长春市九台区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0113刑初171号 公诉机关长春市九台区人民检察院。 被害人崔某，现住址长春市九台区。 被告人刘安萍，高中文化，群众,户籍所在地吉林省德惠市，现住址吉林省德惠市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月20日被刑事拘留，同年1月22日被逮捕，现羁押于长春市九台区看守所。 辩护人王玉辉，吉林浪淘沙律师事务所律师。 长春市九台区人民检察院以长九检一部刑诉（2020）178号起诉书，指控被告人刘安萍犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。长春市九台区人民检察院指派检察员刘传禹出庭支持公诉，被害人崔某、被告人刘安萍及其辩护人王玉辉到庭参加诉讼。现已审理终结。 长春市九台区人民检察院指控：被告人刘安萍于2017年8月份以来，在长春市九台区，虚构能够通过内部关系购买到AAAA、AAAAA等类似优良的电话号码，给被害人购买尾号为7777、8888、9999、两个11111的号码，多存话费多返话费、改低消等事实，骗取被害人崔某人民币671344.99元。 被告人刘安萍于2018年以来，在吉林省德惠市，虚构能够给被害人购买到尾号AAAA的电话号码的事实，骗取被害人刘某1人民币共计20951元。 被告人刘安萍于2019年8月份以来，在吉林省德惠市，虚构能够给被害人手机卡降低消、赠某、赠通话分钟等事实，骗取被害人张某人民币10300元。 公诉机关认为，被告人刘安萍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并提供了被告人刘安萍的供述与辩解；被害人崔某、刘某1、张某的陈述；证人于某1、姜某、石某、于某2、刘某2、王某、吕某的证言；书证：受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、长春市公安局九台区分局兴隆派出所情况说明（两份）、相关转账流水记录、微信聊天记录、支付宝聊天记录、中国移动通信集团吉林有限公司德惠分公司情况说明等。 被害人崔某意见：刘安萍称可以给我改手机号码的最低消费，让我给她连续打钱，后来她还威胁我说如果我不继续给她打钱，我之前交的钱全作废了。我给她2万元买第一个号码，我没看见手机号码，她所说的尾号7777的号码，我也没看见，卡也没给我。我给刘安萍转过100多万元，期间她也给我转过钱，我对起诉书指控的数额没有异议。 被告人刘安萍对公诉机关指控的犯罪事实无异议，但对起诉书指控的诈骗金额有异议，称我返还过崔某的钱远远超过30万元。我确实给崔某买尾号是7777的号码了，最后是崔某不要这个号了，对指控的其他犯罪事实无异议。 辩护人辩护意见：崔某提供的微信转账记录不能证明被告人微信收款数额为751960元，崔某的支付宝转账数额与事实不符，崔某给被告人转账的20万元用于购买四连号，不应认定为诈骗数额。被告人诈骗的主观故意不明显，应从轻处罚。 经审理查明，被告人刘安萍于2017年8月份以来，在长春市九台区，虚构能通过内部关系购买到AAAA、AAAAA等类似优良的电话号码，已经给被害人购买尾号为7777、8888、9999、两个1111的号码，多存话费返话费、改最低消费等事实，骗取被害人崔某人民币636443.99元。 被告人刘安萍于2018年以来，在吉林省德惠市，虚构能够给被害人购买到尾号AAAA的电话号码的事实，骗取被害人刘某1人民币20951元。 被告人刘安萍于2019年8月份以来，在吉林省德惠市，虚构能够给被害人手机卡降低消费、赠某、赠通话分钟等事实，骗取被害人张某人民币10300元。 综上，被告人刘安萍诈骗三被害人共计人民币667694.99元。 认定上述事实的证据如下： （一）书证： 1、受案登记表、立案决定书：载明该案经三被害人报案后的受理、立案的情况； 2、到案经过：载明刘安萍系被抓获到案； 3、户籍证明：载明刘安萍的自然信息，系完全刑事责任能力人； 4、长春市公安局九台分局兴隆派出所情况说明、相关转账流水记录、微信聊天记录、支付宝聊天记录：载明刘安萍实施诈骗行为及涉案具体金额情况。 5、中国移动通信集团吉林有限公司德惠分公司情况说明：载明刘安萍的行为系个人违规操作。 （二）被害人的陈述； 1、崔某陈述：我从来没说过给刘安萍钱做生意和买房子，我给她的钱都是买卡的钱。我通过于某12认识刘安萍，我第一次买尾号是7777的手机号码给刘安萍拿了2万元，案发前她没有主动还我钱，是我追着她要的。刘安萍没有弄到号码也没有把钱返给我。