浙江省义乌市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0782刑初341号 公诉机关义乌市人民检察院。 被告人周铭嘉，男，1964年1月15日出生于浙江省象山县， 汉族，小学文化，家住浙江省象山县××乡××村××组××户。 因涉嫌犯开设赌场罪于2015年11月12日被浙江省象山县公安局 取保候审，2016年11月29日因犯开设赌场罪被浙江省象山县人 民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，因病于2017 年9月4日被监外执行（暂予执行期间自2017年9月4日至2020 年9月3日止），后因在社区矫正期间违反法律规定，情节严重， 于2019年3月19日被决定收监执行（未执行）。因涉嫌犯非法 吸收公众存款罪于2019年4月4日被义乌市公安局刑事拘留，同 年4月24日变更强制措施为监视居住，同年10月24日被义乌市 人民检察院监视居住，2020年4月23日被本院监视居住。同年9 月15日本院决定予以逮捕。 辩护人王漫，义乌市法律援助中心指派的浙江望道律师事务 所律师。 被告人吴斌峰，男，1988年11月1日出生于浙江省义乌市， 汉族，大专文化，家住浙江省义乌市××街道××村××组。 因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月17日被义乌市公安 2- 局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人何超飞、江云峰，浙江欧易律师事务所律师。 被告人林会良，男，1973年8月3日出生于浙江省象山县， 汉族，初中文化，家住浙江省象山县××街道××村××号。 因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月18日被义乌市公安 局刑事拘留，同年7月24日被依法逮捕。现押于义乌市看守所。 辩护人陈一鸣，北京盈科（宁波）律师事务所律师。 被告人华忠庭，男，1947年1月15日出生于浙江省义乌市， 汉族，中专文化，退休教师，家住浙江省义乌市××三里街道派塘 村周店。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月18日被义 乌市公安局刑事拘留，同年7月15日变更强制措施为取保候审。 2020年7月15日被本院取保候审。同年9月15日本院决定予以 逮捕。 辩护人陈文周，北京盈科（义乌）律师事务所律师。 义乌市人民检察院以义检刑诉[2020]1701号起诉书指控被告 人周铭嘉、吴斌峰、林会良、华忠庭犯非法吸收公众存款罪，于 2020年3月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开 庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员林华出庭支持公诉， 被告人周铭嘉及其辩护人王漫、被告人吴斌峰及其辩护人何超飞、 江云峰、被告人林会良及其辩护人陈一鸣、被告人华忠庭及其辩 护人陈文周到庭参加诉讼。现已审理终结。 义乌市人民检察院指控： 3- 被告人周铭嘉受丁善旭（刑拘在逃）指使，于2014年12月4 日在上海注册成立了上海羚翔投资管理有限公司（以下简称羚翔 公司），于2016年3月16日在义乌注册分公司，聘用被告人吴 斌峰为分公司总经理，负责义乌日常工作。自2016年年底起，被 告人华忠庭担任羚翔公司义乌分公司常务副总，主管公司的全面 工作，2017年5月至2018年3、4月份期间，被告人林会良受丁 善旭委托协助管理义乌事务及传话。羚翔公司义乌分公司以投资 二手车行、东阳白云艺墅项目等为名，以年化收益6%-24%的收益 为诱饵，在义乌向商永言等人吸收存款2570.5万元人民币，返利 总额265.9281万元。其中，2018年上半年，被告人华忠庭将东阳 白云艺墅项目引进羚翔公司义乌分公司，经被告人周铭嘉等人商 议后同意操作，承诺半年回报率为20%，先后以此名义吸收资金 615万元，涉及投资参与人10人，具体事实如下： 1、2018年6月，投资参与人何德禄经妻子朱玲仙介绍，在羚 翔公司的项目投资5万元，只拿回845元利息。 2、2017年3月，投资参与人吴建民经郑某介绍，先后共投 资羚翔公司的项目达95万元，只拿回利息9.8306万元。 3、投资参与人丁菊莲经陈莲芳介绍，于2017年1月19日投 资羚翔公司10万元，于2018年4月以其母亲周某的名义投资5 万元，于2018年5月21日以丈夫成贤喜的名义投资5万元，于 2018年5月29日又以自己的名义投资11万元，共拿回利息2.4875 万元。 4- 4、投资参与人吴丽萍经王锦云介绍，于2017年1月初在羚 翔公司的投资项目投资5万元，共拿回利息1.0625万元。 5、投资参与人何良于2018年7月18日与朋友吴江文一起到 羚翔公司投资，共投资10万元，总共收到1500元利息。 6、投资参与人吴江文经余依生介绍，于2018年7月15日在 羚翔公司投资10万元，只拿回1500元利息。 7、投资参与人王锦云经朋友介绍，于2017年12月28日投 资羚翔公司5万元，只拿回4975元利息。 8、投资参与人潘菊香经朋友王锦云介绍，于2018年3月投 资羚翔公司5万元，只拿到2250元利息。 9、投资参与人孟芝菊经王爱仙介绍，自2016年12月起，其 先后一共投资羚翔公司的项目共65万元，一共收回利息6万元。 10、投资参与人王爱仙经金海妹介绍，于2018年5月26日 投资羚翔公司的东阳白云艺墅项目10万元，其一共拿回利息500 元。 11、投资参与人朱智能于2017年7月的时候，通过散发的传 单了解羚翔公司的投资项目，自2017年7月起，先后共投资78 万元，其中12万元投资于东阳白云艺墅项目，共拿回利息2.84 万元。 12、投资参与人丁有根经朋友朱智能介绍，自2017年10月 起，其先后投资羚翔公司的项目共24万元，只拿回利息1.21万 元。 5- 13、投资参与人成慧青经朋友朱智能的介绍，于2018年8月 共投资羚翔公司的项目共17万元，只拿回8900元利息。 14、投资参与人徐震娟经李茶英的介绍，于2018年8月21 日投资羚翔公司的项目8万元，只收回3400元利息。 15、投资参与人楼春路经金海妹介绍，于2018年8月投资羚 翔公司的东阳白云艺墅项目10万元，只收到500元利息。 16、投资参与人金昌弟经商永言介绍，于2017年11月开始 投资羚翔的项目，总共投入30万元，只拿回来2万元利息。 17、投资参与人商永言于2017年5月通过传单了解羚翔公司 的投资项目后投资30万元，一年后将本金收回还赚了4万元，2018 年7月19日的时候，其又投入5万元，但没有收到任何利息。 18、投资参与人韦雪华于2017年8月24日被人带到羚翔公 司听课，于2017年9月2日投资50万元，于2018年4月投资100 万元到羚翔公司的东阳白云艺墅项目，总共收到5.25万元利息。 19、投资参与人金美潭于2017年12月通过他人散发的传单 了解羚翔公司的项目，其一共投资羚翔公司的项目80万元，拿回 利息3.67万元，其中，2018年4月投资的20万元系用于东阳房 地产项目。 20、投资参与人王伟庭经金平凡的介绍，从2016年下半年先 后投资羚翔公司的项目共40万元，共收到利息3.1万元。 21、投资参与人金海妹经堂哥的介绍投资羚翔公司东阳白云 艺墅的项目，于2018年4月总共投资20万元，只拿回1000元利 6- 息。 22、投资参与人王家琴经朋友介绍，于2017年10月投资羚 翔公司的项目90万元，于同年12月份分两次共投资100万元， 于2018年1月9日投资10万元，只拿回20万元利息。 23、投资参与人陈惠芳经丁菊莲介绍，从2017年8月开始先 后投资15万元，2018年7月的时候，公司不再支付利息，只拿回 1.625万元利息。2018年8月拿回本金10万元。 24、投资参与人潘素庆于2017年12月21日通过传单得知羚 翔投资项目的情况，于当日投资50万元，于2018年5月8日投 资东阳白云艺墅项目30万元，于2018年7月31日投资20万元， 只拿回利息4.375万元。 25、投资参与人郑熙培于2016年12月通过传单了解到羚翔 公司的投资项目，自2016年12月17日起先后共投资135万元， 其中，投资羚翔公司东阳白云艺墅项目30万元，共收到利息 12.2625万元。 26、投资参与人王伟龙经金平凡的介绍，于2017年4月17 日投资羚翔公司的项目15万元，共收回利息1.2万元。 27、投资参与人朱月仙经羚翔公司业务员介绍，于2017年1 月投资8.5万元，自2018年1月后又陆陆续续进行投资7万元， 共收到利息2.0875万元。 28、投资参与人楼天兴经羚翔公司经业务员宣传，自2016年 9月份起先后投资羚翔公司的项目共30万元，共收到利息6.3万 7- 元。 29、投资参与人黄允清经羚翔公司业务员的宣传，于2017年 11月投资10万元，共收到1万元利息。 30、投资参与人成贤宁经丁菊莲介绍，于2018年1月14日 在羚翔公司投资5万元，共收到利息3750元利息。 31、投资参与人金志华于2017年6月进入羚翔公司工作，于 2017年8月投资羚翔公司的项目50万元，于2018年5月投资10 万元，总共拿到利息8.6万元。 32、投资参与人朱玲仙经羚翔公司业务员介绍，于2018年6 月投资5万元，总共拿到875元利息。 33、投资参与人贾爱琴经罗某2的介绍，于2017年12月10日 投资羚翔公司的项目70万元，共收到利息5.6万元。 34、投资参与人陈美芳经丁菊莲介绍，于2017年6月投资羚 翔公司的项目10万元，共收到1000元利息。 