湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1381刑初336号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人阳程辉，绰号“程哥”、“刀爷”，男，1976年8月4日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地湖南省娄底市娄星区，现住娄底市娄星区。曾因犯故意伤害罪，2008年12月5日被娄星区人民法院判处有期徒刑一年,缓刑二年。现因涉嫌犯开设赌场罪，2017年7月2日被冷水江市公安局刑事拘留，8月8日被执行逮捕，8月30日经该局决定被取保候审，2018年7月30日经本院决定被监视居住，2019年10月14日经娄底市中级人民法院决定逮捕，同年10月17日被执行逮捕。现押于娄底市看守所。被告人吴汉辉，绰号“八哥”、“八伢子”，男，1980年2月20日出生，汉族，初中文化，经商，户籍所在地湖南省娄底市涟源市，现住娄底市娄星区。曾因犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2008年12月3日被涟源市人民法院判处有期徒刑三年，2009年12月7日刑满释放。现因涉嫌犯开设赌场罪，2017年7月2日被冷水江市公安局刑事拘留，8月8日被逮捕，8月30日经该局决定被取保候审，2018年7月30日经本院决定被监视居住，2019年10月14日经娄底市中级人民法院决定，同年10月17日被执行逮捕。现押于娄底市看守所。湖南省冷水江市人民检察院以冷检公诉刑诉［2018］249号起诉书指控被告人阳程辉、吴汉辉犯开设赌场罪，于2018年7月30日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了公开开庭审理，于2019年5月25日作出（2018）湘1381刑初230号刑事判决。宣判后，湖南省冷水江市人民检察院提起抗诉。湖南省娄底市中级人民法院于2019年12月4日作出（2019）湘13刑终430号刑事裁定，撤销原判，发回重审。重审期间，本院依法由审判员张洁担任审判长，与人民陪审员易小云、谢玉坤共同组成合议庭，书记员刘佳担任记录，公开开庭审理了本案，冷水江市人民检察院指派检察员肖桂枚出庭支持公诉，被告人阳程辉、吴汉辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省冷水江市人民检察院指控：2016年5月至2017年7月，被告人阳程辉、吴汉辉以营利为目的，共同出资开设鸿辉“快3”、鸿辉“PC”微信赌博群聚众赌博。通过商量，微信赌博群其二人各占股50%，盈利平分。微信赌博群赌博方式为竞猜“快3”、“加拿大28”、“北京28”的开奖结果，被告人阳程辉、吴汉辉坐庄与微信赌博群参赌人员进行对赌，参赌人员将钱以微信、银行卡、支付宝转账等方式转入微信赌博群提供的账户，由客服人员为其上分，每一元兑一分，上分后即可进行投注赌博，参赌人员赢钱后要求提现，客服人员便通过微信、手机银行或支付宝将分值兑换成钱转账给参赌人员提供的账号上。微信赌博群先后在娄底市娄星区“九龙财智”酒店、娄底市娄星区万豪公馆及娄底市××室，作为工作人员的办公地点，微信赌博群使用专用的手机、电脑、手机卡及银行卡等作案工具，并注册有大量的微信、支付宝等账号。每月底或月初，阳程辉、吴汉辉均要组织工作人员召开会议，进行工作部署、问题处理、业绩总结、发放福利等，并建立有与工作人员交流的工作微信群。为调动员工的积极性，从2017年6月开始，被告人阳程辉、吴汉辉决定从每月盈利中拿12%给工作人员分成。自开设赌场以来，阳程辉、吴汉辉的微信赌博群盈利200万余元，其中2017年6月，阳程辉、吴汉辉盈利100万元。2017年7月1日，赌博微信群的工作人员去被告人阳程辉位于娄底市娄星区××镇××村××组的家中领取当月的分成和工资。分红后，阳程辉、吴汉辉离开。