后来这两年期间，刘安萍陆续跟我说买其他号段尾号是777的，电信的三张尾号是7777、8888、9999的，还有两个11111的号码，让我交钱买这些号码，让我存话费、改低消、尾号数大的需要再交钱，我陆续给刘安萍转了几十万了，2019年2月份还让我拿20万办号码，说不拿的话，之前的工作就白费了。我就又给她转了20万元。直到现在，我一个号码都没收到。我的钱是通过微信、支付宝、手机银行转账给刘安萍的，理由有存话费返现、多存多返、改最低消费。刘安萍说最后我交的话费可以给我返回来1600万，还说会给我16、17个苹果手机。我说没有钱存了，她说让我去借，利息算她的。刘安萍没有告诉我电话号码，让我把钱交给她，她转给公司。刘安萍给我返回来20多万。 我通过银行卡给刘安萍转了15万，通过微信转了751960元，通过支付宝转了71300元，一共973260元。刘安萍通过支付宝转给我媳妇郭明月29800元，给我现金6000元，通过支付宝给我218415.01元，给我建行卡转了31700元，一共转给我285915.01元，骗了我707344.99元。 2、刘某1陈述：起初我和刘安萍是微信好友，刘安萍发朋友圈说能买到好的手机卡，我们约定四连的卡3.5万元，刘安萍让我给她8000元定金，我给了。后来她说卡要到了，向我要了好几次钱，我给拿了4、5次，一共2.1万左右。到现在卡也没给我。刘安萍有时候拿7777、8888、9999的号码逗我，问我要不要，从来没告诉过我中间号段。 我一共分四次给刘安萍拿了20951元钱买电话号码，刘安萍给过我1万元，但这钱不是买卡的钱，是我借给刘安萍的钱。 3、张某陈述：我在2019年8月份通过潘良认识了德惠市自称能改手机最低消费的刘安萍，先后三次转给刘安萍10300元。一直到过年也没办下来，她一直拖着我也没给我返钱。刘安萍以给手机卡降低消，赠某、赠通话分钟的形式，让我给她转钱。刘安萍给我转过720元，她的微信是×××，手机号是177XXXXXXXX,×××. （三）证人证言； 1、于某1证言：刘安萍是德惠移动公司的，我介绍她给崔某认识的，我知道第一次刘安萍给崔某买号的事，当时崔某想花2万元买一个号，刘安萍说有，崔某和刘安萍自己连系的。我听说刘安萍能整到ABC或者小号AAA这种的，但是四连号码、五连号码好像整不到。 2、姜某证言：公司有这种号码，但是入网的权限都归公司，我来公司一年多了，经我手入网的肯定是没有。四连号码话费至少存2万，五连号码存话费10万元以上，公司没有针对这种号码存话费返现金的活动。刘安萍在移动公司就是一个普通营业员。从公司制度来讲，刘安萍没有能力办理四连五连号码。 3、石某证言：我是德惠市移动公司营业厅经理。刘安萍在我任职时候就在这个营业厅上班了，她2019年8月份离职了，之前她就是普通的前台业务员，接待、站大厅，她没有工号，没有工作权限，不能使用电脑办公。我任职开始，她就不怎么上班，她没有能力办理四连五连号码。她更改不了优良号码的低消，2017年下半年，她好像欠人家钱，平时有人打条幅来公司门口找她。 4、于某2证言：我在长春市光明路经营一家手机靓号店，刘安萍在这里买过两个号码，一个是177XXXXXXXX，另一个是177XXXXXXXX.大约是2018年初左右买的。是分期购买的，两个号码每月一共还款7560元，分四年还清。大约还了24个月的时候，还完一个号码的款了，另一个号码不还款了，我就找刘安萍协商，将177XXXXXXXX补回，177XXXXXXXX过户给了她老公。当时刘安萍买号码大约花了20万，我俩没有合同，就是口头协议。 5、刘某2证言：刘安萍是我店的顾客，我通过手机银行帮刘安萍给崔某转过三次钱，分别是1.5万元、3.4万元、2000元，崔某账号×××，建设银行。刘安萍说这是别人从她这里借的钱。她这两年在我家理发店消费2000元左右，但听她说在长春一家理发店做一次头发都好几千。 6、王某证言：我用网银帮刘安萍给崔某转过三次钱，每次都是5000元，崔某账号×××，建设银行，2019年11月11日、11月15日、11月17日转的。每次转钱刘安萍都告诉我不要让她对象张辉知道。刘安萍骗我老公刘某212万多，说给买卡，但是始终都没买到卡。 （四）被告人刘安萍的供述与辩解： 2012年到2019年7月，我在德惠市西十道街的移动公司上班。2017年末，我通过于大伟认识了崔某，于大伟说帮朋友买一个7777的号码，我说成本17500元，崔某给了我2万元，于大伟中间赚了差价钱。大约三、四个月左右，有了147和184号段，消费188元，崔某嫌这个号不好没要。之后崔某给我打的钱我也没返，崔某说可以等好的号码。后来崔某提出想买777、7777、8888、9999、11111的号码，我让崔某先把钱交给我，崔某同意了。在这期间，我给崔某几个号码他都没相中，当时我手里没有钱，想着没有合适的号码，钱我就先用着，就开始跟崔某撒谎在电信公司可以弄到好的电话号码。