湖南省常德市鼎城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0703刑初40号 公诉机关常德市鼎城区人民检察院。 被告人李湘英，男，37，汉族，初中文化，务工，湖南省汉寿县人，住湖南省汉寿县；因涉嫌犯合同诈骗罪，于2017年7月6日被常德市鼎城区公安局刑事拘留，同年8月3日由该局取保候审，本院于2019年7月29日决定对其逮捕，同日由常德市鼎城区公安局执行逮捕。现羁押于常德市鼎城区看守所。 辩护人吴文化，湖南辰龙律师事务所律师。 常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉（2019）24号起诉书指控被告人李湘英犯合同诈骗罪，于2019年1月25日向本院提起公诉。本院受理后，于2019年11月5日作出（2019）湘0703刑初34号刑事判决书，判决：一、被告人李湘英犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币八万元；二、对被告人李湘英诈骗被害人李某1、李某2尚未退缴的违法所得人民币166780元予以追缴，或者责令李湘英退赔退还给李某1、李某2；对被告人李湘英诈骗被害人丁某的违法所得人民币25万元予以追缴或责令退赔、退还给被害人丁某。被告人李湘英不服，上诉至常德市中级人民法院。2019年12月31日，常德市中级人民法院以部分事实不清、证据不足为由，撤销本院（2019）湘0703刑初34号刑事判决，发回本院重审。本院于2020年1月16日立案受理后，另行组成合议庭，于2020年9月22日公开开庭审理了本案。常德市鼎城区人民检察院指派检察官李光明出庭支持公诉。被告人李湘英及其辩护人吴文化到庭参加了诉讼。现已审理终结。 常德市鼎城区人民检察院指控：2015年5月至7月期间，被告人李湘英以常德市兴广龙房地产开发有限公司（以下简称兴广龙房地产公司）的名义伪造了《常德市鼎城区商品房买卖合同书》，后在未取得房屋所有权人夏某同意的情况下，将位于常德市鼎城区出售给被害人李某1的女儿李某2，先后4次收取李某1、李某2购房款316780元； 2015年7月至2016年1月，被告人李湘英以承包工程需要资金周转为名，在未取得房屋所有权人夏某同意的情况下，将“宏泽佳园”小区1-2栋1105房抵押给丁某，先后两次向其借款33万元，并冒充兴广龙公司的名义，将该房屋注销备案后网签在丁某的名下。现已逾借款期限未偿还借款。 被告人李湘英到案后，如实供述了自己的犯罪事实，并向被害人李某1退还15万元，取得其谅解。 为证明上述事实，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、被害人陈述、证人证言、鉴定结论及相关书证等证据予以证明。该院认为，被告人李湘英的行为构成合同诈骗罪，数额特别巨大，案发后坦白犯罪事实，退还部分赃款，取得部分被害人谅解，建议对其判处十年以上有期徒刑，并处罚金。 被告人李湘英对指控其犯合同诈骗罪不持异议，但辩称仅收取李某1购房款17万元，其他款项系谭某收取。现已退还22万元。对于起诉书指控诈骗丁某的33万元的问题，因宏泽佳园欠后期工程款，宏泽佳园工作组要李湘英筹措后期工程款，才向丁某借款25万元用于宏泽佳园后期工程，另8万元系利息。现本金未还，仅支付部分利息。因李湘英与丁某之间系民事借贷关系，公诉机关指控该笔借款属诈骗犯罪系指控不当。请求人民法院公正判决。 被告人辩护人的辩护意见是，公诉机关指控被告人李湘英共同骗取被害人李某1的指控没有异议，但对指控诈骗丁某的事实不清，证据不足，被告人向丁某借款33万元并非诈骗。其理由为：1、就该笔借款双方达成合意，双方的基础是民间借贷；2、丁某办理了网签，该网签、借款等一系列行为只设定了抵押担保，没有造成所有权转移；3、办理网签系开发商及其工作人员所为，并非李湘英办理网签。对第二起应是典型的民事案件，不应以犯罪起诉。 被告人李湘英提供了如下证据（原审已提供）： 1、尹锋、腾衍均出具的证明，证明尹锋2013年6月至2015年12月被抽调到宏泽佳园项目相关遗留问题协调处理工作组，高某向政府工作组表明指派李湘英作为兴广龙公司代表，李湘英积极配合，出资垫付部分工程尾款，还参与资产处置以偿还工程债务等事项。即高某口头委托李湘英管理该公司事务是事实。 2、常德市鼎城区房屋维修资金归集管理中心出具的账户资金交易记录，证明1105房由李湘英以登记户主名义缴纳房屋维护资金7294元的事实。 3、《刑事谅解书》，证明李湘英退还20万元购房款，尚欠11万元，并写了欠条，取得了被害人李某1的谅解的事实。 经审理查明：2010年10月，常德市兴广龙房地产开发有限公司（简称兴广龙公司，高某为兴广龙公司法定代表人。）接盘原“太阳城”房产项目，在常德市鼎城区房产。2013年2月份，“宏泽佳园”63套商品房网签在湖南柳诚投资有限公司和“益阳市华成燃料油有限公司（该公司2014年2月26日变更为‘益阳新华联石油化工有限公司’）”。2014年4月，被告人李湘英由高某安排，到常德市鹏诚物业服务有限公司任管理人员，管理宏泽佳园小区物业，高某并将该物业公司部分股份（约30%-40%）给了李湘英。在此期间，李湘英与谭某（宏泽佳园水电工）相识。2014年7月30日，经常德市鼎城区人民政府驻“宏泽佳园”工作组协调，兴广龙公司“宏泽佳园”项目部与湖南柳城投资有限公司达成和解，同意解除原网签在柳诚公司、新华联公司名下的63套商品房，由“宏泽佳园”项目部用该63套商品房支付未付的工程款。2014年8月11日，“宏泽佳园”项目部对63套房屋重新进行了分配，被告人李湘英分配了五套房屋，具体为：（1）宏泽佳园1-2栋1505房。