山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0116刑初78号 公诉机关济南市莱芜区人民检察院。 被告人李某某，男，1978年9月7日出生于山东省日照市，汉族，中专文化，无业，现住日照市经济开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月3日被刑事拘留，同年7月18日被取保候。 辩护人张洪强，北京市汉鼎联合律师事务所律师。 济南市莱芜区人民检察院以济莱芜检一部刑诉(2020)49号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪一案，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，分别于2020年5月8日、8月26日公开开庭进行了审理。济南市莱芜区人民检察院指派检察员白莹洁出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人张洪强到庭参加诉讼。案件审理过程中，2020年5月18日因新冠肺炎疫情防控，本院裁定中止审理，2020年8月25日本院裁定恢复审理。现已审理终结。 济南市莱芜区人民检察院指控：被害人田某1于2016年3月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被山东省日照市公安局东港分局上网追逃。田某1得知后因自己是累犯，害怕被羁押，遂于2017年1月份找被告人李某某帮忙办理取保候审。李某某在明知田某1是累犯会判实刑的情况下，和田某1承诺在日照自己完全能办理，并多次以办取保候审用钱为由向某民索要钱款。田某1按李某某要求分别于2017年1月15日、2月25日、4月4日给其大款共计17万元。李某某找日照市公安局机场分局民警牟某给田某1办理，让田某1于2017年4月11日到日照市公安局东港分局投案，田某1投案后即被刑事拘留。李某某于次日以送礼为由向某民之妻李某要了34000元。后李某某委托律师陈某办理并交了公安阶段律师费1万元。李某某在陈某明确向其告知田某1的取保候审无法办理的情况下，仍然编造给检察院领导送礼的理由向李某索要现金5万元，并允诺办理取保候审没问题。后田某1被批准逮捕并被日照市东港区人民法院判处有期徒刑八个月。李某某共诈骗田某1、李某人民币254000元。 公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了书证、被害人陈述、视听资料、电子数据、证人证言、被告人供述等证据，认为被告人李某某的行为构成诈骗罪，提请本院依法判处。 被告人李某某对起诉的事实有异议，辩解称起诉指控其骗取田某1钱财部分不属实，其给牟某电话核实能办理取保候审，其才给田某1说可以办理的，其收到田某1的钱请客送礼了，其认罪伏法。其辩护人提出以下辩护意见：本案事实不清、证据不足，根据现有证据被告人李某某不构成诈骗罪。本案实际上是田某1的主办警察牟峰欺骗牟某说可以为田某1办理取保候审，李某某被蒙在鼓里，他相信警察牟某的话，说能给田某1办理取保候审，实际上李某某被当成了工具，他主观上是想帮忙给田某1办理取保候审，所以花钱请托警察牟某以及王某2、陈某等人，其没有非法占有田某1钱财的诈骗目的，客观上也没有虚构事实隐瞒真相的诈骗行为，李某某的行为不构成诈骗罪，李某某与田某1之间的纠纷应该被认定为民事纠纷。 经法庭审理查明：被害人田某1于2016年3月30日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被山东省日照市公安局东港分局（以下简称“日照东港分局”）上网追逃。田某1得知后，因其是累犯害怕被羁押，于2017年1月份找被告人李某某帮忙办理取保候审，并于2017年1月15日、2月25日打入李某某指定的账户汇款共计11万元。李某某找日照市公安局机场分局民警牟某给田某1办理取保候审。2017年4月初，牟某告知李某某田某1可以办理取保候审，并让田某1到东港分局经侦大队投案自首，李某某遂告知田某1取保候审的事差不多了，为向某民要跑腿费，谎称还需要钱打点关系，田某1于2017年4月4日又给李某某打款6万元。田某1于2017年4月11日到日照东港分局投案后，当日即被刑事拘留。