河南省中牟县人民法院民 事 判 决 书（2020）豫0122民初3604号原告：杜丽霞，女，生于1965年5月25日，汉族，住郑州市管城回族区。委托诉讼代理人：杨伟，河南大周律师事务所律师。原告：丁喜民，女，生于1970年12月16日，汉族，住郑州市金水区。委托诉讼代理人：杨伟，河南大周律师事务所律师。原告：杜丽红，女，生于1968年4月4日，汉族，住郑州市金水区。委托诉讼代理人：杨伟，河南大周律师事务所律师。原告：杜丽霞，女，生于1965年5月25日，汉族，住郑州市管城回族区。原告：丁喜民，女，生于1970年12月16日，汉族，住郑州市金水区。原告：杜丽红，女，生于1968年4月4日，汉族，住郑州市金水区。原告杜丽霞、丁喜民、杜丽红的委托诉讼代理人：杨伟，河南大周律师事务所律师。被告：河南新田万豪置业有限公司，住所地郑州市中牟县万滩镇油坊头村198号，统一社会信用代码91410122080845598A。法定代表人：杨文杰，任董事长。委托诉讼代理人：赵红芳，系该公司员工。原告杜丽霞、丁喜民、杜丽红与被告河南新田万豪置业有限公司合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告杜丽霞、丁喜民、杜丽红的委托诉讼代理人杨伟，被告河南新田万豪置业有限公司的委托诉讼代理人赵红芳到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告杜丽霞向本院提出诉讼请求：1、判令被告偿还原告杜丽霞本金800000元及补偿款（其中500000元按照年利率10%的标准，自2014年10月12日起计算至返还之日止，暂计算至2020年5月11日为279166元。剩余300000元按照年利率10%的标准，自2014年11月1日起计算至返还之日止，暂计算至2020年5月11日为165916元），暂合计为1245082元；2、本案诉讼费、保全费、担保费等相关费用由被告承担。原告丁喜民向本院提出诉讼请求：1、判令被告偿还原告丁喜民本金1000000元及补偿款（以1000000元为基数，按照年利率10%的标准，自2014年10月13日起计算至返还之日止，暂计算至2020年5月12日为558333元），暂合计为1558333元；2、本案诉讼费、保全费、担保费等相关费用由被告承担。原告杜丽红向本院提出诉讼请求：1、判令被告偿还原告杜丽红本金1000000元及补偿款（其中500000元按照年利率10%的标准，自2014年10月12日起计算至返还之日止，暂计算至2020年5月11日为279166元。尾款500000元按照年利率10%的标准，自2014年10月16日起计算至返还之日止，暂计算至2020年5月11日为278472元），暂合计1557638元。2、本案诉讼费、保全费、担保费等相关费用由被告承担。原告杜丽霞、丁喜民、杜丽红向本院提出诉讼请求：1、判令被告偿还原告杜丽霞、丁喜民、杜丽红本金900000元及补偿款（以900000元为基数，按照年利率10%的标准，自2014年11月8日起计算至返还之日止，暂计算至2020年5月7日为495000元），暂合计为1395000元；2、本案诉讼费、保全费、担保费等相关费用由被告承担。事实与理由：2014年，原告杜丽霞、丁喜民、杜丽红与被告河南新田万豪置业有限公司签订《协议书》，主要约定原告为被告提供合作资金，用于新田万豪万滩项目建设及开发土地的招拍挂工作，乙方（即原告，下同）有权获得以下合作权益：“1、对于合作项目所建房产乙方有权根据交款顺序优先选房。4、乙方如需退款提前向甲方（即被告，下同）提出书面申请，甲方于乙方提出书面申请后次月底前予以退款。退还时甲方同意自乙方交款日期起按年10%的标准对乙方予以补偿。”同日，原告与被告签订《补充协议》，主要约定：经双方协商，在原告所购一期房产地下加建一层，该部分面积按协议价3500元/平米收取建设费用，原告须于签订该补充协议时，支付定金。同日，原告向被告支付合作资金及地下室定金，由被告出具的两份收据为凭。