河南省驻马店市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫17刑终422号原公诉机关西平县人民检察院。上诉人（原审被告人）张华，男，1983年2月18日出生，汉族，专科文化，住河南省郑州市金水区。因涉嫌敲诈勒索罪，2019年12月8日到西平县公安局投案，同日被刑事拘留，因涉嫌敲诈勒索犯罪，2020年1月14日被逮捕。辩护人景镐举，河南济世雨律师事务所律师。西平县人民法院审理西平县人民检察院指控原审被告人张华犯敲诈勒索罪一案，于2020年8月14日作出（2020）豫1721刑初124号刑事判决。宣判后，张华不服，向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2015年以来，被告人张华伙同刘传平、李啸、徐体伟、张洋、张志瑞、南中雷、王海勇、杨立民、张朝洋、徐红伟、张铁刚、王小强（均已判刑）等人以河南飞越汽车销售有限公司和河南新亚华汽车销售有限公司为平台，形成恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员多次采取秘密或者暴力手段，使用保留的备用钥匙擅自将客户车辆开走并隐藏，事后以车主违约为借口，让车主偿还车辆剩余贷款，并索要高额违约金、收车费、否则以拒不归还车辆相威胁。车主被逼无奈之下，向河南飞越汽车销售有限公司和河南新亚华汽车销售有限公司支付高额违约金、收车费赎回自己车辆。一、2016年11月28日，被告人张华伙同刘传平、刘晓亮等人驾车到郑州市建业壹号城邦小区地下停车场，将被害人金某的大众高尔夫汽车开走。后李啸等人以逾期未还款、合同违约为由，向金某索要50000元。经协商，金某向河南飞越汽车销售有限公司交纳30000元后才将车领回。2018年12月8日被害人金某已从西平县公安局收到河南飞越汽车销售有限公司退还现金30000元，被害人金某对涉案人员表示谅解。认定上述事实的证据有被告人张华、同案人刘晓亮供述，被害人金某陈述，车辆结清明细、银行流水，飞越公司2016年11月份提成表，发还清单、谅解书、收条等。二、2017年4月6日，被告人张华伙同刘传平、杨立民、李永图等人驾车到周口市太康县，将被害人候某的豫Ｐ×××××号一汽幻速SUV汽车开走。后杨立民等人以逾期未还款、合同违约为由，向候某索要36000元。经协商，侯某向河南飞越汽车销售有限公司交纳12500元后才将车领回。2018年12月8日被害人侯某已从西平县公安局收到河南飞越汽车销售有限公司退还现金12500元，被害人侯某对涉案人员表示谅解。认定上述事实的证据有被告人张华、同案人杨立民供述，被害人候某陈述，车辆结清明细、银行流水，发还清单、谅解书、收条，辨认笔录等。三、2017年10月10日，被告人张华伙同刘传平、徐红伟、刘晓亮等人驾车到西平县宋集乡，将被害人杨某豫Ｑ×××××号现代途胜汽车开走。后刘传平等人以逾期未还款、合同违约为由，向杨某索要13000元。经多次协商，杨某向河南飞越汽车销售有限公司交纳13000元后才将车领回。2018年12月9日被害人杨某已从西平县公安局收到河南飞越汽车销售有限公司退还现金13000元，被害人杨某对涉案人员表示谅解。认定上述事实的证据有被告人张华、同案人刘传平、刘晓亮、徐红伟供述，被害人杨某陈述，证人张某证言，车辆结清明细、还款明细、银行流水，发还清单、谅解书、收条等。四、2017年10月10日，被告人张华伙同刘传平、徐红伟、刘晓亮等人驾车到西平县联通公司附近，将被害人王某的豫Ｑ×××××号雪佛兰科鲁兹汽车开走。后刘传平、徐红伟等人以王某逾期未还款、合同违约为由，向王某索要25000元，王某向河南飞越汽车销售有限公司交纳25000元后才将车领回。2018年12月9日被害人王某已从西平县公安局收到河南飞越汽车销售有限公司退还现金25000元，被害人王某对涉案人员表示谅解。认定上述事实的证据有被告人张华、同案人刘传平、刘晓亮供述，被害人王某陈述，证人黄某、郑某1证言，车辆结清明细、信用卡账单，发还清单、谅解书、收条，辨认笔录等。五、2018年1月10日，被告人张华伙同徐体伟、徐红伟等人驾车到西平县盆尧镇罗阁村，将被害人陈某2真的豫Ｑ×××××号海马M5汽车开走。