河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初103号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人钟堂，男，1995年3月23日出生，汉族，福建省龙岩市武平县人，初中文化，无业，住福建省武平县。因涉嫌诈骗罪，于2018年9月8日被刑事拘留，同年10月8日被取保候审，2019年10月11日被刑事拘留，同年10月21日被逮捕。辩护人何文真，河南天宾律师事务所律师。河南省信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人钟堂犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。信阳市浉河区人民检察院指派检察员吴铭记出庭支持公诉，被告人钟堂及其辩护人何文真到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控，2018年5月,被告人钟堂为牟取不当利益,加入其表哥蓝某(已判决)组织的位于福建省武平县的诈骗团伙内实施诈骗。蓝某通过兰某(已判决)从孙某1(已判决)处购买被害人的信息资料,先后招募犯罪嫌疑人钟堂、蓝庆生(未到案)、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)、“阿宝”(绰号,真实姓名不详,未到案)等人拨打被害人电话,电话中向被害人谎称自己是“信金宝”等合法网贷平台工作人员的身份,寻找有贷款需求的被害人,在成功添加被害人的微信后,通过使用提前购买的“飞凡通”短信运营平台给被害人发送贷款审核进度的虚假短信息以及将伪造的银行提现图片发送至被害人微信,从而取得被害人的信任,之后以支付贷款手续费等名义让被害人扫描从朱某1(已判决)、钟某(未到案)等人提供的微信收款二维码骗取被害人钱财。诈骗所得赃款在朱某1(已判决)、钟某(未到案)等人通过层层转移并扣除相应佣金后支付给蓝某,蓝某从中扣除70%之后将剩佘钱款分给参与诈骗的犯罪嫌疑人钟堂等人。2018年7月底,犯罪嫌疑人钟堂为牟取不当利益,介绍林某1(因犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪获刑)使用名下的微信收款二维码供诈骗团伙使用。截止2018年7月29日当天,林某1使用其微信帐户共接收89笔共计127813元的诈骗赃款,在扣除事先约定5%的好处费(合计6300元)后,通过网银转账的方式将其余诈骗赃款按照要求汇至诈骗团伙成员指定的银行账户内,其中转账至包皓天银行帐户74×××40.l元,转账至鲍浩男银行帐户内47273元。查明被告人钟堂诈骗犯罪事实如下：1、2018年7月29日,蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,通过兰某(已判决)从孙某1(已判决)处购买被害人张某的信息,以办理贷款为由,使用林某1(已判刑)的微信二维码收款,骗取被害人张某贷款手续费5323.7元。2、2018年5月19日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人朱某2的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人朱某2贷款手续费2600元。3、2018年6月1日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人左某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人左某贷款手续费1200元。4、2018年6月3日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人孙某2的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人孙某2贷款手续费1400元。5、2018年6月3日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人曾某1的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人曾某1贷款手续费1800元。6、2018年6月4日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人陆某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人陆某贷款手续费5433元。7、2018年6月4日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人李某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人李某贷款手续费1600元。8、2018年6月5日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人姚某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人姚某贷款手续费1600元。9、2018年6月8日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人杨某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人杨某贷款手续费1500元。10、2018年6月9日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人图尔迪。托乎提的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人图尔迪。托乎提贷款手续费3422元。11、2018年6月13日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人鲍某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人鲍某贷款手续费3043元。2018年6月14日,犯罪嫌疑人钟堂使用其名下支付宝账户(账号13×××87)将含有将该笔诈骗资金的9890.9元转账至“天弘基金管理有限公司”支付宝账户后,将另外的9100元钱提现至其名下的中国银行帐户(账号62×××03)内。12、2018年6月14日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人曾某2的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人曾某2贷款手续费1400元。13、2018年6月15日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人曹某1的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人曹某1贷款手续费2661.86元。14、2018年6月18日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人买某提。努尔买买提的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人买某提。努尔买买提贷款手续费1100元。15、2018年6月19日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人王某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人王某贷款手续费3043元。16、2018年6月21日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人刘某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人刘某贷款手续费900元。17、2018年8月3日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同犯罪嫌疑人钟堂、犯罪嫌疑人钟信银(未到案)、犯罪嫌疑人郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人曹某2的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人曹某2贷款手续费1600元。对上述指控，公诉机关提供有：1、书证：户籍证明、前科证明、到案经过、微信聊天记录、微信及支付宝转帐记录；2、被害人的陈述：被害人张某、朱某2、左某、孙某2、曾某1、陆某、李某、姚某、杨某、图尔迪。托提、鲍某、曾某2、曹绵伟、买某提。努尔买卖买卖提、王某、刘某、闫吉幸、曹某2、朱银泉、蔡聪聪、陈程、常玉宾、卓伟光、李利、何日海的陈述；3、被告人钟堂供述和辩解；4、证人证言：证人林某1、蓝某、兰某、朱某1、孙某1、林某2的证言；4、辨认笔录；5：补充侦查材料55页；6：同案犯判决书一份等证据。公诉机关认为，被告人钟堂诈骗他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元。