河南省中牟县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0122刑初550号公诉机关河南省中牟县人民检察院。被告人慕家骏（曾用名木家骏），男，1990年10月8日出生于河南省中牟县，汉族，初中文化，原家家二手车行、河南盛威名车服务公司合伙人，户籍地中牟县。因涉嫌犯寻衅滋事罪，于2020年4月19日被中牟县公安局刑事拘留，同年5月26日被逮捕。指派辩护人冉宁，河南大周律师事务所律师。中牟县人民检察院以牟检一部刑诉（2020）579号起诉书，指控被告人慕家骏犯寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押的财产罪、诬告陷害罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭审理了本案。中牟县人民检察院指派检察员郝会峰出庭履行职务，被告人慕家骏及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。中牟县人民检察院指控，2014年至2016年8月份，被告人慕家骏伙同慕春朝（已被判刑）在中牟县泰安街开设家家二手车行，从事二手车买卖，并对外发放高息贷款。慕春朝招揽李某6杰、贺某（二人已被判刑）为车行员工，办理有关押车放贷业务，在借款人未按期偿还高利贷本息时，组织李某6杰、贺某及慕家骏等人向借款人或担保人催要贷款，非法扣留或强迫转让借款抵押车辆，强拿硬要、任意占用借款人或担保人财物，以达到讨要高利贷的目的。2013年至2016年8月份，朱某1、曹某（二人已被判刑）在中牟县雁鸣湖镇开设兄弟二手车行，从事二手车买卖并对外发放高利贷。朱某1招揽张某1、陈某1（二人已被判刑）为车行员工，办理对外发放高利贷和催要业务。在家家二手车行和兄弟二手车行经营期间，慕春朝和朱某1之间通过资金拆解，相互帮扶彼此的业务。慕春朝还通过朱某1介绍，在中牟郑银村镇银行雁鸣湖支行贷款用于车行的经营。2016年8月份，被告人慕家骏、慕春朝、朱某1共同出资租赁中牟县商都路电视塔西侧路南的门面房，开设河南盛威名车服务公司，慕家骏与慕春朝继续经营二手车买卖业务，还和朱某1合伙对外发放高息贷款。李某6杰继续跟随慕春朝，张某1继续跟随并代表朱某1在河南盛威名车公司从事对外发放高利贷和讨债业务。慕春朝在贺某离开家家二手车行后，又招揽师某（已被判刑）跟随其从事放贷和讨债业务。在家家二手车行、河南盛威名车服务公司经营期间，慕春朝每月给付慕家骏部分资金用于日常开支。慕春朝、朱某1以老板管理员工的方式，分别对李某6杰、张某1、师某等人进行管理，为其发放工资，安排放贷和讨债，并带领或者指使以上人员使用暴力或软暴力方式非法讨债。在张某1离开公司后，朱某1又招揽陈某1（已被判刑）跟随其从事放贷和讨债业务。在家家二手车行、兄弟二手车行、河南盛威名车服务公司经营期间，慕春朝、朱某1等人为非作恶，欺压残害借款人、担保人及其家人，逐渐形成了以慕春朝为首要分子、被告人慕家骏和朱某1、李某6杰、张某1、贺某、师某、陈某1、慕某、木小朋为积极参加者的恶势力犯罪集团。该犯罪集团为达到非法敛财、强讨高息贷款的目的，实施一系列寻衅滋事、敲诈勒索、非法侵入住宅、诬告陷害等违法犯罪行为，给借款人、担保人及其家人造成心理恐吓，对其生活环境和秩序带来了严重影响。被告人慕家骏参与的具体犯罪行为如下：一、寻衅滋事罪1.2015年5月初，中牟县雁鸣湖镇太平庄村村民许某以金某2的一辆后八轮车作抵押，在家家二手车行借款人民币10万元，借款到期后，被害人金某2将钱归还。