山东省费县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)鲁1325刑初40号 公诉机关山东省费县人民检察院。 被告人刘传光（曾用名刘伟），男，1971年1月5日出生，汉族，初中文化，山东省临沂市罗庄区人，务工，户籍地临沂市罗庄区，租住临沂市。因涉嫌犯诈骗罪，2014年12月10日被费县人民检察院批准逮捕，2019年10月12日被费县公安局执行逮捕。现羁押于临沂市看守所。 辩护人李广波，山东信誉永恒律师事务所律师。 山东省费县人民检察院以费检一部刑诉〔2020〕10号起诉书指控被告人刘传光犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院于次日受理立案，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。费县人民检察院指派检察官刘洪璋出庭支持公诉。被告人刘传光及其辩护人李广波到庭参加诉讼。期间，本院因法定事由中止审理一次，延期审理一次，建议公诉机关补充侦查一次。现已审理终结。 公诉机关指控：2013年1月至同年6月，被告人刘传光单独或者伙同王立文（已被判刑），谎称能在临沂市商业银行（以下简称临商银行）、临沂市广播电视台（以下简称临沂电视台）安排工作，骗取吕某、王某1、王某3等人现金共计60.7万元。发现被骗后，吕某、季某、王某2向王立文要回现金共计9.9万元。具体犯罪事实如下： 1.2013年1月，被告人刘传光伙同王立文，以能安排吕某的女儿王宁宁到临沂电视台工作为由，骗取吕某现金3万元。发现被骗后，吕某向王立文要回现金共计1.55万元。 2.2013年1月至同年3月，被告人刘传光伙同王立文，以能安排王某1的外甥季琪到临商银行工作，安排王某1的女儿王婷婷到临沂电视台工作为由，骗取王某1现金共计9万元。 3.2013年2月，被告人刘传光以能安排王某3的女儿唐晓到临沂电视台工作为由，骗取王某3现金共计5万元。 4.2013年2月，被告人刘传光伙同王立文，以能安排黄某的女儿黄晓倩到临商银行工作为由，骗取黄某现金共计6.5万元。 5.2013年3月至同年6月，被告人刘传光伙同王立文，以能安排殷某的外甥纪晓丽到临商银行工作为由，骗取殷某现金共计16.2万元。 6.2013年4月，被告人刘传光伙同王立文，以能安排季某的儿子季鹏飞到临商银行工作为由，骗取季某现金8万元。 发现被骗后，季某向王立文要回现金共计6.35万元。 7.2013年5月，被告人刘传光伙同王立文，以能安排段圣 翔的儿子段文涛到临商银行工作为由，骗取段某现金6万元。 8.2013年5月至同年6月，被告人刘传光伙同王立文，以 能安排王某2的儿子陈晨到临商银行工作为由，骗取王某2现金共计7万元。发现被骗后，王某2向王立文要回现金共计2万元。 公诉机关认定上述事实的证据有费县人民法院（2015）费刑初字第412号刑事判决书、合同书、收到条、户籍证明等书证；证人孙某、刘某等人的证言；被害人段某、吕某、王某1、殷某等人的陈述；同案犯王立文的供述；被告人刘传光的供述等。 公诉机关认为，被告人刘传光以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关为本案发表量刑建议，建议判处被告人刘传光有期徒刑十年，并处罚金。 被告人刘传光辩称：对公诉机关指控的罪名无异议，对共同犯罪有异议。我没有伙同王立文诈骗，王立文收的谁的钱我不知情。王立文给了我十七万左右，愿意承担应当承担的责任。请求费县人民法院给予公正判决。 辩护人李广波发表的辩护意见：一、起诉书对部分事实认定不清。1.被告人的犯罪数额应按照被告人实际收到的款项为准。根据本案的证据材料，有证据证实并能确定的被告人收到的款项数额为24.5万元。2.起诉书指控的第8起犯罪不应认定为被告人所为。因为被告人最后一次收取王立文的款项时间为2013年5月3日，而第8起犯罪案发时间及受害人向王立文交款时间均在该时间之后。骗取被害人王某2的7万元，应当认定为已经全部退回。3.起诉书指控的第5起犯罪，同案犯王立文与受害人所陈述受害者主体不一致，所陈述的骗取的具体数额也不一致，应认定为证据互相矛盾，该起犯罪事实不能成立。4.起诉书指控的第3起犯罪，不能认定为是被告人单独所为，是与同案犯王立文共同所为。 二、被告人刘传光具有法定和酌定的从轻、减轻处罚的情节。被告人刘传光系初犯、从犯，自愿认罪认罚，具有退赃情节，同意缴纳罚金。请求法院按照24.5万元认定被告人的犯罪数额并对被告人从轻、减轻处罚。 经审理查明被告人刘传光诈骗的事实与公诉机关的指控相一致。 另查明，指控的第5起犯罪中，被告人刘传光伙同王立文，以能安排殷某的外甥纪晓丽到临商银行工作为由，骗取殷某现金共计16.2万元，已由王立文的女儿王某4于2015年10月11日退还被害人殷某2万元，剩余的14.2万元未退还；指控的第6起犯罪中，被告人刘传光伙同王立文，以能安排季某的儿子季鹏飞到临商银行工作为由，骗取季某现金8万元。发现被骗后，季某向王立文要回现金共计6.35万元。2015年9月22日，王立文的女儿王某4退还被害人季某1万元，剩余的0.65万元未退还；指控的第7起犯罪中，被告人刘传光伙同王立文，以能安排段某的儿子段文涛到临商银行工作为由，骗取的段某现金6万元，已由王立文的女儿王某4已全部退还。 上述事实，公诉机关当庭提供了下列证据予以证实。 第1起犯罪事实的证据： 1.书证 （1）吕某提交的收到条。内容：今收到王宁宁现金3万元，安某临沂广电局电视台工作；工作性质享受“五险一金”；安某时间2013年1月30日前上班；如安某不上班或与以上不符实，退还全部现金；通知上班前再交3.5万元；收款人王立文，2013年1月18日。 （2）吕某提交的合同书。内容：受临沂广电局电视台委托招收合同制工人，办理招工手续，需到临沂市办理相关招工手续，与用人单位签订劳动合同，市劳动人事局劳资科备案，享受用人单位的五险一金，享受《劳动法》所规定的法定节假日及用人单位的一切福利待遇；试用期1-3个月，工资额1500元左右，试用期满后月工资2500元左右；另外，需收取王宁宁办理招工所需费用6.5万元，并保证2013年2月4日前上班。