安徽省蚌埠市淮上区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0311刑初138号 公诉机关蚌埠市淮上区人民检察院。 被告单位蚌埠市联友贸易有限公司,统一社会信用代码91340300788581153F,经营场所安徽省蚌埠市淮上大道5921号,法定代表人杨旗(已死亡)。 诉讼代表人杨双双,男,1989年10月8日出生,蚌埠市联友贸易有限公司股东。 辩护人陶青松，安徽世远律师事务所律师。 蚌埠市淮上区人民检察院以蚌淮检一部刑诉〔2020〕120号起诉书指控被告单位蚌埠市联友贸易有限公司犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉，本院于2020年7月13日立案受理后，依法适用普通程序组成合议庭，于2020年8月25日公开开庭审理了本案。蚌埠市淮上区人民检察院指派检察员朱渝出庭支持公诉，集资参与人共同委托的诉讼代理人陈萍、赵秀芳、王天球、王丽、曹长建、被告单位的诉讼代表人杨双双及被告单位的辩护人陶青松到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 蚌埠市淮上区人民检察院指控：蚌埠市联友贸易有限公司在未获得中国人民银行批准的情况下,以公司经营需要资金周转为由,从2013年开始,公司法定代表人杨旗(已死亡)动员亲朋好友采用口口相传方式进行宣传筹集资金,按月息1%-1.5%支付利息。杨旗将筹集的资金用于经营蚌埠联友贸易有限公司轮胎、酒、汽车、小额贷款及期货生意等业务。由于经营不善,上述业务均出现大额亏损。其中,杨旗将人民币800多万元筹集资金放小额贷款至今无法收回。经安徽天汇会计师事务所司法鉴定意见书认定,借条显示蚌埠市联友贸易有限公司共向社会不特定人员吸收存款313人次,共吸收存款金额65719300元。以支付本金利息方式返还金额1197380元,借条中含有的利息金额903964元,其他扣除金额394692元,实际损失金额63223264元。 另查明,蚌埠市公安局淮上分局共查封、扣押汽车10台,车轮毂13个,OMEGA手表1块,金坛子酒系列、文王贡酒、贵宾招待等376箱,蚌埠市万达广场10号楼2单元25层6号房产1套,宿州市泗县草沟镇黄金水岸1号楼17号房产1套。安徽振华房地产资产评估登记代理有限公司资产评估报告评估,汽车10台,评估总额415946元;车轮毂13个,评估总额4556元;OMEGA手表1块,评估总额25137元;金坛子酒系列、文王贡酒、贵宾招待等若干,评估总额200725元;蚌埠市万达广场10号楼2单元25层6号房产1套,评估总额897000元;宿州市泗县草沟镇黄金水岸1号楼17号房产1套,评估总额471900元,合计市场价值2015264元。 蚌埠市公安局淮上分局冻结周某（杨旗妻子）银行账户余额112632.34元;蚌埠市联友贸易有限公司涉案款83300元由杨洋交至蚌埠市公安局专用账户;武汉经济技术开发区人民法院转55万元至蚌埠市公安局专用账户。 公诉机关认为，被告单位蚌埠市联友贸易有限公司非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究被告单位蚌埠市联友贸易有限公司的刑事责任。提请本院依法判处。 被告单位蚌埠市联友贸易有限公司对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议。 辩护人提出如下辩护意见：请法院依法判决。 经审理查明：2006年5月24日，杨旗(2017年9月23日死亡)出资成立了蚌埠市联友贸易有限公司，并担任法定代表人，注册资本500万元，经营场所安徽省蚌埠市淮上大道5921号。该公司在未获得中国人民银行批准的情况下,以公司经营需要资金周转为由,从2013年开始,公司法定代表人杨旗动员亲朋好友采用口口相传方式进行宣传筹集资金,按月息1%-1.5%支付利息。杨旗将筹集的资金用于经营蚌埠联友贸易有限公司轮胎、酒、汽车、小额贷款及期货生意等业务，由于经营不善,上述业务均出现大额亏损。其中,杨旗将800多万元人民币的筹集资金放小额贷款至今无法收回。杨旗先后借用他人名义出资成立了蚌埠市淮丰汽车运输有限公司、蚌埠市淮海物流有限公司、蚌埠市珠城物流有限公司、蚌埠市康顺运输有限公司、蚌埠市旗胜物流有限公司、怀远县旗顺物流有限公司，上述六家公司由杨洋负责经营管理。经安徽天汇会计师事务所司法鉴定意见书认定,借条显示蚌埠市联友贸易有限公司共向社会不特定人员吸收存款312人次,共吸收存款金额65719300元。以支付本金利息方式返还金额1352380元,借条中含有的利息金额1116764元,其他扣除金额464692元,实际损失金额62785464元。 另查明,蚌埠市公安局淮上分局共查封、扣押汽车10辆，车辆号牌分别为皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××、皖Ｃ×××××,汽车轮毂13个,ＯＭＥＧＡ手表1块,金坛子系列酒、文王贡酒、贵宾招待等376箱,蚌埠市万达广场10号楼2单元25层6号房产1套,宿州市泗县草沟镇黄金水岸1号楼17号房产1套，蚌埠联友贸易有限公司经营用房三处，房屋所有权证号分别为房屋权蚌郊私字第××号、房屋权蚌淮私字第××号和房屋权蚌淮私字第××号。安徽振华房地产资产评估登记代理有限公司资产评估报告评估,汽车10辆评估总额415946元，车轮毂13个评估总额4556元,ＯＭＥＧＡ手表1块评估总额25137元，金坛子系列酒、文王贡酒、贵宾招待等347箱评估总额200725元，蚌埠市万达广场10号楼2单元25层6号房产1套评估总额897000元，宿州市泗县草沟镇黄金水岸1号楼17号房产1套评估总额471900元；合计市场总价值2015264元。 再查明，蚌埠市公安局淮上分局冻结周某（杨旗妻子）银行账户余额112632.34元。2017年10月16日，杨洋将蚌埠市联友贸易有限公司涉案款83300元交至蚌埠市公安局专用账户。2018年11月2日，武汉经济技术开发区人民法院将东风轻型商用车营销有限公司回购的涉案东风凯普特车辆款55万元汇至蚌埠市公安局专用账户。 上述事实，被告单位蚌埠市联友贸易有限公司在开庭审理过程中亦无异议，并有借条、车辆核查材料、房产核查材料、银行交易流水等书证，证人阮某、宋某、周某、席某等人的证言，安徽天汇会计师事务所司法鉴定意见书等鉴定意见，搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等证据证实，足以认定。 本院认为：被告单位蚌埠市联友贸易有限公司违反国家金融管理法律规定，在未经金融主管部门批准的情况下，采取口口相传的方式向社会公开宣传高息借款，吸收社会不特定对象资金，数额巨大，严重扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的基本事实及罪名成立，本院予以支持。被告单位蚌埠市联友贸易有限公司自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。辩护人提出的辩护意见本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第一项、第三项、第三款之规定，判决如下： 一、被告单位蚌埠市联友贸易有限公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币五十万元； (罚金于判决生效后三十日内缴纳。） 二、扣押在案的人民币633300元，按比例发还集资参与人；扣押在案的汽车十辆、汽车轮毂十三个、金坛子酒等376箱、ＯＭＥＧＡ手表1块，查封的蚌埠市万达广场10号楼2单元25层6号房产一套、宿州市泗县草沟镇黄金水岸1号楼17号房产一套、房屋所有权证号分别为房屋权蚌郊私字第××号、房屋权蚌淮私字第××号、房屋权蚌淮私字第××号的房产三处及冻结的周某账户人民币112632.34元，依法处置后按比例发还集资参与人；不足部分由被告单位蚌埠市联友贸易有限公司予以退赔。（退赔清单附后） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  严启璋 审 判 员  许 永 人民陪审员  蒋红梅    二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  彭少辉                            非法吸收公众存款罪一案退赔清单                                       序号                       名称                       公民身份号码                       实际损失单位：元                               1                       许楠                       340621198606072041                       ¥ 250,000.00                               2                       方乃杰                       340321194509102136                       ¥ 80,000.00                               3                       马本玲                       34032119510317306x                       ¥ 20,000.00                               4                       卢飞                       34032119650914305x                       ¥ 48,000.00                               5                       王骞                       340303197009020418                       ¥ 182,000.00                               6                       张学宇                       340321197411202159                       ¥ 992,000.00                               7                       邵福全                       340321196508163059                       ¥ 40,000.00                               8                       张玉军                       340604194003160435                       ¥ 170,000.00                               9                       孙园园                       340321198303088269                       ¥ 111,000.00                               10                       潘柱                       340321198002202179                       ¥ 40,000.00                               11                       周广生                       340321194512273059                       ¥ 110,000.00                               12                       潘承永                       340311195304173514                       ¥ 90,000.00                               13                       罗桂侠                       340321194208172800                       ¥ 30,000.00                               14                       张廷用                       340321197506192133                       ¥ 40,000.00                               15                       杨敏                       34032119710116306x                       ¥ 10,000.00                               16                       杨云                       