河南省沁阳市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0882刑初230号公诉机关沁阳市人民检察院。被告人李坤，男，1990年4月11日出生于山东省东营市东营区，汉族，初中文化程度，无业，捕前住山东省东营市东营区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月3日被抓获，同年4月4日被刑事拘留（期间被羁押1天），于同年5月12日被逮捕。辩护人马飞，河南太华律师事务所律师。被告人薛彦东，男，1990年7月4日出生于山东省临沂市沂水县，汉族，初中文化程度，无业，住山东省沂水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月2日被抓获，同年4月3日被沁阳市公安局取保候审，于同年5月12日被逮捕，于同年8月7日被沁阳市人民检察院决定取保候审（期间被羁押88天）。经本院决定，于同年8月13日被取保候审。辩护人席晓冬，河南合祥律师事务所律师。被告人马希杰，男，1987年8月11日出生于山东省临沂市沂水县，汉族，初中文化程度，无业，捕前住山东省临沂市沂水县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月17日到案，于同年4月18日被沁阳市公安局取保候审，于同年5月11日被逮捕。辩护人杨令坤，河南太华律师事务所律师。沁阳市人民检察院以沁检一部刑诉〔2020〕205号起诉书指控被告人李坤、薛彦东、马希杰犯诈骗罪，于2020年8月13日向本院提起公诉，同日予以立案。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。沁阳市人民检察院指派检察员牛金顺、检察官助理王锦锋出庭支持公诉，被告人李坤及其辩护人马飞、被告人薛彦东及其辩护人席晓东、被告人马希杰及其辩护人杨令坤到庭参加了诉讼。现本案已审理终结。公诉机关指控，1、2016年6月20日，被告人李坤，让被告人薛彦东驾驶车牌号为鲁Ｅ×××**的灰色别克轿车来济源、沁阳、博爱使用伪基站发送信用卡提额诈骗短信，被害人吉某于2016年6月20日在沁阳市怀庆办事处蓝堡国际小区的家中收到95533发来的内容为“您的信用卡已达100%的提额标准，如需办理请拨打专线021-603××××7。”的短信后拨打短信上的电话，致使被害人吉某被骗5945元。2、2016年7月19日，被告人李坤，让被告人马希杰驾驶车牌号为鲁Ｅ×××**的白色别克轿车来焦作、博爱、沁阳、济源，使用伪基站发送信用卡提额诈骗短信，被害人张某1于2016年7月19日13时50分许在沁阳市怀府路与沁园路交叉口的凯伦公馆家中休息时收到95533发来的内容为“友情提醒：您的建行信用卡已达100%提额标准，如需办理请拔打提额专线021-61554626，回复我行后将尽快为您提额调整【建设银行】。”的短信后拨打短信上的电话，致使被害人张某1被骗6800元。3、2016年7月19日，被告人李坤，让被告人马希杰驾驶车牌号为鲁Ｅ×××**的白色别克轿车来焦作、博爱、沁阳、济源，使用伪基站发送信用卡提额诈骗短信，被害人张某2于2016年7月19日上午在博爱县新世纪生活广场对面自己开的店里收到95533发来的内容“您的信用卡已达100%的提额标准，如需办理请拨打专线021-61554626。”的短信后拨打短信上的电话，致使被害人张某2被骗6700元。上述事实，公诉机关提供了相应的证据予以证实，并认为被告人李坤、薛彦东、马希杰以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提起公诉，请依法判处。被告人李坤对起诉书指控的事实和罪名均无异议，但认为其是从犯，量刑过重。被告人李坤的辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，认为李坤有以下从轻或减轻情节：1.李坤系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；即使认定为主犯也是起作用最微小的主犯，也要较其他主犯从轻量刑；2.李坤构成坦白，依法可以从轻处罚；3.李坤在该案中涉案金额仅为19445元，不足20000元，涉案情节轻，且没有获利，可以从轻处罚；4.李坤系初犯、偶犯，主观恶性小，依法可以酌情从轻处罚；5.被告人当庭自愿认罪认罚，主动退赃并缴纳罚金，可对其从轻处罚；6.李坤家庭情况困难，希望酌情从轻量刑。被告人薛彦东及辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，薛彦东认罪认罚。被告人马希杰及辩护人对起诉书指控的事实和罪名均无异议，马希杰认罪认罚。经审理查明，被告人李坤、薛彦东、马希杰系朋友关系，2016年以来，李坤指使薛彦东、马希杰使用伪基站发送银行信用卡提额诈骗短信，致使3人被骗，诈骗金额为19445元，具体事实如下：1、2016年6月20日，李坤指使薛彦东驾驶车牌号为鲁Ｅ×××**的灰色别克轿车来济源、沁阳、博爱使用伪基站发送信用卡提额诈骗短信。