湖北省鄂州市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）鄂07刑终72号原公诉机关鄂州市鄂城区人民检察院。上诉人（原审被告人）乔威，男，汉族，1986年4月20日出生于湖北省孝感市，初中文化，黄石市启涵商务咨询服务有限公司业务部负责人，住孝感市孝南区。因本案，于2018年11月13日被刑事拘留，同年12月21被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。辩护人李文彬，湖北奥东（武汉）律师事务所律师。原审被告人宋运恒，男，汉族，1998年4月5日出生于河南省驻马店市，高中肄业，黄石市启涵商务咨询服务有限公司风控部员工，住驻马店市西平县。因寻衅滋事，于2017年5月24日经襄阳市公安局樊城区分局决定行政拘留十五日；因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2017年6月5日被该局刑事拘留，同年7月20日被取保候审；因涉嫌犯敲诈勒索罪，于2018年12月26日羁押于汝州市看守所，同月29日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，2019年1月26日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。原审被告人李传业，又名李俊，男，汉族，1981年8月6日出生于湖北省孝感市，初中肄业，黄石市启涵商务咨询服务有限公司风控部员工，住孝感市孝南区。因本案，于2019年2月25日羁押于孝感市第一看守所，同月27日被鄂州市公安局鄂城区分局刑事拘留，同年3月12日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。原审被告人徐山山，男，汉族，1992年6月16日出生于湖北省孝感市，初中肄业，黄石市启涵商务咨询服务有限公司风控部员工，住孝感市孝昌县。因本案，于2018年12月4日被刑事拘留，同月21日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。原审被告人祝梦明，绰号“猴子”，男，汉族，1992年8月6日出生于湖北省孝感市，初中肄业，黄石市启涵商务咨询服务有限公司风控部员工，住孝感市孝南区。因本案，于2018年12月28日被刑事拘留，2019年1月26日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。原审被告人张力，男，汉族，1989年12月29日出生于湖北省孝感市，中专文化，黄石市启涵商务咨询服务有限公司风控部员工，住孝感市孝南区。因本案，于2019年1月2日被刑事拘留，同月26日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。原审被告人陈龙，男，汉族，1997年2月21日出生于湖北省孝感市，高中肄业，黄石市启涵商务咨询服务有限公司风控部员工，住孝感市孝南区。因本案，于2019年2月21日被刑事拘留，同年3月1日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。原审被告人殷长群，汉族，1983年12月12日出生于湖北省孝感市，大专文化，孝感市启涵投资咨询服务有限公司风控部员工，住孝感市孝南区。因本案，于2019年9月6日被刑事拘留，同年10月12日被逮捕。现羁押于鄂州市第一看守所。鄂州市鄂城区人民法院审理鄂州市鄂城区人民检察院指控原审被告人乔威犯敲诈勒索罪、诈骗罪，原审被告人宋运恒犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，原审被告人李传业、徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群犯敲诈勒索罪一案，于2020年7月6日作出（2020）鄂0704刑初41号刑事判决。原审被告人乔威不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。原审判决认定：2016年8月至2018年3月，梁某1、李某4、张某3（均已判刑）以孝感启涵公司、黄石启涵公司、襄阳启涵公司为载体，纠集被告人乔威、徐山山、宋运恒、李传业、张力、祝梦明、陈龙、殷长群，以及黄某飞、石某3、李某3、梅某（均已判刑）等人，以民间借贷为幌子，在湖北省鄂州市、黄石市、孝感市等地非法实施“套路贷”，多次共同实施寻衅滋事、敲诈勒索、诈骗等犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，形成了以梁某1、李某4、张某3为首的恶势力犯罪集团。被告人乔威为黄石启涵公司业务部门负责人，负责审核所有借款合同等。宋运恒等七被告人为公司风控部成员，分别负责安装GPS、家访、强收被害人车辆等。八被告人分别参与了该组织共同实施的敲诈勒索、诈骗和寻衅滋事等犯罪活动。其中乔威敲诈勒索14笔，既遂192469元，未遂217446元；诈骗23笔，既遂167459元，未遂125340元。宋运恒敲诈勒索3笔，未遂167837元；寻衅滋事1笔。李传业敲诈勒索6笔，既遂35229元，未遂195737元；徐山山敲诈勒索6笔，既遂54079元，未遂169812元；祝梦明敲诈勒索4笔，既遂47209元，未遂111817元；张力敲诈勒索4笔，既遂46150元，未遂111817元；陈龙敲诈勒索5笔，既遂40350元，未遂137742元；殷长群敲诈勒索1笔，未遂111817元。具体事实如下：一、敲诈勒索事实（一）2016年9月6日，被害人周某1以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款50000元，约定月利率2％、期限1个月，本息共计51000元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”50000元，随即扣收服务费、公证费、上门费、GPS流量费等5900元。