四川省巴中市巴州区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1902刑初233号 公诉机关四川省巴中市巴州区人民检察院。 被告人徐源，男，1989年12月出生，汉族，初中肄业，无业，户籍所在地四川省巴中市巴州区，住巴中市巴州区。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月28日被巴中市公安局经济开发区分局刑事拘留，经巴中市巴州区人民检察院批准，于2019年11月1日被巴中市公安局经济开发区分局逮捕。现被羁押于巴中市看守所。 辩护人谭守龙，四川九朝律师事务所律师。 巴中市巴州区人民检察院以巴州检公诉刑诉〔2020〕186号起诉书指控被告人徐源犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭进行了审理。公诉机关巴中市巴州区人民检察院指派检察员宋钰出庭支持公诉，被告人徐源及其辩护人谭守龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控，自2018年初以来，被告人徐源因网络赌博和赌博游戏输钱后，便想通过“租用”工程挖掘机然后私自售卖套现。2018年3月至10月期间，徐源先后多次假借租用、购买、按揭等名义，采取“拆东补西”支付租金和按揭款的方式骗得挖掘机，而后私自将挖掘机以低价出售给他人，所获款项予以挥霍。具体犯罪事实如下： 1.2018年3月18日，被告人徐源虚构其位于贵州的工地需要租用挖掘机的事实，与黄某签订了《挖机租赁协议》，约定以年租金人民币（以下币种同）35万元的价格从黄某处租用黄色卡特323ＤＬ挖掘机一台，首付租金10万元，其余租金按季度支付。当天，徐源在支付黄某10万元后即主动寻找买主，将该挖掘机以40万元的价格卖给了合伙从事二手挖掘机买卖的王某2和龚某。2019年12月6日，公安机关从龚某处扣押了涉案挖掘机。经价格认定，涉案的卡特323ＤＬ挖掘机价值人民币33万元。 2.2018年5月，被告人徐源采取同样的方法，与黄某签订了《挖机租赁协议》，约定以年租金人民币（以下币种同）35万元的价格，再次从黄某处租用另一台黄色卡特323ＤＬ挖掘机和一个破碎头。当天，徐源在支付黄某10万元后，用拖车将该挖掘机和破碎锤运至巴中盘兴物流园的一处空地停放。随后，徐源通过网络联系了江苏省徐州市从事二手挖掘机买卖的刘某臣。2018年5月12日，徐源以39万元的价格将该挖掘机卖给合伙从事二手挖掘机买卖的刘某臣和刘某军。2018年6月21日，刘某臣通过肖某国介绍将该挖掘机以40余万元的价格卖与他人，现无法查明该挖掘机的去向。经查，该黄色卡特323ＤＬ挖掘机，由黄某于2010年11月23日以136.2万元的价格购得。在此期间，经黄某多次催讨租金，徐源采取拆东补西的方式，于2018年9月18日支付了黄某10万元。 3.2018年7月10日，被告人徐源虚构其四川省通江县工地需要租用挖掘机的事实，采取“先租后买”的方式，约定以44万元的价格从古某处购买挖掘机一台，徐源支付3万元“租金”后，将古某的一台黄色柳工ＣＬＧ915Ｅ挖掘机拉走。同年7月11日，徐源向龙某谎称该挖掘机系其全款购买，将该挖掘机以36万元的价格卖给了龙某，实际收取龙某购机款33万元。同年10月8日，因徐源担心古某报警，便如实告知了其私自将挖掘机卖给龙某的事实。2018年10月18日，巴中市公安局恩阳区分局从龙某处扣押涉案的挖掘机，并于同年11月9日发还给古某。经查，该挖掘机系古某于2018年5月18日以47万元的价格购买。经价格认定，该挖掘机价值50.4万元。 4.2018年9月26日，被告人徐源虚构其巴中市恩阳区“马鞍铺”建筑工地需租用挖掘机的事实，采取“先租后买”的方式，约定以81万元的价格从张某处购买挖掘机一台，徐源支付了3万元“租金”后，将张某清一台黄色凯斯ＣＸ470挖掘机运走。2018年9月29日，徐源将该挖机以43.85万元的价格卖给河北省保定市徐水区从事二手挖掘机买卖的王某1，王某1等人将挖掘机运回保定市徐水区。