陕西省西安市未央区人民法院刑事判决书                          （2020）陕0112刑初176号 公诉机关西安市未央区人民检察院。被告人刘东旭，男，1969年4月28日出生，汉族，专科文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，籍所在地：陕西省西安市县，现住西安市雁塔区，2000年1月12日因犯抢劫罪被西安市新城区人民法院判处有期徒刑四年，于2002年8月15日刑满释放，2019年5月31日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，2019年7月4日被依法逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。辩护人董永强，陕西联强律师事务所律师。辩护人徐中扬，陕西联强律师事务所实习律师。西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2019]921号起诉书指控被告人刘东旭犯诈骗罪，于2020年3月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院检察员山娜依法出庭支持公诉，被告人刘东旭及其辩护人董永旭、徐中扬到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年12月，被告人刘东旭隐瞒婚姻状况通过“世纪佳缘网” 认识了被害人刘某甲，经接触，二人以恋人关系交往。2016年2月开始至2017年8月期间被告人刘东旭以替刘某甲办理诊所手续、为自己公司的员工办理社保为由，多次骗取刘某甲人民币共计164万元，所得款项用于刘东旭归还个人欠款。为证实指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了证实上述事实的接处警登记表、受案登记表、报案材料、银行卡交易明细、被害人陈述、被告人供述及其户籍证明、前科证明等证据，据此认为，被告人刘东旭的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘东旭对公诉机关指控的罪名无异议，辩称只有第一笔15万是其诈骗被害人刘某丙，其余的钱都是以投资款的名义借的，不应计算入诈骗金额。被告人刘东旭的辩护人提出以下辩护意见，1、公诉机关指控的被告人刘东旭诈骗金额，除第一笔15万外，其他金额不应认定为诈骗罪的涉案金额；2、被告人刘东旭共计从被害人处收到161万元，已向被害人还14万元，公诉机关指控的164万数额不对。3、被告人刘东旭以为自己员工办理社保为由，也不可能向被害人借款100多万元 ，此理由只有刘某丙陈述，证据不足。经审理查明，2015年12月，被告人刘东旭隐瞒婚姻状况，通过“世纪佳缘网” 认识了被害人刘某甲，经接触，二人以恋人关系交往。2016年年初被告人已替被害人诊所办理变更法人的名义，骗取被害人刘某甲15万，用于还账和个人挥霍。此后，至2017年8月，被告人刘东旭以各种理由骗取被害人刘某甲共计161万元，其中14万在案发前已归还。2017年10月份，被害人刘某甲发现被告人刘东旭有家庭，经常与其前妻和孩子一起生活，遂发现被骗，要求被告人刘东旭还钱。2017年10月10日,被告人刘东旭与其妻子闫某某离婚，并于2018年3月将名下的房产卖掉，并将资产转移到闫某某名下，但实际操作、使用资产的人仍为刘东旭本人。案发后，向公安机关提供收条上书“今收到刘东旭人民币壹佰柒拾壹万元整（1710000）至此手续结清，收款人刘某甲，2018年3月30日”，经鉴定，该收条并非被害人刘某甲所写，系被告人刘东旭伪造。