新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新4226刑初83号 公诉机关新疆塔城地区和布克赛尔县人民检察院。 被告人张光辉，男，1982年9月20日出生，汉族，出生地河南省淮阳县，初中文化程度，农民，住乌苏市安达倾城14-1-202。无前科。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪，于2020年5月28日被乌苏市公安局刑事拘留，经乌苏市检察院批准，于2020年7月3日被乌苏市公安局执行逮捕，现羁押于乌苏市看守所。 辩护人：王雪莲新疆星河律师事务所律师。 被告人杜鹏，男，1983年8月28日出生，汉族，出生地新疆乌苏市，小学文化程度，职工，住乌苏市南区农牧民小区4号楼2单元501室。2020年4月22日，因涉嫌敲诈勒索罪被乌苏市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年5月28日被乌苏市公安局刑事拘留，经乌苏市检察院批准，于2020年7月3日被乌苏市公安局执行逮捕，现羁押于乌苏市看守所。 被告人张玉鹏，曾用名张玉强，绰号二毛，男，1990年5月16日出生，汉族，出生地甘肃省榆中县，初中文化程度，团场职工，住新疆第七师车排子垦区车排子镇123团曙光里一期33号楼132室。无前科。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年5月31日被乌苏市公安局取保候审。 被告人古志刚，绰号聋西门，男，1970年1月30日出生，回族，出生地新疆乌苏市，文盲，农民，住乌鲁木齐市北园春特好吃餐厅宿舍。无前科。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，于2020年6月3日被乌苏市公安局取保候审。 被告人刘尧炜，男，1992年5月12日出生，汉族，出生地新疆奎屯市，初中文化程度，团场职工，住农七师123团郡邮里3号楼3单元。无前科。因涉嫌犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，经乌苏市公安局决定，于2020年6月3日被乌苏市公安局取保候审。 被告人关波，男，1989年12月19日出生，汉族，出生地安徽省濉溪县，初中文化程度，团场职工，住农七师车排子垦区123团曙光里二期11-241。2007年1月8日，因寻衅滋事被劳教一年，在乌苏市看守所二大队服刑，2008年1月1日解除劳动教养。因涉嫌犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪，于2020年6月3日被乌苏市公安局取保候审。 辩护人：盛新根，新疆西北律师事务所律师。 被告人云刚，小名刚刚，男，1978年8月12日出生，汉族，出生地新疆昌吉县，初中文化程度，农民，住新疆库尔勒市特门关路水泥厂家属院。无前科。因涉嫌犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年6月6日被乌苏市公安局取保候审。 辩护人：王昌平，新疆鼎泽凯律师事务所律师。 被告人张贵来，绰号小胡子，男，1973年9月10日出生，汉族，出生地新疆乌苏市，初中文化程度，农民，住乌苏市汇宇花园7-3-201室，无前科。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年6月15日被乌苏市公安局取保候审。 和布克赛尔蒙古自治县人民检察院以和检刑诉（2020）101号起诉书指控被告人张光辉犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪、被告人杜鹏犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、被告人张玉鹏犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪、被告人古志刚犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、被告人刘尧炜犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪、被告人关波犯非法拘禁罪，被告人云刚犯寻衅滋事罪，被告人张贵来犯寻衅滋事罪于2020年9月12日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭于2020年9月24日公开开庭进行了审理。和布克赛尔蒙古自治县人民检察院指派检察员徐敏、臧有宝支持公诉。被告人张光辉的辩护人、被告人张玉鹏、被告人古志刚、被告人刘尧炜、被告人关波及其辩护人、被告人云刚及其辩护人、被告人张贵来到庭参加诉讼。被告人张光辉、被告人杜鹏通过视联网参加庭审。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2015年至2017年期间，被告人张光辉纠集被告人杜鹏、李战红（另案处理）、刘尧炜、张玉鹏、云刚、李诚（另案处理）、古志刚、张贵来、关波，采取限制人身自由、敲诈勒索、殴打、威胁、尾随、贴靠、纠缠、滋扰等非法手段，向被害人张红军、王庆明、樊兴虎、李镇疆、李素洁等人索取债务，并强行向被害人索要辛苦费、住宿费。张光辉、杜鹏等人采用“软暴力”手段强行索要债务，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱了被害人正常的生活、工作秩序，造成较为恶劣的社会影响，属于典型的恶势力犯罪。 被告人张光辉恶势力团伙组织意志内实施的犯罪 （一）非法拘禁罪 1、被告人张光辉、刘尧炜、杜鹏、古志刚非法拘禁罪 2015年9月5日，被告人张光辉因樊兴虎欠钱一事，安排被告人杜鹏、刘尧炜、李战红（另案处理）、古志刚在乌苏市陈州宾馆内看管樊兴虎,限制樊兴虎的人身自由长达24小时以上，期间李战红（另案处理）拿起房间内的衣架对樊兴虎进行殴打。 2、被告人张光辉、杜鹏、古志刚非法拘禁罪 2015年12月的一天，被告人张光辉以索要乌苏市恒盛元小额贷款公司债务为由，安排被告人杜鹏、古志刚、李诚（另案处理），在乌苏市恒盛元小额贷款公司内，限制王庆明人身自由长达20余小时。 3、被告人张光辉、张玉鹏、关波涉嫌非法拘禁罪 2016年7月期间，被告人张光辉因索要张勇和乌苏市恒盛元小额贷款公司债务，安排被告人张玉鹏、关波通过看管、贴身跟随方式将张红军关押在沂疆宾馆、君馨宾馆（八十四户乡政府对面）等地，限制张红军人身自由时间长达48小时，在沂疆宾馆期间，被告人张光辉、张玉鹏使用拳头殴打张红军腹部数下。 （二）敲诈勒索罪 4、被告人张光辉、刘尧炜敲诈勒索罪 2015年8月期间，被告人张光辉以索债为由，安排被告人刘尧炜、李战红（另案处理），以“不给钱就一直跟着你”威胁王庆明还钱，致使王庆明心生恐惧，遂答应张光辉提出的要求。刘尧炜、李战红（另案处理）跟随其要账期间的住宿、吃饭等费用由王庆明支付。随后王庆明将刘尧炜和李战红（另案处理）安排在乌苏市新喜来宾馆入住两周左右，期间王庆明转入张光辉指定账户金额10000元，张光辉安排刘尧炜和李战红（另案处理）从王庆明处取得2000元现金交给张光辉，王庆明支付新喜来宾馆住宿费1534元。后被告人刘尧炜和李战红（另案处理）因有事要回家，被告人张光辉给被告人刘尧炜和李战红（另案处理）1000元辛苦费。 5、被告人张光辉、杜鹏、古志刚敲诈勒索罪 2015年9月至2016年1月期间，被告人张光辉以索债为由，安排被告人杜鹏、古志刚、李诚（另案处理），以“不给钱就一直跟着你”威胁王庆明还钱，致使王庆明心生恐惧，遂答应被告人张光辉提出的要求。被告人杜鹏、古志刚、李诚（另案处理）跟随其要账期间的吃饭、住宿费用由其支付，王庆明按被告人张光辉的要求将被告人杜鹏、古志刚、李诚（另案处理）安排住在乌苏市丽轩宾馆。被告人杜鹏、古志刚、李诚（另案处理）在丽轩宾馆期间，被告人张光辉和被告人杜鹏多次打电话向王庆明索要辛苦费及住宿费，其中被告人张光辉还以借款为由向王庆明索要3万元，合计约79000元。 （三）寻衅滋事的犯罪事实 6、被告人张光辉、云刚、张贵来、张玉鹏寻衅滋事罪 2016年7月期间，被告人张光辉安排被告人张玉鹏、关波在沂疆大酒店看管张红军期间，张红军为了还账，对被告人张光辉说张海录欠其10000元钱，可以让张海录把这10000元钱拿来还账，然后张红军打电话将张海录叫至沂疆酒店房间内，在宾馆内被告人张光辉掌掴张海录面部，强行让张海录给张红军打10000元欠条。张海录表示张红军的10000元钱用在了奎屯的评估公司，被告人张光辉安排被告人云刚、张贵来、张玉鹏将张海录带至奎屯市某评估公司索要评估款，因没有要到钱款，被告人张玉鹏掌掴张海录面部数下，随后被告人张玉鹏根据被告人张光辉的指示返回乌苏市。云刚、张贵来带着张海录在评估公司大厅椅子上睡了一晚，第二天中午张海录从评估公司要回来5000元，被告人张光辉安排张贵来、云刚将张海录带回乌苏市鸿福宾馆内继续索要钱，期间张贵来言语威胁要去张海录家拉物品抵辛苦费，逼的张海录要跳窗自杀，后被云刚等人拦住，张海录承诺明日一定会找钱还上，张贵来和云刚才离开宾馆。第三日张海录借来5000元现金交给张光辉。 7、被告人张光辉、云刚寻衅滋事罪 2017年4月底，被告人张光辉、云刚将李镇疆拉至广隅新城小区门面房，采用威胁、恐吓的方式让李镇疆将身上的财物掏出，并挨个用POHUZHENG机刷李镇疆的银行卡，因卡里无钱，张光辉将李镇疆随身携带的4000元现金以辛苦费的形式强行拿走，并将李镇疆的桑塔纳轿车扣押二天。2017年5月至6月初，张光辉为向李镇疆要账，安排被告人云刚采用贴身跟随的方式跟着李镇疆让其找钱还账，期间被告人张光辉要求李镇疆负责云刚的吃住及零花钱，因惧怕张光辉，李镇疆只能按张光辉的要求去做，云刚跟随李镇疆长达30多天，期间产生的费用达5000余元。2017年5月底被告人张光辉在奎屯美爵KTV消费后，安排被告人云刚打电话把李镇疆叫到KTV，被告人张光辉要求李镇疆支付KTV费用3000余元。 （四）违法行为 1、被告人张光辉、张玉鹏、关波实施的违法行为 2016年7月份，李晓薇委托被告人张光辉向其哥哥李素洁索要欠款，期间被告人张光辉安排被告人张玉鹏、关波两人采用尾随、跟踪、监视的方式对李素洁讨账。期间被告人张玉鹏、关波到李素洁父母家、姑父家向李素洁要账，被告人张玉鹏在李素洁姑父家院中显露其纹身，在院门口持折叠刀等待李素洁；当天傍晚李素洁被迫之下将朋友的一辆迈腾轿车抵押给张玉鹏、关波二人。随后被告人张玉鹏、关波将李素洁带到乌苏市金都宾馆内开房休息，直至第二日上午李素洁向被告人张光辉支付7万元后,被告人关波、张玉鹏两人才离开，并将迈腾轿车归还李素洁。 2、被告人张光辉、张玉鹏、关波实施的违法行为 2016年7月份，被告人张光辉派人收张红军账期间，因张红军本人只接电话人不来。在乌苏市广隅新城小区的门面房，被告人张光辉找到张红军的朋友朱新萍，要求朱新萍必须将张红军本人叫来才让她离开，朱新萍在被告人张光辉的门面房待了十几个小时后将张红军叫来了，期间朱新萍因恐惧一直未离开门面房，也没有吃饭及休息，张红军来了后被告人张光辉将朱新萍放走。过了一段时间，被告人张光辉以急需用钱为由向朱新萍借款6万元，至今未给朱新萍还钱。 3、被告人张光辉、张玉鹏实施的违法行为 2017年8月份左右，张勇让被告人张光辉安排被告人张玉鹏帮忙向贾玉国要账，期间被告人张玉鹏纠集李战红（另案处理）、何思雨、冉彦强等人到乌苏市车排子镇贾玉国家中采用威胁、恐吓等手段强行在贾玉国家中要账3、4个小时。 4、被告人张光辉、云刚、杜鹏、关波实施的违法行为 2016年8月，张勇雇佣被告人张光辉等人向被告人张红军收账期间，被告人张光辉多次安排被告人云刚、杜鹏、关波等人到张红军的妻子张玉平上班的超市进行要账，并对张玉平进行威胁、恐吓，造成张玉平被超市开除工作，被告人张光辉等人的行为已严重影响了张玉平的生活。 被告人张光辉恶势力团伙成员个人犯罪 1、被告人杜鹏、刘尧炜敲诈勒索罪 2015年9月，被告人张光辉、被告人杜鹏等人在替他人收账期间，以索债为目的，被告人张光辉安排被告人杜鹏、李战红（另案处理）、刘尧炜、古志刚将被害人樊兴虎非法关押在乌苏市陈州宾馆内。期间被告人杜鹏、李战红（另案处理）、刘尧炜协商后，向樊兴虎索要15000元好处费，许诺可以将其放走，樊兴虎在无法脱身的情况下，答应被告人杜鹏的非法要求，被告人杜鹏安排刘尧炜和李战红（另案处理）看着樊兴虎去宾馆楼下中国工商银行自助提款机取款10000元交给杜鹏，随后杜鹏安排肖金海、田北青开车将樊兴虎送往乌鲁木齐，樊兴虎在乌鲁木齐将剩余的5000元取出交给肖金海、田北青，后由田北青将5000元交给被告人杜鹏。 2、被告人张光辉故意毁坏财物罪 2017年7、8月份的一天，被告人张光辉安排肖学龙（另案处理）开车撞李翠的路虎车并承诺给好处费，肖学龙（另案处理）叫来耿波（另案处理）、王雪龙、唐江尔·保拉提，由耿波（另案处理）驾驶肖学龙（另案处理）朋友的猎豹越野车（车号新GR6950），在湖畔世家西门路边故意将李翠停在路边的路虎车（车号新AAA129）后尾部撞坏，后由交警队、保险公司出现场，保险公司向耿波（另案处理）赔偿车辆损失2000元（交强险），但耿波（另案处理）未将保险公司的赔偿金给路虎车主，也未对被损坏路虎车进行维修赔偿。