35、投资参与人金锦花经金某的介绍，于2018年1月3日 投资了羚翔公的项目100万元，于2018年3月9日投资200万元， 于2018年5月26日的时候投资126万元到羚翔公司的白云艺墅 项目，共拿回17.5万元利息。 36、投资参与人金某经吴斌峰介绍，于2017年8月开始投 资羚翔公司的项目，总共投入565万元，其中，280万元系投资羚 翔公司的东阳白云艺墅项目，总共收到利息70万元。 37、投资参与人杨苏琴经朋友黄素华的介绍，于2016年5月 8- 投资5万元到羚翔公司的项目，收回利息1.2万元。 38、投资参与人黄文奎经杨苏琴介绍，于2017年6月投资羚 翔公司的项目10万元，收回利息1.35万元。 39、投资参与人吕宁经罗某2介绍，于2018年3月投资羚翔公 司的项目100万元，收回本金60万元，利息3万元。 40、投资参与人吴厚法经人介绍，于2017年12月投资羚翔 公司的项目30万元，拿回利息1.875万元。 41、投资参与人朱荣兴经人介绍，于2017年10月投资羚翔 公司的项目38万元，拿回利息3.4万元。 指控认为，被告人周铭嘉、吴斌峰、林会良、华忠庭的行为 均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成 非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。 被告人周铭嘉对公诉机关指控的事实无异议，同时指认被告 人吴斌峰为羚翔公司义乌分公司经理。 辩护人王漫提出，被告人周铭嘉受丁善旭指使犯罪，到案后 如实供述，认罪悔罪态度好，主观上是想赚钱将投资款还给被害 人，请求对其从轻、减轻处罚。 被告人吴斌峰辩解，1、其在2016年底前被免除羚翔公司义 乌分公司的总经理职务，2016年林会良到义乌分公司后，其就在 公司担任业务员。2016年底后，其只有一个客户，所得的十几万 也都还给了客户，没有非法所得。其借钱给周铭嘉在公司理财， 也是受害者，2018年12月25日到2019年的1月份，其多次带客 9- 户向周铭嘉索要本金，争取到一个月利息，其在共同犯罪中起次 要作用，认罪认罚，请求从轻处罚。2、其有投案自首情节，并有 检举他人犯罪的行为。 辩护人何超飞、江云峰提出，1、被告人吴斌峰系初犯、从犯， 其负责义乌分公司期间只发生了三起吸存事实，剩余的38起吸存 发生在被告人华忠庭主管公司期间。2016年年底后，其不是核心 管理人员，只是公司的业务员，被告人吴斌峰既不是股东也不是 法人，不掌握公司的业务和财务控制权，东阳房地产项目由被告 人华忠庭负责操作，义乌市二手车由被告人华忠庭和被告人林会 良负责。被告人吴斌峰非法所得只有15万元左右，已退给三个受 害人21万元。被告人吴斌峰向周铭嘉建议与受害人签署欠条是为 了保护受害人的利益，明确债权凭证。2、被告人吴斌峰主动投案， 并向公安机关提供了很多证据，请求对其从轻或减轻处罚。 被告人林会良辩解，1、其在公司起到传话作用，在公司内属 可有可无之人，既没有拿高薪也没有拿提成。2016年到2018年间， 传话工作一共换了6个人。2、2017年5月到年底，其就在车行工 作了，没有做过管理工作，也没有拉客户投资。3、被告人吴斌峰 为羚翔公司义乌分公司总经理。 辩护人陈一鸣提出，被告人林会良系初犯、从犯，在被告人 周铭嘉和被告人吴斌峰之间起传话的作用，义乌分公司业务等公 司运营的事务不在被告人林会良的控制范围内。被告人林会良接 到公安机关的电话后，从象山赶到义乌公安局主动投案并如实供 10- 述，应认定自首。请求对其从轻减轻或免除处罚。 被告人华忠庭辩解，其不构成犯罪。1、丁善旭准备开除被告 人吴斌峰，要其担任总经理，被告人吴斌峰也要求其担任财务总 监，均被其拒绝，其没有当过义乌分公司常务副总，丁善旭也没 有对其发放聘用书，被告人林会良当时是义乌负责人，指控其担 任公司常务副总，是被告人吴斌峰对其的诬告。2、其将东阳房地 产项目引荐给羚翔公司，而不是引荐给羚翔义乌分公司，11个集 资参与人指控其吸收存款是被告人吴斌峰教唆所致，其不构成犯 罪。3、其在2017年12月18日投资义乌分公司100万元，后为 了追查投资的100万元资金去向，在2018年1月到4月期间到负 责人为被告人林会良的二手车行打工，共工作了三个半月，从林 会良手中领到过三个半月的工资。在东阳白云艺墅的项目部从周 铭嘉手中领过2个月的工资。期间，其应被告人吴斌峰的邀请上 台作为客户代表发言。4、其在车行工作期间，李某提出东阳有 一个白云艺墅房地产的项目，可以六折收购，其想为公司赚钱和 维护其和其他投资者的合法权利，向被告人周铭嘉和被告人林会 良汇报，一起商量后准备筹措2000万元资金。后其收到被告人周 铭嘉投资东阳房产项目的190万元，其中50万元保证金，30万元 用于支付工资，5万元被被告人周铭嘉拿走，剩下100万元，用于 签订合同支付定金。5、被告人吴斌峰为义乌分公司总经理。 辩护人陈文周提出，1、公诉机关指控被告人华忠庭担任义乌 分公司常务副总事实不清，证据不足。在义乌分公司中，被告人 11- 华忠庭既没有办公室和也没有发放任何工资报酬，也没有在分公 司中从事常务副总的组织管理工作。2、被告人华忠庭主观上没有 非吸的犯罪故意，客观上也没有非吸的犯罪行为，其不知被告人 周铭嘉等人进行非吸，只是作为投资者投资了100万元，也是本 案的受害者。从投资年收益看，被告人华忠庭有理由相信借款合 同有效，其介绍红太阳律师事务所律师担任公司顾问，就是为了 保障公司的资金安全，其没有犯罪故意。3、被告人华忠庭参与了 二手车行看店，领取每月4000元工资。将东阳白云艺墅房地产项 目介绍给上海羚翔公司，受公司委托对房地产项目进行对接，其 收到的公司的190万元投资款没有侵占或挪用，也没有介绍投资 者投资上述项目。4、韦雪华、金美潭、潘素庆、郑熙培、金锦花、 金锦星、朱智能等七人在投资东阳白云艺墅房地产项目以前已经 在公司投资，不能认定为社会公众，该部分投资不应认定为吸收 存款，应予以剔除。公诉机关指控被告人华忠庭构成犯罪事实不 清，证据不足，恳请对其判处无罪。 经审理查明： 2014年12月4日，被告人周铭嘉经与丁善旭（另案处理）合 谋在上海注册成立了羚翔公司（自然人独资），并担任公司法定 代表人。2016年3月16日，被告人周铭嘉在义乌注册成立了羚翔 公司义乌分公司，并担任分公司负责人。同时聘用被告人吴斌峰 为羚翔公司义乌分公司总经理，负责义乌日常工作。2017年5月， 被告人林会良受丁善旭委托至义乌市协助管理羚翔公司义乌分公 12- 司事务及传达丁善旭的意见，同年7月，丁善旭放弃羚翔公司义 乌分公司管理权限，由被告人周铭嘉继续行使管理职权。2018年 1.月份，被告人华忠庭受邀参与义乌市二手车行的开设事宜，同年 2.月5日，被告人华忠庭在义乌注册成立了宁波御通汽车销售有限 公司义乌分公司，并担任分公司负责人。羚翔公司义乌分公司以 投资二手车行、东阳白云艺墅项目等为名，以年化收益6%-24%的 收益为诱饵，在义乌向商永言等人吸收存款人民币2570.5万元， 返利总额305.9281万元。其中，2018年上半年，被告人华忠庭将 东阳白云艺墅房地产项目引进羚翔公司义乌分公司，经被告人周 铭嘉、吴斌峰、林会良、华忠庭等人商议后，承诺吸收资金半年 的收益回报率为20%，以此先后吸收资金638万元，涉及投资参与 人10人，具体事实如下： 1、2018年6月，投资参与人何德禄经妻子朱玲仙介绍，在羚 翔公司的项目投资5万元，只拿回875元利息。 2、2017年3月，投资参与人吴建民经郑某介绍，先后共投 资羚翔公司的项目达95万元（其中2017年5月之前10万元，2018 年3月之后25万元），只拿回利息9.8306万元。 3、投资参与人丁菊莲经陈莲芳介绍，于2017年1月19日投 资羚翔公司10万元，于2018年4月以其母亲周某的名义投资5 万元，于2018年5月21日以丈夫成贤喜的名义投资5万元，于 2018年5月29日又以自己的名义投资11万元，共拿回利息2.4875 万元。 13- 4、投资参与人吴丽萍经王锦云介绍，于2017年1月初在羚 翔公司投资5万元，共拿回利息1.0625万元。 5、投资参与人何良于2018年7月18日与朋友吴江文一起到 羚翔公司投资，共投资10万元，总共收到1500元利息。 6、投资参与人吴江文经余依生介绍，于2018年7月15日在 羚翔公司投资10万元，只拿回1500元利息。 7、投资参与人王锦云经朋友介绍，于2017年12月28日投 资羚翔公司5万元，只拿回4975元利息。 8、投资参与人潘菊香经朋友王锦云介绍，于2018年3月投 资羚翔公司5万元，只拿到2250元利息。 9、投资参与人孟芝菊经王爱仙介绍，自2016年12月起，其 先后共投资羚翔公司65万元（其中2017年12月29日25万元， 2018年1月31日10万元，7月12日30万元），一共收回利息6 万元。 10、投资参与人王爱仙经金海妹介绍，于2018年5月26日 投资羚翔公司的东阳白云艺墅项目10万元，其一共拿回利息500 元。 11、投资参与人朱智能于2017年7月通过散发的传单了解羚 翔公司的投资项目，自2017年7月起，先后共投资78万元，其 中2018年2月28日投资6万元，5月24日投资12万元（投资东 阳白云艺墅项目），7月14日投资10万元，7月27日投资30万 元。共拿回利息2.84万元。 14- 12、投资参与人丁有根经朋友朱智能介绍，自2017年10月 起，其先后投资羚翔公司共24万元，其中2018年1月3日投资7 万元，5月24日投资10万元，只拿回利息1.21万元。 13、投资参与人成慧青经朋友朱智能介绍，于2018年8月投 资羚翔公司共10万元，只拿回8900元利息。 14、投资参与人徐震娟经李茶英介绍，于2018年8月21日 投资羚翔公司8万元，只收回3400元利息。 