河南省淇县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0622刑初14号公诉机关河南省淇县人民检察院。被告人严伟，男，1988年7月20日出生，汉族，初中文化程度，原湖北荆秀商贸有限公司实际股东，户籍地湖北省孝昌县，住湖北省孝昌县。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月21日被抓获，同年5月23日被淇县公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪于2019年6月29日被逮捕。辩护人张宇，河南创诚律师事务所律师。被告人杨章曼，女，1986年8月19日出生，汉族，中专文化程度，原湖北荆秀商贸有限公司员工，户籍地湖北省孝感市孝南区，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月21日被抓获，同年5月23日被淇县公安局刑事拘留，同年6月29日被淇县公安局取保候审，因涉嫌合同诈骗犯罪于2019年8月29日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年1月15日经本院决定被取保候审。辩护人张龙，河南创诚律师事务所律师。被告人陈萍，女，1989年5月28日出生，汉族，初中文化程度，原湖北荆秀商贸有限公司员工，住湖北省武汉市黄陂区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月21日被抓获，同年5月23日被淇县公安局刑事拘留，同年6月29日被淇县公安局取保候审，因涉嫌合同诈骗犯罪于2019年8月29日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年1月15日经本院决定被取保候审。辩护人邢红艳、娄欢，河南创诚律师事务所律师、实习律师。被告人汪进杰，男，1987年10月4日出生，汉族，初中文化程度，原湖北荆秀商贸有限公司员工，住湖北省孝感市孝南区。因涉嫌诈骗犯罪于2019年5月21日被抓获，同年5月23日被淇县公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪于2019年6月29日被逮捕，同年12月11日经淇县人民检察院决定被取保候审，2020年1月15日经本院决定被取保候审。辩护人苏广君，河南谦荣律师事务所律师。河南省淇县人民检察院以淇检一部刑诉（2019）247号起诉书指控被告人严伟、杨章曼、陈萍、汪进杰犯合同诈骗罪，于2020年1月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月6日公开开庭进行了审理。淇县人民检察院指派检察员李晓博出庭支持公诉，严伟、杨章曼、陈萍、汪进杰及四被告人的辩护人到庭参加诉讼。2020年2月3日，由于不能抗拒的原因，本院决定本案中止审理，2020年8月2日恢复审理。现已审理终结。淇县人民检察院指控：2019年3月，在湖北省孝感市孝南区银湖科技园二栋1102室，被告人严伟、陈志国（另案处理）、周林龙（另案处理）三人共同出资并实际管理开办湖北荆秀商贸有限公司，招募被告人杨章曼、汪进杰、陈萍等人作为员工，以虚假姓名“杨雪”“王强”“陈丹”等用“话术”通过打电话、加微信向被害人张某2、袁某、高某等人推销用其公司的设备开展代加工业务，虚假宣传加工生产量、公司负责产品回收、负责产品邮寄费用等，被害人购买其设备后根本无法达到其宣传的生产量、生产产品瑕疵率高，且该公司根本没有产品销售途径。2019年3月11日至5月16日，被告人严伟等人以此方式诈骗张某2等210人共计788622元。其中被告人杨章曼参与诈骗19人共计71100元，被告人陈萍参与诈骗7人共计30000元，被告人汪进杰参与诈骗8人共计24600元。四名被告人归案后能如实供述自己的犯罪事实。被告人杨章曼、汪进杰已退回涉案款项。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证、证人证言、被害人陈述、同案人供述与辩解、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人严伟、杨章曼、陈萍、汪进杰以非法占有为目的，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗被害人履行合同，骗取财物，其中被告人严伟诈骗数额为788622元，数额巨大；被告人杨章曼参与诈骗数额为71100元，被告人陈萍参与诈骗数额为30000元，被告人汪进杰参与诈骗数额为24600元，均数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第二十五条第一款之规定，均应以合同诈骗罪其追究刑事责任。四名被告人到案后能够如实供述自己的犯罪事实，可从轻处罚。杨章曼、陈萍、汪进杰在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻处罚。四名被告人已退还全部赃款，可酌情从轻处罚。建议判处严伟有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金；判处杨章曼有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金；判处陈萍有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金；判处汪进杰有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金。被告人严伟对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.严伟虽是抓获归案，但其在公安机关掌握犯罪线索之前如实供述了自己的犯罪事实，符合自首的认定条件；2.系初次犯罪，认罪悔罪，主观恶性不大；3.愿意积极退赃并缴纳罚金；4.家住疫情重灾区，对经济影响较大。建议对其适用缓刑。