湖南省娄底市娄星区人民法院刑 事 判 决 书（2019）湘1302刑初845号公诉机关湖南省娄底市娄星区人民检察院。被告人颜灿，男，1987年1月29日出生于湖南省娄底市，汉族，高中文化，住湖南省娄底市娄星区。曾因犯诈骗罪，于2013年11月8日被本院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元；还因犯盗窃罪，于2015年11月16日被湖南省长沙市中级人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金八千元。现因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月19日被娄底市公安局娄星分局刑事拘留，同年7月25日经娄底市娄星区人民检察院批准逮捕，同日由娄底市公安局娄星分局执行。现羁押于娄底市看守所。湖南省娄底市娄星区人民检察院以娄星检公诉刑诉〔2019〕803号起诉书指控被告人颜灿犯诈骗罪，于2019年12月26日向本院提起公诉。本院于同日立案受理后，依法组成合议庭，于2020年7月24日公开开庭进行了审理。湖南省娄底市娄星区人民检察院指派检察员刘华出庭支持公诉，被告人颜灿到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省娄底市娄星区人民检察院指控：1、2017年10月，被害人胡某1经人介绍认识了时任娄底市睿信金服信息有限公司法人代表的被告人颜灿，颜灿自称其在帮工商银行处理不良资产以及能以低价购买公租房，能帮胡某1购买金益紫檀小区房间，骗取了胡某1的信任，而当时该房的户主伍某夫妇因未按时还清所欠房贷以及在外欠债，被房屋开发商及债主向娄底市娄星区人民法院提起民事诉讼，房产已被法院查封。颜灿在未取得房产当事人的委托，也未向当事人和法院支付任何费用的情况下，于2017年10月至2019年1月期间以各种理由向胡某1索要房款共计644000元，所得赃款被其挥霍。2、2017年10月至2018年12月，被害人陈某1经人介绍认识了被告人颜灿，颜灿编造了其受江某、邬某的委托，帮江某、邬某销售其位于娄底市娄星区子的谎言，取得了陈某1的信任。陈某1委托颜灿帮忙购买金色阳光小区****＃、****＃、****＃、****＃、****＃、****＃房产，颜灿以交房款及办理房子的手续等理由多次在陈某1手里骗取钱财共计784100元，所得赃款被其挥霍。3、2018年初，被告人颜灿编造了其受工商银行娄底支行的委托处理不良资产的谎言，骗取了被害人彭某的信任。彭某委托颜灿购买娄底市娄星区的房产，并分多次交给颜灿购房款共计150000元。颜灿收到钱后，未帮彭某办理购房手续，所得的150000元赃款也被其挥霍。4、2018年3月，被害人李某经人介绍至颜灿处购买法院的拍卖房，并按被告人颜灿的要求支付了38000元定金，被告人颜灿收到钱后未办理购房手续，所得的38000元赃款也被其挥霍。综上，被告人颜灿先后四次骗取他人财物，数额共计1616100元。2019年6月18日，被告人颜灿被公安民警抓获归案。该院认为，被告人颜灿以非法占有为目的，多次采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人颜灿系累犯，诉请法院依法判处。被告人颜灿辩称：1、其没有虚构事实、隐瞒真相，其与胡某1、陈某1等人签订了合同，其与胡某1等人之间均系民事纠纷，其行为不构成刑事犯罪。2、公诉机关指控的金额过多，其收款金额应以转账记录为准，且陈某1转给其的27万元已退还，彭某的15万元已退还11万元，李某的3.8万元是交给了谭某1，并没有给其。经审理查明：被告人颜灿系娄底市睿信金服信息咨询有限公司的法定代表人。