福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初16号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人王伟鑫，男，1988年12月31日出生，汉族，高中文化，务农，户籍所在地及居住地为福建省南靖县。因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被抓获归案，同月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 辩护人陈惠海，福建仁胜律师事务所律师。 被告人苏林城，男，1985年4月1日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地及居住地为福建省漳平市。因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被抓获归案，同月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 辩护人陈龙民，福建仁胜律师事务所律师。 辩护人黄雪玲，福建仁胜律师事务所实习律师。 被告人林海华，男，1987年10月16日出生，汉族，初中文化，务农，户籍所在地及居住地为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被抓获归案，同月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，现羁押于南靖县看守所。 辩护人王振华，福建宣法律师事务所律师。南靖县司法局指派。 被告人杨小红，女，1992年3月22日出生，土家族，初中文化，务工，户籍所在地及居住地为湖南省龙山县。因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被抓获归案，同月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，2019年10月25日被南靖县公安局取保候审。 被告人杨力力，女，1996年12月4日出生，汉族，初中文化，务工，户籍所在地为湖北省宣恩县，现住福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被抓获归案，同月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，2019年10月25日被南靖县公安局取保候审。 被告人谢晓菲，女，1997年5月6日出生，汉族，中专文化，护士，户籍所在地及居住地为福建省龙岩市新罗区。因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被抓获归案，同月26日被刑事拘留，同年4月29日被南靖县公安局取保候审、2020年4月29日被本院取保候审。 被告人林元金，男，1968年12月19日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及居住地为福建省南靖县。因涉嫌诈骗，因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被抓获归案，同月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，2020年5月28日被取保候审。 被告人林启钦，男，1959年10月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及居住地为福建省南靖县。因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被抓获归案，同月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，2020年5月28日被本院取保候审。 被告人林洪金，男，1958年10月9日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地及居住地为福建省南靖县。因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被抓获归案，同月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕，2020年5月28日被本院取保候审。 被告人林玉花，女，1967年3月4日出生，汉族，小学文化，农民，户籍所在地及居住地为福建省南靖县。因涉嫌诈骗，于2019年3月24日被抓获归案，同月26日被刑事拘留，同年4月25日被南靖县公安局取保候审，2020年4月25日被本院取保候审。 辩护人郑枝南，福建鹭靖律师事务所律师。南靖县司法局指派。 被告人王伟鑫、苏林城被控诈骗、侵犯公民个人信息，被告人林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲、林元金、林启钦、林洪金、林玉花被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年1月2日以靖检诉刑诉〔2019〕422号起诉书向本院提起公诉，本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年9月23日公开开庭审理了本案，福建省南靖县人民检察院指派检察官黄国华、检察官助理胡少辉出庭支持公诉，被告人王伟鑫及其辩护人陈惠海、被告人苏林城及其辩护人陈龙民，被告人林海华及其辩护人王振华，被告人杨小红、杨力力、谢晓菲、林元金、林启钦、林洪金，被告人林玉花及其辩护人郑枝南到庭参加诉讼。本案审理期间因发生新型冠状病毒疫情，采取突发事件应对措施，导致本案诉讼活动不能正常进行，本院于2020年1月24日对本案中止审理，同年9月23日恢复审理。