安徽省芜湖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0221刑初105号 公诉机关安徽省芜湖市湾沚区人民检察院。 被告人孙某某，男，1988年11月27日出生，汉族，中专文化，务工，住江苏省扬州市邗江区。因涉嫌挪用资金罪、诈骗罪于2019年5月23日被芜湖市湾沚区公安局刑事拘留，2019年6月21日被芜湖市湾沚区公安局取保候审，2020年7月8日经安徽省芜湖市湾沚区人民检察院决定，次日由芜湖市湾沚区公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。 辩护人汪贤文，安徽汪贤文律师事务所律师。 辩护人张强，安徽汪贤文律师事务所实习律师。 安徽省芜湖市湾沚区人民检察院以芜湖检刑诉〔2020〕1142号起诉书指控被告人孙某某涉嫌诈骗罪、挪用资金罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院立案受理后，于2020年8月6日转为普通程序，依法组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭进行了审理。安徽省芜湖市湾沚区人民检察院指派检察员关平荣出庭支持公诉，被告人孙某某及辩护人汪贤文、张强到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 经审理查明： 一、诈骗罪 2017年9月至12月初，被告人孙某某在芜湖鼎达装饰有限公司担任室内装潢设计师期间，虚构事实，谎称代买电器、代付货款、封阳台、换防盗门等，骗取他人钱财共计41500元。具体事实如下： 1.2017年9月24日，被告人孙某某谎称可以42000元的价格为被害人王某1代买空调，骗取王某142000元用于赌博。2017年11月30日，孙某某挪用公司工程款为王某1支付了13000元空调款。 2.2017年10月3日，被告人孙某某以帮助被害人王某1提货为由，要求王某1支付集成灶尾款到孙某某个人账户，骗取王某16000元。 3.2017年11月16日，被告人孙某某谎称可以4300元的价格为被害人马某正在装修的房屋封闭阳台，以定金名义骗取马某2000元。 4.2017年11月，被告人孙某某谎称可以6000元的低价为被害人何某正在装修的房屋封闭阳台，以定金名义骗取何某3000元。 5.2017年12月7日，被告人孙某某谎称可以1500元的低价为被害人黄某更换其正在装修的房屋的防盗门，骗取黄某1500元。 二、挪用资金罪 被告人孙某某在担任芜湖鼎达装饰有限公司室内装潢设计师期间，利用其催收客户工程款的职务便利，分别于2017年10月28日和2017年11月9日，私自收取客户王某1、谈某的装修工程款4万元和5万元，未转交至公司账户，其中约1万元用于生活开支，其余均用于赌博非法活动。 被告人孙某某被抓获归案，到案后如实供述了全部犯罪事实，并退出挪用、诈骗全部款项共计13.25万元，取得了被害单位负责人的谅解。 上述事实，被告人孙某某在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚。且有经法庭举证、质证的书证：户籍信息、抓获经过、前科审查材料、营业执照、公司注册登记信息、工资单、装修合同、银行流水、发还清单、谅解书、收款收据、情况说明；证人叶某、李某、王某2、童某、谈某、刘某、徐某、孙某的证言；被害人周某、王某1、马某、黄某、何某的陈述；被告人孙某某的供述和辩解以及电子数据：微信交易记录等证据证实，证据之间能够相互印证，形成证明体系，足以认定。 被告人孙某某的辩护人当庭提交槐泗镇林桥村村民委员会证明一份、江苏省苏北人民医院出院证复印件一份，证明孙某某的祖父孙向山身患疾病，需要被告人照应护理，家庭存在特殊困难。上述证据与案件事实无关联性，量刑时结合全案予以综合考虑。 被告人孙某某的辩护人对起诉书指控的事实和定性不持异议，但认为，1.被告人孙某某被司法机关采取强制措施后，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行（诈骗罪），应当以自首论，可以从轻或者减轻处罚；2.关于被告人涉嫌挪用资金罪，被害单位芜湖鼎达装饰有限公司存在拖欠或未能按期足额支付工资，负有一定的过错；3.已全部退赃，取得谅解；4.被告人孙某某无前科，系初犯；5.被告人孙某某自愿认罪认罚。综上，请求对被告人孙某某从轻、从宽处罚。 针对被告人及辩护人的辩解、辩护意见，本院综合评判如下：第一、关于辩护人提出被告人孙某某被司法机关采取强制措施后，如实供述司法机关尚未掌握的本人其他罪行（诈骗罪），应当以自首论的辩护意见。经查，在案的两名被害人王某1和周某的陈述证实，在2018年的4月份公安机关已经掌握被告人孙某某的诈骗事实，而被告人孙某某于2019年5月22日被抓获归案，到案后如实供述，这一情节不符合刑法第六十七条第二款规定的情形，应依法认定其坦白。故辩护人该辩护意见与事实不符、与法相悖，本院不予采纳；第二、关于被告人及辩护人提出被害单位芜湖鼎达装饰有限公司存在拖欠或未能按期足额支付工资，负有一定的过错的辩护辩解意见。经查，根据2017年8、9、10月三个月的工资单能看出来被害单位发放了被告人孙某某的工资，且证人叶某和李某的证言都证实了被告人孙某某有预支工资的行为。即使是被害单位没有按时发放工资，被告人孙某某也应及时向劳动执法部门反映情况，由劳动执法部门依法查处，或者通过其他合法途径进行维权，而不能以此作为其挪用单位资金从事违法活动的理由和借口，亦不能以此来认定被害单位存在刑法意义上的过错。故被告人及辩护人的上述辩解和辩护意见，本院不予采纳。第三、辩护人提出被告人孙某某退赃、取得谅解、认罪认罚、系初犯等相关辩护意见。经查，符合本案事实和情节，本院依法予以采纳。 本院认为，被告人孙某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪，被告人孙某某作为私营企业工作人员，挪用本单位资金归个人使用进行非法活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款，构成挪用资金罪，依法均应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人孙某某被抓获归案后如实供述了犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人孙某某自愿认罪认罚，可依法从宽处理。案发后，被告人孙某某退出挪用、诈骗全部款项共计13.25万元，退赃款均已发还相应被害单位和被害人，并取得了被害单位负责人的谅解，酌情从轻处罚。被告人孙某某在一审判决前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。为保护公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 被告人孙某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元；犯挪用资金罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月9日起至2021年12月9日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  徐旭征 人民陪审员  高克宁 人民陪审员  王欢欢 二〇二〇年九月二十四日 （代公章） 法官助理俞春艳 书记员武洪 附：判决所依据的法律条文 > 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。