河南省周口市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫16刑终349号原公诉机关河南省周口市淮阳区人民检察院。上诉人（原审被告人）李华，男，1963年11月4日出生，回族，小学文化，务农，户籍所在地河南省周口市淮阳区，捕前住河南省周口市淮阳区。2010年12月30日因犯妨害公务罪被淮阳县人民法院判处有期徒刑九个月，2015年6月15日因犯寻衅滋事罪被淮阳县人民法院判处有期徒刑一年。因涉嫌非法经营、寻衅滋事、开设赌场犯罪于2019年8月8日被刑事拘留，同年8月21日被逮捕。指定辩护人严保才，河南百暖律师事务所律师。河南省周口市淮阳区人民法院审理淮阳区人民检察院指控被告人李华犯非法经营罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪一案，于2020年7月31日作出（2020）豫1626刑初143号刑事判决。宣判后，被告人李华不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实基本清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：自殡葬改革以来，被告人李华、孙义录（另案处理）、李冬冬（另案处理）、孙志武（另案处理）、孙某（另案处理）经常纠集在一起，利用经营淮阳县新站镇唯一的一辆殡葬车之机，多次进行敲诈勒索。被告人李华、孙义录知道哪村死人的消息后，再派李冬冬、孙志武去要钱，以“不拿钱必须火化，拿钱可以土葬，不拿钱即便埋了也得扒出来”等相威胁，多次到死者家中，向死者家属索要财物，数额巨大，要回钱财交给李华、孙义录后两家平分，在新站镇殡葬行业为非作恶，欺压百姓，扰乱社会生活秩序，形成了以李华、孙义录为纠集者，李冬冬、孙志武、孙某为其他成员的恶势力，在新站镇造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：1、2013年农历12月15日，淮阳县新站镇的刘杨氏去世后，为了刘杨氏不被火葬，刘杨氏家人向被告人李华等人交付现金3000元和两条帝豪烟，刘杨氏得以土葬。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人朱某4、刘某11的陈述，证人刘某1的证言，情况说明等证据在卷佐证。2、2013年农历12月19日，淮阳县新站镇的张某4在准备婆婆刘牛氏的丧事时，被告人李华以不拿钱不让土葬为由向张某4要钱，经讨价还价，张某4给李华现金3000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华的供述，被害人张某4的陈述，证人刘某2、刘某3的证言等证据在卷佐证。3、2012年2月3日，淮阳县新站镇的吴某5在办理父亲吴其龙丧事时，被告人李华儿子李冬冬以不交钱不让土葬为由要钱，吴某5给李冬冬现金3000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，同案人李冬冬供述，被害人吴某4、吴某5陈述，证人吴某1证言等证据在卷佐证。4、2011年农历5月13日，淮阳县新站镇的刘某12在办理妻子黄桂英的丧事时，被告人李华等人以上述理由来要钱，管事吴某2从柜台上拿出3500元交给李华等人。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人刘某12陈述，证人吴某2证言，支出帐单等证据在卷佐证。5、2012年农历2月1日，淮阳县新站镇张某5在办理奶奶张王氏丧事时，被告人李华儿子李冬冬等人以上述理由来要钱，王占伟交给李冬冬现金3000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述、同案人李冬冬供述，被害人张某5陈述，证人王某1证言等证据在卷佐证。6、2011年农历10月25日，淮阳县新站镇刘学禄在办理父亲刘振元丧事时，为使父亲不被火化，刘学禄找到刘学懂，刘学懂联系胡某1，通过胡某1给被告人李华3000元，刘振元得以土葬。2013年农历1月1日，淮阳县新站镇刘学禄母亲雷中梅因病去世，后在办理丧事时，李冬冬和孙志武向刘学禄索要6000元，后经刘学懂协商，刘学禄给李冬冬和孙志武5000元钱。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述、同案人李冬冬供述，被害人刘学禄陈述，证人刘学懂、胡某1、胡某2证言等证据在卷佐证。7、2013年农历2月26日，淮阳县新站镇葛某在办理父亲葛井良丧事时，被告人李华以不火化就得拿钱为由向葛某索要1万元，后经协商，葛某给李华5000元，李华才离开。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人葛某、吴某6陈述，证人吴某3证言等证据在卷佐证。