四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初18号 公诉机关四川省邻水县人民检察院。 被告人刘聪霞，女，1993年9月12日出生于广东省兴宁市，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广东省兴宁市，现住湖南省郴州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被抓获，同月27日被邻水县公安局刑事拘留；同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日被邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于广安市看守所。 指定辩护人杨斌，四川协泰律师事务所律师。 被告人朱学强，男，1997年3月18日出生于湖南省资兴市，汉族，高中文化，务工，户籍所在地湖南省资兴市，现住湖南省郴州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被抓获，同月27日被邻水县公安局刑事拘留；同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日被邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 指定辩护人兰林，四川顿开律师事务所律师。 邻水县人民检察院以邻检刑诉〔2019〕294号起诉书指控被告人刘聪霞、朱学强犯诈骗罪,于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员阳世福出庭支持公诉，被告人刘聪霞及其指定辩护人杨斌、被告人朱学强及其指定辩护人兰林到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情防控需要，本案于2020年3月7日暂停审限，现已恢复并审理终结。 邻水县人民检察院指控：2018年2月，袁权、庞金华（均另处）与他人共谋在广州市天河区共同入股成立虚构的广州双龙出海集团有限公司第五分公司（未注册）。2018年4月，由广州双龙出海集团有限公司第五分公司做后勤全额保障，袁权、庞金华伙同被告人刘聪霞、朱学强等30余人前往柬埔寨西哈努克港市重新组建广州双龙出海集团有限公司第五分公司。2018年10月，袁权将广州双龙出海集团有限公司第五分公司解散。回国后，袁权、庞金华在湖南省郴州市组建虚构的湖南郴州金子科技有限公司（未注册），后被告人刘聪霞、朱学强等30余人加入湖南郴州金子科技有限公司。公司下设两个大组，大组下设十五个小组，每个小组设组长一名，分析师或者助理一至二名。 湖南郴州金子科技有限公司组建后，采取与广州双龙出海集团有限公司第五分公司同样的方式，由袁权通过今日头条、微信公众号、腾讯等网站推广股票投资虚假信息、吸引客户资源，联系“华谊证券”平台及直播平台，全额承担公司日常开支做保障，各小组成员使用多部手机登录多个微信号，在团队各小组成立的微信群中互相交叉凑人数并充当水军。小组长将被害人拉至微信群，通过组员冒充老师、发链接听课以及在群里安排水军吹嘘讲师推荐的股票，取得被害人信任后让其加入“华谊证券”平台注册账户，并将注册后的被害人拉入另一微信群，指挥被害人到指定的“华谊证券”平台转款，随后引诱被害人购买推荐股票，以8倍、10倍杠杆亏损本金的同时并收取8倍、10倍杠杆的手续费、隔夜费、利息费等方式骗取被害人财物。 2019年2月至3月期间，被告人刘聪霞、朱学强小组骗取被害人张某3万元、朱某2万元、勇某3万元、胡某1万元、杨某2万元、闫某1.67万元、郭某某0.39万元、胡某甲2.5万余元、张某甲0.5万元、李某1.1万元、郑某某0.2万元，共计17.4056万元。 被害人被骗的资金通过转款至杨振伟（另处）、柴国清（另处）、河南省天晟宏图信息科技有限公司（另处）等个人账户及公司账户上，再分流至许多个人账户内进行流转，在流转过程中未进入证券公司用于实际购买股票，而是被被告人刘聪霞、朱学强等人分赃瓜分。被告人朱学强非法获利2.35万元，被告人刘聪霞非法获利4.64万元。 指控上述事实的证据有：1.被告人刘聪霞、朱学强的供述与辩解。2.同案人庞金华的供述。3.被害人陈述：（1）张某陈述被骗30000元，附建行账户交易明细、微信聊天记录截图；（2）朱某陈述被骗20000元，附微信聊天记录、转账记录；（3）勇某陈述被骗30000元，附微信聊天记录、转账记录；（4）胡某陈述被骗10000元；（5）杨献峰陈述被骗19999元，附微信账号截屏、农行账户交易明细；（6）闫某陈述被骗16700元，后补充陈述曾提现过200元，附工行转账记录及微信聊天记录截图；（7）郭某某陈述被骗3900元，附银行卡转账记录、微信聊天记录；（8）胡某甲陈述被骗25457元；（9）张某甲陈述被骗5000元，附微信账号截图；（10）李某陈述被骗11000元。（11）郑某某陈述被骗2000元，附微信昵称截图。4.书证：户籍证明、违法人员查询比对表、抓获经过、认罪认罚具结书等。5.现场勘验笔录，附示意图、照片。