甘肃省敦煌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0982刑初157号 公诉机关敦煌市人民检察院。 被告人蔡某1，户籍所在地福建省泉州市，家住福建省泉州市。2019年11月11日因涉嫌职务侵占罪被福建省晋江市公安局刑事拘留，同年12月19日被晋江市公安局取保候审；2020年4月24日因涉嫌诈骗罪被河南省商城县公安局取保候审。 辩护人王某，甘肃飞天律师事务所律师。 敦煌市人民检察院以敦检一部刑诉（2020）42号起诉书，指控被告人蔡某1犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。敦煌市人民检察院指派检察员许某出庭支持公诉；被告人蔡某1及其辩护人王某到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。 敦煌市人民检察院指控，2019年10月29日，被告人蔡某1以非法占有为目的，通过微信向敦煌市居民李某虚构自己是石材供应商，得知李某需要石材的规格和数量后，为取得李某的信任，从山东省日照市五莲石材厂老板徐某处索要了相应规格的石材照片后转发给李某。李某信以为真，遂询问蔡某1的真实身份及银行卡信息，蔡某1冒充“蔡某2”并提供了蔡某2的银行账户，二人商定了买卖石材的价格等事宜。次日，蔡某1将徐某发的装车视频通过微信转发给李某，称石材正在装车发货，要求李某尽快支付石材货款。2019年10月30日，李某按照“蔡某2”的要求分三次将23800元货款转入“蔡某2”×××中国农业银行账户内，付款后李某多次向蔡某1询问运送石材货车的具体信息及司机的联系方式，蔡某1敷衍推脱或者直接不回复。当晚19时12分，蔡某1将诈骗的23800元转到自己微信账户并提现，全部用于偿还个人债务。2020年4月份至5月份，李某向蔡某1索要货款，蔡某1怕事情败露，分三次向李某退款24800元。被告人蔡某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人蔡某1对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚。 辩护人辩称，对公诉机关指控被告人蔡某1构成诈骗罪的事实和罪名不持异议。蔡某1实施诈骗犯罪的数额不大、案发后如实供述罪行、认罪态度好，自愿认罪签署了认罪认罚具结书、诚恳悔罪，蔡某1及其亲属向受害人李某及其妻子赔礼道歉，主动退还24800元、取得李某及其妻子的谅解，具有从轻或减轻处罚的事实和情节，请求法庭对蔡某1依法判处缓刑。 经审理查明，2019年10月29日，被告人蔡某1通过微信群得知甘肃省敦煌市居民李某需要石材，通过微信联系李某，谎称自己是石材供应商，在李某告知所需石材的规格和数量后，为取得李某的信任，蔡某1从山东省日照市五莲石材厂老板徐某处索要了相应规格的石材照片转发给李某，商定了买卖石材的价格等事宜，李某信以为真，遂询问蔡某1的真实身份及银行卡信息，蔡某1冒充其朋友蔡某2之名，提供蔡某2的农业银行账户给李某。2019年10月30日，蔡某1将徐某发的石材装车视频通过微信转发给李某，称石材正在装车发货，要求李某尽快支付石材货款。李某遂将23800元货款转入蔡某2×××的中国农业银行账户。当晚19时12分，蔡某1让蔡某2将23800元转到自己微信账户并提现，全部用于偿还个人债务。后李某多次向蔡某1询问运送石材货车的具体信息及司机的联系方式，蔡某1敷衍推脱或者直接不回复。2020年4月，李某要求蔡某1退还货款，蔡某1于2020年4月26日退赔7400元、2020年5月3日退赔5400元、于2020年5月4日退赔12000元、共向李某退赔24800元。2020年6月12日被害人李某的家属程某出具谅解书。 上述事实，有以下证据予以证实： 1.物证：作案工具手机两部； 2.受案登记表、立案决定书、归案情况说明，证实案件由来及到案经过； 3.调取证据通知书及清单：（1）从中国农业银行调取的蔡某2账号为×××的开户信息、2019年10月1日至今的相关交易明细；（2）从中国工商银行调取的账号为×××的开户信息及该账户自2019年10月以来的交易流水；（3）从财付通支付科技有限公司调取的微信号为×××的注册信息、绑定的银行卡信息及2019年10月1日至今的相关交易明细，证实李某向蔡某2银行账户转账、蔡某2转给蔡某1、蔡某1通过微信提现的事实； 4.