山东省禹城市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁1482刑初105号 公诉机关山东省禹城市人民检察院。 被告人张传喜，男，出生于济南市历城区，汉族，户籍地济南市历城区，被捕前住济南市历城区。2015年8月5日因犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑三年；2016年1月4日因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑一年，与原判聚众斗殴罪有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月，于2017年12月8日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月28日被刑事拘留，于2020年4月30日被执行逮捕，现羁押于山东省德州市看守所。 指定辩护人周峰，山东金锋律师事务所律师。 被告人张亚行，男，出生于济南市市中区，汉族，户籍所在地是济南市市中区，住济南市市中区。2010年12月3日因犯故意伤害罪，被判处有期徒刑十五年，2018年11月8日济南市中级人民法院对张亚行予以假释，2019年9月18日济南市中级人民法院裁定对张亚行予以特赦。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月17日被刑事拘留，于2020年2月18日被取保候审；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月8日被执行逮捕，现羁押于山东省德州市看守所。 指定辩护人王金雷，山东金锋律师事务所律师。 被告人杜鹏，男，出生于山东省济南市槐荫区，汉族，户籍所在地山东省济南市槐荫区，住济南市槐荫区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月17日被刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月25日被执行逮捕，于2020年9月23日经本院决定被取保候审。 辩护人刘会才，山东盛强律师事务所律师。 禹城市人民检察院以禹检三部刑诉[2020]5号起诉书指控被告人张传喜犯诈骗罪，被告人张亚行、杜鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月24日向本院提起公诉，本院于2020年7月1日立案，依法组成合议庭适用普通程序审理，禹城市人民检察院指派检察员刘会荣、检察官助理杨静茹出庭支持公诉，被告人张传喜及其辩护人周峰、被告人张亚行及其辩护人王金雷、被告人杜鹏及其辩护人刘会才到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 公诉机关指控，被告人张传喜虚构其拥有大量口罩货源的事实，2020年2月11日至2月16日使用微信、快手等以售卖口罩为名实施诈骗，涉案数额为431384元；张传喜向杜鹏借用支付宝账号、向张亚行借用招商银行卡用于收取口罩款，张亚行明知帮张传喜收取的资金系犯罪所得，而为其提供银行卡并转账、取现等，涉案数额为297970元；杜鹏明知帮张传喜收取的口罩款系犯罪所得，而为其提供支付宝账号并转账、取现等，涉案数额为359000元。 1.2020年2月11日被告人张传喜以在微信朋友圈售卖口罩为名实施诈骗，张传喜通过微信收取被害人魏某蕾口罩款31300元（11000只口罩款），张传喜为防止被害人报案，发送部分口罩（4750只口罩）后，余货未发；张传喜关掉手机，切断与魏某蕾的联系。张传喜诈骗被害人魏某蕾口罩款17784元。 