陕西省安康市汉滨区人民法院   刑 事 判 决 书   （2020）陕0902刑初119号   公诉机关安康市汉滨区人民检察院。   被告人张亚鹏，男，1995年6月22日出生于宁夏回族自治区吴忠市，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，高中文化，住宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区，无业，2019年12月7日21时因本案被抓获并临时羁押于福州市第一看守所，同年12月14日被刑事拘留，2020年1月13日被逮捕，现羁押于汉滨区看守所。   辩护人潘西海、张修芝，陕西政源律师事务所律师。   安康市汉滨区人民检察院以安市汉检刑一刑诉（2020）53号起诉书指控被告人张亚鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。安康市汉滨区人民检察院检察员侯启莉、被告人张亚鹏及其辩护人潘西海、张修芝等到庭参加了诉讼。现已审理终结。   经审理查明，2019年4月份，被害人袁某某通过网友“雪某某”（身份不明）介绍进入了一个叫“陈国华”（身份不明）老师创办的“犇牛”学院网站，在该网站免费听课学习炒股课程。袁某某通过“陈国华”推荐投资炒股，有赢有亏。2019年5月份，经“陈国华”向袁某某推荐，袁某某将其身份证和银行卡照片发给“雪某某”，由“雪某某”帮袁某某在一个叫“当康”国际集团有限公司的交易平台注册炒股账户，专门用于炒股交易，后该平台的客服人员以投资炒股为名，要求袁某某向不同的涉案账户转账。2019年5月31日至7月15日，袁某某通过其建设银行卡号XXXXXXXXXXXX8888账户向“雪某某”提供的不同的涉案账户转账共计人民币200万元。其中：（1）、2019年6月21日、6月25日、7月2日、7月9日，被害人袁某某通过其建设银行卡号XXXXXXXXXXXX8888账户分四次向涉案账户“福州市XX网络科技有限公司”卡号3560201201009000XXXX对公账户转账共计70万元；（2）、2019年7月15日，被害人袁某某通过其建设银行卡号XXXXXXXXXXXX8888账户向“福州市XX楼区XX电子产品维修服务部”卡号3505016100070000XXXX对公账户转账30万元。袁某某转账成功后，该平台上即显示出袁某某投资的兑换资金数，对方就虚假代替袁某某进行“沪深300”及外汇炒股。2019年7月20日，袁某某账上资金亏损仅剩余9万余美元，袁某某欲将账户上的余额取出来时，发现该账户资金为虚拟资金，根本无法取出。截止2019年8月20日，袁某某在该平台账户余额仅剩下1万余美元，袁某某发觉被诈骗后报警。   2019年6、7月份，同案参与人林竹浩（在逃）联系同案参与人陈某某（另案处理），让陈某某帮忙找人套现赌博资金，每套现1万元提取5%的报酬。而后同案参与人陈某某找到被告人张亚鹏，陈某某与张亚鹏约定由张亚鹏找人提供银行账户，并将赌博资金套现，每套现1万元陈某某提取2%的报酬，张亚鹏提取3%的报酬。之后被告人张亚鹏又找到同案参与人程某某（另案处理），张亚鹏与程某某约定由程某某帮张亚鹏洗钱，每洗1万元钱给程某某提取1.5%的报酬。之后同案参与人程某某按照被告人张亚鹏的要求，向被告人张亚鹏提供了以危某某身份信息开设的“福州市XX网络科技有限公司”卡号为3560201201009000XXXX的对公账户（以下简称“XX网络”对公账户）和以丁某某身份信息开设的“福州市XX楼区XX电子产品维修服务部”卡号3505016100070000XXXX的对公账户（以下简称“XXXX电子”对公账户），并安排同案参与人林某乙（另案起诉）提供银行账户和帮忙取现。   被害人袁某某转账至“XX网络”对公账户的70万元，同案参与人程某某于2019年6月21日从“XX网络”对公账户向同案参与人林某乙以其身份信息开设的“福州市晋安区XX店”卡号为35600301201019000XXXX的对公账户（以下简称“名从录”对公账户）转入1笔20万元，而后又从“名从录”对公账户将其中的19.4万元转账至同案参与人林某乙的XXXXXXXXXXXXXXX4524工商银行账户内，余下6000元转账至程某某的女朋友汪某甲的银行卡账户内；2019年6月25日，同案参与人程某某从“XX网络”对公账户向同案参与人林某乙的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4524的工商银行账户转入1笔10万元，2019年7月2日向同案参与人林某乙的该账户转入1笔9.8万元，2019年7月9日向同案参与人林某乙的该账户转入1笔30万元。资金到账后，在同案参与人程某某的安排下，凭借同案参与人林某乙的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4524工商银行卡，由同案参与人林某乙独自取款或林某乙与程某某共同取款，二人共将65.46万元套现，而后同案参与人程某某将套现资金交给被告人张亚鹏，再由张亚鹏转交给陈某某。期间，同案参与人程某某共获利2万余元，同案参与人林某乙共获利7000余元。   2019年7月，被告人黄某某、肖某乙和同案参与人陈某某闲聊过程中，陈某某谈到帮人取钱可以赚钱，黄某某、肖某乙遂请求陈某某给二人介绍帮人取钱套现的生意。2019年7月15日，陈某某告知黄某某和肖某乙有一笔帮人套现的生意，但是要套现的资金是赌博赃款，套现有风险，劝说二人不要做。同案参与人黄某某、肖某乙（另案起诉）由于经济紧张，执意要做，陈某某便让黄某某、肖某乙跟被告人张亚鹏联系。之后，黄某某联系张亚鹏后，张亚鹏向黄某某提供了程某某女朋友汪某甲的“名从录”茶叶店地址，黄某某又将该地址转发给肖某乙，并安排肖某乙到该茶叶店找到程某某，将黄某某的卡号为XXXXXXXXXXXXXX5300和肖某乙的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX2135两个工商银行账号提供给程某某。