安徽省淮南市田家庵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0403刑初141号 公诉机关淮南市田家庵区人民检察院。 被告人谢朝辉,男,汉族，1978年1月14日出生于湖南省娄底市,汉族,高中文化,无业,户籍所在地为湖南省邵阳市邵东县，现住湖南省娄底市双峰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年11月15日被抓获并临时羁押于娄底市双峰县看守所，同年11月21日被淮南市公安局淮舜分局刑事拘留。2019年12月27日淮南市田家庵区人民检察院以涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕,同日由淮南市公安局淮舜分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人聂凯群，湖南定胜律师事务所律师。 淮南市田家庵区人民检察院以田检刑诉（2020）125号起诉书指控被告人谢朝辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月22日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮南市田家庵区人民检察院指派检察员刘维玥出庭支持公诉，被告人谢朝辉及其聂凯群律师到庭参加诉讼。期间，因新冠肺炎疫情防控，本院于2020年6月15日裁定中止审理，同年7月31日裁定恢复审理。本案现已审理终结。 淮南市田家庵区人民检察院指控：2018年4月19日,位于安徽省淮南市田家庵区的被害人张某收到一封信,信中称其女儿生病急需用钱要求张某向户名为甘某,卡号为62×××71的中国农业银行卡转账50000元用于支付医药费。张某信以为真,通过网银按要求向甘某的银行卡转账50000元。被告人谢朝辉明知甘某的中国农业银行卡内50000元为犯罪所得,仍于2018年4月22日持甘某的农业银行卡在湖南省邵阳市邵东县中国农业银行团山支行,头戴摩托车头盔进行伪装后在ＡＴＭ机取款20000元。被害人发现被骗后报警,侦查人员立即冻结甘某的中国农业银行卡,因此余下30000元谢朝辉未能取走。 2019年10月29日下午,位于河北省邯郸市的被害人齐某收到一封信,信内以曝光其个人隐私,向上级举报为由,要求其向户名为陈玉军,卡号为62×××79的邮政储蓄银行卡转账250000元。齐某被迫按要求转账250000元。2019年10月31日,位于北京市城区的被害人吕某收到一封信,信内以曝光其个人隐私为由要求其向户名为陈玉军,卡号为62×××79的邮政储蓄银行卡转账257000元。吕某被迫按要求转账257000元。 被告人谢朝辉明知陈玉军的邮政储蓄银行卡内507000元为犯罪所得,仍于2019年11月10日至11月15日戴假发和帽子进行伪装,持陈玉军的银行卡分别在湖南省的农业银行和邮储银行ＡＴＭ机共取现金240000元,后转至自己的农业银行卡60000元,支付400元手续费,陈玉军的农业银行卡内尚余款206600元。2019年11月15日侦查人员在湖南省娄底市双峰县第五人民医院门前将被告人谢朝辉抓获,并当场查获现金59900元,两张中国农业银行卡和一张中国邮政储蓄银行卡及作案时的伪装工具假发、摩托车头盔等物品,侦查人员依法将上述款物予以扣押。 侦查人员分别于2019年11月15日在中国工商银行韶关鞍山支行将甘某农业银行卡内本息合计30173元;2019年11月16日将扣押的59900元;2019年11月27日将陈玉军农业银行卡内的206600元和谢朝辉本人银行卡内的60000元（因扣除部分手续费,实际266484元）均转存入淮南市公安局涉案财物专用账户。 2020年5月20日谢朝辉亲属退赔20000元给被害人张某。 针对上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人供述与辩解、被害人陈述、证人证言、银行交易明细、扣押决定书、归案经过、户籍证明、搜查笔录、视听资料等证据证实。 公诉机关认为，被告人谢朝辉明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人谢朝辉认罪认罚，可以从宽处理。被告人如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚，因意志以外的原因，卡内的部分钱款未能转移，为犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚，退赔部分赃款，可以酌情从轻处罚。建议对被告人谢朝辉判处三年六个月，并处罚金五万元。 被告人谢朝辉对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，且签字具结。 其辩护人的辩护意见是：对起诉书指控被告人的罪名和犯罪事实没有异议；被告人具有坦白、犯罪未遂、退赔、无前科等法定、酌定从轻处罚的情节，且被告人家里有父母及子女需要照顾，综上，建议对被告人从轻或减轻处罚。 