2.2020年2月12日，被害人高某迈在快手APP上看到张传喜售卖口罩消息后，与被告人张传喜互加微信，二人通过微信沟通商定好口罩买卖交易，自2020年2月12日至案发高某迈先后将口罩款多次通过支付宝、微信向张传喜提供的账号（杜鹏的支付宝账号、张传喜的微信账号）转账付款，共计444600元；2020年2月16日张传喜指示张亚行向杜鹏转账26000元，2020年2月15日、16日杜鹏分两次退还给被害人高某迈31000元。 2020年2月12日，张传喜以自己的支付宝账号不能使用为由借用被告人杜鹏的支付宝账号收取口罩款，杜鹏同意后，自2020年2月12日至案发，杜鹏支付宝账号收到高某迈、高某楠支付宝多笔转账390000元，自2020年2月12日其招商银行卡收取第一笔口罩款后，意识到口罩款系犯罪所得，但仍继续收取；期间杜鹏将收取到其支付宝内的口罩款帮助张传喜取现、转账等。 张传喜于2020年2月12日以收取“工程款”为由借用被告人张亚行的招商银行卡，张亚行同意后，自2020年2月12日至案发，张亚行招商银行卡收到杜鹏支付宝多笔转账292970元，张亚行微信收到张传喜转账31000元；张亚行自2020年2月12日其招商银行卡收取杜鹏支付宝转来的第一笔“工程款”后，帮助张传喜取现、转账，张亚行主动支配收取的资金，与无业的张传喜天天在一起共同挥霍等。 针对上述指控，公诉机关提交的证据有：书证、证人证言、被害人陈述、被告人张传喜的供述与辩解、辨认搜查笔录、视听资料等证据。 公诉机关认为被告人张传喜以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张亚行、杜鹏明知张传喜的钱款系犯罪所得，而仍为张传喜提供支付宝账号、银行卡，帮助张传喜取现、转账等，情节严重，二人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张传喜、张亚行系累犯，应当从重处罚；被告人杜鹏在公安机关电话传唤后主动到案并能如实供述，构成自首，可以从轻、减轻处罚；被告人杜鹏家人已退赔被害人8.5万元，并获得谅解，可以从轻处罚；被告人张传喜、张亚行、杜鹏自愿认罪认罚且签订认罪认罚具结书，可以从轻处罚，故建议判处张传喜有期徒刑八年六个月，并处罚金5万元；判处张亚行有期徒刑四年六个月，并处罚金3万元；判处杜鹏有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金3万元。 三被告人对起诉书指控的罪名、事实、量刑建议均无异议。 被告人张传喜的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，辩称张传喜具有坦白情节且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人张亚行的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，辩称张亚行具有坦白情节且自愿认罪认罚，可以从轻处罚。 被告人杜鹏的辩护人对起诉书指控的罪名无异议，辩称杜鹏有以下从轻、减轻处罚情节：初犯、自首、赔偿被害人部分损失并取得被害人谅解；杜鹏于2019年12月6日不慎摔伤双下肢，造成右胫腓骨多处骨折，目前需要康复治疗，建议判处杜鹏有期徒刑一年半并适用缓刑。为证明其主张，辩护人提交杜鹏在山东大学第二医院的住院病历一份。 经审理查明，被告人张传喜虚构其拥有大量口罩货源的事实，通过微信、快手发布售卖口罩信息，自2020年2月11日至2月16日，收取被害人口罩款431384元并进行挥霍，后切断与被害人的联系，诈骗金额431384元；期间，张传喜向杜鹏借用支付宝账号、向张亚行借用招商银行卡用于收取口罩款，杜鹏、张亚行明知帮张传喜收取的资金系犯罪所得，而为其提供支付宝、银行卡并帮助张传喜转账、取现等，张亚行涉案数额为297970元，杜鹏涉案数额为359000元。 一、张传喜诈骗事实 1.2020年2月11日，被告人张传喜虚构其拥有大量口罩货源的事实，在微信朋友圈以售卖口罩为名实施诈骗，张传喜通过微信收取被害人魏某蕾口罩款31300元（11000只口罩款），张传喜为防止被害人报案，向魏某蕾发送4750只口罩后，无能力向其发货，张传喜关掉手机，切断与魏某蕾的联系。