广东省中山市第二人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤2072刑初480号公诉机关中山市第二市区人民检察院。被告人李泽健，男，1991年12月22日出生于广东省陆丰市，公民身份号码441************019，汉族，初中文化，无业，户籍所在地陆丰市。因本案于2019年10月17日被羁押，同日被刑事拘留，同年11月23日被逮捕。现押于中山市看守所。指定辩护人吴华伟，广东香山律师事务所律师。中山市第二市区人民检察院以中检二区二部刑诉（2020）69号起诉书指控被告人李泽健犯诈骗罪，于2020年3月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年7月4日公开开庭审理了本案。中山市第二市区人民检察院指派检察员邹水平出庭支持公诉。被告人李泽健及指定辩护人吴华伟到庭参加诉讼。现已审理终结。中山市第二市区人民检察院指控：2018年1月1日至10月，被告人李泽健在中山市“某通信”手机店（原手机店地址已改为某服装店）担任副店长期间，明知销售人员郭泽鹏（另案起诉）利用被害人黄某1不熟悉苹果手机操作而实施诈骗行为，仍帮助郭泽鹏进一步取得被害人黄某1的信任，共同诈骗被害人黄某1人民币6300元。2019年1月21日，被害人黄某1通过微信联系到郭泽鹏，要求其返还被诈骗的钱款。被告人李泽健伙同郭泽鹏谎称被害人黄某1再交纳2万元即可获得公司退款4.7万元，据此再次诈骗被害人黄某1人民币19849元。2019年10月17日，被告人李泽健主动到公安机关投案。公诉机关当庭宣读并出示了被害人黄某1的陈述及辨认笔录、公安机关出具的到案经过、现场方位示意图及现场照片、《质量保证单》、手机截图及支付宝转账明细、银行交易流水、手机短信截图、和解协议书、收据、谅解书、户籍证明及证人童某1、杨某1的证言及辨认笔录、证人郭某1的证言、同案人郭泽鹏的供述及辨认笔录、被告人李泽健的供述及辨认笔录等证据证实。公诉机关据此认为，被告人李泽健无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李泽健如实供述第2次的诈骗罪行，依法可以从轻处罚。提请本院依法惩处。被告人李泽健辩称其未参与公诉机关指控的其与郭泽鹏共同诈骗被害人黄某1人民币6300元的事实；其对公诉机关指控其第二次诈骗犯罪没有异议，其有退赔被害人损失，请求从轻处罚。其指定辩护人辩称：（一）公诉机关指控被告人李泽健第一次伙同郭泽鹏诈骗被害人6300元的事实不清，证据不足：未有证据证明被告人李泽健是如何有帮助郭泽鹏进一步取得被害人黄某1的信任的，且没有证据证明被告人李泽健与郭泽鹏有共同实施该宗诈骗犯罪的故意。（二）被告人李泽健有如下量刑情节：1.被告人李泽健归案后能如实供述公诉机关指控的第二次诈骗罪行，认罪态度较好；2.被告人李泽健主动到公安机关投案，有自首情节；3.被告人李泽健案发后有退赔被害人损失；4.被告人李泽健是初犯、偶犯，其主观恶性较小，人身危险性较低。综上，请求对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2019年1月21日，被害人黄某1通过微信联系到郭泽鹏（已判刑），要求其返还被诈骗的钱款。被告人李泽健伙同郭泽鹏谎称被害人再交纳2万元即可将之前支付的款项全部退还，据此诈骗被害人黄某1人民币19849元。另查明，2018年1月至10月期间，郭泽鹏伙同童某1诈骗被害人黄某1，其中郭泽鹏参与诈骗金额12392元。2019年10月17日，被告人李泽健主动到公安机关投案。案发后，被告人李泽健及郭泽鹏家属代为赔偿被害人黄某1人民币27000元，其中郭泽鹏取得谅解。上述事实，有下列证据证实：1.