四川省彭州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0182刑初231号 公诉机关四川省彭州市人民检察院。 被告人钟思凡，曾用名“钟伟”，男，1969年4月15日出生于四川省彭州市，汉族，初中文化，四川省伟意养殖有限公司法定代表人，户籍所在地：四川省彭州市。2019年12月20日因涉嫌犯非法采矿罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，2020年1月23日被四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。现羁押于四川省彭州市看守所。 辩护人马云，四川运逵律师事务所律师。 辩护人周凯，四川运逵律师事务所律师。 被告人黄成志，男，1989年5月12日出生于四川省彭州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省彭州市。2019年12月30日因涉嫌犯非法采矿罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，2020年1月23日被四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。现羁押于四川省彭州市看守所。 辩护人杨帆，四川贞固律师事务所律师。 被告人刘飞，男，1993年5月24日出生于四川省彭州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省彭州市。2019年12月23日因涉嫌犯非法采矿罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，2020年1月23日被四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。现羁押于四川省彭州市看守所。 辩护人张滔，四川明炬（都江堰）律师事务所律师。 被告人唐忠贵，男，1975年8月29日出生于四川省彭州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省彭州市。2019年12月20日因涉嫌犯非法采矿罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，2020年1月23日被四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。现羁押于四川省彭州市看守所。 辩护人周渊，四川元海律师事务所律师。 被告人胡万兵，男，1973年11月10日出生于四川省彭州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省彭州市。2019年12月20日因涉嫌犯非法采矿罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，2020年1月23日被四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。现羁押于四川省彭州市看守所。 辩护人董镇武，四川和法律师事务所律师。 辩护人曾志云，四川和法律师事务所律师。 被告人张仕超，男，1987年4月16日出生于四川省彭州市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：四川省彭州市。2020年1月2日因涉嫌犯非法采矿罪被四川省彭州市公安局刑事拘留，2020年1月23日被四川省彭州市人民检察院批准逮捕，同日由四川省彭州市公安局执行。现羁押于四川省彭州市看守所。 辩护人罗美玲，四川东驰律师事务所律师。 四川省彭州市人民检察院以彭检一部刑诉[2020]191号起诉书指控被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵、胡万兵、张仕超犯非法采矿罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院依法适用认罪认罚简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。在审理过程中，因补充侦查需要，四川省彭州市人民检察院申请了延期审理。四川省彭州市人民检察院指派检察员胡露薇、罗关洪、检察员助理李鸣出庭支持公诉，被告人钟思凡及其辩护人周凯、被告人黄成志及其辩护人杨帆、被告人刘飞及其辩护人张滔、被告人唐忠贵及其辩护人周渊、被告人胡万兵及其辩护人曾志云、被告人张仕超及其辩护人罗美玲到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月1日至2019年11月1日期间，被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵在未取得采矿许可证的情况下，由被告人钟思凡提供场地，被告人黄成志负责现场计数，被告人唐忠贵安排刘飞、由刘飞联系挖机、货车等机具，在彭州市伟意养殖有限公司闲置的养殖场内非法开采矿石，2019年11月1日被彭州市综合行政执法局查获。期间共非法开采矿石4532.3立方米。 2019年11月20日至2019年12月16日期间，被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵、胡万兵、张仕超在未取得采矿许可证的情况下，由被告人钟思凡提供场地，被告人黄成志负责现场计数，被告人胡万兵、唐忠贵、张仕超、刘飞负责联系挖机、货车等机具，在彭州市伟意养殖有限公司闲置的养殖场内非法开采矿石8120.3立方米。 经四川金信勘察基础工程有限公司勘察，现场开挖土为砂卵石土（砂石），为良好的建筑材料。被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵非法开采砂石共计12652.6立方米，价值695893元。被告人胡万兵、张仕超非法开采砂石8120.3立方米，价值446616.5元。案发后，被告人钟思凡退赃人民币8万元，被告人黄成志退赃人民币19719元，被告人唐忠贵退赃人民币19449元，被告人刘飞退赃人民币9064.6元，被告人张仕超退赔人民币2000元。 为支持上述指控事实，公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录以及被告人的供述及辩解等证据。公诉机关认为，被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重；被告人胡万兵、张仕超违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪分别追究上述六被告人的刑事责任。