山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终449号 原公诉机关运城市盐湖区人民检察院。 上诉人（原审被告人）卞超，绰号“二超”，男，1994年10月21日出生，汉族，中专文化，户籍所在地山西省运城市盐湖区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月17日被运城市公安局运城经济开发区分局监视居住。2020年5月22日被运城市盐湖区人民法院决定监视居住。 运城市盐湖区人民法院审理运城市盐湖区人民检察院指控原审被告人卞超犯开设赌场罪一案，于2020年7月20日作出（2020）晋0802刑初226号刑事判决。宣判后，原审被告人卞超不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。合议庭经审阅本案卷宗材料，审查上诉人卞超的上诉状，认为本案不属于依法必须开庭审理的案件，决定不开庭审理。合议庭依法讯问了卞超，核实了全案证据，对一审认定的事实和适用法律进行了全面审查。现已审理终结。 原判认定，2017年3月至2018年7月，被告人卞超为师建飞、刘锐（已判决）在运城市代理的“诚信在线”（又称百家乐）赌博网络担任下级代理，并接受焦福海、卫伟等人投注，为焦福海、卫伟提供“诚信在线”网站的赌博账号和密码，从中获取洗码费和抽成。焦福海在卞超处投注约20万元，卫伟在卞超处投注10万元。2018年7月23日、2018年7月30日，被告人卞超与其上线刘锐结算赌资共计49.61万元。综上，被告人卞超的涉案赌资共计79.61万元。 同时查明：被告人卞超犯罪以后自动投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。被告人卞超在审查起诉阶段，自愿签署了认罪认罚具结书，知悉并认可运城市盐湖区人民检察院的量刑建议，对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，在开庭审理过程中亦无异议。 又查明：2019年10月14日，本院作出（2019）晋0802刑初299号刑事判决，一、撤销万荣县人民法院（2012）万刑一初字第71号刑事判决对被告人师建飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金150000元的缓刑部分。被告人师建飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑九年，并处罚金50000000元，与万荣县人民法院（2012）万刑一初字第71号刑事判决所判处有期徒刑二年六个月，并处罚金150000元并罚，总和刑期有期徒刑十一年六个月，罚金50150000元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金50150000元（罚金150000元已缴纳）。二、被告人刘锐犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金2000000元。三、被告人李娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金1000000元。四、被告人解明菊犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑五年，并处罚金500000元。五、被告人卫创家犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元。六、被告人刘杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金100000元。七、被告人解晓洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元等。判后，被告人师建飞、刘锐、李娜、解明菊、刘杰、解晓洁提起上诉，运城市中级人民法院于2020年4月20日作出（2020）晋08刑终7号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。 