8、2013年10月29日，淮阳县新站镇去世人员牛洪福出殡当天，李华和孙永胜以不火化就得拿钱为由向牛某13要钱，后经多次协商，牛某13家给李华和孙永胜4000元钱，李华和孙永胜才离开。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人牛某12、牛某13、豆秀兰陈述，证人牛某1证言等证据在卷佐证。9、2014年农历10月2日，淮阳县新站镇去世人员贾玉领出殡当天，被告人李华和李冬冬开着黑色轿车堵在出殡车前，以不交钱得火葬，交了钱可以土葬为由向贾某2索要5000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人贾某2陈述，证人贾某1证言等证据在卷佐证。10、2013年农历2月16日，淮阳县新站镇刘某13在办理父亲刘学同丧事时，李冬冬以上述理由来要钱，刘某13家交给李冬冬现金3000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人刘某13陈述，证人刘某4、刘某5证言等证据在卷佐证。11、2012年农历12月20日上午，淮阳县新站镇刘某14在办理母亲徐兰英丧事当天，李华以不火化就得拿钱为由向刘某14要钱，刘某14通过刘学富给李华3000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人刘某14陈述，证人刘学富证言等证据在卷佐证。12、2012年农历2月12日上午，淮阳县新站镇田某1在办理婆婆雷秀英丧事当天，李华拦着出殡车，以上述同样理由向田某1要钱，田某1害怕婆婆土葬了再被扒出来，经讨价还价，田某1家给李华2000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人田某1陈述，证人牛某2、牛某3证言等证据在卷佐证。13、2013年农历4月15日，淮阳县新站镇梁某2在办理父亲梁照清丧事时，被告人李华儿子李冬冬等人以上述同样理由向梁某2家要钱，梁某2给李冬冬5000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人雷某4、梁某2陈述，证人杨某1、杨某2、梁某1证言等证据在卷佐证。14、2010年农历11月18日，淮阳县新站镇田荣华因病去世后，遗体已在项城火化。2010年农历11月21日上午，祝某2在办理母亲田荣华丧事时，李冬冬、孙志武二人到其家中，以人要在这埋就得拿钱为由要钱，后经讨价还价，祝某2给李冬冬、孙志武3000元。2012年4月30日，淮阳县新站镇祝守道因病去世后，遗体已在项城火化，2012年5月2日上午，祝某2在办理父亲祝守道丧事时，李冬冬、孙志武二人到其家中，以人要在淮阳埋就得拿钱为由要钱，后经讨价还价，祝某2给李冬冬、孙志武4000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述、同案人李冬冬供述，被害人祝某2陈述，证人祝某1证言等证据在卷佐证。15、2009年10月，淮阳县新站镇曾某1的哥哥曾凡文去世，在办理曾凡文丧事时，李冬冬、孙某以不火化就要交钱为由要钱，曾文杰兄妹三人拿钱，让其叔叔曾某1交给李冬冬、孙某3000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人曾某2陈述，证人曾某1证言等证据在卷佐证。16、2014年农历正月，淮阳县新站镇朱某5父亲朱西廷去世后，为了朱西廷不被火化，朱某5通过朱某1向被告人李华交付现金3000元，朱西廷顺利土葬。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人朱某5陈述，证人朱某1、朱某2证言等证据在卷佐证。17、2012年农历3月初五晚上，淮阳县新站镇牛某17在办理妻子许灵丧事时，被告人李华开着殡葬车到牛某17家以拿钱就不火化为由向牛某17要钱，后牛某17交给李华现金3000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人牛某14陈述，证人牛某4证言等证据在卷佐证。18、2011年农历12月29日上午，淮阳县新站镇张某6在办理父亲张开山丧事时，李冬冬以上述理由来要钱，张某6交给李冬冬现金4000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述、同案人李冬冬供述，被害人张某6、张某7陈述，证人张某1证言等证据在卷佐证。19、2013年农历正月17日，淮阳县新站镇陈某6在办理爷爷陈文兰的丧事时，李冬冬等人以上述同样理由向陈某6索要钱，后经多方说情，陈某6给李冬冬等人现金3000元，李冬冬等人才离开。