湖南省桃江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0922刑初248号 公诉机关桃江县人民检察院。 被告人刘尚辉，男，1970年12月14日出生，汉族，小学文化，无业，户籍地湖南省桃江县，住桃江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月9日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年5月22日被桃江县公安局执行逮捕。现羁押于桃江县看守所。 指定辩护人罗洪枚，湖南桃花江律师事务所律师。 桃江县人民检察院以桃检刑诉（2020）266号起诉书指控被告人刘尚辉犯诈骗罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院经审查，于同日受理立案。因本案被告人刘尚辉对公诉机关指控的部分犯罪事实有异议，本院于2020年9月1日决定对本案适用普通程序审理，并由本院审判员左金辉担任审判长，与人民陪审员邓智、昌青组成合议庭，于2019年9月2日公开开庭进行了审理。书记员陶佩担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察官李诗云、检察官助理潘娅出庭支持公诉，被告人刘尚辉及其辩护人罗洪枚均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 桃江县人民检察院指控，2019年9月初，被害人文某为了给自己女儿找工作，经人介绍认识了被告人刘尚辉。被告人刘尚辉谎称自己是政府公职人员且在长沙开公司，有关系且有能力帮助被害人文某解决其女儿的就业问题。被告人刘尚辉多次以帮助其女儿解决工作需要相关费用为由，且编造了自己生病急需用钱等借口，骗取被害人文某的钱财。经查，在2019年9月至2019年12月期间，被害人文某通过微信给被告人刘尚辉转账共计53笔，金额共计130993元。2019年年底，被害人文某因其女儿的工作始终没有解决，遂找被告人刘尚辉索要钱款。被告人冒充其儿子的身份谎称需要转卖公司筹款等借口，拒绝还款。案发后，被告人刘尚辉的家属代为赔偿被害人部分经济损失3万元，并获得被害人谅解。 案发后，被告人刘尚辉于2020年5月8日被桃江县公安局民警抓获归案。 对上述指控，公诉机关提供了书证；证人封某、邹某、高某的证言；被害人文某的陈述；被告人刘尚辉的供述与辩解；辨认笔录等证据予以证实。 公诉机关认为，被告人刘尚辉以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘尚辉的违法所得，依法应予退赔。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请本院依法判处。 被告人刘尚辉辩称：文某是希望给他做妻子，才自愿将钱交给他，其行为不构成诈骗罪；他并没有谎称自己是国家机关工作人员；公诉机关指控的他骗文某13万余元的事实不属实，他总共只收到文某6万余元，且他案发前已经退还了文某3万余元，案发后他的家属为他退赔了文某3万元。被告人刘尚辉的辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人刘尚辉犯诈骗罪没有异议，但被告人并没有公然宣称自己系国家机关工作人员，仅仅是偶然提起过自己在政府工作，该编造的身份并没有作为被告人试图骗取财物的借口，其主观上没有冒充国家机关工作人员诈骗的故意，实施诈骗的手段主要是谎称其在医院工作的朋友帮忙找工作及为自己治病，不能认定被告人系冒充国家机关工作人员实施诈骗；被告人刘尚辉系初犯、偶犯，且具有积极退赔、退赃，取得被害人谅解等量刑情节，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2019年9月初，被害人文某为了给女儿解决在益阳市中心医院的就业问题，经封某介绍认识了被告人刘尚辉。不久，被害人文某与被告人刘尚辉相约在桃江县中海城酒店附近的一茶楼见面。被告人刘尚辉谎称自己是在政府部门上班的工作人员，并在长沙开了家公司，在得知文某女儿学护理专业，希望在益阳市中心医院找工作时，被告人刘尚辉又谎称其有同学在益阳市中心医院当主任，可以通过这个同学帮忙解决其女儿工作。