2017年10月至2019年1月，被告人颜灿先后四次骗取他人财物，数额共计158.5万元。具体事实如下：（一）2017年10月，被害人胡某1、梁某经人介绍认识了被告人颜灿，颜灿自称其在帮工商银行处理不良资产以及能以低价购买公租房，能帮胡某1、梁某购买娄底市娄星区，骗取了胡某1、梁某的信任，而当时该房的户主廖某、伍某夫妇因未按时还清所欠房贷以及在外欠债，被房屋开发商及债主向娄底市娄星区人民法院提起民事诉讼，房产已被法院查封。颜灿在未取得房产当事人的委托，也未向当事人和法院支付任何费用的情况下，于2017年10月至2019年1月期间以各种理由向胡某1索要房款共计64.4万元，所得款项被其挥霍。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1、被害人胡某1的陈述，证明2017年10月，其和老婆梁某通过表嫂谭某1的介绍得知颜灿有一套好的房子卖，颜灿带其与梁某、谭某1等人一起到娄星区吉星路金益紫檀小区室看了房子，跟颜灿谈好价格4160元／平方米，房屋面积是160平方米，房款共计66.56万元，包括办理房产证费用，他们一起到了娄星区政府旁睿士酒店八楼的娄底市睿信金服信息咨询有限公司，颜灿系该公司的法人代表，当时公司里有七八个人在办公。其因相信谭某1，便当场交了1万元定金给颜灿，后其陆续交给颜灿房款36万元，2018年2月3日颜灿向其出具了一张36万元的收条。2018年3月5日，在其催促下，颜灿和其签订了房屋买卖合同，并当场交了4万元给颜灿，其和颜灿在合同上标明颜灿共计收到其44万元。不久之后，颜灿拿了一个不动产权证给其看，上面写的是其和梁某的名字，房屋位于娄星区吉星路金益紫檀。后其去娄底市不动产中心查询发现查不到其名下的该房产信息，但颜灿说不动产权证是真实的，因为土地归宗没有办完，还没有办完网签。2018年底，其按颜灿的要求陆续将剩下的房款结清了，但是颜灿还是没有办好相关手续，2019年1月24日，其找到颜灿要么退钱，要么交付房子，颜灿写了一份承诺书，说三天内将房产过户手续办好并交房，否则退还其所交的64.4万元房款，但是之后其找不到颜灿了。颜灿带其看的房子是金益紫檀房，但是不动产权证书和房屋买卖合同上写的是金益紫檀，颜灿在跟他们微信聊天时将假的不动产权证书拍照发给他们。2018年的时候，颜灿说能搞到廉租房，要其先交三千元一套的定金，其便交了7套房的定金共计2.1万元，颜灿出具了书面的收条给其，后经其多次催促，廉租房一直没看到下来，便将2.1万元抵扣其房款的事实；2、被害人梁某的陈述，证明2017年10月左右，其经表嫂谭某1的介绍得知颜灿有一套金益紫檀的房子要卖，颜灿带其和胡某1、谭某1等人一起去看了房子，并交了定金，还与颜灿签了房屋买卖合同，后他们又陆续交了部分钱给颜灿，期间颜灿找他们要钱的时候，其说房产证都没有看到，然后颜灿在娄底拿了一个房产证给其，当时谭某1也在场，但是他们到房产局去查的时候发现查不到该房产，颜灿说土地归宗没有办完所以查询不到，并把房产证拿走了。他们交了五十多万元房款给颜灿的时候，颜灿说他那里有廉租房买，他们交了七套廉租房的钱给颜灿，但是自从他们交了钱后，金益紫檀5栋104房没买到，廉租房更是没看到，颜灿做了一个假的不动产权证忽悠他们。2018年底，颜灿还一直要他们交3万元钱，他们意识到被颜灿骗了，并要颜灿要么退钱要么给房子，颜灿当时写了一个承诺书，承诺三天之内退钱或者拿房子给他们，结果颜灿跑了，他们一共交了六十多万元给颜灿的事实；3、证人伍某的证言，证明其与廖某系夫妻，2013年其购买了金益紫檀，首付30多万元，分10年按揭，其按揭了一年后由于资金不足没有还款，由金益紫檀房产公司代付的，后一些债权人将其起诉至娄星区人民法院，法院将该房产进行了查封，在法院的组织下，其和债权人达成了和解协议，由其将该房产卖了，房款直接交给法院，用于偿还其的债务。