黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0111刑初112号公诉机关黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院。被告人赵洪国，男，汉族，1969年5月12日出生于黑龙江省鹤岗市，小学文化，无职业，现住黑龙江省哈尔滨市呼兰区。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年5月18日被临时羁押，2019年5月24日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，同日被监视居住。指定辩护人张景超，黑龙江斌华律师事务所律师。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院以哈呼检二部刑诉（2020）18号起诉书指控被告人赵洪国犯非法吸收公众存款罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年9月10日公开开庭审理了本案。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指派检察员马慧玲、王磊出庭支持公诉，被告人赵洪国及其辩护人张景超到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省哈尔滨市呼兰区人民检察院指控，2017年9月至11月期间，被告人赵洪国在哈尔滨市呼兰区经营“夕阳红养生会馆”时，以“云分享”投资项目的名义，以高额回报为诱饵，通过口头宣传、组织培训等方法，向哈尔滨市呼兰区不特定群众实施非法吸收资金，向于某1、宋某1等76人非法吸收公众资金共计人民币134870元，案发后，赵洪国全部返还赃款。经侦查，被告人赵洪国于2019年5月17日被公安机关在河南省新郑市抓获。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为被告人赵洪国非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人赵洪国到案后如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定进行处罚，建议对其判处有期徒刑8个月，并处罚金人民币2万元。故提请依法判处。被告人赵洪国对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，无辩解意见。辩护人认为，被告人到案后主动如实的向公安部门供述自己的犯罪事实，属于坦白。案发后其将全部赃款返还给被害人，没有给被害人造成经济损失。其属于初犯、偶犯，没有前科劣迹，且其在审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书，恳请法院对其从轻处罚。经审理查明，2017年9月至11月期间，被告人赵洪国在哈尔滨市呼兰区经营“夕阳红养生会馆”时，以“云分享”投资项目的名义，以高额回报为诱饵，通过口头宣传、组织培训等方法，向哈尔滨市呼兰区不特定群众即被害人于某1、宋某1等76人非法吸收公众资金共计人民币134870元。案发后，赵洪国全部返还赃款。被告人赵洪国于2019年5月17日被公安机关在河南省新郑市抓获。上述事实，被告人赵洪国在开庭审理过程中亦无异议，并有经过庭审质证确认的下列证据证实：1.户籍证明及现实表现：被告人赵洪国的身份信息。未发现其有违法犯罪记录。2.案件来源、到案经过:经被害人李某1等30余人到公安安机关报案称，在2016年-2017年期间，其被赵洪国以投资经营合伙卖保健品的名义骗取10万余元。2019年5月17日公安机关工作人员将哈尔滨市公安局呼兰分局通缉的在逃人员被告人赵洪国在新郑市聚缘宾馆抓获。3.被害人李某1、李某2、李某3、车希龙、宋某2、李某4、马某1、王某1、张某1、李某5、成某、朱某、王某2、代某、周某1、王某3、郑某、于某1、王某4、崔某、张某2、董某1、刘某1、赵某、庞某、董某2、刘某2、董某3、井某、陈某、周某2、王某5、于某2、魏某、张某3、刘某3、王某6、金某、杨某、刘某4、刘某5、张某4、吴某、孙某、施某、张某5、罗某、谷某、王某7、蔡玉兰的陈述：上述被害人均称在呼兰区夕阳红养生会馆投资被骗了。该养生会馆的老板是赵洪国、会计是王某8。开始时呼兰区夕阳红养生会馆销售保健品，被害人通过传单到夕阳红参加会议，在参加会议过程中按投资人交钱的档次和时间先后顺序进行统计排号，投资分为五个档次，分别是300元、600元、1500元、4500元14000元。投资300元出局之后给本金及利息498元，投资600元、1500元、4500元、14000元出局时按递增的档次金额扣掉个人17%的税款就是投资人应该所得的。李某1集资4720元，损失4720元。李某2投资2400元，损失2400元。李某3投资16700元，损失16700元。车希龙投资2800元，损失2800元。宋某2集资1500元，损失1500元。李某4集资1500元，损失1500元。马某1集资1800元，损失1800元。王某1集资900元，损失900元。张某1集资2100元，损失2100元。李某5集资800元，损失800元。成某集资800元，损失800元。朱某集资1200元，损失1200元。王某2集资645元，损失645元。代某集资500元，损失500元。周某1集资300元，损失300元。王某3集资1200元，损失1200元。郑某集资3300元，损失3300元。于某1集资600元，损失600元。王某4集资300元，损失300元。崔某集资2700元，损失2700元。张某2集资400元，返款300元。董某1集资600元，返款600元。刘某1集资11000元，损失11000元。赵某集资700元，损失700元。庞某集资900元，损失900元。董某2集资600元，损失600元。刘某2集资7800元，损失7800元。董某3集资2700元，损失2700元。井某集资300元，损失300元。陈某集资900元，损失900元。