江苏省溧阳市人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0481刑初654号公诉机关溧阳市人民检察院。被告人陈真，男，1989年5月2日生，汉族，初中文化，无业，户籍地溧阳市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月5日被溧阳市公安局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。辩护人李金龙、赵梦莹，江苏名扬律师事务所律师。被告人杨盛华，男，1994年11月24日生，汉族，江苏东台市人，初中文化，无业，现住泰州市姜堰区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月12日被溧阳市公安局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。现羁押于溧阳市看守所。辩护人曹良，江苏名扬律师事务所律师。被告人王龙龙，男，1986年11月11日生，汉族，中专文化，无业，现住常州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年3月11日被溧阳市公安局刑事拘留，同年4月11日被逮捕。经本院决定，于2020年7月10日被取保候审。辩护人费国庆，江苏天目湖律师事务所律师。溧阳市人民检察院以溧检诉刑诉[2019]696号起诉书指控被告人陈真、杨盛华、王龙龙犯诈骗罪，后变更为合同诈骗罪，于2019年12月12日以简易程序向本院提起公诉。本院于当日立案，后转为普通程序审理，并依法组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭审理了本案。溧阳市人民检察院指派检察员谢靖出庭支持公诉，被告人陈真、杨盛华、王龙龙及辩护人赵梦莹、曹良、费国庆到庭参加了诉讼。期间，溧阳市人民检察院于2020年3月9日建议延期审理，次日，本院决定延期审理。2020年4月10日，溧阳市人民检察院建议恢复审理，2020年4月13日，本院决定恢复审理。现已审理终结。溧阳市人民检察院指控：1、2018年9月，被告人陈真至常州长鸣销售有限公司以陈真的名义购买了（以宋某的名字办理的贷款，车主登记名字为宋某）车牌号码为XXXXX1轿车一辆（价值人民币174457元），后被告人陈真用龚志强头像制作宋某的假身份证，后被告人陈真、龚志强至顾某处，由龚志强冒充车主宋某将该车抵押给顾某。2、2018年10月，被告人陈真和杨盛华至常州运河租赁有限公司以杨盛华的名义购买了（以常州运河租赁有限公司的名字办理的贷款，车主登记名字为常州运河租赁有限公司）车牌号码为XXXXX2轿车一辆（价值人民币197708元），后被告人陈真、杨盛华、龚志强至陈某处，由龚志强冒充车主宋某将该车抵押给陈某，后该辆奔驰汽车在案发前被常州运河租赁有限公司自行收回。3、2018年12月，被告人陈真、杨盛华至常州长鸣销售有限公司以杨盛华的名义购买了（以周陶的名字办理的贷款，车主登名字为周陶）车牌号码为XXXXX3轿车一辆（价值人民币196300元），后被告人陈真、杨盛华将该车抵押给顾某。4、2018年12月，被告人陈真至常州长鸣销售有限公司租了车牌号码为XXXXX4一辆（车主为张某1，价值人民币369279元），后被告人陈真、杨盛华、王龙龙商议由被告人王龙龙冒充车主张某1，并用王龙龙头像制作了张某1的假身份证，12月9日，被告人陈真、杨盛华、王龙龙至盐城市东台市一咖啡厅，由被告人王龙龙冒充车主张某1将租来的车牌号码为XXXXX4抵押给赵某。被告人陈真、王龙龙自动投案，后如实供述了自己的犯罪事实，被告人杨盛华归案后如实供述了自己的犯罪事实。公诉机关为指控上述事实，提供了相关证据，并据此认为，被告人陈真、杨盛华、王龙龙的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。同时认为，被告人陈真、杨盛华是主犯；被告人王龙龙是从犯，应当从轻处罚；被告人陈真、王龙龙是自首，可以从轻处罚；被告人杨盛华归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人陈真、杨盛华、王龙龙自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人陈真有期徒刑三年九个月，并处罚金；判处被告人杨盛华有期徒刑三年二个月，并处罚金；判处被告人王龙龙有期徒刑一年四个月，不适用缓刑，并处罚金。被告人陈真、杨盛华、王龙龙对溧阳市人民检察院指控的犯罪事实和量刑建议均无异议。辩护人李金龙、赵梦莹提出以下辩护意见：1、被告人陈真是自首，可以从轻处罚。2、被告人陈真委托其亲属规劝同案犯王龙龙投案，属于立功，可以从轻或减轻处罚。3、被告人陈真是初犯，可酌情从轻处罚。4、被告人陈真自愿认罪认罚，可以从宽处理。综上，建议对被告人陈真从轻处罚。辩护人曹良提出以下辩护意见：1、被告人杨盛华归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。2、被告人杨盛华自愿认罪认罚，可以从宽处理。3、被告人杨盛华是初犯，其主观恶性不大，社会危害性较小。综上，建议对被告人杨盛华从轻处罚。辩护人费国庆提出以下辩护意见：1、被告人王龙龙是从犯，可以从轻或减轻处罚。2、被告人王龙龙是自首，可以从轻或减轻处罚。3、被告人王龙龙自愿认罪认罚，可以从宽处理。4、被告人王龙龙是初犯。综上，建议对被告人王龙龙从轻处罚。经审理查明：1、2018年9月，被告人陈真至常州长鸣销售有限公司以陈真的名义购买了（以宋某的名字办理的贷款，车主登记名字为宋某）车牌号码为XXXXX1轿车一辆（价值人民币174457元），被告人陈真仅支付了首付25000元和第一其贷款5000元，共计人民币30000元。