天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初999号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人肖博，男，1991年8月16日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市涟源市。2018年12月5日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，2019年1月11日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年10月10日被天津市蓟州区人民检察院取保候审。2019年11月28日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被本院取保候审，2020年9月21日被本院决定逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人于雅婧，天津沃恒律师事务所律师。被告人刘志勇，男，1996年1月1日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市涟源市。2018年12月7日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，2019年1月11日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年10月10日被天津市蓟州区人民检察院取保候审。2019年11月28日因涉嫌犯妨害信用卡管理罪被本院取保候审。2020年9月21日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被本院决定逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人卢永亮，天津永亮律师事务所律师。被告人邬锦军，男，1997年10月8日出生于湖南省娄底市，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市涟源市。2018年10月30日因涉嫌犯诈骗罪被天津市公安局蓟州分局刑事拘留，2019年2月21日被天津市公安局蓟州分局取保候审，同年10月10日被天津市蓟州区人民检察院取保候审。2019年11月28日被本院取保候审。2020年9月21日因涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪被本院决定逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人窦红涛，天津江旭律师事务所律师。天津市蓟州区人民检察院以津蓟检一部刑诉〔2019〕149号起诉书指控被告人肖博、刘志勇、邬锦军犯妨害信用卡管理罪，于2019年11月22日向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度及简易程序审理。本院于同日立案，依法适用认罪认罚从宽制度及简易程序，后发现有不宜适用简易程序审理的情形，依法转为普通程序，组成合议庭。2020年8月18日公诉机关以津蓟检一部刑变诉〔2020〕7号变更起诉决定书对被告人肖博非法持有他人信用卡的事实及量刑建议进行变更，对被告人刘志勇、邬锦军指控的罪名变更为帮助信息网络犯罪活动罪，并与被告人肖博、刘志勇、邬锦军重新签署认罪认罚具结书。本院适用认罪认罚从宽制度于2020年9月21日公开开庭进行了审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察官王月明出庭支持公诉，被告人肖博及其指定辩护人于雅婧，被告人刘志勇及其指定辩护人卢永亮，被告人邬锦军及其指定辩护人窦红涛均到庭参加了诉讼。天津市蓟州区人民检察院于2020年3月3日建议延期审理，同年4月3日建议恢复审理；2020年7月3日建议延期审理，同年8月3日建议恢复审理。现已审理终结。经审理查明，2017年11月至2018年11月间，被告人肖博在微信朋友圈发布信息出售银行卡、手机卡等，将其从他人处收购或找他人办理的银行卡、手机卡、开通网银功能Ｕ盾等用于贩卖。肖博先后从被告人刘志勇、邬锦军等人收购或找他人办理银行卡、开通网银功能Ｕ盾、手机卡等共计80余套。肖博在明知他人可能用于网络犯罪活动，为牟取非法利益，仍通过微信等方式贩卖给网名为“中彩”、“向左向右”、“孤独”、“刀锋”、“云南德宏”等人银行卡、开通网银Ｕ盾及手机卡等60余套。刘志勇在明知其办理的银行卡等可能用于网络犯罪的情况下，为牟取非法利益，仍向肖博出售其办理的银行卡、开通网银功能Ｕ盾、手机卡等6套，同时，为获取好处费将邬锦军介绍给肖博。邬锦军在明知其办理的银行卡等可能用于网络犯罪的情况下，为牟取非法利益，仍向肖博出售其办理的银行卡、开通网银功能Ｕ盾、手机卡等4套。其中，邬锦军向肖博出售的卡号为6212××××5669（以下简称尾号为5669）及6212261913005743557（以下简称尾号为3557）的中国工商银行卡、开通网银功能Ｕ盾、手机卡等2套被肖博贩卖给网名为“刀锋”的电信诈骗分子。2018年6月份，天津市蓟州区人刘某通过微信与一微信名为“天道酬勤”的网友相识，该网友谎称有专业团队对体彩走势波动进行研究保证能盈利诱骗刘某投注。刘某在登陆该微信网友提供的网址投注后被骗取人民币19468元（以下币种相同），其中有17600元转入邬锦军办理的卡号尾号为5669的中国工商银行卡内，并经被告人刘志勇、邬锦军等人名下的银行卡转出后被他人支取。2018年4月至7月份，邬锦军名下卡号尾号为5669的中国工商银行卡过卡流水额达81万余元。2018年6月至8月，邬锦军名下卡号尾号为3557的中国工商银行卡过卡流水额达68万余元。肖博违法获利50000元、刘志勇违法获利2000元、邬锦军违法获利1200元。被告人肖博、刘志勇、邬锦军后被公安机关抓获到案，并如实供述了犯罪事实。案发后，被告人肖博、刘志勇退赔了电信诈骗被害人刘某的全部经济损失。另查，公安机关依法搜查并扣押被告人肖博所有的现金48700元，记录买卖银行卡笔记本1本，湖南省农村信用社U盾1个，中国农业银行农银K令1个，电话卡3张，邹江丽、戴夏阳居民身份证各1个，银行卡16张，苹果手机4部、红米手机2部、华为手机1部；依法扣押被告人刘志勇VIVO牌手机1部；依法扣押被告人邬锦军OPPO牌手机1部，银行卡2张。庭审中，被告人肖博同意公安机关依法扣押的其所有的现金48700元用于退缴违法所得。上述事实，被告人肖博、刘志勇、邬锦军及其指定辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有经查证属实的案件来源、抓获经过、情况说明、常住人口信息表，扣押决定书、扣押笔录、辨认笔录、搜查笔录、扣押物品照片、天津行政事业单位资金往来结算票据、接受证据材料清单、一本通／绿卡通交易明细（客户）中国建设银行个人活期账户交易明细、中国工商银行借记卡账户历史明细清单、中国农业银行银行卡交易明细清单、长沙银行个人明细对账单，邬锦军办卡、挂失换卡手续及照片、交通银行业务处理中心，调取证据清单、ＡＴＭ机明细、存款账户交易明细、微信转账记录、微信聊天记录、门诊病历、残疾人证、结婚证复印件、银行卡开户信息，津公蓟（网安）检［2018］141号、196号电子证据检查工作记录、数据光盘，录像光盘，证人刘某、邬某、周某、谢某、李某、肖某证言，被告人肖博、刘志勇、邬锦军供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人肖博非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为破坏了金融管理秩序，已构成妨害信用卡管理罪，应在相应法定刑幅度内处罚。