山西省运城市中级人民法院 刑 事 裁 定 书 （2020）晋08刑终429号 原公诉机关山西省河津市人民检察院。 上诉人（原审被告人）李某某，男，1971年8月26日出生，汉族，高中文化，户籍所在地山西省河津市，捕前住河津市。2018年10月15日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被河津市公安局刑事拘留，2018年11月20日被河津市公安局执行逮捕。现羁押于河津市看守所。 河津市人民法院审理河津市人民检察院指控被告人李某某犯非法吸收公众存款罪一案，于2020年6月28日作出（2019）晋0882刑初172号刑事判决。原审被告人李某某不服，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。 原判查明，北京易某科技有限公司于2011年1月28日注册，法定代表人高某1，公司分总部、代理（也叫订单中心）、会员三级架构。该公司通过设立“易订商城”网购平台，以“消费返利”吸引投资人加入。经营模式为投资人注册会员后采取“订单式消费”形式投资，分为两种形式，一是"新业态"会员形式，以投资5000元人民币为一单，可获商场消费积分5000分，用于购买“易订商城"中的商品(价格远高于市场价格)，同时获得1万元等值货品放在商城寄卖(会员自己无权指定所寄卖商品)，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月左右会员可以连本带息回款8000元人民币;二是“本地电商”会员形式，以投资1000元人民币为一单，可获得商城消费积分1000分，用于购买“易订商城”中的商品，同时获得2000元等值货品放在商城寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款1200元人民币。会员在代理订单中心投资后，代理可从易某公司获得相应比例的“推荐费”或称“服务费”。 2015年年底，被告人李某某用其妻子杨某1的身份信息注册成为易某一级代理之后，又先后以其本人及李某10、李某11、王某1的身份信息注册了四个易某二级代理，先后在河津市南桑峪村幸福小区门面房、延平南街、清涧办任家庄村经营易某体验店，通过店面和建立微信“易某服务群”宣传的方式发展易某会员，并参与了北京易某公司2017年8月8日在河津市天都大酒店举办的易某周年庆典会的组织活动。2015年11月至2018年6月期间，被告人李某某利用易某平台“新业态”模式，通过其管理的一级、二级订单中心吸收887名会员资金共计87530000元，全部转账给北京易某科技有限公司账户和其法人高某1个人账户。期间被告人李某某投资易某通权股3277978.9元，提现1183508.14元，损失2094470.76元。根据北京公安机关提供的易某最新数据新业态用户汇总表推算，被告人李某某共获得管理费5969600元，推荐费3062850元。被告人李某某将所获推荐费全部返还给会员，管理费返还300余万元。 另查明，被告人李某某接河津市公安局经济犯罪侦查大队民警通知后，主动到案配合调查，并如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，公诉机关提交了下列证据予以证实： 受案登记表、立案决定书，证明：2018年9月25日，运城市公安局经济犯罪侦查大队接到市局通知，河津重点打击对象为一级代理商杨某1。2018年10月15日立案侦查。 河津市公安局从运城市局经侦大队转发的“易商通”办案要求复制的《基本案情》、《关于查处北京易某科技股份有限公司非法吸收公众存款案的通知》，证明：①北京易某科技有限公司于2011年1月28日注册，法人代表高某1，公司分总部、代理（也叫订单中心）、会员三级架构，一级代理共1727家（其中一级代理554家，二级代理1173家），注册会员约25.7万人。该公司主要经营网购平台“易订商城”。经营模式为投资人注册会员后采取“订单式消费”形式投资，分为两种形式，一是“新业态”会员形式，以投资5000元人民币为一单，可获商城消费积分5000分，用于购买“易订商城”中的商品（商品价格远高于市场价格），同时获得10000元等值货品放在商城寄卖（会员自己无权指定所寄卖商品），商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款8000元人民币；二是“本地电商”会员形式，以投资1000元人民币为一单，可获商城消费积分1000分，用于购买“易订商城”中的商品，同时获得2000元等值货品放在商城寄卖，商城每周以“寄售回款”形式向会员返利，10个月后会员可以连本带息回款1200元人民币。所有会员都必须在某级代理管理之下，可以是二级代理，也可以是一级代理，但二级代理必须在相应的一级代理管理下。代理和会员可以获得相应的比例的“推荐费”提成，标准如下：会员A如果介绍会员B，会员A可以从会员B的每一单中提5%或7%（以会员A首次投资是否达到75000元为标准）作为推荐费，同时会员B所在的二级代理会获得3%的推荐费，一级代理获得2%的推荐费，会员B再介绍会员C投资，会员B和代理会按标准收到推荐费，而A不会收到推荐费。二级代理如果直接介绍会员，二级代理会相应获得每一笔投资款的10%（会员间介绍提成7%+代理提成3%）作为推荐费，一级代理会获得投资款的2%作为推荐费。一级代理直接介绍会员会获得每一笔投资款的9%（会员间介绍提成7%+代理提成2%）作为推荐费。易某公司高管中有5人既是员工又是代理负责人，从中累计获利132.5万元。有25人既是员工又是会员，从中累计获利152万元。53名部长（承担管理职责的一级代理）以代理身份累计获利1.36亿元，以会员身份累计获利2.56亿元。554家一级代理累计获利12.75亿元，1173家二级代理累计获利8704.8万元。经审计，25.7万名会员累计投入本金约215亿元，待返还本金约75亿元，涉及会员19.1万余人；供货商累计供货金额38.9亿元，已支付37.3亿元，未结清1.6亿元。共计资金缺口总额76.6亿元。②发展会员1000人以上的重点打击对象名单，杨某1在名单中，发展会员1151人，累计发展金额105494000元，其中直接发展人数为851人，直接发展金额85671000元，间接发展人数为300人，间接发展金额19823000元。 