山东省菏泽市牡丹区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁1702刑初402号公诉机关山东省菏泽市牡丹区人民检察院。被告人苑四军，男，1980年9月11日出生于山东省鄄城县，汉族，初中文化，群众，农民，住山东省鄄城县。因犯诈骗罪，于2013年7月被鄄城县人民法院判处有期徒刑三年八个月，2015年12月12日被减刑释放。因涉嫌犯伪造、变造、买卖国家机关证件罪，于2019年4月11日被鄄城县公安局刑事拘留，同月17日变更为监视居住。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月3日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同月15日被执行逮捕。现羁押于郓城县看守所。山东省菏泽市牡丹区人民检察院以菏牡检公刑诉【2020】198号起诉书指控被告人苑四军犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。菏泽市牡丹区人民检察院指派检察员赵明、彭春华远程视频出庭支持公诉，被告人苑四军远程视频参加诉讼。本案在审理过程中，因不可抗拒的原因，于2020年7月13日中止审理，同年8月20日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控。一、诈骗罪2018年8月至2019年9月份期间，被告人苑四军以非法占有为目的，伙同李某8和（另案处理）虚构通过其购买汽车可以享受农机补贴，能够以低于市场价格购买汽车，取得被害人信任骗取购车款。其中1.2019年9月18日、22日，被告人苑四军虚构其能够以低于市场价购买汽车，骗取被害人孙某1购车款人民币248000元。2.2019年8月23日，被告人苑四军虚构其能够以低于市场价购买汽车，骗取被害人张某1购车款人民币106000元。3.2019年1月，被告人苑四军虚构其能够以低于市场价购买汽车，骗取被害人肖某1购车款人民币77321元。4.2018年9月，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人高某1购车款人民币10683元。5.2019年4月10日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人谭某购车款人民币31645元。6.2019年4月5日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人马某1购车款人民币28276元。7.2019年6月10日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人庄某购车款人民币53503.57元。8.2019年9月3日，被告人苑四军虚构通过其能够以低于市场价购买汽车，骗取被害人张某2购车款人民币74000元。9.2019年7月1日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人常某购车款人民币85600元。10.2019年2月22日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人刘某购车款人民币5808.12元。11.2019年4月5日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某1购车款人民币59855.95元。12.2019年9月30日，被告人苑四军虚构通过其能够以低于市场价购买汽车，骗取被害人祝某购车款人民币80000元。13.2019年7月7日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人周某1购车款人民币38738.06元。14.2019年2月18日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人寇某购车款人民币25088.19元。15.2019年3月25日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人周某2购车款人民币43974.18元。16.2019年3月，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某2购车款人民币28380.4元。17.2019年3月，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人韩某购车款人民币33365.79元。18.2019年3月11日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人购车款魏某人民币8577.04元。19.2019年7月4日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人周某3购车款人民币34681.3元。20.2019年1月23日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人马某2购车款人民币5029.96元。21.2019年7月2日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人谢某购车款人民币62786元。22.2018年11月14日、2019年4月1日，被告人苑四军虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人朱某1购车款人民币1217.14元。23.2019年6、7月份，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人晁某1、晁某2购车款人民币115248元。24.2019年3月11日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某3购车款人民币58576元。25.2019年2月27日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人吴某1购车款人民币29305.24元。26.2019年3月19日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某1购车款人民币30492.54元。27.2019年5月15日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人贾某购车款人民币39043.18元。28.2019年2月21日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人宦某购车款人民币40995元。29.2019年4月10日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人吴某2购车款人民币26795.64元。30.2019年6月12日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人安某购车款人民币61701.36元。31.2019年3月，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人岳某购车款人民币12269元。32.2019年3月19日、6月8日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人朱某2购车款人民币43193元。33.2019年3月29日、4月8日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人陈某购车款人民币51664.5元。