辽宁省长海县人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0224刑初43号公诉机关长海县人民检察院。被告人王媛，女，1969年5月11日出生，出生地辽宁省长海县，汉族，大学文化，个体经营者，现住及户籍所在地辽宁省长海县。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月12日被长海县公安局取保候审，于2020年6月2日被长海县人民检察院取保候审，于2020年7月7日被长海县人民法院取保候审。辩护人于连河，辽宁于连河律师事务所律师。长海县人民检察院以长检刑诉（2020）38号起诉书指控被告人王媛犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理本案。长海县人民检察院指派检察员张赟出庭支持公诉。被告人王媛及其辩护人于连河出庭参加诉讼。现已审理终结。长海县人民检察院指控，北京悦花越有电子商务股份有限公司成立于2010年，该公司以电脑端和手机APP两种方式在互联网上宣传推广“悦花越有”平台，该平台以“消费全返”、“推广返利”等经营模式吸引会员加入，以升级网络店铺为名要求会员缴纳费用以取得发展其他人员加入的资格并获利。“悦花越有”平台主要运营模式为：1、消费全返：该平台的会员账户设有冻积分、活积分和钱包余额资金账户，其积分与资金的比例为1：1，即1个活积分等值于人民币1元。会员通过线下转账或第三方支付等方式对钱包充值后在平台进行消费。该平台有三种消费模式，分别为会员升级、购物和引流。平台根据会员的消费进行冻积分返还。其中会员升级和购物按其消费金额1：1返还冻积分，引流送积分（直接投资）按1：7.25或1：10返还冻积分，冻积分按余额的千分之一速率每天解冻转为活积分，活积分可以在平台消费或提某，消费或提某平台需扣除百分之十的手续费。2、推广返利：该平台实行会员升级、购物和引流，其对应的推荐人（二星店主以上）分别获得相应的奖励。平台有5个不同级别的会员名称，分别为“一星店主”、“二星店主”、“三星店主”、“四星店主”、和“五星店主”。会员成为二星以上店主需向平台缴纳对应的费用，如果已成为某个级别的会员，欲升级为更高级别会员需要补交差价，平台根据会员升级缴纳金额进行等额冻积分返还。平台的奖励模式分为个人奖励、团队奖励和运营中心奖励。个人奖励的为活积分，参与消费的会员其直接上线能获取业绩30%转化为活积分奖励，间接上线（第二层）获得业绩20%转化为活积分奖励。团队奖励的为冻积分，分为分享奖励和保障奖励，根据其下线在平台消费时产生的业绩进行层层计提，其中分享奖励还根据业绩大小进行大小区考核限制，设定不同的分佣比例将业绩转换成冻积分，保障奖励当业绩大于2000万时设定不同的业绩等级分佣比例，将业绩转换成冻积分。运营中心奖励的为活积分，运营中心根据会员的升级、引流和购物获得业绩，计算相应的条件将业绩转换成活积分，最多获得8%，最多奖励3层。“悦花越有”平台会员间存在推荐与被推荐关系，形成了上下线的层级关系，从而整个平台的会员形成了金字塔式的网络层级架构，一共115层。被告人王媛自2016年11月29日注册成为“悦花越有”网络平台用户，成为整个网络平台推荐关系中的第11层，而后其在长海地区范围内向不特定社会公众宣传、介绍“悦花越有”平台的运营模式，以获得各种返利、奖励、高额回报为诱饵，要求参加者缴纳费用以获得二星及以上会员资格、直接或者间接以发展会员的数量作为返利依据，引诱、吸引会员发展他人加入，以此获取利益。截至2018年7月，被告人王媛直接发展会员557人，下线层级为5层，下线会员共计1134人，会员提取金额为600468.41元。被告人王媛经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关就起诉指控的上述事实向法庭出示了受案登记表、立案决定书、抓捕经过等书证，证人周某1、高某、李某1、于某1、郭某1、祝某、赵某1、孙某1、孙某2等人的证言，被告人王媛的供述，广东鑫证司法鉴定所出具的司法鉴定意见书、滨州铭泰联合会计师事务所出具的审核报告等证明材料。