营业执照、准予注销登记通知书、企业详情，证明：①河津市清涧凯毅商店，注册日期2017年3月3日，地址河津市清涧办事处任家庄村门面房156-157号，经营者李某某。经营范围包括副食品、五金交电等，经营范围不包括吸收存款等经营项目。②河津市城南天易百货店，注册日期2018年1月10日，地址河津市延平南街，经营者李某某。经营范围包括食品经营等，经营范围不包括吸收存款等经营项目。③证明:河津市下化易某服务部成立日期2016年1月6日，法定代表人李某9，地址南桑峪幸福小区。河津市工商局（河）个销字[2018]第483号准予注销登记通知书，决定准予河津市下化易某服务部注销登记。 商品委托销售协议，证明：易某“消费新业态项目”的运营模式。甲方为投资人，乙方为北京易军通科技有限公司，法定代表人高某1。协议约定，“消费新业态项目”是引领大众从传统单一消费转变为分润消费、投资消费的新型消费模式，易军通依托02O服务平台，采用团购订单模式，将消费者与厂家直接链接，分享商品生产利润和互联网价值。甲方自愿将团购订单的厂家优惠商品放到乙方020服务平台寄卖，寄卖商品的零售总值为1万元，乙方收取20%的服务费，通过加权分红的形式完成寄卖商品的销售回款。周分红的方式为:周五前下订单，次周五固定分红（利润前置订单总额15%）计750元人民币，以后按周加权分红（提取上周市场总业绩的25%由前期下单的消费者参与加权分红），累计达到所寄卖商品零售总额的80%止。 河津警方协查函，北京市公安局大兴分局情况说明，北京通达法正司法鉴定中心阶段性工作说明、鉴定聘请书，证明：①2019年5月6日，河津市公安局向北京市公安局大兴分局经侦大队发出协查函，请北京警方提供本案后台数据等。②2019年6月4日，北京市公安局大兴分局向河津市公安局经侦大队警方提供案件相关材料复印件，包括法律文书、嫌疑人讯问笔录、高某1自我包装材料、第三方公司签订合同及其他工商信息材料等。③北京市公安局大兴分局在办案过程中，根据案件需要，对该公司涉及的服务器依法进行了扣押。并委托北京通达法正司法鉴定中心对该公司服务器数据进行了提取，委托北京天正会计师事务所对提取的数据进行了分析整理，现将目前提取分析整理的数据分发到各协查地公安机关，各地根据需要进行选取使用。④2018年10月29日阶段性工作说明证明:2018年8月10日，北京市公安局大兴分局委托北京通达法正司法鉴定中心对北京易某科技股份有限公司涉案运营平台服务器内的数据信息进行证据保全和获取。该中心于2018年8月28日和9月19日，通过现场提取和远程网络提取的方式，对涉案数据进行了固定和备份，并根据委托方的需求，对原始数据进行了数据库恢复和分析，导出涉及会员资料、运营金额等内容的数据信息。对平台数据的进一步分析正在进行中。 河津市公安局经济犯罪侦察大队对李某某案后台数据统计情况说明及金额汇总表、报单会员及人数统计表、充值明细表，证明：①被告人李某某在“易某”公司使用其妻子杨某1的身份信息注册了“新业态”一级订单中心，该订单中心编号为9135，ID65，用户ID647。用其本人、女儿李某10、其朋友王某1身份信息注册了“新业态”二级订单中心，订单编号分别为501776，ID904，用户ID1257;239606,ID990，用户ID5855;922940,ID922，用户ID4551。②杨某1新业态订单中心ID为65，杨某1名下报单会员共计815人，报单金额89245000元，在易某新业态共计报单143355000元，互转报单33660000元（互转报单为易某返还的钱选择不提现直接报单），提现金额121230957元。这815人在杨某1订单中心报单的盈亏情况无法计算，在易某新业态共计损失22124043元（易某报单金额143355000元减去提现现金额121230957元）。李某某名下报单会员8人255000元，这8人未在其他订单中心报单，互转报单5000元，提现金额73964元，在易某新业态共计损失181036元。李某10名下报单19人投资金额385000元，这19人未在其他订单中心报单，提现金额71191.5元，在易某新业态共计损失313808.5元。王某1名下报单98人投资金额5980000元，这98人在易某共计报单24110000元，互转报单8570000元，提现金额27523619.09元，在易某新业态共计盈利3413619元。根据以上数据认定李某某非法吸收公众存款人数为940人（815+8+19+98=940），吸收金额95865000元（89245000+255000+385000+5980000）。上述940人共计在易某新业态报单金额168105000元，互转报单42235000元，提现金额148899731.6元，损失金额19205268.4元（总报单金额168105000元减去提现金额148899731.6元）。根据北京市公安大兴分局提供的数据只能计算出在李某某等四人订单中心报单的940人总的盈亏情况，这940人在李某某等四人订单中心报单的95865000元是否盈亏无法计算。③杨某1从2015年9月11日至2018年6月12日新业态无充值记录，提现6776715元；李某某从2015年9月11日至2018年7月3日新业态充值3470000元，提现3759312.56元；李某10从2015年11月15日至2018年7月3日新业态充值2100000元，提现1837993.05元；李某11从2016年6月10日至2018年6月1日新业态充值1270000元，提现1408330元；王某1从2015年11月13日至2018年4月27日新业态充值380000元，提现920747.04元。李某某用其、李某10等五人的名义共计在“易某”新业态充值7220000元，提现14703097.65元，用提现金额减去李某某等人的充值金额，李某某易某新业态盈利7483097.65元（14703097.65-7220000）。李某某、杨某1、王某1、李某11通权股显示充值金额171000元，申请提现金额3106978.9元，提现金额1183508.14元。李某某等人名下通权股损失2094470.76元（通权股数据充值金额171000+未申请提现金额3106979-提现金额1183508.14）。李某某在易某新业态盈利7483097.65元，在通权股损失2094470.76元，李某某在易某盈利5388626.89元。 