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人陈某6陈述，证人陈某1、陈某2证言等证据在卷佐证。20、2013年农历3月2日，淮阳县新站镇的张某8的母亲雷美兰去世后，被告人李华和李冬冬、孙志武向张某8索要现金3000元。2014年农历9月初七，淮阳县新站镇张某8父亲张庆芳去世出殡当天，李冬冬到其弟弟张绍卫家中来要钱，张绍卫交给李冬冬现金4000元和一条帝豪烟，父亲得以土葬。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人张某8、杨某4陈述，证人丁某证言等证据在卷佐证。21、2012年农历3月24日，淮阳县新站镇的兰某3在办理母亲许桂梅丧事准备下葬时，李冬冬、孙志武来到坟地进行阻拦，以不拿钱就不叫下葬为由向兰某3索要2000元，后孙义录又让人向兰某3索要现金1000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人兰某3陈述，证人兰某1、兰某2、徐某证言等证据在卷佐证。22、2012年农历4月17日上午9点多，淮阳县新站镇陈某7在办理父亲陈明君丧事时，李冬冬等人到陈某7家以拿钱可以不活化和以举报费为名为由要钱，陈某7家给李华、李冬冬等人现金4600元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人陈某7陈述，证人陈某3、陈某4证言等证据在卷佐证。23、2011年农历腊月25日，淮阳县新站镇雷某5在办理父亲雷中淮的丧事时，李冬冬、孙志武以上述同样理由向雷某5家要钱，雷某5通过李某1给李冬冬、孙志武现金4000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述、同案人李冬冬供述，被害人雷某5陈述，证人雷某1、李某1、王某2证言等证据在卷佐证。24、2011年农历4月份，淮阳县新站镇刘某15在办理父亲刘国庆的丧事时，李华以上述理由要钱，后经多人协商，刘某15家给李华现金3000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人刘某15陈述，证人刘某6、刘某7、刘某8、刘某9证言等证据在卷佐证。25、2011年正月十三，淮阳县新站镇王立慧在办理父亲王洪福丧事时，李冬冬等人以上述理由向王立慧要钱，王立慧给李冬冬等人4000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述、同案人李冬冬供述，被害人王立慧、张某9陈述，证人胡某3、王某3、王某4证言等证据在卷佐证。26、2013年农历10月份，淮阳县新站镇焦才梅去世后，焦才梅出殡当天，李冬冬到其家中以上述理由要钱，王某11交给李冬冬现金5000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述、同案人李冬冬供述，被害人王某11陈述，证人王某5、王某6、雷某2证言等证据在卷佐证。27、2013年农历9月，淮阳县新站镇王某12在办理爷爷王立同丧事时，李华到其家中以上述理由向王某12家要钱，王某12家人凑齐5000元交给李华，李华才离开。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人王某12、牛某15陈述，证人王某7、王某8证言等证据在卷佐证。28、2014年农历4月16日，淮阳县新站镇张某2华的婆婆雷有兰去世，为了雷有兰不被火化，张某2华给李华现金3000元，雷有兰顺利土葬。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人张某2华陈述，证人王某9、李某2证言等证据在卷佐证。29、2011年刚过春节，淮阳县新站镇李某8母亲徐如莲去世，李冬冬、孙志武以不火化得拿钱为由向李某8家要钱，李某8给李冬冬现金3000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述、同案人李冬冬供述，被害人李某8陈述，证人李某3、李某4证言等证据在卷佐证。30、2011年农历2月17日，淮阳县新站镇刘某16在办理父亲刘邦彦丧事时，李冬冬等人以上述理由向刘某16要钱，刘某16给李冬冬现金3000元，刘邦彦得以土葬。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述、同案人李冬冬供述，被害人刘某16、荣某陈述等证据在卷佐证。31、2011年农历2月，淮阳县新站镇王某13婆婆王保真去世后，李冬冬以不火葬得拿钱为由到王秀荣家要钱，王秀荣儿子袁某给孙永胜3000元，王保真得以土葬。