四川省南江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1922刑初144号 公诉机关四川省南江县人民检察院。 被告人邓鹏远，男，1989年9月23日出生，汉族，大学本科文化，原南江县有限公司老师，户籍所在地四川省南江县，住。2016年3月9日，因涉嫌诈骗罪，被南江县人民检察院决定不起诉。2019年12月31日，因涉嫌职务侵占罪、诈骗罪，被南江县公安局刑事拘留，2020年2月3日被逮捕，现羁押于南江县看守所。 指定辩护人郭勇，南江县法律援助中心律师。 南江县人民检察院以南检刑诉〔2020〕127号起诉书指控被告人邓鹏远涉嫌诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员李尔果出庭支持公诉，被告人邓鹏远及其指定辩护人郭勇到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：一、2019年2月18日，被告人邓鹏远明知南江县有限公司禁止其私自向学生家长收取补习费用，学校已将该通知发布在家长微信群。此后，2019年间，邓鹏远仍利用其担任该培训学校老师的工作便利，取得学生家长的信任，擅自向学生家长以校方的名义收取补习费用共计44332.00元，并用于了网络赌博。 二、2019年5月至6月期间，被告人利用在南江县任职的工作便利，取得学生家长的信任，谎称其母亲生病住院、其妻哥出车祸、还车贷等，向学生家长何某1、岳某1、张某、李某、周某、严某、何志华借款共计44500.00元，并用于网络赌博。 三、2019年9月，被告人邓鹏远利用在南江魔耳文化艺术培训学校任职的工作便利，向学生家长收取补习费用未向学校交纳，被该学校发现后，无力归还，悄悄离开南江到成都市维特童年艺术培训学校应聘并取得了任教职位后，谎称其小孩生病等，向该学校同事借款，用于自己开支后，无力归还。 1.2019年11月中旬，被告人邓鹏远谎称其小孩从楼上摔下来需要用钱，向其同事汪某分两次借款共计4450.00元； 2.2019年12月9日，被告人邓鹏远谎称其小孩生病需要用钱，向其同事汪某借款2000.00元； 2019年12月底，被告人邓鹏远向成都市维特同年艺术培训学校谎称其母亲生病住院，回到南江县城，于当月31日到南江县公安局投案。 针对指控犯罪事实，公诉机关提供了户籍证明、到案说明等书证；被害人何某1、岳某1等人的陈述；证人陈某、李某的证言；被告人邓鹏远的供述与辩解等。 公诉机关认为，被告人邓鹏远以非法占有为目的，利用其在补习机构任教的工作便利，使用欺骗手段骗取公私钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邓鹏远在案发后主动投案，如实供述其犯罪事实，具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，对其可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人邓鹏远对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实及罪名有异议。认为自己是魔耳学校的教务主管，是该校管理者，学校通知老师不能收费，却没有明文否定管理人员收费职能，且魔耳学校法人何某2知道邓鹏远收费的事实，学生家长自愿缴纳培训费，收取学费时没有采用欺骗手段；在学生家长及同事处借款属合法民间借贷行为，并已经偿还多笔借款，足以表明没有非法占有借款的主观故意。 辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明：一、2019年2月18日，被告人邓鹏远明知南江魔耳文化艺术培训学校有限公司（以下简称：魔耳培训学校）禁止其私自向学生家长收取补习费用，学校已将该通知发布在家长微信群。此后，2019年间，邓鹏远仍利用其担任该培训学校老师的工作便利，取得学生家长的信任，擅自向学生家长以校方的名义收取补习费用共计44332.00元，并用于网络赌博。 