之后，被告人刘尚辉多次以帮被害人文某女儿解决工作需要相关费用为由，陆续要求被害人文某通过微信转钱给他。在了解到被害人文某经济状况较好之后，被告人刘尚辉加深了与被害人的联系并与之发生了性关系，之后被告人刘尚辉又以自己生病急需用钱为借口，继续骗取被害人文某的钱财。在2019年9月至2019年12月期间，被害人文某通过微信（微信号：×××，微信名称：阿纯）给被告人刘尚辉微信（微信号：×××，昵称：快乐每一天，曾用昵称“尚”）转账53笔，金额共计130993元；被告人刘尚辉于2019年9月12日通过微信退还给被害人文某1000元，于2019年9月14日通过微信退还给被害人文某1200元。2019年年底，被害人文某因其女儿的工作始终没有解决，遂找被告人刘尚辉索要钱款，被告人刘尚辉冒充其儿子的身份谎称需要转卖公司筹款等借口，拒绝还款。 案发后，被告人刘尚辉于2020年5月8日被桃江县公安局民警抓获归案。被告人刘尚辉的家属代为赔偿被害人部分经济损失30000元，并获得被害人谅解。 上述事实，公诉机关提供了下列证据予以证明： （一）书证 1、接报案登记表、立案决定书，证实案发经过和立案情况。 2、通话记录，证实被告人刘尚辉与被害人文某的通话情况。 3、微信转账记录截图、微信聊天记录截图，证实被害人向被告人微信转账的情况及被告人刘尚辉假借其儿子身份谎称需要转卖公司筹款等借口，拒绝还款的情况。 4、被告人刘尚辉的身份信息，证实被告人刘尚辉已达刑事责任年龄。 5、收条、谅解书，证实案发后被害人文某收到被告人刘尚辉家属退赔现金30000元，被害人文某愿意谅解被告人。 6、情况说明，证实被告人到案情况。 （二）证人证言 （1）证人邹某的证言，证实：刘尚辉经常打牌，平日好吃懒做，也不出去打工，身上没有什么钱，但是不知道什么原因自从2019年11月初开始变得有钱了。刘尚辉没有正式工作单位，没有开公司，也没有患过重大疾病。 （2）证人封某的证言，证实:她和刘尚辉系男女朋友关系，刘尚辉给她说过是在政府部门上班并在长沙开了家大公司，但具体情况不清楚。去年农历六七月份的一天，文某跟她说女儿大学毕业了要找工作，问她有没有办法可以想，她就想到了刘尚辉，并给刘尚辉打电话，要刘尚辉帮下忙，刘尚辉答应了，之后她就把刘尚辉的联系电话告诉了文某。隔了一两天的上午，她接到文某的电话说约了刘尚辉在桃江县中海城酒店附近的一个茶楼碰面，她就赶到文某说的那个茶楼。她给文某介绍说刘尚辉是在长沙开公司的，是个很有本事的人。刘尚辉说他是在政府部门上班的工作人员，同时还在长沙开了家公司。文某说了她女儿的大致情况，刘尚辉说他有个同学在益阳市中心医院当主任，需要通过他那个同学去联系一下才可以搞好工作的事情。她并不清楚刘尚辉具体在哪个政府部门上班。 （3）证人高某的证言，证实：她就读益阳医学高等专科学校，学护理专业，2019年6月毕业。在毕业找工作的过程中看到益阳市中心医院的招聘信息，在应聘过程中因为身高没有达到要求，没有被应聘上。她妈妈说联系了一个关系，可以帮忙解决工作的事情。第二天上午她妈妈与她带上资料和那个男子在桃江县城中海城酒店旁边找了个茶座聊天。对方自我介绍说是政府上班的工作人员，平时的主要工作是抓贪官和犯罪分子，还在长沙开了一家公司。谈及她工作问题时对方说他很乐意帮忙，因为他正好有一个同学在益阳中心医院当主任，可以通过那个同学来帮忙解决工作的事情。封某过来后对方又当着封某的面再次介绍了一下自己，说是在政府上班的工作人员，平时主要负责抓贪官及犯罪分子，并且在长沙开了家大公司。直到现在刘尚辉也没有带她去益阳中心医院上班。 （三）被害人的陈述 被害人文某的陈述，证实：大概20199月10日，她和封某聊天的过程中说她女儿高某护士毕业后一直还没有找到工作。封某听说后说她有一个有本事的朋友，那个人应该可以帮到忙，她便要封某帮忙联系，对方同意帮忙找工作，后来她和对方约好在桃江县桃花江镇中海城大酒店附近的一个茶楼见面，见面后封某介绍了对方叫刘尚辉，刘尚辉介绍自己是政府上班的公务员，并且还在长沙开了一个大公司，她就将她女儿的具体情况说了一下，刘尚辉看了她女儿带过去的资料后说他有个同学在益阳市中心医院当主任，他要通过那个同学联系打通一下关系才能搞好工作的事情。