广东省汕头市潮阳区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0513刑初532号公诉机关汕头市潮阳区人民检察院。被告人王金德，男，1995年1月28日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************718，汉族，初中文化，打工，住汕头市潮南区***************。因犯非法经营罪于2014年11月27日被判处有期徒刑二年，缓刑三年。因本案于2019年9月24日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人廖松滨，广东潮之荣律师事务所律师。被告人陈泳华，男，1994年11月5日出生于广东省清远市，公民身份号码441************513，汉族，中专文化，打工，住清远市清城区*******************。因本案于2019年9月24日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人许晓丹，广东潮之荣律师事务所律师。被告人董劲辉，男，1989年8月4日出生于广西壮族自治区梧州市，公民身份号码450************531，汉族，初中文化，打工，住广西壮族自治区梧州市长洲区******福禄一组23-2号。因本案于2019年9月24日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人梁建国，男，1997年11月8日出生于广东省阳山县，公民身份号码441************413，汉族，初中文化，打工，住阳山县**************。因本案于2019年9月24日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人陈增峰，广东潮之荣律师事务所律师。被告人王金兴，男，1996年6月24日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************675，汉族，初中文化,打工，住汕头市潮南区**************。因本案于2019年9月24日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人纪燕銮，广东潮之荣律师事务所律师。辩护人郑钊烁，广东潮之荣律师事务所实习律师。被告人王金隆，男，1997年6月25日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************694，汉族，初中文化，打工，住汕头市潮南区**************。因本案于2019年9月24日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人郑嘉成，广东潮之荣律师事务所律师。被告人卢宏亮，男，1995年12月30日出生于广东省清远市，公民身份号码441************032，汉族，初中文化，打工，住清远市清城区天湖塘2号楼301号。因本案于2019年9月24日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人梁家权，男，1989年4月14日出生于广东省清远市，公民身份号码441************512，汉族，初中文化，打工，住清远市清城区*******。因犯贩卖毒品罪于2012年5月31日被判处有期徒刑七个月，2012年9月2日刑满释放。因本案于2019年9月24日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。辩护人黄淑珍，广东潮之荣律师事务所律师。被告人马佩萍，女，1994年9月14日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************969，汉族，初中文化，打工，汕头市潮南区**************。因本案于2019年9月24日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月25日被刑事拘留，同年10月1日被取保候审。