安徽省临泉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖1221刑初468号 公诉机关安徽省临泉县人民检察院。 被告人姜松，乳名雷子，男，1986年5月16日出生于安徽省阜阳市颍州区，汉族，初中文化，无业，住阜阳市颍州区。2018年10月17日因嫖娼被阜阳市公安局颍东分局行政罚款500元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月22日被临泉县公安局抓获并被刑事拘留，2020年1月22日经临泉县人民检察院批准逮捕，同日被临泉县公安局执行逮捕。现羁押于临泉县看守所。 辩护人刘炳光，安徽蓝邦律师事务所律师。 临泉县人民检察院以临检刑诉［2020］446号起诉书指控被告人姜松犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临泉县人民检察院指派检察员彭勇出庭支持公诉，被害人刘某、被告人姜松及其辩护人刘炳光到庭参加诉讼。期间，临泉县人民检察院补充侦查一次。现已审理终结。 公诉机关指控： 1.2018年7月，被告人姜松与刘某在陌陌上相识并开始交往。姜松隐瞒本人已有两次婚史并正与兰某2同居的事实，谎称自己在合肥特警队上班，虚构父母在上海开饭店、卖烟酒，自己本人在合肥、阜阳有房、有车，银行存款有数十万，并欺骗刘某能为其调动工作，以此骗取刘某的信任。2018年7月至8月，姜松以在阜阳开超市租房、装修、进酒等为由，先后骗取刘某人民币137000占为己有。后在刘某多次追要并报警的情况下，姜松退还刘某22000元。 2.2018年9月，被告人姜松以可以为他人代办汽车驾驶证为由，取得兰某1信任，分两次共骗取兰某1人民币6000元钱。 3.2018年5月，被告人姜松以可以为他人代办驾驶证为由，取得王某信任。从2018年5月10日至10月12日，王某通过微信或者支付宝向姜松转款22笔计99800元，让姜松代办驾驶证。姜松收款后，并未办理驾驶证，而是用于还账和生活日常开支。王某未取得登记证，便多次向姜松要款，但姜松一直没有退还。2019年1月，王某向阜阳市颍东区人民法院提起民事诉讼，要求姜松还款。经颍东区人民法院调解，2019年2月14日，双方达成民事调解书，姜松于2019年7月30日前一次性偿还王某本金100000元。至案发，姜松一直未有偿还。 为证实上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解、辨认笔录等证据。据此认为：被告人姜松以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姜松认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人姜松判处有期徒刑四年六个月至五年，并处罚金。 被告人姜松对公诉机关指控的主要犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，庭审时辩称其有偿还能力，但因后期账户被冻结而无法还款。 辩护人独立发表辩护意见，认为姜松的行为不构成诈骗罪：1.指控第一起系男女朋友间的转款，已退还部分应从指控数额中予以扣除，第二起、第三起是姜松为他人代办、与他人合伙代办驾驶证，姜松的一些夸大事实的行为仅构成民事欺诈；2.姜松获得被害人钱款后仅用于养育孩子及家庭生活开支，并未挥霍或隐匿财产，不具备非法占有目的。 经审理查明： 1.2018年7月，被告人姜松与刘某在陌陌上相识并开始交往。姜松隐瞒自己已有两次婚史并正与兰某2同居育有一子的事实，谎称自己在合肥特警队上班，父母在上海开饭店、卖烟酒，自己本人在合肥、阜阳有房、有车，银行存款有数十万，并欺骗刘某能为其调动工作，以此骗取刘某的信任。2018年7月至8月，姜松以在阜阳开超市租房、装修、进酒等为由，先后从刘某处骗取人民币137000元，期间在刘某追要下归还2000元。后刘某到姜松家中查看发现自己被骗，多次追要并报警的情况下，姜松退还刘某20000元。其余115000元至今未还。 2.2018年5月，被告人姜松以能为他人代办驾驶证为由，取得王某信任。2018年5月10日至10月12日，王某通过微信及支付宝向姜松转款22笔共计99800元，让姜松代办驾驶证。姜松收款后并未办理驾驶证，而是用于还账和日常生活开支。王某未取得驾驶证，便多次向姜松索要该款，但姜松一直未退还且无法联系。王某无奈于2019年1月向阜阳市颍东区人民法院提起民事诉讼要求姜松还款，2019年2月14日经颍东区人民法院调解，双方达成民事调解书，姜松于2019年7月30日前一次性偿还王某本金100000元。