新疆维吾尔自治区巴里坤哈萨克自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新2222刑初40号 公诉机关巴里坤哈萨克自治县人民检察院。 被告人李杰，男，1987年5月29日出生，汉族，小学文化程度，无固定职业，户籍所在地辽宁省凌海市，住辽宁省凌海市。2019年12月25日因涉嫌诈骗罪被凌海市公安局民警抓获，同年12月26日至2020年1月3日被临时羁押于凌海市看守所，2020年1月6日被巴里坤哈萨克自治县公安局刑事拘留，同年2月11日因涉嫌妨害信用卡管理罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪被巴里坤哈萨克自治县人民检察院决定逮捕。现羁押于巴里坤哈萨克自治县看守所。 被告人杨海清，男，1979年7月1日出生，汉族，中专文化程度，无固定职业，户籍所在地湖南省长沙市，住湖南省长沙市。2010年8月31日因犯组织、领导传销活动罪被贵州省遵义市中级人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币300,000元；2020年1月3日因涉嫌诈骗罪被中国打洛口岸派出所民警查获，同年1月3日至同年1月20日被临时羁押于勐海县看守所，2020年1月24日被巴里坤哈萨克自治县公安局刑事拘留，同年2月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被巴里坤哈萨克自治县人民检察院决定逮捕。现羁押于巴里坤哈萨克自治县看守所。 辩护人孙秀玲，新疆启华律师事务所律师。 被告人李文年，男，2000年2月28日出生，哈尼族，初中文化程度，无固定职业，户籍所在地云南省金平苗族瑶族傣族自治县，住云南省西双版纳勐腊县。2020年1月3日因涉嫌诈骗罪被中国打洛口岸边检站民警查获，同年1月11日至同年1月20日被临时羁押于勐海县看守所，同年1月24日被巴里坤哈萨克自治县公安局刑事拘留，同年2月11日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被巴里坤哈萨克自治县人民检察院决定逮捕。现羁押于巴里坤哈萨克自治县看守所。 巴里坤哈萨克自治县人民检察院（以下简称巴里坤县人民检察院）以巴里坤县检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人李杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人杨海清、李文年犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月11日向本院提起公诉，同年8月24日以巴里坤县检公诉刑追诉〔2020〕1号追加起诉决定书，追加指控被告人李杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实。本案在审理过程中因受新型冠状病毒疫情影响，于2020年5月17日以（2020）新2222刑初40号刑事裁定书裁定中止审理，同年9月14日以（2020）新2222刑初40号之一刑事裁定书裁定恢复审理，并依法组成合议庭，于2020年9月17日公开开庭审理了本案。巴里坤哈萨克自治县人民检察院指派检察员李纪瑶出庭支持公诉，被告人李杰、杨海清及其辩护人孙秀玲、被告人李文年到庭参加诉讼。现已审理终结。 巴里坤县人民检察院指控：1.2019年间，被告人李杰为出售信用卡获利，以办理贷款为名骗取他人信用卡，非法持有他人信用卡25张。2019年10月中旬，被告人李杰通过微信陆续添加了网名为“摇身一变”和“奋斗”二人，“摇身一变”向被告人李杰索要其银行卡和支付宝、手机号等信息，称“洗钱”用；同年11月间，被告人李杰通过顺丰快递的方式，陆续向“摇身一变”“奋斗”邮寄了5张银行卡、手机卡及U盾，并从中获利。 2019年11月18日8时许，被害人高某、张某、徐某分别收到自称是其孩子的QQ号发来的消息，对方以学校组织培训需要交培训费为由骗取高某96,000元、骗取张某90,000元、骗取徐某48,000元，合计234,000元。被告人李杰明知是犯罪所得，仍使用自己的支付宝账号帮助“摇身一变”转移犯罪所得234,000元，被告人李杰获利2,300元。 2.2019年7月，被告人杨海清在缅甸小勐腊“跑腿网”公司工作期间，认识了绰号为“阿强”“阿飞”“阿勇”三人。后被告人杨海清多次帮助三人在中国境内取钱，并从中获利。