上海市闵行区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0112刑初1139号公诉机关上海市闵行区人民检察院。被告人陈晓生，男，1991年10月9日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省普宁市；因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人骆琼、张颖乾，京衡律师集团上海事务所律师。被告人杨奕彬，男，1991年7月5日出生于广东省普宁市，汉族，小学文化，农民，户籍地广东省普宁市；2012年2月因犯抢劫罪被广东省汕头市潮南区人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币五千元，后经减刑于2018年6月刑满释放；因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人郑元健，京衡律师集团上海事务所律师。被告人杨俊豪，男，1996年12月4日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省普宁市因本案于2020年1月9日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人赵娄维，京衡律师集团上海事务所律师。被告人苏佳炜(曾用名“苏佳林”)，男，2001年1月8日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省普宁市；因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人王敏，京衡律师集团上海事务所律师。被告人颜贵龙，男，1987年1月14日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省普宁市；因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人孙梦娴，京衡律师集团上海事务所律师。被告人杨树亮，男，1995年7月30日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省普宁市；因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人刘跃，京衡律师集团上海事务所律师。被告人杨欣峰，男，1991年12月25日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省普宁市；因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人江南宇，京衡律师集团上海事务所律师。被告人杨钟丰，男，1988年7月26日出生于广东省普宁市，汉族，高中文化，农民，户籍地广东省普宁市；因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人钟艾玲，广东君言律师事务所律师。辩护人陈鑫，北京中凯(上海)律师事务所律师。被告人杨泽佳，男，1991年8月10日出生于广东省普宁市，汉族，小学文化，农民，户籍地广东省普宁市；因本案于2019年12月27日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于上海市闵行区看守所。辩护人经磊，京衡律师集团上海事务所律师。被告人陈晓燕，女，1987年8月3日出生于广东省普宁市，汉族，初中文化，农民，户籍地广东省普宁市；因本案于2019年12月28日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕，现羁押于上海市崇明区看守所。辩护人董璘琳，京衡律师集团上海事务所律师。上海市闵行区人民检察院以沪闵检三部刑诉[2020]1220号起诉书指控被告人陈晓生、杨奕彬、杨俊豪、苏佳炜、颜贵龙、杨树亮、杨欣峰、杨钟丰、杨泽佳、陈晓燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市闵行区人民检察院指派检察员许静出庭支持公诉，被告人陈晓生及其辩护人骆琼、张颖乾、被告人杨奕彬及其辩护人郑元健、被告人杨俊豪及其辩护人赵娄维、被告人苏佳炜及其辩护人王敏、被告人颜贵龙及其辩护人孙梦娴、被告人杨树亮及其辩护人刘跃、被告人杨欣峰及其辩护人江南宇、被告人杨钟丰及其辩护人钟艾玲、陈鑫、被告人杨泽佳及其辩护人经磊、被告人陈晓燕及其辩护人董璘琳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2019年6月至12月间，被告人陈晓生明知其上线人员要求提供银行卡可能用于从事违法犯罪活动，仍发展包括被告人杨奕彬、杨俊豪、苏佳炜、颜贵龙、杨树亮、杨欣峰、杨钟丰、杨泽佳、陈晓燕等在内的多人提供银行卡并用于接收、转移、提取、交还钱款，从中非法获利，致使他人利用实施电信网络诈骗所获的赃款被转移。经审计，各被告人的涉案金额如下：陈晓生人民币1.3亿余元(以下金额币种相同)；杨奕彬3308.7万余元；杨俊豪1924.9万余元；苏佳炜1096.5万余元；颜贵龙871.2万余元；杨树亮691.7万余元；杨欣峰628.6万余；杨钟丰542.1万余元；杨泽佳203.5万余元；陈晓燕138万余元。2019年12月27日，被告人陈晓生、杨奕彬、苏佳炜、颜贵龙、杨树亮、杨欣峰、杨钟丰、杨泽佳、陈晓燕被公安机关抓获；2020年1月9日，被告人杨俊豪被公安机关抓获。到案后，除被告人杨钟丰外，其余被告人在审查起诉终结前均能如实供述上述主要事实。上述事实，被告人陈晓生、杨奕彬、杨俊豪、苏佳炜、颜贵龙、杨树亮、杨欣峰、杨钟丰、杨泽佳、陈晓燕在开庭审理过程中均无异议，且有证人左某、黄某某、刘某某等人的证言，投注APP的手机截屏照片、资金转账记录、微信聊天记录，上海公信会计师事务所有限公司的司法鉴定专项审计报告，公安机关出具的《扣押决定书》《扣押清单》《协助查询财产通知书》《银行卡交易明细清单》《受案登记表》《立案决定书》《抓获经过》《户籍人员基本信息》、相关《刑事裁定书》及各被告人的供述与辩解等证据证实，足以认定。本案在审理过程中，被告人陈晓生的家属代为退赃50,000元，被告人杨奕彬的家属代为退赃34,000元，被告人杨俊豪的家属代为退赃19,249元，被告人苏佳炜的家属代为退赃10,000元，被告人颜贵龙的家属代为退赃8,712元，被告人杨树亮的家属代为退赃6,917元，被告人杨欣峰的家属代为退赃6,286元，被告人杨钟丰的家属代为退赃5,421元，被告人杨泽佳的家属代为退赃2,035元，被告人陈晓燕的家属代为退赃1,380元。本院认为，被告人陈晓生伙同被告人杨奕彬、杨俊豪、苏佳炜、颜贵龙、杨树亮、杨欣峰、杨钟丰、杨泽佳、陈晓燕等人，明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人陈晓生起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人杨奕彬、杨俊豪、苏佳炜、颜贵龙、杨树亮、杨欣峰、杨钟丰、杨泽佳、陈晓燕均起次要、辅助作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。被告人杨奕彬曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。被告人陈晓生、杨奕彬、杨俊豪、苏佳炜、颜贵龙、杨树亮、杨欣峰、杨泽佳、陈晓燕具有坦白情节，依法可从轻处罚，被告人杨钟丰当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。各名被告人的家属均代为退缴违法所得，可酌情从轻处罚。公诉机关指控的罪名与事实成立，本院予以确认。各辩护人均以各名被告人认罪、家属代为退缴违法所得等为由，请求对各名被告人从宽处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈晓生犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2026年6月26日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)二、被告人杨奕彬犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2023年12月26日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)三、被告人杨俊豪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2022年11月8日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)四、被告人苏佳炜犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币五万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2022年2月26日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)五、被告人颜贵龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币四万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年12月26日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)六、被告人杨树亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年10月26日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)七、被告人杨欣峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年9月26日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)八、被告人杨钟丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年9月26日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)九、被告人杨泽佳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年5月26日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十、被告人陈晓燕犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月27日起至2021年4月26日止。罚金自本判决生效之日起三十日内如数缴纳。)十一、犯罪工具予以没收；违法所得不足部分责令继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。通过本院书面上诉的，应将上诉状正、副本送(寄)往本院立案庭。审 判 长 李 红人民陪审员 刘 莉人民陪审员 任 瑾二〇二〇年九月十六日法官 助理 顾菊玲书 记 员 顾菊玲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。