云南省河口瑶族自治县人民法院刑 事 判 决 书（2020）云2532刑初144号公诉机关河口瑶族自治县（以下简称河口县）人民检察院。被告人潘渝（绰号“廖哥”），男，1989年11月15日出生，汉族，大学文化，户籍所在地广西壮族自治区北海市合浦县，住广西壮族自治区北海市海城区。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2020年3月19日被河口县公安局刑事拘留，同年4月21日被河口县公安局执行逮捕。现羁押于河口县看守所。被告人庞子杰（绰号“杰仔”），男，1996年10月8日出生，汉族，小学文化，户籍所在地广东省湛江市廉江市，住广东省湛江市廉江市。曾因犯抢夺罪于2019年3月13日被广东省廉江市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元，同年3月29日刑满释放。因涉嫌犯组织他人偷越国（边）境罪，于2020年3月14日被河口县公安局刑事拘留，同年4月21日被河口县公安局执行逮捕。现羁押于河口县看守所。辩护人毛证，云南协和律师事务所律师。河口县人民检察院以河检一部刑诉〔2020〕155号起诉书指控被告人庞子杰、潘渝犯组织他人偷越国（边）境罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年9月15日公开开庭审理了本案，河口县人民检察院指派检察员张辉出庭支持公诉。被告人潘渝，被告人庞子杰及其辩护人毛证到庭参加诉讼。现已审理终结。河口县人民检察院指控：被告人庞子杰、潘渝在“小海”、“周老板”（后二人另案处理）的指挥下拉拢、引诱、帮助黄某、庞某6等人于2020年3月3日晚从我国河口偷越国境到越南帮助“周老板”等人从事电信诈骗等违法犯罪活动，庞某6到河口中越边境后欲偷渡未果（其中，被告人潘渝涉嫌组织偷越国境的人员为10人）。同年3月13日13时许，庞子杰、黄某等9人从越南偷越国境返回中国河口时在中越边境107号界碑附近被抓获。针对上述指控，公诉机关向法庭提交了受案登记表、立案决定书、查获经过、证人证言、检查、现场指认、人像辨认笔录、被告人供述等证据予以证实，认为被告人庞子杰、潘渝非法组织他人偷越国境，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织他人偷越国（边）境罪追究其刑事责任。被告人庞子杰、潘渝对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，认罪认罚，请求从轻处罚。被告人庞子杰的辩护人毛证提出如下辩护意见：一、被告人庞子杰系从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。二、被告人庞子杰到越南后未从事违法犯罪行为，检察机关提出的该从重处罚量刑情节不存在，量刑应当予以调整。三、人民法院判决时应当做到类案同判，对检察机关量刑建议进行调整。经审理查明：在“小海”的引诱、指挥下，被告人庞子杰拉拢、引诱黄某、庞某6、庞某1、郭某1、庞某2、庞某3、郭某2、刘某2、庞某4等9人于2020年2月23日从廉江乘坐火车到南宁，2月29日从南宁坐动车到昆明，3月3日除庞某6外，其余9人乘坐私家车绕关闭卡到河口，3月3日晚从河口偷越国（边）境出境到越南。期间，被告人潘渝使用“周老板”提供的资金为庞子杰等10人安排行程。到越南后，庞子杰、黄某等9人因不愿接受安排从事电信诈骗活动，于同年3月13日13时许从越南偷越国（边）境返回中国河口，后在中越边境107号界碑附近被抓获。上述事实，有下列证据证实：1.受案登记表、立案决定书、到案经过，证实2020年3月13日13时许，河口县公安局龙堡边境派出所民警巡逻至蚂蝗堡农场上八字河107号界碑附近时，发现庞子杰等9名广东籍男子从越南偷越国（边）经返回中国境内。同日，河口县公安局决定对庞子杰等人组织他人偷越国（边）境案立案侦查。