沈阳市皇姑区人民法院刑 事 判 决 书(2020)辽0105刑初223号公诉机关沈阳市皇姑区人民检察院。被告人罗英实，女，1978年3月19日出生，朝鲜族，高中文化，住沈阳市铁**（户籍地：沈阳市和平区）。因涉嫌犯非法经营罪，于2019年9月19日被沈阳市法库县公安局刑事拘留（9月18日到案），同年10月25日被逮捕，同年11月12日被沈阳市法库县公安局取保候审，2020年5月18日经我院决定继续取保候审。辩护人金文权、吴明科，系北京市炜衡（沈阳）律师事务所律师。沈阳市皇姑区人民检察院以沈皇检刑诉〔2020〕101号起诉书指控被告人罗英实犯非法经营罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院遵照辽宁省沈阳市中级人民法院（2020）辽01刑辖42号案件指定管辖决定书立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。沈阳市皇姑区人民检察院指派检察员王一茹出庭支持公诉，被告人罗英实及辩护人金文权均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2017年10月14日至2019年7月30日间，被告人罗英实伙同裴某（另案处理）在辽宁省沈阳市，为LEGO赌博网站汇兑赌资，并从中获利。经审计，被告人罗英实、裴某为LEGO赌博网站韩币兑换人民币合计153005942.67元，获利人民币518664.21元；人民币兑换韩币7亿韩元（约合人民币4130000元），获利人民币35000元。获利合计人民币553664.21元。公诉机关认为，被告人罗英实违反国家法律规定，未经许可非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条，应当以非法经营罪追究刑事责任。为上述指控，公诉机关提供了相关证据。庭审中，被告人罗英实对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均无异议。庭审中，辩护人提出被告人罗英实在与裴某共同犯罪中系从犯，且具有立功表现，能够退还全部违法所得并缴纳罚金，建议减轻处罚的辩护意见。经审理查明，金某1（已判决）伙同他人，以营利为目的，先后在沈阳市浑南区，运营LEGO赌博网站。该网站以球类等体育竞技比赛为主要赌博项目，通过赌博网站后台绑定的银行卡，接受韩国籍参赌人员用韩元投注，与参赌人员结算赌资从中获利。2017年10月14日至2019年7月30日期间，被告人罗英实伙同裴某（另案处理）在沈阳市，为金某1提供韩币与人民币汇兑业务，并从中获利。经审计，被告人罗英实、裴某为金某1用韩币兑换人民币153005942.67元，获利人民币518664.21元；人民币兑换韩币7亿韩元（约合4130000元人民币），获利人民币35000元。被告人罗英实、裴某获利共计人民币553664.21元。另查，被告人罗英实于2019年9月18日到案后，配合公安机关抓获涉案人员裴某。上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实。1.被告人罗英实的供述证实，我和丈夫裴明吉在沈阳市和平区，代办签证及机票。2017年，金某1说在中国做生意，让我们帮忙兑换一些人民币，之后让我和他公司的郑某1联系兑换货币事宜。郑某1每次让我们换1亿或1.5亿韩元，一周三次左右，2017年至2019年，我和裴某总计帮郑某1兑换大约280亿韩元，人民币1亿余元，我和裴某获利约70万元人民币。2.涉案人员裴某的供述证实，我和妻子罗英实在沈阳市和平区，代办签证及机票。金某1于2017年说他在中国做生意，让我和罗英实帮他兑换一些人民币，之后让他公司的郑某1联系兑换货币事宜。郑某1每次让我们换1亿韩元，一周三次左右，2017年至2019年，我们总计帮郑某1兑换200余亿韩元，人民币1亿余元，我们获利约70万元人民币。3.涉案人员郑某1的供述证实，我于2017年到韩国LEGO赌博网站上班，负责财务工作，金某1是该网站中国区负责人，他让我通过罗英实和裴某联系洗钱。赌客给网站转钱、我们给赌客转钱都通过韩国银行卡转账。我们有12张韩国银行卡，其中8张挂在网站上，赌客可以往这8张卡转钱，如任一张卡金额超过800万，财会室值班人员将钱转至未公示的另两张卡，另两张卡余额达到5000万韩元，再将钱转至另外两张卡，当12张卡总额超4亿韩元时，就转出1亿韩元兑换成人民币，留下3亿韩币维持赌博网站正常运转。兑换人民币的金额由金某1决定，我联系罗英实，按照罗英实发给我的韩国银行卡号及金额转钱，罗英实核实到账后，再将人民币转到我提供的中国银行卡，有时我去罗英实在沈阳市和平区拿现金，一般现金用来发工资。金某1让我按照兑换1亿韩币给罗英实5000-6000元手续费，以现金形式支付，有时给罗英实丈夫裴某。