湖南省永兴县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1023刑初104号 公诉机关湖南省永兴县人民检察院。 被告人李玉华，男，1980年6月18日出生于广西壮族自治区陆川县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西壮族自治区陆川县，现住地广西壮族自治区陆川县。因涉嫌赌博罪，于2019年9月17日被永兴县公安局取保候审，2020年5月14日被永兴县人民检察院取保候审，同年6月24日被本院取保候审。2020年9月25日被本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 被告人李淑芬，女，1965年4月12日出生于湖南省永兴县，汉族，初中文化，农民，户籍所在地与现住地湖南省永兴县。因涉嫌赌博罪，于2019年4月4日被永兴县公安局行政拘留，同年4月18日被永兴县公安局刑事拘留，同年5月16日被永兴县公安局取保候审，2020年5月14日被永兴县人民检察院取保候审，同年6月24日被本院取保候审。2020年9月25日被本院决定逮捕。现羁押于郴州市看守所。 湖南省永兴县人民检察院以郴永检公诉刑诉［2020］82号起诉书指控被告人李玉华、李淑芬犯赌博罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，适用简易程序，独任审判，于2020年6月30日公开开庭审理了本案。因案情复杂于2020年7月8日转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年8月20日第二次开庭审理了本案。永兴县人民检察院指派检察员彭志雄出庭支持公诉，被告人李玉华、李淑芬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，2018年6月至2019年4月，被告人李淑芬共接收王某、邝某、李某1等人“地下六合彩”投注资金107000元，然后通过微信转账的方式向其上线即被告人李玉华投注127506元（20506元为被告人李淑芬个人购买“地下六合彩”的资金）。经查明，被告人李玉华获利25000元，被告人李淑芬获利7000元。 案发后，公安机关扣押了被告人李玉华涉案款62000元，扣押了被告人李淑芬涉案款7000元。 为证明上述事实，公诉机关在开庭审理过程中宣读、出示了下列证据：接报案登记表、立案决定书、永兴县公安局公安行政处罚决定书、行政拘留回执、永兴县公安局收缴物品清单、永兴县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单、湖南省没收物质收据、湖南省非税收入一般缴款书、李淑芬与王某之间的微信转账截图、从李淑芬、王某、邝某手机中导出的微信转账记录、资金确认表；永兴县公安局证据保全清单、收缴物品清单；证人王某、邝某、李某1、李某2的证言；被告人李玉华、李淑芬的供述与辩解；现场勘察笔录、方位示意图及照片、辨认笔录；户籍资料、到案经过等证据证实。据此认为，被告人李玉华、李淑芬为谋取非法利益，利用“地下六合彩”聚众赌博，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以赌博罪追究其刑事责任。被告人李玉华、李淑芬在共同犯罪中均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李玉华、李淑芬犯罪后，能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人李玉华有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万元；判处被告人李淑芬有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金五千元。请依法判处。 被告人李玉华、李淑芬对指控的事实、罪名及量刑没有异议。 经审理查明：2018年6月至2019年4月，被告人李淑芬共接收王某、邝某、李某1等人“地下六合彩”投注资金107000元，然后通过微信转账的方式向其上线即被告人李玉华投注127506元（20506元为被告人李淑芬个人购买“地下六合彩”的资金）。经查明，被告人李玉华获利25000元，被告人李淑芬获利7000元。 案发后，公安机关扣押了被告人李玉华涉案款62000元，扣押了被告人李淑芬涉案款7000元。 另查明，2019年9月17日被告人李玉华主动投案，如实供述自己的犯罪事实。2019年4月3日被告人李淑芬因形迹可疑，被公安机关盘问，如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，有下列经庭审质证及查证属实的证据证明，本院予以确认： 1．