四川省南充市顺庆区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)川1302刑初326号 公诉机关南充市顺庆区人民检察院。 被告人张毅，男，1987年2月3日出生于四川省万源市，汉族，初中文化，户籍所在地四川省万源市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于南充市看守所。 辩护人周伟，四川皓宇律师事务所律师。 南充市顺庆区人民检察院以南顺检一部刑诉（2020）1604号起诉书指控被告人张毅犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员张利君出庭支持公诉。被告人张毅及辩护人周伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2016年9月左右，被告人张毅通过网络认识了被害人东某，之后二人成为男女朋友。被告人张毅在与东某交往过程中，隐瞒自己结婚且有两名子女以及后来又与廖某耍朋友的事实，在取得东某及家人的信任后，以公司项目需要资金等多次向东某及家人借款，同时被告人张毅还多次编造虚假事实，骗取被害人东某及家人钱款35.5万余元。其涉嫌的诈骗犯罪事实如下： 2016年10月25日左右，被告人张毅因需要钱，冒充自己弟弟张某1的身份，用微信联系东某，谎称自己因欠债被拘留，需要钱打点关系，后又谎称需要缴纳保证金等向东某求救。东某及家人因担心张毅被抓，向其指定账户转账共计58000元。经查，被告人张毅收到钱后，将其中26000元转账给他人，其余用于支付宝、微信等多笔小额支出。 2017年4月左右，被告人张毅到东某家中时，看到东某的邻居刘鹏，谎称能够通过自己的亲戚程某安排刘鹏到双流机场工作，但需要收取活动关系的费用23000元，刘鹏家属将钱转至张毅指定账户。刘鹏在家等消息很长时间未果，表示不愿再等，要求退钱。被告人张毅未退款，后又说服东某让自己的弟弟东阳阳顶替该名额去机场上班。张毅谎称事情已经办妥，需要缴纳学费、住宿费等，东某及家人再次转账3万余元给张毅。被告人张毅将上述款项用于支付以前的欠款等。 2017年5月左右，被告人张毅知道东某及家人已经将房屋抵押贷款，遂将自己找人伪造的一份房产证寄给东某及家人，谎称自己在成都有房子，已经将房屋抵押贷款，但手续未办好，现在需要用钱，让东某将贷款的钱先给自己用，等成都的贷款办好了再给她。东某及家人收到房产证后，信以为真，遂将贷款中的15万元转给张毅。经核实，张毅在成都市无房屋，其寄给东某及家人的房产证系其找人伪造，被告人张毅收到钱后，将5万元转给他人，其余全部用于取现、微信、支付宝消费等。 2017年10月左右，被告人张毅谎称自己的父亲在家中摔伤，需要钱救治，东某及家人向其转款3万余元，后又于2018年6月左右，谎称自己父亲旧病复发，需要钱抢救，后又称未能成功抢救，父亲去世需要钱办理丧葬，数次向东某及家人索要钱财，被害人向其指定账户共计转款6.4万余元。经核实，张毅的父亲张某2健在且身体状况良好，摔倒生病、抢救、去世等情况系张毅虚构。张毅在收到东某及家人转款后，将钱用于微信、支付宝消费和其他支出。 上述事实，公诉机关出示相关证据予以证实，认定被告人张毅的行为构成诈骗罪，数额巨大，诉请本院依法判决。 被告人张毅对指控其以安排工作为由骗取刘鹏和东某家人人民币53200元，以及谎称自己父亲生病、去世，骗取东某人民币94000元的事实无异议；但辩解指控其以张某1的名义骗取东某钱财和用假房产证抵押骗取东某人民币15万元的事实有异议，这两次是借款行为，不是诈骗，自己没有非法占有的故意。 其辩护人提出1、被告人张毅主观上没有非法占有东某及其家人钱财的故意；2、东某报案的原因是因为张毅身边又出现一名女性，东某看不到自己与张毅的未来且在金钱上损失巨大，才报案；3、东某提交的证据并非是电子证据的合法提取方式，不能作为证据使用；4、如果认定张毅构成诈骗罪，张毅也有如下从轻处罚情节，张毅如实供述，认罪悔罪，与被害人达成和解，取得谅解，之前无违法违纪行为，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2016年9月左右，被告人张毅通过网络认识了被害人东某，之后二人成为男女朋友关系。