山东省肥城市人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0983刑初148号公诉机关山东省肥城市人民检察院。被告人宁尚兵（曾用名宁雨勤，绰号老黑），男，1984年4月8日出生，汉族，初中文化，系山东世纪晟源建筑工程有限公司、泰安华远市政工程建设有限公司法定代表人，户籍地山东省泰安市宁阳县，住宁阳县。2001年10月26日因犯敲诈勒索罪、寻衅滋事罪被宁阳县人民法院判处有期徒刑四年。2008年4月15日因随意殴打他人被泰安市人民政府劳动教养管理委员会决定劳动教养一年三个月。2011年9月7日因犯寻衅滋事罪被宁阳县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年（缓刑考验期间自2011年12月22日起至2013年12月21日止）。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月18日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月25日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于东平县看守所。辩护人董大利，山东成顺律师事务所律师。被告人桑胜一（绰号金蛋），男，1987年12月10日出生，汉族，大专文化，系泰安华远市政工程建设有限公司员工，户籍地山东省泰安市宁阳县，住宁阳县文庙街道办事处弘盛现代城小区20号楼3单元601室。2007年7月9日因寻衅滋事被宁阳县公安局行政拘留十日并处罚款一千元。2011年9月7日因犯寻衅滋事罪被宁阳县人民法院判处拘役三个月，缓刑六个月（缓刑考验期间自2011年12月22日起至2012年6月21日止）。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月18日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月25日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人杨泽强，山东名硕律师事务所律师。被告人吴晓东，男，1988年5月5日出生，汉族，初中文化，系山东世纪晟源建筑工程有限公司员工，户籍地山东省泰安市宁阳县，住宁阳县。2011年9月7日因犯寻衅滋事罪被宁阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期间自2011年12月22日起至2012年12月21日止）。2013年9月17日因犯寻衅滋事罪被宁阳县人民法院判处有期徒刑六个月，撤销原判缓刑，决定执行有期徒刑六个月，2013年12月10日刑满释放。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月18日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月25日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人王华，山东名硕律师事务所律师。被告人宁尚新（绰号大头），男，1989年7月17日出生，汉族，初中文化，系泰安市岱岳区易家地产业务员，山东省泰安市宁阳县，住。2014年1月8日因犯容留他人吸毒罪被宁阳县人民法院判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金二千元（缓刑考验期间自2014年1月20日起至2015年1月19日止）。2015年11月23日因殴打他人被宁阳县公安局行政拘留七日，罚款五百元。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月18日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月25日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人杨超，山东纵观律师事务所律师。被告人周风，男，1983年4月27日出生，汉族，初中文化，无业，山东省泰安市宁阳县，住。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月18日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月25日释放，2020年7月16日被肥城市人民检察院决定取保候审，2020年7月23日经本院决定被取保候审，同年9月29日经本院决定被执行逮捕。现羁押于新泰市看守所。辩护人董印，山东信望律师事务所律师。被告人任志强，男，1987年10月23日出生，汉族，高中文化，系宁阳县万和食品添加剂厂司机，山东省泰安市宁阳县，住。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年12月6日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月7日被取保候审，2020年7月23日经本院决定被取保候审。辩护人苏超峰，山东复圣律师事务所律师。被告人柏明星（曾用名柏秀清，绰号豹子），男，1984年10月9日出生，汉族，初中文化，个体经营，户籍地山东省泰安市宁阳县，住宁阳县。2010年2月8日因犯寻衅滋事罪被宁阳县人民法院判处管制六个月。2011年11月8日因寻衅滋事被宁阳县公安局行政拘留十五日，罚款一千元。2018年11月26日因侮辱他人被宁阳县公安局行政拘留七日，罚款五百元。2019年8月15日因犯寻衅滋事罪被宁阳县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年（缓刑考验期间自2019年9月10日起至2020年9月9日止）。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月18日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月25日经肥城市人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于肥城市看守所。辩护人尹伟，山东名硕律师事务所律师。被告人李海光，男，1980年7月13日出生，汉族，初中文化，无业，户籍地山东省泰安市宁阳县，住宁阳县。因涉嫌犯非法拘禁罪于2019年11月18日被肥城市公安局刑事拘留，同年12月25日被取保候审，2020年7月23日经本院决定被取保候审，同年9月29日经本院决定被执行逮捕。现羁押于新泰市看守所。辩护人万晓倩，山东成顺律师事务所律师。山东省肥城市人民检察院以肥检三部刑诉〔2020〕2号起诉书指控被告人宁尚兵犯非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪，被告人桑胜一、吴晓东、宁尚新、周风、任志强、李海光犯非法拘禁罪，被告人柏明星犯非法拘禁罪、故意伤害罪，于2020年7月22日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。肥城市人民检察院指派检察员纪湛、姜士恩、马新、项春荣出庭支持公诉。被告人宁尚兵及其辩护人董大利、被告人桑胜一及其辩护人杨泽强、被告人吴晓东及其辩护人王华、被告人宁尚新及其辩护人杨超、被告人周风及其辩护人董印、被告人任志强及其辩护人苏超峰、被告人柏明星及其辩护人尹伟、被告人李海光及其辩护人万晓倩到庭参加诉讼。现已审理终结。山东省肥城市人民检察院指控：一、恶势力犯罪集团实施的违法犯罪事实自2012年以来，被告人宁尚兵以宁阳县晟源商务信息咨询中心（以下简称晟源公司）为依托，聚拢社会上有前科人员、闲散人员，以非法吸收公众存款、非法放贷等手段获取经济利益，逐步形成了以宁尚兵为首要分子，以被告人桑胜一、吴晓东、宁尚新、周风、任志强、李海光和李某4（另案处理）为成员的恶势力犯罪集团，为非法讨债或其他非法目的，采取暴力、威胁及滋扰、纠缠等“软暴力”手段，多次非法拘禁他人，限制他人人身自由，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）非法拘禁犯罪事实1.非法拘禁陈某1案2012年9月至2014年5月，被告人宁尚兵伙同被告人桑胜一、宁尚新、任志强、吴晓东、周风等人，交叉结伙，为索要债务或以索要债务为借口，多次在宁阳县林业局东侧沿街晟源公司内、宁阳宾馆、金源宾馆、宁尚兵的藏獒园等地非法拘禁陈某1（男，50岁，泰安市宁阳县华丰镇人），期间宁尚兵等人多次殴打、辱骂、恐吓陈某1。其中：2012年9月，因陈某1在宁尚兵处的借款逾期未还，被告人宁尚兵安排被告人桑胜一、宁尚新、任志强及周风等人轮流在晟源公司内、宁阳宾馆等地拘禁陈某1，并带其外出借钱，直到陈某1还款后才让其离开。陈某1被非法拘禁至少半个月。2012年11月10日前后，因陈某1在宁尚兵处的借款逾期未还，被告人宁尚兵安排被告人桑胜一、吴晓东、宁尚新、任志强及周风等人轮流在晟源公司、宁阳宾馆、金源宾馆等地拘禁陈某1。期间，宁尚兵借给陈某1的50万元打入陈某1的账户后，因发现该账户被冻结，被告人宁尚兵、桑胜一对陈某1进行殴打、谩骂。直到2012年12月4日，许某替陈某1向宁尚兵还款60万元后，才同意其离开。陈某1被非法拘禁至少20天。2012年12月18日前后，被告人宁尚兵以陈某1欠其罚款60万元为由，安排被告人桑胜一、周风等人在晟源公司、宁阳宾馆等地拘禁陈某1，直到2012年12月25日，陈某1同意用其在泰安新兴园小区住房抵账后，被告人宁尚兵才同意陈某1离开。陈某1被非法拘禁7天左右。2013年底，被告人宁尚兵因得知陈某1抵账的泰安新兴园小区住房被法院查封，遂以索要欠款为由，安排被告人桑胜一、周风在宁阳宾馆拘禁陈某1，陈某1夜间假借提水之名，趁被告人周风不备，从宾馆逃离。陈某1被非法拘禁至少4天。2014年5月，被告人宁尚兵以陈某1借款利息未还清为由，伙同被告人桑胜一等人将陈某1强行带至宁尚兵的藏獒园。期间，宁尚兵指使被告人吴晓东等人将陈某1往狗笼子里摁，进行恐吓，并安排桑胜一、吴晓东、宁尚新等人看管陈某1。陈某1趁人不注意，用手机发出求救信息，于2014年5月22日晚被宁阳县公安局文庙派出所解救。当晚文庙派出所处理后，陈某1离开派出所，但接着又被宁尚兵等人带回藏獒园。次日早晨，经宁尚兵允许，陈某1才离开。陈某1被非法拘禁至少4天。2.非法拘禁齐某案2013年2月至2017年7月，被告人宁尚兵伙同被告人桑胜一、吴晓东、李海光、周风、李某4等人，在宁阳县欣鑫苑小区齐某（男，60岁，宁阳县文庙街道办事处人）的物业办公室、宁阳县复圣公园对面宁尚兵的四合院、醍恩红某等地，采取威胁、强制或跟踪贴靠、纠缠等“软暴力”手段多次非法拘禁齐某，期间多次辱骂、恐吓齐某。其中：2013年春节前，因齐某担保的李某6在宁尚兵处的50万元借款逾期未还，被告人宁尚兵安排桑胜一等人到欣鑫苑小区物业办公室找齐某联系李某6，并威胁齐某如联系不上李某6，会继续找齐某。次日8时许，被告人桑胜一安排吴晓东、周风和李某4等人到齐某的物业办公室跟踪贴靠、纠缠齐某，直至当日11时许离开，当日下午齐某因担心继续被拘禁未去上班。第三日8时许，被告人桑胜一安排吴晓东、周风、李某4继续到齐某办公室跟踪贴靠、纠缠齐某，期间桑胜一到齐某办公室，拍打办公桌，辱骂齐某，直到当日17时许齐某承诺到泰安找李某6后，被告人宁尚兵、桑胜一才同意让齐某离开办公室。齐某被非法拘禁累计12小时。2017年6月11日9时许，被告人宁尚兵安排桑胜一将齐某叫至位于复圣公园对面的四合院，要求齐某联系李某6谈还钱事宜。