台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初305号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人李林伟，男，1988年12月26日出生于山西省沁水县，汉族，小学文化，无业，住沁水县。2018年因妨碍交通工具正常行驶被山西省沁水县龙港中心派出所罚款人民币二百元。2019年9月24日因本案被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年10月31日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人何丽琴，浙江法进律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2020]1589号起诉书指控被告人李林伟犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官王萍、检察官助理周莹莹出庭支持公诉，被告人李林伟及其辩护人何丽琴均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 台州市黄岩区人民检察院指控，2017年11月29日至2018年8月9日期间，被告人李林伟虚构为李春雷（已判决）刑事案件找公检法关系获得缓刑、减轻刑事处罚的事实，获取李春雷及其妻子李某1的信任，骗取李春雷、李某1钱款共计人民币60万余元（以下币种均为人民币）用于个人使用。 为证明上述事实，公诉机关提供了被告人李林伟的供述和辩解，被害人的陈述，证人证言，扣押决定书、笔录及清单，辨认笔录，汽车抵押协议，微信转账截图，支付宝转账交易明细、电子回单，银行卡开户信息及历史交易明细，机票购买记录，贷款记录，黄岩区看守所服刑人员账户充值表，个人信用报告，股票账户成交记录，股票网上交易登陆流水账单，股票客户非交易操作流水，股票资金变动流水清单，银行转账流水记录，李春雷刑事判决书，通话录音光盘，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明、行政处罚的证明等证据。起诉认为被告人李林伟的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人李林伟认可其犯诈骗罪，但提出其诈骗金额仅为25000元，且在事后已归还的辩解。辩护人提出指控被告人诈骗犯罪的事实不清、证据不足等辩护意见。 经审理查明，2017年11月15日，李春雷因他案刑事拘留被羁押于台州市黄岩区看守所，后与同监室的被告人李林伟结识。被告人李林伟于2017年11月24日被释放后，向李春雷妻子李某1虚构其有能力找公检法关系可以让李春雷获得缓刑、减轻刑事处罚，以及为走关系而垫付很多钱的事实，获取李某1的信任，致使李某1将自己招商银行储蓄卡、招商银行信用卡、中国建设银行信用卡、中国银行储蓄卡、支付宝等均交给被告人李林伟，由其支配、使用卡内钱款。李春雷于2017年12月22日被取保候审后，被告人李林伟继续虚构其为李春雷案子走关系的事实，获取李春雷的信任，骗取李春雷股票及存款，并转移到自己掌控的李某1银行卡内，供自己使用。2018年8月9日，李春雷经台州市黄岩区人民检察院决定被逮捕。2017年11月27日至2018年8月9日期间，被告人李林伟骗取李春雷、李某1钱款共计57万余元用于个人使用。具体如下： 一、李某1被骗金额19万余元 1、2017年11月27日，李林伟以其给看守所里的李春雷买衣服、充饭卡需要钱为理由，让李某1通过微信转给其4000元。后其仅向李春雷饭卡充值1000元，其余3000元用于个人使用。 2、2017年11月29日，被告人李林伟以其给李春雷打点监所关系需要钱为理由，骗得李某125000元。李某1将25000元通过支付宝转给李林伟的同事张某，张某通过微信转给李林伟25000元。后李林伟转给毛某22000元用以清偿之前债务，余款供个人使用。 3、2017年12月15日，被告人李林伟使用李某1招商银行信用卡消费12300元购买金项链。2018年6月28日，被告人李林伟使用该卡消费28000元用于购买二手雨燕汽车。 