江西省余干县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1127刑初159号公诉机关江西省余干县人民检察院。被告人张敏侯，男，1973年10月10日出生，居民身份证号码3623291973101054以，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。2008年5月29日因犯盗窃罪于被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑六个月。2010年5月25日因犯盗窃罪被江西省浮梁县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月27日被余干县公安局刑事拘留，同年12月16日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。被告人卢光熊，男，1979年1月20日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年11月23日被余干县公安局刑事拘留，同年12月16日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。现羁押于余干县看守所。辩护人阮细荣，余干县法律援助中心律师。被告人戴初贵，男，1958年8月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年10月24日被余干县公安局刑事拘留，同年11月29日经余干县人民检察院批准逮捕，同日被余干县公安局执行逮捕。2020年5月23日经本院决定对其取保候审。被告人张听发，绰号“定发里”，男，1965年11月16日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地江西省上饶市余干县，住余干县，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年Ｉ2月6日被余干县公安局取保候审。2020年1月21日，余干县人民检察院决定对其取保候审。同年5月14日经本院决定继续对其取保候审。余干县人民检察院以余检一部刑诉(2020)113号起诉书指控被告人张敏侯、卢光熊、戴初贵、张听发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月30日向本院提起公诉。本院受案审查后，依法组成合议庭并适用简易程序，于2020年8月11日公开开庭进行了审理。余干县人民检察院指派检察员戴娟出庭支持公诉，被告人张敏侯、卢光熊、戴初贵、张听发及被告人卢光熊的辩护人阮细荣均到庭参加了诉讼。现已审理终结。余干县人民检察院指控：1.2017年底，被告人戴初贵通过李某（已起诉）介绍，向金员昌（已起诉）购买了一辆被害人吴某被盗的蓝色福田牌三轮摩托车。经余干县价格认证中心认定，该车价值9953元。2.2019年10月5日，戴初贵和盛某（另案处理）花4000元钱合伙向徐本远、罗来文（均另案处理〉购买了一头被害人揭官军被盗的母黄牛。经进贤县价格认证中心认定，该黄牛价值9900元。3.2017年农历八月初六，被告人卢光熊在被告人张敏侯的介绍下向被告人张听发购买了一辆被害人琚某被盗的力之星牌三轮摩托车。经余干县价格认证中心认定，该车价值9301元。4.2017年11月左右，被告人卢光熊带周某向被告人张听发购买了一辆被害人汤某被盗的宗申牌三轮摩托车。经余干县价格认证中心认定，该车价值3919元。5.2018年10月份，被告人卢光熊在被告人张敏侯的介绍下带卢某1（另案处理）向金员昌购买了一辆被害人彭某1被盗的宗申牌三轮摩托车。经余干县价格认证中心认定，该车价值8411元。6.2018年11月份，被告人卢光熊在被告人张敏侯的介绍下带卢某2（另案处理）向金员昌购买了一辆被害人冯某1被盗的宗申牌三轮摩托车。经余干县价格认证中心认定，该车价值13300元。7.2018年6、7月份，洪某通过被告人张敏侯介绍，向金员昌购买了一辆贼赃唐狮牌两轮电动车。经余干县价格认证中心认定，该车价值2000元。