湖南省耒阳市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0481刑初272号 公诉机关耒阳市人民检察院。 被告人廖1某，男，1989年2月11日出生于湖南省耒阳市，汉族，小学文化，务农，户籍所在地湖南省耒阳市，现住湖南省耒阳市。2007年10月12日，因犯抢劫罪、销售赃物罪被本院数罪并罚判处有期徒刑七年，并处罚金人民币四千元；2015年5月25日，因犯盗窃罪被湖南省衡东县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元，于2015年6月22日刑满释放。因涉嫌开设赌场罪，于2019年10月21日被耒阳市公安局刑事拘留；2019年11月28日经耒阳市人民检察院批准逮捕，次日由耒阳市公安局执行逮捕。现羁押在耒阳市看守所。 辩护人谢勇，湖南湘德律师事务所律师，耒阳市法律援助中心指派。 辩护人徐娜，湖南湘德律师事务所实习律师，耒阳市法律援助中心指派。 耒阳市人民检察院以耒检公诉刑诉［2020］224号起诉书指控被告人廖1某犯开设赌场罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月10日公开开庭进行了审理。耒阳市人民检察院指派员额检察官张勋文出庭支持公诉，被告人廖1某及其辩护人谢勇、徐娜到庭参加了诉讼。现已审理终结。 耒阳市人民检察院指控，2019年2月至3月期间，被告人廖1某在多处组织以扑克“铲三公”方式赌博，以“抽水”、“放数”为由，从中获利。 该院为支持上述指控当庭出示了相关的证据，并认为被告人廖1某为获取非法利益，开设赌场，抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪。建议判处被告人廖1某有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元，提请本院依法判处。 被告人廖1某辩称，对公诉机关指控的开设赌场罪的犯罪事实和罪名无异议，自愿认罪认罚、悔罪，请求从轻处罚。 辩护人的辩护意见是，对公诉机关指控的开设赌场罪的犯罪事实和罪名无异议。被告人廖1某具有坦白情节，认罪认罚，有悔罪表现，建议对被告人廖1某从轻处罚。 经审理查明，2019年2月至3月期间，被告人廖1某在多处组织以扑克“铲三公”方式赌博，以“抽水”、“放数”为由，从中获利。 1、2019年3月初，被告人廖1某电话联系李1某、刘1某、李2某、李3某等10余人在耒阳市马水镇湖德村李2某家，采取“铲三公”的方式进行赌博，被告人廖1某在赌博过程中以百分之五的利息“放数”给李1某共计5万元钱，在每把出“满杀”时抽头100元，共“抽水”2000元。 2、2019年3月份，被告人廖1某联系刘2某、李2某、李3某等10余人在耒阳市马水镇湖德村郑某某（另案处理）家，采取“铲三公”的方式进行赌博，被告人廖1某在赌博过程中负责发牌、郑某某负责“抽水”和“放数”，共“抽水”2000余元。 3、2019年3月份许，被告人廖1某通过电话和微信等方式联系刘2某、刘1某、李6某等10余人在耒阳市关王塘水库管理站的房子内进行赌博，被告人廖1某和郑某某在赌博过程中负责发牌、“抽水”和“放数”，共“抽水”3000余元。 被告人廖1某在赌博过程中所出借的赌资会通过讨债、逼债的方式要回债款。2019年1月20日，刘2某通过微信转账给被告人廖1某1000元、2000元不等；2019年3月10日，刘2某通过二维码付款给被告人廖1某2000元；2019年3月31日，刘2某转账给被告人廖1某6000元；2018年，被告人廖1某在刘1某家里采取静坐的方式讨取债款，其后，刘1某用微信转账给被告人廖1某7000元。 另查明，2007年10月12日，被告人廖1某因犯抢劫罪，被本院判处有期徒刑七年，并处罚金人民币三千元，犯销售赃物罪，被本院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元，合并决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币四千元。