二、2019年5月至6月期间，被告人利用在南江县任职的工作便利，取得学生家长的信任，谎称其母亲生病住院、其妻哥出车祸、还车贷等，向学生家长何某1、岳某1、张某、李某、周某、严某、何志华借款共计44500.00元，并用于网络赌博。 三、2019年9月，被告人邓鹏远利用在南江县任职的工作便利，向学生家长收取补习费用未向学校交纳，被该学校发现后，无力归还，悄悄离开南江到成都市维特童年艺术培训学校应聘并取得了任教职位后，谎称其小孩生病等，向该学校同事借款，用于自己开支后，无力归还。 1.2019年11月中旬，被告人邓鹏远谎称其小孩从楼上摔下来需要用钱，向其同事汪某分两次借款共计4450.00元； 2.2019年12月9日，被告人邓鹏远谎称其小孩生病需要用钱，向其同事汪某借款2000.00元； 2019年12月底，被告人邓鹏远向成都市维特同年艺术培训学校谎称其母亲生病住院，回到南江县城，于当月31日到南江县公安局投案。 上述事实，有经庭审质证已被本院采信的下列证据证实： 1.接（报）受处警登记表、受案登记表、立案决定书证实：本案系被害人魔尔培训学校法人何某2报案，2019年9月28日，南江县公安局决定立案侦查。 2.归案情况说明证实：2019年12月31日，邓鹏远主动到南江县公安局投案。 3.邓鹏远与魔耳学校对账单证实：邓鹏远收取学生学费但未将已收取的学费上交摩耳学校的情况。 4.魔耳学校报案材料证实：邓鹏远系学校教务部主管，邓鹏远利用其职务便利侵占学校学费人民币128466.00元之后，一走了之，杳无音讯，其行为可能涉嫌刑事犯罪，遂向南江县公安局报案。 5.南江魔耳学校营业执照证实：魔耳学校成立时间是2019年9月4日，类型是有限责任公司，法人是何某2。 6.微信聊天记录证实：2019年2月18日，魔耳学校在家长群中发布消息，从即日起，学生报名费的收取在屈老师、何老师、谭老师处，其余老师概不收费报名。 7.银行卡交易记录证实：邓鹏远使用的邮政银行卡，尾号0129，该卡户主系郭某，开卡日期是2019年9月22日。 经邓鹏远辨认，该邮政银行储蓄卡系郭某帮忙以郭某名义办理，明细中有支付宝转账的都是邓鹏远充值到新蒲京Ａ**用于赌球。 8.邓鹏远支付宝消费明细证实：邓鹏远支付宝2018年5月至2019年9月的消费情况，经邓鹏远指认，绝大部分用于赌球网站充值。 9.邓鹏远邮政银行卡（2张）交易明细证实：卡号62×××94的邮政银行卡2013年11月至2017年12月的交易明细；卡号62×××19的邮政银行卡2008年2月至2013年6月的交易明细。 10.南江县公安局说明证实：南江县公安局网安部门无法对邓鹏远供述的新葡京网站进行远程勘验。 11.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录证实：南江县公安局对域名为www.tlc815.comwww.tlc815.com的网站实施远程勘验，通过网站服务器地址、网站栏目等内容，判断该网站系网络赌博网站。 12.证人陈某（邓鹏远之母）证实：邓鹏远之前在网上赌球，输了很多钱，家里帮他还了十几万元。我2018年至2019年没有去医院治疗过，媳妇李某的哥哥没有出过车祸，也没有向我借过钱，我不知道邓鹏远将收的学费干什么用了。 13.证人李某（邓鹏远之妻）证实：2018年2月之后，邓鹏远就基本没有拿过钱给我，2015年的时候邓鹏远因为赌球在外面欠了钱，然后家里帮他还了，具体金额我不知道，邓鹏远现在不喝酒，不打游戏，一般下班就回家了。2019年6月，我哥哥也没有出车祸。 14.证人屈某（魔耳学校老师）证实：我是魔耳学校财务，邓鹏远是我们学校的教务主管，权利很大，他还负责学校的谈单工作，谈单后他就顺便将学费收取了，他收费也得到何某2老师认可的。2018年收费的有何某2老师、何某3老师、谭某老师、邓鹏远老师和我，2018年下半年的时候，我们学校发现邓鹏远老师收取的学费没有交到学校后，学校就专门开会强调不允许老师收学费，收费的就只有我和何某2老师、何某3老师、谭某老师。 经统计，2018年邓鹏远有12万多元学费没有交到学校，2019年上学期有5万多元学费没有交到学校，2019年下学期有近4万元没有交到学校，具体金额还要统计了才能精确。 附：屈某与邓鹏远微信聊天记录、2018、2019魔耳教育收费标准。 