河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0622刑初6号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人孙荣治，男，1990年12月15日出生，汉族，中专文化程度，原河南宋宫汝瓷销售有限公司主要负责人、监事，户籍地河南省鹤壁市淇滨区，现住鹤壁市淇滨区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月3日被淇县公安局刑事拘留，同年5月10日经淇县人民检察院批准被逮捕。2020年7月2日经本院决定被取保候审。辩护人胡海江，河南文硕律师事务所律师。被告人翁玉东，男，1998年8月21日出生，汉族，中专文化程度，原河南宋宫汝瓷销售有限公司主管，住河南省浚县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月3日被淇县公安局刑事拘留，同年5月10日经淇县人民检察院批准被逮捕。2020年7月2日经本院决定被取保候审。指定辩护人吴鹏飞，河南豫声律师事务所律师。被告人焦渊博，男，1993年8月16日出生，汉族，本科文化程度，原河南宋宫汝瓷销售有限公司竞价部负责人，户籍地河南省登封市，现住河南省浚县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月3日被淇县公安局刑事拘留，同年5月10日经淇县人民检察院批准被逮捕。2020年7月2日经本院决定被取保候审。辩护人李彦章，河南嵩峰律师事务所律师。被告人李淑真，女，1989年4月23日出生，汉族，研究生文化程度，中共党员，原河南宋宫汝瓷销售有限公司竞价部负责人，户籍地河南省登封市，现住河南省浚县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月3日被淇县公安局刑事拘留，同年5月11日经淇县人民检察院批准被逮捕。2020年6月12日经本院决定被取保候审。辩护人王绍斌，河南黎光律师事务所律师。辩护人崔露然，河南嵩峰律师事务所律师。被告人李加强，男，1992年12月7日出生，汉族，初中文化程度，原河南宋宫汝瓷销售有限公司销售部员工，住河南省安阳县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月7日被抓获，次日被淇县公安局刑事拘留，同年6月13日经淇县人民检察院批准被逮捕。2020年6月6日经本院决定被取保候审。辩护人葛君凤，河南衡中律师事务所律师。被告人刘高，男，1997年2月2日出生，汉族，大专文化程度，原河南宋宫汝瓷销售有限公司销售部员工，住河南省邓州市。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月3日被抓获，同年5月6日被淇县公安局刑事拘留，同年6月13日被取保候审，同年7月12日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年1月6日经本院决定被取保候审。指定辩护人孟昭国、刘春丽，河南豫声律师事务所律师、实习律师。被告人孟凡月，女，1996年9月22日出生，汉族，高中文化程度，原河南宋宫汝瓷销售有限公司销售部员工，户籍地河南省叶县，现住开封市通许县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月3日被淇县公安局刑事拘留，同年4月25日被取保候审，同年7月15日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年1月6日经本院决定被取保候审。指定辩护人杨强、张喜芹，河南豫声律师事务所律师、实习律师。被告人陈冉昇，曾用名陈冉升，男，1999年4月16日出生，汉族，原河南宋宫汝瓷销售有限公司销售部员工，住河南省遂平县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月3日被淇县公安局刑事拘留，同年4月25日被取保候审，同年7月12日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年1月6日经本院决定被取保候审。指定辩护人张志领，河南王洪玉律师事务所律师。被告人贾会磊，男，1996年11月30日出生，汉族，大专文化程度，原河南宋宫汝瓷销售有限公司销售部员工，户籍地河南省原阳县，现住郑州市金水区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年4月3日被淇县公安局刑事拘留，同年4月25日被取保候审，同年7月12日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年1月6日经本院决定被取保候审。