江西省上犹县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0724刑初142号公诉机关江西省上犹县人民检察院。被告人叶宏君，男，1972年12月10日出生于浙江省临海市，汉族，小学文化，无业，住浙江省临海市。因本案于2019年11月29日被刑事拘留，2020年1月2日被逮捕。现押于上犹县看守所。上犹县人民检察院以上检公诉刑诉[2020]78号起诉书指控被告人叶宏君犯诈骗罪，于2020年8月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上犹县人民检察院指派检察员谢明祥出庭支持公诉，被告人叶宏君到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人叶宏君，2018年6月份受朋友黄某1的邀请来到上犹，到上犹之后，黄某1用其母亲殷某的身份证为叶宏君办理了银行卡、注册了手机号码，供叶宏君使用。在上犹期间，叶宏君一直使用殷某身份证办理的手机号码及银行卡。2018年10月份，被害人凌某在农夫之家酒店喝酒认识了叶宏君，叶宏君在酒桌上称自己是翡翠湾建筑工地管理人员，并提出会介绍工程给凌某，因酒桌上无人否认叶宏君身份故凌某相信其说法。2019年5月4日，被告人叶宏君以需要购买工地材料为由向凌某借款20000元，于是凌某在自己家给了叶宏君20000元现金。2019年6月2日，叶宏君又以挪用了翡翠湾房地产工地财务资金为由通过凌某向凌某妻子王某1借款20000元现金，并当场向王某1写了一张借条，借款人落款为叶文方，该借条内容为“今借到王某1人民币肆万元整40000元到2019年6月30日前还。今借人叶文方2019.6.2日”。2019年6月12日，凌某往上犹县翡翠湾办事，工作人员说没有一个叫“叶总”的人，发觉被骗随即报警。2019年5月份，被害人钟某通过李某介绍认识了被告人叶宏君，叶宏君自称是上犹县翡翠湾管理人员，2019年6月13日，叶宏君用微信联络钟某以需要给一个赣州老板好处费为由向钟某借款10000元，钟某因先前叶宏君约其在翡翠湾工地上见过面，相信了叶宏君说其是翡翠湾工地管理人员的说法，于是在微信上分四次共转账10000元到叶宏君的微信号上。转账后，钟某为确认叶宏君真实身份，于6月15日往上犹县翡翠湾工地询问，发现没有叶姓管理人员，发觉被骗随即向叶宏君追款，追款未果后报警。案发前被告人叶宏君离开上犹，离开上犹后停用了在上犹办理的手机号。2019年11月28日上犹县公安局民警在广东省梅州市梅江区将被告人叶宏君抓获归案。针对上述指控，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人叶宏君以非法占有为目的，虚构身份信息，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人叶宏君有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。被告人叶宏君对公诉机关指控的事实和罪名均持有异议，辩称其没有向被害人说过其哥哥是上犹县翡翠湾房地产项目的老板，其也没有说可以介绍翡翠湾工地工程给被害人做，只是说等有了钱可以到翡翠湾工地一起包工程做。其确实是向凌某、钟某借了钱，但其没有骗凌某、钟某。经审理查明，2018年6月份，被告人叶宏君经黄某1邀请来到上犹县。到上犹之后，被告人叶宏君使用黄某1提供的其母亲殷某的身份证办理了本地手机号码和银行卡，并以该手机号码注册了昵称为“幸福之家”的微信号。在上犹期间，被告人叶宏君以该手机号码和微信号对外交往。2018年10月份，被害人凌某通过在酒店吃饭时认识了被告人叶宏君，被告人叶宏君在饭桌上自称“叶总”，其哥哥是上犹县翡翠湾房地产项目的大股东，其在上犹县翡翠湾负责管理工地，并提出可以介绍翡翠湾的工程给被害人凌某做。