福建省莆田市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）闽03刑终409号 原公诉机关福建省莆田市城厢区人民检察院。 上诉人（原审被告人）唐海龙，男，1966年3月16日出生于湖北省英山县，汉族，中专文化，原任黑龙江某某电动汽车有限公司莆田分公司常务副总经理，住湖北省英山县，因涉嫌犯集资诈骗罪，于2018年11月15日被刑事拘留，同年12月17日被逮捕。现羁押于莆田市第二看守所。 辩护人陈伟国、戴丽颖，福建升恒律师事务所律师。 福建省莆田市城厢区人民法院审理福建省莆田市城厢区人民检察院指控原审被告人唐海龙犯集资诈骗罪一案，于二〇二〇年七月十四日作出（2019）闽0302刑初207号刑事判决。原审被告人唐海龙不服判决，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，审阅上诉状及辩护词，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判认定：2012年底，同案人叶春（另案处理）在莆田市城厢区某某南路X号三楼设立广东某某校车服务有限公司莆田分公司，2013年10月，该公司由福建省某某投资管理有限公司接管，2014年4月更名为黑龙江某某电动汽车有限公司莆田分公司。 2013年3月至2014年5月，被告人唐海龙任上述公司常务副总经理，负责莆田地区的融资业务及公司的运营。被告人唐海龙在明知上述公司未取得政府部门融资行政许可及无实际经营的情况下，招聘并指使员工印制宣传单、邀请函到公园、广场、商场等老年人较为聚集的场所向不特定的社会公众发放，尔后利用公众到公司参观或参加公司在酒店开办的免费酒宴及召开现场推介会之机向公众虚构公司经济实力雄厚及经营利润高，以公司要扩大经营规模为由，投资可获高额利息为诱饵，吸引不特定的社会公众向公司投资，所吸收的资金汇入总公司指定的银行账户，被告人唐海龙从中提取2%的抽成。2014年7月被告人唐海龙离职。至2014年6月，被告人唐海龙以上述三家公司的名义与陈某1等72名被害人签订经营合同书、借贷协议等，非法收取投资款共计14060000元，已支付利息共计5477566.57元。 2018年11月12日，被告人唐海龙在湖北省武汉市江汉区某某酒店被湖北省武汉市公安局江汉分局某某派出所抓获。 原审认定上述事实的证据有：企业注册基本资料、公司备案申请书、公司设立登记申请书及出资信息、注销内资企业登记基本情况表、企业注册登记信息、内资企业登记基本情况表、黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局提供的营业执照及牡丹江市绥芬河综合保税区国家税务局提供的税务登记表、黑龙江某某电动汽车有限公司于2014年9月22日出具的证明、绥芬河综合保税区经济贸易发展局出具的关于某某电动汽车问题的情况说明、黑龙江某某电动汽车有限公司莆田分公司于2013年10月28日出具的公司证明、《广东某某校车服务有限公司开发经营合同书》、《某某校车市场开发经营合同书》、《某某控股集团借贷协议书》、《黑龙江某某电动汽车有限公司合作经营合同书》、《某某电动股权投资合同》及《收款收据》、分公司合同款汇入总部账户明细表、银行账户流水明细、搜查证、搜查笔录及现场照片、税务登记表及纳税明细、福州市鼓楼区人民检察院鼓检公诉刑变诉（2019）8号变更起诉决定书、广东省广州市中级人民法院（2017）粤01刑初412号刑事判决书、莆田市公安局城厢分局经济犯罪侦查大队出具的工作说明、到案经过、拘留证、逮捕证、户籍证明、辨认笔录，被害人陈某1、陈某2、周某1、刘某1、刘某2、林某1、王某1、游某、陈某3、陈某4、黄某1、彭某、王某2、肖某、周某2、陈某5、黄某2、俞某、方某1、林某2、吴某1、陈某6、陈某7、傅某、黄某12、解某、林某3、卢某1、庞某、吴某2、张某1、陈某8、陈某9、黄某3、黄某4、杨某、郑某1、朱某、林某4、卢某2、蔡某1、陈某10、方某2、黄某5、李某1、林某5、林某6、林某7、林某8、吴某3、许某、方某3、黄某6、黄某7、刘某3、吴某4、郑某2、蔡某2、陈某11、陈某12、陈某13、陈某14、黄某8、黄某9、吴某5、曾某、陈某15、陈某16、陈某17、郭某、林某9、吴某6的陈述，证人张某2、张某3、邱某、林某10、林某11、黄某10、黄某11、李某2的证言，同案犯尹晋丽、陈英、唐银风及被告人唐海龙的供述等证据证实。 原判认为，被告人唐海龙伙同同案人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中被告人唐海龙参与的数额为14060000元，扣除已支付利息5477566.57元，实际骗取8582433.43元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。