指定辩护人徐长洲，河南世纪唐人律师事务所律师。河南省淇县人民检察院以淇检一部刑诉（2019）260号起诉书指控被告人孙荣治、翁玉东、焦渊博、李淑真、李加强、刘高、孟凡月、陈冉昇、贾会磊犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月3日公开开庭进行了审理。淇县人民检察院指派检察员李顺义出庭支持公诉，九名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。2020年2月3日，由于不能抗拒的原因，本院决定本案中止审理，2020年6月28日恢复审理。现已审理终结。河南省淇县人民检察院指控：2018年10月份，河南宋宫汝瓷销售有限公司（法人代表李卫力，另案处理）主要负责人郭亚敏（另案处理）伙同被告人孙荣治（公司主要负责人、监事）、被告人翁玉东（公司主管），组织被告人焦渊博、李淑真（二人均为公司竞价部负责人）等人在百度、360等网站发布专业引流等虚假信息，招揽客户，公司销售部工作人员被告人李加强、刘高、孟凡月、陈冉昇、贾会磊和葛宁宁、肖甜甜（二人均另案处理）等人冒充指导老师，按照公司的话术，谎称公司的“引流精灵”软件可以精准引流，诱骗客户以488元、888元、1288元、1888元不等的价格购买“引流精灵”软件和手机套餐。至2019年4月3日案发，该公司共骗取被害人张某70余人共计99625元。其中，被告人李加强共骗取李磊等6人共计43168元，被告人刘高共骗取徐璐等22人共计17932元，被告人孟凡月共骗取傅某等5人共计13279元，被告人贾会磊共骗取李磊等10人共计5138元，被告人陈冉昇共骗取赵昊等12人共计5948元。公诉机关认为，被告人孙荣治、翁玉东等九人在互联网上虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中孙荣治、翁玉东犯罪金额99625元，被告人焦渊博、李淑真犯罪金额75375元，被告人李加强犯罪金额43168元，数额巨大；被告人刘高犯罪金额17932元，被告人孟凡月犯罪金额13279元，被告人贾会磊犯罪金额5138元，被告人陈冉昇犯罪金额5948元，数额较大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。孙荣治等九名被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。鉴于九名被告人积极退赃，可酌情从轻处罚。被告人孙荣治对指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出如下辩护意见：孙荣治到案后如实供述自己的犯罪事实；在共同犯罪中所起作用较小，系从犯；认罪认罚并签字具结；积极退还赃款；参与犯罪时间较短，社会危害性小；系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚，并适用缓刑。被告人翁玉东对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人对指控的犯罪事实及罪名均无异议，同意公诉人认定的量刑情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑。被告人焦渊博对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：焦渊博在共同犯罪中系从犯；如实供述自己的罪行；自愿认罪认罚，无犯罪前科。建议对其从轻处罚，可适用缓刑。被告人李淑真对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：李淑真系初犯、偶犯，无犯罪前科，主观恶性较小；李淑真既不是犯罪活动的组织者，也不是首要分子，虽被认定为负责人，但工资与其他员工并无区别，系从犯；自愿认罪认罚，且已退缴赃款，认罪态度好。建议对其判处有期徒刑一年二个月。被告人李加强对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：李加强起次要作用；如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并积极退赃、缴纳罚金；系初犯、无犯罪前科。建议对其从轻处罚，适用缓刑。被告人刘高对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：刘高主观恶性较小，社会危害性不大；系从犯；如实供述自己的犯罪事实，系坦白；认罪悔罪，退还全部赃款。建议对其适用缓刑。