公诉机关认为，被告人王媛通过“悦花越有”平台，以推荐该平台电子商城“消费全返”、“推广返利”等经营活动为名，吸引会员加入，以升级网络店铺等方式要求参加者缴纳费用，并按照一定顺序组织发展层级，以直接或间接发展人员的数量、业绩作为返利依据，以高额回报为诱饵，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王媛对公诉机关指控的犯罪事实没有异议。被告人王媛的辩护人提出如下辩护意见：1、对公诉机关指控被告人王媛犯组织、领导传销活动罪的罪名无异议。2、对起诉书指控被告人王媛构成犯罪的下线人数有异议，辩护人认为应当将通过扫码该平台支付货款而成为一星会员的，之后没有再进一步关注参与该平台其他积分奖励活动的人数减掉，因为这些人的注册不能给被告人带来提成利润，不应视为被告人实际发展的下线会员。3、本案中，被告人王媛也是被害人，被告人除了自己花钱使自己成为三星会员外，另外销售的货款的16%也转化为积分投入在平台当中，说明被告人主观恶性非常小的事实。4、被告人王媛在本案的传销链中仅是三星会员，她并不是传销组织的上层，也不是发起人、策划者，她只是我们长海地区使用“悦花越有”平台的使用活跃者，建议法庭对被告人进行综合考量，考量被告人的传销性质、地位、作用及其他，被告人在整个传销活动中应属于从犯的地位，应对被告人依法予以减轻或从轻的处罚。5、被告人王媛在接到公安机关电话通知后，主动到公安机关配合调查，如实交代整个案情，应视为被告人具有自首的情节，同时，被告人系初犯、偶犯，没有前科劣迹，认罪态度非常良好，有悔罪表现并自愿认罪认罚，故应当依法予以减轻处罚。综上，辩护人认为，对被告人判处缓刑不致再危害社会，同时也更能体现我国刑法“惩罚和教育挽救相结合”的基本原则，因此，请求对被告人适用缓刑处罚。经审理查明，北京悦花越有电子商务股份有限公司成立于2010年，该公司以电脑端和手机APP两种方式在互联网上宣传推广“悦花越有”平台，该平台以“消费全返”、“推广返利”等经营模式吸引会员加入，以升级网络店铺为名要求会员缴纳费用以取得发展其他人员加入的资格并获利。“悦花越有”平台主要运营模式为：1、消费全返：该平台的会员账户设有冻积分、活积分和钱包余额资金账户，其积分与资金的比例为1：1，即1个活积分等值于人民币1元。会员通过线下转账或第三方支付等方式对钱包充值后在平台进行消费。该平台有三种消费模式，分别为会员升级、购物和引流。平台根据会员的消费进行冻积分返还。其中会员升级和购物按其消费金额1：1返还冻积分，引流送积分（直接投资）按1：7.25或1：10返还冻积分，冻积分按余额的千分之一速率每天解冻转为活积分，活积分可以在平台消费或提某，消费或提某平台需扣除百分之十的手续费。2、推广返利：该平台实行会员升级、购物和引流，其对应的推荐人（二星店主以上）分别获得相应的奖励。平台有5个不同级别的会员名称，分别为“一星店主”、“二星店主”、“三星店主”、“四星店主”、和“五星店主”。会员成为二星以上店主需向平台缴纳对应的费用，如果已成为某个级别的会员，欲升级为更高级别会员需要补交差价，平台根据会员升级缴纳金额进行等额冻积分返还。平台的奖励模式分为个人奖励、团队奖励和运营中心奖励。个人奖励的为活积分，参与消费的会员其直接上线能获取业绩30%转化为活积分奖励，间接上线（第二层）获得业绩20%转化为活积分奖励。团队奖励的为冻积分，分为分享奖励和保障奖励，根据其下线在平台消费时产生的业绩进行层层计提，其中分享奖励还根据业绩大小进行大小区考核限制，设定不同的分佣比例将业绩转换成冻积分，保障奖励当业绩大于2000万时设定不同的业绩等级分佣比例，将业绩转换成冻积分。运营中心奖励的为活积分，运营中心根据会员的升级、引流和购物获得业绩，计算相应的条件将业绩转换成活积分，最多获得8%，最多奖励3层。“悦花越有”平台会员间存在推荐与被推荐关系，形成了上下线的层级关系，从而整个平台的会员形成了金字塔式的网络层级架构，一共115层。被告人王媛自2016年11月29日注册成为“悦花越有”网络平台用户，成为整个网络平台推荐关系中的第11层，而后其在长海地区范围内向不特定社会公众宣传、介绍“悦花越有”平台的运营模式，声称将获得各种返利、奖励、高额回报，要求参加者缴纳费用以获得二星及以上会员资格、直接或者间接以发展会员的数量作为返利依据，吸引会员发展他人加入，以此获取利益。