西安市雁塔区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)陕0113刑初249号 公诉机关西安市雁塔区人民检察院。 被告人张武军，男，1968年5月21日出生，身份证号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，汉族，初中文化程度，户籍所在地河南省卢氏县，无业，2019年10月3日因本案被抓获，10月9日因涉嫌犯合同诈骗罪被西安市公安局雁塔分局刑事拘留，同年11月8日被逮捕，现羁押于西安市雁塔区看守所。 辩护人张冬冬，河南廉贞律师事务所律师。 西安市雁塔区人民检察院以雁检诉刑诉[2020]51号起诉书指控被告人张武军犯合同诈骗罪于2020年3月24日向本院提起公诉。因不可抗力本院于2020年5月5日中止对本案的审理，后于2020年7月24日恢复审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西安市雁塔区人民检察院指派检察员许玮出庭支持公诉，被告人张武军及其辩护人张冬冬到庭参加了诉讼。现已审理终结。 西安市雁塔区人民检察院指控，2011年12月28日，以董某乙(已判决)为法定代表人的西安都乐商贸有限公司成立，被告人张武军系该公司实际负责人。该公司成立后，张武军伙同莫某某、董某甲(均已判决)、董某乙、段某某、陈某丙(均另案处理)等人利用电视等媒体虚假宣传，以加盟生产圆珠笔系列产品并承诺回收为名，与多名被害人签订加工合同，骗取被害人交纳的设备、技术等保证金后向被害人提供“三无”设备及散件，要求被害人使用该设备及散件生产出合格率达95%以上的产品，方能退还所交款项并回收被害人的产品。被害人使用被告人提供的设备及散件根本无法生产出达到其指定标准的合格产品，而且被告人并无产品销售渠道，要求被害人生产的产品合格率达到95%以上是为了避免回收产品，从而骗取36名被害人交纳的相关款项488030元。2019年10月3日，张武军被公安机关抓获。 为了证实指控的事实，公诉人当庭出示并宣读了相关证据材料。据此认为，被告人张武军的行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大，依法应予惩处。鉴于被告人具有坦白情节，公诉机关同时建议对被告人张武军判处有期徒刑四年又十个月，并处罚金。 被告人张武军对起诉书指控的部分事实有异议，辩称其并非公司实际负责人，且公诉机关指控公司合伙人内部分工职责不正确，但表示自愿认罪。辩护人辩称张武军在主观上不具有非法占有的目的，无证据证明被告人提供的设备无法生产出合格产品，指控被告人的犯罪数额应扣除生产设备的成本，被告人张武军具有坦白情节，系从犯，建议对被告人张武军从轻处罚。 经审理查明，2011年12月28日，西安都乐商贸有限公司成立，公司住所地位于西安市雁塔区XX路XX号XX幢XX室，董某乙（已判决）为公司法定代表人，被告人张武军为公司实际负责人，负责公司工商、税务、对外广告等事宜。被告人张武军伙同公司员工莫某某、董某甲（均已判决）、段某某、陈某丙（均另案处理）等人利用电视等媒体进行虚假宣传，公司以加盟生产圆珠笔系列产品并承诺回收为名，与多名被害人签订加工合同，骗取被害人交纳的设备、技术等保证金后向被害人提供生产设备及散件，要求被害人使用该设备及散件生产产品。合同同时要求被害人生产出的产品合格率需达95%以上方能退还所交款项并回收被害人加工的产品。 另查明，西安都乐商贸有限公司与被害人签订的合同中约定组装的产品保证合格率为95%，产品经公司验收合格后进行结算。而被害人使用被告人张武军等人提供的设备及散件进行组装后，均被公司认为产品不合格，绝大多数加工的产品均被退回，被害人组装的产品西安都乐商贸有限公司亦无渠道进行销售。西安都乐商贸有限公司要求被害人生产的产品合格率达到95%以上是为了避免回收产品，从而骗取被害人交纳的相关款项。西安都乐商贸有限公司自成立之后，以骗取被害人信誉保证金及产品设备费用维持公司运营,无其他经营收益，成立后共骗取36名被害人缴纳的相关款项488030元（含设备和散件成本，具体被害人及涉案数额见附表）。