原判认定上述事实的证据有： （一）书证 1、常住人口基本信息，证明被告人卞超，男，1994年10月21日出生，汉族，户籍地山西省运城市盐湖区。 2、前科劣迹调查表、收案登记表、协议书，证明2013年3月8日上午11时许，卞超用“U型”锁在运城市电业局门口将和其对象赵媛媛有矛盾的**打伤，安邑派出所治安调解处理。 3、现场检测报告书，证明卞超的检测样本经现场检测，结果呈阴性。 4、到案经过及情况说明，证明2019年12月17日卞超主动到运城市公安局运城经济技术开发区分局投案。 5、焦福海取保候审决定书、呈请解除取保候审报告书、解除取保候审决定书，证明焦福海已被另案处理的事实。 6、2019年6月6日运城市盐湖区人民检察院运盐检刑二刑诉（2019）265号起诉书及2020年4月20日山西省运城市中级人民法院（2020）晋08刑终7号刑事裁定书，证明一、撤销万荣县人民法院（2012）万刑一初字第71号刑事判决对被告人师建飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金150000元的缓刑部分。被告人师建飞犯开设赌场罪，判处有期徒刑九年，并处罚金50000000元，与万荣县人民法院（2012）万刑一初字第71号刑事判决所判处有期徒刑二年六个月，并处罚金150000元并罚，总和刑期有期徒刑十一年六个月，罚金50150000元，决定执行有期徒刑十一年，并处罚金50150000元（罚金150000元已缴纳）。二、被告人刘锐犯开设赌场罪，判处有期徒刑八年，并处罚金2000000元。三、被告人李娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑七年，并处罚金1000000元。四、被告人解明菊犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑五年，并处罚金500000元。五、被告人卫创家犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金100000元。六、被告人刘杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金100000元。七、被告人解晓洁犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金50000元等。判后，被告人师建飞、刘锐、李娜、解明菊、刘杰、解晓洁提起上诉，运城市中级人民法院于2020年4月20日作出（2020）晋08刑终7号刑事裁定，驳回上诉，维持原判。 7、李国超尾号为×××工行卡交易明细，证明2018年7月23日17：29、17：34分，刘锐安排郭豪旋、温迪鸿工行卡转给李国超尾号×××工行卡15万元、31.37万元，此款系卞超下级玩家赌资款。 8、微信聊天记录截图，证明卞超与刘锐微信上联系关于转账、结算赌资等事实。 9、行政处罚决定书，证明卫伟因赌博被行政拘留十五日，并处罚金1000元。 10、卞超工商银行卡明细，证明卞超工商银行卡资金往来情况的事实。 （二）证人证言 1、2018年9月15日师建飞的讯问笔录，主要内容：我经营网络赌博平台，李娜主要负责我们网络赌博平台的对账，李娜每天给刘锐对完账后，过几天就给我说一下，有时结完账我也问她，李娜就给我说对账的情况。我妻子解明菊不参与，但她知道我们百家乐赌博的事，解明菊多次劝我收手，我只是多次用她的银行卡流转赌资，但从来没有给她说过是什么钱。诚信在线的赌厅十几年前在缅甸，后来搬到老挝，澳门也有赌厅。网络赌博平台王老板是蓝盾在线的经理，他的真实姓名我不清楚，我都是通过赌场客服联系他，客服电话我记不清，我手机上存的是太阳城客服尾号是6600。王老板的手机号码、微信号我不知道，他们的名字、电话都是假的，电话号码频繁更换。微信“kaka008”就是我们经营百家乐赌场的客服微信，几年前是我联系的，后来我就让刘锐和他对接，主要是赌厅对账，结算。诚信在线资金流我安排，刘锐操作，赌资一般都在刘锐手上，每周一结算后分别处理，一是和赌厅结算，二是给下级代理打款，三是刘锐给我打款。