后李某某委托律师陈某办理并交了公安阶段律师费1万元。李某某在陈某明确向其告知田某1的取保候审无法办理的情况下，仍然编造给检察院领导送礼的理由向李某索要现金5万元，并允诺办理取保候审没问题。后田某1被批准逮捕并被日照市东港区人民法院判处有期徒刑八个月。 综上，李某某共诈骗田某1、李某人民币11万元。 另查明，案件审理过程中，被告人李某某与被害人田某1就经济赔偿问题达成和解协议，田某1对李某某的行为予以谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.被害人田某1陈述证明：2016年其买了一辆抵押车，改了车架号和牌照，后来日照警方将车开走，以掩饰隐瞒犯罪所得将其网上追逃。其让李某某问问什么情况，李大包大揽说给其办取保候审，其告诉他有前科，并是累犯，李说不用管，只要花钱就能办取保，让其给他5万元去跑关系，其于2017年1月15日通过手机银行转给其5万元。2017年2月中旬，李某某和其联系说钱不够用，并说不给他钱的话之前的5万元白花了，他说肯定能办成，其又给他转帐6万元，后来其联系李某某，李某某让其等着。到了2017年4月份，李某某和其联系说差不多了，还差钱，其问差多少，李某某回信说差6万，其于2017年4月4日又转帐给李某某6万元。2017年4月10日，李给其打电话说办好了，让其第二天务必去自首。第二天，其和妻子李某、高某去了日照，李某某说让其放心，其在经侦大队做完材料查体之后就被送到看守所了，后被判刑直到2017年12月10日刑满释放，其就报警了。其出来后才知道在看守所期间，李某某又以将其放出来为由，和其家人要钱，妻子分两次给了李某某84000元。2017年4月11日，其被刑事拘留在看守所的时候，没有用139××××0156的号码打过电话。其进看守所的时候，公安机关把手机全部收起来了，其没给李某某打电话让准备5万元保证金。 2.证人李某的证言证明：2016年其丈夫田某1因买了一辆抵押车，被日照东港分局经侦大队以掩饰隐瞒犯罪所得上网追逃，后田某1说找了日照朋友李某某，说花钱能给其办取保候审。2017年1月给李某某汇了5万元，后来田某1又给李某某汇了6万元，到了2017年4月4日田某1跟其说李某某和其要6万元，说这些钱就办成了，田某1又给对方转帐6万元。2017年4月10日李某某打电话让田某1去自首，说是办好了，签个字就回来。第二天其和田某1、高某、刘某1一起去的东港分局，当时田某1还问李某某，别是设个套把他骗了来，李某某说都办好了进去签个字就出来，结果李某某进了公安局就送进看守所了。这时其问李某某，李某某还说差钱，这样又凑了34000元给了李某某。4月底，李某某又说要找检察院的人，又和其要了5万元。 3.证人刘某1的证言及辨认笔录证明：其和田某1是朋友关系。田某1被刑事拘留后，田某1对象李某给其打电话，让其和她一起去给李某某送钱，其问什么事，李某说李某某给田某1办取保，之前已给了李某某一部分钱了。2017年4月21日，其和李某、高某三人拿着5万元现金到了日照东港区检察院门口见到李某某，李某某说案子到了检察院了，找大领导没问题，当时其录音了。其知道李某给了李某某84000元，其去的这次5万元，之前34000元。案发后，经公安机关组织辨认，其辨认出李某某就是其说的对田某1实施诈骗的人。 4.证人高某证言及辨认笔录证明：其是田某1的司机。2017年4月11日，其和田某1一起去的日照。当时田某1和李某某联系好了，李某某说去日照写个材料就回来。他们一起到了日照东港分局经侦大队，其在外面等着，到了下午公安局的人就把田某1送到看守所了。李某某和其说让他们等着，明天找人就叫田某1出来。他们去的几个人在宾馆等着，但是到了第二天也没出来。李某就找他，具体怎么谈的其就不清楚了，其知道李某又给了他34000元现金。李某和其说李某某又找大领导，但是后来也没下文，他们就回来了。后来其又开车和李某去了几次，期间李某某和他们说东港分局要赞助费，说越多越好。后来李某某又和李某说案子到了检察院了，需要打点检察院，让检察院把案子退回来补充，李某在日照市检察院门口给了李某某现金5万元。后来他们多次再找李某某，但是也没有找到他。一直到后来田某1也被判刑了。案发后，经公安机关组织辨认，其辨认出李某某就是其说的对田某1实施诈骗的人。 5.