安徽省寿县人民法院刑 事 判 决 书(2020)皖0422刑初72号公诉机关寿县人民检察院。被告人赵强，男，汉族，1973年7月23日出生，大学本科文化。2011年9月至2015年9月任寿县公安局刑事侦查大队炎刘中队中队长，2015年10月任寿县公安局大顺派出所所长，户籍地安徽省寿县，住寿县寿春镇三环御景湾小区2号楼1单元901室。因涉嫌滥用职权，于2019年11月20日被寿县监察委员会留置。因涉嫌犯受贿罪、贪污罪、挪用公款罪，2020年1月20日经寿县人民检察院决定刑事拘留，同日由寿县公安局执行刑事拘留，2020年1月21日经寿县人民检察院决定逮捕，次日由寿县公安局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。辩护人赵宴宾，安徽繁星律师事务所律师。辩护人程东霆，安徽繁星律师事务所律师。寿县人民检察院以寿检二部刑诉[2020]33号起诉书指控被告人赵强犯受贿罪、贪污罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。寿县人民检察院指派检察员洪某、孙某1出庭支持公诉，被告人赵强及其辩护人赵宴宾、程东霆到庭参加了诉讼。期间，寿县人民检察院建议延期审理一次。本案现已审理终结。寿县人民检察院指控：一、受贿犯罪事实被告人赵强在任寿县公安局刑事侦查大队炎刘中队中队长、大顺派出所所长期间,利用职务之便,收取、索取他人财物,共计91000元。具体分述如下:1、2012年年底,被告人赵强在办理张生赌博案时,向参赌人员赵某索要10000元。之后,赵强退还赵某3000元,余款7000元被其占为己有。2、2012年年底,被告人赵强在办理徐为侃赌博案时,向参赌人员张某1索要30000元。之后,赵强退给张某18000元,余款22000元被其占为己有。2013年年初,被告人赵强以为炎刘中队购买电脑的名义,向张某1索要了14000元钱。3、2013年的一天,在赵强办理徐为侃赌博案时,董某为了让赵强能给予徐为侃照顾,送给赵强5000元现金。被告人赵强予以收下。4、2014年,被告人赵强在办理陈洪星诈骗案时,让陈洪星儿子陈某2将128000元转到自己银行账户。赵强实际只退给李某140000元,但却让其打了49000元的收条,余款9000元被其占为己有。之后,赵强在退还陈某2剩余款项时,少退还9000元,并占为已有。5、2015年9月,在赵强办理龚红凤诈骗案时,王泉水退交150000元至炎刘中队内勤许某卡中。被告人赵强安排许某将100000元转入自己实际持有的凌某账户中,用于个人车贷等消费支出。同年11月17日,赵强安排李某2写了收条,但告知李某2只能退还80000元,留下20000元作为辛苦费。后经李某2母亲唐某多次催要,赵强才将100000元退还给唐某。6、2015年年底的一天,被告人赵强在办理孙某2危险驾驶案时,收受孙某2所送的5000元现金。二、贪污犯罪事实被告人赵强在任寿县公安局刑事侦查大队炎刘中队中队长、大顺派出所所长期间,利用职务之便,侵吞涉案财物,共计103000元。具体分述如下1、2013年,被告人赵强在办理陈某3赌博案过程中,在退还陈某3多交的涉案款时,少退还陈某320000元,并将其占为已有。2、2014年,被告人赵强在办理钟国平诈骗案时,收钟某退交的涉案款30000元。赵强安排奚某写了一张30000元的虚假收条放入卷宗。然后,赵强将该30000元占为己有。3、2014年下半年,赵强被朱红军诈骗67000元。在朱红军诈骗案侦办期间,杨某将涉案款退还并存入炎刘中队内勤许某银行卡中。被告人赵强从中拿走120000元,并安排黄某以被害人名义写了一张120000元虚假领条交给许某。在扣除实际被诈骗的67000元后,被告人赵强冒领53000元。案发后,被告人赵强向寿县监察委员会退缴125500元。针对指控的上述事实，公诉机关提供了相关证据。公诉机关认为,被告人赵强在任寿县公安局刑事侦查大队炎刘中队中队长、大顺派出所所长期间,利用职务之便,收受、索取他人财物91000元，侵吞涉案财物103000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百八十二条、第三百八十三条、第三百八十五条、第三百八十六条，应当以受贿罪和贪污罪追究其刑事责任。被告人赵强犯数罪，同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应数罪并罚。被告人赵强对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称：起诉书指控的受贿罪第五起中的2万元和指控的贪污罪第三起中的53000元已经退还了。赵强当庭表示认罪悔罪。第一辩护人辩护意见：贪污罪第二、三起不能成立、赵强系坦白，当庭自愿认罪、退赃。建议合并量刑一年或一年以下有期徒刑。