山西省平遥县人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0728刑初109号公诉机关山西省平遥县人民检察院。被告人王某某，男，职业,农民，汉族，初中文化，户籍所在地山西省平遥县人。2014年因诈骗罪被平遥县人民法院判处有期徒刑一年六个月，2015年10月22日刑满释放。2020年5月13日因涉嫌犯诈骗罪被平遥县公安局刑事拘留，同年6月17日被批准逮捕,现羁押于平遥县看守所.指定辩护人李涛，山西法儒律师事务所律师。平遥县人民检察院以平检一刑诉〔2020〕86号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年8月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平遥县人民检察院指派检察员王树栋出庭支持公诉。被告人王某某及其指定辩护人李涛均到庭参加诉讼，现已审理终结。平遥县人民检察院指控:1.2019年2月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人刘某某15500元。2.2019年3月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人郝某某7000元。3.2018年11月，被告人王某某以能办理驾驶证为由，骗取被害人柴某某13000元。4.2018年11月，被告人王某某以能办理驾驶证为由，骗取被害人拓某某13000元。5.2018年11月,被告人王某某以能办理驾驶证为由,骗取被害人乔某某13000元。6.2018年11月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人李某某13000元。7.2018年10月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人王某某15000元。8.2019年11月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人刘某某4700元。9.2019年4月，被告人王某某以能办理驾驶证C本为由，骗取被害人王某某9000元。10.2019年4月，被告人王某某以能办理驾驶证C本为由，骗取被害人王某某9000元。11.2019年5月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人郭某某8000元。12.2019年3月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人王某某9500元。13.2019年5月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人乔某7500元。14.2019年3月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人任某某7850元。15.2019年5月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人毋某某11000元。综上所述，2018年9月至2019年11月期间，被告人王某某虚构自己能办理驾驶证及增驾业务的事实，先后以“打点费”等名义，通过微信、支付宝转账、现金的方式分多次骗取被害人钱款共计146050元。上述指控事实，公诉机关向本院提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人王某某采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某某在刑罚执行完毕后五年内又犯罪，系累犯，应予从重处罚。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条之规定予以惩处。建议判处被告人王某某有期徒刑六年，并处罚金。被告人王某某辩称：（1）对指控第3、4、5、6起柴某某等四人每人13000元，其在没有给他们办理后，给他们出具了欠条，是民事纠纷，不应认定为诈骗。（2）对指控第8起刘某某的欠条4700元，是刘某某夫妇开麻将馆给其垫付的赌债，其没有给刘某某儿子办理过驾驶证，其当庭提出有梁某某、郝某某、任某某能证实此事。（3）对所指控第9起王某某的9000元，已退还5000元，梁某某能证实此事。其认为所指控的事实不是诈骗行为。辩护人的意见是，对指控被告人王某某犯诈骗罪无异议，被告人对大部分犯罪事实认罪，可以从轻处罚。经审理查明：1.2019年2月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人刘某某15500元。2.2019年3月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人郝某某7000元。上述两起事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：（1）被害人刘某某、郝某某的证言与被告人王某某的供述相互印证上述事实。（2）被害人刘某某提供的王某某出具的14000元收据一张。刘某某2019年2月15日至2019年8月向王某某共计转账15500元的微信付款账单。（3）被害人郝某某提供的2019年3月、4月分别向王某某转账4000元、3000元的微信付款账单。