安徽省淮北市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖06刑终176号 原公诉机关淮北市相山区人民检察院。 上诉人（原审被告人）张贵，男，汉族，1973年12月5日出生于安徽省太和县，身份证号码3426011973********，大专文化，安徽景棠商贸有限责任公司法定代表人，户籍地安徽省淮北市相山区淮海中路******，住所地淮北市相山区相山峰景**。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年6月23日被淮北市公安局抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留,同年7月31日被淮北市相山区人民检察院以涉嫌犯强迫交易罪、虚开增值税专用发票罪批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人殷清利，北京富力律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张勇，男，汉族，1966年3月5日出生于安徽省太和县，身份证号码3406031966********，小学文化，淮北市相山区张勇货运服务车辆经营者，户籍地安户籍地安徽省淮北市相山区淮海中路********，北市相山区万金时代广场1804室。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2018年8月27日被淮北市公安局抓获，次日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年9月28日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人靳辉，北京富力律师事务所律师。 辩护人喻建立，北京市智汇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张志，男，汉族，1975年5月4日出生于安徽省太和县，身份证号码3406031975********，高中文化，安徽山元矿业服务有限公司法定代表人、淮北市相山区张志道路货运经营部经营者，住所，住所地安徽省淮北市相山区洪山路******嫌犯强迫交易罪于2018年7月9日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年8月15日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人王文广，河北十力律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）张继承，男，汉族，1994年3月15日出生于安徽省淮北市，身份证号码3406031994********，中专文化，安徽景棠商贸有限责任公司员工、安徽尧海建材有限责任公司法定代表人，户籍地淮北市相山户籍地淮北市相山区淮海中路********，区永利广场A座2201室。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年6月29日被淮北市公安局相山分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月31日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于濉溪县看守所。 辩护人赵鹏，河北十力律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）李友春，男，汉族，1978年4月13日出生于安徽省涡阳县，身份证号码3406021978********，初中文化，安徽景棠商贸有限责任公司员工，户籍地安徽省亳州市涡阳县户籍地安徽省亳州市涡阳县经济开发区李马社区李庄自然村**，滨河花园小区二期23栋二单元403室。因涉嫌犯强迫交易罪于2018年6月23日被淮北市公安局相山分局抓获，次日被该局刑事拘留，同年7月31日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人徐敬武，安徽启宇律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）陆丁丁，男，汉族，1979年5月7日出生于安徽省宿州市，身份证号码3422221979********，初中文化，安徽景棠商贸有限责任公司员工，户籍地安徽省宿州市萧县王寨镇户籍地安徽省宿州市萧县王寨镇河涯行政村陆庄自然村**，路300号纺织品公司2号楼605室。曾因犯寻衅滋事罪于2003年7月16日被淮北市杜集区人民法院判处有期徒刑一年六个月；因故意伤害于2007年6月4日被淮北市公安局烈山分局行政拘留十日，并处罚款五百元。因涉嫌犯盗窃罪于2018年9月28日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人张坤，安徽北方之光律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）胡勇，男，汉族，1992年5月25日出生于安徽省巢湖市，身份证号码3426011992********，大专文化，安徽华塑矿业有限公司员工，户籍地安徽省巢湖市赵柳镇新塘村户籍地安徽省巢湖市赵柳镇新塘村委会老庄村**，园小区1栋401室。因涉嫌犯盗窃罪于2018年9月29日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年11月1日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人赵德宏，安徽亚星律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）祁龙，男，汉族，1975年12月6日出生于安徽省五河县，身份证号码3406031975********，大专文化，淮北市公安局交通警察支队高速公路二大队民警，户籍地安徽省淮北市相山区北山巷户籍地安徽省淮北市相山区北山巷****，南区2栋2单元2004室。因涉嫌职务违法犯罪于2018年11月21日被淮北市相山区监察委员会决定留置并执行，因涉嫌犯包庇、纵容黑社会性质组织罪于2019年1月31日被淮北市公安局相山分局刑事拘留，同年3月8日经淮北市相山区人民检察院批准逮捕，同日由淮北市公安局相山分局执行逮捕。现羁押于淮北市第二看守所。 辩护人尤金亮，安徽徽商律师事务所律师。 淮北市相山区人民法院审理淮北市相山区人民检察院指控原审被告人张贵犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪、盗窃罪、虚开增值税专用发票罪、诽谤罪；原审被告人张勇犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；原审被告人张志犯组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪；原审被告人张继承犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪、盗窃罪；原审被告人陆丁丁犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、盗窃罪；原审被告人李友春犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、聚众扰乱社会秩序罪；原审被告人胡勇犯盗窃罪；原审被告人祁龙犯包庇、纵容黑社会性质组织罪、受贿罪一案，于2019年5月2日作出（2019）皖0603刑初128号刑事判决。宣判后，张贵、张勇、张志、张继承、李友春、陆丁丁、祁龙提起上诉。本院于2019年11月26日作出（2019）皖06刑终156号刑事裁定，撤销原判，发回重审。淮北市相山区人民法院依法另行组成合议庭，于2020年8月28日作出（2020）皖0603刑初60号刑事判决。张贵、张勇、张志、张继承、李友春、陆丁丁、胡勇、祁龙不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经阅卷、讯问上诉人、听取辩护人及淮北市人民检察院的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。本案现已审理终结。 原审法院查明： ----关于组织、领导、参加黑社会性质组织事实 一、组织、领导、参加黑社会性质组织事实 被告人张勇系原淮北矿业（集团）水泥有限责任公司（后更名为淮北矿业相山水泥有限责任公司，以下简称相山水泥公司）员工。2002年初，被告人张勇、张贵、张志兄弟三人借助张勇系相山水泥公司员工身份，通过承包该公司散装水泥运输车辆的形式获得散装水泥运输承包业务。后分别于2008年、2010年、2012年、2014年与相山水泥公司续签散装水泥运输承包合同。张勇、张贵、张志以承包经营相山水泥公司散装水泥运输业务为依托，由张勇招收贾运杰、李军（以上二人均已判决）等人负责车队管理、统计散装水泥的运输数据，出面经营。张贵、张志负责协调业务及路面运输关系。张贵笼络被告人李友春、陆丁丁等人作为机动人员。2015年2月至2017年5月，张贵、张志成立景棠公司，公司成立后，张贵带领李友春、陆丁丁陆续前往无为华塑公司经营建筑石子销售业务，该公司系安徽华塑公司的全资子公司。2016年，被告人张继承参与景棠公司经营。 张勇、张贵、张志在相山水泥公司经营期间，通过采用停运、缓运、堵料口、辱骂、殴打相山水泥公司员工，恐吓、贿赂相山水泥公司领导等方式，非法控制相山水泥公司散装水泥运输业务，以高于市场平均运费的价格进行运输，强迫相山水泥公司自提水泥客户向其缴纳管理费，强迫相山水泥公司向其支付运输补贴，并通过淮北市公安局交通警察支队工作人员祁龙等人贿赂交通执法人员，逃避违章超载车辆查处，获取相关人员信息等犯罪，所得钱财用于其组织购买作案工具、贿赂国家工作人员寻求庇护及维持组织成员日常开支等花销。 在景棠公司承销无为华塑公司石子销售业务期间，张贵、张志指使李友春、张继承、陆丁丁，采取堵料口、滋扰、聚众造势等方式，阻止无为华塑公司根据市场调整价格，排挤其他客户，非法控制无为华塑公司石子销售业务。在退出石子购销业务后，非法获取安徽华塑公司相关工作人员个人信息，造成严重损失及恶劣社会影响。 上述人员通过一系列违法犯罪活动，自承包相山水泥公司散装水泥运输业务起，逐渐形成以张贵、张勇、张志为组织、领导者，以张继承、陆丁丁、李友春等人为积极参加人员，主要成员固定、结构稳定、层级和职责分工明确的犯罪组织。该组织通过实施一系列违法犯罪活动，在相山水泥公司、无为华塑公司一带，非法垄断散装水泥、石子销售业务，残害群众，称霸一方，严重破坏正常的社会经济秩序和社会生活秩序，社会危害极大。 上述事实，有下列证据证实： 1、证人祁龙的证言：“三张”就是张勇、张志、张贵三兄弟。张勇是老大，以前是矿务局水泥厂职工，后成立“张勇运输车队”，车队主要由张勇负责，张志、张贵也参与其中，张氏家族有十三四辆水泥半挂车，车大部分在张贵的名下，部分在张志和张勇名下，车辆平时主要运输矿务局相山水泥厂的散装水泥，运输挣钱由张氏家族内部统一安排。张勇在水泥厂运输散装水泥，负责水泥发货和车队管理。张志是老三，其喊张志哥或三哥，工作单位在910厂，但他一直不上班。主要负责协调张氏家族的生意和矿务局之间的关系，协调合同的续签，继续让他们家运输水泥，还与无为华塑公司签了一个拉石子的合同。张贵是老四，其喊张贵老四或者张贵，张贵对他们家的生意是什么都问一点，前期问一些车队的事情，后期主要负责无为华塑公司拉石子的事情。跟着三张干的据其所知有“团结”（李友春）；“丁丁”（陆丁丁）；还有“淮北”（修淮北），还有“小伟”，大名不知道。2013年左右修淮北不跟他们干了。2006年，其跟张志、张贵、张勇关系好的时候，他们就跟着三张，主要是跟张贵，张志有的时候也用他们，没有具体身份，都是跟张贵后面混。平常帮他们家开开车，或三张家里有事，他们跑跑腿，有时也跟他们捧场架势。以前是给他们点零花钱，成立公司后好像就给固定报酬了，逢年过节也给他们包红包，平时带他们一起吃喝，给他们买烟，有时带他们出去唱歌娱乐。这些钱是谁带他们谁出，张贵出的多一点，要求就是给你花钱，你要听话，主要就是让他们听话。2018年四五月份，张志在国购喝牛肉汤时和别人发生口角，张志打电话想让其帮他打架，其说其在家，他说你不要来了。其住在金色云天离得近，其就过去了，想劝劝不要打架，张志、张贵、李友春、张继承都在现场，已经打过人准备上车走了，被打的人在报警，后张志说黎苑派出所给调解处理了。他们三兄弟大部分听张勇的，因为他是老大，他们家大部分钱由张勇掌握。 运输水泥基本上由张勇、张志负责，巢湖那边主要由张贵负责。“三张”家生意挣的钱他们一起花，他们家的经济收入都靠水泥厂的运输。其听张氏兄弟聊天时说过，他们到巢湖去操办华塑拉石子时，从张勇处拿100万还是200万启动资金，具体谁说的记不清了。 2、证人葛博的证言：其和张贵发生过矛盾打过架，打架这件事造成苏铁军和苏少军轻伤害，张贵等人没有被追究责任,反而把其和高学永逮起来，其没参与打架。张勇、张贵他们的势力太大，平时在水泥厂，张勇弟兄几人仗着势力大经常辱骂、威胁水泥厂工作人员，他们控制水泥厂的散装水泥运输，外边来运输散装水泥的人都得向张勇交保护费，连水泥厂的工作人员和领导都怕他们，其怕得罪张勇弟兄几个，就托人找对方和解，张贵他们通过中间人向其要十六万元，其不敢不给，其和苏剑锋、高学永凑十六万元赔给张贵等人。 3、证人黄化车的证言：其于2006年5月到张勇车队开水泥罐车，2017年3月底，原车队长贾运杰不干了，其任车队长，现在车队长是其和丁超军。张勇运输车队属于张勇、张志、张贵三兄弟，公司挣的钱都属于张勇三兄弟，目前公司12辆车中有1辆在张志名下，1辆在张勇之子张继承名下，1辆在张勇之妻毛红华名下，2辆在张勇的儿媳马亚文名下，其余的在张勇名下。张勇运输车队张勇说了算，都听老大张勇的。张勇主要负责派车，哪个工地需要水泥，张勇就安排车辆运输，张勇是总调度；张志主要负责对外联系业务，哪地方需要水泥由他来联系；张贵主要负责路面查车、要证、罚款的处理，张贵也和张志一起对外跑业务。平时称张勇“大老板”、张志“三老板”、张贵“四老板”。张勇车队从2002年发展到现在，从四五辆水泥罐车到现在有十二辆水泥罐车。这些车都是张勇、张志、张贵弟兄三人合伙购买。除第一辆已报废，其余12辆水泥罐车就是的张勇车队的12辆车。 4、证人汤忠喜的证言：其于2004年8月至2010年11月在相山水泥厂先后任董事长、董事长兼总经理。其知道张勇兄弟几人很厉害，张勇经常在厂里恐吓人，他弟兄几人势力很大，毕竟其干的是公家的活，也不想因公事得罪他们，如不给他签订合同，他会继续给相山水泥厂找麻烦，厂里的职工都很怕他弟兄几人。 5、证人张义彬的证言：其担任淮北相山水泥厂副总经理、董事长、经理期间，和张勇签订过两份水泥运输承包合同，但合同没有约定自带车拉水泥要付给张勇管理费的条款。张勇违反合同约定，并采用恐吓、威胁、辱骂、堵门等方式阻挠客户自行将水泥拉出，经公司协商，通过给张勇补贴、协调管理费等方式，让客户将水泥拉出。2008年过年时，张志让其签订一个运输协议，给其2千元购物卡。后张志逢年过节开始给其送礼，有购物卡也有现金，共计8万元。2005年修建亳阜高速，承建亳阜高速的公司要求带车自提散装水泥，当时承建方带车拉了一部分，张勇他们知道后，提出要让对方缴纳管理费，对方没同意，后张勇他们车队用车堵料仓不让承建方拉，听说扣了承建方的车。张勇是老大，是车队负责人，脾气暴躁，比如厂里的发料员稍微装慢了，他就骂放料的。听说还打过厂里的一些职工。张志是张勇的弟，负责联系和协调外围事情，其不认识张贵。散装水泥的运输合同需要每两年签订一次，张志主要负责这块，还负责运输治超的协调，运输车辆经常超载，听他说运管处他协调好了，让厂里给他多装料。 6、证人修淮北的证言：其2010年认识张贵，认识后在一起打个牌喝喝酒，其认识张贵时，当时张贵在矿务局水泥厂和他弟兄几人做水泥运输生意，是他一个家族的生意。其和张贵在一起的时候，还有陆丁丁、李友春、李毛蛋、纺织厂的张伟跟张贵一起玩，陆丁丁和李友春和张贵走的比较近。就是说当时张贵混的比较好，手里有钱，吃饭喝酒都是张贵付钱，他带其几人吃喝也是觉得带几个兄弟有面子，有事时也能给他帮忙。 7、证人洪新成的证言：2014年上半年的一天，其拉水泥的驾驶员给其打电话说张勇的车队长贾运杰不让其的车装散装水泥了。贾运杰也没说原因，说是张勇安排的。次日，其找相山水泥厂销售员蒋冬冬，让他帮其和张勇协调，水泥厂董事长张义彬也帮着协调。当时张勇在水泥厂的势力较大，他一手遮天，就算开了票，张勇不让装没人敢给其的车装水泥。 8、证人黄鑫的证言：张军是其的老板，其给他开车。张军兄弟四人，张军排行老二，大哥张勇、老三张志、老四张贵。张勇在相山水泥厂从事散装水泥运输业务，他有十个左右散装水泥运输车，水泥厂的散装水泥运输业务基本都是张勇干的，具体干多长时间其不知道。他们兄弟四个开始都有股份，后张军退出，只有张勇、张志、张贵兄弟三人的股份，具体的股份情况其不清楚。浙江舟山丰意石油化工有限公司是张军自己的。张志和张贵的公司是景棠公司，他们俩谁是法人其不知道。平时在公司上班，中午吃饭基本上都是张贵付钱，张贵不在就是张志付钱，两个老板都不在，其和李友春一起吃饭，就由李友春付钱。平时在场面上就是张志抛头露面，有事基本上都听张志的。景棠公司与无为华塑公司的业务是石子业务，李友春在那里负责发石子，张继承、张贵、张志有没有到无为华塑公司开展业务其不清楚。 把孙朔从翡翠岛带到宾馆，是李友春给其打电话让其开车到翡翠岛南门。因为在今年春节之后，张军给其交代过，没事让其在办公室待着，“四哥”（张贵）有事时就去给他帮忙开个车，李友春打电话让其去办事，其认为是代表张贵的意思，所以其去了。 9、证人史华勋的证言：其于2006年7月至2010年年底任相山水泥公司党委书记，2010年11月至2013年11月任相山水泥公司董事长、党委书记。张勇以前是相山水泥厂车队职工，车队外包后，张勇成立一个车队，一直承运水泥厂散装水泥运输。张志是张勇的弟弟，比较有头脑。其见过张贵一次，他和张志一起到过其办公室。因散装水泥运输合同续签的事情，张勇、张志、张贵找过其。 （播放文件名PICT0001、0002视频）这段视频其有印象，拍这段视频时，其任水泥厂董事长，张志和张勇来公司因为续签水泥运输协议的事情找过其几次。其认为散装水泥的运输合同签订是件大事，要厂里上会研究一下，当时没给他们签字。没过几天，张志和张贵找其谈散装水泥运输协议的事，张志一来就质问其为什么不在协议上签字，其告诉他需要上会研究或与分管的领导沟通后再决定。张志说其做的每一件事都让他很不舒服。张志说了几件事，第一件是反超载治理期间，水泥厂不让张氏兄弟的车辆超载，他们就不高兴。张贵还说了一句“洪彬还让我打了一顿”，张志拦住他不让他继续说。洪彬是反超载小组副主任，因为治超损害张勇车队的利益，洪彬曾讲过张氏兄弟打电话恐吓他，还有一次洪彬在他家楼下被几个人殴打，不知道是谁打的。张贵系在威胁其，如果不同意续签合同，下一个被打的可能就是其；第二件是当时桃园矿渗水事故急用水泥，初期用量较大，张勇车队运力不够，运输又不能中断供应，厂里同意其他车队补充运输，张勇车队认为损害他们的利益；第三件是因为当时运管处治超，张勇车队的车辆超载被运管处发现几次，运管处要求厂里罚到超载具体的运输户，开会研究后决定对张勇车队罚款20万元，该款他们没有交。张志说“如果要交这个钱就出事了”。说完这几件事后，他们给其留下一个袋子，张贵说“史书记聪明，知道这是什么。”他们放下袋子后，张志说话语气明显改变，又继续谈关于水泥厂散装运输的事，其还是说要上会研究，他们就走了。他们拿给其的东西其没看，后交给水泥厂纪委了。 其在任期间，和张勇车队续签一次合同，当时其在一个非正式场合跟其他同志说“合同续签要上会研究或者主要领导一起商议一下。”张志、张贵找其续签合同时，就讲“其他人都同意，为什么你不同意？”之后发生了视频中的事情，其就跟张勇车队续签了合同。 张志说的第一件事，当时市里集中治理运输车辆超载，治超会议特意在水泥厂召开，肯定不能让他们超载，这样他们就少赚钱，侵害到他们的利益。张志说的第二件事，张勇车队在其任董事长之前就有个散装水泥运输协议，其当时不知道有这个协议，因为桃园矿渗水事故抢险用水泥，他们的车队满足不了抢险的运输需要，水泥厂让其他运输户补充运输，张氏兄弟就少赚钱了，损害他们的利益，所以他不舒服。如果用张勇车队运输满足不了水泥的使用量，将因水泥不足导致桃园矿渗水抢险中断，前功尽弃，损失不可估量。他们认为和水泥厂签订了运输合同，就一直垄断水泥厂运输，不让其他车辆参与散装水泥运输，水泥厂让其他车辆补充运输，他们认为就是侵害了他们的利益。按照合同，对这种情况，水泥厂也是可以安排车辆运输。谈这件事时，张志说“这件事，我也可以现在来找你，也可以等你退休后再来找你，正好这次来一起解决”，意思就是如果其不续签合同，等其退休后来找其麻烦。张志说的第三件事，听张志讲的话，20万元的罚款应该没有交。所谓“交了钱就出事了”是指交了钱就来找其麻烦。 在2013年时，因水泥厂不让张勇车队超载，他们安排车辆堵住出料口，堵料口时他们会拿运输协议来说事，最后水泥厂妥协。相山水泥厂供应客户都是国家重点关注的一些项目，使用水泥进行工程施工时要求一次成型，中间不能中断，否则会造成二次浇注的情况，一旦发生前期的施工就要作废，轻则导致工期延误，重则会造成重大工程质量事故，相山水泥厂承担不起这个责任，只有妥协。张氏兄弟抓住这一点要挟水泥厂同意他们超载，没有办法。 张勇给过其现金和购物卡共约八九万元，这些钱其全部交给水泥厂纪委书记时宗华。他送东西后其未给他们提供方便，他们后来还堵住水泥厂出料口。 10、证人李怀成的证言：2012年至2016年4月，其任相山水泥公司副总经理。2013年过年，第一次张勇到其办公室给其一万元，当时其直接还给他了。2014年过年，张勇到其办公室里给其2万元。2015年10月，其小孩结婚，其没有通知张勇，张勇到其家里给其2万元。张志到其办公室找其谈续签运输合同的事去过两三次，具体其是否签字想不起来了。张勇承包水泥运输后，堵过厂里的门，和姓苏的打过架，厂领导跟他谈，他爱理不理，说不好转脸就走。张勇好喝酒，说翻脸就翻脸，有时销售部给他打电话拉水泥，他也不接。厂里的人不敢惹他，不想惹他。这几年，张勇挣了钱，买了奔驰车，更傲的不知道姓啥。治超期间其是治超办副主任，洪彬是供应部经理兼治超办办公室主任。其和洪彬不让张勇车辆超载，张勇给其打电话说发不了货，我找你之类的话，口气很硬。洪彬因不同意给张勇的车多装水泥，张志或张勇给洪彬打电话，说的大概意思就是你不能再这么严，再这么严就得找你事之类的话。张勇运输车辆主要是张勇管理，张志有时也去，他们在厂区有办公室。 11、证人洪彬的证言：2003年至2005年，张勇、张志采取散装水泥罐车堵在散装水泥的下料口方式，胁迫其公司接受他们的运输价格。其在相山水泥厂当销售部长，因运输价格问题，经常跟张勇和张志吵架。2016年其担任治超办副组长负责水泥厂的治超工作，受到张志的电话威胁，后其将情况告知张义彬，张义彬给张志打电话，后其怕出意外就退出相山水泥厂治超领导小组。张志还威胁过当时任水泥厂调度所副所长的孙彦，孙彦当时也是相山水泥厂的治超员。据其所知，当时仓储的车间主任谢长敏也被他们威胁过，他们拉水泥要经仓储车间放料，谢长敏之前也给其抱怨过张志威胁他。 12、证人谢长敏的证言：其在水泥厂担任仓储主任期间，受到张勇的威胁、恐吓。2006年一天夜里11时许，其在睡觉时突然接到张勇的电话，他张口就骂，还说你下来我治死你。还有一次仓储车间正在开会，张勇在办公楼下大吵大闹，说的很难听，他这样做是因为其执行厂里规章制度比较严格，给张勇的经营带来不便。张勇多次找其麻烦，主要是因为水泥厂设备受限，但他的车只要到厂就想立刻装车，只要不及时装车他就骂骂咧咧。厂里的规章制度严格执行会给他的车队和驾驶员带来不便，他认为其故意刁难他，为了工作其多数选择忍让。仓储车间的丁守贵和张勇喝酒时打架，丁守贵还更换了岗位。 13、证人孙燕的证言：其现在相山水泥公司工作，2005年在调度所任副所长，淮北市加大治超力度，其成为治超小组成员后，接触到张勇。张勇车队承包水泥厂内散装水泥运输业务，其他运输车辆未经张勇许可，进不来承运散装水泥，他允许别人进来拉也要收取管理费。他比较霸道，放料员对他的安排稍有不从，他就会辱骂。淮北市治理超载情况比较严峻的时候，特意在水泥厂召开治超会议。水泥厂按照运管处的规定不能给运输水泥车辆装超载，张勇不高兴，打电话给其，用威胁的口气让其安排放料员尽量给他的车放料让他们超载，并讲运管处他都协调好了。其不敢直接拒绝，让他去找厂领导，可能没有谈好，他们用大车把放料仓堵住，堵的时间不长，最后水泥厂妥协。这种堵料口的事情发生很多次，还出现过堵地磅房、堵水泥厂大门的情况，每次结果就是水泥厂向张勇妥协。他就是仗着家族势力大，可以控制相山水泥厂散装水泥运输，大家都是干公家的活，谁也不敢去得罪他。他的目的就是在散装水泥运输方面让厂里妥协，一切按他说的去做。张勇只是承运水泥厂的散装水泥运输，按规矩他不应该直接安排厂里的人员做事，但他经常安排厂里放料员做事，比如中午放料员去吃饭没有给发料、没有按他的要求给车辆多装水泥或者放料员动作慢了，总之只要稍有不从，张勇就会辱骂、威胁放料员。大家知道他的势力，比较怕他，很多时候只有顺从。张勇家有钱有势，谁都不敢得罪他，厂里拿他没办法。 14、证人丁怀举的证言：其系张勇运输车队的驾驶员。2011年夏天一天晚上七八时许。其和张勇、贾运杰及两名驾驶员准备去老高饭店吃饭，在水泥厂门口遇到丁守贵，大家招呼丁守贵一起吃饭。期间，张勇一直劝丁守贵喝酒，丁守贵不胜酒力吐了，张勇看到后从桌上端起一杯酒泼在丁守贵脸上，同时朝丁守贵面部打了一巴掌，并进行辱骂，说你怎么吐我的酒。丁守贵没有还手。 15、证人丁守贵的证言及就诊卡记录：2011年五六月份，张勇打过其两次，因为这个事情其找领导主动申请换了工作岗位。其在相山水泥厂发料岗位工作期间，张勇一直做散装水泥运输生意。2011年五六月份的一天，张勇运输散装水泥需要发料，他的驾驶员老丁把水泥罐装车停在下料口去吃饭，并讲发料时到对面老高饭店找他，后其去饭店找老丁，当时老丁及张勇、贾运杰及两个不认识的人在一起吃饭。张勇招呼其坐下喝酒吃饭，其坐在张勇对面，他们不停的让其喝酒，有口酒没有喝下去呛出来了，张勇看其吐酒，对其辱骂并说喊你吃饭，你竟敢吐我的酒。张勇打其头部一拳，其他吃饭的人就站起来了，其看都是张勇的人，就赶紧跑出饭店，当时贾运杰来劝其。其给妻子汪梅梅打电话说被张勇殴打之事，让她接其回家。后让汪梅梅打120把其送到矿工医院，在急诊躺了一夜。同时谢长敏和李书光来看其。次日张志来看其，给其500元钱，劝其别和张勇一般见识。没过多久，一天晚上，其在操作间时，张勇带贾运杰进来，张勇用手中的一串钥匙使劲拍在其头顶，并对其辱骂，说其怎么不给他的车装料。其跑到水泥厂公安科，其和张勇发生争吵，张勇辱骂其并问其为什么不给他装料，其告诉他没有料怎么装。张勇打其，其不敢还手，张勇平时在厂里就很横，家里有钱，弟兄四人。他家有钱有势，其妻也让其别惹事，其就没有报警。其于2011年6月4日、5日在淮北矿工总医院就诊。 16、证人汪梅梅的证言：丁守贵在散装水泥仓储车间工作时被张勇打过两次，第一次是因为喝酒被张勇打了头部，当时住院了；第二次是出院后没几天张勇在办公室又打丁守贵头部，后来丁守贵找谢长敏调离了工作岗位。 17、证人郑学祥的证言：其在原淮北矿务局相山水泥厂销售部工作过。张勇和水泥厂签了运输合同，约定水泥厂散装水泥都是由他运输给客户，具体内容其不知道。如有客户来厂购买水泥自带车辆运输，必须前期先和张勇协调好，交过管理费后，才能拉走水泥，没有和张勇说好，不交管理费，拉不走水泥。因为发送地点需要改票的事情，张勇到开票处找其的事，他生气的说他怎么安排就怎么开，其他班有没有其不清楚。张勇收管理费是不对的，垄断了水泥厂散装水泥运输行业。 18、证人刘宇峰的证言：其现在相山水泥公司销售部工作，2005年至2016年兼顾销售部水泥销售基础数据统计工作。张勇收取管理费对水泥厂销售有影响，对外来自提水泥客户收取管理费会造成外来客户购买水泥整体成本上升，降低水泥厂市场竞争力，外部市场开拓困难。他收管理费是不合法的，管理费是不该收的，水泥厂领导都不敢说，其等下面的销售人员更不敢说。 19、证人郭金侠的证言：其从2000年上半年开始在淮北矿业水泥公司销售部上班，一直干销售经理。张勇货运服务运输公司的负责人是张勇，张贵和张志也经常到水泥厂帮忙，具体分工其不清楚。只知道如不向张勇交纳管理费，就不能拉散装水泥。他虽然不是厂里的人，但动不动在厂里熊这个熊那个，大家都怕他，也都知道他家的势力，就都服从他。张勇收取管理费后没有给对方提供相关服务，交管理费就能拉散装水泥，不交就不能拉。 20、证人蒋冬冬的证言：其在相山水泥厂上班期间，张勇和公司签订水泥运输协议，负责公司向其他地方运输水泥。期间如果有客户不用张勇的车，自己带车拉水泥，必须向张勇缴纳管理费。张勇具体有无使用暴力其不清楚，但自提客户不交管理费拉不走水泥。他收管理费是不对的，严重影响水泥厂产品的竞争力，客户有想买水泥的就不来了，客户意见很大，有的客户说走遍全国各地也没有收管理费的。张勇兄弟几人势力大，职工都不敢惹他们。 21、证人管淮北的证言：2004年下半年的一天，其的水泥罐车到相山水泥厂拉水泥，下料口被张勇用水泥罐车堵住，其的车没有拉成。张勇采取堵出料口的方式一是为要挟水泥厂在运输单价上向他妥协，二是为了控制相山水泥厂的散装水泥运输，别人从相山水泥厂运输水泥要交给他钱。干水泥运输的人都知道，淮北各个矿区井下都需要水泥施工，并且水泥供应不能中断，一旦中断就会造成矿区停产。还有一些工程的水泥供应，水泥厂是中标单位，工程施工时，水泥供应更不能中断，因为水泥浇筑时要一次成型，不能存在断茬，否则前面的浇筑只能报废，一般人承担不起责任，张勇就是以此要挟水泥厂向他妥协。张勇、张志、张贵仗着人多势力大，家里有钱有人，经常打骂人，张勇之子张继承经常带一些小青年在水泥厂架势。一般人都怕他们，张勇等人还打过相山水泥厂仓储放料的姓丁的工作人员，他们在相山水泥厂还打过葛博，事后对方赔了他们十几万元。 22、同案犯李军的供述与辩解：其于2012年4月到张勇运输公司时，陆丁丁、李友春和修淮北就跟着四老板张贵，张贵有时去水泥厂会带着他们，他们三人跟着张贵主要干什么其不清楚，后来修淮北不跟张贵。陆丁丁和李友春一直跟张贵，再后来张贵和张志去无为干石子生意，陆丁丁和李友春是否跟去其不清楚。祁龙跟三老板张志走的比较近，祁龙主要负责处理张勇车队水泥罐车被交警和交通执法局被查扣之事。张勇、张志和张贵都给驾驶员安排过公司车辆被扣的事让祁龙处理，祁龙的联系方式打印在张勇运输员工通讯录里。张勇车队由张勇主要负责，张志、张贵有股份。张勇负责相山水泥厂厂区内散装水泥车辆运输；张志、张贵主要跑外围，比如运输车辆在外被查，张志、张贵去协调，还有车队长贾运杰，驾驶员黄化车、黄化才、丁怀举等人。平时车队驾驶员、车队长和公司其他人员称呼张勇为大老板，张志为三老板，张贵为四老板。张勇在水泥厂待的时间比较多，张志、张贵有时也去。 2012年6月的一天，张勇运输公司的驾驶员小尹被打，张贵喊其一起去给小尹出气。张勇运输公司向自提水泥客户收取管理费是不合理的。运输公司是他们兄弟三人的，张勇是大老板，张志是三老板，张贵是四老板。陆丁丁和李友春主要由张贵安排干活，张勇主要安排其统计运输数据，运输公司的进出账都由张勇一人负责，张继承经常到水泥厂帮忙。贾运杰是车队长，主要负责管理车辆，实际上陆丁丁、李友春、贾运杰和其都受张勇、张志和张贵的管理。 23、同案犯贾运杰的供述与辩解：张勇公司名字叫淮北市相山区张勇货运服务运输公司,法人张勇，但车队是张勇、张勇之父张子亮，张志、张贵他们爷四个的，张子亮基本不问水泥厂的事、张勇主要负责水泥厂车队的日常管理，张志、张贵负责与水泥厂协调关系以及车队运输过程中协调车辆被查。其从2012年的3月跟张勇一直干到2017年3月，期间张勇安排其任车队长，主要负责修车、安排驾驶员装车送货、对驾驶员的日常工作进行管理。驾驶员流动性较大。跟张志的人有“丁丁”（陆丁丁）和团结（李友春），该二人主要跟张贵，张勇、张志也安排他俩办事。陆丁丁、李友春在其之前就跟张贵干了。张贵平时出去都带着他俩，他俩都是张贵的驾驶员，也不做什么具体工作，张勇跟其说过“老四家的小兄弟多”。其走后丁超军和黄化车接替其任车队长。张贵和张志主要负责车队车辆在路上被查后协调处理，张勇车队的车辆被查都是因为超载，车辆按规定只能拉二三十吨，但张勇车队的车辆一般都拉七八十吨，车辆被交警、运管处查扣后，通过公安局的祁龙要车。在张勇车队的车上有一张A4纸，上面写有张贵、张志和驾驶员的名单和联系电话，祁龙的电话也有。因张勇的水泥罐车想多装些料，丁守贵是散装水泥放料员，水泥厂有规定不能多放料，丁守贵按规定没有给张勇多放料，2011或2012年张勇在老高饭店打过丁守贵。张勇打丁守贵的前后，一天晚上八九时许其正在货场看着车装料时，丁守贵从放料值班室跑出来，张勇在后面追，张勇还拿着一串钥匙。2012年，张贵伙同他人，使用棒球棍等物对老苏（姓名不详）的大儿子（苏剑锋）进行殴打。 24、被告人张勇的供述与辩解：公司现在名字叫张勇货物服务运输，负责人是其。其父与其弟张志、张贵都有股份，公司日常经营管理由其负责，张志和张贵主要负责协调车队的车辆，在路上被查以后的协调处理，公司里还有个叫李军的会计和一个女会计，丁超军、黄化车两个车队长，之前贾运杰是车队长。另其家人还购买了12辆水泥罐车放在公司，因为家里人都有股份，所以盈利基本上都是平均分。其和张志、张贵还有其父购买房子的费用都是从盈利部分支出，还有日常的开支也包括在内。 25、被告人张志的供述与辩解：其于2005年或2006年之后跟其哥张勇在相山水泥厂跑水泥罐车，其家大概有十几台水泥罐车，车都是其哥张勇和其弟弟张贵的，这十几台车主要拉淮北矿务局水泥厂（相山水泥厂）的散装水泥。拉水泥是按照2002年张勇与相山水泥厂签的运输协议，公司名字叫张勇车队，该公司股东主要以张勇为主，有时候其没有钱了，张勇会给其钱花，水泥罐车用的是张勇、张贵的名字贷款买的，谈合同顺延的事其出面和水泥厂张义彬谈过。平时公司盈利的钱没有具体说过怎么分配，家里人谁有事需要钱找张勇要，在相山水泥厂拉散装水泥挣的钱怎么用基本上都是张勇说的算。其在公司主要负责水泥罐车在路上被查的时候关系的协调，如果其不在淮北，水泥罐车被查张贵也会出面协调。张勇是法人、车队长是贾运杰、会计是李军，还有水泥罐车司机，其和张贵有时候去是给张勇帮忙的。公司主要是运输相山水泥厂水泥挣运费。 26、被告人张贵的供述与辩解：2018年6月24日，其供述，安徽景棠公司于2015年2月12日在合肥市成立，主要是承包华塑公司石料销售，2016年1月和华塑公司签订了一份框架协议，协议是补充签订的，之前几个月就有合作，后于2017年5月协议终止，因为景棠公司觉得华塑公司招投标石子价格不合适，就未参与投标。景棠公司和华塑公司合作期间及终止合同后，没有因石子价格问题产生过纠纷和矛盾，其公司没有纠集社会人员围堵无为华塑公司大门及使用大车堵华塑公司出料口。 其看到孙朔在淮北市国购广场格林豪泰宾馆和一名女子开房，其把他俩的视频监控拷贝下来，拿着视频和孙朔联系要求见面，他同意见面，第一次在淮北博瑞特宾馆，当时其让其驾驶员黄鑫和李友春去接孙朔，到宾馆后，其向孙朔要关于丘永桂违法违纪的证据材料，有一个多小时的录音为证。没过几天，孙朔约其见面，其安排黄鑫和李友春去接他，这次在矿务局会议中心见面，到宾馆后，其跟他要关于丘永桂违法违纪的材料，他没有说，后他就走了。第三次是孙朔约其见面，还是黄鑫和李友春去接的他，也是在矿务局会议中心，到宾馆后，孙朔没有给其丘永桂的材料，不到半小时他就回去了。是因为孙朔要求其不要举报他和女子开房的事情才主动要求和其见面。 当时是其看到孙朔带一名女子进格林豪泰宾馆，其和李友春跟着进去，发现他们有不雅举动，其二人就走了。过几天凌晨，其和李友春再次去格林豪泰宾馆，其去宾馆三楼把监控视频拷贝下来，李友春不知情。 25日其供述：其家兄弟四人，老大张勇以前在淮北矿务局水泥厂工作，现在干什么不清楚。老二张军不知道他做什么。老三张志和其一起经营安徽景棠商贸公司，他是股东之一，李友春负责无为华塑公司发料。其和张铮是朋友关系，以前她在步行街开画室卖画，其买过她的画。其不知道张铮是否在格林豪泰宾馆做过服务员。 6月29日，其供述：其看到丘永桂在华塑公司食堂吃饭喝酒的视频是从其二哥张军IP平板上看到的，不知道他从哪里弄来。2017年5月23日，其先和孙朔电话联系，问他可是孙朔，他说是的，其就挂了电话，然后给孙朔发了三四张他在宾馆的截图，后他和其联系问其是谁，其说是谁不重要，其有东西给他，他说中午回定远华塑总部。其和李友春开其保时捷卡宴越野车到定远华塑集团公司，其让李友春把U盘给孙朔。次日下午，孙朔约其27日见面。后其和孙朔三次在宾馆见面谈话。 7月17日，其供述：景棠公司和无为华塑公司在2015年10月至2017年5月期间没有发生争执。2015年10月，景棠公司和无为华塑公司当时的负责人吴剑华签订一份框架协议，一直按协议执行，每个月再签订一份销售合同，把下个月石子价格标注上去。2017年5月，安徽华塑公司成立所谓价格委员会，将1-3石子销售权进行招标，当时无为华塑公司招标也通知其公司，其觉得有框架协议，没有必要和他们参与投标，就没有去。同月25日，无为华塑公司单方废止了框架协议，景棠公司就退出了。合作期间，石子价格上涨过几次，其到安徽华塑去过几次，找到负责经营的路斌和王经理。他们也专门派市场销售人员去合肥等地做调查，发现定的价格偏高，后华塑公司也认识到错误，价格就没有涨。在景棠公司负责石子经营期间，无为华塑公司就其一家在拉1-3建筑石子，如果有其他公司去拉石子，那也是华塑公司决定的，其不清楚这个情况。 7月18日，其供述：其不知道景棠公司在无为华塑经营石子期间，是否堵过华塑公司1-3石子料口。其不知道2016年12月张继承从淮北带人到无为华塑公司的事情。监控视频是其安排张铮去拷贝的。 7月19日，其供述：2015年，其知道无为华塑新开一天1-3建筑石子生产线，张志和其一起找吴剑华和王圣茂协调获得石子销售权，从2015年10月开始。2016年1月，其又和徐志刚签订一份框架协议。签订框架协议后，没过几个月无为华塑意识到操作不规范，开始每月签订一份石子销售合同。后来在周边石子价格都下降的情况下，没有调研市场就要把石子价格上涨到43元每吨，其公司没有同意，就找他们谈，最后他们价格定为38元每吨。没有持续几个月，到2016年七八月份，价格开始上调，他们未进行市场调研又从38元涨到43元每吨。其去华塑总部找销售公司及路斌。价格最终经过调研确定为41元每吨。后石子价格又上涨，直到其公司退出时，石子价格涨到50元每吨，期间石子价格陆续涨了几次，每次涨价其就去找他们谈。因价格问题未达成一致，景棠公司堵下料口的情况有三次，前两次是华塑公司未做市场调查就涨价，第三次是无为华塑公司单方面终止框架协议。 第一次在2016年6、7月，李友春告诉其华塑公司通知要涨到43元每吨。其找华塑公司谈，期间其和李友春商量决定把车放到料口下面。这次车停在下面的时间不长，有一两天。因为把车放在料仓下面，没发货，他们才去做市场调查，最后价格从38元每吨涨到41元每吨。 第二次是在2016年11月底，李友春电话告诉其无为华塑公司要把石子的价格上涨到46元每吨，其找公司谈。当时张继承在无为华塑公司内配合李友春发货，他告诉其要带些朋友要到无为华塑公司厂里去，其同意。后张继承带他朋友去了，在巢湖一个星期左右，期间张继承带着他的那些朋友到无为华塑公司厂里去了两三次，但没发生打架。期间的费用是其给张继承的，约几万元。这次堵料口有四五天。 第三次应是2017年5月，李友春电话告诉其无为华塑公司发了一个单方面终止框架协议的函，发过函以后他们还继续发货。同月26日，李友春正常派车去拉货，后告诉其无为华塑公司不给发货，其告诉李友春由其来协调。李友春告诉其车停在料场下面一直到夜里12点多，派出所出警，其电话通知李友春把车开走。 堵料口的货车费用先由李友春支付，其再给李友春。他们不调查就涨价，刚开始和他们谈的时候他们不理其，其就堵料仓，然后和他们谈，他们才愿意调查市场。 以上三次的费用最终都由其支付。其之所以这么做是因华塑公司未与其协商就单方涨价，违背了框架协议，框架协议内规定具体价格根据市场行情由双方协商决定。因为华塑公司突然涨价，停止发货也给其造成经济损失。拉货的船都在码头等着，其也要赔偿他们损失。拉货的车停在1-3出料口下面，仓满后不会给无为华塑公司造成停产，他们可以通过皮带把矿石往磊达公司输送，而且无为华塑公司晚上不生产。 7月20日，其供述：开始从无为华塑拉石子后，在巢湖碧桂园租两套房子，其和张继承住一套，另一套给李友春、陆丁丁和李杰住，其和张继承在巢湖的时间很短。陆丁丁和李杰在2015年10月去的，李杰2016年三四月份就走了，陆丁丁干到2017年1月就淮北了。李友春从开始就在，干到2017年5月结束。张继承是2016年下半年去的，2017年年初离开的，中间在淮北和巢湖两地跑，去无为的次数也不多。张志不参与景棠公司业务。其听李友春或陆丁丁说过，其公司在拉料期间，有家在无为华塑内拉山皮的公司要和无为华塑签1-3建筑石子合同，后来有没有签其不知道，这是在2016年的事情。 2016年六七月份因为涨价的事情，李友春打电话称石子涨价把车停在料口下面，其说知道了，然后就到定远找安徽华塑公司找王经理谈价格事宜。谈过后，安徽华塑做了调研，发现市场价格没有变动，他们就没有按原计划涨价。 张铮拷贝录像，温莉、孙朔的名字是其给张铮说的，其也让张志给张铮说过。 其之所以这么做是因华塑公司未与其协商就单方涨价，违背了框架协议的，框架协议内规定具体价格根据市场行情由双方协商决定。因为华塑公司突然涨价，停止发货也给其造成经济损失。拉货的船都在码头等着，其也要赔偿他们损失。拉货的车停在1-3出料口下面，仓满后不会给无为华塑公司造成停产，他们可以通过皮带把矿石往磊达公司输送，而且无为华塑公司晚上不生产。 8月1日，其供述：其和无为华塑公司签订框架协议，在交易过程中，其有过错，无为华塑也有过错。他们的过错在于违反框架协议中定价协商条款，其过错在于双方没有协商好的情况下，他们停止发料，其就把车停止料仓下面。2016年12月，张继承带人到无为华塑是张继承和李友春商议后告诉其，其同意的，其没有和张志说过。无为华塑涨价不给发料其给张志说过，他让其找销售协商。 27、被告人张继承的供述与辩解：景棠公司的法人是其四叔张贵，其三叔张志也在公司干，平时公司的事情他俩商量着办。公司的办公地点是在翡翠岛租的房子。张志平时去公司较少，主要是协调、商量一些公司的事情，具体做事的是张贵。李友春在公司主要负责码头石子装船，陆丁丁在公司里面负责磅房以及装车。2017年过年时陆丁丁就不干了，磅房、装车、装船就由其和李友春一起负责，李友春平时在公司比较多，其在那相对少一点。当时是张贵跟其打电话，问其可能喊两个人来巢湖到石料厂里面架像，架像就是带点人过去，让别人看其在淮北混的好，能吓唬人，给别人威慑，显得其很厉害。 28、被告人李友春的供述与辩解：其于2010年前后通过陆丁丁认识张贵，期间张贵喊其和陆丁丁、修淮北、张伟一起吃饭。其和陆丁丁于2014年前后到张贵的公司上班。当时张贵公司名字是鹤山商贸公司，其在公司负责开车，张贵主要是到矿上去联系散装水泥业务，这样干了一年左右。2015年下半年，其和陆丁丁被张贵派到无为去负责石子生意。 2012年在相山水泥厂和别人打架的时候其在啤酒厂办事，陆丁丁打电话说，四哥（张贵）在水泥厂给人打架，让其过去看看，并让其从海宫接他一起去，并称淮北（修淮北）在刷车，等修淮北过来一块去。中间张贵和陆丁丁打电话，具体说啥不知道。后没等到修淮北，其和陆丁丁坐出租车去水泥厂，到相山水泥厂张贵他们的运输公司办公室门口，见张贵往救护车上走，医生问张贵伤哪了，张贵说手受伤。 景棠公司曾两次堵华塑公司料口，起因是双方因石子价格没有谈好。第一次是在2016年年底，第二次在2017年5月26日下午。 2017年年底，张贵告诉其温莉在合肥的详细住址，并安排其到合肥找到温莉的车装跟踪器，其让黄鑫一起去合肥。到合肥后其二人在温莉家所在的小区附近找宾馆住约一个星期，但没有找到车。其曾将从格林豪泰宾馆拷贝的有孙朔隐私内容的U盘交给孙朔，并根据张贵安排，先后三次与黄鑫一起带孙朔到事先安排的伯瑞特酒店、矿务局会议中心宾馆等地的房间与张贵谈话，谈话前先扣下孙朔手机，对他进行搜身，每次时长约1小时；其曾根据张贵安排查找与孙朔有暧昧关系的温莉的车牌以获得安徽华塑公司领导违纪的证据。 张贵每月给其8000元工资，平时对其不错，经常请其吃饭，给一些烟。 29、被告人陆丁丁的供述与辩解：2015年8月，张志打电话说在巢湖那边接一个石子的活，让其去帮忙，在无为每月工作15天左右，每月工资5000元。2015年10月初，张志安排其在无为华塑公司厂内负责记账，石子出了无为华塑公司，其就不管了，等运输车队运到码头与李友春对接，李友春对接好，他自己开车来无为华塑公司厂里磅房拿磅单。2017年初，因张志和张贵不满意，工资涨到7600元就不涨了，其准备离开。其走之前张贵、张志的侄子张继承到无为华塑公司代替其工作。张志主要负责无为华塑公司工地上的事，他说话当家，张贵常住在巢湖，来无为华塑公司工地次数较少，主要负责公司管理。在景棠公司承包无为华塑公司石子期间，如果无为华塑公司有停产石子的情况，其在现场会先给张贵汇报然后再给张志汇报，听他俩安排，基本上是张志说了算。李杰和其干的一样的活，都是负责石子的数字记账和现场发货，李杰也负责在码头发货，有时候其回家，李杰替代其在无为华塑公司厂里发货。 从2015年10月至2017年初在无为华塑公司帮景棠公司在料场进石子期间，因为石子涨价的事景棠公司堵过料口。 二、敲诈勒索事实 2002年至2016年期间，被告人张勇与相山水泥公司签订运输协议承包散装水泥运输业务，张勇负责出面签署协议、经营，被告人张贵、张志负责协调业务、运输路面关系。在承包散装水泥运输期间，张勇、张贵、张志以与相山水泥公司签订运输协议为由，通过停运、缓运重大工程项目水泥，扣押车辆、阻止其他运输车辆进出厂，对不听从其安排的相山水泥公司员工丁守贵等人殴打、辱骂、恐吓，对不配合的相山水泥公司管理人员史华勋等人以威胁、恐吓等手段威逼，并以行贿利诱，长期非法垄断相山水泥公司散装水泥运输业务。经营期间，以高于市场平均价格的方式运输散装水泥。安排张勇车队车队长贾运杰对不使用张勇运输车队车辆运输的自提水泥客户车辆予以监看，阻拦车辆出厂。安排会计李军按照客户水泥运输量进行统计，按照2-5元/吨不等标准向自提水泥客户收取“管理费”，以不缴纳管理费不予放行出厂等手段勒索他人财物。 2014年9月至2015年12月，相山水泥公司开发了安徽阜阳、太和、芜湖，河南永城、夏邑等地的散装水泥客户，因张勇运输费用高，客户要求带车自提水泥，张勇向上述自提水泥客户索要管理费，否则不予放行。相山水泥公司为开发新客户和保证水泥销售，被迫出面与张勇协调，以运输补贴的名义按照3元/吨支付给张勇等人款项。