山东省梁山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0832刑初180号 公诉机关梁山县人民检察院。 被告人何玉涛，男，1981年9月30日出生于山东省武城县，汉族，高中文化，务农，住武城县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月21日被梁山县公安局刑事拘留，2020年1月22日经梁山县人民检察院批准被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。 辩护人彭雪同，山东及时雨律师事务所律师。 梁山县人民检察院以梁检一部刑诉〔2020〕152号起诉书指控被告人何玉涛犯诈骗罪，于2020年6月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。梁山县人民检察院指派检察员唐艳华出庭支持公诉，被告人何玉涛及其辩护人彭雪同到庭参加诉讼。审理期间，因梁山县人民检察院建议延期审理，本院决定延期审理一次。现已审理终结。 梁山县人民检察院指控，2018年8月份至2019年1月份，被告人何玉涛以非法占有为目的，在隐瞒“高收低卖”“面粉厂已及时结算小麦款”等真相的情况下，先后安排李某江、高某、赵某等人冒充面粉厂工作人员，虚构“只有完成面粉厂任务量，才给结算”等事实，并通过给付部分小麦款的方式，诱骗被害人孟某1向其联系的武城县丹顶鹤面粉有限公司、发达面粉集团股份有限公司等处供应小麦共计5835890千克，从中骗取小麦款。经核实，被告人何玉涛从上述面粉厂获得小麦款共计14458205元，其中支付被害人孟某112196948元。 2019年12月20日17时许，被告人何玉涛在德州市武城县锦绣园小区被民警抓获。 针对指控的上述事实，公诉机关提供了以下证据：1.书证：记账凭证等；2.证人证言：证人乔某等人的证言；3.被害人陈述：被害人孟某1的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人何玉涛的供述与辩解；5.辨认笔录。 公诉机关认为，被告人何玉涛以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人何玉涛认罪认罚，综合本案其它量刑情节，建议对其判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金。 被告人何玉涛对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，对诈骗数额有异议，认为应该是面粉厂支付其钱款数额减去其支付被害人孟某1钱款数额，剩余钱款数额才是诈骗的数额。其愿意退赔被害人孟某1的损失，但没有能力退赔，也没有亲朋帮助赔偿损失。 其辩护人的辩护意见是,被告人何玉涛如实供述犯罪事实，具有坦白情节；平时表现较好，无违法犯罪前科，系初犯；认罪悔罪态度明显，自愿认罪认罚，愿意尽最大努力退赔被害人经济损失，建议对其从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。 上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证的下列证据予以证实： 一、被告人供述 被告人何玉涛的供述，供认自2018年8月份，为骗取小麦款，其从被害人孟某1处高价收购小麦，低价卖至武城县丹顶鹤面粉厂并及时向被害人孟某1支付货款。在取得被害人孟某1的信任后，其以非法占有为目的，在隐瞒“高收低卖”“面粉厂已及时结算小麦款”等真相的情况下骗取被害人孟某1小麦款。期间，为继续骗取被害人孟某1的小麦款，其先后指使“老曹”（赵某）、高某、李某江冒充面粉厂工作人员，编造如多供小麦可以提前高价结算等虚假事实，继续骗被害人孟某1供应小麦至面粉厂，所得资金部分用于自身经营。 二、被害人陈述 被害人孟某1的陈述，证明自2018年下半年，其以高于市场价格，通过被告人何玉涛向武城县发达面粉厂供应小麦。在何玉涛拖欠其部分小麦款的情况下，何玉涛以面粉厂需要完成小麦供应数量为由，要求其继续供应。随后，其垫资继续通过何玉涛向面粉厂供应小麦。至案发，何玉涛拖欠其小麦款500余万元。