以上所述安某的工作性质与实际情况不属实，本人愿承担一切法律责任，并与用人单位解除劳动合同，三天内退还所收取的全部现金；签订合同收款人签字王立文，2013年1月28日。 （3）吕某提交的保证书二份。内容：今保证王宁宁在2013年6月13日前安某临沂电视台工作，如不能上班退还现金4万元，保证人刘传光、王立文，2013年6月4日；保证2014年4月25日前还清王宁宁临沂电视台工作安某费2万元，如到期还不清将承担法律责任，保证人王立文，2014年4月17日。 2.被害人陈述 被害人吕某的陈述：证实2013年1月，她从费县龙之媒广告上看到有为大学生安排工作的，能安排到银行、电视台、公安、交警等部门工作，都是正式的，地点在费县实验中学对过路北的一个劳务输出门头。后来，找到打广告的王立文说明了女儿王宁宁的情况。王立文表示能安排到上述单位上班，需要交6.5万元费用。王立文称临沂的刘伟有人，能安排工作。王宁宁表示想到电视台工作。1月18日，吕某借了3万元给了王立文，王立文写了一张收到3万元的收据，注明到临沂广播电视台工作，是合同制工人，享受五险一金待遇，2013年1月30日前上班，如安某不上或与事实不符，退还全部现金，通知上班前再交3.5万元。后来，吕某找王某1用微机打了一个合同书，1月28日，王立文在上面签上字，内容和第一次签的差不多，又注明了工资待遇，2013年2月4日前上班。到了报到时间，王立文开始以种种借口推托。6月4日，在王立文门头，刘伟也来了，但刘伟没说什么。王立文又给她写了一个6月13日前上班，否则退还现金4万元的保证书，刘伟、王立文在上面都签了字。后来，她女儿上班的事没办成，王立文退了1.4万元，她又拿了王立文1500元的保健品，等于退了1.55万元，还欠1.45万元。 3.同案犯供述和辩解 同案犯王立文的供述：证实他告诉王某1的弟媳吕某能安排到临商银行、临沂电视台、交警上班，是正式的内部指标，需要交6.5万元安某费。她女儿王宁宁想去电视台工作。后来，吕某交给他3万元现金，他写了一张收到王宁宁临沂电视台工作安某费的收到条。知道被刘传光骗了后，王立文退给吕某1万多元，加上吕某拿他的保健品，共退了1.55万元。 对于上述证据，被告人刘传光无异议。 上述证据，能够印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，被告人亦无异议。予以确认。 辩护人李广波认为，该起诈骗的具体经过均是同案犯王立文所为，被告人刘传光并没有参与，证据中虽然有王立文和被告人共同签署的保证书，但是这是在诈骗行为已经成就，在后期无法继续隐瞒的情况下才制作的材料。不能说明被告人确实参与了前期的诈骗过程。 第2起事实的证据： 1.书证 （1）王某1提交的合同书。内容：受临沂临商银行委托招收合同制工人，办理招工手续，需到临沂市办理相关招工手续，与用人单位签订劳动合同，市劳动人事局劳资科备案，享受用人单位的五险一金，享受劳动法所规定的法定节假日及用人单位的一切福利待遇。试用期1-3个月，工资额1500元左右，试用期满后月工资3000元左右，另外，需收取季琪同志办理招工所需用的费用6万元，并保证2013年3月10日前上班；收款人王立文，2013年1月26日。 （2）王某1提交的收到条二份。内容：今收到季琪到临商银行安某工作费用3万元，收款人王立文，2013年1月26日；今收到季琪临商银行安某工作费3万元，收款人王立文，2013年3月10日。 （3）王某1提交的合同书。内容：受临沂广播局电视台委托招收合同制工人，办理招工手续，需到临沂市办理相关招工手续，与用人单位签订劳动合同，市劳动人事局劳资科备案，享受用人单位的五险一金，享受劳动法所规定的法定节假日及用人单位的一切福利待遇。试用期1-3个月，工资额1500元左右，试用期满后月工资3000元左右，另外，需收取王婷婷通知办理招工所需用的费用6.5万元，并保证2013年3月9日前上班；收款人王立文，2013年2月4日；注通知上班前再交3.5万元。 （4）王某1提交的收到条。内容：今收到王婷婷临沂电视台安某费3万元，收款人王立文，2013年2月4日。 （5）王某1提交的临商银行人事部通知。内容：经我行领导研究决定，通知邱全荣、黄晓倩、季琪、刘朝广、腾妍妍、黄宗青于6月21日下午2点准时到我行人事部报到面试；如果不按通知时间面试上班，保证人愿自接到通知上班时间起，每天以总额的200%返还给季琪；保证人王立文。 （6）王某1提交的临商银行通知。内容：经我行领导研究现已决定：季琪同志请于2013年7月8日下午2时，准时到沂蒙路336号临沂商业银行报到，保证到期准时上班，如不能上班，赔偿1万元；保证人：王立文，2013年6月26日。 （7）王立文提交的合同书。内容：今收到王婷婷现金3万元，临沂广电局、电视台工作，交给刘传光办理；工作性质与广电局签订合同制工人，享受五险一金；工作期限2013年1月30日前安某上班；如安某不上班或与以上不符合退还全部现金；上班签订合同后此合同书收回，孙某，2013年1月18日。 （8）王某1提交的保证书。内容：保证2013年8月6日下午4点前还清季琪现金6万元，保证人王立文，2013年8月1日。 2.被害人陈述 被害人王某1的陈述：证实他女儿王婷婷和外甥季琪毕业后都没正式工作，他看到费县实验中学对过路北的一个劳务输出门头上写着大学生安某就进去看看，是王立文接待的。王立文告诉他四大银行、临商银行、临沂电视台、交警、户籍员都能安排，三个月的试用期后转为正式的，需要交6万元费用，还说临沂的刘伟有人，刘伟的哥哥在市委宣传部工作，都能安排。后来，王立文多次给他打电话，说临商银行有2个指标，催着赶快交钱。2013年1月26日，他借了3万元现金给了王立文，王立文给写张收到条，注明收到季琪临商银行工作安某费3万元，还签了份合同，内容为享受五险一金，试用期三个月，期满后月工资3000元，情况不符三日内退款。后来，王立文说快上班了，让把剩余的3万元交上。3月10日，他又交给王立文3万元，王立文又写了张收到条，还给他一个上班的面试通知，是复印件，他让王立文签上名字，保证2013年6月21日面试，时间写的是2013年4月6日。到了面试时间，王立文以种种理由推托。