由李军按照相山水泥公司出货统计客户运输数量，与相山水泥公司进行核对，先后六次向相山水泥公司索要运输补贴459264.15元。 张勇等人先后以管理费的名义勒索多名被害人财物，其中：收取被害人王春雷管理费292619.5元；收取被害人燕下放管理费150000元；收取被害人孟伟管理费10000元；收取被害人李辉管理费38000元；收取被害人赵方玲管理费49800元；收取被害人袁雪红管理费15000余元，以上合计收取管理费555419.5元。 上述两项款项共计1014683.65元。 上述事实，有下列证据证实： （一）书证 1、张勇车队注册信息：企业名称为淮北市相山区张勇货运服务车辆，车队经营范围货物运输服务，经营者张勇，经营场所：淮北市相山区闸河南路**103、104，企业类型：个体工商户，成立日期：2012年10月18。 2、散装水泥运输合同5份： （1）2002年3月1日，李德安代表淮北矿业（集团）水泥有限责任公司与张勇签订“散装水泥运输承包协议”。将5台水泥罐车承包给张勇，张勇交车辆承包费50万元。张勇必须首先保证淮北矿业（集团）水泥有限公司散装水泥运输，服从淮北矿业（集团）水泥有限公司的安排和调度，不得拒绝运输和挑肥拣瘦。在满足淮北矿业（集团）水泥有限公司散装水泥运输的前提下，方可经营其他业务，及车辆维修、运输安全等内容。承包期限为六年。 （2）2008年2月28日，张义彬代表相山水泥公司与张勇签订“散装水泥运输承包合同”。约定：相山水泥公司现有外销散装水泥由张勇单一承包运输，运输车辆由张勇自行组织，全部运输成本由张勇承担；运输承包期限2年，张勇交履约保证金10万元存于相山水泥公司财务，如发生违约现象从该款中扣除违约金，张勇应随时补齐10万元；相山水泥公司负责联系客户、签订合同、安排运输计划，有权对张勇不合理的运输行为及运价给予监督、控制和纠正；张勇有权按照市场行情及运输成本自主确定合理运价，并经相山水泥公司同意。但遇有相山水泥公司特殊工程时，按照相山水泥公司的协调意见办理，保证相山水泥公司利益不受损失；张勇必须随时保证相山水泥公司散装水泥运输，服从相山水泥公司的安排和调度，不得拒绝运输和挑肥拣瘦。张勇为相山水泥公司运送的散装水泥不得变卖、挪用、缺斤少两。否则，相山水泥公司可临时委托他人运输，张勇不得阻挠。如经常性出现此类问题，相山水泥公司有权单方面解除合同。相山水泥公司不得无故与张勇提前解除合同，不得在张勇现有承运范围内另行签订散装运输合同，如有违反，应承担赔偿责任。张勇如不遵守相山水泥公司的制度规定，不服从相山水泥公司的安排调度，每次承担违约金1000元。以及其他内容。 （3）2010年2月28日，汤忠喜代表相山水泥公司与张勇货运服务车辆签订“散装水泥运输承包合同”，约定：相山水泥公司现有外销散装水泥由张勇承包运输，运输车辆由张勇自行组织，全部运输成本由张勇承担。运输承包期限2年，张勇交履约保证金10万元存于相山水泥公司财务，如发生违约现象从该款中扣除违约金，张勇应随时补齐10万元履约保证金；相山水泥公司负责联系客户，签订合同，安排运输计划。有权对张勇不合理的运输行为及运价予以监督、控制和纠正。张勇有权按照市场行情及运输成本自主确定合理运价，并经相山水泥公司同意。但遇有相山水泥公司特殊工程或客户特殊要求时，张勇应按照相山水泥公司的协调意见办理，如张勇拒绝运输或不服从相山水泥公司的安排，相山水泥公司即同意客户自行组织散装车队进行运输，张勇不得阻挠。否则相山水泥公司有权单方面中止本合同。相山水泥公司不得无故与张勇提前解除合同，不得在张勇现有承运范围内另行签订散装运输合同，如有违反，应承担赔偿责任。张勇如不遵守相山水泥公司的制度规定，不服从相山水泥公司的安排调度，每次承担违约金1000元。以及其他内容。 （4）2012年3月1日，史华勋代表相山水泥公司与张勇货运服务车辆签订“散装水泥运输承包合同”；约定：相山水泥公司现有外销散装水泥由张勇承包运输，运输车辆由张勇自行组织，全部运输成本由张勇承担。运输承包期限2年，张勇交履约保证金10万元存于相山水泥公司财务，如发生违约现象从该款中扣除违约金，张勇应随时补齐10万元履约保证金；相山水泥公司负责联系客户，签订合同，安排运输计划。有权对张勇的不合理运输行为及运价予以监督、控制和纠正。张勇有权按照市场行情及运输成本自主确定合理运价，并经相山水泥公司同意。但遇有相山水泥公司特殊工程或客户特殊要求时，张勇应按照相山水泥公司的协调意见办理，如张勇拒绝运输或不服从相山水泥公司的安排，相山水泥公司即同意客户自行组织散装车队进行运输，张勇不得阻挠。否则相山水泥公司有权单方面终止本合同。相山水泥公司不得无故与张勇提前解除合同，不得在张勇现有承运范围内另行签订散装运输合同，如有违反，应承担赔偿责任。张勇如不遵守相山水泥公司的制度规定，不服从相山水泥公司的安排调度，每次承担违约金1000元。以及其他内容。 （5）2014年3月1日，张义彬代表相山水泥公司与张勇货运服务车辆签订“散装水泥运输承包合同”。内容与2012年合同内容基本相同。 3、申请、货物运输专用发票、转账凭证等相关书证： （1）2014年10月26日，张勇车队以现有阜阳、永城、夏邑散装自提车辆前往相山水泥厂提货，合计30710.85吨，申请运费补贴每吨3元，共计92132.55元，签批人为贾炳辉、李怀成，2014年12月11日水泥厂支付张勇车队92132.55元； （2）2015年2月10日，张勇车队以现有阜阳、永城、夏邑散装自提车辆前往相山水泥厂提货，合计30761.2吨，申请运费补贴每吨3元，共计92283.6元（签批人贾炳辉），2015年3月2日水泥厂支付张勇车队92283.6元； （3）2015年6月2日，张勇车队以现有阜阳、永城、夏邑散装自提车辆前往相山水泥厂提货，合计34833.55吨，申请运费补贴每吨3元，共计104500.65元（签批人贾炳辉），2015年3月2日水泥厂支付张勇车队104500.65元； （4）2014年9月26日，张勇车队以现有阜阳、永城散装自提车辆前往相山水泥厂提货，合计17901.75吨，申请运费补贴每吨3元，共计53705.25元（签批人李怀成），2014年10月20日水泥厂支付张勇车队运费53705.25元； （5）2015年10月2日，张勇车队以现有阜阳、永城、夏邑、太和、芜湖正龙贸易公司散装自提车辆前往相山水泥厂提货，合计23453吨，申请运费补贴每吨3元，共计70359元，2015年10月15日水泥厂支付张勇车队77287元,其中包含张勇实际运费6928元； （6）2015年12月3日张勇车队以现有阜阳、永城、夏邑、芜湖正龙贸易公司散装自提车辆前往相山水泥厂提货，合计15427.7吨，申请运费补贴每吨3元，共计46283.1元，2015年12月28日水泥厂支付张勇车队46283.1元。 以上张勇车队合计申请6次，获得补贴459264.15元。 4、调取丁守贵病例材料：证明丁守贵医院就诊的情况。 5、视频资料：张贵、张志前往史华勋办公室与史华勋谈论签订合同的经过。 6、王春雷部分书证： （1）从相山水泥厂调取的王春雷购买散装水泥数量：2014年9月21日至2016年3月22日（王春雷）蒙城县源森商贸有限公司，购买运输各种标号散装水泥126242.2吨；2014年5月至6月蒙城县创达兴水泥销售有限公司购买运输各种标号散装水泥7234.25吨。 （2）银行流水：张勇农村商业银行-0016账号于2015年10月24日收到王迷迷转账2万元；张勇中国农业银行账号于2014年7月11日收到王迷迷转账2万元，2014年11月18日收到王春雷转款37231.75元，2015年5月23日收到王迷迷转款4万元，2016年3月3日收到王迷迷转款4万元。 王迷迷蒙城农商银行账户分别于2014年7月11日汇入张勇农业银行账户2万元、2015年10月24日汇入张勇农村商业银行-0016账户2万元、2015年5月23日汇入张勇农业银行账户4万元、2016年3月3日汇入张勇农业银行账户4万元。王春雷徽商银行账户于2014年11月18日向张勇农业银行账户转账37231.75元。 （3）袁雪红提供的运输散装水泥记账单、对账单：2015年3月4日至2016年2月21日期间袁雪红为王春雷从相山水泥厂运输水泥数量。 （4）提取张勇公司电脑文档情况说明：从张勇公司电脑内提取（WT-2018-145)名称为“王春雷2”、“王春雷8月份”。经李军辨认，该数据系李军统计的王春雷“8月份1.xls”和“王春雷2014年9月到2015年3月21日.xls”两份文件。第一份文件是王春雷在2015年5月1日至8月31日期间的运费和管理费，（水泥吨数29463.55吨），吨位数乘以5的就是管理费，管理费147317.75元。第二份文件是王春雷在2014年9月21日至2015年3月21日期间交给张勇管理费的数据统计，水泥共计29060.4吨，管理费合计是145301.75元。 7、燕下放部分书证： （1）从相山水泥厂调取的燕下放购买散装水泥数量：从相山水泥厂调取的燕下放购买散装水泥数量：2014年6月至11月（燕下放）安徽宝业住宅产业化有限公司购买运输各种标号散装水泥15925.6吨；2014年9月至2015年9月（燕下放）亳州放鑫商贸公司购买运输各种标号散装水泥9032.2吨；2014年7月至8月（燕下放）济南城建集团公司购买运输各种标号散装水泥6226.65吨；2014年7月至12月（燕下放）浙江省东阳第三建筑工程公司购买运输各种标号散装水泥10176.55吨；2014年8月至12月（燕下放）中国建筑第一局（集团）公司购买运输各种标号散装水泥13581.05吨；2016年1月至5月（燕下放）亳州市下放商贸有限公司购买运输各种标号散装水泥467.35吨。以上合计55409.4吨。 （2）短信截屏、银行流水：2015年10月16日，张勇-农村信用社-8326、中行-4993张继承。已汇4万。 燕下放中国银行-0622账号于2015年10月19日汇入张继承中国银行-4993账号4万元，于2014年11月20日汇入张勇-0202账号1万元。 8、孟伟部分书证 （1）提取张勇公司电脑文档情况说明：从张勇公司电脑内提取“孟伟.xls”、“孟伟9-11月4日.xls”。经李军辨认电脑中调取的“孟伟.xls”、“孟伟9-11月4日.xls”两份文件，第一份文件是孟伟在2014年4月至2015年8月25日期间，每吨按3元标准交给张勇的管理费，共计14476.35元。第二份文件是孟伟在2015年9月17日至11月4日期间，每吨按照3元标准交给张勇的管理费，共计9905.4元。 （2）收据：被害人孟伟提交给侦查机关的收据照片。记载贾运杰于2016年5月13日收取孟伟运费一万元。 9、李辉部分书证 （1）提取张勇公司电脑文档情况说明：经李军辨认电脑中调取的“李辉2014年11月1日到2015年3月21日.xls”，系其统计的李辉在2014年11月3日至2015年1月8日期间，每吨按照5元交给张勇的管理费，共计是22527.75元。 （2）张勇农业银行账户于2015年2月16日收到张登才（李辉）转款2.2万元；同年11月29日收款1万元。 （3）收条及短信记录：2016年6月28日，贾运杰出具收条收李辉水泥运费六千元。 （4）李辉手机短信记录显示，名称为“张永散装车”于2015年2月13日发送尾号为1370的银行卡号，同年2月16日，回复信息内容为：卡名张勇汇2万2千元；同年11月27日，发送尾号为1370的银行卡号，11月29日回复内容为：已汇1万。 10、赵方玲部分书证 （1）赵方玲购买散装水泥数量：2013年2月至2016年6月淮北市君泰商贸有限公司购买散装水泥111095.6吨。 （2）银行流水：张勇农业银行账户于2016年4月3日、4月5日及同年11月20日分别收到赵方玲转款2万元、9800元及2万元。 11、袁雪红部分书证： 袁雪红提供的运输散装水泥记账单、对账单：载明2015年3月23日至2015年10月12日期间袁雪红为郭金侠从相山水泥厂运输水泥数量。其中张勇收取管理费的水泥量为5961.7吨。 12、中共淮海实业发展集团公司委员会文件及公司文件、东街道工作委员会的相关文件：载明李怀成、史华勋、张义彬等人的受到处分情况。 13、相山水泥有限公司出具的说明及销售发货汇总表：淮北矿业相水泥公司销售系统于2013年1月开始使用ERP系统，2013年之前的销售数据为手工操作，因时间较长，已无法查询。公安机关已调取2013年至2016年期间相山水泥公司的销售发货情况。 14、情况说明：2020年7月29日，淮北矿业相山水泥有限责任公司出具关于讨论签订协议、合同的说明，显示经从水泥公司档案室查询2002年1月1日至2016年5月30日期间党委会、经理办公会、董事会的会议记录，未发现有讨论2002年至2016年水泥公司与张勇（淮北市张勇货运服务车辆）签订1份协议和6份合同的会议记录。 15、葛丽萍出具的说明：1993年12月至2018年2月，其在淮北矿业香山水泥有限责任公司工作，曾任合同管理员、法律顾问、法律事务部部长。张勇承包相山水泥公司的散装水泥运输，前期谈判其未参与，其负责合同条款审查及签字，合同到期后正常续期。 16、洪彬受理案件登记表和庄红、洪彬的询问笔录：2011年2月，在淮北市相山区温哥华城小区二期南区7栋楼下，洪彬被三明不明身份的蒙面手持木棍男子殴打，后三名男子乘坐黑色无牌车逃走，洪彬报案。 17、无为县人民法院民事裁定书两份：安徽景棠公司与无为华塑公司买卖合同纠纷一案的案件审理情况。 （二）被害人陈述 1、被害人王春雷的陈述：2013年或者2014年从淮北市相山水泥厂运输散装水泥。因为其对散装水泥的需求量较大，当时有袁队长的车队和张勇的车队帮其运输，其自己也有车队运输。张勇要的运费太贵，其只让他帮其运输约1000吨后就不用他的车队了。张勇的车队把水泥给其运输到蒙城新城搅拌站运费一吨80元，他的运费每吨高于市场价格10元。张勇告诉其如果不用他的车队运输水泥，只要其从淮北市相山水泥厂运输散装水泥就要按1吨5元的标准向其要管理费。其在相山水泥厂开两个账户，分别是蒙城县创达兴水泥销售有限公司和蒙城县源森商贸有限公司。其和张勇之间没有规定具体的结算时间，都是一段时间结算一次，有时交给张勇现金，有时转账到张勇名下的账户，大部分是张勇从其在相山水泥厂的户头上拉其的水泥来抵扣。有时用其名下徽行账户，有时用其农行账户，也让其女儿王迷迷用她的账户给张勇汇过钱。其给张勇的管理费超过几十万元，张勇不提供任何服务，就是他仗着势力大硬要的钱，其也不想交钱，其正常买水泥，其自己运输，他要钱没有道理，但是不交这个钱又没有办法，只能忍气吞声。 2、被害人燕下放的陈述：其从相山水泥厂拉水泥，不使用张勇的车队运输，就要给张勇每吨5元费用，后降至3元每吨。张勇收费，没有提供任何服务。其共给张勇有二三十万元。其给张勇的费用有一笔是汇到户名：张继承，尾号是4993的，这个卡其转了4万。有两次是承兑汇票，第一次是在淮北其给了张勇一张承兑汇票，这张承兑汇票的面额不是八万就是十万。另提供短信记录显示汇款给张勇的情况。 3、被害人孟伟的陈述：2015年11月，为完成水泥厂下达的水泥销售任务，其开始做散装水泥。张勇提出如果其自己安排车辆，每吨收5元管理费，其跟他反复协商，他才同意每吨按2元收费。后其找萧县的杨金刚安排车辆给其拉散装水泥。其一共拉了千吨散装水泥，应给他一万余元管理费，2016年8、9月份，其安排其妻张芳先付给他一万元现金。另提供收条，证实贾运杰收取其运费情况。 4、被害人李辉的陈述：2014年下半年，其从淮北市相山水泥厂购买散装水泥运输到涡阳，车到相山水泥厂装不上货，后其了解到水泥厂的散装水泥运输由张勇控制，不经过他拉不出来水泥，后其和李绍勇找张勇谈运输水泥的事，张勇提出每运1吨水泥交给他3元，后涨到每吨5元，其交给他一次现金，有时也取现金直接存入他的一个农行账号上，有时是其会计给他现金。其手机上还保留一部分他发短信要钱的记录，分别是2015年2月16日存到他卡上2.2万、2015年11月29日存到他卡上1万，2016年6月22日他给其发短信要钱，这笔钱他说是其之前运输散装水泥欠他的钱，是其会计胡玉侠给他的现金，好像是6千元。张勇不提供任何服务，是他硬要的钱。如不给张勇交钱，车连相山水泥厂的大门都进不去。 5、被害人赵方玲的陈述：其是淮北市君泰商贸有限责任公司股东。2014年至2016年6月份在淮北市相山水泥厂拉过散装水泥。其客户要求自带车辆运输，张勇不同意。后协调为每吨交5元管理费。其给张勇五万元左右管理费。除承兑汇票，还给张勇转过账。经其对从李军电脑里提取的数据进行辨认，其称这些是张勇向其收取管理费统计的客户带车拉水泥数据。张勇收其5万元左右，按照上述不完全统计的数据是5961.7吨，每吨收其5元，一共是29808.5元。在2015年4月至2016年6月期间其给张勇转账的钱都是管理费。 6、被害人袁雪红的陈述：王春雷在2015年3月至2016年2月期间雇佣其车辆帮他从淮北市相山区水泥厂运输散装水泥，王春雷从相山水泥厂购买的每一吨散装水泥，张勇都按吨向王春雷收取管理费，张勇控制相山水泥厂的散装水泥运输，来这里购买散装水泥的客户，只要不用张勇的车队运输，都要按吨向张勇交管理费，不然客户购买的散装水泥拉不出去。其帮郭金侠运输散装水泥，张勇向其收取管理费。2015年3月郭金侠找其车队往河南永城运输散装水泥是从相山水泥厂运的，郭金侠告诉其运费45元每吨，但要按一吨3元的标准向张勇交管理费，实际只按42元每吨给其结算运费。其不想交管理费，但没有办法，水泥厂的散装水泥运输被张勇控制，他家势力较大，这个管理费就是硬收的钱，其为了干运输只能接受。其帮郭金侠共运输2万余吨水泥，按照一吨3元的标准，张勇通过郭金侠收取其六七万元的管理费，其有帮郭金侠运输散装水泥的账单。 （三）证人证言 1、证人胡玉侠的证言：其是李辉的会计，李辉在2016年曾让其交给张勇6000元钱，当时给了张勇的会计贾运杰，贾运杰给其写了收据，收据在其家里，其不知道这6000元钱是什么钱。 2、证人王迷迷的证言：其父王春雷安排其给张勇账户转款，转到张勇的哪个账户记不清了，记得往张勇的农行账号和中行账号都转过钱，具体数额记不清了。 3、证人李军的证言：其于2013年4月左右在张勇车队统计散装水泥数据，2016年4月30日离开。其去时张勇已经开始收管理费了，2016年5月其走时，张勇一直都收取管理费。有客户路途远，张勇怕路上查车没法干，又不愿意让客户无条件自带车辆拉水泥，就从中收取管理费挣钱，张勇每吨收取2-5元管理费。张勇收取管理费后，没有给对方提供服务。张勇和相山水泥厂签了运输合同。张勇车队还有车队长贾运杰，驾驶员黄化车、黄化才、丁怀举等人。祁龙跟三老板张志走的较近，祁龙主要负责处理张勇车队水泥罐车被交警和交通执法局被查扣的事。张勇、张志和张贵都给驾驶员安排过公司车辆被扣的事情让祁龙去处理，祁龙的联系方式打印在张勇运输员工通讯录里。 其主要负责张勇车队运输散装水泥的吨位数以及其他客户自带车辆拉散装水泥吨位数，收管理费不合理，但这在相山水泥厂已经形成潜规则。阜阳、永城、夏邑等地的水泥客户自带车辆拉水泥，相山水泥厂要向张勇每吨补贴3元。 其在张勇公司工作期间，张勇收过蒙城的王春雷、涡阳的燕下放、涡阳的李辉、萧县的孟伟，还有相山水泥厂销售部的郭金侠的管理费。经其对散装水泥客户资料：王春雷8月份1.xls和王春雷2014年5月到2015年3月21日.xls两份文件进行辨认，其称：第一份文件是王春雷在2015年5月1日至8月31日期间的运费和管理费，管理费是147317.75元，这份文件用黄色字体标注的意思是当时张勇用自己车队帮王春雷运输的吨数，具体吨数是857吨两次乘以13的和一次乘以28的是张勇帮王春雷运输的单价。 第二份文件是王春雷在2014年5月15日至2015年3月31日期间交给张勇管理费的数据统计，合计是193197元,其中减去的37000元是王春雷已经付过的。吨位数乘以3或乘以5表达的意思是按照每吨3元或5元的标准收取的管理费。王春雷向张勇交管理费的数据其统计的不全面，因为张勇也能看到王春雷运输散装水泥的数据，有一些不是其统计的。 经其对散装水泥客户资料：李辉2014年11月1日到2015年3月21日.xls文件进行辨认，其称：这是李辉在2014年11月3日至2015年1月8日期间，每吨按照5元交给张勇的管理费，共计是22527.75元。李辉其他的有没有给张勇交过管理费其就不清楚了。 经其对散装水泥客户资料：孟伟.xls、孟伟9—11月4日.xls文件进行辨认，其称：第一份文件是孟伟在2014年4月至2015年8月25日期间，每吨按照3元交给张勇的管理费，共计14476.35元。第二份文件是孟伟在2015年9月17日至11月4日期间，每吨按照3元交给张勇的管理费，共计9905.4元。这些文件都是其亲自做的，数据来源是水泥厂内给张勇办公室装了一台内网电脑，厂里每出一吨散装水泥，其都能看到。当时在张勇公司，其的工作电脑就是连厂区内网的电脑。 河南鸿基混凝土有限公司从相山水泥厂拉水泥有没有交管理费其不清楚。 经其对鑫武公司2015年3月26日至4月25日、4月26日至5月25日、5月26日至6月25日、6月26日至7月25日拉散装水泥的数据统计的四张纸条和相山水泥厂发货单等文件进行辨认，其称：这些数据是其统计的，字也是其写的，水泥吨数乘以3就是每拉一吨散装水泥要向张勇交3元钱的管理费。这个钱有可能是陈志勇交的，也有可能是鑫武公司的人交的。 阜阳、永城、夏邑等地的水泥客户自带车辆拉水泥，相山水泥厂要向张勇每吨补贴3元钱的事其知道。其只负责统计数据，与水泥厂销售部的刘宇峰核对之后再写份申请报告交给张勇，张勇去找厂里要钱。 4、证人贾炳辉的证言：其是淮北矿业相山水泥有限责任公司销售部工作人员。2002年至2016年，张勇及其车队与相山水泥厂签订水泥运输合同，张勇以承包相山水泥厂运输为由，阻挠客户自行用车拉走水泥，强行收取管理费用，或者以补贴的形式，向相山水泥厂变相收取管理费用，但不提供任何运输服务。2014年9月至2015年12月期间，相山水泥厂以运输补贴的名义给张勇运输公司。张勇、张志和张勇的会计都找过其让其签字，金额共计58万元左右。在张勇承包相山水泥厂散装水泥期间，曾经有过堵料口、停运或者缓运的情况，这是张勇运输公司惯用手段。 5、证人李怀成的证言：2012年至2016年4月，其任相山水泥公司副总经理。张勇和水泥厂签过运输合同后，他原则上不让水泥客户自带车辆拉水泥，必须由张勇车队运输，张勇车队运费高，自己带车又提不出水泥，影响水泥厂的效益。2012年后，其系分管销售的副总经理，有时新开拓外地的市场，张勇不敢往外地运输，又不让客户自己来提水泥，其就安排销售部的贾炳辉、销售员郭金侠等人和张勇、水泥客户三方在一起谈，每吨交给张勇2-5元。向其出示的六份转账凭证，系在永城、夏邑等地开拓的新市场，联系好客户后，业务员和销售部领导和张勇谈运费，运费谈不好，张勇又不让他们自提水泥，张勇控制着水泥厂的运输，为了水泥厂的销售和开拓的市场，水泥厂在没有办法的情况下，和张勇谈每吨至少给他补贴3元，其向当时的总经理张义彬汇报，张义彬也了解张勇兄弟几人控制水泥厂散装水泥运输的情况，张义彬同意后，水泥厂每吨给张勇3元补贴。水泥厂给他补贴是不情愿的，但张勇长期控制水泥厂运输，都已经形成惯例，散装水泥必须由张勇来干，不跟他谈好，水泥拉不出去，为保证正常销售和市场才采取给他补贴的办法。2014年至2015年相山水泥厂给张勇补贴几十万元，具体数字记不清了。给张勇等人补贴是因为张勇兄弟几人以和水泥厂签订运输协议为由控制散装水泥运输。如不给他补贴，会丢失市场、丢失客户，生产也会受影响。水泥厂迫不得已给张勇他们补贴。张勇收取这部分运输补贴后没有提供实际运输。张勇收取客户管理费是不合法的，他没有提供任何服务，他收取客户管理费是他自己收的，不需要经过水泥厂财务。治超期间其是治超办副主任，洪彬是供应部经理兼治超办办公室主任。其和洪彬不让张勇车辆超载，张勇给其打电话说发不了货，我找你之类的话，口气很硬。洪彬因不同意给张勇的车多装水泥，张志或张勇给洪彬打电话，说的大概意思就是你不能再这么严，再这么严就得找你事之类的话。2013年过年，第一次张勇到其办公室给其一万元，当时其直接还给他了。2014年过年，张勇到其办公室里给其2万元。2015年10月，其小孩结婚，其没有通知张勇，张勇到其家里给其2万元。张志到其办公室找其谈续签运输合同的事去过两三次，具体其是否签字想不起来了。张勇承包水泥运输后，堵过厂里的门，和姓苏的打过架，厂领导跟他谈，他爱理不理，说不好转脸就走。张勇好喝酒，说翻脸就翻脸，有时销售部给他打电话拉水泥，他也不接。厂里的人不敢惹他，不想惹他。这几年，张勇挣了钱，买了奔驰车，更加嚣张。 6、证人张义彬的证言：其于2004年至2009年任淮北矿务局水泥厂副总经理。2010年至2014年任淮北矿业相山水泥公司总经理，2014年至2016年任董事长、总经理。从其调入相山水泥厂，散装水泥一直是张勇运输，其听说他承包了水泥厂的散装水泥运输，签订了承包运输合同，合同期限从2002年至2008年，但其没见过合同不知道具体内容。后来水泥厂每两年和他签订一次合同。出示的2008年2月28日及2014年3月1日两份散装水泥运输承包合同，其都参与签订。 2008年以前，水泥厂的产量不太大，散装水泥主要销售给淮北矿业的各个矿，都由张勇车队运输。后水泥厂扩能，产量增大，外拓的新市场大了，外来的客户就多了，张勇车队运输就跟不上了。外来的客户自己带车来运输，张勇也不敢去外地运输，但不让外地客户自提水泥。经常发生这种情况，开始时，销售部的贾炳辉等人和张勇及客户三方一起谈，每吨交给张勇多少管理费，谈好后，客户直接把管理费交给张勇，就可以拉水泥。如果协调不好，就会逐级汇报给其，其把张勇找到办公室，由分管销售部的领导和销售部的人一起给张勇做工作，不要把水泥厂大客户吓跑。有的客户不愿意交管理费，张勇又不允许外地客户拉水泥，影响水泥厂的销售。后来没有什么好办法，就和张勇协商，管理费由水泥厂垫付，每吨给张勇3元补贴。六份转账凭证，是为了水泥能正常销售，最终销售部和张勇谈好的补贴款每吨3元，销售部的领导汇报给其，其不想失去新开拓的市场客户，就同意销售部的意见。通过这种方式给张勇补贴是不合理的，实际对水泥厂造成损失。但散装水泥运输一直由张勇垄断，他虽然和厂里签订散装水泥运输合同，但合同没有外地客户自带车辆拉水泥要付给张勇管理费的条款，如果不交管理费，张勇采取堵厂门，不许装货，辱骂、威胁等方式不让外来车辆运输水泥，可以说张勇垄断了散装水泥运输，水泥厂为保证销售正常运转，只能采取这种方式。说句实在话，其等人惹不起他。张勇在水泥厂很横，不讲理，其要是太认真，张勇就会采取上述方式给水泥厂造成更大损失，水泥厂只能妥协。相山水泥厂给张勇续签合同的主要原因是张勇当时垄断散装水泥运输，在水泥厂那一片他势力较大，一般人都怕他，水泥厂是迫于压力没有办法。如果不给他签合同，他肯定会给水泥厂和其他客户找麻烦。如果从2008年不给他续签合同，就等于和他撕破脸，他肯定会找水泥厂麻烦，给水泥厂的生产经营制造麻烦，其干的是公家的事情，个人也不敢因公事去得罪他。张勇和水泥厂续签合同时，张志也参加。 7、证人袁辉的证言：2015年5月，当时淮北矿务局没有及时给张勇运输公司结算运费，张勇运输公司想把该运费（内行款）转到水泥厂，用来购买水泥厂的水泥，张志找其协调此事，当时其同意。张志找其之前，张勇提前给其说让他弟张志去找其协调内行款转账的事情。张勇在水泥厂比较霸道，他垄断了相山水泥厂的散装水泥运输，在水泥紧张时，张勇运输公司的业务必须优先，具体什么原因造成的其也不知道。 8、证人高原的证言：2014年至2015年期间，水泥厂的部分客户是自己运输水泥，水泥厂按照每吨3元的标准给予张勇补贴。张勇主要是给淮北矿业集团下属的一些煤矿运输水泥，张勇的运费结算直接由这些煤矿通过内行款（这是矿务局内部资金结算方式，无法对外流通使用）转到水泥厂，最终由水泥厂用承兑汇票给张勇。 9、证人李绍勇、刘卫星、牛四合的证言：涡阳县铭城新型材料有限公司（李辉）从张勇处拉水泥，每吨被抽取3元费用，李绍勇称给张勇抽取的费用不低于30万元，都是在其办公室给的现金。 10、证人杨俊德的证言：张勇承包了相山水泥厂的水泥运输，如客户自行带车运输水泥，要向张勇缴纳管理费，否则不能出厂。 11、证人袁雪红的证言：其还给郭金侠运输过两万多吨水泥，按照一吨3块钱的标准，张勇通过郭金侠收了其六七万块钱的管理费。 12、证人郭金侠的证言：其在相山水泥厂销售部工作，大概在2003年以后，水泥厂散装水泥运输都是张勇承包，张勇和水泥厂签订了一个运输承包合同，约定水泥厂的散装水泥都是由张勇来运输给客户。不知道具体什么时间签订的合同，具体内容不知道。张勇承包相山水泥厂的水泥运输后，如有人自带车辆运输水泥，必须向张勇缴纳管理费。2015年3月，其帮助陕西广力公司和张勇协调管理费，后按每吨2元管理费，共交给张勇2万元。不给张勇管理费水泥厂的水泥就没有办法卖给工地，张勇长期霸占水泥厂的运输，外来的车都拉不走水泥，所以才帮广力公司找张勇协调管理费。张勇收管理费是不对的，张勇经常找人和车堵厂门不让不交管理费的客户的车进出厂，严重影响相山水泥厂产品的市场竞争力。袁雪红在水泥厂拉过散装水泥，她不是张勇车队的人，当时其找袁雪红往河南永城送水泥，运费42元每吨，张勇每吨收3元管理费，计算下来的购买水泥的公司实际要承担每吨45元支付运费。袁雪红提供的材料上陕西广力公司、永城昌隆公司和淮北君泰公司拉散装水泥的数据，都向张勇交了管理费，三家单位经其手交给张勇5.5万元管理费。 13、证人洪新成的证言：其和相山水泥厂有业务往来。洪勇在相山水泥厂开了两个户，一个是河南鸿基混凝土有限公司，另一个是永城市东城区博达建材门市部，购买水泥的钱由洪勇出，其负责用散装水泥罐车运输挣运费。2013年二三月份，洪勇从相山水泥厂购买水泥让其运到永城，谈好运费30元一吨，正常运输了一年。2014年上半年的一天，其拉水泥的驾驶员打电话说张勇车队队长贾运杰不让其的车装散装水泥。贾运杰没说原因，说是张勇安排的。次日，其找相山水泥厂销售员蒋冬冬帮其和张勇协调，水泥厂董事长张义彬也帮着协调。张勇在水泥厂的势力较大，他一手遮天，就算开了票，张勇不让装没人敢给其车装水泥。后来协调的结果是要么用张勇的车来拉，要么张勇一吨抽走3元，其没有办法只有让他每吨抽走3元，其又拉一年时间就不从相山水泥厂拉了，海螺集团进驻相山水泥厂后其又从相山水泥厂拉水泥了。洪勇把购买水泥款汇入相山水泥厂账户，张勇按其拉的吨数从水泥厂账户中把钱扣掉。洪勇知道这个情况，在协调好后，洪勇告诉其张勇按一吨3元把钱扣掉了，他按一吨27元给其。其为了能干运输生意，只能交给张勇管理费。如果不交管理费，车去了也装不上水泥，其怕张勇等人找其麻烦，其给车队长贾运杰送过中华烟，张勇之子结婚其去上1000元礼。张勇有20余辆车从相山水泥厂拉水泥，每次装车必须等他的车装完才给其的车装，经常恐吓其的驾驶员，其给贾运杰送香烟是怕他们为难其。 14、证人徐玉利的证言：其从2013年5月开始，主要做相山水泥在河南商丘、永城、夏邑等地的散装水泥代理商。相山水泥厂销售部蒋冬冬负责其的区域，其向蒋冬冬提出其替相山水泥厂开拓河南的散装水泥市场，但必须自己运输，因为其合伙人有七辆散装水泥运输车。其在萧县做散装水泥代理时，就听说相山水泥厂的散装水泥运输被张勇垄断，如果想自提货，得交5元的管理费。蒋冬冬带其见到销售部贾部长，贾部长提出如果自提水泥要每吨交给张勇管理费。作为新开拓的市场，理应享有优惠价，并且其有车辆运输，不可能让自己的车闲着吧。后贾部长说由水泥厂想办法把这2元管理费解决。后其看到其购买散装水泥价格和其他老代理商价格一样，其想这2元管理费应该是其作为新开拓市场的应享有的优惠价格里出的。其提货过程也不顺利，刚自提货不久，车还没有上路，在水泥厂门口莫名其妙被交通执法局查并被罚款。按每吨2元的标准交给张勇管理费，其被张勇收取的管理费约有二十万元。其辛苦做生意没挣到钱，张勇凭什么啥也不干就每吨收2元？ 15、证人纪文梅的证言：其系淮北矿务局水泥厂退休职工。2004年年底前后，其朋友肖**和泗许高速签订送水泥的运输合同，其当时负责往工地里送水泥，其当时拉的是淮北矿务局水泥厂的水泥。2005年，张勇、张志等人也想干这活，肖**不让他们干。后张勇、张志给淮北矿务局水泥厂施压，张勇、张志等人采用堵车的手段不让其拉矿务局水泥厂的水泥，他们经常使用这种手段干扰，影响工期。张勇、张志等人送水泥要的运费价格也高。最后其与矿务局水泥厂迫于无奈，经协调后其到淮北矿务局朱仙矿分厂拉水泥。运水泥期间，张勇不出面，都是张志出面和其谈，他不让其送水泥。2006年，其和郭金侠签订关于建设淮北奥斯卡小区送水泥的合同，厂里协调的是每吨给张志2元，其大概拉二三百吨，张志就不让其拉了。据其所知，整个水泥厂的职工，其中放散装的磅房、开票的、销售的都怕他们。他们动不动就说，你还想干吧，想不想下岗。他们经常“嘿唬”水泥厂的职工，好像张勇的驾驶员打过磅房的职工。 16、证人肖**的证言：其来反映2004年张勇、张志在矿务局水泥厂垄断运输导致无法正常道路施工的情况。2004年，中交一局海威公司中标亳阜高速B、C标段，共计60公里。其作为海威公司的水泥供应商，经市场调查，发现淮北矿务局水泥厂水泥价格优惠，选择在该厂购买水泥，在测试阶段使用水泥量较少，水泥运输由张勇、张志运输公司负责，每吨运费120元。2004年9月，高速公路B标段正常施工，经了解，淮北周边水泥运输价格最高为每吨90元。张勇的运输价格比市场价高，其想用自行拉货的方式拉水泥，后联系纪文梅的车辆，纪文梅报价90元每吨，确定运输车辆后，张勇、张志并不让纪文梅拉水泥，多次威胁他，其怕耽误工期，去找张志协调，张志说价格就是120元一吨，你不让我运，一吨水泥你都不要想从水泥厂拉走。遭到张勇、张志等人的威胁、阻挠，因耽误工期，给其公司造成经济损失。其与洪彬协调，相山水泥厂通过研究，让其到相山水泥厂的分销处朱仙庄粉磨站去拉水泥。但朱仙庄矿的水泥质量没有矿务局水泥好，C标段距离朱仙庄太远，使用朱仙庄的水泥做的测试路段没有通过验收，就想还用矿务局水泥厂的水泥，但张志说你们不要我的运输公司拉，一吨都不要想拉走。迫于无奈，更换为同等质量的徐州中联水泥，中联水泥价格比矿务局水泥厂的水泥高，从徐州运水泥到施工现场比从淮北运输远，运输费用却远低于张勇、张志的车队。矿务局水泥厂应该在2002年和张勇签订合同，之后其他运输公司如果不愿意缴纳管理费，就被陆续清理出矿务局水泥厂。购买方向水泥厂购买水泥，水泥厂没有运输车辆，如果自带车辆提货，必须先与张勇、张志协商，他们不同意就必须使用他们的车辆。如果张勇他们同意，自带车辆提货要按吨缴纳管理费给张勇，张勇他们向纪文梅收过管理费，纪文梅没有支付，就没有再从水泥厂拉货。因清理库房等情况，也给水泥厂造成了经济损失。 17、证人梅松的证言：其做过淮北矿业水泥公司的销售代理。其和相山水泥厂做生意时，张勇不让其用自带车辆拉走水泥，还扣其的车。当时是在2015年夏天，其水泥罐装车从相山水泥厂拉水泥，张勇和贾运杰强行拿走其磅单和水泥票，其水泥罐车被扣一个星期。当时到水泥厂拉水泥是水泥厂领导同意的，张勇说领导同意也不行，你让领导来找我，后其同意不再拉水泥，张勇才把磅单和水泥票给其。自提客户在向水泥厂支付水泥款后，必须找张勇协商，他同意后安排贾运杰给自提客户开具张勇运输公司的提货票，凭该提货票到水泥厂开票室换水泥厂的提货票。张勇车队的运输价格比市场高，但其没有办法，只能接受用张勇的车拉水泥。因为没有及时给张勇结算运费，其私家车被张勇带人扣过两次，第一次在2016年秋季，张勇及贾运杰找其要运费，其当时向搅拌站要水泥款，但没拿到钱，张勇把其车开走。第二次在2017年八九月份，因为欠张勇运费，张勇带张继承在相山水泥厂门口找到其，其坐在车里时张勇抢其车钥匙，张继承对其辱骂并要砍死其，其将车钥匙交给张继承，运费结清后张勇把车还给其。张勇运输公司是他们一家人干的，张勇负责干具体的事情，张志、张贵负责协调外围关系和跑业务，张继承跟着架势吓唬人。 18、证人贾运杰的证言：2012年3月至2017年3月，其跟着张勇车队干。张勇对其讲，他跟水泥厂有运输承包合同，只要厂里有散装水泥运输的活，必须由张勇的车队来拉。如发现有其他的车辆来拉散装水泥，其必须要向他报告由他来处理。其他车辆来拉散装水泥张勇一般每吨收2-5元管理费。外来车辆不交管理费，张勇不会让门岗放他走，之前出现过几次开票处的人把不是张勇车队的拉水泥车辆放出门的情况，张勇到开票处闹事骂人。张勇收取管理费的有梅松、孟伟和王春雷等人。2016年上半年，张勇安排其到孟伟的办公室拿过一万元。2015或2016年，张勇在办公室给蒙城的王春雷打过电话，张勇说王春雷的管理费该给了。因梅松自己运水泥，张勇扣过梅松的车。 19、证人黄化车的证言：2006年5月，其到张勇运输车队开水泥罐车，那时张勇弟兄几人已承包相山水泥厂散装水泥的运输。2017年3月底，原车队长贾运杰不干了，其在张勇运输车队任车队长，现丁超军和其都是车队长。水泥客户自己带车到水泥厂去拉，就要按照每吨一定的费用交给张勇所谓管理费。张勇和水泥厂签了运输合同，自己带车拉水泥必须经过张勇同意，拉出的每一车水泥，要经张勇通知开票室和门岗车牌号才能拉出厂。张勇车队实际装载后毛重的达到70吨左右，属超载。 20、证人丁超军的证言：2018年2月初，张勇的皖F297**散装水泥罐车因为超载被淮北市交通执法局扣了，张勇曾让其将三万元交给交通执法局。 21、证人汤忠喜的证言：其于2004年8月至2010年11月在相山水泥厂先后任董事长、董事长兼总经理。张勇与相山水泥厂签订的合同中没有规定相山水泥厂生产的水泥必须由张勇的车队运输，来相山水泥厂购买散装水泥的客户可以自己组织运输。张勇收取管理费没有合理依据。其在水泥厂任职期间，相山水泥厂没有向张勇支付过运输补贴，其离职后的情况不清楚。针对没有能力运输的客户，张勇以独家垄断运输为资本提高运费，对有能力组织运输的客户，张勇以和水泥厂签订运输合同为由阻碍客户进厂拉水泥，一部分客户就选择妥协，放弃自提水泥，只能接受张勇高价运费。国家重点工程需要水泥的客户找水泥厂协调，水泥厂就在双方运输单价上协调。经常有来购买散装水泥的客户因为运输被张勇找麻烦就不从相山水泥厂买水泥了，给厂里经济效益造成损失。 22、证人史华勋的证言：张勇以前是相山水泥厂车队的职工，后来车队外包后，张勇成立了一个车队，后一直承运水泥厂散装水泥运输。当时其任水泥厂的董事长，张志和张勇来公司因为续签水泥运输协议的事情找过其几次。其认为散装水泥的运输签订是件大事，要厂里上会研究一下，当时就没有给他们签字。张志和他弟弟张贵一起去找的其谈关于散装水泥运输协议的事情，张志对其进行威胁；还因为当时桃园矿渗水事故急用水泥，张勇车队运力不够，运输又不能中断供应，厂里同意其他车队补充运输，张勇车队认为损害他们的利益了；第三件是因为当时运管处治超，张勇车队的车辆超载被运管处发现了几次，运管处要求厂里罚到超载具体的运输户，开会研究后决定对张勇车队罚款20万元，他们没有交。张志还说“如果要交这个钱就出事了”。他们给其留下一个袋子又继续谈关于水泥厂散装运输的事情，他们拿给其的东西其没看，后来交给水泥厂的纪委了。张勇一共给过其现金和购物卡加在一起大约有8、9万元，这些钱其全部交给了水泥厂纪委书记时宗华。 23、证人洪彬的证言：2003年至2005年期间，张勇、张志采取散装水泥罐车堵在散装水泥的下料口方式，胁迫其公司接收他们的运输价格。其在相山水泥厂当销售部长，因为运输价格的问题，经常跟张勇和张志吵架。2016年其担任治超办副组长负责水泥厂的治超工作，受到张志的电话威胁，后其将情况告知张义彬，张义彬给张志打电话，后其怕出意外就退出了相山水泥厂治超领导小组。张志还威胁过当时任水泥厂调度所副所长的孙彦，孙彦当时也是相山水泥厂的治超员。据其所知，当时仓储的车间主任谢长敏也被他们威胁过，因为谢长敏是仓储车间其他分管的，他们拉水泥要经过仓储车间放料，谢长敏之前也给其抱怨过张志威胁他。 24、证人蒋冬冬的证言：其于2008年到在相山水泥厂销售部工作，主要负责相山水泥厂在永城、砀山、萧县的水泥销售工作。张勇和公司签订水泥运输协议，约定水泥厂的散装水泥都是由他运给客户。其来的时候合同就签过了，具体内容其不清楚。其负责的片区的水泥都是张勇运输的。期间如果有客户不用张勇的车，自己带车拉水泥，必须向张勇缴纳管理费。 25、证人葛长建的证言：2010年至2012年其在相山水泥公司销售部干过，负责协调客户与水泥运输户的关系，确保水泥厂的水泥能及时运出去。买水泥的是相山水泥厂的代理商，运输户是张勇。其主要协调发货问题，当时水泥厂的散装水泥运输都是张勇承包的，他的车辆不多，其他车辆又不能运输，势必造成一些客户的货发货不及时，这时候其就出面协调。其协调的效果不好，张勇运费较高，根据运距，一般能高20%至50%，客户想让其帮忙说说能否降低一点，每次都说不好，每次张勇都说不好听的话，因为工作其只好忍让。他的运费高，水泥代理商就想自己找车运输，但要向张勇交管理费，每吨收多少其不清楚。 26、证人谢长敏的证言：其在水泥厂工作期间，由于执行厂里规章制度比较严格，给张勇的经营带来不便，多次受到张勇的威胁和恐吓。后丁守贵和张勇喝酒时发生打架事件，丁守贵更换了岗位。 27、证人郑学祥的证言：其在原淮北矿务局相山水泥厂销售部工作过。张勇和水泥厂签了运输合同，约定水泥厂散装水泥都是由他运输给客户，具体内容其不知道。客户购买水泥，把钱交给财务，财务出具一式五联发票，包括发票联、存根联、提货联、随货同行联，记账联。客户保留发票联、随货同行联及记账联。提货联交给销售开票处建立台账做附件，附件一式两联，留存一联，客户保留一联。客户每次提货只要拿附件就可以提货。每次提货，客户只要拿进门证和磅单到开票处出具开门证，客户的水泥运输车就能出厂了。开票的六个人三班倒，一班两个人，一人开票，一人复核。如果有客户来厂购买水泥自带车辆运输，必须前期先和张勇协调好，交过管理费后，才能拉走水泥，没有和张勇说好，不交管理费，拉不走水泥。因为发送地点需要改票的事情，张勇到开票处找其的事，他生气的说他怎么安排就怎么开，其他班有没有其不清楚。张勇收管理费是不对的，垄断了水泥厂散装水泥运输行业。 28、证人孙燕的证言：张勇有个车队，承包水泥厂内散装运输水泥的业务，其他运输车辆未经张勇许可，进不来承运散装水泥，他允许别人进来拉也要收取管理费。治超的时候不让张勇车队放料超载，出现过堵地磅房、堵水泥厂大门的情况，每次堵门、堵料口和堵磅房的结果就是水泥厂向张勇妥协。 29、证人刘宇峰的证言：其现在相山水泥公司销售部工作，2005年至2016年兼顾销售部水泥销售基础数据统计工作。从2003年其到销售部工作，相山水泥厂散装水泥都是张勇承包运输，因为张勇和水泥厂签了运输承包合同，约定水泥厂的散装水泥都由他运输给客户，合同具体内容其不知道，其没有见过合同。刚开始相山水泥厂生产水泥量不是很大，张勇的车辆还能满足厂里散装水泥运输，后散装水泥销售量逐步增大，客户也增加，张勇运输散装水泥运费较高，就有散装客户来厂购买水泥时自带车辆运输。听说自带车辆运输的客户要交给张勇管理费，不交拉不走水泥。其负责的客户都是矿业的，没有外来客户，矿业的客户都是张勇运输，其不需要帮其他客户协调该管理费。 张勇收取管理费对水泥厂销售有影响，对外来自提水泥客户收取管理费会造成外来客户购买水泥整体成本上升，降低水泥厂市场竞争力，外部市场开拓困难。他收管理费是不合法的。出示的六份转账凭证，系通过水泥厂销售系统对张勇申请的数字进行核实没有错误其就签字了，是张勇和姓李的会计（李军）分别拿给其的。 30、证人葛博的证言：平时在水泥厂，张勇兄弟几人仗着势力大，经常辱骂、威胁水泥厂工作人员，他们控制水泥厂散装水泥运输，外边来运输散装水泥的人都得向张勇交保护费，水泥厂的工作人员和领导都怕他们。 31、证人丁守贵的证言及就诊卡记录：大概在2011年五六月份，张勇打过其两次，就是因为这个事情其找领导主动申请换了工作岗位。 32、证人丁怀举的证言：张勇曾无故打过丁守贵一次，是因为张勇劝丁守贵喝酒，丁守贵不胜酒力吐了，张勇看到后就从桌上端起一杯酒直接泼在丁守贵脸上，同时张勇用手朝丁守贵面部打了一巴掌。 33、证人汪梅梅的证言：丁守贵在散装水泥仓储车间工作的时候被张勇打过两次，第一次是因为喝酒的事情被张勇打了头部，当时还住院了；第二次是出院后没几天张勇在办公室又打了丁守贵头部一次，后来丁守贵找谢长敏，调离了工作岗位。 34、证人管淮北的证言：为控制相山水泥厂的散装水泥运输，张勇采取堵出料口的方式要挟水泥厂在运输单价上向他妥协，别人从相山水泥厂运输水泥就要交给他钱。张勇等人还打过相山水泥厂仓储放料的一个姓丁的工作人员，他们在相山水泥厂还打过一个叫葛博的人，打过人最后对方赔他们十几万元。 35、文公庆、丁超军、尹利权、黄化车、丁怀举的相关证言： （1）证人文公庆的证言：其没有向张勇交过钱也没有与张勇打过架。 （2）证人丁超军的证言：张勇的父亲让其写过关于张勇的材料，是张勇父亲写好让其抄的，内容不真实。 （3）证人尹利权的证言：2020年1月，张勇的父亲、张军让其写一份关于张贵案件的材料，内容大概是把张贵写成见义勇为，其没有这样做。 （4）证人黄化车的证言：2019年12月，张勇的父亲找其和韩化龙写材料，大致内容是公安机关找其做的材料是假的。其不愿意写，张勇之父就写好材料让其抄，还让其写之前在公安机关做的材料全部作废。张勇之父让其写的材料不真实。 （5）证人丁怀举的证言：2019年12月，张勇之父找其写一份材料，他写好材料后其抄的，内容是关于张勇和丁守贵一起吃饭时张勇没有打丁守贵只是吵几句，还有丁守贵找驾驶员要烟、酒及之前其在公安机关做的证言是逼迫其写的，不写就把其关起来。张勇之父让其抄的内容和其在公安机关做的证言不一样，事实情况是当时丁守贵喝酒吐了一地，张勇不高兴用酒泼丁守贵，还推他一下，丁守贵当时还报警了。 36、受理案件登记表和庄红、洪彬的询问笔录：2011年2月，在淮北市相山区温哥华城小区二期南区7栋楼下，洪彬被三明不明身份的蒙面手持木棍男子殴打，后三名男子乘坐黑色无牌车逃走，后洪彬报案。 （四）被告人的供述 1、被告人张勇的供述与辩解：2001年后其成立张勇车队，其是法人，一直干货运服务生意。公司主要负责运输相山水泥厂的散装水泥，公司里运输的车辆都是自己出钱购买的，一共12辆车，第一个管理车辆的车队长是贾运杰，现在的车队长是黄化车，还有丁超军，最早的会计叫李军，现在会计是一个姓李的中年妇女。公司股东有其父及其弟张志、张贵，没规定具体谁占多少股份，主要由其负责管理。公司从2002年3月开始承包淮北市相山水泥厂散装水泥运输业务，当时给淮北市相山水泥厂签订散装水泥合同到2008年3月，其交给淮北市相山水泥厂50万承包费。2008年后其与淮北市相山水泥厂的水泥运输合同两年签订一次，这个时候不用交给相山水泥厂承包费，给相山水泥厂交10万元押金，押金主要是保证车队在运输水泥时不违反厂里规定，这种情况一直持续到2016年海螺集团进入相山水泥厂之后，海螺集团进入后其交给相山水泥厂的10万元押金退给其了。 2002年3月，其与淮北市相山水泥厂签订散装水泥运输合同之后，相山水泥厂的散装水泥一直由其车队负责运输，2013年之后，水泥厂更换生产设备，水泥产量较大，有外地的客户购买散装水泥不用其车队运输的时就按吨付给其一定管理费。因为其的车队承包相山水泥厂散装水泥的运输，有购买散装水泥的客户要求用自己的车队运输，这个时候由水泥厂销售科的经理贾炳辉或者其他业务员出面给客户协商，其有时参加有时其不出面参加，也有时客户直接和其协商。有些自己有车队运输的客户到相山水泥厂购买散装水泥时就了解到相山水泥厂的运输业务是其承包的，如不用其车队运输就按吨交给其一定的管理费，如果他们不交给其管理费，没有经过其的同意，也没找其协商，其不会让他们正常运输相山水泥厂的散装水泥，因为是其承包了相山水泥厂的运输业务。