江苏省如皋市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0682刑初616号公诉机关如皋市人民检察院。被告人苏丽，女，1987年7月5日出生，户籍所在地江苏省如皋市，住如皋市，宁靖盐高速有限公司启扬高速海安南收费站原员工。被告人苏丽因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月29日被如皋市公安局决定并执行取保候审，于2020年9月9日经本院决定由如皋市公安局继续执行取保候审。辩护人刘海涛，如皋市法律援助中心指派律师。如皋市人民检察院以皋检二部刑诉[2020]54号起诉书指控被告人苏丽犯诈骗罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年9月3日公开开庭进行了审理。如皋市人民检察院指派检察官时捷出庭支持公诉。被告人苏丽及其辩护人刘海涛到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人苏丽于2017年3月至2019年10月期间，先后向被害人郭某推荐其所有的三个微信号，分别冒充其妹妹、舅妈、舅舅的身份，虚构介绍承包建设工程、借钱看病、介绍高速服务区粮油业务、托关系帮助入学等事实，骗取被害人郭某以微信转账、微信红包、支付宝转账等方式向其支付钱款，骗得人民币共计454061.3元。被告人苏丽对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和定性不持异议，当庭表示自愿认罪认罚。辩护人对公诉机关的指控不持异议，提出如下辩护意见：1.本案由情感纠葛引发，被害人有一定过错；2.被告人苏丽系初犯，到案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，可以从轻处罚、从宽处理；3.被告人苏丽在庭审中表示愿意退赃，有一定悔罪表现；4.被告人苏丽目前怀孕，家中有一未成年子女需要照顾。经审理查明，被告人苏丽于2017年3月至2019年10月期间，先后向被害人郭某推荐其所有的三个微信号，分别冒充其妹妹、舅妈、舅舅的身份，虚构介绍承包建设工程、借钱看病、介绍高速服务区粮油业务、托关系帮助入学等事实，骗取被害人郭某以微信转账、微信红包、支付宝转账等方式向其支付钱款，骗得人民币共计454061.3元。具体事实分述如下：1.被告人苏丽于2017年3月至10月期间，冒充其妹妹苏某的身份，虚构介绍建设工程需送礼、请客、交押金等事实，骗得被害人郭某人民币150851.3元；2.被告人苏丽于2017年8月至2019年10月期间，冒充其舅妈陈某的身份，虚构介绍高速服务区粮油业务、托关系帮助被害人的儿子入学、借钱看病等事实，骗得被害人郭某人民币250910元；3.被告人苏丽于2017年9月至10月期间，冒充其舅舅的身份，虚构借钱看病等事实，骗得被害人郭某人民币52300元。案发后，被告人苏丽能如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚。如皋市公安局自被告人苏丽处扣押OPPO手机一部（蓝紫），暂存于该局。另查，被告人苏丽于2020年8月10日经如皋市人民医院彩色超声检查为单胎妊娠，胎儿存活。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证明，足以认定：1.物证手机一部及扣押清单，证明：如皋市公安局自被告人苏丽处扣押OPPO手机一部（蓝紫）。2.书证（1）如皋市公安局调取的被告人苏丽的常住人口信息，证明：被告人苏丽已达到刑事责任年龄。（2）如皋市公安局出具的发破案经过、立案决定书、受案登记表，证明：本案发破案情况。（3）如皋市公安局调取的深圳市腾讯计算机系统有限公司微信注册和交易信息，证明：被告人苏丽以其身份证号码注册四个微信账户，并分别绑定手机号139***67、151***52、139***47、153***66的情况。另，2018年12月12日至2019年10月29日间，郭某向苏丽微信账户×××转账214910元；2017年9月12日至2019年10月31日间，郭某向苏丽微信账户×××转账52300元；2018年3月21日至2019年10月26日间，郭某向苏丽微信账户×××转账71851.3元。（4）如皋市公安局调取的郭某尾号3088的中国建设银行账户历史明细清单，证明：郭某通过支付宝向苏丽转账情况。（5）如皋市公安局调取的苏丽2017年在如皋市中医院的病例材料，证明：苏丽2017年在如皋市中医院妇科就诊的费用。（6）苏丽提供的本院受理案件通知书、传票、民事诉状，证明：苏丽部分诈骗所得的去向。（7）如皋市人民医院彩色超声检查报告单，证明：被告人苏丽目前单胎妊娠，胎儿存活。3.证人证言（1）证人苏某的证言，证明：被告人苏丽是其姐姐，苏丽从未让其介绍六建相关建筑工程，其不认识郭某，也从未向苏丽或郭某索要建筑工程保证金和以送礼打点为名的钱财。（2）证人陈某的证言，证明：其是江苏省高速公路经营管理中心副主任，苏丽是其远房亲戚，其与苏丽没有来往，也没有苏丽的微信，没有帮苏丽的朋友处理过事情，其老公没有生过病。