湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0112刑初243号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人方某某，男，2001年6月24日出生于湖北省监利市，汉族，初中文化，无业，住湖北省监利市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月28日被刑事拘留，同年4月30日被释放。因诈骗于2019年4月30日被行政拘留十日。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月19日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人李若冲，湖北诺亚（东西湖）律师事务所律师。被告人陈某，男，1989年12月4日出生于湖北省监利市，汉族，初中文化，无业，住湖北省监利市。因犯诈骗罪，于2016年11月23日被浙江省义乌市人民法院判处有期徒刑二年四个月，2018年1月2日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。被告人李某某，男，1991年11月22日出生于湖北省监利市，汉族，初中文化，无业，住湖北省监利市。因犯诈骗罪于2018年5月17日被武汉东湖新技术开发区人民法院判处有期徒刑九个月，2018年7月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。被告人谢某，男，1999年6月10日出生于湖南省益阳市桃江县，汉族，高中文化，无业，住湖南省益阳市桃江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人闵力胜，湖北诺亚（东西湖）律师事务所律师。被告人夏某某，男，1991年10月16日出生于湖北省监利市，汉族，高中文化，无业，住湖北省监利市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。被告人龚某某，男，1990年8月26日出生于湖北省监利市，汉族，初中文化，无业，住湖北省监利市。因犯诈骗罪，于2018年7月25日被湖南省株洲市荷塘区人民法院判处有期徒刑六个月，2019年1月23日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月20日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于武汉市东西湖区看守所。指定辩护人陈雅萌，湖北诺亚（东西湖）律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检一部刑诉〔2020〕88号起诉书指控被告人方某某、陈某、李某某、谢某、夏某某、龚某某犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院检察员杨秀红，被告人方某某及其辩护人李若冲、被告人陈某、李某某、被告人谢某及其辩护人闵力胜、被告人夏某某、被告人龚某某及其辩护人陈雅萌等到庭参加诉讼。现已审理终结。武汉市东西湖区人民检察院指控，2019年3月5日至3月22日，被告人方某某与伍四婆、刘某、连某、穆某、薛某（均另处）等人在湖南省长沙市长沙县、武汉市黄陂区、汉阳区等地以摆摊抽奖、控制抽奖结果的方式，骗取被害人何某人民币1,800元谭某求人民币750元胡某1涛人民币4,100元、胡某2人民币4,200元、费某人民币700元、伍某人民币200元。2019年4月4日晚7时许，被告人谢某与唐某、“虎子”等三人（均另处）至本市东西湖区径河办事处远洋世界小区径河路附近，以上述方式，骗取被害人柯某人民币1,300元。2019年9月3日至9月17日，被告人李某某、陈某、夏某某、谢某、方某某与唐某等人至广东省惠州市惠某区以上述方式，先后骗取被害人乐某人民币3,996元、凌某人民币3,000元、董某人民币3,500元。2019年11月5日至11月16日，被告人李某某、陈某、夏某某、谢某、方某某、龚某某伙同张某与唐某至广东省惠州市惠阳区、大亚湾区以上述方式，先后骗取被害人莫某人民币3,000元、杨某人民币1,996元、李某人民币1,000元、史某人民币2,500元。综上，被告人李某某、陈某、夏某某参与诈骗7次，诈骗数额共计人民币18,992元；被告人方某某参与诈骗13次，诈骗数额共计人民币30,742元；被告人谢某参与诈骗8次，诈骗数额共计人民币20,292元；被告人龚某某参与诈骗4次，诈骗数额共计人民币8,496元。被告人李某某、陈某、夏某某、谢某、方某某、龚某某被公安机关抓获归案。针对以上事实，公诉机关向法庭提交并当庭出示的证据有：作案工具照片、书证报案材料、身份信息、微信转账记录、火车购票记录、刑事判决书及释放证明，证人证言，被害人陈述，辨认笔录、提取、扣押笔录，被告人及同案人供述及辩解，归案经过等证据材料。据此，指控被告人方某某、陈某、李某某、谢某、夏某某、龚某某犯诈骗罪，具有坦白情节，被告人陈某、龚某某有累犯情节，被告人方某某实施部分犯罪时未满十八周岁，公诉人在公诉发言时变更了部分事实、情节，调整了部分量刑建议，即：不再指控被告人夏某某于2019年11月16日在广东省惠州市实施诈骗的两笔事实，指控被告人夏某某一共诈骗五次，诈骗金额为15,492元；指控被告人李某某具有累犯情节，提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款、第六十五条第一款、第十七条第一款、第三款的规定判处。被告人方某某表示认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实予以供认，未作辩解。