广东省湛江市赤坎区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0802刑初281号公诉机关湛江市赤坎区人民检察院。被告人蒋堪业，男，1983年4月23日出生，汉族，初中，户籍所在地及现住址广东省雷州市**********。2013年3月4日因犯诈骗罪被湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；2016年10月25日刑满释放。因本案于2020年4月9日被羁押，同年4月10日被刑事拘留，2020年5月14日被逮捕。现羁押于湛江市第一看守所。指定辩护人庞峰，广东尚诺律师事务所律师。湛江市赤坎区人民检察院以赤检一部刑诉（2020）Z***起诉书指控被告人蒋堪业犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭审理了本案。湛江市赤坎区人民检察院指派检察员林扬仕出庭支持公诉，被告人蒋堪业及其指定辩护人庞峰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控:2019年5月初，被告人蒋堪业与被害人刘雅泗一起吃饭时，得知刘雅泗正为其小孩刘提皇入读湛江*********小学(简称“*****”)一事烦恼，便虚构其老板与*****的校长相熟，谎称可以找其老板帮忙办理入读该校，以此骗取刘雅泗的信任。刘雅泗得知后便叫蒋堪业帮忙办理其小孩入读*****学位事宜。2019年5月12日，被告人蒋堪业为骗取刘雅泗的钱财，要求刘雅泗准备好其小孩的户口资料用于办理申请入读*****的学位，并谎称须送8800元给该校校长。当晚，蒋堪业谎称*****校长在赤坎区海滨大道北***酒店吃饭，要求刘雅泗将8800元现金和小孩的户口资料装在档案袋带到***酒店交给校长。随后，刘雅泗在朋友陈锦明的陪同下来到***酒店，刘雅泗将装有8800元现金和小孩的户口资料的档案袋交给蒋堪业，蒋堪业借口以校长不见陌生人为由而支开刘雅泗、陈锦明，然后自己一个人拿着档案袋往***酒店里面走去，随后从***酒店后门离开了，将该8800元现金非法占为已有。此后，蒋堪业于2019年6月11日以学校需要交资料费为由向刘雅泗索要500元。被告人蒋堪业骗取被害人刘雅泗上述9300元后用于其个人日常消费，并没有为刘雅泗的小孩联系办理入读学位事宜。同年九月，刘雅泗发现被被告人蒋堪业欺骗后，多次催促蒋堪业退款，但蒋堪业一直以各种理由搪塞、拖延或避而不见，拒不归还诈骗的非法所得9300元。针对上述指控，公诉机关提供了微信截图及聊天记录、《证明》、《刑事判决书》、前科资料、被害人的陈述、证人证言、现场勘验笔录、辨认笔录等证据证明。被告人蒋堪业亦对犯罪事实供认不讳,并自愿认罪认罚，足以认定。据此，公诉机关认为，被告人蒋堪业以非法占有为目的，骗取他人9300元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人蒋堪业有期徒刑八个月，并处罚金。请依法判处。被告人蒋堪业对公诉机关指控的犯罪事实、定性及量刑建议均无异议。被告人蒋堪业的辩护人庞峰对公诉机关指控蒋堪业犯诈骗罪的犯罪事实及定性均无异议；并认为：1、蒋堪业犯罪行为的主观恶性较小。2、蒋堪业诈骗金额数目较小。3、蒋堪业在归案之后，能够坦白认罪，有明显的认罪悔罪表现，并且同意适用认罪认罚制度。建议对蒋堪业减轻处罚。经审理查明：2019年5月初被告人蒋堪业与被害人刘雅泗在一起吃饭时，得知刘雅泗正为其小孩刘提皇入读湛江*********小学(简称“*****”)一事烦恼，便虚构其老板与*****的校长相熟，谎称可以找其老板帮忙办理入读该校，以此骗取刘雅泗的信任。刘雅泗得知后便叫蒋堪业帮忙办理其小孩入读*****学位事宜。2019年5月12日被告人蒋堪业为骗取刘雅泗的钱财，要求刘雅泗准备好其小孩的户口资料用于办理申请入读*****的学位，并谎称须送8800元给该校校长。当晚蒋堪业谎称*****校长在赤坎区海滨大道北***酒店吃饭，要求刘雅泗将现金8800元和小孩的户口资料装在档案袋带到***酒店交给校长。随后，刘雅泗在朋友陈锦明的陪同下来到***酒店，刘雅泗将装有现金8800元和小孩的户口资料的档案袋交给蒋堪业，蒋堪业借口以校长不见陌生人为由而支开刘雅泗、陈锦明，然后自己一个人拿着档案袋往***酒店里面走去，随后从***酒店后门离开了，将该现金8800元非法占为已有。