经中国人寿财产保险股份有限公司出具机动车辆保险车辆损失情况确认书显示定损9880元。经乌苏市价格认证中心鉴定：李翠的车号为（新AAA129）路虎车的损失鉴定价格为9913元。 认定上述事实的证据如下： 1、常口信息、到案经过、前科材料、银行流水、宾馆住宿记录、收条等书证；2、证人李晓薇、吕登基、靳道良、王卫刚等人的证言；3、被害人王庆明、张红军、李镇疆、樊兴虎、张海录、李素洁、朱新萍、贾玉国、张玉平的陈述；4、被告人张光辉、杜鹏、张玉鹏、刘尧炜、古志刚、云刚、张贵来、关波的供述与辩解；5、乌苏市公安局交通事故认定书、乌苏市价格认证中心价格认定书；6、辩认笔录等证据。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人杜鹏、张玉鹏、古志刚、刘尧炜、关波、云刚、张贵来对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 本院认为，被告人张光辉、杜鹏、张玉鹏、刘尧炜、古志刚、云刚、张贵来、关波经常纠集在一起，成员相对固定，采用“软暴力”手段强行索要债务，在乌苏市辖区内多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响，符合“两高两部”《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条关于“恶势力”团伙的认定条件，应以恶势力团伙提起公诉。 被告人张光辉非法限制他人人身自由、在讨债过程中以辛苦费为名敲诈勒索他人财物，故意指使他人损坏财物、强拿硬要他人财物，已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百七十五条、第二百九十三条之规定，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪追究其刑事责任；被告人张光辉系恶势力团伙的首要分子，在该团伙实施的共同犯罪中起主要作用，应当适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款的规定处罚。被告人杜鹏非法限制他人人身自由、在讨债过程中以辛苦费为名敲诈勒索他人财物，已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人张玉鹏非法限制他人人身自由、随意殴打他人，已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百九十三条之规定，应当以非法拘禁罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人古志刚非法限制他人人身自由、在讨债过程中以辛苦费为名敲诈勒索他人财物，已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人刘尧炜非法限制他人人身自由、在讨债过程中以辛苦费为名敲诈勒索他人财物，已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条之规定，应当以非法拘禁罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人关波非法限制他人人身自由，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任；被告人云刚强拿硬要他人财物的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任；被告人张贵来强拿硬要他人财物的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人杜鹏、张玉鹏、古志刚、刘尧炜、关波、云刚、张贵来认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人张光辉辩解称：对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，本人归案后向公安机关检举揭发他人犯罪行为，并如实供述了犯罪事实，请法庭予以从轻处罚。 辩护人辩称：公诉机关指控被告人张光辉属于恶势力犯罪不持异议，但被告人所犯罪行社会危害性小，情节较轻，可以予以从轻处罚。对起诉书指控的第七起犯罪被告人张光辉、云刚、张贵来、张玉鹏寻衅滋事罪名有异议。非法拘禁罪被害人樊兴虎本身有重大过错，持假房产证向被告人张光辉和陈登军借款，被告人张光辉是基于债权人的身份向樊兴虎索要债务，在拘禁过程中被告人张光辉未殴打、侮辱被害人情节轻微，未造成严重后果。非法拘禁被害人王庆明系被告人张光辉持乌苏市恒盛源小额贷款的委托书根据贷款公司财务总监徐慧萍的指示向要被害人要账，被告人以要账的目的限制被害人自由，但手段不严格，正常保证了外出用餐的时间，在拘禁过程中不存在从重量刑情节。非法拘禁被害人张红军是被告人张光辉授张勇委托索取的是合法债务，要账过程中未造成伤害等严重后果，情节较轻。对于被告人张光辉犯敲诈勒索罪，数额较大，犯罪情节轻微，被告人张光辉参与度不深，其弟弟已向被害人王庆明偿还了当时借的三万元，已取得被害人王庆明的谅解，予以从轻处罚。对被告人张光辉寻衅滋事罪，被告人张光辉授张勇的委托收张红军的合法债务，让被害人张海录打一万元的欠条也是基于张红军及张海录之间的合法债务，被告人张光辉不具有寻求刺激，发泄情绪，逞强耍横等无事生非强拿硬要的目的，被告人张光辉殴打张海录的证据并不充分，被告人张光辉对被害人张海录跳窗自杀的事实不清，被告人张光辉行为不构成寻衅滋事罪。被告人张光辉寻衅滋事罪应定为一起，涉嫌的该起情节较轻，社会危害性较小，其弟弟已向被害人李镇疆进行了全额退赔取得了被害人李镇疆的谅解。被告人张光辉犯故意毁坏财物罪情节轻微，数额较大，予以从轻处罚。 对起诉书指控的4起违法行为第一起向李素洁要账行为，被告人张光辉没有参与，应系李晓薇个人指示被告人张玉鹏、关波所为，李素洁向被告人张光辉支付7万元的事实缺乏证据支撑。对于第三起、第四起违法行为与被告人张光辉无关。因李晓薇与被告人张光辉的矛盾，李晓薇的行为客观影响了被害人王庆明、李晓薇本人的证言的客观形成，夸大了被告人张光辉的犯罪严重程度。 被告人张光辉在羁押期间，积极进行检举，对李晓薇挪用资金案在公安机关立案侦查，被告人张光辉系立功，予以从轻、减轻处罚。综上，本案犯罪行为的发生，均是基于追讨合法债务实施的，社会危害性较小，虽本案系恶势力犯罪，但作为组织者被告人张光辉，其无犯罪前科，系初犯，犯罪情节较轻，主观恶性较小，团伙组织犯罪恶势力罪名不多，因此，对被告人张光辉予以从轻处罚。 辩护人向法庭出示被告人张光辉的弟弟张海峰向被害人李镇疆退赔15000元，并取得谅解及向被害人王庆明还款30000元取得谅解的谅解书及收条。以上证据公诉机关认当庭已予以确认，无异议。 被告人杜鹏辩称，犯敲诈勒索和非法拘禁罪均以认可，也向公安机关将所有的事情坦白，但定位恶势力成员有异议，希望法庭从轻处罚。 被告人张玉鹏辩称：公诉机关指控犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪且认定从犯，无异议，但定位恶势力成员有异议，望法庭予以从轻处罚。 被告人张玉鹏向法庭出示谅解书一份，取得被害人张海录的谅解，希望予以从轻处罚。公诉机关对该证据已予以确认，无异议。 被告人古志刚辩称：公诉机关指控犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪均无异议，被告人张光辉的指挥犯罪的，别的无异议，都认可。 被告人刘尧炜辩解称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。但对定性为恶势力成员有异议，按照被告人张光辉的安排参与了两起犯罪，没有与被告人张光辉等经常纠集在一起，认为不是恶势力成员。 被告人关波辩称：起诉书指控的罪名及犯罪事实无异议，认罪，望从轻处罚，但对定性为恶势力成员有异议。 辩护人辩称：辩护人对公诉机关指控被告人关波犯非法拘禁罪的事实没有异议。被告人的犯罪情节轻微，未造成恶劣的社会影响，从本罪的犯罪过程来看，被告人关波不是本次犯罪的组织者，仅是通过发小介绍参加，犯罪的实行行为均受被告人张光辉指使，其本人并无决策权，且在非法拘禁过程中并未对受害人实施暴力、威胁恐吓，故其人身危险性较小，所起作用也系从犯作用。被告人关波被传唤到案后如实供述自己罪行，无隐瞒或虚假供述，且当庭陈述与在公安机关笔录陈述一致，属于自首。被告人关波在审查起诉阶段及当庭自愿认罪、悔罪，其具有酌定从轻处罚。 关于被告人关波是否系恶势力团伙成员的辩护意见。被告人关波与被告人张光辉原本不相识，自2016年6月通过朋友魏兵才相识，当年7月被告人张光辉打电话通知被告人张玉鹏去乌苏参加讨账时让其再带上一个人，被告人张玉鹏因与被告人关波原系发小，故将关波叫上一起去了，主观上被告人关波并不知道张光辉系恶势力团伙的组织者，也不知道帮他人索要债务可能产生的法律后果。其与张光辉也无其他交集，被告人关波并未与被告人张光辉经常纠集在一起，张光辉恶势力团伙中的其他成员，被告人关波多数也不认识。其不符合两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条的关于认定恶势力及团伙成员的规定。被告人关波被电话通知在2016年7月去张光辉位于乌苏市广隅新城小区的门面房，并不知道要去干什么，且到场后也未参与限制朱新萍人身自由的行为，对张光辉与朱新萍所谈内容也不知晓，故该行为并不构成违法行为。被告人关波与云刚受张光辉安排去欠款人张红军妻子张玉平处索要账款，关波并未对张玉平进行威胁、恐吓，仅是手持委托书及借条复印件询问张玉平，是否愿意为张红军偿还欠款，且关波向张玉平索要账款仅是一次，也未通过言行影响张玉平的正常生活，故该行为同样不应认定为违法行为。根据两高两部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》第14条之规定，被告人仅在向张红军索要借款过程中对张红军实施了非法拘禁行为，在向李素洁索款过程中采用尾随、跟踪的违法行为，其违法犯罪行为相对社会危害性较轻，次数较小。 综上所述，被告人关波所犯罪行不重、主观恶性不深、人身危险性较小，且有悔改表现，根据罪责刑相适应原则，辩护人恳请法庭能够对被告人关波从宽处罚，以彰显刑法惩治与教育并举的功能，使被告人能够早日回归社会。 被告人云刚辩解称：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。按照被告人张光辉的安排只参与了一起寻衅滋事罪，没有与被告人张光辉等经常纠集在一起，认为不是恶势力成员。 辩护人辩称：公诉机关指控被告人云刚犯寻衅滋事罪名及犯罪事实无异议，但量刑有从轻、减轻处罚的情节予以考虑。被告人云刚有自首情节，应当予以从轻、减轻处罚，案发后积极主动向被害人李镇疆、张海录赔偿经济损失取得两被害人的谅解，酌情予以从轻处罚。到案后能如实供述自己犯罪的事实,构成坦白,应从轻处罚。被告人云刚无犯罪前科,系初犯、偶犯,主观恶性小,犯罪期间被告人云刚帮被害人买药、买饭、劝被告人张光辉不要过度施压被害人张海录，抢救被害人张海录免走极端，跟随被害人李镇疆期间中途自动放弃，其犯罪情节轻微依法可酌情从轻处罚。被告人云刚签订了《认罪认罚具结书》依法从宽处理。综上，被告人云刚犯罪情节显著轻微,社会危害性小,具有从轻、减轻、酌情处罚的情节。 被告人张贵来辩解称，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。但对定性为恶势力成员有异议，按照被告人张光辉的安排只参与了一起寻衅滋事罪。 被告人张贵来向法庭出示谅解书、收条各一份，取得被害人张海录的谅解。公诉机关对该证据已予以确认，无异议。 经审理查明，被告人张光辉与被告人杜鹏已认识十几年，被告人张玉鹏是在乌苏市车排子镇种地时与被告人张光辉认识的，被告人古志刚、被告人张贵来与被告人张光辉是一个地方的一直都认识。被告人刘尧炜、被告人关波是2015年通过朋友魏兵认识被告人张光辉。被告人云刚与被告人张光辉是在2015年乌苏认识的。在2015年至2017年期间被告人张光辉多次组织并指挥被告人杜鹏、被告人张玉鹏、被告人刘尧炜，在乌苏市辖区内共同故意实施多次违法犯罪活动，其行为表现为殴打、威胁、尾随、贴靠、纠缠、滋扰、等非法手段，严重影响被害人正常工作以及生活秩序。该团伙由被告人张光辉纠集，被告人张光辉系非法拘禁罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪的起意者、具体纠集者、敲诈勒索罪的实施者，其他作案人员主要是通过被告人张光辉纠集而参与本案，在非法拘禁罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪、故意毁坏财物罪等违法犯罪活动中逐步显现出被告人张光辉为恶势力的纠集者地位、被告人杜鹏、张玉鹏、刘尧炜、古志刚、关波、云刚、张贵来等人为恶势力其他成员。