第二辩护人辩护意见：指控的赵强受贿罪第五起不构成受贿犯罪，第三、四、六起构成自首；贪污罪第二起构成自首。综合意见：赵强构成自首，建议合并量刑十个月至一年有期徒刑。经审理查明：一、关于受贿犯罪事实（一）、2012年年底,被告人赵强时任寿县公安局刑事侦查大队炎刘中队中队长，其在办理张生赌博案时,向参赌人员赵某索要10000元。之后,赵强退还赵某3000元,余款7000元被其占为己有。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、证人证言（1）证人赵某证言。证实：2012年下半年的一天，其朋友张生从外地回到寿县，饭后，其和几个朋友玩了会牌九。后来炎刘派出所的陆所长打电话说炎刘刑警中队找其有事，因其在外面没有时间回来，陆所长又打了几个电话，后来陆所长就带着其到炎刘刑警中队。其到了赵强的办公室，赵强问其是不是赌博了，其就说在吴山赌了十几分钟。之后赵强就安排做了笔录，叫其交40000万元押金，其不同意给这么多钱，并跟赵强杠上了。之后其叫家人送到炎刘刑警主动交给赵强10000元，当时没有打收据。2012年底（快过年了），赵强打电话叫其到炎刘中队去，退给其一个信封，里面是3000元。剩余的7000元，赵强没有退，其也没要过。（2）证人陆某证言。证实：2012年上半年，赵某到其办公室讲炎刘中队找他，问其怎么搞，赵某害怕赵强扣他，让其给赵强打个电话讲讲，其就打个电话给赵强。打过电话，赵某自己就去炎刘刑警中队，其没有带赵某去找过赵强。2、被告人赵强供述和辩解。证实：2012年12月11日，在查处张生等人的赌博案件过程中，查到刘岗的一个村干部赵某也参与赌博了，其通知赵某来接受调查。后来赵某通过刘岗派出所陆所长给其打电话，之后赵某就来到中队接受调查。其就让赵某先交10000元，等以后案件办的差不多时候再处理，让赵某回去了。这1万元没有开票，钱一直在其手里。2012年底快过年了，其让赵某来炎刘刑警中队，退给他3000元，剩余7000元没有退，被其个人花掉了。（二）、2012年年底,时任寿县公安局刑事侦查大队炎刘中队中队长的被告人赵强在办理徐为侃赌博案时,向参赌人员张某1索要30000元。之后,赵强退给张某18000元,余款22000元被其占为己有。2013年年初,被告人赵强以为炎刘中队购买电脑的名义,向张某1索要了14000元钱。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、价格认定结论书。证实：涉案联想笔记本电脑一台，认定价格为4000元。2、证人证言（1）证人张某1证言。证实：2012年左右，朋友张生因赌博被炎刘刑警中队抓获，张生在被问话时讲有次其到过场。当年冬天快过年时的一天。赵强通知其到炎刘中队讲其又赌博了，要收监。因为其还在缓刑考验期内，很害怕。赵强让其交30000元的保证金，当天在母亲陈某1陪同下，其在老中队办公室交给赵强30000元现金，赵强或炎刘中队没有开具相关的收据。大概过了两个月左右，赵强打电话叫其到炎刘中队，在赵强办公室，赵强退给其8000元。其没敢问，还剩22000元赵强一直都没有给。在2012年或2013年春天，赵强让其给中队买几台电脑，因为害怕，其就和赵强等人一起到吴山的一家电脑店，其付钱买了4、5台电脑，一共花了10000多块钱，具体数字记不清了。（2）证人陈某1证言。证实：大约在2011年底快过年的时候，赵强让其儿子张某1交30000元钱，其陪同张某1去送去的钱，钱是自己亲手交给赵强的。赵强没给收据和任何手续。（3）证人周某证言。证实：大概在2012年左右，寿县炎刘刑警中队的赵强带了几个人来其店里让其给他们中队安装几台台式电脑。当时和赵强一起来的一个人就付给其14000块钱。后来赵强打电话说局里没有批准他们买电脑，其店里也就没有给他们实际安装台式电脑。赵强让给他个人从店里拿了一台笔记本电脑，价值4000元。其把这台电脑钱扣除后，剩余大约10000元都退给赵强了。3、被告人赵强供述和辩解。证实：2012年，其在办理张生等人赌博案件中了解到张某1又参与了赌博，就把张某1叫到炎刘刑警中队问话。张某1承认参与赌博后，其和张某1说按照规定，应该将他收监，案件还没有查清，让他先交30000元保证金，等案件查清后在考虑怎么处理他。当天中午，张某1和他母亲到刑警中队交给其30000元。过了几天，其通知张某1来刑警中队，让他交了3000元治安罚款，后来给张某1办了拘留手续。其收张某130000元时没开票据，记不清有没有退还一部分给张某1。后来，其想给中队民警配置几台电脑，就让张某1陪同一起到吴山周某电脑店，当天其在店里挑了一台联想笔记本电脑。第二天，张某1打电话说电脑的钱都付掉了，让其直接去拿电脑就行了。后来其就到周某电脑店把事先挑好的笔记本电脑拿走了，同时，周某还给其10000元，告诉其这10000元是张某1放在这里让他交给其的。张某1支付的联想笔记本电脑钱以及送的10000元，没有退给张某1。