湖南省郴州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）湘10刑终516号原公诉机关湖南省郴州市苏仙区人民检察院。上诉人（原审被告人）何知帅，男，1989年1月29日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，初中文化，无业，家住湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年3月19日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年4月25日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。上诉人（原审被告人）何红喜，男，1977年10月27日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，初中文化，务工，家住湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年3月19日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年4月25日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于郴州市看守所。上诉人（原审被告人）何志财，男，1979年1月30日出生于湖南省郴州市苏仙区，汉族，初中文化，案发前，家住湖南省郴州市苏仙区。因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年3月20日被郴州市公安局苏仙分局刑事拘留，同年4月25日被郴州市公安局苏仙分局依法逮捕。现押于资兴市看守所。湖南省郴州市苏仙区人民法院审理湖南省郴州市苏仙区人民检察院指控原审被告人何知帅、何红喜、何志财犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪一案，于二〇二〇年八月二十八日作出（2020）湘1003刑初236号刑事判决。宣判后，原审被告人何知帅、何红喜、何志财均不服，向本院提出上诉。本院于2020年9月14日受理后，依法组成合议庭，经过阅卷、审查有关上诉材料，讯问上诉人，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年3月至2019年10月期间，在郴州市苏仙区（原中源国际城）等项目施工过程中，以被告人何知帅为首要分子，重要成员被告人何红喜、何志财及何泽宏（另案处理）较为固定，经常纠集在一起，以威胁、恐吓、聚众造势等手段，共同故意实施了敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等多起犯罪活动，形成了恶势力犯罪集团，扰乱经济秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体犯罪事实如下：一、敲诈勒索2018年3月，被害人何某1承揽郴州市（原中源国际城）项目南地块土石方开挖回填工程，2018年4月正式施工。施工当天，被告人何知帅、何红喜、何志财及何泽宏组织当地村民到施工现场阻工闹事，强行要求施工现场挖机、铲车停止施工；何某1因土方工程工期原因，迫于无奈，找到中间人陈用清与被告人何知帅、何红喜等人商谈，何知帅等人要求何某1缴纳100万元“倒土费”才能施工。2018年4月26日，何某1通过陈用清将何泽宏、何知帅、何红喜、何志财等人约在郴州市苏仙区白露塘镇一头羊农庄商谈，最终与何泽宏、何知帅、何志财、何红喜达成协议，由何某1支付60万元“倒土费”给何知帅等四人，何知帅等四人承诺不得阻拦施工。同日，何某1拿了40万元现金给何志帅等四人，每人分得10万元，剩余20万元在工程结束之后分别拿给何知帅等四人，被告人何知帅、何志财等人收到钱后用于个人支出。另查明，本案在审理过程中，被告人何志财退赔被害人何某1140000元，被害人何某1对被告人何知帅、何红喜、何志财的行为予以谅解。上述事实，有下列经原审庭审举证、质证的证据予以证实：1.接报案登记表、立案决定书证明，公安机关分别于2020年3月16日、3月27日对各被告人涉嫌敲诈勒索罪、聚众扰乱社会秩序罪、强迫交易罪一案立案侦查。2.郴州中源国际城项目南地块土石方开挖回填工程合同文件证明，2018年7月11日何某1以郴州鸿旺渣土运输有限公司承包了郴州中源国际城项目南地块土石方开挖回填工程，合同价款为5738990.50元。3.何某1与何志财、何红喜签订的协议证明，2018年4月26日，何志财、何红喜等人与何某1签订协议，以倒土为由要求何某1支付60万元。4.郴州拓新投资开发有限公司出具的证明及湖南省人民政府土地征收审批单证明，郴州高新区征地拆迁办于2011年征收了奥园华府（中源国际城）项目土地，征拆补偿金已全部到位，与当地无任何关系，已转为国有土地。