舟山市普陀区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0903刑初70号 公诉机关舟山市普陀区人民检察院。 被告人李洪明，曾用名李明，男，1985年12月13日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，无业，住安徽省明光市。曾因犯故意伤害罪，于2006年7月被安徽省明光市人民法院判处有期徒刑二年。现因本案，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人陈以一，浙江京衡（浙江自贸区）律师事务所律师。 被告人王晓东，曾用名王晓冬，男，1987年1月1日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，无业，住安徽省明光市菜市。因本案，于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人马玉真，安徽马玉真律师事务所律师。 被告人邓志烨，男，1994年7月24日出生于福建省漳平市，汉族，专科文化，个体，住福建省漳平市。因本案，于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人孙行态，浙江民鸿律师事务所律师。 辩护人应佳红，浙江民鸿律师事务所律师。 被告人龙玉杰，男，1993年5月1日出生于山东省汶上县，汉族，专科文化，无业，住山东省汶上县。因本案，于2019年9月23日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人郭行舟，浙江星舟律师事务所律师。 辩护人沈枫，浙江星舟律师事务所律师。 被告人魏怀宝，男，1982年12月31日出生于安徽省明光市，汉族，初中文化，住安徽省明光市。因本案，于2019年9月20日被刑事拘留，同年10月25日被逮捕。现羁押于舟山市普陀区看守所。 辩护人冯斌，安徽俊和律师事务所律师。 辩护人刘敏，安徽俊和律师事务所律师。 舟山市普陀区人民检察院以舟普检一部刑诉（2020）287号起诉书指控被告人李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰犯诈骗罪，被告人魏怀宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，二次公开开庭审理了本案。在本院审理期间，由于不能抗拒的原因，本院于2020年4月30日裁定本案中止审理，后于2020年8月7日恢复审理。舟山市普陀区人民检察院指派检察员张铁玲、检察官助理王忠良出庭支持公诉，被告人李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰、魏怀宝及其辩护人陈以一、马玉真、应佳红、沈枫、刘敏、冯斌到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、诈骗罪 2019年，“红毛”、“伟伟”（均另案处理）等人在老挝共和国金三角经济特区内设立公司从事电信网络诈骗活动。2019年2、3月份，被告人李洪明、王晓东在赵志洋（另案处理）的带领下，先后加入该诈骗集团。其中，赵志洋为“大安组”的组长，李洪明协助赵志洋管理，负责记录整个大安组的客户上下分、提供流量卡、登记业务员请销假、核算业务员工资等活动，并从赵志洋处领取高额报酬。王晓东除担任大安3组组长，管理该组业务员及诈骗活动外，还负责整个大安组的客户上下分记录以及业务员工资核算。2019年8月4日至8月14日，“大安组”业务员（另案处理）使用昵称为“花开”的微信账号以虚构的身份搭识被害人吴某1，并诱骗其到该团伙设立的“活期宝”赌博平台进行投注。期间，“花开”、赵志洋等人与该平台后台操作人员串通，致使吴某1先后被骗人民币67170元。为实施上述诈骗活动，该诈骗集团成员“伟伟”在网上发布搭建博彩类诈骗平台的业务需求。被告人邓志烨在福建省泉州市家中通过网络接取了该业务，并按照“伟伟”的要求，购买赌博诈骗平台的源代码程序，租用域名、服务器等，后邓志烨在网上联系被告人龙玉杰，将该搭建业务交由龙玉杰具体实施。龙玉杰明知该平台可用于诈骗，仍按照其要求搭建活期宝赌博诈骗平台，并进行日常维护。为逃避打击，邓志烨用他人支付宝账号收取报酬，龙玉杰将涉案资料所在的文件夹隐藏。2019年8月，“伟伟”等人利用邓志烨、龙玉杰搭建、维护的活期宝平台诈骗被害人吴某167170元。李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰分别于2019年9月19日、9月18日、9月18日、9月23日被民警抓获。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年3月，李洪明因转移资金需要，向被告人魏怀宝提出借用银行卡。魏怀宝于同年3月28日以其本人名义办理了一张邮政储蓄银行卡，并将该卡提供给李洪明使用。该卡与魏怀宝使用的手机号码绑定，待该卡有资金存入后，双方通过微信确认。因李洪明存入的资金与其实际收入不符，魏怀宝在提供银行卡供李洪明使用的过程中曾感到怀疑，遂反复询问李洪明，后李洪明于2019年7月2日前，明确告知魏怀宝，自己用该卡周转诈骗所得。