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述、同案人李冬冬供述，被害人王某13、袁某陈述等证据在卷佐证。32、七八年前，淮阳县新站镇刘某17母亲杨刘氏去世后，为了杨刘氏不被火化，刘某17家给被告人李华3000元，杨刘氏顺利土葬。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人刘某17陈述等证据在卷佐证。33、2013年农历八月，淮阳县新站镇田某2母亲牛桂梅去世后，为了牛桂梅不被火化，田某2交给李华现金3000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人田某2陈述，证人牛某5证言等证据在卷佐证。34、2011年农历10月13日，淮阳县新站镇闫某7在办理父亲闫钦玉丧事时，李华儿子李冬冬以上述理由向闫某7索要钱，后经协商，闫某7给李冬冬现金3000元，闫钦玉顺利土葬。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人闫某7陈述，证人王某10、闫某1、闫某2、闫某3证言等证据在卷佐证。35、2013年农历8月24日，淮阳县新站镇张某10父亲张德文去世后，为了张德文不被火化，张某10家交给李华现金3000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人张某10陈述，证人张某3证言等证据在卷佐证。36、2010年农历5月5日，淮阳县新站镇闫钦同去世后，为了闫钦同不火化，闫某8通过闫某3给孙某3000元，后闫钦同出殡当天，李华和孙某开着殡葬车拉着家属出去转了一圈，闫钦同顺利土葬。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人闫某8陈述，证人闫某3、闫某4、闫某5证言等证据在卷佐证。37、2011年农历10月28日，淮阳县新站镇牛某16在办理父亲牛腾贵丧事时，李冬冬以上述理由来要钱，牛某16让牛某7从柜台上拿现金3000元交给李冬冬，牛腾贵得以土葬。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人牛某16陈述，证人牛某6、牛某7、牛某8、牛某9证言等证据在卷佐证。38、2013年农历八九月份，淮阳县新站镇雷铁柱母亲去世，为了母亲不被火化，雷铁柱家给李华现金3000元，其母亲得以土葬。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人雷某6、雷某7陈述，证人李某5夯证言等证据在卷佐证。39、2013年春天，宋某4母亲谢梅英去世后，李华到宋某4家去要钱，为了谢梅英不被火化，宋某4给李华现金5000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，证人宋某1、宋某2、宋某3证言等证据在卷佐证。40、2008年农历8月22日，淮阳县新站镇唐某1的母亲唐李氏去世后，为了不火化，唐某1给孙某现金3000元，后殡葬车来后拉着家属转了一圈，唐李氏得以土葬。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人唐某1、唐某2陈述，证人孙某证言等证据在卷佐证。41、2009年7月份，淮阳县新站镇陈某8父亲陈邦印去世后，李华、孙某以不火化就得拿钱为由要钱，陈某8家人同意后，在陈某8父亲陈邦印出殡当天，李华、孙某开着殡葬车拉着陈某8兄妹几个转了一圈，陈某9在殡葬车上给孙某现金3000元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，被害人陈某8、陈某9陈述，证人孙某证言等证据在卷佐证。非法经营罪2018年以来，被告人李华伙同胡青华（另案处理）为获取非法利益，在无《成品油经营许可证》等相关手续情况下，在淮阳县新站镇新站村三里河桥南50米路西停车场院内，先后雇佣周某、李某6、解某等人从事非法销售成品油行为。现场查获未经销售的汽油16997升、柴油10745升。该加油站从2018年11月28日至2019年2月10日期间，非法销售92号汽油39487.86升，价值约181007元；95号汽油4477.02升，价值约22654元。2019年5月1日至2019年7月5日通过微信和支付宝方式收取非法经营销售汽油金额为142188.92元。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，同案人胡青华供述，证人李某6、周某、解某、闫某6、朱某3、牛某10、陈某5、牛某11、司某、雷某3、季某、张某2等人证言，罚没油台账，淮阳县商务局证明，淮阳县成品油市场秩序整治工作领导组文件，支付宝、微信转账记录、情况说明等证据在卷佐证。