上海市松江区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0117刑初495号公诉机关上海市松江区人民检察院。被告人自报吴宇杰(绰号：阿杰)，男，1988年1月14日出生于广东省连州市，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广东省连州市丰阳镇，2014年7月因犯寻衅滋事罪被上海市松江区人民法院判处有期徒刑1年，2015年3月12日刑满释放，2015年9月12日因涉嫌本案的非法拘禁罪被上海市公安局松江分局刑事拘留，同年10月19日被释放，因本案于2019年12月29日再次被刑事拘留，2020年1月16日被逮捕，现羁押于上海市松江区看守所。辩护人张艳玲，上海市志致远律师事务所律师(上海市松江区法律援助中心指派)。上海市松江区人民检察院以沪松检三部刑诉〔2020〕348号起诉书指控被告人吴宇杰犯聚众斗殴罪、诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市松江区人民检察院指派检察员胥某某出庭支持公诉，被告人吴宇杰及其辩护人张艳玲到庭参加诉讼。本案经上海市松江区人民检察院建议延期审理1次。现已审理终结。公诉机关指控，2010年10月起，韩某1利用非法手段获取位于本区佘山镇河北街XXX号典石宫KTV，并以该址为窝点，陆续组织、策划、指挥李某、胡某、周某某、朱某、戚某某、王某1(上述人员均另案处理)、被告人吴宇杰等人长期从事各类恶势力犯罪活动。在此过程中，逐步形成了以韩某1为纠集者，以李某、胡某、周某某为重要成员，以被告人吴宇杰、朱某、戚某某、王某1等人为一般成员，有较为明确、固定分工、具有一定层级的恶势力犯罪集团。该集团在本区佘山地区通过实施诈骗动拆迁补偿款、开设赌场的方式大肆谋取不法经济利益，同时又多次实施敲诈勒索、强迫交易、聚众斗殴、妨害公务、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动，破坏佘山地区的治安秩序及经济发展，并给被害人及当地群众造成了心理强制，造成较为恶劣的社会影响。其中韩某1、吴宇杰、胡某、戚某某等人先后于2014年7月、2016年9月、2017年11月因犯妨害公务罪、寻衅滋事罪被区人民法院判刑。一、聚众斗殴罪2011年3月1日晚，被害人黄某某(另案处理)在本区佘山镇河北街XXX号典石宫KTV内因琐事与韩某1方人员发生口角，后黄某某电话联系韩某1挑衅，双方遂相约在典石宫附近一桥上斗殴。韩某1纠集被告人吴宇杰等多人前往上址与黄某某碰头，继而互殴，期间陆某2(另案处理)在明知双方互殴的情况下，持刀将黄某某砍伤(经鉴定，伤势构成轻微伤)。事后，韩某1安排李某赔偿黄某某人民币5万元(以下币种同)私了。二、诈骗罪2010年下半年起至2013年上半年本区佘山镇动拆迁期间，韩某1纠集被告人吴宇杰、胡某、周某某、李某、朱某、戚某某、王某1等多人，通过虚假租赁动迁户房子，并以养鸽、办水族馆、开五金加工厂等虚假方式骗取动迁款。在佘山镇动拆迁期间，韩某1依靠拆迁办及拆迁公司沈某1、沈某2、石某某、赵某2(均另案处理)的违规审核庇护，指使胡某等人收集承租户身份证件，由沈3、沈4(均另案处理)等人提供真、假信鸽协会会员证、夏玲玲、徐清风(均另案处理)等人提供工商营业执照，在向动迁居民假借动迁房或伪造租赁合同后，再指使吴宇杰、胡某、周某某、李某、王某1、戚某某、朱某等多人冒充承租户签订动迁合同，并通过胡某、周某某、李某领取支票取现，后上述人员将骗得的动迁款予以瓜分。经查，被告人吴宇杰通过上述方式参与诈骗动迁款人民币128,000元。三、开设赌场罪2015年8、9月期间，韩某1在本区佘山镇河北街XXX号典石宫KTV一楼开设二八杠赌场，并由李某负责日常管理，由丁某(另案处理)负责带人参赌、放贷、讨债等，由朱某负责在赌场内放贷、讨债、望风等，由戚某某负责望风，由被告人吴宇杰负责在赌场内放贷、讨债等。经查，该赌场累计开设60余场，每场参赌人员至少20余人。2016年2、3月起至6月期间，韩某1在典石宫KTV二楼又开设百家乐赌场，并由李某负责日常管理，由被告人吴宇杰、周某某、王某1等人负责巡场、监台，由朱某负责望风。经查，该赌场每月盈利累计达10万元以上。四、敲诈勒索罪、非法拘禁罪2015年9月，丁某带被害人赵某1、何某1、顾某某、陆某1至本区佘山镇河北街XXX号典石宫韩某1、李某开设、管理的二八杠赌场参赌多日，期间放贷赌资累计10万余元(陆某1未参赌)，后四名被害人因无力归还赌债遭李某、朱某、丁某、被告人吴宇杰等人扣留拘禁。自2015年9月8日晚至2015年9月12日1时许，四名被害人先后被拘禁于典石宫KTV、佘山西子湾宾馆房间，期间被告人方人员采用持刀威胁、恐吓等方式逼迫四名被害人归还赌债，并带其等至本市各处意图借高利贷未果。2015年9月10日晚，被害人赵某1因答应还款而先被释放，事后归还了个人全部赌债。9月11日晚，被害人何某1、顾某某、陆某1三人被逼迫签署高额欠条(虚增债务达30余万元)。后被告人方人员带何某1、陆某1回家索债未得逞；次日1时许，被告人吴宇杰等人带顾某某回家索债，因顾某某报警而未得逞。2015年9月12日，被告人吴宇杰因本节犯罪事实被民警传唤至派出所并被刑事拘留，后因证据不足被依法释放。2019年12月29日，吴宇杰再次被民警抓获。公诉机关为确认上述事实向法庭举出的证据有：被告人吴宇杰的供述，被害人黄某某、赵某1、陆某1、何某1、顾某某的陈述，证人韩某1、戚某某、李某、陆某2、胡某、沈某1、沈某2、沈3、赵某2、石某某、邵某1、邵某2、周某某、朱某、王某1、诸某某、王某2、沈4、赵某1、陆某1、何某1、顾某某、丁某、赵某3、何某2、郁某、蒋某某、林某某、陈某1、汤某某、张某、付某、许某、孙某某、陈某2、包某某、吴某某、韩2、陈某3的证言，辨认笔录，接报记录、调取证据通知书、情况说明，司法鉴定意见书，动迁协议、支票存根、租赁合同、信鸽协会会员材料、银行取款、存款记录，资产冻结及查封资产总表、协助查封通知书、不动产登记簿、协助冻结财产通知书，银行流水，借条、收条、身份证件，监控录像截图，刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放证明书，抓获经过、释放通知书等，证明吴宇杰伙同他人为索取赌债非法拘禁他人；吴宇杰伙同他人诈骗动迁补偿款，数额巨大；吴宇杰伙同他人敲诈勒索他人财物，数额特别巨大；吴宇杰聚众持械斗殴，系积极参加；吴宇杰伙同他人开设赌场，情节严重。