黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0203刑初6号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。被告人马野，男，1987年8月1日出生于吉林省大安市，汉族，初中文化，无职业，住吉林省长春市，户籍所在地吉林省白城市大安市。2007年因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。2019年2月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。指定辩护人朱艳杰，黑龙江夙生律师事务所律师。被告人于水平，女，1995年7月7日出生于吉林省伊通满族自治县，汉族，初中文化，无职业，住吉林省长春市，户籍所在地吉林省四平市伊通满族自治县。2019年2月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人范影，黑龙江天扩律师事务所律师。被告人孙晨，男，1995年2月7日出生于吉林省四平市，汉族，小学文化，无职业，住长春市，户籍所在地吉林省四平市。2019年2月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人韩桂华，黑龙江李赫文律师事务所律师。被告人丛德男，男，1992年2月24日出生于吉林省乾安县，汉族，高中文化，无职业，住吉林省长春市宽城区，户籍所在地吉林省乾安县。2019年2月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人东梅，黑龙江齐大律师事务所律师。被告人王建，男，1996年2月19日出生于吉林省伊通满族自治县，满族，高中文化，无职业，住吉林省伊通满族自治县。2019年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月24日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人孙欢欢，黑龙江铭昊律师事务所律师。被告人高丽娜，女，1992年11月13日出生于吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，蒙古族，大学文化，无职业，住吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县，2019年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人邹立衡，黑龙江夙生律师事务所律师。被告人彭秀兰，女，1975年2月23日出生于吉林省舒兰市，汉族，初中文化，无职业，住吉林省长春市，户籍所在地吉林省舒兰市。2019年2月23日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年4月2日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。2020年7月22日，本院决定取保候审。辩护人高海峰，吉林中昱律师事务所律师。被告人马冰梅，女，1978年2月7日出生于吉林省长春市，汉族，中专文化，无职业，住吉林省长春市宽城区，2019年4月24日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年5月23日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。2020年5月24日，本院决定取保候审。辩护人时大诚，吉林起兮律师事务所律师。齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2019〕125号起诉书指控被告人马野、于水平、孙晨、丛德男、王建、高丽娜、彭秀兰、马冰梅犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，齐齐哈尔市建华区人民检察院于2020年7月20日以齐建检公诉刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书变更起诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员石景旭出庭支持公诉，被告人马野及其指定辩护人朱艳杰、被告人于水平及其辩护人范影、被告人孙晨及其辩护人韩桂华、被告人丛德男及其辩护人东梅、被告人王建及其辩护人孙欢欢、被告人高丽娜及其辩护人邹立衡、被告人彭秀兰及其辩护人高海峰、被告人马冰梅及其辩护人时大诚到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：2018年9月至2019年2月，被告人马野、于水平与李某2孙某4、王某17（均另案处理）以“药品销售”公司的模式组建诈骗集团，陆续招入被告人王建、高丽娜、孙晨、丛德男、彭秀兰、马冰梅及中途离开的吴某3、王某18、陈某5、马某7、李某2张某20、吕某2等人（均另案处理）。被告人马野用被告人于水平提供多张信用卡透支贷款作为启动、运营资金，在网上购买普通食品（五行生命肽、药王御骨方、301核基因干细胞等）和普通药品（六味地黄丸、牛黄上清丸、槟榔十三味丸等），并将普通药品拆掉原包装重新包装，冒充北京3**医院特效药。各被告人进行明确分工，马野负责全面管理、进货、发货；于水平负责筛线、发货、物流跟单、回款；高丽娜、彭秀兰、马冰梅、李某2孙某4、王某17、吴某3、王某18、陈某5、马某7、李某2张某20负责筛线和售前；王建、孙晨、丛德男负责售后；吕某2为文员。具体操作流程如下：马野在网上获取购买过保健品的人员信息，由文员打印后交给筛线人员，筛线人员打电话遴选出有购买意向的人，交给售前人员，售前人员冒充北京3**医院大夫给被害人打电话，谎称能治疗被害人所述之病，推销普通食品，之后售后人员接过已购买人员信息，冒充北京3**医院教授、院长继续打电话跟进，将马野重新包装的六味地黄丸等普通药品，以北京3**医院特效药名义推销给被害人，最后，通过快递货到付款的方式发给被害人，快递公司将回款汇入于水平工商银行卡内。1、2018年9月至10月，被告人王建伙同李某21推销普通食品，3次诈骗被害人李某1（黑龙江省齐齐哈尔市建华区）共计人民币6000元，此后至2019年1月，被告人丛德男、孙晨继续推销普通药品，6次诈骗李某1人民币共计226275元。2、2018年11月至12月，被告人马野、丛德男、孙晨推销普通食品、药品，4次诈骗被害人赵某1（辽宁省朝阳市南双庙乡）共计人民币11600元。3、2018年11月至2019年2月，被告人马野、丛德男、孙晨推销普通食品、药品，5次诈骗被害人姚某（浙江金华市婺城区）共计人民币21000元。4、2018年12月2日，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，诈骗被害人吴某1（贵州省黔东南苗族侗族自治州）人民币158元。5、2018年11月至2019年2月，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，5次诈骗被害人彭某1（云南省昆明市高新开发区）共计人民币5500元。6、2018年11月至12月，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，2次诈骗被害人鲍某（河北省石家庄市长安某）共计人民币5000元。7、2018年12月24日，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，诈骗被害人倪某（浙江省金华市婺城区）人民币2700元。8、2018年12月，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，2次诈骗被害人张某1（四川省宣汉县）共计人民币1800元。9、2019年2月21日，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，诈骗被害人张某2（四川省苍溪县）人民币1600元。10、2018年11月12日，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，诈骗被害人徐某1（新某1）人民币1500元。11、2018年12月至2019年1月，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，5次诈骗被害人鞠某（辽宁省大连市金州区）共计人民币18860元。12、2018年12月末，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，诈骗被害人张某3（四川省南江县）人民币500元。13、2018年11月至12月，被告人孙晨、丛德男推销普通药品，2次诈骗被害人杨某1（陕西省扶风县）共计人民币2000元。14、2018年11月29日，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，诈骗被害人佟某某（吉林省梨树县）人民币500元。15、2018年11月18日，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，诈骗被害人杨某2（河北省邢台县）人民币850元。16、2018年11月17日，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，诈骗被害人罗某1（江西省安福县）人民币1500元。17、2018年12月，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品诈骗被害人杨某3（四川省宜汉县）人民币3180元。18、2018年12月27日，被告人孙晨、丛德男推销普通药品，诈骗被害人吉某（宁夏回族自治区银川市金凤区）人民币1390元。19、2018年11月15日，被告人孙晨、丛德男推销普通药品，诈骗被害人邹某（辽宁省盘锦市兴隆台区）人民币8900元。20、2018年12月3日，被告人孙晨、丛德男推销普通药品，诈骗被害人胡某1（辽宁省鞍山市铁东区）人民币158元。21、2018年12月16日，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，诈骗被害人杨某4（四川省眉山市东某区）人民币1000元。22、2019年01月07日下午，被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，诈骗被害人郑某1（长春市朝阳区）人民币12800元。23、2018年10月5日，被告人王建、马野推销普通食品、药品，诈骗被害人梁某1（吉林省白城市平安镇）人民币3000元。24、2018年12月31日和2019年2月17日，被告人彭秀兰推销普通食品，2次诈骗被害人宋某1（北京市大兴区）共计人民币1194元。25、2019年1月16日和2月18日，被告人彭秀兰推销普通食品，2次诈骗被害人刘某1（吉林省白山市浑江区）共计人民币1194元。26、2019年2月15日，被告人彭秀兰推销普通食品，诈骗被害人宁某（哈尔滨市道外区）人民币498元。27、2019年1月3日，被告人彭秀兰推销普通食品，诈骗被害人张某4（河北省隆华县）人民币398元。28、2019年1月3日，被告人彭秀兰推销普通食品，诈骗被害人马某1（黑龙江省庆安县）人民币398元。29、2019年1月13日，被告人彭秀兰推销普通食品，诈骗被害人史某1（河北省新河县）人民币398元。30、2019年1月15日，被告人彭秀兰推销普通食品，诈骗被害人申某（河北省滦州市油榨镇）人民币398元。31、2019年2月17日，被告人彭秀兰推销普通食品，诈骗被害人刘某2（河北省兴隆县）人民币398元。32、2019年1月8日，被告人彭秀兰推销普通食品，诈骗被害人孙某1（辽宁省宽甸县）人民币398元。33、2018年12月27日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人王某1(黑龙江省虎林市)人民币796元。34、2019年1月17日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人周某1(辽宁省大连市)人民币398元。35、2019年2月18日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人张某5(辽宁省清原县)人民币398元。36、2018年12月28日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人张某6(河北省唐山市路北区)人民币398元。37、2019年1月17日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人刘某3(辽宁省台安县)人民币398元。38、2019年1月13日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人范某1(河南省商丘市梁园区)人民币398元。39、2019年1月15日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人王某2(辽宁省辽阳市)人民币398元。40、2019年2月21日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人梁某2持(辽宁省大连市)人民币398元。41、2019年1月13日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人张某7(重庆市永川区)人民币398元。42、2018年12月27日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人白某1(山西省吕梁市)人民币398元。43、2019年2月14日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人李某2(河南省漯河市)人民币398元。44、2019年1月2日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人黄某1(辽宁省抚顺市)人民币398元。45、2019年1月10日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗害人陈某6(贵州省大方县)人民币796元。46、2019年2月15日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人布某(云南省昆明市玉华区)人民币398元。47、2019年1月13日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人王某3(辽宁省彰武县)人民币398元。48、2019年2月15日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人张某8(河南省鹤壁市淇滨区)人民币398元。49、2019年1月10日,被告人彭秀兰推销普通食品,诈骗被害人王某4(吉林省公主岭市范某3)人民币398元。50、自2018年9月至10月,被告人王建推销普通食品,2次诈骗被害人陈某1(黑龙江省北安市海星镇)共计人民币4290元。51、自2018年9月至10月,被告人王建推销普通食品,4次诈骗被害人胡某1(辽宁省鞍山市铁东区)共计人民币5993元。52、2018年10月18日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人李某3(黑龙江省桦南县)人民币1480元。53、2018年10月,被告人王建推销普通食品,2次诈骗被害人李某4(黑龙江省延寿县)共计人民币5125元。54、2018年10月,被告人王建推销普通食品,2次诈骗被害人李某5(吉林省通化县)共计人民币2590元。