河南省邓州市人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1381刑初341号公诉机关邓州市人民检察院。被告人林伟君，男，1986年4月20日出生于广东省江门市，汉族，初中文化，无业，住广东省江门市江海区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月12日被抓获，2019年9月12日至2019年9月16日被临时寄押在江门市看守所，于2019年9月16日被邓州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯妨害信用卡管理罪，于2019年12月25日经邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。辩护人汤海疆，河南雷鸣律师事务所律师。被告人尹盛权，男，1989年4月8日出生于广东省江门市，汉族，高中文化，务工，住广东省江门市蓬江区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年9月10日被抓获，2019年9月11日至2019年9月16日被临时寄押于江门市看守所，于2019年9月16日被邓州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月25日被邓州市人民检察院批准逮捕，次日被邓州市公安局执行逮捕。经本院决定，于2020年7月9日对被告人尹盛权取保候审。指定辩护人孙培欣，河南花洲律师事务所律师。邓州市人民检察院以邓检一部刑诉（2020）178号起诉书指控被告人林伟君犯妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人尹盛权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月3日向本院提起公诉并建议本案适用简易程序审理。经审查，本院不同意适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邓州市人民检察院指派检察员白冰出庭支持公诉。被告人林伟君及其辩护人汤海疆、尹盛权及其辩护人孙培欣到庭参加诉讼。现已审理终结。邓州市人民检察院指控，2019年8月份，邓州市被害人马某被微信号码：×××（名为“大轩”）以谈恋爱名义向其推荐赌博平台邦奇挣钱，通过银行卡转账的方式被诈骗嫌疑人骗取39万余元。其中，有4万元分别流入朱健明、余均恒、简腾杰（三人另案处理）银行账户。在朱健明、余均恒银行账户排查出有被害人罗某、高某被诈骗赃款流入，被告人林伟君、尹盛权在明知钱款来历不明的情况下，仍为诈骗嫌疑人转移诈骗资金，林伟君取出20000元、尹盛权取出14000元现金后交给尹伟文（另案处理）。后警方在被告人林伟君住处搜查出149张他人的银行卡，这些银行卡基本上都用于赃款的取现。另查明，被告人林伟君获利6000元、尹盛权获利200元。被告人林伟君、尹盛权对起诉书指控的犯罪事实未提出异议。被告人林伟君的辩护人辩称，被告人尹盛权具有坦白，认罪认罚，并积极缴纳罚金和退赃，无前科，系初犯，认罪悔罪态度较好，社会危害性较小等法定、酌定从轻情节。综上，建议对其从轻处罚。被告人尹盛权的辩护人辩称，被告人尹盛权犯罪情节轻微，到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，并积极缴纳罚金和退赃。综上，建议对其从轻处罚。经审理查明，2019年8月份，邓州市被害人马某被微信号码：×××（名为“大轩”）以谈恋爱名义向其推荐赌博平台邦奇挣钱，通过银行卡转账的方式被诈骗嫌疑人骗取39万余元。其中，有4万元分别流入朱健明、余均恒、简腾杰（三人另案处理）银行账户。在朱健明、余均恒银行账户排查出有被害人罗某、高某被诈骗赃款流入，被告人林伟君、尹盛权在明知钱款来历不明的情况下，仍为诈骗嫌疑人转移诈骗资金，林伟君取出20000元、尹盛权取出14000元现金后交给尹伟文（另案处理）。后警方在被告人林伟君住处搜查出149张他人的银行卡，这些银行卡基本上都用于赃款的取现。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实。1、被告人正侧面照片、户籍信息、人身安全检查笔录、现场检测报告书，证明被告人林伟君、尹盛权案发时具有完全刑事责任能力，尿检均为阴性的事实。2、违法犯罪记录查询证明，证明被告人林伟君、尹盛权无违法犯罪前科的事实。3、扣押决定书、扣押清单及照片，证明从林伟君处扣押银行卡150张的事实。4、马某、罗某银行卡交易记录、汇款记录、微信转账交易记录、余均恒、朱健明银行卡流水、银行ATM机前取款人截屏，证明马某通过柜台存入或转账给朱健明、关彩玉等人汇款三十余万元，其中2019年8月17日13时57分马某通过农业银行柜面存入朱健明农业银行卡（3276）现金4万元，同日13时59分转入余均恒建设银行卡（3855）内，后转入简腾杰银行账户。被害人罗某在2019年8月18日12时47分给朱健明银行卡（3276）汇入10000元，高某在8月18日12时56分汇给朱健明银行卡（3276）88000元。朱健明银行卡（3276）于8月18日12时56分汇给余均恒银行账户（3855）44000元，其中12时56分余均恒银行账户转入简腾杰银行账户10000元，其余2019年8月18日14时22分余均恒建设银行被取款20000元，19日0时28分余均恒建设银行被取款14000元。2019年8月18日14时22分林伟君取款时银行监控截屏，19日0时28分尹盛权取款时银行监控截屏的事实。5、马某被诈骗资金流情况说明、流向图，证明马某通过农业银行柜面存入朱健明农业银行卡（3276）现金4万元，后转入户名余均恒建设银行银行卡（3855）内，后让转入简腾杰银行账户。经查：该卡于2019年8月18日14时许在广东省江门市被林伟君取现20000元，19日0时被尹盛权取款14000元系被害人高某、罗某被诈骗赃款的事实。