湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0192刑初336号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人骆攀东，男，1989年11月20日出生于湖北省嘉鱼县，汉族，中专文化，无职业，住武汉市江夏区(户籍所在地湖北省嘉鱼县）。2019年12月22日因本案自行前往公安机关接受调查，同日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。指定辩护人李利馨，湖北九通盛律师事务所律师。被告人骆攀东被控诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2020年6月15日以武东湖检公诉刑诉（2020）354号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月1日公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员李海燕出庭支持公诉，被告人骆攀东及其辩护人李利馨到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关建议延期审理，对相关事实及证据补充侦查，本院于2020年8月5日决定延期审理，并在公诉机关补充相关证据后，于同年8月26日恢复审理。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：被告人骆攀东系房地产中介业务员，其宣称可以通过“找关系”的方式帮助客户购买本区江城雅居商品房，但需客户缴纳14.3万元的“选房服务费”，朱某系位于本区纺织路金地格林东郡一期三栋一层武汉市众尚佳地产经纪有限公司法定代表人。2019年11月至同年12月2日，朱某在上述地产经纪公司，先后将客户王某2、马某、徐某、王某1的“选房服务费”共计人民币57.2万元转账至被告人骆攀东，让被告人骆攀东帮客户购买江城雅居的商品房。被告人骆攀东在不能确保成功购房的情况下，将上述钱款用于偿还个人债务及网络赌博。案发前，被告人骆攀东向某直升退还人民币5万元，朱某将上述5万元退还被害人徐某、王某1。2019年12月22日，被告人骆攀东向公安机关投案，到案后如实供述上述犯罪事实。针对上述所指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据有：1、购房委托协议书、营业执照、银行流水、转账记录、收据、信息咨询服务合同、情况说明书等书证；2、证人证言；3、被害人陈述；4、被告人供述和辩解；5、辨认笔录。公诉机关认为，被告人骆攀东以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，价值人民币52.2万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人骆攀东案发后自动投案，如实供述自己罪行，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定的情节。被告人骆攀东及其辩护人对起诉书指控的事实及罪名均无异议，辩护人另提出了被告人骆攀东具有自首情节，请求法院对其从轻处罚的辩护意见。经审理查明：2019年11月，从事房地产中介业务的被告人骆攀东称其可通过收取“服务费”找关系的方式帮客户购得本区江城雅居楼盘商品房。武汉市众尚佳地产经纪有限公司法定代表人朱某得知后，于2019年11月至12月在位于本区纺织路金地格林东郡一期三栋一层的办公地点以每名客户人民币14.3万元的标准，先后从被害人王某2、徐某、马某、王某1等客户交纳的“服务费”中转款共计人民币57.2万元给被告人骆攀东，由其用于找关系购房。被告人骆攀东在无能力帮助上述被害人购得江城雅居楼盘商品房的情况下，骗取上述钱款后用于网络赌博及偿还个人债务，予以挥霍。2019年12月15日，被告人骆攀东向某直升退还人民币3万元，朱某退还被害人徐某人民币29990元。