被告人张武军明知公司上述行为仍积极参与实施。2019年10月3日，被告人张武军被民警抓获。 认定上述事实的证据有：报案材料、接处警登记表、立案决定书、抓获经过、户籍证明、西安都乐商贸有限公司资料信息、大唐都乐公司合同书、收款收据凭证、同案犯刑事判决书等书证；被害人孙某某、王某某、陈某甲、陈某乙、刘某某、杨某某、张某甲、高某某、党某某、石某某、徐某某、谢某某、褚某某、张某乙等人的陈述；被告人张武军的供述和辩解；辨认、提取笔录及照片等。 还有下列证据： 1、同案犯供述和辩解 （1）同案犯莫某某供述，西安都乐商贸公司成立于2011年12月，法定代表人是董某乙，实际负责人是张武军。公司利用广告宣传吸引客户，与客户签订合同并收取费用，他与客户签订的合同有20份左右，合同要求客户的产品合格率达到95%，但是他们公司的员工生产的产品都不能保证合格率在95%以上。他和董某甲负责检验，公司没有专门的检测设备，都是用肉眼和尺子。客户不接受重新生产、退单的话，要承担50%的违约金和30%的技术转让费或者他们和客户签订自产自销协议，让客户自己销售。大部分客户的产品都因质量问题没有回收，已经回收的笔芯没有销售，和不合格产品一起都在公司放着，维持公司运营靠收取客户的信誉保证金。公司没有销售部门和人员。 （2）同案犯董某甲供述，他于2012年正月十六来到西安都乐商贸公司负责售后工作，具体包括修理投资人设备、对成品进行检测和指导以及协商退款。公司回收投资人的产品很少，绝大多数客户做的成品不符合标准，回收的产品都放在库房里，他没有见过销售出去的，他生产不出符合标准的产品，也没有相关的检测资格。 （3）同案犯董某乙供述，2012年农历年后，她来到西安都乐商贸公司负责接待顾某某并与顾某某签订合同，她知道张武军使用她的身份证注册公司，法定代表人是她，但公司负责人是张武军。公司与他人签订合同收取费用，但后期不履行合同让别人受到损失。 2、证人证言 （1）证人段某某证明，西安都乐商贸公司在电视台打广告，让客户代为加工圆珠笔，以回收的名义收取数目不等的加盟费，待客户加工完圆珠笔的成品交回公司，负责售后服务的董某甲和莫某某以产品不合格等种种借口拒绝回收。他在公司负责财务，公司老板张武军让他收取钱款，日常会给他留些钱作为日常开支，他制作账目记录，定期向张武军汇报。 （2）证人陈某丙证明，西安都乐商贸公司的法定代表人是董某乙，公司通过发布广告获得客户签订合同，公司在收取设备押金后将客户加工的产品回收并验收合格后付给客户报酬。公司回收客户的产品由张武军和董某乙负责。 （3）证人郝某某证明，她是2012年4月1日去大唐都乐公司上班的，公司负责人是张武军，董某甲、莫某某、陈某丙三人是售后经理，段某某是公司会计。她们公司在电视台打广告进行宣传，让客户代为加工圆珠笔，以回收的名义，收取数目不等的加盟费，待客户加工完圆珠笔的成品交回公司，客户的产品有85%不能达到公司标准，只有极少数能达标。加盟商的产品回收后就放在公司内，她没见过公司将回收的产品向外销售。 3、被害人马某某陈述，2012年2月初，他在河南卫视上看见大唐都乐公司做的广告，说是免费提供设备制作笔芯，制作出来的笔芯由公司以每支两毛钱回收。之后，他就打电话联系并到位于西安的公司进行考察，接待他的是一个姓莫的经理（经辨认，该人系莫某某），莫经理向他介绍了项目并和他签订了合同，后来他生产了好几批产品，莫经理都说不合格，他认为设备有问题就换了新设备，但依然不能生产出合格的产品，再后来换了一个人接待他并劝他自产自销，他提出终止合同，那人说只能拿到20%的退款，他没同意。生产出来的产品是由莫经理检测。他们的设备连商标都没有，根本没办法生产出合格的产品。合同要求他一年内交合格产品5万支可以退款，但他在两个多月的时间里一共生产了1200支笔芯，没有一支是合格的。 其余被害人的陈述内容与马某某的基本一致。 4、36份合同证明，从2012年2月开始，马某某等人分别与西安都乐商贸有限公司签订了为该公司生产圆珠笔系列产品的合同，合同要求被害人生产的产品合格率达到95%以上，方能退还所交款项并回收被害人加工的产品，被害人使用被告人提供的设备及散件根本无法生产出达到其指定标准的合格产品，被骗取数额不等的保证金。