15、投资参与人楼春路经金海妹介绍，于2018年8月投资羚 翔公司的东阳白云艺墅项目10万元，只收到500元利息。 16、投资参与人金昌弟经商永言介绍，于2017年11月开始 投资羚翔公司的项目，总共投入30万元，其中2018年8月16日 投资10万元。只拿回来2万元利息。 17、投资参与人商永言于2017年5月通过传单了解羚翔公司 的投资项目后投资30万元，一年后收回本金及利息共计34万元。 2018年7月19日又投入5万元，没有收到任何利息。 18、投资参与人韦雪华于2017年8月24日被人带到羚翔公 司听课，于2017年9月2日投资50万元，于2018年4月投资100 万元到羚翔公司的东阳白云艺墅项目，总共收到5.25万元利息。 19、投资参与人金美潭于2017年12月通过他人散发的传单 了解羚翔公司的项目，后投资羚翔公司的项目20万元，2018年3 月投资20万元，4月投资20万元，5月投资20万元，共计投资 80万元，拿回利息3.67万元，其中，2018年4月投资20万元用 15- 于东阳房地产项目。 20、投资参与人王伟庭经金平凡介绍，从2016年下半年先后 投资羚翔公司项目共40万元，其中2018年1月投资20万元。共 收到利息3.1万元。 21、投资参与人金海妹经金某介绍，投资羚翔公司东阳白 云艺墅的项目，于2018年4月总共投资20万元，只拿回1000元 利息。 22、投资参与人王家琴经朋友介绍，于2017年10月投资羚 翔公司项目90万元，于同年12月份分两次共投资100万元，于 2018年1月9日投资10万元，只拿回20万元利息。 23、投资参与人陈惠芳经丁菊莲介绍，在2017年8月、11 月共计投资羚翔公司15万元，2018年7月的时候，公司不再支付 利息，只拿回1.625万元利息。2018年8月拿回本金10万元。 24、投资参与人潘素庆于2017年12月21日通过传单得知羚 翔公司投资项目的情况，于当日投资50万元，于2018年5月8 日投资东阳白云艺墅项目30万元，于2018年7月31日投资20 万元，只拿回利息4.375万元。 25、投资参与人郑熙培夫妇于2016年12月通过传单了解到 羚翔公司的投资项目，自2016年12月17日起先后共投资135万 元，其中，2017年12月投资50万元、55万元，用于投资二手车 生意，2018年5月19日投资羚翔公司东阳白云艺墅项目30万元， 共收到利息12.2625万元。 16- 26、投资参与人王伟龙经金平凡介绍，于2017年11月份开 始投资羚翔公司项目15万元，共收回利息1.2万元。 27、投资参与人朱月仙经羚翔公司业务员介绍，于2017年1 月投资8.5万元，自2018年1月后又陆陆续续进行投资7万元， 共收到利息2.0875万元。 28、投资参与人楼天兴经羚翔公司业务员宣传，自2016年9 月份起先后投资羚翔公司项目共30万元，共收到利息6.3万元。 29、投资参与人黄允清经羚翔公司业务员的宣传，于2017年 11月投资10万元，共收到1万元利息。 30、投资参与人成贤宁经丁菊莲介绍，于2018年1月14日 在羚翔公司投资5万元，共收到利息3750元利息。 31、投资参与人金志华于2017年6月进入羚翔公司工作，于 2017年8月投资羚翔公司项目50万元，于2018年5月投资10 万元，总共拿到利息8.6万元。 32、投资参与人朱玲仙经他人介绍，于2018年6月投资羚翔 公司5万元，总共拿到875元利息。 33、投资参与人贾爱琴经罗某2介绍，于2017年12月10日投 资羚翔公司项目70万元，共收到利息5.6万元。 34、投资参与人陈美芳经丁菊莲介绍，于2017年6月投资羚 翔公司项目10万元，共收到1000元利息。 35、投资参与人金锦花经金某的介绍，于2018年1月3日 投资羚翔公司项目100万元，同年3月9日又投资200万元。同 17- 年5月3日，投资126万元羚翔公司白云艺墅项目，共拿回17.5 万元利息。 36、投资参与人金某经吴斌峰介绍，于2017年8月21日 投资羚翔公司20万元，同年9月20日投资155万元，2018年1 月30日投资50万元，2月2日投资40万元，3月9日投资20万 元，用于投资二手车生意，年化收益率为15%、24%不等，2018年 4月25日、5月2日、5月25日、6月15日、6月29日分别投资 共计280万元用于东阳房地产项目，约定回报20%，总共投入565 万元。总共收到利息70万元。 37、投资参与人杨苏琴经朋友黄素华介绍，于2016年5月投 资羚翔公司项目5万元，收回利息1.2万元。 38、投资参与人黄文奎经杨苏琴介绍，于2017年6月投资羚 翔公司项目10万元，收回利息1.35万元。 39、投资参与人吕宁经罗某2介绍，于2018年3月投资羚翔公 司项目100万元，收回本金60万元，利息3万元。 40、投资参与人吴厚法经人介绍，于2018年2月9日投资羚 翔公司项目30万元，拿回利息1.875万元。 41、投资参与人朱荣兴经人介绍，于2017年10月8日投资 羚翔公司18万元，10月24日投资羚翔公司10万元，2018年5 月28日投资10万元，拿回利息3.4万元。 另查明： 2016年10月11日，羚翔公司出具免除被告人吴斌峰总经理 18- 职务的书面文件，载明被告人吴斌峰不再参与羚翔公司义乌分公 司运营等相关事宜及承担相关责任，同时任命丁善旭为羚翔公司 义乌分公司总经理。 2017年12月18日，被告人华忠庭投资羚翔公司义乌分公司 人民币100万元。 2018年3月16日，被告人华忠庭在浙江义乌农村商业银行股 份有限公司杨村支行开立宁波御通汽车销售有限公司义乌分公司 的银行账户（账号2010××××6866），该账户存折内未有体现存 入资金。 2018年4月26日，羚翔公司出具书面聘用书，由被告人周铭 嘉签字并加盖公司公章，聘请被告人华忠庭全权代表负责收购和 销售东阳白云艺墅房地产项目的工作与开支。 2018年4月29日，被告人周铭嘉代表羚翔公司与江西摩通电 子商务有限公司代表李某签订合作协议书，协议书载明：双方 合作收购东阳市白云艺墅商品房项目，总投资暂定为人民币2000 万元。项目所需资金由羚翔公司承担，所得利润占65%；江西摩通 电子商务有限公司以其对该项目的前期操作，经营出资，所得利 润占35%；出资模式：2018年5月2日前出资200万元，同年5 月20日前出资800万元，同年6月20日前出资1000万元；江西 摩通电子商务有限公司负责前期收购，按该商品房所附带债权的 八六折进行转让，羚翔公司以评估价上涨15%负责后期销售。为保 证项目顺利开展，羚翔公司需支付保证金50万元。 19- 2018年6月25日，羚翔公司出具由董事长周铭嘉签名并加盖 公司公章的项目转让协议一份，载明：东阳白云艺墅项目转让给 （注：空白，未填写，该转让协议目前由华忠庭持有）。本公司 只收回已投入的所有成本，后续一切手续由华忠庭全权负责。 2018年6月30日，羚翔公司出具由董事长周铭嘉签名并加盖 公司公章的东阳市白云艺墅项目结帐清单一份，载明：羚翔公司 投入收购东阳白云艺墅项目资金190万元，其中50万元支付李国 权用于该项目的保证金，35万元用于合作方工作人员收购房产并 办证的工资，100万元用于归还华忠庭投资公司的投资款，余款5 万元支付给周铭嘉。 2018年6月30日，羚翔公司出具由董事长周铭嘉签名并加盖 公司公章的书面承诺书一份，载明：⑴原约定2018年5月2日前 出资200万元，同年5月20日前出资800万元，同年6月20日 前出资1000万元，现在5月6日前仅前出资190万元，因江西摩 通电子商务有限公司承诺的工作未做好，并额外收取工资35万元， 且无法保证售房按揭和做房产证，为此停止投入资金。⑵周铭嘉 与原负责人林金会（系冒用，应为林会良）退出，用于收购109 人债权20%定金100万元抵帐还款给华忠庭。承诺该项目改由华忠 庭负责处理销售。 2018年6月30日，羚翔公司出具由董事长周铭嘉签名并加盖 公司公章的收条一份，载明：1、收到华忠庭在东阳白云艺墅项目 结余现金人民币5万元，因东阳白云艺墅项目不能办房产证、不 20- 能按揭，造成销售困难，收下的房源交华忠庭处理销售，抵清公 司还款。2、公司宣告结束参与该项目，经济上与公司两清。3、 公司投入资金190万元，垫付在收购109人债权20%的定金中，该 款须付清80%余款后，把房子销售后，才能收回本金100万元；如 付清债权80%，尚需垫付资金478万元，才能收回本金100万元， 今后所有开支，公司给予补偿。 2019年1月2日，被告人吴斌峰向义乌市公安局经侦大队报 案，称周铭嘉2014年12月4日在上海注册成立上海羚翔投资管 理有限公司，2016年3月16日在义乌注册分公司，聘用其为经理， 负责义乌工作，以年化收益12%-15的收益为诱饵，向商永言等40 余人吸收存款2000余万元，到期不能归还本金。同年6月16日 下午，公安机关电话通知被告人吴斌峰到公安机关配合调查。次 日9时许，被告人吴斌峰到义乌市公安局经侦大队接受传唤。 2019年4月4日23时许，被告人周铭嘉在三门县新兴街260 号维安商务宾馆303房间被三门县公安局工作人员抓获。同年6 月17日下午，公安机关电话通知被告人华忠庭、林会良到公安机 关配合调查。次日9时许，被告人华忠庭、林会良到义乌市公安 局经侦大队接受传唤。 2019年8月29日，义乌市公安局冻结被告人吴斌峰在中国人 民人寿保险股份有限公司的人身保险投保单一份。2019年7月5 日、7月15日、8月29日、9月2日、9月30日、2020年9月 11日，公安机关分别从被告人华忠庭和李某、赵某、陈某、 21- 郑某、黄某2处扣押人民币500000元、30000元、29952元、 36300元、94200元、35600元。 