5.何某1建行账户流水证明，支付60万元资金来源去向，2018年5月9日从该账户转账支取5万元到何泽宏账户。6.辨认笔录证明，何某1通过照片辨认出何知帅（“何帅”）、何泽宏；何某3通过照片辨认出何知帅（“何帅”）、何泽宏；何红喜、何知帅通过照片辨认出何泽宏。7.证人陈用清的证言证明，2018年4月何某1承包中源国际城项目土石方工程后，告诉他珠江桥的村民到工地阻工，因珠江桥村有一个“进料组”，以何志财、何知帅、何红喜、何泽宏四个人为首，外来人员来珠江桥区域内搞工程，要么把工程给珠江桥村村民搞，要么交“进场费”，与该四人签订了协议，就等于与珠江桥村组签订了协议，即使还有人阻工，也会出面协调处理好关系，工程能顺利进行下去。何某1迫于无奈通过他联系何知帅、何志财、何红喜、何泽宏等人，何知帅、何志财等人要求何某1支付100万元“进场费”，村民才不会阻工，经过他出面协商后双方签订了协议，何某1被迫支付给何志财、何知帅、何红喜、何泽宏60万元。8.证人首云珊的证言证明，2018年3月何某1承包了中源国际城项目南地块土石方工程，他作为渣土运输有限公司施工员到现场指导施工。2018年4月施工期间，珠江桥村何泽宏、何红喜等四、五个村民以补偿款还没有到位且还未协商好为由到施工现场阻工，公司项目经理肖某打电话给何某1，之后何某1找对方协调，如何协调的不清楚。奥园华府这个工地以前是珠江桥村的地，后面被政府征收了，把地卖给奥园华府的开发商，但是珠江桥村里面有些人还是觉得这是其地方，到这做事就应该要经过其同意，之后就找了各种理由到项目工地来阻工闹事。刚开始的时候是他们公司的人在现场施工，后面不知道什么原因，2018年6月份左右珠江桥村的何红喜、何帅、何志财带着机械设备也进场施工了，进场以后就没有人来阻工了。9.证人肖某的证言证明，内容与首云珊的证言基本一致。另证明2018年初何某1和何清茂承包了奥园华府北地块土方运输项目，签订了正式合同，他作为渣土运输有限公司项目经理负责监工，何志财、何红喜、何某3等人多次到工地堵工，每次来有7、8个人，有珠江桥村的老人家，他还报了警，派出所民警也出了警。经过何清茂协调之后才继续倒土，不清楚协调的过程。2019年9月左右，他看见何志财、何红喜等人用车在奥园华府北地块三期施工工地出入口堵工。10.证人何某3的证言证明，他系苏仙区白露塘镇珠江桥村三组组长。2018年上半年，何某1承包了奥园华府土石方开挖回填工程，被何红喜、何志财、何知帅、何泽宏四人通过到项目工地阻工方式强行收取何某160万元倒土费，何某1倒土的地方已政府征收，何红喜他们没有理由收取倒土费。何红喜、何志财、何知帅、何泽宏都是他们村里的，四人还专门成立了“进料组”，做的这些事情也都是四个人商量的，四个人为主的还是何红喜跟何知帅，两个人基本上负责出谋划策，为首做事的又是何红喜跟何志财，何泽宏主要是跟后面做事。四人做的这些事都是违法的，代表的也是其个人行为，跟组上没有任何关系，但是毕竟是他们村里的村民，还是希望政府能够宽大处理。11.证人何某4的证言证明，他于2017年4月担任珠江桥村支书。郴州市项目土地属于，2011年珠江桥村、郴州市（原中源国际城）项目工地的土地全部被征收，征地款也补偿到位，当地村民没有权利处置该地块，也不能采取非法的手段进料。12.证人胡某的证言证明，她任苏仙区白露塘镇珠江桥村三组会计，该组于2018年1月成立了进料组，组里大部分村民入了股，每股2万元，何红喜及其家人没有参与。进料组的业务由她、何某3、何周林去联系，一般到施工现场联系送沙子、砖头等，每年按进料组赚取的利润减去工资后按一户一股的形式分红。13.证人何某5的证言证明，他在苏仙区担任组长，奥园华府项目的土地在2012年左右被政府征收，与当地村民没有关系，该组有自己的进料组，所有与该组进料有关的事项是何某2华负责，何泽宏、何知帅等人没有交钱到该组，何泽宏、何知帅做的事与组上无关。14.证人何某6的证言证明，他在苏仙区任组长，何知帅是五组的村民，2015年左右向五组的进料组交了3万元。奥园华府项目的土地在2011年被征收，与当地村民没有关系，征收的范围主要是三、四组，与五组没有关系。征收后政府承诺在同质同价优先当地村民进料，但是不能通过违法的手段强行进料。他不清楚何知帅等人向何某1收钱的事情，听说是何知帅等人强行向何某1收了钱，具体多少不清楚，钱也没有上交到组上，其行为与组上没有关系。15.证人邓某1的证言证明，他是郴州加利申房地产开发有限公司在奥园华府南地块土石方开挖回填工程负责人，该公司于2018年3月通过招标由郴州鸿旺渣土运输有限公司承包土方开挖和回填，并签订了合同，期间珠江桥村何泽宏、何知帅等人联系其想承包该工程，由于何泽宏、何知帅等人资质不符合，之前与公司一合作方在奥园华府隔壁项目施工时不愉快，做事比较野蛮，所以没有与何泽宏、何知帅等人合作，之后不清楚工地上的事情。16.收条证明，2020年8月12日被告人何志财家属代其退赔被害人何某1140000元。