金华市金东区人民法院刑 事 判 决 书（2019）浙0703刑初445号公诉机关金华市金东区人民检察院。被告人孙高辉，男，1987年3月27日出生于陕西省扶风县，汉族，高中文化，务工，家住陕西省宝鸡市扶风县。因涉嫌诈骗罪，于2019年2月26日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年3月22日被逮捕，2020年9月7日被取保候审。现在家候审。辩护人沈卉，金华市金东区法律援助中心指派的浙江婺州律师事务所律师。被告人王贵宾，曾用名王彬彬，男，1987年3月4日出生于山东省费县，汉族，中专文化，务工，家住山东省临沂市费县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月18日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月18日被逮捕，2020年9月10日被取保候审。现在家候审。辩护人金晓春，金华市金东区法律援助中心指派的浙江乔玥律师事务所律师。被告人陈美菊，女，1992年5月4日出生于广东省化州市，汉族，初中文化，务工，家住广东省化州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年3月10日被取保候审，2020年3月10日被重新取保候审。现在家候审。辩护人庄立园，金华市金东区法律援助中心指派的浙江金鸽律师事务所律师。被告人杨赵平，曾用名杨绍平，男，1988年2月4日出生于云南省永平县，汉族，初中文化，务工，家住云南省大理白族自治州永平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年9月10日被取保候审。现在家候审。辩护人彭兰兰，金华市金东区法律援助中心指派的浙江婺州律师事务所律师。被告人朱磊，男，1989年8月5日出生于云南省姚安县，汉族，大专文化，务工，家住云南省楚雄彝族自治州姚安县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年9月10日被取保候审。现在家候审。辩护人张伟清，金华市金东区法律援助中心指派的浙江赞成律师事务所律师。被告人陈端文，男，1996年8月17日出生于广东省化州市，汉族，中专文化，务工，家住广东省化州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年9月10日被取保候审。现在家候审。辩护人程方军，金华市金东区法律援助中心指派的浙江明其道律师事务所律师。被告人郭婷，女，1996年10月30日出生于江西省吉安市，汉族，中专文化，务工，家住江西省吉安市遂川县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年9月10日被取保候审。现在家候审。辩护人张华巍，金华市金东区法律援助中心指派的浙江如初律师事务所律师。被告人李锐城，男，1995年9月1日出生于广东省揭阳市，汉族，高中文化，务工，家住广东省揭阳市揭东区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，同年4月4日被逮捕，2020年9月10日被取保候审。现在家候审。辩护人翁霞，金华市金东区法律援助中心指派的浙江方子律师事务所律师。金华市金东区人民检察院以金东检刑诉［2019］358号起诉书指控被告人孙高辉、王贵宾、陈美菊、杨赵平、朱磊、陈端文、郭婷、李锐城犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年1月6日公开开庭审理了本案。金华市金东区人民检察院指派检察员方丽霞出庭支持公诉，被告人孙高辉及其辩护人沈卉、被告人王贵宾及其辩护人金晓春、被告人陈美菊及其辩护人庄立园、被告人杨赵平及其辩护人彭兰兰、被告人朱磊及其辩护人张伟清、被告人陈端文及其辩护人程方军、被告人郭婷及其辩护人张华巍、被告人李锐城及其辩护人翁霞到庭参加诉讼。同年2月24日裁定中止审理，同年9月10日裁定恢复审理。现已审理终结。经审理查明：2018年6月份以来，梁栋、梁卫亮、梁增坤（均另案处理）为股东的西安多链网络科技有限公司，开发了具有操纵数字货币价格功能的Ａｋｏｅｘ等数字货币交易平台。2018年10月份开始，梁栋将Ａｋｏｅｘ数字货币交易平台提供给杨飞龙、王绪乐（均另案处理）等人共同运营，并收取研发费及技术维护费。杨飞龙、王绪乐为获取非法利益，招募王军辉、梁笑、涂传春、张新玉（均另案处理）等人分别组成操盘手团队、讲师团队、业务团队，诱骗被害人购买ＰＣＥ等数字货币并操纵数字货币价格走势，导致被害人黄某1、黄某2等数百人亏损，从而骗取被害人的钱款共计人民币6548万余元。被告人孙高辉、王贵宾系操盘手团队成员，2018年12月至2019年1月期间，负责操纵Akoex数字货币交易平台的PCE等数字货币价格走势。期间，操盘手团队伙同杨飞龙、王绪乐等人骗取被害人的钱款共计人民币6548万余元。被告人陈美菊、杨赵平、朱磊、陈端文、郭婷、李锐城系张新玉业务团队的成员，2018年10月至12月期间，负责使用他人提供的微信号、被害人信息，添加被害人为微信好友，引导被害人进入直播间听课，同时在微信群内与讲师相互配合，诱骗被害人进入Akoex平台内买卖PCE等数字货币。期间，张新玉团队骗取被害人钱款共计人民币1885.7117万元。