湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1302刑初362号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人张亮，男，1991年3月1日出生于湖北省谷城县，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省谷城县，住址。因涉嫌犯诈骗罪，2018年10月30日被娄底市公安局钢城分局决定刑事拘留，2019年12月24日被湖北省谷城县公安局石花派出所抓获，同月27日由娄底市公安局钢城分局执行刑事拘留，2020年1月21日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，次日由娄底市公安局钢城分局执行。现羁押于娄底市看守所。辩护人夏妹、康密，湖南泰涟律师事务所律师。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2020〕278号起诉书指控被告人张亮犯诈骗罪，于2020年5月25日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年7月8日公开开庭审理了本案。在审理过程中，湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑变诉〔2020〕15号变更起诉决定书于2020年8月25日向本院变更起诉。本院受理后，于9月10日公开开庭审理了本案。娄底市娄星区人民检察院指派检察员胡正春出庭支持公诉，被告人张亮及其辩护人夏妹、康密到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：2018年8月以来，周虎（另案处理）听说网上搞炒期货、炒黄金的诈骗平台来钱快，遂在网上购买了“ＲＥ国际”的炒期货ＡＰＰ诈骗软件，周虎就拉同村的被告人张亮、李凌峰（另案处理）合伙搞平台诈骗。在2018年8月底，周虎使用高某身份信息开通了支付宝账户852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ作为平台的充值账户，用157××××8331作为绑定手机，以建设银行卡62×××95作为平台的充值和返现银行卡，张亮帮助周虎招募人员，购买设备、取诈骗款等工作。做好准备工作后周虎从同社区居民和亲戚中陆续招募了邹云飞、高雪姣、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静（均另案处理）等人参与实施诈骗，并指导员工使用各自的工作微信大量加群加好友，并以投资炒期货稳赚不赔等话术为平台打广告，当有人对这个投资感兴趣后，员工就发送早就准备好的虚假赚钱截图吸引客户，要客户下载平台的ＡＰＰ并注册，首先诱骗向平台的充值账户852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ小额充值并通过后台控制赚取一点甜头让受害人信以为真，当受害人大额向平台充值后，员工就将受害人拉到所谓的ＶＩＰ理财群，群名“ＲＥ国际投资群”，在群内周虎、邹云飞就假装精通理财的“操盘手”，在群内发布在什么时间购买哪种期货的指令，然后群里的员工以工作微信就在群内纷纷附和，营造赶紧投资就能赚钱的假象，诱骗群内的受害人在平台内跟风投资，然后平台通过风控程序控制后台输赢，让客户购买的期货大跌然后平仓，谎称投资失败，客户向平台充值的钱除小额返还给受害人外，均被平台以投资失败的名义全部诈骗。经鉴定，2018年8月至10月29日被告人张亮在参与周虎诈骗犯罪集团期间，周虎诈骗集团的诈骗金额为644.0493万元。周虎将诈骗来的钱转账到被告人张亮的农业银行卡上共计55.4063万元，由张亮取现共计42.5万元。张亮供述参与诈骗期间共计获利20余万元。被告人张亮到案后如实供述了上述犯罪事实。该院认为，被告人张亮参与周虎诈骗犯罪集团利用网络诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系诈骗犯罪集团，被告人张亮与周虎、李凌峰合伙进行平台诈骗，是诈骗犯罪集团的首要分子，系主犯。被告人张亮到案后如实供述，具有坦白情节。建议对被告人张亮判处有期徒刑十年六个月至十二年，并处罚金。被告人张亮对公诉机关指控其犯诈骗罪的罪名无异议，但认为其在共同犯罪中不是主犯，也不是诈骗集团的首要分子，请求从轻处罚。被告人张亮的辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，但辩称被告人张亮没有和周虎合伙诈骗，应当系从犯；还具有坦白情节；被告人张亮对变更起诉的事实没有异议，只是辩解其不是主犯，所以应当继续认定其认罪认罚，请法庭对被告人张亮从轻、减轻处罚。经审理查明：2018年8月以来，周虎（已一审判决）听说网上搞炒期货、炒黄金的诈骗平台来钱快，遂在网上购买了“ＲＥ国际”的炒期货ＡＰＰＡ诈骗软件，周虎就拉同村的被告人张亮、李凌峰（另案处理）合伙搞平台诈骗。