湖北省武汉市东西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0112刑初57号公诉机关武汉市东西湖区人民检察院。被告人刘某甲，女，1984年3月6日出生于河南省信阳市，汉族，大专文化，无固定职业，户籍所在地河南省信阳市浉河区，居住地天津市河东区。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年7月31日被天津市滨海新区公安局高新分局刑事拘留，同年8月24日被该局取保候审。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月25日被武汉市公安局东西湖区分局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人魏成伟，湖北德淦律师事务所律师。武汉市东西湖区人民检察院以武东检一部刑诉〔2020〕15号起诉书指控被告人刘某甲犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年1月16日向本院提起公诉。本院于次日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市东西湖区人民检察院检察员冯君、被告人刘某甲及其辩护人魏成伟到庭参加诉讼。审理中，因受新冠肺炎疫情的影响，本案于2020年1月23日中止审理，于2020年8月27日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控：一、合同诈骗罪2018年7月2日，被告人刘某甲入职天津市某商贸有限公司，负责向客户推广该公司产品，并与客户签订合同。按照公司规定，合同签订后，客户将款项打入公司对公账户或该公司股东李某甲个人账户，由被告人刘某甲安排仓库管理人员负责发货。2018年7月2日至同年7月27日，被告人刘某甲先后私自与成都某机械有限公司、国乐某（上海）有限公司、合肥某轴承有限公司、重庆某贸易有限公司、杭州某轴承有限公司、苏州某轴承有限公司达成轴承销售协议，使用伪造的汇款通知书，骗取上述公司货款共计149,504.50元（人民币，下同）。具体事实如下:2018年7月2日，天津市某商贸有限公司与某机械有限公司签订合同，以10,559.50元的价格向成都某机械有限公司销售型号为NTN620xxx的轴承280个、型号为NTNXXXX的轴承45个、型号为NTNX的轴承40个、型号为NTXXXXXZ的轴承50个、型号为NTXXX0/1XXXP4的轴承8个。其后，被告人刘某甲使用自己的银行账户信息伪造汇款通知书，向成都某机械有限公司谎称天津市某商贸有限公司的对公账户及个人账户无法使用，骗取成都某机械有限公司于同年7月25日向其银行账户转账10,559.50元。被告人刘某甲收到上述款项后，用于个人用途。2018年7月16日，某轴承（上海）有限公司通过天津市某商贸有限公司的业务QQ号联系到被告人刘某甲，欲以103,448元的价格求购型号为7XXXXB/GXXXXXHI的轴承268个。被告人刘某甲明知天津市某商贸有限公司无上述型号的轴承，仍用天津市某商贸有限公司的名义与某轴承（上海）有限公司签订合同，并使用自己的银行账户信息伪造汇款通知书，向某轴承（上海）有限公司谎称天津市某商贸有限公司的银行账户无法使用，骗取某轴承（上海）有限公司于同年7月17日向其银行账户转账73,448元。同年7月17日，某轴承（上海）有限公司按照被告人刘某甲要求，将票号为XXXXXXXXXX、出票人为某集团蓄电池销售有限公司的30,000元承兑汇票，通过快递发送给电话号码为××××的收件人王某甲。经查，××××为被告人刘某甲的手机号码，王某甲为被告人刘某甲虚构的人名。同年7月19日，被告人刘某甲取得上述承兑汇票后，于同日以29,100元将该承兑汇票转让给刘某甲。随后，被告人刘某甲陆续将上述款项用于个人用途。天津市某商贸有限公司对上述交易并不知情。2018年7月17日，被告人刘某甲以天津市某商贸有限公司的名义与合肥某轴承有限公司签订合同，以2,500元的价格向合肥某轴承有限公司出售天津市某商贸有限公司并无库存的、型号为IXX-F-XXXX9的轴承100个。其后，被告人刘某甲使用自己的银行账户信息伪造汇款通知书，骗取合肥某轴承有限公司于同年7月25日向其银行账户转账2,500元。被告人刘某甲收到上述款项后，用于个人用途。天津市某商贸有限公司对上述交易并不知情。同日，重庆某贸易有限公司通过天津市某商贸有限公司的业务QQ号联系到被告人刘某甲，以3,515元的价格求购型号为NTXXXU1的轴承300个、型号为NXXXXXM/5K的轴承100个、型号为NTXXXXR的轴承75个。被告人刘某甲使用自己的银行账户信息伪造汇款通知书，向重庆某贸易有限公司谎称天津市某商贸有限公司的银行账户无法使用，骗取重庆某贸易有限公司于同日向被告人刘某甲银行账户转账3,515元。被告人刘某甲收到上述款项后，用于个人用途。天津市某商贸有限公司对上述交易并不知情。