截至2018年7月，被告人王媛直接发展会员557人，下线层级为5层，下线会员共计1134人，会员提取金额为600468.41元。被告人王媛经公安机关电话传唤到案，并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1、书证案件来源、受案登记表、立案决定书、抓捕经过、情况说明1，证实：发案的时间、地点、简要案情以及长海县公安局于2019年8月21日立为组织、领导传销活动案进行侦查。8月22日，办案民警电话通知王媛到长海县公安局接受询问。2、书证取保候审决定书、取保候审执行通知书、取保候审保证书，证实：被告人王媛于2019年9月12日被长海县公安局取保候审，被告人被采取强制措施的种类、时间以及程序合法的事实。3、书证前科查询证明、户籍证明，证实：被告人王媛犯罪主体适格且无前科劣迹的事实。4、书证调取证据通知书、调取证据清单、证据材料，证实：（1）悦花越有电子商务有限公司的营业登记情况、内资企业变更情况、公司章程。（2）悦花越有电子商务有限公司系刘某5（另案处理）等人成立，成立于2016年12月（2018年5月更名为北京悦天使企业管理有限公司），法定代表人兼董事长刘某5，总经理为张勇（另案处理），刘某5等人搭建数据平台，通过北京悦花越有电子商务股份有限公司以电脑端和手机APP两种方式在互联网上宣传推广“悦花越有”平台，该平台以“消费全返”、“推广返利”等经营模式吸引会员加入。该平台设定5个不同级别的会员名称，分别为“一星店主”、“二星店主”、“三星店主”、“四星店主”和“五星店主”。会员成为二星及以上的店主需向平台缴纳相应的费用（1190元、11900元、55900元、111900元），如果已成为某个级别的会员，想升级为更高级别会员则需要补交差价。会员升级为二星及以上会员后，取得发展其他人员加入的资格，并因发展其他人员而获利。该平台主要运营模式为：（1）消费全返：“悦花越有”平台的会员账户设有冻积分、活积分和钱包余额资金账户，其积分与资金的比例为1：1，即1个活积分等值于人民币1元。会员通过线下转账或第三方支付等方式对钱包充值后在平台进行消费。该平台有三种消费模式，分别为会员升级、购物和引流。平台根据会员的消费进行冻积分返还。其中会员升级和购物按消费金额1：1返还冻积分，引流按消费金额1：7.25或1：10返还冻积分；冻积分余额的千分之一每天解冻转为活积分，活积分可以在平台消费或提某（提某时活积分余额不能小于1000个），消费或提某需扣百分之十的手续费。（2）推广返利：会员在“悦花越有”平台的会员升级、购物和引流，其对应推荐人（二星店主以上）分别获得相应的奖励。平台的奖励模式分为个人奖励、团队奖励和运营中心奖励。其中个人奖励的为活积分，参与消费的会员其直接上线能获取业绩（会员消费所产生的积分）的30%数额的活积分，间接上线（第二层）获得业绩的20%数额的活积分。团队奖励的为冻积分，分为分享奖励和保障奖励，根据其下线在平台消费时所产生的业绩进行层层计提，其中分享奖励还根据业绩大小进行大小区考核限制，设定不同的分佣比例将业绩转换成冻积分，保障奖励当业绩大于2000万时设定不同的业绩等级分佣比例，将业绩转换成冻积分。运营中心奖励的为活积分，运营中心根据会员的升级、引流和购物获得业绩，计算相应的条件将业绩转化为活积分，最多获得8%，最多奖励3层。5、书证关于“悦花越有”系统数据库下载过程的说明、网站内容提取说明，证实：“悦花越有”系统数据库的来源、提取过程，印证了广东鑫证司法鉴定所出具的粤鑫证司法鉴定所【2019】司鉴字第309号、578号司法鉴定意见书检材来源的真实性、合法性的事实。6、书证刑事判决书，证实：运营“悦花越有”平台的公司的法定代表人、高层管理人员以及其他在传销组织中起组织、领导作用的8人，于2019年5月24日被山东省滨州市沾化区人民法院以组织、领导传销活动罪分别判处刑罚。