同月20日，被告人骆攀东向某直升退还人民币2万元，朱某后将该款经杨某1退还被害人王某1。2019年12月22日，被告人骆攀东向公安机关投案，到案后如实供述了上述犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经过庭审举证、质证的下列证据予以证明：1、公安机关出具的到案经过、破案经过及情况说明，证明：2019年12月19日，被害人王某2向武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局关东派出所报案，称其因有购房需求，于2019年12月2日在本区纺织路华明达房地产公司办公室内，与该公司法人朱某签订《购某并支付人民币16.5万元。之后购房未成功，朱某亦未全额退款，并称将钱转给另一名叫骆攀东的中介。办案机关经查发现骆攀东有诈骗嫌疑，于2019年12月22日立案侦查。经办案民警电话通知其到所接受调查，骆攀东于2019年12月22日10时许自行到关东派出所接受调查。2、被害人的陈述（1）被害人王某2的报案材料及陈述，证实：2019年12月1日，我在微信朋友圈里看到网友“张某”发布的售房信息，经联系了解购房过程，约定第二天早上我在上述公司与“张某”、朱某见面。最后约定我直接付给朱某16.5万元的购房服务费，七日内由他负责帮我搞定江城雅居8号楼25层126平米的房子一套，如果搞不到全额退款。双方签订了一份《购某，大概内容为委托方甲方（王某2）委托受托方乙方（朱某），代甲方参与楼盘江城雅居8号楼的开盘选房，帮甲方选到126户型，楼层区间为25层的房子一套。甲方支付给乙方选房服务费人民币16.5万元，作为乙方帮甲方选到房子的报酬。我的转出账户是中国银行的账户，户名是我本人；钱是转到朱某名下的中国建设银行的账户。2019年12月9日协议到期后，我问朱某什么情况，他一直说购房没有成功，钱他转给上线了，上线还没有把钱退下来，让我等等，上线把钱退下来后，马上把钱退给我。12月10日，我再次催他退款，他说他先把自己的钱转3万元给我，然后就通过微信和手机银行分别转账1万元和2万元。12月11日，我又找他要钱，他又通过微信转账1万元。剩下的钱他说他也拿不出来，要等上线退钱。之后经过我反复逼问，他说钱是转给一个叫骆攀东的人了，骆攀东没有把钱拿去办购房的事情，而是自己挪用了。2019年12月17日，我还接到一个叫徐某的人打来的电话，对方说他也是和朱某签订了购房委托书，房没买到，钱也没退，和我的情况差不多。我怀疑他们涉嫌诈骗，就向公安机关报案了。（2）被害人马某的报案材料及陈述，证实：2019年12月1日，我跟我妈联系的中介去看了江城雅居的房子。回去之后就找我认识的一个中介“小王”打听了一下，问他买江城雅居的“茶水费”是不是都是18万。“小王”告诉我他问的价格是备案价17.2万元搞定的。后来他给我发了朱某的电话号码，让我联系他，说他也是中介，比较靠谱。后我联系朱某，他说我要的楼层有房，我们就约第二天过去面谈。12月2日下午，我和“小王”及其朋友去了朱某的公司，地点是本区纺织路金地格林东郡小区门口旁边的一家商铺的公司办公室里，门口挂着华明达房地产公司的牌子。朱某直接拿了一个《购某给我签。12月3日下午，我和我妈两个人看完房子之后就去找朱某，随后就签了《购某，大概内容为委托方甲方（马某）委托受托方乙方（朱某），代甲方参与楼盘江城雅居9号楼的开盘选房，帮甲方选到123户型，楼层区间为9层的房子一套。甲方支付给乙方选房服务费人民币17万元，作为乙方帮甲方选到房子的报酬。委托的授权期限是从2019年12月3日至2019年12月10日。然后我爸通过手机银行直接转账到朱某的账户，金额是人民币17万元。我爸是中国建设银行的账户，户名是马红刚；钱是转到朱某名下的中国建设银行的账户。到了约定时间，我问朱某事情的办理情况，朱某说还在搞，让我等着。2019年12月14日，朱某给我发消息说房子没有签成功，下周某、周三左右把钱退给我。12月15日，我催了他一次，当天21时许，他直接从他中国建设银行的账户往我爸的账户上打了2万元。12月17日11时许，我又问朱某退钱的事，朱某说“等会有人联系你，我已经把卡号发给他了，今天会有两笔钱退下来”。