宁波市江北区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0205刑初137号公诉机关宁波市江北区人民检察院。被告人董海文，男，1972年4月20日出生于浙江省宁波市，汉族，高中文化，住浙江省宁波市江北区。因涉嫌犯诈骗罪、敲诈勒索罪于2019年4月12日被宁波市公安局江北分局抓获，次日被刑事拘留，同年5月20日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。辩护人董浩樑，浙江海泰律师事务所律师。辩护人俞高强，浙江海泰律师事务所律师。宁波市江北区人民检察院以甬北检刑诉[2020]595号起诉书指控被告人董海文犯强迫交易罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪，于2020年5月7日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。审理期间，因落实新型冠状病毒肺炎疫情应对措施，本院于2020年5月7日裁定中止审理，于同年9月18日裁定恢复审理。宁波市江北区人民检察院指派检察官张韬出庭支持公诉，被告人董海文及其辩护人董浩樑、俞高强到庭参加诉讼。现已审理终结。宁波市江北区人民检察院指控：2016年11月，被告人董海文伙同俞嘉哲（另案处理）成立宁波中联星辉汽车服务有限公司（以下简称中联星辉公司），该公司以董海文为法定代表人及出资人，以俞嘉哲为具体负责人，下设吕玉（另案处理）负责的业务一部、王燕燕（另案处理）负责的业务二部和杨昂、高余良（均另案处理）负责的贷后部，王萧萧、常小六、常远喜、戴夫瑞（四人均另案处理）等人为贷后部拖车人员。该公司依托宁波品诺、宁波常宏、宁波凌隆等多家二手车经纪公司，通过在网络上发布虚假低价二手车源信息等方式，诱使全国各地的被害人前来购车，后又称低价车辆已卖出或存在质量问题，诱导被害人购买其他二手车，待被害人签订二手车买卖中介合同并按约支付定金后，以吃没定金相要挟，强迫被害人办理“以租代购”业务贷款购车，以贷款手续费、押金、GPS安装费、评估费、代理费等为名，获取非法经济利益共计482.3万余元（币种为人民币，下同）。随后，以被害人车贷逾期为由，通过制造追尾事故逼停车辆、控制被害人强行抢车、备用钥匙偷开车辆等方式强制清收车辆，采用威胁、恐吓等手段，以扣车不还、变卖车辆相要挟，迫使被害人付清逾期款、按揭尾款并索要高额违约金、拖车费等费用，实施敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪活动，索要被害人钱财共计52.1万余元（其中38.8万元未得逞）。逐步形成以董海文、俞嘉哲等人为首，杨昂、高余良等人为骨干成员，王萧萧、常小六、常远喜、戴夫瑞等人为一般成员的恶势力犯罪集团。具体如下：（一）强迫交易罪1.2016年11月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人胡某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，胡某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用17.2万余元。2.2016年12月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人罗某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，罗某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用1.3万余元。3.2016年12月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人朱某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，朱某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2.9万余元。4.2016年12月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人赵某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，赵某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用5.9万余元。5.2016年12月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人吴某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用14.9万余元。6.2017年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人王某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，王某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用3.9万余元。7.2017年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人申某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，申某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用5.1万余元。8.2017年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人李某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用1.5万余元。9.2017年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人黄某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，黄某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用6.1万余元。10.2017年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人屈某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，屈某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用8.4万余元。11.2017年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人耿某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，耿某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用23万余元。12.2017年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人徐某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，徐某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2.5万余元。13.2017年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人常某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，常某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用11.2万余元。14.2017年2月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人王某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，王某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用1.9万余元。15.2017年2月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人郑某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，郑某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2.5万余元。16.2017年2月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人胥某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，胥某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用27.9万余元。17.2017年2月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人杨某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，杨某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用5.1万余元。18.2017年3月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人赵某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，赵某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用7.3万余元。