河津市公安局经济犯罪侦查大队出具的情况说明，主要内容：2018年6月份河津市公安局经济犯罪侦查大队接上级通知要求对北京易某科技有限公司各地体验店进行初步核查，我大队通知“易某”河津体验店负责人李某某配合调查，李某某于2018年6月7日主动到我大队配合调查。2018年9月25日接上级公安机关通知要求对北京易某科技有限公司发展会员1000人以上一级代理进行重点打击，我大队电话通知李某某接受调查，李某某于2018年10月8日、10月15日主动到我大队配合调查。 河津市公安局出具的情况说明，主要内容：2018年9月25日接运城市公安局经侦支队交办的北京易某科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款相关协查资料，该资料显示河津市一级代理商杨某1发展会员1151人，吸收金额105494000元，损失金额2225321.33元。2019年5月7日我局以机要的形式向北京市公安局大兴分局发送了协查函，北京市公安局大兴分局向我局提供了北京通达法正司法鉴定中心对北京易某科技股份有限公司涉案运营平台获取审核后的完整数据信息，我局办案民警通过对新数据进行筛选汇总，认定李某某非法吸收公众存款人员为940人，非法吸收公众存款数额95865000元。 证明十一份、短信截图，证明：被告人李某某把服务费、推荐费全部返还给孙某1、张某1、宁某、吴某、卫某、马某1、薛某、李某7、王某1、贺绕霞、马某2、邵某、郑某、冯某、柴某、史某杰、张某1、薛堂志、高某2、王某5。 河津市公安局提供法庭审判所需证据材料说明书，主要内容：①根据北京公安机关提供的易某最新数据新业态用户汇总表李某某共获得管理费5969600元，推荐费3062850元，经联系北京通达法正司法鉴定中心工作人员，该管理费、推荐费数据是根据易某返还模式数据推算，只能做参考。②经核实：王某2、薛某、马某1、孙某1、王某5、郑某、李某7、冯某、王某1、柴某、史某杰、贺绕霞、宁某、吴某、张某1、马某2、卫某、邵某、薛堂志、高某2二十人证实其收到李某某返还的服务费及推荐费，返还金额记不清。 11、李某8中国农业银行银行卡交易明细，证明2016年1月16日李某某向李某8转账5800元；2016年5月5日李某某向李某8转账22000元；2016年6月30日杨某1向李某8转账5250元；2016年7月2日杨某1向李某8转账1400元；2016年7月22日李某某向李某8转账13680元；2016年8月6日李某某向李某8转账2000元，以上共计50130元。 12、收条复印件两份，主要内容：①2018年6月22日，李某6收到李某某退还易某180××××3677账号本金拾万圆整（即日起，一张2014.06.06拾万元整欠条已作废），该账号以后与本人无关。②2018年12月20日李某6收到李某某付易某账号服务费现金柒千圆整。 13、李某7中国农业银行银行卡交易明细，证明2016年6月12日，被告人李某某向李某7转账100000元；2016年7月15日，被告人李某某向李某7转账7350元。 14、证人杨某1的证言，主要内容：2014年四五月份，运城有个姓崔的女的给我说有个易某环球控股有限公司，投资可以赚钱，并将我带到一个家属楼听课，我听后觉得还不错，就答应投资。当时就出了1万元买了一张期权证，钱直接给的北京易某公司的人，随后在盐湖区工商局我用自己的名字办理了营业执照，公司叫东城毅平商务咨询服务部，后来公司将期权证给我邮寄回来。2015年后半年，李某某对我说用当时办的易某期权证和注册的公司，就可以注册成为易某会员，我当时不在家，就告诉了李某某期权证和营业执照存放的地方，具体怎么注册我就不清楚了。现在期权证已经交回公司了。我没有向别人介绍过易某，没有发展过会员，没有参与过李某某在河津的易某业务，不知道易某的经营模式。 15、证人王某2的证言，主要内容：我是易某平台会员。大约2016年（具体时间记不清了），我朋友王某1给我介绍的易某平台，我当时把投资的钱给王某1给我投资的。投资本金大约10万左右，有的投资款是我投资的钱回够一单（每单5000元）后我又继续投进去了，具体投资金额我记不清了。我赔了，赔多少记不清了。我刚开始投资的时候我不认识李某某，后来我在天都大酒店参加易某会议才知道河津市易某的负责人是李某某，我才知道投资易某的钱也是通过王某1投资到李某某那里了。李某某把他个人的服务费和推荐费向我返还了。我每次报单，他都过几天向我返还，返还比例我不记得是我每单投资款3%或5%，有现金有微信转账，他向我返的钱我有时候再填一些本金继续报单，返还钱数时间长了记不清了。 16、证人李某1的证言，主要内容：我和李某某以及几个朋友去年八月份在一起吃饭，李某某说了易某的经营模式，我感觉不错，第一次投资了五万元，随后就继续投资。我给李某某提供了手机号和身份证号，李某某帮我注册的，会员号就是手机号。公司经营模式是最少投资5000元，在公司的网上商城团购5000元的商品，第一周返款750元，以后每周返款钱数不等，直至返够8000元。本轮投资就结束了，可以累积投资。去年在河津市天都大酒店召开过一次产品介绍会，具体日子记不清了，当时是李某某电话通知我去让我招呼的，当时参会的有几百人，后来还进行了聚餐，公司总部来了一部分人还有厂家的，河津来了多少人我不清楚，会议具体内容我不清楚，我在会场外负责接待外地来人住宿登记，还雇用了十几辆客车，把所有参会的接到生态园吃饭了。我们有个“河津易某服务群”，群主是李某某，大约有300多好友，现在已经不能用了。孙某2（我妻子）、李某13（我妹妹）、武某1、武某2、刘某这五个人是我用他们的手机号和身份证注册的，他们并没有参与。发展会员，公司会给我3%的返利，我发展的人只要消费，公司就给我消费金额3%的返利。我是二级代理，我名下注册的会员在注册时有一栏必须填写我的手机号，公司后台就知道是我发展的会员，他们消费时公司后台就会根据消费情况最少半个月返到我绑定的银行卡上。我不认识杨某1，认识李某某妻子，但不知道名字，我只是吃饭的时候见过他一两次，在李某某的商店内没有见过。她不参与易某经营。我不清楚我会员注册在谁名下，我是把我的手机号和身份证号给了李某某，他帮我注册的，我们平时不注意这。 17、证人王某3的证言，主要内容：我是搞货运配送粮油服务，我在送货中发现有种东北嫩江大米，上面就有易某标识，感觉该大米挺好，在配送中知道河津有个易某门面，我就找到南桑峪小区的门面，找到李某某，了解了易某的情况，会员号就是手机号，我去年五六月份就在商城一次性团购消费75000元大米及其他日用平我的订单中心编号是918544，我上线的编号是9135，我是二级代理，我上线是一级代理。