过了一会，一个自称叫骆攀东的人给我打电话，显示的号码是134××××0048，他说他是江城雅居那边的人，我的钱上面领导还没有退下来，让我再等一下。我说不管你是什么原因，我的钱不是转给你的，我只会找朱某。骆攀东让我找他就行了，还加了我微信。之后因为钱一直没有退给我，我就报警了。朱某说他给骆攀东转账的金额是14.3万元。（3）被害人徐某的报案材料及陈述，证实：2019年11月份左右，我想买江城雅居的房子，但是网上开盘没抢到，就联系了朱某，问他能不能搞到江城雅居的房子，他说大概11月底可以签，然后约我到他店里签《购某。11月21日晚上，我和我女朋友就去了本区纺织路金地格林东郡小区华明达金地格林东郡的朱某的店里，确定了楼层区间，签了《购某。大概内容为委托方甲方（徐某）委托受托方乙方（朱某），代甲方参与楼盘江城雅居9/10号楼的开盘选房，帮甲方选到124户型，楼层区间为9层至22层的房子一套。甲方支付给乙方选房服务费人民币16.7万元，作为乙方帮甲方选到房子的报酬。委托的授权期限是从2019年11月21日至2019年11月29日。第二天我通过中国工商银行的手机银行给朱某的建设银行账户转账人民币16.7万元。协议约定到11月29日没有买到房子乙方全额退款。我的账户是中国工商银行账户，户名是我本人；钱是转到朱某名下的中国建设银行账户。到了11月29日，我问朱某事情的办理情况，朱某让我等到12月3日。到期之后，我又给他打电话，他还是一直往后拖。直到12月15日，在我的多次催促下，他才通过支付宝转账退了我29990元，他说剩下的钱他转给了一个叫骆攀东的人。到了18号左右，朱某联系我们说他要报警，让我们一起过来，当时一起来的还有三个和朱某签了购房协议的人。（4）被害人王某1的陈述，证实：2019年11月1日，我路过一家房通经济服务有限公司，就进去了解一下，后来看中了江城雅居的房子，店内经纪人白某介绍我认识了杨某1。2019年11月19日19时许，杨某1约我去店里商谈房子的事情，我和他说我想买江城雅居的房子。他说可以帮我操作一下，但是需要16万元的费用。2019年11月21日8时许，杨某1约我去店里谈房子的事情，我和他把费用谈妥后，和他签订了《信息咨询服务合同》，并通过支付宝给一房通经济服务有限公司账户转了2万元定金。合同具体内容是委托方甲方（王某1）委托方乙方（杨某1），在参与购买江城雅居二期房的时候提供信息咨询服务，甲方支付服务费16万元，支付方式为当天支付定金2万元，出房号当天收齐尾款。2019年11月28号19时许，白某给我打电话说我房子差不多定下来了，但是需要先把尾款交齐，让我这两天尽快交给杨某1。2019年11月30日17点30分许，我先用手机网银给杨某1转了4万元，2019年12月1日9点5分，我用手机网银将剩下10万元转给了杨某1。我的是招商银行的账户，户名是我本人，第一笔钱是用支付宝转到一房通经济服务有限公司账户，剩下两笔是转到杨某1名下的中国工商银行的账户。杨某1给我说预计12月5日到8日可以接到签订购房合同的通知，但是之后签约日一直在拖，一直到12月底也没有办成。我不认识朱某，也不清楚杨某1给朱某转账多少钱。我转账给杨某116万元购房服务费后事情没有办成，后来杨某1通过银行转账方式向我退了人民币2万元、通过微信及支付宝又退了我人民币2万元。3、证人证言（1）证人朱某的证言，证实：我的公司是华明达地产的加盟店，在工商注册的公司名称是武汉市众尚佳地产经纪有限公司，我是法人，公司地址在本区纺织路金地格林东郡一期三栋一层商10室，主要是搞二手商品房或新房的租赁、买卖。2019年11月19日，我们中介圈子里一个叫骆攀东的人到我的公司找我联系中建大公馆的房源。我们聊天时，他说他刚通过一个叫蔡某2的老乡签了一个江城雅居的房子。当时我手上正好有其他中介的客户要买这里的房子，我就叫骆攀东介绍蔡某2给我认识。当天下午我们在江城雅居售楼部对面一个咖啡店里和蔡某2碰面。蔡某2说她是江城雅居物业的，认识江城雅居开发商的关系。我就通过蔡某2帮一个叫袁某的客户买到了江城雅居的房子。我给袁某搞定这套房子拿了7000元钱的提成，是李卫给我的。