江苏省淮安市淮安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0803刑初249号 公诉机关淮安市淮安区人民检察院。 被告人钱立传，男，1964年10月25日出生于安徽省凤阳县，汉族，文盲，无业，住安徽省滁州市凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月5日被刑事拘留，2月10日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人程茂耐，安徽南山松律师事务所律师。 被告人陈国赵，男，1968年2月19日出生于安徽省凤阳县，汉族，小学文化，无业，住安徽省滁州市凤阳县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月5日被刑事拘留，2月10日被逮捕。现羁押于淮安市淮安区看守所。 辩护人高冉，安徽皖瑞律师事务所律师。 淮安市淮安区人民检察院以淮检刑检刑诉〔2020〕285号起诉书指控被告人钱立传、陈国赵犯诈骗罪，于2020年5月26日向本院提起公诉，并建议适用简易程序审理。本院受理后，经审查认为该案不宜适用简易程序，遂决定转为适用普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮安市淮安区人民检察院指派检察员李丹丹出庭支持公诉，被告人钱立传及其辩护人程茂耐、被告人陈国赵及其辩护人高冉到庭参加诉讼。现已审理终结。 淮安市淮安区人民检察院指控：2018年6月以来，被告人钱立传、陈国赵跨湖北、四川、江苏等多省市，以单独或共同的方式，在地铁站、小区门口等人群密集的地方，虚构做生意亏本、出车祸等事实，以借为名骗取被害人王某甲、蔺某等人财物。其中，被告人钱立传、陈国赵共同作案11起，骗取他人财物共计人民币5020元；被告人钱立传单独或伙同他人共同作案46起，骗取他人钱款合计人民币10829元；被告人陈国赵单独或伙同他人共同作案56起，骗取财物共计人民币10004元。 为证实上述指控，公诉人当庭讯问了被告人，宣读了被告人供述与辩解、被害人陈述、辨认意见和书证等证据。公诉机关认为，被告人钱立传、陈国赵的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。在前11起犯罪中，被告人钱立传、陈国赵共同实施诈骗，系共同犯罪。庭审中，公诉人提出被告人钱立传具有认罪认罚、退赃情节，被告人陈国赵具有坦白、认罪认罚、退赃情节，建议对二人均判处有期徒刑一年六个月，并处罚金。 被告人钱立传、陈国赵对公诉机关指控事实和列举的证据、罪名均没有异议，当庭均表示自愿认罪认罚。 被告人钱立传的辩护人提出如下辩护意见：1.多次小额诈骗能够构成诈骗罪存在争议，被告人是以借为名索要钱财，是合同诈骗还是诈骗存在争议，根据存疑有利于被告人的原则，被告人钱立传的行为违法但不构成犯罪，应以行政案件追究其行政责任；2.公诉机关指控钱立传与陈国赵共同作案11起事实错误，二人没有共同配合作案，仅仅是一同在场，没有故意犯罪故意；3.钱立传具有坦白、初犯、认罪认罚和退赃情节，建议对其免予刑事处罚、宣告缓刑或者在有期徒刑十个月至一年的幅度内量刑。 被告人陈国赵的辩护人对案件事实和定性均没有异议，但就量刑提出以下意见：陈国赵住所地对这种“小要饭”行为沿袭已久，陈国赵对其行为的违法性认识不足，故其主观恶性不大，且被告人陈国赵系初犯、具有坦白、认罪认罚、退赃情节，建议对其从轻处罚并宣告缓刑。 经审理查明：2018年6月至2019年12月期间，被告人钱立传、陈国赵跨湖北、四川、江苏等多省市，以单独或共同的方式，在地铁站、小区门口等人群密集的地方，虚构做生意亏本、出车祸等事实，以借为名骗取被害人王某甲、蔺某等多人财物。其中，被告人钱立传、陈国赵共同诈骗作案11起，骗取他人钱款人民币5020元；被告人钱立传单独或伙同他人共同作案46起，合计骗取人民币10829元；被告人陈国赵单独或者伙同他人作案56起，合计骗取人民币10004元。具体事实如下： 一、钱立传、陈国赵共同诈骗部分事实 1、2019年6月12日19时许，被告人陈国赵、钱立传到上海市浦东新区龙阳路地铁口，以上述方法骗被害人王某甲人民币460元。 2、2019年7月14日19时许，被告人陈国赵、钱立传到上海市黄浦区九江路，以上述方法骗被害人蔺某人民币400元。 3、2019年8月5日晚上，被告人陈国赵、钱立传到上海市黄埔区华盛大厦附近，以上述方法骗被害人丁某人民币200元。 4、2019年8月11日19时许，被告人陈国赵、钱立传到上海市黄浦区外滩，以上述方法骗被害人刘某甲人民币1000元。 5、2019年8月13日晚上，被告人陈国赵、钱立传到上海市长宁区新虹桥花园地铁站口，以上述方法骗被害人卫某人民币900元。 6、2019年9月9日晚上，被告人陈国赵、钱立传到上海市静安区静安寺地铁出站口，以上述方法骗被害人陈某甲人民币600元。 