云南省嵩明县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0127刑初220号公诉机关嵩明县人民检察院。被告人孙林，男，1980年1月1日出生，汉族，高中文化，户籍所在地安徽省亳州市利辛县，住安徽省利辛县。因涉嫌诈骗罪，经嵩明县公安局决定，于2019年11月22日被嵩明县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经嵩明县人民检察院批准，于2019年12月26日被嵩明县公安局逮捕。现羁押于嵩明县看守所。辩护人高建松，云南建松律师事务所律师。被告人刘洋，男，1972年6月3日出生，汉族，小学文化，户籍所在地安徽省亳州市利辛县，住安徽省利辛县。因涉嫌诈骗罪，经嵩明县公安局决定，于2019年11月22日被嵩明县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经嵩明县人民检察院批准，于2019年12月26日被嵩明县公安局逮捕。现羁押于嵩明县看守所。辩护人李晓莉，云南国浩律师（昆明）事务所律师。被告人刁化云，女，1971年9月16日出生，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省亳州市利辛县，住安徽省利辛县。因涉嫌诈骗罪，经嵩明县公安局决定，于2019年11月22日被嵩明县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经嵩明县人民检察院批准，于2019年12月26日被嵩明县公安局逮捕。现羁押于昆明市看守所。辩护人戴学良、彭晓娟，云南振润律师事务所律师。嵩明县人民检察院以嵩检刑检刑诉〔2020〕233号起诉书指控被告人孙林、刘洋、刁化云犯诈骗罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月18日公开开庭进行了审理。嵩明县人民检察院指派检察员熊建中出庭支持公诉，被告人孙林、刘洋、刁化云及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年10月，被告人孙林、刘洋、刁化云共同商量在云南实施贩卖假币进行诈骗并多次到云南省宣威市寻找诈骗对象，后由孙林于2019年11月4日在淘宝网上购买银行点钞券100件。1.刘洋使用聊天软件化名为“张伟”加被害人邓赛月为好友，以谈男女朋友关系聊天并取得邓赛月信任，后介绍邓赛月购买“台湾版人民币”。2019年11月16时许，刘洋将从宣威来到昆明的邓赛月打车带至嵩明县嵩阳镇罗纳咖啡店包间内，与假装成贩卖“台湾版人民币”的孙林见面，邓赛月向孙林支付5万元人民币和两条价值1000元人民币的香烟，孙林将装有27沓银行点钞券的密码箱交给邓赛月，刘洋拿出700元钱给邓赛月打车回宣威，后孙林、刘洋乘坐刁化云在外面打好的出租车离开嵩明。2.刁化云使用聊天软件化名为“李梅”加被害人彭庆友为好友，以谈男女朋友关系聊天并取得彭庆友信任，后介绍彭庆友购买“台湾版人民币”。2019年11月20日，彭庆友从宣威乘坐火车到达昆明后，刁化云打车将彭庆友带至安宁市东湖边，刁化云介绍孙林、刘洋即是贩卖“台湾版人民币”的人，后彭庆友将17000人民币和两条香烟交给刁化云，刘洋、孙林将装有银行点钞券的鞋盒交给彭庆友，其回家打开鞋盒后发现被骗。认定上述事实的证据如下：1.银行点钞券、中华烟等物证及照片；2.户籍证明、抓获经过等书证；3.证人韩某的证言；4.被害人邓赛月、彭庆友的陈述；5.被告人孙林、刘洋、刁化云的供述与辩解；6.搜查、提取、辨认等笔录及照片；7.监控视频、聊天记录等电子数据。上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人刘洋、刁化云对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。公诉机关认为，被告人孙林、刘洋、刁化云共同以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币67300元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘洋、刁化云自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。