同年7月23日，被告人刘某甲以上述相同方法骗取杭州某轴承有限公司货款8,877元。被告人刘某甲收到上述款项后，用于个人用途。天津市某商贸有限公司对上述交易并不知情。同年7月27日，被告人刘某甲以天津市某商贸有限公司的名义与苏州某轴承有限公司签订合同，以20,605元的价格向苏州某轴承有限公司出售型号为XXXX8的轴承10个、型号为NXXXX7的轴承12个、型号为NXXXXX0的轴承12个、型号为NXXXXXU的轴承18个、型号为NXXXXXU的轴承36个、型号为NXXXXXLB的轴承6个、型号为NTXXXXXXXX4的轴承7个、型号为NXXXXB的轴承36个。事实上，天津市某商贸有限公司没有NXXXXX8型号、NXXXXXLB型号、NTNXXXXXXAP4型号的轴承，且NTXXXXX7型号、NTNXXXX0型号、NTNXXXXX型号、NTN6XXXXXLU型号的轴承售价低于天津市某商贸有限公司规定的价格。其后，被告人刘某甲使用自己的银行账户信息伪造汇款通知书，骗取苏州某轴承有限公司于同年7月27日向其银行账户转账20,605元。被告人刘某甲收到上述款项后，用于个人用途。天津市某商贸有限公司对上述交易并不知情。2018年7月30日，被告人刘某甲被公安机关抓获归案。案发后，被告人刘某甲家属赔偿天津市某商贸有限公司150,064.50元，天津市某商贸有限公司对被告人刘某甲的行为表示谅解。天津市某商贸有限公司收到上述款项后，通过部分发货及转账汇款的方式对成都某机械有限公司、某轴承（上海）有限公司、合肥某轴承有限公司、重庆某贸易有限公司、杭州某轴承有限公司、苏州某轴承有限公司进行了赔偿，上述公司对被告人刘某甲表示谅解。上述事实，被告人刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有报案材料、身份材料、抓获经过、汇款通知照片、账户信息、合同、汇款凭证、承兑汇票、委托书、聊天记录、购货表格、银行承兑汇票、转让协议、中国体育彩票代销证、房屋买卖合同、谅解书、发货单及汇款单、账户信息及流水、情况说明等书证，证人李某甲、牛某、周某、尹某、杨某、刘某甲、刘某2、王某1、闫某、赵某、王某2的证言，被害单位员工陈珂的陈述，被告人刘某甲的供述，天津市公安局物证鉴定中心津公技鉴字[2018]第06265号、津公技鉴字[2018]第06266号电子证据检验报告，微信聊天记录截图，扣押笔录等证据证实，足以认定。二、诈骗罪被告人刘某甲与被害人李某乙通过网络认识。2019年4月8日至2019年5月3日，被告人刘某甲以非法占有为目的，隐瞒商品已销售的事实，多次通过微信向被害人李某乙发送已销售商品的图片，骗取被害人李某乙微信转账共计47,800元。被告人刘某甲收到货款后，通过伪造发货单，谎称出国等方式拒不发货，且以不回复被害人某信、闲某信息的方式逃避被害人李某乙的联系。2019年7月25日，被告人刘某甲被公安机关抓获归案。同年7月26日，被告人刘某甲家属赔偿被害人李某乙54,650元，被害人李某乙对被告人刘某甲的行为表示谅解。上述事实，被告人刘某甲在开庭审理过程中亦无异议，自愿认罪，且有物证衣物、包、手表照片，报案材料、到案经过、破案经过、谅解书等书证，证人尹某的证言，被害人李某乙的陈述，被告人刘某甲的供述，微信聊天记录截图等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人钱财，数额较大，侵犯了经济合同管理秩序和他人财产所有权，其行为已构成合同诈骗罪。被告人刘某甲以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立，罪名准确。被告人刘某甲归案后如实供述自己合同诈骗的犯罪事实，可以从轻处罚。被告人刘某甲能够当庭供认诈骗的犯罪事实，当庭自愿认罪，可以酌情从轻处罚。被告人刘某甲已赔偿被害人的经济损失，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。辩护人提出的被告人刘某甲具有坦白、当庭自愿认罪、积极赔偿并取得被害人谅解的情节，可以从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人刘某甲一人犯数罪，应当数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十九条、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人刘某甲犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元，决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年7月31日起至2021年12月30日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘小克人民陪审员  辛汉华人民陪审员  马昌雨二〇二〇年九月十六日法官助理陈骋书记员张梦仪