17.谅解书证明，被害人何某1对被告人何知帅、何红喜、何志财的行为予以谅解。18.被害人何某1的陈述证明，2018年3月他承包了中源国际城项目南地块土石方开挖回填工程，2018年4月何志财、何红喜、何知帅、何泽宏等人到施工现场阻工，他迫于无奈通过中间人陈用清找对方协商，在“一头羊”农庄的包厢吃中饭，最后谈好了进场费为60万元。何泽宏拟了一份倒土协议，甲方是他，乙方是何志财、何红喜，协议里面他先给何志财、何红喜等人40万元，收了钱后，帮助他处理当地的村民关系，不得以任何理由来继续阻拦土方工程施工，剩余的20万元一个月以后再给。双方签订了协议后，他拿了40万元现金给何志财、何红喜、何知帅、何泽宏。一个月后，他这个土方工程马上要完工了，何泽宏、何志财、何红喜、何帅分别找到他，每个人又从他手里拿了5万元现金。他共支付了60万元给何泽宏、何知帅、何红喜、何志财。他承包的工程及倒土的土地之前已被政府征收，何志财、何红喜等人要求补偿倒土费的要求是无理的，如果不支付这笔钱，何志财、何红喜等人会继续阻工，那么他损失会更大，他被迫才支付这笔钱。四人中以何知帅为中心，基本上这些事情都是何知帅出谋划策，何红喜就会根据何知帅所讲的带着何志财做事（包括阻工、协商之类的），而何泽宏到这里更多的是充当一个好人。19.被告人何红喜的供述证明，白露塘镇珠江桥村的土地于2011年被征收，征收款全部补偿给了村民。2018年3月何某1承包了中源国际城项目南地块土石方工程，之后何泽宏联系他、何志财、何知帅一起到施工现场找到何某1，并要求何某1支付“倒土费”80余万元，双方没有谈好，何某1也未施工。何某1不拿这个钱出来给他们，不与他们协商好，工程开不起。为了避免何红喜等人阻工闹事，之后何某1通过中间人陈用清与何泽宏、何知帅、他、何志财在一头羊农庄协商，双方签订了60万补偿协议，他和何志财在协议上签了字，当天何某1支付给了何泽宏等四人40万元现金，他们每人分得10万元。工程完工后何某1扣除1万元，实际支付他4万元现金。他和何泽宏、何红喜、何知帅都是珠江桥村人，四人中何泽宏讲话算数，做什么事情由何泽宏出谋划策，与何知帅商量决定后告诉他、何志财再一起实施。20.被告人何志财的供述证明，2018年3月，何某1承包了郴州市中源国际城项目南地块土石方工程，施工当天他、何红喜、何知帅、何泽宏等人赶到施工现场阻工，何某1迫于无奈通过中间人陈用清找他们等人在一头羊农庄吃饭协商，双方签订了60万补偿协议，他和何红喜在协议上签了字，当天何某1支付给了何泽宏等四人40万元现金，他们每人分得10万元。何某1分两次共支付了他们60万元，他实际获利14万元，用于赌博、吃喝等个人开支。他们向何某1收取了60万元倒土费，本来他们四个人每个人要分15万元钱，但是因为他们村里的村民到施工现场阻工闹事，所以何某1扣了他1万元，他只分得14万元。何某1倒土的地方在2011年被政府征收，征地款也补偿到位，他们等人没有道理收取60万元“倒土费”。另他与何泽宏、何知帅、何红喜都是珠江桥村人，平时关系比较好，他们等人参与的事实都是何泽宏出谋划策，何泽宏与何知帅商量好之后他和何红喜按照他俩的安排去实施。21.被告人何知帅的供述证明，他认识何某1、陈用清。何某1通过中间人陈用清联系他、何泽宏、何红喜、何志财到一头羊饭店协商支付倒土费的事，最终达成协议由何某1支付他们60万元“倒土费”，何某1还写了一个协议，然后双方签字确认了，对方是何某1签的字，他们这边因为何志财和何红喜组上的地比较多，协议就是何志财和何红喜签的字。当天何某1支付40万元现金，他和何泽宏等四人每人分得10万元，剩余20万元约定在工程搞完之后支付。剩余的钱是何志财到何某1那里帮他领回来的，总共是1.8万余元现金，他收到钱后用于赌博、日常生活开销。何某1倒土的这块地已经被政府征收了，但具体时间他不太清楚。他和何志财是合作伙伴，共同出资购买了挖机，何泽宏在他们四个人当中讲话算数，一般有什么事情都是何泽宏想办法、出主意、通知他们，何泽宏决定的事情就告诉他们怎么去做。二、寻衅滋事2018年7月，被害人崔某1承揽郴州市南地块一期桩基础进料的项目工程，签订了土方施工合同，并组织人员进场施工。在2018年7月至同年8月期间，为了牟取个人利益，被告人何知帅、何红喜、何志财及何泽宏多次到施工现场阻工闹事，并纠集当地村民到施工现场阻工，造成崔某1项目工地直接停工，崔某1等人无奈选择报警。2018年8月中旬，被害人崔某1被逼无奈，通过村镇及中间人与被告人何知帅、何志财等人协商，双方谈好崔某1承建奥园华府南地块二期桩基进料工程和何泽宏、何知帅等人一起做，获取的利益对半分，当地村民不再到施工现场阻工闹事。崔某1承揽到奥园华府南地块二期桩基础的项目工程后，被告人何知帅、何红喜、何志财等人入股10万元，由崔某1具体负责施工，被告人何知帅、何红喜、何志财等人获利6万元。另查明，本案在审理过程中，被害人崔某1对被告人何知帅、何红喜、何志财的行为予以谅解。