7、2019年9月24日20时许，被告人陈国赵、钱立传到苏州市相城区阳澄湖中路地铁站，以上述方法骗被害人周某甲人民币200元。 8、2019年9月27日18时许，被告人陈国赵、钱立传到无锡市新吴区硕放镇南星路，以上述方法骗被害人邵某甲人民币180元。 9、2019年9月28日18时许，被告人陈国赵、钱立传到无锡市新吴区软件园公交车站，以上述方法骗被害人杨某甲人民币200元。 10、2019年11月13日晚上，被告人陈国赵、钱立传到本区城东乡铁云路上，以上述方法骗被害人安某人民币700元。 11、2019年12月1日18时许，被告人陈国赵、钱立传到深圳市福田高铁站，以上述方法骗被害人陈某乙人民币180元。 二、被告人钱立传单独或伙同他人诈骗部分事实 1、2018年6月7日18时许，被告人钱立传到昆山市玉山镇前进东路与东城大道十字路口，以上述方法骗被害人赵某甲人民币190元。 2、2018年6月10日10时许，被告人钱立传到昆山市玉山镇人民路，以上述方法骗被害人郑某丙人民币200元。 3、2018年6月11日18时许，被告人钱立传到昆山市玉山镇马鞍山路，以上述方法骗被害人周某丁人民币200元。 4、2018年6月16日17时许，被告人钱立传到无锡市滨湖区丰田4S店路边，以上述方法骗被害人冀某人民币100元。 5、2018年6月12日17时许，被告人钱立传到无锡市锡山区春笋中路，以上述方法骗被害人胡某甲人民币100元。 6、2018年7月11日18时许，被告人钱立传到淮安市新城区奥体中心，以上述方法骗被害人季某甲人民币280元。 7、2018年8月6日18时许，被告人钱立传与他人到无锡市梁溪区东北塘，以上述方法骗被害人肖某甲人民币100元。 8、2018年8月6日19时许，被告人钱立传到无锡市春鑫路与东亭路交叉口，以上述方法骗被害人黄某甲人民币180元。 9、2018年8月6日19时许，被告人钱立传到无锡市新吴区鸿山街道后中村，以上述方法骗被害人王某乙人民币170元。 10、2018年8月11日19时许，被告人钱立传到昆山市陆家镇321国道上，以上述方法骗被害人罗某人民币400元。 11、2018年8月11日17时许，被告人钱立传到昆山市陆家镇木瓜路上，以上述方法骗被害人张某甲人民币400元。 12、2018年8月13日9时许，被告人钱立传到昆山市体育场路和前进西路十字路口，以上述方法骗被害人吴某甲人民币180元。 13、2018年8月16日17时许，被告人钱立传到昆山市千灯镇长江南路上，以上述方法骗被害人颜某人民币130元。 14、2018年8月21日19时许，被告人钱立传到苏州市工业园区苏虹东路，以上述方法骗被害人毛某人民币200元。 15、2018年8月22日17时许，被告人钱立传到苏州市同里镇同津大道4号地铁口，以上述方法骗被害人武某人民币200元。 16、2018年8月22日18时许，被告人钱立传到苏州市吴中区吴松江路，以上述方法骗被害人冯某人民币100元。 17、2018年10月23日9时许，被告人钱立传到江西省赣州市章贡区和谐家园附近，以上述方法骗被害人郭某甲人民币200元。 18、2018年10月27日17时许，被告人钱立传到江西省新余市渝水区欣欣大道路口，以上述方法骗被害人郑某甲人民币450元。 19、2019年1月14日17时许，被告人钱立传到无锡市惠山区城际高铁站，以上述方法骗被害人周某乙人民币100元。 20、2019年2月25日晚上，被告人钱立传到苏州工业园区港田路，以上述方法骗被害人胡某乙人民币285元。 21、2019年2月25日晚上，被告人钱立传到苏州工业园区兴浦路上，以上述方法骗被害人翟某人民币285元。 22、2019年3月10日上午，被告人钱立传到浙江省嘉兴市平湖市客运中心附近，以上述方法骗被害人韩某人民币500元。 23、2019年3月18日晚上，被告人钱立传到无锡市新吴区锡东大道与泰伯大道交界口，以上述方法骗被害人肖某乙人民币249元。 24、2019年6月9日晚上，被告人钱立传与他人到上海市静安区威海北路12号地铁口，以上述方法骗被害人郭某乙人民币360元。 25、2019年6月27日晚上，被告人钱立传与他人到上海市南京西路12号地铁口，以上述方法骗被害人何某人民币280元。 26、2019年6月28日19时许，被告人钱立传与他人到上海市浦东新区福山路，以上述方法骗被害人刘某乙人民币200元。 27、2019年7月15日晚上，被告人钱立传与他人到上海市长宁区玛瑙路上，以上述方法骗被害人鞠某人民币200元。 28、2019年7月17日晚上，被告人钱立传与他人到上海市静安区华山路和延安路天桥上，以上述方法骗被害人吴某乙人民币300元。 29、2019年9月7日20时许，被告人钱立传与他人到上海市静安区静安寺地铁口，以上述方法骗被害人柴某人民币180元。 30、2019年9月8日晚上，被告人钱立传与他人到上海市黄浦区雅居乐万豪酒店，以上述方法骗被害人杨某乙人民币180元。 