湖北省荆门市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂08刑终108号原公诉机关荆门市东宝区人民检察院。上诉人（原审被告人）陈浩，男，1995年6月7日出生于湖南省宁远县，汉族，中专文化，无固定职业，住湖南省宁远县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月2日被荆门市公安局漳河新区分局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。辩护人易昆，湖北兴联律师事务所律师。上诉人（原审被告人）苗金龙，男，1987年4月2日出生于江苏省东海县，汉族，小学文化，无固定职业，住江苏省东海县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月10日被荆门市公安局漳河新区分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。上诉人（原审被告人）陈芳，女，1991年8月28日出生于湖南省宁远县，汉族，初中文化，无固定职业，住湖南省宁远县。2018年4月10日因犯非法持有毒品罪被郴州市北湖区人民法院判处有期徒刑六个月，2018年6月1日刑满释放。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年6月28日被荆门市公安局漳河新区分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。上诉人（原审被告人）孙豪盛，男，1991年10月8日出生于广东省汕头市，汉族，初中文化，无固定职业，住广东省汕头市潮阳区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月28日被荆门市公安局漳河新区分局刑事拘留，同年7月4日被荆门市公安局漳河新区分局取保候审，2020年7月31日经荆门市东宝区人民法院决定被逮捕。现羁押于荆门市看守所。原审被告人黎辉军，男，1980年11月5日出生于湖南省宁远县，汉族，初中文化，无固定职业，住湖南省宁远县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月26日被荆门市公安局漳河新区分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。原审被告人向雄，男，1993年6月18日出生于四川省泸州市，汉族，初中文化，案发前系广州正弘通信有限公司员工，住四川省泸州市江阳区。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年5月28日被荆门市公安局漳河新区分局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。原审被告人郭书航，男，1997年3月4日出生于湖南省临武县，汉族，高中文化，无固定职业，住湖南省嘉禾县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月2日被荆门市公安局漳河新区分局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。现羁押于荆门市看守所。原审被告人李彦兵，男，1996年1月11日出生于湖南省嘉禾县，汉族，初中文化，无固定职业，住湖南省嘉禾县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月2日被荆门市公安局漳河新区分局刑事拘留，同年5月10日被逮捕，2020年8月26日被取保候审。原审被告人李益威，男，1990年6月22日出生于湖南省永兴县，汉族，中专文化，无固定职业，住湖南省永兴县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年7月12日被荆门市公安局漳河新区分局刑事拘留，同年7月26日被逮捕，2020年9月8日被取保候审。原审被告人夏群，女，1995年10月10日出生于湖南省新田县，汉族，大专文化，杭州思劢科技有限公司员工，住湖南省新田县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2019年4月2日被荆门市公安局漳河新区分局刑事拘留，同年5月10日被取保候审。荆门市东宝区人民法院审理荆门市东宝区人民检察院以东检一部刑诉[2019]41号起诉书指控原审被告人陈浩犯诈骗罪，原审被告人苗金龙、黎辉军、向雄、陈芳、郭书航、李彦兵、孙豪盛、李益威、夏群犯寻衅滋事罪一案，于2020年7月31日作出（2020）鄂0802刑初18号刑事判决。宣判后，原审被告人陈浩、苗金龙、陈芳、孙豪盛不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问原审被告人、听取辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，2016年至2019年3月，被告人陈浩在吉林省汪清县从事非法网络放贷业务（“套路贷”），并购置专用手机、电脑、“电话轰炸机”（俗称“呼死你”）、短信骚扰软件（俗称“顺子”）等作案工具，安排被告人苗金龙、黎辉军、向雄、陈芳、郭书航、李彦兵、孙豪盛、李益威、夏群等人进行非法催收。陈浩等人假借北京友利小额贷款公司的名义，使用专用手机在微信群、微信朋友圈、QQ群等网络社交平台发布小额贷款广告进行推广宣传吸引被害人借款，继而以“行规”、“不同意借款条件便不审核、不放款”等理由，诱使借款人同意借款条件；同时要求借款人支付10元、20元不等的审核费，提供个人身份资料、亲属朋友通讯录等信息，在“借贷宝”、“今借到”等网上借贷平台按照审核的借款数额签订双倍借条，制造虚假转账流水，以此迫使借款人按照其设置的“套路”偿还借款。实际放款时，预先扣除审核借款数额的30%至40%作为服务费，通过微信、支付宝等将剩余数额转至借款人账户。借款周期为7天，借款期满后便以违约、收取利息（服务费）、逾期费（每日按双倍借条的10%收取）、续期费（每个周期按双倍借条的20%收取）、销条费为由，虚增、恶意垒高借款人债务。在从事非法放贷业务过程中，陈浩先后安排苗金龙、黎辉军、向雄、陈芳、郭书航、李彦兵、孙豪盛、李益威、夏群等人，采用打电话、发微信辱骂威胁、使用“电话轰炸机”轰炸滋扰通讯录等手段催收，迫使借款人及其亲属朋友偿还借款与服务费、逾期费、销条费等远高于借款本金的各种费用。1、陈浩长期实施“套路贷”活动，组织他人对借款人及其亲属朋友采用打电话、发微信辱骂威胁、使用“电话轰炸机”轰炸滋扰通讯录等手段逼迫他人还款，获取他人财物共计人民币427102元。具体事实如下：（1）2017年2月26日至3月6日，张某1经陈浩审核、签订双倍借条、制造虚假转账流水并扣除高额手续费后，实际得款共计2190元。张某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2017年7月14日，张某1还款共计3800元，多还1610元。（2）2018年10月25日至11月3日，陶某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计5940元。陶某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2018年11月16日，陶某1还款共计19500元，多还13560元。（3）2017年，艾某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款700元。艾某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2019年3月16日，艾某1还款共计3400元，多还2700元。（4）2017年4月24日至8月28日，丁某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计44000元。丁某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2017年9月13日，丁某1还款共计106218元，多还62218元。（5）2017年8月22日至9月11日，周某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计1540元。周某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2017年9月25日，周某1还款共计3180元，多还1640元。（6）2017年8月15日至8月24日，蔡某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计800元。