2019年5月4日，被告人叶宏君以需要购买工地材料为由向被害人凌某提出借款20000元，被害人凌某出于对被告人叶宏君的信任并希望能够获得被告人介绍的工程，遂借给了被告人叶宏君20000元现金；2019年6月2日，被告人叶宏君又以挪用了翡翠湾房地产项目工地的财务资金为由再次向凌某借款20000元，凌某的妻子王某1在家中给了被告人叶宏君20000元现金，被告人叶宏君当场向凌某的妻子王某1书写借条一张，借条内容为“今借到王某1人民币肆万元整40000元整，到2019年6月30日前还。今借人：叶文方，2019.6.2日”。2019年6月12日，被害人凌某前往上犹县翡翠湾工地寻找被告人叶宏君，工作人员告知凌某上犹县翡翠湾工地没有叫“叶总”的人，被害人凌某由此发觉自己被骗，遂向公安机关报案。2019年5月份，被害人钟某通过李某介绍认识了被告人叶宏君，被告人叶宏君自称“叶总”，其哥哥是上犹县翡翠湾房产项目的老板，其现在负责管理上犹县翡翠湾工地，并提出可以介绍翡翠湾的工程给被害人钟某做。2019年6月13日中午，被告人叶宏君微信联络被害人钟某以需要支付老板好处费为由向被害人钟某借款10000元，并承诺当天下午回到上犹后还给被害人。被害人钟某出于对被告人叶宏君的信任并希望能够获得被告人介绍的工程，于是通过微信分四次共转账10000元给了被告人叶宏君。被告人叶宏君回到上犹后并没有还款，后被害人钟某多次向被告人叶宏君催讨，被告人叶宏君均以各种理由拒不归还借款。2019年6月15日，被害人钟某为确认被告人叶宏君的真实身份，遂到上犹县翡翠湾房地产项目工地询问，发现工地并没有叶姓管理人员，发觉被骗后随即向公安机关报案。为躲避被害人的催讨，被告人叶宏君于2019年7月离开了上犹，并停用了其在上犹办理的手机号码，与被害人失去了联系。2019年7月2日，上犹县公安局决定立案侦查，并将被告人叶宏君列为网上追逃人员。2019年11月28日，上犹县公安局民警在广东省梅州市梅江区将被告人叶宏君抓获归案。归案后，被告人叶宏君拒不供认其犯罪事实，亦未退赔被害人经济损失。上述事实有下列证据证实：（一）被害人的陈述1、被害人凌某的陈述，证明在2018年10月，其在上犹酒店喝酒的时候，认识一名自称是上犹县翡翠湾工地的管理人员“叶总”，“叶总”还说其哥哥是上犹县翡翠湾的大股东之一，叫他负责管理上犹县翡翠湾工地。在吃饭的时候，“叶总”承诺把上犹县翡翠湾工地的工程给其做，因为其本人在上犹县会承包工程，其就跟他互留了手机号码和互加了微信，后来有时间双方还会一起吃饭。2019年5月4日下午1点左右，那个自称是“叶总”的打电话给其，问其借点钱用于工地上购买材料，过几天就还给其。因为其打算叫“叶总”搞点工地上的工程来做，其就答应了他，并当天在其家给了他2万元现金；后在2019年6月2日，那个自称是“叶总”的男子又打电话给其，说他挪用了上犹县翡翠湾财务上的2万元，现在需要还回去，叫其再借2万元给他，其答应了对方。当天上午11点左右，“叶总”来到其家，其叫其妻子王某1给了2万元给“叶总”。因之前借的2万元还没有还，其妻子就要求“叶总”写张借条，“叶总”当场写了一张4万元的借条，借款人落款是叶文方。2019年6月12日，其到上犹县翡翠湾办事，问翡翠湾工作人员“叶总”在不在，那里的工作人员回复说上犹县翡翠湾没有其说的那个“叶总”，这是其才知道自己被骗了。2、被害人钟某的陈述。证明2019年5月份其经其舅舅张坚凤介绍认识他的一个朋友李某。后在2019年5月18日左右李某介绍其认识了一个自称上犹县翡翠湾工地负责人“叶总”的男子，吃饭的时候那个“叶总”说其哥哥是翡翠湾的老板，他负责在翡翠湾工地搞管理，并称可以介绍工地的一些项目给其做。其平时会包一些小工程来做，那天互留了联系方式。后在2019年6月13日中午12点13分的时候，“叶总”通过微信视频跟其说：“他在赣州跟老板吃饭，上犹翡翠湾的工地被他包下来了，他准备给点好处费给老板。他只有现金，微信上没有这么多钱，给现金给老板不好，叫其微信转10000元给他，他下午回来再还给其”。因为其相信他是上犹县翡翠湾叶总，他答应给其一些工地上的事情做，其就不好意思拒绝他。其分四次通过微信转账了10000元给他。后来其问“叶总”还钱，他都以各种理由推托还钱。