广东省东莞市第一人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1971刑初737号公诉机关广东省东莞市第一市区人民检察院。被告人吴卫宜，男，1986年11月16日出生，公民身份号码：430************411，汉族，高中文化，涉案东莞市丰盈网络有限公司业务员，户籍所在地为湖南省岳阳市岳阳楼区冷水铺冷水街六区****（以上身份情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。指定辩护人娄建英，广东格雷兄弟律师事务所律师。被告人田东川，男，1990年12月16日出生，公民身份号码：500************536，汉族，初中文化，涉案东莞市丰盈网络有限公司业务员，户籍所在地为重庆市忠县************。曾因犯容留他人吸毒罪于2015年1月19日被深圳市宝安区人民法院判处有期徒刑六个月，2015年3月20日释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。指定辩护人黄楷，广东东方昆仑（东莞）律师事务所律师。被告人吴琦威，男，1997年8月27日出生，公民身份号码：430************419，汉族，初中文化，涉案东莞市丰盈网络有限公司业务员，户籍所在地为湖南省岳阳市汨罗市*************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。指定辩护人何柏林，广东权晔律师事务所律师。被告人吴净，男，1996年4月18日出生，公民身份号码：430************419，汉族，初中文化，涉案东莞市丰盈网络有限公司业务员，户籍所在地为湖南省岳阳市汨罗市**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。指定辩护人何立忠，广东国悦律师事务所律师。被告人李贤斌，男，1990年10月15日出生，公民身份号码：440************411，汉族，初中文化，涉案东莞市丰盈网络有限公司资源部经理，户籍所在地为广东省茂名市茂南区***************（以上身份情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月27日被羁押并被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。辩护人陈荣桂，广东林贤律师事务所律师。被告人梁家兴，男，1993年9月6日出生，公民身份号码：441************390，汉族，高中文化，涉案东莞市丰盈网络有限公司资源部经理，户籍所在地为广东省肇庆市高要市区**************。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。辩护人陈开达，广东君谋律师事务所律师。被告人宁东香，女，1998年10月3日出生，公民身份号码：430************92X，汉族，大专文化，中共党员，涉案东莞市丰盈网络有限公司人事部经理，户籍所在地为湖南省邵阳市洞口县************（以上身份情况均系被告人自报）。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月25日被羁押，次日被刑事拘留，同年6月1日被逮捕。辩护人田志平、何纪恩，湖南中楚律师事务所律师。以上被告人均押于东莞市第二看守所（牛山）。东莞市第一市区人民检察院以东一区检刑诉〔2020〕316号起诉书指控被告人吴卫宜、田东川、吴琦威、吴净、李贤斌、梁家兴、宁东香犯诈骗罪，于2020年1月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭并适用普通程序，于2020年6月5日公开开庭审理了本案。东莞市第一市区人民检察院指派检察员林伟强出庭支持公诉，被告人吴卫宜、田东川、吴琦威、吴净、李贤斌、梁家兴、宁东香及其各自辩护人到庭参加诉讼。因不可抗拒的原因，本案于2020年2月3日中止审理，于2020年6月4日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控称：吴卫仁（另案处理）于2017年1月23日注册成立东莞市韩天丽有限公司，后改名东莞市丰盈网络推广有限公司（没有重新注册登记）。