吉林省蛟河市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0281刑初174号 公诉机关吉林省蛟河市人民检察院。 被告人靳某，出生于吉林省蛟河市，户籍所在地蛟河市，现住蛟河市。 指定辩护人张某，蛟河市法律援助中心律师。 蛟河市人民检察院以蛟检一检刑诉（2020）187号起诉书指控被告人靳某犯诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月28日公开开庭审理了本案，蛟河市人民检察院指派检察员林某1出庭支持公诉，被告人靳某及其辩护人张某到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2011年11月，被告人靳某离婚后以自己和其儿子身患疾病、生活困难为由向蛟河市某街道申请办理国家低保，经蛟河市政府审核后批准其享受低保待遇。2012年2月17日，靳某和王某复婚。2014年9月22日，靳某为继续获取国家低保金，隐瞒自己同黄某经营蛟河市某咨询有限公司的事实，该公司法人注册在他人名下。2014年12月，靳某的岳母为王某购买一辆别克牌轿车，该轿车落户在王某名下并由其使用。至此靳某家中资产已发生变化，已经不符合享受低保待遇，其为了继续骗取国家低保金，隐瞒经营公司和购买机动车辆的事实，未向社区如实申报。自2014年9月至2018年10月，靳某共计骗取国家低保金40110.10元。案发后，被告人靳某主动投案。 为证明上述指控事实，公诉机关当庭讯问了被告人，宣读了被告人在侦查机关的供述，证人证言，相关书证，案件提起及破获经过材料等证据。 公诉机关认为，被告人靳某以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取政府低保金，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。 被告人靳某对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，认为2016年9月，其从看守所回来后符合低保条件，应从犯罪数额中扣减2016年9月以后的数额，对提供的吕某1的证言提出异议，认为房子不是其的，对提供的其他证据均无异议。 辩护人提出如下辩护观点：1.2016年10月后，靳某与王某再次离婚，又回到无房无车的状态，而且还需要抚养10岁的儿子，其母亲患有癌症，靳某判刑出狱后又无正当职业，此期间符合享受低保政策，低保证未被取消，又符合低保政策时所领取的低保金不应认定犯罪数额。2.被告人靳某投案自首且认罪认罚，具有法定从轻处罚情节。 辩护人为证明其主张成立，当庭提供离婚证复印件证实靳某与王某于2016年10月9日离婚。 经审理查明：2011年10月17日，被告人靳某与妻子王某离婚，婚生子靳某1由靳某抚养。2011年11月，被告人靳某以其与其儿子靳某1身患疾病、生活困难为由向蛟河市某街道申请办理国家低保，经蛟河市政府审核后批准其享受低保待遇。2012年2月17日，靳某和王某复婚。2014年9月22日，靳某为继续获取国家低保金，隐瞒自己同黄伟经营蛟河市某咨询有限公司的事实，该公司法人注册在他人名下。2014年12月，靳某的岳母为王某购买一辆别克牌轿车，该轿车落户在王某名下并由其使用。至此靳某家中资产已发生变化，已经不符合享受低保待遇，其为了继续骗取国家低保金，隐瞒经营公司和购买机动车辆的事实，未向社区如实申报。2016年10月9日靳某与王某离婚。2016年12月30日，靳某因犯非法拘禁罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。自2014年9月22日至案发前，靳某共计骗取国家低保金40110.10元。案发后，被告人靳某主动投案。 上列事实，有如下经当庭质证、认证的证据证实： 1.