河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初89号公诉机关邓州市人民检察院。被告人张光俊，男，1963年8月13日出生于河南省邓州市，汉族，高中文化，中共党员，住邓州市。因涉嫌犯诈骗罪于2018年4月21日被上海市公安局奉贤分局抓获，同年4月28日被邓州市公安局刑事拘留，同年5月10日被逮捕。辩护人周云妮，河南三贤律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检公诉刑诉（2018）942号起诉书指控被告人张光俊犯诈骗罪向本院提起公诉。本院于2019年9月2日作出河南省邓州市人民法院（2018）豫1381刑初971号刑事判决书，判决：“一、被告人张光俊犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年4月21日起至2026年4月20日止。罚金在判决生效后三日内缴纳）。二、责令被告人张光俊退赔被害人王某2人民币四十八万元”。一审判决后，被告人张光俊不服，上诉于南阳市中级人民法院。南阳市中级人民法院于2019年12月9日作出河南省南阳市中级人民法院（2019）豫13刑终891号刑事裁定，裁定：撤销河南省邓州市人民法院（2018）豫1381刑初971号刑事判决。发回河南省邓州市人民法院重新审判。本院于2020年1月16日受理该案，依法适用普通程序，另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员韩青梅出庭支持公诉。被告人张光俊及其辩护人周云妮到庭参加诉讼。本案现已审理终结。邓州市人民检察院指控：2014年7月，被告人张光俊对王某2称通过关系能取得郑州一房地产工程，后通过王某1介绍，以出具保证金的形式（其中王某2出资480300元），借用河南康达建筑劳务有限公司的资质参与工程竞标未果。2014年12月17日，河南康达建筑劳务有限公司将保证金全额退还至王某1账户，对其中王某2出资的48万元，张光俊隐瞒事实，并于2015年初将该款用于南阳窑盆拆迁安置房工程后仍向王某2称郑州工程中标，后经王某2多次催要拒不退还。上述事实，公诉机关提供了相关的证据。认为被告人张光俊以非法占有为目的，骗取公私财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪，提请依法判处。被告人张光俊对起诉书指控的事实无异议。其辩护人的意见是，被告人张光俊系初犯、偶犯，当庭悔罪认罪，认罪态度较好；其家属已与被害人达成协议，且愿意积极缴纳罚金；综上，建议对被告人予以从轻处罚。并提供了相关证据：协议书、收条、谅解书各一份，证实被告人张光俊与被害人王某2就退赔事宜达成调解协议，并取得被害人谅解的事实。经审理查明：2014年7月，被告人张光俊对王某2称通过关系能取得郑州一房地产工程，后通过王某1介绍，以出具保证金的形式（其中王某2出资480300元），借用河南康达建筑劳务有限公司的资质参与工程竞标未果。2014年12月17日，河南康达建筑劳务有限公司将保证金全额退还至王某1账户，对其中王某2出资的48万元，张光俊隐瞒事实，并于2015年初将该款用于南阳窑盆拆迁安置房工程后仍向王某2称郑州工程中标，后经王某2多次催要拒不退还。本案在审理过程中，被告人张光俊与被害人王某2就退赔事宜达成协议，退赔了全部款项48万元，并取得了被害人的谅解。被告人张光俊于2020年7月28日向邓州市人民法院出具了认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人张光俊三面照及常住人口基本信息，证实被告人张光俊的身份情况。2、王某2农业银行转账回单1份，证实被害人王某2通过中国农业银行向高某转账480350元的事实。3、高某中国工商银行历史明细清单，证实高某中国工商银行的流水情况。