于是其联系了家福房产公司帮其出卖该房产，钥匙放在金益紫檀的物业公司，若是有人去看房子，物业公司会联系其的，须经其本人同意和法院解封才能购买该房产，该房产没有办理不动产权证书，其没有收到过定金、房款的事实；4、证人姜某（金益紫檀售楼部主任）的证言，证明2012年，廖某付了近30万元的首付预购了金益紫檀小区，没有办理不动产权证书，6000多元每平方米，余下的房款廖某在银行办理了按揭，其所在房产公司是第三方，但廖某只还了一点贷款，就找不到人了，该房子就一直无法处置，如果要购买该房子就必须要经过廖某和其所在公司，其不认识颜灿，颜灿没有联系过其所在公司购买该房子，金益紫檀的房主是刘某，早就已经入住的事实；5、证人谭某1的证言，证明2017年下半年，其老公的亲戚胡某1通过胡某3联系其要是有好的房子买就告诉他，颜灿告诉其金益紫檀有套价格低的好房子，是银行的不良资产，原房主还不了钱要卖掉该房子，其便告诉胡某1过去看房子，后其和颜灿带胡某1等人一起看了房子，胡某1他们看了房子后觉得很满意，后面就签了合同，房款六十几万，之后其就没管了。过了一段时间，梁某和胡某3到娄底八中隔壁的成龙教育找其，颜灿拿了一个不动产权证书过来给梁某看，证书上的名字是胡某1、梁某，但是颜灿说房子的手续没办完，不动产权证书要继续押在银行里，就把不动产权证书拿回去了。又过了一段时间，梁某告诉其说颜灿之前拿出来的不动产权证书是假的，房产局查不到，其当时说要梁某报警。2018年底，梁某打电话给其说抓到颜灿了，要其去一趟长青派出所，但是当时在长青派出所没有把事情处理好，其听梁某说交了六十多万房款给颜灿的事实；6、证人胡某2的证言，证明胡某1是其丈夫的哥哥，2017年10月的一天，经过谭某1的介绍，颜灿、谭某1以及另一个不认识的男子带其和胡某1、梁某等人到金益紫檀小区5栋104房看房子，颜灿用钥匙开门后，介绍说是银行的处理房，说原来的房主还贷还不上，所以银行拿出来卖，后他们一起到了娄底市睿信金服信息咨询有限公司，颜灿说是该公司的老板，他们当天谈好了价格，4160元／平方米，房款共计66万元，包括办理房产证费用，胡某1交了一万元定金给颜灿。2018年3月，梁某在朋友圈发了个不动产权证书，其问梁某房子手续都办好了没有，梁某说钱都交的差不多了，不动产权证书办好了。过了一个月左右，梁某说颜灿办的不动产权证书在房产局查不到，颜灿解释说是还没办好更名手续。2018年下半年的一天，梁某联系其跟颜灿去房产局查房子的更名手续办好没有，其跟颜灿在娄底市房产局附近见了面，见面后颜灿找借口没带其去，后来胡某1他们找不到颜灿了，房款也没有退的事实；7、证人谭某2（娄星区人民法院执行局员额法官）的证言，证明娄星区金益紫檀小区的房主是廖某、伍某夫妇，房子登记在廖某名下，廖某、伍某是以按揭的方式购买该房。2014年廖某、伍某的债权人向法院申请财产保全，法院依法对该房子予以查封。在立案执行后，因廖某、伍某的债权人有二十余个，而该房产在建设银行有抵押贷款且廖某、伍某名下有其他没有抵押的房产，因此优先评估廖某、伍某没有抵押的房产，该房子当时没有处置，一直处于查封状态，2018年5月法院对该房产进行再一次查封，查封状态具体以娄底市房产局登记的为准。娄星区金益紫檀小区必须要经过娄星区人民法院解除查封且必须要把银行的贷款还清解除抵押才能交易。其不认识娄底市睿信金服信息咨询有限公司的法定代表人颜灿，颜灿没有联系过其办理该房子相关手续的事实；8、证人龙某（湖南金益房地产开发有限公司办公室工作人员）的证言，证明其不认识娄底市睿信金服信息咨询有限公司的颜灿。