蔡某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2017年10月，蔡某1还款共计3020元，多还2220元。（7）2017年3月10日至8月31日，穆某经陈浩审核、签订双倍借条、制造虚假转账流水并扣除高额手续费后，实际得款共计40140元。穆某及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2017年11月21日，穆某还款共计95626元，多还55486元。（8）2018年5月15日至7月4日，万某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计9390元。万某及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2018年10月11日，万某还款共计14920元，多还5530元。（9）2016年9月，刘某1经陈浩审核、签订双倍借条、制造虚假转账流水并扣除高额手续费后，实际得款450元。刘某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰后，刘某1的父亲刘某7帮其偿还1200元，多还750元。?（10）2017年9月30日至12月13日，熊某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计4375元。熊某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2017年12月15日，熊某1还款共计14515元，多还10140元。（11）2016年下半年，罗某1经陈浩审核、签订双倍借条、制造虚假转账流水并扣除高额手续费后，实际得款共计2000元。罗某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰，罗某1还款共计3600元，多还1600元。（12）2017年4月13日至5月11日，郭某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计4960元。郭某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰，至2017年5月11日，郭某1还款共计5560元，多还600元。（13）2016年4月12日至6月4日，刘某3经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计7400元。刘某3及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰，至2016年6月21日，刘某3还款共计52521元，多还45121元。（14）2016年2月1日至2017年7月13日，肖某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计30766元。肖某及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2017年7月14日，肖某还款共计65780元，多还35014元。（15）2018年11月8日至2019年1月24日，田某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计26700元。田某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰，至2019年1月13日，田某1还款共计31750元，多还5050元。（16）2018年4月30日，王某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款800元。王某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2018年5月9日，王某1还款1200元，多还400元。（17）2018年6月29日至8月5日，于某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计5200元。于某及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2018年9月13日，于某还款共计12369元，多还7169元。（18）2018年6月2日至7月1日，邓某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计700元。邓某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2018年8月14日，邓某1还款共计2760元，多还2060元。（19）2017年4月8日至5月3日，关某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计4270元。关某及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2017年5月23日，关某还款共计6340元，多还2070元。（20）2018年5月30日，李某3经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款350元。李某3及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2018年6月25日，李某3还款共计1875元，多还1525元。（21）2017年2月6日至6月17日，周某2经陈浩审核、签订双倍借条、制造虚假转账流水并扣除高额手续费后，实际得款共计5400元。周某2及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2019年2月24日，周某2还款共计24510元，多还19110元。（22）2017年3月10日，赖某1经陈浩审核、签订双倍借条、制造虚假转账流水并扣除高额手续费后，实际得款700元。赖某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁。2017年6月，赖某1的父亲赖某3帮其还款共计6850元，多还6150元。（23）2017年8月29日至9月5日，李某4经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计1050元。李某4及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2017年9月13日，李某4还款共计1260元，多还210元。（24）2017年3月5日，郝某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款700元。郝某被陈浩等人以不还款就轰炸通讯录相威胁后，至2017年3月31日，郝某还款共计1200元，多还500元。（25）2016年5月，邓某2经陈浩审核、签订双倍借条、制造虚假转账流水并扣除高额手续费后，实际得款350元。邓某2被陈浩等人电话催收后还款共计1000元，多还650元。（26）2017年6月23日至8月22日，熊某2经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计2000元。熊某2及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2017年9月24日，熊某2还款共计4180元，多还2180元。（27）2018年5月26日至7月10日，赵某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计6300元。赵某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2018年7月18日，赵某1还款共计12890元，多还6590元。（28）2016年9月至2017年3月，张某2经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计5210元。张某2及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2017年8月22日，张某2还款共计48086元，多还42876元。（29）2018年4月28日，王某2经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款900元。王某2及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2018年12月19日，王某2还款共计6430元，多还5530元。（30）2018年6月28日至7月10日，陈浩（江西省上高县人）经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计1400元。