江西省莲花县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0321刑初33号公诉机关江西省莲花县人民检察院。被告人陈某艺，男，1988年5月22日出生于福建省漳浦县，汉族，专科文化，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月13日被莲花县公安局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕,2020年1月17日被取保候审。现在家。辩护人李强，北京雍文（萍乡）律师事务所律师。被告人陈某绒，女，1980年9月20日出生于福建省漳浦县，汉族，初中文化，住福建省漳州市漳浦县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月13日被莲花县公安局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕,2020年1月17日被取保候审。现在家。辩护人谢曦玉，北京雍文（萍乡）律师事务所律师。被告人苏某玲，女，1988年7月25日出生于福建省安溪县，汉族，专科文化，住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月13日被莲花县公安局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕,2020年1月17日被取保候审。现在家。辩护人马洁，北京雍文（萍乡）律师事务所律师。被告人苏某丽，女，1987年6月25日出生于福建省安溪县，汉族，小学文化，户籍所在地福建省安溪县，现住福建省厦门市湖里区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年9月13日被莲花县公安局刑事拘留，同年10月18日被执行逮捕，2020年1月17日被取保候审。现在家。辩护人宋玉兴，北京雍文（萍乡）律师事务所律师。江西省莲花县人民检察院以莲检一部刑诉[2020]31号起诉书指控被告人陈某艺、陈某绒、苏某玲、苏某丽犯开设赌场罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月2日公开开庭审理了本案。莲花县人民检察院指派检察员尹芬出庭支持公诉，被告人陈某艺及其辩护人李强、被告人陈某绒及其辩护人谢曦玉、被告人苏某玲及其辩护人马洁、被告人苏某丽及其辩护人宋玉兴到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2015年7月以来，被告人陈某艺、苏某玲夫妇、林剑方（在逃）、苏某丽夫妇、苏丽辉（在逃）为了牟取非法暴利，合伙投资五十万元，在柬埔寨××省柴通××当地皇冠赌场××楼作为工作室，利用互联网开设ＢＥＴ365赌博网站，网站设有体育类、彩票类、棋牌类、ＡＧ真人视讯等投注项目，因国内禁赌，为避免被风控，ＢＥＴ365赌博网站购买了5265.ｃｃ、5265888.ｃｃ等多个网址，便于国内赌徒参赌，至2019年9月案发，国内参赌人员人数累计达1084人，赌资数额累计高达二亿八千余万元，网站非法获利一千三百余万元。BET365赌博网站由陈某艺、林剑方、苏丽辉共同经营，利润三家平分。被告人陈某艺主要负责在柬埔寨管理经营赌博网站。被告人陈某绒2015年8月接受弟弟陈某艺的邀请，前往柬埔寨BET365赌博网站担任客服，2018年3月升为主管，负责网站的日常性管理工作。至案发陈某绒非法获利45万元。被告人苏某玲、苏某丽积极投资开设赌博网站，为BET365赌博网站工作人员支付工资，并帮助分配网站利润，将分得的非法获利资金存于自己名下，用于购房、购车及日常开支等消费。针对上述指控，公诉机关当庭出示、宣读了书证、被告人的供述和辩解、证人证言、鉴定意见等证据。据此，公诉机关认为，被告人陈某艺、陈某绒、苏某玲、苏某丽以营利为目的，开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人陈某艺为本案主犯，被告人陈某绒、苏某玲、苏某丽为本案从犯。被告人陈某艺、陈某绒、苏某玲、苏某丽认罪认罚，可以从宽处理。案发后四被告人积极退赃，悔罪态度明显，无犯罪前科，酌情从轻处理。建议判处被告人陈某艺有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金十万元；判处被告人陈某绒有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金五万元；判处被告人苏某玲有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元；判处被告人苏某丽有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金五万元。提请依法判处。