山东省济宁高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鲁0891刑初210号公诉机关济宁高新技术产业开发区人民检察院。被告人常治群，男，1982年2月19日出生于山东省济宁高新区，汉族，群众，小学文化，户籍所在地山东省济宁高新区，住济宁高新区。2019年10月4日，因侮辱、诽谤、诬告陷害被济宁市公安局高新技术产业开发区分局治安处罚罚款200元。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月6日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。辩护人黄晓东、高长方，山东思雅律师事务所律师。济宁高新技术产业开发区人民检察院以济高新检一部刑诉[2020]201号起诉书指控被告人常治群犯诈骗罪，于2020年7月16日向本院提起公诉。本院于2020年7月20日立案，依法组成合议庭，于2020年9月18日公开开庭进行了审理。济宁高新技术产业开发区人民检察院指派检察员陈丹出庭支持公诉，被害人张某1、被告人常治群及其辩护人黄晓东、高长方到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2014年至2019年期间，被告人常治群在没有偿还能力的情况下，虚构工作情况、资产状况，编造虚假事由，以借款为名骗取张某1、吴某等人共计699755元，用于个人消费。分述如下：一、2014年至2018年期间，被告人常治群虚构购买汽车、修车等事由，以借款名义骗取被害人张某1多次通过ATM机现金存款、银行卡转账、支付宝转账等方式向其转款，共计606560元，在张某1催要时编造虚假贷款情况予以推脱；二、2018年8月至2019年初，被告人常治群自称“张某3”，虚构买车过户、修车、车辆年审等事由，多次骗取被害人吴某向其微信转账，共计8445元，后将吴某微信拉黑，失去联系；三、2018年12月至2019年6月期间，被告人常治群虚构工作情况及财产状况，以修车、办理贷款为由多次向被害人王某借款，共骗取王某76470元，后将王某微信、快手等联系方式拉黑；四、2019年6月12日、13日，被告人常治群以修车换轮胎、车辆被查的名义，骗取被害人高某通过微信转账方式两次向其转款，共计3900元；五、2019年8月15日，被告人常治群虚构修车事由，骗取贾某向其微信转账五次，共计4380元。公诉机关就指控被告人的上述犯罪事实，当庭出示了其在侦查机关的供述、证人证言、办案说明、户籍信息、到案经过、银行流水、微信转账记录、微信聊天记录、酒店证明、检验报告、扣押物品清单、视听资料等证据。公诉机关认为，被告人常治群以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，以借款为名骗取多名被害人的财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人常治群辩称，我不承认是诈骗，只是经济往来，我不是犯罪。辩护人提出的辩护意见是，一、常治群经传唤后主动归案，可酌情从轻处罚；二、关于认定常治群对张某1进行诈骗数额不应超过10万元。2014年至2018年7、8月份，常治群、张某1保持了近5年的婚外情关系，二人在婚外情期间，存在钱财混用的状态。张某1开始甚至认为其给常治群的钱都不是借款。张某1自2014年7月至2018年3月份长达四年期间内陆陆续续向常治群转账，在此期间其对常治群的情况十分了解，常治群基本上将财产用于二人生活享受，常治群个人没有以非法占有为目的，也达不到虚构事实、隐瞒真相使张某1陷入错误认识的境地，故除常治群以办理贷款名义向张某1借钱之外的金额不能认定为是诈骗数额。根据常治群和张某1的询问笔录，对于以办理贷款名义诈骗张某1的数额不超过10万元；三、关于认定常治群对吴某的诈骗数额为8245元；四、关于常治群与王某之间的转账不应认定为是常治群诈骗数额。王某在2018年12月26日至2019年2月14日不到两个月的时间内向常治群转账89次，2019年5月23日转账1次，合计转账90次，数额高达76470元，期间王某多次在夜间连续打款，且存在很多30元、50元、80元、100元等小额转款，严重不符合生活常理，且王某所提交的微信聊天截图很少，聊天中未体现任何关于双方经济往来总数额的相关内容，与常治群自身辩解亦存在较大差异，不能排除王某因与常治群从快手App认识后的打赏、双方借贷事实及存在还款事实的合理怀疑，据此对王某转账的76470元，因证据不足不能认定为是常治群诈骗的数额；五、关于常治群与贾某之间的转账不应认定为是常治群诈骗数额。