湖北省十堰市张湾区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0303刑初23号被告人吴启辉，男，1989年7月1日出生于十堰市竹山县，汉族，中专文化，系十堰市启辉科技有限公司法定代表人，住湖北省十堰市张湾区（户籍所在地湖北省竹山县）。被告人吴启辉因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年8月23日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，当日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕，2020年9月24日由本院决定对其取保候审。辩护人冀芳芳，湖北遇真律师事务所律师。辩护人谢慧，湖北遇真律师事务所律师。被告人张**，男，1965年7月1日出生于湖北省黄冈市蕲春县，汉族，初中文化，系湖北赤龙汽车销售服务有限公司负责人，住湖北省十堰市张湾区。被告人张**因涉嫌诈骗罪，2019年8月15日由十堰市公安局东岳分局决定对其取保候审。辩护人田庶奇，湖北紫霄律师事务所律师。被告人张彪，男，1992年12月8日出生于黄冈市蕲春县，汉族，初中文化，原湖北赤龙汽车销售服务有限公司员工，住湖北省黄冈市蕲春县。被告人张彪因涉嫌诈骗罪，2019年8月15日由十堰市公安局东岳分局决定对其取保候审。辩护人王亚平，湖北紫霄律师事务所律师。被告人张峰，男，1978年10月26日出生于湖北省房县，汉族，初中文化，系湖南衡山兴欣汽车贸易服务公司法定代表人，住湖北省十堰市茅箭区（户籍所在地湖北省房县）。被告人张峰因涉嫌诈骗罪，于2019年9月16日被十堰市公安局东岳分局刑事拘留，同年10月23日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，次日由十堰市公安局东岳分局执行逮捕，2020年8月17日由本院决定对其取保候审。辩护人邹岳峰，湖北紫霄律师事务所律师。十堰市张湾区人民检察院以十张检公诉刑诉（2019）574号起诉书指控被告人吴启辉、张**、张彪、张峰犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。十堰市张湾区人民检察院指派检察员王志刚出庭支持公诉，被告人吴启辉、张**、张彪、张峰及辩护人冀芳芳、谢慧、田庶奇、王亚平、邹岳峰到庭参加了诉讼。本案经公诉机关一次补充侦查，并建议本院延期审理，现已审理终结。公诉机关指控：1、2018年2月至6月期间，被告人吴启辉伙同张**、张彪预谋利用废旧汽车发动机缸盖进行申报索赔，以湖北赤龙汽车销售服务有限公司(以下简称赤龙公司)的名义，通过东风商用车有限公司（以下简称东风商用车公司）CRM系统，五次用废旧发动机缸盖进行虚假故障索赔申报，共骗取东风商用车公司三包维修费62722.75元，其中吴启辉获利30000元，张**获利32722.75元。2、2018年4月至7月，被告人吴启辉以上海新堰汽车销售服务有限公司（以下简称上海新堰公司）的名义，通过东风商用车公司CRM系统，三次用废旧发动机缸盖进行虚假故障索赔申报，共骗取东风商用车有限公司三包维修费40396.69元。3、2018年5月至6月，被告人吴启辉以上海翔胜汽车修理有限公司（以下简称上海翔胜公司）的名义，通过东风商用车有限公司CRM系统，三次用废旧发动机缸盖进行虚假故障索赔申报，共骗取东风商用车公司三包维修费39123元，吴启辉获利25902.18元，还有13220.82元被东风商用车公司发现虚假报单及时追回。4、2018年5月至7月，被告人张峰伙同吴启辉预谋利用废旧汽车发动机缸盖进行申报索赔，以湖南衡山兴欣公司（以下简称湖南衡山兴欣公司）的名义，通过东风商用车公司CRM系统，三次用废旧发动机缸盖进行虚假故障索赔申报，共骗取东风商用车公司三包维修费39527.66元，其中张峰获利23716.6元，吴启辉获利15811.06元。5、2018年5月至7月，被告人吴启辉以上海东贸鸿安汽车销售服务有限公司（以下简称上海东贸鸿安公司）的名义，通过东风商用车公司CRM系统，四次用废旧发动机缸盖进行虚假故障索赔申报，共骗取东风商用车公司三包维修费53103.44元，在申报索赔款结算时被东风商用车公司发现虚假报单并及时追回。2018年11月，东风商用车公司网发通知对涉及申报虚假缸盖故障索赔鉴定单的服务站进行原单金额扣回和原单三倍金额处罚。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：1.被告人吴启辉、张**、张彪、张峰的户籍信息、到案经过，扣押决定书及清单，现场发动机缸盖照片，东风商用车公司32份鉴定单涉及的相关照片资料，张峰、吴启辉、石某等人的银行交易明细，东风商用车公司毛某向侦查机关提供废旧物资销售协议、涉案鉴定单情况、质量保修鉴定单、装机记录卡、废旧物资申报明细表等书证；2.被害单位东风商用车公司报案人毛某的陈述；3.证人李国翔、石某、董某1等人的证言；4.辨认笔录；5.提取笔录；6.被告人吴启辉、张**、张彪、张峰的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人吴启辉伙同他人，以非法占有为目的，诈骗他人财物168549.28元，另有66324.26元被东风商用车公司发现虚假报单并及时追回，属犯罪未遂；被告人张**、张彪伙同他人，以非法占有为目的，诈骗他人财物62722.75元，属数额巨大；被告人张峰伙同他人，以非法占有为目的，诈骗他人财物39527.66元，属数额较大，四被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。四被告人自愿认罪认罚，并具签了认罪认罚具结书，依法可以从宽处罚，建议对被告人吴启辉在三年至三年六个月有期徒刑幅度内量刑；对被告人张**在二年至二年六个月有期徒刑幅度内量刑，可适用缓刑；对被告人张彪在一年六个月至二年有期徒刑幅度内量刑，可适用缓刑;对被告人张峰在一年至一年六个月有期徒刑幅度内量刑，可适用缓刑。