辽宁省凌海市人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0781刑初85号公诉机关辽宁省凌海市人民检察院。被告人黎泽宏（曾用名黎哲宏），男，汉族，小学文化，无业，户籍所在地凌海市，现住凌海市。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月29日被葫芦岛市公安局龙岗分局刑事拘留，2019年1月31日延长羁押期限一个月，2019年3月7日被葫芦岛市公安局龙岗分局取保候审。2019年9月2日被凌海市公安局刑事拘留，同年9月10日被依法执行逮捕，现羁押于凌海市看守所。指定辩护人刘玉沿，凌海市法律援助中心律师。被告人王天壮，男，汉族，初中文化，无业，现住凌海市。因涉嫌诈骗罪，于2019年1月29日被葫芦岛市公安局龙岗分局刑事拘留，2019年1月31日延长羁押期限一个月，2019年3月7日被葫芦岛市公安局龙岗分局取保候审。2019年3月6日被凌海市人民检察院决定取保候审。辩护人董力群，辽宁卓政律师事务所律师。凌海市人民检察院以凌检公诉刑诉（2020）82号起诉书指控被告人黎泽宏犯诈骗罪、合同诈骗罪，被告人王天壮犯诈骗罪，于2020年5月19日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法适用简易程序并组成合议庭审理。同年6月29日转为普通程序审理。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凌海市人民检察院指派检察员刘扬扬、检察官助理陶禹岐出庭支持公诉，被告人黎泽宏及其指定辩护人刘玉沿，被告人王天壮及其辩护人董力群到庭参加诉讼。现已审理终结。凌海市人民检察院指控,1、2018年7月29日，被告人黎泽宏来到被害人张某1位于凌海市米“家鑫汽车租赁”车行，以每天100元的价格租走了一辆车牌号为辽Ｇ×××××的灰色朗逸汽车。同年8月3日被告人黎泽宏谎称该车是其大哥的车，并伪造了车主的身份证件，将该车以2.5万元的价格抵押给董某。经凌海市价格认证中心鉴定张某1被诈骗朗逸汽车价值人民币35000元。2、2018年8月14日，被告人黎泽宏从凌海市及时雨车行租赁一辆车牌号为辽Ｇ×××××的丰田霸道越野车，次日在葫芦岛市龙岗区水芙蓉洗浴的一楼大厅，被告人王天壮谎称该车系自己所有，黎泽宏为其提供担保，与被害人苏某签订了6万元的车辆抵押合同，并实际收取5.5万元。2018年8月5日，被告人黎泽宏从凌海市“佳通租车行”租赁一辆车牌号为辽Ｇ×××××巡洋舰越野车，同年8月15日在锦州市锦州港龙海山庄小区，被告人王天壮谎称该车系自己所有，黎泽宏为其提供担保，与被害人苏某签订了8万元的车辆抵押合同，并实际收取5.3万元。2018年8月23日，被告人黎泽宏从凌海市“佳通租车行”租赁一辆车牌号为辽Ｇ×××××的奥迪Q7越野车，同日在葫芦岛市龙岗区水芙蓉洗浴的一楼大厅，黎泽宏谎称该车系自己所有，被告人王天壮为其提供担保，与被害人苏某签订了6万元的车辆抵押合同，并实际收取3万元。以上三笔抵押款由黎泽宏用于个人消费。车辆租期届满之后，凌海市“佳通租车行”和“及时雨车行”分别将上述三台抵押车辆收回。3、2018年8月6日，被告人黎泽宏以帮才某某用以租代购的方式购买一辆起亚K2汽车为由，让才某某交付7000元首付款，后黎泽宏并未帮才某某购买车辆，而是将该笔款项用于其租车行生意资金周转。在才某某多次催促下，黎泽宏先后退还才某某2500元，剩余4500元至今未退还。公诉机关认为，被告人黎泽宏的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条的规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人黎泽宏诈骗罪、合同诈骗罪数罪并罚，合并执行有期徒刑四年，并处罚金。