现提起公诉，请依法判处。被告人钟堂对指控的犯罪事实、罪名及量刑无异议，自愿认罪认罚。请求从轻处罚。辩护人提出辩护意见认为，对指控的罪名不持异议，但被告人具有以下量刑情节：1、具有坦白情节；2、从犯；3、认罪认罚；4、无犯罪前科；4、愿意退赃退赔，缴纳罚金。建议对被告人从轻、减轻处罚。经审理查明，2018年5月,被告人钟堂为牟取不当利益,加入其表哥蓝某(已判决)组织的位于福建省武平县的诈骗团伙内实施诈骗。蓝某通过兰某(已判决)从孙某1(已判决)处购买被害人的信息资料,先后招募被告人钟堂、蓝庆生(未到案)、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)、“阿宝”(绰号,真实姓名不详,未到案)等人拨打被害人电话,电话中向被害人谎称自己是“信金宝”等合法网贷平台工作人员的身份,寻找有贷款需求的被害人,在成功添加被害人的微信后,通过使用提前购买的“飞凡通”短信运营平台给被害人发送贷款审核进度的虚假短信息以及将伪造的银行提现图片发送至被害人微信,从而取得被害人的信任,之后以支付贷款手续费等名义让被害人扫描从朱某1(已判决)、钟某(未到案)等人提供的微信收款二维码骗取被害人钱财。诈骗所得赃款在朱某1(已判决)、钟某(未到案)等人通过层层转移并扣除相应佣金后支付给蓝某,蓝某从中扣除70%之后将剩佘钱款分给参与诈骗的被告人钟堂等人。被告人钟堂具体诈骗犯罪事实如下：1、2018年7月29日,蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,通过兰某(已判决)从孙某1(已判决)处购买被害人张某的信息,以办理贷款为由,使用林某1(已判刑)的微信二维码收款,骗取被害人张某贷款手续费5323.7元。2、2018年5月19日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人朱某2的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人朱某2贷款手续费2600元。3、2018年6月1日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人左某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人左某贷款手续费1200元。4、2018年6月3日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人孙某2的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人孙某2贷款手续费1400元。5、2018年6月3日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人曾某1的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人曾某1贷款手续费1800元。6、2018年6月4日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人陆某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人陆某贷款手续费5433元。7、2018年6月4日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人李某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人李某贷款手续费1600元。8、2018年6月5日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人姚某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人姚某贷款手续费1600元。9、2018年6月8日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人杨某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人杨某贷款手续费1500元。10、2018年6月9日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人图尔迪。托乎提的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人图尔迪。托乎提贷款手续费3422元。11、2018年6月13日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人鲍某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人鲍某贷款手续费3043元。2018年6月14日,被告人钟堂使用其名下支付宝账户(账号13×××87)将含有将该笔诈骗资金的9890.9元转账至“天弘基金管理有限公司”支付宝账户后,将另外的9100元钱提现至其名下的中国银行帐户(账号62×××03)内。12、2018年6月14日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人曾某2的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人曾某2贷款手续费1400元。13、2018年6月15日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人曹某1的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人曹某1贷款手续费2661.86元。14、2018年6月18日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人买某提。努尔买买提的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人买某提。努尔买买提贷款手续费1100元。15、2018年6月19日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人王某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人王某贷款手续费3043元。16、2018年6月21日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人刘某的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人刘某贷款手续费900元。17、2018年8月3日,兰某(已判决)、蓝某(已判决)伙同被告人钟堂、钟信银(未到案)、郑少鹏(未到案)等人,从孙某1(已判决)处购买被害人曹某2的信息,以办理贷款为由,使用朱某1(已判决)提供的微信二维码收款,骗取被害人曹某2贷款手续费1600元。2018年9月4日，被告人钟堂在厦门火车站被抓获归案。在本案审理过程中，被告人钟堂退缴违法所得人民币8000元。上述事实，被告人钟堂在开庭审理过程中亦无异议，并有被告人在公安机关供述；被害人张某、朱某2、左某、孙某2、曾某1、陆某、李某、姚某、杨某、图尔迪。托提、鲍某、曾某2、曹绵伟、买某提。努尔买卖买卖提、王某、刘某、闫吉幸、曹某2、朱银泉、蔡聪聪、陈程、常玉宾、卓伟光、李利、何日海等人的陈述；证人林某1、蓝某、兰某、朱某1、孙某1、林某2等人的证言；辨认笔录；户籍证明、前科证明、到案经过、在逃人员登记表、微信聊天记录、微信及支付宝转帐记录、截图、同案犯起诉书、判决书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人钟堂以非法占有为目的，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。信阳市浉河区人民检察院指控被告人的犯罪罪名成立。被告人钟堂在与他人共同实施电信诈骗犯罪中，起次要作用，系从犯，应减轻处罚；被告人到案后能如实供述，系坦白，自愿认罪认罚，可从轻处罚；主动退缴违法所得、缴纳罚金，且系初犯，可酌情从轻处罚。辩护人的上述辩护意见，本院予以支持。公诉机关量刑意见适当，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人钟堂犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金6000元。（已缴纳）（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月11日起至2021年9月5日止。）。二、被告人钟堂退缴违法所得人民币8000元，予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应当递交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  周丽娜人民陪审员  王保琴人民陪审员  李雅宏二〇二〇年九月九日书 记 员  孙 悦