上述事实，有下列经原审庭审举证、质证的证据予以证实：1.土石方施工合同证明，崔某1于2018年7月25日承包了奥园华府南地块桩基础工程，2019年5月30日承包了奥园华府南地块二期桩基础工程。2.现场阻工照片证明，何红喜、何志财等人多次在崔某1承包工程处堵工。3.报警案件登记表证明，崔某1等人在村民堵工后分别于2018年7月29日14时许、2018年7月31日9时许、2018年7月31日14时许向公安机关报警求助。4.保证书证明，何佰顺于2018年8月11日参与了中源国际城土方工程阻工，其保证以后不采取堵路的方式阻工。5.辨认笔录证明，崔某1通过照片辨认出何知帅（“何帅”）、何泽宏。6.证人首白的证言证明，2018年7月他与崔某1合伙承包了奥园华府小区一期的进料工程，具体由崔某1负责该工程，崔某1告诉他，工地被珠江桥村民多次阻工。有一次首白送崔某1到工地时看见村民在工地阻工，派出所的民警到现场处置。之后在白露塘镇政府领导的组织下，他和崔某1一起到白露塘镇政府与珠江桥村民进行协调未果，过了几天他和崔某1与何知帅等人到白露塘镇综合大市场一茶楼协商，主要是崔某1与对方谈，谈好二期土方工程一起做。之后在承包奥园华府二期土方工程时，崔某1联系何知帅一起参与了该土方工程，完工之后崔某1支付给何知帅等人6万元。7.证人何某4的证言证明，珠江桥村位于郴州市项目工地的土地2011年被征收了，征地款也补偿到位，当地村民没有权利处置该地块，也不能采取非法的手段进料。只是当时政府也承诺过当地村民，同质同价的条件下优先当地村民进料，当然进料也必须经过项目老板的同意，不能采取一些非法的手段进料。2018年崔某1在承包奥园华府南地块一期土方工程期间，何志财、何红喜、何泽宏等人去现场阻工闹事，之后在园区管委会及镇政府的组织下，其参与了崔某1与何红喜、何志财、何泽宏等人的协调但未果，之后听说何红喜、何志财、何泽宏等人入股崔某1承包的土方工程。8.证人何某3的证言证明，他系郴州市苏仙区白露塘镇珠江桥村三组组长。2018年下半年崔某1承包了郴州市苏仙区一期桩基进料工程，开工后没多久就听说何红喜、何志财、何泽宏、何知帅组织村民到现场阻工，陆续阻工了多次。之后他到施工现场看到他叔叔何佰顺、何志财父亲何周广、何志财母亲邓某2、何红喜妈妈唐某等人在现场阻工，崔某1被逼无奈报警。事后他听何佰顺讲是何红喜叫过去的，何红喜、何志财、何知帅、何泽宏想承包该工程，所以叫了家里的老人去工地阻工。何红喜、何志财、何帅、何泽宏组织村民去阻工闹事这肯定是个人行为，跟村里、组上都没有任何关系，那些参与阻工的人都是其父母及亲戚。之后经过协商，二期桩基工程由崔某1和何红喜、何志财、何知帅、何泽宏一起做。9.证人崔某2的证言证明，2018年下半年，崔某1承包郴州市一期桩基进料工程，他驾驶货车帮崔某1送料到工地，每车150元。在一次送料中何志财、何红喜、何知帅等人组织村民到崔某1工地阻工闹事，不准货车进入工地下货，具体阻工几次他不清楚，他送了两次共三车料就没送了。10.证人唐某的证言证明，她系何红喜母亲，2018年下半年她两次参与了奥园华府一期项目工地阻工，第一次有何周兵、邓某2等人，第二次是过了几天上午，有何佰顺、邓某2等人，工地老板被逼无奈报警，白露塘派出所民警出警，警告了几次没用，并用辣椒水喷了邓某2，何佰顺被民警带到派出所处理。11.证人邓某2的证言证明，证明内容与唐某的证言基本一致。12.证人何某7的证言证明，他于2018年8月11日在奥园华府二期施工现场阻工被白露塘派出所民警带至派出所处理，他共参与阻工三、四次。13.谅解书证明，被害人崔某1对被告人何知帅、何红喜、何志财的行为予以谅解。14.被害人崔某1的陈述证明，2018年他承包奥园华府南地块一期土方工程期间，何红喜、何志财、何知帅、何泽宏等人多次到施工现场阻工，造成直接经济损失3000余元，他多次向公安机关报警，公安机关出警处置后何红喜、何志财等人仍然参与阻工。之后经过郴州市管委会领导组织协调未果，他找到中间人陈言清联系何知帅、何志财等人协调，谈好他承揽到二期土方工程一起做，何知帅等人退出一期土方工程，不到项目工地施工现场阻工闹事。他承包二期土方工程后联系何知帅等人入股10万元，具体施工由他负责，该工程赚取12万元，完工后他支付了6万元给何知帅等人。他做二期项目时，何知帅什么都没有做，就是投了10万元钱，他叫何知帅等人一起做就是为了二期项目不会有珠江桥村的村民来阻工闹事。15.被告人何红喜的供述证明，2018年下半年，崔某1承包了奥园华府南地块一期土方工程，他们找崔某1谈参与拖红土的事情，崔某1态度蛮坚决，不允许他们参与搞。于是在施工期间他、何泽宏、何志财、何知帅等人多次参与堵工，崔某1报了警，政府及园区、派出所都出面处理协调过，阻工给崔某1造成了经济损失。经过这次事情，崔某1因怕阻工耽误工期，便答应他们一起参与奥园华府二期拖红土的事情，并对半分红，他们答应了。之后崔某1在承包二期土方工程时让他、何知帅等人入股该工程10万元，他们获利6万元。16.