证明上述事实的证据有： 投资参与人何德禄的陈述、辨认笔录及照片、借款协议，证 明2018年6月，其经妻子朱玲仙介绍在羚翔公司投资5万元用于 做二手车生意，收回利息875元，亏损49125元。当时义乌公司 的负责人是吴斌峰，公司总部的负责人是周铭嘉。 投资参与人吴建民的陈述、辨认笔录及照片、借款协议、投 资协议、付款凭证，证明2017年3月，其经郑某介绍得知羚翔 公司投资项目，公司负责人吴斌峰介绍具体项目后，之后其在3 月24日投资10万元，投资年化率为12%，5月27日投资15万 元，10月31日投资50万元，12月21日投资10万元，2018年3 月23日又继续投资10万元，5月26日在原15万元基础上加投 10万元，共计投入本金95万元，年化收益率12%，收回利息98306 元，亏损851694元。 投资参与人丁菊莲的陈述、投资协议、付款凭证，证明2017 年1月，其经陈莲芳介绍得知羚翔公司投资项目，在1月17日投 资10万元，从2018年4月28日开始，其先后以母亲及丈夫的名 义各投资5万元，共计投入21万元，用于投资二手车行，收回利 息24875元，亏损285125元。 投资参与人吴丽萍的陈述、借款协议，证明2017年1月，其 经王锦云介绍得知羚翔公司投资项目，加上公司负责人吴斌峰系 22- 其隔壁村人，后其投资羚翔公司5万元，年化收益率15%，用于投 资二手车生意，收回利息10625元，亏损39375元。 投资参与人何良的陈述、投资协议，证明2018年7月18日， 其经吴江文介绍得知羚翔公司投资项目，后其投资羚翔公司10万 元，半年期年化收益率12%，收回利息1500元，亏损98500元。 当时义乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人吴江文的陈述、投资协议，证明2018年7月初， 其经余依生的朋友介绍得知羚翔公司投资项目，之后其才知道该 公司义乌分公司的负责人是其儿子吴斌峰，到宁波考察后，其于7 月15日投资羚翔公司10万元，用于投资宁波车行，年化收益率 12%，收回利息1500元，亏损98500元。 投资参与人王锦云的陈述、投资协议，证明2017年12月28 日，其经朋友介绍投资羚翔公司，到公司后，公司负责人吴斌峰 介绍投资项目后，其投资羚翔公司5万元，用于投资宁波二手车 生意，年化收益率15%，收回利息4975元，亏损45025元。 投资参与人潘菊香的陈述、投资协议、借款协议、付款凭证， 证明2018年3月13日，其经朋友王锦云介绍投资羚翔公司，公 司负责人吴斌峰介绍投资项目后，其当时没有投资，之后，吴斌 峰经常打其电话，后其投资羚翔公司5万元，用于投资二手车生 意，年化收益率12%，收回利息2250元，亏损47750元。当时义 乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人孟芝菊的陈述、投资协议、付款凭证，证明2016 23- 年12月，其经朋友王爱仙介绍投资羚翔公司，公司负责人吴斌峰 介绍投资项目后，其当时投资25万元，在2017年12月29日期 满后，又重新投入25万元，2018年1月31日，其增加投资10 万元，2018年7月12日其又投资羚翔公司30万元，共计投入本 金65万元，年化收益率分别为15%、12%，收回利息6万元左右。 投资参与人王爱仙的陈述、借款协议，证明2018年5月26 日，其经朋友金海妹介绍投资羚翔公司，公司负责人吴斌峰介绍 投资项目后，其投资羚翔公司10万元，用于投资东阳房地产，年 化收益率分别为12%，收回利息500元左右。 投资参与人朱智能的陈述、投资协议、付款凭证，证明：1、 2017年7月，其通过散发的传单得知羚翔公司的投资项目，其到 公司后，公司负责人吴斌峰介绍了投资产品，之后其先后投资羚 翔公司78万元，用于投资宁波御通车行，年化收益率为6%，其中 2018年2月28日投资6万元，5月24日投资12万元，7月14 日投资10万元，7月27日投资30万元。2018年5月24日投资 12万元，吴斌峰说是投资到东阳白云艺墅房地产的，利息是二分。 收回利息2.84万元，亏损751600元。2、华忠庭原来是公司的顾 问，副总经理黄某1离开公司后，由华忠庭担任副总经理。2017 年下半年在旺都酒店的年会上，华忠庭提出放心投资，红太阳律 师事务所的书记会保驾护航，他资历比较高，吴斌峰都要听他的， 周铭嘉都与华忠庭联系，经发大道的二手车行的法人代表也是华 忠庭。 24- 投资参与人丁有根的陈述、投资协议、借款协议，证明2017 年10月，其经朋友朱智能介绍得知羚翔公司的投资项目，其到公 司后，公司负责人吴斌峰介绍了投资产品，之后其在2017年10 月12日投资7万元，2018年1月3日投资7万元，5月24日投 资10万元，先后投资羚翔公司共计24万元，用于投资宁波车行， 年化收益率为12%、15%不等，收回利息1.21万元，亏损227900 元。 投资参与人成慧青的陈述、投资协议、借款协议，证明2017 年8月，其经朋友朱智能介绍得知羚翔公司的投资项目，其到公 司后，公司负责人吴斌峰介绍了投资产品，先后以其名义投资羚 翔公司10万元，用于投资宁波车行，年化收益率为12%、15%、6% 不等，收回利息8900元，亏损91100元。 投资参与人徐震娟的陈述、借款协议，证明2018年8月21 日，其经朋友李茶英介绍，以其名义投资羚翔公司8万元，用于 投资宁波汽车销售公司，年化收益率为6%不等，收回利息8900 元，亏损91100元。当时义乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人楼春路的陈述、借款协议，证明2018年8月份， 其经朋友金海妹介绍，以其名义投资羚翔公司10万元，用于投资 开发房地产，年化收益率为9%不等，收回利息500元，亏损99500 元。当时义乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人金昌弟的陈述、投资协议、付款凭证，证明2017 年5月份，其经朋友商永言介绍，先后以其名义投资羚翔公司30 25- 万元，其中2017年11月22日投资10万元，11月27日投资10 万元，2018年8月16日投资10万元，用于投资宁波二手车生意， 年化收益率为15%、9%不等，收回利息2万元，亏损28万元。当 时义乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人商永言的陈述、投资协议、付款凭证，证明2017 年5月份，其通过传单得知羚翔公司的投资项目，后投资30万元， 一年后收回本金及利息共计34万元。2018年7月19日的时候， 其又投入5万元，但没有收到任何利息。其先后投资羚翔公司35 万元，用于投资宁波二手车生意，年化收益率为15%，收回本息 34万元，亏损1万元。当时义乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人韦雪华的陈述、借款协议、银行明细，证明：1、 2017年8月24日，其通过宣传手册得知羚翔公司的投资项目，后 被公司负责人吴斌峰带到宁波御通二手车门店参观，之后其于 2017年9月2日投资羚翔公司50万元，用于投资二手车市场、电 信铁塔公司、海洋养殖场和果园，收回利息5.25万元。2、2018 年4月25日，羚翔公司义乌分公司和几个管理人员带投资人到经 发大道上的一个二手车市场参观，称该二手车市场也是该公司在 经营，当时该市场正好开业，之后公司请投资人在义乌市豪苑名 厨吃饭，公司副经理华忠庭在场介绍东阳白云艺墅房地产项目， 称拿到该项目每平方只要4000-5000元左右，当时市面上的价格 已经每平方8000-9000元，放心投资，还说红太阳律师事务所的 书记可以提供法律保障，当时义乌市的房价已经达到每平方20000 26- 元，该项目由他负责，包括后期的房产经营。饭后，义乌分公司 安排车辆统一到东阳白云艺墅房地产项目的现场参观，其到房产 售楼部了解后得知房产全部抵押给债权人，要买需向债权人购买， 华忠庭提出个人购买手续会比较复杂，价格会贵一些，如果投资 由公司统一购买，价格会相对便宜，公司也会统一对接办理手续， 后其先后投资了100万元。 投资参与人金美潭的陈述、借款协议，证明：1、2017年12 月份，其通过传单得知羚翔公司的投资项目，被公司组织到宁波 参观二手车门店后，其投资羚翔公司的项目20万元，2018年3 月投资20万元，4月投资20万元，5月投资20万元，共计投资 80万元，拿回利息3.67万元，其中，2018年4月投资的20万元 系用于东阳房地产项目，其余用于投资二手车生意。共收回利息 3.67万元，亏损76.33万元。当时义乌公司的负责人是吴斌峰。2、 华忠庭参加会议时，自称退休老师享受干部待遇，还邀请红太阳 律师事务所的书记参加，介绍义乌市分公司开在南方联附近，投 资二手车的生意，年利息13%-15%，煽动大家投资，2018年4月 份，华忠庭向投资人介绍东阳房地产项目，称具体由他负责，保 证赚钱，利息20%，六个月后本息一起归还，其才投资了20万元。 据吴斌峰介绍，华忠庭是义乌分公司的副总。 投资参与人王伟庭的陈述、借款协议，证明2016年下半年， 其经朋友金平凡介绍，并到宁波考察后，其共投资羚翔公司40万 元，其中2018年1月投资20万元，用于投资宁波汽车买卖生意， 27- 年化收益率为12%，收回利息3.1万元，亏损36.9万元。当时义 乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人金海妹的陈述、借款协议、银行交易明细，证明 2018年4月，其经堂兄金某介绍羚翔公司项目后，与吴斌峰取 得联系，吴斌峰自称是义乌分公司的负责人，可以放心投资项目 后，其于4月26日投资羚翔公司20万元，用于投资东阳开发房 地产生意，年化收益率为12%，收回利息1000元，亏损19.9万元。 