被告人刘志勇、邬锦军明知开办的银行卡可能用于实施网络犯罪等犯罪行为，仍为肖博开办银行卡，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。天津市蓟州区人民检察院指控事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人肖博、刘志勇、邬锦军到案后如实供述了自己的犯罪事实，系坦白，依法予以从轻处罚。被告人肖博、刘志勇、邬锦军自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。被告人肖博、刘志勇积极退赔，酌情予以从轻处罚。关于被告人肖博辩护人发表的肖博系自首的辩护意见，因与本院查明的事实不符，本院不予采纳，对其发表的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。关于被告人刘志勇、邬锦军辩护人发表的刘志勇、邬锦军具有坦白、认罪认罚情节，可依法予以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，对二被告人的辩护人发表的其他辩护意见，本院酌情予以采纳。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人肖博有期徒刑三年至四年，并处罚金；建议分别判处被告人刘志勇、邬锦军有期徒刑一年以下或者拘役，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款，第二百八十七条之二第一、三款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第三项，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条第三项，第十二条之规定，判决如下：一、被告人肖博犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2023年8月13日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人刘志勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2021年2月15日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）被告人邬锦军犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月21日起至2020年10月28日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、依法追缴被告人肖博违法所得人民币50000元、被告人刘志勇违法所得2000元、被告人邬锦军违法所得人民币1200元，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李英山审 判 员  崔军委人民陪审员  赵怀东二〇二〇年九月二十八日法官助理高龙书记员李朝东附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第三款有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：第二第二款有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”：（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；第三（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输十张以上的；（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；第四（二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输一百张以上的；（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；第五（三）非法持有他人信用卡五十张以上的；（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；第六（四）使用虚假的身份证明骗领信用卡十张以上的；（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。第七（五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡十张以上的。最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（一）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（二）接到举报后不履行法定管理职责的；（三）交易价格或者方式明显异常的；（四）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（五）频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（六）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（七）其他足以认定行为人明知的情形。第十二条第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：（一）为三个以上对象提供帮助的；（二）支付结算金额二十万元以上的；（二）（二）支付结算金额二十万元以上的；（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（三）（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；（四）违法所得一万元以上的；（四）（四）违法所得一万元以上的；（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（五）（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（六）（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；（七）其他情节严重的情形。（七）（七）其他情节严重的情形。实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。（八）实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。