山东省济南市莱芜区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0116刑初325号 公诉机关济南市莱芜区人民检察院。 被告人张文龙，男，1989年7月17日出生于山东省济宁市，汉族，初中文化，无业,户籍地济宁市微山县，案发前租住淄博市张店区齐鲁德艺城小区,因涉嫌诈骗罪于2019年11月20日被刑事拘留,同年12月27日被执行逮捕。现羁押于济南市第六看守所。 辩护人尚言义，山东鲁中环宇律师事务所律师。 济南市莱芜区人民检察院以济莱芜检一部刑诉〔2020〕295号起诉书指控被告人张文龙犯诈骗罪一案，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2020年9月3日公开开庭进行了审理。济南市莱芜区人民检察院指派检察员刘金国出庭支持公诉，被告人张文龙及其辩护人尚言义到庭参加诉讼。现已审理终结。 经法庭审理查明:被告人张文龙自2015年以来，购买记号笔在莱芜城区墙体上涂写虚假办证广告，在被害人拨打广告上预留的手机号码（159××××2089、159××××9255、132××××3228、137××××0650，以下简化表述末四位）后，先让被害人通过ATM机向其提供的银行账户（均为他人银行卡）转账或向其提供的微信账号（zhuanye6868668、×××,曾用昵称均为“义薄云天”;×××,曾用昵称“一生有你”、“柠檬草”）转账支付200元办证费。之后，被告人张文龙再用直板老年机变声女音回拨被害人手机，以支付风险金等名目，要求被害人再支付200元、500元至1000元不等的费用，待被害人转账或发现被骗后，张文龙对被害人言语威胁或失去联系。具体情况如下: 一、被告人张文龙自2017年1月至2019年12月,采用上述方式，使用下列银行卡，骗取莱芜地区被害人钱款93500元，上述款项在淄博地区ATM取现。具体情况如下： 卡号为62×××70（账户名吴甲忠）的邮政储蓄银行卡共有莱芜地区119笔ATM机存款,共计41800元； 卡号为62×××88邮政储蓄银行卡（账户名吴茂玲）共有莱芜地区29笔ATM机存款,共计12900元； 卡号为62×××29邮政储蓄银行卡（账户名吴甲忠）共有莱芜地区ATM机存款31笔,共计12600元； 卡号为62×××91邮政储蓄银行卡（账户名赵宏伟）共有莱芜地区ATM机存款28笔,共计10200元； 卡号为62×××67建设银行卡（帐户名吴甲忠）自2017年8月21日至2019年12月有莱芜地区ATM机存款6笔共计2100元； 卡号为62×××10邮政储蓄银行卡（账户名王俊达）有莱芜地区ATM机存款46笔,共计13900元。 二、被告人张文龙自2018年6月至2019年11月，采取上述方式，使用银行卡、微信账号骗取莱芜地区被害人钱款；其中，查实的以微信账号骗取被害人钱款13600元。具体如下: （一）2019年8月至2019年11月，案发地在莱芜的诈骗事实： 1.2019年9月23日，被害人单某电话联系手机号9255办理证件，被告人张文龙要求单某向微信账号×××转账200元，后张文龙使用手机变声功能（女声），以取证需要再交保证金为由，让单某多次转账，共骗取5200元。 2.2019年9月24日，被害人毕某1电话联系手机号2089（3228）办理证件，张文龙要求毕某1向其提供的银行账户ATM转账付款，又采取上述手段，共骗取700元。 3.2019年11月2日，被害人魏某1电话联系手机号2089办理证件，张文龙要求对向微信账号×××转账，共骗取200元。 4.2019年10月12日，被害人谭某电话联系手机号2089办理证件，张文龙要求谭某向其提供的银行账户ATM转账付款，共骗取700元。 5.2019年8月14日，被害人王某1将电话联系手机号2089（0650）办理证件，张文龙要求王某1将向其提供的银行账户ATM转账付款，共骗取1300元。 6.2019年8月20日，被害人魏某2电话联系手机号0650（3228）办理证件，张文龙要求魏某2向其提供的银行账户（邮储银行尾号1110）ATM转账付款，共骗取200元。 7.2019年8月29日，被害人王某2电话联系手机号0650（9255）办理证件，张文龙要求王某2向其提供的银行账户（邮储银行尾号1110）ATM转账付款，共骗取200元。 8.2019年11月4日，被害人陈某电话联系手机号2089（9255）办理证件，张文龙要求陈某向其提供的银行账户（户名吴甲忠尾号2667）ATM转账付款，共骗取1000元。 