当时有一个人到公司来跟公司老板霍某（136××××0777）谈过，那个人说要购买金益紫檀小区，但是该房子的原房主廖某、伍某是按揭贷款买的，后来没有还款了，由其公司代还了贷款，再加上廖某、伍某的债权人在法院申请把该房子查封了，公司就向仲裁委对廖某、伍某申请了仲裁，该房子一直处于查封状态。那个人找到公司说他能把公司的钱还了，还能让法院对房子进行解封，要公司配合他办理该房子的过户手续，他们当时告诉那个人，只要他能把公司的钱还了，把法院和银行的关系处理好，房子解封后，他们可以配合办理相关手续，但是那个人没有到公司办手续，也没有还钱到公司的事实；9、证人方某（湖南星奥律师事务所律师）的证言，证明娄星区金益紫檀小区的查封手续不是其所申请办理的，其记不清颜灿是否向其咨询过金益紫檀小区的买卖问题，但是颜灿没有找其办过金益紫檀小区的相关交易手续，也没有交过钱给其办理该房产的查封或交易手续的事实；10、胡某1提供的不动产权证书图片、微信聊天记录，证明颜灿提供了一本假的不动产权证书给胡某1、梁某以及胡某1、梁某与颜灿微信聊天的事实；11、胡某1、梁某的房屋买卖合同，证明2018年3月5日，颜灿与胡某1、梁某签订房屋买卖合同，房产位于娄底市娄星区，房屋面积160平方米，房款66.56万元，颜灿在合同第二页下方标明收到胡某144万元的事实；12、商品房买卖合同，证明2013年4月12日廖某以按揭付款的方式购买了娄底市娄星区金益紫檀，房屋面积163.19平方米，单价6064.69元，房款共计989697元，首付款299696元的事实；13、收条，证明颜灿于2018年2月3日收到胡某1购买吉星路金益紫檀交来的36万元，用于办理过户、房款、补贴；于7月5日收到胡某14万元；于8月13日收到胡某13万元以及胡某1办理公租房费用2.1万元；于10月9日收到胡某1房款9万元的事实；14、承诺书，证明2019年1月24日颜灿出具了书面的承诺书，内容是颜灿共计收到胡某1交来金益紫檀的购房款共计64.4万元，由于未能及时办理房产过户手续并交房，承诺于2019年1月27日前退还全部购房款，否则自愿以财产欺诈行为交由相关部门处理的事实；15、被告人颜灿在公安机关的供述，证明2017年年底，胡某1通过谭某1找其购买金益紫檀小区，并付了钱给其，具体金额记不清楚了，以转账凭证为准的事实。（二）2017年10月至2018年12月，被害人陈某1经人介绍认识了被告人颜灿，颜灿谎称其受江某、邬某1的委托帮忙销售娄底市娄星区子，取得了陈某1的信任。陈某1委托颜灿帮忙购买金色阳光小区一单元六套房产，颜灿以交房款及办理房子的手续等理由多次骗取陈某1共计75.3万元，所得款项被其挥霍。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1、被害人陈某1的陈述，证明2017年10月左右，其经朋友吴某1介绍来到娄星区政府旁的睿士酒店八楼娄底睿信金服信息咨询有限公司找颜灿购买房屋，颜灿说其受邬某1的委托代卖邬某1在金色阳光小区的房子，单价2000元／平方米，并拿出一串钥匙带其看了金色阳光小区的房子，其当时对房子比较满意，便表示要购买四套房子，并要颜灿提供买卖房屋的资格证明。2018年2月10日，颜灿通过微信拍照发给其三本预记在邬某2名下的房屋预告登记证明和一份商品房买卖合同，后其拿着预售许可证到娄底市房产局查询相关房子的情况，发现那些房子没有被抵押、冻结，可以交易，其便交了5万元的现金作为定金给颜灿，后其陆续通过现金、银行转账（老婆谭某、侄女陈某2的银行账户）等方式共计支付了75万元房款给颜灿购买金色阳光小区一单元的27、28楼的六套房产，多次约好去房产局办理手续，但总是没办成。8月23日，其再次给颜灿转账3000元用于办理手续。8月26日，颜灿约其和邬某1在房产局见面，在颜灿来之前，邬某1问其给了颜灿多少钱，其说已经给了快80万了，邬某1说颜灿没给他一分钱，要其快点找颜灿退钱，颜灿到了之后，邬某1对颜灿说几十万元钱的事情不是小事，会坐几十年牢的，要颜灿赶快把钱还给其，邬某1说完就走了。