340304196209251220                       ¥ 440,000.00                               17                       杨群                       340304196607120410                       ¥ 700,000.00                               18                       孙雾年                       340321197503012176                       ¥ 70,000.00                               19                       潘地怀                       34032119551019305x                       ¥ 100,000.00                               20                       刘赵侠                       340321195208043069                       ¥ 10,000.00                               21                       杨孝敏                       340321197802162166                       ¥ 70,000.00                               22                       廖金秀                       34032119790216218x                       ¥ 150,000.00                               23                       王守萍                       34032119740701290x                       ¥ 200,000.00                               24                       邵群                       340321197510032132                       ¥ 288,000.00                               25                       徐虎                       34032119670705519x                       ¥ 390,000.00                               26                       徐凤珍                       340321198002072167                       ¥ 214,000.00                               27                       王飞飞                       340321198409214729                       ¥ 40,000.00                               28                       王绪亮                       340321196010125194                       ¥ 367,600.00                               29                       张安徽                       340321198506224718                       ¥ 20,000.00                               30                       李家侠                       340321196807152966                       ¥ 60,100.00                               31                       曹万廷                       340321194806173053                       ¥ 260,000.00                               32                       王光荣                       340321195211080653                       ¥ 250,000.00                               33                       崔宏侠                       340321197108143061                       ¥ 60,000.00                               34                       韩乃成                       340321196206172136                       ¥ 260,000.00                               35                       周志新                       340321197204102892                       ¥ 58,000.00                               36                       王维传                       340311196411011814                       ¥ 197,000.00                               37                       杨宏章                       340321195411263059                       ¥ 49,000.00                               38                       戴焕焕                       340321198909162208                       ¥ 80,000.00                               39                       罗军                       340321197506224051                       ¥ 710,000.00                               40                       戴艳                       340302197110170860                       ¥ 50,000.00                               41                       周斌                       340302196808200836                       ¥ 200,000.00                               42                       周美珍                       340321197211012705                       ¥ 354,000.00                               43                       胡立芝                       340321194702013063                       ¥ 120,000.00                               44                       陈桂卖                       340311196611153518                       ¥ 16,000.00                               45                       阮氏伟                       340311197509210015                       ¥ 372,000.00                               46                       戴克凤                       340321197012163068                       ¥ 130,000.00                               47                       周兰梅                       340321196508263084                       ¥ 550,000.00                               48                       李铁山                       340311197902261433                       ¥ 108,000.00                               49                       杨孝波                       340321198512182139                       ¥ 30,000.00                               50                       常乃乡                       340321198307232133                       ¥ 420,000.00                               51                       常乃润                       34032119841115215x                       ¥ 84,000.00                               52                       邵宏全                       340321195405113054                       ¥ 30,000.00                               53                       顾锴                       34032119750221215x                       ¥ 110,000.00                               54                       周有茂                       340311195410240012                       ¥ 35,000.00                               55                       常正怀                       340321197403223056                       ¥ 160,000.00                               56                       卜道群                       340321196708262166                       ¥ 120,000.00                               57                       陈**                       340321197308162187                       ¥ 70,000.00                               58                       杨守芳                       340321196504233064                       ¥ 90,000.00                               59                       万方年                       340311196703080010                       ¥ 20,000.00                               60                       吴健利                       340321195412223059                       ¥ 51,000.00                               61                       贾维水                       340311197112180014                       ¥ 50,000.00                               62                       苏家慧                       340321198305202141                       ¥ 100,000.00                               63                       曹长建                       340321197002192797                       ¥ 200,000.00                               64                       杨孝春                       340321198311122156                       ¥ 160,000.00                               65                       高家平                       340321195104063065                       ¥ 50,000.00                               66                       苏兆飞                       340321195109183058                       ¥ 50,000.00                               67                       万加前                       340321194206053058                       ¥ 78,000.00                               68                       吴建英                       340321195210050188                       ¥ 560,000.00                               69                       徐从民                       340323194810060273                       ¥ 253,200.00                               70                       黄开友                       340323195107290274                       ¥ 220,000.00                               71                       徐瑞雪                       340323197801100062                       ¥ 79,400.00                               72                       杨大伟                       34032119810720279x                       ¥ 150,000.00                               73                       陈姚                       34032119821125213x                       ¥ 400,000.00                               74                       张井洋                       340321195111063055                       ¥ 60,000.00                               75                       孙会超                       340321197812100524                       ¥ 145,000.00                               76                       翁秀丽                       340302196206230026                       ¥ 195,200.00                               77                       王天球                       340302196710030859                       ¥ 1,700,000.00                               78                       张金生                       342121193806301912                       ¥ 80,000.00                               79                       韩乃倩                       340321197012032148                       ¥ 70,000.00                               80                       刘传礼                       340321196709102690                       ¥ 220,000.00                               81                       杨凯                       340321199201202192                       ¥ 35,000.00                               82                       李家英                       340321195409233061                       ¥ 56,000.00                               83                       潘宝代                       340321198302192144                       ¥ 153,000.00                               84                       项爱芹                       340321196806282822                       ¥ 179,000.00                               85                       邱明洪                       340321198406162150                       ¥ 300,000.00                               86                       杨兆新                       340321195107073058                       ¥ 223,000.00                               87                       卢宏                       340321196803163051                       ¥ 70,000.00                               88                       马本侠                       340321194510162902                       ¥ 20,000.00                               89                       邢华明                       340321196712062896                       ¥ 70,000.00                               90                       邵智秀                       340321196805102500                       ¥ 260,000.00                               91                       魏东东                       340321198910212153                       ¥ 40,000.00                               92                       邢丹丹                       340321199009162469                       ¥ 110,000.00                               93                       杨孝祥                       340302195611120635                       ¥ 500,000.00                               94                       罗新会                       340321198908132162                       ¥ 170,000.00                               95                       杨涛                       340321198410182138                       ¥ 90,000.00                               96                       周花                       340321198304099285                       ¥ 160,000.00                               97                       魏素玲                       340311197502103524                       ¥ 50,000.00                               98                       杨孝福                       340321197212013056                       ¥ 370,000.00                               99                       周金喜                       340321195208109339                       ¥ 150,000.00                               100                       李利                       340321196703272146                       ¥ 100,000.00                               101                       项雪侠                       340321196606263061                       ¥ 80,000.00                               102                       朱友奇                       34031119720531005x                       ¥ 95,000.00                               