这个管理费每吨交给其2元到5元不等。有的客户直接交给其现金，有的打款到其账户，有时由水泥厂财务给其。这个模式一直持续到2016年夏天海螺集团进入相山水泥厂后。 其曾向河南鸿基混泥土搅拌站的洪勇、涡阳的李辉、蒙城的王春雷还有萧县的孟伟、亳州的燕下放、还有一个是相山水泥厂销售科郭金侠河南的客户等人收取管理费。 一开始其向燕下放要每吨5元管理费，后他通过水泥厂销售部贾部长给其协调，最后其一吨收燕下放3元管理费。一共收燕下放一二十万元或二三十万元，他在相山水泥厂拉多少吨水泥，每吨乘以3元的管理费，基本上就能算出来共收燕下放多少钱管理费了。燕下放给其的卡（农行卡，尾号7370）打过钱，具体多少钱其记不清，还给其儿子张继承的中行卡打过4万元。还有一次燕下放说他没有现金，给其10万元的承兑汇票，其当时是让其的会计李军到涡阳去拿的。 其向陈志勇收过管理费，陈志勇没有直接给其管理费，是通过鑫武公司邹瑞宏给其的钱。每吨收陈志勇3元的管理费，但当时鑫武公司欠陈志勇的运费，陈志勇把要给其的每吨3元的管理费让鑫武公司从欠陈志勇的运费里面出，鑫武公司给其结账，其和鑫武公司都同意。是按每吨3元的标准统计的陈志勇的管理费。 郭金侠向其交过管理费，郭金侠是水泥厂销售部的，他说是他的一个河南的客户，其跟郭金侠协商的是那个客户每吨是给其一块五还是两块的管理费，记不清了。郭金侠给其一次2万元左 右的现金。 经其对从李军使用电脑上提取、打印的孟伟自2015年9月17日至2015年11月4日在相山水泥厂拉的水泥数量的表格进行辨认，对于上述数据其认同，表格最后3301.8*3=9905.4元，3301.8是统计的孟伟这段时间拉的散装水泥的总量是3301.8吨，*3就是每吨孟伟给其3元的管理费用，这是统计管理费用的，9905.4是其收的管理费。实际上孟伟没有给那么多，可能也就是一块五到两块一吨，一共一万余元。 经其对从李军使用电脑上提取、打印的王春雷自2014年9月21日至2015年3月21日在相山水泥厂拉的水泥数量的表格进行辨认，其认同表格数据。表格最后29060.4*5=145301.75元，29060.4*5是统计的王春雷这段时间拉的散装水泥的总量是29060.4吨，*5就是每吨收王春雷5元的管理费用，这是统计管理费用的，145301.75元是其收王春雷管理费的总额是145301.75元。根据统计表格，其大概收了王春雷将近三十万元的管理费。王春雷有时给其现金，有时是通过银行转账的方式把钱转到其的农行银行卡（尾号7370）上的。 经其对从李军使用电脑上提取、打印的王春雷自2015年5月1日至2015年8月31日在相山水泥厂拉的水泥数量的表格进行辨认，其认同表格上数据。表格最后29463.55*5=147317.75元，29463.55是统计的王春雷这段时间拉的散装水泥的总量，*5就是每吨收王春雷5元的管理费用，这是统计管理费用的，147317.75 元是其收王春雷管理费的总额是147317.75元。 经其对从李军使用电脑上提取、打印的李辉自2014年11月3日至2015年1月8日在相山水泥厂拉的水泥数量的表格进行辨认，其认同表格上数据。表格最后4505.55*5=22527.7，4505.55是统计的李辉这段时间拉的散装水泥的总量是4505.55吨，*5就是每吨收李辉5元的管理费用，22527.7是其应收李辉管理费的总额是22527.7元。已付22000元应该就是李辉已经给其付了22000元的管理费。 经其对会计李军统计单据，2015年3月26日至4月25日，4月26日至5月25日，5月26日至6月25日，6月26日至7月25日，陈志勇分别拉4528.25吨，4655.8吨，3264.6吨，1454.15吨进行辨认，其称认同。其之前所说的管理费，就是一些客户自己带车来水泥厂拉水泥，他们干了其水泥厂运输的活了，他们给其的这个钱就是给其的补贴。 2014年，有新客户到相山水泥厂购买散装水泥。当时贾炳辉（销售科的科长）和蒋冬冬找到其，说一些新客户要自提水泥，按照一吨3块钱的标准给其钱，让其同意那些新客户从水泥厂拉水泥，其同意。其平时对自己带车来拉水泥的客户也是按照一吨2-5元不等收钱，贾炳辉和蒋冬冬找其，其同意收3元一吨。只要是自己带车来拉的客户，都要向其交钱，作为其补偿，这个钱无论是水泥厂出，还是客户出，反正要有人出。那些新客户每运输一段时间其会统计具体的吨数，然后开具运输发票写好申请找水泥厂的领导签字要钱。前后一共申请五六次，共五六十万元。因为水泥厂散装水泥的运输都是其的，必须由其来运输，不经过其同意别人是没法拉的，他们安排别人运输，必须要给其钱，其才会同意他的客户带车来拉，其不同意他们拉不了。其开具运输发票和申请后是李军拿着申请和发票找水泥厂领导签字要钱，新客户运输水泥，其按一吨3块钱的标准向水泥厂要钱。水泥厂给其开一个水泥发货管理系统，可以看到水泥发货情况，其和厂里事先说好的，哪个客户自提水泥，其安排会计统计客户的水泥发货量，统计完之后再跟厂里写申请，厂里再审核。 经其对2014年9月26日，2014年10月26日，2015年2月10日，2015年6月2日，2015年10月2日，2015年12月3日运费补贴的申请进行辨认，其称上述申请系其核实客户拉的水泥量，经水泥厂销售、财务核实之后，水泥厂给其的补贴。其在水泥厂有账户，钱就是打到其在水泥厂开的账户上的，过段时间水泥厂给其结一次账。 2、被告人张志的供述与辩解：2005年或2006年之后跟其哥张勇在相山水泥厂跑水泥罐车，其家有十几台水泥罐车，车都是张勇和张贵的，这十几台车主要拉淮北矿务局水泥厂（相山水泥厂）的散装水泥。2002年张勇与相山水泥厂签了运输协议，他的公司名字叫张勇车队，该公司股东主要以张勇为主，有时其没有钱了，张勇会给其钱花，水泥罐车是用张勇、张贵的名字贷款买的，其出面和水泥厂张义彬谈过合同顺延的事，平时公司盈利的钱没有具体说过怎么分配，家里人谁有事需要钱就找张勇要，在相山水泥厂拉散装水泥挣得钱怎么用基本上都是张勇说了算。其在公司主要负责水泥罐车在路上被查，其出面协调，如果其不在淮北，水泥罐车被查，张贵也会出面协调。张勇是法人、车队长贾运杰、会计李军，还有水泥罐车司机，其和张贵有时候去，是给张勇帮忙。公司主要是运输相山水泥厂水泥挣运费。 承包散装水泥运输是在2002年开始，当时是张勇和厂里谈的，签字也是张勇签的。第一次签订6年，后来每2年签一次。2012年其去找史华勋谈过一次续签合同的事，怎么谈的记不住了。 三、故意伤害事实 2012年6月17日上午，在相山水泥公司院内，张勇车队驾驶员尹利权（另案处理）因倒车轧到烘干机房下水道盖板，与烘干机房的苏剑锋发生争执、厮打。苏剑锋所属淮北市博鸿工贸有限公司的负责人葛博、高学永赶到现场后与尹利权再次发生争执，高学永等人对尹利权实施殴打，致尹利权鼻部受伤。张贵得知后带领张勇车队会计李军开车携带棒球棍、木棍赶至现场，后张贵、李军分别持棒球棍、木棍等与持水果刀赶至现场的苏剑锋之子被害人苏洋及随后赶到的苏铁军发生互殴，苏洋、苏铁军、张贵、李军均受伤。经鉴定，张贵、苏铁军的损伤程度为轻伤二级，苏洋、李军的损伤程度为轻微伤。案发后，张贵向葛博等人索要16 万元。 上述事实，有下列证据证实： 1、情况说明：淮北市公安局杜集分局于2012年6月17日接尹利权电话报警称其在淮北市矿务局水泥厂被打，值班民警到现场了解系尹利权驾驶货车在淮北市矿务局水泥厂内倒车，车轧到水泥厂烘干机房下水道盖板，后尹利权和烘干机房负责人苏剑锋发生争执，尹利权被苏剑锋所在的淮北市博鸿工贸有限公司负责人葛博等人殴打致伤，后苏剑锋的两个儿子前来，苏剑锋两个儿子又与张勇散装货运公司的张贵及李军互殴。该案由尹利权于2012年6月17日报案至淮北市公安局杜集分局，高岳派出所接警后办理，后于同年7月3日以尹利权被故意伤害案立案侦查，该所于同年7月12日对高学永、葛博刑事拘留，于同年7月19日呈请对高学永、葛博取保候审；该所于2012年7月26日呈请并批准对苏铁军、张贵、苏洋、李军予以刑事拘留，同日苏铁军、苏洋、尹利权、张志分别向公安机关申请调解。同月31日，该派出所以苏铁军、张贵、苏洋、李军到派出所投案，与被害人达成赔偿协议为由，未执行对上述4人的刑事拘留。当日呈请破案，以尹利权申请撤销案件（双方达成调解协议且赔偿款已到位）为由，依据安徽省高级人民法院、安徽省人民检察院、安徽省公安厅《关于办理故意伤害案（轻伤）若干问题的意见》第六条的规定，调解处理、撤销案件。 2、户籍信息：张贵作案时系成年人，具有户籍信息：任能力。 3、到案经过：2012年7月31日，犯罪嫌疑人张贵到淮北市公安局杜集分局高岳派出所投案。 4、通话记录：2012年6月17日09:33:23被叫通话时长34秒，葛博与苏剑锋通话；2012年6月17日09:33主叫通话时长34秒，葛博与苏剑锋通话；2012年6月17日09:43主叫通话时长36秒，苏剑锋与苏铁军通话；2012年6月17日09:52被叫通话时长19秒苏剑锋与苏铁军通话。 5、调解申请、调解协议书、撤案申请、收条： （1）调解申请：苏铁军、苏洋于2012年7月30日出具的调解申请书载明：关于2012年6月17日，苏铁军和苏洋在水泥厂与人发生打架一事，现考虑双方系朋友关系，申请公安机关调解。 张志于2012年7月30日出具的调解申请书载明：其系淮北市张勇货运公司代理人，关于2012年6月17日其公司工作人员张贵、李军、尹利权三人因琐事被（与）淮北市博鸿工贸有限公司高学勇、葛博、苏洋、苏铁军四人发生争执后，后我公司工作人员及对方公司工作人员均受伤，现考虑双方系朋友关系，特向公安机关申请调解此事 尹利权于2012年7月30日出具的调解申请书载明：在矿务局水泥厂院内，因其开车轧盖板一事被淮北市博鸿有限公司工作人员葛博、高学永殴打致伤，经法医鉴定其伤情为轻伤，考虑双方系朋友、亲戚关系，向公安机关申请调解此事。 （2）调解协议书：2012年7月30日，甲方：葛博、高学永、苏洋、苏铁军，乙方：张贵、李军、尹利权，乙方代理人：张志，在公安人员叶森、韦小矿的主持下，达成调解协议。载明：2012年6月17日，淮北市张勇散装货运公司驾驶员尹利权在淮北市矿务局水泥厂内倒车，车压到水泥厂烘干机房下水道盖板，因此尹利权和烘干机房负责人苏剑锋发生争执，水泥厂烘干机房隶属于淮北市博鸿工贸公司，尹利权、苏剑锋发生争执后，苏剑锋打电话喊来甲方当事人淮北市博鸿工贸有限公司负责人高学永、葛博，两人来到烘干机房后与尹利权发生争执，后将尹利权殴打致伤，十余分钟后乙方当事人苏剑锋的两个儿子苏洋、苏铁军前来准备再次殴打尹利权，尹利权吓跑，苏洋、苏铁军又与甲方当事人张勇散装货运公司张贵、李军四人相互厮打，2012年7月3日经法医鉴定，尹利权、苏洋、苏铁军、张贵的伤情均为轻伤，李军的伤情为轻微伤。现考虑双方系朋友、亲戚关系，根据双方请求，经主持人调解，甲乙双方达成如下协议：甲方一次性赔偿乙方医疗费等各种费用共计人民币十六万元，甲方医疗费等各种费用由甲方自己承担，双方互不追究对方的法律责任；此事就此了结，双方不当再因此事发生任何争执，否则承担一切法律责任；本协议字双方签字之日起生效。 调解协议书上有葛博、苏铁军、苏洋、高学永，张贵、李军、尹利权及张志的签字并按指印。 （3）撤案申请、收条：2012年7月30日，张志出具收到其公司与博鸿工贸公司打架赔偿款16万元。同日尹利权出具书面撤案申请，不再追究葛博、高学永的法律责任。 6、淮北市公安局刑事科学技术研究所法医学人体损伤程度鉴定书及补充说明：苏铁军因外伤致左侧第7、8肋骨骨折，评定被鉴定人苏铁军的损伤程度为轻伤二级；尹利权因外伤致两侧鼻骨、上颌骨额突及骨性鼻中隔骨折，评定被鉴定人尹利权的损伤程度为轻伤二级；张贵因外伤致左手第4、5掌骨完全性骨折，评定被鉴定人张贵的损伤程度为轻伤二级；苏洋因外伤致右顶枕部有一6.5cm缝合伤口，创缘不齐，创周伴有头皮挫伤，符合钝器伤的特点，评定被鉴定人苏洋的损伤程度为轻微伤；李军因外伤致左臀部外侧有3cm缝合伤口，评定被鉴定人李军的损伤程度为轻微伤。 2019年2月20日，淮北市公安局刑科所出具损伤鉴定的补充说明，依据新鉴定标准，张贵、尹利权、苏铁军的损伤程度为轻伤二级，苏洋、李军的损伤程度为轻微伤。 7、勘验、检查笔录及辨认笔录：中心现场位于矿务局水泥厂烘干机房门前空地，烘干机房在矿务局水泥厂东侧，未发现其他有价值的痕迹物证。苏铁军辨认出张贵是殴打其的人。 8、被害人苏洋的陈述：其听说其父苏剑锋在矿务局水泥厂老线和人打起来，其就过去，在烘干机房门口北侧有一人上衣衣服被撕破，挺瘦，一脸灰，头发有点卷。其想他应该是和其父打架的人，其靠近此人，想问他怎么回事，其还没到他跟前，他就跑，其就知道是他和其父打架，其就追赶。有人在其后用好像是棍的东西朝其后脑勺砸，其被砸晕。其是被停在厂门口的一辆白色丰田车中下来的人拿棒球棍打的。其后脑勺被砸烂一个长约10cm的口子，其当时模糊记得砸其的人的样子。 其于2018年11月16日的陈述：2012年6月的一天上午，其在水泥厂院内清理杂物时，有人对其说其父苏剑锋在烘干机房和人打架，其随手拿一把水果刀跑过去。在其去的过程中其给苏铁军打电话告诉他父亲和别人打架，让他也去。苏剑锋在烘干机房门口附近站着，不远处站着一个浑身是灰的人，上衣被撕烂，其判断此人是和其父打架的人，其持刀想过去打他，在其走向这人时，旁边一中年男子用棒球棍砸其头部，把其砸晕倒，当时和持棒球棍的中年男子一起过来的还有三四个人。其被砸倒后的事情就不知道了。其带水果刀过去是想打架用的，但其没用刀伤人就被打倒，刀掉在地上，后被谁拿了不知道。用棒球棍打其的是张勇的弟弟，其到医院后才知道苏铁军的肋骨被打断三根，其和苏铁军的伤情经法医鉴定是轻伤，后听说对方也有人受伤。 9、被害人苏铁军的陈述：2012年6月17日，其哥苏洋打电话说其父苏剑锋被人打了，其先来到现场见到苏剑锋，其问附近的人是谁打其父，在问的过程中听到苏洋说打人的在哪，后其和苏洋看到一个鼻子受伤的人，苏洋上前去问那个人，那个人见苏洋朝他跟前去就跑，苏洋去追那人，没有追到，从厂外开来一辆白色越野车，下来三四个人，走在最前面的穿白色上衣，持一根棒球棍，这些人朝苏洋跑去，穿白衣服的人从苏洋后面朝苏洋头部打一棍，苏洋被打倒，和他们一起来的有个穿黄衣服的持一把刀，其见他们用刀刺苏洋，其拼命去夺穿黄衣服的人手中的刀，其左手食指被刺穿，大拇指被刺伤。其和穿黄衣服的人扭打在一起，其左腋下及腰部被人用棒球棍打两棍，其扭头看到是穿白衣服的人打的。在混乱中，其夺到一根棒球棍，其想到其父和其哥被打，就要和对方拼命，其持棒球棍朝拿到的穿黄衣服的男子砸两下，具体砸在哪里其记不清了，然后被人拉开。后其将棒球棍丢在一边，去照顾其哥苏洋，苏洋后脑部流血。事后知道穿白衣服的人是张勇的弟弟。 其于2018年7月4日的陈述：案发当时，从白色越野车上下来最少四个人。有两个拿棒球棍的，其中一人穿白上衣，其现在知道他叫张贵，当时不认识他。还有一个穿黄T恤的持刀。在和穿黄T恤的人夺刀过程中，其手部受伤，没有把刀夺过来，后有个人持棒球棍打其腰部，其顺势把棒球棍夹住夺过来，其只记得张贵持棒球棍打其，其他也有人打其，但记不清了。事发以后，感觉张贵、张勇他们钱多势大，就想息事宁人。其和苏洋是轻伤，对方也有两个轻伤，但其一方有两人进了看守所，对方没有人进看守所，还赔了对方十六万元，其兄弟二人的医疗费都是自己出的。经其回忆，当时其哥被打倒后，其夺过对方一个棒球棍想打一个躺在地上的人，但有个住在滂汪村的姓唐的人趴在这个人身上护住他，姓唐的人是张勇的罐车驾驶员。 10、证人葛博的证言：2012年6月17日，苏剑锋打电话称他被张勇运输公司的驾驶员打了，那名驾驶员轧到烘干机房门口的盖板，说他也不听还打人。其和高学永去找张勇，张勇不在办公室，其给张勇打电话，张勇先让其去看看，他一会就到。其和高学永赶到烘干机房，高学永与对方驾驶员言语冲突，后打起来，驾驶员的鼻子流血。其没参与打架。 其于2018年11月7日的证言：其当时在相山水泥厂干水泥包装，其工作的区域有下水道的水泥盖板，水泥厂要求其看着别让车把水泥盖板轧坏。2012年6月的一天，张勇的水泥罐车驾驶员小纪（尹利权）驾驶水泥罐车要从水泥盖板上过，跟其干活的苏剑锋不让他的车从水泥盖板上过。其当时不在现场，苏剑锋打电话说尹利权当时用手扇苏剑锋面部。其给张勇打电话，张勇说他回来问问情况。其和高学永赶到现场，高学永对尹利权说，老苏都六十多岁了，你打人家干什么？尹利权态度很恶劣，说话也很横。高学永和尹利权打起来，其去拉架，高学永把尹利权鼻子打伤。五六分钟后，张贵驾驶一辆白色丰田越野车过来，一起下来的有两个人，其中一个是张勇的会计，另一个记不清了。其对张贵说，你看你们的司机都横成什么样了，其和张勇熟悉，这事回来和张勇去讲。其和高学永去水泥厂值班室了。约二十分钟后，苏剑锋打电话说他两个儿子被张贵喊的人打伤，已经报警了。其听说报警了就没有去现场。去医院看望苏剑锋的两个儿子才知道张贵带三四个人用棒球棍把苏铁军的肋骨打断，把苏少军的头打烂，张贵当时也受伤。后苏铁军、苏少军、张贵和尹利权经鉴定都是轻伤。张贵等人都没有被追究责任反而把其和高学永逮起来，其又没参与打架。其被刑事拘留，六天后被取保候审，高学永直到赔偿张贵16万元时才放出来。张勇、张贵他们势力大，平时在水泥厂经常辱骂、威胁水泥厂工作人员，控制水泥厂的散装水泥运输，外来运输散装水泥的都要向张勇交保护费，水泥厂的工作人员和领导都怕他们。其怕得罪张勇弟兄几人，就托人找对方和解，张贵等人向其要16万元。 11、证人高学永的证言：其和其他人一起在矿务局水泥厂内承包烘干机房。2012年6月17日9时许，其接苏剑锋的电话，苏剑锋称他被张勇运输公司的驾驶员打了，其和葛博就赶到现场，其走在前面，在烘干机房门口见苏剑锋鼻梁部有点红，眼睛流泪，那名驾驶员在旁边打电话。其问驾驶员，他都六十多岁了，你打他干什么。驾驶员不承认说话难听，还说是老苏自己打的，其很气愤抓住他的衣领，那名驾驶员打其眼部一拳，其和他发生厮打，其用拳朝他脸上打。葛博将其二人拉开。其手臂烂了一点，右眼部被打红，不需要做法医鉴定。对方的伤其没有注意。葛博去拉架，没有参与打架。 12、证人尹利权的证言：2012年6月17日，其在水泥厂倒车轧到烘干机房门口的盖板，苏剑锋说不能轧，将一把铁锹放在其轮胎下，其下车与苏剑锋发生争执。后来两名四十多岁的男子，一名男子抓其衣领要打其，其挣脱，葛博朝其脸部打两拳，另一男子一直抓其衣领，其被他俩打倒在地，葛博往其身上踢。后被贾运杰及黄化才拉开，其就跑了并用手机报警。过一会，四老板张贵和会计李军赶到，和葛博发生言语冲突。张贵让其报警，其说已经报警了。在等待公安人员出警过程中。又来了六七名小伙子和苏剑锋说话，有个小伙子把手放在背后朝其走过来，其怕他手里有东西就跑了。他手里有把二三十公分的刀。张贵和李军从车上下来阻拦，后他们又打了起来。 当时苏剑锋的大儿子苏洋持一把二三十公分的刀追其，手做捅的动作并准备朝其身上甩。张贵和李会计下来冲追其的人喊几句，具体喊什么记不清了。其朝北跑十几米，北边都是徐暨村的人，其怕他们打其就朝南跑，那个人又拦住其，还是要捅其，张贵说持刀的人“你干啥，你干啥”。后其跑出水泥厂，张贵和李会计当时没有拿东西，当时只有那个人持刀。 其于2019年2月1日的证言：其和张勇之前是邻居。张勇有个运输车队，负责运输相山水泥厂的散装水泥。其于2005年10月至2014年春节在张勇车队当驾驶员，张勇的运输公司不是张勇个人的，张贵和张志都有股份，大家称呼张勇为大老板、张志为三老板、张贵为四老板。案发当日，其驾车从相山水泥厂烘干机房路过，苏剑锋拿铁锨扔在车下面，有人轧断铺下水道的盖板，他不想让其开车轧过去。其很生气扔了铁锨。苏剑锋不让其走，后葛博和高学永赶来，葛博抓其衣领，他俩都打其面部、头部，其被他俩拉倒，他俩都往其身上踢。旁边有人喊别打了，他俩就停下不打了。其和苏剑锋没有身体接触。其起来后张勇给其打电话问怎么回事，其说其被打，张勇让其等一会，他马上过来。几分钟后张贵开车带李军前来，苏洋持一把20cm的弹簧刀从其西边朝其走过来，有人说赶紧跑，其害怕就跑了。后来其知道张贵持一根棒球棍和对方打起来，李军也持木棍也参与打架，姓苏的老头的两个儿子一个头部被打伤，一个肋骨被打断。其之前在高岳派出所作材料时没有讲李军和张贵持棍子打对方，是因为张贵和张勇让其到派出所后，不要说其这一方怎么打的对方。对方被拘留两人，后调解处理，张贵给其5万元。 13、证人苏剑锋的证言：案发当日上午，有个驾驶员在烘干机正门处倒车，车开到烘干机门口轧到门前的盖板，盖板以前被人轧坏了几次，其就给驾驶员说别再开了，否则会轧到盖板。驾驶员不听，和其发生争执。其拿铁锨放在他车轮胎下面。驾驶员下来朝其面部打一拳，其眼泪就下来了。葛满堂等人拉架，葛满堂脸部被打一下。其给高学永打电话，高学永来到后问驾驶员怎么能打其，后他俩打起来，高学永用拳打了那名驾驶员脸部。其来到风干机休息室洗鼻子。后苏铁军问其是否挨打，其说没有大事。苏铁军就出去了，五六分钟后其也出去，看到苏洋躺在地上，苏铁军抱着苏洋，苏洋后背流血。旁边的人说是白色越野车上的人打的。其当时鼻子冒血丝，不需要做法医鉴定。其在现场看到一根棒球棍上面有血。事后，其对苏铁军说都说了没有大事，怎么还那么冲动。 其于2018年7月4日的证言：那名姓尹的司机打其之后又打电话给张勇说自己被打。当时对方去了两辆车，一辆白色霸道车先到，过两三分钟，又来一辆黑色越野车。从白色车上至少下来四个人，其中一人是张勇的罐车司机，从黑色车上下来三个人，都不认识。其和两个儿子被打，当时报案了，后其三人的医药费是自己付的，还赔对方医药费，对方势力大，希望公安机关严厉制裁他们。 14、证人贾运杰的证言：案发当日上午，尹利权给其打电话说有人不让车走，其和黄化才来到现场，见到尹利权、葛博和另外一人。葛博和那个人一起和尹利权对打。其和黄化才将他们拉开，将葛博和那个人劝到烘干机房。葛博问张贵是谁，张贵说是张勇的弟弟，葛博就走了。张贵回到越野车内。其和驾驶员说话，后听到外面有吵架声，看到张贵、李军和对方徐暨的两三个人对打。张贵持棒球棍，对方一人躺在地上，现场有一把刀。打架结束后，尹利权双眼肿胀，上衣被撕破，胳膊有擦伤。李军臀部被捅伤流血。张贵手部骨折。对方头部流血。 其于2018年8月23日、10月30日的证言：2012年的时候，一名驾驶员打电话称尹利权和葛博打起来了，其和李军来到现场。看到张贵和一个不认识的人（那人没有下车）在白色丰田越野车内坐着。后不知什么原因，张贵下车从车后备箱里拿出一个手腕粗的金属棒球棍，朝老苏的儿子头上打一棍，把老苏的大儿子砸倒在地，接着张贵的棒球棍被人夺掉，那人又用棒球棍砸张贵的胳膊，张贵受伤后跑了。李军臀部不知道什么原因被攮伤。当时李军持一根锨把。事发后，张勇找到其说，如果派出所找其去做笔录，就说攮李军的刀是老苏的大儿子带到现场的。实际上其并没有看到刀是谁拿的，其只看到是张贵拿棍子先打对方。听说对方赔偿十余万元，钱被尹利权、张勇和李军分了。 15、证人韩化龙的证言：案发当日9时许，葛博的公司里的三四个人不知因为什么事，都在水泥厂内烘干机房门口，有一两个人正打驾驶员小尹，小尹也打对方，后葛博到现场，葛博也要上前打小尹，被拉开，葛博没打到小尹，后张贵和李会计开一辆白色越野车来到，询问尹利权，尹利权说报警了。张贵和李军就回到车内。苏剑锋一方来了两三个人要打尹利权，尹利权跑了，张贵和李会计看他们要打尹利权就下车，张贵和李会计和对方互相打。张贵持棒球棍，对方有人持刀。 其于2018年11月15日的证言：2016年6月的一天，其看到高学永和尹利权打架，现场有人拉架，他们被拉开后，尹利权站在旁边，旁边人很多。后张贵来了，在白色丰田车内坐着。没有注意他什么时候来的。唐峰、李军也在现场。过了一会，苏剑锋的两个儿子一前一后来了，其中一人持一把小刀，苏剑锋的两个儿子要打小尹，张贵从他的车里下来从他越野车后备箱里拿一根棒球棍去打苏剑锋的儿子，双方互相厮打过程中，张贵持棒球棍砸在苏剑锋儿子的头上。葛博在现场，其没看到葛博参与打架。打架结束后张志也来到现场，把张贵的车开走。 16、证人黄化才的证言：案发当日上午，葛博、高学永打驾驶员尹利权，其和贾运杰把他们拉开。尹利权报警了，后其老板张贵和李会计开白色丰田车过来。张贵和葛博不知说了什么，就散开了。张贵和李会计回到车上等公安人员来。十几分钟后，老苏的两个儿子来到，其中一人持刀，他俩要打尹利权，尹利权跑了。张贵和李会计看到就下车，张贵持棒球棍，老苏的两个儿子和张贵及李会计打起来了，张贵砸对方拿刀的手，后来张贵砸到对方头部，双方发生厮打，李会计臀部被捅伤。 其于2018年11月15日的证言：其看到葛博等人在打小尹，其去拉架。过一会张贵和李军开一辆白色丰田越野车来了，到后他们在一起说话。过二十分钟左右，苏剑锋的两个儿子过来，想打小尹，小尹赶紧跑了。张贵从车里拿一根棒球棍，李军有没有拿东西其现在想不起来了，他俩看苏剑锋的儿子来了，就和他们打起来了。没打几分钟，张贵跑了，后来知道他手部受伤。李军臀部受伤坐在地上。苏剑锋的儿子头部被打躺在地上。打架过程中，其没有看到有人持刀。张贵从车里拿了棒球棍，其他人有无拿东西其没有看到。 17、证人苏杨的证言：其是博鸿公司工人。案发当日，苏剑锋不让一个开水泥罐车的驾驶员轧门口的盖板，驾驶员说话不好听，苏剑锋将铁锨放在那辆车轮子下面，那名驾驶员下车打苏剑锋鼻部一拳，老苏没有打驾驶员，其等人劝驾驶员走，驾驶员不走，苏剑锋打了电话。后高学永来到问驾驶员，他那么大年龄了，你打人家干吗。驾驶员不承认，高学永和他打起来，葛博将他们拉开，那名驾驶员鼻子流血，高学永右眼部被打红。后苏洋和苏铁军来到，其等人就去干活了，后其见苏洋躺在地上，头部受伤。葛博没有打驾驶员。 18、证人葛满堂的证言：其是博鸿公司工人。2012年6月17日，因一名开水泥罐车的驾驶员开车轧到烘干机房门口的盖板，苏剑锋与张勇运输公司的驾驶员尹利权发生争执，那驾驶员朝苏剑锋打一拳，苏剑锋没打驾驶员，高学永到后说人家那么大年龄，你打人家干嘛，那名驾驶员又和高学永打起来，公司经理葛博来到以后将他们分开，葛博没打驾驶员。 19、证人唐峰的证言：其是张勇水泥罐车的驾驶员，水泥厂的散装水泥是张勇兄弟三人一起干的。2012年夏天，其驾驶水泥罐车准备装水泥，看到运煤的铁道旁有很多人，好像是打架了。其去看，见到张贵持棒球棍在打一个人头部，张贵打的这个人姓苏，家是徐暨村的。当时场面混乱，其看到张贵的棒球棍被姓苏的夺走，姓苏的要用棒球棍去打躺在地上的尹礼勇（音），其怕打出事就趴在尹礼勇身上护他。张贵这边还有李军及一个叫“淮北”的人，他是张贵的朋友。后张勇给其打电话让他去派出所作伪证，其没同意。打架事情过了一段时间后，张勇打电话说，你到派出所去作证，就说没有看见张贵拿棒球棍打人。其未同意。后张贵打电话说“你去派出所作证就说没有看见我拿棒球棍打人。”其考虑一方是附近村里的人，一方是老板，就没有去作证。其不知道双方打架的原因，后听说是尹礼勇开车轧到烘干机门口的水泥盖板，双方发生争执。后尹礼勇给张勇或张贵打电话，张贵带人去打对方，双方就打起来了。 20、证人李友春的证言：2012年的一天上午，天气较热，陆丁丁打电话说张贵在水泥厂和人打架，让其去看看，并让其从海宫接他一起去。其坐出租车去接他，其问陆丁丁，张贵和谁打架，陆丁丁说不知道，让其等一会，“淮北”在刷车，等他一起去。中间，张贵和陆丁丁打电话说什么其不知道。等二十分钟没有等到“淮北”，其和陆丁丁坐出租车到水泥厂。看见张贵往救护车上走，张贵说手受伤了。后其去人民医院，张贵手骨折。修淮北也在医院。李军和尹利权也受伤了。 21、证人修淮北的证言：2012年6月的一天上午9时许，好像是陆丁丁打电话让其到水泥厂，说张贵跟别人打架。过一会，陆丁丁又给其打电话说张贵受伤到人民医院，其到人民医院看到陆丁丁和李友春、张贵都在急诊室，张贵的手已经包上。陆丁丁喊其去想让其去帮忙，但其未参与打架。 22、证人陆丁丁的证言：大概在2013年，具体时间记不清了，张贵打电话说他和别人打架，张贵说他在朝阳医院。其去朝阳医院去看张贵，张贵手受伤，正在包扎。 23、同案犯李军的供述与辩解：2012年的6月的一天，因张勇运输公司的驾驶员小尹被打，张贵喊其一起过去给小尹出气，毕竟小尹是其公司的人，不是张勇就是小尹通知张贵过去的。当时其在公司上班，张贵驾驶丰田车来到水泥厂让其到后备箱拿棍。张贵下车从后备箱拿一个棒球棍过去了，其下车从后备箱拿一根长约八十厘米，直径约三四厘米的木棍。张贵和那名持刀的年轻人撕扯在一起，其用木棍朝年轻人的头部砸一下，这个年轻人就被砸倒，后有人过来打其，其也被打倒，小尹就跑了。后警察来了，其和张贵就被送到医院，其和张贵到医院后陆丁丁、李友春和修淮北的也来医院。后对方赔其这一方钱，事情就结束了，不是张贵就是张志告诉其说对方赔10万，小尹拿4万，其和张贵一人3万，钱是张勇、张贵和张志分配的。 2012年6月17日淮北市公安局杜集分局对李军的询问笔录：今天上午九时许，其和四老板张贵在水泥厂办公室对账。有个驾驶员被打，其和张贵来到矿务局水泥厂老线，见到小尹满脸是血，其和张贵询问情况，葛博朝张贵喊，张贵说他是张勇的弟弟，后其和张贵准备开车走。有个光头，中等身材的人持三十多公分的刀追小尹，其和张贵下车，张贵拦住光头的那个人，那人和张贵对打，张贵有没有拿东西其不清楚。其去护住张贵，其从地上捡了根木棍，持棍打光头的人，对方还有五六个人，都是二三十岁的年轻人，其与张贵和对方打起来。其被打晕。其臀部被捅一刀，要做法医鉴定。 24、被告人张勇的供述与辩解：2012年6月，那天其正在家里睡觉，接到葛博的电话，他在电话里说其车队驾驶员小尹与跟他干活的人发生矛盾，小尹开车轧烂厂里的水泥盖板，葛博的工作人员和小尹发生矛盾。其赶到水泥厂时才知道打架已经结束。其知道张贵、李军和小尹与姓苏的人打架，张贵、李军和小尹都受伤住院。 25、被告人张贵的供述与辩解：2012年6月的一天上午，其到张勇在水泥厂的办公室，当时有人给其说开散装水泥运输车的驾驶员和当地的老百姓发生了矛盾。其开白色丰田汉兰车到达现场。其看到驾驶员一脸血，问他怎么回事，报警没有。驾驶员告诉其和当地的老百姓发生矛盾被人打了，已经报警。后过来两个人，其中一人持一把二十公分长的刀追驾驶员，其上去制止。期间其也不知道谁打其，把其手打断，受伤后被救护车接到人民医院。后才知道双方都受伤，他们是过错方，对方赔十万余元。其上去制止，手里没拿东西。其不知道对方头部受伤是怎么造成的。打架时其没有通知陆丁丁、李友春。其认识修淮北，是一般朋友关系。 淮北市公安局杜集分局于2012年6月17日对张贵的询问笔录：2012年6月17日上午10时许，其在淮北矿务局水泥厂散装水泥运输队办公室和其会计李军一起算账，其散装水泥运输队司机黄化才打电话说司机尹某被打了，其和李军一起开车来到货场，看到尹某脸上有血，衣服被撕破，其问是谁打的，尹某指一个大高个，后这个大高个还要打尹某，其说你这就不对了，大高个还要打其，被人拉住，尹某说已经报警，其就上车等警察来处理。约五分钟后，见三个人有两个持刀追尹某，其到车里拿一个棒球棍，有人拿棍打其，其用棒球棍挡一下。后棒球棍被打掉，有人持棍打其头部和背部。李军去拦，被对方持刀捅伤臀部。对方有两个人持刀，有持棍的，用棍打其时，其用左手挡了一下。其当时拿棒球棍是看到对方拿刀拿棍打其，其防卫用的。其当时没有还手的余地，拿出的棒球棍被打掉了。其要做法医鉴定。 淮北市公安局杜集分局于2012年7月4日对张贵的询问笔录：其当时看到小尹被打，问小尹是否报警，他回答报警了。其和李会计回到车上等。后来一个四十多岁的人持二三十公分的刀，他去追小尹，小尹先往北跑后往西跑，离其的车很近，他持刀就要捅到小尹，其下车拿棍下来，其对持刀的人喊“干啥来，干啥来。”他还是追小尹，其持棍准备砸他的手，那个人一直在跑动，就砸到了他的头部。对方一人头部受伤是其砸的，对方一人手受伤是因为夺拿刀的那人造成的。 四、寻衅滋事事实 2012年9月4日上午，淮北市交通行政执法局工作人员被害人葛峰、魏平、李加敏在淮北市S101烈山临时治超点查扣张勇车队驾驶员韩化龙驾驶的皖F062**超载水泥罐车1辆，并将查扣车辆停在附近新宇停车场，后驾驶车辆继续巡查。韩化龙将车辆被查扣情况告知被告人张贵，张贵通过祁龙索要车辆未果，遂带李友春、韩化龙驾驶车辆追撵被害人葛峰驾驶的车辆，在S202省道与淮北市相山区人民路交叉口北侧路段将葛峰等人执法车辆逼停，张贵拉开车门拖拽葛峰，对葛峰进行威胁、辱骂，后又前往葛峰办公室对葛峰进行辱骂、威胁，索要被查扣车辆。 上述事实，有下列证据证实： 1、交通处罚决定书等：2012年9月4日，淮北市交通执法局机动大队杨海伟、李加敏等在S101烈山临时治超点检查时，发现皖F062**车辆超限超载运输，驾驶员韩化龙,车主张勇，装载水泥，该车妨碍执法、围攻、辱骂执法人员。经依法称重，核定载重40吨，车货实际总重57.65吨，超载17.65吨，超载率44%。该局于9月10日对车主张勇处以1万元罚款及责令卸载超限部分的处罚。张勇于2012年12月14日缴纳罚款1万元。 2、情况说明：2012年葛峰到淮北市公安局相山分局城南派出所咨询，称因查扣车辆车主带人到执法局找他要车，并威胁其及家人，其害怕不知怎么办，到公安机关寻求帮助；派出所工作人员告知：要报警就要收集证据，将执法局监控录像保存下来并提供证人，车主找其时及时报警，葛峰称回去向领导汇报后再决定，后葛峰没有再到城南派出所来。 3、辨认笔录：经葛峰辨认，李友春系2012年秋季的一天上午，张贵到其办公室威胁时带去的人。 4、葛峰出具的情况说明：其儿子葛帆结婚时，其未收到张志及家人的任何礼品。 5、被害人葛峰的陈述：2012年秋季的一天，因为超载问题其带人查了张贵的车。查车后交警队的祁龙开着一辆警车赶到扣车现场找到其，想让其把张贵的水泥罐车放掉，其没同意，祁龙驾车离开。后张贵驾驶一辆白色丰田越野车逼停巡查车，张贵上来把其驾驶位的车门拉开，他张嘴就骂其，并说不放你试试看。当时跟张贵一起来的一个年轻人对其说“想死就试试”，同时张贵把其从驾驶位上往下拉，其看他们那么凶，怕被打，就抓着方向盘没下车。并让他们有话好好说。他们一直威胁、辱骂其，纠缠约四十分钟。10时许，张贵带一个人突然闯进其在交通执法局的办公室，那个年轻人转一圈出去了，张贵对其说：“你把车放掉，你怎么扣的怎么给放，你不放掉，你今后的日子包括你家人的日子都别想好过。让人天天跟着你，让你不知道怎么回事就把你的腿打断”。其看到他那么凶，只能好言相劝，他在其办公室纠缠接近一个小时才离开，说了一些其他威胁其的话。机动队扣张贵水泥罐车的第三天下午下班，其回到家之后，家属孙书艳说下午一个自称张贵的人带着四五个小伙子来家找其，让其放车，如果不放车其家人都没有好日子过。其把张贵带人到其家威胁的事情向执法局的丁言柱局长汇报了，后张贵的水泥罐车被依法处理。因为张贵这种辱骂其、威胁其及家人的行为导致后来其工作时不敢放开手脚干，其和家人害怕被张贵报复，张贵扬言打断其的腿，还威胁其家人的人身安全，给其和家人的生活带来很大的影响。 6、证人魏平、李加敏的证言：2012年秋的一个早上，葛峰驾车带其二人在东外环依法查扣一辆超载水泥车，后继续巡查，巡查车行驶至渠沟境内202省道时，从旁边冲出一辆越野车把巡查车截停，张贵从越野车驾驶位下来，跟下来的还有两三名年轻男子。张贵走到巡查车驾驶位把车门拉开，把葛峰从驾驶位往车下拽，葛峰抓着方向盘没敢下车。同时，张贵辱骂、威胁葛峰。张贵纠缠一二十分钟，葛峰关上车门赶紧离开。几天后，李加敏在车里听到葛峰讲那天在202省道拦截其的人带几个人去他家闹事，他妻子和对方叨叨起来。 7、证人祁龙的证言：张贵跟葛峰之间有过一次矛盾。2013年左右，交通执法局成立一个机动队，机动队有葛峰、魏平、杨海伟、李玉庆、余大海等人。成立后也请他们吃饭了。有一次葛峰带队查张氏兄弟家的一辆超限车，当时也找到葛峰，葛峰说车已经进院，局里都知道，不能操作了，后张贵带李友春去找葛峰。其听葛峰同事讲张贵带人到办公室去闹，还恐吓葛峰，跟葛峰说知道他家住哪里，天黑腿摔断了都不知道怎么摔断的。 8、证人韩化龙的证言：其以前在张勇车队开车，其驾驶的车车牌是皖F062**。具体时间记不清了，那是一天上午，其驾驶皖F062**货车拉水泥从相山水泥厂向宿州送水泥，因超载被交通执法局查扣。其跟执法局的人讲“这是熟人的车，矿务局水泥厂张贵的车。”执法人员讲他不管是谁的车。其下车给张贵打电话说车被查到。后张贵开车来停车场找其，车上有陆丁丁和李友春，其对张贵说查车的人把车开到停车场就走了。其不知道张贵打电话问谁，对方说查车的人在西外环，张贵带其坐他的车到西外环找查其车的人。后发现一辆正在行驶的交通执法局的车，张贵开车他的越野车把那辆执法车辆逼停，张贵从车上下来找那个交通执法局的人。张贵说什么其不知道，其没有下车。过几分钟，那辆交通执法局的车就走了，张贵也开车走了。 9、证人李友春的供述：葛峰是交通执法局的，四五年前的一天上午，张贵打电话让其去开车，其到他家楼下开车，张贵上车后说去交通执法局，车被扣了。到后其在外面等着，张贵去交通执法局的办公室，后张贵出来，其二人就回去了。晚上和张贵一起吃饭时，张贵说去交通执法局是找葛峰要车，还说葛峰不讲究，葛峰的小孩结婚他去了，竟还查他的车。 五、强迫交易事实 2015年下半年，由张志出面协调联系，景棠公司获取无为华塑公司建筑石子承销业务，张贵带李友春、陆丁丁、张继承等人陆续前往无为华塑公司经营建筑石子业务。2015年底，张志以向石子购买方要求提供货源稳定的证明材料为由协调无为华塑公司签订建筑石子销售框架协议。2016年1月1日，张贵代表景棠公司与无为华塑公司签订建筑石子销售框架协议，约定在同等价格下优先供应景棠公司。2016年6月，安徽华塑公司引入竞争机制，引进怀远润翔建材有限公司等企业购买建筑石子，同时根据市场行情对石子销售价格进行调整。2016年7月至2017年5月期间，为阻止其他公司参与业务竞争、阻止无为华塑公司根据市场调整价格，景棠公司先后多次采取堵料口、滋扰、聚众造势等手段阻止无为华塑公司引入其他公司及提升价格。 1、2016年7月，张贵、张志安排李友春等人，以雇佣运输石料货车堵住无为华塑公司生产车间出料口方式，阻止无为华塑公司给怀远润翔建材有限公司运输车队发料，致相关购货合同未能履行，并导致无为华塑公司生产线停产3天。经鉴定，损失金额为216227元。 2、2016年12月，无为华塑公司根据市场行情决定调整建筑石子价格，景棠公司拒绝签订当月的石子销售合同，无为华塑公司不予发货。张志遂找中间人杨淑荣与相关领导协调石子价格未果，张贵、张志安排张继承先后两次从淮北纠集博益、丁振宇、吴乐全等十余人（均另案处理）前往无为华塑公司聚众造势，纠集人员由陆丁丁、李友春在巢湖安排食宿接待。上述人员连续多日在张继承、李友春、陆丁丁带领下，多次到无为华塑公司料场、办公楼、职工宿舍等场所进行滋扰、造势，配合李友春等人安排货运车辆堵料口，向无为华塑公司施压，致无为华塑公司不能正常生产经营。事后，张继承从张贵处取款，向被纠集人员发放酬金。此次事件导致无为华塑公司生产线停产7天。经鉴定损失金额为484162元。 3、2017年5月17日，安徽华塑公司决定通过公开招标竞买方式销售无为华塑公司建筑石子，并通知景棠公司参与投标竞价，景棠公司拒绝参加。同年5月22日，无为华塑公司函告景棠公司终止双方购销框架协议，停止对景棠公司供应石子。同年5月26日下午，张志、张贵安排李友春等人雇佣货车堵住无为华塑公司生产车间出料口至次日凌晨，要求无为华塑公司供应石子，致生产线仓满停止生产，后经公安机关出警处理后撤走。经鉴定，损失金额为37467元。 综上，上述3次堵料口导致无为华塑公司因生产线停产造成减产损失共计737856元。 上述事实，有下列证据证实： （一）书证 1、公安机关从无为华塑公司处接收的情况说明、2017年5月、6月生产周期产量统计表：该公司称2017年5月26日下午4点至5月27日0点20分景棠公司安排顺达运输公司用两辆前四后八货车堵在厂区生产车间“1-3建筑用石子”料仓出料口，期间因料仓石料堆满，导致整条生产线停止运行，该公司根据生产周期产量统计表测算，此次事件影响停产5小时，造成损失296946.2元，净利润109112.7元。 2、公安机关从怀远县润翔建材公司孙奕旗处调取的建筑石料买卖合同：该合同出卖人系无为华塑公司，买受人系怀远县润翔建材公司，标的为1-3石子，含税价为每吨38元，价格形式为固定价格，合同供货时间为2016年5月26日至2016年6月25日。 3、无为华塑公司情况说明：2016年5月，无为华塑公司为扩大生产经营，引入竞争机制，与淮北欧辰公司签订1-3建筑石子承销合同，因景棠公司阻扰，此合同没有实际执行，故没有归档到档案室。 4、公安机关调取的华塑办（2015）187号安徽华塑公司文件1份：该文件名称为关于无为华塑公司建筑石子销售定价机制的批复，签发人为丘永桂，签发时间为2015年11月12日。经安徽华塑公司价格委员会研究，向无为华塑公司批复：其一、无为华塑公司应根据市场调研情况确定建筑石子销售零售价格，并报安徽华塑公司备案。目前建筑石子市场零售价格为40元/吨（1-3cm规格）。其二，市场零售价格波动在备案价格5%以内的，由无为华塑公司自行根据市场销售情况确定销售价格，并报安徽华塑公司备案，但价格波动超出备案价格5%的，需要报安徽华塑公司审批确定。其三，集团用户和经销商价格由安徽华塑公司审批确定。 5、公安机关从无为华塑公司调取的2015年至2017年6月期间“1-3”建筑石子拉料清单1份：该清单显示该公司“1-3”建筑石子自2015年9月26日至2017年6月25日拉料情况。 2015年9月26日至2016年7月12日，拉料公司有景棠公司、黄龙公司、润翔公司，其中景棠公司拉料份额最大，润翔公司仅于2016年7月12日拉料86.48吨；黄龙公司于2016年4月份以后无拉料记录。 2016年7月13日至2017年5月25日，拉料公司仅有景棠公司一家；2017年5月26日当天无拉料记录；2017年5月27日-2017年6月25日拉料公司有天弘公司、巢建公司、泓鑫公司、和建公司，四家公司拉料份额较为平均。 6、公安机关从无为华塑公司调取的购销框架协议1份：供货单位甲方系无为华塑公司（签字人徐志刚），购货单位乙方系景棠公司（签字人张贵），签订时间为2016年1月1日。双方约定：乙方自提甲方所生产的产品，甲方不承担提货所产生的费用；甲方将给予乙方大客户优惠，具体价格根据市场行情由双方协商确定；甲方生产的产品，在价格同等的情况下，优先供应乙方；乙方在甲方生产过程中应予以配合，在提货过程中应严格遵守甲方矿区的规章制度，不能任意运输车辆在矿区扬撒，服从矿区管理人员的指挥安排，如不服从可按矿区规章制度予以罚款惩戒；对于本协议中未约定的事项，甲乙双方应友好协商解决或签订补充协议；本协议自2016年1月1日起生效，若双方均无异议，则协议顺延。 7、石子购销、买卖合同：石子购销、买卖合同出卖人均为无为华塑公司，买受人均为景棠公司，合同有效期均为1个月。第1份购销合同供方签字人为徐志刚，需方签字人为张志，签订时间为2015年10月27日，“1-3”石子价格为固定价40元/吨；第2份购销合同签订时间为2015年12月2日，需方签字人更换为李杰，其他内容与第1份合同相同；第3-5份购销合同签订时间分别为2016年1月2日、2月1日、3月1日，需方签字人更换为张贵，石子价格为40元/吨，其他内容与第1份合同相同；第6份购销合同签订时间为2016年4月26日，供方签字人更换为吴剑华，其他内容与第1份合同相同；第7-9份合同更名为建筑石料买卖合同，该合同出卖方签字人为吴剑华，买受人签字人为张贵，供货时间分别为2016年6月、7月、8月，“1-3”石子价格为固定价38元/吨；第10-12份合同供货时间分别为2016年9月、10月、11月，“1-3”石子价格为固定价41元/吨，其他内容与第7份合同相同；第13-15份合同供货时间分别为2016年12月、2017年1月、2017年2月，“1-3”石子价格为固定价43元/吨，其他内容与第7份合同相同；第16份合同供货时间为2017年3月，“1-3”石子价格为固定价45元/吨，其他内容与第7份合同相同；第17份合同供货时间为2017年4月，“1-3”石子价格为45元/吨，且价格不再是固定价，更改为“随行就市”，其他内容与第7份合同相同；第18份合同供货时间为2017年5月，“1-3”石子价格为50元/吨，且价格不再是固定价，更改为“随行就市”，其他内容与第7份合同相同。 8、框架协议终止函1份：该函系无为华塑公司于2017年5月22日作出，该函向景棠公司告知，该公司上级单位安徽华塑公司基于上市需求，要求无为华塑公司对前期签订的所有合同、协议整改，销售收入归安徽华塑公司统一管理，因销售政策变化，双方框架协议异议分歧较大，加之企业法人变更等因素，根据原框架协议第七条“本协议自2016年1月1日起生效，若双方均无异议，则协议顺延”之约定，该公司终止原购销框架协议，即日实行，如需合作，请与该公司联系并按相关规定重新洽谈。 9、销售单据及销售发票、签收单：景棠公司依照买卖合同从无为华塑公司购买“1-3”石子，无为华塑公司向景棠公司开具增值税专用发票。 10、竞价公告，竞价通知书，采购委员会定标会纪要：无为华塑公司建筑石子竞卖公告系安徽华塑公司于2017年5月17日作出，此次竞卖标的物为1-3石子、瓜子片、米砂、石粉，竞卖会开市时间为2017年5月23日。竞价通知书由安徽华塑公司于2017年5月24日分别发送给无为天宏商贸有限公司、巢湖市巢建商贸有限公司、安徽和建科技发展有限公司、无为泓鑫商贸有限公司，上述四家公司1-3石子的竞得价格均为73.6元/吨，其中巢湖市巢建商贸有限公司另外竞得瓜子片、米砂、石粉，价格分别为70元/吨、45元/吨、35元/吨。2017年5月26日作出的采购委员会定标会纪要，无为华塑公司建筑石子竞卖，会议确定“1-3”石子竞得者为无为天宏商贸有限公司、巢湖市巢建商贸有限公司、安徽和建科技发展有限公司、无为泓鑫商贸有限公司，销售价为73.6元/吨，合同期二个月。 11、安徽华塑公司价格委员会会议纪要及产品销售指导价格表：安徽华塑公司价格委员会会议纪要及产品销售指导价格表，由该公司丘永桂、许起和、路斌等十余名领导参加，涉及该公司烧碱、PVC、液氯、工业盐、稀硫酸、水泥、矿山产品的定价，其中“1-3”石子在矿山产品类目中，运费一项均为自提。根据指导价格表，“1-3”石子在2016年4月25日至5月15日价格为40元/吨;“1-3”石子在2016年5月30日至8月7日价格为38元/吨;“1-3”石子在2016年8月8日至8月14日价格为40元/吨;“1-3”石子在2016年8月15日至8月21日价格为38元/吨;“1-3”石子在2016年8月29日至9月4日价格为41元/吨;“1-3”石子在2016年9月5日至11月27日价格为41元/吨;“1-3”石子在2016年11月28日至12月4日价格为43元/吨;“1-3”石子在2016年12月12日至2016年12月25日价格为43元/吨;“1-3”石子在2017年1月2日至2017年1月8日价格为43元/吨;“1-3”石子在2017年1月23日至2017年1月29日价格为43元/吨;“1-3”石子在2017年2月6日至2017年3月5日价格为43元/吨;“1-3”石子在2017年4月3日至2017年4月9日价格为50元/吨;“1-3”石子在2017年4月24日至2017年4月30日价格为50元/吨;“1-3”石子在2017年5月15日至2017年5月28日价格为50元/吨;其中安徽华塑公司价格委员会纪要[华塑纪要（2017）38号]中指出无为华塑公司建筑石子竞卖已成功，销售公司、无为华塑公司、招投标办公室要做好后续合同签订和销售工作;根据指导价格表，“1-3”石子在2017年6月5日至6月11日价格为73.6元/吨（同期“瓜子片”价格70元/吨）;“1-3”石子在2017年7月3日至7月9日价格为74元/吨;“1-3”石子在2017年7月31日至8月6日价格为78.61元/吨。 