湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初424号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人刘勇安，男，1968年11月12日出生，汉族，中专文化，农民，户籍所在地及住址湖南省涟源市。因涉嫌犯诈骗罪，2019年9月30日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，2019年11月5日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉[2020]333号起诉书指控被告人刘勇安犯诈骗罪，于2020年7月1日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年8月4日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员王攀峰出庭支持公诉。被告人刘勇安到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：（一）2017年10月24日，被害人武某前往娄底市看守所探望因涉嫌犯罪被羁押的男友李某时，被告人刘勇安主动向武某提出能够帮助李某办理取保候审。2017年10月25日至同年11月13日，刘勇安虚构帮李某办理取保候审、退赃等事由，分三次向武某索要33万元。2017年12月22日，李某已经经正常程序被取保候审并释放，刘勇安仍向武某谎称正在为李某办理取保候审。此后，武某多次向刘勇安催讨前述33万元款项，刘勇安拒不退还并拒接电话、拒回信息。2018年5月，武某打电话告知刘勇安已经前往公安机关报案，刘勇安于2018年5月10日通过女友罗某转款1万元给武某。公安机关于2018年5月31日对刘勇安诈骗案进行了立案侦查。（二）2017年9月期间，被告人刘勇安虚构“找关系”、帮助涉嫌寻衅滋事犯罪的唐某不判刑的事实，骗取被害人何某15.1万元及“和天下”香烟4条。此后，唐某因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑八个月，缓刑一年。为证明上述事实，公诉机关提交了如下证据：1、被害人何某1的陈述，证明2017年9月份的一天晚上在关家脑吃饭时，因外甥唐某被起诉的事，其姐姐要其出钱给刘勇安，让刘勇安去活动找关系，其同意了。第二天刘勇安问其要3万元钱，说去为其外甥唐某找关系用的。其在娄底火车站旁的安石集团一茶楼给了刘勇安2万元，后来通过微信转了1万元给刘勇安。过了几天，刘勇安叫其到餐馆见面，当时在场的还有3个其不认识的人，在吃饭过程中，刘勇安找其要了2.1万元和4条“和天下”香烟。过了一段时间，刘勇安又打电话来说要5000元钱。其就告诉其姐姐这可能是一个无底洞，其不管了，要她自己处理。2、证人罗某的证言，证明2017年9月份的一天，其前婆婆何某2给其打电话说唐某被公安机关抓了，要其打听一下。其将这个事与刘勇安说了，要刘勇安去办理。其将刘勇安的电话告诉了何某2，要何某2自己找刘勇安沟通。至于后来怎么操作的其不清楚。2018年其前夫唐某释放后，说刘勇安收了钱，没有给他办事，要其转告刘勇安，要刘勇安将钱退回来。其就这个事情问了刘勇安，刘勇安说没有拿，其不知道该相信哪方。3、证人何某2的证言，证明2017年9月5日左右，其想帮儿子唐某找关系不被判刑，其通过前儿媳罗某认识了一个叫刘勇安的人，后来其几人约在民营市场的一个饭店吃饭时，其对何某1说，其儿子的事情要何某1帮忙出钱给刘勇安，让刘勇安去搞，花多少钱等其儿子出来以后再进行结算。过了一个月，刘勇安到其家对其说，要其拿3万元出来，找当事人谢某写一个谅解书，其说没有钱，这个事就不了了之了。2018年1月份其儿子出来后，何某1告诉其儿子，之前通过刘勇安找关系一共在其处拿了5.1万元，是现金和微信转账，另外他还拿了4条“和天下”香烟给了刘勇安，何某1就从其儿子工地上的材料和工钱中扣除了5.1万元。