被告人王伟泽，男，1993年1月12日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************656，汉族，初中文化，打工，住汕头市潮南区**************。因本案于2019年9月24日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人张俊涛，男，1989年1月22日出生于广东省汕头市，公民身份号码440************699，汉族，初中文化，打工，住汕头市潮南区**************。因本案于2019年9月24日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。被告人张镇武，男，1982年6月28日出生于广东省深圳市，公民身份号码440************817，汉族，初中文化，打工，住深圳市宝安区*********************。因本案于2019年9月24日被先行羁押，因涉嫌犯诈骗罪于同年9月25日被刑事拘留，同年11月1日被逮捕。现羁押于汕头市潮阳区看守所。汕头市潮阳区人民检察院以潮阳检二部刑诉[2020]Z163号起诉书指控被告人被告人王金德、陈泳华、董劲辉、梁建国、王金兴、王金隆、卢宏亮、梁家权、马佩萍、王伟泽犯诈骗罪，被告人张俊涛、张镇武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月3日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，在审理过程中，发现存在不宜适用简易程序审理的情形，决定转为普通程序重新审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。汕头市潮阳区人民检察院指派检察员张春林出庭支持公诉，被告人王金德及其辩护人廖松滨、被告人陈泳华及其辩护人许晓丹、被告人梁建国及其辩护人陈增峰、被告人王金兴及其辩护人纪燕銮、被告人王金隆及其辩护人郑嘉成、被告人梁家权及其辩护人黄淑珍，被告人董劲辉、卢宏亮、马佩萍、王伟泽、张俊涛、张镇武到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：（一）“微粒贷”提额诈骗被告人王金德于2019年3月份开始租用了位于汕头市潮阳区潮阳和平镇金和都新鸿城二楼和三楼的房间为据点，雇佣了被告人梁家权、梁建国、董劲辉、陈泳华等人，通过微信散布可以开通“微粒贷”或为“微粒贷”提额的虚假消息，期间以定金、保证金、尾款等名目收取手续费的方式实施诈骗。经查，被告人王金德等人使用上述方式诈骗他人共计7万余元。诈骗得手后，被告人王金德通过在网上购买的微信账号将诈骗所得赃款转入被告人张俊涛使用的两张昆仑银行借记卡及被告人张镇武使用的微信账号中，由被告人张俊涛及张镇武提现，并分别向被告人张俊涛、张镇武支付提现额的1.5%、1.3%作为手续费。经查，被告人张俊涛为被告人王金德套现其违法所得共计5万余元，被告人张镇武为被告人王金德套现其违法所得共计2万余元。具体如下：1、2019年3月4日，被害人陈方方看到被告人王金德团伙推送的关于提高微粒贷额度的广告后，便与被告人王金德团伙取得联系，后被告人王金德一方以收取手续费、保证金、操作费的名义，要求被害人陈方方以微信红包的形式转账，诈骗得款5988元。随后，被告人王金德等人又骗得陈方方的微信密码登录其微信后删除相关微信及聊天记录。2、2019年3月4日，被害人汪春谊在一微信群内看到被告人王金德等人推送的微粒贷提额广告后，便添加了被告人王金德等人使用的微信。后被告人王金德等人以提高微粒贷额度需缴纳手续费为由将被害人汪春谊拉入一微信群中，并要求以微信红包的方式向群内转账，诈骗得款1988元。3、2019年3月6日，被害人刘新敬看到被告人王金德团伙发送的微粒贷提额的信息，便加了该微信。后被告人王金德等人以提额需缴纳费用的名义，要求被害人刘新敬转账，诈骗得款788元。4、2019年3月6日，被害人王超添加了被告人王金德团伙使用的微信账号。后被告人王金德等人向其发布可开通微粒贷及可为微粒贷提高额度的消息。被害人王超信以为真，被告人王金德等人便将被害人王超拉入一微信群，以缴纳保证金等名义，要求被害人王超以微信红包的形式转账，诈骗得款4000多元。随后，被告人王金德等人骗取王超的微信账号密码，登录其微信后删除红包记录。