广西壮族自治区柳城县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）桂0222刑初134号 公诉机关广西壮族自治区柳城县人民检察院。 被告人曾优萍，女，1959年10月6日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化，退休职工，住江西省丰城市。因涉嫌犯传播淫秽物品牟利罪，于2019年9月11日被柳城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年10月18日被逮捕。现羁押于柳州市第一看守所。 辩护人徐宾，广西昶明律师事务所律师。 被告人陈赣丰，男，1964年12月26日出生于江西省丰城市，汉族，初中文化，退休职工，住江西省丰城市。因涉嫌犯传播淫秽物品牟利罪，于2019年9月11日被柳城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2019年10月18日被逮捕。现羁押于柳城县看守所。 辩护人胡超珍，广西和清律师事务所律师。 辩护人张毅，广西佑成律师事务所律师。 广西壮族自治区柳城县人民检察院以柳城检刑诉〔2020〕129号起诉书指控被告人曾优萍、陈赣丰涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。柳城县人民检察院指派检察员韦家龙、检察官助理莫晓丽出庭支持公诉，被告人曾优萍及其辩护人徐宾，被告人陈赣丰及其辩护人胡超珍、张毅到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月至2019年8月，被告人曾优萍、陈赣丰使用曾优萍、曾某、徐某、熊某、雷某五个银行账户，转移、窝藏其儿子马某2(另案处理)、侄子马某1(另案处理)违法犯罪所得。经中兴华会计师事务所对涉案人员涉案银行卡账户进行审计，曾优萍、陈赣丰转移、窝藏的犯罪数额为3358556．00元。 公诉机关认为，被告人曾优萍、陈赣丰明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，二被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，建议判处曾优萍有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金，符合缓刑条件的可以宣告缓刑；判处陈赣丰有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金。为此，公诉机关提交了受案登记表；立案决定书；调取证据通知书及清单；微信聊天记录截图；银行流水；扣押决定书及扣押清单；证人仓某、曾某的证言；被告人曾优萍、陈赣丰的供述；中兴华会计师事务所专项审计报告；归案经过及户籍证明等证据证实。 被告人曾优萍对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭自愿认罪认罚，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，曾优萍具有为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得，系初犯且自愿认罪认罚的法定从轻处罚情节，故建议对其从轻处罚并适用缓刑。 被告人陈赣丰对公诉机关指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是，陈赣丰系初犯并自愿认罪认罚，本案系近亲之间发生的掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，陈赣丰在共同犯罪中处于次要、辅助作用，其每次取得款后均是交给曾优萍保管、支配，再由曾优萍转给马某1、马某2。因此，本案主从犯的区分应从取款的去向来认定，陈赣丰应当认定为从犯。综上，建议对陈赣丰予以减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，曾优萍、陈赣丰系夫妻关系（再婚）。2019年9月10日，被告人曾优萍在江西省丰城市上塘镇建新路十一支会13栋1单元202号其家中被公安机关抓获。同日，被告人陈赣丰在江西省赣州市吉埠镇张溪村其家中被公安机关抓获。案发后，公安机关从被告人曾优萍处扣押银行卡16张、手机2部。 本院认为，被告人曾优萍、陈赣丰明知是犯罪所得而予以窝藏、转移，价值达10万元以上，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属情节严重。公诉机关的指控成立，应予依法惩处。在共同犯罪过程中，被告人曾优萍、陈赣丰均起主要作用，均是主犯，依法应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人曾优萍、陈赣丰归案后，如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，均依法可以从轻处罚。本案因系为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，且曾优萍、陈赣丰均系初犯，故依法还可以对其从轻处罚。对于被告人陈赣丰的辩护人提出的关于陈赣丰在共同犯罪中应认定为从犯的辩护意见。经查，在窝藏、转移犯罪所得过程中，曾优萍负责提供本人及他人的银行卡账户、联系上游到款信息，陈赣丰则负责到银行网点取款，虽然曾优萍、陈赣丰分工不同，但两人犯意联络清晰、配合默契，实施窝藏、转移犯罪所得行为积极，曾优萍、陈赣丰在本案中所起的作用相当，均应认定为主犯，故陈赣丰的辩护人所提该节辩护意见不能成立，本院不予采纳。鉴于被告人曾优萍、陈赣丰归案后，能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并愿意缴纳罚金，确有悔罪表现，本院认为对二被告人宣告缓刑不致再危害社会，且对其所居住的社区没有重大不良影响，故均可以适用缓刑。被告人曾优萍、陈赣丰的辩护人关于对二被告人适用缓刑的意见，本院予以采纳。扣押在案的涉案手机、银行卡，应当予以没收。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二款、第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条、第三条之规定，判决如下： 一、被告人曾优萍犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币八万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 二、被告人陈赣丰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。 (缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于本判决生效后十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。) 三、扣押的涉案OPPO手机2部、银行卡5张(户名为:曾优萍、曾新珍、徐春香、熊爱莲、雷毅。)，予以没收，由扣押单位柳城县公安局处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广西壮族自治区柳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  余世强 人民陪审员  奚增华 人民陪审员  何丽珍 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  钟莹莹 附相关条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全 部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照 刑法三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；（二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。司法解释对掩饰、隐瞒涉及计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为构成犯罪已有规定的，审理此类案件依照该规定。依照 全国人民代表大会常务委员会《关于〈中华人民共和国刑法〉第三百四十一条、 第三百一十二条的解释》，明知是非法狩猎的野生动物而收购，数量达到五十只以上的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪定罪处罚。第二条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为符合本解释第一条的规定，认罪、悔罪并退赃、退赔，且具有下列情形之一的，可以认定为犯罪情节轻微，免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，且系初犯、偶犯的；（三）有其他情节轻微情形的。行为人为自用而掩饰、隐瞒犯罪所得，财物价值刚达到本解释第一条第一款第（一）项规定的标准，认罪、悔罪并退赃、退赔的，一般可不认为是犯罪；依法追究刑事责任的，应当酌情从宽。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为 刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的；（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；（三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的；（四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的；（五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。