河南省新密市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0183刑初142号公诉机关河南省新密市人民检察院。被告人黄保奎，男，1966年10月12日出生，汉族，初中文化程度，农民，现住河南省新密市。曾因犯诈骗罪，于1996年4月29日被新密市人民法院判处有期徒刑六年，于2000年11月20日刑满释放。曾因犯诈骗罪，于2009年11月5日被新密市人民法院判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币50000元，于2014年2月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月19日被新密市公安局刑事拘留，于2019年12月30日经新密市人民检察院批准逮捕，于2020年1月1日被新密市公安局执行逮捕。指定辩护人黄冰冰，河南京原律师事务所律师。新密市人民检察院以新密检一部刑诉〔2020〕233号起诉书指控被告人黄保奎犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。新密市人民检察院指派检察员王庆丰出庭支持公诉，被告人黄保奎及其辩护人黄冰冰、被害人刘某、申某到庭参加诉讼。现已审理终结。新密市人民检察院指控，2018年11月23日，被告人黄保奎假借河南省政法委某领导、新密市市长等关系能够帮助购买新密市农业路春城华府15套安置房名义，骗取被害人申某人民币24万元、刘某人民币46万元，共计人民币70万元。赃款已挥霍。2019年12月19日，黄保奎被公安机关依法传唤到案。为支持上述指控，公诉机关当庭出示了被告人黄保奎供述及辩解，被害人申某、刘某陈述，证人李某、黄某、马某等人的证言，户籍证明，前科材料，银行交易明细，借条，不动产权利及其他事项登记信息，录音内容，证明，到案经过等证据。依据以上证据材料，公诉机关提请本院以诈骗罪追究被告人黄保奎的刑事责任。被告人黄保奎辩称刘某、申某转给其的70万元是借款，其不构成诈骗。被告人黄保奎的辩护人辩称被告人黄保奎收到被害人转给其的70万元后，用于购买房子，并向被害人出具了借条，同时口头约定利息。被告人黄保奎主观上没有非法占有的目的，客观上没有使用欺诈的方式，不符合诈骗罪的构成要件。经审理查明，被告人黄保奎假借河南省政法委某领导、新密市市长等关系能够低价购买新密市农业路春城华府15套安置房，骗取被害人申某人民币24万元、刘某人民币46万元，共计人民币70万元。赃款已挥霍。2019年12月19日，黄保奎被公安机关依法传唤到案。上述事实，有经开庭审理查证属实的下列证据予以证实：1、户籍证明，证实被告人黄保奎的个人基本情况。2、新密市人民法院刑事判决书两份、证明，证实被告人黄保奎曾因诈骗罪被两次判处刑罚。2014年2月23日刑满释放。3、被告人黄保奎在侦查机关的供述，证实刘某、申某是城关镇市场监督管理局的工作人员。其妻子和申某母亲是同事，其和申某、刘某就认识了。其和他们两个在一起吃过几次饭。有一次申某、刘某到其家玩，其拿出范某的书画让他俩欣赏并介绍范某是书法名家，之前是陕西武警总队的政委。其和范某是通过朋友介绍认识的，范某和其注册了沃森实业有限公司，范某是法人代表，其是董事长。2018年某天晚上，其到申某、刘某办公室玩。其们三人商量兑本钱做生意，最后申某出了24万元，刘某出了46万元，其让他们两个把钱打到了其名下的农村信用社的银行卡上。12月份的时候其给刘某和申某打了一张借条，借条的内容是：“今有黄保奎借到刘某、申某现金共计722000元，借款时间2018年11月23日，约定还款时间2019年9月。落款时间是2018年11月23日”落款时间和打条的时间不一样。722000元的借条是因为之前借申某了72000元，后来其还了他50000元，连同这次的70万元，共计打了722000元。其不认识郑州市市长，也不认识新密市市长的秘书。其没有给新密市市长秘书送过225万元现金用于购买15套房产。其在河南省政法委没有认识的人。其不认识新密市五里店村支书。4、被害人申某陈述，证实其2018年3月认识黄保奎，黄保奎的妻子和其母亲之前是同事。后黄保奎来其办公室找其，其和刘某在一个办公室，二人也认识了。2018年11月22日，其和刘某到黄保奎家中帮搬家，黄保奎问有什么生意可做。刘某说2018年年初在新密市城关镇东街的新农村购买过房产，后房子涨价很多，如有关系可从新农村低价购买房子，等房价上涨后再将房子卖出去赚钱。黄保奎就说他的一个亲戚在河南省政法委工作，跟新密市市长关系不错，可通过这个亲戚给市长打个招呼，其们就可以在新密市城关镇东街新农村购买一批便宜的房子，其们感觉这个办法可行。