陕 西 省 定 边 县 人 民 法 院 陕西省定边县人民法院民 事 判 决 书  (2020)陕0825民初898号 原告：李某某。被告：某某公司，住所地宁夏银川市兴庆区。法定代表人：王某某，系该公司董事长。被告：王某某，男，1970年3月23日出生，回族，住陕西省定边县住所地宁夏银川市兴庆区XX街XX号楼XX单元XX室，身份证号码：612726197003230039。二被告委托诉讼代理人:薛鹏，系宁夏言成律师事务所律师。原告李某某诉被告某某公司、王某某合同纠纷一案，本院于2018年10月10日立案受理后，于2019年3月19日作出（2018）陕0825民初7260号民事判决书。原、被告均提出上诉，榆林市中级人民法院于2019年11月28日以原判认定事实不清作出（2019）陕08民终2870号民事裁定：撤销陕西省定边县人民法院（2018）陕0825民初7260号民事判决；发回陕西省定边县人民法院重审。本院于2020年1月16日立案受理后，依法另行组成合议庭，于2020年6月16日公开开庭进行了审理，原告到庭参加了诉讼、被告及其委托诉讼代理人到庭参加了诉讼，本案报经审判委员会讨论现已审理完结。原告诉称，被告于2017年2月15日借原告人民币730000元，约定月利率为2%，并立借据一支。被告于2017年2月17日借原告人民币300000元，约定于2017年4月27日还清，逾期被告需给付原告每月两万元违约金。后虽经原告多次催要，被告一再推托，本息及违约金均未支付。原告诉至法院，请求：1、由被告偿还借原告人民币300000元以及原、被告约定的违约赔偿金。2、由被告偿还借原告人民币730000元以及利息。3、由被告承担本案诉讼费用。原告向法庭提交了以下证据：第一组证据借据一张（二被告出具）（见原卷115页），证明2017年2月17日二被告向原告借款30万元，约定2017年4月27日还清，同时约定逾期还款则每月按2万元承担违约金。第二组证据借条一张（二被告出具），证明2017年2月15日二被告向原告出具借据73万元，该笔款项的形成在备注上明确有记载2011年1月8日原告入股某某公司本金30万元，分红43万元，说明二被告均认可原告的入股和应取得的分红，且该本金和分红当时未向原告支付，转化了借款，同时证明2017年9月30日前二被告应向原告归还该款项。第三组证据收据一张（被告出具），证明2011年1月8日原告入股30万元在被告所开的某某公司，被告也收到了30万元的入股款。被告某某公司、王某某辩称，1、本案程序违法，30万元是民间借贷，另73万元是入股款，合伙纠纷。两个法律关系不同，不符合民事诉讼法合并审理的规定。2、关于30万元借款问题，被告先出具借据一张30万元，原告通过五次转账共计24.2万元，本借据没有约定利息，只约定了违约金，对于24.2万元在原告起诉后，被告同意当庭兑付，但原告拒收。对后面产生的违约金被告不应承担。另外违约金也约定过高。3、关于73万元名为入股，实为借款，原告只向被告支付19万元，另外给干股10万元，73万元违约按照2分计算一年是72000元，从2011年计算至2017年，另外73万元里面约定利率2%违背了最高人民法院民间借贷解释的规定。被告某某公司、王某某向法庭提交了以下证据：第一组证据中国工商银行网上银行明细查询（证据来源：网上银行打印，原件见原审卷宗165页-166页），证明原告于2017年2月28日分三笔转账15万元，2017年3月1日分两笔转款92000元。原告向被告实际出借款项24.2万元，而不是30万元。第二组证据陕西信合记账凭证、取款凭证（见原审卷宗147页），证明原告于2010年4月2日通过信合向原告转款19万元，后出具的手续，73万元实际收到19万元。第三组证据电话录音一份（原审卷宗），证明入股30万元（转款19万元，入干股10万元），每月按照2分计算，从2011年计算至2017年，每年72000元，6年是43万元。经庭审质证，对原告所举第一组证据二被告对条据真实性无异议，对借款数额有异议，被告先出具借据，原告后汇款，实际收到借款数额为24.2万元，在2018年第一次开庭时候被告主动偿还，但原告拒收，对后面的违约金不予支付。对原告所举第二组证据二被告认为是入股款，实际原告向被告转款19万元，另外10万元的干股，所以被告给原告出具借现金30万元，没有转账凭证。73万元应为合伙入股款，是合伙关系，不属于民间借贷。对原告所举第三组证据二被告对真实性无异议，但实际收到资金是19万元，将19万元准为20万元，另外给10万元的干股，给原告出具了30万元收据。对被告所举第一组证据原告对真实性无异议，对证明问题有异议，剩余 58000元是现金支付。