2.户籍信息、（2019）粤0881刑初59号、（2006）海刑初字第236号刑事判决书，证实被告人庞子杰、潘渝在案发时年满十八周岁，已达刑事责任年龄。被告人庞子杰因犯抢夺罪，2019年3月13日被广东省廉江市人民法院判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元，同年3月29日刑满释放。被告人潘渝20**年7月因犯抢劫罪被广西北海市海城区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元。3.入所健康检查表、人身安全检查笔录，证实被告人庞子杰、潘渝身体符合羁押条件，庞子杰身上有小时候留下的陈旧性伤疤，潘渝身上没有伤疤，二被告人均未携带危险物品。4.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移动清单，证实①2020年3月20日，河口县公安局龙堡边境派出所侦查人员依法对被告人潘渝随身携带的1部iPhone-X手机进行扣押；②2020年3月26日，河口县公安局龙堡边境派出所侦查人员依法对被告人庞子杰随身携带的1部蓝色OPPO牌A5型智能直板手机进行扣押。5.调取证据通知书及调取证据清单，证实①2020年5月8日河口县公安局依法向中国移动通信集团云南有限公司调取电话号码159××******（2019年12月1日至2020年5月1日）的通话清单；依法向中国电信广西公司调取电话号码189××******（2019年12月1日至2020年1月1日）的通话清单。②2020年5月8日河口县公安局依法向云南省昆明市呈贡四季酒店调取2020年3月1日至3月4日酒店前台监控视频及住宿记录，经查，庞某2、郭某2、庞某6、庞某3、郭某1、庞世峰、刘某1，2020年3月1日入住该酒店。③2020年5月8日河口县公安局依法向广西壮族自治区南宁市城市便捷酒店（汇金城店）调取2020年2月23日至2月29日酒店前台监控视频及住宿记录，经查，庞某2、刘某2、黄某（2020年2月28日）入住该酒店，潘渝（20202月27日-28日）入住该酒店。6.情况说明，证实①呈贡薇家酒店与呈贡四季酒店隶属于昆明四季安然酒店管理有限公司经营。②因南宁市城市便捷酒店（汇金城店）各处监控视频均只保存40天，故2020年2月23日至2月29日酒店前台监控视频情况已无法查询下载。③庞子杰等人组织他人偷越国（边）境案发生在疫情期间，侦查人员宣布拘留后，因嫌疑人庞子杰、潘渝核酸检测尚未出结论，故24小时内未能将嫌疑人送入看守所收押。7.庞某6活动轨迹，证实2020年3月4日至5日，庞某6入住河口吉庆大酒店。8.行政处罚决定书，证实2020年3月15日河口县公安局对郭某1、黄某、庞某3、庞某4、庞某2、郭某2、刘某2、庞世峰等8人作出每人罚款1000元人民币的行政处罚。9.证人的辨认笔录及照片，（1）刘某1的辨认笔录及照片，证实其2020年5月21日刘某1经混合辨认，辨认出“小廖”即被告人潘渝。（2）唐某的辨认笔录及照片，证实其2020年5月27日经混合辨认，辨认出“阿祥”刘某1、“小廖”即被告人潘渝、尹华伟、何某、李少雄、王科军、李舒阳。（3）何某的辨认笔录及照片，证实其2020年5月27日经混合辨认，辨认出李少雄、李舒阳、王科军。（4）郭某1的辨认笔录及照片，证实其2020年3月15日经混合辨认，辨认出被告人庞子杰。（5）黄某的辨认笔录及照片，证实其2020年3月15日经混合辨认，辨认出被告人庞子杰。（6）庞世峰的辨认笔录及照片，证实其2020年3月15日经混合辨认，辨认出被告人庞子杰。（7）庞某2的辨认笔录及照片，证实其2020年3月15日经混合辨认，辨认出被告人庞子杰。（8）庞某3的辨认笔录及照片，证实其2020年3月15日经混合辨认，辨认出被告人庞子杰。2020年8月10日辨认出被告人庞子杰；庞某6、郭某1、庞某4、庞某2、刘某2、黄某、庞世峰、郭某2、庞某5、潘渝、张家银、刘某1、刘涛涛、在越南带其住宿的人冯波。