55、2018年10月16日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人李某6(辽宁省大洼县)人民币3460元。56、2018年10月29日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人刘某4(辽宁省大连市旅顺口区)人民币1320元。57、2018年10月,被告人王建推销普通食品,3次诈骗被害人马某2(黑龙江省大庆市让湖区)共计人民币15290元。58、2018年10月,被告人王建推销普通食品,3次诈骗被害人任某1(黑龙江省哈尔滨市香坊区)共计人民币7000元。59、2018年10月,被告人王建推销普通食品,2次诈骗被害人孙某2(黑龙江省大庆市萨尔图区)共计人民币2360元。60、2018年10月15日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人孙某3(黑龙江省齐哈尔市富拉尔基区)人民币1040元。61、2018年10月19日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人佟某某(吉林省梨树县)人民币500元。62、2018年10月16日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人吴某2(吉林省大安市)人民币2000元。63、2018年11月7日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人徐某2(黑龙江省密山市)人民币3620元。64、2018年10月8日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人徐某3(辽宁省凌海市)人民币413元。65、2018年10月8日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人徐某4(黑龙江省北安市红星农场)人民币1620元。66、2018年11月1日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人张某9(黑龙江省五常市)人民币1000元。67、2018年10月8日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人张某10(黑龙江省林甸县)人民币800元。68、2018年10月,被告人王建推销普通食品,3次诈骗被害人邹某(辽宁省盘锦市兴隆台区)共计人民币9458元。69、2018年10月25日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人刘某5(黑龙江省虎林市)人民币2640元。70、2018年10月26日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人吉某(宁夏回族自治区银川市金凤区)人民币2120元。71、2018年9月26日,被告人王建推销普通食品,诈骗被害人张某11(吉林省靖宇县)人民币610元。72、2018年12月17日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人郭某1(湖南省安乡县)人民币512元。73、2018年12月21日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人玉某某(重庆市合川区)人民币69元。74.2018年12月21日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人廖某1(湖南省衡南县)人民币69元。75、2018年12月21日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人谭某(陕西省石泉县)人民币69元。76、2018年12月22日,被告人马冰梅通推销普通食品,诈骗被害人高某1（内蒙古呼伦贝尔市)人民币69元。77、2018年12月26日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人史某2(贵州省大方县)人民币69元。78、2018年12月21日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人李某7(山东省莘县)人民币69元。79、2018年12月28日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人杨某5(云南省永仁县)人民币69元。80、2018年12月28日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人李某8(云南省红河州)人民币69元。81、2019年1月1日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人李某9(福建省蒲城县)人民币69元。82、2018年12月24日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人于某1(北京市朝阳区)人民币69元。83、2018年12月26日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人杨某6(陕西省西安市雁塔区)人民币69元。84、2018年12月31日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人崔某(辽宁省抚顺市望花区)人民币398元。85、2019年1月3日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人李某10（黑龙江省富裕县)人民币398元。86、2019年1月2日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人于某2(河北省昌黎县)人民币398元。87、2019年1月3日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人何某(河北省唐山市丰润区)人民币398元。88、2019年1月5日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人郭某2（黑龙江省伊春市南岔区)人民币398元。89、2019年1月13日,被告人马冰梅推销普通食品,许骗被害人杜某1(重庆市丰都县)人民币398元。90、2019年1月9日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人王某5(北京市丰台区)人民币398元。91、2019年1月18日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人李某11(辽宁省丹东市振安某)人民币398元。92、2019年1月19日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人于某3(吉林省敦化市)人民币398元。93、2019年1月22日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人罗某2(四川省盐边县)人民币398元。94.2019年1月22日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人李某12(辽宁省抚顺市望花区)人民币398元。95、2019年1月24日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人张某12(河北省保定市北市区)人民币398元。96、2019年2月17日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人吕某1(河北省滦平县)人民币498元。97、2018年12月2日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人柏某(四川省达州市达川区)人民币398元。98、2018年12月13日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人张某13(河北省邯郸市永年区)人民币398元。99、2018年12月13日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人豆某某(山东省陵县)人民币69元。100、2018年12月26日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人杨某7(内蒙古自治区)人民币398元。101、2018年1月30日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人刘某6(吉林省图们市)人民币398元。102、2018年12月19日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人张某4(河北省隆化县)人民币69元。103、2018年12月8日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人马某3(四川省盐边县)人民币69元。104、2018年12月13日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人魏某(广东省博罗县)人民币398元。105、2018年12月14日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人于某4(内蒙古通辽市)人民币69元。106、2018年12月23日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人赵某2(吉林省长春市绿园区)人民币69元。107、2018年10月8日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人佟某某(吉林省梨树县)人民币398元。108、2018年10月8日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人马某2(黑龙江省大庆市让胡路区)人民币498元。109、2018年10月8日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人沈某(黑某1)人民币398元。110、2018年10月8日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人李某6(辽宁省大洼县)人民币398元。111、2018年10月9日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人李某3(黑龙江省桦南县)人民币378元。112、2018年10月12日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人张某14(安徽省颍上县)人民币398元。113、2018年10月12日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人王某6(内蒙古牙克石市)人民币398元。114、2018年10月12日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人郑某2(湖南省隆回县)人民币398元。115、2018年10月18日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人赵某3(河北省邢台县)人民币398元。116、2018年10月23日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人马某4(甘肃省山丹县)人民币398元。117、2018年10月24日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人武某(辽宁省葫芦岛市南票区)人民币398元。118、2018年10月22日,被告人高丽娜推销普通食品,5次诈骗被害人胡某2(湖北省武汉市洪山区)共计人民币4697元。119、2018年10月25日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人曾某1(陕西省留坝县)人民币398元。120、2018年10月23日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人岳某(内蒙古呼伦贝尔市)共计人民币412元。121、2018年10月23日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人游某(四川省邻水县)人民币398元。122、2018年10月30日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人李某13(贵州省六盘水某)人民币398元。123、2018年10月30日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人陈某2(重庆市沙坪坝区)人民币398元。124、2018年11月2日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人王某7(四川省崇川市)人民币398元。125、2018年11月7日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人杨某2(河北省邢台市)人民币398元。126、2018年11月7日,被告人高丽娜推销普通食品,诈被害人金某(湖南省衡阳市珠晖区)人民币398元。127、2018年11月7日,被告人高丽娜推销普通食品,诈被害人李某14(辽宁省彰武县)人民币398元。128、2018年11月12日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人罗某1(江西省安福县)人民币398元。129、2018年11月19日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人牛某(吉林省永吉县)人民币398元。130、2018年11月26日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人苏某(河北省清苑县)人民币292元。131、2018年11月30日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人李某15(陕西省洛南县)人民币398元。132、2018年12月5日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人柯某(甘肃省敦煌市)人民币398元。133、2018年12月11日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人杨某3(四川省宜汉县)人民币398元。134、2018年12月10日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人郭某3(吉林省辽源市龙山区)人民币1489元。135、2018年12月14日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人孙某3(黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区)人民币69元。136、2018年12月12日,被告人高丽娜推销普通食品,2次诈骗被害人范某2(江苏省南通市通州区)人民币1329元。