福建省福州市台江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0103刑初117号 公诉机关福州市台江区人民检察院。 被告人倪李文，男，1985年5月25日出生，汉族，大学本科文化，无业，户籍地福建省福州市鼓楼区。因涉嫌犯聚众斗殴罪于2018年10月9日被福州市公安局鼓楼分局刑事拘留，2019年1月因犯寻衅滋事罪被福州市鼓楼区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，2019年2月2日被释放。因涉嫌犯合同诈骗罪于2019年11月21日被福州市公安局台江分局刑事拘留，同年12月25日被执行逮捕。现羁押于福州市第二看守所。 辩护人黄志光，上海锦天城（福州）律师事务所律师。 福州市台江区人民检察院以台检一部刑诉[2020]62号起诉书指控被告人倪李文犯合同诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。福州市台江区人民检察院指派检察员施丽萍出庭支持公诉，被告人倪李文及其辩护人黄志光到庭参加诉讼。现已审理终结。 福州市台江区人民检察院指控，2018年3月被害人黄某欲出资600万元人民币（币种，下同）保证金通过中介庄某寻找资金方配资2400万元用于炒股。庄某通过被告人倪李文找到资金方陈某，为此，上述四人分别签订了3份借款合同，约定由黄某与陈某分别将保证金、出借资金打入陈某的广发证券账户（广发证券地址：福建省福州市台江区），由黄某操作炒股，并支付陈某相应的借款利息。同年3月26日，被害人黄某与中介庄某（由王某出面）签订借款合同：合同约定，由黄某出资600万元保证金，借款2400万元用于炒股，约定借款月息1.26%，出盈利，保证金的账户为黄茹敏浦发银行卡号为62×××11的账户。同年3月28日，被告人倪李文与资金方陈某签订借款合同：合同约定，以500万元作为保证金向陈某借款2500万元，约定借款月息为1.35%，约定倪李文名下账户作为出盈利、保证金的账户。同年3月29日，被告人倪李文隐瞒了其是与资金方陈某签订的以500万元配资借款2500万元而非以600万元保证金配资借款2400万元用于炒股、所借款项系高息（月息为1.35%）借来低息（月息1.19%）借出、出盈利保证金的账户是其本人账户而非与庄某约定的账户等事实，与庄某签订了借款合同。在被害人黄某将600万元保证金打入陈某的广发证券账户后，被告人倪李文对陈某谎称多余的100万元系借款人提前打入的利息让陈某退还至倪李文的账户后，倪李文将此100万元款项私自占为已有。此后，被害人黄某按约定使用陈某广发证券账户买卖股票并按时支付相应的利息至2018年8月。2018年8月28日被告人倪李文在黄某、庄某等人不知情的情况下，擅自让陈某修改账户交易密码，卖掉账户股票，提前终止借款合同。当日陈某将扣除了其本金2500万元及违约金后，剩余的5554837元退还到倪李文账户，倪李文收到钱款后，大部分用于偿还债务，拒不归还被害人黄某。案发后，尚有4504837元未归还黄某。 就以上指控,公诉机关当庭出示并宣读了相关的证据材料，认为被告人倪李文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物655.4837万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。被告人倪李文在缓刑考验期内发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人倪李文到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚。综上，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第七十七条、第六十九条、第六十七条第三款之规定，依法追究其刑事责任。 被告人倪李文对公诉机关指控的事实和罪名不持异议。 辩护人提出，1、被告人倪李文如实供述自己的罪行，属坦白，且自愿认罪认罚；2、被告人倪李文已主动退出205万元，弥补了被害人部分损失。综上，建议合议庭对被告人倪李文从轻或减轻处罚。 经审理查明，2018年3月，被害人黄某通过中间人庄某找到被告人倪李文，由被告人倪李文联系股票配资资金方陈某，与黄某达成股票配资协议，约定黄某出资600万元作为保证金，与资金方陈某配资的2400万元，由黄某作为操盘手将上述合计3000万元用于炒股。 2018年3月26日，被害人黄某与庄某的朋友王某签订借款协议并约定，黄某以600万元作为保证金，向王某借款2400万元，双方约定借款月息为1.26%。同年3月28日，被告人倪李文与陈某签订借款协议并约定，倪李文以500万元作为保证金，向陈某借款2500万元，约定借款月息为1.35%。同年3月29日，被告人倪李文隐瞒其与陈某的借款协议内容，与庄某签订了内容为庄某以600万元作为保证金、向倪李文借款2400万元的借款协议，约定借款月息为1.19%。至此，被告人倪李文系从陈某处高息借得款项却又低息向庄某借出，且向庄某隐瞒了其与陈某约定的出盈利、退保证金的账户均系其本人账户，而非与庄某借款协议中约定的对应账户。后黄某与陈某分别依协议将保证金、配资资金直接转入陈某名下开户地址为福州市台江区的广发证券账户，黄某按月支付陈某相应的配资款利息。在黄某将600万元保证金依协议约定打入陈某的广发证券账户后，被告人倪李文对陈某谎称多支付的100万元系黄某预先支付的借款利息，要求陈某将100万元退回至其本人名下的账户并据为己有。 2018年8月28日，被告人倪李文在被害人黄某、中间人庄某等人均不知情的情况下，自行编造事由要求陈某修改广发证券账户的交易密码，清仓账户中的股票，提前终止与其的借款合同。同日，陈某依被告人倪李文要求操作后，扣除了配资本金2500万元及相应违约金，将结余的555.4837万元退还至被告人倪李文名下账户。被告人倪李文收到上述钱款后，大部分用于偿还债务、个人挥霍，拒不归还黄某。 另查明，被告人倪李文在得知被害人黄某已报警后，退还被害人黄某205万元，至今尚有450.4837万元未归还。 上述事实，有到案经过、户籍证明、公安机关情况说明、前科判决书及释放材料、银行交易明细、转账记录清单、涉案借款合同及借款协议、承诺函、指认照片、辨认笔录等书证，被害人黄某的陈述，证人庄某、王某、陈某等人的证言，被告人倪李文的供述等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人倪李文以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取被害人钱款，金额达655.4837万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人倪李文在缓刑考验期内被发现还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人倪李文庭审中能如实供述自己罪行，依法可从轻处罚；但其归案后在侦查阶段没有如实供述犯罪事实，不属坦白，相关公诉意见及辩护意见，本院不予支持及采纳。被告人倪李文已退还被害人部分赃款，依法予以酌情从轻处罚，其辩护人提出的相关辩护意见本院予以采纳。现根据被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十九条、第七十条、第七十七条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、撤销福建省福州市鼓楼区人民法院（2019）闽0102刑初55号刑事判决中对被告人倪李文犯寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月、缓刑一年的缓刑执行部分。 二、被告人倪李文犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币五万元，与原犯寻衅滋事罪判处有期徒刑六个月并罚，决定执行有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月21日起至2030年4月25日止。罚金应在判决生效后十日内向本院缴纳。） 三、责令被告人倪李文继续退赔被害人黄某人民币四百五十万四千八百三十七元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  陈 文 人民陪审员  杨国珍 人民陪审员  刘雅琼 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  阮宇辰 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。