甘肃省白银市平川区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）甘0403刑初179号 公诉机关甘肃省白银市平川区人民检察院。 被告人王某某，男，回族，住绿园区春城大街。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月24日被白银市公安局平川分局取保候审。 辩护人贺文，白银市平川区法律援助中心律师。 甘肃省白银市平川区人民检察院以平检公诉刑诉［2020］191号起诉书指控被告人王某某犯诈骗罪，于2020年9月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月23日公开开庭进行了审理。甘肃省白银市平川区人民检察院指派检察官高兴明出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人贺文到庭参加了诉讼。现已审理终结。 甘肃省白银市平川区人民检察院指控，2018年4月，被告人王某某加入张某某、龙某某（均已判刑）组织的诈骗团伙，冒充医学专家从事保健品的推销工作。该团伙成立后，以关爱老年人身心健康、免费体检的名义，诱骗老年人至该团伙事先布置好的会场，由团伙中负责扮演主持人和检测师的成员进行仪器检测，再由业务员将被害人带至负责扮演医学专家的王某某、杨某某（已判刑）处进行咨询，由王某某、杨某某针对不同的被害人开具具体保健品盒数，开具保健品后，再由业务员带被害人拿取保健品和收取被害人钱款。该团伙通过编造、夸大老年人病情，借机将“双欣软胶囊”等保健品冒充药品高价推销给被害人。被告人王某某自加入该团伙以来，参与骗取兰州、西宁、贵州的被害人钱款共计291915元。 公诉机关认为，被告人王某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪。因被告人王某某具有从犯、认罪认罚的从轻处罚情节，建议对其判处五年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人王某某辩称，其是龙某某叫来的，其想离开但手里没有钱，后来龙某某给其100元钱让其去吃饭，其就回老家了，其没有来平川区。 辩护人贺文辩称，本案事实不清，证据不足，被告人王某某不构成诈骗罪。 经审理查明，2018年4月，被告人王某某加入张某某、龙某某（均已判刑）组织的诈骗团伙，冒充医学专家从事保健品的推销。该团伙成立后，以关爱老年人身心健康、免费体检的名义，诱骗老年人至该团伙事先布置好的会场，由团伙中负责扮演主持人和检测师的成员进行仪器检测，再由业务员将被害人带至负责扮演医学专家的王某某、杨某某（已判刑）处进行咨询，由王某某、杨某某针对不同的被害人开具保健品盒数，再由业务员带被害人拿取保健品和收取被害人钱款。该团伙通过编造、夸大老年人病情，借机将“双欣软胶囊”等保健品冒充药品高价推销给被害人。被告人王某某加入该团伙后，参与该团伙在兰州、西宁的诈骗活动，被害人被骗共计262515元。该团伙在前往白银市平川区继续实施诈骗前，王某某借故离开了该团伙。 2019年12月24日，被告人王某某在吉林省长春市宽城区一小区被公安人员抓获。 审理中，被告人王某某退缴诈骗款24000元。 上述事实，有公诉机关提供的，经庭审举证、质证的下列证据证实： 1、被害人的陈述 被害人贾某某的陈述，证实2018年5月29日，其在兰州渭源路惠仁堂药店门口，一自称“张某1”女子和一自称“张某2”男子以免费检查身体为由，后向其兜售“双欣软胶囊”，骗了其1960元。 被害人刘某某的陈述，证实具体时间记不清了，其在兰州市渭源路中科院附近，一叫“张某1”的小姑娘免费为其测血压，并以治疗疾病为由向其兜售“双欣软胶囊”，骗了其29400元。 被害人胡某某的陈述，证实2018年5月31日傍晚，其在兰州市七里河区安西路的小区门口散步，有两个女子在小区门口免费为老年人测血压，其中一个叫“张某1”说她们为老年人免费体检。第二天上午，“张某1”将其带到兰州市城关区东岗的一会议室，向其推销“双欣软胶囊”，骗了其17695元。 被害人刘某1的陈述，证实2018年5月29日上午，其和老伴在省地震局家属院门口（也就是渭源路邮政局对面），一叫“王某1”（王某2）的女子给其老伴免费测血压，并于第二天带其免费体检。向其推销“双欣软胶囊”，骗了其19600元。 被害人黄某某的陈述，证实2018年5月底，其在城关区地矿局家属院附近，一女的为其免费测血压，并于第二天带其去体检，对方向其推销“双欣软胶囊”，其被骗了19600元。 