杭州市下城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0103刑初231号 公诉机关杭州市下城区人民检察院。 被告人谭博。因本案于2020年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人刘国栋，湖南碧泉律师事务所律师。 被告人谭力滔，曾用名谭勉勤。因本案于2020年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人郭伯希，湖南立仁律师事务所律师。 被告人谭焕发。因本案于2020年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人陈兵云，浙江剑正律师事务所律师。 被告人谷天。因本案于2020年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕。现押于杭州市下城区看守所。 辩护人周梦莎，浙江海之星律师事务所律师。 被告人彭维。因本案于2020年3月27日被刑事拘留，同年4月30日被取保候审。 辩护人陆彩丽，浙江法校律师事务所律师。 杭州市下城区人民检察院以下检一部刑诉〔2020〕1725号起诉书指控被告人谭博、谭力滔、谭焕发、谷天、彭维犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉，于同年9月9日以下检一部刑变诉〔2020〕11号变更起诉。本院于同年7月15日立案后依法适用简易程序，后转为普通程序并组成合议庭，于同年9月24日公开开庭审理了本案并当庭宣告判决。杭州市下城区人民检察院指派检察员董超群出庭支持公诉。被告人谭博、谭力滔及委托的辩护人刘国栋、郭伯希，被告人谭焕发、谷天、彭维及杭州市下城区法律援助中心指派的辩护人陈兵云、周梦莎、陆彩丽到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市下城区人民检察院指控，2019年12月至2020年2月期间，被告人谭博通过微信认识“金蝉”（另案处理），“金蝉”明确告知被告人谭博向其提供微信收款码用于收取诈骗所得款项，并许诺给被告人谭博转账金额百分之十二的好处费，为谋取非法利益，被告人谭博以转账金额百分之二至百分之四的好处费向被告人谭焕发、谭力滔、谷天、彭维等人获取微信收款码并提供给“金蝉”等人，共同协助转移被电信诈骗的被害人钱款。“金蝉”等人在此期间，通过盗用他人QQ号码，发送诈骗信息，谎称有急事需转账，使用被告人谭博、谭焕发、谭力滔、谷天、彭维等人收集的微信支付码，收取诈骗所得款项。 具体事实表述如下： 1.2019年12月23日，位于河北省邯郸市成安县的被害人任某被上述方式诈骗现金人民币6000元（以下均为人民币），其中3000元被被告人谭博、谷天收取转移。 2.2019年12月23日，位于重庆市沙坪坝区的被害人杨某1被上述方式诈骗600元，被被告人谭博、谷天收取转移。 3.2020年2月26日，位于福建省莆田市的被害人阮某被上述方式诈骗500元，被被告人谭博、谷天收取转移。 4.2020年1月3日，位于黑龙江省哈尔滨市的被害人程某被上述方式诈骗12925.12元，其中的2800元被被告人谭博、谭焕发收取转移。 5.2020年1月3日，位于河南省南阳市内乡县的被害人刘某1被上述方式诈骗4050元，被被告人谭博、谭焕发收取转移。 6.2020年1月3日，位于吉林省长春市的被害人夏某被上述方式诈骗1700元，被被告人谭博、谭焕发收取转移。 7.2019年12月30日，位于浙江省嘉善县的被害人刘某2被上述方式诈骗4000元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 8.2020年1月2日，位于青海省格尔木市的被害人常某被上述方式诈骗7000元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 9.2020年1月3日，位于四川省宜宾市的被害人李某1被上述方式诈骗2300元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 10.2020年1月3日，位于四川省成都市的被害人余某被上述方式诈骗4500元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 11.2020年1月3日，位于福建省福州市的被害人许某被上述方式诈骗1300元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 12.2020年1月3日，位于上海市金山区的被害人陈某被上述方式诈骗2000元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 13.2020年1月3日，位于广西省南宁市的被害人李某2被上述方式诈骗2300元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 14.2020年1月3日，位于四川省广安市的被害人童某被上述方式诈骗4300元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 15.2020年1月3日，位于四川省广安市的被害人杨某2被上述方式诈骗2300元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 16.2020年1月3日，位于江苏省镇江市的被害人谷某被上述方式诈骗600元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 17.2020年1月6日，位于广东省深圳市的被害人何某被上述方式诈骗2300元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 18.2020年1月6日，位于浙江省淳安县的被害人骆某被上述方式诈骗800元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 19.2020年1月6日，位于杭州市下城区的被害人邵某被上述方式诈骗2000元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 20.2020年1月6日，位于江苏省无锡市的被害人朱某被上述方式诈骗1700元，被被告人谭博、谭力滔收取转移。 21.2019年12月19日，位于湖南省长沙市的被害人黄某被上述方式诈骗2000元，被被告人谭博、李元颢（另案处理）收取转移。 22.2019年12月19日，位于西安市未央区××大学读书期间被上述方式诈骗600元，被被告人谭博、李元颢收取转移。 23.2019年12月19日，位于北京市大兴区的被害人李某3被上述方式诈骗3300元，被被告人谭博、李元颢收取转移。 24.2019年12月19日，位于江苏省淮安市的被害人冯某被上述方式诈骗2300元，被被告人谭博、李元颢收取转移。 