当时网签备案在郭某名下；（2）宏泽佳园3-4栋101房、201房。当时网签备案在明冬云名下；（3）宏泽佳园3-4栋102房、202房。当时网签备案在郭文辉名下。李湘英在分配表上都签了字。研究同意给夏某分配七套房屋，是分到夏某的司机周文清名下的，具体为：（1）宏泽佳园1-2栋1005房。当时网签备案在李晓明名下；（2）宏泽佳园1-2栋1105房。当时网签备案在郭某名下；（3）宏泽佳园1-2栋1205房。当时网签备案在余建华名下；（4）宏泽佳园1-2栋1305房。当时网签备案在陈志强名下；（5）宏泽佳园3-3栋2906房。当时网签备案在李吉初名下；（6）宏泽佳园3-3栋3006房。当时网签备案在伍成龙名下；（7）宏泽佳园3-3栋3007房。当时网签备案在夏某的名下。兴广龙公司会计唐某据此对63套房屋进行了解封和网签备案，没有开发票，其中包括将上述李湘英五套商品房买卖合同给了李湘英。2014年10月13日，兴广龙房地产公司以“业主郭某于2014年9月18日一次性付款购买了1-2栋1505房，现业主找到了新的买主李湘英，李湘英系正常购买，双方协商一致”为由，向常德市鼎城区人民政府驻宏泽佳园工作组、常德市鼎城区房地产管理局、常德市鼎城区房产局开发股出具报告，请求将宏泽佳园1-2栋1505房网签备案给新的买主李湘英，支持办理合同备案手续。2014年11月20日，宏泽佳园1-2栋1505房网签给李湘英，合同签约备案号为（201443）。 （一）骗取李某1、李某2人民币316780元的犯罪事实 2015年4月初，被害人李某1欲给女儿李某2买房，于是通过李湘英、谭某带他多次看房后，李某1最终看中了当时网签在郭某名下的宏泽佳园1-2栋1105房，并于2015年5月12日付李湘英5万元购房款、2015年5月18日付李湘英10万元购房款。后李某1提出要购房合同并网签。李湘英遂用自己名下的宏泽佳园1-2栋1505房的商品房买卖合同，将合同第1页、第2页换掉，在常德市鼎城区打印社以彩印的方式，伪造了以兴广龙公司的名义与李某2签订的商品房买卖合同。2015年6月4日，被告人李湘英持上述伪造的商品房买卖合同，与谭某一起到常德市鼎城区找李某2拿购房款，李某1付给李湘英现金3万元，通过邮政储蓄向其转款5万元。后李湘英交给李某1一份以兴广龙公司的名义出具的金额为609737元、落款日期为2015年6月2日的收据。2015年7月2日，李某2再次付给李湘英购房款86780元（应李湘英的要求，4元钱零钱不给）后，双方按3200元／平方的价格结算，共计房款466784元，已经支付了316784元，尚欠款15万元，被害人李某2向李湘英出具了欠条。 案发后，2017年7月28日，案外人贺社初代替李湘英偿还李某115万元，2017年7月31日，李某1谅解李湘英（见卷1第158-159）。2017年11月27日，李某1提起民事诉讼，要求李湘英、刘大明、谢志平、贺社初等人返还购房款166780元及利息，本院审理查明，李某1受女儿李某2的委托购买李湘英所有的位于宏泽佳园小区的1-2栋1105房，共计房款466784元。李某1共计向李湘英支付了购房款316780元，另行出具15万元的欠款手续。后李湘英又将房屋卖给他人，李某1得知后便要求其退还购房款。本院于2018年2月13日依法判决李湘英返还李某1购房款166780元，由刘大明、谢志平、贺社初承担保证责任。现该民事案件已经进入执行程序，本院正在执行。 另查明，案发后，被告人李湘英对伪造合同，骗取被害人李某1财物的犯罪事实供认不讳。2019年3月5日，被害人李某1向本院出具《刑事谅解书》，承认李湘英已经支付李某120万元，尚欠11万元，并对李湘英予以谅解。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证明： 1.被害人李某1的陈述，证明2015年4月，他想在常德市鼎城区为自己女儿李某2买套房子，在打听价格的过程中碰到了被告人李湘英和谭某，他们两人都讲宏泽佳园还有房子卖，并且价格比开发商还便宜。5月12日，李湘英和谭某带他看房，他看中了1-2栋的1105房，谭某说要交定金，他就从谢家铺邮政储蓄所分别取了1万元、3.9万元，凑齐5万元后于当天下午5点在宏泽佳园内小区的亭子里，将钱交给谭某。后来李湘英来了，说房子是他的，谭某就将钱给了李湘英，李湘英在他自己的一份身份证复印件背面打了收条给他；5月18日，谭某又给他打电话要购房款。谭某和一个年轻伢儿开车陪他在常德市鼎城区邮政储蓄所取了4万，在常德市鼎城区邮政储蓄支行取了4.99万元，凑齐10万后在车上给了谭某。到宏泽佳园售楼部下车后，李湘英把钱拿走并出具了一张10万元购房款的收条；过了两天，他到宏泽佳园谭某开设的茶馆里拿了1-2栋1105房的钥匙看了房。又过了几天，李湘英打电话要购房款，他说要购房手续，李湘英说会给他购房合同。6月4日，李湘英和谭某给他打电话，说购房手续已经办好了，问他钱准备好了没有。他要他们俩到谢家铺拿钱。他们开了一辆土金色的车到谢家铺邮政储蓄所。因为营业所没有那么多现金，就给李湘英办理了一个邮政储蓄银行卡，将5万元打进卡内，另外取了3万元现金给李湘英，谭某就给了他两份商品房买卖合同及一份加盖有兴广龙房地产公司行政公章、金额为609737元、经手人为“高”、编号为0884982、落款日期为2015年6月2日的红色收据给他。两份合同书房屋出卖人栏打印为“常德市兴广龙房地产开发有限公司”并加盖了公章，委托代理人栏盖有“高某印”的私章，而买受人栏均未签字。几天后，李湘英给了他5片房屋钥匙及2片红色的装修钥匙，谭某和他谈起房屋尾款，说按3200元／平方计算，他应付房款466784元，已经付了23万元。