被告人王天壮的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议对被告人王天壮免予刑事处罚。故提起公诉，请依法判处。被告人黎泽宏对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪认罚。辩护人辩护意见，被告人黎泽宏能够认罪、认罚，应从轻处罚。被告人王天壮对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪认罚。但辩解称是受黎泽宏指使，其没有得到钱。辩护人辩护意见，王天壮抵押贷款的行为属于民事纠纷，王天壮不构成诈骗罪。合同诈骗罪不涉及王天壮。经审理查明。一、合同诈骗罪2018年7月29日，被告人黎泽宏来到被害人张某1位于凌海市米“家鑫汽车租赁”车行，以每天100元的价格租走了一辆车牌号为辽Ｇ×××××的灰色朗逸汽车。同年8月3日被告人黎泽宏谎称该车是其大哥的车，并伪造了车主的身份证件，将该车以2.5万元的价格抵押给董某。经凌海市价格认证中心鉴定，张某1被诈骗朗逸汽车价值人民币35000元。该车未能返还给被害人张某1。二、诈骗罪2018年8月14日，被告人黎泽宏从凌海市“及时雨车行”租赁一辆车牌号为辽Ｇ×××××的丰田霸道越野车，次日在葫芦岛市龙岗区水芙蓉洗浴的一楼大厅，其指使被告人王天壮谎称该车系自己所有，并持张某2名下的机动车行驶证，黎泽宏为其提供担保，在苏某未认真审查车辆实际所有人的情况下，苏某与被告人签订了6万元的车辆抵押合同，并实际收取5.5万元。2018年8月5日，被告人黎泽宏从凌海市“佳通租车行”租赁一辆车牌号为辽Ｇ×××××巡洋舰越野车，同年8月15日在锦州市锦州港龙海山庄小区，其指使被告人王天壮谎称该车系自己所有，并持张某2名下的机动车行驶证，黎泽宏为其提供担保，在苏某未认真审查车辆所有人的情况下，苏某与二被告人签订了8万元的车辆抵押合同，并实际收取5.3万元。2018年8月23日，被告人黎泽宏从凌海市“佳通租车行”租赁一辆车牌号为辽Ｇ×××××的奥迪Q7越野车，同日在葫芦岛市龙岗区水芙蓉洗浴的一楼大厅，黎泽宏谎称该车系自己所有，并持李某名下的机动车行驶证，其指使被告人王天壮为其提供担保，在苏某未认真审查车辆所有人的情况下，苏某与二被告人签订了6万元的车辆抵押合同，并实际收取3万元。以上三笔抵押款由黎泽宏用于个人消费。车辆租期届满之后的2018年8月26日，凌海市“佳通租车行”和“及时雨车行”通过车载GPS分别将上述三台抵押车辆收回。2018年8月6日，被告人黎泽宏以帮才某某用以租代购的方式购买一辆起亚K2汽车为由，让才某某交付7000元首付款，后黎泽宏并未帮才某某购买车辆，而是将该笔款项用于其租车行生意资金周转。在才某某多次催促下，黎泽宏先后退还才某某2500元，剩余4500元至今未退还。2019年1月29日，被告人黎泽宏因涉嫌犯诈骗罪被葫芦岛市公安局龙某分局刑事拘留，2019年3月7日被取保候审。2019年9月2日被凌海市公安局刑事拘留，同年9月10日经凌海市人民检察院批准，同日被凌海市公安局依法执行逮捕。在审查起诉阶段，被告人黎泽宏、王天壮在律师在场下，自愿签署认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交的并经当庭质证、认证的下列证据可以证明，本院予以确认。1.案件来源及抓捕经过证明，2019年1月31日14时，凌海市公安局大凌河派出所接张某1报警称，自己租车行的一辆朗逸汽车被黎泽宏骗走，没有租期期限。2018年12月发现该车GPS信号中断，后发现该车被黎泽宏抵押在锦州盛世二手车行，其意识到被骗遂报警。