被告人何志财的供述证明，2018年下半年，崔某1承包了奥园华府南地块一期土方工程。在施工期间何红喜、何泽宏、他、何知帅等人多次参与堵工，崔某1报了警，政府及园区、派出所都出面处理协调过，但没协调好。之后，何知帅就通知何红喜、何泽宏去白露塘镇的一个茶楼里跟崔某1和首白谈，具体怎么协商的他不清楚。崔某1因怕阻工耽误工期，便答应他们一起参与奥园华府二期拖红土的事情，并对半分红，他们答应了。之后崔某1在承包二期土方工程时让他、何知帅等人入股该工程10万元，他们获利6万元。17.被告人何知帅的供述证明，2018年崔某1在承包奥园华府南地块一期土方工程期间，通过中间人联系他做何红喜、何志财等人的工作，因为何红喜等人在施工现场阻工。之后崔某1联系他、何志财、何红喜、何泽宏入股二期土方工程10万元，获利6万元，在二期工程施工期间没有村民阻工。三、强迫交易2019年9月份，被害人何某2承揽郴州市北地块三期园林绿化项目的进料工程，同年10月1日雇请司机工地送料。同年10月4日，被告人何红喜、何志财两人到施工现场找到何某2，威胁其退出该工程，否则不准下货，何某2被逼无奈退出该工程。之后由何红喜、何志财、何知帅、何某8以郴州市裕鑫建筑工程有限公司的名义与该项目工程负责人蓝某签订供货合同，何红喜等四人进场送料，直到施工结束。该项目工程交易金额共计134533元，何红喜等四人从中获利6000余元。另查明，本案在审理过程中，被害人何某2对被告人何红喜、何志财的行为予以谅解。上述事实，有下列经原审庭审举证、质证的证据予以证实：1.营业执照证明，广东建愉建设有限公司公司成立日期、经营范围等基本情况。2.微信转账照片证明，何某8通过微信支付10400元工程款给何某2。3.产品购销合同及付款流水证明，2019年10月4日广东建愉建设有限公司（甲方蓝某）与郴州市裕鑫建筑工程有限公司（乙方何某8）签订产品购销合同，何红喜、何某8等人接手何某2承包了奥园华府北地块三期园林绿化项目的进料工程，结算了134533元工程款。4.证人蓝某的证言证明，他在广东建愉建设有限公司负责采购材料，2019年7、8月，该公司承揽了郴州市北地块三期园林绿化工程。2019年10月何某2承揽了奥园华府北地块三期绿化项目的进料工程。何红喜、何志财便要求何某2退出。何某2便打电话跟他讲何红喜等人强行要其退出，不退就堵工，但是何某2还是想做，意思是希望他回绝何红喜等人，但是因为他是外地的，不想惹麻烦，于是就叫何某2与何红喜自己商量。之后，何红喜等人强行让何某2退出了该工程，然后何红喜、何志财、何知帅等人到他位于中源国际城项目部签合同，他向何红喜等人讲既然强迫何某2退出工程，就把何某2已做的工程款付给何某2，不要又到工地上闹，以免影响工期。之后何红喜等人进场送料，到2020年1月施工完成，包括13万余元材料款在内一共支付何红喜等人20余万元。2019年12月何某3带着几个村民到工地阻工，他报了警，之后不清楚怎么处理。5.证人何某8的证言证明，何某2承包了奥园华府北地块三期园林绿化项目的进料工程，之后2019年10月经过何红喜联系，何红喜、何志财、何知帅、他与蓝某签订了供货合同，蓝某对他们讲强迫何某2退出工程的事情，并要求他们支付何某2工程款，以免耽误工期。开始他并不知道何红喜、何志财、何知帅是怎么拿到这个项目的，是当时他们与蓝某签合同的那天晚上，蓝某跟他们四个人讲了那些话他才知道这个项目是何红喜、何志财、何知帅强行从何某2手上把这个项目抢过来的，具体是通过什么方式抢的他不知道，因为他当时不在现场。之后他将何某2之前的工程款通过微信转账的方式付给了何某210400元。做完这个项目之后，一共收到蓝某转账20多万元，扣除挖机费、材料费、伙食等费用，何知帅等四人从中获利6000余元。6.证人陈某的证言证明，他在奥园华府三期绿化项目中做工，通过他介绍何某2承包了奥园华府北地块三期园林绿化项目的进料工程，后来退出了该工程，具体原因不清楚。7.证人何某3的证言证明，他系苏仙区白露塘镇珠江桥村三组组长。2019年10月，何某2承包了奥园华府北地块三期绿化工程，何红喜、何志财到工地阻工，逼迫何某2退出该工程，之后由何红喜、何志财等人承包该工程。在施工期间，他与何周林、何爱树到工地阻工，何红喜报了警，之后经过协商何红喜交了1800元到组上。8.证人胡某的证言证明，2019年何红喜承揽了奥园华府南地块的绿化项目，组上村民不同意并到现场去阻工，之后进行了协商，何红喜交了1800元给组上。9.谅解书证明，被害人何某2对被告人何红喜、何志财的行为予以谅解。10.被害人何某2的陈述证明，2019年下半年他承包了奥园华府北地块三期园林绿化项目的进料工程，之后何红喜、何志财跟他讲送料的那块地是何红喜他们组上的，要送料必须经过何红喜他们同意或者由何红喜他们来送，要不然何红喜他们就会到项目工地上阻工闹事。何红喜、何志财通过该言语威胁的方式让他害怕，所以他才同意退出这个项目的。他告诉了蓝某，何红喜、何志财、何知帅、何某8接手该工程，何某8支付给他工程款10400元。