公司聘用宁东爱（另案处理）为业务部经理并管理公司，先后聘用吴卫宜、田东川、吴琦威、吴净为业务部业务员，宁东香为人事部经理，贺玉琴（另案处理）为财务经理，李贤斌、梁家兴为资源部经理。人事部负责公司人员的招聘、考勤、报销、发工资等工作。资源部负责在网络、交友平台寻找添加好友作为公司实施诈骗的对象的工作。业务员根据公司提供的微信群在微信群中不停上传虚假的交易清单、烘托群里氛围,诱骗被害人在格兰特、MT4等虚假平台开户进行虚假期货指数交易,诈骗被害人共计约713161.8元。具体作案如下：1、2018年11月份，被害人郭书奎被吴卫宜等人拉进“谦盈会”等微信群，后被诱骗投资虚假交易平台格兰特、MT4投资平台。至2019年4月份，郭书奎在虚假交易平台交易损失共计45998元。2、2018年10月份，被害人梁军被田东川等人拉进微信群，后被诱骗投资虚假交易平台格兰特、MT4投资平台。至2019年1月份，梁军在虚假交易平台交易损失共计3580元。3、2018年12月份，被害人陈赞勋被吴琦威等人拉进微信群，后被诱骗投资虚假交易平台格兰特、MT4投资平台。至2019年3月12日，陈赞勋在虚假交易平台交易损失共计114000元。4、2018年11月中旬，被害人赵卫仙被李贤斌、梁家兴等人拉进一个微信群，后被诱骗投资虚假交易平台格兰特、MT4投资平台。至2019年1月底，赵卫仙在虚假交易平台交易损失共计27907.7元。5、2018年11月，被害人张燕萍被李贤斌、梁家兴等人拉进一个微信群，后被诱骗投资虚假交易平台格兰特、MT4投资平台。至2019年1月22日，张燕萍在虚假交易平台交易损失共计63798.6元。6、2018年11月，被害人谭华兵被李贤斌、梁家兴等人拉进一个微信群，后被诱骗投资虚假交易平台格兰特、MT4投资平台。至2019年2月13日，谭华兵在虚假交易平台交易损失共计约10000元。7、2018年10月份，被害人刘艳超被吴卫宜等人拉进微信群，后被诱骗投资虚假交易平台格兰特、MT4投资平台。至今，刘艳超在虚假交易平台交易损失共计447877.5元。2019年4月25日，公安机关将吴卫宜、田东川、吴琦威、吴净、梁家兴、宁东香抓获归案，被告人李贤斌于2019年4月27日主动到公安机关投案。为支持上述指控，公诉机关向法庭提交了以下证据：现场勘验笔录、现场图、现场照片，鉴定文书，到案经过，人口信息，发还清单，接受证据清单，银行交易明细，说明材料，证人冯吉彦等人的证言，鉴定数据光盘，被害人郭书奎、梁军等人的陈述，同案人贺玉琴、宁东爱的供述、辩解、辨认笔录等，被告人吴卫宜、田东川、吴琦威、吴净、李贤斌、梁家兴、宁东香的供述、辩解及辨认笔录等。其中：一、证人彭佳敏、黄可欣、李英凤、钟淑芬等人均系资源部的员工，均证实资源部的工作是根据经理给的客户电话号码，通过电脑上的工作微信号，点击添加。他们的任务就是添加微信客户并且拉进业务部开的股票群里，他们就退群。均证实宁东香是人事部的经理，负责给他们发工资。二、同案人供述1、吴卫仁供述其与贺玉琴、宁东爱是东莞市韩天丽贸易有限公司的投资人，其占4成、贺玉琴3成、宁东爱3成，是宁东爱去办理公司手续的，公司的法人代表其记不清楚。宁东爱是公司的总监，主要负责业务，宁东爱手下有一个团队，做具体业务，贺玉琴是在宁东爱下面干活的，帮她管管行政、发发工资之类。宁东爱是2018年的时候开始弄的，贺玉琴也是在2018年左右跟其一起合伙的。供述其跟“周总”（周杨洋）架设了MT4平台（“格兰特”，在平台上买卖指数的涨或者跌，实际上没有实物、仓储交付的，就是炒指数，应该是香港恒生、美国道琼这种大盘指数），在东莞市市区组建了宁东爱、谢洪标、林雅威、伍志峰等四个团队，另外还在惠州组建了李炼团队。他们都是各管各的业务团队，都是自己弄，不交叉的，自己找客户，自己跟客户聊，没有分工合作的。他们都是通过微信联系客户。微信中有导师、客服，一个组员可能有冒充导师的微信，也有扮演客服的微信，另外周总还会请一些人来开直播室。冒充导师就是让客户相信他们，在平台投资。如何拉客户：其与宁东爱、林雅威等人会在网上买资源，买各种股票类的交流群，业务员会用微信加到这些群里去，有冠有“老师”、“客服”的名头，在群交流中发现一些客户，跟对方套近乎、让对方听课之类，慢慢拉到他们这个平台里来。如何盈利：赚取客户的亏损、手续费、过夜费。客户所有的亏损、手续费、过夜费，“周总”（周杨洋）那边拿百分之四十，他那边负责后台和服务器、直播室，客户的资金入金也是他们那边负责的。