上述《协议书》及《补充协议》签订后，被告迟迟未履行项目建设开发事宜，原告依约向被告申请退款，但被告竟以各种理由推诿，被告的违约行为已严重损害了原告的合法权益。为维护自身合法权益，原告依据相关法律规定，诉至法院，请求支持原告的诉讼请求。被告河南新田万豪置业有限公司辩称：一、被告现项目操盘方为碧桂园管理团队并于2017年进驻管理公司，对本案产生争议的协议书及款项问题无法核实。1、被告成立于2013年10月18日，设立之初股东为河南万豪鸿城商贸有限公司（以下简称万豪鸿城）与河南新田置业有限公司。2017年1月3日，河南碧桂园与万豪鸿城、新田万豪签订香蜜湖项目开发合同书，碧桂园以增资入股的形式持有被告51%的股权。自此，碧桂园主导被告项目开发建设。2、案涉协议书签订时间为2014年，当时河南碧桂园未参与被告的项目建设。被告收到本案相关系列案传票后，现管理团队碧桂园方即向万豪鸿城发函要求核实案件情况。万豪鸿城收到函件后，截止开庭之日，均未向我司及现管理团队碧桂园方予以核实回复。故，关于案涉协议的真实性及原告所称的款项，被告无法予以核实。二、经被告查询公司账户，账户中显示未收到原告诉状中所称的合作资金，此案并非个案且资金去向不明。协议签订主导人为被告的原法定代表人李世勋，且贵院同类案件田学君证据也显示案件款项直接付至李世勋账户。李世勋以被告名义收取款项且非法占为已有的行为，已涉嫌构成集资诈骗罪，故被告请求贵院移交公安机关处理。1、根据《最高人民检察院关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》对集资诈骗罪的认定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，是集资诈骗罪的本质特征。是否具有非法占有目的，要重点围绕融资项目真实性、资金去向、归还能力等事实进行综合判断。对于资金未用于生产经营活动的，原则上均可认定为非法占有的目的。2、结合本案，李世勋以被告名义与原告签署协议书，均以项目开发的房产及优先选房或承诺退款给予10%补偿等条件作为对价收取款项。但协议约定的房产并未开发建设，李世勋收取的资金也未向被告投入生产经营活动，且目前资金无法核实具体去向，李世勋未按期归还原告款项。故李世勋以被告名义签署协议收取款项的行为已构成集资诈骗罪。综上，请法院在查明本案基础案件事实即案涉资金去向的情况下据实裁判，故被告请求将本案移交公安机关处理。经审理查明：2014年10月12日，杜丽霞与被告河南新田万豪置业有限公司签订《协议书》一份，主要内容为：甲方河南新田万豪置业有限公司，乙方杜丽霞，鉴于甲方针对“新田万豪万滩”项目，已与相关部门签署协议并正在进行投资建设。乙方系甲方的员工或合作方，双方愿意进行合作建设，为此双方基于平等互利原则达成以下协议：一、乙方同意提供合作资金大写为捌拾万元，于2014年10月12日前交甲方。二、甲方将合作资金必须专项用于新田万豪万滩项目建设及开发土地的招拍挂工作。四、合作权益，乙方有权获得以下合作权益，1、对于合作项目所建房产乙方有权根据交款顺序优先选房，本次选定房产房号为一期B区C23号房，房屋类型为联排。2、甲方承诺乙方购买该套房屋当期销售均价分别为8500元/平米。3、乙方支付的合作资金可冲抵所购买的房产价值。4、乙方如需退款需提前向甲方提出书面申请，甲方于乙方提出书面申请后次月底前予以退款。退还时甲方同意自乙方交款日期起按年10%的标准对乙方予以补偿。六、正式购房合同签订时间甲方依据工程进度另行通知。并根据乙方提供联系方式提前告知，乙方须于甲方通知补款签约时间内至甲方营销中心补缴余款，签订正式购房合同，并配合办理按揭手续。七、如在甲方通知时间内乙方未能补款签约的，视为乙方放弃所有权益，甲方有权将乙方所选房源对外销售。十二、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。2014年10月12日，被告向杜丽霞出具收据一份，注明收杜丽霞合作资金50万元。2014年11月1日，被告向杜丽霞出具收据一份，注明收杜丽霞合作资金30万元。