案发后，张某经与王某1协商，以12万元从王某1处将涉案的挖掘机赎回。 同年10月，被告人徐源在潜逃至缅甸期间，通过微信找到一个卖挖机的人，约定以13万元的价格从对方手中购买一台挖掘机，在交付挖掘机时付款。同时，徐源通过微信联系王某1，商定以10万元的价格将该挖掘机卖给王某1，骗取王某1及其合伙人段某等人10.02万元。王某1等人到达巴中市准备运走挖掘机时发现被骗，遂向公安机关报案，同时被巴中市公安局恩阳区分局告知正在抓捕徐源。 5.2018年9月10日，被告人徐源得知罗某有一台挖掘机要对外出售，便主动与罗某联系，谎称愿意购买其挖掘机，二人商定售价30万元，并签订了《挖机买卖合同》。徐源承诺于2018年10月10日前付款，并给罗某打了欠条，随后将罗某的一台黄色三一ＳＹ135Ｃ牌挖掘机拖走。当天，徐源微信联系文某，并商定以26万元的价格将该挖掘机卖给文某，文某委托金某办理此事。2019年9月10日，金某电话联系吴某杜，商定以27.7万元的价格卖给吴某杜，吴某杜通过支付现金、银行转账实际支付27万元，金某从中获利1万元，余下26万元被徐源占有。2019年7月3日，巴中市公安局恩阳区分局从吴某杜处扣押了涉案挖掘机。经价格认定，涉案挖掘机价值人民币37.7万元。 6.2018年2月9日，被告人徐源以融资租赁按揭的方式，从重庆奔亿机械设备有限公司购买黄色住友SH38OLHD-6挖掘机一台。按照协议，徐源月付45850元共28期总计应付款项128.38万元。徐源支付该挖掘机按揭款至2018年9月底后，便关掉手机离开巴中，尚有20期共计91.7万元款未支付，造成重庆奔亿公司损失。在此期间，徐源谎称该挖掘机系全款购得，并伪造了该挖掘机的合格证和发票，于2018年2月10日将该挖掘机以115.2万元的价格卖给湖南省湘乡市人成某，同月，成某通过“铁甲二手机网络平台”将挖掘机以136万元的价格卖给胡某根。胡某根购得该挖掘机后，因不能正常使用发现被骗，遂向湖南省湘乡市公安机关报案。 2018年9月30日，被告人徐源自知所骗数额特别巨大无力偿还，将使用的手机及电话卡丢弃，离开巴中市途径云南潜逃至缅甸。徐源于2019年9月28日到云南省西双版纳傣族自治州勐海县公安局打洛镇派出所自动投案。 针对上述指控，公诉机关提供的证据如下：租赁协议、买卖合同、银行交易流水等书证；被害人黄某、古某、罗某等人的陈述，证人鲜某、徐某等人的证言；被告人徐源的供述和辩解；辨认笔录等。 公诉机关认为，被告人徐源以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，价值达人民币328.72万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐源认罪认罚，可以从宽处理。被告人徐源有自首情节，可以从轻或者减轻处罚。建议判处被告人徐源有期徒刑十一年至十二年，并处罚金人民币40万元。提请依法判处。 被告人徐源对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人谭守龙辩护称：对起诉指控徐源犯合同诈骗罪的罪名及事实无异议。在犯罪金额上：1.先租赁挖掘机再卖出是一个行为，被告人已支付的租金和案发前已支付的费用应扣减，即第一起指控事实获利应扣减10万元，第二起指控事实获利应扣减20万元；2.第三起指控事实中犯罪金额应以44万元认定；3.第四起指控事实犯罪金额应认定为43.85万元；4.第五起事实的犯罪金额应认定为30万元；5.第六起事实的犯罪金额应认定为91.7万元。在量刑上同意公诉机关的量刑建议。 经审理查明，自2018年初以来，被告人徐源因网络赌博和赌博游戏输钱后，便想假借租用、购买挖掘机的名义骗取他人挖掘机。2018年3月至10月期间，徐源先后多次假借租用、购买挖掘机等名义，在与他人签订挖掘机租赁、购买协议后，采取支付部分租金或按揭款的方式骗得挖掘机，而后将挖掘机私自出售给他人获利。