广东省东莞市第三人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1973刑初1926号公诉机关东莞市第三市区人民检察院。被告人曾鑫平，男，1995年1月13日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为广东省罗定市************（以上身份信息均系自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月11日被羁押，次日被刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人陈晓旋，广东君政律师事务所律师。被告人陈海华，男，1984年4月10日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地为广东省罗定市*************（以上身份信息均系自报）。2013年1月29日因犯盗窃罪被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑六个月，2013年3月12日释放；2016年4月28日因犯盗窃罪被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，2016年10月25日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月12日被羁押并刑事拘留，同年2月18日被逮捕。现押于东莞市第二看守所（牛山）。指定辩护人王羚，广东君政律师事务所律师。东莞市第三市区人民检察院以东三区检一部刑诉[2020]Z1522号起诉书指控被告人曾鑫平、陈海华犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2020年7月2日立案受理后，依法组成合议庭并适用普通程序审理，于2020年8月13日公开开庭审理了本案。东莞市第三市区人民检察院指派检察员向娟出庭支持公诉，被告人曾鑫平、陈海华及其指定辩护人陈晓旋、王羚到庭参加诉讼。现已审理终结。东莞市第三市区人民检察院指控，2019年12月27日至2020年1月10日期间,被告人曾鑫平、陈海华时分时合，驾驶租来的小轿车去到东莞市长安镇、塘厦镇等地，对等候大巴的被害人谎称是大巴工作人员,让被害人上车,后以现金不足或急需用钱为由,诈骗被害人钱财。具体犯罪事实如下：（一）被害人凌壮志被诈骗案2019年12月27日19时许,被告人曾鑫平驾驶号牌为粤W*****的小轿车，去到东莞市*********,见被害人凌壮志在路边等车,便谎称自己是大巴工作人员,让凌上车。曾鑫平在车上以急需用钱为由，诈骗凌壮志1800元，后驾车将凌壮志送到东莞市********让凌下车继续等大巴车,并逃离现场。（二）被害人陈中林被诈骗案2019年12月29日19时许,被告人曾鑫平驾驶号牌为粤W*****的小轿车，去到东莞市*********,见被害人陈中林在路边等车,便谎称自己是大巴工作人员,让陈上车。曾鑫平在车上以急需用钱为由，诈骗陈5090元，后驾车将陈中林送到东莞市********让陈下车继续等大巴车,并逃离现场。（三）被害人黄嘉宇被诈骗案2019年12月31日16时许,被告人曾鑫平驾驶号牌为粤W*****的小轿车，去到东莞市长安镇沙头社区********,见被害人黄嘉宇在路边等车,便谎称自己是大巴工作人员,让黄上车。曾鑫平在车上收取了黄嘉宇120元的路费，后以现金不足为由诈骗了黄5000元。曾鑫平驾车将黄嘉宇送到东莞市长安镇厦岗社区***口红绿灯让黄下车继续等大巴车,并逃离现场。（四）被害人杨期清被诈骗案2020年1月10日13时许，被告人曾鑫平、陈海华驾驶号牌为粤W*****的小轿车，去到东莞市*****新太阳城大门公交站路段时，见被害人杨期清在路边等车，便谎称自己是大巴工作人员,让杨上车。曾鑫平、陈海华在车上以现金不足为由，诈骗了杨期清6000元，后曾鑫平驾车将杨期清送回上述路段让杨下车，二人并逃离现场。