31、2019年9月11日18时许，被告人钱立传与他人到上海市浦东新区花木路地铁口，以上述方法骗被害人崔某人民币200元。 32、2019年9月份，被告人钱立传与他人到昆山市玉山镇321国道，以上述方法骗被害人程某人民币200元。 33、2019年9月23日19时许，被告人钱立传与他人到苏州市甪直镇东方大道，以上述方法骗被害人曹某甲人民币200元。 34、2019年9月23日21时许，被告人钱立传与他人到苏州市甪直镇东方大道，以上述方法骗被害人张某乙人民币200元。 35、2019年11月3日19时许，被告人钱立传与他人到常州市新北区辽河路，以上述方法骗被害人张某丙人民币500元。 36、2019年11月4日17时许，被告人钱立传到泰兴市黄桥镇城黄路上，以上述方法骗被害人曹某乙人民币300元。 37、2019年11月10日10时许，被告人钱立传到盐城市建湖县建宝路，以上述方法骗被害人孙某甲人民币300元。 38、2019年11月11日16时许，被告人钱立传到盐城市盐都区马沟大桥，以上述方法骗被害人邵某乙人民币500元。 39、2019年11月14日17时许，被告人钱立传到淮安市淮阴区老坝小区北门，以上述方法骗被害人陈某丙真人民币200元。 40、2019年11月29日19时许，被告人钱立传到深圳市南山区朗山路，以上述方法骗被害人李某甲人民币150元。 41、2019年11月30日20时许，被告人钱立传到深圳市园岭地铁站，以上述方法骗被害人吴某丙人民币180元。 42、2019年12月7日19时许，被告人钱立传到深圳市罗湖区湖贝地铁口，以上述方法骗被害人范某人民币180元。 43、2019年12月11日20时许，被告人钱立传到深圳市海滨广场，以上述方法骗被害人林某人民币90元。 44、2019年12月11日21时许，被告人钱立传到深圳市宝安区新安地铁站，以上述方法骗被害人王某丙人民币560元。 45、2019年12月24日19时许，被告人钱立传到深圳市通成路和保安大道交界处，以上述方法骗被害人严家伟人民币80元。 46、2019年12月25日21时许，被告人钱立传到深圳市民宝路，以上述方法骗被害人伍某人民币90元。 三、被告人陈国赵单独或伙同他人诈骗部分事实 1、2018年6月14日9时许，被告人陈国赵到无锡市新吴区宝龙广场，以上述方法骗被害人张某丁人民币60元。 2、2018年6月17日17时许，被告人陈国赵到无锡市玉祁镇平湖公交站牌，以上述方法骗被害人陈某丁人民币100元。 3、2018年7月18日19时许，被告人陈国赵到泰州市兴化市临城镇新泰东路，以上述方法骗被害人任某人民币115元。 4、2018年8月6日17时许，被告人陈国赵到无锡市高新区洪山镇梅育路，以上述方法骗被害人王某丁人民币200元。 5、2018年8月9日17时许，被告人陈国赵到无锡市惠山区锡澄路，以上述方法骗被害人胡某丙人民币100元。 6、2018年8月9日19时许，被告人陈国赵到无锡市惠山区前洲镇杨洲宇大桥，以上述方法骗被害人孙某乙人民币160元。 7、2018年9月13日18时许，被告人陈国赵到南通市通州区世纪大道，以上述方法骗被害人张某戊人民币76元。 8、2018年9月13日18时许，被告人陈国赵到南通市通州区财富中心，以上述方法骗被害人成某人民币70元。 9、2018年9月13日11时许，被告人陈国赵到南通市通州区金沙路，以上述方法骗被害人季某乙人民币80元。 10、2018年9月14日15时许，被告人陈国赵到南通市如皋市沿江东路路口，以上述方法骗被害人石某人民币80元。 11、2018年9月17日19时许，被告人陈国赵到南通市市区振兴东路，以上述方法骗被害人柏某人民币70元。 12、2018年10月22日11时许，被告人陈国赵到江西省赣州市东山北路与赣南大道交接的地方，以上述方法骗被害人陈某戊人民币100元。 13、2018年10月22日17时许，被告人陈国赵到江西省红谷滩区赞贤路，以上述方法骗被害人徐某人民币290元。 14、2018年10月22日18时许，被告人陈国赵到江西省赣州市蓉江新区岭下村，以上述方法骗被害人赖某人民币400元。 15、2018年10月30日10时许，被告人陈国赵到江西省宜春市袁州区环城南路窑前组，以上述方法骗被害人刘某丙人民币200元。 16、2018年10月30日18时许，被告人陈国赵到江西省宜春市袁州区机场路，以上述方法骗被害人陆某人民币100元。 17、2018年10月30日19时许，被告人陈国赵到江西省宜春市袁州区静安路，以上述方法骗被害人熊某人民币85元。 18、2018年11月11日18时许，被告人陈国赵到湖北省武汉市青山区和平大道建设十路，以上述方法骗被害人汪某人民币600元。 19、2018年12月27日17时许，被告人陈国赵到吴江区同里地铁站口，以上述方法骗被害人杨某丙人民币100元。 20、2018年12月27日19时许，被告人陈国赵到苏州市吴江区同里地铁站口，以上述方法骗被害人姚某人民币80元。 