其这边拿百分之六十，其拿这部分里面除了所有开支后利润的百分之四十。业务员拿客户入金的五个点左右，组长拿11个点左右，总监拿8至17个点，这是他们自己规定的，各个团队的分成可能不一样，反正其和“周总”分的比例基本是固定的。2、宁东爱证实于2018年入职（具体时间记不清）东莞市南城区鸿福写字楼18楼的公司担任“打字员”职务，于2019年年初离开。该公司没有注册，没有名称，其主要使用公司的微信添加他人为好友。公司运作是让打字员用微信添加他人为好友后将微信好友卖给他人。公司老板有三名，分别是蔡国维、吴卫仁和“琴姐”（贺玉琴）。公司有资源部和人事部，资源部的负责人是梁家兴，人事部的负责人是“琴姐”。其不清楚老板卖给何人，亦不知道谋利多少。另外，李贤斌是公司资源部的人，宁东香是其妹妹，也是公司人事部的员工，公司没有业务部。吴卫宜、田东川、吴净、吴琦威好像均是吴卫仁的亲戚。资源部的员工工资是底薪加提成，其不清楚底薪，但提成是以成功添加微信好友计算的，人事部员工是固定薪资。员工的工资均由“琴姐”以现金形式在每个月15、16日发放上个月的工资。其曾经帮“琴姐”发过工资，但宁东香是否有发过其不清楚。供述其知道“格兰特”平台，该平台用于理财、炒股，但其公司没有跟该平台合作。其没有指导其他人在该平台操作，其不知道为何公司的其他员工说其是公司的负责人。公司老板吴卫仁曾给公司的员工开过会说过添加微信好友的相关事情。3、贺玉琴承认其在东莞市韩天丽公司工作任公司财务，韩天丽公司吴卫仁是老板，宁东爱持有公司股份，其没有持有公司股份。其是公司的财务，宁东香是公司的出纳（负责发放工资、公司物品采购、招聘等事宜）。客户具体如何在其公司平台操作投资其不清楚，是宁东爱负责的，其只知道有入金和出金操作。公司的收入吴卫仁保管。其具体的工作职责：负责公司的财务工作，包括公司员工的工资计算、公司物品采购的支出、租金和水电费等的支出等。公司的收入由宁东爱将公司每月的收入统计表发给其，其进行入账统计，宁东爱发给其的收入统计表上就是列明每月每日的收入数额，其再进行入账统计。员工的工资提成都是以现金形式发放，有时候是老板吴卫仁拿现金给宁东爱，宁东爱会将现金转交给其，其再让宁东香发放现金工资提成；有时候是吴卫仁通过他的平安银行账户转账到其的兴业银行账户，其在从账户那里提现出来交给宁东香发放现金的工资提成。业务部员工的工资是底薪加提成，底薪是2500元。公司客户投资亏损的金额，公司与平台按比例分成（具体比例不清楚），在公司的分成里按3.5%至5%的比例计算提成，具体的提成比例公司有规定的（10万以下的算3.5%、10万到30万之间的算4%、30万以上的算5%)，宁东爱每月会将业务部员工当月的业绩（及业务人员自己跟进的客户为公司带来的盈利额）做好表格发给其，其再根据表格数据及公司规定的提成比例计算提成金额；资源部的梁家兴及李贤斌的工资是底薪加提成，底薪是4000元，提成是公司每月平台收入总额的1%计算提成，如果公司当月有资源收入时，梁家兴及李贤斌会以资源收入的3%或者6%计算提成，两份提成是不冲突的；宁东香的工资是4000元的底薪加500元的考核奖金。其的工资是固定薪资5000元每月。三、被告人供述1、吴卫宜供述其是韩天丽有限公司业务员，其大概2018年10月份入职，公司位于南城区腾龙大厦****，其通过炒道琼斯、港股、上证50等一些外国和国内香港的股票指数进行诈骗的。其职责是做吸收粉丝，和客户在微信群聊天打广告介绍业务产品接着叫客户开户。吸粉账号和建群发广告账号都是公司提供的但是因为发有关于股票的敏感词语所以被腾讯公司把号封了，其自己那个微信号账号：189********、昵称"win"。吸粉有两个步骤：第一步骤是通过打电话、微博、探探、等以上社交软件加好友建立微信群，接着进行第二步骤通微信群在微信群发一些关于股票的广告来吸引有兴趣炒股的股民作为以后诈骗对象。其在微信群上发的广告内容：先把当天网上的股票发上微信群设置只有自己可见，到了第二天上网看那只股票涨了就把昨天发上去自己可见的股票选出今天涨的那只设置为大家可见然后大力吹捧说谁介绍的那只股票涨了设置成一个假象给那些有意炒股的股民。业务产品有：有道琼斯、港股、上证50等一些外国和国内香港的股票指数。其通过股票直播间的股票分析师讲的课截图然后把截图发到群里面说直播间老师预测的道琼斯指数走位，然后跟群里面的人讲解美国的道琼斯跌中国的股票也会跌，因为直播间股票分析师分析的股票走向也很准确所以群里的人也相信了，通过这些股票知识为其以后叫群里面的人买其产品铺好路。