建议对被告人孙林判处有期徒刑三年三个月至四年三个月，并处罚金；对被告人刘洋判处有期徒刑三年二个月至四年二个月，并处罚金；对被告人刁化云判处有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。被告人孙林对公诉机关指控罪名无异议，对指控的事实有异议，其辩称：1.我认错，自愿认罪认罚；2.我没有组织、教唆行骗，仅与被害人见过两次面，诈骗过程中实施了送假币的行为，不能认定为主犯，本案也不宜区分主从犯，希望对我从轻处罚。辩护人高建松对公诉机关指控的罪名无异议，其发表辩护意见如下：1.本案是共同商量、共同策划的共同犯罪，孙林主要扮演老板的角色，刘洋洋、刁化云主要物色、联络诈骗对象，三人各自分工配合，共同完成诈骗行为，作用相当，不区分主、从犯，不能因为孙林是第一被告就加重对孙林的处罚；2.在没有其它证据印证的情况下，不能仅凭一方的口供就认定孙林是本案诈骗犯意的提出者和诈骗方法的传授者；3.第一起诈骗事实孙林分得的1条中华烟已查获，发还给被害人，第二起诈骗事实孙林只分得1900元，分赃数额较小，可对其酌情从轻处罚；4.本案被害人购买假币行为也违法，扣押案款不能发还给被害人，冲抵罚金后，剩余部分属于被告人的财产，应返还给被告人；5.被告人孙林当庭认罪认罚，无前科，家中有年迈父母，父亲身体残疾及患有心脏疾病。综上，请对被告人孙林从轻处罚。出具残疾证、慢性病症、入院证、住院病案、超声检验报告单等，欲证实孙林父亲身体残疾、患病情况。被告人刘洋对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩称：我到昆明后才与孙林商量实施诈骗，自愿认罪认罚，愿意退赃，家中有年迈老人需要照管，望从轻处罚，判处缓刑。辩护人李晓莉对公诉机关指控的罪名无异议，对部分指控事实有异议，其发表辩护意见如下：1.对第一起指控事实无异议，对第二起指控事实不予认可，刘洋没有对彭庆友实施过诈骗；2.被告人刘洋系从犯，查获的笔记本证实孙林具有诈骗的犯意，用自己手机买了点钞券，刘洋没有和孙林协商过诈骗，其受孙林蛊惑才实施诈骗；3.刘洋认罪态度好，自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，积极退赃，真诚悔罪，愿意主动退还全部赃款；4.诈骗所得款项可以扣押，被告人从老家带来的财物应当退还。综上，建议对被告人刘洋判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。被告人刁化云对公诉机关指控的事实及罪名无异议，其辩称：我知错，自愿认罪认罚，身体患病，望对我从轻处罚，以后会做遵纪守法的人。辩护人戴学良、彭晓娟对公诉机关指控的罪名无异议，对部分指控事实有异议，其发表辩护意见如下：1.对第一起指控事实无意见，但现有证据不足以证实刁化云构成诈骗。刁化云到宣威、嵩明、昆明均不知道孙林、刘洋实施诈骗的事，其帮助打车离开是在孙林、刘洋洋实施犯罪后；2.孙林是犯意提起者，犯罪工具的准备、犯罪的方法都由孙林确定，刁化云在整个过程属于从犯；3.被告人自愿认罪认罚，无前科，本案扣押物品中属诈骗所得部分，应予扣押，假币应没收，被告人从老家带来的钱扣除诈骗所得后属其个人合法财物。综上，望对其从轻处罚，适用缓刑。经审理查明：被告人刘洋、刁化云系夫妻关系。2019年10月，被告人孙林、刘洋、刁化云共同商量在云南实施贩卖假币进行诈骗并多次到云南省宣威市寻找诈骗对象，后由孙林于2019年11月4日在淘宝网上购买银行点钞券100件。1.刘洋使用聊天软件化名为“张伟”加被害人邓赛月为好友，以谈男女朋友关系聊天并取得邓赛月信任，后介绍邓赛月购买“台湾版人民币”。2019年11月16时许，刘洋将从宣威来到昆明的邓赛月打车带至嵩明县嵩阳街道罗纳咖啡店包间内，与假装成贩卖“台湾版人民币”的孙林见面，邓赛月向孙林交付5万元人民币和两条价值1000元人民币的香烟，孙林将装有27沓银行点钞券的密码箱交给邓赛月，刘洋拿出700元钱给邓赛月打车回宣威，后孙林、刘洋乘坐刁化云在外面找好的出租车离开嵩明。诈骗所得财物由孙林、刘洋均分。2.刁化云使用聊天软件化名为“李梅”加被害人彭庆友为好友，以谈男女朋友关系聊天并取得彭庆友信任，后介绍彭庆友购买“台湾版人民币”。2019年11月20日，彭庆友从宣威乘坐火车到达昆明后，刁化云打车将彭庆友带至安宁市东湖边，刁化云介绍孙林、刘洋即是贩卖“台湾版人民币”的人，后彭庆友将17000人民币和两条香烟（自报价值440元）交给刁化云，刘洋、孙林将装有银行点钞券的鞋盒交给彭庆友，其回家打开鞋盒后发现被骗。