因联系不上李某6，被告人桑胜一、李海光便在此处拘禁齐某，当日17时许，被告人李海光将齐某带至宁尚兵的醍恩红某继续拘禁齐某，当日23时许，宁某1替齐某讲情后，被告人宁尚兵才同意齐某离开。次日9时许，被告人李海光带着齐某去泰安找李某6，17时许回到宁阳后，被告人宁尚兵安排李海光继续在醍恩红某拘禁齐某，直到21时许，逼迫齐某写下还款保证书后，才同意其离开。齐某被非法拘禁累计18小时。2017年7月14日，齐某将李某6出具的还款证明发给被告人宁尚兵，宁尚兵不认可。当日10时许，被告人宁尚兵安排被告人李海光、桑胜一和徐某（另作处理）等人在齐某所在的宁阳欣鑫苑小区物业办公室跟踪贴靠、纠缠齐某，逼迫其联系李某6，直至次日16时许，齐某同意陪同桑胜一去泰安找李某6。期间，李海光的朋友王某6酒后到齐某办公室给李海光、徐某送饭时，辱骂齐某并损坏了办公桌。齐某被非法拘禁30小时。3.非法拘禁李某1案2014年4月初，被告人宁尚兵以一辆奥迪Q3越野车和2万元现金折抵50万元的价格从李某1（男，46岁，河北省唐山市滦县杨柳庄镇人）处购买藏獒一只。后宁尚兵认为价格过高，经预谋，以藏獒有病需要治疗为由，于4月8日将李某1骗至宁阳县，被告人宁尚兵、柏明星、宁尚新、吴晓东和李某4等人对其进行殴打、威胁，将其拘禁。期间，宁尚兵等人以李某1家人的安全相威胁，逼迫李某1交回奥迪Q3越野车，后安排宁尚新、李某4到河北唐山将车开回。直至4月16日，被告人宁尚兵才放李某1离开。李某1被非法拘禁8天。经宁阳县公安局法医鉴定，李某1之损伤系轻微伤。4.非法拘禁李某3案2013年夏天，由李某3（男，51岁，宁阳县文庙街道办事处人）担保，曹某2在宁尚兵处借款150万元，该借款到期后未按期归还，被告人宁尚兵让李某3以自己的名义打了一张250万元的借条。2013年12月份，因借款到期未能归还，宁尚兵指使被告人桑胜一、任志强、吴晓东、周风和李某4等人在晟源公司、宁阳宾馆等地拘禁李某3，后李某2（系李某3之子）替代李某3，被告人宁尚兵才同意李某3离开。李某3被非法拘禁20余天。5.非法拘禁李某2案2013年12月底，李某3被非法拘禁期间，为了能出去借钱，与被告人宁尚兵商量，让其儿子李某2（男，34岁，宁阳县文庙街道办事处人）替代自己，宁尚兵同意后，便将李某2拘禁在晟源公司、宁阳宾馆等地一个多月。2014年春节期间，李某2被允许回家过年，正月十五后，被告人宁尚兵等人再次在晟源公司、宁阳宾馆和藏獒园等地拘禁李某2，直到2014年7月份，李某3还款250万元后，才同意李某2离开。李某2在被拘禁期间，由被告人宁尚兵、桑胜一、任志强、吴晓东、宁尚新等人轮流看管，李某2被非法拘禁累计时间长达三个月。（二）非法拘禁违法事实2017年7月4日，齐某的岳父去世发丧，被告人宁尚兵安排被告人李海光给齐某打电话，让齐某到宁尚兵的四合院见面，如若不来就去丧事现场找齐某。当日15时许，齐某被逼无奈来到宁尚兵的四合院，被告人李海光要求齐某到泰安找李某6。齐某因其岳父去世马上要出殡，求李海光打开四合院大门放其离开，李海光不同意。当日16时许，齐某被迫翻大门离开，不慎摔伤右脚。齐某被非法拘禁约1小时。二、被告人个人实施的犯罪事实1.非法吸收公众存款罪2012年4月，被告人宁尚兵用任志强的身份信息注册成立了宁阳县晟源商务信息咨询中心，宁尚兵为实际出资、控制人。在未经中国人民银行批准的情况下，超出经营范围，通过口口相传、散发传单等方式对外宣传，向社会不特定对象吸收资金，签订借款合同、出具收据，承诺在一定期限内还本付息。自公司成立至2014年10月，吸收10人存款共计59.5万元。给存款人造成直接经济损失45.861万元。2.故意伤害罪2015年2月13日下午，被告人柏明星因不满任某帮忙处理郭某1、郭某3交通事故一事，酒后将任某约至宁阳县，殴打任某致其倒地昏迷。后经法医鉴定，任某双侧额叶脑挫伤系轻伤一级，左侧枕骨骨折系轻伤二级。事后柏明星赔偿任某9万元。案发后，被告人任志强于2019年12月6日到肥城市公安局投案自首。被告人宁尚兵于2020年7月16日退交经济损失款55万元。对指控的上述事实，公诉机关当庭出示并宣读了被告人宁尚兵等8人供述和辩解、被害人陈某1等12人陈述、证人许某等45人证言、人体损伤程度鉴定书、辨认笔录、户籍证明等证据证实。公诉机关认为，被告人宁尚兵、桑胜一、吴晓东、宁尚新、周风、任志强、柏明星、李海光为索取债务或其他不当目的，非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款之规定；宁尚兵非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定；柏明星故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十四条第一款之规定。应当以非法拘禁罪、非法吸收公众存款罪追究宁尚兵的刑事责任，以非法拘禁罪追究桑胜一、吴晓东、宁尚新、周风、任志强、李海光的刑事责任，以非法拘禁罪、故意伤害罪追究柏明星的刑事责任。宁尚兵、桑胜一、吴晓东、宁尚新、周风、任志强、李海光为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。宁尚兵在恶势力犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。桑胜一在恶势力犯罪集团部分犯罪中起组织作用，吴晓东、宁尚新、周风、任志强、李海光在恶势力犯罪集团部分犯罪中积极参与，起主要作用，均系主犯，按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。吴晓东参与的非法拘禁齐某、李某1、李某3、李某2案，宁尚新参与的非法拘禁李某1、李某2案，周风参与的非法拘禁齐某、李某3案，任志强参与的非法拘禁李某3、李某2案，犯罪均已过追诉时效期限，依法不再追诉。宁尚兵在缓刑考验期限内犯新罪，并犯数罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。吴晓东系累犯，依法应从重处罚。宁尚新在缓刑考验期限内犯新罪，且发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。任志强自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可从轻或减轻处罚。柏明星在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他数罪没有判决，依法应撤销缓刑，数罪并罚。各被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。建议判处宁尚兵非法拘禁罪有期徒刑二年六个月至二年十个月，非法吸收公众存款罪有期徒刑一年四个月至一年八个月，并处罚金人民币五万元；判处桑胜一有期徒刑二年六个月至二年九个月；判处吴晓东有期徒刑二年至二年六个月；判处宁尚新有期徒刑一年八个月至二年二个月；判处周风有期徒刑一年八个月至二年二个月；判处任志强有期徒刑一年六个月至二年；判处柏明星非法拘禁罪有期徒刑八个月至十个月，故意伤害罪有期徒刑一年四个月至一年八个月；判处李海光有期徒刑十个月。据此，提请本院依法判处。被告人宁尚兵对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控事实和定性均无异议。一、非法拘禁罪从轻、减轻情节：1、非法拘禁起因系索取债务，未造成严重后果。2、拘禁事实发生于多年前，宁尚兵近期未出现违法行为。被害人李某1已对宁尚兵表示谅解，被害人李某2、李某3在陈述中表示已经事过多年，不愿再追究宁尚兵的刑事责任。被害人陈某1陈述目的是想要回经济损失，并未想要求追究宁尚兵的刑事责任。被害人齐某也对宁尚兵表示谅解。二、非法吸收公众存款罪从轻、减轻情节：1、涉案金额少、人数少，且已全部退赔。2、主观恶性较小，犯罪情节较轻，社会危害性不大。3、家中有未成年子女需要照顾。4、被告人已深刻认识到自己行为的危害性。三、宁尚兵认罪认罚，当庭表示悔罪，依法可从轻、减轻处罚。被告人桑胜一对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控事实及定性无异议。1、桑胜一自愿认罪认罚。2、确有悔罪表现。3、取得被害人谅解，减轻了犯罪行为的社会危害性。被告人吴晓东对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控事实及定性无异议。1、吴晓东应认定为从犯。2、系坦白。3、家庭负担较重，请求对其从轻处罚。被告人宁尚新对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控事实及定性无异议。1、宁尚新主观恶性较小。2、认罪悔罪态度好。3、法制观念淡薄。4、取得被害人谅解。被告人周风对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控事实及罪名无异议。1、周风犯罪情节较轻，主观恶性较小。2、已取得被害人谅解。3、系坦白、系初犯。4、系从犯。被告人任志强对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控事实及罪名无异议。1、任志强系从犯。2、被害人对案发有一定过错。3、非法拘禁过程中任志强没有殴打、侮辱被害人的情节。4、系初犯。5、认罪认罚，系自首。6、任志强患有严重疾病。被告人柏明星对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控事实及定性无异议。1、柏明星非恶势力犯罪集团成员。2、参与的非法拘禁李某1案件、故意伤害任某案件均取得被害人谅解。3、系坦白。4、自愿认罪认罚且具有悔罪表现。被告人李海光对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对指控事实无异议。1、李海光已取得被害人齐某谅解。2、具有坦白情节。3、主观恶性小，社会危害性相对较小。4、系初犯。经审理查明：一、恶势力犯罪集团实施的违法犯罪事实自2012年以来，被告人宁尚兵以宁阳县晟源商务信息咨询中心（以下简称晟源公司）为依托，聚拢社会上的前科人员及闲散人员，以非法放贷、非法吸收公众存款等手段获取经济利益，逐步形成了以宁尚兵为首要分子，以被告人桑胜一、吴晓东、宁尚新、周风、任志强、李海光和李某4（另案处理）为成员的恶势力犯罪集团，为非法讨债或其他非法目的，采取暴力、威胁及滋扰、纠缠等手段，多次非法拘禁他人，限制他人人身自由，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。（一）非法拘禁犯罪事实1、非法拘禁陈某1的事实2012年9月至2014年5月，被告人宁尚兵伙同被告人桑胜一、宁尚新、任志强、吴晓东、周风等人，交叉结伙，为索要债务或以索要债务为借口，多次在宁阳县林业局东侧沿街晟源公司内、宁阳宾馆、金源宾馆、宁尚兵的藏獒园等地非法拘禁被害人陈某1，期间宁尚兵等人多次殴打、辱骂、恐吓陈某1。其中：2012年9月，因陈某1在宁尚兵处的借款逾期未还，宁尚兵安排桑胜一、宁尚新、任志强及周风等人轮流在晟源公司内、宁阳宾馆等地拘禁陈某1，并带其外出借钱，直到陈某1还款后才让其离开。陈某1被非法拘禁至少半个月。2012年11月10日前后，因陈某1在宁尚兵处的借款逾期未还，宁尚兵安排桑胜一、吴晓东、宁尚新、任志强及周风等人轮流在晟源公司、宁阳宾馆、金源宾馆等地拘禁陈某1。