山东省济宁市任城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0811刑初804号公诉机关济宁市任城区人民检察院。被告人高某某1，男，1985年7月5日出生于山东省济宁市任城区，汉族，中专文化程度，个体经营户，户籍所在地：山东省济宁市任城区，住济宁市任城区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪，于2019年3月11日被济宁市公安局任城区分局取保候审；2020年3月11日被济宁市任城区人民检察院取保候审。辩护人陈涛、陆书信，山东中昊律师事务所律师。济宁市任城区人民检察院以济任检二部刑诉〔2020〕58号起诉书指控被告人高某某1犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月17日向本院提起公诉，本院于2020年7月20日立案。本案符合开庭条件，适用普通程序，依法组成合议庭，于2020年9月11日公开开庭审理了本案。济宁市任城区人民检察院指派检察员李丽丽出庭支持公诉，被告人高某某1及其辩护人陆书信到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市任城区人民检察院指控，2017年11月5日，叶某（已判刑）设定运作模式并出资开发的IAMCLOWN（简称IAC）网络平台上线运营，该组织通过种子培训会、招商会、彩旗飘飘等线下推介活动及微信、互联网等媒介推广，宣称利用社交软件传播广告就能收益，以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者交纳费用获取加入以及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级关系，以直接或者间接发展下线的数量作为返利的依据，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，通过传销活动骗取财物。2019年12月10日，叶某等48名IAC传销活动的组织者、领导者被河南省许昌市建安区人民法院以组织、领导传销活动罪依法判处刑罚。2017年12月，被告人高某某1通过宋某（已判决）推介发展为IAC平台会员，通过发微信朋友圈、组织线下推介会、参与工作室、积极发展会员等方式，积极参与传销组织管理。经核查，被告人高某某1在传销组织中的会员级别达到L7，团队层级17级，有效会员数16029人，涉案金额979872000元，损益金额为2839000元。2019年3月11日，被告人高某某1主动到济宁市公安局任城区分局投案，如实供述犯罪事实。2020年7月15日，被告人高某某1认罪认罚，自愿签署《认罪认罚具结书》。期间，被告人高某某1主动退缴违法所得150万元，存款至济宁市公安局任城区分局指定账户。对于指控的事实，公诉机关当庭讯问了被告人高某某1，出示并宣读了：证人朱某、姜某、仇某、陆某、邵某、姬某的证言；北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心京网协鉴定中心【2019】计鉴字第16号补司法鉴定意见书；受案登记表、到案经过、宋某在IAC平台交易记录截图、宋某聊天记录截图、活动照片、扣押清单及凭证、河南省许昌市建安区人民法院（2019）豫1003刑初544号刑事判决书、认罪认罚具结书、户籍信息等书证；电子数据光盘；被告人高某某1的供述及辩解、同案犯宋某的供述及辩解。公诉机关据此认为，被告人高某某1积极参与组织、领导传销活动罪，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，构成组织、领导活动罪。在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条。犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款。自愿认罪认罚，适用适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条。提请依法判处。被告人高某某1对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿签署认罪认罚具结书，未作其他辩解。辩护人陆书信提出的辩护意见是：被告人高某某1系自首；系从犯；自愿签署认罪认罚具结书；退缴违法所得一百五十万元，具有悔罪表现，建议对被告人高某某1判处缓刑。经审理查明，2017年11月5日，叶某（已判刑）设定运作模式并出资开发的IAMCLOWN（简称IAC）网络平台上线运营，该组织通过种子培训会、招商会、彩旗飘飘等线下推介活动及微信、互联网等媒介推广，宣称利用社交软件传播广告就能收益，以互联网为载体，以推荐注册加入的形式发展会员，要求加入者交纳费用获取加入以及发展下线会员的资格，并按照推荐关系形成上下级关系，以直接或者间接发展下线的数量作为返利的依据，以拉人头的方式发展壮大传销组织，引诱参加者继续发展他人参加传销活动，通过传销活动骗取财物。2019年12月10日，叶某等48名IAC传销活动的组织者、领导者被河南省许昌市建安区人民法院以组织、领导传销活动罪依法判处刑罚。2017年12月，被告人高某某1通过宋某（已判决）推介发展为IAC平台会员，通过发微信朋友圈、组织线下推介会、参与工作室、积极发展会员等方式，积极参与传销组织管理。经核查，被告人高某某1在传销组织中的会员级别达到L7，团队层级17级，有效会员数16029人，涉案金额人民币97987.2万元，损益金额为人民币283.9万元，违法所得人民币160万余元。2019年3月11日，被告人高某某1主动到济宁市公安局任城区分局投案，如实供述犯罪事实；案发后被告人高某某1主动退缴违法所得人民币150万元。2020年7月15日，被告人高某某1认罪认罚，自愿签署《认罪认罚具结书》。上述事实，被告人高某某1当庭表示无异议，且有证人朱某、姜某、仇某、陆某、邵某、姬某的证言；北京网络行业协会电子数据司法鉴定中心京网协鉴定中心【2019】计鉴字第16号补司法鉴定意见书；受案登记表、到案经过、宋某在IAC平台交易记录截图、宋某聊天记录截图、活动照片、扣押清单及凭证、河南省许昌市建安区人民法院（2019）豫1003刑初544号刑事判决书、认罪认罚具结书、户籍信息等书证；电子数据光盘；被告人高某某1的供述及辩解、同案犯宋某的供述及辩解予以证实。上述证据，经庭审质证，查证属实，且能够相互印证，本院予以确认。庭审前委托山东省济宁市任城区司法局对被告人高某某1进行了审前调查评估。调查评估意见为高某某1对社区影响一般。当庭宣读了调查评估意见，被告人常沙沙及其辩护人、公诉人均无异议。本院认为，被告人高某某1伙同他人组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展会员的人数作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人高某某1系与他人共同犯罪，在共同犯罪中，被告人高某某1起次要、辅助作用，系从犯，依法应当予以从轻或减轻处罚。被告人高某某1主动到公安机关投案并如实供述自己的罪行，构成自首，自愿认罪认罚，具结悔过，依法可予以从宽处罚。被告人高某某1系初犯，退缴大部分违法所得，具有悔罪表现，酌情予以从轻处罚。山东省济宁市任城区司法局对被告人高某某1进行的调查评估意见本院予以采纳。辩护人提出的辩护意见本院予以采纳。鉴于被告人高某某1系从犯，系自首，自愿认罪认罚，退缴大部分违法所得，系初犯，决定对被告人高某某1予以减轻处罚，适用缓刑进行社区矫正。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第五十二条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高某某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）二、被告人高某某1违法所得人民币一百六十万元依法予以追缴（已退缴人民币一百五十万元，不足部分人民币十万元依法继续予以追缴），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李国珍人民陪审员  王军玲人民陪审员  卢成艳二〇二〇年九月十五日书 记 员  周晨曦