陈浩及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2018年7月13日，陈浩还款共计2270元，多还870元。（31）2017年9月7日，谢某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款5000元。谢某及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2018年10月3日，谢某还款共计35000元，多还30000元。（32）2018年6月2日至10月13日，刘某4经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计2700元。刘某4及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，刘某4还款共计14000元，多还11300元。（33）2018年6月19日至12月26日，罗某2经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计16200元。罗某2及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2019年1月1日，罗某2还款共计34000元，多还17800元。（34）2017年10月1日，蔡某3经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款400元。蔡某3及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰，至2017年10月10日，蔡某3还款660元，多还260元。（35）2019年3月，李某2经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款1200元。李某2及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，李某2还款1800元，多还600元。（36）2018年8月，余某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款1000元。经陈浩等人催收后，余某还款1800元，多还800元。（37）2018年6月，杨某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计4275元。杨某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，杨某1还款7600元，多还3325元。（38）2018年5月，单某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款600元。单某及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，单某还款1200元，多还600元。（39）2018年5月至7月，段某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计10400元。段某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，段某1还款15900元，多还5500元。（40）2017年9月，邹某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款700元。邹某及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，邹某还款共计6000元，多还5300元。（41）2017年，黎某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计5000元。黎某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰，黎某1还款共计7000元，多还2000元。（42）2019年3月，蒋某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计2950元。蒋某及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，蒋某还款3100元，多还150元。（43）2018年7月，王某4经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款350元。王某4及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰，王某4还款共计3088元，多还2738元。（44）2017年4至5月，杨某2经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计3850元。杨某2及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，杨某2还款共计3450元，其妻子陈某3又帮其偿还6000元左右，多还5600元。（45）2017年4月28日至5月10日，王某3经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计2100元。王某3及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，至2017年5月10日，王某3还款共计1500元，余款尚未偿还。（46）2017年4月24日至4月28日，李某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计2100元。李某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，2018年4月25日，李某1还款共计1010元，余款尚未偿还。（47）2017年2月27日，刘某2经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款700元。刘某2及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰，刘某2尚未还款。（48）2019年2月27日至2019年3月11日，蔡某2经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计3000元。蔡某2及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，2019年3月5日，蔡某2还款2000元，余款尚未偿还。（49）2016年10月5日至2017年1月25日，林某2经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款共计7650元。林某2及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰，至2017年1月25日，林某2还款共计6941元，余款尚未偿还。（50）2018年6月21日，孙某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款490元。孙某及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，孙某尚未还款。（51）2018年5月26日，田某2经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款350元。田某2及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，田某2尚未还款。（52）2018年5月，杜某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款300元。杜某及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰，杜某尚未还款。（53）2018年5、6月，林某1经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款850元。林某1及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰，林某1尚未还款。（54）2017年3月，韩某经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款700元。韩某及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰，韩某尚未还款。（55）2018年6月，周某3经陈浩审核、签订双倍借条并扣除高额手续费后，实际得款1300元。