西  安  市  未  央  区  人  民  法  院刑 事 判 决 书                         （2020）陕0112刑初413号  公诉机关西安市未央区人民检察院。被告人卢凯，男，1990年9月9日出生，汉族，本科文化，无业，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，户籍所在地陕西省咸阳市旬邑县，现住西安市雁塔区，2019年11月11日因涉嫌诈骗罪被西安市公安局经开分局刑事拘留，同年12月17日被依法逮捕，现羁押于西安市高陵区看守所。指定辩护人刘丽英，陕西志辰律师事务所律师。指定辩护人徐谷涵，陕西志辰律师事务实习律师。西安市未央区人民检察院以西未检刑诉[2020]100号起诉书指控被告人卢凯犯诈骗罪，于2020年6月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市未央区人民检察院指派检察员张茜依法出庭支持公诉，被告人卢凯及其辩护人刘丽英、徐谷强到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2019年1月，余某甲通过朋友介绍认识被告人卢凯，卢自称可以帮余的孩子办理后宰门小学的入学事宜，双方达成协议后余给卢转账3.5万元。2019年6月，余某甲的朋友谷某某、周某某也想给孩子办上学，被告表示可以，后通过余收到转账20万元。后三个孩子的上学事宜均未办妥，被告人卢凯给余某甲退还1万元，剩余款项用于日常开销。2019年10月9日，余某甲察觉被骗遂报警。2019年11月11日，被告人卢凯被公安机关抓获。 为证实指控的上述事实，公诉机关向法庭出示了证明被告人卢凯犯诈骗罪的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述及其户籍证明等证据，据此认为被告人卢凯的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人卢凯在第一次庭审中对指控罪名持有异议，辩称自己的收到的钱给了一名叫李曦的男子，其没有骗人的故意，其不构成诈骗罪。在第二次庭审对起诉书指控的罪名和事实均无异议，表示自愿认罪认罚。辩护人提出以下意见：被告人卢凯在庭审中表示自愿认罪认罚，希望法庭从轻处罚。经审理查明，2019年1月，余某甲通过朋友介绍认识被告人卢凯，卢自称可以帮余的孩子办理后宰门小学的入学事宜，双方达成协议后余给卢2.5万元。2019年6月，余某甲的朋友谷某某、周某某也想给孩子办上学，被告表示可以，后通过余收到转账20万元。后三个孩子的上学事宜均未办妥，被告人卢凯给余某甲退还1万元，剩余款项经余某甲多次索要，仍占为己有拒不归还。2019年10月9日，余某甲察觉被骗遂报警。2019年11月11日，被告人卢凯被公安机关抓获。 上述事实，有以下证据证实：1、受案登记表、报案材料、抓获经过。证明本案的来源是受害人余某甲2019年10月10日报案至经开分局，称被卢凯以办理孩子上学为名骗其21.5万。2019年11月11日经开分局民警在西安市雁塔区XX小区XX室抓获卢凯。2、户籍信息。证明被告人卢凯，男，出生于1990年9月9日，已达刑事责任年龄，具备完全的刑事责任能力。3、辨认笔录。 证明2019年11月13日卢凯辨认出余某甲；2019年10月15日余某甲辨认出卢凯就是诈骗自己的人。4、指认笔录。证明2019年11月11日卢凯指认其收取钱的地点及其与余某甲聊天记录。2019年10月11日周某某指认其与卢凯短信记录。5、银行卡及微信交易明细。证明余某甲将用来办理孩子上学的22.5万转账给被告人卢凯。具体名细如下：谷某某平安银行账户XXXXXXXXXXXXXXX7488账户交易流水明细。证明2019年5月16日、19日其给余某甲转账3万，2019年5月21日其给5万，6月14日，转5万，7月1日转2万。余某甲平安银行账户XXXXXXXXXXXXXXX8498账户交易流水明细。证明2019年1月21日其给卢凯转账1万元，2019年4月10日余某甲分两次微信给卢凯转账3000元。2019年5月16日其给卢凯转账3万元，2019年5月21日其给卢凯转账5万，2019年6月14日其给卢凯转账5万元，2019年7月1日其给卢凯转账2万元，2019年8月2日其给卢凯转账1.2万元，2019年8月7日其向卢凯转账2万元，2019年8月12日，其向卢凯转账3万元。卢凯招商银行账户XXXXXXXXXXXX0197账户交易流水明细。