河北省晋州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0183刑初333号 公诉机关晋州市人民检察院。 被告人廖正荣,男,1984年1月29日出生，汉族,初中文化,群众。户籍所在地四川省巴中市南江县。2004年6月29日因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年零六个月；2007年3月17日因盗窃罪被判处有期徒刑一年；2011年3月31日被河北省邯郸市丛台区人民法院判处有期徒刑一年；2015年4月28日因犯盗窃罪被判处有期徒刑一年；2017年5月19日因犯盗窃罪被四川省成都市锦江区人民法院判处有期徒刑八个月。2020年5月31日因涉嫌诈骗罪被晋州市公安局刑事拘留。2020年6月12日经晋州市人民检察院批准逮捕被晋州市公安局执行逮捕。现羁押于石家庄市藁城区看守所。 晋州市人民检察院以晋检检察一部刑诉（2020）268号起诉书指控被告人廖正荣犯诈骗罪，于2020年9月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开审理了本案。晋州市人民检察院指派检察员龚顺青出庭支持公诉，被告人廖正荣到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 晋州市人民检察院指控，1、2020年2月10日，王某经朋友介绍购买一批口罩，后其联系网友廖正荣，廖正荣谎称其有带资质的口罩，并将其本人身份证发给王某，廖正荣称要先打款，款到发货，王某分四次将定金和货款共41300元使用微信转账给廖正荣，廖正荣收到钱后未找到货源发给王某，后廖正荣将收到的货款用于日常消费躲藏不见。2、2020年2月11日，廖正荣在一个微信群里发广告说自己有口罩要卖，福建省南安市陈某用自己的微信号×××，昵称甜甜加了廖正荣的昵称孤晨，微信号×××为好友，陈某说要进一万口罩，廖正荣说每个口罩单价2.4元，先打款后发货，然后陈某微信转账给廖正荣24000元，廖正荣收到陈某打款24000元后，挥霍掉17000元，退还给陈某7000元后关机躲藏。被告人廖正荣的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪依法判处。被告人廖正荣系累犯，应依法从重处罚。 被告人廖正荣对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。 经审理查明，1、2020年2月10日，王某经朋友介绍购买一批口罩，后其联系网友廖正荣，廖正荣谎称其有带资质的口罩，并将其本人身份证发给王某，廖正荣称要先打款，款到发货，王某分四次将定金和货款共41300元使用微信转账给廖正荣，廖正荣收到钱后未找到货源发给王某，后廖正荣将收到的货款用于日常消费躲藏不见。2、2020年2月11日，廖正荣在一个微信群里发广告说自己有口罩要卖，福建省南安市陈某用自己的微信号×××，昵称甜甜加了廖正荣的昵称孤晨，微信号×××为好友，陈某说要进一万口罩，廖正荣说每个口罩单价2.4元，先打款后发货，然后陈某微信转账给廖正荣24000元，廖正荣收到陈某打款24000元后，挥霍掉17000元，退还给陈某7000元后关机躲藏。 上述事实，由以下证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书。 2、接受证据清单： 王某提供与廖正荣聊天记录。包括:微信转账记录（6500元、4000元、10800元），廖正荣微信信息、王某微信信息，廖正荣身份证复印件、廖正荣出示的营业执照、中华人民共和国医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、贺州市八步区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组指挥部关于协助支持供应防疫物资的函，廖正荣本人照片。 3、南安市公安局柳城派出所复印材料： （1）受案登记表:2020年2月16日14时许，陈某报警称因购买口罩被诈骗17000元。（2）立案决定书:2020年2月17日南安市公安局对陈某被诈骗案立案侦査。（3）接受证据材料清单：心相印纸中2箱共计12包，附扣押物品照片2张。（4）电子数据现场提取笔录：一部苹果手机（号码:133××××3998）进行数据，提取微信应用中陈某聊天记录及转账记录照片共计30张。附电子数据提取固定清单、相关电子数据提取照片。 4、晋州市公安局小樵中队办案说明： 廖正荣的释放证明和职业证明依法协查，至今释放证明和职业证明未收到。 5、廖正荣的抓获经过: 2020年5月30日上午9时，晋州市公安局刑警小樵中队在四川省巴中市巴州区盘龙街64号1号楼103室将在此租房躲藏的犯罪嫌疑人廖正荣抓获。 6、廖正荣的前科证明、户籍证明： （1）2004年6月29日廖正荣因犯非法拘禁罪、寻衅滋事罪被判处有期徒刑一年零六个月，2005年7月30日刑满释放。