案件提起及抓获材料证明：2019年7月10日，靳某主动到蛟河市公安局刑事侦查大队投案自首。 2.公民户籍信息证明证实：被告人靳某身份情况。 3.刑事判决书证明：被告人靳某曾因犯非法拘禁罪，于2016年12月30日被判处判徒刑八个月，缓刑一年。 4.存款明细及靳某低保款明细证实：2012年1月1日至2018年10月10日靳某账户存入低保金情况。 5.全国机动车驾驶人信息资源库证实：×××小型汽车机动车所有人王某，初次登记时间2014年12月1日。 6.企业信息3份证实：蛟河市某二手车交易有限公司法定代表人于某，成立时间2015年1月29日；蛟河市某纸业有限公司法定代表人赵某，成立时间2011年6月7日，股东于某、赵某；蛟河市某咨询有限公司法定代表人彭某，成立时间2014年9月22日。 7.补发婚姻登记审查处理表、离婚登记审查处理表证实：2011年10月17日靳某、王某补发结婚证，同日二人以性格不和离婚，男孩归女方抚养，男方每月给女方抚养费1000元。 8.结婚登记审查处理表、离婚登记审查处理表证实：2012年2月17日，靳某、王某复婚；2016年10月9日，二人因感情不和离婚，婚生子归男方抚养，男方承担所有抚养费。 9.吉林省民政厅关于印发吉民发（2014）4号《吉林省最低生活保障工作规程（暂行）》的通知、吉林省最低生活保障工作规程、吉林市城市居民最低生活保障制度实施细则（暂行）证实：评定低保的资格条件、标准等。 10.吉林省城市居民最低生活保障审批材料证实：靳某住蛟河市××区，2011年11月1日申请低保，家庭成员靳某，现住房E34-3-102，使用面积63平方米，2011年11月10日经审批靳某月补差总额200元，靳宇航月补差总额200元。 11.2017年简政放权放管结合优化服务改革工作的安排意见等事项证实：会议确定，原则同意市民政局的汇报意见，将我市城镇低保标准由每人每年4500元提高到每人每年4620元，农村低保标准由每人每年3630元提高到每人每年3755元。 12.蛟河市社会救助事业中心证明证实：靳某低保金发放银行卡情况。 13.档案信息证实：蛟河市某街道世纪路55-27世纪新村E区32号楼3单元503室，面积55.44平方米，填发日期2015年6月30日，所有权人吕某2， 14.蛟河市瑞华房地产开发有限公司票据、退房申请单、个人储蓄凭证证实：王某于2015年3月24日交18万元（17-1-302室）房款首付，于2017年3月28日申请退房款18万元。2017年6月15日，武某账户取款18万元，同日，王某账户存入18万元。 15.王某工作档案证实：王某于2012年3月1日至12月31在蛟河市××道办事处工作（公益性岗位），岗位工资830元；2013年1月1日至2014年12月31日在蛟河市河北街办事处任劳动保障协理员；2015年1月1日至2018年12月31日在蛟河市河北街办事处任服务三农协理员。 16.蛟河市社会救助事业中心关于蛟河市河北街道靳某取消低保的情况说明证实：经调查核实，靳某于2012年4月复婚，2014年12月，其妻子名下注册登记一台车，该车由妻子驾驶使用，当时靳某低保家庭保障金为每月582元，根据规定，靳某实际家庭生活水平和财产状况已经超过低保标准，2018年10月末即刻取消靳某的低保身份。 17.证人王某证实：其与靳某在2003年4月2日登记结婚，2006年其儿子出生后，一岁多时检查出是过敏体质，当时其婆婆也检查出患有甲状腺癌在长春做的手术，需要长期服药，费用很高，这样造成其家生活困难，这样靳某在矿山申请了低保。2011年矿山整体搬迁，把户口和低保的手续都迁到蛟河了，又重新填的表办的低保手续。2011年10月17日，其与靳某因感情不和离婚。2012年2月17日其二人复婚，靳某跟黄某一起经营过蛟河市某信息咨询有限公司，这个公司的业务跟贷款有关，还经营过某二手车交易有限公司，某纸业原来是李某的，李某向靳某借钱时，把某纸业押给靳某了，某纸业的法人写的其的名字。