用户最低投资5000元，能获得15000积分，有2种模式，第一种是投资5000元拿15000积分的商品，第二种是投资5000元，拿5000积分的商品，剩余的10000积分易某商城给用户寄卖，用户的10000积分公司扣除20%的服务管理费，用户最终能获得8000元的现金，公司按周结算，第一周固定分红750元，以后每周按全国业绩的25%加权分红，每周大概能分200多元，一直分够8000元。此轮投资就结束了，可以累计投资。用户在网上商城购买的商品，用户可以到就近的体验店里自提，也可以由商城发货给我们。2017年8月8日在河津市天都大酒店召开了产品推广会，我是在易某的公众号知道的，当时参会的有200多人，河津的李某某等人参加了会议，公司总部和商家都派人参加了会议。会议会议主要内容就是介绍公司发展情况、经营模式以及产品介绍。会后还组织了聚餐，费用可能是公司总部出的。李某某建立了微信群，他是群主，名字是易某交流（服务）群，群里大约有200人左右，主要就是转发公司通知、经营情况、每周公布公司的寄卖情况等。我发展会员消费金额的3%。公司会将获利情况每周返回到我绑定银行卡上。杨某1是李某某的妻子。我是李某某介绍加入易某。 18、证人王某4的证言，主要内容：2017年2、3月份，我去河津北城公园玩的时候看见一家易某体验店，看见别人在店里取货，就进去了解一下，到店里李某某接待的我，李某某向我简单讲了易某的运营模式，让我回去想想自愿投资。过了几天我又去北城公园的体验店里见到李某某，当时店里只有李某某一个人在场，我给了李某某1万元现金，并提供身份证号码、手机号、银行卡号让李某某帮我操作注册了会员，会员账号就是我手机号。我加入一个易某微信群（群名不停的换），群主是李某某，群里面刚开始谈一下易某的模式。消费本金就是1万元，后续就是回着投着，记不清我累计投资多少钱。我每次报单的时候钱都给了李某某，李某9和王某1我不认识，我现在也不知道易某投资了多少钱，以后台数据为准。我每报一单5000元，李某某向我返250元，每次我报单后15天以后李某某把钱都返还给我了，我问李某某这是什么钱，李某某说只要我在他订单中心报单他都会给我返钱。我投资易某以后才认识的李某某。 19、证人李某2的证言，主要内容：2015年12月，我听别人说易某模式，我感觉挺好。2016年7月份打听到河津易某李某某的电话号码，我就主动联系李某某了解易某的情况后，到河津市幸福小区易某李某某的体验店内见到李某某，给李某某的银行卡上转账5000元，用我丈夫薛世良的名义注册的易某会员，李某某帮我注册的。注册完后我通过向亲戚、朋友介绍，我及我下线会员累计消费50万元后升级到二级代理。易某在2017年8月份在河津市天都大酒店召开了三周年庆典会，当时我参加了，参会大约有三四百人，河津参会的我认识的有李某某，还有一些公司总部的人，现场宣传易某公司的规划和三大运营模式（线上、线下、新服务模式），会后还在天都餐厅进行了会餐。河津市易某还有个微信群，群里面主要宣传易某的总体规划及经营模式，里面还有一些厂家宣传自己的产品，群里面大约有二三百人，里面有会员，还有一些社会上的人，想了解易某的都可以进群，群号是河津易某服务群，群主是李某某。我作为二级代理，可以获得下线会员消费金额的3%作为服务费，公司将这部分服务费直接打到订单中心账户里。 20、证人王某1的证言，主要内容：2016年冬（具体时间不清楚），李某某给我打电话介绍易某经营模式，让我给他提供我的身份证号、手机号、农行卡号，他给我怎么注册的我不清楚。易某的经营模式是投资5000元，拿5000积分的商品，剩余的10000积分易某商城给用户寄卖，用户的10000积分公司扣除20%的服务管理费，用户最终能获得8000元的现金，公司按周结算，第一周固定分红750元，以后每周按全国业绩的25%加权分红，每周大概能返200元左右（每周返还钱数不定），一直返够8000元，这些钱返到我的易某账号上，再提现到我绑定的农行卡上。此轮投资就结束了。可以累计投资。用户在网上商城购买的商品，用户可以到就近的体验店里自提商品，也可以由商城发货给我们。会员我一个都没有发展。我不清楚是不是二级代理商，李某某给我操作的。2017年8月8日在河津市天都大酒店召开了产品推广会，当时李某某给我打电话通知的，当时参会的有200多人，河津公司总部和商家都派人参加了会议。会议主要内容就是介绍公司发展情况、经营模式以及产品介绍。李某某当时建了微信群，他是群主，名字是易某交流（服务）群，群里大约有200人左右，主要就是转发公司通知、经营情况、每周公布公司的寄卖情况等，现在我已经退群了。我在河津市幸福小区李某某开的易某体验店取过米、面、油，取过好多次。不清楚易某平台给我返了多少钱，都是李某某操作的。我也没有挣钱，我现在还是赔钱的，我没有投资那么多钱，也没有发展会员。 21、证人李某3的证言，主要内容：2015年（具体时间记不清了），我弟弟李某某说他现在做易某这个平台，问我愿不愿意投资，并给我说投资5000元大约半年左右能返8000元，赚了就不说了赔了你也不要怪我，李某某说完后我就计划投资，回去开始准备钱，过了几天我就到李某某在河津市南桑峪幸福小区门口开的易某体验店投资了两单1万元，李某某帮我注册了易某账号。后来我手里有钱了或者我易某账户返回来的钱选择不提现继续投资（互转报单），前前后后我共投资了30多万元，除了互转报单我大部分投资的钱都转给高某1的农行账户了。李某某给我说过他是一级代理，只要在他订单中心报单的会员他都能抽取报单会员投资额5%的服务费，因为我是他的哥哥，他就把获得我的服务费又返给我了。返还多少钱服务费我记不清了，返还的服务费李某某大部分都给我现金，还有一部分是我报单的时候他帮我垫付一点钱投资。我的易某账号整体是盈利的，在李某某订单中心报单我也应该是盈利的，能盈利多少无法算清，我在李某某订单中心报过单，还在其他订单中心报单，还有互转报单，我只能从我账号看出我总的盈亏情况，我心里清楚我在李某某的订单中心报的单是盈利的，至于盈利多少无法单独算出。 22、证人薛某的证言，主要内容：我老公是李某3。2017年7月左右李某某给我注册了易某会员账号并给了我高某1的农行账户，我就到河津农行向高某1转账10万元。后来陆续又投资大约20余万元，共投资了大约30多万元。我只知道投资5000元，易某平台大约10个月左右能给我返8000元及给我5000积分的商品。我没有在其他订单中心报过单，但我可以互转报单，互转报单就是易某返还的钱不选择提现继续投资报单。