公诉机关认为，吴宇杰的行为已构成聚众斗殴罪、诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应当实行数罪并罚。吴宇杰伙同韩某1、李某、胡某、周某某、朱某、戚某某、王某1在共同犯罪过程中形成了较为固定的恶势力犯罪集团。此外，吴宇杰系累犯，应依法从重处罚；吴宇杰敲诈勒索何某1等人钱款，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚；吴宇杰在其涉及的开设二八杠赌场犯罪及非法拘禁罪、敲诈勒索罪中起主要作用，系主犯；吴宇杰在其涉及的聚众斗殴罪、诈骗罪及开设百家乐赌场犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚；吴宇杰到案后能如实供述开设百家乐赌场的犯罪事实，可依法从轻处罚，要求本院根据《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百九十二条第一款第(四)项，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第二十三条，第六十九条，第六十五条第一款，第六十七条第三款的规定，对被告人吴宇杰予以处罚。被告人吴宇杰认为公诉机关指控聚众斗殴罪的事实属实，但辩解其不是积极参与者且没有动手；对于诈骗罪的犯罪事实，其当庭供述的确签字了，但辩解只签过一次且不知道会导致国家损失；对于开设赌场罪的事实无异议，但认为其在开设二八杠的赌场犯罪中不是主犯；对于非法拘禁罪的事实无异议；对于敲诈勒索罪的事实有异议，其既没有参与，亦没有恐吓、持刀威胁被害人。被告人吴宇杰的辩护人提出以下辩护意见：1、关于聚众斗殴罪，吴宇杰供述其到了案发现场且拉了被害人的手，应当认定具有坦白情节；2、关于诈骗罪，虽然吴宇杰不清楚签字的目的，但吴宇杰亦供述了本节犯罪事实中其所做的事情，应当认定具有坦白情节，且吴宇杰在该节犯罪中作用较小；3、关于开设赌场罪，吴宇杰具有坦白情节且作用较小；4、关于敲诈勒索罪、非法拘禁罪，吴宇杰对非法拘禁罪的事实无异议，但吴宇杰并未持刀威胁、恐吓，不构成敲诈勒索罪，且吴宇杰在本节犯罪中所起作用较小。综上，希望法庭对吴宇杰从轻处罚。经审理查明，2010年10月底起，韩某1利用非法手段获取位于本区佘山镇河北街XXX号典石宫KTV，并以该址为窝点，陆续组织、策划、指挥李某、胡某、周某某、朱某、戚某某、王某1(上述人员均另案处理)、被告人吴宇杰等人长期从事各类恶势力犯罪活动。在此过程中，逐步形成了以韩某1为纠集者，以李某、胡某、周某某为重要成员，以朱某、戚某某、王某1、吴宇杰等人为一般成员，有较为明确、固定分工、具有一定层级的恶势力犯罪集团。该集团在本区佘山地区通过实施诈骗动拆迁补偿款、开设赌场的方式大肆谋取不法经济利益，同时又先后实施敲诈勒索、强迫交易、聚众斗殴、妨害公务、非法拘禁、寻衅滋事等犯罪活动，破坏佘山地区的治安秩序及经济发展，并给被害人及当地群众造成了心理强制，造成较为恶劣的社会影响。其中韩某1、吴宇杰、胡某、戚某某等人先后于2014年7月、2016年9月、2017年11月因犯妨害公务罪、寻衅滋事罪被本院判刑。一、聚众斗殴罪2011年3月1日晚，被害人黄某某(另案处理)在本区佘山镇河北街XXX号典石宫KTV内因琐事与韩某1方人员发生口角，后黄某某电话联系韩某1挑衅，双方遂相约在典石宫附近一桥上斗殴。韩某1纠集被告人吴宇杰等多人前往上址与黄某某碰头，继而互殴，期间，黄某某持刀意图砍人，陆某2(另案处理)在明知双方互殴的情况下，仍前往互殴现场积极协助韩某1方人员，后持刀将黄某某砍伤(经鉴定，黄某某左眼部挫伤及双下肢皮肤裂创，分别构成轻微伤)。事后，韩某1安排李某赔偿黄某某5万元予以私了。上述事实有以下证据证明：1.被害人黄某某的陈述及辨认笔录证实，其当时绰号叫“黄毛”，2010年的一天晚上，其和陈华两人在典石宫KTV唱歌，当时其喝了不少酒，在上厕所回来的过道上碰到平平手下的两个兄弟，他们也喝了酒，之前其和他们在外面吃夜宵时发生过争执，所以见到后双方就吵了起来，当时李某(KTV的负责人)也来了，李某把双方劝开了，其心里不开心就不唱了，李某送其下楼，在楼下，之前吵架的两个人又叫了其他几个人过来，还是对其骂骂咧咧的，李某就对其说：“你快走吧，他们人多，大家都喝多了，等明天酒醒了再说”，其就走了；其走到外面桥上，心里咽不下去这口气，觉得自己被欺负了，于是就打电话给平平说：“到你那里唱歌，你下面的兄弟还骂我，这件事情怎么办”，平平说：“你想怎么样就怎么样”，还问其在哪里，其说就在外面桥上，听他的意思是要约在桥上打架；当时其边打电话边走到一个拉面店门口，看见店里有把菜刀，就拿了并插在后背裤腰带上，陈华在旁边劝其没劝住，其来到桥上，平平也带了7-8个人过来，手下的人有拿了砖块的，有拿了木棍的，平平先用手指着其说：“你今天晚上要干什么”，其说：“你想干嘛就干嘛”，意思是想打架就打架；当时其的手背在身后，握着刀把，准备拔刀，其刚说完，他们就朝其扔了一块砖头，砸在其胳膊上(平平接着上来朝其腿部踹了一脚)，其就拔出刀，接着他们都冲上来打其，因为距离很近，其刚拔出刀准备打，就有人拽住其手，把其按倒在地对其拳打脚踢，当时其手里还握着刀，有人用脚踩其的手，其就松手了，刀掉在地上;然后其双手抱头，蜷着身子，根本没有还手的机会；打了几分钟他们停手离开了，其就想站起来，但站不起来，感觉屁股疼，其手一摸，都是血，整条裤子都浸湿了，其才知道自己被他们捅了两刀，一刀在屁股上，一刀在大腿上；除了平平外，其他人都是平平手下的，其也叫不出名字和外号；当时李某也在桥上，但李某没有动手，其就听见李某一直在劝平平他们不要打了、要出事情了；后来有人打120把其送去医院了，其出院后平平委托李某找其私了，其和李某在佘山哈里欧谈的，总共赔了其5万元。经辨认，其指认出“平平”(即韩某1)、李某以及朱某(黄某某经常在陈坊桥看到他，但打架那天他不在场)，另外还指认出参与殴打其的叶平就是金建平。2.