甘肃省徽县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘1227刑初55号 公诉机关徽县人民检察院。 被告人王某某。因涉嫌诈骗罪,于2020年5月24日被徽县公安局刑事拘留,2020年6月23日徽县人民检察院对王某某以涉嫌诈骗罪无逮捕必要不批准逮捕,2020年6月23日被徽县公安局取保候审,同年7月16日被徽县人民检察院取保候审。无前科。 辩护人史某某，甘肃xx律师事务所律师。 被告人丁某某。因涉嫌诈骗罪,于2020年5月24日被徽县公安局刑事拘留,经徽县人民检察院批准,2020年6月23日被徽县公安局执行逮捕。2020年7月16日被徽县人民检察院取保候审。2014年7月17日因殴打他人被徽县公安局调解处理:2014年9月2日因敲诈勒索被徽县公安局行政拘留三日,不执行拘留。 辩护人李某某，陇南xx律师事务所律师。 被告人张某某。因涉嫌诈骗罪,经徽县人民检察院批准,2020年7月1日执行逮捕。2020年7月16日被徽县人民检察院取保候审。无前科。 辩护人许某某，陇南xx律师事务所律师，徽县法律援助中心指派担任法律援助律师。 被告人丁某,因涉嫌诈骗罪,于2020年5月24日被徽县公安局刑事拘留,经徽县人民检察院批准,2020年6月23日执行逮捕。2020年7月16日被徽县人民检察院取保候审。无前科。 辩护人赵某某，陇南xx律师事务所律师。 徽县人民检察院于2020年8月17日以徽检一部刑诉（2020）38号起诉书指控被告人王某某、丁某某、张某某、丁某犯诈骗罪，本院依法以普通程序公开开庭进行了审理，徽县人民检察院检察员张某某出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人史某某、被告人丁某某及其辩护人李某某、被告人张某某及其辩护人许某某、被告人丁某及其辩护人赵某某到庭参加诉讼。现以审理终结。 徽县人民检察院指控：被告人王某某于2020年3月份在“闲鱼网”上以每盒170元的价格购买了一盒(约500张)假冒的“金徽”二十八年领酒卡。收到卡后王某某抽取其中两张,将剩余的领酒卡交由被告人张某某销毁。张某某在焚烧2张后又将剩余的一部分领酒卡埋在东河村石壁梁上,后王某某联系被告人丁某某,称领酒卡是在网上联系的成县人收购的,让丁某某联系买家。丁某某找到徽县城关镇北街“xx商行”,称领酒卡是认识的成县官二代弄来的。“xx商行”负责人卢某某将其中一张用手机拍照后,经微信发给“xx酒股份有限公司”业务经理李某某查验真假,经回复是真领酒卡后,卢某某以5600元收购2张。丁某某收取现金后,给王某某现金3000元,自己得2600元。后丁某某询问王某某再有无领酒卡,王某某安排张某某将藏匿的领酒卡取出,王某某亲自交给丁某某或安排张某某将领酒卡放到城关镇先农街四中对面的“xx蛋糕店”、“xx彩票店”、“西街xx男装店”等地共计80余张,丁某某自己去取,后丁某某又伙同丁某(只参与后三次卖卡)从张某某放卡地取上领酒卡,以每张2500元、2300元、2400元、2000元不同的价格卖给北街“xx商行”卢某某约60余张,获款158150元。王某某还在“闲鱼网”上给徽县人李某出售12张“金徽”二十八年领酒卡,分别由丁某某、丁某、张某某送到“西街xx男装店”,共获款26650元。2020年5月16日,丁某某安排丁某在“xx商行”卢某某处兑换两箱金徽二十八年商品酒和6张领酒卡卖给城关镇十字南街路口烟酒回收店程某某,获款20000元,以上共计获款204800元。被告人王某某分得110150元,被告人丁某某分得76151元,被告人丁某分得15299元,被告人张某某分得3200元。被告人张某某将王某某交给其的另一部分假冒的领酒卡扔到徽县水阳镇泰湖中,藏匿在其出租屋的68张领酒卡被公安机关查获收缴。 认定上述事实的证据如下：犯罪事实证据:物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、现场勘验、指认记录及照片、视听资料,量刑情节证据:1.书证:谅解书、户籍证明、王某某出生时其母亲的住院病历、王某某父亲的情况说明、收条;2.被告人供述和辩解。 上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。被告人王某某、丁某某、张某某、丁某对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。 