被告人孟凡月对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：孟凡月在共同犯罪中起次要作用，系从犯；积极退赃，挽回了受害人的损失；自愿认罪认罚，系初犯、偶犯。建议对其适用缓刑。被告人陈冉昇对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：陈冉昇系从犯、初犯、偶犯，自愿认罪认罚，社会危害性较小，具有坦白情节，且积极退赃。建议对其适用缓刑。被告人贾会磊对指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人提出如下辩护意见：贾会磊具有坦白情节，当庭自愿认罪认罚；积极退赃，系初犯、偶犯，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯。建议对其从轻处罚。经审理查明，2018年10月份，李卫力（另案处理）以“河南宋宫汝瓷销售有限公司”“河南省方图电子科技有限公司”为依托，根据内部分工合作的需要，先后纠集郭亚敏（另案处理）、被告人孙荣治担任公司主要负责人，被告人翁玉东担任公司主管、被告人焦渊博、李淑真担任公司竞价部负责人，被告人李加强、刘高、孟凡月、陈冉昇、贾会磊及肖甜甜、葛宁宁（二人均另案处理）等人担任销售部员工。先由竞价部在百度、360等网站平台发布专业引流等虚假信息，引诱被害人添加公司销售人员包装为指导老师的微信号码，销售人员按照公司话术，谎称公司的“引流精灵”软件可以精准引流，诱骗客户以488元、888元、1288元、1888元不等的价格购买并无引流及增粉效果的“引流精灵”软件和手机套餐，共骗取张某70余人共计99625元。另查明，2019年4月3日，公安机关在郑州市金水区金城国际广场A座1805室将该犯罪组织查获，当场抓获被告人孙荣治、翁玉东、焦渊博、李淑真、陈冉昇、孟凡月、贾会磊等人。2019年5月3日、2019年5月7日刘高、李加强被抓获归案。案发后，被告人刘高退赃18429元、孟凡月退赃13279元、陈冉昇退赃5948元、贾会磊退赃4638元、同案犯肖甜甜退赃13394元、同案人葛宁宁退赃3700元。侦查机关已发还被害人刘某8768元、傅某594元、梁彩健1888元、李静500元、王诗睿588元、杨金兰1288元、陈胜琴1888元、曹巧艳1880元、陈洪霞1300元、邓伟900元、余照锋500元、张霁霞500元、崔林900元、曹**言330元、孟书辉330元、杨学学1800元、郭炫伶1888元、刘泽伟1888元、刘大伟400元、陈文俊1688元、袁某1490元、秦连1888元、刘乔丹338元、符健梅500元、胡明亮999元。案件审理过程中，被告人孙荣治退缴赃款及预交罚金50000元、翁玉东退缴赃款及预交罚金40000元、焦渊博退缴赃款及预交罚金30000元、李淑真退缴赃款及预交罚金40000元、李加强退缴赃款及预交罚金43168元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：1.被告人孙荣治的供述，主要内容为：我们公司以前在郑州财富广场那片儿，2019年1月份搬到了郑州市经三路与农科路交叉口金城国际广场18楼1805房间，公司主要业务是在微信上面帮微商做引流和推广赚生活APP（淘宝客）。公司老板叫李卫力，负责引流项目的经理叫郭亚敏，我负责推广赚生活APP，跟着我推广赚生活APP的销售有翁玉东、孙丽娜，跟着郭亚敏推广引流项目的销售有李文彬、肖甜、孟凡月、葛宁宁、习文静、张帅、李冲冲，人事有师月新、刘亚莉，技术部焦渊博负责，技术员有何文凯、袁征、李淑真。公司前台叫宋馨悦，以前的引流销售贾会磊正好来公司，也被公安机关抓获了。公司是正月才搬到现在的地方，大部分都是新员工。公司员工底薪2700元+300元全勤+外地员工租房补贴500元，引流销售有提成，我的工资比员工多300块钱。早上9点上班，中午12点下班，下午1点半上班，6点下班，每月带薪休假4天，上班必须打指纹卡，员工请假直接找负责人，负责人请假找老板，迟到一次扣10块钱。公司偶尔聚餐，有事的时候开早会，新来的员工都是人事部面试，前台接待。新入职的员工公司都会发一部工作手机，上面是工作手机号和编号以及微信号，这些都是供工作使用的。公司的诈骗链条分为三步，第一步是推广竞价部，在网上把我们骗人用的工作号发布到网上；第二步是销售员使用网上发布的微信号，诱导添加客户交钱成为公司的引流会员，使用我们的引流精灵软件进行引流；第三步是客户按照我们提供的引流方法在无效的情况下，我们建议再交钱裂变成手机套餐；第五步是客户让我们退钱，我们就以各种借口和理由拒绝，郭亚敏负责解决。