2013年6月26日，让季琪7月8日直接到沂蒙路336号的临商银行上班。后来，他发现被骗了。 2013年2月，王立文打电话说临沂电视台有招工指标，需要交6.5万元安某费。他交给王立文3万元现金，王立文给写了个收到条，写的是收到王婷婷临沂电视台工作安某费3万元，又签了个协议，内容为与用人单位签订合同，享受五险一金，试用期3个月，以后月工资2500元左右，需费用6.5万元，2013年3月9日前上班，情况不实，无条件退款。后来，他发现被骗了。王立文共骗了他9万元。 （侦查人员向王某1出示同案犯王立文提交的收到条一份：今收到王婷婷现金3万元到临沂广电局电视台工作，交给刘传光办理，孙某。2013年1月18日）关于给王婷婷安某工作是事情，王立文给他写的收到条及签的合同书的时间是2013年2月4日，王立文提前半个多月把3万元交给孙某，由孙某交给刘传光办理，不符合逻辑。 王立文共骗了王某19万元，没有退赔。 3.同案犯供述和辩解 同案犯王立文的供述：证实他告诉王某1能给季琪安排到临商银行、临沂电视台、交警上班，需要交6万元的安某费，还说刘伟的哥哥在临沂宣传部工作，能安排成。后来，王某1给了他2万元现金，他写了一张收到条。后来，他给王某1打电话说临沂市电视台有指标了，需要交6万元安某费。王某1又给了他3万元，他写了张收到王婷婷临沂电视台工作安某费的收据。刘伟嫌钱少，他又通知王某1给他3万元，他写了收到季琪临商银行工作安某费3万元的收到条并和王某1签了合同。孙某拿来一张盖有临商银行公章的面试通知，通知上列了7个人的名字，最后一个是曹磊，他复印后孙某把原件拿走了，他把复印件给了王某1。 对于上述证据，被告人刘传光辩称不知情，王立文打电话让他去，他就去了。 辩护人李广波认为，该组证据反映的犯罪事实的经过被告人并没有参与。王立文是否收取了被害人的费用及数额多少，被告人并不知情。 上述证据，虽然被告人及其辩护人辩解对该次行为过程及数额不知情，但被告人刘传光参与了临商银行的面试通知及报到通知的伪造，该辩解并不影响被告人与同案犯王立文共同犯罪的成立。上述证据，予以确认。 第3起事实的证据： 1.书证 王某3提交的收到条。内容：今收到王某3现金3万元，收款人刘传光，2013年2月6日；今收到王某3现金2万元，收款人刘传光，2013年3月3日。 2.被害人陈述 被害人王某3的陈述：证实2013年1月的一天，王立文说他认识临沂的一个人，这人的哥哥在临沂市宣传部工作，管着电视台，如果她女儿唐晓愿意到电视台工作需要交6.5万元的安某费。后来，王立文打电话说临沂的那人来了，她在品阅时光见到了王立文、王某1、孙某，还有两个男的。王立文介绍其中一个叫刘传光的，刘传光的哥哥在临沂有人。刘传光自己介绍说他哥哥刘某在宣传部工作，在临沂电视台也有职位，能安排工作，自己在平邑县搞建筑工程。王立文也在旁边帮腔，让她放心。孙某也夸刘传光的能力强，认识的人多。刘传光认识她的邻居潘振江。后来，刘传光多次给她打电话，说既然她认识潘振江，就交5万元。潘振江说刘传光很仗义，他哥哥确实在临沂工作。2月6日下午，在她住的家属院门口给了刘传光3万元，刘传光给写张收到条。3月3日，她给了刘传光2万元，刘传光写了收到条。后来，她发现被骗了，到派出所报了案。被骗的5万元，刘传光没有退赔。 3.被告人供述和辩解 被告人刘传光的供述：2013年年初，王立文和我联系说一个人的女儿想去电视台上班，约着一块见个面，于是我们就到了费县南外环的品阅时光，我和孙某一块去了，王立文领着一个妇女去的，后来又去了一个人，王立文给我介绍这个妇女叫王某3，交谈中我知道这个妇女在费县农机公司住，我问她认识潘振江吧，她说认识，后来她把电话留给我。吃完饭之后我们就走了。后来，这个王某3和我联系时说想让她女儿上临沂电视台上班，我说看看吧。我们谈到安某费的时候说都认识潘振江就5万吧。之后，我到费县农机公司家属院门口，王某3先给了我三万元的现金，过了一段时间，我来找她，她又给我剩下的那两万的现金。这两次我都给她写了收条。后来王某3的女儿没有去临沂电视台上班。王立文出事我就吓跑了。 4、同案犯供述和辩解 同案犯王立文的供述：证实他告诉王某3临沂有个人，哥哥在临沂宣传部工作，管着电视台，王某3女儿大学毕业了愿意到临沂电视台工作需要交6.5万元的安某费。后来，刘伟说到电视台工作的事快了，要来费县定下来，让他通知想去电视台工作的家长见面。他就通知了王某3和王某1。当天下午5点多钟，刘伟和孙某先到了品阅时光，王某1和王某3到了后，他介绍了下双方的情况。刘传光介绍说自己的哥哥刘某在宣传部工作，在临沂电视台也有职位，能安排工作。孙某也夸刘传光的能力很大。他不知道王某3给了刘传光多少钱，王某3单独和刘传光联系的。后来才知道她被刘传光骗了5万元。 对上述证据，被告人辩称没有说给王某3的女儿介绍工作。 辩护人李广波认为，是王立文介绍王某3与被告人认识的，也是王立文将二人约到一起商谈安某事宜，在商谈过程中王立文也帮腔，后被告人实现了诈骗目的。被害人没有将款项直接交给王立文，但是王立文在该起犯罪事实中起到一定作用，所以不能认定为被告人单独所为。 上述证据，能够印证公诉机关对该起犯罪事实的指控，被告人虽然系通过同案犯王立文介绍与王某3认识，但在此后被告人向被害人具体实施诈骗并最终实现诈骗目的的过程中，同案犯王立文并未参与。被告人及其辩护人的辩解意见，不予采信。上述证据，予以确认。 第4起事实的证据： 1.书证 （1）黄某提交的合同书。内容：今收到黄晓倩现金3万元，安某临沂临商银行；工作性质与临商银行签订劳务合同，享受“五险一金”；安某上班时间在2013年3月9日前必须上班，临商银行通知上班前必须在交3.5万元；如到期安某不上班或与以重属实退还全部现金；收款人王立文，见证人张某，付款人黄晓倩，2013年2月21日。 （2）黄某提交的收到条二份。内容：今收到黄晓倩现金3万元，收款人王立文，2013年2月21日；今收到黄晓倩临沂临商银行安某费3.5万元，收款人王立文，2013年2月24日。 （3）黄某提交的临商银行通知。内容：经我行领导研究决定，现通知邱全荣、黄晓倩、季琪、刘朝广、腾妍妍、黄宗青于6月21日下午2点准时到临沂市商业银行人事部报到面试，临沂市商业银行人事部，2013年4月16日。 （4）黄某提交的临商银行通知。内容：经我行领导决定：黄晓倩同志请于2013年7月8日下午2时准时到临沂市兰山区米临沂商业银行报到，临沂商业银行，2013年6月26日。 2.被害人陈述 被害人黄某的陈述：证实为了给女儿黄晓倩安排工作，他找到王立文。王立文介绍说能安排到银行、电视台、公安、交警等部门，需要交6.5万元费用，还说临沂的刘伟有人，能安排。黄某想让女儿去临商银行。2013年2月他借了3万元交给了王立文，王立文给写了收据，注明到临商银行工作，是在编的正式职工，享受五险一金，办不成退还全部现金，2013年农历正月15日前再交3.5万元。王立文还和他签了安某合同。农历正月15日，他又交给王立文3.5万元。6月26日，王立文通知要黄晓倩于7月8日下午2时准时到兰山区米临沂商业银行报到。到了报到时间，王立文说再等等，不能去报到，要求再等通知。后来，王立文让他和段某、王某1一起去临商银行看看，才知道临商银行根本不招人。王立文没有给他退赔。 3.同案犯供述和辩解 同案犯王立文的供述：证实黄某为了给女儿安排到银行工作共给了他6.5万元。王立文给写了张收到条，后来给黄某一个临商银行面试的通知。 对于上述证据，被告人及其辩护人辩称该起犯罪事实是王立文所为，被告人不清楚。 上述证据，虽然被告人及其辩护人辩解对该次行为过程不知情，但根据本案的综合证据，被告人刘传光参与了临商银行的面试通知及报到通知的伪造，该辩解并不影响被告人与同案犯王立文共同犯罪的成立。上述证据，予以确认。 第5起事实的证据： 1.书证 （1）殷某提交的收到条。内容：今收到殷某给学生安某工作费用9.4万元，工人没有安某好必须全部退还，保证2013年11月10日退还清，否则按法律程序，收款人王立文，2013年6月30日。 （2）殷某提交的收到条。内容：今收到殷某给纪晓丽临商银行安某费6万元，定于2013年7月8日上班；如安某不上班退还全部现金，否则按法律程序，收款人王立文，2013年6月30日。 （3）殷某提交的临商银行通知。内容：经我行领导研究现已决定，纪晓丽同志请于2013年7月8日下午2时准时到通达路与金二路交汇处东100米临沂商业银行报到，2013年6月26日。 （4）费县人民法院（2015）费刑初字第412号刑事判决书：证实该判决书对刘传光伙同王立文诈骗殷某的事实予以认定。 （5）被害人殷某与王某4（系王立文之女）签署的协议书一份：证实2015年10月11日，双方就偿还王立文骗取的16.2万元达成偿还协议，约定退还具体事宜。王某4当日退还殷某2万元。至今还有14.2万元未归还。 2.被害人陈述 被害人殷某的陈述：证实他通过探沂镇许由城村的杜元山认识的王立文。杜元山告诉他王立文专门给人安排工作，很有能力，能安排到临商银行上班。他告诉杜元山外甥女纪晓丽2013年大学毕业，学会计的。之后，杜元山多次给他打电话让他来费县找王立文。 2013年农历3月，他和杜元山找到王立文。王立文说他上面的人的关系是临沂市组织部部长，和临商银行行长的关系很好，能够安排大学生到临商银行上班，交五险一金，是正式在编的，试用期一个月2000多元的工资，以后每个月能拿到万了八千的。后来商定交16万，再额外给王立文2000元的好处费。殷某给了王立文5万元，王立文给写了一张条，上面写着“今收到殷某给纪晓丽安某临商银行安某费5万元”。他又通过农行向王立文汇了1万元，后来给了王立文9.4万元现金，王立文给写了张收到条。2013年6月30日，王立文把原先写的条子要回去撕了，又给他重新写的两张收到条。第一张是：“今收到殷某给学生安某工作费用9.4万元，工人没有安某好必须全部退还，保证2013年11月10日前还清，否则按法律程序。收款人王立文，2013年6月30日，已此条为准。”第二张收到条是：“今收到殷某给纪晓丽临商银行安某费6万元，定于2013年7月8日上班，如安某不上班退还全部现金，否则按法律程序。收款人王立文，2013年6月30日，已此条为准。”有8000元王立文没有写条，王立文说以后再写。王立文说2013年6月20号面试，后来又说不用去面试了，直接分行里去了。王立文给他一份通知书，通知书上写着“经我行领导研究现已决定：纪晓丽同志请于2013年7月8日下午2时准时到：通达路与金二路交汇处东100米临沂商业银行报到。落款是临沂市商业银行，落款时间是2013年6月26日”。后来发现被骗，向王立文要钱，王立文说他也被骗了。王立文说操作这事的人叫刘传光，还有一个名字叫刘伟。王立文领着他找刘伟的哥哥刘某的工地要钱，刘某劝说他们别报案，从工程款里给他们钱。共被骗的16.2万元，王立文的女儿给他退了2万元。他和王立文的女儿签署了协议书。 3.同案犯供述和辩解 同案犯王立文的供述：证实2013年3月份，莒南县一个叫殷某的朋友找他说有三个想去临商银行工作的人，商定三人的费用是16.2万元。后来殷某提供了当事人的身份证、毕业证给他，他让刘伟拿走了。当天，刘伟打电话说行。后来殷某分三次给了他16.2万元，他给写了16.2万元收到条。 对上述证据，被告人辩称不知情。 辩护人李广波认为，公诉机关指控该起犯罪事实的证据不足。王立文陈述受害者主体是三个人，而殷某陈述只是为其外甥女纪晓丽安排工作，起诉书也认定受害者主体为纪晓丽一人，王立文收取的16.2万元，很可能不只是起诉书认定的纪晓丽被骗取的款项。对于殷某缴纳的具体数额，王立文称殷某曾分三次给了16.2万元，但是在殷某的陈述中只显示15.4万元，另外8000元殷某未陈述缴纳的时间、地点、方式，同时，殷某陈述王某4已经退还2万元，剩下的款项达成偿还协议。 本院认为，结合本案的其他综合证据，能够印证公诉机关对本起犯罪事实的指控，本院予以确认。 第6起事实的证据 1.书证 （1）季某提交的合同书。内容：今收到季鹏飞临沂临商银行安某费8万元。工作性质签订合同，享受五险一金，临商在编人员。工作时间2013年6月21日面试报到，三个月实习；如到期不面试报到，或与以上不属实退还全部现金，工作三个月签订合同后，此合同收回作废；收款人王立文，2013年4月25日。 （2）季某提交的临商银行通知。