河南省安阳市龙安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0506刑初73号公诉机关安阳市龙安区人民检察院。被告人陈厚华，男，1992年3月27日出生，汉族，小学文化，户籍地海南省儋州市，住海南省儋州市。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年10月17日被抓获，并临时羁押于海南省儋州市第一看守所，于2019年10月25日被安阳市公安局龙祥分局刑事拘留，2019年11月20日被逮捕。辩护人赵桢，河南九明律师事务所律师。安阳市龙安区人民检察院以安龙检一部刑诉〔2020〕53号起诉书指控被告人陈厚华犯诈骗罪，于2020年8月3日向本院提起公诉。于2020年9月16日以安龙检一部刑补诉〔2020〕2号补充起诉诈骗事实。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。安阳市龙安区人民检察院指派检察员杨威出庭支持公诉，被告人陈厚华及其辩护人赵桢到庭参加诉讼。现已审理终结。安阳市龙安区人民检察院指控：2019年1月至3月份，被告人陈厚华伙同符展硕（另案处理）、李永俊（另案处理）、周显龙（另案处理）、羊克奖（另案处理）等人，虚构为他人在网上办理贷款等名目实施诈骗，诈骗毛某6118元、王某28968元、梁某23118元、邹某3118元、赵娅丽6000元、鲍某6118元、王某119656元、李某48121元、林某3118元、王志伟3118元、吴某26118元、张某13118元、陈某24764元、梁某120000元、李某214118元、徐某26118元、余如娟3118元、陈某114118元、李某319118元、张某26118元、刘某6118元、徐某114098元、谈某8098元、吴某110098元、姚某6098元、黄某11098元、李前秀3098元、齐某3098元、余霞（胡明松、王恒等19人）2042元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述、同案犯的供述、被害人陈述、证人证言、书证等证据。公诉机关认为，被告人陈厚华伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。被告人陈厚华对起诉书指控事实无异议，请求从轻处罚。辩护人赵桢对指控诈骗罪的罪名无异议，认为被告人具有认罪悔罪、无犯罪前科的从轻情节，并愿意赔偿被害人，望对被告人从轻处罚。经审理查明：2019年1月至3月，被告人陈厚华冒充网上贷款机构工作人员，通过QQ方式向被害人介绍贷款流程，虚构能办理网上贷款，先后以需缴纳咨询费、手续费、押金或证实还款能力的银行流水等借口，让被害人转至其指定的微信收款码账户上，诈骗被害人钱财。在实施诈骗期间，被告人陈厚华找到符展硕（另案处理），承诺给予一定的好处费，让符展硕提供用于诈骗收款使用的微信二维码并帮助提现，之后，通过符展硕提供的李永俊（另案处理）、周显龙（已判决）、羊克奖（已判决）等人微信收款二维码收取诈骗钱款，其中，诈骗毛某6118元、王某28968元、梁某23118元、邹某3118元、赵娅丽6000元、鲍某6000元、王某119656元、李某48121元、林某3118元、王志伟3118元、吴某26118元、张某13118元、陈某24764元、梁某120000元、李某214118元、徐某26118元、余如娟3118元、陈某114118元、李某319118元、张某26118元、刘某6000元、徐某114098元、谈某8098元、吴某110098元、姚某6098元、黄某11098元、李前秀3098元、齐某3098元、余霞（胡明松、王恒等19人）2042元，共计人民币227771元。案发后，符展硕、羊克奖的家属已退赔被害人李某2和梁某134118元。另查明，被告人陈厚华于2019年10月17日被松林边防派出所抓获，于2019年10月17日至10月25日被羁押于儋州市看守所。上述事实，有下列证据予以证实：1.书证（1）被告人陈厚华户籍证明：证明陈厚华已经达到刑事责任年龄。（2）儋州市公安局松林边防派出所出具到案经过、儋州市看守所出具的羁押证明：证明陈厚华于2019年10月17日被松林边防派出所抓获，于2019年10月17日至10月25日被羁押于儋州市看守所。（3）福州三六零网络小额贷款有限公司出具的情况说明：证实福州三六零网络小额贷款有限公司负责开展360借条业务，陈厚华与该公司无雇佣关系。（4）李永俊、周显龙用于收取诈骗钱款的银行卡交易明细清单。（5）同案犯符展硕、羊克奖刑事判决书。2.证人证言（1）证人曾某（周显龙母亲）证言：其名下一张农业银行卡是周显龙使用。（2）证人李某1（李永俊表妹）证言：2019年农历年，李永俊说他的微信收不了钱，借用其微信收过钱。（附李某1微信截图）3.被害人陈述（1）被害人毛某陈述：2019年1月10号左右，其在网上360平台上申请贷款时，自称贷款公司的工作人员让其加QQ号介绍贷款流程，并发送微信收款码让支付118元咨询费和3000元押金后，对方又称转的钱没有备注让再转3000元，共计被骗6118元。