湖南省常德市武陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0702刑初262号公诉机关常德市武陵区人民检察院。被告人刘明国（绰号：二二、二猪、二哥），男，1966年3月16日出生，汉族，小学文化，个体，户籍所在地常德市武陵区，现住常德市武陵区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月19日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2020年1月21日经常德市武陵区人民检察院批准，当日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。辩护人刘杰，湖南劲鸣律师事务所律师。被告人钟琼（绰号：钟钟），男，1989年5月15日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地常德市武陵区，现住常德市武陵区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月19日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2020年1月21日经常德市武陵区人民检察院批准，当日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。辩护人袁志鸿，湖南南天门律师事务所律师。被告人覃耀保，男，1972年9月16日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地常德市武陵区，现住常德市。因犯敲诈勒索罪，2007年11月8日被本院判处拘役三个月，同年12月3日刑满释放；因赌博行为，2013年1月24日被常德市公安局武陵分局行政处罚。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年12月19日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，2020年1月21日经常德市武陵区人民检察院批准，当日被常德市公安局武陵分局执行逮捕。现押常德市看守所。指定辩护人向阳，湖南保协律师事务所律师。常德市武陵区人民检察院以常武检公诉刑诉〔2020〕149号起诉书指控被告人刘明国、钟琼、覃耀保犯开设赌场罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法组成合议庭，分别于2020年9月9日、2020年9月21日公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员黄思敏、夏娟出庭支持公诉。被告人刘明国及其辩护人刘杰，被告人钟琼及其辩护人袁志鸿，被告人覃耀保及其指定辩护人向阳到庭参加诉讼。现已审理终结。常德市武陵区人民检察院指控：2017年以来，被告人刘明国、钟琼、覃耀保在常德市武陵区内利用互联网开设赌场，通过网络连接境外赌博网站（龙源国际娱乐场，网址：××等域名登陆或者伪装成邮箱登陆页面）进行网上百家乐赌博活动。其具体犯罪事实如下：1．被告人刘明国通过ｗｙ33988、ｗｙ33206、ｗｙｌ2098、ｈｙ65166等赌博代理账号发展赌博会员并从中营利，并负责赌博会员账户管理、上分、下分和赌资结算。刘明国通过其控制使用的微信、银行账户以及境外赌厅提供的账户与参赌人员袁某、张某1、杜某、宋某1、张某2等人上下分赌资结算金额390余万元；2．被告人钟琼通过ｗｙ88181、ｗｙ61359等赌博代理账号发展赌博会员并从中营利，并负责赌博会员账户管理、上分、下分和赌资结算。钟琼通过其控制使用的微信、银行账户以及境外赌厅提供的账户与参赌人员袁某、张某1、杜某、何某2、伍某等人上下分赌资结算金额310余万元；3．被告人覃耀保通过ｗｙ93066等赌博代理账号发展赌博会员并从中营利，并负责赌博会员账户管理、上分、下分和赌资结算。覃耀保通过其控制使用的微信、银行账户以及境外赌厅提供的账户与参赌人员杜某、苏某、郑某等人上下分赌资结算金额70余万元。该院认为，被告人刘明国、钟琼、覃耀保为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人刘明国及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议。其辩护人认为，被告人刘明国如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，依法从轻处罚；其法律意识淡薄，是初犯、偶犯，请求酌情予以从轻处罚。被告人钟琼及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，被告人钟琼认为赌资310万元中有约30万元系伍某给的装修款，有1万元系支付给宋某2的买牛肉费用。其辩护人认为，被告人钟琼开设赌场时间不长，主观恶性不深；赌资结算金额有异议；返点费用是电脑自动生成，并非全部抽头牟利；钟琼到案后如实供述，真诚悔罪，自愿认罪认罚，可从轻或减轻处罚；无前科，社会危害性不大，建议适用缓刑。