到了2015年7月2日，他和他女儿到鼎城区邮政储存所取了他女儿定期存款72277.11元，凑齐86780元后到宏泽佳园谭某的茶馆给了谭某和李湘英，结算后还欠15万元，他女儿李某2给李湘英打了张欠条的。他和他女儿都问房屋备案没有，谭某讲合同已经到鼎城区房产局备案了。 2015年9月，他准备装修时门锁打不开，打李湘英的手机，李湘英讲房子没有到房产局备案，并一拖再拖，到后来谭某的手机打不通了，李湘英的手机也不接，他就到鼎城区公安局报案的事实。 2.证人夏某的证言，证人是郭某的姐夫。他证明2013年期间，兴广龙房地产公司的法定代表人高某向他借款200万元用于宏泽佳园小区的绿化工程，后高某无力还款，就抵押了宏泽佳园7套房屋给他，同时常德市鼎城区人民政府驻宏泽佳园工作组规定一个身份证网签一套房子。他就将其中的1-2栋1105房登记在妻妹郭某的名下，并在常德市鼎城区房地产管理局网签备案登记。兴广龙公司于2014年8月12日给了他编号为（200960）的《常德市鼎城区商品房买卖合同》。2017年7月14日他准备将该房出售，在常德市鼎城区房地产管理局过户时才知道该房于2015年6月16日备案登记在丁某的名下了。他就问郭某，郭某说可能是李湘英搞的，于是向公安机关报案的事实。 3.证人郭某的证言及2016年7月14日向公安机关出具的报案报告，证明2014年8月，经谢志平介绍，她和丈夫刘某与李湘英认识后，李湘英以做宏泽佳园小区的后期项目为由向谢志平及他们夫妻借款，有50万无力偿还，李湘英用宏泽佳园的房屋作抵押，一套是1-2栋1505房，是备案在她的名下，另一套3-4栋备案在她弟弟郭文辉名下。到了2014年9月，李湘英说要用备案在她和她弟弟名下的房屋去银行申请贷款后偿还他们的欠款，她和弟弟郭文辉就到常德市鼎城区房产局办理了注销登记申请，并把上述两套房屋的购房合同给了李湘英，但李湘英后来一直没有还款的事实。 此外，2013年至2014年，她姐夫夏某也给宏泽佳园的开发商高某借款，之后高某就用宏泽佳园的房屋抵借款给夏某，其中1-2栋的1105房是2014年8月备案在她的名下。2016年7月，夏某告诉她说宏泽佳园1-2栋1105房被李湘英冒用她的名义注销后抵押给了丁某，同时又将该房卖给了一个叫李木匠的。7月14日，她得知兴广龙公司已于2015年6月12日以“该商品房系借款抵押，因已归还借款”为由，向常德市鼎城区房地产管理局申请注销备案。经她比对，发现相关注销资料系他人伪造，故向公安机关报案，请求立案查处的事实。 她没有办理过宏泽佳园1-2栋1105房的注销备案手续，如果有，都是他人冒充她的名签的字。 4.证人刘某的证言，证人是郭某的丈夫。他证明2014年8月经朋友谢志平介绍认识了李湘英，之后由谢志平作担保借给李湘英50万。借款到期后李湘英无力偿还，就将宏泽佳园1-2栋1505房备案在他妻子郭某的名下，另一套3-4栋101（还是102）备案在他妻弟郭文辉的名下。2014年11月19日，李湘英说要去银行借贷，要他将上述两套房屋的买卖合同借给他。后在谢志平的撮合下，李湘英让他妻子郭某和妻弟郭文辉一起去区房产局办理了网签注销手续。之后李湘英既没有偿还欠款，也没有归还房屋合同； 宏泽佳园开发商高某向他连襟夏某借款后无力偿还，就将宏泽佳园包括1-2栋1105的几套房抵押给夏某，因夏某名下已有几套房子，就将该套房登记在自己妻子郭某名下，并去区房产局办了网签手续； 他之前不知道宏泽佳园1-2栋1105房已经卖给了别人，直到常德市鼎城区找他妻子谈话时才晓得。他和妻子郭某及连襟夏某都没有给李湘英提交过任何手续。 5.证人周某1的证言，证人系夏某的司机，证明2014年初宏泽佳园高某向夏某借款用于工程，后无力偿还，就用7套房屋抵押给夏某，其中1-2栋1105房是用证人的身份证登记的，后来办理网签备案时就换成了别人的名字，具体是哪些人就不清楚了的事实。 6.证人高某的证言，证人系兴广龙房地产公司的法定代表人，他证明2013年认识了李湘英，后将宏泽佳园物业30%的股份给了他，2015年春节之后李湘英就没有在该物业公司搞了。期间他与李湘英有过经济往来，找他借过钱。2015年11月份，有个叫李某1的找宏泽佳园物业公司，说李湘英卖了套房子给他女儿，物业查询后发现李某1所讲的那套房屋不是网签的李某1女儿的名字，他就要李某1报案；他不认识李某1及其女儿李某2，也没有卖过房子给他们父女。 宏泽佳园1-2栋1105房和3-4栋101、102房是在2014年8月抵押给周某2项目的，李湘英是否给周某2借钱不清楚。后来处理宏泽佳园相关问题时，鼎城区政府与宏泽佳园工作组有要求，借的谁的钱房子就备案在谁的名下。 听说郭某给李湘英借过款，有两套房子就登记在郭某和她弟弟郭文辉的名下。给李湘英分配的房子是登记在周某2的名下，给夏某分配的房子是登记在夏某司机周文清的名下。 李湘英、谭某不是宏泽佳园房产项目合伙人，他们公司没有委托过他俩卖宏泽佳园1-2栋1105房，也没有向李湘英提供过公司的公章、自己的私章，更没有要李湘英制作假房屋买卖合同；公司没有收到过出售1-2栋1105房的购房款； 他不认识丁某，也没有向丁某借款，不清楚宏泽佳园1-2栋1105房备案在丁某名下的事实。 7.证人周某2的证言，证明他与李湘英、高某都是汉寿同村人，高某和李湘英还是一个组，之前他们都认识。他在高某的宏泽佳园小区做了900多万元的工程，但高某只给了他27万元，另外抵押了小区内6套房屋；李湘英没有在该小区做工程，也没有在他宏泽佳园小区工程项目中垫资或者借款，没有以他的名义在该小区得到过商品房，他自己的工程款都没有抵清，不可能将房子卖给李湘英；李湘英曾给高某管理过茶楼及宏泽佳园小区物业的事实。 