股票诈骗微信群：之前第一步骤的群有一百多个，通过的第二步骤筛选出来想投资炒股的有5个群（五谷丰登1"、"五谷丰登2"、"五谷丰登3"、"五谷丰登4"、"五谷丰登5"）。第一步骤的一百多个群一个群里人数大概有40人，有12个人是托自己人。第二步骤的5个群每个群有50人左右，托有40人。如何诈骗群里的人：通过微信群发直播间诱惑群里面的人开户炒指数赚钱，然后在微信群里面发开户的链接叫想开户的人进入链接开户，开户完成后客户就跟随直播间分析师进行炒指数。点开链接是一个下载软件，那个软件名是英文的所以其不记得叫什么名字。客户接收链接，下载软件，然后登录软件，在软件注册然后充值，等客户充值后，他们就会在微信群里面发一些资金的模拟账户，骗客户以为他们充值了多少钱，然后赚了多少钱，客户看他们发了截图，有些客户也会发些他真实账户资金图片，目地让客户发出真实资金帐户，方便他们观察那些客户亏损和那些客户盈利，直播老师会推荐什么时候买卖指数，老师说的有时准有时不准，但是老师是模拟账户，账户里面最少也有100万元美金，老师可以随便补仓，因为帐户里有充足的模拟钱所以不怕补仓，客户看老师都不怕，敢补仓，客户看老师补仓他们也跟着补仓，最后就亏钱，客户永远不知道老师是在模拟账户直播投资，其在客户亏钱的总数抽取百分之三的提成，剩下的钱不清楚在那了。软件里面有个支付宝二维码和银行卡转账但是那个银行卡转账不是正规投注公司银行卡账号具体的其不太清楚，钱都是这样充值的。宁东香负责发工资给其，其同伙有吴净、吴琦威、田东川、宁东爱等人。其、吴净、吴琦威、田东川是负责业务，宁东爱是公司业务总监，由宁东爱负责推广那些诈骗语句，他们再把那些诈骗语句复制到微信群里面的。其有两个客户在其的操作下入金的：分别是刘燕超和郭书奎两人。郭书奎入了13000多美金在里面，其在群里推荐一个叫格兰特平台给郭书奎。但其没有和郭书奎私聊过，其只是在群上发东西，其不知道宁东爱和郭书奎聊天内容。郭书奎在平台炒的是道琼斯指数股票。刘燕超是别人先吸粉和建微信群后交给其负责的时候认识的。因为在微信上认识，具体的情况其太不清楚，但他的微信头像是蓝色大海的图像，还有椰树，感觉像海滩一样的。刘燕超进“五谷丰登”群后，其只是负责把客户推荐给宁东爱。其当时就将刘燕超推给了宁东爱后，其在工作群里回复宁东爱是其的客户。刘燕超入了好像是40000美金，具体的数额其不确定。刘燕超的亏损其不清楚，还没拿过提成。当时是宁东爱将格兰特平台的链接发送到五谷丰登的微信群里，接着其在群里发送截图说我也下载了平台并在平台上投资了，以这样的方式让刘燕超相信并进入格兰特平台投资。其把刘燕超推荐给宁东爱后，其没有和刘燕超有私聊过，其都是在群上发东西。因为刘燕超也在群里，所以他也会看到其发的东西。宁东爱与刘燕超如何交流其不知道，他们是私聊的。刘燕超在平台炒的其记得应该是道综斯指数。宁东爱与刘燕超交流使用的微信情况：宁东爱扮演老师使用的微信昵称叫“宋岳霆”，她扮演助理的微信情况其记不清了。辨认出被告人李贤斌、田东川、吴净、吴琦威、梁家兴、宁东香。2、田东川供述其在东莞市鸿福商务写字楼B座1808房的办公室里工作，公司以前的名字叫韩天丽有限公司，后来改名字了，现在的名字其不记得了。公司的业务部（其和宁东爱、吴净、吴琦威、吴卫宜）建好多个微信群，每个群里只有一个业务部的人，资源部通过买电话卡注册微信，在豆瓣、搜索网站等平台上发文章广告，附上微信号，通过“吸粉”寻找目标客户，并将“客户”拉进我们建的微信群，宁东爱在群里担任两个角色，一个角色是“老师”；一个角色是“老师助理”，业务部的人员是作为“水军”的角色（一个人使用多个微信号）在“老师”（即宁东爱）在群里发布投资资料或者见解建议时，他们“水军”负责在群里帮“老师”说好话，将老师捧起来，让“客户”相信老师是有实力带领大家赚钱的，老师时常在群里发一些直播间的链接，他们也在群里说好话，怂恿这些“客户”进入直播间，听直播间的老师讲课，在直播期间，直播间的老师开始将A股的投资策略，中间时不时插入一些他们公司平台的一些投资产品广告，客户听直播的次数多了，慢慢地会被直播间老师吸引，会选择投资他们公司平台的投资产品。当客户决定了要投资时，会联系在直播间里扮演老师助理的宁东爱，办理在平台开户、投入资金、参与投资产品的操作。