被告人覃耀保及其辩护人对公诉机关指控的罪名无异议，被告人覃耀保认为赌资中有部分款项系与朋友之间的正常经济往来，但具体金额不清楚。其辩护人认为，被告人覃耀保到案后如实供述犯罪事实，系坦白；其主观恶性和社会危害性较小，未主动联系参赌人员，未造成恶劣社会影响，恳请从轻、减轻处罚。经审理查明：2017年以来，被告人刘明国、钟琼、覃耀保在常德市武陵区内利用互联网开设赌场，通过网络连接境外赌博网站（龙源国际娱乐场，网址：××等域名登陆或者伪装成邮箱登陆页面）进行网上百家乐赌博活动。其具体犯罪事实如下：1．被告人刘明国通过ｗｙ33988、ｗｙ33206、ｗｙｌ2098、ｈｙ65166等赌博代理账号发展赌博会员并从中营利，并负责赌博会员账户管理、上分、下分和赌资结算。刘明国通过其控制使用的微信、银行账户以及境外赌厅提供的账户与参赌人员袁某、张某1、杜某、宋某1、张某2等人上下分赌资结算金额390余万元；2．被告人钟琼通过ｗｙ88181、ｗｙ61359等赌博代理账号发展赌博会员并从中营利，并负责赌博会员账户管理、上分、下分和赌资结算。钟琼通过其控制使用的微信、银行账户以及境外赌厅提供的账户与参赌人员袁某、张某1、杜某、何某2、伍某等人上下分赌资结算金额300余万元；3．被告人覃耀保通过ｗｙ93066等赌博代理账号发展赌博会员并从中营利，并负责赌博会员账户管理、上分、下分和赌资结算。覃耀保通过其控制使用的微信、银行账户以及境外赌厅提供的账户与参赌人员杜某、苏某、郑某等人上下分赌资结算金额70余万元。另查明：2020年9月8日，被告人刘明国、钟琼分别在常德市武陵区人民检察院自愿签署认罪认罚具结书，该院提出对被告人刘明国、钟琼均判处有期徒刑三年九个月，并处罚金，如在审理阶段能积极主动退赃，则调整量刑建议为三年六个月，并处罚金。在第二次庭审过程中，被告人覃耀保当庭自愿表示认罪认罚。2020年9月18日，被告人钟琼主动退赃5万元。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、立案决定书、到案经过，证明2019年11月21日，常德市公安局武陵分局对本案立案侦查。被告人刘明国、钟琼、覃耀保均系抓获归案。2、户籍资料，证明被告人刘明国、钟琼、覃耀保作案时已经成年，具备完全刑事责任能力。3、扣押物品文件清单、扣押决定书，证明常德市公安局武陵分局2019年12月18日从刘明国处扣押联想一体机1台、手机2部、人民币12600元、身份证1张、银行卡14张、红色起亚小车1辆、路由器1个、苹果IPAD1个；从钟琼处扣押现金5182元、别克车钥匙1串、房门钥匙1串、农行卡1张、笔记本电脑1台、路由器1个、手机2台；从覃耀保处扣押汽车1辆、建行卡1张、电脑主机1台、路由器1个、显示器1个、键盘1个、汽车钥匙1串、护照1本、社保卡1张、手机1台、充电器1个、钥匙3匹、现金3321.5元。4、公安行政处罚决定书，证明覃耀保因伙同他人利用电子游戏机赌博，2013年1月24日被常德市公安局武陵分局行政拘留十日，并处罚款1000元。因参与网络百家乐赌博，李某、张某4、苏某、袁某、陈某1、何某2、张某2、肖某、万某、张毅、宋某2、陈某2、张某1、张某3、宋某1、伍某、马某1被武陵公安分局行政处罚的情况。5、犯罪记录信息，证明覃耀保因犯敲诈勒索罪于2007年11月8日被常德市武陵区人民法院判处拘役三个月，2007年12月3日刑满释放。6、被告人刘明国、钟琼、覃耀保与下线会员银行账户、微信转账上下分转账交易统计，与境外赌厅上下分转账交易统计，证明三被告人在百家乐网络赌博中经手的上下分转账记录。7、被告人刘明国、钟琼、覃耀保签字指认的微信截图、电脑浏览页面照片、手机截图、龙源管理系统电脑会员报表截图、银行交易流水及交易凭证，证明三被告人通过赌博代理账号发展赌博会员，并负责赌博会员账户管理、上下分结算情况。8、参赌人员与刘明国、钟琼、覃耀保的赌资结算表，证明参赌人员与刘明国、钟琼、覃耀保的赌资结算往来情况，其中刘明国上分的结算金额为323.9056万元，下分的结算金额为67.2431万元。钟琼上分的结算金额为199.4221万元（其中伍某微信转给钟琼的金额为868294元，该金额中包含了伍某转给钟琼的十万元左右的装修款项，在上分结算总金额中予以了扣除；伍某与钟琼本人的银行转账记录没有纳入统计），下分的结算金额为106.7366万元。覃耀保上分的结算金额为59.437万元，下分的结算金额为18.5339万元。9、情况说明，证明常德市公安局武陵分局说明刘明国、钟琼、覃耀保三人之间没有共同犯罪的故意要件，也没有共同犯罪的行为，所以不涉嫌共同犯罪。本案中，三人下线参赌人员有重合，钟琼为刘明国的女婿，早期使用刘明国的赌博账号参与网络赌博，且三人均在福乐园茶楼为他人提供百家乐网络赌博账号，为便于侦查工作的开展，故将三人并案处理。10、证人袁某、宋某1、张某1、杜某、宋某2、陈某1、李某、丁某、何某1、张某2、张某3、马某1、马某2、陈某2、苏某、郑某、肖某、张某4、万某、叶某、何某2、伍某的证言，证明上述参赌人员通过刘明国、钟琼、覃耀保参与网络赌博以及上下分赌资结算情况；宋某2和钟琼没有生意上的往来，刘明国和钟琼都没向其买过牛肉；伍某找钟琼装修恒大华府8栋2201室的房子花了二三十万元左右，是通过银行和微信直接转给钟琼的，其中转给钟琼的银行账户202500元，大约十多万元是通过微信转账。