期间，宁尚兵借给陈某1的50万元打入陈某1的账户后，因发现该账户被冻结，宁尚兵、桑胜一对陈某1进行殴打、谩骂。直到2012年12月4日，许某替陈某1向宁尚兵还款60万元后，宁尚兵才同意陈某1离开。陈某1被非法拘禁至少20天。2012年12月18日前后，宁尚兵以陈某1欠其罚款60万元为由，安排桑胜一、周风等人在晟源公司、宁阳宾馆等地拘禁陈某1，直到2012年12月25日，陈某1同意用其在泰安新兴园小区住房抵账后，宁尚兵才同意陈某1离开。陈某1被非法拘禁7天左右。2013年底，宁尚兵因得知陈某1抵账的泰安新兴园小区住房被法院查封，遂以索要欠款为由，安排桑胜一、周风在宁阳宾馆拘禁陈某1，陈某1夜间假借提水之名，趁周风不备，从宾馆逃离。陈某1被非法拘禁至少4天。2014年5月，宁尚兵以陈某1借款利息未还清为由，伙同桑胜一等人将陈某1强行带至宁尚兵的藏獒园。期间，宁尚兵指使吴晓东等人将陈某1往狗笼子里摁，进行恐吓，并安排桑胜一、吴晓东、宁尚新等人看管陈某1。陈某1趁人不注意，用手机发出求救信息，于2014年5月22日晚被宁阳县公安局文庙派出所解救。当晚文庙派出所处理后，陈某1离开派出所，但接着又被宁尚兵等人带回藏獒园。次日早晨，经宁尚兵允许，陈某1才离开。陈某1被非法拘禁至少4天。案发后，被告人任志强于2019年12月6日到肥城市公安局投案自首。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实。（1）被告人供述和辩解①被告人宁尚兵供述与辩解，证实：2012年9月份左右，陈某1借的钱还不上了，其扣了陈某1约半个月，其安排桑胜一负责看管，桑胜一再安排宁尚新、吴晓东、周风、任志强等人，白天在公司，晚上在宾馆，24小时都有人看着陈某1。11月份，陈某1借的钱又还不上了，其又把陈某1扣在公司，期间陈某1又向其借钱，其把50万元打入陈某1账户后发现账户被冻结，其认为陈某1骗其，就把陈某1揍了，直到12月初，许某替陈某1还钱50万或60万元后，其才把陈某1放了，参与人有桑胜一、吴晓东、宁尚新、周风、任志强，拘禁方式与第一次一样。第二次陈某1被放后不久，其又扣了陈某1一次，大概有十来天，最后陈某1答应用泰安的房子顶账才放了他，参与人有桑胜一、周风。2013年底其又扣了陈某1一回，时间有4、5天，参与人有桑胜一、周风，这次陈某1趁周风看守没注意逃走了。2014年5月其又将陈某1带至其藏獒园，让人把陈某1摁在狗笼子上恐吓陈某1，在藏獒园关了陈某1几天后，有人报警，文庙派出所把陈某1带走了，陈某1从派出所出来后，又把陈某1带到宾馆住了一晚，第二天才放了陈某1。这5次拘禁陈某1都是其决定的，再安排桑胜一等他人执行。拘禁陈某1期间，其和桑胜一曾经动手打过陈某1。②被告人桑胜一供述与辩解，证实：2012年9月，因陈某1未归还借款，宁尚兵安排其和宁尚新、任志强及周风等人轮流在晟源公司、宁阳宾馆等地拘禁陈某1，并带其外出借钱，直到陈某1还款后才让其离开，至少半个月，在宁阳宾馆住宿时用其和陈某1的身份证登记的。2012年11月份，陈某1又被扣在公司，宁尚兵安排人轮流在晟源公司、宁阳宾馆、金源宾馆等地拘禁陈某1，白天在公司看管，晚上一般其负责看管，期间陈某1又向宁尚兵借款50万元后账户被冻结，直到后来许某替陈某1向宁尚兵还款60万元后，陈某1才被允许离开，这次至少10天。2012年12月份，宁尚兵要求陈某1用泰安新兴园小区住房抵账，拘禁陈某1，参与人有其和周风，其他人和时间记不清了。2014年5月，宁尚兵因陈某1借款利息未还清，带人将陈某1强行带至宁尚兵的藏獒园，安排其和吴晓东、宁尚新等人看管陈某1，多长时间记不清了，后来有人报警，文庙派出所出警解救了陈某1。还有一次哪一年想不起来了，冬天，因陈某1欠宁尚兵钱未还，宁尚兵安排其和周风在宁阳宾馆看管陈某1，一天晚上其回家后周风独自看管陈某1，陈某1夜间提水时趁周风不备从宾馆逃走，这次拘禁10天左右。其记得其没有打骂过陈某1。③被告人吴晓东供述与辩解，证实：陈某1曾因到期债务无法偿还，被宁尚兵安排人拘禁至少三次，其参与过两次。2012年年底，桑胜一给其打电话，让其去宾馆看管陈某1，其在宾馆看管陈某1两晚，参与人还有桑胜一、周风等人。2014年一天下午两点多，桑胜一给其打电话到宁尚兵的藏獒园，宁尚兵、桑胜一、周风等人及陈某1在藏獒园，期间陈某1被宁尚兵殴打，宁尚兵安排桑胜一、周风和其将陈某1往狗笼子里摁，最终没有关进去，以此威胁陈某1，后来其听周风说有人报警，陈某1才被放走。其曾听周风说2013年有一次宁尚兵安排周风在宁阳宾馆看管陈某1，陈某1趁周风不注意逃走了。宁尚兵在宁阳社会上名气很大，但都是负面评价。④被告人宁尚新供述与辩解，证实：2012年七八月份期间，其参与过两次看管陈某1，一次是白天看管陈某1至少4小时，另一次有三四晚上在宁阳宾馆参与看管陈某1。2014年初，其和孟某1为宁尚兵看管藏獒园期间，曾在藏獒园内拘禁陈某1三五天，宁尚兵曾让吴晓东把陈某1关进狗笼子以此威胁陈某1。其听说有一次周风自己在宁阳宾馆拘禁陈某1时被陈某1逃跑了。2013年前后，其曾经开车与陈某1、桑胜一等人一起到泰安新兴园陈某1住处，其没有下车，桑胜一上的楼。其参与的这几次都是桑胜一给其打的电话，都是听宁尚兵安排。⑤被告人周风供述与辩解，证实：2012年9月份一天下午三四点钟，宁尚兵指使其开着陈某1的帕萨特轿车去泰安借钱还账，当晚在泰安住下。第二天上午10点回到宁阳宁尚兵办公室。期间，其按照宁尚兵的安排一直跟着陈某1，不能让他跑了，陈某1慑于宁尚兵的势力也不敢跑。一个月左右过后，2012年下半年的一天下午，陈某1在宁尚兵处借款后，款项被宁阳东庄镇政府划走了，宁尚兵认为陈某1骗他，随即殴打陈某1，要求立即偿还并将陈某1拘禁。最终许某替陈某1还了宁尚兵五六十万元钱，陈某1才被放走。这次参与拘禁陈某1的有宁尚兵、桑胜一、吴晓东、宁尚新、李某4、任志强和其。宁尚兵安排桑胜一负责，其和桑胜一主要是晚上在宾馆看管陈某1，开始是在宁阳宾馆，后来在金源宾馆，其余的人主要是白天在公司里看管陈某1，期间宁尚兵曾安排桑胜一带陈某1出去借钱。这次拘禁的时间长达半个多月，期间宁尚兵曾2次殴打陈某1，桑胜一也曾动手殴打陈某1一次。第三次是一个多月后，陈某1又因借款未归还被宁尚兵拘禁。晚上宁尚兵安排其与桑胜一在宁阳宾馆看管陈某1，白天让陈某1在宁尚兵的办公室待着打电话借钱。后来陈某1借不到钱，宁尚兵让陈某1用泰安的房子顶账，双方办完手续，才让陈某1离开。这次拘禁时间大约10天，期间其与桑胜一、宁尚新、任志强、李某4、吴晓东轮流看管陈某1。期间陈某1打电话需要开免提，晚上睡觉门口有人打地铺防止陈某1逃走，或将陈某1的手机衣服收走，防止陈某1逃走，期间宁尚兵、桑胜一辱骂陈某1让其想办法借钱。2013年春节前陈某1又因为账的事情被宁尚兵拘禁在宁阳宾馆，宁尚兵还是安排桑胜一带其看管陈某1，其只看了陈某1两晚，第二晚其独自看管陈某1的时候，陈某1借提水之机逃走了。宁尚兵和“老黑”的名号在宁阳社会上很响，宁阳混社会的、街痞子都知道他不是好人，一般没人敢惹他。⑥被告人任志强供述与辩解，证实：2012年秋天，陈某1因借款到期没有及时归还，被宁尚兵至少非法拘禁过2次。被拘禁期间陈某1白天在晟源公司或由桑胜一带着出去借钱，晚上在宁阳宾馆，宁尚兵让桑胜一安排人看管，陈某1都是睡在靠里的床上，不能离开房间，上厕所不能关门，接打电话都得先让桑胜一看过并同意才可以。其参与过两次非法拘禁陈某1，白天在晟源公司看管过陈某1，每次分别参与过看管陈某1两个晚上。桑胜一、吴晓东、宁尚新、周风都曾直接参与看管陈某1。宁尚兵在宁阳社会上坏名声很大，对人挺狠，其不敢不服从宁尚兵。（2）被害人陈述被害人陈某1陈述，证实：2012年七八月份之后的一段时间，其借宁尚兵一二十万元到期未还，还款期限最后一天被宁尚兵等人拘禁，时间约有半个月。参与人有宁尚兵、桑胜一、宁尚新、周风、任志强，尤其是任志强看管很紧。期间其白天在晟源公司或被带着外出借钱，晚上被拘禁在宁阳宾馆。拘禁期间其接打电话都必须经过看管人员同意并且要开免提。2012年11月10日前后，其到宁尚兵公司借款时被扣押并拘禁。拘禁期间，11月28日其又向宁尚兵借款60万元（实际收到58.8万元）后发现其银行账户被冻结18万，宁尚兵当即将其账户中剩余部分转回，并要求其归还剩余部分，直到12月4日许某代其向宁尚兵还款60万后其才被释放，被拘禁期间，白天在公司，晚上住在宁阳宾馆、金源宾馆等地。此次拘禁长约24天，参与看管其的人有宁尚兵、桑胜一、宁尚新、吴晓东、任志强、周风。2012年12月4日两三个星期之后，其去宁尚兵公司索要之前押在那里的营业执照和结婚证，宁尚兵以仍欠60万罚金为由将其拘禁，要求其搬离泰安新兴园小区的房子并转给宁尚兵。2012年12月25日，其在被拘禁约一周后被迫同意。交房时其妻子李某5要求对方支付10万元房屋装修款，宁尚兵通过会计黄某2的账户向李某5尾号2168的农行账户转账9万元并向其支付1万元现金，同时其被放。其被拘禁约一周，参与拘禁的人有宁尚兵、桑胜一、周风等。2013年宁尚兵发现其转的房子被法院查封，遂安排桑胜一找其退还十万块钱，后来其差2万没有还清。2013年底其又去宁尚兵公司借钱的时候被宁尚兵扣了。这次被拘禁了四五天，其趁看守人周风不备借口提水逃离宾馆，参与拘禁的人有宁尚兵、桑胜一、周风等。2014年5月份，其被宁尚兵等人带至宁尚兵的藏獒园，以将其塞进狗笼子相威胁要求其还钱，并将其拘禁。四五天后其暗中通知朋友阮某1报警，文庙派出所将其解救。其离开派出所后又被宁尚兵带领一二十人堵在派出所门口，将其强行带回藏獒园，第二天才被允许离开。宁尚兵等人身上都有纹身，一看就是混社会的，其心理惧怕，被拘禁期间一般不敢逃跑，因害怕被报复，也不敢轻易报警。其曾在2018年8月份和9月份向泰安市公安局举报过宁尚兵等人的犯罪行为，举报信内容是其真实意思表示。（3）证人证言①证人李某5（陈某1之妻）证言，证实：2012年到2014年间陈某1多次被人非法拘禁，每次时间五六天到十几天不等。2013年前后因陈某1欠钱，有三个人和陈某1一起到其家中威逼其搬出。有一次陈某1又被人扣住后，有人替陈某1还钱后才把陈某1放了。陈某1被拘禁期间其曾经多次用139××××1480的电话报警。②证人许某证言，证实：2012年前后，陈某1曾被宁尚兵拘禁了不短时间，陈某1给其打电话请其帮忙还钱。还钱的数额是宁尚兵提出的60万元。当天傍晚宁尚兵手下一个叫“金某”（桑胜一）的带陈某1到其泰安中旅的办公室，其安排苗坡转账60万给宁尚兵，留下了陈某1。③证人苗某证言，证实：2014年12月4日晚饭后，其姐夫许某在宁阳县泰安中旅通过农行网银转账的方式替陈某1向宁尚兵还款60万元。60万元转账分两次进行，第一次转账50万元，第二次转账10万元。当时陈某1的妻子也在现场。④证人刘某1证言，证实：2012年秋天或冬天的一天，其当时跟许某干司机，陈某1因欠宁尚兵的钱被扣了。许某替陈某1还了六十万，宁尚兵才放了陈某1。带陈某1来的人是桑胜一和周风。⑤证人赵某1证言，证实：七八年前的一天，其找陈某1要账得知陈某1被宁尚兵拘禁在宁阳县林业局附近宁尚兵的公司里若干天。⑥证人王某1、王某2证言，证实：2012年9月上旬的一天上午，其二人找陈某1要账，得知陈某1在晟源公司，见到陈某1后确认他被扣在晟源公司好几天了。晟源公司位于宁阳县林业局东边的沿街楼，陈某1身边有两个二三十岁的小伙子看着。⑦证人王某3、黄某1证言，证实：王某3与陈某1是两桥关系，七八年前陈某1曾因欠宁尚兵钱被扣押至少两次。两次陈某1都请王某3找人说情，王某3都曾联系同事黄某1向宁尚兵说情。黄某1向宁尚兵打电话请求释放陈某1时，宁尚兵既未表示拒绝，也未答应放陈某1。⑧证人郑某证言，证实：2012年前后陈某1向其借钱还高利贷。曾经有一个胖乎乎的、身高一米七五左右、圆脸、长得挺黑的男的，开着陈某1的黑色帕萨特轿车到其泰安的厂里借钱。