西安市未央区人民法院             刑 事 判 决 书   （2020）陕0112刑初630号   公诉机关西安市未央区人民检察院。   被告人何希，男，1992年12月12日出生，汉族，大专文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地四川省巴中市通江县，住西安市未央区，2019年10月26日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，2019年12月3日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。   辩护人田丰旺，陕西邦维律师事务所律师。   辩护人张媛媛，陕西邦维律师事务所律师。   被告人张世代，男，1992年8月14日出生，汉族，大专文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地四川省巴中市巴州区，2019年10月26日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，2019年12月3日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。   辩护人张超，陕西宝伦律师事务所律师。   辩护人乔鑫，陕西群鑫律师事务所律师。   被告人李腾，男，1996年12月14日出生，汉族，大专文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省咸阳市三原县，2019年10月26日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，2019年12月3日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。   指定辩护人刘欣,陕西陈兵律师事务所律师。   指定辩护人高鑫,陕西陈兵律师事务所律师。   被告人尤凯旋，男，1998年10月27日出生，汉族，高中文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省渭南市XX城县，2019年10月26日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，2019年12月3日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。   指定辩护人吕亚芹，陕西鸿辰律师事务所律师。   指定辩护人杨文俊，陕西鸿辰律师事务所实习律师。   被告人张天飞，男，1997年2月5日出生，汉族，大专文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省渭南市潼关县，2019年10月26日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，2019年12月3日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。   辩护人张旋，陕西森淼律师事务所律师。   辩护人何译磊，陕西森淼律师事务所实习律师。   被告人张优利，男，1996年7月7日出生，汉族，大专文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省渭南市潼关县，2019年10月26日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，2019年12月3日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。   辩护人王彦旭，河南德高律师事务所律师。   被告人张卫东，男，1991年10月7日出生，汉族，高中文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省渭南市潼关县，2019年10月26日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，2019年12月3日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。   辩护人千楠，陕西众致律师事务所律师。   被告人党乐，男，1998年4月22日出生，汉族，大专文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省渭南市潼关县，2019年12月14日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，2019年12月24日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。   辩护人陈丽红，陕西正宜律师事务所律师。   辩护人刘立宁，陕西正宜律师事务所律师。   被告人金锡，男，1996年4月2日出生，汉族，专科文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省渭南市潼关县，2019年10月26日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，2019年12月3日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。   辩护人王涛涛，陕西恒同律师事务所律师。   被告人张泽聪，男，1997年4月12日出生，汉族，高中文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省渭南市潼关县，2019年10月26日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，2019年12月3日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。   辩护人张斌，陕西金陡律师事务所律师。   被告人任超，男，1996年11月10日，汉族，大专文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地西安市未央区，住西安市未央区，2019年12月14日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，2019年12月24日被执行逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。   辩护人林鑫，北京市京师（西安）律师事务所律师。   辩护人李**博，北京市京师（西安）律师事务所律师。   西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2020]0091号起诉书指控被告人何希、张世代、李腾、尤凯旋、张天飞、张优利、张卫东、党乐、金锡、张泽聪、任超犯诈骗罪，于2020年8月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员王瑞利依法出庭支持公诉，被告人何希及其辩护人田丰旺、张媛媛，被告人张世代及其辩护人乔鑫、张超，被告人李腾及其辩护人刘欣、高鑫，被告人尤凯旋及其辩护人吕亚芹、杨文俊，被告人张天飞及其辩护人张旋、何泽磊，被告人张优利及其辩护人王彦旭、被告人张卫东及其辩护人千楠、被告人党乐及其辩护人陈丽红、刘立宁，被告人金锡及其辩护人王涛涛、张泽聪及其辩护人张斌、任超及其辩护人林鑫、李**博到庭参加诉讼。现已审理终结。   公诉机关指控，2019年3月，被告人何希伙同张世代以诈骗为目的，合伙成立西安微众云服务企业咨询管理有限公司，何希任老板，张世代任财务主管，地址位于西安市未央区XX城XX路XX花园XX座XX室。后二人网罗被告人李腾、尤凯旋、张天飞、张优利、张卫东、党乐、金锡、任超、张泽聪、薛冲（另案处理）、刘家豪（另案处理）等11人为“业务员”，以给客户办理贷款、开通微粒贷、信用卡提额、征信优化等业务实施诈骗。先由以上被告人通过便民信息平台进行“业务”推广，客户联系他们后，这些被告人就根据客户要办理的业务让客户提供资料，收取定金；后将客户资料发送给财务主管张世代，张世代用软件做出一个贷款额度，并用视频下发给客户；客户相信以后通过收款二维码向其付费，付完费后其微信立即被被告人删除。每日骗取的资金都会通过微信转账给被告人张世代，由其统一汇总，其他被告人按业绩百分之43提成；剩余非法所得由被告人何希和张世代分别按照55%和45%进行分赃。根据报案情况统计，经鉴定：被害人83名，涉及资金110笔，总金额160689.24元。