重庆市九龙坡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0107刑初709号公诉机关重庆市九龙坡区人民检察院。被告人朱先星，男，1994年12月7日生于四川省达州市。因犯故意伤害罪，于2015年5月6日被广东省东莞市第二人民法院判处有期徒刑三年九个月，2018年1月16日刑满释放。因本案，于2020年1月15日被捉获，1月18日被刑事拘留，2月24日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。指定辩护人李娅，重庆宏学律师事务所律师。被告人蒋和军，男，1994年1月19日生于四川省资阳市。因本案，于2020年1月15日被捉获，1月18日被刑事拘留，2月24日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。指定辩护人文治秋，重庆兴胜律师事务所律师。被告人雷善杨，男，1991年11月3日生于安徽省霍邱县。因本案，于2020年1月15日被捉获，1月18日被刑事拘留，2月24日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。指定辩护人廖晨熙，重庆西弥斯律师事务所律师。被告人吴磊，男，1986年2月4日生于江苏省扬州市。因犯非法拘禁罪，于2012年7月28日被广东省揭阳市榕城区人民法院判处有期徒刑十个月，2013年3月6日刑满释放。因本案，于2020年1月15日被捉获，1月18日被刑事拘留，2月24日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。指定辩护人陈岚，重庆捷讯律师事务所律师。被告人张贵兵，男，1997年8月12日生于贵州省盘县。因本案，于2020年1月15日被捉获，1月18日被刑事拘留，2月24日被依法逮捕。现羁押于本区看守所。指定辩护人徐青，重庆佳昂律师事务所律师。重庆市九龙坡区人民检察院以渝九检刑诉[2020]Z672号起诉书指控被告人张贵兵、雷善杨、蒋和军、朱先星、吴磊犯诈骗罪，于2020年7月28日向本院提起公诉，本院于同日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。重庆市九龙坡区人民检察院指派检察官贾伟出庭支持公诉，上列被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2018年以来，被告人张贵兵、雷善杨、吴磊、蒋和军、朱先星先后加入天津生物发展有限公司，担任代表、业务员，从事诈骗活动。该团伙从高到低分为高级经理、经理、主任、代表、业务员，以“家庭”为基本组成单位。一个“家庭”由主任、代表、业务员组成，主任统一管理“家庭”成员的食宿、作息和纪律，监督成员实施诈骗，掌握收款账户密码统一收取诈骗所得上交给经理，并按照成员诈骗所得给成员下发提成；代表协助主任管理家庭工作，仅在主任不在的时候管理业务员，但不掌握收款账户密码，不管理家庭纪律；业务员和代表在主任的监督下实施诈骗，诈骗满2800元后上交主任为“一单”，每“一单”获得370元提成，剩余用于生活消费。被告人雷善杨、蒋和军、朱先星、吴磊、张贵兵在江苏省连云港市海连西路水表巷2-301室组成一个“家庭”进行诈骗，该“家庭”主任为周某某（另案处理），雷善杨和蒋和军为代表，张贵兵、吴磊、朱先星为业务员。诈骗方式主要利用QQ、微信等聊天工具，通过QQ交友群、相亲网站等平台，在网络上将自己伪装成女性身份，加男性为好友，与对方交往，以要与对方见面、自己或家人生病、弄坏别人东西等需要费用为由，让被害人通过QQ、微信、支付宝等方式向其转款。具体事实如下：1.2019年12月至2020年1月期间，被告人张贵兵以上述方式，骗取被害人李某3314元，后伙同雷善杨等人继续以上述方式骗得李某2000元，共计骗得李某5314元。2.2019年8月，被告人张贵兵以上述方式，骗取被害人赵某某多次向其转款，共计2986元。3.2019年6月至2020年1月期间，被告人雷善杨以上述方式，骗取被害人宋某某多次向其转款，共计12602元。4.2019年4月，被告人雷善杨以上述方式，骗取被害人李某某向其转款700元。5.2019年1月至2019年12月期间，被告人蒋和军以上述方式，骗取被害人徐某某多次向其转款，共计23336元。6.2019年7月，被告人蒋和军以上述方式，骗取被害人刘某多次向其转款，共计1600元。7.2019年7、8月份，被告人蒋和军以上述方式，骗取被害人张某某多次向其转款，共计3334元。8.2019年12月，被告人蒋和军以上述方式，骗取被害人区某某多次向其转款，共计1066元。9.2019年5月，被告人蒋和军以上述方式，骗取被害人曾某多次向其转款，共计1650元。10.2018年12月，被告人蒋和军以上述方式，骗取被害人侯某某多次向其转款，共计2090元。11.2019年8月至2020年1月期间，被告人朱先星以上述方式，骗取被害人杨某某多次向其转款，共计36033元。12.2019年10月至12月期间，被告人吴磊以上述方式，骗取被害人白某某多次向其转款，共计5100元。13.2019年10月，被告人吴磊以上述方式，骗取被害人徐元林的父亲徐某某多次向其转款，共计2200元。14.2019年12月，被告人吴磊以上述方式，骗取王某多次向其转款，共计3300元。15.2019年8月，被告人吴磊以上述方式，骗取被害人肖某向其转款，共计1550元。