同日，被害人吉某在沁阳市怀庆办事处蓝堡国际小区的家中，收到95533发来的内容为“您的信用卡已达100%的提额标准，如需办理请拨打专线021-603××××7。”的短信后，拨打短信上的电话，致使吉某被骗5945元。2、2016年7月19日，李坤指使马希杰驾驶车牌号为鲁Ｅ×××**的白色别克轿车来焦作、博爱、沁阳、济源，使用伪基站发送信用卡提额诈骗短信。同日，被害人张某1在沁阳市怀府路与沁园路交叉口的凯伦公馆家中，收到95533发来的内容为“友情提醒：您的建行信用卡已达100%提额标准，如需办理请拔打提额专线021-61554626，回复我行后将尽快为您提额调整【建设银行】。”的短信后，拨打短信上的电话，致使张某1被骗6800元。3、2016年7月19日，李坤指使马希杰驾驶车牌号为鲁Ｅ×××**的白色别克轿车来焦作、博爱、沁阳、济源，使用伪基站发送信用卡提额诈骗短信。同日，被害人张某2在博爱县新世纪生活广场对面自己开的店里，收到95533发来的内容“您的信用卡已达100%的提额标准，如需办理请拨打专线021-61554626。”的短信后，拨打短信上的电话，致使张某2被骗6700元。2020年4月2日，薛彦东被东营市公安局抓获并移送沁阳市公安局。到案后，其如实供述自己的罪行。在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。在诉讼阶段主动预交罚金6000元，家属代其退赃，取得被害人谅解。2020年4月3日，李坤被沁阳市公安局抓获。在诉讼阶段主动预交罚金10000元，家属代其退赃，取得被害人谅解。2020年4月16日，马希杰被济南铁路公安处电话通知后于次日到案，如实供述自己的罪行。在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书。在诉讼阶段主动预交罚金8000元，家属代其退赃，取得被害人谅解。2020年9月11日，吉某领取退赃款5945元、张某1领取退赃款6800元、张某2领取退赃款6700元，三被害人损失已全部得到赔偿。上述事实，有经庭审举证、质证、确认的下列证据证实：（一）书证1.受案登记表,证实本案来源于被害人张某1、周某、吉某等人的报案。2.户籍信息、情况说明,证实被告人李坤、薛彦东、马希杰犯罪时已达完全刑事责任年龄，均无前科。3.发破案经过,证实本案来源于2016年7月19日、2016年7月20日、2016年6月20日被害人张某1、周某、吉某的报案，沁阳市公安局并案侦查。被告人薛彦东于2020年4月2日被东营市公安局东营分局抓获并移交沁阳市公安局，被告人李坤于2020年4月3日被沁阳市公安局抓获归案，被告人马希杰于2020年4月17日被济南铁路公安处沂源站派出所抓获并移交沁阳市公安局。被告人薛彦东、马希杰到案后都指认是李坤让其驾驶车辆使用伪基站发送诈骗短信，对自己的犯罪事实均供认不讳，被告人李坤到案后拒不供述。至此，此案告破。4.抓获证明,证实2020年4月2日14时许，东营市公安局东营分局刑侦大队侦查员崔向辉、聂建行在东营市东营区新星派出所西侧院内新大修理厂将被告人薛彦东抓获。2020年4月3日21时许，沁阳市公安局刑侦大队民警武威、秦江在山东省东营市东营区鑫都康城小区30楼1单元202号将被告人李坤抓获。2020年4月17日12时许，济南铁路公安处沂源站派出所秦立民、王伟将被告人马希杰抓获。5.辨认笔录：①薛彦东辨认笔录,证实薛彦东辨认出让其开车去外地利用伪基站发送诈骗短信的李坤。薛彦东辨认出开车去外地利用伪基站发送诈骗短信的马希杰。②马希杰辨认笔录,证实马希杰辨认出让其开车去外地利用伪基站发送诈骗短信的李坤。6.银行卡客户交易查询单,证实2016年7月19日张某1的建设银行银行卡消费1800元。7.建设银行交易明细,证实2016年6月21日吉某的建设银行信用卡分三次共消费5945元8.MAC地址（D4-97-0B-A7-B6-30）2016年6月20日运行轨迹,证实2016年6月20日13时27分7秒至2016年6月20日19时16分11秒MAC地址（D4-97-0B-A7-B6-30）出现在沁阳市、博爱县辖区内。9.鲁Ｅ×××**别克轿车2016年7月19日轨迹,证实2016年7月18日20时28分16秒至2016年7月19日20时5分32秒鲁Ｅ×××**别克轿车在焦作地区及济源地区的行驶轨迹。10.MAC地址（D4-97-0B-A7-B6-30）2016年7月19日运行轨迹,证实2016年7月19日9时13分32秒至2016年7月19日15时46分30秒MAC地址（D4-97-0B-A7-B6-30）出现在焦作市、沁阳市、博爱县。11.鲁Ｅ×××**别克轿车2016年6月20日轨迹,证实2016年6月20日14时09分19秒至14时11分18秒鲁Ｅ×××**别克轿车在怀府路自西向东从怀府路与建设路交叉口行驶至怀府路与北门街交叉口的行驶轨迹。12.