被告人唐海龙归案后能如实供述自己的主要罪行，当庭自愿认罪，依法可以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条第二款第一项的规定，判决：一、被告人唐海龙犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十八万元；二、责令被告人唐海龙及同案犯共同退出赃款人民币八百五十八万二千四百三十三元四角三分，退还各被害人。 上诉人唐海龙及其辩护人诉辩称：原判认定上诉人唐海龙的行为构成集资诈骗罪属于定性错误，应按非法吸收公众存款罪定罪量刑；上诉人唐海龙属于初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，且主动离职，属犯罪中止，并能认罪悔罪，请求从轻、减轻处罚。上诉人唐海龙还提出上诉称：被害人陈某1等8人共计122万元在2015年6月前到期可取回本金而未取回系选择再次与公司签约造成的，该损失不应由其承担；2013年10月至2014年4月客户与某某控股所签合约金额不应计算在其名下；2014年6月所签的金额，因其已离职亦不应计算在其名下。 经审理查明：原判认定上诉人唐海龙犯集资诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，相关证据均经一审庭审举证、质证，内容客观真实，证据间能相互印证，本院予以确认。 针对上诉人的上诉意见及辩护人的辩护意见，根据本案的事实，依照法律规定，综合评判如下： 一、关于本案的定性问题。经查，上诉人唐海龙、同案犯尹晋丽、唐银风的供述与证人林某11、林某10、黄某10、黄某11的证言及各被害人的陈述能相互印证，并有提取的广东省广州市中级人民法院（2017）粤01刑初412号刑事判决书等书证在案佐证，可以认定上诉人唐海龙在明知其任职的公司无实际经营的情况下，仍采用虚构事实、承诺支付高额利息等手段向不特定的社会公众非法集资，集资后并未进行与其非法集资金额相匹配的投资经营活动，致使集资款不能返还，原判以集资诈骗罪定罪处罚并无不当。上诉人唐海龙及其辩护人提出的该相关诉辩意见不能成立，不予采纳。 二、关于本案的数额认定问题。经查，上诉人唐海龙在任职期间以广东某某校车服务有限公司莆田分公司、福建省某某投资管理有限公司、黑龙江某某电动汽车有限公司莆田分公司的名义与72名被害人签订了经营合同书、借贷协议等，且公司已实际收取了该72名被害人的集资款，其犯罪行为已经实施完成，上诉人唐海龙对本案不能返还的集资款依法应当与同案人共同承担退赔责任。原判根据各被害人的陈述、相关书证以及利率、计息时间等因素进行统计，认定上诉人唐海龙在离职前参与非法集资数额14060000元，扣除已支付利息5477566.57元，实际骗取8582433.43元并无不当。上诉人唐海龙提出原判认定数额不当的相关上诉意见不能成立，不予采纳。 三、关于本案的量刑问题。经查，上诉人唐海龙在任职期间负责莆田地区的集资诈骗活动，其作用是积极明显的，且对钱款的收取起到了关键作用，不应认定为从犯。上诉人唐海龙在任职期间的集资诈骗行为已经实施完成，对该部分不存在犯罪中止的问题，且原判在量刑时已充分考虑了上诉人唐海龙归案后能如实供述自己的主要罪行及当庭自愿认罪，依法予以从轻处罚，量刑并无不当。上诉人唐海龙及其辩护人提出该相关诉辩意见不能成立，不予采纳。 本院认为，上诉人唐海龙伙同同案人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，其中上诉人唐海龙参与的数额为14060000元，扣除已支付利息5477566.57元，实际骗取8582433.43元，数额特别巨大，其行为已构成集资诈骗罪。原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人唐海龙提出的上诉意见及辩护人提出的辩护意见均不能成立，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项、第二百四十四条之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  董金勇 审判员  郑 星 审判员  郑文贤 二〇二〇年九月二十八日 书记员  黄梅珠 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （一）原判决认定事实和适用法律正确、量刑适当的，应当裁定驳回上诉或者抗诉，维持原判； （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； （三）原判决事实不清楚或者证据不足的，可以在查清事实后改判；也可以裁定撤销原判，发回原审人民法院重新审判。 原审人民法院对于依照前款第三项规定发回重新审判的案件作出判决后，被告人提出上诉或者人民检察院提出抗诉的，第二审人民法院应当依法作出判决或者裁定，不得再发回原审人民法院重新审判。 第二百四十四条第二审的判决、裁定和最高人民法院的判决、裁定，都是终审的判决、裁定。