证人田某2的证言证明：其系田某1公司会计。2017年4月份的时候，其听说田某1在日照出了事进了看守所。后来其就和田某1的对象李某经常联系，并找人想把田某1放出来。其和李某就找了日照的李某某。后来，李某某打电话说找人需要花钱，先让送过5万元钱，并且把钱按照1往后的顺序排列，用铅笔写上数字作为标记，用报纸包起来，这样的话送给办事的人就知道钱上都有标记。还让买上两条烟给田某1送进去。我们到了日照以后，他让我们到凌云大厦附近，并且不让我们出面，把钱给他，他去办理。李某就把钱给他了，我们在原地等了他一个多小时，他回来以后说钱已经送出去了。我们回到莱芜以后，我们也多次问他人什么时间出来，他一直拖，他说他找的人已经离开了，需要再找人，让我们再拿3万元。后来我们觉得李某某这个人不靠谱，没有再理他。后来李某和他在电话里争吵了，他就不联系李某了，开始联系其，让其凑钱去，其觉得这个人不行，就一直没有再给他钱。李某某给其打电话就光说要钱的事，就说要给领导送礼，说管事的领导经常换，需要送礼打点，其认为李某某是骗钱。 6.证人田某3的证言证明：其是田某1的哥哥，其知道李某某，但是从来没见过他。其弟弟原先在日照有个案子，曾经找过这个人。李某某曾经给其打过一次电话，说过田某1的事情。田某1的案子其不是很清楚，田某1在日照出事以后，其从来没有去过日照。李某某给田某1聘请律师的事其不知道，其从来没有在律师委托函等文件上签字。其记得李某某给打电话说让其母亲住院，办理病危，需要其母亲的病例还有其本人的身份证复印件。这样就能给田某1办理取保候审手续。其把这些都给了刘某1，让刘某1送过去的。李某某就是个骗子，当时也向其要钱了，但是其没有给他，其把当时李某某告诉的这些事都和李某说了，具体李某怎么办理的就不清楚了。 7.证人王某1的证言证明：其在宏伟投资咨询服务有限公司上班，公司法人是田某1，公司财务都是用其银行卡，每一个行都办了银行卡，这些卡都在田某1那里，他用来平时的账目往来，这几张卡内的钱都是田某1的。田某1从日照看守所出来，和其说他被人敲诈了，给对方汇钱是用的公司农行（账户62×××70）和莱商银行（账户21×××88）转账。 8.证人刘某2的的证言证明：2017年5月份左右，田某1在日照因为掩饰隐瞒犯罪所得被拘留，田某1的哥哥委托其作为田某1的辩护人。李某说找了李某某给田某1办取保，刘某2和李某说田某1是累犯，原则上不能办取保。田某1被批捕后，刘某2和李某见了李某某，刘某2问李某某：“田某1是累犯，你怎么给办取保？”李某某说找了机场的警察，刘某2问了李某某几个问题，李某某认为李某不信任他就发了火。李某说给过李某某好几次钱。其认为李某某没有能力也不可能办理取保。 9.证人牟某的证言证明：其是日照市公安局机场分局民警。其是通过王某2介绍认识的李某某。李某某找其给田某1办事的时候，其和李某某不熟悉，就是通过王某2见过一次面。李某某和其说他有个发小在莱芜，买了一辆没有手续的车，被日照东港分局经侦大队查了，现在上网追逃，办案民警是牟峰，其正好认识牟峰，就答应给他联系。其给牟峰打电话问了问情况，问取保候审的可能性大不大，牟峰告诉其问题不大，让田某1来投案就是了，其就告诉李某某可以给田某1办理取保候审，然后让他到东港分局投案自首。田某1被拘留后，其从别的民警处了解到，田某1有前科，在牟峰到莱芜办案过程中，他与牟峰发生过冲突。李某某没有告诉其田某1有前科和发生冲突的事情。其个人认为案子性质不严重，检察院完全可以不批捕，田某1刑事拘留后，其多次给牟峰打电话询问办理情况，牟峰说只要他好好配合，可以从轻处理。大约有1个多星期的时候，其听说田某1的情况，就明确电话告诉李某某不能办理取保候审了。其给田某1办理事情的过程中，没有请客送礼。李某某在东港经侦大门口给了其现金5000元，让其给牟峰送礼，后来其把钱给李某某但是他也不收，其于2017年5月15日、19日、24日分三次从微信里转给了王某2，每次2000元，共计6000元，其中还给了李某某给其的5000元，还有1000元是他请其吃饭的钱，就吃了一次饭，就是在录音中提到的吃海鲜。李某某还送给过其两箱水果罐头，其中一箱是桃子的，一箱是橘子的，其余的就没有了。李某某没有送过其餐饮卡、化妆品，没有送过其15000元现金。 10.证人陈某的证言证明：其是山东天祥信合律师事务所律师。马某带着李某某来找的其，后来委托手续是田某1的妹妹签的字。