被告人张毅在与东某交往过程中，隐瞒自己已结婚且有两名子女以及后来又与廖某耍朋友的事实，在取得东某及家人的信任后，多次编造虚假事实，骗取被害人东某及家人钱款35.5万余元。其涉嫌的诈骗犯罪事实如下： 2016年10月25日左右，被告人张毅因需要钱，冒充自己弟弟张某1的身份，用微信联系东某，谎称自己因欠债被拘留，需要钱打点关系，后又谎称需要缴纳保证金等向东某求救。东某及家人因担心张毅被抓，便向其指定账户转账共计58000元。经查，被告人张毅收到钱后，将其中26000元转账给他人，其余用于支付宝、微信等多笔小额支出。 2017年4月左右，被告人张毅到东某家中时，看到东某的邻居刘鹏，谎称能够通过自己的亲戚程某安排刘鹏到双流机场工作，但需要收取活动关系的费用23000元，刘鹏家属便将23200元钱转至张毅指定账户。之后，刘鹏因在家等消息很长时间未果，表示不愿再等，要求退钱。被告人张毅未退款，后又说服东某让其的弟弟东阳阳顶替该名额去机场上班。张毅谎称事情已经办妥，需要缴纳学费、住宿费等，东某及家人再次转账3万余元给张毅。被告人张毅将上述款项用于支付以前的欠款等。事后，东某母亲毛某帮忙退还刘鹏人民币1万元。 2017年5月左右，被告人张毅知道东某及家人已经将房屋抵押贷款，遂将自己找人伪造的一份房产证寄给东某及家人，谎称自己在成都有房子，已经将该房屋抵押贷款，但手续未办好，现在急需用钱，让东某将贷款的钱先给自己用，等成都的贷款办好了再还给她。东某及家人收到张毅的房产证后，信以为真，遂将自己家贷款中的15万元转给张毅。经核实，张毅在成都市无房屋，其寄给东某及家人的房产证系其找人伪造。被告人张毅收到15万元后，将5万元转给他人，其余全部用于取现、微信、支付宝消费等。 2017年10月左右，被告人张毅谎称自己的父亲在家中摔伤，需要钱救治，东某及家人向其转款3万余元，后又于2018年6月左右，谎称自己父亲旧病复发，需要钱抢救，后又称未能成功抢救，父亲去世需要钱办理丧葬，数次向东某及家人索要钱财，被害人向其指定账户共计转款6.4万余元。经核实，张毅的父亲张某2健在且身体状况良好，摔倒生病、抢救、去世等情况系张毅虚构。张毅在收到东某及家人转款后，将钱用于微信、支付宝消费和其他支出。 另查明，被告人张毅在案发前退还东某家人民币4万元。 同时查明，被告人张毅的亲属在审理过程中，代张毅退赔东某全部被骗钱财，东某对被告人张毅表示谅解。 上述事实，有如下证据证实： 1、受案登记表及立案决定书，证实案件的来源系被害人东某于2019年7月24日向公安机关报案，称被张毅诈骗了160万余元，公安机关于2019年8月2日立案。 2、被告人张毅的户籍信息，证实张毅出生于1987年2月3日，犯罪时已达刑事责任年龄。 3、抓获经过，证实被告人张毅于2019年12月25日在重庆市合川区被抓获归案。 4、毛某、东某、张某1、林晓雪及张毅的银行明细、转账凭证，以及支付宝转账回单等，微信聊天记录、交易明细，证实案发期间张毅收、转款的事实。 5、东某提供的编号为成房权证天府字第××号房屋所有权证，发证时间为2006年8月15日，证实该房产证系张毅为骗取其钱财伪造的假房产证。 6、辨认笔录，证实毛某辨认出张毅就是骗取自己家钱财的人；刘某辨认出张毅就是以给刘鹏安排工作向自己索要23000元钱的人。 7、刑事和解协议书、收据、谅解书，证实东某于张毅达成和解协议，东某对张毅表示谅解。 8、证人东某的陈述，证实自己与张毅是在2016年7月通过微信认识，张毅提出与自己耍朋友，他当时说他在南昌开公司，2016年9月他邀请自己去南昌耍一周，这期间张毅说他的公司倒闭了，追债的很多，还说找自己借钱周转一下，自己就陆陆续续给他打了很多钱。在2016年10月份，张毅的微信给自己发消息，说他的微信现在是他的弟弟张某1在用，张毅因为债务问题被拘留了，叫自己想办法，意思就是找自己要钱救张毅出来，于是自己就与母亲毛某给张某1的农行卡转了几次钱共64900元，2016年底张毅就回南充了，自己就带张毅去见了自己父母。