被告人陈美菊、杨赵平、朱磊、陈端文、郭婷、李锐城于2019年3月8日在陕西省西安市××路招商银行19楼中望金财公司被抓获归案；被告人孙高辉、王贵宾分别于2019年2月26日和2019年3月18日主动向公安机关投案。2019年3月28日，郭婷家属陈涛代为退赃3万元，侦查机关予以扣押；陈端文家属陈涛代为退赃3万元，侦查机关予以扣押；陈美菊家属陈涛代为退赃5万元，侦查机关予以扣押。2019年4月1日，杨赵平家属万朝新代为退赃5.8万元，侦查机关予以扣押；朱磊家属朱维峰代为退赃3万元，侦查机关予以扣押。2019年4月9日，孙高辉辩护律师童正辉代为退赃8000元，侦查机关予以扣押。2019年4月15日，王贵宾辩护律师倪振涛代为退赃8000元，侦查机关予以扣押。案件审理过程中，被告人李锐城家属代为退缴违法所得人民币2.6万元。以上事实，各被告人在庭审中供认不讳，并有常住人口基本信息、侦破经过、到案经过、集团客户业务服务协议、中国移动业务协议；扣押决定书及清单、软件聊天记录、协助冻结财产通知书、调取证据通知书及证据清单、专项审计报告、结算清单、金华市人民检察院起诉书；证人胡某的证言；被害人黄某1的证言及银行交易记录及Ａｋｏｅｘ平台交易记录；被害人黄某2、吴某、孟某、赵某等205名被害人的陈述；同案犯王军辉、赵汾、孙鹏飞、潘友卫的供述与辩解；被告人孙高辉、王贵宾、陈美菊、李锐城、朱磊、陈端文、郭婷、杨赵平的供述与辩解；同案犯王绪乐、梁栋、梁卫亮、梁增坤、梁笑、邱清玉、张新玉的供述与辩解；搜查笔录、辨认笔录、电子证据检查工作记录、网络在线提取工作记录、光盘二张等证据证实。以上证据，经当庭举证、质证，证据合法有效，且能相互印证，本院依法予以确认。本院认为，被告人孙高辉、王贵宾、陈美菊、杨赵平、朱磊、陈端文、郭婷、李锐城伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控的事实清楚，罪名成立，适用法律正确，本院依法予以支持。被告人孙高辉、王贵宾、陈美菊、杨赵平、朱磊、陈端文、郭婷、李锐城系共同犯罪，在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。被告人孙高辉、王贵宾主动向公安机关投案，如实供述犯罪事实，系自首，依法予以减轻处罚。被告人陈美菊、杨赵平、朱磊、陈端文、郭婷、李锐城归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法予以从轻处罚。鉴于各被告人已退出全部赃款，本院酌情予以从轻处罚。被告人孙高辉、王贵宾的辩护人提出被告人是自首，是从犯，请求从轻、减轻处罚的意见，本院依法予以采纳。被告人陈美菊、杨赵平、朱磊、陈端文、郭婷、李锐城的辩护人提出被告人是从犯，归案后如实供述犯罪事实，是坦白，请求从轻、减轻处罚的意见，本院依法予以采纳。各辩护人提出被告人是初犯，已退出赃款，请求从轻处罚的意见，本院依法予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第一、三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下:一、被告人孙高辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。二、被告人王贵宾犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币一万五千元；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。三、被告人陈美菊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。四、被告人杨赵平犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。五、被告人朱磊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。六、被告人陈端文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。七、被告人郭婷犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。八、被告人李锐城犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。九、被告人孙高辉退缴的违法所得人民币八千元、被告人王贵宾退缴的违法所得人民币八千元、被告人陈美菊退缴的违法所得人民币五万元、被告人杨赵平退缴的违法所得人民币五万八千元、被告人朱磊退缴的违法所得人民币三万元、被告人陈端文退缴的违法所得人民币三万元、被告人郭婷退缴的违法所得人民币三万元、被告人李锐城退缴的违法所得人民币二万六千元，均依法予以返还给被害人。十、扣押在案的被告人孙高辉的金色华为手机一部，依法予以没收，上缴国库。十一、扣押在案的被告人陈美菊的四部手机、被告人杨赵平的四部手机、被告人朱磊的三部手机、被告人陈端文的六部手机、被告人郭婷的四部手机、被告人李锐城的三部手机、IPAD一台，依法予以返还给各被告人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  舒增源人民陪审员  刘法旺人民陪审员  盛茂新二〇二〇年九月十四日书 记 员  胡雪华