内容：经我行领导研究决定，现通知邱全荣、黄晓倩、季琪、刘朝广、腾妍妍、黄宗青、季鹏飞于6月21日下午2点准时到我行人事部报到面试，2013年4月16日。 （3）季某提交的临商银行通知。内容：经我行领导研究现已决定，季鹏飞同志请于2013年7月8日下午2时准时到兰山区米临沂商业银行报到。 （4）城北派出所出具的证明：证实2015年3月25日9时12分，该所民警通过电话189＊××××1联系到季鹏飞，其称在山西省太原市打工，无法回家，2013年因招工被王立文诈骗8万元，已经退还6.35万元，尚欠款1.65万元。 （5）费县人民法院（2015）费刑初字第412号刑事判决书：证实该判决书对刘传光伙同王立文诈骗季某的事实予以认定。 （6）季某提供的与王某4签署的协议书及微信截图一宗：证实2015年9月22日，双方就王立文尚欠季某的1.65万元达成偿还协议，约定具体退款事宜。王某4当日退还季某1万元。 2.被害人陈述 被害人季某的陈述：证实2013年4月25日，他和儿子季鹏飞找到王立文，王立文说能安排到临商银行上班，是正式职工，需要交8万元费用，有关系还是内部指标，只有一个。第二天，季鹏飞带着8万元现金交给了王立文，王立文写了一张收到8万元现金的收据，注明到临商银行工作，是正式在编职工，享受五险一金待遇，2013年6月21日前上班，如安某不上或者与事实不符，退还全部现金。给了一个面试通知的复印件，面试时间是2013年4月6日，有7人参加，季鹏飞排在第七位。到了面试时间，王立文以种种借口推托。6月26日，王立文说不用面试了，7月8日直接到兰山区沂州路同金五路交汇处的银行上班。后来知道被骗了。王立文分多次退给他6万元，还有2万元至今没给。 3.同案犯供述和辩解 同案犯王立文的供述：证实他给季某的儿子季鹏飞安排到临商银行工作，收取了8万元的费用并写了收到条，还签了一份协议，后来给了一个面试通知。 对上述证据，被告人及其辩护人辩称被告人不知情。 上述证据，虽然被告人及其辩护人辩解对该次行为过程不知情，但根据本案的综合证据，被告人刘传光参与了临商银行的面试通知及报到通知的伪造，该辩解并不影响被告人与同案犯王立文共同犯罪的成立。上述证据，予以确认。 第7起事实的证据： 1.书证 （1）段某提交的合同书。内容：今有段文涛工作安某临沂临商银行工作，费用共7.8万元，今收现金6万元，6月21日面试通过后再交1.8万元；工作性质享受“五险一金”，3个月签完合同成为在编人员；工作地点：临沂市区内临商银行或费县临商银行；如到期不面试或不能上班，与以上工作性质不属实，无条件退还全部现金；上班签订合同后此合同收回作废，自愿承担法律责任；收款人王立文，2013年5月2日。 （2）段某提交的收到条。内容：今收到段文涛临商银行安某费6万元，收款人王立文，2013年5月2日。 （3）段某提交的临商银行通知。内容：经我行领导研究决定，现通知邱全荣、黄晓倩、季琪、刘朝广、腾妍妍、黄宗青、段文涛于6月21日下午2点准时到我行人事部报到面试，2013年4月16日。 （4）段某提交的临商银行通知。内容：经我行领导研究现已决定，段文涛同志请于2013年7月8日下午2时准时到兰山区交汇南50米临沂市商业银行报到，2013年6月26日。 （5）段某提交的保证书。内容：今保证2013年8月6日前还清段文涛6万元，保证人王立文，2013年8月1日。 （6）段某提交的保证书。内容：保证2014年4月25日前还清段文涛银行安某费6万元，如到期还不清将承担法律责任，保证人王立文，2014年4月17日。 （7）费县人民法院（2015）费刑初字第412号刑事判决书：证实该判决书对刘传光伙同王立文诈骗段某的事实予以认定。 2.被害人陈述 被害人段某的陈述：证实2013年4月中旬，他和妻子廉士霞为了给儿子段文涛安排工作找到王立文。王立文说他在金融办有人，能安排到临商银行上班，需要交8万元费用，后来又给让了2000元钱。王立文说先交6万元，安排完工作再补交1.8万元。他借了6万元打到了王立文提供的农行账户上。王立文给写了个收据，又写了一个保证性质的合同，内容为收到段文涛6万元安某费，2013年6月21日通过临商银行的面试后补交1.8万元，工作性质为临商银行在编人员，享受五险一金，如面试通不过无条件退换全部现金。王立文还给了一个面试通知，是一个盖有临沂市商业银行公章的复印件，共有七人参与面试，段文涛排在第七位。 后来，王立文以种种理由推托面试，又给了一个盖有临沂市商业银行公章的报到通知，定于2013年7月8日上班。后来，他发现被骗了，向王立文要钱，王立文先写了2013年8月6日前还款的保证书，后又写了2014年4月25日前还款的保证书。后来，王立文的女儿王某4把6万元钱全部退给他了。 3.同案犯供述和辩解 同案犯王立文的供述：王立文供述的内容基本同段某的陈述。 还证实，6月20日上午，段某给他打电话问面试的事，他联系刘伟，刘伟说在外地，他告诉段某刘伟在北京，当天下午能赶回来。后来一直见不着刘伟，他又打电话给段某说中间人来不了，面试推迟。后来他在临沂找到刘伟，刘伟给了他一张盖有临沂市商业银行公章的报到证，同意段文涛2013年7月8日直接上班。后来联系不上刘伟了，才知道招工的事是假的。 他是通过孙某认识刘伟的，听刘伟说的临商银行招工的事。刘伟说他哥哥在临沂宣传部工作，和临商银行行长关系很好，能安排人到临商银行工作，是正式的，交五险一金。他没有咨询、联系过用人单位，刘伟不让问，说是内部消息，孙某说和刘伟一起同临商银行的行长喝过酒，单位招工一般都是公开招收的。 对上述证据，被告人及其辩护人均无异议。本院予以确认。 第8起事实的证据： 1.书证 （1）王某2提交的合同书。内容：今有陈晨同学到临沂临商银行工作，安某费用共计8万元，今收定金2万元，面试合格后交清；工作性质享受“五险一金”，三个月实习后签订合同，成为在编人员；面试时间2013年5月7日面试；如到期不面试或者不能上班，退还全部现金，自愿承担法律责任；收款人王立文，2013年5月7日。 （2）王某2提交的收到条。内容：今收到陈晨到临沂临商银行工作安某费2万元，收款人王立文，2013年6月4日。 （3）王某2提交的收到条。内容：今收到陈晨到临沂临商银行工作安某费3万元，收款人王立文，2013年6月27日。 （4）王某2提交的临商银行报到通知。