因为我感觉跟蔡某2沟通不太顺畅，就和骆攀东见面商量了一下，我说“你跟蔡某2是老乡，好说话一些，你以你的名义把我手上接的另外两个单子找蔡某2搞一下，中间给你提成3000元钱”。骆攀东同意之后，我就转了两笔14.3万元给骆攀东，一笔是中介刘一鸣的客户，另外一笔是中介李卫的客户，客户叫胡浩。2019年11月21日晚上，我和骆攀东、蔡某2在售楼部旁边的楼道里，蔡某2说一个叫郭某的客户举报售楼部收茶水费，我当时打电话给郭某的中介核实，中介说没有这个事，我就和蔡某2为这事僵持了，她叫我不要再找她。当时骆攀东跟我说“你以后找我就行了，我直接跟蔡某2对接”。蔡某2当时没说什么，只让我把收的郭某的钱退回去。我回去之后，又陆续接了几个客户要买江城雅居房子的单子。一个叫徐某，是2019年11月21日晚上和我签的《购某，签协议之前我就和骆攀东联系了，把这个客户要的房型告诉骆攀东，他回复我可以操作后，我才和客户签协议。次日徐某给我转了16.7万元，我马上转了14.3万给骆攀东，并把客户要求购房的时间告诉他，让他赶紧安排，如果搞不定就退钱给客户。这14.3万元中的14万元是转给蔡某2的，3000元是我给骆攀东的好处费，这是转账之前我和骆攀东说好的。另外多的2.4万元，是我和推荐这个客户给我的中介一起分的，我拿1.9万元。2019年11月25日，中介刘一鸣客户的那笔单子签约时间到期了，房子一直没有搞定，刘一鸣的客户催要退款，我就联系骆攀东要他把钱退给客户，他通过转账把这笔钱退给我，我转给刘一鸣了。这之后我又收了三个客户的钱，一个叫杨某1，他也是中介，在2019年11月29日转账给我15万元，我转了14.3万元给骆攀东。一个叫王某2，王某2是2019年12月2日来我店里的，他是海居地产的中介“张某”介绍过来的。我跟王某2说，我们双方签一个《购某，付16.5万元选房服务费，一个星期内帮他搞定房子的购房资格，如果不成功全额退款，成功之后会通知他直接到售楼部签购房协议。他同意后我们就签了《购某，王某2通过银行转账的方式转了16.5万元给我，之后我就让他回去等消息。我收了王某2的钱之后，也是当天就转了14.3万元给骆攀东。最后一个叫马某，12月3日是她父亲转账给我17万元，但是当时这个钱没有转给骆攀东，因为当时李卫的客户胡浩找到我店里来，他的签约时间过了一个星期，房子没有搞定，要我退款。骆攀东当时也在我公司里，我就跟骆攀东说不搞那么麻烦，我直接把钱退给胡浩，让骆攀东直接安排马某的房源，把胡浩的替出来。说好之后，我就退了钱给胡浩。到了2019年12月中旬，我签的徐某、王某2、马某还有杨某1这个客户的单子都陆续到期，但事情没有办成，我就一直找骆攀东要他退钱。他一直以蔡某2的领导把钱拿了退不出来为由推脱，我跟他要求过几次要去找蔡某2要钱，他又以蔡某2的工作敏感性为由不带我去见她。到12月14日，我给蔡某2打了电话，蔡某2说她没有收到这几笔钱。我感觉骆攀东在骗我，又询问骆攀东，他又说把这几笔钱转给了蔡某2的弟弟蔡某1，我要骆攀东提供银行流水，他也不提供。其间，12月11日前后，因为客户王某2追要，我退了人民币4万元给王某2，是我自己拿出了4万元退给了王某2。12月15日，我又退给马某父亲的账户2万元。当天，骆攀东退给我3万元，我当天就退给徐某了。12月20日，骆攀东又退给我2万元，我后来退给杨某1了。骆攀东跟我讲这几笔钱他没有拿给蔡某2和蔡某1拿去办购房的事情，他一部分拿去还债，一部分拿去赌博了。（2）证人蔡某1的证言，证实：我和骆攀东都是嘉鱼县人，2019年九、十月份通过QQ群认识，骆攀东跟我说他是搞房产中介的。2019年11月份的一天，他告诉我他收了一个叫潘某的客户一万元订金，帮其买江城雅居的房子，听说我姐姐认识的人有房管局的关系，想通过我来操作买房。他还告诉我说他可以给我14万元去操作，我就答应试试看并跟我姐姐蔡某2说了，我姐姐答应可以试试。我姐姐叫蔡某2，在江城雅居的物业公司上班。骆攀东、我和我姐姐约定在融科天域商铺那里谈这个事情，谈好后骆攀东当场向我转账14万元。我把骆攀东转给我的14万元转给了我姐姐，我听说她给了那个关系13.5万元，后来成功让潘某买到了江城雅居的房子。此后，骆攀东又通过微信语音电话找我，说还有客户想买江城雅居的房子，要我继续帮忙，我直接回复他说没有房源了，搞不成了。