我总的投资钱30多万元，我提现到银行卡钱不到20万，根据投资和提现的钱我算下来能亏损10余万元。虽然我亏损了10万元，但后来我儿子结婚我就向李某某要我亏损的钱，李某某就以给我孩子买家具、买电器、垫付彩礼钱的形式给了我。李某某给我说我在他的订单中心报单他能获得我报单投资额5%的服务费，并说只要是咱的亲戚朋友过来报单他都会把易某给他的服务费返还给亲戚朋友。因为在他订单中心报单的会员比较多，他也记不住谁报了多少钱多少单，我每次报完单后都把自己报单的数记住完后就向李某某要我报单后他获得的服务费，李某某每次都以现金的形式给我，算下来是15250元。李某某给我返还损失的10余万元及服务费15250元，这部分李某某确实都给了我，但给的都是现金我现在也没有办法证明，但我和李某某都知道这事，当时说好了易某的事就两清了。 23、证人李某4的证言，主要内容：2015年冬天，我在微信朋友圈看到有人发关于易某的消息，我知道我本家哥哥李某某在河津市南桑峪幸福小区开了一家易某体验店，我就过去向李某某咨询，李某某告诉易某投资5000元大约6个月左右能返还8000元及5000积分商品，我感觉不错就于2015年12月份向李某某微信转账5000元让他帮我投资。投资的5000元易某就向我返还钱了我感觉还不错，后来我有钱了或者易某给我返还钱我就继续投资，总共投资本金大约就是十几万元。我不记得我共报单多少钱，以后台数据为准，但董敏我不认识，李某9是李某某外甥，我每次把报单的钱都给了李某某，至于李某某把我的单报在谁名下我不清楚。李某某说我每报一单易某平台会返给他我保单金额5%服务费，但李某某说只要是亲戚朋友报的单他都会把他获得的服务费返还给亲戚朋友，他把我报单获得的服务费也给我返还了，我记得给的是现金，返还大约5000元。不管在哪个订单中心报单最后返还提现都体现在我账号上，我账号提现的钱也看不出是哪个订单中心报单返还的钱。我账号总的体现是我损失了，但我报单的钱除了我投资的本金还有我在易某投资赚的钱，下来我就算赔也赔不了多少钱。至于在李某某订单中心报单是盈利还是亏损，我账号无法体现，只能体现我总的盈亏情况。 24、证人李某5的证言，主要内容：因为我父母都在易某投资，我看到我叔叔李某某在铝厂开的易某体验店也有好多人在投资，我于2017年7月份用我自己身份信息注册了易某账号并绑定了我的手机号及农行卡，注册完账号后我给了我叔叔李某某5000元让他帮我投资，前前后后我共给了我叔叔李某某9万元让他帮我投资，这9万元有8.5万都是银行转账给了李某某。我只知道每单投资5000元，易某平台刚开始是5、6个月能返8000元，后来返还的周期越来越长，到最后11个月左右能返8000元。投资5000元平台还给5000积分，积分可以在易某体验店兑换商品。我没有在其他订单中心报过单，但我还互转报单了。北京市公安局大兴分局提供的易某后台数据是准确的，我没有异议。我在李某某订单中心报单肯定亏损了，损失了多少钱我算不清了，因为订单中心报单、互转报单返还的钱都返还到我的账户了，返还提现的钱也分不清是哪种报单返还的，我只知道我账户总的算下来是亏损的，不算互转报单的1万元我下来能损失4万余元。2018年夏天，易某就不太正常，我婆婆就向我要她投资在易某的钱，我就去给我叔叔李某某打电话，李某某电话上说你投资易某损失的钱和他获得我报单易某的服务费共给我5万元，我就同意了，过了两天李某某就在我娘家给了我5万元现金。因为李某某是我叔叔，他没有要求我向他出具任何手续，但他给我钱的时候我爸爸李某3和我妈妈薛某都在场。每次都是我叔叔李某某帮我报单，我没有自己报过单，在李某某订单中心报单签不签合同我不清楚。 25、证人李某6的证言，主要内容：2016年底我知道我叔叔李某某在河津市南桑峪幸福小区门面房开了一家店，我用我妻子贺绕霞的身份证号及手机号注册了易某会员账号，注册完账号后我给李某某银行转账5000元让他帮我报单，我投资的5000元连本带利回的差不多，我感觉平台不错又追加投资10万元。后面赚的钱我又投资进去，总共投了多少记不清了，大概投资了十几万元。易某就是投资5000元本金十个月左右能返还8000元及5000积分的商品。除了在李某某订单中心报过单，我没有在其他订单中心报过单，但我还互转报单了，这部分钱记不清了。我易某会员账号整体是亏损的，但至于我在李某某订单中心盈亏情况无法计算，因为投资返还的钱我继续投资，不停地返不停地投，还有我还互转报单了，互转报单也在我的会员账号绕着，所以我只知道我会员号显示我是亏损的，亏损了多少钱不也算不清了。李某某说我在他订单中心报单，易某会给他返还服务费，只要是亲戚朋友在他订单中心报单，他都会把他获得服务费给亲戚朋友返还，我每报一单李某某向我返还250元，李某某大约向我返还了7000多元，我记得李某某向我返还服务费部分都是支付宝转账，还有部分现金，具体我记不清了。我结婚的时候欠我叔叔李某某10万元，易某停止运营的时候李某某说我在易某赔钱了，我结婚欠他的钱与我在易某投资赔的钱相抵了不用还他了。 26、证人姚某的证言，主要内容：2017年后半年我给我叔叔李某某微信转账5000元让他帮我报单，李某某帮我注册易某会员账号并报了一单5000元，过了大约两个多月报单返还的钱差不多我就再添一点钱继续报单，我共计报单大约5万元左右。北京市公安局大兴分局提供的我在北京易某后台数据是准确的，我每次报单都是李某某帮我报的单，给李某某的钱都是微信及银行转账。我每报一单李某某能获得我报单金额5%的服务费，每单返250元，给我转账了2750元。因为投资的迟，我账号总体是亏着，因为我不是一次投资，后面易某给我返还的钱我又继续投资，我在易某体验店还兑换一些商品，具体亏损的数额无法计算，我记得易某在2018年6月份停止运营的时候我账号体现我损失在3万余元。 27、证人李某7的证言，主要内容：2015年11月份我向我哥哥李某某转账让他帮我注册易某账户并报单。第一次报完单后易某都按期给我返钱，还可以用积分兑换日常用品，我就继续投资，我在易某投资十几万元。我每次报单把钱都给了李某某，我的号从2016年6月份我就不投资了，从2017年10月份以后就是我哥李某某在我账户上投资，所以我的账户共投资多少钱我不清楚，我只投资了十几万。我没有赔钱，我把钱投资进易某后当时要买房子，易某本金撤不出来，我哥哥李某某就给了我10万元垫付了我在易某本金，李某某把这10万元给我后我的账号由李某某使用，我的账号后来投资的钱也是他投资的。