12、报警记录：2016年7月22日16:45分报警记录，（王来兵）报警称石涧华塑厂里发生纠纷，接警后到现场，经调查，是王来兵和陆丁丁因开车过程中错车发生争执，民警现场调解；2017年5月26日18:21分报警记录，报警称无为华塑公司有人闹事。 13、现场勘查笔录：案发现场位于无为华塑公司厂区内；另，张志于2016年12月5日发给杨淑荣的视频，显示多人在办公室走廊内。 14、辨认笔录：王来兵辨认出张继承2016年7月对其进行殴打、恐吓的张姓驾驶员；任明帅辨认出张继承就是让其到安徽无为华塑矿业有限公司闹事的人；博益辨认出李友春就是其在笔录中提到的张继承的团结叔。 15、无为市公安局石涧派出所出具的情况说明及接出警登记表：无为市公安局石涧派出所出具情况说明，显示该单位2017年5月期间涉及华塑矿业通过110报警情况，该单位出警警情非限于110指派，未通过110转警的警情在所内接处警登记本上登记，因上级部门工作需要，登记本被调走，具体前往华塑公司的出警次数不详。及该所2017年5月26日接华塑公司报警的出警情况。 16、无为华塑公司关于调取2015年至2017年期间生产记录和员工工资发放的相关回复：无为华塑公司已按要求提供景棠公司在涉案时间段承销石子相关生产、销售记录，非涉案时间段的经营情况与案件无关。该公司员工工资发放情况并非完全根据单位的生产、销售情况，员工工资不足以证明公司的生产经营情况。 （二）录音资料：张志向杨淑荣反映安徽华塑公司提价，意图堵料口进行谈判事宜。 （三）淮价认定[2018]252号关于华塑矿业公司生产线因封堵停产造成减产损失的价格认定结论书：无为华塑公司在价格认定基准日因生产线停产造成的减产损失价格为人民币760337元。 （四）证人证言 1、证人吴剑华的证言：其从无为华塑公司建厂开始即全面负责该厂的工作。无为华塑公司2015年11月经过技术改造开始生产“1-3建筑石子”。2016年初其向安徽华塑公司当时的领导王圣茂汇报后，安排徐志刚起草一份框架协议，经领导同意后，其安排徐志刚与景棠公司签订协议。2017年3月，因石子提价的原因，听说张志去找销售公司的陆杨。关于景棠公司堵无为华塑公司1-3出料口的事情其听王继玉或者徐志刚给其说过。 2、证人徐志刚的证言：其于2014年3月被任命到无为华塑公司担任工程建设副经理，书记是朱林，总经理吴剑华。2016年1月，其公司和景棠公司签订一份框架协议，后无为华塑公司生产出来的石子全部被他一家经营。除框架协议外，其每个月都和景棠公司另外签订一份销售合同。2016年5月开始，安徽华塑公司将石子经营权收回，并派驻销售专员陆杨在无为华塑公司负责石子对外的销售。景棠公司只要接到涨价通知，就不愿意拉料并将拉料车停在料仓下料口堵着，料仓一满就导致公司不能生产。2016年7月一天上午八九时许，因停止给景棠公司发货，景棠公司的人带着十余人到办公楼找陆杨，其打电话通知陆杨不让他回来。2017年5月22日，单位制作终止函交给景棠公司，但景棠公司拒绝接收。2017年5月26日开始由中标公司拉料销售。景棠公司于5月26日安排两辆前四后八的货车又停在出料口，其他中标公司的车无法拉料，最终导致料仓满后，整条生产线停止运行。 3、证人路斌的证言：其于2012年担任安徽华塑公司副总经理，分管销售公司和物资部。2016年5月以前无为华塑1-3建筑石子销售由无为华塑公司自己负责。2016年5月以后，总公司考虑经营情况，将无为华塑公司石子销售权收回，并由销售公司派销售区域经理陆杨到无为负责。2016年年底，因价格上涨的原因，景棠公司的张志来总部找过其，称石子价格已经高于周边价格，要求调整，还要求再次安排人员和景棠公司的人共同调研市场，不能由华塑公司一家说了算。其明确告诉他们价格是总公司开会研究定下来的，你们不愿意拉可以退出。后他们就去找销售公司。销售公司负责人王士兴的报告称景棠公司不同意价格上涨，安排人用大车把料仓堵了个把星期。料口堵住后会造成产量降低，因料口堵住后，一旦料仓满了，就要停止生产。1-3石子对外销售价格定价程序是：由销售区域经理陆杨根据当地和周边同样产品的价格提出价格建议，提交给安徽华塑的销售公司市场部，市场部分析后提交价格委员会研究，最终确定价格作为执行的依据。 4、证人王海军的证言：其于2016年9月9日至无为华塑公司任支部书记、工会主席。2017年3月任无为华塑公司执行董事、经理、法人等职务。2015年11月，景棠公司承包无为华塑公司生产出来的建筑石子的销售权并在2016年1月与无为华塑公司签订所谓框架协议。2017年5月，其主持无为华塑公司行政工作，安徽华塑公司开始对外公开招标销售石子。同月26日下午，其接到王继玉（安全、环保科科长）电话称“1-3建筑石子”出料口被两个前四后八的货车堵住，出料口放不了料，导致仓满，1-3石子生产线都停了。其来到现场后，安排王继玉、徐志刚协调此事，一直未协调好，后就报警，晚上12时许，大车才开走。一共停止销售8小时左右。堵料口是因景棠公司没有去投标，5月26日开始就不再有经营公司石子的权利，他们的车来后没有给他们放料，他们就堵住料仓，中标公司的车没办法拉料。从2016年5月安徽华塑公司派遣销售专员陆杨进驻无为华塑以后，1-3石子对外销售权就交给了安徽华塑总部。其听王继玉说2016年下半年的一天，景棠公司来一二十人，到办公室找销售的陆杨。 5、证人王士兴的证言：其在安徽华塑公司销售公司任副经理，负责销售公司全面工作。销售公司于2016年5月接手负责无为华塑公司的产品销售，包括1-3石子，按无为华塑原客户和原销售模式管理进行操作。刚开始，无为华塑1-3石子只销售给景棠公司，价格按市场价格确定，每吨40元左右，供销合同每月一签。2016年四五月份，安徽华塑公司认为应当引进两家公司负责承销石子，进行价格合理竞争。在无为华塑公司负责销售的陆杨联系到两家公司，润翔公司还专门找过其。景棠公司为不让引进的两家公司拉石子，就安排货车堵在无为华塑公司1-3建筑石子出料口下面，并称有销售框架协议，所有石子都应由他们负责销售。料口被堵期间，润翔公司负责人找到其说景棠公司不让拉料，其让陆杨协调未果。那两家公司都没有拉成，其中引进的两家公司有一家好像签订了承销合同。其见过张志两次，第一次在2016年5月，他到公司联系业务。晚上其陪路斌和张志吃饭。第二次是张志带张贵来其办公室，他们拿着销售框架协议称无为华塑生产的石子只能由景棠公司销售，并且石子销售价格要和他们协商后才能定价。其告诉张志他们，价格由公司价格委员会制定，其无权决定。2017年5月，总公司决定对无为华塑公司的1-3石子实行竞标销售，并告知景棠公司可以来参加竞标，景棠公司拒绝接受也没来参加竞标。后听说2017年5月26日景棠公司用货车把无为华塑公司1-3石子的出料口堵住。买卖应该是双方自愿，不能强买强卖，有问题可以协商，不能采取过激行为或极端手段。 6、证人王巍的证言：其在安徽华塑公司工作，现任副总经理，于2017年初分管销售公司工作。2017年5月开始对销售石子进行招投标，中标单位确定后，景棠公司的张贵和另一人到办公室找其，要继续履行和无为华塑公司的协议，其告诉他没有投标是不能继续经营的。每次调价都是销售公司针对石子每个时期的市场行情进行调查，并反馈给总公司，由总公司集体研究价格调整，再交销售公司执行。2016年年底经过调研，安徽华塑公司决定石子价格上涨，景棠公司不同意，堵了1-3石子的出料口。 7、证人陆杨的证言：2016年4月，其受销售公司派遣到无为华塑公司做销售工作，主要是监管无为华塑公司的销售价格以及销售物品的种类。其到后，价格控制由总公司接管，有价格变化其来通知无为华塑对方购货单位。2017年4月其回到华塑总部。其刚到无为华塑时就知道无为华塑公司和景棠公司签有一份框架协议。其没见过该协议。是早期1-3石子生产出来时由无为华塑公司和景棠公司签订的。该协议与总部销售公司没有关系。其去后，石子继续销售给景棠公司，但价格是总部根据市场情况制定的。其和景棠公司负责采购、发货的李友春、陆丁丁联系。开始价格下调，景棠公司没有意见，每月合同正常签订，从2016年6月，市场价格开始上调，景棠公司不同意，不接受涨价，也不签合同，总部销售公司决定不给景棠公司发货，他们就用货车将无为华塑公司的下料口占住，停产几天。总部销售公司想再找其他买方，也定有其他公司拉料，但没有拉成。他们一边占住料口，一边到总部销售公司谈判。后又按涨后的价格续签合同，他们也继续拉料。其曾接到无为华塑副经理徐志刚的电话说景棠公司有一二十人来办公楼找其，让其暂时不要回来。同日其就给总部销售公司领导汇报此事。其一般是按照王士兴的安排到无为周边料场了解价格，再报给他，其有询价报告给王士兴，最终定价由总部价格委员会决定，其按王士兴通知其的最终价格签订合同。纸质的调价函未留存，其用过电话短信通知景棠公司的陆丁丁。 8、证人张骏的证言：2017年4月下旬，安徽华塑公司派其驻无为华塑负责销售，之前负责销售的是陆杨。其见过无为华塑和景棠公司签订的框架协议，内容大概是同等价格下可以优先拉公司生产的石子。安徽华塑公司决定对石子销售招标，在竞拍前，其给李友春打电话让景棠公司来拿关于终止双方购销框架协议的函，他们拒绝来人。2017年5月中旬，在安徽华塑公司总部对石子销售进行公开招标，景棠公司没有派人参加竞标。5月26日，开始按中标结果销售石子。5月26日景棠公司带人堵无为华塑公司生产车间放料口，公司报了警，警察来后，李友春拿出框架协议要求继续承包无为华塑石子经营权，公司没有同意，他们一直堵到27日凌晨，共约8小时。生产车间只有一个料仓，有两个出料口，他们两辆车把两个出料口都堵住，仓满石子堆满后生产线就停止生产。按李友春的说法，他们堵料口的目的是继续履行框架协议，中标的公司停止拉货，中标协议作废，让景棠公司干。其接手后石子的价格是按总公司的要求每月招标一次，时间不固定，以最高价中标，再进行销售。之前都是景棠公司一家承包销售，从未通过招标方式竞标，都是垄断的，具体定价方式其不清楚。 9、证人王亚利的证言：其在公司负责放料期间，1-3料口有三次被景棠公司堵住的情况。分别是2016年6、7月份、2016年年底、2017年5月。2016年夏天，一王姓驾驶员与老板的儿子、李友春、陆丁丁因会车发生矛盾，李友春、陆丁丁等人持刀追撵驾驶员。 10、证人朱凯的证言：2016年12月开始，整个石子市场价格涨幅很大。公司总部和景棠公司多次商量要涨价，景棠公司一直不同意提价。2016年年底，景棠公司的十余人到其公司办公楼找销售的陆杨。2017年5月26日景棠公司未中标，用两辆货车堵住公司的出料口。当时堵下料口的车是两辆货车，车牌号分别是：豫PF59**、皖BW03**。 11、证人唐明武的证言：2017年上半年的一天，景棠公司安排两辆拉石子的大货车分别堵在石子生产线料仓两个放料口下面，导致无法生产石子。 12、证人陈金华的证言：2016年底，有其他公司的车辆要到公司拉石子，景棠公司不让拉，把其他公司的大车倒车镜给砸了。景棠公司又安排两辆车堵在料场下面不让生产。2017年3月，景棠公司开三辆车到公司的办公楼下，上楼找销售人员。 13、证人王继玉的证言：2016年下半年的一天，景棠公司来一二十人，到公司办公楼来找管销售的陆杨，后没找到就走了。景棠公司失去石子销售权后于2017年5月26日下午安排两辆货车到公司石子储料仓下面的出料口，挡住不让别的车来拉料。从下午4时许一直堵到夜里12时许，共堵8个小时。 14、证人潘小龙的证言：2017年5月的一天下午，其按车队秦加兵队长安排将自己的货车开到1-3库下料口接石子，但未拉到货，半夜又接到秦加兵电话让其把车开走。当天还有一辆河南的车也停在另一个下料口。当天其见到景棠公司的团结（李友春），其告诉李友春没有料，李友春让其把车放在此处等料。 15、证人秦加兵的证言：2017年5月26日，李团结（李友春）打电话让其安排车拉料，其安排车牌号码为皖BW03**和豫PF59**的两辆前四后八的货车去装货。驾驶员告诉其没有放料，其打电话询问，李友春让车在出料口等，后来报警，李友春拿出协议说是合同纠纷，警察就走了。事后李友春给其两个车各一百元。 16、证人李杰的证言：张志在石料厂正常运转之后交由张贵负责经营，陆丁丁负责磅房、李友春负责码头，其负责打机动，后张继承也来了。2016年4月至2017年5月期间，因为公司要上涨石子价格，张志不同意价格上涨，有时会喊其帮他开车到无为华塑公司找吴剑华和徐志刚或者去安徽华塑总部找丘永桂谈价格问题。其听李友春说过景棠公司堵过1-3石子料仓。张铮是张志的女朋友，2018年4月份之后其知道张铮在格林豪泰找了一份工作。 17、证人王来兵的证言：2016年7月左右，当时其到无为华塑公司拉电石与一辆淮北牌照的奥迪Q7司机发生争执。其下车后，司机突然从口袋掏出一罐东西就朝其脸上喷，一边喷还一边骂其。其看到一个小名叫团结的人，持一把刀朝其过来，其跑了。 18、证人杜长举的证言：其在欧辰商贸公司工作。2016年四五月份，因环保力度加大，很多小石料加工厂陆续关闭，合肥、南京在大搞建设，1-3石子严重缺料，价格开始上涨，周边石子价格在40元（含税），当时无为华塑的价格还在38元（含税）。其也想参与1-3石子经营，但无为华塑的石子一直被淮北一家公司垄断，没有机会参与。同年5月，其和陆杨谈山皮土的事情，陆杨问其是否愿意参与1-3石子经营，其同意。陆杨说无为华塑石子价格低于周边，想引入多家公司参与竞争打破一家垄断的局面，把石子价格涨上去。2016年6月中上旬，其以欧辰商贸公司的名义与无为华塑公司负责销售的陆杨签订石料买卖合同。合同上当时写明的价格是38元/吨（含税），料大概是5000吨。合同日期从2016年6月26日开始到7月25日，他们公司每个月25日是一个结算周期。合同签好后交给陆杨，陆杨称要拿回总公司盖章，并告诉其，公司已经把其的情况列入计划，但当时购买石子的款没有打给华塑的销售公司。没几天陆杨就告诉其，石子现在拉不成了，受到阻力太大，他做不了主。合同实施不了就是那家公司在搞鬼，后来合同作废了。其知道无为华塑公司的一些情况，一直拉1-3石子的公司，在那段时间老用大车堵住料口，他们不同意涨价，其实就算涨价也是那家公司优先拉料，他们堵住料口，其他公司就拉不成。其看到过1-3建筑石子的料仓被堵过，陆杨说就是淮北的那家公司，他们不同意涨价也不同意其他公司拉料。 19、证人王干的证言：其于2017年2月28日被派到无为华塑从事销售。其来时石子只卖给景棠公司。听说无为华塑和景棠公司有协议，石子优先卖给景棠公司，其没有见过协议。2017年5月，安徽华塑公司对无为华塑公司的石子销售进行招标，也通知景棠公司来投标，但景棠公司没有来。2017年5月26日，因不给景棠公司发石子，景棠公司用两辆车堵住无为华塑公司的料仓的下料口，不让中标的公司拉料。其电话通知李友春，华塑总公司要终止协议，让他来，他来后其把终止协议函给他，他不要，并说不能你们说终止就终止。 20、证人李小龙的证言：其是无为华塑公司生产技术科员工，负责放料、计量。2015年底，当时技术改造，在原来生产线上加装了一条1-3建筑石子筛网，筛出石子对外销售。当时黄龙公司和景棠公司来拉石子，不知什么原因，黄龙公司在2015年12月份后慢慢退出，1-3石子被景棠公司垄断经营。2016年2月，刚过春节，石料紧张，黄龙公司有部分客户着急要料，通过和景棠公司协商，黄龙公司又来拉了5988吨石子。2016年7月，蚌埠润翔建材有限公司来拉过一两天，后不知什么原因也不拉了。2016年7月12日，蚌埠润翔建材有限公司来拉石子，只拉了86.48吨，景棠公司不让其他公司拉，安排几个大车在1-3的出料口堵了几天，堵过后，还是景棠公司一家公司在拉。2017年5月，因景棠公司没有通过投标，公司终止给景棠公司发货，景棠公司找两个前四后八的货车在1-3的料仓下面堵着不让发料，中标单位没办法拉料。后公司报警，一直持续到凌晨两辆大车才开走。景棠公司堵料口原因一个是有其他公司进驻拉料，另一个是价格上涨。堵料口会造成仓满，整条生产线停止运营，公司的料卖不出去，营业额会降低。公司不发料的情况有记录，除堵料仓会造成当天没有发料，公司设备检修、特别恶劣的天气也会造成，但时间都很短。建筑石子的生产时间一般在早上6点半到晚上9点半期间。 21、证人杨祚开的证言：2016年夏天，其受潘家龙指使，用车堵无为公司的出料口。在堵料口期间，潘家龙给其说停在料口不开车一天给其100元，大概堵三天后潘家龙就通知其可以干活了，其把堵在下料口的车开走。李友春问其堵几天，其说三天，他给其三百元。华塑公司要涨价，淮北的老板不同意，就安排车堵住华塑的石子出料口来和华塑公司谈判，堵住出料口，他们的料就卖不出去，别的老板想拉也拉不了。2016年冬天堵料口，是因为淮北老板在华塑拉石子时，有其他买石子的老板也要来拉石子，就安排车堵住华塑的出料口来和华塑公司谈判。这次堵七天，李友春给其1400元，其给参与堵料口的另一辆车的孙谷献700元。每辆车每天一百元。 22、证人孙谷献的证言：其帮淮北老板从华塑公司拉石子期间，因不同意华塑公司石子涨价，2016年下半年李友春安排其用车堵华塑公司出料口，持续一周左右。李友春通知其把车开走，次日杨祚开给其六七百元，并说淮北老板按一天一百元给的钱。李友春当时告诉其，他们公司和华塑公司1-3石子价格没谈好，堵住料口就是以此和华塑公司谈判，堵住料口石子出不了，仓满后生产线就得停，会给无为华塑公司造成经济损失。 23、证人孙奕旗的证言：大约2016年4月份，石子市场紧张，价格上涨，其想拉石子销售赚取差价。2016年5月，其当时以蚌埠怀远县润翔公司的名义和无为华塑公司签订的合同，含税价38元一吨，供货期限一个月。其安排其车队队长潘家林去无为华塑料场拉石子，潘家林打电话说淮北有家公司堵住大门和料场不让进去拉石子，其让潘家林去协调，潘家林讲淮北公司的人吓唬他，他不敢下车。现场有一二十人，淮北公司的人把车横在公司大门，料场里停很多空货车，两个发料口被堵。其给陆杨打电话让他帮忙协调，陆杨说他也不敢去协调，让其到山里的料场去拉。山里没路，车不好开，那天潘家林带七辆车只拉三四车，有百十吨，其卖掉后亏钱，当时1-3石子价格市场价是五十余元（含税）一吨。其害怕和淮北的公司发生冲突，驾驶员被打，就不再去拉了。 24、证人潘家林的证言：2016年上半年，孙奕旗说和无为华塑签订销售石子协议，让其带车去拉，其安排三部车去无为华塑公司，驾驶员打电话说石子料口被人用大车堵住，其给孙奕旗打电话，孙奕旗说是景棠公司堵住料口，安排其到华塑公司后面的二龙破碎站去拉，他就安排其拉三车就没有再拉。无为华塑公司的1-3石子一直由景棠公司垄断，景棠公司知道无为华塑和孙奕旗签订协议，不想让他拉石子。景棠公司因为拉石子的事情还打过华塑物流的一个胖子光头驾驶员。景棠公司的人在无为华塑公司里面还带过好多年轻人去找陆杨的麻烦。在2016年底的一天，其去找陆杨，陆杨不在，景棠公司的“团结”（李友春）带十余人到销售公司找陆杨，经其了解，是因为华塑公司要上调石子价格，景棠公司不接受。 25、证人汪叶明的证言：其在无为华塑公司拉货。因淮北拉石子的公司与华塑公司之间因石子涨价问题产生矛盾，自2016年年底到2017年初淮北公司的老板先后三次安排拉石子的车堵华塑公司下料口。淮北公司每天付300元给参与堵料口的车的车主。其没有堵过，但其车队的车堵时，其的车在旁边停着。 26、证人汪开明的证言：其在无为华塑公司拉货。其给景棠公司拉过料。2016年12月到2017年3、4月发生过堵门或下料口的情况，是景棠公司让堵的。其知道的堵了2次，一次1-2天，一次3-4天，好像景棠公司每天付二三百元给参与堵料口的车主。每次一堵1-3石子就要停产，其只能拉别的料了。 27、证人夏尤田的证言：其是无为泓鑫公司业务经理。2016年5月泓鑫公司中标华塑公司1-3石子。自2016年下半年至2017年5月25日，其见过三次景棠公司安排车辆堵过华塑公司1-3石子出料口。两次是在2016年下半年，他们用前四后八的货车堵过1-3石子的出料口，还有一次用两辆面包车堵的1-3石子出料口，第三次是在2017年的5月25日左右。其公司中标，就来拉石子，景棠公司的车堵住出料口，大概一天后，销售科的张骏通知说他们不堵了，让其公司继续拉石子。 28、证人刘正忠的证言：其在无为黄龙建材公司工作。其前期有时从华塑拉过1-3石子，后知道有其他公司拉华塑的石子，加上利润较低，所以其不再从华塑拉石子了。 29、证人丁振宇的证言：2016年12月，张继承通过微信喊其去巢湖，让其帮他喊人过去帮他架势，其喊了吴乐全，在芜湖的一个石料厂转了几天。 30、证人吴乐全的证言：2016年12月，其与丁振宇到巢湖后与六七个小伙子一起到山里一个厂里坐车转十余分钟返回。后其还去过三次，三次均是在办公楼附近转转就回。不清楚具体情况。 31、证人傅梓尧的证言：2016年冬，张继承安排其到巢湖帮忙办事。到巢湖次日上午，有十余人分乘三辆车到达无为一个生产石子的工厂，从该厂仓库转一圈后去办公楼，其在办公楼处站着，李友春、陆丁丁上办公楼三楼，下来说人不在，后返回。持续有四五天，期间张贵、张继承安排回淮北接蒋昊庭、丁振宇及其朋友来帮助架势，持续七八天。一天，李友春、陆丁丁、张继承踹开一个宿舍的门，因未找到要找的人而离开，其曾看到有大货车停在料仓门口。 32、证人姜昊庭的证言：2016年冬的一天，其受傅梓尧之邀到巢湖，和十几人到一个生产石子的厂架势，持续大概一周。期间张继承曾带人踹门找人。其看到有大货车堵石子仓库，持续时间一周。 33、证人高毛毛的证言：2016年夏，其受任明帅之邀到巢湖和张继承在内的约二十人到山里一个生产石子的厂，并在该厂生产石子的生产线转一圈，每天到厂里转一圈后返回，在巢湖住有四五天，之后和任明帅、毛蛋、洪涛等人一起回淮北。 34、证人博庆涛的证言：2016年下半年天还冷，一天博益让其找几个人到巢湖去架像，其找任明帅，任明帅又找高毛毛。到巢湖后由张继承带着到上山的料场内办公楼前待了半个小时返回。第五天十几人又来到料场，张继承让来的人从办公楼一楼找到四楼未找到要找的人，随后返回宾馆，张继承给其2000元后去的人返回淮北。 35、证人任明帅的证言：2016年冬，博庆涛邀集其与高毛毛到巢湖帮张继承架势，到达巢湖后次日，张贵驾驶车辆与其他两辆车辆共计载有二十余人到达山里一个料场，其根据张继承安排在该料场站有约一个小时返回，持续几天。 36、证人博益的证言：2016年年底，张继承打电话说他有点事让其喊两个人跟他到巢湖帮忙。其喊博庆涛、徐凯强一起去，张继承租一辆奔驰商务车，其开车接博庆涛和徐凯强，又到五矿接任明帅和高毛毛后和张继承汇合，张继承开一辆丰田汉兰达越野车，车上也有几人。到巢湖一个宾馆后，张继承的两个叔已经在宾馆门口等了，开了房间吃完饭就休息了。第三天早上，张继承让到酒店楼下集合，开着奔驰商务、汉兰达、张继承的两个叔开着奥迪Q7、卡宴一起到一个山上的石料厂。进石料厂之后开车到出料口，在料口转一圈就返回宾馆。第四天，继续集合和张继承及他的两个叔叔一起去石料厂，在平房下车，又到料口转一会后回宾馆。第五天集合后去石料厂，在料口站一会后返回宾馆。晚上，其和张继承等人一起开汉兰达回淮北，在四马路360网吧接四个人，是“摇摇”联系的，接完人之后就连夜回到巢湖。第六天，好像是在宾馆里没有去料场。第七天，又一起去料场，这次待的时间较长，先是到平房下车，然后又到料口，在料口待五六分钟，在料口下车后在车旁边说话。中午其跟张继承一起去刷车，张继承给其2000元，其就跟张继承一起回去了。后听说张继承也给博庆涛他们钱了。 在巢湖七八天。一共十余人去料场。其、张继承、张继承的两个叔、博庆涛、徐凯强、任明帅、高毛毛、刁磊、摇摇，还有些人是张继承找的，其不知道名字。去料口时发现有前四后八的车在堵料口。在巢湖的食宿都由张继承负责。张继承的其中一个叔，听张继承喊他团结叔，三四十岁。张继承的两个叔稍微偏瘦，三四十岁，一米七八左右，他们两人开黑色的Q7和暗红的卡宴车。 37、证人徐凯强的证言：其受博益安排先后三次到巢湖石料厂与其他十几人帮助张继承架势。 38、证人杨淑荣的证言：2015年底或2016年初，其通过自己的关系帮助张志取得无为华塑公司矿山有限公司的石子销售业务。张志为感谢其，让其给他当石子销售代理，张志从2015年底到2017年初共付其50万的工资，2017年元月其就不参与他们石子业务。张志跟其说他们在无为华塑公司堵料口，其印象比较深的有三次，其感觉三次的时间都是2016年下半年的事情，每次基本上都是堵过之后张志跟其说的。其事后知道张贵在网上发文举报华塑领导的事情。张志之前跟其说过，他们和华塑领导谈不好就在网上发领导的视频，大概是领导生活作风的视频，具体是谁发网上的，其不清楚，应该是张志和张贵兄弟俩发的。 39.证人赵斌的证言：2016年6、7月份，刘军从淮北矿务局供销处批一个3万吨石子的条子，联系到姓张的，姓张的说他厂内的料场还不够自己用的。 （五）被告人供述和辩解 1、被告人张贵的供述与辩解：景棠公司成立于2015年2月12日，主要是承包华塑公司石料销售。景棠公司是在2015年10月左右开始承包华塑公司石料销售。2015年9、10月份，张志和其一起去找吴剑华和王圣茂协调石子销售权，后石子销售权就给了景棠公司。2016年1月，签订了一份框架协议，在履行协议期间，双方每个月再根据下个月石子价格签订一份销售合同。一直到2017年5月，安徽华塑公司成立所谓的价格委员会，价格委员会将1-3建筑用石子的销售权进行招标。当时无为华塑公司招投标也通知其公司，其觉得其公司有框架协议，没必要和他们参与投标，就没有去。2017年5月25日，无为华塑公司单方面废止和景棠公司签订的框架协议，景棠公司退出无为华塑公司。为与华塑公司石子销售价格达成统一意见，景棠公司有三次堵华塑公司料口的情况。 第一次在2016年6、7月，李友春打电话告诉其，公司通知要涨到43元每吨，其找公司谈的期间，其和李友春商量决定把车放到料口下面。这次车停在下面的时间不长，大概一两天。因为把车放在料仓下面，没发货，他们才去做市场调查，最后价格从38元每吨涨到41元每吨。 第二次是在2016年11月底，李友春电话告诉其华塑公司要把石子的价格上涨到46元每吨，其找公司谈。当时张继承在无为华塑公司内配合李友春发货，他告诉其要带些朋友要到无为华塑公司厂里去，其同意。后张继承带他朋友去了，在巢湖一个星期左右，期间张继承带他的那些朋友到无为华塑公司厂里去两三次，但没发生打架。 第三次应在2017年5月，李友春电话告诉其无为华塑公司发了一个单方面终止框架协议的函，发函后他们还继续发货。2017年5月26日，李友春正常派车去拉货，后告诉其无为华塑公司不给发货，其告诉李友春由其来协调。李友春告诉其车停在料场下面一直到夜里12时许，派出所出警，其电话通知李友春把车开走。 堵料口的货车费用都由李友春支付，其再给李友春。他们不调查就涨价，刚开始和他们谈他们不理其，其就堵料仓然后和他们谈，他们才愿意调查市场。 以上三次的费用最终都由其支付。其之所以这么做是因华塑公司未与其协商就单方涨价，违背了框架协议，框架协议内规定具体价格根据市场行情由双方协商决定。华塑公司突然涨价，停止发货也给其造成经济损失。拉货的船都在码头等着，其也要赔偿他们损失。拉货的车停在1-3出料口下面，仓满后不会给无为华塑公司造成停产，他们可以通过皮带把矿石往磊达公司输送，而且无为华塑公司晚上不生产。 2、被告人张志的供述与辩解：安徽华塑公司是安徽省的重点项目，同时也是淮北矿务局的下属企业。无为华塑公司是安徽华塑公司的子公司。2015年年底，无为华塑公司“1-3建筑用石子”生产线刚建成，景棠公司想进到无为华塑公司，就找到杨淑荣，杨淑荣带其找到当时安徽华塑公司董事长王圣茂。王圣茂让其去找当时无为华塑公司的负责人吴剑华。吴剑华又安排给当时公司负责经营的副总徐志刚，并在2016年初签订框架协议。2017年5月，华塑公司单方发出终止框架协议的函，并对石子销售权对外进行招投标，景棠公司遂退出。 因为公司成立需要有两个自然人，成立景棠公司的时候登记的股东是其和张贵。其和华塑公司的人打交道比较多，出现问题时其负责出面协调，但其不管那边的经营，具体经营由张贵负责。张继承、陆丁丁、李杰、李友春在现场负责看着发料。期间因为石子涨价的问题发生过矛盾，每次石子涨价应该是通知张贵。石子的价格一般华塑公司在定价之前会征求意见，并提前通知价格，但他们的定价有时会明显高于市场价格，其会和他们谈，价格谈的不合适，其把车放在料口下面，他们也不会给其公司发货，最后还是按他们的最终定价拉料。 为了与华塑公司石子销售价格达成统一意见，景棠公司有三次堵华塑公司料口的情况。 第一次是2016年天比较热的时候，有别的公司去拉料那次；第二次是2016年下半年天冷的时候，华塑公司要对石子进行涨价，张贵在堵料仓之后通知其找华塑公司协调价格；第三次是2017年5月停止拉料那次，其公司的人堵过料仓之后有警察来。实施上述行为是因华塑公司未按框架协议执行，私自毁约，其为获得与华塑公司交流权。堵料口主要是华塑不给发料，其就不开走，然后去找华塑公司谈价格、谈发料。 其和杨淑荣谈话的录音是和她谈话的时候用其苹果手机录的，录过以后其把手机给张贵，张贵把录音弄出来。对杨淑荣谈话录音没有什么原因。录完音后交给张贵，是因为他要听其和杨淑荣的谈话内容，其就给他了。和杨淑荣谈话录音大致内容是因为华塑公司要涨价，不给发料，其去找杨淑荣，让杨淑荣去找安徽华塑公司的丘永桂和找淮北矿务局的领导给丘永桂打招呼协调价格。然后和张贵打了电话，告诉张贵去找过杨淑荣，问张贵可要堵料口，张贵让其别问，过一两天后张贵给其打电话说料仓堵了，让其去找人协调价格。第二次堵料仓事后，听张贵说过张继承从淮北带几个小伙子到无为华塑公司厂里去，具体去干什么不清楚。 3、被告人张继承的供述与辩解：景棠公司是其四叔张贵的公司，无为华塑公司是他的合作公司。2015年景棠公司和无为华塑公司签订协议，并承包无为华塑公司的1-3建筑石子销售。2015年底到2017年5月份期间，其时断时续的到无为华塑公司去，在现场看着发料，或者在河边看着收料往船上送。刚开始合作都是其三叔张志谈，后是其四叔张贵负责。其只知道当时景棠公司和无为华塑公司每个月都要签一个购买石子的合同。其到无为时，就其四叔一家公司在做1-3石子的销售。无为华塑公司将石子的价格调整上涨的时候都是通知四叔，有时通知李友春。无为华塑公司价格上涨，四叔他们去找总公司谈，但最终他们价格也涨上去了。2017年5月以后，因价格上涨比较厉害，公司亏损也就没有再拉过他们的石子。2015年到2017年期间，在无为华塑公司当地负责现场经营的主要以李友春、陆丁丁为主，其时不时的到现场去一趟。 在2016年11月左右，因华塑公司在淡季涨价，张贵安排其带人去华塑公司架势。当时张贵打电话问其可能喊点小孩过来，架架势，其说能。其从巢湖回到淮北与其朋友博益、丁振宇、傅梓尧联系，问他可能找几个人跟其去巢湖架像。两三天左右，博益喊了“洪涛”、“毛蛋”、“凯强”等人。傅梓尧给其找他朋友蒋昊庭，丁振宇帮其找了叫小全的健身教练。一共有十余人，开两辆车，一辆汉兰达，一辆奔驰商务去巢湖。到碧桂园酒店，李友春、陆丁丁在宾馆等着。次日早上其喊他们起来后，大家一起开车到李友春和陆丁丁在碧桂园租房子处，他们开一辆Q7，大家开三辆车到华塑石料厂里。到后在石料厂里面转了转，到办公楼下，十余人在楼下站着，李友春、陆丁丁上楼，一会他俩下来了，说办公室里没有人就一起回去了。 次日，张贵跟其说，其带来的人往磅房那一站有点少，不架像。其连夜带傅梓尧和博益回淮北接四五个人，连夜从淮北回巢湖，凌晨五六点到巢湖。平时去石料厂都是接李友春的电话就去一次，时间不固定。第二次接的人在巢湖有一两天就走了，还留第一批人在。 其和丘永桂的小舅子老王在磅房差点打起来。其中有一次其带他们去石料厂找老王，老王不在磅房，就到宿舍找老王。当时和李友春、陆丁丁一起去宿舍，到后，其先敲门，对方没有开门，一会里面的人开门后，没有找到老王，就回到办公楼。后第一批去的人也陆陆续续回去了，还剩其和博益、傅梓尧、蒋昊庭、还有博益的女朋友没走。后华塑和景棠公司协商好，博益等人过几天也就回去了。 当时是张贵跟其打电话，问其可能喊两个人来巢湖到石料厂里面架像，架像就是带点人过去，让别人看其在淮北混的好，能吓唬人，给别人威慑，显得其很厉害，其去巢湖带博益、洪海、毛蛋、傅梓尧、蒋昊庭、凯强、丁振宇、小全，这些是其能叫上来名的，还有一些其叫不上来名的，一共有十几人。其带人到厂里架像，平时到磅房、办公楼转转。陆丁丁和李友春找销售的谈事情，其也带人跟着他们上办公楼上架像。这些人住的宾馆、吃饭都是其安排，平时还给他们发烟，走时一人给他们发一两千元，钱都是张贵给其的。 其个人单独去找过华塑公司的石子销售工作人员(两个男的)，其和李友春也去过两次，当时华塑公司说石子要涨价，其把情况告诉张贵，张贵就安排其和李友春去找华塑公司协商价格。早期在料场开的车有其父的奔驰越野，其四叔的保时捷卡宴，还有其三叔奥迪Q7，后来奔驰车开走了，留下卡宴和Q7在现场，当时把车开过去是为了好看。 4、被告人李友春的供述与辩解：2015年10月至2017年5月，其系景棠公司法定代表人张贵的驾驶员，另负责无为华塑公司拉石子工作，在无为华塑公司放料开始由陆丁丁负责，其主要在码头负责装船。景棠公司曾两次堵华塑公司料口，起因是双方因石子价格没有谈好。第一次是在2016年年底，张贵安排其找车把料仓给堵上，其找当地车队长潘家龙，让他安排两个车堵在料仓下面。刚堵没几天，张继承带十余个淮北口音的小年轻到无为华塑公司，张继承一会带着那些人到料仓，一会带着他们去办公楼。堵料仓结束开始干活时，张贵给其一千余元现金，其拿钱给车队长潘家龙，他怎么分给大车司机的其不清楚。张继承带的人在无为有几天，住在巢湖的碧桂园凤凰酒店。 2017年5月26日下午，张贵安排其去拉料，其联系秦加兵让他找两个车，车去后厂里不给发料，其打电话给张贵说了情况，张贵让其把车放出料口等。期间厂里有人告诉其，已经终止与景棠公司的合作。其告知张贵，张贵说有协议没事。期间派出所出警了。到晚上其安排人把车开走。在这之前张骏给其说过要在5月25日终止框架协议的事情，其给张贵汇报过，张贵说该发货发货，不要管那么多。后其就没再问过，5月26日那天无为华塑公司没有发过料。每次大车司机堵料仓的费用都是张贵给其钱，其支付给他们。2016年年底那次张贵给的其现金，2017年5月26日好像张贵微信转账给其，其微信转给秦加兵。 5、被告人陆丁丁的供述与辩解：2015年8月，张志给其打电话说在巢湖那边接一个石子的活，让其过去帮忙。2015年10月初，张志安排其在华塑厂内负责记账，记录石子具体的发货数字，2017年初，因为张志和张贵都不满意，其辞职回家，其走之前张继承来华塑工地代替其的工作。张志主要负责无为华塑公司工地上的事，张贵常住在巢湖，主要负责公司管理。在景棠公司承包无为华塑公司石子期间，如果华塑公司有停产石子的情况，其在现场会先给张贵汇报然后再给张志汇报，听他俩的安排，基本上是张志说了算。李友春主要在黄龙码头负责往合肥公司发货，其不负责这一块。 其从2015年10月至2017年初在无为华塑公司帮景棠公司在料场进石子期间，因为石子涨价的事景棠公司堵过料口。 第一次在2016年4月左右，华塑公司第一次要求涨价时，华塑出料口下面停两辆前四后八的大车，其问大车司机什么情况，大车司机给其说华塑厂里要涨价，今天不发货，其给张贵打电话联系，其从华塑厂里走了。这两辆大车在华塑出料口停了两三天。 第二次在2016年7、8月份，其看华塑出料口不出料，下面停两辆前四后八大车。其找李小龙问情况，李小龙说华塑总部又要求石子涨价而且已经通知张贵。然后其联系张贵，张贵给其说让其给张志联系，其给张志打电话，张志说他知道了。这两辆前四后八大车这次停两三天。 第三次在2016年12月，其到无为华塑公司去，看到有两辆平时给景棠公司拉料的货车停在料口下面，无为华塑公司没给发料。去找生产部时，李小龙让其等等。次日再到厂里去，张继承开白色丰田汉兰达越野车带四五个淮北口音的年轻小伙子去厂里，连续去两天。张继承带人到无为华塑公司，李友春在现场。他们去后都会在厂里的发料口和办公楼下面呆着。大车一直在料口下面堵三四天，其看不发料就先回淮北了。安排堵出料口的大车一般是李友春与一个姓秦的车队长联系，其于2017年1月离开景棠公司。2016年六七月份，张继承开一辆车在华塑公司厂区内和一辆拉电石的大车因为互不让道的事打起来。 六、职务侵占事实 安徽华塑公司于2009年3月30日成立，为股份有限公司，股东为淮北矿业（集团）有限责任公司、中国成达工程有限公司等五家公司。被告人胡勇为安徽华塑公司员工，其于2011年8月至2016年11月在无为华塑公司生产技术科，岗位工种为计量员。2016年1月初，在景棠公司承销无为华塑公司建筑石子期间，经被告人张贵同意，被告人陆丁丁伙同胡勇利用不过磅或采用过磅不保存数据打印磅单由驾驶员持磅单出门的方式盗窃无为华塑公司石子。自2016年1月9日至2016年11月8日，先后多次盗窃无为华塑公司建筑石子，其中2016年1月9日至5月25日期间盗窃石子数量8035.82吨，价值321432.8元；5月26日至8月25日期间盗窃石子数量为5310.46吨，价值201797.48元；8月26日至11月25日期间盗窃石子数量为1223.06吨，价值50145.46元。共计盗窃石子14569.34吨，价值共计573375.74元。所盗石子由张贵按照每吨9元的标准给予胡勇提成，胡勇非法获利12万余元。 另查明，2019年5月，胡勇家人退缴12万元。 上述事实，有下列证据证实： 1、扣押决定书及扣押物品清单：公安机关于2018年9月30日扣押胡勇持有的尾号2079中国农业银行卡1张、尾号8101中国建设银行卡1张、尾号1661中国工商银行卡1张、尾号4528中国邮政储蓄银行卡1张、尾号0925中国银行卡1张。 2、营业执照及情况说明：安徽华塑股份有限公司于2009年3月30日成立，法定代表人丘永桂，住所地安徽省，住所地安徽省滁州市定远县炉桥镇（非上市、国有控股公司)。安徽华塑公司股东为淮北矿业（集团）有限责任公司（58%）、中国成达工程公司（12%）、马钢（集团）控股公司（10%）、省投资集团有限公司（10%）、中盐东兴盐业化股份有限公司（10%）。 无为华塑公司于2009年6月30日成立，住所安徽省芜湖市无为县石涧镇，法定代表人王海军，注册资本8000万元整，为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。 3、员工简明情况登记表、职工个人信息登记表：胡勇为安徽华塑公司员工，2011年8月至2016年11月在无为华塑公司生产技术科，岗位工种为计量员，2016年11月至今，为无为华塑公司综合科采购员。 4、价格采集说明：对涉案期间的中材安徽水泥有限公司、安徽石鑫矿业有限公司的石子销售价格进行市场调查情况。 5、银行个人活期账户交易明细： （1）陆丁丁，开户行招商银行淮北分行，尾号为-3397，2015年12月1日至2017年6月1日交易明细（共8页），其中:2016年1月7日张志-9515账户转入2万元，同年1月8日付款2万元至胡勇-2079账户;2016年4月3日付款2.49万元至胡学奎-0161账户，8月29日汇入胡学奎账户1万元，另张贵账户向陆丁丁该账户汇款情况。 （2）张贵，卡号-2699，2015年12月1日至2017年6月30日交易明细（若干页），其中:2016年4月2日付款2万元至陆丁丁-3397账户；2016年5月5日付款1万元至陆丁丁-3397账户； （3）胡勇，开户行，中国农业银行淮北分行，卡号-2079，2015年12月1日至2017年6月30日交易明细，其中:2016年1月8日收到陆丁丁卡号-3397网银转账2万元。另胡勇该账户的消费转账记录。 6、磅房值班记录：无为华塑公司磅房值班日志及胡勇值班情况。 7、情况说明：合肥天成混凝土有限公司接收景棠公司石子来料数情况说明及明细；日月混凝土有限公司景棠公司石子来料数情况说明及明细。 8、在张贵硬盘中提取文档情况说明及相关材料：淮北市公安局刑事侦查支队情况作出说明，该单位在办案中对犯罪嫌疑人张贵持有的三星品牌移动硬盘进行扣押，在该硬盘中提取、固定、恢复了Excel名称为“胡-记录”文件(文件大小12.4KB)“付胡款项记录”文件(文件大小8.65KB)，其中： （1）“胡-记录”文件列表，自2016年1月9日至2016年11月8日石子吨位情况及第三列款项情况。其中： 1月份数量为2137.72吨；2月份数量为339.62吨；3月份数量为1554.28吨；4月份数量为2963.3吨；5月份数量为1436.86吨；6月份数量为3129.18吨；7月份数量为154.72吨；8月份数量为1725.16吨；9月份数量为469.52吨；10月份数量为470.34吨；11月份数量为188.64吨。以上石子数量共计14569.34吨。 其中，2016年1月9日至5月25日期间数量为8035.82吨；5月26日至8月25日期间数量为5310.46吨；8月26日至11月25日期间数量为1223.06吨。 （2）“付胡款项记录”文件列表，2016年1月15日10000其给的;2010年1月29日12000丁丁从货款支取；2016年4月2日20000建行转丁丁3397账户；2016年4月24日20000丁丁取邮政储蓄5582号；2016年5月8日10000建行转丁丁3397账户；2016年6月7日20000承承取款5582；2016年6月23日20000丁丁取款5582。 （3）照片截图：公安机关提取于张继承所使用的苹果手机百度网盘客户端，截图内容：“船号20561011.9吨37车厂里899.32做112.62”(文件名20160520080539)；“10月27日1297船厂34车1105.62T实收1224.56T”(文件名：2016-10-27175813)；“2016年10月28号船号2816厂34车1116.240T实发1217.64T”(文件名：2016-10-28202628);“厂1114.160T实发1219.58T船号3666”（文件名：2016-10-31150366）。 9、淮价认定[2018]363号鉴定意见：2016年1月至11月期间为价格鉴定基准日，对涉案1-3建筑石料进行鉴定，数量为14569.34吨的石子价值为678148元。 10、石子购销、买卖合同：无为华塑公司与景棠公司签订的石子买卖合同，其中2016年1月2日至5月25日期间石子价格为40元/吨；2016年5月26日至8月25日期间石子价格为38元/吨；2016年8月26日至11月25日期间石子价格为41元/吨。 11、现场勘查笔录：案发现场位于芜湖市无为华塑公司。 12、收据：2019年5月19日，胡勇家人向淮北市相山区法院退缴12万元违法所得。 13、证人李友春的证言：2016年刚过完年，有一天有条船按规定要装1100吨石子，陆丁丁从无为华塑公司到码头把磅单给其，告诉其船装够了，其按陆丁丁提供的磅单查了下有1000吨，还差100吨，其告诉他船还没装够吨数，陆丁丁从口袋里拿出两张磅单交给其，其算一下吨位够了。其问陆丁丁藏的两个磅单是什么意思，陆丁丁告诉其不该问别问。后陆丁丁说关于多出来磅单是胡勇在车辆过磅时先将称重的票据打印出来，再利用更改地磅系统后台数据的权限，从电脑中将部分称重的数据删除，这样实际车上拉的建筑石子在票据上显示已经出厂，但在系统中却查不出来。胡勇会把删除的这部分数据的一式四联的单子打印出来，然后把其中一联交给货车司机用于结算运费使用，自己留存一联，再把剩下的两联私下交给现场看着发料的陆丁丁。陆丁丁按胡勇多做出来的吨数以现金的方式支付给胡勇费用。陆丁丁和其说过从无为华塑公司出吨的数量有七八千吨左右。 (出示从张继承苹果手机百度云盘客户端下载的四张图片）上面的“船、船号”是装1-3建筑石子船的编号；“厂、厂发”是厂里有记录给景棠公司发的石子数据，“实发”是厂里有记录给景棠公司发的石子数据加上偷的石子实际装船的数量，“做”就是偷的石子。单据上记录的日期是装船的日期。偷出来的石子数据统计，称重单据是一式四联，厂里留白联，车上留红联，船上留黄联，景棠公司留绿联，每天发船时陆丁丁会到码头给其绿联和黄联，其中就包括偷出来的石子的磅单，其会将所有绿联磅单交给张贵，偷出来的石子没有白联记录，陆丁丁处会多出一张白联，张贵和陆丁丁会按白联统计的数据给胡勇结账。给胡勇的钱是张贵出的，由陆丁丁交给他。 14、证人胡学奎的证言：其系胡勇之父。卡号为-0161的银行卡是其本人的建行银行卡，户名也是其本人，这张卡办好之后一直放在家里。胡勇借其他人的钱买了一辆白色广汽本田凌派轿车，借钱的金额应该是几万元。 15、证人李杰的证言：其听陆丁丁说过和胡勇一起偷拉石子的事，但具体石子怎么偷拉出去的其不知道。最清楚这个事情的人就是胡勇和陆丁丁。胡勇买车的钱是从张贵处拿的。 16、证人陈海萍的证言：其于2015年下半年在无为华塑公司磅房负责车辆过磅和放料至今。胡勇原来是磅房班长，2016年年底离开磅房负责公司材料采购。磅房存在换班吃饭情况，胡勇会替其打磅单。胡勇的账户应该是高权限的。高权限的账号甚至可以删除保存过的过磅数据。车辆先空车过磅称重，磅房给车辆装料，车辆再次称重，车辆出厂时磅房打印磅单给驾驶员并让他签字，磅房留存白联，剩余三联由驾驶员带走。景棠公司的几个人经常到磅房坐着，给领导反映磅房不能让人随便进入，但没有效果。 17、证人刘扬的证言：其到无为华塑公司来的时候，胡勇是磅房班长，后离开磅房到公司采购部。磅房的管理员权限都在班长那里，胡勇有管理员权限，管理员的权限相对较高，可以删除打错的磅单。 18、证人张继承的证言：2016年，其到无为华塑公司跟陆丁丁学做生意，在无为断断续续不到一年，到2016年12月，其从淮北带人去无为华塑公司撑场面后就没去过了。其认识华塑公司磅房的胡勇，胡勇和景棠公司没有经济往来。其没有拿钱交给过胡勇。其有过5582的邮政储蓄卡存景棠公司的进款。张贵没有让其从尾号为5582的储蓄卡取钱交给无为华塑公司磅房的工作人员。 拉石子的流程先是空车称重后进无为华塑公司料场，然后装石子，装好石子后再上磅称重，磅房把打印出来的磅单交给其这边的人。磅单共四联，厂里留一联，剩下的三联给其这边，一联公司留存、一联给运石子的车，一联给装石子的船。厂里给三联磅单一般是陆丁丁和李友春去拿，有时其也去拿，但次数较少。从无为华塑公司厂里拉出石子后直接送到船上。每天把拉石子的磅单整理好后会把发货的数据及磅单写在纸上，用订书机钉起来，用纸包起来汇总到张贵处，每一船都要记一个单子。整理磅单基本上都是李友春和陆丁丁整理，其偶尔也整理。 19、被告人陆丁丁的供述与辩解：其在景棠公司具体负责的工作是在磅房后台通过电脑控制放料，负责记数。其不在时李友春负责。胡勇在无为华塑公司石料厂磅房负责出厂石子的称重、开票等工作。2016年初，张贵在碧桂园租房处安排其给胡勇转4万元，其同一天分两笔，每笔两万共转给胡勇4万元。胡勇借这4万元，事后还一部分，胡勇还两次钱，都是现金给其。2017年5月，胡勇转到其的招商银行卡上7000元钱，其交给张贵。胡勇从无为华塑公司偷拉石子的事情其不知道。2016年年初，汇总到张贵处的磅单总吨数一比较，这一车料厂里电脑是没有记录的。后来其听磅房的人说过：过磅的时候，点击“打印”之后别忘点击“保存”，不然石料拉出去，磅单出来，电脑里却没有这车料的出厂记录。