103                       周艳舞                       340321197408073069                       ¥ 230,000.00                               104                       吴正秀                       340321195608182922                       ¥ 160,400.00                               105                       周农生                       340311197202203515                       ¥ 200,000.00                               106                       周寿贤                       340321194510253054                       ¥ 80,000.00                               107                       毕中美                       340321193609203060                       ¥ 30,000.00                               108                       杨孝飞                       340321195710203056                       ¥ 430,000.00                               109                       杨子群                       340321198311292163                       ¥ 37,000.00                               110                       杨玲利                       340321196207242140                       ¥ 60,000.00                               111                       杨孝进                       340321196506163055                       ¥ 90,000.00                               112                       邢华龙                       340321195606122897                       ¥ 190,000.00                               113                       邢玉刚                       340321198406012478                       ¥ 40,000.00                               114                       李文明                       340321195103273052                       ¥ 100,000.00                               115                       耿仕梅                       340321195710072148                       ¥ 81,000.00                               116                       张学新                       340321197004046873                       ¥ 164,000.00                               117                       张秀英                       340321194906043061                       ¥ 200,000.00                               118                       徐树江                       340311196208143539                       ¥ 170,000.00                               119                       邵福山                       340321196911073053                       ¥ 12,000.00                               120                       裔勇明                       340321196102103056                       ¥ 60,000.00                               121                       杨玉海                       340321200009022154                       ¥ 80,000.00                               122                       宋娟                       340321197708202141                       ¥ 150,000.00                               123                       周孝新                       340311195111243512                       ¥ 20,000.00                               124                       周子杨                       34032119781025217x                       ¥ 180,000.00                               125                       方翠平                       340321196309263700                       ¥ 550,000.00                               126                       康莉                       34030319711001002x                       ¥ 380,000.00                               127                       周成成                       34032119870728213x                       ¥ 300,000.00                               128                       李杰                       340321197706272146                       ¥ 200,000.00                               129                       许家凤                       34032119700316224x                       ¥ 800,000.00                               130                       陈学英                       340321196407073062                       ¥ 300,000.00                               131                       周静静                       340321198307242147                       ¥ 60,000.00                               132                       崔秀梅                       340321197203182149                       ¥ 93,000.00                               133                       周成浩                       34032119890809213x                       ¥ 100,000.00                               134                       张学标                       340321196807072130                       ¥ 470,000.00                               135                       张顺洋                       340321196409173059                       ¥ 74,636.00                               136                       任楠楠                       340322197010090025                       ¥ 210,000.00                               137                       杨忠红                       340304197008290623                       ¥ 94,000.00                               138                       邵梦萍                       340321199210202207                       ¥ 84,000.00                               139                       邵福明                       340321196010053055                       ¥ 294,000.00                               140                       李家美                       340321196108133061                       ¥ 94,000.00                               141                       李加兵                       34032119680126289x                       ¥ 126,600.00                               142                       陈军                       340321197902192151                       ¥ 80,000.00                               143                       周理生                       340321197509242132                       ¥ 300,000.00                               144                       邵福利                       340321197204153083                       ¥ 381,200.00                               145                       邵宏林                       340321193607173056                       ¥ 200,000.00                               