7、证人白某、王某1、滕某、尹某1、杨某1、杨某2、梁某1、姜某1、梁某2、张某1、卢某、丁某、王某2、郝某、郭某2和徐某1、张某2、赵某2、庞某、王某3、陈某、宋某1、尹某2、毕某、孙某3、徐某2、张某3、李某2、王某4、于某4、王某5、黄某、杨某3、王某6、赵某3、徐某3、葛某、于某2、刘某1、孙某4、姜某2、孙某5、王某7、王某8、王某15共45人的证言，证实：证人经王媛推荐下载“悦花越有”平台，但证人并未从中投资、提某，也未通过该平台发展下线；证人杨某1花了1190元钱提星级会员，损失总计2000多元钱（包含部分未提某货款）；证人王某2、郝某、郭某2和徐某1二人花费了1180元注册会员费；证人张某2花费1000元注册会员费；证人陈某逐渐升级为三星会员，用户名燕居船家，三星会员；证人宋某1花费1000多二星会费。8、证人李某3、唐某、张某4、邹某1、张某5、董某1、孙某6、赵某4、姜某3、张某6、王某9、刘某2、王某10、杨某4、周某1、高某、李某1、董某2、尹某3、郭某1、于某3、赵某1、刘某3、张某7、尹某4、赵某5、刘某4、宋某2、于某1、孙某1、马某1、马某2、马某3、王某11、张某8、李某4、邹某2、王某12、周某2、李某5、岳某、姜某4、邹某3、张某944人的证言，证实：证人李某3在“悦花越有”平台投资了2.1万元钱，提某800元钱；证人唐某投资了1万元钱，提某1400多元钱；张某4分两次投资了5000元钱、1.5万元钱，未提某；证人邹某1投资5000元钱，未提某；证人张某5以证人和田某投资3万元钱，没有提某；证人董某1以万某的名义投资了6000元钱，以自己名义投了2000元钱，共计投了8000元钱，得到了平台好处费300元，共计提某4000元钱；证人孙某6投资1000元钱，未提某；证人赵某4总共投资1900元，但并未提某；证人姜某3投资100元钱，但未提某；证人张某6投资了2000元，但并未提某；证人王某9分别用自己和女儿的名义各投资1万元钱，总计2万元钱，得到部分返利；证人刘某2投资1000元钱，有800元钱没有返现；证人王某10投资1000元钱，并未提某；证人杨某4先后三次共1.5万元钱（第一次是2000元钱、第二次是3000元钱、第三次是1万元钱），平台返现200元；证人周某1投资共计27万元（第一次2万元、第二次5万元、第三次20万元），提某总计5万元钱；证人高某投资1万元，提某1100元；证人李某1投资1.1万元钱，近4000元无法提某；证人董某2花费约2000元钱成为二星会员，共投资约2万元钱，平台返现共计7000元左右，损失1万元钱；证人尹某3投资1万元钱，陆续返现5000多元钱，损失4000多元钱；证人郭某1升级会员花费将近1.3万元，直接投资3万元，平台压1万多元钱货款，总共5.3万元，返现将近4万元钱，去除顾客消费金额实际损失3万多元钱；证人于某3投资了7.6万元钱，提某4000元钱；证人赵某1投资5万多元钱，并介绍对象李春刚投了5万元，后来提某1万元钱，俩人共损失9万元钱；刘某3投资9000元，返现3000元，损失6000元；证人张某7投资2万元，返利的钱又在投资，损失3万多元；证人尹某4投资3万元钱，返现1万多元钱；证人赵某5花费1100多元二星级会员费，陆续投资1万3、4千元钱，压货款3000元钱，返现200多元钱，损失共计1万6、7千元钱；证人刘某4投资1.6万元，返现900元，损失1.5万元；证人宋某2投资1万元，返现1万多元钱，二星级会员；证人于某1二星级会员，直接投资21万元钱，返现22178元钱；证人孙某1二星级会员，直接投资6万元，返现300元；证人马某3和丈夫王某11下载并注册该平台，马某3丈夫王某11投资8000元钱，提某2000元；马某2投资3200元钱，没有提某；马某1投资1600元钱，没有提某；证人张某8投资5000元，没有返现；证人李某4投资1万元，提某1000元；证人邹某2投资3000元，返现1000元，证人王某12投资了1万元钱，提某1900元钱，损失8100元钱；证人周某2投资了3万元钱，没有提某；证人李某5投资了1.3万元钱，获得返利3000元；证人岳某投资了1000元钱，没有返现；证人姜某4投资了1万元钱，获得返利3000元；证人邹某3投资2000元，未提某；证人张某101900元购买星级会员，投资5000元，平台没有返现的事实。