河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初495号公诉机关邓州市人民检察院。被告人胡飞飞，男，1986年9月2日出生于河南省邓州市，汉族，小学文化，无业，住邓州市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年5月16日被邓州市公安局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。辩护人周云妮，河南三贤律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）480号起诉书指控被告人胡飞飞犯诈骗罪，于2020年9月2日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。邓州市人民检察院指派检察员刘书清、袁红侠出庭支持公诉，被告人胡飞飞及其辩护人周云妮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。邓州市人民检察院指控：2013年7月至2020年4月份期间，被告人胡飞飞在邓州市先后使用“张志伟”、“李志伟”、“井子涛”的虚假名字，以谈恋爱、结婚为由与多名女子交往，在交往期间多次以承揽工程、签订合同、给工人发工资、施工工地发生伤亡事故、朋友发生交通事故、自己家人生病住院等虚假事由骗取多人钱财，累计骗取他人钱财人民币1061021.30元。被告人胡飞飞将骗取的钱财用于个人吃喝消费、给网络主播刷礼物、网络赌博。1、2013年7月份，被告人胡飞飞在邓州市文化路与仲景路交叉口附近的梦水情足疗店，胡飞飞以“张志伟”的虚假名字与被害人赵某1交往，二人随即发展为男女朋友关系。自2013年9月份至2015年9月份，被告人胡飞飞以投资、承揽工程、给工人发工资、与赵某1结婚等虚假事由，累计从赵某1、赵某2姐妹处骗取人民币28.16万元。其中2014年7月30日，被告人胡飞飞以“张志伟”的虚假名字向赵某2出具了18万元的欠条一张。2014年9月14日至2015年8月8日，被告人胡飞飞诱使赵某1、赵某2姐妹分16次向吴振祥农村信用社银行卡（卡号62×××50，实际持有人为胡飞飞）上累计汇款人民币10.16万元。2015年9月份，被告人胡飞飞更换联系方式，并隐匿失联。2、2015年6月份，被告人胡飞飞在邓州市南一环的皇家公馆足浴店认识了被害人马某，胡飞飞以“李志伟”的虚假名字与马某发展为男女朋友关系。2015年7月份，被害人马某将自己名下的中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××06）交给胡飞飞使用。自2015年7月6日至2015年9月3日，被告人胡飞飞以投资、缺钱花等理由累计从该银行卡支出人民币96836.30元。2015年9月份，胡飞飞更换联系方式，并隐匿失联。2015年年底被告人胡飞飞通过朋友吴振祥累计退还被害人马某人民币53700元。3、2015年夏天，被告人胡飞飞认识了在邓州市团结西路壹号城邦售房部工作的王某。被告人胡飞飞使用“井子涛”、“李志伟”的虚假身份信息与王某同居，并于2018年2月生育一名男孩。在与王某同居期间，被告人胡飞飞以承揽工程、给工人发工资、施工工地发生伤亡事故、朋友发生交通事故、自己家人生病住院等虚假事由骗取王某及其亲属人民币682585元。2016年8月27日被告人胡飞飞给王某出具一张50万元的欠条。2016年9月至2020年4月，被告人胡飞飞从王某中国银行、农业银行银行卡中支取126700元，以“余生”、“一日浮游”的微信从王某处收到55885元。2020年5月16日，被告人胡飞飞到案后如实供述了以虚假理由骗取赵某1、赵某2、马某、王某钱财的事实。上述事实，公诉机关提供了相关的证据。