张传喜诈骗被害人魏某蕾口罩款17784元。 2.2020年2月12日，被害人高某迈在快手APP上看到张传喜售卖口罩消息后，与被告人张传喜互加微信，二人通过微信沟通商定好口罩买卖交易，高某迈在微信上发布售卖口罩信息，收取客户口罩款后向张传喜付款订购口罩，自2020年2月12日至案发，高某迈多次通过支付宝、微信向张传喜提供的账号转账付款，共计444600元；后因客户需要退款，2020年2月15日，杜鹏按张传喜的安排退还给被害人高某迈5000元，2月16日张传喜指示张亚行向杜鹏转款26000元，再由杜鹏退还给被害人高某迈26000元，共计退款31000元。综上，诈骗高某迈共计413600元。 二、杜鹏掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2020年2月12日，张传喜以自己的支付宝账号不能使用为由借用被告人杜鹏的支付宝账号收取口罩款，自2020年2月12日，杜鹏的招商银行卡收取第一笔口罩款后，其意识到口罩款系张传喜犯罪所得，仍继续帮助张传喜收取口罩款并为张传喜取现、转账。自2020年2月12日至案发，杜鹏支付宝账号收到被害人高某迈、高某楠支付宝多笔转账共计390000元，张传喜让杜鹏将部分款项转入张亚行的银行卡内、部分款项为其提现。2020年2月16日，张传喜指示张亚行向杜鹏转款26000元，再由杜鹏退还给被害人高某迈共计31000元，杜鹏掩饰、隐瞒犯罪所得数额为359000元。 三、张亚行掩饰、隐瞒犯罪所得事实 张传喜于2020年2月12日以收取“工程款”为由借用被告人张亚行的招商银行卡收取口罩款，自2020年2月12日张亚行招商银行卡收取杜鹏支付宝转来的第一笔“工程款”后，帮助张传喜取现、转账，张亚行在张传喜同意后支配收取的资金用于还账，并与张传喜共同挥霍等。自2020年2月12日至案发，张传喜指示杜鹏用支付宝向张亚行招商银行卡转账多笔，共计292970元，张传喜微信向张亚行转账31000元。2020年2月16日，张传喜指示张亚行向杜鹏转款26000元用于退还被害人，综上，张亚行掩饰、隐瞒犯罪所得数额为297970元。 案发后，被告人杜鹏的亲属退赔被害人高某迈40000元，审理期间，杜鹏亲属继续向本院缴纳退赔款45000元，本院已退赔被害人高某迈27216元，退赔被害人魏某蕾17784元。 上述事实有下列证据予以证实： 一、书证 1.三被告人户籍证明，证明三被告人达到刑事责任年龄。 2.抓获经过证明一份、到案经过两份，证明2020年3月27日下午16时许，济南市公安局民警在济南大明湖路271号将张传喜抓获；2020年2月16日22时许，禹城市公安局民警在济南市清雅居小区11号楼2单元2006室内抓获张亚行；2020年2月16日23时许，被告人杜鹏接到禹城市公安局民警电话传唤，于23时到济南市天桥区公安局药山派出所接受讯问。 3.高某迈微信支付交易明细证明三张、高某迈微信中提取的微信账号截屏，证明被害人高某迈的微信号向张传喜作案时使用的微信号转账六笔，共计54600元。 4.张亚行微信支付交易明细证明五张、张亚行微信交易截图16张，证明被告人张亚行的微信收到来自被告人张传喜微信转账五笔，共计31000元。 5.被告人杜鹏支付宝交易明细两张、杜鹏支付宝账单与账号等截图39张，证明：（1）被告人杜鹏的支付宝收到来自被害人高某迈转账八笔共计247000元，收到被害人高某迈的姐姐高某楠转账一笔143000元，共计收到来自被害人高某迈的款项390000元:（2）被告人杜鹏的支付宝向被害人高某迈转账两笔共计31000元。（3）被告人杜鹏的支付宝向被告人张亚行的招商银行卡转账十笔共计292970元。（4）被告人杜鹏的支付宝收到被告人张亚行的支付宝转账一笔共计26000元。（5）被告人杜鹏的支付宝向滕春英的中国农业银行卡转账2万元；向张玉英的中国工商银行卡转账2万元；向李某的中国工商银行卡转账2万元（系杜鹏为了给张传喜提现转款）（6）被告人杜鹏的支付宝向自己的中国农业银行卡转账四笔共计9272.29元。