被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵、胡万兵、张仕超认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵、胡万兵、张仕超案发后自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定从轻处罚。庭审中，公诉人当庭变更指控被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵、胡万兵、张仕超违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重。六被告人对指控的犯罪事实和罪名没有异议并自愿认罪认罚，建议判处被告人钟思凡拘役有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元，判处被告人黄成志有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元，判处被告人刘飞有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币三万元，判处被告人唐忠贵有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元，判处被告人胡万兵有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元，判处被告人张仕超有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元，并建议对六被告人适用缓刑。 被告人钟思凡及其辩护人对公诉机关指控罪名和事实及量刑建议没有异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，且认罪，提出以下辩护意见:1、被告人家庭困难，父母年迈需要照顾；2、被告人儿女为在校学生，妻子患病在家，都没有经济来源；3、被告人愿意进行生态修复，且购买了回填的泥土，价值20万元，希望抵销违法所得。请求法庭从轻处罚。 被告人黄成志及其辩护人对公诉机关指控罪名和事实及量刑建议没有异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，且认罪，提出以下辩护意见：1、被告人系初犯；2、已经全部退赃；3、在犯罪行为的后期，被告人为雇佣人员，起到的是次要辅助作用；4、被告人愿意缴纳罚金，修复生态环境。请求法庭从轻处罚。 被告人刘飞对公诉机关指控罪名和事实及量刑建议没有异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，但认为自己并没有实际开采矿石，只是买卖矿石；其辩护人提出被告人刘飞不是故意犯罪中引起犯意的主要人，在行为初期，没有认识到行为的违法性，行为过程中，也一直询问钟思凡等人是否有许可证，主观恶性并不强，请求法庭从轻处罚。 被告人唐忠贵及其辩护人对公诉机关指控罪名和事实均及量刑建议没有异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，且认罪，提出以下辩护意见：1、2019年11月20日至2019年12月6日期间的采挖行为中，其并未积极参与，量刑应当区别于其他积极实施犯罪行为的人；2、被告人主动全部退赃，且退赃金额已将超过公诉机关指控的违法所得；3、被告人愿意缴纳罚金；4、被告人愿意修复生态环境。请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。 被告人胡万兵及其辩护人对公诉机关指控罪名和事实及量刑建议没有异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，且认罪，提出以下辩护意见：1、被告人只是保管了卖砂石的钱，实际的违法所得并达到起诉书指控的金额；2、被告人的违法所得应当进行细分，扣除实际的成本支出；3、被告人身患疾病。请求法庭量刑时综合考虑。 被告人张仕超及其辩护人对公诉机关指控罪名和事实及量刑建议没有异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，且认罪，提出以下辩护意见：1、被告人属从犯，在整个犯罪过程中，只是听取胡万兵的安排，拿取工资，起次要作用；2、被告人具有自首情节，认罪悔罪；3、被告人无犯罪前科，表现良好；4、被告人主动缴纳赔偿款2000元，愿意赔偿损失。请求法庭从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明的案件事实与公诉机关指控的基本一致。 另查明，1.2019年10月31日开采的814.2立方米砂石的款项，被告人用于缴纳综合执法局罚款和其他开支；2019年12月16日开采的340立方米砂石款37392元，已经被公安机关扣押。 2.被告人钟思凡的违法所得为每立方米55元，合计（12652.6-814.2-340）*55=632412元；被告人黄成志的违法所得为每立方米10元，合计1971.9*10=19719元；被告人刘飞的违法所得为每立方米1元，合计（12652.6-814.2-340）*1=11498.4元；被告人唐忠贵的违法所得为每立方米5元，合计（4532.3-814.2）*5=18590.5元；被告人胡万兵的违法所得为每立方米30元，合计（8120.3-340）*30=233409元； 3.公安机关分别扣押了被告人钟思凡黑色华为honor手机，被告人唐忠贵金色OPPO手机，被告人胡万兵淡金色iphone手机，被告人刘飞黑色iphone手机，被告人黄成志黑色iphone手机均与本案没有关系。 4.冻结的被告人钟思凡的儿子钟某的中国工商银行彭州泰安北路支行存款241219.98元，系钟思凡非法采矿的违法所得，冻结被告人钟思凡的中国农业银行彭州市支行存款6349.38元，合计冻结247569.36元。 5.2020年9月24日，六被告人向四川省成都市蜀都公证处共提存700000元生态修复费用，其中钟思凡提存180000元，黄成志提存75000元，刘飞提存85000元，唐忠贵提存200000元，胡万兵提存105000元，张仕超提存55000元。 