湖南省涟源市人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）湘1382刑初470号 公诉机关湖南省涟源市人民检察院。 被告人唐克，居民，住湖南省涟源市。因涉嫌非法经营犯罪，2018年3月18日被刑事拘留，同年6月8日被取保候审。2020年9月2日被逮捕。现羁押于湖南省涟源市看守所。 辩护人李桂平，湖南真理律师事务所律师。 湖南省涟源市人民检察院以涟检公诉刑诉[2019]435号起诉书指控被告人唐克犯非法经营罪，于2019年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。审理期间，湖南省涟源市人民检察院因补充侦查，建议本院延期审理一次。又因不可抗拒的原因，本院决定对本案中止审理，现该中止审理的事由已经消失，本院恢复审理。湖南省涟源市人民检察院指派检察员吴庆林出庭支持公诉，被告人唐克及其辩护人李桂平到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 湖南省涟源市人民检察院指控，被告人唐克和其儿子唐某甲、儿媳梁某（均另案处理）在涟源市杨市镇共同经营“唐杰冷冻批发”店铺，且未办理烟草专卖零售许可证。自2016年下半年开始至今，唐克、唐某甲、梁某明知从周某国处低价购买的卷烟系假烟，为谋取非法暴利，仍多次从周某国处低价购买假冒“芙蓉王”（硬）香烟、假冒“白沙”（精品、硬）香烟共计50多万元。后将上述假冒香烟贩卖给彭某35000余元、姚某志7700元、谢某文9584元、彭某姣2400元、彭某福4800元、李某花8600元、肖某良12000元、谢某15200元、姚某冬6300元，共计非法销售101548元，非法获利2万余元。 2018年3月17日，被告人唐克被公安机关抓获。 2018年5月30日，被告人唐克向公安机关退赃8万元。 公诉机关提供的证明指控事实的证据有：户籍资料、抓获经过、微信记录、银行流水等书证，证人周某国、彭某、周某、姚某志、谢某容等人的证言，辨认笔录，现场勘验笔录，被告人唐克以及同案人唐某甲、梁某的供述与辩解等证据资料，认为被告人唐克违反国家规定，非法经营假烟，扰乱市场秩序，情节严重，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人唐克在共同犯罪中起主要作用，系主犯，还应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款。诉请依法判处。 被告人唐克对指控的事实及适用法律没有异议。 被告人唐克的辩护人提出，被告人唐克有立功表现、坦白情节且积极退赃。请求对其减轻或从轻处罚。 经审理查明，被告人唐克在涟源市杨市镇经营了一家工商注册登记的“涟源市杨市镇唐克食杂店”（以下简称“唐克食杂店”），该店未办理烟草专卖零售许可证。自2016年下半年始，唐克明知从周某国（已判决）处低价购买的卷烟系假烟，为谋取非法暴利，多次从周某国处低价购买假冒“芙蓉王”（硬）香烟、假冒“白沙”（精品、硬）香烟共计50多万元。其儿媳梁某与其儿子唐某甲（均已判决）均在唐克经营的“唐克食杂店”帮忙做事，唐克从周某国处购买假烟后，便安排唐某甲接货并送货至客户，安排梁某将货款转账给周某国。上述假烟贩卖给彭某、姚某志等人，共计非法销售10万余元、非法获利2万余元。 2018年3月17日，被告人唐克被公安机关抓获。2018年3月19日，涟源市公安局扣押了唐克尚未销售的653条假烟。被告人唐克到案后，如实供述了自己的罪行。 2018年5月30日，被告人唐克向涟源市公安局退赃8万元。 2019年7月22日，被告人唐克向公安机关提供了涉嫌虚开增值税发票逃犯肖某某的线索并协助将肖某某抓获归案。 上述事实，有下列经过庭审质证并查证属实的证据证明： 1、证人周某国的证言，证明从2016年下半年开始销售假烟给唐克，唐克与其子唐某甲、儿媳梁某在涟源市杨市镇市场内经营一家“唐杰批发部”，唐克和唐某甲负责接烟，梁某在收到烟后通过涟源农商银行卡号62309********打钱给周某国的农村信用社卡6221XXXXX48（账号为8********）或农业银行卡6228XXXXX11，共计50多万,共卖给唐克家的假烟有：白沙（硬）（共100件以上，售价2000元一件）、白沙精品（共60件以上，售价3000元一件）、芙蓉王（硬）（共20件以上，售价6000元一件）。 2、证人彭某、周某的证言，均证明自2017年3月开始，彭某、周某夫妇多次在唐克、唐某甲、梁某开办的“唐杰批发部”购买了价值35000多元的香烟。 3、证人姚某志的证言，证明2016年12月和2017年两次在“唐杰批发部”购买了7700多元香烟的情况。 4、证人谢某文的证言，证明2017年11月29日、12月1日两次在“唐杰批发部”购买了9548元的香烟。 