8.证人唐某的证言，证人唐某原系兴广龙房地产公司的会计，他证明经鼎城区人民政府驻宏泽佳园工作组研究同意，给李湘英分配了五套房屋，具体为：（1）宏泽佳园1-2栋1505房。当时网签备案在郭某名下；（2）宏泽佳园3-4栋101房、201房。当时网签备案在明冬云名下；（3）宏泽佳园3-4栋102房、202房。当时网签备案在郭文辉名下。李湘英在分配表上都签了字。研究同意给夏某分到七套房屋，是分到夏某的司机周文清名下的，具体为：（1）宏泽佳园1-2栋1005房。当时网签备案在李晓明名下；（2）宏泽佳园1-2栋1105房。当时网签备案在郭某名下；（3）宏泽佳园1-2栋1205房。当时网签备案在余建华名下；（4）宏泽佳园1-2栋1305房。当时网签备案在陈志强名下；（5）宏泽佳园3-3栋2906房。当时网签备案在李吉初名下；（6）宏泽佳园3-3栋3006房。当时网签备案在伍成龙名下；（7）宏泽佳园3-3栋3007房。当时网签备案在夏某的名下。 分配给李湘英的房子原分配表上没有李湘英的名字，只有周某2的名字，高某提出后，经鼎城区人民政府驻宏泽佳园工作组同意后，给李湘英从周某2的名下分配了上述五套房。会计唐某据此将上述李湘英五套商品房买卖合同给了李湘英，当时没有开发票。这63套房屋的解封和网签备案，都是会计唐某办好之后，交给房子的买主的事实。 9.证人周某3的证言，证明证人于2007年进入宏泽佳园务工，2015年4月在办公室工作，公司所有公章及高某的一枚私人印章都由他管理。 该公司有二套公章，一套用于的所有事宜，另一套用于常德市地产的所有事宜。他在管理印章期间，没有未经领导同意而使用印章的情况。他听说李湘英把宏泽佳园已经预售给丁客户并网签备案的一套房子擅自做主卖给了另外的人，私自收取房款的事实。 2015年期间，宏泽佳园小区物业是常德市鹏诚物业有限公司参与管理的，主要有张良寿、丁时慧、苏某三个管理人员。在此期间，该小区商品房的钥匙是李湘英的舅哥苏某保管的； 宏泽佳园小区的房屋钥匙都是黑色的圆头和白色的，没有红色圆头的，红色的钥匙应该是换钥匙或者锁芯后配的。 宏泽佳园一般只拿一匹装修钥匙看房，因工程部还有工程要做，物业公司留了一匹备用，不可能七匹钥匙全都给业主的事实。 10.证人谭某的证言，证明其介绍李湘英将宏泽佳园1-2栋1105房卖给李某1，与李某1证明的先后四次向李湘英、谭某给付购房款共计316780元的事实及经过一致，他自己从中得了17000元（具体是16780元）的中介费。他之前不知道李湘英一房几卖，直到鼎城区向他调查才知道，他没有向房地产局写报告的事实。 11.证人苏某的证言，证人系被告人李湘英的妻兄，证明其了解到被告人李湘英与高某合伙办了常德市鹏诚物业服务有限公司，法定代表人是马崇进（高某的妹夫），高某和李湘英是股东，该公司服务的小区是宏泽佳园。受他们两人的邀请，其于2014年9月至2016年1月在该公司工作，在此期间，李湘英讲给高某借了钱，有八套房子都是备案给李湘英的，他曾将宏泽佳园1-2栋1105房的一匹钥匙给过李湘英。当时在场的还有张经理、丁会计、周某2还是谭某。李湘英后来把钥匙还给了他。 宏泽佳园小区商品房的业主拿房钥匙需要交齐物业费后凭购房合同、身份证在物业办理。每套商品房有6匹钥匙，其中一匹是单独的，另外5匹是用塑料袋封好的，看房的或者没有交物业费的，他只给一匹钥匙。 因为宏泽佳园小区1-2栋1105房没有交物业费，他只给过单匹钥匙，没有给过整套，给李湘英也只给过一匹。 在此期间，因李湘英是物业股东，协助处理宏泽佳园物业管理的事物，有条件拿到宏泽佳园小区的钥匙。 还有一种未交齐物业费拿到房门钥匙的情况，就是经高某同意。 12.被害人李某1提交的报案材料，证明因被告人李湘英利用虚假的商品房买卖合同骗取其女儿李某2购买款316000元而向常德市鼎城区公安局报案的事实。 13.被害人李某1提交的收据，证明2015年6月2日，兴广龙房地产公司向李某2出具的收取购房款609737元收据的事实。 14.被害人李某1提交的合同编号（200947）的《常德市鼎城区商品房买卖合同》，证明该合同商品房的买受人是李某2，第2页买卖合同摘要部分显示的栋号为02，楼层是15，房号是“1005”，（其中“1005”中“1”后面的“0”系改动），第4页商品房专有部分基本情况（一）“买受人所购商品房（以下简称该商品房）为本合同第一条和第四条规定建设项目中的第02幢×单元15层1505号，楼栋号为2501”，与被告人李湘英供述的用他自己的宏泽佳园1-2栋1505房合同书为样本，伪造房屋买卖合同的事实相吻合，证明被告人李湘英以兴广龙房地产公司的名义伪造商品房买卖合同，并以此骗取被害人购房款的事实。 15.证人夏某提交的合同签约备案号（200960）的商品房买卖合同，证明其所有的位于宏泽佳园的买受人为郭某的1-2＃房屋显示楼层为11，房号为1105，兴广龙房地产公司的委托代理人栏加盖了“高某印”，买受人郭某签名的事实。 16.证人刘某提交的合同网约备案号（200960）的常德市鼎城区商品房买卖合同及兴广龙房地产公司出具的收据，该合同与证人夏某提交的合同内容一致，证明宏泽佳园1-2栋1105房买受人为郭某，买卖合同中兴广龙房地产公司的委托代理人栏加盖了“高某印”，买受人郭某签名的事实。 17.证人刘某提交的个人借款合同、被告人李湘英出具的借条，证明2014年8月15日刘某借款50万元给李湘英，借款期限为6个月的事实。 18.证人刘某提交的《注明》，证明经刘某、李湘英、谢志辉协商，于2014年11月19日将李湘英抵押给郭某、郭文辉的二套房产，由李湘英拿去办理银行抵押贷款，三方商定在20日内办齐所有手续的事实。 19.