新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0109刑初126号 公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。被告人马东，男，1996年12月10日出生于新疆维吾尔自治区昌吉市，回族，初中文化程度，无业，捕前住乌鲁木齐市沙依巴克区西虹室。2017年3月3日因犯诈骗罪被乌鲁木齐市天山区人民法院判处拘役六个月，并处罚金人民币4,000元。2019年7月26日因犯盗窃罪被昌吉市人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金3,000元，2019年10月7日刑满释放。2020年3月2日因本案被监视居住，同年3月24日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第一看守所。乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检一部刑诉［2020］142号起诉书指控被告人马东犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员贾帕尔、检察官助理胡春香出庭支持公诉，被告人马东到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控：1.2020年2月2日，被害人张某11欲购买口罩，经微信好友介绍添加被告人马东为好友，马东谎称自己做口罩生意，并且能低价出售，2020年2月15日张某11通过支付宝转账的方式支付给马东指定的支付宝账户1,000元人民币；2020年2月18日，张某11再次联系马东并要求增加购买口罩数量，并且又向马东指定的微信账户上支付共8,000元人民币；被告人马东没有口罩且无口罩货源，未向被害人张某11交付任何货源，诈骗所得钱财已挥霍一空，被害人张某11损失共计9,000元。2.2020年2月17日，马某12马某12通过微信聊天认识被告人马东，马东谎称自己有大量的口罩进行出售，马某12马某12将此信息发布朋友圈，被害人夏某受单位委托购买口罩，经微信好友介绍添加马某12马某12为好友，并分别于2月20日、2月22日通过支付宝转账方式向马某12马某12支付口罩定金160,000元，被告人马东对马某12马某12谎称自己能向夏某出售口罩，并让马某12马某12将夏某购买口罩定金共计140,000元转入其指定的支付宝账户上。被告人马东没有口罩且无口罩货源，未向被害人夏某交付任何货品，诈骗所得钱财已挥霍一空，案发后马某12马某12将剩余的20,000元定金返还给被害人夏某，被害人夏某共计损失140,000元。3.2020年2月20日被害人王某1通过微信联系到马某12马某12，马某12马某12称自己的上家（被告人马东）能以每只口罩2.8元的价格给王某1出售10万只，马东让马某12马某12向王某1索要口罩定金110,000元，并转入指定账户。被告人马东没有口罩且无口罩货源，未向被害人王某1交付任何货品，马东通过他人微信转账给王某1退还15,000元，其余货款挥霍一空，被害人王某1损失95,000元。公诉机关认为，被告人马东以非法占有为目的，编造虚假出售口罩事实，骗取他人人民币244,000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，被告人马东诈骗犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马东曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯应当从重处罚。被告人马东如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。被告人马东自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。并建议对被告人马东在有期徒刑四年零六个月至六年，并处罚金。提请公诉，请依法判处。被告人马东对公诉机关指控的罪名没有异议，对诈骗金额有异议，认为公诉机关指控的第三起犯罪事实中认定诈骗金额为95,000元，其实际占有金额为85,000元。同时表示对自己在国家危难时没有帮上忙，反而利用这件事发国难财的行为感到后悔，愿意接受刑事处罚。今后一定认真改造，好好做人，会想办法退还被害人损失。经审理查明：1.2020年2月2日，被害人张某11欲购买口罩，经微信好友介绍添加被告人马东为好友，马东谎称自己做口罩生意，并且能低价出售。2020年2月15日，张某11通过支付宝转账的方式支付给马东指定的支付宝账户1,000元人民币。2020年2月18日，张某11再次联系马东并要求增加购买口罩的数量，并向马东指定的微信账户支付8,000元人民币。被告人马东没有口罩且无口罩货源，未向被害人张某11交付任何货品，诈骗所得钱财已挥霍一空，造成被害人张某11损失金额共计9,000元。2.2020年2月17日，马某12马某12通过微信聊天认识被告人马东，马东谎称自己有大量的口罩进行出售，马某12马某12将此信息发布至微信朋友圈。