河北省石家庄市桥西区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0104刑初61号 公诉机关石家庄市桥西区人民检察院。 被告人张振良，男，1972年1月28日出生，汉族，大专文化，户籍所在地：河北省石家庄市元氏县东张乡杜庄村福昌路243号。无业。1993年5月6日因犯盗窃罪被河北省元氏县人民法院判处有期徒刑五年六个月。2019年8月21日因涉嫌合同诈骗罪被石家庄市公安局桥西分局刑事拘留，同年9月25日经石家庄市桥西区人民检察院批准，当日由石家庄市公安局桥西分局执行逮捕。现羁押于石家庄市第一看守所。 辩护人王晓莎，河北冀华律师事务所律师。 石家庄市桥西区人民检察院以石西检二部刑诉（2019）507号起诉书指控被告人张振良犯合同诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石家庄市桥西区人民检察院指派检察员闫洁、庞博出庭支持公诉。被告人张振良及其辩护人王晓莎到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：自2008年起，被告人张振良伙同他人多次以签订合同分期付款的方式购买装载机，后逃匿非法转卖并拒不还款，具体如下： 1、2008年3月7日10时许，被告人张振良伙同耿某（另案处理）、王某1（另案处理）在河北省机械有限公司以首付11万元，剩余15万元分期付款的方式购买厦工951ＩＩ型装载机（经鉴定价值人民币26万元），后转卖并逃匿，造成河北省机械有限公司损失15万元。 2、2008年6月20日、9月1日、9月8日，被告人张振良伙同耿某、王某1分三次在河北冀柳机械有限公司以首付百分之三十货款的方式购买柳工ＣＬＧ855型装载机三台（经鉴定价值人民币823000元），后转卖并逃匿，造成河北冀柳机械有限公司损失56万元。 3、2010年4月初，被告人张振良向黄某1（另案处理）、 黄某2（另案处理）提出，有人欲出30万元费用让人冒名以分期付款只交首付款的方式购买两部铲车，此30万元中除首付款外其余作为好处费。黄某1、黄某2明知被告人张振良等人不履行合同，二人又找到马某（另案处理），三人预谋以签合同方式为被告人张振良等人骗取铲车。2010年4月16日，黄某1、黄某2、马某谎称购买铲车将在井陉县小作石场干活，以马某的名义与井陉县太华工程机械配件门市部签订《融资租赁合同》，交首付款182000元后，以分期付款方式购买型号为ＬＧ855、ＬＧ855Ｂ的装载机两部，车款59万元。同时以马某的名义办理了分期付款的交费建行卡。黄某1、黄某2、马某将车提出后，在收到被告人张振良等人的118000元好处费后，将车交给被告人张振良等人，后将装载机转卖。 公诉机关当庭出示了被告人张振良的供述，证人王某1、耿某、刘某1、范某、唐某、尹某、秦某、冯某、刘某2、黄某1、马某、黄某2、王某2的证言，价格鉴定结论书，辨认笔录，暂扣物品委托保管书及证明，扣押物品文件清单及情况说明，工程机械（按揭）买卖合同书，机动车销售统一发票，保证担保买卖合同，诈骗的三台装载机照片，河北冀柳机械有限公司往来结算专用收据及河北增值税普通发票，融资租赁合同，协议书，情况说明，关于查找刘某1情况说明，在逃人员登记表，刑事判决书，抓获证明，户籍证明等证据。据此，公诉机关认为，被告人张振良以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人张振良辩称，对指控的犯罪事实和罪名没有异议，对价格鉴定结论书认可，自愿认罪；请从轻处罚。 辩护人所提辩护意见是，一、指控被告人张振良伙同他人合同诈骗河北省机械有限公司装载机，事实不清，现有证据无法证实。二、张振良总涉案金额应扣减给付王某12.2万元归还分期款。两台柳工ＣＬＧ855型装载机已被追回，量刑时酌情考虑。三、张振良归案后主动认罪，悔罪深刻。恳请对张振良予以从轻处罚。 经审理查明，自2008年起，被告人张振良伙同他人多次以签订合同分期付款的方式购买工程机车，由张振良负责联系买家，随后转卖他人，进而逃匿并拒付余款。 1、2008年3月7日，张振良伙同耿某（已判）、王某1（已判）在河北省机械有限公司以首付人民币11万元（以下币种同），余款15万元分期付款的方式，购买一台厦工951ＩＩ型装载机（经委托鉴定，价值26万元）；后转卖他人并逃匿。造成河北省机械有限公司损失15万元。 