其听磅房的人说过后，给张贵说，张贵说他知道了。“厂发”与“实发”吨数差别可能是这个原因造成的。其和胡勇没有采取这种方法偷拉过华塑公司的石子。张贵没有让其或者通过其给过胡勇什么石料款。经其的手没有过私下从料场拉石子，不过磅或者不开票的情况。 20、被告人张贵的供述与辩解：其移动硬盘中名为“付胡款项纪录”文件表格是胡勇从无为华塑公司偷拉石子抵景棠公司借给胡勇钱的账目。表格是陆丁丁给其的，表上统计的数字应该是胡勇给陆丁丁的。2015年年底到2016年初，陆丁丁给其说，无为华塑公司磅房的胡勇找他借四五万元买车，实际胡勇是向景棠公司借钱，其同意借钱给他。后陆丁丁给其说胡勇没有钱还，要从无为华塑公司偷出1-3建筑石子抵借给他的钱，开始其不同意，陆丁丁说胡勇是磅房主管，能卡住其公司，如不和他搞好关系，对生意有损，在这种情况下其才同意胡勇拿石子抵账。应该是陆丁丁和胡勇商量好后，陆丁丁给其汇报偷出来的石子，按照每吨约10元给胡勇提成，其同意。公司每拉到一定的吨位数后，景棠公司就给胡勇结一次账，每次约一两万元，后通过陆丁丁共给胡勇几次钱其记不清楚，约有十余万元。具体怎么偷拉石子是胡勇和陆丁丁操作的。其没和胡勇直接接触，是陆丁丁和他具体联系，其只知道他在磅房负责。后胡勇每偷拉一定吨位数，就找陆丁丁要钱，有时胡勇说是借钱，其就把钱交给陆丁丁，陆丁丁再转交给胡勇，因胡勇多次借钱，再用石子抵账，所记录上给胡的钱多余四五万。这种方法拉的时间应该是从2016年1月至11月份，具体多少吨其不清楚，偷拉出来的石子按照当时的市场价三四十元一吨出售。偷出来的石子，磅房的电脑里不记录，胡勇单独提供磅单。磅单是给陆丁丁的，最后按照胡勇提供的磅单统计出来的数据按照每吨10余元给胡勇结账。 后其供述称不知道盗窃石子的事情。其认识合肥天城公司的王艳，其移动硬盘中有和天城公司生意上EXCEL表格统计的数据，表格中有“合肥天城”、“王艳”字样，表格是景棠公司从无为华塑公司拉石子后销售给天城公司，是用来对账的。 21、被告人胡勇的供述与辩解：其于2011年8月份中专毕业后到无为华塑公司工作，后在无为华塑公司磅房担任班长，景棠公司的陆丁丁负责景棠公司从公司拉石子称重出厂。2015年12月底或者2016年1月一天晚上，在巢湖草城街天河酒楼其和陆丁丁、张继承、李友春一起吃饭，说到买车，其跟陆丁丁说借4万元。2016年初，陆丁丁到磅房把其喊出来，陆丁丁问磅房有没有什么漏洞，能操作一下把料场里石子偷拉出来。其当时给陆丁丁回复没有漏洞，必须过磅。陆丁丁以把其和他们一起吃饭并借钱的事告诉其领导为要挟，其不得已答应他们。 2016年1月8日，其尝试一下，当时其让一辆拉着石子的车子没有过磅直接走了，陆丁丁在磅房外面看车，当时车子没有打磅单也没有称重（驾驶员以为称重了，但实际上没有打磅单），其跟驾驶员说打印机坏了，让驾驶员跟门岗说一下。驾驶员就把车开出料场了，陆丁丁认为找到了偷石子的方法就让其接着偷。 其摸索出另外一种可以偷拉石子的方法，就是车辆过磅后，其把磅单打印出来，保存过磅数据后，在电脑后台把过磅数据删掉，过磅一共打印出四联，自己留一联（白联），其他三联是给驾驶员，驾驶员给门岗一联，驾驶员留一联，给景棠公司一联，其把删除数据的磅单的白联抽下来，不上交公司，这样公司不知道有这车石子的出厂记录。这个方法操作三四天左右，其发现的这个漏洞有风险，磅房不是其一个人当班，还有其他人当班，其删掉后其他人可能会发现。 后其使用第三种方法，就是其当班车辆过磅时，其打印磅单，但在电脑上其不保存过磅的数据，这样从电脑上看不出来什么痕迹，风险最小。 帮陆丁丁偷拉一个星期左右的石子时，陆丁丁把其喊到厂里生产现场，在一个没人的地方给其1万元现金，说是给其这段时间的报酬。后其二人商量后按每吨给其9元结算的方法对偷的石子结算。其按上述方式给陆丁丁从华塑料场偷拉石子，陆丁丁每隔十天半个月给其结算一次。后用这个钱抵之前其借陆丁丁的4万元，给陆丁丁抵三次，前两次是1万、第三次是1.3万，还剩下7千，2017年5月，其用支付宝给陆丁丁转7000元到陆丁丁的招商银行卡。其收这些钱是放在家里的，平时也花，其不敢存到银行。其当时买车欠些钱，还了6万元账。这样的操作从2016年1月9日至2016年9月，金额约12万元。 七、虚开增值税专用发票事实 被告人张贵在经营景棠公司从无为华塑公司购入石子期间，无为华塑公司对销售的石子开具增值税专用发票，张贵销售部分所购石子时未向购买方开具增值税专用发票，致部分进项税发票未用于折抵。后张贵在没有真实货物交易的情况下按票额5.5%或6%的比例收取开票费，向淮北帝恒商贸有限公司（简称帝恒公司）、合肥炜丰建材有限公司（简称炜丰公司）开具增值税专用发票，偷逃税款。其中： 2017年5月至2017年11月，张贵在没有真实货物交易的情况下，通过银行账户流水制造交易假象，以景棠公司名义先后向张明亮（已判决）经营的帝恒公司，虚开“剥离物”增值税专用发票40份，价税合计4436479.63元，税额合计644616.68元。张贵按票额5.5%或6%的比例收取“开票费”，获利291000元。开具的增值税专用发票均被帝恒公司作为进项税予以申报，抵扣税款。 2017年9月，张贵采取上述方式，以景棠公司名义向项炜（已判决）经营的炜丰公司，虚开“剥离物”增值税专用发票5份，价税合计500000元，税额合计72649.55元。张贵按票额6%的比例收取“开票费”，获利30000元。开具的增值税专用发票均被炜丰公司作为进项税予以申报，抵扣税款。 上述事实，有下列证据证实： 1、淮北天勤税务师事务所出具的关于安徽景棠商贸有限公司鉴定报告：2017年5月至11月，景棠公司与帝恒商贸公司在没有真实货物交易的情况下，景棠公司与帝恒公司以资金回流的方式平账，景棠公司向帝恒公司开具了名称为“剥离物”的40份增值税专用发票，金额合计3791862.94元，税额合计644616.70元，价税合计4436479.64元。 2017年9月前后，合肥炜丰公司在与景棠公司没有真实货物交易的情况下，取得景棠公司增值税专用发票5份，金额427350.45元，税额72649.55元，价税合计500000元。 2、税务登记表、结果查询、发票查询、认证结果明细、资金回流情况、银行账户明细表，情况说明等：景棠公司开具给帝恒商贸、炜丰公司增值税专用发票的情况，景棠公司开具给帝恒商贸公司“剥离物”增值税专用发票： 发票代码3400163130，发票号码04501345-0451360； 发票代码3400164130，发票号码00645916-00645918、00668878-00668880、06446102-0664107； 发票代码3400174130，发票号码：00231958-00231962、00231972-00231978； 景棠公司开具给炜丰公司发票5份，发票代码3400164130，发票号码006446108-006446112。 上述发票开具给帝恒公司、炜丰公司，帝恒公司、炜丰公司分别将从景棠公司取得的上述发票申报抵扣。 3、搜查证、搜查笔录：侦查人员搜查了淮北市帝恒商贸有限公司办公室（中央花城北区9栋404室）。侦查人员在客厅进门处发现一台已拆卸的台式电脑主机；在其中西南角房间（马允美、张琼办公场所），发现一个存放公司账目的铁皮柜，在铁皮柜中发现该公司账本、账册、合同等资料若干，在张琼办公桌上发现张琼使用的笔记本等资料，另在该房间发现已拆卸的台式电脑主机两台。 4、受案、立案手续及情况说明：合肥市公安局蜀山分局于2018年11月20日接云端线索，2017年9月前后，合肥炜丰公司与景棠公司之间无真实的业务往来，通过购买的方式取得景棠公司开具的安徽增值税专用发票5张，金额总计427350.45元；税额总计72649.55元；价税合计：500000元。 5、景棠公司记账凭证、汇款凭证、五张发票：2017年9月,景棠公司向炜丰公司开具“剥离物”的增值税发票，共计五份，税额共计72649.55元，价税合计500000元。 6、刑事判决书：载明项炜、张明亮虚开增值税专用发票案的相关信息。 7、证人张琼的证言：2017年上半年前后，其父张明亮让其给景棠公司汇材料款，期间汇五六次，每次间隔十几天，每次其都是用公司账号打给景棠公司四五十万元，他们公司开始扣除大概5.5个点开票费，后扣6个点开票费，景棠公司再用张贵的个人账户把扣除开票费后的剩余资金打到其在中国银行的个人账户上，再给其公司寄过来发票，开票的货物名称叫剥离物。大概买四百万元左右的发票，帝恒商贸和景棠公司没有真实的货物交易，用资金回流的方式平账。 8、证人马允美的证言：张明亮与其丈夫张玉岭及赵明、汪宗房四人合伙成立帝恒公司，其和张明亮的女儿张琼是会计。该公司从景棠公司以5.5%或6%的点购买增值税发票。用资金回流的方式平账。 9、证人张玉岭的证言：其与张明亮、赵明、汪宗房四人合伙于2017年二三月份成立帝恒公司，会计是马允美和张明亮的女儿张琼。该公司的业务是给淮北市矿务局水泥厂送硫酸渣。其不知道该公司是否从其他公司购买税票。 10、证人赵明的证言：其和张玉岭、汪宗房、赵鸾在张明亮的帝恒商贸投资，张明亮负责经营，帝恒公司一直给矿务局水泥厂送原材料，矿务局水泥厂需要帝恒公司开具发票，张明亮要其帮他找点发票。其让张明亮自己解决，后其听说张明亮从张勇的弟弟处购买了一些发票。 11、证人张静的证言：景棠公司是张贵的，从注册成立到成立后的代帐都是其在做。景棠公司的业务单一，就是买卖石子业务，在增值税发票上体现的货物名称是：剥离物，业务都是在2016年、2017年这两年。景棠公司只与华塑矿业有限公司发生过业务，在销项这方面与合肥日月混凝土公司、合肥和昌混凝土公司、淮北鑫航工贸公司、合肥众联建材有限公司、合肥市天成混凝土有限公司岗集分公司、合肥天成混凝土有限公司、合肥翔淼公司、合肥达瑞建材公司、安徽天斧商贸公司、帝桓公司、炜丰公司等11家公司有来往。 12、同案犯张明亮的供述与辩解：淮北帝恒公司于2015年成立，2016年底开始开展业务。公司。公司经营地址在淮北市相山区中央花城******公司在2017年向帝恒公司开过增值税专用发票。帝恒公司和景棠公司之间只有很小一部分真实业务，有3000吨左右的剥离物，总金额10万左右。多数开的票都没有真实业务，是帝恒公司从景棠公司买的增值税专用发票。除了10万元的剥离物，其他景棠公司开给帝恒公司的增值税专用发票都是买的。帝恒公司按票面价税合计的5.5%或6%支付从景棠公司购买的增值税专用发票的开票费。帝恒公司向景棠公司的汇款都是为了平账，走资金的钱，景棠公司扣除开票费还会打回来。 13、同案犯项炜的供述与辩解：其系炜丰公司负责人。2017年5月其以个人名义向张贵购买过三次石料，购买石料的时候约定不开票，这样石料便宜一些。2017年9月，其和张贵联系购买增值税专用发票，约定以票面价值6%的数额购买发票，之后通过合肥炜丰公司向景棠公司的对公账户支付款项，张贵通过他个人账户将资金回流。购买的发票被其用于抵扣税款，其支付给张贵3万余元。9月份购买的发票没有实际业务发生。 经其辨认，景棠公司开具给合肥炜丰公司发票5份，发票号码006446108-006446112，票面金额50万元，系其从张贵处购买的发票 14、被告人张贵的供述与辩解：景棠公司于2015年上半年在合肥注册成立，因为是商贸公司，所以也没有什么办公地点，景棠公司是其一个人经营，景棠公司的业务是买卖石子，没有加工，公司实际是其独资的，在2015年公司法人要求得两个人才能成立公司，所以景棠公司在工商登记的是张志和其。石子都是从无为华塑公司购进的，业务发生的时间在2015年底至2017年5月。石子主要是合肥周边，外地也有。无为华塑公司给景棠公司开具增值税专用发票，石子通过船运运输，从华塑公司用汽车把石子拉到码头，这一段的运费是其出的，船运运费这一段是其的下游公司出的,下游公司有的公司是其联系的，还有的是主动找到其的。李友春是办事员，负责具体发货、提货。张静是代账会计，负责给景棠公司记账、报税、开具增值税专用发票，她在合肥，其和李友春谁去合肥，就把景棠公司的进项票等资料带给张静。景棠公司开具的增值税发票基本上都是其先和张静联系好，然后其再让下游公司的会计直接与张静联系。 其卖过增值税发票给淮北帝恒公司的张明亮，开票费是5.5个点，也就是开100万的票，其收5.5万元的费用。开票费的点数是其和张明亮商定的。卖给帝恒公司大概一二百万的票，具体金额记不清了。资金流是张明亮将资金通过帝恒公司的公户转到景棠公司的公户，再通过景棠公司的公户转到其的个人账户，然后在其的个人账户扣除开票费后，再把剩下的资金转给张明亮提供的个人账户。应该是其的个人账户回流到马允美、张琼的个人账户。因为其从无为华塑公司购进的石子，有的卖给私人，私人不需要增值税发票，所以有的票就没有往外开，就留存了。其会先给张静安排好需要开多少票，张静开好票后邮寄给帝恒公司。其与张明亮以前在淮北水泥厂见过，他知道其是卖石子的，但没有往来和没有业务发生。他应该是从张勇处知道其电话，大概2017年中期，张明亮问其卖石子有无多余的票子。谈开票费是5.5个点，意思是开100万票收5.5万元开票费。其没有卖过石子给张明亮。开给合肥炜丰公司等公司的发票的情况其记不清具体情况了，但其和合肥炜丰有业务往来。 八、侵犯公民个人信息事实 2017年5月，景棠公司失去无为华塑公司石子承销业务后，被告人张贵遂收集安徽华塑公司相关人员信息，具体如下： 2017年11月，张贵获取到王丽、黄鑫（另案处理）前往安徽 华塑公司洽谈业务吃饭期间拍下的丘永桂与温莉交谈的视频。2017年底，张贵通过祁龙查询温莉车辆信息，并根据所获取的信息安排李友春、黄鑫携带GPS定位仪，前往合肥市寻找温莉车辆，通过安装GPS定位仪对温莉进行跟踪，后未果。2018年4月30日晚，被告人张贵等人发现温莉、孙朔在淮北国购广场吃饭，遂对其进行跟踪，后发现温莉、孙朔在格林豪泰宾馆走廊有亲密行为。2018年5月10日左右，张贵等人安排张铮（另案处理）前往格林豪泰宾馆应聘服务员，后窃取到宾馆监控录像。同年5月23日、5月27日8时、6月4日，张贵以发布监控录像为要挟，安排李友春、黄鑫开车将孙朔带至伯瑞特酒店、淮矿集团会议中心宾馆房间，扣留手机，让孙朔洗澡，对其进行搜身检查后，由张贵继续对孙朔进行威胁恐吓，逼迫其提供安徽华塑公司董事长丘永桂违法违纪材料。 2018年6月中旬，被告人张贵将其他网站上发布的包含丘永桂等人吃饭、孙朔与温莉在宾馆过道的图片、视频配标题“丘永桂婚外情被实名举报华塑公司丑闻缠身”后上传至淮北论坛，发帖点击量达5000余次。 上述事实，有下列证据证实： 1、涉案互联网帖子截图、情况说明、网站备案信息截图、身份证复印件：网站开办者闫海楼出具的情况说明，2018年6月19日21时26分47秒，论坛用户名锋口浪尖（注册手机号1565613****）在淮北论坛子版块“矿区风采”上发表帖子《华塑公司丘永桂被实名举报》，截止到2018年7月19日9时，该帖子点击量3046次，另外2018年6月20日15时52分57秒，锋口浪尖在淮北论坛子版块“淮北杂谈”上发表帖子《淮北矿务局华塑公司董事长丘永桂违纪被实名举报》，截止至2018年7月19日9时44分，该帖子被点击2487次。上述帖子显示实名举报人为张贵，图片显示丘永桂和一名女子同桌吃饭、孙朔在走廊处用胳膊搂住一名女子前行，配文称丘永桂在酒桌上抚摸女子大腿，孙朔和该女子在格林豪泰宾馆开房被拍。 2、安徽华塑公司生产、销售原材料情况：安徽华塑公司（非上市、国有控股）注册成立于2009年3月30日，华塑公司的主产品PVC、烧碱、电石等原料从7月到8月销量有所下滑。 3、优酷网站相关视频和点击量情况：优一点也不酷发布的“丘永桂安徽华塑公司饭桌娱乐”视频，点击播放量为4.3万次；2018年5月29日发布的视频4段。 4、发放贷款有关资料：2018年7月10日，中国银行滁州分行对安徽华塑公司审批发放贷款情况，拟对核定华塑28.15亿元信用，新增中长期授信敞口授信6亿元；短期授信流动贷款总量3.7亿元。 5、华塑公司出具的情况说明：2018年6月19日，张贵通过非法手段在相关网站发布诽谤诬陷帖子，给淮北矿业集团控股的子公司华塑公司带来极大负面影响。银行融资受到影响、销售市场受到影响、企业信誉受到影响、内部管理受到影响。 6、公安机关出具的情况说明：侦查人员在新华网、法制与社会、新华网、人民网、新浪网等网站使用“邱永桂”等关键字进行搜索，未检索出符合条件的相关内容。 7、证人王丽的证言：2017年11月30日，因为业务方面的事其和丘永桂、温莉、还有一个物资部女同志、黄鑫、华塑办公室主任、物资部部长王巍共七人在华塑公司食堂吃饭。其喝很多酒，张军给其发一条微信，其当时没有给张军回微信，用手机发一个小视频，把丘永桂拍了下来给张军发过去。其没有安排黄鑫拍视频，但黄鑫应该拍了，还发给其一段其喝酒的视频。 8、证人张军的证言：2017下半年的一天，王丽给其发一个小视频，视频里有丘永桂和旁边一女子一起吃饭的视频，还有一个视频是从驾驶员黄鑫的角度拍的王丽站起来端着酒杯的视频，其将视频通过微信发给张贵。 9、证人顾泽文的证言：因为网上出现关于安徽华塑公司董事长丘永桂和财务总监负面影响的帖子，中国银行安徽省行对给安徽华塑公司这6亿的贷款没有按照原计划发放。 10、证人张文飞的证言：2018年5、6月，省行公司部的一个经理给滁州分行顾泽文发一条关于安徽华塑公司董事长丘永桂和财务总监孙朔被张贵在网上实名发帖和举报的一些负面信息。没多久了解到财务总监孙朔被停职处理，董事长丘永桂的事一直没有定论。省分行考虑到综合因素，为规避风险，最终没有决定审批这6亿贷款。 11、证人丘永桂的证言：其于2013年8月1日到安徽华塑公司任总经理，董事长为王圣茂。2016年7月，其开始担任安徽华塑公司董事长兼总经理。2015年10月27日，华塑公司与景棠公司合作，景棠公司负责人张贵于2016年1月与华塑原公司副经理徐志刚签订购销框架协议，自2016年9月开始，石子价格上涨,张贵等人不认可涨价条款，以各种理由拒绝接受涨价，并以建筑石子粉料多为由要求赔款。2017年3月开始张贵到无为华塑公司纠缠销售公司派驻人员，并纠集社会闲杂人员20余人到公司去恐吓销售人员。同年5月华塑公司与景棠公司终止合同，并通过公开竞标与第三方公司签订销售合同，景棠公司自动放弃参与投标。5月26日下午，景棠公司安排其公司固定运输车队（顺达车队）以运输款未结算为由组织两辆半挂车堵住无为华塑公司料仓放料口，在未招投标的情况下要求继续垄断石子销售。后警方介入得以解决。因为涨价的事情，华塑公司曾多次与景棠公司协商解决，华塑公司未作出让步。 2018年5月23日，王丽为显摆与领导吃饭而拍摄其与温莉等人吃饭的视频传于张军，张贵得到此视频后将孙朔送温莉回宾馆的视频一同交于孙朔，并以此先后三次将孙朔带至伯瑞特酒店、矿务局会议中心宾馆等地进行恐吓、威胁，要求继续承包两条生产线的石子经营权，其未同意。期间，张贵等人将上述有关视频进行剪辑发至网上，给安徽华塑公司造成恶劣影响，出现很多不 良的社会舆论。他们这种捏造事实诽谤的行为，对其生活产生很大的影响，首先给其家庭造成矛盾，同时公司的同事和其的亲戚朋友都对其的人品持有怀疑态度，其有理说不清，是对其人格的侮辱，精神压力非常大。 12、证人孙朔的证言：2018年5月23日至2018年6月4日期间，景棠公司老板张贵以其在酒店送女性的监控录像为要挟多次对其进行威胁、恐吓。张贵对其威胁、恐吓主要是想获取华塑公司董事长丘永桂违法违纪的证据资料、获取二期工程的承建，但最终是要重新获得无为华塑公司包销石子销售权。 张贵20**年5月23日发给其在相山区格林豪泰酒店送一名女子到房间去的三张截图，后来派人送给其一个U盘，并要求其5月27日8点给他联系。2018年5月27日，张贵安排人将其带到伯瑞特宾馆用金探测仪扫其全身后把其带到3206房间，张贵说把其叫来只有一件事，把丘永桂的违法违纪交给他等内容。第二次是2018年6月4日，张贵安排人把其带到淮北矿业会议中心的8866房间，进房间先要求其洗澡，期间把其的衣服全都拿出去做检测，看有没有录音设备。张贵要求其提供丘永桂的资料，这个时候其个人隐私资料已被发送到网上。第三次是2018年6月7日8时许，张贵安排人把其带到淮北矿业会议中心420房间，对其进行两次搜身，其对张贵说，他提的要求其不能满足，张贵让其离开。网上的丘永桂的照片是在华塑公司食堂里就餐，根据视频的角度其知道是王丽。王丽和张军是生意上合作关系。 13、同案犯罪嫌疑人黄鑫的供述与辩解：2014年，其跟张军做事时，他一直从事柴油运输经营，主要客户是张勇。2017年年底，有人提到要在温莉的车上装一个定位器，看温莉到哪里去，是否跟安徽华塑集团领导有接触。过几天，李友春给其打电话说张贵安排其到合肥去在温莉车上装定位，经张军同意后其和李友春去合肥住在温莉家对面的天天乐园大酒店。在合肥有一个星期，没找到温莉的车。 2018年4月30日晚，其和张志、张铮等人在国购对面的饭店吃饭，其结账看到温莉后告知张志等人，后其跟着温莉，见她和三四名男子在一起，一男子搂着温莉。其在饭店门口等，李友春、张继承、张贵陆续来了。后张志让张铮到格林豪泰应聘上班。当时其猜测张志、张贵是想进去获取温莉与孙朔的开房视频录像，然后举报安徽华塑公司人员。张铮到格林豪泰上班后的一天下午，张贵让其到国购地下停车场给张铮送一个白色装鞋盒的布袋子，见张铮后，张铮给其一个苹果6P的手机盒，里面有个手机，让其交给张贵。 2018年5月，其曾先后三次与李友春一起根据张贵的安排将安徽华塑公司的孙朔送至事先在伯瑞特酒店、矿务局会议中心宾馆开好的房间，每次持续40分钟至1小时不等。 14、同案犯罪嫌疑人张铮的供述与辩解：2014年5月，在一次和朋友吃饭时其认识了张志，半年后其和张志确定恋爱关系，其通过张志认识张贵、张继承、李友春和黄鑫。其只知道张贵和张志在安徽无为经营石子生意，他们还做绿化生意，张继承是张志的侄子，张贵是张志的弟弟。2018年5月初，张贵电话告诉其一个领导在4月30日晚上带一个女的去国购广场格林豪泰宾馆开房，为获取开房监控视频让其去该酒店应聘。次日其把情况告诉张志，张志让其按张贵说的做。其上班第一天，张贵告诉其领导的名字，张志通过微信给其发下载监控视频的位置和时间段，其查到后就把那两人入住房间门口4月30日晚上7点到5月1日6点的监控下载存到其U盘内，回家通过QQ传给张贵，并把情况告诉张志。傍晚，其到景棠公司门口把U盘交给张贵，过四五天其就辞职。其记得好像是温莉和孙朔，张贵说要举报他俩。2018年6月10日左右，其在泰安一个家庭宾馆见到张志、张贵和李友春，期间张贵把其电脑拿走用，两三天后其带电脑先回来了。 15、被告人张贵的供述与辩解：其安排张铮以应聘服务员的名义进入国购格林豪泰宾馆，将华塑公司财务老总孙朔与温莉进出该宾馆的监控拷出，并告知孙朔，之后先后三次安排李友春、黄鑫接孙朔到伯瑞特酒店、矿务局会议中心宾馆，要求孙朔向其提供丘永桂违法违纪的材料；其从张军处获得王丽拍摄的丘永桂与温莉暧昧的图片。之后其利用电脑将孙朔、丘永桂的上述材料发至网上举报。 16、被告人张志的供述与辩解：其与张铮是男女朋友关系，2017年5月的一个晚上，其与张铮、李杰、黄鑫等人在淮北市国购广场对面吃饭，结束时黄鑫看到安徽华塑公司的财务总监进入对面的格林豪泰酒店。其知道张铮受张贵指使去格林豪泰拷贝安徽华塑领导入住宾馆的监控录像。2018年6月中旬，在淮北论坛看到张贵实名举报安徽华塑公司领导的帖子。 17、被告人李友春的供述与辩解：2017年年底，张贵告诉其温莉在合肥的详细住址，并安排其到合肥找到温莉的车装跟踪器，其把这事告诉黄鑫，让他跟其一起去合肥。到合肥后其二人在温莉家所在的小区附近找宾馆住大概一星期，每天其和黄鑫都去温莉住的小区找温莉的车，有时一天只去一次，但没有找到。 2018年5月，其开车带张贵到定远华塑公司，张贵交给其一个U盘，让其交给孙朔，同时告诉他过几天给张贵打电话。同月27日，张贵安排其到淮北翡翠岛接孙朔，后黄鑫开车带其和孙朔到博瑞特酒店，路上张贵让其把孙朔的手机关掉，其遂让孙朔关手机。张贵打电话告诉其车上驾驶位扶手处有金属探测仪，让其带孙朔进宾馆房间后搜他的身，其和黄鑫带孙朔来到酒店房间，其用金属探测仪搜孙朔的身，一个多小时后孙朔和张贵谈完，孙朔就离开，好像是谈孙朔违纪的事情。四五天后，经张贵安排，其让黄鑫带其和孙朔到矿务局会议中心，其让孙朔把手机放在其车里，进房间后对孙朔搜身，并让他脱衣服洗澡。又过两三天，经张贵安排，和上次一样，对孙朔搜身。张贵安排过其去查温莉的车牌，想通过温莉弄到华塑公司领导违纪的事情，在2017年下半年，张贵告诉其温莉的车牌，其带黄鑫去过两次。 ----关于包庇、纵容黑社会性质组织事实 2007年至2018年期间，被告人祁龙先后在淮北市公安局交通警察支队第三大队、第二大队、高速第二大队工作，祁龙在履职过程中不依法履行职责，多次帮助张勇、张贵、张志等人经营的张勇车队运输水泥车辆逃避违章查处，纵容车辆违法行为，并利用与交警队、交通执法局工作人员熟识的便利条件为张贵等人打通路面关系，在春节、中秋节节日前后通过向淮北市公安局交通警察支队部分民警及协警、淮北市交通执法局部分交通执法人员送现金、发红包、宴请相关人员等方式贿赂交警及交通执法人员。张贵、贾运杰等人在运输车辆上张贴显著标识，便于执法人员辨识车辆，逃避违章查处。张勇车队在运输散装水泥期间，长期存在超载、超限等违法行为，在祁龙的放纵与帮助下，未得到应有处罚，祁龙在为其疏通路面关系的过程中，非法获利10万余元。 2018年9月，被告人张贵、张勇、张志因本案被采取强制措施，被告人祁龙收取被告人张勇之妻毛红华6.5万元，并将其中的1.4万元用于帮助张勇车队协调路面关系。 2017年12月至2018年6月，祁龙违规使用公安数字证书为张贵等人查询温莉、孙朔等人个人信息，为张贵等人实施违法犯罪提供帮助。 上述事实，有下列证据证实： 1、受案登记表、立案决定书：淮北市公安局相山分局在办理张勇、张志、张贵组织、领导、参加黑社会性质组织案中侦查发现，2010年至2018年期间，淮北市公安局交警支队民警祁龙身为国家工作人员不能依法履行职责，多次帮助张勇、张志、张贵等运输散装水泥货车逃避查处，并为张氏兄弟打通关系提供便利。张氏兄弟在运输散装水泥期间，运输车辆多次出现超载、超限等违法行为，在祁龙的包庇、放纵下未能得到应有的处罚，祁龙的行为纵容了张氏兄弟的违法犯罪行为。2019年1月31日淮北市公安局相山分局以涉嫌包庇、纵容黑社会性质组织罪对犯罪嫌疑人祁龙立案侦查。 2、祁龙银行账号及相关流水信息：祁龙名下尾号5532的徽商银行卡、尾号为3474的中国农业银行银行卡、尾号为8516的中国建设银行银行卡自2010年1月6日至2018年10月10日期间与张贵等人存在资金往来。 3、情况说明：公安机关出具的关于祁龙违规利用数字证书查询公民信息的情况说明，祁龙在2018年5月18日至2018年6月15日期间，使用其本人的公安数字证书违规登陆公安系统查询孙朔和温莉的公民个人信息及车辆相关信息的情况。 4、提取的通讯录照片：从张继承所持手机内程序百度云盘内提取照片一张，经该局核查，该通讯录中“齐龙”的1390561****手机号码与淮北市交警支队高速二大队交警祁龙所使用的手机号码一致。 5、淮北市交通运输综合执法大队出具的情况说明及张贵、张勇、张志车辆违法案件查询记录：淮北市交通运输综合行政执法支队成立于2009年10月，2009年10月至2015年3月使用的违法案件制作系统停用，案件无法统计查询，新系统字2015年3月开始使用，经查询张勇无案件，张志2次违法案件，张贵13次。 6、证人李杰的证言：祁龙跟张志、张贵、张勇关系不错，经常在一起吃饭、打牌。运输散装水泥的车辆被查，张勇会让祁龙去处理，散装水泥运输车队是张勇、张志、张贵的。 7、证人李万鹏的证言：2015年夏的一天中午，祁龙去宋疃交警队去帮张贵要过被扣的行驶证。 8、证人尹利权的证言：其在张勇车队当驾驶员，因车辆被查，其跟祁龙联系过几次就认识了。为便于交通执法局和交警队识别张勇的车队，张贵制作一个大写“H”标志贴在车头右前方和大车的后面。车辆被查、超载后其就给祁龙打电话，被查的事情都是祁龙去协调解决。 9、证人黄鑫的证言：其给张勇车队加油时，听大车司机讲在路面被交警查了，就说直接给龙哥打电话，他会处理好，龙哥就是祁龙。其和张勇的大车司机都知道车被查，就找祁龙处理。 10、证人贾运杰的证言：张贵和张志主要负责车队车辆在路上被交警、运管处查扣以后，通过公安局的祁龙要车。车队的车上有一张A4的纸，上面写有张贵、张志和驾驶员的名单和联系电话，祁龙的电话也有。车队的车辆超载等被查后，张志、张贵经常找祁龙来帮他们协调。有一次张勇的车在西外环被交通执法局查到了，祁龙也去了，后罚钱处理。事后，祁龙给其说的意思是车上做个标志，方便查车的人认出来。红底黑字的标志是张贵和祁龙设计的，张贵安排贴的。 11、证人李军的证言：祁龙跟三老板张志走的较近，祁龙主要负责处理张勇车队水泥罐车被交警和交通执法局被查扣的事，其在张勇运输公司干的时候，曾有驾驶员当着其的面给祁龙打电话让他解决水泥罐车被扣的事。张勇、张志和张贵都给驾驶员安排过公司车辆被扣的事情让祁龙去处理，祁龙的联系方式就打印在张勇运输员工通讯录里。 12、证人黄化车的证言：张贵主要负责路面查车、要证、罚款处理。2016年，车队的车辆在路面上遇到被查，驾驶员一般会直接给祁龙的打电话，张勇车队的车上放一份通讯录，上面有祁龙的联系电话，因为张勇车队货车被查，其跟祁龙联系过几次。 13、证人王虎的证言：2009年其在淮北市交通综合执法局工作。2012年1月至2012年12月底在一大队三中队（黄里）；2013年1月至2014年12月底在二大队三中队（孙谢庄）；2015年1月至2015年12月底在三大队三中队（宋疃）。 2013年中秋节至2015年中秋节的期间，收受过祁龙送给其的好处费，一共12500元。其中2014年春节的时候，祁龙约其去二马路西头的舟山渔都吃饭。到场后祁龙给每人发一个红包，给其2500元红包。2015年春节，祁龙喊其到二马路的大中华酒楼聚聚。祁龙给到场的中队长每人一个红包，其的是2500元红包。2015年中秋节，祁龙喊其到大中华酒楼聚餐，除张志和司机李友春外，还有执法一大队三中队的夏令等人，祁龙每人发一个红包，其的是2500元红包。五个节日祁龙共送其12500元。祁龙给的钱是张氏兄弟的钱，祁龙想让给张氏兄弟车队照顾，车队超载超限严重，张氏兄弟通过祁龙送钱是为了让照顾该车队。 14、证人张晓龙的证言：祁龙在2013年下半年至2014年中秋，2016年春节至2018春节期间给其送过钱。是按照中队长500元，队员200元，剩余让其安排。2014年春节前，祁龙打电话通知其到古城路西头舟山渔都吃饭，到饭店还有吕孝海、张幼民、王虎、李成、夏令。其领一个2500元的红包。祁龙说是过节，张氏兄弟表示一点心意。八个节日祁龙共给其送17000元。祁龙给其送钱是为了给他朋友张氏兄弟的车队提供照顾，在路面检查时，尽量不要去查。 15、证人夏令的证言：自2012年起，其在二大队时，祁龙配合交通行政执法局一起联合治超。祁龙给其送过钱，想让其平时帮忙照顾一下他朋友张氏兄弟的车队。2013年中秋至2016年春节，共六个节，每个节中队长500元，每个队员200元，还剩1000元用于聚餐。2016年中秋节至2018年春节4个节，每个节中队长500元，每个队员200元。 16、证人董兵的证言：从2013年春节至2018年中秋节，这几年中秋、春节，祁龙都会和其联系，给其一笔钱，一般每次一万余元，让其发给交警四大队的同事表示心意。祁龙说他有几辆车跑运输，平常从宋疃卡点经过，超载超限时，照顾一下。给钱是按照正式民警每人500元，协警每人200元的标准分配，剩下的其自己留下。2018年中秋节前，祁龙又给其10400元现金，分给民警和协警后剩下的1000元其自己装起来了。其对祁龙安排的车队的车提供照顾，祁龙安排的车从宋疃过，其很少查，基本上畅通无阻。祁龙把需要照顾的车队车辆的特征和车牌号都给其说了，其都安排过，这几年祁龙安排拉散装水泥的罐车前后都贴个圆形标志，一看就知道是祁龙安排的车队。 17、证人李成的证言：2013年中秋节至2018年春节期间，祁龙先后给其送10次钱，共计21000元。送的钱其留下500元，队员每人200元，还有1000元吃饭。2014年春节、2014年中秋、2015年中秋节祁龙出面请其和几个队长吃饭。祁龙送给其钱是为想让其为他朋友张氏兄弟的散装水泥运输车队提供便利，这些车基本都超载超限。其收钱后给张氏兄弟的车队提供了便利。 18、证人丁超军的证言：祁龙是公安局交警队的，其当车队长时张勇车队的水泥罐车上都有一张通讯录，上有祁龙的名字。张勇给驾驶员安排如果车队的水泥罐车被查就给祁龙打电话让他解决。2018年2月，赵先杰驾驶皖F297**散装水泥罐车在北外环被交通执法局查到，由祁龙处理。2018年7月，赵先杰驾驶皖F297**在杨庄矿闯禁区被交警队的查到，祁龙帮着处理。后祁龙协调，张勇车队的水泥罐车如果在交警四大队的辖区闯禁区被查到，只罚钱不扣分。 19、证人杜明海的证言：祁龙是交警队的，其在张勇车队开车如果在路上被查都是找他帮忙。祁龙帮其要来行驶证的情况还有很多次。每次其都给祁龙打电话说，其是张勇车队的驾驶员，车牌号码是皖F285**。然后其告诉祁龙在什么地方被查。一般不超过两天其被扣行驶证就被拿回来。 20、证人任晓华的证言：张勇车队平时装的水泥一般都超载。其在西外环饮马泉山庄附近路边上补轮胎的时候，其驾驶证被交警收走。祁龙帮其打电话后，扣其1分，罚100元。2017年左右，路过四大队在宋疃卡点，因车辆超载被交警查到，其跟查车的交警说这是祁龙家亲戚的车，交警就让其走了。 21、证人张志的证言：其在张勇的公司什么也不负责，遇到查车队的事其也去协调过，其在95、96年通过朋友认识的交警队祁龙，祁龙从认识其时就经常向其借钱、还钱，开始借几千，最近两年借的多了，一借就几万元，借的钱都还了。其和祁龙没有其他生意上或经济上的往来，但他和张勇、张贵应该有经济上的往来。其没听说定期发给祁龙工资这回事。 22、证人张勇的证言：其和祁龙是朋友，他是交警队交警，交往不多，平时张志和张贵和他接触。2018年的2月，其运输散装水泥的罐车因超载被交通局查到，需要交罚款，其打电话找祁龙让他帮其弄出来，给祁龙转3万元，让他去帮其处理此事。 后其供述，其和祁龙认识四五年了，他在交警队上班，其车队跑运输，他可以给其车队提供便利，不查其车队的车。如果其车队有车被其他交警查扣，他出面帮其要车，其安排车队驾驶员如车在路上被其他交警查扣就直接给祁龙联系，其给车队的每一辆车都打印运输公司工作人员的联系电话，祁龙的电话也打在上面，车辆被查扣驾驶员可以直接联系祁龙。其记不清给祁龙转账3万元是不是让他帮其处理车辆超载的事情了。 23、证人张贵的证言：其认识祁龙，负责什么不清楚，其没有去过他的办公地点，祁龙没有给其和其兄弟几个人提供过处理车辆违章的便利，其也没有让他查询过孙朔和温莉的个人信息。2013年以来其给祁龙的农行卡转过多笔钱，是借给他的，他也还了。因为其大哥张勇有时候不接驾驶员电话，所以张勇运输车队驾驶员通讯录上有其和祁龙的名字。 2018年10月26日其供述称，其和祁龙是一般朋友。2013年开始到2018年2月期间，其、张志、张勇给祁龙转账263900元是其借给他的钱，他都还其了。其没找过祁龙办处理违章方面的事。 24、证人李友春的证言：车辆服务运输公司是张勇一家人一起经营的，张勇平时在水泥厂看着，有时张贵跑水泥业务，李军是张勇运输公司的会计，贾运杰是车队长。祁龙和张贵走的较近。 25、被告人祁龙的供述与辩解：2010年至2018年，其先后在淮北市公安局交通管理分局第二大队、淮北市公安局交通管理分局高速第二大队工作，张氏兄弟在运输散装水泥期间，运输车辆长期存在超载、超限等违法行为，其安排路面执勤执法交警和交通执法人员对张贵、张志、张勇等人（张氏兄弟）的运输车辆予以照顾，使张氏兄弟的车队免受查处或减轻查处。逢年过节，其给交警队路面执勤的民警、协警，还有交通执法局代班的中队长、队员交所谓的通讯费（现金），让他们给予张家的运输车辆照顾，尽量少查或不查。其给这些人送通讯费主要有三个阶段: 第一个阶段从2010年中秋节开始的到2013年春节，这个阶段其主要安排三大队和四大队的路面交警，没有安排交通局执法人员，主要安排中秋节和春节两个节日，能管到路面的民警每人500元，协警每人200元，其把这些钱以现金的形式给的他们代班的人，由代班的人统一发。 第二个阶段是2013年中秋节到2016年春节，因2013年开始有交通执法人员，这个阶段是交警三大队和四大队还有交通执法局的一、二、三大队一起安排，民警500元，协警200元，交通执法局中队长500元，队员200元，交通执法局每个中队给1000元就餐费，意思是不请他们吃饭了，给他们钱让他们自己安排。 第三阶段是2016年中秋到2018年中秋节，因为交通执法局的重要性减少，他们现在不能上路查车，只在治超点查车。这个阶段减少了交通执法局的1000元就餐费， 这些钱都是“三张”给其的，张勇、张志、张贵都给过其，大部分通过现金给其，还有部分通过转账，安排路上的钱都是上万的。2018年中秋，张勇之妻让车队长丁超军在深蓝华庭南门给其给6.5万元现金。大部分送礼都是其自己过去，李友春跟其去过五六次，2012年春节时，张志跟其去过一次三大队和四大队。“三张”给其这些钱剩余一部分让其自己用了，约10余万元。交警队、执法局的人收礼后给予“三张”家车队的便利就是在路上稽查，碰到三张家的车少查处，基本上很少拦车，就不用处罚。张勇车队的车经常超吨，有时也超限。超吨、超限不同的时间处罚的结果不一样，主要是罚钱、扣分。一般车辆被查后，驾驶员会给车队长贾运杰打电话，车队长或张贵、张志给其打电话。然后要么是谁给其打电话，其就跟谁一起去现场看情况，看能不能现场处理掉，当时能不能放走。要么其让驾驶员问是谁带队查处，其跟带队的人联系，说这是张家的车，因为路上之前都安排过的，其打电话证明是张家的车，让他们照顾一下，看可能放走。“三张”家的车经常在路上被查，后车队长贾运杰想一个办法，在车辆上搞个标志，方便辨认，后张勇车队的车就在驾驶室的右前方，还有挂车的正后方做一个反光贴贴纸，上面印有H的标志（这个标志是淮北矿业标志），交警队、执法局的人方便辨认张勇车队的车，车辆在路上被查处次数就比较少了。 2016年底、2017年左右，其帮助张氏兄弟利用公安网络查询过公民信息。第一次是李友春给其打电话让其帮查询信息，李友春给其发一个车照片，上面有车牌号，其查询后发现车主是温莉，其把车主姓名，住址，联系方式等发给李友春。第二次在2017年左右，张贵让其查询温莉家里还有什么成员。第三次在2018年上半年，张贵给其一个身份证号码，好像是孙朔，让其查这个人是否有驾驶证，以及这个人的姓名，家庭住址，联系电话，然后其就发给他了。第四次大概在2018年二三月份，李友春打电话让其帮他查温莉名下车辆是否换车，还有一次大概在2017年，张贵给其打电话让其查温莉的开房记录。 2013年左右，交通执法局成立机动队，其打听机动队有葛峰、魏平、杨海伟、李玉庆、余大海等人，成立以后也请了他们吃饭。有一次，葛峰带队查张氏兄弟家的一辆超限车，当时找了葛峰，前期葛峰的小孩定亲，借张氏兄弟的Q7车也给他用了，葛峰的小孩结婚张贵也去随礼了，觉得对葛峰不错，看能不能照顾处理，葛峰说车已经进院，局里都知道，不能操作了。张贵说要去找他，后听葛峰的同事讲张贵带人到办公室闹，还恐吓葛峰，跟葛峰说知道他家住哪里，天黑腿摔断都不知道怎么摔的等。后事情闹僵，葛峰把这件事汇报到局里。葛峰的同事让其跟张贵说别闹了，以后车还要跑，交罚款就交吧，以后能照顾就照顾一下，此事后来交罚款处理了。 ----关于受贿事实 2002年7月至2006年12月，被告人祁龙担任淮北市公安局交警支队三大队孙谢庄中队负责人期间，利用职务便利，与部分经过其辖区的超载车队的所有人或管理人口头约定，由车队定期(按月或者中秋节、春节)送给祁龙和孙谢庄中队其他交警好处费，祁龙和孙谢庄中队其他交警采取对相关车队的违章行为不处罚或从轻处罚的方式予以照顾，收受所在辖区过往车队好处费共108500元，其中：收受刘西（党志辉）车队2500元，收受杜勇车队22500元，收受周杰车队15500元，收受城南（袁朝珠）车队2000元，收受张贵福车队11500元，收受邓伟车队15500元，收受李晓秋车队32000元，收受蔡大奎车队7000元。 2010年1月至2012年11月，被告人祁龙利用参与淮北市交警支队和淮北市交通行政执法局（后更名为淮北市交通综合执法局）开展联合执法活动的职务便利，收受所在辖区过往车队人员好处费共计60000元，其中：收受白东升车队7500元，收受张洞车队9000元，收受柴团结车队1500元，收受孟毛弹（孟凡超）车队1500元，收受老妈子车队1500元，收受万**（朱梅）车队9000元，收受李毛弹（李勇刚）车队9000元，收受宏祥（刘志华）车队1500元，收受马彪车队7500元，收受翟毛毛车队3000元，收受管淮北车队1500元，收受刘三车（刘辉）车队1500元，收受叶全车队6000元。 2018年9月，祁龙受被告人张勇妻子毛红华委托，利用在淮北市公安局交警支队工作多年，与交警队、交通执法局工作人员熟识的便利条件，向所经路线卡点的交警和交通人员请客送礼，使张勇车队车辆在出现超载、超限等违法行为时不被查处、从轻处罚或不处罚，共收受毛红华现金人民币65000元，其中14000元作为送礼支出，51000元被祁龙作为辛苦费用于个人消费支出。 以上，祁龙多次受贿共计219500元。 上述事实，有下列证据证实： （一）书证 1、指定办理通知书：2018年11月21日，中共淮北市纪律检查委员会、淮北市监察委员会指定相山区纪委、监委审（调）查祁龙涉嫌严重违纪违法问题。 2、立案决定书等：2018年11月21日，淮北市相山区监察委员会决定对淮北市公安局交警支队民警祁龙涉嫌职务违法犯罪问题进行立案调查，并于当日决定对其留置，期限从2018年11月21日起算。 3、个人履历表、审批表等：载明祁龙个人履历情况，1998 年2月至2002年7月，任淮北市公安局交警支队三大队办事员，2002年7月至2007年1月，任淮北市公安局交警支队三大队科员，2007年1月至2009年12月，任淮北市公安局交警支队二大队科员，2010年1月至2015年10月，任淮北市公安局交通警察支队二大队二级警员，2015年10月至2018年，任淮北市公安局交通警察支队高速公路二大队二级警员。 4、到案经过及配合调查审查情况说明：2018年11月21日，淮北市相山区监委收到淮北市纪委监委交办淮北市公安局交警支队民警祁龙为张勇、张志、张贵家族车队超载等违章违法行为提供便利和帮助等问题线索。当日，淮北市公安局接淮北市纪委监委通知，要求祁龙到淮北市反腐倡廉警示教育中心协助调查相关情况，淮北市交警支队政委王渊电话通知祁龙所在单位，同日上午10时40分，祁龙在高速大队教导员王飞建的陪同下到王渊办公室，淮北市公安局民警薛瑜、姜允伦将祁龙带至淮北市反腐倡廉警示教育中心。经市区纪委监委主要负责人批示，该委对祁龙采取留置措施。祁龙在留置期间能够积极主动交代相关违法违纪问题，积极主动配合组织审查调查，认错态度诚恳。 5、工作方案的通知，关于工作职责的情况说明：2009年12月28日，安徽省交通运输厅联合安徽省公安厅等部门印发关于安徽省道路货物运输源头治超专项工作方案的通知，于2010年开展道路货物运输源头治超专项工作；2011年6月24日，安徽省公安厅、安徽省交通运输厅印发通知，于2011年7月6日至7月15日，在安徽省开展“2011年联合治超2号行动”。2009年-2014年底期间，交警二大队按照交警支队工作部署，派大队民警祁龙前去配合交通执法治超。 祁龙在2004年12月-2007年1月被任命为交警支队三大队孙谢庄中队中队长。淮北市公安局交警支队三大队孙谢庄中队主要负责杜集区的道路交通安全管理工作，依法查处交通违法行为，对交通违法者进行处罚等，淮北市公安局交警支队三大队孙谢庄中队中队长职责为负责抓好辖区内的日常交通管理和路面巡逻管理工作，承担处理轻微交通事故，查处超载、涉牌涉证等各类交通违法行为，进行现场协调指挥等。 淮北市公安局交警支队四大队宋疃中队位于烈山区国购汽车文化园内，中队辖区与交警四大队辖区相同，管辖整个烈山行政区域内的交通道路安全管理工作。主要负责辖区的交通安全管理工作，依法查处交通违法行为，对交通违法者进行处罚等，淮北市公安局交警支队四大队宋疃中队中队长职责为负责抓好辖区内的日常交通管理和路面巡逻管理工作，承担处理轻微交通事故，查处超载、涉牌涉证等各类交通违法行为，进行现场协调指挥等。 6、银行流水：户主毛红华，卡号：62284831792********，2018年8月30日交易400000元。（摘要：现支）。 （二）证人证言 1、证人孟凡超、柴团结、管淮北、党志辉、袁朝珠、马彪、 朱梅、张贵福、杜勇、翟永康、刘志华、李勇刚、刘辉、周杰、孙士秀、白克召、邓伟、张洞、李晓秋、叶全、蔡大奎的证言：上述人员系货车经营者，上述人员在从事运输过程中存在超载现象，因祁龙在交警队专门负责查处车辆违章、违法行为，上述人员遂给祁龙送钱，让祁龙照顾上述人员的车队。送钱后，车队基本上没有被查处过。送给祁龙的钱，祁龙没有退还。其中： （1）证人孟凡超的证言：2010年1月至2011年3月期间，2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，每到过节前其就去高速路口找祁龙，送给他900元现金，祁龙这组一共3人，祁龙是正式民警，还有2名协警，其中每节祁龙500元，协警每人每节200元，3个节合计送现金2700元。祁龙拿1500元，剩下的钱让祁龙帮忙送给2名协警的。 （2）证人柴团结的证言：2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，每节送给祁龙900元现金，祁龙这**有3个人，分别是祁龙和2名协警，祁龙每节500元现金，协警每人每节200元现金，三个节日共计送给祁龙现金2700元。其中祁龙拿1500元。 （3）证人管淮北的证言：其2011中秋节、2012年春节、2012年中秋节，每次过节前其都是去在东山路交通执法的办公楼一楼西头联合治超办公室找祁龙，每次送给祁龙500元现金，3个节一共送1500元。 （4）证人党志辉的证言：其从2004年至2007年担任刘西车队的车队长，负责车队整体调度，车辆维修和日常保养，协助老板刘西良协调运输路线上交警的关系。其于2004年中秋、2005年春节、2005年中秋、2006年春节、2006年中秋，共送给祁龙五次钱。有时是3000余元，有时4000余元。祁龙每次分500元。 （5）证人袁朝珠的证言：其于2005年春节、2005中秋节、2006年春节、2006年中秋节，给祁龙送过4次钱，每个节交给祁龙的3000余元、4000余元现金中，有500元是给祁龙的，剩下的委托祁龙送给孙谢庄中队其他交警。祁龙每个节收500元现金，一共2000元。 （6）证人马彪的证言：2010年1月至2011年3月期间，每月月底其到宋疃卡点找祁龙，在祁龙开的警车上送给他900元现金，祁龙每月500元，祁龙还带2名协警，每人每月200元，共计15个月，共计送给祁龙现金13500元。其每月送给祁龙的900元中，有500元是祁龙的，15个月合计7500元。 （7）证人朱梅的证言：2010年1月到2011年3月，其每个月底送给祁龙900元现金，祁龙每月500元，2名协警每人每月200元。