2019年5月31日,被告人刘东旭被公安机关抓获归案。上述事实，有以下证据证实：1、接处警登记表、受案登记表、报案材料及立案决定书证明案件来源及公安机关受立案情况。2、抓获经过。证明2019年5月29日11时许，未央宫派出所民警在西安市雁塔区XX路XX小区门口，将涉嫌诈骗的被告人刘东旭抓获。3、户籍信息。证明被告人刘东旭已达完全刑事责任年龄，具备完全刑事责任能力。4、前科判决。证明被告人刘东旭因犯抢劫罪，于2000年1月12日被西安市新城区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币5000元，于2002年8月15日刑满释放。5、闫某某提供的材料。证明闫某某和刘东旭的支付宝转账记录。6、刘东旭婚姻状况材料。证明刘东旭与闫某某于2010年2月10日登记结婚，于2017年10月10日登记离婚；刘东旭与景艳红于2003年12月29日登记离婚。7、提取笔录。刘东旭提供的借款说明和若干张借条复印件。证明2019年5月29日，刘东旭向民警提供了一张自称带有刘某甲签字和捺印的，由刘某甲当着其面亲笔写下的收下其171万元还款的收条。8、辨认笔录证实：被告人刘东旭辨认出刘某甲；刘某甲辨认出被告人刘东旭。证人廖某某辨认出了刘东旭。9、提取笔录、扣押物品清单、鉴定书、提取笔迹样本复印件、鉴定意见通知书。证明2019年8月20日，在未央宫派出所，公安提取刘某甲笔迹样本同刘东旭提供的收条的笔迹进行鉴定，经鉴定（公物证鉴字【2019】2531号），证实刘东旭提供的收条上的笔迹不是刘某甲所写，系刘东旭伪造。该结果已向刘东旭告知。10、提取材料。收条一张，内容：2016年2月5日刘东旭从刘某甲处收到15万元用于办理法人变更，2016年底前变更完成，否则退还所付金额；借条一张，内容：刘东旭于2016年4月11日收到刘某甲13万元，还款期限至2016年6月20日（要么还款要么和刘某甲结婚）；借条一张，内容：刘东旭于2016年4月24日借刘某甲1.5万元，还款期限十天。借条一张，内容：2016年6月15日刘东旭借刘某甲53万元整，还款期限3个月；借条一张，内容：2016年7月1日刘东旭借刘某甲12万元整，还款期限1个月；借条一张，内容：2016年8月11日刘东旭借刘某甲8万元整，还款期限1个月；借条一张，内容：2016年12月30日刘东旭借刘某甲10万元整，还款期限10天；借条一张，内容：2017年1月27日刘东旭借刘某甲10万元整，利息千分之二；借条一张，内容：2017年3月20日刘东旭借刘某甲20万元整，还款期限1个月；借条一张，内容：2017年6月17日刘东旭借刘某甲6万元整；借条一张，内容：2017年8月29日刘东旭借刘某甲21.5万元整；借条一张，内容：2018年3月22日刘东旭借刘某甲1（2修改为1）万元整；借款说明，刘东旭签名、按手印的内容是刘东旭向刘某甲借钱和还款的明细，截至2018年3月3日刘东旭共借刘某甲169万元，其中还款5万元，欠164万元。刘某丙银行流水证明刘某甲被诈骗的事实。10、受害人陈述。证明刘某甲向公安机关所做陈述2015年12月底，刘东旭以和她谈对象结婚为由和她认识并相处，首先建立了信任的关系，之后在相处期间，以给她办事为由骗取了她15万元，之后陆续又以给他员工办社保、他自己出事急需用钱解决等原因从她这里骗走了一百多万元，知道2017年10月份她才知道刘东旭一直在骗她，她累计被骗169.2万元左右。2016年年初，她和刘东旭才认识是，她们双方相互了解过程中谈到她当时的工作情况，她就表露出来如果能将法人变更为她自己就好了的想法。接着刘东旭就主动提出他有关系和能力可以帮她办成更换法人的事，并表示需要15万元的办事费用打点关系，而且他还自称曾经是红会医院的医生，在医疗行业干过。