5、2019年3月8日，被害人赵亚雄在一微信群内看到被告人王金德等人推送的微粒贷提额广告后，便添加了被告人王金德等人使用的微信。后被告人王金德等人以提高微粒贷额度需缴纳手续费为由将被害人赵亚雄拉入一微信群中，并要求以微信红包的方式向群内转账，诈骗得款12800元。随后，被告人王金德等人骗取赵亚雄的微信账号和密码，登录其微信删除了该财务群和红包记录。6、2019年3月12日，被害人李宁保添加了被告人王金德团伙使用的微信账号，被告人王金德等人向其推送可开通微粒贷的消息。被害人李宁保同意后，被告人王金德等人便将被害人李宁保拉入一个微信群，并以手续费、开通费为由，要求被害人李宁保以微信红包的方式向微信群内转账，诈骗得款4800元。7、2019年3月24日，被害人马艳丽通过微信群添加了被告人王金德团伙使用的微信账号咨询微粒贷提额的问题，被告人王金德等人以登记银行信息费用、证明是否有还贷能力为由，先后四次要求被害人马艳丽以微信红包的形式转账，诈骗得款5988元。8、2019年3月25日，被害人李坤看到被告人王金德团伙推送的可开通微粒贷的广告，便添加了该微信账号。后被害人李坤联系被告人王金德等人使用的微信，要求开通微粒贷。被告人王金德等人以需支付手续费、押金、佣金、保证金、软件租赁费等为由，要求被害人李坤以微信红包的方式转账，诈骗得款13200元。9、2019年3月26日，被害人刘文涛在一微信群内看到被告人王金德团伙推送的可为微粒贷提额的消息，便加了该微信好友要求提额。被告人王金德等人以开通手续费为由，要求被害人刘文涛以微信红包的形式转账，诈骗得款4188元。随后，被告人王金德等人骗取被害人刘文涛的微信账号和密码，登录其微信删除了微信红包记录。10、2019年3月27日，被害人张家波看到被告人王金德团伙推送的可开通微粒贷的广告，便添加了该微信账号。后被害人张家波联系被告人王金德等人使用的微信，要求开通微粒贷。被告人王金德将被害人张家波拉进一个微信群后，以开通费的名义要求被害人张家波在财务群内发微信红包，诈骗得款288元。11、2019年3月27日，被害人罗幸通过朋友圈广告添加了被告人王金德等人使用的微信账号。被告人王金德等人向被害人罗幸介绍了微粒贷的业务后，将被害人罗幸拉入一个微信群，以操作定金、手续费的名义要求被害人罗幸以微信红包的方式向群内转账，诈骗得款1988元。被害人罗幸发觉可能受骗后，要求退回钱款，但被被告人王金德等人移除出微信群。12、2019年3月份的一天，被害人高鑫宇看到被告人王金德团伙推送的可开通微粒贷的广告，因经济问题需要钱周转，便添加了被告人王金德等人使用的微信账号。后被告人王金德等人以开通需要手续费为由，多次要求被害人高鑫宇以微信红包的方式转账，诈骗得款1486元。随后，被告人王金德将被害人高鑫宇的微信拉入黑名单。13、2019年3月份的一天，被害人朱成宇添加了被告人王金德团伙使用的微信账号。被告人王金德等人自称可以帮其提高微粒贷贷款额度，将被害人朱成宇拉入一个微信群。随后，被告人王金德等人以提额手续费的名义，要求被害人朱成宇以微信红包的方式转账，诈骗得款300元。被告人王金德等人再要求被害人朱成宇继续转账未果后删除朱成宇好友。14、2019年3月初的一天，被害人王金海添加了被告人王金德等人使用的微信账号。至3月底的一天，被害人王金海因资金周转问题，向被告人王金德等人要求提高其微粒贷贷款额度。被告人王金德等人将被害人王金海拉入一微信群内，并以手续费、设备押金为由，要求被害人王金海通过微信红包的方式转账，先后诈骗得款10000元左右。15、2019年4月2日，被害人周梅收到被告人王金德团伙的微信好友验证信息后，便添加其为好友，被告人王金德等人便以“微众银行”工作人员的身份向被害人周梅介绍可以提高微粒贷贷款额度。被害人周梅信以为真，被告人王金德等人便将其拉入一个微信群，以提额收费的名义，要求被害人周梅以微信红包的形式转账，诈骗得款4900元。16、2019年四、五月份的一天，被害人殷路敏接到被告人王金德团伙冒充微粒贷客服人员的电话，自称可以提高微粒贷贷款额度，被害人殷路敏信以为真，便添加了被告人王金德等人使用的微信账号。后被告人王金德等人将被害人殷路敏拉入一个微信群，以开通费为由要求被害人殷路敏转账200元。被害人殷路敏转账后发现其微粒贷贷款额度没有提高，被告人王金德等人便再次要求被害人殷路敏支付额度的百分之三作为提升手续费。被害人殷路敏意识到可能被诈骗，便将被告人王金德等人使用的微信账号删除。