2016年5月份，慕春朝以许某未还款为由，伙同张某1、慕某、被告人慕家骏等人在连霍高速中牟县大孟镇出口处，强行将金某2的后八轮货车开走，慕家骏将车开到家家二手车行，后慕春朝将车卖掉，所得款项被慕春朝与朱某1据为己有。经中牟县价格认证中心鉴定，金某2的后八轮货车价值人民币13万元。2.2015年10月31日，慕春朝、慕某预谋后，由慕某将欠债的被害人李某6以汽车抵押借款为由，骗至中牟县物流大道与景观大道交叉口西100米路北处。被告人慕家骏在场察看该车车况后，慕春朝、贺某等人以李某6欠款未还，将李某6的福特蒙迪欧汽车强行开走，后存放在中牟县雁鸣湖镇太平庄村贺某家中。该车已被追回。经中牟县价格认证中心鉴定，该车价值人民币25.9354万元。3.2016年9月份，被害人朱某5在河南盛威名车服务公司，以自己的一辆本田雅阁汽车质押借款人民币10万元。该车朱某5向刘某借款，事先质押在了刘某的汽修厂内，被告人慕家骏向刘某转款10万元将车辆赎出，质押给河南盛威名车服务公司。后慕春朝以朱某5未还款为由，将该车卖给他人用于抵债。经鉴定，该车价值人民币16万元。4.2016年9月份，中牟县雁鸣湖镇太平庄村村民关某4在河南盛威名车服务公司内，给张某4担保借款人民币5万元，到期未能偿还。2017年12月21日，慕春朝带领师某、陈某1、被告人慕家骏找关某4要账，在中牟县雁鸣湖镇太平庄社区门口，强行将关某4拉到车上，在车内对关某4及进行殴打逼迫还款。经鉴定，关某4所受损伤达不到轻微伤。5.2017年10月份，中牟县雁鸣湖镇太平庄村村民曹某在河南盛威名车服务公司内借款人民币14万元。慕春朝为使曹某还款，借故将曹某的豫Ａ×××**号宝马525轿车借出，让李某6杰配制车钥匙一把。该笔款到期曹某未能偿还，被告人慕家骏与慕春朝预谋后，2018年6月28日凌晨，由被告人慕家骏与张某1、师某伙同他人使用事先配好的车钥匙，将曹某停放在自家楼下的宝马525汽车开走藏匿于他处。该车已追回并发还曹某。经中牟县价格认证中心鉴定，该车价值人民币27万元。6.2018年7月10日，被害人张某7在河南盛威名车服务公司借款人民币2万元。次日，慕春朝将张某7骗到公司，伙同李某6杰、被告人慕家骏强行将张某7的车钥匙抢走，将张某7的一辆车牌号为豫Ａ×××**号的江淮瑞风S3汽车，藏匿在中牟县狼城岗镇南仁村慕家骏岳父郭某家中。该车已追回并发还张某7。经鉴定，豫Ａ×××**号的江淮瑞风S3汽车价值人民币6.5万元。二、非法处置查封、扣押的财产罪2018年3月5日，慕春朝伙同被告人慕家骏从他人处收购一辆河南省夏邑县人民法院查封的，丁明刚名下的一辆车牌号为豫Ａ×××**号奥迪A6汽车，把车放在河南盛威名车服务公司进行出售，后以人民币8.5万元的价格卖给了李某2。后来李某2又将该车交给慕春朝欲再次出售时被查获。经鉴定，豫Ａ×××**号奥迪A6汽车价值人民币9.5万元。三、诬告陷害罪2016年7月20日，被害人闫某4在家家二手车行以一辆车牌号为豫Ａ×××**号大众宝来轿车抵押借款人民币1万元，签订了车辆买卖协议，之后闫某4又将该车开走。次日凌晨，慕春朝、李某6杰等人在中牟县城东路找到该车并拖走藏匿。7月21日下午，闫某4将所借款归还慕春朝，还款时与慕春朝发生了争执。7月21日晚上，慕春朝、李某6杰及被告人慕家骏等人为使闫某4受到刑事追究，持车辆买卖协议，到中牟县公安局雁鸣湖派出所报案称被闫某4诈骗。在雁鸣湖派出所侦查人员调查过程中，慕春朝、李某6杰、慕家骏有意隐瞒押车借款和所借款已经归还的事实，捏造闫某4虚构卖车骗取钱财的事实，致使闫某4被中牟县公安局以诈骗犯罪立案侦查，并被刑事拘留15日。