2019年11月18日，被害人高某被骗资金经被告人李杰转移后通过多次流转，其中55,000元转入被告人杨海清的银行账户内，被告人杨海清明知是犯罪所得，仍使用银行卡在中国境内帮助“阿飞”取现55,000元。 3.2019年10月至11月间，被告人李文年在缅甸小勐腊“跑腿网”公司上班时，多次帮助该公司一个叫“欧阳”的人在中国境内取钱，并从中获利。2019年11月18日，被害人高某被骗资金经被告人李杰转移后通过多次流转，其中38,000元转入被告人李文年银行账户内，被告人李文年明知是犯罪所得，仍使用银行卡在中国境内帮助“欧阳”取现38,000元。被告人李文年在出境时被公安机关抓获。 公诉机关当庭出示了物证、书证、辨认笔录、证人证言、被告人的供述与辩解等证据。认为被告人李杰明知是犯罪所得而予以转移，非法持有他人信用卡，数量较大，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款的规定，应当分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任；被告人杨海清、李文年明知是犯罪所得而予以取现转移，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究二被告人的刑事责任，提请本院依法判处。并建议对被告人李杰以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处一年八个月有期徒刑，并处罚金，以妨害信用卡管理罪判处一年以上一年六个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人杨海清、李文年以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处六个月以上一年以下有期徒刑，并处罚金。 被告人李杰对公诉机关的指控与量刑建议均无异议，请求法庭对其从轻处理。 被告人杨海清对公诉机关的指控与量刑建议均无异议，辩称：取钱时不知道钱的来源，不知道是犯罪所得，请求法庭对其从轻处理。 其辩护人对公诉机关的指控与量刑建议均无异议，辩称：1．被告人杨海清归案后如实供述了犯罪事实，认罪态度较好；2．犯罪数额不大，犯罪情节较轻；3．在公诉机关即表示认罪认罚。综上，请求对被告人杨海清从轻处理。 被告人李文年对公诉机关的指控与量刑建议均无异议，请求法庭对其从轻处理。 经审理查明，一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪犯罪事实及证据。 1.2019年11月18日8时许，被害人高某、张某、徐某分别收到自称是自己孩子的QQ号发来的消息，对方以学校组织培训需要交培训费为由骗取被害人高某96,000元、张某90,000元、徐某48,000元，合计234,000元。被告人李杰明知是犯罪所得，仍使用自己的支付宝账号帮助“摇身一变”转移犯罪所得234,000元，并从中获利2,300元。 2.2019年7月，被告人杨海清在缅甸小勐腊“跑腿网”公司工作期间，多次帮助他人在中国境内取钱，每取现10,000元获利100元，总计获利5,000元到6,000元。2019年11月18日，被害人高某被骗资金经被告人李杰转移后通过多次流转，其中55,000元转入被告人杨海清的银行账户内，被告人杨海清明知是犯罪所得，仍在中国境内帮助他人取现该款。 3.2019年10月至11月期间，被告人李文年在缅甸小勐腊“跑腿网”公司上班时，多次帮助该公司一个叫“欧阳”的人在中国境内取钱，每取现10,000元获利50元，总计获利2,500元。2019年11月18日，被害人高某被骗资金经被告人李杰转移后通过多次流转，其中38,000元转入被告人李文年银行账户内，被告人李文年明知是犯罪所得，仍在中国境内帮助“欧阳”取现该款。 认定上述事实的证据如下： 1．接收证据清单、中国建设银行卡客户交易明细清单、QQ聊天记录截图，证实2019年11月18日，被害人高某在用QQ聊天时，被QQ尾号5258诈骗96,000元；被害人高某通过自己尾号为6772的银行账户将96,000元打入用户名为武某的尾号0188银行账户。 2．银行卡、支付宝开户信息、交易明细查询单、手机支付宝截图、资金流向图，证实2019年11月18日，被害人高某分两笔将96,000元转入用户名为武某的尾号0188银行账户内，后该款分两笔转入被告人李杰尾号0400的银行账户内；被告人李杰将该款拆分为五笔，通过本人支付宝账号转账至用户名为胡某1的5个不同的银行账户内。