湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初570号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人刘乐，男，1993年9月5日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市新化县。曾因犯抢劫罪，于2013年8月19日被广东省中山市第二人民法院判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三千元，2016年1月15日减刑释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月4日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年2月10日经娄底市娄星区人民检察院以诈骗罪批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人龚伟明，湖南真理律师事务所律师。被告人马亮，男，1997年10月14日出生于湖南省新化县，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市新化县。曾因涉嫌犯交通肇事罪，于2019年11月11日经新化县人民检察院决定不起诉。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月4日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年2月10日经娄底市娄星区人民检察院以诈骗罪批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人陈流波，湖南真理律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2020〕480号起诉书指控被告人刘乐、马亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员罗冰出庭支持公诉，被告人刘乐及其辩护人龚伟明、被告人马亮及其辩护人陈流波均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2019年12月至2020年1月3日间，被害人亓某1、黎某、张某、钟某、毕某1、毕某2、亓某2等人被他人以投资理财为诱饵，在手机上下载第三方应用程序后，分别被骗30000元、50400元、19300元、43000元、47000元、40000元、60000元，共计289700元。被骗款项经多个银行账户多次流转后，大部分都汇入被告人刘乐、马亮及陈冲（另案处理）的多个银行账户。2020年1月2日，刘乐要马亮陪同其一起去取款，马亮表示同意。2020年1月3日下午，马亮驾车搭载刘乐、陈冲从新化县来到娄底市娄星区。从当晚23时左右至次日凌晨1时许，在明知是犯罪所得的情况下，刘乐、马亮、陈冲仍在娄星区数个银行的自动取款机上分别取现156900元、77000元、40000元，此外，陈冲还将转入的8500元赃款用于归还个人网贷。前述现金放至马亮车上后，陈冲独自离开。稍后，公安民警将刘乐、马亮抓获，当场缴获现金280000元。被告人刘乐、马亮到案后对上述事实供认不讳。该院认为，被告人刘乐、马亮明知是犯罪所得而与他人共同予以转移，情节严重，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人刘乐、马亮对各自取现金额承担主犯责任，对他人取现金额承担从犯责任，刘乐、马亮均具有坦白情节、认罪认罚。被告人刘乐系累犯。建议判处被告人刘乐有期徒刑三年八个月、并处罚金；建议判处被告人马亮有期徒刑一年八个月、并处罚金。被告人刘乐对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人刘乐的辩护人辩称被告人刘乐具有坦白情节，认罪认罚，且涉案的28万元已被当场收缴，没有造成严重的后果，为被害人追回了一定的损失，请求从轻处罚。被告人马亮对公诉机关指控的事实及罪名没有异议，且认罪认罚。被告人马亮的辩护人辩称被告人马亮有坦白情节，认罪认罚，涉案赃款已全部收缴，没有给被害人造成损失，且被告人马亮的犯罪情节相比同案人较轻，请求从轻处罚，建议在有期徒刑一年八个月以下量刑。经审理查明：2019年12月至2020年1月3日间，被害人亓某1、黎某、张某、钟某、毕某1、毕某2、亓某2等人被他人以投资理财为诱饵，在手机上下载第三方应用程序后，分别被骗30000元、50400元、19300元、43000元、47000元、21000元、40000元，共计250700元。被骗款项经多个银行账户多次流转后，大部分都汇入被告人刘乐、马亮及陈冲（另案处理）的多个银行账户。2020年1月2日，刘乐要马亮陪同其一起去取款，马亮表示同意。2020年1月3日下午，马亮驾车搭载刘乐、陈冲从新化县来到娄底市娄星区。从当晚23时左右至次日凌晨1时许，刘乐、马亮、陈冲在明知是犯罪所得的情况下，仍在娄星区数个银行的自动取款机上分别取现156900元、77000元、40000元，此外，陈冲还将转入的8500元赃款用于归还个人网贷。前述现金放至马亮车上后，陈冲独自离开。后公安民警将刘乐、马亮抓获，当场查获现金280000元。被告人刘乐、马亮到案后如实供述了其上述犯罪事实。上述事实，被告人刘乐、马亮在庭审中无异议，且有公诉机关提交的户籍资料、抓获经过、扣押决定书、扣押物品清单、银行交易流水、微信截图、刑事判决书及释放证明书、不起诉决定书等书证，被害人亓某1、黎某、张某、钟某、毕某1、毕某2、亓某2等人的陈述，辨认笔录，同案人陈冲的供述,被告人刘乐、马亮的供述以及视听资料等证据在案佐证，足以认定。本院认为，被告人刘乐、马亮明知是犯罪所得仍伙同他人予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。在共同犯罪中，被告人刘乐、马亮对各自取款金额承担主犯责任，对他人取款金额承担从犯责任，依法对被告人刘乐从轻处罚，对被告人马亮减轻处罚。被告人刘乐、马亮到案后如实供述了其犯罪事实，依法从轻处罚。被告人刘乐、马亮自愿认罪认罚，依法从宽处理。被告人刘乐曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。公安机关从被告人刘乐、马亮处扣押的273900元系违法所得，依法应当退还给各被害人。公诉机关对被告人刘乐、马亮的量刑建议恰当，本院予以采纳，对于辩护人建议判处被告人马亮一年八个月以下有期徒刑的观点，本院不予采纳。被告人刘乐的辩护人的辩护观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳，被告人马亮的辩护人的其他辩护观点与审理查明的事实相符，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘乐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金二万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年1月4日起至2023年9月3日止。）二、被告人马亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金一万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2020年1月4日起至2021年9月3日止。）三、对于公安机关从被告人刘乐、马亮处扣押的违法所得273900元，依法退还给各被害人。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  唐双凤人民陪审员  刘梁财二〇二〇年九月二十八日书 记 员  申玉茜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。