以被告人张光辉为领导的组织，当被害人未能清偿债时，实施非法拘禁、敲诈勒索等行为追讨债务，为彰显所谓的“势力”，肆意殴打他人、寻衅滋事，其行为符合为非作恶，欺压百姓、扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。 恶势力团伙实施的犯罪： 一、被告人张光辉、被告人刘尧炜、被告人杜鹏、被告人古志刚犯非法拘禁罪。2015年9月5日，被告人张光辉因被害人樊兴虎欠钱一事，安排被告人杜鹏、刘尧炜、李战红（另案处理）、古志刚在乌苏市陈州宾馆内看管被害人樊兴虎,限制被害人樊兴虎的人身自由长达24小时以上，期间李战红（另案处理）拿起房间内的衣架对樊兴虎进行殴打。 上述事实有以下当庭举证、质证的证据证实。 书证。 被告人张光辉、杜鹏、李战红、刘尧炜、古志刚户籍常口信息。证实，五被告人已达刑事责任年龄。 证人证言。 证人靳道良的证言证实，2014年被害人樊兴虎向钱宗彬借钱，靳道良是担保人，2015年9月，被告人杜鹏带人找到了靳道良，让靳道良给樊兴虎打电话，第二靳道良带着被告人杜鹏等人找到了樊兴虎，后将樊兴虎、靳道良一起带到乌苏新区政府对面的宾馆，因樊兴虎说没有钱，被告人杜鹏让樊兴虎在宾馆待着，让靳道良出去借钱的事实。 证人贾荣江证言证实，2015年7、8月的一天，靳道良给贾荣江打电话，让其到新区政府对面的一家宾馆，到了宾馆后其看到靳道良、代专业、樊新虎、被告人张光辉、杜鹏，还有两三个小伙子，因樊兴虎说暂时没有钱还，希望可以给些时间，杜鹏不高兴了，扇了樊兴虎两巴掌，后面靳道良看不过去了，说樊兴虎实在还不上靳道良来想办法。贾荣江在宾馆待了十几分钟就走了的事实。 证人肖金海的证言证实，2015年夏，一天晚上肖金海和李战红在吃饭的时候遇见了杜鹏，从杜鹏口中得知樊兴虎欠了张光辉钱，张光辉就安排了刘尧炜、李战红等人在宾馆看着樊兴虎，肖金海还去了李战红住的宾馆（政府对面）一趟，在宾馆其见到了欠款人樊兴虎的事实。 证人田北青的证言证实，2015年8、9月一天下午8、9点，被告人杜鹏打电话给田北青让其到乌苏市政府对面的宾馆，接个人把人送去乌鲁木齐，已经是晚上了，天很黑。田北青到了宾馆门口，被告人杜鹏带着肖金海还有一个30多岁的男子从宾馆下来，田北青将金海和这个30多岁的男子送去了乌鲁木齐，到乌鲁木齐已经半夜5点多的事实。 被害人樊兴虎陈述证实，因2014年8月6日樊兴虎向钱宗彬借款30万元，期限为3个月，到期后无力偿还。因受钱宗彬委托，2015年9月5日被告人张光辉、被告人杜鹏和3个小伙子到其饭店里向樊兴虎收账，杜鹏一行人将樊兴虎带至乌苏新区中国银行旁边的一家宾馆，在宾馆里，被告人杜鹏和其的一个兄弟打了樊兴虎，把樊兴虎看管起来了。直到9月7日凌晨3、4点其才被杜鹏安排的送去乌鲁木齐，在宾馆被看管了大概40个小时的事实。 被害人赵丽荣的陈述证实，大概2015年10月，有三四人到其125团饭馆强行将其丈夫樊兴虎带走，过了一天未归，电话也打不通，赵丽荣便向当地派出所所长周冬生报警，派出所立即开始寻找，未找到，过了两三天，樊兴虎打电话回来说看管其的人要15000元，只要给钱就可以回来，赵丽荣将仅有的1万元打给了樊兴虎，看管的人就把樊兴虎送去了乌鲁木齐的事实。 被告人张光辉的供述与辩解。证实，张光辉安排杜鹏、李战红、刘尧炜向樊兴虎收账，2015年10月左右一天张光辉路过樊兴虎在车排子镇开的饭馆，张光辉到饭馆时李战红、刘尧炜就在樊兴虎饭馆门口，樊兴虎承诺张光辉晚上就去乌苏找钱还债，第二天中午李战红打电话给张光辉说樊兴虎已经被他们带至陈州宾馆，张光辉明知将樊兴虎关在宾馆的收账方式是违法的，还是同意杜鹏、刘尧炜等人做法。张光辉带着古志刚、陈登军到了宾馆与樊兴虎说还钱的事，在这过程中李战红扇了樊兴虎一巴掌，并且用衣架打了樊兴虎，张光辉和陈登军在宾馆没待多久就离开了，将古志刚留下与杜鹏等人一起看管樊兴虎。当晚10点多，杜鹏给张光辉送来了1.8万元，说是樊兴虎就还了这么多钱，凌晨3点多张光辉得知樊兴虎从陈州宾馆逃跑了，樊兴虎在陈州宾馆一共待了有将近30个小时。 被告人杜鹏的供述与辩解。证实，2015年9月一天，被告人张光辉叫被告人杜鹏去乌苏西戈壁吃饭，到了后杜鹏得知因张光辉在向樊兴虎收账，樊兴虎已经被张光辉安排的刘尧炜、李战红、古志刚在宾馆看管起来了，樊兴虎是从宾馆带过来的。第二天中午张光辉让杜鹏带着樊兴虎去一趟奎屯，将樊兴虎的车抵押了还钱，樊兴虎在不情愿的情况下将自己的车抵押给了奎屯的李小虎后得到12000元，这12000元由杜鹏等人转交给了张光辉。当晚吃完饭杜鹏、刘尧炜、李战红在宾馆商量向樊兴虎索要1万元，然后将樊兴虎放走，樊兴虎因已被张光辉安排的杜鹏、刘尧炜等人在宾馆看管，很想要逃出来，便答应了杜鹏的要求。杜鹏安排自己的朋友肖金海、田北青把樊兴虎送至乌鲁木齐。樊兴虎在宾馆里至少待了一共二十九个小时。 被告人刘尧炜的供述与辩解。证实，2015年9月被告人张光辉安排刘尧炜、李战红去125团一家饭馆，找一个叫牛肉面的男子收账。被告人张光辉进入饭馆后20多分钟带出来这个叫牛肉面的男子，便一起回到乌苏恒盛源小额贷款公司旁边的宾馆，没多久来了一个中年男子，该男子和张光辉、牛肉面商量还钱的事情，当时言语很激烈，李战红就用衣架打了牛肉面。刘尧炜、李战红将牛肉面带至奎屯将牛肉面的车抵押了大概1万元给了张光辉，后面吃完饭回来杜鹏跟刘尧炜、李战红合伙商量以向樊兴虎索要1万元好处费将樊兴虎放了。具体是杜鹏联系的一个姓田的司机把樊兴虎送走了，樊兴虎在宾馆至少待了32个小时的事实。 被告人古志刚的供述与辩解。证实，2015年夏，被告人张光辉将古志刚叫至乌苏，到了乌苏的第三天张光辉安排古志刚跟着一个欠款人，在张光辉工作的公司旁边的宾馆里，张光辉、杜鹏、李战红，还有一个叫刘尧炜的小伙子向这个欠款人要账，李战红扇了欠款人一巴掌，还用了一根塑料管子（好像是宾馆的衣架）打了欠款人，过了一会张光辉说让古志刚、杜鹏等人带着欠款人去奎屯抵押车，欠款人抵押的车钱由杜鹏转交给了张光辉，古志刚只与欠款人待了一晚，第二天早上起来欠款人就不见的事实。 证人李战红的证言。证实，2015年9月张光辉安排杜鹏、刘尧炜、李战红等人将樊兴虎关在陈州宾馆看管，从第一天中午1点开始到宾馆直至第三天李站红起床看见樊兴虎不见的事实。 辩认笔录。被告人刘尧炜于2020年5月29日对龙西门及叫牛肉面的男子的辩认。证实，龙西门就是被告人古志刚，牛肉面就是被看管在宾馆的被害人樊兴虎的事实。 被告人古志刚于2020年5月30日在乌苏市公安局的辩认笔录。证实，被告人古志刚辩认出战红就是李战红、名字里有伟的小伙子就是被告人刘尧炜、樊兴虎就是张光辉安排被其看管的欠款人。 被害人樊兴虎对被告人张光辉、被告人杜鹏的辩认。 证实，樊兴虎能够辩认出向其索债并且在宾馆限制其自由的被告人张光辉、被告人杜鹏。 证人贾荣江能够辩认出向樊兴虎收账的被告人张光辉、被告人杜鹏的事实。 证人肖金海对看管樊兴虎中年男子的辩认。证实，该中年男子就是与被告人杜鹏、被告人刘尧炜等人一起看管樊兴虎的被告人古志刚的事实。 证人田北青对金海以及被其送去乌鲁木齐的男子的辩认。证实，金海就是被告人杜鹏安排送樊兴虎去乌鲁木齐的肖金海，田北青送至乌鲁木齐的30多岁的男子就是在政府对面宾馆门口接到的被害人樊兴虎的事实。 2、被告人张光辉、杜鹏、古志刚涉嫌非法拘禁案。 2015年12月的一天，被告人张光辉以索要乌苏市恒盛元小额贷款公司债务为由，安排杜鹏、古志刚、李诚（另案处理），在乌苏市恒盛元小额贷款公司内，限制王庆明人身自由长达20余小时。 上述事实有以下当庭举证、质证的证据证实。 书证。 三被告人户籍信息证实，被告人张光辉、被告人杜鹏、被告人古志已达刑事责任年龄的事实。 被害人王庆明的供述证实，大概是2015年11月还是12月的一天早上，10点多被告人张光辉打电话把王庆明骗至恒盛源小额贷款公司，到了后这里除了被告人张光辉、被告人杜鹏还有3个小伙子，被告人张光辉让王庆明在公司待着，可以打电话找钱，但是什么时候还钱什么时候可以离开。被告人张光辉安排被告人杜鹏及这几个小伙子看着王庆明后就离开了。在恒盛源公司期间，王庆明除了吃饭时间可以离开办公室，其余时间一直待在公司，直至第二天下午20点左右，被告人杜鹏接了电话才让王庆明离开，大概在恒盛源公司待了三十多小时的事实。 被告人的供述与辩解。 被告人张光辉的供述与辩解证实，2015年王庆明到小额贷款公司，被告人张光辉安排李战红、刘尧炜跟着王庆明收账，两人跟了两三天后王庆明的事实。 被告人杜鹏的供述与辩解证实，2015年年底一天，上午10点多被告人张光辉打电话将杜鹏、李诚、古志刚等人叫至恒盛源小额贷款公司，杜鹏到公司时王庆明就已经在公司了，杜鹏听到张光辉对王庆明说：“王总，什么时候还钱，什么时候让你走，你不还钱就住在这里吧。”被告人张光辉交代杜鹏、李诚、古志刚说：“你们把人看好了，不要让他逃跑了。记得王庆明走的时候是下午8点多，具体在公司过夜了没杜鹏想不起来的事实。 证人李诚（另案处理）的证言证实，2015年12月一天中午，李诚、杜鹏、张光辉、古志刚在小额贷款公司等王庆明。过了20分钟王庆明来了，张光辉跟王庆明谈了还钱的事情后，交代李诚等3人看好王庆明，不还钱就不让王庆明走，晚上10点左右张光辉和杜鹏离开了，李诚和古志刚在看着王庆明，晚上11点李诚出去上网了，第二天早上看见古志刚和王庆明在恒盛源公司大厅里坐着。张光辉和杜鹏在办公室谈事情，过了大概20分钟，杜鹏出来说让王庆明先回家，王庆明便离开的事实。 被告人古志刚的供述与辩解证实，被告人古志刚因在乌苏没有住所，暂时住在恒盛源小额贷款公司，2015年12月的一天中午，张光辉、杜鹏、还有一个不知道名字的小伙子到了公司，过了一会一个中年男人也来到公司，张光辉对这个中年欠款人说：“什么时候还钱什么时候才能走”。又对其和杜鹏说：“你们把人看好了，别让跑了”。张光辉快天黑准备离开时又交代了其和叫不上名字的小伙子说：“你们晚上把人看好，陪他住在公司”。古志刚便和这个中年男子在恒盛源公司住了一晚，第二天张光辉、杜鹏来了后这个中年男子才离开，古志刚记得这名欠款人大概在公司待了二十几个小时的事实。 3、被告人张光辉、张玉鹏、关波非法拘禁罪。 2016年7月期间，被告人张光辉因索要张勇和乌苏市恒盛元小额贷款公司债务，安排被告人张玉鹏、关波通过看管、贴身跟随方式将张红军关押在沂疆宾馆、君馨宾馆（八十四户乡政府对面）等地，限制张红军人身自由时间长达48小时，在沂疆宾馆期间，被告人张光辉、张玉鹏使用拳头殴打张红军腹部数下。 上述事实有以下当庭举证、质证的证据证实。 证人证言。 证人谢桂荣的证言证实，张红军拖欠谢桂荣5年的工资，2016年8月谢桂荣约张红军在乌苏市是由公司宾馆前见面找他要钱，看到张红军旁边有两个小伙子跟着，谢桂荣得知那两个小伙子是跟着张红军收账的，张红军说两个小伙子把他弄到宾馆不让走、收账期间殴打张红军，之后其中一个姓张的小伙子得知谢桂荣也是来要钱的，以后有需要收账的事情找他为由，留了谢桂荣的电话，谢桂荣让张红军找姐姐帮忙，张红军嫌丢人不愿意。 证人张燕的证言证实，2014年张燕弟弟张红军问张勇借钱，家人并不知情，2016年8月张燕弟媳妇张玉萍告诉张燕张红军被人控制在沂疆酒店，家人打电话报警、因经济纠纷处理，张燕找崔党青来帮忙把张红军从沂疆酒店带走。一周后，张燕得知几个小伙子去弟媳妇张玉萍工作的位于繁荣小区旁边的乐家兴超市找张玉萍要账，影响超市正常运营、张玉萍被店长辞退。 证人崔党青的证言证实，2016年夏天，崔党青接到张红军姐姐求救的电话、开车来到沂疆酒店门口接走张红军，当天晚上10点，崔党青接到张红军求救电话、来到乌苏市清真寺附近的菜市场接走张红军、通过车玻璃看到后面有两个小伙子，张红军告诉崔党青那些人是找张红军要账的人。 证人张勇的证言证实，2015年张红军问张勇借钱，2016年还款日到期张红军未还，张勇委托张光辉找张红军收账，张光辉安排2人跟着张红军收账，张红军打电话给张勇求情不要安排人跟着收账，张勇让张红军找张光辉，10天后、张光辉打电话给张勇说张红军被一辆白色丰田车接走、跟丢了，之后张勇和张光辉再无联系。 证人李春明的证言证实，2015年张红军问李春明借钱，2016年到期未还，李春明等人到乌苏市人民法院起诉张红军、法院因找不到张红军无法送达、无法受理，之后找张红军家人协商、拿张红军所有的挖掘机以物抵债。 证人吕登基的证言证实，2015年8月，张红军在小额贷款公司的账已还清，吕登基告诉张光辉不要收账，吕登基过了好久才知道张光辉继续找张红军要账的事情。 证人王卫刚的证言证实，张光辉拿上委托书后不了解欠款人的情况，通过王卫刚与欠款人对接，之后张光辉会带着四五个小伙子去收账，王卫刚之后才得知张光辉收账的手段不合法。欠款人管收账人的吃住是不合理不合法，不是正常程序。 证人张玉萍的证言证实，张玉萍在乌苏市繁荣小区乐家兴超市上班期间，总是有三四个人来超市找张玉萍，称找不到张红军才来找张玉平的，让张玉萍还钱，张玉平给丈夫张红军打电话得知张勇找了黑社会的人在找张红军要账。 证人张海录的证言证实，2016年6月中旬，张红军叫张海录至沂疆酒店21楼，张海录去后看张红军在房间里，还有张光辉、云刚和张贵来（不认识的人）、二毛，张光辉说张海录欠张红军一万元（2016年3月29日张红军办理贷款时的9000元评估费），殴打张海录并逼着张海录打了一万元的欠条，之后张光辉安排云刚和张贵来（不认识的人）跟着张海录去奎屯市收账，总共跟了张海录三天。 