被告人吴启辉对检察机关指控的第2、3、5起的部分事实有异议，认为九张鉴定单共计119622元实际没有到其公司账户，没有获利；第1起、第4起，没有伙同张**、张彪、张峰参与共同犯罪，也没有获利。庭审后向本院书面提交悔罪书，对其单独在上海以合作公司名义从东风公司申报的10张虚假鉴定单的事实认可，对第1起、第4起犯罪事实存在认识错误，以为没有参与报单仅购买、提供旧缸盖，不构成犯罪，现对检察机关指控的全部事实均予认可，并愿意签署认罪认罚具结书。辩护人冀芳芳的辩护意见：1、对指控的事实无异议，对罪名有异议，被告人的诈骗行为发生在履行合同过程中，非法占有的财物与合同有关，其犯罪行为与合同的履行存在直接的因果关系，更符合合同诈骗罪；2、对公诉机关认定被告人获利金额有异议，被告人第一起犯罪仅获利7000元，另23000元系张**支付给吴启辉的退伙费：第四起指控吴启辉获利15811.06元，实际并未给吴启辉，其没有获利；3、被告人吴启辉向侦查机关提供被告人张峰、张**的犯罪行为，具有立功情形；4、被告人吴启辉系初犯，主观恶性不深，能够如实供述罪行，涉案款项在立案前已由受害单位原单扣回并处三倍罚款，挽回了经济损失，未造成严重后果，并取得受害单位谅解；5.涉案的五家单位在案发前已从吴启辉账户追回全部赔付款。综上，请求对被告人吴启辉免于刑事处罚，如若不能免于处罚，恳请法庭对吴启辉处以三年以下有期徒刑。被告人张**对指控的事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人田庶奇的辩护意见：1、对定诈骗罪有异议。本案发生于合同履行过程中，赤龙公司是东风商用车公司的签约维修服务商，张**虚构了维修信息，向合同相对人东风商用车公司CRM系统发送报单信息，经过审核后获得赔偿，从而达到骗取维修服务费的目的。因此被告人所侵犯的是复杂客体：既侵犯了东风公司商用车的财产所有权，又侵犯了正常的市场经济秩序，应以合同诈骗罪定罪处罚；2、本案的犯罪主体应当为赤龙公司，张**只是直接负责的主管人员，其对赤龙公司的犯罪行为承担刑事责任；3、张**系初犯、偶犯，且具有自首从轻情节；4、赤龙公司通过虚构维修信息诈骗所得47632.6元已全部退还给受害单位东风商用车公司，并被处以违法所得的三倍罚款（250891元），未造成受害人损失。被告人张彪对指控的事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人王亚平的辩护意见：1、对检察机关指控张彪构成诈骗罪无异议，张彪犯罪后主动投案，具有自首情节；2、张彪作为聘用人员，按照老板张**的指示操作，属于被动参与犯罪，事后没有参与分红，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；3、张彪犯罪情节轻微，认罪态度较好，事发后上游公司已追回损失，没有产生严重后果。综上，请求依法对其从轻处罚、适用缓刑。被告人张峰对指控的事实和罪名及量刑建议没有异议且签字具结。辩护人邹岳峰的辩护意见：1、张峰犯罪仅一起,涉案金额为39527.66元，属诈骗数额较大情节；案发前，张峰与被害单位东风商用车公司达成赔偿协议，以涉案金额的三倍赔偿了被害人全部损失；2、吴启辉自2018年1月开始便采用废件申报索赔的方式实施诈骗犯罪，同年5至7月吴启辉与张峰共同入股经营湖南衡山兴欣公司，所涉案件的起因、犯罪模式的选择、犯罪行为的实施，主要由吴启辉提议并操作，张峰无明确的犯罪故意，主观恶性不深；3张峰与被害单位达成赔偿协议后以为无需承担刑事责任，错失了主动投案自首的机会，但被公安机关抓获后，能如实供述自己的全部罪行，具有坦白情节，依法可对其从轻处罚。4、张峰在本案中系初犯、偶犯，认罪态度较好，可以对其从轻处罚；5、张峰系家中唯一支撑，家庭面临生存的诸多困难。综上，请依法对其从轻、减轻处罚，适用非监禁刑。经审理查明：被告人吴启辉从石某手中分次购买二十余块废旧缸盖，伙同被告人张**、张彪、张峰，利用废旧缸盖向东风商用车公司进行虚假索赔，骗取保修费。具体事实如下。1、2017年9月左右，被告人吴启辉与被告人张**、熊某某合作经营赤龙公司的服务站，张**为法定代表人。同年11月双方解除合作。经核算张**欠吴启辉5万余元，吴启辉便提议由其提供废旧车辆发动机缸盖，利用废旧缸盖进行二次索赔赚取钱款。2018年2月至6月，吴启辉伙同张**、张彪（赤龙公司员工），由吴启辉提供废旧缸盖，张**从吴启辉处购买废旧缸盖；由张彪以赤龙公司的名义，通过东风商用车公司CRM系统上传虚假的质量保修鉴定单。被告人张彪在张**的授意下收集车辆照片、缸盖故障照片，负责填写虚假故障维修信息并上传至东风商用车公司CRM系统，再将鉴定单邮发给吴启辉；吴启辉负责将缸盖返回厂家，用于索赔三包费用。三被告人五次利用废旧发动机缸盖进行虚假故障索赔申报，鉴定单号为1784-1800079、1784-1800019、1784-1800128、1784-1800389、1784-1800212，共骗取东风商用车公司三包维修费62722.75元，其中吴启辉获利30000元，张**获利32722.75元，张彪获利约2000元。2、2018年4至7月，被告人吴启辉以介绍车辆维修大客户、帮助上海新堰公司赚取维修费为由，与上海新堰公司合作车辆的三包业务。期间，被告人吴启辉安排杨某到上海新堰公司负责鉴定单的申报，并通过QQ发给杨某故障车辆虚假信息，让杨某在上海新堰公司将上述信息录入、上传至东风商用车公司CRM报单系统，再将打印的旧件标签等邮寄给自己接收后负责将缸盖返回厂家，用于索赔三包费用。吴启辉三次利用废旧发动机缸盖进行虚假故障索赔申报，鉴定单编号分别为0822-1800228、0822-1800133、0822-1800267，骗取东风商用车有限公司三包维修费40396.69元。3、2018年5月至6月，被告人吴启辉以介绍车辆维修客户、帮助上海翔胜公司赚取维修费为由，与上海翔胜公司合作车辆的三包业务。