河南省南阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫13刑终670号原公诉机关河南省南阳市宛城区人民检察院。上诉人（原审被告人）邓宏波，曾用名邓宏液，男，汉族，1992年11月22出生，初中毕业，深圳市京基地地产股份有限公司安防部工作人员，住深圳市罗湖区，户籍地湖南省宜章县。因涉嫌诈骗，于2019年12月5日被临时羁押于深圳市罗湖区看守所。上诉人（原审被告人）陈智健，男，汉族，1987年7月10日出生，初中毕业，进城务工人员，住广东省惠东县。因涉嫌诈骗，于2019年12月5日被临时羁押于深圳市罗湖区看守所。辩护人许安阳、马冰，上海市协力（郑州）律师事务所律师。上诉人（原审被告人）陈显国，男，苗族，1990年3月19出生，初中肄业，进城务工人员，住湖南省古丈县。因涉嫌诈骗，于2019年12月10日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所。上诉人邓宏波、陈智健、陈显国于2019年12月19日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月9日被南阳市宛城区检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。原审被告人王锐，男，汉族，1982年5月19出生，高中毕业，无业，住重庆市渝**，户籍地重庆市渝**。因涉嫌诈骗，于2019年12月14日被临时羁押于重庆市渝北区看守所。因涉嫌诈骗，于2019年12月26日被南阳市公安局红泥湾分局刑事拘留，因涉嫌盗窃罪，于2020年1月9日被南阳市宛城区人民检察院批准逮捕，于同日由南阳市公安局红泥湾分局执行逮捕。南阳市宛城区人民法院审理南阳市宛城区人民检察院指控原审被告人邓宏波、陈智健、陈显国、王锐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于二〇二〇年七月二十七日作出（2020）豫1302刑初235号刑事判决。宣判后，原审被告人邓宏波、陈智健、陈显国不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问原审被告人，听取了辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。在审理过程中，上诉人陈显国自愿撤回上诉。现已审理终结。原判认定：2019年11月份，被告人邓宏波将自己及杜帅、黄盼、高波共计9张银行卡卖给杨滔（另案处理），非法获利7200元，帮助杨滔等人用来转移赃款。2019年11月13日，邓宏波的支付宝收入60000元，2019年11月18日，邓宏波利用其支付宝及黄盼的银行卡帮助杨滔在ATM取款、转存80000元（其中部分资金进入刘得龙农业银行卡62×××71)，从中获得提成900元。2019年11月份，被告人陈智健将其支付宝收款二维码提供给杨滔，帮助杨滔等人用来转移赃款。2019年11月18日，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存20000元；2019年11月19日11时许，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存30000元；2019年11月19日18时许，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存20000元；2019年11月22日，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存60000元；2019年11月23日，陈智健利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存20000元。陈智健先后帮助转移资金共计15万元（其中13万元进入刘得龙农业银行卡62×××71)，从中获利3550元。2019年11月份，陈显国将其农业银行卡提供给杨滔，帮助杨滔等人用来转移赃款，非法获利1500元。2019年11月18日，被告人陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存30900元；2019年11月19日，陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存40000元；2019年11月20日，陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存39966元；2019年11月21日12时许，陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存54600元；2019年11月21日15时一20时，陈显国利用其支付宝、银行卡帮助杨滔取现、转存10万元。陈显国先后帮助杨滔取现、转存265466元（其中大部分资金进入刘得龙农业银行卡62×××71)，从中获得提成2200元。2019年7月份，被告人王锐将其中国银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、中国农业银行4张银行卡卖给唐源，帮助他人用来转移赃款，非法获利4000元。因未及时获得提成，2019年9月5日22时许，王锐将其已卖出的农业银行卡（卡号62×××73）绑定其微信并提现2000元、5000元、5000元、8000元；同日22时许，王锐将其已卖出的民生银行卡卡号62×××50）绑定其支付宝并提现2000元、5000元、5000元、5000元、3000元，共计40000元。2019年11月17日至11月19日，被害人常某被他人提供的网络“和信贷”APP以贷款名义骗走12万元。南阳市公安局红泥湾分局接到报警后经立案侦查，12万元分别进入被告人王锐等人的银行账户，其中16000元转入王锐账户，后被转入被告人陈智健、陈显国等人的支付宝账户。2019年12月5日，民警电话通知被告人邓宏波、陈智健到深圳市罗湖区向西警务室配合调查；2019年12月10日，民警在深圳市龙岗区某宾馆将被告人陈显国抓获，2019年12月13日，民警在重庆市渝北区某网吧将王锐抓获。2020年7月24日，被告人王锐亲属退赔被害人人民币40000元，退缴非法所得4000元并预交罚金。以上事实，各被告人在一审庭审中亦无异议，并有被害人常某等人的陈述、微信聊天记录、转账凭证、到案进过、身份信息表等证据证实，足以认定。依据上述事实及证据，原审法院依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条的规定，判决：一、被告人陈显国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币40000元；二、被告人陈智健犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元；三、被告人邓宏波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20000元；四、被告人王锐犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元（已缴纳）；五、继续追缴被告人邓宏波非法所得人民币8100元、被告人陈智健非法所得人民币3550元、被告人陈显国非法所得人民币2200元；六、被告人王锐退赔的赃款人民币24000元（已扣除退还被害人常某人民币16000元），暂上缴国库，待查清被害人身份后予以退还；对已退缴的非法所得人民币4000元予以没收，上交国库；七、扣押在案用于犯罪的财物即七部手机予以没收，上缴国库。上诉人（原审被告人）邓宏波上诉称：其退5000元给杨涛，原判没有认定。上诉人（原审被告人）陈智健上诉称：其犯罪情节轻微，认罪态度较好，社会危害不大，且家里有老人孩子需要其照顾。原判量刑过重，请求改判缓刑。其辩护人辩称：原判认定陈智健于2019年11月18日、19日所取的7万元款项是基于友情、信任关系，不属于犯罪数额，应当扣除。上诉人系初犯、偶犯，案发后自首，认罪认罚，请求判处缓刑。经二审审理查明的事实和证据同一审一致，且证据经一审当庭宣读、出示、质证，证据来源合法，内容客观真实，能够相互印证，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）邓宏波、陈智健、原审被告人陈显国、王锐明知是他人犯罪所得而予以窝藏、转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。邓宏波、陈智健具有自首情节，王锐亲属主动退赔被害人及非法所得。关于上诉人的上诉理由及辩护人的意见，经查，邓宏波诉称曾退款5000元给杨涛没有证据证明，不予支持。陈智健擅自使用其银行卡在4天内多次为他人取款共计15万元，获利3550元。且案发后投案自首，在一审庭审时表示认罪认罚。原判在量刑时综合考虑其犯罪性质、犯罪数额、犯罪后果、认罪态度等情节，对其量刑并无不当，故其上诉理由不予采纳。陈显国在二审期间自愿撤回上诉，符合法律规定，应予准许。原判认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项，以及《最高人民法院关于适用的解释》第三百零五条第一款的规定，裁定如下：一、准许上诉人（原审被告人）陈显国撤回上诉。二、驳回上诉人（原审被告人）邓宏波、陈智健的上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  刘子国审判员  张 贺审判员  刘 乐二〇二〇年九月二十九日法官助理宋梦楠书记员吴著