再通过胡某1的支付宝、陈某的支付宝、罗某的支付宝，将15,000元转至被告人杨海清的尾号1287银行账户内、将40,000元转至被告人杨海清的尾号5270银行账户内，后被告人杨海清取款55,000元；通过胡某1的支付宝、陈某的支付宝，将37,720元转至被告人李文年的188XXXXXXXX支付宝账户内，将19,980元转至尾号0176银行账户内（该卡取款18,000元），将17,720元转至尾号5441银行账户内（该卡取款20,000元），被告人李文年共取款38,000元。 3．北京银行个人账户明细清单、北京银行个人账户对账单、QQ聊天记录截图，证实2019年11月18日，被害人徐某在用QQ聊天时，被QQ尾号2560诈骗48,000元；被害人徐某通过自己的尾号为6571的银行账户将48,000元打入用户名为李某1的尾号0057银行账户内。 4．中国建设银行卡客户交易明细清单，证实2019年11月18日，被害人张某通过自己尾号为7678的银行账户将90,000元打入用户名为李某1的尾号银行账户内。 5．支付宝截图、资金流向图，证实2019年11月18日，用户名为李某1的尾号0057银行账户向被告人李杰的尾号0400银行账户内分三笔转入44,900元、48,000元、45,000元；后该款由被告人李杰转出。 6．被害人高某、张某、徐某的陈述，证实2019年11月18日8时许，被害人高某、张某、徐某添加自称是其孩子的QQ号，对方以学校组织培训需交培训费为由，骗取被害人高某96,000元、张某90,000元、徐某48,000元，合计234,000元。 7．被告人李杰的供述，证实2019年10月，被告人李杰在微信上认识“奋斗”并与其合作倒卖银行卡、对公账户，又通过“奋斗”认识了在缅甸的“胖子”，后被告人李杰将自己的银行卡、支付宝、手机号提供给“胖子”“洗钱”；被告人李杰用支付宝帮助“胖子”转账，获利2,300元。 8．被告人杨海清的供述，证实2019年11月，被告人杨海清在缅甸小勐腊“跑腿网”公司工作期间，明知可能是诈骗资金的情况下，多次帮他人取现转移资金，每取现10,000元获利100元左右，前后帮人取了500,000元左右，共获利5,000元到6,000元。 9．被告人李文年的供述，证实2019年10月12日至11月20日左右，被告人李文年在缅甸“跑腿网”公司工作期间，明知可能是诈骗资金的情况下，多次帮助公司一个叫“欧阳”的人取钱转移资金，每取现10,000元获利50元，先后取现500,000元左右，获利2,500元左右；被告人杨海清也帮助“欧阳”在中国境内取过钱。 以上证据经当庭质证，三被告人、辩护人均无异议，且证据间能相互印证，证据真实、有效，本院予以确认。 二、妨害信用卡管理罪的犯罪事实及证据。 2019年间，被告人李杰从事出售银行卡、对公账户获利，以办理贷款为名骗取他人的银行卡、对公账户，向他人低价购买银行卡的方式，非法持有他人银行卡25张、U盾15个、电话卡及电话卡芯31个、K宝2个、公司注册手续24套。2019年10月中旬，被告人李杰通过微信陆续添加了网名为“摇身一变”和“奋斗”二人，“摇身一变”向被告人李杰索要其银行卡和支付宝、手机号、对公账户等，称“洗钱”用；同年11月，被告人李杰通过顺丰快递的方式，陆续向“摇身一变”“奋斗”出售了5张银行卡、手机卡及U盾、1个对公账户。被告人李杰通过倒卖银行卡、对公账户，先后获利共计9,750元。 认定上述事实的证据如下： 1．银行卡、电话卡、U盾、K宝、公司营业执照、公章等以及用于作案的电话、电脑等，证实被告人李杰非法持有他人银行卡及与银行卡绑定的电话卡、U盾、K宝等物品，其中有韩某的尾号为0674的华夏银行卡1张，梁某的尾号为8471的中国农业银行卡1张，宋某的中国银行卡1张、锦州银行卡1张，李某的工商银行卡1张、建设银行卡1张、中国银行卡1张、锦州银行卡1张，杨某建设银行卡1张。 2．被告人李杰的指认照片，证实被告人李杰指认租住楼房情况及个人物品情况。 3．快递单12张，证实被告人李杰将收购、骗取得到的银行卡、电话卡、U盾等通过快递交付的方式卖给他人。 4．证人王某的辨认笔录，证实被告人李杰就是在凌海市盛隆商城（电力商城）邮寄物品的人。 5．证人韩某的证言，证实2019年10月份左右，韩某因想在网上办理贷款，便添加了发布贷款信息的男子为微信好友，该男子要求韩某办理华夏银行信用卡，开通网银办理Ｕ盾，并将银行卡、Ｕ盾和绑定的手机卡邮寄给他。韩某按照对方的要求将银行卡、Ｕ盾、手机卡邮寄至对方提供的地址后，对方便失联，贷款也没有办成。 6．证人梁某的证言，证实2019年11月份左右，梁某因需用钱便在微信朋友圈看到李姓男子发布代办贷款信息后联系该男子，并在其要求下办理了三张银行卡及Ｕ盾；李姓男子还拿着用梁某身份证办理的卖化妆品的营业执照开了工商银行对公账户，并带梁某去办理了两张移动话卡和一张联通话卡用于绑定银行卡；梁某将银行卡、手机号给了李姓男子之后，对方便失联了。 