（7）被告人杜鹏的支付宝向杨某龙的支付宝转账一笔24500元（系张传喜买摩托的钱）。 6.被害人高某迈支付宝交易明细三张，证明被害人高某迈的支付宝向被告人杜鹏的支付宝转账八笔共计247000元。 7.高某楠的支付宝交易明细，证明高某楠的支付宝于2020年2月12日13点08分35秒向杜鹏的支付宝转账143000元。 8.被告人张亚行支付宝交易明细一张、张亚行支付宝账号信息与账单等截图四张，证明：（1）被告人张亚行的支付宝向被告人杜鹏的支付宝转账一笔共计26000元；收到来自支付宝账号158***080转账一笔34400元。（2）被告人张亚行的支付宝使用招商银行卡共计付款13笔，共计支出29791.84元，向杜鹏转账26000元，与张传喜消费和进入张亚行的支付宝账号共计3791.84元。 9.被告人张传喜微信交易明细、微信账号信息一张，证明：（1）被告人张传喜在作案时使用的微信支付账号为085e9858e6d430f2fb16e6d7f@wx.tenpay.com，实际所有人为李某泽。（2）被告人张传喜共收到来自被害人高某迈的微信的转账六笔共计54600元。（3）被告人张传喜共向被告人张亚行微信转账五笔共计31000元。（4）被告人张传喜收到被告人张亚行微信转账一笔2700元。(5)被告人张传喜收到被告人杜鹏的微信转账一笔1000元。 10.被告人张亚行的招商银行卡交易明细、招商银行手机银行截图40张，证明：（1）被告人张亚行的招商银行卡（银行卡账号：621***606）共收到被告人杜鹏的支付宝转账十笔，共计292970元。（2）被告人张亚行使用招商银行卡（银行卡账号：621***606）提取现金9次，共计129900元。 11.被告人杜鹏的微信交易明细、被告人杜鹏与张传喜的微信聊天记录截图一张，证明被告人杜鹏于2020年2月13日23点36分45秒向被告人张传喜的微信账号转账1000元的事实。 12.拍摄的被告人杜鹏的微信聊天记录等照片63张，证明张传喜作案时使用的微信账号为fanxiao183***233。张传喜与杜鹏的聊天记录显示杜鹏多次向张传喜询问口罩的价格，张传喜也先后两次向杜鹏发送所销售口罩的资质，杜鹏从微信备注为W的客户（2020年2月14日13点34分）那里得知张传喜发的口罩资质是假口罩，并从微信上发给了张传喜。 13.山东省济南市中级人民法院刑事附带民事裁定书（2010）济刑一终字第111号、山东省济南市中级人民法院刑事裁定书（2018）鲁01刑更4024号、山东省济南市中级人民法院假释执行通知书（2018）鲁01刑更4024号、山东省济南市中级人民法院特赦裁定书（2019）鲁01刑更3180号一份，证明被告人张亚行犯故意伤害罪，于2010年12月3日被判处有期徒刑十五年；2018年11月8日济南市中级人民法院对张亚行予以假释，假释考验期至2020年11月15日止，2019年9月18日济南市中级人民法院裁定对张亚行予以特赦。 14.济南高新技术产业开发区人民法院刑事附带民事判决书（2015）高刑初字第51号、济南高新技术产业开发区人民法院刑事判决书（2015）高刑初字第121号、释放证明。 证明被告人张传喜犯聚众斗殴罪，被判处有期徒刑三年（2014年6月9日至2017年6月8日）；服刑期间发现漏罪，因故意伤害罪，判处有期徒刑一年，与原判刑罚聚众斗殴罪有期徒刑三年数罪并罚，决定执行有期徒刑三年十个月（2014年6月9日至2018年4月8日），于2017年12月8日释放。 15.在逃人员登记表一份，证明被告人张传喜于2020年2月24日被上网追逃。 16.办案说明三份（附协助冻结财产通知书5份），证明:(1)侦查机关依法对被告人张传喜、张亚行、杜鹏使用的收款微信号、支付宝账号、银行卡号进行了交易记录查询，并对有余额的账号进行了冻结。