在2018年8月年底，周虎使用高某身份信息开通了支付宝账户852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ作为平台的充值账户，用157××××8331作为绑定手机，以建设银行卡62×××95作为平台的充值和返现银行卡，张亮负责招募人员，购买设备、取诈骗款等工作。做好准备工作后周虎从同社区居民和亲戚中陆续招募了邹云飞、高雪姣、陈飞、邹晓康、唐少娟、朱荣阳、胡景春、游丽、邹玉龙、秦冉、周毅、曾舜摇、王静（均已判决）等人参与实施诈骗，并指导员工使用各自的工作微信大量加群加好友，并以投资炒期货稳赚不赔等话术为平台打广告，当有人对这个投资感兴趣后，员工就发送早就准备好的虚假赚钱截图吸引客户，要客户下载平台的ＡＰＰ并注册，首先诱骗向平台的充值账户852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ小额充值并通过后台控制赚取一点甜头让受害人信以为真，当受害人大额向平台充值后，员工就将受害人拉到所谓的ＶＩＰ理财群，群名“ＲＥ国际投资群”，在群内周虎、邹云飞就假装精通理财的“操盘手”，在群内发布在什么时间购买哪种期货的指令，然后群里的员工以工作微信就在群内纷纷附和，营造赶紧投资就能赚钱的假象，诱骗群内的受害人在平台内跟风投资，然后平台通过风控程序控制后台输赢，让客户购买的期货大跌然后平仓，谎称投资失败，客户向平台充值的钱除小额返还给受害人外，均被平台以投资失败的名义全部诈骗。经鉴定，2018年8月至10月29日被告人张亮与周虎合伙诈骗期间，该诈骗犯罪集团的诈骗金额为644.0493万元。周虎将诈骗来的钱转账到被告人张亮的农业银行卡上共计55.4063万元，由张亮取现共计42.5万元。张亮供述参与诈骗期间共计获利20余万元。2019年12月24日，被告人张亮被湖北省谷城县公安局石花派出所抓获，到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，被告人张亮在庭审过程中均无异议，且有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍资料，证实被告人张亮犯罪时已年满十八周岁，具备完全刑事责任能力的事实。2、抓获经过，证实被告人张亮系被动到案的事实。3、入所体检表，证实被告人张亮入看守所时体检正常，间接证明侦查人员无刑讯逼供等违法行为。4、司法鉴定意见书，证实周虎及被告人张亮等人诈骗集团2018年8月至2018年10月29日期间经公安机关已核实受害人被诈骗金额6440493元。5、监控截图照片、取款说明，证实被告人张亮持本人尾数为6**5的农业银行卡分别于2018年9月1日、9月7日、9月16日在银行柜台取款9万元、12.5万元、16万元；2018年9月22日在ATM机上取款2万元，共计取款42.5万元的事实。6、谅解书，证实周虎等人的家属积极筹措赔偿款，并通过公安机关返还了部分被诈骗金额，受害人张某1、张某2、王某、叶某、腾某、何某、刘某、杨某、张某3、郭某均对周虎等人的诈骗行为予以谅解的事实。7、银行卡交易流水，证实周虎尾号5450的账号分别于2018年8月31日、9月7日转账给张亮130670元、153114元；高某尾号1095的账号分别于2018年9月14日、9月21日转账给张亮163879元、106400元，总计554063元的事实。8、被害人张某1、张某2、王某、何某、杜某、林某等人的陈述及报案材料，均证实在网上加入了ＲＥ国际平台，并向该平台充值了钱款至高某支付宝账号852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，后被诈骗的事实。9、同案犯胡景春、邹云飞、陈飞、曾舜摇、朱荣阳、秦冉、周毅、邹玉龙、邹晓康、唐少娟、王静、游丽、高俊飞的供述，供述了其均系RE国际平台的业务员，平台的老板是周虎，业务员的工资是2000元底薪，同时按照员工拉客户充值平台金额的10%作为提成。RE国际平台是一个手机软件，可以进行炒黄金、炒期货操作，一般的流程是业务员通过微信大量的加人加群，然后打广告，说炒黄金稳赚不赔之类的话，再把意向客户拉到一个所谓投资群里，里面有很多人的微信，其实大多数人都是托，就是骗受害人的，等到骗完一个受害人后，业务员就说投资失败，然后就将群解散。10、同案犯周虎的供述及辩解，供述2018年8月的时候，其联系到一个微信名为“人生如梦＊＊＊＊”的人，花27000元让此人制作了一个手机炒黄金，炒期货的ＡＰＰ，名为“ＲＥ国际”，从表面上看是一个用于炒期货的手机软件，实际上是可以从后台控制输赢的诈骗平台。其购买了“ＲＥ国际”后，用同村村民高某的名字办了一张银行卡62×××95和手机卡157××××8331，其便用高某的身份证开通了支付宝，支付宝账户是852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，改名为ＲＥ国际作为平台的充值账户。