2014年其母亲生前给其购买了×××号汽车，其母亲交的首付款，每个月的月供也是其母亲还，车贷现在已经还清了，这辆车跟靳某没有关系。2016年10月9日，其母亲王某去世后其二人又离了婚。 18.证人林某2证实：其是蛟河市河北街道永康社区副书记兼水映花城委主任。2011年3月，其在蛟河市××区隆丰委当委主任，隆丰委的辖区有蛟河市××区。2011年河北街道刚成立时，矿山不少居民都到河北街道居住，有的低保户就到河北街道居住，然后把低保转过来了，靳某是隆丰委的低保户，他应该是从矿山的低保转到河北街道的。 19.证人吕某2证实：其名下的蛟河市××区这套房子是靳某过户到其名下的，这套房子是靳某的，不是其的。2015年、2016年，靳某给其打电话说李某向他借钱，用房子做抵押，因为他名下有房子，他把这套房子先过户到其名下，其同意了，后来其与靳某、李某三人到产权处办理了过户手续。 20.证人吕某1证实：其的银行卡在其妻子张岩处，其给别人转账都让其妻子转。靳某向其借50万元倒煤，其在廉某处借款40万元，其自己凑了点，共计借给他47.5万元，靳某出事后其知道靳某没有倒过煤，他开的某咨询有限公司向别人放贷，其借他的47.5万元他放给了李某45万元。之后其让张某取了18万元，其把18万元借给靳某了，靳某说他着急买水映花城的房子用。后来靳某的妻子王某说靳某不是为了买房子，而是要给刘某18万元，水映花城的房子是刘某做的抵押，后来刘某跟开发商之间出问题了，他没把18万元提出来，靳某的钱也押到开发商手里退不出来，靳某出狱后，其向靳某要钱时，靳某说18万元从开发商手里退回来了，房子没买，这18万元靳某已经分两次还给其了。2015年时，黄某和靳某开了一个某咨询有限公司和某二手车交易有限公司，之后其知道他俩放款的事，李某抵押给靳某新区的一个楼，靳某说他有低保，不能再有房子，其弟弟吕某2帮他顶的名。 21.证人孙某证实：其是蛟河市民政局社会救助事业中心的主任。蛟河市申请低保没有单独规定，都是按照《吉林省民政厅文件》（吉民发【2014】4号）的规定执行，这个文件是硬性规定，他是一切低保政策的前提条件，如果不符合这个规定，肯定办不了低保。2014年的低保标准个人每月330元，2015年至2018年每年低保标准个人每月385元。蛟河市政府规定廉租房人均保障面积是13平方米，但没办法按这个面积执行，如果按这个面积执行的话，蛟河市一个低保都没有了，所以都是靠评议和公示来决定申请低保人，房屋和装修是否超过标准的。文件15条1款4项说年龄已成年，还低于退休年龄，并且有劳动能力的申请低保人，劳动保障就业会给其推荐就业工作，无正当理由不接受工作的，就没有申请低保的资格。申请低保后，如果开办公司不符合低保规定，已享受低保人应该主动撤销低保，根据文件15条1款4项规定，其他实际生活水平明显高于当地低保标准的。申请低保人开公司就属于其他实际生活水平明显高于当地低保标准的情况之一。如果黄某和靳某的家庭有两套住房以上，有自己的公司，存款、现金及债权超过蛟河市当地低保标准，有机动车，肯定不可以申请低保，而且申请低保后，有上述情形之一的他俩应给主动提出撤销低保。按照他俩当时提供的证明文件，他俩是符合申请低保条件的。 申请低保的流程是：申请低保人先到社区申请低保，社区入户核查后，街道复核，街道召开评议会议和公示，无异议后报民政局社会救助事业中心，其单位同意再进行抽查，审核材料，如果都符合标准了再进行审批，低保就申请下来了，但低保申请下来后还需要进行长期公示进行社会监督。黄某和靳某他们如果条件发生变化了，应该向社区和街道提出申请，街道如果决定撤销其低保，再向其单位申请撤销审批，但其单位没有接到过黄某和靳某的撤销审批。低保是按户来评定的，如果靳某不够低保标准，他儿子靳宇航自然也不够低保标准。 22.证人赵某证实：其在蛟河市××道劳动保障所上班，负责劳动保障和社会救助等工作，劳动保障就是社会保险、小额贷款、失业人员管理等方面工作，社会救助就是社区居民救助和低保人员管理等方面工作。