周某3及其通讯录中的亲属朋友被陈浩等人多次电话轰炸滋扰、辱骂威胁，周某3尚未还款。2、2017年3至10月，苗金龙在吉林省汪清县、上海市浦东新区川沙镇界龙村沈家宅16号负责协助陈浩管理员工及后勤、进行非法催收等工作。期间，苗金龙参与对赖某2、穆某、丁某1等48人采取辱骂、威胁和电话轰炸滋扰等方式进行催收，对被害人的心理、生活和工作造成严重影响。苗金龙获得10余万元工资与提成，陈浩另外奖励其10万元用于购买车辆一台。3、2018年4至8月，黎辉军在上海市贺海科技大厦405室以经理身份协助陈浩管理催收员工、分配催收任务、进行非法催收等工作。期间，黎辉军参与对杨某1、赵某1、万某等37人采取辱骂、威胁和电话轰炸滋扰等方式进行催收，对被害人的心理、生活和工作造成严重影响。其获得2万元左右工资。4、2018年3至7月，向雄在上海市贺海科技大厦405室跟随陈浩从事非法催收等工作。2018年9至11月，向雄在上海市浦东新区川沙镇川图路300号30栋丁单元402室再次跟随陈浩从事非法催收等工作。期间，向雄参与对杨某1、胡某、陶某2等59人采取辱骂、威胁和电话轰炸滋扰等方式进行催收，对被害人的心理、生活和工作造成严重影响。其获得3万余元工资与提成。5、2017年3至6月，陈芳在吉林省汪清县跟随陈浩从事非法催收等工作。2018年6至7月，陈芳在上海市贺海科技大厦405室再次跟随陈浩从事非法催收等工作。期间，陈芳参与对赖某2、杨某1、赵某1等54人采取辱骂、威胁和电话轰炸滋扰等方式进行催收，对被害人的心理、生活和工作造成严重影响。其获得1万元左右工资。6、2017年4至8月，郭书航在吉林省汪清县跟随陈浩从事非法催收等工作。2019年2月至3月27日，郭书航在上海市浦东新区川沙镇川图路300号30栋丁单元402室再次跟随陈浩从事非法催收等工作，并负责管理、维护电话轰炸设备，对设备上的电话卡进行更换或充值。期间，郭书航参与对艾某1、吴某、李某1等52人采取辱骂、威胁和电话轰炸滋扰等方式进行催收，对被害人的心理、生活和工作造成严重影响。其获得1万元左右工资。7、2017年3至7月，李彦兵在吉林省汪清县跟随陈浩从事非法催收等工作。2019年3月中旬至3月27日，李彦兵在上海市浦东新区川沙镇川图路300号30栋丁单元402室再次跟随陈浩从事非法催收等工作。期间，李彦兵参与对赖某2、杨某2、陶某1等44人采取辱骂、威胁和电话轰炸滋扰等方式进行催收，对被害人的心理、生活和工作造成严重影响。其获得8000元工资。8、2018年4至7月，孙豪盛在上海市贺海科技大厦405室跟随陈浩从事非法催收、维护和操作电话轰炸设备等工作。期间，孙豪盛参与对杨某1、万某、李某7等37人采取辱骂、威胁和电话轰炸滋扰等方式进行催收，对被害人的心理、生活和工作造成严重影响。其获得1.5万元工资与提成。9、2018年3至7月，李益威在上海市贺海科技大厦405室跟随陈浩从事非法催收、维护和操作电话轰炸设备等工作。期间，李益威参与对杨某1、赵某1、李某7等36人采取辱骂、威胁和电话轰炸滋扰等方式进行催收，对被害人的心理、生活和工作造成严重影响。其获得1.5万元工资与提成。10、2019年3月中下旬至3月27日，夏群在上海市浦东新区川沙镇川图路300号30栋丁单元402室跟随陈浩从事非法催收。期间，夏群参与对李某1、向某1、向某2等16人进行电话催收和电话轰炸滋扰，对被害人的心理、生活和工作造成严重影响。案发后，被告人李益威向公安机关投案。被告人郭书航退赃款1万元，被告人李彦兵退赃款0.8万元，被告人孙豪盛退赃款2万元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、案件揭发及办理经过、受案登记表、立案决定书、抓获经过、到案经过、犯罪嫌疑人归案情况说明、羁押证明等材料，证明2019年3月27日，陈浩、郭书航、李彦兵、夏群被抓获，向雄于2019年5月24日被抓获，孙豪盛于2019年5月24日被抓获，苗金龙于2019年7月4日被抓获，李益威于2019年7月9日主动投案，黎辉军于2019年7月22日被口头传唤接受调查，陈芳因被强制隔离戒毒，于2019年6月28日被漳河分局从湖南省郴州市公安局强制隔离戒毒所接回。2、10名被告人的户籍信息，证明被告人的身份情况。3、强制隔离戒毒决定书、刑事判决书、释放证明，证明陈芳的强制隔离戒毒及累犯情况。4、公安机关从陈浩的手机提取的照片，证明上海友励商务咨询有限公司营业执照、犯罪地点工作环境、催收轰炸设备及系统、百万现金、车辆行驶证等照片。5、陈浩与向雄微信聊天记录，证明向雄帮陈浩追债，会使用“轰炸”手段。向雄会把借款人推送给陈浩的微信，要陈浩收审核费。6、陈浩与孙豪盛的微信聊天记录，证明陈浩指示孙豪盛调试催收轰炸设备。2018年7月4日陈浩给孙豪盛发工资7507元。7、陈浩与李益威的微信聊天记录，证明2018年4月15日，陈浩给李益威算3月份的考勤工资，2018年4月29日，陈浩安排李益威加班整理借款人资料，6月3日问李益威“昨天说给谁停电话轰炸”。8、从陈浩电脑中提取的李益威、向雄、孙豪盛、黎辉军等人的催收名单表格、从陈浩电脑主机硬盘查获的催收流程制度、催收人员岗位职责、催收流程结构图、初次催收术语、审核工作流程图，证明陈浩等人的催收对象及催收流程。9、裘某提供的房屋租赁协议、与陈浩、向雄的微信聊天记录、水电费缴纳记录等材料，证明2018年9月初，陈浩已经租住了上海市浦东新区川沙镇川图路300号30栋丁单元402的房子。裘某帮老板杨权收取陈浩等人的水电费，并帮“友利高先生（youli8377）”解封微信号。10、上海市公安局浦东分局提供的案卷材料，证明2017年12月27日，该局将陈浩、陈某6抓获，查获大量电脑、发射短信用的设备（猫池），刑事拘留至2018年1月25日释放，2018年4月24日解除取保候审。11、扣押的四台群呼设备及若干电话卡统计资料以及照片、扣押的陈浩、李彦兵、郭书航、夏群等人使用的手机号码统计表、调取证据清单、上海贺某2科技园窝点照片、吉林汪清县窝点照片、扣押物品汇总表及照片、查获大量的手机、电话卡、电脑、信号发射器、猫盘、路由器、硬盘、银行卡等物品，证明公安机关查获了陈浩等人用于放贷电话催收的猫盘、群呼设备和大量电话卡、银行卡、手机、电脑、现金等作案工具。12、北京人人行科技有限公司提供的“今借到”、“借贷宝”平台说明、陈浩、黎辉军、陈芳、李彦兵、陈某7等人开户信息以及登陆日志，证明平台情况及陈浩等人的登录情况。13、江苏省东海县人民法院提供的陈浩与苗金龙二人的民事纠纷案件材料，证明陈浩因怀疑苗金龙挖走了自己非法放贷的客户及业务，在法院起诉苗金龙，要苗金龙偿还之前转给其的10万元。14、夏群使用的“365”字样黑色笔记本，证明非法放贷的相关情况、套路术语、轰炸催收的情况。15、郭书航的笔记本照片，证明郭书航在2019年2月21日、2月24日,3月10日、3月11日，更换轰炸设备上面的电话卡记录的时间、数字、编号。16、公安机关电信诈骗案件侦办平台资料、冻结资产情况说明，证明通过该平台查询出借款人虚拟身份对应的真实身份；冻结了陈浩支付宝、余额宝资金46万余元，微信账号资金1.6万余元，扣押4060元现金、苏Ｅ×××××蓝色保时捷一辆、浦发银行50克金条一块、劳力士手表一块；陈浩在2019年2月28日借出了50万元，该笔资金正在追缴中。证人黄某的证言印证上述情节。17、情况说明、企业查询结果，证明查获的部分电话卡系虚拟运营商号码，北京友利小贷公司系陈浩编造杜撰，未查询到登记注册信息。18、“电催客服LYUC拨打系统操作指引”、“微信使用方法.txt”、“异议处理”、“友利小贷组织架构图”、考勤表、工资表，证明陈浩等人非法放贷使用的催收群呼轰炸系统的操作方法以及催收套路术语；黎辉军、李益威、向雄、陈芳、孙豪盛等人从事催收的考勤时间及领取的工资。19、从陈浩电脑、手机中查获的部分催收截图，证明陈浩等人通过辱骂、滋扰等手段催收。20、漳河新区分局双喜派出所的情况说明，证明其他催收人员身份不详，通过陈浩微信、支付宝内的交易记录查清部分受害人真实姓名及身份情况。21、公安机关统计的陈浩等人微信、QQ号码及使用者，证明陈浩等人所使用的微信、QQ昵称。22、公安机关提供的陈浩等10名被告人催收名单统计表，证明被告人陈浩目前已取证125人被催收、轰炸滋扰。苗金龙经核实，共计48人被催收、轰炸。黎辉军经核实共计37人被催收、轰炸。向雄经核实共计59人被催收、轰炸。陈芳经核实共计54人被催收、轰炸。郭书航经核实共计52人被催收、轰炸。李彦兵经核实共计44人被催收、轰炸。孙豪盛经核实共计37人被催收、轰炸。李益威经核实共计36人被催收、轰炸。夏群经核实共计16人被催收、轰炸。23、全某受害人被诈骗金额统计表、公安机关提供的陈浩等人违法所得明细表，证明借条总额2434016元，实际放款共计327448.88元，实际收款共计1211817.52元，超出金额共计884368.64元。24、扣押决定书、扣押清单，证明孙豪盛退赃2万元、郭书航退赃1万元、李彦兵退赃0.8万元。