巴彦淖尔市 临河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）内0802刑初239号 公诉机关巴彦淖尔市临河区人民检察院。 被告人张某，男，1992年2月2日出生于河北省任丘市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地及捕前住址河北省任丘市辛中驿镇。因赌博于2016年9月9日被河北省冀中公安局任南分局行政拘留十五日，并处罚款1000元。因涉嫌犯挪用资金罪于2020年1月21日被巴彦淖尔市临河区公安局刑事拘留，同年2月4日被依法逮捕，现羁押于巴彦淖尔市临河区看守所。 指定辩护人郭某，内蒙古蒙宁律师事务所律师。 巴彦淖尔市临河区人民检察院以临检二部刑诉（2020）130号起诉书指控被告人张某犯挪用资金罪，于2020年7月1日向本院提起公诉，本院当日受理后于7月17日依法转为普通程序，组成合议庭于2020年9月7日公开开庭进行了审理。巴彦淖尔市临河区人民检察院指派副检察长杨弘年出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人郭某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 巴彦淖尔市临河区人民检察院指控，2019年4月10日，任丘市凯瑞德建筑安装工程有限公司法定代表人吕某与内蒙古万锦维多利商场管理有限公司签订防火卷帘门制作安装合同。期间，吕某委托其公司职工张某负责该工程项目的监管、工程款开票和结算事务。2019年5月20日，内蒙古万锦维多利商场有限公司支付吕某所在公司工程款10万元，并打到张某个人账户。张某将收到的9万元工程款用于网上赌博，剩余1万元退还给吕某。 公诉机关认为，被告人张某利用职务上的便利，挪用本单位资金9万元进行非法活动，数额较大，其行为触犯挪用资金罪。被告人张某自愿认罪认罚，现提起公诉，请依法判处。 被告人张某及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议。其辩护人提出张某自愿认罪认罚，建议从轻处罚的辩护意见。 经审理查明，2018年9月，被告人张某受雇于任丘市凯瑞德建筑安装工程有限公司。2019年4月10日，任丘市凯瑞德建筑安装工程有限公司法定代表人吕某与内蒙古万锦维多利商场管理有限公司签订防火卷帘门制作安装合同。期间，吕某委托其公司职工张某负责该工程项目的监管、工程款开票和结算事务。2019年5月20日，内蒙古万锦维多利商场有限公司支付吕某所在公司工程款10万元，并打到张某个人账户。张某将其中的9万元工程款用于网上赌博，剩余1万元退还给吕某。 上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认： 1.报案材料、受案登记表、立案决定书，证实2019年8月27日，被告人张某涉嫌挪用资金罪一案，吕某报案，公安机关于2019年11月13日立案侦查。 2.被害人吕某的陈述，证实其是任丘市凯瑞德建筑安装工程有限公司的法定代表人。2019年4月10日，其和内蒙古万锦维多利商场管理有限公司签订了一份防火卷帘门制作安装的合同，因其是公司的法人，开不了个人发票，委托张某负责防火卷帘门的安装、开票及收取整体费用。2019年4月22日防火卷帘门的工程已经全部施工完毕，2019年5月20日10时许，内蒙古万锦维多利商场有限公司支付了10万元工程款到张某的个人账户，12点已经到账。张某一直说没到账，直到5月21日，张某还说没到账，后其查询到卡上还有1万元，把1万元取出来。后张某给其发微信说将钱用于赌博输了，慢慢给其还。其和张某从小认识，打工之前我们一直都是朋友，从2018年以后我们属于雇佣关系。其和张某没有签订劳务合同，按期给张某支付工资。 3.辨认笔录，证实吕某辨认出挪用公司资金的系被告人张某。 4.工程合同、营业执照、租房证明、房屋租赁合同、委托书，证实任丘市凯瑞德建筑安装工程有限公司租赁临河区再就业一条街门市平房一套办公，2019年4月10日，该公司法人吕某与内蒙古万锦维多利商场管理有限公司签订了防火卷帘门制作安装合同。公司委托单位张某负责该项目。 5.工程款转账记录、银行卡复印件，证实内蒙古万锦维多利商场管理有限公司于2019年5月17日10点以银行转账的方式将10万元工程款转到吕某的委托人张某的个人账户。 6.微信聊天记录及转账、工资证明，证实张某将公司委托其收取的内蒙古万锦维多利商场管理有限公司项目工程款9万元挪用,款项用于网上赌博,且未给公司还款。任丘市凯瑞德建筑安装工程有限公司实际支付张某工资37800元，不存在拖欠工资情况。 7.协助查询财产通知书及张某账户明细，证实张某收取10万元及支取9万元进行网络赌博，1万元被吕某取走。 8.证人杜某的证言，证实其是内蒙古万锦维多利商场管理有限公司物业经理，吕某从该公司承揽过防火卷帘门制作工程。完工验收合格后，吕某说将工程款打给张某，提供了一份工程施工授权委托书和张某开具的防火卷帘门制作安装发票，公司于2019年5月17日以银行转账的方式将10万元工程款转到张某的个人账户。其在工程期间见过吕某和张某在现场监工，但不知道两人是什么关系。 9.证人何某、杨某的证言，证实二人认识张某，在临河维多利商场等地一起干过活，是同事关系。知道张某平时爱上网赌博。 10.证人张某1的证言（系张某父亲），证实张某在家中没有存放过一部手机，没有将张某的手机隐匿过，家人都不愿意替张某退还被害人损失。 11.被告人张某的供述，证实其是2018年左右到吕某公司打工的，当时没和吕某签订劳务合同。2019年4月10日，吕某和内蒙古万锦维多利商场管理有限公司签订了一份防火卷帘门制作安装合同，当时吕某委托其负责防火门的安装、开票及收取整体费用。工程施工完毕后，于2019年5月20日内蒙古万锦维多利商场管理有限公司给其的个人账户支付了10万元工程款。收到工程款后其没有将钱交给吕某，谎称没有收到工程款，将钱用于在网络上赌博。2019年5月21日上午，吕某说去银行查账，其就如实的告诉吕某自己赌博输掉了9万元，卡里还留有1万元。吕某是任丘市凯瑞德建筑安装有限公司的法人，其给吕某打工。 12.户籍证明，证实被告人张某的出生日期。 13.归案情况说明，证实抓捕被告人张某的经过。 14.违法犯罪记录查询及行政处罚决定书，证实被告人张某因利用捕鱼机进行赌博，被行政拘留十五日，并处罚款1000元。 本院认为，被告人张某系任丘市凯瑞德建筑安装工程有限公司的员工，其利用职务上的便利，将收取公司的工程款9万元挪用，用于网络赌博进行非法活动，其行为构成挪用资金罪。公诉机关指控成立，本院予以支持。鉴于张某自愿认罪认罚，酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第四十五条、第四十七条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月21日起至2021年1月20日止。） 二、责令被告人张某于判决生效后三日内退赔任丘市凯瑞德建筑安装工程有限公司9万元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向巴彦淖尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  温 梨 人民陪审员  杨美荣 人民陪审员  徐利霞 二〇二〇年九月九日 书 记 员  于振菲 附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条【挪用资金罪；挪用公款罪】公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。