陕西省神木市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0881刑初341号 公诉机关神木市人民检察院。 被告人薛蕊霞，女,1971年3月15日出生,汉族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省宝鸡市陈仓区，捕前住陕西省宝鸡市陈仓区。曾因犯窝藏罪，于2017年9月25日被判处有期徒刑二年，宣告缓刑二年。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月28日被神木市公安局刑事拘留,于同年12月27日被神木市检察院批准逮捕，于同日被神木市公安局执行逮捕。现羁押于看守所。 指定辩护人李小艳，陕西英培律师事务所律师。 神木市人民检察院以神检一部刑诉（2020）88号起诉书指控被告人薛蕊霞犯掩饰、隐瞒犯所得罪。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。神木市人民检察院指派检察员李琛、助理检察员张娜娜出庭支持公诉，被告人薛蕊霞及其指定辩护人李小艳均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2010年6月17日，陈立军伙同杜有锋（二人已逮捕）在府谷县农机煤矿将王存林杀害伪造矿难，后伙同陈海山、陈立凤、李和玉、王永祥（四人已逮捕）冒充家属诈骗矿方54万元。2010年6月25日，陈立军将骗取的49.989万元转入薛蕊霞的农行账户。被告人薛蕊霞明知上述款项来源不明的情况下，分两次将款项取出，并将其中部分款项花销。 2012年3月21日，陈立军伙同崔成程（已逮捕）在府谷县祥云煤矿将张彩军杀害伪造矿难，后伙同杜有锋、王荣荣、杜有军、杜有祥（四人已逮捕）冒充家属诈骗矿方70万元。2012年3月26日，陈立军用上述款项以24.5万元的价款购买本田雅阁轿车一辆。2015年6月1日，薛蕊霞将该车以11.8万元的价格卖给同村的吕玉祥，所卖款项被其挥霍。陈立军还用骗取的上述赃款给薛蕊霞购置了3万元余元的金项链和金戒指，后薛蕊霞永金项链在孙晓波处抵押借款3万元。 针对上述指控，公诉机关当庭出示了书证受案登记表、立案决定书、公安部指定管辖批复、陕西省公安厅制定管辖的通知、榆林市公安局指定管辖决定书、榆林市中级人民法院指定管辖决定、榆林市中级人民法院刑事判决书、榆林市检察院指定管辖的批复、拘留证、逮捕证、户籍信息、到案经过、刑事判决书、银行业务凭证、取款凭条、银行交易明细、机动车档案资料、机动车转移登记表、结婚证及离婚证、搜查及提取笔录、扣押清单、照片等，证人吕玉祥、熊道理、徐启兵、熊正谦、张永银、陈后林、汪昌山、杨苏乾、张玉祥、朱会诊、张斌、张明仓、薛正军、孙晓波的证言，同案犯陈立军、陈海山、陈立凤、王永祥、李和玉、崔成程、刘永祥、杜有军、杜有峰、王荣荣、杜有祥的供述，被告人薛蕊霞的供述与辩解，辨认笔录。据此公诉机关认为被告人薛蕊霞犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。 被告人薛蕊霞对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。 被告人薛蕊霞的指定辩护人李小艳的辩护意见：对公诉机关指控的罪名无异议，但对公诉机关指控被告人掩饰、隐瞒的犯罪数额有异议，认为：公诉机关指控49.989万元的犯罪数额中，被告人未取现的9.33万元不应当计入；陈立军用犯罪所得以24.5万元购买的本田雅阁轿车，被告人变卖该车所得款项为11.8万元，故掩饰、隐瞒犯罪所得的数额应为11.8万元；对于扣押的两枚金戒指和一枚金项链，被告人供述其中一枚金戒指为他人所赠，并非陈立军购买，故该枚非陈立军购买的金戒指亦不应作为掩饰、隐瞒的犯罪数额。另外，公诉机关的量刑建议过重，被告人具有自首、认罪认罚等从轻、减轻处罚情节。 经审理查明，陈立军与薛蕊霞于2008年7月3日登记结婚，于2014年3月31日办理离婚登记。在二人婚姻关系存续期间，被告人薛蕊霞多次为陈立军掩饰、隐瞒犯罪所得。具体如下： 2010年6月17日，陈立军等人（均已逮捕）在府谷县农机煤矿将王存林杀害伪造矿难并冒充死者家属诈骗矿方54万元。2010年6月25日，薛蕊霞在明知款项系犯罪所得的情况下为陈立军提供其农行账户用于转存其中的49.989万元款项。 2012年3月21日，陈立军等人（均已逮捕）在府谷县祥云煤矿将张彩军杀害伪造矿难并冒充家属诈骗矿方70万元。2012年3月26日，陈立军用上述款项以24.5万元的价款购买本田雅阁轿车一辆。2015年6月1日，薛蕊霞在明知该车系用来源不明的款项购买的情况下将该车以11.8万元的价格卖给同村的吕玉祥。 另，陈立军还用骗取的上述款项购买金项链两条（购买价3万余元）和金戒指一枚（购买价不详），其中一条金项链（购买价1.7万余元）和一枚金戒指（购买价不详）由薛蕊霞用于抵押贷款。 