（五）被害人周家帅被诈骗案2020年1月10日14时许，被告人曾鑫平、陈海华驾驶号牌为粤W*****的小轿车，去到东莞市*****新太阳城高速出入口附近路段时，见被害人周家帅在路边等车，便谎称自己是大巴工作人员,让周上车，并收取了周200元车费，后以现金不足为由，诈骗了周2000元。曾鑫平驾车将周家帅送回上述路段让周下车，二人并逃离现场。民警于2020年1月11日将被告人曾鑫平、陈海华抓获归案。经统计，曾鑫平诈骗五次，涉案金额18410元；陈海华诈骗二次，涉案金额8200元。为证实上述指控，公诉机关向法庭出示,现场勘验材料，凌壮志等被害人的陈述，常住人口基本信息等书证，视听资料监控录像，被告人曾鑫平、陈海华的供述与辩解等证据；并据此认为被告人曾鑫平、陈海华无视国法，以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈海华因故意犯罪被判处刑罚，执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。建议对被告人曾鑫平判处有期徒刑九个月，并处罚金；建议对被告人陈海华判处有期徒刑十一个月，并处罚金。提请本院依法判处。法庭上，被告人曾鑫平对公诉机关起诉指控的主要事实、罪名及量刑建议均无意见，提出其没有参与第5宗的辩解意见。被告人陈海华对公诉机关起诉指控的事实、罪名及量刑建议均有异议，提出其未参与诈骗行为的辩解意见。被告人曾鑫平的辩护人提出有如实供述犯罪事实、系初犯、未参与第5宗的辩护意见。被告人陈海华的辩护人提出曾鑫平的供述有矛盾之处，不能只凭一人的供述认定有罪等辩护意见。经审理查明，2019年12月27日至2020年1月10日期间,被告人曾鑫平、陈海华时分时合，驾驶租来的小轿车去到东莞市长安镇、塘厦镇等地，对等候大巴的被害人谎称是大巴工作人员,让被害人上车,后以现金不足或急需用钱为由,诈骗被害人钱财。具体犯罪事实如下：（一）被害人凌壮志被诈骗案2019年12月27日19时许,被告人曾鑫平驾驶号牌为粤W*****的小轿车，去到东莞市*********,见被害人凌壮志在路边等车,便谎称自己是大巴工作人员,让凌上车。曾鑫平在车上以急需用钱为由，诈骗凌壮志1800元，后驾车将凌壮志送到东莞市********让凌下车继续等大巴车,并逃离现场。以上事实，有现场勘查笔录、现场图和现场照片、被害人凌壮志的陈述及辨认笔录、被告人曾鑫平供述和辩解等证据证实，足以认定。（二）被害人陈中林被诈骗案2019年12月29日19时许,被告人曾鑫平驾驶号牌为粤W*****的小轿车，去到东莞市*********,见被害人陈中林在路边等车,便谎称自己是大巴工作人员,让陈上车。曾鑫平在车上以急需用钱为由，诈骗陈中林5090元，后驾车将陈送到东莞市********让陈下车继续等大巴车,并逃离现场。以上事实，有现场勘查笔录、现场图和现场照片、微信转账记录、被害人陈中林的陈述及辨认笔录、被告人曾鑫平供述和辩解等证据证实，足以认定。（三）被害人黄嘉宇被诈骗案2019年12月31日16时许,被告人曾鑫平驾驶号牌为粤W*****的小轿车，去到东莞市长安镇沙头社区********,见被害人黄嘉宇在路边等车,便谎称自己是大巴工作人员,让黄上车。曾鑫平在车上收取了黄嘉宇120元的路费，后以现金不足为由诈骗了黄5000元。曾鑫平驾车将黄嘉宇送到东莞市长安镇厦岗社区***口红绿灯让黄下车继续等大巴车,并逃离现场。以上事实，有现场勘查笔录、现场图和现场照片、被害人黄嘉宇的陈述及辨认笔录、被告人曾鑫平供述和辩解等证据证实，足以认定。（四）被害人周家帅被诈骗案2020年1月10日约12时许，被告人陈海华等人驾驶号牌为粤W*****的小轿车，去到东莞市*****新太阳城高速出入口附近路段时，见被害人周家帅在路边等车，便谎称自己是大巴工作人员,让周上车，并收取了周200元车费，后以现金不足为由，诈骗了周2000元（到账时间为当天13时正）。曾鑫平驾车将周家帅送回上述路段让周下车，二人并逃离现场。上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实周家帅被诈骗现场是东莞市*****新太阳城工业区**高速收费站路口。2.