146                       赵秀聪                       340311197005290234                       ¥ 50,000.00                               147                       周孝娟                       340321197207263085                       ¥ 40,000.00                               148                       戴瑞娟                       340321197604042147                       ¥ 280,000.00                               149                       戴瑞本                       340321196309073050                       ¥ 1,000,000.00                               150                       杨子宏                       340304195912190453                       ¥ 1,400,000.00                               151                       谷淮富                       340302195604080655                       ¥ 86,000.00                               152                       谷淮凤                       340302196007190420                       ¥ 200,000.00                               153                       刘磊                       340304197709100837                       ¥ 500,000.00                               154                       杨志                       340304196806120659                       ¥ 770,000.00                               155                       杨正                       340321196812033056                       ¥ 1,300,000.00                               156                       杨居琼                       340302198704230829                       ¥ 70,000.00                               157                       王丽                       340302196709201243                       ¥ 1,200,000.00                               158                       杨威                       340302196209170858                       ¥ 1,130,000.00                               159                       徐从梅                       34031119770527004x                       ¥ 493,000.00                               160                       李仁联                       340304194005050612                       ¥ 100,000.00                               161                       陈军                       340321196802263050                       ¥ 100,000.00                               162                       周书生                       34032119510102305x                       ¥ 306,000.00                               163                       徐洪艳                       340321197911022162                       ¥ 50,000.00                               164                       任凤华                       340302196309140023                       ¥ 492,400.00                               165                       梅婷婷                       340321199005122144                       ¥ 30,000.00                               166                       吕道同                       340321194911073054                       ¥ 70,000.00                               167                       魏连忠                       340321193309092792                       ¥ 17,000.00                               168                       李素勤                       412725197107250022                       ¥ 60,000.00                               169                       周孝宝                       340321199005082138                       ¥ 100,000.00                               170                       周山生                       340321198104082155                       ¥ 70,000.00                               171                       汤万斌                       340321194905113056                       ¥ 50,000.00                               172                       周有明                       340321196803283053                       ¥ 60,000.00                               173                       沈长萍                       34032119671212214x                       ¥ 160,000.00                               174                       周孝坤                       340321196502233052                       ¥ 90,000.00                               175                       周君                       340321195501203076                       ¥ 87,000.00                               176                       杨雷                       340321198112292136                       ¥ 180,000.00                               177                       潘地坤                       340321194802073055                       ¥ 34,000.00                               178                       潘宝连                       340321198106302131                       ¥ 341,600.00                               179                       周孝柱                       340311195410083512                       ¥ 140,000.00                               180                       周子建                       34032119781127213x                       ¥ 40,000.00                               181                       杨威                       340321197609182157                       ¥ 20,000.00                               182                       邵朋飞                       340321197209173059                       ¥ 80,000.00                               183                       张键                       340321197603152459                       ¥ 100,000.00                               184                       孙浩                       340321197611022136                       ¥ 460,000.00                               185                       孙敦祥                       340321194612283051                       ¥ 210,000.00                               186                       张玉芝                       340321194602273060                       ¥ 110,000.00                               187                       方丽丽                       340321198407152528                       ¥ 100,000.00                               188                       邵仁连                       340321194701033054                       ¥ 70,000.00                               