浙江省宁波市海曙区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0203刑初755号 公诉机关浙江省宁波市海曙区人民检察院。 被告人赵维建，男，1988年1月15日出生于四川省梓潼县，汉族，大专文化，务工，户籍所在地四川省绵阳市梓潼县。2014年10月27日因犯盗窃罪被四川省北川羌族自治县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万五千元；2018年3月19日因犯信用卡诈骗罪被四川省南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，于2018年5月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月16日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月24日变更为取保候审。2020年9月28日经本院决定，被依法逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 被告人李**程，男，1988年9月24日出生于四川省仪陇县，汉族，高中文化，务工，户籍所在地四川省南充市仪陇县。2012年11月20日因犯非法拘禁罪被四川省成都市青羊区人民法院判处拘役五个月；2018年3月19日因犯信用卡诈骗罪被四川省南充市嘉陵区人民法院判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币二万元，于2018年5月20日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月17日被抓获，次日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月24日变更为取保候审。2020年9月28日经本院决定，被依法逮捕，现羁押于宁波市海曙区看守所。 被告人陈家园，男，1996年10月6日出生于浙江省宁波市，汉族，大专文化，务工，户籍所在地浙江省宁波市奉化区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月17日被宁波市公安局海曙分局刑事拘留，同年10月24日变更为取保候审。 浙江省宁波市海曙区人民检察院以甬海检一部刑诉〔2020〕1634号起诉书指控被告人赵维建、李**程、陈家园犯诈骗罪，于2020年9月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。浙江省宁波市海曙区人民检察院检察员赵薇萍，被告人赵维建、李**程、陈家园到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省宁波市海曙区人民检察院指控： 2019年5月至7月，冯希龙、高佳东（均另案处理）在本市海曙区金都国际1906室组织安排崔小乐（另案处理）等人为总监，负责购买犯罪所需微信号并组建多个股票交易分析微信群等工作，罗鲜（另案处理）等人为业务组长负责组内业务，被告人赵维建、李**程、陈家园等人为业务员具体实施诈骗。由他人将不特定客户拉入组建的股票交易分析微信群，上述人员在微信群内，冒充真实投资者“做托”烘托气氛，发布虚假股票交易盈利信息等，引导被害人到网络直播课堂听取经过虚假包装的分析师讲课，骗取被害人信任，诱导被害人下载“卓录投资”ＡＰＰ并开户入金进行虚假股票交易，致使被害人张某被骗人民币45209.42元。被告人赵维建、李**程、陈家园获得诈骗金额均为人民币5000元。 2019年9月16日被告人陈家园被抓后协助侦查机关抓获同案参与人罗鲜。 案发后，冯希龙、高佳东已共同退还被害人张某人民币45300元。被告人赵维建、陈家园均已退缴违法所得人民币5000元。 公诉机关认为，被告人赵维建、李**程、陈家园与他人合伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，依法均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人赵维建、李**程、陈家园均系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈家园协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，可以从轻或减轻处罚。被告人赵维建、李**程、陈家园认罪认罚，依法可以从宽处罚。建议对被告人赵维建判处拘役四个月，并罚金人民币一千元；对被告人李**程判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元；对被告人陈家园判处罚金人民币一千元。公诉机关提交了银行转账记录、卓录平台截图、微信聊天记录、微信转账记录、扣押决定书及清单、暂扣款票据、收条、情况说明、抓获经过、户籍证明、刑事判决书，证人陈某、熊某、武某的证言，被害人张某的陈述，被告人赵维建、李**程、陈家园及同案参与人冯希龙、高佳东、崔小乐、罗鲜等人的供述与辩解，辨认笔录、搜查笔录、电子证物检查工作记录等证据证实。 被告人赵维建、李**程、陈家园对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人赵维建、李**程、陈家园与他人合伙，以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，数额巨大，三被告人的行为均已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控各被告人的罪名成立。被告人赵维建、李**程、陈家园系从犯，依法可减轻处罚。被告人陈家园协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人，系立功，依法可以从轻或减轻处罚。被告人赵维建、李**程、陈家园到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。三被告人均自愿认罪认罚，依法可从宽处理。被告人赵维建、陈家园已退缴其违法所得，且被害人盛某损失已得到赔偿，可对各被告人酌情从轻处罚。被告人李**程的违法所得继续予以追缴。公诉机关的量刑建议适当，应予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十八条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人赵维建犯诈骗罪，判处拘役四个月，并罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2020年12月19日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人李**程犯诈骗罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月28日起至2020年12月20日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人陈家园犯诈骗罪，判处罚金人民币一千元。 （罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人赵维建、陈家园各退缴的违法所得人民币五千元予以没收；被告人李**程的违法所得人民币五千元追缴后予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员 孙平平 二〇二〇年九月二十八日 代书记员 詹秋霞 案引用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。