石某3安装轿车GPS。因周某1逾期，黄某飞组织被告人张力及石某3、李某3等人强行收走车辆。梁某1、李某3索要剩余本息和拖车费，周某1被迫支付本息50000元、拖车费14500元。扣除实付本金44100元，梁某1等人非法获利20400元。（二）2016年11月2日，被害人汪某以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款35000元，约定月利率2.5％、期限6个月，本息共计40250元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”35000元，随即扣收服务费、公证费、家访费、GPS流量费、首期利息等4025元。石某3安装轿车GPS。汪某因春节期间延误还款，黄某飞组织被告人祝梦明及石某3、李某3等人强行收走车辆，索要拖车费。汪某被迫支付本息36734元、拖车费10000元。扣除实付本金30975元，黄某飞等人非法获利15759元。（三）2016年12月27日，被害人柯某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款30000元。约定月利率2％、期限3个月，本息共计31800元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”30000元，随即扣收服务费、公证费、家访费、GPS流量费、续保押金、首期利息等3600元。石某3安装轿车GPS。因发现柯某车辆处于停放状态，黄某飞认定其违约，组织被告人祝梦明、陈龙及石某3等人强行收走车辆，索要拖车费。柯某被迫支付本息30000元、拖车费9000元。扣除实付本金26400元，黄某飞等人非法获利12600元。（四）2017年3月13日，被害人郑某以鄂Ｇ×××××汽车抵押向黄石启涵公司借款80000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计104000元。公司以李某3名义与柯某签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”80000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、违章押金、续保押金、首期利息等20600元，后退还10200元。石某3安装轿车GPS。郑某支付本息95337元后逾期，李某4遂索要违约金，李某3多次到其店铺催逼。郑某被迫支付违约金、本息等10500元。扣除实付本金69600元，李某4等人非法获利36237元。（五）2017年4月14日，被害人余某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款20000元，约定月利率2.5％、期限3个月，本息共计21500元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”20000元，随即扣收服务费、公证费、家访费、GPS流量费、押金、首期利息等6800元。石某3安装轿车GPS。黄某飞认定余某1第三期还款逾期，组织被告人徐山山、李传业、陈龙、张力及石某3等人强行收走车辆，索要拖车费。余某1被迫支付本息17100元、拖车费5000元。扣除实付本金13200元，黄某飞等人非法获利8900元。（六）2017年6月23日，被害人王某1以鄂Ａ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款30000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计39000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、汽车抵押合同，通过转账发放“贷款”30000元，随即扣收服务费、公证费、家访费、GPS流量费、续保押金、首期利息等4850元。石某3安装轿车GPS。7月26日，黄某飞以王某1逾期还款为由组织被告人徐山山、陈龙、祝梦明、张力及石某3、李某3等人强行收走车辆，索要本息和违约金。王某1被迫支付本息30000元、拖车费14000元。扣除实付本金25150元，黄某飞等人非法获利18850元。（七）2017年7月7日，被害人王某2以鄂Ａ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款80000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计104000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”80000元，随即扣收服务费、公证费、家访费、GPS流量费、违章押金、续保押金、首期利息等23150元。石某3安装轿车GPS。王某2还款8667元后逾期，梁某1、李某4组织被告人徐山山、李传业、陈龙、宋运恒、祝梦明、张力及黄某飞、李某3、石某3、梅某等人强行收走车辆，索要剩余本息、违约金、拖车费等160000元，王某2没有支付。扣除王某2尚欠本金48183元，梁某1等人勒索款111817元未能得逞。2018年3月13日，公安机关查获王某2上述车辆并发还。（八）2017年7月13日，被害人李某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款30000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计39000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”30000元，随即扣收服务费、公证费、家访费、GPS流量费、续保押金、首期利息等5850元，后退还2000元。石某3安装轿车GPS。李某1还款16245元后，李某4发现该车抵押他人，组织被告人徐山山、李传业、宋运恒及黄某飞、石某3、李某3等人强行收走车辆，向李某1索要剩余本息、违约金、拖车费等40000元，李某1没有支付。