7．证人宋某的证言，证实2019年10月份，宋某看到墙上贴的收银行卡的小广告后联系对方，对方要求宋某办理中国银行和锦州银行的银行卡及Ｕ盾，之后对方将其办理的银行卡收购并支付400元现金。 8．证人李某的证言，证实2019年11月左右，被告人李杰跟李某说他在倒卖银行卡，让李某办理银行卡、电话卡后卖给被告人李杰；2019年12月，李某办理了3张银行卡、Ｕ盾以及3张电话卡后交给被告人李杰，被告人李杰承诺将银行卡卖出去后就给李某分钱；后李某将杨某介绍给被告人李杰，杨某也办理了银行卡、Ｕ盾、对公账号以及2张电话卡后交给被告人李杰；被告人李杰让李某找顺丰快递往福建邮寄过银行卡。 9．证人杨某的证言，证实2019年12月，李杰告知杨某卖银行卡、电话卡可以挣钱，杨某便在李杰的帮助下办理了营业执照，通过营业执照到建设银行办理了对公账户及U盾，后又办理了工商银行卡、U盾和2个联通电话卡，并将办好的所有东西交给被告人李杰，被告人李杰承诺银行卡卖出去后就给杨某分钱。 10．证人王某的证言，证实李某、被告人李杰分别找王某寄过快递，被告人李杰往云南邮寄了2次银行卡、电话卡、U盾、K宝之类的东西。 11．证人胡某的证言，证实李某多次帮助被告人李杰发快递，邮寄银行卡等物品。 12．被告人李杰的供述，证实2019年间，通过购买或微信骗取他人银行卡、U盾、手机卡、对公账户后非法持有，先后多次出售银行卡等共获利9,750元等事实。 以上证据经当庭质证，被告人李杰均无异议，且证据间能相互印证，证据真实、有效，本院予以确认。 另查明，2019年11月18日，被害人高某到巴里坤哈萨克自治县公安局报案，巴里坤哈萨克自治县公安局当日立案，后将本案被告人以涉嫌诈骗罪进行网络追逃。2019年12月25日，凌海市公安局民警在凌海市将被告人李杰抓获，2019年12月26日至2020年1月3日被临时羁押于凌海市看守所；2020年1月3日，岸派出所中国打洛口民警将被告人杨海清抓捕归案，2020年1月3日至同年1月20日被临时羁押于勐海县看守所；2020年1月11日，中国打洛出入境边防检查站民警将被告人李文年查获，2020年1月11日至同年1月20日被临时羁押于勐海县看守所。 2019年12月26日，巴里坤哈萨克自治县公安局民警在被告人李杰处扣押手机8部（分别是三星W2019手机1部、黑色IPHONEXSMSX手机1部、黑色小米NOTE3手机1部、白色小米5手机1部、小米M25手机1部、套色红米手机1部、金色小米5C手机1部、白色VIVOX6SA手机1部）、银行卡25张、U盾15个、电话卡及电话卡芯31张、K宝2个、光盘8张、公司注册手续24套；2020年1月23日，巴里坤哈萨克自治县公安局民警在被告人杨海清处扣押银行卡11张、港澳通行证、台湾通行证、出入境通行证、护照各1本、驾驶证及身份证各1个、手机2部（黑色苹果手机、蓝色小米手机）、手表2只（1只黑色表带、1只银黄相间表带）、美金3,568元、人民币42,000元；同日在被告人李文年处扣押身份证1张、出入境通行证1个、黑色华为手机1部（碎屏）。 认定上述事实的证据如下： 1．报案书、受案登记表、立案决定书，证实本案的发案、立案时间及过程。 2．户籍证明、前科证明、人员电子档案等，证实被告人李杰、杨海清、李文年的出生日期、户籍情况等。 3．抓捕经过，证实2019年12月25日19时许，凌海市公安局民警在凌海市将被告人李杰抓获。 4．到案经过，证实2020年1月3日16时许，中国打洛口岸派出所民警将杨海清抓捕归案。 5．查获经过，证实2020年1月11日11时40分，打洛出入境边防检查站民警将被告人李文年查获。 6．临时羁押证明，证实被告人李杰因涉嫌诈骗，于2019年12月26日被送至凌海市看守所临时羁押，2020年1月3日出所；被告人杨海清因涉嫌诈骗，于2020年1月3日被送至勐海县看守所临时羁押，1月20日出所；被告人李文年因涉嫌诈骗，于2020年1月11日被送至勐海县看守所临时羁押，1月20日出所。 7．贵州省遵义市中级人民法院刑事裁定书，证实被告人杨海清于2010年8月31日因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑三年，罚金人民币300,000元。 8．扣押决定书2份、扣押清单2份，证实2019年12月26日，巴里坤哈萨克自治县公安局依法扣押被告人李杰所持凌海峰玉网络公司、凌海穹昌传媒公司等公司营业执照、公章、以及手机、银行卡、U盾、电话卡等物品；2020年1月23日巴里坤哈萨克自治县公安局扣押被告人杨海清银行卡、手机、通行证、手表、美金、人民币等物品；扣押被告人李文年居民身份证、出入境通行证、手机等物品的事实。 