山东省沂水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1323刑初398号 公诉机关山东省沂水县人民检察院。 被告人刘俊炜（绰号阿能），男，1997年11月19日出生于福建省漳平市，汉族，大专文化，住福建省漳平市。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人徐传鸿，山东廷峰律师事务所律师。 被告人陈纪发（绰号大山），男，1990年4月2日出生于河南省漯河市，汉族，初中文化，住河南省漯河市召令区。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人刘鹏鹏，山东廷峰律师事务所律师。 被告人黄乙（曾用名黄森林），男，1999年4月25日出生于四川省达州市，汉族，中专文化，住四川省达州市达川区。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人徐廷峰、赵玉珍，山东廷峰律师事务所律师。 被告人唐海清，男，2000年12月12日出生于四川省达州市，汉族，中专文化，住达州市达川区。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人赵志纯，北京市盈科（临沂）律师事务所律师。 被告人应俊博（曾用名应二潘，绰号蛋），男，1991年6月27日出生于河南省漯河市，汉族，小学文化，住河南省漯河市堰城区。2008年9月26日因犯故意伤害罪被判处有期徒刑四年。2014年3月11日因犯聚众斗殴罪被判处有期徒刑十个月，缓刑一年。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人刘艳艳，山东天达星律师事务所律师。 被告人陈佐，男，1996年12月5日出生福建省漳平市，汉族，大专文化，住福建省漳平市。2019年9月10日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕。现羁押于沂水县看守所。 辩护人张成全，山东成全律师事务所律师。 山东省沂水县人民检察院以沂检部一刑诉[2020]218号起诉书指控被告人刘俊炜、陈纪发、黄乙、唐海清、应俊博犯诈骗罪、被告人陈佐犯非法利用信息网络罪，于2020年7月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月1日、2020年9月2日公开开庭审理了本案。沂水县人民检察院指派检察员刘富华出庭支持公诉，被告人刘俊炜及辩护人徐传鸿、被告人陈纪发及辩护人刘鹏鹏、被告人黄乙及辩护人赵玉珍、被告人唐海清及辩护人赵志纯、被告人应俊博及辩护人刘艳艳、被告人陈佐及辩护人张成全到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年6、7月份，王沛（绰号黑蛋，另案处理）与被告人刘俊炜共谋实施“网络推广”电信诈骗，王沛找人制作“通汇国际APP”、购买手机、微信号，刘俊炜招募人员在缅甸第四特区勐拉镇万龙村一别墅内实施诈骗活动。 2019年7月份被告人刘俊炜招募被告人黄乙、唐海清、陈佐（2019年8月12日到达）至万龙村别墅内用微信朋友圈发布虚假投资获利截图信息等方式，诱骗被害人充某，骗取被害人财物。被告人陈纪发、应俊博负责看守、望风、监工，骗得被害人转账汇款至被告人陈纪发持有的银行卡（户名陈清梅，卡号62×××70）中，并由被告人陈纪发监督被告人刘俊炜将所骗钱款汇入王沛指定账户。 期间，2019年7月20日至2019年8月12日为实施诈骗犯罪活动在微信朋友圈发布信息1000余条，与微信好友私聊有关诈骗信息13000余条，并于2019年8月8日骗得广东省惠州市惠城区塔仔湖路梁某7000元。 另查明2019年8月13日—8月30日，被告人陈佐参与期间，该团伙成员为实施诈骗犯罪活动在微信朋友圈发布信息近500条，累计微信好友12300余人，私聊有关诈骗内容的信息3000余条。 公诉机关认定上述事实的证据如下：物证；书证；电子数据检验意见；辨认笔录；被害人梁某的陈述；被告人刘俊炜、陈纪发等人的供述和辩解等。 公诉机关认为，被告人刘俊炜、陈纪发、黄乙、唐海清、应俊博诈骗公私财物，数额较大，其行为侵犯了他人的财产权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈佐为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息，情节严重，其行为妨害了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。被告人应俊博在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条之规定处罚。 被告人刘俊炜对上述指控的事实、罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐传鸿提出的辩护意见是被告人认罪态度好，自愿认罪、悔罪，初犯、偶犯，法律意识淡薄、犯罪的主观恶性不大，虽然参与发送诈骗信息数量较大，但诈骗数额不大，社会危害性相对较小。被告人陈纪发对上述指控的事实、罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘鹏鹏提出的辩护意见是被告人陈纪发自愿认罪认罚，虽对是否持有银行卡予以否认，但对基本案件事实做到了如实供述，初犯、偶犯，犯罪情节轻微，主观恶性小，社会危害程度不大，涉案金额较小，被告人未获利，从犯。被告人黄乙对上述指控的事实、罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人赵玉珍提出的辩护意见是被告人黄乙自愿认罪、悔罪，初犯、偶犯，法律意识淡薄、主观恶性不大，诈骗金额不大、社会危害性相对较小。被告人唐海清对上述指控的事实、罪名无异议，在开庭审理过程中辩称其有被胁迫的事实。辩护人赵志纯提出的辩护意见是对公诉机关指控被告人犯有诈骗罪的罪名没有异议，处于从属地位，既是犯罪人也是受害人，坦白，自愿认罪，社会经验明显不足，对法律知识的认知有限，初犯、偶犯，家庭经济条件困难，被告人身体状况较差。被告人应俊博对上述指控的事实、罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人刘艳艳提出的辩护意见是被告人应俊博系从犯，坦白，没有任何获利，主观恶性较小，愿意缴纳罚金，当庭认罪、悔罪。被告人陈佐对上述指控的事实、罪名无异议，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张成全提出的辩护意见是被告人陈佐犯罪行为轻微，后果不严重，当庭认罪，初犯偶犯。 