当时义乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人王家琴的陈述、还款协议、付款凭证、民事判决 书，证明2017年10月份，其通过朋友介绍得知羚翔公司的投资 项目，到公司后得知之前认识的吴斌峰在该公司义乌分公司担任 负责人，在吴斌峰介绍具体投资情况后，从2017年10月开始， 其先后投资羚翔公司200万元，用于投资二手车生意，收回利息 20万元，亏损180万元。 投资参与人陈惠芳的陈述、投资协议、付款凭证、借款协议， 证明2017年7月份，其通过丁菊莲介绍得知羚翔公司的投资项目， 在2017年8月21日投资10万元，11月10日投资5万元，用于 投资宁波二手车行，收回利息1.625万元。2018年8月24日，其 与吴斌峰签订协议后收到10万元。当时吴斌峰是义乌公司的总经 理。 投资参与人潘素庆的陈述、投资协议，证明：1、2017年12 月21日，其通过传单得知羚翔公司的投资二手车交易项目，当日 28- 在公司年会上业务员陈某和吴斌峰经理介绍了公司项目后，其 投资50万元，年化收益率为15%。2018年7月31日，公司业务 员陈某称业务没有完成，要其投资，后其又投资20万元，年化 收益率为16%。其收回利息4.375万元。当时义乌公司的负责人是 吴斌峰。2、2018年5月8日，羚翔公司副总，也是义乌车行的负 责人华忠庭向其介绍利息为12%的东阳白云艺墅房地产项目，还有 8%的项目分红，后其投资30万元。集资协议书载明集资方为上海 羚翔投资管理有限公司。 投资参与人郑熙培的陈述、借款协议，证明2016年12月份， 其通过传单得知羚翔公司的投资项目，2016年12月17日，其夫 妻各投资羚翔公司投资10万元，一年后拿到利息2.4万元，之后 其夫妻又投资羚翔公司50万元、55万元，用于投资二手车生意， 2018年5月19日，其又投资30万元用于投资东阳房地产生意。 其共收回利息12.2625万元，亏损122.7375万元。当时吴斌峰是 义乌公司的总经理。 投资参与人王伟龙的陈述、借款协议，证明2017年4月17 日，其经金平凡介绍得知羚翔公司的投资项目，后在同年11月份 开始投资羚翔公司，共计投资15万元，收回利息1.2万元。 投资参与人朱月仙的陈述、借款协议，证明2017年1月份， 其经羚翔公司业务员介绍投资8.5万元，自2018年1月后又陆陆 续续进行投资7万元，用于投资二手车生意，年化收益率为15%， 收回利息20875元，亏损134125元。当时义乌公司的负责人是吴 29- 斌峰。 投资参与人楼天兴的陈述、借款协议、银行明细、付款凭证， 证明2016年9月份，其经羚翔公司业务员介绍，先后投资羚翔公 司投资30万元，用于投资御通车行，年化收益率为12%，收回利 息6.3万元，亏损23.7万元。当时义乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人黄允清的陈述、借款协议，证明2017年11月份， 其夫妻经羚翔公司业务员介绍，先后投资羚翔公司投资10万元， 收回利息1万元，亏损9万元。 投资参与人成贤宁的陈述、借款协议，证明2018年1月14 日，其经丁菊莲介绍，投资羚翔公司5万元，年化收益率为15%， 用于投资二手车生意，收回利息3750元，亏损46250元。当时义 乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人金志华的陈述、借款协议，证明2017年6月，其 招聘进入羚翔公司工作，公司业务主要是做二手车生意，当时义 乌公司的负责人是吴斌峰。2017年8月，其投资羚翔公司的项目 50万元，年化收益率为12%，因业务员有提成，其拿回提成2万 元，用于投资二手车行。2018年5月，其又投资10万元，年化收 益率为10%，其拿回业务员提成4000元。总共拿到利息8.6万元 投资参与人朱玲仙的陈述、借款协议，证明2018年6月份， 其经他人介绍投资羚翔公司5万元，用于投资二手车生意，收回 利息875元，亏损49125元。当时义乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人贾爱琴的陈述、投资协议、付款凭证、证明，证 30- 明2017年12月10日，其经在羚翔公司义乌分公司担任副总的女 婿罗某2介绍投资羚翔公司70万元，用于投资二手车生意，收回利 息5.6万元，亏损64.4万元。当时义乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人陈美芳的陈述、借款协议，证明2017年6月，其 经丁菊莲介绍投资羚翔公司10万元，用于投资二手车生意，当时 由吴斌峰接待，其收回利息1000元，亏损9.9万元。当时义乌公 司的负责人是吴斌峰。 投资参与人金锦花的陈述、借款协议，证明2018年1月3日， 其经父亲金某介绍投资羚翔公司100万元，年化收益率为15%， 当时是公司负责人吴斌峰接待，之后，吴斌峰经常打其电话，要 其投资，同年3月9日又投资了200万元，用于投资二手车生意。 同年5月3日，吴斌峰提出华老师在东阳的房地产项目回报更高， 后其又投资126万元，共拿回17.5万元利息，亏损408.5万元。 当时义乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人金某的陈述、借款协议，证明2017年下半年， 吴斌峰打其电话称，他在羚翔公司上班，担任公司总经理。因其 与吴斌峰投资百信时认识，比较相信吴斌峰，后于同年8月21日， 其经吴斌峰介绍投资羚翔公司20万元，同年9月20日投资155 万元，2018年1月30日投资50万元，2月2日投资40万元，3 月9日投资20万元，用于投资二手车生意，年化收益率为15%、 24%不等，2018年4月25日、5月2日、5月25日、6月15日、 6月29日分别投资共计280万元用于投资东阳房地产项目，约定 31- 回报20%，其共投资565万元，拿回70万元左右利息，共计亏损 495万元。当时义乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人杨苏琴的陈述、借款协议，证明2016年5月，其 经朋友黄素华介绍投资羚翔公司5万元，年化收益率为12%，用于 投资二手车生意，共拿回利息1.2万元，亏损3.8万元。当时义 乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人黄文奎的陈述、借款协议，证明2017年6月，其 经杨苏琴介绍投资羚翔公司10万元，年化收益率为12%，用于投 资二手车生意，共拿回利息1.35万元，亏损8.65万元。当时义 乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人吕宁的陈述、借款协议、投资资料，证明2018年 3月，其经罗某2介绍后于同年4月8日投资羚翔公司100万元，年 化收益率为12%。后其从吴斌峰处共拿回本金60万元和收到3万 元利息，亏损37万元。到了8月下旬,公司老板周铭嘉与其等人 签订还款协议,之后就再也没有拿回一分钱。当时义乌公司的负责 人是吴斌峰。 投资参与人吴厚法的陈述、借款协议，证明2017年12月， 其经人介绍后于2018年2月9日投资羚翔公司投资30万元，年 化收益率为15%，共拿回18750元利息，亏损28.125万元。到了 8月下旬,公司老板周铭嘉与其等人签订还款协议,之后就再也没 有拿回一分钱。当时义乌公司的负责人是吴斌峰。 投资参与人朱荣兴的陈述、借款协议，证明2017年10月8 32- 日，其投资羚翔公司18万元，10月24日投资羚翔公司10万元， 2018年5月28日投资10万元，年化收益率为15%，共拿回3.4 万元利息，亏损34.6万元。到了8月下旬,公司老板周铭嘉与其 等人签订还款协议,之后就再也没有拿回一分钱。当时义乌公司的 负责人是吴斌峰。 证人孟某的证言，证明：1、其于2017年11月1日-2019 年1月底在羚翔公司义乌分公司担任出纳一职。其主要工作是发 放工资，帮助顾客刷POS机及支付顾客的利息。其手上只有一张 周铭嘉的浦发银行卡，每个月的员工工资通过周铭嘉和宁波负责 人林会良审核后，由他们将钱打到周铭嘉的浦发银行卡内。2、义 乌分公司的董事长是周铭嘉，周铭嘉由于不会说普通话，无法沟 通，平时很少到义乌市，公司的事情基本上由林会良传达。公司 总经理是吴斌峰，负责义乌分公司的日常管理和公司业绩，副总 经理是罗某2。林会良每个星期到义乌市××天，察看义乌的业 务量，了解公司的日常开销情况，公司购买办公用品都要找林会 良报备。工资待遇：业务员月工资3000元，团队经理月工资3500 元，副总经理月工资1-1.5万元，总经理月工资2万元。公司员 工的工资如有变动，由吴斌峰和林会良他们决定。3、其到公司时， 华忠庭是投资者，后来在义乌市经发大道成立了一个二手车行， 由华忠庭负责。车行与义乌分公司没有直接的关系，其没有给华 忠庭发过工资。后来华忠庭牵头在东阳搞了一个房地产项目，其 通过公司汇过50万元到东阳房地产项目的专款专用账户。2018 33- 年4、5月份时段，投资者刷卡进来的钱都是拿去投东阳房地产项 目的。 证人罗某1的证言，证明2018年8月份，其经哥罗某2介绍到羚 翔公司上班，担任业务员一职。后其与同事一起到孝子祠公园发 放宣传品，对接到一客户，该客户前后投资了150万元，因为其 与三个同事对接该客户，原来公司规定的7%的提成，其只分到3.2 万元。 证人黄某1的证言，证明2016年5月份，其经吴斌峰介绍进 入羚翔公司义乌分公司担任行政副总，负责公司人员招聘、面试、 绩效考核，以及公司活动安排和招待客户，其在公司做了不到一 年时间，在职期间，共拿到提成4.8万元。 