浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0105刑初52号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人朱柏聪，男，1993年8月8日出生，汉族，大学本科文化程度，户籍所在地浙江省杭州市上城区。因本案于2019年6月25日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，于同年7月31日被依法逮捕。经本院决定，于2020年2月24日被取保候审。 辩护人王旭伟，北京盈科（杭州）律师事务所律师。 公诉机关以拱检一部刑诉（2020）83号起诉书指控被告人朱柏聪犯挪用资金罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院适用简易程序审理，后依法转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员黄幸等二人出庭支持公诉，被告人朱柏聪及其辩护人王旭伟到庭参加了诉讼。经杭州市中级人民法院批准，本案延长审理期限一次。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控:2018年9月，被告人朱柏聪入职本市拱墅区大兜路188号隐居江南运河雅院酒店任销售经理，负责隐居江南运河雅院酒店、嘉善隐居新西塘酒店的客房、会议、餐饮销售，其利用职务之便收取客房、会议费用后，未上交酒店，共计人民币259860元，具体如下： 2018年10月19日，被告人朱柏聪使用个人微信账户收取杭州德奥奥迪4S店支付的会议费用1160元，未上交酒店。 2018年10月至2019年4月，被告人朱柏聪与杭州利世文化科技发展有限公司达成代理销售客房合意后，使用其个人银行账户、微信账户收取该公司支付的客房预付款共计251500元，未上交酒店。 2019年3月19日，被告人朱柏聪使用个人微信账户收取王某客房费用7200元，未上交酒店。 2019年6月25日，经民警电话联系后，被告人朱柏聪主动至湖墅派出所接受调查。归案后，其家属代为退还部分款项，并取得相关单位的谅解。 公诉机关认为被告人朱柏聪的行为构成挪用资金罪，构成自首，退赃表现较积极，取得相关单位谅解，且认罪认罚，建议对朱柏聪判处有期徒刑八个月。提请本院依法判处。 被告人朱柏聪及其辩护人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且朱柏聪已签字具结。 辩护人提出，被告人朱柏聪有自首、坦白情节，自愿认罪认罚，被告人及其家属积极退赃，其认罪态度较好；被告人主观恶性不深，系初犯、偶犯，社会危害性较小。请法庭对被告人从轻、减轻处罚。 本院经审理查明：2018年9月，被告人朱柏聪入职本市拱墅区大兜路188号隐居江南运河雅院酒店任销售经理，负责隐居江南运河雅院酒店、嘉善隐居新西塘酒店的客房、会议、餐饮销售，其利用职务之便收取客房、会议费用后，未上交酒店，共计人民币259860元，具体如下： 2018年10月19日，被告人朱柏聪使用个人微信账户收取杭州德奥奥迪4S店支付的会议费用1160元，未上交酒店。 2018年10月至2019年4月，被告人朱柏聪与杭州利世文化科技发展有限公司达成代理销售客房合意后，使用其个人银行账户、微信账户收取该公司支付的客房预付款共计251500元，未上交酒店。 2019年3月19日，被告人朱柏聪使用个人微信账户收取王某客房费用7200元，未上交酒店。 2019年6月25日，经民警电话联系后，被告人朱柏聪主动至湖墅派出所接受调查。 被告人朱柏聪归案后，其及家属分别退赔给杭州臻隐酒店管理有限公司、瑞轩精舍度假村酒店（嘉善）有限公司102606元，退赔杭州利世文化科技发展有限公司100365元，并向利世文化公司承诺另分期归还120000元，与相关单位签订了和解协议，相关单位对被告人朱柏聪表示谅解；被告人家属另退赔给王某7200元。 上述事实，有公诉机关提交的以下证据予以证实： 1、被害单位代表李晓勇陈述，证实2018年9月朱柏聪与杭州臻隐酒店管理有限公司签订为期两年的劳动合同，任销售经理。2019年2月开始，李晓勇任职上海隐居管理公司浙江区域总代理，负责整个浙江省的隐居酒店的事务管理，2月下旬其查看杭州隐居江南运河雅苑相关账目时，发现酒店与朱柏聪客人的名义录入的应收账款都未收回，后其让朱柏聪去催收欠款。一直到4月10日。其与杭州利世文化科技发展有限公司的负责人碰面后，发现被告人朱柏聪利用隐居江南运河雅苑酒店销售经理的职权与杭州利文化科技发展有限公司签订两份协议，让杭州利世文化科技发展有限公司代收酒店的客房。其中第二份协议中，总经理“周某”的签名经了解非周某本人书写，朱柏聪并以对公账户坏了为由，使用个人账户收取杭州利世文化科技发展有限公司的房费预付款及保证金22万余元。