张毅还说他要在四川发展，开公司，拉自己入股，我们家又给他转了213300元，后来张毅就回达州了。这期间有人从南昌给他寄了一个邮件，是寄到自己这里的，张毅说是烟，结果收到后自己发现是一本成都市的房产证，自己就喊张毅来拿，他说先放在自己这里，就一直没有来拿，自己也不知道这本房产证的真伪。到了2017年5月，张毅又给自己打电话说以前的公司欠别人的钱，让我们想想办法，自己的母亲就将房子抵押贷款，给张毅转了15万元。在2017年4月份左右，我们邻居刘鹏当兵回来，张毅说他叔叔在西南航空当高管，可以给刘鹏介绍工作，叫刘鹏给他叔叔程某转了23200元，但事情一直没有办成，喊张毅退钱也没有退，张毅就说这个名额可惜了，让自己的弟弟东阳阳去，又叫我们给他转了34955元，但事情也一直没有办成，也没有退钱，这次是把钱转给航空公司财务廖某的。2018年6月，张毅又说他父亲病重住院，后来去世了，找各种理由要钱，自己就给他转了109800元。后来到了2018年底，我们就找张毅还钱，到达州找他也不露面，2019年7月，我们又去绵阳找过他弟弟张某1，张某1说不认识我们，也不知道我们与张毅之间的事情。后来我们又去张毅的户籍地去问，才知道张毅是结了婚的，有两个小孩，也一直没有离婚，在万源市还见到了张毅的父亲张某2，他父亲是个村支书，也没有去世。 后来张毅给我们拿过4万元钱，但后来张毅又以各种理由又要走了。 9、证人毛某的陈述，证实自己是东某的母亲，我们一家人被张毅骗了很多钱，他以与东某耍朋友为名，多次以各种理由骗我们总共有160多万元。印象较深的是2016年10月，东某接到张毅发的微信，自称是张毅的弟弟张某1，说张毅在南昌被拘留了，被债主追债，要我们拿钱想办法把张毅保出来，我们于10月25日、10月26日共给张某1的银行卡转了41000元，10月27日又说要交17000元保证金，我们就又转了17000元给对方，转了钱之后，张毅就出现了。后来我们在与张某1的交谈中，张某1说自己第一次知道我们的事情，也不知道张毅被拘留的事情，更没有去办过把张毅捞出来的这种事情。2017年5月，张毅给东某说他以前的公司欠工程款的老板找张毅追债，让我们给他转15万元，当时张毅还说他在成都的房子因被查封，要将成都的房子去抵押贷款，还寄了一本成都市房产证给我们，还说是寄错了的，让我们先拿到，后来我们就给张毅转了15万元。这个事情直到我们报案才知道这个房产证是假的。又在2017年10月到2018年端午节前后，张毅多次以他父亲生病、抢救，到后来去世，前后多次找我们要钱，我们从10月14日到10月26日，一共转了3万元左右，到了2018年6月19日又转了5万元，后来又转了14000元，他父亲的事情我们总共转了94000元给张毅。但后来我们才知道张毅的父亲根本没有生病、去世。另外在2017年4月左右，我们邻居刘鹏才退伍回来，张毅就主动说给刘鹏找个工作在双流机场当空乘，说他叔叔程某在成都航空当高管，让刘鹏家给23000元给他叔叔，后来刘鹏父亲就按照张毅说的转了23200元，对方户名是程某，事情过后一直没有消息，刘鹏就说不去了，让张毅退钱，我们家里就拿了10000元还给刘鹏他们。结果张毅就说喊自己弟弟东阳阳去，又让我们给他程某转了35000元，还说怕影响不好，让我们转给财务廖某，其中20850是转给廖某的，其余的钱是微信给张毅的，转了钱之后就一直没有下文了。 张毅总共退了我们4万元钱但后来又以各种理由又要回去了。 10、证人刘某的陈述，证实自己与毛某他们家是邻居，2017年4月左右，毛某来给自己说她女儿的男朋友左右说认识双流机场的人，可以给孩子安排到双流机场上班，自己就问了儿子刘鹏，刘鹏就同意了，张毅说自己的叔叔在西南航空当高管，手里有很多名额，并表示他会帮刘鹏这个忙，就让我们打23000元钱过去好活动关系，于是自己就按照他们给的一个叫程某的账户往里面存了23200元。但后来很长一段时间都没有消息，张毅都说是等通知，到了9月份，刘鹏说不去了，就喊张毅退钱，但张毅一直不退，后来毛某自己垫了10000元钱给我们。 