阜新市细河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0911刑初70号公诉机关阜新市细河区人民检察院。被告人朱龙，男，1988年10月18日出生，汉族，高中文化，无业，群众，户籍所在地江苏省泰兴市，捕前住江苏省泰兴市。因本案于2019年11月15日被抓获并被临时寄押于泰兴市看守所，同年11月19日被阜新市公安局细河公安分局刑事拘留，同年11月29日被执行逮捕。现羁押于阜新市看守所。辩护人戴宝冬，辽宁金佳策律师事务所律师。阜新市细河区人民检察院以阜细检公诉刑诉[2020]18号起诉书指控被告人朱龙犯诈骗罪，于2020年4月27日向本院提起公诉，于2020年7月8日以阜细检公诉刑变诉[2020]5号变更起诉决定书对朱龙犯罪事实变更起诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。阜新市细河区人民检察院指派检察员张庆东、秦泰出庭支持公诉，被告人朱龙及辩护人戴宝冬到庭参加诉讼。现已审理终结。阜新市细河区人民检察院指控：被告人朱龙于2017年11月24日至2017年11月30日期间，冒充自己有一师傅小君可以为被害人齐某1投资期货为由诈骗齐某1人民币250000元（以下币种均同）。2019年4月3日至2019年5月28日期间，朱龙又以同样理由诈骗齐某159150元。2019年5月10日至2019年7月21日期间，朱龙以中国人民解放军总医院要在北京市怀柔区建设实验基地大楼有工程可以承包给齐某1为由诈骗齐某121670元。2019年6月11日朱龙以武汉医院有个工程可以承包给齐某1为由诈骗齐某150000元。期间，朱龙还给齐某115011.65元。朱龙共计诈骗齐某1366168.35元。指控被告人朱龙犯罪的证据有案件来源、被告人供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。阜新市细河区人民检察院认为，被告人朱龙虚构事实，隐瞒真相，骗取被害人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任，建议对被告人朱龙在有期徒刑五至六年之间量刑，并处罚金50000元。被告人朱龙对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。辩护人提出：被告人朱龙主动投案，如实供述全部犯罪事实，应认定自首，其认罪认罚，确有悔罪表现，对朱龙应从轻处罚。经审理查明：2017年11月24日，被告人朱龙虚构交纳保证金可以免期货交易手续费，骗取被害人齐某1150000元。2017年11月30日，朱龙虚构其师傅小君可以帮齐某1买卖期货赚钱，骗取齐某1100000元。2019年4月3日至5月28日期间，朱龙虚构小君可以帮齐某1买卖期货赚钱，以小君的名义让齐某1交纳激活账户费用、给齐某1转款需交纳税款为由，骗取齐某159510元。2019年5月10日至7月21日期间，朱龙虚构其承包中国人民解放军总医院在北京市怀柔区建设实验基地大楼工程，需要给医院领导送礼、请医院领导吃饭、项目急用钱，以借款为由骗取齐某121670元。2019年6月11日，朱龙虚构其给武汉医院院长送礼用于承包医院工程，以借款为由骗取齐某150000元。案发前，朱龙给齐某1返还15011.65元。综上，被告人朱龙骗取齐某1共计366168.35元，所得赃款被其挥霍。2019年11月15日，被告人朱龙主动到泰兴市派出所投案。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据证实，本院予以确认。1、书证受案登记表、立案决定书、案件来源，证实本案的来源情况。2、被害人齐某1的陈述，证实2017年11月期间，我先后把350000元打到上海某家公司账户买期货。2017年11月16日，朱龙打电话说他是这家公司的总监，之后他带我买期货，把我的钱都赔没了。2017年11月24日，朱龙让我给他打150000元保证金，交完保证金后买卖期货不用交手续费了，40天之后把钱还我。我按朱龙的要求把150000元打到泰兴市昇龙商贸有限公司账户。我的钱赔没后，朱龙说请他美国的徒弟帮忙把钱挣回来，让我给打他250000元。2017年11月30日，我给朱龙的个人账户打了100000元。2018年1月，朱龙说买期货挣钱了，他给我打了10000元。2018年2月，我找朱龙要钱，他以各种理由推脱，不把钱还给我。2019年3月，朱龙打电话说中国人民解放军总医院301医院要在北京市怀柔区建设实验基地大楼，他是建设实验基地的总包，想把1、2、3、5楼的精装修包给我。