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控： 一、诈骗罪 （一）2019年2月27日至3月24日，被告人王伟鑫、苏林城先后组织被告人林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲及彭秀玲、谢伟星、谢振祥（均另案处理）等人到南靖县的山上开设诈骗窝点，拨打淘宝买家电话，谎称买家所购买的产品质量存在问题可以退赔，诱骗被害人到钓鱼网站填写支付宝、银行卡账号、密码等个人信息或诱骗被害人到“蚂蚁借呗”、“360借条”、“来分期”等ＡＰＰ进行贷款并转账，从而骗取被害人钱款。该团伙由被告人王伟鑫、苏林城负责购买买家资料、发二维码、转账扣款等，由被告人林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲等人负责冒充客服人员拨打电话。该团伙累计诈骗既遂人民币85715.33元，未遂人民币21300元。期间，被告人林元金、林洪金、林启钦明知王伟鑫等人在实施诈骗活动仍为其搭设用于诈骗的帐篷、提供住宿、帮忙望风等，被告人林玉花明知王伟鑫等人在实施诈骗活动仍为其提供饮食服务。具体事实如下： 1、被告人苏林城伙同被告人林海华拨打被害人李某电话，谎称其购买的奶粉出现问题要进行退赔，诱骗被害人李某到钓鱼网站输入身份证、银行卡卡号、密码、支付宝密码等信息，成功骗取被害人李某人民币29855.33元。 2、2019年3月3日，以被告人王伟鑫、苏林城为首的诈骗团伙拨打被害人狄某电话，谎称其购买的奶粉是假的要进行退赔，诱骗被害人狄某到“蚂蚁借呗”、“360借条”、“来分期”等ＡＰＰ进行贷款并转账，成功骗取被害人狄某人民币39200元。 3、2019年3月22日，谢伟星拨打被害人张某1电话，谎称其购买的奶粉存在质量问题要进行退赔，诱骗张某1到“蚂蚁借呗”ＡＰＰ进行贷款并转账，成功骗取被害人张某1人民币1960元。 4、2019年3月22日，被告人杨小红拨打被害人张某2电话，谎称其购买的尿不湿出现质量问题要退赔，诱骗被害人张某2到钓鱼网站输入身份证、银行卡卡号、密码等信息，成功骗取被害人张某2人民币4900元。 5、2019年3月22日，被告人谢晓菲拨打被害人徐某电话，谎称其快递丢失要对其进行退赔，诱骗被害人到钓鱼网站输入身份证、银行卡卡号、密码等信息，成功骗取被害人徐某人民币2000元。 6、2019年3月24日，被告人苏林城、林海华拨打被害人武某电话，谎称其购买的尿不湿存在质量问题要进行退赔，诱骗被害人武某到钓鱼网站输入身份证、银行卡卡号、密码等信息，成功骗取被害人武某人民币1900元。后继续诱骗被害人武某到手机ＡＰＰ软件贷款人民币18300元并要求其转账，因骗局被被害人武某识破未能得逞。 7、2019年3月24日，被告人杨力力拨打被害人叶某电话，谎称其购买的纸尿裤存在质量问题要退赔，诱骗被害人叶某到钓鱼网站输入身份证、银行卡卡号、密码等信息，成功骗取被害人叶某人民币4000元。后继续诱骗被害人到手机“美团”ＡＰＰ贷款3000元并要求转账，因骗局被叶某识破未能得逞。 8、2019年3月24日，被告人谢晓菲拨打被害人文某电话，谎称其购买的尿不湿存在质量问题要退款，诱骗被害人文某到钓鱼网站输入淘宝账号、银行卡卡号、密码等信息，成功骗取被害人文某人民币1900元。 （二）2019年3月初至3月24日，以赖星光为首的诈骗团伙（已判决）购买笔记本电脑、手机、虚假淘宝退款链接及淘宝买家信息等作案工具，到南靖县都宁头山上，通过拨打电话谎称给淘宝买家退款对淘宝买家实施诈骗，数额合计人民币33903元。期间，被告人林元金、林洪金、林启钦明知赖星光等人在实施诈骗活动仍为其搭设用于诈骗的帐篷、提供住宿、帮忙望风等，被告人林玉花明知赖星光等人在实施诈骗活动仍为其提供饮食服务。 （三）2019年3月初至3月24日，以谢祖奎为首的诈骗团伙（已起诉）购买笔记本电脑、手机、虚假淘宝退款链接及淘宝买家信息等作案工具到南靖县都宁头山上，通过拨打电话谎称给淘宝买家退款对淘宝买家实施诈骗，数额合计人民币85626.38元。期间，被告人林元金、林洪金、林启钦明知赖星光等人在实施诈骗活动仍为其搭设用于诈骗的帐篷、提供住宿、帮忙望风等，被告人林玉花明知谢祖奎等人在实施诈骗活动仍为其提供饮食服务。 综上，被告人王伟鑫、苏林城参与诈骗8起，既遂人民币85715.33元，未遂人民币21300元；被告人林海华参与诈骗2起，既遂人民币31755.33元、未遂人民币18300元；被告人杨小红参与诈骗1起，既遂人民币4900元；被告人杨力力参与诈骗1起，既遂人民币4000元，未遂人民币3000元；被告人谢晓菲参与诈骗2起，既遂人民币3900元。被告人林元金、林洪金、林启钦、林玉花参与诈骗金额合计人民币205244.71元。 二、侵犯公民个人信息罪 2019年2月27日至3月24日，被告人王伟鑫、苏林城为实施上述淘宝诈骗，通过QQ向昵称为“a.经典吉祥鱼”（另案处理）的人购买淘宝买家信息合计912条。 被告人王伟鑫、苏林城、林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲、林元金、林洪金、林启钦、林玉花于2019年3月24日在科岭村都宁头被公安机关抓获归案。 针对上述指控，公诉机关提交并当庭出示、宣读相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人王伟鑫、苏林城以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，且为实施电信诈骗犯罪非法获取公民个人信息，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪、侵犯公民个人信息罪追究其刑事责任。