黑龙江省萝北县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑0421刑初12号 公诉机关黑龙江省萝北县人民检察院。 被告人陆继刚，男，1974年7月2日出生，汉族，大学文化，无固定职业，住黑龙江省绥滨县。2016年4月15日因犯骗取贷款罪被宝泉岭农垦法院判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。因本案于2017年9月21日被萝北县公安局刑事拘留，同年10月26日被萝北县人民检察院批准逮捕，次日由萝北县公安局执行。2018年4月27日被萝北县公安局取保候审。2019年4月27日被萝北县公安局刑事拘留，同年5月30日被萝北县人民检察院批准逮捕，次日由萝北县公安局执行，现羁押于鹤岗市看守所。 辩护人陆相萍，黑龙江盛名律师事务所律师。 被告人袁晓光，男，1982年5月23日出生，汉族，初中文化，无固定职业，住黑龙江省绥滨县。因本案于2017年11月20日被萝北县公安局刑事拘留，同年12月20日被萝北县公安局取保候审，2018年12月20日被萝北县公安局监视居住，2019年7月10日被萝北县公安局刑事拘留，同年7月22日被萝北县人民检察院取保候审，2020年7月16日被萝北县人民法院取保候审，同日由萝北县公安局执行。 萝北县人民检察院以黑萝检诉刑诉[2020]1号起诉书指控被告人陆继刚、袁晓光犯诈骗罪，于2020年2月4日，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。萝北县人民检察院指派检察员郭良巍出庭支持公诉，被告人陆继刚及其辩护人陆相萍、被告人袁晓光到庭参加诉讼。现已审理终结。 萝北县人民检察院指控： 1、2015年5月22日，被告人陆继刚、袁晓光伙同刘向阳（另案处理）使用伪造的家庭农场承包合同和虚假的土地承包费收据作抵押，向萝北县凤翔镇刘明海借款5万元，扣除利息实际骗得人民币4.25万元，案发后被告人袁晓光归还被害人刘明海人民币4万元。 2、2015年5月23日，被告人陆继刚伙同刘向阳以种地为名向萝北县凤翔镇陈平（又名陈军）借款7万元，扣除利息，被告人陆继刚骗得人民币6.16万元。 3、2015年5月31日，被告人陆继刚伙同刘向阳用事先伪造的房屋所有权证作抵押，向萝北县凤翔镇那微借款20万元，扣除利息，被告人陆继刚骗得人民币18万元。 4、2015年6月21日，被告人陆继刚使用伪造的家庭农场承包合同，合同刘向阳、邹德军（另案处理）向萝北县凤翔镇刘明海借款10万元，扣除利息，被告人陆继刚骗得人民币8.8万元。案发后邹德军归还被害人刘明海人民币10万元。 5、2015年6月22日，被告人陆继刚伙同刘向阳用事先伪造的房屋所有权证作抵押，向萝北县凤翔镇陈平借款20万元，扣除利息，被告人陆继刚骗得人民币19.568万元。 6、2015年6月27日，被告人陆继刚伙同刘向阳向萝北县凤翔镇陈平借款15万元，扣除利息，被告人陆继刚骗得人民币11.85万元。 7、2015年7月2日，被告人陆继刚以急需用钱为由向萝北县凤翔镇陈平借款，共骗得人民币3万元。 8、2015年7月10日，被告人陆继刚以急需用钱为由向萝北县凤翔镇那微借款，那微将其朋友曾令玉的钱借给陆继刚，被告人陆继刚共骗得人民币3万元。 9、2015年8月6日，被告人陆继刚用伪造的房屋所有权证作抵押，向萝北县凤翔镇于培岐借款，骗取人民币4万元。 10、2015年9月14日，被告人陆继刚伙同刘向阳用伪造的房屋所有权证作抵押，向绥滨县靳文学借款15万元，扣除利息，被告人陆继刚骗得人民币13.2万元。 综上，被告人陆继刚诈骗10次，共计诈骗他人人民币91.828万元，被告人袁晓光参与诈骗1次，诈骗他人人民币4.25万元。 被告人陆继刚于2017年9月21日被公安机关在建三江管理局前进农场抓获，袁晓光于2017年11月20日被公安机关在萝北县抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证被告人陆继刚、袁晓光犯诈骗罪的书证抓获经过、个人借款合同、协议书、家庭农场承包合同、借据、抵押协议、买卖合同、房屋所有权证复印件、绥滨农场政策研究办公室证明、绥滨农场经营承包合同审定专用章印模、宝泉岭管理局不动产登记中心房产档案查询结果证明、收条、注销户口证明、宝泉岭农垦法院民事裁定书、宝泉岭农垦法院刑事判决书；证人邹德军、叶怀营、安立娜等6人的证言；被害人刘明海、陈平、那微、于培岐、靳文学的陈述；被告人陆继刚、袁晓光的供述和辩解；鹤岗市公安局鉴定文书；现场勘查笔录及照片等证据。 公诉机关认为，被告人陆继刚诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人袁晓光诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人陆继刚系主犯，被告人袁晓光系从犯。被告人陆继刚在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应根据《中华人民共和国刑法》第七十七条之规定对其处罚。公诉机关提出被告人陆继刚有期徒刑十一年至十三年，并处罚金，被告人袁晓光一年至一年六个月，并处罚金的量刑建议。 