安徽省绩溪县人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1824刑初50号公诉机关安徽省绩溪县人民检察院。被告人徐高远，男，2000年6月2日生，汉族，大专文化，户籍所在地河南省平顶山市郏县，租住于郑州市金水区。被告人徐高远因涉嫌诈骗罪，于2020年3月26日被绩溪县公安局刑事拘留，同年4月30日被绩溪县人民检察院批准逮捕，现羁押于绩溪县看守所。辩护人李冠卿，河南煜瑭律师事务所律师。被告人徐金龙，男，2000年3月22日生，汉族，高中文化，户籍所在地河南省平顶山市郏县，租住于郑州市金水区。被告人徐金龙因涉嫌诈骗罪，于2020年3月26日被绩溪县公安局刑事拘留，同年4月30日被绩溪县人民检察院批准逮捕，现羁押于绩溪县看守所。辩护人夏云鹏，安徽佑清律师事务所律师。绩溪县人民检察院以绩检一部刑诉[2020]12号起诉书指控被告人徐高远、徐金龙犯诈骗罪，于2020年7月23日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭于2020年8月27日公开开庭进行了审理。绩溪县人民检察院指派检察员余鑫出庭支持公诉，被告人徐高远及其辩护人李冠卿、被告人徐金龙及其接本院通知由法律援助中心指派的辩护人夏云鹏到庭参加诉讼，本案现已审理终结。绩溪县人民检察院指控：2020年1月底至2月初新冠肺炎疫情期间，被告人徐高远在明知自己没有口罩货源的情况下，利用被害人急购口罩的心理，使用被告人徐金龙的手机及微信号×××在群名为“口罩资源群-武汉加油”的微信群内发布有口罩出售的虚假广告，骗得被害人刘某1、刘某2支付宝转账共计人民币117000元。作案得手后，徐高远指使徐金龙将作案用的微信、支付宝账号注销和手机卡丢弃，将手机转卖他人。徐高远、徐金龙将所得赃款用于购买手机和日常花销。案发后，被告人徐高远家属代徐高远、徐金龙退出了全部赃款，并取得被害人刘某1、刘某2的谅解。为证明指控事实，公诉机关随案移送了相关证据予以证实。指控认为：被告人徐高远、徐金龙在新冠肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，在明知没有口罩货源的的情况下，利用被害人急购口罩的心理，虚构有大量口罩出售的事实，采取手机、互联网等电信网络技术手段，实施远程、非接触式诈骗，骗取他人财物共计117000元，数额巨大，其行为应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐高远、徐金龙共同实施诈骗行为，是共同犯罪；被告人徐高远在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐金龙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人徐高远、徐金龙在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售用于防控突发传染病疫情灾害用品的名义，诈骗他人财物，根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2003〕8号）第七条和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》（法发〔2020〕7号）的规定，应当依法从重处罚；被告人徐高远、徐金龙自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理；被告人徐高远、徐金龙系初犯，积极退赃并取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。建议以诈骗罪对被告人徐高远判处有期徒刑4年6个月，并处罚金人民币30000元；以诈骗罪对被告人徐金龙判处有期徒刑3年，并处罚金人民币20000元。被告人徐高远对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并请求对其从轻处罚。其辩护人辩护意见为：对指控事实、罪名均无异议，认为量刑偏重，建议对被告人从轻处罚并适用缓刑。被告人徐金龙对指控的犯罪事实及罪名无异议，自愿认罪认罚并请求对其从轻处罚。其辩护人辩护意见为：对指控事实、罪名均无异议，认为被告人刚年满20周岁，系从犯，刚入社会，建议对被告人减轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2020年1月底至2月初新冠肺炎疫情期间，被告人徐高远在明知自己没有口罩货源的情况下，利用被害人急购口罩的心理，使用被告人徐金龙的手机及微×××在群名为“口罩资源群-武汉加油”的微信群内发布有口罩出售的虚假广告，骗得被害人刘某1、刘某2支付宝转账共计人民币117000元。作案得手后，徐高远指使徐金龙将作案用的微信、支付宝账号注销和手机卡丢弃，将手机转卖他人。徐高远、徐金龙将所得赃款用于购买手机和日常花销。具体犯罪事实如下：1、2020年1月31日，被害人刘某1在该群中看到广告后，添加×××为微信好友联系购买口罩。被告人徐高远谎称有口罩现货，并指使被告人徐金龙从网上搜集营业执照、虚假快递单号和口罩发货视频等虚假图片视频，转发给刘某1，骗取刘某1信任。