内容：经我行领导研究，现已决定陈晨同志请于2013年7月8日下午2时准时到通达路与水田路交汇处临沂商业银行通达支行报到，2013年6月26日。 2.被害人陈述 被害人王某2的陈述：证实为了给儿子陈晨安排工作，2013年5月，她找到王立文。王立文说能安排到银行、电视台、户籍、公路等地方上班，都是好单位，是正式工，需要得8万元费用。陈晨想到银行工作，她给了王立文2万元，王立文给写了一张收到2万元的收据，同时注明到临沂市商业银行工作，是合同制工人，享受五险一金待遇，2013年7月上班，如安某不上或者与事实不符，退还全部现金，通知上班前再交6万元。王立文还给手写了一份合同书，2013年5月7日到银行面试。6月4日，她又给了王立文2万元。6月27日，又给了王立文3万元。一共给了王立文7万元。 王立文没能安排陈晨到临商银行上班。后来她找陈某帮忙，让王立文向陈某借了7万元钱还给她并给陈某写了借条。后来，陈某告诉她觉得王立文不靠谱，不借钱了，就把借条给了她，她把借条撕了。陈某没有给她7万元，王立文还给她的2万元是从王立文那里闹了多次才要回来的。实际上没有把5万元退给陈某这回事。王立文还欠她5万元。 3.证人陈某的证言：王立文找我借过钱来，给我写过借条，想借我五万元，但是没有借成。在王立文和王某2的事发生之前，我不认识王立文，我和王某2只是认识但不是很熟，我是通过我的朋友王如新认识王某2的，后来我和王如新以及王某2又见过几次，但不是很熟的朋友。 具体时间记不清了。王某2找到我，给我说她找王立文给她儿子安某工作想去临沂的银行上班，她给了王立文7万元钱。当时，王立文收了不少人的钱安某工作都没有安某成，这个时候如果早要还能要回来了，要不然晚了就要不回来了，她还有五万元没有要回来，她想让王立文借我五万元钱还给她，我当时说行。然后过了几天，王某2领着我去了实验中学北边王立文的门头，在王立文的门头，王某2和王立文说好了由王立文借我五万元钱还给王某2，王立文也同意，王立文就给我写了一张借我五万元现金的借条。借条写完之后，我并没有将借条拿走也没有给王立文钱，写完之后我就走了。然后，王立文就给我打电话说让我把钱给王某2，王立文在电话里给我说：“那五万元不用给我了，直接给王某2就行了。”后来，我觉得那个钱不牢靠，这个事我觉得也不靠谱。王立文给我打了好几次电话让我把钱给王某2，我既没有把钱给王立文，也没有把钱给王某2。之后，王立文再给我打电话，我连接都不接了。后来，这个事就不了了之了。我和王某2以及王立文都没有再联系。 4.同案犯供述和辩解 同案犯王立文的供述：王某2为了给儿子安排工作，给了我7万元钱，有给她写的收到条。收钱后，按每人5万元给了刘伟，刘伟有给写的收到条。到了约定该上班的时间，刘伟跑了，才知道这事是假的。后来，我退给王某22万元。王某2给我介绍了陈某，让我借陈某的5万元还给她。当着王某2的面，我给陈某写了5万元的借条，尤富贵和费县毛巾厂一个姓沈的签名作担保，之后陈某把借条拿走了。后来，我从看守所里出来之后，王某2找我说她又把那五万给陈某了，相当于我没有借陈某的，王某2还是继续问我要那五万元，她说那五万的借条不算数了。陈某一直没有向我要过那五万元钱。王某2一直找我要。 上述证据，能够证实公诉机关指控的犯罪事实，本院予以确认。 本案的综合证据： 1.书证 （1）被告人刘传光的户籍证明：证实其出生于1971年1月5日，系完全刑事责任能力人。 （2）费县公安局出具的抓获经过：证实刘传光于2019年10月12日被该局抓获归案。 （3）中国共产党罗庄区傅庄街道欣安居委支部委员会及中国共产党罗庄区傅庄街道工作委员会出具的证明：证实被告人刘传光非中国共产党党员。 （4）临沂电视台出具的证明：证实该单位于2014年11月24日出具证明，从未委托过任何个人及其他社会中介组织招收合同制工作人员。 （5）临沂市公安局交警支队出具的证明：证实该支队于2014年11月24日出具证明，未委托过任何个人为该单位招收合同制工作人员。 （6）临商银行出具的情况反馈：证实该行该已于2008年更名为“临商银行股份有限公司”，加盖“临沂市商业银行”印章的材料，形式、内容及印章均系伪造；该行未对外招聘员工，也未委托任何人招聘员工。 （7）王立文提交的收条一份、王某4提交的收条四份：证实王立文于2013年3月1日交给刘传光现金2.5万元，3月11日交给刘传光现金2.5万元，3月17日交给刘传光现金3.5万元，4月14日交给刘传光现金4万元，5月3日交给刘传光现金7万元，共计19.5万元。 （8）王某5、王某4提交的收到条。内容：今收到给5名学生安某费用（临商银行）王立文支付现金23.2万元，交给刘传光办理，如安某不上班退还全部现金，收款人孙某。 （9）费县人民法院（2015）费刑初字第412号刑事判决书：证实该判决书对王立文诈骗殷某16.2万元、季鹏飞8万元、段某6万元的事实予以认定并认定王立文与刘传光系共同犯罪，王立文系从犯，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金3万元。 2.证人证言 （1）证人孙某的证言：2013年，我通过马庄的王杰认识的刘伟，真名叫刘传光，刘传光说他哥在临沂市电视台上班能安排人到临商银行上班。我找刘传光给王丽和一个平邑的人办理过去临商银行上班的，分别收5万元和2万元安某费，都给了刘传光，但都没有办成，把钱全部退了。 关于招工的安某费用，我一共从王立文那里拿过两次钱，第一次是平邑那个人的2万，第二次是1.8万元，这钱是王立文给的现金，同时给了我一个账号和一个姓名让给人家打钱。后来，才知道这1.8万元是王立文给人家办理去交警队上班的安某费。 （出示孙某签字的收到条，内容是“今收到给5名学生安某费用临商银行王立文支付现金23.2万元，大写贰拾叁万贰仟元整，交给刘传光办理，如安某不上班退还全部现金。收款人是孙某”）这张收到条上除了的名字“孙某”这三个字是我写的，其余的字都不是我写的，钱数上的手印也不是我按的，但名字上的手印有没有按记不清了。我没拿过这23.2万元。王立文曾说在外面挣的钱没有给家里交过，让我写张假借条给王立文的妻子看。我就写了，但只是在纸上写了自己的名字。 