证人陆某2的证言及辨认笔录证实，当时其在典石宫KTV的厨房间喝茶，一起喝茶的还有帮忙烧饭的老钱(或者叫老七，佘山本地人)，听见外面声音响，其就一个人跑出去看，有些人往外走，其也走出去看，看见桥上韩某1等人与一个人在争吵，声音很大，其就跑上去；其到桥上时，看见对方是黄毛(其也认识的，黄毛在佘山混的名气有一点的)，其本来想把平平(即韩某1)劝回去，但是平平一个兄弟指着黄毛大声叫：“再不走打死你”，黄毛听见这句话后，从腰后拔出一把菜刀，往前冲上来二、三步要劈平平和其等，其当时站在平平身旁，其见状就抓住黄毛拿刀的手，后平平的几个兄弟上来，抱住黄毛的脚把黄毛摔倒在桥坡上，平平的几个兄弟上去踹黄毛，其把黄毛的菜刀抢了下来，顺手在黄毛腿上砍了一刀，流血了，当时黄毛大叫：“筋断掉了，筋断掉了”，后来其等就不打了，其把菜刀扔在桥上，平平等人都走了，等其想走时联防队来了，将其带到了派出所；因为这么多年来其是第一次用刀砍伤别人，所以其记得很清楚，而且当天其被带到了派出所。此外，其证言还证实当时黄毛酒后在典石宫闹事，被韩某1等人轰出去，黄毛不服气并说让他们等着，韩某1等人就在典石宫外面的一个桥上等着，过了没多久黄毛好像一个人过来(不知道后面有没有人)，但拿了一把菜刀要劈韩某1，韩某1还有戚某某、“鸭脚板”(即朱某)和韩手下的外地小子去把黄毛打了一顿并抢了刀，韩某1一方无人持械以及其对戚某某、朱某(之后又供述这两个人是否在场其记不清了，可能是其记错了)进行了辨认。3.证人戚某某的证言证实，大概是11年还是12年的时候，其在典石宫上班，其记得当天晚上10点左右，其正在一楼切水果时听到外面声音很大，其就跑出去看，看见大门口聚了很多人，门口朝左有一座桥，其也跟了过去，其看到桥上有十几个人，一方是安徽人黄毛(大概有3、4人)，一方是韩某1的人(大概有6、7人)，双方打起来了，都动手了，互相拳打脚踢，安徽人手里还挥舞着一把菜刀，打了一会就停手了，黄毛倒在地上，屁股流血了，应该是被捅了一刀，其他安徽人都跑掉了，韩某1的人都走掉了，其回到典石宫，离开时其看见韩某1一方有个人把那把刀扔到桥下了；事后其听说黄毛来KTV唱歌酒喝多了不买单，要找老板，韩某1出面先谈没谈拢，之后黄毛就坐在KTV门口不让汽车进出，后韩某1就叫了人和对方打了起来，现场有两把刀，一把是黄毛的，其看见黄毛用刀挥舞(宽面的菜刀)，但没有砍到人，一把是韩某1一方的(具体没看清什么刀)，事后其看见韩某1的人把刀扔下桥(谁扔的其没看清)，应该就是捅伤安徽人的刀，但打架时其没看到；其想不起来当时自己有没有拿过刀；安徽人那方其就认识黄毛，还有几个其在佘山看见过，但叫不出名，黄毛是带头的；韩某1一方除了韩某1，还有陆某2(外号“毛头”)、吴宇杰(外号“阿杰”)及韩某1手下的一帮湖北人(有“小宝”、“阿亿”，其他就叫不出了)，后来他们在KTV待了一年就走了；事后，其听韩某1说，韩某1和安徽人私了赔了点钱(其不清楚具体金额)；其跟着韩某1打工的，其出去看见韩某1跟黄毛打架肯定是帮韩某1的，但是其过去时，他们已经打好了，其真的没动手；此外，打架时其虽离黄毛等人距离十几米，因为有路灯，所以看清楚黄毛拿菜刀挥舞;这件事虽然时隔多年，但因为持刀打架这种事情其第一次看到，当时黄毛屁股流了很多血，还惊动了警察，所以印象较深刻。4.证人李某于2019年11月15日所作的证言证实，黄毛打架的事情其知道的，黄毛和叶平不知道怎么回事两个人吵起来了，其被服务员叫下来，下来以后，其把双方劝开了，当时双方都喝酒了；之后其就把黄毛劝出店了，后来不知道怎么回事黄毛和韩某1他们在外面桥上打架了，其事后听说是黄毛打电话给韩某1，因为黄毛喝了酒，讲话估计不客气，双方就在桥上碰头打起来了，其到桥上的时候，实际上已经打完了，但其在路上看到，黄毛拿了菜刀出来，想砍人(砍谁不知道)，结果韩某1一方几个人就过去把刀夺了下来，反而把黄毛砍了，韩某1一方有谁拿东西其没有看到，黄毛一方其当时只看到黄毛一个人，事后其听说还有一个人，但那个人其当时没有看到参与打架；当时韩某1在桥上，但其没有看到他动手打人，其记得陆某2、叶平、吴宇杰等人在桥上，其他还有谁其忘了，当时陆某2、叶平、吴宇杰三个人一起把黄毛的刀夺了下来，好像是陆某2拿刀砍了黄毛，其他的其就记不清了，后来120、警察都来了。5.证人韩某1于2019年11月18日所作的证言证实，“黄毛”和金建平、吴宇杰他们在典石宫外面桥上打过架的，其听李某说是“黄毛”酒后打电话给金建平挑事后打起来的，金建平找的其，之后其听李某说，赔了对方5万左右。6.公安机关出具的接报记录、调取证据通知书、情况说明证实，2011年3月1日23时14分，有人报警称：在佘北公路XXX号北侧20多米处，有多人正在打架。民警至现场，经了解，系安徽人黄某某、“陈华”等人晚上至佘山镇外青松公路典石宫夜总会敲诈勒索，砸坏包房内茶几等物品，后在典石宫夜总会边外青松公路桥上挑斗典石宫夜总会负责人韩某1等人发生打架，黄某某臀部下刀伤。后民警将在场相关人员陆某2等人传唤至派出所内了解情况，并在现场向陆某2调取了一把菜刀(陆某2说是其所持有)，因当时陆某2等人说不清事情经过，民警也一直没有找到受害者，故在传唤时间届满后将陆某2等人放行，之后也没有当事人至派出所报案或反映情况。7.上海枫林司法鉴定有限公司出具的司法鉴定意见书证实，被鉴定人黄某某左眼部挫伤及双下肢皮肤裂创，分别构成轻微伤。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实，证据间所证明的事实亦能相互印证，足以证实上述经审理查明的事实，本院予以确认。二、诈骗罪2010年下半年起至2013年上半年本区佘山镇动拆迁期间，韩某1纠集胡某、周某某、李某、朱某、戚某某、王某1、被告人吴宇杰等多人，通过虚假租赁动迁户房子，并以养鸽、办水族馆、开五金加工厂等虚假方式骗取国家动迁款。在佘山镇动拆迁期间，韩某1依靠拆迁办及拆迁公司沈某1、沈某2、石某某、赵某2(均另案处理)等人的违规审核庇护，指使胡某等人收集承租户身份证件，由沈3、沈4(均另案处理)等人提供真、假信鸽协会会员证以及工商营业执照，在向动迁居民假借动迁房或伪造租赁合同后，再指使胡某、周某某、李某、王某1、戚某某、朱某、吴宇杰等多人冒充承租户签订动迁合同，并通过胡某、周某某、李某领取支票取现，后上述人员将骗得的动迁款予以瓜分。