河南省正阳县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1724刑初46号公诉机关正阳县人民检察院。被告人朱全喜，曾用名朱世峰，男，1968年8月2日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地河南省正阳县，现租住河南省郑州市金水区。因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年10月14日被刑事拘留（在逃），于2019年8月18日被抓获，于2019年8月19日被刑事拘留,于2019年8月30日被逮捕。辩护人程合适，河南天基律师事务所律师。辩护人李艳超，河南天基律师事务所律师。正阳县人民检察院以正检二部刑诉（2020）4号起诉书指控被告人朱全喜犯合同诈骗罪，于2020年3月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。在审理过程中，正阳县人民检察院以补充侦查为由申请延期审理，后补充侦查终结，本案恢复审理。正阳县人民检察院指派检察员彭楠出庭支持公诉，被告人朱全喜及其辩护人程合适、李艳超到庭参加诉讼。现已审理终结。正阳县人民检察院指控：被告人朱全喜所有的位于正阳县真阳镇慎西南路东侧的四间两层楼房一座，因与陈某1民间借贷纠纷一案于2010年9月16日被正阳县人民法院以（2010）正民初字第1130-01号民事裁定书予以查封，正阳县人民法院于2010年10月15日将该民事裁定书送达被告人朱世峰。2012年6月份，被告人朱全喜明知其位于正阳县真阳镇慎西南路东侧的四间两层楼房一座被正阳县人民法院依法查封后，主动联系被害人张某，以出售该房屋为由，双方约定购房款为48万元，并约定先支付定金3万元。同年8月7日，李某2（张某妻子）通过银行转账给朱全喜3万元。同年8月27日，被告人朱全喜在驻马店市驿城区雪松路附近一家洗浴中心，在见证人李某1、朱某（朱全喜次子）的见证下，与被害人张某签订了《房产买卖合同》，朱全喜当场将正国用（2000）字第002595号国有土地使用证交给张某，约定协助张某办理过户手续。李某2先后于同年8月29日、9月10日通过银行转账17万元、5万元给朱某的银行账户（该账户系朱全喜提供给张某）。同年9月底，张某在打扫房屋时发现该房屋已被正阳县人民法院查封，遂多次向朱全喜索要购房款，朱全喜拒不退还房款，后逃匿。该房屋于2014年1月3日被正阳县人民法院以50万元的最高竞价依法拍卖给买受人杨某1后，正阳县人民法院依法将该款分配给债权人陈某1254537元、李某1100000元、张某143593元，余款101870元专用于朱全喜、杨某2的生活、住房补贴；2015年5月19日退还给被害人张某60000元。针对上述指控，公诉机关提供的证据有被告人朱全喜的供述与辩解、被害人张某的陈述、证人证言、书证等。公诉机关认为，被告人朱全喜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第（四）项之规定，构成合同诈骗罪，请求依法判处。被告人朱全喜辩称，其将房子卖给张某的目的是为了偿还陈某1的欠款，其行为是一般民事纠纷，不构成诈骗罪。辩护人程合适、李艳超提出的辩护意见是：被告人朱全喜在签订、履行合同过程中没有非法占有被害人财物的故意，客观上没有以欺骗手段骗取财物的行为，其对涉案房屋具有完整物权，签订的房屋买卖合同是真实的，同时也在积极履行合同，是由于张某违约导致合同不能继续履行，在收到房款后进行了合理处置，支付给法院5万元，其对李某1、张某1两案不知情。综上，被告人朱全喜无罪。经审理查明：2010年9月16日，正阳县人民法院在审理被告人朱全喜与陈某1民间借贷纠纷一案中，将被告人朱全喜所有的位于正阳县真阳镇慎西南路东侧的四间两层楼房一座予以查封，并于2010年10月15日通知被告人朱全喜。2012年6、7月份，被告人朱全喜与被害人张某口头约定将涉案房屋卖给张某。2012年7、8月份，被告人朱全喜与张某签订房屋买卖合同，合同约定购房款为48万元，张某先支付3万元定金，被告人朱全喜保证涉案房屋没无任何纠纷。李某2（张某的妻子）于2012年8月7日通过银行转账给被告人朱全喜3万元，后于同年8月29日、9月10日通过银行转账17万元、5万元给朱全喜提供的其子朱某的账户内。被告人朱全喜于2012年8月29日向法院交付陈某1案执行款5万元。2012年9月底，张某发现该房屋已被正阳县人民法院查封，遂向朱全喜索要购房款，朱全喜拒不退还房款，后逃匿。2013年10月12日，张某向正阳县公安局报案，正阳县公安局于当日受理此案。