我确实欠王立文的3万-4万元钱，是由于收人家的安某费安某上临商银行上班办不成，被刘传光坑了，王立文就让我使了3万元的高利贷退钱。招工出事后，王立文找我父母对过账，说有10万元的账是假的，是他给他老婆看的，应该就是这23.2万元的收条。 （出示临商银行的报到通知书的复印件在“于6月21日下午2点”前面有一空着的文字痕迹，空着的文字痕迹前是黄宗青的名字）。我没有从王立文那里拿过五个学生的安某费，也不知道临商银行报到通知书上的临商银行的公章是怎么回事，没给刘传光介绍过会刻公章的人。我只挣了王立文的工钱，大约有2000元左右。 （2）证人王某5（系孙某的母亲）的证言：23.2万元的收到条的复印件是王立文的女儿给我的，说孙某有欠王立文的23.2万元。孙某说没有欠王立文23.2万元，是王立文有账对不上了，让孙某写的这张条给王立文妻子看的，证明王立文是把钱借出去了。这张23.2万元的收到条是王立文自己写的。 （出示邱全荣、黄晓倩、季琪、刘朝广、腾妍燕、黄宗青的临沂市商业银行报到通知书）这张报到通知书是刘伟给王立文的，孙某又从王立文那里拿的。 （出示两张曹磊的收到条）是孙某让王丽帮忙给曹磊安排去临商银行工作，曹磊先后两次交了5万元安某费，工作没安排成，孙某用自己的5万元钱退给了曹磊。 （出示王某5收到条）是王立文告诉我孙某有2万元安某费没交给他，孙某说这2万元是王立文欠的工资。我为了孙某不再和王立文有什么牵扯就拿了2万元钱给了王立文，王立文让我写了这张收到条。 （3）证人刘某的证言：刘传光是我兄弟，平时叫刘伟。我在临沂电视台工作，没有为刘传光承诺可以为他人安排工作到银行等部门工作，刘传光也没有让我安排过别人到银行等部门工作。2013年下半年，通过王立文才知道刘传光以我的名义收人家的钱，说是为别人安排工作。以前我一点也不知道。 3.被告人供述和辩解 被告人刘传光的供述：2013年期间，王立文和我以给别人的孩子安某到临商银行等单位上班为由收取过别人的钱财。 我与王立文认识的具体时间记不准了，在2013年春节刚过，有一天我开车在外面办事，接到费县的孙某给我打电话约我到费县南外环的“品阅时光”吃饭，之后我就去了。我记不得是谁先去的，孙某领着一男的去的，孙某给我介绍这个男的叫王立文，是干劳务输出给人安某工作的，在费县实验中学开个门头。孙某给他介绍我。后来我、孙某也去过王立文的门头，然后我们聊起来招工的事，我说过我哥在临沂宣传部上班，和临商银行的行长很熟等之类的话。 盖有临沂市商业银行公章、用“临沂市商业银行”纸张书写的六份报到通知书和三份面试通知书的复印件，是这么回事：2013年的时候，由于王立文和我收了很多人的钱说要给人家的孩子安某到临商银行上班，但是我们办不成，迟迟不给当事人消息。很多家长都急了，都去找王立文。王立文也着急了就找我，我也没有办法。我就想用伪造的临商银行的报到通知书和面试通知书，先糊弄一下，糊弄多长时间算多长时间。我就到临商银行找了一些标有“临沂市商业银行”字样的办公纸张。同时，我让孙某给我联系一个小青年（当时20多岁）帮忙伪造了一枚“临沂市商业银行”的圆形公章。我找到了我的一个姓彭的朋友，我约他到临沂市饭店。在饭店一楼大厅，我拿出临沂市商业银行的纸张，我念着让他代我书写，我怎么念就让他怎么写。当时一共写了六份报到通知书和三份面试通知书，就是公安机关出具的这六份报到通知书和三份面试通知书。写完之后，我就让王立文来拿，也有我去费县给王立文送去的。到后来这些人都上不了班，我们的事包不住了，王立文被逮了我也跑了。 报到通知书和面试通知书：有黄晓倩、季琪、季鹏飞、纪晓丽、陈晨、段文涛六个人到临商银行上班的报到通知书，有邱全荣、黄晓倩、季琪、刘朝广、腾妍妍、黄宗青、段文涛、季鹏飞八个人的面试通知书。 伪造的临商银行报到和面试通知书的纸张是我从临商银行找来的。伪造的临商银行报到和面试通知书是我安排我一个姓彭的朋友书写的，我念着他写的，我怎么念他怎么写.“临沂市商业银行”的公章是孙某找的那个伙计找人刻的，我也不知道是从哪里刻的，那枚假公章是圆柱形的，好像是皮质的，我盖完章之后，孙某的那个伙计就将假公章用手一扯给扯坏了。 我写给王立文的收条四份，第一份是2013年3月11号收到现金2.5万元，第二份是2013年3月17号收到现金3.5万元，第三份是2013年4月16号收到现金4万元，第四份是2013年5月3号收到现金7万元。这些收条是从王立文那里拿的安某费后，我给写的收条。一共收取了22万元，后来又退给王立文三次钱，第一次是3万元，第二次是2万元，还有一次在银行给王立文2万元。孙某给过我不到2万块钱，可能是一万七八千元。 （出示孙某写的收到条，今收到给5名学生安某费用（临商银行）王立文支付现金23.2万元，交给刘传光办理，如安某不上班退还全部现金）我没收到过这23.2万元，孙某也没提过这个事。后来，王立文来临沂办别的事，问那五个学生的工作怎么样了，说孙某从王立文那里拿了五个学生的钱交给我了。这事我不知情。王立文说孙某这个人不行，以前也干过这样的事。 只要王立文交给我钱，我都给写了收条，一共是17万元。王立文负责在费县揽业务，说能安排去临商银行、临沂市电视台上班，以此为由收取别人的费用，王立文收多少钱我不过问。我一般是按照每人5万元的标准收取。收了钱之后，王立文给我学生的名单还有去哪里工作的意向，将学生的毕业证、身份证复印件等资料还有钱交给我，等着我给安排，但是我都没有安排。人家催急了，我就伪造了临商银行的报到证通知书糊弄人家。 4.同案犯供述和辩解 同案犯王立文供述：我以安排到电视台上班为由收取了王某1、吕某每人3万元，以安排到交警队干辅助警收取了于学坤1.9万元，以安排到临商银行上班为由收取了王某1的6万元、黄某的6.5万元、季某的8万元、邱全荣的5万元、段某的6万元、殷某的16.2万元、王某2的7万元，以上共计62.6万元。我在案发前退还了20.05万元，我交给刘传光29.5万元，刘传光有给我写的条。第一份是2013年3月23日的合同书是收取的刘朝广的临商银行安某费5万元，第二份是2013年4月13日刘传光收取的纪晓丽临商银行安某费5万元，第三份是2013年3月1日刘伟写的收现金2.5万元，第四份是2013年3月11日刘传光写的收现金2.5万元，第五份是2013年3月17日刘传光写的收现金3.5万元，第六份是2013年4月16日刘传光写的收现金4万元，第七份是2019年5月3日写的收到现金7万元。