认罪认罚 山东省日照市岚山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1103刑初111号 公诉机关山东省日照市岚山区人民检察院。 被告人李某，男，1985年6月出生于吉林省长春市农安县，汉族，初中文化,务工，户籍所在地吉林省长春市农安县，住吉林省长春市二道区。2019年8月18日因涉嫌犯开设赌场罪被日照市公安局岚山分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人尹宗义，吉林衡丰律师事务所律师。 被告人郭某，男，1995年2月出生于吉林省松原市宁江区，汉族，高中文化，务农，住吉林省松原市宁江区。2019年8月17日因本案被松原市公安局宁江一分局抓获，当日被宣布刑事拘留并被送至松原市看守所临时羁押，同年8月19日被日照市公安局岚山分局押回，9月20日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人蒋庆艳，山东隆诚律师事务所律师。 被告人沐某，男，1993年11月出生于吉林省长春市二道区，汉族，专科文化，无业，户籍所在地吉林省长春市二道区，住吉林省长春市。2019年11月9日因本案被长春市公安局二道区分局抓获，当日被送至长春市第三看守所临时羁押，同年11月14日被日照市公安局岚山分局押回并宣布刑事拘留，12月6日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人厉春艳，山东岚杰律师事务所律师。 被告人李某，女，1988年11月出生于吉林省长春市德惠市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地吉林省长春市德惠市，住吉林省长春市宽城区。2019年8月14日因本案被长春市公安局长春新区分局抓获，次日被日照市公安局岚山分局宣布刑事拘留，并送至长春市第四看守所临时羁押，同年8月19日被押回日照，9月20日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人胡馨木，山东法程律师事务所律师。 被告人刘某，男，1994年5月9日出生于山东省临沂市兰山区，汉族，初中文化，个体，户籍所在地山东省临沂市兰山区，住日照市东港区。2015年1月29日因犯盗窃罪、诈骗罪被日照市岚山区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。2019年8月20日因涉嫌犯开设赌场罪被日照市公安局岚山分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人李卫存，山东贤合律师事务所律师。 被告人邵某，男，1985年6月6日出生于吉林省长春市，汉族，小学文化，销售人员，户籍所在地吉林省长春市，住吉林省长春市汽车产业开发区。2019年8月14日因涉嫌犯开设赌场罪被日照市公安局岚山分局刑事拘留，同年9月20日被逮捕。现羁押于日照市看守所。 辩护人秦天平,辽宁润理律师事务所律师。 日照市岚山区人民检察院以日岚检公诉刑诉[2020]30号起诉书指控被告人李某、郭某、沐某、李某、刘某、邵某犯开设赌场罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。日照市岚山区人民检察院指派检察官王福鑫、检察官助理许艳艳出庭支持公诉，上列被告人、辩护人均到庭参加诉讼。因受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，本院于2020年5月15日裁定中止审理，同年9月16日裁定恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，被告人李某、郭某、沐某、李某、刘某、邵某等人分别或合伙建立“吉林快三”赌博微信群，吸收玩家在这些微信群中参与赌博。该类微信群赌博规则基本一致，当微信群内的玩家投注后，各个赌博微信群的管理人员将其进行汇总，后登录由上级庄家提供的境外网站账号，在网站平台上输入每个玩家的具体参赌金额及竞猜结果，此过程即是将玩家竞猜的赌资汇集到“盘”上，而“盘”则是存放赌资的资金池，赌博微信群的每期开奖结果借用了中国福彩“吉林快三”游戏的开奖图，参照此开奖图决定赌博的输赢，当玩家赌赢时，先由直接接受玩家投注的微信群运营者与玩家结算，后微信群运营者再与上级庄家结账，此时，微信群的实际管理运营者可以获得一定的派彩。当玩家赌输时，则全部赌金都被庄家扣掉。无论玩家输赢，微信群的实际管理运营者都会从中抽取一定比例的提成，行内称其为“返水钱”，郭某等人经刘某介绍，多次在上述人员开设的微信赌场参与赌博。刘某除了和李某合伙开设微信赌场以外，也在不同的微信群中参与赌博。 具体情况分述如下： 1.2018年以来，被告人沐某建立“吉林快三”微信赌场，并按每1万元获得返水钱80元的比例，获得非法收入2万余元。2019年3月份以来，沐某还将其微信赌场使用的“盘”介绍给李某、邵某开设微信赌场使用，并直接通过现金结算赌资，沐某获得一定的返水提成，其自李某、邵某所开设微信赌场，共获得非法收入5000余元。 2.2018年以来，被告人李某从事“吉林快三”微信赌场工作，该赌场赌资数额巨大，情节严重。