期间，被告人吴启辉安排崔某1到上海翔胜公司负责鉴定单的申报，并通过QQ发给崔某1故障车辆虚假信息，让崔某1在上海翔胜公司将上述信息录入、上传至东风商用车公司CRM报单系统，再将打印的旧件标签等邮寄给自己接收后负责将缸盖返回厂家，用于索赔三包费用。吴启辉共三次利用废旧发动机缸盖进行虚假故障索赔申报，鉴定单编号分别为：0818-1800108，0818-1800135，0818-1800161，骗取东风商用车有限公司三包维修费25902.18元由吴启辉获利。另有13220.82元被东风商用车有限公司发现虚假报单及时追回。4被告人张峰与吴启辉合伙经营湖南衡山兴欣公司，张峰系公司法定代表人，吴启辉系公司股东。2018年5至7月，被告人张峰、吴启辉从石某手中购买废旧缸盖，利用废旧汽车发动机缸盖进行二次申报索赔。二被告人收集车辆照片、缸盖照片，填写虚假的质量保修鉴定单，并上传信息至东风商用车公司CRM系统，再将废旧缸盖返回厂家，用于索赔三包费用。被告人张峰、吴启辉共三次用废旧发动机缸盖进行虚假故障索赔申报，鉴定单号分别为1820-1800101、1820-1800183、1820-1800214，共骗取东风商用车公司三包维修费39527.66元，该款大部分转入湖南衡山兴欣公司配件账户，由该公司用于购买配件，赚取的钱由被告人张峰、吴启辉按六四比例分成，所骗三包维修费张峰获利23716.6元，吴启辉获利15811.06元。5、2018年5月24日，被告人吴启辉以其经营的上海东丹工贸有限公司（甲方）与上海东贸鸿安公司（乙方）签订《分站合作协议》，协议有效期自2018年6月至2023年5月31日止，约定甲方容许乙方对外以“上海东贸鸿安公司备件直营店”对外开展业务，由甲方向东风商用车市场销售总部申请分站资质；乙方开展配件销售、服务接待、质量保修鉴定、旧件管理及定期回访等工作。2018年5至7月，被告人吴启辉安排柯某到上海东贸鸿安公司负责鉴定单的申报，其在上海东丹工贸公司、上海东贸鸿安公司的报单电脑上各下载了一个远程CRM系统软件，通过QQ发给柯某车辆信息、旧缸盖特征照片等，让柯某录入上述虚假信息，并利用远程操作系统登陆上海东贸鸿安公司鉴定员江某某的账号，利用东风商用车公司CRM系统申报虚假鉴定单四张，鉴定单号分别为0820-1800613、0820-1800535、0820-1800549、0820-1800645，共计四次利用废旧发动机缸盖虚假进行索赔三包费的申报，骗取东风商用车公司三包维修费53103.44元，后在申报索赔款结算时被东风商用车公司发现虚假报单并及时追回。另查明，1、东风商用车公司在保修业务审计过程中，发现赤龙公司、上海新堰公司、上海翔胜公司、湖南衡山兴欣公司、上海东贸鸿安公司存在旧件故障状态不符、旧件与报单不符，于2018年11月网发通知，对涉及申报虚假缸盖故障索赔鉴定单的服务站进行原单金额扣回和原单三倍金额处罚。于2018年11月29日分别从服务站三包款中对赤龙公司扣款250891元、对上海新堰公司扣款161586.76元，对上海翔胜公司扣款156492元，对湖南衡山兴欣公司扣款158110.64元，对上海东贸鸿安公司扣款212413.76元。2、被告人张**、张彪经公安机关电话传唤，于2019年7月22日到案接受调查，并如实供述了犯罪事实。认定上述事实的证据如下：一、书证1、报案材料、立案决定书。证明受害单位东风商用车公司于2019年5月14日向十堰市公安局东岳分局报案，称多家服务站利用已报单索赔的缸盖再次报单索赔，造成该公司损失数十万元。十堰市公安局东岳分局于同日立案侦查。2、到案经过，证明四被告人的到案经过，被告人吴启辉于2019年7月17日被抓获归案；被告人张**、张彪于2019年7月21日经公安机关电话传唤，于2019年7月22日到案接受调查；被告人张峰于2019年9月16日被抓获归案。3、户籍信息，载明被告人吴启辉、张**、张彪、张峰的身份信息情况。4、扣押决定书及清单，载明从被告人张峰处扣押华为手机两部、银行卡五张。5、发动机缸盖照片，证明返厂用于索赔的发动机缸盖上有旧的焊点，系之前已经索赔过的缸盖，用于再次索赔。6、东风商用车公司32份鉴定单涉及的相关照片资料，载明通过东风商用车公司CRM系统申报的32份鉴定单所使用的旧缸盖情况。7、吴启辉、张峰、石某等人的银行交易明细、称重单，证明交易废旧缸盖的总量及金额。8、东风商用车公司员工毛某提供的《废旧物资竞价销售协议书》三份，证明东风商用车公司与十堰市永梅金属回收有限公司于2017年12月25日签订废旧物资竞价销售协议，将2017年12月26日至2018年9月25日期间的废旧物资出售与收购事宜委托给十堰市永梅金属回收有限公司处理。9、保修管理审计通报表、保修业务整改通知单，证明东风商用车用公司发现鉴定单申报旧件标识标记与实物旧件不符，对虚假鉴定单进行原单金额扣回和三倍金额处罚。10、东风商用车公司保修管理审计通报，证明东风商用车公司发现返厂缸盖实物与鉴定报单不符，于2018年11月对涉及虚假申报缸盖故障索赔鉴定单的服务站进行处罚，其中湖南衡山兴欣公司鉴定单号为1820-1800101、1820-1800183、1820-1800214的报单被扣款158110.64元；上海翔胜公司鉴定单号为0818-1800108、0818-1800135、0818-1800161的报单被扣款156492元；上海新堰公司鉴定单号为0822-1800228、0822-1800133、0822-1800267的报单被扣款161586.76元；上海东贸鸿安公司鉴定单号为0820-1800613、0820-1800535、0820-1800549、0820-1800645的报单被扣款212413.76元；赤龙公司鉴定单号为1784-1800079、1784-1800019、1784-1800128、1784-1800389、1784-1800212的报单被扣款250891元。11、质量保修鉴定单、CRM报单系统截图、付款申请单，收款回单，载写了三包车辆的故障描述、鉴定单序号、诊断结果等信息，证明涉案服务站向东风商用车公司申报三包维修费的依据、上传CRM报单系统的信息，及通过东风公司CRM系统申报鉴定单的具体明细及东风商用车公司进行理赔支付的三包费金额。