文书内容湖南省衡东县人民法院刑 事 判 决 书（2020)湘0424刑初124号公诉机关衡东县人民检察院。被告人闵昭普，男，1963年7月11日出生，汉族，初中文化，农民工，户籍所在地：河南省南阳市镇平县，居住地：湖南省长沙市岳麓区。因本案，于2019年11月28日被刑事拘留，于2020年1月3日被逮捕。现羁押在衡东县看守所。指定辩护人颜昌洋，湖南楚云律师事务所律师。衡东县人民检察院以东检公诉刑诉［2020］129号起诉书指控被告人闵昭普犯诈骗罪,于2020年6月29日向本院提起公诉。本院受理后,依法适用普通程序,于2020年8月11日公开开庭审理了本案。衡东县人民检察院指派检察员彭靖出庭支持公诉，被告人闵昭普及指定辩护人颜昌洋到庭参加了诉讼。现已审理终结。衡东县人民检察院指控：2018年年底至2019年11月期间，被告人闵昭普以认识政府高官，骗取被害人的信任，以帮助被害人低价买房、买车、介绍工作等为由，诈骗被害人的财物，然后以办证等借口继续骗取财物，待被害人产生怀疑后，便以各种理由对被害人避而不见。被告人闵昭普共诈骗4次，诈骗金额349605元。1、2019年1月至4月，被告人闵昭普向被害人向术元谎称其认识省政府高官，可以帮向术元在长沙市低价购买一套指标房，向术元信以为真后，经微信转账、银行转账共134780元给被告人闵昭普。2、2019年3月份，被告人闵昭普向被害人张某谎称其可以通过内部关系低价购车，张某遂通过银行转账40000元给被告人闵昭普。3、2019年3月至9月，被告人闵昭普向被害人岳乾斌谎称其认识省政府高官，以帮助岳乾斌介绍工作、购买低价指标房、房屋装修、转户口等借口，陆续骗取岳乾斌158200元。4、2019年4月，衡东县洣水镇“天伦”宾馆重新装修，宾馆老板彭某准备将店内的旧电视进行处理，被告人闵昭普谎称只需补差价便可以旧换新，彭某信以为真后，让被告人闵昭普将天伦宾馆的28台旧电视机、7台旧电脑拖走，并微信转账16625元给被告人闵昭普。2019年11月28日，被告人闵昭普在长沙市被公安机关抓获；到案后，被告人闵昭普将其所有的江淮牌小车作价70000元赔偿给张某，并赔偿现金5658.22元给张某。公诉机关认为，被告人闵昭普诈骗公私财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人闵昭普辩称，对指控的第一起犯罪行为有异议，认为其与向术元是特殊关系，向术元转账是事实，但这个转账的钱是两个人一起花的。对指控的其他事实均无异议，认罪认罚。其辩护人辩称，对指控的第一起犯罪行为有异议，向术元系被告人闵昭普特定关系人。被告人认罪认罚，系初犯。愿意退账。经审理查明：2018年年底至2019年11月期间，被告人闵昭普谎称认识政府高官，取得被害人的信任，以帮助被害人买车、介绍工作、办证等为由，诈骗被害人的财物，待被害人产生怀疑后，便以各种理由对被害人避而不见。被告人闵昭普共诈骗4次，具体如下：1、2019年3月份，被告人闵昭普向被害人张某谎称其可以通过内部关系低价购车，张某遂通过银行转账40000元给被告人闵昭普。2、2019年3月至9月，被告人闵昭普向被害人岳乾斌谎称其认识省政府高官，以帮助岳乾斌介绍工作、购买低价指标房、房屋装修、转户口等借口，陆续骗取岳乾斌158200元。3、2019年4月，衡东县洣水镇“天伦”宾馆重新装修，宾馆老板彭某准备将店内的旧电视进行处理，被告人闵昭普谎称只需补差价便可以旧换新，彭某信以为真后，让被告人闵昭普将天伦宾馆的28台旧电视机、7台旧电脑拖走，并微信转账16625元给被告人闵昭普。2019年11月28日，被告人闵昭普在长沙市被公安机关抓获；到案后，被告人闵昭普将其所有的江淮牌小车作价70000元赔偿给张某，并赔偿现金5658.22元给张某。上述事实，被告人闵昭普及辩护人无异议，并有到案经过、户籍资料、微信聊天记录、转账记录截图、银行流水记录、手机通话记录等书证；证人向某2的证言；被害人张某、岳乾斌、彭某、文某的陈述；被告人闵昭普的供述和辩解；视听资料、电子数据等证据证实，足以认定。4、2019年1月至4月，被告人闵昭普向被害人向术元谎称其认识省政府高官，可以帮向术元在长沙市低价购买一套指标房，向术元信以为真后，经微信转账、银行转账共133580元给被告人闵昭普。上述事实，有被告人当庭陈述和经本院庭审举证、质证的下列证据予以证实：1、户籍资料，证明被告人闵昭普年满十八周岁，负完全刑事责任。2、到案经过，证明被告人闵昭普于2019年11月28日在长沙市被公安机关抓获归案。