4、上海市公安局奉贤分局江海派出所抓获情况，证实2018年4月21日被告人张光俊被抓获的事实。5、上海市奉贤区看守所羁押证明，证实2018年4月26日，被告人张光俊被羁押回邓州的事实。6、王某1提供的交通银行个人客户交易清单，证实户名王昕于2015年2月2日向账号17×××92跨行汇款185000元的事实。7、王某1提供的个人账户对账单，证实2015年2月3日，王某1在中国民生银行向张光俊转账50000元的事实；2015年2月3日，王某1在中国民生银行向河南康达建筑劳务有限公司转账250000元的事实。8、银行交易明细，证实王某1、唐某的银行交易明细情况。9、证人赵某的证言：2014年的时候，我的朋友张光俊领着王某2到郑州找我想找工程做，我把张光俊介绍给了我的一个朋友王某1。当时张光俊和王某2、常某一起去的。张光俊想投标中建七局在十八大街鸵鸟园附近的房地产项目，让王某1帮张光俊协调招投标的事情，我听说这个项目的保证金是90多万。最后张光俊投的中建七局在十八大街鸵鸟园附近的房地产项目听说是没有中标。我所知道是一般情况下投标一个月左右能知道是否中标，流标后就会退还保证金，最多是俩仨月时间。我没有参与郑州鸵鸟园、南阳盆窑项目的投资。我最初不知道王某2也向这个劳务公司缴纳过保证金。2017年六七月份，王某2当时来郑州找我，王某2问我郑州那个工程现在啥情况，我就给王某2说郑州鸵鸟园那个工程当时就没有中标，活没有干，后来王某1又给张光俊在南阳找了两个小工程（也是中建七局招标项目），现在活都干完了，工程款钱都给张光俊结过了。我不清楚王某2是否知道张光俊在南阳盆窑拿下两个工程，不知道张光俊跟他说过没，但王某2找到我问的时候王某2应该不知道。但张光俊也是躲着我，再后来也不接我电话。王某2之后多次找我，说张光俊和我认识，工程是我介绍的要让我赔钱。10、证人常某的证言：张光俊2014年在郑州市郑开十八大街鸵鸟园附近有一个中建七局投资的房地产项目劳务进行投标，我负责帮张光俊参谋这个项目和制作标书。当时张光俊开的车，拉着我和王某2一起到郑州，张光俊跟我介绍说他和王某2共同去看这个项目，共同出保证金，如果项目中标了和王某2一起干。到郑州后，张光俊联系了一个叫赵某的人。在国基路附近的一个饭店里，吃饭期间，张光俊说赵某是中建七局的人，中标的事情赵某给我们帮忙，由赵某找劳务公司进行挂靠，按劳务公司要求交保证金，并制作标书。赵某跟我们介绍了一个人，说他是劳务公司的经理，经理说让我们把相关手续和标书完善，准备好保证金。张光俊回来后说他没有拼来钱，让王某2准备48万元打到劳务公司的账户，说是交保证金。我和王某2一起在东建材附近一个农业银行的网点，将48万元打到了一个叫高某的账户。11、证人王某1的证言：竞标的保证金全部是张光俊出的（我是后来才知道王某2出了四十多万，另外还借赵某50万），保证金打到劳务公司账上，劳务公司再把钱打到中建七局账上，然后参与竞标。但是这个工程因为竞标人太多，没有弄下来。2015年初，我们知道南阳中建七局也有两个小工程，就努力把这两个工程拿了下来（南阳新区盆窑拆迁安置房工程）。工程拿下来以后，张光俊就开始干这个工程。工程是2016年完工的，中建七局把费用也结完了。最后未中标工程的保证金当时总共交了90多万，这笔保证金在没有中标后就退了，第一步是退到劳务公司了，随后这笔钱又退到我账上了，退到我账上之后我就还给赵某50万，剩下的张光俊说是他的钱，我当时也认为就是他的。剩下的这40多万后来就用到南阳新区盆窑拆迁安置房工程这个项目的保证金上了，当时保证金应该没有用完，但是剩下的钱我也给张光俊了。南阳新区的拆迁工程都是张光俊投资干的，包括最后这个项目干完，所有的费用都是对准张光俊结的账。我也是今年才知道王某2有参与，后来出事了我才知道钱是王某2的。盆窑工程款是中建七局打到康达公司，康达公司扣除应得费用后，把钱打到我卡上，然后我把钱转给张光俊，好像是转给一个叫唐某的卡上，卡号是张光俊提供给我的。