其问颜灿是怎么回事，颜灿说只有16万元没给邬某1了，其觉得不对劲，便要颜灿要么退钱要么交房。2018年9月23日，颜灿发了一份他和邬某1手写的假购房合同给其，被其识破。9月25日，颜灿将他和邬某1在一起的视频发给其，证明他正在努力办手续。其多次催促颜灿办手续，后来颜灿说如果邬某1的房子卖不了就把其手里的金益紫檀小区作价75万元卖给其，还带其到娄星区人民法院查询了该房子的相关信息，当时只有个书记员说该房产确实被查封了。之后其催着颜灿办手续，但每次都以各种理由办不了，其只好找颜灿退钱，后来便找不到颜灿了，其意识到是被骗了的事实；2、证人邬某1的证言，证明金色阳光小区的老板邱某因没钱还给其便将金色阳光小区1单元、2单元的21楼至25楼的二十几套房子抵给其，房子均登记在其女儿邬某2的名下。其没有委托颜灿帮其销售金色阳光小区的房子，其只是告诉颜灿可以把其的房子卖给别人，但是房款必须交给其，其可以给一定的中介费用，并拿了一些房子的合同给颜灿，其还把登记邬某2名字的预售许可证给了颜灿，但是没多久就被其拿回来了。颜灿拿着其的房子在外面卖，但是房款没给其，有人都到房产局去找其了。当时是涟源市国土局的一个人在颜灿手里买金色阳光小区的房子，就到房产局问其女儿邬某2的信息，然后房产局的工作人员将情况告诉了其，其马上赶到房产局，那个人就向其问邬某2以及房子的情况，并说交了八十万元给颜灿买金色阳光小区的房子，其当时就骂那个人买其房子怎么不和其见面谈，并告诉那个人颜灿没交一分钱给其，要那个人马上找颜灿退钱，后其联系颜灿马上赶到房产局对质，其实当时颜灿就一直在房产局的边上，其看到颜灿之后就告诉颜灿不要打着其的名义到外面骗钱，八十万不是小数目，会坐十年以上的牢，让颜灿快把钱退给别人，后其离开房产局的事实；3、证人江某的证言，证明2018年3月份左右，颜灿说他开了一个中介公司,销售做的蛮好，要其把金色阳光小区的10套房子和东方豪苑的7套房子交给他卖，并说先拿一百万元（具体金额记不清了）给其做定金，他们签了一份协议，其当时明确告诉颜灿，房款只能交给其，其可以支付中介费给颜灿，但是颜灿并没有交定金给其，其就没让颜灿代卖房子了。金色阳光小区1单元27、28、29楼以及3单元31楼都是其的房子，其没有委托颜灿帮其卖房子，颜灿没有交过房款给其，也没有交过钱给其办理房屋销售手续的事实；4、证人吴某1（娄底市睿信金服信息咨询有限公司的股东）的证言，证明颜灿说他跟金色阳光小区的开发商邬某1很熟，可以低价购买该小区的房子，并问其身边如有需要买房子的可以找他，后其将该信息告诉了朋友陈某1，之后陈某1与颜灿之间的事情其不清楚，只是后来听陈某1说交了八十万给颜灿购买金色阳光小区的房子，结果交了钱房子没买到的事实；5、收条、收据、转账记录，证明2018年2月11日至8月23日陈某1转账给颜灿共计60.28万元，2018年2月9日颜灿出具了收到陈某1房屋定金20万元的收条，2018年7月9日颜灿出具了收到陈某1购房款75万元用于购买金色阳光六套房的收条的事实；6、银行交易明细，证明2018年2月11日至2018年8月24日，颜灿卡号为62×××47的招商银行账户共计收到谭某、陈某2转账60.28万元的事实；7、被告人颜灿在公安机关的供述，证明2018年江某、邬某1委托其帮忙销售金色阳光小区的房子，陈某1找其购买金色阳光小区的六套房子，共计交给其75万元房款，其出具了一张75万元的收条的事实。（三）2018年初，被告人颜灿谎称其受中国工商银行娄底支行的委托处理不良资产，骗取了被害人彭某的信任。彭某委托被告人颜灿购买娄底市娄星区房产，并分多次交给被告人颜灿购房款共计15万元。被告人颜灿收到钱后，未帮彭某办理购房手续，所得款项被其挥霍。