公诉机关认为：被告人王某某、丁某某、张某某、丁某以非法占有为目的,采取隐瞒真象、虛构事实的方法将假的“金徽二十八年领酒卡卖给徽县“xx商行”卢某某、徽县礼品回收店程某某及徽县人李某,共获款204800元。被告人王某某涉案金额204800元、丁某某涉案金额185250元、张某某涉案金额199200元、丁某涉案金额70450元,数额巨大,四被告人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以诈骗罪追究四被告人的刑事责任,其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。但被告人王某某犯罪时系未成年人,根据《中华人民共和国刑法》第十七条第三款应当从轻或减轻处罚;被告人王某某、丁某某、张某某、丁某到案后能够如实供述主要犯罪事实,确有悔罪表现,具有坦白情节,且自愿认罪认罚,其家属及本人已退赔了全部赃款,取得了受害人的谅解,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法第十五条之规定,可以依法从轻、从宽处罚。被告人王某某丁某某系主犯,被告人张某某、丁某系从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,对被告人张某某、丁某应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。 被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人王某某的辩护人辩称：一、被告人王某某实施犯罪行为时系未成年人，依法应当从轻或者减轻处罚；二、被告人在归案后如实供述、认罪态度、悔罪态度良好，依法可以对被告人予以从轻或减轻处罚；三、被告人家属积极退赃并赔偿被害人损失，被害人出具“刑事谅解书”，对被告人的违法行为予以谅解。恳请法院对被告人定罪量刑时予以从轻处罚；四、本案被害人卢某某具有严重过错，且其所获赔偿数额远超出其实际损失的数额，应当对王某某从轻处罚；五、被告人王某某系初犯、偶犯，主观恶性较小，社会危害性低；六、被告人系徽县一中高三年级在校生，现已被西南xx大学xx学院录取；七、建议对被告人王某某判处三年以下刑期并适用缓刑。 被告人丁某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人丁某某的辩护人辩称：一、辩护人对公诉机关指控被告人丁某某构成诈骗罪无异议；二、辩护人对公诉机关指控被告人丁某某涉嫌诈骗金额为185250元有异议，丁某某涉嫌诈骗金额为42000元；三、本案被告人丁某某具有以下从轻或减轻情节，具体如下：1、丁某某到案后积极配合公安机关调查，能如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，应当从轻处罚；2、丁某某悔罪态度极好、未有犯罪前科，系初犯、偶犯，本案是其法律意识淡薄导致，案发后对自己的所作所为深深后悔，应当从轻处罚；3、丁某某在王某某拿出18张酒卡时怀疑酒卡为假卡，但其放任继续出售酒卡，其主观故意为间接故意，主观恶性较小，应当从轻处罚；4、案发后丁某某家属能积极向本案受害人赔偿，达成刑事和解协议书，取得了谅解书，应当从轻处罚；5、丁某某无论在侦查、起诉阶段，还是在今天的法庭审理中，均自愿认罪，并且在起诉阶段签定了《认罪认罚具结书》，悔罪态度极好，应当从宽从轻处罚；6、本案受害人卢某某具有严重的过错，且其获得赔偿数额超出其实际受损数额，应当对丁某某从轻处罚；7、本案丁某某在疫情期间作为青年志愿者在徽县新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控期间，满怀爱心、认真负责的提供了160小时志愿服务，以实际行动践行了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，为全县打赢防疫阻击战作出了杰出贡献，因此丁某某在疫情期间为全县作出了杰出贡献。现丁某某在徽县宏泰天然气供气有限公司就职，进公司后能够遵守单位纪律，严格按照公司规章制度办事，团结同事，尊敬师傅、勤学好问，在工作中能够热心服务群众，丁某某经过这次事情能改过自新，只希望自己能为社会贡献一份微薄的力量，现恳请贵院能考虑这一情节，从轻处理。 