其中，2018年8月13日至2018年8月24日，其共计向何玉涛供应小麦32车（分别为4车、10车、5车、4车、9车）/5次，并收取部分小麦款，尚欠小麦款1168776元。2018年11月份，在其多次向何玉涛索要剩余小麦款的情况下，何玉涛带领发达面粉厂的“曹经理”与其见面。期间，“曹经理”提到何玉涛完成面粉厂下达的供应小麦任务量才能结账，并要求其继续供应小麦。2018年11月16日至2018年12月1日，其通过何玉涛向丹顶鹤面粉厂、夏津县发达面粉厂供应小麦，尚欠小麦款852497.4元。2018年12月份，何玉涛带领发达面粉厂二把手李某江与其见面，李某江以未完成供应小麦任务数（完成才能结算）为由，继续要求其供应小麦。2018年12月23日至2019年1月12日，其共计向何玉涛供应小麦3559280公斤，收取部分货款后，尚欠3189196.72元。综上，何玉涛共计欠其小麦款5190318.92元。案发后，其得知何玉涛存在高价收购、低价卖出小麦的情形，且面粉厂对供应小麦数量没有要求。 三、证人证言 1．证人乔某的证言，证明2018年下半年，何玉涛在被害人孟某1向其索要小麦款的过程中，曾带领面粉厂负责采购的“曹经理”与被害人孟某1见面。期间，“曹经理”告知孟某1，只有完成合同规定的任务量才能结清，并要求孟某1继续供应小麦。随后，在被害人孟某1多次询问合同规定的任务量多少的情况下，何玉涛再次安排“面粉厂负责人”等人与被害人孟某1见面，并告知完成合同规定的80％（即80万斤左右），要求孟某1继续供应小麦。 2．证人郭某的证言，证明2018年6、7月份，何玉涛借用其银行卡，用于与被害人孟某1之间的生意往来。同时证明，被害人孟某1曾让其帮着向何玉涛要账。 3．同案人李某江的供述，证明2018年冬天，何玉涛以梁山老孟不通过何玉涛给发达面粉厂供应小麦而是直接供应为由，指使其以发达面粉厂业务员“李经理”的虚假身份在饭局中与老孟谈谈，让老孟继续供应小麦。同时辩解称，在酒场上，其得知实际上何玉涛因欠老孟小麦款，老孟才不给何玉涛供应小麦，而不是何玉涛说的老孟抢何玉涛生意。被告人何玉涛为让其陪客户，向其告知老孟通过别的渠道而不是通过何玉涛将小麦送至发达面粉厂，遂让其冒充发达面粉厂工作人员并制造二人关系不一般的假象，诱使老孟继续通过何玉涛向发达面粉厂送小麦。吃饭期间，其才知道被告人何玉涛欠老孟100多万元。其还辩解称，其与高某都不知道被告人何玉涛“高收低卖”老孟小麦的事实，不知道二人之间的结算情况，没有从中受益。 4．同案人高某的供述，证明2018年，其同被告人何玉涛以梁山老孟（孟某1）不通过何玉涛给发达面粉厂供应小麦而是直接供应为由，指使李某江以发达面粉厂业务员“李经理”的虚假身份和其在饭局中与老孟说说，让老孟继续供应小麦。期间，何玉涛提到供应小麦数量不够、面粉厂不结账。同时辩解称，事后，其从李某江处了解到，老孟不给何玉涛供应小麦，实际上是何玉涛欠老孟大约100万元小麦款。被告人何玉涛与其系同学关系，曾租用其轿车找李某江，并向李某江告知何玉涛原客户因找到销售渠道不再通过何玉涛送小麦，让李某江以面粉厂业务员的身份陪客户吃饭的过程中继续让客户通过何玉涛送小麦。到了饭店，其才知道客户是老孟。其不知道何玉涛“高收低卖”老孟的小麦，不知道二人结算情况，不知道结算的钱的去向，没有从中受益。 5．同案人赵某的供述，证明2019年春天，其在何姓男子（何玉涛）的指使下，虚构一面粉厂“曹经理”的身份，先后两次伙同何姓男子编造“大胆供货（小麦），及时结清”“只有完成面粉厂任务量，才给结算”等虚假信息，骗取济宁一客户信任，继续往面粉厂供小麦。同时辩解称，其不知道何姓男子与济宁客户交易内情，仅仅帮忙而已，未从中获利。 四、辨认笔录 1．被告人何玉涛的辨认笔录，证明赵某就是冒充面粉厂工作人员，配合其实施诈骗的人。 2．被害人孟某1的辨认笔录，证明赵某就是冒充发达面粉厂的曹姓经理的人。 3．被告人何玉涛的辨认笔录，证明李某江、高某就是配合其实施诈骗的人。 五、鉴定意见 梁山县价格认证中心宁梁山价认定〔2020〕45号价格认定结论书，证明被告人何玉涛诈骗被害人孟某1，共获得小麦价款14067089元。 六、书证 1．交易明细统计表、被害人孟某1记账凭证等书证，证明2018年8月13日至2019年1月12日，被害人孟某1通过被告人何玉涛向面粉厂供应小麦的时间、价格、每车重量、支付资金、欠款情况等，被害人孟某1向何玉涛供应小麦共计156车、5835.89吨，且何玉涛每次都存在高收低卖的情况，总欠被害人孟某1小麦款5190318.92元。