具体来说就是技术部在百度推广上操作，让一些商户在百度上面更容易搜索到公司销售员的微信号，公司引流销售的工作微信号昵称都是什么什么老师，一般添加我们好友的都是微商，他们需要增加好友和粉丝来宣传，但是用常规的方法又加不了这么多好友，公司的引流项目正好符合他们的要求。我们都是按照事先准备好的话术向客户介绍引流项目的，引流项目三个套餐分别为金、银、铜，金好像是1288元、银888元、铜488元。客户交过钱以后，我们会给客户一个引流软件，教客户引流的具体方法，这个软件是在网上自己找的。如果客户没有成功或达不到理想效果，公司销售会把客户推荐到导师那里，让导师来教客户具体操作。我不知道导师具体是谁，如果导师还没有让客户达到意向效果，我们会向客户解释说是电脑配置的问题等来安抚客户，如果客户要求退钱，我们就会想办法来安抚客户不退钱或者告诉客户退钱的程序，如果客户闹的十分厉害，我们也会退钱，但退钱的客户寥寥无几。2.被告人翁玉东的供述，主要内容为：公司老板是李卫力，郑州公司的负责人是孙荣可（孙荣治），郭亚敏负责推广公司的“引流软件”业务，销售人员有陈冉升、孟凡月、葛宁宁、李文彬、肖甜、贾会磊、习文静、穆旭阳、宋馨悦、刘亚莉，推广竞价部人员有焦渊博、袁征、何文凯、李淑真。我年前是销售“引流软件”的，年后负责“淘宝客”方面的业务。“引流软件”是帮助客户提高流量,让更多的人关注到客户的信息,也就是让更多的人添加客户的微信号。公司诈骗第一步是推广竞价部在网上把我们骗人用的工作号发布到网上，第二步是我们销售员使用网上发布的微信号，诱导添加我们的客户交钱成为公司的引流会员，使用我们的引流精灵软件进行引流，第三步是把主管给我们的二脉微信号推送给已交钱的微商客户，第四步是客户提出引流方法在无效时，建议客户再交钱裂变成手机套餐，第五步是客户让我们退钱，我们就以各种借口和理由拒绝退钱，一般都是郭亚敏负责善后工作。我不懂引流，都是按照公司给的话术和客户聊天，向客户发送的引流成功案例和反馈图也是公司统一提供的，能不能起到引流效果我不知道。3.被告人焦渊博的供述：竞价部是为了让更多的人在百度或者360等搜索平台上搜索“微商引流”、“微商找客源”等关键词的时候，能够搜索到我们公司投放到这些搜索平台上的信息，然后这些客户会加我们放出的业务员的微信号（比如某某老师），其实这些都是公司的业务员，业务员再根据话术和这些客户聊，让他们买产品。可以说我们做竞价的是整个公司工作链条的第一步，只有我们做了竞价，才会有人来联系我们的业务员，我们的业务员才能出单，我们这一步是很重要的。业务员的微信号都是包装好的，包装成对微商引流等方面非常精通的专业老师的形象，让客户更相信我们的业务员，给客户发虚假的成功案例，也是为了增加客户的信任，让客户买我们公司的方法和软件，然后我们就能出单赚钱。4.同案人肖甜甜的供述：我是2018年10月初通过58同城投简历到公司上的班，公司给我开的工资是2700元，再加300元的全勤奖，外加1万元以下3%提成，1-3万是5%的提成，我们公司是销售帮人增加客源的软件的，针对的群体是微商。公司老板是李总，孙荣治是公司在郑州的负责人，老板来公司的时候，都是找孙荣治安排，公司的大小事务也都是向孙荣治汇报。我刚到公司的时候，郭亚敏给了我一个微信号，让我熟悉、研究公司的话术，等我熟悉的差不多了，就开始让我正式接触客户。我们一上班，先把自己的工作微信号发到“上车群”内，然后公司就有人把我们的微信号发布到网站上，有人加我们的时候，我们就加对方为好友，和对方聊天。我们了解对方的情况后，就跟对方推销加粉的技巧和方案，告诉他们如何扩大客源，告诉对方我们是非常专业的技术团队，并给他们发一些成功的案例，让他们相信学了我们的软件就可以在短时间内迅速扩大业务量等。如果对方相信买我们的软件，我们就按照郭亚敏说的把公司的二维码发给对方。对方付钱后，我们让客户填写一张信息表，经对方核对无误后，我们按照话术把客户推送到更专业的老师那儿去学习。对方不同意购买软件，我们就会时不时的给他们发布一些学习软件成功之后的案例，尽量推销我们的软件。我知道公司有三个群，分别是“李总部门大群”、“方图科技”、“郑州上车群”，还有钉钉群。李总部门大群的成员是鹤壁和郑州公司的所有人员，有一脉、二脉、竞价、公司经理等人，这个群的作用是需要发给客户虚假视频、制作各种文案的时候，可以在群里喊，就有人发。每天有人统计我们每组的出单情况，发到群里通报。一脉和二脉可以直接沟通客户的出单情况。“方图科技”这个群里都是郑州公司的群体人员，还有鹤壁的二脉和管理层，群里主要是销售人员每天汇报自己的业绩、向群里要付款码、群里还会发话术，通知我们哪些人不要再加了等等。“郑州上车群”的成员都是我们郑州这边的人员，作用是我们销售人员和竞价直接沟通上下车情况，比如今天需要上车的微信号有哪些，哪些微信号被举报了，无法操作了，我们都会及时通知竞价下车换号。5.