⑨证人阮某1证言，证实：其知道有两次陈某1被宁阳一个叫老黑的拘禁过。第一次是个冬天，其去宁阳宾馆接应过陈某1，当时陈某1从宾馆跑出来的。第二次陈某1被宁尚兵关在一个院子好几天，期间曾遭威胁和殴打，且不敢报警，其联系陈某1的对象报警。⑩证人王某4证言，证实：宁尚兵在2012年前后开始搞理财，2014年以后开始干工程。宁尚兵在宁阳县有相当的影响力。2012年下半年其曾多次向陈某1提供借款，陈某1都能及时还款。?证人陈某2证言，证实：2014年一天，其和李燕秋等人在宁阳县城一饭店请陈某1吃饭，陈某1被宁尚兵、柏明星等十余人强行带走，拘禁在宁尚兵的藏獒园。过了7天左右，李燕秋电话联系其去文庙派出所接陈某1，但陈某1又被宁尚兵、桑胜一、孟某1等人强行带走。陈某1的朋友让其帮忙想要接走陈某1，但迫于宁尚兵的淫威，都不敢跟宁尚兵作对。宁尚兵在宁阳社会上恶名很大，都很害怕他，没人敢惹。?证人李某4证言，证实：某年夏天和秋天陈某1曾经被宁尚兵安排人非法拘禁2次，夏天那次至少拘禁1周，秋天那次参与人有桑胜一、吴晓东等。陈某1被拘禁期间晚上在宁阳宾馆等地，白天在晟源公司，在公司期间陈某1曾被宁尚兵或桑胜一殴打。其本人未参与。（4）辨认笔录①陈某1的6份辨认笔录，证实：陈某1辨认出周风、任志强、吴晓东、宁尚兵、宁尚新、桑胜一6人曾参与对其的非法拘禁。②王某1辨认笔录，证实：2012年9月上旬其在老黑公司见到看管陈某1的有桑胜一。③刘某12份辨认笔录，证实：2012年下半年许某替陈某1还“老黑”60万元，带陈某1到许某处的是桑胜一和周风。（5）书证①泰安市公安局指定管辖决定书、肥城市公安局受案登记表、立案决定书，证实：2019年11月12日本案经泰安市公安局指定由肥城市公安局管辖。2019年11月13日肥城市公安局受理宁尚兵、桑胜一等人非法拘禁陈某1一案，2019年11月14日立案侦查。②陈某1举报信复印件，证实：陈某1称先后向马某2、王某4、宁尚兵、李某10、马新龙等人借高利贷，并被宁尚兵非法拘禁的事实。陈某1在举报信中提到李某3和他的儿子李某2也被宁尚兵拘禁过。③宁阳县人民法院民事判决书、过付款专用收据、案件资金领取单、协助扣划存款通知书复印件，证实：2012年7月30日，陈某1任法定代表人的敖某公司因与宁阳县东庄镇政府土地使用权转让合同纠纷一案，被法院判决赔偿宁阳县东庄镇政府土地出让金16万元，并支付滞纳金，后法院从敖畅公司账户中划扣18万元至宁阳县人民法院账户中且东庄镇政府已领取该笔划扣款。④山东世纪晟源建筑工程有限公司企业信息、泰安华远市政工程建设有限公司企业信息、泰安华远市政工程建设有限公司企业变更情况，证实：被告人宁尚兵投资入股的山东世纪晟源建筑工程有限公司和泰安华远市政工程建设有限公司及公司详细信息。⑤陈某1提交的账本复印件，证实：其和宁尚兵之间的部分借款、还款情况。⑥陈某1签字的借款合同3份，证实：陈某1向他人借款的情况，出借方空白，三份借款合同中陈某1均注明以泰安新兴园房产抵押。⑦房屋买卖合同，证实：卖方为陈某1、李某5，买方为桑胜一，签订时间为2012年8月20日，见证人周风，载明陈某1和李某5将位于泰安新兴园的房产以626652元的价格卖给桑胜一。⑧宁阳县公安局110接处警登记表、接处警记录、受理报警登记表及文庙派出所证明，证实：2014年5月21日21时54分李某5报警称其丈夫陈某1在宁某4客优宾馆被人软禁，公安机关接报警后到达现场未发现警情。2014年5月22日王某8报警称其朋友陈某1被他人软禁并被殴打，公安机关接警后到达现场，经了解陈某1因欠款与李某10引起纠纷，民警进行了现场调解。⑨肥城市公安局刑侦大队情况说明5份，证实：李某10、阮某2、王某7、李某11未能找到。晟源置业公司企业变更记录前的原始注册信息无法查询调取。王力于2014年5月22日向宁阳县公安局报警称陈某1被人拘禁、殴打，报警电话138××××6926为阮某1的手机号，阮某1一直未能联系，未查到此次处警材料。经查询仅有李某5在2014年5月21日、22日的涉及其丈夫陈某1的两次报警记录，未找到其他报警记录，经联系宁阳县公安局文庙派出所、八仙桥派出所，未查到这两次报警的处置及办理材料。2012年7月4日至12月24日，陈某1及被告人桑胜一、李海光、宁尚新、周风共多次在宁阳县金源宾馆、宁阳宾馆、宁阳县舒怡商务宾馆入住。⑩陈某1、桑胜一的旅馆入住记录，证实：陈某12008年9月至2012年11月期间在宁阳县金源宾馆、宁阳宾馆、宁阳县皇苑商务宾馆的住宿信息，2012年11月28日入住宁阳县金源宾馆的同住人是桑胜一。桑胜一2011年12月至2019年2月的旅馆住宿信息，2012年12月24日的同住人员是周风，2012年11月28日的同住人员是陈某1。?陈某1、苗某账户信息及交易信息，证实：2012年11月28日陈某1尾号6615账户内转入58.8万元，后分5次向宁尚兵和黄某2转账40.8万元，2012年12月4日被强制划扣18万元。2012年12月4日苗某尾号9914账户分两次向黄某2账户转账60万元。?宁阳县人民法院协助冻结、扣划存款通知书回执，证实：2012年11月27日农行宁阳华丰分理处将陈某1尾号6615账户冻结18万元，当时已冻结115.14元，未冻结179884.16元。2012年12月4日陈某1该账户中18万元已被扣划。?银行查询结果，证实：2012年12月25日黄某2尾号1510账户向李某5尾号2618账户转账9万元。?陈某1控告材料及相关转办手续，证实：陈某1于2018年8月28日将包含控告宁尚兵非法拘禁自己的举报信邮寄至公安机关扫黑除恶办公室。?宁阳县公安局文庙派出所及民警乔某、刘某6龙2020年5月24日出具的证明，证实：2014年5月22日，宁阳县公安局接报警称陈某1被人扣了，民警乔某、刘某6龙出警将陈某1及与其在一起的人带至文庙派出所，在派出所陈某1否认其被对方打骂和限制人身自由，并自愿与对方一起离开派出所，第二天陈某1与民警电话联系称已经回家。?陈某1出具的谅解书3份，证实：其对被告人桑胜一、宁尚新、周风表示谅解。2、非法拘禁齐某的事实2013年2月至2017年7月，被告人宁尚兵伙同被告人桑胜一、吴晓东、李海光、周风、李某4等人，在宁阳县欣鑫苑小区被害人齐某的物业办公室、宁阳县复圣公园对面宁尚兵的四合院、醍恩红某等地，采取威胁、强制或跟踪贴靠、纠缠等手段多次非法拘禁齐某，期间多次辱骂、恐吓齐某。其中：2013年春节前，因齐某担保的李某6在宁尚兵处的50万元借款逾期未还，宁尚兵安排桑胜一等人到欣鑫苑小区物业办公室找齐某联系李某6，并威胁齐某如联系不上李某6，会继续找齐某。次日8时许，被告人桑胜一安排吴晓东、周风和李某4等人到齐某的物业办公室跟踪贴靠、纠缠齐某，直至当日11时许离开。当日下午齐某因担心继续被拘禁未去上班。第三日8时许，桑胜一安排吴晓东、周风、李某4继续到齐某办公室跟踪贴靠、纠缠齐某，期间桑胜一到齐某办公室，拍打办公桌，辱骂齐某，直到当日17时许齐某承诺到泰安找李某6后，宁尚兵、桑胜一才同意让齐某离开办公室。齐某被非法拘禁累计12小时。2017年6月11日9时许，宁尚兵安排桑胜一将齐某叫至位于复圣公园对面的四合院，要求齐某联系李某6谈还钱事宜。因联系不上李某6，桑胜一、李海光便在此处拘禁齐某，当日17时许，李海光将齐某带至宁尚兵的醍恩红某继续拘禁齐某，当日23时许，宁某1替齐某讲情后，宁尚兵才同意齐某离开。次日9时许，李海光带齐某去泰安找李某6，17时许回到宁阳后，宁尚兵安排李海光继续在醍恩红某拘禁齐某，直到21时许，逼迫齐某写下还款保证书后才同意其离开。齐某被非法拘禁累计18小时。2017年7月14日，齐某将李某6出具的还款证明发给宁尚兵，宁尚兵不认可。当日10时许，宁尚兵安排李海光、桑胜一和徐某（另作处理）等人在齐某所在的宁阳欣鑫苑小区物业办公室跟踪贴靠、纠缠齐某，逼迫其联系李某6，直至次日16时许，齐某同意陪同桑胜一去泰安找李某6。期间，李海光的朋友王某6酒后到齐某办公室给李海光、徐某送饭时，辱骂齐某并损坏了办公桌。齐某被非法拘禁30小时。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实。（1）被告人供述和辩解①被告人宁尚兵供述和辩解，证实：2013年到2017年间，其曾多次安排人非法拘禁齐某。2013年春节前曾安排桑胜一连续几天在齐某办公室靠着他。2017年夏天有一次曾经安排桑胜一、李海光把齐某带到其办公室待到很晚，第二天桑胜一带着齐某去泰安找李某6，直到晚上九点多齐某写了还款保证书后才让齐某走。过了不久又安排桑胜一、李海光等人到齐某的办公室靠了一两天。还有就是齐某岳父出丧那天，其让李海光把齐某叫到其四合院，后来听说齐某自己跳铁门跑了。②被告人李海光供述和辩解，证实：2017年期间，其受宁尚兵或桑胜一指使，多次在宁尚兵的四合院、红某和齐某的办公室对齐某进行拘禁，限制其人身自由。2017年夏天的一天上午，其和桑胜一等人在宁阳县复圣公园南门对面，东西路南侧路边宁尚兵的一个四合院拘禁齐某，傍晚五六点钟，带齐某到亿丰时代广场的醍恩红某，直到晚上10点多，经宁某1求情才放齐某离开。2017年七八月份一天上午，宁尚兵让桑胜一安排其和徐某去齐某办公室盯靠，不允许齐某离开办公室，当晚其朋友王某6曾酒后到齐某办公室辱骂、威胁齐某，直到第二天上午，桑胜一接替其。2017年夏天一天下午2点半左右，齐某被带至宁尚兵的四合院，宁尚兵和桑胜一都在，不久宁尚兵和桑胜一离开，宁尚兵让其跟齐某说说，其就把四合院的门在里面关上了。过了一小时左右齐某接电话称因亲戚丧事急于离开，其不开院门，齐某跳墙逃走。2017年夏天的一天晚上，在齐某的办公室或是醍恩红某，宁尚兵让齐某签一个关于李某6借款的还款协议或保证。在场人有其和桑胜一、宁某1等。宁尚兵等人在宁阳的恶势力很大，对社会没有什么好处，齐某不敢反抗宁尚兵。③被告人桑胜一供述和辩解，证实：2013年春节前和2017年六七月份，宁尚兵曾多次安排人非法拘禁齐某。2013年春节前宁尚兵安排其和吴晓东、周风、李某4等人在齐某办公室盯靠过一两天。2017年6月份，宁尚兵曾安排其和李海光把齐某带到宁尚兵的四合院，后来又到了宁尚兵的红某，一直到了晚上11点多才让齐某离开，第二天一起去泰安找李某6，下午5点多回到宁阳后又在宁尚兵办公室待到9点多，齐某写了还款保证书后才让他离开。后来有一次宁尚兵安排其和李海光、徐某等人在齐某办公室靠了一两天。还有一次齐某岳父去世发丧那天宁尚兵把齐某叫到宁尚兵的四合院，其去的时候齐某已经离开了。④被告人吴晓东供述和辩解，证实：2012年前后，桑胜一曾安排连续四天滋扰、拘禁借款担保人齐某，前三天在齐某办公室，第四天带齐某去泰安找李某6。桑胜一直接安排，前三天参与人有桑胜一、其和周风、李某4，第四天去泰安参与人为其和李某4。第一天时间较短，第二天时间为一上午，第三天时间为上午上班到下午五六点钟，期间桑胜一曾辱骂齐某，第四天上午去泰安，午饭后回宁阳。（2）被害人陈述被害人齐某陈述，证实：2013年春节前一天八点多，吴晓东、李某4、周风三人到其物业办公室，期间不允许其外出，直至当日11时许他们三人才离去。次日早晨八点多，三人继续到其办公室看着不让其离开。期间桑胜一到其办公室拍着办公桌辱骂其，当日17时许其承诺到泰安找李某6，桑胜一才让他们三人离开。2017年6月11日早上八九点钟，宁尚兵安排桑胜一将其叫至宁尚兵办公室，要求其联系李某6谈还钱事宜，其联系不上李某6，桑胜一、李海光不让其走，当日17时李海光将其带至宁尚兵的醍恩红某进行看管，当日23时宁某1向宁尚兵求情，其得以离开。6月12日去泰安找李某6未果，下午5点回到宁阳，直到晚上9点左右一直在醍恩红某被李海光看管，最后被迫写下还款保证书。