12、《分站合作协议》，证明（甲方）上海东贸鸿安公司与（乙方）上海东丹工贸有限公司2018年5月24日签订《分站合作协议》，甲方容许乙方对外以“上海东贸鸿安公司备件直营店”对外开展业务，由甲方向东风商用车市场销售总部申请分站资质；乙方开展配件销售、服务接待、质量保修鉴定、旧件管理及定期回访等工作；协议有效期自2018年6月至2023年5月31日止。13、鉴定单支付明细，由东风商用车公司计算，证明东风商用车公司向涉案服务站支付的鉴定单费用（不含税），及案发后向供应商追回的费用（不含税）。其中东风商用车公司向赤龙公司支付费用62722.75元，向上海新堰公司支付费用40396.69元，向上海翔胜公司支付费用25902.18元，向湖南衡山兴欣公司支付费用39527.66元14、发动机装机随机记录卡，证明涉案鉴定单申报的旧缸盖与返厂缸盖实物不符。二、证人证言1、石某的证言：2018年秋天我从董某1的仓库里买了8吨多缸盖（大约有70个以上），堆放在我的仓库里，共销售给了两个人，一个是自称吴姓的男子（吴启辉），一个是自称刘姓的男子（张峰），张峰是吴启辉带到仓库后我认识的，他们要废缸盖说是用于车辆维修。吴启辉从2018年5、6月份开始在我这购买了5、6次废旧缸盖，第一次他和张峰买了一块，过了几天他和张峰又买了二块，这三块缸盖吴启辉给了3000元左右的现金，此后吴启辉单独找我买了二十多块缸盖，给我转账付款31000元，张峰单独找我买过一个成色好的缸盖和一些其他配件，这块缸盖不是我从董某1那里买的，是我从49厂买的。2、孔某的证言：我是东风商用车公司动力总成工厂的员工，具体职责是旧件核销和异议件确认、上报。与东风商用车公司有合作关系的所有服务站，返回我厂的旧件经ICC解析车间确认上报后，我部门在网上核销这些返厂旧件。返厂旧件缸盖基本上都有旧件标签或用记号笔写上鉴定单号等信息，ICC解析车间在审核过程中如发现批次号（也就是缸盖上的唯一编号）与返厂旧件的批次号不符、旧件有焊点等情况，我们认定为“异常旧件”，应交给我们部门审核上报，以确认异议的真实性。出现“异常旧件”，代表服务站在利用废旧件进行虚假的索赔，骗取东风公司的钱财。3、董某1的证言：我经营“十堰市永梅金属回收有限公司”，2018年3月，与东风商用车公司签订了3个月的废铁收购合同，从2018年3月26日至2018年6月24日，回收东风商用车公司在生产车辆过程中产生的铁皮、钢管、三角铁、发动机配件（废旧的缸盖、缸体）。2018年6月份左右，石某来我的废品收购站买了10多吨的废旧缸盖，我按2300元/吨的价格卖给他的，他微信给我转款18650元，现金支付几千元，总支付了24800元。4、宋某的证言：2008年1月1日至2018年3月底我在湖南衡山兴欣公司工作，是公司的鉴定员，我叔叔宋轶丁把湖南衡山兴欣公司卖给张峰和吴启辉之后我就离开公司了，因此编号为1820-1800101的鉴定单不是我申报的，可能是用我鉴定员的身份报的。5、吴某的证言：我是2018年4月中旬来到湖南衡山兴欣公司工作，公司法人是张峰，股东有吴启辉，我负责管理公司的财务。东风商用车公司与我们公司业务往来进行资金结算有2个账户，一个是现金账户，一个是配件账户，配件账户是东风CRM系统的账户，公司财务有账号和密码就可以登陆，配件账户的钱可以在系统里面购买配件继续使用。6、郑某的证言：张峰2018年4月承包湖南衡山兴欣公司，是公司的法人，股东有吴启辉，我是2018年7月中旬来到公司工作的，主要承担管理公司车间和汽车电路维修工作。张某和宋某以前是公司的鉴定员，宋某2018年4月左右离职，张某2018年12月离职。鉴定单号为1820-1800101、1820-1800183、1820-1800214的三张质量保修鉴定单是我们公司通过东风CRM系统申报的，鉴定单写的“宋某”、“张峰”名字，实际上当时宋某、张某已经离开服务站了，应该是张峰自己申报的。因为鉴定员需要考核，公司没有鉴定员，为了报单方便，公司CRM系统就一直挂着他们的名字。7、高某1的证言：我是上海翔胜公司的股东之一，负责公司的日常管理和业务工作。吴启辉2017年年底给我打电话，说我们公司在东风商用车这块业务做得不是太好，拟介绍客户车队来我公司维修。因为我公司对东风商用车这块业务不熟悉，吴启辉就介绍了崔某1到公司做东风商用车业务，我负责崔某1的吃住问题，工资由吴启辉发放。车队维修的订单从我们公司的报单系统走，赚得钱除开场地维修费和崔某1的生活费用，剩下的归吴启辉，我就同意了。崔某12018年1月份到我们公司上班。2018年4月至7月期间我们公司向商用车公司申报的三张虚假缸盖质量保修鉴定单是鉴定员崔某1负责申报的，三张鉴定单的编号分别为：0818-1800108，0818-1800135，0818-1800161，三张鉴定单申报之后商用车公司将三包索赔服务费转到了我们公司的账户，合计39123元，工时费转到公司的现金账户，材料费转到公司CRM系统中的配件账户了，崔某1登录公司的CRM系统中配件账户将这笔钱用于购买汽车配件，该配件被吴启辉从十堰直接拉走了。吴启辉跟我公司合作创造利益是他编造的幌子，实际上是想用我们的系统申报鉴定单，我从中没有得到收益，而且崔某1都是在晚上进行报单，我对系统不熟悉，不知道崔某1在公司做虚假鉴定单的事。虚假鉴定单的事被商用车公司发现后，商用车公司对我们公司进行了原单扣回和原单三倍金额的处罚，直接从我们公司的配件账户中扣走15万多元，我就从吴启辉的配件账户中扣了十五万多元。8、崔某1的证言：2017年11月份吴启辉介绍我到翔胜公司上班，说有一些车子里程超限无法通过正常程序报单，让我利用上海翔胜公司的报单系统帮他报鉴定单。2018年5月份，吴启辉前后三次发给我东风商用车的故障信息，还有车辆的整车照片、故障件整体照片及特征照片、更换的新件整体照片及特征照片，让我将这些信息通过上海翔胜公司电脑全部录入东风公司的CRM系统。前两次因为我没有鉴定资格，就使用“程小进”的账号录入系统，2018年6月份我拿到资质后，使用自己的账号填写了一张。