4.涉案人员金某1的供述证实，我是LEGO赌博网站中国地区总负责人，赌客都是韩国人，2018年末或2019年初，员工郑某1开始联系罗英实帮公司将韩币兑换为人民币，兑换的非法所得存在郑某1提供给公安机关的28个账户中。5.涉案人员林菜仁的供述证实，我于2018年6月到金某1管理的大连LEGO赌博网站工作，我负责管账，包括办理韩国银行卡用于赌资流转、结算及银行卡管理，金某1是赌博网站中国地区总负责人。6.涉案人员黄某2的供述证实，我于2016年4月在LEGO赌博网站沈阳工作室工作，2017年1月到大连工作室。大连工作室有6个韩国人，金某1是赌博网站中国地区总负责人。7.涉案人员许某焕的供述证实，我于2016开始在韩国LEGO赌博网站做客服，负责接韩国赌客电话、解答咨询、教客户注册会员等。金某1是总负责人，我名下三张银行卡由公司用来资金流转。8.涉案人员李某1吴的供述证实，我于2016年到LEGO赌博网站做客服，我名下中国银行卡、建设银行卡是金某1赌博网站使用的，里面的钱不是我的。9.涉案人员金某2的供述证实，我于2012年通过郑某1介绍到韩国LEGO赌博网站工作，赌客都是韩国人，金某1是网站中国地区负责人，大连客服工作室负责客服、资金流转及管理。财务工作室郑某1、郑某2等人负责充钱、换钱。10.涉案人员刘某2的供述证实，2011年经李某3民介绍到LEGO赌博网站上班，金某1是中国地区总负责人，沈阳工作室分三个班组，郑某1负责财务，我和李某3民各负责一组，主要是上比赛、上比分11.涉案人员李某4杰的供述证实，我于2013年到韩国人开设的LEGO赌博网站工作，金某1是赌博公司中国地区负责人，该网站在中国有三个工作室，大连工作室在大连明珠小区，有黄某2、许某焕、李某1吴、李某2，沈阳运营工作室负责上比赛、比分、调赔率，沈阳财务室负责充值、返钱。12.涉案人员郑某2的供述证实，2013年下半年，我到韩国人开设的LEGO赌博网站工作，该网站主要经营球类赌博，金某1是中国地区负责人。我在财务工作室，给玩家充钱、返钱，郑某1是总会计，负责管理财务及洗钱。13.涉案人员金美玉的供述证实，我于2016年到韩国LEGO赌博网站财务部门工作，主要负责给韩国玩家充钱、返钱、结算赌资。郑某1负责财务室日常管理和员工开资。金某1是赌博网站的中国地区负责人。14.涉案人员李某3民的供述证实，我于2013年到韩国LEGO赌博网站工作，该网站有韩国客服工作室、沈阳运营工作室、财务室，中国地区总负责人是金某1。郑某1是我爱人金美玉所在的财务部门组长，财务室负责充值、返钱、转账等。15.涉案人员崔国锋的供述证实，我于2014年到韩国LEGO赌博网站工作，参赌人员都是韩国人，金某1是赌博网站负责人，沈阳有运营工作室和财务室，财务室有郑某1、张某等人，负责充钱、返钱。16.涉案人员刘某1的供述证实，2016年5月我到韩国LEGO赌博网站工作，该网站在大连有个客服工作室，都是韩国人，负责和韩国玩家联系，金某1是中国地区负责人，沈阳有运营工作室、财务工作室，我在财务工作室，负责给玩家充值及兑换游戏币，玩家账户都是韩国银行账户。财务室由郑某1负责。我们财会室使用12张银行卡，网站上绑定使用8张，另外4张备用，绑定的8张银行卡上资金超过1000万韩元时，超出部分转到4张备用银行卡，总金额达到4亿韩元，郑某1就会把其中的1亿韩元转走，我们12张卡里留有3亿韩币用于给韩国玩家结算赌资。17.涉案人员朴亮的供述证实，我于2016年8、9月到韩国LEGO赌博网站财务室工作，负责给韩国玩家充值兑换游戏币。金某1是该网站中国地区负责人，网站的银行账号都是韩国银行，玩家都是韩国人。18.涉案人员李某4的供述证实，2017年我到韩国人开设的LEGO赌博网站财务室工作，韩国人金某1是负责人。我们财务室一共8个人，郑某1负责日常管理和发工资等。我们负责给玩家充值、兑换游戏币、返钱等。玩家充值绑定的都是韩国银行账号。19.涉案人员张某的供述证实，大约2015年，我到韩国赌博网站财会室工作，工作室还有郑某1、朴亮、金美玉、朴紫萍、郑某2、刘某1、李某4，负责给玩家充钱、返钱，郑某1负责财务室日常管理。我们财会室使用12张银行卡，网站上绑定使用8张，另外4张备用，绑定的8张银行卡上资金超过1000万韩元时，超出的部分转到4张备用银行卡，总金额达到4亿韩元，郑某1就会把其中的1亿韩元转走，12张卡里留有3亿韩币用于给韩国玩家结算赌资。20.涉案人员刘俊的供述证实，2014年8月，我到韩国LEGO赌博网站工作，赌客都是韩国人。金某1是网站负责人，郑某1负责财务室。我们运营工作室有刘某2、李某3民、金某2、李某4杰等人。21.涉案人员金虎的供述证实，我于2014年、2015年左右到韩国人开设的LEGO赌博网站工作，该网站运营篮球、足球、排球等体育项目，参赌的都是韩国人。