他说他已经收了一个客户的一万元订金，我回绝了骆攀东的要求。后来骆攀东是联系蔡某2，请她帮忙买房，我只是听蔡某2说骆攀东有打14万元给她，但是后面没有搞成，蔡某2把钱退给骆攀东了。我知道的骆攀东通过我或蔡某2成功帮客户买房子就是潘某这一套。（3）证人蔡某2的证言，证实：我在本区江城雅居的物业服务中心上班，职务是客服管家。我是通过我弟弟蔡某1和骆攀东认识的。2019年11月中旬，我通过蔡某1得知骆攀东有个朋友需要在江城雅居购房，我当时手上正好有两个指标可以操作，所以我和蔡某1还有骆攀东在融科天域附近见面，我让骆攀东转给蔡某114万元，我转给我上线13万元。11月19日，潘晴睛就去售楼部签订了购房合同，办成之后我就给了骆攀东5000元现金。第二个是为朱某的家人袁某购房。朱某是骆攀东介绍给我认识的，潘某签完购房合同当天下午在江城雅居售楼部对面的一个喝咖啡的地方，骆攀东带朱某和我见的面。骆攀东跟我介绍说朱某是他家人，需要在江城雅居买房。我们见面后谈了一下，我叫他付全款，第二天朱某直接转账给我15万元，我在办成事后退了朱某1万元。我在办成袁某的事后，对朱某说自己手上没有房源了，之后朱某一直联系我，我也没有回复他。骆攀东在2019年11月21日又给了我一笔14万元叫我帮忙，但是我手上已经没有房源了，很明确的告诉他自已办不了了，不想收钱，但他说先把钱放在我这，我那几天也很忙，就过了几天才把钱退给他。11月25日之后我就把这笔钱退给骆攀东了。再之后我没有收过朱某、骆攀东两个人的钱了。直到后来朱某联系我，我才知道骆攀东收了他的钱，但是骆攀东并没有把钱转给我。（4）证人袁某的证言，证实：2019年10月份，我想买江城雅居的房子，就和一个叫李卫的中介协商，最后答应给他16万元服务费，通过他帮我安排。2019年11月20日，李卫给我看了协议，内容大概是李卫帮我买江城雅居的房子，我向他支付服务费16万元。然后我就通过支付宝扫码先转给他了1万元，又用手机网银给他转了15万元。2019年11月22日，李卫让我直接去江城雅居的售楼部签认购书，我就直接去售楼部把认购书签了，并把认购金付了。2019年12月9日14时许，我去江城雅居售楼部支付了购房款，同月12日14时许，我去江城雅居签署了购房合同。我不认识中介公司的其他人，我只和李卫联系。（5）证人杨某1的证言，证实：2019年11月1日，有一位客户来到店里咨询买房子的事情，当时我没空，就在2019年11月19日19时许，约客户来我店里商谈。他说他想买江城雅居的房子，我说我能帮他操作一下弄到一套，需要16万元的费用，他就说他回去考虑一下。2019年11月21日9点30分，我和他在店里把共16万元的费用谈好了，就和他签了一个信息咨询服务合同，合同大概意思是他先交2万元订金，然后我们帮他锁定房源。签完以后他就用手机银行把2万元订金转到了我的公司账户上。过了一两天，我就去朱某店里找他，朱某是武汉市众尚佳地产经纪有限公司的法人。我将客户的情况告诉了他，他说可以帮忙操作，并且将之前他给别的客户办成的认购合同照片给我看了，我就相信他有能力帮忙操作这个事情。2019年11月28日，朱某给我打电话说要将剩下的尾款给他，他上线才能帮忙安排房子，而且他只能搞四套房子，让我抓紧时间确认。次日，我让我同事和客户再确认一下没问题后，就在14点37分先用手机银行转给了朱某15万元。我用的是中国工商银行账户，户名是我本人，钱是转到朱某名下的中国建设银行账户。2019年11月30日，客户来我店里将尾款14万元用手机银行分两次转给了我。后来为了保险起见，我让朱某给我写了一个收据。朱某告诉我大约在2019年12月5日到8日会安排我的客户去签约购房。到2019年12月5日，朱某给我打电话说有人投诉开发商这边，导致购房日期要往后拖一下。到了12月底，朱某告诉我说他上线出问题了，搞不到房子了，我就和朱某一起来派出所报案了。2019年12月22日和2020年1月16日，我收到了朱某通过微信转账退给我的共计一万元，我在2019年1月19日退给王某1两万元，后来朱某又退给我一万元，我也退给了王某1。4、营业执照，证明：朱某是武汉市众尚佳地产经纪有限公司法定代表人。