被害人黄某1的陈述及辨认笔录证实，2018年1月1日晚上，我在“某通信”手机店经销售员推荐选中一款苹果7手机，我支付5188元后，郭泽鹏给我开具了收据并写了他的名字和电话，注明送3500元IP话费等内容，之后我在店里等他们从其他店调手机过来给我。在此期间，一个胸牌写着“董某1”的服务员过来跟我聊天，接着郭泽鹏过来问我有没有苹果手机的ID，并说没有ID手机就用不了，还说开通一个ID要一千多元，买一个要三千多元，然后说便宜点给我开通700多元就可以，我同意开通ID并刷卡支付了699元。之后由“董某1”将手机和电脑连接操作了十几分钟，然后跟我说要花3312元买一个ID才行，我只好又刷卡。“董某1”给我的手机下载了IP话费软件之后，又说购买ID没有注册ID号码手机还是不能用，并且注册ID号码要1000多元，我只好又去刷卡981元。过了两天，“董某1”给我打电话，说我的手机没搞好，让我拿回去。我来到店里后，“董某1”说我的手机要搞一个软件更新并要6000多元，又说开通会员可以享受很多优惠，之后我又刷卡3700元，然后他继续帮我搞手机，但还未操作完成，又说还要交1600元才能搞好，我又刷卡交了1600元。“董某1”继续操作了约二十分钟，说终于搞好了，但是要再交750元，我又刷卡交费。2018年1月7日，郭泽鹏打电话给我，说我的手机有问题，叫我拿回去。我立即去到店里，郭泽鹏、“董某1”、李泽健等人都在，郭泽鹏向我介绍了李泽健是他姐夫，李泽健也对我说有什么事可以找他。接着郭泽鹏叫我把苹果手机、身份证和会员卡拿出来，叫我交2500元更新上次那个软件，然后我就将银行卡交给郭泽鹏刷卡支付了2500元。郭泽鹏拿着我的手机连接电脑操作，期间又问我要不要买一张700元的155*****227靓号，并说可以500元的优惠价给我，我又刷卡交了500元，之后他帮我登记了身份证，后面他又叫我交了300元说用在这个手机上，但是我想不起来当时他说是什么用途。同年1月14日晚上，“董某1”打电话叫我去手机店，叫我给他3000元，他把上次那个软件的ID复制一个给我并让我不要告诉店里的人，于是我来到某银行柜员机取了3000元，他走到柜员机将这3000元拿走。我就回去了。同年1月23日晚上，郭泽鹏又打电话叫我去店里，又叫我交钱，我想不明白为什么买一个手机要不停交钱，就和郭泽鹏吵了一架，但是我后来还是刷卡交了300元、500元和3600元，之后郭泽鹏和“董某1”拿着我的手机连接电脑操作一番。同年1月24日中午，“董某1”打电话叫我带身份证、银行卡去店里，帮我搞一个支付宝，搞好之后他又叫我去银行取3000元给他，我去上次取钱的柜员机取出3000元，在店门口交给他。后来我的银行卡无缘无故收到用钱的短信，我就去店里问，“董某1”说要花3000元买一个防盗险，保用十年，当时李泽健在一旁，说他也购买了防盗险。我刚好带了现金，就将3000元交给“董某1”，他帮我搞好防盗险。同年3月，郭泽鹏打电话给我，说店里搞活动，有一台苹果平板电脑送给我，之后叫我帮忙买一部3999元的手机，“董某1”就叫我办理手机分期付款，从我的银行卡每个月扣费331.45元，我照办了。到了3月31日，郭泽鹏打电话叫我回店里，拿平板电脑换苹果6PLUS手机，叫我补1500元差价。2018年4月2日，我又到手机店刷卡补扣了我贷款买手机的第一笔款398元。同年4月，“董某1”说我交的ID费用会全部返还给我，大约两万元，到了5、6月份，“董某1”和郭泽鹏说以后返还款的事情，找郭泽鹏就可以了，郭泽鹏并说百分百返还。同年8月13日，郭泽鹏向我拿了3000元现金，说我可以返还回27000元。之后“董某1”和郭泽鹏又先后叫我拿手机回店里操作了一番，但是没有收钱，在郭泽鹏叫我拿手机回店里时，“董某1”将我的手机卡拿走，并重新给我开了一张卡，叫我七天之内不要打开手机，手机在自动更新，七天之后我发现手机用不了，就回店里找郭泽鹏，发现手机店已经关门了。我拿手机去其他地方维修，才知道自己被骗了。