贵州省贵定县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黔2723刑初108号 公诉机关贵州省贵定县人民检察院。 被告人陈忠，男，1965年12月29日出生于贵州省凯里市，苗族，初中文化，无业，住贵州省凯里市。1997年8月因犯诈骗罪被四川省古蔺县人民法院判处有期徒刑六年；2009年1月因犯盗窃罪被贵州省都匀市人民法院判处有期徒刑八年，因减刑于2014年3月30日刑满释放；2016年2月1日因犯诈骗罪被贵州省三穗县人民法院判处有期徒刑一年；2017年12月25日因犯诈骗罪被贵州省安龙县人民法院判处有期徒刑一年，2018年6月29日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被贵定县公安局刑事拘留，同年5月27日被执行逮捕，现羁押于贵定县看守所。 指定辩护人耿琦,贵州正苍律师事务所律师。 被告人杨光荣（绰号“凯凯”），男，1969年3月3日出生于贵州省凯里市，苗族，初中文化，无业，住贵州省凯里市。2014年11月20日因犯诈骗罪被湖南省会同县人民法院判处有期徒刑五年六个月，2019年5月5日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被贵定县公安局刑事拘留，同年5月27日被执行逮捕，现羁押于福泉市看守所。 指定辩护人李庭江,贵州正苍律师事务所律师。 被告人龙凡（绰号“龙胡子”），男，1964年12月13日出生于贵州省黄平县，苗族，小学文化，无业，住贵州省黄平县。因犯诈骗罪于2016年9月2日被福建省南平市延平区人民法院判处有期徒刑一年九个月，2017年10月10日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被贵定县公安局刑事拘留，同年5月27日被执行逮捕，现羁押于福泉市看守所。 指定辩护人曾庆明,贵州正苍律师事务所律师。 被告人龙世华（绰号“龙华”），男，1970年3月11日出生于贵州省凯里市，苗族，小学文化，无业，住贵州省凯里市。曾因犯抢劫罪、诈骗罪于1997年3月19日被福建省泉州市中级人民法院判处死刑缓期二年执行，2012年11月23日刑满释放。现因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被贵定县公安局刑事拘留，同年5月27日被执行逮捕，现羁押于福泉市看守所。 指定辩护人姚苑,贵州正苍律师事务所律师。 被告人田玉荣，男，1961年7月4日出生于贵州省凯里市，苗族，初中文化，无业，住贵州省凯里市。因犯盗窃罪于1982年5月11日被凯里市人民法院判处有期徒刑三年。现因涉嫌诈骗罪，于2020年4月20日被贵定县公安局刑事拘留，同年5月27日被执行逮捕，现羁押于福泉市看守所。 指定辩护人班忠明,贵州向君律师事务所律师。 贵定县人民检察院以贵检刑诉[2020]59号起诉书指控被告人陈忠、杨光荣、龙凡、龙世华、田玉荣犯诈骗罪，于2020年8月26日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭,适用简易程序,公开开庭进行了审理。贵定县人民检察院指派检察长朱启松出庭支持公诉，被告人陈忠及其指定辩护人耿琦、杨光荣及其指定辩护人李庭江、龙凡及其指定辩护人曾庆明、龙世华及其指定辩护人姚苑、田玉荣及其指定辩护人班忠明均到庭参加诉讼。现已审理终结。 贵定县人民检察院指控：2020年4月16日，被告人陈忠、杨光荣、龙凡、龙世华、田玉荣从凯里驱车到贵定县实施诈骗，到达贵定之后，陈忠、杨光荣、龙凡、龙世华分头上街寻找实施诈骗的被害人。杨光荣发现被害人宋某，并冒充需要兑换外币的外地人对宋某实施诈骗，后龙凡扮演本地人、陈忠扮演银行工作人员、龙世华放哨，田玉荣接应，在贵定县西门河二道坝对被害人宋某以秘鲁币假冒英镑来兑换人民币的方式实施诈骗，骗得被害人宋某11000元现金及一部手机。 公诉机关以被告人陈忠、杨光荣、龙凡、龙世华、田玉荣的行为构成诈骗罪提请本院惩处，并提交物证、书证、被害人陈述、被告人供述等证据支持公诉。 被告人陈忠对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人意见：对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人陈忠到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿签署《认罪认罚具结书》，主动退赔赃款，具有较好悔罪表现，请求法庭客观公正判决。 被告人杨光荣对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人意见：对公诉机关指控的罪名无异议，认为被告人杨光荣到案后如实供述自己的罪行，系坦白，自愿签署《认罪认罚具结书》，主动退赔赃款，认罪态度好，请求法庭从轻或减轻处罚。 被告人龙凡对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人意见：对公诉机关指控的罪名和犯罪事实无异议，认为被告人龙凡到案后退赔赃款8650元并如实供述自己的罪行，具有主动退赃和坦白情节，认罪认罚，请求在公诉机关建议的量刑幅度内酌情从轻处罚。 被告人龙世华对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人意见：认为被告人龙世华具有坦白情节，自愿认罪，签署《认罪认罚具结书》，是从犯，建议法庭对其从轻或者减轻处罚。 被告人田玉荣对公诉机关的指控的犯罪事实及罪名均无异议，自愿认罪。 辩护人意见：认为被告人田玉荣具有坦白情节，自愿签署《认罪认罚具结书》，主动退赔赃款，是从犯，主观恶性不深，希望法庭对其从轻判处。 经审理查明：被告人陈忠、杨光荣、龙凡、龙世华经商量后，决定采用以“秘鲁币”冒充英镑的方式实施诈骗，并找到田玉荣担任驾驶员。2020年4月16日，田玉荣驾驶车牌号为贵Ｈ×××××的猎豹越野车载陈忠、杨光荣、龙凡、龙世华从凯里驱车到贵定县实施诈骗。到达贵定之后，陈忠、杨光荣、龙凡、龙世华分头上街寻找实施诈骗的对象。