西  安  市  未  央  区  人  民  法  院刑 事 判 决 书（2019）陕0112刑初1054号 公诉机关西安市未央区人民检察院。被告人薛珍，女，1991年11月23日出生，汉族，专科文化，无业，户籍所在地西安市莲湖区，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，2019年2月15日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局未央分局刑事拘留，同年2月28日被依法逮捕，现羁押于西安市未央区看守所。指定辩护人景银红，陕西菲格律师事务所律师。西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2019]219号起诉书指控被告人薛珍犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员王瑞利依法出庭支持公诉，被告人薛珍及其辩护人景银红到庭参加诉讼。现已审理终结。西安市未央区人民检察院指控，2019年1月，被害人陆某某经朋友孟某甲介绍认识了被告人薛珍，陆某某计划于2019年春节和家人出境旅游。1月13日，陆某某给薛珍支付了其一家四口的出境旅游费用共计18360元，当天，薛珍收到该笔费用后，全部转账给其他人用于还账。1月19日，陆某某又给薛珍支付了家中三位老人的旅游费用18840元，1月22日，薛珍又将该笔费用全部用于还账，并伪造陕西中国旅行社有限公司太乙路分公司的电子合同和陆某某的父亲签署了旅游合同。随后，陆某某给薛珍支付了补房差1800元和5500元的押金。接下来，薛珍得知游客中有老年人的签证不好办，便以此为由，要求陆某某给每个老人交3万元押金。1月31日，陆某某便给薛珍转账押金9万元，当天，薛珍收到转账后用于还账。2019年2月7日，陆某某一家未能按计划出游。2019年2月14日，陆某某找到薛珍要求退款，薛珍在网上购买伪造的转账凭证给陆某某看，被陆某某识破并报警。被告人薛珍诈骗共计134500元。为证实指控的犯罪事实，公诉机关向法庭出示了证明上述事实的相关证据，据此认为，被告人薛珍的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中，被告人薛珍辩称她有给陆某某办理旅游手续，没有诈骗的目的，她的行为不构成诈骗罪。辩护人提出起诉书指控被告人薛珍构成诈骗罪的事实不清、证据不足，理由是：1、除被告人供述外，无其他证据证明《团队出境旅游合同》是伪造的;2、被告人伪造转账凭证的行为是为欺骗被害人已经退款，不能以此认定构成诈骗罪。关于量刑，辩护人提出被告人薛珍主观恶性相对较小、具有坦白情节，建议从轻处罚。经审理查明，被告人薛珍依靠给旅行社介绍游客赚取费用。2019年1月，被害人陆某某计划全家出境游，经朋友孟某甲介绍认识了薛珍。1月13日，陆某某通过孟某甲给薛珍支付了一家四口的出境旅游费用共计17960元，薛珍收到该笔费用后用于偿还个人债务。1月19日，陆某某又通过孟某甲给薛珍支付了三位老人的旅游费用18240元。1月22日，薛珍与陆某某父亲签署了伪造的陕西中国旅行社有限公司太乙路分公司的团队出境旅游合同，并将该笔费用偿还个人借款。随后，陆某某又给薛珍支付了补房差1800元以及押金5500元。之后，薛珍又以老年人需要缴纳押金为由，要求陆某某给三个老人每人交纳3万元押金。1月31日，陆某某按照要求向薛珍转账9万元，薛珍收到转账后于当日偿还了个人债务。期间，薛珍以签证未办理成功、旅行社搞错时间为由告知陆某某出游时间推后。2019年2月14日，陆某某找到薛珍要求退款，薛珍向陆某某提供了在网上购买的虚假转账凭证。陆某某识破后将薛某某送至公安机关报警。经查，被告人薛珍诈骗共计133500元。上述事实，有以下证据予以证实。1、接处警登记表、受案登记表、报案材料、立案决定书。证明西安市公安局未央分局接到陆某某举报，于2019年2月14日对薛珍涉嫌诈骗一案立案侦查。2、抓获经过。证明2019年2月14日，被告人薛珍被陆某某扭送至西安市公安局未央分局谭家派出所。3、辨认笔录及照片。证明陆某某与薛珍能够相互辨认。4、《团队出境旅游合同》。证明两份合同出境社均为陕西中国旅行社有限责任公司太乙路分公司，其中一份旅游者手写为“陆建军一行七人”，另一份合同旅游者打印为“薛玉倩等一人”，二份合同编号、格式条款内容相同，电子签章时间均为2018年10月29日。5、手机转账截图。