于是我想方设法联系郭泽鹏，终于在2019年1月21日添加到郭泽鹏的微信，叫他返还钱给我，我打他给我的电话，发现关机。不久他回电话给我，叫我把银行卡账号、支付宝账号给他，我说没有支付宝账号了，他就说帮我重新开一个。后来他就用我现在的138*****785手机号码和我招商银行尾号3387银行卡重新开了一个支付宝账号，这时候我收到银行卡和支付宝的验证码，他打电话叫我将验证码通过微信发给他，又叫我把他的微信删掉，我都照做了。郭泽鹏又打电话叫我再交两万元，还说一定会返还我交的ID钱，并说一共可以返还四万七千元，接着他就把我支付宝的两万元转走了。郭泽鹏打电话说“过两天，三点钟准时转钱，百分之三百放心”。过了两天我没有收到钱就报警了。我一共被骗47043元。其能辨认出郭泽鹏、杨某1，童某1就是上述“董某1”。2.陆丰市公安局刑事侦查大队九中队出具的到案经过证实，2019年10月17日，被告人李泽健主动到公安机关投案。3.现场方位示意图及现场照片证实，案发现场位于中山市。4.《质量保证单》证实，被害人黄某1于2018年1月1日在中山市某通信以5188元购买苹果7手机一部，备注“送3500元IP话费”、填票人“郭泽鹏”。5.被害人黄某1招商银行尾号3387账户历史交易明细表证实，2018年1月1日在中山市某通讯器材消费5188元、699元、3312元、981元；1月3日消费3700元、1600元、750元；1月7日消费2500元、500元、300元；1月14日在ATM机取款3000元；1月23日消费300元、500元、3600元；1月24日ATM机取款3000元、向支付宝充值3000元（接着一笔黄某1支付宝转账进来3000元）；1月28日向支付宝充值2000元（接着一笔李泽健支付宝转账进来2000元）；3月31日消费1500元；4月2日消费398元；4月22日消费1000元；4月24日消费300元；4月29日消费530元；2019年1月21日向黄某1支付宝付款20000元。6.被害人黄某1提供的手机截图及支付宝转账明细证实，2019年1月21日15时许，被害人黄某1的138*****785支付宝账户向“张某1”的支付宝账户转账19849元。7.被害人黄某1提供的手机短信证实，2019年1月21日，被害人黄某1的手机先后收到支付宝验证码短信、招商银行尾号3387开通支付宝快捷支付的提示短信、招商银行尾号3387在支付宝快捷支付20000元提示短信。8.张某1支付宝账户明细证实，2019年1月21日15时许，张某1的支付宝账户收入19849元。9.被害人黄某1的138*****785支付宝账户明细证实，2018年1月24日，支付宝账户先充值3000元、后支出3000元至黄某1招商银行账户；2018年1月28日，支付宝账户先充值2000元、后向账户208**********275支出2000元；2019年1月21日向张某1的支付宝账户转账19849元。10.有被害人黄某1提供的IP电话卡、VIP会员卡在案。11.和解协议书、收据、谅解书证实，2019年4月10日，郭泽鹏家属郭某2与被害人黄某1达成赔偿协议并支付27000元并取得谅解；被害人黄某1收到童某1赔偿的5000元并对童某1予以谅解。12.有郭泽鹏的微信聊天记录在案。13.户籍证明证实，被告人李泽健1991年12月22日出生于广东省陆丰市。14.证人郭某1提供的微信账户信息及微信转账记录证实，2019年4月9日郭某1的微信号gu***55转账10000元至郭某2微信号ru***14。15.证人郭某1提供的支付宝账户信息、聊天记录及转账记录证实，李泽健支付宝账户188*****102于2019年3月30日转账4300元至郭某2支付宝账户。16.证人郭某1的证言证实，2019年3月，我弟弟郭泽鹏因涉嫌诈骗罪被公安机关抓获，我们家属积极配合赔偿被害人黄某1的损失，由我妹妹郭某2与黄某1沟通联系，黄某1说他被骗了20000元，如果赔偿的话要赔多7000元作为精神损失费。