被告人林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其中，被告人林海华数额巨大，被告人杨小红、杨力力、谢晓菲数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人林元金、林启钦、林洪金、林玉花明知他人实施诈骗违法犯罪活动仍给予提供帮助，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王伟鑫、苏林城一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，依法应当数罪并罚。在共同犯罪中，王伟鑫、苏林城均起主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与全部犯罪处罚，被告人林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲、林元金、林洪金、林启钦、林玉花起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或者减轻处罚，本案十名被告人归案后均能如实供述罪行且均自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚，均已退缴违法所得，依法可以酌情从轻处罚。综上量刑情节，建议对王伟鑫、苏林城犯诈骗罪在有期徒刑三年至四年幅度内量刑，并处罚金，犯侵犯公民个人信息罪在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑，并处罚金，依法数罪并罚；建议对林海华在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内量刑，并处罚金；建议对杨小红、杨力力、谢晓菲判处有期徒刑八个月，并处罚金，对林元金、林洪金、林启钦在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内量刑，并处罚金，对林玉花在有期徒刑一年六个月至二年的幅度内量刑，并处罚金，并建议对杨小红、杨力力、林元金、林洪金、林启钦、林玉花适用缓刑，谢晓菲是否适用缓刑，由法院裁定。 被告人王伟鑫、苏林城、林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲、林元金、林洪金、林启钦、林玉花对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。 被告人王伟鑫的辩护人陈惠海对公诉机关指控王伟鑫的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑意见上提出：王伟鑫参与诈骗时间短、诈骗对象是公民财物而非企业事业单位生产资金等财物，也未导致被害人死亡等危害后果；购买的公民个人信息是用于诈骗，信息也未再提供给他人，没有造成严重影响；王伟鑫具有坦白、认罪认罚、积极退赃及预缴罚金、无前科劣迹等情节，建议对其从轻处罚，数罪并罚建议在有期徒刑三年至三年三个月幅度内量刑。 被告人苏林城的辩护人陈龙民对公诉机关指控苏林城的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑意见上提出：苏林城具有坦白、自愿认罪认罚、积极退缴及预缴罚金、系初犯等量刑情节，建议对其从轻处罚。 被告人林海华的辩护人王振华对公诉机关指控林海华的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑意见上提出：林海华是初犯，应当从轻、减轻处罚；具有坦白、自愿认罪认罚、积极退赃及预缴罚金、初犯等法定、酌定从轻处罚情节，综上建议对其减轻处罚，判处有期徒刑一年六个月。 被告人林玉花的辩护人郑枝南对公诉机关指控林玉花的犯罪事实及罪名均无异议，在量刑意见上提出：林玉花是从犯，应当从轻、减轻处罚，具有坦白、认罪认罚、积极退赃、预缴罚金等情节。综上，建议对其减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 一、被告人王伟鑫、苏林城、林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲诈骗犯罪事实。 2019年2月27日至同年3月24日，被告人王伟鑫、苏林城组织被告人林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲及彭秀玲、谢伟星、谢振祥（均另案处理）等人，在南靖县的山上开设诈骗窝点，冒充淘宝客服人员拨打买家电话，虚构买家所购买的产品质量存在问题可以退赔等理由，诱骗被害人在虚拟的淘宝退款界面填写身份、银行卡账号、密码等个人信息，再发送二维码让被害人扫码填写“单号”（实际是填写诈骗数额）、或诱骗被害人到“蚂蚁借呗”、“360借条”等ＡＰＰ进行贷款转账给被告人，从而骗取被害人钱款。该团伙中王伟鑫、苏林城负责非法获取买家资料以及组织成员实施诈骗，林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲等人负责冒充客服人员拨打电话。该团伙在王伟鑫、苏林城的组织下累计诈骗被害人款项既遂85715.33元（币种人民币，下同）、未遂21300元。具体事实如下： 1、2019年3月2日，被告人苏林城、林海华拨打被害人李某的电话，通过上述方式骗取被害人李某29855.33元，林海华分得“工资”9400元。 以上事实，被告人王伟鑫、苏林城、林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审查证属实的被害人李某报案笔录及陈述；李某名下银行交易明细；通话记录清单、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明；现场勘验检查笔录、现场示意图、现场照片；证人林某的证言；王伟鑫、苏林城、谢伟星辨认笔录；户籍证明；涉案人员彭秀玲、谢振祥、谢伟星以及被告人王伟鑫、苏林城、林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲、林元金、林洪金、林启钦、林玉花在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 2、2019年3月3日，被告人王伟鑫、苏林城诈骗团伙拨打被害人狄某的电话，以上述方式骗取狄某39200元。 