一开始直播间老师会发布每个产品的投资操作策略，客户跟着老师操作投资产品，一开始会赚钱，过一段时间后，老师不再发布投资产品的操作策略后，让客户自己操作，然后国外平台的人在后面操作修改数据等方式让客户亏钱的，客户亏的钱就是公司平台的收入，我们也会以客户亏损的金额按比例拿到提成。3、吴琦威供述公司架构、工作流程、诈骗过程等内容与吴卫宜、田东川一致。其于2018年6月26日入职，入职业务部。据其了解，吴卫仁是公司的老板，宁东爱是公司的负责人，负责整个公司的运营，公司下设人事部、业务部、资源部。人事部负责招聘、前台接待等工作，由宁东香担任人事部主管，下面还有什么成员就不清楚了；每个月的15号、16号或者17号发工资，是宁东香负责发放工资的，都是以现金的形式结算工资的。4、吴净供述公司架构、工作流程、诈骗过程等内容与吴卫宜、田东川、吴琦威一致。吴卫仁是老板；宁东爱是公司总监；吴卫宜、田东川、吴琦威和其是业务部；李贤斌、冯吉彦、谢建钦和梁家兴是资源组；宁东香协助宁东爱管理公司，“琴姐”（贺玉琴）是公司的财务。刚开始其是不知道是诈骗的，后来其跟着以前的一个经理操作了一遍，才知道其的工作就是让客户上外国平台炒股被骗。客户进入假平台交易后都会亏钱的，而且其的提成也是跟他们的亏损挂钩的，宁东爱也说过，如何客户投诉或着报警，她就会退钱给客户让客户不投诉或报警。其也曾经跟宁东爱说过其这样诈骗别人要被抓的，但她说要抓也是抓她，不会抓其的。其拉到客户后，田东川、吴琦荣和吴卫宜都会帮其一起引导客户，他们各自做了几个群的群主，他们会将自己的客户拉进自己的群，然后他们会一起相互充当水军。资源部只有李贤斌和梁家兴知道他们是诈骗的，其他人应该不知道的。因为资源部的人是不允许到业务部的，不过李贤斌和梁家兴是资源部的经理，他们也帮过我们业务部的做水军，所以他们两个是知道我们的操作是诈骗的。5、李贤斌供述公司架构、工作流程、诈骗过程等内容与吴卫宜、田东川、吴净供述一致。公司的老板叫吴卫仁，总经理叫宁冬爱（宁东爱），财务叫“琴姐”，人事叫宁冬香，业务部有四个人分别叫田东川、吴卫宜、吴琦威和吴净，资源一组经理是其，资源二组经理叫梁家兴。网络运营部是宁东香负责，2018年10月份成立的；人事部也是宁东香负责。其知道公司的股东有吴卫仁、“琴姐”和宁冬爱是有股份的。公司是怎营利模式：跟业务的人在吸烟时听他们说过客户在平台上亏了多少钱，平台又抽走了多少钱之类的话，总之是客户在平台上亏了钱，就等于平台赚了钱，平台赚了钱就等于我们公司赚了钱，公司赚的钱越多我们当月的提成就会分得多。其意识到公司是诈骗的，但是公司给的钱多，而且其的信用卡也刷了不少，经济状况不太好，所以继续在公司工作。2018年初，公司刚转营做股票的时候，其听一个业务部的员工讲平台好坑，如果客户亏100万，平台就会抽走50万，剩下50万才是公司的。跟他们接触多了，就慢慢知道这个平台是几个老板自己做了一个股票平台。宁东香是宁东爱的妹妹，很多时候开会到最后会让我们资源部的两个经理出来，宁东爱、宁东香、业务部的人会继续开会，他们涉及的内容会更深更细。6、梁家兴供述公司架构、工作流程、诈骗过程等内容与吴卫宜、田东川、吴净、李贤斌供述一致。其工资都是宁东爱和一名负责财务叫“琴姐”的女人发工资给其的。其做过“水军”2次。7、宁东香辩解其不清楚公司流程，不知道公司人员诈骗。供述2018年7月中旬其来公司上班，业务部是在公司里面的，到了2019年4月中旬就搬去东莞南城区鸿福商务写字楼B栋1808。是其代公司租的，是住宅，租给他们住的，但其觉得业务部暂时会在那边办公，之后会搬回公司，那边是暂时而已。老板叫吴卫仁，湖南人，其没真有真正去接触过他，只是见过几次，能认出他本人。公司其只知道与股票有关，但具体其不清楚。公司分别有人事部、资源部、运营部、业务部。人事部负责全公司人员的考勤、公司的报销、文件整理、招人、发布公司公告、发工资等，他们部门有3人，两个前台和其。资源部负责用微信加人，共13人。运营部负责在豆瓣上发文章吸粉，共3人。业务部负责营销，其只知道与股票有关，共有5人。其不知道公司是怎么营利的。资源部的员工负责用微信加陌生人，加了后把加到的人给到业务部，之后业务部怎么使用就不知道了。运营部员工负责在微博上复制跟股票有关的文章发到豆瓣上吸粉，有兴趣的人就会加微信，他们把加的人员给业务部，之后业务部怎么使用就不知道了。工资是贺玉琴负责。其只知道她叫贺玉琴，女，是负责我们公司的财务，因为她不在公司上班，其不清楚她情况，她（贺玉琴）只是有时才会过来，多是把员工工资做好，并拿现金过来给其，其负责发给员工，其不知道他手机号码，联系都是在微信上。