以上证据经当庭质证，三被告人、辩护人均无异议，且证据间能相互印证，证据真实、有效，本院予以确认。 本院认为，被告人李杰明知是犯罪所得的赃款而帮助转移，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；其非法持有他人信用卡（银行卡），数量较大，其行为已触犯刑律，构成妨害信用卡管理罪，公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。其一人犯二罪，应数罪并罚。鉴于被告人李杰归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，依法可从轻处罚。被告人杨海清、李文年明知是犯罪所得的赃款而帮助转移，其行为已触犯刑律，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。被告人杨海清有犯罪前科，可对其从重处罚，鉴于其归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，缴纳罚金退还犯罪所得赃款，确有悔罪表现，依法可从轻处罚，故对其辩护人的相关辩护意见予以采纳。关于被告人杨海清辩称取钱时不知道是诈骗款的辩解意见，经查与其在公安机关多次供述的内容不一致，故本院不予采纳。被告人李文年归案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，确有悔罪表现，依法可从轻处罚。综上，根据本案被告人的犯罪情节及性质，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第一百七十七条之一第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人李杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5,000元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币10,000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币15,000元（罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2022年2月24日止） 二、被告人杨海清犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5,000元（罚金已缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月3日起至2020年11月2日止） 三、被告人李文年犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1,000元（罚金于判决生效后三十日内缴纳）。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2020年10月10日止） 四、被告人李杰犯罪所得人民币12,050元，继续追缴，上缴国库；被扣押的涉案手机8部（分别是三星W2019手机1部、黑色IPHONEXSMSX手机1部、黑色小米NOTE3手机1部、白色小米5手机1部、小米M25手机1部、套色红米手机1部、金色小米5C手机1部、白色VIVOX6SA手机1部）、银行卡25张、U盾15个、电话卡及电话卡芯31个、K宝2个、公司注册手续24套，予以没收。 五、被告人杨海清被扣押的犯罪所得人民币6,000元，予以没收，上缴国库；被扣押的涉案农业银行卡1张（尾号5270）、邮政储蓄卡1张（尾号1287）、手机2部（黑色苹果手机、蓝色小米手机），予以没收。 六、被告人李文年犯罪所得人民币2,500元，继续追缴，上缴国库；被扣押的涉案黑色华为手机1部（碎屏），予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区哈密市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  高长青 审 判 员  黄永绮 人民陪审员  崔文娟 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  张媛媛