江苏省江阴市人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0281刑初2058号公诉机关江苏省江阴市人民检察院。被告人胡小东，男，1996年1月20日生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省长宁县。2019年11月3日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月3日由江阴市公安局决定取保候审。2020年9月16日由本院决定逮捕，同日交由江阴市公安局执行逮捕。被告人胡国强，男，1994年11月5日生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省长宁县。2019年11月2日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月3日由江阴市公安局决定取保候审。被告人王朝兵，男，1995年2月15日生，汉族，初中文化，无业，户籍地四川省宜宾市翠屏区。2019年11月5日因本案被抓获，同日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年12月3日由江阴市公安局决定取保候审。江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉[2020]1866号起诉书指控被告人胡小东、胡国强、王朝兵犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，经审查于2020年9月9日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年9月16日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员吉静静出庭支持公诉，被告人胡小东、胡国强、王朝兵到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人胡小东于2019年9月至10月间，纠集被告人胡国强及罗某（另案处理）等人，由被告人胡小东提供食宿及电脑等作案工具、教授作案方法，共同在网络上冒用女性身份在网络上寻找男性被害人并假装发展为男女朋友关系，后以见面路费、生病、买衣服等理由诈骗被害人财物。期间，被告人胡小东与被告人王朝兵合谋，约定将被告人王朝兵淘宝店内情侣服装价格抬高2-3倍，由被告人胡小东等人骗被害人前来购买，被害人下单成功后被告人王朝兵采用发空包、仅发货一件等方式骗取被害人钱款，所骗款项大部分由被告人王朝兵通过微信返还给被告人胡小东。上述被告人先后骗得江苏省江阴市、四川省成都市等地的5名被害人合计人民币10535元，其中被告人胡小东参与骗得人民币10535元，被告人胡国强参与骗得人民币7007元，被告人王朝兵参与骗得人民币3900元。具体犯罪事实分述如下：1.被告人胡小东纠集被告人胡国强于2019年10月，冒充女性，通过网络搭识江苏省江阴市被害人柳某，采用上述手段骗得人民币6059元，其中通过被告人王朝兵的淘宝网店骗得人民币2856元。2.被告人胡小东纠集被告人胡国强于2019年9月至10月，冒充女性，通过网络搭识四川省成都市的被害人易某，采用上述手段骗得人民币948元，其中通过被告人王朝兵的淘宝网店骗得人民币446元。3.被告人胡小东于2019年10月，冒充女性，通过网络搭识重庆市的被害人李某1，采用上述手段骗得人民币2002元。4.被告人胡小东纠集罗某于2019年10月，通过网络搭识福建省惠安县的被害人李某2，采用上述手段骗得人民币528元。5.被告人胡小东纠集罗某于2019年10月，通过网络搭识四川省绵阳市的被害人任某，采用上述手段骗得人民币998元，其中通过被告人王朝兵的淘宝网店骗得人民币598元。被告人胡小东、胡国强、王朝兵被抓获归案后，如实供述了上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人胡小东、胡国强、王朝兵以非法占有为目的，利用电信网络技术，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人胡小东在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人胡国强、王朝兵在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人胡小东、胡国强、王朝兵归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人胡小东、胡国强、王朝兵自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人胡小东有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；判处被告人胡国强拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元；判处被告人王朝兵拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了人口信息、刑事案件侦破经过、抓获经过、羁押证明、扣押决定书、扣押清单、聊天记录、转账记录、账户交易明细、收条、情况说明等书证，搜查笔录，证人张某1、罗某、张某2的证言、被害人柳某、易某、李某1、李某2、任某的陈述及被告人胡小东、胡国强、王朝兵的供述等证据证实。被告人胡小东、胡国强、王朝兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人胡小东处扣押电脑主机三台等作案工具。本院审理期间，被告人胡小东分别退赔被害人柳某、易某、李某1、李某2、任某人民币6060元、948元、2002元、528元、998元。本院认为，被告人胡小东、胡国强、王朝兵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相等手段，利用电信网络技术骗取公民财物，数额较大，其行为均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。被告人胡小东在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，鉴于其归案后如实供述，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退赔被害人经济损失，予以从轻处罚。被告人胡国强、王朝兵在共同犯罪中起次要作用，系从犯，结合其二人归案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退赔被害人经济损失，予以从轻处罚。公诉机关指控被告人胡小东、胡国强、王朝兵犯诈骗罪的基本事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，予以采纳，但根据被告人胡小东的犯罪情节，不宜对其适用缓刑。根据被告人胡国强、王朝兵的犯罪情节、悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法可以适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定,判决如下：一、被告人胡小东犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年9月16日起至2021年2月12日止），并处罚金人民币五千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。二、被告人胡国强犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。三、被告人王朝兵犯诈骗罪，判处拘役三个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。四、扣押在案的作案工具，予以没收，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。审判员  成志昀二〇二〇年九月十六日书记员  马 磊附：相关法律、司法解释条文1.《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》：第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。3.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》：第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条第一款诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。