不久，民警赶到阳程辉家，将该微信赌博群的部分工作人员抓获，并当场扣押了用于发放红利、工资等款项17.83万元，随后民警在娄底市××路××大桥路段将阳程辉、吴汉辉抓获，并从阳程辉处扣押现金20690元，从吴汉辉处扣押现金16万元，另根据阳程辉交代，民警在阳程辉停在其杉山镇杉山村新屋组家中坪里的车内扣押现金41.33万元。到案后，被告人阳程辉、吴汉辉均如实供述了其犯罪事实。案发后，被告人阳程辉、吴汉辉各自退缴其违法所得45万元。2018年4月15日，被告人阳程辉提供线索，协助公安机关抓获在逃人员廖丹。同年4月19日，被告人吴汉辉提供线索，协助公安机关抓获在逃人员钟妙。为证明上述事实，公诉机关举示了书证、证人证言、鉴定意见、辨认笔录、提取笔录、退赃笔录、被告人及同案人供述等证据。公诉机关认为，被告人阳程辉、吴汉辉利用互联网开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人阳程辉、吴汉辉均系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款。被告人阳程辉、吴汉辉均具有立功表现，适用《中华人民共和国刑法》第六十八条。建议判处被告人阳程辉、吴汉辉有期徒刑一年九个月至二年四个月。提请本院依法惩处。被告人阳程辉、吴汉辉对起诉书指控的犯罪事实均不持异议，并当庭表示认罪认罚。经审理查明：2016年5月至2017年7月，被告人阳程辉、吴汉辉以营利为目的，共同出资开设鸿辉“快3”、鸿辉“PC”微信赌博群，二人约定各占股50%，盈利平分。微信赌博群赌博方式为竞猜“快3”、“加拿大28”、“北京28”的开奖结果，阳程辉、吴汉辉坐庄与微信赌博群参赌人员进行对赌，参赌人员将钱以微信、银行卡、支付宝转账等方式转入微信赌博群提供的账户，每一元兑一分，由客服人员为其上分，上分后即可进行投注赌博，参赌人员也可以要求提现，客户人员便通过微信、手机银行或支付宝将钱转账给参赌人员提供的账号上。微信赌博群先后在娄底市娄星区“九龙财智”酒店、娄底市娄星区万豪公馆及娄底市××室，作为工作人员的办公地点，微信赌博群使用专用的手机、电脑、手机卡及银行卡等作案工具，并注册有大量的微信、支付宝等账号。每月底或月初，阳程辉、吴汉辉均要组织工作人员召开会议，进行工作部署、问题处理、业绩总结、发放福利等，并建立有与工作人员交流的工作微信群。为调动员工的积极性，从2017年6月开始，阳程辉、吴汉辉决定从每月盈利中分12%给工作人员分成。自2016年5月以来，阳程辉、吴汉辉等人通过上述方式共盈利200万余元，其中2017年6月盈利100万余元。除去开支，阳程辉、吴汉辉各分得赃款45万元。工作人员阳友辉、李彦铭、阳友辉、肖秀辉、李智、胡卓、罗姚、刘小林领取了工资、福利分别为8万元、0.7万元、8万元、9万元、8.5万元、9万元、3.2万元、8.5万元。2017年7月1日，李琼斌、阳友辉、肖秀辉、李智、李彦铭、罗姚等人去被告人阳程辉位于娄底市娄星区××镇××村××组的家中领取当月的分成和工资，阳程辉给了李琼斌分成、工资、员工报销费用共计17.83万元，给了吴汉辉16万元，之后阳程辉、吴汉辉离开。李琼斌、阳友辉、李彦铭、肖秀辉、李智、罗姚被赶到的民警抓获，民警当场扣押了用于发放红利、工资等款项17.83万元，另从李琼斌处扣押170元，从阳友辉处扣押315元，从肖秀辉处扣押1400元，从李智处扣押500元，从李彦铭处扣押504元。随后民警在娄底市××路××大桥路段将阳程辉、吴汉辉抓获，从阳程辉处扣押现金20690元，从吴汉辉处扣押现金16万元，从阳程辉车内扣押现金41.33万元；在娄底市娄星区××道××“觅你”酒店1019号房间将胡卓抓获，从胡卓处扣押现金273元。案发后，阳程辉、吴汉辉各退缴违法所得45万元，阳友辉退缴违法所得2万元，胡卓退缴违法所得9万元，罗姚退缴违法所得1.9万元，刘小林退缴违法所得4万元。以上扣押及退缴的款项共计1844452元。到案后，被告人阳程辉、吴汉辉均如实供述了其罪行。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料，证明被告人阳程辉、吴汉辉的基本情况。2、证人陈某的证言，证明2017年4月6日，他经朋友介绍加入了一个叫“鸿辉国际”的微信赌博群。