经查，被告人吴宇杰通过上述方式参与诈骗动迁款128,000元。上述事实有以下证据证明：1.动迁协议、支票存根、租赁合同、信鸽协会会员材料、银行取款、存款记录证实，被告人吴宇杰参与诈骗1笔：西吴302(149-1)，信鸽(500只)，金额128,000元，吴宇杰签署动迁协议、放款通知书、租赁合同等材料，胡某领取支票并予以取款。2.证人沈某1、沈某2、沈3、赵某2、石某某的证言等证实，佘山横山、辰山动拆迁期间存在大量违规之处，有大量代领动迁款、大量养信鸽或观赏鱼、大量办厂的情况以及上述人员因涉嫌职务犯罪均已被另案处理。同时，沈某2的证言还证实韩某1等人是社会上混的人，韩某1是通过其知道上述诈骗方式的，胡某、周某某、朱某、戚某某等人均为韩某1的手下，韩某1及其手下的胡某、周某某等人多次违规领取支票，并指认沈4应该也是韩某1的人，经常和胡某在一起，其也不止一次来过动迁办签动迁协议，但次数不多；沈3的证言还证实，其确认了(姓名：吴宇杰，鸽棚号：23-0469)、(姓名：戚某某，鸽棚号：23-0477)等26本信鸽会员证不是松江信鸽协会办理的。3.证人胡某的证言证实，韩某1是其老板，韩某1安排其去办五金厂赔偿的事宜，对于信鸽赔偿应该是沈4帮韩某1弄的，韩某1还让其代领他人的拆迁补偿款，共计70余万元；其个人提供三张营业执照，获利30万左右，钱已经用掉了。4.证人邵某1、邵某2的证言证实，松江区佘山镇横山村西吴302的房屋系邵某1与家人自住，拆迁时无出租情况和养鸽情况。5.资产冻结及查封资产总表、协助查封通知书、不动产登记簿、协助冻结财产通知书等证实，案发后，公安机关对韩某1、吴少杰(另行处理)两团伙相关人员的资金、不动产和车辆等的冻结、查封情况。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实；且被告人吴宇杰当庭供述其将身份证及照片给胡某，与上述证据能相互印证，足以证实上述经审理查明的事实，本院予以确认。三、开设赌场罪2015年8、9月期间，韩某1在本区佘山镇河北街XXX号典石宫KTV一楼开设二八杠赌场，并由李某负责日常管理，由丁某(另案处理)负责带人参赌、放贷、讨债等，由朱某负责在赌场内放贷、讨债、望风等，由戚某某负责望风，由被告人吴宇杰负责在赌场内放贷、讨债等。经查，该赌场累计开设60余场，每场参赌人员至少20余人。2016年2、3月起至6月期间，韩某1在典石宫KTV二楼又开设百家乐赌场，并由李某负责日常管理，由周某某、王某1、被告人吴宇杰等人负责巡场、监台，由朱某负责望风。经查，该赌场每月盈利累计达10万元以上。上述事实有以下证据证明：1.证人韩某1、王某2、诸某某、沈4的证言以及银行流水等证实，2016年上半年，韩某1在典石宫KTV二楼开设百家乐赌场，王某2、诸某某二人先后进入典石宫百家乐赌场码房工作，该赌场每日开门，每日都有若干赌客前来。根据王某2的证言，该赌场每日赌资在1万余元，并指认王某2的银行卡由李某、韩某1控制，韩某1打款给李某都是用王某2的银行卡，经查询发现金额很大，进出都是几十万元、上百万元的；根据诸某某的证言，该赌场盈利每日少则几千元、多则几万元；沈4指认韩某1开设了百家乐赌场。2.证人朱某于2019年7月18日所作的证言证实，几年前的春秋季节，李某让其在赌场(赌场地点是典石宫)外面帮忙看场子，于是其就坐在赌场外面的汽车上面，如果看到警察就给李某打电话，每次赌场结束后都会给其300元钱，其一共就去了3、4次。3.证人周某某的证言证实，2016年3月左右，韩某1叫其和其老婆诸某某到典石宫KTV里面的百家乐赌场上班，当时其俩没有工作，就想着去里面赚点钱补贴家用，当时其儿媳妇还劝说不要去赌场上班，是违法的，但当时其俩抱着侥幸心理还是去百家乐里面上班了；当时的百家乐开在典石宫的二楼，一共有两个包间和一个大厅，码房是在大厅里面隔出的一个小间，两个包厢分别放置了一张赌桌，大厅里面放置了两张赌桌，一共有四张赌桌，赌具是扑克牌，赌客以押“庄”、“闲”、“和”、“对子”等方式赌输赢，赌场是每天24小时营业的，这个百家乐赌场一直正常营业了4个月左右，有一天晚上10点左右，警察进来抓赌，虽然其等通过后门跑了，但是从这次以后赌场就没赌客愿意来玩了，之后就开不下去了；百家乐赌场的老板是韩某1，李某是总负责人，另外韩某1还请了两个洞泾本地的人做领班，分别带两个班，一个班包括其、朱某、两个外地人、三个发牌女和其老婆，另一个班包括王某1、吴宇杰、李某老婆等人；其等是做一休一,上24小时班后休息24小时；其班头的情况是朱某负责望风，其和另外两个外地人负责监台和端茶倒水，但一般情况下其以端茶倒水居多，赌客多的时候其才会帮忙监台；赌客来赌场先到码房买筹码，之后用筹码下注，结束后再将剩余的筹码到码房换成现金；码房一开始有两个人，一个是其老婆，她和其是一个班头的，另一个是李某的老婆，她是王某1班头的，之后又来个一个外地女人，她是来学习的，两个班头她都跟过，但她干过一段时间后就离开了；赌场的这些员工在赌场开设期间没有变动过，都干到了赌场倒闭；两个洞泾人领班的工资是每人每月10,000元，除此之外的比如监台的、发牌的、望风的、码房等的工作人员工资都是每月6,000元左右，其自己当时每月6,800元还是6,000元其已经记不清了；工资是由李某发的，都是现金，李某有一张所有员工的名单，每个月其领好钱之后其就在自己的名字后面签个字；赌场的账目都是韩某1和李某经手的，其等不太清楚，但肯定是赚钱的，每个月工作人员的工资都要十几万，赌场每个月赚的钱肯定不止十几万的，四个月下来盈利肯定在五六十万以上。4.