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人慕家骏的供述，被害人金某2等人的陈述，证人闫某2等人的证言，鉴定意见，现场勘验笔录和辨认笔录，书证等证据。认为被告人慕家骏构成寻衅滋事罪、非法处置查封、扣押的财产罪、诬告陷害罪，慕家骏与慕春朝、朱某1等人为共同实施犯罪而形成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团，慕家骏系犯罪集团的主要成员，建议对慕家骏以寻衅滋事罪判处有期徒刑三年五个月至三年九个月，以非法处置查封、扣押的财产罪判处有期徒刑十个月至一年；以诬告陷害罪判处有期徒刑一年二个月至一年四个月。数罪并罚，建议判处有期徒刑四年十个月至五年二个月。提请本院依法判处。被告人慕家骏仅对寻衅滋事的第一、五、六起犯罪事实无异议，自愿认罪认罚。但其提出，1.其不是恶势力犯罪集团的主要成员。2.指控的寻衅滋事中，第二起，其仅仅是跟着慕春朝去现场察看车况，看过后就上车了，之后的事情一概不知；第三起，其转给刘某九万还是十万元，将朱某5的车辆赎出，其他事情均不知情；第四起，其事先不知情，趁慕春朝的车回老家的时候看见关某4，其没有下车强行拉关某4，其一直在车子后排坐着，也没有在车上殴打关某4；第五起，其与曹某之间是买卖关系，开曹某的车之前跟曹某说过；第六起，其当时不在场，张某7是自愿将车子放在车行的，不存在抢钥匙的情况。3.非法处置查封、扣押的财产罪中，其仅是与慕春朝一起去将买的车开回来；4.诬告陷害罪中，其报警时闫某4没有还钱，报警第二天还钱后，其跟民警说过钱已经还了，不存在隐瞒的情况。被告人慕家骏的辩护人对寻衅滋事的第一、五、六起事实和诬告陷害罪没有异议。其提出，1.慕家骏不构成恶势力犯罪集团的主要成员。2.寻衅滋事罪中，第二起事实，慕家骏没有实施预谋抢车，也没有实际实施抢车行为；第三起事实，无证据证明慕家骏参与强制出售朱某5车辆；第四起事实，慕家骏没有对关某4进行殴打。3.非法处置查封、扣押的财产罪中，现有证据不能证明慕家骏明知涉案车辆是被查封的车辆，且慕家骏未参与车辆的出售。4.已取得被害人金某2的谅解；5.系初犯。综上，请求从轻处罚。经审理查明：一、恶势力犯罪集团事实被告人慕家骏与慕春朝系叔伯兄弟。2014年至2016年8月份，慕家骏伙同慕春朝（已被判刑）在中牟县泰安街开设家家二手车行，从事二手车买卖，并对外发放高息贷款。慕春朝招收李某6杰、贺某（二人已被判刑）为车行员工，办理有关押车放贷业务，在借款人未按期偿还高利贷本息时，组织慕家骏、李某6杰、贺某等人向借款人或担保人催要贷款，非法扣留或强迫转让借款抵押车辆，强拿硬要、任意占用借款人或担保人财物，以达到讨要高利贷的目的。2013年至2016年8月份，朱某1、曹某（二人已被判刑）在中牟县雁鸣湖镇开设兄弟二手车行，从事二手车买卖并对外发放高利贷。朱某1招收张某1、陈某1（二人已被判刑）为车行员工，办理对外发放高利贷和催要业务。在家家二手车行和兄弟二手车行经营期间，慕春朝和朱某1之间通过资金拆解，相互帮扶彼此的业务。慕春朝还通过朱某1介绍，在中牟郑银村镇银行雁鸣湖支行贷款用于车行的经营。2016年8月份，被告人慕家骏、慕春朝、朱某1共同出资租赁中牟县商都路电视塔西侧路南的门面房，开设河南盛威名车服务公司，慕家骏与慕春朝继续经营二手车买卖业务，还和朱某1合伙对外发放高息贷款。李某6杰继续跟随慕春朝，张某1继续跟随并代表朱某1在河南盛威名车公司从事对外发放高利贷和讨债业务。慕春朝在贺某离开家家二手车行后，又招收师某（已被判刑）跟随其从事放贷和讨债业务。在家家二手车行、河南盛威名车服务公司经营期间，慕春朝每月给付慕家骏部分资金用于日常开支。