因为想着都奔着结婚去的，他不应该骗她，也是她就相信他了。过了10来天时间，刘东旭给她回话说他确认过了可以办，也是她才给他转账了15万元，当时他给她打了一个收条。后来他把事没办成。她给他钱的时间是2016年2月5日，转账的地点是在未央区XX花园XX户他父母家中，由她西安银行账户（卡号XXXXXXXXXXXXXX3909）转到他农业银行账户（卡号XXXXXXXXXXXXXXX6578）。在这之后，刘东旭已他要给他所负责的“冠影公司”员工办理社保为借口，向她借了13万元。她于2016年3月25日和4月11日在未央区明光路XX城XX苑7号楼1单元303室她的家中给他的钱，先是给刘东旭的农业银行转账3.2万元，后又给刘东旭的另一个农业银行转账了10万元。当时忘记2000元的零头，就打了一张13万元的借条。借条上写“要么还款，要么和刘某甲结婚”是因为她考虑到她们接触时间不长，而且她不想在恋爱过程中有经济往来，觉得这会影响感情。刘东旭为了打消她的顾虑就骗她说咱们关系处的挺好的，他对她很满意，结婚是迟早的事，马上是一家人了他有困难她应该帮他。她看他当时很真诚就提出来口说无凭，那你写下来。刘东旭就说让她写下来他签字确认。在她给了他13万之后，不出一个月时间，刘东旭就告诉她他出事了，也正是这个原因，成为了刘东旭后来接着连续不断的又骗她100多万元的借口。刘东旭当时在向她借这笔钱的事实，向她出示了一个文件的复印件，大概内容是他被提议任命接手冠影公司的负责人，但是如果要让公司正常运行，他需要做好原公司老员工的安置善后工作，就需要他花钱给老员工买社保。后来通过律师调查，冠影公司2015年7月份就成立了，是他和当时的妻子闫某某一起成立的，注册地址就是他家，可见他只是找了一个借口骗她钱。在刘东旭骗她13万元后的十来天，又骗她1.5万元，时间是2016年4月24日，理由是他需要去云南出差，但是当时钱不够需要从她这里借钱周转一下。自2016年5月份开始，他对她说他出事了，需要打点关系，摆平他的事情，因为这个事情不解决，也就不能同她结婚，就这样先后又从她手中骗走了9笔钱，累计骗她了139.5万元。他打电话说他在冠影之前的公司的同事有七八个人被检察院抓了，因为他曾经是公司的副总，这个事情也牵扯到他了，但是他又在这个事情中的角色不是那么主要，所以不需要负主要责任，是可以花钱来解决的。具体经过是2016年5月17日当天，刘东旭打电话给她说他在北京，之前公司的财务出了问题，牵扯到他需要做一些善后的事情，需要去西部一趟，因为事出紧急，他身上没有带够钱，向她先借了2万元，她就通过手机银行西安银行给他转了2万元。到了2016年6月初，刘东旭向她说他联系好了，大概花费100多万就能解决，现在他筹集了一多半了，还有50万元的差额，需要向她借钱，她当时也没有多想，就开始给他筹钱，直到2016年6月15日至6月17日那两天，她先后筹集了50万元的现金，在西安市西荷花园她原来的社区服务站把钱给了刘东旭。他拿走50万元的时候她们一直保持着联系，期间，他又说之前准备的一百多万都花完了，还没有摆平他的这个事情，他的这个事情闹的比较大都闹到中央了，现在还得继续用钱打点关系。到了2016年7月12日那天，他又以需要打点关系为由从她手中借走了12万元的现金。之后她们仍旧正常保持联系，他仍然以他的事情没有处理完，需要继续在法院、检察院打点关系为由继续向她借钱。2016年8月11日，被骗了8万元，在西荷花园给的现金；2016年12月30日，被骗了10万元，在西荷花园给的现金；2017年1月27日，被骗了10万元，在西荷花园给的现金；2017年3月20日，被骗了20万元，在XX城XX苑给的现金；2017年6月17日，被骗了6万元，在XX城XX苑给的现金；2017年8月29日，被骗了21.5万元，在XX城XX苑给的现金。