6、报案证明、抓获证明，证明2019年8月22日马某报警称被骗39万元。林伟君于2019年9月12日在广东省江门市江海区江南天鹅假日苑10街3幢之一102室被民警抓获。尹盛权于2019年9月10日在广东省江门市蓬江区杜阮镇木朗村民居委会大东村大门里13号被民警抓获的事实。7、拘留证、临时寄押审理表复印件，证明被告人林伟君、尹盛权于2019年9月16日被邓州市公安局刑事拘留，两人分别于2019年9月12日、9月11日至9月16日被临时寄押于江门市看守所的事实。8、受案登记表、立案决定书，证明被害人罗某、高某报案、立案情况的事实。9、银行卡号查询列表，证明从林伟君处查询的其持有的149张银行卡户主的名字及现在状态及涉案情况的事实。10、出入境查询记录，证明被告人林伟君、尹伟文出入境记录的事实。11、情况说明，证明同案犯尹伟文等人涉嫌犯罪正在侦查。林伟君处查获的150张银行卡中50张银行卡已经注销，其他100张银行卡开卡人身份信息已掌握，相关查证情况正在核实的事实。12、被害人罗某陈述，证明其被诈骗66000元，其中有一部分通过银行转让到朱健明的银行账户的事实。13、被害人高某陈述，证明其被诈骗249000元的事实。14、被害人马某陈述，证明2019年8月份，自己被微信号码：×××（名为“大轩”）以谈恋爱名义向其推荐赌博平台邦奇挣钱，通过银行卡转账的方式被诈骗嫌疑人骗取39万余元的事实。15、被告人林伟君供述，证明林伟君和尹伟文帮着柬埔寨那边一帮诈骗的人收集银行卡，一张银行卡对应U盾和一个手机号是一套，然后把银行卡的U盾邮寄或者带到柬埔寨，一张卡那边给他们1200元到1500元不等的费用，银行卡放到这边帮着他们把里面的钱在国内取出来，然后把现金再汇入他们指定的账户，柬埔寨那边提成百分之十五。目前收集的149张银行卡都在其家里放着，其和尹伟文从柬埔寨回来后，尹伟文就让其帮着管理银行卡，记录和银行卡相关的信息。其中有十四张是其让其朋友办的，办一张卡给他们1000元左右，其通过现金或者微信、支付宝的形式打给对方，别的都是尹伟文给他的。柬埔寨那边把提成给尹伟文，尹伟文通过支付宝转给他，利润其和尹伟文是三七分。本应该得到分成20000元，但尹伟文仅给转款6000元，尹伟文还欠一万多元。有时候尹伟文的上线柬埔寨公司的朱心、刘权毅会把提成打给林伟君，基本上都是打给尹伟文。取钱是尹伟文跟说卡号，自己找的中介帮忙取的，提成是百分之五到百分之十，其把提成直接扣下来，其余的给尹伟文。2019年8月18日，其在江海区建行取钱，是因为感觉这张卡马上要冻结，尹伟文让其取钱，其听尹伟文的指示取款20000元的事实。16、被告人尹盛权供述，证明2019年8月18日晚上九点多其去上班，尹伟文说让其帮着取钱，给其200元报酬，后给其一张建行银行卡，将其拉到建行营业厅，银行卡的密码在银行卡上贴着，其去了两万元左右。后又给他两张银行卡让其取钱，取款机显示当天不能取款，尹伟文让其过了12点后再去取钱，其凌晨下班后又去取了三万元左右。这次没有给其好处费，其知道江门有人帮别人取骗来的钱，但是尹伟文说卡是他朋友的，他朋友没有时间取，他自己害怕不敢去取，给其好处费让他去取。办卡尹伟文给其100元等事实。17、辨认笔录，证明经林伟君辨认刘权毅、朱琛就是在柬埔寨收银行卡的人；经尹盛权辨认尹伟文就是给其银行卡让其取钱的人等事实。以上证据，来源合法，经法庭查证属实，本院予以采信。本院认为，被告人林伟君非法持有他人信用卡，数量巨大，其行为已构成妨害信用卡管理罪；被告人林伟君、尹盛权明知钱款来历不明的情况下，协助诈骗嫌疑人取款，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人林伟君犯妨害信用卡管理罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人尹盛权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名成立，予以支持。本案系共同犯罪。被告人林伟君、尹盛权能如实供述自己的罪行，系坦白，且认罪认罚，可以从轻从宽处罚；积极退赃、缴纳罚金，可以酌定从轻处罚。被告人林伟君、尹盛权的辩护人建议从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第二项、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十九条第一、三款、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下：一、被告人林伟君犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币二万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币四千元。合并行期有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币二万四千元。决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币二万四千元。（已缴纳）二、被告人尹盛权犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。（已缴纳）（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人林伟君的刑期自2019年9月16日起至2023年9月11日止；被告人尹盛权的刑期自2019年9月16日起至2020年7月9日止。）三、被告人林伟君违法所得人民币六千元予以没收，上缴国库；被告人尹盛权违法所得人民币二百元予以没收，上缴国库。（已缴纳）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  付 涛审 判 员  冀鹏翀人民陪审员  刘 博二〇二〇年九月十四日书 记 员  杨 鸣