另外，2019年6月11日蒋堪业以学校需要交资料费为由向刘雅泗索要500元。被告人蒋堪业骗取被害人刘雅泗上述9300元后用于其个人日常消费，并没有为刘雅泗的小孩联系办理入读学位事宜。同年九月刘雅泗发现被蒋堪业欺骗后，多次催促蒋堪业退款，但蒋堪业一直以各种理由搪塞、拖延或避而不见，拒不归还诈骗的非法所得人民币9300元。以上事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：物证书证1、报案材料。证实被害人刘雅泗因被蒋堪业以帮其小孩办理小学学位打点校领导为由骗取人民币8800元而报案。2、户籍资料。证实蒋堪业出生于1983年4月23日，案发时已达应负刑事责任年龄。3、前科证明、判决书、释放证。证实蒋堪业2013年3月4日因犯诈骗罪被湛江市霞山区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；2016年10月25日刑满释放。4、搜查笔录、扣押清单、扣押物品照片、制作说明。证实公安机关依法扣押蒋堪业手机一台。5、提取笔录、手机截屏辨认照片、银行流水清单。证实蒋堪业与刘雅泗转账记录。6、证明。证实刘提皇不在湛江*********小学就读，该校证明在2019年5月至9月都未曾有人帮他办理过申请学位事宜。（二）被害人刘雅泗的陈述及辨认笔录。主要内容：今年5月初我在与陈锦明、蒋堪业一起饮酒的时候，陈锦明说起我小孩读书一事，蒋堪业说他跟的老板认识湛江开发区**的校长，他和该校长打声招呼就可以入读开发区**了。后到2019年5月12日晚上蒋堪业打电话给我说，他老板和开发区**校长在赤坎区海滨大道北******酒店吃饭，让我拿捌仟捌佰元(小写:8800元)人民币到***酒店楼下交给他，他拿上去交给开发区**的校长就可以为我小孩留学位了。于是我联系了陈锦明和我一起去取钱，我先是和陈锦明一起拿着我小孩的出生证及户口本到湛江市锦绣华景小区附近的复印店复印并买了一个档案袋，然后两个人又一起赶到开发区*****旁边的中国邮政储蓄银行，我分四次总共取了11000元(我先是取了三次3000元，然后再取了一次2000元)，取到钱后我当着陈锦明的面数了8800元人民币装进了档案袋，接着和陈锦明一起赶到***酒店门口，在***门口处，我又当着蒋堪业的面数了档案袋里的钱，数够8800元后又将钱装入档案袋一起交给了蒋堪业，后来到2019年5月19日蒋堪业又打电话给我说他老板的公司请别人做帐，他没带钱，让我转700元过去给他支付工钱，当时我用微信转了700元给他，后到5月25日蒋堪业打电话给我说我与他同一天生日，让我转2500元人民币给他，到时他和我一起搞生日，到6月11日蒋堪业以打电话给我说他小孩摔伤腿要钱治疗向我借1000元人民币，当天又说我小孩入学要交资料费500元，让我转给他，我当天也用微信分二次转帐给他了。后来直至9月份才得知蒋堪业并没能力为我小孩搞到公立学校的学位，我就要求他将钱退还给我，蒋堪业当时答应将钱退给我，在到约定日期时他总是找借口推延，一日推一日一直到今天他都没有退还一分钱给我，于是我便到派出所报案求助。经辨认，刘雅泗辨认出蒋堪业就是以为其小孩办理学位事宜为由向其索要钱财的人、案发地点。（三）证人陈锦明的证言及辨认笔录。主要内容：2019年5月初，我和刘雅泗、蒋堪业在一起饮酒时，蒋堪业不停地说他跟的老板很有势力，认识很多人，在湛江没有办不了的事的。于是我就说刘雅泗的小孩正好到九月份适龄就读小学了，报不了公立学校。蒋堪业听到之后便说小事一桩，他老板认识开发区**的校长，给8800元给他，他叫他的老板和开发区**的校长打声招呼就安排好学位了。过了几天后刘雅泗打电话给我说蒋堪业叫拿钱和小孩的户口本、出生证复印件过去交给他为刘雅泗的小孩办理学位事宜。于是我便和刘雅泗拿刘雅泗小孩的出生证和户口本到锦绣华景的复印店复印，复印好之后我们在复印店购买一个档案袋，然后去到海滨大道*****旁边的中国邮政储蓄银行柜员机处，刘雅泗用银行卡取钱出来之后，当着我的面点了8800元并将现金和其小孩的户口本、出生证复印件放进档案袋，随后我们按蒋堪业的指引往赤坎方向赶过来，我们去到梧阔村口路段时与蒋堪业碰头，我们碰面之后，蒋堪业说开发区**的校长和他的老板在***酒店吃饭，带我们去***酒店见一下他的老板和开发区**校长好让我们放心。我们一起去到***酒店楼下时，蒋堪业说我们与他的老板和开发区**的校长等人不熟，叫我们不要上去，将钱交给他，他拿钱上去交给他老板，让他老板转交给开发区**校长，我们在楼下等他就行了。