137、2018年12月15日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人李某16(云南省大理市)人民币69元.138、2018年12月18日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人余某(四川省万源市)人民币69元。139、2018年12月31日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人赵某4(涧北省保定市)共计人民币69元。140、2018年12月20日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人张某15(河南省温县)人民币69元。141、2018年12月19日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人李某17(四某)人民币69元。142、2018年12月20日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人赵某5（陕西岚皋县)人民币69元。143、2019年1月3日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人于某1(北京市朝阳区)人民币450元。144、2018年12月11日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人徐某5(江苏省泰州市)人民币69元。145、2019年1月9日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人张某16（湖南省郴州市安仁县)人民币348元。146、2019年10月26日,被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人杨某8(安徽芜湖市无为县)人民币398元。147、2018年11月15日,陈某5推销普通食品,诈骗被害人刘某7(甘肃省陇南市)人民币512元。148、2018年11月27日,陈某5推销普通食品,诈骗被害人杨某9(江西省赣州市)人民币398元。149、2018年11月24日,陈某5推销普通食品,诈骗被害人韦某（广西壮族自治区)人民币398元。150、2018年11月8日,陈某5推销普通食品,诈骗被害人刘某8(黑龙江省桦南县)人民币1000元。151、2018年11月13日,陈某5推销普通食品,诈骗被害人彭某2(湖南省株洲市天元区)人民币2250元。152、2018年11月11日,陈某5推销普通食品,诈骗被害人吴某1(贵州省黔东南苗族侗族自治州)人民币1260元。153、2018年11月24日,陈某5推销普通食品诈骗被害人张某3(四川省南江县)人民币398元。154、2018年12月5日,陈某5推销普通食品,诈骗被害人姚某(浙江金华市婺城区)人民币512元。155、2018年12月21日,陈某5推销普通食品,诈骗被害人王某8(内蒙古自治区)人民币398元。156、2018年11月24日,陈某5推销普通食品,诈骗被害人李某某(云南省昆明市)人民币398元。157、2018年12月30日,陈某5推销普通食品,诈骗被害人陈某6(贵州省大方县)人民币398元。158、2018年11月28日,陈某5推销普通食品,诈骗被害人杨某4(四川省眉山市)人民币398元。159、2018年9月23日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人于某5（黑某2)人民币412元。160、2018年9月24日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人陈某3(辽宁省大连市中山区)人民币400元。161、2018年9月26日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人彭某3(辽宁省抚顺市顺城区)人民币832元。162、2018年9月21日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人宋某2(黑龙江省海伦县)人民币413元。163、2018年10月25日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人彭某2(湖南省株洲市天元区)人民币412元。164、2018年10月25日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人全某(黑龙江省牡丹江地区)人民币300元。165、2018年11月1日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人鞠某(辽宁省大连市金州区)人民币412元。166、2018年10月30日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人鲍某(河北省石家庄市长安某)人民币412元。167、2018年10月20日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人彭某1(云南省昆明市)人民币412元。168、2018年10月9日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人范某2(江苏省南通市通州区)人民币412元。169、2018年9月24日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人张某10(黑龙江省林甸县)人民币312元。170、2018年9月23日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人任某1(黑龙江省哈尔滨市香坊区)人民币300元。171、2018年10月4日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人刘某5(黑龙江省虎林市)人民币412元。172、2018年10月6日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人刘某9(重庆市石柱县)人民币412元。173、2018年10月17日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人吉某(宁夏回族自治区银川市金凤区)人民币412元。174、2018年10月6日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人汪某(贵州省毕节市威宁县)人民币412元。175、2018年10月28日,王某18推销普通食品,诈骗被害人吴某1(贵州省黔东南苗族侗族自治州)人民币398元。176、2018年10月30日,王某18推销普通食品,诈骗被害人刘某8(黑龙江省桦南县)人民币398元。177、2018年10月到2019年2月,王某18推销普通食品，2次诈骗被害人张某2(四川省苍溪县)共计人民币1224元。178、2018年10月30日,王某18推销普通食品,诈骗被害人刘某10(黑龙江省哈尔滨市巴彦县)人民币398元。179、2018年10月30日,王某18推销普通食品,诈骗被害人赵某6(辽宁省大石桥市)人民币398元。180、2018年11月21日,王某18推销普通食品,诈骗被害人刘某11(黑龙江省龙江县)人民币398元。181、2018年11月12日,王某18推销普通食品,诈骗被害人赫某(辽宁省大连市金州区)人民币398元。182、2018年11月13日,王某18推销普通食品,诈骗被害人王某9(云南省邵通市邵阳区)人民币320元。183、2018年10月30日,王某18推销普通食品,诈骗被害人潘某(浙江省绍兴市)人民币398元。184、2018年11月8日,王某18推销普通食品,诈骗被害人赵某1(辽宁省朝阳市朝阳县)人民币398元。185、2018年12月,王某18推销普通食品,诈骗被害人王某10(吉林省延边朝鲜族自治州)人民币398元。186、2018年11月,王某18推销普通食品,诈骗被害人肖某(湖南省常德市)人民币398元。187、2018年11月7日,王某18推销普通食品,诈骗被害人王某11(内蒙古自治区呼伦贝尔市)人民币398元。188、2018年10月26日,王某18推销普通食品,诈骗被害人廖某2(重庆市开县)人民币398元。189、2018年11月23日,王某18推销普通食品,诈骗被害人喻某(新某2)人民币398元。190、2018年11月25日,王某18推销普通食品,诈骗被害人黄某2(贵州省望谟县)人民币260元。191、2018年11月2日,王某18推销普通食品,诈骗被害人龙某(湖南省郴州市)人民币398元。192、2018年10月16日,王某18推销普通食品,诈骗被害人李某19(安徽枞阳县)人民币398元。193、2018年11月29日,王某18推销普通食品,诈骗被害高某2（河北省邱县)人民币398元。194、2018年12月2日,马某7推销普通食品,诈骗被害人卢某1(四川省凉山州)人民币300元。195、2018年12月2日,马某7推销普通食品,诈骗被害人倪某(浙江省金华市婺城区)人民币350元。196、2018年11月15日,马某7推销普通食品,诈骗被害人袁某(四川省平昌县)人民币398元。197、2018年11月18日,马某7推销普通食品,诈骗被害人张某17(四川省成都市武侯区)人民币650元。198、2018年12月1日,马某7推销普通食品,诈骗被害人马某5(云南省新平县)人民币398元。199、2018年11月20日,马某7推销普通食品,诈骗被害人周某2(山东省青州市)人民币350元。200、2018年11月28日,马某7推销普通食品,诈骗被害人王某12(湖北省武汉市江夏区)人民币398元。201、2018年12月1日,马某7推销普通食品,诈骗被害人花某(云南省保山市隆阳区)共计人民币398元。202、2018年12月2日,马某7推销普通食品,诈骗被害人帅某(四川省石棉县)人民币398元。203、2018年11月28日,马某7推销普通食品,诈骗被害人蒲某(四川省达州市渠县)人民币350元。204、2018年11月8日,李某21推销普通食品,诈骗被害人杨某1(陕西省扶风县)人民币425元。205、2018年9月29日,李某21推销普通食品,诈骗被害人杨某10(辽宁省朝阳市龙城区)人民币398元。206、2018年9月29日,李某21推销普通食品,诈骗被害人杜某2(辽宁省抚顺市东洲区)人民币412元。207、2018年9月30日，李某21推销普通食品，诈骗被害人毕某(辽宁省辽阳市太子河区)人民币398元。208、2018年10月6日,李某21推销普通食品,诈骗被害人黄某3(黑龙江省城子河区)人民币415元。209、2018年9月21日,李某21推销普通食品,诈骗被害人王某13(吉林省白城市)人民币398元。210、2018年10月18日,李某21推销普通食品,诈骗被害人陈某4(黑龙江省北安市)人民币398元。211、2018年09月30日,李某21推销普通食品,诈骗被害人季某（吉林省珲春市)人民币412元。212、2018年10月09日,李某21推销普通食品,诈骗被害人宗某(湖北省武汉市蔡甸区)人民币415元。213、2018年10月10日,李某21推销普通食品,诈骗被害人程某(河南省焦作市山阳区)人民币398元。214、2018年10月24日,李某21推销普通食品,诈骗被害人吕某1(河北省承德市滦平县)人民币398元。215、2018年9月20日,李某21推销普通食品,诈骗被害人李某4(黑龙江省延寿县)人民币398元。216、2018年9月20日李某21推销普通食品,诈骗被害人陈某1(黑龙江省北安市)人民币980元。217、2018年9月25日,李某21推销普通食品,诈骗被害人孙某2(黑龙江省大庆市萨尔图区)人民币398元。218、2018年9月27日,李某21推销普通食品,诈骗被害人刘某4(辽宁省大连市旅顺口区)人民币413元。219、2018年9月20日,李某21推销普通食品,诈骗被害人徐某4(黑龙江省北安市)人民币435元。220、2018年10月5日,李某21推销普通食品,诈骗被害人徐某2(黑龙江省密山市)人民币698元。221、2018年11月8日,李某21推销普通食品,诈骗被害人蔡某(辽宁省丹东市)人民币398元。222、2018年10月4日,李某21推销普通食品,诈骗被害人李某5(吉林省通化县)人民币398元。223、2018年10月2日,李某21推销普通食品,诈骗被害人张某9(黑龙江省五常市)人民币412元。224、2018年10月7日,李某21推销普通食品,诈骗被害人李某18（辽宁省阜新市)人民币393元。225、2018年12月12日，被告人高丽娜推销普通食品,诈骗被害人王某14(四川省西昌市)人民币69元。226、2018年12月5日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人曾某2(重庆市壁山区)人民币398元。227、2018年12月20日,被告人马冰梅推销普通食品,诈骗被害人王某14(四川省西昌市)人民币69元。228、2018年12月,被告人孙晨、丛德男推销普通食品,2次诈骗被害人周某3(黑龙江省嫩江县)共计人民币3500元。229、2018年12月15日至12月22日,被告人孙晨、丛德男推销普通食品,2次诈骗被害人曾某2(重庆市璧山区)共计人民币9000元。230.2018年11月18日至12月7日,被告人孙晨、丛德男推销普通食品,5次诈骗被害人叶某(吉林省通化市)共计人民币9100元。231、2018年10月5日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人俞某(陕西省韩城市)人民币412元。232、2018年10月15日,孙某4推销普通食品,诈骗被害人温某(河北省远安县)人民币412元。233、2018年11月15日,陈某5推销普通食品,诈骗被害人张某18(福建省周宁县)人民币398元。234、2018年10月15日,李某22推销普通食品,诈骗被害人刘某12(湖南省新晃县)人民币358元。235、2018年10月2日至2018年10月27日,被告人王建推销普通食品,3次诈骗被害人叶某(吉林省通化市)共计人民币5220元。综上，被告人马野通过组建、教授诈骗方法、进货、发货等行为组织、领导诈骗集团，被告人于水平为马野女友，其提供多张信用卡透支作为运营、进货资金，通过筛线、核单、发货、物流跟单、统计报表、发放工资等行为协助马野组织、管理集团诈骗活动，所得赃款均汇入于水平工商银行卡内，由马野、于水平共同支配使用，因此，被告人马野、于水平应对集团所有诈骗负责，二被告人共参与诈骗235起，共计人民币519300元。集团其他成员应对其具体参与实施的诈骗负责，被告人孙晨参与诈骗25起，共计人民币350371元，被告人丛德男参与诈骗25起，共计人民币350371元，被告人王建参与诈骗25起，共计人民币88949元，被告人高丽娜参与诈骗41起，共计人民币19668元，被告人彭秀兰参与诈骗26起，共计人民币12836元，被告人马冰梅参与诈骗37起，共计人民币9347元。经侦查，被告人马野、孙晨于2019年2月22日，于水平、丛德男、彭秀兰于2019年2月23日，被告人王建、高丽娜、马冰梅于2019年4月24日，分别被齐齐哈尔市公安局建华分局抓获。公诉机关变更起诉如下：一、原起诉书中第9起张福州被骗1600元案件，经查证张福州没有签收快递，不计入诈骗金额。二、原起诉书中遗漏以下5起案件：1、2018年10月21日，李某22推销普通食品、药品，诈骗被害人徐某1（新某3）人民币398元。2、2018年12月7日李某21推销普通食品，诈骗被害人郝某（河北省唐山市迁西县）人民币380元。3、2018年12月16日被告人马冰梅推销普通食品，诈骗被害人李某24（云南省保山市昌宁县）人民币69元。4、2018年10月3日孙某4推销普通食品，诈骗被害人姬某（云南省西双版纳州景洪市）人民币412元。