2018年10月30日8时40分，葫芦岛市公安局龙某分局双龙派出所接苏某报警称，2018年8月15日至8月26日期间，在辽宁省葫芦岛市龙岗区后车行，王天壮和黎泽宏称自己是倒卖二手车的，称两台巡洋舰越野车和一台奥迪Q7越野车是自己的，因急于用钱先后将这三台车抵押贷款20万元，之后抵押车辆被凌海市佳通租车行和及时雨车行收回。经查，王天壮、黎泽宏未经租车行同意私自进行抵押贷款。2019年1月29日13时14分，葫芦岛市公安局龙岗分局双龙派出所民警在新民市，将黎泽宏、王天壮抓获。2019年9月2日，在凌海市公安局大凌河派出所黎泽宏被抓获。2.证人赵某1的证言证明，其所有的辽Ｇ×××××大众朗逸汽车在张某1车行租赁，被黎泽宏租走并抵押给他人，其不认识黎泽宏，也没跟黎泽宏通过电话。其身份证一直在自己手中，黎泽宏怎么有其身份证复印件其不清楚。3.证人董某的证言证明，2018年8月3日晚9点多，黎泽宏将一辆辽Ｇ×××××的大众朗逸汽车以2.5万元的价格抵押给其本人，在这过程中黎泽宏给车主赵某1打过电话称赵某1同意将该车抵押，过几天黎泽宏给其送来了赵某1身份证复印件。2019年春节前赵某1来要车，其要求拿钱赎车，对方没有同意，车也没给他。4.证人李某的证言证明，其系凌海市佳通租车行的老板，辽Ｇ×××××奥迪黑色Q7越野车是王天壮和黎泽宏于2018年8月5日从其租车行租走的。2018年8月26日租赁期满，其通过GPS在锦州港的一个小区找到该车将车开回。2018年8月23日，黎泽宏和王天壮在其租车行租走了一台辽Ｇ×××××巡洋舰越野车，因拖欠租金于2018年8月26日凌晨其在葫芦岛市龙岗区路边将该车开回。两辆车开回后通知了黎泽宏。5.证人张某2、赵某2的证言均证明，辽Ｇ×××××丰田霸道的车主是张某2，该车放在及时雨车行代租，通过GPS定位，赵某2于2018年8月26日在葫芦岛将车取回。6.证人韩某的证言证明，其系黎泽宏租车行的员工。2018年8月15日其帮助黎泽宏到葫芦岛送车，黎泽宏将其银行卡尾号08×××32农行卡借去，往卡里打抵押款，卡里钱被黎泽宏取走。7.证人赵某3的证言证明，其系苏某的朋友，2018年8月15日黎泽宏和王天壮抵押给苏某一辆丰田巡洋舰越野车，抵押金额6万元，其给黎泽宏提供的韩某的银行卡，往卡上转账4.5万元，苏某又给1万元现金，共计5.5万元。8.证人曹某的证言证明，2018年8月24日，黎泽宏、王天壮抵押给苏某一台车，抵押金额6万元，黎泽宏让曹某手机转账2万元，给现金3.5万元，共计5.5万元。9.证人才某的证言证明，2018年夏天黎泽宏让其帮助联系崔某，黎泽宏在崔某处以租代购了一辆起亚K2汽车，黎泽宏以租代购起亚K2汽车之后，崔某曾让其催促黎泽宏交租金。10.证人崔某的证言证明，2018年6月22日，黎泽宏通过才某联系其以租代购一辆起亚K2汽车，车牌号为辽Ａ×××××，他交了3、4个月租金就不交了，后来其公司把该车收回。11.汽车租赁合同、车辆抵押合同、借据收据、赵某1身份证复印件、注册登记、车辆交接单、行驶证复印件、债权转让合同、和解协议书、委托书、告知书、车辆质押贷款清单、手机转账详情照片证明，被告人黎泽宏、王天壮在家鑫租赁公司和及时雨租车行租车后抵押贷款和赵某1身份证伪造的情况。12.物证照片证明，被告人黎泽宏、王天壮租赁车辆后抵押贷款的车辆概貌。13.凌海市价格认证中心价格认证报告书证明，被告人黎泽宏、王天壮租赁车辆的涉案价值。14.户籍证明证明，被告人黎泽宏、王天壮犯罪时已达到刑事责任年龄。15.被害人张某1的陈述证明，其系凌海市家鑫汽车租赁车行的老板。2018年7月29日，黎泽宏到其车行与其写了一辆朗逸轿车租车合同，租金每天100元没有租期，租多长时间掏多长时间钱。