2014年10月12日，丁喜民与被告河南新田万豪置业有限公司签订《协议书》一份，主要内容为：甲方河南新田万豪置业有限公司，乙方丁喜民，鉴于甲方针对“新田万豪万滩”项目，已与相关部门签署协议并正在进行投资建设。乙方系甲方的员工或合作方，双方愿意进行合作建设，为此双方基于平等互利原则达成以下协议：一、乙方同意提供合作资金大写为壹佰万元，于2014年10月12日前交甲方。二、甲方将合作资金必须专项用于新田万豪万滩项目建设及开发土地的招拍挂工作。四、合作权益，乙方有权获得以下合作权益，1、对于合作项目所建房产乙方有权根据交款顺序优先选房，本次选定房产房号为一期B区C12号房，房屋类型为联排。2、甲方承诺乙方购买该套房屋当期销售均价分别为10800元/平米。3、乙方支付的合作资金可冲抵所购买的房产价值。4、乙方如需退款需提前向甲方提出书面申请，甲方于乙方提出书面申请后次月底前予以退款。退还时甲方同意自乙方交款日期起按年10%的标准对乙方予以补偿。六、正式购房合同签订时间甲方依据工程进度另行通知。并根据乙方提供联系方式提前告知，乙方须于甲方通知补款签约时间内至甲方营销中心补缴余款，签订正式购房合同，并配合办理按揭手续。七、如在甲方通知时间内乙方未能补款签约的，视为乙方放弃所有权益，甲方有权将乙方所选房源对外销售。十二、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。2014年10月13日，被告向丁喜民出具收据一份，注明收丁喜民合作资金100万元。2014年10月12日，杜丽红与被告河南新田万豪置业有限公司签订《协议书》一份，主要内容为：甲方河南新田万豪置业有限公司，乙方杜丽红，鉴于甲方针对“新田万豪万滩”项目，已与相关部门签署协议并正在进行投资建设。乙方系甲方的员工或合作方，双方愿意进行合作建设，为此双方基于平等互利原则达成以下协议：一、乙方同意提供合作资金大写为壹佰万元，于2014年10月12日前交甲方。二、甲方将合作资金必须专项用于新田万豪万滩项目建设及开发土地的招拍挂工作。四、合作权益，乙方有权获得以下合作权益，1、对于合作项目所建房产乙方有权根据交款顺序优先选房，本次选定房产房号为一期B区C11号房，房屋类型为联排。2、甲方承诺乙方购买该套房屋当期销售均价为10800元/平米。3、乙方支付的合作资金可冲抵所购买的房产价值。4、乙方如需退款需提前向甲方提出书面申请，甲方于乙方提出书面申请后次月底前予以退款。退还时甲方同意自乙方交款日期起按年10%的标准对乙方予以补偿。六、正式购房合同签订时间甲方依据工程进度另行通知。并根据乙方提供联系方式提前告知，乙方须于甲方通知补款签约时间内至甲方营销中心补缴余款，签订正式购房合同，并配合办理按揭手续。七、如在甲方通知时间内乙方未能补款签约的，视为乙方放弃所有权益，甲方有权将乙方所选房源对外销售。十二、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。2014年10月12日，被告向杜丽红出具收据一份，注明收杜丽红合作资金50万元。2014年10月16日，被告向杜丽红出具收据一份，注明收杜丽红合作资金50万元。2014年11月8日，杜丽霞、丁喜民、杜丽红与被告河南新田万豪置业有限公司签订《协议书》一份，主要内容为：甲方河南新田万豪置业有限公司，乙方杜丽霞、丁喜民、杜丽红，鉴于甲方针对“新田万豪万滩”项目，已与相关部门签署协议并正在进行投资建设。乙方系甲方的员工或合作方，双方愿意进行合作建设，为此双方基于平等互利原则达成以下协议：一、乙方同意提供合作资金大写为捌拾万元，于2014年11月8日前交甲方。二、甲方将合作资金必须专项用于新田万豪万滩项目建设及开发土地的招拍挂工作。四、合作权益，乙方有权获得以下合作权益，1、对于合作项目所建房产乙方有权根据交款顺序优先选房，本次选定房产房号为一期A区C07号房，房屋类型为联排。2、甲方承诺乙方购买该套房屋当期销售均价分别为9800元/平米。3、乙方支付的合作资金可冲抵所购买的房产价值。4、乙方如需退款需提前向甲方提出书面申请，甲方于乙方提出书面申请后次月底前予以退款。