证人王某1的证言证实，韩某1是典石宫里百家乐赌场的老板，赌场总负责人是李某(因为典石宫的老板就是韩某1，而且是他叫其去上班的，其的工资也是他让人发的，其离职也是跟他说的，李某经常来赌场里看看赌场经营情况)，赌场里面是分两个班头的，其、洞泾人、吴宇杰还有3个女的和几个湖北人是一个班头的，另外一个班头是朱某、周某某、还有几个其不清楚，丁某其在赌场也看到过，他具体做什么事情其不清楚，码房里面是周某某的老婆、李某的老婆，还有一个外地女的；赌场在典石宫KTV二楼的一个大房间，里面隔开了一个码房和三间房间，三个房间里分别放了一张百家乐的赌桌，并分别配一个发牌员，百家乐赌场大概是在2016年2、3月份开始的；班头的具体分工是24个小时一班，做一休一，其、洞泾人、吴宇杰还有3个发牌女和几个湖北人是一个班头的，其和吴宇杰负责监台、端茶送水、发香烟什么的，洞泾人是其等这个班头的总负责人，3个发牌女负责在赌桌上给赌客发牌，几个韩某1手下的湖北人是专门望风的，另外一个班头是朱某、周某某、还有几个其不清楚，运转模式是一样的，具体他们里面的分工其就不知道了；码房里面是周某某的老婆、李某的老婆，还有一个外地女的，她们是自己安排翻班的，她们负责给赌客兑换筹码；赌场每天24小时不间断的，两个班头每个班头24小时，做一休一连轴转的；其是在2016年的2、3月份百家乐赌场刚开的时候进去的，做了一个月之后就离开了，其是第一个离职的，后面他们还在继续开；上面说的那些工作人员都是和其同时进去的，进去之后一直到其离职他们人没有变动过，也没有新的员工加入；当时韩某1给其就是6,000元工资一个月，其当时是做了一个月不到，当时韩某1让洞泾人发了其5,000元现金，其就走了，其他人其就不清楚了；赌场平均每天台面上的资金进进出出几万块是有的，当时每天具体的输赢其是不知道的，其在的一个月里面，台面赌资有几十万元的进出，其上班期间具体盈利情况其不清楚，但是其等这些人的工资加起来都要十万元了，老板肯定是不可能亏本经营的。5.证人李某于2019年10月11日所作的证言证实，典石宫KTV关掉之后空关了一段时间，过了几年有一次在外面玩的时候，韩某1和其说他要和几个人一起在典石宫二楼开一个百家乐的赌场，说是让其去赌场里面帮忙，当时说的是给其一万元一个月的工资，其就答应了；当时典石宫二楼一共有两个包间和一个大厅，码房是在大厅里面隔出的一个小间，两个包厢分别放置了一张赌桌，大厅里面放置了两张赌桌，一共有四张赌桌，具体百家乐是怎么玩的其不清楚规矩，赌场是每天24小时营业的，赌场一共开了一个多月，后来有一次警察来冲场子，其等都跑掉了，再之后没什么人来玩所以赌场就关掉了；百家乐赌场的老板是韩某1，当时是韩某1和其他人一起合开的，合开的人其没有见过，另外韩某1请了两个洞泾本地人做领班，一个外号叫“死人”，还有一个叫小王，他们分别带两个班，包括周某某、朱某、王某1、吴宇杰、两个外地人、三个发牌女和周某某老婆、其老婆等人；具体分工是朱某负责望风，周某某、王某1、吴宇杰、阿勇两个外地人负责监台和端茶倒水，其老婆和周某某老婆在码房上班，其也是负责望风的；工资当时是两个松江人来把钱放在信封里面给其的，信封上面写好了给谁的名字，其就把这些信封给了对应的人，当时其拿一万元一个月，其老婆6,000多好像，两个洞泾人也是一万元一个月，其他人6,000到8,000不等。6.证人戚某某于2019年7月19日所作的证言证实，2015年8、9月份，李某和丁某在典石宫KTV里面开了一个二八杠的场子，一直开了一个月左右，之后丁某带来赌博的几个年轻人欠了钱，于是丁某和朱某等人就把这几个年轻人拘禁了起来，并带着他们几个年轻人出去借钱，最后有几个跟着一起去讨债的人被抓了，于是二八杠的场子也散掉了；二八杠场子开在典石宫KTV一楼的一间房间里面，赌场是丁某和李某一起开的，丁某负责从外面找赌客，李某带着其等这些手下负责赌场里面的工作；丁某的手下其不熟悉，李某的手下有其、王某1、朱某、周某某、吴宇杰等人；朱某负责在赌场外面望风，有时也会到场子里面放债(其也曾称，朱某在场子里是放债和看场子的)；其(称是望风的，还有就是结束了打扫卫生)、王某1、周某某、吴宇杰等人都是在赌场里面帮忙的，具体每个人的分工情况其有点记不清了；典石宫KTV是韩某1的产业，二八杠赌场开设期间他来的次数不多，其在场子里见过他几次，赌场好像开了二十几天，基本上每天都开，每天一场，晚上7、8点到半夜11、12点结束，其在外面的，赌客具体人数不能明确，但每天至少有30人左右参赌。7.证人丁某于2019年8月15日所作的证言及辨认笔录证实，典石宫的二八杠赌场是韩某1开的，韩某1是老板，但是韩某1不是每天都到赌场的，赌场的日常管理是由李某负责的，里面的工作人员都是韩某1和李某的手下，其认识的有朱某、“阿洁”等人，赌场里面放债的都是李某的手下，但具体钱是谁出的，其不清楚；韩某1让其打电话带人去赌场的，每次赌场结束后，李某手下的外地人会给其1,000元的现金；平均每次场子里有三十个人左右，具体盈利情况其不清楚，这些都是李某他们负责的；二八杠赌场大概开了一个月左右，其也是中途加入的，也就去过半个月不到的时间，出了顾某某他们的事情后，其就再也没去过。8.证人赵某1、陆某1、何某1、顾某某的证言及辨认笔录证实，2015年9月期间，赵某1、何某1、顾某某在典石宫二八杠赌场内参赌多日，该赌场每日开两场，每场参赌人员至少达20余人，其中李某系赌场负责人员并放贷，朱某负责在赌场内放贷、讨债、望风，丁某负责带人参赌、放贷、讨债，吴宇杰负责在赌场内放贷、讨债。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实，证据间所证明的事实能相互印证，且被告人吴宇杰当庭对开设赌场的犯罪事实亦无异议，本院予以确认。四、敲诈勒索罪、非法拘禁罪2015年9月，丁某带被害人赵某1、何某1、顾某某、陆某1至本区佘山镇河北街XXX号典石宫韩某1、李某开设、管理的二八杠赌场参赌多日，期间放贷赌资累计10万余元(陆某1未参赌)，后四名被害人因无力归还赌债遭李某、朱某、丁某、被告人吴宇杰等人扣留拘禁。自2015年9月8日晚至2015年9月12日1时许，四名被害人先后被拘禁于典石宫KTV、佘山西子湾宾馆房间，期间朱某及丁某等人采用持刀威胁、恐吓等方式逼迫四名被害人归还赌债，并带其等至本市各处意图借高利贷未果。2015年9月10日晚，被害人赵某1因答应还款而先被释放，事后归还了个人全部赌债。9月11日晚，被害人何某1、顾某某、陆某1三人被逼迫签署高额欠条(虚增债务达30余万元)。后朱某及丁某等人带何某1、陆某1回家索债未得逞；次日1时许，被告人吴宇杰等人带顾某某回家索债，因顾某某报警而未得逞。2015年9月12日，被告人吴宇杰因涉嫌非法拘禁的犯罪事实被民警传唤至派出所并被刑事拘留，后因证据不足被依法释放。2019年12月29日，吴宇杰再次被民警抓获。上述事实有以下证据证明：1.