扣除李某1尚欠本金9905元，李某4等人勒索款30095元未能得逞。（九）2017年8月10日，被害人姜某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款25000元，约定月利率2.5％、期限6个月，本息共计28750元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”25000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、违章押金、按揭押金、首期利息等14225元，后退还3300元。石某3安装轿车GPS。姜某逾期未还款，黄某飞组织被告人李传业、宋运恒、陈龙及石某3、李某3等人强行收走车辆，索要本息、违约金、拖车费等40000元，姜某没有支付。扣除姜某尚欠本金14075元，李某4等人勒索款25925元未能得逞，车辆未归还姜某。（十）2017年8月25日，被害人朱某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款40000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计52000元。公司以黄某飞名义通过转账发放“贷款”40000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、家访费、续保押金、首期利息等4300元。石某3安装轿车GPS。朱某1还款17336元，后将车辆抵押他人。黄某飞以检修GPS为由强行收走车辆，索要剩余本息和拖车费。朱某1被迫支付本息26463元、拖车费10000元。扣除实付本金35700元，黄某飞等人非法获利18099元。（十一）2017年10月11日，被害人白某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款25000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计32500元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”25000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、续保押金、首期利息等4000元，实付本金21000元。石某3安装轿车GPS。白某还款2709元后逾期，黄某飞组织石某3等人强行收走车辆，并索要剩余本息、违约金、拖车费等40000元，白某没有支付。扣除白某尚欠本金18291元，黄某飞等人勒索款21709元未能得逞。2018年11月20日，公安机关查获白某上述车辆并发还。（十二）2017年11月20日，被害人雷某以鄂Ｊ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款45000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计55800元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”45000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、违章押金、续保押金、首期利息等8250元，实付本金36750元。石某3安装轿车GPS。雷某还款4650元后，黄某飞以逾期二天为由组织被告人徐山山、李传业及石某3、李某3等人强行收走车辆，索要剩余本息、违约金、拖车费等60000元，雷某没有支付。扣除雷某尚欠本金32100元，黄某飞等人勒索款27900元未能得逞。2018年11月19日，公安机关查获雷某上述车辆并发还。（十三）2017年11月21日，被害人陈某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款50000元，约定月利率2％、期限3个月，本息共计53000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”50000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、违章押金、续保押金、首期利息等16300元。石某3安装轿车GPS。在陈某1第一期还款1000元当天，黄某飞认定逾期，组织人员强行收走车辆，索要剩余本息、违约金及拖车费，陈某1被迫支付67995元。扣除实付本金33700，黄某飞等人非法获利35295元。（十四）2017年11月29日，被害人刘某1以鄂Ｊ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款20000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计24800元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过转账发放“贷款”20000元，随即扣收服务费、公证费、GPS流量费、续保押金、首期利息等3200元。石某3安装轿车GPS。刘某1还款4129元后，因其父拆除车辆GPS，黄某飞认定违约，组织被告人徐山山、李传业及石某3等人强行收走车辆，索要剩余本息、违约金、拖车费，刘某1被迫支付39000元。扣除实付本金16800元，黄某飞等人非法获利26329元。（十五）2017年3月18日，被害人杨某以鄂Ｋ×××××轿车抵押向孝感启涵公司借款45000元，约定月利率1％、期限18个月，本息共计53100元。公司以杨杰名义通过转账发放“贷款”45000元，随即扣收保证金、GPS安装费、首期利息等12000元。梅某安装轿车GPS。杨某支付本息24664元。2018年1月11日，因杨某更换车钥匙，梁某1、李某4、张某3及梅某等人强行收走车辆，索要剩余本息、违约金，杨某被迫支付36000元。扣除实付本金33000元，梁某1等人非法获利27664元。案发后，被告人乔威、徐山山、祝梦明、张力、李传业先后向公安机关投案。