经审理查明，2019年6、7月份，王沛（绰号黑蛋，另案处理）与被告人刘俊炜共谋实施“网络推广”电信诈骗，王沛找人制作“通汇国际APP”、购买手机、微信号，刘俊炜招募人员在缅甸第四特区勐拉镇万龙村一别墅内实施诈骗活动。 2019年7月份被告人刘俊炜招募被告人黄乙、唐海清、陈佐（2019年8月12日到达）至万龙村别墅内采取在微信朋友圈发布虚假投资获利截图等方式，诱骗被害人充某，骗取被害人财物。被告人陈纪发、应俊博负责看守、望风、监工，被告人陈纪发持有犯罪团伙诈骗所用银行卡（户名陈清梅，卡号62×××70），骗得被害人转账汇款后，监督被告人刘俊炜将所骗钱款汇入王沛指定账户。 期间，2019年7月20日至2019年8月12日为实施诈骗犯罪活动在微信朋友圈发布信息1000余条，与微信好友私聊有关诈骗信息13000余条，并于2019年8月8日骗得广东省惠州市惠城区塔仔湖路梁某7000元。 另查明2019年8月13日—8月30日被告人陈佐参与期间，该团伙成员为实施诈骗犯罪活动在微信朋友圈发布信息近500条，累计微信好友12300余人，私聊有关诈骗内容的信息3000余条。 上述事实，有公诉机关当庭出示并经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1.物证及照片。 2.书证 （1）被害人梁某提供的银行卡照片四张、身份证照片一张。 （2）陈清梅银行卡1张、开户信息及资金流水查询。 （3）被告人刘俊炜、陈纪发、黄乙、唐海清、陈佐、应俊博出入境记录查询。 3.电子数据 （1）光盘三张，光盘制作说明一份。 （2）电子数据检验文书22份。 （3）①万龙村手机电子数据报告一份。 ②陈佐参与诈骗期间手机电子数据报告。 4.辨认笔录 （1）唐海清、黄乙、陈佐、陈纪发、应俊博辨认刘俊炜笔录。 （2）陈纪发、应俊博辨认唐海清、黄乙笔录；刘俊炜辨认陈佐笔录。 （3）唐海清、刘俊炜、黄乙辨认陈纪发笔录；唐海清、刘俊炜、黄乙辨认应俊博笔录。 5.被害人梁某的陈述。 6.被告人的供述和辩解 （1）被告人刘俊炜的供述和辩解。 （2）被告人黄乙的供述和辩解。 （3）被告人唐海清的供述和辩解。 （4）被告人陈佐的供述和辩解。 （5）被告人陈纪发的供述和辩解。 （6）被告人应俊博的供述和辩解。 7.其他证据 （1）指定管辖批复、受案登记表、立案决定书。 （2）户籍信息。 （3）前科查询证明、在逃人员登记/撤销表。 （4）抓获经过、羁押证明。 本院认为，被告人刘俊炜、陈纪发、黄乙、唐海清、应俊博诈骗公私财物，数额较大，构成诈骗罪；被告人陈佐为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息，情节严重，构成非法利用信息网络罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。根据被告人刘俊炜、黄乙的供述被告人陈纪发负责监督刘俊炜等人干活、负责团伙财务、掌管诈骗所用银行卡，对被告人陈纪发辩护人提出的从犯的辩护意见，本院不予采纳。被告人刘俊炜虽曾受到被告人应俊博及其他几名青年的威胁，但前期系其与王沛共谋实施“网络推广”电信诈骗，且招募被告人黄乙、唐海清、陈佐到境外事实诈骗活动，后期亦在诈骗活动中发挥主要作用，对其被胁迫的情节本院不予采纳。被告人黄乙、唐海清在现场目睹了被告人刘俊炜被威胁的过程，虽后来在实施电信诈骗的过程中积极主动发挥了作用但在该过程中被告人陈纪发、应俊博一直负责看守、望风、监工，不能排除该二人系因前期看到被告人刘俊炜被威胁且后期被告人陈纪发、应俊博一直对其进行看守和监工而被迫实施诈骗行为的可能，对被告人唐海清提出的其有被胁迫的事实的辩解本院予以采纳。被告人应俊博在诈骗过程中负责看守、望风、监工，不属于次要或辅助作用，对辩护人提出的从犯的辩护意见本院不予采纳。对被告人刘俊炜辩护人、被告人黄乙辩护人、被告人唐海清辩护人、被告人陈佐辩护人提出的辩护意见本院予以采纳，对被告人陈纪发辩护人、被告人应俊博辩护人提出的其他辩护意见本院予以采纳。 据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十七条之一、第二十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（法发[2016]32号）》第二条第四项之规定，判决如下： 一、被告人刘俊炜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年12月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 二、被告人陈纪发犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年12月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 三、被告人应俊博犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币七千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年12月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 四、被告人黄乙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年10月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 五、被告人唐海清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年10月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 六、被告人陈佐犯非法利用信息网络罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2020年10月9日止，罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳）。 七、扣押在案的手机二十二部及银行卡一张，予以没收。 八、责令被告人刘俊炜、陈纪发、黄乙、唐海清、应俊博退赔被害人梁某经济损失人民币七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本十份。 审 判 长  赵清祥 人民陪审员  梁建东 人民陪审员  常乐军 二〇二〇年九月二十四日 法官 助理  卢 婷 书 记 员  刘 彦