四川省盐边县人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）川0422执异12号 异议人（被执行人）：李树涛，男，汉族，1973年11月13日生，住河北省深州市。 委托诉讼代理人：沈小茹，四川卓乐律师事务所律师，执业证号：15104201611507384。 委托诉讼代理人：刘鑫，四川卓乐律师事务所律师，执业证号：15104200910623841。 在本院执行扣划被执行人李树涛走资卡内违法所得资金一案中，异议人李树涛认为人民法院执行扣划其走资卡内资金的执行行为违法，异议人不服，现提出异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查。现已审查终结。 异议人李树涛称，在李泽贤、李达等21人开设赌场罪一案中，异议人不是案涉犯罪嫌疑人，也不是该案的被告，仅是在判决书中认定异议人名下农行卡号为62×××72的银行卡为走资卡。异议人对于贵院所采取的强制划扣措施提出异议，异议理由如下： 一、被执行的银行卡不是走资卡，而是异议人用于正常生产经营的银行卡。1.被执行的银行卡是2016年异议人在山东威海市经区农行申办的，因异议人当时在威海开设威海鸿尔泰渔具有限公司（2017年6月7日注销），该卡用于当时经营使用，同时异议人还在泰国曼谷开设公司，公司名称：ASHINO（THAILAND）COMPANYLIMITED，公司以销售渔具为主，经常委托国内小工厂加工生产渔线轮、鱼线、鱼钩等渔具小部件，该卡又偶尔用于公司与国内小工厂的业务往来，异议人偶尔通过该卡向生活在国内的父亲李泽僧转赡养费。（2019）川0422刑初71号判决书第23页第（十一）认定该卡“无日常消费记录，资金流水较大且频繁有规律进出”，是因为异议人常年居住在泰国曼谷，偶尔将该卡用于经营使用，并非日常消费的银行卡。异议人根本不认识案涉的21个被告，也不知道任何赌博平台，从未参与过任何的赌博，公安机关、公诉机关以及审判机关在没有其他证据佐证的情况下，仅凭异议人的该银行卡与本案另一走资卡开卡人（36号王祥语）在2018年8月29日有六笔共计240944元的资金进出，就认定异议人的银行卡为走资卡，且认定卡内全部资金为涉赌资金，并进行冻结，以及后来的执行扣划。异议人认为，判决书作出的该认定是缺乏事实依据和证据支持的。2.被执行银行卡中的余额经常都是大额存在该卡里面，若是走资卡，账面上不会随时存放大量资金，这不符合走资卡的特征。 二、公安机关对异议人的银行卡进行冻结程序违法。根据《刑事诉讼法》第一百四十二条规定“对查封、扣押的财物、文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查”。而异议人至今没有接到过任何公安机关的电话或者文书告知异议人关于该银行卡被冻结的通知，是异议人自己通过银行查询，查询出以下结果：2018年10到2019年4月，四川攀枝花市盐边县公安局经侦冻结的；2019年4月到2019年10月，四川攀枝花市盐边县公安局刑侦专线冻结的；2019年10月到2020年4月，攀枝花公安局刑侦专线冻结。这期间因异议人身在国外，不知道公安机关电话，又因没有经历过类似事件，想到自己是正经的生意人，等公安机关查清案情自然会解冻，就没提出过任何异议。直到盐边县人民法院于2020年3月12日和2020年3月19日分别强制扣划走卡内62251.93元和560262元，异议人才着急各方打听至盐边县人民法院的电话进行交涉。 三、盐边县人民法院于2019年12月19日作出的（2019）川0422刑初71号《刑事判决书》中，并未认定执行的银行卡中具体有多少资金属于涉赌资金，若定性为走资卡，也应查清走资卡内有多少资金属于涉赌资金，而不应将卡内所有资金全部默认为涉赌资金而全部强制扣划，且异议人从未参加过任何赌博，包括网络赌博，被执行的银行卡内全部金额是异议人做生意的正当资金。 四、盐边县人民法院于2020年3月16日做出的（2020）川0422执212号《执行裁定书》有瑕疵。1.