她于9月12日上午10点26分通过手机微信红包转了288元红包给刘尚辉，后来刘尚辉说和他同学约好请益阳市中心医院的院长吃饭，商量她女儿工作的事情，要她转1200元钱给他，她于13点44分通过手机微信红包转了1200元钱给刘尚辉，到了下午四点多钟的样子刘尚辉就跟她联系说中午请客吃饭一共花了2200元，她于16点59分通过微信转了1000元钱给刘尚辉，不过后来刘尚辉将这一千元钱退给了她。9月14日她与刘尚辉发生了性关系，刘尚辉转了1200元钱给她。后来刘尚辉说要转10000钱给他，保证一个月的样子会把她女儿高某的工作落实好。当即她通过手机微信转了11880元给他。9月18日刘尚辉联系她说希望借钱5000元给他，她就通过微信分3次转了5425元给他。9月25日中午，刘尚辉说要两千元，她通过微信转给刘尚辉2000元。10月5日刘尚辉跟她说要她借钱给他，她就通过微信在早上5点44分转账3千元给了刘尚辉。10月7日下午刘尚辉说他得了良性咽喉癌，在医院治疗，希望借钱给他。后来在10月7日到11月16日期间她陆续从微信一起转了79500元给刘尚辉。11月20日至12月1日她陆续通过手机微信转了8000元给刘尚辉。12月5日她通过微信转了8500元钱给刘尚辉。12月7日，刘尚辉说身体不舒服，要她先借几千元钱给他，她就转了3500元给刘尚辉。12月12日她通过微信分2笔转给了刘尚辉6000元。她见刘尚辉没有帮她女儿搞好工作，并且还不停的要她转钱给他，她就问刘尚辉要回她前后转的这12万余元，但刘尚辉说她是心甘情愿借给他的，要到2020年农历2月26日的时候将钱全部退给她，现在又说他不答应退还了。她之所以多次转钱给刘尚辉当治疗费，是因为刘尚辉会帮她女儿找好工作，然后还说他离婚了，要她也离婚和他重组家庭。在此期间，刘尚辉还借用他儿子的名义、中心医院主任的名义用他的手机给她发信息，她才相信刘尚辉。 （四）被告人的供述与辩解 被告人刘尚辉于2020年5月8日的供述和辩解，证实：2019年9月初，因文某女儿大学毕业没有找到工作，封某打电话联系他，说她有一个朋友的女儿大学毕业，学护士专业，问他是否有熟人可以帮忙找下工作，他说有一个同学在益阳市中心医院当主任，不知是否可以帮忙。没过多久，文某约他在桃江县湘运车站这边碰面，并到中海城酒店附近找了个茶楼聊天，文某说她女儿去益阳市中心医院进行了面试，因身高原因没有被益阳市中心医院录取，他给文某说他自己在长沙那边开了家大公司，有一个同学在益阳市中心医院当主任，可以通过他那个同学去帮忙介绍工作。他只是听说那个同学在益阳市中心医院当主任。没多久文某就通过微信转账了288元红包给他。当天正好有一点急事要用钱，但身上没钱，就给文某联系说要请益阳中心医院同学吃饭商量文某女儿的工作，要文某转点钱过来吃饭，文某就通过微信转了1200元。下午他跟文某说请益阳中心医院同学吃饭花了2200元，文某又转给他1000元但后来他将1000元钱退还给了文某。和文某认识后，他专程到石牛江镇了解了一下文某的经济状况，了解文某经济状况还过得去，因为他有点胃病，又没有工作，平时开销也不小，便想着要和文某拉近点关系从她那里搞点钱，后通过说漂亮话及解决文某女儿工作、和文某发生性关系拉近了关系，他和文某关系一般，纯粹就是想从她那里搞点钱。从2019年9月至2019年12月，他以给文某女儿解决工作和自己患咽喉癌需要治病为由找文某要钱，文某陆续通过微信红包的方式转了12万余元给他。他从始至终就没有找人去打理关系帮文某女儿介绍工作，只是每次急需用钱的时候就会以帮文某女儿介绍工作为由从她那里搞点钱用。 被告人刘尚辉于2020年5月8日的供述和辩解，证实：他去石牛江镇那边打听了一下文某的经济状况，然后才萌生从文某那里搞点钱。刚开始他以帮文某女儿找工作需要花钱打理关系为借口，后来就以他得了咽喉癌需要花钱治病为借口从文某那里搞了蛮多钱。 被告人刘尚辉于2020年5月9日的供述和辩解，证实：他从未帮助文某女儿解决工作，他自己都没有正当职业，没有收入来源，也没有能力帮文某女儿解决工作。从文某处得到的钱都花掉了。他以其儿子刘兵的名义、益阳中心医院同学的名义发信息给文某，是为获取文某信任。他转了三次钱给文某，一次转了1000元，一次转了1200，一次给了现金2000元。他从文某处搞了123093元。 被告人刘尚辉于2020年8月14日的供述，证实他以帮文某女儿找工作和自己生病为由，多次找被害人要钱；他之前跟文某讲过会还她的钱，但文某到派出所报案后，他就不准备还钱了。 