但利世文化公司的客户到酒店消费时，酒店记录显示的都是利世文化公司挂账消费但未实际付钱。2019年1月底，杭州臻隐酒店管理有限公司的对公账户停用，启用上海隐居酒店管理有限公司的账户，朱柏聪对此事知情。2019年3月份，一名姓王的女士通过朱柏聪预定酒店，朱柏聪用自己的账户收了1万元左右的房费，没有上交酒店，后来因为要住酒店，朱柏聪让对方用信用卡刷了1万元左右的预授权，酒店以预授权扣款。 2、证人陆某的陈述，证实其是上海隐居酒店管理有限公司旗下杭州拱墅区隐居江南运河雅苑酒店的出纳。2019年3月至4月期间，上海大都市国旅是没有客人到酒店订房间的，上海大都市国旅挂账的客人实际是朱柏聪另外的客户，朱柏聪收到钱之后没有给酒店。 3、证人高某的证言，证实高某是杭州利世文化科技发展有限公司的业务经理，2018年9月起与朱柏聪洽谈代理客房销售一事，当月21日预付了5000元保证金到隐居江南运河雅苑酒店公账后开始正式合作。10月3日，朱柏聪以需再付5000元保证金及对公账户出现问题为由，使用私人微信收取高某两笔共计5000元的转账。2018年11月，朱柏聪提出以免费房的方式合作，以更低的价格将房源出售给利世文化公司。2018年12月11日，由朱柏聪提议并促成双方签订了100间客房的销售合同，合同约定为500元一间。朱柏聪在合同上签字，并盖有隐居江南运河雅苑酒店下属专用章，高某于2018年12月19日，12月24日两日向朱柏聪的个人银行卡支付了预付款共计4.5万元。同年12月27日，朱柏聪提出增加免费房的销售数量300间。后利世文化公司共计支付给朱柏聪个人账户共计203130元。朱柏聪已履行价值约27645元的房源。 2019年1月至3月，朱柏聪称自己也是嘉善隐居新西塘酒店的销售经理，以让利世文化公司代售正常房源为由，使用个人银行账户及微信，收取预付款64180元。以让利世文化公司代理销售8间免费房为由，使用个人账户及微信收取预付款2560元。以上共支付给朱柏聪个人账户66720元。朱柏聪已履行价值26840元的房源。 4、证人柴某的证言，证实其系利世文化公司法定代表人。公司业务经理高某在拱墅区隐居江南运河雅院酒店总经理周某的认可之下，与隐居江南运河雅苑的业务经理朱柏聪签订了合作协议合同。此后朱柏聪一直代表隐居江南运河雅院酒店与利世文化公司进行合作。2018年12月，朱柏聪提出以提供免费房的模式合作，后签订100间免费房的合同。12月19日、12月24日，利世文化公司分两次支付了预付款4.5万元至朱柏聪个人银行账户。2019年2月16日，利世文化公司向朱柏聪个人银行卡再支付2.5万元，但朱柏聪未履行该7万元的普通房源。2018年12月27日，双方又签订保底附加合同，增加免费房数量至300间。同年12月9日至2019年的2月13日期间，利世文化公司使用高某的微信、银行卡及柴某的银行卡转账给朱柏聪12.8万元左右用于购买免费房房源。期间朱柏聪履行了价值2.5万元的免费房房源。上述钱款系支付至朱柏聪的个人账户。朱柏聪提出其是将其他团购酒店房源公司放弃的免费房调度给利世文化公司，故需返还部分现金给团购公司。所以要走朱柏聪的个人账户。2019年1月份，利世文化公司与朱柏聪签订了嘉善隐居新西塘酒店房源销售的合作协议。朱柏聪以嘉善隐居新西塘酒店为新开业酒店，没有对公账户为由要求杭州利世文化科技发展有限公司向朱柏聪支付6万元用于购买普通房源，2560元用于购买免费房源，朱柏聪履行了价值约2.7万元的房源。 5、证人高某、柴某提供的银行明细、电子银行回单及转账截图、经朱柏聪签字确认的客房预付款单、酒店订房记录表、合同、收条等，证实朱柏聪以酒店名义与利世文化公司签订合同、使用个人银行卡及微信账户收取利世文化公司保证金、预付房费情况及已履行情况等。 6、证人周某的证言，证实朱柏聪于2018年9月17日入职，担任酒店的销售经理。杭州利世文化科技发展有限公司是杭州隐居江南运河雅苑酒店的日结协议单位，合同可以加盖销售公章，由朱柏聪负责。但门店不具有自主定价权，例如协议单位需要变动价格，需要通过系统上报总公司决定。隐居江南运河雅苑酒店是属于杭州臻隐酒店有限公司管理，由杭州臻隐酒店管理有限公司委托上海隐居酒店管理有限公司管理，嘉善隐居新西塘酒店是瑞轩精舍度假村酒店（嘉善）有限公司委托上海隐居酒店管理有限公司管理。 7、证人汪某的证言及接受证据清单、账务、欠款明细、关系说明函，证实其在隐居江南运河雅苑酒店任前台部门经理时，与朱柏聪同属于周某管理。杭州臻隐酒店管理有限公司和瑞轩精舍度假村酒店（嘉善）有限公司同属于上海隐居酒店管理有限公司旗下子公司。有业务招待及团队房间符合16间赠1间的情况下，若客户提出或杭州隐居江南运河雅苑酒店为业绩需要，会有赠送免费房的情况，但免费房需要通过申请，经上海总公司审批同意产生，并非自动产生，如果客户放弃权益，不产生免费房，酒店一般不会频繁向总部申请，一年免费房的数量一般不超过十间。