河南省上蔡县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1722刑初124号公诉机关上蔡县人民检察院。被告人李金标，男，1978年7月11日出生于河南省商丘市夏邑县，汉族，小学文化，农民，住夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月17日被抓获归案，同年7月19日被刑事拘留、8月23日被执行逮捕。辩护人关留念，河南豫上律师事务所律师。辩护人王德超，上海方锐律师事务所律师。被告人于张亚，男，1991年3月15日出生于河南省周口市郸城县，汉族，初中文化，农民，住郸城县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月17日被抓获归案，同年7月18日被刑事拘留、8月23日被执行逮捕。辩护人刘松望，河南博建律师事务所律师。被告人张领超，男，1976年8月14日出生于河南省商丘市夏邑县，汉族，小学文化，农民，住夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月17日被抓获归案，同年7月18日被刑事拘留、8月23日被执行逮捕。因患直肠癌术后、肝脏恶性肿瘤属严重疾病，于2019年12月17日被上蔡县公安局取保候审。辩护人尹春阳，河南博建律师事务所律师。被告人李金送，男，1964年9月24日出生于河南省商丘市夏邑县，汉族，初中文化，农民，住夏邑县。因涉嫌犯诈骗罪，2019年7月17日被抓获归案，同年7月18日被刑事拘留、8月23日被执行逮捕。辩护人杨喜红，河南豫上律师事务所律师。本案由河南省高级人民法院指定上蔡县人民法院管辖，上蔡县人民检察院以上检一部刑诉［2020］83号起诉书指控被告人李金标、于张亚、张领超、李金送犯诈骗罪，于2020年4月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。上蔡县人民检察院指派检察员李燕出庭支持公诉，被告人李金标及其辩护人关留念、王德超、被告人于张亚及其辩护人刘松望、被告人张领超及其辩护人尹春阳、被告人李金送及其辩护人杨喜红到庭参加诉讼。现已审理终结。上蔡县人民检察院指控，2019年7月15日至16日，被告人李金标、于张亚、张领超、李金送四人共谋在商丘市夏邑县孙营村河堤附近实施诈骗，由被告人李金标、于张亚负责准备手机和手机卡等作案工具，由被告人张领超、李金送事先打电话查询建设局及消防队的地址及电话号码后，于张亚、李金标通过事先查找的电话，分别冒充当地消防队王涛队长和牛肉罐头代理商张总，通过拨打电话，以消防队有建筑垃圾需要外运及购买物品为由取得被害人信任后，谎称部队拉练需要采购牛肉罐头，让被害人代购牛肉罐头诈骗被害人钱财。具体犯罪事实如下：1、2019年7月16日，被告人李金标、于张亚、张领超、李金送采取上述作案手段，骗得广州务工的湖南省常宁市籍居民张某9.9万元人民币，被害人张某分两笔（一笔4.9万元，一笔5万元）将被骗款汇入被告人提供的户名为郭文红、卡号为62×××20的中国工商银行卡中。后该款被转出。2、2019年7月15日至16日，被告人李金标、于张亚、张领超、李金送采取上述作案手段，骗得安徽省肥东县居民谢某7万元人民币，被害人谢某将被骗款汇入被告人提供的户名为郭文红、卡号为62×××20的中国工商银行卡中。后该款被转出。3、2019年7月15日至16日，被告人李金标、于张亚、张领超、李金送采取上述作案手段，骗得上海市居民周某9.8万元人民币，被害人周某将被骗款汇入被告人提供的户名为郭文红、卡号为62×××20的中国工商银行卡中。后该款被转出。4、2019年7月15日至16日，被告人李金标、于张亚、张领超、李金送采取上述作案手段，骗得上海务工的杭州市居民莫某21万元人民币，被害人莫某分两笔（一笔9.8万元，一笔11.2万元）将被骗款汇入被告人提供的户名为郭文红、卡号为62×××20的中国工商银行卡中。后该款被转出。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1、物证：扣押物品清单、手抄纸；2、书证：户籍证明、到案经过、通话记录、银行交易记录等；3、被害人张某、谢某、周某、莫某的陈述；4、被告人李金标、于张亚、张领超、李金送的供述与辩解；5、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人李金标、于张亚、张领超、李金送以非法占有为目的，通过拨打电话，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，利用电信网络骗取他人财物47.7万元，有其他特别严重情节，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。庭审中建议：判处被告人李金标、于张亚有期徒刑十至十一年，并处罚金；判处被告人张领超有期徒刑四至五年，并处罚金；判处被告人李金送有期徒刑三年六个月至四年六个月，并处罚金。视当庭是否认罪、是否赔偿被害人经济损失，取得被害人谅解等情况对刑期予以增减。被告人李金标对公诉机关指控的犯罪事实、罪名当庭表示认罪。其辩护人辩护意见是，李金标具有以下从轻处罚情节：李金标系初犯，具有坦白情节，且在未分得赃款的情况下其近亲属又代为退赃；李金标在共同犯罪中系从犯，诈骗数额没有达到五十万元，不属数额特别巨大及特别恶劣情节，建议对被告人李金标在十年以下量刑。被告人于张亚对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护意见是，于张亚具有以下从轻处罚情节：于张亚系初犯，具有坦白情节，庭前退赃，自愿认罪认罚；于张亚在共同犯罪中系从犯。建议对被告人于张亚从轻处罚或者在十年以下减轻处罚。被告人张领超对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护意见是，张领超具有以下从轻、减轻处罚情节：张领超系初犯，具有坦白情节，且在未分得赃款的情况下其近亲属又代为退赃，自愿认罪认罚；张领超在共同犯罪中系从犯。建议对其对其从轻、减轻处罚。被告人李金送对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护意见是，李金送具有以下从轻、减轻处罚情节：李金送系初犯，具有坦白情节，且在未分得赃款的情况下其近亲属又代为退赃，自愿认罪认罚；李金送在共同犯罪中系从犯，应对其从轻或减轻处罚。建议对被告人李金送在三年以下量刑。本院经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实相一致。