我和赌厅结算每周一赌厅结完账后，李娜和刘锐就根据赌厅结算情况给赌厅指定的银行卡转钱，赌厅提供的银行卡大部分都是广东、福建、云南的银行卡，全国各地的银行卡都有，赌厅要求卡对卡转账，方便赌厅及时转出，客人赢钱后，赌厅按占成情况把款打到我们账户上。刘锐业务比较精通我对他放心，他自己就操作了，我只是定期和李娜、刘锐核对账目。我们和赌厅转账的银行卡都是刘锐找熟人办的银行卡。给下级代理打款也是交给刘锐办理，赌博网站系统自动结算，他和李娜随时可以查看下级代理输赢情况，结算后按输赢给代理打款，有时客户给我打电话，我催促一下刘锐和李娜，早几年我们主要是银行转账，近一年来主要是现金对接。现金对接是我让刘锐安排人专门取送钱，至于他都安排谁我具体不太清楚，只知道李娜和卫创家（小名狗狗）。我们开场赚的钱过段时间攒一疙瘩，我就让刘锐打给我。每次都是我让澳门赌厅提供地下钱庄的卡号，款到账后，澳门赌厅直接转到我的赌厅账户上。我在澳门有两个账户，一个是我自己的AK8888，另一个是我以妻子解明菊名义办的，现在记不住了，之前每个账户各存款500万元，澳门赌厅以月息1分给我出利息。今年6、7月份我在澳门厅里赌博，输了几千万，账上钱也都没了。我在诚信在线挣的钱除了澳门赌厅别的没有。都是先转到澳门，然后我再转出去，用于自己消费和购置房产。我妻子解明菊和女儿师雅洁的账户是多少我记不清，我都是通过澳门赌厅地下钱庄周转的，2018年年初我给他们陆续转了610多万，用于交纳珠海琴海湾花园一套住房的尾款，2016年分期购买的，首付了400多万元。盐湖区兴源人家小区门面房、金海湾小区西门稻香饺子馆门面房、二郎庙市场东口500平米的商铺及安邑西街的七层公寓、三辆车是赌资购买的，有的是赌债顶账房。安邑的七层公寓，七层上面有两间监控室，四楼、五楼租给别人了，七楼是我儿子打乒乓球的，我在七楼有办公室，平时就是我、解明菊、刘锐在办公，我和刘锐平时就在七楼办公室办理赌博平台对账、结算。我没有算过经营网络赌博平台共获利多少钱，我也记不清楚，除了一些房产和车辆，我在银行也没有过多的存款。我在赌厅总占成8.18，一般我都是让出8成给代理，有时代理因本钱和风险缘故吃不了了，就甩给我一些占成，李娜不占成，我安排刘锐每月给她发5000元工资，我听说刘锐在下线代理多少占些成，具体多少我不清楚。我的下级代理有解州史平娃、芮城李甲康、李义龙、冯海朝、夏县老李、周航、景志雷、杨小龙、禹香苑老李，还有一些我记不住了，我电话本上和微信上都有，他们大概是2016年、2017年陆续在我下线代理。 2、2019年1月24日师建飞的讯问笔录，主要内容：2013年5月我在被万荣法院判刑前后百家乐赌博使用的银行卡情况是：之前我亲自操盘，李娜帮我记对账，那时候是通过银行卡转账，主要用的是李娜和师涛等人的银行卡，之后交由刘锐操盘，李娜协助对账，所用银行卡基本上也是刘锐联系，用的是他、卫创家、刘杰、李杨、关孟等人的银行卡。我给李娜和刘锐用××××××和××××××以及两个号码绑定的微信联系，没有固定的区分。李义龙、侯志奎、冯海朝、任胜国、陶新江、李随星、李志顺、周航我都认识，任胜国、陶新江和李志顺没有在我盘下出过代理账号，也没有出过会员账号玩，只是李志顺曾在澳门赌厅用我的账号AK8888玩输50万元人民币，后来用运城金海湾的门面房顶账。其他的那些人出的都是代理账号，但是否是代理我不确定，以前我们还直接对玩家，往往结算的时候有的客人赖账，有的客人报案，这样的话他们只用出两成的保证金拿到全部的筹码，而且代理账号可以看到赌博平台上每天每时下级各个代理账号和会员账号的占成、洗码、结算情况。所以也有些玩家从我这里拿的是代理账号。周航是2015年左右开始代理的，占成是八成，10万元保证金，70-80万额度。景志雷是2015年左右开始的，占成是八成，20-30万元保证金，200-300万额度。我对会计事务所审计的涉案银行卡流水没有异议，但是对认定我的非法所得持保留意见，因为我一直感觉赌厅给我们提供的转账平台是非常安全的，所以我经常会将一些认为不太安全的账号注销，并将钱转到赌厅提供的银行卡上，也就是大伙常说的地下钱庄。所转钱款虽然大部分是赌厅占成利润，但也包括代理的出码钱和我的流动资金，另外还有一点质疑的是赌厅给代理的回款时常不经过公安调查的银行卡而是直接打到代理提供的账户上，这些钱一定查不清楚的。 3、2018年9月26日刘锐的讯问笔录，主要内容：我之前说了假话。