2019年6月15日其到上犹县翡翠湾工地问，上犹县翡翠湾说没有姓叶的管理人员，其才反应过来被骗了。（二）证人证言1、证人王某1的证言，证明凌某是其老公。2019年5月4日下午1点左右，“叶总”来其家里向其老公借钱用于工地周转，其老公叫其去取钱，其也同意了其老公借钱给“叶总”，其到银行取了2万元现金给了“叶总”；2019年6月2日上午11点，“叶总”来到其家又向其老公借钱，他说要借2万元用于工地周转，并说到月底就把4万元一起还给其，其其也同意了其老公借钱给“叶总”，其又到银行取了2万元现金给了“叶总”，当时其还让“叶总”写了一张借条给其，借款人写的是叶文方。2、证人王某2的证言，证明其为赣州豪锦房地产开发有限公司上犹分公司总经理，上犹县翡翠湾房地产项目是其公司开发的，项目股东有其、姜总、谢总、刘总四个股东，翡翠湾项目工地负责人姓曾，其没有听说其工地有一个叫“叶总”的人，其不认识打印照片中叫“叶总”的男子，该男子不是其公司员工。3、证人谢某的证言，证明2019年6月6日下午，钟某让其一起去和“叶总”吃饭，说他准备接翡翠湾工地的工程，过两天就会签合同了。吃饭的时候，李某就给我们介绍那名姓叶的男子，说他哥哥是翡翠湾的老总，现在他手上有好多项目，可以介绍给我们做。那名姓也的男子就说，他手上有好多翡翠湾工地的工程项目，但不会全部给我们做，过两天会带我们去翡翠湾工地现场看，他会指定其中一栋楼的铝合金门窗、水电工程项目给我们做。其当时就存了姓叶男子的手机号199××××****，微信名幸福之家，微信账号×××。后来其听说钟某给了“叶总”一些钱，“叶总”就没有再接钟某的电话了。4、证人黄某2的证言，证明2018年6月份的时候，其姐姐黄某1和一名叶姓男子来了上犹，租住在庵背廉租房。2018年8月1日其经营的农夫之家酒店试营业，姓叶的男子来其店里玩，和其说他哥哥是翡翠湾房地产的大股东，他现在帮他哥哥在管理工地。还有一次姓叶的叫其去过一个叫凌某的家里吃饭，吃饭的时候姓叶的男子对其和凌某说他哥哥是翡翠湾房地产的大股东，到时候会分工程给凌某做，让其跟凌某一起做。到了2019年6月份的时候，姓叶的男子就离开了上犹。后来上犹一些人来找其，说他们被姓叶的男子骗了钱。叶姓男子的手机号是199××××****，他有两个微信，两个微信名都是幸福之家，微信号分别是×××、×××。5、证人李某的证言，证明2018年冬天的时候，其通过打麻将认识了一个叫“叶总”的人，他经常在我们面前说他在翡翠湾房地产工地做管理，他哥哥是翡翠湾房地产最大的老板。2019年5月份的时候钟某问其有没有什么工程做，因为其与钟某关系不错，刚好其又认识“叶总”，于是其就介绍“叶总”给钟某认识，后来他们谈了翡翠湾的水电项目。到了2019年10月份的时候，其就联系不上“叶总”了。“叶总”的手机号是199××××****，微信名是幸福之家。6、证人周某的证言，证明2019年5月份其经朋友介绍认识了“叶总”，“叶总”承认其是上犹县翡翠湾工地的“叶总”，并且承诺给翡翠湾工地的涂料工程给其做。后其请“叶总”吃饭和唱歌，当时钟某也来了，唱歌的时候“叶总”对钟某说把工地的不锈钢工程给他做。2019年5月24日晚上22点左右，“叶总”打电话向其借1万元急用，因怀疑“叶总”是假冒的，其就没有借钱给他。“叶总”手机号码是147××××****、199××××****。7、证人黄某1的证言，证明其在五、六年前在梅州通过赌博认识了被告人叶宏君。2018年5、6月份的时候，其和叶宏君回到了上犹，一起租住在庵背廉租房。期间其介绍了其弟弟黄某2给叶宏君认识。在上犹期间，叶宏君和其说过其在翡翠湾工地帮朋友看工地。当时叶宏君没有身份证，叶宏君就让其用其母亲殷某的身份证帮叶宏君办理了一张电信的手机卡和邮政银行卡，手机号码是199××××****，手机卡和邮政银行卡都是叶宏君让其办理的，都是叶宏君在使用。（三）书证1、辨认笔录，证明被害人、证人辨认出被告人叶宏君及被告人叶宏君辨认出被害人的情况。2、手机微信账号截图，证明微信名幸福之家是被告人叶宏君在上犹期间使用的微信账号。3、反诈平台截图及银行开户调查记录，证明被告人叶宏君手机号码、银行卡开户和交易记录情况。