上海市徐汇区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0104刑初191号公诉机关上海市徐汇区人民检察院。被告人张存庆，男，1989年9月6日出生于山东省淄博市，汉族，大专文化，上海轩诣汽车技术有限公司法定代表人，住本市闵行区，2019年3月4日因本案被上海市公安局徐汇分局刑事拘留，同年6月27日被执行逮捕，现羁押于上海市徐汇区看守所。辩护人戎斌，上海市嘉华律师事务所律师，系上海市徐汇区法律援助中心指派。上海市徐汇区人民检察院以沪徐检金融刑诉(2020)244号起诉书指控被告人张存庆犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年3月20日向本院提起公诉。本院于同月23日立案。审理中，该院以沪徐检金融刑补诉(2020)33号补充起诉决定书向本院补充起诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市徐汇区人民检察院指派检察员邱某出庭支持公诉，被告人张存庆及其辩护人戎斌到庭参加诉讼。期间，本案延期审理。现已审理终结。上海市徐汇区人民检察院指控：1.2018年3月至2019年2月，被告人张存庆谎称可低价进购相关“进博会”使用车辆及苹果手机等，并可低价出售给张某、路某某等人，与张某所属上海金卉汽车销售有限公司等被害单位、路某某等被害人或签订《车辆买卖合同》或达成口头合意，诱骗相关被害人及单位转款，后采用高价购进车辆、手机，低价少量交付及收取货款不予交付等方式，骗取相关被害人及被害单位钱款共计人民币(以下币种相同)4000余万元。2.2017年12月至2018年11月，被告人张存庆谎称其能找关系拿到三湘大厦租赁权及帮忙办理上海户口、代拍沪牌等，以让被害人投资参与上述三湘大厦租赁及缴纳户口办理保证金等名义，从被害人路某某、田某某、戈某某处骗取钱款共计400余万元。被告人张存庆于2019年3月4日被抓获，到案后拒不供认上述犯罪事实。补充起诉指控：2018年12月至2019年2月，被告人张存庆谎称可低价售卖汽车给焦某某、高某某，与被害人焦某某、被害单位潍坊百车行汽车销售服务有限公司(高某某所属公司)达成口头或书面售车协议，诱骗上述被害人及被害单位转款，采用收取购车款不交付车辆或少量交付其他类型车辆等方式骗取上述购车款。扣除少量交付车辆价值，被告人张存庆实际骗得钱款共计87万余元。被告人张存庆到案后如实供述上述事实。公诉机关认定被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二百二十四条第一款、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款，应以合同诈骗罪、诈骗罪追究其数罪并罚的刑事责任。当庭认定被告人张存庆到案后对涉案事实予以如实供述，根据《刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议对合同诈骗罪、诈骗罪均判处有期徒刑十年以上并处罚金并予数罪并罚。提请依法审判。被告人张存庆及其辩护人对指控的犯罪事实、罪名均无异议。辩护人提出被告人具有坦白情节，积极配合办案机关，有认罪悔罪态度，建议从轻处罚。经审理查明：2018年3月至2019年2月，被告人张存庆谎称可低价进购相关“进博会”使用车辆及苹果手机等，并可低价出售给张某、路某某、焦某某、高某某等人，与张某所属上海金卉汽车销售有限公司、高某某所属潍坊百车行汽车销售服务有限公司等被害单位及路某某、焦某某等被害人或签订《车辆买卖合同》或达成口头协议，诱骗相关被害人及单位转款，后采用高价购进车辆、手机，低价少量交付或少量交付其他类型车辆及收取货款不予交付等方式，骗取被害人及被害单位钱款。扣除少量交付的车辆价值等，实际骗得共计4000余万元。2017年12月至2018年11月，被告人张存庆谎称其能找关系拿到三湘大厦租赁权及帮忙办理上海户口、代拍沪牌等，以让被害人投资参与上述三湘大厦租赁及缴纳户口办理保证金等名义，从被害人路某某、田某某、戈某某处骗取钱款共计400余万元。被告人张存庆于2019年3月4日被抓获，到案后供述基本犯罪事实。上述事实，有下列证据证实：被害人王某1、王2、田某某、戈某某、回某某、汪某某、何某某、路某某、杨某1等人的陈述，证人张某、顾某、刘1、朱某某、倪某、于某某、戴某、管某某、邓某、杨某2、李某某、刘2、邢某某的证言，工商登记资料、接受证据清单、车辆买卖合同、资金委托管理及代为支付协议书、委托付款通知书、付款回单、代付证明、转账记录、发票、收据、收条、微信聊天记录、调取证据通知书、情况说明、购车清单、协助查询财产通知书、银行账户交易明细，司法鉴定意见、司法鉴定专项审计报告，受案登记表、接报回执单、立案决定书、抓获经过、扣押清单及被告人张存庆的供述。本院认为，被告人张存庆以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人钱款，数额特别巨大；同时诈骗他人钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，依法应予数罪并罚。公诉机关指控罪名成立。被告人到案后如实供述涉案事实，依法可以从轻处罚。根据被告人犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第五十五条第一款、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人张存庆犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年六个月，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币四十万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币五十万元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月4日起至2039年3月3日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。)二、责令被告人张存庆退赔相关经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  彭 涛人民陪审员  刘薰云人民陪审员  范安平二〇二〇年九月二十九日法官 助理  陈 涛书 记 员  宗 珲附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。