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1、被害人彭某的陈述，证明2018年其听说颜灿有银行的不良资产可以卖，便找到颜灿帮其找一套房子，于是颜灿从中国工商银行娄底城建支行拿了很多份不良资产的资料给其看，都是些在银行按揭抵押贷款没还上的房子，其当时选中了南苑上和的房子，颜灿跟其谈好的价格是50万元。后颜灿要其交定金,其交了4万定金给颜灿，分别是一万元现金、一万元支付宝以及两万元微信转账。颜灿收了钱之后跟其说要其到颜灿的娄底市睿信金服信息咨询有限公司去上班，说其正好可以把自己的房子搞回来，于是其就到颜灿的公司去上班了。2018年4月，颜灿要其先交5万元，过户的时候再交6万元,其通过微信转了5万元给颜灿。过了半个月左右，颜灿说房子可以过户了，要其交剩余的6万元，于是其通过微信转了2万元给颜灿，通过银行转了4万元到颜灿的招商银行卡上（当时其银行转账总共转了7.5万元给颜灿，其中3.5万元是颜灿找其借的，第二天颜灿还了3.5万元的现金给其）。颜灿收了钱之后说首付款要交19万元，他帮其垫付4万元，房子过户之后再将4万元给他，并且颜灿还写了一张19万元的收条给其，之后其就催着颜灿去办理过户手续，但是颜灿一直以资料不齐全、银行行长不在等理由推脱。其发现情况不对劲，通过熟人问了下吴某2是不是委托了颜灿处理工商银行的不良资产，结果吴某2说只是委托了颜灿帮他们银行催收房子的欠款，并未委托颜灿处置不良资产，还说颜灿以此为由收的钱一概不认，因为颜灿没交一分钱到银行。其知道情况后找颜灿退钱，颜灿表示尽快退给其，但是后来颜灿直接失踪了，电话换了，微信也不回，其总共交了15万元给颜灿，其中一万元是现金，其余14万元是通过支付宝、微信、银行转账的方式交给颜灿的事实；2、证人吴某2（中国工商银行娄底城建支行的行长）的证言，证明其所在银行曾经和颜灿有过合作的意向，当时颜灿找到其自称在娄星区人民法院有关系，能够让其银行的不良贷款在法院快速立案、快速裁决。当时其银行确实有很多不良贷款需要到法院起诉，其听到颜灿这么讲之后，就拿了十笔即将要到人民法院起诉的不良贷款交给颜灿去法院处理，看颜灿是否能够让不良贷款在法院快速立案、快速判决，结果资料交给颜灿之后就石沉大海，一直没有消息，其催过颜灿，但颜灿总是应付其说快了。后面其到法院查询发现资料是交到法院了，却一直没有走正式立案的手续，最后是他们自己将资料拿回来重新交到法院去立案的。其银行从未委托过颜灿帮忙处理不良资产，没有和颜灿及娄底市睿信金服信息咨询有限公司签订过相关合同及委托手续。其是因为有人到银行问其是不是委托颜灿处置不良资产，才知道颜灿对外宣称其银行委托颜灿处置不良资产的事情，其电话警告过颜灿不要打着银行的名义在外面乱搞。金益紫檀房不是其银行的不良贷款抵押物，南苑上和房是其银行的不良贷款抵押物，但其银行没有委托颜灿处置这套房产，颜灿从未交过钱给其银行办理相关房产手续的事实；3、转账记录、收条，证明彭某总共转账给颜灿17.5万元，颜灿于2018年4月27日向彭某出具了收到彭某购买南苑上和房购房定金19万元的收据的事实；4、银行交易明细，证明2018年4月27日彭某转账3万元给颜灿的招商银行账户，5月25日彭某转账4.5万元给颜灿的事实。（四）2018年3月，被害人李某经人介绍至被告人颜灿处购买法院的拍卖房，并按被告人颜灿的要求支付了3.8万元定金，被告人颜灿收到钱后未办理购房手续，所得款项被其挥霍。上述事实，有公诉机关提交的下列证据予以证明：1、被害人李某的陈述，证明2018年3月，谭某1说她在和颜灿合作卖房子，有法院拍卖的房子卖，问其要不要买，当时正好有同事、朋友想要买房子，其便到娄星区政府旁的睿士酒店八楼娄底睿信金服信息咨询有限公司找颜灿，颜灿要其注册一个中介公司以便操作，于是其按颜灿所说在娄星区工商局注册了娄底市适家房产中介有限公司。