黄某和靳某是其管理的低保成员。靳某是在奶子山街道申请的低保，之后转到河北街道的，他转到河北街道时，靳某和他母亲都是低保，后靳某的母亲办出退休工资了，其单位就给靳某和他母亲的低保都给撤销了，后来靳某的母亲到单位找这事，其单位又重新给靳某补的档案，所以审批表里会有其单位的公章。低保人员没有工作，其配偶有工作，为政府公益性岗位，就视为这个家庭有稳定收入，这种情况低保人员肯定不符合低保标准。其他证实内容与孙某证实内容一致。 23.证人彭某证实：其是蛟河市某贷款咨询有限公司法人，实际经营人是黄某和靳某，他俩都有低保，名下不能有公司所以用其的名字注册的公司，其不参与公司经营，平时也过去溜达，这个公司是2014年9月22日注册的。黄某和靳某借给李某钱了，就是个人借给李某的不是以公司的名借的。 24.被告人靳某供述：2003年，其与王某结婚，2011年，其二人感情不和离了婚。2012年王某得了宫颈癌，其岳母王某得了肺癌，其二人复婚了。2016年，其因非法拘禁被判刑，出狱后其岳母去世了，王某又和其离婚了。2012年复婚后，其二人没有房产，与其母亲住在一起。2014年其岳母给王某买了一辆别克牌轿车，王某一直开着。王某刚买车时其不知道其的低保不符合标准。其与黄某在蛟河市××街开了蛟河市某咨询有限公司，公司是从2014年10月开业的，因为其与黄某都有低保，有低保的人，名下不能有资产和公司，所以公司的法人就写了彭某，但是实际经营人是其与黄某。2014年9月6日，李某和他爸爸李某在蛟河市奶子山街开了蛟河市某纸业有限公司的厂子，他们自己周转不开通过黄某向其借款50万元，他们用蛟河市某纸业有限公司的1324平方米的房屋，4200平方米的公司土地及公司内部的2套1751造纸生产线，1台蒸汽锅炉和车床等设备作为抵押物，到期不能偿还借款，他们自愿将上述抵押物作价50万元偿还其，并协助其变更公司的法人，他俩借的50万元是其自己的钱。 2015年5、6月时，其听别人说才知道其的低保应该不符合标准了。2016年2月，其因为非法拘禁被逮捕，一直到2016年9月，其被判处缓刑才出狱，出来后王某就跟其离婚了，从2014年王某买车到2016年其二人离婚，这段时间其领取了低保。王某在蛟河市××道上班，是公益岗位，2012年其与王某复婚时，她就上班了。 本院对控辩双方就本案的事实和证据进行审查后认为，被告人靳某诈骗的事实有被告人的供述，与证人证言及其他书证相互印证，足以认定被告人的犯罪事实成立，予以确认。 关于被告人靳某及辩护人提出应扣减2016年10月以后领取的低保金的辩解及辩护观点，本院认为，被告人在财产发生变化后刻意隐瞒不申报，持续领款至2018年10月，其辩解理由及辩护观点不符合本案实际，本院不予采纳，辩护人的其他辩护观点有理，予以采纳。 本院认为，被告人靳某以非法占有为目的，隐瞒真相骗取国家低保资金，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立。案发后被告人靳某主动投案，到案后如实供述所犯罪行，系自首，可从轻处罚，其积极退赃，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人靳某犯诈骗罪判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（已预缴） （刑期从判决执行之日起计算。） 二、被告人靳某退还的赃款人民币40110.10元，依法没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省吉林市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  沈红梅 人民陪审员  时鸿雁 人民陪审员  肖 涵 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  王冬梅