昆明市呈贡区人民法院刑 事 判 决 书（2020）云0114刑初264号公诉机关昆明市呈贡区人民检察院。被告人杜学宇,男，汉族，1988年8月11日出生，小学文化，户籍所在地天津市宝坻区。因犯合同合同诈骗罪，于2017年2月21日被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑三年三个月，于2019年1月26日刑满释放。因涉嫌合同诈骗罪，经昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局决定，于2019年11月22日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局刑事拘留，于2019年12月25日被昆明市公安局国家高新技术产业开发区分局执行逮捕。现羁押于昆明市呈贡区看守所。指定辩护人李星玲，云南呈祥律师事务所律师。昆明市呈贡区人民检察院以呈检公诉刑诉〔2020〕213号起诉书指控被告人杜学宇犯合同诈骗罪，于2020年6月10日向本院提起公诉，并提出被告人自愿认罪认罚，建议适用简易程序审理。因被告人对指控事实提出异议，本院转为普通程序组成合议庭，于2020年6月23日公开开庭进行了审理。昆明市呈贡区人民检察院指派检察员叶云江出庭支持公诉。被告人杜学宇及指定辩护人李星玲到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年8月，被告人杜学宇为实施诈骗，购置假冒的“合力”牌叉车、假发票、假合格证等虚假证件。同年8月17日，杜学宇在昆明市国家经济技术开发区秋景路附近，以33100元的价格将一台假冒“合力”牌叉车卖给被害人颜某，后颜某发现该叉车无法正常使用，系假冒翻新机。2019年9月9日，被告人杜学宇利用同样的方法，在昆明市国家经济技术开发区新宏风物流城，以38000元的价格将一台假冒“合力”牌叉车卖给被害人王某1，后王某1发现该叉车无法正常使用，系假冒翻新机。2019年9月14日，被告人杜学宇利用同样的方法，在昆明市国家经济技术开发区衡阳物流城，以31000元的价格将一台假冒“合力”牌叉车卖给被害人林某，后林某发现该叉车无法正常使用，系假冒翻新机。2019年9月25日，被告人杜学宇利用同样的方法，在昆明市呈贡区，以41000元的价格将一台假冒“合力”牌叉车卖给被害人胡某，后胡某发现该叉车无法正常使用，系假冒翻新机。2019年10月10日，被告人杜学宇利用同样的方法，在昆明市国家经济技术开发区衡阳物流城，以30000元的价格将一台假冒“合力”牌叉车卖给被害人谯某，后谯某发现该叉车无法正常使用，系假冒翻新机。2019年10月19日，被告人杜学宇利用同样的方法，在昆明市呈贡区，与被害人段某签订《二手叉车买卖协议》，以31000元的价格将一台假冒“合力”牌叉车卖给段某，后段某发现该叉车无法正常使用，系假冒翻新机。2019年10月29日，被告人杜学宇利用同样的方法，在昆明市官渡区，与被害单位云南荣轩世田物流有限公司员工刘俊勇签订叉车转让协议，以38000元的价格将一台假冒“合力”牌叉车卖给该公司，后该公司发现该叉车无法正常使用，系假冒翻新机。2019年11月4日，被告人杜学宇利用同样的方法，在昆明市国家经济技术开发区新宏风物流城，以32200元的价格将一台假冒“合力”牌叉车卖给被害人王某2，后王某2发现该叉车无法正常使用，系假冒翻新机。2019年11月10日，被告人杜学宇利用同样的方法，在昆明市国家经济技术开发区衡阳物流城，以28000元的价格将一台假冒“合力”牌叉车卖给被害人李某，后李某发现该叉车无法正常使用，系假冒翻新机。2019年11月13日，被告人杜学宇利用同样的方法，在昆明市国家经济技术开发区衡阳物流城，以35000元的价格将一台假冒“合力”牌叉车卖给被害人刘某，后刘某发现该叉车无法正常使用，系假冒翻新机。2019年11月16日，被告人杜学宇利用同样的方法，在昆明市呈贡区，以35000元的价格将一台假冒“合力”牌叉车卖给被害人赵某1，后赵某1发现该叉车无法正常使用，系假冒翻新机。公诉机关认为，被告人杜学宇以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人杜学宇在被判处有期徒刑以上刑罚执行完毕五年内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯，应当从重处罚。多次实施合同诈骗，可从重处罚。建议判处被告人杜学宇四年以上六年以下有期徒刑，并处罚金。据此提起公诉，请依法判处。被告人杜学宇辩解称：他没有实施过2019年8月17日诈骗颜某的事实，胡某这一起已被其同事拿走8000元。