湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0111刑初486号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人王艳美，女，1976年4月22日出生于四川省泸州市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地四川省泸州市泸县。因本案，于2019年9月29日被刑事拘留，同年10月31日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人李替，湖北关山律师事务所律师。被告人眭香梅，女，1978年5月5日出生于广东省河源市，汉族，小学文化，无固定职业，户籍地广东省河源市和平县。因本案，于2019年11月12日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人李伦，湖北达讼律师事务所律师。被告人周国勇，男，1974年8月10日出生于湖南省永州市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地湖南省永州市东安县。因本案，于2019年10月14日被刑事拘留，同年11月19日被逮捕，2020年9月13日被取保候审辩护人肖祚竹，湖北共和律师事务所律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检二部刑诉〔2019〕114号起诉书指控被告人王艳美、眭香梅、周国勇犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月28日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员肖祚斌、蔡芑出庭支持公诉，被告人王艳美及其辩护人李替、被告人眭香梅及其辩护人李伦、被告人周国勇及其辩护人肖祚竹均到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2013年以来，被告人王艳美、眭香梅、周国勇先后加入以谭泽莲（在逃）等人为首的传销组织，该组织先后在安徽省合肥市、四川省成都市、湖北省武汉市等地开展传销活动，采取以“自愿连锁经营”名义，要求参加者以缴纳费用加入，按照业务员、组长、主任、经理、老总层级模式发展、吸收人员加入，以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入的手段，不断地发展下线，从中骗取钱财。2015年11月份，该传销组织转移至武汉市洪山区明泽丰华苑小区。被告人王艳美、眭香梅、周国勇在该组织内均属老总级别。其中，被告人王艳美直接或间接领导和发展的下线成员达320余人，被告人眭香梅直接或间接领导和发展的下线成员均达260余人，被告人周国勇直接或间接领导和发展的下线成员均达30余人。被告人王艳美、周国勇后被抓获归案，被告人眭香梅后向公安机关投案。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了抓获、破案经过，传销组织结构图，被告人身份信息材料，查询前科信息材料，投诉书，举报材料等书证；证人黄某2、黄某1、孙某1、唐某1、周某1、石某、程某、刘某、王某1、王某2、廖某、池某1、伦韵文、周某2、乔某、陈某1、张某、唐某2、池某2、吴某1、王某3、陈某2、唐某3、王某4、杨某、郭某、孙某2、孙某3、何某、吴某2、崔某等人的证言；被告人王艳美、眭香梅、周国勇的供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人王艳美、眭香梅、周国勇伙同他人以连锁经营活动为名，要求参加者以缴纳费用加入，并按一定的顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入的传销组织，骗取他人钱财，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，建议判处被告人王艳美、隋香梅有期徒刑五年，并处罚金；建议判处被告人周国勇有期徒刑十一个月，并处罚金。被告人王艳美开庭审理过程对指控事实、罪名及量刑建议无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对指控的事实和罪名无异议，认为被告人王艳美系初犯，归案后认罪态度好，如实供述自己的罪行，有悔罪表现，可以从轻处罚；被告人王艳美在主观上没有积极参与。被告人眭香梅开庭审理过程对指控事实、罪名无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人对指控的事实和罪名无异议，认为被告人眭香梅犯罪后主动投案，属于自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人眭香梅系初犯、偶犯，系法律意识淡薄所致，主观恶性不深，有悔罪表现，酌情可以从轻处罚。被告人周国勇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且具结签字，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人对指控的事实和罪名无异议，认为被告人周国勇系初犯、偶犯，主观恶性小，发展成员相对较少，自愿认罪认罚，酌情可以从轻处罚。经审理查明：2013年以来，被告人王艳美、眭香梅、周国勇先后加入以谭泽莲（在逃）等人为首的传销组织，该组织先后在安徽省合肥市、四川省成都市、湖北省武汉市等地开展传销活动，采取以“自愿连锁经营”名义，要求参加者以缴纳费用加入，按照业务员、组长、主任、经理、老总层级模式发展、吸收人员加入，以发展人员的数量作为计酬、返利的依据，引诱参加者继续发展他人加入的手段，不断地发展下线，从中骗取钱财。2015年11月份，该传销组织转移至武汉市洪山区明泽丰华苑小区。被告人王艳美、眭香梅、周国勇在该组织内均属老总级别。其中，被告人王艳美直接或间接领导和发展的下线成员达320余人，被告人眭香梅直接或间接领导和发展的下线成员均达260余人，被告人周国勇直接或间接领导和发展的下线成员均达30余人。2019年9月29日，被告人王艳美被抓获归案。2019年10月14日，被告人周国勇被抓获归案。2019年11月12日，被告人眭香梅到公安机关自动投案。上述事实有经庭审质证、确认的抓获、破案经过，传销组织结构图，被告人身份信息材料，查询前科信息材料，投诉书，举报材料等书证；证人黄某2、黄某1、孙某1、唐某1、周某1、石某、程某、刘某、王某1、王某2、廖某、池某1、伦韵文、周某2、乔某、陈某1、张某、唐某2、池某2、吴某1、王某3、陈某2、唐某3、王某4、杨某、郭某、孙某2、孙某3、何某、吴某2、崔某等人的证言；被告人王艳美、眭香梅、周国勇的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王艳美、眭香梅、周国勇加入以进行经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，其组织内部参与传销活动的人员在30人以上且层级在3级以上，对传销活动的实施和传销组织的扩大起关键作用，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，属共同犯罪，其中被告人王艳美、眭香梅属于情节严重。公诉机关指控的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人眭香梅犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以减轻处罚。被告人王艳美、周国勇归案后如实供述自己的主要犯罪事实，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人与此一致的辩护意见本院予以采纳本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第五十三条规定，判决如下：一、被告人王艳美犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月29日起至2024年9月28日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）。二、被告人眭香梅犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月12日起至2023年11月11日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）。三、被告人周国勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月14日起至2020年9月13日止；罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  龚永博审判员  晋艳影审判员  刘玉飞二〇二〇年九月二十五日书记员  陈安磊