被告人陈某艺对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，希望依法判处被告人陈某艺缓刑。被告人陈某绒对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，希望依法判处被告人陈某绒缓刑。被告人苏某玲对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，希望依法判处被告人苏某玲缓刑。被告人苏某丽对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，希望依法判处被告人苏某丽缓刑。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实，有以下经庭审举证、质证的下列证据证实，足以认定：1、参赌人员刘某1、赖某、胡某、安某、罗某1、马某、韩某、郭某、冯某、李某1、方某1、方某2、丁某、李某2、李某3、罗某2提供的“ｂｅｔ365”赌博网站相关页面截图、银行交易记录，提取笔录，网络在线提取笔录，电子证据提取固定清单，图片记录表。证实“ｂｅｔ365”赌博网站相关情况，参赌人员刘某1、赖某、胡某、安某、罗某1、马某、韩某、郭某、冯某、李某1、方某1、方某2、丁某、李某2、李某3、罗某2在“ｂｅｔ365”赌博网站赌博交易情况。2、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、查封清单。证实莲花县公安局民警对被告人陈某艺、陈某绒、苏某玲、苏某丽的人身、住所、车辆等进行搜查。扣押了陈某艺手机两部。扣押陈某绒笔记本电脑一台、手机两部、硬盘一个、U盘两个、港澳通行证一本、手机卡一张、护照一本、笔记本纸一张。扣押苏某玲中国农业银行卡两张、中国建设银行卡三张、兴业银行卡两张、中国银行卡一张、福建农村信用社卡一张、平安银行卡一张、交通银行卡一张，2700美元外币、43200元人民币、汽车一辆、机动车登记证书两本、不动产权证书三本、收款收据三张、宝马汽车钥匙三把、手机三部、电脑一台、平板电脑一台、U盘两个、笔记本记事本四本。扣押苏某丽手机四部、银行卡四张、U盘两个、汽车一辆、车钥匙两把、笔记本电脑一台、人民币216100元。查封苏某玲房产三套，查封苏某丽房产一套，查封苏丽辉房产一套，查封刘碧霞房产一套、车位一个。3、人口信息查询单。证实陈某艺、陈某绒、苏某玲、苏某丽出生信息情况，四被告人具有完全刑事责任能力。4、证明一份。证实被告人陈某艺、陈某绒、苏某玲、苏某丽无违法犯罪记录。5、苏某玲、苏某丽银行卡现金存入统计、转账情况。证实苏某玲现金存入6847621.5元、转账17笔给陈某绒806024元；证实苏某丽现金存入370万元及苏某丽转账5笔给陈某绒、廖炳焕。6、缴款票据及转账凭证。证实被告人陈某艺、苏某玲、苏某丽退赃1200万元，被告人陈某绒退赃40万元。7、证明。证实：梁建甫、李继将名下银行卡借给李某2；刘汉桂曾遗失身份证，不曾在江西范围内办理银行卡业务，也未委托别人帮忙办理任何银行卡业务；杜涛于2018年元月遗失两张刚办从未使用过的银行卡；刘威威在2018年10月份遗失身份证，从未委托别人以本人名义办理银行卡。8、莲公（网安）检[2019]014、015号电子证物检查工作记录。证实对扣押的涉案手机、电脑进行检查。9、“bet365”网站使用银行卡汇总表、办案说明。证实办案人员分析“bet365”网站资金流向，汇总该网站使用银行卡账号情况。莲花县公安局经侦大队通过对涉案银行账户流向分析、被告人的供述、参赌人员陈述、参赌人员账户交易记录、网络在线提取记录，查明“bet365”赌博网站使用黄莉茜等27个个人以及大连联兮融科技有限公司等3个公司账户作为入款（上分）账户接收参赌人员赌资；使用大连博西源广告传媒有限公司等6个公司账户及朱禹锟等19个个人账户用于中转赌资；使用汪泽等30个个人账户以及长春市智鼎商贸有限公司等5个公司账户作为出款（下分）账户赔付赌资给参赌人员。10、证人赖某、刘某1、胡某、安某、罗某1、马某、韩某、郭某、冯某、李某1、方某1、肖某、方某2、丁某、李某2、李某3、罗某2的证言。证实“ｂｅｔ365”赌博网站的网址、登录方式、注册账号、充值方式、绑定银行卡、赌博交易情况等相关信息。11、证人陈某、刘某2的证言。证实陈某于2013年左右在浙江省市遗失身份证，2015年左右在成都遗失身份证，名下账号尾号为9605的工商银行卡不是其办的，也从未使用过；证实刘某2在2017年9月遗失身份证，2018年7月遗失身份证，没有委托他人办理银行卡。12、萍乡市萍审有限责任会计师事务所出具的赣萍鉴字[2020]第8号司法鉴定意见书。证实“bet365”赌博网站于2016年6月18日-2019年8月26日期间使用杨艺鹏等30个银行账户与方炜等1084个参赌人员收入交易58043笔，接受赌资共计285261922.57元。13、被告人陈某艺的供述。