证人李晓薇的证言证实，被告人张光辉在收张红军账时，让李晓薇拿着POS机来至沂疆酒店，李晓薇看张红军也在，李晓薇将桌子上的卡刷了一遍，其中一张卡上有几万元，卡里的几万元刷到李晓薇中国银行的卡上，之后张红军的朋友朱新萍给张光辉转了3万还是5万元，李晓薇不清楚朱新萍是借给张光辉的还是替张红军还钱，张红军在沂疆酒店被关三四天的事实。 被害人张红军的陈述证实，2016年7月，张光辉安排二毛、123团场的人跟着张红军收账，在收账期间这两个人贴身跟着张红军，张红军先是从下午19时许被看管在沂疆宾馆到23时许，经张光辉的妻子报警，新市区派出所出警，张红军才离开；第二次在八十四户宾馆，二毛、123团场的人，这两个人一直看管张红军，在宾馆内待了两天，到了第三天下午，张红军妻子再次报警，张红军、二毛等人去了刑警队。 被告人的供述与辩解。 被告人张光辉的供述与辩解。证实，2015至2016年，张勇找张光辉帮忙收张红军的账，张光辉联系不上张红军、让担保人朱新萍联系张红军叫至张光辉位于乌苏市广隅新城二楼的装修公司，在要账过程中张光辉和张红军吵起来，乌苏市公安局新市区派出所民警到达后张红军带朱新萍离开。一个月后，张光辉得知张红军在乌苏市沂疆酒店后找到张红军，在张红军房间问张红军要账，在要账过程中关波和张玉鹏动手殴打国张红军，大概在沂疆酒店待四五个小时后张红军家人打电话报警，离开了沂疆酒店。十几天后，张光辉在乌苏市八十四户乡政府附近的宾馆找到张红军要账，张光辉当着张红军的面安排张玉鹏和关波跟着张红军收账，在手掌期间的所有费用都有张红军承担，说完后张光辉离开，不清楚后面张玉鹏和关波收账过程。张光辉安排关波、云刚、张玉鹏找张红军收账，让二人在收账期间的所有开支找张红军支付，张红军具体支付了多少，张光辉不清楚。张光辉一共找过张红军2次，第一次是在乌苏市广隅新城二楼门面房，张光辉找朱新萍来，让朱新萍联系张红军过来，张红军来后张光辉安排关波和张玉鹏跟着张红军收账，第二次是张玉鹏给张光辉打电话说张红军在乌苏市沂疆酒店，张光辉才过去的，之后张光辉因为张红军不还钱就再也没有找张红军要过账的事实。 被告人张玉鹏的供述与辩解。证实，2016年7月张光辉安排张玉鹏和关波找张红军要账，张玉鹏和关波将张红军带至沂疆酒店、八十四户路口的宾馆等地方去要账，在要账过程中张玉鹏对张红军进行殴打，在要账期间张红军不能离开宾馆。2、张光辉安排张玉鹏和关波找张红军收账，张玉鹏和关波跟着张红军去皇宫镇、奎屯等地方都没有找到钱，张玉鹏和关波将张红军带回乌苏市沂疆酒店，之后张红军家人报警，张红军才离开沂疆酒店。张玉鹏和关波跟张红军大概48小时。3、2016年7月，张光辉安排张玉鹏和关波在沂疆酒店、八十四户宾馆等地方跟着张红军收账、在收账期间殴打张红军，之后张红军家人因非法拘禁张红军报警、警察带走了张红军的事实。 被告人关波的供述与辩解。证实，张光辉安排张玉鹏和关波找张红军收账，关波和张玉鹏中午三四点在小额贷款公司见到了张红军，到了晚上11点左右，张光辉带着关波和张玉鹏以及张红军到了乌苏市沂疆酒店开了两间房，在房间张光辉和张红军商量还钱的过程中关波和张玉鹏对张红军进行殴打，第二天早上七八点关波回了趟家，下午八九点关波回到沂疆宾馆，张红军还在，第三天早上关波、张玉鹏带着张红军去了八十四户找钱，当晚就在八十四户的宾馆住下了张红军和张玉鹏一间房，关波自己一间房。第四天晚上张红军家人报警、乌苏市公安局新市区派出所民警将关波、张玉鹏、还有张红军带至派出所了解情况后离开了，之后张玉鹏和关波回123团的事实。 被告人云刚的供述与辩解。证实，2016年夏天，张光辉给张贵来打电话让张贵来和云刚来沂疆酒店找张光辉，张贵来和云刚到房间后看到张红军还有张海录已经在房间了，之后张光辉安排张贵来和云刚跟着张海录去奎屯市收账了。 辩认笔录。证人谢桂荣对被害人张红军的辩认笔录。 证实，证人辩认出10号是被害人张红军。 证人谢桂荣对被告人张玉鹏的辩认笔录。证实，证人谢桂荣辩认出12号是被告人人张玉鹏。 证人张燕对证人张勇的辩认笔录。证实，证人张燕辩认出3号是证人张勇。 证人张燕对被告人张玉鹏的辩认笔录。证实，证人张燕辩认出7号是被告人张玉鹏。 4、被告人张光辉、刘尧炜犯敲诈勒索罪。 2015年8月期间，被告人张光辉以索债为由，安排被告人刘尧炜、李战红（另案处理），以“不给钱就一直跟着你”威胁王庆明还钱，致使王庆明心生恐惧，遂答应张光辉提出的要求。刘尧炜、李战红（另案处理）跟随其要账期间的住宿、吃饭等费用由王庆明支付。随后王庆明将刘尧炜和李战红（另案处理）安排在乌苏市新喜来宾馆入住两周左右，期间王庆明转入张光辉指定账户金额10000元，张光辉安排刘尧炜和李战红（另案处理）从王庆明处取得2000元现金交给张光辉，王庆明支付新喜来宾馆住宿费1534元。后刘尧炜和李战红（另案处理）因有事要回家，被告人张光辉给刘尧炜和李战红（另案处理）1000元辛苦费。 上述事实有以下当庭举证、质证的证据证实。 书证。 户籍信息被告人张光辉、被告人刘尧炜常口信息。证实，二被告人已达刑事责任年龄的事实。 被害人王庆明的妻子郭艳提供的转账记录。证实，2015年8月-2016年1月期间王庆明曾多次向6212872013161677、6212872017791172、6228488388448507372、6210082030964663、6212872023325841、6228483380936446718、6259650878344693、6212872017791172卡转账的事实。 乌苏市恒盛源小额贷款公司提供的张光辉工资发放表。证实，2015年5月-2015年12月被告人张光辉每月工资为3000元的事实。2016年1月至2016年2月张光辉每月工资为3500元。 被告人刘尧炜于2015年8月-2016年2月期间开房记录。证实，被告人刘尧炜于2015年8月11日-2015年8月23日在乌苏市新喜来宾馆住宿开房13天，入住房间号为513室的事实。 被害人王庆明与恒盛源小额贷款公司借款、还款记录及票据、乌苏市人民法院的民事判决书。证实，王庆明与恒盛源小额贷款公司却有债务往来，公司出具还款清单表明王庆明向恒盛源小额贷款公司贷款100万元截至2016年1月26日已偿还79万。但信用社转账记录小票证实王庆明向张光辉等人的转账款项及消费金额并不在恒盛源小额贷款公司的还款金额里。乌苏市人民法院的民事判决书判决王庆明、郭艳在判决生效十日内向原告乌苏市恒盛元小额贷款有限公司支付借款本金210000元、利息173191元、两项合计383191元的事实。 被害人王庆明、被告人张光辉、杜鹏、刘尧炜等人银行交易流水汇总表及各个开户行账号交易流水明细。证实，2015年8月18日王庆明共向刘尧炜账号6212872013161677中转账5000元、2015年8月23日王庆明向刘尧炜账户1677转账5000元、2015年8月30日王庆明向刘尧炜账户1677转账3600元，2015年8月期间王庆明共计向刘尧炜账号中转账13600元的事实。 证人证言。 证人李晓薇的证言。证实，（1）2014年开始张光辉开始职业收账，张光辉手下小弟有：古志刚、李战红、刘尧炜、杜鹏、肖学龙（另案处理）、张玉鹏。张光辉除了在小额贷款公司收账，还自己帮别人收账，他给手下小弟发的辛苦费、好处费都是从欠款人那里敲诈来的。李晓薇认识张光辉的时候张光辉就是一个职业赌博人员，没有稳定的工作。手下这些小弟都听从张光辉的安排来收账挣钱。（2）2015年夏张光辉以王庆明欠恒盛元小额贷款公司钱为由，将王庆明的奔驰车和卡宴车扣留下来自己开着，张光辉安排李战红、刘尧炜、杜鹏、古志刚跟着王庆明收账，王庆明走到哪里跟到哪里。王庆明对张光辉等人新生恐惧，迫于无奈，只能答应张光辉的要求。张光辉安排的这四个人的吃喝住行都是王庆明付钱的。张光辉经常让王庆明掏钱吃饭、唱歌，有一次在奎屯丽景虹都KTV唱歌、消费李晓薇参加了，最后还是王庆明结的账。像这样的消费还有好几次，都是王庆明付的钱。张光辉等人跟着王庆明收账期间吃饭也都是王庆明付钱，其记得有华府商业街鸭爪爪、乌苏啤酒广场夜市。在收账期间张光辉问王庆明要了3万还是5万，打进张光辉自己的账户里了，根本没有上交公司的事实。 证人吕登基的证言。证实，由于王庆明没有还上恒盛元小额贷款公司的欠款，公司将王庆明起诉至法院后才得知，王庆明手中有向张光辉打款的票据10万元左右，但是公司根本没有收到这些钱，张光辉确是私自收账。 证人刘沉沉的证言。证实，刘沉沉系恒盛元小额贷款公司的法人，公司都是打电话催收账款，实在要不回来就将欠款人起诉至法院，至于张光辉的行为其不清楚的事实。 证人王卫刚的证言证实，张光辉并没有与恒盛元小额贷款公司签订劳动合同，从严格意义上来说张光辉不是恒盛元小额贷款公司的员工，张光辉本来只是给吕登基开车的，到2015年秋天，张光辉开始收账，其知道张光辉带着四五个小伙子在收账，能叫上名字的只有杜鹏；张光辉说公司不给他的这些兄弟开工资，他只能让欠款人掏钱了，让欠款人负责吃住、发辛苦钱。 被害人王庆明的陈述。证实，2015年8月，张光辉将王庆明叫到了恒盛元小额贷款公司，两人到了政府对面的宾馆，张光辉要求王庆明给其付钱开房，称如果不给钱就不让王庆明好好干工程来威胁王庆明索要住宿费，王庆明没有答应没有给钱，2015年8月9日，张光辉打电话让王庆明去了指定的宾馆，在宾馆还有跟张光辉一起的3个小伙子，张光辉口气强硬，说让王庆明给点生活费，如果不给就让人跟着，王庆明想着破财免灾，就通过农村信用社账户给张光辉转了1000元；2015年8月14日，张光辉以家里有事急需用钱为由，向王庆明借款3万元，称一周后归还，一周后张光辉称这3万元为归还之前欠款，拒不还钱；2015年8月22日张光辉打电话给王庆明索要工资，王庆明到了上次的宾馆，看见了张光辉还有上次见的那三个年轻的小伙子，张光辉以不给钱就派人跟着王庆明的方式威胁王庆明，王庆明心里虽不愿，但由于对张光辉等人心生恐惧便给张光辉的卡里转3000元；2015年8月23日，在转完3000元后的第二天，王庆明又接到张光辉的电话，张光辉称要5000元生活费，王庆明迫于威胁便往上次的信用社卡号里转了5000元。张光辉不仅拿着恒盛元小额贷款公司的工资，还想通过职务之便带着手下小弟向欠款人敛财。2015年8月30日王庆明再次接到张光辉索要生活费的电话，由于王庆明当时在施工工地，害怕工程进度受张光辉等人的影响，便很快将3600元转给了张光辉。2016年春恒盛元小额贷款公司将王庆明起诉至乌苏市人民法院，恒盛元小额贷款公司称根本不知道没有收到杜鹏、张光辉多次索要的近10万元钱的事实。 被告人供述与辩解。 被告人张光辉的供述与辩解。证实，2015年夏，张光辉安排李战红、刘尧炜向王庆明收账，其交代不管用什么方式，目的就是要把欠款收回来，收账期间的工资及产生的吃喝住行费用全部由欠款人王庆明支付承担，收账期间王庆明请张光辉、刘尧炜、李战红等人在新喜来宾馆吃饭、在奎屯的KTV唱歌；并且被告人张光辉向王庆明口头借款3万元的事实。 被告人杜鹏的供述与辩解。证实，2015年9月在恒盛元小额贷款公司杜鹏由张光辉介绍认识了王庆明，被告人张光辉安排李战红、刘尧炜配合杜鹏向王庆明收账，交代王庆明走到哪里跟到哪里，王庆明迫于无奈安排杜鹏等人在乌苏市丽轩宾馆住下，并且被告人张光辉也找王庆明要了3万元的事实。 被告人李战红的供述与辩解。证实，2015年夏，被告人张光辉安排李战红、刘尧炜向叫王庆明的欠款人收账，欠款人是新喜来宾馆的老板，该欠款人在新喜来宾馆来了房间让李战红、刘尧炜住下,刘尧炜、李战红每天打电话向王庆明收账，在新喜来住了半个月后王庆明又在政府对面开了宾馆，两人住了几天离开了，收账期间被告人张光辉给了李战红1000元辛苦费的事实。 被告人刘尧的供述与辩解。证实，2015年8月被告人张光辉安排李战红和刘尧炜向王庆明收账，两人在新喜来宾馆住了半个月，房费都是由王庆明支付，想着王庆明能够顾及这些花销而尽快还款，期间有一天张光辉打电话让李战红找王庆明拿钱，李战红从王庆明处拿了2000元钱，张光辉便给了李战红1000元，这1000元李战红和刘尧炜用于平时花销了，刘尧炜有一张银行卡给张光辉用了半个月（尾号为1677的），卡在张光辉处时银行流水显示也有几次进账，卡还给刘尧炜后，刘尧炜记得有一两次被告人张光辉说卡里有进账，让刘尧炜取出现金给张光辉，刘尧炜取出现金将现金送至黄河路市场对面麻将馆给了张光辉，钱是谁打的其不清楚，具体有多少钱记不清了。被告人张光辉自己向王庆明要过几次钱，王庆明每次都是给几千元，有一次被告人张光辉以借钱的名义向王庆明要过几万元的事实。 辩认笔录。证实，被害人王庆明对收账人辩认。王庆明能够辩认出7号刘尧炜就是张光辉安排的一个叫小伟的收账人，王庆明能够辩认出多次向其索要钱财的张光辉。 5、被告人张光辉、杜鹏、古志刚犯敲诈勒索罪 2015年9月至2016年1月期间，被告人张光辉以索债为由，安排被告人杜鹏、古志刚、李诚（另案处理），以“不给钱就一直跟着你”威胁王庆明还钱，致使王庆明心生恐惧，遂答应张光辉提出的要求。被告人杜鹏、古志刚、李诚（另案处理）跟随其要账期间的吃饭、住宿费用由其支付，王庆明按张光辉的要求将杜鹏、古志刚、李诚（另案处理）安排住在乌苏市丽轩宾馆。被告人杜鹏、古志刚、李诚（另案处理）在丽轩宾馆期间，被告人张光辉和杜鹏多次打电话向王庆明索要辛苦费及住宿费，其中被告人张光辉还以借款为由向王庆明索要3万元，合计约79000元。 上述事实有以下当庭举证、质证的证据证实。 书证。 户籍信息。证实：被告人张光辉、杜鹏、古志刚常口信息。证实，以上三被告人人已达刑事责任年龄的事实。 王庆明妻子郭艳提供的转账记录。 