山东省寿光市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0783刑初129号 公诉机关寿光市人民检察院。 被告人唐继全，男，1999年4月13日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，户籍所在地及住址湖南省临武县。2019年5月15日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。 被告人唐不凡，男，2000年9月27日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，户籍所在地及住址湖南省临武县。2019年5月15日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。 被告人唐代才，男，1980年11月26日出生于湖南省临武县，汉族，小学文化，户籍所在地及住址湖南省临武县。2004年7月29日因犯抢劫罪、盗窃罪被湖南省临武县人民法院判处有期徒刑七年零六个月，并处罚金人民币四千五百元。2019年5月16日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局刑事拘留，同年6月19日被逮捕。现羁押于寿光市看守所。 被告人唐继涛，男，1999年4月15日出生于湖南省临武县，汉族，初中文化，户籍所在地及住址湖南省临武县。2019年5月17日因涉嫌犯诈骗罪被寿光市公安局取保候审。2020年2月27日被本院决定取保候审。 辩护人李聪，山东舜泰律师事务所律师。 辩护人刘桂芳，山东舜泰律师事务所律师。 寿光市人民检察院以寿检一部刑诉（2020）110号起诉书指控被告人唐继全、唐代才、唐继涛、唐不凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年2月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿光市人民检察院指派检察员杨莉萍出庭支持公诉，被告人唐继全、唐不凡、唐代才，被告人唐继涛及其辩护人李聪、刘桂芳到庭参加诉讼。在审理过程中，因不能抗拒的原因，致使本案无法继续审理，本院于2020年3月1日对本案中止审理，同年7月30日恢复审理。现已审理终结。 寿光市人民检察院指控：2019年4月1日至4月7日，被告人唐继全、唐代才、唐继涛、唐不凡等人在明知唐某（已判刑）、唐利华（在逃）、唐代鹏（另案处理）等是在收取被告人诈骗款项的情况下，除提供本人微信、支付宝账号、银行账户用于收款、转款外，被告人唐继全还联系了唐莎、被告人唐不凡等人，被告人唐继涛联系了周世明、吴飞霞、唐红艳、曹梦梦、唐飞等人，让上述人员提供收款二维码用于收取刷单诈骗的款项，并将收取的款项提现后交给唐某等人。其中， 1、2019年4月3日，寿光市双王城生态经济园区的王某被人在网上以兼职刷单的方式诈骗15536元。其中被骗资金11496元转入被告人唐代才62×××57银行卡内，并由被告人唐代才提现。 2、2019年4月，河北省平乡县的左某被人在网上以兼职刷单的方式诈骗23639元。其中被诈骗资金13197元于4月1日转入被告人唐继全17752757593支付宝内，再通过被告人唐继全621799563001538793账号提现；被诈骗资金6249元于2019年4月2日转入被告人唐代才152××××9059支付宝账号内，后通过62×××77银行卡提现；被诈骗资金4193元于2019年4月2日转入被告人唐不凡支付宝18×××23账号内，后与转入被告人唐不凡支付宝账户的李某1被骗资金13160元，分两笔转入被告人唐代才支付宝账户10000元，转入被告人唐不凡62×××46银行卡7353元，分别由被告人唐代才、唐不凡取现。 3、2019年4月3日，寿光市羊口镇二号点生活区的熊某被人在网上以兼职刷单的方式诈骗6433元。其中被诈骗资金1157元转入被告人唐不凡微信账号内，经被告人唐继全安排再通过被告人唐不凡62×××71银行卡提现。 4、2019年4月3日，河北省大名县的贾某被人在网上以兼职刷单的方式诈骗8745元。被诈骗资金经被告人唐继全安排转入被告人唐不凡支付宝账号18×××23内，然后转入被告人唐不凡卡号为62×××71的银行卡提现。 5、2019年4月4日至8日，浙江省桐乡市的陆某被人在网上以兼职刷单的方式诈骗127259.12元。其中涉案资金3539元于2019年4月5日，经被告人唐继全联系转入唐莎微信，后转入被告人唐继全ｔｊｑｘｙｘ99微信账号内，并由唐继全提现。 6、2019年4月6日,新疆库尔勒市马某被人以网上所购物品丢失要双倍退赔的方式诈骗22752.72元。其中被诈骗资金2496.13元经被告人唐继全安排转入周礼金微信内，后转入被告人唐继全ｔｊｑｘｙｘ99微信账号内，并由被告人唐继全提现。 7、2019年4月6日，甘肃省榆中县的张某被人以能帮助其贷款要验证还款能力的方式诈骗现金4980元。其中被骗资金2000元转入被告人唐继涛联系的吴飞霞提供的其本人的微信账户，后转入被告人唐继全微信账户取现；另外的两笔每笔各1000元转入吴飞霞丈夫唐双文微信账户内，后转入被告人唐继涛微信账户内，接着被告人唐继涛又转入被告人唐继全微信账户内后提现。 8、2019年4月6日，浙江省杭州市的琚某被人以办理贷款需要交手续费等名义诈骗5303元。其中1400元转入被告人唐继涛联系的唐红艳的微信账号内，后又转入被告人唐继涛微信账户，再从被告人唐继涛微信账户转入被告人唐继全微信账户后提现；另3000元转入何帅文的微信账号内。 9、2019年4月6日，安徽省合肥市的陶某被人以在淘宝所购货物丢失要退货款的名义诈骗25273元。