2018年9月20日至2018年10月4日，刘某向李某的银行账户转赌资533798元；2019年2月18日至2019年5月3日，刘某向李某提供的初某银行账户转赌资7185000元，刘某还通过其微信向李某转赌资92500元；2019年4月26日至2019年5月6日，郭某向李某提供的初某银行账户转款赌资628000元。期间李某还为李某牵线搭桥，使李某得以使用李某微信赌场使用的“盘”开设微信赌场，自2018年11月1日至11月25日，李某在开设微信赌场过程中，将赌资647000余元转给李某或李某提供的初某的账户。综上，李某涉嫌开设赌场，已查实赌资达9086298元，认定李某获得非法收入2万元以上。 3.2018年底，被告人郭某利用自己的微信建立“吉林快三98”微信群赌场。2019年初，郭某还让李某、刘某等人帮其拉人参与赌博而支付好处费。自2018年12月2日至2019年3月12日，被告人刘某向郭某银行账户转款赌资达8245000元；自2019年2月26日至2019年3月6日，郭某向郭某银行账户转款赌资469000元。郭某还将其微信赌场所用的盘借给李某等人开设微信赌场，自2019年1月17日至3月3日，李某所开设微信赌场，经郭某转账的赌资共计665688元。综上，郭某参与开设微信赌场，赌资数额巨大，情节严重，已查证的涉案赌资即达9379688元。认定郭某获得犯罪所得仅“返水钱”即达5.4万元以上。 4.2018年以来，被告人李某利用自己的微信，先后使用李某、郭某、沐某等人赌场所用的盘开设“吉林快三”微信赌场。被告人刘某多次在李某微信赌场中从事赌博活动，自2018年11月1日至2018年11月24日，刘某给李某转账赌资共计394000元。 2019年2月20日至3月7日，被告人李某还与被告人刘某合伙开设吉林快三“96”微信赌场。李某负责赌场运营，刘某负责向微信群中拉人，也在该微信赌场中从事赌博活动，所获收入两人平分，两人合伙期间，所开微信赌场赌资在3207494元以上，获得返水钱19852元，李某通过微信转账的方式将刘某所获分成转给刘某女友，认定李某给刘某分成共计36687元。期间刘某还将郭某拉入该微信群中参与赌博活动，经查证，该期间，郭某向李某银行账户转账赌资共计360000元。 2019年4月份至7月份，被告人李某还和被告人邵某合伙开设微信赌场，两人开设赌场期间，李某负责向群里拉人以及和上家联系，邵某负责微信赌场的运营，后期邵某还负责和上家被告人沐某进行结算，除将少部分“返水钱”以现金的形式给沐某外，所获收入两人平分。被告人刘某和郭某亦在该群中从事赌博活动。自2019年4月9日至2019年6月18日，刘某向邵某银行账户转款赌资559000元；自2019年4月12日至2019年6月30日，郭某向邵某银行账户转款赌资共计905000元。 综上，被告人李某自己或与被告人刘某、邵某分别合伙经营微信赌场，三被告人均涉嫌开设赌场罪，赌资巨大，情节严重。认定李某分别给刘某犯罪所得36687元，认定李某和邵某合伙期间还分别获得犯罪所得4万余元。 2019年8月14日，被告人邵某、李某先后被公安机关抓获到案；2019年8月16日，被告人李某被公安机关抓获到案；2019年8月17日，被告人郭某被公安机关抓获归案；2019年8月20日，被告人刘某主动到公安机关投案；2019年11月9日，被告人沐某被公安机关抓获到案。被告人邵某、李某、郭某、沐某到案后自愿如实供述自己的罪行。2020年4月20日，沐某家属主动退缴犯罪所得款2.5万元。2020年4月26日，邵某家属、李某家属分别主动退缴犯罪所得4万元、5万元。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了各被告人供述、证人郭某的证言、银行账户交易明细、微信聊天记录等证据。 公诉机关认为，被告人李某、郭某、沐某、李某、刘某、邵某等人单独或与他人合伙开设赌场，情节严重，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款的规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，构成累犯。被告人刘某主动到案，但未如实供述，不构成自首。被告人郭某、沐某、李某、邵某被抓获到案后如实供述，构成坦白。各被告人均认罪认罚并签字具结，还主动退缴了全部或主要的犯罪所得。建议判处被告人李某有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人郭某三年六个月至五年六个月，并处罚金人民币五万元至十万元；建议判处被告人沐某有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；建议判处被告人李某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人刘某有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人邵某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 被告人李某对公诉机关指控的主要事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。辩护人对于公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。 