上海市静安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0106刑初1274号公诉机关上海市静安区人民检察院。被告人沈吉宝，男，1962年11月13日生，汉族，高中文化程度，户籍在上海市静安区国庆路****，因涉嫌犯诈骗罪于2005年9月13日被原上海市公安局闸北分局刑事拘留，2005年10月10日被原上海市公安局闸北分局取保候审，取保候审期间被告人逃逸，2020年1月13日被上海市公安局静安分局刑事拘留，2020年2月18日经上海市静安区人民检察院批准被逮捕，现羁押于上海市静安区看守所(南)。辩护人施意霖，上海市海之纯律师事务所律师，由上海市静安区法律援助中心指派。上海市静安区人民检察院以沪静检金融刑诉〔2020〕639号起诉书指控被告人沈吉宝犯诈骗罪、合同诈骗罪、票据诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月16日公开开庭审理了本案。上海市静安区人民检察院指派检察员张某3出庭支持公诉，被告人沈吉宝及其辩护人施意霖到庭参加诉讼。本案现已审理终结。上海市静安区人民检察院指控：2003年9月，被告人沈吉宝为骗取上海联通公司充值话费所赠送的手机，以上海焱点工贸发展有限公司(以下简称“焱点公司”)名义与上海邮电通信设备股份有限公司签订《企业用户CDMA手机活动协议书》，约定焱点公司每月为每部手机所载号码充值人民币(以下币种同)228元，骗取联通公司三洋牌手机共计33部，后将上述手机贩卖给他人，造成联通公司实际话费损失共计270,864元。2003年10月，被告人沈吉宝在经营焱点公司期间，与上海数缘科技有限公司(以下简称“数缘公司”)签订《销售合同》，约定焱点公司以111,467元的价格向数缘公司购置清华同方牌电脑共计13台。被告人沈吉宝在支付1万元现金后，在明知焱点公司账户余额不足的情况下，将焱点公司一张金额为101,467元的中国银行上海市分行支票交给数缘公司用于支付剩余货款，数缘公司持该支票至中国银行承兑时，该支票因存款不足被退票。2004年6月18日，被告人沈吉宝向被害人李某1租借一部牌号为沪A0XX**的都市高尔夫型轿车；7月3日，沈吉宝将该车辆抵押给陈某后逃逸。经鉴定，该涉案高尔夫轿车价值39,630元。2005年6月5日，被告人沈吉宝向上海译融电子商务有限公司租借一辆牌号为沪BFXX**的桑塔纳轿车，并签订《汽车租赁协议》；当日，沈吉宝将该车辆抵押给郭某，后逃逸。经鉴定，该涉案车辆价值51,000元。2020年1月13日，被告人沈吉宝被公安机关抓获归案，并如实供述上述犯罪事实。为证明上述指控，公诉人在法庭上讯问了被告人，宣读和出示了被害人李某1陈述、证人张某1、吴某某、程某某、贝某、陈某、俞某某、李某2、张2、黄某、胡某某、郭某证言、销售合同、企业用户CDMA手机活动协议书、移动电话业务初入网登记表、民事调解书、支票、进账单、退票通知、收条、协议书、租赁车辆协议、物品财产估价鉴定结论书、扣押物品清单、发还物品清单、抓获经过等证据。公诉机关据此认为，被告人沈吉宝以非法占有为目的，使用诈骗方法骗取他人钱款，数额较大，应以诈骗罪追究其刑事责任；被告人沈吉宝以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取财物，数额巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任；焱点公司进行金融票据诈骗活动，数额较大，沈吉宝作为直接负责的主管人员，应以票据诈骗罪追究其刑事责任。被告人沈吉宝在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。同时认定，被告人沈吉宝具有如实供述情节。提请依法审判。被告人沈吉宝对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。辩护人辩护称，被告人系初犯、到案后如实供述、涉案两辆车辆均已被查获，建议对其从宽处理。本院经审理查明：2003年9月，被告人沈吉宝为骗取上海联通公司充值话费所赠送的手机，以焱点公司名义与上海邮电通信设备股份有限公司签订《企业用户CDMA手机活动协议书》，约定焱点公司每月为每部手机所载号码充值228元，骗取联通公司三洋牌手机共计33部，后将上述手机贩卖给他人，造成联通公司实际话费损失共计38,288.78元。2003年10月，被告人沈吉宝在经营焱点公司期间，与数缘公司签订《销售合同》，约定焱点公司以111,467元的价格向数缘公司购置清华同方牌电脑共计13台。