当时按说公、检、法每个阶段收费1万元，后来其和李某某商量的只代理侦查阶段，李某某一共给了其1万元的代理费。其向办案单位递交了取保候审申请，因为听李某某说田某1离了婚，两个未成年的小孩都跟着田某1，没有人照看孩子，而且田某1是投案自首，案件也没有造成严重后果，所以当时其也认为有取保的可能。后来其还让李某某开具了田某1的离婚材料，家庭困难材料等。但是当时其不知道田某1有前科，而且田某1还把主办民警给打了，后来听说那个主办民警不松口，非要依法严惩田某1，所以最终也就没办成。马某从没给过其一分钱，其没有通过私人关系找过其他人，当时李某某想通过马某给其3万元钱，让其想办法给田某1办取保，其没收，后来可能这3万元一直在马某手里，事情没办成，马某也没还钱给李某某。 11.证人马某的证言证明：其和李某某是朋友关系。李某某给田某1办理取保候审的事其知道一点。其和李某某天天在一块，他根本没有能力办成取保候审这件事。其不清楚李某某向某民要了多少钱，李某某给田某1办了，他通过朋友找公安的人了，但是没有办好，人也没有放出来。后来李某某又找其，让其给他找个律师，其就介绍的陈某律师，给了律师费1万元。陈某说到公安部门问问，过了三四天以后，陈某就明确告诉我们取保候审的申请办不了，这件事就算完了。其记的是律师和我们说取保候审办不了以后，李某某给了其3万元，说是让律师送礼打点，其给陈某但是没要，因之前给李某某办了点事，花了点钱，其就留下了2万元，还给了李某某1万元。 12.证人王某2的证言证明：其和李某某是朋友关系。当时李某某问其东港公安局有无熟人，说其朋友出了点事，其当时没和他说有熟人。后来有一天中午，李某某给其打电话说一起吃饭，吃饭的有其和牟某，李某某说其朋友因在日照买了个二手车，被日照公安网上追逃了，问牟某有没有熟人，当时牟某说这不是大事，让李某某的朋友来日照自首，主动说明情况，再把车退了，争取宽大处理，或者是办理取保候审，其那时才知道这件事。其不清楚李某某是否给过牟某现金，李某某没有通过其给牟某现金，李某某没给其和牟某餐饮卡、烟酒、化妆品、高档水果罐头。2017年五六月份的时候，当时牟某和其说联系不上李某某了，让其把钱转给李某某，其问牟某什么钱，牟某说不用其管，直接给他就行了。其收到钱以后，接着就从微信上转给李某某了。 13.证人张某的证言证明：其系李某某的妻子，其知道李某某给田某1办事，后来没办成。2017年4月11日田某1和其妻子、孩子、司机来时，李某某找其凑钱，其刷透支卡和借朋友的凑了2万多，田某1的妻子凑了2万多，一共5万元，给了李某某，后来钱在哪其不知道。田某1给李某某多少钱其不清楚。其认识马某，其知道马某欠其家里钱，具体欠多少其不知道。 14.证人彭某的证言证明：其是李某某的朋友，李某某给一个莱芜人办理取保候审，其与李某某去日照东港分局，李某某接了电话说准备钱，人出不来了，李某某接完电话让那个女的准备五万元钱，他们共同凑了五万，把钱给了那个女的，后一起吃饭，李某某安排开的房间。其知道李某某找了一个叫王某2的，引见了一个姓牟的警察，后来又找了一个叫马某的，他给引见了一个律师办理，其知道李某某给姓牟的警察5000元现金，给马某几万元钱，给律师送了一些茶叶等东西，其他事情不清楚。 15.被告人李某某的供称：其与田某1是2016年通过滨州的一个人认识的，因之前给田某1办过事，田某1信任其。2016年底，田某1联系其说他有个案子在日照公安，他告诉其有前科是累犯，也说过袭警的事，问其能不能帮忙办理取保候审，其回复问问，不一定能办，他说不行就用钱砸。其通过朋友王某2找公安的朋友牟某（当时在日照机场公安分局办公室主任）问了问，其说田某1是收赃车，是累犯，是东港分局经侦大队办理的，现在上网追逃了，主办民警牟峰。牟某说给问问，之后牟某让其出具田某1的自述材料，其让田某1实话实说并把袭警的情况说的含糊一点，其将自述材料通过微信发给牟某，他转给牟峰，后牟某给其回话说让田某1投案自首，可以办取保候审，不是什么大事，就是赔两个钱的事。其给田某1发过去的其和牟某的微信聊天记录，田某1问其花多少钱，其也不好说。2017年1月份田某1转到其母亲卡里5万元。其就联系牟某在海区东路凯德广场武林外传饭店吃饭，其当时就说让他操心办田某1这个事，其给了王某210000元现金，当时牟某也在，其怕直接给牟某他不要，后来王某2把钱给了牟某。