3.2018年11月，被告人王某某以能办理驾驶证为由，骗取被害人柴某某13000元。4.2018年11月，被告人王某某以能办理驾驶证为由，骗取被害人拓某某13000元。5.2018年11月,被告人王某某以能办理驾驶证为由,骗取被害人乔某某13000元。6.2018年11月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人李某某13000元。上述四起事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：（1）被害人柴某某、拓某某、乔某某的证言，李某某的报案材料，证实王某某称他有能力帮考驾驶证的人保过关，到时候直接交钱在交警队领证就行，上述四人为办理驾驶证C本，每人给付王某某13000元，王某某一直未给办下驾驶证，一直往后推，也不退款。（2）被告人王某某的供述，经王某某1介绍，向四个人每人收了13000元费用，给了张某某32000，我留20000元。给我父亲看病花了。（3）证人王某某1的证言，证明我给王某某介绍了四人办理驾驶证C本，王某某说每人需要13000元，人不用去就可以办理驾驶证，四人分别给了王某某9000元，之后王某某又到陕西省子洲县又向每人要了4000元，之后王某某一直借故推脱，不予办理，拒不退款。我知道其中有个人姓柴，陕西子洲县人。7.2018年10月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人王某某15000元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：（1）被告人王某某的供述，为办理驾照，王某某1给了5000元，没有交给驾校，给父亲看病了。（2）被害人王某某1的证言，我在找王某某给我办理驾驶证B本升为A本的过程中，王某某向我要9000元，我没有给全，实际给了5000元。他曾带我去灵石驾校转了一圈，具体有没有报上名我不清楚，自打报上后，王某某就消失了。8.2019年11月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人刘某某4700元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：（1）被害人刘某某证言、驾驶证信息，2019年11月为了给儿子办理驾驶证C本升为B本，在我家里我给了王某某4700元现金，他一直说能行，后来他一直换手机号码，就联系不上他了。我儿子叫刘某某，他有驾驶证C本，想让王某某升为B本。驾驶证信息证明，刘某某准驾车型为C1，初次领证日期为2013年11月25日。（2）证人赵某某的证言，该为刘某某之妻，为给儿子办驾照，在该家刘某某给了王某某4700元。当时在场的还有朋友安日。因为没有办下来，到腊月该去找王某某，他就给打了一张4700元的欠条。当时给王某某钱时有刘某某、王某某、朋友安日在场。（3）赵某某提交的王某某于2020年1月18日为赵某某出具的4700元欠条一张。（4）被告人王某某的在侦查机关供述及当庭供述，没有给刘某某的儿子办理过驾照，是因为欠他赌债，给他出具了4700元的欠条。梁某某、任某某、郝某某都知道此事。（5）证人梁某某、郝某某的证言，证明不知道王某某给刘某某家打了4700元欠条的事情，也不知道王某某答应给刘某某家儿子办理驾驶证的事情。（6）证人任某某的证言，我听说过王某某给别人办理驾驶证收钱的事情，但没有参与过。不知道刘某某找王某某办理驾驶证的事情，对王某某给刘某某家打4700元欠条的事情不知道，打条子时我不在场，只是事后王某某对我说他给刘某某打了张4000多元的欠条是欠的赌债，但是具体到底是不是欠的赌债我不知道。（7）证人田某某的证言，证明2019年10月份后的某一天中午，刘某某要借5000元，我就把5000元送到刘某某家中，把钱给了刘某某，当时看见王某某也在。我、刘某某、王某某的老婆就在一起吃了饭，在吃饭过程中，刘某某与王某某交谈了关于驾驶证的事情，但是具体情况不清楚。刘某某向我借5000元的事情我不知道。9.2019年4月，被告人王某某以能办理驾驶证C本为由，骗取被害人王某某9000元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：（1）被害人王某某的证言及微信转账记录，2019年4月计划考驾驶证C本，经朋友许海洋介绍认识了王某某，王某某说包过C本，需要9000元，其中包括正常考试成本和打点关系费用。当月我通过支付宝、微信给对方转账9000元，王某某说2019年8月就可以把C本拿下，2019年4月16日王某某帮我预约了科一，我去了某某驾校凭自己能力过了科一，之后我等的王某某预约科二，他一直往后推，2019年9月我等不及了，让王某某退款，他就不理我了，后来某某驾校的教练跟我说王某某就没有给我交学费，不存在预约考试的事情。王某某绝对没有给我退过5000元。我给王某某2019年4月7日微信转账4000元，2019年4月8日微信转账2000元，2019年4月9日微信转账1000元，2019年4月15日微信转账2000元。（2）证人康某某的证言：我目前在祁县做审车过户，顺带给平遥某某驾校做招生工作。我没有见过王某某这个人，2019年4月王某某通过朋友说是有个学员要报名学习驾驶证C本，让招呼着给报名练车。随后王某某带着这个学员去某某驾校报了名，报名时介绍人是我，报完名后驾校联系我要这个学员的学费，我就联系王某某要钱，王某某说晚上给，第二天王某某又说考了科一给钱，我就相信了他，随后我帮学员把学费都交给了某某驾校，接着安排这个学员考了科一，后我联系王某某要钱，他一直推脱不给，到后来王某某说这个学员就没有给他钱，再后来王某某手机关机，微信不回。