北京市朝阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）京0105刑初981号公诉机关北京市朝阳区人民检察院。被告人邵顺添，男，1990年10月29日出生，汉族，公民身份号码×××，初中文化，农民，户籍地广东省电白县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年7月24日被羁押，次日被刑事拘留，同年8月28日被逮捕，现羁押于北京市朝阳区看守所。辩护人韩骁，北京市康达律师事务所律师。北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2020]900号起诉书指控被告人邵顺添犯诈骗罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员张龙、石林山出庭支持公诉,被告人邵顺添及其辩护人韩骁到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控：被告人邵顺添于2019年1月至3月间，在海南省东方市，通过拨打诈骗电话冒充被害人领导，并编造借款事由，要求被害人向指定账户转账的方式实施诈骗，拨打诈骗电话共计2000余人次，骗取在北京市朝阳区转账的智嘉琪等8名被害人钱款共计人民币9.24万元。被告人邵顺添后于2019年7月24日被民警查获归案。公诉机关认为，被告人邵顺添以非法占有为目的，利用电信技术手段骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院，依法判处。被告人邵顺添当庭认可公诉机关指控其犯诈骗罪的基本事实及罪名，但当庭辩称自己只拨打了一二百个电话号码，只骗到1个人，诈骗金额为2万元。被告人邵顺添辩护人对公诉机关指控被告人邵顺添犯诈骗罪的罪名没有意见，但认为被告人邵顺添存在未遂情节，鉴于被告人邵顺添当庭如实供述，自愿认罪，请法庭予以从轻处罚。经审理查明：2019年1月至3月间，被告人邵顺添伙同他人在海南省东方市，通过拨打诈骗电话冒充被害人领导，编造借款事由，要求被害人向指定账户转账的方式，拨打诈骗电话共计2000余人次，骗取在北京市朝阳区转账的被害人智嘉琪、杜某等8名被害人钱款共计人民币9.24万元。被告人邵顺添后于2019年7月24日被民警查获归案。以上事实有公诉机关提供的如下证据予以证实：1.被害人智嘉琪、杜某等人陈述及提交的微信、支付宝等转账记录截图、通话记录、短信截图证明：在2019年1月至3月间，他们接到陌生电话冒充自己单位领导，以工作需要向其他领导送礼为名，要求他们向特定银行账户转账，被害人后通过微信等方式向特定银行账户转账后发现被骗的经过。被害人杜某具体陈述如下：2019年3月13日晚上9点多，我在家接到一个陌生男子电话，问我是不是小杜，还让我猜他是谁，我听声音很像我们公司的丛总，我问对方是不是丛总，对方说是。对方问我第二天什么时间上班，我说八点半左右。第二天早上8时18分许，对方又打电话过来说公司来了领导，让我去买点儿烟酒，我到了单位附近的超市对方又打电话过来说不要烟酒，让我给他转点儿钱过去，我问转多少，对方让我转4000元，我把钱转给对方后，对方让我在公司楼下等着，等会儿再买点儿东西上去。后来经我核实丛总就没在公司，我感觉自己被骗了，于是报警。对方是用183XXXXXXXX电话给我打的，对方给了我一个叫常某的建设银行账号，我通过微信零钱直接给这个银行账户转的钱。2.证人蔡某证言证明：我今年旧历二月份去的海南陵水工地打工，大概3月20日左右回的老家。我和邵某1去过东方市的八所镇两次，都是找邵顺添。第一次去和邵顺添还有邵顺添的哥哥，以及另外一个外省人一起喝酒，一起开酒店睡了一晚。第二次是我自己坐大巴去八所镇，在邵顺添父亲的工地干了一天小工，邵某1过来找我们，晚上还是我们几个人一起喝的酒开酒店睡的。3.证人邵某1证言证明：今年过了春节大概是正月二十五左右，我开车去的海南儋州，大概三月底回来的。