江苏省徐州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0391刑初63号公诉机关江苏省徐州经济技术开发区人民检察院。被告人林明炎，男，1984年10月13日出生，汉族，小学文化，无业，住福建省安溪县（户籍所在地:福建省福清市）。被告人林明炎因涉嫌犯诈骗罪，2020年1月20日被刑事拘留，同年2月26日被逮捕。现羁押于徐州市第二看守所。辩护人李苏，江苏红杉树律师事务所律师。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院以开检一部刑诉【2020】7号起诉书指控被告人林明炎犯诈骗罪，于2020年6月23日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年9月16日公开开庭审理了本案。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指派检察员尹普普出庭支持公诉，被告人林明炎及辩护人李苏到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省徐州经济技术开发区人民检察院指控：2019年12月至2020年1月间，被告人林明炎与他人结伙在福建省安溪县将诈骗所得钱款转移或从银行取出。2020年1月6日，徐州经济技术开发区城置国际花园小区居民牟某在网上被诈骗人民币合计980100元。诈骗团伙成员将上述被骗款项中的人民币468000元转移至被告人林明炎支付宝账户后，被被告人林明炎等人先后转移或从银行取出。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了相关证据。公诉机关认为，被告人林明炎与他人结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。被告人林明炎与诈骗团伙成员共同故意犯罪，具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定的情节，系共同犯罪。被告人林明炎在共同犯罪中起次要或者辅助作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。庭审中，公诉机关建议对被告人林明炎在有期徒刑四年至六年之间量刑，并处罚金人民币二万元至四万元。庭审中，被告人林明炎对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，请求对其从轻处罚。被告人林明炎的辩护人提出：1、被告人主观恶性小，其行为更倾向于认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被告人林明炎与实施诈骗的实行犯没有合谋，所实施的转移赃款行为侵犯的客体是司法机关及时侦破案件和追究赃物。即使认定被告人林明炎构成诈骗罪，其在诈骗罪中系从犯，应充分考虑与掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑差异适当量刑；2、被告人认罪认罚，系初犯、偶犯；3、被告人没有从中提成和分赃，仅领取工资报酬；4、被告人因家庭困难及法律意识淡薄走上歧途；5、被告人身体状况不好。综上，请求对被告人林明炎从轻、从宽处罚。经审理查明：2019年12月至2020年1月间，被告人林明炎与他人结伙，在福建省安溪县将诈骗所得钱款转移或从银行取出。2020年1月6日，徐州经济技术开发区城置国际花园小区居民牟某在网上被自称“李欣茹”的人，以在“澳门新葡京”网站投注为名诈骗人民币合计980100元。诈骗团伙成员将上述被骗款项中的人民币468000元转移至被告人林明炎支付宝账户后，被被告人林明炎等人先后转移或从银行取出。被告人林明炎2020年1月19日被公安机关抓获归案，查获并扣押其随身携带作案使用的银行卡五张（尾号9753招行卡、尾号9916农行卡、尾号7017中行卡、尾号7277农村信用社卡、尾号6119兴业银行卡各一张）、华为手机一部。上述事实，被告人林明炎在开庭审理过程中亦无异议，且有经公诉机关举证、质证的接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书；发破案经过、到案经过；被害人牟某陈述；证人张某、赵某、龚某、纪某、薛某等人证言；辨认笔录及照片；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及被扣押物品照片；电子数据现场提取笔录及照片;银行账户交易明细、网银转账记录截图；电子证据检查笔录；银行卡交易明细列表；协助查询财产通知书、银行账户交易明细清单；公安部电信诈骗案件侦办平台银行卡、网银账户、支付宝账户明细查询单及涉案账户信息；银行账户交易清单及取款凭证；调取证据通知书、支付宝公司提供的涉案支付宝账户信息、交易明细；公安机关出具的情况说明；被告人户籍证明等证据予以证实，足以认定。本案审理期间，被告人林明炎亲属代为退缴违法所得人民币10000元。对于被告人林明炎辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、关于被告人林明炎辩护人提出本案更倾向于认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见。经查认为，根据审理查明的事实，被告人林明炎在明知诈骗团伙实施诈骗的情况下，仍帮助诈骗团伙取款并收取报酬，取款行为客观上使诈骗团伙拿到了诈骗款项，是诈骗团伙以欺诈方法骗取他人财物的继续行为，是整个诈骗行为不可或缺的组成部分，取款行为应纳入电信诈骗实行行为的范畴，以共同诈骗犯罪论处。故辩护人所提定性倾向于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的辩护意见不能成立，本院不予采纳。2、关于辩护人提出被告人林明炎主观恶性小，仅领取工资报酬未从中提成和分赃等辩护意见。经查认为，被告人林明炎在明知诈骗团伙实施诈骗的情况下，仍帮助诈骗团伙取款并收取报酬，犯罪数额巨大，主观恶性明显且具有相当的社会危害性，故对上述辩护意见，本院不予采纳。关于辩护人提出被告人林明炎法律意识淡薄的辩护意见，因被告人对法律的认知问题，不能作为对其从轻处罚的理由，故对该辩护意见本院不予采纳。关于辩护人提出被告人林明炎家庭困难及身体状况的辩护意见，因上述情况不属于从轻处罚的法定事由，本院在量刑时予以综合考虑。本院认为，被告人林明炎与他人结伙利用电信网络技术手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人林明炎在诈骗共同犯罪中起辅助作用，可以认定为从犯，依法予以从轻处罚。被告人林明炎归案后能够如实供述犯罪事实，具有坦白情节，且系初犯，依法予以从轻处罚。被告人林明炎认罪认罚，依法予以从宽处理。辩护人所提出的上述辩护意见成立，本院予以采纳。在本案审理期间，被告人林明炎的亲属代为退缴违法所得，本院在量刑时予以酌情从轻处罚。关于被告人林明炎辩护人提出被告人系偶犯的辩护意见，与本案查明的事实不符，本院不予采纳。被告人林明炎与他人结伙利用电信网络技术手段实施诈骗，予以酌情从重处罚。被告人林明炎应与同案参与人共同退赔被害人的经济损失。综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪认罚情况和对社会的危害程度，结合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林明炎犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2024年7月19日止；罚金应于本判决生效的次日起三十日内缴纳。)二、责令被告人林明炎退赔被害人牟某经济损失人民币468000元；被告人林明炎退缴的违法所得人民币10000元及公安机关依法扣押的涉案物品予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  凌 霞审 判 员  岳 敏人民陪审员  孙荣林二〇二〇年九月二十二日书 记 员  任晓毅本案援引法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。