河南省新乡市卫滨区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0703刑初171号公诉机关新乡市卫滨区人民检察院。被告人季某，男，1980年出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地同捕前住址广东省河源市连平县。因涉嫌诈骗，2019年4月9日被新乡市公安局胜利分局决定刑事拘留并上网追逃，2019年10月10日被广东省连平县公安局民警抓获，临时羁押于广东省连平县看守所。因涉嫌诈骗，于2019年10月18日被新乡市公安局胜利分局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪，2019年11月22日经新乡市卫滨区人民检察院批准，于同日被新乡市公安局胜利分局执行逮捕。新乡市卫滨区人民检察院以卫滨检一部刑诉（2020）351号起诉书指控被告人季某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2020年7月14日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，新乡市卫滨区人民检察院指派检察官朱梁双出庭支持公诉，被告人季某到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：2018年10月起，温某某（另案处理）、杨某某（另案处理）等人预谋后，以广州微讯达电子商务有限公司的名义通过网络发布认购充电桩的虚假信息。2019年2月28日18时前后，温某某、杨某某等人在购买人数及金额迅速增加的情况下，以重新编组的名义同时解散所有微信群，并不再使用原有的微信号。之后，温某某、杨某某等人将诈骗所得分配。2018年下半年至2019年3月，被告人季某将前述犯罪所得中的部分资金通过黄某某（另案处理）代为取现。经查，黄某某使用黄某某、刘某（黄某某的化名）、曾某某（另案处理）、黄某甲等人名下的十多台P**机进行刷卡，仅查扣的4台P**机涉及103万，涉及受害人537人。黄某某将资金通过刷卡转账等方式转以后，将取出的现金放在黑色塑料袋内，与司机曾某某一起或者安排曾某某单独，驾车将钱送到广东省韶关市新丰县码头镇交给被告人季某。被告人季某抽成后，将现金交付给上线。2019年10月10日晚，被告人季某在广东省连平县隆街镇客家食坊饭店被连平县公安局抓捕。公诉机关指控认为,被告人季某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍伙同他人帮助转移、代为取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人季某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。经审理查明：2018年10月起，温某某（另案处理）、杨某某（另案处理）等人预谋后，以广州微讯达电子商务有限公司的名义通过网络发布认购充电桩的虚假信息。2019年2月28日18时前后，温某某、杨某某等人在购买人数及金额迅速增加的情况下，以重新编组的名义同时解散所有微信群，并不再使用原有的微信号。之后，温某某、杨某某等人将诈骗所得分配。2018年下半年至2019年3月，被告人季某将前述犯罪所得中的部分资金通过黄某某（另案处理）代为取现。经查，黄某某使用黄某某、刘某（黄某某的化名）、曾某某（另案处理）、黄某甲等人名下的十多台P**机进行刷卡，仅查扣的4台P**机涉及103万，涉及受害人537人。黄某某将资金通过刷卡转账等方式转以后，将取出的现金放在黑色塑料袋内，与司机曾某某一起或者安排曾某某单独，驾车将钱送到广东省韶关市新丰县码头镇交给被告人季某。被告人季某抽成后，将现金交付给上线。2019年10月10日晚，被告人季某在广东省连平县隆街镇客家食坊饭店被连平县公安局抓捕。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）被告人的照片、户籍证明、在逃人员登记表/撤销表、羁押证明各1份证明：被告人季某犯罪时已成年，达到刑事责任年龄；2019年3月27日逃跑，2019年10月10日被民警抓获；2019年10月10日由连平县公安局刑事侦查大队临时羁押在广东省河源市连平县看守所，2019年10月18日由新乡市公安局胜利分局办理案件移交出所。（2）到案经过证明：2019年10月10日晚上20时许，被告人季某因诈骗在连平县隆街镇客家食坊饭店被连平县公安局刑警大队以组织抓捕方式抓获。（3）被害人陈某1提供的照片11张证明：照片内容包括微讯达给陈盈杉看的公司照片、活动公告、营业执照、微讯达客服微信、客服朋友圈、认购书、银行卡账号、微信转账收款码。（4）手机截图3份证明：杨某某与季某的通话记录、欧某某手机内季某的联系方式和通话记录、季某的微信账号截图。