15.证人谭某（魔耳学校老师）证实：邓鹏远2015年开始任教务主管，主要负责招生、教奥数、课程设置等工作，此外，邓鹏远还负责学校的谈单工作，他谈单后顺便收费也很正常，邓鹏远之前收取学费的情况我们是允许的。2019年2月之前，我们学校收费这块除了专门的财务人员之外，还有何某2、邓鹏远和我都在收取，但是在2018年我们发现邓鹏远在收取学费没有上缴之后，就开会专门强调了不允许邓鹏远收取学费。 16.证人何某3（魔耳学校老师）证实：2018年暑假的时候，我们发现学生学费的账目不对，2018年底的时候，我们就发现邓鹏远挪用学费的情况，当时我们就禁止邓鹏远收取学费了。学校没有书面的财务管理制度。2019年2月之前，老师可以收取培训费，2月之后，就在班级群发了公告，不允许老师收取学费了。 17.证人袁某证实：我孙女罗佳怡在魔耳学校补习，2019年8月30日，邓鹏远问我罗佳怡的学费是怎么安排的，并说现在报名有优惠，我就将学费1800.00元交给邓鹏远。 18.证人吴某1证实：我女儿岳雨晴在魔耳学校补习，2019年1月份的时候，我去给岳雨晴交学费的时候，正好是邓鹏远在上课，他说把培训费交给他，当时正好在搞活动，我就交了2680.00元，之后我看到2月交学费是消息提示后，就把钱交到学校财务处了。 19.证人王某证实：我儿子魏庄在魔耳学校补习，2018年的时候，邓鹏远主动联系我问我魏庄还参加补习不，我说因为忙就没去交钱，邓鹏远就说可以把钱直接交给他，我就通过微信把学费转给邓鹏远了，一共3380.00元。 附：王某微信转账给邓鹏远交易明细。 20.证人赵某证实：我儿子陈某任在魔耳学校补习，2018年6月我通过微信转账将学费4480.00元转给邓鹏远，2019年2月收到学校学费的提示之后，我就将学费交到财务处了。 附：赵某微信转账4480.00元给邓鹏远的转账记录。 21.证人姚某证实：我女儿蒲某在魔耳学校补习，奥数补习老师是邓鹏远，邓鹏远主动给我联系说学费可以交给他，出于对邓鹏远的信任，2018年9月，我通过微信转账过一次学费5400.00元给邓鹏远。 附：姚某和邓鹏远的微信聊天记录。 22.证人岳某2证实：我女儿陈某在魔耳学校补习，老师是邓鹏远，因为当时去学习的时候是邓鹏远接待的，所以就将补课费1880.00元交给邓鹏远。 23.证人吴某2证实：我是魔耳培训学校前台工作人员，2018年8月，我到魔耳培训学校前台工作，学校是财务屈某在负责收取费用，财务不在的情况下，我也在帮忙收费。 24.被害人孙鄂陈述证实：我儿子孙某在魔耳学校补习，补课费是通过微信的方式交给邓鹏远的，邓鹏远向我宣传有优惠，2018年至2019年两年度，2019年9月2日。我通过用微信给邓鹏远共交了10000.00元。 附：邓鹏远和孙某微信聊天记录。 25.被害人张某陈述证实：我女儿张某在魔耳学校补习，补课费我都是以微信方式交给邓鹏远的，2018年2月交了2880.00元，4月交了300.00元，6月交了3192.00元和3480.00元，11月交了1579.00元。2019年2月交了3970.00元，8月交了7440.00元（共计22841.00元）。此外，邓鹏远还在我这里借了几次钱，但都还了的。 附：张某给邓鹏远的微信转账及聊天记录。 26.学生家长书写的证明证实：何某（学生杜某）证明2019年9月12日向邓鹏远微信转款1980.00元。 袁某证明在2019年8月31日、9月3日共计交给邓鹏远1800.00元学费。 27.证人杨某证实：我是维特童年文化艺术培训学校教师，负责招生和人事工作。2019年9月，邓鹏远到我校任教，12月离开，离开之前还从我们学校老师处借的钱共计11850.00元，还有收的学生的学费2333.00元也没有交到学校，还有在学校方荣武老师处借的学校公款3500.00元也没有还，总共是17683.00元。邓鹏远向学校老师借钱，说的给孩子治病等理由，我们实际情况不清楚，但邓鹏远离开后，我们猜测他好像用于了网上赌球，因为我们在聊天的时候，邓鹏远对网络赌球比较熟悉，他还在学校办公室也浏览了赌球的网站。 邓鹏远收取学生何学鹏的母亲谢某2333.00元学费，事后，我们联系了谢某，她说邓鹏远主动与他联系的，说报名有优惠，我们学校正常收的补课费是2980.00元，邓鹏远私自拿了学校的优惠券给谢某，到谢某家的小区去收的费用。