苏州市吴江区人民法院刑 事 判 决 书(2019)苏0509刑初2025号公诉机关苏州市吴江区人民检察院。被告人王斌，男，1985年10月17日生，汉族，高中文化，无业，住苏州市吴江区。被告人王斌因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人李超，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。被告人潘良，男，1986年1月4日生，汉族，初中文化，无业，住苏州市吴江区。被告人潘良因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被刑事拘留（6月12日被羁押），同年7月11日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人胡章玮，江苏吴越律师事务所律师。被告人邱健，男，1986年1月26日生，汉族，高中文化，个体业主，住苏州市吴江区。被告人邱健因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月13日被刑事拘留（6月12日被羁押），同年7月11日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人钟敏，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。辩护人谢夫志，江苏剑桥颐华（苏州）律师事务所律师。被告人潘春娟，女，1987年2月21日生，汉族，大专文化，个体业主，住苏州市吴江区。被告人潘春娟因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于苏州市第四看守所。辩护人李杏珍，江苏李杏珍律师事务所律师。辩护人刘海波，江苏李杏珍律师事务所律师。被告人顾鼎峰，男，1986年1月19日生，汉族，初中文化，务工，住苏州市吴江区。被告人顾鼎峰因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人许亚娟，江苏东大舟律师事务所律师。被告人陈炳贤，男，1986年7月22日生，汉族，高中文化，务工，住苏州市吴江区。被告人陈炳贤因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月6日被刑事拘留，同年6月12日被逮捕。现羁押于苏州市吴江区看守所。辩护人刘静宜，江苏苏州湾律师事务所律师。苏州市吴江区人民检察院以吴江检一部刑诉〔2019〕951号起诉书指控被告人王斌、潘良、邱健、潘春娟、顾鼎峰、陈炳贤犯诈骗罪，于2019年11月28日向本院提起公诉。本院于同年11月30日立案。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。苏州市吴江区人民检察院指派检察官薛丽娟出庭支持公诉，被告人王斌及其辩护人李超、被告人潘良及其辩护人胡章玮、被告人邱健及其辩护人谢夫志、被告人潘春娟及其辩护人李杏珍、刘海波、被告人顾鼎峰及其辩护人许亚娟、被告人陈炳贤及其辩护人刘静宜到庭参加诉讼。本案经合议庭评议，现已审理终结。苏州市吴江区人民检察院指控：2017年11月至同年12月期间，被告人王斌、潘良、邱健经预谋后，在苏州市吴江区黎里镇某宾馆内，采用被告人王斌佩戴可看清底牌的隐形眼镜看牌、打手势、被告人潘良、邱健充当参赌人员相互配合等手段多次对被害人张某丁实施诈赌，并以赌输为由，让被害人张某丁向其出具共计55万元的欠条，后被害人张某丁向其偿还现金人民币48万元。2019年3月期间，被告人潘春娟、王斌、顾鼎峰、陈炳贤经预谋后，在苏州市吴江区黎里镇某小区被告人潘春娟家中，采用被告人潘春娟提供赌博所需资金、场所、联系被害人张某戊、被告人王斌佩戴可看清底牌的隐形眼镜看牌、遥控器控制骰子点数、被告人顾鼎峰、陈炳贤充当参赌人员相互配合等手段多次对被害人张某戊实施诈赌，并以假借赌资为由，让被害人张某戊向其出具共计22万元的欠条。后被告人潘春娟、王斌、顾鼎峰通过高音喇叭喊话、门口放冥币等方式向被害人张某戊索要上述债务，因被害人张某戊无力偿还而未得逞。2019年5月6日、2019年6月12日，被告人顾鼎峰、潘良分别主动至苏州市吴江区公安局汾湖派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实；归案后，被告人王斌、邱健、陈炳贤均如实供述了自己的犯罪事实；被告人顾鼎峰揭发他人犯罪，查证属实。案发后，被告人邱健家属已代为赔偿了被害人张某丁部分损失，并已取得其谅解；被告人陈炳贤家属已代为赔偿了被害人张某戊损失人民币30000元，并已取得其谅解。2019年11月27日，被告人王斌、潘良、邱健、顾鼎峰、陈炳贤均自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。为证实上述指控的犯罪事实，公诉机关提供了相应证据材料，并据此认为：被告人王斌、潘良、邱健、潘春娟、顾鼎峰、陈炳贤共同以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人王斌、潘良、邱健、潘春娟、顾鼎峰、陈炳贤均起主要作用，均系主犯。被告人王斌、潘春娟、顾鼎峰、陈炳贤在实施第2笔诈骗过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人潘良、顾鼎峰均系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人王斌、邱健、陈炳贤均如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人顾鼎峰到案后检举、揭发他人犯罪，经查证属实，系立功，可以从轻或者减轻处罚。