8.2018年9月、10月，江某通过洪某、被告人张敏侯介绍，向金员昌购买了一辆贼赃八骏马牌三轮电动车和一辆贼赃新大洲牌两轮电动车。经余干县价格认证中心认定，该三轮电动车价格为1100元，二轮电动车价格为2000元。9.2017年左右的一天，张某从张敏侯购买了一辆张敏侯从金员昌处买来的贼赃两轮踏板摩托车，之后张某将该车折价卖还给张敏侯，现该车已被张敏侯卖掉。10.2017年，张敏侯向金员昌购买了一辆被害人彭某2被盗的五羊本田牌两轮摩托车。经余干县价格认证中心认定，该车价值3091元。为证实上述事实，公诉机关出示和宣读了以下证据证明上述事实：1.物证：被扣押的车辆照片；2.常住人口登记表等书证；3.证人周某等人的证言；4.被害人揭官军等人的陈述；5.被告人张敏侯、卢光熊、戴初贵、张听发的供述与辩解；6.辨认笔录；7.鉴定意见。公诉机关认为，被告人张敏侯、卢光熊、戴初贵、张听发明知贼赃而予以收购、代为销售、居间介绍，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。同时被告人张敏侯、卢光熊、张听发均具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定的情节，被告人戴初贵具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定之情节。建议判处被告人张敏侯有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人卢光熊有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人戴初贵有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人张听发拘役五个月，并处罚金人民币五千元。被告人张敏侯、卢光熊、戴初贵、张听发对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且自愿认罪认罚并签字具结。被告人卢光熊的辩护人的辩护意见是：1.卢光熊被刑事拘留的日期为2019年11月20日，起诉书写成了11月23日，请法庭核查后予以纠正；2.被告人主观恶性不大；3.被告人认罪悔罪；4.被告人系初犯、偶犯，平时表现好；5.被告人具有坦白情节，依法可从轻处罚；6.被告人被扣车辆已经发还被害人，未造成被害人的损失，可酌情从轻处罚；7.被告人自愿接受处罚，并同意缴纳罚金；8.本案适用认罪认罚，充分说明被告人能通过这件事认识到自己行为的违法性。综上，恳请法庭对其从轻处罚，建议对其在有期徒刑9-10个月幅度内量刑。经审理查明：1.2017年底，被告人戴初贵通过李某（已起诉）介绍，向金员昌（已起诉）购买了一辆被害人吴某被盗的蓝色福田牌三轮摩托车。经余干县价格认证中心认定，该车价值9953元。2.2019年10月5日，戴初贵和盛某（另案处理）花4000元钱合伙向徐本远、罗来文（均另案处理〉购买了一头被害人揭官军被盗的母黄牛。经进贤县价格认证中心认定，该黄牛价值9900元。3.2017年农历八月初六，被告人卢光熊在被告人张敏侯的介绍下向被告人张听发购买了一辆被害人琚某被盗的力之星牌三轮摩托车。经余干县价格认证中心认定，该车价值9301元。4.2017年11月左右，被告人卢光熊带周某向被告人张听发购买了一辆被害人汤某被盗的宗申牌三轮摩托车。经余干县价格认证中心认定，该车价值3919元。5.2018年10月份，被告人卢光熊在被告人张敏侯的介绍下带卢某1（另案处理）向金员昌购买了一辆被害人彭某1被盗的宗申牌三轮摩托车。经余干县价格认证中心认定，该车价值8411元。6.2018年11月份，被告人卢光熊在被告人张敏侯的介绍下带卢某2（另案处理）向金员昌购买了一辆被害人冯某1被盗的宗申牌三轮摩托车。经余干县价格认证中心认定，该车价值13300元。7.2018年6、7月份，洪某通过被告人张敏侯介绍，向金员昌购买了一辆贼赃唐狮牌两轮电动车。经余干县价格认证中心认定，该车价值2000元。8.2018年9月、10月，江某通过洪某、被告人张敏侯介绍，向金员昌购买了一辆贼赃八骏马牌三轮电动车和一辆贼赃新大洲牌两轮电动车。经余干县价格认证中心认定，该三轮电动车价格为1100元，二轮电动车价格为2000元。