颜灿将湾田和悦家园一期一栋、湾田和悦家园一期、南苑上和崇和轩、金碧文苑、湾田家园的房源给其,价格是3400元每平方米，颜灿告诉其上述房子是中国工商银行娄底城建支行要处理的房子，并要其交三万多元的定金，用于颜灿去银行、不动产中心、法院办理上述房子的解封等手续。由于其只相信谭某1，便对谭某1说把定金给她，但是要他们公司出具收条，谭某1说要的，于是其通过微信和支付宝转了3.8万元定金给谭某1，颜灿出具了一张收据给其，内容为“李某交来人民币叁万捌仟元整，经手人颜灿”,上面还盖有娄底市睿信金服信息咨询有限公司的财务专用章，其交钱后催着颜灿写购房协议，但颜灿一直说没空，一直到2018年6月才签订房屋销售协议，是以其注册的中介公司和颜灿签订的，签协议后其催着颜灿去看房，但颜灿以各种名义推脱。2018年8、9月份，其发现颜灿、谭某1的公司倒闭了，颜灿也找不到了，其才知道被骗的事实；2、证人谭某1的证言，证明2018年其朋友李某到颜灿处购买房子，当时其在颜灿的公司，颜灿说其是公司的财务，要其将李某的3.8万元定金收了，李某就把3.8万元钱交给其，颜灿以公司的名义向李某出具了收据，其收到钱后并没有将钱交给颜灿。2019年5月，颜灿要其退5万元给黄某，其将李某所交的3.8万元和颜灿给其的1.2万元，总共5万元转给了黄某。其和颜灿系朋友关系，其不是娄底市睿信金服信息资信有限公司的股东的事实；3、转账记录、收据，证明李某于2018年3月27日、4月11日共向谭某1转账3.8万元，颜灿于2018年6月6日出具书面收据的事实；4、房屋销售协议，证明2018年6月16日，李某与颜灿签订房屋销售协议，颜灿将湾田和悦家园一期、湾田和悦家园一期、南苑上和崇和轩、金碧文苑、湾田家园的房源以3400元每平方米的价格独家委托给娄底市适家房产中介公司出售的事实。2019年6月18日，被告人颜灿被公安民警抓获归案。为证明全案事实，公诉机关还提交了下列证据：1、户籍资料，证明被告人颜灿犯罪时已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力的事实；2、抓获经过，证明被告人颜灿于2019年6月18日被抓获到案的事实；3、刑事判决书、刑事裁定书，证明被告人颜灿因犯诈骗罪于2013年11月8日被本院判处有期徒刑二年二个月，并处罚金三万元，因犯盗窃罪于2015年9月24日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金八千元，被告人颜灿不服上诉至长沙市中级人民法院，长沙市中级人民法院于2015年11月16日裁定维持原判的事实；4、证人唐某（娄底市睿信金服信息咨询有限公司的股东）的证言，证明娄底市睿信金服信息咨询有限公司的法人代表是颜灿，其占5%的干股，负责客服以及接待工作，公司主要是帮别人房子贷款，于2018年7月左右倒闭，公司财务是葛某的老婆陈某3，公司没有对公账户。颜灿从中国工商银行娄底城建支行拿过一些抵押在银行的房产信息，要其联系没有还款的房主，帮工商银行做资料起诉没有还款的人。谭某1是在公司倒闭前两个多月加入公司的股东，但没有到工商部门备案，谭某1与他们一起开过股东大会的事实；5、证人葛某（娄底市睿信金服信息咨询有限公司的股东）的证言，证明颜灿是娄底市睿信金服信息咨询有限公司的法人代表，其与颜灿、康某、吴某1、唐某、周某都是公司的股东，在公司成立时颜灿说公司的开销全部由他负责，他们其他股东都没有实际出资。