具体被害人及被骗数额见下表： 序号 被害人 被骗金额（元） 合同及收款收据 1 马某某 9300 有收据 2 孙某某 12300 有合同 3 徐某某 23800 有收据 4 谢某某 12800 有 5 褚某某 12650 有收据 6 张某乙 18800 有收据 7 刘清友 5100 有 8 李菊、黄东 10000 有收据 9 胡顺奎 18800 有收据 10 梁艳鹏 12300 有收据 11 郑文龙 12000 有 12 苟尚云 18800 有收据 13 杨** 12800 有收据 14 宋元清 12000 有 15 汪碧清 12300 有合同 16 肖远烈 18800 有 17 晏守来 12800 有 18 李庆富 9800 有合同 19 马小正 16800 有合同 20 王宗明 18500 有合同 21 张兴番 12800 有合同 22 王文辉 12300 有 23 崔智琪 18300 有合同 24 汪师东 15000 有合同 25 刘某某 16800 有 26 杨某某 12800 有 27 张某甲 12800 有 28 王某某 12800 有 29 陈某甲 9800 有 30 高某某 5800 有 31 党某某 9800 有合同 32 石某某 18000 有合同 33 符成强 12800 有 34 杨占福 12800 有合同 35 庞朝龙 19380 有合同 36 邓彩虹 5600 有合同 上述证据均经过庭审质证、认证，足以认定被告人张武军合同诈骗的事实。 本院认为，西安都乐商贸有限公司以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，虚构事实骗取他人财物，被告人张武军明知公司实施上述行为且公司没有销售渠道,仍伙同他人收取被害人的钱款，其行为已构成合同诈骗罪，且数额巨大，属共同犯罪。西安市雁塔区人民检察院指控被告人张武军所犯罪名成立，唯指控涉案数额中包含设备的成本，在量刑时应予考虑。被告人张武军辩称其并非公司实际负责人以及公诉机关指控公司合伙人内部分工职责不正确的意见与事实不符，本院不予采信。辩护人辩称被告人主观上没有非法占有被害人财物的目的，指控被告人犯罪事实的证据不充分的辩护意见。经查，被告人张武军伙同董某甲、莫某某以及段某某、陈某丙等人，与被害人签订合同并缴纳产品设备费，让被害人使用其提供的“三无”设备及原材料加工生产，公司并没有提供检测设备，亦无销售渠道，完全凭内部约定认定产品合格率未达到95%，拒绝回收产品或仅回收少量的产品并搁置在公司，从而拒不返还被害人所交纳的设备保证金等款项达到非法占有的目的，其行为完全符合合同诈骗罪的构成要件；辩称被告人张武军系从犯的辩护意见。经查，被告人张武军作为公司实际负责人，在公司整个运营过程中起着关键作用，故辩护人的上述观点与事实均不符，本院不予采信。辩护人辩称被告人张武军具有坦白情节、自愿认罪认罚的辩护意见，经查属实，本院予以采信，对被告人张武军依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条之规定，判决如下： 一、被告人张武军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年又十个月，并处罚金二十万元（限判决生效后七日内缴纳）。 （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月3日起执行至2024年8月2日止）。 二、涉案赃款488030元追缴后发还被害人（被害人、数额详细信息见本院审理查明事实中的附表）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉于陕西省西安市中级人民法院。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  曹东花 人民陪审员  韩诗若 人民陪审员  师永红 二〇二〇年八月二十八日 书 记 员  刘佩兴 打印：相丽华校对：刘佩兴2020年月日送达 20200113249196805219XXXXXXXXXXXXXXXXXX1161011301343331520200324 1