9.2017年左右的一天，张某从张敏侯购买了一辆张敏侯从金员昌处买来的的贼赃两轮踏板摩托车，之后张某将该车折价卖还给张敏侯，现该车已被张敏侯卖掉。10.2017年，张敏侯向金员昌购买了一辆被害人彭某2被盗的五羊本田牌两轮摩托车。经余干县价格认证中心认定，该车价值3091元。被告人戴初贵于2019年10月24日投案自首。上述事实，有以下经庭审举证和质证的证据予以证实：1.物证（1）被扣车辆及黄牛照片、扣押清单，证明公安机关从有关人员及本案嫌疑人处扣押到的涉案电动车、摩托车共九辆及黄牛一头。2.书证（1）张敏侯、卢光熊微信照片，证明张敏侯、卢光熊微信联系的有关信息内容。（2）常住人口信息表，证明戴初贵出生于1958年8月14日；卢光熊出生于1979年1月20日；张敏侯出生于1973年10月10日；张听发出生于1965年11月16日，均具有完全刑事责任能力。（3）归案情况说明，证明戴初贵系2019年10月24日投案自首，张敏侯、卢光熊、张听发均是被传唤到案。（4）微信名片、微信交易记录，证明10月5日6时许，微信名“戴初贵”向微信名“清晨的一缕阳光”转账4000元，并发送了两张黄牛的照片。（5）黄牛照片、扣押清单，证明2019年10月24日，余干县公安局民警扣押了戴初贵持有的一头约400斤的黄牛和一部白色VIVO手机。2019年8月15日，余干县公安局民警扣押了戴初贵持有的一辆福田五星牌三轮摩托车（发动机号：PB0432181）。（6）扣押清单、摩托车照片，证明2019年12月21日，余干县公安局民警扣押了张敏侯持有的一辆橘红色五羊本田牌二轮摩托车（发动机号：B3011607）。（7）扣押清单、摩托车照片，证明2019年11月22日，余干县公安局民警扣押了卢光熊持有的一辆力之星牌三轮摩托车（发动机号：164FM-18C00397）。（8）扣押清单、唐狮牌电动车照片，证明2019年11月26日，余干县公安局民警扣押了洪某持有的一辆唐狮牌二轮电动车（发动机号：ＪＺＪ-ＳＬ27Ｈ17080172）。（9）扣押清单、摩托车照片,证明2019年12月26日，余干县公安局民警扣押了卢某1持有的一辆宗申牌三轮摩托车（发动机号：8Ｊ500944）。（10）扣押清单、摩托车照片，证明2019年12月10日，余干县公安局民警扣押了周某持有的一辆宗申牌三轮摩托车（发动机号：8Ｄ926609）。（11）扣押清单、摩托车照片,证明2019年12月6日，余干县公安局民警扣押了卢某2持有的一辆福田五星牌三轮摩托车（发动机号：8Ｈ087276）。（12）接受证据材料清单、电动车照片，证明2019年11月29日，余干县公安局民警接受江某持有的一辆红色八骏马牌三轮电动车和一辆蓝色新大洲牌两轮电动车。（13）上饶公安综合查询截图、刑事判决书，证明2008年5月29日，张敏候因犯盗窃罪于被景德镇市珠山区人民法院判处有期徒刑六个月；2010年5月25日因犯盗窃罪被江西省浮梁县人民法院判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。3.证人证言（1）证人盛某的证言，证明2019年9月中旬，盛某和戴初贵在隔壁村花了11200元买了一头水牛，之后把牛杀了，卖了17000元。盛某和戴初贵各分了约2900元。2019年10月4日12点多钟，盛某接到罗来文的电话，说偷了一头牛，叫盛某去看看。这是一头约500斤重的母黄牛。后来，盛某打电话给戴初贵，说罗来文和徐本远偷了一头牛，叫戴初贵去看看，价格便宜就收。后来，他们以4000元的价格把牛卖给了盛某、戴初贵。第二天早上，戴初贵通过微信转了4000元钱给盛某，盛某把钱转给了罗来文。过了会，徐本远告诉盛某牛是从进贤县弄来的。戴初贵把牛牵回家，说有空杀牛，但没杀。（2）证人李某的证言，证明李某的姨夫“泽卡里”想买一辆贼货摩托车。李某介绍“泽卡里”找朱细明，后来“泽卡里”就去找朱细明。大概过了一个来月时间，“泽卡里”说三轮摩托车弄来了，叫李某担保货款。（3）证人周某的证言，证明2017年11月，周某通过卢光熊介绍找张听发以1900元的价格购买了一辆三轮摩托车。（4）证人卢某1的证言，证明2018年4月，在余干县大狗饭店门口，卢某1经卢光雄介绍花了3400元钱在一余江口音男子手中购买了一部宗申牌三轮摩托车。