安徽省安庆市大观区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖0803刑初88号公诉机关安徽省安庆市大观区人民检察院。被告人杨某某,女,1973年5月1日出生于安徽省安庆市,汉族,初中文化,无业,家住安庆市大观区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,2019年7月1日被安庆市公安局大观公安分局取保候审,2020年5月29日被安庆市大观区人民检察院取保候审，2020年7月27日被本院取保候审。辩护人尹伟，安徽恒物律师事务所律师。安徽省安庆市大观区人民检察院以观检刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月24日公开开庭审理了本案。安庆市大观区人民检察院指派检察员黄某出庭支持公诉，被告人杨某某及其辩护人尹伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。安徽省安庆市大观区人民检察院指控：被告人杨某某以推销博旅理财产品为名,要求参加者最低需要交纳门槛费7480元人民币获得加入资格,按照一定顺序组成层次,以发展人员的数量作为分红依据,积极宣传经营模式,直接或间接发展下线会员超过120人加入该传销组织并成为安庆代理,情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。被告人杨某某接到侦查机关电话通知后主动到案并如实供述了自己的犯罪事实，系自首，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第一款之规定予以惩处。被告人杨某某自愿认罪认罚并与公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关建议对其判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金。被告人杨某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名均无异议；辩护人辩称被告人杨某某主动投案并如实供述自己的罪行，庭审时亦自愿认罪，系自首；积极退缴赃款并预交罚金，且系初犯，请求对其减轻处罚。经审理查明：2017年12月,邹某、冯某某等人(另案处理)在互联网上架构博旅理财网络平台,宣传该平台专门从事全澳门的博彩专营业务,投资者的利润全部来源于澳门旅游娱乐有限公司在澳门的利润分红,并以此为噱头拉人头发展下线人员。博旅理财网络传销组织主要运用博旅理财网络平台来进行传销活动,其平台网站网址为××。在博旅理财平台注册会员必须通过推荐人进行操作,给新会员注册账号后,新会员必须要购买筹码(虚拟美金),然后在自己的账号里购买代理等级和进行投资操作。会员的代理等级分为六个等级,分别是一级代理、二级代理、三级代理、四级代理、五级代理和六级代理,这些代理等级所对应的筹码分别是100美金、300美金、500美金、800美金、1000美金、1200美金;投资操作一般最低必须购买1000美金,这些美金和人民币兑换比例是6.8:1,会员最低需要交纳门槛费7480元人民币,对应就是1100美金,这其中100美金是购买一级代理等级的费用,1000美金为投资款。这7480元人民币可以用现金、转账等方式交给推荐人。会员所投资的人民币通过推荐人或区域负责人层层上交,然后换算成美金筹码注入到会员的博旅理财账户中,其投资的最低门槛金额为7480元人民币(1100美金),即最低购买100美金的一级代理(概不退还),最低投资金额为1000美金(享受静态分红)。每天分红比例为其投资金额的百分之一点四,即投资1000美金,每天可获得14美金的分红,折合人民币为95.2元。该种分红方式为静态分红。博旅理财网络传销组织发展下线会员并获取分红的经营模式即为该网络传销组织的动态分红模式。六个会员代理等级所获得的代理收益为两种,一种为“推广佣金”分红、一种为“业绩奖”分红,“推广佣金”分红与每名会员的代理等级没有任何关系,仅与其线下三代会员的代理等级存在联系,其分利方式为发展一代至二代下线会员,可获得该会员购买代理等级费用的百分之十提成,发展第三代会员可获得其购买代理等级费用百分之二十的提成,即第一代和第二代会员注册会员购买的代理等级为一级代理,该新会员的购买代理等级费用为100美金,该名会员即获得10美金筹码提成;第三代会员注册会员购买的代理等级为一级代理,该新会员的购买代理等级费用为100美金,该名会员即获得20美金筹码提成;若第一代到第三代的新注册会员所购买的代理等级为六级代理,即1200美金,那么该名会员获得的提成分别为120美金、120美金、240美金。但该种分利方式仅限于下线新注册会员时所缴纳的购买代理等级费用,若新会员注册时购买一级代理,后续升级为六级代理,其上线会员不再享受该新会员升级六级代理的分红提成。“业绩奖”分红,业绩奖分红与每名会员自身的代理等级相关。其分红返利模式为,一级代理可享受下线一代会员每天投资金额分红的百分之五提成,即下线一代会员投资1000美金进行静态分红,每天可获得14美金的筹码分红,那么该名会员可享受2.8美金的分红提成;依次类推,二级代理,享受下线第一代会员百分之十的分红提成,二代至四代享受百分之五的分红提成;三级代理,享受下线一代会员百分之二十的分红提成,二代至三代享受百分之十分红提成,四代至六代享受百分之五的分红提成;四级代理,享受下线一代百分之二十的分红提成,二代至三代享受百分之十的分红提成,四代至八代享受百分之五的分红提成;五级代理,享受下线一代至二代百分之十的分红提成,三代至五代享受百分之十的分红提成,六代至十代享受百分之五的分红提成;六级代理,享受下线一代至二代百分之二十的分红提成,三代至五代享受百分之十的分红提成,六代至二十代享受百分之五的分红提成。分红提成所产生的筹码都是平台系统自动核算出来的,然后直接注入会员博旅理财账号里,这些筹码可以转让给其他会员账号。2018年6月,被告人杨某某加入该传销组织后,成为博旅理财传销组织安庆代理,在安庆市大观区华茂1958小区C区9栋9楼成立博旅理财工作室,并通过微信群平台发布、推广“博旅理财”宣传资料,发展下线加入该传销组织。至案发时被告人杨某某为六级代理级别,下线会员注册账号2050个、下线层级24层。被告人杨某某非法获利3万元。2019年7月1日,被告人杨某某接到公安机关电话通知后主动到案,并如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有证人于某某、傅某某、李某某、方某某、汪某某、夏某某、苏某某等的证言，公安机关的受案登记表、立案决定书，归案经过说明，该传销组织发起人冯某某案件的相关材料，鉴定聘请书、司法鉴定委托书、鉴定意见通知书、重庆市科信电子数据司法鉴定所司法鉴定意见书，层级关系图，招商银行查询通知书、资金交易流水，收益表，现金缴款单，被告人人口信息等证据证实，足以认定。本院认为:被告人杨某某以推销博旅理财产品为名,要求参加者最低需要交纳门槛费人民币7480元获得加入资格,按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为分红依据,积极宣传经营模式,直接或间接发展下线会员超过120人加入该传销组织并成为区域代理，情节严重，其行为已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。辩护人辩称被告人杨某某在案发后经侦查机关电话通知主动到案并如实供述了自己的罪行，庭审时亦自愿认罪，系自首；积极退缴违法所得并预交罚金，请求对其减轻处罚的辩护意见予以采纳。根据被告人杨某某的犯罪情节以及认罪、悔罪表现，并结合其所在社区的调查评估意见，依法对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人杨某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（罚金已缴纳。）（缓刑考验期限，从判决确定之日执行。）二、被告人退缴的违法所得人民币三万元予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省安庆市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  程强根人民陪审员  王结义人民陪审员  朱刘根二〇二〇年九月二十四日书 记 员  丁 雯附本案适用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条对符合本意见第一条第一款规定的传销组织的组织者、领导者，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百二十四条之一规定的“情节严重”：（一）组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；（二）直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；（三）曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；（四）造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；（五）造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。