2011年6月30日予以假释。2015年5月25日，被告人廖1某因犯盗窃罪，被湖南省衡东县人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。2015年6月22日刑满释放。 上述事实，有下列经过庭审举证质证的证据证实，本院予以确认： 一、书证 1、到案经过，证实：被告人廖1某于2019年10月20日被耒阳市公安局蔡子池派出所民警传唤到案。 2、户籍资料，证实：案发时，被告人廖1某已年满十八周岁，具有完全刑事责任能力。 3、现场检测报告书，证实：被告人廖1某的尿液毒品成分检测为阴性。 4、本院（2007）耒刑初字第396号刑事判决书、湖南省衡东县人民法院（2015）东刑初字第95号刑事判决书及湖南省衡东县看守所释放证明，证实：与本院另查明的内容一致。 5、微信截图，证实：刘2某通过微信转账给被告人廖1某及郑某某的事实（2019年1月3日转账一次1000元、1月20日转账四次共转账6000元、3月10日转账一次2000元、3月31日转账一次6000元、2019年3月2日转账一次5000元、3月4日转账一次1万元、3月6日转账一次1万元、3月11日转账一次2000元、4月14日转账一次5000元）。 6、微信聊天记录，证实：放数记账，有李4某、王1某、黄1某、梁1某、梁2某、金满子、李5某、安某、朱某某、毛乃、伟伟、坏脑壳、噶机古、罗乃、凤汉、伍某某、王2某、刘3某、光友、钱某某、曾某某、罗1某、香香等人名字后加一串数字。 7、本院（2019）湘0481民初2610号民事判决书，证实：伍某某提出廖1某所提起诉讼的民间借贷系赌债的主张没有得到法院的支持。 二、证人证言 1、证人刘2某的证言，证实：其共参与过两次赌博，一次是2019年3月份一天的22时许，廖1某电话联系其去郑某某家赌博，并开车接其到郑某某家，当时廖1某负责发牌，郑某某负责“放数”和“抽水”。之后，2019年3月份的一天晚上20时许，廖1某通过电话和微信联系其，让其去关王塘水库的赌局参赌，后来廖1某可能也联系了刘1某。21时30分，其和刘1某到关王塘水库附近的一个管理站的房子参与赌博，以扑克牌“铲三公”的方式赌博。赌局是廖1某组织的，廖1某还负责发牌和“抽水”，每赌一把廖1某从中“抽水”100元，“抽水”满1000元钱时，廖1某将钱交给郑某某。郑某某负责“放数”，专门借钱给输钱的人。其输完之后找郑某某借了几次钱，总共11000元钱，全部赌输了。当天晚上参赌人员有12、13个人，其认识廖1某、郑某某、李6某、李2某、李3某、刘4某、毛某某和一个外号叫“军古巴子”的人。 2、证人刘1某的证言，证实：2019年3月份时，其去廖1某（绰号“满乃仔”）开设的赌场里赌博三次，用扑克牌“铲三公”的方式赌博，三次分别是在关王塘水库、湖德村10组一户人家里、楼上湾一户人家里，三次共输了2万元。这三次都是廖1某组织的，都是他打电话拉人参赌，廖1某还负责“抽水”，每把抽100-200元不等的水钱。每次赌博都是十个人左右，其认识廖1某、李6某、刘4某、李1某等人。赌徒钱输完了，廖1某还提供高利借钱给人参赌，其向廖1某借钱11000元钱是在关王塘水库那次赌博。 3、证人李7某的证言，证实：廖1某和他老婆找其老公刘1某还钱，其问刘1某什么时候找廖1某借了钱，刘1某才告诉是因为赌博时借了廖1某的钱，一共借廖1某11000元钱。之后刘1某从微信转给廖1某1000元，从其微信转账3000元给廖1某。 4、证人李6某的证言，证实：其一共参加三次赌博，都是2019年3月份左右。第一次是3月初的一天晚上，在耒阳市马水镇湖德村10组李2某和李3某家，其看到有10个人左右在参赌，其认识的有李2某、李3某、刘1某、李1某、“满乃仔”、“伟伟”。其带了1万元钱参赌，全输了。第二次是2019年3月中旬，其去关王塘水库参与赌博，看到李2某、李3某、刘1某、李1某、刘华军、“满乃仔”、“伟伟”、罗2某。当时用扑克牌“铲三公”方式赌博。