李某提交的和蔡某1之间手机微信聊天记录截图、手机短信、支付宝转账记录截图等，证实李某与蔡某1商谈买卖石材、李某转账、蔡某1退赔等事实； 5.证人徐某的证言，证实2019年10月底，蔡某1向其购买石材，其按照约定将蔡某1要求的石材装车，蔡某1迟迟未支付货款，且无法联系，其损失700元装卸费、其从敦煌市购买石材的李某处得知蔡某1诈骗了李某的事实经过； 6.证人蔡某2的证言，证实2019年10月，蔡某1借用其中国农业银行卡（卡号为×××）转钱，其收到23800元后，分三次通过微信支付给蔡某1的经过； 7.证人周某的证言，证实2019年9月30日蔡某1向其借款20000元，并以蔡某1的三菱翼神汽车抵押，2019年10月30日，蔡某1通过微信偿还借款20000元的经过； 8.证人程某的证言，证实其丈夫李某于2019年10月向蔡某1购买石材，蔡某1自称是石材经营商，蔡某1向李某发装石材的视频、李某支付23800元，后无法联系蔡某1，蔡某1将李某的手机微信拉黑，得知被骗后报警，2020年4月，蔡某1家属分三次退赔24800元的事实； 9.被害人李某的陈述，证实2019年10月19日，其因业务需要，准备采购一批石材，在石材微信群中，自称石材供应商的蔡某2说可以供应石材，双方协商后李某向蔡某2指定账户转账23800元，蔡某2向其发了石材装车视频，后向蔡某2索要货运司机的联系方式、蔡某2无法联系，其感觉被骗遂报警的事实经过； 10.被告人蔡某1的供述，证实2019年10月29日下午，其在石材微信群中看到有人需要石材，主动联系需要石材的李某，询问所需石材规格，其联系山东日照的石材厂，按照李某的要求谈好石材的价格，其在每平方米加价10元，并约定尽快装货，次日，其向李某说明了装货、发货时间，李某向其支付石材款23800元、石材老板向其发了装货的视频，其转发给李某，石材老板给其发出货单、才知道石材涨价、其与石材老板协商未果、未支付石材款，石材厂将石材卸下车，其向石材厂支付400元误车费，后李某一直催要货运司机的联系方式，其不回微信、不接电话，将收到的石材款用于偿还个人欠款、信用卡的事实经过； 11.检查笔录、电子数据勘查取证工作记录、光盘7张：对蔡某1的苹果手机进行检查取证，证实蔡某1与李某、徐某的转账、聊天记录； 12.户籍信息、违法犯罪经历查证说明书、谅解书，证实蔡某1的身份信息、2019年11月11日因涉嫌职务侵占罪被福建省晋江市公安局刑事拘留，同年12月19日被晋江市公安局取保候审；2020年4月24日因涉嫌诈骗罪被河南省商城县公安局取保候审、被害人家属出具谅解书的情况； 13.辩护人提交的谅解书，证实蔡某1向受害人退赔24800元，并取得谅解的事实。 以上证据均经法庭质证，其来源合法、内容真实有效，作为本案的定案依据。 本院认为，被告人蔡某1以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人蔡某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。蔡某1到案后能如实供述案件事实、自愿认罪认罚，可从宽处罚；蔡某1退赔被害人损失、取得谅解，可酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人蔡某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金10000元。 （缓刑考验期限，自判决确定之日起计算；罚金已缴纳。） 二、扣押的作案工具：苹果牌手机两部，依法予以没收。 如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省酒泉市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 王 玲 珍 人民陪审员 许  芳 人民陪审员 王 海 玲 二〇二〇年九月十八日 法官 助理 （樊金龙 书 记 员 韩  婧