我在李某某订单中心报单他每单给我返250元，他通过银行卡共返了7350元，还有部分是我报单时他帮我垫付一部分。 28、证人李某8的证言，主要内容：2015年12月底我给李某某银行转账8万元，我用身份证号、手机号注册了易某会员账号，李某某帮我报单。因为易某每周都向我返钱，我感觉能赚钱就继续投资，大约共投资了六、七十万元。易某投资5000元经过一个周期（大约8、9个月）能返还8000元及5000积分的商品，积分可以在易某体验店兑换商品。我每次报单把钱都给了我姨夫李某某，至于他把我钱报在哪个订单中心我不清楚，我现在也记不清我保单的具体数字，以后台数据为准。我在李某某处每报一单，李某某能获得公司返还的我报单额5%服务费，我每次报完单大约一周后李某某就会把他获得的服务费给我，有的是银行转账，还有部分是我报单的时候他把服务费垫付到我报单的钱里面。我的易某会员号能返还3万多元的服务费。我在李某某处报单的盈亏情况算不清楚，我报单的钱里面还有我易某账号返还的钱继续投资报单，时间长了我记不清我报单的本金是多少钱。我只能说我的账号账面提现我是盈利的，但我还用我妻子柴某的身份信息投资了100多万元，这个号赔了，总的算下来我也没有盈利，但也没有赔多少钱。李某某给我返还的服务费有部分是用他银行卡和杨某1的银行卡给我转账的，共48730元（这里面含我妻子柴某账号返还的服务费）。 29、证人李某9的证言，主要内容：我姨夫李某某给我介绍北京易某公司的，我也感觉不错就加入公司了。2015年11月份，我和我姨父李某某在河津市南桑峪幸福小区楼下的门面开了易某专卖商城体验店，2017年10月份我给公司申请转到河津市北城公园。河津市易某北城店有营业执照，营业执照注册名是山西易某信息技术服务有限公司河津分公司，公司负责人是我。经营范围是信息系统集成服务，货物配载等。易某的经营模式：用户最低投资5000元，能获得15000积分，有2种模式，第一种是投资5000元拿15000积分的商品，第二种是投资5000元，拿5000积分的商品，剩余的10000积分易某商城给用户寄卖，用户的10000积分公司扣除20%的服务管理费，用户最终能获得8000元的现金，公司按周结算，第一周固定分红750元，以后每周按全国业绩的25%加权分红，每周大概能分200多元，一直分够8000元。用户在网上商城购买的商品，用户可以到店里自提，我们负责发货给用户。我是通过我姨夫李某某得知易某商城的。我让员工通过微信朋友圈发布信息进行宣传。公司有个网站（网站记不清），会员必须实名注册并绑定银行卡，这就注册好了；会员投资的钱是直接打给易某总公司账户，随后会员注册的账户里就会有积分。河津目前大概有100个会员，河津会员总共能投资900万元，我个人能投资400万元。河津北城公园店里有7人，任某、李某14、张某2、郭某、杨某2是负责店里面会员拿货，李某15、杨某3、李某16是公司司机，负责配送业务，每月工资1500元。我们店开业时，总公司就给我们一个账户，开户行是农业银行北京东直门支行，户名是高某1，会员来店里注册，我们都让会员把钱打进高某1账户。商城商品拿积分兑换的价格是市场同类商品的3倍。我从2015年11月份注册为会员到目前为止，盈利有300万左右，盈利的钱还在易某账户里，现在就是每周公司返钱，每周能返4万元左右。我在易某商城的所有信息用的都是我朋友贺某的。会员都是自己注册投资的，会员账号及投资情况我并不清楚。会员返钱是公司直接转账到会员注册绑定的银行账户，不通过实体店。在河津经营易某分公司需要总公司批准，我给公司提出书面申请邮寄至公司，公司给我出具了授权回复函我签字后就好了，现在这些手续都不在了。北京易某科技股份有限公司是2011年1月28日注册，经营范围为技术开发、技术投资、咨询等。杨某1没有给我介绍过易某，她不参与易某的经营。2017年8月8日公司高层（没有高某1）来过河津召开过公司年会，参会的都是公司的高层和来自全国的分公司的负责人，当时在河津天都大酒店，来了大约300人。我在易某以我自己、贺某、白某、李某17的名义投资。高某1通过远程视频给大家介绍远景规划。发展会员没有收益，只有会员在我经营的商店内消费时才可以得到5%收益。会员需要购买商品时来到商店，用手机进入到总公司网上商城，选择需要购买的商品，确认后商城会直接扣除相应的积分，如果我的商店内有会员需要的商品，会员可以马上拿走，如果没有公司会将会员购买的商品发给我，我再通知会员领取。注册时填写上级代理（发展人）的会员号，只要注册成为发展人的会员，所有的消费他都会按照比例抽取返利。易某有2种报单模式，一种新业态，一种本地电商。本地电商是会员直接用钱兑换商品，这种模式会员都赚钱，就是赚的少。会员报单是通过一级、二级代理报单，也就是所谓的订单中心报单，一级代理能获得会员投资额5％的服务费，二级是3％，二级代理发展的会员一级代理不获得任何费用。会员还可以自己报单，新会员第一单必须通过订单中心报单，会员返还的钱不提现继续投资，我们就叫互转报单，会员的互转报单代理得不到服务费。易某提现全部是实时到账，只要点提现当天就到会员绑定的银行卡上了。工商注册日期是2016年1月6日，名称是河津市下化易某服务部，用的招牌是易某环球控股有限公司，注册地址南桑峪幸福小区门面房，我占股较小，是用我的名字注册的，但负责人是李某某，2018年10月31日我申请注销了该服务部。该服务部主要就是出售商品，和其他超市一样，因为生意不好，2016年底就停业了。 2020年3月12日的证言，主要内容：公司把代理费支付到个人账户后台，这费用可以提现，也可以继续报单。代理投资返利和提成都是打到后台个人账户，代理投资返利和提成无法分清。二级代理发展会员达到1000万元业绩才能升为一级代理，一级代理服务费是会员投资额的5%，二级为3%。推荐费是会员一次性投资7.5万元可以获得会员投资额7%的推荐费，达不到7.5万元获得5%推荐费，推荐费和代理没有关系，是会员之间相互介绍抽取的费用，但代理也可以推荐会员获得推荐费，推荐费代理都不拿都支付给推荐会员，因为会员投资的时候都知道有推荐费，代理只拿服务费。订单中心的推荐费无法计算，因为我订单中心的会员也有是其他会员介绍来的，这代理就不抽取推荐费。还有我现在记不清哪些会员投资了7.5万元，我获得的推荐费用我计算不出来。我用我自己的身份信息及马海腾的身份信息在李某某的订单中心报过单，两个账户大约报了500余万元。