证实：2015.8-2016.1期间王庆明曾多次向6212872013161677、6212872017791172、6228488388448507372、6210082030964663、6212872023325841、6228483380936446718、6259650878344693、6212872017791172转账。 恒盛源小额贷款公司提供的张光辉工资发放表。证实：2015.5-2015.12张光辉每月工资为3000的事实。 被告人杜鹏、被告人古志刚二人于2015年8月至2016年2月期间开房记录。 证实：杜鹏2015年10月27日、2015年12月3日两次在丽轩商务宾馆入住，时间均为一天； 被告人古志刚于2015年11月3日至2015年11月23日在丽轩商务宾馆内312房间入住21天。而后续2015年11月24日至2015年11月26日入住丽轩商务宾馆3天；2015年12月4日至2015年12月11日入住8天；2015年12月28日至2016年1月1日入住5天，古志刚于2016年1月14日、2016年1月16日、2016年1月18日、2016年1月24日均有入住丽轩商务宾馆记录。 王庆明与恒盛源小额贷款公司借款、还款记录及票据、乌苏市人民法院的民事判决书。 证实：王庆明与恒盛源小额贷款公司却有债务往来，公司出具还款清单表明王庆明向恒盛源小额贷款公司贷款100万元截至2016年1月26日已偿还79万。但信用社转账记录小票证实王庆明向张光辉等人的转账款项及消费金额并不在恒盛源小额贷款公司的还款金额里。 王庆明、张光辉、杜鹏、刘尧炜等人银行交易流水汇总表及各个开户行账号交易流水明细。证实，王庆明共向张光辉转账37000元、向杜鹏转账及还信用卡42000元，共计79000元。 证人证言。 证人李晓薇的证言。证实，（1）2014年开始张光辉开始职业收账，张光辉手下有：古志刚、李战红、刘尧炜、杜鹏、肖学龙（另案处理）、张玉鹏。张光辉除了在小额贷款公司收账，还自己帮别人收账，他给手下小弟发的辛苦费、好处费都是从欠款人那里敲诈来的。（2）2015年夏张光辉以王庆明欠恒盛元小额贷款公司钱为由，将王庆明的奔驰车和卡宴车扣留下来自己开着，张光辉安排李战红、刘尧炜、杜鹏、古志刚跟着王庆明收账，王庆明走到哪里跟到哪里。王庆明对张光辉等人心生恐惧，迫于无奈，只能答应张光辉的要求。张光辉安排的这四个人的吃喝住行都是王庆明付钱的。张光辉经常让王庆明掏钱吃饭、唱歌，有一次在奎屯丽景虹都KTV唱歌、消费李晓薇也参加了，最后还是王庆明结的账。像这样的消费还有好几次，都是王庆明付的钱。张光辉等人跟着王庆明收账期间吃饭也都是王庆明付钱，其记得有华府商业街鸭爪爪、乌苏啤酒广场夜市。在收账期间张光辉问王庆明要了3万还是5万，打进张光辉自己的账户里了，根本没有上交公司。张光辉还向王庆明要过很多钱都被张光辉私吞了。 证人吕登基的证言。证实，由于王庆明没有还上恒盛元小额贷款公司的欠款，公司将王庆明起诉至法院后才得知，王庆明手中有向张光辉打款的票据10万元左右，但是公司根本没有收到这些钱，张光辉确是私自收账。 证人刘沉沉的证言。证实，刘沉沉系恒盛元小额贷款公司的法人，公司都是打电话催收账款，实在要不回来就将欠款人起诉至法院，至于张光辉的行为其不清楚。 证人王卫刚的证言。证实，张光辉并没有与恒盛元小额贷款公司签订劳动合同，从严格意义上来说张光辉不是恒盛元小额贷款公司的员工，张光辉本来只是给吕登基开车的，到2015年秋天，张光辉开始收账，其知道张光辉带着四五个小伙子在收账，能叫上名字的只有杜鹏；张光辉说公司不给他的这些兄弟开工资，他只能让欠款人掏钱了，让欠款人负责吃住、发辛苦钱。 被害人王庆明的陈述证实，2015年9月4日张光辉打电话给王庆明称兄弟们没钱吃饭了，又向王庆明索要了1000元钱；通过前几次要钱，似已形成惯例，2015年9月6日，张光辉再次向王庆明索要3000元；2015年9月12日王庆明向张光辉转了1000元，两天后9月14日再次向张光辉转了6000元；2015年10月5日张光辉向王庆明索要生活费，王庆明又转账给了3000元；2015年10月8日张光辉让王庆明结宾馆的住宿费，王庆明到市政府对面的宾馆用刷卡的方式支付了3000元房费。张光辉给王庆明造成无形的压力致使王庆明随时为张光辉等人买单。 2015年10月11日张光辉打电话给王庆明说自己有事，后面收账的事宜由杜鹏负责，过了一会王庆明接到杜鹏电话，杜鹏称自己是受张老大（张光辉）安排向其收账，如果不给钱就走到哪里跟到哪里，王庆明没有办法只能答应，就按照杜鹏说地向其转了2000元，2015年10月12日杜鹏又打电话向王庆明要钱称昨天的2000元是工资，今天的1500元是吃饭和住宿费，王庆明心里害怕便通过ATM机转了1500元给杜鹏；2015年10月15日杜鹏打电话给王庆明说老大（张光辉）安排他们去了丽轩宾馆住，让王庆明再给4000元生活费，王庆明通过银行转账给了杜鹏4000元。第二天（10月16日）杜鹏打电话说其信用卡逾期了，王庆明怕杜鹏找麻烦便替其将7500元卡债还了；2015年10月28日王庆明在杜鹏的要求下又将丽轩宾馆的房费支付了4000元。2015年11月1日、11月4日、11月9日、11月27日、2016年1月1日，王庆明分别向杜鹏转了3500元、3000元、4000元、1.6万元、4000元、2000元。后续还有几次转账没有记录，并且迫于张光辉等人威胁王庆明请其两次在鑫海湾消费共计5000元，请张光辉、杜鹏等人吃饭消费5000元左右。 王庆明在笔录中提供张光辉的信用社卡号为6212872013161677、杜鹏的建行卡号为6228483380936446718、信用社卡号为6212872023325841，杜鹏建行信用卡卡号没有记住。 2016年春恒盛元小额贷款公司将王庆明起诉至乌苏市人民法院，恒盛元小额贷款公司称根本不知道没有收到杜鹏、张光辉多次索要的近10元钱。 2015年8月至2016年1月，一共4个多月时间张光辉、杜鹏等人共计向王庆明索要10.96万元，还有一些吃饭、娱乐的1万多元没有票据，总共加起来又12、13万元的事实。 被告人的供述与辩解。 被告人张光辉的供述与辩解。证实，2015年夏，张光辉安排杜鹏、李战红、刘尧炜向王庆明收账，其交代不管用什么方式，目的就是要把欠款收回来，收账期间的工资及产生的吃喝住行费用全部由欠款人王庆明支付承担，收账期间王庆明请张光辉、刘尧炜、李战红等人在新喜来宾馆吃饭、在奎屯的KTV唱歌；并且张光辉向王庆明口头借款3万元的事实。 被告人杜鹏的供述与辩解。证实：2015年9月在恒盛元小额贷款公司杜鹏由张光辉介绍认识了王庆明，张光辉安排李战红、刘尧炜配合杜鹏向王庆明收账，交代王庆明走到哪里跟到哪里，王庆明迫于无奈安排杜鹏等人在乌苏市丽轩宾馆住下，当天晚上杜鹏让李战红打电话给王庆明索要生活费和宾馆房费，李战红说是张光辉安排其收账的，王庆明听到张光辉的名字害怕了，便给杜鹏和李战红转了1000元钱，1000元花完后杜鹏给王庆明打电话，王庆明向杜鹏6718的卡里转了钱，王庆明在杜鹏的要求下帮其把7500元的信用卡账还了。2015年10月左右，因李战红打架被刑事拘留后，张光辉又安排李诚、龙西门（古志刚）向王庆明收账，杜鹏、李诚、龙西门（古志刚）在丽轩宾馆住到2016年1月3日，杜鹏等人以打电话威胁王庆明不给钱就跟着王庆明为由，致使王庆明支付收账期间所有费用（吃喝、辛苦费、房费），在收账期间杜鹏共向王庆明索要4万元左右，向张光辉上交1.7万元左右。并且张光辉也找王庆明要了3万元的事实。 证人李诚的证言。证实：2015年10月至2016年1月之间张光辉安排杜鹏帮张光辉向王庆明收账，李诚、古志刚跟着杜鹏打下手当跟班。在收账期间王庆明安排杜鹏、李诚、古志刚住在丽轩宾馆，期间产生的费用都是杜鹏支付，杜鹏给过李诚两三千元的零花钱。 被告人古志刚的供述与辩解。证实，2015年夏，张光辉叫古志刚、杜鹏、还有一个叫不上名字的小伙子向欠款人收账，杜鹏带着其和这个叫不上名字的小伙子在黄河路市场旁边的宾馆住下了，第二天上午11点左右，欠款人开车带着其在乌苏市老区的一个小区借钱，没借上，中午3点将其送回宾馆，杜鹏、古志刚、还有叫不上名字的小伙子在宾馆住了近一个月，期间费用都是张光辉和杜鹏负责的，具体收账都是张光辉和杜鹏跟欠款人联系。 辩认笔录。 被告人古志刚对被要账的欠款人的辩认。证实，5号王庆明就是2015年10月期间被迫安排被告人张光辉、杜鹏、古志刚等人住在丽轩宾馆的欠款人。 被害人王庆明对收账人辩认。证实，王庆明能够辩认出多次向其索要钱财的被告人张光辉、杜鹏。王庆明辩认出向其收账的回族男子就是被告人古志刚。 6、被告人张光辉、云刚、张贵来、张玉鹏犯寻衅滋事罪 2016年7月期间，被告人张光辉安排被告人张玉鹏、关波在沂疆大酒店看管张红军期间，张红军为了还账，对张光辉说张海录欠其10000元钱，可以让张海录把这10000元钱拿来还账，然后张红军打电话将张海录叫至沂疆酒店房间内，在宾馆内张光辉掌掴张海录面部，强行让张海录给张红军打10000元欠条。张海录表示张红军的10000元钱用在了奎屯的评估公司，被告人张光辉安排云刚、张贵来、张玉鹏将张海录带至奎屯市某评估公司索要评估款，因没有要到钱款，被告人张玉鹏掌掴张海录面部数下，随后被告人张玉鹏根据张光辉的指示返回乌苏市。被告人云刚、张贵来带着张海录在评估公司大厅椅子上睡了一晚，第二天中午张海录从评估公司要回来5000元，被告人张光辉安排张贵来、云刚将张海录带回乌苏市鸿福宾馆内继续索要钱，期间被告人张贵来言语威胁要去张海录家拉物品抵辛苦费，逼的张海录要跳窗自杀，后被被告人云刚等人拦住，张海录承诺明日一定会找钱还上，被告人张贵来和云刚才离开宾馆。第三日张海录借来5000元现金交给被告人张光辉。 上述事实有以下当庭举证、质证的证据证实。 书证。 住宿记录查询证实，2016年5月至8月期间被害人张海录在乌苏市鸿福宾馆、乌苏市通达宾馆、乌苏市新福商务宾馆、克通楼旅馆等地方的住宿记录。 谅解书两份证实，2017年6月中旬被告人张光辉安排关波、张贵来、云刚等人跟踪被害人张海录收账期间有被告人云刚殴打辱骂被害人张海录情况，2020年6月6日云刚将损失费补偿给被害人张海录取得被害人张海录的谅解。2020年9月2日被害人张海录被告人张贵来5000元取得谅解书的事实。 被害人的陈述。 被害人张海录的陈述。证实，2016年6、7月的一天，张红军给张海录打电话叫到沂疆宾馆21楼，进房间后看到有张光辉、云刚、二毛、小胡子也在，张红军之前办贷款需要评估找张海录帮忙给了9000元，张光辉逼着张海录打一份一万元的欠条，张海录不愿意、张光辉用“你要是不打欠条、我今天就弄死你”之类的话语辱骂张海录并用手在张海录的后劲处打了几下，逼迫、威胁张海录有三四个小时，张海录因为害怕打了一份一万元的欠条给张光辉，张光辉安排云刚和小胡子跟着张海录去奎屯评估公司拿钱，当天在评估公司没有拿上钱，到第二天下午时评估公司给张海录找了5000元，小胡子问张海录要3000元的辛苦费，张海录实在没有办法给评估公司经理打电话说了此事，过了会小胡子接了个电话、挂完电话后小胡子说不要辛苦费了，张海录带着云刚和小胡子回乌苏市鸿福宾馆找朋友借钱却没有借上，张海录给小胡子说先回家找钱，找到给小胡子、小胡子不愿意，张海录被逼的实在没有办法说要跳楼吓唬小胡子，云刚给张光辉说了此事，张光辉不同意放张海录走，张海录让云刚给张光辉说让张光辉到头台张海录家里去拉东西，云刚找张光辉汇报情况回来后让张海录回家找钱，第二天早上张海录回家后找侄女张叶借了5000元到乌苏市给云刚打电话说找到钱了，云刚让张海录到翰林苑二期，张海录过去后把钱给云刚，云刚将张海录打的一万元的欠条还给张海录，云刚身边还有小胡子，云刚安排几个人一起吃饭后张海录走了，之后张光辉、云刚、小胡子、二毛等人再没有找过张海录。 证人证言。 证人吉里曼的证言证实，2016年5月份的一天，张海录带了几份土地合同来公司办理贷款，公司法人刘新文让张海录交了13000元的评估费，吉里曼开的数据，张海录将钱打到刘新文的卡上。2016年7月份的早上十点左右，吉里曼看到张海录在前一天晚上给他打了电话，吉里曼给张海录回过去，听张海录说有黑社会的混混在跟着他，让吉里曼把评估费退给张海录，吉里曼去公司后看到张海录身边跟着两名穿黑色体恤的男青年吼张海录“老家伙、快点”，吉里曼刷自己的建行信用卡给张海录退了5000元，张海录给吉里曼打了收条后上车走了，前后估计有一个小时左右的时间。吉里曼到公司后听张海录说他们是前一天晚上到公司的，在公司等了一晚上，吉里曼看到张海录身边的两个人一直跟着张海录的事实。 被告人的供述与辩解。 被告人云刚的供述与辩解。证实，2016年夏天，张光辉给云刚一千元让云刚跟着张光辉收账，张光辉承诺每天给云刚二百元的好处费。之后张光辉安排云刚和张贵来跟着收张红军朋友老张的账，，当时说是老张欠张红军一万元。云刚和张贵来跟着老张去奎屯市评估公司拿钱没有拿上，当天晚上留在评估公司的椅子上睡了一晚上，到第二天中午三点左右回乌苏市鸿福宾馆，云刚和张贵来让老张去找剩下的五千元，到第二天下午时老张叫云刚去翰林苑二期拿钱，云刚把张光辉和张贵来叫过来拿上钱后、张光辉将一万元的欠条还给老张、老张把欠条撕了。老张在鸿福宾馆除了去拿钱，让云刚和张贵来跟着拿钱才可以离开宾馆，不然不可以离开鸿福宾馆。 被告人张玉鹏的供述与辩解。证实，大概是在2017年7月的一天，张光辉在沂疆宾馆问张红军要钱时，张红军说出张海录欠他一万元钱，可以先拿来还。