4、被害人钟某及谢某提供的手机微信聊天记录截图，证明被告人叶宏君的微信账号及叶宏君虚构事实骗取钟某借款1万元的事实。5、借条，证明被告人叶宏君骗取凌某借款4万元的事实。（四）被告人叶宏君的供述，证明其于2018年夏天的时候来到上犹，其在没有正当职业，也没有正当收入。通过打牌先后认识了“老林”等人。2019年5月份的时候其通过“老林”向他老婆借了2万元，2019年6月份的时候其又通过“老林”向他老婆借了2万元，并写了一张4万元的借条给“老林”的老婆，因为喝醉了酒，借款人名字写成了叶文方。其在2019年5、6月份的时候还向小钟借了1万元。其借来的钱被其吃、喝、玩、赌博花掉了，至今没有归还。2019年7月底其就离开了上犹去了广东。其在上犹使用的手机号是199××××****，微信有两个，微信名都是幸福之家，微信号分别是×××、×××，手机号和邮政银行卡都是用黄某1母亲的身份证办理的。（五）综合证据1、受案登记表、立案决定书，证明本案受立案情况。2、犯罪嫌疑人基本情况、常住人口详细，证明被告人叶宏君的身份情况及被告人具备完全刑事责任能力。3、归案情况说明，证明被告人叶宏君经网上追逃于2019年11月28日被公安机关抓获归案。4、关押叶宏君前科查询的情况说明，证明被告人的前科劣迹情况。上述证据由公诉机关、被告人提供，来源清楚、收集合法，且均经庭审举证、质证，客观真实并能相互印证，本院予以确认。关于被告人的行为是否构成诈骗罪的问题。被告人叶宏君辩称其没有骗被害人凌某、钟某。经查，被害人凌某、钟某的陈述、被告人叶宏君的供述及本案证人的证言等证据能够互相印证，足以证明被告人自2018年6月来到上犹后一直没有正当职业，也没有在上犹县翡翠湾房地产项目工地上班，但其仍对外虚构其兄是上犹县翡翠湾房地产项目的老板，其在翡翠湾负责管理工地，并以其能够介绍翡翠湾工程项目给被害人做的方式骗取被害人的信任，诱使被害人有求于其，进而虚构工地需要购买材料、挪用了工地财务资金需要归还、承包工程需向他人支付好处费等事实向被害人提出借款，而被害人出于对被告人的信任并希望能够获得被告人介绍的工程遂向被告人支付借款。虽然从表面看是借款行为，但从被告人虚构自己的身份、故意写错借款人姓名、借款后逃匿不归还及获取钱款后挥霍一空等行为来看，被告人主观上具有骗取他人财产的故意，其行为符合诈骗罪的构成要件。被告人叶宏君就此提出的辩称理由不能成立，本院不予以支持。本院认为，被告人叶宏君以非法占有为目的，通过虚构事实的方法骗取他人钱财达50000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应当以诈骗罪追究被告人叶宏君的刑事责任，依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。鉴于被告人叶宏君归案后未如实供述所犯罪行，不能认定为坦白，又拒不认罪，依法应予严惩。公诉机关建议判处被告人叶宏君有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元，符合法律规定，本院予以支持。为打击诈骗犯罪，保护公私财产安全，根据被告人犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人叶宏君犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2023年5月28日止。罚金限于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人叶宏君退赔被害人经济损失合计人民币50000元（其中凌某40000元、钟某10000元）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省赣州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张维跃人民陪审员  彭文英人民陪审员  张 海二〇二〇年九月二十四日代理书记员  钟全馨