福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）闽0524刑初683号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人陈华龙，男，1989年2月5日出生于福建省安溪县，汉族，初中文化，无业，住福建省安溪县。曾因犯盗窃罪，于2010年9月15日被本院判处有期徒刑四年；又因犯盗窃罪，于2015年8月20日被晋江市人民法院判处有期徒刑七个月，于2015年10月27日刑满释放；现因本案于2018年12月1日被安溪县公安局抓获，2018年12月2日被安溪县公安局刑事拘留，2018年12月28日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人蔡友强，福建铭群律师事务所律师。 辩护人苏小梅，福建顺济（厦门）律师事务所律师。 被告人陈旗泉，男，1990年11月4日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县。因本案于2018年12月1日被安溪县公安局抓获，2018年12月2日被安溪县公安局刑事拘留，2018年12月28日被逮捕，现羁押于安溪县看守所。 辩护人苏进水，北京百平律师事务所律师。 辩护人谢永美，福建顺济（厦门）律师事务所律师。 安溪县人民检察院以安检金融刑诉〔2019〕193号起诉书指控被告人陈华龙、陈旗泉犯开设赌场罪，于2019年8月6日向本院提起公诉，以安检金融刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书变更起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。安溪县人民检察院指派检察员蔡继业出庭支持公诉，被告人陈华龙及其辩护人蔡友强、苏小梅，被告人陈旗泉及其辩护人苏进水、谢永美到庭参加诉讼。因被告人陈旗泉申请，经本院依法通知，证人余某、陈某1、郑某出庭作证。现已审理终结。 安溪县人民检察院指控，被告人陈华龙、陈旗泉伙同他人，于2017年1月至2018年12月间，在厦门市湖里区新景天湖广场171号804室租房等地，利用电脑等工具，建立赌博网站“皇冠现金网”（××）等，在互联网上发布广告，吸引参赌人员刘某1等人到该赌博网站下注赌博，并利用支付宝、微信、银行卡等接收赌资共计人民币41345941元。 安溪县人民检察院认为，被告人陈华龙、陈旗泉伙同他人，以营利为目的，建立赌博网站并接受投注，情节严重，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人陈华龙曾因犯盗窃罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条的规定，是累犯，应当从重处罚。指控提供的证据有：物证，书证，证人证言，勘验、检查笔录，视听资料、电子数据，被告人供述和辩解等。 安溪县人民检察院以安检金融刑变诉〔2020〕1号变更起诉决定书变更指控： 认定事实部分变更为：被告人陈华龙、陈旗泉于2017年1月至2018年12月间，先后伙同他人，在厦门市湖里区新景天湖广场171号804室租房等地，利用电脑等工具，建立赌博网站“皇冠现金网”（××）等，在互联网上发布广告，吸引参赌人员刘某1等人到该赌博网站下注赌博，并利用支付宝、微信、银行卡等接收赌资。被告人陈华龙至少参与接收赌资39774140元，被告人陈旗泉至少参与接收赌资28806844元。 安检金融刑诉〔2019〕193号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。 被告人陈华龙、陈旗泉均对安溪县人民检察院起诉书指控的罪名和事实没有意见。 辩护人蔡友强辩称，对安溪县人民检察院起诉书指控的罪名没有意见，但被告人陈华龙应认定从2018年5月份开始参与作案。被告人陈华龙认罪态度好，积极预缴部分罚金，建议法庭从轻处罚。 辩护人苏小梅辩称，对安溪县人民检察院起诉书指控的罪名没有意见，但被告人陈华龙应认定从2018年5月份开始参与作案。被告人陈华龙当庭自愿认罪，认罪态度好，在整个开设赌场的犯罪过程中，系受雇于“阿林”，作用相对较小，应认定为从犯，建议法庭从轻、减轻处罚。 辩护人苏进水辩称，对安溪县人民检察院起诉书指控的罪名没有意见，但被告人陈旗泉应认定从2018年5月份开始参与作案。被告人陈旗泉认罪态度好，在开设赌场中受他人雇佣，系从犯、初犯、偶犯，且积极预缴部分罚金，建议法庭从轻、减轻处罚，判处缓刑。 辩护人谢永美辩称，对安溪县人民检察院起诉书指控的罪名没有意见，但被告人陈旗泉应认定从2018年5月份开始参与作案。被告人陈旗泉认罪态度好，在开设赌场中受他人雇佣，系从犯、初犯、偶犯，且积极预缴部分罚金，建议法庭从轻、减轻处罚，判处缓刑。 经审理查明，被告人陈华龙、陈旗泉于2017年1月至2018年12月间，先后伙同他人，在厦门市湖里区新景天湖广场171号804室租房等地，利用电脑等工具，建立赌博网站“皇冠现金网”（××）等，在互联网上发布广告，吸引参赌人员刘某1等人到该赌博网站下注赌博，并利用支付宝、微信、银行卡等接收赌资。被告人陈华龙至少参与接收赌资39774140元，被告人陈旗泉自2018年2月份开始参与，至少参与接收赌资28806844元。 