湖南省长沙市望城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0112刑初218号 公诉机关长沙市望城区人民检察院。 被告人孟庆超，曾用名孟庆哲，男，1999年4月16日出生,汉族，小学文化,无业，户籍地同现住址辽宁省辽阳县。因殴打他人，于2020年4月被辽宁省辽阳县公安局行政拘留十日，并处罚款五百元。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月24日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 被告人赵群，男，1987年10月21日出生，汉族，高中文化，无业，户籍地辽宁省辽阳市宏伟区，现住辽宁省辽阳市宏伟区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月27日被长沙市公安局望城分局刑事拘留，同年5月29日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 公诉机关以长望检刑检刑诉〔2020〕75号起诉书指控被告人孟庆超犯诈骗罪、被告人赵群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，本院于2020年9月4日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年9月21日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员曾欢出庭支持公诉。被告人孟庆超、赵群到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2020年1月，被害人彭某通过“探探”ＡＰＰ认识一名自称“周思远”的人士，“周思远”添加彭某微信后，以恋爱交友手段骗取彭某信任，并推荐其添加“企鹅电竞”、“ＳＫＴ电竞”等网站，开通账号充值投注。彭某按照“周思远”教授的方法，通过微信、支付宝扫码支付等方式多次充值提现，对电竞网站的真实性不再怀疑。同年2月7日，彭某按照“周思远”的安排，添加被告人孟庆超昵称为“小孟”的微信，孟庆超明知“周思远”在实施诈骗活动，仍按照其安排谎称自己是“周思远”的朋友，使彭某信以为真，并分9次向孟庆超微信账户转账共计63465元用于充值投注。孟庆超收到钱款后，按照“周思远”的安排将钱转至户名为王恩伯25×××80的银行账户内，收取报酬1900元。 同日，彭某还按照“周思远”的安排，向名为“信光日用百货商行”的支付宝账户转账2000元用于充值投注，向被告人赵群提供的名为“Ｍｖｐ群哥（赵群）”、“果百味休闲食品”、“子敬五金商店”支付宝账户转账共计11500元用于充值投注。赵群明知是违法犯罪所得，仍按照“周思远”的安排将钱款转移。 次日，彭某发现电竞网站无法提现，遂向公安机关报案。 被告人孟庆超、赵群被抓获归案后，在侦查和审查起诉阶段均如实供述自己的犯罪事实。 2020年6月1日，被告人赵群通过其近亲属向被害人彭某退赔11000元，取得彭某的谅解。 公诉机关认为，被告人孟庆超以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵群明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孟庆超在共同实施诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人孟庆超、赵群被抓获归案后如实供述了自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人赵群退赃、退赔，取得被害人谅解，可从酌情从轻处罚。被告人孟庆超、赵群自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议判处被告人孟庆超有期徒刑一年七个月，并处罚金；判处被告人赵群有期徒刑六个月，并处罚金；长沙市公安局望城分局依法扣押的银行卡等供犯罪使用的被告人财物，应当予以没收。 被告人孟庆超、赵群对指控的事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致，本院予以确认。 为证明所指控的犯罪事实，公诉机关提交了如下证据：1．书证：接报案登记表、立案决定书、户籍证明、户籍人口信息、行政处罚决定书、传唤证、抓获经过、扣押决定书、扣押物品清单、接受证据清单、微信聊天记录、转账记录、微信收账、转账记录截图、收条；2.同案人乔某朋、孙某、高某的供述；3.被害人彭某的陈述；4.被告人孟庆超、赵群的供述与辩解。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。 本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人孟庆超以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为他人提供资金支付结算账户帮助收转诈骗款项，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；被告人赵群明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，均应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人孟庆超在共同实施诈骗犯罪中起次要作用，是从犯，依法减轻处罚。被告人孟庆超、赵群被抓获归案后，能够如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。被告人赵群主动赔偿被害人彭某损失并取得谅解，酌情从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议没有明显不当，本院予以采纳。 综上所述，对被告人孟庆超依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人赵群依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，分别判决如下： 一、被告人孟庆超犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币一万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2021年11月23日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、被告人赵群犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月27日起至2020年10月26日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 三、对公安机关扣押的银行卡、手机等犯罪工具，由公安机关予以没收；对被害人彭某被骗财物损失六万三千四百六十五元，责令由被告人孟庆超与其他同案人共同退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员  袁利平 二〇二〇年九月二十一日 法官助理  王高瞻 代理书记员  易 娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。