湖北省武汉市中级人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂01刑初217号公诉机关湖北省武汉市人民检察院。被告人张宇，男，1990年12月17日出生于河北省承德市，满族，小学文化程度，武汉锦泰赢商品经营有限公司法定代表人，户籍地河北省承德市围场满族蒙古族自治县，住武汉市江夏区。因涉嫌犯诈骗罪，于2017年4月14日被浙江省余姚市公安局抓获，次日被刑事拘留；同年5月19日被该局指定住所监视居住；同年11月9日被武汉市公安局江夏区分局刑事拘留，12月15日被逮捕。现羁押于武汉市第二看守所。指定辩护人叶培芬，湖北金卫律师事务所律师。湖北省武汉市人民检察院以武检一部刑诉[2019]9号起诉书指控被告人张宇犯诈骗罪，于2019年10月29日向本院提起公诉，本院于同日立案，并依法组成合议庭，于同年12月11日公开开庭进行了审理。湖北省武汉市人民检察院指派检察员**霜等出庭支持公诉，被告人张宇及其指定辩护人叶培芬到庭参加诉讼。期间，经湖北省武汉市人民检察院建议延期审理二次；经湖北省高级人民法院批准，延长审理期限三个月。本案经合议庭评议，现已审理终结。武汉市人民检察院指控：2016年9月，被告人张宇在北京天誉金泰商品经营有限公司(以下简称“北京天誉公司”）的资助下，注册成立武汉锦泰赢商品经营有限公司（以下简称“武汉锦泰赢公司”），其任该公司法定代表人，在江夏区藏龙岛开发区光谷CBC商业中心设立办公区，并以该公司名义与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（以下简称“河北滨海邮币卡交易中心”）签订合作协议，成为该中心代码为“29089”的经纪会员单位，从事线上邮币卡交易。武汉锦泰赢公司招揽胡某2、张某1、易某等人（均另案处理）为业务经理，尹某、赵某2等人（均另案处理）为业务员，业务经理与业务员受被告人张宇指使，相互配合，以虚拟身份添加被害人为微信好友，虚假宣传邮币卡投资能获取高额回报，向被害人谎称在邮币卡中心有熟人，可以获取内幕消息及邮币卡涨跌信息，并向被害人发送虚假的邮币卡涨势图，营造高回报高收益氛围，获取被害人的信任，使被害人错误地认为只要听从其指令进行邮币卡交易即可获利。而该邮币卡交易实际由北京天誉公司旗下股中盈资产管理有限公司进行操盘，该公司通过持有市场中数个操盘账户频繁使用自买自卖方式持续“倒单”，拉高邮票的交易价格制造虚假的K线良好走势等诱骗被害人进行大额投入。该公司将操盘信息反馈给包括武汉锦泰赢公司在内的各经纪会员单位，被告人张宇又指使业务经理、业务员根据操盘信息“指导”被害人操作，在被害人投入资金后，操盘团队采取高抛低吸、反向操作等方式骗取被害人资金。在被害人怀某被骗时，被告人张宇安排业务经理及业务员做好安抚，并诱骗被害人改持其他邮币卡，进行新一轮的诈骗。被告人张宇所负责的锦泰赢公司通过上述方式，在2016年9月至同年12月间，诱骗刘某1、胡某1、周某等300余人在河北滨海邮币卡交易中心进行交易，造成被害人被骗亏损，从而诈骗钱财。被告人张宇根据其公司所发展的被害人持仓量，通过北京天誉公司分得大量赃款，用于个人花销。经审计，2016年9月至同年12月间，被告人张宇所负责的武汉锦泰赢公司，共有370名“客户”在河北滨海邮币卡交易中心进行交易，其中358人亏损，共计亏损人民币82078149.02元。2017年4月14日13时许，被告人张宇在江夏区庙山开发区中达江宝汽车销售服务有限公司门口被浙江省余姚市公安局侦查人员抓获。同年5月19日，该局在浙江省余姚市凤山街道北河沿路42-7号对被告人张宇执行指定居所监视居住。同年11月9日，江夏区公安分局将被告人张宇刑事拘留。为证明上述事实，公诉机关向法庭出示了以下证据：1.身份信息、到案经过、银行流水等书证；2.被害人周某、刘某1、胡某1等人的陈述；3.证人胡某2、易某、张某1等人的证言；4.武汉天意审计师事务有限公司审计报告；5.电子数据；6.被告人张宇的供述和辩解。公诉机关认为，被告人张宇以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，严重侵犯了公民的财产权利，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张宇当庭对起诉书指控的事实和罪名均有异议。辩称：武汉锦泰赢公司是北京天誉公司的子公司，应由北京天誉公司负主要责任。其作为武汉锦泰赢公司法人，只对公司日常管理负责，只管业绩，不知道操盘的事，没有指使行为，没有以非法占有为目的，其行为不构成诈骗罪（对8200万元不应承担刑事责任，只对少部分承担责任）。其指定辩护人提出：被告人张宇成为武汉锦泰赢公司的法人代表完全基于北京天誉公司的安排，其工资发放是由天誉公司安排，客户的投资款项直接支付给河北邮币卡交易中心，并未进入被告人张宇个人账户，其并未从中受益。河北邮币卡交易中心作为公开的邮币卡交易平台，被告人张宇没有权限控制该平台的每日走势和客户盈亏，其行为不符合诈骗罪的规定。经审理查明，2015年以来，北京天誉金泰商品经营有限公司(以下简称“北京天誉公司”）旗下股中盈资产管理有限公司利用河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（以下简称“河北滨海邮币卡交易中心”），通过持有市场中数个操盘账户频繁使用自买自卖持续“倒单”等方式进行操盘，诱骗社会大量邮币卡投资人员资金。2016年9月，武汉锦泰赢商品经营有限公司（以下简称“武汉锦泰赢公司”）在北京天誉公司的资助下注册成立，被告人张宇任该公司法定代表人，该公司招揽胡某2、张某1、易某等人（均另案处理）为业务经理，尹某、赵某2等人（均另案处理）为业务员。同时，武汉锦泰赢公司成为河北滨海邮币卡交易中心为“29089”的经纪会员单位，从事线上邮币卡交易，并由股中盈资产管理有限公司将操盘信息反馈给包括武汉锦泰赢公司在内的北京天誉公司旗下各子公司。随后，张宇指使业务经理与业务员以虚拟身份添加客户为微信好友，向客户谎称在邮币卡中心有熟人，可以获取内幕消息及邮币卡涨跌信息，并发送虚假的邮币卡涨势图，以邮币卡投资能获取高回报高收益为诱饵，诱骗上述人员到河北滨海邮币卡交易中心平台买卖邮币卡。2016年9月至12月期间，武汉锦泰赢公司通过上述方式，诱骗胡某1、周某、宋某等300余人在河北滨海邮币卡交易中心进行交易，后造成上述人员亏损。