江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0481刑初500号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人周金标，男，1962年7月27日生，汉族，上海市松江区人，初中文化，无业，户籍地上海市松江区。曾因犯持有假币罪，于1999年10月被上海市闵行区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月20日被刑事拘留，2月26日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。被告人丁启成，男，1954年2月19日生，汉族，江苏省宜兴市人，小学文化，无业，户籍地宜兴市。曾因犯非法买卖爆炸物罪，于1997年5月被江苏省宜兴市人民法院判处有期徒刑三年六个月。现因涉嫌犯诈骗罪，于2020年6月29日被刑事拘留，同日被取保候审，8月6日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。辩护人孟元兴，江苏宜欣律师事务所律师。溧阳市人民检察院以溧检一部刑诉[2020]602号起诉书指控被告人周金标、丁启成犯诈骗罪，于2020年8月24日向本院提起公诉。本院于当日立案，依法适用简易程序，并组成合议庭，公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员任晓敏出庭支持公诉，被告人周金标、丁启成及辩护人孟元兴到庭参加了诉讼。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控，2012年至2019年期间，被告人周金标单独或者伙同丁启成、胡国敏（另案处理）等人虚构有数千亿未解冻的“民族资产”，解冻“民族资产”需要费用，承诺“民族资产”解冻后给予出资人高额回报为幌子，在骗取被害人的信任后，谎称办理“民族资产”解冻需要费用等借口，让被害人出资办理解冻，先后从被害人张某1、刘某、沈某、孙某1等人处骗取现金、微信及银行转账等共计人民币41.21万元，其中被告人丁启成作案一起，诈骗金额为17万元。具体事实分述如下：1、2015年至2019年期间，被告人周金标以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，骗得被害人张某1人民币合计人民币5.12万元。2、2013年至2019年期间，被告人周金标以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，骗得被害人刘某人民币合计人民币5.1万元。3、2016年4月至6月期间，被告人周金标伙同丁启成以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，在江苏省宜兴市、北京市2次从被害人沈某处骗得人民币17万元。4、2016年4月至5月期间，被告人周金标以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，先后骗得被害人孙某1人民币合计人民币4万元。5、2012年至2014年期间，被告人周金标以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，先后多次从被害人张某2处骗得人民币9.99万元。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据，并据此认为，被告人周金标、丁启成的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。同时认为，被告人周金标、丁启成归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人周金标、丁启成自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处其有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元；判处被告人丁启成有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。被告人周金标、丁启成对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。辩护人孟元兴提出以下辩护意见：1、被告人丁启成归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。2、被告人丁启成自愿认罪认罚，可以从宽处理。3、被告人丁启成原先也是一名被害人，在共同犯罪中，作用相对较小。综上，建议对被告人丁启成从轻处罚。经审理查明，2012年至2019年期间，被告人周金标伙同被告人丁启成等人虚构有数千亿未解冻的“民族资产”，解冻“民族资产”需要费用，承诺“民族资产”解冻后给予出资人高额回报为幌子，在骗取被害人的信任后，谎称办理“民族资产”解冻需要费用等借口，让被害人出资办理解冻，先后从被害人张某2、张某1、刘某、沈某、孙某1处骗取现金、微信及银行转账等共计人民币41.21万元，其中，被告人丁启成参与作案1起，诈骗金额为17万元。具体事实分述如下：1、2012年至2014年期间，被告人周金标以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，先后多次从被害人张某2处骗得人民币9.99万元。2、2015年至2019年期间，被告人周金标以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，骗得被害人张某1人民币合计人民币5.12万元。3、2013年至2019年期间，被告人周金标以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，骗得被害人刘某人民币合计人民币5.1万元。4、2016年4月至6月期间，被告人周金标伙同丁启成以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，在江苏省宜兴市、北京市2次从被害人沈某处骗得人民币17万元。5、2016年4月至5月期间，被告人周金标以解冻“民族资产”需要费用为由，承诺“民族资产”解冻后给予高额回报为幌子，先后骗得被害人孙某1人民币合计人民币4万元。另查明：1、被告人周金标、丁启成归案后如实供述了自己的罪行，并自愿认罪认罚。2、被告人周金标、丁启成均有犯罪前科。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的被告人周金标、丁启成的供述，被害人张某2、张某1、刘某、沈某、孙某1的陈述，证人孙某2、郭某的证言，辨认笔录及照片，接受证据材料清单，承诺书，微信聊天记录，银行无卡存款回单，银行交易凭证，银行交易明细，扣押笔录，扣押决定书及扣押清单，电子证据检查工作记录，案发经过，抓获经过，刑事判决书等证据证实，被告人周金标、丁启成亦当庭供认不讳，足以认定。本院认为，被告人周金标、丁启成以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，共同实施部分，系共同犯罪。公诉机关指控被告人周金标、丁启成犯诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人周金标、丁启成归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人周金标多次诈骗作案，可酌情从重处罚；被告人周金标、丁启成有犯罪前科，可酌情从重处罚；被告人周金标、丁启成自愿认罪认罚，可以从宽处理。辩护人孟元兴提出的辩护意见，经查属实，予以采纳。综上，决定对被告人周金标、丁启成从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周金标犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十万元。二、被告人丁启成犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。三、责令被告人周金标、丁启成共同退赔被告人沈某人民币17万元；责令被告人周金标退赔被告人张某2人民币9.99万元、退赔被告人张某1人民币5.12万元、退赔被告人刘某人民币5.1万元、退赔被告人孙某1人民币4万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄连庚人民陪审员  周建敏人民陪审员  史林君二〇二〇年九月二十八日书 记 员  庄丽娟附本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。