2020年1月15日，被告人张贵兵、雷善杨、蒋和军、朱先星、吴磊在江苏省连云港市海州区海连西路水表巷2-301室被公安民警捉获，民警从上述地点提取并扣押了用于作案的笔记本6本、手机6部。1月17日，五名被告人被押解回重庆，到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人张贵兵、雷善杨、蒋和军、朱先星、吴磊在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、户籍信息、前科材料、强制措施材料、辨认笔录及照片、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、微信及QQ聊天记录截图、微信转账记录截图、QQ转账记录截图、微信支付交易明细、情况说明，被告人张贵兵、雷善杨、蒋和军、朱先星、吴磊所使用的微信账号、QQ账号、银行卡号、电话号码的主体信息查询单，被告人张贵兵、雷善杨、蒋和军、朱先星、吴磊所使用的微信账号、QQ账号、银行卡号的交易信息，证人许某某、周某某的证言，被害人李某、赵某某、宋某某、李某某、徐某某、刘某、张某某、区某某、曾某、侯某某、杨某某、白某某、徐某某、王某、肖某的陈述，被告人张贵兵、雷善杨、蒋和军、朱先星、吴磊的供述等证据证实，足以认定。综上，被告人张贵兵作案2次共计8300元，被告人雷善杨作案3次共计15302元，被告人蒋和军作案6次共计33076元，朱先星作案1次36033元，吴磊作案4次共计12150元。本院认为，被告人朱先星、蒋和军、雷善杨、吴磊、张贵兵以非法占有为目的，利用电信网络技术手段多次骗取他人钱财，被告人蒋和军、朱先星属数额巨大，被告人张贵兵、雷善杨、吴磊属数额较大，五被告人的行为均已构成诈骗罪，依法应予处罚。被告人朱先星曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人朱先星、蒋和军、雷善杨、吴磊、张贵兵到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人朱先星、蒋和军、雷善杨、吴磊、张贵兵认罪认罚，可予从宽处理。公诉机关的指控成立。关于蒋和军、雷善杨的辩护人提出对二被告人适用缓刑的意见，综合考虑本案系利用电信网络技术手段实施诈骗，社会危害性大，以及本案的犯罪后果，二被告人在本案中的地位、作用，不宜对其适用缓刑，二辩护人的上述辩护意见不成立，本院不予采纳。关于五名辩护人提出的五名被告人有坦白情节且认罪态度好，建议对其从轻量刑的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下:一、被告人朱先星犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币一万八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2023年3月14日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）二、被告人蒋和军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2023年1月14日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）三、被告人雷善杨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2021年3月14日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）四、被告人吴磊犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2020年12月14日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）五、被告人张贵兵犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月15日起至2020年9月14日止。罚金于判决生效之日起30日内缴清。）六、责令被告人张贵兵退赔被害人李某经济损失5314元，被告人雷善杨对其中2000元承担共同退赔责任；责令被告人张贵兵退赔被害人赵某某经济损失2986元；责令被告人雷善杨退赔被害人宋某某经济损失12602元，退赔被害人李某某经济损失700元；责令被告人蒋和军退赔被害人徐某某经济损失23336元，退赔被害人刘某经济损失1600元，退赔被害人张某某经济损失3334元，退赔被害人区某某经济损失1066元，退赔被害人曾某经济损失1650元，退赔被害人侯某某经济损失2090元；责令被告人朱先星退赔被害人杨某某经济损失36033元；责令被告人吴磊退赔被害人白某某经济损失5100元，退赔被害人徐某某经济损失2200元，退赔被害人王某经济损失3300元，退赔被害人肖某经济损失1550元。（上述退赔款于判决生效之日起30日内退清。）七、扣押在案的作案工具笔记本六本、手机六部均予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。（此页无正文）审 判 长  李 进人民陪审员  肖堂安人民陪审员  潘 红二〇二〇年九月九日法官 助理  冯晓蕾书 记 员  李晶晶