寻衅滋事罪2017年11月27日至12月4日期间，被告人李华伙同胡青华（另案处理）以新站镇祥顺石油城未向其支付土地租金为由，多次前往祥顺石油城用绳子拦堵加油站、用塑料布包裹加油机、辱骂工作人员、阻拦来该站加油车辆、并纠集他人破坏加油站内的设施，严重影响祥顺石油城的正常经营，给祥顺石油城造成一定的经济损失。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，证人马某、刘某10、苏某1等人证言，情况反映，被害人苏某2、杨某5的陈述，书证祥顺石油城交接单、租赁协议，淮阳县人民法院民事判决书、周口市中级人民法院民事判决书等证据在卷佐证。开设赌场罪被告人李华伙同胡青华（另案处理）以盈利为目的，在淮阳县106国道三里河桥路西新站停车场网吧内，放置13台赌博机，用于他人赌博。2019年7月5日，该13台赌博机被淮阳县公安局查获。经鉴定，13台游戏机属于赌博机具。认定本起犯罪事实的证据有被告人李华供述，证人李某7、周某等人证言，淮阳县公安局赌博机鉴定意见书等证据在卷佐证。另本案综合证据有被告人户籍证明，淮阳县人民法院刑事判决书，发破案报告。原审法院依据上述事实和证据，认定：一、被告人李华犯非法经营罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年六个月；犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六年八个月，并处罚金人民币五万元；总和刑期十三年八个月，并处罚金人民币十万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万五千元；二、非法经营罪中违法所得人民币39568.4元，依法予以追缴；加油机主板四块、支付二微码二张、记账本五本，依法予以没收。扣押的汽油16997升、柴油10745升、老虎机13台、硬币五盘，以上未随案移送，依法予以没收；敲诈勒索罪中被告人李华违法所得人民币153400元依法予以追缴退赔给被害人朱某4、刘某11人民币3000元、被害人张某4人民币3000元、被害人吴某5、吴某4人民币3000元、被害人刘某12人民币3500元、被害人张某5人民币3000元、被害人刘学禄人民币8000元、被害人葛某、吴某6人民币5000元、被害人牛某12、牛某13、豆秀兰人民币4000元、被害人贾某2人民币5000元、被害人刘某13人民币3000元、被害人刘某14人民币3000元、被害人田某1人民币2000元、被害人梁某2、雷某4人民币5000元、被害人祝某2人民币7000元、被害人曾某2人民币3000元、被害人朱某5人民币3000元、被害人牛某17人民币3000元、被害人张某6、张某7人民币4000元、被害人陈某6、陈某10人民币3000元、被害人张某8、杨某4人民币7000元、被害人兰某3人民币3000元、被害人陈某7人民币4600元、被害人雷某5人民币4000元、被害人刘某15人民币3000元、被害人王立慧、张某9人民币4000元、被害人王某11人民币5000元、被害人王某12、牛某15人民币5000元、被害人张某2华人民币3000元、被害人李某8人民币3000元、被害人刘某16、荣某人民币3000元、被害人王某13、袁某人民币3000元、被害人刘某17人民币3000元、被害人田某2人民币3000元、被害人闫某7人民币3300元、被害人张某10人民币3000元、被害人闫某8人民币3000元、被害人牛某16人民币3000元、被害人雷某6、雷某7人民币3000元、被害人宋某4人民币5000元、被害人唐某1、唐某2人民币3000元、被害人人民币陈某8、陈某93000元。上诉人李华上诉及其辩护人辩称，原审认定上诉人李华犯非法经营罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪的事实不清，证据不足，上诉人李华不构成非法经营罪、寻衅滋事罪、开设赌场罪；敲诈勒索罪中的第4、18、23、24、25、29、30、31起发生在李华服刑期间，第9、20起发生时李华批捕在逃，第16、32、34、37起发生时李华不在淮阳，上述14起李华未参与；李华具有自首情节，对部分敲诈勒索罪认罪认罚，原审量刑重，请求二审法院依法改判或发回重审。经二审审理查明：被告人李华因犯妨害公务罪于2010年9月28日至2011年6月27日服刑，因犯寻衅滋事罪于2015年1月31日至2016年1月30日服刑，该事实有（2010）淮刑初字第309号刑事判决书、（2015）淮刑初字第51号刑事判决书、周口市淮阳区公安局新站派出所情况说明、淮阳县看守所被监管人员详细信息表等证据证实。因原判认定的敲诈勒索第4起、第24起均在其服刑期间，故该两起不应认定李华参与。