我是2013年师建飞从万荣看守所出来后开始参与师建飞经营的网络赌博。我和师建飞的下级代理有景志雷（小名周周，张星给他跑腿）、李甲康、刘波、陆巨波、史运平、刘银增、耿冰峰、周新华、江天龙、卞超、富小明、马帅、冯占武、谷军、李杨、刘杰、周航，还有一些我记不起来了。师建飞的上级我没有见过，赌博的代理钱是从缅甸出的，我联系的就是微信上的kaka008微信。我只知道厅里面监台的叫王宇，是不是真名不清楚，微信上存的是王宇缅甸。我听说诚信在线的大老板王伟是东北人，在缅甸开发金木棉景点。下级代理的额度及占成情况，每个人每星期的额度都有变化，景志雷额度每星期200万左右，出的8成盘（就是他们占8成）；李甲康每个星期额度20万左右，出的7成盘，刘波是自己玩，每次几万元不等；陆巨波每个星期50万元左右，出的8成盘；史运平也是自己玩，每次几万元不等，柳银增每个星期额度300万左右，出的8成盘；耿冰峰每个星期100万元左右，出的8成盘；周新华每个星期额度800万元左右，出的8成盘；江天龙每个星期额度400万元左右，出的8成盘；卞超每个星期额度500万左右，出的8成盘；富小明是自己玩，每次几万元不等；马帅在李杨下面；冯占武每个星期额度200万左右，出的8成盘；谷军自己玩，每次20-30万元；李杨每个星期额度60万元左右，出的8成盘；周航每个星期额度70万左右，出的8成盘；刘杰每个星期额度5万左右，出的1成盘。这些代理额度有时候额度快用完了，还临时增加额度，我记不清楚了。平时经营网上百家乐地点在我家电脑或去安邑师建飞公寓七楼办公室电脑操作，师建飞也在七楼的苹果一体机电脑上操作。七楼是指纹锁，有我、师建飞、解明菊的指纹，还有解云旺有一张卡也能进去。师建飞经营网络赌博总共盈利多少我没有算过，我也不清楚。师建飞没有其他的正经生意，我知道他炒股和放款。师建飞在盐湖区安邑有一个八层公寓、一个三层小院；珠海有一套房；金海湾有一个门面房；禹都花园有一个门面房；禹都花园有一个别墅、一套单元楼；行署六院有门面房；三亚有一套房。 4、2020年3月26日焦福海的询问笔录，主要内容：我和卞超是通过其他朋友认识的，具体怎么认识的想不起来，大概是2017年初认识。我认识卞超一个月左右，知道他代理网络赌博平台。2017年4月左右，我开始在卞超处购买筹码参与赌博，2017年10月左右停止赌博。我每次购买筹码的金额从2000元到20000元不等，把钱给了卞超后，卞超告诉我平台的网址，并给我一个账号和密码，该账号内会有同等的分值（一元兑换一分），然后我在电脑上自己赌博，赢了也是按照一比一将分值兑换成等额的人民币，卞超给我现金。我现在想不起来赌博平台的具体网址，我记得平台名称叫“阳光在线”、“诚信在线”，该平台以百家乐、押庄、闲的方式进行赌博。我给卞超的赌资全部是现金，一般都是在他的汽车租赁公司给他，没有通过银行给他转过钱。因为我每次购买的金额不是很确定，准确的总额不确定，应该在20万到21万分之间，也就是现金20万元至21万元。我总体上输了18万元左右。我和卞超之间的赌资往来全部都是现金，他给我的有没有通过银行转账我想不起来。2017年6月26日卞超通过尾号×××的工行卡给我农行尾号×××的卡内转账70000元，是我赢钱的时候他给我兑换的钱转到我银行卡，后来我取出现金又输了。我不知道其他人是否还在卞超跟前购买过筹码。 5、2018年8月17日焦福海的询问笔录，主要内容：2017年3、4月份，我每天没事情做，找一个叫卞超的朋友，在他的租车公司和他聊天，了解到他在经营“诚信在线”的平台，我问他干这个挣不挣钱，他说最近在赔钱，我说我最近也没有事情做，跟着他一起干吧，并且问他能不能给我分成，他说需要和人商量一下。过了大约一周，卞超告诉我可以给我分5%的成，基本上每场下来我的输赢是1000-2000元。然后我就跟着他一直干。我和卞超是在社会上混，玩的时候认识的。分5%的成不算洗码和回水的钱的话，如果客人赢了，我就输了，我给客人赌资5%，如果客人输了，我挣客人5%的赌资。洗码和回水的钱都是客人的，洗码是赌资的0.8%，回水是赌资的0.5%，洗码是不论输赢都有，回水是只有客人输了才有。我是卞超的下线，我的客人想玩时会联系我，客人将买筹码的钱给我，平台上是一块钱一个筹码，然后我联系卞超，把客人给我的钱给卞超，卞超会给我一个登录平台用的临时账号和密码，账号里面充有客人买的筹码，客人拿着这个账号密码登录进入到游戏界面，我用卞超给我的临时账号和密码进入后台，然后我在后台就可以看到每一场客人下注以及输赢。