认为被告人胡飞飞以非法占有为目的，骗取公私财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人胡飞飞对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的辩护意见是，被告人胡飞飞到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法应予以从轻处罚；其无犯罪前科，当庭认罪认罚，并退赔了被害人马某的部分损失，建议对被告人胡飞飞依法予以从轻处罚。经审理查明：2013年7月至2020年4月份期间，被告人胡飞飞在邓州市先后使用“张志伟”、“李志伟”、“井子涛”的虚假名字，以谈恋爱、结婚为由与多名女子交往，在交往期间多次以承揽工程、签订合同、给工人发工资、施工工地发生伤亡事故、朋友发生交通事故、自己家人生病住院等虚假事由骗取多人钱财，累计骗取他人钱财人民币1061021.30元。被告人胡飞飞将骗取的钱财用于个人吃喝消费、给网络主播刷礼物、网络赌博。1、2013年7月份，被告人胡飞飞在邓州市文化路与仲景路交叉口附近的梦水情足疗店，胡飞飞以“张志伟”的虚假名字与被害人赵某1交往，二人随即发展为男女朋友关系。自2013年9月份至2015年9月份，被告人胡飞飞以投资、承揽工程、给工人发工资、与赵某1结婚等虚假事由，累计从赵某1、赵某2姐妹处骗取人民币28.16万元。其中2014年7月30日，被告人胡飞飞以“张志伟”的虚假名字向赵某2出具了18万元的欠条一张。2014年9月14日至2015年8月8日，被告人胡飞飞诱使赵某1、赵某2姐妹分16次向吴振祥农村信用社银行卡（卡号62×××50，实际持有人为胡飞飞）上累计汇款人民币10.16万元。2015年9月份，被告人胡飞飞更换联系方式，并隐匿失联。2、2015年6月份，被告人胡飞飞在邓州市南一环的皇家公馆足浴店认识了被害人马某，胡飞飞以“李志伟”的虚假名字与马某发展为男女朋友关系。2015年7月份，被害人马某将自己名下的中国邮政储蓄银行卡（卡号62×××06）交给胡飞飞使用。自2015年7月6日至2015年9月3日，被告人胡飞飞以投资、缺钱花等理由累计从该银行卡支出人民币96836.30元。2015年9月份，胡飞飞更换联系方式，并隐匿失联。2015年年底被告人胡飞飞通过朋友吴振祥累计退还被害人马某人民币53700元。3、2015年夏天，被告人胡飞飞认识了在邓州市团结西路壹号城邦售房部工作的王某。被告人胡飞飞使用“井子涛”、“李志伟”的虚假身份信息与王某同居，并于2018年2月生育一名男孩。在与王某同居期间，被告人胡飞飞以承揽工程、给工人发工资、施工工地发生伤亡事故、朋友发生交通事故、自己家人生病住院等虚假事由骗取王某及其亲属人民币682585元。2016年8月27日被告人胡飞飞给王某出具一张50万元的欠条。2016年9月至2020年4月，被告人胡飞飞从王某中国银行、农业银行银行卡中支取126700元，以“余生”、“一日浮游”的微信从王某处收到55885元。2020年5月16日，被告人胡飞飞到案后如实供述了以虚假理由骗取赵某1、赵某2、马某、王某钱财的事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人胡飞飞三面照及常住人口基本信息，证实被告人胡飞飞的身份情况。2、邓州市陶营乡胡营村民委员会证明、邓州市公安局刑警大队情况说明，证实被告人胡飞飞未在婚姻登记机关办理结婚登记的事实。3、QQ、微信账户截图以及微信支付交易明细证明，证实被告人胡飞飞诈骗受害人财物的情况。4、马某中国邮政银行卡交易流水，证实2015年7月至2015年9月期间，马某银行卡支出96836.30元的事实。