湖南省冷水江市人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1381刑初157号公诉机关湖南省冷水江市人民检察院。被告人桂文清，女，1992年5月16日出生，汉族，江西省崇仁县人，初中文化，务农，户籍所在地江西省抚州市崇仁县，现住福建省福州市闽侯县。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月16日被冷水江市公安局刑事拘留，同年6月23日被执行逮捕。现羁押于娄底市看守所。辩护人李发达，广东嘉得信律师事务所律师。湖南省冷水江市人民检察院以冷检一部刑诉[2020]4号起诉书指控被告人桂文清犯诈骗罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院受理后，经被告人桂文清同意，依法适用简易程序，由审判员韦亚平独任审判，依法公开开庭审理了本案。冷水江市人民检察院指派检察员肖桂枚出庭支持公诉，被告人桂文清及其辩护人李发达到庭参加诉讼。本案现已审理终结。湖南省冷水江市人民检察院指控：2017年3月份，汪美华（已起诉）创建了名为“创世电商”的兼职平台，汪美华担任主管，负责整个平台的运作，成员由汪美华之前在网上结识的一些人组成，成员架构为：主管、外宣员、培训员、客服、接待、派单员、主持等。该兼职平台运行模式为：汪美华在网上吸收会员任外宣员并专门进行培训，外宣员在微信、QQ、微博、抖音等社交平台上发布打字、刷单等招聘兼职的广告，谎称几天就可以回本，每完成一单打字可以赚取50到300元不等的佣金，诱骗他人缴纳169元、339元、519元不等的会员费（后两个档次的会员费在特殊日期或开展活动时则收取319元、489元）。外宣员收到会员费后，将钱转给汪美华，汪美华再根据缴纳的上述三种会员费对应给外宣员返利，余下的由汪美华所得。具体的诈骗手段为：被害人缴纳会员费后，外宣员要求被害人提供姓名、身份证号、手机号、银行或支付宝账号等个人信息，如果被害人不愿意提供上述个人信息而要求退款，外宣员以各种理由搪塞或者不予理会，如被害人继续纠缠，则直接将其拉黑。若被害人提供了上述个人信息，“创世电商”平台中负责培训、主持的人就将被害人拉入另一个群内，向其介绍该平台设置的各种兼职工作，分别为：刷单、高佣金打字、聊天、培训老师、主持人、回本单、新人福利单、接待员、看新闻赚钱、淘宝开店、微信投票、客服。“创世电商”宣称打字任务简单方便，每单可以赚取50元至300元的高佣金。因此，绝大多数被害人都是冲着打字而去，一般都选择打字业务，但实际上打字不仅有时间限制，而且故意设置了繁体字、生僻字、特殊格式等障碍，很少有人能完成打字任务，即使完成了也只有1至3元佣金，与其宣传的50元至300元的高佣金相差巨大。在该平台中，除了外宣员通过吸收会员，赚取会员费返利等传销性质的行为能够赚钱外，均不能提供与广告所宣传的回报。被告人桂文清从2017年4月份加入汪美华所创立的“创世电商”平台，成为该平台的一名外宣员，主要工作为在微信、ＱＱ、微博等社交平台上发招聘兼职打字广告，虚构每完成一单可以赚取50到300元不等佣金，诱骗他人缴纳339元、519元的会员费。桂文清收到会员费后，则将钱转给汪美华，汪美华第二天再根据缴纳的会员费返利给桂文清。他人缴纳519元会员费，桂文清能获得300元返利。他人缴纳339元会员费，桂文清能获得200元返利。在“创世电商”平台做外宣员期间，桂文清共诈骗文某等被害人19人，诈骗数额9681元，获利5600元。2020年5月14日，被告人桂文清在福建省福州市闽侯县周头公交站2栋被冷水江市公安局民警抓获。到案后，桂文清如实供述自己罪行，对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。案发后，被告人桂文清的丈夫曾小军为桂文清退缴赃款5600元，未随案移送本院，由冷水江市公安局依法处理。上述事实，被告人桂文清在开庭审理过程中亦无异议，并有湖南省娄底市中级人民法院指定管辖决定书、湖南省娄底市人民检察院关于桂文清涉嫌诈骗案指定管辖决定书、支付宝流水明细、记账本、入所体检表、户籍证明等书证，被害人黄某、文某、王某等人的陈述，提取及扣押笔录、指认笔录、退赃笔录，抓获经过，扣押决定书，扣押物品清单，被告人桂文清及同案犯汪美华、罗海文、吕丹的供述、认罪认罚具结书等证据证明。上述证据，符合证据合法性、客观性与关联性特征，本院依法予以确认。辩护人李发达提出的辩护意见是：1、被告人桂文清提供其他犯罪嫌疑人信息，具有立功情节；2、桂文清犯罪情节显著轻微，主观恶性小，给受害人造成损失较少，危害不大；3、桂文清系初犯、偶犯、积极退赃、自愿认罪认罚，请求对其适用缓刑。本院认为，被告人桂文清伙同他人以非法占有为目的，利用电信网络技术采取虚构事实的手段骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。在共同犯罪中，被告人桂文清起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人桂文清到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人桂文清自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。被告人桂文清积极退缴全部赃款，可酌情从轻处罚。被告人桂文清在被刑事拘留前羁押的2日应在其执行刑期中予以折抵。公诉机关提出对被告人桂文清判处有期徒刑八个月，不适用缓刑，并处罚金人民币一万五千元的量刑建议适当本院予以采纳。辩护人李发达提出被告人桂文清提供其他犯罪嫌疑人信息，具有立功情节的辩护意见。经查，桂文清所提供的信息不详，无法查证，其行为不符合立功的相关法律规定，故对上述辩护意见，本院不予采纳。辩护人李发达提出被告人桂文清犯罪情节显著轻微，主观恶性小，危害不大，给受害人造成损失较少，请求对其判处缓刑的辩护意见。经查，桂文清利用电信网络技术手段针对不特定人员实施诈骗，社会影响及其危害非常大，不宜判处缓刑，故对上述辩护意见本院不予采纳。辩护人李发达提出被告人桂文清系初犯、偶犯、积极退赃、自愿认罪认罚的辩护意见与事实相符，本院予以采纳。综上所述，公诉机关指控的罪名成立，应当以诈骗罪追究被告人桂文清的刑事责任。据此，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人桂文清犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月16日起至2021年1月13日止；罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省娄底市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判员  韦亚平二〇二〇年九月二十八日书记员  颜慧萍附本判决所适用的相关法律法规：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。