经审计，在上述期间，武汉锦泰赢公司共有370名“客户”在河北滨海邮币卡交易中心进行交易，其中358人亏损，共计亏损人民币82078149.02元。张宇根据其公司所发展的被害人持仓量，通过北京天誉公司获得赃款，后用于个人花销。2017年4月14日13时许，浙江省余姚市公安局民警在武汉市江夏区庙山开发区中达江宝汽车销售服务有限公司门口将张宇抓获。同年5月19日，该局在浙江省余姚市凤山街道北河沿路42-7号对张宇执行指定居所监视居住。同年11月9日，武汉市公安局江夏区分局民警对被告人张宇刑事拘留。认定上述事实，有经过庭审举证、质证的下列证据予以证明，本院予以确认：1.公安机关出具的《受案登记表》、《立案决定书》、《抓获、到案经过》等证明：2017年1月4日，浙江省余姚市公安局对该市方金华被诈骗案立案侦查。经侦查，同年4月14日13时许，浙江省余姚市公安局民警在武汉市江夏区庙山开发区中达江宝汽车销售服务有限公司门口将被告人张宇抓获。次日，张宇被刑事拘留。同年5月19日，余姚市公安局决定在浙江省余姚市凤山街道北河沿路42-7号对其指定居所监视居住。2017年2月至7月，武汉市公安局江夏区分局纸坊街纸坊派出所接宋某、薛某1、陈晓旦等多名被害人报案，称被武汉锦泰赢公司法人张宇诱骗投资邮币卡，在河北滨海大宗商品交易平台中心交易邮票，后造成巨大亏损。2017年11月9日，该局立案后即对张宇进行刑事拘留。2.书证（1）公安机关调取的北京天誉公司《企业详情》证明：该公司于2013年9月27日成立，2016年6月8日法定代表人变更前为姜某，变更后为史某凡。（2）公安机关调取的股中盈资产管理（北京）有限公司《企业详情》、《营业执照》证明：该公司于2015年4月28日成立，经营范围为资产管理、项目投资、投资管理、投资咨询、接受金融机构委托从事金融信息技术外包等。2015年9月17日，法定代表人变更前为姜某，变更后为张某5。姜某为工商股东，股比为70%。（3）公安机关调取的武汉锦泰赢公司《企业名称预先核准申请书》、《法定代表人信息》、《指定代表或者共同委托代理人授权委托书》证明：该公司开业（设立）日期为2016年9月30日。企业住所地为武汉市江夏区纸坊街熊公巷。经营范围为工艺品礼品、化工产品（不含危险化学品）、邮票、艺术品、金属材料、电子产品、五金交电销售等。法定代表人为张宇。（4）河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司提供的《营业执照》证明：该公司成立日期为2009年8月26日。经营范围为第二类增值电信业务中的信息服务业务；为工艺品及收藏品、石油化工产品、有色金属、矿产品等现货交易提供场所及相关配套服务、投资咨询、贸易咨询。法定代表人为冯某1。（5）河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司提供的情况说明证明：29089（武汉锦泰赢公司）合同尚未找到，并附会员编号29080号段的《河北邮币卡交易中心合作协议书》、《河北邮币卡交易中心经纪会员保密协议书》，该合同与29089号段合同内容相同。合同内容为甲方河北滨海邮币卡交易中心与乙方达成协议，乙方作为甲方经纪会员单位开展邮票、钱币、磁卡（以下简称邮币卡）交易业务。协议规定了双方的合作内容、权利和义务、经济会员条件、经济会员条款、免责条款、保密涉及内容、争议解决、合作终止等。（6）被害人孙某、徐某、陈某1等提供的银行流水、交易记录、微信聊天截图等书证材料证明：上述被害人被陌生人添加微信好友后，被推荐购买邮币卡，声称可以获得高额利润，并有相关内部消息，后在平台开户投资邮币卡最终导致亏损。其中，被害人陈某1提供与“奋斗”（张宇微信号×××）、的聊天记录截图内容：在被害人询问“邮币卡走势不佳”、“跌停到什么时候”、“后市行情如何”时，张宇回复“不要急，马上开始回调上涨，可以补仓”以稳住客户。被害人陈某1提供与“甜甜”的聊天记录截图内容：“以前张宇老师指点操作的，他现在不管了，打电话也不接”。（7）武汉天意会计师事务有限责任公司出具的天意[2018]鉴（J0803）号《武汉锦泰赢经营有限公司客户在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司投资邮币卡亏损情况鉴证报告》证明：武汉天意会计师事务有限责任公司接受武汉市公安局江夏区分局的委托，对武汉锦泰赢公司客户在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司投资邮币卡亏损情况进行鉴证。武汉锦泰赢公司是河北滨海邮币卡交易中心经纪会员单位，经纪会员代码为“29089”。在2016年9月至2016年12月期间，共有2066名客户在河北邮币卡平台上注册开会成为会员，会员分布于全国各地。投资者的交易商编号为2908900001至2908902066。武汉锦泰赢公司2066名客户中有370名在河北邮币卡平台进行了买卖邮币卡的交易，共买卖了246支交易品种（包括邮币、普洱茶、明信片等）。370名参与买卖邮币卡投资者中358人亏损，共计亏损82078149.02元；12人盈利，共计盈利109690.22元。并有电子数据证明交易商信息、经纪会员信息、所有账号交易明细及出入金明细等。（8）公安机关调取的被告人张宇及姜某、刘某2等其他相关人员银行账户流水及对手信息证明：被告人张宇分得赃款及部分账款去向的情况。3.被害人陈述（1）被害人周某的陈述：我来报案，我在微信上被人用邮币卡诈骗了357077.4元。2016年10月，我接到微信号为×××,昵称为周梓梦，手机号码177××××2859的加我微信好友。2016年11月，她开始向我介绍买卖邮币卡的事情，还在网上骗我说自己赚了几百万并且靠的是她叔叔的内部行情，因为她叔叔在这家公司当副总，她自己所持有的是内部账户。12月，我对邮币卡的事情了解的比较多，认为这个事情有钱可赚，我就决定从她这边做邮币卡，她就介绍了她自称的好朋友“李某1”，说在河北邮币卡公司上班，马上要竞选主任职位，现在需要冲业绩，微信号是×××,微信昵称是河北滨海大宗商品交易平台，手机号码155××××7436,QQ是33×××45(特助）、2384272346(河北邮币卡开户），在她的帮助下我在民生银行石家庄支行开了户，户名周某，银行账户95×××03,对方就给我发了河北邮币卡的手机App叫河北商品，开户的账户是29×××08,然后我就把钱转到民生银行进行交易。