金某1负责管理，1、沈阳运营工作室有12人，负责调赔率、上比分，沈阳设有一个财务室。22.涉案人员吴健君的供述证实，我于2014年3、4月到韩国人开设的LEGO赌博网站工作，金某1是负责人，沈阳设有财务室，郑某1给我们开工资。23.涉案人员白鑫的供述证实，我于2015年左右到韩国人开设的LEGO赌博网站上班，该网站金某1是负责人，沈阳设有财务室，郑某1负责。24.涉案人员黄兴的供述证实，我于2014年底到韩国LEGO赌博网站工作室工作，该网站参赌人员都是韩国人，金某1是中国地区负责人。沈阳运营工作室有我、李某3民、金某2、刘某2、李某4杰等人，负责调赔率、上比赛、上比分，财务室的郑某1、郑某2等人负责给客户充值和下分。在大连办公的金哲负责后台运营，网站出现问题找他解决。25.涉案人员田元的供述证实，我于2017年到韩国LEGO赌博网站工作，金某1是中国地区负责人，金哲提供运营技术。沈阳运营工作室有12人，主要负责上比赛、上比分、看赔率等，沈阳财务工作室由郑某1负责。26.涉案人员权晟的供述证实，我在韩国人开设的LEGO赌博网站沈阳工作室工作，金某1是该网站负责人。27.涉案人员金哲的供述证实，2019年4月起，我为金某1开设的赌博网站（××）做后台数据维护，该赌博网站经营私彩赌球，赌客都是韩国人。金某1开设的赌博网站在大连、沈阳分别设有工作室。28.证人黄某1的证言证实，罗英实是我表妹的同学，2018年年初，罗英实找我换韩币，我需要韩币，就用人民币和她换，大约一个月换一、二次，每次换一、二千万韩元，我没有和罗英实的丈夫裴某联系换韩币的事，只和罗英实换过韩币。29.证人禹某的证言证实，通过朋友介绍认识的罗英实，罗英实和她丈夫是开旅行社的。我在西塔朝鲜族市场做生意，罗英实找我有时用韩币换人民币，有时用人民币换韩币。我没有和罗英实丈夫兑换过钱。30.审计报告、银行流水等证据证实，2017年10月至2019年7月30日，被告人罗英实、裴某为LEGO赌博网站用韩币兑换人民币合计153005942.67元，获利人民币518664.21元；用人民币兑换韩币7亿韩元（约合人民币4130000元），获利人民币35000元。获利合计人民币553664.21元。31.搜查笔录、扣押物品、文书清单等证据证实，公安机关依法对LEGO赌博网站位于辽宁省大连市中山区明珠小区5号楼2503室的客服工作室进行搜查，并依法扣押电脑、手机、银行卡、租赁合同书等情况，以及扣押了被告人罗英实、裴某的手机、账本、笔记本、银行卡。32.协助冻结财产通知书及回执等证据证实，公安机关依法冻结涉案银行卡内款项的情况。33.企业机读档案登记资料证实，裴某、罗英实经营的沈阳青云信息咨询有限公司经营范围等情况。34.人口基本信息、护照等证据证实，被告人罗英实、涉案人员裴某、郑某1等人的自然情况。35.案件来源、抓捕经过、情况说明等证据证实，被告人罗英实到案及立功表现情况。以上证据均经庭审质证，本院予以确认。本院认为，被告人罗英实伙同他人违反国家规定，未经许可非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于辩护人所提罗英实系从犯的辩护意见，经查，被告人罗英实与裴某共同与金某1所在赌博网站的财务人员郑某1及兑换货币的客户联系兑换外汇事宜，二人均起主要作用，均认定为主犯，故对上述辩护意见，本院不予采纳。被告人罗英实系主犯，但在兑换外币过程中，主要由裴某联系韩国客户及换钱所，罗英实所起作用相对较小，且具有立功情节，全部违法所得已经追缴，依法可以减轻处罚。辩护人所提其他相关辩护意见经查属实，本院予以采纳。根据被告人罗英实犯罪的事实、性质、情节、对于社会的危害程度及在共同犯罪中所起的作用，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（四）项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第三款、第六十四条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条、第四条之规定，判决如下：一、被告人罗英实犯非法经营罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五十六万元（已交纳）。缓刑考验期限，从判决确实之日起计算。罚金依法上缴国库。二、追缴的全部违法所得依法上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向辽宁省沈阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  金 军审 判 员  韩东杰人民陪审员  杨 帆二〇二〇年九月二十九日书 记 员  马 蕊