慕春朝、朱某1以老板管理员工的方式，分别对李某6杰、张某1、师某等人进行管理，为其发放工资，安排放贷和讨债，并带领或者指使以上人员使用暴力或软暴力方式非法讨债。在张某1离开公司后，朱某1又招收陈某1（已被判刑）跟随其从事放贷和讨债业务。在家家二手车行、兄弟二手车行、河南盛威名车服务公司经营期间，慕春朝、朱某1、慕家骏等人为非作恶，欺压残害借款人、担保人及其家人，逐渐形成了以慕春朝为首要分子，被告人朱某1和慕家骏为重要成员，李某6杰、张某1、贺某、师某、陈某1、慕某、木小朋为成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团为达到非法敛财、强讨高息贷款的目的，实施一系列寻衅滋事、敲诈勒索、非法侵入住宅、诬告陷害等违法犯罪行为，给借款人、担保人及其家人造成心理恐吓，对其生活环境和秩序带来了严重影响。二、被告人慕家骏参与的具体违法、犯罪事实如下：（一）寻衅滋事事实1.2015年5月初，中牟县雁鸣湖镇太平庄村村民许某以金某2的一辆后八轮车作抵押，在家家二手车行借款人民币10万元。2016年5月份，慕春朝以许某未还款为由，伙同张某1、慕某、被告人慕家骏等人在连霍高速中牟县大孟镇出口处，强行将金某2的后八轮货车开走，慕家骏将车开到家家二手车行，后慕春朝将车卖掉，所得款项被慕春朝与朱某1据为己有。经中牟县价格认证中心鉴定，该车价值人民币13万元。2.2015年10月31日，慕春朝、慕某预谋后，由慕某将李某6以汽车抵押借款为由，骗至中牟县物流大道与景观大道交叉口西100米路北处。被告人慕家骏过去察看该车车况，李某6写完借条后，慕春朝、贺某等人将李某6的福特蒙迪欧汽车强行开走，后存放在中牟县雁鸣湖镇太平庄村贺某家中。该车已被追回。经中牟县价格认证中心鉴定，该车价值人民币25.9354万元。3.2016年9月份，朱某5在河南盛威名车服务公司，以自己的一辆本田雅阁汽车质押借款人民币10万元。在此之前，朱某5因向刘某借款，将该车事先质押在了刘某的汽修厂内，被告人慕家骏向刘某转款将该车辆赎出，后质押给河南盛威名车服务公司。借款到期后，慕春朝将该车卖给他人抵偿债务。经中牟县价格认证中心鉴定，该车价值人民币16万元。4.2016年9月份，中牟县雁鸣湖镇太平庄村村民关某4在河南盛威名车服务公司内，给张某4担保借款人民币5万元，到期未能偿还。2017年12月21日，慕春朝带领师某、陈某1、被告人慕家骏找关某4要账，在中牟县雁鸣湖镇太平庄社区门口，强行将关某4拉到车上，在车内对关某4进行殴打逼迫还款。经中牟县公安局物证鉴定室鉴定，关某4所受损伤达不到轻微伤。5.2017年10月份，中牟县雁鸣湖镇太平庄村村民曹某在河南盛威名车服务公司内借款人民币14万元。慕春朝为使曹某还款，借故将曹某的豫Ａ×××**号宝马525轿车借出，让李某6杰配制车钥匙一把。该笔借款到期后曹某未能偿还，被告人慕家骏与慕春朝预谋后，于2018年6月28日凌晨，由慕家骏、张某1、师某使用事先配好的车钥匙，将曹某停放在自家楼下的宝马525汽车开走藏匿于他处。案发后，该车已追回并发还曹某。经中牟县价格认证中心鉴定，该车价值人民币27万元。6.2018年7月10日，张某7在河南盛威名车服务公司借款人民币2万元。次日，慕春朝将张某7骗到公司，伙同李某6杰、被告人慕家骏强行将张某7的车钥匙抢走，将张某7的一辆车牌号为豫Ａ×××**号的江淮瑞风S3汽车，藏匿在中牟县狼城岗镇南仁村慕家骏岳父郭某家中。案发后，该车已追回并发还张某7。经中牟县价格认证中心鉴定，该车价值人民币6.5万元。（二）非法处置查封、扣押的财产事实2018年3月5日，慕春朝伙同被告人慕家骏从他人处收购一辆河南省夏邑县人民法院查封的，丁明刚名下的一辆车牌号为豫Ａ×××**号奥迪A6汽车，把车放在河南盛威名车服务公司进行出售，并以人民币8.5万元的价格卖给了李某2。