浙江省龙泉市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1181刑初171号 公诉机关龙泉市人民检察院。 被告人曹益香，男，1996年11月27日出生于湖南省益阳市赫山区，汉族，大专文化，农民，住湖南省益阳市赫山区。因本案于2020年5月29日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月3日被逮捕。经本院决定，2020年9月25日被取保候审。 被告人袁建平，男，1980年6月20日出生于湖南省益阳市赫山区，汉族，初中肄业，农民，住湖南省益阳市赫山区。因本案于2020年5月29日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。 被告人何圣龙，男，1988年12月6日出生于湖南省益阳市赫山区，汉族，大专文化，农民，住湖南省益阳市赫山区。因本案于2020年5月29日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。 被告人唐朝宇，男，1989年6月23日出生于湖南省益阳市赫山区，汉族，高中文化，农民，户籍地湖南省益阳市赫山区，暂住湖南省益阳市资阳区。因本案于2020年5月29日被龙泉市公安局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。 龙泉市人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕751号起诉书指控被告人曹益香、袁建平、何圣龙、唐朝宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。龙泉市人民检察院指派检察员季志锋出庭支持公诉，被告人曹益香通过远程视频参加诉讼，被告人袁建平、何圣龙、唐朝宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2020年4月初，被告人曹益香从曹建军（刑拘在逃）处获悉可以利用银行账户、支付宝账户等流转犯罪所得资金并赚取佣金。曹益香先后召集被告人袁建平、何圣龙，何圣龙又召集被告人唐朝宇，四人利用自己实名及他人提供的银行账户及支付宝、微信账户为诈骗分子流转诈骗所得并赚取佣金，佣金为资金流水的1%。 2020年4月11日，诈骗分子（身份不明）通过抖音平台取得被害人连某的信任，以推荐连某使用“通汇国际”ＡＰＰ炒外汇的方式，骗取连某于4月19日至4月21日期间先后向诈骗分子提供的户名为邱某的中国农业银行账户（账号为×××70）和户名为陈某的中国工商银行账户（账号为×××75）转账共计人民币760000元（以下币种均为人民币）。邱某的中国农业银行账户向户名为李某的农业银行账户（账号为×××76）转账79300元，李某的农业银行账户向户名为邹某的浙江网商银行（账号为6666××××1125）转账78200元，该笔钱款随即转账至邹某的支付宝账户（账号为×××17）。 2020年4月20日，邹某的支付宝账户以50000元、28201元二笔分别转账至被告人袁建平的支付宝账户（账号为1862××××8958）和被告人何圣龙的支付宝账户（账号为1769××××6713）。袁建平将收到的50000元以10000元、20000元、20000元三笔分别提现至其本人的交通银行账户（账号为6222××××0654）、邮政储蓄账户（账号为6217××××8542）和工商银行账户（账号为6215××××2069），经取款后存入其本人邮政储蓄银行账户（账号为6217××××8542）并将其中的49920元（先行扣除佣金80元）转账至被告人曹益香提供的户名为张某的中国农业银行账户（账号为6228××××4975）上。后曹益香按资金流水的1%将剩余的420元佣金转至袁建平的微信。何圣龙将收到的28201元连同其他资金共计50000元，以20000元（其中犯罪所得11281元）、30000元（其中犯罪所得16920元）二笔分别转账至其本人中国银行账户（账号为6216××××9999）和被告人唐朝宇的支付宝账户（账号为132××××4770）。唐朝宇将支付宝账户中的钱款以10000元、20000元二笔分别提现至其本人中国建设银行账户（账号为6236××××4814）和中国银行账户（账号为6216××××2443）。随后，何圣龙、唐朝宇将50000元取现，并将其中40000元通过何圣龙微信转账给曹益香提供的昵称为“奥康达车行”的微信账号，另10000元由何圣龙转账给曹益香。曹益香按资金流水的1%将500元佣金通过微信转账给何圣龙，何圣龙将其中的210元通过微信转账给唐朝宇。 综上，被告人曹益香掩饰、隐瞒犯罪所得78200元，被告人袁建平掩饰、隐瞒犯罪所得50000元，被告人何圣龙掩饰隐瞒犯罪所得28200元，被告人唐朝宇掩饰隐瞒犯罪所得16920元。 2020年5月27日，被告人唐朝宇被龙泉市公安局民警抓获归案；同日，在唐朝宇的协助下，被告人何圣龙被抓获归案。2020年5月28日，在何圣龙的协助下，被告人曹益香被抓获归案，同年5月29日，被告人袁建平被抓获归案。龙泉市公安局民警从各被告人处扣押手机、银行卡等物品。案发后，曹益香主动向公安机关交纳暂扣款50000元，袁建平、何圣龙均主动向公安机关交纳暂扣款20000元，唐朝宇主动向公安机关交纳暂扣款10000元；袁建平、何圣龙、唐朝宇分别交纳违法所得500元、290元、210元。袁建平、何圣龙、唐朝宇均向公安机关缴纳保证金10000元。 据此，公诉机关认定被告人曹益香、袁建平、何圣龙、唐朝宇的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，同时认为被告人曹益香、袁建平、何圣龙、唐朝宇系共同犯罪，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议判处曹益香有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币八千元；判处袁建平有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币六千元；判处何圣龙有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；判处唐朝宇拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元。 被告人曹益香、袁建平、何圣龙、唐朝宇对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结，在开庭审理过程中均无异议。 本院认为，被告人曹益香、袁建平、何圣龙、唐朝宇明知是犯罪所得而予以转移，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立，证据确实充分，本院予以支持。被告人曹益香、袁建平、何圣龙、唐朝宇归案后如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法从轻处罚；被告人何圣龙、唐朝宇有立功表现，依法从轻处罚；四被告人均已交纳退赔款，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十六条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人曹益香犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年三个月，并处罚金人民币八千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 二、被告人袁建平犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年九个月，并处罚金人民币六千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 三、被告人何圣龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元，上缴国库（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 四、被告人唐朝宇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金限判决生效后即缴纳）； 五、被告人曹益香、袁建平、何圣龙、唐朝宇向龙泉市公安局交纳的违法所得及暂扣款中的人民币78200元作为退赔款，由龙泉市公安局发还给各被害人，剩余款项由龙泉市公安局返还各被告人；扣押在案的手机、银行卡等涉案物品予以没收，由龙泉市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 曹益香、袁建平、何圣龙、唐朝宇必须在本判决生效后十日内到湖南省益阳市赫山区司法局社区矫正中心报到，依法接受社区矫正，在矫正期间应当遵守法律、法规及社区矫正管理，接受教育，参加学习，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。 审 判 员  杨 娟 二〇二〇年九月二十五日 代书记员  蔡永霞