客人用筹码进行下注，每一把我可以看到客人的输赢情况，赢了我就找卞超要钱。我一般占5%的成，有时我输的多了，为了回本我会抽20%的成。卞超给我和客人的账号都是临时的，一场结束后就作废了。我用手机登录平台，平台的网址是cx189.net。我没有下级代理，买筹码都是用现金，洗码和回水等有一些小额的资金使用过微信或支付宝转账。从我开始经营赌博平台至今，我跟前有三四个客人，我刚开始做代理，跟前的客人不多，卞超每天会给我两三个直接找他买筹码的赌客的单子，我从中占成，我基本上还是占5%的成。赌客每次购买筹码的数额不等，少了几千元，多了会有十多万元。从我开始经营赌博至今我没有挣钱，还赔了17、8万元，除了卞超我没有上线。我不知道卞超的上线是谁。其他上线我通过师建飞和刘瑞，师建飞是运城最大的线，除了他就属刘瑞了。 6、2020年3月25日卫伟的询问笔录，主要内容：我认识卞超，但不熟悉，我知道他代理网络赌博，从他跟前购买筹码，卞超代理的赌博平台是诚信在线。2017年3、4月份，我总共从卞超处购买了13万分，给了他同等金额的人民币，卞超给我一个赌博平台的账户和密码，然后我就在自己家的电脑上玩。我不玩时，账户里面有多少分，卞超会给我退还同等金额人民币。我给卞超的赌博款是现金，我想不起来有没有通过银行转账。我购买筹码是先给钱再出分。我总共输了10000元左右，卞超给我兑换筹码时给过现金，也有过银行转账。2017年3月29日卞超通过自己尾号0742的工行卡向我尾号为2591的工行卡转账9万元，应该是我不玩的时候，账户内剩余9万分，他就给我兑换成现金9万元给我转账。我原来说自己输了十多万元，是我当时有点蒙，我当时要表述的意思是我在卞超跟前总共出了十万多分。 7、2018年11月9日卫伟的询问笔录，主要内容：2017年3、4月，一个陌生人打电话问我能刷卡吗，我说可以又问他这么晚了刷卡干嘛，他对我说赌博用点现金，然后我问他是不是玩百家乐，他说是的，我说明天也给我出点分，他说可以随时打电话，我随即刷了2万元左右。过了两天我打电话叫他给我出分，我记不清是几万元了，当时我给他三四万现金，人家给我上分后当天就输光了。我记不清我玩了多少次，大约输了10多万元。我还在二超跟前出过分，记不清几次了，我输了10多万，我每次都在我家电脑玩。 8、2020年3月25日赵媛媛的询问笔，主要内容：我和卞超是夫妻关系。结婚前到现在卞超一直经营买卖二手车、汽车租赁公司，我不知道卞超经营百家乐赌博，我和他结婚前后银行资金来往很多，都是他买卖二手车从我这借钱，不出利息，因为那时我们在恋爱期。结婚后，我们约定好财务分开，各管各的钱。卞超借我钱都是通过工行转账，我的工行卡尾号×××。公安民警调取卞超6222080511000×××工行卡2016年至2018年和我的转账流水是我们之间的资金来往。 9、2020年3月25日卞杰的询问笔录，主要内容：卞超是我亲弟弟，6212260511001×××的工行卡是我的卡，这张卡我一直使用。我在代还信用卡期间，一共办理过三个POS机，其中两个POS机在我名下，另外一个在朋友赵高喜名下，POS机的具体情况我现在不清楚。我和卞超之间现在谁也不欠谁的钱。我俩之间的现金往来很少，一般借款都是通过银行转账。2018年前我俩经常相互拆借。2018年后我俩拆借比较少。2018年前我为了刷银行流水，都是通过尾号1776的工行卡和卞超的工行卡进行交易，经常是相互之间借了又还，其中我借的次数比较多。我借卞超的钱都给他还了，大部分是通过工行转账，少部分是现金。我刷银行流水是准备2018年在滨湖一号买房，为了取得银行的认可准备贷款，后来因为资金问题没有购买。2019年卞超出事后我才知道他从事赌博平台代理。 10、2020年3月24日柴文廷的询问笔录，主要内容：我和卞超是2013年通过朋友介绍认识的，关系很好。我和卞超在2016年至2018年资金拆借的比较多，卞超当时开个汽车租赁公司，经常倒腾二手汽车从我这借钱，为了留痕，我们都是通过银行转账，我有时用我的621288051100×××工行卡及我哥柴文红的6212880511000×××工行卡转账，卞超也是工行卡，但我记不住卡号。