河北省唐山市曹妃甸区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)冀0209刑初37号 公诉机关河北省唐山市曹妃甸区人民检察院。 被告人李玉瑞，男，1986年8月18日出生，汉族，初中文化，现住陕西省榆林市佳县，无业。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月15日被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留；2019年9月20日经唐山市曹妃甸区人民检察院批准，同日被唐山市曹妃甸区公安局执行逮捕。现羁押于唐山市曹妃甸区看守所。 辩护人王巍，河北新滦侓师事务所律师。 唐山市曹妃甸区人民检察院以唐曹检一部刑诉（2020）28号起诉书指控被告人李玉瑞犯诈骗罪于2020年2月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理，唐山市曹妃甸区人民检察院指派检察员高文良出庭支持公诉，被告人李玉瑞及其辩护人王巍到庭参加诉讼。因不能抗拒的原因，本院于2020年4月2日对本案中止审理，后于2020年9月3日恢复审理。本案现已审理终结。 唐山市曹妃甸区人民检察院指控，2016年至2019年期间，被告人李玉瑞因在网上玩百家乐赌博而产生巨额债务，经核对约200余万元。被告人李玉瑞便以河北中建（唐山）基础建设有限公司员工的身份，取得同事的信任后，编造自己在石家庄、内蒙古、西安遵化等地有工程，可以盈利或是许以高额的利息为借口，从多名被害人手中骗走钱财合计296.98万元，因为李玉瑞和被害人之间多是银行或者微信转账方式支付，因此认定诈骗数额均以转账记录为准。 1.2016年初，被告人李玉瑞以在内蒙古242和347国道有工程为由骗走被害人邹某人民币100万；2016年8月又以在石家庄平赞高速有绿化及土建工程骗走105万；2018年10月以给石家庄的项目经理送礼买手机号和交税为由骗走5万和6万，其中归还49万，还差167万。 2.2016年以来，被告人李玉瑞以在石家庄干工程需要钱和内蒙古买挖掘机干活为由，骗走被害人孙某120万和15万；又以给孩子看病为由借走5万；2017年又以各种借口骗走25万元，合计65万元。 3.2016年被告人李玉瑞以干工程为由，骗走顾某人民币10万；2018年以出门办事和催款骗走1.8万，转钱方式为银行转账和微信转账，共计11.8万元。 4.2018年11月初被告人李玉瑞以有车想卖掉骗走王某7万，又以急用钱需要还账借走6万元，共计13万，还款3.5万，还剩9.5万元。 5.2018年底被告人李玉瑞以有工程招投标为由，骗取郑某人民币8.83万元；又以在遵秦高速干工程为由骗走9万元，共计17.83万元，之后归还2万还剩15.83万元。 6.2019年初被告人李玉瑞以京秦高速遵化段招投标为由，骗走被害人孟某人民币4万元，后归还了0.65万元（有转账记录），现在只差孟某3.35万元。 7.2018年底至2019年初，李玉瑞以干工程需要钱走关系以及和跟领导吃饭为由，多次骗取被害人春祥人民币20.5万元；之后以京秦高速遵化段项目部有活儿需要用车，让春某一辆本田供其使用，后该车被贷款公司收回，致使春祥损失约4万元，合计24.5万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人邹某、王某、孟某、郑某、孙某1、顾某、春祥的陈述、被告人李玉瑞的供述与辩解、受案登记表、立案决定书、银行转账、微信转账、中国建设银行卡转账流水、支付宝转账记录、收条、辨认笔录等证据。 公诉机关认为，被告人李玉瑞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李玉瑞自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人李玉瑞有期徒刑十二年至十三年，并处罚金二十万元。 被告人李玉瑞对指控基本事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中提出自己诈骗数额应该是190万—200万元。