我去过东方市八所镇两次，在那里还有邵某2、邵顺添，还有另外一个外省人一起吃饭，我和蔡某一起开酒店睡了一晚。第二次我还是自己开车去的八所镇，还是我们几个人一起吃晚饭，我和蔡某开房睡了一晚。我第一次去东方市八所镇大概是三月中旬，第二次大概是隔了一周左右，之后就没有去过了。4.证人邵某2证言证明：我在海南省东方市打过电话骗人。2019年1月九十日，我和赵某、我弟弟邵顺添、蔡某、邵某1、张国林一起去海南省东方市打电话冒充事主领导实施诈骗。我和赵某在海南省东方市自来水厂对面一家宾馆内打电话，我弟弟邵顺添、蔡某、邵某1在海南省东方市其他地方打电话，我没和他们在一起，我总共骗了四五万元，赵某骗了二三万元，具体骗了多少钱我不记得了，我不清楚邵顺添他们骗了多少。此外，2019年3月五六日左右和我弟弟邵顺添、蔡某一起开车去了海南省东方市，3月10日赵某也到了海南省东方市。我和赵某在海南省东方市自来水厂对面一家宾馆内打电话实施诈骗，我弟弟邵顺添，蔡某在哪里打电话骗人我不清楚，但是也在海南省东方市，我骗了1万多元，赵某骗了三四万元。我不记得被骗的人叫什么了。我们这里边我不是头儿，头儿是“阿炮”，阿炮大名不清楚，二十多岁。邵顺添、蔡某、邵某1都认识，我们是在赌场认识的。“阿炮”找我们问我们做不做，做不做就是打不打诈骗电话，我们做就打电话给“阿炮”，“阿炮”给我们电话卡，电话卡每张250元，事主资料“阿炮”通过QQ给我，资料不要钱。“阿炮”还给我洗钱人电话，洗钱人给我们提供账号，我们把账号给事主，骗钱成功后，我们就打电话给洗钱的人，然后“阿炮”打电话叫我去取钱，我叫我妻子去找“阿炮”取钱，然后我妻子把钱存到我名下银行卡里，如果有赵某骗的钱，我再通过微信转给赵某，每1万元给赵某2500元。“阿炮”每1万元抽1成多，洗钱的人每1万元收2成8。我应该付给“阿炮”给我的公民信息费用、电话卡的费用都包括在这里面了。我弟弟邵顺添他们也从“阿炮”那里拿过资料、电话卡。我一共打了二三百个左右的诈骗电话，用的诺基亚直板手机，黑白屏，无法上网，是我在麻岗镇附近路边店里花50元买来的，后来带去海南东方市用于拨打电话诈骗。在海南打诈骗电话的有我和赵某。赵某的手机是我给他的，在工地以前用过的，也是黑白屏诺基亚直板手机，无法上网。我们俩都固定用我们自己的诺基亚手机拨打诈骗电话，赵某打诈骗电话是跟我学的，我打电话的时候赵某在边上听着，后来他也去打，赵某跟我在同一个宾馆，他自己开房，赵某打电话的资料是我给他的，我给了赵某2张纸，有六七十个电话。赵某打电话骗钱的账户也是我联系“阿炮”提供的，我再给赵某。赵某骗来的钱通过洗钱的人转给我。打电话实施诈骗的过程一般是，第一天下午四五点钟我打电话给事主先说让对方明天早上到我办公室来，对方要是问我是谁，我就说我是谁你不知道吗？对方一般就会说我是什么领导，我说是，然后第二天早上我再给事主打电话说你到公司没有，到了先不要来公司，公司有领导，叫对方去买点烟和酒。过了一会儿我又打电话给事主叫他不要买东西，问他有没有钱，有的话给我转过来，到公司我再还他。事主说有的话，我就把洗钱人提供给我的银行账号给事主发过去，让事主把钱打到账号里。5.证人赵某证言证明：2018年七八月份，我通过一个叫“老范”的人介绍认识了邵某2，2019年3月开始和邵某2干打电话骗人的事情。刚开始是邵某2给别人打电话，我在旁边看和听，在这个过程中邵某2会对我进行诈骗话术的培训。6.中国移动北京有限公司安全保卫部出具的涉案手机28个电话号码的IMEI码、漫游区号、话单记录,公安部物证鉴定中心出具的鉴定意见证明：根据被害人提供的诈骗手机电话号码、声纹比对确认被告人邵顺添使用过的手机号码。涉案手机使用过的手机号所有号码漫游区间为海南省，使用月份为2019年3月，使用时间均为1-2天左右。被告人邵顺添共计使用过7个手机号码通话次数为2000余次。7.