书证（1）周家帅中国邮政银行卡交易记录、支付宝转账记录：证实周家帅的中国邮政银行支出于2020年1月10日13时转账2000元到梁健豪的中国建设银行卡。（2）周家帅支付宝转账记录：证实周家帅的中国邮政银行卡于2020年1月10日14时59分转账2000元给梁健豪。（3）车票微信截图：周家帅提供的发票。3.被害人陈述周家帅：证实2020年1月10日11时40分许，其坐车到塘厦镇林村新太阳城高速路入口附近路段下车，下一在该路段等候回海南老家的大巴车，一直等到当天13时30分许，有一辆银色小轿停了下来，副驾驶位的男子问其是不是等大巴车回老家，其说之前已经打电话给大巴司机了，他说跟大巴车回老家，接着副驾驶位的男子叫其上车聊一聊车费问题，其上车坐在后排，副驾驶位的男子说先交200元车费，其从包里拿了200元现金给他，后司机问其还有没有钱，其就没现金了，手机上还有2000元，司机叫其转2000元到他银行上，他会把这2000元转给大巴车司机，他说到其下车时就等大巴车过来，等上了大巴车后，大巴车司机就会给回2000元其，其信以为真，就通过支付宝转账2000元给司机，之后司机就叫其下车等大巴车过来，其下车后等了好久，都没等到大巴车，才意识到被骗了。其支付宝账号183********，昵称周家帅。被害人周家帅微信辨认情况（由于疫情，未能作笔录）：辨认出黄静郎是当时开车的男子，陈海华是当时坐在副驾驶位上的男子，当时是陈海华上车时问其微信还是现金，黄静郎叫陈海华打电话给一个女的。陈海华是当时穿蓝色上衣的男子，黄静郎其也跟他交谈过。4.被告人供述和辩解（1）曾鑫平：在公安机关拒不供认，在检察机关承认诈骗了一名男子2000元。检察讯问笔录：2020年1月10日诈骗了两个人。1月10日当天一起与陈海华在一起的，没有其他人了。当天其和陈海华驾驶粤W*****号小轿车在塘厦镇林村新太阳城高速出入口附近接上了一名男子，我们谎称自己是大巴工作人员，收取了该男子200元车费，后又骗了该名男子2000元。（2）陈海华：拒不认罪。（五）被害人杨期清被诈骗案2020年1月10日约13时许多，被告人曾鑫平、陈海华驾驶号牌为粤W*****的小轿车，去到东莞市*****新太阳城大门公交站路段时，见被害人杨期清在路边等车，便谎称自己是大巴工作人员,让杨上车。曾鑫平、陈海华在车上以现金不足为由，诈骗了杨期清6000元（转账时间为13时29分），后曾鑫平驾车将杨期清送回上述路段让杨下车，二人并逃离现场。民警于2020年1月11日、12日将被告人曾鑫平、陈海华等人抓获归案。经统计，曾鑫平诈骗四次，涉案金额16210元；陈海华诈骗二次，涉案金额8200元。上述事实，有公诉机关出示，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录现场勘查笔录、现场图和现场照片：证实案发现场位于杨期清被诈骗现场是东莞市*****新太阳城大门公交站路段。2.书证（1）杨期清微信支付记录：证实杨期清的微信于2020年1月10日13时29分支付6060元给东莞市塘厦灏灏百货店。（2）广东省客运限额发票：证实曾鑫平等人提供给杨期清的汽车发票。（3）不受理委托鉴定告知书：证实涉案视频因检材质量限制，未达鉴定要求，东莞市********不受理委托。（4）视频截图：证实2020年1月10日14时26分、驾驶粤W*****小轿车的司机身穿黑色上衣，坐在副驾驶位上的男子是身穿红色格子上衣。经曾鑫平指认，副驾驶位置上的男子为陈海华。3.视听资料、电子数据监控录像一份：证实民警依法调取的现场监控录像，录像证实杨期清到一便利店用微信向店老板套现6000元现金。4、被害人陈述杨期清：第一份笔录：2020年1月10日13时许，其在塘厦镇林村太阳城大门公交站路段等长途大巴回广西，在路边用手机打电话问司机什么时候到，司机告诉其叫其在路边等，等会有小车过来接其，其挂掉电话后就在旁边等。这时一辆银灰色小车停在其前面，坐在驾驶室的一名年约32岁的司机（穿黑色上衣，曾鑫平）问其去哪里，其说回广西，年约32岁的男子说是大巴司机叫他来接其的，其就坐上了该辆小车，副驾驶上还有一名年约30岁的男子。