被告人李淑真、李加强、刘高、孟凡月、陈冉昇、贾会磊的供述，同案人袁征、何文凯、葛宁宁、李文彬、席文静、孙丽娜、李冲冲、刘亚莉、穆旭阳、宋馨悦、师月新的供述：证明该犯罪组织人员结构、诈骗手段、分工、赃款分配及其加入该犯罪集团的时间、骗取被害人入金数额等情况，与同案人孙荣治、翁玉东、焦渊博，同案人肖甜甜的供述内容相一致。6.被害人傅某的陈述：因为我做微商想提高人脉，就闲着没事在网上浏览网页，突然看到一个引流人脉的广告，大致意思是可以很快提高人脉，而且是精准人脉，我就心动了，用我的微信号扫描网页上的二维码，添加上对方。聊天的时候，对方自称是苏老师，他们公司是专业做引流人脉的，还保证可以很快见到效果，我本来不相信，就问他要公司地址，她就给我发过来一个地址，是湖南长沙。她给我推荐了初级、中级、高级的套餐，分别是330元、596元、858元，我选择了596元的套餐，然后他就给我发过来收款码，好像叫什么凯，让我填写一个格式，里面包括姓名、城市、QQ、电话、年龄、性别、职业、详细住址等信息，还让我把付款截图发给她，我填写好后就发给苏老师了，苏老师就给我推荐了一个人的微信，说是微信大咖，做微商很厉害，让我跟着学习，那个人让我做他的面膜代理，我没有理他。苏老师给我发了引流精灵的软件，刚开始我用笔记本，苏老师说笔记本电脑配置低不能用，就给我推荐手机套餐，我本来准备交钱，但是有点质疑，就问到底管不管用，苏老师急了，骂了我一句，我当时很反感，就说不做了让她退钱，但她就是不退钱，还一直劝我变更套餐，我没办法就不再理她了。7.被害人刘某陈述：2019年3月20日下午3点，我在百度上找了一个帮人引流的团队帮我做引流，我添加对方的微信，对方自称叫苏老师，帮我介绍一些客源，需要支付一定的费用，付完钱当天就能见效。当时让我选择金银铜套餐，我选择了一个后，就转钱给对方了，然后对方还让我加一个叫欧阳总裁的微信，这个欧阳老师让我代理他们公司的面膜，他们负责给我找人脉，也就是销路，代理费700、5880、22000元，我选择了5880的套餐，结果我收到面膜后，他们根本不管我，我问怎么回事，他们就说需要我升级到总代理，也就是22000元的套餐，我先交了1000元的押金，之后我越想越不对，就想这伙人肯定和苏老师是一伙的。对方还发给我一个软件，叫引流精灵，根本不管用，对方就说是我的电脑不行，让我升级成手机套餐，又让我交钱，总共交了1888元，交完钱还是没有任何效果，对方一直以各种理由推脱，我就意识到自己被骗了。我一共被骗了8768元。8.被害人袁某等27人报案材料、被害人与被告人微信聊天记录、转账记录：证明公安机关破获孙荣治等人诈骗案后，以微信发送通知的形式告知广大受害者配合公安机关的取证工作，袁某等27名被害人知悉后向办案机关邮寄了相关材料，针对自己被骗的过程、数额进行了说明。9.证人郭某的证言：我们公司分“一脉”“二脉”两个环节，我们互相沟通互相协作，以推销软件、组建销售团队为由骗取客户的信任。一脉销售的引流软件客户购买后根本就不能使用，我们会说其电脑版本低，让其购买手机版的裂变套餐；二脉称给客户组建销售团队，就是骗取客户的信任，让其购买我们化妆品的一个话术，我们根本不会给他组建销售团队，只有客户逼紧了，我们会让客户关闭好友认证，给他增加一些所谓的粉丝，敷衍过去就行了。我们所谓的大咖“欧阳”就是我们二脉的通称，自称有六年的微商经验，我们没有一个是做微商的，就是骗客户的。10.证人李某的证言：我在“二脉”工作的时候，公司给我发了一部中兴智能手机和一个微信号，还给了我一些固定的话术和配套的图片和文字，公司让我用“欧阳”的名字，按照公司的话术让客户相信这个所谓的有六年微商经验的人有大量的客户和团队，“欧阳”做微商非常好，只要跟着这个“欧阳”干就能挣钱，通过话术加上截图让客户相信我们公司可以帮代理商吸引客户，就是为了让客户买公司所谓的化妆品。“欧阳”是经理给我的艺名，我们在公司工作的人员都叫“欧阳”。11.公司章程、营业执照、股东决定、考勤制度、办公室卫生管理制度、离职管理制度、薪酬管理制度、公司员工手机使用协议，公司规章制度、入职申请表、离职申请表、人事档案表、个人简历表、考勤异常补卡申请表、考勤明细、工资表、业绩表：证明河南宋宫汝瓷销售有限公司、河南省方图电子科技有限公司注册资本、成立日期；李卫力是河南宋宫汝瓷销售有限公司执行董事兼经理、法定代表人，孙荣治为监事；被告人孙荣治、翁玉东、焦渊博、陈冉昇等人的入职时间及该犯罪组织内部管理的相关情况。12.竞价部发到网上的页面信息图片、精准人脉团队收费标准图片、引流专用话术、月薪过万工作流程：证明竞价部工作人员将虚假信息发布到网上，误导、诱骗被害人添加公司销售人员微信，之后销售部员工以引流专业指导老师的身份，使用专用话术，通过微信聊天的方式向被害人发送虚假的成功案例、反馈图骗取被害人的信任，对被害人进行诈骗。13.