被告人王金德等人实施诈骗期间，被告人王伟泽向被告人王金德学习该诈骗手段后回到家中自己开展诈骗活动，期间共骗取他人576元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人陈方方、汪春谊、刘新敬、王超、赵亚雄、李宁保、马艳丽、李坤、刘文涛、张家波、罗幸、高鑫宇、朱成宇、王金海、周梅、殷路敏等人的陈述，被告人王金德、董劲辉、梁家权、梁建国、陈泳华、王伟泽、张俊涛、张镇武原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，抓获经过，扣押决定书及扣押清单，检查笔录，微信截图，接受证据材料清单，现场检测报告书，昆仑银行卡的交易明细，被告人张镇武微信接收作案资金明细表，a81662221、a73374366、a28151772和ah73594微信账号的交易明细，贵屿派出所出具的证实材料和办案说明，胪岗派出所出具证实材料，清远市公安局下廓派出所、梧州市公安局倒水派出所出具的证明，刑事判决书及刑满释放证明书，认罪认罚具结书和户籍证明等证据。（二）“闲鱼”网络交易平台诈骗1、2019年6月底，因被告人王金德等人用于实施“微粒贷”诈骗的多个微信账号被封。被告人王金德便离开汕头市潮阳区和平镇前往广州市。同年7月初，被告人王金德在广州市三元里租用一出租屋，并串招了被告人王金兴、陈泳华利用“闲鱼”网络交易平台，通过发布销售外国正品化妆品、U盘、内存卡的虚假消息，在该平台上销售假冒化妆品、U盘、内存卡等商品。为进一步欺骗被害人，被告人王金德虚构了自己所销售的商品是香港专柜产品量多价便，及发货地址为“香港中西区39号”的事实，使被害人信以为真。被害人在“闲鱼”平台下单后，被告人王金德便从一个微信名为“口红22”的上家（另案处理）处购买假冒化妆品发货给被害人，以假充真，以次充好实施诈骗。约半个月后，被告人陈泳华、王金兴继续留在广州市负责发货，被告人王金德则到深圳市租用龙岗区***************间和C1栋B座20E房间，并先后雇佣了被告人王金隆、董劲辉、梁建国、卢宏亮及同案人马映芳、涉案人林晓涵等人担任客服人员，负责售前咨询及售后服务；同时，为提高假冒商品在“闲鱼”上的浏览量排名，还指使被告人马佩萍协助虚假刷单，通过上述方法销售假冒品牌化妆品、U盘、内存卡等商品实施诈骗。同年9月份，被告人王金兴与被告人陈泳华先后从广州市来到深圳市，继续参与被告人王金德等人的诈骗行为。2019年9月24日，公安机关在深圳市龙岗区**********商品房内抓获被告人王金德等人。经查，被告人王金德等人使用上述方式诈骗他人共计186795.1元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被害人林敏琪的陈述，证人林浩忠的证言及辨认笔录，涉案人林晓涵、林森江的证言及辨认笔录，同案人马映芳原在公安机关的供述及辨认笔录，被告人王金德原在公安机关的供述，被告人王金兴、王金隆、董劲辉、梁建国、陈泳华、马佩萍、卢宏亮原在公安机关的供述及辨认笔录，现场勘验笔录，提取笔录，刑事照片，接受证据材料清单，涉案银行开户情况及交易流水，贵屿派出所出具的证实材料和认罪认罚具结书等证据。2、2019年7月份，经被告人王金兴介绍，被告人王伟泽认识了微信账号zym00789、微信名称“AOO微商爆款批发-张琦”的上家（另案处理）后，开始租用广州市白云区*****天新邨604房为据点，在“闲鱼”网络交易平台发布销售外国正品化妆品的虚假信息，在该平台上销售假冒化妆品，以假充真，以次充好实施诈骗，并先后雇佣同案人王晓真、王晓琼、欧杰倩、欧阳雯琪等人担任客服。为了进一步欺骗被害人，被告人王伟泽盗取、复制淘宝网同款产品图片，再经过加工印上“香港直邮附带小票”等字样在店铺中发布，告知消费者产品是托人去香港购买、附带专柜小票的正品，另外将退货地址设置为“香港特别行政区香港岛中西区中外街39号”，使被害人对其发布的商品信以为真。被害人在该平台上下单后，被告人王伟泽将整单发送给上家“AOO微商爆款批发-张琦”，由上家负责发货。2019年9月24日，公安机关在广州市白云区*****天新邨604房抓获被告人王伟泽等人。经查，被告人王伟泽使用上述方式诈骗他人共计24992元。