证人罗某2的证言，证明：1、2017年4月份，其进入羚翔公司 义乌分公司上班，做了一个月即离职。2017年7月份，原公司总 经理吴斌峰来电称丁善旭与周铭嘉分开了，现在公司由周铭嘉说 了算，要其回到公司上班，后其担任公司副总，负责公司内部管 理及处理公司日常的一些事务，至2018年6月在职期间，共拿到 提成133575元。2、其听吴斌峰、林会良说，2018年4月份，华 忠庭通过关系引进了东阳白云艺墅房地产项目，这个项目的原老 板因为非法集资破产了，经吴斌峰、林会良、华忠庭、周铭嘉商 量，前期需筹集资金2000万元，可以撬动2个多亿的楼盘，决定 集资的回报率为20%。 证人邬某的证言，证明：1、其在2006年从事销售车辆生 34- 意时，与丁善旭认识。2016年3月开始，其在宁波御通汽车销售 有限公司做销售，当时其与丁善旭约定，其负责二手车销售，丁 善旭负责出资投资二手车生意，但丁善旭没有投资一分钱。2017 年7月，其在宁波御兴通汽车销售有限公司从事二手车销售。至 今丁善旭还欠其将车拉到义乌市代销出售后未付的车款80万元。 2、2017年，其通过丁善旭认识周铭嘉，周铭嘉是出面站台的，丁 善旭是幕后老板。 证人李某的证言，证明其在东阳从事二手车生意。2017年 年底，其与义乌市经营二手车行的华忠庭认识后，华忠庭好几次 来其处拿库存车。有一次，华忠庭来东阳拿库存车，正好有上海 和杭州的房地产中介与其谈东阳白云艺墅房地产项目。该房地产 项目的老板非法集资10多个亿，涉及东阳的债权人5000余人， 东阳市政府对该房产处置的会议纪要评估为2个亿，作为以房抵 债权人20%的债权。如果有资金，可以以评估价的86%收购，当时 华忠庭就提出羚翔公司有资金，之后，华忠庭与其他几个人前后 来了几趟，其同意与羚翔公司合作。羚翔公司聘请华忠庭全权代 表负责收购和销售东阳白云艺墅房地产项目，后其以江西摩通电 子商务有限公司的名义与羚翔公司签订合作协议书，约定由羚翔 公司分三次投资2000万元，其负责后期房产收购和销售，利润其 占40%，羚翔公司占60%。华忠庭通过个人账户分三次汇给其190 万元，其中50万元是保证金，35万元是支付收购人的工资，剩余 的是用于支付债权人20%的定金，之后华忠庭没有按协议约定再汇 35- 款。华忠庭还提出他已跟羚翔公司两清，后续由他自己来操作东 阳白云艺墅房地产项目。后华忠庭又陆续投资了一部分资金，其 也帮助华忠庭销售了14套房产。 证人赵某的证言，证明其在2016年9月至2018年4月底 期间在羚翔公司义乌分公司担任业务员。公司的提成为2%-5%不 等，具体由吴斌峰决定，其共拿到提成29952元。 证人陈某的证言，证明其在2017年4月在羚翔公司义乌分 公司担任业务员，基本工资是3000元，公司的提成为7%，2018 年之后公司提成为4%，其共拿到提成36300元。 证人郑某的证言，证明其在2017年10月在羚翔公司义乌 分公司担任业务员。2017年公司的提成为7%-8%，2018年之后公 司提成为6%，其共拿到提成94200元。 证人黄某2的证言，证明其在2016年10月-2018年6月在羚 翔公司义乌分公司担任业务员，公司的提成为2%-7%，其共拿到提 成35600元。 证人杨某的证言，证明2017年1月份，其在义乌市香江公 寓五楼的羚翔公司义乌分公司见到华忠庭，当时五楼还挂有羚翔 公司的牌子，其在与华忠庭交流过程中，华忠庭自称义乌分公司 的常务副总黄某1、总经理吴斌峰在公司里都要听他的，他在公 司的地位声望比较高，身份比较特殊。2017年春节，华忠庭在公 司召开的年会上，代表义乌分公司上台讲话，自称他也投资了100 万元，让参加年会的人向他学习，进行投资，投资收益很高，投 36- 资人可以放心。其妻子也投资了将近100万元。 营业执照复印件，证明：1、2014年12月4日，被告人周铭 嘉在上海注册成立了羚翔公司（自然人独资），并担任公司法定 代表人。2016年3月16日，被告人周铭嘉在义乌注册成立了羚翔 公司义乌分公司，并担任分公司负责人。2、2018年2月5日，被 告人华忠庭在义乌注册成立了宁波御通汽车销售有限公司义乌分 公司，并担任分公司负责人。 合作协议书、承诺书、结账清单、收条、项目转让协议，证 明：1、（合作协议书）2018年4月29日，周铭嘉代表羚翔公司 与江西摩通电子商务有限公司代表李某签订合作协议书，协议 书载明：双方合作收购东阳市白云艺墅商品房项目，总投资为暂 定为人民币2000万元。项目所需资金由羚翔公司承担，所得利润 占65%；江西摩通电子商务有限公司以其对该项目的前期操作，经 营出资，所得利润占35%；出资模式：2018年5月2日前出资200 万元，同年5月20日前出资800万元，同年6月20日前出资1000 万元；江西摩通电子商务有限公司负责前期收购，按该商品房所 附带的债权的86折进行转让，羚翔公司以评估价上涨15%负责后 期销售。为保证项目顺利开展，羚翔公司需支付保证金50万元。 2、（项目转让协议）2018年6月25日，羚翔公司出具由董事长 周铭嘉签名并加盖公司公章的项目转让协议一份，载明：东阳白 云艺墅项目转让给（注：空白，未填写，该转让协议目前由华忠 庭持有）。本公司只收回已投入的所有成本，后续一切手续由华 37- 忠庭全权负责。3、（结账清单）2018年6月30日，羚翔公司出 具由董事长周铭嘉签名并加盖公司公章的东阳市白云艺墅项目结 帐清单一份，载明：羚翔公司投入收购东阳白云艺墅项目资金190 万元，其中50万元支付李某用于该项目的保证金，35万元用于 合作方工作人员收购房产并办证的工资，100万元用于归还华忠庭 投资公司的投资款，余款5万元支付给周铭嘉。4、（承诺书）2018 年6月30日，羚翔公司出具由董事长周铭嘉签名并加盖公司公章 的书面承诺书一份，载明：⑴原约定2018年5月2日前出资200 万元，同年5月20日前出资800万元，同年6月20日前出资1000 万元，现在5月6日前仅出资190万元，因江西摩通电子商务有 限公司承诺的工作未做好，并额外收取工资35万元，且无法保证 售房按揭和做房产证，为此停止投入资金。⑵周铭嘉与原负责人 林金会（应为林会良）退出，用于收购109人债权20%定金100 万元抵帐还款给华忠庭。承诺该项目改由华忠庭负责处理销售。5、 （收条）2018年6月30日，羚翔公司出具由董事长周铭嘉签名并 加盖公司公章的收条一份，载明：东阳白云艺墅项目因不能办房 产证、不能按揭，造成销售困难，公司宣告结束参与该项目，经 济上与公司两清。公司投入资金与华忠庭已经结算，华忠庭按结 帐清单已支付余款5万元，收下的房源交华忠庭处理销售，用于 抵清公司归款。 专题会议纪要，证明2018年2月14日，东阳市人民政府办 公室发文（2018）24号专题会议纪要。1、白云艺墅主体工程应在 38- 2018年4月15日前完工，5月底前由市规划局牵头，市国土局、 建设局、建管局、消防大队配合完成综合验收，6月底前交房，7 月底前办理国有建设用地使用权分割变更登记及房屋所有权首次 登记。2、中仑建设须积极配合市国土局办理解封及一般抵押权注 销登记，同时应及时办理该项目开发前原有房屋所有权及该项目 已申领的国有土地使用证注销登记。3、在办理国有建设用地使用 权分割变更登记及房屋所有权首次登记时需提交的资料洛相关单 位要提前介入，积极配合，主动服务，按“最多跑一次”要求给 予办理。4、原登记在市德力磁性有限公司名下的房产由市处非办 委托市法院组织司法拍卖，市国土局在市公安局出具解封文书后 给予办理转让手续。 羚翔公司关于免除吴斌峰总经理职务的处理意见（被告人吴 斌峰的辩护人提供），证明2016年10月11日，羚翔公司下发关 于免除吴斌峰总经理职务的书面意见，同时任命丁善旭为羚翔公 司义乌分公司总经理。吴斌峰不再参与羚翔公司义乌分公司运营 等相关事宜及承担相关责任。 义乌分公司组织架构图（吴斌峰绘制）：公司法人周铭嘉— 公司总经理吴斌峰（2016年5月23日至2017年5月23日）、丁 善旭（2017年5月23日至2017年7月30日，同时兼任副总）、 林金会（注：应为林会良，义乌分公司负责人，2017年4月至2018 年8月）；公司副总黄某1（2016年5月23日至2017年5月23 日）、丁善旭（2017年5月23日至2017年7月30日，兼任副总）、 39- 罗某2（2017年7月至2018年7月）。 协助冻结财产通知书、扣押决定书及清单、暂扣款票据，证 明：1、2019年8月29日，义乌市公安局冻结吴斌峰在中国人民 人寿保险股份有限公司义乌市中心支公司的保单 330026415003008。2、2019年9月2日，公安机关从陈某处扣 押人民币36300元；3、2019年9月30日，公安机关从郑某处 扣押人民币94200元；4、2019年8月29日，公安机关从赵某 处扣押人民币29952元；5、2019年7月5日，公安机关从李某 处扣押人民币50万元。6、2019年7月15日，公安机关从华忠庭 处扣押人民币3万元。7、2019年9月11日，公安机关从黄某2 处扣押人民币35600元。 羚翔公司义乌分公司财务账目电子数据刻录光盘，证明羚翔 公司义乌分公司财务情况。 刑事判决书、暂予监外执行决定书、收监执行决定书，证明 被告人周铭嘉因犯开设赌场罪于2016年11月29日被浙江省象山 县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元，因病于 2017年9月4日被监外执行，后于2019年3月19日决定收监执 行。 情况说明，证明：1、被告人吴斌峰、华忠庭系公安机关电话 传唤到案。2、被告人吴斌峰在看守所羁押期间检举的线索，经公 安机关核查，均无法查证属实。3、被告人周铭嘉于2017年9月4 日因开设赌场罪被象山县人民法院决定监外执行，后因被告人周 40- 铭嘉在监外执行期间违反有关规定，2019年3月19日，象山县人 民法院决定对被告人周铭嘉收监执行。