裁定书中显示“关于本院受理的被执行人李树涛没收财产一案”，异议人既不是该刑事案件的犯罪嫌疑人，也不是四川省盐边县人民检察院公诉李泽贤、李达等21人开设赌场罪一案中的被告，根据《中华人民共和国刑法》第五十九条规定“没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部”，异议人并非犯罪分子，而只是名一张银行卡被认定为走资卡。因此，对异议人适用没收财产的处罚和措施，明显于法无据。2.裁定书中执行金额为62251.93元，但被执行银行卡于2020年3月12日和2020年3月19日分两次被盐边县人民法院强制扣划走卡内62251.93元和560262元，实际扣划金额远远超过法律文书中载明的执行金额。对此，盐边县人民法院至今未就此情况向异议人做出说明。 综上，异议人认为，贵院所采取的强制扣划措施不当，故请求贵院立即执行回转贵院对异议人账户的款项划扣。因国外疫情严重，异议人不方便回国当面提出异议申请，故而委托律师转交，望贵院查清情况，予以纠正。 本院查明，2019年12月19日本院作出（2019）川0422刑初71号刑事判决书，判决书载明：“判决如下：……二十二、对公安机关扣押冻结的违法所得合计35392529.12元、赌资合计8086473.48元，总计43479002.6元予以没收，上缴国库。对公安机关扣押、冻结的其他财产由扣押、查封、冻结机关负责处理。”该判决书并附附件1即《被告人李泽贤、李达等21名被告人犯开设赌场罪一案走资卡明细表》，明细表载明：序号：87号；姓名：李树涛；违法所得：622513.93元；扣押方式：银行卡冻结。2020年2月24日本院依据已经发生法律效力的盐边县人民法院（2019）川0422刑初71号刑事判决书作出（2020）川0422执212号之一执行裁定书，冻结了被执行人李树涛在中国农业银行62×××72账户内存款人民币622513.93元，冻结期限为十二个月。2020年3月12日本院作出（2020）川0422执212号之二执行裁定书，扣划了被执行人李树涛在中国农业银行62×××72账户内存款人民币62251.93元。2020年3月19日本院作出（2020）川0422执212号之三执行裁定书，扣划了被执行人李树涛在中国农业银行62×××72账户内存款人民币560262元，本院执行合计622513.93元，已扣划至本院执行款专户。2020年3月26日裁定终结执行程序。 上述事实有如下证据予以佐证： 1.盐边县人民法院作出的（2019）川0422刑初71号刑事判决书及附件1即《被告人李泽贤、李达等21名被告人犯开设赌场罪一案走资卡明细表》； 2.盐边县人民法院作出的（2020）川0422执212号之一执行裁定书； 3.盐边县人民法院作出的（2020）川0422执212号之二执行裁定书； 4.盐边县人民法院作出的（2020）川0422执212号之三执行裁定书； 5.盐边县人民法院协助执行通知书（回执）； 6.2020年3月26日盐边县人民法院作出的（2020）川0422执212号执行裁定书及其补正裁定书。 本院认为，当事人、利害关系人依照民事诉讼法第二百二十五条规定提出异议的，应当在执行程序终结之前提出，但对终结执行措施提出异议的除外。不符合受理条件的，裁定不予受理；立案后发现不符合受理条件的，裁定驳回申请。本院已于2020年3月26日作出（2020）川0422执212号执行裁定书，终结了执行程序。异议人于2020年8月20日向本院提出异议申请，依法应当不予受理，但立案后审查发现在立案前已终结执行程序，异议人李树涛的异议申请应依法驳回。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十五条、《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二条第一、三款，第六条第一款规定，裁定如下： 驳回异议人李树涛的异议申请。如不服本裁定，可以自本裁定书送达之日起十日内，向攀枝花市中级人民法院申请复议。 审判长  李阳勇 审判员  田龙云 审判员  胡高举 二〇二〇年九月三日 书记员  彭国莉