成立日期2019年8月5日，营业期限为长期。5、购房委托协议书、信息咨询服务合同、转账记录、收据，证明：被害人王某2于2019年12月2日与朱某签订《购某，王某2委托朱某代选“江城雅居”楼盘房子一套，并于当日支付朱某的选房服务费16.5万元。被害人马某于2019年12月3日与朱某签订《购某，马某委托朱某代选“江城雅居”楼盘房子一套，并于当日支付朱某选房服务费17万元。被害人徐某于2019年11月21日与朱某签订的《购某，徐某委托朱某代选“江城雅居”楼盘房子一套，并于次日支付乙方朱某选房服务费16.7万元。2019年12月15日，朱某退还徐某29990元。被害人王某1于2019年11月21日与杨某1签订的《信息咨询服务合同》，王某1委托杨某1提供信息咨询服务至其与江城雅居二期签订商品房买卖合同为止，咨询费为人民币16万元。王某1于当日向湖北一房通经济服务有限公司转账定金2万元，2019年11月30日，王某1向杨某1转账人民币4万元，2019年12月1日，王某1向杨某1转账10万元，共计支付人民币16万元。2019年11月29日，杨某1向某直升转账人民币15万元。案发后，王某1从杨某1处收到退款。6、银行交易明细、支付宝转账记录、不动产登记资料查询结果单等，证明：（1）朱某中国建设银行个人活期账户62×××06交易明细、支付宝转账记录：2019年11月21日，朱某向骆攀东账户转出两笔资金，分别为人民币14.3万元、人民币14.3万元;2019年11月22日，朱某向骆攀东账户转出人民币14.3万元；2019年11月25日，朱某收到骆攀东账户汇入人民币5万元、4.3万元、5万元；2019年11月29日，朱某向骆攀东账户转出人民币14.3万元；2019年12月2日，朱某向骆攀东账户转出人民币10万元、4.3万元。2019年12月15日，朱某通过支付宝转账徐某人民币29990元。2019年12月22日，朱某通过支付宝转账给杨某1人民币5000元。2020年1月16日，朱某通过支付宝转账给杨某1人民币5000元。（2）被告人骆攀东中国银行账户62×××04交易明细、中国邮政银行账户62×××96交易明细、不动产登记资料查询结果单：2019年11月21日，骆攀东收到朱某账户两笔转账，分别为人民币14.3万元、14.3万元；2019年11月22日，骆攀东收到朱某账户转账14.3万元；2019年11月25日，骆攀东向某直升账户转账三笔，分别为人民币5万元、5万元、4.3万元；2019年11月29日，骆攀东收到朱某账户转账14.3万元；2019年12月2日，骆攀东收到朱某账户两笔转账，分别为10万元、4.3万元。2019年11月21日至案发前，被告人骆攀东参与网络赌博充值及偿还个人债务情况。被告人骆攀东在武汉东湖新技术开发区无不动产登记信息。7、辨认笔录，证明：（1）2019年12月22日，辨认人朱某从侦查人员提供的10张不同男性免冠照片中辨认出其中7号是骆攀东。（7号系被告人骆攀东。）（2）2019年12月23日，辨认人蔡某2从侦查人员提供的10张不同男性免冠照片中辨认出其中7号是骆攀东。（7号系被告人骆攀东。）8、被告人骆攀东的基本身份信息，证明：被告人骆攀东案发时系成年男性。9、被告人骆攀东的供述，证实：我是接到关东派出所民警的电话通知后，于2019年12月22日10时30分许自行到的关东派出所。因为朱某收客户买房的钱给我，被我用掉了，现在没钱还给他。2019年9月份，蔡某1提出让我帮忙联系买江城雅居房子的客户，交一定的中介费，他来负责买到江城雅居的房子。11月中旬左右，我带了一个姓王的客户（购房人是潘某）找到蔡某1，蔡某1的姐姐蔡某2也过来了，我们三方在融科天域广场的一家咖啡厅外的露天吧台双方谈好后，姓王的客户通过支付宝转账14万元给我，我再转给蔡某1。第二天蔡某1就让我通知客户到江城雅居售楼部签了购房合同。所以我就知道蔡某2和蔡某1有江城雅居的购买渠道了。2019年11月17日左右，我带客户去朱某的公司里看房源，在和朱某聊天时，我提到我签了一个江城雅居的单子，认识一个名叫蔡某2的老乡，在江城雅居上班。朱某就说他也有客户要买那里的房子，要我带他去见蔡某2。