福建省安溪县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0524刑初299号 公诉机关福建省安溪县人民检察院。 被告人郑传高，男，1971年4月22日出生，汉族，高中文化，无业，住福建省龙岩市漳平市。曾因犯开设赌场罪，于2019年12月26日被山东省泰安市岱岳区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月。因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2018年9月4日被安溪县公安局取保候审；2019年7月24日，被安溪县人民检察院取保候审；2020年4月1日，经安溪县人民检察院决定被监视居住。2020年8月13日经本院决定逮捕，同月17日由安溪县公安局执行逮捕。现羁押于安溪县看守所。 辩护人胡金宝，福建铭群律师事务所律师。安溪县法律援助中心指派。 福建省安溪县人民检察院以安检六部刑诉（2020）105号起诉书指控被告人郑传高犯妨害信用卡管理罪，于2020年4月27日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。安溪县人民检察院指派检察员陈定阳出庭支持公诉，被告人郑传高及其辩护人胡金宝到庭参加诉讼。现已审理终结。 福建省安溪县人民检察院指控，被告人郑传高于2018年8月15日至27日，为获取立功表现，利用微信联系，以介绍帮助领取诈骗款为由，唆使王某（已判决）准备多张他人户名银行卡，后在王某携带10张银行卡至安溪县艺筑酒店1904房与其交接时，向公安机关举报，被王某现场查获。 被告人郑传高于2018年9月3日被抓获归案，并扣押手机等物品；其归案后如实供述自己的罪行。 指控上述事实的证据有：1.手机；2.刑事判决书、银行开户资料及交易明细、微信聊天记录、快递信息等书证；3.证人王某、赖某、林某、李某等人证言；4.被告人郑传高的供述与辩解；5.电子证物检查笔录、搜查笔录等；6.监控录像截图。 公诉机关认为，被告人郑传高教唆同案人非法持有他人银行卡，数量较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，属共同犯罪；其因犯开设赌场罪被判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现判决宣告以前有其他罪没有判决，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条之规定，应当数罪并罚；其在归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人郑传高自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理，建议判处被告人郑传高有期徒刑六个月至七个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人郑传高对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及提交的证据均无异议，自愿表示认罪认罚。 辩护人胡金宝辩护意见，被告人郑传高具有如实供述，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚。 经审理查明，被告人郑传高于2018年8月15日至27日，为获取立功表现，利用微信联系，以介绍帮助领取诈骗款为由，唆使王某（已判决）准备多张他人户名银行卡，后在王某携带10张银行卡至安溪县艺筑酒店1904房与其交接时，向公安机关举报，王某被现场查获。 被告人郑传高于2018年9月3日被抓获归案，并扣押手机等物品。其归案后如实供述自己罪行。 另查明，被告人郑传高于2019年12月26日被山东省泰安市岱岳区人民法院判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。该案其于2018年3月12日被抓获，同年4月17日被取保候审。 上述事实，被告人郑传高在开庭审理过程中均无异议，且有经庭审举证、质证的受案登记表，立案决定书，搜查笔录，扣押清单，涉案银行账户开户资料及交易明细，微信聊天记录截图，快递信息，证人王某、李某等人的证言，认罪认罚具结书，到案经过，户籍证明，刑事判决书，被告人郑传高的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人郑传高教唆同案人非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪，属共同犯罪。公诉机关指控被告人郑传高犯妨害信用卡管理罪的罪名成立。被告人郑传高因犯开设赌场罪被判处刑罚并宣告缓刑，在缓刑考验期限内发现其在判决宣告以前还有其他罪没有判决，依法应当撤销缓刑，对漏罪作出判决，实行数罪并罚。其归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。辩护人胡金宝关于被告人郑传高具有自愿认罪认罚、如实供述的情节，建议对其从轻处罚的辩护意见，予以采纳。鉴于被告人郑传高自愿认罪认罚，公诉机关建议判处被告人郑传高有期徒刑六个月至七个月，并处罚金的幅度量刑适当，予以采纳。为维护国家信用卡管理制度，根据被告人郑传高的犯罪事实、情节及认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二十九条第一款、第二十五条、第七十条、第七十七条第一款、第六十九条、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第一款之规定，判决如下： 一、撤销山东省泰安市岱岳区人民法院（2019）鲁0911刑初218号刑事判决书中对被告人郑传高宣告缓刑的判决部分。 二、被告人郑传高犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元；原犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万五千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币三万五千元。（已缴纳一万五千元）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。折抵刑期1个月又6日。刑期自2020年8月17日起至2022年4月10日止。未缴纳的罚金应在判决生效后十日内缴纳。） 三、没收被告人郑传高被公安机关扣押的作案工具手机一部。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王铁军 人民陪审员  苏传理 人民陪审员  谢文民 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  谢钦慧 附：本案适用的法律条文 《中华人民共和国刑法》 一、《中华人民共和国刑法》 第一百七十七条之一第一款有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的； （二）非法持有他人信用卡，数量较大的； （三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的； （四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的； 第二十九条第一款教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。 第七十条判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，发现被判刑的犯罪分子在判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。已经执行的刑期，应当计算在新判决决定的刑期以内。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院公安部门有关缓刑的监督管理规定，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑最高不能超过二十年。 如果数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条明知是伪造的空白信用卡而持有、运输10张以上不满100张的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第㈠项规定的“数量较大”；非法持有他人信用卡5张以上不满50张的，认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（二）项规定的“数量较大”。 有下列情形之一的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款规定的“数量巨大”： （一）明知是伪造的信用卡而持有、运输10张以上的； （二）明知是伪造的空白信用卡而持有、运输100张以上的； （三）非法持有他人信用卡50张以上的； （四）使用虚假的身份证明骗领信用卡10张以上的； （五）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡10张以上的。 违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、护照等身份证明申领信用卡的，或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为刑法第一百七十七条之一第一款第（三）项规定的“使用虚假的身份证明骗领信用卡”。