浙江省丽水市莲都区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1102刑初459号 公诉机关丽水市莲都区人民检察院。 被告人倪斯平，男，1969年12月14日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，户籍地浙江省龙泉市，现住浙江省龙游县。曾因赌博，于2020年1月27日被浙江省龙游县公安局治安处罚。因本案，于2020年5月19日被取保候审，同年5月29日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 指定辩护人杜伟红，丽水市莲都区法律援助中心律师。 被告人叶香龙，曾用名叶相龙，男，1977年9月17日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，住浙江省龙泉市。曾因犯盗窃罪，于2007年4月16日被浙江省龙泉市人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币6000元；又因犯盗窃罪，于2010年7月19日被浙江省龙泉市人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。因本案，于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人张笑俏，浙江晟耀律师事务所律师。 被告人赖松年，男，1976年3月6日出生于浙江省龙泉市，汉族，初中文化，农民，住浙江省龙泉市。因本案，于2020年5月27日被刑事拘留，同年7月3日被逮捕。现羁押在丽水市看守所。 辩护人殷乃瑶，浙江晟耀律师事务所律师。 丽水市莲都区人民检察院以丽莲检一部刑诉（2020）193号起诉书指控被告人倪斯平、叶香龙、赖松年犯盗窃罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。丽水市莲都区人民检察院指派检察员叶丽珍出庭支持公诉，被告人倪斯平及其指定辩护人杜伟红、被告人叶香龙及其辩护人张笑俏、被告人赖松年及其辩护人殷乃瑶到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：1.2019年9月份，被告人倪斯平、叶香龙、赖松年经过事先商量，以赖松年作为经营者注册龙泉市阿年便利店，由被告人倪斯平将该对公账户销售给买家用于网络犯罪支付结算，该对公账户支付结算金额达人民币213万余元。2019年11月18日，被告人倪斯平、叶香龙、赖松年经过事先商量，由被告人叶香龙、赖松年到建设银行截取该对公账户中的人民币5万元，其中被告人叶香龙分到人民币2万元，被告人赖松年分到人民币2万元，被告人倪斯平分到人民币1万元。 2.2019年10月，被告人倪斯平明知他人利用信息网络实施犯罪，将原本自己使用的对公账户“龙游倪玥手机商行，账号：3305××××0706”的营业执照、电话卡、Ｕ盾、银行卡、印鉴卡及刻章通过邮寄的方式销售给买家用于网络犯罪支付结算。经统计，该对公账户支付结算金额达人民币136万余元。 3.2020年3月，被告人倪斯平将通过蝙蝠密聊ＡＰＰ与买家取得联系，将自己注册登记个体工商户“龙泉市万汇超市，对公账户：3305××××0965”的营业执照、电话卡、Ｕ盾、银行卡、印鉴卡及刻章通过邮寄的方式销售给上家用于网络犯罪支付结算，从中获利人民币2200元。截止案发，该卡账户未存在资金流水。 4.2020年3月，被告人倪斯平通过蝙蝠密聊ＡＰＰ与买家取得联系，将自己在龙游县注册登记“龙游盛玥超市，对公账户：3305××××0248”的营业执照、电话卡、Ｕ盾、银行卡、印鉴卡及刻章通过邮寄销售给上家用于电信网络诈骗犯罪支付结算，从中获利2000元。经统计，该对公账户支付结算金额达164万余元。 5.2020年3月份，被告人倪斯平通过蝙蝠密聊ＡＰＰ与买家取得联系，将自己注册的个体工商户“龙游赣龙家具商行，对公账户：×××72”的营业执照、电话卡、Ｕ盾、银行卡销售给上家用于电信网络诈骗犯罪支付结算，从中获利2000元。经统计，该对公账户支付结算金额125万余元。 6.2020年5月，被告人倪斯平、叶香龙、赖松年经过事先商量，将赖松年作为法定代表人注册的龙泉市阿年农业开发有限公司的对公账户，以人民币3500元（叶香龙分得人民币2500元、赖松年分得人民币1000元）的价格销售给买家用于网络犯罪支付结算，该对公账户支付结算金额达人民币373万余元。沈某被诈骗的人民币8万余元，其中有人民币4300元从该账户走账。 案发后，被告人倪斯平退缴赃款人民币16200元，被告人叶香龙退缴赃款人民币22500元，被告人赖松年退缴赃款人民币21000元。 上述事实，被告人倪斯平、叶香龙、赖松年及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有公诉机关提供的下列证据：户籍证明，被告人倪斯平、叶香龙、赖松年的供述和辩解，证人沈某、龙某、兰某、向某、蒋某、于某、徐某、杜某、丁某、方某、温某、李某的陈述，搜查笔录及照片，接受证据材料清单，转账记录截图，手机截图，调取证据清单，银行注册信息，协助查询财产通知书，交易流水，公司注册资料，前科查询记录，刑事判决书，扣押决定书，扣押清单，光盘三张，归案经过，认罪认罚具结书等予以证实，证据确实、充分，足以认定。 本院认为：被告人倪斯平、叶香龙、赖松年以非法占有为目的，采用秘密手段，窃取公私财物，数额较大，其行为均已构成盗窃罪。被告人倪斯平、叶香龙、赖松年明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。且均系共同犯罪。公诉机关指控的罪名均成立，本院予以支持。三被告人一人犯两罪，应予并罚。起诉书指控的第1起犯罪事实，系被告人倪斯平被采取强制措施后主动交代，系自首，依法从轻处罚。被告人倪斯平如实供述起诉书指控的第2、3、4、5、6起犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人叶香龙、赖松年归案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法从轻处罚。被告人倪斯平、叶香龙、赖松年自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法从宽处理。被告人叶香龙有犯罪前科，酌情从重处罚。案发后，三被告人已退缴全部的违法所得，酌情从轻处罚。对三辩护人提出的对三被告人从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；但对被告人赖松年的辩护人提出对被告人赖松年适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十四条、第二百八十七条之二、第二十五条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第六十九条、第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人倪斯平犯盗窃罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币八千元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月29日起至2022年8月28日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 二、被告人叶香龙犯盗窃罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币两万元，犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2022年7月26日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 三、被告人赖松年犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚后，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月27日起至2022年5月26日止；罚金限本判决生效后三日内向本院缴纳）； 四、被告人倪斯平的违法所得人民币一万六千二百元，被告人叶香龙的违法所得人民币二万二千五百元，被告人赖松年的违法所得人民币二万一千元，予以没收，由扣押机关上缴国库；被扣押在案的涉案工具：印章九枚、电子支付密码器1个、U盾1个、对公账号信息19张、收款二维码1个、营业执照4张，予以没收，由扣机关依法处置。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  陈秋霞 二〇二〇年九月二十七日 书记员  何一芳