第三次是2019年3月中旬的一天21时许，还是在关王塘水库赌博，与上次差不多。 5、证人李1某的证言，证实：其一共参与了三次赌博。第一次是2019年3月初的一天18时许，“满乃仔”廖1某打电话让其去湖德村4组“伟伟”家。其到“伟伟”家看到10多个人开始赌博“铲三公”，“满乃仔”就喊其赌博，并借钱给其赌博，最后都输光了。第二次是第一次散场后的当天下午18时许，“满乃仔”打电话叫其去“伟伟”家赌博，“满乃仔”坐庄，其认识的有刘2某、“钱某某”、“满乃仔”和“伟伟”，这次赌博最多的时候参与人员有20来个人。第三次是第二次过后几天的20时许，“满乃仔”打电话叫其去“伟伟”家，大家又在“伟伟”家赌博。 三、被告人廖1某的供述与辩解，证实：刘1某当时因赌博“铲三公”时输了钱向其借了11000元，给了其利息400元，大约半个月后其老婆还了4000元给其，还欠其7000元。其还借了11000元给刘2某赌博，刘2某已经还给其了。其总共参与五次赌博，大概时间是2月底至3月初，一般是用扑克牌“铲三公”。第一次是在关王塘水库招待吃饭的地方，其认识其中的刘1某、李2某、李3某、罗2某、“伟伟”。其和“伟伟”在赌桌上出个“满沙”抽水50-100元作为借款利息，当天抽了3000元，其和“伟伟”两个人分了。第二次是在湖德圩上一户人家里，参赌的有李2某、李3某、李1某，“伟伟”没有参赌，当晚没有抽水。第三次是在湖德村10组李2某家里，其认识的有刘1某、李2某、李3某、李1某、“伟伟”、李6某，李6某和“伟伟”没有参赌。其在每把牌出“满沙”时抽水钱50-100元不等，当晚抽了2000元水钱，其给刘1某100元作为油费，买了几包烟给参赌人员抽。第四次是在湖德村“伟伟”家。赌博的有其、李1某、刘1某，“伟伟”和李6某在一旁看，新市街有五个人在赌。当晚其在每把出“满沙”时抽水钱50-100元不等，一直抽满2000元，小河田村刘5某在赌场放贷，出“满沙”时也抽了差不多2000元钱，“伟伟”出满沙时抽了300元桌子费。 四、辨认笔录，证实：经辨认，刘2某、李7某、刘1某、李1某辨认出被告人廖1某。 五、认罪认罚具结书，证实：被告人廖1某自愿认罪认罚。 本院认为，被告人廖1某以营利为目的，单独或伙同他人开设赌场，抽头渔利，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控被告人廖1某犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在伙同他人开设赌场的共同犯罪中，被告人廖1某起主要作用，系主犯。被告人廖1某因犯盗窃罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人廖1某自愿认罪认罚，主动缴纳罚金，可以从宽处理。本院决定对被告人廖1某从轻处罚，被告人廖1某及其辩护人请求从轻处罚的辩解意见，本院予以采纳。公诉机关提出的判处被告人廖1某有期徒刑一年的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人廖1某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月20日起至2020年10月19日止。） 二、被告人廖1某犯罪违法所得七千元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。 审 判 长  吴 琼 人民陪审员  陈常海 人民陪审员  张文方 二〇二〇年九月二十八日 代理书记员  肖 婧 附:本案法律适用 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。                            前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。                《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。