被告人郭某对公诉机关指控的主要事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，认为自己开设赌场的时间很短。辩护人提出以下辩护意见：1.指控郭某的获利数额证据不充分；2.郭某具有坦白情节；3.郭某认罪、悔罪，自愿认罪认罚；4.在部分作案中没有获利，系从犯；5.开设赌场的时间较短，参赌的人员较少，社会危害性小；6.一贯表现良好，没有前科；7.郭某在公安机关供述了其上家倪某和丁洪宇的犯罪行为，具有立功表现。 被告人沐某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。辩护人提出以下辩护意见：1.沐某认罪态度好，自愿认罪认罚；2.具有坦白情节；3.所起作用相对较小，所参与的只是其中一个环节，参与时间较短；4.案发后沐某委托其亲属主动到办案机关退缴违法所得2.5万元；5.系初犯、偶犯，社会危险性较小。 被告人李某对公诉机关指控的主要事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。辩护人提出以下辩护意见：1.李某系初犯、偶犯；2.归案后认罪态度好，有坦白情节；3.积极退缴违法所得；4.与邵某合作期间所起的作用较小，多次劝阻刘某等人不要再赌博，反映出李某主观恶性较小；5.李某受生活地区的影响及自身文化水平的限制，在主观上认识不到自己的行为属于犯罪。归案之后经公安机关解释说明后认罪悔罪，完全配合侦查工作。 被告人刘某对公诉机关指控的主要事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。辩护人对于公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议。 被告人邵某对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结。辩护人提出以下辩护意见：1.邵某具有坦白情节；2.自愿认罪认罚，具有悔罪表现；3.已退缴赃款；4.系初犯。 经审理查明，被告人李某、郭某、沐某、李某、刘某、邵某等人分别或合伙建立多个“吉林快三”微信群，用于组织赌博活动，接受他人投注。参赌人员在赌博微信群中投注后，由各个微信群的管理人员汇总，再登录由上级庄家提供的境外赌博网站账号，输入每个参赌人的投注金额及竞猜结果。赌博微信群参照中国福彩“吉林快三”游戏的开奖图决定赌博的输赢。当参赌人赌赢时，先由直接接受投注的微信群运营者与之结算，后微信群运营者再与上级庄家结账，微信群运营者还可以获得一定的派彩。当参赌人赌输时，则全部赌金都被庄家扣掉。无论输赢，微信群的运营者都会按照赌资数额的一定比例抽取提成，即“返水钱”。郭某等人经刘某介绍，多次在上述人员开设的微信赌场参与赌博。刘某除了和李某合伙开设微信赌场以外，也在不同的微信群中参与赌博。 具体作案事实如下： 1.2018年以来，被告人沐某建立“吉林快三”微信赌场，并按8‰的比例抽取提成，其获得非法收入共计2万余元。2019年3月份以来，沐某还将其微信赌场使用的赌博网站及账号介绍给李某、邵某开设微信赌场使用，并直接通过现金进行赌资结算，沐某按照一定的比例获得返水提成，其自李某、邵某所开设微信赌场，共获得非法收入5000余元。 2.2018年以来，被告人李某从事“吉林快三”微信赌场工作。自2018年9月20日至2018年10月4日，刘某向李某的银行账户转赌资533798元；2019年2月18日至2019年5月3日，刘某向李某提供的初某银行账户转赌资7185000元，刘某还通过其微信向李某转赌资92500元；2019年4月26日至2019年5月6日，郭某向李某提供的初某银行账户转赌资628000元。期间李某还为李某牵线搭桥，使李某得以使用李某微信赌场使用的赌博网站及账号开设微信赌场，自2018年11月1日至11月25日，李某在开设微信赌场过程中，将赌资647000余元转给李某或李某提供的初某账户。李某开设赌场赌资共计9086298元，获得非法收入2万余元。 3.2018年底，被告人郭某利用自己的微信建立“吉林快三98”赌场，2019年初，郭某还让李某、刘某等人帮其拉人参与赌博而支付好处费。自2018年12月2日至2019年3月12日，被告人刘某向郭某银行账户转赌资8245000元；自2019年2月26日至2019年3月6日，郭某向郭某银行账户转赌资469000元。郭某还将其微信赌场所用的赌博网站及账号借给李某等人开设微信赌场，自2019年1月17日至3月3日，李某所开设微信赌场，经郭某转账的赌资共计665688元。郭某参与开设微信赌场赌资共计9379688元，获得非法收入4万元左右。 4.2018年至2019年7月，被告人李某自己或分别与被告人刘某、邵某合伙经营微信赌场。分述如下： （1）2018年以来，被告人李某利用自己的微信，先后使用李某、郭某、沐某等人赌场所用的赌博网站及账号开设“吉林快三”微信赌场。被告人刘某多次在李某微信赌场中参与赌博，自2018年11月1日至2018年11月24日，刘某给李某转赌资共计394000元。 （2）2019年2月20日至3月7日，被告人李某还与被告人刘某合伙开设“吉林快三96”微信赌场。李某负责赌场运营，刘某负责向微信群中拉人，也在该微信赌场中从事赌博活动，所获收入两人平分，两人合伙所开微信赌场赌资在3207494元以上，李某通过微信转账的方式将刘某所获分成36687元转给刘某女友。