11、证人黄某的证言，证明其是覃耀保的女朋友，知道覃耀保从事网络赌博的活动。12、证人廖某的证言，证明其系刘明国的女友，知道刘明国从事网络赌博的情况。13、被告人刘明国的供述与辩解，证明其使用赌博代理账号，为赌博网站提供上分下分管理赌博会员的交易情况，参赌人员情况，转账交易情况，手中参赌人员和上线赌厅的交易情况，与下线会员交易情况。14、被告人钟琼的供述与辩解，证明其所持有的赌博代理账号情况，用于赌博交易的微信、银行卡情况，参赌人员情况，交易流水上下分的情况和下线会员微信转账交易情况，与下线会员微信转账上下分交易情况。15、被告人覃耀保的供述与辩解，证明其在龙源赌博网站持有的代理账号情况，与参赌人员上下分交易情况，在自己手中参赌人员的情况。16、搜查证及搜查笔录，证明2019年12月18日公安机关对被告人刘明国、钟琼、覃耀保的住所进行搜查，对搜查出的相关物品予以扣押的情况。17、辨认笔录，证明袁某、宋某1、张某1、杜某等证人分别辨认三被告人的情况。18、电子证据检查工作记录，证明从被告人刘明国、钟琼、覃耀保的手机、电脑中提取相关电子数据；对百家乐赌博网站进行网络在线提取，提取了三被告人使用的账号在“龍源全球华人娱乐场”百家乐赌博网站上进行赌博的电子数据。19、认罪认罚具结书，证明被告人刘明国、钟琼均签署了认罪认罚具结书，对公诉机关提出的有期徒刑三年九个月，并处罚金，如在审理阶段积极主动退赃，则调整量刑建议至有期徒刑三年六个月，并处罚金的量刑意见表示认可。20、钟琼的情况证明、家庭情况证明、悔过书，证明钟琼家庭经济情况较差，悔过态度较好。本院认为，被告人刘明国、钟琼、覃耀保为赌博网站担任代理并接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人钟琼关于赌资金额中有30万元装修款、1万元牛肉款的辩解意见及其辩护人关于赌资金额有异议的辩护意见，经查，首先，本院认定的钟琼与参赌人员结算的赌资金额均有相应转款记录、银行流水、证人证言等予以佐证；其次，伍某向钟琼支付的30万元左右的装修款项，分别是通过向钟琼银行账户转款约20万元、向钟琼微信转账约10万元，其中伍某向钟琼银行转账的资金本院未作为赌资进行认定，本院认定的赌资中亦已扣除了该微信转账的10万元；再者，本案中并无证据证明赌资金额中包含1万元牛肉款，且证人宋某2的证言中亦明确讲过其从未卖过牛肉给钟琼，综上，对上述辩解及辩护意见予以部分采纳。被告人覃耀保关于赌资金额中有部分正常经济往来金额的辩解意见，经查，并无任何证据证明赌资金额中包含了被告人覃耀保与参赌人员之间的正常经济往来金额，故对该辩解意见不予采纳。被告人刘明国到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻、从宽处罚，公诉机关提出的对其判处三年九个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人钟琼到案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，依法从轻、从宽处罚；被告人钟琼主动退赃，酌情从轻处罚，公诉机关提出的被告人钟琼如在审理阶段积极主动退赃，对其判处三年六个月，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。被告人覃耀保到案后如实供述犯罪事实并当庭自愿认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条规定，判决如下：一、被告人刘明国犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币三十万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2023年9月18日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）二、被告人钟琼犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二十五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2023年6月18日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）三、被告人覃耀保犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2022年12月18日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。）四、对被告人钟琼主动退缴的违法所得人民币五万元依法予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。审 判 长 印 捷人民陪审员 李 劲人民陪审员 徐宗玲二〇二〇年九月二十一日书 记 员 向子琪附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。