广西壮族自治区合山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂1381刑初71号 公诉机关广西壮族自治区合山市人民检察院。 被告人谭斯恒，男，1990年10月24日出生，壮族，初中文化，无业，户籍所在地广西合山市，住合山市北泗镇×××。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月7日被合山市公安局刑事拘留；同年6月12日经合山市人民检察院批准逮捕，同日由合山市公安局执行逮捕。现羁押于合山市看守所。 被告人兰汝军，男，1984年5月16日出生，壮族，初中文化，农民，户籍所在地广西合山市，住合山市北泗镇×××。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月7日被合山市公安局刑事拘留；同年6月12日经合山市人民检察院批准逮捕，同日由合山市公安局执行逮捕。现羁押于合山市看守所。 被告人黄泳全，男，2001年5月17日出生，汉族，初中文化，农民，户籍所在地广西北流市，住北流市北流镇×××。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月7日被合山市公安局刑事拘留；同年6月12日经合山市人民检察院批准逮捕，同日由合山市公安局执行逮捕。现羁押于合山市看守所。 辩护人罗艺，广西顺通律师事务所律师。 合山市人民检察院以合检刑诉[2020]60号起诉书指控被告人谭斯恒、兰汝军、黄泳全犯诈骗罪，于2020年9月11日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。合山市人民检察院指派检察员樊鲜出庭支持公诉，被告人谭斯恒、兰汝军、黄泳全及其辩护人罗艺到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年3月，被告人谭斯恒和吴敬洁（另案处理）共谋实施网络诈骗，共同准备了作案用的手机、手机卡、银行卡、微信号等，吴敬洁联系租用网络赌博平台，谭斯恒提供合山市×××小区作为实施诈骗的场所。被告人谭斯恒联系了被告人黄泳全、凌某1（另案处理），凌某1又联系了被告人兰汝军，作为“业务员”在网络社交平台寻找被害人添加为好友，与被害人熟识后，诱骗被害人到其方控制输赢的网络赌博平台充值投注，以小额返现诱骗被害人继续进行大额充值投注，最后不给被害人提现款项，以上述方式骗取被害人钱款。诈骗期间，谭斯恒等人负责赌博平台后台操作，诈骗所得款项由吴敬洁、谭斯恒负责联系洗钱并对钱款进行管理分配，吴敬洁、谭斯恒向“业务员”允诺按其诈骗所得款项的20%-30%不等的比例给其分提成。 1.2020年3月至4月间，被告人谭斯恒以虚假身份在网络社交平台加被害人廖某1为好友，聊天熟识后，谭斯恒以带被害人“刷单赚钱”为名，诱骗被害人到其方控制输赢的网络赌博平台充值投注，骗取被害人的款项共计36011元。 2.2020年4月至5月间，被告人兰汝军以虚假身份在网络社交平台加被害人黄某1为好友，聊天熟识后，兰汝军与谭斯恒以带被害人“刷数据赚外快”为名，诱骗被害人到其方控制输赢的网络赌博平台充值投注，骗取被害人的款项共计101500元（其中45000元系被害人在被告人被警方控制后充值投注）。 3.2020年3月至4月间，被告人黄泳全以虚假身份在网络社交平台加被害人范某1为好友，后假意与被害人恋爱并发展为情侣关系，以带被害人“做理财”为名，诱骗被害人到其方控制输赢的网络赌博平台充值投注，骗取被害人款项共计22822.8元。 2020年5月6日，被告人谭斯恒、兰汝军、黄泳全被抓获归案。 对于上述指控，公诉机关提供了相关的证据予以证实。 公诉机关认为，被告人谭斯恒、兰汝军、黄泳全伙同他人，以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，被告人谭斯恒、兰汝军诈骗数额巨大，被告人黄泳全诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭斯恒、兰汝军、黄泳全认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人谭斯恒、兰汝军、黄泳全归案后如实供述自己的罪行，建议判处被告人谭斯恒有期徒刑四年三个月，并处罚金四万三千元，建议判处被告人兰汝军有期徒刑三年，并处罚金三万元，建议判处被告人黄泳全有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请本院依法判处。 公诉机关提交了武宣县公安局接受证据清单、搜查笔录、提取笔录、扣押清单、受案登记表、立案决定、受理报警登记表、止付情况说明、黄泳全、兰汝军、谭斯恒、吴敬洁户籍证明、抓获经过、黄佳振尾号3014中国光大银行2020年3月26日至4月30日对私客户对账单、黄奕振尾号4878平安银行个人账户汇总信息清单、廖某1支付宝转账截图、尾号3890广西农村信用社卡折对账单、微信（Ys×××3518）支付交易明细证明、黄某1提供微信账号、腾讯理财通、聊天记录截图、兰汝军家人兰某1提供的中国工商银行业务凭证及回单、范某尾号8893借记卡2020年4月5日至4月29日账户历史明细单、范某1提交的微信转账记录、范某1提供的一罐、钉钉聊天记录、被害人廖某1、黄某1、范某1的陈述、被告人谭斯恒、兰汝军、黄泳全的供述和辩解、证人凌某1、吴敬涛、吴敬全、吴敬洁的证言、谭斯恒、兰汝军、凌某1、黄泳全、吴敬洁、吴敬涛对作案工具的指认照片、谭斯恒对黄泳全、兰汝军、吴敬涛的辨认笔录、兰汝军对谭某1、吴敬涛、吴敬洁的辨认笔录、黄泳全对兰汝军、吴敬洁、谭某1、谭斯恒、凌某1、吴敬涛的辨认笔录、凌某1对黄泳全、吴敬涛、谭某1的辨认笔录、电子证据检查工作笔录（合公（网）检〔2020〕018号、20号）等证据证实。 