25、田某3提供的借款还款记录及微信聊天记录、“今借到”协议、叶某2提供的“今借到”借条及协议、李某5提供的微信聊天记录，证明其向友利金融借款，并被催收的情况。26、证人禹某、黎某2、张某3、宫某、施某、李某5、姜某1、郑某、姜某2、耿某、廖某的证言，证明其向友利小贷借款情况以及对方催收情况。27、证人邓某3的证言，证明其与艾某1系朋友关系，其于2017年、2019年2月不断接到骚扰电话，电话内容是电子录音，大意是艾某1借了别人钱，要催艾某1还款。骚扰电话将其电话打死机，严重影响其正常的工作生活。证人苏某的证言、艾某1朋友邓某3、苏某提供的资料、借款人艾某1手机通讯录内关系人被轰炸情况统计情况、接受证据材料清单等书证印证上述情节。28、证人李某6的证言，证明其系李某1之父，李某1还清网上借款后，对方还索要其他费用，并通过电话“呼死你”骚扰李某6，严重影响其生活。证人汪某的证言、李某1父亲李某6、母亲汪某提供的资料、借款人李某1手机通讯录内关系人被轰炸情况统计表等书证印证上述情节。29、证人朱某1的证言，证明其系陶某1的同事，2018年下半年至年底，其多次接到友利小贷的骚扰电话，都是别人催陶某1还钱的录音，语言十分粗鲁。2018年11月19日至23日、12月19日至24日，24小时不间断接到骚扰电话，导致手机无法正常使用，严重影响其工作和生活。证人曾某、刘某5、罗某3、郭某2、张某4、陶某2的证言、陶某1父亲陶某2提供的资料、陶某1同事张某4、罗某3、朱某1、曾某提供的资料、借款人陶某1手机通讯录内关系人被轰炸情况统计表等书证印证了上述情节。30、证人向某1的证言，证明其系向云的朋友，因向云向网络公司借款的原因被打过催款电话，前后持续一个月，不分白天黑夜，导致其电话无法正常使用，给其工作和生活造成了极大的不便。证人郭某3、向某2的证言、向云关系人向某2、向某1提供的资料等书证印证了上述情节。31、证人陈某1的证言，证明其系李某4的妻子，因李某4网上借款一事，友利小贷于2017年9月、2018年9月对其进行电话“轰炸”，“轰炸”期间其手机无法正常使用，对其工作、生活带来了极大的影响。证人李某7的证言、陈某1提供骚扰电话截图、接受证据材料清单印证上述情节。32、证人江某，证明2017年5月因郭某1在网上借网贷，友利小贷公司对其进行手机“轰炸”。其弟弟、表妹等均被骚扰。这对其平时的生活、工作造成极大影响。证人尹某的证言、郭某1母亲江某提供的资料、微信转账截图、接受证据清单、尹某手机截图等书证印证上述情节。33、证人周某4的证言，证明其系穆某的母亲，因穆某网上借款未还，友利小贷网贷公司于2017年8月对其进行电话“轰炸”，内容都是催款的话和一些辱骂人的话。在“轰炸”期间，其手机无法正常使用，其本人也无法正常休息，对生活和工作造成极大影响。其丈夫也被“轰炸”过。证人陈某2的证言印证了上述情节。34、证人丁某2的证言，证明其女儿丁某1在网贷公司友利小贷借款后，其家人被催收的情况。其很多亲戚被骚扰。证人刘某6的证言、丁某1同事刘某6提供的电话轰炸记录、调取证据清单、接受证据材料清单等书证印证上述情节。35、证人蔡某4的证言，证明其因弟弟蔡某1借网贷，于2017年9、10月左右和2018年上半年被友利小贷公司电话催收的情况。证人蔡某5的证言、蔡某1的姐姐蔡某4提供的轰炸记录等书证印证上述情节。36、证人陈某3的证言，证明因其丈夫杨某2网络贷款后，2017年5月份友利小贷公司对其电话催收的情况。其帮杨某2还过款。证人杨某3的证言印证上述情节。37、证人刘某7的证言，证明因其儿子刘某1网络贷款后，2016年9月份左右其被友利小贷公司的明先生电话催收的情况。其帮刘某1还款1200元。证人王某5、刘某8的证言印证上述情节。38、证人贺某1的证言，证明因友利小贷电话轰炸催收，贺某1帮侄子贺某3支付宝还款2200元。贺某1实际借款1800元，还款2200元后，友利小贷要求其按照借条金额6000元继续还款，声称是公司规定。2018年11月30日至12月1日、2019年1月4日至1月7日被171号段电话轰炸72次。贺某1提供的微信转账、聊天记录、被电话轰炸记录等书证印证上述情节。39、证人熊某3的证言，证明因其儿子熊某1网络贷款后，其及其亲属朋友被友利小贷公司电话“轰炸”的情况。其前后共给了熊某110多万元让他还款。证人陈某2的证言印证上述情节。40、证人张某6的证言，证明其因田某1网络贷款后，被贷款公司电话骚扰的情况。41、证人刘某9的证言，证明因其儿子刘某3网络贷款后，其被电话催收的情况。证人刘某10、欧某的证言印证上述情节。42、证人申某、胡某的证言，证明其因朋友杨某1在网贷公司借款未还，而被友利小贷网贷公司电话“轰炸”的情况。43、证人杨某4、赵某2的证言，证明其因赵某1、贺某3在友利小贷公司借钱未还，而被友利小贷电话“轰炸”的情况。杨某4提供的轰炸记录、接受证据材料清单等书证印证上述情节。44、证人林某3、阳某的证言，证明其因张某1网络借贷被友利小贷电话“轰炸”情况。林某3提供的骚扰记录等书证印证上述情节。45、证人王某6、王某7的证言，证明其因王某3网络借贷被友利小贷电话“轰炸”情况。王某7提供的手机短信截图、接受证据清单等书证印证上述情节。46、证人段某2、李某8的证言，证明其因段某1网络借贷被贷款公司电话“轰炸”情况。47、证人刘某11的证言、刘某11提供的骚扰记录，证明其因王某2网络借贷被贷款公司电话“轰炸”情况。48、证人张某5、朱某2、杨某5、许某、陈某4、刘某12、覃某、叶某1、陈某5的证言，证明其被网贷公司催收的情况。49、证人裘某的证言，证明其所在单位上海玄祥医疗器械科技有限公司位于上海市浦东新区川沙镇川图路300号30栋丁单元502室、402室。402室租给陈浩使用。2019年3月18日陈浩要其帮忙微信辅助，解封“友利金融高先生”的微信。陈浩说“友利金融高先生”是他的微信号。其还认识住在402室的向雄。50、被害人李某1的陈述、李某1与陈浩的借款还款记录、“借贷宝”平台借条记录，证明2017年4月，其向陈浩微信借款共计2100元，2018年4月25日还款共计1010元。因李某1逾期，将李某1的通讯录“轰炸”直到2019年3月份。友利小贷不仅白天“轰炸”，晚上也“轰炸”，对李某1及其同学、兄弟的生活均造成困扰。51、被害人陶某1的陈述、陶某1与陈浩的借款还款记录、“借贷宝”平台借条记录、电子欠条服务协议、陈浩违法所得明细、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其因急用钱从2018年10月至11月，在网上向陈浩借款11000元，实际到手金额5940元，剩余的钱款作为服务费、利息被预扣，截止到2018年11月16日，其已经还款19500元，对方要求再还5万元的逾期费和本金才能销账。因为对方的电话“轰炸”、辱骂，即使产生高额利息和逾期费用，依然要还款。52、被害人艾某1的陈述、艾某1提供的资料、接受证据清单、陈浩违法所得明细、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其于2017年在网上找友利公司借款700元，2017年、2019年还款共计3400元。对方第一次联系时要其还500元,2018年联系时未说还多少钱的事情，2019年对方说要还7000多元。因对方的电话骚扰、“轰炸”，即使产生了高额的利息和逾期费用，艾某1依然还款。53、被害人张某1的陈述、陈浩的违法所得明细、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其于2016年下半年找北京友利小贷公司借款，实际到手金额2190元，总共还款3800元。张某1虽还款，但后来隔一段时间就有友利小贷的联系张某1还钱，不还钱就对其进行“轰炸”，截止到2017年刚过年的时候，张某1共还款3700元。到2019年2月，又有微信号为“友利小贷高先生”的人联系张某1，要其还款10000元。张某1未予理睬，到2019年2月22日下午1点钟左右，张某1和其朋友、家人开始被电话“轰炸”、辱骂。张某1询问为什么会产生这样的高息和逾期费，对方说这是公司规定。因为对方会不断电话“轰炸”其本人及家人、朋友，使其无法正常的生活、工作，所以即使产生高息和逾期费用，张某1依然还款。张某1提供的资料、借款人张某1被轰炸情况统计表印证上述情节。54、被害人杨某2的陈述、杨某2提供的借款还款记录、“今借到”借条及协议、调取证据清单、接受证据清单、陈浩的违法所得明细、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其几次向陈浩借还款情况，其本人还款3450元，其妻子陈某3也帮其还款。因其未还款，其本人及父母、配偶均被电话轰炸。55、被害人丁某1的陈述、丁某1提供的借款还款交易记录、“今借到”借条及协议、调取证据清单、接受证据材料清单，证明其于2017年至4月至8月期间向北京友利小贷公司借款金额63700元，实际到手金额44000元，后还款106218元。其在支付宝上放款、还款的名字是陈浩，在“今借到”借款平台上出借人的名字是陈浩和李彦兵。