陕西省西安市中级人民法院 刑  事  裁  定  书 （2020）陕01刑终477号 原公诉机关西安市新城区人民检察院。上诉人（原审被告人）丁国栋，男，1982年1月17日出生于陕西省西安市，汉族，大学文化，户籍地西安市阎良区，住西安市雁塔区曲江新区，系陕西北方建筑劳务工程有限公司法人代表。2018年10月31日因赌博被西安市公安局雁塔分局罚款500元。2019年2月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。上诉人（原审被告人）余少军，男，1982年7月20日出生于陕西省西安市，汉族，初中文化，户籍地西安市未央区，住西安市未央区，无业。2019年2月26日主动投案，同日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。上诉人（原审被告人）张利，男，1977年8月27日出生于河南省焦作市，汉族，初中文化，住焦作市山阳区，无业。2018年8月10日因赌博被西安市公安局雁塔分局罚款500元。2019年1月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。上诉人（原审被告人）李梅，女，1991年11月18日出生于陕西省周至县，汉族，初中文化，户籍地周至县板房子，住西安市雁塔区，无业。2019年1月24日因本案被抓获，同月26日被行政拘留，同月30日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。上诉人（原审被告人）沈型胜，男，1997年9月14日出生于陕西省汉阴县，汉族，高中文化，户籍地汉阴县，住西安市未央区，无业。2019年1月24日因本案被抓获，同月26日被行政拘留，同月30日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。原审被告人张建卫，化名张伟，男，1986年2月20日出生于陕西省西安市，汉族，大专文化，户籍地西安市莲湖区，住西安市未央区，无业。2019年2月12日主动投案，同日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。原审被告人沈还还，化名张文广，男，1997年6月14日出生于陕西省汉阴县，汉族，高中文化，户籍地汉阴县，住西安市未央区，无业。2019年3月4日主动投案，同日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年4月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。原审被告人沈沙沙，化名林菲菲，女，1993年9月2日出生于陕西省汉阴县，汉族，初中文化，户籍地汉阴县，住西安市未央区，无业。2019年2月20日因本案被抓获，同日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市看守所。原审被告人王明，男，1990年8月17日出生于陕西省大荔县，汉族，初中文化，户籍地大荔县，住西安市未央区，无业。2019年1月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。原审被告人杜小勃，男，1989年3月4日出生于陕西省乾县，汉族，大专文化，户籍地乾县，住西安市雁塔区，无业。2019年1月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。原审被告人王永博，化名王博，男，1994年9月16日出生于陕西省富平县，汉族，中专文化，住富平县，无业。2019年1月24日因本案被抓获，次日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。原审被告人沈桂友，男，1996年8月17日出生于陕西省汉阴县，汉族，中专文化，户籍地汉阴县，住西安市未央区，无业。2019年1月24日因本案被抓获，同月26日被行政拘留，同月30日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。原审被告人周志铁，男，1997年11月28日出生于陕西省汉阴县，汉族，高中文化，户籍地汉阴县，住西安市未央区。2019年1月24日因本案被抓获，同月26日被行政拘留，同月30日因涉嫌犯赌博罪被刑事拘留，同年3月1日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。原审被告人师建飞，男，1987年9月6日出生于山西省天镇县，汉族，初中文化，住天镇县，无业。2019年4月11日因本案被抓获，同月16日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年5月16日被依法逮捕。现羁押于西安市新城区看守所。西安市新城区人民法院审理西安市新城区人民检察院指控丁国栋等十四名原审被告人犯开设赌场罪、非法经营罪一案，于2020年7月28日作出（2020）陕0102刑初102号刑事判决，以被告人丁国栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五十万元；以被告人丁国栋犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑六年又二个月，并处罚金人民币五十万零五千元；以被告人张建卫犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年又十个月，并处罚金人民币四十万元；以被告人张建卫犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑四年又十个月，并处罚金人民币四十万零五千元；以被告人余少军犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年又十个月，并处罚金人民币二十万元，与原判盗窃罪有期徒刑一年又八个月，罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑四年又十个月，并处罚金人民币二十一万元；以被告人沈还还犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；以被告人沈还还犯非法经营罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，决定执行有期徒刑二年又四个月，并处罚金人民币五万五千元；以被告人沈沙沙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年又四个月，并处罚金人民币五万元；以被告人张利犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年又二个月，并处罚金人民币二万元；以被告人王明犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；以被告人李梅犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；以被告人杜小勃犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；以被告人王永博犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；以被告人沈桂友犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；以被告人沈型胜犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；以被告人周志铁犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元；以被告人师建飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年又六个月，并处罚金人民币一万元；随案扣押的赌博工具信封、POS机、收付款微信二维码、点钞机、赌博筹码、“拆信封”开号板、自助充电宝机、赌资1850元及从被告人丁国栋等人处查获的作案工具手机10部，依法予以没收；从被告人沈沙沙、杜小勃、周志铁、沈桂友处扣押1674元，作为非法所得依法予以没收；责令各被告人退缴非法所得，依法予以没收。宣判后，原审被告人丁国栋、余少军、张利、李梅、沈型胜不服，分别提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过审查案卷，讯问上诉人，听取其上诉理由和意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。在本院审理期间，上诉人丁国栋、余少军、张利、李梅、沈型胜申请撤回上诉。现已审理终结。本院认为，上诉人丁国栋、余少军、张利、李梅、沈型胜及原审九名被告人以营利为目的，利用“拆信封”的方式开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪；丁国栋、张建卫、沈还还违反国家法规，使用POS机以虚构交易的方式为信用卡持卡人套现、代还款，严重扰乱市场秩序，其行为还构成非法经营罪，对该三人数罪并罚。余少军系在刑罚执行期间发现漏罪，应将此次漏罪与原判刑罚数罪并罚。余少军、张建卫、沈还还有自首情节，其余十三人有坦白情节，本案十四人均认罪认罚，沈还还等十一人在开设赌场犯罪中系从犯，依法对丁国栋、张建卫、余少军从轻处罚，对其余十一人减轻处罚。丁国栋、张利曾因赌博被行政处罚，酌情从重处罚。原审判决认定事实清楚，定罪准确，判处适当。审判程序合法。上诉人丁国栋、余少军、张利、李梅、沈型胜申请撤回上诉，符合法律规定，应予准许。依照《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条、第三百零八条之规定，裁定如下：准许上诉人丁国栋、余少军、张利、李梅、沈型胜撤回上诉。西安市新城区人民法院（2020）陕0102刑初102号刑事判决自本裁定送达之日起即发生法律效力。本裁定为终审裁定。   审 判 长  杨   靖审 判 员  王 兰 琪审 判 员  许   楠 二○二○年九月十七日  书 记 员  刘 冯 侠 2020014771