何红喜、何志财、何知帅三人关系密切，做事情会相互商量，一些进料的工程都是何红喜、何志财、何知帅他们几个人一起合伙做，一般都是通过阻工闹事达到要钱、进料或者承包工程的目的，当时去工地阻工现场的就是何红喜跟何志财两个人，但是他知道何知帅也参与了，只是何知帅没有去现场工地。他不敢得罪何红喜等人，所以被迫退出这个项目，何知帅知道何红喜强迫他退出该项目的事情。11.到案经过证明，被告人何红喜、何志财、何知帅均被抓获到案。12.户籍资料证明，何红喜于1977年10月27日出生、何志财于1979年1月30日出生、何知帅于1989年1月29日出生，案发时均系成年人。13.被告人何知帅的供述证明，奥园华府三期绿化项目工程最开始是别人在搞，后转给了何某8，何某8与项目业主方蓝某签订承包合同时他、何红喜和何志财均在场，之后他与何志财合伙购买的挖机在工地施工，结算了多少钱不清楚。14.被告人何红喜的供述证明，2019年下半年何某2承包了奥园华府北地块三期园林绿化项目的进料工程，他找到何某2讲这些是他们的地方，要做也是他们来做，不要因为这个事情红起脸来就不好了，要求何某2退出，之后何某2退出了该工程，他承包了该工程并结算工程款7万余元。何知帅知道这个工程之前是何某2在做，他们与蓝某签承包合同时何知帅在场，何知帅与何志财合伙买的挖机在工地做事分了钱，具体多少钱不清楚。15.被告人何志财的供述证明，2019年10月何某2承包了奥园华府北地块三期绿化工程的进料工程，他和何红喜对何某2说，这个项目应该是他们来做，当时他们也威胁了何某2如果何某2继续送料他们就会阻工，要求何某2退出该工程，之后何某2退出该工程。由他、何红喜、何知帅等人承包了该工程，他、何红喜、何知帅、何某8用何某8的郴州市裕鑫建筑有限公司到蓝某办公室签合同时，蓝某讲了他们逼迫何某2退出工程的事情，要求他们把何某2前期送料的钱付给何某2。该工程完工后，他们大概获利1万余元，他、何红喜、何知帅、何某8每人分了几千元，他分了4000元。原审法院认为，被告人何知帅、何红喜、何志财伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物60万元，数额特别巨大；破坏社会秩序，寻衅滋事，情节恶劣；以威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为均已构成敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪。被告人何知帅、何红喜、何志财为实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等多起犯罪行为，经常纠集在一起，形成较为固定的组织，系恶势力犯罪集团。被告人何知帅在犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，在敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。被告人何红喜、何志财在敲诈勒索的共同犯罪中均起次要作用，均系从犯；在寻衅滋事、强迫交易的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。公诉机关指控被告人何知帅、何红喜、何志财犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪罪名均成立，关于被告人何知帅、何红喜、何志财在共同犯罪过程中的地位和作用的指控意见均得当，均予支持。对三被告人的辩护人关于三被告人的第一起犯罪行为不构成敲诈勒索罪，构成强迫交易罪的辩护意见。经查，三被告人主观方面均具有非法强索被害人财物的目的，客观方面三被告人也均采用了有组织地以滋扰、聚众造势、阻止被害人正常施工等威胁手段，逼使被害人在双方无任何交易的情况下，被迫支付给被告人财物，其行为均已构成敲诈勒索罪，不构成强迫交易罪。故其辩护理由不成立，其辩护意见不予采纳。对三被告人的辩护人关于三被告人的第二起犯罪行为不构成寻衅滋事罪的辩护意见。经查，三被告人在施工工地拦截被害人工程运输车辆，有组织地滋扰、阻止被害人正常施工，威胁恐吓被害人，严重影响他人正常生产，破坏社会秩序，其行为均已构成寻衅滋事罪。故其辩护理由不成立，其辩护意见不予采纳。对三被告人的辩护人关于三被告人的第三起犯罪行为不构成强迫交易罪的辩护意见。经查，三被告人在被害人与他人已存在商品交易的情况下，以威胁手段，让被害人产生害怕，并强迫被害人退出该特定的经营活动，之后替代被害人继续与他人进行商品交易，情节严重，其行为均已构成强迫交易罪。故其辩护理由不成立，其辩护意见不予采纳。对被告人的辩护人关于三被告人不属于恶势力犯罪集团，且被告人何知帅并非首要分子的辩护意见。经查，被告人何知帅、何红喜、何志财等多人经常纠集在一起且较为固定，以滋扰、聚众造势、阻止被害人正常施工等威胁手段，在其村组所在区域内多次实施敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织。