被告人张某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人张某某的辩护人辩称：对公诉机关指控被告人张某某构成诈骗罪不持异议，但是被告人具有以下从轻、减轻处罚的法定情节：一、被告人张某某系从犯，在共同犯罪中所起作用小；二、被告人张某某平时一贯表现良好，无犯罪前科，系偶犯、初犯，归案后如实供述自己的犯罪行为，有坦白情节，其主观恶性和社会危害性较小；三、被告人张某某自愿认罪认罚，愿意接受处罚；并积极退赃，取得受害人谅解，当庭认罪悔罪态度良好；四、本案受害人自身存在过错，应减轻四被告人的刑事责任；五、结合以上法定从轻、减轻处罚的情节，建议合议庭对被告人张某某在三年以下量刑，并适用缓刑。 被告人丁某对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议。 被告人丁某的辩护人辩称：一、受害人卢某某在本案中有严重的过错；第一，受害人卢某某作为一名销售烟酒专卖店的专业人员，他明知金徽28年酒的市场价高达4000余元，他还从被告人手中以低于市场价的一半价钱收购高达60余张28年酒卡，他应当想到酒卡可能存在问题，但其为了贪图便宜，违规收购，其应当承担自己贪念所造成的后果；第二，四被告人都是20出头的小伙子，怎么能拿出那么多的28年金徽酒卡，如果卢某某在收购酒卡时能够按照正规渠道收购且能够把后续收购来的二十八年金徽酒卡与xx酒厂核实，或许本案也不会发展到这个程度，由此可见，受害人在本案中存在严重的过错，请法庭对被告人从轻处罚；二、被告人丁某在共同犯罪中起作用较小，属于从犯，应当从轻或减轻处罚：1、犯罪行为上的辅助作用；2、分配赃款金额上的次要作用；三、被告人丁某认罪态度好，对犯罪事实供认不讳，属于坦白，且自愿认罪认罚，可以从轻处罚；四、被告人丁某积极赔偿受害人并取得受害人的谅解，可以从轻处罚；五、被告人丁某本次犯罪是初次犯罪，其无主观恶性，可以从轻处罚。 经审理查明：被告人王某某于2020年3月份在“闲鱼网”上以每盒170元的价格购买了一盒(约500张)假冒的“金徽”二十八年领酒卡。收到卡后王某某抽取其中两张,将剩余的领酒卡交由被告人张某某销毁。张某某在焚烧2张后又将剩余的一部分领酒卡埋在东河村石壁梁上,后王某某联系被告人丁某某,称领酒卡是在网上联系的成县人收购的,让丁某某联系买家。丁某某找到徽县城关镇北街“xx商行”,称领酒卡是认识的成县官二代弄来的。“xx商行”负责人卢某某将其中一张用手机拍照后,经微信发给“xx酒股份有限公司”业务经理李某某查验真假,经回复是真领酒卡后,卢某某以5600元收购2张。丁某某收取现金后,给王某某现金3000元,自己得2600元。后丁某某询问王某某再有无领酒卡,王某某安排张某某将藏匿的领酒卡取出,王某某亲自交给丁某某或安排张某某将领酒卡放到城关镇先农街四中对面的“xx蛋糕店”、“xx彩票店”、“西街xx男装店”等地共计80余张,丁某某自己去取,后丁某某又伙同丁某(只参与后三次卖卡)从张某某放卡地取上领酒卡,以每张2500元、2300元、2400元、2000元不同的价格卖给北街“xx商行”卢某某约60余张,获款158150元。王某某还在“闲鱼网”上给徽县人李某出售12张“金徽”二十八年领酒卡,分别由丁某某、丁某、张某某送到“西街xx男装店”,共获款26650元。2020年5月16日,丁某某安排丁某在“xx商行”卢某某处兑换两箱金徽二十八年商品酒和6张领酒卡卖给城关镇十字南街路口烟酒回收店程某某,获款20000元,以上共计获款204800元。被告人王某某分得110150元,被告人丁某某分得76151元,被告人丁某分得15299元,被告人张某某分得3200元。被告人张某某将王某某交给其的另一部分假冒的领酒卡扔到徽县水阳镇泰湖中,藏匿在其出租屋的68张领酒卡被公安机关查获收缴。 上述事实有经当庭举证、质证的下列证据证实：1、物证：假“金徽”二十八年领酒卡154张；oppo黑色平板手机一部；“小米”黑色平板手机一部；vivo黑色平板手机一部;苹果8p金色平板手机一部；2、书证：报案书、受案登记表、立案决定书、拘留证、延长拘留期限通知书、体检材料、户籍证明、批准逮捕决定书、逮捕证、不批准逮捕决定书、取保候审决定书、徽县公安局扣押物品清单、徽县公安局扣押决定书、金徽酒股份有限公司证明、无违法犯罪记录证明、抓获经过、微信转账记录、徽县公安局调取的王某某出生时其母的住院病历、王某某的父亲王某的情况说明、收条、谅解书、贾某某提供的李某某给其微信发的号码为xx的领酒卡图片及其与杨某某的微信聊天记录、与卢某某的微信语音通话时间等；3、证人乔某、于某某、刘某某、刘某某、李某某、贾某某、杨某某、杨某、蔡某某、杨某某、刘某某、周某某的证言；4、被害人卢某某、李某的陈述；5、被告人王某某、丁某某、张某某、丁某的供述与辩解；6、现场勘验、指认记录及照片；7、视听资料：光盘12张。。 