贵州省雷山县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔2634刑初68号公诉机关贵州省雷山县人民检察院。被告人陈某炜，男，1989年6月24日出生，汉族，大专文化，无业，户籍所在地贵州省六盘水市六枝特区，住贵州省贵阳市。因涉嫌招摇撞骗罪，于2020年1月23日被雷山县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，经雷山县人民检察院批准，于2020年2月4日被雷山县公安局执行逮捕。现羁押于雷山县看守所。辩护人姜滔，贵州辅正（雷山）律师事务所律师。雷山县人民检察院以雷检刑诉﹝2020﹞59号起诉书指控被告人陈某炜涉嫌诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，经审查符合审理条件，依法组成合议庭，于2020年9月16日公开开庭审理了本案。雷山县人民检察院指派检察员吴平出庭支持公诉，被告人陈某炜及其辩护人姜滔到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、2017年初，被害人张某升因其经营的矿泉水厂没有取得环评手续而面临拆除，为能够尽快成功办理环评手续，经朋友介绍认识了被告人陈某炜。于是陈某炜冒充省政府工作人员，并且许诺能够办理环评手续骗取张某升信任后，以办理环评手续需要用钱为由陆续骗取张某升人民币共计24.87万元。2、2017年12月，贵州省雷山县益明食品有限公司因资金短缺，公司负责人吴某经张某升介绍认识被告人陈某炜。陈某炜遂冒充国家机关工作人员，以能够为被害人吴某办理扶贫基金骗取其信任后，以需要用钱打点银行工作人员为由陆续骗取吴某、金某共计人民币13.5104万元和一箱茅台酒。3、2018年5月，雷山县万城公司准备发展养殖产业，公司总经理唐某1通过张某升介绍认识被告人陈某炜，陈某炜遂冒充国家机关工作人员，以能够为被害人唐某1办理扶贫贷款骗取其信任后，以办事需要手续费用为由骗取唐某1人民币共计10.16万元。4、2019年8月3日，被告人陈某炜通过面试成为梯联贵州科技有限公司董事长蔡某1的助理，后被害人蔡某1委托被告人陈某炜办理其儿子入学一事，陈某炜答应后，并没有到相关部门办理入学手续，但其以办理入学手续需要请人吃饭、送礼为由骗取蔡某11万元人民币。公诉机关认为，被告人陈某炜以非法占有为目的，采取冒充国家机关工作人员和隐瞒真相的方法，骗取他人财物共计49.5404万元人民币，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈某炜到案后能如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚，由于被告人陈某炜认罪认罚，建议对其判处有期徒刑九年，并处罚金5万元。被告人陈某炜对起诉书指控其诈骗张某升、吴某、唐某1的犯罪事实和罪名无异议，表示自愿认罪认罚，请求对其从轻处罚。但提出：因本人系被害人蔡某2的助理，受蔡某2的委托为其儿子联系和办理相关学校读书事宜，本人确实在找熟人、找关系、请托帮忙等从被害人蔡某2得了一些费用，但这些费用都已经开销了。因此，起诉书指控的第四起犯罪事实应当不属于诈骗行为，其金额也不应当计算在犯罪金额里面。辩护人对起诉书指控被告人陈某炜诈的罪名以及诈骗张某升、吴某、唐某1的金额没有异议，对于起诉书指控的第四起犯罪事实的辩护意见与被告人一致。但提出，被告人诈骗张某升的24.87万元中，有相当一部分款项在帮助张某升办理水厂环评事务中已经实际开支，应该从诈骗金额中扣减。经审理查明，2017年初至2019年8月期间，被告人陈某炜经朋友介绍认识被害人张某升，又经张某升介绍认识被害人吴某、唐某1等人，其为了获取非法利益，冒充国家机关工作人员和隐瞒真相的方法，为了骗取被害人张某升、吴某、唐某1的信任，被告人陈某炜伪造了贵阳市政府办公厅公文处理签、贵州省纪律检查委员会文件、贵州省委组织部文件等相关文件，在取得信任后，向三被害人骗取人民币共计48.5404万元。具体事实如下：1、2017年初，被害人张某升因其经营的矿泉水厂没有取得环评手续而面临拆除，为能够尽快成功办理环评手续，经朋友介绍认识了被告人陈某炜。被告人陈某炜在与被害人张某升交往中冒充贵州省人民政府办公厅工作人员，并且许诺能够帮助其办理矿泉水厂的环评手续。在取得被告人张某升的信任后，便以办理矿泉水厂环评手续需要用钱为借口，于2017年9月至2019年5月期间，陆续骗取被害人张某升现金17.4万元。在此期间，被害人张某升还通过其叔妈陈某、儿子张某2账户转账给被告人共计7.47万元。被告人陈某炜从被害人处共计诈骗人民币共计24.87万元。2、2017年12月，贵州省雷山县益明食品有限公司因建设新厂，公司资金短缺，经张某升介绍，雷山县益明食品有限公司负责人吴某与被告人陈某炜认识。陈某炜遂冒充贵州省人民政府办公厅工作人员，以能够帮助被害人吴某办理扶贫项目基金贷款为诱饵，在骗取被害人吴某信任后，便以需要用钱打点银行工作人员和上级领导为由，于2017年12月期间，陆续从吴某处骗取人民币7.62万元。2019年11月，被告人陈某炜打电话给被害人吴某，说是现在省里的扶贫项目基金贷款又开始在办理了，雷山县益明食品有限公司是否还需要办理此事。于是，被害人吴某叫公司人员金某与被告人联系，被告人陈某炜又从金某处骗取人民币2.54万元和一箱茅台酒。被告人陈某炜从被害人吴某处诈骗人民币共计10.16万元。3、2018年5月，雷山县万城公司准备发展养殖产业，公司总经理唐某1通过张某升介绍认识了被告人陈某炜，陈某炜遂冒充国家机关工作人员，以能够为被害人唐某1办理扶贫贷款为诱饵，骗取被害人唐某1信任后，以办事需要手续费用为由，于2018年6月至2020年1月期间，骗取唐某1人民币共计13.5104万元。