江西省安义县人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0123刑初80号公诉机关江西省安义县人民检察院。被告人周晓宇，女，1990年11月13日出生于河南省获嘉县，汉族，初中文化，无固定职业，住河南省获嘉县。因本案，2020年5月13日被安义县公安局刑事拘留，同年6月17日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人赖敏智，江西盛宏律师事务所律师。辩护人周媛芳，江西盛宏律师事务所律师。江西省安义县人民检察院以安检一部刑诉〔2020〕401号起诉书指控被告人周晓宇犯开设赌场罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭进行审理，因受当前新冠肺炎疫情防控影响，经征得控辩双方同意，本案采用远程视频方式，于2020年9月18日公开开庭审理了本案。安义县人民检察院检察员凌印金出庭支持公诉，被告人周晓宇通过远程视频方式参加了诉讼，辩护人赖敏智到庭参加了诉讼。现已审理终结。安义县人民检察院指控：菲律宾境内的“盛龙集团”赌博公司，是一家主要吸引中国公民进行赌博的公司，该公司旗下名为“亿鼎博”的盘口是一个独立的赌博网站，通过www：//5200nnn.com、www：//YDB100.com、www.yidingbo.com/5200.com等网址进入，该赌博网站以提供类似百家乐、二十一点、捕鱼等赌博游戏的方式进行赌博，主要吸引中国境内公民进行赌博。2017年4月，被告人周晓宇通过网络招聘进入“盛龙集团”赌博公司工作，并在“盛龙集团”赌博公司旗下的“亿鼎博”盘口担任客服，主要负责处理赌徒充值、退款、登入时遇到的问题，2019年下半年升职为该盘口的客服组长，主要负责对客服人员的管理工作。至2020年1月份离职，周晓宇共获取工资、奖金计人民币7万余元。公安机关已查获“盛龙集团”赌博公司“亿鼎博”盘口用于接收赌资的银行账户12个，上述账户累计接收赌资共计人民币53543754.03元；查获用于接收、流转上述赌资的银行卡343张，冻结银行卡内金额人民币18217841.59元；查获上述公司用于接受、流转赌资的第三方支付平台（上海银生宝电子支付服务有限公司）的商户4家，并冻结赌资人民币1445577.2元。以上共计冻结赌资人民币19663418.79元。对于上述事实，公诉机关提供了被告人归案情况说明、户籍信息，安义县公安局情况说明，远程勘验工作笔录、辨认笔录，接受赌资银行账户列表、冻结银行账户通知书，银行账户流水、第三方支付平台流水等电子证据，证人周某、杨某等人的证言，被告人周晓宇的供述等证据证明。公诉机关认为，被告人周晓宇明知是境外开设的组织中国公民进行赌博犯罪活动的赌博网站，仍受雇参与赌场的管理，参与赌场管理时间长，涉案赌资数额巨大，情节严重，应以开设赌场罪追究其刑事责任。并提出被告人周晓宇具有从犯、自首情节，且其自愿认罪认罚，可以从宽处理，起诉时建议对其判处有期徒刑一年四个月并处罚金人民币八万元，庭审后书面调整量刑建议为有期徒刑一年，并处罚金人民币十五万元。提请本院依法判处。经审理查明的主要事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，被告人周晓宇负责的赌场客服、客服组长工作，主要负责招引中国公民参加网站赌博活动，处理赌徒充值、退款、登入等事宜。2019年10月至11月期间，安义县辖区居民杨帅辉多次上网进入“亿鼎博”网站赌博。2020年5月12日，安义县公安局民警前往河南省获嘉县公安局要求协助抓捕周晓宇时，获嘉县公安局民警电话联系周晓宇以“需要完善境外务工人员生物检材信息”为由通知周晓宇来公安局办理手续时，周晓宇知道公安机关因其在境外赌场工作的问题要对其进行调查，仍然按照公安机关的要求在指定的地点等候。安义县公安局与获嘉县公安局民警来到后，将周晓宇带回获嘉县公安局进行讯问，周晓宇对其上述犯罪事实供认不讳。次日，安义县公安局对被告人周晓宇刑事拘留。以上事实有在案相关证据及开庭审理笔录证实。被告人周晓宇对指控和查明的上述犯罪事实、指控的罪名及公诉机关量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结。其辩护人对指控的事实、罪名没有异议，但提出：1、周晓宇具有自首情节，依法可以从轻、减轻处罚；2、周晓宇在本案中属于胁从犯，其到达赌博公司时即被扣留了护照，直到拿到回国的机票那一刻才拿回，同时赌博公司还欺骗说给其办了工作签证，并且工资还被扣留一半，迫不得已又回去工作，应认定为胁从犯；3、周晓宇担任客服组长时间比较短，且组长的工作跟其他客服并没有区别，没有参与赌博公司的管理或分红，所起作用较小；4、周晓宇归案后在侦查阶段就认罪认罚；5、其家属愿意代周晓宇退出工资并缴纳罚金。故周晓宇在共同犯罪中作用较小，主观恶性较小，社会危害性较小，没有参与赌博网站的运行、分红，只是把这个当成正当的工作来获得工资；同时周晓宇作为一名离异母亲，自己抚养一个女儿才九岁，做这份工作也是想多赚点钱，想到国外工作报酬会高一点，其归案后女儿一直由其父母代为抚养，其母亲身体不好且另还有三个小孩要照顾；其父母仍然愿意代为退出所得工资及缴纳罚金，也是为了能够让周晓宇早日出来。恳请法庭对被告人周晓宇从轻处罚，建议在有期徒刑一年以内判处。本院认为，被告人周晓宇明知是境外开设的组织中国公民进行赌博活动的赌博犯罪网站，仍受雇为赌场提供主要负责招引中国公民参加网站赌博活动、处理赌徒赌博过程中赌博资金充值退款等帮助，参与开设赌场时间长，涉案赌资数额巨大，情节严重，依法应以开设赌场罪共犯论处，构成开设赌场罪。公诉机关指控罪名成立。被告人周晓宇系在赌博网站领取报酬的客服及客服组长，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法对其减轻处罚。