张红军给张海录打电话让他到沂疆宾馆，张海录来后说那一万元是张红军让张海录帮忙评估的钱，但是事情没有办成，1万元钱在评估公司，张光辉就要求张海录给张红军打个一万元的欠条，当时张海录不同意打欠条，张光辉就上去把张海录脸上搧了几巴掌。张海录害怕再挨打就给张红军打了一张一万元的欠条。随后张玉鹏和云刚跟着张海录去奎屯市评估公司，评估公司有些员工根本不认识张海录，找公司经理说不在，张玉鹏怀疑张海录骗人就在张海录脸上扇了几巴掌，将此事汇报给张光辉，张光辉让张玉鹏和云刚将人带回乌苏沂疆宾馆，之后张光辉安排张贵来和云刚跟着张海录收账。 被告人张贵来的供述与辩解。证实，2016年夏天，张光辉给张贵来收账的活，让云刚和张贵来到沂疆酒店去找张光辉，张贵来和云刚去后张光辉拿出一份委托书和一份欠条安排张贵来和云刚两人跟着张海录去奎屯市评估公司拿钱，当天因为没有拿上钱三人在评估公司大厅睡了一晚上，到第二天中午拿上评估公司给的五千元后回乌苏市鸿福宾馆，把五千元交给张光辉，张光辉让张贵来和云刚自己去找张海录要辛苦费，张贵来让张海录想办法，到第二天下午时，张海录给云刚打电话说让他们到翰林苑二期去拿钱，云刚把张光辉也一起叫过去，拿上张海录剩下的五千元后，张光辉把一万元的欠条还给了张海录。张贵来和云刚跟张海录总共30个小时左右，在鸿福宾馆期间，张贵来向张海录索要辛苦费，张海录因没钱就没有给。 辩认笔录。 被告人云刚对被告人张玉鹏的辩认笔录。证实：被告人云刚辩认出9号就是被告人张玉鹏。被告人云刚对被害人张海录的辩认笔录。证实，被告人云刚辩认出7号就是被害人张海录。被害人张海录对被告人张光辉的辩认笔录。 证实，被害人辩认出6号就是被告人张光辉。 被害人张海录对被告人张玉鹏的辩认笔录。证实，被害人辩认出9号就是被告人张玉鹏。被害人张海录对被告人云刚的辩认笔录。证实，被害人张海录辩认出11号就是被告人云刚。 7、被告人张光辉、云刚寻衅滋事罪。 2017年4月底，被告人张光辉、云刚将李镇疆拉至广隅新城小区门面房，采用威胁、恐吓的方式让李镇疆将身上的财物掏出，并挨个用POS机刷李镇疆的银行卡，因卡里无钱，张光辉将李镇疆随身携带的4000元现金以辛苦费的形式强行拿走，并将李镇疆的桑塔纳轿车扣押二天。2017年5月至6月初，张光辉为向李镇疆要账，安排云刚采用贴身跟随的方式跟着李镇疆让其找钱还账，期间被告人张光辉要求李镇疆负责云刚的吃住及零花钱，因惧怕张光辉，李镇疆只能按张光辉的要求去做，云刚跟随李镇疆长达30多天，期间产生的费用达5000余元。2017年5月底被告人张光辉在奎屯美爵KTV消费后，安排被告人云刚打电话把李镇疆叫到KTV，被告人张光辉要求李镇疆支付KTV费用3000余元。 上述事实有以下当庭举证、质证的证据证实。 书证。 借款保证合同证实，2016年4月14日乙方（借款方）李镇江向甲方（出借方）汪辉借款30万元（大写：叁拾万元整）时，王新亮和王丽是保证人的事实。 酒店查询记录证实，被告人云刚在乌苏、奎屯、沙湾等地住酒店入住记录。其中在奎屯市天天顺宾馆自2017年4月26日开始至2017年5月11日断断续续入住14天，2017年5月16日入住奎屯金梦宾馆；2017年5月22日至2017年5月25日入住奎屯金梦宾馆。2017年6月29日入住乌苏市金都宾馆。 证人证言。 证人汪辉的证言证实，李镇疆找汪辉借款的事实。 证人李晓薇的证言证实，2017年的夏天汪辉让张光辉替他收账。过来几天汪辉带着李镇疆来乌苏市广隅新城东门张光辉的门面房里给李镇疆说此后让张光辉收钱，当时在场的有汪辉、王丽、李镇疆、张光辉、李晓薇、杨忠青、肖雪龙等人，当天张光辉从李镇疆身上翻出4000元钱当做辛苦费（好处费）收取了，其中的1000元钱分给了杨忠青和肖雪龙两人每人500元钱。张光辉把李镇疆关在沂疆酒店三五天，还安排人跟着李镇疆，也在李镇疆旁边开房了，李镇疆前前后后给了张光辉3万元钱的还款，都被张光辉独吞了，没有转交给汪辉的事实。 证人王新亮的证言证实，2015年12月，王新亮和他妻子王丽给李镇疆担保借款了30万元，2016年夏天王新亮在汪辉的催促下在乌苏市怡景花园找到李镇疆交给了汪辉。据王新亮了解汪辉他们把李镇疆带到一间办公室待了两三天，还把李镇疆身上的4000元现金拿走的事实。 证人肖雪龙的证言证实，2017年肖雪龙通过杨忠青认识了张光辉，某天，杨忠青告诉肖雪龙张光辉在怡景花园的棋牌室一起去看看，在怡景花园路边看到张光辉和汪辉，还有一个中年男子在聊天，肖雪龙和杨忠青跟着他们来到广隅新城李晓薇的办公室，听到汪辉给中年男子说“以后你的账由张光辉来收之类的话”，汪辉走后，张光辉搜中年男子的身将他钱包里的卡拿出来挨个刷，还拿了3000-5000元之间的现金。 证人杨忠青的证言证实，2017年春天，杨忠青、肖雪龙、李镇疆在养路段家属院里打麻将时，汪辉和张光辉来把李镇疆带走了，由于杨忠青认识双方就带着肖雪龙跟上一起去了张光辉在广隅新城的店里。通过双方的谈话杨忠青得知李镇疆欠了汪辉的钱，汪辉让张光辉替他收账，当时在场的有汪辉、张光辉、李晓薇、杨忠青、肖雪龙、李镇疆、还有汪辉带的一个女人。汪辉走后，张光辉让李镇疆把身上的钱包、手机拿出来，将他的卡都刷了一遍都没有钱，就将李镇疆身上的4000元现金敲诈走当辛苦费，还给杨忠青分了1000元，这钱杨忠青并没有分给肖雪龙；当时张光辉还扣押了李镇疆的车几天，要回了几万元钱。 被害人李镇疆陈述证实，2015年9月，李镇疆找乌苏市银利通金融公司汪辉借款30万元，找王新亮、王丽夫妇俩作担保，三分的利息，用款期限三个月。2017年4月底，汪辉叫上王丽等人，告知李镇疆以后张光辉替他收钱；张光辉当天将李镇疆身上的4000元钱拿走，到5月5日，李镇疆还了2.8万元，张光辉安排一个叫云刚的小伙子收钱；5月11日，李镇疆在乌苏市沂疆大酒店给张光辉还款2万元钱，这两次还款均打了收条；5月底，在张光辉的催要下，李镇疆给他转了3000元钱。张光辉在广隅新城和乌苏沂疆大酒店威胁过李镇疆两次。2017年5月到6月初，张光辉安排“刚刚”每天跟着李镇疆，李镇疆还得负责给他管吃住，每隔几天给他300元到500元的生活费，到6月初左右汪辉给李镇疆打电话说张光辉收到李镇疆的还款没有给过汪辉，从此没有给张光辉还钱了。同时李镇疆害怕张光辉等人去找李镇疆的父母闹事很听话，对生活和工作造成了一定的影响。刚刚跟随李镇疆要账时住在奎屯市的“金梦宾馆”。期间，张光辉带着4、5个小伙子在奎屯市美爵KTV喝酒，当时还叫了几个陪酒的小妹，当晚消费了三千多元，张光辉让刚刚带着李镇疆去买单。 被告人的供述与辩解。 被告人张光辉供述与辩解证实，2016年4月底，张光辉收到汪辉的委托，替他向李镇疆索要欠款，李镇疆给张光辉还了2.8万元左右，张光辉直接把钱转给汪辉了。此后张光辉安排云刚（刚刚）跟着李镇疆收账，先后跟了两次，一共跟了十几天，云刚这段时间的开销费用从李镇疆处要了三千块钱的工资。 2017年端午前，王丽找到张光辉提出给5万元的押金，让张光辉帮忙向汪辉求情要回车，李镇疆当时答应十天之内还十万元以此说服了汪辉，后来李镇疆没有还钱，张光辉也没有给王丽退还5万元的押金；直到被李晓薇告到公安局时张光辉害怕被追责才给王丽还了1万元钱。 被告人云刚的供述与辩解证实，2017年5月，张光辉在沂疆大酒店收了李镇疆的2万元现金，并安排云刚跟着李镇疆将剩余的欠款要回来，当天下午云刚跟着李镇疆到奎屯，给云刚开了宾馆的房间，李镇疆自己晚上回家，白天去宾馆找云刚，到处借钱找钱。两人慢慢熟悉后云刚发现李镇疆人挺好，也确实真的没有钱，跟了将近一个月，被张光辉催烦了就闹翻不再跟着李镇疆了。期间张光辉带着四五个小伙子在KTV喝酒、叫陪酒的“小妹”，消费了三四千元让李镇疆结账的。 辩认笔录。 被告人云刚的辩认笔录，证实，辩认人云刚在第一组照片中辩认4号照片上的人就是张贵来；辩认人云刚在第二组照片中辩认9号照片上的人就是二毛；辩认人云刚在第三组照片中辩认1号照片上的人就是李镇疆；辩认人云刚在第四组照片中辩认7号照片上的人就是张红军的朋友老张；辩认人云刚在第五组照片中辩认6号照片上的人就是张红军的妻子张玉平的事实。 辩认笔录李镇疆。证实，辩认人李镇疆辩认7号照片上的人就是张光辉的女朋友的事实。 辩认笔录李镇疆。证实：辩认人李镇疆辩认6号照片上的人就是被告人云刚的事实。辩认笔录肖雪龙。证实：辩认人肖雪龙辩认7号照片上的人就是找其收账的中年男子张光辉的事实。 违法行为 1、被告人张光辉、张玉鹏、关波实施的违法行为 2016年7月份，李晓薇委托被告人张光辉向其哥哥李素洁索要欠款，期间被告人张光辉安排被告人张玉鹏、关波两人采用尾随、跟踪、监视的方式对李素洁讨账。期间被告人张玉鹏、关波到李素洁父母家、姑父家向李素洁要账，张玉鹏在李素洁姑父家院中显露其纹身，在院门口持折叠刀等待李素洁；当天傍晚李素洁被迫之下将朋友的一辆迈腾轿车抵押给张玉鹏、关波二人。随后被告人张玉鹏、关波将李素洁带到乌苏市金都宾馆内开房休息，直至第二日上午李素洁向张光辉支付7万元后,关波、张玉鹏两人才离开，并将迈腾轿车归还李素洁。 2、被告人张光辉、张玉鹏、关波实施的违法行为 2016年7月份，被告人张光辉派人收张红军账期间，因张红军本人只接电话人不来。在乌苏市广隅新城小区的门面房，张光辉找到张红军的朋友朱新萍，要求朱新萍必须将张红军本人叫来才让她离开，朱新萍在张光辉的门面房待了十几个小时后将张红军叫来了，期间朱新萍因恐惧一直未离开门面房，也没有吃饭及休息，张红军来了后张光辉将朱新萍放走。过了一段时间，张光辉以急需用钱为由向朱新萍借款6万元，至今未给朱新萍还钱。 3、被告人张光辉、张玉鹏实施的违法行为 2017年8月份左右，张勇让被告人张光辉安排张玉鹏帮忙向贾玉国要账，期间张玉鹏纠集李战红（另案处理）、何思雨、冉彦强等人到乌苏市车排子镇贾玉国家中采用威胁、恐吓等手段强行在贾玉国家中要账三四个小时。 4、被告人张光辉、云刚、杜鹏、关波实施的违法行为 2016年8月，张勇雇佣被告人张光辉等人向张红军收账期间，被告人张光辉多次安排被告人云刚、杜鹏、关波等人到张红军的妻子张玉平上班的超市进行要账，并对张玉平进行威胁、恐吓，造成张玉平被超市开除工作，被告人张光辉等人的行为已严重影响了张玉平的生活。 上述事实有当庭举证、质证的书证、证人证言、被告人供述、辩认笔录等证据证实。 被告人张光辉恶势力团伙成员个人犯罪： 1、被告人杜鹏、刘尧炜犯敲诈勒索罪 2015年9月，被告人张光辉、杜鹏等人在替他人收账期间，以索债为目的，被告人张光辉安排被告人杜鹏、李战红（另案处理）、刘尧炜、古志刚将受害人樊兴虎非法关押在乌苏市陈州宾馆内。期间被告人杜鹏、李战红（另案处理）、刘尧炜协商后，向樊兴虎索要15000元好处费，许诺可以将其放走，樊兴虎在无法脱身的情况下，答应被告人杜鹏的非法要求，被告人杜鹏安排刘尧炜和李战红（另案处理）看着樊兴虎去宾馆楼下中国工商银行自助提款机取款10000元交给被告人杜鹏，随后被告人杜鹏安排肖金海、田北青开车将樊兴虎送往乌鲁木齐，樊兴虎在乌鲁木齐将剩余的5000元取出交给肖金海、田北青，后由田北青将5000元交给被告人杜鹏。 上述事实有以下当庭举证、质证的证据证实。 证人证言。 证人靳道良的证言证实，2014年樊兴虎向钱宗彬借钱，靳道良是担保人，2015年9月，杜鹏带了五六个人找到了靳道良，让靳道良给樊兴虎打电话，第二靳道良带着杜鹏等人找到了樊兴虎，将樊兴虎、靳道良一起带到乌苏新区政府对面的宾馆，在宾馆里杜鹏及另一个小伙子打了樊兴虎，杜鹏让樊兴虎给1万元车马费，樊兴虎说没有钱，杜鹏便让樊兴虎在宾馆待着，让靳道良出去借钱，直到第二天天黑靳道良在朋友处借了1万元给了杜鹏，后面杜鹏打电话给靳道良说樊兴虎跑了，钱由靳道良来还。 证人贾荣江的证实，2015年7、8月的一天，靳道良给贾荣江打电话，让其到新区政府对面的一家宾馆，到了宾馆后其看到靳道良、代专业、樊新虎、张光辉、杜鹏，还有两三个小伙子，因樊兴虎说暂时没有钱还，希望可以给些时间，杜鹏不高兴了，扇了樊兴虎两巴掌，后面靳道良看不过去了，说樊兴虎实在还不上靳道良来想办法。贾荣江在宾馆待了十几分钟就走了。后期贾荣江借钱替靳道良还了16.5万元给陈登军。 证人陈登军的证言证实，钱宗彬借给樊兴虎的30万元是陈登军的，还款期限是3个月，到期后欠款人一直拖着不偿还，其便去新区政府附近的一个宾馆找到了张光辉，当时宾馆除了张光辉还有借款人，张光辉是通过钱宗彬找到的借款人，张光辉等人将借款人带至宾馆关着，并带人一起看着借款人，让借款人想办法还钱。陈登军通过钱宗彬借出去的钱只收回来贾荣江给的16.5万元。 证人代专业的证言证实，樊兴虎通过钱宗彬借的30万元是陈登军的钱，这些钱樊兴虎和代专业一人使用了一半。2015年春代专业接到张光辉电话得知张光辉在帮钱宗彬收账，代专业之前就听说张光辉很厉害而且还带了一帮子人帮别人收账，其在宾馆见到了张光辉还有几个小伙子，张光辉威胁其不还钱就要打代专业，出于恐惧心理，代专业借了3万元还给了张光辉，2015年7、8月时张光辉又打电话要钱，代专业借了2.5万元转账给了陈登军。 证人肖金海的证言证实，2015年夏，肖金海在吃饭的时候遇见了杜鹏，从杜鹏口中得知樊兴虎欠了张光辉钱，张光辉就安排了刘尧炜、李战红在宾馆看着樊兴虎，但由于樊兴虎还不上钱，杜鹏准备放了樊兴虎，樊兴虎答应给杜鹏钱，杜鹏让肖金海跟着樊兴虎到乌鲁木齐，并交代肖金海如果樊兴虎到乌鲁木齐不给钱就别让其走，肖金海和和杜鹏安排的老田一起将樊兴虎送去了乌鲁木齐，樊兴虎给了5000元，肖金海让老田带回去给杜鹏了。 