实际上，我们学校数学是没有做优惠活动的，其他科目有8.5折优惠，加上200.00元优惠券，数学优惠券是邓鹏远骗谢某的，我们学校有专门收费的老师，邓鹏远没有权利收取学费。 2019年12月25日，邓鹏远离开学校，我们通过各种渠道联系邓鹏远，但是一直没有联系上，我们联系了郭某，邓鹏远也把他的微信删除了，后来虽然加上了，但是邓鹏远没有说他去哪里干什么。 邓鹏远的工资底薪是1800.00元，我们学校一共给邓鹏远发了三次工资，第一次2019年10月15日发的9月份工资1054.00元，第二次11月15日发的10月份的工资2942.00元，第三次发的11月工资645.00元，第三次因为扣了邓鹏远在学校借的钱，所以工资比较少，我们都是通过微信的形式发放。 28.被害人谢某陈述证实：我儿子何学鹏在维特童年文化艺术培训学校学习数学，数学培训老师是邓鹏远，2019年11月，邓鹏远微信联系我说我儿子补课该续费了，并说现在报名有优惠，学校本来收费是298.00元，邓鹏远给我8.5折优惠，另加200.00元优惠券，我就微信转了2333.00元给邓鹏远。 附：谢某微信转账2333.00元给邓鹏远交易记录及聊天记录。 29.被害人郭某的陈述证实：我与邓鹏远系同学关系。2019年9月12日，邓鹏远给我发信息说他来成都了，说是跟他媳妇吵架出来的，身上手机、身份证、钱等物品都没有带出来，我就给他了220.00元车费，我还主动把我的手机给他用，主动借给他1000.00元。一周后，邓鹏远在维特童年艺术培训学校找到工作后，又以没身份证办不了工资卡为由让我帮他在邮政储蓄银行办了一张银行卡，卡号为62×××17。 邓鹏远又说他还没有发工资，家里小孩生病没有钱，在我处借款1000.00元，后来又说没有生活费，陆续在我处借款2800.00元。邓鹏远来成都后先后从我这里借款共计5020.00元。2019年12月25日，邓鹏远在成都的学校给我打电话说，邓鹏远的母亲在重症监护室，邓鹏远走了，还问了我邓鹏远人品怎么样？我就给邓鹏远打电话，但他关机了。 30.被害人何某2陈述证实：我是南江魔耳文化艺术培训学校有限公司法人，邓鹏远是我学校老师，教初中数学。2016年4月开始做教育主管，主要负责学校营销活动的指定，教师日常工作的开支、接待家长谈单等工作。我们学校没有专职的财务人员，为了方便，邓鹏远就在收取学费，交给我或财务，多数是交给财务，学校是同意他收费的。关于邓鹏远收取学费，学校没有文件或会议记录。因为在学校除了法人我之外，就是他最大，我不在的时候，就他说了算。只要我同意他收费，就可以了，没有形成正规文件。2018年-2019年间，我们学校有11名老师，一般很少收学费，除了我同意外，基本都是财务在收费，老师可以代收学费后交给我。2018年底，我们清理学费时，发现很多学生没有交学费，通过查证，是邓鹏远收取学费后未交到我处，2019年1月21日，在我的督促下，邓鹏远自己手写一张关于他2018年收取学费的清单。2019年3月，开学后，邓鹏远给我转账34602.00元，清单上还有83625.00元未上交到学校。我们发现这一情形后，2019年2月18日，通过家长微信群发布了一个通知，学生报名只能在前台财务处屈老师或我、谭老师处缴费，其余老师概不收费报名。 2019年5月28日，邓鹏远自己统计了其收取的学费未交到学校情况，还有18872.00元没有交到学校。因为我们在家长群发布了通知，也就是说邓鹏远不再有收取学费的权利，但邓鹏远以他在学校有招生任务，私自在家长处收取学费。 2019年8月25日，学校开学后，邓鹏远又以有招生任务和可以优惠为由，收取学费31300.00元。其中，邓鹏远以承诺连报可以优惠，收取孙焰彬4期费用14640.00元，优惠后实收10000.00元，我们学校根本不可能有这样大的优惠力度。 31.被害人何某1陈述真实：我女儿赵思颖在魔耳学校补习，邓鹏远是辅导老师。2019年3月，邓鹏远说他家小孩生病住院，向我借了10000.00元，5月左右，他就全部归还了。2019年6月25日，邓鹏远说他老婆的哥哥车祸住院，向我借了10000.00元，他承诺两个月后归还，但至今都没有归还。 