2019年1月21日其收到余某甲转账1万元，2019年5月16日其收到余某甲转账3万元，2019年5月21日其收到余某甲转账5万元， 2019年6月14日其收到余某甲转账5万元，2019年7月1日其收到余某甲转账2万，2019年8月2日，其收到余某甲1.2万，2019年8月7日其收到余某甲转账2万，2019年8月12日其收到余某甲3万。6、被害人陈述。证明卢凯诈骗他人的犯罪事实。（1）被害人余某甲陈述。2019年1月份她想让她二儿子上后宰门小学，就到处托人找关系，之后通过别人介绍认识了卢凯，就将卢凯的联系电话给她了。她就约了卢凯在XX城XX路世纪金花星巴克见面，见面之后聊了一会，当时卢凯说上后宰门小学需要5至6万元，她觉得可以，卢凯承诺办理不成给退钱，就让她回家考虑。过了两天她又约卢凯在五路星巴克，卢凯让她给其两万定金，她当时觉得有些多，就协商之后先给卢凯通过手机网银转账1万。一直到4月10日卢凯装修房资金为由向她借钱，她通过微信分两笔一共给卢凯转了3000元，8月2日卢凯称自己需要去医院看病，手头钱不够，让她给他转一些钱，她当时想着娃上学尾款也没有给他付完，在宝鸡关山牧场通过网银转给卢凯12000元，期间她朋友谷某某问她是否可以办理上学，她说给孩子办理上学的说可以，之后谷某某就给她一共转了15万元，让她帮三个孩子办上学，她将谷某某转给她的15万元全部给了卢凯，后来有一个小孩的家长不办了，当时卢凯说自己暂时没钱了，她凑了一万元，谷某某凑了2万元退还给家长，还有帮周某某的朋友办理上学问题，周某某给了她7万，她将两万元退给了谷某某，剩下的5万元给了卢凯，之后上学的事都没有办成，我才发现自己被骗，卢凯一直让她耐心等待将钱退还给她，但是一直没有将钱给她，直到后来电话关机，她就到派出所报警了。卢凯的银行卡号是XXXXXXXXXXXX0197，她自己实际受损65000元，因为她找卢凯给她孩子办上学给了他25000元，剩下的40000元是她退还给其他受害人家长。她帮三个人办理孩子上学，钱都是通过谷某某和张恒给她的钱，她直接将钱全部给了卢凯，谷某某一共给她转了15万元，周某某给她了7万元，她从周某某给她的钱中扣了2万元给了谷某某，然后剩下的20万元全部给了卢凯。谷某某的联系电话是1839260XXXX，张恒联系电话1839101XXXX。她陆陆续续给了卢凯22.5万元，22.2万元是同网银转的，3000元是通过微信转的。卢凯给我退了一万元，通过微信分两次退的，第一次是2019年9月1日退5000,9月3日退5000元，现在卢凯还有21.5万元没有给她退。（2）被害人谷某某陈述。2019年5月初余某甲到她家玩，问她有没有朋友的孩子要上学，余认识一个叫卢凯的人，卢凯有偿的可以帮孩子办理上学，如果她有朋友的孩子上学可以通过余介绍认识。5月15日她给她姓买的朋友说了这个事，16日的时候买姓朋友就给她转了5万元，她害怕余某甲办不了这个事，她就给余转了3万元，在7月1日的时候转了2万元给余某甲，大概5月21日的时候她的朋友带了一个张宏菊来她家，说是让她联系余某甲办理孩子上学的事，就给她转了10万元，她就直接给余某甲转了5万元，害怕余某甲办不了这个事情就没有将10万元直接转给余某甲。6月中旬她的朋友又带了姓马的一个人让她联系余某甲办理孩子上学的事宜，也是直接转给她10万元，她也是转了5万元给余某甲。在7月22日的时候买姓朋友说迟迟不能办理孩子上学，就要求她退钱，她就用她自己的钱给他退了5万元。在8月31日的时候余某甲告诉她办不了孩子上学，她就将两人剩余的5万元退还了他们，她就问余某甲要钱，余某甲告诉她说让她找卢凯要钱，她觉得被骗了就来派出所报案了。张宏菊给孩子办理经开第一学校初中部，需要12万元，其他两人给孩子办理的是经开第一学校本部，姓买的需要9万，姓马的需要10万。她一共收到了25万元，给余某甲转了15万元，这些钱余某甲说都转给了卢凯，余某甲给她退了一万五。我感觉余某甲和卢凯没有给孩子办理上学的能力。她是通过平安银行APP给余某甲转账的，她的卡号是XXXXXXXXXXXXXXX7488.她没有见过卢凯，只和卢凯通过两次电话，电话号码是1539803XXXX.（3）被害人周某某陈述。2019年8月6日她小儿子同学的妈妈余某甲在一起吃饭的时候她接到她打的电话，在电话里她妹妹告诉她想让自己的孩子上经发小学，余某甲告诉她可以办，她就在电话里告诉她妹妹可以办，电话挂点后她就问余某甲上经发要多少钱，余某甲告诉她说需要15万元，因为人家找的是教育局的副局长，她就给余某甲说这是自己家的妹妹，余某甲说那就13万元，让她明天给其5万元先去给办事的人。7号下午她给余某甲通过手机网银转账到余某甲的平安银行，2万元转过去之后她告诉余某甲她的钱都在公司账上，需要两天把剩下的钱都转过去，余某甲同意了。