证人郭某、刘某出具的《证明》，证明宏泽佳园1-2栋1105房是夏某借用郭某的身份证到房地产管理局备案登记的事实。 20.侦查机关收集的“常德市兴广龙房地产开发有限公司”的印章，与证人周某3的证言相吻合，证明兴广龙房地产公司有二套公章，该枚印章系兴广龙房地产公司另一枚印章，不在“宏泽佳园”项目使用的事实。 21.证人周某3提供的兴广龙房地产公司及高某私人印章，证明其保管的在宏泽佳园项目部使用的兴广龙房地产公司及高某个人印章的事实。 22.中国农业银行转账业务客户回执、中国邮政储蓄银行回单、被害人李某1出具的收条，证明2017年7月28日李湘英通过贺社初向李某1退还购房款，转账15万元，谭某退还购房款16800元的事实。 23.常德市鼎城区房产开发物业管理所提供的常德市鼎城区宏泽佳园项目相关问题处理协调小组出具的《关于宏泽佳园项目63套房屋解除查封的协调备忘录》、兴广龙房地产公司提交的《报告》及相关的房屋资料，证明宏泽佳园项目部与湖南柳城投资有限公司于2014年7月30日通过政府工作组协调后达成了和解，同意解除原网签在柳城公司新华联名下的63套商品房，宏泽佳园项目部用此63套商品房支付宏泽佳园未付的工程款。2014年8月11日，鼎城区人民政府驻宏泽佳园工作组副组长腾衍钧在区政府城市办召集兴广龙房地产公司的法人代表高某和湖南佳美建设工程有限公司常德分公司负责人，对上述63套房屋进行解除查封和分配问题进行协商后重新分配，宏泽佳园1-2栋1105房分配给周文清（郭某）、1505房分配给周某2（郭某），于2014年8月12日网签备案在郭某名下的事实。 24.侦查机关从常德市鼎城区房地产管理局调取的兴广龙房地产公司于2014年10月13日出具的报告、提交的商品房预售合同注销（变更）备案登记申请表、兴广龙房地产公司与郭某签订的解除《商品房买卖合同》协议书、合同签约备案号为（200947）的《商品房买卖合同摘要》（该合同买受人栏未签名盖印），兴广龙房地产公司于2014年10月28日向常德市鼎城区房地产局开发股出具的报告，兴广龙房地产公司与李湘英于2014年11月20日签订的合同签约备案号为（201443）的《商品房买卖合同摘要》，证明兴广龙房地产公司以“业主郭某于2014年9月18日一次性付款购买了1-2＃1505房，面积145.87平方，房款总价609737元。现业主找到了新的买主李湘英，双方协商一致，把1-2＃1505房网签备案给新的买主李湘英，请政府工作组、房产局给予批准”为由，向常德市鼎城区人民政府驻宏泽佳园工作组、鼎城区房地产管理局出具的报告，请求支持办理合同备案手续，于2014年11月20日将宏泽佳园1-2＃1505房网签给李湘英，网签备案号为（201443）；上述报告有高某署名的事实。 25.常德市鼎城区公安局刑事科学技术室公（鼎）鉴（刑）字［2016］第04号鉴定书，证明送检的李某1提交的合同编号（200947）的常德市鼎城区商品房买卖合同一份、时间为“2015年06月02日”、内容为“李某2交房费”的“收据”一份（简称：检材），侦查员收集的“常德市兴广龙房地产开发有限公司”及公司法人“高某印”样本印章印文各一份进行鉴定，结论为：其中的“常德市鼎城区商品房买卖合同”中两处四枚印章印文及检材“收据”上印章印文“常德市兴光龙房地产开发有限公司”与侦查员收集的样本印章印文不是同一枚印章所盖印；“常德市鼎城区商品房买卖合同”签订落款页处印章印文“高某印”与侦查员收集的该公司法人样板印章印文不是同一枚印章所盖印的事实。 26.常德市工商行政管理局提供的内资企业登记基本情况表、企业法人营业执照，证明兴广龙房地产公司成立于2002年4月19日，登记成立时的法定代表人是高某的事实。 27.中国邮政储蓄银行股份有限公司常德市鼎城区营业所出具的李某1、李湘英的账户交易明细（司法），证明被告人李湘英于2015年6月4日开户后进账5万元，与被害人李某1陈述的当日在常德市鼎城区的邮政储蓄所付给李湘英购房款8万元，其中5万元是转账相吻合事实。 28.被害人李某2、李某1的中国邮政储蓄银行取款凭单，与其他证据相吻合，证明2015年5月12日、5月18日、6月4日、7月2日先后四次取款后向被告人李湘英支付购房款的事实。 29.本院（2017）湘0703民初2576号民事判决书，证明因本案涉及的宏泽佳园1-2栋1105房购房纠纷，被害人李某1提起民事诉讼，要求李湘英等人返还购房款166780元及利息，本院审理查明，李某1受女儿李某2的委托购买李湘英所有的位于宏泽佳园小区的1-2＃1105房，共计房款466784元。李某1共计向李湘英支付了购房款316000元，另行出具的了15万元的欠款手续。后李湘英又将房屋卖给他人，李某1得知后便要求其退还购房款。2017年7月31日，经常德市鼎城区公安局协调，李湘英同意退还购房款166780元，约定在2017年9月28日前偿还，按月计息。本院于2018年2月13日依法判决李湘英返还李某1购房款166780元的事实。 30.被告人李湘英出具的欠条，证明被告人李湘英尚欠被害人李某1购房款166780元的事实。 31.侦查机关办案民警郭桂香、袁建军收集的被害人李某1出具的刑事谅解书、收条、李湘英出具的欠条、杨松枝提交的银行转账记录，证明李湘英因涉嫌伪造公章罪、诈骗罪，被刑事拘留羁押在常德市鼎城区看守所，期间通过朋友、家人于2017年7月28日返回向李某1现金15万元，下欠166780元出具的借条，被害人李某1对被告人李湘英予以谅解并于2017年7月31日出具谅解书的事实。 32.被害人李某1提供的宏泽佳园1-2栋1105房的钥匙照片，证明李湘英向其提供的宏泽佳园1-2栋1105房钥匙共七匹，其中五匹黑色圆头是用塑料袋封起，另外二把红色圆头钥匙，与证人周某3证明宏泽佳园小区的房屋钥匙是黑色、白色圆头，没有红色的圆头钥匙不一致的事实。 