证人田北青的证言证实，2015年8、9月一天下午8、9点，杜鹏打电话给田北青让其到乌苏市政府对面的宾馆，接个人把人送去乌鲁木齐，大概晚上11点，杜鹏带着金海还有一个30多岁的男子从宾馆下来，田北青将金海和这个30多岁的男子送去了乌鲁木齐，该男子给金海5000元，金海用这个钱给该男子买了件衣服，并且三人吃了饭也是金海付的钱，田北青和金海两人将该男子送至火车站便返回乌苏，金海在奎屯下了车将一沓子人民币给了田北青，让田北青转交给杜鹏。田北青到了乌苏找到杜鹏将钱给了杜鹏，杜鹏就在这些现金里数出了1000元当作油费、过路费给了田北青。 被害人樊兴虎陈述证实，2014年8月6日樊兴虎向钱宗彬借款30万元，期限为3个月，到期后无力偿还，2015年9月5日钱宗彬找到了张光辉、杜鹏和杜鹏的3个兄弟向樊兴虎收账，杜鹏一行人将樊兴虎带至乌苏新区中国银行旁边的一家宾馆，在宾馆里，杜鹏和其的一个兄弟打了樊兴虎，把樊兴虎看管起来了。杜鹏提议让樊兴虎将私家车卖了还钱，樊兴虎便把车抵押了12000元给了杜鹏，在宾馆樊兴虎请求杜鹏将其放了，杜鹏说让樊兴虎给杜鹏15000元钱，就将其放了。樊兴虎为了脱身便答应了杜鹏，取了10000元给了杜鹏，杜鹏就找人把樊兴虎送去了乌鲁木齐，到了乌鲁木齐后樊兴虎向朋友借了5000元，给了杜鹏的朋友让其带回给杜鹏。 被害人赵丽荣的陈述证实，大概2015年10月，有3、4人到其125团饭馆强行将其丈夫樊兴虎带走，过了一天未归，电话也打不通，赵丽荣便向当地派出所所长周冬生报警，派出所立即开始寻找，未找到，过了两三天，樊兴虎打电话回来说看管其的人要15000元，只要给钱就可以回来，赵丽荣将仅有的1万元打给了樊兴虎，看管的人就把樊兴虎送去了乌鲁木齐，樊兴虎到了乌鲁木齐又借了5000元带回来给看管的人了。 被告人人的供述与辩解。 被告人张光辉的供述。证实，被告人张光辉安排杜鹏、李战红、刘尧炜向樊兴虎收账，2015年10月左右一天张光辉路过樊兴虎在车排子镇开的饭馆，张光辉到饭馆时李战红、刘尧炜就在樊兴虎饭馆门口，当时樊兴虎承诺张光辉晚上就去乌苏找钱还债，第二天中午李战红打电话给张光辉说樊兴虎已经被他们带至陈州宾馆，张光辉带着古志刚、陈登军到了宾馆与樊兴虎说还钱的事，在这过程中李战红扇了樊兴虎一巴掌，并且用衣架打了樊兴虎，张光辉和陈登军在宾馆没待多久就离开了，当晚10点多，杜鹏给张光辉送来了1.8万元，说是樊兴虎就还了这么多钱，凌晨3点多张光辉得知樊兴虎从陈州宾馆逃跑了。 被告人杜鹏的供述与辩解。证实，2015年9月，被告人张光辉让杜鹏、刘尧炜、李战红、古志刚带着樊兴虎去一趟奎屯，将樊兴虎的车抵押了还钱，樊兴虎在不情愿的情况下将自己的车抵押给了奎屯的李小虎后得到12000元，这12000元由杜鹏等人转交给了张光辉，再去奎屯抵押车时，吃喝费用都是樊兴虎付的，樊兴虎拿出了七八百块钱给了李战红。当晚张光辉约樊兴虎、杜鹏等人在乌苏市东郊的吃饭，吃完饭杜鹏、刘尧炜、李战红在宾馆商量向樊兴虎索要1万元，然后将樊兴虎放走，樊兴虎因已被张光辉安排的杜鹏、刘尧炜等人在宾馆看管，很想要逃出来，便答应了杜鹏的要求。杜鹏安排人陪着樊兴虎去取了1万元，自己拿了3500元，刘尧炜、李战红各2500元，给了樊兴虎1500元路费，杜鹏拿到钱后找了自己的朋友肖金海、田北青，给了田北青1000元，让田北青把樊兴虎送至乌鲁木齐。田北青从乌鲁木齐返回来后又将樊兴虎给的4000多元转交给了杜鹏。 被告人刘尧炜的供述与辩解。证实，2015年9月张光辉安排刘尧炜、李战红去125团一家饭馆，找一个叫牛肉面的男子收账。张光辉进入饭馆后20多分钟带出来这个叫牛肉面的男子，便一起回到乌苏恒盛源小额贷款公司旁边的宾馆，没多久来了一个中年男子，该男子和张光辉、牛肉面商量还钱的事情，当时言语很激烈，李战红就用衣架打了牛肉面。刘尧炜、李战红将牛肉面带至奎屯将牛肉面的车抵押了大概1万元给了张光辉，后面吃完饭回来杜鹏跟刘尧炜、李战红合伙商量以向樊兴虎索要1万元好处费将樊兴虎放了。具体是杜鹏联系的一个姓田的司机把樊兴虎送走了。 被告人古志刚证实，2015年夏，被告人张光辉将古志刚叫至乌苏，到了乌苏的第三条张光辉安排古志刚跟着一个欠款人，在张光辉工作的公司旁边的宾馆里，张光辉、杜鹏、战红，还有一个叫什么伟的小伙子向这个欠款人要账，战红扇了欠款人一巴掌，还用了一根塑料管子（好像是宾馆的衣架）打了欠款人，过了一会张光辉说让古志刚、杜鹏等人带着欠款人去奎屯抵押车，欠款人抵押的车钱由杜鹏转交给了张光辉。在这期间古志刚吃喝住行都有人付钱，并且得到了张光辉给的200多元的生活费。 证人李战红的证言证实，2015年9月张光辉安排杜鹏、刘尧炜等人将樊兴虎的车抵押了大概1万元左右给了张光辉，杜鹏、刘尧炜又以放了樊兴虎为由向樊兴虎索要钱财。 辩认笔录。 被告人刘尧炜于2020年5月29日对龙西门及那个叫牛肉面的男子的辩认。证实，龙西门就是古志刚，牛肉面就是被勒索的欠款人樊兴虎。 被告人古志刚2020年5月30日在乌苏市公安局能够辩认出张光辉、杜鹏；并且辩认了战红、名字里有伟的小伙子及欠款人。证实，战红就是李战红、名字里有伟的小伙子就是刘尧炜、欠款人就是被抵押车还钱的樊兴虎。 被害人樊兴虎对张光辉、杜鹏的辩认。证实，樊兴虎能够辩认出向其索债的张光辉、杜鹏。 证人贾荣江能够辩认出向樊兴虎收账的张光辉，能够辩认出向樊兴虎收账并且打樊兴虎的杜鹏。摘自证据卷4P129-134 证人陈登军能够辩认出钱宗彬，并且能够辩认出帮助收账的张光辉。摘自证据卷4P156-159 证人代专业对另一名欠款人樊兴虎的辩认，对钱宗彬的辩认、对张光辉的辩认，对与张光辉一起收账的两个小伙子的辩认。证实，代专业能够辩认出樊兴虎、钱宗彬、张光辉、以及跟张光辉一起收账的杜鹏和李战红。 证人肖金海对看管樊兴虎中年男子的辩认。证实，该中年男子就是与杜鹏、刘尧炜等人一起看管樊兴虎的古志刚。 证人田北青对金海以及其送去乌鲁木齐的男子的辩认。证实，金海就是杜鹏安排送樊兴虎去乌鲁木齐的肖金海；田北青送至乌鲁木齐的30多岁的男子就是给杜鹏5000元的樊兴虎。 被告人张光辉犯故意毁坏财物罪。 2017年7、8月份的一天，被告人张光辉安排肖学龙（另案处理）开车撞李翠的路虎车并承诺给好处费，肖学龙（另案处理）叫来耿波（另案处理）、王雪龙、唐江尔·保拉提，由耿波（另案处理）驾驶肖学龙（另案处理）朋友的猎豹越野车（车号新GR6950），在湖畔世家西门路边故意将李翠停在路边的路虎车（车号新AAA129）后尾部撞坏，后由交警队、保险公司出现场，保险公司向耿波（另案处理）赔偿车辆损失2000元（交强险），但耿波（另案处理）未将保险公司的赔偿金给路虎车主，也未对被损坏路虎车进行维修赔偿。经中国人寿财产保险股份有限公司出具机动车辆保险车辆损失情况确认书显示定损9880元。经乌苏市价格认证中心鉴定：李翠的车号为（新AAA129）路虎车的损失鉴定价格为9913元。 上述事实有以下当庭举证、质证的证据证实。 书证。 被告人张光辉常口信息以提供，证实以达刑事责任年龄。 新AAA129行驶证复印件。证实，行车证上姓名为胡君。 被害人李翠提供证明。证实：新AAA129的路虎车是李翠购买的登记在其外甥女胡君名下。 乌苏市公安局交警大队事故认定书。证实，2017年5月11日在乌苏市温州路（湖畔世家工地）路口，耿波驾驶新GR6950与路边新AAA129发生碰撞，耿波负全责。 肖学龙提供的中国人寿保险公司机动车辆保险车辆损失情况确认书等。证实，肖学龙所借的李建成的新GR6950三菱车于2017年5月31日出险，经核算应赔偿新AAA129车主9880元，且保险公司已将9880元打给账户名为乌苏市鑫威龙门锁玻璃升降器安装部的账户里了。 乌苏市公安局出具的乌公（刑）鉴通字【2020】46号鉴定意见通知书。证实，损失鉴定价格为9913元。 证人证言。 证人王雪龙的证言证实，2017年夏，肖学龙打电话找王雪龙，王雪龙便与唐江尔·保拉提一起到了汇茗小区见到了肖学龙，肖学龙想找个有驾照的人帮忙，王雪龙和唐江尔商量后找来了耿波，肖学龙让耿波开着自己的三菱越野车去撞路边停着的一辆白色路虎，肖学龙承诺耿波5000元好处费，耿波便同意了，耿波开着三菱越野车将路虎后轮上面的车壳和配件撞掉了。耿波报警了，后面交警过来处理了。 证人唐江尔·保拉提证言证实，2017年夏，王雪龙电话联系唐江尔，唐江尔跟耿波在新区找到了王雪龙，当时王雪龙还有一个叫龙龙的人坐在一辆三菱越野车里，王雪龙跟唐江尔说让其开车将湖畔世家路边的白色路虎撞了，因唐江尔没有驾照，王雪龙就安排了耿波，耿波就与王雪龙商量撞车的事情，后面耿波开着猎豹车将路虎的尾部撞了。 证人杨忠青的证言证实，2017年夏，一天中午，张光辉打电话给杨忠青帮忙，说要找个人开车，因杨忠青正在打麻将没时间，就让张光辉自己联系肖学龙，肖学龙过了一会打电话过来说张光辉让肖学龙找个有驾照的人把另一个人的车撞一下。具体的事杨忠青没有参与。后面听说张光辉安排肖学龙找人将一辆路虎车撞了。 证人金奎的证言证实，2017年大概是5月，金奎与李翠一起去湖畔世家施工现场，李翠的路虎车（新AAA129）停在湖畔世家门口路边，其看到李翠的路虎车被一辆三菱越野撞了，尾部大灯和轮胎上面的车壳撞坏了，交警处理时得知对方叫耿波，耿波负全责，后续的事都是李翠自己与耿波联系的，4S店和人寿保险定损好像是9千多元。 证人聂麟杰的证言证实，因聂麟杰是湖畔世家小区开发商，2017年4月多聂麟杰与乙方、施工方李翠在现场开现场会，期间听到有人说李翠的车停在路边被人撞了，等聂麟杰出来时看到交警已经处理的差不多了，过了半个月后，张光辉打电话给聂麟杰自称帮其解决问题了，希望在材料供应方面能够达成合作，聂麟杰追问解决什么事情了，张光辉说：“李翠的车被撞的是，你心里没数吗？”聂麟杰这才知道李翠的车被撞是张光辉安排的。事后聂麟杰与张光辉再无联系。 证人李晓薇的证言证实，2017年夏，张光辉告诉李晓薇，张光辉找肖学龙将李翠的车给撞了，并且张光辉给了肖学龙2000元好处费。 证人李建成的证言证实，大概是2017年5月，有一天肖学龙打电话给李建成说，其把李建成（李建成买的，登记在朋友叶里哈逊·阿扎提名下的）三菱越野车（车牌新GR6950）不小心刮蹭一下，至于如何被刮蹭的肖学龙没有细说。后面李建成问了保险公司得知另一方路虎车主没有联系到，本因理赔的钱未支付。 被害人李翠陈述。证实，2017年夏，李翠与金奎一起去了湖畔世家施工现场，到了后就将自己的白色路虎车（路虎发现4新AAA129）停在路边，正在现场检查工作的时候听见门卫说其的车被撞了，出来后看见一辆三菱越野车将自己的车尾部轮眉和尾灯壳子撞坏了。交警判定是对方三菱车驾驶人耿波的全责，人寿保险和4S店计算维修费用是9000多元，李翠拿着费用清单却一直联系不上，找不到耿波，费用耿波至今没有赔付。 证人肖学龙的证言证实，2017年7月，张光辉打电话给肖学龙，肖学龙在新区汇茗小区东门见到了张光辉，张光辉说想把湖畔世家的包工头的车撞一下，来希望拖延时间，让工人有时间向包工头要工资，肖学龙听后通过朋友王雪龙找到了耿波，张光辉还给耿波交代了几句，耿波就开着肖学龙朋友李建成的三菱猎豹越野车（车号新GR6950）将路边停着的包工头的白色路虎撞了.后面通过交警解决，肖学龙向包工头赔了1900元。事后张光辉微信转给肖学龙2000元，肖学龙将钱转给“堂堂”，让其帮忙转交。 证人耿波的证言证实，2017年夏，肖学龙打电话让耿波到渝龙大酒店西侧的小院子里，肖学龙让耿波将渝龙大酒店西侧路边的一辆白色路虎车撞一下，耿波便开着肖学龙的一辆三菱越野车（当时三菱车上还坐着王雪龙）将路虎后轮上面的壳子撞掉了。后面交警处理了，因撞完后是耿波打电话给保险公司，后期保险公司理赔的2000元打到了耿波账户上，因肖学龙承诺给耿波好处费一直没给，耿波就没有将理赔的钱给肖学龙私自花掉了。 被告人的供述与辩解。 被告人张光辉的供述与辩解。证实，2017年夏，张光辉与朋友聂麟杰（湖畔世家开发商）被施工方锁在湖畔世家院内，因聂麟杰与其合作的施工方有工资未结算清楚，为防止施工方离开，看到施工方的路虎车停在湖畔世家路边，聂麟杰授意张光辉看能不能通过这个车留住施工方。张光辉找到肖学龙，安排肖学龙从路虎车入手留住施工方，来拖延时间，张光辉只知道肖学龙安排耿波将路虎车撞了，交警也出警处理了。撞车后聂麟杰还给了张光辉好处费（3000元还是5000元），具体金额记不清了。张光辉将好处费给了肖学龙或耿波了。 鉴定意见。 乌苏市价格认证中心出具的涉案物品价格认定结论书证实，汽车配件于2020年06月的价格为人民币9913元。 另查明，被告人杜鹏于2020年4月22日因犯敲诈勒索罪被乌苏市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。在缓刑考验期内犯新罪。被告人关波于2007年1月8日，在奎屯市因寻衅滋事罪被劳教一年，在乌苏市看守所二大队服刑，2008年1月1日出狱。被告人云刚、被告人张贵来、已向被害人赔偿，并取得被害人谅解。被告人张玉鹏取得被害人张海录得谅解，被告人张光辉向被害人王庆明还借款三万元，已取得被害人王庆明的谅解，向被害人李振疆退赔一万五千元，取得谅解。被告人张光辉在羁押期间检举揭发李晓薇挪用资金案，乌苏市公安机关已立案侦查，被告人张光辉有立功表现。 