退还时甲方同意自乙方交款日期起按年10%的标准对乙方予以补偿。六、正式购房合同签订时间甲方依据工程进度另行通知。并根据乙方提供联系方式提前告知，乙方须于甲方通知补款签约时间内至甲方营销中心补缴余款，签订正式购房合同，并配合办理按揭手续。七、如在甲方通知时间内乙方未能补款签约的，视为乙方放弃所有权益，甲方有权将乙方所选房源对外销售。十二、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份。2014年9月18日，杜丽霞、丁喜民、杜丽红与被告签订《补充协议》一份，主要内容为：甲方河南新田万豪置业有限公司，乙方杜丽霞、丁喜民、杜丽红，现就双方所签署“新田万豪万滩”项目未尽事宜，签订以下补充协议。一、经双方协商，在乙方所购房产一期A区C07号房产地下加建一层，暂定面积为170平米，该部分面积按协议价3500元/平米收取建设费用。乙方须于签订该补充协议时，支付定金拾万元，并与2014年12月20日前支付余款。三、本协议同甲乙双方签订原协议书具有共同法律效力。2014年11月8日，被告向杜丽霞、丁喜民、杜丽红出具收据两份，注明收杜丽霞、丁喜民、杜丽红合作资金10万元、收杜丽霞、丁喜民、杜丽红合作资金80万元。另查明，涉案《协议书》上的房屋实际并未规划、建设。本院认为：2014年，原告与被告签订的《协议书》、《补充协议》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，为有效协议，原告已经按约定支付被告款项，然而涉案《协议书》、《补充协议》上的房屋实际并未规划建设，原告的合同目的不能实现，故原告要求被告返还原告的购房款，事实清楚，证据充分，本院予以支持。双方约定原告如需退款需提前向被告提出书面申请，被告于原告提出书面申请后次月底前予以退款，退还时被告同意自原告交款日期起按年10%的标准对原告予以补偿。现原告要求被告自原告交款之日起按年10%的标准予以补偿，于法有据，本院予以支持。被告的抗辩理由，证据不足，本院不予支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定，判决如下：一、被告河南新田万豪置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告杜丽霞八十万元及补偿款（补偿款自2014年10月12日起至返还之日止，以50万元为基数，按年利率10%计算；补偿款自2014年11月1日起至返还之日止，以30万元为基数，按年利率10%计算）；二、被告河南新田万豪置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告丁喜民一百万元及补偿款（补偿款自2014年10月13日起至返还之日止，按年利率10%计算）；三、被告河南新田万豪置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告杜丽红一百万元及补偿款（补偿款自2014年10月12日起至返还之日止，以50万元为基数，按年利率10%计算；补偿款自2014年10月16日起至返还之日止，以50万元为基数，按年利率10%计算）；四、被告河南新田万豪置业有限公司于本判决生效之日起十日内返还原告杜丽霞、丁喜民、杜丽红九十万元及补偿款（补偿款自2014年11月8日起至返还之日止，按年利率10%计算）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费71004.48元（16005.74元+18825元+18818.74元+17355元），减半收取35502.24元（8002.87元+9412.5元+9409.37元+8677.5元），由被告河南新田万豪置业有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状一式八份，上诉于河南省郑州市中级人民法院，并于上诉之日起七日内向河南省郑州市中级人民法院交纳上诉费，并将交费凭证交本院查验。审判员  刘吉昌二〇二〇年九月四日书记员  苏志军