我不参与赌博。 11、2020年4月3日侯喆的询问笔录，主要内容：2017年游泳期间认识卞超的。我和卞超在生意上没有往来，卞超曾向我借过一两次钱，每次都是10000-20000万，具体我记不清了。当时卞超做二手车，我做工程。卞超向我借钱说是买卖二手车资金周转，我记不清借款是转账还是现金了，大约是2017年底的事，6222080511000×××是我的工行卡。卞超没有给我出过赌博筹码，我不知道卞超经营诚信在线。 12、2020年4月3日程磊的询问笔录，主要内容：我从2013年至今从事二手车买卖，2014年前后我通过朋友介绍认识卞超，我俩是普通朋友，平时我称呼他二超。我和卞超有时通过现金、银行、微信转账拆借资金。卞超还欠我3万元。我只有一张工行卡，以前的尾号为0332，现在卡号为62122880511000×××。我以前不知道卞超从事赌博，公安机关找他后我才知道。我没有从卞超处购买过赌博筹码。 （三）被告人的供述与辩解 1、2019年12月17日被告人卞超的讯问笔录，主要内容：我因开设赌场来投案。2017年7月开始，我作为刘锐的下线开始代理诚信在线赌博平台，直至刘锐等人案发。我在刘锐处的代理额度不是固定的，刚开始的额度比较低，只有10万元左右，后来刘锐为了让我多发展一些下线，说可以给我500万额度，但我一直没有用过这么大的额度。在该代理中，我自己玩的时候不占成，介绍别人玩时有时占7成，有时占8成，有时我会将客人直接介绍给刘锐，我自己就不占成。洗码费是0.8%，回水是5%。我和刘锐结算，基本上是刘锐出一次码，我就给他结一次账，一般都是我将钱直接给刘锐，有时刘锐会派人和我见面，让我将钱给和我见面的人，这些人我不知道叫什么。我的微信2017年左右绑定的手机号为×××，昵称正气，之前绑定的手机号是×××，微信号我记不住。我和刘锐联系的微信号是我在网上买的非实名认证的电话卡办理的微信号，我现在记不住该微信号的信息了。我和刘锐联系的手机号×××已停用。我名下有一辆晋MH0057白色丰田普拉多，我妻子名下有一辆晋MG0767白色宝马。我平时和刘锐结算开丰田普拉多。我和刘锐结算大部分是现金，偶尔转账。我和刘锐之间的资金来往没有仔细算过，大概就是十几万元，包括我给他的和他给我的。我没有算过我的涉赌金额，基本上就是我和刘锐之间的资金来往。焦福海在我跟前买过码。还有的是陌生人。 2、2020年4月6日被告人卞超的讯问笔录，主要内容：我从师建飞和刘锐手上获取“诚信在线”百家乐赌博代理权限，然后以“分发账号和密码”、“洗码”、“回水”等方式招揽他人网上投注进行赌博。我从2017年3月至2018年8月经营的。师建飞是大老板，我只是认识。具体买码、对账业务都是和刘锐对接，有时他安排一个叫“狗狗”的和我联系取送现金赌资。为了逃避打击，刘锐要求我们下级代理都使用170、171虚拟号码，我当时花30元在禹都市场买的×××手机卡，我偶尔也使用自己的×××手机卡，使用的微信号是a×××。侦查员调取的2018年7月20日至7月30日，微信号为a×××（4页）的聊天记录截图是我和刘锐关于转账、结算的部分聊天记录。第一页关于2018年7月23日12时08分、6212880511000×××李国超牡丹支行是我和刘锐结算时向他提供的工行卡号，我的下级玩家赢的钱，他当天让赌厅工行卡给我打过来的钱。李国超工行卡6212880511000×××的2018年7月23日郭豪旋、温迪鸿转账流水是我的下级玩家结算赢的钱共463700元，刘锐让赌厅给我转过来的。哪个下级玩家赢的钱记不清了，应该是现金给的玩家。聊天记录第4页关于2018年7月30日15时41分“收3.24”是结算赌资的钱，应该是我给“狗狗”送的现金，具体记不清了。我和上下级结算大多是现金，有时银行卡转账。我使用的是我的工行卡6222080511000×××流转赌资。我工行账号0511035501206×××于2017年3月29日转给卫伟90000元是卫伟赌博流转资金，具体情况记不清了。我工行账号0511035501206×××于2017年6月26日转给焦福海70000元是焦福海在我名下赌博结算的赌资。卫伟和焦福海在我名下“诚信在线”百家乐赌博最后都输了，输多少我不清楚。卫伟在我名下买码应该是10万元，焦福海20万元。我代理诚信在线百家乐赌博后，总共发展的赌博玩家能叫上名字的就是焦福海和卫伟，好多玩家怕出事都不说真名字。