因其未还款，其本人通讯录中的联系人几乎均被电话轰炸。56、被害人周某1的陈述、周某1提供的借款还款交易记录、与明先生的微信聊天记录、陈浩的违法所得明细、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其在2017年8月至9月期间向“明先生”借款实际到手金额1540元，总共还款3180元。第三次借款时，因周某1实在无力偿还，其和对方协商只还1000元本金，还清后不久，对方要求周某1再还500元的消条手续费，一年后又要求周某1还款3000元并不断增加还款数，还辱骂周某1。57、被害人蔡某1的陈述、蔡某1提供的借款还款交易记录、“今借到”借条及协议、接受证据材料清单、陈浩的违法所得明细、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其借还款情况，“今借到”平台的出借人是李彦兵。58、被害人穆某的陈述、穆某提供的借款还款交易记录、“今借到”借条及协议、调取证据清单、接受证据材料清单、陈浩的违法所得明细、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其从2017年3月至8月，向北京友利小贷公司借款，实际到手金额40140元，出借人有陈浩、陈芳、李彦兵，总共还款95626元。多还的是所谓的服务费、逾期费，友利小贷公司收取逾期费是他们说多少就是多少，如果不给，就不停地催收、辱骂、“轰炸”。59、被害人万某的陈述、万某提供的借款还款交易记录、加好友验证截图、陈浩的违法所得明细、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其从2018年5月至7月，其通过网络在友利小贷借款，实际到手金额9390元，出借人显示为“X某”，总共还款14920元。60、被害人刘某1的陈述、刘某1提供的“今借到”借条、微信个人资料、接受证据材料清单、陈浩的违法所得明细表、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其2016年9月向网贷公司友利小贷借款，实际到手金额450元，刘某1的父亲帮其还款1200元，对方还要求其还1000元的催收费。其在“借贷宝”打借条时，出借人叫陈浩。61、被害人熊某1的陈述、熊某1提供的微信、支付宝交易记录、“今借到”双倍借条、接受证据材料清单，证明2017年9月至12月收到借款共计4375元，还款共计14515元。熊某1在“今借到”向陈浩、李彦兵打双倍借条。62、被害人罗某1的陈述、全某受害人被诈骗金额统计表，证明2016年下半年其向陈浩通过“借贷宝”借款2000元，总共还款3600元。63、被害人刘某2的陈述，证明其于2017年2月27日向“友利小贷-明先生”借款，实际到手金额700元。“今借到”平台上显示出借人是陈浩。其被友利小贷电话“轰炸”。刘某2提供的骚扰电话截图、交易记录、“今借到”截图印证上述情节。64、被害人郭某1的陈述、郭某1提供的借款还款交易记录、“今借到”借条及协议、接受证据材料清单，证明其在2017年4月至5月期间向“友利小贷-明先生”借款，实际到手金额4960元，总共还款5560元。在“今借到”借款平台的出借人是陈芳。在“今借到”平台上打双倍借条是对方要求的。因电话轰炸，其被迫离职。65、被害人刘某3陈述、刘某3提供的微信、支付宝借款还款记录、接受证据材料清单、陈浩违法所得明细表、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其在2016年4月至6月期间，通过“借贷宝”向“明先生”借款共计7400元，2016年5月至6月还给“明先生”共计52521元。“明先生”还唆使刘某3借新账来偿还旧账、垒加债务。对方对其存在言语上的威胁。66、被害人肖某的陈述、肖某提供的微信借款还款记录、“今借到”借条资料、接受证据材料清单、陈浩违法所得明细表、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其2016年至2017年向“明先生”、“高先生”、“梦女-财务经理”微信借款共计30766元，还款给“明先生”、“高先生”、“梦女-财务经理”共计65780元。其用“明先生”提供的电话号码在“借贷宝”上搜索时搜出一个叫陈浩的人。对方存在虚增债务的情况。因对方一直电话“轰炸”干扰其本人及亲朋好友的正常工作和生活，即使产生高额利息和逾期费，肖某依然继续还款。67、被害人田某1的陈述、陈浩违法所得明细表、田某1提供的微信、支付宝借款还款记录、接受证据材料清单、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其从2018年11月8日至2019年1月24日向陈浩借款，实际到手金额26700元，总共还款31750元。对方存在故意让田某1逾期的情况。因对方一直电话“轰炸”干扰其本人及亲朋好友，即使产生高额利息和逾期费，田某1依然继续还款。68、被害人林某1的陈述、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其于2018年5、6月向“明先生”借款，实际到手850元，因未还款，其本人及其亲友被电话“轰炸”。69、被害人王某1的陈述、王某1提供的“今借到”借条资料、陈浩违法所得明细、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其于2018年4月向北京友利小贷公司借款1000元，实际到手800元，总共还款1200元。逾期后其及其手机联系人接到很多要求其还款的骚扰电话和威胁的短信。70、被害人于某的陈述、陈浩违法所得明细表、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其在网上通过“今借到”借款，实际到手5200元，总共还款12369元。对方称高额的利息和逾期费是行规，一定要还。71、被害人李某2的陈述、从郭书航电脑主机提取的部分表格、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其于2019年3月在网上向“友利小贷”借款2000元，实际到手金额1200元，总共还款1800元。72、被害人邓某1的陈述、陈浩违法所得明细表，证明其向友利小贷的“明先生”借款，实际到手700元，总共还款2760元。73、被害人关某的陈述、接受证据材料清单、关某提供的资料、关某借款还款记录、“今借到”平台借条资料、陈浩违法所得明细表，证明其于2017年3月向陈浩借款4270元，还款6340元。74、被害人李某3的陈述、李某3提供的骚扰电话截图、交易记录、陈浩违法所得明细表，证明其于2018年5月30日在网上通过“今借到”向友利小贷公司借款，实际到手金额350元，其中175元经要求以点位费支付给男客服。电子借条出借人为黎辉军。贷款到期后，对方一直未联系李某3，直到逾期之后对方对其本人及亲朋好友打骚扰电话、辱骂威胁，对其生活造成严重影响。李某3总共还款1875元。2018年6月至7月、2019年2月28日至3月1日被大量171号段的号码电话轰炸。75、被害人韩某的陈述、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其于2017年3月份通过“今借到”向“明先生”借钱，实际到手金额700元。76、被害人蔡某2的陈述、蔡某2提供的借款还款交易记录、催收记录、“借贷宝”借条、调取证据清单、接受证据材料清单、陈浩违法所得明细表，证明其2019年2月至3月通过“今借到”向友利小贷的“明先生”借款，实际到手金额3000元，总共还款2000元。2019年3月22日多次被171等号段的号码短信语音轰炸催收。77、被害人周某2的陈述、周某2提供的借款还款交易记录、微信聊天记录、接受证据材料清单、陈浩违法所得明细表，证明其于2016年3月份开始向“友利小贷明先生”借款，实际到手金额为5400元，借多少得多少均由对方决定，最后还了24510元。78、被害人余某的陈述、全某受害人被诈骗金额明细，证明其2018年8月份左右，其向友利小贷公司借款1400元，实际到手金额1000元，差额为利息，之后对方还要收400元利息，要其还1800元，其按照对方要求还了1800元，之后对方继续以管理费等名义要钱，不给钱就对其以及通讯录进行电话轰炸辱骂骚扰。79、被害人林某2的陈述、林某2提供的微信借款还款记录、“今借到”借条资料、接受证据材料清单，证明其于2016年至2017年收到“明先生”借款共计7650元，总共还给“明先生”共计6941元。80、被害人赖某1的陈述、赖某1提供的借款记录、接受证据材料清单、赖某1父亲赖某3、吴某提供的催收记录、还款记录，证明其于2017年3月份，向陈浩借款，实际到手金额700元，共还款6850元。对方存在虚假转账的情况。放款后陈浩告知其收取服务费、续期费、逾期费。借款还清后，陈浩还要1000元的手机解锁费。