河南省焦作市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫08刑终250号原公诉机关焦作市解放区人民检察院。上诉人（原审被告人）符宝康，男，2000年9月28日出生，汉族，中专肄业，无业，户籍所在地海南省文昌市，住海南省海口市美兰区。辩护人梁红军，河南纳圣律师事务所律师。辩护人韩知晓，河南纳圣律师事务所律师。原审被告人赖羽文，男，1992年03月21日出生，黎族，高中毕业，无业，住海南省儋州市。原审被告人赖羽云，男，1990年6月6日出生，黎族，初中肄业，无业，住海南省儋州市。原审被告人汪大任，男，1987年08月23日出生，汉族，中专毕业，无业，住海南省儋州市。原审被告人王路宝，男，1989年01月05日出生，黎族，大专毕业，无业，住海南省儋州市。原审被告人朱厚泽，男，1996年10月03日出生，汉族，中专毕业，无业，户籍所在地海南省万宁市，住海南省海口市美兰区。原审被告人朱小敏，女，1994年6月3日出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地海南省万宁市，住海南省海口市美兰区。原审被告人符传利，男，2000年12月9日出生，汉族，初中毕业，无业，住海南省文昌市。原审被告人梁豪俊，男，2000年10月23日出生，汉族，初中毕业，无业，住海南省儋州市。原审被告人陈石金，男，1982年6月11日出生，汉族，小学肄业，无业，住海南省儋州市。因犯故意伤害罪，于2010年1月12日被判处有期徒刑两年。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月27日到公安机关投案，同年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。原审被告人林朝宾，男，1996年11月13日出生，汉族，初中毕业，无业，户籍所在地海南省万宁市，住海南省海口市美兰区。原审被告人朱**彦，男，2000年12月19日出生，汉族，高中毕业，无业，住海南省万宁市。原审被告人黎诗妙，女，2000年11月05日出生，汉族，初中毕业，无业，住海南省琼海市。原审被告人陈亚满，女，1993年01月03日出生，黎族，初中毕业，无业，住海南省儋州市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪，于2019年6月24日被抓获，同年6月27日至28日被临时羁押于儋州市第二看守所，同年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。原审被告人秦英，女，1991年6月5日出生，汉族，大专毕业，无业，户籍所在地贵州省桐杍县，住海南省儋州市。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月25日被抓获，同年6月27日至28日被临时羁押于儋州市第二看守所，同年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。上诉人符宝康及原审被告人王路宝、朱厚泽、朱小敏、林朝宾、黎诗妙均因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月4日被抓获，同年6月5日至21日被临时羁押于海口市第二看守所，同年6月23日被刑事拘留，同年7月31日被逮捕。现均羁押于焦作市看守所。原审被告人赖羽文、赖羽云、汪大任、符传利、梁豪俊、朱**彦均因涉嫌诈骗罪，于2019年6月25日被抓获，同年6月26日至28日被临时羁押于儋州市第一看守所，同年6月30日被刑事拘留，同年8月6日被逮捕。现均羁押于焦作市看守所。河南省焦作市解放区人民法院审理河南省焦作市解放区人民检察院指控原审被告人赖羽文、赖羽云、汪大任犯诈骗罪，原审被告人王路宝、朱厚泽、朱小敏、符宝康、符传利、梁豪俊、陈石金、林朝宾、朱**彦、黎诗妙、陈亚满、秦英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一案，于2020年8月10日作出（2020）豫0802刑初28号刑事判决。宣判后，原审被告人符宝康不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷，讯问上诉人，审阅辩护人的辩护意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2018年10月份以来，被告人赖羽文、赖羽云、汪大任伙同张海亮、张海达（二人均另案处理）等人预谋后，在海南省儋州市南丰镇一处橡胶园内，以网络招嫖、办理贷款等名义，诈骗被害人钱财。被告人赖羽文等人在实施诈骗中为了躲避公安机关打击，把大部分犯罪所得采取让他人提供收款二维码多级转账等方式收款。赖羽文等人在骗取被害人转账时，均给被害人提供微信收款二维码或银行卡号，让被害人转账到微信上或银行卡上，然后进行多层转账，最后获取诈骗款项。被告人赖羽文等人让被害人打款时所用到的他人微信收款二维码，均由被告人王路宝提供，并让王路宝负责多级转账，最后将诈骗款项汇总或扣除诈骗款项的百分之十五提成后，其余诈骗款转至赖羽文提供的微信收款二维码，赖羽文等人得到诈骗款项后进行分赃。被告人王路宝为获取非法利益，明知系犯罪所得，仍通过给予分成的方式让被告人朱厚泽、林朝宾提供微信、支付宝收款二维码并进行转账操作；朱厚泽明知系犯罪所得，通过给予分成的方式让朱小敏、朱**彦等人提供微信收款二维码并进行转账操作；朱小敏明知系犯罪所得，通过给予分成的方式让符宝康、黎诗妙等人提供微信收款二维码并进行转账操作；符宝康明知系犯罪所得，通过给予分成的方式让符传利等人提供微信收款二维码并进行转账操作。