34.2019年4月11日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某2购车款人民币40186.53元。35.2019年1月17日、7月29日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人庞某1购车款人民币44356.12元。36.2019年5月13日、7月29日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人庞某2购车款人民币73367元。37.2018年12月3日左右，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人张某3购车款人民币14287.93元。38.2018年12月27日、2019年8月11日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某4购车款人民币31628.89元。39.2018年12月17日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人田某购车款人民币13981元。40.2019年4月11日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人晁某3一购车款人民币30804.39元。41.2019年6月份，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某5购车款人民币2354元。42.2018年10月14日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人于某1购车款人民币10283.13元。43.2019年3月，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人孙某2购车款人民币25536.1元。44.2019年1月，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人晁某4购车款人民币17969.94元。45.2019年2月26日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某3购车款人民币53912.14元。46.2019年6月28日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某4购车款人民币37663元。47.2019年2月26日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人郭某1购车款人民币42836元。48.2019年6月9日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人高某2购车款人民币43663元。49.2019年6月18日、7月5日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某5购车款人民币65586元。50.2018年12月29日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人于某2购车款人民币11781元。51.2019年2月20日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人赵某购车款人民币15359.89元。52.2018年9月1日、9月3日、10月13日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人宋某购车款人民币11580.92元。53.2018年8月28日、9月1日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人张某4购车款人民币5798.9元。54.2019年5月7日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人袁某购车款人民币41862元。55.2019年4月16日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人郝某购车款人民币25664.48元。56.2019年1月5日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某6购车款人民币10164.1元。57.2018年11月9日、10日、11月28日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人丁某购车款人民币27252.85元。58.2018年11月9日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人周某4购车款人民币3666.23元。59.2018年12月3日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人彭某购车款人民币12809.85元。60.2019年8月初，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人李某7购车款人民币79792元。61.2019年2月25日、3月6日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人周某5购车款人民币38399.52元。62.2019年6月21日、7月底某天，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某6购车款人民币95744.59元。63.2019年6月10日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人何某购车款人民币57400元。64.2019年3月19日、7月15日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人聂某1购车款人民币46944.95元。65.2019年6月5日、8月25日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人聂某2购车款人民币58721元。66.2019年1月25日、3月27日、8月21日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人董某1购车款人民币42145元。67.2019年5月9日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人崔某1真购车款人民币54295.39元。68.2019年3月底某天、8月21日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人董某2购车款人民币40800元。69.2019年1月，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人王某7购车款人民币8142.11元。70.2019年4月10日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人杜某购车款人民币15745.3元。71.2019年3月，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人肖某2购车款人民币24236元。72.2019年6月22日，被告人苑四军伙同李某8和虚构通过其买汽车能够享受农机补贴，骗取被害人耿某购车款人民币111042元。综上，被告人苑四军骗取孙某1、张某1等72名被害人共计人民币3039577.41元。