长春净月高新技术产业开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0194刑初99号 公诉机关长春净月高新技术产业开发区人民检察院。 被告人贲广民，男，1971年9月23日出生于黑龙江省哈尔滨市，汉族，初中文化，无职业，户籍地哈尔滨市，住长春市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被刑事拘留，2020年2月5日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 被告人贲广波，男，1973年11月23日出生于吉林省长春市，汉族，大学文化，无职业，户籍地长春市绿园区，住长春净月高新技术产业开发区。曾因犯诈骗罪，于2018年2月23日被判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月31日被刑事拘留，2020年2月5日被逮捕。现羁押于长春市第三看守所。 长春净月高新技术产业开发区人民检察院以长净检一部刑诉[2020]87号起诉书指控被告人贲广民、贲广波犯诈骗罪，于2020年9月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。长春净月高新技术产业开发区人民检察院指派检察员林子博出庭支持公诉，被告人贲广波、贲广民到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2018年2月份，长春净月高新技术产业开发区公安分局办理王文龙等人恶势力团伙犯罪案件期间，王文龙的妻子刘某1、弟弟王某1、弟媳蒋某找到被告人贲广民，给予贲广民2万元好处费请求贲广民托人办理对王文龙从轻处罚的事宜。贲广民找其弟弟贲广波，贲广波找到王某2（另案处理）办理此事。2018年3月份，王某1（作为王文龙同案犯已判刑）、刘某1交给贲广民、贲广波人民币50万元办事费用，由贲广民、贲广波转交给王某2。 2018年3月14日，被告人贲广民到王某1家中，谎称王某2还要10万元人民币，才能办成王某1取保候审及取消恶势力犯罪定性，骗取刘某110万元，用于个人消费支出。 2018年4月4日，被告人贲广民、贲广波经预谋后，对蒋某谎称王某2索要人民币5万元，才能为王某1及当时已经被刑事拘留的王某1办理取保候审，骗取蒋某人民币5万元，所得钱款二被告人分赃挥霍。 综上贲广民诈骗数额为人民币15万元，贲广波诈骗数额为人民币5万元。2019年12月30日，二被告人在各自家中被公安民警抓获。 公诉机关认为，指控的事实有书证：到案经过、常住人口登记表、电话查询记录、收条、贲广波前科刑事判决书、王文龙刑事判决书；证人证言；被害人陈述；被告人贲广民、贲广波的供述等证据证明，事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究被告人贲广民、贲广波的刑事责任。提请本院依法判处。 被告人贲广民无辩解。 被告人贲广波辩解：对公诉机关指控的诈骗事实予以认罪，但是其实际违法所得是2万元，愿意退赔缴纳罚金。 经审理查明：2018年2月，长春净月高新技术产业开发区公安分局办理王文龙等人恶势力团伙犯罪案件期间，贲广民对王文龙的妻子刘某1、弟弟王某1（作为王文龙同案犯已判刑）、弟媳蒋某称能办理对王文龙从轻处罚事宜，并收取2万元好处费用于请托办理该事项。贲广民找其弟弟贲广波，贲广波找到王某2（另案处理）办理此事。2018年3月6日至3月12日，王某1、刘某1交给贲广民、贲广波人民币50万元“办事费”，贲广民、贲广波称将上述钱款交给王某2用于办理王文龙取保候审事宜。 2018年3月14日，被告人贲广民对刘某1谎称王某2还要10万元，才能办成王文龙取保候审及取消恶势力犯罪定性，骗取刘某110万元，用于个人消费。 2018年4月4日，被告人贲广民、贲广波经预谋后，向蒋某谎称王某2还要5万元，才能为王文龙及被刑事拘留的王某1办理取保候审，骗取蒋某5万元，赃款被二被告人分掉挥霍。 2019年12月30日，公安人员分别将二被告人抓获。 上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实： 一、书证 1.常住人口数据查询详细信息、电话查询记录、刑事判决，证实被告人贲广民的身份信息，无前科劣迹，证实被告人贲广波的身份信息，因犯诈骗罪于2018年2月23日被吉林省蛟河市人民法院判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）。 2.受案登记表、到案经过，2019年12月30日17时许，在吉林省长春市南关区中海国际社区小区门口，民警将贲广波抓获。2019年12月30日19时许，在吉林省长春市北海佳园1栋2门703室，民警将贲广民抓获。 3.