江苏省南京市玄武区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0102刑初99号 公诉机关江苏省南京市玄武区人民检察院。 被告人夏某，男，1986年9月13日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，无业，户籍地在南京市栖霞区，住南京市栖霞区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月16日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月20日经江苏省南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。 辩护人王东，江苏德序律师事务所律师。 被告人凌某（曾用名赵××），女，1987年11月24日出生于江苏省南京市，汉族，大专文化，无业，户籍地在南京市玄武区，住南京市栖霞区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月16日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月20日经江苏省南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。 辩护人吴琼，江苏法德东恒律师事务所律师。 辩护人卢超，江苏法德东恒律师事务所实习律师。 被告人笪某，男，1986年1月6日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，住南京市鼓楼区。曾因犯盗窃罪，于2006年12月被南京铁路运输法院判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币六千元。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月16日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月20日经江苏省南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。 辩护人万剑，江苏名俱扬律师事务所律师。 被告人郑某，男，1984年9月28日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，住南京市栖霞区。曾因吸毒，于2010年10月被南京市公安局下关分局强制隔离戒毒二年；曾因犯非法持有毒品罪，于2011年1月被南京市下关区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一千元，2011年7月23日刑满释放。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月16日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月20日经江苏省南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，于2020年7月15日经本院决定取保候审。 辩护人李跃英，江苏维哲律师事务所律师。 被告人杨某，男，1982年2月1日出生于江苏省南京市，汉族，中专文化，无业，住南京市鼓楼区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月16日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月20日经江苏省南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，于2020年6月15日经本院决定取保候审。 辩护人胡晓勇，江苏融悦律师事务所律师。 被告人孟某，男，1982年8月27日出生于江苏省南京市，汉族，高中文化，无业，住南京市鼓楼区。因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年8月16日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，同年9月20日经江苏省南京市玄武区人民检察院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕，于2020年6月15日经本院决定取保候审。 辩护人尹长松，江苏焯燃律师事务所律师。 江苏省南京市玄武区人民检察院以宁玄检诉刑诉〔2020〕87号起诉书指控被告人夏某、凌某、笪某、郑某、杨某、孟某犯敲诈勒索罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省南京市玄武区人民检察院指派检察员张新佳出庭支持公诉，各被告人及辩护人均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 江苏省南京市玄武区人民检察院指控，2017年间，被告人夏某、凌某以“南京钧钦捷文化传媒有限公司”名义为需要借款的客户提供高利息借款服务，夏某、凌某负责与客户商谈借款、利息、放款以及还款事项，在客户无法归还欠款或违约时，由被告人笪某带领被告人郑某、杨某、孟某等人负责催收，夏某、凌某支付笪某等人工资及提成。