期间刘某还将郭某拉入该微信群中参与赌博活动，郭某向李某银行账户转赌资共计36万元。 （3）2019年4月至7月，被告人李某还和被告人邵某合伙开设微信赌场，期间李某负责向群里拉人、联系上家，邵某负责微信赌场的运营，后期邵某还负责和上家被告人沐某结算，除支付给沐某少部分提成外，所获收入两人平分。被告人刘某和郭某亦在该群中从事赌博活动。自2019年4月9日至2019年6月18日，刘某向邵某银行账户转赌资559000元；自2019年4月12日至2019年6月30日，郭某向邵某银行账户转赌资共计905000元。李某和邵某合伙期间分别获得非法收入4万余元。 上述事实，有经庭审出示、质证的被告人邵某、李某、郭某、李某、刘某、沐某、同案犯倪某的供述，证人郭某等人的证言，银行账户交易明细、交易明细统计表，微信截屏、李某微信收款明细、电子证据检查笔录，辨认笔录，扣押决定书、扣押清单等证据证实，证据确实、充分，足以认定。 另查明，2019年7月1日，郭某向日照市公安机关岚山分局报警称，其被拉进“吉林快三”游戏群，通过竞猜“大、小、单、双”的形式被诈骗90余万元。日照市公安机关岚山分局调查发现，邵某、李某、郭某、李某、刘某、沐某等人涉嫌聚众赌博，于2019年8月对上述人员上网追逃。同年8月14日，邵某、李某在吉林省长春市长春新区被抓获到案。8月16日李某在长春火车站被抓获到案。8月17日郭某在吉林省松原市宁江区其家中被抓获到案。8月20日刘某到济南铁路公安处日照站派出所投案。11月9日，沐某在长春市经开区被抓获到案。被告人邵某、李某、郭某、沐某到案后如实供述主要犯罪事实。在本案审查起诉阶段，被告人李某、沐某、邵某、李某的亲属分别代为退回违法所得2万元、2.5万元、4万元、5万元。在本案审理阶段，被告人刘某、郭某的亲属主动代为退回违法所得3.7万元、4万元。被告人李某、郭某、沐某、刘某的亲属均自愿代为预交了罚金。 上述事实，有经当庭举证、质证的公安机关出具的受案登记表、户籍信息、发破案经过、抓获经过、工作说明（补充），扣押决定书、扣押清单，公诉机关移送的认罪认罚具结书等证据证实，证据确实、充分。此外，本院（2014）岚刑初字第200号刑事判决书，证实被告人刘某因犯盗窃罪、诈骗罪，于2015年1月29日被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币九万元。 本院认为，被告人李某、郭某、沐某、李某、刘某、邵某单独或者合伙利用微信群组织赌博活动，为赌博网站担任代理，并接受投注，情节严重，其行为均构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。 被告人郭某、沐某、李某、邵某到案后如实供述犯罪事实，被告人李某、郭某、沐某、李某、刘某、邵某均认罪认罚，依法可以从轻处罚。各被告人已退回全部或主要违法所得，被告人李某、郭某、沐某、刘某还自愿预交罚金，酌情从轻处罚。被告人刘某曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人郭某的辩护人关于郭某有坦白情节、认罪悔罪、在部分作案中没有获利等，被告人沐某的辩护人关于沐某具有坦白情节、认罪态度好、系初犯等，被告人李某的辩护人关于李某有坦白情节、认罪态度好、积极配合公安机关侦查工作等建议从轻处罚的辩护意见，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十五条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月18日起至2023年8月17日止。罚金已缴纳。） 二、被告人郭某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月17日起至2023年2月16日止。罚金已缴纳。） 三、被告人沐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月9日起至2022年11月8日止。罚金已缴纳。） 四、被告人李某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月15日起至2023年2月14日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 五、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月20日起至2023年6月19日止。罚金已缴纳。） 六、被告人邵某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币四万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2023年2月13日止。罚金限判决生效后十日内向本院缴纳。） 七、各被告人的违法所得，依法予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省日照市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘利红 人民陪审员  王永东 人民陪审员  于治平 二〇二〇年九月二十九日 法官助理 王淑霞 书记员 陈曦