山西省介休市人民法院刑 事 判 决 书（2020）晋0781刑初155号公诉机关山西省介休市人民检察院。被告人侯俊，男，汉族，1984年8月2日生，现住介休市。因涉嫌非法占用农用地罪，于2020年6月9日被沁源县人民检察院不予起诉。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经介休市公安局决定，于2020年7月17日被介休市公安局取保候审。指定辩护人张可杰，山西鼎阳律师事务所律师。介休市人民检察院以介检刑刑诉[2020]108号起诉书，指控被告人侯俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月6日向本院提起公诉。介休市人民检察院于2020年9月24日以介检刑刑变诉（2020）4号变更起诉决定书对指控的被告人掩饰隐瞒犯罪所得的数额进行了变更。本院于2020年9月6日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。介休市人民检察院指派检察员乔星光、助理检察员张涛出庭支持公诉，被告人侯俊及其辩护人张可杰到庭参加诉讼。现已审理终结。介休市人民检察院指控，被告人侯俊明知贾某系非法采矿仍帮助其将非法采挖的铝土矿出售给他人，并从中抽取介绍费，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人侯俊认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。案发后被告人侯俊经公安机关电话通知到案，到案后能够如实供述犯罪事实，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻处罚。后介休市人民检察院于2020年9月24日以介检刑刑变诉（2020）4号变更起诉决定书对指控的掩饰隐瞒犯罪所得数额进行了变更指控，将指控被告人侯俊掩饰、隐瞒犯罪所得数额变更认定为63818元。针对上述指控，公诉机关当庭提供了相应的证据。被告人侯俊对介检刑刑诉[2020]108号起诉书以及介检刑刑变诉（2020）4号变更起诉决定书指控的犯罪事实和罪名均无异议，并自愿认罪认罚，且未当庭举证。被告人侯俊的辩护人提出的主要辩护意见为：一、辩护人对介休市人民检察院介检刑刑诉(2020)108号起诉书及介检刑刑变诉（2020)4号变更起诉决定书指控被告人侯俊犯掩饰隐瞒犯罪所得罪的罪名定性及犯罪事实不持异议。二、被告人侯俊有以下法定从轻、减轻的情节：1、被告人系自首，自愿缴纳罚金。2、被告人的认罪态度较好，在公安机关电话通知后能及时到案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，依据《中华人民共和国刑法》第67条之规定，可以从轻处罚。3、被告人当庭表示认罪认罚，并自愿签署认罪认罚具结书。4、被告人系初犯，此前无违法犯罪记录。综上，被告人贪图小利，触犯刑法，理应受刑，请法庭考虑被告人侯俊自首、认罪认罚、初犯等从轻情节，依法对其从轻并适用缓刑处罚。经审理查明：从2018年9月份开始，贾某伙同魏某、魏某2（三人已判决）等人在介休市某地一山洞内，利用事前准备的安全帽、头灯、电镐、铁锹、手推车、发电机、锄头、农用三轮车等简易工具，进入某地一山洞内，一开始由贾某教魏某等人采挖方法，具体为发电机发电带动电镐采挖山体内的铝土矿石，利用安全帽的头灯照明，再用铁锹将电镐采挖掉落的铝土矿石收集的手推车中，装满一手推车后再推出洞外，将收集的铝土矿石倒在洞口，再装到在门口准备好的农用三轮车内，如此循环，装满一三轮车后将铝土矿石再运走。贾某将非法采挖出来的铝土矿石转运到某村宁某(已判决)闲置的介休市某厂内。2018年被告人侯俊在明知贾某等人在介休市某地非法采挖铝土矿的情况下，仍介绍贾某将非法采挖出来的150吨左右的铝土矿石以每吨400元左右的价格出售给尉某，并每吨抽取5元的介绍费。尉某将购买这些铝土矿的款项转给被告人侯俊，侯俊将这些款项又转给了文某。2018年10月9日给文某转帐13900元，2018年10月17日给文某转帐29493元，2018年11月7日给文某转帐15025元，2018年12月19日给文某转帐5400元，故侯俊掩饰、隐瞒犯罪所得数额为63818元。被告人侯俊抽取的介绍费为1000元左右。另查明，侯俊涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，介休市公安局民警于2019年12月24日电话通知侯俊于2019年12月25日到公安局接受调查，侯俊于2019年12月25日来我局接受调查，侯俊于2019年12月25日上午8时30分来到我局，并如实供述了自己犯罪事实。侯俊于2019年11月27日因涉嫌非法占用农用地罪，被山西省森林公安局太岳山分局刑事拘留，后于2019年12月20日变更强制措施为取保候审。侯俊于2020年6月9日涉嫌非法占用农用地罪被沁源县人民检察院不予起诉。介休市公安局于2020年7月17日对侯俊采取取保候审的强制措施。2019年12月30日介休市人民法院以（2019）晋0781刑初219号刑事判决书（已生效）判贾某犯非法采矿罪处有期徒刑一年零十一月，并处罚金十万元。以上为本案事实。上述事实，被告人侯俊在开庭审理过程中均无异议，且有山西省沁源县人民检察院沁检刑刑不诉（2020）7号不予起诉决定书，介休市人民法院（2019）晋0781刑初219号刑事判决书，被告人侯俊的户籍证明、无违法犯罪记录证明、到案情况说明、吸毒现场检测报告，贾某销售铝矿交易明细统计表，某派出所接处警登记薄，出警情况说明，接处警信息表，介休市自然资源局情况说明，介价认字（2019）063号价格认定结论书附现场照片，测绘技术报告，介休市自然资源局调查情况说明，山西省人民政府办公厅文件晋政办发（2017）89号通知，矿产资源法实施细则，介休市某厂的营业执照，文某中国农业银行卡交易明细清单，被告人侯俊的中国农业银行卡交易明细清单，尉某中国农业银行银行卡交易明细清单，某镇人民政府证明，介休市自然资源局情况说明一份，暂扣物品清单，照片六张，巡查记录四份，通话记录清单两份，介休市自然资源局情况说明，照片八张，证人郝某、吴某、刘某、冀某、文某、尉某、赵某、赵某2、高某、高某2、裴某、郭某、郭某2、郭某3、宁某、韩某、张某的笔录，被告人侯俊的供述与辩解，贾某的讯问笔录，魏某的讯问笔录，魏某2的讯问笔录，尉某、赵某等人对贾某的辨认笔录，被告人侯俊的认罪认罚具结书等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人侯俊明知是他人的犯罪所得而予以居间介绍买卖，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应予惩处。公诉机关指控被告人侯俊的犯罪事实属实，适用法律正确，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。被告人侯俊经公安机关通知后自行到案，如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可从轻或者减轻处罚。综合本案事实以及被告人的犯罪情节，决定对被告人侯俊减轻处罚。被告人侯俊积极退缴违法所得，可酌情从轻处罚。被告人侯俊的辩护人提出的被告人系自首，自愿认罪认罚，系初犯的辩护意见，客观真实，本院予以采纳。根据被告人侯俊的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑对其所居住的社区没有重大不良影响，可依法宣告缓刑。被告人侯俊自愿退缴的违法所得一千元，应予以没收，上缴国库。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、最高人民法院《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（二）项、第四条、第八条第一款、第十一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人侯俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年零六个月，缓刑三年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效后立即缴纳。）二、被告人侯俊退缴的违法所得的一千元，应予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向晋中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘谦伟人民陪审员  李艳青人民陪审员  温晓敏二〇二〇年九月二十八日书 记 员  闫慧斐