主要内容：2015年的时候，我、林剑方、苏丽辉共同商量去柬埔寨搞赌博网站，我们商量的时候我就和我妻子苏某玲、林剑方就跟他妻子苏某丽都说了，苏某玲和苏某丽也支持我们去柬埔寨开设网站，但他们在国内负责照顾家庭和小孩并对我们筹建赌博网站提供资金，具体网站经营他们两个女的不参与，只是有时他们两人会代发网站工作人员的工资及分配赌博利润等事。当时前期我们是凑五十万去柬埔寨，我和苏某玲大概拿了十万元左右，林剑方、苏某丽和苏丽辉各出二十万左右，股份是三个家庭平分，各占三分之一，获利也是三个家庭平分。2015年7月，我和林剑方到柬埔寨柴通筹建赌博网站，因林剑方父亲得了癌症，林剑方待了不久就先回国了。我在柬埔寨时间比较多，平常负责赌博网站的日常事务，林剑方在国内时间多一点，主要是将赌博网站盈利从取现团伙处接回家，有时也会去柬埔寨负责网站的日常事务，苏丽辉有时也会去柬埔寨，但基本没有管过赌博网站具体的事。我在柬埔寨通过别人介绍加入了SKYPE聊天软件中一个技术开发群，我就跟群里的技术人员谈好，并付了3万元订金，请技术人员帮我搭建一个赌博网站，我给赌博网站起名为bet365赌博网站。请技术人员搭建bet365赌博网站我们共花了20多万元，并且赌博网站运营后，我们每个月还要交网站经营额的一定百分比给搭建网站的人，由搭建网站的人负责我们网站的后台支撑和维护。然后我们在柬埔寨柴通皇冠赌场租了场地，请了工作人员，买银行卡和联系非法第三方支付平台通过微信、支付宝用于参赌人员投注上分，在互联网上做广告推广。赌博网站的网址是通过卖域名的网站买的，赌博网站最初用的是73365.com这个网址，后来又买了5265.com,网站使用过73365.com、5265.com、526500.cc、526511.cc等多个网址。因国内禁赌，网站在国内会被风控，登录不了，所以网址要经常换。网站建立大概一个月的时候，我姐姐陈某绒就过来一起帮我打理赌博网站，刚开始是做客服，后面做了主管，好像是2017年的时候，陈某绒的工资最开始是5000元一个月，后涨到8000元一个月，任主管后每月工资1万元再加网站收入1%提成。我们网站主要经营百家乐、赌球以及六合彩、时时彩，还有一些电子游戏。我只知道每天有100多个赌徒在我们网站玩。网站的充值通道有银行卡网银转账充值和第三方通道充值（支付宝、微信），其中银行卡网银转账充值是使用自己网站购买的银行卡，第三方通道充值是和其他专门做支付结算的公司合作。我们买来的银行卡主要分四类：充值卡（赌徒通过网银转账进行充值）、赔付卡（赔付给赌徒）、中转卡（将收入的钱通过中转卡转到赔付卡中）、仓库卡（将多余的钱存入仓库卡进行备用）。网站每天的充值量一般30万-40万元左右，网站盈利情况一个月大概70万-80万左右，也有亏损的时候。bet365赌博网站的盈利是通过联系国内的职业取现人取现金交给我们的。我和林剑方会通过SKYPE聊天软件联系福建的职业取现人，由我姐姐陈某绒等人将赌博网站盈利转到职业取现人的银行账户上，让他们在国内银行取现金，然后在厦门将现金交给我们，我们付他们取现金额1.8%到2%手续费。林剑方在厦门的时间较多，除了我在厦门接的两次现金外，我们的盈利都是林剑方在厦门接的现金。我和林剑方接到现金后，会把现金送到苏某丽或者我家里，把钱交给苏某丽或苏某玲，由苏某丽或苏某玲把现金平均分成三份。14、被告人陈某绒的供述。主要内容：我是在2015年8月31日开始在ｂｅｔ365赌博网站工作的，是我弟弟陈某艺邀请我过去的，最开始是担任客服工作，后在2017年12月的时候把我提拔做网站主管。我去柬埔寨之前，赌博网站就已经上线运营了，听我弟弟说网站是在2015年7月份开始上线运营的。赌博网站有很多网址：526588.ｃｃ、5265.ｃｏｍ、0270.ｃｏｍ等，会员通过这些网址登录这个网址，但最终都是跳转到ｗｗｗ.5265.ｃｏｍ主站进行登录。网站有体育类的投注项目，如足球、欧洲杯、ＮＢＡ等；彩票类投注项目，如香港六合彩、重庆时时彩、北京ＰＫ**等；还有棋牌类投注项目，如斗牛、三公、捕鱼等；ＡＧ真人视讯投注项目，如百家乐、斗牛等真人视频发牌的赌博类项目。ｂｅｔ365赌博网站的老板是林剑方、苏丽辉和我弟弟陈某艺，我弟弟主要负责赌博网站的广告投放，林剑方主要负责资金方面的事情，苏丽辉基本上没有参与管理，只在2019年4月过来给我们开过会。网站经营地点是在柬埔寨××省皇冠赌场二楼，有14名员工。赌博网站的银行卡都是联系卖银行卡的人买过来的，一套卡由银行卡、身份证、网银Ｕ盾以及绑定网银的手机卡组成，网站的银行卡分为接收赌博资金卡、中转赌博资金卡、赔付赌博资金卡和仓库卡，会员可以通过银行卡充值和微信、支付宝充值。最早的时候工作人员的工资都是苏某丽和苏某玲两个人通过现存的方式支付工资，后面因为打击很严，员工工资就通过境内代付。最早是苏某丽给我转过两次工资,后来就一直是苏某玲转账给我，他们共转了45万元左右工资给我。苏某丽、苏某玲也会问我赌博网站的情况，主要是问我生意怎么样。2017年的时候网站的盈利是林剑方联系国内专门的取现人在银行取现，每次林剑方联系好取现人之后就会把银行账号发给我，我就安排工作人员让他们从仓库卡转账到林剑方指定的账户上，每次转账都转1018000元，其中18000元是给取现人的手续费，后面有几次手续费涨到了20000元，我大概转了七、八次，每次都是100万。