河南省焦作市马村区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0804刑初77号公诉机关河南省焦作市马村区人民检察院。被告人曾某某，男，1994年7月29日出生，汉族，初中文化程度，无业，湖南省娄底市新化县，现住。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月17日被新化县公安局游家镇派出所临时羁押于新化县看守所；因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被焦作市公安局马村分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年4月29日经焦作市马村区人民检察院批准逮捕，于2020年4月30日被焦作市公安局马村分局执行逮捕。辩护人刘占齐，河南光裕律师事务所律师。河南省焦作市马村区人民检察院以焦马检一部刑诉〔2020〕60号起诉书指控被告人曾某某犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院审查后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省焦作市马村区人民检察院指派检察员邵岳蕊、杨瑶珈出庭支持公诉，被告人曾某某及其辩护人刘占齐到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省焦作市马村区人民检察院指控：2018年2月底至3月初，李某（已判刑）、伍某某（已判刑）在湖南省冷水江市租赁房屋，购买电脑、手机、微信、QQ、银行卡、手机卡、中融亚投虚拟投资平台等物品用于实施电信诈骗。李某、伍某某先后纠集被告人曾某某、罗某（已判刑）、杨某某（另案处理）、李某（另案处理）四人充当业务员开始实施电信诈骗，共计诈骗人民币527700元。期间，曾某某使用昵称“渣渣辉”的微信号诱骗被害人马某在该平台内进行投资，并将马某拉入“中融亚投，团队主推”的诈骗微信群，李某、伍某某使用昵称“海纳百川”的微信号在群内进行虚假宣传，李某使用昵称“小益”的微信号在群内当托，谎称其在该平台投资具有收益高、风险低、提现快、长期稳定等特点，诱骗马某在平台内投资，诈骗被害人马某人民币276700元。被告人曾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关为证明其指控的上述犯罪事实成立，向本院移送并当庭出示了户籍证明、到案证明、发破案经过等书证、证人李某等的证言、被害人马某的陈述、被告人曾某某的供述和辩解、同案犯李某、伍某某的供述与辩解、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人曾某某以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒真相的办法诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人曾某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人曾某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。建议判处被告人曾某某有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人曾某某对公诉机关指控的犯罪事实和罪名均没有提出异议，且当庭表示自愿认罪认罚。被告人曾某某的辩护人对公诉机关指控的罪名及犯罪事实没有异议，但认为：1、被告人曾某某犯罪后能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依照法律规定，可以从轻、减轻处罚；2、被告人曾某某在犯罪中系共同犯罪，在共同犯罪中为从犯，应当从轻、减轻或免除处罚；3、被告人曾某某之前并没有任何犯罪前科，社会危险性较低，再犯可能性不大；4、辩护人对公诉机关认为的被告人曾某某诈骗数额特别巨大不认可。曾某某的诈骗数额应当以其实际参与的数额276700元计算，按照该数额，其属于诈骗数额巨大，而不属于特别巨大。综上，建议法院对被告人曾某某从轻处罚。经审理查明：2018年2月底至3月初，李某（已判刑）、伍某某（已判刑）在湖南省冷水江市租赁房屋，购买电脑、手机、微信、QQ、银行卡、手机卡、中融亚投虚拟投资平台等物品用于实施电信诈骗。李某、伍某某先后纠集被告人曾某某、罗某（已判刑）、杨某某（另案处理）、李某（另案处理）四人充当业务员开始实施电信诈骗，共计诈骗人民币527700元。期间，曾某某使用昵称“渣渣辉”的微信号诱骗被害人马某在该平台内进行投资，并将马某拉入“中融亚投，团队主推”的诈骗微信群，李某、伍某某使用昵称“海纳百川”的微信号在群内进行虚假宣传，李某使用昵称“小益”的微信号在群内当托，谎称其在该平台投资具有收益高、风险低、提现快、长期稳定等特点，诱骗马某在平台内投资，诈骗被害人马某人民币276700元。上述事实，被告人曾某某及其辩护人均不持异议，并有户籍证明、到案证明、抓获经过、发破案经过等书证，被害人马某的陈述，证人李某的证言，辨认笔录，被告人曾某某的供述和辩解及同案犯李某、伍某某的供述与辩解等证据在案证实，确实充分，足以认定。本院认为，被告人曾某某以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方式，诈骗他人钱款，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人曾某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻处罚。被告人曾某某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人曾某某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。关于辩护人提出被告人曾某某的诈骗数额应当以其实际参与数额计算的意见，与本案查明事实相符，本院予以采纳。综上，结合被告人曾某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节、社会危害程度、悔罪表现等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人曾某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币壹万伍仟元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月17日起至2023年8月16日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人曾某某退赔被害人马昭贰拾柒万陆仟柒佰元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  王松领人民陪审员  刘东花人民陪审员  胡 铤二〇二〇年九月十四日书 记 员  许 晨河南省焦作市马村区人民法院刑事判决书（附页）（2020）豫0804刑初77号（2020）豫0804刑初77号刑事判决书所引用的相关法律规定，具体内容表达如下：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。