被告人陆继刚、袁晓光对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陆继刚的辩护人提出的辩护意见是：1、本案应当认定为合同诈骗罪；2、被告人认罪认罚、如实供述，建议法庭从轻处罚。 经审理查明：1、2015年5月22日，被告人陆继刚、袁晓光伙同刘向阳（另案处理）使用伪造的家庭农场承包合同和土地承包费收据作抵押，向刘明海借款5万元，刘明海扣除利息及手续费实际借款人民币4.25万元，案发后被告人袁晓光归还被害人刘明海人民币4万元。 2、2015年5月23日，被告人陆继刚伙同刘向阳以陆继刚在绥滨农场干工程需要资金为由，使用伪造的房屋所有权证作抵押向陈平借款7万元，刘向阳担保，陈平扣除利息实际借款人民币6.16万元。 3、2015年5月31日，被告人陆继刚伙同刘向阳使用伪造的房屋所有权证作抵押，向那微借款20万元，那微扣除利息实际借款人民币18万元。 4、2015年6月21日，被告人陆继刚使用伪造的家庭农场承包合同作抵押，伙同刘向阳、邹德军（另案处理）向刘明海借款10万元，刘明海扣除利息实际借款人民币8.8万元。案发后邹德军归还被害人刘明海人民币10万元。 5、2015年6月22日、6月27日、7月2日，被告人陆继刚伙同刘向阳使用伪造的房屋所有权证作抵押，先后三次向陈平借款共计38万元，陈平扣除利息实际借款人民币34.418万元。 6、2015年7月10日，被告人陆继刚使用伪造的房屋所有权证作抵押向那微借款，那微将其朋友曾令玉的钱借给陆继刚，那微扣除利息实际借款人民币3万元。 7、2015年8月6日，被告人陆继刚使用伪造的房屋所有权证作抵押，向于培岐借款，于培岐借款人民币4万元。 8、2015年9月14日，被告人陆继刚伙同刘向阳使用伪造的房屋所有权证作抵押，向靳文学借款15万元，靳文学扣除利息实际借款人民币13.2万元。 综上，被告人陆继刚诈骗10次，共计诈骗人民币91.828万元，被告人袁晓光参与诈骗1次，诈骗人民币4.25万元。 被告人陆继刚于2017年9月21日被公安机关在建三江管理局前进农场抓获，袁晓光于2017年11月20日被公安机关在萝北县抓获。 另查明，被告人袁晓光与被害人刘明海达成赔偿和解协议，取得被害人谅解。 上述事实有经庭审质证、确认的书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定文书、现场勘查笔录及照片等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人陆继刚以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，被告人袁晓光以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人陆继刚的辩护人提出的本案系合同诈骗罪的意见，经查，本案的诈骗行为并非在合同签订、履行过程中实施的，故此辩护意见不予采纳；关于被告人认罪认罚、如实供述的辩护意见，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人陆继刚系主犯，被告人袁晓光系从犯，对于从犯依法可从轻处罚；被告人陆继刚在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，对新犯的罪作出判决，与前罪数罪并罚；被告人陆继刚、袁晓光到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人袁晓光与被害人已达成赔偿谅解协议，并取得被害人谅解，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第七十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、撤销宝泉岭农垦法院（2015）宝刑初字第197号刑事判决书，关于被告人陆继刚犯骗取贷款罪，判决的缓刑部分。 二、被告人陆继刚犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年七个月，并处罚金人民币十万元，与原判有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元并罚，决定执行有期徒刑十二年七个月，并处罚金人民币十二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2031年4月19日止。罚金已缴纳二万元，剩余十万元于本判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库）。 三、被告人袁晓光犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳，上缴国库。） 四、责令被告人陆继刚退赔被害人陈平经济损失人民币四十万零五千七百八十元；退赔被害人那微经济损失人民币二十一万元；退赔被害人于培岐经济损失人民币四万元；退赔被害人靳学文经济损失人民币一十三万二千元。（于本判决生效之日起十日内退赔完毕。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向鹤岗市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审判长  于汇龙 审判员  徐凤江 审判员  刘传军 二〇二〇年九月二十九日 书记员  张俪莹