河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0622刑初73号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人闫影，女，1954年3月6日出生，汉族，高中文化程度，黑龙江省虎林市东方红林业局退休职工，住黑龙江省虎林市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月25日被抓获，同年5月9日被淇县公安局刑事拘留，同年6月13日经淇县人民检察院批准被逮捕，2020年8月31日经本院决定被取保候审。指定辩护人魏玉鹤、刘春丽，河南豫声律师事务所律师、实习律师。被告人黄秀华，女，1954年2月22日出生，汉族，大专文化程度，长春工业锅炉厂退休职工，住吉林省长春市南关区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月2日被抓获，同年4月10日被淇县公安局刑事拘留，同年5月15日经淇县人民检察院批准于次日被逮捕，2020年4月1日经本院决定被取保候审。辩护人王春雷，河南克谨律师事务所律师。被告人沙彦晨，女，1983年1月2日出生，回族，初中文化程度，无业，住吉林省长春市宽城区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年3月20日被抓获，同年3月23日被淇县公安局刑事拘留，同年4月25日经淇县人民检察院批准被逮捕，2020年6月19日经本院决定被取保候审。辩护人祁纪深，河南国是律师事务所律师。被告人张永亭，女，1970年10月20日出生，汉族，初中文化程度，农民，住河北省邯郸市邯山区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月3日被抓获，同年4月8日被淇县公安局刑事拘留，同年5月15日经淇县人民检察院批准于次日被逮捕，同年12月2日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年3月30日经本院决定被取保候审。指定辩护人刘云云，河南豫声律师事务所律师。河南省淇县人民检察院以淇检一部刑诉（2019）265号起诉书指控被告人闫影、黄秀华、沙彦晨、张永亭犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院遵照鹤壁市中级人民法院指定管辖决定于2020年3月30日立案受理，并依法组成合议庭，于2020年8月3日公开开庭进行了审理。淇县人民检察院指派检察员李顺义出庭支持公诉，被告人闫影、黄秀华、沙彦晨、张永亭及辩护人到庭参加诉讼。2020年5月18日，由于不能抗拒的原因，本院决定本案中止审理，2020年8月1日恢复审理。现已审理终结。河南省淇县人民检察院指控，2018年以来,马银（另案处理）成立“中华民族第九路军”，并任总司令，由王风梅（另案处理）任政委，陈化忠（另案处理）任财政部长。“中华民族第九路军”模仿军队建制，总部以下设纵队、军、师、团等机构，虚构解冻民族资产类项目，通过微信宣传的方式，在全国范围内招募会员，骗取钱财。2018年9月份，被告人闫影被任命为“中华民族第九路军”17纵纵队长，负责17纵队全面工作。被告人黄秀华被隋自贞（另案处理）任命为第二军第二师师长。被告人闫影任命被告人沙彦晨为17纵队财政部部长，负责17纵队财物工作。被告人张永亭被姜忠任（另案处理）任命为17纵队财政部副部长。经鉴定，被告人闫影、沙彦晨收取被害人项目费用，转给上级共计265980.9元；被告人黄秀华收取被害人项目费用，转给上级共计59585元；被告人张永亭收取被害人项目费用，转给上级共计17192元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、鉴定意见、电子数据、被告人的供述等证据。公诉机关认为，被告人闫影、黄秀华、沙彦晨、张永亭伙同他人，以非法占有为目的，利用互联网以参加解冻民族资产类项目的名义，诱使被害人缴纳项目费用，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人闫影、黄秀华、沙彦晨、张永亭在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人闫影、黄秀华、沙彦晨、张永亭到案后，能如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚。建议判处被告人闫影有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人黄秀华有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；判处被告人沙彦晨有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元；判处被告人张永亭有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元。被告人闫影对指控的犯罪事实及罪名无异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人系从犯；2.被告人到案后如实供述自己的罪行，系坦白；3.被告人主观恶性较小，社会危险性不大；4.被告人系初犯、偶犯，无前科；5.被告人认罪、悔罪，并签署认罪认罚具结书。建议对被告人闫影从轻处罚。被告人黄秀华对指控的犯罪事实及罪名无异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人属于从犯；2.被告人具有坦白情节；3.被告人主观恶性较小；4.被告人系初犯、偶犯，无前科。建议对被告人黄秀华从轻处罚。被告人沙彦晨对指控的犯罪事实及罪名无异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人到案后能如实供述自己的罪行，系坦白；2.被告人系从犯；3.被告人自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书；3.被告人系初犯。建议对被告人沙彦晨从轻处罚。被告人张永亭对指控的犯罪事实及罪名无异议且签字具结。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人系坦白；2.被告人系从犯；3.被告人认罪认罚并签署认罪认罚具结书。建议对被告人张永亭从轻处罚。本院经审理查明的事实与公诉机关指控一致。另查明，2019年3月20日，公安机关对沙彦晨作案使用的苹果手机（金色，串号356679080948996）一部、黑色组装电脑（主机）一台、U盘（红色，32GB）一个等物品予以扣押。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、前科情况查询证明、淇县公安局扣押决定书、扣押物品清单、闫影、沙彦晨、张永亭的微信账号信息、沙彦晨加入的微信群图片、沙彦晨在群里发布的民族资产解冻信息图片、沙彦晨与闫影、黄秀华聊天记录、微信截图、沙彦晨收取费用明细表格、马银团队构架表、放款工作人员申请表、招商银行协助查询反馈流水字段表、沙彦晨招商银行账户部分银行流水、抓获经过、临时羁押证明、户籍证明、强制措施证明等书证，电子数据，鉴定意见，被告人闫影、黄秀华、沙彦晨、张永亭的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人闫影、黄秀华、沙彦晨、张永亭伙同他人，以非法占有为目的，利用互联网以参加解冻民族资产类项目的名义，诱使被害人缴纳项目费用，其行为均已构成诈骗罪。河南省淇县人民检察院指控成立，本院予以支持。关于被告人闫影、黄秀华的辩护人提出被告人主观恶性较小，社会危险性不大的辩护意见不能成立，不予采纳；其他辩护意见成立，予以采纳。被告人沙彦晨、张永亭的辩护人提出的辩护意见成立，予以采纳。本案系多人参与的共同犯罪，被告人闫影、黄秀华、沙彦晨、张永亭在共同犯罪起次要作用，是从犯，应当按照其参与的犯罪从轻或减轻处罚。闫影、黄秀华、沙彦晨、张秀源到案后，能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人闫影犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币二千元；二、被告人黄秀华犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二千元；三、被告人沙彦晨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二千元；四、被告人张永亭犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二千元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。闫影、黄秀华、沙彦晨、张永亭原羁押期限已折抵刑期。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）五、责令被告人闫影、沙彦晨与同案人共同退赔被害人经济损失人民币二十六万五千九百八十元九角，被告人黄秀华与同案人共同退赔被害人经济损失人民币五万九千五百八十五元，被告人张永亭与同案人共同退赔被害人经济损失人民币一万七千一百九十二元；六、扣押在案的作案工具苹果手机一部、黑色组装电脑一台、U盘一个（未随案移交），由扣押机关负责处理。如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  和利强审 判 员  徐爱民人民陪审员  刘 森二〇二〇年九月十日书 记 员  冯 时