四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初16号 公诉机关四川省邻水县人民检察院。 被告人苏文龙，男，1994年12月12日出生于广东省化州市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地广东省化州市，现住址同前。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被抓获，同月27日被邻水县公安局刑事拘留；同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日被邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 辩护人何炳凡，四川顿开律师事务所律师。 被告人谢家雄，男，1992年7月15日出生于广东省佛山市高明区，汉族，大专文化，务工，户籍所在地广东省佛山市高明区，现住广东省佛山市天河区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被抓获，同月27日被邻水县公安局刑事拘留；同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日被邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 辩护人江勇，四川欣锐律师事务所律师。 辩护人张强，四川欣锐律师事务所律师。 被告人邓燕红，女，1996年6月30日出生于广东省佛山市高明区，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广东省佛山市高明区，现住。因涉嫌诈骗罪，于2019年5月17日被抓获，同月20日被邻水县公安局刑事拘留；同年5月29日经邻水县人民检察院批准，同日被邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 辩护人凌韦梅，重庆优浩律师事务所律师。 邻水县人民检察院以邻检刑诉〔2019〕287号起诉书指控被告人苏文龙、谢家雄、邓燕红犯诈骗罪,于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员阳世福出庭支持公诉，被告人苏文龙及其辩护人何炳凡，被告人谢家雄及其辩护人江勇、张强，被告人邓燕红及其辩护人凌韦梅到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情防控需要，本案于2020年3月7日暂停审限，现已恢复并审理终结。 邻水县人民检察院指控：2018年2月，袁权、庞金华（均另处）与他人共谋在广州市天河区共同入股成立虚构的广州双龙出海集团有限公司第五分公司（未注册），以下简称“第五公司”。2018年4月，由广州双龙出海集团有限公司第五分公司做后勤全额保障，袁权、庞金华伙同被告人苏文龙、谢家雄、邓燕红等30余人前往柬埔寨西哈努克港市重新组建广州双龙出海集团有限公司第五分公司。公司团队设置多个大组，大组下再设多个小组，小组设组长、助理、水军等岗位。第五分公司通过今日头条、微信公众号、腾讯等网站推广股票投资虚假信息吸引客户，吸引被害人加微信号，随后由小组长将被害人拉至微信群，通过组员冒充老师、发链接听课以及在群里安排水军吹嘘讲师推荐的股票，取得被害人信任后让其到指定的“聚天下”平台注册账户，并将已注册的被害人拉入“【啸林】爱好交流群H8”、“啸林龙虎榜席位布局【军长群】等微信群，指挥被害人到“聚天下”平台转款，随后引诱被害人购买指定的“名雕股份”、“铭普光磁”、“美芝股份”、“真视通”、“联建光电”等股票，以8倍杠杆亏损本金的同时并收取8倍杠杆的手续费、隔夜费、利息费等费用的方式骗取被害人财物。 2018年3月至2018年8月期间，第五分公司骗取被害人孟某1、田某、喻某等人财物159万余元。其中，被告人苏文龙、邓燕红所在小组骗取财物150万余元，被告人谢家雄所在小组骗取财物9万余元。 被害人被骗的资金通过转款至其他个人账户及公司账户上，再分流至许多个人账户内进行流转，在流转过程中未进入证券公司用于实际购买股票，而是被被告人苏文龙、邓燕红、谢家雄等人分赃瓜分。其中被告人苏文龙非法获利12.6万余元，被告人谢家雄非法获利12.3万元，被告人邓燕红非法获利5.41万元。 指控上述事实的证据有：1.被告人苏文龙、谢家雄、邓燕红的供述与辩解。2.被害人孟某1、孟某2、喻某、田某的陈述。3.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、抓获经过、在逃人员查询比对表、违法人员查询比对表、认罪认罚具结书等。4.扣押决定书，附扣押清单。证实：扣押苏文龙手机一部；扣押谢家雄银行卡三张、工银电子密码器一个、中国移动电话卡三张、手机一部。5.被害人孟某1提供的微信账号、聊天记录截屏以及充值记录清单、提现记录清单、详细的资金流水清单、银行流水清单。证实：孟某1累计充值2580000元，累计提现1041490元。6.调取孟某1资金交易情况。证实：资金流向情况。7.电子数据勘验检查笔录等证据。 公诉机关指控认为，被告人苏文龙、邓燕红在他人组织领导的犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢家雄在他人的组织领导犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏文龙、邓燕红、谢家雄在犯罪集团中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人苏文龙、邓燕红、谢家雄被动到案后，如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人苏文龙、邓燕红、谢家雄认罪认罚且签署了具结书，依法可以从宽处理。