（5）被害人芦某某提供的照片15张证明：公司财务齐某某、张某甲、海某某、江某、杨某某、盛某某的银行卡账号、付款操作步骤流程、被害人芦某某与《微讯达》D客服管理的聊天记录、转账记录。（6）扣押清单1份证明：新乡市公安局新乡市公安局胜利分局扣押刘某银行卡52张、现金158张，100元面值共155张，1元面值共3张、手机三部、身份证1张。（7）照片2张证明：图片中取款的人是刘某。（8）受理案件登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、延长拘留期限通知书、释放通知书、取保候审决定书、收取保证金通知书证明：2018年3月25日河南省修武县公安局受理王某1被诈骗一案，同日该局对王某1被诈骗一案立案侦查，2018年4月22日19时邱某、季某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益被修武县公安局刑事拘留，时间于2018年4月25日至2018年5月22日，同年5月17日邱某、季某二人被取保候审。2.证人证言（1）证人邱某的证言证明：邱某自己承认自己帮助很多人刷卡套现，其中有一个朋友叫季浩选，是通过季某认识的，他在客家食坊刷的卡，邱某帮他取现，大概有两万块左右，POS机平时都放在季某的饭店里，也在他饭店里刷卡套现。邱某称自己帮福建的王老板套现了80、90万元，按百分之三的比例收套现手续费。（2）证人王某1的证言证明：王某1在网络加了一个叫“新世界任务工资B8群全群禁言”“汽车品牌推广群9全群禁言”的微信群，一共被骗410元。（3）证人何某的证言证明：何某称自己与邱某共同经营了一家石英加工厂，以连平县广源矿业的名义办理的POS机一直是邱某个人在使用。（4）证人王某2的证言证明：王某2前期通过朋友加入一个发广告挣佣金的微信群，后来应聘为财务人员，帮助对方在群里发红包，群负责人一共给王某2打过两次电话，两个手机号分别是130××××****、132423374063，两次都是同一个人打的电话。（5）证人杨某亦的证言证明：杨某亦加入了微信群“新世界任务工资11群全群禁言”“汽车品牌推广群5全群禁言”，“汽车品牌推广群1全群禁言”缴纳保证金400元后做任务每天返还30元工资，一共被骗1000余元。杨某亦加入群后来应聘为财务人员，帮助对方在群里发红包。（6）证人李某1的证言证明：李某1加入了微信群“新世界任务工资F3群全群禁言”，缴纳保证金后做任务每天返还30元工资，一共被骗340元。（7）证人乔某的证言证明：乔某加入微信群“新世界任务工资F17群全群禁言”，缴纳保证金后做任务每天返还30元工资，一共被骗400元。（8）证人马某1的证言证明：马某1加入了微信群“新世界任务工资A3群全群禁言”，缴纳保证金后做任务每天返还30元工资，一共被骗360元。（9）证人刘某1的证言证明：刘某1加入微信群“新世界任务工资F3群全群禁言”，“汽车品牌推广群C3全群禁言”缴纳保证金后做任务每天返还30元工资，一共被骗840元。（10）证人申某的证言证明：申某加入微信群“新世界任务工资D4群全群禁言”，缴纳保证金后做任务每天返还30元工资，一共被骗160元。（11）证人李某2的证言证明：李某2加入微信群“新世界任务工资D1群全群禁言”，缴纳保证金后做任务每天返还30元工资，一共被骗160元。（12）证人马某2的证言证明：马某2加入微信群“新世界任务工资E7群全群禁言”，缴纳保证金后做任务每天返还30元工资，一共被骗250元。3.被害人陈述（1）被害人陈某1的陈述证明：被害人陈某1陈述自己通过加微信群的方式认购共享充电桩，被骗损失5420元。（2）被害人王某3的陈述证明：被害人王某3报案称自己在微信群中投资共享充电桩赚取分红，被骗了6800元。（3）被害人王某4的陈述证明：被害人报案称投资广州微迅达的充电桩项目被骗620元。（4）被害人李某3的陈述证明：被害人加入微信群投资共享充电桩得分红，被骗后报案。（5）被害人方某的陈述证明：被害人方某报案称自己在微信群里购买充电桩被骗680元。（6）被害人王某5的陈述证明：被害人王某5通过微信投资“微迅达”充电桩，被骗后报案。（7）被害人范某的陈述证明：被害人范某报案称自己在微信《微迅达》平台上投资共享充电桩被骗29000元。（8）被害人姚某的陈述证明：被害人姚某通过微信认购《微迅达》共享充电桩，发现被骗后报案。（9）被害人李某4的陈述证明：被害人李某4报案称自己通过微信加入投资充电桩项目，后被骗。（10）被害人赵某的陈述证明：被害人赵某报案称自己通过加微信的方式认购共享充电桩26台，被骗金额17680元。（11）被害人张某的陈述证明：被害人报案称投资微迅达的充电桩项目被骗530元。（12）被害人陈某2的陈述证明：被害人陈某2报案称自己通过微信群投资共享充电桩，被骗2630元。（13）被害人刘某2的陈述证明：被害人报案称投资微迅达的充电桩项目被骗620元。（14）被害人汤某的陈述证明：被害人汤某报案称自己通过微信投资共享充电桩，被骗620元。