因公安机关未能抓获被告 人周铭嘉，故收监决定至今未执行。 受案登记表、受案回执，证明2019年1月2日，被告人吴斌 峰向义乌市公安局经侦大队报案，称周铭嘉2014年12月4日在 上海注册成立上海羚翔投资管理有限公司，2016年3月16日在义 乌注册分公司，聘用吴斌峰为经理，负责义乌工作，以年化收益 12%-15的收益为诱饵，向商永言等40余人吸收存款2000余万元， 到期不能归还本金。 到案经过，证明：1、2019年6月16日下午，公安机关电话 通知被告人吴斌峰次日到公安机关配合调查。次日9时许，被告 人吴斌峰到义乌市公安局经侦大队接受传唤。2、2019年6月17 日下午，公安机关电话通知被告人华忠庭、林会良次日到公安机 关配合调查。次日9时许，被告人华忠庭、林会良到义乌市公安 局经侦大队接受传唤。3、2019年4月4日23时许，被告人周铭 嘉在三门县新兴街260号维安商务宾馆303房间被三门县公安局 工作人员抓获。 被告人周铭嘉的供述与辩解，证明：1、2014年，丁善旭要其 出面注册了羚翔公司，2016年又由其出面注册了羚翔公司义乌分 公司，均由其出面做公司法人，义乌分公司的负责人是吴斌峰。 平时其在宁波，丁善旭要其来义乌时，其就到义乌市露个面签个 字。2017年的时候，丁善旭开始以义乌分公司的名义要投资人投 41- 资宁波二手车行，并在义乌市也开了一家二手车行，投资款都汇 至宁波二手车行的账户上，投资的年化收益率从12%-15%不等。义 乌市车行的车低价卖掉后，偿还了一部分投资者的本息，之后就 无力偿还投资款了，吴斌峰要其搞一个借款协议，由其在协议上 签字。2017年7月以后，丁善旭不来管公司的事情，投资款就汇 到其账号上，每个月要付50多万元，到最后付不动了，其就退下 来了，共计吸收资金2000万元左右。丁善旭在的时候，公司吸收 了950万元投资资金，丁善旭拿走了300余万元，500多万元用于 支付利息和开支上，吴斌峰拿到提成和工资估计有200余万元， 其花费了几十万元。林会良由公司支付工资每月5000元。2、华 忠庭是丁善旭叫来管理公司的，每月工资8000元，包括支付华忠 庭的司机工资3000元，由其以现金支付.公司遇到什么事情，老 百姓来闹事的时候，就由华忠庭出面。东阳房地产项目搞起来后， 公司就没有发给工资给华忠庭，因为是华忠庭自己赚钱，华忠庭 就提出不要工资了。华忠庭在公开或私下都说过东阳房地产项目 很赚钱的，要求大家去投资。公司收到投资人投资的190万元， 都汇到华忠庭的账户上。 被告人吴斌峰的供述与辩解，证明：1、其于2016年4月开 始在羚翔公司上班，同年5月23日担任羚翔公司义乌分公司总经 理至2017年2月份，主要负责分公司的业务、客户洽谈及日常管 理，工资从每月的5000元，逐渐涨到每月工资2万元，一直发放 至2018年8-9月份。期间，通过宣传吸收资金2200万元，涉及 42- 投资人数30-40人。公司副总是黄某1，公司法人是周铭嘉，丁 善旭在宁波有一个二手车行，同时又是义乌这边的总负责人。开 始，丁善旭星期一至星期五都在义乌市，事情都要向丁善旭汇报， 之后来义乌市比较少，都在宁波。周铭嘉平时不太出面，很少来 义乌，来时只对一下账，讲话也听不懂，周铭嘉都是通过丁善旭 进行管理，周铭嘉和丁善旭好像是合作关系。丁善旭要求将吸收 的资金都转到宁波二手车行，称年利润可达到25%以上，给客户的 利息为6-15%。2017年4月份，林会良到达义乌市，丁善旭称林 会良到义乌分公司担任总负责人，有事需向林会良汇报，花钱也 要林会良签字，但有事需要向丁善旭汇报。2017年7月份，丁善 旭称要到上海开公司，不再管理羚翔公司的事情。之后，由周铭 嘉开始管理公司资金，期间吸收资金1300万元左右。2、2018年 3月份，华忠庭通过关系拿下东阳房地产项目，之后，其与林会良、 周铭嘉、罗某2副总和华忠庭一起在义乌分公司讨论，最终觉得东 阳房地产项目可以做，需要投资2000万元，义乌分公司在2018 年5月至7月吸收资金1000万元，由周铭嘉想办法筹集1000万 元，后由于资金没有筹齐，项目黄了。公司共计吸收资金600万 余元。3、2016年底，丁善旭提出华忠庭是退休教师，人员接触较 广，又是义乌人，在华忠庭投资后，就让华忠庭担任公司的常务 副总，在义乌负责东阳房地产项目和义乌二手车行。在旺都时代 大酒店的2018年年会上，华忠庭公开宣传公司老板很老实，是个 本份的生意人，公司的理财项目、实体都是看的见摸得着的，他 43- 本人还有许多同学都有投资，他又是公司的副总，鼓励大家放心 存款。 被告人华忠庭的供述与辩解，证明：1、其开始只是羚翔公司 的投资人，截止2017年12月份陆续投入100万元。2018年1月， 吴斌峰问其是否有兴趣在义乌开一个二手车店，其详细了解后表 示同意，后在经发大道215号开了一个二手车行，该车行是其和 林会良一起负责的。其做了三个半月的车行负责人，负责车行的 日常管理，每月工资4000元，后在东阳房地产项目领了三个月工 资，每月工资4000元。工资每月由周铭嘉用现金给其8000元， 其中4000元是其工资，3000元是其驾驶员赵某的工资，另外 1000元是给赵某的油费。其在车行工作期间，认识了东阳的李 国权，李某提出东阳市政府接管了一个非法集资建造的房子， 如果前期有2000万元的资金，可以撬动2个亿的楼盘，他可以帮 忙，其告诉吴斌峰提出做该项目，后其与吴斌峰、林会良、罗某2、 周铭嘉一起商量，大家表示可以以羚翔公司义乌分公司的名义去 做，资金以公司名义向投资者集资，投资回报半年为20%。之后， 其与林会良、周铭嘉一起到东阳找李某进行对接，以羚翔公司 名义与江西摩通电子商务有限公司签订合同，约定由李某负责 运作，羚翔公司筹集资金2000万元，事成后，羚翔公司获得65%， 江西摩通电子商务有限公司获利35%。之后，羚翔公司开始筹集资 金，周铭嘉分三次汇给其190万元，后续由于羚翔公司没有按合 同约定将资金投入，到了6月30日，其与周铭嘉进行结算，公司 44- 投入的190万元，其中100万元用于抵其投资到公司的100万元， 50万元是保证金，35万元是收购债权人的工资，5万元退还给周 铭嘉。2、义乌分公司的负责是吴斌峰，周铭嘉只是挂名的，开始 幕后老板是丁善旭，之后林会良成了宁波派驻义乌的负责人。3、 其想投资管理公司本身就是做投资，不知道吸收公众存款是犯罪， 被告人林会良的供述与辩解，证明：1、2017年5月，其经朋 友介绍到丁善旭的羚翔公司义乌分公司上班，每月工资1.5万元， 主要工作是吴斌峰和财务向其汇报后，其再向丁善旭汇报。丁善 旭要求其每星期的星期一至星期五都要在公司呆着。其上班一星 期后，丁善旭将周铭嘉带到公司，告诉其周铭嘉是公司法人，身 体不好，只是个傀儡，丁善旭想通过周铭嘉赚点钱。5月底，有客 户要求退款，丁善旭不肯将钱拿出来，要求吴斌峰自己想办法， 其就不肯在公司干了。2017年7月份，周铭嘉找到其，要其回公 司上班，因周铭嘉不懂普通话，要其负责传话，当时公司已有950 万元的资金缺口。2、其从2017年5月到义乌分公司，直到其2018 年3、4月份离开义乌分公司，期间义乌分公司的总负责人是吴斌 峰，之后，吴斌峰提出开二手车行，周铭嘉和华忠庭在经发大道 开了一家二手车行，由其和华忠庭负责，房租付了30万元，后续 没有开起来，转租亏了不少钱。3、2018年3月份，华忠庭通过关 系搞到东阳白云艺墅房地产项目后，周铭嘉要其到实地考察一下， 其到项目现场后，碰到了李某，回到义乌市后，周铭嘉、吴斌 峰、华忠庭、罗某2和其一起在吴斌峰的办公室进行商量，其给周 45- 铭嘉当翻译，华忠庭拍着胸脯说该项目肯定可以做，有2000万元 可以赚，周铭嘉同意由华忠庭负责办理，吴斌峰当时担心后续资 金融资的问题，一直与华忠庭进行商量。之后，公司安排三桌在 经发大道豪苑名厨聚餐，吴斌峰、罗某2出面邀请投资人参加，由 华忠庭介绍东阳房地产项目的情况。4、华忠庭开始是客户，后来 公司的东阳房地产项目和义乌二手车行都是由华忠庭负责。 身份证明，证明有关当事人身份属实。 上述证据经当庭举证、质证，证据间能相互印证，本院予以 确认。 关于被告人吴斌峰的自首、立功意见，经查，1、被告人吴斌 峰虽然于2019年1月2日主动到公安机关报案，并如实交待其为 上海羚翔投资管理有限公司义乌分公司经理，共计吸收存款2200 万元的事实，但其到案后自认没有犯罪，并从2019年7月24日 开始否认其在2017年2月以后担任分公司总经理的职务，以及其 在义乌分公司中吸收存款所起的作用，故其虽有投案的行为，但 主观上没有投案的意思和辩解没有参与非法吸收存款，依法不构 成自首。2、根据公安机关出具的情况说明可知，被告人吴斌峰在 看守所羁押期间检举的线索，经公安机关核查，均无法查证属实， 其行为依法不构成立功。 关于被告人吴斌峰及其辩护人的意见，经查，1、被告人周 铭嘉、华忠庭、林会良的供述及庭审查明的情况，均指认被告人 吴斌峰为义乌分公司的负责人。2、从证人孟某的证言可知，被 46- 告人吴斌峰担任义乌分公司的总经理，负责义乌分公司的日常管 理和公司业绩；被告人林会良负责传达法人即被告人周铭嘉的意 见，以及代表被告人周铭嘉听取公司的经营状况；被告人华忠庭 负责东阳房地产项目。3、从羚翔公司义乌分公司业务员金志华的 证言可知，当时义乌分公司的负责人为被告人吴斌峰。4、从证人 黄某1的证言可知，2017年7月份，吴斌峰介绍其到公司上班， 担任公司副总，主要负责人员的招聘、面试、绩效考核、公司活 动安排及客户的招待。5、从证人罗某2的证言可知，2017年7月份， 吴斌峰打其电话，要其回公司上班，后其在公司担任副总，主要 管理公司内部事务和处理公司日常事务。