贾某转账的4380元，因仅有转账凭证及贾某的单方陈述，并无相关微信聊天记录进行佐证，且与常治群的辩解存在矛盾，故不足以认定为是常治群的诈骗数额；六、鉴于常治群无犯罪前科，系初犯，到案后具有一定的悔罪表现，请求依法对被告人常治群从轻处罚。经审理查明，2014年至2019年期间，被告人常治群在没有偿还能力的情况下，虚构工作及资产状况，以修车、办理贷款等名义骗取被害人张某1、吴某等5人共计699555元。具体分述如下：一、自2014年7月被害人张某1为常治群儿子常某4办保险时认识被告人常治群起，至2018年3月份期间，被告人常治群虚构职业信息，以购买及修理汽车、为偿还借款需办理贷款等名义欺骗被害人张某1，诱使张某1多次通过ATM机现金存款、银行卡转账、支付宝转账等方式向其转款，共计606560元。认定上述事实的证据有：1、新华人寿保险股份有限公司保险合同信息证实，2014年7月4日，被告人常治群为常某4购买了保险。2、张某1尾号为3411的工商银行账户交易明细、农业银行账户交易明细、建设银行账户交易明细、张某1支付宝交易记录、中国农业银行ATM机交易回单、农业银行补制回单、办案说明一份证实，2014年至2018年3月，张某1通过卡卡转账、现金存入、支付宝转账的方式多次向常治群银行账户转款,共计606560元。3、接庄街道办事处育龄妇女基础信息卡证实，计生办未向张某1征收社会抚养费。4、张某1个人信用报告证实，张某1名下银行账户无冻结或其他异常状态。5、常治群个人信用报告证实，被告人常治群2018年至2019年未在银行办理过贷款业务。6、证人张某2证言证实，未向张某1征收过社会抚养费，没有听说过因征收社会抚养费冻结个人账户的事情。7、被害人张某1陈述证实，其于2014年6月在办理保险业务时认识了常治群，后发生不正当关系，当时常治群自称在康泉食品公司上班。2014年7月至2018年3月，常治群以工作急需、修车、给伤者看病、办理贷款等名义向其借款，张某1出于对常治群的信任及希望常治群贷款还钱的心理，向常治群银行账户转款、支付宝转账、ATM机现金存入共计87次，总金额60余万元。其多次向常治群催要欠款，常治群均以贷款办下来之后就还等理由推脱，从未还过钱。常治群向其要的钱未用于二人共同开支，其名下账户未因逃避计划生育处罚等原因被冻结过。8、张某1提供的通话录音、短信聊天记录证实，被告人常治群多次向张某1要钱，在二人的通话中常治群以办贷款为由向张某1要钱，并称贷款二百万，钱下来后就还给张某1。9、被告人常治群供述与辩解证实，其与张某1于2014年认识后发展为情人关系，一直持续到2017年5月份左右，2018年10月份之后不再联系。在其与张某1维持情人关系期间，其以办理贷款名义多次向张某1借款约13万元。张某1向其账户转款的四五十万元系张某1以自己卡里不能有钱为由主动转入，用于这几年和张某1的共同日常开支。其在借款时没有偿还能力，未出具借款手续，准备按月还给张某1，认为现欠十几万元未归还。二、2018年8月，被告人常治群与被害人吴某通过微信“附近的人”认识，2018年9月至2019年期间，被告人常治群以车辆过户、修车、处理违章、车辆年审等名义骗取被害人吴某向其微信转账，共计8245元。认定上述事实的证据有：1、吴某提供的常治群微信身份信息、微信聊天记录、微信转账记录、红包记录证实，2018年9月至12月，常治群在微信聊天时以修车、车辆过户等理由向吴某借款，并称卖车后还款，吴某通过微信红包、微信转账方式向常治群转款共计8245元。后常治群多次推脱不还钱，并将吴某的微信拉入黑名单。2、被害人吴某陈述证实，其微信名为“一切安好”，2018年8月，其通过微信“附近的人”添加微信名为“爱与自由”的男子为微信好友，对方自称“张某3”，在担保公司上班，离异，有一辆宝马车。2018年9月至12月，对方以家里有事、孩子需要生活费、宝马车维修、年审、过户等理由多次向其借款，其通过微信转账、现金方式借给对方共计1万余元，前期出借是出于信任和同情，后期对方称将宝马车的事情处理完转卖后还款。3、吴某辨认笔录证实，常治群就是对其实施诈骗的人。4、被告人常治群供述与辩解证实，其与微信昵称“一切安好”的吴某见过几次面，以急用钱的名义向吴某借过一两千元，没有用于车辆上的消费，已偿还600-800元现金，后供述称想用现金换微信转款，让吴某转过五六千元，现还欠五六百元未还。