四川省邻水县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1623刑初19号 公诉机关四川省邻水县人民检察院。 被告人朱艳明，男，1993年10月24日出生于湖南省道县，汉族，初中文化，务工，户籍所在地湖南省永州市道县，现住湖南省郴州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被抓获，同月27日被邻水县公安局刑事拘留；同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日被邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于岳池县看守所。 指定辩护人力民衡，四川顿开律师事务所律师。 被告人周冠富，男，1990年9月16日出生于广东省遂溪县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广东省遂溪县，现住湖南省郴州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月25日被抓获，同月27日被邻水县公安局刑事拘留；同年4月29日经邻水县人民检察院批准，次日被邻水县公安局依法执行逮捕。现羁押于邻水县看守所。 辩护人莫川，四川顿开律师事务所律师。 邻水县人民检察院以邻检刑诉〔2019〕297号起诉书指控被告人朱艳明、周冠富犯诈骗罪,于2020年3月5日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年9月7日公开开庭审理了本案。邻水县人民检察院指派检察员杨柳出庭支持公诉，被告人朱艳明及其指定辩护人力民衡、被告人周冠富及其辩护人莫川到庭参加诉讼。因新冠肺炎疫情防控需要，本案于2020年3月7日暂停审限，现已恢复并审理终结。 邻水县人民检察院指控：2018年2月，袁权、庞金华（均另处）与他人共谋在广州市天河区共同入股成立虚构的广州双龙出海集团有限公司第五分公司（未注册）。2018年4月，由广州双龙出海集团有限公司第五分公司做后勤全额保障，袁权、庞金华伙同被告人朱艳明等30余人前往柬埔寨西哈努克港市重新组建广州双龙出海集团有限公司第五分公司。2018年10月，袁权将广州双龙出海集团有限公司第五分公司解散。回国后，袁权、庞金华在湖南省郴州市组建虚构的湖南郴州金子科技有限公司（未注册），后被告人朱艳明、周冠富等30余人加入湖南郴州金子科技有限公司。公司下设两个大组，大组下设十五个小组，每个小组设组长一名，分析师或者助理一至二名。 湖南郴州金子科技有限公司组建后，采取与广州双龙出海集团有限公司第五分公司同样的方式，由袁权通过今日头条、微信公众号、腾讯等网站推广股票投资虚假信息、吸引客户资源，联系“华谊证券”平台及直播平台，全额承担公司日常开支做保障，各小组成员使用多部手机登录多个微信号，在团队各小组成立的微信群中互相交叉凑人数并充当水军。小组长将被害人拉至微信群，通过组员冒充老师、发链接听课以及在群里安排水军吹嘘讲师推荐的股票，取得被害人信任后让其加入“华谊证券”平台注册账户，并将注册后的被害人拉入另一微信群，指挥被害人到指定的“华谊证券”平台转款，随后引诱被害人购买推荐股票，以8倍、10倍杠杆亏损本金的同时并收取8倍、10倍杠杆的手续费、隔夜费、利息费等方式骗取被害人财物。 2019年2月至3月期间，被告人朱艳明、周冠富小组骗取被害人吴某13万元、程某56万余元、郭某3万元、蔡某某5.1万元、李某某1.3万余元、张某1.1万元、樊某某3.8万元、李某甲约1万余元、周某某2万元，共计86.6094万元。 被害人被骗的资金通过转款至杨振伟（另处）、柴国清（另处）、河南省天晟宏图信息科技有限公司（另处）等个人账户及公司账户上，再分流至许多个人账户内进行流转，在流转过程中未进入证券公司用于实际购买股票，而是被被告人朱艳明、周冠富等人分赃瓜分。被告人周冠富非法获利0.18万元，被告人朱艳明非法获利5.4万元。 指控上述事实的证据有：1.被告人朱艳明、周冠富的供述与辩解。2.被害人陈述：（1）吴某陈述被骗130000元，附聊天记录、银行转账交易明细；（2）程某陈述被骗563192元，附聊天记录、充值转账记录；（3）郭某陈述被骗30000元，附支付宝转账明细、聊天记录；（4）蔡某某陈述被骗51000元，附聊天记录、银行流水记录；（5）李某某陈述被骗13001元，附银行交易明细；（6）张某陈述被骗11000元，附转账记录截图及微信聊天记录截图；（7）樊某某陈述被骗38000元，附银行交易明细、手机转账截屏。3.书证：受案登记表、立案决定书、户籍证明、在逃人员查询比对表、违法人员查询比对表、抓获经过、华谊证券受害人数据整理表附情况说明、认罪认罚具结书等。4.现场勘验笔录，附示意图、照片。5.扣押决定书，附扣押清单。证实：扣押朱艳明的手机五部、银行卡三张；扣押周冠富的手机四部、笔记本一个。6.电子数据勘验,对朱艳明、周冠富等人的手机进行电子数据检查。证实：各被害人的入金情况。7.视听资料等证据。 