并出具办案说明：张传喜使用的微信号“anxiao183***233”余额为6703元，其微信号已限制登录，故未对该账户进行冻结;张亚行使用的微信号“zafiangingchun0**48”冻结余额为6802.54元，张亚行使用的支付宝账号“188***567”冻结余额为34755.02元，张亚行使用的招商银行卡621***606冻结余额为6338.27元，以上账号冻结余额共计54599.16元。(2)侦查期间,经民警多次联系本案涉及的相关证人及被害人，其中丛某敏、秦某豪、蔡某、王某宁、孙某安、刘某微,因个人原因不便配合,故未能调取到相关笔录及证据材料。（3）经民警联系被害人高某迈的下线以及被害人魏某蕾,被告人张传喜给受害人发货的少量口罩已经灭失,现无法对口罩的质量、价值进行鉴定。 17.吸毒现场检测报告书三份，证明三被告人未吸食冰毒。 18.禹城市公安局扣押决定书、扣押清单各两份（后附照片8张、扣搜查笔录一份）以及随案移送赃证款物品清单，证明2020年2月16日扣押杜鹏手机一部，蓝紫色华为手机P20，IMEI1：8689***0677，IMEI2：868****862。2020年2月16日扣押张亚行手机一部，红色苹果，串号355***062；身份证一张；扣押张传喜雪佛兰迈锐宝轿车一辆（鲁A5**Z0），其中两部手机已移送我院。 19.高某迈与张传喜的微信聊天记录、转账记录，证明被告人张传喜作案时使用的微信账号为“fanxiao183***233”,昵称为“黄小胖”，以及张传喜与被害人高某迈聊天记录。 20.张某微信支付交易明细，证明张某于2020年2月11日16时02分02秒向张传喜的微信转账31300元的事实。 21.谅解书一份、退赔款交付凭证，证明杜鹏父亲杜振山于2020年5月11日退赔被害人高某迈、徐某峥4万元，取得两人的谅解；2020年9月7日杜振山向法院交纳退赔款4.5万元，杜鹏共计退赔8.5万元。 二、证人证言 1.闫某所作证言，证明2020年年后的几天，微信昵称为黄小胖（即为张传喜）的人主动加了闫某的微信,张传喜先后在闫某处订购了约400只口罩、25个N95口罩、30个额温枪，价值11700元（至今未交货），2020年2月15日，又订购2000只口罩。（附接受证据材料清单1份、闫某提交的微信照片10张、通话记录2张） 2.杨某龙所作证言，证明2020年2月12日下午14点左右，有两个人来买摩托，是两个男的，一个胖（张传喜）一个瘦（杜鹏），瘦的那个相对高一些，他们来了以后，瘦的那个客户就在一边等着，胖的客户找其看了看车况，觉得可以就直接交易了，胖客户用手机支付宝扫描我的支付宝二维码给我转账24500元的车费，之后是胖客户骑车走了，其支付宝上的交易记录显示对方账号的户名是“*鹏”。 3.刘某芳所作证言，证明其与被告人张亚行之间是一般朋友关系，2019年12月份，张亚行向其借了5000元钱，2020年2月13日张亚行在微信上向刘某芳还款5000元。 4.马某所作证言，证明2020年2月12日晚上，一名姓张的客人（张亚行）在微信上向马某转账8500元、4600元、500元。 5.雷某琦所作证言，证明张传喜通过张亚行在其处买了一辆雪佛兰迈锐宝轿车（车牌号：鲁A5**Z0），2020年2月14日，张亚行给其转账5万元，张传喜向其转账1万元，该车登记在其父亲雷鹏名下。（附接受证据材料清单一份、机动车交易协议一份、行驶证一份） 6.张某所作证言，证明2020年2月7日或8日左右其认识了喜子和航哥，喜子称他有朋友开口罩厂，几天后其介绍魏某蕾购买喜子的口罩，2月11日下午，魏某蕾给其转了32000元，其通过微信转给喜子31300元购买1万多只口罩款。后来喜子发给魏某蕾一部分口罩失去联系，并证明喜子的微信号fanxiao183***233,昵称：黄小胖，魏某蕾的微信号：weixiaolei9**9，昵称：小祖宗。（附微信转账照片） 7.滕春英、李某所作证言，证明2020年2月中旬左右的一天晚上约22时许，杜鹏借用滕春英农业银行卡（卡号：622***763），10余分钟还给滕春英，当时滕春英看到手机短信提示，借给杜鹏的银行卡进账2万元，随后取现2万元。