李泽健知道后就对我们说他也有份参与诈骗，并分得10000元,于是我们决定赔偿这部分，我通过微信（微信号gu***55）转了10000元给郭某2（微信号ru***14），让她处理赔偿事宜，通过李泽健的支付宝（账户188*****102）转了4300元到郭某2支付宝账户作为帮郭泽鹏委托律师的部分费用。因为当时郭泽鹏没有说李泽健也有参与，所以支付赔偿款并签协议时没有写李泽健的名字，郭泽鹏被逮捕后，李泽健便到当地公安机关自首了。17.证人杨某1的证言及辨认笔录证实，2018年期间，我在中山市“某通信”手机店工作期间，李泽健是店长，负责管理销售，郭泽鹏、童某1是销售员，手机店有销售手机、手机配件、手机卡及充值话费、办理手机分期付款等业务。其辨认出李泽健、郭泽鹏、童某1，并指认了案发现场。18.证人童某1的证言及辨认笔录证实，2018年1月，我在中山市的“某通信”手机店做销售员期间，和郭泽鹏一起以叫黄某1交钱升级手机ID、手机话费充值、开通支付宝等方式诈骗他二万多元。2018年1月3日，我了解到黄某1在我店购买苹果7手机且不会使用，于是向他谎称手机需要进行ID升级叫他交钱3700元，当天黄某1还被骗刷卡1600元、750元，这两笔是郭泽鹏经手的。2018年1月7日，郭泽鹏又打电话叫黄某1过来手机店，并说是他的客户，由他负责和黄某1聊手机的事情，当时李泽健、杨某1都在场，我在旁边安抚黄某1的情绪，之后郭泽鹏如何说服黄某1的我不清楚，我知道黄某1又被骗到用银行卡交钱。2018年1月14日，我跟黄某1说他的手机ID没有绑定好，叫他去银行取现给了我3000元。2018年1月24日我打电话给黄某1叫他带资料过来帮他弄支付宝，掌握了他的支付宝密码，我还叫他到银行取现3000元之后存到他的支付宝。我掌握了黄某1支付宝账号及密码后有转出2000元，但我之后有叫李泽健把钱转回黄某1的支付宝账号。2018年4月份的时候，黄某1又买了一部手机，我叫他交IP话费骗他刷卡支付了3000元。我不清楚李泽健是否参与诈骗。其辨认出郭泽鹏、杨某1，并指认了案发现场、银行交易流水、支付宝交易明细。19.同案人郭泽鹏的供述及辨认笔录证实，2018年1月的一天晚上7时许，我在中山市“某通信”手机店上班，一名叫黄某1的男子购买了一部价值5699元的苹果7手机，我以帮黄某1开通苹果ID号为由，骗他交了699元购买ID号，之后由童某1帮他注册。后来我又叫黄某1消费了3312元和981元。2018年3月31日，黄某1到店买手机消费1500元。童某1则以支付宝的钱防盗要购买保险、分期付款购买手机送话费等方式骗取黄某1大约15000元。期间我也打电话给黄某1，说他购买的苹果7手机还有问题要他拿过来继续处理，我经手骗了他5000多元。2019年1月我在佛山市三水区某酒店全网通手机店上班期间，黄某1又打电话找我，叫我将之前在中山市那家手机店收取的钱返还给他，我将这个情况告诉跟我一起上班的李泽健，李泽健就叫我回复对方说“公司会退款给他”，然后李泽健从我这里要了黄某1的电话并添加了微信，李泽健叫黄某1用支付宝再支付二万元就能把之前的钱一起退还给他，随后，李泽健叫黄某1提供支付宝账户登录的验证码之后，我们一起将黄某1的19000余元转账到“张某1”的支付宝账号，黄某1再联系我们，我和李泽健都不再理他，事后我们平分了这笔钱。其辨认出李泽健、童某1、杨某1、黄某1，并指认了案发现场及其本人、李泽健与被害人黄某1的手机通话记录、银行交易流水、支付宝交易明细。20.被告人李泽健的供述及辨认笔录证实，黄某1是我们在“某通信”手机店打工时，郭泽鹏、童某1经手卖手机的客户，我见过黄某1有两次，一次是2018年元旦第二天，他买完手机后过来拿补品；第二次是他从老家拿了特产过来给我们吃。我在小榄的手机店没有诈骗黄某1的行为。