对其余指控事实均无异议。辩护人提出以下辩护意见：不认可诈骗颜某的事实，对其余指控认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明：公诉机关指控被告人杜学宇合同诈骗的事实属实。但对部分被害人的金额认定有误，经核对，骗取颜某转账32500元、王某137000元、胡某31000元、段某31800元、王某232200元、赵某135000元、林某31000元、谯某30000元、云南荣轩世田物流有限公司38000元、刘某35000元、李某28000元，共计361500元。上述事实，有公诉机关出示并经当庭质证的以下证据证实：1.物证：伪造的合格证、保修卡、发票等。2.书证。（1）受案登记表，证实：各被害人报警情况。（2）户籍证明、前科材料，证实：被告人杜学宇达到完全刑事责任年龄，因犯合同诈骗罪，于2017年2月21日被杭州市萧山区人民法院判处有期徒刑三年三个月，于2019年1月26日刑满释放。（3）抓获经过，证实：2019年11月22日民警根据工作情况到昆明市经济开发区进行蹲点守候，14时30分左右，杜学宇驾驶一辆蓝色踏板摩托车出现在衡阳物流城，杜学宇发现后驾驶摩托车逃窜，在其逃窜时被民警抓获。（4）情况说明，证实：段某、颜某持有的叉车转让协议中“徐1、徐2、韩某某”字迹鉴定因杜学宇故意改变书写习惯不符合鉴定条件，无法鉴定；未能在58同城网页上查询杜学宇出售叉车信息；谯某购买的叉车因停放在工地妨碍工地施工，已被工地管理人员按照废铁处理变卖；胡某购买的叉车使用过程中断裂成两截，已按废铁出卖，未能鉴定。3.被害人陈述。（1）赵某1证实：2019年11月15日他在58同城上面准备购买一辆叉车，2019年11月16日15时38分，一个号码为156…964的电话联系他，说在呈贡这边有辆叉车要出售，要38000元，他们基本达成协议，他加了对方微信号（对方微信名：心若磐石，微信号：×××…991）。2019年11月18日早上，他来到马金铺找到对方，现场谈成35000元成交，后对方把发票和合格证书给了他，他通过手机银行转账给对方。后发现是一辆翻新车，他就报警了。赵某1提供了保修卡、合格证明书、发票，收条，于2019年11月18日收到赵某1叉车购买款35000元整），微信聊天记录等。（2）胡某证实：他在网上一个出售二手叉车的平台上看到有一个卖家在昆明，他拨打了留的电话，对方说有一台叉车在昆明市经开区跑马山望塑村，让他到现场去看。2019年9月25日，在对方说的地点看了叉车，协商价格后，他让表姐夫郑某某使用手机银行支付给对方一个账户名为徐1的账户41000元，后商量后又退了他们10000元。2019年9月26日15时许，他们发现购买来的叉车是假的，就报警了。对方收款账号名为徐1，卡号为：622…6718。胡某提供了微信视频、照片、转帐截图（收款人徐1、收款帐户：622…6718）等。（3）林某证实：2019年9月14日下午他们在昆明市经济开发区洛阳镇衡阳物流停车场进行交易，对叉车检查，没有发现是假的叉车，对方给了他一个卡号，（中国农业银行：622…6718），持卡人：徐1，他叫老板娘林彩凤转帐给了对方。我买的叉车无法使用。林某提供了叉车合格证明书、发票、保修卡等。（4）段某证实：他妹夫通过手机在58同城上联系到了一个男子，称有二手叉车要卖，这个男子在微信上自称叫徐1。他和弟弟赵某2按发送的位置找到对方。2019年10月19日，对方带着叉车的发票、合格证、保修卡，他们用网银向对方银行卡（户名：徐1，中国农业银行，卡号：622…6718）转帐31800元。后民警打电话联系才发现被骗了。段某提供了二手叉车买卖协议一份，显示：甲方徐1、乙方段某，转让价格31800元等内容。（5）王某1证实：2019年9月6日中午11点左右，他接到一个陌生电话，问是否需要买叉车，刚好他正需要叉车，他于2019年9月8日12点左右到新宏风物流城现场看了叉车，当时就用微信汇款付了1000元定金。后于2019年9月9日15点51分汇款给名字徐1（卡号622…6718，农业银行）37000元的尾款，后发现被骗。王某1提供了交易记录：2019年9月9日其向徐1622…6718转账37000元。（6）王某2证实：2019年11月1日他在百度搜索到有二手合力牌叉车卖，他打了上面的联系电话（，对方叫他于2019年11月4日到新宏风物流城现场看叉车，刘3自称是官渡区交警大队人员。后经双方协商，他转给一个户名叫徐1（卡号622…6718，农业银行）32200元。后发现叉车有问题，工作不了。王某2提供了叉车合格证明书、发票、保修卡、农业银行卡（尾号6718）等。