被告人陈亚满明知系犯罪所得，提供微信收款二维码帮助张海达收取诈骗款并取现、使用。被告人秦英明知系犯罪所得，提供微信收款二维码帮助赖羽文收取诈骗款并取现。被告人梁豪俊、陈石金明知系犯罪所得，为获取非法利益，仍提供银行卡、微信、支付宝收款二维码为他人收款、转账或者取现交付。1、2018年10月31日，被告人赖羽文以网络招嫖的方式，诈骗被害人楚楚（微信账号×××）1798元。2、2018年10月31日，被告人赖羽文以网络招嫖的方式，诈骗被害人许某（微信账号×××）800元。3、2019年3月18日，被告人赖羽文以办理网络贷款名义，诈骗被害人程某19299元，该款项在王路宝的安排下，通过收款二维码由符宝康、符传利收取，后汇总至朱小敏，朱小敏转给朱厚泽，朱厚泽扣下分成后转给朱**彦，由朱**彦转至秦英，秦英提现至银行卡后取出交给赖羽文。4、2019年3月18日，被告人赖羽文以办理网络贷款的名义，诈骗被害人祁某9598元，该款项在王路宝的安排下，通过收款二维码由龙仕蛟（另案处理）收取，后转至朱小敏，朱小敏转至朱厚泽，朱厚泽扣下分成后分别转给朱**彦、秦英，朱**彦将收取的款项转给秦英，秦英提现至银行卡后取出交给赖羽文。5、2018年10月30日，被告人赖羽云以网络招嫖的方式，诈骗被害人钟某（微信账号×××）800元。6、2019年3月18日，被告人赖羽云以办理网络贷款的名义，伙同张海达诈骗被害人刘某211000元，该款项在王路宝的安排下，由符传利收取，随后转至符宝康，符宝康转至朱小敏，朱小敏转至朱厚泽，朱厚泽扣下分成后转至朱**彦，朱**彦将该款转至赖羽云，赖羽云将该款和张海达确定分成后，将分成资金转至陈亚满，陈亚满拿到赃款后用于自己消费。7、2019年3月19日，被告人赖羽云以在网上虚假办理贷款的名义，伙同张海达诈骗被害人张某114000元，该款项在王路宝的安排下，通过收款二维码由龙仕蛟、农庭捷（另案处理）收取，汇总至朱小敏，朱小敏转至朱厚泽，朱厚泽扣下分成后将该款转至赖羽云，赖羽云将该款和张海达确定分成后，将张海达分成资金转至陈亚满。8、2019年3月19日，被告人赖羽云以办理网络贷款的名义，伙同张海达诈骗被害人曾某24000元，该款项在王路宝的安排下，通过收款二维码由苏祥妃（另案处理）、农庭捷收取，苏祥妃转至朱小敏，农庭捷转至符宝康，符宝康汇至朱小敏，朱小敏合并转至朱厚泽，朱厚泽扣下分成后将该款转至赖羽云，赖羽云将该款和张海达确定分成后，将张海达分成资金转至陈亚满。9、2019年3月18日，被告人汪大任以办理网络贷款的名义，诈骗被害人杜某3000元，该款项在王路宝的安排下，通过收款二维码由符宝康、符传利收取，后汇至朱小敏，朱小敏转给朱厚泽，朱厚泽扣下分成后转给朱**彦，由朱**彦将该款转至赖羽云，赖羽云将该款转至汪大任。10、2019年3月19日，被告人汪大任以办理网络贷款的名义，诈骗被害人张某21500元，该款项在王路宝的安排下，通过收款二维码由农庭捷收取，随后转至朱小敏，朱小敏转至朱厚泽，朱厚泽扣下分成后转给赖羽云，赖羽云转至汪大任。11、2019年3月7日，陈石金提供其本人银行卡62×××72接收被网络贷款诈骗的被害人张某3共计5000元，后通过本人微信×××转至梁豪俊微信×××，梁豪俊取现后交给曾某1（另案处理）。12、2019年3月18日，陈石金提供其本人银行卡62×××72接收被网络贷款诈骗的被害人程某1共计6660元，后通过本人微信×××转至梁豪俊微信×××，梁豪俊取现后交给曾某1。13、2019年3月18日，陈石金提供其本人银行卡62×××72接收被网络贷款诈骗的被害人吴某2共计7600元，后通过本人微信×××转至梁豪俊微信×××，梁豪俊将该款转至微信账号×××。14、2019年3月18日，陈石金提供其本人银行卡62×××72接收被网络贷款诈骗的被害人祁某通过ATM机存入的共计5600元，后通过本人微信×××转至梁豪俊微信×××，梁豪俊将该款转至微信账号×××。15、2018年7月28日，陈亚满使用其本人微信账号×××接收被网络招嫖诈骗的被害人邓某（微信账号×××）共计900元，后转移至其本人微信账号×××用于生活消费。16、2018年10月29日，陈亚满使用其本人微信账号×××接收被网络招嫖诈骗的被害人刘某3（微信账号×××）共计588元，提现至其本人银行卡62×××74用于生活消费。17、2019年4月6日，陈亚满使用其本人微信账号×××接收被网络招嫖诈骗的被害人卢某（微信账号×××）共计1000元，后转移至其本人微信账号×××用于生活消费。18、2018年10月26日至27日，秦英使用其本人微信号×××接收和转移被贷款诈骗的被害人尹某（微信号×××）共计3200元，后将该款转移至微信账号×××。19、2019年4月12日，朱厚泽使用其本人支付宝账户139********接收被网络贷款诈骗的被害人李某共计8000元，后按照王路宝安排混同其他犯罪所得资金提现至银行卡62×××71，取现后交给王路宝，王路宝以现金形式交付至实施诈骗人员。20、2019年4月16日，朱厚泽使用其本人支付宝账户139********接收被网络贷款诈骗的被害人吴某3共计20000元，并按照王路宝安排将其中的8000元提现至银行卡62×××71，取现后交给王路宝；将其余12000元转至林朝宾支付宝账户153×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，林朝宾将该款转至支付宝账户ｊｉａ×××＠ｌｉｏｎｆｕｎｄ.