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了同案人欧杰倩、欧阳雯琪、王晓真、王晓琼的供述及辨认笔录，被告人王伟泽原在公安机关的供述及辨认笔录，现场勘验检查笔录及刑事照片，支付宝账号收入明细表，证实材料、认罪认罚具结书和户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人王金德、王金兴、王金隆、陈泳华、董劲辉、梁建国、梁家权、卢宏亮、马佩萍以非法占有为目的，结伙利用互联网发布虚假信息实施诈骗，利用网络交易平台发布假冒商品，以假充真、以次充好实施诈骗，数额巨大；被告人王伟泽以非法占有为目的，利用网络交易平台发布假冒商品，以假充真，以次充好实施诈骗，数额较大，上述被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条和第二十五条之规定，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张俊涛、张镇武为非法牟利，明知是他人违法犯罪所得而协助他人将犯罪所得提现，予以掩饰、隐瞒，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人王金兴、王金隆、陈泳华、董劲辉、梁建国、梁家权、卢宏亮、马佩萍属从犯；被告人王金德、王金兴、王金隆、王伟泽、董劲辉、梁建国、梁家权、卢宏亮、马佩萍、张俊涛、张镇武自愿认罪认罚，建议判处被告人王金德有期徒刑四年，并处罚金；判处被告人王金兴有期徒刑二年三个月，并处罚金；判处被告人王金隆有期徒刑一年九个月，并处罚金；判处被告人王伟泽有期徒刑一年四个月，并处罚金；判处被告人董劲辉有期徒刑二年三个月，并处罚金；判处被告人梁建国有期徒刑二年三个月，并处罚金；判处被告人梁家权有期徒刑一年九个月，并处罚金；判处被告人卢宏亮有期徒刑十个月，并处罚金；判处被告人马佩萍有期徒刑六个月，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人张俊涛有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人张镇武有期徒刑一年，并处罚金。后重新建议判处被告人王金兴有期徒刑二年，并处罚金；判处被告人梁家权有期徒刑一年二个月，并处罚金；判处被告人卢宏亮有期徒刑一年六个月，并处罚金。被告人王金德、王金兴、王金隆、王伟泽、董劲辉、梁建国、梁家权、卢宏亮、马佩萍、张俊涛、张镇武对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人陈泳华对指控的事实作了供认，并当庭自愿认罪。被告人王金德的辩护人提出被告人王金德到案后有坦白和认罪认罚情节，且在闲鱼平台上实施的诈骗因有实物交付等成本，实际诈骗获利数额较少，又当庭表示愿意退赃，应考虑在退赃后进一步减少被告人王金德的刑罚并适用缓刑等辩护意见。被告人王金兴的辩护人提出被告人王金兴在犯罪中系从犯，有坦白和认罪认罚情节，系初犯、偶犯，当庭表示自愿退赃，请求对被告人王金兴从轻、减轻处罚并适用缓刑等辩护意见。被告人王金隆的辩护人提出被告人王金隆属从犯，有坦白和认罪认罚情节，在犯罪中仅参与销售假冒U盘、内存卡，应在该部分诈骗额内定罪处刑，当庭表示愿意退赃，系初犯，请求对被告人王金隆从轻、减轻处罚并适用缓刑等辩护意见。被告人陈泳华的辩护人提出被告人陈泳华属从犯，有坦白情节，当庭表示认罪认罚，系初犯，请求对被告人陈泳华从轻、减轻处罚并适用缓刑等辩护意见。被告人梁建国的辩护人提出被告人梁建国属从犯，有坦白和认罪认罚情节，没有前科，请求对被告人梁建国从轻、减轻处罚等辩护意见。被告人梁家权的辩护人提出被告人梁家权属从犯，有坦白和认罪认罚情节，表示愿意退赃，仅参与“微粒贷”诈骗，请求对被告人梁家权从轻、减轻处罚并适用缓刑等辩护意见。经审理查明：（一）“微粒贷”提额诈骗和掩饰、隐瞒犯罪所得事实被告人王金德于2019年3月份开始租用了位于汕头市潮阳区和平镇金和都新鸿城二楼和三楼的房间为据点，雇佣了被告人梁家权、梁建国、董劲辉、陈泳华等人，通过微信散布可以开通“微粒贷”或为“微粒贷”提额的虚假消息，期间以定金、保证金、尾款等名目收取手续费的方式实施诈骗。经查，被告人王金德等人使用上述方式诈骗他人共计7万余元。诈骗得手后，被告人王金德通过在网上购买的微信账号将诈骗所得赃款转入被告人张俊涛使用的两张昆仑银行借记卡及被告人张镇武使用的微信账号中，由被告人张俊涛及张镇武提现，并分别向被告人张俊涛、张镇武支付提现额的1.5%、1.3%作为手续费。