收条，证实2018年2月14日贲广民收取王文龙办事款2万元；证明2018年3月6日贲广民收取王文龙办事款30万元；证明2018年3月12日贲广民收取王文龙办事款20万元；证明2018年3月14日贲广民收取王文龙办事款10元；证明2018年4月4日贲广民收取蒋某人民币5万元。 4.王文龙、王某1等人的刑事判决书证明：王文龙因犯敲诈勒索罪，于2018年2月10日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕；2019年4月19日被净月法院判处6年6个月有期徒刑。王某1因犯敲诈勒索罪，于2018年3月28日被刑事拘留，同年4月23日被逮捕，2019年4月19日被净月法院判处5年有期徒刑。 二、证人证言 1.证人王某2的证言，2018年3月20多号，我、贲广波、贲广民问能不能帮忙把王文龙人整出来，我联系了长春市公安局的人员，均表示办不了。此后又联系了一个自称北京中纪委、监察部行动组领导的老关，老关说这件事能办，我便跟贲广波、贲广民答复，并让贲广民问王文龙家属能拿出多少钱，第二天贲广波、贲广民、我三人在茶楼见面，贲广民将20万元现金给交给我，我存到了长春农商银行，我跟老关联系表示可以追加10万元，我便联系贲广波表示需要30万元，后来贲广民来将20万元现金交给我，我将钱存进了双阳农村商业银行，并通过手机银行给老关指定的建设银行账户转账2万元，第二天老关来到长春，我与其在松园宾馆见面，并将20万元交给老关和周爱英。6月份王某1被抓，我再次联系老关，老关表示再拿10万元继续办事，我便提取10万元前往济南将钱交给周爱英，后期再联系老关，老关表示还需要30万元，但王文龙家不拿钱，这件事便搁置了。事后我向老关要钱，老关表示钱不能返还，还将我拉黑，办事费用亦没有返还王文龙家属。 2.证人刘某2的证言，我是贲广民的妻子。2018年初，我同事蒋某找我帮忙办理王文龙的事，贲广民帮忙找人联系，并分几次共计收取蒋某67万元。贲广民具体联系的过程其不知情。收取的67万元钱款自己和贲广民没有动过，后期事情没办成，钱款没要回来并没有返还给蒋某。 3.证人王某3的证言，我是王某1、王文龙的哥哥，是净月管委会的工作人员，我听蒋某说贲广民能够花钱找人释放王文龙等人，蒋某的五次交款行为都事先征询了我意见，但我并未参与实际交付钱款行为，仅在2018年3月4日、3月6日、3月29日，三次与王某1、刘某1、贲广民等人协商为王文龙等人办事的问题。3月4日未就办事费达成协商，3月6日就70万元办事费用，先付30万元达成一致，3月29日其告诉贲广波，简要案情以及王某1充当何种角色。 4.证人王某1的供述证明：我是蒋某的丈夫，是王文龙的弟弟。2018年3月6日贲广民给蒋某打电话说他哥贲广波说这个事要开始办了,需要先拿30万,当天我开车拉着蒋某在行取了30万,当晚贲广民就来启明花园三期我家把钱取走了,并给我出了收条。2016年3月12日蒋某给我打电话说贲广民给她打电话说还需要30万,我先给他拿20万,我和蒋某找的我嫂子，刘某1也同意,但她手里也没有钱,她联系的刑士山的家属齐慧荣,刑士山跟我哥是同案,齐慧荣知道也是给刑士山办事就同意拿这个钱,当天就给刘某1拿了20万给我和蒋某了,当晚贲广民就来我家把这20万取走了,并给我出了收条,但贲广民说20万不够,他哥贲广波说了已经答应办事的给人家30万,他先回去跟他哥商量商量。第二天贲广民就给蒋某打电话说还得要10万元,我们也同意了,当天晚上刘某1就给蒋某送来了10万元现金,2018年3月14日贵广民就来我家把这10万也取走了,贲广民也给我们出收条了,到了2018年3月28日我就被净月大街派出所刑事拘留了,之后的事我就不清楚了。 三、被害人陈述 1.被害人蒋某的陈述，我是王某1的妻子，在2018年2月14日至4月4日期间，被贲广民与贲广波以能够托关系找人释放王文龙、王某1等人的名义分五次骗取人民币共计67万。第一次2018年2月14日，以为王文龙等人办事名义在雅舍枫林小区收取被害人2万元现金（钱属于刘某1）。第二次2018年3月6日，以为王文龙等人办事名义在王某1车内收取被害人30万元现金。第三次2018年3月12日，以为王文龙等人办事名义在蒋某家中收取20万元现金（钱属于刘某1）。第四次2018年3月14日，以为王文龙等人办事名义在蒋某家中收取10万元现金（钱属于刘某1）。第五次2018年4月4日，以为王某1办取保候审名义在银行外收取5万元现金。以上五次收款均有收条。 2.被害人刘某1的陈述，我是王文龙的妻子，在2018年2月14日至4月4期间，被贲广民与贲广波以能够托关系找人释放王文龙、王某1等人的名义分五次（2月14日、3月6日、3月12日、3月14日、4月4日）骗取人民币共计67万。其中2月14日，我交给贲广民2万元现金；3月12日我从邢士山家属齐慧荣处要了20万元交给王某1；3月14日我给蒋某送去10万元现金（该笔钱款系之前蒋某借给我的）。被骗的67万元中有32万元属于我。 四、被告人供述 1.