在12日的时候她又给余某甲转了5万元，8月23日的时候她打电话问余某甲事情办得怎样，靠谱不，余某甲说没有问题，她就给余某甲转了3万。8月26日余某甲给她打电话说先给她三万，等拿到经发小学的录取通知书的时候把剩余的钱一次性转就可以了，她同意之后就给余某甲发了她招商银行卡号，过了一会余某甲把3万给她转了过来。8月30日的时候因为经发已经开学了，但是她还没有收到学校的录取通知书，我就打电话问余某甲，余某甲就给了她办事人卢凯的电话，余某甲说让她给卢凯打电话问怎么回事，她给卢凯打电话说不要办了，卢凯同意并说算一下账就给余转过去，但一直没有转过来，她就报警了。她给余某甲转了10万，余某甲给她退了3万。余某甲是平安保险公司的保险员，电话1890924XXXX，余某甲说了找的是卢凯办理上学的事情。7、被告人卢凯的供述。证明卢凯诈骗余某甲的犯罪事实。2019年1月份的时候余某甲给他打电话说是一个朋友把他介绍给余认识的，想让他给余某乙办理孩子上学的事情，余说她想给孩子办理后寨门小学的入学，他想了下如果找人办的话应该就没有问题，就答应余某甲。余在2019年1月的时候给了我一万元定金，之后她又陆陆续续给我了15000元人民币，她给她孩子办理后寨门小学的事情一共给我25000元人民币。到了2019年6月份的时候余跟他说有几个朋友想让孩子上经发第一学校和经发第一学校南校区（经发学校的初中部），余问他可以办上学不，他说可以办。这些人就将孩子的信息和办理上学需要的钱转给了他，三个孩子一共给他转了20万元人民币，到了2019年8月30日的时候因为孩子没有上到心仪的学校，事情败露了，他就只能给他们退钱。2019年9月3日的时候他就准备给她们退钱，他一共拿了她们四个人225000元，他给他们退了10000万，现在还欠215000元，因为一直没有凑到钱，所以现在也还没还上。按正常程序来说他们四个孩子想上后寨门小学，经发第一学校和经发第一学校南校区的话，必须户口在学校的学区内，而且必须要户口满三年时间才有资格上。但现在社会上有些就不用满足这些硬性条件，只要托人找关系花钱就可以给孩子办理上学。他自身没有能力给他们办理孩子上学的事情，他想着可以找个人来给他们孩子办理上学，如果上不了学，最后大不了把钱给他们退了就完了。他当时没有找人给他们四个孩子办理上学的事情，就自己拿着钱，也没有问别人能不能办理。215000元都被他日常开销了，具体花到哪他也记不得。他在微信中给余某甲说说他找人托关系正在办理就是想稳住他们，他有钱了再给还，他没有找人来给他们办理这个事情。他与余某甲的微信聊天记录中显示他办理这个事情找了教育局的领导，当时是为了让余相信他先把钱交给他，他是骗她的，事实上他没有找任何人。他自身没有能力给孩子办理上学，余某甲把钱是通过银行转账的方式转给了他，转到了招商银行的卡里，卡号为XXXXXXXXXXXX0197，姓名是卢凯，余某甲转给他好多次，具体次数他也记不清了，都转到他招商银行。上述证据，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人卢凯以非法占有为目的，谎称有关系、有能力为他人办理孩子入学事宜，骗取他人钱款，数额巨大，其行为已构成《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定的诈骗罪，西安市未央区人民检察院指控其犯诈骗罪的事实成立，应依法予以惩处。关于辩护人提出的被告人自愿认罪认罚，可从轻处罚的辩护意见，与查明事实相符，本院酌情予以从轻处罚。被告人卢凯骗取他人钱财应依法予以追缴，并责令向被害人退赔。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢凯犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金3万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月11日至2024年11月10日止；罚金限判决生效后一个月内缴纳）。二、责令被告人卢凯向被害人退赔损失21.5万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省西安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审  判  长    梁雪玲人民陪审员     史苑良人民陪审员     吴东文   二0二0年九月二十三日  书  记  员     王小玉  1