21、2018年12月28日18时许，被告人陈国赵到苏州市甪直镇板桥，以上述方法骗被害人应国结人民币70元。 22、2019年1月14日15时许，被告人陈国赵到无锡市锡山区鹅湖镇青荡村，以上述方法骗被害人席某人民币100元。 23、2019年1月14日19时许，被告人陈国赵到无锡市新吴区新韵路，以上述方法骗被害人吴某丁人民币180元。 24、2019年1月20日19时许，被告人陈国赵到南通市如皋市新坝镇桥头路口，以上述方法骗被害人王某戊人民币170元。 25、2019年2月24日16时许，被告人陈国赵与他人到苏州市同里镇同津大道，以上述方法骗被害人赵某乙人民币200元。 26、2019年2月26日18时许，被告人陈国赵到苏州市虎丘区科技城轻轨一号线龙山路站，以上述方法骗被害人鲍某人民币68元。 27、2019年3月6日晚上，被告人陈国赵与他人到昆山市陆家镇玫瑰路，以上述方法骗被害人郭某丙人民币200元。 28、2019年3月6日晚上，被告人陈国赵与让人到昆山市陆家镇陆丰东路，以上述方法骗被害人张某己人民币150元。 29、2019年3月6日19时许，被告人陈国赵与他人到至昆山市陆家镇东龙路，以上述方法骗被害人魏某人民币200元。 30、2019年3月8日下午，被告人陈国赵与他人到昆山市中环北路万达附近，以上述方法骗被害人杨某丁人民币200元。 31、2019年3月8日下午17时许，被告人陈国赵到昆山市周氏镇长江北路，以上述方法骗被害人周某丙人民币300元。 32、2019年3月10日下午，被告人陈国赵与他人到嘉兴市桐乡市校场东路，以上述方法骗被害人陈某己人民币320元。 33、2019年3月12日中午，被告人陈国赵到嘉兴市嘉善县善西公路附近，以上述方法骗被害人陈某庚人民币150元。 34、2019年3月12日晚上，被告人陈国赵到嘉兴市嘉善县大云派出所附近，以上述方法骗被害人祖某人民币200元。 35、2019年3月12日18时许，被告人陈国赵与他人到浙江省嘉兴市嘉善县平黎公路，以上述方法骗被害人刘某丁人民币300元。 36、2019年3月21日11时许，被告人陈国赵与他人到无锡市新吴区鸿运南路与后宅中路交叉口的红绿灯路边，以上述方法骗被害人杨某戊人民币130元。 37、2019年3月22日16时许，被告人陈国赵与他人到无锡市新吴区春勤农贸市场，以上述方法骗被害人吴某戊人民币200元。 38、2019年3月22日17时许，被告人陈国赵与他人到无锡市新吴区高浪路，以上述方法骗被害人王某辛人民币200元。 39、2019年3月24日19时许，被告人陈国赵到常州市钟楼区腾龙路，以上述方法骗被害人郑某乙人民币500元。 40、2019年3月30日17时许，被告人陈国赵与他人到泰州市姜堰市顾高镇张弛村，以上述方法骗被害人顾某人民币200元。 41、2019年4月6日19时许，被告人陈国赵与张夕桂到常熟市东张镇通达路，以上述方法骗被害人唐某人民币130元。 42、2019年4月18日11时许，被告人陈国赵与他人到常熟市东张镇通港路，以上述方法骗被害人夏某人民币500元。 43、2019年4月18日18时许，被告人陈国赵与他人到常熟市梅李镇，以上述方法骗被害人沈某人民币400元。 44、2019年4月24日16时许，被告人陈国赵到南通市通州区兴仁镇，以上述方法骗被害人李某乙人民币170元。 45、2019年6月28日19时许，被告人陈国赵到上海市希望大厦，以上述方法骗被害人孙某丙人民币320元。 46、2019年7月21日20时许，被告人陈国赵到上海市黄浦区外滩中心大厦，以上述方法骗被害人杨某己人民币100元。 47、2019年9月18日18时许，被告人陈国赵到昆山市周市镇陆杨互通桥，以上述方法骗被害人杨某庚人民币100元。 48、2019年9月20日20时许，被告人陈国赵到昆山市张浦镇江浦路，以上述方法骗被害人黄某乙人民币100元。 49、2019年9月22日18时许，被告人陈国赵到苏州市吴中区港乐城，以上述方法骗被害人孔某人民币150元。 50、2019年9月24日19时许，被告人陈国赵到苏州市相城区徐途港，以上述方法骗被害人王某己人民币100元。 51、2019年10月7日18时许，被告人陈国赵到扬州市扬州大学扬子津校区，以上述方法骗被害人张某庚人民币100元。 52、2019年10月份，被告人陈国赵到扬州市邗江区方巷镇扬菱路，以上述方法骗被害人朱某人民币200元。 53、2019年10月14日19时许，被告人陈国赵到南通市航运职业技术学院路口，以上述方法骗被害人王某庚人民币100元。 54、2019年12月3日19时许，被告人陈国赵到深圳市上沙地铁站C口，以上述方法骗被害人左某人民币130元。 55、2019年12月7日18时许，被告人陈国赵到深圳市罗湖区东湖公园，以上述方法骗被害人詹某人民币100元。 56、2019年11月11日16时许，被告人陈国赵到盐城市马沟蕉岭工地，以上述方法骗被害人谢同良人民币200元。 