二、伪造身份证件罪2018年12月份，被告人苑四军通过菏泽星光驾校门口张贴的办证广告信息，花费人民币170元伪造其本人身份信息的机动车驾驶证一张。2019年4月11日，苑四军持该驾驶证驾驶汽车行驶至鄄城县时被交警查获。公诉机关认为，被告人苑四军以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；伪造可用于证明其本人身份的机动车驾驶证，应当以诈骗罪、伪造身份证件罪追究其刑事责任，并提出量刑建议。公诉机关提交了被害人孙某1、张某1、肖某1、高某1、谭某、马某1、庄某、张某2、常某、刘某、李某1、祝某、周某1、寇某、周某2、李某2、韩某、魏某、周某3、马某2、谢某、耿某、晁某1、李某3、吴某1、王某1、贾某、宦某、吴某2、安某、岳某、朱某2、陈某、王某2、庞某1、庞某2、张某3、李某4、田某、晁某3一、李某5、于某1、孙某2、晁某4、王某3、王某4、郭某1、高某2、王某5、于某2、赵某、宋某、张某4、袁某、郝某、李某6、丁某、周某4、彭某、李某7、周某5、王某6、何某、聂某1、聂某2、董某1、崔某1真、董某2、王某7、杜某、肖某2的陈述，证人李某8和、郑某、郭某2、郭某3、张某5、张某6、朱某3、张某7、司某、张某8、苑某等人的证言，被告人苑四军的供述与辩解，微信聊天及转账记录，伪造的机动车驾驶证复印件、扣押决定书、抓获经过、银行交易明细、购车信息、情况说明、户籍证明等证据证实。被告人苑四军对指控事实、罪名及量刑建议无异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，2019年10月份，被告人苑四军已通过其家属退还被害人孙某1人民币5万元。本院认为，被告人苑四军自己或伙同他人以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人苑四军伪造可用于证明其本人身份的机动车驾驶证，其行为已构成伪造身份证件罪，公诉机关指控罪名成立。对于被害人寇某、王某5等人提出的诈骗金额认定问题及书面要求，经查，被告人苑四军的诈骗数额应综合苑四军供述、各被害人陈述及微信、银行卡还款记录、记账本记录等证据进行认定；结合1991年最高人民法院的《关于申某诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》，苑四军实际诈骗数额应为从被害人交付的购车款（包括现金、转账、捷信贷款、信用卡、香烟等）中扣除苑四军给被害人偿还的分期车贷、捷信贷款、车辆购置税、保险、车牌费（固定500元）、首付款等费用的差额；另购车贷款利息及苑四军、李某8和（另案处理）承诺代替被害人偿还的部分贷款等被害人的损失，因不符合诈骗罪中对诈骗数额的认定形式，公诉机关并未计算在诈骗数额内符合法律规定，故对公诉机关认定的苑四军诈骗数额本院予以支持。被告人苑四军在刑罚执行完毕以后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当对其从重处罚。被告人苑四军归案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百八十条第三款、第六十五条、第六十七条第三款、第六十四条、第六十九条第一款、第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人苑四军犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币300000元；犯伪造身份证件罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币5000元，决定合并执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币305000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，先期羁押七天，即自2019年10月3日起至2034年4月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人苑四军退赔给被害人孙某1人民币198000元；退赔给被害人张某1人民币106000元；退赔给被害人肖某1人民币77321元；退赔给被害人高某1人民币10683；退赔给被害人谭某人民币31645元；退赔给被害人马某1人民币28276元；退赔给被害人庄某53503.57元；退赔给被害人张某2人民币74000元；退赔给被害人常某人民币85600元；退赔给被害人刘某人民币5808.12元；退赔给被害人李某1人民币59855.95元；退赔给被害人祝某人民币80000元；退赔给被害人周某1人民币38738.06元；退赔给被害人寇某人民币25088.19元；退赔给被害人周某2人民币43974.18元；退赔给被害人李某2人民币28380.4元；退赔给被害人韩某33365.79元；退赔给被害人魏某人民币8577.04元；退赔给被害人周某3人民币34681.3元；退赔给被害人马某2人民币5029.96元；退赔给被害人谢某人民币62786元；退赔给被害人朱某1人民币1217.14元；责令被告人苑四军与另案处理的李德合共同退赔给被害人晁某1、晁某2人民币115248元；退赔给被害人李某3人民币58576元；退赔给被害人吴某1人民币29305.24元；退赔给被害人王某130492.54元；退赔给被害人贾某人民币39043.18元；退赔给被害人宦某人民币40995元；退赔给被害人吴某2人民币26795.64元；退赔给被害人安某人民币61701.36元；退赔给被害人岳某人民币12269元；退赔给被害人朱某2人民币43193元；退赔给被害人陈某人民币51664.5元；退赔给被害人王某2人民币40186.53元；退赔给被害人庞某1人民币44356.12元；退赔给被害人庞某2人民币73367元；退赔给被害人张某3人民币14287.93元；退赔给被害人李某4人民币31628.89元；退赔给被害人田某人民币13981元；退赔给被害人晁某3一人民币30804.39元；退赔给被害人李某5人民币2354元；退赔给被害人于某1人民币10283.13元；退赔给被害人孙某2人民币25536.1元；退赔给被害人晁某4人民币17969.94元；责退赔给被害人王某3人民币53912.14元；退赔给被害人王某4人民币37663元；退赔给被害人郭某1人民币42836元；责退赔给被害人高某2人43663元；退赔给被害人王某5人民币65586元；退赔给被害人于某2人民币11781元；退赔给被害人赵某人民币15359.89元；退赔给被害人宋某人民币11580.92元；退赔给被害人张某4人民币5798.9元；退赔给被害人袁某人民币41862元；退赔给被害人郝某人民币25664.48元；退赔给被害人李某6人民币10164.1元；退赔给被害人丁某人民币27252.85元；退赔给被害人周某4人民币3666.23元；退赔给被害人彭某人民币12809.85元；退赔给被害人李某7人民币79792元；退赔给被害人周某5人民币38399.52元；退赔给被害人王某6人民币95744.59元；退赔给被害人何某人民币57400元；退赔给被害人聂某1人民币46944.95元；退赔给被害人聂某2人民币58721元；退赔给被害人董某1人民币42145元；退赔给被害人崔某1真人民币54295.39元；退赔给被害人董某2人民币40800元；退赔给被害人王某78142.11元；退赔给被害人杜某人民币15745.3元；退赔给被害人肖某2人民币24236元；退赔给被害人耿某人民币111042元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省菏泽市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  程 民人民陪审员  张洪勋人民陪审员  葛广景二〇二〇年九月十一日书 记 员  卢 芃书 记 员  赵 康