杜鹏打电话向李某借用三张银行卡，李某借给杜鹏一张工商银行卡（622***651）、一张李某的姑的工商银行卡（622***612），后经了解当晚银行卡进账2万元，随后ATM取现2万元。 三、被害人陈述 1.高某迈所作陈述，证明2020年2月12日，高某迈在快手APP上看到有人售卖口罩，便添加卖口罩人的微信（微信账号“fanxiao183***233”;昵称“黄小胖”），高某迈与此人在微信上进行沟通并商定好口罩交易价格。后高某迈制定好口罩售价并在微信朋友圈发布消息售卖口罩，高某迈收取了徐某峥、楚某帅、付某彬、袁某普等人的口罩款，并将口罩款通过微信、支付宝向卖口罩的人提供的账号（张传喜的微信账号、杜鹏的支付宝账号）支付四十一万余元。高某迈向对方转款后，把客户的地址发给对方，后客户收到口罩后发现并不是订购的数量和型号，其问卖口罩的人，对方说邮寄的是小件，等四五分钟就能收到大件，2月16日又说由于政府查的严，发货要慢。2月16日上午其和徐某峥要跟卖口罩的人见面，对方多次更换见面地点，之后就关机了，后拨打转款支付宝的电话，打通后对方说是帮一个朋友收的款，其怀疑被骗后就报警了。 2.魏某蕾所作陈述，证明2020年2月份左右，魏某蕾通过其朋友张某购买了11000只口罩，每只2.9元，共付给张某口罩货款32000元。后来魏某蕾在微信上加上了卖口罩人的微信，昵称为“黄小胖”的男子（即为张传喜），张传喜分两次给魏某蕾送口罩，共计4750只，至今张传喜还有6750只口罩没有发给魏某蕾。（附接受证据材料清单1份、魏某蕾提交的微信照片5张） 3.付某斌、袁某普、楚某帅、楚某智、徐某峥所作陈述，付某斌证明2020年2月份，其在微信上加上了一个微信号为gq**63的人购买口罩，其通过微信向高某迈转账4500元，在支付宝向高某迈转账12000元，但是没有收到货。袁某普证明2020年2月12日左右，袁某普在微信上向高某迈购买口罩，一共通过微信向高某迈转账28000元，支付宝转账56000元，一共转账84000元，但是没有发货的事实。楚某帅证明其和楚某智在高某迈处购买口罩，但是没有收到货，也没有退钱的事实。楚某智证明2020年2月份，楚某智在高某迈处购买口罩，一共转账97500元钱，但是高某迈没有发货，也没有退钱。徐某峥证明2020年2月份左右，徐某峥通过高某迈购买口罩，但是没有发货，高某迈还欠徐某峥以及徐某峥的客户235500元的事实。徐某峥也证实了与高某迈去找张传喜，张传喜多次变换见面地点，后关机联系不上，并报警的事实。 4.孙某蓉、张某恒、张某莹所作陈述，证明2020年2月12日上午，张某莹向其朋友张某恒购买口罩，张某恒又通过一个德州的朋友孙某蓉购买的口罩，张某莹共计向张某恒转账18000元，张某恒留下1500元提成后向孙某蓉转账16500元，后孙某蓉留下2000元提成后，向一个姓高的转账14500元购买口罩，但是没有收到货。张某莹后来自高某迈处要回口罩款7500元，加上张某恒和孙某蓉的提成，共计返还给张某莹11000元，张某莹损失7000元。（附张某莹向张某恒支付宝转账截图及账户信息截图八张、张某莹支付宝转账截图三张） 5.被害人黄某状、马某、刘某所作陈述，证明被害人马某通过黄某状购买口罩，其一共分三次转给黄某状称18000元，但是口罩没有发货；刘某于2020年2月11日左右，通过佳宁在黄某状处购买口罩，一共转账10150元，口罩没收到，后来佳宁退还给刘某450元，刘某被骗9700元；黄某状通过徐某峥购买口罩，但是没有发货，被骗27500元的事实。（附受案登记表一份、马某与黄某状微信聊天截图六张、接报案登记表、受案登记表、立案决定书、移送案件通知书；刘某与佳宁微信截图6张、刘某农业银行账户流水一张） 6.张某栋、周某金所作陈述，证明2020年2月10日左右，张某栋的一个微信好友周某金想购买口罩，张某栋联系了微信好友徐某峥，从徐某峥处购买口罩，周某金通过微信向张某栋转款，称其被骗173250元，张某栋又转款给徐某峥。（附张某栋向徐某峥转账截图9张、张某栋与徐某峥、张某栋与周某金之间的微信聊天截屏、张某栋与徐某峥微信截图18张、受案登记表、立案决定书） 7.