河南省舞钢市人民法院执 行 裁 定 书（2020）豫0481执439号被执行人：张某某，曾用名张中克、张志克、张栋凯，男，1982年12月2日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：师振北，男，1990年3月17日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：张某某，男，1990年1月29日出生，身份证号码：4104821990××××××××汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：刘某某，曾用名刘少朋，男，1990年5月4日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：徐某某，男，1975年1月1日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：师某某，男，1990年3月17日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：鲁某某，曾用名鲁一留，男，1990年01月25日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：王某某，男，汉族，1985年3月28日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：李某某，男，1959年11月23日出生，汉族，户籍地：河南省固始县。被执行人：高某某，男，1981年7月13日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：潘某某，男，汉族，1981年7月12日出生，户籍地：河南省汝州市。被执行人：武某某，男，1989年10月9日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：田某某，男，1988年11月13日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：李某某，男，1974年1月15日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：杨某某，曾用名杨乐乐，男，1982年12月22日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：申某某，男，汉族，1974年9月4日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：王某某，男，1982年3月14日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：赵某某，男，1991年10月15日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。被执行人：魏某某，男，1980年5月16日出生，汉族，户籍地：河南省汝州市。关于被告张某某等人组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案，舞钢市人民法院于2019年9月17日受理，该案涉案被告人26人，其中涉黑人员20人；涉嫌罪名13个，其中主犯张某某涉嫌10个罪名；涉及违法犯罪事实21起。本案于2019年10月29日至10月31日一审公开开庭审理，于2019年12月31日作出（2019）豫0481刑初222号刑事判决书。宣判后，部分被告人对判决不服提出上诉。平顶山市中级人民法院审理后于2020年3月31日作出（2020）豫04刑终128号刑事判决书。现判决已经生效。生效判决认定涉黑犯罪分子20人，判处五年以上有期徒刑12人，判处财产刑21人，其中判处罚金刑共计197.2万元；判处没收张某某个人全部财产；判处对张某某所犯敲诈勒索罪的违法所得30万元予以追缴，退赔受害人李团洁；没收豫Ｄ×××**号丰田陆地巡洋舰越野车一台；对各被告人所犯非法采矿罪、开设赌场罪的违法所得予以追缴，上缴国库。因上述被告人未全部履行判决确定的财产刑义务，舞钢市人民法院刑事审判庭于2020年4月27日，将张某某没收全部个人财产，没收涉案赃物、违法所得部分，以及师振北、张某某、刘某某等十八人的193.8万元罚金刑移送执行（史军峰罚金3万元、冯亚晓罚金0.4万元在移送执行前已缴纳），并随案移交涉案款物86674元：从张某某处扣押现金74000元；从刘某某处扣押现金1200元；从李某某处扣押现金409元；从张某某个人银行账户冻结现金11065元。