刘雅泗将装有现金与及出生证、户口本复印件的档案袋交给蒋堪业时说钱和其小孩的户口本、出生证复印件都在档案袋内。蒋堪业拿到装有现金等物的档案袋之后没有打开看便往***酒店走了进去。我与刘雅泗在***酒店楼下等了十来分钟后蒋堪业便由***酒店走出来说钱和资料都交给了开发区**校长了，让刘雅泗回家等通知。后来到当年9月份所有学校都开学了，刘雅泗还是没有接到通知送小孩到开发区**注册入学。后来方知刘雅泗是被蒋堪业骗了。今天我便到派出所说明当时的情况作证。经辨认，陈锦明辨认出蒋堪业就是以帮刘雅泗的小孩办理学位事宜为由收取刘雅泗钱财的人、案发地点。（四）被告人蒋堪业的供述及辨认笔录。主要内容：2019年5月份，在一次与刘雅泗的交谈中，我得知刘雅泗正在为其小孩办理申请湛江*********小学(以下简称****)学位事宜，于是我向刘雅泗声称自已有认识的人可以帮刘雅泗的小孩预留****的学位，随后刘雅泗委托我为其小孩(具体叫什么名字我不记得了)办理申请****的学位事宜。2019年5月12日晚上我跟刘雅泗说预留学位需要8800元的礼金打点****的校长，且刚好当天晚上校长在***酒店吃饭，让刘雅泗赶紧送8800元礼金以及刘雅泗的小孩的户口本、小孩出生证等材料来***门口，当天晚上我和刘雅泗在***酒店门口见面(陈锦明当时也在现场)，当时刘雅泗说要见见****的校长，我推辞说办理这种事情人家校长不会见陌生人的，于是我与刘雅泗协商，其把8800元及其小孩的户口本、小孩出生证等材料交给我，由我交给校长，刘雅泗同意了，随后他从档案袋里拿出钱，当着我的面数钱，数够了8800元后，他将钱又再装进了档案袋后交给我，我拿着档案袋就往***酒店里面走去，然后从***酒店后门离开了。在2019年5月至9月期间，我又以各种理由向刘雅泗要了4次钱，第一次以我的老板请别人做账，钱不够为由，向刘雅泗借了700元，第二次是以和他一起搞生日宴会为由向刘雅泗要了2500元，第三次是以我的小孩摔伤了腿，需要钱看病为由向刘雅泗借了1000元，第四次是以****要交资料费为由向刘雅泗要了500元的资料费，在2019年9月之后，刘雅泗知道我没有在****预留到学位给其小孩,让我退钱给他，但我就都是以各种理由来搪塞刘雅泗。经辨认，蒋堪业辨认出刘雅泗给钱他的地点。（五）现场勘验笔录。证实案发现场位于湛江市赤坎区*********湛江民大***酒店，公安机关对案发现场进行现场勘验。本院认为，被告人蒋堪业以非法占有为目的，骗取被害人钱财共计人民币9300元，数额较大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蒋堪业犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，定性准确，本院予以支持。被告人蒋堪业曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚；被告人蒋堪业到案后如实供述自己的罪行的，认罪认罚，依法可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人蒋堪业判处有期徒刑八个月,并处罚金；与被告人的犯罪情节相符，本院给予采纳。本院根据被告人蒋堪业犯罪的事实、犯罪的性质、情节、对社会的危害程度，对其适用刑罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款的规定，判决如下：一、被告人蒋堪业犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月9日起至2020年12月8日止。罚金应于判决生效之日起一个月内缴纳。）二、公安机关依法扣押的手机一台予以没收。三、继续追缴被告人蒋堪业人民币9300元退还给被害人刘雅泗。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湛江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王俊恩人民陪审员  陈安风人民陪审员  李春燕二〇二〇年九月三日书 记 员  谭浩星附法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条【一般累犯】被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。