（7）袁某某、谯某（系夫妻）证实：他们想买一辆叉车，从百度上搜索到了一个微信联系方式，之后对方把叉车照片发给他看。2019年10月10日10时左右他们到衡阳物流城里看叉车，于2019年10月10日13点30左右用手机银行付了3万元给户名为徐1（卡号：622…6718，农业银行）。后发现叉车用不了，有很多问题，发现被骗。袁某某、谯某提供了叉车发票、合力叉车责任保证书，合格证明书，显示：合力Ｋ35叉车一台，购买人徐1，车架号、电机号、出厂日期、防伪码等信息；买卖协议显示：乙方袁建平购买甲方徐小民（代签）合力叉车一台，价格3万元；转帐截屏：显示收款账户名为徐1，卡尾号为6718。（8）马某（系云南荣轩世田物流有限公司出纳）证实：她们公司的同事刘某某在昆明新螺蛳湾菊花园中药材市场一个物流园内找徐1购买了一辆叉车，价格38000元，签订设备转让协议后，她们公司对公帐户打款38000元至徐1私人帐户内。后期因发票事宜、无法正常使用叉车等多次联系徐1无果，后就报案了。徐1帐户：622…6718。云南荣轩世田物流有限公司（出纳马某）提供了叉车发票、产品保修卡、合力叉车责任保证书、合格证明书等，且显示：合力Ｋ40叉车一台，购买人徐1，车架号、电机号、出厂日期、防伪码等信息。设备转让协议：徐1自愿以38000元转让给云南荣轩世田物流有限公司，云南荣轩世田物流有限公司于2019年10月29日转帐给徐138000元。登记保存清单及照片：该叉车现保存于普洱市思茅区。（9）刘某证实：2019年11月13日他从手机上搜索二手叉车，看到信息后联系了一下对方，到14日早上他到对方发送的位置（昆明市经济开发区衡阳物流城门口）找到对方，他向对方提供的银行卡（户名：徐1，卡号：622…6718）转帐35000元给对方。后来在使用叉车过程中发现叉车经常坏，再次联系对方时，已经无法联系到。刘某提供了叉车发票、产品保修卡、合力叉车责任保证书、合格证明书，显示：合力Ｋ40叉车一台，购买人徐1，车架号、电机号、出厂日期、防伪码等信息。登记保存清单及照片：该叉车现保存于昆明市盘龙区茨坝“云南成影公司”。（10）李某证实：2019年11月10日他在手机上通过“闲鱼”ＡＰＰ上购买二手叉车，联系上一个卖叉车的人，相互加了微信（对方微信：×××，昵称：华谊集团）。之后他去到衡阳物流找到卖叉车的人，经过协商以28000元成交。他在现场向对方提供的银行卡（帐号：622…6718，开户人：徐1）转帐28000元。李某提供了登记保存清单及照片：该叉车现保存于昆明市盘龙区。（11）颜某证实：他于2019年8月16日通过百度搜索二手叉车，点击链接进入一个页面，里面有一个电话（132…159），他拨打了该号码，对方称有二手叉车要卖，双方定于2019年8月17日在昆明市经开区见面验车。后另外一个手机号码打进来，自称是叉车驾驶员，说带他去现场看叉车，他看了车，和叉车老板联系并且谈好价格是33000元。后有一个自称韩某某的人说是叉车老板委托其签订合同，当时韩某某带齐了叉车的发票与合格证等相关资料。他确认后就签订了合同。签订合同的时候，韩某某说叉车老板叫徐1，并且给他提供了徐1的身份证号，他于2019年8月17日15时左右用手机银行转了32500元给徐1（卡号622…6718），约定剩下的500元作为转运费，直接给转运司机，之后他将车运回贵州。后发现叉车根本用不了，零部件都是废旧组装，他就报警了。颜某提供了合力叉车合格证明书、发票、保修卡、农业银行卡（尾号6718）；叉车转让协议，显示：2019年8月17日，颜某向徐1购买一台叉车，价格为33000元；建行银行卡交易流水，显示颜某2019年8月17日分四次转账32500元。4.证人赵某2证实的主要内容与被害人段某所述一致。5.被告人杜学宇的供述及辩解。证实：2019年1月份出监狱后没有事情做，他认识了一个老家的人（阿力）说倒卖二手翻新的叉车比打工赚钱强。2019年9月中旬他找到前妻，拿前妻的车抵押到了两辆翻新的二手叉车，每台翻新的叉车进价是20000元。2019年9月底他到昆明考察，为了方便销售二手翻新的叉车，他在网上以2000元购买了两张假的银行卡，一张是中国农业银行的（户主是徐1，卡号：622…6718），还有一张是中国银行的（户主是徐2，卡号：621…9235）。他又在网上找人制作销售二手翻新叉车的相关假的证件和手续。他于2019年10月7日到昆明，找了一家黑网吧，在58同城上发布信息，找到几家中介说他有两辆叉车要出售，让中介帮卖叉车，每卖出去一台翻新的叉车给他们5000元中介费。