后来我才知道河北商品29089的会员单位是武汉锦泰赢公司，法人代表是张宇，办公地址是江夏区藏龙岛CBC大楼2楼。我通过李某1安排购买了金石艺术－汉画像石（602028,总量2500枚），总资金是319475元，中国名犬特种票（602051,总量88枚），总资金是37602.40元。2016年10月28日，我发现购买的票开始下跌，我所购买的票已经损失27.78%,并且里面的钱也无法取出来。我现在联系不上对方，河北商品App现在也无法使用，无法交易。后来我在网上查询这是非常大的诈骗案件，所以我过来报案。（2）被害人刘某1的陈述：我在网上买邮币卡被诈骗了322000元。2016年10月，一个叫“小苏欣”（微信号为×××，电话为132××××5963）的加我微信。聊了一下家常后，她说邮币卡很赚钱，说自己的大伯认识一个河北邮币卡大宗商品有限公司的高管，她想拉着我一起炒邮票，根据邮票的价格波动赚钱。几天后，她跟我联系要我开户，我在工商银行开了户，然后她介绍一个男助理张霖森（微信号为×××，电话为135××××3866）给我，指导我炒邮票，我按照助理的要求把身份证银行卡照片给他，然后我投了3、4万在河北商品大宗有限公司的户头上。小苏欣用微信跟我说要我抓紧买海洋石油，肯定会大涨。我听了她的话，买了3万多元，开始赚了2000多元。小苏欣和张助理在微信里叫我加大投资，我又投了30万元，买进之后就开始天天跌停。我买的中国名犬特种邮票停牌了，票卖不出去，钱取不出来。我觉得不对劲，就在网上查，发现好多人在这个平台都是亏损。（3）被害人胡某1的陈述：我是来报案的，我在网上购买邮币卡被骗了318000元。2016年10月17日，我在微信上认识一个自称叫“李某1”的人，微信号是×××。当时他在微信上介绍给我认识一个叫“小陈”的人，微信号是×××，QQ号是71×××89,电话是134××××0578。“小陈”是在河北滨海大宗商品交易市场的业务员，他说现在在网上炒邮币卡很赚钱，可以提供给我内部消息。然后我就把我的身份信息发给“李某1”了，“李某1”就安排“小陈”给我注册了账号，他们都是远程操控。2016年10月17日，我在这个平台上面第一次通过银行卡转账投资了10万元，后来就一直在跌，对方就说这是庄家在洗盘，让我补仓，马上就回涨。10月29日，我第二次投资了18000元。还是在跌。还是同样的理由，让我多补仓，这样才会把自己的损失补回来，然后才能赚钱。11月23日，我又投资了20万元。2017年1月以后，平台就一直提示系统升级，后面就提示说是停业整顿，里面的钱都提不出来，对方的人也联系不上。对方的平台是河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司，下面的会员单位是武汉锦泰赢公司，法人代表是张宇，平台账号是29×××99。（4）被害人宋某的陈述：我被别人骗了21万多元。2016年9月份一个自称叫“朱嘤”（微信号是×××,手机号是135××××7173）的加我微信说，有一个河北邮币卡可以赚钱，带着我做。我就同意了。朱嘤就让我把我自己的身份证信息从微信上发给她，然后她就远程给我开了一个银行账户并绑定她制作的一个虚拟平台上面。2016年11月24日，我汇进1万元钱到她给我开的银行账户里，购买了河北邮币卡。过了几天她就给我打电话说：要我多入金，收益就比较高，2016年11月29日，我汇进去12万元，过了一段时间他又给我打电话骗我让我入金。2016年12月21日，我汇入82000元进去，我发现一直光跌不涨并且不让我卖，一直骗我说要涨，还让我继续汇钱进去，在平台休市前我把平台里的河北邮币卡全部卖出去了，对方就给我打电话让我收购回来并说马上就要涨了，我就把卖的全部买回来了，后来平台关闭了，我就发现我自己被骗了。我试着联系对方，开始对方说帮我把钱弄回来，之后就再也联系不上了。我汇钱进去的银行账户是04×××96，对方户名河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司。这个公司的地点在河北沧州，我和我一起被骗的人去找过这个公司，这个公司负责人说平台没问题，下面代理公司有违规违法行为。代理公司的法人叫张宇，公司名称叫武汉锦泰赢公司，注册地点在江夏纸坊，实际经营地点在江夏藏龙岛。我去找过，注册地和经营地都没有看到这个公司。（5）被害人陈某1的陈述：我被人通过炒邮币卡诈骗了253万元。2016年9月份，一个微信名叫“甜甜”（微信号×××,手机号135××××7173）的陌生微信网友突然主动加我微信，加完之后她就跟我炫富，并告诉我她是通过炒邮币卡赚的钱，并介绍我也玩这个邮币卡，在她的再三鼓动下，我决定尝试。然后她就给我介绍了一个助理张鹏（微信名“河北善行”），还有分析师专家张宇（电话177××××6033，微信名“奋斗”，微信号“×××”）、指导老师薛某2（微信名“梦海之巅”）。之后这个助理就说帮我注册一个账户，需要我下载一个平台App,并给了我一个下载地址：河北滨海大宗商品交易服务有限公司官网http//www.hbyoubi.com/，其武汉分公司是武汉锦泰赢公司，下载这个App之后我就用我儿子陈栋的身份证和工商银行卡（卡号62×××65）一起给了这个助理，之后他就帮我开了户。开户之后我就投入了253万进去，之后就一直在跌，每天跌10%。2017年1月1日，这个邮币卡平台突然就关闭停止交易了，投进去的钱也返不回来了。之后我在央视新闻上看到关于邮币卡诈骗的新闻，我发现这是个骗局，我就电话联系助理问怎么回事，他告诉我说是庄家要洗盘后面还会涨回来，我没有相信，该助理就直接将电话挂掉了。后来我就来报警了。我的开户号码是2908900184,户名是陈栋。我购买的邮币卡代码是602011,古典名著红楼梦。（6）被害人徐某的陈述：我在年前买邮币卡被诈骗了。我投进去20万，账面上还有10万，但也取不出来。2016年11月底，有个微信号为×××的网友加我，跟我介绍邮币卡收益很大，而且还说他有内部工作人员可以带我们一起操作，我就信了。在内部人员周助理（微信号×××)的唆使下开了账户，注入了资金，我自己转账用的本人中国银行卡是62×××69,对方说帮我开了一个民生银行的内部账号，要我把钱转到这个账号里面操作（账号95×××09），我购买了两支票，一支是“天坛”，一支是“中国远洋运输”，买入后就不停地跌，后来直接跌停，这两支票都是隶属于武汉锦泰赢公司。