其中，2018年8月13日至2018年8月25日，交易小麦32车，重1361890千克，尚欠被害人孟某11168776元；2018年11月16日至2018年12月1日，尚欠被害人孟某1852497.4元；2018年12月23日至2019年1月12日，尚欠被害人孟某1小麦款3189196.72元。同时证明何玉涛向孟某1支付货款12196948元，面粉厂向何玉涛支付小麦款14458205元。 2．从发达面粉集团股份有限公司调取的情况说明、收货过磅单等书证，证明2018年8月份以来，该公司向某书杰、孟某1收购小麦的价格、收购时间、小麦重量、每次的小麦款等情况。同时证明，该公司从未向客户下达供应任务，亦未承诺过完成小麦供应任务后相应提高小麦收购价格，不拖欠售粮者小麦款。除小麦购销业务外，与该二人无其他业务往来。 3．从发达面粉集团聊城有限公司调取的情况说明、采购入库单列表、客户首付款入账通知、跨行转账回单等书证，证明2019年1月份以来，该公司向某书杰收购小麦的价格、收购时间、小麦重量、每次的小麦款等情况。同时证明，该公司从未向客户下达供应任务，亦未承诺过完成小麦供应任务后相应提高小麦收购价格，不拖欠售粮者小麦款。除小麦购销业务外，与郭某无其他业务往来，小麦货款均按时支付，并汇入郭某农业银行卡账户。 4．从武城县丹顶鹤面粉有限公司调取的情况说明、交易记录等书证，证明2018年8月份以来，该公司向某书杰收购小麦的价格、收购时间、小麦重量、每次的小麦款等情况。同时证明，该公司从未向客户下达供应任务，亦未承诺过完成小麦供应任务后相应提高小麦收购价格，不拖欠售粮者小麦款。除小麦购销业务外，与郭某无其它业务往来。 5．孟某1、郭某农业银行交易明细，证明2018年8月13日至2019年1月11日，郭某银行卡向孟某1银行卡（尾号为07×××66）转账共计11946947元。 6．何玉涛自书材料，证明其承认在与孟庆东交易过程中存在欺骗行为，至案发共拖欠孟庆东小麦款519.03189万元。 7．住宿登记信息，证明被害人孟某1在向被告人何玉涛催要货款时的住宿登记情况。 8．微信号、聊天记录等，证明被告人何玉涛、高某、李某江等人的微信号、手机号及部分聊天内容。 9．户籍证明，证明被告人何玉涛已达完全刑事责任年龄。 10．抓获经过，证明2019年12月20日17时许，被告人何玉涛在德州市武城县锦绣园小区被民警抓获 11．认罪认罚具结书，证明被告人何玉涛自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑意见。 本院认为，被告人何玉涛以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。梁山县人民检察院指控其犯罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，予以支持；量刑建议适当，予以采纳。被告人何玉涛归案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，予以从宽处罚。被告人何玉涛的辩护人关于被告人何玉涛具有坦白情节，系初犯，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，予以采纳。其他辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人何玉涛犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币100000元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月21日起至2033年12月20日止。罚金于判决生效之日起十日内缴清） 二、责令被告人何玉涛退赔被害人孟某1经济损失人民币2261257元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王友民 审 判 员  郭长征 人民陪审员  许士平 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  王玉申