4、2018年4月2日起至2018年6月19日期间，被告人李林伟使用李某1中国建设银行信用卡刷卡购买笔记本电脑、苹果手机、二手奔驰汽车等送给他人或自己使用，共消费6万余元。 5、2017年12月15日起至2018年8月9日期间，李某1共向其招商银行储蓄卡内转入退还的律师费、工资、他人还款等共计12.8万余元，扣除李某1从该卡中提款用于个人使用、归还信用卡欠款等共计6.6万余元，其余6.2万余元均由被告人李林伟用于个人使用。 二、李春雷被骗金额38万余元 1、2017年12月21日至2017年12月22日，被告人李林伟登录李春雷的股票账户，将部分股票卖出得款99800元转出，取现后存入其掌控的李某1招商银行储蓄卡内，供其个人使用。 2、李春雷于2017年12月22日被取保候审后，李林伟虚构其为李春雷走关系而让李春雷出来，并且垫付很多钱的事实，骗得李春雷22万元，并存入李某1招商银行储蓄卡内，供其个人使用。 3、2018年4月至5月期间的一天，被告人李林伟与李春雷、李某1在某咖啡馆见面，李林伟虚构其送钱给办案人员帮助李春雷走关系的事实，要求李春雷还钱。李春雷同意将股票账户里的钱给李林伟。后李林伟操作该股票账户，通过ＰＯＳ消费或ＡＴＭ取款共计6万余元。 另查明，2019年9月24日，被告人李林伟被公安机关传唤到案。同日，公安机关扣押被告人李林伟苹果手机一部及招商银行信用卡（李某1名下）一张。 证明上述事实的证据如下： （1）被告人李林伟的供述，证明其为西诺公司员工，因被他人冒用身份证羁押于台州市黄岩区看守所，并由此认识了李春雷。其于2017年11月24日被释放，几天后联系李春雷妻子李某1，让李某1转给其4000元用于给李春雷买衣服充饭卡。后告诉李某1其帮李春雷走关系需要钱，李某1转了钱给其同事张某，张某再转给其，其找了毛某并给了22000元，让毛某试着找关系。李春雷取保候审出来后，其告诉李春雷走关系花了二三十万元，让李春雷补偿给自己。其和李某1、李春雷在咖啡馆说若要让李春雷判缓刑，需要给其100万元走关系，李春雷就把股票账户给其。136××××5621手机号码自从2015年办理下来都是其在使用。 （2）被害人李某1的供述，证明2017年11月27日李林伟联系其，告知他与李春雷在看守所认识，李春雷需要购买衣服和充饭卡，其遂微信转账给李林伟4000元。2017年11月29日，李林伟以给毛某钱试着找关系为由，又说自己没有支付宝账号，要求其转给张某。其遂通过支付宝转给张某25000元。2017年12月15日，其要回深圳，因李林伟经常提起找关系需要钱，为了李林伟找关系可以随时用钱，其将自己的招商银行储蓄卡、信用卡等均交给李林伟使用，包括退回的律师费、工资等均打到卡内，除了部分日常消费通过支付宝使用卡内部分钱款外，自己不再使用上述银行卡。期间，李林伟刷了招商银行信用卡买了金项链。2017年12月21日，李林伟到深圳找到其，提出卖掉李春雷股票，其误认为李林伟在外找关系垫付了很多钱而没有阻止，李林伟登录系统卖掉股票从里面转出了30000元、19900元、49900元。这三笔钱取现后都存到了上述招商银行储蓄卡供李林伟使用。2017年12月22日，李春雷被取保候审，其更相信李林伟花钱找了关系。李林伟告诉李春雷是自己送钱在外找关系让他释放的，李春雷就把自己支付宝里的22万元都转移到李林伟掌控的银行卡里供其使用。2018年1月2日，李林伟用其支配的招商银行储蓄卡消费190500元购买了长安ＣＳ95汽车一辆。后李林伟将该车卖掉，并多次操作买卖了很多次二手车。2018年4月的一天，李林伟和其、李春雷在咖啡馆，李林伟告知李春雷需要100万元帮其走关系判缓刑，帮忙打点也要中间介绍费，后来李春雷答应给了李林伟股票账户和里面的钱，之后都是李林伟在操作股票账户。 （3）被害人李春雷的供述，证明其在看守所因轻信被告人李林伟虚构的身份和背景，相信李林伟可以让其无罪释放，故让李林伟释放后联系其妻子李某1，协商找关系。其在2017年12月22日被取保候审后，李林伟说是自己花钱找关系的结果，其因此继续受到李林伟欺骗，将大量钱财转给李林伟用于疏通关系。2018年4月的一天，其和李林伟、李某1在咖啡馆，李林伟告知需要100万元帮其走关系判缓刑，帮忙打点也要中间介绍费。 （4）证人张某的证言，证明其系李林伟西诺公司的同事。2017年11月29日李林伟对其说自己支付宝限额了，别人转钱给其后再转回给李林伟。