其上车后年约32岁的男子就往杨帆小学方向开，小车司机在车上接二连三的接到有人要换现金上大巴的电话，小车司机就问其和坐在副驾驶上的男子能不能从支付宝套现出来给他现金，等上车后司机会通过支付宝转账给其，副驾驶的男子就说有1000多元，小车司机问其能不能到小店换6000元现金给他，其当时没有在意就立即同意了。于是小车司机载着其到新阳路的一个小店，其用微信从小店内套现了6000元给小车司机，副驾驶的男子就没有套现。小车司机载其回到公交站对其说，要其下车等一下，他要去接一个人，他的钱等下坐大巴时，司机会给其的，下车后，其就发现不对劲，打电话跟大巴司机说，大巴司机说没有这回事，说其被骗了。其就报警。第二份笔录：当时去过两家店铺套现，第一家店没有套到钱，第二家店套了现金6000元。去第一家店套现时，是司机跟着其一起过去小店的，而坐副驾的那名男子就在车上等，由于小店店主说没有那么多现金，所以就没有套现。然后他们又载着其去到附近的另一家店铺，去到那家店铺附近时，他们把车停在店铺对出的马路上然后在车上等其，而其就自己一个人进到小店内，其问店老板能不能套现后，店老板说可以但要支付1%的费用，然后其就扫了店里的二维码给店主转了6060元，然后店主就数了60张100元的人民币给其，其拿到现金后就直接回到车上，然后把钱交给了司机，司机收钱后司机说去接两个人等会再接其，之后他们就把其送回他们接其上车的地点，司机下车帮其帮行李后然后就离开了。其是在车上把现金交给司机的，交现金给司机时，坐在副驾驶位的男子也是在场的，但他没有说话。他们收到钱后就把钱放在驾驶位与副驾驶位之间放水的地方。司机（曾鑫平）在车站问其是否坐车时，他当时穿的是一件蓝色衣服，后来他跟其到小店换钱时，他穿上了一件黑色外套，而坐副驾驶的男子的衣着情况其没有留意。他们冒充大巴司机的工作人员，当时有给其车票。杨期清微信辨认情况：辨认出曾鑫平是当时开车的男子，副驾驶位的男子未能辨认出来。另杨在微信上称当时被骗了5000元。5、被告人供述和辩解（1）曾鑫平：供述搭载杨期清的事实，但拒绝承认收到过杨的6000元。作案方式是以问被骗人员是否坐长途大巴车为由，如被骗人员称是坐大巴车，就叫他们上其车，后向他们收取车费，就是这样骗钱的。诈骗时使用的日产轩逸小轿车，银色的，车牌粤W*****，是其于2020年1月7日下午在广东罗定的一家汽车租赁公司以每天200元的租金租来的。作案过程中，没用套用过其他车牌。2020年1月份在该公司租用过两辆车，除上述车外，另一辆好像是丰田车，车牌不记得了。2020年1月10日下午2、3时许，其驾驶粤W*****车辆搭载陈海华去到塘厦镇某路段，当时看到那名女子带着行李在路边等车，其二人开车到她身边，其二人就问她是否有订长途车位，她说有并说要去广西，后其二人就她上其车，该女子上车后陈海华就叫她买票并问她有没有钱，那名女子微信上说有钱，其二人就跟她说不收微信，后其二人就叫她借钱，说她坐到车后就把钱还给她，并问她微信上有多少钱，她说有6000元，其二人就叫她去兑现金，后驾车带她去到附近一家类似美宜佳的小店兑现，当时其跟着她一起到店内兑钱，店主说没有钱兑，其二人就离开了。离开小店后，开车走了几百米，找到另一家小店，当时那名女子自己一个人下车进小店兑钱，约三四分钟后她回到车上，长途司机打电话给她，其二人得知情况后就载她回到原来的地方，让她下车等，其帮她搬行李，只有陈海华与该女子在车上。其没有拿过该女子的钱，也没有看到陈海华从那名女子那里拿到钱。1月10日其粤W*****车辆作案时，一直是与陈海华一起的。1月10日没有诈骗过其他人，只诈骗过一名女子，没有诈骗过男子。2019年12月底也没有伙同他人在东莞市作案。没到过长安诈骗。其支付宝及微信绑定都是136*****436这个电话，微信号为LYXIN1121。其租用粤W*****车辆后，于2020年1月7日驾驶前往东莞，前往东莞时是与一名隔壁村的老乡一起的，那位老乡是去深圳做工的，其把他到深圳后就自己开车回东莞陈海华的住处找他。2020年1月8日至10日，其作案时都是与陈海华一直的。2020年1月10日其穿的是黑色外套，而陈海华的衣着其不记得了。作案时，除陈海华外，没有其他人员坐在副驾驶位上。与陈海华一起作案时车辆都是由其驾驶的。检察讯问笔录：其不清楚该女子在第二家店有没有套现到钱。