4.被害人郭某的陈述，证明：其2014年与苏丽认识一段时间后发展为情人关系。苏丽说其舅舅是江苏省人事厅副厅长，舅母是高速控股的副总。2017年3月左右，苏丽将昵称是“呵呵”的微信号推荐给其，说是她妹妹苏某，在南通六建上班。后苏某以合伙做工程为名让其垫资，其先后向该微信、苏丽的支付宝转账至少140000元。其没有做到苏某介绍的工程。2017年10月，苏丽将昵称是“Nanjing”的微信号推荐给其，说是她舅舅，可以帮其介绍工作。后来，苏丽说舅舅得了肝癌，需要钱看病。舅舅也通过“Nanjing”的微信号向其借钱去美国换肝。其微信转账给苏丽舅舅52300元。2018年12月，苏丽将昵称是“带刺的仙人掌”的微信号推荐给其，说是她舅妈。后来，舅妈以介绍其做高速服务区粮油生意、介绍其到高速收费站上班以及找关系让其小孩上如皋附小，需要花钱送礼、打点为由，让其先后微信转账给“带刺的仙人掌”微信至少214900元，其还转账给苏丽的支付宝45000元，让苏丽转给她舅妈。5.被告人苏丽的供述及辩解，证明：其有两个手机号码，139***67、153***66。微信号分别是×××,昵称“带刺的仙人掌”；sll92782,昵称“笑对人生”；wxid-90jy88q4i5jik22,昵称“呵呵”；wxidg0xaznw98vqz22,昵称“nanjing”；QQ号30×××40，昵称“感悟人生”。手机号、微信号、QQ号都由其使用。郭某的微信号×××，昵称“自由翱翔”。其与郭某2014年8月份认识，后保持情人关系。2017年上半年，其以帮助郭某找人做工程为名，冒充其妹妹苏某，在微信上骗得郭某七万多元，在支付宝骗得至少四万元。其实际没有帮郭某介绍工程或找妹妹帮忙介绍工程。2017年下半年，其冒充其舅舅，通过微信以其舅舅生病等名义骗得郭某五万余元。2018年年底，其冒充其舅妈的微信，先后以介绍郭某做高速服务区粮油生意、舅舅生病、买墓地、帮助小孩上如皋附小为名，通过微信骗得郭某二十一万余元，通过支付宝骗得三四万元钱。其实际没有通过其舅妈帮郭某做这些事情，舅妈为舅舅看病借钱、舅舅生病的情况都是其虚构的。其骗郭某的钱，一方面是觉得被郭某伤害了，为他流产两次，心理不服气；另一方面想从郭某处骗点钱用。其从骗郭某处骗的钱被其花掉了，其也被别人骗了，已提起诉讼。6.电子数据（1）如皋市公安局自苏丽的手机内提取的电子数据，该机手机号为153***66。（2）如皋市公安局自郭某手机内提取的电子数据，证明：郭某微信账户情况，及其与通讯录中“笑对人生”（备注“苏丽”）、“带刺的仙人掌”、“呵呵”（备注“苏某”）、“nanjing”的微信聊天及转账情况。其中，郭某向苏丽“笑对人生”微信账号转账多为几百元，部分备注转账事由为生日、情人节、节日祝福，聊天记录中包括二人商量为郭某小孩上附小找关系和请客送礼、苏丽说舅舅要火化、郭某催苏丽服务区退保证金等内容；向“带刺的仙人掌”微信账号转账中，曾两次备注“节哀顺变”，聊天记录中包括舅舅不行了、买墓地缺钱、帮郭某服务区做油米生意、为郭某小孩上附小找人等内容。郭某的支付宝于2017年6月28日至2017年11月3日间向“笑对人生”账户转账合计11.5万元。其中，2017年6月28日转账1万元，备注“转给你妹”；2017年8月29日三次共转账3万元，备注“转给你舅妈”；2017年10月16日转账1万元，备注“网商平台只借到4万”，后于同日又转出3万；2017.10.19转账1万元，备注“转给你妹”。本院认为，被告人苏丽以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。案发后，被告人苏丽能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人苏丽承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。公诉机关指控被告人苏丽犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，定性准确，提请对被告人苏丽从轻处罚、从宽处理的理由成立，本院予以支持。对辩护人基于上述情节建议对被告人苏丽从轻处罚、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人苏丽犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月（因被告人苏丽怀孕，刑期另行裁定），并处罚金人民币十五万元（于本判决生效后立即缴纳）。二、责令被告人苏丽于本判决生效后立即退赔赃款人民币四十五万四千零六十一元三角，发还被害人郭建。如皋市公安局自被告人苏丽处扣押的OPPO手机一部（暂存于该局），予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南通市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李斯武人民陪审员  洪 俊人民陪审员  张珍兰二〇二〇年九月九日法官 助理  倪翠晶书 记 员  肖 铭