被害人夏某受其单位委托购买口罩，经微信好友介绍添加马某12马某12为好友，并分别于2月20日、2月22日通过支付宝转账方式向马某12马某12支付购买口罩的定金160,000元。被告人马东对马某12马某12谎称自己能向夏某出售口罩，并让马某12马某12将夏某购买口罩的定金共计140,000元转入其指定的支付宝账户上。被告人马东没有口罩且无口罩货源，未向被害人夏某交付任何货品，诈骗所得钱财已挥霍一空。案发后马某12马某12将剩余的20,000元定金返还给被害人夏某，造成被害人夏某损失金额共计140,000元。3.2020年2月20日，被害人王某1通过微信联系到马某12马某12，马某12马某12称自己的上家即被告人马东能以每只2.8元的价格给王某1出售10万只口罩，马东让马某12马某12向王某1索要口罩定金110,000元，并转入其指定账户，马某12马某12向被告人马东转账85,000元。被告人马东没有口罩且无口罩货源，未向交付任何货品。之后，在被害人王某1多次催要下，马东通过他人微信转账给王某1退还15,000元，其余货款挥霍一空，造成被害人王某1损失金额共计95,000元。另查明，2020年3月1日，公安民警在乌鲁木齐市××区将被告人马东抓获归案。2020年3月2日至3月23日，被告人马东被乌鲁木齐市公安局米东区分局在乌鲁木齐市米东区盛世花儿文化传播有限公司职工宿舍306室指定居所监视居住。2020年5月21日，公安机关将追回的赃款向被害人张某11发还2,050元，向被害人夏某发还5,000元。以上事实有受案登记表、立案决定书、监视居住决定书、指定居所监视居住通知书、监视居住告知书、扣押决定书、扣押清单、发还清单、抓获经过、常口信息、昌吉市人民法院（2019）新2301刑初314号刑事判决书、刑满释放证明书、乌鲁木齐市天山区人民法院（2017）新0102刑初114号刑事判决书、释放通知书、报案材料、被害人张某11、夏某、王某1的陈述、支付宝及微信转账记录、微信聊天记录、通话记录、微信支付交易明细证明、证人陈某、杨某1、马某1、宁某、孙某、杨某12、马某12马某12、张某12张某12的证言、中国工商银行电子回单、辨认笔录及照片、被告人马东的供述与辩解、中国工商银行股份有限公司转账汇款单、作案工具金色VIVO手机一部、黑色苹果X手机一部、金色三星手机一部、黑色华为honor手机一部、金色华为牌手机一部等证据为证，足以认定。本院认为，被告人马东以非法占有为目的，虚构出售口罩的事实，骗取被害人财物价值244,000元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”公诉机关的指控成立，本院予以支持。关于被告人马东辩称其从马某12马某12处收取被害人王某1的款项85,000元，诈骗王某1的金额应为85,000元的意见，因被告人马东指示马某12马某12分别从被害人王某2王某2骗取购买口罩的定金110,000元、从被害人夏某处骗取购买口罩的定金160,000元，合计270,000元。被告人马东指示马某12马某12转给刘刚和杨某1（微信昵称：快乐是因为拥有）160,000元；转给孙某账户65,000元；通过微信给张健（微信昵称：精神小伙鬼哥）转账20,000元；马某12马某12给被害人夏某退还20,000元，剩余的5,000元被公安机关扣押后发还给了被害人夏某。被告人马东在案发前向被害人王某1退还15,000元，王某1实际损失为95,000元，被告人马东与马某12马某12之间其他经济往来与本案无关，应认定被告人马东诈骗王某1的金额为95,000元，故对被告人马东的该项辩解意见不予采纳。被告人马东在突发新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，编造虚假出售疫情防控用品口罩的事实，实施诈骗行为，量刑时应当依法从重处罚。被告人马东曾因犯盗窃罪被判处刑罚，系被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。被告人马东归案后，能如实供述其犯罪事实，自愿认罪认罚，量刑时可以从宽处理。结合被告人马东的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第七十六条之规定，判决如下：一、被告人马东犯诈骗罪，判处有期徒刑五年零六个月，并处罚金人民币二万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月24日起至2025年9月12日止，扣除监视居住22日折抵刑期11日，罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、责令被告人马东退赔被害人张某11人民币6,950元、夏某人民币135,000元、王某1人民币95,000元；三、作案工具金色VIVO手机一部、黑色苹果X手机一部、金色三星手机一部、黑色华为honor手机一部、金色华为牌手机一部，依法予以没收并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   刘向成人民 陪 审员   张吉萍人民 陪 审员   马晓红二 〇 二 〇 年 九 月 二 十 五 日书  记  员   胡丽丽