其儿子找罗某，要找刘勇安出来和他说清楚，但刘勇安和其儿子是否有接触其就不清楚了。4、证人唐某的证言，证明2018年1月份其被释放后，其妈妈何某2对其说舅舅何某1在其被收监后，通过其前妻罗某介绍找到了刘勇安，刘勇安答应出面帮忙摆平关系，为此，刘勇安从其舅舅何某1处要了5.1万元。结果其被判了刑，判了8个月缓刑一年，其实际也在看守所关了5个月。其妈妈和舅舅何某1见刘勇安没有帮其办成事，打电话和发微信给刘勇安，刘勇安不接电话。其后来找其前妻罗某要刘勇安将钱退回来，罗某说不方便出来见面，也没有必要见面，钱是刘勇安帮其找关系花了。其后来打听到刘勇安住在城西廉租房小区，其于2019年8月1日晚上到刘勇安小区等，后来发现刘勇安开着罗某的小车从外面回来，其就朝刘勇安走去，快到车子跟前，刘勇安突然朝其猛打一把方向，对其撞了过来，其往旁边躲开了，刘勇安就往后倒车，结果把后面的一辆小车撞了，然后又加速向其撞过来，其又躲开了，刘勇安再往后倒然后往前开，把前面一个骑摩托车的女子撞到了，然后驾车逃跑了，刘勇安后来一直没有出面。5、情况说明，证明公安机关出具了情况说明，2019年10月6日，唐某陪同其母亲何某2到公安机关报案，同年10月10日何某1也到公安机关做了笔录。6、被告人刘勇安的供述，证明2017年其女友罗某要其帮前夫搞取保候审，后来其带着何某1去了娄星分局，公安机关不同意，之后其就没有再为唐某取保候审的事找过任何关系。为此事，其和何某1见了三四次面，分别是娄星分局门口，娄底火车站旁一茶楼，春园步行街一茶楼，但其没有收受何某1的任何财物。（三）2018年5月期间，被告人刘勇安虚构“找关系”、帮助涉嫌寻衅滋事犯罪的何某3判缓刑的事实，骗取被害人何某13万元。此后，何某3因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑八个月。经何某1催讨，2019年8月15日，刘勇安退还2.5万元给何某1，2019年9月30日，民警在娄底市娄星区抓获被告人刘勇安。该院认为，被告人刘勇安以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。诉请人民法院依法判处。被告人刘勇安对公诉机关的指控不予认可，认为其与被害人之间发生的经济往来均系民事纠纷：1、武某的33万元，其于2018年5月10日退还了1万元，2017年11月29日偿还了32万元，其在收条中间写了“作废”两字，公安机关在卷的是复印件，不真实；2、其没有见过唐某，其也没有收过唐某的钱，其自己花钱还帮唐某取得了受害人的谅解。经审理查明：（一）2017年10月24日，被害人武某前往娄底市看守所探望因涉嫌犯罪被羁押的男友李某时，被告人刘勇安主动向武某提出能够帮助李某办理取保候审。2017年10月25日至同年11月13日，刘勇安虚构帮李某办理取保候审、退赃等事由，分三次向武某索要33万元。2017年12月22日，李某已经经正常程序被取保候审并释放，刘勇安仍向武某谎称正在为李某办理取保候审。此后，武某多次向刘勇安催讨前述33万元款项，刘勇安拒不退还并拒接电话、拒回信息。2018年5月，武某打电话告知刘勇安已经前往公安机关报案，刘勇安于2018年5月10日通过女友罗某转款1万元给武某。公安机关于2018年5月31日对刘勇安诈骗案进行了立案侦查。上述事实，有以下经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人武某的陈述、及微信聊天记录，证明2017年10月24日15时许，其前往娄底市看守所探望因涉嫌犯罪被羁押的男朋友李某时，刘勇安主动上前打招呼，并提出能够帮助其，为李某办理取保候审。其说考虑一下，并留了电话给刘勇安。之后，刘勇安多次打其电话，说一定可以办好。其于2017年10月25日在娄底市体育馆与刘勇安见面，刘勇安说去搞取保要18万元搞关系，其说没有那么多，只能出15万元。刘勇安说也可以，但是经打听还要退赃20万元，其说只能退赃10万元，刘勇安说去找领导说看是否可以。