具体事实分述如下： 1.2017年6月22日，被害人曹某向夏某、凌某提出借款人民币40000元（以下币种均为人民币），夏某、凌某让曹某书虚增借款金额至70000元，并制造虚假交易流水65000元，曹某实际得款34000元，期间曹某还款41700元。2017年9月1日，夏某等人肆意认定曹某违约，并指使笪某向曹某索要“欠款”70000元，笪某遂带领郑某、杨某、孟某采取威胁、跟随纠缠等软暴力方式，勒索30000元。 2.2017年11月7日，被害人柏某1向凌某提出借款20000元左右，凌某让柏某1书虚增借款金额至40000元，由夏某通过银行转账的方式制造虚假交易流水40000元，柏某1实际得款25000元，期间柏某1还款9600元。2017年12月18日，柏某1再次向夏某借款时，被夏某等人肆意认定前一次借款违约，后指使笪某向柏某1索要“欠款”40000元，笪某等人对柏某1采取口头威胁、跟随纠缠等软暴力方式，勒索30000元。 另查明笪某的其他犯罪事实： 2016年12月31日，被害人王某到张某（已判刑）所在本市玄武区一家小贷公司借款20000元左右，后张某让被害人王某虚增借款金额至50000元，并制造虚假银行流水，在扣除利息、上门费等费用后王某实际得款18000元左右。在被害人王某归还5084元后，张某肆意认定被害人违约，并与笪某商议后向王某索要“欠款”50000元，通过威胁手段勒索被害人王某44000元。 2019年8月15日，被告人夏某、凌某、笪某、郑某、杨某、孟某被抓获归案。案发后，被告人孟某退赔被害人家属人民币30000元并取得谅解；被告人杨某退赔被害人家属人民币5000元并取得谅解；被告人郑某取得被害人谅解。 公诉机关认为，被告人夏某、凌某、笪某、郑某、杨某、孟某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中被告人夏某、凌某、郑某、杨某、孟某数额较大，被告人笪某数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。被告人夏某、凌某、笪某、郑某、杨某、孟某共同故意实施部分敲诈勒索犯罪行为，系共同犯罪。被告人郑某、杨某、孟某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人夏某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人夏某犯敲诈勒索罪的事实和定性亦不持异议，提出如下辩护意见：夏某明确要求笪某在催收时不能限制他人人身自由，不能用暴力手段进行催收，努力将催过过程控制在合理合法的范围内，其主观恶性不大；夏某没有前科劣迹，系初犯；夏某积极认罪认罚，并愿意退赔退赃，争取得到被害人谅解；夏某与被告人凌某有年幼的女儿需要抚养，家庭困难。综上，请求法院对夏某从轻处罚，让其早日回归家庭。 被告人凌某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人凌某犯敲诈勒索罪的事实和定性亦不持异议，提出如下辩护意见：凌某系从犯，依法应当从轻处罚；凌某构成坦白，依法可以从轻处罚；凌某系初犯，主观恶性小，社会危害性小，可以酌定从轻处罚；凌某认罪认罚，依法可以较大幅度地从宽处罚；凌某愿意积极退赔退赃；凌某身患疾病，且有年幼的女儿需要抚养；凌某积极参与社会捐赠；凌某敲诈勒索的犯罪金额不大。综上，请求法院对凌某从轻处罚。 被告人笪某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人笪某犯敲诈勒索罪定性亦不持异议，提出如下辩护意见：公诉机关关于张某与笪某通过威胁手段勒索被害人王某44000元的指控有误，应为24000元；笪某分赃较少；笪某主观恶性不大，在讨债过程中，从未指使过同案犯使用硬暴力催收，未对被害人身体造成伤害；笪某如实供述自己的犯罪事实，系坦白，并积极退赃退赔；笪某认罪认罚。综上，请求法院对笪某从轻处罚。 被告人郑某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人郑某犯敲诈勒索罪的事实和定性亦不持异议，提出如下辩护意见：郑某系从犯；郑某主观恶性较小；郑某诚恳道歉，并取得被害人谅解；郑某积极参与公益活动；郑某家庭困难。综上，请求法院对郑某从轻、减轻处罚。 被告人杨某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人杨某犯敲诈勒索罪的事实和定性亦不持异议，提出如下辩护意见：杨某系初犯、偶犯；杨某系从犯；杨某认罪认罚；杨某家庭困难。综上，请求法院对杨某从轻处罚。 被告人孟某对公诉机关指控其犯敲诈勒索罪的事实及定性不持异议，承认控罪。其辩护人对公诉机关指控被告人孟某犯敲诈勒索罪的事实和定性亦不持异议，提出如下辩护意见：孟某系初犯、偶犯；孟某系从犯；孟某认罪认罚；孟某积极退赔退赃。综上，请求法院对孟某从轻处罚。 经审理查明：公诉机关指控的犯罪事实有常住人口信息表、抓获经过、转账记录、银行流水、借条、收条、接处警信息表、本院（2019）苏0102刑初824号判决书、释放证明等书证；证人叶某、柏某2、张某、赵某等人的证言；被害人曹某、柏某1、王某的陈述；被告人夏某、凌某、笪某、郑某、杨某、孟某的供述和辩解；辨认笔录、检查笔录；聊天记录等证据予以证实。 其中，被害人王某的转账记录证实：2016年12月31日通过微信转给张某2084元，2017年1月8日通过支付宝转给张某3000元，2017年1月21日通过支付宝转账给白某24000元。