被害人赵某1、何某1、顾某某、陆某1的陈述及辨认笔录、借条(2张何某1的42万元，其中29万元是陈某1的)、收条、身份证件、银行流水(29万元)、监控录像等证实，2015年9月其等被丁某带至典石宫二八杠赌场参赌多日，期间赌场放贷赌资累计为10余万元(陆某1未参赌)，后四名被害人因无力归还赌债遭李某、朱某、丁某、被告人吴宇杰等人扣留拘禁。自2015年9月8日晚至2015年9月12日1时许，四名被害人先后被拘禁于典石宫KTV、佘山西子湾宾馆房间，期间朱某、丁某等人采用持刀威胁、恐吓等方式逼迫四名被害人归还赌债，并带其等至本市各处意图借高利贷未果；2015年9月10日晚，被害人赵某1因答应还款而先被释放，事后归还了个人借贷全部赌资；9月11日晚，被害人何某1、顾某某、陆某1三人被逼迫签署高额欠条(虚增债务达30余万元)；后朱某、丁某等人带何某1、陆某1回家索债未得逞，次日1时许，吴宇杰等人在带顾某某回家索债时，因顾某某报警亦未得逞。顾某某指认吴宇杰(经辨认即小胖子)在赌场放贷并全程参与拘禁、讨债等事宜，陆某1指认吴宇杰(经辨认即阿杰)在赌场放贷并对其予以拘禁，何某1指认吴宇杰(经辨认即阿杰)参与对其看管，赵某1辨认出吴宇杰在赌场里放贷、维持秩序并参与对其看管；对于涉案金额，赵某1自述欠3万元，实际全部归还；何某1自述欠4万元，借条26万元；顾某某自述欠4万元左右，借条至少10余万元；陆某1未参赌，被逼迫还款9万余元。四人共计借款11万元左右，被逼迫索债金额至少为48万余元，垒高债务至少达37万余元。此外，监控录像显示，2015年9月10日2时01分许，朱某、丁某在案发地松江区佘山西子湾宾馆办理开房手续。2.证人丁某的证言及辨认笔录证实，2015年9月左右，其接到韩某1电话，韩某1佘山典石宫KTV里面开了个二八杠场子，让其带人到赌场里去玩，之后其就带着顾某某、金山的一对小情侣和另外一个金山男子去了典石宫KTV里面的二八杠场子，这几个小青年把随身带的钱输光后，李某安排手下扔了几万元人民币给这几个小青年，并让他们继续赌，之后的几天其和他们几个一直在里面赌二八杠直到把借的钱也输光后，李某和李某的手下就逼着他们还钱，要债的事情就让朱某负责了；当天晚上李某让顾某某和那个女的回家去拿钱，剩下的两个男的被李某他们看管了起来作为抵押，但当天晚上其也回家了，所以具体他们两个被看管在哪里其不清楚；到了第二天顾某某和那个女孩都回来了，其等人在典石宫汇合后，就带着顾某某他们在外面想办法借钱，但是没借到钱，当天晚上顾某某还请其、他们几个到新理想广场的量贩式KTV里面唱歌，其唱到一半就先离开了，到了第三天白天其又去典石宫和他们汇合，之后又带着他们出去借钱，还是没有借到钱，当天晚上其和朱某他们带着顾某某他们去了佘山西子湾宾馆住下后其就离开了，到了第四天白天，其又到佘山西子湾宾馆去接金山的一对男女青年到市区去借钱，当时同去的有顾某某、朱某、“阿洁”、其以及另一个李某手下的外地人，其等人一起去了两辆汽车，其中一辆汽车是外地人或“阿洁”开的，其和顾某某乘坐一辆外面叫的黑车，车是司机自己开的，其等人到了之后，朱某带着这对小青年去和对方谈借钱的事情，和他们一起去谈的还有另外一个没开车的人，具体是“阿洁”还是另一个外地人其记不清了，两辆车的司机、其和顾某某在车上等他们，期间其就下车抽了一根烟，其他时间其都在车上，双方之后没谈拢，其、顾某某一辆车让黑车司机开回了松江，最后两辆车在大港高速口碰头后，朱某他们带着这对小青年回典石宫，其因为有事就让朋友到高速口接着其离开了；到了晚上李某的手下打其电话并让其去典石宫和他们汇合，其去了典石宫之后，李某就派手下带着金山一对小情侣和顾某某回家讨债，“阿洁”等人一辆车带着顾某某去了叶榭，其和朱某等人开着两辆车先去了金山情侣男青年的家里讨债，三辆车在典石宫出发后没多久停下过，朱某当时让顾某某等三人重新写过借条；之后，其和“阿洁”就带着顾某某找顾母要债去了，而朱某等人去了金山，到了顾某某家，其、“阿洁”和顾母谈了半个小时左右；后“阿洁”接朱某电话，朱某问清具体地点后他们两辆车也过来了，朱某过来后就直接和顾母争吵了起来，顾某某的母亲就不同意还钱了，顾某某遂报警，其和朱某他们几个看到警察来就逃走了,剩下的几个人直接被警察抓走了。“阿洁”是负责看管的人之一，每次白天带着他们几个到外面借钱的时候，“阿洁”都在场的，“阿洁”也去了市区，另外“阿洁”还带着顾某某回家要债；四个被害人一共输了10万元左右。另外，其还证实了被害人陆某1当时并没有参赌。经辨认，“阿洁”即被告人吴宇杰。3.证人朱某于2019年8月22日所作的证言证实，2015年9月左右，丁某带了几个青年到典石宫KTV里面的二八杠场子赌博，后来这几个青年把钱都输光了，还欠了赌场里面的高利贷，之后丁某就带着这几个青年离开了；到了第二天白天丁某又把这几个青年带到了典石宫，到了晚上丁某让其陪着一起在宾馆看着这几个青年(一共有三个人，两男一女，都是本地人，二十几岁，其中一男一女是情侣)，其就在宾馆里面看了这几个青年一晚上，宾馆房间是一间套房，是其用李某身份证开的，开房费是丁某给其的，套房里面一间是睡觉的，外面一间是麻将室，他们三个青年在里面房间，其、吴宇杰(外地人，身高170CM左右，是个胖子)和两个外地人在外面的麻将室里面打牌，打了一晚上；到了白天，丁某开车到宾馆接着其和这帮人去了市区的放债公司借钱，一开始和对方谈的时候其在场，谈妥后对方就带着这几个青年去银行走空流水，走完空流水之后，继续和对方谈，当时对方只肯给五万元现金，但是签的欠条的数额很大，于是其就不开心了，其直接和对方争吵了起来，于是大家不欢而散，其等人就都回松江典石宫了；回了典石宫之后，丁某和几个外地人一起商量着要带着这几个青年回家去讨债，之后我们分三辆车分别带着他们三个回家，开到广富林路附近，三辆车子突然停了下来，丁某他们又让这几个青年重新写了一份欠条，写好欠条后，其带着一个女青年回家，其把她送回去后找她父亲要钱，她父亲说谁花的钱就找谁去要，之后其没要到钱就离开了，离开后其等人又去了另一个青年的家里，但是其没去这个青年的家里，到了之后其就在边上抽烟，之后警察来了，其就离开了，有几个人被警察抓走了。4.证人赵某3(赵某1母亲)、何某2(何某1父亲)、郁某(顾某某母亲)、蒋某某(陆某1父亲)的证言及辨认笔录证实，朱某、丁某等人曾经以其等子女欠赌债为由上门讨债，其中明确金额的有赵某3(赵某1)要债3万元，蒋某某(陆某1)要债9万余元，在讨债过程中，还有辱骂威胁的情况，而郁某因为害怕曾经下跪哀求，最后赵某3归还了其子赵某1的3万元赌债，其余人员均未实际支付钱款(因为顾某某后来找机会报了警，警察来的时候其中一部分人逃走了，就剩下三个没来得及逃走的人被警察抓了)，以及蒋某某明确指认了朱某的讨债过程。