2014年1月3日，正阳县人民法院以50万元的最高竞价将涉案房屋依法拍卖，后将拍卖款分配给债权人陈某125.4537万元、李某110万元、张某14.3593万元，余款10.187万元专用于朱全喜、杨某2的生活、住房补贴。2013年12月23日，张某将被告人朱全喜及其妻子杨某2诉至正阳县人民法院，要求偿还购房款及利息。正阳县人民法院于2014年6月19日作出民事判决，支持了张某的诉求。2015年5月19日，正阳县人民法院从余款中支付给张某6万元。认定该起犯罪事实的证据有：1、被告人朱全喜的供述与辩解：我还有一个名字朱世峰。我有一套位于正阳县麻纺厂家属院南侧、慎西路路东的房子，土地证和房产证都是我的。因为我与陈某1借贷纠纷一案，他向法院起诉并查封了我的房子。后来法院执行这个案件，对我的房子进行了评估，评估价为36万元。我有异议，上诉到中院，后来评估为48万元。我卖给张某的房子就是这套房子，具体的细节我都记不清了。张某提供的房屋买卖合同是我和他在驻马店签订的，签名、指印均是我的，杨某2的签字是谁签的我记不清了。3万元的收条是我和张某在新郑商量买卖房屋时的定金。因为我当时在打官司，怕用我自己的名字办银行卡被法院冻结，就用朱某的名字办了银行卡。2012年8月29日，张某通过银行转账到朱某名下的卡内购房款22万元，一笔17万，一笔5万。我收到钱之后，我分两次向法院账户转了10万元用于偿还陈某1的欠款了，剩余的钱我花了。后来张某发现房子被查封了，找我处理，也没有处理好。我想着我那套房子值四五十万，够陈某1和张某两家的，我就没管这事了。2012年，法院划走我25万元偿还别人的钱，具体欠谁的我不清楚。之所以把房子卖给张某，是因为律师和法官跟我说只要房款够还陈某1的就没事。2、被害人张某的陈述：2012年6月,朱世峰联系我让我帮忙给他卖房子，我联系好买主后，朱世峰说没时间，后来说是干脆卖我算了，并通过电话商谈好价格为48万元。2012年8月6号，朱世峰约我到新郑见面。我和李某1一起去新郑和朱世峰、朱世峰的妻子杨某2、长子朱某1、次子朱某在一块商谈买卖朱世峰房子的事。他一家人全部同意以48万元的价格把他位于正阳县麻纺厂的房子卖给我，并让我先交3万元定金。第二天，我让妻子李某2通过银行转账给朱世峰3万元。2012年8月27号，朱世峰电话联系约我到驻马店见面签买卖协议,朱世峰、朱某当场给我提供出示了房产证和土地使用证,当时有朱世峰、朱某、李某1和我在场。签完房产买卖合同后，朱世峰、朱某把土地使用证交给了我，并说等款付完再把房产证给我,并约定过几天回正阳给我办理过户或公证手续。2012年8月29号、9月10号我往朱某银行卡上打款17万元、5万元。朱某未给我出具收条。朱世峰对我说锁钥匙丢了，让我换锁去可以清理一下房子。2012年9月底，我到房子清理打扫卫生时,发现被正阳县人民法院贴上了封条。我随即联系朱世峰让他退钱，他一直不退我钱。2012年10月份以后电话也联系不上了，人也不给面见,至今未归还骗我的25万元钱。后来我到正阳县人民法院问情况才知道朱世峰卖给我的那处房产早在2010年9月16号就已经被法院查封。我发现房子被正阳县人民法院查封后，我就和朱全喜联系，但联系不上。后来发现他和他家里人的手机号码都换了，也不知道他们到哪儿去了，我就到正阳县公安局报案了。我买他房子时不知道房子已经被查封了。房子被拍卖后，经我多次到有关部门反映，给我6万元。3、证人郭某的证言：朱全喜与我是一个村的，有七八年没见他了，也没有他的联系方式。听说朱全喜因卖他家房子的事被拘留，具体啥情况我不清楚。4、证人李某1的证言：2012年6、7月份,张某让我和他一起去新郑同朱全喜商谈买房子的事情。当时商谈时，朱全喜和他妻子杨某2、儿子朱某1、朱某、我和张某6人在场。朱全喜全家都同意以48万元的价格卖给张某。朱全喜让我们先交3万元定金，并给我们看了土地证。第二天李某2通过银行转账给朱全喜3万元定金，朱全喜给张某打了一个3万元收条。从新郑回来后一个月左右的时间,张某又让我和他去驻马店谈买朱全喜房子的事,当时我俩在驻马店开了一间房。朱全喜和他次子朱某到房间同我俩谈买卖房子的事,朱全喜给我俩看了房产证和土地证，并把土地证给了张某，说等房款付清后再把房产证给张某。朱全喜就和张某签订了房产买卖协议，张某先后分三次通过银行向朱某卡上转了25万元。5、证人李某2的证言：我丈夫和朱世峰是同学。2012年7月27日，张某和朱世峰签订了房产买卖合同，双方约定房产价格48万元。我给朱世峰预付了3万定金，朱世峰给我打了张3万元的收条。后来我又先后两次通过银行分别打给朱世峰5万元、17万元，共计付给朱世峰房款25万元。签订合同时，朱世峰将他的土地使用证交给了我。2012年9月份，我才知道朱世峰的房子被正阳县人民法院查封，之后就和朱世峰联系不上。