公诉机关指控认为，被告人朱艳明、周冠富在他人组织领导的犯罪集团里，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人朱艳明、周冠富在犯罪集团中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人朱艳明、周冠富被动到案后，如实供述主要犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。综上，建议对被告人朱艳明、周冠富有期徒刑三年左右判处刑罚，并处罚金九千元。 被告人朱艳明对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，当庭表示认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金。另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 指定辩护人力民衡辩护称：1.朱艳明未积极主动向被害人宣某，主观恶性小；2.家里有人需要抚养，生活压力较大；3.诈骗金额中有部分被害人未核实，后台数据不完整；4.在诈骗集团中，朱艳明系从犯，所得工资还支出日常开销；5.朱艳明系初中文化，法律意识淡薄；6.有坦白、初犯、认罪认罚情节。 被告人周冠富对公诉机关指控的事实、罪名、证据及量刑建议均无异议，当庭表示认罪认罚，愿意退赃并缴纳罚金。另提交悔过书一份以示真诚悔罪。 辩护人莫川辩护称：对周冠富构成诈骗罪及主要犯罪事实没有异议。虽二被告人都被认定为从犯，但周冠富的地位更低、作用更小，社会危害性更小。周冠富具有坦白情节，没有前科劣迹，在量刑时应与其他人有所区别，恳请判处三年有期徒刑并适用缓刑。 经审理查明：2019年2月至3月期间，被告人朱艳明、周冠富小组骗取被害人吴某130000元、程某563192元、郭某30000元、蔡某某51000元、李某某13001元、张某11000元、樊某某38000元、李某甲10001元，共计846194元。审理查明的其他事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。 另查明：被告人朱艳明已退缴违法所得人民币54,000元，并预缴罚金人民币9,000元；被告人周冠富已退缴违法所得人民币1,800元，并预缴罚金人民币9,000元。 关于公诉机关指控被告人朱艳明、周冠富小组诈骗周某某2万元，经查，华谊证券受害人数据整理表证实周某某的入金金额，被告人朱艳明、周冠富的供述和手机勘验显示周某某入金，但无周某某的陈述和转账证据印证，故证据不足，本院不予确认。 本案的证据经当庭举证、质证，其来源合法，证明内容客观真实，能够相互印证，形成了完整的证据锁链，本院予以确认。 本院认为，被告人朱艳明、周冠富在他人组织领导的犯罪集团里，以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，二被告人的行为均构成了诈骗罪。公诉机关指控的事实、罪名成立，本院予以支持。被告人朱艳明、周冠富在犯罪集团中起辅助作用，是从犯，均予以减轻处罚；二被告人在同一小组内由于分工不同，作用大小、获利多少各有不同，故量刑时酌情予以区分。被告人朱艳明、周冠富被动到案后如实供述主要犯罪事实，是坦白，予以从轻处罚。被告人朱艳明、周冠富认罪认罚，并签署具结书，予以从宽处理。案发后，二被告人积极缴纳违法所得及罚金，酌情予以从轻处罚。 综上，根据被告人的犯罪事实，犯罪性质、情节以及对社会的危害程度，并结合其认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人朱艳明犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 二、被告人周冠富犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币九千元（已缴纳）。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）。 三、对被告人朱艳明已退缴的违法所得人民币54,000元、被告人周冠富已退缴的违法所得人民币1,800元，按比例发还各被害人。 四、对扣押的涉案手机等物品予以没收。（由扣押机关依法处置） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省广安市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  游文惠 人民陪审员  罗 静 人民陪审员  董泽礼 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  游安元 附法条： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第三款被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。