2018年10月，卢某2经卢光雄介绍花了3800元钱购买了一部三轮摩托车。（5）证人卢某2的证言，证明2018年下半年的一天，在206国道旁卢某2经卢光雄介绍花了3800元钱在一男子手中购买了一部蓝色“贼赃”三轮摩托车。（6）证人洪某的证言，证明2018年，洪某在张敏侯的介绍下，买了一辆贼赃二轮电动车，介绍江某买了一辆盗来的二轮电动车、一辆盗来的三轮电动车。（7）证人江某的证言，证明江某购买了二辆盗窃来的电动车。（8）证人张某的证言，证明张某向张敏侯买了一辆贼赃二轮踏板摩托车，后将该车发还给张敏侯。4.被害人陈述（1）被害人揭官国的陈述，证明2019年10月4日6点左右，揭官国把自家的牛牵到揭家村的池塘。到了11点左右，揭官国的老婆想把牛牵回来，发现牛不见了。揭官国的牛是一头母黄牛，接近500斤，一只牛角是直直尖尖的，一只牛角角尖有一点弯。（2）被害人吴某的陈述，证明2017年12月10日，吴某做完事就把三轮摩托车停在家中院子里，到16时许下楼就没有看见车子。吴某的摩托车是蓝色的福田牌蓝色的，牌照赣Ｌ×××**，发动机号ＰＢ0432181，价值12000元。（3）被害人冯某1的陈述、购车发票、证明、收据，证明被害人冯某2的福田五星牌三轮摩托车被盗。（4）被害人陈某（系冯某1丈夫）的陈述，证明被害人冯某2的福田五星牌三轮摩托车车辆信息。（5）被害人琚某的陈述，证明被害人琚某的力之星牌三轮摩托车被盗。（6）被害人汤某的陈述，证明被害人汤某的宗申牌三轮摩托车被盗。（7）被害人彭某1的陈述，证明被害人彭某1的宗申牌三轮摩托车被盗。（8）被害人彭某2的陈述（自述材料），证明2017年7月21日，其发现停放在鹰潭市大时代网吧门口的摩托车被盗，该车发动机号为Ｂ3011607。5.被告人的供述与辩解（1）被告人戴初贵的供述，证明戴初贵，外号“泽卡里”。2019年10月5日6时许，戴初贵和盛某在梅港蜈蚣山马路边的“凹槽”里合伙卖了一只偷来的大概400斤的黄牛，准备杀牛卖牛挣钱。戴初贵通过微信把4000元转给了盛某。盛某的微信昵称是清晨的一缕阳光，戴初贵的微信昵称是戴初贵。2017年夏天，戴初贵通过连襟李某介绍，在梅港朱家信江河沙洲上从一个余江口音、身高约1.65的样子的人手里买了一辆贼赃摩托车装货，花了1800元。该摩托车是福田五星品牌，蓝色的三轮摩托车。（2）被告人张敏侯的供述，证明张敏侯明知是金员昌盗窃来的摩托车仍帮助其出售给他人。其中，张敏侯三次介绍卢光熊向金员昌买贼赃摩托车，介绍江某两次买贼赃电动车，介绍洪某向金员昌买了一次贼赃二轮电动车，自己分别向“草包”、金员昌买过贼赃摩托车。（3）被告人卢光熊的陈述，证明卢光熊明知是盗窃来的摩托车仍经张敏侯的介绍在张听发手上购买了一辆三轮摩托车，后卢光熊经张敏侯介绍帮卢某2、卢某1、周某购买了三辆盗窃来的三轮摩托车。（4）被告人张听发的供述，证明张听发否认伙同张敏侯有出售盗窃车辆的行为，仅供认卖了2次三轮摩托车给卢光熊。6.鉴定意见即进价认定字【2019】139号《价格认证结论书》和干价认字【2019】123号及129号《价格认证结论书》、干价认字【2018】108号《价格认证结论书》，证明：（1）被盗的母黄牛的鉴定价格为9900元；（2）被盗FT200ZH-3E蓝色福田五星牌三轮摩托车价值9953元；（3）被盗LZX175ZH-7蓝色力之星牌三轮摩托车价值9301元；（4）被盗发动机号8D926609蓝色宗申三轮摩托车价值3919元；（5）被盗发动机号8J500944蓝色宗申三轮摩托车价值8411元；（6）被盗FT200ZH-5E蓝色福田五星牌三轮摩托车价值13300元；（7）被盗车架号207221708002754唐狮牌二轮电动车价值2000元；（8）被盗车架号2P1804P37B八骏马牌三轮电动车价值1100元；（9）被盗车架号784821781718702新大洲牌二轮电动车价值2000元；（10）被盗发动机号B3011607橘红色五羊本田二轮摩托车价值3091元。7.辨认笔录（1）辨认笔录，证明盛某辨认出了笔录中的戴初贵、徐本远、罗来文。笔录中的罗来文其实叫罗来稳。（2）辨认笔录，证明经张敏侯辨认，张听发就是合伙出售贼赃三轮摩托车的“定发里”，偷车的人就是金员昌。