被告人谭斯恒、兰汝军、黄泳全对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人黄泳全的辩护人提出的辩护意见：对公诉人指控的罪名没有异议，1.黄泳全系从犯。从谭斯恒的讯问笔录可知，谭斯恒和吴敬洁负责出资购买作案工具手机、电脑、手机卡、网卡等设备，谭斯恒负责提供场地，吴敬洁负责管理费用，该二人还负责业务员的吃住。按照谭斯恒与吴敬洁二人的约定，工仔的工资有三个方案，诈骗到的金额10万元以下的都是20%的提成，10万元至30万元是20%的提成，30万元以上是30%的提成，剩下的钱都是谭斯恒和吴敬洁所有。而黄泳全只是谭斯恒聘请的业务员，其只有提成，并没有底薪，其个人诈骗的金额只是22822.8元，获利部分只是占20%。所以从他们几个人的分工和获利而知，黄泳全在本次共同犯罪中只是起到次要作用，是从犯。2.有退赃的情节。2020年9月11日，黄泳全的父亲黄某2代黄泳全将受害人范某1的款项22822.8元全部退还给受害人范某1，黄泳全的退赃的行为已经弥补了受害人的全部损失，所以辩护人认为，对黄泳全犯诈骗罪可以减少基准刑的30%以下。3.黄泳全具有坦白情节，并自愿认罪认罚，认罪态度好，有真实地悔罪表现，可以减少基准刑的20%以下。综上所述，辩护人请求参考上述量刑情节，对被告人黄泳全判处一年以下有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，2020年9月11日，被告人黄泳全的父亲黄某2代黄泳全将被害人范某1的款项22822.8元全部退还给被害人范某1。被告人兰汝军的父亲兰某1将被害人黄某1的部分款项19090元退还给被害人黄某1。 本院认为，被告人谭斯恒、兰汝军、黄泳全构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人黄泳全辩护人提出的黄泳全系从犯、对被告人黄泳全判处一年以下有期徒刑并适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。提出的有退赃的情节，并自愿认罪认罚，认罪态度好，有悔罪表现的辩护意见，本院予以采纳。被告人谭斯恒、兰汝军、黄泳全到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚，公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人谭斯恒犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金四万三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2024年8月6日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人兰汝军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2023年5月6日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人黄泳全犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月7日起至2021年7月6日止。罚金限于本判决生效后三十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。） 四、责令被告人谭斯恒退赔被害人廖某1的经济损失36011元、被告人谭斯恒、兰汝军退赔被害人黄某1的经济损失37410元。 五、被告人谭斯恒持有的联想牌台式电脑主机二台、粉色iPhone6sPlus手机一台、白色iPhoneXSMax手机一台、被告人兰汝军持有的金色iPhone7Plus手机一台、银色iPhone6手机一台、被告人黄泳全持有的银色iPhone手机一台、金色iPhone手机一台、黑色iPhoneX手机一台予以没收，作为物证保存。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向来宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  张民生 人民陪审员  韦曾玉 人民陪审员  农大治 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  蒙韵帆 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。