被告人贲广民的供述，2018年2月左右，我妻子刘某2和我说王某1哥哥被净月公安分局抓了，让我找人帮忙，当天晚上刘某2、我、王某1、蒋某在启明花园三期12栋1单元202室碰面了，我表示帮忙找人问问等我消息。2018年2月14日我去刘某1在雅舍枫林的家取钱，当时王某1、刘某1都在家，我取完钱给王某1写了一个2万元的收条。过完年，我就跟蒋某说这件事够呛，要把2万元还回去，蒋某让我再想想办法，后来我跟我弟弟贲广波说了，贲广波说找王某2问问，我、贲广波、王某2在一个茶楼见面，王某2表示这件事能办，但得需要花钱，第二天贲广波给我打电话让我问王家能出多少钱，我就联系王某1，当天下午我去了刘某1家，当时王某1、王某3、刘某1都在，王某3说最多70万，我说我回去跟贲广波和老王商量一下，我就离开了。贲广波说他和王某2再研究，要办的话王某2需要先拿30万元，2018年3月6日下午，王某1给我打电话说30万元钱准备好了，让我开车拉他去取，我联系了王某2，王某2让我把钱送到武夷天琴湾小区11栋，我把钱给王某2我和王某1就离开了。过了几天，贲广波给我打电话说需要30万元，我就跟王某1说了，王某1说没有那么多，只能出20万，我就去王某1家里取钱，3月12日下午，我到王某1家取的20万元现金，王某2跟我约在一个茶楼见面，我把钱给了王某2，贲广波也在场。然后我就想着不能白忙活，过了几天我就又从王某1要了10万元，我留着自己花了。还有一次我从蒋某受理拿了5万元，这是贲广波提出来的，我拉着贲广波到蒋某家取得，我花了三万块钱玩快三了，我弟弟花了两万元。 2.被告人贲广波的供述，王某1、蒋某夫妇找了贲广民，让贲广民去给王文龙一案办理的轻一点，贲广民找到了我，我帮他联系一个叫王某2的人，王某2说他能办，贲广民就按照王某2的要求向蒋某、王某1分两次要了40万元，并将钱给了王某2，每次都是20万元。后来王某2又让我向蒋某要25万元，贲广民去取的钱，但这钱蒋某只给了5万元，这5万元我和贲广民没有给王某2，我用2万元买酒、请吃饭了，剩下的3万元贲广民拿走了。 以上证据经质证，被告人贲广民、贲广波均无异议，经查证属实，予以确认采信，作为本案的定案依据。 本院认为，公诉机关指控被告人贲广民、贲广波谎称为涉嫌恶势力犯罪的犯罪嫌疑人办理取保等事宜，需要增加费用的名义，骗取犯罪嫌疑人家属钱款的事实，有经庭审核实的证据证实，被告人贲广民、贲广波供认不讳，指控的事实和罪名成立。被告人贲广民、贲广波以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。鉴于被告人贲广民到案后如实供述其犯罪事实，有坦白情节，认罪认罚，可对其从轻处罚。被告人贲广波曾因犯诈骗罪，于2018年2月23日被判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币八万元（罚金已缴纳），在缓刑考验期内又犯新罪,依法应当撤销缓刑,与前罪所判处的刑罚并罚，决定执行的刑罚。被告人贲广民、贲广波的违法所得的财物依法应当追缴。鉴于涉案赃款系涉恶势力犯罪嫌疑人的家属意图干扰正常司法活动而出资，涉案赃款应当依法没收。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条、第七十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人贲广民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2024年12月30日止。罚金从判决确定之日起一个月内向本院缴纳。） 二、撤销吉林省蛟河市人民法院（2018）吉0281刑初23号刑事判决书中对被告人贲广波犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年，并处罚金人民币八万元（已缴纳）的缓刑部分；被告人贲广波犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元，与其前犯诈骗罪判处的有期徒刑三年并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决确定之日起计算，判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月31日起至2023年12月29日止。罚金已缴纳。） 三、追缴被告人贲广民违法所得人民币十三万元；追缴被告人贲广波违法所得人民币二万元（已上缴），依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省长春市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 亢 蕾 人民陪审员 厉 娜 人民陪审员 王立军 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员 王新宇