证明2019年1月13日13时32分许，孟某甲向薛珍转账代收陆某某的旅行费17960元；2019年1月13日13时49分许，薛珍向孟蓓转账1.9万元；2019年1月19日14时11分许，孟某甲向薛珍转账代收陆某某的旅行费18240元；2019年1月22日11时15分许，薛珍向孟某乙转账19160元；2019年1月22日12时许，孟某甲向薛珍转账1800元；2019年1月25日13时20分许，陆某某向薛珍转账5500元；2019年1月31日14时21分许，陆某某分两次给薛珍分别转账5万元、4万元；2019年1月31日，薛珍给孟蓓转账7000元；2019年1月31日，薛珍给佳佳转账2.5万元元，向孟某甲转账2万元，向李飞转账6000元，向梁宇博转账1万元；2019年2月1日，薛珍向孟蓓转账1.2万元。6、虚假的银行转账凭证。内容为：2019年2月14日，薛玉倩通过建设银行向陆某某转账16万元。7、户籍及前科信息。证明被告人已达到完全刑事责任年龄。8、被害人陆某某的陈述。证明2019年1月，她想要出国旅游，她朋友孟某甲认识在旅行社工作的薛珍，她就通过孟某甲向薛珍问了价，并将18360元的费用通过微信转给了孟某甲。后来她父母和婆婆也想去，她就又通过孟某甲联系了薛珍，给孟某甲转了18840元。1月22日，她想加一个床位，又给孟某甲转了1800元，之后薛珍就让她在家等签证办下来。1月25日，薛珍给她打电话说她孩子的费用太低，让她补了5500元差价。1月31日，薛珍给她打电话说她爸妈签证办不下来，需要交9万元担保金。她1月31日先后两次向薛珍分别转账5万元、4万元。2月2日，薛珍表示她父母签证没有办下来，只能改期到2月7日；2月6日薛珍打电话说签证办好了、司机7日下午联系她；XX社XX弄错了，应该是2月11日出游，她表示时间来不及，薛珍表示可以退全款及违约金共计228650元。2月9日，薛珍通过微信给她发了一个截图，西安市一个叫邢凯的人通过建设银行给她交通银行卡转入了228650元。她没有接到收款信息，薛珍说建行客服说需要1至3个工作日到账。2月12日钱还是没有到账，她又联系薛珍，薛珍说让旅行社每笔5万元再次给她转账，结果还是没到账。她当天联系薛珍，薛珍说2月14日用自己的钱转账给她。2月14日当天，薛珍给她发了一个建设银行的柜台转账凭证，显示薛珍的母亲给她转了16万元，但是她没有收到钱，她去银行询问，客服告诉她凭证是假的。下午16时许，薛珍说领导让其找她面谈解决方法，她就把车开到了谭家派出所报警了。9、证人证言（1）陆建军的证言。证明2019年1月15日左右一天他女儿陆某某打电话说让他们一家七口去新加坡旅游，说是一个叫孟某甲的熟人介绍的团，还说他们这边年纪大的三个人每人要交3万元押金、孟某甲来签合同时让打一张欠条。1月22日下午，孟某甲和一个女的来到他家，说是旅行社的来签合同了，他大概看了一下合同就把字签了，还在他的名字后面写了一行七人，接着孟某甲和另一个女的给他写了一张9万元收条。之后出行日期多次更改，他们就不想去了，对方说是正月初五把钱给他们退了、还要赔偿他们违约金。到了2月9日，对方给他女儿发了一张截图，2月14日，他女儿去银行查了之后发现钱没有到账，银行说那张图是假的，他们就报案了。（2）孟某甲的证言。证明她和陆某某是朋友。2018年她因为旅游认识薛珍，薛珍自称在陕中旅工作，后来她经薛珍办理过旅游业务，没有出过大差错。2019年1月11日，陆某某找她说想出国旅游，他就把薛珍介绍给了陆某某。1月13日，陆某某将夫妻二人及两个孩子的团费共18360元通过微信转给她；1月19日，陆某某将父母和婆婆的团费18840元通过微信转给她；1月22日，陆某某给她转了1800元的房差费。每一次的钱她当天就转给了薛珍，扣掉了1000元手续费。1月22日，薛珍和陆某某的父亲签了合同。（3）刘亚丽的证言。证明她是陕西中国旅行社有限责任公司太乙路分公司负责人，她认识薛珍。2018年10月份，薛珍曾报了她们旅行社的“泰国六日游”，签订了电子合同，游客信息是薛玉倩，出发前一两天薛珍突然联系她们称自己去不了了，后来退了一部分订金。薛珍不是她们公司的导游，从来没有在上过班，也没有给她们公司介绍过其他客户。公安机关提供的陆建军一行七人出国旅游合同是一份无效合同，这合同是原来薛珍旅游时和她们公司签的合同，合同签约日期还是2018年10月29日，应该是薛珍用自己的旧合同伪造以后和别人签的假合同，薛珍与她们公司签订旅游合同之后，薛珍那里就会自动保存一份合同的电子版。她可以向公安机关提供她们和薛珍签的原版合同。