被告人何知帅积极的参与上述犯罪行为，并在上述的犯罪行为中起到了组织、策划、指挥作用，系犯罪集团的首要分子。故其辩护理由不成立，其辩护意见不予采纳。鉴于被告人何知帅、何红喜、何志财认罪态度均较好，被告人何红喜、何志财在敲诈勒索的共同犯罪中系从犯，且被告人何志财退赔被害人何某1部分经济损失，可对被告人何知帅、何红喜、何志财从轻处罚，依法应当对被告人何红喜、何志财在敲诈勒索罪中从轻或者减轻处罚。被告人何知帅、何红喜、何志财在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。据此，对被告人何知帅适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定；对被告人何红喜、何志财适用《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（二）项、第二百二十六条第（五）项、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一、三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决：“一、被告人何知帅犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金二万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金五千元。决定执行有期徒刑十三年，并处罚金三万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；二、被告人何红喜犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九年，并处罚金一万六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四千元。决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；三、被告人何志财犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金一万六千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；犯强迫交易罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金四千元。决定执行有期徒刑九年，并处罚金二万元（罚金限于本判决生效后十日内缴清）；四、继续追缴被告人何知帅、何红喜、何志财敲诈勒索所得现金460000元，发还给被害人何某1；五、继续追缴被告人何知帅、何红喜、何志财违法所得66000元，均予没收，上缴国库。”上诉人何知帅上诉提出：1.何知帅向何某1索要倒土费的行为不构成敲诈勒索罪而是强迫交易罪，且系从犯；2.认定何知帅构成寻衅滋事罪、强迫交易罪的证据不足；3.本案不符合认定恶势力犯罪集团的条件，不能认定何知帅为首要分子。上诉人何红喜上诉理出：1.在何某1案中，何红喜的行为符合强迫交易罪的构成要件，不构成敲诈勒索罪；在崔某1案中，何红喜不构成寻衅滋事罪；在何某2案中，何红喜不构成强迫交易罪；2.本案不属于涉黑涉恶案件，应为一般犯罪及民事纠纷；3.原判量刑过重，没有充分考虑何红喜自首、从犯、初犯等量刑情节。上诉人何志财上诉提出：1.本案定性为恶势力犯罪错误；2.在何某1案中，何志财的行为应为强迫交易罪，而非敲诈勒索罪；在崔某1案中，应定性为强迫交易罪，而非寻衅滋事罪；在何某2案中，何志财不构成强迫交易罪；3.原判没有认定何志财自首情节，适用法律错误。经审理查明，本院查明的事实与原审判决认定的事实一致。湖南省郴州市苏仙区人民法院在判决中列举了认定本案事实的证据，所列举的证据已在一审开庭当庭宣读、出示并质证。上诉人何知帅、何红喜、何志财在二审期间未提供新的证据，本院对原审判决所列举的证据及认定的事实予以确认。本院认为，上诉人何知帅、何红喜、何志财伙同他人以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物60万元，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；上诉人何知帅、何红喜、何志财纠集他人阻工滋事，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪；上诉人何知帅、何红喜、何志财以威胁手段，强迫他人退出特定的经营活动，情节严重，其行为已构成强迫交易罪。何知帅、何红喜、何志财为实施犯罪，经常纠集在一起，形成较为固定的组织，系恶势力犯罪集团。