（三）、2013年的一天,时任寿县公安局刑事侦查大队炎刘中队中队长的被告人赵强在办理徐为侃赌博案时,董某为了让赵强能给予徐为侃照顾,送给赵强5000元现金。被告人赵强予以收下。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、证人证言（1）证人董某证言。证实：大约在2013年，其在小甸派出所工作。徐为侃因为涉嫌赌博被立案，李山供销社的胡某与其熟悉，就让其帮助联系赵强让徐为侃主动投案，其就联系了赵强。然后胡某就带着徐为侃到炎刘刑警中队投案。事后，胡某拿了5000元钱交给其，让其请炎刘中队吃饭。其就联系了赵强，在炎刘中队赵强的寝室，把钱给了赵强。（2）证人胡某证言。证实：2013年，徐为侃因为赌博被抓后，其就找小甸派出所董某帮忙，让他和赵强说一下。徐为侃取保候审后，其就拿出5000元交给董某。2、被告人赵强供述和辩解。证实：2013年在办理小甸团伙赌博案时，其收受了小甸派出所所长董某为了给徐为侃说情送给的5000元。后来，该5000元没有退，被自己用于个人花销了。（四）、2014年,被告人赵强在办理陈洪星诈骗案时,让陈洪星儿子陈某2将128000元转到自己银行账户。赵强实际只退给李某140000元,但却让其打了49000元的收条,余款9000元被其占为己有。之后,赵强在退还陈某2剩余款项时,少退还9000元,并占为已有。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、书证（1）领条、银行存款凭条。证实：2014年5月7日，李某1书写的领到炎刘责任区侦破陈洪星诈骗案退款49000元的领条；2014年5月14日，李某1的中国农业银行卡存款40000元的存款凭条，说明李某1实际领到40000元。（2）中国工商银行个人业务凭证、工商银行卡交易流水。证实：户名赵强尾号为7628银行卡在2014年4月29日存入128000元，客户签名为陈某2、收款人为赵强。该款是陈某2替其父陈洪星交的诈骗款；2014年5月14日取款40000元、2014年10月5日取款30000元。经赵强辨认，40000元可能是还给李某1的被诈骗款，30000元是其取出来还给陈某2的。2、证人证言（1）证人陈某2证言。证实：其父亲陈洪星在2014年左右因为诈骗案被寿县公安局查处，案件是炎刘刑警中队办理的，当时赵强是炎刘刑警中队的队长。其通过姓邸的警官找到赵强，赵强让其回家筹钱，把钱退缴掉。（看过调查人员出示的户名赵强、卡号为62828800055227628个人业务存单后，表示）这张存单中的128000元就是其替父亲交的涉案款，其将该款转到了赵强给其的这个账户中。其父被判刑后，赵强通过邸警官退给其3万元，中间过了几个月，接到邸警官电话，其又拿回来不是3万元就是4万元。其交的128000元还剩8000元赵强没有还给其。（2）证人邸某证言。证实：陈洪星因为诈骗犯罪被寿县公安局调查，当时是炎刘刑警中队办理的，赵强担任中队长。陈洪星的儿子陈某2通过他人找到其。大概在2014年3、4月份，其带着陈某2找赵强了解案情，同时其也让陈某2积极退赃。赵强给其一个银行账号，其将账号发给陈某2，后来陈某2对其说他给这个账号里转了120000元钱。后来赵强把陈某2多交涉案款分两次交给其，在2014年10月左右，其将赵强给的30000元交给了陈某2，2015年3、4月份，其将赵强给的40000元现金交给了陈某2。之后其提出异议讲还剩8、9千元呢，赵强说中队办案的时候花钱多了，就不退了。其和陈某2讲了就退70000元，剩余的钱赵强讲不退了，陈某2讲“好”。陈某2将70000元拿回去后，其让他写了一个总的收条。（3）证人李某1证言。证实：2014年4月，其因被陈洪星等人诈骗向炎刘刑警中队报案。炎刘中队的赵队长给其打电话说陈洪星的儿子已将诈骗款退到刑警队了让其将银行账号给他，并且让其打收到49000元的收条给他，赵强在电话里讲“退给你40000元算了，我们也不容易”。其心里也明白，就跟赵强说“好”。后来其就写了一张49000元的收条，邮寄给炎刘刑警队，其把自己的银行卡号发给赵强，赵强把这40000元通过银行转给其，剩余9000元赵强没有退给其。3、被告人赵强供述与辩解。证实：2014年，在办理陈洪星等人诈骗案件中，寿县公安局拘留所的邸某带着陈洪星的儿子陈某2到炎刘中队来找其。在案件退查期间，又有两个被害人来炎刘中队报案，其中一个叫李某1，另一个叫光耀。因为这两个人的报案不属于其管辖范围，所以没有立案，但是两个人经常到中队来闹，其就打电话建议邸某和陈某2，让陈某2准备钱退账。问清楚李某1和光耀被骗数额后，就告诉陈某2凑钱，并且把自己的银行账号写给陈某2。2014年4月29日，陈某2打电话对其说，他往其尾号为7628工商银行账户中转了128000元用于退赃。