（2）2011年3月31日河北省邯郸市丛台区人民法院(2011)丛刑初字第47号刑事判决书:廖正荣犯盗窃罪判处有期徒刑一年，并处罚金5000元。（3）2017年5月19日四川省成都市锦江区人民法院(2017)川0104刑初360号刑事判决书:廖正荣犯盗窃罪判处有期徒刑八个月。 7、被害人王某的陈述。 2010年2月10日的时候，我深泽县一个朋友让我帮他找一些口罩，他说是贺州市八步区新型冠状防控指挥部要的，我于2020年2月11日在一个微信群发布消息，问谁有口罩，其中一个人给了我一个微信号，让我自己联系，我加了这个微信后对方称其叫廖正荣，并且跟我视频聊天，聊天的时候他拿着他的身份证让我看。他说他有口罩，医用口罩，而且他的口罩有资质并且把营业执照、医疗器械生产许可证、检测报告从微信上给我发了过来，他说货到后如果不符可以包退换，我们商量好的2.6元一个ロ罩，我于2020年2月11日14时7分我给他微信转账10800元订金，让他往晋州发1万个ロ罩。后来贺州方面一直催我，我就问廖正荣可以往广西那边发货吗，他说他们离得不远，可以直接送过去，他说货不多了还有15000个，12号的时候我就给他发了4000的定金让他先将这点货送到贺州。13号的时候他又说有了5万个，我就又给他转过去6500元订金让他一起送到贺州，他说14号上午或者15号送过去。14号晚上我的朋友说要点口罩，我就又联系廖正荣，他说这次不能只交订金了，需要全款，我就将2万元货款给他转过去了。下年15点左右的时候我在微信上问他货送过去了吗。这时候我发现他不回我信息了，打他手机是关机状态。一直到今天他微信不回，手机关机。贺州方面也没有收到货。我这边也没有收到货。2月12号11点的时候他给我发过一个图片，说我要的货已经通过顺丰快递查询单号发现这批货半路于2020年2月15日被发货人廖正荣招回了。我们微信聊天的时候他给我发了个位置是在四川省巴中市巴中区江北大道46号。廖正荣，男，身份证号5137221984××××××××，四川省南江县南江镇雾山达到林中段73号602室。手机号132××××5333，微信号:×××，昵称:孤晨。我给他微信转账的时侯需要验证姓名，当时显示＊荣，我当时输入的是廖。我的微信号:×××，昵称:90后小科。 8、被害人陈某的陈述。 我被骗了17000元。我在一个信群里看到有一个微信号（微信号为×××，昵称为孤晨）在群里发广告称有口罩卖。2020年2月11日12时50分我用我的微信（微信号×××,昵称甜甜）加了这个微信号为好友。对方发微信电话给说他有口罩卖，有现货，支付全款给他，他会当发货，我就叫他将口罩拍视须给我看，还叫他把身份证发给我看。对方就回复我说他货不在他那里，但是对方将身份证发照片给我看。我看了他发过来的照片，我看了他本入照片和视频上是一样的，身份证上信息是姓名为廖正荣，身份证号5137221984××××××××。对方说至少要买一万个口罩起。我就向他购买了一万个口罩，每个价格是2.4元，总共是24000元。2020年2月11日13时26分我先转了1000元给对方。对方一直叫我将全款支付给他。因为我的这个微信号上钱不够，我就发了我的另外一个微信号（微信号为×××，昵称小甜心）的名片给对方，对方加了好友。2020年2月11日17时0分，我用微信号（微信号为×××，昵称小甜心）转账给对方微信号（微信号为×××，昵称为孤晨）23000元。对方说第二天可以发货给我。2020年2月12日11时01分,对方发了一张货物的照片给我（单号时ＳＦ1007661531644），有两件货，并微信转账100元给我说是运费。对方跟我说这两件是口罩。2020年2月15日早上顺丰快递的工作人员打电话给我说有两件货到了。过后，对方也打电话给我说（对方的电话是132××××5333），那两件货不是口罩。我就没有去提货。后面对方打电话给我说要退款给我，对方就于2020年2月15日10时42分微信转账5000元给我，后又于10时45分微信转账2000元给我。剩下的17000元对方说要退到我银行卡上。我就报了我的银行卡号给对方，但是至今对方也没有将剩余的17000元退给我。之后，我打对方的电话联系对方，但是对方的电话处于关机状态，我发微信信息给对方，对方也没有回了。我想是被骗了。我就来报警了。对方发了一张身份证给我看，身份证上信息是姓名为廖正荣，身份证号5137221984××××××××，电话132××××5333。我是在南安市里通过微信与对方联系后被骗了。我现在发微信信息给对方，对方没有回，对方的电话132××××5333也处以关机状态。现在联系不上对方。我不认识对方。但是对方有和我用微信视频，我看到他的样子就是身份证上的那个人。对方寄过来的那两件货我还没有去提货，不知道是什么东西。 9、被告人廖正荣的供述与辩解。 我在四川省巴中市盘龙街的租房内被抓获的，因为我诈骗了晋州市的一个叫小科给我的买口罩的钱4万多元。