6、从投资参与人贾爱琴、 陈美芳、金锦花、金某、潘素庆、王家琴、金海妹、韦雪华、 朱智能、丁有根、成慧青、王锦云、潘菊香、孟芝菊、王爱仙、 吴建民、吴丽萍、吴江文等40人的陈述可知，当时义乌分公司的 负责人为被告人吴斌峰。综上，一、结合辩护人提供的2016年10 月11日羚翔公司关于免除吴斌峰羚翔公司义乌分公司总经理职务 文件，及被告人吴斌峰供述和其向公安机关提供的公司组织架构 图中其任职时间为2016年5月23日到2017年5月23日的内容， 以及丁善旭于2017年7月离开公司的情况，考虑投资参与人的投 资时间以及公司业务员就职时间和指认其为公司总经理的事实， 再结合证人黄某1、罗某2的证言，可以认定羚翔公司虽然于2016 年10月11日免除被告人吴斌峰的总经理职务，但被告人吴斌峰 职务实际上直到2017年5月才解除，至后随着丁善旭于2017年7 47- 月的离开公司，被告人吴斌峰实际上一直行驶义乌分公司总经理 的职权。二、结合吸收公众存款的时间和被告人吴斌峰担任总经 理的时间节点，及考虑同案犯所起的作用和吸收公众存款的去向， 以及投资人和同案犯均一致指认被告人吴斌峰为义乌分公司总经 理的事实，虽然有文件显示2016年底以后被告人吴斌峰不再担任 义乌分公司的总经理，考虑到任职没有任命文件，以及从投资参 与人吕宁、吴厚法、朱荣兴等人的陈述和同案犯的供述可知，被 告人吴斌峰还是以义乌分公司负责人的身份积极参与吸收公众存 款的事实，故被告人吴斌峰及其辩护人提出在共同犯罪中起次要 作用的意见，不予采纳。 关于被告人华忠庭、林会良在羚翔公司义乌分公司地位的意 见，经查，1、从被告人吴斌峰的供述看，其在2019年6月17日 的供述中称，公司高管有：义乌分公司法人周铭嘉，丁善旭在的 时候，周铭嘉是傀儡，丁善旭走了之后才开始有权力。林会良接 替丁善旭的工作后，负责管理投资资金。被告人吴斌峰的供述仅 在2019年7月24的第四次供述中提及丁善旭说过华忠庭做过公 司常务副总，其余均未提及被告人华忠庭任副总职位。2、从被告 人吴斌峰绘制的羚翔公司义乌分公司岗位结构图看，义乌分公司 并无被告人华忠庭的职位。3、庭审中，被告人周铭嘉否认被告人 华忠庭在义乌分公司任常务副总的职务，称丁善旭叫过被告人华 忠庭担任公司副总，但被告人华忠庭没有同意担任。4、庭审中， 被告人林会良陈述听说被告人华忠庭是常务副总。综上，在被告 48- 人华忠庭、周铭嘉均否认被告人华忠庭担任过义乌分公司常务副 总的情况下，被告人林会良提出被告人华忠庭担任过义乌分公司 常务副总系听不知何人所说，而被告人吴斌峰主张的被告人华忠 庭担任过义乌分公司常务副总，只是听丁善旭提及做过副总，考 虑到被告人吴斌峰在被告人华忠庭之前在义乌分公司任职，结合 其相关矛盾供述和提供的职位图，其主张不能成立。被告人华忠 庭及其辩护人提出担任副总证据不足的意见，予以采纳。5、从被 告人周铭嘉、吴斌峰的供述及庭审查明情况看，被告人林会良在 义乌分公司起到辅助丁善旭或被告人周铭嘉管理义乌分公司的作 用。6、从被告人周铭嘉、吴斌峰的供述及庭审查明情况看，被告 人华忠庭在东阳房地产项目中起到牵线搭桥及参与决策该项目的 吸收资金和具体参与该项目，领取每月3000-4000元工资；从被 告人华忠庭的供述中及庭审查明的事实可知，被告人华忠庭从义 乌分公司中领取了三、四个月工资，并主导参与东阳房地产项目， 同时联系红太阳律师事务律师担任分公司的法律顾问，与被告人 周铭嘉、林会良、吴斌峰等人商量吸收公众存款事宜。7、根据《合 作协议书》、《项目转让协议》内容可知，东阳白云艺墅项目的 合作方为羚翔公司，而非被告人华忠庭本人。从被告人周铭嘉2018 年6月30日出具的《聘用书》、《承诺书》内容可知，东阳白云 艺墅项目的原负责人为林会良，而非被告人华忠庭。从《项目转 让协议》、《结帐清单》、《承诺书》、《收条》等内容可知， 东阳白云艺墅项目从2018年6月25日出具《项目转让协议》开 49- 始，东阳白云艺墅项目由被告人华忠庭个人接手进行操作。综上， 被告人林会良、华忠庭虽有参与吸收公众存款的行为，但在共同 犯罪中起次要、辅助作用，系从犯。8、被告人华忠庭积极参与二 手车行的经营和东阳白云艺墅项目的开发，并以此为由吸收公众 资金，其行为已构成吸收公众存款罪，被告人华忠庭及其辩护人 提出其行为不构成犯罪的意见，与查明的事实和法律规定不符， 不予采纳。 本院认为，被告人周铭嘉、吴斌峰、林会良、华忠庭非法吸 收公众存款，数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。 公诉机关指控成立，应予支持。在共同犯罪中，被告人周铭嘉、 吴斌峰起主要作用，系主犯，被告人林会良、华忠庭起次要作用， 系从犯，对从犯依法可以减轻处罚。被告人周铭嘉、林会良归案 后能够如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人周铭嘉 在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前又犯新罪，依法应数罪并罚。 辩护人王漫提出被告人周铭嘉到案后如实供述，认罪态度好，请 求对其从轻处罚的意见，予以采纳。辩护人陈一鸣提出被告人林 会良系初犯、从犯，在被告人周铭嘉和被告人吴斌峰之间起传达 作用，请求对其减轻处罚的意见，予以采纳。其提出被告人林会 良有自首情节，与查明的事实和法律规定不符，不予采纳。依照 《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第 一款、第二十六条第一款和第四款、第二十七条、第六十七条第 三款、第五十二条、第五十三条、第七十一条、六十九条、第六 50- 十四条之规定，判决如下： 一、被告人周铭嘉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三 年八个月，并处罚金人民币十万元；与原犯开设赌场罪判处有期 徒刑三年，并处罚金人民币一万元并罚，决定执行有期徒刑五年， 并处罚金人民币十一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执 行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效后 一个月内缴纳）。 二、被告人吴斌峰犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三 年二个月，并处罚金人民币六万元（刑期从判决执行之日起计算。 判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年 6月17日起至2022年8月16日止。罚金限判决生效后一个月内 缴纳）。 三、被告人林会良犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二 年六个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。 判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年 6月18日起至2021年12月17日止。罚金限判决生效后一个月内 缴纳）。 四、被告人华忠庭犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二 年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决 执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金限判决生效 后一个月内缴纳）。 五、扣押在案的违法所得人民币72.6052万元，由扣押单位 51- 返还各集资参与人；责令被告人周铭嘉、吴斌峰、林会良、华忠 庭退赔各集资参与人违法所得人民币1136.3819万元，被告人周 铭嘉、吴斌峰、林会良退赔各集资参与人违法所得人民币 1055.5849万元（详见清单）。其他扣押财物由扣押单位依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， 应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  丁樟仁 人民陪审员  金程程 人民陪审员  朱堂辉 二〇二〇年九月三十日 代书 记员  方 媛 52- 退赔清单： 集资参 与人 退赔金额 （元） 吸存金 额（万元） 集资参 与人 退赔金额（元吸存金额（万元） 1.何德禄49125523陈惠芳3375015 2.吴建民8516949524潘素庆956250100 3.丁菊莲2851253125郑熙培1227375135 4.吴丽萍39375526王伟龙13800015 5.何良985001027朱月仙13412515.5 6.吴江文985001028楼天兴23700030 7.王锦云45**××××黄允清9000010 8.潘菊香47750530成贤宁46×××× 9.孟芝菊5900006531金志华51400060 10.王爱仙995001032朱玲仙491255 11.朱智能7516007833贾爱琴64400070 12.丁有根2279002434陈美芳9900010 13.成慧青9110010**金锦花4085000426 14.徐震娟76600836金某4950000565 15.楼春路995001037杨苏琴380005 16.金昌弟2800003038黄文奎8650010 17.商永言100003439吕宁3700001** 18.韦雪华144750015040吴厚法28125030 19.金美潭7633008041朱荣兴34600038 20.王伟庭3690004042 21.金海妹1990002043 22.王家琴180000020044