具体犯罪事实如下： 1.2018年3月18日，被告人徐源虚构其位于贵州的工地需要租用挖掘机的事实，与黄某签订了《挖机租赁协议》，约定以年租金人民币（以下币种同）35万元的价格从黄某处租用黄色卡特323ＤＬ挖掘机一台，首付租金10万元，其余租金按季度支付。当天，徐源在支付黄某10万元后即主动寻找买主，将该挖掘机以40万元的价格卖给了合伙从事二手挖掘机买卖的王某2和龚某。经价格认定，涉案的卡特323ＤＬ挖掘机价值人民币33万元。 2.2018年5月，被告人徐源采取同样的方法，与黄某签订了《挖机租赁协议》，约定以年租金35万元的价格，再次从黄某处租用另一台黄色卡特323ＤＬ挖掘机和一个破碎头。当天，徐源在支付黄某10万元租金后，用拖车将该挖掘机和破碎锤运至巴中盘兴物流园的一处空地停放。随后，徐源通过网络联系了江苏省徐州市从事二手挖掘机买卖的刘某臣。2018年5月12日，徐源以39万元的价格将该挖掘机卖给合伙从事二手挖掘机买卖的刘某臣和刘某军。2018年6月21日，刘某臣通过肖某国介绍将该挖掘机以40余万元的价格卖与他人，现无法查明该挖掘机的去向。在此期间，经黄某多次催讨租金，徐源于2018年9月18日支付给黄某10万元。 3.2018年7月10日，被告人徐源虚构其四川省通江县工地需要租用挖掘机的事实，要求从古某处租用挖掘机一台，在徐源查看挖掘机后，便要求购买该挖掘机，并与古某签订《工程机械设备租赁买卖合同》，约定在租赁之后以44万元的价格购买。徐源支付3万元租金后，将古某的一台黄色柳工ＣＬＧ915Ｅ挖掘机拉走。同年7月11日，徐源向龙某谎称该挖掘机系其全款购买，将该挖掘机以36万元的价格卖给龙某，实际收取龙某33万元。同年10月8日，因徐源担心古某报警，便如实告知古某其私自将挖掘机卖给龙某的事实。2018年10月18日，巴中市公安局恩阳区分局从龙某处扣押涉案的挖掘机，并于同年11月9日发还给古某。经价格认定，该挖掘机价值50.4万元。 4.2018年9月26日，被告人徐源虚构其巴中市恩阳区马鞍铺建筑工地需租用挖掘机的事实，要求从张某处租用一台黄色凯斯ＣＸ470挖掘机，双方签订《工程机械租赁合同》，徐源支付3万元租金后，张某将挖掘机运到徐源指定的地点。后徐源与张某约定以81万元的价格交易该挖掘机。2018年9月29日，徐源将该挖掘机以43.85万元的价格卖给河北省保定市徐水区从事二手挖掘机买卖的王某1，王某1等人将挖掘机运回保定市徐水区。 5.2018年9月10日，被告人徐源得知罗某有一台挖掘机要对外出售，便主动与罗某联系，谎称愿意购买其挖掘机，二人商定售价30万元，并签订了《挖机买卖合同》。徐源承诺于2018年10月10日前付款，并给罗某书立欠条，随后将罗某的一台黄色三一ＳＹ135Ｃ牌挖掘机拖走。同日，徐源微信联系文某，并商定以26万元的价格将该挖掘机卖给文某，文某委托金某办理此事。2019年9月10日，金某电话联系吴某杜，商定以27.7万元的价格将该挖掘机卖给吴某杜，吴某杜通过支付现金、银行转账实际支付27万元，金某从中获利1万元，将其余26万元交给徐源。经价格认定，涉案挖掘机价值人民币37.7万元。 6.2018年2月9日，被告人徐源以融资租赁按揭的方式，与重庆奔亿机械设备有限公司签订《融资租赁代理协议》，从重庆奔亿机械设备有限公司购买黄色住友ＳＨ38ＯＬＨＤ-6挖掘机一台。按照协议，徐源月付45850元共28期总计应付款项128.38万元。徐源支付该挖掘机按揭款至2018年9月底后，便关掉手机离开巴中，尚有20期共计91.7万元款未支付。在此期间，徐源谎称该挖掘机系其全款购得，并伪造了该挖掘机的合格证和发票，于2018年2月10日将该挖掘机以115.2万元的价格卖给湖南省湘乡市人成某，同月，成某通过“铁甲二手机网络平台”将挖掘机以136万元的价格卖给胡某根。2018年9月30日，被告人徐源自知所骗数额特别巨大，无力偿还，便将使用的手机及电话卡丢弃，离开巴中市途径云南潜逃至缅甸。同年10月初，被告人徐源在潜逃至缅甸期间，因没有钱用，便虚构其手中有挖掘机的事实，通过微信给王某1发送挖掘机的图片，联系王某1购买挖掘机，骗取王某1、段某支付的购买挖掘机款项10.02万元。 