11、证人张某2的陈述，证实张毅是自己的大儿子，张毅与王淑影结婚有十一二年了，他们生育了两个小孩。张毅平时在外面，具体做什么不清楚；二儿子叫张某1，在西南科技大学教书。自己在近几年没有其他大病，自己去医院治病张毅不会给自己拿医疗费，所有的医疗费都是我们自己负责。 12、证人张某1的陈述，证实张毅是自己的哥哥。自己不知道张毅在江西南昌被公检法办理过拘留、羁押等措施，自己的父亲张某2也还健在。自己有个姑父叫程某，在巴中当老师，自己不认识在航空公司当高管的程某。自己在2019年7月给东某、毛某出具了一份借条，是因为张毅与他们有经济纠纷，他们当时说要找我们领导，自己才给他们出的。 13、证人廖某的陈述，证实因为今天警察来找自己的男朋友张毅，让自己来说明情况。自己与张毅认识有两年了，他一直住在自己家里，张毅说他与他弟弟开了一家公司，还让自己投了13、4万元，张毅也没有还钱，也没有分利润。自己不认识东某，只知道张毅在南充有个前女友。警察现在给自己出示的62×××95这张银行卡，自己没有用过，现在卡在哪里都不知道，自己只知道有一张废卡，但不确定拿给张毅没有，东某说往这张卡内转了20850元钱的事情自己不清楚，也没有用过。 14、证人王某的陈述，证实自己与东某家是邻居关系，大约有两三年了，具体时间不记得了，当时东某的父母来找自己说他们办了一个贷款，银行要求提供一张第三方的邮政银行的卡，因为自己的卡是金卡，就拿给他们去用了，他们当时就给一个叫张毅的转了15万元钱，自己知道张毅是东某的男朋友。 15、证人程某的陈述，证实自己认识张毅，他是自己的侄儿，他是自己兄弟程涛媳妇的侄儿。自己在平昌信义小学教书。今天警察提供的一张自己的银行卡号62×××16在2017年4月19日收到来自南充的转款23200元，当时是张毅突然联系自己，说他要收一笔款，想借自己的银行卡用一下，自己就把自己的工资卡号发给他了，没有多久就收到几笔钱，共计23200元，张毅就喊自己把钱转给他，自己就转给他了。关于安排人到双流机场工作的事，以前自己老婆的二姑的朋友在双流机场工作，可以介绍他的朋友到双流机场上班，是去当协警，自己觉得没有意思，就没有管这个事，自己给张毅说了一下，还把二姑的电话告诉了张毅，至于后来张毅有没有介绍人去就不清楚了。 16、被告人张毅的供述，证实自己与东某于2016年9、10月在网上认识，之后发展成为男女朋友关系。当时自己在南昌的公司正好破产了，自己当时需要钱，所以就找东某及其家人要了很多钱，准备来四川发展，东某及其家人很支持自己，前后一共拿了160万余元给自己，自己用这些钱去做项目，但自己没有将钱还给东某及家人，所以他们就报案了。 第一次是2016年底那段时间自己在南昌时，因为自己身上没有钱了，急需用钱，就用自己的微信给东某发消息，是以自己弟弟张某1的身份说的，自己就说张毅因为欠债被债主告了，法院已经把自己拘留了，现在需要钱去给管案子的邓庭长送红包，以此找东某要钱，最后东某的妈毛某给自己转了41000元钱，之后自己还是以张某1的名义给东某说还要17000元的保证金才能放出来，于是毛某又给自己转了17000元，这些钱都是转到张某1的卡上的。当时自己之所以要这样说是因为自己差别人钱，别人在找自己追债，钱收到之后，给了30000元给倪总，让他去打点关系，17000是交给派出所的一个姓陈的警察，大概过了一个多月，姓陈的退了自己10000元给自己。其余的钱平时用了。 第二次就是2017年5月，自己当时急需用钱，那段时间东某及家人正在拿房子办理贷款，自己为了找东某他们拿些钱用，就谎称自己在成都有一套房子，自己拿房子做了抵押贷款，但贷款一直没有下来，就让东某他们把贷款的15万元转给自己，等自己的贷款下来后再把钱给他们，为此，自己还去找办假证的人办了一本假的房产证邮寄给东某他们，东某他们相信这个事情之后，就转了15万到自己的账户上。钱到账之后，自己就给丁小明转了5万元，给李章林转了4万元，给罗平转了5万元，剩余1万自己用了。 第三次是2017年底和2018年6月左右，自己也急需用钱，就给东某他们说自己的父亲摔了一跤，伤势很重，需要钱抢救，找毛某要了3万元，到了2018年6月份，自己有谎称父亲旧病复发、后来去世了，需要钱帮丧事，找东某他们要钱，前前后后加起来一共给了10万元的样子。