另外2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，其每个节日单独给祁龙送了500元过节费。 2010年1月到2011年3月，共15个月，每个月其给祁龙送的钱里有500元是给祁龙的，共7500元，剩下的钱让祁龙帮其交给2名协警；2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，每节单独送给祁龙500元过节费，合计1500元。2010年1月到2011年3月一共送给祁龙7500元加上1500元，共计9000元。 （8）证人张贵福的证言：从2003年6月开始，一直到2005年4月，一共23个月，共给祁龙送过23次钱。上述送给祁龙的钱里，祁龙是正式民警，每月500元，500元×23＝11500元。 （9）证人杜勇的证言：其共给祁龙送过45次钱，送给祁龙是按一个月500元送的，共22500元。 （10）证人翟永康的证言：其2010年至2012年期间一共送给祁龙3000元。 （11）证人刘志华的证言：其车队名为“宏祥车队”。其于2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，每次过节前在高速路口的执法车旁边给祁龙900元现金，按正式民警每节500元，协警每人每节200元，一共送给祁龙1500元。 （12）证人李勇刚的证言：其小名叫毛弹，外面都叫其李毛弹。其2010年1月至2011年3月，其每月给祁龙900元现金，祁龙自己每月500元，他带2名协警，每人每月200元，共计送给祁龙现金13500元。另外，2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，每节在宋疃卡点给祁龙500元现金，共3个节，共1500元。一共送给祁龙9000元现金。 （13）证人刘辉的证言：其小名刘三，外面人称其车队“刘三车队”。其从2011年中秋、2012年春节、2012年中秋，每次过节前其到孙谢庄卡点路上去找祁龙，在警车上交给祁龙500元现金，3个节共计1500元现金。 （14）证人周杰的证言：其一共给祁龙送过31次钱，共计15500元。 （15）证人孙士秀的证言：最早的时候是其自己管理车队，外面人都喊其老妈子。2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，每次过节前其都去宋疃卡点，在祁龙开的警车上给祁龙900元现金，祁龙是正式民警每节500元现金，2名协警，每节每人200元现金，3个节共计2700元现金。祁龙拿1500元。 （16）证人白克召的证言：熟人都喊其小名东升，外面人都称其车队“白东升车队”。从2010年1月到2011年1月，一共13个月，每月一次，共送给祁龙11700元。送给祁龙的钱里，祁龙每月500元，合计6500元。其于2010年春节、2010年中秋节，每次过节前其都去宋疃卡点，在祁龙开的警车上给祁龙送500元现金过节费，两次共1000元现金，这个过节费只有祁龙自己有。 （17）证人邓伟的证言：其送给祁龙的现金里面，祁龙每月拿500元现金，从2004年6月至2006年12月，总共31个月，祁龙自己共拿15500元。 （18）证人张洞的证言：2010年1月至2011年3月，共15个月，其每月给祁龙900元现金。另外2010年春节、2010年中秋节、2011年春节，每次过节其给祁龙500元过节费。每月给祁龙的900元现金里，祁龙说他自己留500元，剩下的给两名协警。过节送给祁龙的钱是给祁龙自己的。其共送给祁龙9000元。 （19）证人李晓秋的证言：2002年7月至2006年12月，每月月底前，其到祁龙在孙谢庄中队的办公室给祁龙送钱，正式人员每人每月500元，协警每人每月200元。给祁龙个人的钱加起来共32000元。 （20）证人叶全的证言：其于2011中秋、2012年春节、中秋节，每节给祁龙2000元，共计6000元。 （21）证人蔡大奎的证言：其从2000年至2004年其给淮北交警三大队民警薛恒啟、祁龙、魏伟、谢光照等人送钱。一年两个节，每人每节500元，合计16000元。2004至2006年其给淮北交警三大队祁龙、魏伟、谢光照等人每人每节送500元，合计9000元，共计25000元。 2、证人丁超军的证言：曾经受张勇之妻毛红华的安排，将65000元交给祁龙，让祁龙安排路面上的交警照顾张勇家的散装水泥车队。 3、证人魏伟的证言：其在淮北市交警支队三大队孙谢庄中队当指导员时，祁龙是中队长，其主要负责协助中队长管理中队事务，及带队查处除段园镇外整个杜集区道路上的一切车辆违章违法行为。其在孙谢庄中队工作期间，曾经收受过辖区过往的超载车队的财物。其在孙谢庄中队工作期间，辖区内有一些过往的超载车队经常给中队的民警和协警送好处费，让对他们的车队予以照顾，对超载或其他一些违章行为轻处罚或不予处罚。送好处费的标准是正式民警每人每次500元，协警每人每次200元，通常是相关车队的所有人或者管理人按月或者逢年过节把钱送给祁龙，祁龙再分配，其是正式民警，每次分给其500元。 送过财物的有刘西车队、周杰带的车队、杜勇敢车队、袁朝珠的车队、张贵福车队、邓伟车队等，其他的其记不清了。每个月祁龙都分钱，逢年过节分的钱多点。除其之外，中队还有5个正式民警、几个协警参与分钱，待的时间比较长的协警有李旋、宫长华、胡煜等，其他协警干的时间比较短，这些人都参与分钱。收车队的钱其都用于个人或者家庭消费开支了。 4、证人梁海波的证言：其在淮北市交警支队三大队孙谢庄中队当副大队长，其工作职责是带队员一起上路执法，查处交通违法行为。工作期间从祁龙手里分过钱，有些车队把钱交给祁龙，祁龙再分。祁龙给其的钱有杜勇敢车队、刘西车队，李晓秋车队等。车队每次送钱都是给正式民警每人500元，协警每人200元。 5、证人杜文忠证言：其在淮北市交警三大队孙谢庄中队工作期间是正式民警，没有职务，当时中队长是祁龙，指导员是魏伟。期间祁龙给过其钱，祁龙给其的钱是一些中队辖区经过的超载车队给的好处费、照顾费。让对他们的超载车队予以照顾，对超载或其他一些违章行为从轻处罚或不予处罚。送钱的有刘西车队、蔡大奎车队、周杰带的车队、杜勇敢车队、张贵福车队、邓伟车队等，每个车队每次送好处费的标准是正式民警每人500元，协警每人200元。 6、证人谢光照的证言：其在淮北市交警三大队孙谢庄中队工作期间，中队有五个正式民警，协警有李旋、胡煜、宫长华等，当时孙谢庄中队的中队长是祁龙，指导员是魏伟。一些超载车队经过辖区，想让其中队照顾，提供便利。送钱的车队有刘西车队、杜勇敢车队、张贵福车队、蔡大奎车队、邓伟车队等。其从祁龙手里分过钱， 7、证人王振的证言：2010年至2011年联合治超时，祁龙是其这个组的组长，两个协警分别是其和张先龙。联合治超期间祁龙和其在烈山宋疃卡点执勤。2010年1月至2011年3月期间，配合交通执法局联合治超，每月祁龙都会给些钱，说是各运输车队给的好处费，给钱的有白东升车队、孟毛弹车队、万**车队、李毛弹车队、宏祥车队、马彪车队、翟毛毛车队等。这一年多时间，祁龙共给其17000元。每个车队给多少钱其不知道，车队给祁龙钱后，他分给其和张先龙各200元现金。祁龙说这些钱是从宋疃卡点经过的车队送的，因为超吨超限，让平时多照顾一下，别查他们的车。收受上述车队送的钱之后为这些车队提供了照顾，祁龙说给钱的车队平常都走宋疃卡点过，他们的车就不进行检查和处罚，直接放行。祁龙分给的钱，其没有退还给祁龙，这些钱其自己开支了。其与祁龙没有其他的经济往来。 8、证人毛红华的证言：张勇兄弟三人在一起成立一个车队，车队名字叫张勇车队，专拉淮北相山水泥厂的散装水泥，其丈夫张勇因为车队运输的事经常跟祁龙打交道，祁龙经常到其家吃饭。 2018年9月，其曾让其家车队队长丁超军给祁龙送过65000元现金。张勇于2018年8月底被公安局刑事拘留，车队管理运营的事由其负责。2018年9月，车队长丁超军说车队要继续跑运输就得找交警队祁龙帮忙协调，其答应了。经丁超军问祁龙，祁龙说需要65000元。2018年中秋节前，其取28万元现金，装在黑色塑料袋里交给丁超军。其告诉丁超军，祁龙要的65000元和需要发的工人工资都从这28万元里出。 给祁龙钱是因为其家车辆多，基本上是超吨运输，祁龙在交警队，专门负责查违章车辆，跑跑交警队的关系，在路上能照顾车队车辆。65000元的数额是祁龙说的，给他65000元，是让他安排好路面上的事。他送多少给路面上的交警人员，他自己留多少，其不知道也不关心，反正他能把事情办好就行。祁龙不可能替其白跑，他自己得从中获利。 （三）被告人祁龙的供述：其于1998年2月至2006年12月在淮北市公安局交警支队三大队工作；2007年1月至2015年6月在淮北市公安局交警支队二大队工作；2015年6月至2015年11月，淮北市公安局交警支队一大队机关民警；2015年11月至今在淮北市公安局交警支队高速二大队工作，普通民警。 其于1998年2月开始在淮北市公安局交警支队三大队工作，一上班是在东山路二机厂路口巡逻；1999年10月到2000年5月，在老萧淮公路收费站（位于杜集区孙谢庄）工作，协助收费站工作；2000年5月到2000年12月，在淮北市公安局交巡警支队三大队当内勤，2001年1月又调到萧淮路收费站工作，2002年6月三大队本部迁到孙谢庄老收费站，其的工作就是在路面执勤，2004年7月正式成立孙谢庄中队，其担任中队长（2004年12月正式下文），其实际从2002年7月开始就是孙谢庄辖区负责人，一直工作到2006年12月，2017年1月调走。孙谢庄中队的辖区范围包括东山路全线、萧淮路全线、北外环路全线、S202省道平山口至黄里段。 其在萧淮路收费站以及孙谢庄中队工作期间的主要工作职责是协助收费站管理收费秩序；在孙谢庄带队负责路面执勤的时候主要工作职责就是带领队员上路执法，预防和处理交通事故，查处违法、违章车辆并进行处罚等。在此期间，有一些跑长途运输的车队为了多赚钱经常超载，其在孙谢庄路上执勤时间长了，他们就认识其了。有些车队人员找到其，给其和中队的其他民警送好处费，或请客吃饭，让其帮忙。这些车队的车辆为了多挣运费，都超载或超限，这些车队的车辆平时经常有灯光不全、超速等其他交通违章行为。这些都涉及到罚款或扣分、扣证的处理。为了能得到其或者其所在的中队的照顾，在处理时从轻处罚或不被处罚，他们就通过按月或按节（指一年的两年重要节日，春节和中秋节）给其好处费，让其对他们车队的超载、超限等违章行为，睁一只眼，闭一只眼，即使处罚这些违章行为，也能从轻处罚。车队给好处费的方式不一样，有的是过中秋节、春节给，有的是每个月给，都按孙谢庄中队交警人数给，每个正式民警每次500元现金，每个协警每次200元现金。车队人员每次都按中队交警和协警的人数把所有钱交给其，其留500元，再将剩余的钱按上述标准分给其他队员。在孙谢庄中队其任中队长，魏伟任指导员，正式民警有副大队长梁海波，民警杜文忠、谢光照等人，协警有李旋、宫长华、胡煜等人，最多时有8名协警，有些其不记得名字了，正式干警和协警都有过调整。每次车队按人头数给其钱，有时给3000余元，有时给4000余元。从1998年其入警分配到淮北市交警支队三大队，其收受相关车队的好处费，有三个时间段。第一个阶段是2002年7月至2006年12月，其在淮北市交警支队交警三大队孙谢庄中队工作，任孙谢庄中队的中队长（前期其已实际负责孙谢庄中队的带队工作，其的中队长职务一直到2004年才正式下文宣布），负责辖区包括东山路、北外环、萧淮路、平山口S202至黄里；第二个阶段是2009年6月至2011年3月，其从淮北市交警支队交警二大队抽调到宋疃卡点（位于宿丁路与S303线交叉口）带两个协警与一个中队的交通行政执法人员参加联合治超，其担任治超交警组一小队队长，负责辖区包括烈山片区；第三个时间段是2011年4月至2012年11月，其作为交警和两名交通行政执法人员在一起配合在孙谢庄卡点搞联合治超，负责辖区包括杜集片区。 在第一个阶段，在淮北市交警支队交警三大队孙谢庄中队工作期间，给其送钱的车队有：刘西车队的党志辉在2004年中秋节至2006年中秋节，一共五个节，每节给其送500元现金，其收受刘西车队好处费共计人民币2500元；杜勇敢车队的杜勇，自2003年4月至2006年12月，每月送给其500元现金，其收受杜勇车队好处费共计人民币22500元；周杰车队的周杰，自2003年5月至2005年11月，每月送给其500元现金，其收受周杰车队好处费共计人民币15500元；城南车队的袁朝珠，自2005年和2006年的春节、中秋节，每节送给其500元现金，其收受城南车队好处费共计人民币2000元；张贵福车队的张贵福，自2003年6月至2005年4月，每月送给其500元现金，其收受张贵福车队好处费共计人民币11500元；邓伟车队的邓伟，自2004年6月至2006年12月，每月送给其500元现金，其收受邓伟车队好处费共计人民币15500元。李晓秋车队的李晓秋，自2002年7月至2006年12月，每月给其送500元现金，并且自2004年7月至2006年12月，每逢春节、中秋节李晓秋送给其1000元现金，其收受李晓秋车队好处费共计人民币32000元；蔡大奎车队的蔡大奎，自2000年至2006年，蔡大奎每年春节、中秋节送给其500元现金，其收受蔡大奎车队好处费共计人民币7000元。 第二个阶段，其从淮北市交警支队交警二大队抽调到宋疃卡点带两个协警与一个中队的交通行政执法人员参加联合治超期间，其收受相关车队送给其好处费的事情。其在宋疃卡点参加联合治超期间，给其钱的车队有：白东升车队的白克召，自2010年1月至2011年1月，每月送给其500元现金，另外在2010年的两节，每个节又给其500元，其收受白东升车队好处费共计人民币7500元；张洞车队的张洞，自2010年1月至2011年3月，每月送给其500元现金，另外在2010年的两节，2011年的春节，这三个节每节给其500元，其收受张洞车队好处费共计人民币9000元；柴团结车队的柴团结，自2010年1月到2011年3月，每逢春节、中秋节送给其500元现金，其收受柴团结车队好处费共计人民币1500元；孟毛弹车队的孟凡超，自2010年1月至2011年3月，每逢春节、中秋节送给其500元现金，其收受孟毛弹车队好处费共计人民币1500元；濉溪东关老妈子车队的孙士秀，自2010年1月至2011年3月，每逢春节、中秋节送给其500元现金，其收受老妈子车队好处费共计人民币1500元；万**车队的老板代万**的妻子朱梅，自2010年1月至2011年3月，每个月送给其500元现金，另外每逢春节、中秋节送给其500元“过节费”，其收受万**车队好处费共计人民币共9000元；李毛弹车队的李勇刚，自2010年1月至2011年3月，每月送给其500元现金，另外每逢春节、中秋节送给其500元“过节费”，其收受李毛弹车队好处费共计人民币共9000元；宏祥车队的管理人刘志华，2010年春节、中秋节和2011年春节，每节送给其500元现金，其收受宏祥车队好处费共计人民币共1500元；马彪车队的马彪，自2010年1月至2011年3月，每月送给其500元现金，其收受马彪车队好处费共计人民币共7500元；翟毛毛车队的翟永康（翟永康是翟毛毛的大名）在2010年春节、中秋节和2011年春节每节送给其500元现金，其收受翟毛毛车队好处费共计人民币共1500元。 第三个阶段，2011年4月至2012年11月，其作为交警和两名交通行政执法人员在一起配合在孙谢庄交通行政执法局二大队院内搞联合治超期间，给其钱的车队有：管淮北车队（管淮北），管淮北从2011年中秋节至2012年中秋节，每节给其送500元现金，其收受管淮北车队好处费共计人民币1500元；刘辉车队的刘辉，从2011年中秋节至2012年中秋节，每节给其送500元现金，其收受刘辉车队好处费共计人民币1500元；叶全车队的叶全，从2011年中秋节至2012年中秋节，每节给其送2000元现金，其收受叶全车队好处费共计人民币6000元；翟毛毛车队的翟永康，从2011年中秋节至2012年中秋节，每节送给其500元现金，其收受翟毛毛车队好处费共计人民币共1500元。 上述车队一共给其送了168500元。对于上述给其送钱的车队，其对这些车队进行了照顾。该168500元钱没有退还给以上车队负责人、管理人或其他相关人员。其与上述车队负责人、管理人或其他相关人员之间没有债权债务、赠予或投资合作等正常的经济往来。 另外，2018年9月，张勇被刑事拘留，张勇车队队长丁超军打电话问其今年中秋节还要不要安排路面交警、协警人员的过节费，其说现在三张兄弟都进去了，家里面不知道谁当家。丁超军说现在张勇之妻在支撑着。其让丁超军问张勇之妻是否还安排。后丁超军说继续安排，并问其需要多少钱。过几天，丁超军在深蓝华庭小区南门给其一个红色塑料袋，说里面有65000元现金。其把钱接过来从里面点3000元还丁超军的欠款。次日，给淮北交警支队四大队董兵10400元现金，因为董兵当时在宋疃卡点上班，这些钱给他是让他协调宋疃卡点的交警的。过几天，其按孙谢庄中队的协警杜江报的人数19人给孙谢庄中队的协警杜江3800元现金，按每名协警200元的标准让他安排协警，后杜江说只有18名协警，退给其200元。其收毛红华65000元现金是为了帮三张家的车队协调路面执法人员的关系，他们家车队运输都超载，偶尔也有其他违章问题，其在交警队工作，跟执法人员都熟，所以他们找其帮忙协调。其帮忙也不是白帮的，这里面也有给其的辛苦费。除送给上述人员的钱外，剩下的钱其自己留下，就是说其帮他家安排事，这65000元其送一部分给路面执勤的交警，剩下其的是其的辛苦费。其和毛红华都是心知肚明，其留下51000元自己用了。 案发后，公安机关对相关处所进行了搜查，扣押物品若干，对相关银行账户进行了冻结，对相关房产进行了查封，具体如下： 从张贵处扣押保时捷轿车一辆，移动硬盘一个，录音机一部，手机二部，内存卡二个，U盘二个，硬盘二个，文件袋一个，信封五个，材料若干，内存卡一个，文件夹一个，营业执照一张，收款收据一本，银行卡一张。 从张继承处扣押手机一部、保时捷轿车一辆（皖F288**）。 从李友春处扣押白色日产车一辆，刀一把、疑似枪支一把。 从黄鑫处扣押手机一部。 从张勇处扣押黑色奔驰车一辆。 从毛红华处扣押张贵名下皖F232**、皖F285**、皖F264**、皖F304**、皖F264**、皖F297**、皖F304**、皖F202**重型半挂牵引车各一辆；扣押皖F90**、皖皖F76**皖F皖F76**F9皖F90**87皖F87**半挂车各一辆。 从毛红华处扣押张志名下皖F3**皖F317**引车一辆、 皖F8**皖F84**挂车一辆。 从毛红华处扣押马亚文名下皖FF5**皖FF5**2挂皖FE4**各一辆。 从毛红华处扣押毛红华名下皖F285**重皖F285**辆、皖FA6**重皖FA6**辆。 从毛红华处扣押张继承名下车牌号为皖皖FA4**型皖FA4**。 从毛红华处扣押濉溪县广源运输有限公司名下皖F皖F788**F皖F788**半皖F788**，皖F皖F81**F皖F81**罐式皖F84** 从胡学奎处扣押胡勇名下皖A7皖A7M1**派车皖A7M1**v> 查封张贵位于淮北市相山区淮海中路81号世纪豪庭1#1804（产权证号：16006980、16006979）房产；淮北市相山区洪山路北段东侧2707（预告号：200909061）房产。 查封张勇位于淮北市相山区淮海中路85号永利广场1幢A1601（预告号：皖（2016）淮北市不动产证明第0001242号）房 产。 查封张继承位于淮北市相山区淮海中路85号永利广场1幢A2201（预告号：15012185）房产。 查封张志位于淮北市相山区洪山路北段东侧1807（预告号：200909721）房产。 另，对张志位于淮北市相山区人民中路265-16号房间进行搜 查，扣押银白色苹果牌电脑一台、方正牌黑色电脑一台、账本若干。对张勇位于淮北市杜集区东山路190-4号的办公地点进行搜查，扣押电脑主机三台、U盘一个。 另查明，2018年9月29日，胡勇将自行书写的盗窃无为华塑公司石子的情况说明交至办案人员处，随后胡勇被带至办案单位。李友春在案件侦查阶段检举、揭发他人犯罪，并经查证属实。 本案其他证据： 1、户籍信息及前科情况核实证明：张贵，户籍信息及前科情况核实证明：日出生于安徽省太和县；张勇，男，汉族，1966年3月5日出生于安徽省太和县；张志，男，汉族，1975年5月4日出生于安徽省太和县；张继承，男，汉族，1994年3月15日出生安徽省淮北市；李友春，男，汉族，1978年4月13日出生于安徽省涡阳县；陆丁丁，男，汉族，1979年5月7日出生于安徽省萧县，陆丁丁曾因犯寻衅滋事罪，于2003年7月16日被杜集区人民法院判处有期徒刑一年六个月；祁龙1975年12月6日出生于安徽省五河县。 2、抓获、到案经过及情况说明：2018年6月23日22时许，张贵被抓获归案；2018年8月27日18时左右，张勇被抓获归案；2018年7月9日12时左右，张志被抓获归案；2018年6月29日20时左右，张继承被抓获归案；2018年6月23日22时许，李友春被抓获归案；2018年9月28日，陆丁丁经电话通知后到案；2018年8月16日，专案组接收淮北市第二看守所移交的关于李友春检举揭发犯罪线索，相关线索经核实属实。 2018年9月29日侦查人员前往提讯张贵后前往无为华塑公司，胡勇将一份写好的伙同陆丁丁共同盗窃无为华塑石子的情况说明交给办案民警，随后民警依法将胡勇带回办案单位。到案后胡勇如实供述了伙同陆丁丁共同盗窃无为华塑石子的犯罪事实。 2018年11月21日，相山区纪委、监委收到淮北市纪委、监委交办的祁龙为张勇、张志、张贵家族车队超载等违章违法行为提供便利和帮助等问题线索。当日，淮北市公安机关民警将祁龙带至市反腐倡廉警示教育中心，经市区纪委监察委主要负责人批示，该委对祁龙采取留置措施。祁龙在留置期间能够积极主动交代相关违法违纪问题，积极主动配合组织审查调查，认错态度诚恳。 3、搜查、扣押清单：2018年6月23日从景棠公司扣押持有人张贵的物品如下：汽车1辆（棕色保时捷，皖F2皖F299**动硬皖F2皖F29**，SIN:WXQIAC77FEEE）、录音机1部（特征：深灰色，Mrobo，型号M66）、手机2部（金色苹果手机、金色honor） 2018年6月25日扣押持有人张贵的内存卡2个（特征：S∧MSUNG,3267、特征：Kingston,3267） 2018年6月23日23时20分至23时40分经赵艳丽在场对张贵位于相山峰景2707宅的住处进行搜查，并扣押U盘2个（银色，3267，表面有划痕、银色，3267，背后有标签）、硬盘1个（黑色，S∧MSUNG,50067）、文件袋1个（透明文件袋，内有23张纸）、信封5个（黄色信封，外有标签）、文件夹1个（白色透明，内有二十六张纸）、材料七份（特征：两份一页，五份装订成册）、储存卡1个（特征：16G，SanDis卡） 2018年6月28日15时55分至16时30分对张贵位于淮北市相山区相山峰景2707室的住处进行搜查（被搜查人家属赵艳丽拒绝签字）并扣押景棠公司营业执照1张、收款收据1本（交款方合肥天成混凝土有限公司）、徽商银行卡1张（-1488）。 2018年6月29日扣押持有人张继承手机1部（红色苹果7P）、白色保时捷轿车1辆（皖F2皖F288**/d皖F288**v style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 2018年8月5日15时39分至16时45分对张志位于淮北市相山区人民中路265-16号房间进行搜查，扣押银白色苹果牌电脑一台、扣押办公大厅北侧方正牌黑色电脑一台、扣押大厅北侧柜中有账本若干。 2018年8月27日对张勇位于淮北市杜集区东山路190-4号进行搜查，扣押电脑主机3台、U盘1个。 2018年6月23日22时对李友春位于相山区滨河花园小区二期23栋二单元403室的住处进行搜查，扣押刀1把、疑似枪支1把。 2018年6月24日扣押持有人黄鑫的华为Mate10手机1部（棕黑色）。 从张贵处扣押的张贵实名反映丘永桂严重违纪、违法，财务总监孙朔违纪问题的举报信及景棠公司营业执照。 2018年6月23日，公安机关从李友春处扣押车牌号为皖S5皖S5J3**产车皖S5J3**v> 2018年8月27日，公安机关从张勇处扣押车牌号为皖F2皖F201**驰车皖F201**v> 2019年4月11日，公安机关从毛红华处扣押张贵名下车牌号为：皖F2皖F232**2皖F**32**6皖F285**0皖F264**6皖F304**9皖F264**0皖F297**0皖F304**牵皖F2皖F20**086挂、皖F7皖F**0**67皖F76**60皖F76**2挂皖F90**各一皖F87**> 2019年4月11日，公安机关从毛红华处扣押张志名下车牌号为：皖F3皖F317**挂牵引车一辆、皖F317**重型罐式半挂车一辆；皖F84** 2019年4月11日，公安机关从毛红华处扣押马亚文名下车牌号为：皖FF皖FF5**E4皖FE4**FF5**； 2019年4月11日，公安机关从毛红华处扣押车牌号为：皖F2**皖F285**引车一辆、皖FA皖F285**式半挂车一辆； 2019年4月11日，公安机关从毛红华处扣押张继承名下车牌号为皖FA**皖FA4**挂车一辆； 2019年4月11日，公安机关从毛红华处扣押濉溪县广源运输有限公司名下车牌号为：皖F78**皖F788**6皖F788**车皖F788**1皖F788*皖F78**型罐式半挂车皖F81**iv皖F84**style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 2019年4月11日，公安机关从毛红华处扣押机动车登记证书，其中车牌号为皖F78**皖F788**3皖F81**69皖F788***的皖F81**为复皖F788**v皖F84**style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 2019年4月13日，公安机关从胡学奎处扣押胡勇名下皖A7M123皖A7M1**。 4、冻结财产通知书，查封决定书：淮北市公安局相山分局于2018年6月28日，冻结犯罪嫌疑人赵艳丽在中国建设银行淮北相城支行的账户：34064540852********；62170016700********；62170016700********（卡内大额存单笔号1，笔号2）；3406454085200123436；3406454085200123444。 淮北市公安局相山分局于2018年12月17日，轮候冻结犯罪嫌疑人赵艳丽在中国建设银行淮北相城支行的账户：34064540852********；62170016700********；62170016700********（卡内大额存单笔号1，笔号2）；3406454085200123436；3406454085200123444。冻结期限：2018年12月17日至2019年6月16日。 淮北市公安局相山分局于2018年11月30日，冻结张勇在中国农业银行淮北分行营业所的账户：62284531780********（只收不付），冻结期限：2018年11月30日至2019年5月31日。 2019年1月4日，查封张贵位于淮北市相山区淮海中路81号世纪豪庭1#1804（产权证号：16006980、16006979）房产；淮北市相山区洪山路北段东侧2707（预告号：200909061）房产。查封期限两年。 2019年1月4日，查封了张勇位于淮北市相山区淮海中路85号永利广场1幢A1601（预告号：皖（2016）淮北市不动产证明第0001242号）房产。查封期限两年，本次为预查封。 2019年1月4日，查封张继承位于淮北市相山区淮海中路85号永利广场1幢A2201（预告号：15012185）房产。查封期限两年，本次为预查封。 2019年1月4日，查封张志位于淮北市相山区洪山路北段东侧1807（预告号：200909721）房产。查封期限两年，本次为预查封。 5、提取录音情况说明，内容摘录及鉴定意见：淮北市公安局刑警支队在办理对张贵的住处及车辆进行搜查时，提取到移动硬盘一个。对该硬盘进行电子数据提取固定时发现内有一段录音。录音名称为：新录音，格式为M4A音频格式，大小为：16.7MB。 根据张志供述录音为使用苹果手机录音后交由张贵提取。音频中为张志与杨淑荣对话录音，内容涉及张志、张贵安排人去堵料口的有关情况。经鉴定上述录音中说话的男子系张志。 6、电子检验报告：对扣押的手机、U盘、电脑硬盘证据提取情况。 公安机关提取的杨淑荣与张志2016年11月2日2018年6月21日微信聊天记录。其中，2016年12月5日张志向杨淑荣发送纠集人员在无为华塑办公室视频。 7、视听资料：威逼利诱史华勋视频光盘1张；光盘1张、张贵等人行车记录仪光盘1张（2018年5月26日张贵、张志商议到格林豪泰宾馆调取孙朔开房资料）张志、杨淑荣聊天记录采集视频1张；录音光盘1张。 8、立案决定书、民事起诉状等：景棠公司诉无为华塑公司买卖合同纠纷一案起诉至无为县人民法院，该院于2019年4月15日开具预交诉讼费通知，景棠公司于当日缴纳诉讼费40元。 9、2018年11月21日、22日在舒城看守所四次对张贵进行提讯情况：2018年11月21日、22日，公安机关前往舒城县看守所份四次对张贵进行提审，11月21日上午的讯问，由于张贵刚被异地关押，心理情绪波动较大，且对于一些讯问的内容闭口不谈，故11月21日上午及对张贵进行了心理疏导，因与张贵交谈内容与案件无直接关系，故未制作笔录。 10、公安机关调的李军、贾运杰归案后的相关证据材料：载明李军、贾运杰参加黑社会性质组织、敲诈勒索、故意伤害案件的相关信息。 11、机动车查询档案目录：载明皖F7263挂皖F72**1、皖F232**等皖F299***/d皖F232**v皖F299**  style="line-height: 25pt; text-indent: 30pt; margin: 0.5pt 0cm; font-family: 宋体; font-size: 15pt"> 12、相关企业基本注册查询：公安机关调取淮北市相山区张勇货运服务车辆、淮北市相山区张贵货运服务车辆、安徽尧海建材有限责任公司、安徽山元矿业服务有限公司的注册信息情况。 原审法院认为：关于组织、领导、参加黑社会性质组织部分指控：黑社会性质组织应当同时具备四个特征，即组织特征、经济特征、行为特征、危害性特征。 在组织特征方面，被告人张贵、张勇、张志以承包经营相山水泥公司运输业务为依托，张勇招收贾运杰、李军等人负责车队的日常事务管理，张志负责协调各种业务。在景棠公司，张贵、张志带领李友春、陆丁丁、张继承等人垄断无为华塑公司石子销售业务。逐渐形成以张贵、张勇、张志为组织、领导者，以张继承、陆丁丁、李友春等人为积极参加人员，成员固定、结构稳定的犯罪组织。同时该组织积极寻求保护伞，拉拢公安人员被告人祁龙为该组织的运输业务提供庇护、贿赂执法人员、收集他人信息，为该组织的发展、壮大提供帮助。 在经济特征方面，张贵、张勇、张志组织和领导的犯罪组织形成一定势力后，通过控制相山水泥公司散装水泥运输、无为华塑公司石子销售业务，有组织地通过违法犯罪活动聚敛钱财。所得钱财用于该组织购买作案工具、贿赂国家工作人员寻求庇护及维持组织成员日常开支等花销。 在行为特征方面，该组织在相山水泥公司、无为华塑公司等处，实施敲诈勒索、强迫交易、故意伤害、职务侵占、虚开增值税专用发票、侵犯公民个人信息等一系列违法犯罪活动，提升威望，确定地位，以此对公司管理人员及其他客户形成心理强制、威慑以达到垄断市场的目的，为犯罪组织谋取更大利益。 在危害性特征方面，该组织在相山水泥公司称霸一方，让外地散装水泥运输户被迫缴纳“管理费”，被告人采取一系列犯罪手段，致使被害人利益受损不敢举报、控告，导致部分被害人习惯这种压制，一度称这种犯罪手段是“行业惯例”。相山水泥公司为了企业发展被迫与张勇等人协调，支付“运输补贴”。在无为华塑公司，该组织采取违法犯罪的方式，排挤其他客户，妨害公司正常经营，严重破坏当地经济发展。 综上，该组织已具备黑社会性质组织的特征，在该组织内，张贵、张勇、张志系组织者、领导者，对整个组织及其运行、活动起决策、指挥、管理作用；张继承、陆丁丁、李友春多次积极参与违法犯罪活动，且作用突出，系该组织的积极参加者。张贵、张勇、张志构成组织、领导黑社会性质组织罪，张继承、陆丁丁、李友春构成参加黑社会性质组织罪。 关于敲诈勒索部分指控：被告人张勇、张贵、张志等人以与相山水泥公司签订散装水泥运输合同为由，以运输补贴或管理费的名义向水泥公司或运输、购买水泥的客户索要款项，否则便禁止车辆出厂。水泥公司或运输、购买水泥的客户为确保正常的生产、经营不受影响，被迫交付财物给张勇等人，被告人的行为符合敲诈勒索罪的犯罪构成，应当以敲诈勒索罪追究三被告人的刑事责任。在敲诈勒索的共同犯罪中，被告人张勇签订运输合同，组建运输车队，对车队进行管理；被告人张贵、张志负责协调业务及路面关系，三被告人在敲诈勒索的共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。 关于故意伤害部分指控：被告人张贵因张勇车队司机与他人之间发生纠纷，纠集人员携带棒球棍等作案工具赶至现场，后加入现场斗殴，致一人轻伤，一人轻微伤，其行为符合故意伤害罪的犯罪构成。 关于寻衅滋事部分指控：被告人张贵因车辆超载被行政执法部门扣押，后采取截停执法车辆、辱骂执法人员等方式索要超载车辆，情节恶劣，其行为已构成寻衅滋事罪。原一审判决，对该部分的事实、罪名予以认定，但未判处刑罚。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条第一款规定：“第二审人民法院审理被告人或者他的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件，不得加重被告人的刑罚。第二审人民法院发回原审人民法院重新审判的案件，除有新的犯罪事实，人民检察院补充起诉的以外，原审人民法院也不得加重被告人的刑罚。”本案系被告人上诉发回重审案件，在重新审判该案时，公诉机关未补充起诉新的犯罪事实。因此，对该部分事实不能判处刑罚。 关于强迫交易、聚众扰乱社会秩序部分指控：被告人张贵、张志、李友春、陆丁丁、张继承纠集人员采取堵料口、滋事等手段，意图迫使无为华塑公司接受合同、降低价格，其行为均已构成强迫交易罪，且系情节特别严重。关于聚众扰乱社会秩序一节的指控，该节指控系张贵等人为迫使无为华塑公司接受合同，进而安排张继承纠集人员对无为华塑公司进行滋扰，扰乱单位正常生产秩序，聚众扰乱社会秩序的行为和强迫交易的行为系手段行为和目的行为的竞合，上述行为应认定为强迫交易行为。在强迫交易的共同犯罪中，被告人张贵、张志、李友春、陆丁丁、张继承纠集人员实施犯罪，五被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，但各被告人作用大小有所不同，按照其所起作用承担刑事责任。 关于盗窃部分指控：被告人张贵、陆丁丁伙同被告人胡勇，以非法占有为目的，利用胡勇的职务之便，在景棠公司运输石子的车辆过磅之际，对车辆进行称重后予以技术处理并出具磅单用于出厂，相关石子过磅未计入无为华塑公司销售记录中，张贵按照约定的提成支付胡勇赃款，并获得大部分违法所得，三被告人的行为系窃取行为。关于被告人胡勇的身份情况，安徽华塑公司系非上市国有控股公司，胡勇系该公司一般员工。根据《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第二条之规定：“行为人与公司、企业或者其他单位的人员勾结，利用公司、企业或者其他单位人员的职务便利，共同将该单位财物非法占为己有，数额较大的，以职务侵占罪共犯论处。”被告人张贵等人利用胡勇的职务之便窃取被害单位财产，构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名不当，依法予以变更。在共同犯罪中，被告人胡勇具体实施窃取石子的行为，并按照约定分成；被告人张贵按照约定的提成支付胡勇赃款，并获得大部分违法所得；被告人陆丁丁负责窃取石子的运输、收取磅单等事宜，三被告人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按各自的作用予以量刑。对公诉机关关于被告人张继承参与窃取石子事实的指控不予支持。 关于虚开增值税专用发票部分指控：被告人张贵在向他人销售货物之际未按照规定出具发票，后在无真实货物交易的情况下按照低于增值税税率的比例向他人开具增值税专用发票，所出具的增值税专用发票被用于抵扣税款，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。 关于诽谤部分指控：被告人张贵将其他网站上发布的相关信息配以标题后发布在互联网论坛上，现有证据尚不能确定其他网站信息的真实性，亦不能确定提供者系张贵，公诉机关指控张贵犯诽谤罪，证据不足，不予支持。但张贵授意、安排他人实施非法获取公民个人信息，情节严重，其行为已构成侵犯公民个人信息罪。 关于包庇、纵容黑社会性质组织部分指控：被告人祁龙身为国家机关工作人员，利用职务形成的便利条件，通过向交通警察、交通执法人员请托、行贿等手段为张贵等人的黑社会性质组织的违法行为提供帮助，并帮助张贵等人非法查询公民个人信息，其行为已构成包庇、纵容黑社会性质组织罪。 关于受贿部分指控：被告人祁龙身为国家工作人员利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物219500元，数额巨大，其行为已构成受贿罪。 综上，被告人张贵的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、职务侵占罪、虚开增值税专用发票罪、侵犯公民个人信息罪；被告人张勇的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；被告人张志的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪；被告人张继承的行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；被告人陆丁丁的行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、职务侵占罪；被告人李友春的行为已构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；被告人胡勇的行为已构成职务侵占罪；被告人祁龙的行为已构成包庇、纵容黑社会性质组织罪、受贿罪。对被告人张贵、张勇、张志、张继承、陆丁丁、李友春、祁龙依法应予以数罪并罚。 被告人张勇归案后如实供述敲诈勒索的部分犯罪事实，被告人李友春归案后如实供述参与强迫交易的部分犯罪事实，对其如实供述的部分予以从轻处罚；被告人胡勇案发后主动归案，并如实供述主要犯罪事实，属自首，且其能退缴违法所得，依法予以从轻处罚；被告人陆丁丁虽系主动归案，但未能如实供述主要犯罪事实，不属自首。被告人祁龙归案后如实供述案涉部分犯罪事实，对其如实供述部分，予以从轻处罚。被告人李友春检举、揭发他人犯罪，并经查证属实，属立功，依法予以从轻处罚。关于被告人张继承及其辩护人反映张继承提供的检举、揭发材料，尚未查实。被告人的违法所得依法应予以追缴；扣押的作案工具依法应予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百三十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十一条第一款、第二百零五条第一款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款、第二款、第九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十七条第一款及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条、《最高人民法院关于适用的解释》第三百二十五条之规定，判决：1、被告人张贵犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百五十万元；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年；犯强迫交易罪，判处有期徒刑六年三个月，并处罚金人民币一百万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑四年；犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十万元；犯侵犯公民个人信息罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币十万元，决定执行有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。2、被告人张勇犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑九年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币一百五十万元，决定执行有期徒刑十九年，剥夺政治权利四年，并处没收个人全部财产。3、被告人张志犯组织、领导黑社会性质组织罪，判处有期徒刑八年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年九个月，并处罚金人民币九十万元，决定执行有期徒刑二十年，剥夺政治权利三年，并处没收个人全部财产。4、被告人张继承犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑六年六个月，剥夺政治权利一年六个月，并处罚金人民币五十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币八十万元，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年六个月，并处罚金人民币一百三十万元。5、被告人陆丁丁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币三十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币六十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币九十万元。6、被告人李友春犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币二十万元；犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五十万元，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币七十万元。7、被告人祁龙犯包庇、纵容黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年；犯受贿罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十三万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币二十三万元。8、被告人胡勇犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年九个月。9、被告人张贵、张勇、张志、胡勇（已退缴）、祁龙的违法所得予以追缴；扣押的作案工具予以没收。 张贵上诉提出：1、本案在侦查管辖、检察管辖及原审法院的审判管辖均存在严重违法问题。辩护人在一审庭前会议及庭审时对出庭的公诉人提出回避申请，对审判长等合议庭成员提出整体回避，均予以驳回，程序严重违法。多项罪名的受案登记表上的报案人显示匿名，而案件来源是其他，简要案情中却载明在侦查中发现，或报案人显示匿名，来源为报案，却没有报案人信息等情况。受案登记表（第1页）显示2018年6月23日受案审批一栏已载明立案，再层报安徽省公安厅严重程序违法。淮北市检察院下辖淮北市相山区检察院、淮北矿检察室，与淮北矿业有利害关系。相山区检察院租用的高尔夫家园别墅楼施工单位为淮北矿业集团工程建设有限公司，检察长曾参加在淮北矿业会议中心召开的两会，本案由淮北市及相山区检察院管辖明显不适宜，应层报安徽省检察院指定异地管辖，相山区检察院应当整体回避，检察长应当回避，一审出庭公诉人应当回避。第一次一审系经审委会讨论，审判长是否参与原来审委会讨论不清楚，如果其曾参与，就不能参与发回重审后本次一审合议庭。一审法院针对此案组成由三名审判员组成的合议庭，程序违法。 2、上诉人张贵没有参与张勇货运服务车辆的任何经营，也没有证据证实其参与经营及外围服务工作，更无证据证明张贵参与营利、分红。其注册成立张贵货运服务车辆，并办理道路运输经营许可证，有自己的运输主体资格，没有必要与张勇进行合股经营。而且张勇与相山水泥厂签订的5份承包合同、协议，其中4份体现单一、独家承包，合同预期经营的合法合约收益即排斥其他自提水泥客户，也约束相山水泥厂不得擅自交由他人运输，因此水泥厂及自提客户以运输补贴或管理费的方式向张勇及货运服务车辆支付以上款项，属于补偿及违约损失，不属于敲诈勒索，且运输补贴或管理费的收取是当时的市场惯例。水泥厂如果认为合同不公平完全可以在2008年、2010年、2012年、2014年不再与张勇签订承包合同，对本案敲诈勒索罪的指控凡是2016年2月28日之前收取的补贴、管理费均在承包范围内，均不构成敲诈勒索。2016年2月28日之后收取的管理费，属于依据之前惯例顺延收取，可以退还。另外，根据补充的相关散装水泥运输承包协议情况，在相淮水泥厂，众城水泥厂关于散装水泥运输与李秀中、管淮北均签订类似协议，相关内容并无体现张勇的单一运输内容等情形，应当认同张勇在本案中收取管理费或补贴客观事实存在，张勇的相关辩解是成立的。从2009年3月22日起，在相山水泥与张勇签订单一承包运输合同的情况下，相山水泥厂与高岳联运公司王先群签订所谓协议书，违反约定委托王先群组织车辆运输，这种运输至2016年底，共约3.7万吨，此种违约行为应予考虑。 3、关于故意伤害罪的指控及一审判决严重背离事实，张贵前往现场是因尹利权正在被苏洋持刀追击，是为了制止苏洋实施的行凶严重暴力侵害行为，属于无限正当防卫及见义勇为行为，不构成犯罪，且本案的指控已过追诉时效。判断某一行为系互殴还是正当防卫，可以从行为人主观上的认识因素及意志因素两方面进行区分。本案中，尹利权受到不法侵害及张贵来现场制止，均事先没有任何准备，以至于对方持有刀具，张贵一方才从车后备箱拿出平时运动的棒球棍予以制止。尹利权先前一直处于躲避状态，在案发起因也无过错，而苏洋一方持有工具，在双方原本停止冲突的情况下，却对尹利权进行追击，故张贵一方不具有主动性和不法侵害性，反而表现为被动防御和节制。原判认定为互殴错误。 4、原判对张贵寻衅滋事罪的认定，就张贵是否带人前往葛峰家中进行威胁方面事实不清，证据不足。