（9）郭某2的辨认笔录及照片，证实其2020年3月15日经混合辨认，辨认出被告人庞子杰。（10）刘某2的辨认笔录及照片，证实其2020年3月15日经混合辨认，辨认出被告人庞子杰。（11）庞某4的辨认笔录及照片，证实其2020年3月15日经混合辨认，辨认出被告人庞子杰。（12）庞某5的辨认笔录及照片，证实其2020年3月15日经混合辨认，辨认出其弟弟被告人庞子杰；庞世峰、刘某2、庞某2、庞某3、郭某1、庞某4、庞某6。（13）庞某6的辨认笔录及照片，证实其经过混合辨认，2020年7月27日辨认出被告人系庞子杰；庞某5、庞世峰、刘某2、庞某2、庞某4、庞某3、郭某1、潘渝、刘某1。（14）郭某1、黄某、庞某3、庞某4、庞某2、郭某2、刘某2、庞世峰的现场辨认笔录及照片，证实2020年3月15日郭某1等8人辨认其偷越国（边）境的具体位置，经辨认，郭某1等8人偷越国（边）境饶关避卡的地点位于开河高速公路湖广4号大桥附近；偷渡前往越南境内的地点位于一条半（昆河线400＋340）处；从越南偷渡回中国的地点位于上八字河107号界碑附近。10.被告人庞子杰的辨认笔录、现场辨认笔录及照片，证实庞子杰经对照片进行混合辨认，①2020年5月7日辨认出“廖哥”即被告人潘渝、“小祥”刘某1，2020年7月19日辨认出庞某5、庞某6。②2020年8月24日辨认出黄某、郭某2、庞世峰、刘某2、庞某2、庞某3、郭某1、庞某4。③2020年3月15日辨认出其偷越国（边）境的具体位置，饶关避卡的地点位于开河高速公路湖广4号大桥附近；偷渡前往越南境内的地点位于四条半——昆河线400＋340处；从越南偷渡回中国的地点位于上八字河107号界碑附近。11.被告人潘渝的辨认笔录及照片，证实潘渝经过对照片进行混合辨认，2020年3月21日辨认出郭某2、被告人庞子杰。12.电子证物检查工作记录及照片，证实2020年4月5日河口公安局网安大队对被告人潘渝使用的iPhoneX手机上的图片、视频、文档、通联记录进行电子物证检查。2020年7月18日河口公安局网安大队对被告人庞子杰使用的黑色直板触屏手机一部，型号：OPPOPBAMOO，IMEI/MEID:864589049729970提取检材中保存的电子数据。13.证人唐某的证言，证实2019年9月份左右，唐某通过ＱＱ认识“周老板”，周老板让其从四川组织十几个人到越南打电话做推广。随后唐某邀约朋友小贺、小华（柏洲、小军）、鸭二林、小天、阿海、疯子、小谭、阿涛一行8人2020年2月28日至3月1日期间分别从成都乘坐飞机到昆明（在此期间食宿车费都是唐某支付），由昆明接应人“阿祥”（经辨认系刘某1）安排坐车到河口，然后再由“周老板”的人安排偷渡出境到越南。14.证人刘某1的证言，证实2020年2月29日，刘某1先后共组织了两批人偷越国（边）境。第一次是成都方向的7人，第二次是南宁方向的10人。刘某1是昆明点的接应人，成都、南宁的人到昆明后，都是由刘某1安排网约车送往河口。15.证人何某的证言，证实2020年3月3日何某的老板让其到云南盘点库存，3月4日何某乘坐飞机抵达昆明，当日再乘坐动车到河口，在河口何某和“疤脸”（经辨认系李少雄）、高个子（经辨认系李舒阳）待了三天，李少雄问其是否愿意偷渡去越南，何某因害怕没有答应，次日便坐动车回昆明，3月11日飞回南昌。16.证人郭某1的证言，证实2020年2月中旬，郭某1到庞子杰家时听其说一个游戏朋友“小海”可以帮忙在越南赌场找到做服务员的工作，郭某1和庞世峰、庞子杰、庞某3便商量一起到越南工作，2月23日在“小海”的指示下，庞子杰一行9人从廉江市坐火车到南宁市，在南宁市天，2月29日又从南宁市坐火车到达昆明，3月3日找到两辆“黑车”下河口，当天下午18时左右到达河口，3月4日晚22时许庞子杰一行9人以偷渡的方式进入越南境内，又坐车到芽庄，到达芽庄后才知道上当受骗，所谓服务员的工作其实是让其冒充公安机关、检察院工作人员实施电信诈骗，因不愿意实施诈骗，3月13日庞子杰一行9人仍然以偷渡的方式返回中国境内，刚入境没多久就被公安机关查获。