189                       宋同华                       340321195306293061                       ¥ 180,000.00                               190                       刘道光                       340321198001252131                       ¥ 200,000.00                               191                       邵双飞                       340321197908102137                       ¥ 120,000.00                               192                       赵秀芳                       340321197106222145                       ¥ 24,600.00                               193                       刘平                       340321197212023051                       ¥ 100,000.00                               194                       徐文华                       340311196211230035                       ¥ 530,000.00                               195                       孙娟                       34032119741115306X                       ¥ 550,000.00                               196                       蔡元标                       340311198003101836                       ¥ 100,000.00                               197                       李兰波                       340311197107281638                       ¥ 210,000.00                               198                       徐贵金                       340304196102021011                       ¥ 480,000.00                               199                       方福坤                       340311197111133515                       ¥ 160,000.00                               200                       周孝分                       340321194803043077                       ¥ 54,200.00                               201                       周有好                       340321197106243077                       ¥ 822,000.00                               202                       卜道怀                       340321195001193051                       ¥ 90,000.00                               203                       孙项                       340321197105102133                       ¥ 200,000.00                               204                       周凤皊                       340321196204273064                       ¥ 40,000.00                               205                       龚利侠                       340321196204242145                       ¥ 176,000.00                               206                       顾祎                       340321197706302157                       ¥ 565,000.00                               207                       顾绍和                       340321194510313053                       ¥ 57,000.00                               208                       孙敦福                       340321196709283057                       ¥ 300,000.00                               209                       胡全                       340321197108252890                       ¥ 200,000.00                               210                       刘福珍                       340321196802142144                       ¥ 110,000.00                               211                       张学朋                       340321197311012155                       ¥ 120,000.00                               212                       黄跃                       340321197805072457                       ¥ 300,000.00                               213                       黄**                       340321197408102501                       ¥ 100,000.00                               214                       戴雪红                       340321197705072142                       ¥ 120,000.00                               215                       戴雪平                       340321196707232141                       ¥ 260,000.00                               216                       戴永兰                       340321197002083064                       ¥ 100,000.00                               217                       戴克孝                       340321194205053056                       ¥ 280,000.00                               218                       戴克远                       340321196909043058                       ¥ 81,000.00                               219                       陈萍                       340321195906070021                       ¥ 2,000,000.00                               220                       崔艳林                       340321197906152149                       ¥ 230,000.00                               221                       周利侠                       340321197106102207                       ¥ 150,000.00                               222                       韦严                       340321198007202485                       ¥ 250,000.00                               223                       孙敦来                       340321197006113056                       ¥ 420,000.00                               224                       陈庆丰                       340321197506023065                       ¥ 640,000.00                               225                       陈成                                               ¥ 200,000.00                               226                       韩春喜                       34031119790113001X                       ¥ 100,000.00                               227                       韩宗祥                       340304194909011034                       ¥ 100,000.00                               228                       胡开均                       340321197203263053                       ¥ 248,800.00                               229                       周孝梅                       340311196710093522                       ¥ 73,000.00                               230                       方静静                       340321198809042145                       ¥ 150,000.00                               231                       方志伟                       340321198511092158                       ¥ 170,000.00                               