ｃｏｍ.ｃｎ。21、2019年4月19日，朱厚泽使用其本人支付宝账户139********接收被网络贷款诈骗的被害人陈某共计9000元，后按照王路宝安排将该款转至林朝宾支付宝账户153×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，林朝宾将该款转至支付宝账户ｊｉａ×××＠ｌｉｏｎｆｕｎｄ.ｃｏｍ.ｃｎ。22、2019年4月19日，朱厚泽使用其本人支付宝账户139********接收被网络贷款诈骗的被害人乔某共计6000元，后按照王路宝安排转至林朝宾支付宝账户153×××＠ｑｑ.ｃｏｍ，林朝宾将该款转至支付宝账户ｊｉａ×××＠ｌｉｏｎｆｕｎｄ.ｃｏｍ.ｃｎ。23、2019年1月5日，朱厚泽使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人谈某（微信号×××）共计5000元，后按照王路宝安排将该款转移至朱厚泽使用的微信号×××后转出。24、2019年1月10日，朱厚泽使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人郭某1（微信号×××）共计1000元，后按照王路宝安排转移至朱厚建（另案处理，微信号×××），朱厚建收到该款后与当日收到的其他犯罪所得合并转移至赖羽文微信账户×××。25、2018年9月14日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被网络招嫖诈骗的被害人刘某4（微信号×××）共计1000元，并在王路宝和朱厚泽的安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽将该款与当日收到的其他犯罪所得合并提现至银行账户62×××76取现后交给王路宝，王路宝以现金形式交付至实施诈骗人员。26、2018年12月11日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人董某（微信账号×××）共计3268元，并在王路宝和朱厚泽的安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽将该款与当日收到的其他犯罪所得合并提现至银行卡62×××91及6222621110004074894取现后交给王路宝，王路宝以现金形式交付至实施诈骗人员。27、2018年12月11日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人吴某4（微信账号×××）共计3268元，并在王路宝和朱厚泽的安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽将该款与当日收到的其他犯罪所得合并提现至银行卡62×××91及6222621110004074894取现后交给王路宝，王路宝以现金形式交付至实施诈骗人员。28、2018年12月11日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人王某1（微信账×××）共计9801元，后按照王路宝和朱厚泽安排，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽将该款与当日收到的其他犯罪所得合并提现至银行卡62×××91取现后交给王路宝，王路宝以现金形式交付至实施诈骗人员。29、2018年12月17日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人郭某2（微信号×××）共计6268元，后按照王路宝和朱厚泽安排，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽将该款与当日收到的其他犯罪所得资金合并提现至银行卡62×××91取现后交给王路宝，王路宝以现金形式交付至实施诈骗人员。30、2018年12月20日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人梁某（微信账号×××）共计2000元，后按照王路宝和朱厚泽安排，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽收到该款后将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转移至朱厚泽另一微信账号×××。31、2018年12月20日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人黄某（微信账号×××）共计268元，并在王路宝和朱厚泽的安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽收到该款后将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转移至朱厚泽另一微信账号×××。32、2018年12月20日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人吴某5（微信账号×××）共计2500元，并在王路宝和朱厚泽的安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽收到该款后将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转移至朱厚泽另一微信账号×××。