上海市虹口区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0109刑初679号公诉机关上海市虹口区人民检察院。被告人龙某，男，1979年8月16日出生于江西省上高县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大学文化程度，无业，户籍所在地广东省深圳市罗湖区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月22日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。被告人侯某某，女，1982年6月3日出生于浙江省苍南县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地浙江省苍南县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月14日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。被告人王某某，女，1964年7月6日出生于浙江省浦江县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地浙江省浦江县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月15日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人李强，上海沃弗律师事务所律师。被告人胡某某，女，1964年2月28日出生于江西省南丰县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省南丰县，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月17日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。被告人刘某某，女，1966年2月18日出生于湖南省湘潭县，公民身份号码XXXXXXXXXX********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地江西省抚州市临川区，因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月21日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕，现羁押于上海市虹口区看守所。辩护人赵陆一、余若水，上海明伦律师事务所律师。上海市虹口区人民检察院以沪虹检三部刑诉〔2020〕813号起诉书指控被告人龙某、侯某某、王某某、胡某某、刘某某犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。上海市虹口区人民检察院指派检察员傅某某出庭支持公诉，被告人龙某、侯某某、王某某、胡某某、刘某某及被告人王某某、刘某某的辩护人李强、余若水均到庭参加诉讼。现已审理终结。上海市虹口区人民检察院指控：2019年8月至9月间，同案关系人李某某、毛某某(均另案处理)编造中国银行理事会负责人的身份，虚构“复兴一号”扶贫项目，并以免费报名参与项目可领取高额扶贫款为诱饵对外公开招募会员，并设置相应层级。同案关系人陈某3(另案处理)担任该项目基金会会长，下设项目会长、副会长、总统计员、特大区经理、大区经理、总监、群主等各层级职务，每一层级又配置统计员进行名单统计，配置讲师对项目进行宣传。其中，被告人龙某、侯某某、王某某、刘某某担任群主，分别参与宣传招募、统计、收取会员费等工作，被告人胡某某担任同案关系人孟某某(另案处理)的群讲师。同年8月下旬，上述被告人又以项目参与人员过多，需要先缴纳会员费人民币15元为由，骗取被害人陈某1、林某某等人钱款。上述款项一部分由同案关系人陈某3通过二维码收款的方式收取，一部分款项先由各大区自行组织收取，后统一转账至陈某3账户。经统计，被告人龙某参与骗得被害人会员费共计人民币11,340元，被告人侯某某参与骗得被害人会员费共计人民币4,545元，被告人王某某参与骗得被害人会员费共计人民币4,200元，被告人胡某某参与骗得被害人会员费共计人民币4,080元，被告人刘某某参与骗得被害人会员费共计人民币3,960元。被告人侯某某、王某某、胡某某、刘某某、龙某先后于2020年5月14日、15日、17日、21日和22日被公安机关抓获归案，到案后均如实供述了上述事实。以上事实，被告人龙某、侯某某、王某某、胡某某、刘某某及被告人王某某、刘某某的辩护人在开庭审理中均无异议，并有被害人陈某1、林某某、陈某2、谢某、邓某某等人的陈述，同案关系人李某某、陈某3、吴某某、魏某某等人的供述，上海市公安局虹口分局出具的《扣押清单》《扣押决定书》《扣押笔录》《案发经过》、调取的《“复兴一号”架构信息表》、微信聊天记录、中国农业银行账户交易明细及公安机关出具的《抓获经过》《归案经过》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人龙某、侯某某、王某某、胡某某、刘某某与他人结伙，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人钱款，数额较大，其行为均已构成诈骗罪。上海市虹口区人民检察院指控被告人龙某、侯某某、王某某、胡某某、刘某某犯诈骗罪罪名均成立。本案系共同犯罪。被告人龙某、侯某某、王某某、胡某某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，到案后能如实供述自己的罪行，且各名被告人均能自愿认罪认罚，确有悔罪表现，可分别情节从轻处罚并适用缓刑。关于公诉机关提出的量刑建议，本院予以采纳。为维护社会秩序，保护公民财产的所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人龙某犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)二、被告人侯某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)三、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)四、被告人胡某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)五、被告人刘某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起二个月内向本院缴纳。)六、追缴赃款连同缴获的赃款一并发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审判员  施月玲二〇二〇年九月二十九日书记员  孙琳娜附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。……被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。