我替学员在某某驾校交了4000元学费，我是替学员报名的。因为学员在驾校报名时留的介绍人是我，驾校就会找我要学费，驾校向我要学费我就给学员提前垫付了学费，然后我就找王某某要学费，可是王某某一直推脱着不给。（3）被告人王某某的供述，向王某某拿了办c本驾驶证的钱9000元，没有交驾校。我帮助王某某在平遥县某某驾校考了科一，因为怕预约科二过不了，就没有交。因为王某某不配合，就没有预约科目二、三、四，给了的9000元自己花了。我退给他5000元现金，就是二人在场。（4）证人梁某某的证言，证明我不认识王某某，我只是知道王某某有一次在平遥县火车站给某一个人退过钱，但是是不是王某某我不知道。（5）证人郝某某的证言，证明我不认识王某某，不知道王某某是否给王某某退过钱。（6）证人任某某的证言，证明我不认识王某某，不知道王某某因为办理驾驶证给别人退钱的事情。10.2019年4月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人王某某9000元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：（1）被告人王某某的供述与被害人王某某的陈述印证上述事实。（2）王某某提供的收据一份，载明18年9月26日王某某收到王某某9000元整。11.2019年5月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人郭某某8000元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：（1）被告人王某某的供述与被害人郭某某的证言印证上述事实。（2）被害人郭某某提供的微信转账记录，证实2019年5月，郭某某分二次，共计向王某某转账8000元。12.2019年3月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人王某某9500元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：（1）被告人王某某的供述，证实因给王某某办理驾照业务，收取了王某某9500元，只是带他去灵石驾校报了名，没有将钱交给驾校，给父亲看病花了。（2）被害人王某某的证言，2019年3月我计划把驾驶证B本升为A本，王某某说驾驶证增驾他有关系绝对保过，我就相信了他，他说考驾驶证A2需要8500元的学费，我说可以，他就向我要了3350元的订金，我在2019年3月12日就通过微信给王某某转账了。过了几天他就带着我去灵石驾校办理报名手续，我当天中午回去后在职业中学西边当着任某某的面给了王某某5150元现金，他说四个月就可以领取驾驶证，到2019年5月，王某某说驾校现在让收取1000元的保证金。考完科目一才可以退还，我就给了他1000元，后来王某某就一直没有给我预约考试，直到现在都没有给我退钱。（3）王某某提供的转账记录，证明2019年3月12日转给王某某3350元。13.2019年5月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人乔某7500元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：（1）被告人王某某的供述，证明乔某为办理驾驶证业务，给过其7500元左右，其日常开支花了。（2）被害人乔某的证言，2019年4、5月份，我计划考B本驾照，在小学微信群看到王某某发的关于办理驾驶证的消息，就联系上王某某，他说办理增驾正常价格是6720元，可以保证你顺利通过考试，但是需要收取打点费，向我要价7500元，保证让我拿到B本，2019年4月29日王某某带着我去灵石驾校报了名，在2019年5月1日我微信转给他3500元，在5月5日微信给他转了400元，到了5月20几号他让结清就又给他3600元现金，他说马上会给我预约考试，我一直等到现在也没有给我预约上考试。事情不办，钱也不退。（3）乔某提供的转给王某某的3500元、400元转账记录。14.2019年3月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人任某某7850元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：（1）被告人王某某的供述，我因为办驾驶证收过任某某的7850元，都用于生活开支了。（2）被害人任某某的证言，证明我认识王某某已有两年。2019年正月开始王某某经常到我家说让我把驾驶证B本升为A本，我就答应了，但他没有说得多少钱。2019年3月他和我要了3000元的报名费，过了几天王某某和我还有王某某一起去灵石的一个驾校报了名，回到平遥吃饭时王某某给了王某某现金，但不知道是什么钱。之后王某某告我说需要交驾校3500元。3月17日，他说需要交1350元的保证金，我就微信转给了他。之后王某某一直推的不办，现在联系不上他了。王某某一共骗了我7850元。第一次3000元是在2019年3月9日在五里庄二手车店用POSS机给他刷的卡，第二次也是在这里刷的卡。第三次是微信。15.2019年5月，被告人王某某以能办理驾驶证增驾业务为由，骗取被害人毋某某11000元。上述事实，有公诉机关当庭提供的下列证据予以证实：（1）被告人王某某的供述，因为给毋某某办理驾驶证增驾业务，收了他11000元，都花了，没有给他办理了。