河南省洛阳市洛龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0311刑初271号公诉机关洛阳市洛龙区人民检察院。被告人黄晓卫，男，1994年12月20日出生，汉族，河南省嵩县人，小学肄业，农民，住河南省嵩县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月26日被刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。辩护人梁军伟，河南博同律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。被告人陈向阳，男，1995年6月14日出生，汉族，河南省嵩县人，高中肄业，农民，住河南省嵩县。因涉嫌诈骗罪于2019年12月26日被刑事拘留，于2020年1月17日被逮捕。辩护人徐保娟，河南博同律师事务所律师，受洛阳市洛龙区法律援助中心指派。洛阳市洛龙区人民检察院以洛龙检一部刑诉〔2020〕127号起诉书指控被告人黄晓卫、陈向阳犯诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。洛阳市洛龙区人民检察院指派检察员丁鸿波出庭支持公诉，被告人黄晓卫及其辩护人梁军伟、被告人陈向阳及其辩护人徐保娟到庭参加诉讼。现已审理终结。洛阳市洛龙区人民检察院指控：2019年1月初开始，被告人黄晓卫、陈向阳与赵利强、王志阳预谋诈骗，并约定分配比例。2019年1月15日，被告人黄晓卫、陈向阳伙同赵利强、王志阳以冒充熟人或者领导的方式骗取被害人杜某2万元，骗取被害人裴某7.2万元、骗取被害人常某3.6万元；2019年1月25日，骗取被害人张某7.2万元；2019年1月29日，骗取被害人金某6.6万元。公诉机关认为，被告人黄晓卫、陈向阳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人黄晓卫、陈向阳三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人黄晓卫对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人黄晓卫主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；2、在共同犯罪中，被告人黄晓卫起次要、辅助作用，系从犯；3、被告人黄晓卫系初犯、偶犯，主观恶性较小，且自愿认罪认罚。综上，依法可对被告人黄晓卫从轻或者减轻处罚。被告人陈向阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人发表如下辩护意见：1、被告人陈向阳主动投案并如实供述自己的罪行，系自首；2、在共同犯罪中，被告人陈向阳起次要、辅助作用，系从犯；3、被告人陈向阳系初犯、偶犯，主观恶性不大，且自愿认罪认罚。综上，依法可对被告人陈向阳从轻或者减轻处罚。经审理查明：2019年1月初开始，赵利强（另案处理）邀约王志阳（另案处理）、被告人黄晓卫、陈向阳预谋诈骗。赵利强向王志阳、黄晓卫、陈向阳传授诈骗方法、提供诈骗所用公民个人信息，由王志阳、黄晓卫、陈向阳三人向被害人拨打电话冒充熟人或者领导实施诈骗，赵利强又与陈卓（另案处理）约定报酬比例，约定被害人同意转款后由其与陈卓联系，由陈卓提供入账的银行卡，陈卓邀约并指使张皓铭（另案处理）、黎维锐（另案处理）、丁冲（另案处理）、范涛（另案处理）等人负责将入账的赃款转移到其他银行卡上并取出，然后按照约定好的比例将赃款送交给赵利强。雷雨辉（另案处理）联系并安排闫顺（另案处理）向该诈骗团伙提供多张银行卡。2019年1月15日，王志阳、黄晓卫、陈向阳以冒充熟人或者领导的方式骗取被害人杜某将2万元打入徐国锋（另案处理）的银行卡，骗取被害人裴某将7.2万元分别打入徐国锋、陶杨（另案处理）的银行卡各3.6万元，骗取被害人常某将3.6万元打入陶杨的银行卡；陈卓、张皓铭、丁冲、徐国锋、范涛等人将其中的51800元转入丁冲的银行卡，后通过银行ATM机取出9.18万元。后陈卓将钱分给赵利强4.34万元，赵利强分给王志阳3万元，王志阳将该3万元与陈向阳、黄晓卫瓜分，陈卓将余款中的9000元分给张皓铭、丁冲、徐国锋、范涛四人。2019年1月24日晚，黄晓卫利用电话诱骗被害人张某谎称系赵姓局长，让张某第二天上午到其办公室“说事”。1月25日上午9时许，黄晓卫以要给领导包红包为由分两次让张某给户名为闫顺的建设银行卡上转账7.2万元。黄晓卫通知赵利强，赵利强通知陈卓，陈卓通知张皓铭，张皓铭通知范涛利用网上银行将该款转到闫顺代售的户名为颜鹏飞的农业银行、工商银行、中信银行和民生银行四张银行卡上，又安排丁冲、徐国锋到银行ATM机上将钱取出71702元。陈卓将其中的49000余元送给赵利强，赵利强将其中的28800元分给王志阳，王志阳将该款与陈向阳、黄晓卫瓜分。陈卓将其剩余款项部分分给张皓铭、范涛、丁冲、徐国锋等人，大部分由其本人占有。2019年1月29日17时许，王志阳利用电话诱骗被害人金某，冒充其熟人，以需要给领导送红包为由，要求被害人金某二次转账共计6.6万元到丁冲的银行卡上。赵利强通知陈卓，陈卓通知等候的黎维锐、张皓铭等人，张皓铭通过网上银行将钱转账到闫顺代售的户名为颜鹏飞的华夏银行、浦发银行、交通银行、光大银行四张银行卡上，由黎维锐和丁冲到银行ATM机上将钱全部取出。其中闫顺得款2500元左右、黎维锐得款1000元、丁冲得款1000元左右、陈卓得款11000元，赵利强得款50000元左右，其将其中的26400元分给王志阳。2019年12月25日，被告人黄晓卫通过家属与洛阳市公安局安乐分局联系投案，该局民警到嵩县城关镇建设路附近将黄晓卫带回。2019年12月26日，被告人陈向阳通过家属与洛阳市公安局安乐分局联系投案，该局民警到嵩县文化路附近基督教堂门口将陈向阳带回。被告人黄晓卫、陈向阳到案后如实供述了自己的罪行。上述事实，有被告人黄晓卫、陈向阳的供述与辩解，同案人赵利强、王志阳、陈卓、张皓铭、黎维锐、雷雨辉、闫顺、陶杨、丁冲、范涛、徐国锋等人的供述与辩解，被害人杜某、裴某、常某、张某、金某等人的陈述及报案材料，被告人黄晓卫、陈向阳的户籍证明、现实表现证明、到案经过，被诈骗的银行卡信息、银行流水、涉案资金流向图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人黄晓卫、陈向阳以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人黄晓卫、陈向阳在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人黄晓卫、陈向阳通过家属与办案单位联系主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人黄晓卫、陈向阳自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。辩护人认为二被告人在本案中属于从犯，具有自首情节，且系初犯，自愿认罪认罚，可从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。综上，根据本案犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人黄晓卫犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。二、被告人陈向阳犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人黄晓卫的刑期自2019年12月26日起至2023年12月24日止；被告人陈向阳的刑期自2019年12月26日起至2022年12月25日止。罚金限于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、责令被告人黄晓卫、陈向阳共同退赔各被害人的经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 郭     士     骞审 判 员 李     伟     强人民陪审员 徐宏伟二〇二〇年九月十四日书 记 员 杨     味     味