以上证据，经庭审质证，被告人刘尚辉对微信聊天记录、转账记录、被告人供述无异议，但对被害人转账给其现金数额有异议；被告人的辩护人对公诉机关提供的证据无异议，但认为不能证实被告人系利用国家机关工作人员身份实施诈骗。 根据以上质证意见，本院认证如下： 公诉机关提供的上述证据，来源合法，证据之间能够相互印证，证实被告人以帮忙解决工作和生病为借口，对被害人文某实施诈骗的事实，与本案具有关联性，本院确认为有效证据予以采信。 本院认为：被告人刘尚辉以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，桃江县人民检察院对被告人刘尚辉犯诈骗罪的指控成立，依法应当追究其相应的刑事责任；关于被告人刘尚辉提出的“被害人文某是希望给其做妻子才自愿将钱交给他，其行为不构成诈骗罪”的辩护意见，经查，被告人刘尚辉明知自己没有能力为被害人女儿解决工作，仍然虚构能通过其同学为其解决工作的事实，并以需要费用的名义骗取被害人财物，在得知被害人经济状况良好后，为达到进一步实施诈骗的目的，刻意接近被害人，并虚构自己生病需要治疗的事实，多次骗取被害人财物，被告人刘尚辉主观上具有非法占有他人财物的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相，骗取被害人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，被告人刘尚辉的上述辩护意见，与客观事实不符，本院不予采纳。关于辩护人提出的“不能认定被告人冒充国家机关工作人员实施诈骗”的辩护意见，经查，其一，被告人刘尚辉虽然谎称自己系在政府部门上班的工作人员，但其实施诈骗的手段主要是谎称其同学能为被害人女儿解决工作，在与被害人关系密切之后，以生病为借口骗取被害人财物是诈骗行为的延续，被告人并未刻意强调自己系国家机关工作人员的身份，被告人并未以冒充国家机关工作人员为手段实施诈骗，二者之间不存在有机联系；其二，被告人只是谎称自己在政府部门上班，并未告知被害人是在国家机关上班，不能据此推定被告人冒充的是国家机关工作人员；因此，公诉机关认定被告人冒充国家机关工作人员实施诈骗与客观事实不符，本院不予支持，辩护人的上述辩护意见，本院予以采纳。关于被告人刘尚辉的诈骗金额的认定，经查，通过核对微信转账记录以及被害人文某的陈述，能够确认被害人通过微信向被告人转账53笔，共计130993元，同时根据被害人的证言及被告人的供述，能够确认被害人于2019年9月12日向被告人转账的1000元、2019年9月14日向被告人转账的1200元,被告人当即已经退还给被害人,故被告人刘尚辉诈骗被害人文某的实际金额应当认定为128793元；被告人刘尚辉提出的只收取被害人6万余元，且在案发前退还了被害人3余万元的辩解意见，与审理查明的事实不符，本院不予采信。 综上所述，被告人刘尚辉犯诈骗罪，数额巨大，依法应当在三年以上十年以下有期徒刑幅度内量刑。案发后,被告人刘尚辉的家属退赔了被害人部分财物，获得了被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。被告人刘尚辉违法所得的其余财物，依法应当退赔给被害人。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人刘尚辉犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元，罚金限于本判决生效后十日内缴纳； 二、责令被告人刘尚辉在本判决生效后十日内将其余违法所得人民币九万八千七百九十三元退赔给被害人文某。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人刘尚辉的刑期自2020年5月8日起至2024年7月7日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  左金辉 人民陪审员  邓 智 人民陪审员  昌 青 二〇二〇年九月十六日 法官助理任述强 书记员陶佩 附录《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。