2、2008年6月20日、9月1日、9月8日，张振良伙同耿某、王某1分三次在河北冀柳机械有限公司以首付百分之三十货款的方式，购买柳工ＣＬＧ855型装载机三台（经委托鉴定，价值82.3万元）；后转卖他人并逃匿。造成河北冀柳机械有限公司损失56万元。 3、2010年4月初，张振良向黄某1（已判）、黄某2（已判）提出，有人欲出30万元费用让人冒名以分期付款只交首付款的方式购买两部铲车，支付首付款外其余作为好处费。黄某1、黄某2明知张振良不履行合同，二人又找到马某（已判），三人合谋以签合同方式为张振良等人骗取铲车。2010年4月16日，黄某1、黄某2、马某谎称购买铲车在井陉县小作石场干活，以马某的名义与井陉县太华工程机械配件门市部签订《融资租赁合同》，交纳首付款182000元，以分期付款方式购买型号为ＬＧ855、ＬＧ855Ｂ的装载机两部，车款总价59万元；同时以马某的名义办理了分期付款的建行卡。黄某1、黄某2、马某将车提出后，在收到张振良给付的118000元好处费后，将车交给张振良；随后张振良将铲车转卖他人。造成太华工程机械配件门市部损失40.8万元。 张振良实际诈骗数额共计111.8万元。 2008年10月12日，石家庄市公安局桥西分局立案。同案犯王某1、黄某1、黄某2、马某、耿某相继被抓获；张振良负案在逃，被上网追逃。2019年8月21日，张振良被抓获。到案后张振良如实供述了其上述犯罪事实。张振良获取的非法所得已挥霍，未予退赔被害人款项。所骗车辆目前未能追还。 另查明，同案犯王某1、耿某、黄某1、黄某2、马某分别被本院和河北省井陉县人民法院判处刑罚；黄某1、马某分别退赔了太华工程机械配件门市部16万元、1万元；其他同案犯未予退赔。 上述事实，有被告人张振良供述，同案犯王某1、耿某、黄某1、黄某2、马某供述，证人刘某1、范某、唐某、尹某、秦某、冯某、刘某2、王某2证言，价格鉴定结论书，辨认笔录，暂扣物品委托保管书及证明，扣押物品文件清单及情况说明，工程机械（按揭）买卖合同书，机动车销售统一发票，保证担保买卖合同，诈骗的三台装载机照片，河北冀柳机械有限公司往来结算专用收据及河北增值税普通发票，融资租赁合同，协议书，情况说明，关于查找刘某1情况说明，在逃人员登记表，刑事判决书，到案经过，户籍证明等证据予以证实，足以认定。 上述证据，经当庭举证、质证，真实、合法、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人张振良以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中，多次骗取对方财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。 张振良的犯罪事实和诈骗数额，有其和同案犯供述、被害人陈述、证人证言、买卖合同书、机动车销售统一发票、保证担保买卖合同、所骗财物照片、结算收据及发票、融资租赁合同、协议书、价格鉴定结论书及生效的刑事判决书等在案证据予以证实，可以相互印证、佐证，足以证实公诉机关指控的犯罪事实和诈骗数额；张振良予以认可且供认不讳。辩护人所称指控张振良伙同他人诈骗河北省机械有限公司装载机的事实不清，现有证据无法证实的辩护意见，不能成立，不予采纳。到案后张振良如实供述了其犯罪行为，依法从轻处罚。张振良及其辩护人基于上述事实请求和建议对其从轻处罚的意见，符合法律规定，本院予以采纳。张振良当庭自愿认罪，违法所得依法予以追缴。张振良原有犯罪前科，量刑时予以考虑。 综合考虑被告人张振良所实施的犯罪行为及性质、犯罪后果及社会危害性、认罪悔罪态度，予以客观定罪、准确量刑，罚当其罪。本院为维护市场秩序，打击刑事犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张振良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月21日起至2029年8月20日止）（罚金自判决生效之日起十日内缴清） 二、依法追缴被告人张振良非法所得人民币94.8万元；追缴后分别返还被害人河北省机械有限公司15万元、河北冀柳机械有限公司56万元、井陉县太华工程机械配件门市部23.8万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  李立新 人民陪审员  郭燕中 人民陪审员  赵进昌 二〇二〇年九月十九日 书 记 员  郝嘉颖