证人张某的证言，证实：王某向白某借款25000元，打了一张50000元的借条，我们实际给他18000元；我们约定的利息是每周2084元，记不清楚他还了几期，但有一期超时了，过了几天，他把钱还了。白某还是叫我们去找他要钱，我印象中笪某向他要了50000元。被害人王某的陈述，证实：他们认定我违约后，找我要50000元，我还了44000元，其中于2017年1月21日支付宝转账24000元，后来自己带着20000元现金到公司直接找张某还掉的。被告人笪某的供述和辩解，证实：小贷公司的套路是让客户打双倍借条，客户只要不违约则借多少还多少，如果违约则按照双倍借条的金额还钱。张某是我同行，是跟我合作的业务员，当时我也在金洋洋投资公司，老板是白某。对张某的客户王某，我记得只去过一次，是白某通知我去的，说有个逾期客户，让我去看看，我和张某一起去要钱的，带着他的借条。我只记得他当天还了2万元，比借条上金额少1万多元。我们到了王某家后，跟他父母说他家小孩差我们3万多元，拖了十几天，后来民警协调下他家人才愿意还钱，他是第二天或者当天还给我或者张某的。我记得王某这一笔要回的数额是借条金额减去一部分，我这件事赚了4千多元。 上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力，本院对公诉机关指控的犯罪事实予以确认。 本院另查明，2019年8月15日，被告人夏某、凌某、笪某、郑某、杨某、孟某被抓获归案,被告人凌某、笪某、郑某、杨某、孟某归案后均能如实供述犯罪事实。案发后，被告人笪某家属代为退赔被害人柏某114000元并取得谅解；被告人孟某退赔被害人曹某30000元并取得谅解；被告人杨某退赔被害人曹某家属5000元并取得谅解；被告人郑某取得被害人曹某谅解；张某退赔被害人王某31084元并取得谅解。 以上事实，有谅解书、《刑事谅解协议》等予以证明。上述证据均经庭审质证，合法有效，具有证明效力。 审理过程中，被告人凌某家属代为退出款项3300元。 本院认为，被告人夏某、凌某、笪某、郑某、杨某、孟某以非法占有为目的，敲诈勒索他人财物，其中被告人夏某、凌某、郑某、杨某、孟某数额较大，被告人笪某数额巨大，其行为均构成敲诈勒索罪。江苏省南京市玄武区人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人笪某对被害人王某实施敲诈勒索犯罪数额的问题，经查，证人张某的证言，被害人王某的陈述、被告人笪某的供述与转账记录能够相互印证，证实公诉机关指控的张某与笪某通过威胁手段勒索被害人王某44000元的犯罪事实成立，故被告人笪某的辩护人的该辩护意见与事实不符，本院不予采纳。被告人夏某、凌某、笪某、郑某、杨某、孟某共同实施部分犯罪行为，系共同犯罪。其中，夏某、凌某、笪某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人郑某、杨某、孟某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。被告人凌某、笪某、郑某、杨某、孟某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人夏某、凌某、笪某、郑某、杨某、孟某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。各辩护人与此一致的相关辩护意见，本院予以采纳。 本院为维护公民的财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，第六十一条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款，第二十七条，第六十七条第三款，第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人夏某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑两年三个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2021年11月15日止。罚金已预缴。） 被告人凌某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2021年1月15日止。罚金已预缴。） 被告人笪某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2023年2月15日止。罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。） 被告人郑某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年7月15日止。罚金已预缴。） 被告人杨某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年6月15日止。罚金已预缴。） 被告人孟某犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月16日起至2020年6月15日止。罚金已预缴。） 二、被告人凌某退出的款项3300元，发还被害人曹某2700元，发还被害人柏某1600元。 如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李伟 审 判 员  张虹 人民陪审员  谢苏 二〇二〇年九月三日 书 记 员  叶韬