上述事实，有经当庭举证、质证的刑事判决书、刑事裁定书、借款合同、汽车抵押合同、二手车买卖合同、发放“贷款”银行流水、扣款明细表、还款计划表、收据、承诺书、委托书、微信截图、电子数据勘验笔录、催收还款记录表、收车费用表、收款银行流水、收车人员明细表、工资表、证据保全清单、户籍信息表、到案经过、行政处罚决定书、拘留证、逮捕证、取保候审决定书、释放通知书、羁押证明等书证，证人张某3、李某4、梅某、周某3、吴某等人的证言，辨认笔录，被害人周某1、汪某、柯某、郑某、余某1、王某1、王某2、李某1、姜某、朱某2、白某、雷某、陈某1、刘某1、杨某等人的陈述，被告人乔威、宋运恒、李传业、徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群的供述和辩解等证据证实。二、诈骗事实（一）2016年8月10日，被害人冯某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款50000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计62000元。公司扣收“费用”、首期利息等16500元后，以李某3账户转账发放“贷款”33500元，后退还违章押金10000元。冯某1还款67901元。扣除实付本金43500元，黄某飞等人非法获利24401元。（二）2016年10月21日，被害人陈某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款50000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计65000元。公司以李某3账户转账发放“贷款”50000元，随即扣收“费用”、首期利息等8600元。陈某1还款61153元。扣除实付本金41400元，黄某飞等人非法获利19753元。（三）2017年1月19日，被害人徐某1以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款35000元，约定月利率2.5％、期限9个月，本息共计42875元。公司以李某3账户转账发放“贷款”35000元，随即扣收“费用”、首期利息等5225元。2017年9月19日，徐某1续签合同，借款35000元，本息共计42875元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”35000元，随即扣收“费用”、首期利息等3725元。徐某1还款共计83000元。扣除实付本金61050元，黄某飞等人非法获利21950元。（四）2017年3月6日，被害人叶某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款40000元，约定月利率2.5％、期限9个月，本息共计49000元。公司以李某3账户转账发放“贷款”40000元，随即扣收“费用”、首期利息等15500元，后退还9900元。2017年11月3日，叶某续签合同，借款40000元，本息共计49000元。公司以黄某飞账户转账发放“贷款”40000元，随即扣收“费用”、首期利息等3600元。叶某还款十三笔共计72065元。扣除实付本金70800元，黄某飞等人非法获利1265元。（五）2017年3月15日，被害人石某1以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款80000元，约定月利率4％、期限3个月，本息共计89600元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过账户转账发放“贷款”80000元，随即扣收“费用”、首期利息等20250元。石某1还款74750元。扣除实付本金59750元，黄某飞等人非法获利15000元。（六）2017年4月5日，被害人周某2以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款60000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计78000元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过账户转账发放“贷款”60000元，随即扣收“费用”、首期利息等6900元，后退还2000元。周某2还款76500元。扣除实付本金55100元，黄某飞等人非法获利21400元。（七）2017年4月24日，被害人陈某2以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款50000元，约定月利率2.5％、期限3个月），本息共计53750元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”50000元，随即扣收“费用”、首期利息等5350元，后退还1000元。2017年7月24日，陈某2续签合同，借款50000元，约定本息共计53750元。公司以黄某飞名义通过银行转账发放“贷款”50000元，随即扣收“费用”、首期利息等5350元。黄某飞等人两次实付本金90300元，收取还款108264元，非法获利17964元。(八）2017年4月28日，被害人肖某以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款25000元，约定月利率2％、期限3个月，本息共计26500元。公司以李某3名义与肖某签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”25000元，随即扣收“费用”、首期利息等3650元。肖某还款27000元。扣除实付本金21350元，黄某飞等人非法获利5650元。(九)2017年5月5日，被害人刘某2以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款20000元，约定月利率2.5％、期限9个月，本息共计24500元。