综上，建议对被告人苏文龙判处有期徒刑三年六个月，并处罚金九千元；对被告人邓燕红判处有期徒刑三年，并处罚金九千元；对被告人谢家雄判处有期徒刑一年六个月，并处罚金六千元。 被告人苏文龙对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，当庭表示认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金。 辩护人何炳凡辩护称：对公诉机关指控的罪名无异议。鉴于被告人苏文龙主观恶性小，在公司的安排下从事工作；真诚悔过、认罪认罚；系初犯；因家庭困难而误入歧途，建议对其处以缓刑，不至于危害社会。另提交化州市人民医院疾病诊断证明书一份、化州市石湾街道榕木水村民委员会出具的证明一份，证实：被告人苏文龙父亲患病情况以及苏文龙在家表现情况。 被告人谢家雄对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，当庭表示认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金。 辩护人江勇辩护称：对谢家雄构成诈骗罪及主要犯罪事实、证据无异议。鉴于谢家雄系从犯、有坦白情节、主观恶性小、认罪认罚且愿意退赃缴纳罚金，建议处罚金五千元。 辩护人张强辩护称：鉴于谢家雄的家人重病，希望余下的刑期变更羁押方式。 被告人邓燕红对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，当庭表示认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金。另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 辩护人凌韦梅辩护称：对公诉机关指控的事实和罪名没有异议。鉴于被告人邓燕红现年24周岁，平时表现良好，在本案共同犯罪中系从犯、具有坦白情节、无前科劣迹、认罪认罚且愿意退赃缴纳罚金，在小组中作为助理身份获利最少，恳请合议庭充分考虑从轻处罚，给予其一个改过自新的机会。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。另查明：被告人苏文龙已退缴违法所得人民币126,000元，主动退赔被害人人民币15,000元，并预缴罚金人民币9,000元；被告人邓燕红已退缴违法所得人民币54,100元，并预缴罚金人民币9,000元；被告人谢家雄已退缴违法所得人民币123,000元，并预缴罚金人民币6,000元。 本案的证据经当庭举证、质证，其来源合法，证明内容客观真实，能够相互印证，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。 本院认为，被告人苏文龙、邓燕红在他人组织领导的犯罪集团里，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大；被告人谢家雄在他人组织领导的犯罪集团里，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均构成了诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人苏文龙、邓燕红、谢家雄在犯罪集团中起辅助作用，是从犯，均予以减轻处罚。被告人苏文龙、邓燕红在同一小组内由于分工不同，作用大小、获利多少各有不同，故量刑时酌情予以区分。被告人苏文龙、邓燕红、谢家雄被动到案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚。被告人苏文龙、邓燕红、谢家雄认罪认罚，并签署具结书，予以从宽处理。案发后，三被告人积极缴纳违法所得及罚金，另被告人苏文龙还主动退赔被害人人民币15,000元，故酌情予以从轻处罚。 综上，根据三被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，并结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人苏文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人邓燕红犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、被告人谢家雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月25日起至2020年9月24日止。） 四、对被告人苏文龙已退缴的违法所得人民币126,000元及主动退赔被害人的人民币15,000元、被告人邓燕红已退缴的违法所得人民币54,100元、被告人谢家雄已退缴的违法所得人民币123,000元，按比例发还各被害人。 五、对扣押的涉案手机等物品予以没收。（由扣押机关依法处置） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  游文惠 人民陪审员  包玉芳 人民陪审员  李秀兰 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  游安元 附法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。