被害人范某杰所作陈述，证明被害人范某杰通过一个网友蔡某购买口罩，范某杰的朋友全明实也让他帮助购买口罩，范某杰先后向蔡某转账三笔，一共68000元，但是口罩一直没有发货。（附范某杰向蔡某转账截图3张） 8.被害人薛某、张某所作陈述，证明张某通过刘某微购买口罩，张某一共给刘某微转账148000元，后来口罩没有收到，刘某微退还给张某29730元，刘某微给张某发了2500元的口罩，张某一共损失115770元；刘某微让薛某帮忙购买口罩，薛某联系到蔡某帮忙购买口罩，薛某通过微信和支付宝共计转给蔡某87500元，但一直没收到口罩，案发后蔡某退还薛某18170元，现在还差69330元没有退。（附薛某与蔡某支付宝转账记录以及薛某与蔡某的微信聊天记录；张某与刘某微支付宝、微信转账以及微信聊天截图22张） 9.张某某、武某晶、李某所作陈述，证明2020年2月13日，被害人李某通过其朋友武某晶购买口罩，通过微信转账的方式向武某晶转账68000元，后来只收到了3包口罩，其余的口罩没有发货，也没有退款；武某晶从丛某敏处购买口罩，武某晶把李某转给其的68000元全部转给了丛某敏，后来只发了3包口罩，剩余的口罩没有发货也没有退款。丛某敏通过张某某从徐某峥处购买口罩，其一共向徐某峥转账58000元，徐某峥没有发口罩，没有退款，徐某峥告诉其被骗已向公安机关报案。（附张某某与丛某敏手机微信转账照片7张；武某晶与李某、丛某敏的聊天记录、转账截图9张） 四、被告人供述与辩解 1.张传喜所作供述，证明2020年2月份左右，张传喜在没有口罩货源的情况下在快手上发布卖口罩的广告，想通过这种方式骗钱。后来禹城一男子在快手上联系张传喜，二人互加微信。高某迈在张传喜处订购了几万只口罩，张传喜通过本人的微信账号、张亚行与杜鹏的支付宝、微信账号共计收被害人高某迈的口罩款三十多万元。张传喜给高某迈发过少量的口罩，差不多有六、七百元钱的货。 张传喜没有用自己的身份信息注册微信，让李某泽给其注册了微信fanxiao183***233，因为其银行卡没有开通网银，所以想找别的账户来收口罩款，其找到杜鹏，给杜鹏说最近有口罩的买卖需要收款，杜鹏同意了。后来觉得跟杜鹏认识时间短不放心，就找的张亚行给收款，让杜鹏把收到的钱再转到张亚行的银行卡里。开始给张亚行说其有工程款需要收，后来给张亚行说这是收的口罩款。杜鹏三四天帮其收了30多万元，大部分都转到张亚行银行卡里，最后让杜鹏提出6万元现金交给其。张亚行帮其提现十几万，其他钱都在张亚行银行卡里，和张亚行一起去KTV消费，吃喝玩乐住宿，一共花了20多万。收到钱后就带着杜鹏花24000元买了一辆摩托，还买了一辆二手雪佛兰轿车。 2.张亚行所作供述，证明张传喜与张亚行系狱友关系。2020年1月29日左右，张传喜借了张亚行的一张招商银行卡说用来收取工程款，后来张亚行看到张传喜在朋友圈里面发布售卖口罩的信息，而且其银行卡内的进款较多，张亚行便怀疑张传喜的钱来路不正。每次进钱后，都会按照张传喜的指使将钱取出来给张传喜，一共帮张传喜取款10多万。张亚行与张传喜在一起经常高消费，张传喜还买了一辆二手车，该车张亚行用微信支付5万元，张传喜自己支付1万元。收的钱中，1万多元自己消费了，5-6万元和张传喜一起吃喝玩乐消费了，自己招商银行卡里还剩6千多。2020年2月16日，给杜鹏转款26000元，是张传喜让转的，说是没有定上口罩，将钱转回去。 3.杜鹏所做供述，证明2020年1月20日左右，杜鹏与张传喜二人在快手APP上相识，后杜鹏看到张传喜在微信朋友圈内售卖口罩。2020年2月12日，张传喜联系杜鹏说自己的支付宝不能使用，要使用杜鹏的支付宝账号收取口罩款，杜鹏便将自己的支付宝账号提供给张传喜用来收取口罩款，杜鹏按照张传喜的指示将收到的口罩款打入张亚行的招行银行卡内一部分，找了朋友借了两三张银行卡，把收到支付宝里的6万元转到三张银行卡里（一张卡里2万元），后取款59900元，全部交给了张传喜。杜鹏帮助张传喜收了第一笔钱之后，张传喜便带着杜鹏花24500元买了一辆摩托车，当时就觉得张传喜的钱来路不明，非常舍得花钱。