江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0111刑初113号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人刘孝清，男，1979年9月27日出生，汉族，初中文化，住安徽省六安市金安区。被告人刘孝清曾因犯盗窃罪，于2003年10月24日被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金1000元。被告人刘孝清因涉嫌诈骗罪，于2019年9月3日被刑事拘留，同年9月26日被取保候审，同年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人冯贤宝，江苏禾顺律师事务所律师。 被告人陆某，男，1974年1月17日出生，汉族，小学文化，住安徽省六安市金安区。被告人陆某因涉嫌诈骗罪，于2019年11月25日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 被告人庞某，女，1978年8月16日出生，汉族，初中文化，住安徽省六安市金安区，被告人庞某因涉嫌诈骗罪，于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。现羁押于南京市看守所。 辩护人郝姣姣，江苏江北律师事务所律师。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2020]103号起诉书指控被告人刘孝清、陆某、庞某犯诈骗罪，于2020年4月1日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭审理，同年6月8日中止审理，同年8月25日恢复审理，同年8月27日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察员杨晴、被告人刘孝清及其辩护人冯贤宝、被告人陆某、被告人庞某及其辩护人郝姣姣到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明，自2017年下半年至2019年8月间，被告人刘孝清、陆某、庞某三人共谋，由刘孝清、庞某在南京市石佛寺驾校、秦淮区佳营东路新城驾校、秦淮区大明路驾校、江北新区吉顺驾校等驾校公共厕所内张贴小广告，后由刘孝清、陆某接电话谎称有门路可以保证驾驶证、运输资格证考试通过，骗取被害人吴某1等人钱款，其中刘孝清参与诈骗金额为24440元，陆某、庞某参与诈骗金额为22100元。具体事实分述如下： 1、2017年12月7日，被告人刘孝清以驾驶证考试科目二包过为由，骗取被害人吴某1人民币1000元。 2、2017年12月19日，被告人刘孝清以驾驶证考试科目二包过为由，骗取被害人吴某2人民币1340元。 3、2018年9月12日，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试科目二包过为由，骗取被害人田某人民币400元。 4、2018年9月10日，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试笔试包过为由，骗取被害人李某1、张某1人民币200元。 5、2018年10月份的一天，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试科目二包过为由，骗取被害人雷某人民币1300元。 6、2018年11月底的一天，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试科目二考试包过为由，骗取被害人赵某人民币500元。 7、2018年12月的一天，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试包过为由，骗取被害人张某2人民币1000元。 8、2019年1月份的一天，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试科目二包过为由，骗取被害人汪某人民币200元。 9、2019年4月15日，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试包过为由，骗取被害人王某1人民币1300元。 10、2019年4月底的一天，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试包过为由，骗取被害人邹某人民币1500元。 11、2019年5月中旬的一天，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试包过为由，骗取被害人马某人民币1000元。 12、2019年4月底的一天，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试包过为由，骗取被害人童某人民币500元。 13、2019年10月10日，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试科目二包过为由，骗取被害人王某2人民币600元。 14、2019年4月10日，被告人刘孝清、陆某、庞某以道路运输从业资格证科目一包过为由，骗取被害人芦林人民币1000元。 15、2019年7月8日，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试科目二包过为由，骗取被害人刘某1人民币500元。 16、2018年10月7日，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试科目二、三包过为由，骗取被害人程某人民币2300元。 17、2019年3月8日，被告人刘孝清、陆某、庞某运输资格证考试包过为由，骗取被害人黄某等三人人民币共计2000元。 18、2019年3月份的一天，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试科目二包过为由，骗取被害人郝某人民币1100元。 19、2019年3月份的一天，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试科目一包过为由，骗取被害人陶某人民币2000元。 20、2019年4月份的一天，被告人刘孝清、陆某、庞某以运输资格证考试包过为由，骗取被害人王某3人民币1500元。 21、2019年5月30日，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试科目二包过为由，骗取被害人李某2人民币1200元。 22、2019年6月份的一天，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试科目二包过为由，骗取被害人姚某人民币1300元。 23、2019年8月20日，被告人刘孝清、陆某、庞某以驾驶证考试科目二包过为由，骗取被害人卞某人民币700元。 2019年11月12日，被告人刘孝清、庞某被抓获归案。同年11月25日陆某被抓获归案，后三名被告人均如实供述了犯罪事实。 案发后，除被害人吴某2、刘某1、程某未取得联系外，被告人刘孝清的近亲属积极代为退赔其他被害人的经济损失并取得谅解。另外，本案审理过程中，被告人刘孝清的近亲属代为向本院预交被害人吴某2、刘某1、程某的赔偿款人民币4140元。 上述事实，被告人刘孝清、陆某、庞某在开庭审理过程中无异议，有证人刘某2的证言，被害人吴某1、吴某2、李某1等人的陈述，公安机关出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过、接收证据材料清单、刑事摄影照片、电子数据现场提取笔录、手机照片、收款证明、发还清单、扣押决定书、扣押清单、微信截图、搜查证、搜查笔录，庞某与陆某的微信聊天记录，被害人出具的微信转账记录等，刘孝清的亲属刘某2出具的退赔申请，被害人吴某1、田某、李某1等人出具的收条、谅解书，被告人刘孝清、陆某、庞某的常住人口基本信息、刘孝清的前科刑事判决书等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人刘孝清、陆某、庞某以非法占有为目的，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。刘孝清、陆某、庞某共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人庞某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应当从轻处罚。刘孝清、陆某、庞某归案后均如实供述了自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。刘孝清、陆某、庞某认罪认罚，依法可以从宽处理。刘孝清有犯罪前科，酌情从重处罚。刘孝清、陆某、庞某多次实施诈骗行为，酌情从重处罚。大部分被害人的经济损失已得到弥补并表示谅解，对三名被告人可以酌情从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人刘孝清、陆某、庞某犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，应予以支持。刘孝清的辩护人关于“刘孝清系从犯，具有坦白情节，且认罪认罚，主观恶性低，社会危害性小，其亲属代为积极退赔被害人损失并取得谅解，愿意积极缴纳罚金，请求对刘孝清从轻处罚”的辩护意见，经查，刘孝清在共同犯罪中起主要作用，系主犯，而非从犯；刘孝清等人在南京多个驾校张贴广告，诈骗二十余人，主观恶性深，社会危害性大，故对辩护人关于“刘孝清系从犯，主观恶性低，社会危害性小”的辩护意见不予采纳，其他辩护意见，经查，与客观事实相符，予以采纳。庞某的辩护人关于“庞某具有坦白情节，认罪认罚，无犯罪前科，在共同犯罪中系从犯，且和丈夫陆某同为本案被告人，家中老人和孩子无收入来源，难以维系生活，请求对庞某从轻处罚”的辩护意见，经查，符合客观事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘孝清犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，罚金人民币一万元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的24日，即自2019年11月13日起至2021年2月16日止。罚金已缴纳。） 被告人陆某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币八千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2021年1月24日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 被告人庞某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币五千元； （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月13日起至2020年9月12日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人刘孝清于本判决生效后十日内退赔被害人吴某2人民币一千三百四十元；责令被告人刘孝清、陆某、庞某于本判决生效后十日内退赔被害人刘某1人民币五百元，程某人民币二千三百元（上述钱款均已交纳至本院）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  俞 勤 人民陪审员  唐明辉 人民陪审员  邢克祥 二〇二〇年九月七日 法官 助理  刘 瑾 书 记 员  马昌宇