杨光荣以问路为由找到被害人宋某，让宋某带其一起找到冒充本地人的龙凡，当着被害人的面，杨光荣谎称其在龙里发生车祸需要将手中的外币兑换成人民币后用来赔偿，龙凡称自己在银行有同学，并打电话给假冒银行行长的陈忠，陈忠称1000英镑可以兑换13800元人民币，没有手续只能兑换13000元，并拿出一张事先准备好的汇率表给被害人看。之后，陈忠离开。龙凡向被害人建议找陈忠兑换后二人平分差价，并拿出事先准备的冥币冒充人民币，骗取被害人信任后，受害人到银行取款11000元在贵定县西门河二道坝交给龙凡。后龙凡假装离开到银行兑换“英镑”，杨光荣和宋某在二道坝等待。一会儿后，龙凡打电话给杨光荣谎称兑钱需要宋某到银行签字，宋某要离开时，杨光荣称需要其手机抵押，宋某遂将其手机交给杨光荣。后杨光荣等人在田玉荣车上汇合后一起驾车离开贵定。 另查明，诈骗所得赃款被被告人分赃后挥霍。被害人宋某的手机已被丢弃无法进行鉴定。公安民警扣押的车牌号为贵Ｈ×××××的猎豹越野车已发还车主杨某。案发后，被告人陈忠退赔赃款6000元，被告人杨光荣退赔赃款1000元，被告人龙凡退赔赃款8650元，被告人田玉荣退赔赃款8000元，被骗的11000元已发还被害人宋某。 上述事实，有被告人陈忠、杨光荣、龙凡、龙世华、田玉荣的供述与辩解，被害人宋某的陈述，证人龙某、陈某、杨某的证言，现场辨认笔录及照片,人体头像辨认笔录及照片,扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、发还物品文件清单，刑事判决书、释放证明书、离婚证、离婚协议、车辆购买证明、购车发票、行驶证、收条、贵定县公安局案件核实情况说明、认罪认罚具结书、受案登记表、受案回执、立案决定书、破案经过、抓获经过、拘留证、逮捕决定书、逮捕证、户籍证明等证据证实。经庭审质证和本院的审查，具备合法性、客观性、关联性，本院予以确认。 本院认为,五被告人以非法占有为目的，以兑换外币的方式骗取被害人信任，骗取钱款11000元，数额较大，五被告人行为均已构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实清楚,证据确实、充分，罪名成立，本院予以确认。田玉荣负责驾驶车辆，龙世华负责放哨，在犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚，其余三被告人相互邀约，分工合作，作用相当，是主犯；被告人陈忠、杨光荣、龙凡曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑满释放后五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应从重处罚；龙世华、田玉荣有犯罪前科，可酌情从重处罚；五被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，自愿签署《认罪认罚具结书》，可从轻处罚；被告人陈忠、杨光荣、龙凡、田玉荣退赔被害人损失，可酌情从轻处罚。五被告人辩护人的辩护意见成立，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上，综合被告人的一贯表现、犯罪行为的后果和影响等因素。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、被告人陈忠犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日至2021年6月19日止。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳） 二、被告人杨光荣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日至2021年7月19日止。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳） 三、被告人龙凡犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币4000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日至2021年6月19日止。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳） 四、被告人龙世华犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币3000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日至2021年2月19日止。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳） 五、被告人田玉荣犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币2500元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月20日至2020年10月19日止。罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳） 六、随案移送作案工具秘鲁币1张，冥币105张、中国银行授权外汇兑换表，予以没收。 七、受害人被骗取的红色手机一部，酌情折价500元，退赔被害人宋某。 八、随案移送的退赃款12650元，扣除手机折价500元，陈忠的罚金2500元（剩余罚金1500元仍需缴纳），龙凡的罚金4000元，田玉荣的罚金2500元，余款1150元发还龙凡，2000元发还田玉荣。 如不服本判决，可在判决书送达之次日起十日内，通过本院或直接向贵州省黔南布依族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘琴琴 人民陪审员  刘 斌 人民陪审员  戢 红 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  秦忠路