四、其他事实 案发后，被告人钱立传、陈国赵均于2020年1月5日在罗湖出入境边防检查站被抓获归案；归案后，被告人陈国赵供述了上述诈骗的基本事实，被告人钱立传未如实供述上述案件事实，在本案审查起诉阶段，被告人钱立传签署了认罪认罚具结书。公安机关从被告人陈国赵处查获人民币4600元，从被告人钱立传处查获人民币800元，分别依法扣押。被告人钱立传、陈国赵的亲属向本区公安机关分别向本区公安机关退出人民币10000元用于退赔被害人经济损失。本区公安机关已依法分别向左某、詹某、严家伟、伍某、吴某丙、王某丙、林某、李某甲、范某、陈某乙、赖某、熊某、陆某、陈某戊、刘某丙、郭某甲、郑某甲、徐某、季某甲、汪某、孙某丙、谢同良、石某、王某庚、王某戊、柏某、李某乙、季某乙、成某、张某戊、姚某、鲍某、应国结、周某甲、王某己、孔某、席某、吴某丁、冀某、肖某甲、魏某、罗某、张某甲、颜某、杨某庚、吴某甲、赵某甲、冯某、黄某乙、毛某、周某丁、杨某己、唐某、黄某甲、陈某丁、杨某戊、张某丁、任某、顾某、杨某丙、胡某甲、刘某乙、杨某甲、王某丁、邵某甲、王某乙、周某乙、孙某乙、胡某丙、夏某、沈某、郑某丙、赵某乙、武某、张某乙、曹某甲共计76名被害人发还各自的诈骗损失，共计发还人民币13554元，在本案审理期间，被告人钱立传亲属退出其余赃款人民币453元。 上述各项事实，被告人钱立传、陈国赵在庭审过程中亦无异议，并有经庭审质证的被告人陈国赵认罪认罚具结书，被告人钱立传、陈国赵二人归案后的供述与辩解，被害人王某甲、蔺某、丁某、刘某甲、卫某、陈某甲、周某甲、邵某甲、杨某甲、安某、陈某乙、赵某甲、郑某丙、周某丁、冀某、胡某甲、季某甲、肖某甲、黄某甲、王某乙、罗某、张某甲、吴某甲、颜某、毛某、武某、冯某、郭某甲、郑某甲、周某乙、胡某乙、翟某、韩某、肖某乙、郭某乙、何某、刘某乙、鞠某、吴某乙、柴某、杨某乙、崔某、程某、曹某甲、张某乙、张某丙、曹某乙、孙某甲、邵某乙、陈某丙真、李某甲、吴某丙、范某、林某、王某丙、严家伟、伍某、张某丁、陈某丁、任某、王某丁、胡某丙、孙某乙、张某戊、成某、季某乙、石某、柏某、陈某戊、徐某、赖某、刘某丙、陆某、熊某、汪某、杨某丙、姚某、应国结、席某、吴某丁、王某戊、赵某乙、鲍某、郭某丙、张某己、魏某、杨某丁、周某丙、陈某己、陈某庚、祖某、刘某丁、杨某戊、吴某戊、王某辛、郑某乙、顾某、唐某、夏某、沈某、李某乙、孙某丙、杨某己、杨某庚、黄某乙、孔某、王某己、张某庚、朱某、王某庚、左某、詹某、谢同良等人的陈述，上述被害人分别提供的微信或者支付宝转账记录，被害人辨认笔录及照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，发还清单，本区公安机关及其办案人员出具的受案登记表、立案决定书、接受证据通知书及清单、调取证据通知书及清单发破案经过说明、查无违法犯罪记录情况说明、有关情况说明、被告人户籍信息表，以及罗湖出入境边防检查站出具的查获控制在逃人员登记（移交）表，深圳市第一看守所临时羁押犯罪嫌疑人证明书等证据证实，足以认定。 本案审理期间，公诉机关书面调整对被告人钱立传、陈国赵的量刑建议，由原建议判处“有期徒刑一年六个月，并处罚金”，变更为建议判处“有期徒刑一年，并处罚金”。 本院认为，被告人钱立传、陈国赵以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人陈国赵归案后如实供述基本犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人钱立传在审查起诉阶段自愿认罪认罚，被告人陈国赵当庭自愿认罪认罚，可以依法分别从宽处理。但被告人钱立传、陈国赵多次、流窜实施诈骗作案，可以作为量刑时的酌情从重因素予以考量。 对于被告人钱立传的辩护人就定罪提出的辩护意见，本院经审理后认为，被告人钱立传单独或者伙同他人，在两年内数十次实施小数额的诈骗行为，虽然每起单独的诈骗行为达不到诈骗罪所要求的数额较大标准，但其累计的数额已经超出该标准，其行为具有社会危害性，应当以诈骗罪追究其刑事责任；本案中，被告人是虚构其生意亏本等事实，以借为名骗取他人钱财，其与被害人之间没有履行借款合同的意思表示，不构成合同诈骗。因此辩护人就本案定罪提出的意见不成立，本院不予采纳。 对于被告人钱立传的辩护人就共同犯罪提出的辩护意见，本院经审理后认为，被告人钱立传和陈国赵出于共同的故意，相互配合实施了起诉书指控的11起作案事实，不仅仅是二人共同在场，但因为该部分的诈骗数额未达到诈骗犯罪要求的数额较大标准，不宜认定为共同犯罪。因此，辩护人的该点意见部分成立，本院予以部分采纳。 对于被告人钱立传的辩护人就量刑提出的辩护意见，如前所述被告人钱立传具有初犯、认罪认罚和退赃情节，可以从轻处罚，但其归案后未能如实供述案件事实，依法不能认定其构成坦白；综合钱立传的犯罪事实、性质和情节，不宜对其免予刑事处罚和宣告缓刑；公诉人变更后的量刑建议有期徒刑一年并无不当，因此，辩护人就量刑提出的辩护意见部分成立，本院予以部分采纳。 