上述事实有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，换押证，拘留证，逮捕证，到案经过，被告人的基本情况和户籍证明，视频截图，涉嫌犯罪案件移送书，彭州市综合行政执法局移送材料，接处警登记表，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录及照片，砂石费用报销单，砂石明细表，砂石价格认定函，钟某工商银行流水，江某转账记录，协助查询财产通知书，冻结财产通知书，涉案财物保管清单，证人江某、刘某1、陈某1、曾某1、钟某、胡某1、雷某1、雷某2、王某1、胡某2、卢某、李某1、李某2、叶某、高某、曾某2、陈某2、王某2、刘某2、刘某3的证人证言，现场勘验笔录及照片，电子数据检查工作记录，四川金信勘察基础工程有限公司岩土工程勘察报告，四川永鸿测绘有限公司测量报告，四川省成都市蜀都公证处（2020）川成蜀证内民字第36020号、36021号、36022号、36023号36024号和36025号公证书，被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵、胡万兵、张仕超的供述及认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵、胡万兵、张仕超违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵擅自挖采属国家所有的砂石12652.6立方米，价值695893元，被告人胡万兵、张仕超擅自挖采属国家所有的砂石8120.3立方米，价值446616.5元，情节严重，其行为符合《中华人民共和国刑法》第三百四十三条的规定，构成非法采矿罪，且系共同犯罪。公诉机关指控被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵、胡万兵、张仕超犯非法采矿罪的事实及罪名成立，本院予以支持。六被告人犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且当庭自愿认罪，本院予以从轻处罚。六被告人在犯罪后积极缴纳生态修复费用，属有悔罪表现，本院予以从轻处罚。被告人黄成志、唐忠贵犯罪后全部退赃，被告人钟思凡、刘飞犯罪后部分退赃，悔罪态度较好，本院予以从轻处罚。六被告人对公诉机关指控的犯罪事实和罪名、量刑建议、查封冻结在案的财物处置均无异议，表示认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，本院决定对六被告人予以从宽处罚。 被告人钟思凡的辩护人提出钟思凡购买泥土进行回填，拟恢复破坏的生态环境，应当抵销违法所得的意见，本院认为泥土和砂石的价值和属性均不对等，采用泥土回填的方式进行生态环境恢复无依据，该辩护意见不予采纳。被告人刘飞的辩护人提出刘飞是买卖砂石，并不是犯意的提出人等辩护意见，本院认为，刘飞在整个犯罪中积极实施犯罪行为，在未确认钟思凡具有采矿许可证的前提下，负责提供砂石的采挖信息，销售渠道和费用结算等，在犯罪链条上起着不可或缺的作用，故该辩护意见本院不予采纳。被告人胡万兵的辩护人提出其违法所得未达到指控金额的意见与庭审查明的事实不符，提出应当扣除成本的辩护意见，本院认为非法采矿中产生的费用系犯罪成本，不能扣除，该意见不予采纳。被告人张仕超提出其为从犯的辩护意见，本院认为本案中六被告人分工明确，形成完整的犯罪链条，不宜区分主从，该辩护意见不予采纳，但各被告人在犯罪行为中的作用大小，将在量刑时予以综合考虑。被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵、胡万兵因非法采矿取得的违法所得，本院予以追缴。扣押在案的五部手机与本案无关，依法予以发还。扣押在案的砂石款，依法予以上缴。冻结在案的款项用于本案违法所得的追缴和罚金的支付。被告人张仕超退赔的2000元，用于生态环境修复。综合被告人钟思凡、黄成志、刘飞、唐忠贵、胡万兵、张仕超的犯罪情节和悔罪表现，符合适用缓刑的条件，本院依法对其宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。 据此，为打击刑事犯罪，保护矿产资源，修复受损生态环境，维护国家利益和环境公共利益，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条第一款第（一）项、第十二条之规定，判决如下： 一、被告人钟思凡犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、被告人黄成志犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 三、被告人刘飞犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 四、被告人唐忠贵犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑两年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 五、被告人胡万兵犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑两年六个月，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 六、被告人张仕超犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后一个月内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 七、扣押的被告人钟思凡黑色华为honor手机，被告人唐忠贵金色OPPO手机，被告人胡万兵淡金色iphone手机，被告人刘飞黑色iphone手机，被告人黄成志黑色iphone手机，依法予以发还。 八、扣押在案的砂石款37392元，依法予以上缴。 九、对被告人钟思凡的违法所得632412元依法予以追缴，冻结的案外人钟某和被告人钟思凡的银行存款共计247569.36元用于违法所得的追缴，再扣除退赃的80000元，剩余的304842.64元继续予以追缴；对被告人刘飞的违法所得11498.4元，扣除退赃人民币9064.6元，剩余2433.8元依法予以追缴；对被告人胡万兵的违法所得233409元，依法予以追缴；被告人唐忠贵退赃余下的858.5元，用于本案罚金的支付。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  谭默娜 审 判 员  欧超男 人民陪审员  么 杰 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  王雯婕