（4）梁俊波的证言。证明他在北京旅行社西安分公司上班，薛珍一直给他们公司介绍外出游客。2019年1月，薛珍联系他们公司报了四名游客1月26日越南芽庄的出国游，按道理1月26日之前薛珍就应该把这18696元交给他们公司，但一直到当天才给他们公司转账了8696元，然后拖到1月31日才将剩下的1万元转给他们公司的支付宝账户。之后他们公司就跟薛珍终止了合作。（5）董董的证言。证明他在西安中旅国际旅行社有限责任公司上班，薛珍通过微信给她介绍过游客。薛珍一共给他转过3笔钱，1月22日转账1万元、1月23日转账5000元、1月27日转账1万元，这些钱是之前组织游客旅游，薛珍欠她们公司的钱。她们公司没有组织陆某某等人旅行过，与陆某某等人旅游没有任何关系。（6）孟蓓的证言。证明2018年年初他通过朋友介绍认识薛珍，薛珍自称在陕西中旅上班。2018年3、4月份他和家人在薛珍那里办理过越南出国游业务，也正常出游了。之后，薛珍问她有没有兴趣合作开一个旅游门店，她比较感兴趣就答应了，但门店也没开成。期间，薛珍以有游客办理云南、泰国、欧洲等旅游业务为由，让她替游客垫付相关费用，她前前后后垫付了168960元，断断续续薛珍给她还了9万左右。2019年1月13日，薛珍给她转账19000元，1月31日给他转账7000元，2月1日给她转账12000元，这三笔钱都是薛珍还她垫付的钱。（7）孟某乙的证言。证明2018年7月出去旅游在旅行团认识了薛珍。2018年10月，薛珍给她说有一个特价旅游团，她想去就给薛珍转了19160元。等到12月份出发之前薛珍说团满去不了了，只能延期到2019年1月，但是等到1月22日薛珍哭着给她打电话说自己辞职了，旅游去不成了，通过微信给她退了19160元。10、被告人薛珍的供述及辩解。证明她是干导游的，没有固定的旅行社或者公司。2019年1月13日，陆某某转团费18360元给了孟某甲，孟某甲扣了400元后转给她了17960元，她当天就连同卡里的余额给孟蓓转了19000元，她转给孟蓓是为了补以前窟窿。1月19日，陆某某通过微信给孟某甲转了其父母、婆婆三个人的团费18840元，孟某甲扣了600元后，转给了她18240元，她收到钱后连同卡里的钱转给了孟某乙，孟某乙是她的一个客户，曾在她这里报团没去成，这钱是给孟某乙的退费。1月22日，陆某某通过孟某甲给她转了1800元的房差，1月25日，陆某某给他转了5500元的押金。1月31日，她给陆某某说三个老人需要每个人交3万元押金，陆某某就给她转了9万元，他当天给孟蓓转了2.5万元、给董董转了2.5万元，给孟某甲转了2万元，给梁宇博转了1万元，都是前面旅行团亏损的钱，那些客户闹的凶，她就先补那边的窟窿。2月14日，她在网上找一个人，花了380元做了一张假的转账记录截图发给了陆某某。以上证据，能够相互印证，足以认定本案事实。本院认为，被告人薛珍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，西安市未央区人民检察院指控被告人薛珍犯诈骗罪的事实成立，应依法予以惩处。关于被告人及辩护人辩称其行为不构成诈骗罪的辩护意见，经查，被告人薛珍以各种理由向被害人收取费用后，直接用于偿还个人债务，且未实际给被害人办理出游手续，在被害人要求退款后，伪造转账凭证继续欺骗，足以证明其虚构事实的客观行为和非法占有的主观目的，故相关辩解不予采纳。关于辩护人提出被告人具有坦白情节的辩护意见与庭审查明的情况不符，不予采纳。结合犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人薛珍犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金2万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日至2023年2月13日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人薛珍向被害人陆某某退赔经济损失133500元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。     审  判  长     康彦波人民陪审员     王中琴人民陪审员    张文旗  二0二0年九月十六日 书  记  员   闫  鼎20190112105419911123824166105821991112315211610112729983996201909031