪，我和张泽红约定每支价格375元，我先向他支付了500、500元两笔定金，但是张泽红一定要支付全款才肯发货，我当时留了心眼，通过支付宝延迟支付了4500元，还有2000元没有支付。张泽红说没有付全款还是不肯发货，我沟通一会儿后，他才说通过已经发货了，并且发了两个快递单号给我，但是我查过，都无法查询该单号。后面那个在咸鱼上向我购买10个额温枪的人，再次向我购买75个额温枪，还全款把钱给了我。我再次向张泽红购买75个额温枪。我先支付了500元定金，然后一次性转账给他27500元。3月1日晚上，这个向我购买75支额温枪的客户叫我把之前到张泽红那里购买的物流单号给他看一下，经过他的查询，单号也是没有物流信息的。我向张泽红要求退款，张泽红说他等早上起来再给我退款，但是到现在他还联系不上，一直没有回复我。我的手机号17×××71，支付宝账号是这个手机号注册的，名字是实名认证的缪某2。闲鱼APP上也是实名认证、支付宝认证的，会员名hhhhhhhh33711552，我的微信号×××。我在支付宝上是2月29日添加他的好友，他的支付宝实名认证名字就是张泽红，手机号是130××××****，支付宝地址是广东深圳。前面两笔订单的物流单号第一笔是顺丰快递单号298199014460，第二笔邮政物流单号9898123773583。这个单号我查询了，查不到。19.被告人梁家豪在侦查阶段的供述及辩解：今年(2020年2月23日)我从老挝旅游完回国。因为花光钱了，想找点赚用，并且近来因为疫情，很多人买口罩和红外线探热器。于是我也想卖点赚。因为现卖这些口罩是违法的，我于是就在网上购买了一个叫张泽红的身份信息。我是在2月23日左右与卖信息的人通过微信联系，花1200元买，这个张泽红的身份信息包括了一张农行银行卡、支付宝账户和一张130********的电话卡。用张泽红的身份用130××××****的电话卡注册了一个微信号，微信号就是昵称张先生那个×××。我用张先生这个微信号在网上发报卖口罩和探热器的信息吸引人来买。本来我也有做成功几宗生意的。在2020年2月29日一个支付宝号Ada婵婵的人联系我，他要买探热器并且是400支，可以马上给钱。刚好我那天赌钱输了不少，心有点烦，看见有人要买这么多探热器，就想骗点钱。于是我在微信上就与对方谈好，每支探热器是365元，一共900支。对方先后两次给我订金，一共转了9万元给我的。我是通过张泽红这个支付宝账户收钱的。我收到钱后就从淘宝网上买了两次纸巾，写的收货地址是对方提供的地址，收货人叫王某2,且马上将钱转给了我本人梁家豪注册的支付宝账户。因为支付宝转账有限额，我是分了很多次转的，但转了6万多元的时候，就发现转不了，并且要用人脸识别。所以我真正是诈骗了67889.80元，还有2万多元还在张泽红这个支付宝账户里的。2020年3月2日，我发现号码为130××××****的电话卡被人注销，于是将号码为130××××****的电话卡扔掉了，之后我发现微信号×××（昵称：张先生）被人注销，所以没有再和支付宝号为Ada婵婵的人联系，并将我所有的微信上的聊天记录和朋友圈卖口罩和探热器的信息删除。这67889.80元转入我尾号4979农行卡后，我马上提现和转入了微信。我是用张泽红的支付宝号收钱，支付宝号是130××××****，是绑定张泽红的农行卡和身份证号的。我还有收了一个叫缪某2的女子29000元，没有给她发货。我的支付账号是188********，是我的电话号码188××******注册），现在我的支付账户188********是绑定我的另外一个电话号码147××******。我的支付账户188********之前绑定我名下的中国农业银行卡号62×××79。2020年2月28日左右我注销绑定该农行卡号，该农行卡是一直由我本人使用。我在网上发布所卖的口罩和探热器的货源是我向上家购买的。我当时只有100支探热器，不够交给对方，所以在等采购数才一次性发货。20.现场勘验检查工作记录,证实案发地广州市荔湾区宝华正中约10号楼下的情况。21.电子数据检查工作记录，证实对被告人被扣押的两台苹果手机及检查被告人iphone11手机中通话记录为“星”的人，电话号码为182××******，通话时间在2020年3月4日-5日，一共7次通话记录，通话时间均不超过1分钟。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人梁家豪无视国家法律，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应依法予以惩处。公诉机关指控被告人梁家豪犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。关于被告人梁家豪辩称其没有诈骗故意的辩解及辩护人关于本案事实不清、证据不足的辩护意见，经查，现有被告人梁家豪在公安机关的供述、被害人王某2及缪某2的陈述、银行交易流水、支付宝账户交易流水、淘宝页面照片、支付宝转账光盘等证据证实两被害人共向被告人梁家豪实际控制的张泽红的银行卡、支付宝账户等转入人民币119000元;情况说明、电子数据检查工作记录等证据证实公安机关在被告人案发时的住处广东省深圳市宝安区沙井街道金沙公寓619房将被告人抓获时，其住处并无额温枪；在被告人手机中通话记录为“星”的人，电话号码为182××******，通话时间均在2020年3月4日-5日，一共7次通话记录，且通话时间均不超过1分钟，另经公安机关联系被告人手机中叫阿“星”的联系人，阿“星”表示被告人曾经在其处购买过2只额温枪，均没有付款，也没有批量订购额温枪，因此被告人所称其有现货额温枪且之前已联系上家供货的辩解均为虚构；被告人梁家豪辩称其还有少部分款项在张泽红的账户与内没有取出，诈骗金额仅有67889.80元，被害人在完成转款行为时全部的诈骗款项均是处于被告人的实际控制之下，被告人的诈骗犯罪行为在两被害人完成转款行为时已经既遂，之后该诈骗款的去向不影响对本案的定罪量刑。综上，被告人梁家豪使用他人的身份谎称有额温枪出售，在被害人支付部分款项后，以面巾纸冒充额温枪向被害人发货或者提供虚假的物流单号隐瞒没有发货的事实，其行为已构成诈骗罪，被告人及辩护人关于上述方面的辩解与查明的事实不符，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人梁家豪犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月8日起至2024年3月7日止。罚金自本判决发生法律效力第二日起十日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人梁家豪向被害人王某2退赔人民币64300元；向被害人缪某2退赔人民币29000元。三、扣押的作案工具手机金色iphone111台（详见扣押清单），予以没收（由广州市公安局荔湾区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵 丹人民陪审员  魏志坚人民陪审员  黄凤玲二〇二〇年九月二十九日书 记 员  罗燕娜彭文华郭淑慧