2019年5月10日至7月21日期间，朱龙以需要给301医院的领导送礼、吃饭、项目急用钱为由向我借款共计21670元。2019年6月11日，朱龙以给武汉医院院长送礼获取该医院工程为由，从我这借款50000元。2019年3月5日，朱龙通过微信说他的徒弟小君从美国回来了，让小君带我投资期货生意，我就加了小君微信。2019年4月3日，小君在微信上对我说把我之前赔的钱都挣回来，让我转账43150元作为激活账户用，每天给我分利润2500元～3500元。我通过微信把43150元给小君转账后，他只给我打了两次利润，其中于4月4日转2513.12元，4月15日转2498.53元。2019年5月28日，小君通过微信说把这次投资及投资挣的钱共计139000元给我转过来，让我交16360元的税钱，我通过支付宝分两次把钱给他转过去了。3、被告人朱龙的供述，证实2014年10月，我去上海一家做期货的公司上班，负责给不特定人打电话让买期货。2017年11月，我给齐某1打电话说我是公司的财务总监，由我带着她买期货。我带着齐某1买期货赔了钱，我让她往我自己的泰兴市昇龙商贸有限公司打150000元保证金，对她说交保证金后买期货手续费可以便宜，过40多天把钱给她。我用这150000元自己买期货都赔了。2017年11月末，我编造我的师傅小君买期货很厉害，由小君带她买期货。齐某1把100000元打到我的银行卡，我用这笔钱自己买期货赔了。齐某1管我要钱，我谎称买期货挣钱了，给她打了10000元。2019年3月，我编造中国人民解放军总医院要在北京市怀柔区建实验大楼，我说可以把1、2、3、5楼装修承包给齐某1，齐某1先后借给我20000多元，我把这些钱买期货赔了。我编造武汉医院工程的事情，向齐某1借了50000元后，把这笔钱买期货赔了。我编造师傅小君从美国回来的事情，冒充小君从齐某1借款，第一次齐某1给我转43150元，我告诉她每天可以分到2500元～3500元的利息钱，我只给他打过两次利润钱。之后我编造给齐某1返139000元、需要交16000多元的税钱，她把这16000元的税钱转了过来。我把这60000元左右买期货赔了。4、书证情况说明，证实中国人民解放军总医院未有在怀柔区建设相关规划。5、书证建设银行个人活期账户交易明细，证实被告人朱龙骗取被害人齐某1钱款的时间、金额。6、书证常住人口登记表，证实被告人朱龙已达到法定刑事责任年龄。7、书证抓获经过，证实被告人朱龙主动向公安机关投案。8、书证认罪认罚具结书，证实被告人朱龙自愿认罪认罚。本院认为，被告人朱龙以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取被害人钱款，且数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控朱龙犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人朱龙多次诈骗，本院酌情对其从重处罚；其犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，且其自愿认罪认罚，本院依法对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人提出被告人朱龙主动投案，如实供述全部犯罪事实，应认定自首，其认罪认罚，对朱龙应从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。根据被告人朱龙犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下：一、被告人朱龙犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零十个月，并处罚金人民币50000元（罚金限期在本判决生效后十日内缴纳）；刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年11月19日起至2025年9月14日止（已扣除2019年11月15日至2019年11月18日羁押期间）二、责令被告人朱龙于本判决生效后十日内退还被害人齐某1人民币366168.35元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省阜新市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘海波审 判 员  于娟娟人民陪审员  吴岩成二〇二〇年九月二十八日书 记 员  夏 宇