当时还有其他主管负责这个事情，至于他们转了多少钱回国内我不清楚。15、被告人苏某玲的供述。主要内容：2015年7月份左右，我老公陈某艺、二姐夫林剑方、我弟弟苏丽辉三人合伙，在柬埔寨开设了bet365赌博网站。我丈夫陈某艺跟我说他们三人去柬埔寨搞赌博网站，各占三分之一股份，叫我从家里拿10万元左右，我就同意并给了陈某艺10万元左右去投资赌博网站。我听他们说赌博网站投资50万元左右，陈某艺大概出了10万元左右，林剑方、苏丽辉各出了20万元的样子。我丈夫陈某艺在柬埔寨的时间比较多，平常就负责网站的日常事务，回厦门有时也会去接收赌博网站赚的盈利，接到现金后把钱拿回家，林剑方因为其父亲得了癌症，去柬埔寨就少些，主要是在厦门接收赌博网站赚的钱，苏丽辉基本没有管过赌博网站的具体事情。林剑方和陈某艺接到现金后，会把现金送到我家或我姐姐苏某丽家，然后我或者苏某丽把钱平均分成三份，分别送给三家人。分好钱后我就会把分到我家的现金拿到银行去存进我的银行账户里,我们三家人各分了大概400多万元。平时我会问陈某艺和陈某绒赌博网站的情况，有时候陈某艺和陈某绒会叫我给陈某绒转工资。16、被告人苏某丽的供述。主要内容：大概是在2015年7月份开始，我老公林剑方、妹夫陈某艺、我弟弟苏丽辉三个人合伙在柬埔寨开设了bet365赌博网站。我丈夫林剑方跟我说他们三人合伙，各占三分之一股份，叫我拿20万元左右搞赌博网站，我同意并给了林剑方20万元左右去投资赌博网站。林剑方、苏丽辉各出了20万元左右，陈某艺出了10万元左右。陈某艺在柬埔寨负责日常事务，有时也会在厦门接收现金，我丈夫林剑方去柬埔寨时间少些，主要在厦门接收网站赚的盈利现金，苏丽辉只是出资，基本没管过具体的事。林剑方和陈某艺接到盈利现金后就会送到我家或我妹妹苏某玲家，我或苏某玲就会把钱平均分成三份，分别送给三家人。分好钱后我就会把分到我家的现金拿到银行去存进我的银行账户里，我们三家各分了400多万元。我平时会问林剑方和陈某绒网站的情况。另查明，在侦查阶段，扣押被告人苏某丽人民币216100元，扣押被告人苏某玲人民币43200元、2700美元。被告人陈某艺、苏某玲、苏某丽向公安机关退赃1200万元，被告人陈某绒向公安机关退赃40万元。在本案审理过程中，被告人陈某艺、苏某玲、苏某丽主动向本院退赃73万元并缴纳财产刑保证金20万元；被告人陈某绒主动向本院退赃5万元并缴纳财产刑保证金5万元。上述事实有扣押决定书、扣押清单、缴款票据在卷佐证。本院认为，被告人陈某艺伙同他人以营利为目的，利用互联网，建立赌博网站，情节严重；被告人陈某绒、苏某玲、苏某丽明知是赌博网站，仍为该赌博网站提供帮助，情节严重；四被告人的行为均构成开设赌场罪，公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人陈某艺起主要作用，系主犯；被告人陈某绒、苏某玲、苏某丽起辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。归案后，四被告人均如实供述自己的主要罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。四被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。四被告人主动退缴违法所得，可酌情从轻处罚。根据四被告人的犯罪性质、情节、危害后果和认罪态度、悔罪表现，本院依法对被告人陈某艺从轻处罚并适用缓刑，对被告人陈某绒、苏某玲、苏某丽减轻处罚并适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款和第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人陈某艺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）二、被告人陈某绒犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人苏某玲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人苏某丽犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币五万元。（缓刑考验期，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人陈某艺、苏某玲、苏某丽违法所得1300万元，予以没收，上缴国库。六、被告人陈某绒违法所得45万元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省萍乡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李建锋审判员  贺海平审判员  甘茹兰二〇二〇年九月九日书记员  李小花