周某2集资5700元，损失5700元。王某5集资1800元，损失1800元。于某2集资565元，损失565元。魏某集资300元，损失300元。张某3集资565元，损失565元。刘某3集资1800元，损失1800元。王某6集资900元、损失900元。金某集资11500元，损失11500元。杨某集资900元，损失900元。刘某4集资1200元，损失1200元。刘树坤集资1200元，损失1200元。张某4集资300元，损失300元。吴某投资300元，损失300元。孙某集资300元，损失300元。施某集资1200元，损失1200元。张某5集资300元，损失300元。罗某投资600元，损失600元。谷某投资300元，损失300元。王某7投资5400元，损失5400元。蔡玉兰投资600元，损失600元。4.收据：夕阳红健康咨询管理中心给被害人出具的投资款收据。5.辨认笔录：经刘某1、马某2琴、李某1辨认，均辨认出赵洪国是夕阳红的老板。6.证人程某的证言：我和任国强是夫妻关系。哈尔滨市呼兰区兰河名苑9号楼10门商服是我和任国强的房子，该房于2017年3月20日到2019年3月20日出租给赵洪国使用，现在没有到期，赵洪国租房具体干什么不清楚。7.房屋租赁协议及收据：赵洪国与程某于2017年3月8日签订房屋租赁合同，租期一年，期限为2017年3月20日至2019年3月20日。8.证人王某8的证言：我于2017年8月至2018年5月末在呼兰区夕阳红养生会馆工作，负责给投资的客户开具收款收据，收取投资客户的投资款。我收取的客户投资款交给赵洪国，我不知道客户投资款的去向，我收取的客户投资款没有账目。呼兰区夕阳红养身会馆主要是按五个档次向“云分享”平台进行投资，然后按投资档次及交钱的时间顺序进行排队并达到11个人，第一个交钱的人就可以出局，同时可以拿到本金及利息或者还可以晋升到下一个档次接着进行投资。五个档次分别是300元、600元、1500元、4500元、14000元。投资人不负责发展下线，是养生会馆自己按投资人交钱的档次、时间由赵洪国进行排号。我给投资人出具的收据中写有“礼品”，礼品指的是投资人将钱交给夕阳红后，他们可以根据投资额领取相应的物品奖励。投资300元的可以赠一二盒阿胶或者马勺，投资600元可以赠一个电饭锅或者阿胶，投资1500元的可以赠手提电脑或者高压锅。赵洪国给投资人上课，发放礼品，有时组织工作人员到呼兰区街心广场发放宣传卡片，卡片上有夕阳红的地址和电话。9.证人米某的证言：我在夕阳红负责给投资人写收据，有时也收钱。投资人参与的都是云分享。我给投资人出具的收据中，写有礼品已收，礼品指的是投资人将钱交给赵洪国后，可以根据投资额领取相应的物品奖励。投资300元赠阿胶或者马勺，投资600元赠电饭锅或阿胶，投资1500元赠手提电脑或者高压锅。10.证人耿某的证言：哈尔滨夕阳红商贸有限公司是2015年4月份注册的，法定代表人是我。公司经营范围是空气净化设备、净水设备。2017年我的公司注销，房屋租期已到。赵洪国租赁该商服经营公司，具体干什么我不清楚。11.企业法人营业执照：哈尔滨夕阳红商贸有限公司于2015年4月17日成立，法定代表人耿某，2017年5月31日注销。12..证人李某6的证言：我与赵洪国是夫妻关系。赵洪国非法集资涉及人员76人，投资款134870元，现已全部返还。13.收款收据：被害人收到被告人非法集资款的收据。14.被告人赵洪国的供述：2017年5月至12月期间，我在哈尔滨市呼兰区兰河名苑9号楼10号商服进行非法吸收公众存款。我以云分享的名义为投资项目，该投资项目没有注册，哈尔滨夕阳红商贸有限公司是耿某注册的，经营保健品，耿某不经营了，就把门店租给我了。云分享项目是投资人在我处以购买阿胶等商品加入云分享投资，投资档次分为300元、600元、1500元、4500元、14000元。按交钱的时间顺序达到11个人的时候，第一个交钱的人可以出局，同时可以拿到本金及利息，或者在得到同等的礼品条件下进行升档。经营模式是我自己策划的，我负责给投资人排队，王某8负责给投资人开收款收据。在我经营期间大约有四五十人进行投资，集资金额有11万元左右。我经营期间，我组织几个业务员到街里发传单，然后将投资人吸引到店里，我开始对他们讲课宣传云分享投资能得到好处，进行排队到11人时就能出局，出局后能得到本金及利息。我没有得到利益，现在我自愿返还给群众的投资款12万元。15.住院病例、诊断书：赵洪国双肺继发性肺结核、右肺肺大泡、纵隔淋巴结增大。16.出所登记表：赵洪国于2019年5月18日被临时寄押在新郑市看守所，2019年5月23日被哈尔滨市公安局呼兰分局带走。17.司法鉴定意见书:赵洪国吸收于某1、宋某1等76人投资款合计134870元。本院认为，被告人赵洪国未经有关部门批准，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，公诉机关指控罪名成立，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。案发后，赵洪国全部返还被害人的经济损失，且其在案审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署具结书，认罪态度较好，具有悔罪表现，对其可从轻处罚。辩护人要求对其从轻处罚的辩护意见，本院不予采纳。公诉机关的量刑建议适当,本院予以采纳。综合本案的事实与情节。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：被告人赵洪国犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元。(刑期自判决执行之日起计算。)（罚金于本判决发生法律效力第二日起一个月内缴纳至本院）如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省哈尔滨市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王凤华人民陪审员  杨丽娟人民陪审员  魏馨昶二〇二〇年九月十四日书 记 员  孙继玺