在这期间，我给崔某提供了几个165的三连号，崔某用没用我不知道。我虚构了电信公司有这种存话费返话费活动，还有虚拟出了一张电信尾号7777、8888、9999和两张11111卡，让崔某陆续给我转钱，存话费返话费，每张号码存几万的话费。还有就是我谎称给他这几个号码改最低消费，就这样，从买卡到最后，崔某一共给我转了100万左右。我返还给崔某30多万。我没有能力办到电信或者连通的四连、五连号，我没有主动给崔某返钱。2019年有一次崔某媳妇去我单位找我要钱，公司把我开除了。崔某给我打的钱我做买卖用了，没去电信公司存过话费钱。我和崔某说这些卡出来以后可以挣到1699万。我还虚构出一个我哥的身份和崔某聊天，让崔某认为我有这个能力去办这个事儿。用我哥口吻，是想让崔某完全信任我。杨丽是长春一个电信公司的，她没有能力办理四连号码入网，我把杨丽的能力夸大了。我和崔某说杨经理可以返话费因为不骗崔某不行了，收不住手了，我给不了崔某全部的钱了，我还不如撒谎了。 上述经庭审举证、质证的证据，被告人及其辩护人对支付宝流水、微信流水有异议，认为支付宝流水、微信流水不能证实真实的转账情况。对长春市公安局九台分局兴隆派出所情况说明有异议，认为该份情况说明不能作为认定被告人犯罪的数额依据。对被告人供述有异议，认为被告人实际花了20万元给崔某买了尾号是7777的号码，这20万元不能作为犯罪金额。对被害人陈述有异议，认为公诉机关指控的犯罪金额与实际不相符。对证人证言有异议，认为在于某112处买卡金额应该有20多万元，是尾号7777的号码的钱。对其他证据无异议。 被告人及其辩护人提供证据如下：支付宝账单一份，证实被告人刘安萍通过支付宝账号×××转给崔某的及其妻子郭明月共计315115元。 公诉人质证意见：公诉机关的指控数额已经扣除了刘安萍通过支付宝转给崔某及其妻子郭明月的钱。 虽然被告人刘安萍供述其诈骗被害人崔某的金额与公诉机关指控的金额有差异，但对公诉机关指控的犯罪事实无异议，并认罪认罚。被告人与被害人之间支付宝流水、微信流水可以证实真实的转账情况，且有长春市公安局九台区分局兴隆派出所经核查后出具的情况说明予以佐证，可以作为认定被告人诈骗犯罪的数额依据。中国移动通信集团吉林有限公司德惠分公司情况说明证实刘安萍的行为系个人违规操作。证人证言证实被告人刘安萍没有能力买到四连号、五连号，没有改最低消费金额的权限，刘安萍所在公司内没有存话费、返话费的活动，刘安萍曾经给崔某转款等事实。被害人陈述证实了刘安萍以存话费、赠某、改低消、买四连、五连优质号码等理由，让自己给其多次转钱的事实。被告人供述证实了诈骗被害人的具体经过。 上述证据间能相互印证，形成完整的证据链条，可以作为本案的定案依据。 本院认为，公诉机关指控被告人刘安萍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大的事实，有经过庭审核实的证据予以证实，被告人刘安萍的行为构成诈骗罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，但指控数额不准确。该数额应从被害人崔某转给被告人刘安萍的总金额993260元中扣除被告人通过支付宝、微信、银行卡、朋友转账等形式返还给被害人的金额即356816.01元，诈骗数额应认定为人民币667694.99元。关于辩护人称崔某给被告人刘安萍转账的人民币20万元系用于购买四连号，不应认定为诈骗数额的意见，于法无据，不予采纳。关于辩护人称微信、支付宝流水无法证实被告人与被害人之间真实的转账情况的意见，因有长春市公安局九台区分局兴隆派出所出具的情况说明，该份情况说明系公安机关经核查后所出具，可以对微信、支付宝的转账予以佐证，故对该辩护意见不予采纳。对其他有事实和法律依据的辩护意见，予以认定。鉴于被告人刘安萍自愿如实供述犯罪事实，认罪认罚，可以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人刘安萍犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月20日起至2030年10月19日止，罚金于判决生效后缴纳） 二、责令被告人刘安萍退赔被害人崔某人民币六十三万六千四百四十三元九角九分，退赔被害人刘某21人民币二万零九百五十一元，退赔被害人张某人民币一万零三百元。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉到吉林省长春市中级人民法院，书面上诉的，提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长 曲 燕 审判员 刘靖宇 审判员 王艺璇 二〇二〇年九月二十八日 书记员 刘芮岑