上述事实证据经当庭宣读、出示、辨认和质证，证据证实的内容真实有效，可以作为定案的依据，故本院予以确认。 本院认为：被告人王某某、丁某某、张某某、丁某以非法占有为目的,采取隐瞒真相、虛构事实的方法将假的“金徽”二十八年领酒卡卖给徽县“xx商行”卢某某、徽县礼品回收店程某某及徽县人李某,共获款204800元。被告人王某某涉案金额204800元、丁某某涉案金额185250元、张某某涉案金额199200元、丁某涉案金额70450元,数额巨大,四被告人的行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。四被告人是共同犯罪，被告人王某某、被告人丁某某在犯罪中起主要作用，系主犯,应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人张某某、被告人丁某在犯罪中起次要作用，是从犯,应当从轻、减轻处罚。被告人王某某犯罪时系未成年人,依法应当从轻或减轻处罚;被告人王某某、丁某某、张某某、丁某到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节,依法可以从轻处罚。被告人王某某、丁某某、张某某、丁某认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人王某某、丁某某、张某某、丁某案发后,其家属及本人已退赔了全部赃款,取得了受害人的谅解,可以酌定从轻处罚。经本院委托社区矫正机关评估，被告人王某某、丁某某、张某某、丁某四人符合社区矫正的条件。根据被告人犯罪的事实，犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条款、第二十六条第一款、第二十七条、第十七条第三款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条、第六十四条、第六十一条之规定，并经本院审判委员会研究决定，判决如下： 一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） （罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳。） 二、被告人丁某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币10000元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） （罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳。） 三、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） （罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳。） 四、被告人丁某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币5000元； （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） （罚金应在判决发生法律效力第二日起两个月内缴纳。） 五、假冒“金徽”二十八年领酒卡154张予以没收； 六、作案工具OPPO黑色平板手机一部（王某某持有）、vivo黑色平板手机一部（张某某持有）、小米黑色平板手机一部（丁某某持有）、苹果8P金色平板手机一部（丁某持有）予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省陇南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔺富强 审 判 员  高先峰 人民陪审员  董 军 二〇二〇年九月二十七日 法官 助理  周文萍 书 记 员  杨谨泽