河南省焦作市山阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0811刑初158号公诉机关焦作市山阳区人民检察院。被告人柴雷雨，男，捕前住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月27日被焦作市公安局高新分局刑事拘留；2019年8月30日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，同日被焦作市公安局高新分局执行逮捕。指定辩护人王艳敏，河南首鼎律师事务所律师。被告人贺祖齐，男，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月30日被焦作市公安局高新分局取保候审；于2019年11月28日被焦作市山阳区人民检察院取保候审；于2020年6月19日被焦作市山阳区人民法院取保候审。指定辩护人祝佩佩，河南因明律师事务所律师。被告人闫芳芳，女，户籍所在地河南省焦作市山阳区，现住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月27日被焦作市公安局高新分局取保候审；2019年11月28日被焦作市山阳区人民检察院取保候审；于2020年6月19日被焦作市山阳区人民法院取保候审。指定辩护人王莎莎，河南星歌律师事务所律师。被告人柴雷波，男，住河南省焦作市山阳区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月6日被焦作市公安局高新分局取保候审；2019年11月28日被焦作市山阳区人民检察院取保候审；于2020年6月19日被焦作市山阳区人民法院取保候审。指定辩护人丁峰，河南众科律师事务所律师。焦作市山阳区人民检察院以焦山检高新刑诉〔2020〕49号、焦山检高新刑补诉〔2020〕1号起诉书指控被告人柴雷雨、贺祖齐、闫芳芳、柴雷波犯诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。焦作市山阳区人民检察院指派检察员张岩出庭支持公诉，被告人柴雷雨及其指定辩护人王艳敏、被告人贺祖齐及其指定辩护人祝佩佩、被告人闫芳芳及其指定辩护人王莎莎、被告人柴雷波及其指定辩护人丁峰到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、2019年3月至7月，被告人柴雷雨以冒充QQ好友换钱方式实施诈骗共计35479元。其中，被告人柴雷雨伙同被告人贺祖齐共同实施诈骗3901元;被告人闫芳芳通过提供微信、银行卡走账等帮助柴雷雨诈骗24610元;被告人柴雷波通过提供支付宝走账等帮助柴雷雨诈骗9215元。具体犯罪事实如下：（一）2019年3月26日，被告人柴雷雨冒充被害人王某所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人王某微信转账1000元。（二）2019年3月26日，被告人柴雷雨冒充被害人刘某1所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人刘某1微信转账500元。（三）2019年4月9日，被告人柴雷雨冒充被害人管某所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人管某微信转账871元。（四）2019年4月23日，被告人柴雷雨伙同被告人贺祖齐冒充被害人陈某所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人陈某微信转账3901元。（五）2019年5月16日，被告人柴雷雨冒充被害人高某所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人高某微信转账（闫芳芳提供的账户）1630元及支付宝转账2500元，共计4130元。（六）2019年5月16日，被告入柴雷雨冒充被害人杨某1所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人杨某1微信转账（闫芳芳提供的账户）1200元及支付宝转账1600元，共计2800元。（七）2019年5月28日，被告人柴雷雨冒充被害人张某1所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人张某1微信转账（闫芳芳提供的账户）519元及支付宝转账（柴雷波提供的账户）6700元，共计7219元。（八）2019年5月29日，被告人柴雷雨冒充被害人杨某2所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人杨某2微信转账997元。（九）2019年6月1日，被告人柴雷雨冒充被害人巫某所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人巫某微信转账（闫芳芳提供的账户）150元及支付宝转账800元（柴雷波提供的账户），共计950元。（十）2019年6月1日，被告人柴雷雨冒充被害人叶某所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人叶某微信转账（闫芳芳提供的账户）1900元。（十一）2019年6月15日，被告人柴雷雨冒充被害人胡某所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人胡某微信转账（闫芳芳提供的账户）146元及支付宝转账（柴雷波提供的账户）900元，共计1046元。（十二）2019年6月15日，被告人柴雷雨冒充被害人杨某3所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人杨某3微信转账（闫芳芳提供的账户）1000元。（十三）2019年6月23日，被告人柴雷雨冒充被害人刘某2所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人刘某2微信转账（闫芳芳提供的账户）290元及支付宝转账1170元，共计1460元。