是其把员工的考勤发给她，她自己计算好，就拿现金给其去发给员工。资源部、运营部、业务部三个部门基本都是3000元左右工资，总共的员工工资60000元左右，最多一个月90000元左右。因为都是有发的，其清楚。公司有没有专门关于股票方面的培训。业务部负责股票方面的事其只知道其姐宁东爱负责管理业务部，不知道她做不做业务。据此，公诉机关认为被告人吴卫宜、田东川、吴琦威、吴净、李贤斌、梁家兴、宁东香利用电信网络手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。在法庭上，被告人吴卫宜、田东川、吴琦威、吴净、李贤斌、梁家兴对公诉机关指控均无异议。被告人宁东香否认公诉机关的指控，辩解称其只是实习生不清楚公司业务。被告人吴卫宜的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人吴卫宜系从犯、系初犯、犯罪情节较轻；2、被告人吴卫宜如实供述、认罪态度好。被告人田东川的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人田东川只是普通业务员，参与时间短，获利少，系从犯，犯罪情节轻微。2、案涉“格兰特”和“MT4”等平台资料缺失，导致部分案件事实未查清；3、被告人田东川如实供述、认罪认罚。被告人吴琦威的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人吴琦威系从犯。2、被告人吴琦威认罪、悔罪态度良好，认罪认罚。3、被告人吴琦威系初犯。被告人吴净的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人吴净系从犯。2、被告人吴净系初犯。3、被告人吴净认罪态度好。被告人李贤斌的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人李贤斌是自首，且认罪认罚。2、被告人李贤斌没有实际参与诈骗活动，没有对被害人实施过任何的诈骗；3、被告人李贤斌不知道属于诈骗组织，其工作部门与其他部门是完全独立的，对后续其他人的诈骗犯罪完全不知情；4、被告人李贤斌是从犯，社会危害性小。5、被告人李贤斌系初犯。被告人梁家兴的辩护人提出以下辩护意见：1、被告人梁家兴是坦白、认罪认罚；2、被告人梁家兴系从犯、主观恶性不大；3、本案被害人仅有张燕萍、谭华兵系由被告人梁家兴等人拉进群，其他被害人并非由被告人梁家兴等人拉进群。被告人宁东香的辩护人提出宁东香不构成诈骗罪的辩护意见，理由如下：1、被告人宁东香主观上没有诈骗的故意，其不明知案涉公司在实施诈骗；2、客观上也没用证据能证实被告人的工作与诈骗相关；3、被告人宁东香工作内容只是负责人事部门的辅助性工作，人事部与业务部分开，并不是辅助诈骗的相关工作；5、被告人宁东香的目的是为了实习，与案涉其他员工的目的有区别。经审理查明，公诉机关当庭出示的证据，经控辩双方质证查实，证据来源合法，证据内容客观、真实，与本案指控事实之间具有关联性，可以作为本案的定案根据。上述证据互有关联，相互印证，公诉机关据此指控被告人吴卫宜、田东川、吴琦威、吴净、李贤斌、梁家兴、宁东香通过电信网络手段骗取他人财物，数额特别巨大的行为，事实清楚，证据确实、充分，本院予以确认。关于各被告人及辩护人提出的意见，本院综合评析如下：一、关于被告人田东川的辩护人提出案涉“格兰特”和“MT4”等平台资料缺失，导致部分案件事实未查清的辩护意见，本案有被害人陈述、被告人供述、银行流水、以及在电脑提取的数据等证据足以证实本案的事实，本院对该辩护意见不予采纳。一、关于被告人李贤斌是否构成诈骗罪的问题。被告人吴净指证李贤斌知道公司诈骗，李贤斌亦供述其知道公司的诈骗行为，其仍然在网络平台寻找添加好友作为公司实施诈骗的对象，其行为应当以诈骗罪定罪处罚。本院对被告人李贤斌的相关辩护意见不予采纳。二、关于被告人宁东香是否构成诈骗罪的问题。第一、宁东香虽以实习生的名义进入公司，但其实习期满后留在公司继续工作，在公司时间不短；第二、本案证人、同案人均指证宁东香是人事部负责人，负责发放工资，甚至是协助宁东爱管理公司，其在公司作用较大。综上理由，本院推定被告人宁东香对该公司的诈骗行为存在明知。本院对被告人宁东香及其辩护人提出的辩护意见不予采纳。