19.2017年2月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人唐某店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，唐某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用4.9万余元。20.2017年5月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人袁某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，袁某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用3.9余元。21.2017年6月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人金某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，金某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用3.4万余元。22.2017年5月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人周达松到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，周达松不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2000余元。23.2017年7月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人汤某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，汤某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用1.1万余元。24.2017年7月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人邢某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，邢某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用3.8万余元。25.2017年8月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人梁某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，梁某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用6.2万余元。26.2017年8月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人王某3到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，王某3不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2.5万余元。27.2017年8月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人赵某3到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，赵某3不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用17.5万余元。28.2017年8月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人鲍某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，鲍某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用1.4万余元。29.2017年9月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人何从波到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，何从波不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2.2万余元。30.2017年9月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人肖某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，肖某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用11.6万余元。31.2017年9月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人母某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，母某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用16.9万余元。32.2017年9月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人胡某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，胡某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用5万余元。33.2017年9月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人孙某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，孙某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用11万余元。34.2017年10月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人高某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，高某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用7万余元。35.2017年11月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人吴某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用23.5万余元。36.2017年11月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人李某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用10.1万余元。37.2017年11月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人骆某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，骆某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2.8万余元。38.2017年11月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人黄某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，黄某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用19.1万余元。39.2017年12月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人夏某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，夏某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用3.9万余元。40.2017年12月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人乐某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，乐某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用6.1万余元。41.2017年12月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人王某4到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，王某4不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用3.1万余元。42.2017年12月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人鲍某2到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，鲍某2不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2.3万余元。