上述事实有公诉机关提供的：1、受案登记表、立案决定书、拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证；2、被告人免冠照片、户籍证明、身份信息查询结果单、居民身份证复印件、抓获经过；3、陈某炜提供的贵州农信银行卡二张；4、被告人手机截图：被告人陈某炜伪造的贵阳市政府办公厅公文处理签、贵州省纪律检查委员会文件、贵州省委组织部文件等相关文件、相关聊天记录截频；5、调取证据通知书、陈某炜在贵州银行的账户流水清单、陈某炜在中国光大银行贵阳云岩支行的账户流水清单、陈某炜在中国民生银行的账户流水清单；6、调取证据通知书、陈某炜的C1388585微信号的账单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；7、省编办、省委组织部、省纪律办公厅、贵州绿色产业扶贫投资基金管理领导小组办公室出具的证明、函和情况说明；8、被告人陈某炜的劳动合同书；9、被害人张某升被诈骗的相关证据：（1）张某升和张某2付款给被告人的微信转账记录；（2）陈某炜给张某升的承诺书、借条、欠条、图片；（3）被害人张某升的辨认（对银行流水）笔录、唐某2卡号6217……73023的银行流水、被害人张某升卡号62177……33268的银行流水；（4）被害人张某升去贵阳办事，入住酒店的结账单；（5）张某升对被告人陈某炜的辨认笔录；（6）唐某2对被告人陈某炜的辨认笔录；（7）证人唐某2、陈某、张某2的证言；（8）被害人张某升的陈述；10、被害人吴某被诈骗的相关证据：（1）被害人吴某的手机微信聊天截图、贵阳银行跨行转账电子凭证、贵州省脱贫攻坚基金企业信息确认函；（2）金某的手机微信聊天截图；（3）被害人吴某提供的汇款凭证；（4）被害人吴某等人去贵阳办事，入住酒店的结账单；（5）吴某对被告人陈某炜的辨认笔录、金某对被告人陈某炜的辨认笔录、文某对被告人陈某炜的辨认笔录；（6）证人金某、文某的证言；（7）被害人吴某的陈述；11、被害人唐某1被诈骗的相关证据：（1）被害人唐某1、贵州省农村信用社联合社网上银行电子回单；（2）唐某1转账给陈某炜的转账记录、付款往来明细、承诺书；（3）被害人唐某1等去贵阳办事，入住酒店的结账单；（4）唐某1对被告人陈某炜的辨认笔录；（5）被害人唐某1的陈述；12、被害人蔡某1的微信转账记录、被告人陈某炜写的情况说明；13、被害人蔡某1的陈述以及对被告人陈某炜的辨认笔录；14、证人蔡某3、任某、蓝某的证言；15、被告人陈某炜的供述和辩解等证据佐证；以上证据经庭审举证、质证、认证，本院认为，上述所有证据均来源合法、内容客观真实，与本案具有关联性，能证明本案的基本事实，本院予以确认。本院认为，被告人陈某炜以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。公诉机关指控被告人陈某炜犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。被告人陈某炜到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚；被告人陈某炜认罪认罚，可以从宽处理。公诉机关提出对被告人陈某炜判处有期徒刑九年，并处罚金50000元的量刑建议，符合法律规定，本院予以采纳。对于被告人及其辩护人提出的关于起诉书中指控的第四起犯罪事实，因被告人陈某炜系被害人蔡某2的助理，受蔡某2的委托为其儿子联系和办理相关学校读书事宜，并从被害人蔡某2处得到一些费用，且已经实际开销，不具有诈骗性质，不应计入犯罪金额的辩解，与事实相符，本院予以采纳。对于辩护人提出的关于被告人诈骗张某升的24.87万元，有相当一部分款项在帮助张某升办理水厂环评事务中已经实际开支，应该从诈骗金额中扣减的辩解，与法律规定不符，本院不予采纳。根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款和《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条、第八条之规定，判决如下：一、被告人陈某炜犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金50000元（罚金限于判决生效后十日内缴纳）。二、对被告人陈某炜骗取的张某升、吴某、唐某1的钱款共计48.5404万元继续予以追缴，发还给被害人。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年1月23日起至2029年1月22日止）。如不服本判决，可在收到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  罗先胜人民陪审员  余 俊人民陪审员  李 俊二〇二〇年九月十六日法官助理罗艳琳附：本案适用法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。二、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条冒充国家机关工作人员进行诈骗，同时构成诈骗罪和招摇撞骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。三、《贵州省高级人民法院、贵州省人民检察院〈关于对我省诈骗罪数额认定标准的规定〉》第二诈骗罪“数额巨大”的起点为人民币五万元。第三诈骗罪“数额特别巨大”的起点为人民币五十万元。