后其在支付宝收到李某1转来的25000元后，通过微信分三笔转给李林伟25000元。过了一个月左右，李林伟辞职了。 （5）证人毛某的证言，证明其系经营汽车租赁生意。李林伟在之前向其借款了5000元，又于2017年10月27日将奇瑞Ａ5轿车抵押给其，向其借款15000元。几天后其还租给李林伟一辆车，租金2000元。同年11月29日，李林伟微信转账22000元，付清了借款和租金。李林伟向其询问有没有检察院和公安局的关系可以走，其说没有，之后也没有帮他打点这个关系。 （6）证人章某的证言，证明其经营二手车行，李林伟来买卖过很多次二手车。2018年3月，李林伟将长安ＣＳ95卖了十四万多，后李林伟又在其处买、卖过多次二手车，包括奔驰ＣＬＫ280、本田ＣＲＶ、雨燕等。每次买卖车均是李林伟做主与其交易，李某1有时候在场，但全是李林伟拿卡出来操作。李林伟买车刷卡以及卖车收款所用的都是李某1名下银行卡。李林伟对其说过李某1和她老公都要听他的话。 （6）证人李某3的证言，证明其在2017年将其所有的奇瑞Ａ5轿车借给李林伟使用，因其欠李林伟钱，就让李林伟卖掉这辆车抵债。其在2018年2月初和李林伟在一起，李林伟说自己在炒股，其看到李林伟用手机炒股，账户里有好几万元。李春雷判刑后，李林伟对其说自己拿李春雷的钱帮李春雷找关系。 （7）电话录音光盘一张，证明2017年12月底，李林伟与李春雷通话，李林伟表示需要100万元可以让李春雷判缓刑或者无罪。 另有证人李某4、雷某等人的证言，扣押决定书、笔录及清单，辨认笔录，汽车抵押协议，微信转账截图，支付宝账户信息、转账信息，机票购买记录，贷款记录，黄岩区看守所服刑人员账户充值表，股票网上交易登陆流水账单，股票客户非交易操作流水，股票资金变动流水清单，股票账户成交记录，银行卡开户信息及历史交易明细，银行转账流水记录，电子物证检验报告，自述材料，李春雷刑事判决书，李林伟个人信用报告，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人身份证明、行政处罚决定书等证据证实。 上述证据经庭审质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院均予以确认。 被告人李林伟提出其仅向李某1诈骗25000元，且已归还的辩解。辩护人提出指控被告人诈骗犯罪的事实不清、证据不足等辩护意见。经查，有被告人李林伟的供述、被害人李春雷、李某1等人的陈述，证人张某、毛某、章某、李某3的证言，股票操作流水，微信、支付宝转账记录，银行转账记录、电话录音光盘等证据所形成的证据锁链。上述证据能证明被告人采用虚构事实，隐瞒真相的方式骗取他人财物的事实，被告人的辩称及其辩护人的辩护意见，与上述证据所证明的事实不符，亦与常理不符，本院均不予采纳。 本院认为，被告人李林伟以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人曾因妨碍交通工具正常行驶被行政处罚，现又犯诈骗罪，酌情予以从重处罚。被告人骗取的赃款，依法应予追缴。扣押在案的作案工具，依法应予没收。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人李林伟犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十七万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年9月24日起至2030年3月23日止。罚金限在判决生效后一个月内缴清）。 二、被告人李林伟犯罪所得的赃款人民币五十七万元，予以追缴，返还给被害人李春雷人民币三十八万元，返还给被害人李某1人民币十九万元。 三、扣押在案的犯罪工具，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  王文荣 人民陪审员  余士军 人民陪审员  李金福 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  张晨田 代书 记员  周五羊 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。