1月31日至2月2日期间，刘某1先后11次向徐金龙支付宝账户（账号15×××22）转账129000元。收到转账后，徐高远编造各种理由拖延发货。刘某1要求退款，徐高远向刘某1转账退还了24000元后，谎称自己也被骗，其余货款无法退还，并切断了与刘某1的联系。2、2020年1月31日，被害人刘某2在该群中看到广告后，添加了×××为微信好友联系购买口罩。被告人徐高远谎称购买口罩需要先支付货款，并把徐金龙支付宝收款二维码发送给刘某2，后又指使徐金龙在网上搜集了一张带身份证的图片转发给刘某2。刘某2信以为真，向徐金龙支付宝账户转账人民币12000元。收到转账后，徐高远编造各种理由拖延发货，后将其微信拉黑，切断联系。案发后，被告人徐高远家属代徐高远、徐金龙退出了全部赃款共计117000元，并取得被害人刘某1、刘某2的谅解。两被告人在家被抓获归案。证明上述事实的证据有:1、物证，手机、银行卡；2、户籍证明二份,证明被告人徐高远、徐金龙的年龄、身份信息，该二人已达到刑事责任年龄；3、到案经过一份，证明2020年3月25日20时许，公安民警在河南省郑州市金水区凤凰茶城西厅1号楼2单元1410室内将被告人徐高远、徐金龙抓获归案的事实；4、无犯罪记录证明二份,证明截止到2020年3月31日，未发现被告人徐高远、徐金龙有违法犯罪前科记录的事实；5、情况说明一份,证明公安机关因新冠肺炎疫情的影响，未及时对被告人徐高远、徐金龙送看守所羁押的事实；6、扣押清单二份,证明被告人徐高远使用的iphoneXS黑色手机、4张银行卡及被告人徐金龙使用的iphonellpro白色手机、3张银行卡被公安机关扣押的事实；7、协助查询财产通知书（回执）一份，长城基金管理有限公司开放式基金交易确认对账单一份，证明被告人徐高远2020年2月4日00:15至01:10期间利用其长城基金账户转入转出资金共计37000元整；8、微信聊天记录一份,证明昵称为Mr.Xu的微信用户微信号为×××，以及被害人刘某1通过微信向被告人徐高远、徐金龙咨询购买口罩的事实；9、顺丰速递运单四份，证明被告人徐高远、徐金龙制作了4份快递运单，显示的4个收货地与受害人要求被告人发往的地址一致；10、商标注册证、营业执照、口罩检验报告、口罩图片各1份，证明被告人徐高远、徐金龙通过微信向刘某1提供了相关的虚假证明材料；11、支付宝转账账单13份，证明被害人刘某1支付宝账号分别于2020年1月31日21:45至2月1日19:48共11次向徐金龙昵称为“遇见你y”的支付宝账户转账129000元。并于2月5日12:46接收名为“＊高远”的支付宝账户14000元、2月6日17:00接收名为“＊佳贤”的支付宝账户10000元；12、发还清单一份，证明被害人刘某1于2020年4月10日收到公安机关退还的被骗资金105000元的事实；13、支付宝账号个人信息、微信账号个人信息、身份证图片及支付宝转账账单各一份,证明被害人刘某2的支付宝账号为ｌｚｈ×××＠163.ｃｏｍ,微信账号×××，刘某2于2020年1月31日23:32分向徐金龙“遇见你y”的支付宝账户转账12000元以及徐高远、徐金龙通过微信×××向刘某2发送包含身份证、川Ａ×××××牌照奔驰车等内容的图片的事实；14、谅解书一份，证明被告人徐高远家属退赔刘某1损失以及刘某1同意谅解徐高远的事实。15、收条一张、谅解书一份，证明被告人徐高远家属退赔刘某212000元以及刘某2同意谅解徐高远的事实；16、证人徐某证言，（系徐高远父亲、徐金龙大伯)，证明徐某为被告人徐高远、徐金龙退还涉案资金105000元的事实；17、被害人刘某1陈述，证明发现微信账号为×××、昵称为“Mr.Xu”的微信用户在“口罩资源群-武汉加油”的微信群中发布卖口罩的信息，遂于2020年1月31日21时许添加对方为微信好友，帮朋友向对方购买口罩。在对方通过微信发来装口罩视频、营业执照、检验报告等资料后，于1月31日21时45分至2月2日19时48分期间，分11次向对方提供的昵称为“遇见你y”的支付宝账户转账共129000元。对方于2月1日晚向刘某1发送了四张顺丰快递单照片，后刘某1发现快递单无任何信息，对方又称发货地点发生地震和已经封村。2月4日下午14许，刘某1感觉被骗，要求对方不发货就退款，否则报警。对方称自己也是被骗，同意退还部分钱款，并分别于2月5日12时46分用昵称为“＊高远”的支付宝账户、2月6日17时用昵称为“＊佳贤”的支付宝账户退还刘某1共计24000元。后刘某1联系对方联系电话，对方关机，也不回复刘某1信息。刘某1发现被骗，于2020年2月8日报警；18、被害人刘某2的陈述，证明2020年1月31日，其在微信群中发现有人发布卖口罩的信息，遂在微信上添加了×××微信号为好友并向其购买口罩，在对方同意先付一半货款并发了一张带有两个身份证及川Ａ×××××牌照奔驰车内容的图片后，通过本人的支付宝向对方提供的昵称为“遇见你y”的支付宝账户转账共12000元。刘某2后未收到订购的口罩且对方又将其微信拉黑，知道被骗了。