魏怀宝得知真相后不肯相借，李洪明向其保证与其无关，并许诺其可以使用卡内资金，魏怀宝最终同意让其继续使用该卡。其后，魏怀宝多次使用卡内资金用于自己消费或按李洪明的要求，将资金转至其提供的微信账户。2019年7月16日、8月13日，李洪明共向该卡内存入8万余元诈骗所得。魏怀宝于2019年9月19日被民警抓获。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人吴某1的陈述、证人吴某4等人的证言、银行卡交易记录、出入境记录、现场勘验检查笔录、电子数据勘验检查笔录、辨认笔录、微信聊天记录、被告人李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰、魏怀宝的供述与辩解等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰的行为均构成诈骗罪且数额巨大。魏怀宝构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。李洪明曾因故意犯罪被判处刑罚，应酌情从重处罚。李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，应当减轻处罚。李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰、魏怀宝均自愿认罪认罚，可从宽处罚；建议本院根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第三百一十二条的规定，判处李洪明有期徒刑二年四个月，并处罚金；判处王晓东有期徒刑二年二个月，并处罚金；判处邓志烨有期徒刑一年四个月，并处罚金；判处龙玉杰有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处魏怀宝有期徒刑一年，并处罚金。 被告人李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰、魏怀宝均对起诉指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 上述五被告人的辩护人均对公诉机关指控的各被告人的犯罪事实及罪名无异议，在量刑方面均建议对各被告人从轻处罚。其中，王晓东、魏怀宝的辩护人均提出对王晓东、魏怀宝适用缓刑。 经审理查明： 一、诈骗罪 “红毛”、“伟伟”（均另案处理）等人在老挝共和国金三角经济特区内设立公司从事电信网络诈骗活动。2019年2、3月份，被告人李洪明、王晓东在赵志洋（另案处理）的介绍下，先后加入该诈骗集团，该诈骗集团下设“大安组”、“大辉组”、“大沟组”等，其中“大安组”下设“大安1组”、“大安2组”、“大安3组”。赵志洋担任“大安组”的组长，负责整个大安组的诈骗活动及业务员工资发放等，李洪明主要协助赵志洋管理，负责记录大安组客户的上下分、登记业务员的请销假、核算业务员工资等。王晓东担任大安3组小组长，负责管理该组业务员，整个大安组的客户上下分记录及业务员工资核算等。李洪明、王晓东均从赵志洋处领取报酬。 为实施诈骗活动，该诈骗集团成员“伟伟”（QQ昵称）在网上发布搭建博彩类诈骗平台的业务需求，被告人邓志烨通过网络接取了该业务。后邓志烨在网上联系被告人龙玉杰，将该搭建业务交由被告人龙玉杰具体实施。为搭建活期宝博彩诈骗平台，邓志烨按照“伟伟”的要求，购买赌博诈骗平台的源代码程序，租用阿里云的域名以及腾讯云的服务器，将上述源代码程序、域名、服务器、功能要求以及平台界面内容等发送给龙玉杰。龙玉杰明知活期宝赌博平台具有修改后台中奖数据功能，可用于诈骗，但为非法获利，仍按照邓志烨的要求搭建了活期宝赌博诈骗平台，并进行日常维护等。为逃避打击，邓志烨用他人支付宝账号收取报酬，龙玉杰将涉案资料所在的文件夹隐藏。 2019年8月4日至8月14日间，“大安组”业务员（另案处理）使用昵称为“花开”的微信账号（ｗｘｉｄ-ｘｏｔｎ0ｍｈｇｉｇ6ｍ12）以虚构的身份搭识被害人吴某1，通过网聊发展“恋爱关系”，后便诱骗其到该团伙设立的“活期宝”理财平台进行投注。为骗取吴某1的信任，“花开”等人与该平台后台操作人员串通，通过人为操控后台，先让吴某1赢取少量收益并成功提现，再怂恿其加大投注金额，后以需要再次充值办理会员才能提现、银行卡输入错误等理由人为操控提现功能，致使吴某1无法提现。期间，吴某1通过银行转账、微信支付的方式在该平台投注，被骗人民币共计67170元。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪 2019年3月，李洪明以资金转移需要为由向被告人魏怀宝借用银行卡，魏怀宝遂向其提供一张本人于2019年3月28日开户的邮储银行卡一张。李洪明将该卡号报于赵志洋，以便赵志洋向其转账。魏怀宝将该卡与本人手机号码绑定，该卡若有资金入账，其与李洪明通过微信确认。后魏怀宝对该卡的实际用途产生怀疑，遂反复询问李洪明，李洪明于2019年7月2日前明确告知魏怀宝，该卡用于周转本人老挝网络赌博诈骗所得。魏怀宝得知真相后不肯相借，李洪明向其保证与其无关，并允诺其可以使用卡内资金，魏怀宝最终同意让其继续使用该卡。魏怀宝多次使用卡内资金用于自己消费或按李洪明的要求，将资金转至其提供的微信账户等。