9、证人邹某4、郭某3、祝某、王某13、马某4、邱某1、李某6、王某14、孙某2共9人的证言，证实：证人邹某4陆续转账引流1.8万元钱，提某200元；证人郭某3（三星会员）在平台引流6万多元钱，平台返现不到4800多元钱；证人祝某购物引流5万元钱，返现3.3万元钱；证人王某13在平台上先后购物和引流近3万多元钱，升级到二星会员花费1000多元钱，从二星会员升级到三星会员花费1万多元钱，总投资4万多元钱，返现1万多元钱，损失2万多元钱；证人马某4购物和引流手续费共计1万元钱，返现2.4万多元钱；证人邱某1购物和做引流能有4万多元钱，平台返现不到2.3万多元钱；证人李某6购物和做引流近3万多元钱，返现不到2万元钱；证人王某14做了3000元引流，返利1000元；证人孙某2花费11900元购买星级会员，引流9万元，手续费1.4万元，平台返现5000元，损失20900元。10、证人姚某的证言，证实：被告人王媛系证人的妻子，被告人王媛在长海县经营维迈商品店，2017年被告人王媛使用“悦花越有”平台系经一个叫王英的人介绍，证人介绍李某7、赵某7使用该平台，目的是为了到王媛店里消费，平台系统数据中的下线216人，层级超过三层，以及获利的事，均为王媛操作的事实。11、被告人王媛的供述笔录四份，证实：（1）被告人王媛在大长山岛镇步行街经营了一家维迈品牌的商店，为了多招揽顾客欲寻找一个能购物返利的平台，2016年底，其通过王英得知“悦花越有”的平台并注册。2017年初，“悦花越有”平台开通支付功能，王媛通过功能介绍了解到该平台的运营和营利模式：一、购物返现部分。进行购物支付返积分，即购物100元商品，平台返100的冻积分，一积分等于一元钱，平台每天按照千分之一的比例把冻积分变成活积分，当活积分达到100积分时，平台就按照90%返现金；二、购物引流部分。顾客在没有“悦花越有”的商店购物，可以花16%的费用引流到“悦花越有”的平台，即在任意商店买东西花100元钱，可以再花16元钱手续费，给购物小票拍照上传，平台就给100分的冻积分；三、直接投资部分。引流送积分，投资后平台会返给相应的积分，开始在这个平台投资100元钱，平台给7.25倍的积分（725的冻积分），后来投资调到10倍的冻积分，按照平台的规定定期释放成活积分，活积分达到一定的分值就可以提某。为了通过该平台吸纳顾客，王媛便向到店里购物的顾客介绍购物返利，并让他们注册成会员。（2）2018年初，被告人王媛开始向亲戚朋友介绍“悦花越有”平台购物引流的投资，4、5月份更名为一折购，购物花100元，平台直接给90冻积分，会员之间可以相互购买积分，同时开始向公众介绍直接投资，还邀请一些人到店内听自己讲该平台的运营模式和返利计算方法的宣传课。王媛称向公众宣传是为了获得利益，其介绍别人进行投资，平台会根据其所属层级以积分形式给好处费。（3）王媛在“悦花越有”平台用户名为“梦中的猫”，三星会员，其认可系统平台查询到的其处于层级11层，下线深度5层、直接下线人数557人、全部下线人数1134人。12、鉴定意见鉴定聘请书、广东鑫证司法鉴定所出具的粤鑫证司法鉴定所【2019】司鉴字第309号司法鉴定意见书，证实：（1）“悦花越有”平台运营时间段为2015年7月27日至2018年7月3日，注册会员总数4606345个，其中一星店主有3918797个，二星店主有510327个，三星店主有173785个，四星店主有2229个和五星店主有1207个。会员间存在推荐与被推荐关系，会员由这种推荐与被推荐的关系而形成了上下线的层级关系，从而整个平台的会员形成了金字塔式的网络层级架构，一共115层。（2）“悦花越有”平台的会员账户设有冻积分、活积分和钱包余额资金账户，其积分与资金的比例为1：1，即1个活积分等值于人民币1元。会员通过线下转账或第三方支付等方式对钱包进行充值在平台进行消费。该平台有三种消费模式，分别为会员升级、购物和引流。平台根据会员的消费进行冻积分返还。其中会员升级和购物按其消费金额进行1：1返还冻积分，按引流金额进行1：7.25或1：10返还冻积分；冻积分按余额的千分之一的速率每天解冻转为活积分，活积分可以在平台消费或提某（提某时余额不能小1000），消费或提某需扣百分之十的手续费。