认定我开设赌场犯罪金额79.61万元我没有异议，我很后悔，认罪认罚，希望对我宽大处理。 （四）辨认笔录 辨认笔录，证明2018年11月9日经卫伟辨认指出5号照片（卞超）中的男子就是给其提供筹码进行网络赌博的人。 根据以上事实及证据，原审法院认为，被告人卞超以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注、为他人提供网站的赌博账号和密码，赌资数额约79.61万元，其行为已构成开设赌场罪，依法应负刑事责任。公诉机关指控被告人卞超的犯罪事实清楚、证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。被告人卞超系自首，且自愿认罪认罚，依法对其从轻处罚、从宽处理。被告人卞超的辩护人所提卞超向卫伟、焦福海分别退还赌资9万元、7万元应当从数额中予以扣减的辩护意见，经查：卫伟在公安机关的笔录中称该转账系其不玩时被告人卞超退还的赌资款；焦福海在公安机关的笔录中称该7万元转账系其赢的钱；焦福海所赢取的7万元亦应属于赌资，不应扣减；卫伟所称退还赌资9万元，但被告人卞超对卫伟投注10万元供认不讳，所退还的9万元无法说明系退还的赌资，还是返还的赢取的钱，故，对于该辩护人的辩护意见，本院不予采信。对于辩护人所提卞超有投案自首情节和悔罪表现的辩护意见本院予以采信，其余辩护意见，本院予以采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十七条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，作出如下判决：被告人卞超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五万元。 判后，卞超不服上诉提出，请求二审法院撤销一审判决，依法改判对其从轻处罚并适用缓刑。事实和理由：上诉人对一审判决认定其犯开设赌场罪的罪名和基本事实没有异议，但认为量刑过重，二审法院应综合考虑以下法定酌定从轻减轻量刑情节。1.上诉人系投案自首。2.上诉人自愿认罪认罚，且签订了具结书。3.上诉人分别向焦福海、卫伟退还的7万元、9万元应从赌资数额中扣减，即使不扣减，也应作为酌定从轻处罚情节。4.上诉人自愿缴纳罚金。5.上诉人符合法律规定的适用缓刑条件，且运城市盐湖区司法局已经就上诉人进行了社区调查，并出具同意进行社区矫正的函。 经审理查明，二审查明的事实和证据与原审一致，证据均经原审当庭举证、质证予以确认，本院审核属实，亦予以确认。 本院认为，上诉人卞超以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，为他人提供网站的赌博账号和密码，赌资数额约为79.61万元，其行为已构成开设赌场罪，依法应予惩处。关于上诉人卞超的上诉理由，经查，上诉人卞超在审查起诉阶段自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书，表明其认可检察机关的量刑建议，即其对检察机关建议判处的刑罚种类、幅度及刑罚执行方式均没有异议。二审中，上诉人卞超对一审认定的事实和证据均无异议，对检察机关指控其所犯罪名亦无异议，且表示认罪认罚是其真实意思表示，故上诉人卞超现上诉请求对其从轻处罚，无事实和法律根据，本院不予支持。根据《关于认罪认罚从宽制度指导意见》第40条第一款之规定“对于人民检察院提出的量刑建议，人民法院应当依法进行审查。对于事实清楚、证据确实、充分，指控的罪名准确，量刑建议适当的，人民法院应当采纳。”原判根据上诉人卞超的犯罪事实、情节、社会危害程度及归案后的认罪悔罪表现，综合全案事实和证据，依法采纳了检察机关提出的对卞超判处有期徒刑二年六个月至四年并处罚金的量刑建议，对其所作的判处于法有据，并无不当。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪和适用法律准确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  徐瑞泰 审判员  王光福 审判员  梁向英 二〇二〇年九月二十四日 书记员  段喜辉