被害人张某3的陈述，证实2018年5月底一天下午，其被对方冒充医生以检查病为由骗其购买“双欣软胶囊”，后一男子跟其到家里取钱，其被骗取了9800元。后来其和儿子一起到兰州市渭源路派出所报案了，民警打了男子留的电话，对方给其退了9000元，还有800元未退。 被害人吴某某的陈述，证实2018年5月31日18时许，其在金轮花园小区门口散步，被自称叫“刘某2、小白、刘某3”，以检查病为由向其推销“双欣软胶囊”，骗了其26460元。 被害人郭某某的陈述，证实2018年5月31日，其在兰州市七里河区光华街逛街时，碰见一男一女在替老年人测血压。6月1日上午，这一男一女开车将其带到城关区雁滩一宾馆内，向其推销“双欣软胶囊”，骗了其19600元。 被害人倪某某（刘某4女儿）的陈述，证实2018年5月30日，其母亲刘某4在兰州市3512厂家属院西大院免费量血压，一自称叫“罗某某”的小伙约其母亲第二天免费检查身体，第二天该男子将其母亲带至雁滩附近一房子，向其母亲推销“双欣软胶囊”，其母亲被骗了10000元。 被害人魏某某的陈述，证实2018年6月6日，其路过兰州市红古区第一家属院门口时，一自称叫“罗某某”（罗某1）的男子为其免费测血压，并告诉其第二天可以免费体检。第二天其被对方带到青海省民和县附近一房子，对方向其推销“双欣软胶囊”，其被骗了1960元。 被害人水某（满某某女儿）的陈述，证实2018年5月中旬一天，其母亲满某某晨练经过兰州市西固区金城公园门口时，两个自称“专家”的人给过路的人测量血压，并说第二天免费检查身体。第二天其母被带至市里的一房间内，工作人员（其中名叫“罗某某”）向其母亲推销“双欣软胶囊”，骗了其母亲19600元。 被害人赵某某的陈述，证实2018年6月初其散步路过兰州市红古区海石湾镇中国人民银行家属院的门口时，碰到两个女的在免费测血压。第二天其被带到青海民和县一小区内对方冒充医生检查疾病为由向其推销“双欣软胶囊”，一叫“张某1”的陪其到海石湾镇的银行给她取了9800元。 被害人杨某1的陈述，证实2018年6月6日，其和老伴去兰州市红古区跃进街，一男一女在给老年人测血压，其老伴也测了，对方说第二天红古区人民医院作免费体检。第二天其和老伴被这一男一女开车带到青海省民和县一小区内对方冒充医生检查疾病，向其推销“双欣软胶囊”，其被骗了14000元。 被害人赵某1的陈述，证实2018年6月3日上午，其被叫“张某1”和“申某”的男子带到西宁市朝阳东七家城一个酒店会议室，对方冒充医生检查疾病，向其推销保健品，骗取其2940元。 被害人刘某5陈述，证实2018年6月2日上午，其在青海省大通县3号桥和2号桥之间散步，有几个年轻人在免费量血压，其中有一个叫“刘某2（刘某5）”的，第二天“刘某2”带其去免费体检。其被骗了3000元。 被害人任某某的陈述，证实2018年6月5日上午，其在西宁城东区泰宁花园南门口一个叫“吴某”女子叫为其免费测血压，6月6日上午，其被“吴某”带到西宁一个酒店6楼，对方冒充医生以检查疾病为由向其推销保健品，骗了其39200元。 被害人王某3的陈述，证实2018年6月5日左右，其在大通县桥头镇被四男子以治疗疾病为由向其兜售保健品，其被骗20000元。 被害人户某某（苏某某媳妇）的陈述，证实2018年6月份，其公公苏某某被三个小伙以免费检查身体为由，带到西宁市城北区朝阳公园圆六路一家宾馆，对方向苏某某兜售“双欣软胶囊“，骗苏某某6900元。 2、同案犯的供述 同案犯龙某某的供述，证实2018年4月初张某某和其认识，两人一起推销保健品，其负责管理员工和销售，张某某负责保健品的采购、财物、行程路线。苏某某、梁老师、王老师（王某某）、何某一组，苏某某主要负责主持会议和心血管检测；梁老师和王老师都是专家，负责欺骗客户。 同案犯杨某某的供述，证实其和王某某都是龙某某诈骗团伙成员，主持人和检测师是苏某某，专家医生是其和王某某，他们都叫其杨老师或者梁老师，其不是真正的医生，只是在团队充当医生开药。 同案犯苏某某的供述，证实其是2018年4月加入该组织的，其在该组织主要负责给老板开车拉专家，其主持会议和进行心脑血管检测工作，王某某扮演专家角色。 同案犯彭某某的供述，证实其是2018年4月初加入该团伙的，自从加入这个团伙，在湖北武汉、云南省、贵州省、四川省成都市、陕西汉中、甘肃天水、兰州、金昌、白银平川，青海西宁，诈骗团伙的人均没有正规的医学学历、资质，全是冒充的。 同案犯申某某的供述，证实其参与诈骗的时间是2018年5月5日，共有18人，其中两个教授，分别梁老师和王教授（王某某）。