被告人杨章曼对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.杨章曼犯罪情节轻微；2.自愿认罪认罚，系初犯、偶犯；3.在共同犯罪中起次要、辅助作用，是从犯；4.主观恶性不大。建议对其从轻处罚。被告人陈萍对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.陈萍犯罪情节轻微；2.自愿认罪认罚，系初犯、偶犯；3.在整个犯罪过程中所起作用较小，是从犯；4.主观上没有明显犯意，主观恶性不大；5.家住疫情重灾区。建议对其适用缓刑。被告人汪进杰对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出：1.汪进杰因打工参与到本案，犯罪情节轻微；2.自愿认罪认罚，系初犯、偶犯；3.在整个犯罪过程中所起作用较小，是从犯；4.主观上没有明显犯意，主观恶性不大；5.家住疫情重灾区，对经济影响较大。建议对其从轻处罚。经审理查明：2019年3月15日，被告人严伟、陈志国（另案处理）、周林龙（另案处理）以孝感市孝汉大道银湖科技产业元A4幢1108号为住所地，借用张大华身份注册成立湖北荆秀商贸有限公司，同时为规避风险，使用陈心忠身份证明开设多个银行账户作为公司收款账户。该公司由三人共同出资并实际管理，其中严伟出资20万元，陈志国出资10万元，周林龙出资5万元，招募被告人杨章曼、汪进杰、陈萍等人为员工，通过网络发布代加工广告，然后使用“杨雪”“王强”“陈丹”“赵静”等虚假姓名，利用事先准备好的话术，通过打电话、加微信等方式与有意向的客户联系，向其推销加盟合作代加工一次性袖套、脚套业务，虚假宣传加工产能，以不收取任何费用发放原材料、承担产品邮寄费用、加工后公司负责回收可获得高额回报为诱饵，诱骗被害人签订代加工合同，以远高于实际价值数倍的价格售卖加工设备。被害人购买设备后无法达到其宣传的生产量、生产产品瑕疵率高，且该公司实际上并无产品销售渠道。至案发，严伟等人以此方式骗取张某2等210人共计788522元，其中杨章曼参与诈骗19人共计71100元；陈萍参与诈骗7人共计30000元；汪进杰参与诈骗8人共计24600元。2019年5月21日，公安机关将严伟、杨章曼、陈萍、汪进杰抓获归案，将作案工具电热封口机、塑料薄膜、电脑、手机等物品予以扣押。案发后，同案人陈志国、周林龙等人主动退还被害人刘某3800元、张某23800元、王先伟600元、杜秋兰200元、刘春林600元、林玉香2500元、周斌2000元、朱云美1300元、赵敏1200元、欧阳会芬1000元，共计17000元。在案件审理过程中，严伟退缴赃款410000元，杨章曼退缴赃款71100元，汪进杰退缴赃款24600元，陈萍退缴赃款6200元。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书，破案报告，淇县公安局扣押、发还物品、文件清单，德邦物流查询情况说明及发货明细表、陈心忠建行卡、工行卡（湖北荆秀商贸有限公司在德邦物流注册的卡号）明细表、严伟记录的湖北荆秀商贸有限公司客户资料笔记本复印件、经被告人签字确认的受害人明细表、被害人提供的合同及转账记录，湖北荆秀商贸有限公司注册、税务信息，前科情况查询证明、户籍证明、强制措施证明，辨认笔录，被害人高某、商某等人陈述，证人张某1、余某的证言，同案人周林龙、陈志国的供述，被告人严伟、杨章曼、陈萍、汪进杰的供述等证据证实，足以认定。严伟辩护人提交的湖北省孝昌县花园镇龙进村居民委员会的证明与本案无关，不予采信。本院认为，被告人严伟、杨章曼、陈萍、汪进杰以非法占有为目的，没有实际履行能力，以部分履行合同的方法，诱骗被害人高价购买代加工设备、履行合同，骗取财物，其中严伟诈骗数额为788522元，数额巨大；杨章曼参与诈骗数额71100元，陈萍参与诈骗数额30000元，汪进杰参与诈骗数额24600元，均数额较大，其行为均已构成合同诈骗罪。河南省淇县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持，指控的犯罪数额不当，予以纠正，其中被害人林某被骗取的数额应为2500元。本案系多人参与的共同犯罪，严伟在合同诈骗犯罪过程中起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚；杨章曼、陈萍、汪进杰在共同犯罪中起辅助、次要作用，系从犯，应当从轻处罚。四名被告人到案后均如实供述自己的犯罪事实，主动退缴违法所得，愿意接受处罚，依法可从宽处罚。关于严伟辩护人提出的严伟虽是抓获归案，但其在公安机关掌握其犯罪线索之前如实供述自己的犯罪事实，具有自首情节的辩护意见，与查明事实不符，该辩护意见不能成立，不予采纳。辩护人的其他辩护意见成立，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三项、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人严伟犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币六万元；二、被告人杨章曼犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币八千元；三、被告人陈萍犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币六千元；四、被告人汪进杰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；五、查获的电热封口机、塑料薄膜、电脑、手机等作案工具予以没收，由扣押机关依法处置；六、扣押在案的赃款及违法所得，除依法返还被害人外，上缴国库。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效之日起一个月内缴纳。）如不服本判决，可自收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本九份。审 判 长  和利强审 判 员  李 盈人民陪审员  魏爱国二〇二〇年九月二十三日法官助理李惟静书记员张雅倩