5.证人林某某、陈某1、汤某某、张某、付某、许某等人的证言证实，汤某某、张某、被告人吴宇杰三人参与了向顾某某家里讨债，之后因对方报警而被查获，林某某、付某、许某都曾出借过高利贷给被害方；陈某1指认当时控制何某1、陆某1并带来借款的就是朱某以及其当时确实和对方走过银行空流水、写过借条，但其发现对方一对小年轻是被他们几个人控制的，把钱借出去风险太高，所以最后就没答应借钱给对方，双方不欢而散，对方就直接离开了的情况。6.抓获经过、释放通知书等到案材料证实，吴宇杰因涉嫌本案的非法拘禁罪被刑事拘留，后因证据不足予以释放；之后，其因本案再次被抓获到案。7.被告人吴宇杰的以往供述证实，2015年9月10日23时许，其朋友汤某某约其在佘山河北街的红绿灯见面，当时“阿来”和顾某某等另外几个男的一起来的，顾某某提议去唱歌，其等人就去一家量贩式KTV唱歌，唱好后顾某某说没地方住，于是其等人就在西子湾宾馆开了个房间，当时有五、六个人在里面睡觉；9月11日早上，顾某某等三人欠其等人钱款，遂和其这边的几个人一起出去借钱，一天下来没有借到钱，到了晚上，顾某某提议去家里借钱，其等人想让顾某某父母在欠条签字，对方不愿意，其等人就先离开了，后来被民警抓获。此外，其还供述顾某某喜欢赌博输钱了，向其借了5万元。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实，证据间所证明的事实能够相互印证，本院予以确认。五、证实被告人吴宇杰属于韩某1恶势力犯罪集团的其它证据1.证人孙某某(典石宫工作人员)、郭端富、姚华娟的证言证实，关于韩某1集团的人员构成，韩某1手下有李某、朱某、戚某某、周某某、胡某等人，李某是典石宫负责人，朱某、戚某某等人都在典石宫工作，周某某、胡某是直接跟着韩某1的。2.证人陈某2(陈荣的父亲)的证言证实，陈荣入股的典石宫KTV开张首日韩某1在里面和人打架了，其知道此事后因为担心韩某1是在本地混的，不想其儿子与对方有什么瓜葛，就劝其儿子陈荣不要去跟韩某1搞，哪怕钱全部给对方都算了。3.证人沈4、包某某、吴某某、韩2、陈某3的证言证实，韩某1是在佘山地区混的，小有名气，手下有一批人；在佘山动拆迁期间，韩某1与吴少杰(另一团伙)共同瓜分了诈骗动迁款需要使用的房子；韩某1是做土方生意的，介绍别人倒土方，佘山的土方生意都是韩某1的；吴少杰也有自己的公司，听说是放高利贷的。4.证人韩某1、胡某、李某、王某1、朱某等人的证言及被告人吴宇杰的供述均证实，吴宇杰系韩某1手下，跟着韩某1做的，包括工地上收土方票、典石宫做服务员，工资由韩某1发放，吴宇杰打城管吃官司后还是跟着韩某1的；吴宇杰亦供述其承认韩某1是其老板。5.刑事判决书、刑事裁定书、刑满释放证明书等证实，韩某1、被告人吴宇杰等人被判刑的情况。上述证据均经庭审质证，证据来源合法有效，内容客观真实，证据间所证明的事实能相互印证，本院予以确认。根据上述查明的事实及相关证据，对于控辩双方的争议焦点，本院综合评判如下：一、关于聚众斗殴罪1.关于定性。经查，事发当晚被害人黄某某因在韩某1的典石宫KTV内为琐事与韩某1方人员发生口角，后由黄某某电话联系韩某1挑衅，韩某1在黄某某约架的情况下，聚集多人前往事发地参与聚众斗殴。期间，黄某某持刀意图砍人时，韩某1方积极参与斗殴的陆某2持刀将黄某某砍伤，事后，韩某1安排李某赔偿黄某某5万元。据此，公诉机关鉴于韩某1在集团中的重要地位，并且事实上确实有多人前往参与互殴，且均是韩某1一方人员，故认定韩某1一方参与打架人员均为韩某1聚集，应认定韩某1一方参与人员共同构成聚众斗殴罪。同时，李某还提及被告人吴宇杰伙同他人将被害人的刀夺下，戚某某亦提及系韩某1方的人员(包括吴宇杰等人)进行拳打脚踢，且韩某1提及吴宇杰在案发地打过架，故在案证据能够证实吴宇杰系积极参与聚众斗殴，吴宇杰的行为构成聚众斗殴罪。2.关于量刑情节。被告人吴宇杰到案后并未如实供述此节犯罪的基本犯罪事实，当庭亦提出到过现场并未动手的辩解，该辩解明显与查明的事实不符，本院对该辩解不予采信，故其不符合认定坦白情节的条件，对辩护人的相关意见，本院亦不予采纳。吴宇杰在本节犯罪中起次要作用，系从犯，应依法减轻处罚。二、关于诈骗罪1.关于定性及数额认定。经查，在案证据均能证实，韩某1纠集胡某、周某某、被告人吴宇杰等人组织大量社会人员虚假租赁，利用待动迁房以办理信鸽证、工商营业执照(办水族馆、开五金加工厂)等方式，并依靠动迁办相关人员的违规庇护，从而骗取国家动迁款，应认定吴宇杰的行为已构成诈骗罪。关于吴宇杰就诈骗罪提出的辩解，本院认为，涉案证人证言及书证均能够证实，在动拆迁期间，需要签署动迁协议、放款通知书等材料。而在当时的拆迁环境下，吴宇杰作为韩某1集团成员之一，其辩解只有过一次签名，明显与在案证据不符，且辩解不清楚签名会造成国家损失，亦不符合常理。因此，对吴宇杰的上述辩解，不予采信。结合现有证据，公诉机关认定吴宇杰诈骗128,000元，系数额巨大的意见，于法有据，本院予以采纳。2.关于量刑情节。被告人吴宇杰并未如实供述诈骗罪的基本犯罪事实，亦否认主观具有非法占有的目的，不符合认定坦白情节的条件，对辩护人的相关意见，不予采纳。鉴于吴宇杰参与本节犯罪的程度，可认定为从犯，应依法减轻处罚。三、关于开设赌场罪1.关于定性及情节认定。经查，根据证人王某2、诸某某、李某、周某某、朱某、戚某某、王某1等人的证言，相关辨认笔录，结合被告人吴宇杰的供述，可以证实2015年8、9月期间和2016年2、3月至6月期间，韩某1、李某等人在典石宫KTV内先后开设了二八杠赌场和百家乐赌场，吴宇杰在上述赌场分别实施了相应行为。因此，吴宇杰的行为已构成开设赌场罪。同时，公诉机关根据对在案证据的整理和分析，以有利于被告人的原则就低认定百家乐赌场盈利每月累计达10万元以上，二八杠赌场每场参赌人员至少20余人、赌场累计开设60余场，均属情节严重的公诉意见，较为合理恰当，故本院均予以采纳。2.关于量刑情节。被告人吴宇杰系累犯，应依法从重处罚。吴宇杰到案后能如实供述开设百家乐赌场的基本犯罪事实，可依法从轻处罚。