33、2019年1月9日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被贷款诈骗的被害人曾某3（微信账号×××）共计4398元，并王路宝和朱厚泽安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽收到该款后将该款与当日收到的其他犯罪所得合并，后分别转移至赖羽文微信账户×××及微信账户×××。34、2019年1月9日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人毛某（微信账号×××）共计2918元，并在王路宝和朱厚泽的安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽收到该款后将该款与当日收到的其他犯罪所得合并，后分别转移至赖羽文微信账户×××及微信账户×××。35、2019年1月9日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人王某2（微信账号×××）共计1500元，并在王路宝和朱厚泽的安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽收到该款后将该款与当日收到的其他犯罪所得合并，后分别转移至赖羽文微信账户×××及微信账户×××。36、2019年1月9日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人周某1（微信账号×××）共计3918元，并在王路宝和朱厚泽的安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽收到该款后将该款与当日收到的其他犯罪所得合并，后分别转移至赖羽文微信账户×××及微信账户×××。37、2019年1月15日，朱小敏使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人邵某（微信账号×××）共计6268元，并在王路宝和朱厚泽的安排下，朱小敏将该款与当日收到的其他犯罪所得合并提现至银行卡62×××68，取现后交给王路宝，王路宝以现金形式交付至实施诈骗人员。38、2019年1月10日，王路宝和朱厚泽安排他人使用微信二维码接收被网络贷款诈骗的被害人周某2共计1000元，并将该款转移至朱厚建，朱厚建将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转移至赖羽文微信账号×××。39、2019年1月10日，王路宝和朱厚泽安排他人使用微信二维码接收被网络贷款诈骗的被害人骆某共计1398元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款转移至朱厚建，朱厚建将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转移至赖羽文微信账号×××。40、2019年1月10日，王路宝和朱厚泽安排他人使用微信二维码接收被网络贷款诈骗的被害人胡某（微信账号×××）共计2000元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽将该款转移至朱厚建微信账号×××，朱厚建将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转移至赖羽文微信账号×××。41、2019年1月14日，符宝康使用其本人微信账号×××接收被网络贷款诈骗的被害人张某4（微信账号×××）共计6268元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××。42、2019年1月14日，符宝康使用其本人微信账号×××接收被网络贷款诈骗的被害人师某（微信账号×××）共计5800元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××。43、2019年1月18日，符宝康使用其本人微信账号×××接收被网络贷款诈骗的被害人谢某（微信账号×××）共计2300元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转移至汪大任微信账号×××。44、2019年1月18日，符宝康使用其本人微信账号×××接收被网络贷款诈骗的被害人程某2（微信账号×××）共计2000元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转移至汪大任微信账号×××。45、2019年1月12日，符传利使用其本人微信账号×××接收被诈骗的被害人朱某（微信账号×××）共计2000元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款转入符宝康微信账号×××，符宝康将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转移至汪大任微信账号×××。46、2019年1月28日，符传利使用其本人微信账号×××接收被网络招嫖诈骗的被害人纪某共计2400元，并王路宝和朱厚泽安排下，将该款与当日收到的其他犯罪所得合并提现至银行卡62×××71。