河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初153号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人郝某某，男，1967年出生，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地河南省安阳市林州市，捕前住址河南省洛阳市洛龙区。2005年因犯合同诈骗罪被河南省新乡市红旗区法院判处有期徒刑四年六个月，2008年5月15日刑满释放；因涉嫌合同诈骗，2012年6月19日经新乡市公安局卫滨第二分局决定刑事拘留（在逃），于2019年12月26日被河南省林州市公安局采桑派出所民警抓获，2019年12月27日至30日临时羁押于林州看守所，2019年12月30日由新乡市公安局胜利分局民警将被告人郝某某带至新乡市。因涉嫌合同诈骗，2019年12月30日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留；因涉嫌合同诈骗犯罪，经新乡市卫滨区人民检察院批准，于2020年2月4日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。辩护人钟燕、余亮，河南牧野律师事务所律师。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）335号起诉书指控被告人郝某某犯合同诈骗罪，于2020年7月3日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新乡市卫滨区人民检察院指派检察官焦振宇出庭支持公诉，被告人郝某某及其辩护人钟燕、余亮到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2005年被害人王某1因涉嫌犯罪被羁押于新乡市看守所，并认识了同监室的被告人郝某某，当时被告人郝某某就自称是做南水北调工程的，2008年被告人郝某某出狱后主动与被害人王某1联系，称其认识中国有色金属工业第十六冶金建设副总李某（已死亡），可以承缆南水北调施工工程，并取得被害人王某1的信任，2008年至2010年被告人郝某某与李某冒充中国有色金属工业第十六冶金建设有限公司南水北调河南段经理及常务副总等身份，使用伪造的委托书及合同书以发包南水北调及防水保温材料（挤塑板）工程为诱饵先后与被害人签订合同并骗取被害人王某1人民币九万二千元、任某二十万元，以承包南水北调中线徐水瀑河水库施工项目与被害人王某2签订虚假合同骗取王某2人民币十五万零六百元。公诉机关指控认为，被告人郝某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中伪造虚假合同材料骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人郝某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为：一、被告人郝某某具有坦白情节，可以从轻处罚。二、被告人郝某某在共同犯罪中属从犯，应当从轻或者减轻处罚。三、被告人郝某某自愿认罪认罚，可依法从宽处罚。经审理查明：2005年被害人王某1因涉嫌犯罪被羁押于新乡市看守所，并认识了同监室的被告人郝某某，当时被告人郝某某就自称是做南水北调工程的，2008年被告人郝某某出狱后主动与被害人王某1联系，称其认识中国有色金属工业第十六冶金建设副总李某（已死亡），可以承缆南水北调施工工程，并取得被害人王某1的信任，2008年至2010年被告人郝某某与李某冒充中国有色金属工业第十六冶金建设有限公司南水北调河南段经理及常务副总等身份，使用伪造的委托书及合同书以发包南水北调及防水保温材料（挤塑板）工程为诱饵先后与被害人签订合同并骗取被害人王某1人民币九万二千元、任某二十万元，以承包南水北调中线徐水瀑河水库施工项目与被害人王某2签订虚假合同骗取王某2人民币十五万零六百元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人照片、户籍信息、河南省新乡市红旗区人民法院刑事判决书、前科证明、新乡市监狱罪犯档案资料各1份证明：被告人李某、郝某某的基本情况，其犯罪时已成年，完全刑事责任能力，被告人郝某某有前科。（6）羁押证明1份、抓获证明1份、到案经过4份证明：被告人李某、郝某某到案情况及郝某某在林州市看守所临时羁押情况。（6）辨认笔录、辨认说明份证明：被害人辨认出被告人李某。（6）报案材料1份证明：被害人任某报案。