李某某把服务费及推荐费都返还给我了，返还了大约60万元，都是我报单的是把他应获得的服务费及推荐费抵在我报单费用中，比如我报单10万元，他获得服务费和推荐费大约1万元，我报单的时候只需投资9万元。我们易某代理获得费用没有那么多，因为线下商场供会员兑换的商品也是代理垫付的，这部分费用公司向代理返还但都没有返还，还有的会员不要积分兑换的商品，我们根据兑换商品的价值把现金给了会员。我代理线下商场的商品费用没有账目记录，这部分费用现在无法证明。 30、被告人李某某的供述与辩解，主要内容：2015年12月底，我用我妻子杨某1的名义注册为易某公司一级代理。2016年前半年我和外甥李某9合伙在河津市南桑峪幸福小区门面房开了一个易某环球控股有限公司，开了一年多，我感觉易某商城能给会员兑现，比较实在，我就想扩大规模，2017年8月份李某9在河津市北城公园对面开了一家店，我在铝厂任家庄门面房156号开了一个易某店，并办理了名称为河津市清涧凯毅商店的营业执照。2018年2月份在河津延平南街开了一家店，并办理了名称为河津市城南天易百货店的营业执照。易某的经营模式：用户最低投资5000元，能获得15000积分，有两种模式，第一种是投资5000元拿15000积分的商品，第二种是投资5000元，拿5000积分的商品，剩余的10000积分易某商城给用户寄卖，用户的10000积分公司扣除20%的服务管理费，用户最终能获得8000元的现金，公司按周结算，第一周固定分红750元，以后每周按全国业绩的25%加权分红，每周大概能分200多元，一直分够8000元。用户在网上商城购买的商品，用户可以到店里自提，我们负责发货给用户。一般会员都会选择第二种模式，基本上没有人选择第一种模式。2013年因孩子上学我在运城中学门口租住，有一次听邻居在讨论易某，我就跟七八个邻居合伙凑钱投资了5000元。我就是发微信朋友圈宣传易某商城，我开了店以后，就有人到店里了解情况，我就口头给他们介绍。公司有一个会员注册网址，有用户过来注册，我们让用户登录网址进行实名注册并绑定本人银行进行注册；注册成为会员后我们会给会员发公司的账户，有公司董事长高某1的私人账户，和公司客服的微信账户，会员直接给公司转钱，转完钱后会员与公司客服联系，客服会把积分转到会员账户，会员就可以选择积分消费。会员返现的钱不通过实体店，每周直接会到会员绑定的银行卡。河津目前大概有100个会员。我不知道会员能投资多少钱。商城商品拿积分兑换的价格是市场同类商品的3至5倍。会员开店面的钱及工作人员的工资都是个人出资，谁开店，谁出资。我现在钱还没回来，钱都还在商城里。会员从网上商城兑换的商品在实体店面取货，实体店有商品积分价的5%利润，利润会直接转账至实体店负责人在平台绑定的银行账户。我铝厂店面能获得3万元左右的返现，延平南街店刚开没多长时间，能返现4000元左右，共获得3.5万元的返现，扣除店面运营成本后还能挣一点。实体店绑定的银行卡是我个人农行卡6228483040571180911。公司全称北京易某网络科技有限公司，后来改成易某环球控股有限公司，法人是高某1。师庆珍发展我成为会员的，我是一级代理。我参加过三次公司组织的培训，第一次是和师庆珍大概在2015年底，第二次和阴海燕大概在2016你那上半年，第三次和宁勤杰大概在2017年，每次都在北京昌平区职业技术学院，内容都是宣传公司业务。2016年上半年公司在运城金鑫大酒店搞过宣传，参会的都是公司的代理、会员，对公司投资感兴趣的也可以去，会议内容就是宣传公司的模式和理念。2017年8月8日在河津天都大酒店开过类似的会议，高某1没来，会议的日期定后我就给我发展的会员和对易某感兴趣的人在微信群里通知，当时全运城来了有二三百人，河津参会的有几十个人。2016年3、4月份我建立了群名为易某服务群的微信群，我是群主，群里大概有200多人，主要就是宣传易某的经营模式和产品推广介绍，还有公司的活动安排，现在群已经不在了，用的是我的手机138××××2088注册的微信。我用我妻子杨某1、李某10、李某11、王某1和我的名字共注册了5个会员。我投资了近200万现金。我发展的会员给我返利多少我不知道。我在易某的账面是盈利但盈利的都没取出来。2017年8月8日在河津天都大酒店召开的周年庆典会，是公司组织的。二级代理成为一级代理后他发展的会员我不再抽取服务费。用杨某1名字的一级代理服务费用为报单会员投资额的5%，用我及李某10等人的二级代理服务费用为报单会员投资额的3%、3.5%，在我订单中心报单的亲戚朋友获得的服务费我都返还给了亲戚朋友，我个人只获得主动到我体验店报单的陌生会员，所以我获得的服务费用无法计算。给亲戚朋友返还的服务费有部分给的现金，有的亲戚朋友继续在我订单中心报单我会把服务费垫付到报单的费用上。除了订单中心服务费用，在我订单中心报单没有其他提成费用了。我提现的14703097.65元应该提现到我银行卡上了。提现成功的钱一部分是服务费，一部分是我个人报单按周期返还本金及利息。充值金额171000元是我计划购买其他会员通权股的钱，1183508元是提现到我银行卡的钱，申请提现金额3106979元是我把股权出售申请提现未成功的钱，充值金额加申请提现金额是我通权股损失的一部分钱共计3277979元。我没有盈利，因为有300万元左右的通权股属于持股状态未申请提现，在我订单中心报单的亲戚朋友获得的服务费返还给本人，开体验店能投资二、三十万元，我在易某总体算下来能赔100多万元。在我订单中心报单的会员盈亏情况计算不出来，因为会员可以在我的订单中心报单，还可以在全国任何一个订单中心报单，还可以互转报单（互转报单就是会员返还回来不提现继续报单），会员在易某只有一个账号，他的账号显示的事他在我订单中心和其他订单中心投资、盈利或损失情况。我只签订了一级代理授权书。河津市南桑峪幸福小区门面房经营易某体验店我没有办理工商手续。我对北京市公安局大兴分局委托北京通达法正司法鉴定中心对北京易某科技股份有限公司鉴定结论没有异议。我投资转款不是转给公司的卡就是高某1个人的银行卡，还有的是转给第三方支付平台，支付平台好像叫网银在线。投资转款用的是我尾数为823的工行卡和尾号为57118091的农行卡。易某给我返利（寄售回款）是第三方支付返给我的，返利我绑定的是上面说的农行卡，具体哪个第三方支付我记不清了。应该的返利没有返回来，所以我亏损了大概有100多万元。 当庭供述，主要内容：我在新业态提成有两种，管理费（服务费）和推荐费。所有推荐费都返还给会员了，服务费部分返还，服务费返还了三百万，有一百万没有返还。