后来李某2又将该车交给慕春朝欲再次出售时被查获。经中牟县价格认证中心鉴定，该车价值人民币9.5万元。（三）诬告陷害事实2016年7月20日，被害人闫某4在家家二手车行以一辆车牌号为豫Ａ×××**号大众宝来轿车抵押借款人民币1万元，签订了车辆买卖协议，之后闫某4又将该车开走。次日凌晨，慕春朝、李某6杰等人在中牟县城东路找到该车并拖走藏匿。7月21日下午，闫某4将所借款归还慕春朝，但慕春朝仍不将借条和车辆归还闫某4。7月21日晚上，慕春朝、李某6杰及被告人慕家骏等人为使闫某4受到刑事追究，持车辆买卖协议，到中牟县公安局雁鸣湖派出所报案称被闫某4诈骗。在雁鸣湖派出所侦查人员调查过程中，慕春朝、李某6杰及被告人慕家骏有意隐瞒押车借款和所借款已经归还的真相，捏造闫某4虚构卖车骗取钱财的事实，致使闫某4被中牟县公安局以诈骗犯罪立案侦查，并被刑事拘留15日。另查明，2020年8月25日，中牟县公安局查封慕家骏名下的位于中牟县祥和商都名家2号楼2-601号房产一处，房产证编号为1601164778。当日冻结慕家骏名下上海浦发银行账户62×××07，该账户中余额为0元。2020年8月31日，冻结慕家骏名下中牟郑银村镇银行雁鸣湖支行的银行账户10×××30，该账户中余额有74.19元；另一个账户为62×××13，该账户中余额有0.46元。上述事实，有经庭审质证、确认的下列证据予以证明：1.被告人慕家骏的供述与辩解；2.被害人金某2、李某6、朱某5、关某4、曹某、张某7、闫某4的陈述；3.证人慕春朝、朱某1、李某6杰、张某1、慕某、师某、陈某1、贺某、闫某1、李某1、罗某、陈某2、张某2、李某2、闫某2、岳某、韩某1、魏某、张某3、姚某1、韩某2、李某3、王某1、李某4、杨某1、王某2、刘某、徐某、朱某2、朱某3、王某3、张某4、关某1、郭某、吴某、马某1、闫某3、姚某2、马某2、关某2、金某1、朱某4、李某5、许某、赵某、王某4、杨某2、马某3、马某4、郑某、齐某、王某5、关某3、张某5、万某、张某6的证言；4.中牟县公安局物证鉴定室、中牟县价格认证中心鉴定意见；5.中牟县公安局现场勘验、检查笔录，辨认笔录；6.扣押决定书及清单；7.夏邑县法院执行通知书、裁定书；8.本院于2019年12月23日作出的（2019）豫0122刑初722号刑事判决书以及郑州市中级人民法院于2020年5月19日作出的（2020）豫01刑终76号刑事裁定书。另有被告人户籍证明、到案经过、无前科证明、车辆买卖协议、110受理单、接收警登记、关某4诊疗材料、情况说明、谅解书等。本院认为，被告人慕家骏伙同慕春朝、朱某1、李某6杰、张某1、贺某、慕某、师某、木小朋、陈某1为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，该组织采取经营二手车向抵押车辆借款人发放高利贷的手段，为非作恶，欺压残害借款人、担保人及其家人，多次实施违法犯罪活动，严重扰乱当地经济、社会秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团，慕家骏系重要成员。被告人慕家骏伙同恶势力犯罪集团成员，强拿硬要或任意占用他人财物，情节严重，构成寻衅滋事罪；伙同慕春朝收购法院查封车辆予以变卖，致使法院生效判决无法执行，情节严重，构成非法处置查封、扣押的财产罪；伙同慕春朝、李某6杰捏造事实陷害他人，意图使他人刑事追究，情节严重，构成诬告陷害罪。慕家骏作为恶势力犯罪集团的重要成员，在其参与的各起犯罪中，虽然与同案犯分工不同，但是均起到主要作用，系主犯。