黑龙江省青冈县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）黑1223刑初43号 公诉机关青冈县人民检察院。 被告人马立东，男，1993年12月19日出生于黑龙江省青冈县，汉族，初中文化，无职业，住址黑龙江省绥化市青冈县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月16日被青冈县公安局刑事拘留；经青冈县人民检察院批准，于2020年2月18日被青冈县公安局逮捕。现羁押于青冈县看守所。 辩护人任春宇，黑龙江任春宇律师事务所律师。 被告人朱琦琦，女，1994年8月13日出生于黑龙江省牡丹江市宁安市，汉族，初中文化，无职业，捕前住黑龙江省绥化市青冈县。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月16日被青冈县公安局刑事拘留；经青冈县人民检察院批准，于2020年2月18日被青冈县公安局逮捕。现羁押于青冈县看守所。 指定辩护人张守君，黑龙江**法律师事务所律师。 青冈县人民检察院以黑青检一部刑诉〔2020〕40号起诉书指控被告人马立东、朱琦琦犯诈骗罪，于2020年5月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。青冈县人民检察院指派检察员褚伟志出庭支持公诉，被告人马立东及辩护人任春宇、朱琦琦及辩护人张守君到庭参加诉讼。因疫情期间被告人马立东、朱琦琦被两地拘押，无法视频连线开庭审理，本案于2020年7月15日中止审理。现被告人朱琦琦已被解回青冈县，与马立东同在青冈县看守所拘押，可以视频连线开庭审理，本案于2020年9月7日恢复审理。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年2月初，被告人马立东在浏览微信朋友圈时发现有人在疫情时期出售口罩，便产生在微信朋友圈上发布虚假出售口罩信息，骗取他人钱财的想法。随后马立东使用其手机号151××××5535注册的微信号“×××”、微信昵称为“一道坎坎坷坷”；微信号“wxid-t5trxkcxp77512”、昵称为“家和万事兴”的微信，在各种微信群中添加好友，在朋友圈中发布虚假出售口罩信息。被告人朱琦琦与马立东是男女朋友关系，在明知马立东根本没有固定职业，没有口罩货源的情况下为马立东发布虚假信息，向马立东介绍购买的客户，并提供支付宝及微信账户给马立东收款使用。被告人马立东在微信上以出售口罩的方式骗取9名被害人，共计143330元。被告人朱琦琦参与其中刘某1、黄某1被骗案两起，涉案金额95200元。 被告人马立东、朱琦琦于2020年2月15日被公安机关抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了户籍证明、侦破经过等；被害人李某、刘某1等人陈述；证人冷某1、初成利等人证言；被告人马立东、朱琦琦的供述与辩解等证据。 公诉机关认为，被告人马立东、朱琦琦以非法占有为目的，采取在微信朋友圈发布虚假出售口罩信息方式骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，马立东系主犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条第四款之规定对其处罚；被告人朱琦琦系从犯，应根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十七条第二款之规定对其处罚。被告人马立东、朱琦琦在突发传染病疫情防控期间实施诈骗，依法从重处罚；二被告人案发后积极退赃，且自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人马立东有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人朱琦琦有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元。庭审过程中，公诉机关对量刑意见进行调整，建议判处马立东有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元；建议判处朱琦琦有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元。 被告人马立东、朱琦琦对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人任春宇提出的辩护意见是：1．被告人马立东在侦查环节自愿认罪认罚，庭审中如实供述自己的罪行；2.马立东家属全额退还赃款，未给被害人造成损失；3.马立东系初犯、偶犯，无前科劣迹；4.马立东尚有两个年幼孩子需要抚养，其妻子不能工作，无生活来源，综上，建议对马立东从轻处罚并适用缓刑。 辩护人张守君提出的辩护意见是：1.被告人朱琦琦系从犯；2.朱琦琦在侦查环节自愿认罪认罚，庭审中如实供述自己的罪行，认罪悔罪；3.赃款全部返还；4.朱琦琦系初犯、偶犯，无前科劣迹；5.朱琦琦尚有幼小孩子、重病父亲及年事已高的祖母需要照顾，综上，建议对朱琦琦减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明：被告人马立东、朱琦琦是男女朋友关系，二人在2019年9月份一起打工时认识，2020年2月初，二人从天津市回到青冈县。马立东在浏览微信朋友圈时发现有人在疫情时期出售口罩，便产生了在微信朋友圈上发布虚假的出售口罩信息，来骗取他人钱财想法，随后马立东使用151××××5535注册的微信号×××，微信昵称为一道坎坎坷坷；wxid-t5trxkcxp77512，昵称为家和万事兴的微信，在各种微信群中添加好友，在朋友圈中发布虚假的出售口罩信息，朱琦琦在明知马立东根本没有固定职业，没有口罩货源的情况下为马立东发布虚假信息，向马立东介绍购买的客户，并提供支付宝账户及微信账户给马立东收款使用。马立东在微信上以出售口罩的方式骗取9名被害人，共计143330元。朱琦琦参与其中刘某1、黄某1被骗案两起，涉案金额95200元。具体犯罪事实如下： 1.2020年2月7日，马立东在其微信号×××加了很多好友，并在微信朋友圈内发布虚假出售口罩的信息，山东省被害人由晓梅便和马立东聊天，称要买口罩，二人达成每个口罩1.5元钱，然后她通过微信给马立东转了330元钱，购买220个口罩。