这7份收条和合同款都是刘传光从我这里拿钱时写的。 当时是和刘传光、殷某一起谈的给学生安某工作的事。殷某想让纪晓丽和刘朝广到临商银行上班，刘传光说行并拿出来了临商银行招工的空白的合同书，当面写上了纪晓丽和刘朝广的名字。当时，殷某把纪晓丽的5万元和刘朝广的5万元交给了刘传光，刘传光又在合同书下面的收款人处签上他的名字，刘传光把这10万元拿走了。 另外的这5份收到条是刘传光从我这拿走的学生安某费时给写的收条。这5份收条以及刘朝广、纪晓丽合同上的款项没有重复。刘传光从我这里拿安某费没有明确具体是哪个人的钱。孙某从我这拿了26万元安某费。第一部分是2013年1月18日孙某签字拿的王婷婷去电视台上班的安某费3万元；第二部分是孙某多次拿钱说是给刘传光办理临商银行的安某费23万元，孙某给打的总条。孙某拿的王婷婷的3万元与刘传光从我那里拿的钱不重复。 平常有人拿着毕业证等学生资料以及费用到我的门头办理去临商银行上班的时候，孙某就把学生的毕业生、身份证等复印件以及安某费拿走了说是交给刘传光办理，平常我记个流水账，到最后我们算个总账是23万元，我让孙某写个条。（出示有孙某签字的23.2万元的收到条的复印件）就是这张。（为何签名人“孙某”的笔迹与上面写的“今收到给5名学生安某费用（临沂临商银行），王立文支付现金23.2万元，交给刘传光办理，如安某不上班退还全部现金”的笔迹不同）上面的字是我写的，名字是孙某写的。孙某让我写完他签字；孙婷婷到电视台上班的合同书（已提交给公安机关）也是我写的，孙某签的字。写这23.2万元的收到条时只有我们两个人在场。写王婷婷那3万元的合同书时，王婷婷的母亲在场。孙某拿钱还有学生资料交给刘传光办理招工，我都给刘传光打电话问孙某是否把东西给了刘传光，刘传光都说收到了，但刘传光不说具体的钱数只是说收到了。 5.辨认笔录 费县公安局出具的辨认笔录：辨认笔录一证实2014年11月25日16时8分至16时21分，城北派出所办案民警李伟、李明亮组织同案犯王立文在见证人李某的见证下，对在逃的嫌疑人刘伟，户籍名刘传光进行辨认，经辨认，王立文辨认出7号照片上的人即是刘伟。经查7号照片上的人即是本案的被告人刘传光。 辨认笔录二证实2014年11月26日，城北派出所办案民警李伟、李明亮组织被害人吕某、王某1在见证人李某的见证下，对在逃的嫌疑人刘伟，户籍名刘传光进行辨认，经辨认，二被害人辨认出7号照片上的人即是刘伟。经查7号照片上的人即是本案的被告人刘传光。 对上述证据，被告人辩称，王立文给的钱他都写了收到条，报到的东西是王立文打电话让他造的。 本院认为，被告人刘传光以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应追究其刑事责任。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。本案中，被告人刘传光与同案犯王立文合谋，谎称自己有能力为他人在临沂市商业银行及临沂市电视台安某工作，由王立文发布广告进行招工并收取所谓的工作安某费。在此过程中，被告人刘传光在明知没有能力为被害人安某工作的情况下，仍伪造临沂市商业银行的面试通知书及报到决定书，继续与王立文实施诈骗行为。辩护人李广波关于被告人刘传光系从犯的辩护意见，不予采信。被告人刘传光与同案犯王立文系共同犯罪，其所涉案的诈骗数额，应系二人共同涉案及本人单独涉案的数额，辩护人李广波关于刘传光的犯罪数额应按实际收到的24.5万元为准的辩护意见，不予采信。第3起犯罪事实中，同案犯王立文主动向王某3介绍刘传光可为唐晓安排工作，但事后系在王立文不知情的情况下，王某3与被告人刘传光单独联系并向其缴纳安某费，故该起事实应认定为系被告人刘传光的个人诈骗行为。辩护人关于该起犯罪系刘传光与同案犯王立文共同所为的辩护意见，不予采信。第5起犯罪事实中，根据公诉机关提供的费县人民法院（2015）费刑初字第412号刑事判决书中被害人殷某的陈述及同案犯王立文的供述，犯罪数额与本案的其他证据能够相互印证，足以证实王立文以为纪晓丽等三人在银行安排工作为由收取殷某16.2万元的事实，辩护人关于同案犯王立文与被害人殷某所陈述的受害者主体及被骗取数额不一致，该起犯罪事实不清，不能成立的辩护意见，不予采信。辩护人关于公诉机关指控的第8起犯罪事实，应当认定为已经全部退回的辩护意见，经查，同案犯王立文在退还王某22万元的情况下，通过向陈某借款5万元偿还王某2被骗的剩余款项。但陈某并未按王立文的要求向王某2给付5万元且陈某并未收取同案犯王立文为其出具的借条，故不能视为被害人王某2的经济损失已经全部退回。辩护人对该起犯罪事实的辩护意见，不予采信。同案犯王立文已退回被害人部分经济损失，可酌情对刘传光从宽处罚。辩护人关于被告人系初犯，具有退赃情节，对被告人从轻处罚的辩护意见，予以采信。经审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及法释［2011］7号《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人刘传光犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币15万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月12日起至2029年10月11日止。罚金自判决生效之日起三十日内一次性向本院缴纳）。 二、责令被告人刘传光退赔被害人吕某经济损失人民币1.45万元，退赔被害人王某1经济损失人民币9万元，退赔被害人王某3经济损失人民币5万元，退赔被害人黄某经济损失人民币6.5万元，退赔被害人殷某经济损失人民币14.2万元，退赔被害人季某经济损失人民币0.65万元，退赔被害人王某2经济损失人民币5万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  任广侠 人民陪审员  藏 立 人民陪审员  王俊锦 二〇二〇年九月十八日 书 记 员  臧庆香