三、2018年12月被告人常治群与被害人王某通过快手直播平台认识，2018年12月至2019年6月期间，被告人常治群以修车、办理贷款、先交利息等名义骗取被害人王某向其微信转账，共计76470元。1、王某与常治群的快手平台聊天记录证实，王某和常治群通过快手直播平台认识，常治群让王某添加自己为微信好友。2、王某提供的微信交易明细、微信聊天记录证实，2018年12月至2019年6月期间，常治群向王某借款，王某向常治群微信转账88笔，共计76470元。3、被害人王某陈述证实，其微信名为“花开富贵”，2018年12月通过快手直播平台认识了微信名为“爱与自由”的男子，二人加为微信好友，对方自称离异，有几辆渣土车。此后该男子以修车、办理贷款为由多次向其借款，其通过微信转账、发红包、现金方式借给对方共计8万余元。其通过话费单得知对方叫常治群，前期出借是出于信任和同情，后期常治群称贷款到账就将钱还给王某，以找关系送礼办贷款、先交利息等名义多次向王某借款，王某多次催要借款后常治群将王某的微信、快手等联系方式拉黑。4、济宁市公安局刑事科学技术研究所（济）公（刑）鉴（电物）字[2019]140号《电子物证检验报告》证实，公安机关依照电子数据提取的相关规定对王某和常治群的手机数据进行提取，形成光盘一张。5、王某提供的其与常治群的通话录音证实，被告人常治群多次向王某要钱，在二人通话中常治群以先交利息的名义向王某要钱，称“治上三四百块钱吧”、“还缺三四百块钱”、“下午办完给你”、“下来接近二十万不够你的十一万多”。不让王某给其发微信、打电话。四、2019年6月被告人常治群与被害人高某通过快手直播平台认识，2019年6月12日、13日，被告人常治群以需要换轮胎、车辆被查的名义，骗取被害人高某向其微信转账，共计3900元。认定上述事实的证据有：1、高某提供的微信身份信息、与常治群微信聊天记录、微信转账记录证实，2019年6月12日、13日，常治群在微信聊天时向高某借款，高某两次微信转账给常治群共计3900元。2、被害人高某陈述证实，其微信名为“澄澈的眼”，其于2019年6月通过快手直播平台认识常治群，后加为微信好友。常治群称要和高某处男女朋友，并称自己有两辆渣土车。2019年6月12日、13日，常治群以渣土车需要换轮胎、车被查住为由向高某借款两次共计3900元，高某均通过微信转账给常治群，以上借款经高某多次催要，常治群推脱未还。3、被告人常治群供述与辩解证实，其与微信好友“澄澈的眼”没有经济往来，以修车的名义借过该微信好友三千元，已经现金偿还了部分。五、2019年7月被告人常治群与被害人贾某通过快手直播平台认识，2019年8月15日，被告人常治群以修车的名义骗取贾某向其微信转账，共计4380元。1、贾某提供的微信身份信息、与常治群微信聊天记录证实，2019年8月15日，贾某五次向常治群微信转账共计4380元。2、被害人贾某陈述证实，其微信名为“刘雨晴”，2019年7月，其通过快手直播平台认识了微信名为“爱与自由”的男子，加为微信好友，对方自称离异，有几辆渣土车，双方于2019年8月见了一次面，见面当天，对方以车坏了为由向其借款五次，其通过微信向对方转账共计4380元。其多次向对方催要，对方经常不回信息，以各种理由推脱，并在快手上将贾某拉黑。3、贾某辨认笔录证实，常治群就是对其实施诈骗的人。认定本案的综合证据有：（一）书证1、受案登记表、受案回执、立案决定书证实，2019年4月3日，被害人张某1报案及本案立案情况。2、户籍信息证实，被告人常治群的基本身份信息，其出生于1982年2月19日，户籍所在地为济宁高新区接庄街道办事处。3、传唤证证实，被告人常治群于2019年10月21日经济宁市公安局高新区分局传唤到案。4、邹城市嘉华酒店出具的证明、济宁市七星假日酒店出具的说明、入住记录、济宁汇泉智选酒店出具的证明一份、办案说明一份证实，2015年至2019年期间，常治群在以上三处酒店有299次入住记录。5、行政处罚决定书证实，2019年10月4日，被告人常治群因侮辱、诽谤、诬告陷害被济宁市公安局高新区分局三贾派出所罚款200元。6、扣押决定书、扣押清单，附扣押物照片4张证实，2019年11月6日，侦查机关对常治群使用的金色vivoX9s手机一部依法扣押。7、民事判决书两份证实，经李某提起离婚诉讼，并经过一审、二审，常治群、李某于2018年6月14日经法院判决准予离婚。（二）证人证言1、证人常某1证言证实，其子常治群一直无固定工作，案发前开渣土车，一天工资200多元，每月上班时间不固定，除在村里居住的房屋外无其他房产，有一辆花费8000余元购买的二手车，常治群在外欠债较多，给家庭的生活费很少。