其辩护人的主要辩护意见是，方某某在实施部分诈骗行为时未满十八周岁，且归案后认罪态度较好，自愿认罪认罚。请求从轻处罚。被告人陈某表示认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实予以供认，未作辩解。被告人李某某表示认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实予以供认，未做辩解。被告人谢某表示认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实予以供认，未作辩解。其辩护人的主要辩护意见是，谢某属于从犯，有坦白情节且认罪认罚，被害人的损失因李某某亲属的赔偿得到挽回。请求从轻处罚。被告人夏某某辩解，我没有参加2019年11月16日的两次诈骗，当天我不在广东惠州，因为我奶奶去世了便回老家了。我是15日坐高某从惠州至广州南，再坐高某从广州南至岳阳，然后包一辆车回家的，第三天也就是17日离开家坐私家车回到惠州。被告人龚某某表示认罪认罚，对起诉书指控的犯罪事实予以供认，未作辩解。其辩护人的主要辩护意见是，龚某某属于从犯，认罪态度较好。因李某某亲属赔偿了被害人的损失。请求从轻处罚。经审理查明，2019年3月5日下午5时许，被告人方某某与伍四婆、刘某、连某、穆某、薛某（均另处）等人在湖南省长沙市长沙县黄花镇黄花宾馆附近，以摆摊抽奖、控制抽奖结果的方式，骗取被害人何某人民币1,800元。2019年3月6日上午7时许，被告人方某某与伍四婆、刘某、连某、穆某、薛某等人在湖南省长沙市长沙县榔梨镇八字槽门口公交站附近，以上述方式，骗取被害人谭某人民币750元。2019年3月9日下午5时许，被告人方某某与伍四婆、刘某、连某、穆某、薛某等人在本市黄陂区万润路附近，以上述方式，骗取被害人胡某1人民币4,100元。2019年3月10日下午6时许，被告人方某某与伍四婆、刘某、连某、穆某、薛某等人在本市汉阳区百威路惠民苑公交车站附近，以上述方式，骗取被害人胡某2人民币4,200元。2019年3月12日上午8时许，被告人方某某与伍四婆、刘某、连某、穆某、薛某等人在本市汉阳区黄金口汽配城附近，以上述方式，骗取被害人费某人民币700元。2019年3月22日上午6时许，被告人方某某与伍四婆、刘某、连某、穆某、薛某等人在湖南省长沙市丁家岭社区中铁建工集团工地门口附近，以上述方式，骗取被害人伍某人民币200元。2019年4月4日晚7时许，被告人谢某与唐某、“虎子”等三人（均另处）至本市东西湖区径河办事处远洋世界小区径河路附近，以摆摊抽奖、控制抽奖结果的方式，骗取被害人柯某人民币1,300元。2019年9月3日上午7时许，被告人李某某、陈某、夏某某、谢某、方某某与唐某至广东省惠州市惠阳区伯恩精密厂附近，以上述方式，骗取被害人乐某人民币3,996元。2019年9月7日上午8时许，被告人李某某、陈某、夏某某、谢某、方某某与唐某至广东省惠州市亚来路无烟厂区附近，以上述方式，骗取被害人凌某人民币3,000元。2019年9月17日晚7时许，被告人李某某、陈某、夏某某、谢某、方某某与唐某至广东省惠州市惠某区和兴路矮岭市场附近，以上述方式，骗取被害人董某人民币3,500元。2019年11月5日晚7时许，被告人李某某、陈某、夏某某、谢某、方某某、龚某某伙同张某（另处）与唐某至广东省惠州市惠某区万**工业区夜市街附近，以上述方式，骗取被害人莫某人民币3,000元。2019年11月13日晚7时许，被告人李某某、陈某、夏某某、谢某、方某某、龚某某伙同张某与唐某至广东省惠州市惠阳区白某医院附近，以上述方式，骗取被害人杨某人民币1,996元。2019年11月16日上午7时许，被告人李某某、陈某、谢某、方某某、龚某某伙同张某与唐某至广东省惠州市惠阳区路边，以上述方式，骗取被害人李某人民币1,000元。2019年11月16日晚6时许，被告人李某某、陈某、谢某、方某某、龚某某伙同张某与唐某至广东省惠州市大亚湾区西区镇响水工业园龙山七路群富厂附近，以上述方式，骗取被害人史某人民币2,500元。综上，被告人李某某、陈某参与诈骗7次，诈骗数额共计人民币18,992元；被告人夏某某参与诈骗5次，诈骗数额共计人民币15,492元；被告人方某某参与诈骗13次，诈骗数额共计人民币30,742元；被告人谢某参与诈骗8次，诈骗数额共计人民币20,292元；被告人龚某某参与诈骗4次，诈骗数额共计人民币8,496元。被告人李某某、陈某、夏某某、谢某、方某某、龚某某被公安机关抓获归案。另查明，本案在审理过程中，被告人李某某的家属退赔人民币18,992元。上述事实，有下列经庭审举证质证的证据证实，本院予以确认：1．物证手表、手电筒、数据线、抽奖卡等照片证实，被告人实施诈骗的作案工具特征。2．报案材料证实，被害人杨某、柯某、史某、莫某、乐某、凌某、董某分别向公安机关报案称其被人以抽奖方式骗取钱财。3．归案经过证实，本案被告人均被抓获归案。4．身份信息证实，本案被告人均达到刑事责任年龄，其中方某某在2019年3月实施诈骗时未满十八周岁。5．刑事判决书及释放证明证实，被告人李某某、陈某、龚某某因犯诈骗罪被判处刑罚，其刑满释放距本次犯罪不满五年；本案同案犯伍四婆等人因犯诈骗罪被判刑。6．行政处罚决定书、拘留证及释放证明证实，被告人方某某因2019年3月5日伙同他人骗取何某钱财被刑事拘留34天，后对其行政处罚十日，因其被刑事拘留而未予执行。7．转账记录、交易流水截图等证实，被害人向被告人转账的时间和数额。8．乘车记录证实，2019年11月15日14时11分被告人夏某某乘坐惠州南至广州南的高某，同日15时43分乘坐广州南至岳阳东的高某。9．证人陈某的证言证实，我是夏某某的叔叔的女婿。2019年农历10月19日（公历2019年11月15日），我老婆的奶奶去世了，当天夏某某回家奔丧，他是从广州坐动车到湖南岳阳再包了一辆车回家的。我们这里的规矩是孙子跪孝，夏某某在家里跪孝，农历10月17日（公历11月17日）也就是第三天上午奶奶下葬。