附：取款记录以及邓鹏远与何某1的微信聊天记录。 32.被害人岳某1陈述证实：我女儿黄璨在魔耳学校补习，邓鹏远是辅导老师。2019年3月，邓鹏远在我处借款3000.00元，4月就归还了。2019年5月31日，邓鹏远说他抵押的车子到期了，要用钱取车，在我处借款4000.00元，9月份后，邓鹏远就不知去向了，至今都没有还我。 附：邓鹏远出具的现金借条。 33.被害人郑某陈述：我女儿张羚钰在魔耳学校补习，邓鹏远是辅导老师。2019年3月，邓鹏远说他母亲生病，两次在我处借款共计12000.00元，5月末，邓鹏远说学校要求他归还，他就把这12000.00元归还给我了。2019年6月2日，邓鹏远给我老公张某发微信说他车子需要还贷，在我老公处借款10000.00元，至今没有归还。2019年2月1日，我微信给邓鹏远转账1400.00元学费，邓鹏远给我优惠了100.00元，听说他没有交到学校去。 附：邓鹏远出具的12000.00元借条以及借款10000.00元的微信聊天记录。 34.被害人李某陈述证实：我儿子罗俊在魔耳学校补习，以前的学费我都是交到谭老师处的，2019年8月30日，邓鹏远说他有任务，让我将学费交给他，我就将剩余的学费5700.00元交给了他，邓鹏远没有给我出具收据。我没有看见学校关于收学费的通知。 2018年的时候，邓鹏远说他母亲住院需用钱，在我处借款10000.00元，2019年6月的时候就还我了。2019年6月28日，邓鹏远多次给我打电话借钱，说他因为没有钱，老婆与他吵架，我就又借给他了10000.00元，他还没有还给我。 35.被害人周某陈述证实：我儿子杨俊豪在魔耳学校补习，以前的补课费都是交给何老师的，2019年8月31日，邓鹏远微信联系我，说他有任务，在他那里交钱可以优惠，我一共交了2600.00元；2019年5月12日，邓鹏远以母亲住院为由向我借款2000.00元。 附：周某微信转账2000.00元给邓鹏远的记录。 36.被害人严某陈述证实：我女儿刘佳惠在魔耳学校补习数学，2019年9月1日，邓鹏远微信联系我说他有任务，在他那里交钱可以优惠，数学一期是1880.00元，我交了1700.00元。2019年8月6日，邓鹏远以还车贷为由向我借款3500.00元，至今没有还。 附：严某微信借款转账3500.00元给邓鹏远以及缴纳学费1700.00元的聊天记录。 37.被害人何志华陈述证实：我儿子孙俊群在魔耳学校培训。2019年5月10日，邓鹏远说他母亲生病，向我借款5000.00元，我在5月11日分两次给他微信转款了共计5000.00元，他至今都没有还我。 附：何志华向邓鹏远微信转款5000.00元的交易记录。 38.被害人汪某陈述证实：我是成都市维特童年文化艺术培训学校老师，邓鹏远在我处借款9800.00元，在学校我们是挨着坐的，邓鹏远说他母亲生病、父亲脑溢血等欠账几万元，我同情他就借给他钱了。 其中，2019年11月9日，邓鹏远说生活开支在我处借款500.00元；11月10日，又说生活开支在我处借款1000.00元；11月16、17日，邓鹏远说他小孩从楼上摔了，两次在我处借款共计4450.00元；11月30日，邓鹏远又在我处借款1500.00元，没有说用途，12月3日就还给我了；12月4日，说他卡冻结了，在我处借款1500.00元；12月9日，说他小孩身上长米米，在我处借款2000.00元；12月10日，说在我处借的钱凑成整数，在我处借款250.00元。 附：邓鹏远向汪某出具的借条9800.00元（含两笔微信红包共计100.00元）以及支付宝转账截图。 39.被告人邓鹏远的供述证实：2018年至2019年，我在南江县任教务总监，管授课、收取费用、招生、教研。2019年2月之前，魔耳学校没有明确规定具体收费的人员，授课老师都可以向学生收取费用，收了后再交给法人何某2。期间我将收取的学生学费部分未交到学校，私自用于了网络赌球和做赌球代理了。我用于赌球的网站是ｗｗｗ／ｔｌｃ815.ｃｏｍ，我的账号现在被封了，无法登陆，我的账号是ｄｅｎｇｐｅｇｎｙｕａｎ,密码是ｄｐｙ1989。