2016年12月底，我才知道浙江警方已经封了这个平台，说涉嫌诈骗。然后我们其他的受害人就到各自号段所在的警方去报警。（7）被害人孙某的陈述：我是来报案的，我被别人骗了，对方骗我在河北邮币平台上购买邮币，但是邮币购买后就一直存在亏损，后来平台也被关闭了，我共被骗547950元。首先是一个微信号为×××,微信昵称为小柔，名字叫唐某的人告诉我在河北邮币里有熟人做高管，要我学她购买邮币，保证会有钱赚，她所说的河北邮币平台的内部高管副主任，微信名字“河北善行”，我在河北邮币平台上注册了一个账户，是这个高管要我买29089号段，后来我才知道这个号段是河北邮币平台下面的武汉锦泰赢公司。我买的是“中国远洋运输”、“海南博鳌论坛”、“大理风光”等八类邮币。购买之后，除了“大理风光”和“梁思成等科学家纪念邮票”，其他的都在亏损。期间我还问过对方，对方说因为庄家在洗盘，过段时间会重新注入资金，邮币价格会重新上涨。但是邮币的价格仍然在下跌，直到后来河北邮币平台直接关闭了，我之前投入的钱全部拿不回来了，我就联系对方，但已经联系不上了，我就知道被别人骗了。我在河北邮币平台的账户是29×××33。此外，还有被害人薛某1、叶某的陈述在案。4.证人证言（1）证人胡某2的证言：2016年7月中旬，我通过58同城进入武汉锦泰赢公司，张宇是公司法人。我们公司一共有9个市场部、1个人事部、1个行政部、1个财务部，每个部门都有一个经理，经理下面是业务员。公司的运作模式是业务员负责通过公司提供的资源去拉客户到河北大宗商品交易平台开户入金，这个资源里面就是手机号码，公司那边隔几天会给我们新的资源让我们去联系。我们根据公司的指示，利用微信构建虚假身份，号称自己有内部消息，可以投资邮币卡赚大钱，从而诱使客户投资。业务员和我们市场部经理就按照老板张宇的指令引导客户买入张宇指定的邮票，一大部分客户买入邮票之后都是亏的，只有一部分小资金买入的客户是赚钱的，最后公司赚的钱基本就是客户亏的钱。我进这个公司就是因为工资高。进公司不久我就做了六部的业务经理。我的微信名是“杜专员”，是张宇让我买过来的微信，我们告诉客户是河北大宗商品交易平台的内部工作人员，有专门指导老师，可以赚大钱，让他们在平台上投钱。我手下的业务员用的微信也都是公司让他们去买过来的，买来的微信基本上都是用漂亮女性的身份来虚构，我们伪造漂亮点的女孩子信息可以吸引更多的客户。指导老师有时是我们业务经理冒充，如果是大客户，都是张宇亲自冒充指导老师。我们的工资是底薪加提成的。业务员提成是按每个月手头上客户的持仓量3%来算的，客户闲置在账户的资金是不算持仓量的，一定要买邮票才算。我们部门经理提成的话是分层级的，我的提成是按照我们部门下面所有客户持仓量来的，每一百万是一个层次，最高的话可以按照持仓量的5%提成。我们公司开销很大，我们的提成又这么高，所以肯定不是按照正常的收取交易手续费获利的，后来我隐约也有感觉客户亏的就是我们公司赚的钱。12月底，我的手下一名叫尹某的业务员通过公司给的资源聊了一个叫方金华的客户。尹某骗他在河北大宗商品交易平台有内幕人员，跟着做的话就可以赚，后来尹某向方金华推荐了我。有时候方金华提出的问题尹某会向我请示，我不懂的就向张宇请示。之后方金华把身份证正反面发给了尹某要开户，我就帮他开了个户，然后把账号密码告诉他，后来我们公司有专门的人跟他签约，还让“圆圆”教他如何操作。等他开户之后我就跟张宇报告了这个情况，张宇就告诉我让方金华买他指定的一个邮票，张宇让我第一次推荐给他的邮票是肯定会涨的邮票，目的就是吸引让客户方金华投入资金来买我们平台的邮票。之后张宇看到方金华爽快的在我们平台进行投资交易，就指令我让方金华投入更多的资金打新，最终方金华买了470万元的邮票后，第二天邮票跌停了。后来张宇告诉我们方金华报案了，还说方金华的损失会以邮票的形式补给他。武汉锦泰赢公司的新员工培训，包括在网上购买微信号，怎么捏造身份和客户沟通，怎么诱使客户进行投资，和客户交谈的话术，所有的流程都是张宇组织培训的。我在这个案子里主要就是传达张宇的指令，然后让我下面的业务员去努力的拉客户，以高额回报去引诱方金华到我们平台投资买邮票。一开始我也不清楚这些邮票是否有人操控，但是后来方金华大额资金买的两个邮票在买之前是涨的，他大额资金买入之后就直接跌停了，我就意识到这些邮票背后是有人在控制的，具体是谁我不知道。（2）证人张某1的证言：我因涉嫌诈骗被公安机关刑事拘留。2016年9月，我通过网上投简历被武汉锦泰赢公司录用，老板是张宇。当时公司跟我说是做邮币卡销售工作。我做了一个月之后就转成了四组的业务经理，公司的人力部给我配了6、7个业务员。我就带领四组在微信上面销售邮币卡。我在公司上班大概2、3个月。我们进公司之前就会进行一些语言上的培训，公司老板张宇教会我们业务经理拉客户投资的方式，我们就要教给新进的业务员。我们的工作流程就是公司会给我们一些微信号码，这些微信号都不是我们本人的信息，是一些利用别人的身份信息注册的微信号，都是一些俊男美女的图片，是公司让我们用虚假的微信身份和虚假的赚钱信息去诱骗被害人，公司要求我们每个组的人都要这样工作，然后我们会日常维护这些微信号的朋友圈。当时我们就在朋友圈里面发一些邮币卡盈利的截图，当然这些截图也不是我们投资邮币卡的截图，都是公司发给我们的。公司会发一些人的信息给我们，让我们加这些人为好友，然后跟他们聊天，具体就是说我们自己炒邮票赚了钱，问有没有意向投资邮票，然后就会给他们发一些邮票代码，说这些邮币卡会赚钱。如果有兴趣的话就让他们在河北大宗商品交易平台开户，然后就会给他们推荐一位指导老师，一般我们就会将张宇的微信号作为指导老师给客户，剩下的就由张宇负责为客户推荐邮币卡了，是张宇本人让我们将他作为指导老师推荐给客户的。张宇要我们推荐什么邮票，我就要跟业务员传达，让他们按照张宇的指使进行推荐。我在公司的收入是基本工资加上提成，具体的提成是按照每个组的业绩来的。（3）证人易某的证言：2016年我毕业之后就在湖南天誉金泰公司上班，2016年9月由湖南天誉金泰分配到武汉锦泰赢公司上班，老板叫张宇，我们叫他张某4。我当时是公司七组的业务经理。我在湖南天誉金泰公司和武汉锦泰赢公司从事的工作是拉客户邮币卡投资。公司会给每一个业务经理和业务员发一个微信，业务员的身份就是白富美和高某，我们业务经理的身份就是开户专员，我也没有从事相关投资行业的经历或者相关专业知识。