其他查明事实和证据与原审相同，本院予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）李华违反国家规定，未取得危险化学品经营许可非法经营汽油销售业务，扰乱市场秩序，情节严重，其行为构成非法经营罪；多次阻拦祥顺加油站正常营业，严重影响祥顺加油站的正常经营，破坏社会秩序，情节严重，其行为构成寻衅滋事罪；设置赌博机组织赌博活动，其行为构成开设赌场罪；敲诈勒索公私财物，数额巨大，其行为构成敲诈勒索罪。针对上诉人李华的上诉理由及其辩护人辩护意见，本院综合评判如下：李华伙同胡青华在未取得《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》和营业执照的情况下，为获取非法利益，非法销售汽油的事实，有罚没油台账，扣押物品清单、淮阳县商务局证明、记账本、微信支付记录、证人闫某6、陈某5、牛某11、司某、季某、周某、解某等人证言及李华本人在公安机关的供述等证据在卷印证，事实清楚，证据充分，李华伙同胡青华非法销售汽油的行为已构成非法经营罪。李华伙同胡青华多次去新站镇祥顺石油城，采取用绳子拦堵加油站、用塑料布包裹加油机、辱骂工作人员、阻拦来该站加油车辆等手段，阻挠祥顺石油城的正常经营秩序，有证人刘某10、马某、苏某1、杨某3等人证言、被害人苏某2、杨某5陈述、现场照片、情况反映及李华本人在公安机关的供述等证据在卷佐证，事实清楚，证据充分，上诉人李华的行为已构成寻衅滋事罪。李华伙同胡青华开设赌场的事实有扣押物品清单，鉴定意见，证人李某7、周某、解某等人证言等证据在卷佐证，事实清楚，证据充分，李华的行为已构成开设赌场罪。在敲诈勒索案中，在本院查明部分已载明：第4起、第24起不予认定，上诉人该部分上诉理由及其辩护人该部分辩护意见成立，但其敲诈勒索犯罪次数多、情节严重，对其量刑不能改判。其他上诉及辩护意见与查明事实不符，不予支持。李华、孙义录作为恶势力团伙的纠集者，依法应当对该团伙其他成员的犯罪活动承担全部责任。上诉人李华虽有主动投案情节，但其并未能如实供述自己的主要犯罪事实，故依法不构成自首。原审法院已结合李华系累犯，并根据李华的犯罪事实、情节、作用、认罪态度及社会危害性，对其依法量刑，并无不当。综上，原判定罪准确，量刑适当，审判程序合法，适用法律正确。上诉人李华上诉理由及其辩护人辩护意见部分成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）、（三）项之规定，判决如下：一、维持河南省周口市淮阳区人民法院（2020）豫1626刑初143号刑事判决第一项；二、撤销河南省周口市淮阳区人民法院（2020）豫1626刑初143号刑事判决第二项；三、非法经营罪中被告人李华违法所得人民币39568.4元，依法予以追缴，上缴国库；四、敲诈勒索罪中被告人李华违法所得人民币153400元依法予以追缴，分别退赔给被害人朱秀兰、刘翠平人民币3000元、被害人张秀琴人民币3000元、被害人吴新全、吴新华人民币3000元、被害人张丽霞人民币3000元、被害人刘学禄人民币8000元、被害人葛辉、吴兰荣人民币5000元、被害人牛学良、牛学进、豆秀兰人民币4000元、被害人贾新营人民币5000元、被害人刘永坤人民币3000元、被害人刘永刚人民币3000元、被害人田素兰人民币2000元、被害人梁成、雷凤芝人民币5000元、被害人祝光辉人民币7000元、被害人曾玉杰人民币3000元、被害人朱**申人民币3000元、被害人牛占广人民币3000元、被害人张国林、张国全人民币4000元、被害人陈小伟、陈邦中人民币3000元、被害人张绍强、杨秀莲人民币7000元、被害人兰贵生人民币3000元、被害人陈现中人民币4600元、被害人雷有福人民币4000元、被害人王立慧、张利人民币4000元、被害人王洪举人民币5000元、被害人王庆学、牛娜人民币5000元、被害人张**华人民币3000元、被害人李**人民币3000元、被害人刘国银、荣爱梅人民币3000元、被害人王秀梅、袁刘成人民币3000元、被害人刘孝顺人民币3000元、被害人田云峰人民币3000元、被害人闫汝原人民币3300元、被害人张树金人民币3000元、被害人闫海全人民币3000元、被害人牛志春人民币3000元、被害人雷有刚、雷勇人民币3000元、被害人宋腾荣人民币5000元、被害人唐昌山、唐凤梅人民币3000元、被害人人民币陈启龙、陈学龙3000元。以上被告人李华退赔部分与其他同案犯判决退赔一致，同案犯已退赔同被害人的，在实际执行中予以扣除；五、随案移送由公安机关扣押的加油机主板四块、支付二微码二张、记账本五本，依法予以没收，上缴国库；六、公安机关扣押的汽油16997升、老虎机13台、硬币五盘，拍卖后按照退赔被害人、违法所得予以追缴上缴国库、执行罚金刑上缴国库的顺序依次处理，不足部分继续追缴。本判决为终审判决。审判长  张云周审判员  刘洪海审判员  张福友二〇二〇年九月二十四日法官助理唐玮法官助理李涛书记员何满