（6）新乡市公安局卫滨第二分局调取证据通知书、广东省广州市中级人民法院受理破产申请公告、广东省广州市中级人民法院民事裁定书、广东省广州市中级人民法院破产公告、企业机读档案登记资料、企业登记资料（已吊销）各1份证明：中国有色金属工业第十六冶金建设公司已破产。（6）新乡市公安局卫滨第二分局调取证据通知书、中国有色金属工业第十六冶金建设公司合同专用章、中国有色金属工业第十六冶金建设公司印章、陈某某印章各1份证明：中国有色金属工业第十六冶金建设公司印章及法人印章。（6）南水北调工程防水保温材料（挤塑板）合同书、中国有色金属工业第十六冶金建设公司全权委托代理书、南水北调中线徐线瀑河水库联营施工协议各1份证明：被告人诈骗时使用的合同书。（6）银行卡复印件、中国工商银行转账凭证、中国银行转账凭证、收据、收条、借条、中国建设银行转账凭证证明：被告人李某、郝某某资金往来和诈骗被害人钱财。（6）南水北调中线干线新乡段联营施工合同书1份证明：被告人诈骗被害人签订合同。（6）新乡市公安局胜利分局调取证据通知书、银行卡交易明细证明：李某、郝某某、王某某账户信息往来。（6）委托书、刑事辩护函、律师执业证复印件（6）被告人郝某某身份证复印件、在逃人员登记表证明：被告人李某、郝某某被网上追逃。（6）涿州市公安局收取保证金通知书、监视居住决定书、取保候审决定书证明：被告人李某强制措施情况。（6）设计图纸证明：被害人提供当时的设计图纸。（6）常住人口基本信息、户籍信息证明：李某、王某2、王某1、任某、李豫萍基本户籍信息。（6）新乡市医学院第三附属医院诊断证明书、情况说明证明：李某突发心脏病送往医院抢救及变更强制措施。（6）情况说明、火化证明、终止侦查决定书证明：被告人李某抢救无效死亡。2.证人证言①证人欧某的证言证明：中国有色金属工业第十六冶金建设公司并无李某、郝某某二人。②证人程某的证言证明：程某部分证明李某、郝某某诈骗。③证人于某的证言证明：于某告知被告人李某中国有色金属工业第十六冶金建设公司资质已破产及从未给过李某中国有色金属工业第十六冶金建设公司公章，3.被害人陈述①被害人任某的陈述证明：被诈骗经过。被诈骗的金额。②被害人王某1的陈述证明：被害人被诈骗的详细经过。被诈骗的金额。③被害人王某2的陈述证明：被害人被诈骗的详细经过。4.被告人的供述与辩解①被告人李某的供述与辩解证明：被告人李某不承认诈骗被害人。否认自己的诈骗事实。②被告人郝某某的供述与辩解证明：被告人郝某某被林州市公安局抓获。被告人诈骗经过。被害人被诈骗的金额。诈骗被害人的过程。5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证明：被害人辨认出被告人李某。6.鉴定意见新乡市人民检察院检验鉴定文书（新市检司鉴【2012】7号）、新乡市公安局胜利分局鉴定意见通知书证明：被告人使用中国有色金属工业第十六冶金建设公司公章为仿冒章。7.视听资料、电子数据电子卷宗光盘1张，银行明细光盘1张。证明：银行账户的资金往来。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人郝某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中伪造虚假合同材料骗取对方当事人财物，共计44.26万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人郝某某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人郝某某自愿签署《认罪认罚具结书》，可依法从宽处理。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人郝某某犯合同诈骗罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。辩护人关于被告人郝某某在共同犯罪中系从犯的意见，经查，在整个犯罪过程中，被告人郝某某从联系被害人到收取钱款，被告人郝某某均起到主要作用，应属主犯。辩护人的其他辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四之规定，判决如下：一、被告人郝某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币100000元。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月26日起至2024年12月25日止。）二、被告人郝某某的违法所得责令退赔，其中退赔给被害人王某某人民币92000元，退赔给被害人任某某人民币200000元，退赔给被害人王某某人民币150600元、如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇二〇年九月十八日书 记 员  石 文