山东省潍坊市坊子区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0704刑初168号 公诉机关潍坊市坊子区人民检察院。 被告人张建伟，男，1973年12月6日生于河南省郸城县，汉族，小学文化，户籍所在地为河南省郸城县，捕前住山西省晋中市。2019年11月21日因涉嫌犯合同诈骗罪被潍坊市公安局坊子分局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于潍坊市看守所。 辩护人何利军，河南大周律师事务所律师。 潍坊市坊子区人民检察院以坊检一部刑诉〔2020〕150号起诉书指控被告人张建伟犯合同诈骗罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。潍坊市坊子区人民检察院指派检察员薛元梅出庭支持公诉。被告人张建伟及其辩护人何利军到庭参加了诉讼。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本院于2020年6月22日裁定本案中止审理，并于2020年9月15日裁定本案恢复审理。现已审理终结。现已审理终结。 潍坊市坊子区人民检察院指控，2013年4月，被告人张建伟以王某2的名义，通过融资租赁的方式购买天津雷沃工程机械销售有限公司FR220型挖掘机两台，价格共计1840000元，其中从汇银融资租赁有限公司融资1656000元，张建伟在支付首付款并分别于2013年4月16日、4月27日收到挖掘机后，拒不支付汇银融资租赁有限公司融资租赁款，后该两台挖掘机上的GPS定位系统被拆除，张建伟随意处置该两台机器导致该两台机器下落不明，期间被告人张建伟藏匿逃避履行合同义务，给潍坊汇银融资租赁有限公司造成损失1656000元。 针对指控的上述犯罪事实，公诉机关提供了书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据予以证实。公诉机关认为被告人张建伟的行为已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。 被告人张建伟当庭认罪，但辩称，签合同是我朋友和雷沃公司签的，签完后他告诉我了，天津雷沃公司也有责任，挖掘机出事故死人的时候，刚开始说是给我赔偿的，后来保险公司没有赔偿，砸死人的那台挖掘机我就没有管。 被告人张建伟的辩护人提出以下辩护意见，1、被告人张建伟自愿认罪认罚。2、被害人对本案发生有一定过错，纵容他人以不合常规的方式进行交易。3、指控本案损失数额的证据达不到确实、充分。涉案销售公司法人岳某代替张建伟偿还了26177.04元，不能认定为被害人的损失。 经审理查明，2013年4月，被告人张建伟通过郝某欲以融资租赁的方式购买挖掘机，郝某通过王某1办理，王某1通过耿某联系到山西灵丘县的王某2，支付给王某23000元好处费，以王某2的名义，以融资租赁的方式通过潍坊汇银融资租赁有限公司购买天津雷沃工程机械销售有限公司FR220型挖掘机两台，价格共计1840000元，其中从汇银融资租赁有限公司融资1656000元，张建伟在支付首付款并分别于2013年4月16日、4月27日收到挖掘机后，拒不支付汇银融资租赁有限公司融资租赁款，后该两台挖掘机上的GPS定位系统被拆除，张建伟随意处置该两台挖掘机导致该两台挖掘机下落不明，期间被告人张建伟藏匿逃避履行合同义务，给潍坊汇银融资租赁有限公司造成损失1656000元。 另查明（一）被告人张建伟到案后如实供述了基本犯罪事实，但辩称没有拆除挖掘机的GPS定位系统，两台挖掘机均下落不明。 另查明（二）被告人张建伟对公诉机关的指控自愿认罪认罚。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、书证 （1）受案登记表，证实本案由潍坊汇银融资租赁有限公司委托债权部经理宋某报案至潍坊市公安局坊子分局。 （2）抓获经过，证实张建伟被抓获到案。 （3）汇款单、银行转账明细、张某2书写的证明，证实张某2在2013年4月12日在山西农村信用社转账给郝某银行卡的10万元，是其借给郝某的款项。2013年4月13日，宋爱民农信账户收入10万元，同年4月26日收到8万元；2013年4月13日，王春凤农信账户收入10万元，同年4月27日收到8万元；2013年4月13日，郝某农信账户支出10万元，同年4月26日收到10万元，支出8万元；张某22013年4月12日转款给郝某10万元。 （4）融资租赁合同、买卖合同等，证实编号FTC003RHTDY002009、FTC003RHVCW001721两台福田雷沃公司的挖掘机是由王某2与汇银融资租赁有限公司签订的融资租赁合同，融资额每台8280**元；王某2和天津雷沃工程机械销售有限公司签订买卖合同，承租方是王某2，购价每台92万元等。 （5）天津雷沃工程机械销售有限公司关于王某2款项支付说明，证实王某2没有支付过租金。 （6）融资租赁申请材料，包括王某2个人信用报告、身份证复印件、户籍证明、财产状况证明、申请书、担保书等，均由王某2签字。 （7）交机服务报告单，证实该2台挖掘机交机时，签的是王某2的名字等内容。 （8）运输合同、调运单，证实涉案两台挖掘机的运送情况。 （9）收据、记账凭证、扣款证明、银行卡复印件、交易信息，证实天津雷沃工程机械销售有限公司2013年4月13日、4月27日收到王某2首付款共16万；2013年6月20日替王某2向汇银融资租赁有限公司付一期租金26177.04元。 （10）装备列表、证明，证实涉案两台挖掘机GPS最后发出定位信号的时间分别为2013年6月8日、6月26日，最后显示的地址为山西临汾等。显示首次销售时间为2013年5月25日、2013年6月26日 （11）户籍证明、电话查询记录，证实张建伟已达刑事责任年龄、无违法犯罪记录及其他个人信息。 （12）银行明细、存款凭证，证实天津雷沃工程机械销售有限公司收取首付款的相关情况；证实张建伟农信62×××88银行账户交易流水情况，从2013年6月至2015年1月收入共计392000元，从2013年4月至2014年1月，每月均有几万元的较大额收入；张建伟农行账户62×××16交易流水情况，2013年7月至2014年6月间，共计存款金额370643元，部分显示为工程款；张建伟购买挖掘机之前，账户上显示仅有几十元等。 （13）保险理赔材料，证实涉案挖掘机出事后，于2013年5月16日报案申请理赔，保险公司调查后认定驾驶员孙向飞死亡不属于其公司保险责任的范围；张建伟与死者孙向飞父亲孙海瑞签订赔偿协议的数额为45万元。 （14）在逃人员登记表，证实张建伟逃跑日期2013年6月27日，追逃日期2014年12月12日。 2、证人证言 （1）证人宋某的证言，证实2013年4月，王某1找到王某2，让王某2顶替张建伟与汇银融资租赁有限公司签订租赁合同，从天津雷沃工程机械销售有限公司以融资租赁的形式购买了2台挖掘机，支付首付款后，实际使用人张建伟更换联系方式，拒绝支付租金，该两台挖掘机的监控设备（GPS系统）也被破坏，后该挖掘机被藏匿起来，张建伟也拒不承认其租赁其公司的挖掘机。 （2）证人王某1的证言，证实2013年3、4月份，郝某找到其，其通过耿某找到王某2，以王某2的名义通过与汇银融资租赁有限公司签订融资租赁合同的形式给张建伟从天津雷沃工程机械销售有限公司购买了2台挖掘机。购买机器后，其让郝某通知张建伟，让张建伟与王某2签定一个使用协议。具体怎么还款，其让郝某告诉张建伟让张建伟与天津雷沃工程机械销售有限公司或租赁公司联系。郝某总共给其打了22万的首付款，汇到其女友宋爱民的山西省农村信用社联合社的卡里，卡号是62×××01。其收到首付款后，就把其中的16万汇到了天津雷沃工程机械销售有限公司。事后其还给了耿某1万元的费用。剩余的5万元钱，其全用于天津雷沃工程机械销售有限公司和汇银融资租赁公司的人员来灵丘考察和签订合同的时候的一些费用，还有运输挖掘机的费用。 （3）证人岳某的证言，证实王某1让王某2与汇银融资租赁有限公司签订融资租赁协议后，将2台挖掘机送给了张建伟，接收机器时张建伟派去的人签的是王某2的名字。岳某在给送第二台挖掘机的时候发现了张建伟是挖掘机的实际使用人，但张建伟称其和王某2是合伙人，岳某让其在担保合同上签字，张建伟未签。后张建伟一直未支付租金，且不承认其是机器的实际使用人，并将该两台机器的GPS破坏，将机器藏匿起来，电话打不通，最后找不到人。张建伟一直没有支付租赁费，当时汇银融资租赁有限公司让其公司给王某2垫付了1期月供26177.04元，其让其对象王春凤通过网银转账的。 （4）证人郝某的证言，证实张建伟找到其，其找到王某1，通过王某1找到了山西本地人，帮张建伟签订了购买2台挖掘机的融资租赁合同，张建伟接收了这2台挖掘机后，一直没有按月支付租赁款，且最后不承认租赁过该挖掘机。