2017年7月4日，其岳父去世发丧，李海光给其打电话要求其到宁尚兵的四合院见面，如若不来就去丧事现场找其。当日15时许其被迫来到宁尚兵的四合院，李海光要求其到泰安找李某6。其因岳父去世发丧马上要出殡，求李海光打开四合院大门放其离开，李海光不同意，当日16时许其翻越大门逃跑，不慎摔伤右脚。2017年7月14日10时许，李海光、桑胜一、徐某到其物业办公室，逼迫其系李某6还钱，直至次日16时许其陪同桑胜一前往泰安找李某6。期间李海光的朋友王某6酒后到其办公室辱骂其并损坏了办公桌。李海光和徐某在看管期间，不允许其离开办公室、回家，其不敢随意接听电话。宁尚兵和桑胜一都有纹身，他们的做派类似黑社会，令其感到害怕，由于怕报警后遭受宁尚兵势力的报复，其不敢报警。（3）证人证言①证人李某6证言，证实：2013年初因其未能及时还款，齐某多次联系催其还款。2017年后桑胜一、李海光多次要求齐某找其催其还款。②证人张某1证言，证实：2017年夏天一天11点，其到齐某办公室的时候发现有两个小伙子在齐某办公室坐着，找齐某要账。下午1点多其从齐某办公室走的。当时齐某看上去很害怕、很紧张。③证人宁某1证言，证实：2012年年底其介绍齐某担保李某6从宁尚兵处借款50万。2016年或2017年的一天晚上十点多，齐某给其打电话说宁尚兵安排人看着他，让其帮忙求情。其来到齐某的物业办公室，看到桑胜一和一个个子不高的男子在那里，其给宁尚兵打的电话，让齐某回家了。2016年或2017年夏天的一天中午十一点多，其到齐某的物业办公室玩，看到上次个子不高的男子和一个胖乎乎的小男孩在那里找齐某要账。中午其与张某1在齐某办公室吃饭后就离开了。④证人张某2（齐某妻子）证言，证实：2017年7月4日其父亲去世发丧下午4点多找不到齐某了，后来齐某回到其父亲家时右脚肿了。2017年7月中旬时，齐某中午和晚上都没有回家吃饭，晚上其无法联系齐某，后来齐某给其发短信称被人看着，不能走，不让报警。直到第二天晚上九点多，齐某才回家。⑤证人王某5证言，证实：2017年夏天一天下午，李海光把一个欠账的男的叫至四合院。⑥证人孙某1证言，证实：2017年夏天张某2父亲去世发丧的当晚六七点钟，齐某因脚肿到宁阳县中医院检查，齐某右脚软组织损伤。⑦证人李某4证言，证实：2013年前后因为李某6借宁尚兵钱未能按期归还，桑胜一曾安排其等人多次盯靠、滋扰担保人齐某。地点主要是在齐某办公室，有一次带齐某到泰安找李某6。直接参与人有桑胜一和其、吴晓东、周风等。⑧证人徐某证言，证实：2017年或2018年七月份一天上午9点多，李海光给其打电话让其到欣鑫苑小区物业办公室盯靠齐某，一直到第二天下午三四点钟齐某被迫答应去泰安找李某6。第一天晚上王某6曾到齐某办公室耍酒疯，把齐某的办公桌腿弄断了。（4）辨认笔录①齐某辨认笔录9份，证实：其辨认出宁尚兵指派找其要账并对其拘禁的有桑胜一。2018年三十晚上到其家中开走鲁Ｊ×××××起亚轿车的是宁和义。多次安排人逼迫其找李某6要账的就是宁尚兵。介绍李某6从宁尚兵处借钱的是宁某1。受宁尚兵安排拘禁其的有李海光。叫其到亿丰商贸城宁尚兵办公室的男子是周风。2017年7月14日宁尚兵找其时司机是吴晓东。2015年或2016年几次跟其到泰安找李某6的男子是李某4。2017年7月14日和李海光一起拘禁其的叫“小胖”的是徐某。②宁某1辨认笔录3份，证实：其辨认出其在齐某办公室见到的看管齐某的叫“金某”的是桑胜一，胖乎乎的男孩子是徐某，个子不高的男子是李海光。③王某5辨认笔录4份，证实：其辨认出2017年7月份在宁尚兵四合院被李海光叫去的男子是齐某。2017年7月到2018年2月间在宁尚兵的四合院的男子是李海光，叫“金某”的男子是桑胜一，姓屈的女会计是屈凤菊。④李某6辨认笔录3份，证实：其辨认出被宁尚兵公司其他人称为“桑经理”的人是桑胜一，宁阳县林业局沿街楼内为其提供50万元借款的是宁尚兵，被称呼“海光”的男子是李海光。（5）书证①肥城市公安局刑事侦查大队情况说明，证实：公安机关在办理陈某1被非法拘禁案中，发现宁尚兵等人涉嫌非法拘禁齐某、李某3、李某2的犯罪事实，遂一并侦查。②齐某自述材料一份，证实：2012年12月份李某6向宁尚兵借款50万元，其为该笔借款担保。因债务纠纷，2017年6月至8月期间，宁尚兵指使桑胜一、李海光等人多次对其采取限制人身自由、威胁、骚扰等手段，逼迫其向李某6索要借款。③李某6还款记录，证实：其记述2012年12月，泰安至尊金厦置业有限公司向晟源公司借款50万元，由齐某和公司土地证做担保，该借款已于2014年7月29日前分6次还清。④肥城市公安局刑侦大队情况说明2份，证实：经查找未能调取到李某6向宁尚兵借款50万元的合同及还款手续，未能调取到齐某写给宁尚兵的还款保证书，未能找到王某6。⑤齐某记录本复印件、李某6出具的证明、还款明细复印件，证实：2017年6月11日桑胜一带齐某去亿丰商贸城，齐某晚上11点回家；2017年7月4日齐某岳父出丧，齐某脚受伤；2017年7月14日上午齐某给宁尚兵发信息后，李海光来到其办公室，中午张某1、宁某1一同在办公室，午饭后到晚上及一整夜李海光都在其办公室，15日上午，宁尚兵来到其办公室，下午4点多去泰安找李某6，晚上7:40分回到宁阳。⑥齐某出具的谅解书2份，证实：其对被告人宁尚兵、桑胜一、吴晓东、李某4、李海光表示谅解。3、非法拘禁李某1的事实2014年4月初，被告人宁尚兵以一辆奥迪Q3越野车和2万元现金折抵50万元的价格从被害人李某1处购买藏獒一只。后宁尚兵认为价格过高，经预谋，以藏獒有病需要治疗为由，于4月8日将李某1骗至宁阳县，宁尚兵、柏明星、宁尚新、吴晓东和李某4等人对其进行殴打、威胁，将其拘禁。期间，宁尚兵等人以李某1家人的安全相威胁，逼迫李某1交回奥迪Q3越野车，后安排宁尚新、李某4到河北唐山将车开回。直至4月16日，被告人宁尚兵才放李某1离开。李某1被非法拘禁8天。经宁阳县公安局法医鉴定，李某1之损伤系轻微伤。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实。（1）被告人供述和辩解①被告人宁尚兵供述和辩解，证实：2014年其花50万买了李某1一条藏獒，用一辆奥迪Q3加四五万元抵的藏獒款，后来认为狗买贵了，其以狗生病为由把李某1骗到宁阳，其扇了李某1两巴掌，柏明星、宁尚新、李某4都动手揍过李某1。后来其安排李某4等人去唐山开回奥迪Q3轿车。李某1报警后，其与李某1达成协议，赔偿李某1十二万元现金和一辆08款的奥迪A6。李某1到宁阳至离开宁阳这段时间，一直被其安排人看着。②被告人柏明星供述和辩解，证实：2014年春天其通过宁尚兵认识李某1，宁尚兵花几十万从李某1处买了一条藏獒。过了一两个月宁尚兵因为狗的事把李某1叫到宁阳。其到现场后，宁尚兵因为狗的事和李某1争吵，宁尚新用拳头、巴掌殴打李某1的头和脸。期间其出去吃饭，回来后看到宁尚兵、宁尚新、李某4、吴晓东、李某1在獒园进门左边第一间保安室，李某1鼻子、嘴都破了。其找到一根20来公分粗、1米多长的圆木朝李某1身上比划吓唬，并骂了李某1几句。之后李某1又在獒园待了十天左右。过了半年多，听说宁尚兵赔了李某1一辆车加上十来万块钱。③被告人宁尚新供述和辩解，证实：2014年三四月份，宁尚兵买过李某1几条藏獒，其中一条是用一辆奥迪Q3换的。后宁尚兵因狗太贵觉得被骗，就把李某1骗到宁阳来，安排其和吴晓东开车去新泰接李某1来宁阳。在宁阳某地一个楼房二楼的一个房间，宁尚兵、柏明星、李某4也在房间，宁尚兵质问李某1，然后众人一起动手殴打李某1。宁尚兵、柏明星、吴晓东、李某4和其都动手殴打了李某1，柏明星还手拿一根木棍威胁李某1要砸断李某1的腿。李某1被打到坐在沙发上站不起来，嘴被打破，脸被打肿。殴打完李某1后，宁尚兵安排其开车带李某1到宁阳宾馆开了一间标准间。根据宁尚兵安排，其将李某1非法拘禁在该房间内。其看管李某1一夜后，又将李某1带至宁尚兵的藏獒园看管，直到第三天早上六七点钟，其休息后，看管李某1由其他人接替，中间有30多小时的时间。李某1到宁阳后手机即被宁尚兵没收。后其和李某4受宁尚兵指派到河北李某1的老家将先前用于交换藏獒的奥迪Q3汽车开回宁阳，并同时带回一条小藏獒。④被告人吴晓东供述和辩解，证实：宁尚兵从李某1处买了一条藏獒，2014年春天一天下午，宁尚兵安排其和宁尚新开车去新泰接李某1到宁阳某宾馆。后来宁尚兵把李某1打了一顿，非常严重，宁尚兵后来又安排人去宁阳中医院给李某1治伤。（2）被害人陈述被害人李某1陈述，证实：2014年4月初，宁尚兵以一辆奥迪Q3越野车加2万元抵50万元的价格购买其藏獒一只。2014年4月8日宁尚兵以藏獒感冒为由将其骗至宁阳县。其跟随去新泰接其的两人进入一处房屋的二楼后，宁尚兵以狗买贵了为由，与柏明星、宁尚新等人殴打其半个多小时，其感觉头疼、脸肿、浑身疼，右嘴角被揍豁了，第二天被带到医院治疗。之后其先后被带至獒园或宾馆进行看管，吃饭、睡觉、上厕所都有人跟着，电话在起初也被没收了。期间宁尚兵以其家人安全相威胁，向其要回奥迪Q3。直至2014年4月16日，宁尚兵才放其离开，并给其一辆凯美瑞轿车，后来轿车被人抢走。因为一个朋友给其做工作，其表示不再追究宁尚兵的责任了。其对宁阳了解不多，但其感觉宁尚兵很有势力，其向宁阳公安机关报案后，宁尚兵就能及时了解到报案情况，他在宁阳应该很有影响。（3）证人证言①证人李某7证言，证实：2014年4月份其在老家停放的车被人开走了，三四天后李某1回来了，脸有点肿，嘴角破了，说被宁阳的人扣了。②证人颜某证言，证实：四五年前其为李某1和宁尚兵说和过事，宁尚兵赔偿李某1部分损失，李某1表示不再告宁尚兵。2018年冬天其又为两人说和过，宁尚兵赔给李某15万元钱，让李某1别再告宁尚兵。四五年前李某1和两个小伙子到其富望山农业合作社下棋，当时看到李某1眼上有点红，跟着李某1来的两个小伙子都是宁尚兵的人。③证人殷某1证言，证实：其与李某1是朋友，2014年4月有几天无法联系李某1，5月中旬李某1电话告诉其4月份李某1以50万的价格卖给宁尚兵一条藏獒，宁尚兵给了李某1一辆奥迪。后来宁尚兵以狗感冒为由让李某1来宁阳，宁尚兵和手下殴打了李某1，并把他关在宁阳七八天。宁尚兵把奥迪车要回，又给了李某1一辆凯美瑞，后来这辆凯美瑞车让人抢走了。④证人吴某证言，证实：2014年4月9日其在医院接诊过一个叫李某1的病人，上唇皮肤有血痂，上唇粘膜裂伤，建议住院治疗，但是没有住院。当时来门诊就医是两个人带他来的。⑤证人刘某2证言，证实：2014年4月8日13点38分宁尚新在宁阳县都市快捷酒店401房间入住，4月11日退房。⑥证人李某4证言，证实：2014年春天宁尚兵从李某1处高价买了一条藏獒。三四月份一天，桑胜一或吴晓东给其打电话让其到宁尚兵的狗场。其到达后看到宁尚兵、柏明星、桑胜一都在，因宁尚兵认为藏獒价格太高，商量把李某1弄来让他退钱，不退钱就揍他、吓唬他。宁尚兵安排吴晓东、宁尚新去接李某1，李某1到达狗场后，其看到柏明星拿着一根十来公分粗、五六十公分长的方木吓唬李某1，吴晓东、宁尚新都动手殴打李某1，李某1被踹倒地后，嘴里、鼻子里都往外冒血。第二天宁尚兵安排宁尚新带李某1去医院看伤。后宁尚兵安排其与宁尚新去河北李某1老家将奥迪Q3开回，并带回一条藏獒。事后李某1报警，宁尚兵赔偿李某1部分钱。宁尚兵在宁阳名声很响，宁阳基本都知道，混社会出来的，干过仗、坐过牢，干理财发家。（4）辨认笔录被害人李某16次辨认笔录，证实：其辨认出涉案被告人宁尚兵、柏明星、宁尚新。（5）鉴定意见宁阳县公安局刑事科学技术室（宁）公（伤）鉴（法）字[2014]276号法医学人体损伤程度鉴定书及通知书，证实：李某1伤情为轻微伤。鉴定结论已通知李某1、李某4、宁尚新、吴晓东、柏明星、宁尚兵。（6）书证①受理报警登记表，证实：2014年5月12日李某1报案称因宁尚兵购买其藏獒事件，被宁尚兵等人打伤。开车回北京时在河北省苍山市现金被抢。