公司会让我们用公司给的微信在朋友圈发投资邮币卡赚钱的信息，公司每天会给一些客户名单给业务员，让业务员加这些人好友，跟这些人联系，跟这些人说通过投资邮币卡赚了很多钱，说有内幕消息和指导老师可以教他们投资邮币卡，保证赚钱，问这些人想不想投资邮币卡，如果这些人愿意投资邮币卡，业务员就会把业务经理的微信发给他们，然后我们业务经理就指导他们在河北滨海大宗商品交易平台上进行开户。开户之后，客户就会问我们哪些邮票可以买，张某4就告诉我们，让我们业务经理推荐特定的邮币卡给客户。张某4让我们推荐的邮币卡，一般都会先开始涨一些，这个时候，张某4会指示我们跟客户说“现在只是小涨，后面还会涨一段时间”之类的话，取得客户的信任。涨了一小点之后就开始疯狂跌停，客户就会经常联系我们，然后张某4就会让我们跟客户说“以后还会涨起来的，现在千万不要卖，以后还会涨起来的”这样的话来稳住客户，让他们不要卖。我们推荐给客户的邮币卡基本上都是亏的。这些工作流程是在长沙接受培训的时候学会的。在武汉是通过公司组织的培训教给业务员，培训是张某4安排人组织的，具体的内容也是张某4定的。推荐的邮币卡是张某4让我们推荐的。在被害人亏损的时候，张某4会教给我们一些话术，让我们严格按照话术来说，他还会检查业务员和业务经理是否按照话术说。张宇对我们每个工作流程都清楚，可以说每个流程他都要指导如何去操作。有时候我们谈不下来的客户，就会交给张宇亲自去谈，这个时候我们就会把张宇的手机号作为“指导老师”推荐给客户，他就会亲自参与。我的收入是工资加上提成，提成好像是客户购买的邮币卡资金的总额的2%-3%，我获利十几万元。胡某1这个客户我有点印象，当时他是我手底下一个业务员拉过来的，推荐给我之后，我教他在河北滨海大宗商品交易平台上开户，他投了2、30万元。后来我推荐给他的邮币卡跌了，胡某1当时就问我是怎么回事，我就按照张某4的指示，稳住他。2017年过年放假我回老家，接到武汉锦泰赢公司的通知说公司停业整顿，我没有干了，我走的时候他亏了不少。其实当时我们也知道这样做应该是属于违法行为了，但是向张宇提出来的时候，他说股票也是这样的，张宇说这是他们的营销模式。（4）证人张某2的证言：我们公司叫股中盈（北京）有限公司，法人代表是张某5，公司从2015年底开始进行邮币卡交易。2015年7月我加入公司，从11月开始帮公司操纵邮币卡价格，一直到2016年12月，因为交易平台停盘了。我和张某5是朋友，是他叫我加入公司的。我是交易部其中一个小组的组长的，交易部一共有四个小组，组员有刘某3、杨某、冯某2等8人。行政部有段某、陈某2；财务部是孔某；人事部有李某2；交易部还有马某、何某1、卫某。我操控邮币卡价格的资金是张某5给我的账户里面的，老板张某5先把新出来的邮币卡账户给我，账户里面有一定的资金，少的有几百万，多的有几千万。我们拿到的新户里面的资金占据了大部分的市场份额，多的时候甚至达到了90%。之所以我们控制这么多份额的资金就是为了方便之后操控邮币卡的价格。我拿到账户后就会分给下面的操盘手，一般一个邮币卡账户由两到三个操盘手操控。我负责帮助操盘手解决一些技术上的问题和提醒操盘手“倒单”。“倒单”的行为是一种欺骗客户的行为，主要是为了吸引更多的客户来买我们的邮币卡。操盘手的工作就是相互“倒单”，具体就是一个操盘手把需要卖出的邮币卡挂牌出售，然后另外一个配合的操盘手买进，我们自己的邮币卡通过这和自己买卖的方式进行“倒单”，以此显得我们的这个邮币卡市场活跃，从而抬高该邮币卡的市场价，但其实这些买卖的单子都是我们公司自己内部一手操作的。当邮币卡被我们炒到一定的高价后就会有客户来买我们的邮币卡，我们再高价将邮币卡卖给客户以此赚取差价。客户来购买我们的邮币卡之前张某5都会事先通知我今天会有客户来接盘让我们做好准备。我们把邮币卡高价卖给客户后我们的资金就少了，“倒单”的量和次数也变少，所以邮币卡的价格就会下跌，客户也会因此亏钱。当邮币卡的价格下跌到一定程度后，客户害怕继续下跌就会抛售邮币卡，张某5就会事先通知我们，我再叫操盘手低价买进邮币卡。然后我们重复之前“倒单”的工作再把邮币卡的价格炒上来，等客户再次高价买进我们的邮币卡继续赚差价，我们赚的钱其实也就是客户亏的钱。我们把这种高买低卖的方式叫“做波段”，当最后邮币卡的价格跌的很低时我们就自己买卖，每天完成一定数量的交易额完成交易所的规定就好了。其他几组平时的工作也是这样，靠这种方式赚取客户的钱。我们赚来的钱都到邮币卡账户绑定的银行卡中去了，这张银行卡应该是张某5的老板控制，不由我们公司操控。我们公司是专门负责操控邮币卡价格的，其他还有几家负责联系客户的会员单位，我们统一称这些会员单位为市场部。这些公司都属于天誉集团，老板是姜某。会员单位平时主要的工作就是忽悠客户，骗客户我们的邮币卡会涨到高价，然后让客户高价买进我们的邮币卡。我们的“倒单”操作可以让客户更加相信市场部忽悠他们的话。同时炒高价格也是为了我们之后高价卖出赚取客户的钱。我知道会员单位是在骗客户的，但具体他们是怎么操作的我不清楚。（5）证人何某1的证言：2016年4月，我进入股中盈资产管理（北京）有限公司，老板是张某5。张某5和财务孔某负责邮票配售。我是投资管理部的基金经理，负责管理操盘手，我们公司就是操作河北滨海邮币卡交易平台的邮币卡交易。我们公司和营销公司是平行关系，大老板都是姜某，他们负责营销，我们负责操盘，张某5和营销公司的人联系协调，所以我们知道客户的钱会什么时候流入，张某5会告诉我们要把哪只邮票推高，有时候也会跟我说公司有多少新票，我们再根据张某5的指示，告诉手下的操盘手应该怎么操作，操盘手就会把邮票的涨跌根据情况控制好。我们在操作新票时自己账户中掌握90%的票，其他人买不到。我们根据指令对客户进行配售，在上市交易之后，我们就在自己的账户“倒单”。一般是每个月月中和月末冲高价格，利用我们的账户把邮票价位拉高，客户看到邮票涨买入邮票，我们根据客户流入钱的时间节点把邮票卖出，客户买入后就无人接盘，邮票每天都会跌停，有些客户跌停板太多稳不住了我们就去接点货，在低价位时把票买进来，再进行新一轮交易，从中赚取差价，而价位的高低是由我们来相对控制的。买票的散户是由营销部门负责，他们会把客户拉过来，并告诉客户应该买哪些邮票。我认为这样操作是在骗客户的钱，我在幕后通过操作邮票上涨的假象来引诱客户，以此骗取客户的钱。