232                       周加祥                       340321197612182174                       ¥ 70,000.00                               233                       周保金                       340321194704203055                       ¥ 130,000.00                               234                       邵银柱                       34032119651116305x                       ¥ 455,000.00                               235                       邵娜娜                       340321198802082144                       ¥ 130,000.00                               236                       周加兵                       340321197809142133                       ¥ 460,000.00                               237                       周子慧                       340321197406082148                       ¥ 49,000.00                               238                       孙本超                       340321197209242130                       ¥ 48,000.00                               239                       石承芳                       340321194406182903                       ¥ 90,000.00                               240                       宋家福                       340321197809202132                       ¥ 150,000.00                               241                       陈芳                       340321197901013449                       ¥ 140,000.00                               242                       曹玉新                       340321196610089457                       ¥ 80,000.00                               243                       刘胜贤                       340321194304103055                       ¥ 60,000.00                               244                       王绪林                       340321195408013059                       ¥ 94,000.00                               245                       杨宏举                       340321195408093052                       ¥ 70,000.00                               246                       杨宏雨                       340321197205103053                       ¥ 120,000.00                               247                       杨兆胜                       340321194312263059                       ¥ 100,000.00                               248                       吴正广                       340321196911243059                       ¥ 700,000.00                               249                       陈凤美                       34032119480816306x                       ¥ 70,000.00                               250                       徐新凤                       340311197704133529                       ¥ 318,000.00                               251                       赵秀娥                       34032119710201308x                       ¥ 250,000.00                               252                       卢德美                       340321196207263080                       ¥ 16,000.00                               253                       杨孝前                       340321196908253053                       ¥ 100,000.00                               254                       杨永                       340321198004202156                       ¥ 115,000.00                               255                       杨永利                       340321197809152163                       ¥ 160,000.00                               256                       杨宏明                       340321195212013057                       ¥ 120,000.00                               257                       葛凤崔                       340311196803300017                       ¥ 35,000.00                               258                       周娟娟                       340321198204062207                       ¥ 20,000.00                               259                       顾二娜                       340321198711172144                       ¥ 70,000.00                               260                       杨雪丽                       340321197905062467                       ¥ 100,000.00                               261                       周廷生                       340321194210103054                       ¥ 90,000.00                               262                       高士英                       340321194502123065                       ¥ 60,000.00                               263                       杨孝军                       34032119851217215x                       ¥ 30,000.00                               264                       陈桂勇                       34032119730914305x                       ¥ 50,000.00                               265                       杨守玉                       34032119450621305x                       ¥ 140,000.00                               266                       张公奎                       34032119490420305x                       ¥ 53,700.00                               267                       朱改田                       340321195104043064                       ¥ 40,000.00                               268                       陈金凤                       340102197701101524                       ¥ 30,000.00                               269                       李浩                       340321197712232159                       ¥ 35,000.00                               270                       陈凤兰                       340321196604232907                       ¥ 275,000.00                               271                       戴静静                       340321198512142161                       ¥ 80,000.00                               272                       陈子旺                       340321197202182892                       ¥ 200,000.00                               273                       陈子新                       340321196701222890                       ¥ 118,000.00                               274                       赵秀红                       340321197506232131                       ¥ 115,000.00                               275                       