三张鉴定单编号是0818-1800135、0818-1800108、0818-1800161，索赔金额从商用车公司转到上海翔胜公司CRM系统的配件账户后，吴启辉发给我一张配件采购清单，由我在东风公司CRM配件系统采购了一些配件，后吴启辉直接从十堰东风公司将配件拉走。因为我在翔胜汽修公司上班时一直是吴启辉给我发工资，所以吴启辉将这些车辆故障信息提供给我后，我没检查就将车辆故障信息录入东风公司CRM系统。后来我问吴启辉这三张鉴定单为什么会被列为“问题单据”，吴启辉答复说是故障车辆的旧件返件返错了。我帮吴启辉报虚假的鉴定单没有好处，吴启辉每个月给我发工资，额外每报一个故障鉴定单会给我保险金的10%作为奖金。我报这三张鉴定单，吴启辉给了我4000元的好处。9、周某的证言：我2015年注册上海新堰公司。2017年年底吴启辉与我谈合作东风配件三包业务，2018年我们达成初步协议：一是吴启辉安排一名三包前台接待人员，我公司提供办公场所、办公物品和食宿，不发放工资；二是用我们公司的CRM报单系统进行申报三包索赔鉴定单，索赔费用由我公司购买东风原装零部件给吴启辉；三是吴启辉承担我公司在东风公司申报旧件时开发票产生的增值税费；四是吴启辉承诺介绍很多大客户到我们服务站进行车辆维修，让公司挣一些维修费用。后来吴启辉安排杨某到我公司从事三包前台接待，我当时不清楚三包索赔的过程，直到2018年10月份东风公司质量保修科约谈我才知道杨某三次以我公司名义操作申报三包索赔共40396.69元，申报了三张鉴定单，编号为0822-1800228、0822-1800133、0822-1800267。回款一部分转到我公司现金账上，一部分转到我公司东风CRM系统账户上，80%用于给吴启辉购买东风公司原厂零部件。商用车对我公司罚款后，我全部从吴启辉的配件账户中扣了，约15万余元。10、杨某的证言：2017年12月初我到上海新堰服务站上班,当时吴启辉和上海新堰公司老板周某已经谈好，让我利用上海新堰公司系统申报鉴定单，周某把鉴定员高某2、陆某的账号和密码都给我了。刚开始我登录高某2的报单账号申报鉴定单，直到2018年4月份的一天，吴启辉通过QQ给我发了很多车辆信息和缸盖照片，让我申报鉴定单，我就把吴启辉给我的照片录入到东风CRM系统中，鉴定单中的原因分析也是吴启辉写好给我发过来的，等审核通过之后，吴启辉让我在系统中生成旧件标签打印并邮寄给他，他来返旧件，之后的事情我就不知道了。我登录鉴定员高某2、陆某的账号申报了三张鉴定单，鉴定单编号为0822-1800133、0822-1800228、0822-1800267。2018年10月东风商用车公司发现这三张鉴定单旧件与实物不符。我没有在报单之前对鉴定单中的客户进行回访，也没有看到实物，吴启辉说旧件在他那里，由他返旧件，于是我就直接录单了，并不知道申报的三张缸盖鉴定单是假的。吴启辉没有给我好处，只是拿鉴定单金额12%的提成，三张鉴定单约4.4万元，我共赚了5000余元，因为东风商用车公司发现虚假报单之后就没有结算，我也没有拿到提成。11、相某的证言：上海东风汽车贸易有限公司是东风汽车贸易有限公司全资子公司，我是法人代表。我公司在2018年5月24日和上海东丹工贸公司签订了分站合作协议，由上海东丹工贸公司承担我公司的部分三包业务，促成协议的是公司原服务站站长刘爱民。上海东丹工贸公司利用我们公司鉴定员江某的东风CMR系统账号申报了四张鉴定单，编号为0820-1800613、0820-1800535、0820-1800549、0820-1800645。上海东丹工贸公司进行申报索赔的费用，由东风公司转到我公司的账户上了，涉嫌上报虚假鉴定单后，东风商用车公司对我公司进行了罚款，我公司便没有给上海东丹工贸公司结算。12、江某的证言：我于2013年6月15日到上海东贸鸿安公司上班，是公司的鉴定员，负责三包索赔工作。2018年5月份，上海东丹工贸公司与我们公司签署了一份合作协议，由上海东丹工贸公司作为我们公司的分站二级网点，可以用我们平台进行车辆保修业务，根据协议内容可以使用我们的系统进行申报三包鉴定单。编号为0820-1800645、0820-1800549、0820-1800613、0820-1800535的鉴定单是通过我们公司的系统申报的，鉴定员写的我名字，但不是我申报的，是上海东丹工贸公司安排的人利用我们公司的报单专用电脑，操作我的鉴定员系统账号申报的。需要报单、打旧件标签时由我负责登录东风CRM系统页面，上海东丹的人自己报单、打印旧件标签。13、刘某的证言：我是2019年2月份开始在上海东贸鸿安公司服务站当站长,主要负责车辆的售后工作。2018年5月份我们公司服务站跟上海东丹贸易公司签署了一份分站协议，由上海东丹贸易公司作为我公司的分站，可以为他们自己的客户车辆进行维修，后来这家上海东丹公司利用4块发动机缸盖骗取了东风公司的保费，鉴定单编号是0820-1800613、0820-1800535、0820-1800549、0820-1800645，虚假质量保修鉴定单上的鉴定员是江某，但江某说是别人登录他的东风公司CRM系统账号申报的。上海东丹公司自己没有鉴定资格，他们向东风公司申请保修赔付只能通过我们公司的鉴定员来录入东风公司CRM系统内，东风公司审核通过后钱也会打到我们公司账户内，发现这4张质量保修鉴定单有问题后，东风公司不但将保修金收回了，还对我们公司罚款12万元。14、柯某的证言：2018年8月底吴启辉安排我去东贸鸿安服务公司上班，让我学习录入鉴定单，但我没有参与申报鉴定单。三、被害单位毛某（报案人）的陈述：我是东风商用车公司动力总成质量科科长，2018年2月份以来，商用车公司服务保障部接到多家服务站缸盖保单索赔，我们服务保障部先期受理赔付，待收到缸盖旧件后，发现旧件是以前已经赔付的旧件，造成我公司46余万元的重大损失。其中赤龙公司索赔了5个缸盖，上海东贸鸿安公司索赔了4个缸盖，上海新堰公司索赔了3个缸盖，上海翔胜公司索赔了3个缸盖，湖南衡山兴欣公司索赔了3个缸盖。缸盖是发动机上面的配件，缸盖上面有批次号，与发动机的流水号对应，批次号和发动机号是唯一的。