广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初2800号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人姚俊斌，男，1999年8月24日出生，公民身份号码：445************453，汉族，初中文化，无业，户籍所在地为广东省普宁市**********。因涉嫌犯诈骗罪于2020年2月5日被羁押，次日被刑事拘留，同年3月11日被逮捕。现押于东莞市第二看守所(牛山)。指定辩护人李思慧，广东普翼律师事务所律师。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕Z2444号起诉书指控被告人姚俊斌犯诈骗罪，于2020年7月10日以简易程序向本院提起公诉。后因出现不适宜用简易程序审理的情况，本院将本案转为普通程序，并组成合议庭，于2020年8月11日公开开庭审理了本案，东莞市第一市区人民检察院指派检察员林伟强出庭支持公诉。被告人姚俊斌及辩护人李思慧到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第一市区人民检察院指控称：2020年1月份，被告人姚俊斌看到新型冠状病毒肺炎疫情爆发，觉得有利可图，在无口罩货源的情况下，在微博上发布口罩发货销售视频，谎称有口罩出售，并冒用“兄弟劳保连锁防护君尚”（东莞）店员的名义以“兄弟劳保连锁防护君尚”为名注册微信与买口罩的买家联系，骗取被害人李旭东等人共计711795元人民币口罩货款，姚俊斌收到货款后没有积极去寻找货源，且将手机丢失，不与买家联系。后姚俊斌用诈骗所得部分款项用于购买汽车、赌博、吃喝玩乐等用途。具体犯罪事实如下：（一）2020年1月23日,被告人姚俊斌在广东省广州市通过微信(微信号:LUYA-SJQ、微信名:兄弟劳保连锁君尚防护)和被害人丁欣(湖北省枣阳市)取得联系,并与丁欣协议以6300元人民币卖5000个N95口罩给丁欣,接着通过微信收取丁欣6300元人民币货款,后姚俊斌发了一个假的物流单给丁欣,没有如约发货给丁欣。十余天后,丁欣发现被骗后无法联系上姚俊斌。（二）2020年1月23日，被告人姚俊斌在广东省广州市通过微信(微信号:LUYA-SJQ、微信名:兄弟劳保连锁君尚防护)和被害人白丰硕(内蒙古包头市)取得联系,并与白丰硕协议以126元人民币卖100个N95口罩给白丰硕,后通过微信收取白丰硕126元人民币。次日，白丰硕无法联系上姚俊斌。（三）2020年1月23日,被告人姚俊斌在广东省广州市通过微信(微信号:LUYA-SJQ、微信名:兄弟劳保连锁君尚防护)和被害人欧阳平(陕西省西安市)取得联系,并与欧阳平协议以630元人民币卖500个N95口罩给欧阳平,后通过微信收取欧阳平630元人民币。约两天后，欧阳平发现无法联系上姚俊斌。（四）2020年1月23日,被告人姚俊斌在广东省广州市通过微信(微信号:LUYA-SJQ、微信名:兄弟劳保连锁君尚防护)和被害人汤媛媛(重庆市南岸区)取得联系,并与汤媛媛协议以537元人民币卖400个N95口罩给汤媛媛,后通过微信收取汤媛媛537元人民币,约两天后汤媛媛发现无法联系上姚俊斌。（五）2020年1月23日,被告人姚俊斌在广东省广州市通过微信(微信号:LUYA-SJQ、微信名:兄弟劳保连锁君尚防护)和被害人吴恒辰(河南省信阳市)取得联系,并和吴恒辰协议以276元人民币卖200个KN95口罩给吴恒辰,后通过微信收取吴恒辰276元人民币。次日，吴恒辰发现无法联系上姚俊斌。（六）2020年1月23日,被告人姚俊斌在广东省广州市通过微信(微信号:LUYA-SJQ、微信名:兄弟劳保连锁君尚防护)和被害人张腾予(辽宁省辽阳市)取得联系,并和张腾予协议以81元人民币卖口罩给张腾予,后通过微信收取张腾予81元人民币。次日，张腾予发现无法联系上姚俊斌。（七）2020年1月27日,被告人姚俊斌在广东省广州市先后通过微博(微博名:平凡24年的)、微信(微信名:XDLBLSJSFH,微信名:兄弟劳保连锁君尚防护)和被害人王娇(河北省邯郸市)联系,并和王娇协议以1950元人民币卖1000多个口罩给王娇,后通过微信收取王娇1950元人民币,姚俊斌收货款后发了一个从衡水发货的顺丰空文件袋快速给王娇,王娇发现被骗后无法联系上姚俊斌。（八）2020年1月28日,被告人姚俊斌在广东省广州市先后通过微博(微博名:平凡24年的)、微信(微信名:XDLBLSJSFH,微信名:兄弟劳保连锁君尚防护)和被害人张云涛(江苏省常熟市)联系,并和张云涛协议以6500元人民币卖5000个口罩给张云涛,后通过微信收取张云涛6500元人民币,姚俊斌收取货款后发了一张顺丰快递单号给张云涛，张云涛查询快递单号发现该单很快被取消，并且无法联系上姚俊斌。（九）2020年1月26日开始,被告人姚俊斌在广东省广州市先后通过微博(微博名:平凡24年的)、微信(微信名:XDLBLSJSFH,微信名:兄弟劳保连锁君尚防护)和被害人李旭东（辽宁省沈阳市）联系,期间姚俊斌从网站、抖音等处下载他人营业执照、生产许可、卫生检疫合格报告、口罩发货视频等资料发给李旭东取得李旭东的信任，后和李旭东协议卖给李旭东N95有阀口罩26.63万个、N95无阀门口罩5.24万个、一次性防尘口罩27.85万个，姚俊斌从2020年1月27日至1月31日先后15次收到李旭东通过银行转账共630995元人民币口罩货款。