被告人田东川、李贤斌的辩护人提出的其余辩护意见和其余辩护人提出的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。本院认为，被告人吴卫宜、田东川、吴琦威、吴净、李贤斌、梁家兴、宁东香无视国法，以非法占有为目的，结伙通过电信网络手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，均依法应予惩处。公诉机关指控被告人吴卫宜、田东川、吴琦威、吴净、李贤斌、梁家兴、宁东香犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。各被告人均系从犯，可从轻、减轻或者免除处罚。被告人李贤斌自动投案，归案后如实供述其罪行，是自首，依法可从轻或减轻处罚；被告人吴卫宜、田东川、吴琦威、吴净、梁家兴归案后如实供述其罪行，认罪态度好，可从轻处罚；被告人田东川曾因故意犯罪被判处有期徒刑之刑罚，刑罚执行完毕后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。综上，本院对各被告人均减轻处罚。公诉机关建议对被告人吴卫宜、田东川、吴琦威、吴净、李贤斌、梁家兴判处一年至二年有期徒刑，该量刑建议合理，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一款、第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人吴卫宜犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2021年2月24日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）二、被告人田东川犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2021年4月24日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）三、被告人吴琦威犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2021年2月24日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）四、被告人吴净犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2021年2月24日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）五、被告人李贤斌犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2020年10月26日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）六、被告人梁家兴犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2021年2月24日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）七、被告人宁东香犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金10000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2020年10月24日止；罚金自判决生效后30日内一次性向本院缴纳，上缴国库。）八、暂扣于东莞市公安局洪梅分局的电脑主机40台、保险柜1个、随案移送的手机40部、手提电脑9部、平板电脑1部，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向东莞市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈进龙审 判 员  蔡叶利人民陪审员  张淑娴二〇二〇年七月二十七日书 记 员  陈慧婷（附页）本案适用《中华人民共和国刑法》的法律条文：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算;判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。