该款退给李某149000元，其印象中没有将49000元全部退给李某1，具体退多少记不清了，以李某1讲的为准。另外两次通过邸某退给陈某270000元，陈某2没有打收条，剩下的9000元没有退给陈某2，被自己用掉了。（五）、2015年9月,在赵强办理龚红凤诈骗案时,王泉水退交150000元至炎刘中队内勤许某卡中。被告人赵强安排许某将100000元转入自己实际持有的凌某账户中,用于个人车贷等消费支出。同年11月17日,赵强安排李某2写了收条,但告知李某2只能退还80000元,留下20000元作为辛苦费。后经李某2母亲唐某多次催要,赵强才将100000元退还给唐某。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、书证（1）许某农业银行尾号为6379账户交易明细、情况说明二份。证实：2015年11月15日，龚红凤通过王泉水尾号5214账户汇入150000元至许某尾号为6379账户，同日，许某分两次转给了赵强实际持有的凌某尾号6972账户100000元，由其安排对李某2的退赃工作，另外的5000元系赵强出差办案借款，故其将该5000元抵消。因此实际一共给了赵强105000元，剩余45000元退给其他被害人了。（2）制作说明。证实：调查机关出具的唐某2015年11月1日至2016年6月1日的通话记录，证明唐某于2016年1月30日同一天曾与李某3、赵强、谈某、朱某通话。同日，赵强将李某2被诈骗款100000元退还给唐某。2、证人证言（1）证人李某2证言。证实：2015年9月，其被电信诈骗分子诈骗106000元，向大顺派出所报案。后来案件侦破了，赵强对其说钱追回来了，让其打一张领条，当时写的是105000元。过了几天，赵强把其单独叫到办公室，让其回家和父母说因为外出办案费用大，办案经费不足，只能退80000元。其对母亲说了，其母亲就到派出所要钱。其被诈骗了105000元，实际退回100000元。因为之前购买保险，赵强为其垫付5000元，在退被诈骗款时，赵强就把这5000元直接扣掉了，买保险是其自愿的。（2）证人唐某证言。证实：2015年9月，其儿子李某2被人诈骗105000元，李某2向大顺派出所报案。后来李某2说诈骗款被原数追回来了，但赵强打电话给其老公说，只能领回80000元，其他20000元用作抵派出所办案费用了。其听说后不同意，希望把诈骗款全部拿回来。其后来找街道和镇里的领导出面协调并和赵强交涉，最终收到赵强通过李某3还给的100000元。被追回的李某2被诈骗105000元，扣除了李某2购买保险款，实际领回现金100000元。（3）证人李某3证言。证实：李某2被人诈骗案件由大顺派出所赵强等人破案，大概在2015年底2016年初的时候，赵强把李某2的被诈骗款交给其，让其退给唐某。其拿到钱当天上午就到了唐某家，当时唐某不愿意要，非要赵强自己送给她。当时唐某的儿媳唐婷婷也在场，其将100000元都交给唐婷婷了。当时赵强自己交给其50000元，赵强让其帮他垫付50000元，凑齐100000元送到了唐某家。（4）证人许某证言。证实：2015年抓捕龚红凤花费大约20000元左右，报销可能是派出所，经手人是派出所同志，如果是中队报销的，经手人就是其。具体以会计凭证为准。退的赃款是赵强收的。（5）证人凌某证言。证实：2014年过年前，其舅舅赵强到六安三中心北京现代4S店看车，由于信用问题办理不了车辆贷款，就说要在其名下办理车辆贷款。其就在农行办理了一张银行卡交给舅舅赵强，他每月还车贷用，银行卡一直在赵强手中。（6）证人张某2证言。证实：赵强曾经从自己这借20000元给唐某，过了二个礼拜还给其20000元。后来赵强又向其借10000元给李某3。（7）证人张某3证言。证实：张某3系大顺镇镇长。2016年1月份，因为大顺派出所所长赵强不愿意全部退回李某2被诈骗款，唐某不愿意，要告赵强。其就和赵强说既然赃款追回来了，赶紧把这个事情处理好。（8）证人谈某证言。证实：谈某系大顺镇党委书记。2015年底2016年初的一天，唐某打电话给其，说他儿子被诈骗了100000元，钱已经被大顺派出所追回来了。大顺派出所赵强所长只愿意退回部分钱，唐某不同意，要告赵强。后来其找赵强了解一下情况。之后赵强是怎么把钱退给唐某家的，其就不清楚了。（9）证人李某4证言。证实：李某4系寿县公安局工作人员。相关制度规定涉案财物管办分离，办案人员不得长期保管财物，专人管理涉案财物。（10）证人朱某证言。证实：2016年1月30日左右，唐某打电话反映赵强不退还被骗财物，后来又给其打电话要唐永璋电话，其就给她了。3、被告人赵强供述和辩解。证实：2015年9月1日，其到大顺派出所担任所长。不久，所里辅警李某2被人从网上诈骗了105000元。大概半个月左右案件就办结了，当年10月下旬，其带着许某、丁士贤到厦门将龚红凤抓捕归案。龚红凤家属来到寿县，其和龚红凤家属说需要退赃150000元，龚红凤家属将150000元退到许某的账户上。