后来其交了1万元给刘勇安，过了几天，又拿了14万元给刘勇安，刘勇安将15万元一起打了一张收条，收款日期落在2017年10月25日。又过了几天，刘勇安说公安那边要求退赃20万元，退10万元不行，其于2017年11月13日晚上在涟钢彪哥土菜馆处交了18万元给刘勇安，刘勇安又出具了一张收条。过了几天，李某还没有出来，其就打电话问刘勇安，刘勇安说还在办理，正在想办法。一直拖到了12月8日，其和刘勇安说，如果办不好，就将钱退给其，刘勇安还是说在搞关系。2017年12月20日左右，公安机关通知其退缴违法所得20万元，另交1万元保证金可以办理取保候审。其随后办理取保候审手续，李某于2017年12月22日经正常程序被取保候审并释放。其事后再打刘勇安电话，刘勇安骗其正在为李某办理取保候审手续。此后，其多次向刘勇安催讨前述33万元款项，刘勇安拒不退还并拒接电话、拒回信息。其给刘勇安钱时，因为是女人，有点害怕，每次都叫戴某陪同的事实；2、收条2张，证明2017年10月25日刘勇安收到武某现金15万元；2017年11月13日刘勇安收到武某现金18万元，收条上并注明“如下周没出来，如实退还”的事实；3、武某的个人活期明细，证明2018年5月10日，罗某转账1万元给武某的事实；4、证人戴某的证言，证明2017年年中，武某因为李某被抓后认识了刘勇安，刘勇安对李某案件的情况非常熟悉，所以他们就相信刘勇安可以帮忙弄取保候审，2017年10月25日，刘勇安约武某在娄底体育馆见面，武某给了刘勇安1万元现金，过了几天，刘勇安约武某在二大桥转盘张新发槟榔店门口见面，见面后武某拿了14万元给刘勇安，刘勇安打了15万元收条给了武某。其以为交了钱事情就办好了，2017年11月13日，武某打了电话给其，还需要给刘勇安18万元交公安机关，她一个人不放心，叫其去做伴，其又陪武某找到刘勇安交了18万元。交了钱后，其问武某事情怎么样，武某告诉其刘勇安经常敷衍她，要她不要着急，能把事情办好。后来，李某被取保候审出来了，武某说不是刘勇安帮忙办的，因为她故意打电话试探刘勇安，刘勇安不知道李某已经取保候审出来了，还骗武某在找关系。其陪着武某找刘勇安退钱，刘勇安不是借口在外地，就是说过一阵子再说，一直没有退钱的事实；5、证人朱某的证言，证明其是承办李某涉嫌组织卖淫案的主办民警，其不认识刘勇安，也没有领导向其打招呼给李某改变强制措施。当时为了案件顺利办理，公安机关决定李某如果退缴20万元的违法所得就办理取保候审，2017年12月22日李某家属退缴违法所得20万元，交纳了1万元保证金后，李某被取保候审的事实；6、证人罗某的证言，证明2018年5月份，刘勇安告诉其欠了别人的钱，要其借一万元钱，并把对方的建设银行卡号告诉了其，其就答应了，并向对方的银行卡通过手机转账1万元，对方户名为武某的事实；7、被告人刘勇安的供述，证明武某找其帮忙为李某办理取保候审，2017年10月份的一天晚上给了其14万元，加上之前的1万元，其打了15万元的收条给了武某，这15万元算作其的好处费，由其出面搞取保候审。过了几天，钢城分局说要李某退20万元的赃款，武某只能出18万元，后来武某在彪哥土菜馆给了其18万元现金，其又打了一张18万元的收条给武某。其收了钱之后只是打听了一下情况，得知要退缴20万元的赃款才能取保，之后其就没有再去找人为李某办理取保候审了。过了一段时间武某就打电话给其说她自己去搞，要其把钱退还给她。其女朋友罗某通过微信转账转了1万元给武某的建设银行的事实。（二）2018年5月期间，被告人刘勇安虚构“找关系”、帮助涉嫌寻衅滋事犯罪的何某3判缓刑的事实，骗取被害人何某13万元。此后，何某3因犯寻衅滋事罪被判处有期徒刑八个月。经何某1催讨，2019年8月15日，刘勇安退还2.5万元给何某1。2019年10月9日，何某3到公安机关报案，次日何某1也到公安机关对上述事实进行了陈述。上述事实，公诉机关提供了有以下经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、被害人何某1的陈述，证明2018年5月份其女儿何某3因涉嫌寻衅滋事被娄星区人民法院收监了。