被告人沈吉宝在支付1万元现金后，在明知焱点公司账户余额不足的情况下，将焱点公司一张金额为101,467元的中国银行上海市分行支票交给数缘公司用于支付剩余货款，数缘公司持该支票至中国银行承兑时，该支票因存款不足被退票。2004年6月18日，被告人沈吉宝向被害人李某1租借一部牌号为沪A0XX**的都市高尔夫型轿车；7月3日，沈吉宝将该车辆抵押给陈某后逃逸。经鉴定，该涉案高尔夫轿车价值39,630元。2005年6月5日，被告人沈吉宝向上海译融电子商务有限公司租借一辆牌号为沪BFXX**的桑塔纳轿车，并签订《汽车租赁协议》；当日，沈吉宝将该车辆抵押给郭某，后逃逸。经鉴定，该涉案车辆价值51,000元。2005年9月13日，被告人被公安机关抓获归案，并于同日被刑事拘留。2005年10月10日，被告人被取保候审。取保候审期间被告人逃逸。2020年1月13日，被告人被公安机关抓获归案。被告人到案后如实供述上述事实。案发后，涉案牌号为沪A0XX**的都市高尔夫型轿车和牌号为沪BFXX**的桑塔纳轿车均已被扣押并发还被害人。上述事实有下列证据予以证实：1.证人张某1、吴某某证言、上海邮电通信设备股份有限公司企业用户手机活动协议书、中国联通上海分公司移动电话业务入网登记表、原上海市卢湾区人民法院民事调解书等，证实被告人沈吉宝以焱点公司名义签订合同，骗取联通公司手机33部，造成联通公司实际话费损失共计38,288.78元。2.证人程某某、贝某证言、上海数缘科技有限公司销售合同、中国银行上海市分行支票、上海银行进账单、中国银行退票通知等，证实被告人沈吉宝使用空头支票骗取数缘公司电脑。3.被害人李某1陈述、收条、证人陈某、俞某某、李某2、张2证言、协议书、物品财产估价鉴定结论书，证实被告人沈吉宝骗取被害人李某1高尔夫轿车一辆；经鉴定，该高尔夫轿车价值39,630元。4.证人黄某、胡某某、郭某证言、租赁车辆协议、物品财产估价鉴定结论书，证实被告人沈吉宝以租车为名与译融公司签订租赁合同，骗取桑塔纳轿车一辆；经鉴定，该桑塔纳轿车价值51,000元。5.扣押物品清单、发还物品清单，证实涉案高尔夫轿车一辆和桑塔纳轿车一辆均已被公安机关查扣并发还。6.抓获经过，证实被告人沈吉宝被公安机关抓获的经过。7.被告人沈吉宝供述，证实被告人沈吉宝对指控事实供认不讳。上述证据均经本庭查证属实，且来源合法，应作为定案的依据。本院认为，被告人沈吉宝以非法占有为目的，使用诈骗方法骗取他人钱款，数额较大，其行为已构成诈骗罪；被告人沈吉宝以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪；焱点公司进行金融票据诈骗活动，数额较大，沈吉宝作为直接负责的主管人员，其行为已构成票据诈骗罪。被告人沈吉宝在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人沈吉宝到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。涉案高尔夫轿车和桑塔纳轿车均已被公安机关查扣并发还，酌情从轻处罚。据此，为维护市场经济秩序，保护公私合法财产不受侵犯，严肃国家法制，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第(四)项、第(五)项、第一百九十四条第一款第(四)项、第六十九条第一款、第三款、第六十七条第三款和第六十四条之规定，判决如下：一、被告人沈吉宝犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五千元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元；犯票据诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月13日起至2023年3月15日止。罚金应于判决生效后三十日内向本院缴纳)。二、被告人沈吉宝应于本判决生效之日起十日内退赔违法所得，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱丽娜审 判 员  高 欣人民陪审员  江云霞二〇二〇年九月十六日书 记 员  包梦娜附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：……（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；……第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：……（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。