43.2017年12月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人刘某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，刘某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2.2万余元。44.2017年12月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人俞某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，俞某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用5.7万余元。45.2018年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人林某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，林某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用13.3万余元。46.2018年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人熊某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，熊某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用3.9万余元。47.2018年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人桑某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，桑某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用3.9万余元。48.2018年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人谢某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，谢某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用8.7万余元。49.2018年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人卢某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，卢某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用9.2万余元。50.2018年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人王某5到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，王某5不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2.5万余元。51.2018年1月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人毛某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，毛某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用11.1万余元。52.2018年3月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人吴某3到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某3不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用4.6万余元。53.2018年3月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人李某3到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某3不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用4.6万余元。54.2018年3月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人李某4到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某4不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用3.6万余元。55.2018年4月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人方某1到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，方某1不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用10.4万余元。56.2018年5月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人吴某4到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某4不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用6.4万余元。57.2018年5月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人何某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，何某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用1.8万余元。58.2018年5月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人郭某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，郭某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用25.9万余元。59.2018年5月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人冯某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，冯某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用7.1万余元。60.2018年5月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人李某5到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，李某5不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用1.4万余元。61.2018年5月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，诱使被害人呼某到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，呼某不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用33.8万余元。62.2018年6月，被告人董海文及其恶势力犯罪集团伙同二手车公司、车贷业务员，在被害人吴某5到店购车并交纳定金后，向其推荐“以租代购”方式购车并收取各种名目的费用，吴某5不想自己已付定金被“吃没”，被迫支付高额费用2.4万余元。（二）敲诈勒索1.2017年1月，该组织成员通过使用备用钥匙偷开车辆方式强制将被害人屈某的车辆开走，后以屈某将车辆借给他人使用为由肆意认定违约，以扣车不还、变卖车辆相要挟，强行向屈某索要费用2000元，但未得逞。2.2017年6月，该组织成员将被害人李某6以“以租代购”方式贷款购买的车辆从甘肃省酒泉市拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向李某6索要费用7.5万元，但未得逞。3.2017年8月，该组织成员将被害人刘某2以“以租代购”方式贷款购买的车辆从甘肃省兰州市拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向刘某2索要费用2万元，但未得逞。4.2017年11月，该组织成员杨昂等人将被害人王某2的车辆从浙江省台州市拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向王某2索要费用8000元，但未得逞。5.2017年12月，该组织成员杨昂、高余良等人将被害人胡某2的车辆从本市镇海区拖到本市鄞州区，以按揭逾期为由,以扣押车辆相要挟，强行向胡某2索得费用1.45万元。6.2018年，该组织成员杨昂、高余良等人将被害人胥某的车辆从湖北省监利县拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向胥某索要费用2万元，但未得逞。7.2018年1月，该组织成员将被害人沈某以“以租代购”方式贷款购买的车辆从浙江省杭州市拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向沈某索要费用3万元，但未得逞。