被告人周晓宇明知公安机关在调查其参与开设赌场的问题，仍然按照公安机关的要求在指定的地点等候，具有投案的自主性和自愿性，且到案后如实供述了全部犯罪事实，具有自首情节，依法从轻减轻处罚；其表示自愿认罪，愿意接受处罚，其亲属并自愿代为交纳罚金，依法对其从宽处罚。辩护人建议对周晓宇从宽处罚的相关意见，本院予以采纳，但提出的周晓宇系胁从犯的意见与查明的事实和法律不符，本院不予采纳。公诉机关调整后对周晓宇判处有期徒刑一年，并处罚金人民币十五万元的量刑建议适当，本院予以采纳。公安机关已查获并冻结在案的涉案赌资人民币1966.341879万元及其产生的孳息或经济利益，依法予以没收，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第一款第（一）项、第二款第（二）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下：一、被告人周晓宇犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月13日起至2021年5月12日止），并处罚金人民币十五万元（已在案）。二、公安机关已查获并冻结在案的涉案赌资人民币一千九百六十六万三千四百一十八元七角九分及其产生的孳息或经济利益，予以没收，上缴国库（公安机关已查获并冻结的涉案赌资明细附后）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  杨 波人民陪审员  黄新平人民陪审员  杨 文二〇二〇年九月二十四日法官 助理  郑明明书 记 员  张 乐附一：相关法律条款1、《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。2、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。3、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。附二、公安机关已查获并冻结的涉案赌资明细（一）银行账户资金部分编号账户名被冻结银行卡号金额（元）1非凡互联（北京）传媒科技有限公司0200004509201187343200002杭州银应人力资源服务有限公司331065910018800048254649487.763杭州张口广告策划有限公司331066160013000088852539571.944ZAHWEJAAFARNEHME6212263602087988069534913.685厦门联松人力资源有限公司19210188000102787428395.336广西莱景广告传媒有限公司45050160476800000555329207.87安徽建分建筑工程有限公司1302025409000035613324216.328抚州如政电子商务有限公司36050185015500000305313817.929周福成6228480106765670976300347.3510华富人力资源服务(深圳)有限公司19210188000103174295539.0211刘群6214860070606666277065.8612曾卫萍6228480858848034972241698.7613KAMALTARIQ6222081211005097877220802.6514湖南万钧信息技术有限公司1901003209200033850207484.815梅河口市领创科技有限公司22050164635100000499207194.6916谢坤源6230580000236812850204931.2917邱绍铨6212252011001153565202021.8418山东弘仁光商贸有限公司15739901040055334189419.7719黄婵娣6217003140011133407186365.5720上海冠尔丽商务咨询有限公司03495200040086430159291.4221杭州言日广告有限公司1202022719800036454150203.5722淄博众程电子商务有限公司37050163735900000089147350.8623许芳6216911507196744144030.7624山东巨兴寿网络科技有限公司15736301040005475142291.9525王**玲6230520420017687573142271.5626泉州市熠豪人力资源有限公司35050165680700002099141125.4127福州市鼓楼区洪山镇林传洪建材商行13136401040004399122052.628冯依彬6230521360037202673121491.4829陈路洪6228485038535424878118143.3330唐山朗业健身服务有限公司35430188000155302112324.0131龙大文6222034000028444531108059.4732李职近621723201000627349710803133王建峰6230580000257541230107753.8434荆门市汝志商贸有限公司1756090104000550710737735陈月亮6222032109003132557106974.9136马坚6229920500083800925105667.0137张丽萍6217003420028581040105255.3238刘利明62145621003982195104747.6539陈勋杰623059100803182218104621.8140林孟岗6212261408004555946103761.141龙大文6228480128724313977103597.0742岑家麟6228485038808072578103055.0343