郭某1还证实从廉江出发至河口再到越南都是庞子杰在和“小海”联系安排行走路线。17.证人黄某的证言，证实2020年2月11日左右，黄某听庞子杰说在游戏中认识一个叫“小海”的男子可以介绍到越南赌场当服务员打工赚钱，经过商量黄某等一行9人从廉江市坐火车到南宁市，再从南宁市做动车到昆明市，后搭乘“黑车”到达河口，再以偷渡的方式到达越南，到越南后才发现被骗，所谓的工作就是电信诈骗，后来经过讨论黄某等9人决定不做这个工作，3月13日同样以偷渡的方式返回中国境内，刚入境不久就被公安机关抓获。黄某还证实从廉江出发至河口再到越南都是庞子杰在和“小海”联系安排行走路线。18.证人庞某1的证言，证实2020年2月23日，被告人庞子杰纠集庞某1等9人，从广东到达南宁，四、五天后再从南宁坐动车到昆明，再坐“黑车”绕开检查站到达河口，2020年3月3日晚从河口偷越国（边）境出境到越南，到越南后发现所谓介绍的工作是电信诈骗，3月13日庞子杰等9人从越南偷越国（边）境返回中国时被公安机关抓获。庞世峰还证实从廉江出发至河口再到越南都是庞子杰在和“小海”联系安排行走路线。19.证人庞某2的证言，证实2020年2月23日，被告人庞子杰纠集庞某2等9人，从廉江乘坐火车到南宁，2月29日从南宁坐动车到昆明，3月3日乘坐私家车到河口，3月3日晚从河口偷越国（边）境出境到越南，到越南后发现所谓介绍的工作是电信诈骗，3月13日庞子杰等9人从越南偷越国（边）境返回中国时被公安机关抓获。20.证人庞某3的证言，证实2020年2月23日，被告人庞子杰邀约庞某3等9人，从廉江乘坐火车到南宁，2月29日从南宁坐动车到昆明，3月3日乘坐私家车到河口，3月3日晚从河口偷越国（边）境出境到越南，到越南后发现所谓介绍的工作是电信诈骗，3月13日庞子杰等9人从越南偷越国（边）境返回中国时被公安机关抓获。21.证人郭某2的证言，证实2020年2月23日，被告人庞子杰邀约郭某2等9人，从廉江乘坐火车到南宁，2月29日从南宁坐动车到昆明，3月3日乘坐私家车到河口，3月3日晚从河口偷越国（边）境出境到越南，到越南后发现所谓介绍的工作是电信诈骗，3月13日庞子杰等9人从越南偷越国（边）境返回中国时被公安机关抓获的事实。22.证人刘某2的证言，证实2020年2月23日，被告人庞子杰邀约刘某2等9人，从廉江乘坐火车到南宁，2月29日从南宁坐动车到昆明，3月3日乘坐私家车到河口，3月3日晚从河口偷越国（边）境出境到越南，到越南后发现所谓介绍的工作是电信诈骗，3月13日庞子杰等9人从越南偷越国（边）境返回中国时被公安机关抓获的事实。一个名叫“凯哥”的男子和庞子杰联系安排了从廉江一直到越南的整个行程。23.证人庞某4的证言，证实2020年2月23日，被告人庞子杰邀约庞某4等9人，从廉江乘坐火车到南宁，2月29日从南宁坐动车到昆明，3月3日乘坐私家车到河口，3月3日晚从河口偷越国（边）境出境到越南，到越南后发现所谓介绍的工作是电信诈骗，3月13日庞子杰等9人从越南偷越国（边）境返回中国时被公安机关抓获的事实。一个名叫“小海”的男子和庞子杰联系安排了从廉江一直到越南的整个行程。24.证人庞某5的证言，证实证人庞某5系被告人庞子杰的哥哥，其证实偷渡到越南的庞某2、庞某3、刘某2、郭某2、郭某1、庞子杰、黄某、庞某4、庞世峰是其邀约去广西南宁上班的。25.证人庞某6的证言，证实2020年2月份左右，庞某5邀约庞某2、庞某3、刘某2、郭某2、郭某1、庞子杰、黄某、庞某4、庞世峰、庞某6等10人到越南做工。2月23日从广东廉江坐飞机抵达广西南宁，2月29日再坐火车到昆明，在此期间，庞某6主要负责和“廖哥”（经辨认系潘渝）、“祥哥”（经辨认系刘某1）联系，按照潘渝、刘某1、庞某5的指示安排将一起到昆明的庞某3等人送往河口，再偷渡到越南工作。后庞某6得知庞某3等人到越南是做电信诈骗，便买票返回老家。