公司以李某3名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”20000元，随即扣收“费用”、首期利息等3100元。刘某2还款23500元。扣除实付本金16900元，黄某飞等人非法获利6600元。(十)2017年5月9日，被害人余某2以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款60000元，约定月利率2.5％、期限6个月，本息共计69000元。公司以李某3名义与余某2签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”60000元，随即扣收“费用”、首期利息等5400元。2017年12月11日，余某2再次以车辆抵押向黄石启涵公司借款78000元，约定月利率1％、期限18个月，本息共计92040元。公司以乔威名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”78000元，随即扣收“费用”、首期利息等35180元，后退还押金10400元。以上两次实付本金107820元。余某2还款87922元，尚欠本金19898元，非法利息23040元未支付。(十一)2017年5月10日，被害人章某以鄂Ｆ×××××轿车抵押向襄阳启涵公司借款140000元，随即扣收服务费等20000元，实付本金120000元。黄某飞安排石某3安装轿车GPS。章某在经调解后还款119000元。(十二)2017年6月15日，被害人曾某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款60000元，约定月利率2.5％、期限3个月，本息共计64500元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”60000元，随即扣收“费用”、首期利息等4400元。曾某还款64700元。扣除实付本金55600元，黄某飞等人非法获利9100元。(十三)2017年8月17日，被害人徐某2以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款40000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计52000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”40000元，随即扣收各种“费用”、首期利息等8500元，后退还2900元。徐某2还款37998元。扣除实付本金34400元，黄某飞等人非法获利3598元。(十四)2017年9月5日，被害人余某3以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款30000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计39000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”30000元，随即扣收“费用”、首期利息等3450元。余某3还款33000元。扣除实付本金26550元，黄某飞等人非法获利6450元。(十五)2017年9月27日，被害人袁某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款60000元，约定月利率2.5％、期限18个月，本息共计87000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”60000元，随即扣收“费用”、首期利息等8100元，实付本金51900元。袁某还款33806元，尚欠本金18094元。黄某飞等人非法利息27000元，袁某未支付。(十六)2017年11月8日，被害人张某1以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款40000元，约定月利率2.5％、期限12个月，本息共计52000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”40000元，随即扣收“费用”、首期利息等5100元，实付本金34900元。张某1还款17326元，尚欠本金17574元，非法利息12000元未支付。(十七)2017年11月21日，被害人余某4以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款25000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计31000元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”25000元，随即扣收“费用”、首期利息等4250元，实付本金20750元。余某4还款13420元，尚欠本金7330元，非法利息6000元未支付。(十八)2017年11月27日，被害人徐某3以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款35000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计43400元。公司以黄某飞名义与其签订借款合同、车辆抵押合同，通过银行转账发放“贷款”35000元，随即扣收“费用”、首期利息等17950元，后退还12200元，实付本金29250元。徐某3还款14868元，尚欠本金14382元，非法利息8400元未支付。(十九)2017年12月19日，被害人沈某以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款40000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计49600元。公司以乔威账户转账发放“贷款”40000元，随即扣收“费用”、首期利息等7800元，实付本金32200元。