1、因为自己曾经转账给被害人邹某妻子周萍8万元，给被害人邹某的朋友邓信平转账50万；2、给被害人郑某的朋友转账5000元；3、被害人邹某在转款过程中，为了保证借条和转账金额相符，采取转账后再由被告人李玉瑞提现交给被害人邹某，再由邹某转给李玉瑞的方式空头转账两次，每次20万元，这两次没有发生实际交易。这些都未计入还款，应该从诈骗数额中扣除。 被告人李玉瑞的辩护人主要提出，一、对公诉机关指控被告人李玉瑞涉嫌诈骗罪的事实认定无异议。 二、辩护人认为被告人李玉瑞具有以下量刑情节，请求法庭在对被告人量刑时予以考虑： 1、被告人李玉瑞到案以后，能如实供述自己的犯罪行为，没有推脱隐瞒，依法构成坦白，应依法对其从轻处罚。 2、被告人表示自愿认罪，认罪悔罪态度较好，其主观恶性较小，且自愿签署了认罪认罚具结书，依法可以从轻处罚。 3、被告人李玉瑞系初犯，从未有过任何违法犯罪行为，在社会上一直遵纪守法，表现良好，之所以走上犯罪的道路，主要是因为对法律认知的不足和对自己的行为理解不深，希望法庭本着教育为主惩罚为辅的原则，对被告人从轻处罚。 4、案发后被告人李玉瑞对自己的犯罪行为有了深刻的认识，家中仅有母亲一位亲人，年迈患病已无劳动能力，希望法庭对被告人李玉瑞从轻处罚，早日回归社会，承担起对家庭的责任。 经审理查明，2016年至2019年期间，被告人李玉瑞因在网上玩百家乐赌博而产生巨额债务，遂生诈骗之念。被告人李玉瑞利用其系河北中建（唐山）基础建设有限公司员工的身份，谎称与该公司相关领导有亲属关系，取得同事的信任后，虚构自己在石家庄、内蒙古、西安遵化等地有工程的事实，以出钱分红或是许以高额的利息为诱饵；或者虚构卖车、给孩子看病、打点领导等事实，向各被害人借款或要求被害人投资，从多名被害人手中骗走钱财合计人民币255.58万元，具体事实如下： 1.2016年初，被告人李玉瑞虚构在内蒙古242和347国道有工程的事实，骗走被害人邹某人民币60万；2016年8月又虚构在石家庄平赞高速有绿化及土建工程，骗走被害人邹某105万；2018年10月以虚构给石家庄的项目经理送礼买手机号和交税为由骗走5万和6万，案发前归还49万，共诈骗被害人邹某人民币127万。 2.2016年以来，被告人李玉瑞虚构在石家庄干工程需要钱和内蒙古买挖掘机干活的事实，骗走被害人孙某120万和15万；又以虚构给孩子看病为由骗走5万；2017年又虚构各种借口骗走25万元，共诈骗被害人孙某1人民币65万元。 3.2016年被告人李玉瑞以虚构干工程为由，骗走被害人顾某人民币10万；2018年以虚构出门办事和催款为由骗走1.8万，共诈骗被害人顾某人民币11.8万元。 4.2018年11月初被告人李玉虚构有车想卖掉，买车要先付部分车款的事实，骗走被害人王某预付部分购车款7万；又以虚构急用钱需要还账为借口骗走6万元，共计13万，案发前还款3.5万，共诈骗被害人王某人民币9.5万元。 5.2018年底被告人李玉瑞虚构有工程招投标需缴纳保证金的事实，要求郑某先垫付保证金，并许以高额好处费，骗取被害人郑某人民币8.83万元；又虚构在遵秦高速干工程需打点领导的事实，骗走被害人郑某9万元，共计17.83万元，案发前归还2万，共诈骗被害人郑某人民币ｌ5.83万元。 6.2019年初被告人李玉瑞虚构京秦高速遵化段招投标事实，骗走被害人孟某人民币4万元，案发前归还了0.65万元（有转账记录），共诈骗被害人孟某人民币3.35万元。 7.2018年底至2019年初，被告人李玉瑞虚构干工程需要钱走关系以及和跟领导吃饭的事实，要求被害人春祥出钱参与以后一起搞工程，多次骗取被害人春祥人民币20.5万元；后又虚构京秦高速遵化段项目部有活儿需要用车，让被害人春某一辆本田轿车供其使用，后该车被被告人李玉瑞抵押给郑某，之后贷款公司收回，被害人春祥被骗购车首付款39000余元，2019年3月，被告人李玉瑞又有分两次偿还13000元，共诈骗被害人春祥人民币23.1万元。 另外，被告人李玉瑞于2019年8月11日被延安铁路公安处米脂站派出所干警抓获，同年8月15日被唐山市曹妃甸区公安局干警押解回曹妃甸并刑事拘留。 