因为康达公司的经理不认识张光俊，但康达公司的经理我认识，南阳盆窑工程我作为中间人只是牵线搭桥，所有的有关手续都在张光俊那里。12、证人高某的证言：我记不清楚2014年11月王某2给我账号为62×××90的工商银行卡转账480300元是为什么事情了，我不认识邓州的张光俊。在2014年的时候，王某1领有几个人来我公司，说是中建七局有个项目，说是能把这个项目拿下来，想借助我们公司去竞标。后来他们就往我们公司的账户（就是我这个工商银行的银行卡，平时这个账户就是我们公司的对公账户，上面没有我私人的存款）打了总共有90万左右的保证金，但是后来这个项目他们没有中标，我们公司就把这笔钱又退回到王某1的账户了。我不清楚这90万左右的保证金具体是谁转给我的，这90万左右的保证金，是分两次转入我公司的。后来南阳盆窑拆迁改造工程，他又到我公司参加竞标，这个项目竞标成功，活现在都干完了。南阳盆窑拆迁改造工程这个项目，当时王某1交的有保证金，后来竞标成功，活干完后这个保证金也退给他了。13、证人唐某的证言：这几笔款是因为张光俊说有几笔工程款要到账，当时我正好想办信用卡，就跟张光俊说能不能把工程款打到我的账户，我这样的话我账户流水也大，办信用卡的额度也会大一些，张光俊也同意了，所以才有银行记录显示有几笔钱打到我账户上。是南阳盆窑拆迁改造工程。大部分都是取的现金，然后交给张光俊，他拿去给人家开工资。14、被害人王某2的陈述：2014年7月份左右的时间，张光俊跟我说他有个朋友叫赵某，在中建七局上班，说郑州有个房地产项目，通过赵某疏通关系能包点清工（劳务）干，需要投标和交纳安全保证金。张光俊还说这项目很大，中标后把清工包出去我们每个人能赚80多万，前期保证金需100万左右，等工程完工后，保证金再退回。期间张光俊不断找我说这个项目，说保证能中标，前期投入保证金钱，后期能净赚80万左右。到2014年10月份左右，张光俊又找到我说，让我跟他去郑州看看这个项目。我就和张光俊一起到郑州，在郑州国基路与花园路口一个小区见到了赵某，赵某还说关系都已经找好了，马上就开始招投标，让我们把保证金准备好，准备投标。张光俊跟我说这个项目招投标需要保证金100万左右，让我兑50万，并说赵某都安排好了，一定能中标，中标后总共能赚个150万，能给我分70多万，并且保证金在项目完工后就退回。概到了11月20日左右，我跟张光俊说我钱凑齐了。张光俊就说让我和他一起去郑州进行投标，当时张光俊开的车，车上还有一个张光俊的朋友叫常某，张光俊跟我介绍说常某经常做建筑工程的标书，让他一起去帮忙做做标书。到郑州后，张光俊跟赵某联系，我们在一起吃了顿饭，吃饭期间，张光俊说投标这个是由赵某安排，赵某说招投标需要挂靠一个劳务公司进行，劳务公司他已经找好了，让我们第二天去劳务公司谈这个事情。后来我和张光俊、常某就在国基路附近找了个宾馆住下了。第二天上午，赵某把我们三人领着到了金水西路与沙口路附近的一个单元楼里的劳务公司，见到一个经理，经理让我们准备标书，并填写资料，准备好保证金。从劳务公司出来后，张光俊把我和常某拉到十八大街附近的一个工地，当时地桩都已经打好了，张光俊说这就是中建七局我们投标的项目，我们到项目部问，项目部的人也说这个项目快开始了。看完后，张光俊说他回邓州凑钱，让我和常某在郑州把标书制作一下。张光俊说他钱没凑够，让赵某帮忙弄点钱，具体他凑了多少他没说。到11月24日上午，当时我和赵某、张光俊、常某都在场，记不清是张光俊还是赵某跟我说了一个户名叫高某的账户，说高某是劳务公司会计，让我往这个账户上打480300元，说48万是保证金，300元是标书钱。往高某账户打了480300元。打完钱后，赵某和张光俊把标书拿到劳务公司盖章后送到中建七局的项目办。张光俊跟我说这没有一点事，这个事都是提前内定的，赵某找的关系，肯定能中标。赵某说让我把施工人员准备好，中标的事一定能成。后来张光俊开着车把我和常某拉着回邓州了。过完年后，我就找了几个施工队，准备去郑州干活。