2、证人李某证言证实，其和常治群于2007年结婚，婚后常治群经常赌博欠了很多钱，无固定收入，给家庭的生活费很少。夫妻双方感情不好，常治群经常不回家，未发现其有交好的异性朋友。2014年常治群给其子购买了一份商业保险。2016年李某起诉离婚，双方分居生活，2018年经法院判决准予离婚。3、证人姜某1证言证实，常治群家庭情况一般，四五年前曾经让其开车接过一名带孩子的妇女并替该母子交了车费。4、证人常某2证言证实，常治群家庭情况一般，在村里有一套老房子，一辆旧车，常治群的收入来源为开车，向家族中很多亲戚邻居借过钱，没有经济能力借给别人钱。常治群经常骂妻子，离婚前双方长期分居生活。5、证人常某3证言证实，常治群家庭收入一般，2017年6月其以6800元的价格出售给常治群一辆退役的北京现代出租轿车；2019年5月车辆报废后看到常治群开了一辆桑塔纳轿车。6、证人陈某证言证实，常治群家庭条件一般，其偶尔跟着别人干活开渣土车，常治群有一辆二手桑塔纳轿车。7、证人马某证言证实，常治群2018年11月到2019年5月份在济宁俊泽土石方工程有限公司开渣土车，是公司的车，其个人没有渣土车，工作期间经常请假，按每天260元结算工资，每月能领4000元左右，常治群未在公司开具过贷款或收入证明。以上证据经法庭质证、查实，予以确认。本院认为，对本案控辩双方争议的焦点问题,本院分析认定如下：1、关于被告人常治群诈骗被害人张某1数额认定问题。被害人张某1陈述及其银行交易明细和支付宝交易记录、被告人常治群的供述及二人的通话录音等证据相互印证，被告人常治群在明知无偿还能力的情况下，以借款的名义骗取被害人张某1向其转账，在获得钱款后挥霍性消费、无正当支出，其客观上实施了欺骗行为，主观上具有非法占有的目的。被告人常治群关于被害人张某1系为躲避计划生育罚款自己卡里不能有钱为由而主动向其账户转款的辩解，无事实依据，不予采纳。2、关于被告人常治群与被害人王某之间的转账是否构成诈骗问题。被害人王某提供的微信聊天记录证实，被告人常治群多次向被害人王某要钱，并以“你先借借弄出来下午准给”等理由让被害人王某为其筹钱，被告人常治群工作及资产情况证实其没有清偿能力，足以认定其主观上具有非法占有的故意。3、关于被告人常治群诈骗被害人吴某、高某、贾某的犯罪事实，被害人陈述、转账记录、辨认笔录以及证人证言等证据相互印证，形成完整的证据体系，足以认定。综上，被告人常治群以非法占有为目的，虚构工作情况及资产情况，编造虚假的事由，以借款为名骗取被害人张某1、吴某、王某、高某、贾某等人财物，价值699555元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的罪名成立，予以支持，但部分事实有误，予以更正。公诉机关指控被告人常治群对吴某的诈骗数额有误，根据转账记录应为8245元。辩护人提出被告人常治群基本上将财产用于其和张某1共同支出，未有证据证实，被告人常治群在明知无偿还能力的情况下向被害人张某1借款，且未出具借款手续，在被害人张某1催其还款时编造虚假事由推脱，具有非法占有的主观故意，对辩护人提出除被告人常治群以办理贷款名义向张某1借钱之外的金额不能认定为是诈骗数额的观点，不予采纳。辩护人提出不能排除被害人王某因与被告人常治群从快手App认识后的打赏、双方借贷及还款的观点，未有证据证实，不予采纳。被告人常治群虽有主动归案情节，但归案后对犯罪事实避重就轻，认罪态度较差，无从轻、减轻等情节，辩护人要求对被告人从轻处罚的辩护意见无事实和法律依据，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定,判决如下:一、被告人常治群犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币六万元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2031年11月5日止。罚金限判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人常治群退赔被害人张某1606560元、被害人吴某8245元、被害人王某76470元、被害人高某3900元、被害人贾某4380元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 房崇炬人民陪审员于爱军人民陪审员 甘         霖二〇二〇年九月二十九日书 记 员 辛    成    磊