5、王某中国银行、中国农业银行卡、农村信用社客户交易明细及存款凭条、农行银行卡交易明细、中国银行交易明细清单，证实被告人胡飞飞使用被害人王某的农行卡骗取王某96700元；使用“余生”、“一日浮游”的微信从王某处骗取55885元的事实。6、借条两份，证实被告人胡飞飞给赵某2出具了一张18万元的欠条，给王某出具了一张50万元的借条的事实。7、房产证复印件三套、邓州市房管局证明一份，证实被告人胡飞飞抵押给王某的三套房产证系假证的事实。8、证人陈某的证言：2015年5月份的时候，当时我女儿王某在壹号城邦售楼部上班，胡飞飞加了我女儿微信后，俩人开始联系，2015年底确认的关系，但一直没有结婚。中间胡飞飞以承包工程和工程上出事等名义向我和我女儿借钱，我和女儿在胡飞飞失踪后算了下这几年被胡飞飞骗走的钱，大概有80万左右，其中有银行流水的大概有50万左右。胡飞飞存进的农行卡账户是62×××77，这个农行卡是2015年年初的时候我女儿王某补办的，后一直在他手里。他把这些钱存进我女儿的农行卡里是想骗取我的信任，他知道我女儿没钱，我这里有钱。之前的时候我不知道他叫胡飞飞，在我女儿来报案前，胡飞飞一直给我说他叫小伟。9、被害人赵某1的陈述：2013年的7月份，我是在邓州市文化路仲景路附近的梦水情足疗店认识的，张志伟经常到店里洗脚。到了2013年9月份的时候，我和张志伟确定了男女朋友关系，我们一直交往到2015年7月份。2016年7月9日晚上，我和朋友在邓州市仲景路韩家胡辣汤吃饭时在门口看见了张志伟，他看见我就跑了，我当时还撵他了，最后没有撵上。直到这个时候我才意识到自己被骗。在2013年7月份的时候，张志伟来到我妹子的店里玩，他给我说家里装修房子，就向我借钱500元。在2013年8月份，张志伟来到我妹子的店里找我说身上没钱了向我借了500元钱。在2013年9月份，张志伟来我妹子的店里找我说准备回杭州，身上没钱了向我借3000元钱。在2014年4月6日，张志伟到店里找我说他的车借给别人出事了，向我借钱找律师打官司，我从邮政银行取了2000元打到了律师卡上了。到2014年4月7日，张志伟又告诉我说不够，让我取1000元还打到律师卡上。2014年4月14日，张志伟又告诉我说律师不够让我取1500元打到律师卡上，当天他又让我打1000元，我一共打了2500元。4月16日，张志伟打电话说，打官司还需要钱，让我打1500元到律师卡上。2014年4月19日，张志伟又告诉我说律师费不够，让我取1500元打到律师卡上。2014年4月23日，张志伟又告诉我说律师费还不够，让我取3500元打到律师卡上。2014年4月26日，张志伟从杭州回来了，他说回杭州没钱坐飞机，向我借4000元。2014年5月4日，张志伟在杭州说钱不够用，向我借7000元。2014年5月6日，张志伟说又没钱了，向我借2000元。2014年5月18日，张志伟给我打电话说没生活费了让我汇1000元。2014年6月3日，张志伟给我打电话说没生活费了，让我汇3000元。2014年7月19日，张志伟打电话告诉我说想在杭州开电脑软件公司，缺少资金问我借钱，我就把人寿保险公司存的23000元钱汇给他了。2014年8月23日，张志伟打电话说还需要资金，我就汇过去了20000元。2014年9月14日，张志伟给我打电话说还需要钱，我就汇过去了5000元。2014年9月21日，张志伟给我打电话说没生活费了，我就打了2000元。2014年10月17日，张志伟给我打电话说还需要20000元开公司就打了18000元。2014年11月3日，张志伟给我说再借2000元，我就又打了。2014年11月14日，张志伟给我打电话说还需要1500元开公司，就打了1500元。2014年12月16日、张志伟又让我汇钱到吴振样卡上，最后我又向吴振样卡上打了1600元。2015年1月9日，张志伟打电话说去外地要钱没车费了问我借1000元。2015年1月30日，张志伟打电话说钱不够用，我给他汇款1500元到吴振样的卡上。