牟某请经侦大队吃饭，让田某1过年来办取保。临走时其从武林饭店办4张餐饮卡，都是1000元的，给了牟某2张，给了王某2一张，其自己请他们吃饭用了一张。2017年春节后，田某1催其快点办，说不行用钱砸，其说你要是着急的话还有个渠道，有个朋友（马某也说过他有朋友能办这个事）能办，田某1问要多少钱，其说看着给，2017年2月底田某1给其转到其母亲的卡号里6万元，这个钱一直没动。期间马某一直跟其借钱，一共借了9000元，都是从田某1给的钱中出的，他说是请客办田某1这个事，说其形象不好，不让其去。到了2017年4月份牟某给其打电话说是取保办成了，让田某1来投案自首，马某当时知道了，让其和田某1要钱，就当跑腿费，其给田某1打电话说钱不够，田某1又给其转账6万元。2017年4月10日，其电话告知田某1第二天必须来投案，已经办好了。2017年4月11日田某1和他的妻子、司机、孩子一起来的，在东港分局经侦大队大门口见面，其说办好了，进去签字出来就好了，后来经侦大队民警送田某1去的看守所。到了看守所之后，田某1打电话给其说是凑五万元，说是保证金，其凑了5万元去经侦大队，经侦大队说明天再来。当天晚上其安排好跟着田某1来的人住宾馆，住宾馆的钱和吃饭都是其花的。4月12日上午，其拿着5万元和田某1的妻子一起到经侦大队，经侦大队没接待就出来了。其给牟某打电话，牟某说还得到看守所记材料，让其别急，一定能出来。第三天田某1妻子说家里打电话让她回去，他们就回去了，这5万元田某1的妻子带走了。其给田某1办事情花了大概7、8万元，没有办成取保候审。其找了陈某律师后，律师告诉其田某1的取保候审无法办理了，其又向某民的家属要了5万元钱，在田某1进看守所的时候，其给田某1凑了5万元，这是李某还的钱。田某1一共给了其17万元，打到其母亲的账户上了。其通过王某2给了牟某1万元现金，三张面值1000元的卡，吃饭当天买了1000元的烟，后又请牟某、王某2吃饭唱歌，共花费7000多元；送给王某2和牟某两套化妆品，每套价值1660元；送给王某2和牟某高档水果罐头6箱，每箱160元，后来牟某的弟弟开店，某君说罐头很好吃，其又送去20箱，有电话录音；期间吃饭期都带着鸿运当头酒，买了四十箱，每箱12铝罐，价格180元，当时给了王某2四箱。马某以办事为由拿走2万多，陈某1万，马某后期又拿了3万元，彭某可以作证；吃饭陈某拿去5000元，加上烟酒茶，共给了陈某1万多元。2017年4月11日田某1去投案被送到看守所后，给其打电话让其准备5万元保证金，其就给他凑钱，其拿了1万多，朋友王建拿了几千元，李某拿了3万多，当天去交钱，公安机关下班了，其就把钱让李某保管。当晚，其安排李某住宿、吃饭花费1800多。第二天抱着田某1的儿子去经侦大队交钱，门卫不让进，其给牟某打电话，牟某说给联系，李某就保留这个钱了。后来李某在检察院对面把这个5万元钱拿回来了，马某以办事为由拿去2万多，陈某1万元，马某后期又拿了3万元说送给陈某，案子到了检察院后其才知道3万元没给陈涛。 16.电子数据 ⑴李某某与牟某2017年2月26日至5月31日、李某某与王某22017年2月21日至5月24日的微信聊天记录证明：李某某通过王某2请托牟某为田某1办理取保的经过。 ⑵2017年1月6日田某1与李某某的短信记录证明：田某1因其被网上追逃，且在累犯期，让李某某想办法别追究他了，并说让李某某费心，尽最大能力办，放心去办，用钱砸他们。后李某某告知田某1其找人办理的情况。 ⑶李某某和田某2通话录音：证实李某某让田某2准备田某1家庭困难的材料，以及李某某和天凤说其给田某1办理取保情况。 ⑷微信转账记录：证实牟某2017年5月份，牟某分三次微信转给王某26000元。 17.户籍证明证实：李某某的身份情况。 18.受案登记表、立案决定书证明：本案系由被害人田某1于2017年12月18日到花园派出所报案，该局经初查于2018年11月8日立案侦查。李某某于2019年7月3日被抓获归案。 19.调取证据通知书、调取证据清单、王某1、马卫彬交易明细证明：王某1账户（62×××70）分别于2017年1月15日、2月25日、4月4日转入62122261616001674219账户5万元、6万元、6万元。 20.日照市东港区人民法院制作的刑事判决书证明：田某1于2017年11月3日因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑八个月。 