许某收到龚红凤的退款后，其和许某说把李100000元被其陆续用掉了。龚红凤家属退赃150000元后，其让李某2写了领取被诈骗款105000元的领条，李某2签字日期是2015年11月17日，但当天其没有把钱退给李某2，李某2实际在农历快过年时领取的100000元。（六）2015年年底的一天,被告人赵强在办理孙某2危险驾驶案时,收受孙某2所送的5000元现金。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、证人证言（1）证人孙某2证言。证实：2015年左右，大顺派出所配合交警部门整治幼儿园校车专项工作，其开办的小天使幼儿园因校车超载被查处。2015年底，其找到派出所所长赵强的家，当时赵强不在家，他家属在家，其就将5000元现金放在水果袋里，一起放在赵强家客厅就走了。后期赵强打电话通知其把钱拿回去，其没有去拿。送给赵强的5000元现金没有退给自己。（2）证人刘某1证言。证实：刘某1系赵强妻子。2015年冬天的一天中午，西湖派出所高嵩家属带了一个女的到其家中，介绍是从大顺来的，当时赵强不在家。这个人有没有送什么东西，其记不清了。（3）证人王某证言。证实：其同学的妻子孙某2在大顺开幼儿园，因为校车超载被大顺派出所查到了，孙某2让其带她到赵强家叙叙。2015年冬天的一天中午，其陪同孙某2到赵强家去，孙某2就带的水果，其他的自己没有看到。当时赵强不在家，赵强家属在家。2、被告人赵强供述和辩解。证实：2015年，当时其已经调到大顺派出所任所长，孙某2在大顺经营一家叫“小天使”的幼儿园，在配合县局交警队校车检查中，孙某2的幼儿园校车因严重超载被立案查处。在案件调查期间，孙某2到其家中送了5000元给其，当时其不在家。回家后，其将5000元带到所里交给丁士贤让他转交给孙某2，孙某2没来拿，其也去找过孙某2一次，但没找到。后来这5000元就没有给孙某2，一直在其手中，被其个人用于花销了。二、关于贪污犯罪事实（一）、2013年,被告人赵强在办理陈某3赌博案过程中,在退还陈某3多交的涉案款时,少退还陈某320000元,并将其占为已有。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、书证（1）取款凭证。证实：该凭证反映赵强拿着许某的62×××15银行卡取现20000元，该20000元就是最终被赵强用掉的。银行取款凭证上的赵强的签名就是本人签的字。（2）安徽省政府非税收入一般缴款书二份。证实：执收单位为寿县公安局，在2014年2月18日和2月24日开具的陈某3（追缴违法所得）20000元和30000元的缴款书。该50000元是许某到寿县公安局开的票据，钱是许某经手上缴的违法所得款。（3）情况说明一份。证实：寿县人民法院出具的陈某3案件罚金没有缴纳的记录。2、证人证言（1）证人陈某3证言。证实：2013年因为赌博被炎刘中队调查，其被抓获后，侄子陈某4到炎刘中队交了100000元保证金，后来其被取保候审，炎刘中队退给其30000元，后来赵强带话说，炎刘中队大院做水泥地坪，叫其交20000元钱。陈某3看过调查人员出示的两张执收单位为寿县公安局本级，陈某3（追缴违法所得）的非税收入一般缴款书后表示，缴款书中的50000元是其被公安机关追缴的违法所得。法院判的30000元罚金其和家人一直都没有交过。（2）证人陈某4证言。证实：2013年7月，其叔叔陈某3因为赌博被炎刘中队拘留了。其到炎刘中队交了100000元，陈某3后来被取保候审了。这100000元现金是其在炎刘中队赵强的办公室交给赵强的，没有开具收据。后来听陈某3说这100000元退给了3、4万元。3、被告人赵强供述和辩解。证实：2013年7月，陈某3因为赌博被炎刘中队查处。陈某3被拘留后，他侄子来到中队到其办公室交了100000元钱，没有开具收据，其交给许某，存到他的银行卡中。陈某3的违法所得50000元是许某交到县公安局开的票，是许某手中保管的陈某3交的剩下的50000元。其在陈某3取保候审期间退给陈某330000元，剩下的20000元一直在其手中，没有交给许某，也没有退给陈某3。赵强看过调查人员出示的银行取款凭证（2013年8月8日，卡号62×××15，提取现金20000元，签名为赵强）后表示，该20000元就是其拿着许某的银行卡取的最终被其用掉的钱。（二）、2014年,被告人赵强在办理钟国平诈骗案时,收钟某退交的涉案款30000元。赵强安排奚某写了一张30000元的虚假收条放入卷宗。然后,赵强将该30000元占为己有。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、书证（1）收条。证实：奚某书写的领取钟国平赔偿款30000元的收条。（2）扣押清单、发还清单、收条。证实：公安机关扣押、发还涉案车辆的文书。（3）寿县公安局财务管理规定、寿县公安局涉案财物管理问题专项治理工作方案等。