针对被告人慕家骏及其辩护人提出的辩解、辩护意见，综合评判如下：第一，关于被告人慕家骏是否构成恶势力犯罪集团重要成员。首先，本院于2019年12月23日作出的（2019）豫0122刑初722号生效刑事判决已认定，自2014年开始，家家二手车行、兄弟二手车行和河南盛威名车服务公司经营期间，慕春朝、朱某1、李某6杰、张某1、贺某、慕某、师某、陈某1、木小朋等九人逐渐形成以慕春朝系首要分子，朱某1系重要成员，其他七名系成员的恶势力犯罪集团。该恶势力犯罪集团有预谋地以买卖二手车的名义采用车辆抵押借款手续对外发放高利贷。为了收回发放的高利贷，实施一系列违法犯罪活动。其次，本案的被告人慕家骏自2014年开始与慕春朝合伙经营家家二手车行，后又在2016年8月份与慕春朝、朱某1合伙开办河南盛威名车服务公司。以上车行的业务主要是买卖二手车以及对外发放高利贷，慕家骏与其他合伙人共同出资、共同经营、共负盈亏、共担风险，虽然各自分工不同，慕家骏主要负责买卖二手车的业务，但是其对于车行放高利贷、强行收债等行为也是知情的，并且从中获利。作为投资人，不仅是恶势力犯罪集团存续期间的固定成员，更在其中起重要作用。最后，为了收回假借买卖二手车的名义，车辆抵押对外发放的高利贷，慕家骏伙同组织成员实施寻衅滋事、非法处置查封、扣押的财产、诬告陷害等一系列违法犯罪活动。综上，考虑慕家骏在犯罪集团中的地位、作用和具体犯罪，应当将其认定为恶势力犯罪集团的重要成员。第二、被告人慕家骏是否构成指控的寻衅滋事犯罪。经查，公诉机关共指控六起寻衅滋事违法犯罪事实，其中第三、四起为违法事实，其余四起系寻衅滋事犯罪事实。慕家骏对第一起事实没有异议，根据现有证据亦足以认定。在第二起寻衅滋事犯罪中，被告人慕家骏到案发现场察看车况后便上车等待，其行为配合了其他同案犯的犯罪行为，其余行为由他人实施，最终李某6车辆被慕春朝等人抢走。第三起违法事实，慕家骏本人供述、被害人朱某5陈述和证人刘某的证言，证明了慕家骏将钱转给汽修厂老板后将朱某5车辆赎出并放在盛威名车公司的事实，后慕春朝将该车卖掉。第四起违法事实，根据现有证据虽不能证明慕家骏参与将关某4拉上车和在车上殴打关某4的事实，但是关某4本来就欠他们钱，在将关某4拉上车后，陈某1又对其进行谩骂和殴打，在狭小的车内空间中，慕家骏等人为陈某1的行为起到助威的效果，对关某4造成一种心理威慑。在第五起寻衅滋事犯罪中，同案犯慕春朝、张某1、师某均证明，曹某不还钱，慕春朝让慕家骏将曹某的车子开走。在第六起寻衅滋事犯罪中，被害人张某7陈述证明，慕春朝在向其要账过程中抢走车钥匙，一个孩儿拉住他不让他动，另一个孩儿态度可凶阻止其向慕春朝要钥匙。后经张某7辨认，拉着他的是李某6杰，阻止他要钥匙的是慕家骏；被告人李某6杰供认了将张某7的车扣下的事实；证人郭某证明，听其妻子说慕家骏将一辆江淮车放在其家中。综上，公诉机关指控被告人慕家骏参与实施寻衅滋事的事实清楚，证据确实充分，足以认定。第三、关于被告人慕家骏是否构成非法处置查封、扣押的财产罪。经查，1.同案犯贺某、李某6杰、张某1均证明慕春朝收购和出售的有法院查封的车辆。2.慕春朝将车卖给李某2时，买卖协议上明确注明“此车查封，不能过户，非盗抢、租赁”，证明慕春朝知道该车系被查封车辆，而该车是慕家骏与慕春朝一起去收购的。慕家骏在经营中主要负责二手车买卖的业务，因此二人均应该清楚所收车辆来历，其辩解称购买时系抵押车在案无证据证明，且与上述查明的事实相矛盾。收购二手车的目的在于获取利益，而作为车行的共同投资人，无论谁进行出售，均是为车行谋取利益，均是其所积极追求的结果。二人不但具有共同的犯罪意图，还具有共同行为，慕家骏参与该车的转移，与慕春朝构成共同犯罪。