2019年9月28日，徐源到云南省西双版纳傣族自治州勐海县公安局打洛镇派出所自动投案。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据：1.受案登记表、立案决定书；2.拘留证、批准逮捕决定书、逮捕证等文书；3.常住人口详细信息表；4.到案经过；5.110警情信息；6.挖掘机租赁协议、涉案挖掘机照片、发票、产品合格证；7.微信截图、银行账户信息及交易明细、徐源转账记录截图；8.二手设备买卖合同、融资租赁协议、融资资质证明、何某昌转让给徐源380支付情况统计；9.扣押决定书、扣押清单、发还清单；10.工程机械租赁合同书、租借证、融资租赁代理协议、情况说明、关于变更租赁合同当事人的合同证书；11.挖掘机买卖合同、产品合格证、工程机械设备租赁购买合同；12.证人朱某、王某2、龚某、文某、成某、鲜某、徐某等人的证言；13.被害人黄某、古某、张某、罗某等人的陈述；14.被告人徐源的供述和辩解；15.现场勘验笔录；16.提取笔录；17.辨认笔录；18.价格认定意见书等予以证明。 上述证据来源合法，与本案相关联，能够相互印证，已形成完整的证据锁链，足以证实被告人徐源诈骗他人财物的事实成立，本院予以确认。 本院认为，被告人徐源以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，价值达人民币255.57万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予刑罚处罚。公诉机关指控被告人徐源犯合同诈骗罪的罪名成立，本院予以支持；公诉机关指控被告人徐源进行合同诈骗的犯罪金额中，徐源已经按照合同支付的金额应当予以扣减；指控诈骗张某的犯罪金额中，虽涉案挖掘机因不具备鉴定条件而没有对挖掘机的价值进行鉴定，但被害人张某证实该挖掘机于2018年3月购买，价值为68万元，而徐源在骗取挖掘机后以43.85万元的价格卖出，且徐源在骗取挖掘机的过程中支付给张某3万元，根据有利于被告人的原则，本院确定该起事实的犯罪金额为40.85万元。被告人徐源自动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人徐源认罪认罚，可以从宽处理。被告人徐源的辩护人关于徐源在第五起指控事实中的犯罪金额应认定为30万元及在第六起指控事实中的犯罪金额应认定为91.7万元的辩护意见，与查证的事实相符，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为维护社会主义市场经济秩序，保护公私财产所有权不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人徐源犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币40万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月28日起至2031年3月27日。罚金限本判决生效后十日内向本院缴纳。） 二、追缴被告人徐源的违法所得，用于退赔被害人的损失；责令被告人徐源退赔被害人黄某损失人民币42万元、退赔被害人张某损失人民币40.85万元、退赔被害人罗某损失人民币30万元、退赔被害人重庆奔亿机械设备有限公司损失人民币91.7万元、退赔被害人王某1、段某损失人民币10.02万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王 艳 人民陪审员  王儒才 人民陪审员  刘远芳 二〇二〇年九月二十九日 法官 助理  李星翰 书 记 员  王海艳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 …… 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，……