这一事实，被告人王伟鑫、苏林城在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审查证属实的受案登记表、立案决定书；被害人狄某的陈述；通话记录清单、南靖县公安局刑事侦查大队出具的情况说明；被告人王伟鑫、苏林城在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 3、2019年3月22日，被告人王伟鑫、苏林城诈骗团伙成员谢伟星（另案处理）拨打被害人张某1电话，以上述方式骗取张某11960元。 这一事实，被告人王伟鑫、苏林城在开庭审理过程中均无异议，并有经庭审查证属实的被害人张某1的陈述、张某1提供的手机支付截图、支付宝聊天截图；通话记录清单；涉案人员谢伟星以及被告人苏林城在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 4、2019年3月22日，被告人杨小红拨打被害人张某2电话，以上述方式骗取张某24900元。 这一事实，被告人王伟鑫、苏林城、杨小红在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的被害人张某2的陈述、张某2淘宝买家信息记录；通话记录清单；被告人王伟鑫、苏林城、杨小红在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 5、2019年3月22日，被告人谢晓菲拨打被害人徐某电话，以上述方式骗取徐某2000元。 这一事实，被告人王伟鑫、苏林城、谢晓菲在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的受案决定书、立案决定书；被害人徐某的陈述、徐晓茹提供的微信聊天截图、银行交易记录、银行交易短信截图；通话记录清单；被告人王伟鑫、谢晓菲在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 6、2019年3月24日，被告人苏林城、林海华拨打被害人武某电话，以上述方式骗取武某1900元，后又继续诱骗武某在手机ＡＰＰ软件上贷款18300元并要求其转账，因骗局被武某识破未能得逞。 这一事实，被告人王伟鑫、苏林城、林海华在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的被害人武某的陈述、武某提供的聊天、转账明细截图；通话清单记录；林海华指认作案手机照片；被告人苏林城、林海华在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 7、2019年3月24日，被告人杨力力以上述方式成功骗取叶某4000元，后又继续诱骗叶某3000元并要求转账，后因骗局被叶某识破未能得逞。 这一事实，被告人王伟鑫、苏林城、杨力力在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的立案决定书、受案登记表；被害人叶某的陈述、银行交易短信记录；叶某淘宝交易信息记录；通话记录清单；被告人王伟鑫、苏林城、杨力力在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 8、2019年3月24日，被告人谢晓菲拨打被害人文某电话，以上述方式骗取被害人文某1900元。 这一事实，被告人王伟鑫、苏林城、谢晓菲在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的受案登记表；被害人文某的陈述；通话记录清单；被告人王伟鑫、谢晓菲在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 二、被告人林元金、林启钦、林洪金、林玉花参与诈骗的犯罪事实。 1、2019年2月27日至3月24日，被告人王伟鑫诈骗团伙在南靖县的山上开设诈骗窝点实施电信诈骗，累计诈骗被害人款项既遂85715.33元、未遂21300元。被告人林元金、林洪金、林启钦明知王伟鑫诈骗团伙实施诈骗活动，仍为其搭设用于诈骗的帐篷、提供住宿、帮忙望风，林玉花明知王伟鑫等人实施诈骗活动仍为其提供饮食服务。 2、2019年3月初至3月24日，赖星光（已判决）诈骗团伙在南靖县山上开设诈骗窝点实施电信诈骗，累计诈骗被害人款项33903元。被告人林元金、林洪金、林启钦明知赖星光诈骗团伙实施诈骗活动，仍为其搭设用于诈骗的帐篷、提供住宿、帮忙望风，被告人林玉花明知赖星光等人实施诈骗活动仍为其提供饮食服务。 3、2019年3月初至3月24日，谢祖奎（已判决）诈骗团伙在南靖县山上开设诈骗窝点实施电信诈骗，累计诈骗被害人款项85626.38元。被告人林元金、林洪金、林启钦明知谢祖奎诈骗团伙实施诈骗活动，仍为其搭设用于诈骗的帐篷、提供住宿、帮忙望风，被告人林玉花明知谢祖奎等人实施诈骗活动仍为其提供饮食服务。 综上，被告人林元金、林洪金、林启钦、林玉花参与诈骗数额合计人民币205244.71元，分别获利6600元、2100元、6700元、3300元。 以上事实，被告人林元金、林洪金、林启钦、林玉花在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的证人林某的证言；（2019）闽0627刑初394号刑事判决书、（2020）闽0627刑初17号刑事判决书；王伟鑫、林元金、林玉花的辨认笔录；户籍证明；涉案人员赖星光、谢祖奎以及被告人林元金、林启钦、林洪金、林玉花、王伟鑫在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 综上，被告人王伟鑫、苏林城参与诈骗8次，其中诈骗既遂人民币85715.33元，未遂人民币21300元；被告人林海华参与诈骗2次，其中入诈骗既遂人民币31755.33元、未遂人民币18300元；被告人杨小红参与诈骗1次，诈骗人民币4900元；被告人杨力力参与诈骗1起，诈骗既遂人民币4000元，未遂人民币3000元；被告人谢晓菲参与诈骗2起，诈骗人民币3900元。