第一次去小店套现没有套到钱，第二次她自己去套现的，上了车也没给我们钱，她说快到了，就让我们送她回去。她没有把钱给其，其也不知道她有没有给陈海华。2020年1月20日其穿的是黑色外套，陈海华穿的是红色的格子上衣。当天车辆一直都是由其驾驶的，陈海华没有驾驶车辆，他一起坐在副驾驶位上。辨认笔录：辨认出与其一起诈骗的有黄锦清、黄静郎、陈海华。指认记录：指认出2020年1月10日14时16分、14时30分、15时47分驾驶粤W*****小轿车的男子是其本人，坐在副驾驶位上的男子是啊呀（陈海华）。2020年1月10日13时26分与被害人到便利店内兑换现金的男子是其本人。（2）陈海华：拒不认罪。其与朋友在2020年1月10日时到塘厦镇林村太阳城天桥附近玩。其没有诈骗他人。2020年1月10日，其与曾鑫平到塘厦镇玩，没有诈骗，当时只有其与曾鑫平二人同行，没有其他人。来塘厦玩时，是曾鑫平开的车。1月10日下午，其二人在塘厦镇一路边接了一名女子，其不清楚为何要接那名女子，问曾鑫平。不清楚是否收了那名女子的钱。那名女子上车后，曾鑫平并没有与该名女子一起下车取钱。在塘厦玩的过程中，会接一些路人上车，但其不知道为什么，问曾鑫平才知道。车上的人其没有收他们钱，不知道曾鑫平有没有收。其不记得1月10日其与曾鑫平的衣着特征。检察讯问笔录：其没有与曾鑫平一起诈骗他人。2020年1月10日其与曾鑫平在塘厦玩。1月10日其与曾鑫平有驾驶车辆，当时一直由曾鑫平开车。当天有接过一名女子，但其不知道为什么要接，是曾鑫平要接他上车的。其二人没能在车上诈骗该女子钱财。当天其二人的衣着特征其忘记了。2015年10月26日因犯盗窃罪被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，2016年10月25日释放。综合性证据：1.书证（1）到案经过：证实被告人曾鑫平、陈海华系被动归案，无自首、立功情节。（2）户籍证明材料：证实曾鑫平、陈海华作案时已满18周岁（从公安网打印）。（3）搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、发还清单：证实民警依法对曾鑫平的人身及粤W*****小轿车进行搜查，搜查现金91元、汽车一辆、钥匙一串、行驶证一本、广东洛客运限额发票2本、广东省客运限额发票21张，并进行扣押；依法对大岭镇杨屋村田锋路116号204房及陈海华人进行搜查，搜出现金1439及OPPO手机一部，并进行扣押。后把汽车一辆、钥匙一串、行驶证一本发还张庆升。（4）营业执照：证实罗定市德隆汽车租赁有限公司是有限责任公司。（5）罗定市德隆汽车租赁有限公司结算单、出车单、汽车租赁合同：证实曾金平于2019年12月27日至12月31日在该公司租赁一台粤W*****号小轿车，租期4天。于2019年12月31日至2020年1月2日在该公司租赁一台粤W*****号小轿车，租期2天。于2020年1月7日至1月8日在该公司租赁一台W*****号小轿车，租期1天。（6）粤SW*****、粤S*****0、粤S*****5的行驶轨迹：证实粤S*****0卡罗接小轿车于2019年12月28日、29日、30日经过东莞市。粤W*****轩逸小轿车于2020年1月7日至11日在东莞市范围内活动。（7）刑事判决书及释放证明：证实陈海华因犯盗窃罪于2013年1月29日被广东省东莞市第一人民法院判处有期徒刑六个月，2013年3月12日释放。陈海华因犯盗窃罪于2016年4月28日被广东省深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑一年，2016年10月25日释放。2.证人证言（1）黄静郎：2020年1月11日11时许，其和黄锦清坐大巴车从老家来到长安镇万达广场，当时其陪黄锦清在万达广场的商铺逛街，晚上黄锦清对其说晚上去东莞市岭山镇，说他那边有朋友招待，去到被公安机关抓获了。（2）黄锦清：没有诈骗。2020年1月11日，其去到大岭山镇时被民警抓获。（3）张庆升：其是罗定市德隆租赁有限公司员工，一名叫曾鑫平的男子于2020年1月7日到其公司租了一辆粤W*****号车，250元一天，租期一天。到期后曾鑫平还在一直续租。