“李总部门大群”、“李总-销售二脉”“鹤壁管理群”“郑州上车群”成员截图、微信聊天信息截图：证明本案被告人之间相互配合实施诈骗的相关情况。14.被告人刘高、孟凡月、陈冉昇、贾会磊、同案人肖甜甜、李文彬、葛宁宁等人微信聊天截图：证明该公司人员分别以刘老师、苏老师、刘老师、姚老师等虚假身份，虚构事实，诈骗被害人钱财的情况。15.淇县公安局扣押物品文件清单、退款证明：证明淇县公安局将该犯罪组织的电脑、配备手机、笔记本、公司材料等涉案物品及被告人随身携带的手机等物品予以扣押的情况。被告人孟凡月退赃13279元、贾会磊退赃4638元、同案人葛宁宁退赃3700元、陈冉昇退赃5948元、刘高退赃18429元。16.淇县公安局情况说明、发还清单、微信转账截图：证明淇县公安局发还被害人刘某8768元、傅某594元、梁彩健1888元、李静500元、王诗睿588元、杨金兰1288元、陈胜琴1888元、曹巧艳1880元、陈洪霞1300元、邓伟900元、余照锋500元、张霁霞500元、崔林900元、曹**言330元、孟书辉330元、杨学学1800元、郭炫伶1888元、刘泽伟1888元、刘大伟400元、陈文俊1688元、袁某1288元、秦连1888元、刘乔丹338元、符健梅500元、胡明亮999元，共计34831元。17.抓获证明、归案情况说明：证明2019年4月3日，被告人孙荣治、翁玉东、焦渊博、李淑真、陈冉昇、孟凡月、贾会磊在郑州市金水区文化路街道经三路金城国际广场A座1805室被公安机关当场抓获；2019年5月3日，被告人刘高被抓获归案；2019年5月7日被告人李加强被抓获归案。18.前科情况查询证明：证明被告人孙荣治等九名被告人均无犯罪前科。19.户籍证明、强制措施证明：证明九名被告人均为完全刑事责任能力人及被采取强制措施的情况。本院认为，被告人孙荣治、翁玉东、焦渊博、李淑真、李加强、刘高、孟凡月、陈冉昇、贾会磊在他人纠集下组成结构稳定、目的明确的犯罪组织，以非法占有为目的，虚构事实，利用互联网对不特定多数人实施诈骗，其中被告人孙荣治、翁玉东犯罪金额99625元，被告人焦渊博、李淑真犯罪金额75375元，被告人李加强犯罪金额43168元，均数额巨大；被告人刘高犯罪金额17932元，被告人孟凡月犯罪金额13279元，被告人陈冉昇犯罪金额5948元，被告人贾会磊犯罪金额5138元，均数额较大，上述九名被告人的行为均已构成诈骗罪。河南省淇县人民检察院指控的罪名及犯罪事实成立，本院予以支持。本案系多人参与的共同犯罪，九名被告人均为受雇请被纠集参与犯罪，在共同犯罪中起次要辅助作用，是从犯，依法从轻或减轻处罚，但因各被告人在公司的职位、任职时间及参与金额等情况并不相同，量刑时应予区别。九名被告人到案后，均如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。鉴于九名被告人均退缴赃款，酌情从轻处罚。辩护人的辩护意见成立，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项、第九条之规定，判决如下：被告人孙荣治犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；被告人翁玉东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元；三、被告人焦渊博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；四、被告人李淑真犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币一万元；五、被告人李加强犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元；六、被告人刘高犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；七、被告人孟凡月犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；八、被告人陈冉昇犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元；九、被告人贾会磊犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元；十、查获的电脑、手机等作案工具予以没收，由扣押机关上缴国库；十一、扣押在案的赃款及违法所得，除依法返还被害人外，由扣押机关上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审判长  和利强审判员  李 盈审判员  徐爱民二〇二〇年九月三日法官助理李惟静书记员张雅倩