（6）证人马某的证言：2015年1月我进入股中盈资产管理（北京）有限公司，法人代表是张某5，主要负责河北大宗商品交易平台邮票交易的操盘业务，我是组长。公司通过赚邮票的差价钱盈利。我们根据张某5的指令进行邮票买卖，公司提供给我们交易账号，账号里有资金和邮票，我们掌握着大部分交易平台上的资金，在邮票发售上市后，我们再低点买入，等公司其他部门的大批客户都买入邮票后，我们就在高位撤出资金，由于我们掌握这些邮票大部分资金，撤出之后没有其他客户敢在高位接盘，价格就下跌，等价格跌下来后我们再买进，进行下一轮拉升买卖。另有证人卫某、李某3、何某2、刘某3、周欧某等人的证言在案，与上述证人证言基本一致。（7）证人孔某的证言：2015年5月底我到股中盈资产管理有限公司上班，2015年5月底公司是做股票，后来觉得股票不赚钱，2015年12月开始卖邮票，公司主要靠邮票的低买高卖来赚钱，操盘手用公司的钱在邮票交易平台上进行挂单买单。公司总经理是张某5，公司还有一个大股东叫姜某，持有我们公司70%的股份。我在公司担任财务，我主要负责报税和发工资。我们公司独立于北京天誉金泰，但是老板说天誉金泰负责我们公司的支出。我还会帮公司进行配票，张某5每个月让我做一个分配表格，配票就是一个邮票里面的总金额除以邮票的总数，得出每张邮票的价格，然后再根据这个邮票里面每个账户里的金额除以每张邮票的价格，算出每个账户可以拿多少张票。这些账户有可能是公司的，也可能是客户的。后来我要做的表格变成五家公司的表格，有武汉天誉、北方天誉、湖南天誉、长沙天誉金泰、锦泰盈等。这些公司会把数据发给我，我根据数据制作相应的分配表格，然后我把这些表格跟我公司的那张合并成一张大表格，再把表格回复给他们。之前是各公司先发给张某5，张某5再把表格发给我，后来他们就直接发给我。公司能赚取差价我觉得因为组长厉害，他们都是有经验的操盘手。（8）证人刘某2的证言：2015年7月我到北京天誉金泰商品经营有限公司做财务助理，2016年在这家公司做财务主管，一直工作到2017年5月份。北京天誉金泰商品经营有限公司的老板是姜某，法人不知道是谁。公司有财务部、行政部、人事部、理财部，法务部，技术部。北京天誉金泰商品经营有限公司在北京市下设四个单位；武汉市有六个单位，武汉赢有道商品经营有限公司（何英政），武汉天誉金泰商品经营有限公司（赵某1），武汉锦泰赢公司（张宇），武汉隆泰鼎汇商品经营有限公司（高洪涛），武汉宸宇鑫商品经营有限公司（梁桂娟），武汉锦荣博资商品经营有限公司（陈梓依）；长沙有两个单位；深圳有一个单位；成都有一个单位。2015年10月份，公司开始做青岛一家平台的白银投资，之后一直在做河滨海大宗商品交易有限公司平台的邮币卡，邮币卡做得最久。2015年5月至2016年5月，我任财务助理。公司做邮币卡业务后我还负责每天登录各公司平台账号，从平台内导出各分公司客户的平台资料（包括客户入金、可用资金、已用资金购票数量），再对应分公司上交的分公司员工对应客户表来计算分公司员工工资和提成的审批；本公司和分公司购买办公用品合同的审批和保管、保管本公司的公章。2016年5月，我升为财务主管，公司分工明确，我负责下面分公司的内帐，包含分公司的正常运营开销。为了激励每个分公司业务员的工作，每个业务员拉进了客户，只要投资入金了，就会给相应的业务员奖励资金。下面分公司的老板和业务经理的银行卡都和北京天誉金泰公司做的邮币卡平台开的户绑定了，出金的钱包括客户亏损的钱的一部分以及平台返给公司的手续费，这些钱通过分公司的老板和业务经理的银行卡出金，这些钱是怎么到分公司经理和总经理的卡里面的我不知道。我知道公司的业务员和业务经理通过微信加微信好友拉客户，让客户买邮币卡也就是邮票，如果邮票涨了就赚了，跌了就赔了。邮票涨跌的形成是北京股中盈资产管理有限公司负责操盘，公司的总经理叫张某5，公司有20左右个操盘手，操盘就是控制邮票的涨跌，价格。一方面方便吸引客户投资，一方面客户投资了以后让客户亏损，公司就赚这个亏损的钱。公司负责持票工作的是张某5。我们公司大概有40个左右的邮票，这些持票协议都是由张某5保管，但是应该已经销毁了。2017年年初，公司老总姜某通知我们公司其他部门年初就不用上班了，大家各自把工作相关的东西带回家，后来程某又通知我们将跟工作有关的材料，资料除了工商营业执照、房租合同、公章、公司汽车的证件，其他的全部销毁。销毁资料是因为大部分通过我们公司投资邮币卡的客户都亏损了，我们公司赚了很多钱，而且投资平台也被查封了，分公司的老总赵某1也被公安机关抓了，所以我认为公司肯定在邮币卡这个方面涉嫌违法。2017年5月10日，姜某打电话给我们说，以后不要使用现在使用的手机号了，也不要登录微信、QQ,不要使用身份证了，最好把住址也换了，以免被公安机关抓到了。（9）证人程某的证言：我是北京天誉公司财务部门的经理，直接归姜某管理。我们每个月发工资和提成的时间比较固定，都是每月15日至18日。业务员工资是按照持仓量的比例计算，业务经理的提成是按照他下面的所有业务员的客户持仓量来计算，分公司经理是整个公司的持仓量的百分之几计算，最高比例是5%。我们公司的企业QQ都是每个公司的行政部门购买的，我们公司电脑上不能登录自己的QQ、微信，所有公司文件必须通过企业QQ传送。增开新公司一般是新公司的经理去筹备操办，找代办公司注册，然后租房、招人、采购设备，办完后把账汇报给姜某，姜某再指令我打款。新公司开设的时候会有其他公司的老员工先去帮忙做招聘、财务等。（10）证人赵某1的证言：我是武汉天誉金泰商品经营有限公司的法人，也是公司总经理。2015年5月我离开北京天誉公司，在武汉成立分公司，当时是通过网上找代办注册的公司。公司市场部有一百三、四十人。我在北京的公司工作过，基本的经营模式我比较清楚。北京天誉公司的老板姜某购买客户资料及联系方式，他再通过公司邮箱发给我，我再给行政部打印出来分发给各经理，然后市场部加大量QQ、微信好友，冒充白富美与客户聊天，向客户宣传河北邮币卡交易中心，让客户在平台注册，想办法让客户入金。客户入金后，我就在集团老总的微信群里将股中盈老总张某5发给我们指定的邮票推送给武汉天誉金泰的各组组长，然后各组组长将指定购买的邮票推送给客户。只要客户购买了指定购买的票，我们就算盈利了。公司是否存在操盘行为要问姜某和张某5，具体指定购买哪只票是他们推荐的，我只见过股中盈的张某2及马某，他们是具体如何操作的我不清楚。