2015年2月10日，张志伟给我打电话说去要钱没要到钱，被困到那里了，向我借500元打到吴振祥卡上。2015年2月15日，张志伟给我打电话说向我借500元打到吴振祥卡上。2015年3月14日，张志伟给我打电话说还需要1000元打到吴振祥卡上，我就剩900元就打了900元。2015年3月19日，张志伟打电话说公司电脑需要买稳压器向我借13000元，我给他江款13000元到吴振祥的卡上。2015年3月24日，张志伟打电话说朋友开他的车出事了借我10000元修车，我就给他汇了10000元。2015年4月28日，张志伟又给我打电话说，公司需要钱，让我打10000元到吴振祥卡上，我打之后，又让我再打10000元，我说就剩6000多了，最后就又打6600元。2015年5月15日，张志伟打电话说借1000元，让我打到吴振祥卡上，我就打过去了。2015年5月30日，张志伟打电话说从杭州回来没钱，问我借1000元钱当路费，让我打到吴振祥卡上。这些钱前后一共有173600元。他自称家里在杭州市开一家汽车4S店，经常在杭州居住，在邓州市财富名家有房子居住。10、被害人赵某2的陈述：我和我姐姐赵某1被一个叫张志伟的人骗了，他骗了我姐姐14万元，骗了我23万元。当时张志伟经常去足疗店里，慢慢地认识了我姐，后来他和我姐确定了关系。我是通过我姐姐认识的张志伟。在我姐认识张志伟期间，张志伟曾陆陆续续的向我姐赵某1和我借钱，问我借的有23万。2014年6月2日，当时他说欠别人3万块钱，问我借3万，我从我的中行卡里取了3万元现金给了张志伟；2014年6月19日，张志伟说他在财富世家买了套房子，但房子现在有纠纷，问我借2万元；2014年7月5日，张志伟说想在杭州开个公司，问我借8万元；2014年7月7日，张志伟当时问我借1万元。期间张志伟还零零散散的问我借钱。2014年7月30日，我姐姐看张志伟从我这里借了那么多钱，也没有打欠条，就让张志伟给我打了个条，当时张志伟一共问我借了18万元，欠条上说明张志伟问赵某2借款18万元。2014年9月17日，张志伟说在杭州开的公司要装修，向我借2万元。每次借给张志伟的钱都是我从中行卡里取钱或者手头上的现金加上借的钱给了张志伟，每次给他的都是现金。11、被害人马某的陈述：2015年大概6月底的时候，我在店里认识了一名叫小伟的男子，我们就互相留了微信，确定了男女朋友关系。认识小伟大概十几天的时候，小伟对我说做生意急用需要两万元，我当时只有5500元现金就给了他。第二天的时候小伟对我说做生意钱不够，又向我要了两万元。后来又对我说在襄阳车碰住人了，我又给他打的钱。后来他就以做生意或者急事用钱向我要钱，我总共给他打了有十几次钱，总钱数是十一万零六百。后来就联系不上小伟了。我第一次给小伟的5500元是现金，后来因为我把我的中国邮政银行卡给他使用，我给他的钱都是打在我的邮政卡上，一共打了有十几次，都有交易记录。还有一个8700元现金是我在火车站附近给他的。我的卡号是62×××06。我不知道小伟的真实身份，我俩在一起的时候他对我说他叫李志伟。2015年10月份的时候，因为我联系不住小伟了，我感觉自己被骗，我就到西关派出所报警，小伟的朋友小飞找到我，对我说小伟愿意给我退钱，我又到西关派出所撤诉。一共给我退还了53700元。12、被害人王某的陈述：2015年年底开始在一起交往，对外以夫妻名义共同生活。2016年刚过完春节，胡飞飞对我说他在襄阳接了个安装电梯的活，钱不够，从我妈那借了7万给他了。2016年快秋天的时候，胡飞飞又对我说他在湖南张家界一个景区接了个安装直达电梯的活，想问我借个几十万块钱，我妈又给了我们三万元现金，胡飞飞拿走了。2016年年底快过春节的时候，胡飞飞对我说，快过年了没钱给工人发工资。我又让我妈给我银行卡上转了三万零八百块钱，八百给他个人当生活费用。