（3）“悦花越有”平台存在会员升级、购物和引流其对应推荐人（二星店主以上）分别获得相应的奖励。平台的奖励模式分为个人奖励、团队奖励和运营中心奖励。个人奖励的为活积分，参与消费的会员其直接上线能获取业绩30%转化为活积分奖励，间接上线（第二层）获得业绩20%转化为活积分进行奖励。团队奖励奖励的为冻积分，分为分享奖励和保障奖励，根据其下线在平台消费时所产生的业绩进行层层计提，其中分享奖励还根据业绩大小进行大小区考核限制，设定不同的分佣比例将业绩转换成冻积分，保障奖励当业绩大于2000万时设定不同的业绩等级分佣比例，将业绩转换成冻积分。运营中心奖励奖励的为活积分，运营中心根据会员的升级、引流和购物获得业绩，计算相应的条件将业绩转化为活积分，最多获得8%，最多奖励3层。（4）“悦花越有”后台数据中运营中心（服务中心），一共1114个，有147个管理员账户的事实。13、鉴定意见广东鑫证司法鉴定所出具的粤鑫证司法鉴定所【2019】司鉴字第578号司法鉴定意见书及鉴定聘请书，证实：根据后台数据显示，被告人王媛在“悦花越有”整个传销网络推荐关系中处于第11层，直接发展会员557人，下级层数61层，下线会员共计1134人的事实。14、鉴定意见滨铭会师专审字【2018】第069号审核报告，证实：该报告对北京“悦花越有”电子商务有限公司及其16家关联公司、7个第三方平台数据及47个银行对账单数据的收支进行了审核，重点对北京“悦花越有”电子商务有限公司的财务状况和部分经营收支情况进行了审核。对疑似收取会费涉及的7个第三方平台及其中2个银行账户审核的事实。15、视听资料鉴定机构广东鑫证司法鉴定所出具的“悦花越有”平台系统详细数据光盘一张，证实：被告人王媛在“悦花越有”传销组织中层级为11级，下级深度5级，全部下级数1134人，直接下级数557人的事实。本院认为，被告人王媛通过“悦花越有”平台，以推荐该平台电子商城“消费全返”、“推广返利”等经营活动为名，吸引会员加入，以升级网络店铺等方式要求参加者缴纳费用，并按照一定顺序组织发展层级，以直接或间接发展人员的数量、业绩作为返利依据，并声称会有高额回报，吸引参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控被告人王媛犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。关于被告人王媛及其辩护人提出通过扫码该平台支付货款而成为一星会员的，之后没有再进一步关注参与该平台其他积分奖励活动的人数，不应当计入被告人王媛传销人数的辩护意见，经审理认为，从运营模式看，“悦花越有”会员之间存在推荐与被推荐的关系，会员这种推荐与被推荐的关系形成上下线的层级关系，从而整个平台的会员形成了金字塔式的网络层级架构，一星会员虽然不需要交纳注册费，但需要二星级会员的推荐，系网络层级重要一环，并且通过消费方式能够取得返利资格，系平台吸引人员的重要入口并起到了掩盖传销活动的作用，故对被告人及其辩护人的意见，不予采纳。鉴于被告人王媛经公安机关电话传唤主动到案，并如实供述犯罪事实，系自首，依法减轻处罚。被告人王媛积极缴纳罚金，酌情从轻处罚。根据被告人王媛的犯罪事实，犯罪性质，犯罪情节，认罪态度，悔罪表现，对被告人王媛适用缓刑，没有再犯罪危险，对其适用缓刑更有利于对被告人王媛的改造，也不会对本地区造成重大不良影响，被告人王媛符合缓刑适用法定条件，可以对其宣告缓刑，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：被告人王媛犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币4万元。缓刑考验期限自本判决生效之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 荣人民陪审员  王作喜人民陪审员  赵仁成二〇二〇年九月三十日书 记 员  姜伊美附相关法律规定：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。