上述事实，被告人薛蕊霞在开庭审理过程中无异议，且有其在侦查阶段的供述，证人吕玉祥、熊道理、徐启兵、熊正谦、张永银、陈后林、汪昌山、杨苏乾、张玉祥、朱会诊、张斌、张明仓、薛正军、孙晓波的证言，同案犯陈立军、陈海山、陈立凤、王永祥、李和玉、崔成程、刘永祥、杜有军、杜有峰、王荣荣、杜有祥的供述，书证受案登记表、立案决定书、公安部指定管辖批复、陕西省公安厅制定管辖的通知、榆林市公安局指定管辖决定书、榆林市中级人民法院指定管辖决定、榆林市中级人民法院刑事判决书、榆林市检察院指定管辖的批复、拘留证、逮捕证、户籍信息、到案经过、刑事判决书、银行业务凭证、取款凭条、银行交易明细、机动车档案资料、机动车转移登记表、结婚证及离婚证、搜查及提取笔录、扣押清单、照片，辨认笔录、指认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人薛蕊霞明知陈立军所持款项系犯罪所得的情况下，仍提供其银行卡供陈立军转存，仍将用赃款所购车辆销售于他人、仍使用陈立军用赃款所购金饰质押贷款，掩饰、隐瞒犯罪数额达十万元以上，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名成立，依法应予惩处。 关于被告人辩护人对公诉机关指控的犯罪金额提出的异议，认定如下：对于辩护人提出薛蕊霞未取现的9.9万元不应计入犯罪数额的意见，经查，薛蕊霞提供其银行账户供陈立军转存赃款49.989万元的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其是否将存款取现并不影响该罪成立，故该起犯罪中犯罪数额以存入其银行账户的数额为准，辩护人所持的上述意见不能成立；对于辩护人提出应以雅阁轿车的转让价11.8万元计算薛蕊霞犯罪数额的观点，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条的规定，掩饰、隐瞒犯罪所得的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准，本起犯罪中被告人薛蕊霞掩饰、隐瞒的行为发生在向他人销售该车时，故犯罪数额应以销售价格即11.8万元为准，对辩护人所持的辩护意见予以采纳；对于辩护人所持他人为薛蕊霞购买的金戒指不应计入犯罪数额的观点，经查，根据陈立军及薛蕊霞供述，陈立军用赃款购买金项链两条及金戒指一枚，现侦查机关查获金项链一条和金戒指两枚(一枚男式一枚女式），根据薛蕊霞供述其中一枚女式金戒指非陈立军为其购买，故在无证据证明该女式金戒指为用犯罪所得款项购买的情况下，薛蕊霞用于质押贷款的该枚戒指不应计入其犯罪数额，对辩护人的该辩护意见予以采纳。综上，被告人薛蕊霞在本案中的犯罪数额应为人民币63.489万元（49.989万元+11.8万元+1.7万元），公诉机关指控的犯罪数额超出上述数额部分的不能成立。 被告人薛蕊霞主动到案并如实供述其主要犯罪事实，属自首，且当庭认罪认罚，故决定对其从轻处罚。 被告人薛蕊霞犯窝藏罪前漏本案所犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪未判决，依法应撤销后所犯窝藏罪对其判处缓刑的判决部分，并与漏罪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪数罪并罚，决定执行的刑罚。 侦查机关扣押的金项链一条及金戒指两枚未随案移送，由扣押机关依法处置。 综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十七条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款第（三）项、第四条第一款之规定，判决如下： 一、撤销陕西省陇县人民法院（2017）陕0327刑初56号刑事判决书中对薛蕊霞宣告缓刑部分的判决，被告人薛蕊霞犯掩饰隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币40000元，与后所犯窝藏罪判处有期徒刑二年，数罪并罚决定合并执行有期徒刑六年，并处罚金人民币40000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年11月28日起至2025年11月27日止），并处罚金人民币40000元（罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳）。 二、侦查机关扣押的金项链一条及金戒指两枚未随案移送，由扣押机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省榆林市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  宋塬远 审 判 员  王改霞 人民陪审员  张 杰 二〇二〇年九月八日 书 记 员  王 杰