证实：寿县公安局对涉案财物的管理规定。同时可以看出2014年寿县公安局在2014年组织对涉案财物清查，可以印证赵强的供述让奚某打领条也是为了应付检查的需要的供述。2、证人证言（1）证人钟某证言。证实：钟某系钟国平的儿子。2014年1月25日钟国平在上海虹桥被抓，其当天得到消息，就把车开到了寿县公安局炎刘刑警队。到的时候，已经是2014年1月26日了，将车子交到了炎刘中队的院子里，当时赵强讲车子被其父亲开走时，车内还有烟和茅台酒，让其交30000元的烟酒赔偿给奚某，2014年1月27日，其就把30000元的烟酒赔偿款直接交给了赵强。当时有没有给手续我记不清了。赵强的30000元的烟酒赔偿款没有退还给我。当时赵强讲这30000元是要交给奚某的。（2）证人奚某证言。证实：2014年，钟国平将其名下的一辆奥迪车开走了，车里还有一些物品。其就到炎刘刑警队报了案，炎刘刑警队接案后就立案侦查了。“当时是赵强给我做的笔录，我和赵强就是这样认识的。炎刘刑警队侦查了一段时间后，案子破了，我当时在滁州，我公司的副总经理陈富国到滁州找我，跟我说钟国平那个案子破掉了，刑警队让我打收条，把车子和钱都还给我，我就打了两张收条，一张收到奥迪车的条子，一张收到30000元的条子。陈富国把我写的收条拿回去后，没过多久给我打电话说，奥迪车拿回来了，剩下的30000元钱，赵强说要过一段时间才能拿到。拿到车后大概过了20天，陈富国给我打电话说，那30000元钱不给了。赵强告诉他，谢树军(承建耐力特公司的厂房建筑的承建商，当时挂靠浙江东阳鲁班建筑有限公司寿县分公司，总经理是刘光明）曾找赵强老婆的公司给我们耐力特公司开业时搞过庆典，但是谢树军一直没有把搞庆典的钱付给他老婆的公司。赵强就以这个理由，就硬是不把我应该领回的‘钟国平赔轿车修理费叁万元整’吞掉了。对于耐力特公司与谢树军经济纠纷或谢树军与赵强老婆的公司的经济纠纷，与我领‘钟国平赔轿车修理费叁万元整’没有关系。但赵强就是硬不给我，我毫无办法”。其打的30000元收条，但是钱没有实际拿到。到目前为止，赵强没有把这30000元还给其。（3）证人刘某1证言。证实：世纪庆典公司为耐力特公司土建的奠基开工做过庆典活动，是一个1米72左右的一个瘦瘦的30多岁的外地人男的联系做的。当时做了几天活动，做完当时没给其结账，大概有两三、万块钱，当时找他要账的人多，其怕要不回来，就找他要了几次，要不来。后来其就让赵强打了个电话为其要了一次。后来其就去找那个人要了回来。赵强没有拿钱给我用于世纪庆典公司的经营。3、被告人赵强的供述和辩解（自书）。证实：2013年年底，寿县炎刘耐力特公司老板奚某到炎刘刑警中队报案称他公司的一辆奥迪轿车被钟国平骗走了。炎刘刑警中队立案后，对犯罪嫌疑人钟国平上网追逃，2014年春节前，钟国平被上海公安抓获，钟国平儿子钟某在钟国平被公安抓捕后就将奚某诈骗的奥迪汽车归还到中队，同时将车里的物品〔中华烟、茅台酒）作价赔偿了30000元。该3万元是钟国平儿子到寿县炎刘中队交给其的。钟国平儿子将车和30000元钱交到刑警中队后，其就通知奚某来把奥迪车领回去了，但是钟国平赔偿的30000元钱其没有让奚某领回去。其在电话里对奚某说，这30000元钱其先借着用了，奚某说好。大概过了有两三个月后，其让奚某写一张30000元的领条。记不清是奚某本人把领条拿给其的，还是他安排他公司的一个姓陈的副总交给其的，当时这30000元钱没有交给拿领条给其的人，一直都在其手里。实际上这30000元钱其没有给奚某，而是被其自己用掉了。（三）、2014年下半年,赵强被朱红军诈骗67000元。在朱红军诈骗案侦办期间,杨某将涉案款退还并存入炎刘中队内勤许某银行卡中。被告人赵强从中拿走120000元,并安排黄某以被害人名义写了一张120000元虚假领条交给许某。在扣除实际被诈骗的67000元后,被告人赵强冒领53000元。上述事实，有以下经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证实：1、书证（1）领条二张、许某银行账户交易明细。证实：杨某于2016年10月14日和18日分别领取朱红军涉案款29800元、33700元；许某银行卡显示2016年11月16日退还14800元，该款退给杨某了。（2）领条、黄某记录的赵强借钱的记录（卷二P187、P211）。证实：黄某书写的领到120000元的领条，实际钱被赵强领取；黄某记录的赵强两次借款4万元，还了2万元。2、证人证言（1）证人黄某证言。证实：2014年接近年底的一天，赵强通知其去寿县公安局刑警大队炎刘中队，其就去了。当时在炎刘中队的办公室，赵强拿了一堆材料让其我签字。其看材料时，赵强说你签字就行了。赵强讲他自己之前从其那借的钱被骗了，现在诈骗人已经被抓获，钱也已经退回来了，让其在这些材料上签上名字，再开个退赃大会，钱就能退给你了。之后中队又通知我，让其给他们提供营业执照、本人的身份证复印件等材料。