后被告人陈真用龚志强头像制作宋某的假身份证，后被告人陈真、龚志强至顾某处，由龚志强冒充车主宋某将该车抵押给顾某，非法获取人民币60000元。2、2018年10月，被告人陈真、杨盛华至常州运河租赁有限公司以杨盛华的名义购买了（以常州运河租赁有限公司的名字办理的贷款，车主登名字为常州运河租赁有限公司）车牌号码为XXXXX2轿车一辆（价值人民币197708元），后被告人陈真、杨盛华、龚志强至陈某处，由龚志强冒充车主宋某将该车抵押给陈某。案发前，该辆奔驰汽车被常州运河租赁有限公司自行收回。3、2018年12月，被告人陈真、杨盛华至常州长鸣销售有限公司以杨盛华的名义购买了（以周陶的名字办理的贷款，车主登记名字为周陶）车牌号码为XXXXX3轿车一辆（价值人民币196300元），被告人陈真、杨盛华仅支付首付60000元和第一其贷款7500元，共计人民币67500元。后被告人陈真、杨盛华将该车抵押给顾某。4、2018年12月，被告人陈真至常州长鸣销售有限公司租了车牌号码为XXXXX4一辆（车主为张某1，价值人民币369279元），后被告人陈真、杨盛华、王龙龙商议由被告人王龙龙冒充车主张某1，并用王龙龙头像制作了张某1的假身份证，12月9日，被告人陈真、杨盛华、王龙龙至盐城市东台市一咖啡厅，由被告人王龙龙冒充车主张某1将租来的车牌号码为XXXXX4抵押给赵某，非法获取人民币90000元，被告人陈真、杨盛华分别分得25000元、20000元，其余用于偿还被告人陈真、杨盛华的债务，被告人王龙龙未分得赃款。另查明：1、被告人陈真、王龙龙自动投案，后如实供述了自己的犯罪事实。2、被告人杨盛华归案后如实供述了自己的罪行。3、被告人陈真归案后，让他人联系并劝被告人王龙龙投案。4、三名被告人均自愿认罪认罚。上述事实，有公诉机关举证，并经当庭质证、认证的被告人陈真、杨盛华、王龙龙的供述，证人宋某、张某1、梁某、陈某、赵某、顾某、张某2、盛某的证言，辨认笔录及照片，代购协议，买卖协议，车辆转让记录，质押借款合同、质押汽车照片，车辆登记信息，溧阳市价格认证中心文件，营业执照，企业信息，案发经过，抓获经过等证据证实，三名被告人亦当庭供述不讳，足以认定。本院认为，被告人陈真、杨盛华、王龙龙以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，其中被告人陈真、杨盛华数额巨大，被告人王龙龙数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪，共同实施部分，系共同犯罪。公诉机关指控被告人陈真、杨盛华、王龙龙犯合同诈骗罪，事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予支持。被告人陈真、杨盛华在共同犯罪中，起主要作用，是主犯；被告人王龙龙在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻处罚；被告人陈真、王龙龙主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚；被告人杨盛华归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；被告人陈真、杨盛华、王龙龙自愿认罪认罚，可从宽处理。对于辩护人李金龙、赵梦莹提出被告人陈真具有立功的辩护意见，经查，被告人陈真让其亲属劝同案犯王龙龙投案自首属实，但按规定这不属于被告人陈真协助公安机关抓获同案犯，不能认定为立功，但说明被告人陈真有悔罪表现，量刑时可酌情从轻考虑，故对该辩护意见不予采纳。对于辩护人曹良提出被告人杨盛华主观恶性不大，社会危害较小的辩护意见，经查，被告人杨盛华合同诈骗数额巨大，且系多次作案，其主观恶性较大，社会危害性严重，故该辩护意见明显不当，不予采纳。三名辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。综上，决定对被告人陈真、杨盛华、王龙龙从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人陈真犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年九个月（刑期自2019年3月5日起至2022年12月4日止），并处罚金人民币三万元。二、被告人杨盛华犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月（刑期自2019年3月12日起至2022年5月11日止），并处罚金人民币二万五千元。三、被告人陈真犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月（刑期自2019年3月11日起至2020年7月10日止），并处罚金人民币一万元。（三名被告人的刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，所处罚金于判决生效后3日内缴纳。）四、责令被告人陈真退赔常州长鸣销售有限公司人民币144457元；责令被告人陈真、杨盛华共同退赔常州长鸣销售有限公司人民币128800元；责令被告人陈真、杨盛华、王龙龙共同退赔常州长鸣销售有限公司人民币369279元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄连庚人民陪审员  周建敏人民陪审员  史林君二〇二〇年九月二十四日书 记 员  庄丽娟附本案援引法律条款《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。