曾金平于2019年12月27日在其公司租了一台粤W*****丰田卡罗拉,租期4天，续租3天；2019年12月31日租了一辆粤W*****小轿车，租期为两天。本院认为，被告人曾鑫平、陈海华无视国法，以非法占有为目的，结伙虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人曾鑫平、陈海华犯诈骗罪，罪名成立，本院予以支持。陈海华因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。曾鑫平当庭自认其罪，可酌情从轻处罚。被告人曾鑫平及其辩护人所提未参与公诉机关指控第5宗犯罪的意见，经查，被害人辨认出的犯罪人员为黄静郎、陈海华，被害人的款项转账至梁健豪的微信账户，曾鑫平在公安机关及当庭对该事实予以否认，故公诉机关该点指控证据不足，曾鑫平及其指定辩护人所提该点意见，于理有据，本院予以采纳。被告人陈海华及其辩护人所提不构成犯罪的辩护意见，经查，公诉机关指控的第4宗的犯罪事实，被告人曾鑫平的一直供述与陈海华在塘厦诈骗一位女子，及指认当天14时16时的监控截图副驾驶座上的人为陈海华；陈海华供述当天与曾鑫平一起在塘厦接送了一名女子，但他只是过来玩没有诈骗；结合被害人陈述当时有两个人一起诈骗，及监控显示曾鑫平与被害人一起到商店，现有证据组织认定陈海华实施了该宗诈骗。公诉机关指控的第5宗诈骗，被害人周家帅辨认出陈海华及陈述其作用，且辨认过程客观，被害人及时报警，其陈述及辨认可信、客观；且案发地点与公诉机关指控的第4宗案发地点相近；公安机关抓获的时候曾鑫平、黄静郎在一起，其后公安机关抓获陈海华，三人为一起作案团伙，被害人转款到账时间为13时正，即13时陈海华已实施完犯罪，有充分时间与曾鑫平再实施公诉机关指控的第四宗诈骗，综上，现有证据足以认定陈海华实施了该宗诈骗。公诉机关的量刑建议,经查,在法定量刑幅度内，并能与被告人所犯罪行相适应，具有合法性、合理性，本院予以采纳。关于本案被告人曾鑫平、陈海华的身份问题。根据被告人曾鑫平、陈海华归案后所供述的身份情况，经向其户籍所在地的公安机关发函核实，至今未得到回复。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十条第二款“对于犯罪事实清楚，证据确实、充分的，确实无法查明其身份的，也可以按其自报的姓名起诉、审判”的有关规定，本院依法对本案被告人曾鑫平、陈海华以其自报身份予以判决。视被告人曾鑫平、陈海华的犯罪情节和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人曾鑫平犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币3000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2020年10月10日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）；二、被告人陈海华犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币2000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月12日起至2020年12月11日止。罚金从本判决生效之日起一个月内向本院缴纳，上缴国库）；三、责令被告人曾鑫平自从本判决生效之日起三十日内退赔被害人凌壮志人民币1800元、被害人陈中林人民币5090元、被害人黄嘉宇人民币5120元；责令被告人陈海华自从本判决生效之日起三十日内退赔被害人周家帅人民币2200元；责令被告人曾鑫平、陈海华自从本判决生效之日起三十日内退赔被害人杨期清人民币6000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（本页无正文）审判长  余志球审判员  高平平审判员  陈永钏二〇二〇年九月二日书记员  刘建舜黄晓菲（附页）本案适用的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。