湖南省攸县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0223刑初245号公诉机关攸县人民检察院。被告人王强，男，1999年10月29日出生，汉族，湖南省攸县人，初中文化，无业，住湖南省攸县，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月29日被攸县公安局刑事拘留，经攸县人民检察院批准，同年8月11日被攸县公安局执行逮捕。现羁押于攸县看守所。攸县人民检察院以攸检一部刑诉[2020]135号起诉书指控被告人王强犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。攸县人民检察院指派检察员文贵其出庭支持公诉，被告人王强到庭参加诉讼。本案现已审理终结。攸县人民检察院指控,2019年9月的一天，被告人王强的朋友“仔胖子”（未查实身份）找到王强收购银行卡，王强遂按“仔胖子”的要求在中国银行、中国工商银行和中国农业银行分别办理了一张银行卡（均为一类卡），每张银行卡均开通了网上银行业务、绑定了一张新办的电话卡、网上银行U盾，并附上王强本人的身份证复印件，然后将银行卡、电话卡和网上银行U盾及身份证复印件一并出售给了“仔胖子”，每套银行卡的售价为1000元，王强靠出售银行卡非法获利3000元。后经公安民警在公安部电信诈骗案件侦办平台上查询到，王强出售的中国银行卡被多次用于电信诈骗转移赃款。根据统计，被告人王强售出的中国银行卡的收入合计61万余元，工商银行卡的收入合计273.3万元，农业银行卡的收入合计235.6万元。2020年6月30日，成都市公安局青白江分局依法对王强售出的中国银行卡账号实施冻结，被冻结后，“仔胖子”要求王强到中国银行进行解冻，因无法解冻，随后被告人王强到中国银行攸县支行办理了一张新卡，但是依然不能取现。2020年7月26日，王强将新办理的中国银行卡绑定在自己的微信上，尝试微信转账，后发现可以充值到微信零钱。当天王强将银行卡剩余的28700元全部转入自己的微信钱包内。2020年7月28日，被告人王强主动到公安机关投案自首，并将其取出的28700元和之前非法获利的3000元一并上交公安机关。被告人王强到案后自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。公诉机关认为，被告人王强明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，其售出的中国银行卡被他人用于网络诈骗转移赃款，其售卖的三张银行卡合计收入500余万元，属于情节严重，其行为应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任；其以非法占有为目的，秘密窃取已被司法机关冻结的银行卡内现金，数额较大，其行为应当以盗窃罪追究刑事责任。被告人王强一人犯数罪，应数罪并罚；被告人王强在案发后主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或减轻处罚；其到案后，能自愿认罪认罚，可从宽处理。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人王强有期徒刑六个月，以犯盗窃罪判处有期徒刑一年六个月，合并执行有期徒刑一年十个月，并处罚金。提请法院依法判处。被告人王强对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的一致。上述事实有被告人王强的供述与辩解、证人曾某的证言、湖南省公安厅关于交办涉诈线索的通知、尾号为3423中国工商银行卡、尾号为2071中国农业银行卡、尾号为9436中国银行卡交易明细、微信支付交易明细证明、电子数据、到案经过、情况说明、办案说明、接报案登记表、立案决定书、认罪认罚具结书、户籍资料等证据证明。经庭审质证，被告人王强均无异议，本院予以确认。本院认为，被告人王强明知开办的银行卡可能被他人用于实施网络犯罪行为，仍开办银行卡出售，为他人犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人王强以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪。公诉机关指控被告人王强犯帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪的罪名成立。王强一人犯数罪，依法应数罪并罚。案发后，王强能主动向公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，依法可从轻处罚。王强主动退缴全部违法所得，亦可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二百六十四条、第六十七条第一款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王强犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万五千元。(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王强的刑期自2020年7月29日起至2022年5月28日止；罚金限于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、违法所得人民币31700元由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判员  文亚苗二〇二〇年九月二十八日法官助理丁慕蓉书记员吴云附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十四条盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外:(一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的;(二)被告人违背意愿认罪认罚的;(三)被告人否认指控的犯罪事实的(四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的;(五)其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。