33.兴广龙房地产公司破产管理人于2018年10月9日出具的证明，证明该管理人没有接管的宏泽佳园小区1-2栋1105房钥匙的事实。 34.常德市工商行政管理局鼎城分局出具的内资企业登记基本情况表，证明常德市鹏诚物业服务有限公司于2003年3月20日成立，法定代表人是马崇进，股东有马崇进、李湘英，2015年9月2日决议解散，与证人苏某证明的李湘英系该物业公司股东之一的事实相符。 35.常德市鼎城区公安局经济犯罪案件侦查大队出的《关于李湘英、谭某合同诈骗案的情况说明》，证明被告人李湘英于2015年5月12日、5月18日、6月4日、7月2日先后四次收取李某1、李某2的购房款的事实。 36.常德市鼎城区公安局经济犯罪侦查大队报警案件登记表、受案登记表，证明2016年5月24日11时32分，常德市鼎城区公安局经济犯罪案件侦查大队接到李某1报案，称2015年6月间，犯罪嫌疑人李湘英使用涉嫌伪造的兴广龙房地产公司的印章，制作了一份商品房买卖合同书，以位于常德市鼎城区为销售物，收取李某1购房款316784元。期间又将房子抵押给丁某，向丁某借款25万元，并在房产局把此房备案在丁某名下，造成李某1未得到此商品房，李湘英也未退还房款，被害人因此报案的事实。 37.广州铁路公安处韶关车站派出所出具的犯罪嫌疑人归案 情况说明，证明谭某归案经过的事实。 38.广东省连州市公安局丰阳派出所出具的查获经过，证明 被告人李湘英被网上追逃后被抓获的事实。 39.被告人、被害人及证人的身份信息，证明其身份情况。 40.被告人李湘英的供述与辩解，证明2014年4月，高某安排他到常德市鹏诚物业服务有限公司任管理人员，管理宏泽佳园小区，并给了他一部分该物业公司的30%股份。到了2015年7月份，物业公司没有钱开工资，他就离开了。在此期间，只要高某被别人逼着要钱，他就会帮忙凑；也是在此期间，他认识了在宏泽佳园搞水电安装的谭某（诨名谭瞎子）。 谭某听高某讲李湘英有房子要卖，告诉李湘英找到了买主。他从宏泽佳园物业苏某手上拿了一匹钥匙带李某1看了1-2栋的1105房后将钥匙还给了苏某。2015年5月，谭某收了对方第一笔购房款，给了他一部分后，他出具了收条，他对李某1讲房子是真的，过二个月签手续，同时将房子的钥匙给了他。 之后，他用自己宏泽佳园1-2栋1505房的合同书，把原合同书的第一页、第二页换掉后到打印社彩印，把合同书中的房号“1505”改为“1105”，买主改为李某2，合同书中平面图上书写的字是彩印后再书写的，是他要那个打字社的人写的，最后一页签订合同的时间改为2016年6月2日。他共做了两份合同，花了100多元钱，之后他又到办公室开了一份金额为609737元的收据，按4180元／平方的价格计算，经手高，这些内容都是他自己填写的。 合同做好之后，他与谭某于2015年6月4日到常德市鼎城区找李某1拿购房款，当时李某1给他转账5万元，又给了一部分现金后，他们将合同交给了李某1，他还说按3200元／平方计算，购房款共计466784元。 7月2日李某1的女儿李某2来到宏泽佳园找到他和谭某交余房款。当时他有事去了，是谭某收的钱，具体收了多少他不清楚，反正购房款466784元总数后还欠15万元，李某1和他女儿李某2向他打了一张欠条。 因为高某也欠谭某的钱，要李湘英自己把卖房款自己拿起，别让谭某拿了，怕谭某隔手吃钱的事实。 （二）向丁某借款人民币33万元 2015年6月上旬，被告人李湘英以自己搞工程，需要资金周转为由，向丁某借款。丁某表示同意，但提出要有抵押，李湘英表示可以用宏泽佳园的房屋作抵押。6月12日，兴广龙公司出具“资金短缺，用宏泽佳园1-2＃1105房找郭某抵押借款，现公司归还了该借款，根据双方约定，将抵押备案的1-2＃1105房注销备案”为由，向常德市鼎城区房地产管理局出具了《报告》，并提交了郭某身份证再次复印件。6月15日，兴广龙公司与郭某签订《解除协议书》，在《常德市鼎城区商品房预售合同注销（变更）备案登记申请表》上，兴广龙公司加盖公章、高某加盖私章，他人假冒郭某名义签字同意（本应由郭某本人当着工作人员的面签名，但没有要求郭某本人签名，同时笔迹鉴定也证明不是郭某本人签名）。6月16日，兴广龙公司与丁进喜就宏泽佳园1-2栋1105房签订《商品房买卖合同》（合同签约备案号203151），并将该房网签备案在丁某名下。2015年7月16日，被告人李湘英与丁某签订《借款协议书》，借款25万元，并向丁某出具了25万元借条；2016年1月16日，被告人李湘英又向丁某出具8万元的借条，该借条注明“以宏泽佳园1-2栋1105房作抵押”。至案发后，被告人李湘英及兴广龙公司未偿还丁进喜任何借款。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的如下证据予以证明： 1.相关书证： （1）常德市兴广龙房地产开发有限公司破产清算债权申报登记表、郭某的员工履历表、调取鼎城区房管局宏泽家园1-2栋1105房产资料、彭峰死亡证明及情况说明。以上证据证明宏泽家园1-2栋1105相关房产资料、兴广龙公司公章及高某私章管理人彭峰已经死亡的事实。 （2）中国人民银行长沙中心支行出具的李湘英、丁某在各大银行开户情况列表、常德市农商行查询李湘英、丁某各自在该待的账户银行交易流水、中国邮储行查询李湘英、丁某各自在该待的账户银行交易流水、常德市农商行查询李湘英、丁某各自在该行的账户银行交易流水、中国银行查询李湘英在该行的账户银行交易流水、中国工商银行查询李湘英、丁某各自在该行的账户银行交易流水、中国建行银行查询李湘英在该行的账户银行交易流水、中国农业银行查询李湘英、丁某各自在该行的账户银行交易流水、建行:陈组宏、朱绪新的交易明细、农行:周先全、朱绪新的交易明细、农行:高小岚的交易明细、建行:高小岚的交易明细、建行:丁某的交易明细、农行:王长清的交易明细、刘友才的农业银行、工商银行、建设银行的交易明细。