浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初749号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人陈晶晶，男，1986年12月16日出生于浙江省义乌市， 汉族，高中文化，家住浙江省义乌市。 因犯职务侵占罪于2006年4月14日被本院判处有期徒刑六个月。 因提供虚假证言于2018年5月7日被义乌市公安局行政拘留七日， 并处罚款五百元。现因涉嫌犯诈骗罪、盗窃罪于2019年11月28 日被义乌市公安局刑事拘留，2020年1月3日被依法逮捕。现押 于义乌市看守所。 辩护人方力维，义乌市法律援助中心指派的浙江嘉图律师事 务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]4383号起诉书指控被告 人陈晶晶犯诈骗罪、盗窃罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。 本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院 指派检察员龚晓琴出庭支持公诉，被告人陈晶晶及其辩护人方力 维到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控： 一、诈骗事实 2- （1）2018年5月至2019年11月期间，被告人陈晶晶虚构其 可以帮助被害人蒋某英丈夫朱光磊补缴社保的事实，以帮忙补交 社保费用、公积金为由，共骗取被害人蒋某英人民币69991.67元， 且造成蒋某英信用卡的违约金、利息、手续费损失共计3132.79 元。 （2）2019年11月份，被告人陈晶晶虚构可以帮被害人赵某 凯的儿子转学至青口小学的事实，以办理转学需要跑腿费为由， 从被害人赵某凯处骗取人民币35000元。 二、盗窃事实 （1）2019年6月11日，被告人陈晶晶利用使用被害人蒋某 英手机对账的机会，在被害人蒋某英不知情的情况下，将被害人 蒋某英支付宝网商银行中的4万元人民币贷出，后通过被害人蒋 海英的支付宝账户秘密转至自己使用的支付宝账户（实名认证吴 冬芳）使用挥霍，并将被害人蒋某英支付宝里的该款项的借贷记 录、交易记录删除。 （2）2019年6月18日，被告人陈晶晶利用使用被害人蒋某 英手机对账的机会，在被害人蒋某英不知情的情况下，将蒋某英 支付宝网商银行中的1.1万元人民币贷出，后通过被害人蒋某英 的支付宝账户并秘密转至自己使用的支付宝账户（实名认证吴冬 芳）使用挥霍，并将被害人蒋某英支付宝里的该款项的借贷记录、 交易记录删除。 3- （3）2019年7月11日，被告人陈晶晶利用使用被害人蒋某 英手机对账的机会，在被害人蒋某英不知情的情况下，将蒋某英 微信微粒贷中的4.5万元人民币贷出，后通过被害人蒋某英的支 付宝账户秘密转至自己使用的支付宝账户（实名认证吴冬芳）使 用挥霍，并将被害人蒋某英支付宝里的该款项的交易记录删除。 指控认为，被告人陈晶晶的行为已构成诈骗罪、盗窃罪，应 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条 之规定予以惩处。 被告人陈晶晶辩解指控诈骗第一起数额应为46000元，第二 起其没有向被害人赵某凯要跑腿费，35000元是借贷的，有欠条； 否认自己有盗窃行为，是蒋某英自己办出贷款给其用。 辩护人方力维提出：1、对指控诈骗罪罪名没有异议，但第一 起数额应为46000元；2、指控盗窃罪没有证据证明，不应当认定。 公诉机关列举的证据只能证明被告人陈晶晶在蒋某英的网商银行 以及微粒贷中确实存在贷款的事实，但不能证明这些贷款是由陈 晶晶私自贷款并转走。 经审理查明： 一、诈骗事实 1、2018年5月至2019年11月期间，被告人陈晶晶虚构其可 以帮助被害人蒋某英丈夫朱光磊补缴社保的事实，以补交社保费 用、公积金为由，骗取被害人蒋某英人民币46000元。 4- 2、2019年11月份，被告人陈晶晶虚构可以帮被害人赵某凯 的儿子转学至青口小学的事实，以办理转学需要费用为由，从被 害人赵某凯处骗取人民币35000元。 证明上述事实的证据有： 1、被害人蒋某英的陈述，证明陈晶晶谎称能够帮其丈夫朱光 磊通过他所在的公司补缴社保，以需补缴社保费用38800元以及 要交2年的公积金7200元为名，从其处骗取人民币46000元。 2、被害人赵某凯的陈述，证明陈晶晶谎称能够帮其小孩安排 到青口小学读书，并以办理需要费用为名，从其处骗取人民币 35000元。 3、证人朱光磊的证言，证明其妻蒋某英因为陈晶晶称能够帮 其补办社保，而被陈晶晶骗取钱财的事实。 4、证人张某的证言，证明陈晶晶曾经是其公司员工，陈晶 晶没有找其联系过人员挂靠缴纳社保的事情。 证明上述事实的证据还有接受证据材料清单，微信聊天记录， 承诺书，欠条，微信转账记录，对账单，还款记录，信用卡还款 记录，被告人陈晶晶的供述等。 以上证据经当庭质证，本院予以确认。被告人陈晶晶称35000 元是向赵某凯借贷的辩解与查明的事实不符，不予采纳。