大概是2017年的时候，胡飞飞对我说湖南的工地上有五个工人从高处摔下来死了一个，其余的受重伤，需要钱赔付对方。我妈给他提供的账户上转了大概七八万元。过了一段时间，胡飞飞又对我说，在濮旧一个工地上干活的时候，有一个工人被电打死了，需要钱赔偿，我又找到我妈，好像给他打了两三万。再往后，他又对我说某些工地上有事、或者接待，我没给他过大钱，但是三千、五千的也给过他很多次。因为近期我一直问他要钱，想把我妈这账还还，他一直推脱，说疫情隔离了之类的理由或者到某地签合同，直到2020年4月19日，我联系不上胡飞飞了，他的电话号码也变成了空号。我就到派出所去问情况，结果去了派出所之后，警察查了之后对我说他之前就有过类似案件，确定对方是诈骗。我在壹城邦卖房子的时候，胡飞飞给我留的个人信息叫井子涛。一开始我们俩在湍河衍道办事处姚巷材仲营组居住，他对我说这房子是他盖的。在姚巷住了一段时间之后，胡飞飞对我说他在北京大道皇马国际九号楼803还有一套房子，我俩就搬到皇马居住了将近两年，到我怀孕之后几个月，我俩回到构林我老家袁岗村居住至今。2016年的时候，我无意间看见他的身份证叫“胡飞飞”，我才知道他的真名，他对我解释以前不想留真实信息。我还看见过他还有一张身份证叫“李志伟”，他对我说是别人的身份证。他多次以“干工程”等名义向我借钱，我也怀疑过，我问胡飞飞，他自称是河南和湖北的“杭州奥蒂斯公司的总代理”，是做安装电梯生意的。我问他要钱，他总是以“对方未结算”或者“工程赔钱了”等名义推脱。我和胡飞飞在皇马居住的时候，我吵着让他还钱，我补写了一张借条让胡飞飞签名并按了指印，大概内容是“胡飞飞多次向王某借款共计伍拾万元”。胡飞飞之前和我在一起生活的时候，对我说过有三套房子。我也到房子里去问过，这里面的住户都说是在这住很长时间了，也不是胡飞飞的，也不是我的，估计有可能是租的房子。13、被告人胡飞飞的供述：2014年的时候，我在水上楼往东的足疗店内洗脚的时候认识了一个叫小辉的女子，我让他们问我叫“小伟”。因为我从杭州回来后一直没有稳定的工作，从朋友那借了一部分钱，朋友一直催着我要，我就骗小辉说准备在信阳办个电子厂，需要投资几十万元，小辉从自己的银行卡内取了七万元，然后直接给我了，我拿住这七万元后的第二天就骗小辉说去信阳的电子厂那，但是实际上我当天去了下信阳，然后到信阳住了一夜就又回到邓州，这七万元一部分被我和朋友们打牌输掉了，一部分用来日常的开销，一部分用来网络赌博了。我又骗小辉说信阳那边的厂进过来的货太次了，加工之后没销售出去压在厂里，但是供货商还在催要货款，还需要五万元，小辉又领我找到小辉，小辉从银行取了五万元给了我，我拿住钱之后一部分用来网络赌博了，一部分用来日常的开销。第三次问小辉要的大头的钱是三万元，这次骗小辉说开车出事了，把人家给撞了，现在需要钱赔偿，小辉后来给我了三万元现金。第四次问小辉要的是一万五千元，我骗小辉说要给工人发工资、厂里设备有问题、合伙人也跑了，现在需要一万五千元，小辉给我转账了一万五千元，我拿住钱之后全部给花了。我就陆陆续续又问小辉借了十四五次，这些零碎的钱加起来大概一共有两三万元。这期间，小辉给我说因为我借的钱太多了，怕小辉不相信我，所以我就给小辉打了个借条，害怕将来还不上钱，她们去我家里找我，所以借条上的落款人我写的是李志伟。后来慢慢地和小辉断了联系，最后直接关机。2015年的时候，我在皇家公馆洗脚的时候认识了一个叫马秀菊的女的，我说我现在也是一个人，感觉我俩挺能说的来，就确立了男女朋友关系。当时因为我手头的钱已经花完了，就想再弄点钱花花，所以就骗马秀菊说我手头现在有个关紧的事情需要解决，马秀菊问我把事情给解决了需要多少钱，我说一两万就差不多了，马秀菊给我了一张银行卡，并把银行卡密码也对我说了，说卡内有四万元，让我先把钱取出来解决事情，我拿住卡之后跑到银行取出来四万元，取完钱之后，这些钱一部分被我用来日常生活开销，一部分用来打游戏，一部分用来给网络主播刷礼物。