5、2018年9月14日，李某21推销普通食品，诈骗被害人叶某（吉林省通化市通化县）人民币398元。三、原起诉书中第106起赵某2被骗金额更正为398元。经变更被告人马野、于水平共参与诈骗239起，诈骗金额共计人民币519686元。被告人孙晨存于诈骗24起，共计人民币348771元。被告人丛德男参与诈骗24起，共计人民币348771元。被告人马冰梅参与诈骗38起，共计人民币9745元。公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人马野、于水平、丛德男、孙晨、王建、高丽娜、彭秀兰、马冰梅诈骗他人财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马野、于水平是首要分子，被告人丛德男、孙晨、王建、高丽娜、彭秀兰、马冰梅是主犯，应当根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条之规定对其处罚。建议判处被告人马野、于水平有期徒刑十一至十二年，并处罚金；判处被告人孙晨、丛德男有期徒刑七至八年，并处罚金；判处被告人王建有期徒刑四年至四年六个月，并处罚金；判处被告人高丽娜有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金；判处被告人彭秀兰有期徒刑八至十个月，并处罚金；判处被告人马冰梅有期徒刑六至八个月，并处罚金。被告人马野、孙晨、丛德男、王建、高丽娜、彭秀兰、马冰梅对公诉机关的指控及量刑建议无异议，自愿认罪认罚；被告人于水平对公诉机关的指控及量刑建议无异议，辩解其不是诈骗集团的首要分子。马野的辩护人认为，马野系初犯、偶犯，当庭自愿认罪认罚，请法庭对其从轻处罚。于水平的辩护人认为，于水平主要负责398平台的筛线售前工作，参与过发货、开工资，但并不负责该工作，其负责物流跟单、核单、统计报表，仅是文员工作，因此，于水平的行为根本不是协助马野组织、领导、管理犯罪集团，于水平不是首要分子。被害人李某1被骗案是马野、丛德男、孙晨单独实施的犯罪行为，与于水平无关，姚某、郑某1被骗案也与于水平无关，该3起诈骗金额应在于水平的诈骗金额中扣除。于水平负责398平台涉嫌诈骗金额不足1万元，应按照实际诈骗金额和于水平所起的作用量刑处罚。于水平无前科劣迹，系初犯、偶犯，犯罪情节轻微，主观恶性较小，到案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，请法庭对其处以三年以下有期徒刑。孙晨的辩护人认为，起诉书指控被害人李某1被骗224000元证据不足，应为100000元；被害人姚某被骗21000元证据不足，应为18000元；被害人佟某某被骗500元、杨某2被骗850元、罗某1被骗1500元、杨某3被骗3180元、胡某1被骗158元证据不足，不应认定。孙晨无前科劣迹，系初犯、偶犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，自愿认罪认罚，其亲属积极退还赃款60000元，请法庭对其处以四年有期徒刑。丛德男的辩护人认为，起诉书指控被害人李某1被骗224000元证据不足，应为170000元；被害人姚某被骗21000元证据不足，应为18000元；被害人佟某某被骗500元、杨某2被骗850元、罗某1被骗1500元、杨某3被骗3180元、胡某1被骗158元证据不足，不应认定。丛德男无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性不深，到案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，自愿认罪认罚，其亲属积极退还赃款，请法庭对其处以三年以下有期徒刑，并适用缓刑。王建的辩护人认为，王建系初犯、从犯，主观恶性较小，到案后如实供述犯罪事实，真诚悔罪，自愿认罪认罚，请法庭对其判处缓刑。高丽娜的辩护认为，高丽娜无前科劣迹，系初犯、偶犯、从犯，到案后如实供述犯罪事实，有悔罪表现，其亲属全部退还赃款，请法庭对其从轻处罚。彭秀兰的辩护人认为，彭秀兰无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性较小，在共同犯罪中地位较低、作用较小，在侦查阶段就能够认罪认罚，积极退还全部赃款，请法庭对其从轻处罚。马冰梅的辩护人认为，马冰梅无前科劣迹，系初犯、偶犯、从犯，主观恶性不大，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，其亲属已全部退还赃款，请法庭对其从轻处罚。经审理查明：2018年9月至2019年2月，被告人马野、于水平与李某2孙某4、王某17（均另案处理）以“药品销售”公司的模式组建诈骗集团，陆续招入被告人王建、高丽娜、孙晨、丛德男、彭秀兰、马冰梅及中途离开的吴某3、王某18、陈某5、马某7、李某2张某20、吕某2等人（均另案处理）。被告人马野用被告人于水平提供的多张信用卡透支贷款作为启动、运营资金，在网上购买普通食品（五行生命肽、药王御骨方、301核基因干细胞等）和普通药品（六味地黄丸、牛黄上清丸、槟榔十三味丸等），并将普通药品拆掉原包装重新包装，冒充北京3**医院特效药。各被告人进行明确分工，马野负责全面管理、进货、发货；于水平负责筛线、发货、物流跟单、回款；高丽娜、彭秀兰、马冰梅、李某2孙某4、王某17、吴某3、王某18、陈某5、马某7、李某2张某20负责筛线和售前；王建、孙晨、丛德男负责售后；吕某2为文员。具体操作流程如下：马野在网上获取购买过保健品的人员信息，由文员打印后交给筛线人员，筛线人员打电话遴选出有购买意向的人，交给售前人员，售前人员冒充北京3**医院大夫给被害人打电话，谎称能治疗被害人所述之病，推销普通食品和普通药品，之后售后人员接过已购买人员信息，冒充北京3**医院教授、主任、院长继续打电话跟进，将马野重新包装的六味地黄丸等普通药品，以北京3**医院特效药名义推销给被害人，最后，通过快递货到付款的方式发给被害人，快递公司将代收的货款汇入于水平的工商银行卡内。一、2018年9月至10月，被告人王建伙同李某21推销普通食品，3次诈骗被害人李某1（黑龙江省齐齐哈尔市建华区）共计人民币6000元，此后至2019年1月，被告人丛德男、孙晨继续推销普通药品，6次诈骗李某1人民币共计224000元。二、被告人马野、丛德男、孙晨推销普通食品、药品，实施诈骗：1.2018年11月至12月4次诈骗被害人赵某1（辽宁省朝阳市南双庙乡）共计人民币11600元。2.2018年11月至2019年2月5次诈骗被害人姚某（浙江金华市婺城区）共计人民币21000元。三、被告人孙晨、丛德男推销普通食品、药品，实施诈骗：1.2018年12月2日诈骗被害人吴某1（贵州省黔东南苗族侗族自治州）人民币158元。2.2018年11月至2019年2月5次诈骗被害人彭某1（云南省昆明市高新开发区）共计人民币5500元。3.2018年11月至12月2次诈骗被害人鲍某（河北省石家庄市长安某）共计人民币5000元。4.2018年12月24日诈骗被害人倪某（浙江省金华市婺城区）人民币2700元。5.2018年12月2次诈骗被害人张某1（四川省宣汉县）共计人民币1800元。6.2018年11月12日诈骗被害人徐某1（新某1）人民币1500元。7.2018年12月至2019年1月5次诈骗被害人鞠某（辽宁省大连市金州区）共计人民币18860元。8.2018年12月末诈骗被害人张某3（四川省南江县）人民币500元。9.2018年11月至12月2次诈骗被害人杨某1（陕西省扶风县）共计人民币2000元。10.2018年11月29日诈骗被害人佟某某（吉林省梨树县）人民币500元。11.2018年11月18日诈骗被害人杨某2（河北省邢台县）人民币850元。12.2018年11月17日诈骗被害人罗某1（江西省安福县）人民币1500元。13.2018年12月诈骗被害人杨某3（四川省宜汉县）人民币3180元。14.2018年12月27日诈骗被害人吉某（宁夏回族自治区银川市金凤区）人民币1390元。15.2018年11月15日诈骗被害人邹某（辽宁省盘锦市兴隆台区）人民币8900元。16.2018年12月3日诈骗被害人胡某1（辽宁省鞍山市铁东区）人民币158元。17.2018年12月16日诈骗被害人杨某4（四川省眉山市东某区）人民币1000元。18.2018年12月,2次诈骗被害人周某3(黑龙江省嫩江县)共计人民币3500元。19.2018年12月15日至12月22日2次诈骗被害人曾某2(重庆市璧山区)共计人民币9000元。20.2018年11月18日至12月7日5次诈骗被害人叶某(吉林省通化市)共计人民币9100元。另外，2019年1月7日下午，孙晨单独诈骗被害人郑某1（长春市朝阳区）人民币12800元。四、被告人王建、马野推销普通食品、药品，2018年10月5日，诈骗被害人梁某1（吉林省白城市平安镇）人民币3000元。五、被告人彭秀兰推销普通食品，实施诈骗：1.2018年12月31日和2019年2月17日，2次诈骗被害人宋某1（北京市大兴区）共计人民币1194元。2.2019年1月16日和2月18日2次诈骗被害人刘某1（吉林省白山市浑江区）共计人民币1194元。3.2019年2月15日诈骗被害人宁某（哈尔滨市道外区）人民币498元。4.2019年1月3日诈骗被害人张某4（河北省隆华县）人民币398元。5.2019年1月3日诈骗被害人马某1（黑龙江省庆安县）人民币398元。6.2019年1月13日诈骗被害人史某1（河北省新河县）人民币398元。7.2019年1月15日诈骗被害人申某（河北省滦州市油榨镇）人民币398元。8.2019年2月17日诈骗被害人刘某2（河北省兴隆县）人民币398元。9.2019年1月8日，诈骗被害人孙某1（辽宁省宽甸县）人民币398元。10.2018年12月27日诈骗被害人王某1(黑龙江省虎林市)人民币796元；11.2019年1月17日诈骗被害人周某1(辽宁省大连市)人民币398元。12.2019年2月18日,诈骗被害人张某5(辽宁省清原县)人民币398元。13.2018年12月28日诈骗被害人张某6(河北省唐山市路北区)人民币398元。14.2019年1月17日诈骗被害人刘某3(辽宁省台安县)人民币398元。15.2019年1月13日诈骗被害人范某1(河南省商丘市梁园区)人民币398元。16.2019年1月15日诈骗被害人王某2(辽宁省辽阳市)人民币398元。17.2019年2月21日诈骗被害人梁某2持(辽宁省大连市)人民币398元。18.2019年1月13日诈骗被害人张某7(重庆市永川区)人民币398元。19.2018年12月27日诈骗被害人白某1(山西省吕梁市)人民币398元。20.2019年2月14日诈骗被害人李某2(河南省漯河市)人民币398元。21.2019年1月2日,诈骗被害人黄某1(辽宁省抚顺市)人民币398元。22.2019年1月10日诈骗被害人陈某6(贵州省大方县)人民币796元。23.2019年2月15日诈骗被害人布某(云南省昆明市玉华区)人民币398元。24.2019年1月13日诈骗被害人王某3(辽宁省彰武县)人民币398元。25.2019年2月15日诈骗被害人张某8(河南省鹤壁市淇滨区)人民币398元。26.2019年1月10日,诈骗被害人王某4(吉林省公主岭市范某3)人民币398元。六、被告人王建推销普通食品，实施诈骗：1.2018年9月至10月2次诈骗被害人陈某1(黑龙江省北安市海星镇)共计人民币4290元。2.2018年9月至10月4次诈骗被害人胡某1(辽宁省鞍山市铁东区)共计人民币5993元。3.2018年10月18日诈骗被害人李某3(黑龙江省桦南县)人民币1480元。4.2018年10月2次诈骗被害人李某4(黑龙江省延寿县)共计人民币5125元。5.2018年10月2次诈骗被害人李某5(吉林省通化县)共计人民币2590元。6.2018年10月16日诈骗被害人李某6(辽宁省大洼县)人民币3460元。7.2018年10月29日诈骗被害人刘某4(辽宁省大连市旅顺口区)人民币1320元。8.2018年10月3次诈骗被害人马某2(黑龙江省大庆市让湖区)共计人民币15290元。9.2018年10月3次诈骗被害人任某1(黑龙江省哈尔滨市香坊区)共计人民币7000元。10.2018年10月2次诈骗被害人孙某2(黑龙江省大庆市萨尔图区)共计人民币2360元。11.2018年10月15日诈骗被害人孙某3(黑龙江省齐哈尔市富拉尔基区)人民币1040元。12.2018年10月19日诈骗被害人佟某某(吉林省梨树县)人民币500元。13.2018年10月16日诈骗被害人吴某2(吉林省大安市)人民币2000元。14.2018年11月7日诈骗被害人徐某2(黑龙江省密山市)人民币3620元。15.2018年10月8日诈骗被害人徐某3(辽宁省凌海市)人民币413元。16.2018年10月8日诈骗被害人徐某4(黑龙江省北安市红星农场)人民币1620元。17.2018年11月1日诈骗被害人张某9(黑龙江省五常市)人民币1000元。18.2018年10月8日诈骗被害人张某10(黑龙江省林甸县)人民币800元。19.2018年10月3次诈骗被害人邹某(辽宁省盘锦市兴隆台区)共计人民币9458元。20.2018年10月25日诈骗被害人刘某5(黑龙江省虎林市)人民币2640元。21.2018年10月26日诈骗被害人吉某(宁夏回族自治区银川市金凤区)人民币2120元。22.2018年9月26日,诈骗被害人张某11(吉林省靖宇县)人民币610元。23.2018年10月2日至2018年10月27日3次诈骗被害人叶某(吉林省通化市)共计人民币5220元。七、被告人马冰梅推销普通食品，实施诈骗：1.2018年12月17日,诈骗被害人郭某1(湖南省安乡县)人民币512元。2.2018年12月21日诈骗被害人玉某某(重庆市合川区)人民币69元。3.2018年12月21日诈骗被害人廖某1(湖南省衡南县)人民币69元。4.2018年12月21日诈骗被害人谭某(陕西省石泉县)人民币69元。5.2018年12月22日诈骗被害人高某1（内蒙古呼伦贝尔市)人民币69元。6.2018年12月26日诈骗被害人史某2(贵州省大方县)人民币69元。7.2018年12月21日诈骗被害人李某7(山东省莘县)人民币69元。8.2018年12月28日诈骗被害人杨某5(云南省永仁县)人民币69元。9.2018年12月28日诈骗被害人李某8(云南省红河州)人民币69元。10.2019年1月1日诈骗被害人李某9(福建省蒲城县)人民币69元。11.2018年12月24日诈骗被害人于某1(北京市朝阳区)人民币69元。12.2018年12月26日诈骗被害人杨某6(陕西省西安市雁塔区)人民币69元。13.2018年12月31日诈骗被害人崔某(辽宁省抚顺市望花区)人民币398元。14.2019年1月3日诈骗被害人李某10（黑龙江省富裕县)人民币398元。15.2019年1月2日诈骗被害人于某2(河北省昌黎县)人民币398元。16.2019年1月3日诈骗被害人何某(河北省唐山市丰润区)人民币398元。17.2019年1月5日诈骗被害人郭某2（黑龙江省伊春市南岔区)人民币398元。18.2019年1月13日诈骗被害人杜某1(重庆市丰都县)人民币398元。19.2019年1月9日诈骗被害人王某5(北京市丰台区)人民币398元。20.2019年1月18日诈骗被害人李某11(辽宁省丹东市振安某)人民币398元。21.2019年1月19日诈骗被害人于某3(吉林省敦化市)人民币398元。22.2019年1月22日诈骗被害人罗某2(四川省盐边县)人民币398元。23.2019年1月22日诈骗被害人李某12(辽宁省抚顺市望花区)人民币398元。24.2019年1月24日,诈骗被害人张某12(河北省保定市北市区)人民币398元。25.2019年2月17日诈骗被害人吕某1(河北省滦平县)人民币498元。26.2018年12月2日诈骗被害人柏某(四川省达州市达川区)人民币398元。27.2018年12月13日诈骗被害人张某13(河北省邯郸市永年区)人民币398元。28.2018年12月13日诈骗被害人豆某某(山东省陵县)人民币69元。29.2018年12月26日诈骗被害人杨某7(内蒙古自治区)人民币398元。