之前所说的刘东旭前后用了四个理由，自2016年2月5日开始，至2017年8月29日截止，一共骗了她169万元，其中，他前后分四笔三次给她还了14万元，目前还欠她155万元。她给他的大部分钱都是通过熟人借的带利息的钱，而这部分钱刘东旭承诺也按照她借款的利息连本带息一起给她。目前光还利息就大概还了三四十万元了。她发现他其实从一开始就在骗她，他认识她之前就是已婚状态，她就让他还钱，他一时没有钱还她，又害怕她告发他，就同意和她整理一下借款的数目并签字确认。于是2018年3月30日，她和刘东旭一起整理并确认了一下她和他所有借款和还款的明细，也就在当天写下了一个借款说明。刘旭东累计给她还款总额14万元（2016年10月还了8万，2017年11月26日还了5万，2018年3月30日还了1万），还欠她155.2万元本金。11、证人证言（1）证人闫某某（刘东旭前妻）的证言。证明刘东旭具体干什么她也不知道，了解最多的是他的爱好是摄影，职业好像是在青海一个高原疾病相关的一个工作。她俩离婚有两个原因，一是刘某丙事情之前她一直不知情，她的突然出现让她对刘东旭十分失望，二是她一离婚对刘东旭会有所帮助，他和刘某甲就能名正言顺了，刘某甲也就不能告刘东旭欺骗她感情了。她们离婚前，她们家的财产都在刘东旭名下，平时他管账，现在他们离婚后，财产都在她的名下，而实际操作还是刘东旭拿着她的工商银行账户管理。刘东旭用她的银行账户才操作是为了规避和刘某甲之间的债务。她工行里的钱是刘东旭卖掉吉祥小区的房子有75万元，还有他卖掉三桥五一花园房子的钱，再除去他花掉的钱，剩下的钱有个30多万。卖房子的时间都是在她们离婚之后。她不清楚刘东旭欠了刘某甲多少钱。刘东旭和她母亲马某某之间有债务，他在2014和2015年的时候分别找她妈借过十几万元，在2016年2月份的时候，刘东旭之前借的一笔钱快到还款期了，她还催过刘东旭让他赶紧还钱，后来没多久，刘东旭就给她妈通过银行还了12万元。（2）证人刘某乙证言。证明他是西安市碑林区卫生健康局医政医管科副科长，主要负责医疗机构执业许可证变更登记相关业务。西荷社区有一个西荷卫生服务站，现在已经不存在了，它在2016年12月16日申请注销，是负责人刘某甲提出申请的。通过调取当时资料，上面显示因为申请书上服务站的法人胡江波不愿意担任这个西何服务站的法人了，所以刘某甲才申请的注销。廖某某诊所是2016年12月23日注册的，是由廖某某提出申请的，这个诊所是刘某甲和廖某某共同办理的，负责人是廖某某。廖某某申请办理这个诊所符合相关政策，各方面条件也都符合，属于正常办理的范畴。他不认识刘东旭，也没有打过交道。（3）证人廖某某的证言。证明他是陕西省西安市未央区彩霞医院内科大夫，他和刘某甲是2016年4月认识的，他们有一个共同朋友孟立新介绍认识的，之前他是在孟立新开的诊所上班，后来因为刘某甲经营的维护僧服务站缺人，孟立新就介绍他过去帮忙，他们就是普通朋友加同事关系，一起共事就是一年半左右的时间，大概是2017年7月份左右，他就不在刘某甲经营的诊所上班了，但是他仍然承担着廖某某诊所的法人，因为他们之间有协议，他要承担五年的法人，自2016年7月至2021年7月。因为刘某甲现在还经营着用他名字注册的廖某某诊所，所以刘某甲现在每月支付他1000元报酬，再没有其他的经济往来，用他的名字注册是因为他才认识刘某甲给他帮忙是在他经营的卫生服务站内，后阿里2016年9月份开始，卫生服务站要变更性质为诊所，当时刘某甲所拿的执业医师证的执业范围是妇产科，而变革的诊所刘某甲想经营内科和口腔科，根据卫生局的相关规定，担任这个诊所的负责人必须是内科执业医师或口腔执业医师，同时要满5年，他是内科满5年的执业医师，所以用他的名字注册，他和刘某甲之间有关于廖某某诊所的相关协议，（民警出示从卫生局调取的相关材料）他看过了，那份协议就是他和刘某甲共同签订的，后面关于注册廖某某诊所的申请资料是他和刘某甲一起去卫生局办的，关于廖某某诊所的投资情况他不清楚，他只是担任法人，具体投资他没有参与，他才去给刘某甲帮忙的时候那会还是西何卫生服务站，关于西何卫生服务站刘某甲投资了多少钱他不知道，后来从西何卫生服务站变更为廖某某诊所，从硬件设施上看只是增添了一些口腔科的设备，更换了卫生服务站的标牌标示和门头，其他再没什么大的投入，听说一共就花了几万元。