河南省灵宝市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1282刑初163号公诉机关灵宝市人民检察院。被告人屈永科，男，1974年5月11日出生，汉族，专科毕业，中共党员，住灵宝市。2015年9月至2019年3月任灵宝市公安局刑警大队二中队中队长，2019年5月任灵宝市公安局副主任科员，2020年5月26日被灵宝市纪委监委开除党籍、开除公职。2019年7月26日因涉嫌违纪（违法）问题被灵宝市纪委监委立案审查（调查），因涉嫌犯挪用公款罪于2020年6月9日被灵宝市人民检察院决定取保候审，2020年7月25日被本院决定取保候审。委托辩护人乔军丽，河南永兴律师事务所律师。灵宝市人民检察院以三灵检二部刑诉[2020]83号起诉书指控被告人屈永科犯挪用公款罪，于2020年7月25日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，灵宝市人民检察院指派检察员王松涛、张晓龙出庭支持公诉，被告人屈永科及其辩护人乔军丽到庭参加诉讼。现已审理终结。灵宝市人民检察院指控，2018年9月至2019年5月，屈永科在办理灵宝市金马选矿设备有限责任公司涉嫌诈骗一案过程中，擅自让金马选矿设备有限责任公司法定代表人马某2将涉案款退缴至个人建行卡。金马选矿设备有限责任公司先后于2018年9月5日、9月30日、11月3日、12月17日、2019年2月27日、5月10日，六次通过网上银行转帐共计640000元。屈永科在收到上述涉案款之后，未按规定及时上交灵宝市公安局涉案款专户，并将上述款项中284651.54元用于炒股，其余355348.46元由其保管，脱离单位管控时间超过三个月，其中部分款项用于归还个人贷款及日常消费支出。被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。另外查明，被告人屈永科在案发前退还440000元，案发后退还200000元，并向监委上缴孳息865元，未给单位造成损失。公诉机关当庭提供的证据有：被告人屈永科的供述和辩解；证人证言；书证户籍证明、分工情况说明、到案经过、股票交易明细、银行卡交易明细等。公诉机关认为，被告人屈永科身为国家工作人员，利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十四条之规定，应当以挪用公款罪追究其刑事责任。被告人屈永科如实供述自己的罪行，可以从轻处理；案发前退还440000元，案发后退还200000元，并向监委主动上缴孳息865元，未给单位造成损失，可以从轻处理；自愿认罪认罚，可以从轻处罚，量刑建议为有期徒刑一年。请求依法判处。被告人屈永科对指控事实及罪名均不持异议。辩护人提出的辩护意见是：1、被告人屈永科挪用公款的数额不是64万元，应为319206.79元。涉案款退缴至屈永科个人银行账户后，才转换为公款；被告人屈永科让案件当事人将涉案款退缴至个人账户，是出于怕麻烦不想多次办理审批手续，其目的不是为了将该款私存，谋取高额利息，只是存放保管行为；该保管行为在单位领导、同事、当事人的监督之下，未脱离单位管控；故屈永科只有是挪用数额较大进行营利活动的，或者挪用数额较大超过三个月未还的，才构成挪用公款罪，对于其挪用部分款项消费使用后归还时间不超过三个月的，不应计入犯罪数额。2019年2月27日金马公司退缴至屈永科建行账户的10万元涉案款，时间不足三个月，不应计入犯罪数额。综上，屈永科挪用公款用于炒股的数额合计为284651.25元，挪用归个人使用，超过三个月未还的数额合计34555.25元，共计319206.79元。2、被告人屈永科接到本单位领导电话通知后，主动前往指定地点接受谈话，如实供述自己的自行，是自首，可以从轻处罚。3、被告人屈永科案发前已经全部归还挪用款项，可以酌情从轻处罚，屈永科分别于2019年4月25日、2019年7月19日将全部涉案款上缴，上缴时间均在2019年7月26日监察机关对其挪用公款立案调查之前，属于案发前全部归还。4、被告人屈永科认罪认罚，一贯表现良好，有悔罪表现，且符合社区矫正条件。综上，建议对被告人屈永科免予刑事处罚或适用缓刑。经审理查明，2018年9月至2019年5月，被告人屈永科在办理灵宝市金马选矿设备有限责任公司（以下简称“金马公司”）涉嫌诈骗一案过程中，擅自让金马公司法定代表人马某2将涉案款退缴至其个人建设银行账户。