我给张光俊打电话，张光俊说项目已经中标，但是现在郑州在治理雾霾，开工延迟；后来张光俊又说施工手续没有办齐，工程推迟；期间我一直打电话问张光俊，张光俊一直找借口拖延。直到2017年5月份的时候，我给张光俊打电话他不接，发信息也不回，我才感觉被骗了，我就到郑州找到赵某，赵某说当时的标没有中，保证金已经退给张光俊了，后来他们又帮张光俊在南阳中了两个标，现在活已经干完了，保证金也退给张光俊了。我这才知道当时的项目根本没有中标，张光俊在这期间一直在骗我。后来我一直给张光俊打电话、发信息，托人找，至今找不到张光俊。15、被告人张光俊的供述：2014年的时候，赵某跟我说在郑州东区有个项目，他告诉我他有个朋友叫王某1（又名王志伟），说是这个项目他们能说上话，可以把这个项目拿下来，在问我想不想干。我想着闲着也没事，就说愿意干这个项目。当时我和王某2都好在文化路北头公园西门唐韵茶楼喝茶，经常好在一起聊天，期间多次谈到了这个项目，但是也没有具体的谈。再后来王某2就跟我联系，说是让我去郑州看看。当时竞标这个项目的标书是常某做的，这个项目当时交有保证金，总共交了90多万，王某2交了48万，剩下的是赵某帮我交的，当时因为我没有现钱。王某1他们认为都是我交的保证金，王某2交的这48万元保证金是他自己自愿交的。这90多万元的保证金都交给郑州康达劳务公司了。后来这个项目没有中标，这90多万元的保证金都退到王某1那里了。退到王某1那里之后，赵某把他的钱都拿走了，王某2的48万元还一直在王某1那里。我没有告知王某1这48万元是王某2的钱。郑州那个项目没有中标之后有一个多月，南阳正好有个工程（南阳盆窑拆迁房安置工程），我就用王某2的钱交了175000元的保证金（南阳盆窑项目的57号工地）。我交这175000元的保证金告知王某2了，我跟他说现在有个小工程，先干着。王某2他说行，让我在那里招呼着弄，随后有大工程了再说。南阳这个工程干完了，工程款也跟我结清了。南阳这个工程也是通过王某1在南阳的公司操作的，工程款都是中建七局通过他公司结的。我干这个工程赔钱了，干这个工程期间记的有账，但是账目在去年的时候被我弄丢了。我干南阳这个项目，都是王某1在负责。这480000元里面，除了这175000元交南阳这个工程的保证金，在干南阳盆窑这个工程期间，王某1又用285000元交了这个项目的53号工地的保证金了。我不知道王某1交285000元保证金的事情，王某2也不知道，这个项目最后也没有干成，这285000元的保证金也退回到王某1那里了，用于支付我干175000元那个工程找的工人工资了。王某2后来找我要过这480000元，我当时跟王某2说是干工程赔钱了，我愿意承担他的损失，随后会把钱给他。王某2找我见面要了有3、4次，电话联系也要了有几次。就有一次王某2找我说他最近缺钱，让我给他个2、3万，后来我就给他了3000元。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人张光俊以非法占有为目的，诈骗公私财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人张光俊犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。被告人张光俊到案后能如实供述自己的罪行，且已与被害人王某2达成协议，退赔被害人全部经济损失，并取得被害人谅解，依法可以从轻处罚。被告人张光俊的辩护人提出的可以依法从轻处罚的理由成立，予以采纳。被告人张光俊犯罪情节较轻，有悔罪表现，适用缓刑对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条之规定，并报本院刑事专业法官会议讨论，判决如下：被告人张光俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  张 松审 判 员  武圣乾人民陪审员  刘 博二〇二〇年九月二十四日书 记 员  吴应应