江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0391刑初42号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人杨启海，男，1960年10月5日出生，汉族，高中文化，无业，住徐州市泉山区。被告人杨启海因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月5日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。指定辩护人赵阶雷，江苏苏旭律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检诉刑诉【2020】30号起诉书指控被告人杨启海犯诈骗罪，于2020年4月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月18日、9月1日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员崔毅出庭支持公诉，被告人杨启海及辩护人赵阶雷到庭参加诉讼。在审理期间，因疫情原因中止审理后恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：2019年2月至2019年6月期间，被告人杨启海以非法占有为目的，明知其没有能力帮助他人办理学生入学、教师入编、公务员入职、优惠买房等事宜，仍虚构事实，对中间人曹某宣称其有关系可以帮忙办成并需收取各类费用，共计实施诈骗十起，诈骗金额合计人民币746640元。为证实指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人杨启海以非法占有为目的，虚构事实，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人杨启海对起诉指控的罪名不持异议，在第一次庭审中对起诉指控的第4、10起有异议，认为其系借款行为，该两起不构成犯罪；在第二次庭审中表示认罪认罚，对指控的全部事实均不持异议，希望法庭认定其具有自首情节。被告人杨启海的辩护人对指控的事实、罪名均不持异议，针对量刑主要提出：1、杨启海系自首；2、自愿认罪认罚、认罪态度好；3、杨启海系初犯。请求法庭对杨启海从轻处罚。经审理查明：2019年2月至2019年6月期间，被告人杨启海以非法占有为目的，明知其没有能力帮助他人办理学生入学、教师入编、公务员入职、优惠买房等事宜，仍虚构事实，对中间人曹某宣称其有关系可以帮忙办成并需收取各类费用，共计实施诈骗十起，诈骗金额合计人民币746640元，并将诈骗钱财用于购买彩票挥霍一空。具体事实分述如下:1、2019年2月份，被告人杨启海虚构可以帮助曹某的外甥女杜某成为徐州市第十三中学正式老师的事实，以需要收取协调费、体检费、面试试卷费为由，诈骗曹某人民币88640元。2、2019年2月份，被告人杨启海虚构可以帮助吕某成为徐州市开发区中学正式老师的事实，以需要收取协调费、体检费、面试试卷费为由，通过中间人曹某诈骗耿某人民币124000元。3、2019年3月，被告人杨启海虚构可以帮助王某成为徐州市公园巷小学正式老师的事实，以需要收取协调费、体检费、面试试卷费为由，通过中间人曹某诈骗庄某人民币99000元。4、2019年5月，被告人杨启海虚构可以安排曹某老婆张某到徐州市事业管理局上班(公务员编制)，安排曹某成为徐州市正式交警的事实，以需要打点关系、学历升级等为由，共计诈骗曹某人民币250000元。5、2019年6月份，被告人杨启海虚构可以帮助马某儿子王某办理徐州市桃园路小学入学的事实，以需要收取协调费为由，通过中间人曹某诈骗马某人民币20000元。6、2019年6月份，被告人杨启海虚构可以帮助陈某女儿佟某办理徐州市桃园路小学入学的事实，以需要收取协调费为由，通过中间人曹某诈骗陈某人民币20000元。7、2019年6月份，被告人杨启海虚构可以帮助田某的儿子田曙瑞办理徐州市桃园路小学入学的事实，以需要收取协调费为由，通过中间人曹某诈骗田某人民币20000元。8、2019年6月份，被告人杨启海虚构可以帮助鹿某儿子鹿某1办理徐州市桃园路小学入学的事实，以需要收取协调费为由，通过中间人曹某诈骗鹿某人民币20000元，曹某于2019年8月30日将人民币30000元退还给鹿某。9、2019年6月份，被告人杨启海虚构可以帮助陈某女儿李某办理徐州市青年路小学入学的事实，以需要收取协调费为由，通过中间人曹某诈骗陈某人民币10000元，曹某于2019年10月份将人民币10000元退还给陈某。10、2019年6月份，被告人杨启海虚构可以帮助鲁某在铜山区万科新都会优惠买房的事实，以需要打点关系送礼、吃饭为由，通过中间人曹某诈骗鲁某人民币95000元。上述事实，被告人杨启海及辩护人在庭审过程中亦无异议，且有经当庭举证、质证的接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、发破案经过、到案经过；被害人曹某、耿某、庄某、马某、陈某、田某、鹿某、陈某、鲁某等人陈述；证人王某、汪某、吴某、张某、曹某1证言；辨认笔录及照片；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片；曹某手机提取笔录、转账截图、微信聊天记录截图、微信交易明细；电子数据检查笔录；杨启海微信支付交易明细、微信转账截图；被害人微信聊天记录、转账截图等；银行交易明细；户籍证明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨启海以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人杨启海及辩护人提出杨启海具有自首情节的辩解及辩护意见，经查认为，本案系被害人报警而案发，公安机关处警时起初以为是债务纠纷，告知双方妥善处理，后因被告人杨启海被被害人控制而打电话报警求助解围，杨启海并不是为了投案而报警，且被害人报警时杨启海并未供述其犯罪事实，不具有投案的主动性，依法不构成自首。上述关于自首的辩解及辩护意见不成立，不予采纳。被告人杨启海到案后能够如实供述自己的犯罪事实，虽然在庭审中有反复，但最终能够认罪认罚，可以认定其具有坦白情节，予以从轻处罚。被告人杨启海系初犯，且有认罪认罚情形，予以酌情从轻处罚，辩护人关于初犯、认罪认罚的辩护意见成立，予以采纳。被告人杨启海多次诈骗他人财物，并挥霍诈骗的钱款，致使诈骗的财物无法返还，予以酌情从重处罚。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，公诉机关提出的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杨启海犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月5日起至2030年3月4日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。）二、涉案剩余赃款716640元予以继续追缴，发还各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王永毅审 判 员  凌 霞人民陪审员  孙荣林二〇二〇年九月十六日书 记 员  李 洋本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。