退赃证明两份,证实2020年4月3日薛彦东退赃40000元；2020年4月18日马希杰退赃10000元13.办案情况说明,证实2020年7月28日沁阳公安局出具，无法核实接电话的女性身份；使用电话021-603×****因时间过长无法查找到该号码机主情况。14.中国建设银行个人活期账户交易明细；客户交易详细信息,证实张某2在2016年7月20日被骗1700元。15.转账记录截图,证实2020年7月31日沁阳市公安局民警秦江、张磊磊提供，张某1被骗5000元。16.建设银行快捷支付否认函,证实张某2在2016年7月21日被骗5000元。17.办案情况说明,证实2020年8月5日沁阳市公安局民警秦江、孙刚刚出具，扣押的伪基站设备里的电子数据（发送的短信条数及内容）已经丢失，无法提取出来。（二）被害人陈述1.被害人张某1的陈述,证实2016年7月19日张某1收到一条信用卡提额的短信，后在自称建行工作人员的提示下进行操作，分两次被骗走6800元。2.被害人吉某陈述,证实2016年6月20日吉某收到一条信用卡提额的短信，后在自称建行工作人员的提示下进行操作，分三次被骗走5945元。3.被害人张某2陈述,证实张某2被诈骗6700元。1700元是储蓄卡，有转账记录。被转账走的5000元是信用卡刷单出去的，有建设银行快捷支付否认函证实被骗的金额。（三）被告人的供述与辩解。1.被告人李坤的供述与辩解,证实2016年的时候，李坤将薛彦东和小马介绍给吕新房去干发诈骗短信的事儿。小马和薛彦东赚钱了给李坤点好处费，但最后没有给李坤好处。2.薛彦东的供述和辩解,证实2016年夏季的一天，李坤让薛彦东帮他开车到河南发诈骗短信，薛彦东在河南去了三个城市（济源、沁阳、博爱），共发了5000条。包括油费和过路费在内，李坤给了薛彦东900元。3.马希杰的供述和辩解,证实2016年夏季的一天，李坤让马希杰帮他发短信说是帮银行做广告宣传，后马希杰按照李坤的要求到河南发短信，在发的过程中马希杰知道是诈骗短信，马希杰先后去了焦作市、博爱县、沁阳市、济源市，共发了2000多条短信，包括过路费和油费，李坤一共给了马希杰1000多元。证实马希杰和薛彦东去过河南焦作市、博爱县、沁阳市、济源市，发送过诈骗短信，都是李坤叫俩人去的。（四）视听资料,证实讯问李坤、薛彦东、马希杰的过程合法。本院认为，被告人李坤、薛彦东、马希杰以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为均构成诈骗罪。沁阳市人民检察院指控被告人李坤、薛彦东、马希杰犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，予以确认。本案系共同犯罪，被告人李坤在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人薛彦东、马希杰在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人李坤家属代其退赃并取得被害人谅解、预交罚金，亦可酌情从轻处罚。被告人薛彦东到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，依法可以从轻处罚；薛彦东家属代其退赃并取得被害人谅解，亦可酌情从轻处罚。被告人马希杰经电话通知到案后如实供述自己的罪行，系自首，认罪认罚，依法可以从轻、减轻处罚；马希杰家属代其退赃并取得被害人谅解，亦可酌情从轻处罚。根据被告人李坤、薛彦东、马希杰犯罪的事实、性质、情节及社会危害程度等，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：被告人李坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月4日起至2021年6月2日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）被告人薛彦东犯诈骗罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币6000元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。刑期起止日期以执行通知书为准。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。)被告人马希杰犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币8000元。（刑期从判决执行之日起开始计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月11日起至2020年10月10日止。罚金于本判决生效后三日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  韩反修审 判 员  范献献人民陪审员  李茜茜二〇二〇年九月二十五日书 记 员  董帅帅