河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初152号公诉机关商水县人民检察院。被告人刘某某，男，1998年4月21日出生，汉族，专科毕业，个体劳动者，籍贯湖北省监利县，住监利县。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月26日被广州铁路公安局长沙铁路公安处长沙站派出所抓获。于2019年9月30日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌盗窃罪，2019年11月4日经商水县人民检察院批准，于2019年11月5日被商水县公安局执行逮捕。辩护人王学易，河南睿东律师事务所律师。被告人胡某某，男，1994年5月7日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯湖北省监利县，住监利县。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月29日被上海市公安局青浦分局华新派出所抓获。因涉嫌盗窃罪，于2019年11月4日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌盗窃罪，2019年12月6日经商水县人民检察院批准，于2019年12月9日被商水县公安局执行逮捕。辩护人徐鹏飞，河南明辩（商水）律师事务所律师。被告人喻某某，男，绰号“狗民”，1997年11月20日出生，汉族，初中文化，无业，籍贯湖北省监利县，住监利县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月11日被湖北省武汉市公安局洪山区分局抓获。因涉嫌盗窃罪，于2019年12月13日被商水县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有盗窃罪，2019年12月28日经商水县人民检察院批准，于2020年1月2日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人朱会臣，河南明辩（商水）律师事务所律师。商水县人民检察院以商检一部刑诉【2020】76号起诉书指控被告人刘某某、胡某某犯盗窃罪，喻某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员常义林出庭支持公诉。被告人刘某某及其辩护人王学易、被告人胡某某及其辩护人徐鹏飞、被告人喻某某及其指定辩护人朱会臣到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2018年9月14日，被告人刘某某办理卡号为62×××71的农业银行卡售卖于黄宗冕（另案处理），经张某、谢飞团伙倒卖于李某、王帅锋等团伙使用。2018年9月20日，被害人黄某被自称临港消防队的工作人员以代购帐篷为由诈骗96000元，黄某通过手机转账功能将钱打入诈骗分子提供的账号为62×××71银行卡中。获悉银行卡进账后，被告人刘某某伙同被告人胡某某将该卡挂失并补卡，后被告人喻某某在明知是他人犯罪所得的情况下，伙同被告人刘某某、胡某某到银行将卡内96000元取出，被告人胡某某、喻某某分得1万元赃款。公诉机关向法庭提供了书证，证人证言，被害人陈述，被告人的供述与辩解，认罪认罚具结书二份。认为被告人刘某某、胡某某盗窃他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以盗窃罪追其刑事责任。被告人喻某某明知是他人犯罪所得，而帮助他人转移财财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人刘某某在共同犯罪中系主犯，被告人胡某某在共同犯罪中系从犯。三被告人认罪认罚。建议判处被告人刘某某有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元；判处被告人胡某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元；判处被告人喻某某有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，并表示愿意认罪认罚。辩护人王学易提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人刘某某犯盗窃罪的罪名无异议。被告人刘某某自愿认罪认罚，悔罪态度好，系坦白；无犯罪前科劣迹，一向遵纪守法，尚属初犯和偶犯，犯罪的主观恶性较小，社会危险性小；积极配合公安机关调查，在家庭经济困难的情况下，积极协助公安机关赔偿被害人黄某的损失。黄宗冕所出具的退还条可以视为是对被告人刘某某的谅解，希望对被告人刘某某适用缓刑。被告人胡某某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，并表示愿意认罪认罚。辩护人徐鹏飞提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人胡某某犯盗窃罪的罪名及案件基本事实无异议。被告人胡某某在共同犯罪中系从犯；归案后全面如实地供述了自己的罪行，具有坦白情节，为侦查机关查明整个案情予以积极配合；自愿认罪，有悔罪表现，请求法庭对其从轻处罚；被告人胡某某已主动退脏，被告人愿意积极缴纳罚金；平时表现较好，本次犯罪是属于初犯，偶犯，以前未受到任何处分，无违法犯罪记录。