公司的经营范围是金融贷款，房产业务由颜灿负责，公司财务是其老婆陈某3，公司没有对公账户，谭某1说她是借钱给颜灿入股公司，但工商登记上没有谭某1的名字，陈某1在颜灿手里买过房子的事实；6、证人陈某3（娄底市睿信金服信息咨询有限公司的财务）的证言，证明颜灿是娄底市睿信金服信息咨询有限公司的老板，康某、吴某1、唐某、周某、颜灿和葛某是该公司的股东，公司主要是做贷款，公司没有对公账户，其在公司上班期间没有做过房地产业务，没有卖过房子，没收到过任何房款，只收过一笔烟草贷款，谭某1在其公司上过一个月班的事实；7、证人吴某1（娄底市睿信金服信息咨询有限公司的股东）的证言，证明其与康某、葛某、唐某、周某等股东都没有实际出资，颜灿说公司的开销全部由他负责。其知道颜灿卖房子，但是没成功过，据颜灿说房子都是工商银行的不良资产，但其不知道工商银行委托其公司处置不良资产的事情。2018年彭某在其公司上过一段时间的班，听说彭某在颜灿手里购买过房子，但其不知道具体情况的事实；8、证人康某（娄底市睿信金服信息咨询有限公司的股东）的证言，证明其与公司的其他股东没有实际出资，颜灿在公司成立时说公司的开销由他负责，公司的经营范围主要是金融贷款，其不清楚颜灿是否有房子卖，只是听说颜灿在工商银行拿房子卖，反正公司没有做过一单房产业务，只做过一笔烟草贷款的事实。本院认为，被告人颜灿以非法占有为目的，多次采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人颜灿曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年内又故意犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。被告人颜灿的违法所得依法应当退赔给各被害人。被告人颜灿辩称其行为不构成犯罪，其与被害人之间系民事纠纷，其没有虚构事实、隐瞒真相。经查，被告人颜灿虚构委托、隐瞒真相，以帮被害人购买房产为由收取被害人购房款或定金等，但收款后并未为被害人办理购买房屋的相关手续，所得款项均被其所挥霍，该事实有被害人的陈述、证人证言、收条（据）、承诺书以及转账记录等证据证明，前述证据系侦查机关依法取得，且证据之间能够相互印证，足以认定，被告人颜灿的行为符合诈骗罪的构成要件，故对该观点，本院不予采纳。被告人颜灿辩称公诉机关指控的金额过多，其收款金额应以转账记录为准，且陈某1转给其的27万元已退还，彭某的15万元已退还11万元，李某的3.8万元是交给了谭某1，并没有给其。经查：被告人颜灿骗取胡某1、陈某1、彭某以及李某的具体金额有被告人颜灿出具的收条（据）、承诺书、转账记录以及被害人的陈述等证据证明，可以认定；虽然李某的钱是交给谭某1，但是颜灿出具了书面的收据予以确认，应计入被告人颜灿的诈骗金额，且本案无证据证明被告人颜灿退还了诈骗款项给被害人，故对该观点，本院不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下：一、被告人颜灿犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金十万元；(刑期从判决执行之日起计算；判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2019年6月19日起至2033年6月18日止。)二、责令被告人颜灿在本判决生效后一个月内退赔被害人胡某1644000元，退赔被害人陈某1753000元，退赔被害人彭某150000元，退赔被害人李某38000元。上述罚金限于本判决生效后一个月内缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  吴玉姣人民陪审员  彭耀清人民陪审员  宁玉湘二〇二〇年九月三十日书 记 员  申玉茜附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。