朱柏聪经手的上海大都市公司、杭州利世文化公司在臻隐酒店挂账75960元，酒店实际回款5000元；瑞轩精舍度假村酒店（嘉善）有限公司以朱柏聪名义挂账的26550元，酒店实际收到回款13350元。 8、被害人陆某及鲁某的证言、接受证据清单、会议住房活动接待通知单、转账凭证，证明杭州德奥奥迪4Ｓ店在隐居江南运河雅苑举办活动，酒店负责人是朱柏聪，后以朱柏聪的名义在酒店挂账，欠费1160元，但该款已转账支付给朱柏聪。 9、证人王某的证言、接受证据清单、转账记录，证实其述2019年3月，其让隐居江南运河雅苑酒店的销售朱柏聪预定隐居江南运河雅院的16间房，并通过微信分三笔及现金一笔2250元，共计支付给朱柏聪9450元的房费。2019年4月2日，其入住后，朱柏聪又称如果不办理信用卡预授权就没有办法享受内部折扣为由，让王某办理了预授权。但因为朱柏聪没有将王某支付的房费交给酒店，同年的4月10日，王某的信用卡被酒店扣除了9450元。 10、证人陈某的证言，证实其系朱柏聪之母。2017年1月份，朱柏聪开始借贷，利息本金滚到200多万元后挪用了杭州隐居江南运河雅院的资金，用于打赏主播、酒吧消费等高消费及归还高利贷的利息。 11、调取证据通知书，调取证据清单，证实公安机关调取了朱柏聪尾号6727的银行卡开户信息、交易明细、对手信息，内容可与柴某、高某转账记录印证，并可证实朱柏聪收取柴某等人转账后，基本用于个人消费。 12、付款单据、备忘录、和解协议书、谅解书，证实案发后被告人及其亲属与相关单位达成和解、退赔款项并取得谅解之事实。 13、户籍证明、违法犯罪人员信息查询，证实被告人朱柏聪的身份信息，及其无前科劣迹。 14、归案经过，证实被告人朱柏聪主动投案的情况。 15、被告人朱柏聪的供述和辩解，证实其归案后作较为稳定的有罪供述，供称：其原是隐居江南运河雅院的销售经理。2018年9月，总经理周某安排其对接利世文化公司做酒店代理商一事。2018年12月，利世文化公司提出以更低的价格合作，因为自己当时资金紧张，就跟对方谈可以使用酒店的免费房源，以低价出售给利世文化公司，但实际只有20%是免费房源，其他都是正常房源。其卖给利世文化公司的免费房源一间基本上是400元，正常房源一间是450元、500元。其以挪用该款项为目的，以免费房价款不能走对公账户、对公账户坏了这些理由，使用个人微信、银行账户收取利世文化公司的钱款。期间，2018年12月，其伪造了周某签名，与利世文化公司签订房源销售合同，加盖隐居江南运河雅苑的销售专用章。后杭州利世文化公司客户要来住宿时，其在酒店担保挂账，并拖延支付。因上海隐居把杭州臻隐管理酒店有限公司收购，2018年12月至2019年4月，杭州臻隐酒店管理有限公司的对公账户系使用上海隐居的对公账户，但其未对利世文化公司说明。2018年12月份后，其没有跟大都市国旅订过房间，其在酒店以大都市国旅名义挂账的客户，部分是利世文化公司的客户。免费房源的意思就是若酒店有公司团体过来，会有买五送一的活动。但大多数公司对送房间不知情，送的房源可能会留在自己手上，因为该房源不需要酒店的钱，故相当于基本没有成本，可以低价卖给柴某。在其名下挂账的中南置地、大都市国旅、奥迪会议、无锡筱图、江苏银行等是其接触的客户，客户将钱打给其后至酒店消费，共有4万多元没有交给酒店。2019年3月，王某向其支付了7200元的预付房费，其没有上交给酒店。王某来住店时，因为时间是4月份，其挪用酒店资金的事情已被酒店知道，酒店为了先收到钱，扣除了王某的信用卡预授权总计9450元。但王某的7200元其没有还给王某，其没有收到过王某的2250元现金。 上述证据，经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。 本院认为，被告人朱柏聪利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控罪名成立。被告人朱柏聪主动投案，如实供述其犯罪事实，构成自首，依法从轻处罚；被告人自愿认罪认罚，退赔了被害人部分损失，并取得相关单位谅解，依法可从宽处罚，对辩护人的相应意见予以采纳。公诉机关量刑建议基本适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条、第六十七条第一款的规定，判决如下： 被告人朱柏聪犯挪用资金罪，判处有期徒刑八个月（刑期从判决执行之日起计算。执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月25日起至2020年2月24日止）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  于天麟 人民陪审员  陆荣荣 人民陪审员  许雪梅 二〇二〇年九月二日 书 记 员  王姗姗