随后由晓梅又将自己的朋友杨某和林某介绍给马立东，马立东以同样手段骗取杨某300元，骗取林某450元，杨某、林某被骗钱款均转到马立东的微信账户内。上述款已由马立东家属通过公安机关全部退还。 上述事实有经庭审质证、确认的莱州市公安局永安派出所案件来源说明、接报案登记表、受案登记表、受案回执；被害人由晓梅、杨某、林某陈述；微信转账记录、赃款发还账单；被告人马立东供述等证据证实，足以认定。 2.2020年2月7日，马立东和朱琦琦在朋友圈了发卖口罩的消息，哈尔滨市被害人刘某1便联系朱琦琦，问马立东卖口罩靠不靠谱，朱琦琦告诉他没事，靠谱并且让对方放心，然后还给他发了口罩的视频，说这是马立东卖的两元钱一个，还给刘某1发不少口罩的照片。然后马立东就告诉朱琦琦怎么和刘某1说价格和数量，2月8日晚9时许刘某1通过微信转给朱琦琦转17200元。案发后，该款已由马立东亲属自行退还给刘某1。 上述事实有经庭审质证、确认的移送案件通知书、受案登记表、立案决定书；被害人刘某1陈述；微信聊天记录及微信转账记录；中国工商银行汇款凭证；被告人马立东、朱琦琦供述等证据证实，足以认定。 3.2020年2月7日，青冈居民李某在微信朋友圈内看到马立东出售口罩的信息，便联系马立东购买口罩，在谈好价格后，她把发货地址和要货数量发给马立东，然后通过微信将共计3250元钱转给马立东。案发后，该款已由马立东家属通过公安机关全部退还。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、侦破经过、抓获经过；被害人李某陈述；微信聊天记录、转账记录、返还凭证；被告人马立东供述等证据证实，足以认定。 4.2020年2月8日，天津市被害人侯某在微信朋友圈内看到马立东出售口罩的信息，便联系马立东购买3200个口罩，二人谈好每个口罩1.5元的价格，马立东并承诺第二天发货。侯某就通过微信和支付宝转给马立东4800元钱，其中转到马立东微信账户×××元，转到朱琦琦支付宝账户1050元。案发后，该款已由马立东家属通过公安机关全部退还。 上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书；被害人候某陈述；微信聊天记录、转账记录、返还凭证；被告人马立东供述等证据证实，足以认定。 5.2020年2月8日晚，哈市被害人周某通过其他人的微信朋友圈发现马立东在朋友圈内发布的出售口罩信息，便联系马立东要跟马立东买口罩，双方谈好价格后，周某以每个2元钱的价格购买17500个口罩，随后周某把35000元钱分两笔转到了朱琦琦的支付宝账户内。案发后，该款已由马立东家属通过公安机关全部退还。 上述事实有经庭审质证、确认的移送案件通知书、受案登记表、立案决定书；被害人周某陈述；微信聊天记录、电话通话记录、转账记录、转款记录及收到条；被告人马立东供述等证据证实，足以认定。 6.2020年2月12日，海林市被害人黄某1通过初成利了解到马立东和朱琦琦在微信上出售口罩的信息，便通过初成利向马立东和朱琦琦购买口罩，初成利便跟马立东和朱琦琦说有人想买口罩，马立东和朱琦琦承诺成交后给初成利每个口罩1角的好处费，初成利和黄某1谈好每个口罩1.5元，52000个口罩共78000元。然后初成利把黄某1通过微信推荐给马立东，黄某1用支付宝给马立东的支付宝转了78000元钱。案发后，马立东的银行卡内资金89000余元已被海林市公安局冻结，正在为黄某1办理退还手续。 上述事实有经庭审质证、确认的移送案件通知书、受案登记表、立案决定书；被害人黄某1陈述；证人初成利的证言；微信聊天记录、电话通话记录、转账记录；青冈县公安局刑警大队、海林市公安局出具的情况说明；被告人马立东、朱琦琦供述等证据证实，足以认定。 7.2020年2月12日，明水县被害人焦某通过微信联系马立东想买口罩，马立东用朱琦琦的微信同被害人交流，二人谈好价格后，马立东用朱琦琦的微信分两次共收了焦某4000元钱的口罩定金，收到定金之后，马立东便再没同焦某联系。案发后，该款已由马立东家属通过公安机关全部退还。 上述事实有经庭审质证、确认的移送案件通知书、受案登记表、立案决定书；被害人焦某陈述；微信聊天记录、转账记录；返赃凭证；被告人马立东供述等证据证实，足以认定。 2020年2月15日，被告人马立东、朱琦琦被青冈县公安机关抓获。 本案综合证据：户籍证明及前科劣迹记录证明、扣押清单及照片、荟萃楼黑龙江省青冈福鑫店珠宝饰品专用票；证人汪某、冷某2、冷某3的证言。 本院认为，被告人马立东、朱琦琦以非法占有为目的，采取在微信朋友圈发布虚假出售口罩信息方式骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。马立东辩护人提出对马立东适用缓刑的意见不予采纳；朱琦琦辩护人提出对朱琦琦减轻处罚的意见予以采纳，适用缓刑的意见不予采纳。在共同犯罪中马立东系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；朱琦琦系从犯，应当减轻处罚。被告人马立东、朱琦琦在疫情防控的特殊时期，虚假销售防疫物资牟取钱财，情节恶劣，依法从重处罚；马立东、朱琦琦如实供述自己的罪行，认罪认罚，对其可以从轻处罚；全部退还赃款，酌情从轻处罚。公诉机关调整后的量刑意见适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人马立东犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币五万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月16日起至2024年8月15日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。） 二、被告人朱琦琦犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年2月16日起至2022年12月15日止。罚金自本判决生效之日起三十日内缴纳。） 三、作案使用的手机及银行卡予以没收，由扣押机关依法办理；其他扣押的物品由扣押机关依法办理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向绥化市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王湘君 人民陪审员  齐海英 人民陪审员  任海燕 二〇二〇年九月二十三日 书 记 员  马铭宇