另查明，案发后，公安机关扣押了于张亚持有的直板手机7部、张领超持有的直板手机5部、手机卡4张、卡槽2张、中国地图册1本（均未随案移送）；本案在审理过程中，被告人李金标、于张亚、张领超、李金送的近亲属将本案涉案赃款47.7万元退缴本院，由本院发还被害人张某、谢某、周某、莫某，取得了被害人的谅解。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实：扣押物品清单、手抄纸，户籍证明、常住人口信息登记表、前科查询证明、夏邑县公安局孔庄派出所出具的证明、中共上蔡县委组织部出具的非党员证明、户名为郭文红、卡号为62×××20的中国工商银行信息及交易明细、赃款交易明细、户名为于张亚的个人中国农业银行卡、中国建设银行卡开户信息、交易明细、到案经过、车牌号为豫Ａ×××**车辆行车轨迹、通话记录、公安部电信诈骗案件侦办平台查询赵福祥尾号3173卡银行交易记录网页截图、上蔡县公安局出具的情况说明，被害人张某、谢某、周某、莫某的陈述，被告人李金标、于张亚、张领超、李金送的供述与辩解、辨认笔录。上述证据取证程序合法，内容客观真实，相互印证，形成了完整的证据链条，能证明本案事实，本院予以确认。本院认为，被告人李金标、于张亚、张领超、李金送以非法占有为目的，通过拨打电话，利用电信网络，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱款47.7万元，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。上蔡县人民检察院指控被告人李金标、于张亚、张领超、李金送犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，李金标、于张亚均起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；张领超、李金送起次要作用，系从犯，应当对其从轻、减轻处罚或者免除处罚，但张领超提供了交通工具，其作用大于李金送。李金标、于张亚、张领超、李金送均系初犯，到案后如实供述犯罪事实，并已退赃，李金标当庭自愿认罪，于张亚、张领超、李金送自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。综合以上情节及认罪悔罪表现，本院决定对李金标、于张亚依次从轻处罚，对张领超、李金送依次减轻处罚。四被告人近亲属退缴的赃款由本院发还被害人，公安机关扣押、未随案移送的于张亚、张领超持有的涉案物品由扣押机关依法处理。针对被告人李金标、于张亚、张领超、李金送的辩护人提出的辩护意见，本院评析如下：关于被告人李金标、于张亚的辩护人提出李金标、于张亚在共同犯罪中，系从犯的辩护意见。经查，李金标、于张亚事先共同预谋、准备作案工具并相互配合参与实施诈骗的重要环节，且李金标纠集了张领超、李金送参与共同犯罪，二被告人安排张领超、李金送查询、抄写诈骗对象的电话号码，李金标、于张亚在共同犯罪中显系主犯，且作用相当，不宜区分主次。二被告人的辩护人该辩护意见，理由不成立，本院不予采纳。关于李金标的辩护人另提出本案诈骗数额未达到五十万元以上，不具有特别严重情节及李金标、于张亚的辩护人提出建议对李金标、于张亚在十年以下量刑的辩护意见。经查，李金标伙同他人冒充消防人员身份，通过拨打电话对不特定多数人实施电信网络诈骗，符合《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款第（一）项、第二款及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二部分第（二）条第2项规定的“冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的”及第（三）条规定的“其他特别严重情节”，数额特别巨大的标准应按四十万元计算；且李金标，于张亚不具有减轻处罚的量刑情节，故其辩护人该辩护意见与法不符，本院不予采纳。关于李金送的辩护人提出建议对被告人李金送在三年以下量刑的辩护意见。经查，李金送在参与实施诈骗共同犯罪过程中，系从犯，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，结合其在共同犯罪中所起作用，应当对其减轻处罚。《中华人民共和国刑法》第六十三条第一款规定“犯罪分子具有本法规定的减轻处罚情节的，应当在法定刑以下判处刑法；本法规定有数个量刑幅度的，应当在法定刑幅度的下一个量刑幅度内判处刑罚。”即应在三年以上十年以下对其定罪量刑。故辩护人该辩护意见与法不符，本院不予采纳。关于李金标、于张亚、张领超、李金送的辩护人分别提出李金标、于张亚、张领超、李金送，系初犯，具有坦白、退赃情节，李金标当庭自愿认罪，于张亚、张领超、李金送自愿认罪认罚，且张领超、李金送系从犯，对李金标、于张亚可以从轻处罚，对张领超、李金送应当减轻处罚的该辩护意见与庭审查明的事实相符，本院予以采纳。综上，根据被告人李金标、于张亚、张领超、李金送的犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人李金标犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决生效之日起10日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2030年1月16日止。）二、被告人于张亚犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元（罚金限本判决生效之日起10日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2029年7月16日止。）三、被告人张领超犯诈骗罪，判处四年三个月，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效之日起10日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）四、被告人李金送犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元（罚金限本判决生效之日起10日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月17日起至2023年1月16日止。）五、被告人李金标、于张亚、张领超、李金送近亲属退缴的赃款47.7万元，由本院发还被害人张永红、谢静、周文君、莫建良；公安机关扣押、未随案移送的涉案物品由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省驻马店市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘明华审 判 员  田继华人民陪审员  姚 敏二〇二〇年九月二十四日书 记 员  张嘉龙