但事实上自己的父亲并没有生病和去世，现在还好好地。钱自己拿到后，就给白良胜工程款5万元，付运费3万余元，其余的被自己用了。 第四次就是2017年4月份，自己在南充看到东某的邻居刘鹏，就说可以把刘鹏安排到双流机场去工作，找自己的姑父程某帮忙，程某说要交23000元的钱，刘鹏他们就同意了，刘鹏就将钱转给程某了，但后来程某将钱转给自己了。过了一段时间因为一直没有等到消息，就说不去了，找自己退钱，自己当时没有退，就给东某说让她弟弟东阳阳去，后来又以交学费、住宿费等理由，找东某他们要了35000元，除去20000元转给廖某，其余的转给了自己。廖某是自己认识东某之后认识的女子，与自己也是男女朋友关系，自己一直住在廖某家的。刘鹏的钱和东某给的钱都被自己拿到工地上去用了。 自己与东某在一起耍朋友，并说要和东某结婚，他们就相信自己，所以就拿钱给自己用。后来自己还过一笔3万元、一笔1万元给东某他们。 上述证据，经庭审质证，合议庭评议认为，内容客观真实、来源合法，证据之间能够相互印证，形成锁链，予以采信。 本院认为：被告人张毅以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计31.5万余元，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人张毅诈骗东某及其家人钱财35.5万余元，张毅在案发前已经退还4万元，其犯罪金额应当予以扣减。南充市顺庆区人民检察院指控被告人张毅犯诈骗罪的罪名成立。 被告人张毅辩解指控其以张某1的名义骗取东某钱财和用假房产证抵押骗取东某人民币15万元的事实属借款行为，不是诈骗，自己没有非法占有的故意。合议庭评议认为，张毅冒充自己弟弟张某1的身份，又虚构自己因欠钱已经被拘留，需要钱打点向东某要钱；用虚假的房产证骗得东某相信自己在成都有房产和用成都的房产贷款尚未办妥的事实，骗取东某钱财，且数额巨大，其行为符合诈骗罪的客观要件，被告人张毅的上述辩解不予采纳。 其辩护人提出被告人张毅主观上没有非法占有东某及其家人钱财的故意，东某报案的原因是因为张毅身边又出现一名女性，东某看不到自己与张毅的未来且在金钱上损失巨大，才报案。被告人张毅采取虚构事实，编造谎言，骗取东某及其家人的信任后，既欺骗了东某的感情，又骗取东某及家人数额巨大的钱财，其主观上有非法占有的故意，其辩护人的该意见不能成立。 关于东某提交的证据并非是电子证据的合法提取方式，不能作为证据使用的辩护意见。合议庭认为，东某提交的其与张毅的微信聊天记录真实客观地反映张毅骗取东某及家人的信任之后骗取钱财的经过，微信内容与东某、毛某的陈述以及被告人张毅的供述、银行和支付宝等转款记录印证，形成锁链，应当予以采纳。其辩护人又提出如果认定张毅构成诈骗罪，张毅也有如下从轻处罚情节：如实供述，认罪悔罪，与被害人达成和解，取得谅解，之前无违法违纪行为，请求对其从轻处罚。庭审查明张毅的亲属代其向被害人进行了全额退赔，达成和解，并取得谅解，合议庭将在对其量刑时酌情予以考虑；被告人张毅部分认罪，之前无违法违纪行为，亦可酌情考虑。 综上，根据被告人的犯罪事实、情节、认罪态度以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”之规定，判决如下： 被告人张毅犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金20000元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月25日起至2023年8月24日止。罚金在判决生效后十日内缴纳） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  韩 军 人民陪审员  王丽红 人民陪审员  谢 菠 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  李春梅