2020年2月1日姚俊斌发了一张顺丰快递单号给李旭东，李旭东查询发现该单号是一个空文件夹，李旭东发现被骗后无法联系上姚俊斌。（十）2020年1月26日,被告人姚俊斌在广东省广州市先后通过微博(微博名:平凡24年的)、微信(微信名:XDLBLSJSFH,微信名:兄弟劳保连锁君尚防护)和被害人张远景（江苏省南京市）联系,并与张远景协议以1400元人民币卖1000个口罩给张远景，后通过微信收取张远景1400元人民币口罩货款，张远景支付货款后无法联系上姚俊斌。（十一）2020年1月26日至1月29日期间,被告人姚俊斌在广东省广州市先后通过微信(微信名:XDLBLSJSFH,微信名:兄弟劳保连锁君尚防护)和被害人郑静怡（浙江省台州市）联系,后郑静怡先后三次协议口罩订单，从2020年1月27日至1月29日期间，先手收到郑静怡通过银行转账三笔资金共计63000元人民币口罩货款，后郑静怡发现无法联系上姚俊斌。2020年2月5日18时许，公安机关在广东省普宁市麒麟镇一理发店内将被告人姚俊斌抓获归案。为支持上述指控，公诉机关向法庭提交了以下经法庭质证的相关证据：现场勘查笔录、现场图、现场照片、银行卡2张、苹果手机1台、到案经过、扣押笔录、扣押清单、营业执照复印件、订单合同复印件、POS机刷卡单、解除购车合同申请书、中国建设银行流水、中国农业银行流水、中国交通银行（揭阳分行）交易流水、户籍证明、无犯罪记录证明书、指定管辖决定书、微信聊天记录、转账记录、证人邓燕红、姚泽彪、姚泽钦、姚乙宾、姚源涛、姚俊鹏、姚燕霞的证言，被害人丁欣、白丰硕、欧阳平、汤媛媛、吴恒辰、张腾予、王娇、张云涛、李旭东、张远景、郑静怡的陈述，被告人姚俊斌的供述等。据此,公诉机关认为被告人姚俊斌的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。提请本院依法判处。在法庭上被告人对公诉机关的指控无异议。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚；2、系初犯、偶犯；3、被告人及其家属能自愿、积极退赃、退赔，并积极配合侦查机关追缴赃物。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，且上述证据互有关联，能相互印证，可以作为本案的定案根据。公诉机关据此指控被告人姚俊斌犯诈骗罪的证据确实充分，本院予以确认。关于辩护人提出被告人系偶犯的辩护意见，经查，被告人在实施了多起诈骗犯罪，不应认定为偶犯，故辩护人提出的该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出的第3点辩护意见，经查，被告人及其家属尚未赔偿被害人损失，故辩护人提出该辩护意见本院不予采纳。其余辩护意见经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人姚俊斌无视国法，以非法占有为目的，在突发传染病疫情期间，利用电信网络技术手段，以销售用于预防、控制突发传染病疫情灾害用品的名义实施诈骗，数额特别巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人姚俊斌犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人姚俊斌归案后如实供述其罪行，虽在法院审理阶段供述存在反复，但最后亦能认罪认罚，本院认定其认罪态度好，对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第四十七条的规定，判决如下：一、被告人姚俊斌犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，罚金人民币20000元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月5日起至2031年2月4日止。罚金限于本判决发生法律效力之日起30日内一次性向本院交纳，上缴国库）。二、责令被告人姚俊斌于本判决发生法律效力之日起十日内退赔本案各被害人损失（详见列表）。三、已冻结被告人中国建设银行账户（621*************239）款项412101.72元按比例退赔各被害人。四、随案移送的银灰色苹果11promax手机一台，予以拍卖，所得款项按比例退赔各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈进龙审 判 员  蔡叶利人民陪审员  黄峰梅二〇二〇年八月十七日书 记 员  陈慧婷附页1：序号项目被退赔人退赔金额（人民币）1丁欣6300元2白丰硕126元3欧阳平630元4汤媛媛537元5吴恒辰276元6张腾予81元7王娇1950元8张云涛6500元9李旭东630995元10张远景1400元11郑静怡63000元附：本案适用的《中华人民共和国刑法》法律条文第二百六十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定犯罪数额。第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。