以上银行交易明细综合证明了被告人李湘英、被害人借款资金走向。 （3）常德市公安局刑事科学技术研究所文件检验书常公物鉴文检字（202010号） 证明检材1上可疑签名字迹与样本上的郭某签名字迹不是同一人所写。检材2上可疑签名字迹与样本上的郭某签名字迹不是同一人所写。 2.证人丁某的证言，证明2015年6月初经人介绍认识了李湘英，当时李湘英在常德市鼎城区管理物业。到了6月上旬，李湘英说他自己搞工程，需要资金周转，向他借款25万元。丁某表示同意，但提出要有抵押，李湘英讲宏泽佳园有房可抵押，丁某又提出要到房地产局网签，备案到自己的名下。几天之后李湘英把宏泽佳园1-2栋1105房网签在他的名下，他就于2015年7月16日在常德市鼎城区光荣茶楼，在朱绪新、丁德求的见证下，借给李湘英25万元，双方签订了借款协议。之后李湘英没有按月支付利息。到了2015年腊月间，李湘英说资金周转困难，再向他借8万元后就将房子给他。2016年元月16日，他再次借给李湘英8万。至案发都没有拿到该房钥匙的事实。 大约在2016年下半年，他找李湘英还款，李湘英没有钱，他就要李湘英抵押房子。李湘英同意了，说交了6000元物业费，要他去拿钥匙。他就到宏泽佳园物业部拿了3匹钥匙，看房后退回了二匹，自己留了一匹，他没有换房锁或锁芯的事实。 3.证人郭某的证言及2016年7月14日向公安机关出具的报案报告，证明2014年8月，经谢志平介绍，郭某和丈夫刘某与李湘英认识后，李湘英以做宏泽佳园小区的后期项目为由向谢志平及郭某夫妻借款，有50万无力偿还，李湘英用宏泽佳园的房屋作抵押，一套是1-2栋1505房，是备案在郭某的名下，另一套3-4栋的房屋备案在她弟弟郭文辉名下。到了2014年9月，李湘英说要用备案在郭某和她弟弟名下的房屋去银行申请贷款后偿还他们的欠款，郭某和弟弟郭文辉就到常德市鼎城区房产局办理了注销登记申请，并把上述两套房屋的购房合同给了李湘英，但李湘英后来一直没有还款；此外，2013年至2014年，郭某的姐夫夏某也给宏泽佳园的开发商高某借款，之后高某就用宏泽佳园的房屋抵借款给夏某，其中1-2栋的1105房是2014年8月备案在郭某的名下。2016年7月，夏某告诉郭某说宏泽佳园1-2栋1105房被李湘英冒用郭某的名义注销后抵押给了丁某，同时又将该房卖给了一个叫李木匠的。7月14日，郭某得知兴广龙公司已于2015年6月12日以“该商品房系借款抵押，因已归还借款”为由，向常德市鼎城区房地产管理局申请注销备案。经郭某比对，发现相关注销资料系他人伪造，故向公安机关报案，请求立案查处的事实； 4.证人刘某的证言，证明2014年8月经朋友谢志平介绍认识了李湘英，之后由谢志平作担保借给李湘英50万。借款到期后李湘英无力偿还，就将宏泽佳园1-2栋1505房备案在他妻子郭某的名下，另一套3-4栋101（还是102）备案在他妻弟郭文辉的名下。2014年11月19日，李湘英说要去银行借贷，要他将上述两套房屋的买卖合同借给他。后在谢志平的撮合下，李湘英让刘某妻子郭某和妻弟郭文辉一起去区房产局办理了网签注销手续。之后李湘英既没有偿还还款，也没有归还房屋合同；宏泽佳园开发商高某向刘某连襟夏某借款后无力偿还，就将宏泽佳园包括1-2栋1105房的几套房抵押给夏某，因夏某已有几套房子，就将该1105房登记在自己妻子郭某名下，并去区房产局办了网签手续；刘某之前不知道宏泽佳园1-2栋1105房已经卖给了别人，直到鼎城区找他妻子谈话时才晓得。他和妻子郭某及连襟夏某都没有给李湘英提交过任何手续的事实； 5.证人夏某的证言，证人是郭某的姐夫。他证明2013年期间，兴广龙房地产公司的法定代表人高某向他借款200万元用于宏泽佳园小区的绿化工程，后高某无力还款，就抵押了宏泽佳园7套房屋给他，同时常德市鼎城区人民政府驻宏泽佳园工作组规定一个身份证网签一套房子。他就将其中的1-2栋1105房登记在妻妹郭某的名下，并在常德市鼎城区房地产管理局网签备案登记。兴广龙公司于2014年8月12日给了他编号为（200960）的《常德市鼎城区商品房买卖合同》。2017年7月14日他准备将该房出售，在常德市鼎城区房地产管理局过户时才知道该房于2015年6月16日备案登记在丁某的名下了。他就问郭某，郭某说可能是李湘英搞的，于是向公安机关报案的事实。 6.证人高某的证言，证人系兴广龙房地产公司的法定代表人，证明他不认识丁某，也没有找丁某借过钱，不清楚“宏泽佳园”1-2栋1105房网签在丁某名下的事实。 7.常德市鼎城区房产开发物业管理所提供的兴广龙房地产公司与郭某签订的合同签约备案号为（200960）的商品房买卖合同，证明兴广龙房地产公司开发的宏泽佳园02栋1105房、合同编号为（200960）的房屋于2014年8月12日网签在郭某名下的事实。 8.证人刘某提交的《注明》，证明经刘某、李湘英、谢志辉协商，于2014年11月19日将李湘英抵押给郭某、郭文辉的二套房产，由李湘英拿去办理银行抵押贷款，三方商定在20日内办齐所有手续的事实。 9.证人郭某、刘某出具的《证明》，证明宏泽佳园1-2栋1105房是夏某借用郭某的身份证到房地产管理局备案登记的事实。 10.证人钟某证言。证人钟某系鼎城区房产局市场监管股负责人。他证明应由郭某本人持报告、身份证原件到场，提交郭某身份证复印件签名，经原件与复印件核对无误后收身份证复印件。 11.