在12月份左右其发现朗逸车的GPS信号没有了，其联系黎泽宏但联系不上，之后他父亲说他出事了，在葫芦岛押的车被抢走了，朗逸车租金要是有钱就给点，他父亲断断续续的给租金14000元，截止现在还欠其5000元左右租金。一个月前其得知黎泽宏将其朗逸车押在锦州盛世二手车行了。其听说黎泽宏被葫芦岛警方给抓了，所以来报案。朗逸车所有人是赵某1，车一直放在其车行。16.被害人苏某的陈述证明，其系葫芦岛市曹屯村80后车行的合伙人。2018年8月15日黎泽宏通过水芙蓉的老板郭玉鑫联系王天壮给其打的电话，说有一台车想抵押在其车行，其问是不是他的车，他说是。晚上王天壮和黎泽宏开着一台丰田巡洋舰越野车，车牌号为辽Ｇ×××××，其看车手续不是他的名，但他保证是他自己的车。其与王天壮签了质押合同，黎泽宏担保抵押金额6万元，有4.5万元黎泽宏让转到一个叫韩某的农行卡了，是朋友赵某3帮其转的，其给付现金1万元，共计5.5万元，留5千元作为利息和停车费用，他们给其打了收条后将车和行驶证抵押在其车行。2018年8月16日晚上，王天壮和黎泽宏到其车行，将一台奥迪黑色Q7车牌号为辽Ｇ×××××抵押贷款，其问是他自己车吗，他说是他的，车主是他家亲戚，黎泽宏也说是。其与他们签订了车辆质押合同、债权转让、和解书、委托书、告知书、借据、承诺书各一份，黎泽宏担保贷款金额为8万元。签完之后王天壮说没带卡，让其把钱转账给黎泽宏。其转账4.5万元，付现金3.5万元。2018年8月23日下午黎泽宏给其打电话想抵押一台车，晚上8点他和王天壮开来一台巡洋舰越野车，车牌号为辽Ｇ×××××抵押贷款。其与黎泽宏签了质押合同等手续，王天壮担保，贷款金额6万元，其给黎泽宏转账2万元，付现金3.5万元，留5千元利息和停车费，他们确定收款后打了收据。2018年8月26日，其发现他们抵押的三台车都丢了，其通过安装在三台车上的GPS定位发现车在凌海市，其发现被骗了。17.被害人才某某的陈述证明，2018年8月6日，黎泽宏说帮其用以租代购的方式购买一辆起亚K2汽车，黎泽宏让其先付7千元首付款，其付款后他没有帮其购车，其向他要钱总是推托，经过多次催要先后退其2500元，剩余4500元至今也没有退还。18.认罪、认罚具结书二份证明，二被告人在审查起诉阶段在律师在场下，自愿签署认罪认罚具结书。19.被告人王天壮提交的与黎泽宏聊天记录截图证明，其租车抵押贷款行为系受黎泽宏指使。20.被告人黎泽宏的供述证明，2018年7月29日，其以每天租金100元的价格在张某1所开的凌海市家鑫汽车租赁行租了一辆朗逸牌汽车，车牌号为辽Ｇ×××××号。因为其欠别人钱，急等还债就于2018年8月3日谎称其欠其老丈人钱，急等用钱将租来的朗逸牌汽车以2.5万元的价格抵押给董某贷款，扣除利息实得2万元。抵押贷款时和董某说车是其车行的保证没问题。过两天其给董某送一张从做假证处做的假车主身份证。车现在也没赎回来，其支付给张某120天租金后就被葫芦岛市公安局抓了。其自己在凌海市家租车行，由于不景气倒闭了，欠别人不少钱，都找其要钱，没办法就想到租车然后抵押贷款。其和王天壮一共三次进行租车后称车是自己的，抵押贷款。其给过王天壮5千元钱，平时吃喝费用给他花3千多。第一次是2018年8月14日到及时雨租车行租一台车牌号为辽Ｇ×××××的丰田霸道越野车，通过郭乐联系的苏某在一个茶楼写的协议，是王天壮签的抵押协议，其作为担保人，当时没看到手多少钱。第二次应该是第二天晚上将以前在凌海佳通租车行租了一辆车牌号为辽Ｇ×××××的奥迪Q7越野车抵押给了苏某，在锦州港签订的抵押合同，王天壮签的，其担保抵押，多少钱记不清了。第三次是2018年8月20多号，其和王天壮在凌海越野车，联系好苏某后抵押贷款给他，当时是其签的合同，王天壮担保，抵押多少钱记不清了。收取贷款的方式大部分是银行卡转账。21.被告人王天壮的供述证明，其是在凌海市做汽车租赁的，黎泽宏是其朋友。