张志强6217007200092921132102940.8544岑延战6228485038828192273100582.2645陈朝南622848503883226057995815.3146许明汉622848085134716591892644.5547卢荣龙621226240204133916592425.8948许昌世亮灯具销售有限公司1626610104001611091715.4949袁万欢621558111600325840689353.8950济南杰望轩企业管理咨询有限公司1511220104000651186179.5551黄泉安622848007818351447685379.6952陈锋泳621336068602357686483836.7853林琼武623052008009641487582470.2454广州闪程程科技有限公司360220020910015149082207.5755襄阳晶箭2362007880150000011979271.3156王红那621483536924747176826.1357滨州圣耀翔智能科技有限公司1575400104002522973682.7558广西贺州市绿柳商贸有限责任公司4505016474020000075272813.1259泉州润卓贸易有限公司1356110104000218772589.8860钦州市洪塘商贸有限公司4505016598630000048772280.0161吴文杰623668193000697335670992.4562海口龙华开克商行店2116600104000867267325.5863深圳市冬玲建材有限公司4102590004006240066464.7764济南启逸优信息科技有限公司1515880104000335365795.3865龙大营621700720009044246164420.2966成华区慧昇阳商贸部440221400910024441363799.867广西科乏建材有限公司210211200930018420462698.4268广西科乏建材有限公司623271210200012563962698.4269李植浩623052177002631117061077.2570黄河涛623052082003768047660932.3771天津市金诚誉装饰装潢有限公司030201370910000047760363.1272西安雁阙轩贸易有限公司370002950920010202860035.1273深圳市龙岗区成东照相馆81103010135005058546000074潍坊素丹企业管理咨询有限公司160700150920031632959086.9975富川俊逸广告服务有限公司4505011031800000031558026.7276马坚623052083004354047357295.2577卢灿623091029906043766656819.5478顾怡621700193004732670855827.5579营口翔缘网络科技有限公司2105011078900000061755261.6780沃军侠623133010003437323754583.2781山东宜科建筑工程有限公司3705016753080000031554175.1182福州自朋贸易有限公司140226770960020046053932.5283蒋平621483992459297553892.5684岑延西622203210900297932153871.7485营口浩韵商贸有限公司2105011078900000062153582.9386漳州景林物业服务有限公司32110010010020642853327.9687青岛迪群五金有限公司3809010104007902952933.1888厦门誉苏物流有限公司4034000104005324852582.8389蒋平622848089881774917652374.3890西安市高新区茂林灯具店370002870920005563052323.9891建德市乾潭镇驰阳服装店3305016175850000048552172.1892李丁621779000109870819751987.4293李江622876070500494838151513.394曹瑞623133050007148533351342.1195南京明上科网络科技有限公司1012220104001102251338.4896邓华梅621226181700338419150973.3697李沣621700340000618241750861.3498尉氏县元康医药信息咨询有限公司1608410104000536050851.2299曾智贤621496821046009377250801.59100沈阳成原特服装批发有限公司330100700920004038250762.59101哈尔滨齐丘绿化服务有限公司2305018651710000024950689.92102双塔区黄伟服装店0683500104004146850679.89103李志鑫62305912810090453950646.32104张新621700006601424925950612.67105安徽桥易商贸有限公司1475000000094853350537.42106陆招朋623509000000098096850515.9107陈超621660700003013639750496.9108唐兴名621771090963733250436109李博文62305911910190605250326.36110洪金泰623052068004401817150216.41111海口龙华纷明美容馆2116300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