河北省霸州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀1081刑初129号 公诉机关河北省霸州市人民检察院。 被告人王宾，曾用名王龙，男，1988年1月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省霸州市，捕前住霸州市。2019年6月18日因涉嫌犯合同诈骗罪被霸州市公安局刑事拘留，2019年7月24日被执行逮捕。现羁押于霸州市看守所。 指定辩护人牛立梅，河北皓聚律师事务所律师。 霸州市人民检察院以霸州市院第二检察部刑诉〔2020〕23号起诉书指控被告人王宾犯合同诈骗罪，于2020年3月3日向本院提起公诉，后以霸州市院第二检察部刑诉（2020）1号追加起诉决定书于2020年5月25日向本院追加起诉。本院适用普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。霸州市人民检察院指派检察员赵广辉出庭支持公诉，被告人王宾及其辩护人牛立梅到庭参加了诉讼。本案在诉讼过程中补充侦查一次。现已审理终结。 霸州市人民检察院指控，2017年7月份，被告人王宾以和被害人陈某合伙做生意为由，与陈某签订口头协议，骗取陈某人民币5万元，后以分红和退本金的名义，给付陈某人民币2.5万元。 2018年8月18日，被告人王宾以和被害人陈某合伙做生意为由，冒用“河北省雄安新区山水太阳城33＃35＃楼项目部”名义与陈某签订《钢筋供应合同》，骗取陈某人民币16万元。 2018年8月10日至2018年9月26日，被告人王宾以帮助其五姐夫（王某1）出售霸州市诗锦苑小区2号楼1单元2502室为由，与被害人刘某签订购房合同，骗取刘某人民币25.9万元。案发前被告人王宾退还刘某人民币18万元。 2018年10月22日王宾以出售霸州市诗锦苑小区2号楼一单元2502室为名，与雷某签订购房合同和借条，骗取雷某人民币10万元。案发后被告人王宾将人民币10万元全部退还。 霸州市人民检察院针对指控的上述事实，提供了被告人王宾的供述与辩解，被害人刘某、陈某、雷某的陈述，证人王某2、王某1等人的证言，辨认笔录，被告人户籍信息等相关证据。同时认为被告人王宾以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成合同诈骗罪，提请依法判处。 被告人王宾对公诉机关指控的基本犯罪事实及适用法律无异议，辩称对公诉机关指控的第一、二起犯罪认定的犯罪数额有异议，辩称其在陈某处诈骗得款共计16万元，且已退还5万元，并非公诉机关指控的21万元。其主动投案应构成自首。辩护人辩称被告人退赔了部分赃款，且到案后如实供述，属于坦白，依法应从轻处罚。 经审理查明，2017年7月份，被告人王宾以和被害人陈某合伙做生意为由，与陈某签订口头协议，骗取陈某人民币5万元，后以分红和退本金的名义，给付陈某人民币2.5万元。 2018年8月18日，被告人王宾以和被害人陈某合伙做生意为由，冒用“河北省雄安新区山水太阳城33＃35＃楼项目部”名义与陈某签订《钢筋供应合同》，骗取陈某人民币16万元。 被告人王宾以帮助霸州市诗锦苑小区2号楼1单元2502室房主王某2卖该住房为由，取得该住房钥匙。2018年8月10日至2018年9月26日，王宾以该住房是其姐夫王某1的委托其卖，可以低价出售为由，与被害人刘某签订购房合同，骗取刘某人民币25.9万元。案发前被告人王宾退还刘某人民币18万元。 2018年10月22日王宾以出售霸州市诗锦苑小区2号楼1单元2502室为名，与雷某签订购房合同，骗取雷某人民币10万元。案发后被告人王宾将人民币10万元全部退还。 2019年11月13日，被告人王宾到公安机关咨询案件，经侦查人员询问其个人情况，发现是涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人，公安机关遂于当日对其采取强制措施。 一、公诉机关指控的第一、二起犯罪事实有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人王宾的供述与辩解，证实其向陈某谎称其有 向工地送灰的生意，让陈某投资，其记不清陈某给了十几万元，其和陈某签了一个合同，其实根本就没有这回事，其就是骗陈某的。为了让陈某相信，其分两次给了陈某3、4万元，说是送灰的利润。后来其还跟陈某说一起做送钢筋的业务，让陈某投资，其也记不清陈某了给了多少钱，拿给陈某签的合同都是其伪造的。 2、被害人陈某的陈述，证实王宾让其和他合伙送水泥 和钢筋供应的活，一共诈骗其21万元。2017年上半年，王宾找其说他五姐夫揽了点活，给人供水泥，能挣钱，其就给了王宾5万元。后来王宾给了1.5万说是送水泥的利润，后来就老说没活，其找王宾要钱，王宾又退了1万。2018年8月份，王宾又说有给工地送钢筋的活，还拿来一份合同，其就陆续给王宾又转了16万，后来王宾承认都是骗其的。 3、证人刘某的证言，证实其是陈某的妻子，2017年 7月份左右，王宾找到陈某说合伙给工地送水泥，陈某就给了王宾5万元，开始两三个月王宾给分红，给了1.5万元，后来就说没活了。其就一直找王宾要本金，他又给了1万，后来就一直没给了。2018年8月份的时候，王宾又说，让跟他五姐夫合作给工地送钢筋，他就不挣钱了，其和陈某就同意了。2018年8月18日，王宾拿来一份钢筋供应合同，当时甲方有签名，还盖着天禹律师事务所的公章，说是做了公证了。其跟陈某就陆续给王宾转了16万的投资款，后来王宾说这些事都是骗其们的，钱也没有退回来。 4、陈某签订的钢筋供应合同，证实王宾伪造的合同书 情况。 5、微信转账记录，证实陈某给王宾转账的情况。 