（2）被害人毋某某的证言，证明2018年冬天，我想把我的驾驶证B2升为A2本，王某某说升本需要6800元，包过需要2000元，我说行。过了四五个月王某某到了我家，我母亲给了王某某办驾驶证的钱9000元，我媳妇在场。2019年5、6月份，王某某带上我去灵石人民医院进行了体检，又领上我去灵石驾校照相、录指纹。回到平遥后，我就催他，他说考驾驶证的人多，没有轮上我，驾校查的紧，现在停办。过了几天，王某某给我打电话说需要2000元的考试费，王某某就去太原找我母亲拿了2000元现金。又过了一个月，我给驾校打电话，驾校说王某某没有给驾校交钱，不能让我考试。我找到王某某，他说快给我安排了，又过了一段时间，王某某说以前的体检和驾校指纹过期了，需要再去灵石，我就和他又去灵石重新体检和录入信息。之后王某某一直让我等的，再后来王某某就不接电话了。现在也没有拿上A2的驾照。王某某说他哥是灵石驾校的校长。考试的时候会照顾我。另，公诉机关当庭提供了下列综合性证据：1.被告人王某某的供述，其以驾驶证升级为由拿了被害人的钱都用于生活开支了。一小部分用于给父亲看病，很大一部分是自己花了。2.证人闫某某的证言，证明我是灵石驾校的大车教练，不是副校长。我认识王某某。灵石驾校在考试过程中绝对不存在包过的情况，考试时交警支队是监控监考，实时监控，卫星定位。在灵石驾校考取C本3615元，B2本6629元，A2本6800元，A1本6000元，A3本7500元。B本升A2需要满三年，不满三年的在报考时就会在公安网上卡掉。报名过程中不一定得交了所有的考试费。一般是报名时就得交齐所有的考试费，但是有些熟人可以先报名后交费。不交学费，绝对不会给预约考试。王某某在2018年给我往这里拉过学员,拉来的学员都是通过练车考试的，王某某是我远房亲戚，他在我这里报名也是我能帮他的学员能预约一下考试，练车的时候多练几把。王某某没有让我给他的学员保证通过考试，我也根本没有能力去给王某某的学员保过。学员不来绝对不可能拿到驾驶证本。报完名后没有交学费的学员在半年内档案就自动失效了。3.李某某的证言，证明2018年忠某说可以帮助在灵石驾校报考驾驶证增驾A2，他说能给我在灵石驾校报名，可以提前预约考试，考试报名一共6800元，我给了他6800元后等他给我报名，一直催他，后来他给我预约上考试，我按照考试流程自己完成了考试，拿到了A2准驾证。在考试中忠某没有给我找关系来照顾我，驾校考试严格的厉害，根本照顾不上，忠某没有和我说过保过考试的话，他就办不了。4.释放证明书、本院刑事判决书，证明被告人王某某因犯诈骗罪，于2014年6月24日被本院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金七万元。2015年10月22日刑满释放。5.常住人口基本信息，证明被告人王某某已达承担刑事责任的年龄。6.受案登记表、归案情况说明，证实本案于2020年1月10日被害人刘某某向公安机关报案，被王某某骗取15500元。2020年5月12日被告人王某某被公安机关传唤到案。上述证据，经当庭质证，证据来源合法，具有客观性、关联性，足以证明上述查明的事实。综上，被告人王某某虚构自己能办理驾驶证及增驾业务的事实，先后以“打点费”等名义，通过微信、支付宝转账、现金的方式分多次骗取被害人钱款共计146050元。关于被告人王某某第一次开庭中供述，欠刘某某之款4700元是赌债，收取王某某9000元，已退5000元，梁某某、任某某、郝某某可以证明此事。经查，本院庭审后，侦察机关向上述人员进行了取证核实，上述人员的证言不能证明王某某所供述的事实，故本院对被告人王某某所提异议不予采纳。关于被告人王某某所辩，指控第3、4、5、6起柴某某等四人每人13000元，其在没有给他们办理后，给他们出具了欠条，是民事纠纷，不应认定为诈骗。经查，被告人王某某以有能力为他人办理驾驶证向上述四人收取款项后，并未交给驾校，而是私自占有，自行开支，其本身并非驾校职工，故其虚构有能力为他人办理驾照的事实，获取他人驾照费用后用于本人开支，其主观上具有采取欺骗手段非法占有他人财物的故意，应以诈骗罪予以论处，其所称事后为上述四人打欠条的行为，不影响诈骗罪的成立。本院认为，被告人王某某采用虚构事实，隐瞒真相的手段，骗取多人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人王某某在刑罚执行完毕后五年内又犯罪，系累犯，应予从重处罚。公诉机关指控被告人所犯罪名成立，适用法律正确，本院予以支持。根据被告人的犯罪情节、作用及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2026年5月12日止。罚金在本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）二、追缴被告人王某某的违法所得146050元，退赔下列各被害人：刘某某15500元、郝某某7000元、柴某某13000元、拓某某13000元、乔某某13000元、李某某13000元、王某某15000元、刘某某4700元、王某某9000元、王某某9000元、郭某某8000元、王某某9500元、乔某7500元、任某某7850元、毋某某11000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张升陆人民陪审员  张秀莲人民陪审员  曹梅花二〇二〇年九月二十五日书 记 员  乔成莲