上述事实有经庭审质证、确认的证人赵某、孙某2的证言、被害人邹某、王某、孟某、郑某、孙某1、顾某、春祥的陈述；被告人李玉瑞的供述与辩解、受案登记表、立案决定书、银行转账、微信转账、中国建设银行卡转账流水、支付宝转账记录、收条、辨认笔录等证据予以证实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人李玉瑞虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计人民币255.58万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，唐山市曹妃甸区人民检察院对其的指控成立。被告人李玉瑞多次诈骗，酌情从重处罚。被告人李玉瑞自愿认罪认罚，可以从宽处罚，但其没有积极退赃，从宽比例从严掌握，公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人李玉瑞诈骗所得赃款应予追缴，追缴后发还各被害人；关于被告人李玉瑞的第一、二项辩护意见，因除了其本人辩解外，没有其他证据支持，而被害人陈述对上述辩解意见不予认可，且被害人陈述有银行、支付宝、微信转账记录，被告人李玉瑞出具的收条等予以佐证，客观真实，故被告人李玉瑞的该两项辩护意见理据不足，本院不予采纳；关于被告人李玉瑞的第三项辩护意见，经查，被告人李玉瑞的中国农业银行曹妃甸新城大街支行卡号62×××75的银行卡与被害人邹某的中国建设银行曹妃甸支行卡号62×××47的银行卡交易记录记载显示2016年4月10日、4月12日两笔转账（每次转账20万元）均存在被告人李玉瑞上述银行卡当日支出20万，被害人邹某的上述银行卡当日存入20万，同日转给被告人李玉瑞20万的情形，与被告人李玉瑞当庭辩解所述情节吻合；另外被害人邹某陈述上述给李玉瑞转账的两笔款共40万是其朋友张某分两次开车从北京送过来的（每次20万现金），但公安机关未能找到证人张某，未能向其进行核实调查，关于40万现金来源于何处，为什么不采取既安全又方便的银行转账方式，而采取远路开车送现金的方式，这些都不得而知。故关于该40万现金来源事实不清、证据不足，本案暂不能认定，待查证属实后可另案处理。综上，被告人李玉瑞该辩护意见，本院予以采信。被告人李玉瑞辩护人的辩护意见，经查属实，本院予以采信。关于被告人李玉瑞诈骗春祥的犯罪数额，经查，被害人春祥陈述在被告人李玉瑞骗其购买本田ＣＲＶ轿车供李玉瑞使用过程中，其买车首付交款差几百不足四万元，庭审过程中被告人李玉瑞未提出异议，但公诉机关认定该诈骗数额约四万元不准确，根据疑罪从无、本着有利于被告人的原则认定为39000元较为合理；关于2019年3月，被告人李玉瑞分两次偿还被害人春祥13000元，虽然被害人春祥陈述该款偿还了部分利息，但被告人李玉瑞供述是偿还的借款，该13000元本着疑罪从无的原则，应认定为偿还借款，从诈骗总额中扣除。被告人李玉瑞在被唐山市曹妃甸区公安局刑事拘留前在米脂县看守所临时羁押四日，应折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十四条、第五十五条、第五十六条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院的解释》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李玉瑞犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，附加剥夺政治权利二年，并处罚金人民币20万元，于本判决生效后十日内缴纳。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2031年8月10日止） 二、被告人李玉瑞诈骗所得赃款人民币255.58万元继续追缴，追缴后发还各被害人，其中被害人邹某人民币127万元、被害人孙某1人民币65万元、被害人顾某人民币11.8万元、被害人王某人民币9.5万元、被害人郑某人民币15.83万元、被害人孟某人民币3.35万元、被害人春祥人民币23.1万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省唐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长 郑云川 审 判 员 张风志 审 判 员 李印贺 二〇二〇年九月二十日 法官助理 张路晗 书 记 员 王 肖