被告人王斌、邱健、潘良、顾鼎峰、陈炳贤均认罪认罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，均可以从宽处罚。请依法分别予以判处。被告人王斌、潘良、邱健、潘春娟、顾鼎峰、陈炳贤对起起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议。被告人王斌的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人王斌构成诈骗罪没有异议；2.第一笔犯罪数额55万元中有5万元是被告人王斌出借给被害人张某丁的，不应记入犯罪数额；3.被告人王斌系坦白，且认罪认罚，其中部分犯罪系犯罪未遂；4.被告人王斌系初犯、偶犯，对被害人进行了部分赔偿，且本案系针对赌徒，社会危害较小。被告人潘良的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人潘良犯诈骗罪没有异议；2.被告人潘良系自首、初犯、偶犯，且认罪认罚，有悔罪表现；3.被告人潘良有两个年幼的孩子和生病的父亲需要抚养。综上，请求对被告人潘良从轻处罚。被告人邱健的辩护人提出的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人邱健犯诈骗罪没有异议；2.被告人邱健属从犯；3.被告人邱健赔偿了被害人且获得谅解，无前科劣迹，且认罪悔罪；4.被告人邱健有未成年子女和生病的母亲需要抚养。综上，请求对被告人邱健从轻处罚。被告人潘春娟的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人潘春娟构成诈骗罪无异议；2.被告人潘春娟系犯罪未遂，且自愿认罪认罚，无前科劣迹，属于初犯；3.被告人潘春娟补偿了被害人并取得谅解，社会危害性较小；4.被告人潘春娟在共同犯罪中并未积极参与，在整个犯罪过程中所起的作用明显小于第一被告人；5.被告人潘春娟从小身患残疾。综上，请求被告人潘春娟从轻处罚。被告人顾鼎峰的辩护人提出的辩护意见是：1.对被告人顾鼎峰构成诈骗罪无异议；2.被告人顾鼎峰在犯罪中所起作用较小，且有部分犯罪属于犯罪未遂；3.被告人顾鼎峰案发后主动投案，如实供述自己的罪行，有自首情节，并检举揭发，有立功情节；4.被告人顾鼎峰认罪认罚。综上，请求对被告人顾鼎峰从轻处罚。被告人陈炳贤的辩护人提出的辩护意见是：1.被告人陈炳贤在参与的犯罪中构成犯罪未遂；2.被告人陈炳贤在主犯中所起的作用较小；3.被告人陈炳贤系坦白、初犯，且认罪认罚；4.被告人陈炳贤的亲属积极赔偿并取得被害人谅解。经审理查明，一、诈骗事实部分（一）2017年11月至同年12月期间，被告人王斌、潘良、邱健经预谋后，在苏州市吴江区黎里镇某宾馆内，采用被告人王斌佩戴可看清底牌的隐形眼镜看牌、打手势、被告人潘良、邱健充当参赌人员相互配合等手段多次对被害人张某丁实施诈赌，并以赌输为由，让被害人张某丁向其出具共计55万元的欠条，后被害人张某丁向其偿还现金人民币48万元。案发后，被告人邱健家属代为赔偿被害人张某丁人民币3万元，被害人张某丁对被告人邱健予以谅解。在本案审理过程中，被告人潘良家属代为赔偿被害人张某丁人民币1万元，被害人张某丁对被告人潘良予以谅解。上述事实，被告人王斌、潘良、邱健在庭审过程中无异议，且有公诉机关提供并经当庭质证、认证的被害人张某丁的陈述笔录、证人张某甲、张某乙的证言笔录、辨认笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、谅解书、赔偿协议书、收条等证据予以证实。关于被告人王斌及其辩护人提出的诈骗中有5万元系出借给张某丁的辩解及辩护意见，经查，被告人王斌在侦查阶段未供述上述情况，庭审过程中被告人王斌提出上述辩解，公诉机关补充了被害人张某丁的陈述，证实二人之间并不存在其他经济往来，被告人王斌的上述辩解无证据予以证实，对上述辩解及辩护意见，本院不予采纳。关于被告人邱健的辩护人提出的被告人邱健在该笔共同犯罪中系从犯的辩护意见，经查，被告人邱健经被告人王斌等人纠集后通过诈赌的方式对被害人张某丁实施敲诈，且被害人张某丁书写欠条后被告人邱健委托他人向张某丁及其家人讨要款项，被告人邱健在该起犯罪中主动积极，应认定为主犯，对上述辩护意见，本院不予采纳。（二）2019年3月期间，被告人潘春娟、王斌、顾鼎峰、陈炳贤经预谋后，在苏州市吴江区黎里镇某小区被告人潘春娟家中，采用被告人潘春娟提供赌博所需资金、场所、联系被害人张某戊、被告人王斌佩戴可看清底牌的隐形眼镜看牌、遥控器控制骰子点数、被告人顾鼎峰、陈炳贤充当参赌人员相互配合等手段多次对被害人张某戊实施诈赌，并以假借赌资为由，让被害人张某戊向其出具共计22万元的欠条。后被告人潘春娟、王斌、顾鼎峰通过高音喇叭喊话、门口放冥币等方式向被害人张某戊索要上述债务，因被害人张某戊无力偿还而未得逞。被告人陈炳贤家属代为补偿被害人张某戊人民币3万元，被害人张某戊对被告人陈炳贤予以谅解；另，被害人张某戊表示对被告人潘春娟予以谅解。上述事实，被告人潘春娟、王斌、顾鼎峰、陈炳贤在庭审过程中无异议，且有公诉机关提供并经当庭质证、认证的被害人张某戊的陈述笔录、证人郑某、唐某、张某丙的证言笔录、辨认笔录、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、侦查实验笔录、借条、短信记录、讨债视频、购车发票、购车合同、情况说明、谅解书、收条等证据予以证实。