被告人陈华龙、陈旗泉庭审时自愿认罪，对指控的事实没有意见，辩护人苏小梅、谢永美分别提交看守所奖状。 审理中，被告人陈华龙、陈旗泉的家属分别向本院预交罚金50,000元。 上述事实，有由安溪县人民检察院，被告人陈旗泉申请的，经庭审举证、质证的如下证据证明：受案登记表、立案决定书，证人刘某1、覃某、陈某2、刘某2、魏某、刘某3、何某、代某的证言，搜查证、搜查笔录，扣押笔录、扣押清单、现场照片，提取笔录、现场检测报告、照片，资金统计表，网站页面、部分报表截图，赌博网站会员信息，扣押手机登录微信号、支付宝账户截图、转账记录截图，微信、支付宝收款截图、统计表，银行卡交易明细，辨认笔录、照片，手机通话清单、轨迹情况、居住登记信息、光盘，电子证物检查工作记录、光盘，工作说明，情况说明，刑事判决书、漳州市看守所证明，到案经过，被告人陈华龙、陈旗泉的户籍证明及供述，被告人陈旗泉申请出庭作证的证人余某、陈某1、郑某的证言等证据证实，足以认定。 关于被告人陈华龙、陈旗泉的辩护人辩称被告人陈华龙、陈旗泉应认定从2018年5月份开始参与作案的辩护意见，经查，，扣押的支付宝账号13×××15（身份认证：魏亮，昵称：会员专用），显示自2017年1月份开始存在收款记录，且与交易记录截图相印证，该账户经被告人确认也系用于赌博网站收付款。经公安机关补充侦查，被告人陈旗泉能辨认出作案前做装修工作的时间及地点，也能得到部分业主的证实，但证实的做装修工作的时间，最迟也仅做到2018年1月，且经调取被告人陈旗泉生活手机182××××3386的通话清单，能证实自2018年2月1日开始，该手机号码就持续在作案地点使用，且作案电脑登录的ＱＱ聊天记录证实2018年3月5日“全”（陈旗泉）就有在涉案租房实施犯罪。上述事实有扣押的微信、支付宝交易记录、手机通话清单、轨迹情况、赌博网站页面截图、电子证物检查工作记录、光盘，辨认笔录、照片、工作说明等证据证实，证据之间能相互印证，足以认定被告人陈华龙自2017年1月及被告人陈旗泉自2018年2月开始参与作案的事实。故辩护人上述辩护意见与查明的事实、证据不符，不予采纳。 关于被告人陈华龙、陈旗泉的辩护人辩称被告人陈华龙、陈旗泉应认定从犯的辩护意见，经查，搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、现场照片、情况说明、到案经过、被告人供述等证据证实，公安机关在作案现场仅查获被告人陈华龙、陈旗泉，且二被告人对涉案的微信、支付宝、银行账户的资金流动可进行管理控制，虽然二被告人均辩解是通过中介人介绍，才来租房受雇他人从事开设赌场违法犯罪活动，被告人陈华龙还辩解，其来租房的时候已有一个叫“阿林”的人已在租房，并提供作案工具给其使用，但未能提供相关证据证实，且经本院退回公安机关补充侦查，因被告人陈华龙无法提供“阿林”具体身份信息及特征，无法查实该人员是否存在。故辩护人上述辩护意见与查明的事实、证据不符，不予采纳。 本院认为，被告人陈华龙、陈旗泉伙同他人，以营利为目的，建立赌博网站并接受投注，情节严重，属共同犯罪。安溪县人民检察院指控被告人陈华龙、陈旗泉犯开设赌场罪的罪名成立。被告人陈华龙被判处有期徒刑刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，属累犯，应当从重处罚；被告人陈华龙、陈旗泉在庭审时自愿认罪，对指控的事实没有意见，均酌情从轻处罚；被告人陈华龙、陈旗泉的家属向本院预缴部分罚金，视为被告人的行为，均酌情从轻处罚。安溪县人民检察院建议对被告人陈华龙判处有期徒刑四年三个月至五年三个月，并处罚金，对被告人陈旗泉判处有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金的量刑意见适当。各辩护人关于被告人陈华龙、陈旗泉当庭认罪，预缴部分罚金，建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳，其他辩护意见与查明的事实、证据不符，不予采纳。综上，根据被告人陈华龙、陈旗泉的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人陈华龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币一百一十九万元（已缴交五万元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。下同。刑期自2018年12月1日起至2023年4月30日止。） 二、被告人陈旗泉犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币八十六万元（已缴交五万元）。 （刑期自2018年12月1日起至2022年7月31日止。） 上述未缴纳的罚金应于判决生效后的十日内缴纳。 三、没收被告人陈华龙、陈旗泉被扣押的作案工具手机、电脑硬盘、银行卡、U盾等。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李森强 人民陪审员  林志炼 人民陪审员  叶春婷 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  王伟坤 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。