47、2019年1月29日，符传利使用其本人微信账号×××接收被网络招嫖诈骗的被害人顾某（微信账号×××）共计4576元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款与当日收到的其他犯罪所得合并后提现至银行卡62×××71及62×××92。48、2019年2月10日，符传利使用其本人微信账号×××接收被网络招嫖诈骗的被害人冯某（微信账号×××）共计4576元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转入微信账号×××。49、2019年2月19日，符传利使用其本人微信账号×××接收被网络招嫖诈骗的被害人安某（微信账号×××、anyungang）共计11076元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款与当日收到的其他犯罪所得合并提现至银行卡62×××92。50、2019年2月21日，符传利使用其本人微信账号×××接收被网络招嫖诈骗的被害人周某3（微信账号×××）共计4360元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款与当日收到的其他犯罪所得合并提现至银行卡62×××12。51、2019年2月27日，符传利使用其本人微信账号×××接收被网络招嫖诈骗的被害人赵某1（微信账号×××）共计3170元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转入微信账号×××。52、2019年1月10日，朱**彦使用其本人微信号×××接收被贷款诈骗的被害人郭某1（微信号×××）共计1000元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款转移至朱厚建，朱厚建将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转至赖羽文微信账号×××。53、2018年12月20日，黎诗妙使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人梁某（微信号×××）共计4803元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽收到该款后将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转移至赖羽文微信账号×××。54、2018年12月20日，黎诗妙使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人黄某（微信号×××）共计3000元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽收到该款后转移至朱厚泽另一微信账号×××，随后将该款转至王路宝微信账号×××，王路宝收到该款后将该款与当日收到的其他犯罪所得合并至微信账号×××。55、2019年1月2日，黎诗妙使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人夏某（微信号×××）共计3000元，收到该款后，在王路宝和朱厚泽安排下，黎诗妙将该款转移至朱厚泽微信账号×××（该资金去向另案处理）。56、2019年1月15日，黎诗妙使用其本人微信号×××接收被网络贷款诈骗的被害人朱某（微信号×××）共计1100元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款转移至微信账号×××。57、2019年1月16日，黎诗妙使用其本人微信号×××接收被贷款诈骗的被害人赵某2（微信号×××）共计3000元，并在王路宝和朱厚泽安排下，将该款转移至其本人微信账号×××，后又将该款转移至朱厚泽微信账号×××，朱厚泽收到该款后将该款与当日收到的其他犯罪所得合并转移至微信账号×××。58、2018年8月11日，王路宝使用其本人微信号×××接收和转移被网络招嫖诈骗的被害人曾某4（微信号×××）共计1176元，并将该款转移至微信账号×××。综上，赖羽文共计实施诈骗4起，诈骗金额21495元；赖羽云共计实施诈骗4起，诈骗金额29800元；汪大任共计实施诈骗2起，诈骗金额4500元。王路宝共计实施掩饰、隐瞒犯罪所得36起，金额合计178381元；朱厚泽共计实施掩饰、隐瞒犯罪所得23起，金额合计177205元；朱小敏共计实施掩饰、隐瞒犯罪所得15起，金额合计94236元；符宝康共计实施掩饰、隐瞒犯罪所得9起，金额合计43667元；符传利共计实施掩饰、隐瞒犯罪所得10起，金额合计49457元；梁豪俊共计实施掩饰、隐瞒犯罪所得4起，金额合计24860元；陈石金共计实施掩饰、隐瞒犯罪所得4起，金额合计24860元；林朝宾共计实施掩饰、隐瞒犯罪所得3起，金额合计24000元；朱**彦共计实施掩饰、隐瞒犯罪所得2起，金额合计25478元；黎诗妙共计实施掩饰、隐瞒犯罪所得5起，金额合计14903元；陈亚满共计实施掩饰、隐瞒犯罪所得5起，金额合计15248元；秦英共计实施掩饰、隐瞒犯罪所得3起，金额合计19261元。另查明，被告人陈石金于2019年6月27日到公安机关投案。被告人朱厚泽于2019年6月4日被公安机关抓获归案，其到案后，能够协助公安机关抓获被告人王路宝。案发后，被告人符传利的亲属向被害人赵某1退赔3170元、向被害人程某1退赔5500元，符传利取得了被害人赵某1、程某1的谅解；被告人朱**彦的亲属向被害人程某1退赔4000元，朱**彦取得了被害人程某1的谅解。