30.2018年1月30日诈骗被害人刘某6(吉林省图们市)人民币398元。31.2018年12月19日诈骗被害人张某4(河北省隆化县)人民币69元。32.2018年12月8日诈骗被害人马某3(四川省盐边县)人民币69元。33.2018年12月13日诈骗被害人魏某(广东省博罗县)人民币398元。34.2018年12月14日诈骗被害人于某4(内蒙古通辽市)人民币69元。35.2018年12月23日诈骗被害人赵某2(吉林省长春市绿园区)人民币398元。36.2018年12月5日诈骗被害人曾某2(重庆市壁山区)人民币398元。37.2018年12月20日诈骗被害人王某14(四川省西昌市)人民币69元。38.2018年12月16日诈骗被害人李某25（云南省保山市昌宁县）人民币69元。八、被告人高丽娜推销普通食品，实施诈骗：1.2018年10月8日诈骗被害人佟某某(吉林省梨树县)人民币398元。2.2018年10月8日诈骗被害人马某2(黑龙江省大庆市让胡路区)人民币498元。3.2018年10月8日诈骗被害人沈某(黑某1)人民币398元。4.2018年10月8日,诈骗被害人李某6(辽宁省大洼县)人民币398元。5.2018年10月9日诈骗被害人李某3(黑龙江省桦南县)人民币378元。6.2018年10月12日诈骗被害人张某14(安徽省颍上县)人民币398元。7.2018年10月12日,诈骗被害人王某6(内蒙古牙克石市)人民币398元。8.2018年10月12日诈骗被害人郑某2(湖南省隆回县)人民币398元。9.2018年10月18日诈骗被害人赵某3(河北省邢台县)人民币398元。10.2018年10月23日诈骗被害人马某4(甘肃省山丹县)人民币398元。11.2018年10月24日诈骗被害人武某(辽宁省葫芦岛市南票区)人民币398元。12.2018年10月22日5次诈骗被害人胡某2(湖北省武汉市洪山区)共计人民币4697元。13.2018年10月25日诈骗被害人曾某1(陕西省留坝县)人民币398元。14.2018年10月23日诈骗被害人岳某(内蒙古呼伦贝尔市)共计人民币412元。15.2018年10月23日诈骗被害人游某(四川省邻水县)人民币398元。16.2018年10月30日诈骗被害人李某13(贵州省六盘水某)人民币398元。17.2018年10月30日诈骗被害人陈某2(重庆市沙坪坝区)人民币398元。18.2018年11月2日诈骗被害人王某7(四川省崇川市)人民币398元。19.2018年11月7日诈骗被害人杨某2(河北省邢台市)人民币398元。20.2018年11月7日诈被害人金某(湖南省衡阳市珠晖区)人民币398元。21.2018年11月7日诈被害人李某14(辽宁省彰武县)人民币398元。22.2018年11月12日诈骗被害人罗某1(江西省安福县)人民币398元。23.2018年11月19日诈骗被害人牛某(吉林省永吉县)人民币398元。24.2018年11月26日诈骗被害人苏某(河北省清苑县)人民币292元。25.2018年11月30日诈骗被害人李某15(陕西省洛南县)人民币398元。26.2018年12月5日诈骗被害人柯某(甘肃省敦煌市)人民币398元。27.2018年12月11日诈骗被害人杨某3(四川省宜汉县)人民币398元。28.2018年12月10日诈骗被害人郭某3(吉林省辽源市龙山区)人民币1489元。29.2018年12月14日诈骗被害人孙某3(黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区)人民币69元。30.2018年12月12日2次诈骗被害人范某2(江苏省南通市通州区)人民币1329元。31.2018年12月15日诈骗被害人李某16(云南省大理市)人民币69元。32.2018年12月18日诈骗被害人余某(四川省万源市)人民币69元。33.2018年12月31日诈骗被害人赵某4(涧北省保定市)共计人民币69元。34.2018年12月20日诈骗被害人张某15(河南省温县)人民币69元。35.2018年12月19日诈骗被害人李某17(四某)人民币69元。36.2018年12月20日诈骗被害人赵某5（陕西岚皋县)人民币69元。37.2019年1月3日诈骗被害人于某1(北京市朝阳区)人民币450元。38.2018年12月11日诈骗被害人徐某5(江苏省泰州市)人民币69元。39.2019年1月9日诈骗被害人张某16（湖南省郴州市安仁县)人民币348元。40.2019年10月26日诈骗被害人杨某8(安徽芜湖市无为县)人民币398元。41.2018年12月12日诈骗被害人王某14(四川省西昌市)人民币69元。九、陈某5（另案处理）推销普通食品，实施诈骗：1.2018年11月15日诈骗被害人刘某7(甘肃省陇南市)人民币512元。2.2018年11月27日诈骗被害人杨某9(江西省赣州市)人民币398元。3.2018年11月24日诈骗被害人韦某（广西壮族自治区)人民币398元。4.2018年11月8日诈骗被害人刘某8(黑龙江省桦南县)人民币1000元。5.2018年11月13日诈骗被害人彭某2(湖南省株洲市天元区)人民币2250元。6.2018年11月11日诈骗被害人吴某1(贵州省黔东南苗族侗族自治州)人民币1260元。7.2018年11月24日诈骗被害人张某3(四川省南江县)人民币398元。8.2018年12月5日诈骗被害人姚某(浙江金华市婺城区)人民币512元。9.2018年12月21日诈骗被害人王某8(内蒙古自治区)人民币398元。10.2018年11月24日诈骗被害人李某某(云南省昆明市)人民币398元。11.2018年12月30日诈骗被害人陈某6(贵州省大方县)人民币398元。12.2018年11月28日诈骗被害人杨某4(四川省眉山市)人民币398元。13.2018年11月15日诈骗被害人张某18(福建省周宁县)人民币398元。十、孙某4（另案处理）推销普通食品，实施诈骗：1.2018年9月23日诈骗被害人于某5（黑某2)人民币412元。2.2018年9月24日诈骗被害人陈某3(辽宁省大连市中山区)人民币400元。3.2018年9月26日诈骗被害人彭某3(辽宁省抚顺市顺城区)人民币832元。4.2018年9月21日诈骗被害人宋某2(黑龙江省海伦县)人民币413元。5.2018年10月25日诈骗被害人彭某2(湖南省株洲市天元区)人民币412元。6.2018年10月25日诈骗被害人全某(黑龙江省牡丹江地区)人民币300元。7.2018年11月1日诈骗被害人鞠某(辽宁省大连市金州区)人民币412元。8.2018年10月30日诈骗被害人鲍某(河北省石家庄市长安某)人民币412元。9.2018年10月20日诈骗被害人彭某1(云南省昆明市)人民币412元。10.2018年10月9日诈骗被害人范某2(江苏省南通市通州区)人民币412元。11.2018年9月24日诈骗被害人张某10(黑龙江省林甸县)人民币312元。12.2018年9月23日诈骗被害人任某1(黑龙江省哈尔滨市香坊区)人民币300元。13.2018年10月4日诈骗被害人刘某5(黑龙江省虎林市)人民币412元。14.2018年10月6日诈骗被害人刘某9(重庆市石柱县)人民币412元。15.2018年10月17日诈骗被害人吉某(宁夏回族自治区银川市金凤区)人民币412元。16.2018年10月6日诈骗被害人汪某(贵州省毕节市威宁县)人民币412元。17.2018年10月5日诈骗被害人俞某(陕西省韩城市)人民币412元。18.2018年10月15日诈骗被害人温某(河北省远安县)人民币412元。19.2018年10月3日诈骗被害人姬某(云南省西双版纳州景洪市)人民币412元。十一、王某18（另案处理）推销普通食品，实施诈骗：1.2018年10月28日诈骗被害人吴某1(贵州省黔东南苗族侗族自治州)人民币398元。2.2018年10月30日诈骗被害人刘某8(黑龙江省桦南县)人民币398元。3.2018年10月到2019年2月2次诈骗被害人张某2(四川省苍溪县)共计人民币1224元。4.2018年10月30日诈骗被害人刘某10(黑龙江省哈尔滨市巴彦县)人民币398元。5.2018年10月30日诈骗被害人赵某6(辽宁省大石桥市)人民币398元。6.2018年11月21日诈骗被害人刘某11(黑龙江省龙江县)人民币398元。7.2018年11月12日诈骗被害人赫某(辽宁省大连市金州区)人民币398元。8.2018年11月13日诈骗被害人王某9(云南省邵通市邵阳区)人民币320元。9.2018年10月30日诈骗被害人潘某(浙江省绍兴市)人民币398元。10.2018年11月8日诈骗被害人赵某1(辽宁省朝阳市朝阳县)人民币398元。11.2018年12月诈骗被害人王某10(吉林省延边朝鲜族自治州)人民币398元。12.2018年11月诈骗被害人肖某(湖南省常德市)人民币398元。13.2018年11月7日骗被害人王某11(内蒙古自治区呼伦贝尔市)人民币398元。14.2018年10月26日；诈骗被害人廖某2(重庆市开县)人民币398元。15.2018年11月23日诈骗被害人喻某(新某2)人民币398元。16.2018年11月25日诈骗被害人黄某2(贵州省望谟县)人民币260元。17.2018年11月2日诈骗被害人龙某(湖南省郴州市)人民币398元。18.2018年10月16日诈骗被害人李某19(安徽枞阳县)人民币398元。19.2018年11月29日诈骗被害高某2（河北省邱县)人民币398元。十二、马某7(另案处理)推销普通食品，实施诈骗：1.2018年12月2日诈骗被害人卢某1(四川省凉山州)人民币300元。2.2018年12月2日诈骗被害人倪某(浙江省金华市婺城区)人民币350元。3.2018年11月15日,诈骗被害人袁某(四川省平昌县)人民币398元。4.2018年11月18日诈骗被害人张某17(四川省成都市武侯区)人民币650元。5.2018年12月1日诈骗被害人马某5(云南省新平县)人民币398元。6.2018年11月20日诈骗被害人周某2(山东省青州市)人民币350元。7.2018年11月28日诈骗被害人王某12(湖北省武汉市江夏区)人民币398元。8.2018年12月1日诈骗被害人花某(云南省保山市隆阳区)共计人民币398元9.2018年12月2日诈骗被害人帅某(四川省石棉县)人民币398元。10.2018年11月28日诈骗被害人蒲某(四川省达州市渠县)人民币350元。十三、李某21(另案处理)推销普通食品，实施诈骗：1.2018年11月8日诈骗被害人杨某1(陕西省扶风县)人民币425元。2.2018年9月29日诈骗被害人杨某10(辽宁省朝阳市龙城区)人民币398元。3.2018年9月29日诈骗被害人杜某2(辽宁省抚顺市东洲区)人民币412元。4.2018年9月30日诈骗被害人毕某(辽宁省辽阳市太子河区)人民币398元。5.2018年10月6日诈骗被害人黄某3(黑龙江省城子河区)人民币415元。6.2018年9月21日诈骗被害人王某13(吉林省白城市)人民币398元。7.2018年10月18日诈骗被害人陈某4(黑龙江省北安市)人民币398元。8.2018年09月30日诈骗被害人季某（吉林省珲春市)人民币412元。9.2018年10月09日诈骗被害人宗某(湖北省武汉市蔡甸区)人民币415元。10.2018年10月10日诈骗被害人程某(河南省焦作市山阳区)人民币398元。11.2018年10月24日诈骗被害人吕某1(河北省承德市滦平县)人民币398元。12.2018年9月20日诈骗被害人李某4(黑龙江省延寿县)人民币398元。13.2018年9月20日诈骗被害人陈某1(黑龙江省北安市)人民币980元。14.2018年9月25日诈骗被害人孙某2(黑龙江省大庆市萨尔图区)人民币398元。15.2018年9月27日诈骗被害人刘某4(辽宁省大连市旅顺口区)人民币413元。16.2018年9月20日诈骗被害人徐某4(黑龙江省北安市)人民币435元。17.2018年10月5日诈骗被害人徐某2(黑龙江省密山市)人民币698元。18.2018年11月8日诈骗被害人蔡某(辽宁省丹东市)人民币398元。19.2018年10月4日诈骗被害人李某5(吉林省通化县)人民币398元。20.2018年10月2日诈骗被害人张某9(黑龙江省五常市)人民币412元。21.2018年10月7日诈骗被害人李某18（辽宁省阜新市)人民币393元。22.2018年9月14日诈骗被害人叶某（吉林省通化市通化县）人民币398元。23.2018年10月7日诈骗被害人郝某（河北省唐山市迁西县）人民币380元。十四、李某22推销普通食品，实施诈骗：1.2018年10月15日诈骗被害人刘某12(湖南省新晃县)人民币358元。2.2018年10月21日诈骗被害人徐某1(新某3)人民币398元。综上，被告人马野通过组建、教授诈骗方法、进货、发货等行为组织、领导诈骗集团，被告人于水平为马野女友，其提供多张信用卡透支作为运营、进货资金，通过筛线、核单、发货、物流跟单、统计报表、发放工资等行为协助马野组织、管理集团诈骗活动，所得赃款均汇入于水平工商银行卡内，由马野、于水平共同支配使用，因此，被告人马野、于水平应对集团所有诈骗负责，二被告人共参与诈骗239起，共计人民币517411元。集团其他成员应对其具体参与实施的诈骗负责，被告人孙晨参与诈骗24起，共计人民币346496元，被告人丛德男参与诈骗23起，共计人民币333696元，被告人王建参与诈骗25起，共计人民币88949元，被告人高丽娜参与诈骗41起，共计人民币19668元，被告人彭秀兰参与诈骗26起，共计人民币12836元，被告人马冰梅参与诈骗38起，共计人民币9745元。马野、孙晨于2019年2月22日在齐齐哈尔市被公安机关抓获，于水平、丛德男、彭秀兰于2019年2月23日在长春市被公安机关抓获，被告人王建、高丽娜、马冰梅于2019年4月24日在长春市被公安机关抓获。案发后，公安机关扣押马野人民币15000元；孙晨亲属退还赃款人民币60000元；公安机关扣押丛德男人民币40000元，亲属退还赃款人民币10000元；公安机关扣押王建人民币4000元，亲属退还赃款人民币18300元；高丽娜亲属退还赃款人民币19668元；彭秀兰亲属退还赃款人民币12836元；马冰梅亲属退还赃款人民币9361元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.李某1的快递单原件，证实马野于2019年2月22日寄给李某1药品的快递单情况，及李某1多次收到始发网点为长春绿园区汽车厂YD（长春市众合）的快递，快递单上有代收货款金额。2.李某1银行账户交易明细，证实李某1从银行卡取出现金的情况。3.写有李某1名字的收据原件，证实马野2019年2月22日给李某1出具的8万元收据情况。4.涉案药品照片、快递单、药品说明书复印件照片、收款收据，证实被害人张某12、杨某5、李某12、杨某2、李某15、李某13、郭某3、李某4、李某5、杜某2、张某19、胡某1、赵某1、邹某、王某1、杨某1、杨某10、袁某、陈某1、姚某、彭某1、史某3、宋某1、申某、马某2、孙某2、吴某1、刘某1、王某10、娄某、潘某、刘某11、赫某、吉某、于某5、陈某3、李某某、张某13、鞠某、李某2、张某3、徐某1、鲍某、俞某、叶某、刘某12、曾某2等人购买被骗药品情况。5.被害人赵某7手机中存储的卖药人手机号信息照片，证实自称“301医院丁某大夫”的电话号码为150××******。6.证人李某18德手机交易提醒信息照片，证实李某18德的银行账户于2019年1月14日转出40000元。7.被害人郑某1提供的“辽宁中医院签约治疗协议”复印件、购买药品照片，证实郑某1被诈骗后收到的签约治疗协议及购买的药品情况。8.微信聊天记录、微信个人信息照片，被害人向某信名为“莱恩李某2153××××0156”的人多次购买“五行”、“药王”等药品，以及购买药品后的微信转账记录情况。9.淘宝订单照片，证实马野等人于2019年1月23日在淘宝购买“蒙王槟榔十三味丸”药品交易成功的订单信息。10.话术单，证实实施诈骗方案和用语情况。11.被告人王建、高丽娜、马冰梅、丛德男、彭秀兰、马野诈骗的客户信息及金额明细表（物流跟单），证实王建、高丽娜、马冰梅、丛德男、马野所实施的诈骗具体客户信息和数额情况。12.马野微信转账记录，证实马野用微信给王建开工资情况。