因李某1不能明确表述在宁阳县什么位置被打，无法立案，告知其到宁阳指认现场并做笔录。车辆被抢一事告知李某1到河北省苍山市报警。该案处理结果为其他处理。②旧车交易合同复印件，证实：2014年4月5日签订，宁尚兵将一辆车牌号为鲁Ａ×××××的橘黄色奥迪Q3汽车卖给李某1。③协议书一份，证实：2014年12月24日宁尚兵与李某1因生意发生纠纷，双方达成调解协议，宁尚兵付给李某110万元加一辆鲁Ｊ×××××奥迪A6车，今后双方互不追究任何责任。④肥城市公安局刑侦大队情况说明一份，证实：宁尚新2014年4月8日13:38至2014年4月11日00:08在宁阳县都市爱家快捷酒店入住信息。4、非法拘禁李某3的事实2013年夏天，由被害人李某3担保，曹某2在被告人宁尚兵处借款150万元，该借款未按期归还，宁尚兵让李某3以自己名义出具一张250万元的借条。2013年12月份，因借款到期未能归还，宁尚兵指使被告人桑胜一、任志强、吴晓东、周风和李某4等人在晟源公司、宁阳宾馆等地拘禁李某3，后由李某3之子李某2替代李某3，宁尚兵才同意李某3离开。李某3被非法拘禁20余天。5、非法拘禁李某2的事实2013年12月底，李某3被非法拘禁期间，为了能出去借钱，与宁尚兵商量让其儿子李某2替代自己，宁尚兵同意后，便将李某2拘禁在晟源公司、宁阳宾馆等地一个多月。2014年春节期间李某2被允许回家过年，正月十五后，宁尚兵等人再次在晟源公司、宁阳宾馆和藏獒园等地拘禁李某2，直到2014年7月份李某3还款250万元后才同意李某2离开。李某2在被拘禁期间，由宁尚兵、桑胜一、任志强、吴晓东、宁尚新等人轮流看管，李某2被非法拘禁累计时间长达三个月。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实。（1）被告人供述和辩解①被告人宁尚兵供述和辩解，证实：其于2013年到2014年间曾经非法拘禁过李某3、李某2父子。李某3担保曹某2借其借款无法归还，其就把李某3扣了至少十多天，白天在公司，晚上在宾馆，一直有人看着。后来为了李某3能外出筹钱还款，由李某3之子李某2代替李某3扣在其公司，中间让李某2回家过年，年后又让李某2回到公司继续扣着，后来转到藏獒园看着。到2014年夏天李某3还款后，才把李某2放了。期间李某2也能回家。参与人有桑胜一、吴晓东、任志强、李某4、宁尚新、周风，具体人是桑胜一安排。②被告人周风供述和辩解，证实：2013年秋天李某3从宁尚兵处借款，具体借款人不清楚。后来没能及时还款，李某3被宁尚兵拘禁至少10天，白天在公司，晚上在宾馆。后来为了便于李某3借钱还款，由李某2代替李某3被拘禁在公司，时间有几个月。期间宁尚兵安排其开车带李某3回厂里办事，后又将李某3拉回宁尚兵公司。参与拘禁李某3的有宁尚兵、桑胜一、吴晓东、宁尚新、李某4、任志强。参与拘禁李某2的有桑胜一、吴晓东、宁尚新、李某4、任志强。③被告人任志强供述和辩解，证实：2013年十二月份，李某3、李某2父子曾经先后被宁尚兵等人拘禁，李某3被拘禁十来天，李某2被拘禁二十来天。参与人有桑胜一、吴晓东、周风、宁尚新、李某4和其。④被告人桑胜一供述和辩解，证实：2013年李某3因欠钱没有还上被宁尚兵扣在公司，时间不短，后来李某3的儿子李某2来公司顶替李某3，李某3离开，过了好长时间，李某3把钱还上后才让李某2走的。宁尚兵和其、吴晓东、李某4、任志强都参与看管过李某3、李某2。⑤被告人宁尚新供述和辩解，证实：2014年因李某2的父亲欠宁尚兵钱，宁尚兵安排其和孟某1将李某2非法拘禁在藏獒园内，看了李某2至少一星期。⑥被告人吴晓东供述和辩解，证实：有一年因为李某3或李某2欠宁尚兵钱未能及时归还，桑胜一把李某2拘禁在公司里，其和周风、李某4都曾看管过李某2。李某2被拘禁时间很长，与看管人员之间已经非常熟悉。（2）被害人陈述①被害人李某3陈述，证实：2013年9月份，其朋友曹某2向宁尚兵借款150万，其作担保。借款到期后曹某2未归还，宁尚兵让其去公司谈还钱事宜，最终让其打了一张250万的欠条。后来一天上午，宁尚兵打电话让其去公司，然后不让其走了，并安排周风看着其，让周风拉其回厂里安排一下工作。之后分别被宁尚兵安排人拘禁在宾馆和办公室，长达20多天。白天在公司被轮流看管，上厕所有人跟着，打电话有人看着。晚上在宾馆其睡在房间内离门远的一张床上。看管其的人有周风，还有一个叫“胜”的，其他都是小青年。期间其朋友马某1去宾馆见过其，并让其赶紧想办法还钱好回家。其被拘禁十七八天的时候，与宁尚兵商量让儿子李某2来公司替他，其出去弄钱，宁尚兵表示同意。12月底李某2来到宁尚兵公司，其就走了。到了腊月二十六七其通过刘某3向宁尚兵求情让李某2回家过年，宁尚兵提出过完年再让李某2回公司。这次李某2被宁尚兵拘禁一个多月。还没过正月十五，李某2又回到宁尚兵公司，白天在公司被人看着，晚上去宾馆，后来被拘禁在宁尚兵养狗的园子。直到2014年夏天的一天，其通过刘某3对象王春红的账户向宁尚兵转账250万，当天下午李某2被宁尚兵放了。宁尚兵有晟源公司往外放高利贷，手底下有一帮小青年跟着，他们有人身上有纹身，一看就不是好孩子，而且宁尚兵外号“老黑”的名气在宁阳很大，社会上没有不知道的，也被打击处理过。②被害人李某2陈述，证实：2013年其父亲李某3为曹某2担保借款，九十月份时，桑胜一和一个小伙子来到申泰食品厂，其在曹某2借款合同上签了字。2013年11月份左右，其父亲连续三四天没有回家，其通过马某1得知被宁尚兵扣下了。其父亲白天被宁尚兵拘禁在公司办公室，晚上被拘禁在宾馆，一共20多天。李某3被拘禁期间，宁尚兵等人带李某3回过一次厂里，有两个小伙子一直跟着李某3。因为其在外面借不到钱，其与李某3商量由其代替李某3。几天后其来到宁尚兵公司，其父亲从宁尚兵的公司走了。其白天被拘禁在公司，晚上在宾馆，看管其的人员不固定。被拘禁一周后，桑胜一说不安排专人看管其了，告知其别走。虽然没人看管，其因为害怕宁尚兵等人，也不敢跑。后来其又被拘禁在贵安宾馆至少一个半月。腊月二十七左右其回到家中。正月十五因李某3没有还钱，宁尚兵又让其回到公司，白天在宁尚兵公司，晚上在贵安宾馆。到了2014年5月，其被拘禁在宁尚兵的藏獒园，至少三个月。在藏獒园被拘禁期间，桑胜一、宁尚新、孟某3，还有一个微胖男子看管过其。宁尚兵这伙人身上大都有纹身，许多人被打击处理过。“老黑”的恶名在宁阳影响很大，所以其和李某3不敢报警。（3）证人证言①证人马某1证言，证实：2013年底2014年初，其联系不上李某3，打听后得知李某3在宁尚兵手里。其与宁尚兵联系后，在宁阳宾馆见到了李某3，当时一个小伙子一直守着李某3。李某3表示没事，就是不让走，干嘛都有人跟着。其与李某3见面时，李某3已经被扣了三四天了。李某3被拘禁期间，李某3的儿子李某2找过其，让其向宁尚兵求情，后来其听说李某2把李某3替出来了。②证人樊某证言，证实：其和李某3是朋友。2013年12月份李某3向其借款30万。12月4日其从刘某4处借到30万。当天下午其与刘某4到宁阳宾馆将钱给李某3，见到李某3的时候有两三个男的看着他，应该是把他扣住了。2014年听李某3说李某3的儿子也被扣了。③证人刘某3证言，证实：其和宁尚兵是朋友。2013年12月宁尚兵因为账的事将李某3扣住了，后来李某2又去了宁尚兵处。腊月二十七八的时候，其向宁尚兵求情让李某2回家过年。2014年出了正月，其让李某2到其公司帮忙。帮忙期间宁尚兵经常给其打电话，要求李某2到宁尚兵那里去，每次去了李某2都会被宁尚兵扣上三天五天的。其听李某2说是白天在公司看着他，晚上在宾馆看着他，不让他走。2014年6月后李某2被扣在藏獒园了。七八月份李某3通过王春红向宁尚兵还款200多万，之后李某2就回家了。④证人刘某4证言，证实：2013年底其借给樊某30万块钱。当天下午五点其与樊某一起去宁阳宾馆将钱给了樊某的朋友，当时有一两个男的也在屋里。⑤证人张某3证言，证实：2013年10月份左右其从周风朋友处借款10万元，李某3担保，还没到还款期限周风扣了李某3的别克林荫大道车。2013年12月其与李某3通电话，知道李某3被人扣在宾馆一个月了。2014年春节前一天其与李某3通电话，得知李某3的儿子李某2代替他被人扣下了。⑥证人李某4证言，证实：2014年前后，李某3、李某2父子因为欠宁尚兵钱较多，分别被拘禁在狗场，时间都在四五天以上。其否认参与过拘禁李某3和李某2。2013年12月，桑胜一用他的身份证办理的宾馆住宿信息。⑦证人孟某1证言，证实：其认识宁尚兵，2014年4月13日其刑满释放，三四天后就到宁尚兵的藏獒园帮忙养狗。其到藏獒园的时候李某2已经在藏獒园了，且天天住在藏獒园。不清楚李某2在藏獒园干什么，也不清楚李某2什么时候离开的。（4）辨认笔录①被害人李某35份辨认笔录，证实：其辨认出参与拘禁其的人有吴晓东、周风、宁尚兵、桑胜一、孟某1。②被害人李某28份辨认笔录，证实：其辨认出宁尚兵就是安排人拘禁其与父亲李某3的人，辨认出参与拘禁其的人有桑胜一、孟某1、宁尚新、吴晓东、任志强，辨认出参与拘禁李某3的人有宁尚新、李某4，辨认出周风是2013年九十月份和金某一块到公司签借款合同，并在其被拘禁当晚与金某一块陪其吃饭的人。③证人刘某39份辨认笔录，证实：其辨认并确定了桑胜一、宁尚兵、周风、任志强、柏明星、李海光、孟某1、吴晓东、宁尚新的身份信息。④证人张某3辨认笔录，证实：其辨认并确定了周风的身份信息。（5）书证①宁阳县公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书复印件，证实：2014年5月27日宁阳县公安局受理宁尚兵等人非法拘禁李某1一案，同年6月25日立案侦查。2019年11月13日泰安市公安局指定李某1被非法拘禁案移送肥城市公安局管辖。②借条、身份证及机动车行驶证复印件，证实：2013年10月12日张某3借周龙（周风）10万元，张某3用鲁Ｊ×××××现代牌轿车及厂里设备作抵押，李某3为该借款用鲁Ｊ×××××别克牌轿车提供担保。③借条、借据复印件，证实：李某3于2013年12月14日借款30万元，樊某于2013年12月14日借刘某4现金30万元。④借据复印件3份，民事调解书三份，证实：任志强、周风、刘某3与李某3、李某2、山东申泰食品有限公司民间借贷纠纷案件，宁阳县人民法院分别作出相应民事调解书，与李某3陈述其被宁尚兵拘禁期间，宁尚兵重新让其写欠条宁并将其起诉的内容相符。⑤肥城市公安局刑侦大队情况说明2份，证实：曹某2、卞某未能找到；宁尚新、李某4、孟某4和柏明星2013年10月10日、2013年12月14日、2013年11月9日、2013年12月28日的住宿登记信息。（二）非法拘禁违法事实2017年7月4日，齐某的岳父去世发丧，被告人宁尚兵安排被告人李海光给齐某打电话，让齐某到宁尚兵的四合院见面，如若不来就去丧事现场找齐某。当日15时许，齐某被逼无奈来到宁尚兵的四合院，李海光要求齐某到泰安找李某6。齐某因岳父去世马上要出殡，求李海光打开四合院大门放其离开，李海光不同意。当日16时许，齐某被迫翻大门离开，不慎摔伤右脚。齐某被非法拘禁约1小时。二、被告人个人实施的犯罪事实（一）非法吸收公众存款的事实2012年4月，被告人宁尚兵用任志强的身份信息注册成立宁阳县晟源商务信息咨询中心，宁尚兵为实际出资、控制人。在未经有关部门依法批准的情况下，超出经营范围，通过口口相传、散发传单等方式向社会公开宣传，向社会不特定对象吸收资金，签订借款合同、出具收据，承诺在一定期限内还本付息。自公司成立至2014年10月，吸收10人存款共计59.5万元，给存款人造成直接经济损失45.861万元。被告人宁尚兵于2020年7月16日退交经济损失款55万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实。