截止目前，姜松一直未偿还王某任何款项。 3.2018年9月，被告人姜松以能为他人代办驾驶证为由，取得兰某1信任，分两次共骗取兰某1人民币6000元。 上述事实有经庭审举证、质证等法庭调查程序查证属实的书证受案登记表、立案决定书、合肥市公安局特巡警支队复函、抓获经过、无前科证明、阜阳市颍东区人民法院（2019）皖1203民初355号民事调解书、阜阳市颍州区人民法院（2019）皖1202民初5053号及（2019）皖1202民初5057号民事判决书、姜松婚姻登记信息及阜阳市颍州区人民法院（2015）州民一初字第02305号民事判决书、常住人口信息查询单、姜松及其父母名下银行卡信息及交易明细查询、姜松及其父母不动产登记查询信息、姜松及其父母名下车辆登记信息查询、刘某的银行交易记录、刘某和兰某1的微信、支付宝、陌陌信息截图、2018年11月6日姜松向刘某出具的欠条、姜子睿2018年8月的出生医学证明、机动车信息查询结果单、临泉县车辆管理所出具的说明、王某转账给姜松的记录截图，证人张某、兰某2、陶某的证言，被害人刘某、兰某1、王某的陈述，被告人姜松的供述与辩解，辨认笔录等证据证实，足以认定。 对于被告人提出其有偿还能力的辩解及辩护人提出的被告人姜松的行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，姜松及其家人的银行卡、车辆、不动产查询记录等书证及证人张某、兰某2、陶某证言均能证明姜松无固定收入及存款，且家庭经济情况困难，被告人姜松虚构特警身份、家庭情况及在阜阳经营超市的事实，隐瞒已有两次婚史并正在与他人同居的真相，骗取刘某的信任与好感，让刘某多次转款给其谎称用于经营超市；虚构能为他人代办驾驶证的事实，使王某、兰某1将数十万元钱款多次交于其；2018年5月至案发，其手机勘验笔录及银行卡交易明细均无向其家人、兰某2及他人进行大额转账记录，且兰某2、张某证实姜松未向家庭支付过生活费用，其称骗取钱款用于家庭生活开支及办理驾驶证的辩解与客观事实不符，且无证据证明；姜松骗取钱款共计24万余元用于个人还账和消费；在卷证据显示，2019年姜松因欠多人款项被法院判决归还欠款，其无偿还能力。在三被害人多次催要后至今仍不归还，主观上具有非法占有他人财物的故意，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。故该辩解及辩护意见本院不予采纳。 对于辩护人提出的指控第一起数额与事实不符，已退还22000元应从犯罪数额中予以扣除的辩护意见，经查，在卷证据显示刘某自2018年7月5日至8月26日共七次转给姜松共137000元，姜松于2018年9月20日归还刘某2000元、11月6日分二次归还刘某共计20000元，2018年9月20日姜松归还刘某2000元时未案发，2018年10月后刘某到姜松家中查看发现自己被骗后案发，姜松在案发前归还的2000元应从诈骗数额中予以扣除；但案发后归还的20000元系诈骗既遂后经被害人多次催要后退赃，不应从诈骗数额中予以扣除，但可酌情从轻处罚，辩护人的部分辩护意见本院不予采纳。 本院认为：被告人姜松以非法占有为目的，骗取他人财物共计240800元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人姜松多次诈骗，酌情从重处罚；但其到案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，退赔被害人部分损失，可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下： 被告人姜松犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人姜松的刑期自2019年12月22日起至2024年10月21日止。） 二、被告人姜松的违法所得220800元继续追缴，发还被害人刘某115000元、兰某16000元、王某99800元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵俊芳 审 判 员  朱 甫 人民陪审员  侯 辰 二〇二〇年九月三十日 法官助理侯敏捷 书记员梁利利 附：相关法律依据 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳，酌情减少或者免除。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。