第四，关于被告人慕家骏是否构成诬告陷害罪。经查1.被害人闫某4陈述，证明其于2016年7月20日向慕春朝借款1万元，后又将自己的抵押车开走，次日凌晨，慕春朝用拖车将其的车拖走，下午其把钱还给了慕春朝，但没有给其借条和车，第三天其又去向慕春朝索要借条和抵押车辆，和慕春朝发生了冲突，后来被带到派出所，公安机关以其涉嫌诈骗将其刑事拘留。2.被告人慕家骏供认，慕春朝带其到雁鸣湖派出所报警，公安做笔录的时候让其说被闫某4骗了，说闫某4到其店里卖车，不能说是借钱，要隐瞒签订借条的事情，光说签订了车辆买卖协议，签过买卖协议后闫某4拿着钱把车子开走了。以上供述，与慕家骏报案时2016年7月21日和22日所作的两份笔录能够相互印证，所作笔录中并没有提到过闫某4已经偿还借款的事实。3.同案犯慕春朝供认了将闫某4的车拖走的事实。4.拘留证和释放手续，证明闫某4于2016年7月23日因诈骗被刑事拘留，同年8月6日被释放。上述证据证明，慕春朝、慕家骏等人为了使闫某4受到刑事追究，隐瞒闫某4抵押车借款和借款已归还的事实，造成闫某4被刑事拘留15日的后果，其行为构成诬告陷害罪。综上，在对慕家骏个罪的评析上，应该基于其是车行的合伙人之一，整个犯罪的过程中，在慕春朝的组织领导下，慕家骏参与其中，与其他同案犯相互配合、分工协作，在实施违法犯罪活动中均具有共同的故意和共同的行为，应认定为共同犯罪。理由是，首先其对于车行对外发放高利贷、强行收债等犯罪行为都是明知的，仅是环节和分工不同，但最终均积极追求变卖车辆收回债务等犯罪结果，都均未超出慕家骏的主观故意范围，其没有具体实施暴力等行为但不影响其参与恶势力犯罪集团违法犯罪行为的认定。因此，应当认定其与其他同案犯构成共同犯罪。第五、关于查封冻结的慕家骏名下的房产和账户余额处置。经查，以上财产均为慕家骏的个人财产，本判决生效之后，在执行阶段进行处置，用以折抵责令退赔被害人损失。按照我国刑法的规定，应对被告人慕家骏犯寻衅滋事罪处五年以下有期徒刑；犯非法处置查封、扣押的财产罪处三年以下有期徒刑；犯诬告陷害罪处三年以下有期徒刑。本案量刑时考虑以下情节，1.系恶势力犯罪集团的重要成员；2.犯罪的后果和次数；3.当庭对寻衅滋事第一、五、六起犯罪认罪认罚；4.被害人金某2对其表示谅解；5.系初犯。依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款、第三百一十四条、第二百四十三条第一款、第六十四条、第四十五条、第四十七条、第六十九条之规定，判决如下：一、被告人慕家骏犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年八个月；犯非法处置查封、扣押的财产罪，判处有期徒刑十个月；犯诬告陷害罪，判处有期徒刑一年二个月。决定执行有期徒刑五年。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月19日起至2025年4月18日止。）二、责令被告人慕家骏与慕春朝、朱俊敏、张东东、慕盼盼共同退赔被害人金朋涛损失人民币十三万元。三、尚未追缴到案的违法所得，继续追缴。如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  张任德人民陪审员  安延林人民陪审员  张守海二〇二〇年九月三十日书 记 员  王苗苗附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。第二百四十三条第一款捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。