25.2019年12月17日，位于江西省宜春市的被害人万某被上述方式诈骗800元，被被告人谭博、谢泽雄（另案处理）、张浩东（另案处理）收取转移。 26.被告人谭博、彭维使用“肯德基的店铺”商户二维收款码收取被骗资金18969元。 2020年3月26日20时30分许，被告人谭博、谭力滔、谭焕发在湖南省湘潭市岳塘区被抓获归案，被告人谷天、彭维在湖南省湘潭市岳塘区被抓获归案。 认为被告人谭博、谭力滔、谭焕发、谷天、彭维以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术骗取他人财物，谭博、谭力滔数额巨大，谭焕发、谷天、彭维数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，应当以诈骗罪共同追究其刑事责任。认为被告人谭博、谭力滔、谭焕发、谷天、彭维坦白、认罪认罚；谭博、谭力滔、谭焕发、彭维退赃，均可从轻处罚，建议判处被告人谭博有期徒刑二年三个月，并处罚金；被告人谭力滔有期徒刑一年二个月，并处罚金；被告人谭焕发有期徒刑七个月，并处罚金；被告人谷天有期徒刑六个月，并处罚金；被告人彭维有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金。 被告人谭博、谭力滔、谭焕发、谷天、彭维对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字、当庭具结。其等人的辩护人对指控的事实和罪名亦无异议，提出被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；到案后认罪认罚；谭博、谭力滔、谭焕发、彭维自愿退缴违法所得，综上，建议对被告人减轻或从轻处罚。 经审理查明，2019年底至2020年初，被告人谭博与他人合谋，由谭博提供微信收款码收取诈骗所得钱款，扣除流水12%作为好处费后将剩余款项转移给他人。被告人谭力滔、谭焕发、谷天、彭维明知而向谭博提供微信收款码，协助谭博收取、转移诈骗赃款，并从谭博处分取流水2%至4%不等的好处费。经查实，全国各地的被害人被他人以盗用QQ号谎称朋友住院急需垫付医药费、货款调头、子女培训班辅导费等方式骗取钱款，其中谭博收取并转移共计78019元（谭力滔、谭焕发、谷天、彭维分别协助谭博收取并转移37400元、8550元、4100元、18969元)。 2020年3月26日，被告人谭博、谭力滔、谭焕发、谷天、彭维在湖南省湘潭市被抓获归案。 另查明，公安机关从被告人谭博处查获并扣押“摩西人文健身房”“路易威登国际酒店”微信收款码各1个、华为手机1部（号码尾号5535，识别码尾号D75F）、小米手机1部（识别码尾号8929），从被告人谭力滔处查获并扣押VIVO手机1部（串号尾号4778），从被告人谭焕发处查获并扣押苹果手机1部（号码尾号7811，串号尾号4087），从被告人谷天处查获并扣押苹果手机1部（串号尾号4670），从被告人彭维处查获并扣押苹果手机1部（号码尾号7672，序列号尾号JCLG），上述微信收款码、手机均用于收款、转账或互相联络。案发后，彭维向公安机关退缴 27.000元。本院审理期间，谭博、谭力滔、谭焕发分别退缴30000元、10000元、4019元。 上述事实，有经庭审质证、认证的被告人谭博、谭力滔、谭焕发、谷天、彭维的供述和辩解，被害人任某、杨某1、阮某、程某、刘某1、刘某2、常某、李某1、余某、许某、陈某、李某2、童某、杨某2、谷某、何某、骆某、邵某、朱某、黄某、李某3、冯某、万某等人的陈述，证人周某、沈某2等人的证言，ＱＱ和微信聊天记录、转账记录、银行交易明细，调取证据通知书、调取证据清单、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、户籍证明、抓获经过、情况说明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谭博、谭力滔、谭焕发、谷天、彭维以非法占有为目的，利用电信网络技术采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，谭博、谭力滔数额巨大，谭焕发、谷天、彭维数额较大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。谭博、谭力滔、谭焕发、谷天、彭维在共同犯罪中起次要作用，系从犯，予以不同程度减轻或从轻处罚。谭博、谭力滔、谭焕发、谷天、彭维到案后如实供述罪行，认罪认罚，均予以从宽处理。谭博、谭力滔、谭焕发、彭维退缴违法所得，均予以酌情从轻处罚。辩护人所提与上述相应的辩护意见，予以采纳。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。综上，结合本案的事实、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款、第七条之规定，判决如下： 一、被告人谭博犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币20000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2022年6月26日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人谭力滔犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2021年5月26日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 三、被告人谭焕发犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2020年10月26日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 四、被告人谷天犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币10000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月27日起至2020年9月26日止；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人彭维犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币10000元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。） 六、被告人谭博、谭力滔、谭焕发、彭维已退缴的人民币共计58019元按比例发还被害人；扣押的犯罪工具：华为、小米、VIVO手机各1部，苹果手机3部及“摩西人文健身房”“路易威登国际酒店”微信收款码各1个均由公安机关予以没收、注销。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长张恒超 人民陪审员姬磊 人民陪审员徐胜国 二○二○年九月二十四日 法官助理石美君 书记员钱蓉（代） 书记员戚赞赞（代）