6.电子数据勘验,对庞金华、刘聪霞、朱学强等人的手机进行电子数据检查。证实：各被害人的入金情况。 公诉机关指控认为，被告人刘聪霞、朱学强在他人的组织领导犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘聪霞、朱学强在犯罪集团中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人刘聪霞、朱学强被动到案后，如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人刘聪霞、朱学强认罪认罚且签署了具结书，依法可以从宽处理。综上，建议对被告人刘聪霞、朱学强判处有期徒刑一年六个月，并处罚金七千元。 被告人刘聪霞对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，当庭表示认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金。另提交悔过书一份以示真诚悔过。 指定辩护人杨斌辩护称：对公诉机关指控的罪名没有异议，被告人刘聪霞系从犯、认罪认罚、愿意退赃。 被告人朱学强对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，当庭表示认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金。 指定辩护人兰林辩护称：认可公诉机关对被告人有坦白、认罪认罚等情节的认定，对量刑建议没有意见。 经审理查明：2019年2月至3月期间，被告人刘聪霞、朱学强小组骗取被害人张某30000元、朱某20000元、勇某30000元、胡某10000元、杨献峰19999元、闫某16501元、郭某某3900元、胡某甲25457元、张某甲5000元、李某1001元、郑某某2000元，共计163858元。审理查明的其他事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。 另查明：被告人刘聪霞已退缴违法所得人民币46,400元，并预缴罚金人民币7,000元；被告人朱学强已退缴违法所得人民币23,500元，并预缴罚金人民币7,000元。 关于公诉机关指控被害人闫某被诈骗的金额为1.67万元、被害人李某被诈骗的金额为1.1万余元的事实，经查，华谊证券受害人数据整理表中闫某、李某的被诈骗金额分别为16501元、1001元，被害人闫某补充陈述称提现过200元，印证了华谊证据平台数据，故认定被害人闫某被诈骗金额为16501元；被害人李某陈述被诈骗1.1万元且未提现，但未提交转账记录进行印证，故根据有利于被告人原则，认定被害人李某被诈骗的金额为1001元。 本案的证据经当庭举证、质证，其来源合法，证明内容客观真实，能够相互印证，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。 本院认为，被告人刘聪霞、朱学强在他人组织领导的犯罪集团里，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，二被告人的行为均构成了诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人刘聪霞、朱学强在犯罪集团中起辅助作用，是从犯，均予以减轻处罚。被告人刘聪霞、朱学强被动到案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚。被告人刘聪霞、朱学强认罪认罚，并签署具结书，予以从宽处理。案发后，二被告人积极缴纳违法所得及罚金，酌情予以从轻处罚。 综上，根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，并结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人刘聪霞犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月25日起至2020年9月24日止。） 二、被告人朱学强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币七千元（已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年3月25日起至2020年9月24日止。） 三、对被告人刘聪霞已退缴的违法所得人民币46,400元、被告人朱学强已退缴的违法所得人民币23,500元，按比例发还各被害人。 四、对被扣押的涉案手机予以没收。（由扣押机关依法处置） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  游文惠 人民陪审员  包玉芳 人民陪审员  李秀兰 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  游安元 附法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。