13.齐齐哈尔市公安局建华分局2019年5月17日的情况说明，证实在马野办公电脑中提取的物流跟单详细记录了该团伙成员实施诈骗的详细内容，所有涉案人员查阅后无异议。14.长春众合源快递公司发出的快递及代收货款明细，证实该快递公司为马野公司发快递及代收货款情况。15.马野银行账户交易明细，证实马野银行账户资金往来情况。16.于水平卡号为62×××39的工商银行卡交易明细，证实于水平银行账户资金往来情况。17.证人李某20卡号为62×××35的交通银行卡账户交易明细，证实李某20银行账户与于水平的账户资金往来情况。18.孙晨、丛德男、彭秀兰、高丽娜、王建、马冰梅、李某2马某7、陈某5、孙某4、王某18涉案诈骗情况汇总表，证实上述人员实施诈骗数额明细情况。19.北京市丰台区市场监督管理局2019年6月11日关于协助调查函的回函及附件，证实齐齐哈尔市建华区市场监督管理局随函提供的批号17030978的六味地黄丸与北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂留样未发现明显不符。20.北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂2019年5月30日关于丰台局六位地黄丸的复函，证实北京市丰台区市场监督管理局提供的批号为17030978的六味地黄丸样品实物，与其单位该批次留样未发现明显不符，系其单位生产。21.西咸新区优恩生物科技股份有限公司食品生产许可证、西咸新区市场服务与监督管理局2019年6月18日关于协查西咸新区优恩生物科技股份有限公司产品相关情况的复函及附件，证实西咸新区优恩生物科技股份有限公司是食品、食品添加剂生产企业，“301核基因干细胞”、“药王御骨方”产品均是该公司生产的普通食品。22.公安机关扣押清单及高丽娜、马冰梅、彭秀兰、孙晨、丛德男、王建主动返还涉案赃款说明，证实高丽娜、马冰梅、彭秀兰、孙晨、丛德男、王建向公安机关返还赃款情况。23.临桂县公安局刑侦大队2019年4月26日情况说明、汶川县公安局刑警大队2019年4月28日情况说明、科左后旗公安局刑警大队2019年4月29日情况说明、大连市公安局中山分局桂林街派出所2019年4月30日情况说明、金华市公安局婺城分局城中派出所2019年6月10日情况说明、金华市公安局婺城分局乾西县派出所2019年6月4日情况说明，证实无法核实相关被害人受骗情况。24.河南福润药业有限公司营业执照、食品生产许可证、汝州市市场监督管理局2019年6月12日关于请求协查产品真伪的函的复函，证实河南福润药业有限公司是食品生产企业，无药品生产许可证。齐齐哈尔市建华区市场监督管理局协查函中的“修夷化唐素葛根苦瓜片”经该公司鉴定，不是该公司生产的。25.河南福润药业有限公司2019年6月10日鉴定报告，证实齐齐哈尔市建华区市场监督管理局协查函中的“修夷化唐素葛根苦瓜片”不是该公司生产的，属假冒产品。26.安阳市市场监督管理局2019年9月5日关于协查保健品的情况说明，证实安阳市市场监督管理局对“金帝华牌糖舒尔克胶囊”的调查情况。27.马野、于水平等人诈骗案退赃、退赔情况汇总，证实8名被告人退赃、退赔情况。28.公安机关对位于长春市绿园区先行名苑小区4号楼2单元604室马野实施诈骗的公司搜查笔录，证实2019年2月22日公安机关在马野实施诈骗的公司搜查出用于实施诈骗使用的18部手机、6张手机卡、2枚印章、33本收据本、售前糖尿病话术单1份、其他话术单2份、笔记本电脑1台、184人客户资料3本、公民信息单约500张等作案工具情况。29.公安机关对马野的搜查笔录，证实2019年2月22日公安机关在马野随身的背包中搜查出1部白色苹果手机、1张收据、1张快递单等情况。30.公安机关对于水平位于长春市绿园区车城花园小区的住处搜查笔录，证实2019年2月23日公安机关在于水平位于长春市的住宅搜查出北京3**御用专供的玻璃瓶半箱、北京御用专供商标约1万张、装有绿色胶囊的药瓶21瓶、装有灰白药片的玻璃瓶20瓶、顺丰快递单200余张、快递袋200余个、六味地黄丸15盒、牛黄上清丸10盒、国医堂生命胎2盒、中国中医科学院专供木盒1个、河南汝州产修银行卡23张、苹果6手机1部、魅族手机1部等用于实施诈骗的作案工具及药品情况。31.公安机关对丛德男的人身及驾驶车辆的搜查笔录，证实公安机关在丛德男的人身及车辆上搜查出中国民生银行、邮政银行、中国工商银行银行卡各1张、黑色华为手机1部、白色GIONEE牌手机1部等用于实施诈骗的作案工具情况。32.扣押清单、返条，证实公安机关扣押的现金、银行卡、身份证、手机等作案工具、涉案药品及相关证据情况。33.工作证明，证实陈姿羽系中国邮政集团有限公司长春市分公司快递包裹部核算员。34.陕西省西咸新区市场监督管理局秦汉新城分局2020年7月20日复函，证实西咸新区优恩生物科技股份有限公司为其局辖区内合法生产企业，生产批号为2018002的“五行生命肽”样品系西咸新区优恩生物科技股份有限公司生产，产品类型为固体饮料。35.齐齐哈尔市公安局建华分局刑警大队2020年3月25日、4月15日情况说明，证实本案中马冰梅化名“马某”诈骗白某2与柏某为同一人；诈骗张某13与张某的为同一人；被害人刘某7被骗金额为512元；被害人李某25、姬某、赫某某材料在起诉意见书中遗漏；现阶段无法确定嫌疑人李某2孙某4、王某17、吴某3、王某18、陈某5、马某7、李某2张某20、吕某2真实身份及活动轨迹；在物流跟单中，“李某22”共实施诈骗21起，已核实案件2起；卷宗内淘宝订单照片系侦查员从马野被扣押的涉案手机的淘宝购物信息中获取；李某1向马野购买药物的4万元系李某1侄子的妻子龙某从龙江银行取的；本案中被害人马某1、范某1的笔录制作时间为2019年；误将被害人史某3的名字写成“史某1”，王某15的名字写成“王某2”，赵某7的名字写成“赵某3”。36.齐齐哈尔市建华区市场监督管理局文件，证实建华区市场监督管理局于2019年5月20日分别向西咸新区市场监督管理局、安阳市市场监督管理局、汝州市市场监督管理局、北京市市场监督管理局发函确认“310和基因干细胞”、“仁合胰宝南帝华牌糖舒尔克胶囊”、“修夷化唐素葛根苦瓜片”、“六味地黄丸（水蜜丸）”、“药王御骨方”真伪情况。37.龙某账户信息和交易明细，证实龙某于2019年1月14日从银行取款4万元。38.吉林省长春市宽城区人民法院（2007）宽刑初字第139号刑事判决书，证实2007年4月19日，马野因犯盗窃罪被判处有期徒刑三年，缓刑四年。39.无违法犯罪记录证明，证实孙晨、彭秀兰、于水平、丛德男、王建、高丽娜以往无违法犯罪情况。40.户籍证明，证实马野、于水平、丛德男、孙晨、王建、高丽娜、彭秀兰、马冰梅的个人自然情况。（二）证人证言1.证人李某20于2019年3月7日的证言，证实其是韵达快递绿园区汽车厂公司的法人，马野和于水平自称是卖保健品的，二人自2019年9月至2019年2月20日左右一直在其公司发货，因为办代收货款业务需要拿营业执照和身份证，发货时称朱某是其公司老板，使用朱某的身份证和朱某公司的执照。邮寄快递用朱某、彭某5、马某、刘某某等名字邮寄过，但其没见过这些人，这些人都是马野公司的业务员。代收货款成功后，各地营业部会把钱打到其公司账户，其把代收货款手续费和运费扣除后把钱返给马野和于水平。每次都是其从交通银行账户转到于水平的工商银行账户上，还有的是付现金和微信转账。2018年9月之后，其给于水平转了10万到20万。他们在其公司一共发了四五百单。其公司屋里纸箱的各种保健品及药物，里面有五行生命肽、301核基干细胞、血糖胰号等，是马野和于水平从其他地方买来的药品，直接邮寄到其快递点，有时他们不取回去，向外发货时在其公司直接拆包发货。纸箱里的北京3**御用专供红色标签、黄皮收据本及玻璃药瓶都是马野和于水平留在其公司的。2.证人卢某22019年3月7日的证言，证实其是长春市绿园区汽车厂韵达快递公司内勤，执照上是长春市众合源快递有限公司，其负责收发快递，结算货款。2018年9月下旬，马野和于水平开始在其公司发一些保健品、药品。开始时，马野和其说他叫朱某，后来其知道他叫马野，马野说于水平是他媳妇。马野提供了朱某的身份证发货，以货到付款方式结算。其公司共给马野发货500余单，总计代收货款40余万元。马野也提供过刘某某、党某、彭某5的身份信息让其发货，寄件单位是北京人民解放军301医院。其将快递发出后，对方快递公司代收货款，然后将代收的货款打入其老公李某20名下的中国银行账户中，其再转账到李某20的交通银行账户，之后再将马野和于水平的货款转给于水平工商银行账户，隔一段时间给于水平转一次钱，具体金额有明细。其与马野结算有时用现金，有时通过微信转账，后来转到于水平银行账户，结算明细通过微信发给马野。在其公司找到的成箱药品和包装都是马野和于水平的，他们从外面购买的药品都邮寄到其的快递点，让其帮签收，收件人写的马某8、朱某，马野和于水平在其快递点再包装后发货。发出快递后如果发生对方拒收等情况，其都是和于水平微信联系，于水平解决后告诉其。有时其也将结算款转到于水平微信，数量不大。其也用QQ与马野联系，主要问题单用QQ号发给他们。3.证人李某18德2019年6月27日的证言，证实其和李某1是姑侄关系，其知道李某1被诈骗的事。2019年她向其借4万元钱说是买药，说要给她儿子看病。其从卡里取的钱，手机里有短信记录。（三）被害人的陈述1.被害人李某1陈述（1）李某1于2019年2月21日的陈述，证实2018年9月末，其被自称是北京3**医院教授陈某7通过电话方式诈骗购买药品“五行生命肽”，后来又有自称刘某14，说是陈某7助手的男子说给其邮寄这个药。之后刘某14给其邮寄了三四次药，其把药钱用现金方式给快递员，这几次分别付了1500元、2500元、2000元。2018年12月份，自称陈某7教授的助理刘某14又给其打电话，说荷兰有一种治疗精神病的特效药，但是这种药只有301医院的院长任国某能弄到，任国某的侄子任某也有个精神病的弟弟，就把任国某的号码给了其。其打电话给任国某，对方是一个男子，其说了其儿子的情况后，任国某说这个病可以治疗，之后其又联系了任某，也是个男的，问了他弟弟的基本情况和这个药的效果，任某说这个药确实有效果，价钱是15000元。其同意买这个药，过了几天就有个快递员到其家送货，药品上有北京3**御用专供的标签，其把15000元现金给了快递员。过几天刘某14又打电话推销“美国蛋白粉”，价格是36000元，其同意购买后，还是之前那名送快递的男子给其送药，在建华区附属二院的停车场位置，其给了那名男子36000元现金。2019年1月，刘某14给其打电话推销价格38000元可以排毒的“血脑屏障”，其同意后，也是之前送快递的男子给其送的药，其把38000元现金给了这个快递员。没过几天，刘某14又打电话说有种药可以排毒，价格是40000元，其又花了40000元买了这种排毒的药，快递员给其送的药。又隔几天，刘某14又给其打电话，说其花了不少钱，可以给其办个医疗保险能省些钱，说任某也办了这个保险，办完保险以后吃荷兰药就不用花钱了。其就给任某打电话，任某说这个保险他也办了，他负责给其办，其又花了65000元买了刘某14和任某推荐的医疗保险，这次的65000元其分两次给的他们。之前的快递员来了两次，都是在附属二院门前见的面，先取的50000元现金给的送快递的男子，后来隔了一天又给了15000元现金。之后又过了几天，刘某14又给其推荐一个心理医生调理其儿子的病，刘某14说任某也给他弟弟办了这个，其给任某打电话，任某说确实有这事，其只要花70000元就行了，剩下的钱他帮其补上。之后，其就同意购买这项服务，也是之前送快递的男子过来取的钱，其在附属二院门前给他70000元现金。向其送药及取钱的快递员自称是顺丰快递公司的刘某3。其向李某18德借40000元用来买排毒的药。（2）李某1于2019年6月27日的陈述，证实2018年其从马野诈骗团伙中买了一次排毒的药，花了应该是38000元，不是40000元，其记混了。2019年1月14日，其从外甥李某18德手里借了40000元，其说是买药。其最后一次向马野诈骗团伙买心理咨询花了70000元，一部分是其放在家里的备用钱，还有就是其向李某18德借的钱。2.被害人姚某的陈述，证实2018年11月份，其接到一个男的推销药品电话，电话归属地是北京，自称是北京解放军301医院的王某20，向其推销“五行生命肽”和“301核基因干细胞”药，说能治好其的病，其同意购买后，对方通过快递向其邮寄，由快递代收货款。一共被电话诈骗购买了6次药品，总金额是21512元。3.被害人佟某某的陈述，证实2018年10月份，其接到电话，归属地北京，对方是女的，自称北京3**医院工作人员，说帮其预约专家号，之后有自称北京3**医院专家给其打电话推销药品，说能治疗其的病。其同意购买后，对方通过快递向其邮寄药品，快递代收货款。其购买了1次药，金额398元，其被诈骗后有人给其打电话跟踪回访。4.被害人杨某2的陈述，证实2018年10月份，其接到推销药品“五行生命肽”的电话，对方是女的，自称北京解放军301医院大夫，说这个药能治愈其的病。对方通过快递向其邮寄药品，货到付款，其共被购买了2次药，总金额1248元。5.被害人罗某1的陈述，证实2018年10月31日，其接到过推销药品“五行生命肽”的电话，对方是女的，自称丁医生，对方通过中通快递向其邮寄药品，快递代收货款，其把药钱398元给了快递员。2018年11月9日，自称卢医师的男的给其打电话，告诉其怎么服用。2018年11月15日，自称王医师的男的来电话，说给其邮寄药品“北京3**御用专供”，是用顺丰快递邮寄的，其取快递时药钱1500元给了快递员。其共购买了2次药品，总金额1898元。6.被害人杨某3的陈述，证实2018年11月份，其接到推销药品电话，对方自称北京3**医院的院长任国某，说帮其预约专家号，之后有北京3**医院的专家组组长给其打电话，说这个药能治疗其的病。其同意购买后，对方通过快递向其邮寄药品，快递代收货款，其把药钱给了快递员。其收到的药是“五行生命肽”及“祖传药丸”。其共被推销购买了3次药，总金额3578元。其被诈骗后对方给其打电话跟踪回访过。7.被害人胡某1的陈述，证实2018年9月份，其接到过推销“五行生命肽”等药品的电话，说可以治好其的病。电话归属地北京，对方是男的，自称王某某，说是北京3**医院药剂科科长，其同意购买一盒，价格498元，韵达快递给其送的货，货到付款。吃药后没效果，其给王某某打电话，后对方推荐的任国某给其打的电话，说是北京3**医院院长和中国中医科学院院长，向其推销他自己配的药。其在任国某处买了4次药，韵达快递邮寄的，货到付款。其共被诈骗购买5次药，金额分别是498元、1825元、1950元、1720元、158元，共计6151元。8.被害人郑某1的陈述，证实2018年11日其接到推销药品的电话,自称是辽宁省中医院院长关某某，说给其签约治疗服务和卖给其药，价格17800元。2019年1月快递员将“辽宁中医院签约治疗协议”给其送过来，向其要17800元现金，其拒绝了。几天后又来了一个快递员，给其拿了一盒药，让其把协议钱交上，最后其给了那个快递员12800元现金。其再给关某某打电话，对方没有再回过电话。9.被害人王某1、白某1、张某6、宋某1、刘某1、黄某1、张某4、马某1、孙某1、王某4、张某7、史某3、范某1、王某3、王某15、申某、刘某3、张某8、李某2、布某、刘某2、梁某2持、赵某1、张某1、张某3、徐某1、吴某1、彭某1、倪某、鞠某、鲍某、陈某1、李某4、刘某4、任某1、孙某2、吴某2、徐某2、徐某3、徐某4、张某9、张某10、李某5、邹某、张某11、梁某1、刘某6、柏某（白某2）、郭某1、马某3、王某16、廖某1、张某13、豆某某、于某4、谭某、高某1、李某25、杨某5、李某8、李某9、杨某6、崔某、赵某2、史某2、魏某、杨某7、李某10、于某2、何某、郭某2、杜某1、王某5、李某11、于某3、罗某2、李某7、李某12、张某12、吕某1、马某2、沈某、李某6、李某3、张某14、王某6、郑某2、赵某7、马某4、武某、胡某2、曾某1、岳某、游某、李某13、杨某8、陈某2、王某7、金某、李某14、牛某、苏某、李某15、柯某、郭某3、孙某3、范某2、余某、李某16、赵某4、徐某5、张某15、李某17、赵某5、于某1、张某16、刘某7、李某某、杨某9、王某8、陈某6、宋某2、刘某8、杨某4、于某6、全某、陈某3、彭某3、姬某、刘某5、彭某2、汪某、刘某9、吉某、赵某6、李某19、廖某2、肖某、潘某、刘某1龙某、王某1赫某、王某9、刘某11、喻某、黄某2、高某2、王某10、袁某、张某17、花某、周某2、蒲某、王某12、马某5、卢某1、帅某、王某13、杨某10、蔡某、季某、杜某2、毕某、郝某、黄某3、宗某、程某、陈某4、杨某1、李某1曾某2、周某3、俞某、叶某、温某、刘某12、张某18、王某14的陈述，证实均接到自称是北京解放军301医院医生电话，对方通过快递邮寄药品诈骗的经过。