后期赵强又让其到炎刘中队赵强办公室(炎刘中队二楼）打的领条。他讲是让其帮别人代打的领条，条子打过后就交给赵强了，但是赵强至始至终也没有给过其钱。（2）证人许某证言。证实：2014年，炎刘镇康舒浴池的老板黄某到炎刘刑警中队报案称他被网络诈骗了10余万元。“当时我们就立案侦查了，这个案件的承办人是我，当时的炎刘中队中队长是赵强。经过侦查后，这个案件被成功侦破了，犯罪嫌疑人朱红军的家属退缴将16万元的赃款，后来经法院判决认定朱红军诈骗包含黄某6.7万元在内共8.18万元、诈骗方朝辉、崔会平等人未予认定。判处被告人朱红军四年，罚金二万元。在这个案件中，黄某的第一份笔录虽然有我的签名，但我没参加询问或记录的，我记得当时黄某在做第一份笔录时是由赵强和陈某5做的，笔录做完后，赵强不签字，让我在笔录的询问人上签的字。之后这个案件黄某几次的笔录是我通知黄某来签字，但自始至终扎不死黄某被骗钱款数额。“我记得朱红军当时在被拘留后半个月内就退了16万元的涉案赃款，这160000元我印象中不是打到我个人名下的农行卡就是工商银行卡。当时赵强是中队长，他对我讲这160000元赃款先打到我自己卡里，我就按照赵强的安排把自己的卡号提供给了犯罪嫌疑人家属。给赵强120000元是赵强安排的朱红军退赃款在我手里保管，他要的就是朱红军退赃款部分，不是借我个人钱，我自己也没钱。具体原因其不知道，赵强是其领导，他这么安排我就按照他讲的这样办了”。2015年2月，炎刘刑警中队办理方某1开设赌场案，赵强安排其将该案罚没款136605元存于其涉案财物银行卡中。后来赵强以办重要事情为由，要求其从方某1涉案款中先后取出计50000元交给赵强使用。方某1家属交的120000元违法所得并不是交到其账户中的，具体退钱是赵强联系。（3）证人方某1证言。证实：其在瓦埠开了一家浴池，在年关有时有些人会在浴池内推牌九。2015的农历正月初七，寿县公安局炎刘刑警中队带队到我的浴池里去抓赌，当时抓了十几个人。其当时不在家，听说浴池被公安抓赌后，心里害怕，其就跑到瓦埠农村老家里。后来，公安天天去找其家人做工作，讲其跑是跑不掉的，要把非法所得12万元交掉。其在2015年4月份的一天上午主动到炎刘刑警中队投案自首了。当天其哥哥方某2带了12万元到炎刘刑警中队给交其的非法所得，方某2将12万元存到了赵强提供的银行账户中。钱交了后，其被取保候审了。（4）证人方某2证言。证实：其是方某1大哥。因方某1赌博一案，自己按照赵强提供的工商银行账户交了12万元，回单交给了炎刘刑警中队。这12万元没有人退给自己，也没有人给过收据。（5）证人方某3证言。证实：其因为赌博被炎刘刑警中队抓了被罚款，听说澡堂老板方某1交了12万元。（6）证人杨某证言。证实：杨某系朱红军妻子。2015年左右，朱红军因涉嫌诈骗被炎刘刑警中队抓后，其家人到炎刘刑警中队交了160000元涉案赃款。后来法院判决后，其找炎刘刑警中队要多交的赃款。炎刘刑警中队的许张健一笔退了33700元，一笔退了29800元，还剩部分钱就不退了。其到寿县公安局上访，许某后来又退了14800元。以上三笔合计78300元。（7）证人刘某2证言。证实：当时炎刘中队涉及案件的相关钱款包括押金的数额以及退赃的具体数额，都是由赵强队长负责具体决定的，从来没有因为案件收缴数额和相关案件退赃的情况，中队进行集体研究过，办案民警没有决定权，赵强是队长，他讲怎么干就怎么干。朱红军案件当时是黄某来报的案，当时其也参与的，但是从来没有听说过实际是赵强被人骗了，赵强也没跟其说过。（8）证人吴某证言。证实：2015年3月31日和5月29日黄某询问笔录签名都是其签的询问人。询问笔录形成时其没有参与询问及制作笔录，后来记不清是赵强还是许张健找其补签的询问人。（9）证人陈某5证言。证实：2014年12月16日黄某询问笔录是其制作的，受案登记是其录入系统的。黄某的询问笔录是赵强让我制作的。赵强口述的内容，当时黄某并不在现场，后来是黄某来补签的字，实际笔录上内容并没有对黄某本人进行询问，都是按照赵强口述的内容制作的，后来我跟许某补签的询问人和记录人。3、被告人赵强供述和辩解。证实：2014年12月，其因为在网上申请办信用卡，被朱红军等人骗了67000元。为了不让别人发现其作为一名刑警被骗了，其就以黄某为受害人做了被诈骗的受案登记在寿县炎刘中队报案，并做好受案回执。之后，其自己独自制作了黄某的第一份询问笔录，叫许某、陈某5分别以问话人和记录人签名。然后电话通知黄某到中队来在上述材料上签名、按手印。后期其主导该案件的侦查，并且由其带队到湖北孝昌抓捕了犯罪嫌疑人朱红军。朱红军被拘留后，其确定了160000元的退赃数字，并安排朱红军家属杨某将160000元左右的赃款转到中队内勤许某的银行卡中。这笔钱到账后，其就让黄某写了一张120000元的收条，由其将该收条交给许某。许某分多次从朱红军家属的退赃款中给了其120000元。