该群是以网站上“新快3”的结果自己坐庄。参赌的流程为进入微信群后，先通过银行转账、支付宝充值、微信红包充值方式上分，1元1分。参赌人员提现，先在群里发一条消息“1000”，客服当天就会联系参赌人员，把钱转到参赌人员的银行卡、支付宝或微信账号上。群里大概有100多人。3、证人李某的证言，证明2016年5、6月份，她被一微信好友拉进了“鸿辉快3”的赌博群，共输掉二、三千元，通过手机银行方式充值上分。4、证人龙某的证言，证明2016年8、9月份，他被人拉进了叫“鸿辉”的微信赌博群，到2017年5月份左右，共输掉两万余元。“鸿辉”微信赌博群有“快3”和“ＰＣ”两种群，名字都是“鸿辉”开头，每天都建新群，群名均不同，把旧群的赌友拉进新群。5、证人徐某的证言，证明2016年8、9月份，他被人拉进叫“鸿辉新快3”的微信赌博群，通过支付宝及微信转账至对方的支付宝及微信账户上分，玩了四五个月，赢了四五千元。6、证人潘某的证言，证明2016年6月份左右，她被朋友拉进叫“鸿辉快3”和“鸿辉ＰＣ”开头的微信群，通过微信、支付宝、银行卡把钱转给“罗姚”的账号上分，2017年3月份左右退出。微信赌博群每天更换新群，上午10点在群里发两个微信红包。群里有150人至200人左右。7、证人段某的证言，证明2016年6、7月份，他经人介绍拉入“鸿辉快三”微信赌博群，通过微信、支付宝上分，玩了两个月左右，输了1万元，当时群里有200人左右，每场押注在2万元左右，每天平均有20万左右。8、证人刘某的证言，证明2016年5月份左右，她被拉入“鸿辉”开头的微信群，通过微信、支付宝、银行卡转钱给客服提供的账户，由客服充值上分，然后在赌博群内自由下注，“机器人”软件就会自动统计出下注情况及输赢情况。退分时，客服把积分对应的钱通过微信、支付宝或银行卡打给她。9、证人罗某的证言，证明2016年6月份左右，他被刘某拉进“鸿辉快三”微信赌博群，玩了约四个月，以支付宝或微信转账的方式将钱转给客服人员提供的支付宝账号或直接微信转账给对方上分，玩了四个月左右，输了3000元左右。群里大概有200人左右。10、湖南省天网电子数据司法鉴定中心司法鉴定意见书，证明从被告人阳程辉、吴汉辉及同案人阳友辉扣押的手机中检出大量涉赌短信、微信信息，上述信息印证阳程辉、吴汉辉利用微信赌博群开设赌场赌博的事实。11、赌博群“新快3”、“PC”的开奖结果网页截图，证明该赌博群利用“新快3”、“PC”的开奖结果进行赌博。12、辨认笔录，证明被告人阳程辉辨认出同案人刘小林，同案人阳友辉辨认出刘小林，胡卓辨认出刘小林，李彦铭辨认出刘小林、肖秀辉，李彦铭辨认出被告人吴汉辉，李智辨认出刘小林。13、支付宝交易记录明细查询，证明陈某于2017年5月18日至2017年7月1日通过180××××****的支付宝账户宝7、宝9、宝11转账以及收款的情况。14、银行交易流水，证明刘江文、李和连、罗姚、阳友辉等人与微信赌博群关联的银行帐户内资金流水情况。15、退赃笔录、湖南省行政事业单位往来结算收据，证明2017年7月3日扣押吴汉辉160000元、扣押阳程辉690元、20000元、413300元；扣押李彦铭504元；扣押肖秀辉1400元；扣押李智500元；扣押李琼斌170元；扣押阳友辉315元；扣押胡卓273元；扣押李琼斌、李智等人178300元；扣押罗姚等人19000元；2017年8月8日扣押胡卓90000元；2017年8月30日扣押阳程辉450000元、吴汉辉450000元。2017年9月14日扣押刘小林40000元。2018年1月2日，扣押阳友辉20000元。以上共计1844452元。16、提取笔录、扣押决定书、扣押物品文件清单、发还物品文件清单，证明公安机关在抓获被告人阳程辉、吴汉辉及相关同案人员时所查扣、发还的物品情况。17、到案经过，证明被告人阳程辉、吴汉辉系被抓获归案。18、被告人阳程辉、吴汉辉及同案人刘小林、阳友辉、肖秀辉、胡卓、罗姚、李彦铭、李琼斌、李智的供述亦证明上述事实，与其他证据相互印证。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。