其中涉案资金5780元转入唐双文微信账号内，后转入被告人唐继涛微信账户，后从被告人唐继涛微信账户转入被告人唐继全微信账户后提现。 10、2019年4月1日，陕西省商南县青山镇白龙村三组程某被人以网上兼职刷单的名义诈骗28863元。其中涉案资金14500元转入被告人唐继全支付宝账户后提现到被告人唐继全邮政储蓄银行账户后取现。 11、2019年4月份，河北省石家庄市裕华区郗马镇东洋石村的李某1被人以兼职刷单的名义诈骗26330.91元。其中13160元通过支付宝转入被告人唐不凡支付宝账户，后与转入被告人唐不凡支付宝账户的左某被骗资金4193元，分别转入被告人唐代才支付宝账户10000元，转入被告人唐不凡62×××46银行卡7353元，后由被告人唐代才、唐不凡取现。 公诉机关认为，被告人唐继全、唐代才、唐继涛、唐不凡明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人唐继涛、唐继全、唐不凡、唐代才系共同犯罪，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定；被告人唐不凡、唐代才在犯罪中起次要作用，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定；被告人唐继涛案发后主动投案，并如实供述，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，被告人唐继全、唐代才、唐不凡案发后如实供述，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定。建议对被告人唐继全判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元；建议对被告人唐继涛判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元；建议对被告人唐代才判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元；建议对被告人唐不凡判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。公诉机关提交了被害人王某、左某、熊某、贾某、陆某、马某、张某、琚某、陶某、程某、李某1的陈述；证人李某2、宋某、彭某、唐某、卢某的证言；电子证据检查工作记录；受案登记表、抓获经过、人口信息、刑事判决书、扣押决定书、扣押清单、银行卡交易明细、支付宝交易明细等书证；电子数据等证据证实。 被告人唐继全、唐代才、唐继涛、唐不凡对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人唐继涛的辩护人提出该有投案自首情节，系初犯，自愿认罪认罚，要求对其从轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人唐继全、唐代才、唐继涛、唐不凡明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人唐不凡、唐代才在共同犯罪中系从犯，应当减轻处罚；被告人唐继涛案发后投案自首，自愿认罪认罚，可以减轻处罚；被告人唐继全、唐代才、唐不凡案发后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人唐不凡有立功情节，可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。对被告人唐继涛的辩护人提出的该有投案自首情节，系初犯，自愿认罪认罚，要求对其从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。供犯罪所用的被告人物品应当没收。本院为保护公民的财产权利不受侵犯，维护正常的社会秩序，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条、第七十三条、第七十六条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人唐继全犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、被告人唐继涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币20000元（已缴清）。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 三、被告人唐代才犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月16日起至2020年10月15日止。罚金于判决生效后十日内缴清。） 四、被告人唐不凡犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币10000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年9月14日止。罚金于判决生效后十日内缴清。） 五、没收扣押在案的唐继全作案使用的OPPOR9plus手机一部，唐继涛作案使用的苹果6s手机一部、OPPO手机一部，唐代才作案使用的vivox7plus手机一部,唐不凡作案使用的OPPOA5手机一部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省潍坊市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  张丽华 人民陪审员  张玉发 人民陪审员  齐玉梅 二〇二〇年九月七日 书 记 员  赵秀杨