一开始签合同的时候，其就告诉了张建伟作为实际使用人要跟融资租赁公司签订担保合同，并和天津雷沃工程机械销售有限公司签订使用合同，但张建伟没有签字；其告诉了张建伟租金是每月一交，其按照王某1的说法告诉了张建伟具体挖掘机的还款数额等内容。2013年5月份，张建伟挖掘机出事故后通过其联系保险理赔过。张建伟分三次给其农信卡622991137601001185上打了21万元，他自己给王某1汇了1万。这21万都是首付款，其都给王某1了。 （5）证人王某2的证言，证实耿某找到其，给其3000元好处费后让其顶替张建伟跟天津雷沃工程机械销售有限公司和汇银融资租赁有限公司签订了2台挖掘机的租赁合同。其不认识张建伟，张建伟实际使用这2台挖掘机。 （6）证人耿某的证言，证实王某1找到其，其找到王某2给张建伟冒名顶替签订了2台挖掘机的租赁合同。其没有见过张建伟。 （7）证人张某1的证言，证实其在2012年和张建伟认识时，张建伟就是以张文超的名义在外面生活。其和张建伟在一起后，张建伟用其名义办理的手机号、银行卡、信用卡和微信号、支付宝账号等。张建伟名下没有任何资产，还欠了很多外债。 3、被告人供述与辩解 被告人张建伟供述，证实2013年，张建伟通过向郝某支付22万元由郝某帮忙从天津雷沃工程机械销售有限公司通过融资租赁的方式购买了2台挖掘机，在支付完首付款后一直未支付后续应交租赁款项。第一台挖掘机干活一个月后，驾驶员因驾驶失误死亡，其将该机器藏匿后机器不知去向。第二台挖掘机在当地干活两个月后其将该机器带至吕梁桃红坡干活，半年后其将该机器租赁出去，其收取20万租赁金，后该机器不知去向。辩称购买这两台挖掘机具体是由郝某操作，其不知道具体怎么操作的，当时郝某告诉其是三个月后打款，但之后其一直也没有联系公司和任何人还款；其后期不断改变联系方式、不使用真实身份，躲避融资公司和公安机关查找；其既没有给租赁公司租金，也没有让租赁公司拉走车辆，其要将该车租出去赚钱之后还别人的钱和用于生活；其在第一台机器出事后联系过保险公司要求赔偿，却没有联系租赁公司还款；虽然从2013年6月至2015年1月其收入共计392000元，但其没有还给租赁公司，其从2012年就开始欠大量外债，其感觉无所谓，没有想着还租赁公司的钱。 4、辨认笔录，证实郝某辨认出了张建伟。 本院认为，被告人张建伟以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人张建伟犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。 关于被告人张建伟及其辩护人的辩解及辩护意见，评析如下：1、被害人在签订合同过程中的瑕疵行为，不能成为被告人实施诈骗行为的理由；2、本案涉案数额，有融资租赁合同、证人证言等证实，被告人张建伟通过他人以融资租赁方式也实际获取到了两台挖掘机，挖掘机销售公司法人岳某代替张建伟偿还的一期欠款，并非被告人张建伟的行为，不应从诈骗总额中扣减，故对公诉机关指控的犯罪数额予以支持；3、被告人张建伟对基本犯罪事实进行了供述，自愿认罪认罚，可从轻处罚。 根据本案被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张建伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年四个月，并处罚金100000元。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2030年3月20日止。罚金于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、责令被告人张建伟退赔被害单位汇银融资租赁有限公司经济损失人民币1656000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二天起十日内，通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，并按对方当事人人数提交副本。 审 判 长  初东光 审 判 员  栾 鸾 人民陪审员  彭 惠 二〇二〇年九月三十日 法官 助理  褚振宇 书 记 员  王晓燕