苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0509刑初290号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人毛壮壮，男，1994年1月11日生，汉族，初中文化，务工，住安徽省宿州市砀山县。被告人毛壮壮因涉嫌犯职务侵占罪，于2020年1月16日被刑事拘留（同年1月15日被羁押），同年2月21日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人从振，北京盈科（昆山）律师事务所律师。被告人胡兴江，男，1993年8月25日生，汉族，初中文化，务工，住湖北省咸宁市赤壁市。被告人胡兴江因涉嫌犯职务侵占罪，于2020年1月16日被刑事拘留（同年1月15日被羁押），同年2月21日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人吴胜蓝，江苏恒渊律师事务所律师。被告人林安荣，男，1966年1月26日生，汉族，初中文化，个体业主，住江苏省兴化市。被告人林安荣因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月16日被刑事拘留（同年1月15日被羁押），同年2月21日被逮捕，现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人黄静，北京盈科（上海）律师事务所律师。辩护人马忠元，北京盈科（上海）律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2020〕269号起诉书指控被告人毛壮壮、胡兴江犯职务侵占罪,被告人林安荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月21日向本院提起公诉，本院于同日立案,并依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使本案在较长时间内无法继续审理，本院裁定中止审理；中止审理事由消失后，本案恢复审理。苏州市吴江区人民检察院指派检察员薛丽娟出庭支持公诉，被告人毛壮壮及其辩护人北京盈科（昆山）律师事务所律师从振、被告人胡兴江及其辩护人江苏恒渊律师事务所律师吴胜蓝、被告人林安荣及其辩护人北京盈科（上海）律师事务所律师马忠元到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：一、职务侵占2018年10月至2019年10月期间，被告人胡兴江伙同侯晓飞、郝晓辉（均另案处理），与被告人毛壮壮等人经预谋后，分别或共同利用被告人毛壮壮担任被害单位某某有限公司三厂CDP车间工作人员，具有保管、登记该车间产线所使用的锡块及回收生产过程中产生的锡灰等职务便利，采用截留、平账等手段多次侵占被害单位的锡块、锡灰，并联系其他厂内工作后，人员转运、携带出厂由被告人胡兴江及侯晓飞、郝晓辉销赃并接收销赃款，其中196660元转至被告人胡兴江账户，其另从郝晓辉账户接收销赃款57500元，被告人毛壮壮从侯晓飞账户接收销赃款248000元。归案后，被告人胡兴江、毛壮壮均如实供述了自己的犯罪事实。2020年5月20日，被告人胡兴江、毛壮壮自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师、辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2018年10月至2019年10月期间，被告人林安荣在苏州市吴江某处其开设的废品收购站，在明知是赃物的情况下，仍先后多次从胡兴江、侯晓飞、郝晓辉处以共计人民币1890480元的价格收购锡块、锡灰。归案后，被告人林安荣如实供述了自己的犯罪事实。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应的证据，并据此认为：被告人毛壮壮、胡兴江伙同他人共同利用被告人毛壮壮职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大；被告人林安荣明知是犯罪所得赃物而予以收购，情节严重，应当对被告人毛壮壮、胡兴江以职务侵占罪追究刑事责任；对被告人林安荣以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人毛壮壮、胡兴江均起主要作用，均系主犯。被告人毛壮壮、胡兴江、林安荣如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人毛壮壮、胡兴江认罪认罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处罚。请依法分别予以判处。被告人毛壮壮、胡兴江、林安荣对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。被告人毛壮壮的辩护人提出的辩护意见是：对起诉书指控被告人毛壮壮构成职务侵占罪的定性以及检察机关发表的量刑建议没有异议。被告人胡兴江的辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控被告人胡兴江犯职务侵占罪的定性没有异议；二、被告人胡兴江系坦白；三、被告人胡兴江认罪认罚；四、被告人胡兴江系初犯，无前科劣迹。综上，请求对被告人胡兴江从轻处罚。被告人林安荣的辩护人提出的辩护意见是：一、对起诉书指控被告人林安荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的定性没有异议；二、被告人林安荣系坦白，且认罪认罚；三、被告人林安荣所得收益相比其他被告人较低；四、被告人林安荣系初犯、偶犯，主观恶性较低。综上，请求对被告人林安荣从轻处罚。经本院审理查明：一、职务侵占2018年10月至2019年10月期间，被告人胡兴江伙同侯晓飞、郝晓辉（均另案处理），与被告人毛壮壮等人经预谋后，分别或共同利用被告人毛壮壮担任被害单位某某有限公司三厂CDP车间工作人员，具有保管、登记该车间产线所使用的锡块及回收生产过程中产生的锡灰等职务便利，采用截留、平账等手段多次侵占被害单位的锡块、锡灰，并联系其他厂内工作后，人员转运、携带出厂由被告人胡兴江及侯晓飞、郝晓辉销赃并接收销赃款，其中196660元转至被告人胡兴江账户，其另从郝晓辉账户接收销赃款57500元，被告人毛壮壮从侯晓飞账户接收销赃款248000元。归案后，被告人胡兴江、毛壮壮均如实供述了自己的犯罪事实。2020年5月20日，被告人胡兴江、毛壮壮自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师、辩护人在场的情况下签署认罪认罚具结书。二、掩饰、隐瞒犯罪所得2018年10月至2019年10月期间，被告人林安荣在苏州市吴江某处其开设的废品收购站，在明知是赃物的情况下，仍先后多次从胡兴江、侯晓飞、郝晓辉处以共计人民币1890480元的价格收购锡块、锡灰。归案后，被告人林安荣如实供述了自己的犯罪事实。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的发破案经过、人口信息、微信账户转账记录、辨认笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片、证人马某甲、朱某、郑某、李某甲、马某乙、张某、李某乙、马某丙、卢某的证言笔录、被告人胡兴江、毛壮壮、林安荣的供述与辩解笔录、情况说明、郝晓辉的供述和辩解笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人毛壮壮、胡兴江伙同他人共同利用被告人毛壮壮职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为均已构成职务侵占罪，依法均应予以惩处。被告人林安荣明知是犯罪所得赃物而予以收购，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予以惩处。在共同犯罪中，被告人毛壮壮、胡兴江均起主要作用，均系主犯。被告人毛壮壮、胡兴江、林安荣如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人毛壮壮、胡兴江认罪认罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法均予以从宽处罚。被告人林安荣当庭自愿认罪,酌情予以从轻处罚。对辩护人的从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。据此，对被告人毛壮壮、胡兴江依照第二百七十一条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人林安荣依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人毛壮壮犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年1月15日至2021年3月14日止)。二、被告人胡兴江犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年二个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年1月15日至2021年3月14日止)。三、被告人林安荣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年十个月(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2020年1月15日至2023年11月14日止)，并处罚金人民币四万元(罚金自判决生效后五日内缴纳)。四、责令被告人毛壮壮、胡兴江退赔被害单位某某有限公司人民币五十万二千一百六十元。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  李  荣  胜人民陪审员  杨  荣  泉人民陪审员  顾  家  华二〇二〇年九月九日法官 助理  兼书记员吴欢欢附：相关的法律条文《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。