（四）被告人供述1.被告人马野的供述（1）被告人马野于2019年2月23日的供述，证实其是这个诈骗公司的负责人，丛德男和孙晨是雇员，其让他们假扮教授等人实施诈骗。实施诈骗的流程是先从微信上收集曾经购买过保健品的客户信息，再由彭秀兰和于水平进行初步筛选，打电话给客户，确定有买药意向的客户。筛选后，其与几个人就假扮成北京3**医院的教授、主任等身份打电话给这些意向客户，骗对方买药。2018年10月份前后，李某27是其公司经理，假扮北京3**医院的工作人员筛出李某1这个线索，了解到李某1的儿子需要治疗精神疾病的药物，王建假扮北京3**医院的教授陈某7给李某1打电话推荐治疗精神病的药物。后其负责进药、装袋和发货，第一次其把从药店买来的六味地黄丸重新装成小塑料袋，通过韵达快递给李某1，诈骗2000多元，韵达快递员送货时代收的货款。第二次是王建假扮陈某7向李某1推荐治疗精神病的药物，实际上是其在微信上买的辅酶Q10，也是通过韵达快递发给李某1，诈骗了1500元。第三次王建假扮陈某7骗李某1说有治疗精神病的药物，实际上是其在网上买的银杏绞股蓝，其重新装成小袋，邮寄给李某1，韵达快递代收货款2270元。被搜查出的糖尿病话术单是王建打出来的，中国医学科学院话术单、中国解放军301医院话术单是李某27带来的。孙晨和丛德男是2018年11月10号左右来的公司，李某1后期被骗是2018年12月份，其让孙晨和丛德男继续假扮陈某7和陈某7身边的人对李某1实施诈骗，虚构了一个叫刘某14的人是301医院陈某7教授的助理，还虚构了301医院的院长任国全有个侄子任某，任某的弟弟也有精神病。之后丛德男假扮成陈某7教授打电话给李某1，说有新型的荷兰特效药可以治疗精神病，由丛德男再扮演刘某1李某1推荐这种特效药，然后李某1和丛德男假扮的任国全联系，丛德男说可以帮李某1带一份药，价格在15000元左右。为了增加信任度，丛德男假扮的刘某1李某1打电话给任某，然后孙晨假扮的任某就以患者家属的身份和李某1沟通，说这个药效果不错，价格15000元左右，李某1就相信了。后其在药店买的消化药，用玻璃罐重新包装，用301御用专供的红签贴在了玻璃盖上，然后从长春坐高铁到齐齐哈尔市给李某1送货。其当时假扮快递员在李某1家中把药给了李某1，李某1给其15000元现金。之后没几天，丛德男又假扮成刘某1李某1打电话推荐美国蛋白粉，李某1同意后，其和孙晨、丛德男到长春南广场卖保健品的地方买的两大桶蛋白粉，然后孙晨找朋友设计了外包装，包装成外国包装的模样，然后其乘坐高铁给李某1送药。其还是假扮成快递员和李某1约好在齐齐哈尔附属二院门口见面，李某1拿到药，给了其36000元现金。几天后，丛德男又假扮刘某1李某1推销所谓的治疗精神病的药物叫血脑屏障，其在药店买的人参健脾丸装进玻璃瓶，上面贴上301御用特供的签。其又扮成快递员给李某1送药，李某1收到药后给其38000元。还有一次丛德男假扮刘某1李某1推销医疗保险，说以后可以返还之类的，这次诈骗了65000元，这笔钱是分两次给的，第一次50000元，第二次15000元，都是其假扮快递员到附属二院和李某1见面取的钱。还有一次是丛德男假扮成刘某14诈骗李某1，这次骗了70000元，这次也是其假扮成快递员和李某1见面取的钱。最后一次是2019年2月22日，李某1打电话说还要买药，其从网上买的槟榔十三味丸、牛黄上清丸、银杏绞股蓝，然后其重新灌装，其和孙晨给李某1送药并取钱时被公安机关当场抓获。其同丛德男、孙晨一共对李某1诈骗了共计224000元。公司规定完成销售量超过5万元就可以获得4000元的底薪，超过20万元就可以获得12.5个百分点的提成，其按照规定分给孙晨32000多元，分给丛德男32000元，之后其额外给孙晨11000多元，剩下的将近149000元就是其的了。其分得的诈骗李某1的钱，开工资用一部分，还房贷一部分，还剩下一万多元。其最后一次到李某1那里取完钱后就给丛德男和孙晨每人20000元，其余是通过支付宝转的。于水平是男女朋友关系，于水平一直在其公司帮忙，彭秀兰是2018年12月28日来的。于水平和彭秀兰都是负责筛线的，通过打电话从其购买的资源里寻找意向客户，向客户推销398平台的药物。于水平通过打电话了解有意向的客户，问有没有看病需求可以免费给预约专家号，如果客户有意向，于水平就将这个客户的信息给彭秀兰，彭秀兰扮成北京3**医院的一个主任，了解客户的需求后根据话术单向客户讲解，劝客户去买药。其最后负责把药邮寄出去，货到付款。于水平和彭秀兰以398诈骗平台共成功诈骗了50多个客户。其给彭秀兰的底薪是3200元，每成一单都可以提成15%到20%，工资是于水平通过微信转给彭秀兰的。2018年10月份其在网上买了一个假的中国人民解放军301医院印章，又买了一本收据，之后有客户需要的时候，其就将加盖301医院假章的收据邮寄过去。公安机关搜查到的账本主要记录诈骗成功的人的信息，搜查到的多部手机是实施诈骗时用的，笔记本电脑中有一个物流跟单的文件夹，里边记录着公司的人诈骗客户的信息，是公司实施诈骗的详细统计情况。公司实施的大部分诈骗都是向客户邮寄包裹，韵达快递邮寄并代收货款。表里面有实施诈骗的时间，前面一行是具体实施诈骗人员的信息，后面是被骗客户的信息包括姓名、联系方式、住址、诈骗金额、快递单号，最后一行如果显示签收就是证明已经诈骗成功的，未签收就是未诈骗成功的。物流跟单上是自公司成立以来至今的所有诈骗信息。公安机关在其家搜查到的小玻璃瓶内装有绿色胶囊是仁和医宝，灰色的片剂是修仪化糖素，是其从微信上买的，其用这两种药冒充血糖胰号药，药名是其编的，说明书也是其做的，其用两小盒药装成一玻璃瓶，再加上一个泡脚药卖69元，在这个诈骗平台卖出去了30多份。（2）被告人马野于2019年3月22日的供述，证实开始时于水平在公司没有具体工作内容，看哪儿忙就帮把手，有时候跟着筛线，有时候跟着其发货，年后于水平主要负责文员和筛线,这些人实施诈骗的情况于水平都很清楚。其和于水平在长春买了房子，是于水平的名，平时其不给她开工资，每个月给她两千多块钱零花钱。韵达快递公司的办公区内有几箱五行生命肽，以及其他几个纸箱的药物是其的，里边有药品、胶带、北京3**医院御用专供的标签等。因其有朱某的身份证，发货的时候，其说朱某是其老板，其是负责发货的，其名叫马某8。自2018年9月20日至2019年2月22日韵达快递一共帮其代收货款共计543笔，金额405067元。除了其给李某1的几次送货是拿的现金之外，这份代收货款的详单是其通过韵达快递向诈骗成功的客户收取的全部费用。（3）被告人马野于2019年2月25日的供述，证实平时其公司的人称呼于水平为于雪。公司后期的文员是于水平，负责统计诈骗后的签收情况，及每个员工诈骗成功之后的统计。公安机关在其公司搜查到的笔记本电脑是于水平用于统计公司信息的电脑。物流跟单里包括一部分其诈骗李某1的信息，分别是2018年9月20日，诈骗李某12500元，2018年10月2日诈骗李某11500元，2018年10月8日诈骗李某12000元，这三起案件是王建和李某27假扮陈某7实施的诈骗，前边备注的业务员信息是陈某7。2018年12月4日，有一笔也是以陈某7化名实施的诈骗，这个是丛德男和孙晨实施的。之后，其和孙晨、丛德男一起对李某1实施的诈骗。其微信绑定的是于水平的工商银行卡。其诈骗的具体金额大概有50万元左右，以物流跟单上的诈骗金额加上诈骗李某1的20多万为准。（4）被告人马野于2019年9月18日的陈述，证实诈骗成功后，韵达快递把代收货款钱打到于水平工商银行卡里，于水平的这张卡一直是其在用。其之前成立诈骗公司用的钱都是透支的于水平的信用卡，进钱后其再把钱还到卡里。诈骗来的钱和透支于水平卡的钱某进药物、交房租、给员工开工资、还于水平名下的房子的房贷以及其和于水平的日常开销。其骗来的钱剩余15000元上交给公安机关了。2.被告人于水平的供述（1）被告人于水平于2019年2月23日的供述，证实其公司的人通过冒充北京3**医院的教授给别人打电话推销药品，这些药品是马野在外面批发回来的保健品，自己打上包装，其公司推销的药的价格比成本价高很多。其和马野、丛德男、孙晨、彭秀兰等人一起实施诈骗。其开始负责筛线和物流信息，后来高丽娜走了，其负责给员工开工资。大家都知道其和马野做的事情是违法的。邮寄货物是韵达快递，货到付款后，韵达给结算现金或直接打到其工商银行卡里，达到一定天数后统一结算。平时大家在长春市绿园区万福街先行名苑的一个6楼住宅办公。从跟马野开始诈骗至今经济来源就是靠骗来的钱生活，此外用这些钱给员工开工资和正常运营。其给彭秀兰、孙晨、丛德男、高丽娜、张某20、海某、马某发过工资，其知道李某1被骗了20多万，还有个刘某某好像是几千元，公司电脑里有个表，上面记录着被骗的人的信息，在其家搜查出的空白顺丰快递单以及包装袋是马野在网上买的，有时候他会冒充顺丰快递去送药。诈骗得来的钱都在马野那，马野就平时给其点零花钱和还房贷的钱。（2）被告人于水平于2019年2月24日的供述，证实其在公司里主要负责筛线和物流跟单，其是2018年9月到公司，从2019年1月18日做文员，公司的老板是马野，其是老板娘，也负责筛线，筛线组还有吴某3、马某、高丽娜、张某2姜某、李某2王某17。售前攻单组有彭某5（彭秀兰）、李某27、王建、高丽娜、王某18、李某2陈某5、孙某4，售后跟进的有王建、孙晨、丛徳男、陈某5、李某27。物流跟单记录公司所有的被售药诈骗的人员信息，物流跟单上金永康的身份是李某27使用的，张月梅的身份是孙某4使用的，王某某、陈某8、任国某的身份是王建使用的，丁某、丁康健的身份是高丽娜使用的，王辉的身份是王某18使用的，李某28的身份就是李某28使用，王某2党某的身份是丛徳男使用的，于雪的身份是其使用的，陈某9、卢某3的身份是陈某5使用的。公司售出的398套餐是售前攻单人员实施的。马野和这些员工一起研究的这些化名，并且确定每个人所使用的化名身份和诈骗场景。公安搜查时扣押的笔记本电脑大多数的时候是其使用，吕某2做文员时也用过，吕某22018年10月份来的，2019年1月份走的，这个电脑主要是其公司物流跟单登记的，上面记载所有诈骗过的客户信息，以及对应公司职员每个人的业绩和成单情况。其和马野骗来的钱有一部分给员工开工资，一部分用还房贷了，剩下的部分在银行卡里，卡在马野那里，其用微信转账给员工开工资。物流跟单记录其筛出有四十条信息左右，这些信息由售前攻单做成的大多数都是398元套餐的药品。（3）被告人于水平于2019年9月17日供述，证实其收韵达快递结账的工商银行卡一直在马野那里，那些信用卡其和马野一直都有透支，都是进药、发员工工资，以及其和马野日常花销用了。马野绑定了其的信用卡，其也绑了几张，二人共同使用，诈骗来的钱用于的日常开销了。（4）被告人于水平于2019年7月29日的供述，证实2018年七八月份，其和马野到他同学李某27那里上班，得知了这种诈骗方法，后来其和马野不在李某27公司干了。过了一段时间，李某27来找马野要一起成立团队干诈骗，马野同意了。这个团队最多的时候有10人左右，有马野、李某2张某20、吕某2、马冰梅、陈某5、彭秀兰、高丽娜、丛德男、孙晨。其是文员，负责给马野发货，把售前数据给售后，跟踪物流、制作销售统计表，实施诈骗是高丽娜和李某27教的。公司的资金收入都在其卡里流转，但都是马野管理的。因其和马野的关系，其在团队期间没有工资，都是其要花钱马野就给。3.被告人孙晨的供述（1）被告人孙晨于2019年2月22日的供述，证实2018年12月，其到马野的诈骗公司。其得知李某1之前被李某27和王建等人诈骗过，马野把李某1的相关资料给了丛德男，说李某1有个精神病的儿子，急需药物治疗。之后几个人开始实施诈骗，由丛德男假扮陈某7教授打电话给李某1，说有新型的特效药可以治疗精神病，之后由丛德男再扮演陈某7的助理刘某1李某1推荐荷兰特效药，最后李某1就相信了几个人的话，这一次诈骗李某115000元，由马野假装成快递员将诈骗的15000元取回。之后，丛德男又假扮刘某1李某1打电话推荐美国蛋白粉，这次诈骗了36000元。在这之后，丛德男又假扮刘某1李某1推销血脑屏障，好像诈骗了38000元。还有一次丛德男假扮刘某1李某1推销医疗保险，诈骗了65000元，这笔钱是分两次给的。还有一次是丛德男假扮刘某1李某1推荐心理医生调节，诈骗了70000元。最后一次是2019年2月22日，李某1打电话说还要买药，其和马野来给李某1送药时被公安机关当场抓获。其一共参与诈骗李某120多万元，其分了3万多元，丛德男分了3万多元，剩下的都让马野拿走了。（2）被告人孙晨于2019年2月22日的供述，证实2018年12月份，马野买来的资料信息里有姚某，之后丛德男自称是北京3**医院的主任王某2姚某打电话，说知道姚某被纪本章骗了20多万的事，说能把钱给姚某返回去百分之八十，大致16万元左右，但是返款需要交纳税点，让姚某给交13800元税钱，姚某就分两次给的钱，一次1000元，一次12800元。过完年，马野让其冒充纪本章给姚某打电话，然后丛德男就再次用王某20的身份给姚某打电话，说返款要走社保局，让姚某缴纳保管费用13500元，但是姚某的手里只有6000元，就给了6000元。其与几人共骗取姚某人民币19500元。骗郑某1也是在2018年12月，其获得的资料显示，郑某1之前被骗过钱，之后马野就让其以卫纪委工作人员的身份给郑某1打电话，说郑某1被骗的事情其了解，现在给他介绍真正的辽宁中医院专家诊断，如果再治不好就全额返款，郑某1就相信了，其收郑某112800元药钱后，马野就用货到付款方式把药邮寄给郑某1，药钱马野直接收了。（3）被告人孙晨于2019年2月24日的供述，证实诈骗的流程是马野先从网络上购买客户信息，之后由彭秀兰和于水平进行信息的初步筛选，主要就是打电话给客户，确定有买药意向的客户，筛选后，其几个人就假扮成北京3**医院的教授、主任等打电话给这些意向客户，然后劝说对方买药，最后对方被说服，买药付款。其参与诈骗过李某1、姚某、赵某1、周某3、郭某4、郑某1，具体实施的诈骗次数得以电脑记录为主。笔记本电脑里有一个物流跟单的文件夹，记录了公司的人实施诈骗的详细情况，包括业务员的化名、被诈骗人的姓名、联系方式、住址、被诈骗金额、是否签收等内容。物流跟单的内容中，其单独诈骗的还有鲍某、黄某4、杨某3、张某1、甄某、杨某4。只要是在这个物流跟单上签有化名任国某、王某2陈某8、党某的诈骗信息，其都会得到提成。（4）被告人孙晨于2019年8月14日的供述，证实于水平和马野跟其说他俩结婚了。于水平平时在公司基本什么都管，其管马野叫马总，管于水平叫嫂子。马野不在的时候都是于水平在管理大家，马野不给于水平开工资，马野所获赃款都是他俩共用。于水平在公司时，看哪个组缺人，她就帮哪个组。于水平有时候当文员，记录日常实施诈骗的详细情况，有时候跟踪物流签收情况，有时候筛线人不够时她筛线，帮马野发货。4.被告人丛德男的供述（1）被告人丛德男于2019年2月23日的供述，证实其于2018年11月到的马野公司，其和孙晨是同事，都是马野招聘来的。其假扮北京3**医院的医生或教授来骗取药品购买者的信任，之后将低价从网络购买来的药品，通过更换包装以高价卖出去赚钱，马野的公司就是卖假药骗钱的。公司里除了马野，还有孙晨、于水平、彭某5（彭秀兰），之前还有经理高丽娜（外号小花）。售前攻单有陈某5、马某9，筛线员张某20。马野在网上买来客户的个人信息，然后由公司的筛线组于水平筛选客户信息，把有意购买药品或是看病的人员信息交售前攻单的彭某5，由彭某5向销售价格为398元的药品，之后其和孙晨再对这些客户进行售后跟踪联系，其有时负责打电话给客户，确定有意向的客户。其和孙晨在客户信息中发现了李某1，李某1被马野和王建一起骗过，其和马野、孙晨设计了诈骗的场景，先由其假扮成北京3**医院的陈某7教授打电话给李某1，说有新型的特效药给她儿子治疗精神病，之后其又假扮陈某7的助理刘某14，负责给李某1邮寄药品，然后让她把药钱给快递员代收。