我使用学生交的学费在网上赌球和做代理，我当时以为赚了钱就可以还，在2019年9月的时候，我的账号被封了，我知道窟窿大了还不起，加上我和妻子吵架，我就离开南江了。 南江县公安局侦查人员给我出示的“邓鹏远挪用学校学生报名费清单”，是我挪用学费被学校发现后，学校与我核对具体金额，这个清单是我2019年1月21日书写的。 2018年1-3月，我陆续收取的学生熊铂钰（奥数、英语、作业托管费）5380.00元、杨锦华（数学辅导费）1398.00元、张菁菁（奥数、语文费）2880.00元、吴澜（英语费、作业费）2500.00元、秦佳（数学费、作业费）3180.00元、陈姿霖（奥数费）1880.00元、邓浩南（作业费）1500.00元、杨锦华（数学费）1880.00元、何瑞茜姐妹（奥数）6300.00元、李宗冰（奥数）4478.00元、记不起学生名字的五年级数学费用1680.00元，共计33056.00元。2018年3月上旬，我陆续向何某2转账2500.00元、7380.00元、2300.00元，共计12180.00元，还有20876.00元未交给学校，我这个情况我当时也没有给学校说，学校也不知道我有这么多学费没有交。 2018年4-6月，我收取了学生交的学费，李宗冰（预交奥数费）100.00元、张菁菁（预交奥数费）300.00元、记不起学生名字的一年级语文费用600.00元（这笔钱我当时就交给了何某2）、熊铂钰（奥数、英语、作业）5380.00元、张菁菁（奥数、英语费）3192.00元、陈湘（奥数、英语）4480.00元、张菁菁（奥数、英语）3480.00元、高楠（英语、作业费）3000.00元、汪星宇（作业费）1500.00元、记不起学生名字的一年级作业费用1300.00元，共计23332.00元。6月期间，我陆续交给了何某23192.00元、3600.00元、5480.00元、1300.00元，共计14172.00元，还有9160.00元未交给学校，我这个情况我当时也没有给学校说，学校也不知道我有这么多学费没有交。 2018年7月，我收取了米紫菲（奥数、英语、作文学费）4160.00元、宋雨洪（奥数学费）1880.00元、岳相宜（奥数学费）2592.00元、一年级数学语文费用596.00元、汪星宇（英语）900.00元、李宗冰（奥数）2892.00元，我给何某2转了3600.00元，还有9420.00元没有交到学校，我当时也没有给学校说，学校也不知道我有这么多学费没有交。 2018年8月，我收取了高楠（奥数、英语）3700.00元、两个三年级学生英语费1800.00元、熊铂钰（奥数、英语）1000.00元、吴蔚（英语、作业）2300.00元、危思翰（英语、作业）2300.00元。我通过微信给何某2转了3700.00元，还有7400.00元没有交到学校，我当时也没有给学校说，学校也不知道我有这么多学费没有交。 2018年9月，我收取徐梦怡（作业）1200.00元、熊铂钰（奥数、英语、作业）3780.00元、岳相宜（奥数、英语）3680.00元、何佳鑫（奥数）2200.00元、汪星宇（英语、作业）2300.00元、魏庄（作业）1500.00元。我通过微信给何某2转账950.00元，还有13710.00元没有交到学校。其中，何家鑫是何某2班上的，他在2018年9月份的时候，来找过我，知道我没有将何佳鑫的学费交到学校，2019年1月，何某2又找过我，说我不能动学校的钱。 2018年10-12月，我收取了何炫诗（奥数）2891.00元、徐镱轩（奥数）2891.00元、魏庄晨（数学）1880.00元、蔡婷婷（奥数）2800.00元、李宗冰（奥数）2680.00元、廖雨欣（数学）1880.00元、米紫菲（奥数）2880.00元、高楠（英语）1000.00元、张菁菁（寒假费）1579.00元、岳相宜（寒假费）1500.00元、忘了名字学生交的英语费900.00元。这阶段我收的费用都没有交给学校，一共有23939.00元，这期间，我知道学校在调查学生的家长，知道了我收了学生的费用没有交到学校。 2019年上半年，我收取学费共计55852.00元，交给何某238280.00元，剩余17572.00元没有交到学校。其中收取的何柠巍（900.00元）、高楠（880.00元）、何炫诗（2680.00元）外，都是2019年2月20日以后收取的。