21.山东天祥信合律师事务所函、法律服务合同、授权委托书、田某3身份证复印件证明：2017年4月14日，以田某3名义签署授权委托书，委托山东天祥信合律师事务律师陈某为辩护人，委托有效期至本案侦查终结止。 针对被告人及其辩护人提出的辩解及辩护意见，根据本案的事实和证据，依照法律规定，评判如下： 1.关于被告人李某某是否存在向某民隐瞒其不能办理取保候审的问题。经查，综合全案证据，田某1因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被日照公安机关上网追逃后，因其系累犯害怕被羁押，便委托李某某托人找关系为其办理取保候审，李某某通过王某2请托警察牟某办理，后牟某告知李某某可以办理取保候审手续，并让田某1前来投案，李某某遂通知田某1去投案，在田某1投案当日即被公安机关刑事拘留。田某1被刑事拘留后，李某某通过马某为田某1聘请了律师陈某，后陈某告知李某某田某1不符合办理取保候审的条件。综上，被告人李某某在田某1被采取刑事拘留强制措施之前，已确实委托他人为田某1办理取保候审事宜，其并未向某民隐瞒其无能力为其办理取保候审的事实，但在田某1被采取刑事拘留强制措施后，其向某民亲属隐瞒了田某1不能被取保候审的事实。 2.关于公诉机关指控的被害人田某1分别于2017年1月15日、2月25日给李某某所打款项共计11万元应否计入诈骗犯罪数额问题。经查，根据李某某的供述，其收到上述两笔款项均用于给田某1托关系找人，根据有利于被告人原则，宜认定上述款项全部用于请托事项，故该两笔款项不应计入诈骗犯罪数额。 3.关于公诉机关指控的被害人田某1于2017年4月4日给李某某打款6万元应否计入诈骗犯罪数额问题。经查，被告人李某某在2018年2月11日所作的供述中称“2017年4月份牟某给其打电话说取保办成了，让田某1投案自首，马某知道后让其和田某1要钱，当跑腿费，这样其就给田某1打电话说钱不够，田某1给其转账6万元”，其供述和田某1的陈述相印证，能证实李某某以送礼为名向某民索要6万元，但实际并未用于给田某1办理取保候审的事实。该笔款项应计入诈骗犯罪数额。 4.关于公诉机关指控的李某某以送礼为由向某民之妻李某要3.4万元能否认定的问题。经查，田某1被刑事拘留后，李某某与李某凑了5万元（其中李某凑了34000元）要给田某1交保证金，后公安机关并未收取该款项，对于34000元是否已退还给李某，李某某和李某各执一词，李某某供称李某未给其，李某称李某某将钱要了回去，但李某对交付款项的地点前后陈述不一致，证人刘某1、高某虽也证实李某给了李某某34000元，但二人均系听李某说的，系传来证据。综上，公诉机关指控的该起事实，证据不足，本院不予认定。 5.关于辩护人提出的“公诉机关指控李某某在陈某明确向其告知田某1没法办理取保候审的情况下，仍然编造给检察院领导送礼的理由向李某索要现金5万元，并允诺办理取保候审没问题,与客观事实不符”的问题。经查，李某某于2019年7月4日供称其在律师告知其无法为田某1办理取保候审后，向某民的家属要了5万元钱，其供述与李某的陈述、证人刘某1、田某4等人的证言相互印证，足以证实李某某隐瞒田某1不能办理取保候审的事实，以需要送礼为由向李某索要现金5万元，但实际并未用于送礼的事实。故辩护人的该辩护意见，本院不予采纳。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的大部分事实和罪名成立。辩护人关于被告人不构成诈骗罪的辩护意见，本院不予采纳。被告人李某某退赔被害人部分损失，并就剩余损失与被害人达成和解协议，并取得谅解，自愿认罪悔罪，对其可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款、第三款、七十三条第二款、第三款之规定，判决如下： 被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决生效之日起十日内缴纳）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 韩英审判员刘伟 人民陪审员 韩  克  柱 二〇二〇年九月十四日 书 记 员 唐  迎  冬