经鉴定赔偿过的缸盖和缸体上面有鉴定单号，并做过焊点标记处理。我们对返厂的缸盖进行检查时发现旧件是已经赔付过的，有不法中间人回收我们一次报单索赔废弃的缸盖，再卖给服务站，服务站用这些回收缸盖进行二次索赔。服务站的索赔程序是用户发现车辆有问题后到服务站进行检车，服务站如果查出缸盖出问题了，维修工就会更换缸盖，鉴定员会根据维修信息填写“质量保修鉴定单”，再录入系统上传相关数据，后流传到各个省的服务督导处，由服务经理进行审单，审完后流转到供应商也就是49厂，49厂有专门的审单人员，如发现没有问题就在网络上审核通过，再流转到商用车公司财务系统，商用车公司会先将赔偿款转到相应服务站账户，服务站将问题缸盖返回我们工厂。2018年6月份，我们点焊标记过的缸盖按废品价格卖给了十堰市永梅金属回收有限公司。四、被告人的供述与辩解1、吴启辉的供述与辩解：我经营过服务站，对理赔流程非常清楚。2018年3、4月份，我跟赤龙公司合作申报了几个虚假缸盖索赔三包服务费，发现这个办法还不错，后来就继续利用缸盖索赔骗钱，共用了15块废旧缸盖虚假骗取三包维修费，获利金额在13万左右。这些废旧缸盖是我2018年1至8月份左右从石某手中购买的。买废旧缸盖有两个目的，一是想利用废旧缸盖向东风商用车公司进行虚假索赔，骗取保修款，二是对废旧缸盖进行翻新后再卖出去。诈骗所得钱被我日常开销用了。我找石某购买废旧缸盖大概有三次，石某出售缸盖的仓库位置是张峰给我说的，后来张峰也带我去过。2018年5、6月初的一天我和张峰一起找石某，第一次我们买了一块废旧缸盖，第二次买了两块废旧缸盖，两次共2800元左右，都是我付的现金。2018年7月第三次我找石某购买了二十多块缸盖，这些缸盖包含赤龙公司需要返厂的5块缸盖，鉴定单是张彪申报的，我提供的缸盖旧件；上海东贸公司需要返厂的4块废旧缸盖，鉴定单是我自己操作远程控制系统利用东贸的CRM报单系统申报的；上海新堰公司需要返厂的3块废旧缸盖，鉴定单是我安排杨某帮我申报的；上海翔胜公司需要返厂的3块废旧缸盖，鉴定单是我安排崔某1帮我申报的；剩下的缸盖成色好的被我拿去作为翻新件销售了，当天我给石某转账31000元，然后联系货车把这十五块缸盖发送到49厂了。（1）2017年8月左右，我和熊某、张**合作经营赤龙公司服务站。2017年11月我发现服务站挣不到钱，就提出解约，经过账务核算，张**欠我5万余元。因张**没有钱给我，于是我就跟张**提议可以利用废旧缸盖进行二次索赔赚钱，我可以给他提供废旧缸盖。直到2018年初张**同意跟我一起操作缸盖二次返厂索赔，然后安排赤龙公司检车员张彪来操作虚假索赔报单。首先张彪事先拍一些车辆发动机缸盖的照片，在“质量保修鉴定单”上填写虚假缸盖的故障描述和诊断结果，然后再将照片、质量保修鉴定单通过东风CRM系统报到东风公司驻各省的服务督导处，由服务经理进行审批，审批后将鉴定单流转到供应商49厂服务部，49厂服务部审批认可鉴定单后流转到东风公司财务部门，东风公司财务部门审核后在次月将索赔的钱转到服务站配件账户和现金账户，服务站收到钱后将缸盖旧件返回厂家。就在缸盖返厂的环节张彪让我买一些旧缸盖进行返厂，于是我就联系白浪一个叫石某的人，以一个缸盖1000元的价格购买了五个缸盖，然后每个缸盖加价1500元卖给张**，张**只买了三个缸盖。我找张彪要了这三个缸盖的鉴定单号，用记号笔把鉴定单号写在缸盖的平面上，联系货车把缸盖运到了49厂，过了不到一个月赤龙公司给我结账3万元，其中我售卖缸盖7000元，还有2.3万元是张**退给我承包服务站的钱。（2）2018年初我到上海新堰公司与老总周某谈合作事宜，我提出由我派一个人到新堰公司利用新堰公司的CRM报单平台申报三包索赔鉴定单，工人的工资我出，我还可以帮助上海新堰公司介绍很多大客户去做车辆维修业务。周某听后就答应了，当时签了一份简易的协议。2018年2、3月份我安排杨某到上海新堰公司上班，帮我申报了很多正常的鉴定单，五六月份，我通过QQ给杨某发送了一些缸盖照片和车辆照片，让杨某帮我申报鉴定单，共给杨某发了三张虚假缸盖索赔鉴定单，杨某负责录入系统。杨某录完之后，我在系统中查看，等到审核完成之后，让杨某在系统中打印旧件标签，通过快递的方式把旧件标签从上海邮寄到十堰。我收到旧件标签之后还是跟之前方法一样，把标签挂在缸盖上直接从白浪把缸盖返厂了。鉴定单的问题被东风商用车公司发现后，商用车扣新堰公司的钱，上海新堰公司就扣我公司配件账户18万元左右。（3）2017年11月份我和上海翔胜公司有配件业务往来，就跟翔胜公司的老板高某1说可以给他介绍车队做维修业务，但是我需要用他们公司的CRM平台申报一些鉴定单。高某1听后就同意了，然后我找崔某1到上海翔胜公司上班，用上海翔胜公司的报单平台帮助我申报鉴定单。崔某1上班后帮助我申报了很多正常的鉴定单，我给他的工资是拿鉴定单金额的10%提成。2018年5、6月份我通过QQ给崔某1发了一些缸盖和车辆的照片让他申报缸盖索赔鉴定单，崔某1就直接将我发送给他的信息录入系统中，共录入了三张虚假缸盖索赔鉴定单。崔某1录完之后，我会在系统中查看，等到鉴定单审核通过后，让崔某1在系统中打印缸盖旧件标签，通过快递的方式把旧件标签邮寄给我，我收到标签后从石某手中购买废旧缸盖，把标签用铁丝挂在缸盖上，把废旧缸盖从白浪邮寄到49厂。返完旧件，等商用车公司给我转三包服务费时，我把要买的配件订单发给崔某1，让他在系统中订购配件并将订单编码给我，我拿着编码直接在十堰将翔胜公司购买的配件拉走。2018年8、9月份商用车公司发现翔胜公司平台录虚假鉴定单，然后对翔胜公司进行了原单扣回和原单三倍金额处罚，之后上海翔胜公司从我们公司配件账户里扣了十一万左右。（4）2017年底我和张峰一起合伙出资经营湖南衡山兴欣公司，张峰是法人，我是股东，占40%的股份。2018年5月份的一天，张峰打电话说服务站经营困难，想去石某那里看看有什么配件可以用，然后我开车带着张峰去了石某卖缸盖仓库的位置，我们在石某的仓库买了一个比较旧的缸盖，我给石某现金800元，之后我们把缸盖运发到湖南衡山兴欣站，张峰拿到缸盖之后具体怎么操作骗保的事我不知道。