湖南省长沙市雨花区人民法院刑 事 判 决 书（2017）湘0111刑初690号公诉机关长沙市雨花区人民检察院。被告人张**，女，1967年10月8日出生于湖南省长沙市，汉族，初中文化，无业，住长沙市岳麓区。因本案于2017年1月17日被抓获归案，同年1月18日被长沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年1月20日被长沙市公安局雨花分局监视居住，同年7月11日长沙市雨花区人民检察院决定监视居住，2020年9月17日被长沙市公安局雨花分局逮捕。现羁押于长沙市第四看守所。指定辩护人易溢，北京盈科（长沙）律师事务所律师。长沙市雨花区人民检察院以长雨检刑检刑诉[2017]281号起诉书指控被告人张**犯诈骗罪，于2017年8月16日向本院提起公诉，本院于同日立案并依法组成合议庭，于2020年9月25公开开庭审理了本案。本案审理过程中，被告人张**拒不到庭，致使案件在较长时间内无法审理，本院于2017年12月13日对被告人张**决定逮捕，并于同年12月28日裁定对本案中止审理。长沙市公安局雨花分局同升派出所于2017年12月27日将被告人张**上网追逃。后因被告人张**自动到案接受审理，本院于2018年2月5日裁定对本案恢复审理。恢复审理后，被告人张**继续拒不到案，致使案件仍无法审理，本院于2018年2月27日再次对被告人张**决定逮捕，并于2018年3月9日裁定对本案中止审理。长沙市公安局雨花分局同升派出所于2018年3月9日将被告人张**再次上网追逃。2020年9月17日深圳市公安局福民派出所民警将被告人张**抓获归案。长沙市雨花区人民检察院指派检察员廖湘红出庭支持公诉，被告人张**及其指定辩护人易溢到庭参加诉讼。现已审理终结。长沙市雨花区人民检察院指控，2014年4月，被告人张**在长沙市马王堆的电玩城被公安机关查封后，被告人张**又在本市雨花区同升街道粟塘小区开设一个无名电游室、麻将室，经营期间，被告人张**假冒“唐晓辉”的身份，以借钱为幌子，承诺支付1角／月的利息方式，诈骗黄某1、黎某、黄四新、良春桃、庞某人民币77万元，具体案情如下：1、2014年10月6日，被告人张**假冒“唐晓辉”的姓名，以开设电游室及“马庄”需要资金为由，向被害人黄某1借款22万元，并许以1角／月的利息。2015年5月9日，被告人张**通过上述方法，再次向被害人黄某1借款6万元，此后又陆续口头借款3万余元。2、2014年12月的一天，被告人张**假冒“唐晓辉”的姓名，以开设电游室及“马庄”需要资金为由，向被害人黎某借款26万元，并许以1角／月的利息。2015年2月被告人张**通过上述方法，再次向被害人黎某借款10万元。3、2015年9月21日，被告人张**假冒“唐晓辉”的姓名，以开设电游室及“马庄”需要资金为由，许以1角/月的利息，向被害人黄四新借款4万元，黄四新以其丈夫邓建国的名义借4万元给被告人张**，当场扣除4千元利息，实际借给被告人张**3.6万元。2015年10月9日，被告人张**通过上述方法，再次向被害人黄四新的丈夫邓建国借款2万元，并当场给邓建国2千元利息。4、2015年9月12日，被告人张**假冒“唐晓辉”的姓名，以开设电游室及“马庄”需要资金为由，许以1角／月的利息，向被害人梁某借款2万元，当场给付2千元利息。5、2015年9月10日，被告人张**假冒“唐晓辉”的姓名，以门面合伙人欠银行信用卡里的钱，需要借钱周转为由，向被害人庞某借款3万元，后给付2千元。为证明上述指控的事实，公诉机关提供了抓获经过、户籍证明、借条、银行流水等书证；现场指认照片；证人何某的证言；被害人黄某1、黎某、黄四新、梁某、庞某的陈述；被告人张**的供述与辩解等证据。公诉机关认为，被告人张**以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人张**判处有期徒刑十年以上十二年以下，并处罚金。被告人张**对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的事实有异议，其辩解称自愿认罪，但是起诉书指控的第1笔事实中的“口头借款3万元”是利息；第2笔事实中已经向黎某还款了5万元；第4笔事实中已经向梁某还款了1.6万元；第5笔事实中自己只是担保人，实际借款人不是自己。