8.2018年1月，该组织成员将被害人王某6以“以租代购”方式贷款购买的车辆从湖南省汉寿县拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向王某6索要费用3万元，但未得逞。9.2018年2月，该组织成员将被害人蒋某以“以租代购”方式贷款购买的车辆从浙江省慈溪市拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向蒋某索要费用2万元，但未得逞。10.2018年3月，该组织成员将被害人葛某以“以租代购”方式贷款购买的车辆从本市宁海县拖回本市，以按揭逾期为由,以扣押车辆相要挟，强行向葛某索要费用1万元，但未得逞。11.2018年5月，该组织成员将被害人章某以“以租代购”方式贷款购买的车辆从浙江省杭州市拖回本市，以按揭逾期为由,以扣押车辆相要挟，强行向章某索得费用1.4万元。12.2018年5月，该组织成员杨昂、高余良等人将被害人卢某的车辆从安徽省六安市拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向卢某索要费用2万元，但未得逞。13.2018年5月，该组织成员杨昂、高余良等人将被害人李某3的车辆从山东省济阳市拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向李某3索得费用1万元。14.2018年5月，该组织成员将被害人朱某2以“以租代购”方式贷款购买的车辆从江苏省如皋市拖回本市，以按揭逾期为由,以扣押车辆相要挟，强行向朱某2索要费用1万元，但未得逞。15.2018年5月，该组织成员将被害人曲某以“以租代购”方式贷款购买的车辆从上海市拖回本市，后强行向曲某索得费用2万元。16.2018年6月，该组织成员将被害人刘某3以“以租代购”方式贷款购买的车辆从本市海曙区拖回本市鄞州区，以按揭逾期为由,以扣押车辆相要挟，强行向刘某3索要费用1.7万元，但未得逞。17.2018年6月，该组织成员杨昂、高余良等人驾车至江苏省淮安市金湖县，故意追尾被害人吴某3驾驶浙Ｂ6××××号汽车，趁吴某3下车查看之际，强行将该车辆开走。后杨昂、高余良等人以按揭逾期为由，以扣押的车辆相要挟，强行向吴某3索要费用2.6万元，但未得逞。18.2018年7月，该组织成员杨昂、高余良等人将被害人高某1的车辆从山东省滨州市拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向高某1索要费用2万元，但未得逞。19.2018年7月，该组织成员杨昂、高余良等人将被害人林某的车辆从浙江省舟山市拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向林某索要费用3万元，但未得逞。20.2018年8月，该组织成员杨昂、高余良等人将被害人毛某的车辆从江苏省常州市拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向毛某索要费用5万元，但未得逞。21.2018年8月，该组织成员将被害人徐某2以“以租代购”方式贷款购买的车辆从浙江省安吉县拖回本市，以按揭逾期为由,以扣押车辆相要挟，强行向徐某2索得费用2万元。22.2018年8月，该组织成员将被害人高某2以“以租代购”方式贷款购买的车辆从江苏省江阴市拖回本市，以按揭逾期为由,以扣押车辆相要挟，强行向高某2索得费用2万元。23.2018年9月，该组织成员将被害人黄某3以“以租代购”方式贷款购买的车辆从浙江省慈溪市拖回本市，以按揭逾期为由,以扣押车辆相要挟，强行向黄某3索得费用1.5万元。24.2018年11月，该组织成员杨昂、高余良等人将被害人孙某的车辆从江苏省无锡市拖回本市，以按揭逾期为由，以扣押车辆相要挟，强行向孙某索得费用1.93万元。（三）寻衅滋事罪1.2017年1月，该组织成员将被害人潘某以“以租代购”方式贷款购买的车辆从河南省新郑市拖回本市，后向其索要高额费用。2.2018年2月，该组织成员杨昂等人将被害人骆某的车辆从安徽省芜湖市拖回本市，后向其索要高额费用。3.2018年5月，该组织成员将被害人刘某4以“以租代购”方式贷款购买的车辆从江苏省南京市拖回本市，后向其索要高额费用。4.2018年8月，该组织成员杨昂、高余良等人将被害人吴某2的车辆从本区拖回本市鄞州区，后向其索要高额费用。5.2018年8月，该组织成员高余良等人将被害人俞某的车辆从浙江省象山县拖回本市，后向其索要高额费用。6.2018年8月，该组织成员杨昂等人将李某5的车辆从广东省佛山市拖回本市，后向其索要高额费用。公诉机关认为，被告人董海文结伙以威胁手段强迫他人购买商品、接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人董海文伙同他人以非法占有为目的，以威胁手段勒索公民财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人董海文伙同他人强拿硬要公民财物，情节严重，其行为已构成寻衅滋事罪。被告人董海文伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，是恶势力犯罪集团。被告人董海文系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子、主犯。被告人董海文在实施敲诈勒索犯罪中，因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂。被告人董海文在判决宣告以前一人犯数罪，应予数罪并罚。被告人董海文自愿认罪认罚，建议对被告人董海文犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十五万元。为此，公诉机关向法庭提交了书证身份证明、到案经过、工商登记信息、二手车买卖合同、汽车融资租赁协议、告客户书、二手车销售统一发票、收条、收据、交易凭证、转账记录、银行卡交易明细、股权转让协议，证人李某7、郑某2、方某2、尹某等人的证言，被害人胡某1、罗某、朱某1、赵某1、吴某1、王某1、申某、李某1、黄某1、屈某、耿某、徐某1、常某、王某2、郑某1、胥某、杨某、赵某2、唐某、袁某、金某、周达松、汤某、邢某、梁某、王某3、赵某3、鲍某1、何从波、肖某、母某、胡某2、孙某、高某1、吴某2、李某2、骆某、黄某2、夏某、乐某、王某4、鲍某2、刘某1、俞某、林某、熊某、桑某、谢某、卢某、王某5、毛某、吴某3、李某3、李某4、方某1、吴某4、何某、郭某、冯某、李某5、呼尔查、吴某5等人的陈述及辨认笔录，被告人董海文及同案犯杨昂、彭忠辉等人的供述与辩解，辨认笔录，电子数据中联星辉公司业务数据等证据。被告人董海文对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人另提出，被告人董海文系初犯、偶犯，主要受同案犯俞嘉哲诱骗参与投资中联星辉公司，其作为公司股东主要承担出资义务，对公司的其他事务参与较小，对主要犯罪行为存在放任的故意，主观恶性相对较小，其自愿认罪认罚，部分退赃，希望法庭对其从宽处罚。经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，案件审理期间被告人董海文家属协助其退赃人民币50000元。以上事实，有经庭审质证、认证的暂扣款票据佐证。本院认为，被告人董海文结伙以威胁手段强迫他人购买商品、接受服务，情节特别严重，其行为已构成强迫交易罪；被告人董海文伙同他人以非法占有为目的，以威胁手段勒索公民财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪；被告人董海文伙同他人强拿硬要公民财物，情节严重，其行已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名均成立。被告人董海文在判决宣告以前一人犯数罪，依法予以数罪并罚。被告人董海文伙同他人为共同实施犯罪而组成较为固定的恶势力犯罪组织，是恶势力犯罪集团。被告人董海文系组织、领导恶势力犯罪集团的首要分子、主犯，按照集团所犯全部罪行处罚。在敲诈勒索犯罪中，被告人董海文伙同他人实施的主要犯罪行为因意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，依法予以减轻处罚。被告人董海文在案件审理期间，自愿认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人董海文在案件审理期间在其家属协助下部分退赃，酌情予以从轻处罚。辩护人据此提出的相应辩护意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。为此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十六条、第二十五条第一款、第二百七十四条、第二百九十三条第一款第（三）项、第二十五条第一款、第二十三条、第二十六条第一款、第二款、第三款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人董海文犯强迫交易罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币三十万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年三个月；决定执行有期徒刑八年，并处罚金人民币三十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月12日起至2027年4月11日止；罚金限于判决生效后一个月内向本院缴纳）；二、被告人董海文的违法所得依法予以继续追缴，并责令退赔给各被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭晓寅人民陪审员  黄云丽人民陪审员  罗胜雄二〇二〇年九月二十四日代书 记员  王丹薇