（15）被害人芦某某的陈述证明：被害人芦某某报案称自己在“微迅达”共享充电桩平台上被骗1.2万元。4.被告人的供述与辩解（1）被告人季某的供述与辩解证明：季某供述自己2019年春节后，在连平县隆街镇里前后介绍3到5个人通过POS机刷银行卡套现，从中获利4000多元。季某供述2018年下半年到2019年底，自己帮黄某某取了几十万，具体数额记不清楚了，黄某某安排人把钱送到季某处，季某提1个点，从中获利4000元，黄某某提6-8个点，季某现垫付2个点，然后季某将扣完所有好处费的钱给拿钱的人。供述自己客家食坊饭店里的POS帮别人刷来路不明的钱的情况。（2）同案犯杨某某的供述与辩解证明：杨某某拒绝提供手机密码，否认伙同他人以共享充电宝的名义在河南新乡实施诈骗。自己伙同他人以共享充电桩为由实施诈骗。通过微信寻找客户，骗取客户投资，并在微信群中返投资红包、招财务、取钱。当客户群达到一百人时解散微信群，完成诈骗。杨某某供述与“阿盛”、“阿齐”、“耗货”、“阿胜”、“阿鸡”谋划以共享充电桩实施诈骗犯罪的事情经过、实施诈骗的手段、分赃等情况。供述与“阿盛”、“阿齐”、“耗货”、“阿胜”、“阿鸡”谋划以共享充电桩实施诈骗犯罪的事情经过、实施诈骗的手段、分赃等情况。（3）同案犯曾某某的供述与辩解证明：曾某某供述自己帮“雯姐”（即刘某）把钱送至韶关市新丰县马头告诉收费站，最开始每趟“雯姐”给曾某某750元，最近两次给了1000元。从2018年12月份开始送，送了有10次左右。供述自己帮“雯姐”取钱送钱的情况。供述2018年底开始自己帮黄某某取钱、送钱给季某的情况。（4）同案犯刘某（又名黄某某）的供述与辩解证明：供述被告人季某使用刘某的POS机刷卡套现的情况。供述自己涉嫌诈骗的犯罪行为，刘某给季某提供POS机，季某通过刷POS套现的方式刷了200万左右，刘某通过这种方式一共获利四万元左右。（5）同案犯温某某的供述和辩解证明：供述自己伙同胡志齐、黄耀盛、杨某某、陈习好组建虚假公司，以共享充电桩为名，通过微信向群众宣传，通过微信群实施诈骗的情况。供述胡志齐负责财务。每人平均分得了将近53万元。供述除了杨某某、黄耀盛、胡志齐、陈习好之外，温然也参与了诈骗。并称是杨某某、胡志齐和黄耀盛的提议。诈骗手法与杨某某供述的内容可以相互印证。与黄耀盛、陈习好、温然、杨某某、胡志齐参与诈骗的事实。（6）同案犯刘某的供述与辩解证明：刘某供述“阿飞”安排自己去取钱的情况。供述2018年3月份自己分三次转账给“阿飞”，第一笔10万元，第二笔9万元，第三笔8万元，自己得了好处费2800元。自己取钱的情况。（7）同案犯欧某某的供述与辩解证明：被告人欧某某供述自己接到季某电话后到马头镇高速口，辩解称不知道是什么事情。被告人欧某某称季某打电话找他帮忙，但是没说其他事，不知道具体做什么。（8）同案犯杨某某的供述与辩解证明：杨某某供述欧某某联系自己一起到马头镇高速口，拒不供述去做什么。杨某某声称不认识季某。（9）同案犯王智慧的供述与辩解证明：王智慧系被告人刘某的丈夫。辩解称刘某使用信用卡刷卡套现，供述自己帮刘某取款的情况。5.辨认笔录（1）同案犯曾某某辨认笔录1份证明：曾某某指认本案嫌疑人季某就是负责接走钱的人。（2）同案犯欧某某辨认笔录1份证明：欧某某指认本案嫌疑人季某。（3）同案犯杨某某辨认笔录4份证明：辨认同案人黄耀盛、胡志齐、陈习好、温然。（4）同案犯温某某的辨认笔录4份证明：温某某指认同案人胡志齐、温然、陈习好、黄耀盛。（5）同案犯刘某的辨认笔录1份证明：刘某指认本案嫌疑人季某。上述证据业经法庭质证，证据之间能够相互印证，足以认定。本院认为：被告人季某明知是犯罪所得及其产生的收益，仍伙同他人帮助转移、代为取现，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人季某到案后能够如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。新乡市卫滨区人民检察院指控被告人季某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪成立，适用法律正确，意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人季某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元。于判决生效后十日内一次缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月10日起至2023年10月9日止。）二、违法所得8000元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新乡市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。审 判 长  张子超人民陪审员  翟希顺人民陪审员  李素斌二〇二〇年九月三十日书 记 员  石 文