杜鹏也帮张传喜发过卖口罩的广告，但没有推销成功，一个客户本来想买，买之前要口罩的合格资质，其让张传喜将口罩的资质发过来，对方说是假的，已被有关部门查封了。2020年2月16日，被害人高某迈到济南找被告人张传喜时，杜鹏带领高某迈找张传喜。 五、辨认笔录 辨认笔录14份，证明：（1）张传喜辨认出杜鹏、张亚行；（2）魏某蕾辨认出张传喜；（3）闫某辨认出张传喜；（4）杨某龙辨认出张传喜；（5）张亚行辨认出张传喜；（6）马某辨认张亚行；（7）刘某芳辨认张亚行；（8）杜鹏辨认张传喜；（9）雷某琦辨认张传喜、张亚行；（10）张某辨认张传喜、张亚行；（11）李某对杜鹏的辨认。 六、视听资料 高某迈与张传喜微信聊天记录截屏，张传喜作案时使用的微信账号为“fanxiao183***233”,昵称为“黄小胖”，证明张传喜对被害人高某迈实施诈骗的详细过程，钱款交易均通过微信、支付宝等方式进行。 以上证据，来源合法，内容客观真实，与本案有关联性，经当庭举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人张传喜以非法占有为目的，虚构其拥有大量口罩货源的事实，通过微信、快手大量发布售卖口罩信息，骗取被害人财物431384元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人张亚行、杜鹏明知张传喜的钱款系犯罪所得，而仍为张传喜提供支付宝账号、银行卡，帮助张传喜取现、转账，情节严重，二被告人行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人张传喜、张亚行曾被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕或赦免后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚；被告人杜鹏系自首、认罪认罚且赔偿被害人部分损失，决定减轻处罚；被告人张传喜、张亚行系坦白且认罪认罚，决定从轻处罚，辩护人以上辩护意见予以采纳。其余辩护意见于法无据，不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、三百一十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张传喜犯诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月28日起至2028年9月27日止，罚金自判决生效后十日内缴纳） 二、被告人张亚行犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月8日起至2024年11月6日止，罚金自判决生效后十日内缴纳） 三、被告人杜鹏犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 (缓刑考验期从判决确定之日起计算；罚金已缴纳） 四、责令被告人张传喜继续退赔被害人高某迈经济损失346384元。 五、公安机关已冻结被告人的财产余额（张传喜微信：fanxiao183***233、杜鹏支付宝158***1647、张亚行微信zaijianqingchun0**48、张亚行支付宝188***567、张亚行招商银行：621***606）以及随案移送的杜鹏的华为手机一部P20、张亚行的苹果手机一部、未随案移送的张传喜的雪佛兰迈锐宝轿车一辆（鲁A5**Z0），之变价款用于执行本判决；未随案移送的张亚行身份证一张，返还被告人张亚行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  韩萌萌 人民陪审员  魏玉庆 人民陪审员  李静华 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  程 鹏