1、被告人供述和辩解（1）被告人宁尚兵供述和辩解，证实：2012年其用任志强名义注册晟源商务信息咨询中心，其为实际控制人，2014年左右法人变更为其，2018年公司名称变更为山东世纪晟源建筑工程有限公司。刚开始公司经营范围主要是二手房和放钱。桑胜一在公司负责管理，吸收存款往外放贷赚取利息差。对外吸收的钱有社会上的也有公司员工的，公司员工对外宣传拉客户，也印过理财业务宣传单。2014年年底就不干了，具体吸收多少钱记不清了。（2）被告人桑胜一供述和辩解，该证据证实：2012年山东世纪晟源置业公司开业，公司在林业局大门东边，共两层，有吴晓东、任志强、周风、宁尚新、李某4。黄某2和宁某2负责公司财务，当时公司主要是干理财，往外放贷吃利息。本钱有宁尚兵的，有公司员工的，也有社会上其他人往公司存的钱。2015年公司就不再干理财方面的买卖了。往其公司存钱的客户是不特定的，都是客户间互相介绍，一传十、十传百。其主要负责查询房产、电话催账，替老板传达事项。其他人平时在公司玩，有到期债务不还的，他们就打电话催要，打电话不还的就去找，当面不还的就让人到公司来，如何处置老板宁尚兵说了算。（3）被告人任志强供述和辩解，证实：2012年上半年宁尚兵安排其用自己身份注册了宁阳县晟源商务信息咨询中心，其是法定代表人，公司宁尚兵说了算。公司从事收钱、放钱的理财买卖。宁尚兵让其在空白的借款合同上签字，合同上加盖公司公章和其个人私章。公司里存款、还款业务一般是桑胜一说了算，牵扯到大额业务由宁尚兵决定。其家人、亲戚都往公司里存过钱。宁尚新、吴晓东他们主要负责跟着桑胜一要账，拉存款。2014年10月份的时候，其不再是晟源公司的法人。（4）被告人吴晓东供述和辩解，证实：晟源公司的业务主要是在社会上吸收人员存钱，然后高利息放出去。存钱业务一般直接到公司财务处办理，往外放钱业务主要是桑胜一负责。放款期限到期后本金没还的桑胜一开始催收，找不到人、不还钱、跑了的，桑胜一就带着其与宁尚新、周风等人上门催收，拘禁借款人，让他们想法还钱。公司的存贷款业务都是通过口口相传传播开的，面向的人群是不特定的，谁有钱谁想存都可以存。（5）被告人周风供述和辩解，证实：晟源公司的业务主要是在社会上吸收人员存钱，然后高利息放出去。存钱业务一般直接到公司财务处办理，往外放钱业务主要是桑胜一负责。还款期限到后本金没还的桑胜一开始催收，找不到人、不还钱、跑了的，桑胜一就带着其与宁尚新、吴晓东、李某4、任志强等人上门催收，拘禁借款人，让他们想法还钱。公司的存钱业务面向的是不特定人群，基本上是通过人介绍人，一传十、十传百，谁有钱谁想存都可以存。2、证人证言（1）证人顾某1证言，证实：2014年7月份其通过外甥曹某1（当时在晟源公司干代办员）在晟源公司存款15万元，月息千分之二十，借期三个月。前三个月每月支付其2700元，共8100元，后来要本金未果。过了几个月晟源公司归还其5万元本金，现仍有10万元本金未退还（损失91900元）。（2）证人于某证言，证实：2013年其通过朋友赵继华了解到晟源公司吸收存款，开始陆续在晟源公司存钱。其共在晟源公司存款及代办存款27万元，其中：其2013年8月20日存款2万元，2013年10月9日存款1万元、2013年12月16日存款2万元，2014年3月13日存款2万元，2014年5月14日存款1.5万元，共计85000元。张霞2014年1月16日存款2万元，2014年4月23日、7月14日各存款1万元，共计4万元。李磊2014年2月16日存款5万元，2014年3月20日存款3万元，2014年7月15日存款2万元，他母亲曹林2014年2月25日存款15000元，共计115000元。王友桥2013年9月16日存款2万元，2014年6月20日存款1万元，共计3万元。2019年7月份前后桑胜一给其3万元归还李磊。2013年晟源公司能够按照约定月息2%给付利息，2014年月息就降到1%了，2015年之后就不给利息了。按照上述证言计算出于某得利息11250元（损失73750元）、曹林得利息1500元（损失13500元）、李磊得利息9400元（损失60600元）、王友桥得利息4600元（损失25400元）、张霞得利息3800元（损失36200元）；（3）证人高某1证言，证实：其通过车筐里的宣传单了解到晟源理财公司从事吸收存款业务。其于2013年10月11日存款3万元，2013年10月20日存款2万元，2014年3月20日存款1万元，2014年5月11日存款2万元，2014年7月5日存款35000元，共计115000元。刚开始按月息2%支付利息，后期利息越来越少，再后来公司也不见了，目前115000元本金没有退还。2014年8月份之后利息就降了，不久就不付利息了。根据该证言结合晟源公司出具的收款凭证，计算出高某1实际得到利息约计12900元（损失102100元）。（4）证人郝某证言，证实：其通过晟源公司的传单了解到该公司办理吸收存款业务。其用对象高某2的名义2014年2月13日、5月30日、7月17日各存款1万元，共计3万元。2014年10月份前晟源公司按月息千分之二十支付其利息，具体记不清了，千把块钱左右，11月份之后就没有给过利息，后来晟源公司就关门了，3万元本金至今未还。根据证言内容结合存款单据，计算出郝某实际领取利息约为3200元（损失26800元）。（5）证人谢某证言，证实：2014年10月2日其通过曹某1介绍在晟源公司存款2万元，约定借期3个月，月息千分之十八。其从晟源公司领取三个月利息共计1040元，本金没有退还（损失18960元）。（6）证人陈某3证言，证实：2013年9月28日其以对象高红梅的名义在晟源公司存款1万元，约定期限三个月，月息千分之二十，在晟源公司共计领取利息600元，1万元本金至今未退还（损失9400元）。（7）证人宁某2证言，证实：晟源公司的业务范围主要是房产、园林、建筑等，也收取亲戚朋友的存款。公司事情都是宁尚兵安排给桑胜一，桑胜一具体安排其他人去做。（8）证人曹某1证言，证实：从2013年开始其在晟源公司存了20多万元，都提出来了。其朋友谢某存了2万元未归还。其舅顾某1存了15万，还有10万元未还。办业务的时候，其带客户去晟源公司，把存的钱交给会计黄某2或者王秀玲，会计再出具借款合同和收据。其是通过朋友吴晓东介绍过去的，宣传的就是利息比银行高，收益高。其在为公司拉存款的时候，桑胜一在公司干经理，有事都是找桑胜一，跟宁尚兵说不上话，也见不到宁尚兵。（9）证人王某2证言，证实：2013年其通过朋友介绍在晟源公司存过钱，2014年上半年存款7万元一次性取出来了。（10）证人刘某5证言，证实：2014年夏天其往晟源公司存了15万块钱，约定期限三个月，月息千分之二十，当时公司按时给其，到期之后其把钱都取出来了。（11）证人陈某4证言，证实：2012年9月份其在晟源公司前后共存了20万块钱，以其自己的名字存了10万块钱，以其对象汤芹的名字存了10万块钱，2014年5月份都取出来了。（12）证人黄某2证言，证实：2012年夏天至2015年1月其在宁尚兵的晟源公司当会计，还负责一些存钱的业务。晟源公司是理财公司，没有实体的经营活动，以比银行高的利息为诱饵，从社会上吸收存款，再出借给其他人，收取利息，赚取中间差价。晟源公司宁尚兵是公司老总，桑胜一负责一些具体的事，任志强是公司法定代表人，宁某2负责现金记账，吴晓东、周风、宁尚新和李某4都是跟着宁尚兵的年轻小伙子，估计是跟着桑胜一要账的，还有一些其他人。宁尚兵的业务员负责在社会上拉存款存入公司。其在晟源公司存了十几万元，还有5万没有收回来。2014年12月份其离开公司时，晟源公司需要还储户的钱总共至少还有500多万。（13）证人李某4证言，证实：晟源公司的业务主要是在社会上吸收存款，然后高利息放出。放钱业务主要是桑胜一负责，到期后本金没还的桑胜一开始催收，找不到人、不还钱、跑了的，桑胜一就带其与宁尚新、吴晓东、周风等人上门催收，拘禁借款人，让他们想法还钱。公司里印有宣传单，用于宣传公司的存贷款业务。公司的存贷款业务都是通过口口相传传播开的。3、书证（1）宁阳县公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证实：2020年3月20日，宁阳县公安局受理宁尚兵等人非法吸收公众存款一案，同日立案侦查。2020年3月22日宁阳县公安局将宁尚兵等人非法吸收公众存款案移送肥城市公安局管辖。（2）借款合同、收据、身份证复印件，证实：顾某1提供借款合同1份、收据2份，于某提供借款合同1份、收据14份，高某1提供借款合同5份、收据5份，郝某提供借款合同3份、收据3份，谢某提供借款合同1份、收据1份，陈某3提供借款合同1份、收据1份，内容与其证言一致。（3）企业信息、负责人信息、企业变更情况、联络人信息及相关信息和材料，证实：宁阳县晟源商务信息咨询中心成立于2012年4月27日，经营范围是商务信息咨询、贸易信息咨询、企业形象策划服务、房地产营销策划及咨询服务。企业变更情况信息显示投资人姓名变更前是任志强，变更后是杨兴帅，变更日期是2014年11月7日。变更前和变更后，企业经营范围均没有吸收存款，对外发放贷款及类似内容。（4）宁尚兵公司财务的部分银行转账流水，证实：能够印证部分受害人与宁尚兵公司之间的现金往来。（5）肥城市人民检察院扣押决定书、扣押清单，证实：宁尚兵之妻于2020年7月16日退赔损失款55万元。（二）故意伤害的事实2015年2月13日下午，被告人柏明星因不满任某帮忙处理郭某1、郭某3交通事故一事，酒后将任某约至宁阳县，殴打任某致其倒地昏迷。后经法医鉴定，任某双侧额叶脑挫伤系轻伤一级，左侧枕骨骨折系轻伤二级。事后柏明星赔偿任某9万元。上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实。1、被告人供述和辩解被告人柏明星供述和辩解，证实：2015年年初，给其干活的郭某2开着其丰田霸道车出了交通事故，任某帮忙处理的。其因不满任某未将郭某2出交通事故的事告诉其，便把任某约到宁阳县建设路北段路边，在说事的过程中，其一脚踢到任某头上，任某就直挺挺地倒在地上了，也没有反应。任某在医院住了半个来月，其赔偿任某9万块钱。2、被害人陈述被害人任某陈述，证实：2015年2月13日下午，在宁阳县十九中路边，柏明星因其未将郭某3等人出交通事故的事及时告知他，心生不满，遂将其打伤，致其昏迷多天。宁尚兵和赵某2也在现场。后柏明星赔偿其10万块钱，包括2万块钱工程款和医药费。出院时医生告知其嗅觉神经损伤了，没有嗅觉了。3、证人证言（1）证人石某1证言，证实：2015年天冷的时候，一天中午其与柏明星一起吃饭，期间喝了不少酒。酒后在宁阳县十九中路边，柏明星因不满任某处理其丰田霸道交通事故的事，用腿踢在任某的脸上，任某后脑勺着地，鼻子流血，接着就没有动静了。一个月后其借给柏明星8万块钱用以赔偿任某。（2）证人赵某2证言，证实：2015年天冷的时候，一天下午其开车路过宁阳县英才学校，看见柏明星和任某在路边。其过去后听到柏明星和任某因为处理交通事故的事吵吵，后来柏明星用腿踢在任某的面部，任某“啪”的一声倒地，除了喘气跟死了一样，后来任某在县医院治疗。（3）证人郭某1证言，证实：2015年春节前一天，其与郭某4、郭某3开着柏明星的丰田霸道在路上与一辆货车发生了交通事故。其给任某打电话让他来帮忙处理。一周后一天下午，任某让其到宁阳十九中北面拉拉柏明星车的事。其到现场后看到柏明星等人和任某吵吵，柏明星拳打脚踢任某，听见哐的一声，任某倒地。其将任某送往医院救治。（4）证人李某8证言，证实：四五年前其听一个朋友说，柏明星一脚抡在任某脸上，任某住院了。（5）证人郭某2证言，证实：2014年夏天左右，其在柏明星的跑马场工作。2015年春节前后，其驾驶柏明星的丰田霸道找郭某1、郭某4玩，后郭某4驾驶这辆车发生交通事故，郭某1联系任某帮忙处理。