2018年8月14日上午，其和黎泽宏、韩某开着一台雅阁车去及时雨租车行租车，黎泽宏和韩某进去租的车，其在外面等了一个小时左右，黎泽宏租了一台丰田霸道，车号是辽Ｇ×××××。后黎泽宏把车抵押给葫芦岛的苏某，黎泽宏对其说他没有身份证，让其帮签一下抵押合同，其也签担保了，车辆抵押6万元。第二台车是奥迪Q7，车号是辽Ｇ×××××，这台车是黎泽宏在凌海市佳通租车行李某处租赁的。后车辆在苏某处抵押8万元人民币，因为黎泽宏身份证不在手中，黎泽宏求其帮他签的字。2018年8月23日10点左右，黎泽宏开着一台丰田霸道，车号是辽Ｇ×××××，到其家接其陪他去的葫芦岛找的苏某，黎泽宏和苏某商量的价格，车辆抵押多少钱其不知道，其签字担保了，但是没有看。苏某把钱通过手机银行转给黎泽宏，然后我们就回凌海市了。本院认为，被告人黎泽宏以非法占有为目的，在与被害人张某1签订、履行租车合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取对方财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。凌海市人民检察院指控罪名成立，应依法惩处。被告人黎泽宏、王天壮以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法骗取被害人苏某财物，黎泽宏又骗取被害人才某某财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。凌海市人民检察院指控罪名成立，应依法惩处。被告人黎泽宏、王天壮在骗取被害人苏某财物过程中系共同犯罪，在共同犯罪过程中黎泽宏起主要作用，系主犯。王天壮起次要辅助作用，系从犯。对于从犯应依法从轻、减轻或免予刑事处罚。被告人黎泽宏一人犯数罪，应依法实行数罪并罚。黎泽宏、王天壮能够自愿认罪，可酌情从轻处罚，在审查起诉阶段能够自愿认罪、认罚，可从宽判处。综合被告人王天壮在共同犯罪中具有法定和酌定的从轻、减轻处罚情节，又未分得赃款，可认定为犯罪情节轻微，可免予刑事处罚。对骗取被害人的财物，应依法责令被告人黎泽宏退赔给被害人。故依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条（五）、第二百六十六条、第六十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第三十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：一、被告人黎泽宏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元。数罪并罚，总和刑期为有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币五万元。决定执行刑期为有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月2日起至2023年7月25日止。已扣除2019年1月29日起至2019年3月7日先行羁押期间。罚金于判决生效后30日内一次缴纳。）二、责令被告人黎泽宏退赔给被害人张某1人民币三万五千元、苏某人民币十三万八千元、才某某人民币四千五百元。于本判决生效后三十日内一次付清。三、被告人王天壮犯诈骗罪，免予刑事处罚。如不服本判决，可于接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省锦州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 玮人民陪审员  张红英人民陪审员  闫 伟二〇二〇年九月十六日书 记 员  庄海杨