辽宁省锦州市凌河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0703刑初97号公诉机关辽宁省锦州市凌河区人民检察院。被告人扣某，女，1982年9月23日出生于辽宁省锦州市，汉族，大专文化，中共党员（已开除)，某社区副主任，户籍地及捕前住辽宁省锦州市。因本案于2019年11月25日被刑事拘留，同年12月31日被依法逮捕。现羁押于辽宁省锦州市看守所。辩护人顾晓丽、刘芳伊，辽宁卓政（锦州）律师事务所律师。辽宁省锦州市凌河区人民检察院以锦凌检公诉刑诉[2020]76号起诉书指控被告人扣某犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。辽宁省锦州市凌河区人民检察院指派检察员周虹、书记员赵磊依法出庭支持公诉，被告人扣某及其辩护人顾晓丽、刘芳伊到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1、被告人扣某以为被害人马某办理某社区的名义，于2019年5月17日16时许在某社区门前收取马某现金18000元，而后退还马某12000元，诈骗金额6000元；2、被告人扣某以为被害人张某1办理某社区的名义诈骗张某123000元。张某1于2019年5月21日在锦州市凌河区中国邮政储蓄银行向扣某的邮政储蓄银行卡号62×××14汇款23000元；3、被告人扣某以为张某3的妻子刘某办理某社区的名义诈骗张某323000元。扣某于2019年5月24日12时16分通过微信收取张某33000元，于当日12时许在某社区门前收取张某3现金20000元，共收取张某323000元；4、被告人扣某以为被害人全某办理某社区的名义诈骗全某23000元。全某于2019年5月31日15时59分在锦州市古塔区储蓄所用中国建设银行卡号62×××69向扣某的中国建设银行卡号62×××85转账23000元；5、被告人扣某以为杨某1的妻子齐某办理某社区的名义，于2019年5月31日13时许在某社区门前诈骗被害人杨某1现金28000元；6、被告人扣某以为郭某办理某社区的名义诈骗郭某23000元。郭某于2019年6月1日13时40分许在锦州市古塔区储蓄所内通过建设银行手机银行卡号62×××61向扣某的建设银行卡号62×××85转账23000元；7、被告人扣某以为被害人李某1办理某社区的名义于2019年6月30日在锦州市古塔区李某1家中诈骗李某1现金8000元；8、被告人扣某以为被害人杨某2办理某社区的名义诈骗杨某220000元。杨某2于2019年11月2日9时20分在锦州市凌河区路口附近通过微信向扣某转账20000元；9、被告人扣某以为被害人李某2、曹某母女二人办理某社区的名义诈骗曹某、李某2共计12000元。曹某于2019年7月15日14时52分在某社区门前通过支付宝向扣某转账钱款两笔10000元和2000元，共计12000元；10、被告人扣某以为被害人詹某的女儿赵某办理某社区的名义于2019年8月4日在锦州市古塔区李某1家中诈骗詹某现金8000元；11、被告人扣某以为被害人王某1、周某婆媳二人办理某社区的名义诈骗王某1、周某共计16000元。扣某于2019年8月1日18时许，在锦州市古塔区李某1家中收取王某1、周某现金6000元，通过微信收取周某10000元，共计16000元；12、被告人扣某以为被害人张某2、王某2夫妻二人办理某社区的名义诈骗张某210000元。扣某于2019年10月28日在锦州市凌河区医疗器械店中，通过微信收取张某210000元；13、被告人扣某以为被害人田某、高某夫妻二人办理某社区的名义于2019年7月15日上午在某社区门前收取田某现金6000元；于2019年7月19日下午在某社区门前收取田某现金4000元，诈骗金额10000元；14、被告人扣某以为被害人王某3的妻子范某办理某社区的名义诈骗王某320000元。扣某于2019年7月3日在锦州市凌河区王某3家中，通过微信收取王某320000元。被告人扣某共作案14起，涉案金额人民币23万元，所得赃款被扣某用于还债和消费。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了案件来源、抓捕经过、常住人口详细、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、交易明细、接受证据清单、微信个人信息截图、微信聊天记录截图、微信转账截图、收条复印件、证明、证人李某3的证言、被害人张某3、杨某1、张某1、全某、郭某、李某1、田某、李某2、曹某、王某1、周某、詹某、马某、杨某2、张某2、王某3的陈述、被告人扣某的供述与辩解、辨认笔录和照片、提取笔录和照片等证据。公诉机关认为，被告人扣某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人扣某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，可以依法从宽处理。建议对其判处有期徒刑五年十个月至六年二个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人扣某对指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人扣某的辩护人提出以下辩护意见，1、就起诉书指控的犯罪事实及罪名没有异议；2、量刑情节：（1）被告人扣某到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；（2）被告人扣某系初犯、偶犯，认罪悔罪态度良好，自愿自愿认罪认罚，根据《刑事诉讼法》第十五条以及两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》可以对其从宽处罚。