5、证人彭某姣的证言，证明2017年8月在“唐杰批发部”购买了2400元的香烟。 6、证人彭某福的证言，证明2016年12月在“唐杰批发部”购买了4800元的香烟。 7、证人李某花的证言，证明2017年农历12月在“唐杰批发部”购买了8600元的香烟。 8、证人肖某良的证言，证明2018年正月在“唐杰批发部”购买了12000元的香烟。 9、证人谢某的证言，证明谢某于2016年4月在“唐杰批发部”购买了15200元的香烟。 10、证人姚某冬的证言，证明2017年9月在“唐杰批发部”购买了6300元的香烟。 11、证人谢某容的证言，证明2017年12月将其家一楼仓库免费借给了唐克，但其对唐克经营假烟生意不知情的情况。 12、辨认笔录，证明彭某辨认出向其销售香烟的唐克；唐克辨认出在其家购买香烟的彭某；胡某斌辨认出接收假烟的唐克。 13、卷烟鉴别检验报告，证明涟源市公安局对在唐克处查获的卷烟委托湖南省烟草质量监督检查站进行鉴定，鉴定结果为伪劣卷烟。 14、搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单，证明涟源市公安局对唐克等人销售假烟的仓库进行搜查并扣押了653条假烟，其中扣押的假烟中有白沙（硬）503条、白沙(精品)100条、芙蓉王（硬）50条等情况。 15、银行交易流水记录，证明唐克、梁某等人贩卖假烟的交易情况。 16、现场勘验笔录，证明涟源市公安局对被告人唐克等人非法经营香烟的场地进行勘验及现场查获情况。 17、涟源市烟草专卖局的证明，证明唐克未办理烟草专卖零售许可证的情况。 18、涉案物品保管接收函，证明涟源市烟草专卖局受涟源市公安局的委托，储存保管卷烟1853.7条，空烟箱50个的情况。 19、微信聊天记录，证明共同作案人梁某（被告人唐克的儿媳）通过微信将假烟销售给彭某的情况。 20、抓获经过，证明2018年3月17日，被告人唐克在涟源市杨市镇被抓获的情况，以及被取保候审后，于2020年9月2日又被抓获的情况。 21、营业执照，证明“涟源市杨市镇唐克食杂店”注册登记的经营者为唐克。 22、缴纳赃款依据，证明2018年5月30日，被告人唐克向涟源市公安局退缴赃款8万元。 23、公安机关受理举报犯罪案件线索登记表，证明2019年7月22日13时04分许，被告人唐克向涟源市公安局茅塘派出所举报，并协助民警抓获涉嫌虚开增值税发票被娄底市公安局经侦支队刑拘上网追逃的肖某某。 24、报警案件登记表，证明2019年7月22日13时04分许，涟源市公安局茅塘派出所接到被告人唐克（联系电话：137XX****）的报案称发现逃犯肖某某，并带领民警在湘中型钢有限公司宿舍内将逃犯肖某某抓获。 25、肖某某案相关资料，证明肖某某系涉嫌虚开增值税发票被娄底市公安局经侦支队刑拘上网追逃的逃犯。 26、拘捕现场照片，证明唐克协助民警抓获了肖某某。 27、到案经过，证明2019年7月22日13时04分许，涟源市公安局茅塘派出所接到被告人唐克（联系电话：137XX****）的报案称发现逃犯肖某某，并带领民警在湘中型钢有限公司宿舍内将逃犯肖某某抓获。 28、通话记录，证明2019年7月22日13时04分许，唐克使用137XXXX77的手机号码拨打了110报警电话。 29、户籍资料，证明被告人唐克出生日等基本情况。 30、共同作案人梁某的供述，证明“唐克食杂店”系其公公唐克开的，法人代表系唐克，没有办理烟草专卖零售许可证，婆婆以前管账管钱。梁某之前在长沙上班，2016年下半年才回涟源杨市镇。2016年8月份，婆婆脑溢血生病住院。2017年4月，店里的财务才慢慢交给了梁某管理，丈夫唐某甲主要负责运输送货。公公唐克在周某国处购买假烟，唐克具体是怎么跟周某国商量的梁某不清楚，因为梁某没有参与。一般是唐克先跟周某国谈好要进多少假烟，然后周某国在长沙通过物流发货到杨市镇的班车站。货发过来后，由唐克或唐某甲开车去货运站把假烟运回来放到租的仓库里。唐克清点了货物后，周某国会通知唐克转账，然后唐克再把周某国的银行卡号告诉梁某，要梁某把货款通过银行转账给周某国。梁某通过涟源农商银行的卡（卡号为62309********）给周某国转假烟货款，合计有50多万。假烟一部分卖给了不同的客人，一部分发霉被扔掉，一部分被唐克和唐某甲吸食和送礼送掉，还有一部分做喜事用掉了。卖出去的假烟大概在150000元左右，获利25000元左右。 31、共同作案人唐某甲的供述，证明唐某甲主要负责接货和送货，周某国将假烟通过班车从长沙发到涟源杨市，货到杨市后，由唐某甲去接货，至于送货，都是父亲唐克和顾客谈好后，要唐某甲送到哪就送到哪。购买假烟的资金往来是梁某在管理和支付，唐某甲未参与，不知道资金往来流水情况。假烟一部分卖给了不同的客人，一部分发霉被扔掉，一部分熟客带新客过来介绍生意被唐克送礼送掉，一部分唐某甲和唐克吸食，还有一部分做喜事用掉了。卖出去的假烟大概在150000元左右，获利25000元。 