过了一段时间，我给马秀菊说还是需要一点钱，马秀菊就找她的一个朋友借了一部分，马秀菊自己也凑点一共是两万元然后给我了。再后来我以身上没有钱为由又向马秀菊要了一些钱，大概要有六七次钱。马秀菊因为联系不上我，就一直在找我，我朋友吴振祥有次给我说马秀菊找我的事情，我就让吴振祥帮我把钱退给马秀菊一部分，后来退给马秀菊三四万元。我骗马某的钱大部分是给的现金，小部分是通过微信和银行卡转给我的。2016年的时候，我认识了王某。认识了半个月左右的时候，我骗王某说我在杭州做着奥迪斯电梯代理。后来我告诉王某襄阳有一个工程开发商跑了，工程款一直在拖欠着，需要6万元给员工发工资，王某带着我去见了她爸妈，我问王某母亲陈某要了6万元。这6万元我用来租车、房租和日常开销；过了一段时间之后，我给王某说襄阳工地上需要5万元给工人开工资，王某父母给我们准备了现金，这5万到手之后，一部分用来还马秀菊的账了，一部分用来租车，剩下的用来花销了；又过了一段，我骗王某说武汉有一个工程要进货，需要十几万元，第一次给了我8万元，第二次给了我75000元（王某大舅卡上的钱），这十五万五千元我大部分用来网上赌博了，剩余的用来日常花销了；钱花完之后，我给王某说张家界有一个工程，我和几个合伙人每人要兑百十万，王某母亲陈某从王某父亲卡里取了4万左右，又从王某舅的卡上取了四五万元都给了我，我拿着这八九万元花了差不多一个月，都是用来给网络主播刷礼物，网络赌博，网络游戏充值，玩百家乐；钱花完之后，我以郑州的工地上工人发工资、进货等理由骗王某，陆陆续续地从她家中骗取了有二十万元左右，这二十多万我一部分用来投资了，但钱没收回来，还有一部分用来花销了；二十万花完之后，我以襄阳有一个工程需要钱的理由骗王某，陆陆续续的一共问王某家里要了十多万。我给王某及其父母亲戚说我叫张志伟，让他们称呼我小伟就行了。我总共从王某家里骗了约八十四五万元，这些钱大部分用来赌博了，一部分用来投资，剩下的用来日常开销和租车了。王某家里给我的钱一部分是王某父母的钱，一部分是王某的钱，一部分是王某大舅、姨、姑们的钱。房产证是之前我和王某在我租的皇马的房子里住过，我就从网上花600元办的三张假房产证。房屋所有权人上写的名字都是王某。14、辨认笔录、辨认照片，证实辨认人赵某1、赵某2、马某、王某辨认骗取其钱财的人是被告人胡飞飞的事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人胡飞飞以虚假理由，骗取多人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人胡飞飞犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人胡飞飞到案后能如实供述自己的罪行，并取得部分被害人谅解，依法可以从轻处罚。被告人胡飞飞的辩护人提出的可以依法从轻处罚的辩护理由成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡飞飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年5月16日起至2033年5月15日止。罚金在判决生效后三十日内缴纳）。二、责令被告人胡飞飞退赔被害人赵月霞、赵月辉经济损失人民币二十八万一千六百元，退赔被害人马林菊经济损失人民币四万三千一百三十六元，退赔被害人王娅经济损失人民币六十八万二千五百八十五元。三、邓州市公安局扣押的中国农业银行、中国银行银行卡各一张由扣押机关即邓州市公安局依法予以处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 松审 判 员  武圣乾人民陪审员  张才林二〇二〇年九月二十四日书 记 员  吴应应