综上所述，建议给被告人一次改过自新重新做人的机会。经审理查明，1、被告人扣某以为被害人马某办理某社区的名义，于2019年5月17日16时许在某社区门前收取马某现金18000元，而后退还马某12000元，诈骗金额6000元；2、被告人扣某以为被害人张某1办理某社区的名义诈骗张某123000元。张某1于2019年5月21日在锦州市凌河区中国邮政储蓄银行向扣某的邮政储蓄银行卡号62×××14汇款23000元；3、被告人扣某以为被害人张某3的妻子刘某办理某社区的名义诈骗张某323000元。扣某于2019年5月24日12时16分通过微信收取张某33000元，于当日12时许在某社区门前收取张某3现金20000元，共收取张某323000元；4、被告人扣某以为被害人全某办理某社区的名义诈骗全某23000元。全某于2019年5月31日15时59分在锦州市古塔区储蓄所用中国建设银行卡号62×××69向扣某的中国建设银行卡号62×××85转账23000元；5、被告人扣某以为被害人杨某1的妻子齐某办理某社区的名义，于2019年5月31日13时许在某社区门前诈骗被害人杨某1现金28000元；6、被告人扣某以为被害人郭某办理某社区的名义诈骗郭某23000元。郭某于2019年6月1日13时40分许在锦州市古塔区储蓄所内通过建设银行手机银行卡号62×××61向扣某的建设银行卡号62×××85转账23000元；7、被告人扣某以为被害人李某1办理某社区的名义于2019年6月30日在锦州市古塔区李某1家中诈骗李某1现金8000元；8、被告人扣某以为被害人杨某2办理某社区的名义诈骗杨某220000元。杨某2于2019年11月2日9时20分在锦州市凌河区路口附近通过微信向扣某转账20000元；9、被告人扣某以为被害人李某2、曹某母女二人办理某社区的名义诈骗曹某、李某2共计12000元。曹某于2019年7月15日14时52分在某社区门前通过支付宝向扣某转账钱款两笔10000元和2000元，共计12000元；10、被告人扣某以为被害人詹某的女儿赵某办理某社区的名义于2019年8月4日在锦州市古塔区李某1家中诈骗詹某现金8000元；11、被告人扣某以为被害人王某1、周某婆媳二人办理某社区的名义诈骗王某1、周某共计16000元。扣某于2019年8月1日18时许，在锦州市古塔区李某1家中收取王某1、周某现金6000元，通过微信收取周某10000元，共计16000元；12、被告人扣某以为被害人张某2与丈夫王某2二人办理某社区的名义诈骗张某210000元。扣某于2019年10月28日在锦州市凌河区医疗器械店中，通过微信收取张某210000元；13、被告人扣某以为被害人田某及其丈夫高某办理某社区的名义于2019年7月15日上午在某社区门前收取田某现金6000元；于2019年7月19日下午在某社区门前收取田某现金4000元，诈骗金额10000元。14、被告人扣某以为被害人王某3的妻子范某办理某社区的名义诈骗王某320000元。扣某于2019年7月3日在锦州市凌河区王某3家中，通过微信收取王某320000元。被告人扣某共作案14起，涉案金额人民币23万元，所得赃款被扣某用于还债和消费。扣某到案后如实供述了自己的罪行。上述事实有经庭审质证、确认的案件来源、抓捕经过、常住人口详细、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、交易明细、接受证据清单、微信个人信息截图、微信聊天记录截图、微信转账截图、收条复印件、证明、证人李某3的证言、被害人张某3、杨某1、张某1、全某、郭某、李某1、田某、李某2、曹某、王某1、周某、詹某、马某、杨某2、张某2、王某3的陈述、被告人扣某的供述与辩解、辨认笔录和照片、提取笔录和照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人扣某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控成立。扣某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定，判决如下：一、被告人扣某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2025年9月24日止。罚金于判决生效后十日内缴纳至本院。）二、责令被告人扣某退赔被害人马某经济损失人民币六千元、退赔被害人张某1经济损失人民币二万三千元、退赔被害人张某3经济损失人民币二万三千元、退赔被害人全某经济损失人民币二万三千元、退赔被害人杨某1经济损失人民币二万八千元、退赔被害人郭某经济损失人民币二万三千元、退赔被害人李某1经济损失人民币八千元、退赔被害人杨某2经济损失人民币二万元、退赔被害人李某2、曹某经济损失共计人民币一万二千元、退赔被害人詹某经济损失人民币八千元、退赔被害人王某1、周某经济损失共计人民币一万六千元、退赔被害人张某2经济损失人民币一万元、退赔被害人田某经济损失共计人民币一万元、退赔被害人王某3经济损失人民币二万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  才凌云人民陪审员  白 颖人民陪审员  吕红梅二〇二〇年九月二十三日书 记 员  周 芳