其实际只被骗了67000元，因为自己干这行还被骗了，心里非常气愤，所以其就让黄某写了120000元的条子，心想不能这么便宜了骗子，要让骗子加倍偿还其的损失，所以其多领了53000元。这53000元都被其个人花销掉了。同时查明：被告人赵强家人刘某1在监察机关调查阶段已退缴涉案受贿、贪污款125500元。本案综合证据如下：1、书证（1）立案决定书、批准留置决定书、留置决定书、留置通知书。证实：2019年11月19日，寿县纪委监委以滥用职权决定对赵强立案调查，同日经淮南市纪委监委批准，并于2019年11月20日对其执行留置。（2）户籍证明。证实：被告人赵强的身份基本信息。（3）到案经过。证实：2019年11月20日，赵强由寿县公安局纪检组工作人员带至淮南市纪委监委廉政教育基地接受组织调查，被调查人赵强在接受组织调查期间，经过办案人员政策、党规党纪与法律教育，能配合组织调查，并向组织坦白交代了部分犯罪事实。（4）干部任免审批表、党员登记表、寿县公安局公政治[2011]34号文件、寿政人[2015]9号任免通知、干任字[2017]34号文件、纪检监察对象简历表。证实：赵强于2011年9月任寿县公安局刑事侦查大队炎刘中队中队长，2015年10月任寿县公安局大顺派出所所长。（5）寿纪[2020]7号文件、寿监[2020]2号文件。证实：2020年1月20日，被告人赵强被开除党籍、开除公职。2、搜查证、搜查笔录。证实：2019年11月21日，调查人员对赵强办公室进行了搜查。3、扣押通知书、扣押物品清单、建设银行客户回单各二份。证实：2020年1月3日和1月17日，寿县监察委员会扣押了刘某1缴纳的赵强违法违纪款150000元和3330元（其中受贿赃款53000元，贪污赃款72500元）。本院认为：被告人赵强在担任寿县公安局刑事侦查大队炎刘中队中队长、大顺派出所所长期间,利用职务之便,收受、索取他人财物91000元，数额较大；同时其利用职务之便，侵吞涉案财物103000元，数额较大。其行为触犯了刑法，应当以受贿罪和贪污罪追究其刑事责任。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人赵强在判决宣告前犯有数罪，应当数罪并罚。被告人赵强在监察机关立案后，由寿县公安局纪检组工作人员带至淮南市纪委监委廉政教育基地接受组织调查，如实交代了部分犯罪事实，并当庭自愿认罪，系坦白，可以从轻处罚；赵强在移送审查起诉前退缴了部分违法所得，酌情从轻处罚。辩护人关于赵强系自首以及指控的部分犯罪不能构成的辩护意见与审理查明的事实不符，不予采纳，对辩护人基于赵强自愿认罪所发表的从轻处罚相关辩护意见予以采纳。根据被告人赵强犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（一）项、第二款、第六十一条、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人赵强犯受贿罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币十一万五千元；犯贪污罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币十二万元。决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二十三万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月20日起至2021年1月19日止，罚金限于判决书生效后十五日内交纳。）二、对被告人赵强受贿违法所得九万一千元、贪污违法所得十万零三千元予以追缴（已退还唐德敏二万元、监察机关已扣押涉案赃款十二万五千五百元），上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审 判 长  张广平审 判 员  姚 远人民陪审员  张久明二〇二〇年九月二十八日书 记 员  胡建东附:本案相关法律条文《中华人民共和国刑法》第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。第三百八十二条国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：（一）贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。（二）贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。（三）贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前二款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。