2019年1月份，我和郭泽鹏在佛山三水区某酒店全网通手机店做临时工时，郭泽鹏联系了黄某1。我给了郭泽鹏一台平时没怎么使用的手机，郭泽鹏用这台手机登录微信与黄某1谈，我帮忙创建一个支付宝账号，用来接收诈骗的钱，当时郭泽鹏刚好在手机店帮一名女顾客“张某1”办手机业务，便叫该女子提供她的身份证、银行卡并拍照。我用她的手机办了一张手机卡后用我这台没怎么使用的手机创建支付宝账号，再对那女子拍照上传，就把支付宝创建好了。之后，郭泽鹏就把黄某1支付宝账号的19849元转到“张某1”的账号中。我们骗到钱后，郭泽鹏在网上买了些东西，我把剩下的钱全部套现出来了，我分得9000多元。之后，郭泽鹏被公安人员抓获了，为取得被害人的谅解，我本人付了14000元，郭泽鹏的二姐（我的小姨子）帮郭泽鹏付了13000元，共赔偿27000元给黄某1，因为我当时没有被抓，所以谅解书上没有写我的名字。我得知被网上通缉后就到公安机关自首了。其能辨认出郭泽鹏、童某1、杨某1、杨某2、黄某1，并能指认案发现场及其开通的“张某1”的支付宝账户信息及明细。以上证据均经庭审举证、质证，本院予以确认。对公诉机关指控被告人李泽健在担任原“某通信”手机店副店长期间与郭泽鹏共同诈骗被害人黄某1人民币6300元及被告人李泽健与其指定辩护人辩称其未参与该次犯罪的意见，经查，现仅有被害人黄某1的陈述称其到手机店时郭泽鹏有介绍李泽健是其姐夫，李泽健有提到有购买防盗险，另证人童某1的证言称其中一次被害人黄某1来手机店时李泽健有在现场，但其亦称不清楚李泽健有无参与诈骗，且无其他证据予以佐证，故在案证据不能证实被告人李泽健参与该部分诈骗，对公诉机关的该部分指控本院不予支持，对被告人及其指定辩护人的辩解意见，本院予以采纳。对指定辩护人辩称被告人李泽健主动到公安机关投案，归案后能如实供述其诈骗罪行，认罪态度较好，有自首情节，案发后有退赔被害人部分损失，且是初犯、偶犯的意见，经查属实，对被告人及指定辩护人请求对其从轻处罚的意见，本院予以采纳。另因被告人李泽健的犯罪情节及性质不符合适用缓刑的法律规定，故对指定辩护人请求对被告人李泽健适用缓刑的意见，本院不予采纳。本院认为，被告人李泽健无视国家法律，结伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法惩处。被告人李泽健主动到公安机关投案，并如实供述其诈骗罪行，有自首情节，依法可以从轻处罚。被告人李泽健案发后能积极赔偿被害人部分损失，可酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人李泽健犯诈骗罪的主要事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。对被告人李泽健及其指定辩护人所提的辩解意见，有理部分，本院予以采纳，其余部分均不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：一、被告人李泽健犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月17日起至2020年9月16日止。罚金自本判决发生法律效力之日起十日内向本院缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳）二、责令被告人李泽健与本院作出的（2020）粤2072刑初91号刑事判决书的被告人郭泽鹏共同退赔被害人黄某1人民币5241元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省中山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钟春连人民陪审员  王松山人民陪审员  罗伟红二〇二〇年八月三十一日书 记 员  袁小燕陈莹颖