后于2020年6月17日向当地公安机关报案的事实；19、被告人徐高远的供述和辩解，证明2020年1月底，被告人徐高远使用徐金龙的手机及微信号×××在一口罩资源群发布出售口罩的广告，并用该微信号添加了昵称叫“一片海”的微信用户为好友，告诉对方有口罩出售，并向其发送了徐金龙收集的别人朋友圈里的生产口罩的营业执照与商标注册证照片、生产口罩的视频及假的快递单号，取得对方信任，并通过徐金龙的支付宝（账号15×××22),先后骗取对方共计129000元赃款。徐高远将其中的119000元转移至自己的支付宝账户，10000元留给了徐金龙。被对方识破并要求退款后，徐高远谎称自己也被骗，同意退还部分本金，并通过自己的支付宝账户及朋友郭佳贤的支付宝账户共计返还刘某124000元。后徐高远让徐金龙将作案使用的微信、支付宝账号注销，手机卡丢弃，断绝与对方的联系以及逃避公安侦查。徐高远与徐金龙二人将所得赃款用于购买快手刷视频金币提现设备。同时，徐高远对以销售口罩为由诈骗账号为×××的微信用户12000元的事实予以否认；20、被告人徐金龙的供述和辩解，证明2020年1月底，被告人徐金龙同意将自己的手机和微信账号提供给徐高远用于口罩买卖交易，后发现徐高远用其手机和微信账号在骗取昵称为“一片海”和帐号为“×××”的两个微信用户钱财，却未制止和取回自己的手机，并在网上搜集他人生产口罩的营业执照与商标注册证照片、虚假快递单号、虚假带有身份证的图片协助徐高远诈骗，同时提供了自己的支付宝账户（账号15×××22）给徐高远用于接收被害人转账。徐高远骗取了“一片海”10多万元以及“×××”12000元，徐金龙共分得10000元。后徐金龙在徐高远的要求下，将作案使用的微信、支付宝账号注销，手机卡丢弃以断绝与被害人的联系和逃避公安侦查。徐金龙将分得的10000元赃款交徐高远用于二人投资购买快手刷视频金币提现设备。徐金龙本人作案时的支付宝账号为15×××22，昵称为“遇见你y”，微信账号为×××、昵称为“Mr.Xu”；21、被害人刘某1被诈骗电子数据随案移送光盘一张，内有被告人徐高远、徐金龙作案中使用的装货视频、口罩资料、快递单号、微信聊天记录、支付宝转账记录等电子数据，证明徐高远、徐金龙通过虚构有口罩出售的虚假事实并骗取刘某1总计129000元，后又将24000元返还刘某1的事实；22、徐高远支付宝电子数据随案移送光盘一张内有被告人徐高远注册信息、登陆日志、转账明细、交易记录、账户明细5项电子数据。2020年2月1日至2月2日，徐高远骗得的资金从徐金龙支付宝账户上全部转到他本人的支付宝内的事实。被告人徐高远向法庭提供了入伍通知书、村委会证明一份，证明被告人徐高远当兵时通过政审以前表现良好为国家作出贡献。被告人徐金龙提供了低保户证明，证明其家庭经济条件不好，其之前一直乐于助人，表现良好。上述证据经庭审举证、质证，能够相互印证，作为本案认定事实的证据予以采用。本院认为，被告人徐高远、徐金龙在新冠肺炎疫情防控期间，以非法占有为目的，在明知没有口罩货源的情况下，利用被害人急购口罩的心理，虚构有大量口罩出售，采取手机、互联网等电信网络技术手段向不特定的人发送虚假信息，实施远程、非接触式诈骗，骗取他人财物共计117000元，数额巨大，两被告人的行为已共同构成诈骗罪。两被告人的诈骗行为属于电信网络诈骗，认定数额应适用最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定。被告人徐高远、徐金龙系共同犯罪，其中被告人徐高远在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人徐金龙在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人徐高远、徐金龙在新冠肺炎疫情防控期间，假借销售用于防控突发传染病疫情灾害用品的名义，诈骗他人财物，根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》的规定，依法应当从重处罚；被告人徐高远、徐金龙自愿如实供述自己的罪行，认罪认罚，可以依法从宽处理；被告人徐高远、徐金龙系初犯，积极退赃并取得被害人谅解，可以酌定从轻处罚。综合二被告人的犯罪事实、量刑情节及社会危害程度，本院对两辩护人关于对被告人从轻处罚并适用缓刑的意见不予采纳，认为公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人徐高远犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2024年9月25日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人徐金龙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月26日起至2023年3月25日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向宣城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉书状正本一份,副本二份。审 判 长  汪 芳审 判 员  胡德红人民陪审员  胡彩媚二〇二〇年九月九日法官助理黄文静书记员傅旻昊附：相关法律条款《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。