对被告所举第二组证据原告对真实性无异议，对证明目的有异议，2010年4月2日原告另外给被告借款19万元，被告已经给原告偿还，与本案无关。对被告所举第三组证据原告有异议，是非法录音，录音资料不全。本院对原、被告所举证据作如下认定，对原告所举第一组证据被告认为只履行了24.2万元，其余的无异议，原告也未提供证据证明履行30万元的证据，故对借款本金24.2万元予以确认，其余部分对真实性予以确认。对第二组证据被告对借据的表面形式无异议，但认为只收到19万元，对结算73万元无异议，故对结算单的真实性予以确认。对第三组证据被告虽有异议，但未提供相反证据推翻，故予以确认。对被告所举第一组证据原告对真实性无异议，予以确认。对被告所举第二组证据原告虽有异议，但未能提供相关证据支持，故对实际转款19万元予以确认。对被告所举第三组证据因被告未能提供原始载体无法核实故不予确认。根据原、被告的陈述、举证、质证及本院认证，查明以下事实。2010年4月2日原告李某某通过农商行向被告转款19万元，2011年1月8日被告宁夏乌泉公司以原告转款19万元，收到现金11万元共计30万元，给原告出具入股股金30万元收条一支，并写明单位被告某某公司。2017年2月15日原、被告双方进行结算，被告乌泉公司及被告王某某给原告出具借到73万元条据一支，注明此条为2011年1月8日李某某入股乌泉公司，本金30万元，分红43万元，合计73万元。双方约定于2017年9月30日付清。2017年2月17日两被告又向原告借款30万元，双方约定2017年4月27日还清，逾期每月2万元赔偿违约金，被告王某某出具借据一支。后原告于2017年2月28日分三次转帐150000元、2017年3月1日分两次转帐92000元，共实际转帐24.2万元。本院认为，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。本案中，原告李某某于2011年1月8日向被告某某公司入股300000元，虽然原告只投入资金，不参与经营管理，不承担风险，收取固定回报，原告与二被告之间的关系名为投资入股，实为借贷，但根据《最高人民法院》第十五条规定，经过清算达成的债权债务协议，不适用按照基础法律关系审理，应直接按照双方达成的协议进行审理，故该笔款项应按照双方达成的协议进行支付，双方在2017年9月30日经清算分红后出具730000元条据，上述事实有二被告出具收据一支、借条一支佐证。原告对该事实均无异议，虽二被告辩称原告实际入股为190000元并提供转账凭证一支，但被告王某某出具收据、借条时均明确记载入股金额为300000元，故应认定转款19万元现金收取11万元共计30万元。该款项应以双方最后达成的债权债务协议进行处理即由二被告支付协议约定的730000元。2017年2月17日二被告又向原告出具30万元借条，被告辩称原告实际转账支付242000元，原告对该事实予以认可但称剩余款项通过现金支付，未提交相关证据佐证，借款部分以现金交付不符合交易习惯，故出借数额以实际转账数额242000元为准，双方约定逾期每月按2万元违约金赔偿，约定过高，以不超过年利率24%为限，应予以调整月利率2%为宜，从逾期之日起计算利息，故对原告请求二被告偿还借款242000元本金及利息的诉讼请求予以支持。对其他请求不予支持。被告辩称2017年2月17日出具300000元借据，实际转款为242000元的辩称理由应予支持。对其他辩称理由不予支持。据此，依据《中华人民共和国民法通则》第八十四条、第九十条、第一百零八条，《最高人民法院》第十五条、第二十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，拟判决如下：一、由被告某某公司、王某某于判决生效后五日内偿还原告李某某人民币24.2万元及利息（月利率按2%计息，从2017年4月28日起至兑现完毕时止）。二、由被告某某公司、王某某于判决生效后五日内偿还原告李某某人民币73万元。如果未按本判决书指定的期间履行给付义务，应当依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费14070元，保全费5000元，由二被告承担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于陕西省榆林市中级人民法院。  审  判  长  丁建文人民陪审员  王泓安人民陪审员  张慧梅                                       二0二0年八月十九日 书  记  员  周  超1