杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初301号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人胡治坤，男，1989年7月17日出生，汉族，文化程度初中，无业，户籍所在地山东省安丘市。因本案于2020年1月19日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，于同年2月26日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人秦伟，浙江金道律师事务所律师。 被告人胡治波，男，1990年9月7日出生，汉族，文化程度初中，个体，户籍所在地山东省安丘市。因本案于2020年1月20日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，于同年2月26日被逮捕，于同年6月8日变更为取保候审。 被告人牟长鑫，女，1994年1月23日出生，汉族，文化程度高中，个体，户籍所在地山东省安丘市。因本案于2020年2月25日被杭州市公安局下城区分局刑事拘留，同日变更为取保候审。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕1987号起诉书指控被告人胡治坤、胡治波、牟长鑫犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院于同月24日立案后，依法适用简易程序，实行独任审判。于2020年9月9日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察员吴志华出庭支持公诉。被告人胡治坤及其辩护人、胡治波、牟长鑫到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控并经审理查明，2019年12月至2020年1月，被告人胡治坤组织胡治波、牟长鑫并伙同他人，在明知是违法犯罪资金的情况下，持续多次将电信诈骗赃款通过其个人控制的微信账户、支付宝账户进行走账。现查明，被害人白某、韩某、李某1、陈某1、李某2、莫某、徐某、廖某、劳某、刘某1、任某、刘某2、李某3、陈某2、刘某3等人被电信诈骗后，部分赃款总计人民币4.7万余元（以下均为人民币）经由被告人胡治坤、胡治波、牟长鑫本人或控制的账户转移。具体事实表述如下： 1．2019年12月6日，被害人陈某1在江西省赣州市石城县××镇××村××组××号家中，通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取6463.86元。现查明，其中4500元通过被告人胡治坤控制的他人账户转移，其中1963.86元通过被告人胡治波、牟长鑫的账户转移。 2．同年12月7日，被害人白某在杭州市下城区石桥路XXX号圆通物流员工宿舍内，通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取4444元。现查明，该4444元通过被告人胡治波、牟长鑫的账户转移。 3．同年12月7日，被害人李某2在浙江省衢州市衢江区××宿舍内，通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取1888元。现查明，该1888元通过被告人胡治波、牟长鑫的账户转移。 4．同年12月8日，被害人李某1在陕西省西安市高陵区××号楼××室家中，通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被他人以转账后会转回高额钱款为由骗取5999元。现查明，该5999元通过被告人胡治坤控制的他人账户转移。 5．同年12月9日，被害人韩某在杭州市拱墅区金星桃园××室家中，通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取8888元。现查明，该8888元通过被告人胡治坤控制的他人账户转移。 6．同年12月9日，被害人徐某在江苏省金湖县××室家中，通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取888元。现查明，该888元通过被告人胡治波、牟长鑫账户转移。 7．同年12月9日，被害人廖某在四川省成都市兴都区××路××号家中，通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取1334元。现查明，该1334元通过被告人胡治波、牟长鑫账户转移。 8．同年12月9日，被害人劳某在广西壮族自治区南宁市，通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取3476元。现查明，该3476元通过被告人胡治波、牟长鑫账户转移。 9．同年12月9日，被害人刘某3在江苏省扬州市邗江区万达广场对面的汉庭酒店门口，通过微博添加他人微信，被对方以可以去酒店发生性关系为由骗取350元。现查明，该350元通过被告人胡治波、牟长鑫账户转移。 10．同年12月9日，被害人刘某1在江苏省无锡市自己经营的中国福利彩票店内，被其一名微信好友，以转账后会转回高额钱款为由骗取388元。现查明，该388元通过被告人胡治波、牟长鑫账户转移。 11．同年12月9日，被害人任某在贵州省铜仁市，通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取768元。现查明，该768元通过被告人胡治波、牟长鑫账户转移。 12．同年12月9日，被害人李某3在云南省西双版纳傣族自治州勐海县××镇××村委××村××组××号家附近，通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取500元。现查明，该500元通过被告人胡治波、牟长鑫账户转移。 13．同年12月29日，被害人莫某在吉林省长春市南关区××小区家中，通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取9357元。现查明，其中2990元通过被告人胡治坤控制的他人账户转移，其中666元通过被告人胡治波、牟长鑫账户转移。 14．同年12月29日，被害人刘某2通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取4878元。现查明，其中4578元通过被告人胡治坤控制的他人账户转移，其中300元通过被告人胡治波、牟长鑫账户转移。 15．同年12月29日，被害人孙某在河北省石家庄市长安区××宿舍内，通过抖音ＡＰＰ添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取12231元。现查明，其中3276元通过被告人胡治波、牟长鑫账户转移。 16．2020年1月4日，被害人陈某2通过某股票群添加他人微信，被对方以转账后会转回高额钱款为由骗取520元。现查明，该520元通过本案被告人胡治波、牟长鑫账户转移。 2020年1月19日，被告人胡治坤、胡治波先后被公安机关抓获归案；同年2月25日，被告人牟长鑫向公安机关投案，并退赃50000元。 公安机关从被告人胡治坤、胡治波、牟长鑫处扣押手机各一部。审理期间，被告人胡治坤家属代为退缴赃款人民币47716.86元。 公诉机关认为被告人胡治坤、胡治波、牟长鑫归案后如实供述其犯罪事实。建议判处被告人胡治坤有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元；建议判处被告人胡治波有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元；建议判处被告人牟长鑫有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 上述事实，有经庭审质证、认证的被告人胡治坤、胡治波、牟长鑫的供述和辩解、被害人白某、韩某、李某1、陈某1、李某2、莫某、徐某、廖某、劳某、刘某1、任某、刘某2、李某3、孙某、陈某2、刘某3的陈述，聊天记录、转账记录、微信、支付宝、抖音相关账户信息、情况说明、抓获经过、户籍证明、支付宝交易数据等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人胡治坤、胡治波、牟长鑫伙同他人以非法占有为目的，诈骗他人财物，其中被告人胡治坤数额巨大，被告人胡治波、牟长鑫数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人胡治坤、胡治波、牟长鑫在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人牟长鑫犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人胡治坤、胡治波到案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人与上述相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人胡治坤犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币20000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月19日起至2021年7月18日止；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人胡治波犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人牟长鑫犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币10000元。 （缓刑考验期限自判决确定之日起计算；罚金限判决生效后十日内缴纳。） 四、公安机关从被告人胡治坤、胡治波、牟长鑫扣押的手机各一部予以追缴，由公安机关没收上缴国库；被告人胡治坤退缴的3.7万元作为违法所得予以追缴，被告人牟长鑫退缴的1万元作为违法所得予以追缴，按比例发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 陈 焕 煜 二〇二〇年九月九日 书记员 范静（代）