2019年7月16日、8月13日，李洪明共向该卡内存入从赵志洋处领取的8万余元诈骗所得。 被告人李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰、魏怀宝分别于2019年9月19日、9月18日、9月18日、9月23日、9月19日被民警抓获。 案发后，公安机关从被告人李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰、魏怀宝处扣押手机、银行卡、硬盘等物品，对王晓东建设银行尾号为1390、魏怀宝邮储银行尾号为4232、建设银行尾号为4819的账户内相关款项进行了冻结。 上述事实有经庭审质证、确认的被害人吴某1的陈述、证人吴某2、吴某3、司某、马某、姚某1、张某、李某、姚某2、吴某4的证言、辨认笔录、接受证据材料清单、微信聊天、投资、转账记录、浙江普陀农商行分户明细对账单、微信交流群信息、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、搜查证、搜查笔录、涉案财物入库确认清单、现场勘验检查笔录、固定电子证据清单、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、光盘、被害人被诈骗相关证据、出入境记录、银行交易记录、情况说明、刑事判决书、户籍证明、到案经过、被告人李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰、魏怀宝的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰以非法占有为目的，结伙他人，在境外共同利用电信网络技术手段，虚构事实、骗取他人财物，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。被告人魏怀宝明知是电信网络诈骗犯罪所得，仍向李洪明提供银行卡用于转账、取现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控罪名成立。李洪明曾因故意犯罪被判处刑罚，现又实施犯罪，应酌情从重处罚；李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰在共同犯罪中起次要或者辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚；李洪明、王晓东、邓志烨、龙玉杰、魏怀宝认罪态度较好且愿意接受处罚，均可酌情从轻处罚，各辩护人据此提出从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，但综合王晓东、魏怀宝的犯罪事实、性质、情节等，其辩护人据此提出适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。综上，公诉机关量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李洪明犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月二十日起至二○二二年一月十九日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人王晓东犯诈骗罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万五千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十九日起至二○二一年十一月十八日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人邓志烨犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月十九日起至二○二一年一月十八日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人龙玉杰犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月二十三日起至二○二〇年十一月二十二日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人魏怀宝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二○一九年九月二十日起至二○二〇年九月十九日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 六、扣押在案的作案工具硬盘、手机、银行卡等物予以没收；冻结的款项中人民币六万七千一百七十元发还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省舟山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。 审 判 长  马学静 人民陪审员  刘海成 人民陪审员  陈海芬 二〇二〇年九月十六日 法官 助理  **煜 代书 记员  蒋显慧 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。