诈骗所得财物孙林分得现金1900元，剩余财物分给刁化云。公安机关侦查过程中，从孙林挎包内查获现金人民币51233元、从刘洋挎包内查获现金人民币31297.5元、从刁化云挎包内查获现金人民币12692.1元，从刘洋、刁化云共用的行李箱内查获现金人民币34040元，并查获中华牌香烟1条（孙林处扣押）、手机7部、笔记本、透明塑料包装纸、手提密码箱、练功币、红色手提袋等物品。香烟已发还被害人邓赛月。被告人刘洋、刁化云在律师的见证下，知悉并认可了嵩明县人民检察院对其指控的犯罪事实以及提出的量刑建议，并自愿签署了认罪认罚具结书。上述事实有被告人孙林、刘洋、刁化云的供述和辩解、银行点钞券、中华烟等物证及照片、被害人邓赛月、彭庆友的陈述、证人韩某的证言、搜查、提取、辨认笔录、扣押清单及照片、监控视频、聊天记录、户口证明、抓获经过等证据证实。本院认为，被告人孙林、刘洋、刁化云以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物共计人民币67300元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属于共同犯罪，依法应追究刑事责任。公诉机关的指控事实清楚、证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人孙林当庭自愿认罪，本院酌情予以从轻处罚。被告人刘洋、刁化云自愿认罪认罚，本院依法予以从轻处罚。关于辩护人李晓莉“对第二起指控事实有异议，被告人刘洋没有对彭庆友实施过诈骗”的辩护意见，经查：被告人刁化云系被告人刘洋妻子，根据刁化云供述其按照刘洋要求与被害人彭庆友加微信、聊天，后由刘洋与被害人彭庆友面谈并进行“台湾版人民币”交易，与被害人彭庆友证言相印证，足以证实刘洋参与第二起诈骗的事实，对于该项意见本院不予采纳；关于辩护人戴学良、彭晓娟“对第一起指控事实无意见，但现有证据不足以证实刁化云构成诈骗”的辩护意见，经查：被告人刁化云已在侦查阶段供述前期就已知晓诈骗被害人邓赛月的意图，行骗当日其与孙林找好方便行骗的地点，并在行骗后接应被告人刘洋、孙林，刁化云明知他人有诈骗意图仍积极参与行骗过程，与他人共同诈骗，已构成诈骗罪，对于该项意见本院不予采纳；关于“被告人刘洋、刁化云系从犯”的辩护意见，经查：本案三被告人在犯罪过程中各有分工，相互配合，共同实施犯罪，不宜区分主从犯，该项意见本院不予采纳，各被告人在犯罪过程中所起作用不同，本院在量刑时予以考虑；被告人刘洋、刁化云以谈男女朋友关系取得被害人信任后行骗，造成他人经济损失，数额巨大，情节恶劣，具有一定主观恶性、社会危害性，不宜适用缓刑，对于辩方要求对二人适用缓刑的主张，本院不予采纳。辩方其余辩护意见，符合本院事实部分，本院在量刑时综合考虑。随案移送涉案现金按照各被告人分赃情况发还被害人，并扣除应该缴纳的罚金，剩余款项因无证据证实系犯罪所得，应予退还孙林14683元、退还刘洋及刁化云共17339.6元。随案移送的作案工具予以没收。据此，本院为保护公私财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人孙林犯诈骗罪，判处有期徒刑三年三个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2023年2月21日止），并处罚金人民币10000元（已缴纳）；二、被告人刘洋犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2023年1月21日止），并处罚金人民币10000元（已缴纳）；三、被告人刁化云犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2022年11月21日止），并处罚金人民币10000元（已缴纳）；四、责令被告人孙林退赔人民币26550元、被告人刘洋退赔人民币25150元、被告人刁化云退赔人民币15540元，发还被害人邓赛月人民币49800元、被害人彭庆友17440元；五、随案移送作案工具手机7部、笔记本1本、透明塑料包装纸1叠、手提密码箱1个、练功币27沓、红色手提袋1个等物品予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵寿花人民陪审员  李向南人民陪审员  李新龙二〇二〇年九月七日书 记 员  李雪波