6、证人陈某的证言：2009年我通过熟人跟朱全喜做起了钢材生意。后经核算之后朱全喜向我出具了57万余元的欠条。经我多次催要，他向我支付了16万，还剩余有41万多没还。我多次联系他说没钱，后来就联系不上了。我多次到正阳县找他也没有找到。7、被害人提供的收条复印件：证实被告人朱全喜于2012年8月7日收到张某购房款3万元。8、银行账户交易明细：证实被害人张某向被告人朱全喜提供的朱某银行账户转账17万元和5万元的交易记录。9、被害人张某提供房产买卖合同复印件：证实张某与朱全喜就购买房屋达成一致协议。其中合同第五款约定甲方（朱全喜）保证上述房屋产权清楚，该套房屋无任何纠纷。10、在逃人员登记表：证实被告人朱全喜因涉嫌犯合同诈骗罪于2013年10月14日被刑拘在逃。11、到案证明、移交证明：证实郑州市公安局未来路分局交管巡防大队民警于2019年8月18日将被告人朱全喜抓获，并移交正阳县公安局处理。12、前科证明：证实经查询，被告人朱全喜在辖区内暂无违法犯罪记录。13、户籍证明：证实被告人朱全喜，出生于1968年8月2日，作案时达到完全刑事责任年龄。14、辨认笔录：证实经李某1辨认出，朱全喜和其子朱某是2012年8月份和张某一起商量签订房产买卖合同的人。15、民事审理卷宗及执行卷宗：证实被告人朱全喜与陈某1、李某1、张某、张某1民事纠纷四案的审理经过，经审理依法确认了陈某1、李某1、张某1、张某的债权。其中在陈某1诉朱世峰（朱全喜）民间借贷纠纷一案中，正阳县人民法院于2010年9月16日将涉案房屋予以查封，并于2010年10月15日告知朱全喜。后经法院强制执行，将涉案房屋拍卖，价款50万元，所得款项分配给陈某1254537元、李某110万元、张某143593元，余款101870元专用于朱全喜、杨某2的生活、住房补贴。2015年5月19日，从余款中分配给张某6万元。被告人朱全喜曾于2012年6月25日和8月29日向法院交付陈某1执行案款各5万元。16、受案登记表及受案回执：证实2013年10月12日，张某向正阳县公安局报案，正阳县公安局于当日受理本案。17、李某2提供的正阳县人民检察院通知书：证实正阳县人民检察院经张某申请依法向正阳县人民法院提出检察建议。18、正阳县公安局梁庙派出所出具的证明：证实正阳县公安局经侦大队民警前往朱全喜户籍地未查找到朱全喜。19、新蒲建设集团有限公司出具的证明：证实该公司没有名叫朱全喜、朱世峰的员工。20、视听资料：证实侦查机关对被告人朱全喜讯问过程的同步录音录像无违法违纪行为。上述证据，经当庭出示、质证，合议庭评议后，本院予以确认。本院认为，被告人朱全喜以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取欺骗手段，骗取他人财物后逃匿，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。正阳县人民检察院指控罪名成立，予以支持。在48万元犯罪数额中，有25万元既遂，23万元未遂。对于未遂部分，可以比照既遂部分从轻处罚。对于被告人朱全喜无罪的辩解及其辩护人无罪的辩护意见。经查，被告人朱全喜在与被害人签订房屋买卖合同时，明知欲出卖的房屋已被法院查封，仍出卖给被害人，且在合同中约定保证房屋无纠纷，隐瞒房屋被查封的事实，从而骗取被害人的财物；被告人朱全喜及其辩护人均提到其欲将购房款用于偿还陈某1的债务，但其在收到被害人25万元购房款后完全有能力偿还陈某1的借款，从而将出售的房屋解除查封以保证继续履行合同，而其仅向法院交付了5万元，剩下的款项被其用于个人开支，在被害人得知房屋被查封后向其索要购房款，其拒不退还，后逃匿。故从被告人朱全喜的行为表现来看，其主观上具有非法占有的故意，客观上实施了骗取财物的行为，其行为符合合同诈骗罪的构成要件，故对被告人朱全喜及其辩护人的辩护意见，不予采纳。被告人朱全喜尚未退赔被害人的款项，应责令退赔。根据本案被告人的犯罪事实、犯罪情节、危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项、第六十四条、第二十三条之规定，判决如下：一、被告人朱全喜犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年8月18日起至2022年8月17日止。罚金限判决生效后十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、责令被告人朱全喜退赔被害人张峰人民币十九万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  李向东审 判 员  王 鹏人民陪审员  陈红卫二〇二〇年九月十一日书 记 员  安笑笑