后来其又假扮刘某1李某1推荐荷兰产的特效药，这次骗了李某115000元钱，最后由马野假装成快递员去给李某1送的药，然后将药钱15000元取回来。后来，其又假扮成刘某1李某1打电话推荐美国蛋白粉，这次骗李某136000元，也是马野假扮成快递员去送货、取钱。之后，其又假扮刘某1李某1推销血脑屏障，这次是骗了李某138000元，也是马野假扮快递员送货、取钱。还有一次，其假扮的刘某1李某1推销一种医疗保险，说这个保险治疗的费用65000元，李某1分两次给的。还有一次是孙晨假扮成的任某给李某1推荐的心理医生调节，其报的价格是70000元，这次也是马野假扮成快递员去李某1处取的钱，还给李某1开了一张假收据。最后一次就是2019年2月22日马野和孙晨给李某1送药被公安机关抓获了。其共参与诈骗李某1七次，诈骗20多万元钱。（2）被告人丛德男于2019年2月23日的供述，证实其在马野的公司参与的诈骗以公司账目为主，除李某1外，其记得有鞠某、姚某、赵某1、叶某、彭某6、张某3、杨某3、黄某5、邹某、刘某15等人。2018年12月，资料信息里有个叫姚某，之后其就以北京3**医院主任王某20的身份，给姚某打电话说他被纪本章骗了20多万的事情，为了让他减少点损失，能把钱返回去百分之八十，大约16万元钱，但是返款需要交纳税钱，姚某就答应了，姚某分两次给的共计13800元钱。过完年，马野让孙晨冒充纪本章给姚某打电话，说返款要走社保局，需要他把社保档案放在北京保管，保管费用需要13500元当时姚某的手里只有6000元钱了，其就在给姚某邮寄药品的时候通过快递员代收的6000元钱。其几个人一共骗取姚某人民币19500元。其诈骗彭某6、张某3、杨某3、黄某5、刘某15等人，也是以北京3**医院专家、教授等虚构身份与他们取得联系，获得信任之后，卖出高价药骗钱。所有被骗人员的详细信息和联系方式都在电脑的台账里有体现，三个账本上也有记载。（3）被告人丛德男于2019年2月25日的供述，证实物流跟单中其参与骗成的单子有：新疆徐某1、辽宁盘锦（邹某）、吉林通化叶某、陕西宝鸡杨某1、云南昆明彭某1、辽宁朝阳赵某1、辽宁大连鞠某、四川达州杨某3、四川巴中张某3、浙江丽水刘某16、浙江金华姚某、宁夏银川吉某、四川广元张某2、吉林白山刘某17。针对四川达州杨某3，其假扮成北京3**医院院长任国某的身份联系杨某3办理返款，骗取480元钱。浙江金华姚某，其假扮成北京3**医院的王某20联系姚某办理返款，2018年12月26日骗取1000元，2019年1月14日两次骗取6000元和5000元。2019年2月13日骗取6000元。其中，物流跟单中2018年12月4日，有一单李某1被骗的，是其和孙晨以各种虚构身份骗取李某1购买公司药品2275元。（4）被告人丛德男于2019年7月11日的供述，证实实施诈骗的整体模式是马野教大家的，高丽娜教售前怎么和被害人打电话。售后说话模式是马野教的，主要内容是对方说有什么病，其就说这个药可以治对方的病。参与诈骗的共有10多个人，诈骗金额20多万，以公司电脑中统计表为准，工资提成是按统计表发。5.被告人王建、高丽娜、彭秀兰、马冰梅的供述，证实对公诉机关指控的诈骗犯罪事实无异议。（五）鉴定意见1.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（电）字[2019]42号电子物证检验报告，证实在公安机关扣押涉案用的蓝色ViVO手机、黑色HUAWEI手机、红色iPhone手机中检出符合鉴定要求的相关数据文件情况。2.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（电）字[2019]38号电子物证检验报告，证实在公安机关扣押涉案用的金色Kingston手机、黑色Lenovo手机、金色iPhone手机中检出符合鉴定要求的相关数据文件情况。3.齐齐哈尔市食品药品检验检测中心编号QQ2019C0030、QQ2019C0031检验报告书，证实对六味地黄丸、牛黄上清丸检验结果为其具有相应药品成分。4.齐齐哈尔市公安司法鉴定中心（齐）公（刑技）鉴（电）字[2019]115号电子物证检验报告，证实在公安机关扣押涉案用的红色ViVO手机中检出符合鉴定要求的相关数据文件情况。（六）辨认笔录1.马野的辨认笔录，证实马野能辨认出马某（马冰梅）是与其一起实施诈骗的人；高丽娜、彭秀兰、于水平是在其诈骗团伙内多次实施诈骗的人；王建是伙同其和李某27实施诈骗的人；丛德男是伙同其与孙晨六次诈骗李某120余万元的人。2.梁某1的辨认笔录，证实梁某1能辨认出马野是2018年10月5日给其送药的人。3.孙晨的辨认笔录，证实孙晨能辨认出彭秀兰、于水平是在马野的诈骗团伙与其共同实施诈骗的人；丛德男是伙同其和马野六次诈骗李某120余万元的人；马野是参与并组织诈骗李某1的人，是诈骗公司的老板。4.卢某2的辨认笔录，证实卢某2能辨认出马野和于水平，同时马野是自称朱某的人，于水平是马野媳妇。5.李某1的辨认笔录，证实李某1能辨认出马野是伪装成快递员给其送药并收取药款的人。（七）其他证据抓获及破案经过，证实马野、于水平、孙晨、丛德男、王建、高丽娜、彭秀兰、马冰梅系抓获到案。上列证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人马野、于水平组织、领导电信诈骗犯罪集团伙同孙晨、丛德男、王建、高丽娜、彭秀兰、马冰梅诈骗他人财物，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对于水平辩解和辩护人提出于水平不是犯罪集团首要分子不应对被害人李某1、姚某、郑某1被骗案负责的辩护意见，经查，马野、于水平的供述证实于水平用多张信用卡透支作为诈骗集团的运作资金，并负责“筛线”和“物流跟单”，用自己的银行卡结算诈骗回款，将诈骗款用于团伙成员开支、信用卡透支还款、房贷和日常开销，主要协助马野管理犯罪集团，二人又系男女朋友关系，应认定为该犯罪集团首要分子，应对犯罪集团所有诈骗犯罪负责，故对该辩解辩护意见不予采纳。对孙晨、丛德男辩护人提出公诉机关指控的被害人李某1、姚某、佟某某、杨某2、罗某1、杨某3、胡某1被骗数额证据不足的辩护意见，经查，李某1的陈述、被告人马野、孙晨、丛德男的供述、银行交易记录、物流跟单、收据等证据足以证实李某1被骗224000元，应予认定，李某1被骗2275元，仅有丛德男供述、物流跟单证实，证据不足，该起诈骗数额不予认定；郑某1被骗12800元，有郑某1陈述、孙晨供述、辽宁中医院签约治疗协议、药品照片等证实，应认定为孙晨单独实施诈骗行为，该起诈骗数额应从丛德男诈骗数额中扣除；姚某、佟某某、杨某2、罗某1、杨某3、胡某1被骗事实，有被害人陈述、被告人马野、丛德男、孙晨的供述、物流跟单、快递单、收据、药品照片等证据证实，足以认定，故对该辩护意见不予采纳。对孙晨、王建、高丽娜的辩护人提出从犯的辩护意见，经查，孙晨、王建、高丽娜在犯罪集团中分工不同，均起主要作用，是主犯，故对该辩护意见不予采纳。对各辩护人提出的从轻处罚辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，马野、于水平诈骗数额变更为517411元，孙晨诈骗数额变更为346496元，丛德男诈骗数额变更为333696元。被告人马野、于水平诈骗数额特别巨大，依法应处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；被告人丛德男、孙晨、王建诈骗数额巨大，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；被告人高丽娜、彭秀兰、马冰梅诈骗数额较大，其法定刑为三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金。被告人马野、于水平是诈骗犯罪集团的首要分子，应当对集团所犯的全部罪行处罚；被告人孙晨、丛德男、王建、高丽娜、彭秀兰、马冰梅在各自参与的共同犯罪中起主要作用，是主犯。被告人马野、于水平、孙晨丛德男、王建、高丽娜、彭秀兰、马冰梅如实供述犯罪事实，有悔罪表现，可以从轻处罚。公诉机关对马野、于水平、孙晨、丛德男、王建的量刑建议适当，予以采纳，对高丽娜、彭秀兰、马冰梅的量刑建议不当，不予采纳。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项的规定，判决如下：一、被告人马野犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币十万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2031年2月22日止。罚金自判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）二、被告人于水平犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2030年2月22日止。罚金自判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）三、被告人孙晨犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币八万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2027年2月22日止。罚金自判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）四、被告人丛德男犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零十个月，并处罚金人民币八万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2026年12月22日止。罚金自判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）五、被告人王建犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2023年4月23日止。罚金自判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）六、被告人高丽娜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零七个月，并处罚金人民币一万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年11月23日止。罚金自判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）七、被告人彭秀兰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金人民币八千元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月23日起至2020年7月22日止。罚金自判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）八、被告人马冰梅犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零一个月零一日，并处罚金人民币五千元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月24日起至2020年5月24日止。罚金自判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）九、对被告人马野、于水平的违法所得人民币328246元予以追缴，不足部分，责令退赔。十、对被告人丛德男的违法所得人民币283696元予以追缴，不足部分，责令退赔。十一、对被告人孙晨的违法所得人民币286496元予以追缴，不足部分，责令退赔。十二、对被告人王建的违法所得人民币66649元予以追缴，不足部分，责令退赔。十三、对公安机关扣押的作案工具23部手机、6张手机卡、1台笔记本电脑、银行卡26张、2枚印章、各种药品、33本收据本、话术单3份、184人客户资料3本、公民信息单500张等依法没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长 石 岩审判员 齐慧春审判员 王玥鑫二〇二〇年九月十二日书记员 闻家宝本判决所依据的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。（二）实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：1．造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的；2．冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的；3．组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的；4．在境外实施电信网络诈骗的；5．曾因电信网络诈骗犯罪受过刑事处罚或者二年内曾因电信网络诈骗受过行政处罚的；6．诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7．诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗等款物的；8．以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的；9．利用电话追呼系统等技术手段严重干扰公安机关等部门工作的；10．利用“钓鱼网站”链接、“木马”程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。（三）实施电信网络诈骗犯罪，诈骗数额接近“数额巨大”“数额特别巨大”的标准，具有前述第（二）条规定的情形之一的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”“其他特别严重情节”。上述规定的“接近”,一般应掌握在相应数额标准的百分之八十以上。（四）实施电信网络诈骗犯罪，犯罪嫌疑人、被告人实际骗得财物的，以诈骗罪（既遂）定罪处罚。诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚：1．发送诈骗信息五千条以上的，或者拨打诈骗电话五百人次以上的；2．在互联网上发布诈骗信息，页面浏览量累计五千次以上的。具有上述情形，数量达到相应标准十倍以上的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他特别严重情节”，以诈骗罪（未遂）定罪处罚。上述“拨打诈骗电话”，包括拨出诈骗电话和接听被害人回拨电话。反复拨打、接听同一电话号码，以及反复向同一被害人发送诈骗信息的，拨打、接听电话次数、发送信息条数累计计算。因犯罪嫌疑人、被告人故意隐匿、毁灭证据等原因，致拨打电话次数、发送信息条数的证据难以收集的，可以根据经查证属实的日拨打人次数、日发送信息条数，结合犯罪嫌疑人、被告人实施犯罪的时间、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相关证据，综合予以认定。（五）电信网络诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。（六）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。（七）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。（八）对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当更加注重依法适用财产刑，加大经济上的惩罚力度，最大限度剥夺被告人再犯的能力。