3、微信聊天记录，证明被害人向术元微信联系被告人闵昭普去看房，闵昭普以各种理由拖延。4、微信转账记录，证明向术元通过微信分多次转账给闵昭普用于购房，其中2019年1月14日转账7400元，2019年1月19日转账4500元，2019年1月21日转账5000元，2019年1月26日转账1280元，2020年2月17日转账10000元，2019年3月3日转账1000元，2019年3月3日转账2000元，2019年3月5日转账6000元，2019年3月6日转账3000元，2019年4月7日转账3000元，共计43180元。5、银行流水记录，证明被害人向术元通过银行转账给闵昭普92800元，其中2019年1月17日转账57800元，2019年2月17日转账5000元，2019年4月12日转账30000元。6、被害人向术元的陈述，证明闵昭普称与湖南省委蔡振红系同学关系，可以通过蔡振红的关系在长沙市天心区凯旋蓝岸买到很便宜的房子，总面积135平方米的房产只需要2400元／平方米，自己已在凯旋蓝岸买了三套房，其中一套有房产证，另外两套暂时没有房产证。其听信了闵昭普的话，就委托闵昭普帮忙买凯旋蓝岸的房子。闵昭普第一次跟其要7400元，说是先办房产证，其就于2019年1月14日通过微信转账的方式转7400元钱给闵昭普。闵昭普称已经垫付了30万元购房款，要其慢慢将房款付给他，于是后来其通过微信又在2019年1月17日转账1200元、2019年1月19日转账了4500元、2019年1月21日转账5000元、2019年1月26日转账1280元、2019年2月17日转账10000元，2019年3月3日转账3000元、2019年3月5日转账6000元、2019年3月6日转账3000元、2019年4月7日转账3000元。通行银行卡2019年1月17日转账57800元、2月17日转账10000元，4月12日转账30000元，均转到了闵昭普中国银行62×××69的账户上。另外闵昭普在2019年1月30日的时候跟其借钱，其想着反正要给闵昭普房款，就拿了一张邮政银行的储蓄卡（卡号为62×××10，户名为向术元）给闵昭普，卡内有42092.36元，闵昭普分几次从这张卡里面取走了42000元。其转了这么多款之后，其一直催闵昭普交付房产，但闵昭普以各种理由搪塞。本院认为，被告人闵昭普诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚，证据确实、充分，本院予以支持。被告人闵昭普辩称向术元系其特定关系人，钱是两人共同开销的。被害人向术元的陈述，被告人闵昭普与被害人向术元的微信聊天记录，可证实在被害人的催促下，被告人确实多次表示带被害人看房、办房产证，存在虚构能买到廉价房的事实，闵昭普正是利用与向术元的这种特定关系，来对向术元及向术元的亲友实施诈骗，另被害人向术元共给闵昭普182660元，其中用于双方共同开支及闵昭普向向术元的借款的部分共49080元（其中二人共同开支7080元，借款42000元），本院已予以核减，故对于闵昭普的该辩护意见，本院不予采信。被告人闵昭普到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚；多次实施诈骗，酌定从重处罚；已赔偿部分被害人损失，酌情从轻处罚。公诉机关建议对被告人闵昭普在有期徒刑四年以上六年以下处刑，并处罚金的量刑建议适当，本院予以采纳。综上，对被告人闵昭普适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人闵昭普犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月28日起至2024年11月27日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳）。二、责令被告人闵昭普向被害人岳乾斌退赔人民币十五万八千二百元；向被害人彭某退赔人民币一万六千六百二十五元，并退赔与28台旧电视机、7台旧电脑价值所相当的财物；向被害人向术元退赔人民币十三万三千五百八十元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭朋程人民陪审员  尹冬云人民陪审员  赵金生二〇二〇年九月十四日法官助理颜君玉书记员罗盈雪            校对责任人：颜君玉                打印责任人：罗盈雪      附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。