5月底的一天张峰打电话说还要去石某那里买缸盖，然后我开车带着张峰去了，这次买了两块缸盖，我共给了石某2000元，张峰具体怎么操作的索赔流程我不知道。我和张峰一起利用三块废旧缸盖骗取三包服务费之后，张峰分钱给我，但没有明确说是缸盖分的钱，只说是公司分红。利用缸盖骗取商用车三包服务费的事是张峰提议的，他说需要几个缸盖，我就给他发几块缸盖。张峰买废旧缸盖就是想利用缸盖进行虚假缸盖故障索赔申报，以此骗三包服务费，我们没有明说这事，都心知肚明。（5）2018年1月，我在上海成立“上海东丹工贸有限公司”，同年3月的一天，我以上海东丹工贸有限公司经理的身份和上海东贸鸿安公司签订了东风汽车配件二级网点销售协议，同年4月底签订附加协议，约定上海东丹贸易有限公司可以从上海东贸鸿安公司的保修平台向东风公司申报配件保修鉴定单。协议签订之后，我在上海东丹贸易公司网上下载了一个远程系统软件，在上海东贸鸿安公司的报单电脑上也下载了一个远程系统软件，需要申报鉴定单时让上海东贸鸿安公司的鉴定员将远程系统打开，因为CRM系统中鉴定员的账号和密码我都已经绑定到系统中了，鉴定员打开系统我就可以在我的公司申报鉴定单。我通过登陆上海东贸鸿安公司鉴定员江某的账号，利用东风CRM系统申报虚假鉴定单四张。我申报鉴定单后安排柯某去上海东贸鸿安公司上班，让他继续帮我申报车辆三包业务。柯某报单的过程中，报单所需要的缸盖照片及车辆信息都是我通过手机QQ聊天的方式发送给柯某的，柯某收到信息之后就直接在平台上录入单据，录鉴定单的过程中柯某是看不到旧件实物的，录完鉴定单之后我在系统中也可以查到。我在上海东贸公司申报的缸盖鉴定单审批之后，上海东贸鸿安公司还没有给我结算费用，便就被商用车有限公司发现了，商用车有限公司对上海东贸鸿安公司进行了原单扣回和原单金额三倍的处罚，之后上海东贸鸿安公司在我公司的配件账户上扣了17万多元。2、张峰的供述与辩解：2018年3月我和吴启辉一起买下了湖南衡山兴欣公司，我占60%的股份，是服务站的法人，吴启辉是股东。服务站经营一个月后发现不赚钱，于是吴启辉跟我说他可以找到废旧的缸盖，利用这些缸盖通过东风CRM报单系统向东风商用车公司进行虚假索赔，以此骗取东风商用车公司三包服务费。我听后也赞成。2018年5月份的一天吴启辉带我去石某的仓库，当时我还不认识石某，我们买了一块废旧缸盖，吴启辉给了石某现金800元。我们收到废旧缸盖实物后，对废旧缸盖的故障部位进行拍照，收集服务站保养车辆的正常缸盖照片，把故障部位照片和正常缸盖整体照片混在一起，由我填写虚假的缸盖故障“质量保修鉴定单”并将“质量保修鉴定单”和这些照片上传到东风CRM系统进行审批。因为申报索赔过程中不需要视频，只需要照片就可以，所以我们把这些照片混在一起申报，因为是通过东风CRM平台在网上看这些照片，看不到实物，一般情况下审批都会通过。做成这一单之后觉得来钱挺快，于是我们准备继续利用废旧缸盖骗取东风公司三包服务费。过了两天我联系吴启辉让他跟我一起去找石某购买废旧缸盖，这次买了两块缸盖，吴启辉给了石某2000元，遂以同样方法进行虚假索赔。2018年5月9日、6月23日、7月8日我们服务站报了三个缸盖故障鉴定单申报索赔，总计39527.66元。鉴定单都是我登陆东风CRM系统进行虚假报单的，东风CRM系统审批之后，我们将这两块废旧缸盖挂上标签写上鉴定单号进行返厂。三包服务费转到公司之后我没有和吴启辉分钱，我们拿去购买配件再销售，之后赚的钱我和吴启辉按照六四比例分成，我六成，吴启辉四成。2018年8月份，东风公司49厂保修科对我们进行约谈并对服务站进行了缸盖索赔四倍金额的罚款。3、张**的供述与辩解：吴启辉2017年9月跟我合伙经营赤龙公司，12月份取消合作，经过核算我欠他2万多元，于是吴启辉找我要钱并提议利用废旧的汽车发动机缸盖申报三包索赔，他可以给我提供废旧的发动机缸盖，以此方法来骗东风商用车公司三包维修费。因为生意不好做，所以我想到用这个方法来维持公司周转，便在2018年2月至6月，由吴启辉负责提供废旧缸盖，我向他购买，然后我安排张彪收集车辆、缸盖照片，填写“质量保修鉴定单”上传系统，进行申报鉴定单，鉴定单审核之后由吴启辉负责将废旧缸盖返厂。共虚假申报了5起三包维修单，鉴定单号为1784-1800079、1784-1800019、1784-1800128、1784-1800389、1784-1800212，五张鉴定单的总金额69125.89元，实际拿到手是62000多元，这些钱里面包含工时费和配件费。后来被东风商用车发现存在旧件有破坏焊点，缸盖流水号与装机记录不符的问题。申报程序就是由张彪事先拍一些到我们服务站维修的车辆发动机缸盖照片，然后在东风商用车售后系统填写虚假的维修、诊断信息，再把事先拍好的发动机缸盖照片上传到售后系统提交审核，供应商审核后，我会跟吴启辉联系，由吴启辉找旧的发动机缸盖发给东风公司49厂，东风公司49厂收到旧的缸盖就会将缸盖的维修赔偿费用打到我们公司账户，5起报单共计赔偿了我们公司47632.6元，我给了吴启辉3万元的好处费，这些钱里有我之前欠他的2万多元，还包括1000多元向他购买缸盖的钱。2018年10月份左右，商用车公司通知我和张彪，说我们申报虚假鉴定单，旧件与实物不符，之后对我们公司进行了五张原单金额扣回和三倍金额的罚款。共计罚了25万余元。张彪是我们公司的员工，他每申报一个鉴定单就拿鉴定单金额的3%提成。4、张彪的供述与辩解：2016年4月至2019年7月15日，我在赤龙公司工作，负责公司车辆的三包索赔业务。吴启辉从赤龙公司离开后，给老板张**与我说过，他手中有缸盖旧件，每个月服务站可以申报一个缸盖旧件进行虚假索赔，缸盖旧件他来提供。从2018年1月到2018年6月，老板张**为了从东风商用车有限公司骗取发动机缸盖索赔服务费便安排我申报缸盖索赔，基本上每隔一个月我通过东风CRM报单系统向东风商用车公司申报一张虚假的缸盖索赔鉴定单，鉴定单编号为1784-1800019、1784-1800079、1784-1800128、1784-1800212、1784-1800389，骗取东风商用车有限公司三包服务费约69000余元。