32、被告人唐克的供述，证明其之前独自在周某国处购买过假烟，自从其妻生病后，儿媳梁某就负责干货店的所有财务开支和结账。到2017年4月份，周某国提供了一张长沙农村商业银行卡（账号为8********）给唐克，唐克从周某国处购买假烟后，便要其儿子唐某甲接送货，其儿媳梁某汇款至周某国提供的银行账户。自2017年4月24日至2018年2月13日梁某通过涟源农商银行卡号62309********转账给周某国用于购买假烟。具体购买假烟的情况为：2017年4月24日46000元、2017年5月31日46000元、2017年6月26日46000元、2017年7月27日30000元、2017年7月28日25000元、2017年8月9日35000元、2017年9月1日25000元、2017年9月2日12000元、2017年9月16日25000元、2017年9月17日4000元、2017年10月7日46000元、2017年10月20日20000元、2017年10月22日39000元、2017年11月8日39000元、2018年1月8日50000元、2018年2月3日25000元、2018年2月13日28000元。假烟一部分卖给了不同的客人，一部分发霉被扔掉，一部分与儿子唐某甲吸食和送礼送掉，还有一部分做喜事用掉了。卖出去的假烟大概在150000元左右，获利25000元。 33、公安机关对被告人唐克的讯问笔录，说明被告人唐克提供逃犯肖某某的线索及协助民警抓获逃犯肖某某的情况。 全案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人唐克违反国家规定，非法经营假烟，扰乱市场秩序，情节特别严重，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。公诉机关指控被告人唐克伙同共同作案人唐某甲、梁某在周某国处购买假烟50多万元，非法销售10万余元，非法获利2万元，认定其犯罪情节严重。经查，在共同犯罪中，被告人唐克等人从周某国处低价购买假烟共计50多万元，应当认定为情节特别严重。在共同犯罪中，被告人唐克行为积极主动，起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人唐克协助公安机关抓获涉嫌虚开增值税发票罪的犯罪嫌疑人肖某某，具有立功表现，依法可以减轻处罚。被告人唐克到案后，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人唐克积极退缴赃款，可酌情从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款第（一）项，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十八条第一款，第五十二条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百条第（一）项之规定，判决如下： 一、被告人唐克犯非法经营罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日抵刑期一日，原已羁押82日，即自2020年9月2日起至2023年8月11日止；罚金从判决发生法律效力第二日起三个月内缴清。） 二、追缴被告人唐克违法所得人民币二万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  邱乾坤 人民陪审员  邓 华 人民陪审员  吴孝平 二〇二〇年九月二十一日 代理书记员  梁 雯 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产： （一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的； （二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的； （三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的； （四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 犯罪后自首又有重大立功表现的，应当减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百条在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决： （一）案件事实清楚，证据确实、充分，依据法律认定被告人有罪的，应当作出有罪判决； （二）依据法律认定被告人无罪的，应当作出无罪判决； （三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。