他不认识刘东旭。刘某甲被骗的事情他也不清楚。12、被告人供述和辩解。证明他从2016年年初到2018年3月份结束，在各个期间，用了很多理由骗刘某丙钱。大概骗了刘某甲有170万元左右，其中大概还了10来万元。目前还欠刘某甲160万元左右。他之前向民警提供的写有他名字的借条都是真的，是他写的，他具体骗刘某丙钱的金额和次数可以以这个借条为准。基本上每次都是刘某甲先给他银行汇款，后来是直接给他的现金。因为他给他现金的话，没有银行转账流水凭证，他今后不准备还钱的话，刘某甲就提供不出来他借过他钱的凭证。他当时向刘某甲提出借钱的时候就没有想过还钱。当时他俩除在谈恋爱的阶段，他也是基于这个原因才同意把钱借给他的 ，而当时他只是想着只要把钱骗到，到后来他要是找他要钱，他随便找个理由都是合理的。他隐瞒婚史是因为当时他是结婚状态，他和闫某某和女儿都在雁塔区XX小区住，他在网上碰到刘某甲后感觉刘某甲还不错，就想和刘某甲交往，所以他才隐瞒了婚史。刘某甲给他的170万元，这些钱他一部分还账了，一部分用作投资，结果失败了，除了后来给刘某甲还了十几万外，其于的钱现在都没有了。他认识刘某甲后，有一个投资医疗养老的项目，他在这个项目前后投资了110多万，结果和他合伙的那个人跑了，这个项目也没有开始，他这110多万就打水漂了。他还还了40多万的账，是认识刘某甲前向亲戚借来开医疗门诊的，最后也因为跑关系没有结果，钱也打水漂了。还有他认识刘某甲前想在新疆搞旅游项目，先后去新疆考察花掉了30多万，结果也没有成功。他在认识刘某甲前就已经欠了六十万元的账。他当时认识刘某甲时，就有从刘某甲处骗钱给他还账的想法。第一次是他骗刘某甲说给他把西荷卫生站的法人变更为刘某甲，骗了他15万元，之后还有他骗刘某甲说他出事了，需要花钱摆平，从刘某甲处骗了十几万元，他骗刘某甲最多的理由就是他需要资金周转，具体哪一次用什么理由骗了多少钱他忘记了。他骗刘某甲是因为他自己平时花钱没有约束，大手大脚惯了，欠了一部分钱，再加上他之前的几次投资失败，欠账越来越多，他没有办法还钱了，才想着从刘某甲处骗些钱帮他还账。他也没想着之后给刘某甲还钱，因为借钱的时候他和刘某甲处在谈恋爱阶段，在这个阶段借钱就是不还钱也合情合理。他拿到刘某甲给他的那笔十五万元的钱后，直接去银行把十二万元转给了他前妻的母亲马某某，因为他欠人家的钱，给马某某还账了，然后自己取了三万元自己花了。刘东旭于2019年11月14日在未央区看守所向公安机关供述如下：他之前向民警提供的写有刘某甲落款，金额为171万元的收条是他自己伪造的，他就是不想还钱了，也没有还钱的能力，想着提供个假借条蒙混过关，他知道错了，他对笔迹鉴定结果无异议，刘某甲所说的关于卫生服务站变更为诊所的手续是刘某甲自己办的，他没有参与，和他没有关系，这个廖某某诊所就是刘某甲自己投资经营的，和他也没有任何关系。他名下就是一套房子，在2018年3月已经卖掉了，闫某某名下没有房子，只有一台车，是他2015年年底买的一辆黄色大众帕萨特，现在这辆车被他于2018年年底抵押给平安银行做了贷款，贷了15万左右，闫某某名下在股市还有30多万，已经被你们冻结了，除此之外，他们再没有共同财产了，他和闫某某名下的银行卡也没有什么余额，他在银行有贷款，同时还欠了好多个人的债。