被告人林元金、林洪金、林启钦、林玉花参与诈骗合计人民币205244.7元。 三、被告人王伟鑫、苏林城侵犯公民个人信息的犯罪事实 2019年2月27日至3月24日，被告人王伟鑫、苏林城为实施电信诈骗犯罪活动，由王伟鑫经手向微信昵称“a.经典吉祥鱼”（另案处理）购买淘宝买家信息合计912条。 这一事实，被告人王伟鑫、苏林城在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的南靖县公安局出具的扣押清单、公民个人信息洗单、电子勘验检查报告、被告人王伟鑫、苏林城在侦查阶段的供述等证据予以证实，足以认定。 另查明，2019年3月24日，南靖县公安局抓获上述被告人并依法扣押作案工具手机十部（其中小米手机9部、VIVO手机1部）、联想笔记本电脑一台、笔记本一本、纸张三张、小纸片两张、林元金粉色封皮及林玉花绿色封皮笔记本各一本，分别向杨小红、杨力力、谢晓菲暂扣涉案款项4900元、4000元、3900元（以上财物均未随案移送本院）。在本案审理期间，王伟鑫、苏林城、林海华分别向本院退缴违法所得38158.33元、38157元、9400元（合计85715.33元），分别预缴30000元、30000元、10000元用于折抵罚金，林元金、林洪金、林启钦、林玉花分别向本院退缴违法所得6600元、2100元、6700元、3300元，分别预缴6500元、2000元、6500元、2000元用于折抵罚金，谢晓菲预缴4000元用于折抵罚金。被告人王伟鑫、苏林城、林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲、林元金、林洪金、林启钦、林玉花均与公诉机关签署认罪认罚具结书，表示对公诉机关指控的犯罪事实及罪名、量刑建议均无异议。 这一事实，被告人王伟鑫、苏林城、林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲、林元金、林洪金、林启钦、林玉花在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审查证属实的南靖县公安局刑事侦查大队出具的抓获经过说明及扣押清单、被告人指认手机照片、本院标的款票据、认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人王伟鑫、苏林城、林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲以非法占有为目的，虚构事实，拨打电话实施电信诈骗，其中王伟鑫、苏林城诈骗既遂数额合计人民币85715.33元，被告人林海华诈骗既遂数额合计人民币31755.33元，均为数额巨大，杨小红、杨力力、谢晓菲诈骗既遂数额分别合计人民币4900元、4000元、3900元，均为数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人林元金、林洪金、林启钦、林玉花明知他人实施诈骗犯罪活动仍为其提供帮助，应以共犯论处，参与诈骗数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人王伟鑫、苏林城违反国家有关规定，为实施诈骗非法获取公民个人交易信息912条，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。王伟鑫、苏林城一人犯数罪，依法应当数罪并罚。公诉机关指控各被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。 被告人王伟鑫、苏林城在共同犯罪中是组织者，起主要作用，均是主犯，依法应当按照其所参与全部犯罪处罚，被告人林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲、林元金、林洪金、林启钦、林玉花在共同犯罪中起次要、辅助作用，均是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；十名被告人到案后均能如实供述罪行且认罪认罚，依法均可以从轻、从宽处罚，均已退缴犯罪违法所得及预缴款项用于折抵罚金，具有悔罪表现，均可以酌情从轻处罚。公诉机关提出本案被告人分别具有上述量刑情节具有事实依据，提出的量刑建议适当，均予以采纳。辩护人陈惠海、陈龙民、王振华、郑枝南针对各自当事人，分别提出王伟鑫、苏林城具有上述法定、酌定从轻处罚情节，林海华、林玉花具有上述法定从轻、减轻以及酌情从轻处罚情节的辩护意见，具有事实和法律依据，均予以采纳。王伟鑫、苏林城多次诈骗，可以酌情从重处罚，王伟鑫、苏林城另有诈骗未遂21300元、林海华诈骗未遂18300元、杨力力诈骗未遂3000元，未遂部分在量刑时作为酌情从重处罚情节予以考虑。 本院综合考虑各被告人的量刑情节，决定对林海华、林元金、林洪金、林启钦、林玉花减轻处罚，对王伟鑫、苏林城、杨小红、杨力力、谢晓菲从轻处罚，并对杨小红、杨力力、谢晓菲、林元金、林洪金、林启钦、林玉花适用缓刑，依法实行社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百五十三条之一第一款、第三款、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第四条、第五条第一款第四项、第十二条的规定，判决如下： 一、被告人王伟鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元;犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2022年9月23日止；罚金已缴纳）； 二、被告人苏林城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币三万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2022年8月23日止；罚金已缴纳）； 三、被告人林海华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月24日起至2020年10月23日止。