在执行过程中，本院依法采取了下列措施：1、组建涉黑恶案件执行专班执行部门2020年4月27日受理后成立执行专案组，有我院党组成员、执行局长杨红波带队，执行局副局长王垒为员额法官，闫新凯为承办人，六名执行人员参与实施。2、限制高消费及网络查控情况（1）2020年4月29日将张某某等19人采取限制高消费措施；（2）2020年5月8日完成对张某某等19人的财产查询，查询范围有银行、不动产、网络资金、证券、车辆、民政、工商总局、保险。经财产查询查出：张某某名下有车一辆车牌为：豫Ａ×××**宝马牌轿车一辆、豫Ａ×××**凯宴轿车，均已委托二七区人民法院协助查封，另有车牌号为豫Ｄ×××**奔驰梅德赛斯轿车一辆（已报废）。上述两辆车目前未能实际控制；（3）2020年5月9日采取网络查控冻结张某某等19人银行、财付通等存款共计102750.46元【具体为：张某某名下银行账户共计14671.35元（包含公安机关冻结在案11065元）；师振北名下银行账户487.46元；李某某名下银行账户59532.87元；潘江涛名下银行账户1800元；武某某名下银行账户3632.79元；李某某名下银行账户257.66元；杨某某名下银行账户1302.32元；申某某名下银行账户8483.8元；王某某名下银行账户1021.31元；赵某某名下银行账户10360.9元；魏某某名下银行账户1200元】；3、文书送达、现场调查、约谈被执行人及家属情况（1）2020年5月12日执行人员带领去汝州不动产、房管局对张某某等19人进行房屋土地查询，查出徐某某和潘江涛作为共有权人名下有房产后立刻进行查封；（2）2020年5月14日执行人员先后到舞钢看守所、叶县看守所向相关被告人送达进行执行通知、报告财产令等法律文书；并通过网络远程提讯系统完成对主犯张某某等人的执行询问；（3）2020年7月17日，前往信阳市固始县调查被执行人李某某的相关情况；因李某某长期离家，固始县无固定居住地，与其母亲（祝道英152××××****）电话约谈，其母称家庭困难，无法缴纳罚金。(4)2020年8月5日，前往汝州民政部门，确认被执行人的婚姻状况，经核实，与线上查询结果一致，师振北、师某某、李某某、鲁某某、张某某、李某某、徐某某7人均无婚姻登记信息。同时对存在婚姻登记信息的张某某等12人，经再次通过汝州不动产登记系统查询其配偶不动产信息，未发现有可供执行的不动产信息。同时在当地公安机关和村委的配合下开展对张某某、田某某、师某某、师振北、刘某某、潘江涛、赵某某、武某某、李某某、王某某、王某某等11名被执行人采取进家入户方式，与其家属沟通，督促缴纳罚金，家属基本回复均为家庭困难，无力缴纳罚金。（5）2020年8月12日—14日，在汝州公安局与汝州扫黑办联合对未能入户沟通的徐某某、鲁某某、张某某、申某某、高某某、杨某某等6人家属（魏某某已刑满释放，无法联系，其妻子张会娜所留联系方式181××××****无人应答）进行约谈，督促家属代为缴纳罚金，8月14日扣划杨某某妻子朱晓璐银行存款2600元，8月17日朱晓璐足额缴纳杨某某剩余罚金30098元；8月28日扣划高某某妻子李灵霞12757元；以上合计45455元。4、财产处置及缴纳财政情况（1）2020年6月份，陆续扣划并将各被执行人合计17.8359万元款项并上交国库；（2）2020年6月19日将涉案张某某所有的豫Ｄ×××**车辆移交财政局予以没收；（3）2020年7月15日完成徐某某房产上网拍卖程序(潘江涛第三人提出执行异议，需待异议结果，故未进行评估拍卖)；（4）2020年9月27日，将未能成功拍卖的徐某某与张莉共同所有的房产移交舞钢市财政局。5、针对判决模糊部分，与审判庭沟通情况2020年8月11日，按照2020年8月6日在平顶山市××向省××督导组的指示精神，针对本案部分财产刑判决不明确的情况，执行局向刑事庭发出《征询函》，要求刑事庭对判项中模糊内容予以确定。2020年8月17日，刑事审判庭回复，主要内容为：因证据不足，无法确定张某某涉敲诈勒索罪的违法所得情况以及其他犯罪的违法所得情况，需待侦查机关和公诉机关提供充足证据后，方可确定。经采取上述执行措施之后，共执行到位现金223814.46元（立案时移交86674万元+执行中新扣划137140.46），没收涉案车辆豫Ｄ×××**车辆一台，及移交财政徐某某、张莉共有房产一套（徐某某份额20万元）。经查询，被执行人师振北等十八人（杨某某3.4万元罚金执行完毕）名下已无可供执行的财产，本院认为，经穷尽财产调查措施，未发现被执行人有可供执行的财产线索。依照《最高人民法院关于适用的解释》第五百一十九条的规定，裁定如下：终结本次执行程序。本裁定送达后立即生效。审判长 王 垒审判员 杨红波审判员 尹红国二〇二〇年九月二十二日书记员 闫新凯