杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0112刑初389号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人袁勇，男，1983年3月24日出生，汉族，户籍所在地四川省资阳市安岳县。因犯抢劫罪于1998年9月8日被四川省安岳县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币3000元。因本案于2020年4月18日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 被告人邓平，男，1991年4月22日出生，汉族，户籍所在地四川省射洪县。因本案于2020年4月18日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年5月25日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人沈凌杰，浙江杭天信律师事务所律师。 被告人吴林，女，1986年5月4日出生，汉族，户籍所在地四川省西昌市。因本案于2020年4月17日被杭州市公安局临安区分局取保候审。 被告人吴英，曾用名吴三，女，1992年8月29日出生，汉族，户籍所在地四川省盐源县。因本案于2020年4月18日被杭州市公安局临安区分局取保候审。 杭州市临安区人民检察院以杭临检二部刑诉[2020]150号起诉书指控被告人袁勇、邓平、吴林、吴英犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月8日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年9月24日公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员阮非出庭支持公诉，被告人袁勇、被告人邓平及其辩护人沈凌杰、被告人吴林、吴英到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2020年2月至3月期间，被告人袁勇单独或伙同被告人邓平，被告人吴林单独或伙同被告人吴英为非法获利，在明知他人利用信息网络犯罪的情况下，仍以约定分成的方式提供本人的银行卡、Ｕ盾或利用本人的支付宝、银行账户等方式为犯罪资金进行转移、取现、汇款等，从中非法获利。其中，被告人袁勇的账户支付结算资金150余万元，非法获利6000元；被告人邓平的账户支付结算资金110余万元，非法获利3000元；被告人吴林的账户支付结算资金110余万元，非法获利5000余元；被告人吴英的账户支付结算资金50余万元，非法获利1000余元。经查，被告人袁勇、邓平、吴林、吴英支付结算的资金中有被害人曹某、李某、莫某等人被骗的资金共计6万余元。 公诉机关认为，被告人袁勇、邓平、吴林、吴英明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人袁勇、邓平在部分犯罪中系共同犯罪，被告人吴林、吴英在部分犯罪中系共同犯罪。被告人袁勇、吴林、吴英系自首，被告人邓平系坦白，四被告人自愿认罪认罚，建议判处被告人袁勇有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人邓平有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元；判处被告人吴林有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元；判处被告人吴英拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币3000元。 被告人袁勇、邓平、吴林、吴英对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人邓平的辩护人提出被告人邓平主观恶性小，犯罪情节相对轻微，社会危害性较小，归案后如实供述犯罪事实，系坦白，自愿认罪认罚，在法院阶段退出违法所得3000元，本次犯罪系初犯、偶犯，恳请从轻处罚。 经审理查明的事实与公诉机关的一致。另查明，被告人袁勇、吴林、吴英系民警电话通知后主动到案。在本院审理阶段，被告人邓平、吴林、吴英分别退出违法所得人民币3000元、5000元、1000元。 证明指控事实的证明有公诉人当庭出举的被害人曹某、李某、莫某等人的陈述，支付宝电子数据、监控视频、搜查笔录、扣押笔录、辨认笔录、检查笔录、电子数据检查工作记录，刑事判决书、手机转账截图及聊天记录、银行交易记录、冠字号查询、户籍证明、归案经过、情况说明，被告人袁勇、邓平、吴林、吴英的供述等证据，足以认定。 本院认为，被告人袁勇、邓平、吴林、吴英明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人袁勇、邓平在部分犯罪中系共同犯罪，被告人吴林、吴英在部分犯罪中系共同犯罪。被告人袁勇、吴林、吴英经电话通知后主动到案，归案后如实供述犯罪事实，系自首；被告人邓平系坦白；四被告人均自愿认罪认罚；综合上述情节，本院对四被告人依法从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人所提相关辩护意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人袁勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2021年1月17日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人邓平犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币4000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月18日起至2020年12月17日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人吴林犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币4000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人吴英犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，缓刑八个月，并处罚金人民币3000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人邓平、吴林、吴英的分别退出的违法所得人民币3000元、5000元、1000元均予以没收，上缴国库。责令被告人袁勇退出违法所得人民币6000元，予以没收，上缴国库。被告人邓平的作案工具手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  谷敏佳 二〇二〇年九月二十四日 书记员  陈 玲 ? 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： …… （二）支付结算金额二十万元以上的； …… 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。