黄保奎跟其们说不如买15套新农村房子，需300万元左右，让其和刘某筹集100万，剩下200万由他出资，他全权代理购买这15套新农村房子，其们不用出面，房子倒卖了三人分利润。其和刘某同意。2018年11月23日黄保奎给其打电话问是否筹集够100万。其和刘某说只筹集了70万，黄保奎说剩下的他想办法，让其和刘某去金鼎御园大门口给他。其和刘某到后，黄保奎说他的车上大概225万元左右的现金，刚市长秘书已拿走。黄保奎让其和刘某将70万元转到黄保奎农村信用社62×××39的账户上。其通过手机银行转了24万，刘某转了46万。过了一周黄保奎给其和刘某说东街新农村的房子地理位置不好，升值空间有限，不如购买新密市农业路春城华府的房子，赚的多。其和刘某就同意了。2019年1月底，黄保奎告诉其和刘某在春城华府购买的15套房子已卖给了新密市五里店村的村支书，卖了600万。后其和刘某问黄保奎多次要本金和利润，黄保奎开始推脱，不给钱不见面。2019年8月其和刘某见到黄保奎，黄保奎说没钱，打了722000元的借条，但一直没给钱。多打的22000元，是因为2018年10月20日黄保奎老婆马某说需要付材料款，向其借了2万元，2018年11月1日黄保奎说要请郑州市市委各大一把手领导吃饭需要用钱，让其给他转52000元。2019年1月31日，黄保奎还给其了50000元，还有22000元没有还。黄保奎还给其和刘某看过范某的字画，并从他手机上百度出此人是陕西武警总队政委，其和刘某看到这个信息之后就相信了黄保奎。黄保奎介绍其和刘某与范某认识并一起吃饭，饭钱是其和刘某出的。5、被害人刘某陈述，证实2018年11月22日其和申某到黄保奎家帮忙搬家，黄保奎问有什么生意可做，说他想在新密建养老院，让其和申某跟着他干，其说这个需要很多审批，以后再说。其说2018年其在新密市城关镇东街的新农村购买过房产，过了几个月涨了1000元左右，如果把房子卖了一套会赚10万左右。黄保奎说他的一个亲戚在河南省政法委工作，与新密市市长关系不错，可以给新密市长打个招呼，给其们批一点房源。黄保奎说过之后到阳台打了电话，说是给新密市市委领导打电话，弄一次不如多弄点，说要弄15套房子。其说其们两个人没有那么多钱购买，黄保奎说这15套房子需要大概300万，其和申某凑100万，剩下200万他出，由他全权代理购买这15套新农村房子，房子倒卖了其们分利润。其和申某同意了。其相信黄保奎能够买来便宜房子，是因为一次其和申某到黄保奎家，黄保奎拿出范某的字画，并通过手机查出范某是陕西武警总队的政委，看到这些其就相信黄保奎了。2018年11月23日其和申某在一起，黄保奎给申某打电话问是否筹集够100万。其和申某给黄保奎说只筹集了70万，黄保奎说剩下的他想办法，让其和申某一块去金鼎御园大门口给他70万。其和申某到后，黄保奎说他的车上大概225万元左右的现金，刚新密市市长秘书已经把买房225万元的钱拿走了。黄保奎让其和申某把筹集到的70万转账到黄保奎农村信用社62×××39的账户上，其通过手机银行转了46万，申某转了24万。过了一周左右，黄保奎说东街新农村的房子地理位置不好，升值空间有限，不如购买新密市农业路春城华府的房子，赚钱多。其们同意了。2019年1月底，黄保奎跟其和申某说在春城华府购买的15套房子已卖给了新密市五里店村的村支书，卖了600万。后来其给黄保奎打电话要本金和利润，黄保奎开始推脱，一直没给其钱。6、证人李某证言，证实其儿子得白血病，没有救过来，2019年11月份去世了。其舅黄保奎没有给其家过57万元。黄保奎没有给其母亲钱让给其儿子看病，从来没有听其母亲说过。7、证人黄某证言，证实黄保奎是其哥。其之前有个孙子得白血病，没有救过来，2019年11月去世了。黄保奎没有给过其家57万元，没有给其家拿过钱给其孙子看病。看病花的钱都是其儿子、儿媳和其的钱，还有一部分是网上水滴筹捐款的钱。8、证人马某证言，证实2014年9月其和黄保奎办理了结婚证。其认识申某和刘某，其和申某的母亲是同事。2018年11月23日黄保奎给其转过一笔50万元，是在农业银行POS机上办理的转账。钱现在转到其的62×××76农业银行卡上了。这张卡上流水显示的2018年11月25日存现10万元钱其不知道是怎么回事。2019年1月9日黄保奎给其转过10万元钱，让其还新密农商银行的贷款，其还了。黄保奎给其转的50万元钱用于其们两个的日常开销和还贷款。9、证人王某1证言,证实其现任新密市新华路办事处五里店村村支部书记。其不认识黄保奎，没有听说过。黄保奎没有向其出售过新密市春城华府小区的房子。春城华府小区和五里店村支部没有任何关系。