26.证人颜某的证言，证实2020年2月26日“阿华”微信电话联系颜某问其疫情期间是否可以带人偷渡到越南，颜某找到周建兵，周建兵表示可以安排偷渡，2020年2月26日至3月2日期间，颜某在周建兵的安排下共组织三次共12人偷渡到越南，非法获利3000元人民币。27.被告人庞子杰供述与辩解，证实庞子杰在游戏中认识一名叫“小海”的男子，该男子说可以介绍其到越南做金融工作，2020年2月23日庞子杰邀约庞某3等9人从廉江市出发到昆明，又从昆明坐“黑车”到达河口。3月3日晚庞子杰等人坐摩托车到达边境线上，以偷渡的方式进入越南境内，再乘车到达越南，在越南庞子杰等9人被一名自称台湾老板的男子让冒充公检法进行诈骗，因9人不答应做电信诈骗，3月12日台湾老板将9人送到边境上偷渡回国，在进入中国边境上时被公安机关当场查获。28.被告人潘渝的供述与辩解，证实2020年2月份左右，潘渝接到“周老板”电话，按照其指示准备在南宁接待10个“小凯”介绍过来的广东人，2月23日潘渝接到10个广东人后便安排入住南宁城市快捷酒店，在酒店住的4、5天时间里，潘渝负责所有人的住宿、出行工具和吃饭问题，2月29日又负责帮10个广东人订购南宁至昆明的动车票的事实。（经查询被告人潘渝微信记录：2020年2月23日、26日、28日、29日，3月3日“周老板”通过微信共计转账给潘渝250**元人民币用于接待10个人的生活费用）。上述证据，经法庭举证、质证、认证，本院认为取证程序合法，内容客观、真实，证据之间能相互印证，可作为本案定案的依据，予以采信。本院认为，被告人潘渝、庞子杰违反出入国（边）境管理法规，非法组织他人偷越国（边境），其行为已构成组织他人偷越国（边）境罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以确认。被告人潘渝组织他人偷越国（边）境人数为10人，属组织他人偷越国（边）境人数众多的情形，其法定刑为七年以上有期徒刑。被告人庞子杰因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年之内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人潘渝、庞子杰在共同犯罪中受他人指挥，起辅助作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人潘渝、庞子杰到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人潘渝、庞子杰当庭认罪认罚，可以从宽处理。被告人庞子杰的辩护人提出的被告人具有从犯、坦白、认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十八条第一款、第六十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人潘渝犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月14日起至2024年3月13日止。罚金已日缴纳）。二、被告人庞子杰犯组织他人偷越国（边）境罪，判处有期徒刑四年，并处罚金10000元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月14日起至2024年3月13日止。罚金已缴纳）。三、作案工具被告人潘渝的iPhone-X手机（串号：353056093078686）一部、被告人庞子杰随身携带蓝色OPPO牌A5型智能直板手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向红河哈尼族彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱 薇人民陪审员  梁雪梅人民陪审员  李平全二〇二〇年九月二十一日书 记 员  陶 然