2019年2月18日，南江魔耳学校发出通知，除了何老师、谭老师、屈老师外，不再让其他老师收取学费，我知道这个通知。因为我确定之前欠学校的钱还不起了，就想拿这些钱取赌一把，除了这种方式，我觉得还不起学校的钱了。学生家长不会管我有没有收取学费的权利，因为我在学校除了法人何某2，我就是最大的领导，家长认为我有收费的权利。 2019年下半年，我还收取了罗俊奥数连报5800.00元、张菁菁一年连报奥数7440.00元、孙焰彬英语奥数一年连报10000.00元、罗佳怡1800.00元、李佳慧数学1700.00元、杜棋通语文数学1980.00元、杨俊豪奥数2500.00元，一共31220.00元，我都没有交到学校。另外，2018年余秋实交了8000.00元，是截止到六年级的所有奥数，当时我只是给学校交了2880.00元，这个钱学校一直不知道。2019年下半年，我收取的学费还是用于了网络赌博和做赌球代理了，因为我还对赌球存在一线希望，以为能返钱回来，我就继续向里面充值，我一共向赌球网站投入了大约20万元，都是通过我的支付宝转账到这个赌球网站的。 另外，我以还车贷、母亲生病、舅哥出车祸为由，在学生家长处借钱，用于了网络赌球和做赌球代理了，我与这些学生家长也就是老师和学生家长的关系，这些钱我都没有还，我现在也借不到钱，只有出狱后慢慢还。向孙俊琼的家长借款5000.00元、向杨俊豪的家长借款2500.00元、向刘佳慧的家长借款3500.00元、向黄璨的家长借款4000.00元、向赵思颖的家长借款10000.00元、向张羚玉的家长借款10000.00元、向罗俊的家长借款10000.00元。 公安机关给我出示我的支付宝交易明细，经我查看，这些钱我多数用于了赌球，我在明细中不是用于赌球的打“X”，其余的都是用于赌球了，因为我的支付宝除了用于赌球，基本没有怎么用。我每次充值的时候，弹出的对话框对手信息基本都不是一个人，我都是按照对话框提示向对方赚钱，对方的账号都是随机的。赌球的资金流水有100余万元，是因为这个网站投资挣钱的模式有很多种，我只是玩赌球和做代理，赌球我投入的钱不多，只有几千元，其余的都是做代理用了，做代理可以按照不高于40%的比例提现，提出来后又可以重新充值，最开始流水大于500000.00元就可以有20000.00元的利润，这个标准是不固定的，我充值的钱总额大约有20000.00元，这些钱都是循环的。最开始，这个网站给我打电话，是个境外电话，说我是老顾客，可以作代理，让我充值，充值达到一定数额可以不用投钱直接分利润，但对方没有说具体投入多少钱能够直接分利润，我也没法问对方。我充值到这个网站后，网页有一个“小喇叭”会不定期的让我充值，我问了什么时候可以不充值而直接返钱，但是“小喇叭”总说差不多了，直到2019年9月11日下午，我的账户被封，我也没有达到不充钱而分钱的额度。2019年9月11日早上，网页“小喇叭”通知我充值2000.00元，当时我没有钱，正好杜棋通的母亲交了1980.00元学费，我就用于充值了，但是我的账号看不见余额，赌球网站说我的等级还不够，还要继续充值，平时分的钱也是系统自动计算的。 2019年9月11日，我赌球的账户被封了，我知道钱拿不回来了，学校的钱还不上了，加上这段时间我与妻子吵架，我就离开南江到了成都。 到了成都后，我找到同学郭某借了1000.00元钱用于生活开支，我让郭某给我办了一张银行卡，后来我以生活开支和小孩生病为由陆续在郭某处借了3800.00元。9月17日后，我在成都一个叫维特童年文化艺术培训学校找了一个交数学的工作。11月，我妻子到成都找到我，说南江县公安局在找我，让我回家自首。12月20几号后，我就回南江县公安局投案了。 我在维特同年艺术培训学校工作期间，我以生活需要开支、孩子从楼上摔下来从他人及学校借钱，这些钱有3000.00元-4000.00元用于了生活开支，其余的钱用于了新葡京外围网站作代理用了。其中，向汪某陆续借款9800.00元、向袁丽借款1000.00元、杨蓬借款500.00元、向学校借款3500.00元、向黄丽君借款300.00元、向杨小叶借款200.00元。