江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏0982刑初201号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人王某某，男，1982年4月24日生，汉族，中专文化，打工，户籍所在地：江苏省盐城市大丰区，住盐城市亭湖区东升村租住房1区11号。被告人王某某曾因犯盗窃罪，于2002年10月14日被大丰市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。被告人王某某因涉嫌伪造金融票证罪，于2020年2月25日被盐城市大丰区公安局取保候审，2020年4月28日经盐城市大丰区人民检察院决定逮捕，次日交付盐城市大丰区公安局执行（因疫情影响未能及时羁押），2020年8月17日由盐城市大丰区公安局执行逮捕。2020年9月17日转取保候审。辩护人王浩，江苏奣言律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉〔2020〕157号起诉书指控被告人王某某犯伪造金融票证罪，于2020年5月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。盐城市大丰区人民检察院指派检察员陈隽出庭支持公诉，被告人王某某及其辩护人到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2015年2月17日上午，被告人王某某接受王某（现系被告人王某某前岳母）请托，帮王某交付的现金人民币23000元存入银行。后被告人王某某以占有为目的，以其本人的名义将存款存入江苏大丰农村商业银行股份有限公司大中支行，存期五年，并于当天下午全部支取。其间，被告人王某某为掩饰其占有王某人民币23000元的事实，通过他人伪造了面额为人民币23000元、户名为王某，存期为五年的江苏大丰农村商业银行储蓄银行存单1张，交予王某。2020年2月21日下午，被告人王某某到盐城市大丰区公安局投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实。指控的证据有书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王某某违反国家金融票证管理制度，伪造银行存单，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以伪造金融票证罪追究其刑事责任。被告人王某某犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。被告人王某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人王某某对起诉书指控的犯罪事实及罪名未提出异议，当庭表示认罪认罚。辩护人提出如下辩护意见：1、被告人王某某主动投案并如实供述犯罪事实，系自首，且在庭审中自愿认罪认罚，请求法庭考虑被告人非法占有的动机不强、犯罪情节轻微、归案后如实供述全部罪行等情况，请求法庭考虑对被告人免除处罚或适用缓刑；2、被告人王某某犯罪行为的社会危险性较小，请求法院量刑时酌情从轻或者减轻处罚，被告人王某某伪造金融票证最初目的是为了挪用亲属资金，并非用于侵害金融机构的利益，从被告人的供述和其前妻的陈述来看，被告人是有归还款项的意愿；3、被告人的犯罪行为主观恶性不深，请求量刑时予以从轻或者减轻处罚。被告人王某某犯罪动机单纯，是因为欠钱情急之下才走上犯罪的道路，被告人本身是以装潢等生意为生，是一时的贪念加之法律意识淡薄才做出违法的事情；4、被告人归案后如实供述，其认罪态度较好，积极配合公安机关查清案件的事实，认罪态度较好。经审理查明：2015年2月17日上午，被告人王某某接受王某（现系被告人王某某前岳母）请托，帮王某交付的现金人民币23000元存入银行。后被告人王某某以占有为目的，以其本人的名义将存款存入江苏大丰农村商业银行股份有限公司大中支行，存期五年，并于当天下午全部支取。其间，被告人王某某为掩饰其占有王某人民币23000元的事实，通过他人伪造了面额为人民币23000元、户名为王某，存期为五年的江苏大丰农村商业银行储蓄银行存单1张，交予王某。在本院审理过程中，被告人近亲属已于2020年9月5日代被告人王某某向被害人退清此款,并且获得了被害人近亲属谅解。上述事实，被告人王某某在开庭审理过程中均无异议，且有案发经过及归案情况说明、银行存单、刑事判决书等书证；证人陈某某、蒋某等人的证言；被害人王某的陈述、被告人王某某的供述和辩解等证据证实，上述证据，均经庭审质证，相互印证，足以认定。本院认为，被告人王某某违反国家金融票证管理制度，伪造银行存单，其行为已构成伪造金融票证罪。公诉机关指控被告人王某某犯罪的事实清楚，证据确实、充分，应予支持。王某某伪造金融机构银行存单，已然违反国家金融票证管理制度，侵害了国家对金融机构所保护的法益，故辩护人提出的认为被告人王某某并非侵害金融机构的利益的辩护意见本院不予支持。关于辩护人提出的被告人王某某主观恶性不深以及其有归还款项意愿的辩护意见，经查，被告人王某某通过复印银行存单、修改银行存单姓名、裁剪复印件等手段以达到伪造的银行存单与真实银行存单外观上高度相似，将被害人王某的个人财产非法占有长达五年之久，隐瞒自己的犯罪事实，直至案发时被害人王某发现，其间被告人王某某从未向被害人王某退还所侵占的财产，亦未向被害人王某以及被告人前妻陈某某披露自己交付的银行存单系伪造的事实，亦可证实被告人有非法占有的主观故意，以及其无归还该笔款项的意愿，故辩护人提出的此辩护意见本院不予采纳。被告人王某某犯罪以后自动投案，如实供述了自己的罪行，系自首，可以从轻处罚。被告人王某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理，辩护人提出的此辩护意见本院予以采纳。被告人王某某的近亲属向被害人王某进行退赔，被害人经济损失已挽回，且获得被害人近亲属的谅解，酌定从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条第一款第（二）项、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人王某某犯伪造金融票证罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内履行。已缴纳履行罚金刑保证金二万元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  徐远峰人民陪审员  徐瑞娟人民陪审员  张 琴二〇二〇年九月十八日法官 助理  钱智刚书 记 员  卞文玉附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第一百七十七条有下列情形之一，伪造、变造金融票证的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的；（四）伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定后，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。