（十四）2019年7月1日，被告人柴雷雨冒充被害人纪某1所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人纪某2转账3600元。（十五）2019年7月7日，被告人柴雷雨冒充被害人宋某所在的QQ群群主身份，以借钱为由骗取被害人宋某微信转账（闫芳芳提供的账户）4105元。二、2019年5月25日，赵成林、张世鑫、和莘森、张国庆（均另案处理）冒充游戏QQ群群主，被告人柴雷波提供支付宝账户帮助，共诈骗被害人武某1394元、被害人张某23595元。三、2019年7月2日，被告人贺祖齐冒充被害人林某所在的QQ群群主身份，以换钱为由骗取被害人林某微信转账1110元。另查明：1.公安机关从被告人柴雷雨处依法扣押了银行卡二张、粉色苹果6Splus手机一部；从被告人贺祖齐处依法扣押了黑色苹果7手机一部;从被告人闫芳芳处依法扣押了银行卡一张、黑蓝拼接色VivoX23手机一部、黑色组装台式机一台；从被告人柴雷波处依法扣押了红色VivoY93S手机一部、银色苹果X手机一部。2.2019年7月27日，被告人柴雷雨、闫芳芳在新乡市卫滨区一缕阳光快捷酒店365房间被焦作市公安局高新分局抓获；2019年8月30日、2019年9月6日被告人贺祖齐、柴雷波分别主动到焦作市公安局高新分局投案；四被告人归案后均如实供述自己的罪行。3.案发时，被害人管某、高某、杨某2、叶某、胡某、杨某3、刘某2、武某、张某2均系在校学生。4.案发后，被告人柴雷雨、贺祖齐、闫芳芳、柴雷波均认罪认罚，签署认罪认罚具结书，退赔被害人损失并预缴罚金。上述事实，被告人柴雷雨、贺祖齐、闫芳芳、柴雷波在开庭审理过程中亦无异议。并有物证中国农业银行卡、中国邮政储蓄银行卡、苹果6Splus手机、苹果7手机、苹果X手机、VivoX23手机、VivoY93S手机、台式主机；书证户籍证明、前科查询证明、发破案经过、抓获证明及到案情况说明、被害人王某、刘某1、管某、陈某、杨某2、叶某、杨某3、纪某1、宋某的微信转账记录、被害人高某、杨某1、张某1、巫某、胡某、刘某2的支付宝及微信转账记录、四被告人家属退赔被害人的转账记录、搜查证及搜查笔录、扣押清单；证人范某、梁某的证言；被害人王某、刘某1等十六人的陈述；被告人柴雷雨、贺祖齐、闫芳芳、柴雷波的供述和辩解；搜查笔录、手机检查笔录等证据证实。本院认为，被告人柴雷雨以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大,其行为构成诈骗罪；被告人贺祖齐、闫芳芳、柴雷波以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额较大,其行为均构成诈骗罪；公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，柴雷雨在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。贺祖齐、闫芳芳、柴雷波在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法均应当从轻、减轻处罚。本案中，柴雷雨、贺祖齐、闫芳芳、柴雷波利用互联网对不特定人员实施诈骗，均系电信诈骗，依法酌情从重处罚。柴雷雨、闫芳芳、柴雷波多次实施诈骗，且诈骗对象中较多为在校学生，亦依法酌情从重处罚。贺祖齐、柴雷波犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法均可以从轻或者减轻处罚。柴雷雨、闫芳芳到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可以从轻处罚。鉴于四被告人到案后均认罪认罚，退赔被害人损失并预缴罚金，依法亦可以从轻处罚。根据被告人贺祖齐、闫芳芳、柴雷波的犯罪情节和悔罪表现等情形，对三被告人适用缓刑符合法律规定，可对三被告人宣告缓刑。作案工具手机五部、银行卡三张，依法应予没收。扣押在案的黑色组装台式机主机一台，不属于作案工具，由公安机关依法予以发还。根据被告人柴雷雨、贺祖齐、闫芳芳、柴雷波犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款、第七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人柴雷雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金人民币20000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月27日起至2022年8月26日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人贺祖齐犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币3000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人闫芳芳犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人柴雷波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币6000元。（缓刑考验期从判决确定之日起开始计算。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）扣押在案的作案工具粉色苹果6Splus手机一部、黑色苹果7手机一部、银色苹果X手机一部、黑蓝拼接色VivoX23手机一部、红色VivoY93S手机一部、中国农业银行卡（卡号62×××74、卡号62×××74）二张、中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××25）一张，依法予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  赵 攀人民陪审员  薛海波人民陪审员  李 新二〇二〇年九月十日书 记 员  朱龙赟