我们这里的规矩是死亡的当天是第一天，第三天上午11点之前就要办完丧事。办完丧事当天夏某某就离开村子走了。10．证人夏某的证言证实，我是夏氏家属的族长，夏某某是我们村的村民，2019年11月份夏某某的奶奶去世，夏某某第二天就回家了，第三天他奶奶下葬后夏某某就离开了。11．被害人杨某、柯某、李某、何某、史某、谭某、胡某1、莫某、胡某2、费某、伍某、乐某、凌某、董某的陈述证实，其被一群人以街头摆摊抽奖的方式骗取钱财的事实，被骗的时间、地点及金额与起诉书认定的相符合。12．被告人谢某、李某某、陈某、夏某某、方某某、龚某某及同案人张某、唐某的供述证实，其合谋采取摆摊抽奖的方式诈骗钱财，2019年9月至11月至广东省惠州市头摆摊抽奖、控制抽奖结果的方式骗取被害人钱财事实。李某某负责拉客户，唐某坐台子，其他人全部是“托”充当顾客抽奖。骗取的钱财按照李某某占3股、夏某某和陈某占1.5股、其他人占1股分配。被告人方某某还供述其与伍四婆等人于2019年3月在湖南长沙市、武汉市多次采取街头摆摊抽奖的方式诈骗钱财的事实；被告人谢某还供述其于2019年4月与唐某等人在武汉市径河办事处远洋世界径河路附近实施诈骗的事实。被告人谢某、陈某当庭供述夏某某在被抓获之前回老家二三天，因为他奶奶去世回家奔丧。13．同案犯伍四婆、连某、薛某、穆某的供述证实，其伙同方某某于2019年3月在湖南长沙市、武汉市等地多次实施诈骗的事实。14．辨认笔录证实，被害人辨认出实施诈骗行为的被告人。15．提取、扣押笔录及扣押清单证实，2019年11月16日公安机关从被告人李某某租用车辆上提取用于抽奖诈骗的道具并予以扣押，扣押物品有打火机、手表、折叠台灯、充电马灯、抽奖卡片、USB风扇、手表盒。16．本院结算票据证实，被告人李某某的家属退赔人民币18,992元，由本院收取暂存。本院认为，被告人方某某、陈某、李某某、谢某、夏某某、龚某某伙同他人以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，诈骗他人财物，数额较大，其行为侵犯了公民的财产权利，均已构成诈骗罪。六名被告人归案后如实供述自己的罪行，且认罪认罚，可以从轻、从宽处罚。被告人李某某、陈某、龚某某因故意犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后，五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人方某某对被害人何某、谭某、胡某1、胡某2、费某、伍某实施诈骗行为时未满十八周岁，应当从轻处罚。六名被告人多次实施诈骗，均可以酌情从重处罚。被告人李某某家属退出全部赃款，可以酌情从轻处罚。被告人方某某于2019年3月至4月因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留34天，应折抵刑期。关于辩护人提出被告人谢某、方某某是从犯的辩护意见，经查，被告人谢某、方某某与同伙相互勾结形成诈骗团伙在实施诈骗行为时相互配合，其行为均是诈骗过程中不可或缺的一部分，并非起次要作用，只是分工不同，不能认定为从犯。该辩护意见本院不予采纳。其他辩护意见，本院已经作出客观认定。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、被告人方某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2021年4月14日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）二、被告人陈某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币六千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2021年4月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）三、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2021年2月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）四、被告人谢某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2021年2月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）五、被告人夏某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2020年11月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）六、被告人龚某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月20日起至2020年11月19日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）七、退赃款人民币一万八千九百九十二元，发还给被害人杨某人民币一千九百九十六元、莫某人民币三千元、史某人民币二千五百元、乐某人民币三千九百九十六元、凌某人民币三千元、董某人民币三千五百元、李某人民币一千元。八、责令被告人谢某退赔被害人柯某人民币一千三百元；公安机关扣押的涉案物品打火机42个、手表54个、折叠台灯2个、充电马灯2个、抽奖卡片若干、USB风扇1包、手表盒8个，予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张柏莲人民陪审员  陈福云人民陪审员  马爱国二〇二〇年九月十七日法官助理吴晓庆书记员徐勤慧