沈某还款12188元，尚欠本金20012元，非法利息9600元未支付。(二十)2017年12月19日，被害人刘某3以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款70000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计86800元。公司以乔威账户转账发放“贷款”70000元，随即扣收“费用”、首期利息等27200元，实付本金42800元。刘某3还款28904元，尚欠本金13869元，非法利息16800元未支付。(二十一)2017年12月19日，被害人刘某4以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款65000元，约定月利率1％、期限18个月，本息共计76700元。公司以乔威账户转账发放“贷款”65000元，随即扣收“费用”24850元，实付本金40150元。刘某4还款8514元，尚欠本金31636元，非法利息11700元未支付。(二十二)2018年1月3日，被害人程某以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款70000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计86800元。公司以乔威账户转账发放“贷款”70000元，随即扣收“费用”6500元。程某还款71478元。扣除实付本金63500元，黄某飞等人非法获利7978元。（二十三)2018年1月10日，被害人艾某以鄂Ｇ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款60000元，约定月利率2％、期限3个月，本息共计63600元。公司以乔威账户转账发放“贷款”60000元，随即扣收“费用”、首期利息等16500元。艾某还款49850元。扣除实付本金43500元，黄某飞等人非法获利6350元。（二十四）2018年1月23日，被害人张某2以鄂Ｂ×××××轿车抵押向黄石启涵公司借款45000元，约定月利率2％、期限12个月，本息共计55800元。公司以乔威账户转账发放“贷款”45000元，随即扣收“费用”、首期利息等7000元，实付本金38000元。张某2还款13935元，尚欠本金24065元，非法利息10800元未支付。上述事实，有经当庭举证、质证的借款合同、汽车抵押合同、账户银行流水、扣款明细表、催收还款计划表、微信截图、电子数据勘验笔录等书证，证人梁某1、李某4、张某3、周某3、石某2、冯某2等人的证言，被害人陈某1、徐某1、叶某、周某2、陈某2、肖某、刘某2、余某2、章某、曾某、徐某2、余某3、袁某、张某1、余某4、徐某3、沈某、刘某3、刘某4、程某、艾某、张某2等人的陈述，被告人乔威的供述和辩解等证据证实。三、寻衅滋事事实2017年5月18日，彭某以鄂Ｆ×××××轿车抵押向襄阳启涵公司借款55000元，公司通过李某4账户转账发放“贷款”55000元，并给该车安装GPS。同月20日，因发现该车长时间停放，梁某1、李某4等人认定彭某违约。同月22日凌晨，梁某1、李某4纠集被告人宋运恒及李某3等人翻墙进入襄阳市襄州区内燃机厂，强行将上述车辆收走。彭某的丈夫刘某5得知后带着孙某、兰某、余某5、陈某3、李某2、段某等人到襄阳启涵公司讨要车辆。下午十八时许，双方在公司楼下再起争执，宋运恒伙同梁某1、李某4、李某3等人持棒球棍对孙某、兰某、余某5、陈某3、李某2、段某等人进行殴打，致上述六被害人轻微伤。上述事实，有经当庭举证、质证的扣押清单及扣押物照片、现场照片及平面图、银行流水、行政处罚决定书等书证，鉴定意见，证人刘某5、梁某1、李某3、梁某2等人的证言，被害人孙某、兰某、余某5、陈某3、李某2、段某等人的陈述，被告人宋运恒的供述和辩解等证据证实。原审法院认为，乔威、宋运恒、李传业、徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群以非法占有为目的，采取暴力、威胁等手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均已构成敲诈勒索罪；被告人乔威以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人宋运恒在公共场所持凶器随意殴打他人，破坏社会秩序，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。鄂州市鄂城区人民法院依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第五条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款之规定，判决：一、被告人乔威犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑五年，并处罚金二万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑四年一个月，并处罚金一万五千元；合并执行有期徒刑八年一个月，并处罚金三万五千元；二、被告人宋运恒犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金一万五千元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年五个月；合并执行有期徒刑五年七个月，并处罚金一万五千元；三、被告人李传业犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金一万五千元；四、被告人徐山山犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金一万五千元；五、被告人祝梦明犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