9.2019年11月16日，被害人毕某2电话联系手机号2089办理证件，张文龙要求毕某2向其提供的银行账户（邮储银行尾号1110）ATM转账付款，共骗取700元。 10.2019年9月21日，被害人林某电话联系手机号2089办理证件，张文龙要求林某向其提供的银行账户（邮储银行尾号1110）ATM转账付款，共骗取600元。 （二）2018年6月至2019年4月，案发地在莱芜的诈骗事实： 1.2018年7月13日，被害人亓某电话联系办证手机号，向对方提供的微信账号×××转账，被以相同方式骗取2200元。 2.2018年6月28日，被害人周某1电话联系手机号3228办理证件，后被以相同方式骗取2300元。 3.2018年8月28日，被害人李某电话联系办证手机号，向对方提供的微信账号×××转账1500元，银行卡转账200元，共被骗取1700元。 4.2018年8月18日，被害人秦某联系微信账号×××办理证件，被以相同方式骗取1400元。 5.2019年4月2日，被害人陶某联系微信账号×××办理证件，被以相同方式骗取800元。 6.2018年3月10日，被害人魏某3联系微信昵称“义薄云天”办理证件，被以相同方式骗取500元。 7.2018年12月3日，被害人倪某电话联系手机号0650、8116办理证件，向对方提供的银行账户（尾号1529）ATM转账200元，并以保证金的方式多次向对方提供的微信账号×××转账2000元，共被骗取2200元。 综上，被告人张文龙采取以上方式，共诈骗莱芜地区被害人钱款107100元;其于2019年11月20日在淄博市张店区齐鲁德艺城小区（邻金石晶城）租房内被民警抓获，现场起获手机、银行卡、手机卡等作案工具。 另查，被告人张文龙方于2019年12月2日退赔被害人单某人民币5200元，单某对张文龙的行为表示谅解。 公诉机关认为被告人张文龙的行为构成诈骗罪，因其有当庭自愿认罪认罚，庭审讯问中均能如实供认等量刑情节，建议对其判处三年至四年有期徒刑，并处罚金。辩护人提出如下辩护意见：被告人张文龙已积极赔偿部分被害人损失、愿意缴纳罚金、当庭自愿认罪认罚、无前科，建议对其适用缓刑。 被告人张文龙对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，被告人当庭表示认罪认罚，并有经庭审举证、质证予以确认的被害人单某等人陈述，受案登记表、到案情况说明、银行交易记录、微信转账记录、住宿登记等书证，搜查、扣押笔录，手机、银行卡等物证，手机内存储视听、图片、聊天、通话记录等电子数据，银行监控录像等视听资料，证人周某2、黄某等人的证言以及被告人张文龙的供述和辩解等证据证实，足以认定上述事实。 本院认为，被告人张文龙利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，公诉机关指控其犯诈骗罪成立。鉴于被告人张文龙具有当庭自愿认罪认罚、退赔部分被害人经济损失并取得谅解等处罚情节，且积极缴纳罚金，对其可从宽处理。关于辩护人所提适用缓刑的量刑建议，与被告人张文龙的罪责不相适应，不予采纳。辩护人所提其他相关辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张文龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2022年11月19日止；罚金已缴纳）。 二、被告人张文龙违法所得人民币93500元，予以追缴。 责令被告人张文龙退赔下列被害人经济损失：毕某1人民币700元、魏某1人民币200元、谭某人民币700元、王某1人民币1300元、魏某2人民币200元、王某2人民币200元、陈某人民币1000元、毕某2人民币700元、林某人民币600元、亓某人民币2200元、周某1人民币2300元、李某人民币1700元、秦某人民币1400元、陶某人民币800元、魏某3人民币500元、倪某人民币2200元。 扣押在案的手机、银行卡、POS机等作案工具一宗，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向济南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨荣涛 人民陪审员  孙兆文 人民陪审员  张钦顺 二〇二〇年九月十七日 书 记 员  付 娟