其到处想办法把女儿搞出来，其在女儿收监后的四五天后，其接到刘勇安用法院一个座机打其电话，说其女儿何某3怎么被收押了，并说帮其女儿找关系，判一个缓刑，只要其出3万元钱，如果没有被判缓刑，会一分不少的退给其。其见刘勇安用法院的座机打的电话，其就答应了。后来其和刘勇安又在娄底火车站旁的安石集团旁的一茶馆包厢里见面。其把3万元现金给了刘勇安，过了一段时间其等到了何某3被判刑8个月实刑的结果。然后其打电话给刘勇军，要刘勇军退钱。2019年8月份的一天，唐某与何某3找刘勇安退钱，听说刘勇安驾驶罗某的车辆发生了交通事故。唐某说刘勇安是罗某的现任男朋友，其就给罗某打电话，要罗某转告刘勇安将钱退回来。2019年8月15日刘勇安用罗某的电话联系其，要其告诉银行账户，其就将账户发给了过去，当天下午其收到罗某转的2.5万元。其回了一条信息，“还差5000元”的事实；2、证人何某3的证言，证明其因涉嫌寻衅滋事被法院收押后，其父亲何某1后来告诉其找了一个叫刘勇安的男子，给了刘勇安3万元钱，刘勇安答应给其去找关系判处缓刑。结果刘勇安没有办成，其被判了实刑。其父亲打电话、发微信给刘勇安，要刘勇安退款的事实；3、刑事判决书，证明何某3因犯寻衅滋事罪，2018年6月22日被娄底市娄星区人民法院判处有期徒刑八个月的事实；4、情况说明，证明2019年10月9日，何某3在唐某的陪同下到公安机关报案，次日何某1也到公安机关做了笔录的事实；5、被告人刘勇安的供述，证明2018年的一天，何某1说其女儿何某3被判刑的事情，他们约好在娄底火车站旁的一茶楼见了面，何某1答应给其3万元的活动经费，何某1陆续给了其3万元。后来何某1没有多久就打电话给其，说其女儿何某3判了8个月实刑，事情没有搞好，要其将剩下的钱退还。其告诉何某1因为何某3的事情已花了几千元，其愿意把剩下的2.5万元退还何某1，之后其女朋友罗某微信给了何某1转账2.5万元，何某1还一直问剩下的5千元的事实。2019年9月30日，公安民警在娄底市娄星区抓获被告人刘勇安。为证明全案事实，公诉机关提供了有以下经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：1、抓获经过，证明被告人刘勇安系被公安机关抓获，系被动到案的事实；2、户籍资料，证明被告人刘勇安犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实。本院认为，刘勇安以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成了诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。对于公诉机关指控刘勇安骗取被害人何某15.1万元及“和天下”香烟4条的事实，公诉机关提交的证据未形成完整的证据锁链，证明指控的该笔事实，本院不予认定。被告人刘勇安在公安机关及庭审中辩称其已还被害人武某32万元现金并在其出具给武某的收条上写了“作废”二字的辩解意见，与本院查明的事实不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人刘勇安犯诈骗罪，判处有期徒刑六年二个月，并处罚金人民币三万元；（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年9月30日起至2025年11月29日止。）二、依法追缴被告人刘勇安违法所得32.5万元，退赔给被害人武某32万元，退赔给何某15000元。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺玉林人民陪审员  钟艳群人民陪审员  廖 瑛二〇二〇年九月三十日书 记 员  吴 珍附本案引用的相关《刑法》条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。