2018年年初他通过信用贷款在平安银行贷款了2笔钱，一笔13万元左右，一笔8万元左右，2018年年底，他通过抵押闫某某名下的汽车在平安银行贷款了159000元，好像在200几年是通过中国银行贷款购买的他之前的那套房子，在2018年2月份左右，他这套房子还款还剩20多万元，他当时为了卖掉这套房子，就将从光大银行贷款的钱还给了中国银行，之后才将那套房子卖掉，卖掉房子的70多万他都给别人还了账了。他认识刘某甲之前在2014年前后和人合伙在秦岭跟前搞医养项目的投资，当时他的投资款都是四处借的钱，当时借了快200万了，因为投资失败，这200万元的借款都成了账了，他压力比较大。他从刘某甲处骗的100多万元都还了账，填补了之前欠款的窟窿，基本都是拆东墙补西墙，来回倒钱，具体怎么使用他也说不清楚，他骗刘某丙钱都用在还款上了，绝对没有将钱干了什么而没有主动坦白的情况。他没有在什么地方藏匿这些钱，他现在身陷囹圄，面临的是长达十多年的刑期，他现在但凡有一点钱，肯定都会拿来给刘某甲还钱，争取能够得到他的谅解，从轻处罚。2018年3月20日左右他为好6578的农业银行账户进账70多万的现金是他将南郊的房子卖掉后人家给他的房款，他用来还钱了，西安市通过银行转账给杨格香、刘红艳还了钱，还先后去了几次20万元的现金给其他债主还了钱，2018年5月16日一个叫梁存的给他转账325000元是他从这个人贷的款，他的财产情况基本上属于拆东墙补西墙的状态，倒来倒去他记不了这么清楚。证明被告人刘东旭诈骗刘某甲钱财的事实。上述证据，能够相互印证，足以证实。本院认为，被告人刘东旭以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，西安市未央区人民检察院指控其犯诈骗罪的事实成立，依法应予惩处。关于被告人刘东旭及其律师辩称除第一笔15万元外，其余均为投资款，不应计算入诈骗金额，经查，被告人刘东旭未向本院提供相应的投资证据并无法详细说明具体的资金去向，且被告人刘东旭在婚恋网上注册信息，隐瞒自己已婚的身份，与被害人刘某甲进行交往，取得信任后，多次编造不同理由骗得钱款，用于还账和挥霍，且在被揭穿后，转移财产，伪造收条，非法占有目的明显，其行为在主客观上均符合诈骗罪的构成要件，故该辩解不能成立。关于辩护人提出的诈骗金额与实际不符的辩护意见，经查，根据两人的对账单和还款明细，被告人共骗取被害人刘某甲161万，已归还14万，仍有147万未归还，故该辩护意见予以采纳。其余辩护意见不予采纳。被告人有前科劣迹，酌情从重处罚。关于被害人所遭受的经济损失，应依法继续予以追缴，发还被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘东旭犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年又八个月，并处罚金10万元。（刑期从判决执行之日起开始计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年5月29日至2032年1月28日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、冻结在案的被告人刘东旭名下的股票总资产19.5元，闫某某名下的股票总资产339466.74元向被害人刘某甲发还。三、被告人刘东旭违法所得依法责令其向被害人退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审  判  长     梁雪玲人民陪审员     石小青人民陪审员     马兰        二〇二0年九月二十九日 书  记  员     王小玉  1