广东省茂名市茂南区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0902刑初454号公诉机关茂名市茂南区人民检察院。被告人吴嘉莹，女，1987年5月9日出生，广东省化州市人，公民身份号码440************224，汉族，大专文化，户籍地广东省茂名市茂南区****************，住所地广东省广州市天河区*****************。因涉嫌犯职务侵占罪于2018年12月21日被羁押，同年12月28日被刑事拘留，因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月1日被逮捕。现押于茂名市第一看守所。辩护人张道弘，广东普爱律师事务所律师。茂名市茂南区人民检察院以茂南检刑检刑诉[2019]411号起诉书指控吴嘉莹犯诈骗罪于2019年8月7日向本院提起公诉，本院于2019年10月11日作出（2019）粤0902刑初544号刑事判决书，判决被告人吴嘉莹犯诈骗罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币一万五千元。判决作出后，被告人吴嘉莹不服，向茂名市中级人民法院提出上诉。茂名市中级人民法院经审查后认为原审判决认定事实不清，证据不足，于2020年5月8日作出（2020）粤09刑终201号刑事裁定书，裁定撤销原判，发回本院重审。本院立案后，认为符合法定开庭条件，决定开庭审判，依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。茂名市茂南区人民检察院指派检察员李树尧出庭支持公诉，被告人吴嘉莹及其辩护人张道弘均到庭参加诉讼。现已审理终结。茂名市茂南区人民检察院指控：2018年2月至6月期间，被告人吴嘉莹作为广东省茂名市茂南区****乐儿贝贝专业儿童摄影公司销售员，虚构乐儿贝贝专业儿童摄影公司充值业务活动，以充值1000元到5000元不等即可享受升级的成长套餐并在一个星期后返还充值款、满5000元另赠送价值3999元三年成长套餐的方式诈骗了黄某英、梁某琳、陈某等61名客人合计188224元。案发后，吴嘉莹已全部退回诈骗所得赃款给61名客人。公诉机关认为，被告人吴嘉莹无视国法，以非法占有为目的，诈骗他人财物188224元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。吴嘉莹犯罪后，积极退赔各被害人损失，得到其工作场所老板陈某羽的谅解。提请本院依法判处。被告人吴嘉莹对公诉机关指控其犯诈骗罪无异议，在庭审中表示认罪，但其辩解其只诈骗了十个人，诈骗金额是32000多元。辩护人辩称，一、陈某羽不是本案的被害人，其个人陈述以及提供的证据也不能作为定案依据。二、吴嘉莹没有诈骗黄某英，其主观上没有非法占有的目的，也没有证据证明吴嘉莹成功诈骗了黄某英的财物。三、没有足够证据证明吴嘉莹诈骗他人钱财人民币188224元的事实。综上，恳请法庭在查清案件事实后结合吴嘉莹取得被害人谅解，积极退赃退款，自愿认罪悔罪等多项从轻、减轻的情节，依法作出合理的判决。经审理查明，2018年2月至6月期间，被告人吴嘉莹作为广东省茂名市茂南区****乐儿贝贝专业儿童摄影公司销售员，虚构乐儿贝贝专业儿童摄像公司充值业务活动，以充值1000元到5000元不等即可享受升级的成长套餐并在一个星期后返还充值款、满5000元另赠送价值3999元三年成长套餐的方式诈骗了被害人梁某娣3000元、梁某5000元、黎某3000元、朱某华2000元、柯某玲5000元、梁某2000元、李某珍2000元、黄某君3000元、黄某英2700元、梁某琳2000元、陈某2000元、吴某燕3000元、李某9000元，共诈骗了13名被害人钱财，共计人民币43700元。茂名市茂南区乐儿贝贝儿童摄影店老板陈某羽出具谅解书对被告人吴嘉莹表示谅解。另查明，被告人吴嘉莹的家属已赔偿被害人梁某娣、梁某、黎某、朱某华、柯某玲、梁某、李某珍、黄某君、梁某琳、陈某、吴某燕、李某的经济损失，未赔偿被害人黄某英的经济损失。上述事实，有受案登记表、立案决定书、传唤证、变更羁押期限通知书、拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书、《被告人归案情况说明》2份、《发案、立案、破案经过》、接受证据材料清单、陈某羽提供的赔偿客人名单和金额清单3张、导致公司直接损失金额清单2张、假单和金额1张、刑事谅解书1份、价目表一本、入职表截图、承诺书1分、被害人朱某华提交的控告书一份、被害人柯某玲提交的控告书一份、被害人梁某提交的控告书一份、被害人李某珍提交的控告书一份、被害人黄某君提交的控告书一份、接受证据材料清单、黄某英提供的聊天记录、转账记录截图、接受证据材料清单、梁某琳提供的账单、接受证据材料清单、陈某提供的转账单、接受证据材料清单、黄某君提交的账单、接受证据材料清单、吴某燕提供的微信转账记录、接受证据材料清单、李某提供的转账单、指认照片、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易明细清单、梁某娣提供的支付宝转账记录、被害人梁某提供的微信转账记录、黎某提供的支付宝转账记录、户籍资料、嫌疑人违法犯罪记录查询登记表、证明四份、证人陈某羽的证言、被害人黄某英的陈述、被害人梁某琳的陈述、被害人陈某的陈述、被害人黄某君的陈述、被害人吴某燕的陈述、被害人李某的陈述、被害人梁某娣的陈述、被害人梁某的陈述、被害人黎某的陈述、被告人吴嘉莹的供述、现场勘验检查笔录、辨认笔录、视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人吴嘉莹以非法占有为目的，利用其作为茂名市茂南区乐儿贝贝儿童摄影店销售员的身份，虚构乐儿贝贝专业儿童摄影公司充值优惠活动，骗取他人钱财共计人民币43700元，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应当在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的量刑幅度内进行处罚。公诉机关指控被告人吴嘉莹犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，但指控被告人吴嘉莹诈骗被害人61名，合计人民币188224元没有提供充足证据，本院不予采纳。被告人吴嘉莹在庭审中自愿认罪，且已退还部分被害人的经济损失，可对其酌情从轻处罚。对于控辩双方均辩称被告人吴嘉莹已退清全部赃款之意见，经查，根据公诉机关提供的现有证据可证实，被害人黄某英被诈骗人民币2700元，但无证据证实案发后被告人吴嘉莹已退赔给其人民币2700元，被害人黄某英亦对退赔事实予以否认，故应责令被告人吴嘉莹退赔被害人黄某英的经济损失人民币2700元。对于吴嘉莹及辩护人在庭审中均表示对公诉机关指控的数额有异议，诈骗金额应为32000多元之辩护意见，经查，根据茂名市茂南区乐儿贝贝儿童摄影店提交的赔偿客人的名单和金额、各被害人与被告人吴嘉莹之间的转账记录、收据、被害人梁某娣等13名被害人的陈述、辨认笔录，证据间形成完整的证据链，足以认定被告人吴嘉莹诈骗13名被害人，共计人民币43700元，故上述辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。对于辩护人辩称吴嘉莹具有从轻处罚的情节之辩护意见，理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人吴嘉莹犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年12月21日起至2020年12月20日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）二、责令被告人吴嘉莹退赔违法所得人民币2700元给被害人黄某英。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省茂名市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  江国伟人民陪审员  朱毅然人民陪审员  苏桂珍二〇二〇年八月二十日书 记 员  周材佳附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。