二、公诉机关指控的第三起犯罪事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证实： 1、被告人王宾的供述与辩解，证实陈某和刘某是夫妻关系。其帮着王某2卖诗锦苑一套房子，就把钥匙要过来了。2018年的一天，其在诗锦苑等陈某，陈某来了就问这个房子是谁的，其就说不用管，你买不买。陈某就问多少钱，其说四五千一平。陈某就决定买这个房子。其就让陈某交了12万元定金，其写了一张收条。然后其就以交钱为由陆续跟陈某要钱，陈某和刘某一共给其41万元。刘某就一直催着签购房合同，其就一直找理由推脱，其还以建设局长的身份和前钢公司郭经理的名义给刘某打过两次电话，就是想要拖延时间。然后其在网上查了一份购房合同，在复印部打出来，就给刘某签了。大概过了一个月，给刘某的钥匙就打不开房门了，刘某来找其，其就跟刘某承认了这是骗人的。然后给刘某退了16万元。 2、被害人刘某的陈述，证实2018年8月10日，王宾给陈某打电话，说要是想买房就过来看看。其和陈某就去了。当时王宾说6000一平米。其决定买之后，王宾就让打了12万元定金，然后陆续王宾又以各种理由要钱，其前后给王宾转了28万元。王宾就给其一份购房合同。其签好了以后，再去诗锦苑小区，就发现钥匙打不开房门了。其就去找王宾，王宾就说是骗其的。 3、证人王某2的证言，证实其跟王宾是老邻居，聊天的时候说起其在诗锦苑有一套房子要出售，王宾说其姐夫在建设局是个小领导，可以帮其卖。其就把钥匙给了王宾。后来王宾说有人要买，给一万六，其就答应卖了。但是对方一直不给钱，其催了王宾很长时间，王宾就以各种理由推脱。后来物业打电话问其为什么把房子卖那么便宜，其就去诗锦苑发现自己的房子被挂在中介上，而且有很多中介带着人来看房。其就给王宾打电话，然后就把钥匙要回来，跟王宾说不卖了。 公安机关制作的辨认笔录，证实王某2在公安机关辨认出了被告人王宾。 4、购房合同，证实被告人王宾伪造的购房合同情况。 5、农业银行流水，刘某和王宾微信转账记录截屏，收条，证实刘某与王宾的银行转账明细，以及王宾为刘某出具的收据。 6、河北省增值发票完税证明、户型图，霸州市博雅物业诗锦苑客服部出具的说明，证实诗锦苑该套房屋的实际房主为王某2。 三、公诉机关指控的第四起犯罪事实有经庭审举证、质证 的下列证据予以证实： 1、被告人王宾的供述与辩解，证实其跟雷某是朋友， 其过雷某门脸时看见雷某就问其买不买房，其有套房要卖，雷某听了听说可以，就打了10万元定金，其就给了雷某一把钥匙，后来雷某说钥匙打不开门，要求退钱，其就把10万元退了回去。 2、被害人雷某的陈述，证实其跟王宾是朋友关系，王 宾说他姐夫是建设局的领导，有套诗锦苑的房子要卖，一平米4000，后来又降到2000，问其买不买。其就说可以，还打了10万元定金。然后其就催着王宾去看房，王宾就给了其一把钥匙，但是打不开房门，其就怀疑自己是不是被骗了。然后其就给王宾打电话，王宾就承认了自己骗人的事情。 公安机关制作的辨认笔录，证实雷某在公安机关辨认出了被告人王宾。 3、证人王某1的证言，证实其是王宾的小舅子，2018年的 一天，其接到一个电话，问其是不是王宾的姐夫，是不是诗锦苑有套房子要卖。其就否认了。对方叫雷某，约其见面，才知道王宾盗用其微信头像用手机冒充其跟对方谈卖房子的事情，还收了对方10万元钱。 4、雷某提供的购房合同，证实被告人王宾伪造合同情 况。 5、公安机关出具的办案说明，证实王宾已将雷某的10万元定金予以退还。 四、本案还有以下经庭审举证、质证的证据予以证实： 1、公安机关出具的到案经过，证实被告人王宾系到公安机关咨询案件，经侦查人员询问其个人情况，发现是涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人，遂于当日对其采取强制措施。 2、被告人的户籍信息，证实被告人的身份情况。 本院认为，被告人王宾以非法占有为目的，在签订合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。关于被告人王宾辩称公诉机关指控的第一、二起犯罪中犯罪数额应为共计16万元，而非21万元的辩解意见，经查，依据被害人陈述，证人证言以及微信转账记录，能够认定第一、二起犯罪的犯罪数额为公诉机关指控的数额，对被告人的辩解意见不予采纳。关于被告人辩称其构成自首，辩护人辩称王宾构成坦白，经查，公安机关出具的到案经过证实王宾到公安机关并非主动投案，而是去咨询，不符合自首构成要件，另外其对犯罪数额未如实供述，不构成坦白，对以上辩解意见不予采纳。被告人王宾当庭自愿认罪，且退还了被告人部分损失，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩解意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王宾犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月18日起至2023年12月17日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳）。 二、责令被告人王宾在判决生效后十日内退赔被害人陈某经济损失十八万五千元；退赔被害人刘某经济损失七万九千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省廊坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴** 人民陪审员  张素君 人民陪审员  曹 阳 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  张虹娇