当天下午，我带他在融科天域广场的一家咖啡厅里和蔡某2见面。我跟蔡某2介绍朱某是我一个朋友，他手上有要买江城雅居的客户。第二天我带购房人潘某等人去售楼部签完购房协议后，朱某要我把认购书发给他看一下，我通过微信发给他了。后来蔡某1联系我到江城雅居去，说朱某有个叫袁某的客户今天要签合同。袁某把购房手续办完后，我和朱某一起回到他的店子里，他说他跟蔡某2搞不好，让我来联系蔡某2，一个单子给我3000元，当时我就同意了。我们说好之后，他就马上联系了一个叫肖靖宇的客户过来，和他签了一份协议。之后朱某就把这个客户的钱转了14.3万元给我。我就立马转了14万元给蔡某2并给她打电话，说这个是我的一个客户，让她帮忙搞江城雅居的房子，她说好。之后朱某又联系了四个客户，分别转了四次钱给我，每次都是14.3万元。朱某后面转给我的四笔钱我都没有转给蔡某2。因为蔡某2给我说朱某的一个叫郭某的客户举报我们收中介费，要我等几天，说举报的事情蛮严重。过了三、四天左右，那个叫肖靖宇的客户等不了，我就把钱退了。是蔡某2把钱退给我，我再转给朱某退的。2019年11月21日，朱某转给我的第二笔14.3万元后，这笔钱在之后的一天内被我分多笔转出和消费了，有的钱被我还欠款了，有的被我赌博用掉了。其中一笔支付宝转账3000元、一笔转账4万元和两笔转给黄阳勇的共计8万元都是用于还欠款的，剩下的是赌博用的。我继续收了朱某后面的四笔钱，每次收到朱某转给我的钱之后马上就把钱用掉了。我当时收了朱某前面两笔钱后，其中有一半的钱是赌博输掉了。后来朱某又联系我给我后面客户的钱，我想用后面客户的钱把前面输掉的钱赢回来，所以就继续收了他的钱。朱某转账给我的四笔钱，我在12月4日左右就全部都用掉了，这个钱有一部分还债，有一部分赌博输掉了。我是在名字叫比特棋牌的棋牌网站网上赌博把这些钱输掉的。赌博的付款方式是通过支付宝扫码、银行卡转账等方式，就是登录赌博网站APP后，进入充值界面后有和客服聊天的对话框，然后充值客服会把充值账户直接在对话框内发给我，我向客服提供的账户内充值后，就会充值相应金额到我赌博账户内。2019年12月10日左右，因为购房的事一直没有办成，朱某就一直催我退钱。2019年12月5日到10日间，朱某要我退钱，说不退钱就要报警，我开始跟他说钱转给蔡某1了，上家的钱还没有退下来。那个时候我就在凑钱了，我先凑了3万元给朱某，后来又凑了2万，都是通过支付宝转账给他的。我在还朱某第一笔3万元的时候才跟他说，这些钱被我用了，没有给蔡某1。朱某总计给我57.2万元，是我帮他的客户买房子的，房子没有买，我把钱用于赌博和还债，目前还有52.2万元没有还给朱某。本院认为，被告人骆攀东以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱款共计人民币52.2万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。案发后，被告人骆攀东自行前往公安机关接受调查，到案后如实供述其罪行，系自首，依法可从轻处罚，辩护人提出的上述相同辩护意见，本院予以采信。根据被告人骆攀东的犯罪事实、情节和自愿认罪的态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条第一款以及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，判决如下：一、被告人骆攀东犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五万元。罚金自判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月22日至2029年12月21日止。）二、责令被告人骆攀东退赔人民币52.2万元后，发还被害人王某214.3万元、发还被害人徐某11.3万元、发还被害人马某14.3万元、发还被害人王某112.3万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵静怡人民陪审员  陈 曦人民陪审员  赵 军二〇二〇年九月二十八日书 记 员  李文杰