本院认为，被告人张光辉及同案犯的供述，结合本案的证人证言，被害人陈述等证据，可以证实被告人张光辉和被告人杜鹏等人是存在较为紧密的团伙关系，尤其是在共同犯罪中体现的明显，在被害人张红军非法拘禁中、张海录被寻衅滋事中，被告人张光辉组织、指挥被告人张玉鹏、关波非法拘禁张红军，指使被告人张玉鹏、云刚、张贵来跟随张海录要账，有组织地进行犯罪，分工明确，在向被害人王庆明收账过程中被告人张光辉先后组织、策划、指挥两组人（一组李战红、刘尧炜，一组杜鹏、古志刚、李诚），持续三个多月向被害人王庆明强索债务，期间实施了敲诈勒索、非法拘禁的行为。在违法犯罪活动中被告人张光辉起组织、策划、指挥作用，系恶势力纠集者。恶势力的其他成员是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪，仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子，被告人杜鹏、被告人张玉鹏、被告人古志刚、被告人刘尧炜、被告人关波、被告人云刚、被告人张贵来主观上明知参与的是违法犯罪活动，具体犯罪中都听从被告人张光辉的指挥，实施犯罪活动，系恶势力成员，本院不予采纳各被告人及被告人关波的辩护人不构成恶势力成员的意见。证人李晓薇的证言与被告人杜鹏、张玉鹏、刘尧炜、关波、云刚的供述及被害人的陈述、其他证人的证言等基本吻合，而且公诉机关再次对证人李晓薇的证言的真实性做过笔录，因此证人证言的真实性、合法性及证明力本院予以认可，不予采信被告人张光辉及辩护律师提出的其证人李晓薇的证言是为了打击报复被告人张光辉而夸大事实所作的证言的辩解。 一、恶势力团伙犯罪 被告人张光辉为索取债务，指挥被告人杜鹏、被告人刘尧炜、被告人张玉鹏、被告人关波、被告人古志刚将被害人进行非法拘禁，限制被害人人身自由，对被害人的精神造成一定压力，被告人张光辉、被告人杜鹏、被告人古志刚参与两次非法拘禁犯罪，被告人刘尧炜、被告人张玉鹏、被告人关波参与一次非法拘禁罪，被告人张光辉、被告人杜鹏、被告人张玉鹏、被告人刘尧炜、被告人关波、被告人古志刚的行为构成非法拘禁罪，被告人张光辉伙同他人共同故意犯罪，系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。共同犯罪中犯意的提起是被告人张光辉，安排和指挥其他被告人非法拘禁被害人，共同犯罪中被告人张光辉起到主要作用，系主犯，被告人杜鹏、被告人张玉鹏、被告人刘尧炜、被告人关波、被告人古志刚听从被告人张光辉的安排拘禁被害人，起辅助作用系从犯。 敲诈勒索罪是指行为人对被害人实施威胁或要挟的方法，迫使其交付数额较大的财物的行为。被告人张光辉、杜鹏、刘尧炜、古志刚以非法占有为目的有组织地采用滋扰、纠缠、威胁的手段扰乱被害人王庆明正常的工作、生活秩序，进行勒索，使被害人产生恐惧，交付财物，数额较大，被告人张光辉、被告人杜鹏、被告人刘尧炜、被告人古志刚的行为构成敲诈勒索罪，系共同犯，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。敲诈勒索中被告人张光辉是犯意的提起者，组织、指挥被告人杜鹏、被告人刘尧炜、被告人古志刚对被害人施加精神压力，迫使被害人交付财物，共同犯罪中起到主要作用，系主犯，被告人杜鹏、被告人刘尧炜、被告人古志刚在共同犯罪中起到辅助作用，系从犯。 寻衅滋事罪是指肆意挑衅，随意殴打、骚扰他人或任意毁损、占有公私财务或者在公共场所起哄闹事，严重破坏社会秩序的行为。被告人张光辉等人向被害人张红军收账，因无法联系到被害人，将其朋友朱新萍叫来不让其离开，又逼迫朱新萍不断联系被害人张红军，直至被害人张红军报警后才放朱新萍离开。而后在乌苏市沂疆宾馆、君馨宾馆被告人张光辉、张玉鹏还殴打被害人张红军及被害人张海录，被告人张光辉指挥被告人云刚、被告人张贵来跟随被害人张海录要账，被告人张贵来强行又向被害人张海录要辛苦费，险些导致被害人张海录跳楼自杀，后被害人张红军家人报警后，被害人张红军才得以脱身。被告人张光辉因找不到张红军，又安排被告人云刚、被告人关波、被告人杜鹏等人先后多次到被害人张红军妻子张玉平所在的超市，对张玉平进行滋扰、纠缠，导致张玉平被超市辞退。被告人张光辉、被告人云刚向被害人李镇疆要账期间对被害人采用威胁、恐吓的方式将身上的财物掏出，并用刷卡机对被害人的卡进行刷卡，因卡里无钱，被告人张光辉将被害人携带的4000元以辛苦费的形式强行拿走，被告人张光辉安排被告人云刚跟随被害人李振疆长达30多天，期间被告人张光辉让被害人支付娱乐消费的款，被告人张光辉、云刚、张贵来、张玉鹏的行为构成寻衅滋事罪，系共同犯罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。被告人张光辉系犯罪的提议者、组织和指挥者，起到主要作用，系主犯，其余被告人其辅助作用，系从犯。 二、恶势力团伙成员个人犯罪 被告人杜鹏、被告人刘尧炜、李战红（另案处理）以非法占有为目的在乌苏市陈州宾馆看管被害人樊兴虎期间对被害人樊兴虎实施要挟的方法，迫使其交付15000元，数额较大，被告人杜鹏、被告人刘尧炜的行为构成敲诈勒索罪，系共同犯，公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。 被告人张光辉以毁坏李翠私人财物为目的，安排肖学龙（另案处理）并承诺支付好处费，让其开车撞李翠的路虎车，肖学龙叫几个朋友，其让朋友耿波（另案处理）开车撞李翠的车，造成李翠的车损失9913元，数额较大，被告人张光辉的行为构成故意毁坏财物罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。 被告人关波有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人张玉鹏、被告人古志刚、被告人关波、被告人云刚以电话传唤形式到案，并如实供述犯罪事实，构成自首，予以从轻处罚。被告人杜鹏、张玉鹏、古志刚、刘尧炜、关波、云刚、张贵来系从犯，予以从轻处罚，被告人杜鹏、张玉鹏、古志刚、刘尧炜、关波、云刚、张贵来认罪认罚，予以从宽处罚。被告人云刚、被告人张贵来、已向被害人赔偿，并取得被害人谅解，酌定从轻处罚的辩护意见予以采纳。被告人张玉鹏取得一名被害人谅解，酌情从轻处罚，被告人张光辉向被害人王庆明还借款三万元，已取得被害人王庆明的谅解，向被害人李振疆进行退赔取得谅解酌定从轻处罚，被告人张光辉归案后检举揭发他人犯罪行为并已查证属实，有立功表现，予以从轻、减轻处罚的辩护人意见予以采纳。根据各被告人的犯罪情节和悔罪表现，依据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二百七十五条、第二百九十三条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十一条、第六十七条、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第八条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事罪刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条，经本院审判委员会讨论判决如下： 一、被告人张光辉犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年，并处罚金15000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；犯故意毁坏财物罪判处有期徒刑一年。数罪并罚,决定执行判处有期徒刑九年，并处罚金15000元。罚金于判决生效后十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年5月28日起至2029年5月27日止。） 二、撤销乌苏市人民法院作出对被告人杜鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元的判决。被告人杜鹏犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金10000元；犯非法拘禁罪判处有期徒刑二年四个月；前罪判处有期徒刑八个月，并处罚金3000元。数罪并罚，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金13000元。罚金于判决生效后十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年5月28日起至2025年11月27日止。） 三、被告人张玉鹏犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月29日起至2023年9月28日止。） 四、被告人古志刚犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年四个月、并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行判处有期徒刑二年八个月，并处罚金5000元。罚金于判决生效后十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月29日起至2023年7月28日止。） 五、被告人刘尧炜犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年六个月、并处罚金5000元。数罪并罚，决定执行判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。罚金于判决生效后十日内交纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月29日起至2023年5月28日止）。 六、被告人关波犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 七、被告人云刚犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年二个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 八、被告人张贵来犯寻衅滋事罪判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年二个月。（缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过和布克赛尔蒙古自治县人民法院或者直接上诉于塔城地区中级人民法院，书面上诉的应递交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 刘  广 审 判 员 巴巴德木 人民陪审员 王 德 萍 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员 包 小 生 新疆和布克赛尔蒙古自治县人民法院法律文书附页 本法律文书所引用的条款如下： 《中华人民共和国刑法》 第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。犯前款罪，致人重伤的，处三年以上十年以下有期徒刑；致人死亡的，处十年以上有期徒刑。使用暴力致人伤残、死亡的，依照本法第二百三十四条、第二百三十二条的规定定罪处罚。 为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百七十五条故意毁坏公私财物，数额较大或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑。 第二百九十三条有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： （一）随意殴打他人，情节恶劣的； （二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的； （三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的； （四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 赌资应当依法予以追缴;赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等，应当依法予以没收。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金;被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理寻衅滋事罪刑事案件适用法律若干问题的解释》 第四条强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，破坏社会秩序，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百九十三条第一款第三项规定的“情节严重”： 强拿硬要公私财物价值一千元以上，或者任意损毁、占用公私财物价值二千元以上。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 1