我们集团微信群里的老总有北京天誉金泰的姜某、许宛辉、王某，北京盈天下的钟文彬，股中盈的张某5，北京益鼎盛的佟佳明，武汉赢有道的何英政，北京鑫胜扬的梁凯，武汉宸宇鑫的梁桂娟，武汉锦泰赢的张宇，武汉锦融博资的陈梓依，武汉隆泰鼎汇的高洪涛等。各分公司财务核算公司经理及业务员的工资及提成后制表，报给姜某下面的程某统一核发。我们各公司老总按照各分公司净收入的百分之五提成。我获利大概八百万元。5.被告人张宇的供述：我小学毕业后就一直没有上学了，不具备投资方面的相关从业资格。我的企业QQ28×××88，昵称是“张某4”，我的微信号×××，昵称是“奋斗”。2014年10月我开始在北京天誉公司上班，老板是姜某，我是业务员，主要工作就是打电话找客户做我们公司的投资类项目。2015年3、4月，公司安排一个叫赵某1的经理到武汉开分公司，名字叫武汉天誉商品经营有限公司，我当时也跟着过来了，开公司的钱都是总公司的，赵某1相当于一个管理人员，我就在这个公司做经理，主要是管理团队。2016年9月，（总）公司帮我把（武汉锦泰赢）公司开起来了，我公司名字叫武汉锦泰赢公司，公司经营时间2016年9月至2016年12月，2017年3月公司注销，法人代表是我，当时和我一起到公司来的还有10个人左右，都是在武汉天誉做话务员的，他们到我公司我就让他们当经理，后来就在网上招聘话务员，到了10月份公司就正式开始营业，这时公司有80人左右，我主要负责管理公司。公司有行政部、人事部、业务部，每个业务部都有一个经理，每个经理都带自己的团队，经理负责各团队的培训，具体操作是业务经理和业务员。业务经理有陈圆圆、陈某3、黄某、胡某2等。业务部主要就是引诱客户开户并让客户投入资金在河北大宗商品交易市场平台（后改为河北滨海大宗商品交易平台）里面买邮票，同时还要尽力维护客户入金的持仓量。我与河北大宗商品交易市场平台签订了二级代理协议，当时是河北平台传真过来的文件合同，我签订了以后传给他们，合同内容我也没有细看，我们公司的会员编号是29089，平台在2016年12月31日停止交易。我们根据赵某1的指示负责开发客户，建议客户去买一些邮币卡。客户信息来源是北京总公司以及赵某1会把一些客户的资料直接给我们，我们打印下来，这些信息是客户的电话号码，然后我把这些电话信息给业务经理，再由业务经理给业务员，业务员就通过这些号码来打电话，主要是通过微信引诱客户，他们的微信一般弄成一个女性角色，从而吸引有兴趣的人来投资邮币卡，这些号码很多，但是具体数目我也不清楚，北京总公司和赵某1是哪里来的这些信息我也不清楚。我就是赵某1下面的其中一个开发客户的公司法人。团队里的业务员通过QQ、微信、打电话等手段，寻找有投资意向的客户，然后再向他们宣传邮币卡投资风险小、回报高，邀请他们投资邮币卡。业务员虚构白富美、高某的身份来吸引客户投资不是硬性规定，看经理和业务员自己。客户同意做，就指导他们在河北滨海大宗商品平台上注册、开户、入金，然后就可以开始投资了。入金之后炒邮币卡和炒股是一样的，一是打新，这个在滨海大宗的官网上看到，客户自己选择；另一个就是买涨卖跌，总公司会推荐一些涨势好的邮币股票，然后业务员就会向客户推荐，还有经理以指导老师的名义推荐。我们向客户推荐邮币卡一般是我到武汉天誉公司找赵某1，问一些最近走势比较好的邮币卡票，赵某1就会给我推荐一些邮币卡，然后我就把赵某1推荐给我的邮币卡通过开会传达给业务经理，有时我跟赵某1两人商量之后，看盘面哪个邮币卡走势比较好，然后回去叫业务经理推荐给客户。这些股票推荐的时候肯定是涨势的，买入了有涨有跌。最后客户造成亏损是客户自己操作的，不是由我来控制的，我不知道总公司能不能人为控制涨跌的走势。我公司开发的客户亏钱的多，但是亏钱的没有找我们扯皮。我没有授意过业务经理及业务员向客户透露在河北大宗商品交易市场有熟人，具体是谁说的我不知道。我不知道河北邮币卡交易中是否存在操盘公司，也不知道中盈资产管理有限公司，我不认识张某5。每个人的业绩是跟业务员吸引客户入金的金额有关，是按照一定比例分成的。我到锦泰赢之后我和经理的工资是总公司直接打到卡上，奖金也是同样的。我的底薪2、3万元加上根据29089号段客户买票金额的2%到2.5%来提成，我在锦泰赢公司任法人期间，总收入200多万（先后供述：100多万；80万左右；4、50万元）。这些钱基本上都被我花了。经理底薪加上提成根据她团队里面的总的客户买票金额的2%到3%，业务员的工资底薪加上根据客户买票的3%提成,核算是由财务进行的，每个月我都会收到北京天誉公司的100多万的大额转账，这些钱都是员工的基本工资和奖金，和公司的基本的运转的费用，然后我再通过我们公司财务把工资发到员工的手上。2016年12月，我和胡某2、尹某（“胡某3”）以高额回报为诱饵，诱使方金华在河北大宗交易平台进行邮票交易。胡某2告诉我，她组里的一个叫尹某的人拉过来一个大客户方金华，已经开好户了，这个客户会入金。当时我知道他是用了一个女性身份引诱的方金华，公司只是规定让他们用尽一切办法引诱客户过来投资，具体以什么方法我们公司没有做明确规定。当他投入3、4百万元后就开始天天跌停，他认为是诈骗，第二天他就报了案。我知道后，就和他联系了，并谈妥了和他的补偿方案，让他在开盘后就卖掉手上持有的邮票，再由我们推荐新票，让他赢利把损失补回来了，我还和他签订了协议的。但是12月31日开始平台就停止交易了，所以这份协议就一直无法履行，方金华也多次要求我用现金补偿给他，但是我一直没有答应。方金华一共损失470万人民币。我和姓孔的（孔某）是通过QQ联系的，我听赵某1说她是河北邮币卡平台的人，主要是负责打新配售，河北大宗商品交易市场每隔一段时间都会发行一个新的邮币卡，我们也会推荐客户打新，有的客户也会联系我们打新，我们会根据客户大新的资金量来做打新表，表上有客户姓名，客户账号以及客户的资金，然后我把这个表通过QQ发给她，然后她就根据客户资金量给客户配售。每天孔某都会告诉我，我们公司应该买什么票。我的票都是她告诉我何时叫客户买卖的，我按她的指示叫手下的业务员指导客户买卖。我从中分到客户买入邮票金额的3.5%,剩下的都是别人在拿了，谁在拿我也不清楚，都是她那一方在我和分成。以前我也不以为是诈骗，现在经过教育，我认识到这就是诈骗。我起先以为开个公司，拿些返点也正常，后来知道拿买入额的返点，知道有些不正常，但是因为钱来得快，而且大家一起都在做，所以我也就一直没停过，直到平台停掉。操盘方应该是她那边的人，具体是谁我也不清楚。我接收孔某的指令，每天买卖哪个邮票都是由她决定的，然后我指令业务员让客户买卖，然后根据涨跌情况和客户交流，把客户稳住。