金马公司先后六次通过网上银行向屈永科个人建银账户转款共计64万元。其中，2019年2月27日转款10万元，至2019年4月25日，屈永科向灵宝市公安局专用账户上交44万元时，屈永科账户上一直留存至少10万元以上。根据《河南省公安机关涉案财物管理实施细则》规定：“办案民警在案件办理过程中获取的涉案财物，应在获取涉案财物后24小时内将涉案财物移交专管员保管，办理交接手续、入库，并录入涉案财物管理信息系统”，被告人屈永科收到上述涉案款项后，未按规定及时上交灵宝市公安局涉案款专户，并将上述款项中284651.54元用于炒股，其余355348.46元由其保管，其中255348.46元用于归还个人贷款及日常消费支出，时间超过三个月。另查明，截止2019年4月25日，被告人屈永科向灵宝市公安局专用账户上交44万元，2019年7月19日，屈永科将剩余涉案款20万元上交，2019年7月31日，屈永科主动向灵宝市监察委员会退缴涉案款孳息865元。上述事实，有公诉机关提供，并经庭审质证、认证的下列证据证实：1、书证户籍证明、个人基本情况说明、任职文件、关于给屈永科开除党籍、开除公职处分的决定、情况说明等证实了被告人屈永科的年龄、身份、职务等及到案的经过；2、书证河南省公安机关涉案财物管理实施细则、三门峡市公安局涉案财物管理办法证实公安民警获取涉案财物后应当按规定及时办理交接、入库等相关手续；3、书证河南省罚没收入统一票据证实被告人屈永科已将涉案赃款孳息退缴灵宝市监察委；书证股票交易明细、屈永科银行交易明细证实了涉案赃款的去向及退缴情况；4书证金马公司诈骗案件侦办情况说明、案件材料、及扣押上缴涉案款相关手续的证实了涉案款项来源及上缴情况；5、证人赵某辉、马某1、马某2、王某等人的证言证实了被告人屈永科办理金马公司诈骗案件的情况及私自让金马公司向其个人建银账户转款的事实经过；6、被告人屈永科对上述事实供认不讳。以上证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人屈永科利用担任灵宝市公安局刑警大队二中队中队长职务上的便利，擅自将其扣押的涉案款项部分用于炒股，数额较大，进行营利活动；部分归个人使用，数额较大，超过三个月未还，其行为已构成挪用公款罪，应予惩处。公诉机关指控被告人屈永科犯挪用公款罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人屈永科能够如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。其自愿签署认罪认罚具结书，可以从宽处罚。立案前，被告人屈永科已将涉案款项全部上交灵宝市公安局专用账户，主动退缴孳息，可以酌情从轻处罚。辩护人提出，被告人屈永科的行为属自首，本院认为，2019年7月18日，灵宝市纪委监委电话通知被告人屈永科接受谈话，被告人屈永科到案后，未能如实供述纪委监委已经掌握的犯罪事实，故不能认定为自首，但对其主动到案情节，可酌情予以从轻处罚。辩护人提出起诉书指控的64万元犯罪数额中有10万元挪用时间未超过三个月，应予扣除，本院查明，2019年2月27日金马公司向屈永科个人银行账户转账10万元，该账户余额373110.51元；2019年4月25日，屈永科向灵宝市公安局专用账户上交44万元，期间，屈永科账户余额一直超过10万元，故该笔款屈永科个人使用时间未超过三个月，应予扣除，该辩护意见理由正当，予以采纳。辩护人提出被告人屈永科认罪认罚，主动退缴孳息，涉案款项已上交，建议从轻处罚的意见，理由正当，予以采纳；辩护人提出被告人屈永科的犯罪数额，应当认定为319206.79元，与查明事实不符，不予采纳。根据本案的事实、情节、被告人的认罪态度，综合公诉机关量刑意见，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人屈永科犯挪用公款罪，判处有期徒刑十个月；（刑期从判决执行之日起计算。）二、违法所得865元，予以没收，由收缴机关灵宝市监察委员会上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向三门峡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘万胜人民陪审员  李杰科人民陪审员  建胜民二〇二〇年九月二十四日书 记 员  李新梅