当日，被害人袁某某被骗的30万元钱转入程某某提供的“XX电子”对公账户后，被告人张亚鹏通知程某某将该资金转入同案参与人黄某某和肖某乙提供的银行账户，随后程某某按照张亚鹏的安排，从“XX电子”对公账户向同案参与人黄某某的XXXXXXXXXXXXXXX5300工商银行账户转入15万元钱，向同案参与人肖某乙的XXXXXXXXXXXXXXX2135工商银行账户转入5万元钱，余下10万元钱先转账至程某某提供的以李某某身份信息开设的“福州市长乐区XX城XX店”3505016193410000XXXX对公账户，而后又从该账户将该10万元钱转账至肖某乙的XXXXXXXXXXXXXXX2135工商银行账户内。同案参与人黄某某、肖某乙共同将转账至二人银行账户的共计30万元钱套现，而后交给同案参与人陈某某，同案参与人黄某某、肖某乙各获利4500元钱。   另查明，2020年8月19日，被告人张亚鹏自愿签署认罪认罚具结书，被告人张亚鹏接受公诉机关对其提出的建议判处有期徒刑五年，并处罚金4万元的量刑建议。2020年8月29日，被告人张亚鹏的亲属代张亚鹏退赔1.2万元。   上述事实，被告人张亚鹏在开庭审理过程中均无异议，且有接处警登记表，受案登记表，立案决定书，抓获经过，临时羁押证明，拘留证、逮捕证，被告人张亚鹏的户籍信息，协助查询财产通知书、交易记录明细，调取证据通知书、接受证据清单、各账户银行流水、福州市XX网络科技有限公司开户资料及交易明细、福州市XX楼区XX电子产品维修服务部开户资料及交易明细、福州市长乐区XX城XX店开户资料及交易明细，诈骗资金流向图，涉案中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行等账户交易明细、转账凭证、取款记录、业务凭证、开户资料及资金流水单等，张亚鹏的体检登记表，办案说明，视频辨认笔录、照片辨认笔录，提取笔录及广发银行对账单，提取笔录及转让协议，扣押笔录及清单，被害人袁某某的陈述，证人魏某某、汪某甲、苏某某、汪某乙、杨某某、林某甲、王某甲、王某乙、张某某、肖某甲的证言，同案参与人程某某、陈某某、林某乙、肖某乙、黄某某的供述，以及被告人张亚鹏的供述等证据证实，足以认定。   本院认为，被告人张亚鹏明知是犯罪所得，而伙同他人通过提供银行账户和转账取现等方式予以掩饰、隐瞒，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人张亚鹏的犯罪事实和罪名成立。被告人张亚鹏掩饰、隐瞒犯罪所得的涉案数额为100万元，情节严重，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。被告人张亚鹏自愿认罪认罚，对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，可从轻处罚。故对其辩护人提出的张亚鹏自愿认罪认罚，请求从轻处罚的辩护意见予以采纳。其辩护人提出的张亚鹏是从犯的辩护意见，经查，被告人张亚鹏在其组织、参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯，故对其辩护人提出的此辩护意见不予采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款（一）项、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条和最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第二条之规定，判决如下：   一、被告人张亚鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金40000元。罚金限判决生效后三日内一次性缴纳。   （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十二月七日起至二O二四年十二月六日止）。   二、责令被告人张亚鹏在其参与的犯罪范围内与同案犯共同向被害人袁某某退赔经济损失100万元（已退赔1.2万元）。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。                             审判长 陈文举                       人民陪审员 马春秋                       人民陪审员 杨吉芳                       二O二O年九月二十五日                         书记员杨卓玉       附：本案所依据的法律条款（节录）   一、《中华人民共和国刑法》   第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   第二十五条第一款 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。   第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。   二、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》   第三条第一款（一）项 掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：   （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；   三、《中华人民共和国刑事诉讼法》   第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   四、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》   第二条 人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。             20200902119199506226403001995062202191161090201604896520200509          1