其舅舅吴某替其还款6850元。2017年6月吴某被多条短信催收通知赖某1还款。81、被害人李某4的陈述、李某4提供的借款还款交易记录、接受证据材料清单，证明其于2017年8月份向“明先生”借款500元，实际到手金额350元，还清后，对方拒绝销借条，要销条费。其总共借款1500元，实际到手金额1050元，共还款1260元。出借人是唐某，经手人是“明先生”。借款逾期未还时，对方会电话催收。82、被害人杜某的陈述、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其于2018年5月左右向友利小贷借款350元，实际到手300元。83、被害人郝某的陈述、郝某提供的借款还款记录、“今借到”借条及协议、接受证据材料清单，证明其于2017年上半年向北京友利小贷的“明先生”，即陈浩借款1000元，实际到手金额700元，2017年3月13日、3月31日还款共计1200元。期间缴纳续期费300元延长到3月19日，3月29日时，对方要其还1800元的逾期费。84、被害人邓某2的陈述、邓某2提供的还款记录、“今借到”借条记录、接受证据材料清单、陈浩违法所得明细表，证明其于2016年5月在网上向陈浩借款500元，实际到手350元，还款1000元。对方存在虚假转账的情况。85、被害人杨某1的陈述、杨某1提供的“今借到”借条及协议、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其借还款情况，出借人叫黎辉军。86、被害人熊某2的陈述、陈浩违法所得明细表、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其于2017年6月至8月向友利贷公司的合伙人陈浩借款，实际到手2000元，总共还款4180元。87、被害人赵某1的陈述、赵某1提供的借款还款交易记录、“今借到”借条及协议、接受证据材料清单，证明其于2018年5月至7月向“明先生”、“财务-友利金融”、“仙一样的男人”等人借款共计6300元。2018年5月至7月向“明先生”、“浮屠-催收-友利小贷”等人还款共计12890元。在“今借到”向黎辉军、陈浩打双倍借条。对方多次在还款期限内设置障碍，制造违约。88、被害人张某2的陈述、张某2提供的“今借到”协议，证明其向“明先生”借还款的情况。89、被害人孙某的陈述、孙某提供的借款记录、“今借到”借条及协议、接受证据材料清单，证明其于2018年6月份，其向友利小贷的“明先生”借款700元，实际到手490元。因未还款，对方对其本人及朋友电话“轰炸”，严重影响其生活。在“今借到”向黎辉军打双倍借条1400元。90、被害人王某2的陈述、王某2提供的还款记录、接受证据材料清单，证明其于2018年5月向友利小贷借款1500元，实际到手900元，总共还款6430元。其还款后对方过几天就找借口说其欠款未还，继续找理由让其还钱。91、被害人田某2的陈述、田某2提供的借款记录、“今借到”借条及协议、接受证据材料清单、全某受害人被诈骗金额明细，证明其于2018年5月向友利小贷借款，实际到手350元。92、被害人陈浩（江西省上高县人）的陈述、陈浩违法所得明细表，证明其于2018年6月向“明先生微信不收钱”借款2000元，实际到手1400元，总共还款2270元。93、被害人谢某的陈述、谢某提供的微信聊天记录、“今借到”借条资料、全某受害人被诈骗金额明细，证明其于2017年9月初向友利小贷借款9000元，实际到手5000元，总共还款3.5万元。友利小贷存在虚增债务的情况。因对方开始电话“轰炸”前会发送短信，因此其确认是友利小贷对其进行骚扰轰炸。94、被害人单某的陈述、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其于2018年5月向北京友利小贷借款，实际到手600元，还款1200元。95、被害人刘某4的陈述、陈浩违法所得明细表，证明其于2018年6月至10月向北京友利小贷借款，实际到手2700元，还款14000元。96、被害人罗某2的陈述、罗某2提供的借款还款记录、“今借到”借条资料、陈浩的违法所得明细，证明其于2018年5月向“友利小贷明先生”借款，实际到手16200元，总共还款34000元。97、被害人段某1的陈述、段某1提供的“今借到”借条及协议、陈浩违法所得明细表，证明其借还款情况。98、被害人王某3的陈述、王某3提供的借款还款记录、微信聊天记录、接受证据材料清单，证明其于2017年4月至5月向北京友利小贷借款，实际到手2100元，2017年4月28日至5月10日向“小晨-友利小贷客服”、“友利高先生”还款共计1500元。99、被害人邹某的陈述、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其于2017年9月向友利小贷借钱，后超期一天归还，过了几个月对方对其通讯录进行“轰炸”，要求其还款20000元，协商后其转款2000元结清，后对方又进行“轰炸”，索要3000元，其归还后才结清。其实际到手700元，总共还款6000元。100、被害人蔡某3的陈述、蔡某3提供的还款记录、“今借到”协议、接受证据材料清单，证明其于2017年10月，向友利小贷借款500元，实际到手400元，2017年10月10日向友利高先生微信还款660元。因其只找友利小贷借过款，因此确定催收的就是友利小贷。101、被害人黎某1的陈述、陈浩违法所得明细表，证明其借还款情况。102、被害人周某3的陈述、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其于2018年6月向北京友利小贷借款2000元，实际到手1300元。103、被害人蒋某的陈述、全某被害人被诈骗金额统计表，证明其于2019年3月向友利小贷借款，实际到手2950元。第一次到还款时其主动联系对方，对方未接电话，第二天，对方要求支付1000元逾期费和100元“轰炸”费，其按要求支付。总共还款3100元。104、被害人王某4的陈述、王某4提供的“今借到”协议、全某受害人被诈骗金额统计表，证明其于2018年7月向友利小贷借款，实际到手350元。105、被告人陈浩的供述，证明其2017年以陈芳的名义在吉林延边汪清县注册了汪清县友利商务有限公司搞电子商务，陈芳、苗金龙在公司帮忙，2017年年底开始帮别人催收，2018年3、4月份成立上海友励商务咨询有限公司开始自己做网络贷款生意和催收，向雄、黎辉军、陈芳、孙豪盛给其帮忙，按照其提供的资料包进行电话催收。在其房间查获的电脑、群呼发射器等配件就是其以前使用过的设备。2019年2月底，其喊了郭书航、李彦兵来帮其催收借贷，其女朋友夏群3月中旬来上海玩，也开始帮其搞借贷催收。tiitool1551是其微信号，微信昵称使用过“明先生”、“小轩”、“以轩”、“雷某”，支付宝昵称“西门庆”。其以北京友利小贷公司的名义开展业务，其和北京友利小贷公司没有任何关系。其在群里发“友利小贷，无抵押，无担保，急速放款”，有人联系后，其把事先准备好的借钱要求模板发给对方，让对方拿着自己身份证拍一条视频发给其，还有就是下载QQ同步助手，将他手机上所有联系人同步到QQ上，把QQ账号和密码发给其，其下载借款人手机通讯录上所有人的电话号码，以备借钱人不还钱时给他手机上的联系人打电话催收。借款人同意后，通过微信约谈好，借钱要打双倍借条，1至7天为一个借钱周期，逾期后每天要收取逾期管理费，逾期费没有固定标准。如果逾期后，还不上钱的，可以续期，交了续期费后，就再能借一个周期，借款人同意后，就让他到“借贷宝”，“今借贷”，“米房”等平台上面跟其打借款金额的双倍借条，其使用过黎辉军、陈芳的账号跟别人打借条，借条打好后，其通过微信把钱转给对方，如果借款人逾期后，其开始给他的紧急联系人、父母打电话催收，跟他的家人讲狠话，说一些侮辱之类的话。如果借款人没反应，还是不还钱的，就通过群呼软件给借款人事先给的通讯录上的经常联系人采取持续不断的电话催收，迫使借钱人还钱。北京友利小贷新浪微博上面公布的一些借款人的个人信息不是其发布的。其承认“轰炸”陶某1的事实。106、被告人苗金龙、黎辉军、向雄、陈芳、郭书航、李彦兵、孙豪盛、李益威、夏群的供述，与经审理查明的事实一致。107、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，证明被告人2019年3月28日，公安机关对陈浩的苏Ｅ×××××保时捷车辆以及租住的上海市浦东新区川沙镇川图路300号30栋丁单元402室进行搜查。在出租屋内抓获陈浩、郭书航、李彦兵、夏群等人，并查获大量电脑、手机、猫盘、信号发射器、信号发射装置2箱、电话卡、硬盘、银行卡、身份证复印件等物品。108、现场勘验笔录及照片，证明2019年3月28日，公安机关对陈浩等4人租住的上海市浦东新区川沙镇川图路300号30栋丁单元402室以及陈浩的苏Ｅ×××××蓝色保时捷越野车进行现场勘查，查获大量电脑、手机、发射器、电话卡等物品。109、辨认笔录8份，证明陈浩等人辨认同案犯的情况。