认定上述事实的证据有：发破案经过等书证；证人曾某1、吴某1、刘某1的证言；被害人程某1、刘某2、张某1等人的陈述；被告人赖羽文、赖羽云、汪大任、王路宝、朱厚泽、朱小敏、符宝康、符传利、梁豪俊、陈石金、林朝宾、朱**彦、黎诗妙、陈亚满、秦英的供述与辩解；辨认笔录；电子数据等。根据上述事实和证据，原审法院认为被告人赖羽文、赖羽云、汪大任构成诈骗罪，数额较大。被告人王路宝、朱厚泽、朱小敏、符宝康、符传利、梁豪俊、陈石金、林朝宾、朱**彦、黎诗妙、陈亚满、秦英明构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其中，王路宝、朱厚泽、朱小敏、符传利属于情节严重。被告人王路宝、朱厚泽系主犯；被告人朱小敏、符宝康、符传利、林朝宾、朱**彦、黎诗妙系从犯。被告人梁豪俊、陈石金系主犯。被告人陈石金系自首。被告人朱厚泽系立功。被告人赖羽文、赖羽云、汪大任、王路宝、朱厚泽、朱小敏、符宝康、符传利、梁豪俊、陈石金、林朝宾、朱**彦、黎诗妙、陈亚满、秦英自愿认罪认罚。案发后，被告人符传利取得了被害人赵某1、程某1的谅解，被告人朱**彦取得了被害人程某1的谅解。被告人赖羽文、赖羽云系在短时间内多次实施诈骗。原审法院判决：1、被告人赖羽文犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金5000元。2、被告人赖羽云犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。3、被告人汪大任犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金2000元。4、被告人王路宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金20000元。5、被告人朱厚泽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年四个月，并处罚金20000元。6、被告人朱小敏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金10000元。7、被告人符宝康犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金5000元。8、被告人符传利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金4000元。9、被告人粱豪俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金3000元。10、被告人陈石金犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金3000元。11、被告人林朝宾犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金3000元。12、被告人朱**彦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金1500元。13、被告人黎诗妙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。14、被告人陈亚满犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。15、被告人秦英犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金2000元。16、责令被告人赖羽文退赔被害人楚楚1798元、退赔被害人许某800元、退赔被害人程某19299元、退赔被害人祁某9598元；责令被告人赖羽云退赔被害人钟某800元、退赔被害人刘某211000元、退赔被害人张某114000元、退赔被害人曾某24000元。（其中被害人程某1已经获得退赔9500元）。17、涉案未追回的赃款以及涉案人员的非法所得继续予以追缴。上诉人符宝康的上诉理由及其辩护人的辩护意见是，符宝康如实供述自己的罪行、认罪认罚，愿意退赃，无前科，按量刑规范化计算，其刑期可以算到十三个月，一审量刑重，请求二审改判。二审经审理查明的事实与原审查明的事实相同。原审法院在判决书中列举了认定本案事实的证据，列举的证据已在一审开庭时当庭宣读、出示并质证，本院对一审判决书中列举的证据予以确认。关于上诉人符宝康的上诉理由及其辩护人的辩护意见，经查，符宝康掩饰、隐瞒犯罪所得9次，金额合计43667元，应处三年以下有期徒刑。一审法院根据综合考虑符宝康犯罪的次数、金额、认罪态度、悔罪表现等情节，确定有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币5000元，体现了罪刑相适应的原则。符宝康及其辩护人称按最高人民法院常见犯罪量刑指导意见可以算到十三个月的刑期，没有考虑其上游犯罪的性质和河南省的具体量刑标准，其理由不能成立。本院认为，上诉人符宝康的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原判认定事实清楚，证据确实充分，量刑适当。上诉人符宝康的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第(一)项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  韩文太审判员  张国胜审判员  李元明二〇二〇年九月二十三日法官助理张**龙书记员邵宝琳