《涉案号码通话记录回访情况说明》、110接处警记录等证明：公安机关通过随机抽样的方式拨打被告人涉案使用的手机号码的对方号码，受访电话人均称自己接到过冒充领导的诈骗电话，但未被骗，部分受访电话人拨打过110报警。通过作案手机串码串并出来的手机号码，均是用于冒充领导作案的涉案号码，且涉案号码的基站位置信息显示均在海南省东方市。110报警记录中有的报警当事人提供的部分诈骗钱款收取账户与在案被骗被害人所述相同。8.被害人提供的转账截图、相关银行交易记录、《取款冠字号说明》、取款录像证明：被害人被骗钱款流向。其中，被害人杜某被骗当日汇入常平川账户4000元，当日常平川账户汇入广州市白妮咖啡厅账户3987元；广州市白妮咖啡厅账户汇入谭朝协账户3963.07元；谭朝协账户分3次汇入彭超账户9000元；彭超尾号为9495广东省农村信用社银行卡在茂名电白ATM机分4次取现2万元；彭超尾号为2686招商银行卡取现7800元。9.酒店住宿记录及结帐记录证明：被告人邵顺添于2019年3月15日、19日入住该酒店。10.户籍材料证明被告人的基本身份情况。11.到案经过证明被告人系抓获归案。12.被告人邵顺添当庭供述：我承认我有诈骗行为，但我没有骗那么多人。我只打过一两百个电话号码，在海南东方就待了一两天。我只诈骗成功过一个人的两万元。打诈骗电话的电话号码是别人从网上买的，我用的电话卡和手机也是别人给我的，打诈骗电话用的手机是在花了几十元在广东买的，这个手机只是用来打诈骗电话的，我在2019年3月份用了一两天，具体日子记不清楚了，只用过一张电话卡。在东方市用完之后扔到了街上的垃圾桶。我记不清诈骗成功的被害人是男的还是女的了。我就是冒充对方领导，让他给我转钱。具体内容我忘记了。大概是2019年3月的一天，我前一天晚上五六点钟给被害人一一打电话，用相同的套路，冒充被害人领导，这个被害人相信了，我让他第二天早上来办公室一趟，对方问我是哪个领导，我让他猜，对方说我是某某领导，我就顺着往下说。然后第二天早上，给被害人打电话，让他给来公司的领导转钱，回头我再给他。具体骗人的话术是我们那边传播的。我在网吧见过“阿炮”，是别人约的，他当面给我一次手机卡和被害人资料，到了海南东方之后，我没有再拿过资料。以上证据经法庭举证、质证，本院对其中能够相互印证的予以确认。本院认为，被告人邵顺添以非法占有为目的，利用电信技术手段拨打诈骗电话超过2000人次以上，诈骗钱款9万余元，数额巨大、其行为已构成诈骗罪，属情节严重。公诉机关指控被告人邵顺添犯诈骗罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人邵顺添及其辩护人关于拨打电话人次及诈骗钱款的辩解及辩护意见，经查，在案被害人陈述与中国移动北京有限公司安全保卫部出具的涉案手机号码的IMEI码、漫游区号、话单记录,公安部物证鉴定中心出具的鉴定意见，支付宝、微信、银行交易记录能够形成证据链证明被告人邵顺添具体使用电信技术拨打诈骗电话的次数及诈骗被害人的数量及骗取钱款的数额。故，本院对被告人邵顺添的辩解及其辩护人的相关辩护意见不予采纳。被告人邵顺添当庭如实供述的程度及认罪态度，法庭在量刑时一并考量，被告人邵顺添的犯罪行为给被害人造成的经济损失应责令退赔。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条、第六条之规定，判决如下：一、被告人邵顺添犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，罚金人民币十二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2025年7月23日止，罚金于本判决发生法律效力后10日内缴纳）。二、责令被告人邵顺添退赔人民币九万二千四百元发还各被害人（名单后附）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王 杨人民陪审员  李元元人民陪审员  张 静二〇二〇年九月二十三日书 记 员  习 文