本案行政处罚已经将辱骂妨碍执法内容列入行政处罚决定书，在未撤销之前不能进行双重评价，且本案执法确有过错，上诉人前往并非无事生非，不符合寻衅滋事罪的构成要件。一审法院虽然对此罪因上诉不加刑、原一审判决漏判为由没有量刑，但却认定了该起事实。 5、原判对其强迫交易罪的认定，严重背离客观事实。景棠公司与无为华塑公司签订独家框架协议，无为华塑公司违约在先，景棠公司已启动民事诉讼，张贵等人的行为虽有过错，但鉴于警方出警认为系经济纠纷的指引，张贵不构成强迫交易罪。且一审法院对无为华塑公司是否具有合法采矿许可证没有查明，对指控的时间段是否存在因处罚停工的情况也没有调查。景棠公司面对无为华塑公司的违约，实施相关行为旨在让无为华塑公司能够依法履行双方签订的框架协议，目的不是获取平等市场交易所无法获取的暴利，只是协议约定的直接权益，不符合强迫交易罪的主观方面。强迫交易罪的客观方面，入罪前提是双方进行了真实的交易活动，在交易过程中，强迫行为破坏了平等自愿和等价有偿的市场秩序，存在违背对方真实意愿和牟取不平等利益的特征。张贵及景棠公司并未获得超额利益，仅是获得原有协议赋予的权益，所以不符合强迫交易罪的客观方面。在强迫交易罪中，被害人不是出于自愿，而是自由意志受到强迫，被害人无法根据自己的意志进行自由选择，以至于不想交易而不得不交易或只能接受明显不合理的低价或以其不同意的方式交易等。强迫交易的对价往往不合理，行为人通常具有牟取超额利润的特征。且本案景棠公司系以单位名义实施的行为，不能仅对张贵等个人予以指控。 6、原判对其职务侵占罪的认定，未依法调取恢复案发时磅房数据的情况下，证据不充分、数据不准确。本案是哪一方胁迫哪一方未予查明，其系被胡勇以磅房主管的名义胁迫，应认定为胁从犯。 7、上诉人对虚开增值税专用发票的行为无异议，但认定数额中没有扣除双方实际交易未开发票的内容。没有关于抵扣税款具体数额及造成税收损失的鉴定文书。鉴定报告作出单位淮北天勤税务师事务所仅具有税务师事务所行政登记证书及个人执业资格证书，没有鉴定机构资质及鉴定人员资格证书，故应当认定没有造成税收损失，应予免除处罚。对帝恒公司的开具要求，是为应对水泥厂实际交易所实施的补开发票行为，不会造成税收损失。根据张明亮的证言，税票虽然不是景棠公司与帝恒公司的真实交易，但却是水泥厂与帝恒公司的实际交易，所以本案不是传统意义的虚开，不会造成税收损失。针对炜丰建材公司所开具的发票中应当含有三次石料交易的开票行为，该部分不属于虚开范围。本案是单位实施的犯罪，不应仅对张贵定罪。上诉人控告司法人员构成职务犯罪应当作为其立功情节考虑。 8、原判认定景棠公司于2017年5月失去无为华塑公司石子承销业务后，张贵收集安徽华塑公司管理人员相关信息。这充分说明张贵收集信息的用途是为了恢复与无为华塑公司石子购销合同的履行，如果指控的强迫交易罪存在，也与强迫交易罪存在竞合。其情形与聚众扰乱社会秩序与强迫交易的情形类似。公诉机关对该起事实的指控与强迫交易的指控同为吸收犯，即该起指控已经被强迫交易所吸收，不应数罪并罚。原判对于涉案诽谤罪的指控没有听取被告人、辩护人关于是否构成侵犯公民个人信息罪的意见，程序违法。且原判对该起事实认定为侵犯公民个人信息罪，不符合该罪的犯罪主体为特殊主体的要求。 9、原判对上诉人犯组织、领导黑社会性质组织罪的认定，部分事实认定错误，适用法律错误，原判认定黑社会性质组织存在极为牵强。本案查封的保时捷轿车及房产、货运车辆绝大部分是贷款而来，张贵的轿车还被银行起诉，本案财产不能印证组织的经济特征，却能证实上诉人实际经营困难。本案团伙仅有6人，且不具有层级性，公诉机关的指控难以认定有组织纪律或活动规约，现有证据不足以证实张某团伙具有组织性特征。起诉书未认定该组织具体的获利数额，更不能确定相应收益中提取多少比例用于该组织违法犯罪活动，现有证据不能证明张贵等人将非法所得（其中有部分合法所得）用于保持组织稳定、支持组织活动或维系组织生存发展。故现有证据不足以证明该团伙具有经济性特征。黑社会性质组织犯罪的手段，应当以暴力、威胁及利用暴力、威胁或以暴力、威胁为基础的非暴力行为。张贵针对对方企业严重的违法行为，系维权行为，且警方认为是经济纠纷给予指引。故现有证据不足以认定该团伙具有黑社会性质组织的行为特征。刑法规定“通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇、纵容，称霸一方，在一定区域或行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”是黑社会性质组织的非法控制特征，且是黑社会性质组织的本质。首先，迫使对方依法履行协议的约定，不是认定其行为是否具有“非法控制和重大影响”的客观认定理由，采取的相应维权行为与非法控制或重大影响没有关联性。其次，没有证据证明张贵等人的行为对当地相应业务造成任何影响。再次，张贵等人实施行为的对象是应向其履行给付义务的合同相对人，其采取相应维权行为及收取管理费或补贴具有合理性，不具有社会危害性，更不存在对一定区域的群众形成心理强制。 关于组织性特征：本案没有组织具体成立的时间，没有相应的成立仪式，没有证实组织成立的标志事件。组织存续时间短，人员不固定，某些被告人仅参与一起指控的犯罪且事出有因，比如贾运杰、李军、李友春、陆丁丁、张继承等。原判强行将与张勇关联不大的人员捆绑，以符合人数较多的特征，且组织成员陆丁丁、李友春与张勇一方互不来往，李军、贾运杰与张贵也无相关联系。没有组织纪律、活动规约，内部也没有规章制度，无纪律约束，没有严密分工，更无帮规、帮纪。本案人员的聚集，纯粹基于情感、道义关系而临时帮助，包括同宗、亲友等关系，大家平时有自己的工作、生活（陆丁丁有自己的生意），缺乏追求非法控制或重大影响的目的，绝大部分参与的原因是因工作和亲属关系。 关于经济特征：本案经济来源均未查实，各犯罪目的均是争取合同预期的合法利益，没有收取保护费等情况来豢养成员。本案查封的财产并非违法所得，车辆、房产等仅是供基本生活所用，且大都有贷款支持，没有专业审计机构出具审计报告，也没有对财产进行相应区分、界定。没有违法收益用于组织生存、发展只有核发工资，只有无偿的亲属帮助。涉案人员资金来源和收入相互独立，不存在统一获取，统一分配、统一使用，张勇和张贵未形成统一的经济体。 关于行为特征：暴力特征不明显，张贵选择实名举报方式，采取的措施显著轻微，均出于合理，唯一有暴力因素的故意伤害罪指控，本身只体现张贵，不体现其他人员，且张贵也是受害人，张贵只是正当防卫、见义勇为。组织人员较少，未达10人以上，相关行为属于工作人员工作时临时纠集，临时起意，没有详细的计划支持，更谈不上犯罪的连续及职业化。行为针对的是先行违约的合同相对方，有目的地维护合法经营活动，不具备涉黑行为特征。 社会危害性特征：本案行为体现不出相应危害，反而在一定程度上打击国有上市公司的违法、背信行为。本案行为皆是被害单位或被害人挑起，过错明显，双方通过报警解决，警方均认为是经济纠纷，司法机关的指引说明本案并未形成控制或重大影响。 综上，原判认定的黑社会性质组织不存在，上诉人不构成组织、领导黑社会性质组织罪。 其辩护人除提出基本相同的辩护意见外，另提出：1、本案指控的4项罪名系张贵个人参与实施，无任何组织性，指控的罪名中要么事实根本不存在，如故意伤害罪本身就是正当防卫，侵犯公民个人信息罪本身是转载的媒体报道，张贵没有个人任何评价，不存在捏造、虚构事实，而且实施的目的与强迫交易罪发生竞合，且不符合此罪的特殊主体要求；要么指控的事实是单位犯罪，相对应的虚开方已取保候审；要么是行政处罚已经认定，再定寻衅滋事罪，重复评价显然违法。2、其他罪名。张贵没有参与任何张勇货运服务车辆涉嫌的敲诈勒索罪，张贵的景棠公司和张勇货运服务车辆没有任何关联，原判认定张贵参与张勇货运服务车辆的协调及外围工作没有事实依据，且收取管理费、补贴是当时的市场惯例。张贵涉嫌的强迫交易罪是典型的民事纠纷，是无为华塑公司违约在先，公安机关出警也认为是经济纠纷。无为华塑公司涉嫌违法采矿，且案发时间段多次受到停工等行政处罚。关于职务侵占罪，在数额存在重大异议的情况下没有恢复电脑数据确定指控数额。关于职务侵占罪及侵犯公民个人信息罪，原判变更罪名没有听取被告人及辩护人的意见，程序严重违法，该两项罪名应不予认定。综上，原判认定张贵的八个罪名基本不能成立。 申请调取：1、向无为华塑公司调取与涉案指控强迫交易罪有关的采矿许可证、安全生产许可证、环境保护与综合治理等采矿、生产许可手续及相关批准文件。向安徽省自然资源厅、安全生产监督管理局、芜湖市环保局、安监局、无为县环保局等调取与涉案指控强迫交易罪有关的，无为华塑公司办理的采矿许可证、安全生产许可证、环境保护与综合治理等采矿、生产许可手续及相关批准文件。调取无为华塑公司在2016年7月1日至2017年5月31日期间该公司所受到的所有行政处罚材料。 2、向管淮北、李秀中、王先群、王东艳等人调取其承包其他水泥厂收取管理费、运输补贴情况。 3、向淮北市人民检察院调取四名上诉人举报控告司法人员职务犯罪案件情况。 并提出关于本案管辖权异议、一审中上诉人及辩护人申请但一审法院并未通知的证人出庭作证等申请。 张勇上诉提出：一、原判认定事实部分严重与客观事实不符，认定事实严重错误。 （一）敲诈勒索罪部分。1、张勇个人独立设立张勇货运服务车辆，独立与相山水泥公司签订5份承包合同，独自处理本企业内部经营管理，所得收益均归个人所有和使用，和张贵、张志没有关联。张志、张贵均有自己的收入来源和各自的企业、工作，与张勇之间除了血缘关系交往没有其他关联。原判认定事实错误。2、张勇收取管理费、运输补贴是依据签订的散装水泥运输合同约定的权利和相山水泥公司的协调意见而合法收取，主观上没有非法占有的目的。（1）从2002年至2016年，张勇与相山水泥公司签订的5分散装水泥运输承包合同均是双方协商并经相山水泥公司中高层领导同意后按法律程序签订，合法有效。（2）合同约定张勇在现有承运范围内对相山水泥公司散装水泥运输具有独家运输权，且遇有特殊工程或客户特殊要求时张勇应按水泥公司的协调意见办理。收取“管理费”、“运输补贴”是相山水泥公司协调意见的决定，具有合同依据，不具有非法性。2012年3月1日至2014年2月28日及2014年3月1日至2016年2月28日的两份散装水泥运输合同约定的内容来看，散装水泥运输是在相山水泥公司的管理和控制范围内的，如张勇不服从，相山水泥公司完全可以随时单方终止合同。遇到散装水泥自提客户自行组织车辆运输，实际是直接侵犯张勇运输权益的，张勇只能接受相山水泥公司的协调意见，作出让步，象征性收取运输补贴、管理费，没有非法占有的目的。（3）2002年签订的散装水泥运输承包协议实质是散装水泥运输权的承包而不是单纯5辆水泥罐车的承包。2002年协议约定张勇在相山水泥公司的车辆报废后，有权购置散装车辆保证相山水泥公司运输。即自行买车也要满足水泥厂散装水泥的运输任务。协议涉及的5辆水泥罐车在合同签订两个月后就报废了，张勇自行出资购买水泥罐车完成6年的散装水泥运输任务。合同的权利义务是对等的，不存在敲诈、威胁合同签订的行为。2002年协议是真实、合法、有效的，以此为基础后续签订的四份散装水泥运输合同没有违反国家法律规定，依然合法有效，约定的内容应当受到保护。3、张勇客观上没有实施威胁、要挟、恐吓的方法强行索取自提散装水泥的客户财物的行为。（1）张勇收取运输补贴、管理费是行业惯例，是经发包方相山水泥公司协调意见决定，张勇无奈予以接受的一种合法依规的行为。从管淮北、李秀中的散装水泥运输承包合同可以看出，签订合同不是相山水泥公司一家的做法，周边水泥厂也是如此，同样存在收取管理费、运输补贴的情况，管理费不是张勇创造的，也不是张勇最早收取，这是行业惯例。（2）张勇没有强迫自提水泥客户必须交管理费，而是告知他们其与水泥厂有散装水泥运输承包合同，自行拉水泥侵犯其合同利益，经水泥厂协调应该交一定费用才能运输，没有强迫和威胁，客户可以选择拉与不拉，交或不交，根本不是敲诈勒索。（3）关于公诉方提出收取管理费没有提供任何服务的问题，因收取费用是对张勇将部分散装水泥运输权转让给自提水泥客户的补偿，张勇将合法的合同权益转让并收取补偿是天经地义的事，故收取管理费，张勇不需要提供服务。所以不提供服务不是确定收取管理费行为违法的必要条件。（4）在合同期限内，张勇没有一起因敲诈勒索行为的报案，没有因收取管理费、运输补贴行为产生纠纷的报案，证明收取上述费用是经双方协调一致自愿达成的结果，不存在敲诈勒索行为。4、本案中，国有企业相山水泥公司不能作为敲诈勒索的对象，指控强行索要相山水泥公司运输补贴45.9万元构成敲诈勒索罪不能成立。相山水泥公司是国家所有，政府代管，国家和政府不能成为敲诈勒索罪的犯罪对象。 （二）组织、领导黑社会性质组织罪部分。 原判对黑社会性质组织四个特征的认定严重错误。 1、不符合组织特征。纵观本案，没有关于此“黑社会性质组织”形成时间的界定。本案涉及的黑社会性质组织领导者和成员之间缺乏联系的紧密性，成员和领导之间甚至不认识，各自进行自己的工作没有交集，没有统一严明的纪律约束，没有等级森严控制组织成员能力强的现象存在。张勇没有组织任何人进行违法活动，其收取运输补贴及管理费是基于合同约定并经相山水泥公司组织协调后，相山水泥公司、自提水泥客户、张勇三方达成一致意见，是张勇自己的行为，与其他人没有关系。张贵、张志没有参与收取管理费、运输补贴的行为，张贵的景棠公司在经营过程中也没有张勇的踪迹，张贵涉嫌的几个罪名和张勇没有关系。 2、不符合经济特征。本案各被告人获取经济利益的方式与黑社会性质组织要求的经济特征有本质区别。在经济上张勇和其他被告人没有交集，张勇也没有给他们提供过资金支持，也没有从中获取经济利益。张勇三兄弟各有各的合法收入来源，互不参与利润分红，不存在起诉书指控的“公司获利由张勇、张志、张贵共同分配使用。”“所得钱财用于组织购买作案工具”等事实，亦没有有效客观证据证明。所谓组织成员没有参与公司利润分成，只是按工作领取相应工资，系员工领取正常劳动报酬的情形。 3、不符合行为特征。张勇没有参与指控的组织、领导黑社会性质组织罪个案中除敲诈勒索罪以外的罪名，收取管理费、运输补贴也是张勇个人收取，与其他人没有关系，所以不存在张勇直接组织、领导、策划黑社会性质组织实施违法犯罪活动等行为，且敲诈勒索罪本身就是定性错误的罪名。除张勇涉及的罪名外的其他个案，只是罪名数量上的简单叠加，不能简单认定为组织行为。 4、不符合危害性特征。张勇收取管理费、运输补贴的行为不能构成对水泥行业散装水泥运输的控制，收取费用是行业惯例，不是张勇首创，是周边水泥厂普遍存在的。张贵的景棠公司与无为华塑公司之间的纠纷仅限于一个厂，属于商业合同纠纷的范畴，不能构成对一地区、一行业的控制。 二、原判认定事实的证据严重不足。 公诉机关举证的证据只能证明存在收取管理费、运输补贴的事实，不能证明收取上述费用系实施敲诈勒索所得。公诉机关举证的5份散装水泥运输承包合同可以证明张勇独家承包散装水泥运输的合法性，是正常的民事行为。起诉书关于组织、领导黑社会性质组织罪中所认定的“公司获利由张勇、张志、张贵共同分配使用”、“所得钱财用于组织购买作案工具、贿赂国家工作人员寻求庇护及维持组织成员日常开支等花销”、“2015年2月至2017年5月，该组织又成立安徽景棠商贸有限责任公司，将组织势力延伸至无为县从事石子销售业务”“为非作歹、欺行霸市、欺压残害群众，称霸一方”、“社会危害性极大”等事实，没有客观证据证明。公诉机关举证的关于案件事实的证据大都是主观证据（证人证言、被害人陈述）主观臆测性较大，且均为与被告人有矛盾的利害关系方，缺乏客观证据支持，且证人证言之间存在矛盾，又未经出庭当面质证，不足为信。本案证据没有达到确实、充分的证明标准，缺乏对犯罪事实认定的关键证据，根据疑罪从无的原则应作出无罪判决。 综上，原判认定事实严重错误，证据严重不足，应依法撤销原判，改判张勇无罪。 其辩护人提出基本相同的辩护意见，另一辩护人提出：一、张勇没有发起、形成任何犯罪组织，更没有形成稳定的犯罪组织，其行为不符合组织、领导黑社会性质组织犯罪的组织特征。张勇没有通过非法手段和其他方法获取经济利益，其行为不符合组织、领导黑社会性质组织犯罪的经济特征。张勇没有实施暴力、威胁或其他非法手段，其行为不符合黑社会性质组织犯罪的行为特征。张勇没有为非作恶，欺压、残害群众，其行为不具有黑社会性质组织犯罪的社会危害性特征。二、卷宗材料尚不能证明张勇的行为构成敲诈勒索罪。2002年、2008年、2010年、2012年、2014年张勇持续与相山水泥公司签订散装水泥运输承包合同，是双方真实意思的表示，无论是针对相山水泥公司和客户，张勇均不具有非法占有的目的，也没有实施威胁或要挟的行为，张勇对自提水泥客户收取管理费是协商的结果。张勇是个体独立经营，与其他人不构成共同犯罪。三、原判未达到定罪量刑的法定证明标准，卷宗证据不能证明张勇具有具有原判认定的两种犯罪的主观故意，认定张勇犯组织、领导黑社会性质组织罪及敲诈勒索罪的证据不足，相山水泥公司领导证言真实性存疑，本案主要证据均是言辞证据，证据形式单一。综上，希望二审法院对一审错误判决予以纠正，贯彻宽严相济的刑事政策，宽严有度，罚当其罪，实现政治效果、法律效果和社会效果的统一。 张志上诉提出：一、原判认定其犯组织、领导黑社会性质组织罪事实不清，证据不足，本案不存在黑社会性质组织应当同时具备的组织特征、经济特征、行为特征、危害特征。 （一）本案不具备黑社会性质组织罪的组织特征。 1、本案涉案人数并未达到稳定的十人，没有形成稳定的犯罪组织。关于组织特征，黑社会性质组织犯罪应当具有一定规模、人数较多，组织成员一般在10人以上。本案涉黑人员仅有8名，不符合人数较多的规定，且人数较多也必须建立在“稳定的犯罪组织”的前提下，即在同一时期持续达到10人。 通过在案证据分析，本案全部涉案人员只有8名，根本没有达到“黑社会性质组织犯罪应当具有一定规模、人数较多，组织成员一般在10人以上”的标准，即便在如一审认定景棠公司和张勇运输服务站为一个组织的前提下，8名人员在同期同时存在的时间为2015年8月至2016年3月，共计7个月。根据在案证据，如果没有张勇运输服务站于2014年9月至2015年12月收取所谓管理费、运输补贴及景棠公司于2016年6月、11月、2017年5月和无为华塑公司因调整石子价格问题发生纠纷，本案也根本没有所谓敲诈勒索及强迫交易的违法事实（该事实上诉人认为属于民事范畴），既然认为景棠公司和张勇运输服务站属于一个组织，对于仅有的违法事实，本案涉案人员应当知情甚至参与，但结合在案证据，2014年9月至2015年12月，张勇收取所谓管理费和运输补贴时，陆丁丁、李友春根本不是该组织员工，二人从2015年8月进入景棠公司后，虽然和张勇收取管理费有4个月的重合，但根据证据和庭审，张勇和李友春、陆丁丁根本不认识，没有交集，没有任何经济及业务交流，更谈不上张勇对其领导。同样景棠公司与无为华塑公司合作期间，2016年6月之前，双方没有纠纷，2016年6月之后，与无为华塑公司发生三次调价纠纷时，李军、贾运杰已经从张勇运输服务站离职，对该三次事件，李军、贾运杰根本不知情，陆丁丁同样在2017年初就已经离职景棠公司。通过以上人员入职、离职情况分析，除了张勇、张贵、张志、张继承因固有亲情关系维持，其他人员互相没有交集，本案所谓两大违法犯罪事实“敲诈勒索”、“强迫交易”其他人员都没有相互参与，即便三张之间，也没有证据证明他们共同策划，共同实施。原判认定成员固定、结构稳定没有事实依据，证据不足。 2、本案没有黑社会性质组织成立时间点和标志性事件，原判认定该组织成立不符合事实。 张勇在2002年承包相山水泥厂散装水泥运输业务后，于2014年9月才开始收取所谓管理费、运输补贴，在此之前没有任何违法事实，当时收取管理费、运输补贴属于行业惯例，即便是张勇独创，则所谓黑社会性质组织形成时间最多是在2014年9月开始，原判将2002年张勇通过合法竞标取得水泥运输业务的时间认定为组织形成时间不符合实际。结合全案证据，没有一个违法犯罪事实是所谓组织人员共同实施。根据2018年两高、两部《指导意见》的规定，一个组织形成和存续期间，应以成立仪式或进行类似活动，如无，应以足以反映其初步形成非法影响的标准性事件，如无，应以首次共同实施有组织犯罪活动为形成时间。没有证据证实犯罪组织形成的具体时间，故不存在所谓犯罪组织。 3、本案不存在黑社会性质组织应具备的行为规范、组织纪律等组织结构要素。黑社会性质组织规约一般为维持组织稳定或安全而设定，本案不存在维持组织稳定或安全的规约，相反，陆丁丁由于张贵支付的工资太低而主动离开，如果存在黑社会性质组织，不会这样松散、随意。 4、本案没有黑社会性质组织层级关系，不存在分工。 李军、贾运杰于2012年4月至2016年4月在张勇运输服务站上班，李友春于2015年下半年到2017年5月在景棠公司上班，陆丁丁于2015年8月至2017年初在景棠公司上班，李军、贾运杰比李友春、陆丁丁早两年进入该组织，而李军、贾运杰反而是一般参加者，不符合逻辑。 5、本案不符合“骨干成员基本固定”条件。 根据《2015年纪要》的规定，骨干成员一定是积极参加者，但积极参加者不一定是骨干成员，本案虽然认定了三名积极参加者，但并不等于骨干，本案实际不存在所谓骨干成员。 综上，张志等人的行为不具备组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪应具备的组织机构，不符合组织特征。 （二）本案不具备黑社会性质组织的经济特征，原判认定事实不清、证据不足。 张勇运输服务站的资产来源于合法经营，并非通过违法犯罪活动取得。张勇运输服务站是合法注册正常经营的企业，从2002年至2016年5月，所有经营活动都建立在与相山水泥厂签订散装水泥运输承包合同的基础上。在经营期间于2014年9月至2015年12月，收取管理费和运输补贴的行为也是在合同基础上正常谈判的结果，并非违法所得。即便收取补贴、管理费系违法行为，也属于正常交易过程中出现的违法行为，并非以违法犯罪行为主要获取经济利益的手段。 景棠公司于2015年8月至2016年5月同无为华塑公司合作期间，同样属于合法经营，并非通过该组织违法犯罪获得。景棠公司和无为华塑公司合作之初，在无为华塑不知石子如何销售时解决了无为华塑公司销售困境，但由于无为华塑公司恶意调节石子价格，在谈判过程中，景棠公司没有通过司法途径维权，充其量是维权过度，其三次谈判行为完全属于民事范畴。原判认定为通过违法犯罪敛财的证据不存在。原判认定通过违法犯罪活动聚敛钱财，所得钱财用于组织购买作案工具等，但没有证据证明张贵等人购买了什么作案工具，也没有维持组织成员开支的证据。涉案员工李军、贾运杰、李友春、陆丁丁都是从单位领取工资，是正常的劳动报酬，不能认定系层级关系、经济关系，也不能因此认定用合法收入用于违法犯罪以商养黑，豢养组织成员。 （三）本案不具备黑社会性质组织的行为特征。黑社会性质组织的行为特征应同时具备下列典型特点，本案大部分案件不具备这些特点。 1、以暴力、威胁为主要犯罪手段，所实施的违法犯罪行为以暴力违法犯罪为主。本案不具备这样的特点，即使从2002年起算，如非认为有暴力事件只有1起，仅此1起还没有考虑是否具备黑社会性质组织违法犯罪的其他特点，在这起案件中，也是对方先持刀伤人，张贵无奈阻止，张贵和李军同时被打成轻伤后果，且双方已经和解。不符合黑社会性质组织犯罪以暴力为基本犯罪手段的特征。 2、景棠公司张贵涉嫌的具体案件都是其个人行为，并非为确立、维护、扩大组织势力、影响、利益或按照纪律规约、组织惯例而实施的违法犯罪。 3、张勇收取管理费、运输补贴是由于相山水泥厂违约，双方谈判的结果，如果2002年承包人员不是张勇，无论谁经营该业务，出现类似散装客户自提水泥，也必然收取管理费或要求水泥厂给予补贴，收取管理费和补贴不是有组织的违法犯罪活动。 4、本案被告人没有为非作恶、欺压、残害群众的行为。本案中除一起看似有暴力的案件，张勇运输服务站是针对购买散装水泥的人员，并非处于弱势的一般百姓，景棠公司面对的是违约在先的无为华塑公司管理人员，针对的对象都是特定的相对人，并未对社会上不特定的人实施违法犯罪行为。 5、本案没有符合《2018年指导意见》第10条第二款所列举的6种违法犯罪活动的情形。 （四）本案不具备黑社会性质组织非法控制的特征（危害性特征）。 1、张勇经营的运输服务站及张贵经营的景棠公司没有横行乡里，称霸一方的事实。 2、张勇经营的运输服务站、张贵经营的景棠公司没有在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响，严重破坏经济、社会秩序。 3、张勇等人及其家族不但没有对当地经济、社会秩序造成严重破坏，相反张勇运输服务站对相山水泥厂的发展，张贵的景棠公司对无为华塑公司的发展都起到过渡作用。 二、通过对比各级法院已判决的涉黑案件，本案的特殊性在于一个自己干倒闭的黑社会性质组织，根本不是涉黑组织。 1、张勇运输服务站。2016年6月海螺集团进驻相山水泥厂控股后，改变之前的管理模式，散装水泥运输业务完全放开市场化运营，相山水泥厂也没有再与张勇签订合同，张勇也没有找相山水泥厂麻烦，可以佐证张勇并非称霸一方，控制相山水泥厂散装水泥运输业务，即便与曾收取过管理费的人都是和平相处。 2、张贵的景棠公司。景棠公司与无为华塑公司合作期间，虽在2016年7月、12月、2017年5月双方因价格问题发生不愉快，但也是在框架协议内双方协商的行为，虽有不妥，但也合理，景棠公司处于弱势实属无奈之举，后期无为华塑公司通过竞标的方式让景棠公司退出，景棠公司并没有再去无为华塑公司实施堵料口等行为。景棠公司也没有达到称霸一方、控制无为华塑公司石子销售业务。景棠公司退出后虽有不满，也仅是通过举报其高管人员违法乱纪行为来表达不满，举报行为本身不是违法行为，和涉黑犯罪没有关系。 张勇于2016年6月之后不再收取管理费，张贵于2017年5月之后不再从事石子销售，再后来也没有进行任何有组织的违法犯罪活动。如果某组织系黑社会性质组织，只能越做越大，张勇、张贵却自己干倒闭了，很显然本案不存在所谓黑社会性质组织。 三、关于原判认定张志犯敲诈勒索罪、强迫交易罪的意见。 （一）关于敲诈勒索罪的上诉理由。 1、一审判决没有直接证据证明张志确实参与张勇运输服务站的经营活动，并有相关分红情况。 2、本案中张勇运输服务站和水泥厂签订合同都是在合法合规的情况下签订的，其经营模式符合行规，不存在敲诈勒索。 3、根据王春雷、燕下放等人证言，可以证实收取管理费并非张勇独创，而是时代背景的产物，行规惯例，从王迷迷的银行流水可以看出王迷迷也向管淮北等人转过管理费，能够印证张勇的行为系正常民事行为。 （二）关于强迫交易罪的上诉理由。 1、一审判决没有直接证据证实张志确实参与景棠公司的实际经营活动，并参与分红等。 2、景棠公司与无为华塑公司具有合法石子销售合同，无为华塑公司恶意涨价，有意排挤景棠公司，景棠公司维权方式欠妥，但达不到刑事评价的标准。 3、本案淮价认定（2018）252号《淮北市价格认定局文件》不能作为定案根据。根据庭审查明的事实，该价格意见和案件事实存在严重矛盾。 4、根据无为华塑公司管理人的证言，由于景棠公司的行为导致生产受影响，员工工资也受影响，但辩护人申请调取无为华塑公司案发时的生产记录和员工工资发放记录遭到拒绝，显然无为华塑公司的损失不存在。 四、恳请二审法院能够依照两高、两部《办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》总体要求：坚持打早打小，但不能理解为对尚处于低级阶段的犯罪组织不加区分一律按黑社会性质组织处理；坚持打准打实就是要审判时本着实事求是的态度，在准确查明事实的基础上，够什么罪就按什么罪处罚，做到宽严有据、不枉不纵，既不拔高案件，也不能降低入罪标准。 其辩护人提出基本相同的辩护意见。 张继承上诉提出：一、原判认定张继承犯参加黑社会性质组织罪并认定为积极参加者严重错误，与事实不符。 1、本案中，张勇承包相山水泥厂散装水泥运输业务，张贵承包无为华塑公司石子销售业务，互不相干，在没有事实关联的情况下强行被定性为一个黑社会性质组织，严重错误。本案所谓组织是不存在的。 2、本案仅指控张继承先后两次带人去无为华塑公司从事同一行为，所以实质上张继承在本案仅从事过一个行为，不能认定为积极参加者。 二、关于一审判决，有如下自相矛盾之处： 1、既然认定张贵、张勇、张志均为组织、领导者，他们应对组织所犯全部罪行承担责任，但原判对张勇仅认定了组织、领导黑社会性质组织罪和敲诈勒索罪，并没有按指控的全部罪行定罪量刑。 2、一审法院认定张继承为景棠公司员工，没有任何书证可以证明，还与各被告人的供述相互矛盾。 3、关于张继承、李友春和陆丁丁三人被判处参加黑社会性质组织罪和强迫交易罪的对比问题。张继承和李友春、陆丁丁并非同一性质人员，李友春和陆丁丁是景棠公司正式员工，但张继承仅是带人去华塑公司这一个行为，张继承出现在本案中的次数仅限于此，但张继承的两项罪名的刑期比李友春和陆丁丁高很多，罪责刑不相适应。 4、原判关于涉嫌强迫交易罪的各被告人均减刑三个月，但对各被告人决定执行刑期没有变动。胡勇在重审阶段主动缴纳12万元违法所得，但一审法院对其所判刑期没有变动，不能令人信服。 5、根据全案事实，张继承在本案中不存在任何违法所得或正常收入，一审法院判处其罚金130万元，数额虚高。 6、强迫交易、敲诈勒索所认定的违法所得分别是2014年至2015年、2015年至2017年，与认定该黑社会性质组织从2002年开始从事活动相互矛盾。该黑社会性质组织的认定缺乏经济特征要素。 三、关于本案不存在黑社会性质组织，张继承没有参加黑社会性质组织，张继承更不属于积极参加者，其没有参与敲诈勒索、强迫交易、故意伤害、寻衅滋事的情况。 综上，一审法院判决不能令人信服，请二审法院依法改判。 其辩护人提出基本相同的辩护意见，另提出：1、张继承已多次提交检举线索，希望能将张继承举报线索尽快落实。2、如单纯考虑量刑问题，张继承在本案中仅是带人去无为华塑公司一件事，被认定为黑社会性质组织的积极参加者与强迫交易罪并罚，基本是顶格处刑，量刑畸重，张继承与李友春、陆丁丁在本案中从事的行为与三人的量刑对比，张继承从事的行为少而轻，但刑罚比该二人重，不符合罪刑相适应原则。 陆丁丁上诉提出：原判量刑畸重，定罪错误。原判认定其触犯三个罪名，其中参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪定罪错误。关于强迫交易罪的指控，有多份证人证言和书证足以证明其没有实际参与，公诉机关指控的强迫交易罪是为定性其犯参加黑社会性质组织罪强加上去。恳请二审法院撤销原判，公平公正判决。 其辩护人提出基本相同的辩护意见。 李友春上诉提出：1、对参加黑社会性质组织罪的上诉理由。经办案机关认定张氏兄弟的黑社会性质组织系2002年初承包散装水泥运输业务开始，而其系2010年前后通过陆丁丁认识张贵，2015年前后张贵聘请其到鹤山商贸公司工作，每月8000元工资，负责开车，因此2002年至2015年期间，李友春每月参加张氏组织的任何非法活动即公司活动，不属于张氏组织任何成员。2015年下半年其被张贵从鹤山商贸公司调至景棠公司（2015年2月12日成立），负责张贵在无为的石子生意，其系在景棠公司成立后与无为华塑公司有合作意向的基础上，被张贵调至景棠公司，其只是张贵的员工并没有参与景棠公司的实际业务，不知道景棠公司与华塑公司合作细节，只是负责码头与运输车队的对接，其不是股东、利益受益者，也不是决策者，只是执行人员，由于其法律知识淡薄、无意中做了违法的行为，其在张氏组织内只是一般参加者，在指控的罪名中，其只无意触犯了强迫交易罪，其只是工作及隶属原因涉罪，本人并不知道系犯罪行为。足以说明其在张氏黑社会性质组织成员中只属于一般参加者，并非积极参加者，原判认定错误，对其量刑过重，应在三年以下量刑。 2、对强迫交易罪的上诉理由。其于2015年由鹤山商贸公司调至景棠公司负责码头对接业务，后陆丁丁离职，其兼做陆丁丁的运输石子业务，才与华塑公司有直接接触，堵华塑公司料口的行为系其汇报给张贵后，按张贵的指示所做的公司行为，并未意识到系犯罪行为，以为是民事合同纠纷或商业谈判的一种过激行为，在前两次堵料口时，其并不在现场，有数名证人证明在堵料口过程中，其系在张贵的授意下所为，并没有实施暴力、威胁等手段，也没有造成人员及财物的破坏，没有造成严重后果。可以按照《刑法》第二百二十六条判处三年以下有期徒刑。 其被逮捕后有立功表现等从轻、减轻处罚情节，原判对其量刑过重，恳请二审法院依法改判。 辩护人提出基本相同的辩护意见。 祁龙上诉提出：一、其不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪。 1、首先，查询相关车辆信息不属于包庇行为。该罪中的包庇是指国家机关工作人员为使黑社会性质组织人员逃避查禁，通风报信，隐匿、毁灭、伪造证据，阻止他人作证、检举揭发，指使他人作伪证，帮助逃匿或者阻挠其他国家机关工作人员依法查禁。查询相关车辆信息不属于包庇行为。 其次，查询相关车辆信息不属于纵容行为。该罪中的纵容是指国家机关工作人员放弃、背离其职责范围内抑制、查处、惩治黑社会性质组织违法犯罪的义务，纵容其违法犯罪活动，应当追究不予追究。故纵容只能是不作为，就是有义务履行而不履行。其作为一名交警，职责是维护交通秩序，查处交通违法行为，不具有查处黑社会性质组织的法定职责，根本谈不上纵容。 再次，查询车辆信息也不属于起诉书认定的帮助他人实施犯罪行为。刑法中“帮助”是指明知他人实施故意犯罪而提供帮助，其不知道查询信息的用途，认为对方是在搞对象，出于情面提供了车辆登记信息，不属于刑法意义上的“帮助”，最多算违法或违纪行为。 2、对他人超载运输疏通关系，既不属于包庇、纵容黑社会性质组织罪的包庇行为也不属于纵容行为。 第一、超载运输本身不属于黑社会性质的犯罪行为。该罪的实质是对黑恶势力性质的违法犯罪活动予以包庇、纵容，根据立法本意及两高两部指导意见，黑社会性质的违法犯罪活动包括两类：一是组织、领导黑社会性质组织行为本身。二是与欺压、残害群众等以暴力、威胁或其他手段为特征的违法犯罪行为，如敲诈勒索、强迫交易、非法拘禁、寻衅滋事等，超载运输不属于此类行为，即使纵容他人超载运输也不构成包庇、纵容黑社会性质组织罪。 第二、其不具有包庇、纵容黑社会性质组织罪的主观故意。该罪是故意犯罪，要以其认识到是黑社会性质组织为前提。 第三、其不符合构成该罪的主体要件。该罪的主体要求是国家机关工作人员，并且要求国家机关工作人员对黑社会性质组织的违法犯罪事实有查处的职责。其职责是维护交通秩序，处理交通事故，查处违法车辆，对黑社会性质组织的违法犯罪活动不具有查处的职责，因此其不符合该罪的主体要件。同时，其没有利用其职权放纵他人超载运输，因为张氏运输队经过的地方不属于其管辖范围，其没有职权也就没有放纵。 第四、该罪侵犯的法益是国家机关对黑社会性质组织违法犯罪活动的查处秩序。其没有侵犯国家机关查处黑恶势力的秩序。其从未有通风报信、设法阻碍司法机关进行查处，其没有侵犯该罪法益的行为。 第五，其收受他人财物，通过其他人疏通关系，属于受贿罪中的为他人谋取利益，该行为已经在受贿罪中予以评价，不能重复评价。 二、原判认定其受贿数额错误，证据不足，应以现有证据确切证明的数额36200元认定其受贿数额。 1、起诉书指控的前两次受贿数额分别为108500元、60000元，没有足够证据证明，不能认定为受贿数额。其是根据任职时间、约定每月送钱数额推算出来的数额，但每个阶段都会有些月份没有收钱，且其供述的数额与行贿者证言的数额完全不能吻合。 2、起诉书指控毛红华所送现金，在扣除其他款项后，其实际收到36200元而不是51000元。毛红华所送65000元并非给其个人，而是通过其送给其他工作人员的现金或礼品，应以扣除现金和礼品实际剩余的数额认定其受贿数额为36200元。 三、其具有坦白情节，应从轻处罚，原判未予给予适当从宽。 综上，请求二审法院予以改判。 其辩护人提出基本相同的辩护意见。 胡勇上诉提出：1、原一审判决后，其有主动退赃情节，其具有自首情节且自愿认罪认罚，其无违法犯罪前科，且系胁从犯。原判量刑过重，请求二审法院对其酌情从轻处罚。 2、公安机关于2018年9月30日扣押其五张银行卡与案件无关，不能作为作案工具扣押，2019年4月13日公安机关从其父处扣押其名下车辆是案发前其用合法收入购买，与案件无关不能作为作案工具扣押，均应归还其家人。 其辩护人提出基本相同的辩护意见。 淮北市人民检察院认为：一、关于本案侦查、审查起诉及一审审理程序问题： （一）立案及侦查程序合法：1、本案8名被告人，其中有7名被告人的居住地均为淮北市相山区，犯罪地涉及淮北市杜集区、相山区、烈山区及无为县等地，上述地区的公安机关都有立案侦查权，淮北市公安局为最初受理本案的公安机关。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，几个公安机关都有权管辖的刑事案件，由最初受理的公安机关管辖。必要时，可以由主要犯罪地的公安机关管辖。具有下列情形之一的，对于一人犯数罪的、共同犯罪的、共同犯罪的犯罪嫌疑人还实施其他犯罪的、多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在关联，并案处理有利于查明犯罪事实，公安机关可以在职责范围内并案侦查。 本案案发由被害人孙朔、丘永桂因被侵犯人身自由、被侵犯名誉权等分别报案至公安机关，公安机关经初步审查，发现有犯罪事实，且部分犯罪行为发生在淮北市，遂予以立案侦查，在侦查过程中相继发现犯罪嫌疑人涉嫌的其他犯罪及共同犯罪，其各犯罪之间存在关联，淮北市公安局相山分局均予以立案侦查，符合上述规定。为防止对本案管辖权产生争议，对本案有管辖权的多个侦查机关的共同上级公安机关安徽省公安厅，亦将本案指定淮北市公安局管辖，淮北市公安局将全案指定淮北市公安局相山分局侦查。综上，本案立案及侦查管辖符合法律规定。 2、关于对被告人的立案侦查系出于对有关被告人举报的打击报复的意见。本案立案登记表及报案材料能够证明公安机关受理本案并立案侦查的原因系出于被害人的报案，本案上诉人进入刑事司法程序是因为他们的行为应当予以刑事处罚。而上诉人及辩护人关于本案的立案侦查系出于打击报复的意见系根据事情发展具有时间上先后关系作出的猜测。 3、对上诉人关于公安机关受案登记表登记的案件来源、报案人与简要案件记载的案件来源不一致的情况。对该不一致的情况，侦查机关已经出具相关说明，对不一致产生的原因作出了合理的解释，案件来源、报案人信息系在系统流转过程中自动产生，而非人为产生，有关线索无论在工作中发现还是有人报案或其他来源，只要发现犯罪嫌疑人或犯罪事实，公安机关就有权也有义务受案，上诉人基于此认为侦查管辖违法没有法律依据。 4、取证程序问题。在案证据均系侦查机关依法定程序和职权取得。对相关被告人的讯问，虽因案情复杂、涉案人员较多，时间安排比较紧密，有的是在夜间进行，但讯问笔录记载及同步录音录像能够显示，对被告人的讯问过程均保证了其饮食和休息。在接受讯问过程中神态、举止、表情、思维反映、语言表达等情况均属正常，相关供述内容经他们阅读并签字确认与其所说的相符，不存在非法取证的情况。对刑诉法修改后短期时间内，侦查机关及舒城看守所未能及时更新理解掌握，未能及时允许辩护人会见被告人，在当地检察机关驻所检察室介入后已经及时改正。且在此期间，侦查机关亦未提审被告人，没有形成有关供述，此程序虽略有瑕疵但并不存在可以排除的证据，不足以影响侦查程序的合法性。具体侦查行为有具体侦查人员实施，侦查人员依法开展侦查活动，侦查行为及取得的证据材料合法，独立于陈钦民被查处的事实之外。戴志军制定抓捕方案等行为本身不会形成法定证据种类，与被告人的犯罪事实无关，关于到案情况，侦查机关已出具说明，其参与讯问形成的笔录已随案移送，上诉人质疑有证据未移动纯属主观臆测，无事实及法律依据。 （二）审查起诉程序合法 1、本案由淮北市公安局相山分局侦查终结，以被告人张贵、张勇等人涉嫌组织、领导黑社会性质组织等罪名移送同级人民检察院审查起诉符合法律规定。 2、关于淮北市相山区人民检察院检察员回避的问题。只有存在刑诉法第二十九、三十条规定的情形方能申请回避，本案淮北市相山区人民检察院办案人员不存在上述情形，不予回避符合法律规定。 3、对辩护人关于淮北市相山区检察院的办公地点高尔夫家园的施工单位为淮北矿业集团的公司，淮北市检察院在淮北矿业集团设立了派驻检察室、相山区每年的两会基本均在淮北矿业会议中心召开等原因，认为检察机关办案人员与本案被害人之一淮北矿业集团公司具有利害关系等回避理由，是将事物之间的普遍联系性，国家机关召开会议、租用场地等正常行为，将检察机关机构设置行为混同为利害关系，是不能成立的，不符合刑事诉讼法范畴内的利害关系。 4、对于辩护人关于其对检察机关办案人员所提出的回避申请，经相山区检察院检委会研究予以驳回，没有保障其复议权的意见。作为辩护人在相山区检察院检委会研究驳回之后，又以新的牵强理由再次提出回避申请，显然不符合庭审正常顺利进行的要求，且其提出整体管辖的异议，没有法律依据，不论是予以驳回或不予采纳均不存在违法之处。 5、对于辩护人提出行政干预问题，上级机关对区域内扫黑除恶工作进行督导，对各级政府、行政、司法机关高度重视本辖区内的扫黑除恶工作，是为了更好的贯彻落实《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》等相关中央文件精神的具体举措，不等同于领导非法干预案件，辩护人所谓领导非法干预案件，影响法院独立审判及提出整体管辖异议的观点无事实和法律依据。 6、辩护人提出本案系选择性指控、凑数等意见，既没有事实依据和证据支持，也没有法律依据。在涉案人数较多的集团或组织犯罪中，被告人相关犯罪事实清楚，证据确实充分，就应当依法提起公诉。 （三）一审审理程序合法 1、关于合议庭的组成：一审法院合议庭由三名审判员组成，审判组织符合刑诉法的规定。 2、关于被害人参与庭审的问题：相关司法解释规定，被害人因人身权利受到犯罪侵犯或财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的，有权在刑事诉讼过程中提起附带民事诉讼。被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或责令退赔，被害人提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。本案中，作为敲诈勒索、强迫交易、职务侵占等犯罪的被害人不能提起附带民事诉讼，原判已作出违法所得依法追缴的判决，符合法律规定。对于故意伤害的被害人，依照司法解释的规定是可以告知其有权提起附带民事诉讼，并非必须告知，没有告知并不违反程序，且该类被害人可以单独提起民事侵权之诉来向侵权人主张权利，没有告知在实质上并无剥夺被害人的求偿权。本案所有被害人均未提起附带民事诉讼，未到庭参加庭审，并不违法。 3、辩护人再次提出第一次一审程序的问题超出本次审理的审查范围，不足以影响相山区法院重审程序的合法性。辩护人提出原一审程序时的审委会委员应当回避的问题，无法律依据。关于辩护人提到重审合议庭变更起诉罪名未听取意见的问题，对于该二起事实，检方在两次一审均出示相关证据并对是否构成犯罪、构成何种犯罪在起诉书及庭审中予以明确，相山区法院第一次一审已经将该二起事实认定为职务侵占罪、侵犯公民个人信息罪，上诉人及辩护人对罪名指控及变更情况均明知，并发表质证意见及辩解、辩护意见中均认为相关被告人在该二起事实中不构成犯罪，不存在剥夺被告人、辩护人诉讼权利的问题。 二、本案的事实、证据及定性问题： （一）关于组织意志内各起犯罪事实，及祁龙的犯罪事实。 1、本案中，组织意志内实施的各起具体犯罪事实，均有相关证人证言、书证、被害人陈述等证据相互印证，足以证实。 （1）关于敲诈勒索事实 上诉人张勇否认张贵、张志参与车队运营管理，张志否认其参与车队管理，张贵上诉提出没有其的供述，现有证据不能证明其参与张勇车队的运营管理。但在案的张勇、张志、张继承的供述，证人李军、贾运杰、黄化车、史华勋、管淮北等证言、祁龙的供述等证据能够相互印证，证明张勇车队是张勇、张志、张贵和张子亮的，除张子亮外，张勇、张志、张贵共同管理车队并有分工，张志、张贵负责与水泥厂协调关系及车辆被查的协调工作，经营收入家族成员共同使用。车队队长贾运杰还证明在车队车辆上的A4纸上面有张贵、张志和驾驶员名单及联系电话，且在相山水泥公司，车队驾驶员与他人发生纠纷时，张贵带人持棍赶到现场与对方互殴。以上充分表明张贵系张勇车队管理人之一，实际参与车队管理、与相山水泥公司的关系协调、车辆被查后的处理等具体工作。认定张贵、张勇、张志共同参与敲诈勒索，事实清楚，证据充分。 上诉人张勇、张志、张贵均称收取管理费、运输补贴系基于与相山水泥公司签订的合同具有排他性，没有使用胁迫等手段收取管理费，费用收取系在双方平等协商基础上达成的。首先，在敲诈勒索事实中，张勇车队在没有向相山水泥厂或自提水泥客户提供运输服务或管理服务的情况下，向相山水泥厂或自行组织运输的客户收取运输补贴、管理费没有法律及合同依据。其次，在卷的2002年散装水泥运输承包协议未设定排除其他运输者的条款。后张勇以此协议为基础，于2008年、2010年、2012年、2014年与相山水泥厂又签订4份散装水泥运输承包合同。从上述合同内容来看，该四份运输承包合同虽然有一定垄断性，但该四份合同仅2008年合同上明确单一承包运输的字样，2010年、2012年、2014年合同均无承包系单一承包的条款，并且综合合同其他条款的内容，虽然相山水泥厂将散装水泥运输承包给张勇车队，但相山水泥公司有权对张勇不合理的运输行为及运价予以监督、控制和纠正，相山水泥公司也有权根据工程或客户的需要，让客户自行组织散装车队进行运输，张勇不得阻挠。上述合同不能成为张勇等人向客户及水泥厂索取管理费、运输补贴的合法理由。再次，结合汤忠喜、史华勋、张义彬等人的证言，上述具有一定垄断性质的合同的续签有胁迫性质，并非相山水泥公司真实的意愿，自提水泥的客户向张勇缴纳管理费，相山水泥公司向张勇等人支付运输补贴是迫于张勇等人实施堵厂门，不许装货，辱骂、威胁等胁迫手段。张勇等人通过贿赂、胁迫相山水泥公司管理层、殴打水泥厂职工，干扰正常的生产、运输秩序等手段，与相山水泥公司多次续签运输承包合同，再以签订承包运输散装水泥合同为由排除其他人运输，以实现对水泥厂散装水泥运输的垄断。第四，关于是否使用胁迫手段问题，从证据来看，纪文梅、肖**、黄化车、史华勋、李怀成、洪彬、孙燕、丁守贵、谢长敏等人证明，张勇等人以堵门、停运等方式逐步树立强势地位，以殴打、辱骂、威胁及故意伤害等行为形成心理强制，威逼利诱管理层，逐步使水泥厂工作人员及客户不敢对其垄断行为进行处理，被迫接受其对水泥厂散装水泥业务的垄断。梅松、贾运杰等人证明，通过上述垄断地位，对自提水泥客户的车辆进行出厂控制，在张勇车队运费偏高或运力不足的情况下，客户只能被迫向张勇缴纳管理费。徐玉利、蒋冬冬、贾炳辉等人证明，客户自行组织运输受到张勇等人的阻止或控制，且张勇运力无法满足水泥产量增大需要时，相山水泥公司为销售水泥，不丢失客户，不得不主动出面与张勇等人就管理费进行协商。由此形成循环。从本节事实来看，张勇等人实施胁迫行为是明确的，但既有暴力行为，更多是软暴力手段，足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制，或影响正常生产、经营秩序。根据《关于办理“软暴力”刑事案件若干问题的意见》，以非法占有为目的，采用“软暴力”手段强行索取公私财物，同时符合《刑法》第274条规定的其他犯罪构成要件的，应当以敲诈勒索罪定罪处罚。 