侦查机关从常德市鼎城区房地产开发有限公司调取的兴广龙房地产公司于2015年6月12日向鼎城区房地产管理局出具的《报告》、提交的兴广龙房地产公司与郭某署名的解除《商品房买卖合同》协议书、合同签约备案号（203151）《商品房买卖合同摘要》，证明2015年6月12日，兴广龙公司以“宏泽佳园资金短缺，以1-2栋1105房找郭某抵押借款，现公司归还了该借款，根据双方约定，将抵押备案的1-2＃1105房注销备案，请房产局给予批准”为由，向常德市鼎城区房地产管理局申请将网签在郭某名下的宏泽佳园1-2栋1105房注销备案，后于同月16日将该房网签备案在丁某名下，网签备案号为（203151）；上述报告同时加盖了高某的私人印章的事实。 12.常德市鼎城区房产开发物业管理所提供的宏泽佳园预售合同备案明细表、《湖南省物业专项维修资金专用收据》，证明宏泽佳园2-1105房备案在丁某名下后，丁某于2015年7月16日向兴广龙房地产公司缴纳7294元物业专项维修资金的事实。 13.证人丁某提供的与李湘英签订的借款协议书及借条二份，证明被告人李湘英于2015年7月16日、2016年元月16日先后两次向丁某借款25万元、8万元，其中2015年7月16日的借款协议书约定借款25万元，借款期限为一年，李湘英以宏泽佳园1-2栋1105房抵押给丁某，按月支付利息的事实。 14.证人丁某提交的合同签约备案号（203151）《商品房买卖合同摘要》，证明2015年6月16日，丁某与兴广龙房地产公司签订的宏泽佳园1-2栋1105房买卖合同的事实。 15.常德市鼎城区公安局经济犯罪侦查大队报警案件登记表、受案登记表，证明2016年5月24日11时32分，常德市鼎城区公安局经济犯罪案件侦查大队接到李某1报案，称2015年6月间，犯罪嫌疑人李湘英使用涉嫌伪造的兴广龙房地产公司的印章，制作了一份商品房买卖合同书，以位于常德市鼎城区为销售物，收取李某1购房款316784元。期间又将房子抵押给丁某，向丁某借款25万元，并在房产局把此房备案在丁某名下，造成李某1未得到此商品房，李湘英也未退还房款，被害人因此报案的事实。 16.尹锋、腾衍均出具的证明，证明尹锋2013年6月至2015年12月被抽调到宏泽佳园项目相关遗留问题协调处理工作组，高某向政府工作组表明指派李湘英作为兴广龙公司代表，李湘英积极配合，出资垫付部分工程尾款，还参与资产处置以偿还工程债务等事项。即高某口头委托李湘英管理该公司事务是事实。 17.常德市鼎城区房屋维修资金归集管理中心出具的账户资金交易记录，证明1105房由李湘英以登记户主名义缴纳房屋维护资金7294元的事实。 18.《刑事谅解书》，证明李湘英向李某1退还20万元购房款，尚欠11万元，并写了欠条，取得了被害人李某1的谅解的事实 19.被告人李湘英的供述与辩解，证明2014年4月，高某安排他到常德市鹏诚物业服务有限公司任管理人员，管理宏泽佳园小区，并给了他一部分该物业公司的股份。到了2015年7月份，物业公司没有钱开工资，李湘英就离开了。在此期间，只要高某被别人逼着要钱，李湘英就会帮忙凑；在将“宏泽佳园”1-2栋1105房卖给李某1的过程中，是他伪造的房屋买卖合同； “宏泽佳园”1-2栋1105房不是分给李湘英的，是分给夏某的司机周文清名下的，李湘英认错房了，把“宏泽佳园”不属于他的1-2栋1105房卖了和抵押借款了。因为高某当时没有钱，要李湘英到外面去借，他就给高某借了10多万元后，高某答应给李湘英一套房子，李湘英就自己做主把“宏泽佳园”1-2栋1105房卖给李某1，并找丁某借款抵押。 李湘英向丁某借款共计25万元，出具了借条，后来又于2016年1月16日出具了一张8万元的借条，8万元借条实际是25万元欠款的利息。 本院认为：被告人李湘英以非法占有为目的，虚构“宏泽佳园”1-2栋1105房是他自己所有的事实，骗取被害人李某1财物购房款316780元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人到案后，如实供述自己骗取被害人李某1财物的事实，系坦白，可依法予以从轻处罚；退还被害人李某1部分赃款，并取得其谅解，可酌情予以从轻处罚。对未付完的诈骗款，本院已由民事案件作出判决，并正在执行，本案不另行判决。 关于被告人李湘英诈骗被害人丁某33万元的问题。经查，被告人李湘英向丁某借款真实，丁某要求有抵押也真实，但因兴广龙公司出具“资金短缺，用宏泽佳园1-2＃1105房找郭某抵押借款，现公司归还了该借款，根据双方约定，将抵押备案的1-2＃1105房注销备案”，向常德市鼎城区房地产管理局出具了《报告》，将网签郭某的1-2＃1105房注销备案，并重新备案登记在丁某名下，该行为不能证明为被告人李湘英冒充兴广龙公司所为，况且网签备案，房屋所有权为兴广龙公司的事实并未改变，仅改变了抵押权人，该改变抵押权人的行为是否有效，不属于刑事案件审理范围，公诉机关指控被告人李湘英诈骗丁某的犯罪证据不足，本院不予支持。对被告人及其辩护人提出的指控诈骗丁某的事实不清，证据不足，被告人向丁某借款33万元并非诈骗的辩解辩护意见，本院予以采信。 依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十七条第三款的规定，判决如下： 被告人李湘英犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  罗尚春 人民陪审员  张小芹 人民陪审员  胡晓玲 二〇二〇年九月二十八日 法官助理张雯 书记员文露仪 附相关法条： 《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。