（附微信转账记录复印件）（2）被害人李某2陈述：2019年2月20日，其在申请网上360贷款没有成功，自称贷款公司客服代表让其加入QQ号介绍贷款流程，发送微信二维码让其扫码先缴118元手续费后，发送一份签订好的借款合同书，之后，又以需做银行流水、转款未备注姓名等借口，骗取14118元。（附对方QQ号截图、借贷合同书、对方的支付宝收款码、李某2及其朋友的微信账号截图、转账记录）（3）被害人梁某1陈述：2019年2月20日，其通过加入一QQ号办理贷款业务，对方以需交押金、转款未备注、银行流水少为借口，发送微信收款码让其扫码支付，总共被骗20000元。（4）被害人张某1陈述：2019年1月29日，其从网上申请贷款时，自称360借条工作人员联系其加入QQ介绍贷款流程，并发送微信收款码让其支付咨询费和押金，被骗3000余元。（5）被害人梁某2陈述：2019年1月13日左右，其从网上贷款时，自称贷款公司工作人员联系其加QQ介绍贷款流程，并发送微信收款码让其支付118元咨询费和3000元押金，被骗3118元。（附个人信息、账单详情）（6）被害人鲍某陈述：2019年1月25日，其看手机新闻时点了一下上面的申请贷款网站，之后接到自称是浙江网商上银行业务员电话，并通过QQ号发送微信二维码，让扫码作贷款流水账时被骗6000元。另有被害人李某3、黄某、谈某、徐某1、张某2、陈某1、姚某、齐某、吴某1、李某4、王某1、刘某、邹某、徐某2、王某2、林某陈述、陈某2、吴某2、陈某2报案材料及各被害人微信账号截图、QQ聊天记录截图、转款记录等证据予以证实被骗经过及被骗金额。4.同案犯供述（1）同案犯符展硕供述：2019年1至3月份，符展硕伙同陈厚华还有李永俊一起诈骗他人共20万元左右。陈厚华打电话骗成功后会通知符展硕，符展硕再通知其表弟李永俊去银行取钱给陈厚华，一般按8-13%分给符展硕好处费。符展硕联系同学羊克奖收了3万多元，后符展硕通过微信转给了陈厚华。（2）同案犯李永俊供述：2018年年底至2019年3月，符展硕让李永俊找别人的微信收款码帮忙收钱，可挣些零花钱，李永俊就把同学周显龙、王彩珍、亲友李永槐、李某1、薛宝柳的微信收款码和自己的微信收款码给了符展硕帮忙收钱，符展硕在收钱后都会通知李永俊，让李永俊从银行取现金给了实施诈骗的那个人（大家称“老板”），按照每一万元扣200元的标准得好处费。李永俊单独或和周显龙一起去送过钱。（3）同案犯周显龙供述：2019年1月份开始，周显龙通过微信帮同学李永俊收过诈骗的钱，绑定的是其母亲曾某的农业银行卡，分六次共取款110800元，每次按李永俊哥哥的意思，跟李永俊一起到那大镇给了实施诈骗的那个人(“老板”)。（4）同案犯羊克奖供述：2019年2月，羊克奖将微信二维码提供给符展硕用于收取诈骗钱款，在2月20日、21日陆续收到补流水、保证金、激活金名义的3万多元后，通过微信转给了符展硕。5.被告人陈厚华供述：2019年农历正月前后的一天，其用从网上买好的手机号给想办理贷款的人挨个打电话，称自己是360平台负责贷款的工作人员，让对方加一个QQ号再冒充放贷平台的工作人员，让对方把身份证号码、住址、银行卡号、联系方式发给陈厚华，以需缴纳咨询费、押金等费用为由给对方发一个提前准备好的微信收款码，让对方通过微信扫码付款。陈厚华找到符展硕让其提供微信收款二维码并帮助提现。符展硕替陈厚华收完钱后，会把他应得好处费扣掉，剩下的钱他让人取现送给陈厚华。6.辨认笔录三份：同案犯符展硕辨认出指示其收取诈骗款项的人是陈厚华；同案犯李永俊辨认出其收取诈骗款项后取出现金交给的人是陈厚华；同案犯周显龙辨认出其收取诈骗款项后取出现金交给的人是陈厚华。7.电子数据光盘一份。上述证据均经当庭示证、质证，足以作为定案依据。本院认为，被告人陈厚华伙同他人利用互联网等技术手段实施电信网络诈骗，数额巨大，被告人陈厚华的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。本案系共同犯罪，被告人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人当庭表示认罪悔罪，对其可酌情从轻处罚。辩护人认为被告人认罪悔罪、无犯罪前科的理由成立，本院予以采信。综合本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人陈厚华犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2026年4月16日止。罚金限判决书生效后三十日内缴纳完毕。）二、责令被告人陈厚华因与他人实施犯罪而对被害人所造成的经济损失予以共同退赔。（详见清单）（退赔款限判决书生效后三十日内退赔完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  邢黎静人民陪审员  魏凤梅人民陪审员  赵琳琳二〇二〇年九月二十八日法官助理于敏书记员陈梦雨