指定辩护人的辩护意见是：1、被告人张**系初犯；犯罪后能如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。2、应该根据被告人张**在庭上所作的供述来核减本案诈骗金额。经审理查明，2014年4月，被告人张**在长沙市雨花区。期间，被告人张**化名“唐晓辉”，以需要资金周转为由，并承诺支付人民币1角／月的利息，向被害人黄某1、黎某、黄四新、良春桃、庞某等人借款，共计人民币72万元，具体事实如下：1、2014年10月6日，被告人张**化名“唐晓辉”，以开设电游室及麻将室需要资金为由，并承诺支付人民币1角／月的利息向被害人黄某1借款人民币22万元。2015年5月9日，被告人张**以同样的方式再次向被害人黄某1借款人民币6万元。2、2014年12月的一天，被告人张**化名“唐晓辉”，以开设电游室及麻将室需要资金为由，并承诺支付人民币1角／月的利息向被害人黎某借款人民币26万元。2015年2月被告人张**以同样的方式再次向被害人黎某借款人民币9万元。3、2015年9月21日，被告人张**化名“唐晓辉”，以开设电游室及麻将室需要资金为由，并承诺支付人民币1角/月的利息向被害人黄四新借款人民币3.6万元。2015年10月9日，被告人张**以同样的方式再次向被害人黄四新借款人民币1.8万元。4、2015年9月12日，被告人张**化名“唐晓辉”，以开设电游室及麻将室需要资金为由，并承诺支付人民币1角／月的利息向被害人梁某借款人民币1.8万元。5、2015年9月10日，被告人张**化名“唐晓辉”，以门面合伙人欠银行信用卡里的钱需要资金周转为由，并承诺支付人民币1角／月的利息向被害人庞某借款1.8万元。上述事实，有以下经开庭举证、质证并确认的证据证明，足以认定：1、长沙市公安局雨花分局同升派出所出具的“同升派出所通过所队协作奔波三地成功抓获一名在逃人员”，在逃人员登记表，长沙市公安局雨花分局同升派出所出具的线索来源及抓获经过，深圳市公安局福民派出所出具的抓获经过，证明2017年1月17日，被告人张**被长沙市公安局雨花分局同升派出所民警抓获归案。2020年9月17日，被告人张**被深圳市公安局福民派出所民警抓获归案。2、辨认笔录及照片，证明：（1）被害人梁某、黎某、黄四新、黄某1、辨认出被告人张**就是自称“唐晓辉”并向其借款的女子。（2）被告人张**辨认出被害人梁某就是被骗借给自己2万元的“胜陀”的老婆；辨认出被害人庞某就是被骗借给自己3万元的“燕姐”；辨认出黄四新就是被骗借给自己6万元的“梅老板”；辨认出黎某就是被骗借给自己36万元的“黎姐”。3、现场指认笔录及照片，证明被告人张**指认长沙市雨花区粟塘小区就是自己进行诈骗的犯罪地点。4、借条，证明被告人张**化名“唐晓辉”给被害人黄四新的丈夫邓建国出具了借款6万元的借条；给被害人黄某1出具了借款28万元的借条；给被害人梁某出具了借款2万元的借条；给被害人黎某出具了借款36万元的借条。5、证人何某的证言，证明何某和张**是男女朋友。2015年上半年，张**在雨花区，化名“谭小辉”，大家都叫她辉姐。6、被害人的陈述：被害人黄某1的陈述，证明2014年，黄某1在粟塘小区打麻将时认识“唐晓辉”，“唐晓辉”说自己接了长沙市的1个工程需要投资，以1毛钱的利息问黄某1借钱。2014年10月6日，黄某1借给“唐晓辉”22万元，2015年5月8日，又借给“唐晓辉”6万元，后来又陆续借给“唐晓辉”3万元。一共是31万元现金，前面的2次有欠条，后面的3万元没有凭证。黎某借给“唐晓辉”的钱全部打给黄某1的光大银行卡里，银行卡已经给了“唐晓辉”，。被害人黎某的陈述，证明2014年12月，“唐晓辉”在粟塘小区开电游室，大家都觉得她很有钱，与黄某1的关系很好。黄某1要黎某借钱给“唐晓辉”，说有1毛钱利息，黎某分多次给了黄某136万元，然后和“唐晓辉”面对面签订了借条，后来“唐晓辉”支付了1万元利息。黎某通过现金和银行转账的方式转给“唐晓辉”的光大银行卡上。