后徐红伟等人以逾期未还款、合同违约为由，向陈某2真索要30000元。经多次协商，陈某2真向河南飞越汽车销售有限公司交纳25000元后才将车领回。2018年8月14日被害人陈某2真已从西平县公安局收到河南飞越汽车销售有限公司退还现金25000元，被害人陈某2真对涉案人员表示谅解。认定上述事实的证据有被告人张华、同案人刘传平供述，证人陈某1、张某证言，被害人陈某2真陈述，从张某手机提取微信照片，陈某2真提供材料、信用卡账单，发还清单、谅解书、收条等。六、2015年10月22日，被告人张华伙同杨立民、南中雷等人驾车到新乡市解放南桥工商银行门口，将被害人刘某1的豫Ｇ×××××号凯迪拉克越野车开走。后李啸、张洋等人以刘某1逾期未还款、合同违约为由，向刘某1索要104000元。刘某1向河南新亚华汽车销售有限公司交纳104000元后才将车领回。2018年12月8日被害人刘某1已从西平县公安局收到河南新亚华汽车销售有限公司退还现金104000元，被害人刘某1对涉案人员表示谅解。认定上述事实的证据有被告人张华、同案人刘传平、南中雷、张洋供述，被害人刘某1陈述，证人徐某、李某证言，刘某1提供材料、车辆结清明细、银行明细，发还清单、谅解书、收条，辨认笔录等。七、2017年8月份，被告人张华伙同刘传平、徐红伟等人驾车到西平县棠溪大道合水骨科附近，将被害人刘某2的豫Ｑ×××××号福特福瑞斯轿车开走。后刘传平、徐红伟等人以刘某2逾期未还款、合同违约为由，向刘某2索要30000元。刘某2向河南飞越汽车销售有限公司交纳30000元后才将车领回。2018年12月8日被害人刘某2已从西平县公安局收到河南飞越汽车销售有限公司退还现金30000元，被害人刘某2对涉案人员表示谅解。认定上述事实的证据有被告人张华供述，被害人刘某2陈述，刘某2提供的证据材料，从张某手机提取的费用报销单，发还清单、谅解书、收条，辨认笔录等。本案综合证据：1．被告人张华、同案人刘传平、张洋、李啸、南中雷、杨立民、王海勇、张朝洋、张铁刚、刘晓亮、赵太贵的综合供述，证人张某、李某、黄某、郑某1、郑某2证言，户籍证明，抓获经过，前科查询证明等。原审法院认为，被告人张华以非法占有为目的，与他人结伙使用要挟方法，强行索取他人财物，数额较大，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。起诉书指控第一起犯罪事实认定被告人张华参与该起犯罪事实，证据不足。被告人张华虽然主动投案，但没有如实供述自己的主要犯罪事实，不符合自首的构成要件。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条之规定，判决：被告人张华犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十五万元。上诉人张华上诉称，只参与起诉书指控的第三、四起犯罪，没有参与起诉书指控的其他犯罪，且有自首情节，案发后主动退赔全部赃款，并获得被害人谅解，请求从轻处罚。其辩护人意见，认定张华参与起诉书指控的第三、四起之外的犯罪属事实不清、证据不足，案发后全部退赔赃款，张华的行为应构成自首。建议对张华从轻处罚。本院经审理查明的事实和证据与一审相同，且经一审当庭举证、质证，经本院审核无误，予以确认。本院认为，上诉人（原审被告人）张华以非法占有为目的，与他人结伙使用要挟方法，强行索取他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪。关于张华的上诉理由及其辩护人意见，经查，起诉书指控的第一起犯罪，一审法院未予认定，同案犯刘传平、李啸、杨立民、刘晓亮等人均证实张华指使或参与相关犯罪，证人张某证明给张华发放过收车补贴，并与相关书证、证人证言、微信记录等证据相互印证，足以证实张华的犯罪行为。原判认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人张华的上诉理由及其辩护人意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  马洪涛审判员  傅云峰审判员  曹黎萍二〇二〇年九月二十四日书记员  李佩泽