对于吴宇杰参与的百家乐赌场，其在赌场中的作用相对较小，可以认定为从犯，应依法减轻处罚。关于吴宇杰提出其在二八杠赌场并非主犯的辩解，经查，吴宇杰在二八杠赌场内从事放贷，后续参与讨债，而放贷、讨债事宜亦对赌场盈利起到直接作用。因此，公诉机关指控吴宇杰二八杠赌场犯罪中系主犯的意见，于法有据，故对吴宇杰的相关辩解，本院不予采信。鉴于吴宇杰当庭表示对二八杠赌场的犯罪事实无异议，可在量刑时予以考虑。四、关于敲诈勒索罪、非法拘禁罪1.关于定性及数额认定。经查，根据被害人赵某1、何某1、顾某某、陆某1的陈述、相关证人的证言、借条、收条、身份证件、银行流水、监控录像、相关辨认笔录，并结合被告人吴宇杰的供述，能够证实2015年9月，四名被害人由丁某带至韩某1、李某开设、管理的二八杠赌场内参赌多日，期间因欠下所谓赌债被李某、朱某、丁某以及被告人吴宇杰等人扣留拘禁，自2015年9月8日晚至9月12日1时许，四名被害人被先后拘禁于典石宫KTV、佘山西子湾宾馆，期间朱某及丁某等人采用持刀威胁、恐吓等方式，逼迫四名被害人归还赌债、签署高额欠条，并带被害人至他处意图借高利贷后未果的事实。其中，被害人赵某1因答应还款而先被释放，事后其归还了实际借款的3万元，故吴宇杰对赵某1实施的行为符合非法拘禁罪的构成要件，依法应当认定为非法拘禁罪；对于其他三名被害人，因为在被扣留拘禁期间，被强行逼迫且虚增债务等，后又去被害人的家中讨债，并有逼迫家人还债等事实，故吴宇杰所实施的行为符合敲诈勒索罪的构成要件，依法应当认定为敲诈勒索罪。因此，吴宇杰提出未参与敲诈勒索的辩解，本院不予采信，对辩护人提出的相关意见，本院亦不予采纳。关于敲诈勒索的犯罪数额，经查，公诉机关根据对在案证据的整理和分析，以有利于被告人的原则，并以三名被害人自述的债务数额为基础就低认定30余万元的虚增债务为敲诈勒索犯罪数额，属数额特别巨大，亦较为合理恰当，本院予以采纳。2.关于量刑情节。被告人吴宇杰系累犯，应依法从重处罚。吴宇杰敲诈勒索被害人钱款，因意志以外的原因而未得逞，系未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。吴宇杰积极参与了本节犯罪事实的实施，公诉机关据此认定吴宇杰为主犯的意见，于法有据，本院予以采纳。同时，吴宇杰当庭表示对非法拘禁罪的事实没有异议，可在量刑时予以考虑。五、关于被告人吴宇杰是否属于韩某1恶势力犯罪集团经查，根据在案证据显示，2010年10月底起，韩某1利用典石宫的场所逐步发展、形成了以其为首的，有多名重要成员和一般成员参与的共同实施强迫交易、聚众斗殴、诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、开设赌场等一系列恶势力犯罪的集团；集团成员经常聚集在一起，具有较为稳定的人员架构，并且通过恶势力犯罪对佘山地区人民群众产生了一定的威慑力，已经符合了恶势力犯罪集团的认定标准，应当认定为恶势力犯罪集团。在该集团中，被告人吴宇杰协助韩某1实施聚众斗殴、诈骗、开设赌场、敲诈勒索、非法拘禁等恶势力犯罪，且接受韩某1领导、管理、指挥，应当认定为集团成员，鉴于吴宇杰相对作用次要，故认定为一般成员。据此，公诉机关就韩某1、李某、胡某、周某某、朱某、戚某某、王某1、吴宇杰等人构成恶势力犯罪集团的该项指控，于法有据，本院予以采纳。综上所述，本院认为，被告人吴宇杰的行为已分别构成聚众斗殴罪、诈骗罪、开设赌场罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，应依法实行数罪并罚。吴宇杰系恶势力犯罪集团的一般成员，应对参与的犯罪承担相应责任。公诉机关的指控成立。综上，根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪悔罪态度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款，第二百六十六条，第二百七十四条，第二百九十二条第一款第(四)项，第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第二款、第四款，第二十七条，第二十三条，第六十九条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条的规定，判决如下：一、被告人吴宇杰犯聚众斗殴罪，判处有期徒刑二年六个月；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万元；犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币二万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑七个月。决定执行有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日起至2031年5月21日止。罚金于本判决生效后十日内向本院缴纳。)二、未退出的违法所得，继续予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  胡晓晖审 判 员  余 乐人民陪审员  邹宝平二〇二〇年九月二十九日书 记 员  顾霞飞附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百三十八条非法拘禁他人或者以其他方法非法剥夺他人人身自由的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。具有殴打、侮辱情节的，从重处罚。……为索取债务非法扣押、拘禁他人的，依照前两款的规定处罚。……第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。第二百九十二条聚众斗殴的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；有下列情形之一的，对首要分子和其他积极参加的，处三年以上十年以下有期徒刑：……（四）持械聚众斗殴的。……第三百零三条……开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。