各被告人诈骗被害人情况：李腾17人25笔，37645元；尤凯旋15人23笔，28193元；张天飞12人15笔，22160元；何希5人6笔，11048元；张优利5人8笔，11048元；张卫东6人6笔，10856元；党乐4人6笔，10430元；金锡4人6笔，7719.24元；张世代3人4笔，7244元；任超3人3笔，5475元；张泽聪3人4笔4960元。   为证实上述指控事实，公诉机关向法庭出示了相关证据，据此认为11名被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于其均认罪认罚，公诉机关对11名被告人提出九个月至五年半的量刑建议。   11名被告人对指控的犯罪事实和罪名均无异议，表示自愿认罪认罚。   被告人何希的辩护人对罪名和量刑建议均无异议，关于量刑提出以下辩护意见：1、被告人何希具有自首、坦白情节，可依法从轻处罚；2、被告人自愿认罪认罚，并已全部退赃，真诚悔罪，可从轻处罚；   被告人张世代的辩护人对罪名和量刑建议均无异议，关于量刑提出以下辩护意见：1、被告人张世代有坦白情节，可依法从轻处罚；2、被告人张世代系初犯、偶犯，赃款已全部向司法机关退还，可酌情从轻处罚。   其余9名被告人的辩护人对罪名和量刑建议均无异议，关于量刑提出以下辩护意见：1、9名被告人均是从犯，应当从轻处罚；2、9名被告人到案后自愿认罪认罚，有悔罪表现，可依法从轻处罚；3、9名被告人均系初犯、偶犯，赃款已全部向司法机关退还，可酌情从轻处罚。   经审理查明，2019年3月，被告人何希伙同张世代成立西安微众云服务企业咨询管理有限公司，何希任老板，张世代任财务主管，地址位于西安市未央区XX城XX路XX花园XX座XX室。后二人网罗被告人李腾、尤凯旋、张天飞、张优利、张卫东、党乐、金锡、任超、张泽聪、薛冲（另案处理）、刘家豪（另案处理）等11人为“业务员”，以给客户办理贷款、开通微粒贷、信用卡提额、征信优化等业务实施诈骗。先由以上被告人通过便民信息平台进行“业务”推广，客户联系他们后，这些被告人就根据客户要办理的业务让客户提供资料，收取定金；后将客户资料发送给财务主管张世代，张世代用软件做出一个贷款额度，并用视频下发给客户；客户相信以后通过收款二维码向其付费，付完费后其微信立即被被告人删除。每日骗取的资金都会通过微信转账给被告人张世代，由其统一汇总，其他被告人按业绩43%提成；剩余非法所得由被告人何希和张世代分别按照55%和45%进行分赃。根据报案情况统计：被害人80名，涉及资金106笔，总金额156778.24元。各被告人诈骗被害人情况：李腾17人25笔，37645元；尤凯旋15人23笔，28193元；张天飞12人15笔，22160元；何希5人6笔，11048元；张优利5人8笔，11048元；张卫东6人6笔，10856元；党乐4人6笔，10430元；金锡4人6笔，7719.24元；张世代3人4笔，7244元；任超3人3笔，5475元；张泽聪3人4笔4960元。   2019年10月25日，被告人何希、张世代、李腾、尤凯旋、张天飞、张优利、张卫东、金锡、张泽聪被公安机关抓获。2019年12月13日，被告人党乐被公安机关抓获。2019年12月13日，被告人任超向公安机关投案自首。11名被告人到案后已退缴所有赃款，合计156779元。   上述事实，11名被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有公安机关出具的报案材料、接处警登记表、受案登记表、抓获经过、户籍证明、微信转账记录、鉴定意见书、被告人供述及其户籍证明等证据，足以认定。   本院认为，被告人何希、张世代、李腾、尤凯旋、张天飞、张优利、张卫东、党乐、金锡、张泽聪、任超以非法占有为目的，虚构可以替他人办理贷款的事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，公诉机关指控11名被告人犯诈骗罪的事实成立，应依法予以惩处。本案系共同犯罪，被告人何希、张世代为主犯，其余9名被告人系从犯。关于11名被告人的辩护人提出的11名被告人均认罪认罚，到案后如实供述犯罪事实，已全部退赃，且系初犯、偶犯的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。关于李腾、尤凯旋、张天飞、张优利、张卫东、党乐、金锡、张泽聪、任超的辩护人提出的其均为从犯，可从轻处罚的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。关于任超的辩护人提出的任超具有自首情节，依法可从轻处罚的辩护意见与查明事实相符，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：   一、被告人何希犯诈骗罪，判处有期徒刑四年又两个月，并处罚金3万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2023年12月24日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   二、被告人张世代犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2023年10月24日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   三、被告人李腾犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又四个月，并处罚金8000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2021年2月24日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   四、被告人尤凯旋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2021年1月24日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   五、被告人张天飞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又二个月，并处罚金5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2020年12月24日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   六、被告人张优利犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2020年11月24日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   七、被告人张卫东犯诈骗罪，判处有期徒刑一年又一个月，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2020年11月24日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   八、被告人党乐犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2020年12月12日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   九、被告人金锡犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2020年9月24日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   十、被告人张泽聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月25日起至2020年9月24日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   十一、被告人任超犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月又十五天，并处罚金2000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月13日起至2020年9月27日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。   十二、退赔赃款156779元，向各被害人发还。   十三、扣押在案的8万元及作案工具22部手机及笔记本由扣押机关西安市公安局经开分局依法处置。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。        审判长   梁雪玲   人民陪审员 吴东文   人民陪审员 孙茂祥   二0二〇年九月二十三日      书记员   王小玉            1