何知帅在犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，在敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。何红喜、何志财在敲诈勒索的共同犯罪中起次要作用，均系从犯；何红喜、何志财在寻衅滋事、强迫交易的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。依法应当对何红喜、何志财在敲诈勒索罪中从轻或者减轻处罚。何知帅、何红喜、何志财认罪态度均较好，何志财退赔被害人何某1部分经济损失，对何知帅、何红喜、何志财均可从轻处罚。何知帅、何红喜、何志财在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。关于何知帅、何红喜和何志财提出向何某1索要倒土费的行为不构成敲诈勒索罪，而是强迫交易罪的上诉理由，经查，何某1承揽的郴州市项目土石方开挖回填工程施工过程中，何知帅、何红喜和何志财等人以组织村民阻工闹事的方式，迫使何某1向其支付100万元，何某1因担心工程工期迟延，迫于无奈向何知帅、何红喜和何志财支付了60万元，何知帅、何红喜、何志财与何某1之间也没有商品或服务交易的行为，三上诉人的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，故三上诉人的该上诉理由不成立，本院不予支持。关于何知帅提出认定何知帅犯寻衅滋事罪、强迫交易罪的证据不足；何红喜提出其不构成寻衅滋事罪、强迫交易罪；何志财提出崔某1案应定性为强迫交易罪，而非寻衅滋事罪，在何某2案中，何志财不构成强迫交易罪的上诉理由，经查，在被害人崔某1案中，何知帅、何红喜与何志财明知他人已进场施工，多次到施工现场阻工闹事，造成项目不得不停工，严重影响他人正常生产经营，破坏社会秩序，该事实有土石方施工合同、现场阻工照片、报警案件登记表、何某4、何某3、崔某2等证人的证言、被害人崔某1的陈述及何知帅、何红喜、何志财的供述予以证实，足以认定，应以寻衅滋事罪追究何知帅、何红喜、何志财刑事责任；在被害人何某2案中，被害人何某2承揽了工程并组织送料施工，但何知帅、何红喜、何志财以威胁手段，强迫何某2退出该经营活动，之后替代何某2继续与他人进行商品交易，情节严重。该事实有微信转账照片、产品购销合同及付款流水、蓝某、何某8、陈某、何某3等证人的证言、被害人何某2的陈述及何知帅、何红喜、何志财的供述予以证实，足以认定，应以强迫交易罪追究何知帅、何红喜、何志财刑事责任。故何知帅、何红喜、何志财的上述上诉理由均不能成立，本院不予采纳。关于何知帅、何红喜和何志财提出本案不应定性为恶势力犯罪集团，何知帅提出不应认定其为首要分子的上诉理由，经查，何知帅、何红喜和何志财经常纠集在一起，在一定区域内多次实施敲诈勒索、寻衅滋事和强迫交易等违法犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，其中何知帅起组织、策划、指挥作用，原审法院认定何知帅、何红喜和何志财为恶势力犯罪集团及何知帅为首要分子，符合法律规定。故何知帅、何红喜和何志财的该上诉理由不成立，本院不予支持。关于何知帅提出，在何某1案中其应认定为从犯的上诉理由，经查，何知帅在与何红喜、何志财共同犯敲诈勒索罪中起组织、领导作用，系主犯，且其系组织、领导犯罪集团的首要分子，一审法院认定其为敲诈勒索犯罪的主犯，并无不当。何知帅该上诉理由不成立，本院不予支持。关于何红喜、何志财提出有自首情节，原判量刑过重的上诉理由，经查，郴州市公安局苏仙分局苏仙派出所出具的到案经过均证实何红喜、何志财均系被抓获归案，并非自动投案，不符合自首的构成要件；一审法院根据何红喜、何志财的犯罪事实，结合何红喜、何志财在共同犯罪所起作用、退赔等情节，数罪并罚，对何红喜决定执行有期徒刑十年六个月，并处罚金二万元，对何志财决定执行有期徒刑九年，并处罚金二万元，量刑并无不当。故何红喜、何志财提出有自首情节，量刑过重的上诉理由不成立，本院不予采纳。综上所述，原判认定事实清楚，证据确实、充分，审判程序合法，适用法律正确，量刑适当，依法应予以维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审 判 长 张友荣审 判 员 陈 学审 判 员 李建湘二〇二〇年九月二十八日法官助理 朱丹嫔书 记 员 张文力附相关法律条文：《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理：（一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判；（二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判；（三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。