6.公安机关调取的常住人口基本信息证明：被告人张宇的户籍身份情况。关于被告人张宇当庭辩称：“武汉锦泰赢公司是北京天誉公司的子公司，应由北京天誉公司负主要责任，其作为武汉锦泰赢公司法人，只对公司日常管理负责，只管业绩，不知道操盘的事，没有指使行为，没有以非法占有为目的，其行为不构成诈骗罪”的辩解，及其指定辩护人提出的相同辩护意见。经查，本案证据表明：1.2016年9月，武汉锦泰赢公司在北京天誉公司的资助下注册成立，北京天誉公司在北京、武汉、深圳等地有多个子公司。2.证人赵某1的证言证实武汉天誉公司基本的运作模式和获利方法，并在具体操作上会通过集团老总微信群指令各组组长诱骗客户购买指定邮票，即可获利。该证言亦得到其他证人证言、被告人供述的印证。而被告人张宇自2014年10月即在北京天誉公司工作，亦在集团老总微信群内，故其应当明知北京天誉公司及其子公司在全国多个城市内，利用河北滨海邮币卡交易中心，通过股中盈公司持有的市场中数个操盘账户，并使用自买自卖持续“倒单”方式进行操盘从而控制邮币卡涨跌，以此骗取客户钱财的事实。3.被告人张宇在担任武汉锦泰赢公司法人，管理公司期间，明知上述作案方式、目的，还仍指使公司业务经理及业务员，虚构身份，谎称自身炒邮币卡能获得高额利润，诱骗被害人在河北滨海邮币卡交易中心注入资金，最终导致被害人亏损。4.本案在案证据还证实，被告人张宇等人的获利是根据客户持仓量来提成，均源自被害人损失的钱财。综上，被告人张宇以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财的事实清楚，证据充分，其行为已构成诈骗罪。同时上述公司内涉及犯罪的人均是实施行为人，均应对其所犯罪行承担相应的刑事责任，故被告人张宇应对涉案金额人民币82078149.02元承担刑事责任。因此，上述辩解、辩护意见均不成立，本院不予采纳。本院认为，被告人张宇以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物共计人民币82078149.02元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实成立、罪名准确，本院予以确认。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人张宇犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币三十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日，即自2017年4月14日至2032年7月9日止。罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳。）二、涉案赃款人民币八千二百零七万八千一百四十九元零二分继续予以追缴，按比例发还给被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审判长  付鲜莉审判员  吴 晶审判员  孔 磊二〇二〇年九月二十四日法官助理柳荫书记员杜婧附：被害人名单程在舒、刘丽娟、陈愉达、李洪波、鲍强、殷晓兰、吕娜、胡青山、薛丽芬、陈太生、任少波、刘兴军、赵鑫、肖鹏、廖庆武、李水平、王朝辉、罗高峰、赵威、刘洋、刘建武、费景波、刘凯、王雪生、于立江、王平、张浩、何飞庭、陈伟彪、刘志兵、洪玉华、陈徐建、周明利、周明军、李学鹏、吴文泉、陈栋、姜勇、李婉、叶相科、宋庆福、胡专、吴敏、陈居峰、凌成龙、董志博、孙益芳、管成海、黄奔、尹昀、沈洪斌、井桂玲、汪爱国、张士俊、薛常根、杨文、刘燚、刘剑、武妤洁、陆祥利、胡正剑、王强、邓滨、张洋、谢斐然、陈坤龙、宋兆双、孙浩、韩洋、时伟、陆军名、黄海露、柯伟聪、杜雷伟、余海川、闫明、袁帅、郑永权、彭贵胜、阚红星、刘红岩、陈伙、叶云峰、肖杨、胡春力、代号、李德鹏、杨艳萍、任建华、赵静、王进、梁传生、李江、余可兴、邱汉杰、胡志广、嵇玉先、沙松、韩潇、朱元刚、孙洪新、兰洋、李必瑾、李杨、王毅、尹旭、孙丽彬、杜剑、吴本年、曹伟宇、段礼刚、张滨、林正辉、展昭云、张磊磊、刘玉春、张洪臣、顾展华、赵怀龙、邹德友、张长久、郭凤娥、方国富、蒲浩、林飞、石金宝、黄益群、刘迎春、王月华、吴祥林、陈学晖、田奇维、王强、郭文彦、刘军、姜国平、范嘉馨、胡彬彬、王健玲、聂采东、张五成、汪遒、刘国帅、吕志明、卢军、吴云涛、杨金平、杨越、严建军、张艺凡、陈晓旦、毛晔旦、陶霞、罗孝光、李宏波、袁志光、金德生、陈礼奇、曹建新、赵飞、邱秀亮、张建军、谢文、邵新安、刘志坚、邹式伟、任翔、徐金龙、彭宝柱、姚瀚、段一夫、裴青山、姜行清、李国栋、蓝章湖、丘剑乐、陈旭宁、陈昱积、葛瑞彪、李钢、骆晓冬、宋翼、于连平、胡强、马建、张鑫、蒋斌、吴埥敏、戴锐、任芳、朱成军、杨元敏、李波、徐家远、刘飞、罗秀华、潘河清、牛永刚、陈泽红、华建伟、罗明亮、陈刚、史国良、周平生、夏成智、滕婷婷、王文兵、刘天祥、李文浩、王一燎、宋金生、张忠浩、梅军、樊虹辰、王海防、赵建华、武生海、孙宝森、王锋、陈明、雷幸运、陈紫娆、魏永军、赵玉华、毛祖江、张广林、伍志雄、王栋、陈杰、张延峰、张建、张浩、庄坤领、朱胜利、陈峻、李丹、孟志庆、王捷、金惠花、李强书、张宝龙、车敏、谷彦军、张均、周东黎、鄢磊、莫伟东、孙圣东、余鸿、舒玉明、龚立伟、宋仁贵、刘君、章林、孙劲远、徐文品、叶丙青、吴昌兮、肖小明、司玉祥、赵修明、覃勇、阮涛、朱如琛、李泽多、于初、朱刚、马春惠、季伟、章克明、王保国、邵泽东、陈新亚、李保亭、**、黄昌平、赵辉、崔保军、周天宇、董爱华、邱玮、李卫星、田会元、任福勇、杨如聪、谢金虾、杨晓斌、尤贤义、杨晓平、吴建明、张焕生、张辉珍、周立健、雷霆、周式林、胡瑜辉、吴大雄、刘卫京、邓华金、洪高伞、张勇、洪勤芳、蒋若文、曾继祥、陈秀治、江益民、高震宇、王宗平、张存勇、刘斌、孙育军、李威、畅伟、胡彬、李宇超、屠立华、李雄飞、陈国林、周贺、张丹、李大科、李春利、蔡荣辉、王伟东、王崇兵、黄宗明、吴学萍、许遵民、谌开军、李文强、曹江、贾俊明、严世平、郑继兴、方金华、张振、王利群、丰豪、赵超、陈孝靖、李杰、黄建生、列镇潮、栗红东、蒋琴、陈斌、杨进、胡小亮、竺琼峰、郭春华、曲晓焰、杜斌、何雄斌、张兆祺、卢雄、景永峰、沈红英、朱美琍（358人）。