；六、被告人张力犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；七、被告人陈龙犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金一万五千元；八、被告人殷长群犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；九、上述八被告人与（2019）鄂0704刑初59号刑事判决判处的梁某1等人连带退赔各被害人经济损失387592元（其中被害人周某120400元、汪某15759元、柯某12600元、郑某36237元、余某18900元、王某118850元、朱某118099元、陈某155048元、刘某126329元、杨某27664元、冯某124401元、徐某121950元、叶某1265元、石某115000元、周某221400元、陈某217964元、肖某5650元、刘某26600元、曾某9100元、徐某23598元、余某36450元、程某7978元、艾某6350元）；十、被告人乔威、李传业、宋运恒、陈龙与（2019）鄂0704刑初59号刑事判决判处的梁某1等人连带返还被害人姜某鄂Ｂ×××××轿车或者给予相应价值的赔偿。原审被告人乔威上诉及其辩护人辩护提出：1.乔威未参与强制收车，不构成敲诈勒索罪；2.乔威不构成主犯；3.原审判决量刑过重。原审被告人李传业辩解提出：原审判决量刑偏重。经二审审理查明，原审判决认定上诉人乔威、原审被告人宋运恒、李传业、徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群伙同梁某1等人非法实施套路贷，参与以梁某1、李某4、张某3为首的恶势力犯罪集团实施的敲诈勒索、诈骗和寻衅滋事等犯罪活动，其中，乔威敲诈勒索14笔，既遂192469元，未遂217446元；诈骗23笔，既遂167459元，未遂125340元；宋运恒敲诈勒索3笔，未遂167837元；寻衅滋事1笔。李传业敲诈勒索6笔，既遂35229元，未遂195737元；徐山山敲诈勒索6笔，既遂54079元，未遂169812元；祝梦明敲诈勒索4笔，既遂47209元，未遂111817元；张力敲诈勒索4笔，既遂48150元，未遂111817元；陈龙敲诈勒索5笔，既遂40350元，未遂137742元；殷长群敲诈勒索1笔，未遂111817元的主要事实清楚，所采信的证据均经一审庭审质证、二审审查核实，证据来源合法有效，所证内容客观真实，本院均予以确认。本院认为，上诉人乔威、原审被告人宋运恒、李传业、徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群以非法占有为目的，采取暴力、威胁等手段，敲诈勒索他人财物，数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪；乔威以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪；宋运恒在公共场所持凶器随意殴打他人，情节恶劣，破坏社会秩序，其行为构成寻衅滋事罪。关于乔威及其辩护人提出乔威未参与强行收车，不构成敲诈勒索罪的上诉理由和辩护意见，经查，在案证据证实，乔威系黄石启涵公司业务部负责人，其职责为审查合同，并明知借款人被认定违约将被强行收车的后果。虽然乔威因为分工不同而并未直接参与公司风控部负责的强制收车，仍然应当以共同犯罪所实施的全部行为承担责任。因此，该项上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。乔威作为黄石启涵公司业务部负责人，在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。乔威及其辩护人提出其不构成主犯的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。宋运恒、李传业、徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群受指使参与该恶势力犯罪集团的犯罪活动，在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻处罚。乔威、宋运恒、李传业、徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群在着手实施部分敲诈勒索、诈骗犯罪时，由于其意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。乔威、宋运恒均一人犯数罪，应当数罪并罚。乔威、徐山山、祝梦明、张力案发后自动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。宋运恒到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。徐山山、祝梦明、张力、陈龙、殷长群承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处罚。乔威、宋运恒、李传业均当庭自愿认罪，酌情予以从轻处罚。原审判决充分考虑上诉人乔威及原审被告人李传业在犯罪中的地位、作用及相关量刑情节，量刑并无不当，上诉人乔威及其辩护人提出原审判决量刑过重的上诉理由和辩护意见，以及原审被告人李传业提出原审判决量刑偏重的辩解意见不能成立，本院不予采纳。各被告人涉案违法所得财物应予退赔给被害人。原审判决认定主要事实清楚，证据确实充分，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（一）项、第二十三条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第六十九条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  明延发审判员  柯 冰审判员  洪玉颜二〇二〇年九月二十四日法官助理胡莉书记员梁丹