经审理查明：2018年4月19日,位于安徽省淮南市田家庵区的被害人张某收到一封信,信中称其女儿生病急需用钱要求张某向户名为甘某,卡号为62×××71的中国农业银行卡转账50000元用于支付医药费。张某信以为真,通过网银按要求向甘某的银行卡转账50000元。被告人谢朝辉明知甘某的中国农业银行卡内50000元为犯罪所得,仍于2018年4月22日持甘某的农业银行卡在湖南省邵阳市邵东县中国农业银行团山支行,头戴摩托车头盔进行伪装后在ＡＴＭ机取款20000元。被害人发现被骗后报警,侦查人员立即冻结甘某的中国农业银行卡,因此余下30000元谢朝辉未能取走。 2019年10月29日下午,位于河北省邯郸市的被害人齐某收到一封信,信内以曝光其个人隐私,向上级举报为由,要求其向户名为陈玉军,卡号为62×××79的邮政储蓄银行卡转账250000元。齐某被迫按要求转账250000元。2019年10月31日,位于北京市城区的被害人吕某收到一封信,信内以曝光其个人隐私为由要求其向户名为陈玉军,卡号为62×××79的邮政储蓄银行卡转账257000元。吕某被迫按要求转账257000元。 被告人谢朝辉明知陈玉军的邮政储蓄银行卡内507000元为犯罪所得,仍于2019年11月10日至11月15日戴假发和帽子进行伪装,持陈玉军的银行卡分别在湖南省的农业银行和邮储银行ＡＴＭ机共取现金240000元,后转至自己的农业银行卡60000元,支付400元手续费,陈玉军的农业银行卡内尚余款206600元。2019年11月15日侦查人员在湖南省娄底市双峰县第五人民医院门前将被告人谢朝辉抓获,并当场查获现金59900元,两张中国农业银行卡和一张中国邮政储蓄银行卡及作案时的伪装工具假发、摩托车头盔等物品,侦查人员依法将上述款物予以扣押。 侦查人员分别于2019年11月15日在中国工商银行韶关鞍山支行将甘某农业银行卡内本息合计30173元;2019年11月16日将扣押的59900元;2019年11月27日将陈玉军农业银行卡内的206600元和谢朝辉本人银行卡内的60000元（因扣除部分手续费,实际266484元）均转存入淮南市公安局涉案财物专用账户。 2020年5月20日谢朝辉亲属退赔20000元给被害人张某。同日，被告人谢朝辉在律师见证下签字了认罪认罚具结书。 上述事实被告人谢朝辉在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证、确认的假发、帽子、头盔、外套、包、银行卡，户籍证明，抓获经过，搜查证，搜查笔录，照片，询问通知书，扣押笔录，扣押决定书，扣押物品、文件清单，调取证据通知书，调取证据清单，借记卡资料查询，银行卡交易明细清单，一本通、绿卡通分户账查询及交易明细，接受证据材料清单，信封、信件，归案经过说明，涉案人员违法、犯罪经历查询记录，羁押证明，手机截图，银行凭证，身份证复印件，情况说明，换押证，银行卡复印件，转账凭证，查询汇款明细，发还清单，收条，视听资料，认罪认罚具结书，被害人张某、齐某、吕某的陈述，证人甘某、戴某1、戴某2的证言，以及被告人谢朝辉在公安机关的供述等证据予以证实，足以认定。 本院认为：被告人谢朝辉明知是违法所得，仍通过ATM机取现予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人因意志以外的原因，卡内的部分钱款未能转移，为犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻处罚。被告人归案后能够如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。案发后被告人及其亲属退赔部分违法所得，可以酌情从轻处罚。对公诉机关的建议及辩护人就此提出的辩护意见，本院均予以采纳。根据被告人谢朝辉的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十三条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人谢朝辉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（已缴纳）； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月15日起至2023年5月14日止。） 二、违法所得三十五万六千五百五十七元依法予以追缴，返还受害人；随案移送的假发一顶、头盔一个、外套2件、帽子1个、包2个、银行卡3张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  蔡兆祥 人民陪审员  方 东 人民陪审员  韦君临 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  张 璐 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。