我从汪某处借钱，是以生活上需要开支、小孩从楼上摔下来等借口借的，是分多次借的，具体次数不清楚了，小孩摔了这些都是借口。 我还收取了何学鹏母亲交给我的学费2333.00元用于赌博，我在学校只负责教学，当时是圣诞节，学校搞活动，学校让我收的。我用借的钱赌博，一是刚到成都没有钱用，我想通过赌博赚钱，二是我觉得在南江用的赌博网站被骗了，想找过真的赌球网站赚钱。我不找个借口，别人是不会借钱给我的。 新葡京是一个赌博网站，上面包括时时彩、外围赌球等。当时我在章鱼看直播，当时一个主播向我推荐了这个ＡＰＰ，主播将下载二维码和邀请码放在了直播页面上，我就下载了这个ＡＰＰ。我的账号ｄｐｙ888,密码ｄｐｙ1989，我用支付宝191××××8490绑定郭某给我办的这张银行卡给赌博网站充值的，这个网站没有邀请码是进入不了的，邀请码也是随时变动的，我要进入时也只有到章鱼找到这个主播。 我向袁丽借款1000.00元，我给她说我没有钱用了，我用于了平时生活开支；我向郭某借钱，去成都前借了1000.00元用于归还花呗；去成都后她帮我支付了220.00元车费，后来有主动借给我1000.00元生活费；然后我小孩生病借了1000.00元，用于哪儿我忘了；之后又借了500.00元生活费、100.00元、400.00元物管费、800.00元买衣服买鞋。 我向汪某借款共计9800.00元，都是陆陆续续借的，有时候说小孩生病，有时候说我没有钱用了，具体每笔什么理由我忘了。从汪某处借的钱全部用于了新葡京网站充值了，用于了赌博；向成都方荣武老师借款3500.00元，用于了新葡京网站赌博；收取的谢冬梅的2333.00元学费，我在回南江过程中开支了；我在成都维特艺术培训学校上班期间，学校给我结了3次共计4200.00元工资，我在成都每天开支约100.00元，共计开支14000.00元左右。 我通过支付宝充值的都是用于了新葡京网站赌博，约有100000.00元，是因为我充值过程中，新葡京网站返回给我的钱我又用于了充值。实际上，我用于新葡京网站赌博只有向方荣武、汪某的借款，共计13300.00元左右。 本院认为，被告人邓鹏远以非法占有为目的，在明知魔耳培训学校禁止老师向学生家长收取培训费用的情况下，隐瞒真相，收取多名学生家长教育培训费用；虚构其母生病住院、妻哥出车祸需要治疗等事实，向多名学生家长及同事借款，所收取的培训费及借款绝大部分挥霍于网络赌球，无力退还，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。虽被告人邓鹏远对公诉机关指控的罪名有异议，但其自动投案并如实供述犯罪事实，应依法认定为自首，可以从轻或者减轻处罚，故辩护人提出被告人邓鹏远构成自首的辩护意见于法有据，本院予以采纳。被告人邓鹏远提出其主观上没有非法占有公私财物故意的辩护意见与庭审查明事实不符，本院不予采纳。结合被告人邓鹏远较好的认罪悔罪态度及在南江县看守所羁押期间的表现，本院决定对被告人邓鹏远从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款之规定，判决如下： 一、被告人邓鹏远犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000.00元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2023年12月30日止。） 二、责令被告人邓鹏远退赔南江县有限公司培训费44332.00元，退赔何某110000.00元、岳某14000.00元、郑某10000.00元、李某10000.00元、周某2000.00元、严某3500.00元、何志华5000.00元、汪某6450.00元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  唐 欣 人民陪审员  岳小林 人民陪审员  郑荣华 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  刘琴慧 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中犯罪较轻的，可以免除处罚。