2019年11月18日，有个中介打电话说已经卖出去一台了，价格是35000元，并把客户电话告诉他，他联系了客户（姓赵），协商好在马金铺进行交易，客户试了一下车，还比较满意，客户就转账35000元到他从网上购买的银行卡里（户主徐1，卡号：622…6718），收到转账后，他将事先准备好的假发票和假的车辆合格证交给对方。2019年11月21日下午13时许他又接到中介的电话说有人来看车，约好的地点在官渡区衡阳物流城里面，当他去到衡阳物流城的时候就被警察抓了。622…6718这张农行卡是他一个人拿着，是他在使用。6.搜查笔录、扣押笔录、扣押清单、扣押决定书。证实：民警对被告人杜学宇驾驶的摩托车内搜查出的四个档案袋及袋内装有物品、机动车销售统一发票、产品保修卡、合格证明书、铁质指示牌、环保信息标签、叉车信息牌、黑色卡包一个（包内装有三张农行卡尾号6718、5518、8870、一张中国银行卡尾号9235）、斜挎包一个、手机（vivo）一部进行扣押，对被告人杜学宇持有的手机（三星牌、叉车、晶鹰牌两轮摩托予以扣押。7.辨认笔录。（1）人员辨认笔录，证实：赵某1、杜学宇互相辨认出对方就是购买、出售叉车的人。胡某、王某1、林某、段某、李某某甲（王某1的工人）、赵某2（段某的朋友）、刘某、袁某某、谯某、王某2分别辨认出杜学宇就是实施诈骗的人。（2）物品辨认笔录及照片，证实：杜学宇对其伪造的合格证、发票，以及摩托车进行辨认；对高新区马金铺渔浦寒泉公园旁停车场内实施诈骗所使用的叉车进行辨认（被害人赵某1）；对停放于小板桥衡阳物流城新宏风停车场内实施诈骗所使用的叉车进行辨认。（3）现场辨认笔录，证实：杜学宇指引民警到达化城村垃圾中转站后面的空地（塔山路与马澄路交叉口西口旁空地）并确认该地点就是其实施诈骗的地点。8.鉴定意见，证实：涉及被害人颜某、王某1、林某、谯某、段某、云南荣轩世田物流有限公司、王某2、李某、刘某、赵某1购买的叉车并非安徽合力股份有限公司生产制造，为假冒“合力”“ＨＥＬＩ”商标的叉车产品，且无法估值，建议以废品处理。9.银行开户信息、流水查询。证实：中国银行卡，户主徐1，卡号：621…9235，无相关交易信息。中国农业银行卡：户主徐1，账号：622…6718：2019年8月9日收到颜某转账32500元；2019年9月9日收到王某1转账37000元；2019年9月25日收到郑某某（被害人胡某姐夫）转存41000元人民币；2019年10月19日收到段某转账31800元；2019年11月4日收到王某2转账32200元；2019年11月18日收到赵某1转账35000元；2019年9月14日收到（林某）转账31000元；2019年10月10日收到谯某转账30000元；2019年10月29日收到云南荣轩世田物流有限公司转账38000元；2019年11月14日收到刘某转账35000元；2019年11月20日收到李某转账28000元。11.视频资料。证实：抓捕杜学宇并当场查获杜学宇所骑蓝色摩托车一辆，并在座位下方储藏槽查获文件袋数个。本院认为，公诉机关出示的证据，取证程序合法，内容客观真实，与本案有关联性，本院予以采信。本院认为，被告人杜学宇以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成合同诈骗罪，应负刑事责任，公诉机关指控罪名成立。被告人系累犯，应当从重处罚。根据在案证据，杜学宇伪造虚假合格证明材料、假冒相关品牌叉车，与被害人签订买卖合同，骗取财物共计人民币361500元，应责令退赔各被害人。扣押被告人的两部手机系作案工具，应予没收。根据鉴定，扣押的叉车无法估值，且建议以废品处理，因此，可由扣押机关依法处置；扣押的摩托车与本案无关联性，可由公安机关依法处置。据此，根据被告人杜学宇犯罪的事实、性质、情节以及社会危害后果，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人杜学宇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币60000元。(罚金于判决生效后90日内缴纳。刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即从2019年11月22日起至2024年11月21日止。)二、责令被告人杜学宇将违法所得人民币361500元退赔各被害人（附退赔清单）。三、作案工具：两部手机予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向云南省昆明市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长 李 昌人民陪审员 李 坤人民陪审员 贾晓燕二〇二〇年九月十八日书 记 员 李 杨