10、证人王某2证言，证实其在新密市市政府办公室工作，协助办公室主任协调市长日常工作。其不认识新密市苟堂镇九龙咀村的黄保奎。其没有为黄保奎协调过低价购买新密市城关镇东街村的安置房和新密市新华路春城华府小区的房子。其问过张市长，他不认识此人。张市长也没有为黄保奎协调过低价购买这两个地方的房子。11、证人范某证言,证实其之前在武警陕西总队工作，现在退休在家。2016年其在郑州的一次饭局上通过朋友介绍认识了黄保奎。黄保奎想让其跟他一起合伙成立一家公司，承接一些工程，通过协商其们注册成立了河南沃森实业有限公司，其持有62％的股份，黄保奎持有33％的股份，肖洪启持有5％的股份，这个公司是一个空壳公司，其只是挂名的法人代表，没有实际的经营地点，直到现在没有经营任何业务。其不认识申某，对刘某其有点印象，有一次其去新密的时候，黄保奎给其介绍过，其和刘某只见过一次面，不熟悉，没有任何来往。其不清楚申某、刘某通过黄保奎购买新密市城关镇东街村的安置房的事情。黄保奎没有给其说过他准备在新密市城关镇东街村投资买安置房的事情。其没有为黄保奎介绍、引荐过新密市的市长、市长秘书，其不认识新密市的市长和市长秘书。12、银行交易明细，证实2018年11月23日申某通过银行账号62×××09的工行卡向黄保奎新密农村信用社账号62×××39转账共计24万元。刘某通过其的农业银行账号62×××72向黄保奎新密农村信用社账号62×××39转账46万元。当天新密农村信用社账号62×××39通过POS机交易50万元。13、借条，证实黄保奎向申某、刘某出具借条，内容为“今有黄保奎借到刘某、申某现金共计722000元整，借款时间2018年11月23日，约定还款时间2019年9月底。”14、2019年8月3日黄保奎、刘某、申某谈话录音，证实在该录音中刘某称2018年11月份给黄保奎搬家的时候，说房子的事，其和申某拿了70万给黄保奎。黄保奎在录音中多次提到新密市市长，多次表示其和市长经常联系，对市长的行程非常了解。15、郑州泰森置业有限公司（春城华府营销中心）出具的证明、新密市城关镇东街村民委员会出具的证明，证实申某、刘某、黄保奎三人未在新密市春城华府、新密市城关镇东街村乐和社区购买房屋。16、到案经过，证实2019年12月19日被告人黄保奎被公安机关传唤到案。本院认为，被告人黄保奎以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。新密市人民检察院指控被告人黄保奎犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。关于被告人黄保奎辩称刘某、申某转给其的70万元是借款，其不构成诈骗；被告人黄保奎的辩护人辩称被告人黄保奎收到被害人转给其的70万元后，用于购买房子，并向被害人出具了借条，同时口头约定利息。被告人黄保奎主观上没有非法占有的目的，客观上没有使用欺诈的方式，不符合诈骗罪的构成要件的辩解辩护意见，经查证，在案证据中被告人黄保奎在公安机关的部分供述、录音内容、被害人申某、刘某陈述能够相互印证，共同证实被告人黄保奎以非法占有为目的，虚构认识领导，能够低价购买房子，骗取被害人申某24万元，刘某46万元，被告人黄保奎的行为符合诈骗罪的构成要件。故对上述辩解辩护意见，本院不予采信。被告人黄保奎所犯诈骗罪，依法应在“十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的法定刑幅度内量刑处罚。被告人黄保奎曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应对其从重处罚。被告人黄保奎曾两次因犯诈骗罪，被判处刑罚，可酌情对其从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人黄保奎犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年零七个月，并处罚金人民币十四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的依法予以折抵刑期，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月19日起至2033年7月18日止。所判罚金限判决生效后十日内缴纳完毕）二、责令被告人黄保奎退赔被害人申超人民币二十四万元、刘胜利人民币四十六万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  马 玲人民陪审员  吕建义人民陪审员  乔晓庆二〇二〇年九月二日法官助理宋玉龙书记员李世通