安徽省淮南市大通区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0402刑初205号 公诉机关淮南市大通区人民检察院。 被告人李敏矿,男,1978年2月20日出生于本市,汉族,初中文化,务农,住淮南市谢家集区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年5月28日被淮南市公安局大通分局取保候审,同年8月13日被淮南市大通区人民检察院取保候审，同年9月2日被本院取保候审。 辩护人陈楚，淮南市大通区法律援助中心指派律师。 被告人谢同江,男,1974年11月20日出生于本市,汉族,高职文化,务农,住淮南市谢家集区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年5月28日被淮南市公安局大通分局取保候审,同年8月13日被淮南市大通区人民检察院取保候审，同年9月2日被本院取保候审。 辩护人李换，淮南市大通区法律援助中心指派律师。 被告人程露,男,1988年2月11日出生于本市,汉族,初中文化,务农,户籍地淮南市潘集区，住淮南市经济技术开发区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2020年5月28日被淮南市公安局大通分局取保候审,同年8月13日被淮南市大通区人民检察院取保候审，同年9月2日被本院取保候审。 辩护人严梅，淮南市大通区法律援助中心指派律师。 淮南市大通区人民检察院以大检检一刑诉[2020]205号起诉书指控被告人李敏矿、谢同江、程露犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月29日公开开庭审理了本案。淮南市大通区人民检察院指派检察员张丽娜出庭支持公诉，被告人李敏矿、谢同江、程露及其辩护人陈楚、李换、严梅到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2018年8月至10月,被告人李敏矿、谢同江、程露与庞士阳(已判刑)等人,明知郑志军、郑亚(二人均已判刑)私自违法出售孔店乡龙王山餐厨垃圾处理收集项目北侧山体护坡支护工程开采的山石,仍以10元/吨的价格在夜间运送山石谋利。经淮南市价格认证中心认定,山石价格为37.8元/吨。李敏矿、谢同江、程露分别运输山石500余吨,价值1.8万余元。 2020年5月28日,李敏矿、谢同江、程露到公安机关主动投案,并自愿如实供述自己的罪行。审查起诉阶段,李敏矿、谢同江、程露分别向淮南市大通区人民检察院退缴违法所得4300元、3000元、3000元。 公诉机关认为，被告人李敏矿、谢同江、程露明知所运送山石系违法对外出售,仍予以运送转移,涉案数量500余吨,价值1.8万余元,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。鉴于李敏矿、谢同江、程露具有自首、退赃情节，能认罪认罚，建议对三被告人判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5000元，提请本院依法判处。 被告人李敏矿对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是李敏矿能自愿认罪认罚，具有自首、退赃、积极缴纳罚金等情节，系初犯、偶犯，符合缓刑条件，建议对其从宽处罚。 被告人谢同江对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是谢同江能自愿认罪认罚，具有自首、退赃、积极缴纳罚金等情节，系初犯、偶犯、社会危害性小，符合缓刑条件，建议对其判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。 被告人程露对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是程露能自愿认罪认罚，具有自首、退赃、积极缴纳罚金等情节，系初犯，建议法庭采纳公诉机关的量刑建议。 经审理查明：2018年8月至10月,被告人李敏矿、谢同江、程露与庞士阳(已判刑)等人,明知郑志军、郑亚(二人均已判刑)私自违法出售孔店乡龙王山餐厨垃圾处理收集项目北侧山体护坡支护工程开采的山石,仍以10元/吨的价格在夜间运送山石谋利。李敏矿、谢同江、程露分别运输山石500余吨,价值1.8万余元。经淮南市价格认证中心认定,山石价格为37.8元/吨。 2020年5月28日,李敏矿、谢同江、程露主动到淮南市公安局大通分局投案，如实供述了自己的罪行。同年8月13日,李敏矿、谢同江、程露分别向淮南市大通区人民检察院退出违法所得4300元、3000元、3000元。 另查明，2020年9月9日，淮南市司法局直属分局出具淮直经矫调意（2020）第001号调查评估意见书，认为程露基本具备社区矫正的条件。同年9月17日，淮南市谢家集区司法局出具（2020）淮谢矫调评字第7号、第8号调查评估意见书，认为李敏矿具备适用社区矫正的条件、谢同江基本具备适用社区矫正的条件。 上述事实有经庭审质证、确认的户籍信息、违法犯罪记录查询记录、归案说明、淮南市大通区人民法院（2019）皖0402刑初139号刑事判决书、大通区、淮南市政府有关打击非法开采山石资源行为的相关文件、淮南市餐厨垃圾收集处理项目土建工程合同、北侧山体护坡支护工程补充协议等文件、退赃票据、调查评估意见书、证人吴某、徐某的证言、被告人谢同江、李敏矿、程露的供述、同案犯庞士阳、郑亚、陈辉、庞健军、杨庆利的供述、淮南市价格认证中心价格认定结论书、辨认、提取笔录、手机截图、照片等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人李敏矿、谢同江、程露明知所运送的山石系违法对外出售,仍予以运送转移,三被告人运送的山石价值均达到1.8万余元,其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院依法予以确认。辩护人提出的辩护意见予以采纳。经社区矫正机构调查，李敏矿、谢同江、程露符合社区矫正条件,公诉机关的量刑建议适当。根据被告人李敏矿、谢同江、程露犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第一款，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二款、第四条第二款、第十条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李敏矿犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 二、被告人谢同江犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 三、被告人程露犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月,缓刑一年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。) 四、对被告人李敏矿、谢同江、程露分别退缴到淮南市大通区人民检察院的违法所得人民币四千三百元、三千元、三千元予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  柴国武 人民陪审员  孟现兰 人民陪审员  张文霞 二〇二〇年九月二十九日 法官助理郑耀 书记员朱红红 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻; （二）有悔罪表现; （三）没有再犯罪的危险; （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第七条第一款明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款之规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。 第四条第二款多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 第十条第一款通过犯罪直接得到的赃款、赃物，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得”。上游犯罪的行为人对犯罪所得进行处理后得到的孳息、租金等，应当认定为刑法第三百一十二条规定的“犯罪所得产生的收益”。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; （二）被告人违背意愿认罪认罚的; （三）被告人否认指控的犯罪事实的; （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。