首次投资7.5万以上，之后投资得7%的推荐费，首次投7.5万以下，之后投资得5%。一级代理服务费是5%，二级代理服务费是3%、3.5%。系统里统计的数据都没有异议。笔记本上记录前期所有人员的投资情况及返还情况。 31、常住人口基本信息，证明被告人李某某的身份信息，被告人犯罪时具有完全刑事责任能力。 32、笔记本三本，证明被告人李某某吸收存款事实。 被告人李某某的辩护人当庭提交了以下证据： 1、2016年版《中华人民共和国年鉴》，证明：该杂志由中华人民共和国年鉴社主办。2016年版《中华人民共和国年鉴》在封底对“易某环球控股集团有限公司”进行整版刊登宣传。 2、2017年14期总第453期《中华儿女》，证明：该杂志由共青团中央主管、全国青联主办。该期《中华儿女》中第16页至第17页以《高某1打造民族品牌互联网企业》为题，对高某1及易某公司进行了报道宣传；第18页以《大力推进竞质电商重塑中国商业诚信》为题，对高某1及易某公司进行报道；封底为高某1个人相片，且配有“共享平台分享经济易某通天下”的文字。 3、2016年11月8日出版的《人民政协报》，证明：该期《人民政协报》，以《展民族情怀创行业奇迹》为题对高某1及易某公司进行宣传报道。 4、2016年9月23日、2017年3月10日出版的《科技文摘报》，证明：两期《科技文摘报》“特别关注”、“两会特刊”版面，分别以《高瞻远瞩打造第三代本地化民族电商品牌》、《矢志不渝打造民族品质电商》为题，用两个整版对高某1及易某公司宣传报道。 5、2016年12月28日出版的《国际商报》，证明;该期《国际商报》以《打造诚信电商平台树立民族电商典范》为题，对高某1及易某公司进行宣传报道。 6、2017年11期总282期《法制与新闻》，证明该杂志由法制日报主办。该期《法制与新闻》中第79页至第81页以《坚守初心，打造共享经济平台—访“2017年中国商界十大诚信领袖人物”高某1》为题，对高某1个人及易某公司进行宣传报道，并附有高某1参加国家安全高级论坛及易某第61期电商师培训合影的照片。 7、《中国易某环球控股集团有限公司》宣传册、《军创易某》宣传册，证明：易某公司的自我包装。 8、王某1出具的证明，主要内容：王某1二级订单中心的会员均是王某1的亲朋好友，被告人李某某已将这些会员及王某1自己的服务费以现金或复投全部返还给王某1。 9、张某1、孙某1出具的证明，主要内容：张某1、孙某1在易某杨某1的订单中心的报单，被告人李某某把服务费陆续返还给该二人。 10、宁某出具的证明，主要内容：宁某在李某某处报单的服务费，李某某已全部返还，共计30000元左右。 11、李某7出具的证明，主要内容：我于2015年参与易某，前后投入有十五万左右的本金，期间也反复互转报单，中间也提过现金。2017年后期，李某某要用我账户，他把账户里公司给我返的本金和分红都给了我，加上我自己以前的提现，共有三十五万吧，李某某后来在账户里投资多少我不知道。 12、照片一张，证明目的：高某1参加了国家发展改革委《创新驱动发展战略路径与案例研究》课题研讨会。 公诉人对辩护人提交的上述证据真实性均无异议。但认为《中华人民共和国年鉴》、《中华儿女》、《人民政协报》、《科技文摘报》、《国际商报》、《法制与新闻》、《中国易某环球控股集团有限公司》宣传册、《军创易某》宣传册、照片与本案定罪要件无关，原判认为上述证据与定罪无关，对上述证据效力不予确认。 辩护人提交的证人王某1、张某1、孙某1、宁某、李某7的证言，证明被告人李某某已将服务费和推荐费返还，公诉人对上述证人证言均无异议，原判对上述证据证明效力予以确认。 原判认为，被告人李某某违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准向社会不特定公众进行宣传，变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实充分，罪名成立，应予以支持。被告人李某某在“易某”公司的组织体系中并非核心人物—组织者、领导者，亦非属于高级管理人员，只是以投资的方式取得会员资格进而随着吸收存款数额的增加而升级为一级代理的高级会员，其所吸收款项全部交与“易某”总部，其与其他普通会员一样处于从属地位，在共同犯罪中起次要作用，系从犯；被告人经公安机关电话传唤后即主动到案，并如实供述其主要犯罪事实，系自首，综上，本院决定对其从轻处罚。对辩护人被告人李某某系从犯、构成自首的辩护意见予以采纳。被告人的违法所得依法应予收缴，上缴国库。根据被告人的犯罪事实、性质，情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第十一项、第三条第二款，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第五条第二款之规定，判决：一、被告人李某某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币十万元。二、被告人李某某的违所得人民币二百万元依法予以追缴，上缴国库。 上诉人（原审被告人）李某某的上诉理由：原判认定其违法所得二百万元，罚金十万元过高。 二审查明的事实与一审查明的事实一致，认定的事实与原判所列证据相同，经原审庭审举证、质证，本院予以认定。 本院认为，上诉人（原审被告人）李某某违反国家金融管理法规，未经有关部门依法批准向社会不特定公众进行宣传，变相吸收公众存款，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。关于上诉人（原审被告人）李某某所提原判认定其违法所得两百万元、罚金十万元过高的上诉理由，经查，根据北京公安机关提供的易某最新业态用户汇总表推算及原审被告人李某某在一审庭审的当庭供述，可以证明李某某通过非法吸收公众存款，共获得管理费5969600元，推荐费3062850元，管理费返还300余万元，被告人李某某将所获推荐费全部返还给会员，原判根据本案的实际情况，认定李某某的违法所得二百万元，并处其罚金十万元并无不当。上诉人(原审被告人）李某某所提的上诉理由理据不足，本院不予采纳。原判认定事实和适用法律正确，量刑适当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下： 驳回上诉，维持原判。 本裁定为终审裁定。 审判长  张建峰 审判员  王旭生 审判员  孙雷青 二〇二〇年九月九日 书记员  师晓玉