被害人黄四新的陈述，证明2015年9月21日，粟塘小区的“唐晓辉”找黄四新借钱，黄四新看见“唐晓辉”在小区开了麻将馆，还有1个门面，就答应她了。“唐晓辉”在黄四新及其丈夫邓建国手上拿走了54000元，当时打了1张欠条。被害人梁某的陈述，证明2015年9月，在粟塘小区106号门面开麻将馆的“唐晓辉”称店内资金需要周转，于9月12日借了2万元给“唐晓辉”，月息1毛钱。被害人庞某的陈述，证明“唐晓辉”在粟塘小区106号门面开了麻将馆和电游室，2015年9月10日，“唐晓辉”问庞某借了3.1万元，打了2万元的欠条，后来还款了2千元。7、被告人张**的供述，证明：（1）2014年至2015年期间，张**和黄某1等人说自己在搞“码庄”（即地下六合彩的庄家），需要流转资金，当时承诺给1毛钱的利息，即1万元／月是1千元的利息，张**是用的“唐晓辉”的名字打了借条，一直都没有还钱。因为张**在马王堆开游戏室亏了钱，就到粟塘小区搞游戏室，想通过这种方式搞点钱用，一开始就没有打算还钱，写欠条只是个幌子，想着用假名字写欠条借钱，还不起钱别人没有办法找到自己。（2）通过诈骗的方式，张**找黄某1借了20多万；借了“黎姐”30多万；借了“梅老板”6万元；向“胜陀”的老婆借了2万元；向“燕姐”借了2万元；向“刘二”借了1万元；向“兰兰”借了3.5万元。8、长沙市第一医院出具的疾病诊断证明，湘雅二医院出具的[2018]医鉴字第8号《医学鉴定意见书》，证明经鉴定，被告人张**诊断为甲亢，甲亢性心脏病，房颤，不符合《保外就医严重疾病范围》。9、被告人张**的户籍证明，证明被告人张**的基本身份信息。本院认为，被告人张**以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应予处罚。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人张**犯罪后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人张**在审期间为了逃避审判，隐姓埋名，常年脱逃在外，主观恶性较大，可以酌定从重处罚。辩护人关于被告人张**犯罪后能如实供述自己的罪行；系初犯，可以从轻处罚的辩护意见与客观事实相符，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十五条第一款，第五十六条，第五十八条，第六十七条第三款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人张**犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，剥夺政治权利一年,并处罚金人民币十万元（限于本判决生效后十日内缴纳）；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月17日起至2032年3月12日止，监视居住前已羁押的4天已折抵刑期）。二、责令被告人张**退赔各被害人所有经济损失。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  潘 昊人民陪审员  章海如人民陪审员  李淑琴二〇二〇年九月二十五日书 记 员  罗 婷附：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十五条第一款剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利；对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。独立适用剥夺政治权利的，依照本法分则的规定。第五十八条附加剥夺政治权利的刑期，从徒刑、拘役执行完毕之日或者从假释之日起计算；剥夺政治权利的效力当然施用于主刑执行期间。被剥夺政治权利的犯罪分子，在执行期间，应当遵守法律、行政法规和国务院公安部门有关监督管理的规定，服从监督；不得行使本法第五十四条规定的各项权利。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。