建议对被告人胡某某适用缓刑。被告人喻某某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名无异议，并表示愿意认罪认罚。指定辩护人朱会臣提出的辩护意见是，对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。被告人喻某某当庭自愿认罪认罚，认罪态度良好，悔罪深刻；此次犯罪行为，主观恶性不大，社会危害性较小；文化水平较低，法律意识淡薄，本次犯罪系初犯，应当从宽处理。综上，建议判处被告人喻某某有期徒刑一年，缓刑二年的刑事处罚。经审理查明，2018年9月14日，被告人刘某某办理卡号为62×××71的农业银行卡售卖于黄宗冕（另案处理），经张某、谢飞团伙倒卖于李某、王帅锋等团伙使用。2018年9月20日，被害人黄某被自称临港消防队的工作人员以代购帐篷为由诈骗96000元，黄某通过手机转账功能将96000元打入诈骗分子提供的账号为62×××71银行卡中。获悉银行卡进账后，被告人刘某某伙同被告人胡某某将该卡挂失并补卡，后被告人喻某某在明知是他人犯罪所得的情况下，伙同被告人刘某某、胡某某到银行将卡内96000元取出，被告人胡某某、喻某某各分得1万元赃款，余款76000元由被告人刘某某非法占有。被告人刘某某的母亲在黄宗冕的威逼下，于2018年9月25日退还黄宗冕35000元，黄宗冕出具了一份退还条。同时查明，被告人刘某某的亲属于2019年12月12日向商水县公安局刑警大队退赃人民币41000元，被告人胡某某的亲属于2019年11月12日向商水县公安局刑事警察大队退赃人民币10000元，被告人喻某某的亲属于2019年12月17日向商水县公安局刑事警察大队退赃人民币10000元。2020年9月18日被告人刘某某的亲属向商水县人民法院案件款监管账户缴纳赃款35000元人民币。认定上述事实的依据有，书证被告人刘某某、胡某某、喻某某的户籍证明、前科证明、退还条、照片、银行账户交易明细、李某手机截图、张某与谢飞微信聊天截屏、商水县公安局扣押物品、文件清单、到案情况说明、抓获经过、被告人刘某某、胡某某的认罪认罚具结书二份；证人宋某、李某、张某的证言；被害人黄某的陈述；被告人刘某某、胡某某、喻某某的供述与辩解；本案庭审笔录等在卷为凭。以上证据，经当庭质证，证据确实充分，且能相互印证，足以认定。本院认为，被告人刘某某、胡某某盗窃他人财物，数额巨大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人刘某某、胡某某犯盗窃罪罪名成立。被告人喻某某明知是他人犯罪所得，而予以转移，数额较大，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人喻某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名成立。本案系共同犯罪，被告人刘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。三被告人积极退脏，可酌情从轻处罚。被告人刘某某、胡某某认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书，可以依法从宽处理。被告人喻某某当庭表示自愿认罪认罚，可以从轻处罚。经本院委托，湖北省监利县社区矫正局对被告人刘某某、胡某某、喻某某调查评估，评估意见为被告人刘某某、胡某某、喻某某具备社区矫正条件，对社会没有重大不良影响，重新犯罪的危险性小，同意接受对被告人刘某某、胡某某、喻某某实行社区矫正。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人刘某某、胡某某、喻某某的犯罪事实、犯罪性质、情节、认罪态度和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第四款、第二十七条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第十四条，之规定，判决如下：一、被告人刘某某犯盗窃罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）二、被告人胡某某犯盗窃罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）三、被告人喻某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元（罚金已缴纳）。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算）四、责令被告人刘某某、胡某某、喻某某共同退赔被害人黄丽的损失人民币96000元。其中被告人刘某某已退还的违法所得人民币41000元、胡某某已退还的违法所得人民币10000元、喻某某已退还的违法所得人民币10000元，公安机关均未随案移送，由公安机关负责退还给被害人黄丽。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应递交上诉状正本一份，副本五份。审判长  朱仲文审判员  李 裕审判员  张丽亚二〇二〇年九月二十二日书记员  程**