对于被告人陈国赵的辩护人就量刑提出的辩护意见，如前所述，被告人陈国赵系初犯，具有坦白、当庭认罪认罚和退赃情节，可以对其从轻处罚。但其多次流窜作案，综合其犯罪事实、性质和情节，不宜对其宣告缓刑。因此，辩护人的辩护意见部分成立，本院予以部分采纳。 如前所述，因被告人钱立传、陈国赵共同作案的部分未达到诈骗犯罪数额较大标准，被告人钱立传、陈国赵伙同他人作案的部分数额亦未达到数额较大标准，不应认定为共同犯罪，但可以作为各被告人参与的部分与其他单独或者伙同他人实施的部分累计计算，分别对二被告人定罪处罚。因此，控方认定本案系部分共同犯罪的指控不成立，本院不予支持。 综上，公诉机关指控被告人钱立传、陈国赵犯诈骗罪的事实基本清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，变更后的量刑建议适当，本庭予以支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人钱立传犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2021年1月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人陈国赵犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月5日起至2021年1月4日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人已退出的赃款，继续发还相关被害人（详见附页）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  江 超 人民陪审员  王宝春 人民陪审员  吴云平 二〇二〇年九月十四日 法官 助理  朱晴文 书 记 员  王 力 附页一 被害人被诈骗数额表（尚未发还部分，单位：元）                            序号                       姓名                       被骗数额                       序号                       姓名                       被骗数额                               1                       王灵莹                       460                       20                       张磊                       500                               2                       蔺吉驰                       400                       21                       曹慧                       300                               3                       丁川林                       200                       22                       孙红艮                       300                               4                       刘子琦                       1000                       23                       邵丹洲                       500                               5                       卫博涛                       900                       24                       陈福真                       200                               6                       陈畊宇                       600                       25                       郭芹                       200                               7                       安伟伟                       700                       26                       张娟                       150                               8                       胡迪                       285                       27                       杨艳苹                       200                               9                       翟益民                       285                       28                       周定波                       300                               10                       韩娟                       500                       29                       陈朝晖                       320                               11                       肖娟                       249                       30                       陈李蔚                       150                               12                       郭杨                       360                       31                       祖文艳                       200                               13                       何家齐                       280                       32                       刘壮                       300                               14                       鞠永达                       200                       33                       吴佳                       200                               15                       吴超                       300                       34                       王燕军                       200                               16                       柴贝儿                       180                       35                       郑泽成                       500                               17                       杨邦                       180                       36                       张欣                       100                               18                       崔婉莹                       200                       37                       朱旭东                       200                               19                       程增荡                       200                                                                                                 合计                       12299                附页二：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。