接报案登记表、立案决定书证明：案件来源于他人举报，永兴县公安局于2019年4月18日对本案立案侦查。 2．永兴县公安局公安行政处罚决定书、行政拘留回执证明：2019年4月4日，李淑芬、王某因从事“地下六合彩”分别被永兴县公安局处以行政拘留十五日，2019年5月19日，邝某因到李淑芬处购买“地下六合彩”被永兴县公安局罚款500元。 2019年7月18日，李某2因从事“地下六合彩”被永兴县公安局处以行政拘留十二日。 3．永兴县公安局收缴物品清单、永兴县公安局扣押决定书、扣押物品、文件清单、湖南省没收物质收据、湖南省非税收入一般缴款书证明：案发后，被告人李玉华退缴了62000元赃款，被告人李淑芬退缴了7000元赃款。 4．李淑芬与王某之间的微信转账截图、以及从李淑芬、王某、邝某手机中导出的微信转账记录、资金确认表证明：2018年10月至2019年4月，李淑芬转给李玉华的“地下六合彩”投注资金为127506元。 5．永兴县公安局证据保全清单、收缴物品清单证明：永兴县公安局从被告人李淑芬处扣押了5本与“地下六合彩”有关的书籍。 6．证人王某的证言证明：王某从2018年以来就在被告人李淑芬处买码，并且通过微信转账的方式进行结算，累计“地下六合彩”赌资有4万元左右。 7．证人邝某的证言证明：2018年6月份以来，邝某就通过微信转账支付的方式在李淑芬处购买“地下六合彩”。 8．证人李某1的证言证明：2018年7月份以来，李某1就通过微信支付等方式在李淑芬处购买“地下六合彩”。 9．证人李某2的证言证明：李淑芬在李某2处购买过“地下六合彩”，也证明李淑芬在从事“地下六合彩”活动。 10．被告人李玉华的供述与辩解证明：从2018年10月份开始，李玉华与李淑芬结识后，李玉华成为李淑芬的上线，两人开始通过微信转账支付的方式从事“地下六合彩”交易。截止2019年8月份，李玉华共接收了李淑芬117728元投注。 11．被告人李淑芬的供述与辩解证明：被告人李淑芬从2018年4月份开始从事“地下六合彩”写码，分别接收其下线王某等人的投注，然后报给李玉华（“华二”）、李某2（“兰婆”）等人．2018年10月至2019年4月，李淑芬转给李玉华的投注资金共计127506元，其接受下线投注的资金为107000元。 12．现场勘察笔录、方位示意图及照片证明：案发现场位于永兴县李淑芬家中，以及从其家中扣押了一些与“地下六合彩”有关的书籍。 13．辨认笔录证明：通过辨认，李某1、邝某确认被告人李淑芬就是“地下六合彩”的上线；通过辨认，被告人李淑芬确认其“地下六合彩”的上线“华二”就是被告人李玉华，确认其上线“兰婆”就是李某2。 14．户籍资料证明：被告人李玉华、李淑芬以及违法嫌疑人邝某、李某2李某1、王某的身份情况，证实被告人李玉华，李淑芬犯罪时系成年人。 15．到案经过、补充说明证明：2019年4月3日，永兴县公安局马田派出所接到群众关于有人在打麻将的举报后，在出警现场发现被告人李淑芬在看“地下六合彩”码报，并将其带回调查。随后，被告人李淑芬主动交代了其从事“地下六合彩”的犯罪事实，可以认定其构成自首。2019年9月17日，被告人李玉华主动到马田派出所投案自首。 本院认为，被告人李玉华、李淑芬以营利为目的，利用“地下六合彩”的方式聚众赌博，其行为已构成赌博罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人李玉华、李淑芬在共同犯罪中均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李玉华、李淑芬犯罪后，具有自首情节，且认罪认罚，可以从轻处罚。公诉机关调整后的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李玉华犯赌博罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2021年1月24日止。罚金已缴纳。） 二、被告人李淑芬犯赌博罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月4日起至2020年5月16日止，折抵一个月十三日刑期后，刑期自2020年9月25日起至2020年11月11日止。罚金已缴纳。） 三、追缴被告人李玉华涉案款人民币六万二千元上缴国库；追缴被告人李淑芬违法所得人民币七千元上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  雷震宇 审 判 员  曾永军 人民陪审员  邓 慧 二〇二〇年九月二十五日 法官助理王亚云 书记员曹杜鹃 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。