另查明：被告人阳程辉犯故意伤害罪，2008年12月5日被娄星区人民法院判处有期徒刑一年,缓刑二年；被告人吴汉辉犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、非法拘禁罪，2008年12月3日被涟源市人民法院判处有期徒刑三年，2009年12月7日刑满被释放。2018年4月15日，被告人阳程辉提供线索，协助公安机关抓获在逃犯罪嫌疑人廖丹；同年4月19日，被告人吴汉辉提供线索，协助公安机关抓获在逃犯罪嫌疑人钟妙。上述事实，有由公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人阳程辉、吴汉辉前科情况。2、在逃人员登记表、受案登记表、立案决定书、取保候审决定书、逮捕证、起诉意见书、通话详单、微信聊天记录、刑事判决书、证人肖某、邱某的证言、情况说明、抓获经过，证明2018年4月15日，被告人阳程辉提供线索，协助公安机关抓获在逃人员廖丹。同年4月19日，被告人吴汉辉提供线索，协助公安机关抓获在逃人员钟妙。3、被告人阳程辉、吴汉辉的供述亦证明上述事实，且与其他证据相互印证。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性的要求，本院予以确认。本院认为，被告人阳程辉、吴汉辉无视社会管理秩序，利用互联网开设赌博网站，其行为均已构成开设赌场罪，且两被告人开设赌场的赌资累计在30万元以上，系情节严重，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人阳程辉、吴汉辉均起主要作用，系主犯，应按其所参与的全部犯罪处罚。被告人阳程辉、吴汉辉到案后如实供述其罪行，依法可以从轻处罚。被告人阳程辉、吴汉辉自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人阳程辉、吴汉辉到案后协助公安机关抓获其他犯罪嫌疑人，具有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人阳程辉、吴汉辉积极退赃，可以酌情从轻处罚。公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳。被告人阳程辉、吴汉辉等人开设赌场的违法所得，应予以追缴。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以开设赌场罪追究被告人阳程辉、吴汉辉的刑事责任。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第六十八条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人阳程辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二十万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的六十日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日至2021年5月17日。）二、被告人吴汉辉犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金二十万元（已缴纳）；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的六十日，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日至2021年5月17日。）三、对本案违法所得200万元予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 洁人民陪审员  易小云人民陪审员  谢玉坤二〇二〇年九月三十日书 记 员  刘 佳附件：本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。