我负责上报虚假的索赔缸盖信息，先收集车辆的照片，车辆信息是真实的，然后将服务站内的废旧缸盖进行拍照，之后将车辆照片和缸盖故障照片上传东风CRM报单系统，并填写“质量保修鉴定单”，提交到商代处进行审批，审批结算后，通过东风商用车CRM系统旧件管理员端口将旧件标签打印出来，我通过顺丰快递将旧件标签和缸盖钢印照片发送给吴启辉。吴启辉的工作就是提供旧件，并根据系统上传的钢印编号照片来改他手中的旧件钢印号码，改好缸盖旧件之后直接返厂核销，整个申请发动机缸盖索赔的过程，我都没有见到过废旧缸盖。如果我不将标签和钢印照片发给吴启辉的话，会导致上传的缸盖信息和返厂的缸盖实物不符，核销就不会通过。旧件标签我只给吴启辉邮寄过一次，缸盖故障的原因分析是我通过询问吴启辉之后，根据旧件的故障部位填写的。四次是吴启辉自己直接找电脑打印旧件标签。我听老板张**说过吴启辉给我们公司提供一个缸盖旧件，公司付给吴启辉2000元左右作为买缸盖旧件的费用。我申报一个鉴定单3%的提成，申报五张鉴定单共赚了将近2000元。五、辨认笔录：1、载明石某辨认出董某2是出卖给其旧缸盖的女人；张峰、吴启辉是到其仓库购买缸盖的男子。2、董某2辨认出石某是向其购买废旧缸盖的人。3、高某1、崔某2、周某辨认出吴启辉是上海东丹工贸公司的法人。4、周某辨认出杨某是吴启辉安排到上海新堰公司从事缸盖三包索赔工作的人。5、张峰、吴启辉辨认出石某是出卖旧缸盖的人。六、提取笔录，从董某1的手机微信提取与石某有关的聊天记录，载明石某从董某1处购买废弃缸盖的转账记录。以上证据由公诉机关当庭出示，经控辩双方质证，来源合法，所证客观、真实，本院予以确认。本院认为，被告人吴启辉、张**、张彪、张峰以非法占有为目的，利用废旧缸盖再次报单索赔，骗取东风商用车公司三包维修费，其中被告人吴启辉涉案金额168549.28元，属数额巨大，另有66324.26元由于被害单位及时发现虚假报单，尚未支付维修费，属犯罪未遂；被告人张**、张彪涉案金额62722.75元，属数额巨大；被告人张峰涉案金额39527.66元，属数额较大。四被告人的行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人吴启辉、张**的辩护人辩称本案发生于合同履行过程中，涉案公司是东风商用车公司的签约维修服务商，被告人虚构维修信息向合同相对人CRM系统发送虚假维修报单信息，通过审核获得赔偿，从而骗取维修服务费，该行为侵犯的是复杂客体，应以合同诈骗罪定罪处罚。本院认为，本案涉案公司虽与被害单位东风商用车公司签订了维修服务合同，但被告人诈骗的核心手段是利用与涉案公司的合作关系，预先自行收购废旧汽车缸盖，再利用涉案公司在东风商用车公司的CRM系统，收集车辆照片、缸盖照片，上传虚假的故障维修信息、质量保修鉴定单，通过虚假申报方式骗取三包赔偿费，从而实现非法占有目的。因此，维修服务合同只是整个诈骗犯罪的一个环节，被害单位并非基于维修服务合同而陷入错误认识后支付三包赔偿费，而是基于合同以外、被告人通过掩盖事实、隐瞒真相的诈骗手段继而错误支付了三包赔偿费，该手段符合诈骗罪的本质特征，辩护人的上述辩解意见本院不予采信。被告人吴启辉的辩护人对指控的获利金额有异议。本院认为，诈骗罪中诈骗金额对被告人的量刑具有影响，获利金额涉及共犯内部的利益分配，被告人吴启辉参与犯罪，获利金额不影响对其定罪量刑，且公诉机关指控吴启辉获利金额无误，故该辩护意见本院不予采信。被告人吴启辉系被公安机关抓获归案，其供述本人及同案犯的犯罪事实，系坦白，但不符合立功要件，辩护人关于吴启辉构成立功的辩护意见，本院不予采信。被告人吴启辉实施诈骗五次，系多次诈骗，应从重处罚；其中有二起部分未遂，未遂部分可以比照既遂犯从轻处罚。被告人张彪系赤龙公司聘用人员，在被告人张**的授意下参与传送虚假维修信息并获取利益，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；被告人张**、张彪经公安机关口头传唤到案后，如实供述自己的罪行，系自首，依法应当减轻处罚，辩护人关于二被告人构成自首的辩护意见本院予以采信。案发后，被害单位通过内部系统向涉案公司追回三包费，挽回了经济损失，可酌情对四被告人从轻处罚。四被告人自愿认罪认罚，均可酌情对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。根据四被告人的犯罪情节、悔罪表现，结合社区矫正的调查评估意见，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十三条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人吴启辉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。并处罚金人民币20000元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年。并处罚金人民币6000元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。三、被告人张彪犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币6000元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。四、被告人张峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向湖北省十堰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  曾 毅审 判 员  饶 玮人民陪审员  张晶晶二〇二〇年九月二十四日书 记 员  庹明锐附：本判决所适用的法律（法规、司法解释）规定《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。