为了骗取老人的钱，其和组员们都谎称自己是医学院学医的或者学生。 同案犯张某某的供述，证实2018年4月经朋友介绍和龙某某认识的，其给龙某某提供保健品，协助龙某某销售保健品、登记员工借支、客户退货、管理一些账目以及达到现场进行观摩、学习。 同案犯何某的供述，证实张某某是整个推销会的总负责，其在龙某某团队中负责开车和会场传递保健品，在甘肃骗过七、八次。 同案犯彭某1的供述，证实2017年4月，龙某某联系其让跟着他拉货，每月连人带车8500元报酬，其先后有去了贵州、四川、兰州、白银、平川、青海、宁夏等地。 同案犯阚某某的供述，证实其是2018年4月份加入该团伙的，其主要负责本组人员推销保健品。在进行推荐会的时候，老师有两个其中一个姓梁，一个姓王（王某某）。 同案犯白某某的供述，证实其是2018年5月6日加入该团伙的，其去过甘肃兰州市、天水市、金昌市。会场除了老板和业务组，还有主持人和两位老师，两位老师一位姓梁，一位姓王(王某某)，他们都不是心脑血管专家。 3、被告人王某某的供述，证实2019年5月初，龙某某让其跟她一起做保健品，其知道做的保健品销售都是骗人的，其开始没去。5月下旬，龙某某打电话催其到西宁，并把车票都买好了，其就从长春站直接到了西宁。因为其和龙某某之前在江西以卖保健品实施诈骗的时候充当过“专家”，所以到青海西宁后其继续充当“专家”。免费体检诱惑老年人做检查，检查的单子是假的，其根据检查单上的病推荐我们的药品，说是药品，其实是保健品，然后就让工作人员带客户去取药。龙某某给其说坐诊每天基本工资200元，卖出去一盒保健品给其40元提成，其参与了青海、兰州的活动。因为龙某某给其起的名字叫“王某5”，但其在给病人的医嘱上署名是王某6。 4、辨认笔录及照片，证实王某某辨认出张某某和龙某某；申某某辨认出王某某；白某某辨认出王某某（王老师）；龙某某、杨某某辨认出扮演医学专家的王某某。 5、抓获经过，证实2019年12月24日，被告人王某某在吉林省长春市宽城区一小区被公安人员抓获。 6、报案材料、起诉书、《刑事判决书》、《刑事裁定书》、现场检测报告、户籍证明等证据。 上列证据，来源合法，内容客观、真实，且相互印证，足以认定。 起诉书指控被告人王某某参与了该团伙在贵州的诈骗活动，公诉机关未提供确实、充分的证据材料证实，故该起事实因事实不清，证据不足，不予认定。 本院认为，被告人王某某参与以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物的犯罪团伙，诈骗数额巨大，其行为已触犯了刑法，构成诈骗罪，依法应予惩处。甘肃省白银市平川区人民检察院指控被告人王某某犯诈骗罪，部分事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。指控被告人王某某参与该团伙在贵州诈骗活动，因事实不清，证据不足，不予支持。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法从轻处罚。辩护人辩称王某某不构成诈骗罪，根据同案犯龙某某、杨某某、苏某某、白某某等人以及被告人王某某的供述，能够证实王某某在该诈骗集团中扮演专家（老师），负责欺骗客户，故该辩称不成立，不予采纳。被告人王某某在审理中退缴24000元的诈骗款，依法酌予从轻处罚。对被告人王某某退赔的诈骗款24000元，向被骗的被害人发还。据此，本院根据被告人王某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十七条，第七十二条第一、三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元。 （缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金自本判决生效后十日内缴清。） 二、对被告人王某某退赔的诈骗款24000元，向被骗的被害人发还。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向甘肃省白银市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  万 敏 审 判 员  张有安 人民陪审员  李玲玲 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理  张燕丽 书 记 员  蔺红丽 附：本案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。