2020年2月份的时候，具体时间我记不清了，我当时在家里歇着没事干，我在一个微信群里发现晋州市一个人说要买ロ罩，我说我这有，我们就相互加了微信好友，当时我只知道他叫小科，现在我知道王某，我对王某说我是中间商，我没有生产口罩，我可以给他从我们这的工厂要货给他，我当时说的先付款后发货，我要他给我先付定金，当时我对王某说口罩单价2.6元一个，我记得王某微信转账给了我第一笔定金是10800元，说要一万个一次性的医用口罩，我收到定金给王某找口罩，没有找到口罩，但是我没有告诉王某我找不到，我只是说让他别着急，王某说要我把口罩发到广西，我又让他给定金，后来我又收到王某的定金6500元，2000元的货款，还有的我记不清了，都是微信转账给我的，我记得还有一笔款，我记不清具体数了，我收到钱后没有把这钱用去买口罩，我把王某的钱用在租房和生活开支了，后来王某催的急，我就说给他用顺丰快递发货了，我发了几百个口罩，就是想应付他下，我给王室科发了我顺丰快递的邮件照片，我又把这几百个口罩退了没给他发。这几百个口罩我是从我朋友那找的残次口罩，我就是为了应付一下王某。我为什么不退钱还关机失联是我把钱都花了，手里没钱了。当时我开始想给他找货来，后来找不到口罩，我把钱花了就不想给他联系了。我记不清收到王某的定金和货款的具体数了，都是微信转账，转过来我就花了，我没仔细看过数额，只记得是4万多元。 我的微信号是132××××5333，昵称叫孤晨。我当时和王某联系时用的132××××5333这个手机号。王某的微信号我记不清了，昵称好像是90后小科。132××××5333的手机为什么在收到王某的钱后关机是手机卡我找不到了，我就没补卡。我记不清详细的怎么许诺的王某了，收到王某的钱我都用在租房和生活开支了，家里五个人生活开支大，我没办法就想了这么个办法骗了王某，我知道我的行为是违法犯罪了。王某陆续给我转账的是41300元。王某给我41300元是订的25000个口罩。我给王某发的顺丰快递邮寄了400多个，我没有告诉王某我发的顺丰快递是多少口罩。我为什么不告诉王某发的口罩是多少，我就是想拖延一下时间，看看这段时间能不能找到口罩。我把王某的钱都花了，手里没钱了，没钱去进口罩。这41300元钱房租花了13000元，买了家具和厨房用具等不到2000元，剩下的生活开支了，我的老婆张燕带着倆孩子和她爸爸和我一块租的房子，他们都没有收入，都要靠我生活，当我手里就两千元，没办法就做了错事，骗了王某。王某提供的湖北瑞康医用耗材公司的营业执照等复印件，是我在微信上发给王某的。这个湖北瑞康公司的营业执照复印件是我一个网友发给我的。我和湖北瑞康医用耗材公司没有联系过口罩的事。 我还骗过一个福建的女的，我记不住她的姓名了，只记得微信网名叫小甜心，微信号也不记得了，我骗了她17000元。2020年2月份的时候，具体时间我记不住了，也就是和王某的事同时发生的，当时我在一个微信群里发了广告，我说有口罩，这个网名叫小甜心的就加了我好友，我们在微信聊天，我告诉她我叫廖正荣，我是倒卖口罩的，手里有货，对方说要一万个口罩，我让她先付定金，对方通过微信给我转了1000元，后来又给我转了23000元，我们商定的口罩单价是2.4元一个，我收到这个小甜心转来的24000元，我拿着钱还了以前借的朋友4000元，后来小甜心一个劲催我发口罩，我就用顺丰快递装了一些纸巾，然后告诉小甜心我给她发了口罩了，接着我又把发的快递招回了，我是为了骗她拖延时间，后来小甜心说没收到货要我退钱，我就退给她7000元，剩下的17000元没给她，我还账和生活开支了，后来我就没理过她。 我和这个小甜心没有见过面，视频过，我说的也是真实姓名和真实地址。我用微信号加的这个小甜心，也是用我绑定手机132××××5333的昵称叫孤晨加的她，我用1323534533给她打过电话，她的手机号我记不住了。我收小甜心的钱时我手里只有几百个口罩。我收了小甜心转来的24000元没有找到ロ罩。为什么我找不到口罩不全部退款给小甜心，收到她的钱我就还账和开支了大部分，我当时卡上只有8000元了，所以就给她退了7000元，剩下的17000元我都花了。为什么收到钱不是去买口罩而是先还账和开支生活，我生活开支大，没办法。我把钱还账和生活开支没有钱给小甜心。 上述证据均经一审庭审质证、认证，本院予以确认。 本院认为，被告人廖正荣以非法占有为目的，用虚构事实和隐瞒真相的方法，骗取他人数额较大的财物，其行为已构成诈骗罪，应负刑事责任。公诉机关指控被告人廖正荣犯诈骗罪成立。被告人廖正荣系累犯，应从重处罚。被告人廖正荣自愿认罪，可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第六十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人廖正荣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月31日起至2023年3月30日止；罚金于本判决生效之日起三十日内缴纳）。 二、依法追缴被告人廖正荣的非法所得，返还给受害人王某41300元、陈某17000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员 高 原 二〇二〇年九月二十八日 书记员 郑晓聪