赵树林                       340321194702043051                       ¥ 100,000.00                               276                       戴克元                       340321196702143051                       ¥ 60,000.00                               277                       刘春                       34032119730412305X                       ¥ 318,000.00                               278                       张美荣                       340321196604103064                       ¥ 180,000.00                               279                       张宇                       340321198907130018                       ¥ 20,000.00                               280                       张建成                       340321196706012614                       ¥ 120,000.00                               281                       黄**                       34032119890406510x                       ¥ 230,000.00                               282                       方礼艳                       340321196802142160                       ¥ 206,000.00                               283                       李飞                       340321198710182156                       ¥ 100,000.00                               284                       魏连领                       340321197107143078                       ¥ 350,000.00                               285                       魏连梅                       340321196911303066                       ¥ 480,000.00                               286                       许志云                       340321196708193068                       ¥ 200,000.00                               287                       郭利                       340321197605022180                       ¥ 150,000.00                               288                       宋胜茹                       34220119750829082x                       ¥ 49,528.00                               289                       杨宏雪                       340321196912293058                       ¥ 95,000.00                               290                       高正山                       34032119531203279x                       ¥ 113,000.00                               291                       杨孝红                       340321197005143069                       ¥ 60,000.00                               292                       李利群                       340321197610272168                       ¥ 205,000.00                               293                       罗加品                       340321196308042797                       ¥ 20,000.00                               294                       罗庆颜                       340321199012262145                       ¥ 10,000.00                               295                       周孝荣                       340321194609093054                       ¥ 123,000.00                               296                       王传军                       340321196903181169                       ¥ 200,000.00                               297                       赵东侠                       340321195310093089                       ¥ 72,000.00                               298                       戴学习                       340311197106103514                       ¥ 70,000.00                               299                       郭发富                       340311195712130011                       ¥ 320,000.00                               300                       赵月侠                       340311195201290021                       ¥ 20,000.00                               301                       周爱兰                       340311195002163521                       ¥ 100,000.00                               302                       周群弟                       340321197903252144                       ¥ 100,000.00                               303                       周郑英                       340321197712152167                       ¥ 30,000.00                               304                       韦青云                       340321197205040320                       ¥ 220,000.00                               305                       杨明松                       34032119680826293x                       ¥ 140,000.00                               306                       易永                       340323197209090010                       ¥ 150,000.00                               307                       黄忠祥                       340321196412046018                       ¥ 100,000.00                               308                       齐召伟                       340323196911083713                       ¥ 797,200.00                               309                       徐善银                       340323197503053712                       ¥ 80,000.00                               310                       徐从乐                       340323194507280273                       ¥ 284,700.00                               311                       徐善瑞                       340323196901210045                       ¥ 268,400.00                               312                       赵勇                       340304197407081247                       ¥ 964,000.00                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”： （一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金； （二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传； （三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报； （四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。 未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 第三条非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的； （四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”： （一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的； （二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的； （三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的； （四）造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚；情节显著轻微的，不作为犯罪处理。