二、归案及其他2019年5月6日、2019年6月12日，被告人顾鼎峰、潘良分别主动至苏州市吴江区公安局汾湖派出所投案，并如实供述了自己的犯罪事实；归案后，被告人王斌、邱健、陈炳贤均如实供述了自己的犯罪事实；被告人顾鼎峰揭发他人犯罪，查证属实。2019年11月27日，被告人王斌、潘良、邱健、顾鼎峰、陈炳贤均自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在辩护人、值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。在庭审过程中，被告人潘春娟在辩护人在场的情况下，当庭表示认罪认罚。上述事实，有公诉机关提供并经当庭质证、认证的发破案经过、人口信息、认罪认罚具结书等证据予以证实。本院认为，被告人王斌、潘良、邱健、潘春娟、顾鼎峰、陈炳贤共同以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法均应予以惩处。在共同犯罪中，被告人王斌、潘良、邱健、潘春娟、顾鼎峰、陈炳贤均起主要作用，均系主犯，但被告人顾鼎峰、陈炳贤的作用相对较小，在量刑时予以考虑。被告人王斌、潘春娟、顾鼎峰、陈炳贤在实施第2笔诈骗过程中因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，对被告人王斌、潘春娟依法比照既遂犯从轻处罚，对被告人顾鼎峰、陈炳贤依法比照既遂犯减轻处罚。被告人潘良、顾鼎峰犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，均系自首，依法均予以从轻处罚。被告人王斌、邱健、陈炳贤均如实供述自己的罪行，依法均予以从轻处罚。被告人顾鼎峰到案后检举、揭发他人犯罪，经查证属实，系立功，依法予以从轻处罚。被告人王斌、邱健、潘良、顾鼎峰、陈炳贤、潘春娟均认罪认罚，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法予以从宽处罚。对辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，对被告人王斌、陈炳贤依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人潘良依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人邱健依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人潘春娟依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定；对被告人顾鼎峰依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十三条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人王斌犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2027年11月5日止），并处罚金人民币八千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。二、被告人潘良犯诈骗罪，判处有期徒刑七年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2027年3月11日止），并处罚金人民币七千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。三、被告人邱健犯诈骗罪，判处有期徒刑六年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2025年6月11日止），并处罚金人民币六千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。四、被告人潘春娟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2022年5月5日止），并处罚金人民币三千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。五、被告人顾鼎峰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2021年2月5日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。六、被告人陈炳贤犯诈骗罪，判处有期徒刑二年（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月6日起至2021年5月5日止），并处罚金人民币二千元（罚金自判决生效之日起五日内缴纳）。七、责令被告人王斌、潘良、邱健退赔被害人张某某人民币四十四万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本七份。审 判 长  洪永洋人民陪审员  杨荣泉人民审判员  顾家华二〇二〇年九月二十六日书 记 员  胡双艳书 记 员  吴欢欢附录法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十三条【犯罪未遂】已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条【立功】犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。