（3）2019年12月10日，证明周某辨认出8号是“定发里”（即是被告人张听发）。（4）2019年11月28日，被告人张敏侯辨认出10号是“定发里”（即是被告人张听发）。（5）2019年11月27日，被告人张敏侯辨认出7号就是多次将赃车卖给张听发的“偷车人”（即是金员昌）。（6）2019年11月23日，被告人卢光熊辨认出10号就是经其介绍购买了贼赃三轮摩托车的周某。（7）2019年11月23日，被告人卢光熊辨认出5号就是经其介绍购买了贼赃三轮摩托车的卢某1。（8）2019年11月23日，被告人卢光熊辨认出9号就是介绍其购买二次贼赃三轮摩托车的张敏侯。（9）2019年11月28日，被告人卢光熊辨认出8号就是2017年两次向其出售贼赃三轮摩托车的“定发里”（即是被告人张听发）。（10）辨认笔录，证明经洪某辨认，2018年介绍自己购买贼赃电动车的就是“张敏侯”；2018年找其介绍购买贼赃电动的的就是“江某”；2018年6、7月的时候和张敏侯一起卖贼赃电动车就是金员昌。（11）辨认笔录，证明经卢某1辨认，2018年介绍自己购买贼赃三轮摩托车的就是“卢光熊”。上述证据均经庭审质证，证据来源合法，内容客观真实，证据之间能够形成证据链条，本院予以确认并采信。四被告人在庭审中亦无异议，且自愿认罪认罚。本院认为，被告人张敏侯、卢光熊、戴初贵、张听发明知贼赃而予以收购、代为销售、居间介绍，其行为均触犯了其行为已经触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控四被告人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。案发后，被告人戴初贵主动到公安机关投案，并如实供述自己所犯罪行，系自首，依法可从轻减轻处罚；被告人张敏侯、卢光熊、张听发到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚；四被告人自愿认罪认罚，依法亦均可从宽处理；主动退赃、退赔，均可酌情从轻处罚。公诉机关提出判处被告人张敏候有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人卢光熊有期徒刑十个月，并处罚金一万元；判处被告人戴初贵有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元；判处被告人张听发拘役五个月，并处罚金人民币五千元的量刑建议并无明显不当，被告人亦无异议，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第五十二条、第六十七条第一款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人张敏候犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月27日起至2020年11月26日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人卢光熊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2020年9月22日止。罚金已缴纳。）三、被告人戴初贵犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币八千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2020年5月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）四、被告人张听发犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月24日起至2020年3月23日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省上饶市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  万胜凡人民陪审员  段晓炎人民陪审员  盛佰艳二〇二〇年九月四日书 记 员  李 恬