被告人 陈晶晶及其辩护人提出从蒋某英处骗取的钱财数额应为46000元 的意见予以采纳。 5- 二、盗窃事实 （1）2019年6月11日，被告人陈晶晶利用与被害人蒋某英 对账使用蒋某英手机的机会，在被害人蒋某英不知情的情况下， 将被害人蒋某英支付宝网商银行中的4万元人民币贷出，后通过 被害人蒋某英的支付宝账户秘密转至自己使用的支付宝账户（实 名认证吴冬芳，系陈晶晶母亲），并将被害人蒋某英支付宝里的 该款项的借贷记录、交易记录删除。 （2）2019年6月18日，被告人陈晶晶同样利用对账时使用 被害人蒋某英手机的机会，在被害人蒋某英不知情的情况下，将 蒋某英支付宝网商银行中的1.1万元人民币贷出，后通过被害人 蒋某英的支付宝账户秘密转至自己使用的支付宝账户（实名认证 吴冬芳），并将被害人蒋某英支付宝里的该款项的借贷记录、交 易记录删除。 （3）2019年7月11日，被告人陈晶晶同样利用对账时使用 被害人蒋某英手机的机会，在被害人蒋某英不知情的情况下，将 蒋某英微信微粒贷中的4.5万元人民币贷出，后通过被害人蒋某 英的支付宝账户秘密转至自己使用的支付宝账户（实名认证吴冬 芳），并将被害人蒋某英支付宝里的该款项的交易记录删除。 被告人陈晶晶于2019年11月27日被抓获。 证明上述事实的证据有： 1、被害人蒋某英的陈述，证明在陈晶晶谎称帮助其丈夫补办 6- 社保过程中，其将一张银行卡交给陈晶晶使用，陈晶晶有用该银 行卡刷卡消费。为此，其与蒋某英分别于2019年6月11日下午、 6月18日下午、7月11日上午三次进行当面对账，对账过程中， 其将手机交给陈晶晶使用，其间陈晶晶都有让其进行过人脸识别。 事后网商贷和微粒贷打其电话，其才发现其微粒贷和支付宝网商 贷分别被贷款，其通过电脑端恢复了被删除的交易记录，分别是 2019年6月11日17时20分从网商银行贷出4万元转账给*冬芳， 6月18日16时20分从网商银行贷款1.1万元转账给*冬芳，2019 年7月11日10时08分从微粒贷贷出4.5万元转账给*冬芳。 2、证人朱光磊的证言，证明其听妻子蒋某英说，手机被陈晶 晶偷偷操作，从支付宝和微信账号里贷款96000元。其妻子打电 话给陈晶晶，表明这钱是未经蒋某英同意从她手机偷借出来的， 要他把这些还回来，陈晶晶也未提出异议，说会还钱的。蒋某英 已将电话录音提供给公安机关。 证明上述事实的证据还有扣押清单，接受证据材料清单，微 信聊天记录，银行交易明细，微信转账记录，支付宝转账记录， 支付宝回收站截图，支付宝交易明细，个人汇款凭证，花呗账单， 对账单，短信记录，微粒贷和网商贷借款，电话通话录音光盘等。 证明本案事实的证据还有行政处罚决定书，刑事判决书，到 案经过，户籍信息等。 以上证据经当庭质证，能够证实被告人陈晶晶通过使用被害 7- 人蒋某英的手机私自从蒋某英微信微粒贷和支付宝网商银行贷出 共计人民币96000元并转账至自己使用的支付宝账户的事实，本 院予以确认。被告人陈晶晶提出其没有盗窃的辩解及其辩护人提 出指控盗窃罪没有证据证明的辩护意见与查明的事实不符，不予 采纳。 本院认为，被告人陈晶晶以非法占有为目的，采用虚构事实、 隐瞒真相的手段，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗 罪；同时，被告人陈晶晶以非法占有为目的，秘密窃取他人钱财， 数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控罪名成立，应予 支持。被告人陈晶晶一人犯数罪，依法应当数罪并罚。依照《中 华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百六十四条、第五十 二条、第五十三条、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之 规定，判决如下： 一、被告人陈晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并 处罚金人民币一万五千元；犯盗窃罪，判处有期徒刑三年六个月， 并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑四年九个月，并处罚 金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以 前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日 起至2024年8月27日止。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。 二、被告人陈晶晶退赔被害人蒋某英人民币142000元，退赔 被害人赵某凯人民币35000元。 8- 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘 霞 人民陪审员  杨来芳 人民陪审员  陈晓燕 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  楼舒莹