其因害怕被揍在外躲了二十多天才回到柏明星的跑马场。第二天其听郭某1说柏明星把任某揍得住院了。4、鉴定意见（宁）公（刑）鉴（伤）字[2019]02A0253鉴定书、鉴定人资格证书、鉴定意见通知书，证实：2019年12月13日，经鉴定，任某双侧额叶脑挫裂伤的伤情为轻伤一级；左侧枕骨骨折的伤情为轻伤二级。5、书证宁阳县公安局移送案件通知书、受案登记表、立案决定书，证实：2019年12月12日，宁阳县公安局刑警大队受理任某被故意伤害案，同日立案侦查。2019年12月13日，宁阳县公安局将任某被故意伤害案移送肥城市公安局管辖。本案事实，另有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列综合证据予以证实。（1）发破案经过及到案说明，证实：本案由泰安市公安局指定肥城市公安局管辖，经审查发现宁尚兵等人存在相关犯罪事实。宁尚兵、桑胜一、柏明星、宁尚新、吴晓东、李海光、周风于2019年11月18日被抓获归案，任志强于2019年12月6日投案自首。（2）刑事判决书及裁定书、执行通知书及回执、释放证明书、劳动教养决定书、行政处罚决定书，证实：各被告人前科、劣迹情况，与列明情况一致。（3）被告人宁尚兵等八人和被害人陈某1及其他人员住宿记录，证实：部分记录与被害人陈某1被非法拘禁的时间、地点相吻合。（4）肥城市公安局扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、搜查笔录、随案移送清单，协助冻结财产通知书回执、查封决定书，查封／解除查封清单、查封笔录、协助查询财产通知书回执，证实：本案侦查期间查封、冻结、扣押财产情况。（5）肥城市公安局刑侦大队情况说明，证实：2019年11月18日，在被告人宁尚兵之妻于溪溪车上扣押4箱文件，包括纸质文件、银行卡、印章、手机、监控主机等物品。其中一份宁尚兵、李某1于2014年12月24日签订的协议已附卷。（6）肥城市人民检察院检察意见书、肥城市公安局解除查封通知书（回执）、协助解除冻结财产通知书（回执）及发还清单2份，证实：公安机关查封、扣押、冻结的财产及银行账户已全部退还。（7）被告人身份证明，证实：八名被告人均非中共党员，非政府公职人员。（8）电子档案8份，证实：宁尚兵、桑胜一、柏明星、宁尚新、吴晓东、李海光、任志强、周风的身份信息，均已达完全刑事责任年龄。本院认为，被告人宁尚兵、桑胜一、吴晓东、宁尚新、周风、任志强、柏明星、李海光为索取债务或其他不当目的，非法扣押、拘禁他人或以其他方法非法剥夺他人人身自由，其行为已构成非法拘禁罪；被告人宁尚兵非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪；被告人柏明星故意伤害他人身体，致人轻伤，其行为已构成故意伤害罪。公诉机关的指控成立。被告人宁尚兵为索要高利贷，纠集被告人桑胜一、吴晓东、宁尚新、周风、任志强、李海光为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，多次实施有组织的非法拘禁犯罪行为，限制他人人身自由并进行殴打、恐吓、侮辱，为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，系恶势力犯罪集团，应从严惩处。宁尚兵在恶势力犯罪集团中起组织、领导作用，系首要分子，应按照集团所犯全部罪行处罚。桑胜一在恶势力犯罪集团部分犯罪中起组织作用，吴晓东、宁尚新、周风、任志强、李海光在恶势力犯罪集团部分犯罪中积极参与，起主要作用，均系主犯，应按照其所参与或组织、指挥的全部犯罪处罚。吴晓东参与的非法拘禁齐某、李某1、李某3、李某2的事实，宁尚新参与的非法拘禁李某1、李某2的事实，周风参与的非法拘禁齐某、李某3的事实，任志强参与的非法拘禁李某3、李某2的事实，犯罪均已过追诉时效期限。任志强系自首，各被告人到案后均能如实供述自己的罪行，且均愿意接受处罚，依法可以从轻处罚。宁尚兵取得非法拘禁犯罪部分被害人谅解，且其亲属积极退赔非法吸收公众存款犯罪存款人损失，可酌情从轻处罚。桑胜一、柏明星取得部分被害人谅解，柏明星赔偿其故意伤害犯罪被害人的损失，可酌情从轻处罚。吴晓东、宁尚新、周风、李海光取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。宁尚兵在缓刑考验期限内犯新罪，依法应撤销缓刑，数罪并罚。吴晓东曾因犯罪被判处有期徒刑，其所参与2014年5月非法拘禁陈某1的事实系刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。宁尚新所参与2014年5月非法拘禁陈某1的事实系在缓刑考验期限内犯新罪，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。柏明星系在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。宁尚兵、桑胜一、柏明星具有犯罪前科，应酌情从重处罚。吴晓东、周风、任志强的辩护人关于从犯的辩护观点，经查，吴晓东、周风、任志强明知宁尚兵、桑胜一所安排的拘禁行为非法，仍在其所参与的犯罪行为中积极看管、盯守被害人，对犯罪行为发生起主要作用，应认定为主犯，对此辩护意见不予采纳。宁尚兵、宁尚新、周风、李海光的辩护人关于主观恶性及社会危害性小的辩护意见，经查，各被告人主观上均明知其所多次实施的犯罪行为会给被害人精神和身体造成巨大创伤，仍为攫取经济利益，非法吸收公众存款用于高利放贷，继而实施多起非法拘禁犯罪，且手段恶劣，造成的社会影响恶劣，其主观恶性及社会危害性明显，对此辩护意见不予采纳。周风、任志强、李海光的辩护人关于因初犯请求从轻处罚的辩护意见，经查，三被告人虽无犯罪前科，但在本案犯罪行为持续期间多次积极参与，对此辩护意见不予采纳。任志强的辩护人关于被害人对案发存在过错、应对被告人酌情从轻处罚的辩护意见，经查，被害人到期无法归还借款并非被告人实施非法拘禁犯罪行为的理由，更不存在被害人构成刑法意义上的过错行为，此辩护意见毫无法律依据，不予采纳。任志强的辩护人关于非法拘禁过程中任志强没有殴打、侮辱被害人的情节，应从轻处罚的辩护意见，经查，任志强在实施非法拘禁犯罪行为的过程中起到看管、跟踪、贴靠的作用，且被害人陈述证实任志强在看管过程中寸步不离，给被害人的精神造成极大压力，对此辩护意见不予采纳。辩护人其余相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。综上，根据本案犯罪事实、性质、情节、手段、危害后果及被告人对犯罪的参与程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第三款、第一百七十六条第一款、第二百三十四条第一款、第二十五条第一款、第二十六条、第八十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十七条第一款、第六十九条、第六十五条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、撤销宁阳县人民法院（2011）宁刑初字第167号刑事判决书中对被告人宁尚兵犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年的缓刑部分。撤销宁阳县人民法院（2014）宁刑初字第2号刑事判决书中对被告人宁尚新犯容留他人吸毒罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元的缓刑部分。撤销宁阳县人民法院（2019）鲁0921刑初362号刑事判决书中对被告人柏明星犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年的缓刑部分。二、被告人宁尚兵犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年九个月；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五万元；与原判有期徒刑一年并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2024年11月17日止。）（罚金限判决发生法律效力第二日起十日内缴纳。）被告人桑胜一犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2022年7月17日止。）被告人吴晓东犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2022年3月17日止。）被告人宁尚新犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年；与原判拘役六个月，并处罚金人民币二千元并罚，决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币二千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2021年11月17日止。）（罚金已缴纳。）被告人周风犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期三十八日，即自2020年9月29日起至2022年8月21日止。）被告人任志强犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年八个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。）被告人柏明星犯非法拘禁罪，判处有期徒刑九个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月；与原判有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑二年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月18日起至2022年3月17日止。）被告人李海光犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期三十八日，即自2020年9月29日起至2021年6月20日止。）三、依法返还非法吸收公众存款犯罪事实中存款人顾士东损失91900元、于桂芳损失73750元、曹林损失13500元、李磊损失60600元、王友桥损失25400元、张霞损失36200元、高风霞损失102100元、郝焕霞损失26800元、谢清祥损失18960元、陈业孝损失9400元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省泰安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。本判决生效后（当事人提起上诉的，以上诉法院生效判决为准），负有履行义务的当事人应当按期履行生效法律文书确定的义务，并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知，本案执行立案后，人民法院可依法对被执行人的财产采取执行措施，对相关当事人采取纳入失信被执行人名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。审 判 长  周 东审 判 员  张昊旭人民陪审员  王 红二〇二〇年九月三十日法官助理张波书记员邓燕