110、电子数据提取笔录以及固定清单、电话卡提取笔录，证明公安机关对四人的电脑、四台群呼设备上安装的电话卡进行提取。111、电子数据提取笔录23份，证明对陈浩的紫色小米手机、红米手机等电子数据的提取情况。112、经荆门市东宝区人民检察院委托，新田县司法局对被告人夏群进行审前社会调查，评估意见为被告人夏群适宜社区矫正。原审法院认为，被告人陈浩以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以签订双倍借条，制造虚假转账流水，收取高额服务费等手段虚增被害人债务，再采取打电话、发微信辱骂威胁、电话轰炸滋扰通讯录等方式进行催收，逼迫借款人及其亲属朋友还款，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人苗金龙、黎辉军、向雄、陈芳、郭书航、李彦兵、孙豪盛、李益威、夏群采取电话、微信辱骂、恐吓和电话轰炸滋扰等“软暴力”方式，非法向他人催收债务，造成被害人心理恐惧，严重影响他人的工作、生活，情节恶劣，九被告人的行为已构成寻衅滋事罪。被告人陈芳在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，被告人苗金龙、黎辉军、向雄、陈芳、郭书航、李彦兵、孙豪盛、李益威、夏群按照陈浩的雇佣、指示进行“软暴力”催收，所起作用较小，系从犯，应当从轻处罚；被告人李益威主动投案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首，可依法从轻处罚；被告人苗金龙、黎辉军、向雄、陈芳、郭书航、李彦兵、孙豪盛、李益威、夏群归案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚；被告人郭书航、李彦兵、孙豪盛具有退赃情节，可酌情从轻处罚；辩护人提出的与此相关的辩解辩护意见，本院予以采纳。结合社区矫正机构建议对被告人夏群适用社区矫正刑罚的意见，宣告缓刑不会对所居住社区造成重大不良影响，可适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条、第第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决：一、被告人陈浩犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑五年；二、被告人苗金龙犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年八个月；三、被告人黎辉军犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；四、被告人向雄犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；五、被告人陈芳犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；六、被告人郭书航犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月；七、被告人李彦兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年五个月；八、被告人孙豪盛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；九、被告人李益威犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年二个月；十、被告人夏群犯寻衅滋事罪，判处拘役五个月，缓刑六个月；十一、对被告人陈浩违法所得人民币427102元、对被告人苗金龙违法所得人民币200000元、对被告人黎辉军违法所得人民币20000元、对被告人向雄违法所得人民币30000元、对被告人陈芳违法所得人民币10000元、对被告人郭书航违法所得人民币10000元、对被告人李彦兵违法所得人民币8000元、对被告人孙豪盛违法所得人民币15000元、对被告人李益威违法所得人民币15000元予以追缴，上缴国库；对扣押在案未移送的手机、电话卡、移动硬盘、信号发射器、信号发射装置、电脑主机硬盘、u盘、主机箱、显示器、键盘、无线路由器、猫盘、SD卡、交换机、配件、网络存储服务器等作案工具予以没收，由公安机关处置。上诉人陈浩及其辩护人提出：1、原判认定陈浩对被害人采用电话轰炸滋扰、辱骂、威胁等手段索要欠款，对他人生活造成影响的事实不清，证据不足；2、原判量刑过重，请求二审依法从轻处罚。上诉人苗金龙提出：原判认定事实不清，其非法获利仅2万余元，原判追缴其违法所得20万元不当。上诉人陈芳提出：1、原判认定事实不清，其参与催收的人数不到10人，不是原判认定的54人；2、原判量刑过重，请求二审依法从轻处罚。上诉人孙豪盛提出：原判量刑过重，请求二审依法从轻处罚。经二审审理查明的事实与原判相同。原审判决认定上诉人陈浩、苗金龙、陈芳、孙豪盛、原审被告人黎辉军、向雄、郭书航、李彦兵、李益威、夏群犯寻衅滋事罪的证据经庭审质证、二审核实，其来源合法有效，所证内容客观真实，本院予以采信。关于上诉人陈浩及其辩护人提出原判认定陈浩对被害人采用电话轰炸滋扰、辱骂、威胁等手段索要欠款，对他人生活造成影响的事实不清，证据不足的上诉及辩护理由。经查，根据我国刑法规定，行为人只要实施了追逐、拦截、辱骂、恐吓行为中的一种，达到情节恶劣的，既构成寻衅滋事罪。在本案中，证人证言、被害人的陈述、微信聊天记录等证据相互印证，足以证明陈浩伙同他人对被害人及被害人通讯录中的亲友采取电话轰炸滋扰、打电话、发微信辱骂威胁等手段索要欠款，对相关人员的生活产生了实质性的影响。上诉人陈浩及其辩护人提出的该上诉及辩护理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人苗金龙提出原判认定事实不清，其非法获利仅2万余元，原判追缴其违法所得20万元不当的上诉理由。经查，陈浩与苗金龙的微信聊天记录、支付宝转账记录、江苏省东海县人民法院（2018）苏0722民初1683号民事判决书以及陈浩、苗金龙的供述等证据相互印证，足以证明苗金龙非法获利金额为20余万元，原判据此追缴其违法所得20万元，并无不当。上诉人苗金龙提出的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈芳提出原判认定事实不清，其参与催收的人数不到10人，不是原判认定的54人的上诉理由。经查，陈芳在2017年3月-6月、2018年6月-7月参与放贷、催收等活动，其虽主要负责审核、放款及后勤业务，但在此期间其与陈浩等人属于共同犯罪，应对此期间的所有违法犯罪活动承担相应的刑事责任，故原判认定陈芳参与对54人催收并无不当。上诉人陈芳提出的上诉理由不能成立，本院不予采纳。关于上诉人陈浩及其辩护人、上诉人陈芳、上诉人孙豪盛提出原判量刑过重，请求二审依法从轻处罚的上诉及辩护理由。经查，原审判决根据上诉人陈浩、陈芳、孙豪盛在共同犯罪中的犯罪情节、地位、危害后果，在法定刑幅度内对三人依法处刑，并无不当。上诉人陈浩及其辩护人、上诉人陈芳、上诉人孙豪盛提出的该上诉及辩护理由不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人陈浩以非法占有为目的，假借民间借贷之名，以签订双倍借条，制造虚假转账流水，收取高额服务费等手段虚增被害人债务，再采取打电话、发微信辱骂威胁、电话轰炸滋扰通讯录等方式进行催收，逼迫借款人及其亲属朋友还款，其行为已构成寻衅滋事罪。上诉人苗金龙、陈芳、孙豪盛、原审被告人黎辉军、向雄、郭书航、李彦兵、李益威、夏群采取电话、微信辱骂、恐吓和电话轰炸滋扰等“软暴力”方式，非法向他人催收债务，造成被害人心理恐惧，严重影响他人的工作、生活，情节恶劣，其的行为均已构成寻衅滋事罪。上诉人陈芳在有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。在共同犯罪中，上诉人苗金龙、陈芳、孙豪盛、原审被告人黎辉军、向雄、郭书航、李彦兵、李益威、夏群按照陈浩的雇佣、指示进行“软暴力”催收，所起作用较小，系从犯，应当从轻处罚；原审被告人李益威主动投案，并如实供述自己的罪行，应认定为自首，可依法从轻处罚；上诉人苗金龙、陈芳、孙豪盛、原审被告人黎辉军、向雄、郭书航、李彦兵、李益威、夏群归案后能够如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪认罚，可从轻处罚。原审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。各上诉人及其辩护人提出的上诉及辩护理由均不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  周加友审判员  袁达成审判员  水 双二〇二〇年九月二十四日法官助理李纯法官助理王波书记员曹川