罚金已缴纳）； 四、被告人杨小红犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千九百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，从南靖县公安局扣押的四千九百元中抵扣）； 五、被告人杨力力犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳，从南靖县公安局扣押的四千元中抵扣）； 六、被告人谢晓菲犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 七、被告人林元金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 八、被告人林启钦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币六千五百元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 九、被告人林洪金犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 十、被告人林玉花犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）； 十一、责令被告人王伟鑫、苏林城、林海华、杨小红、杨力力、谢晓菲按参与诈骗获取的违法所得合计人民币八万五千七百一十五元三角三分（已追缴），返还被害人李某二万九千八百五十五元三角三分、狄某三万九千二百元、张某1一千九百六十元、张某2四千九百元、徐某二千元、武某一千九百元、叶某四千元、文某一千九百元。 十二、追缴被告人林元金、林洪金、林启钦、林玉花违法所得分别为人民币六千六百元、二千一百元、六千七百元、三千三百元（均已追缴），予以没收，上缴国库。 十三、南靖县公安局扣押在案的作案工具手机十部（其中小米手机九部、VIVO手机一部）、联想笔记本电脑一台，均予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  游 艳 人民陪审员  杨木易 人民陪审员  徐崇纬 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员  曾莹莹 附相关法律法规司法解释： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百五十三条之一违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。 窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 单位犯前三款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”，是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定的“以其他方法非法获取公民个人信息”。 第五条非法获取、出售或者提供公民个人信息，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“情节严重”： （一）出售或者提供行踪轨迹信息，被他人用于犯罪的； （二）知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪，向其出售或者提供的； （三）非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信息、财产信息五十条以上的； （四）非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康**理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产安全的公民个人信息五百条以上的； （五）非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息五千条以上的； （六）数量未达到第三项至第五项规定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的； （七）违法所得五千元以上的； （八）将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或者提供给他人，数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的； （九）曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法获取、出售或者提供公民个人信息的； （十）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百五十三条之一第一款规定的“情节特别严重”： （一）造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的； （二）造成重大经济损失或者恶劣社会影响的； （三）数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准十倍以上的； （四）其他情节特别严重的情形。 第十二条对于侵犯公民个人信息犯罪，应当综合考虑犯罪的危害程度、犯罪的违法所得数额以及被告人的前科情况、认罪悔罪态度等，依法判处罚金。罚金数额一般在违法所得的一倍以上五倍以下。