做好这些准备工作后，就跟同村的李凌峰、张亮商量，三个人各自拉客户，一起做ＲＥ国际诈骗平台，李凌峰、张亮各自拉一条线，并约定每条线其四成，张亮、李凌峰分六成，其自己也会拉一条线，这条线除了发员工工资就是其个人的获利。其自己拉的一条线，是其招募了一些村民和亲戚帮忙，一般是工资底薪2000元一个月，按照拉客户充值金额10%作为提成发放，李凌峰和张亮的操作模式跟其的是一样，但其实从他们发展的线抽取四成的盈利。之后，其就和李凌峰、张亮商量，三个各自来拉客户，一起搞诈骗，并约定其从李凌峰、张亮这两条线抽取四成利润。ＲＥ国际平台是一个手机软件，可以进行炒黄金、炒期货操作，其就要员工通过微信大量的加人加群，然后打广告，说炒黄金稳赚不赔之类的话，如果有人感兴趣的话，就把这个平台的ＡＰＰ发给客户并要他们下载注册，同时要员工跟客户说跟着“老师”一起操作可以稳赚不赔，当客户对这个信以为真的时候，员工就将852×××＠ｑｑ.ｃｏｍ支付宝充值账户发给客户，引导客户往里面充值，当客户往支付宝内充值后，客户的注册账户上就显示冲了多少钱，实际上就是一个后台的数字，首先要客户充值2000元，带他们买期货，然后后台控制期货上涨，客户在平台上的账户就显示赚钱了，如果客户想提现也可以提现，然后跟客户说多冲就多赚，等到客户大量往平台冲钱后，就从后台控制期货下跌，然后把客户的钱全部亏掉。11、同案犯高雪姣的供述及辩解，供认其是2018年9月中旬由隔壁邻居周虎领着做诈骗的，ＲＱ国际商品交易平台诈骗团伙老板或者老师有周虎、邹云飞、李凌峰、张亮、韦程程等人，当场被抓获的王静等人都是推广员。平台都归诈骗团伙控制，都是炒期货、黄金，上面的商品交易都是假的，ＲＱ国际商品交易平台是一个下载装到手机上面的ＡＰＰ，其负责推广业务，也就是在互联网上通过微信加人拉进平台充值，充值完成后，这些钱就归团伙控制，周虎、邹云飞他们能让客户亏掉本金。ＲＥ国际的充值账户是其父亲高某的身份证绑定的支付宝、银行卡也是其给周虎的那张，周虎把这个支付宝改成了ＲＥ国际金融，也全部由他操作，ＲＱ国际的充值账户是周虎的微信和支付宝，也是由周虎本人掌握，其知道周虎诈骗团伙有三条线，一条是周虎自己带的，一条是李凌峰、韦洪波带的，另外一条是张亮带队。12、被告人张亮的供述和辩解，供述其和周虎是认识了十几年的朋友和同乡，在2018年上半年的时候周虎找到其说要成立一个公司搞生意，其在后来知道这个其实就是搞诈骗。周虎让其帮忙找场地和招人、买电脑设备，随后其通过网上联系朋友介绍招了5个人过来帮周虎做事，名字其忘记了，另外其在电脑公司老板李威处帮周虎的诈骗公司购买了电脑和网络设备及维护。其并不是业务员，只是帮助周虎取钱，这些钱都是通过其农业银行卡号为62×××75取出来的，钱都是通过周虎本人以及高某的银行卡转过来的，高某的这个银行卡是由周虎控制，分别是2018年8月31日收到转账130670元；同年9月7日收到转账153114元；同年9月14日收到转账163879元；同年9月24日收到转账106100元，收到之后其就到ＡＴＭ机上将钱全部取了出来，所以其将钱全部交给了周虎，这些钱都是周虎他们搞电信诈骗获取的钱。其一共帮周虎取了50多万元的样子，可以获得10%至15%的好处费，大概获利20万元左右。本院认为，被告人张亮参与周虎诈骗犯罪集团，利用网络诈骗他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系诈骗犯罪集团，被告人张亮与周虎、李凌峰合伙进行平台诈骗，是诈骗犯罪集团的首要分子，系主犯。被告人张亮到案后如实供述了其犯罪事实，具有坦白情节，依法从轻处罚；且认罪认罚，依法从宽处罚。周虎电信诈骗集团已经取得部分受害人的谅解，酌情予以从轻处罚。被告人张亮的违法所得20万元应予以追缴，返还给各被害人。关于被告人张亮及其辩护人辩称被告人张亮不是诈骗集团的主犯，亦不是首要分子的辩解意见，与查明的不符，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一、二、三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张亮犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2030年12月23日止。）二、继续追缴被告人张亮的违法所得20万元，依法返还给各被害人。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周新莲审 判 员  钟艳群人民陪审员  廖 瑛二〇二〇年九月二十八日书 记 员  吴 珍附本判决书引用的相关法条《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己,罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。