综上，张勇等人以其与相山水泥公司签订散装水泥运输承包协议为借口，以暴力、及软暴力行为威胁所形成的垄断地位，迫使相山水泥公司及客户向其缴纳管理费、运输补贴，数额特别巨大，张勇、张贵、张志均构成敲诈勒索罪。关于敲诈勒索个人部分的犯罪数额，原判综合被告人的供述、被害人的陈述、水泥厂出厂数据等书证，就低认定犯罪数额，符合有利于被告人的原则。 （2）关于故意伤害事实 证人葛博、尹利权、贾运杰、李军的证言能够相互印证证明一审判决书认定的事实。张贵辩称其上前是去制止打架，未拿任何东西，与上述证人证言不符。结合其他证言，也证明张贵在得知张勇车队驾驶员尹利权因琐事与对方发生争执厮打后赶到现场，并无劝说或制止等试图使事态缓和的行为，持棍殴打对方致一人轻伤、一人轻微伤，使事态进一步升级，因此张贵前往现场目的是报复，并非防卫或制止打架，更谈不上见义勇为。 本案虽在2012年调解结案并做撤案处理，但系在相关证人隐瞒张贵持棍殴打对方，苏铁军一方单方支付张贵一方赔偿款16万元的情况下作出的，导致本案仅对苏铁军一方殴打张贵一方致一人轻伤作出评价，张贵一方殴打苏铁军一方致人轻伤并未作出认定和评价。从2018年新调取的证据来看，证人贾运杰、尹利权、苏洋等人于2018年作出的证言证明，2012年案发后他们在公安机关所做的陈述，因害怕或受到张勇的授意，隐瞒了相关事实，或虚构了部分事实，并重新陈述了案发当时看到张贵持棍殴打对方的事实。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，“公安机关撤销案件以后又发现新的事实或者证据，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当重新立案侦查。”故公安机关对此事实重新立案侦查符合法律规定。 独立看待本节故意伤害事实，故意伤害致人轻伤的，追诉时效为五年，即2018年确已超过追诉时效，但根据《刑法》第八十九条第二款之规定，在追诉期限内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。综合本案来看，张贵触犯了多个罪名，时间跨度从2012年持续至2018年使本罪5年的追诉时效中断，故2018年对本罪予以处理并未超过追诉时效。 (3)关于寻衅滋事事实 该起事实虽无张贵的供述，但其他在卷证据证实，张贵带人阻拦葛峰等人执法车辆，后带李友春前往葛峰的办公室威胁、辱骂葛峰。葛峰迫于无奈到公安机关咨询报警，严重影响正常工作,情节恶劣，依法应当构成寻衅滋事罪。行政处罚决定书仅针对张勇车队的车辆在公路上超限行驶的行为进行处理，对张贵的上述行为并未评价和处理，而且也不属于交通执法局管辖范围。 （4）关于强迫交易事实 本节事实，张贵、张志等人实施安排车辆堵料口、纠集人员围堵无为华塑公司办公室等行为，相关证据足以认定。淮北市价格认定局认定，3次堵料口的行为导致无为华塑公司因生产线停产造成减产损失760337元，是该局依据相关法律、法规及相关文件，根据无为华塑公司的相关财务资料并在该公司石料生产线实地勘察和测算基础上做出的认定，具有证据能力和证明力，原判采纳辩护人的意见将最后一次堵料口时间认定为5小时，并按照价格认定书的计算方法最终认定3次堵料口造成损失为737856元。 景棠公司与无为华塑公司签订的框架协议约定“无为华塑公司给予景棠公司大客户优惠，具体价格根据市场行情由双方协商确定”，“无为华塑公司生产的产品，在价格同等的情况下，优先供应景棠公司”，“本协议自2016年1月1日起生效，若双方均无异议，则协议顺延”。因此，该协议表示在同等价格条件下，景棠公司具有优先供应权，并非排他、垄断的权利，更没有无为华塑公司涨价要经景棠公司同意的规定。张贵、张志等人组织人员实施堵料口、聚众造势等胁迫行为，主观目的是以低于市场的价格购买石子，剥夺无为华塑公司自由选择客户交易及调整价格获取利润的权利，且确实达到在一定时期剥夺无为华塑公司选择客户交易及调整价格获取利润的权利。张贵、张志等人的行为构成强迫交易罪，且情节特别严重。 （5）关于职务侵占事实 上诉人陆丁丁经张贵同意，伙同胡勇，利用胡勇职务之便，通过技术处理隐瞒张贵公司的车辆运输石子记录，盗窃无为华塑公司石子销售牟利，并分赃，均构成职务侵占罪，均系主犯。 （6）关于虚开增值税专用发票事实 张贵以景棠公司名义为他人虚开增值税专用发票，均用于抵扣税款，造成国家税款流失，应认定为虚开增值税专用发票罪。 （7）侵犯公民个人信息事实 张贵先后亲自或安排他人获取、窃取或以其他方式非法获取被害人的行踪轨迹信息、车辆信息、活动信息，并试图通过安装GPS定位跟踪，威胁、非法限制人身自由等方式来获取他人违法违纪信息，又通过信息网络发布其通过非法或不正当途径获取的公民信息，造成恶劣社会影响，情节严重，构成侵犯公民个人信息罪。 （8）原判认定祁龙构成受贿罪、包庇、纵容黑社会性质组织罪事实清楚，定性准确。 （二）关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪。张贵、张勇、张志为首的犯罪组织，在淮北水泥销售及运输行业逐渐发展壮大，最终形成以“三张”为首的黑社会性质组织，并将组织势力延伸至无为地区。该组织符合黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征及危害性特征。 组织特征：两高一部《关于办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》规定：黑社会性质组织一般在短时间难以形成，而且成员人数较多，但鉴于普通犯罪集团、“恶势力”团伙向黑社会性质组织发展是一个渐进的过程，没有明显的性质转变节点，故对黑社会性质组织存在时间、成员人数问题不宜作出一刀切的规定。在定性时要根据是否已具备一定经济实力、是否已在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响等情况综合分析判断。由此可知，是否有标志性事件、明确的成立时间不是定性黑社会性质组织的硬性标志，组织纪律也只是参考依据。该组织在形成过程中及形成后，以亲缘家属关系、雇佣关系为纽带形成较为稳定、层级分明、人数较多的组织，相山水泥公司领导、工作人员、客户等均知道该组织的成员和领导者。“三张”以车队管理、公司管理的方式让成员听话和服从，为“三张”处理事端、扩张势力、垄断行业攫取经济利益打下人力基础。该组织积极寻求保护伞，为组织发展壮大提供帮助。以“三张”为首的组织符合黑社会性质组织的组织特征。 经济特征：以“三张”为首的黑社会性质组织有组织地通过违法犯罪手段或其他手段获取经济利益，如垄断相山水泥公司散装水泥运输，以高于市场运价运输，获取高额运费。敲诈勒索相山水泥公司及自提水泥客户、通过强迫交易手段以低于市场价承销无为华塑公司建筑石子、勾结无为华塑公司员工窃取建筑石子等手段攫取经济利益，具有一定经济实力，同时又通过其经济实力为组织犯罪提供保障，如供组织成员吃饭、娱乐消费，打点贿赂交通执法人员，购买作案工具，给被纠集人员、参与堵料口人员发放酬金，贿赂相山水泥公司、无为华塑公司领导等，用于违法犯罪活动或维系组织生存、发展等。该组织具备黑社会性质组织的经济特征。 行为特征：从该组织行为方式来看，其系以暴力或暴力威胁为后盾，实施的多是滋扰、聚众等软暴力手段。迫于该组织势力，经营相对方只能屈服，当地百姓避而远之，以获取不当经济利益。这些以暴力或软暴力方式实施的违法犯罪行为，由“三张”或共同或单独安排手下组织成员实施，最终目的均是为该组织牟利。符合黑社会性质组织的行为特征。 危害性特征：在相山水泥公司经营散装水泥运输业务十余年期间，该组织多次通过暴力手段阻止其他车辆运输散装水泥，殴打、辱骂相山水泥公司员工，威逼利诱相山水泥公司领导，该组织还对相山水泥公司治超人员及交通执法人员进行威胁，在相山水泥公司从员工到管理层均对该组织有畏惧心理，部分被害人不敢举报、控告，习惯于这种压制，并一度将该不正常现象称为“行业惯例”，客户到相山水泥公司购买散装水泥需要先和张勇商谈运输问题，使用张勇车队运输平均运费高于市场价，不使用张勇的车辆运输，张勇强行收取管理费，否则即使相山水泥公司同意客户购买水泥，客户也拉不走水泥，在本地区水泥行业形成一定程度的非法控制，影响恶劣。该组织还通过祁龙的庇护，为该组织的发展壮大基础即水泥运输超载行为协调关系，大开绿灯，提供保护。在景棠公司经营期间，也多次通过违法犯罪活动阻止无为华塑公司按照市场规律调整石子价格、排挤其他客户，非法控制无为华塑公司石子销售权，在失去石子销售权后又通过多种侵犯公民个人信息的方式，欲以此为要挟重新获取无为华塑公司的石子经销权。该组织的行为方式严重破坏公司的生产经营和管理秩序，严重破坏当地经济发展，社会影响极其恶劣。该组织具备黑社会性质组织的危害性特征。 在该组织中，张勇、张贵、张志系组织、领导者。张继承虽然进入组织时间较晚，但作为张勇之子，其占有、使用黑社会性质组织的部分财产及收益，并积极参与违法犯罪活动，多次纠集人员参与滋扰、聚众造势等作为强迫交易手段，干扰生产经营秩序的软暴力行为，干扰生产秩序，作用突出，应认定为积极参加者，陆丁丁、李友春虽系该组织雇佣人员，不仅完成正常雇佣范围内的工作，对其领导者指令、安排的违法犯罪活动积极参与，作用突出，系积极参加者，三上诉人均系该组织骨干成员，李军、贾运杰等为一般参加者。 综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确、量刑适当，审判程序合法，建议驳回上诉，维持原判。 原审法院查明各上诉人的犯罪事实，有经一审庭审举证、质证的相关书证、证人证言、被害人陈述、上诉人的供述和辩解等相关在案证据证实，对原判认定的事实和证据，本院予以确认。 对上诉人、辩护人的上诉理由、辩护意见，本院综合评析如下： 关于本案程序部分 辩护人提出本案侦查、检察管辖及一审审判管辖的异议，没有法律依据。申请淮北市相山区人民检察院整体回避、出庭公诉人回避、对一审合议庭提出整体回避的申请不符合法律规定，一审法院均予驳回，并无不当。一审合议庭由三名审判员组成符合《刑事诉讼法》第一百八十三条的规定。辩护人提出原一审系经审委会讨论，审判长是否参与原来的审委会讨论不清楚，如果其曾参与，就不能参与发回重审后的本次一审合议庭。根据《最高人民法院关于适用的解释》第二十五条第二款的规定，在一个审判程序中参与过本案审判工作的合议庭组成人员或者独任审判员，不得再参与本案其他程序的审判，而非参与过本案审判工作的审判人员，因此审委会委员不在其中，辩护人此节辩护意见，不能成立，本院不予支持。本案已历经三次庭审，各上诉人、辩护人均对本案事实、证据及定性等问题充分发表了意见，充分保障了诉讼权利，上诉人、辩护人关于一审法院将指控的盗窃罪、诽谤罪变更罪名，未听取被告人、辩护人的意见，剥夺当事人合法权益，二审法院对该二项罪名应不予认定等相关上诉理由、辩护意见及相关申请，本院不予支持。 关于故意伤害罪部分。 张贵及其辩护人提出，张贵前往现场不是互殴，张贵系为制止正在进行的不法侵害，实施的行为系正当防卫、见义勇为行为，原判认定为互殴，严重背离客观事实等上诉理由、辩护意见。经查，同案犯李军的供述和辩解、证人修淮北、李友春、陆丁丁的证言证明，案发当日张贵得知张勇车队驾驶员尹利权被打后与李军开车携带棒球棍、木棍赶到现场，又电话邀约李友春、陆丁丁等人前往现场。被害人苏洋、苏铁军的陈述证明，苏洋在得知其父苏剑锋被打后，即携带水果刀并电话邀集苏铁军前往现场。故双方均具有与对方斗殴的意图。来到现场后，张贵、李军见苏洋持刀追撵己方人员尹利权，即从车辆后备箱中取出棒球棍、木棍，张贵持棒球棍将苏洋（轻微伤）打倒，此时苏洋持刀追撵行为已经结束，张贵、李军又与苏铁军发生厮打，致苏铁军受伤（轻伤二级），双方厮打过程中张贵手部受伤（轻伤二级），李军臀部受伤（轻微伤），原判认定张贵、李军分别持棒球棍、木棍等与持水果刀赶至现场的苏洋及随后赶到的苏铁军发生互殴，并无不当，对张贵及其辩护人此节上诉理由、辩护意见，本院不予支持。 张贵及其辩护人提出，此案已经调解结案，且超过追诉时效的上诉理由、辩护意见。经查，根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，公安机关撤销案件以后又发现新的事实或者证据，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的，应当重新立案侦查。本案虽在2012年调解结案并作撤案处理，但相关证人隐瞒张贵持棍殴打对方的事实，苏铁军一方支付了张贵一方赔偿款16万元，张贵一方殴打对方致轻伤二级的事实并未处理。公安机关对此事实重新立案侦查合法。《刑法》第八十九条第二款规定，在追诉期限内又犯罪的，前罪追诉的期限从犯后罪之日起计算。综合本案，张贵触犯多个罪名，时间跨度从2012年持续至2018年，使本罪5年的追诉时效中断，故2018年对本罪予以追诉并未超过追诉时效。 关于寻衅滋事罪部分。 上诉人张贵及其辩护人提出，本案行政处罚已经将辱骂、妨碍执法内容列入行政处罚决定书，在未撤销之前不能进行双重评价，本案执法确有过错，上诉人前往并非无事生非，不符合寻衅滋事罪的构成要件等上诉理由、辩护意见。经查，被害人葛峰、证人魏平、李加敏、韩化龙、祁龙的证言、李友春的供述、城南派出所情况说明等在卷证据证实，2012年9月4日，张勇车队司机韩化龙驾驶皖F06268车皖F062**被交通执法局执法人员查扣皖F062**车追撵并逼停葛峰等人驾驶的执法车辆，拖拽、辱骂、威胁葛峰，后又带李友春前往葛峰的办公室威胁、辱骂葛峰。后葛峰到公安机关咨询，求助。张贵因车辆超载被行政执法部门查扣，采取截停执法车辆，威胁、辱骂执法人员的方式索要超载车辆，其行为情节恶劣，符合寻衅滋事罪构成要件。淮北市交通行政执法局交通行政处罚决定书仅针对车主张勇，驾驶员韩化龙驾驶的皖F06268车皖F062**超限行为进行处理，对张勇皖F062**行为通知书、责令改正通知书，责令卸载超限部分并处1万元罚款。对张贵寻衅滋事的处理，不属于交通执法局的行政处罚范围。张贵及其辩护人此节上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。 关于敲诈勒索罪部分。 在卷的五份协议、合同，2002年散装水泥运输承包协议未设定排除其他运输者的条款。除2008年散装水泥运输承包合同上明确载明“单一承包运输”字样，2010年、2012年、2014年合同均无单一承包的条款。 2008年、2010年、2012年、2014年四份合同均有相山水泥公司不得无故与张勇提前解除合同，不得在张勇现有承运范围内另行签订散装运输合同，如有违反，应承担赔偿责任；张勇如不遵守相山水泥公司的制度规定，不服从相山水泥公司的安排调取，每次承担违约金1000元的条款；均有相山水泥公司负责联系客户、签订合同、安排运输计划，有权对张勇不合理的运输行为及运价给予监督、控制和纠正的条款及张勇有权按照市场行情及运输成本自主确定合理运价，并经相山水泥公司同意的条款。 2008年合同载明，遇有相山水泥公司特殊工程时，应按照相山水泥公司协调意见办理，保证相山水泥公司利益不受损失；张勇必须随时保证相山水泥公司散装水泥运输，服从相山水泥公司的安排和调度，不得拒绝运输和挑肥拣瘦；否则相山水泥公司可临时委托他人运输，张勇不得阻挠。如经常性出现此类问题，相山水泥公司有权单方面解除合同。 2010年、2012年、2014年合同均有，遇有相山水泥公司特殊工程或客户特殊要求时，张勇应按照相山水泥公司的协调意见办理，如张勇拒绝运输或不服从相山水泥公司的安排，相山水泥公司即同意客户自行组织散装车队进行运输，张勇不得阻挠，否则相山水泥公司有权单方面终（中）止合同的条款。 2008年至2014年合同均有，运输承包期限二年，如张勇履约良好，在同等条件下，张勇有续约优先权的条款。 根据时任相山水泥公司领导汤忠喜、李怀成、史华勋、张义彬等人的证言，销售部工作人员贾炳辉、郭金侠、葛长建、刘宇峰，治超人员洪彬、孙燕，仓储主任谢长敏、发料员丁守贵、退休职工纪文梅、证人管淮北等多份在案证言等证据证明，张勇等人通过堵料口、停运、缓运重大工程项目水泥，殴打、辱骂水泥厂职工，干扰相山水泥公司正常的生产经营、运输秩序，威胁、贿赂相山水泥公司领导等暴力或软暴力手段，与相山水泥公司续签合同，具有胁迫性质，以实现非法垄断相山水泥公司散装水泥运输业务，以高于市场平均价的方式运输，获取经济利益的目的。张勇车队于2014年、2015年以现有阜阳、永城、夏邑散装自提车辆前往相山水泥公司提货的名义，6次向相山水泥公司索要补贴款共计459264.15元，相山水泥公司迫于张勇等人的手段，害怕丢失客户和市场，影响生产经营，被迫给其运输补贴。 根据王春雷、袁雪红、李辉等被害人的陈述、相山水泥公司销售部工作人员郭金侠、葛长建、刘宇峰、郑学祥、蒋冬冬及证人梅松、徐玉利、肖**、洪新成等多份在案证据证明，因张勇等人垄断了相山水泥公司的散装水泥运输，自提散装水泥的客户向张勇缴纳管理费，系迫于张勇等人实施堵厂门，不许装货，扣车等胁迫手段，不交管理费就拉不走水泥。张勇等人向王春雷等被害人收取管理费，既没有法律依据，也没有合同依据。 张勇等人上述违法犯罪行为严重影响相山水泥公司的生产、运输、销售等正常经营活动，依法应予严惩。上诉人张勇、张贵、张志、张继承及辩护人关于相山水泥公司的散装水泥运输业务系张勇独家承包，张勇等人收取管理费、运输补贴属于行业惯例，具有合法性，系客户及相山水泥公司自愿支付，运输补贴系按相山水泥公司协调意见收取等相关上诉理由、辩护意见，均不能成立，本院均不予采纳,相关调取证据的申请，本院不予支持。 上诉人张贵及其辩护人提出，张贵没有参与张勇车队散装水泥运输业务，更没有得到任何利益分配，原判认定事实错误，无任何证据支持的上诉理由、辩护意见。经查，原判认定张贵参与张勇车队经营管理，负责协调路面关系等事项，参与利益分配的证据有张勇、张志的供述、车队长贾运杰的证言、会计李军的证言、司机黄化车的证言、证人祁龙、修淮北的证言等在案证据能够相互印证证实，足以认定。原判认定的寻衅滋事事实是因为张勇车队的车辆因超载被查，张贵前往索要车辆而引发。认定的故意伤害事实是因为张勇车队司机和他人发生纠纷，张贵伙同李军前往并电话邀集李友春、陆丁丁等人，后张贵、李军与苏洋、苏铁军发生互殴。综合以上事实、证据，对张贵关于其没有参与张勇车队散装水泥运输业务的上诉理由，本院不予采信，张贵及其辩护人相关上诉理由、辩护意见不能成立，本院不予采纳。张勇、张志、张贵在敲诈勒索共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，应按其参与的全部犯罪处罚。 关于强迫交易罪部分。 景棠公司与无为华塑公司签订的框架协议载明，无为华塑公司给予景棠公司大客户优惠，具体价格根据市场行情由双方协商确定；无为华塑公司生产的产品，在价格同等的情况下，优先供应景棠公司；景棠公司在无为华塑公司生产过程中应予以配合，在提货过程中应严格遵守无为华塑公司矿区规章制度，服从矿区管理人员的指挥安排等内容，并约定“本协议自2016年1月1日起生效，若双方均无异议，则协议顺延”。该框架协议表示在同等价格条件下，景棠公司有获得优先供应的权利，并非排他、垄断的权利，更没有无为华塑公司涨价要经景棠公司同意的规定。具体价格要经双方协商。在双方均无异议的情况下，则协议顺延。安徽华塑公司于2015年11月12日关于无为华塑建筑石子销售定价机制的批复、安徽华塑公司出具的证明，证实无为华塑公司系安徽华塑公司全资子公司，无为华塑公司对建筑石子销售价格无权擅自调整。结合安徽华塑公司价格委员会会议纪要及产品销售指导价格表及证人徐志刚、路斌、王士兴、陆杨的证言，能够证明2016年5月以后，安徽华塑公司对无为华塑公司产品包括1-3石子的销售价格予以控制，要按照安徽华塑公司价格委员会确定的产品销售指导价进行销售，不存在无为华塑公司擅自涨价的问题。 强迫交易罪是指以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或强迫他人接受服务，情节严重的行为。不仅侵犯交易相对方的合法权益，还侵犯了商品交易市场秩序。违背他人意志，强迫他人与己方或第三人交易是本罪的本质特征，所谓违背他人意志是指他人不愿向其购买商品而强行让其购买，他人不愿出卖商品强迫其出卖等。在无为华塑公司按安徽华塑公司的要求，拟增加1-3石子销售客户，引入竞争机制，或按指导价对1-3建筑石子涨价时，张贵、张志、张继承、李友春等人组织人员实施堵料口、聚众造势等胁迫行为，欲剥夺无为华塑公司选择客户交易及通过调整价格获取利润的权益，强迫无为华塑公司按景棠公司的要求进行交易，几上诉人实施上述行为，属于强迫交易行为，虽然最终价格未按照景棠公司的要求执行，但张贵等人的行为造成无为华塑公司严重损失，破坏正常的商品交易市场秩序，情节特别严重，符合强迫交易罪的构成要件。对张贵等上诉人及其辩护人关于不构成强迫交易罪等相关上诉理由、辩护意见，本院不予采纳。 淮北市价格认定局《关于华塑矿业公司生产线因封堵停产造成减产损失的价格认定结论书》载明，该局依据相关法律、法规及相关文件，对被封堵的石料生产线进行实地勘察并对该公司石料生产线的生产运营情况、企业生产经营情况进行详细调查了解并要求提出机关调取核实了该公司相关财务资料，根据调查了解，犯罪嫌疑人用货车封堵该公司建筑石料生产线料仓出料口，石料无法出料，导致该公司建筑石料生产线分别于2016年7月停产3天，2016年12月停产7天，2017年5月26日停产8小时。并根据无为华塑公司的相关财务资料，进行测算的基础上作出的认定，具有证据能力和证明力，原判采纳辩护人的意见将最后一次堵料口造成停产时间认定为5小时，并按照价格认定书的计算方法认定3次堵料口造成损失为737856元适当。对张贵及其辩护人关于一审法院对无为华塑公司是否具有合法采矿许可证没有查明，对指控的时间段是否存在因处罚停工的情况也没有调查等上诉理由、辩护意见，本院不予采纳，关于调取无为华塑公司采矿权许可证等相关申请，本院不予支持。 在卷的张贵、张志、李友春、张继承的供述、证人博益、傅梓尧等人证言可以证实，2012年12月份，因无为华塑公司对石子销售价格上涨。张贵指使张继承喊人来架势，张继承与其朋友博益、丁振宇、傅梓尧联系后共邀集十余人来到巢湖，李友春、陆丁丁在宾馆参与接待，后李友春、陆丁丁均参与对华塑公司料场、办公楼、职工宿舍滋扰的行为，李友春还受张贵的指使安排找车辆堵无为华塑公司生产车间的出料口。陆丁丁关于其未实际参与强迫交易行为的上诉理由及张继承及其辩护人关于其只是带朋友到无为华塑公司，未对华塑公司造成不良影响的上诉理由、辩护意见，本院不予支持。张继承参与景棠公司经营的事实有张继承、张贵、陆丁丁在公安机关的供述等证据证实，张继承及其辩护人关于张继承未从事过景棠公司业务的上诉理由、辩护意见，本院不予采信。根据杨淑荣的证言、张志的供述、张志与杨淑荣的对话录音等证据证明，张贵与张志对景棠公司的经营分工，张志出面协调定价等工作，张贵负责经营，在无为华塑公司涨价或试图引入新客户时，张贵安排堵料口，纠集人员架势，张志再去进行协调等事实，张志及其辩护人关于张志未参与景棠公司经营，未安排堵料口等相关上诉理由、辩护意见，本院不予采信。 在强迫交易的共同犯罪中，张贵、张志、李友春、陆丁丁、张继承均起主要作用，均系主犯，但应按其罪责大小承担刑事责任。 关于职务侵占罪部分。 张贵及其辩护人提出，原判对上诉人张贵职务侵占罪的认定，未依法调取，恢复案发时磅房数据，定罪证据不足，数据认定不准确，本案是哪一方胁迫哪一方，未予明确查明，张贵系胁从犯等上诉理由、辩护意见。经查，公安机关办案中对张贵持有的三星品牌移动硬盘进行扣押，根据在该硬盘中提取、固定、恢复的Excel名称为“胡-记录”文件、“付胡款项记录”文件，记录的盗窃石子的数量，与华塑公司销售统计数据、合肥市天成混凝土有限公司、合肥市日月混凝土有限公司统计数据、公安机关提取于张继承所使用的苹果手机百度网盘客户端截图等证据能够相互印证，证实其真实性，结合李友春的供述及胡勇关于张贵给其的提成标准，非法获利数额等供述，可以依据从张贵持有的硬盘中提取的“胡-记录”统计表认定窃取石子的数量，对上诉人及其辩护人关于原判认定该起事实证据不足的上诉理由、辩护意见，本院不予支持。原判认定窃取石子价值共计57万余元，系根据景棠公司与无为华塑公司签订的石子购销合同，涉案期间石子的价格进行认定，符合有利于被告人的原则，并无不当。 在职务侵占罪中，张贵、陆丁丁、胡勇均系以非法占有为目的，利用胡勇职务之便，互相配合窃取无为华塑公司财物，而实施的共同犯罪行为。胡勇具体实施窃取石子行为，并按约定分成；张贵按约定的提成支付胡勇赃款，并获得大部分违法所得；陆丁丁负责盗窃石子的运输、收取磅单等事宜，三人在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯。对张贵及其辩护人关于张贵系胁从犯、胡勇及其辩护人关于胡勇系胁从犯等相关上诉理由、辩护意见，本院不予支持。 关于虚开增值税专用发票罪部分 淮北市相山区税务局、合肥市蜀山区税务局出具的认证清单、天勤税务师事务所出具的鉴定报告、张贵的供述、张明亮、项炜的供述、证人证言等在卷证据能够相互印证，证明张贵在没有真实货物交易的情况下，以景棠公司名义向帝恒公司、炜丰公司虚开增值税专用发票，所开发票被作为进项税申报，抵扣税款的事实，其行为已构成虚开增值税专用发票罪。原公诉机关对该起事实未指控为单位犯罪，原判认定张贵构成虚开增值税专用发票罪，定罪准确。对张贵及其辩护人此节相关上诉理由，辩护意见，本院不予支持。 关于侵犯公民个人信息罪部分 原判认定张贵侵犯公民个人信息行为系在景棠公司失去无为华塑公司石子承销业务后，原强迫交易行为已经实施完毕，其实施侵犯公民个人信息行为侵犯另一犯罪客体，构成犯罪，应单独评价，原判认定张贵构成侵犯公民个人信息罪并无不当。上诉人及其辩护人关于本罪应为强迫交易所吸收等相关上诉理由、辩护意见，不能成立，本院不予支持。 上诉人张贵及其辩护人提出，侵犯公民个人信息罪的犯罪主体为特殊主体，即国家机关或金融、电信、交通、教育、医疗等单位本身及单位的工作人员等上诉理由、辩护意见。经查，按照 《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一的规定，侵犯公民个人信息罪的犯罪主体可以为一般主体，辩护人提到的特殊主体侵犯公民个人信息系该罪从重处罚情节，故此上诉理由、辩护意见与法律规定不符，本院不予采纳。 关于组织、领导、参加黑社会性质组织罪部分。 组织特征：根据法律规定，黑社会性质组织应当具备“形成较稳定的犯罪组织，人数众多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定”的组织特征。在案证据证明，张贵、张勇、张志为首的犯罪组织自承包相山水泥公司散装水泥运输业务起，通过实施一系列违法犯罪活动发展壮大，并拉拢公安人员祁龙为组织发展壮大提供帮助，逐渐形成黑社会性质组织。在该组织形成过程中，张贵、张勇、张志系该组织的创建者，在组织中具有领导地位，组织内成员均听从其指挥，张贵、张勇、张志以车队管理、公司管理的方式要求成员听话和服从，对组织成员有一定约束力，以亲缘、雇佣等关系形成较为稳定的组织。李友春、陆丁丁、张继承、李军、贾运杰接受张贵、张勇、张志的安排办事或纠集人员架势，其中李友春、陆丁丁、张继承多次参与该组织的违法犯罪活动，作用较为突出，为积极参加者，系该组织骨干成员，李军、贾运杰等为一般参加人员。该组织较为稳定、人数众多，组织、领导者明确，骨干成员基本固定，符合黑社会性质组织的组织特征。 经济特征：黑社会性质组织应当具备“有组织地进行违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定经济实力，以支持该组织活动”的经济特征。结合全案事实、证据，本案中张贵、张志、张勇为首的犯罪组织，通过有组织地实施多种违法犯罪活动以获取经济利益，聚敛钱财，如非法垄断相山水泥公司的散装水泥运输，以高于市场平均运费的价格进行运输，获取高额运费，向自提散装水泥的客户索取管理费，以运输补贴的名义敲诈相山水泥公司，通过强迫交易手段，控制无为华塑公司1-3石子销售，排挤其他客户，勾结无为华塑公司员工窃取无为华塑公司石子等。在失去无为华塑公司石子承销业务后，又通过侵犯公民个人信息等违法犯罪手段，以揭发个人隐私为要挟，意图重新获取无为华塑公司的石子承销业务。该组织有一定经济实力，部分财产用于违法犯罪活动，如用于打点路面关系而行贿，寻求非法保护，为续签散装水泥运输合同而行贿相山水泥公司领导层，部分用于为组织成员发放工资或为组织成员纠集参与违法犯罪活动的人员发放酬金，支付吃饭、住宿及娱乐费用等，部分用于购买作案工具。该组织符合黑社会性质组织的经济特征。 行为特征：黑社会性质组织应当具有“以暴力、威胁或其他手段，有组织地多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众”的行为特征。两高、两部《关于办理实施“软暴力”刑事案件若干问题的意见》第四条规定，软暴力手段属于《刑法》第294条第五款第三项“黑社会性质组织的行为特征”。所谓软暴力是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响，对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等，足以使他人产生恐惧、恐慌而形成心理强制，或足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全，影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段。本案中，该组织及其成员，依托张勇货运服务车辆、景棠公司，在张贵、张志、张勇的组织指挥下，有组织地实施辱骂、殴打相山水泥公司工作人员；威胁、辱骂交通执法人员；以干扰相山水泥公司散装水泥运输及正常的生产经营等胁迫手段，向相山水泥公司和多名客户索取运输补贴、管理费；通过堵无为华塑公司生产车间出料口，纠集人员到无为华塑公司料场、办公楼、职工宿舍进行滋扰、造势，向无为华塑公司施压进行所谓谈判、协商等手段进行强迫交易；安排人员通过应聘宾馆服务员的方式窃取宾馆监控视频，限制华塑公司员工人身自由，实施侵犯公民个人信息等违法犯罪行为。该组织以暴力、胁迫为基础，在利用组织势力已对他人形成威慑或心理强制的情况下，进行所谓谈判、协商。上述暴力或软暴力手段，多表现为软暴力行为，但客观上使他人产生恐惧，形成心理强制，危及人身、财产安全，并严重影响相关企业、人员正常的工作、生产、经营，符合黑社会性质组织的行为特征。 非法控制特征（危害性特征）：黑社会性质组织应当具备“通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序”的非法控制特征，是黑社会性质组织的本质特征，也是黑社会性质组织区别于一般犯罪集团的关键。本案中，在案的证据证明，以张贵、张勇、张志为首的犯罪组织通过淮北市公安局交警支队民警祁龙的包庇、纵容，为该组织牟利及发展壮大的基础即散装水泥运输超载行为疏通关系，提供保护，多次通过暴力或软暴力手段阻止其他车辆运输散装水泥，辱骂、殴打水泥厂员工，威逼、利诱相山水泥公司管理人员，使相山水泥公司从员工到管理人员均对张氏兄弟有畏惧心理，迫于该组织的势力而选择顺从，对相山水泥公司、客户及周边形成威慑，长期非法垄断相山水泥公司散装水泥运输，干扰、破坏相山水泥公司正常生产经营，造成重大影响。在景棠公司承销无为华塑公司石子销售业务期间，亦多次通过违法犯罪手段，阻止无为华塑公司引入其他客户进行正常的市场竞争及按照市场规律调整石子价格，欲非法控制无为华塑公司石子销售业务，干扰、破坏无为华塑公司正常的生产、经营，给无为华塑公司造成严重损失，在退出无为华塑公司石子销售业务后，又通过窃取隐私视频、试图安装GPS定位仪进行跟踪等手段，以获取安徽华塑公司管理人员相关信息，意图以此为要挟重新获取无为华塑公司石子销售权。上述行为手段，对相关公司员工、管理人员、客户均产生心理震慑，严重扰乱相关公司的生产经营及管理秩序，在所涉及的区域或行业内形成非法垄断、非法控制，严重破坏经济、社会生活秩序。具备黑社会性质组织的非法控制特征。 综上，原判认定该组织已具备黑社会性质组织的特征，符合相关法律规定，对上诉人、辩护人关于本案不存在黑社会性质组织，不构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪等相关上诉理由、辩护意见，本院均不予支持。 关于包庇、纵容黑社会性质组织罪、受贿罪部分 根据查明的事实，祁龙多次帮助张氏兄弟的运输车辆逃避查处，包庇、纵容张氏兄弟车辆超载超限等违法行为，并为张氏兄弟疏通路面关系，而实施贿赂交通警察、交通执法人员等违法犯罪行为，阻碍交通警察及交通执法人员的依法查禁工作，违规使用公安数字证书，为张贵查询温莉、孙朔个人信息，纵容张贵等人实施违法犯罪活动。行为人知道或应当知道是从事违法犯罪活动的组织，仍对该组织及其成员予以包庇或纵容其实施违法犯罪活动即构成包庇、纵容黑社会性质组织罪，至于上诉人主观上是否明知系黑社会性质的组织，不影响本罪的成立。原判认定祁龙受贿数额有祁龙的供述、行贿人员的陈述、证人证言等证据证实，对祁龙及其辩护人相关上诉理由、辩护意见，本院不予采纳。 本院认为：上诉人张贵的行为已构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪、职务侵占罪、虚开增值税专用发票罪、侵犯公民个人信息罪；上诉人张勇的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪；上诉人张志的行为构成组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪；上诉人张继承的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；上诉人陆丁丁的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪、职务侵占罪；上诉人李友春的行为构成参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪；上诉人胡勇的行为构成职务侵占罪；上诉人祁龙的行为构成包庇、纵容黑社会性质组织罪、受贿罪。除胡勇外，其余上诉人所犯罪行，应予并罚。张勇归案后如实供述敲诈勒索的部分犯罪事实，李友春归案后如实供述参与强迫交易的部分犯罪事实，对其如实供述的部分，可予从轻处罚；胡勇案发后主动归案，并如实供述主要犯罪事实，属自首，且其能退缴违法所得，可依法从轻处罚；陆丁丁虽系主动归案，但未能如实供述主要犯罪事实，不符合自首条件。祁龙归案后如实供述案涉部分犯罪事实，对其如实供述部分，可予从轻处罚。李友春检举、揭发他人犯罪，经查证属实，属立功，依法可以从轻处罚。张继承提供的检举、揭发材料，尚未查证属实。原判对张贵、张勇、张志、祁龙相关情节已予考虑，量刑亦在法定幅度内，并无不当。上诉人张继承、陆丁丁、李友春所犯参加黑社会性质组织罪、强迫交易罪，应根据其罪责大小及相关情节处以刑罚，原判量刑不当，对胡勇积极退赃情节在量刑时应予酌情考虑。上诉人张贵、张勇、张志、胡勇、祁龙的违法所得依法应予追缴，扣押的作案工具依法应予没收。 经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十四条第一款、第三款、第四款、第五款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款、第二百三十四条第一款、第二百二十六条、第二百七十一条第一款、第二百零五条第一款、第二百五十三条之一第一款、第三款、第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款、第二款、第九十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第三款、第六十八条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第八条、《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第二条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一款、第十九条第一款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第三条之规定，判决如下： 一、维持淮北市相山区人民法院（2020）皖0603刑初60号刑事判决的第一、二、三、七、九项,即对被告人张贵、张勇、张志、祁龙的定罪量刑及追缴违法所得、没收作案工具的部分。 二、撤销淮北市相山区人民法院（2020）皖0603刑初60号刑事判决的第四、五、六、八项。即对被告人张继承、陆丁丁、李友春、胡勇定罪量刑部分。 三、上诉人（原审被告人）张继承犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币四十万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币六十万元，决定执行有期徒刑九年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币一百万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月29日起至2027年6月28日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 四、上诉人（原审被告人）陆丁丁犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑五年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二十万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元，犯职务侵占罪，判处有期徒刑三年六个月，决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币六十万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月28日起至2029年9月27日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 五、上诉人（原审被告人）李友春犯参加黑社会性质组织罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元，犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四十万元，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币五十五万元。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月23日起至2025年6月22日止；罚金于判决生效之日一次性缴纳。） 六、上诉人（原审被告人）胡勇犯职务侵占罪，判处有期徒刑二年六个月。 （刑期从判决生效之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年9月29日起至2021年3月28日止。） 本判决为终审判决。 审判长  郑海鸥 审判员  朱 磊 审判员  赵 威 二〇二〇年九月二十九日 法官助理王莹莹 书记员李梦 附相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百九十四条第一款组织、领导黑社会性质的组织的，处七年以上有期徒刑，并处没收财产;积极参加的，处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产;其他参加的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，可以并处罚金。 第三款国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑;情节严重的，处五年以上有期徒刑。 第四款犯前三款罪又有其他犯罪行为的，依照数罪并罚的规定处罚。 第五款黑社会性质的组织应当同时具备以下特征： (一)形成较稳定的犯罪组织，人数较多，有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定; (二)有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动; (三)以暴力、威胁或者其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众; (四)通过实施违法犯罪活动，或者利用国家工作人员的包庇或者纵容，称霸一方，在一定区域或者行业内，形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。 第二百七十四条敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 第二百三十四条第一款故意伤害他人身体的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。 第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制： (一)随意殴打他人，情节恶劣的; (二)追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的; (三)强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的; (四)在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。 第二百二十六条以暴力、威胁手段，实施下列行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金： (一)强买强卖商品的; (二)强迫他人提供或者接受服务的; (三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的; (四)强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的; (五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。 第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。 第二百零五条第一款虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 第二百五十三条之一第一款违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第三款窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。 第三百八十五条第一款国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条第一款对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产;数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 第二款对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 第九十三条本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。 国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚;有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 第三款数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百三十六条第一款第二审人民法院对不服第一审判决的上诉、抗诉案件，经过审理后，应当按照下列情形分别处理： （二）原判决认定事实没有错误，但适用法律有错误，或者量刑不当的，应当改判； 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第五条根据刑法第六十八条第一款的规定，犯罪分子到案后有检举、揭发他人犯罪行为，包括共同犯罪案件中的犯罪分子揭发同案犯共同犯罪以外的其他犯罪，经查证属实；提供侦破其他案件的重要线索，经查证属实；阻止他人犯罪活动；协助司法机关抓捕其他犯罪嫌疑人（包括同案犯）；具有其他有利于国家和社会的突出表现的，应当认定为有立功表现。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》 第八条对犯敲诈勒索罪的被告人，应当在二千元以上、敲诈勒索数额的二倍以下判处罚金；被告人没有获得财物的，应当在二千元以上十万元以下判处罚金。 《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》 第二条行为人与公司、企业或者其他单位的人员勾结，利用公司、企业或者其他单位人员的职务便利，共同将该单位财物非法占为己有，数额较大的，以职务侵占罪共犯论处。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条第一款贪污或者受贿数额在二十万元以上不满三百万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的“数额巨大”，依法判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 第十九条第一款对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的,应当并处十万元以上五十万元以下的罚金;判处三年以上十年以下有期徒刑的,应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产;判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的,应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》 第三条依法对犯罪分子所犯数罪分别判处罚金的，应当实行并罚，将所判处的罚金数额相加，执行总和数额。 一人犯数罪依法同时并处罚金和没收财产的，应当合并执行；但并处没收全部财产的，只执行没收财产刑。