经查，被告人张俊涛多次为被告人王金德套现其违法所得共计5万余元，非法牟利750余元；被告人张镇武为被告人王金德套现其违法所得共计2万余元，非法牟利260余元。具体如下：1、2019年3月4日，被害人陈方方看到被告人王金德团伙推送的关于提高微粒贷额度的广告后，便与被告人王金德团伙取得联系，后被告人王金德一方以收取手续费、保证金、操作费的名义，骗取被害人陈方方以微信红包的形式转账，诈骗得款5988元。2、2019年3月4日，被害人汪春谊在一微信群内看到被告人王金德等人推送的微粒贷提额广告后，便添加了被告人王金德等人使用的微信。后被告人王金德等人以提高微粒贷额度需缴纳手续费为由将被害人汪春谊拉入一微信群中，骗取其以微信红包的方式向群内转账，诈骗得款1988元。3、2019年3月6日，被害人刘新敬看到被告人王金德团伙发送的微粒贷提额的信息，便加了该微信。后被告人王金德等人以提额需缴纳费用的名义，骗取被害人刘新敬转账，诈骗得款788元。4、2019年3月6日，被害人王超添加了被告人王金德团伙使用的微信账号。后被告人王金德等人向其发布可开通微粒贷及可为微粒贷提高额度的消息。被害人王超信以为真，被告人王金德等人便将被害人王超拉入一微信群，以缴纳保证金等名义，骗取被害人王超以微信红包的形式转账，诈骗得款4000多元。5、2019年3月8日，被害人赵亚雄在一微信群内看到被告人王金德等人推送的微粒贷提额广告后，便添加了被告人王金德等人使用的微信。后被告人王金德等人以提高微粒贷额度需缴纳手续费为由将被害人赵亚雄拉入一微信群中，骗取其以微信红包的方式向群内转账，诈骗得款12800元。6、2019年3月12日，被害人李宁保添加了被告人王金德团伙使用的微信账号，被告人王金德等人向其推送可开通微粒贷的消息。被害人李宁保同意后，被告人王金德等人便将被害人李宁保拉入一个微信群，并以手续费、开通费为由，骗取被害人李宁保以微信红包的方式向微信群内转账，诈骗得款4800元。7、2019年3月24日，被害人马艳丽通过微信群添加了被告人王金德团伙使用的微信账号咨询微粒贷提额的问题，被告人王金德等人以登记银行信息费用、证明是否有还贷能力为由，先后四次骗取被害人马艳丽以微信红包的形式转账，诈骗得款5988元。8、2019年3月25日，被害人李坤看到被告人王金德团伙推送的可开通微粒贷的广告，便添加了该微信账号。后被害人李坤联系被告人王金德等人使用的微信，要求开通微粒贷。被告人王金德等人以需支付手续费、押金、佣金、保证金、软件租赁费等为由，骗取被害人李坤以微信红包的方式转账，诈骗得款13200元。9、2019年3月26日，被害人刘文涛在一微信群内看到被告人王金德团伙推送的可为微粒贷提额的消息，便加了该微信好友要求提额。被告人王金德等人以开通手续费为由，骗取被害人刘文涛以微信红包的形式转账，诈骗得款4188元。10、2019年3月27日，被害人张家波看到被告人王金德团伙推送的可开通微粒贷的广告，便添加了该微信账号。后被害人张家波联系被告人王金德等人使用的微信，要求开通微粒贷。被告人王金德将被害人张家波拉进一个微信群后，以开通费的名义骗取其在财务群内发微信红包，诈骗得款288元。11、2019年3月27日，被害人罗幸通过朋友圈广告添加了被告人王金德等人使用的微信账号。被告人王金德等人向被害人罗幸介绍了微粒贷的业务后，将被害人罗幸拉入一个微信群，以操作定金、手续费的名义，骗取其以微信红包的方式向群内转账，诈骗得款1988元。12、2019年3月份的一天，被害人高鑫宇看到被告人王金德团伙推送的可开通微粒贷的广告，因经济问题需要钱周转，便添加了被告人王金德等人使用的微信账号。后被告人王金德等人以开通需要手续费为由，骗取被害人高鑫宇以微信红包的方式转账，诈骗得款1486元。13、2019年3月份的一天，被害人朱成宇添加了被告人王金德团伙使用的微信账号。被告人王金德等人自称可以帮其提高微粒贷贷款额度，将被害人朱成宇拉入一个微信群。随后，被告人王金德等人以提额手续费的名义，骗取被害人朱成宇以微信红包的方式转账，诈骗得款300元。14、2019年3月初的一天，被害人王金海添加了被告人王金德等人使用的微信账号。至3月底的一天，被害人王金海因资金周转问题，向被告人王金德等人要求提高其微粒贷贷款额度。被告人王金德等人将被害人王金海拉入一微信群内，并以手续费、设备押金为由，骗取被害人王金海通过微信红包的方式转账，先后诈骗得款10000元左右。15、2019年4月2日，被害人周梅收到被告人王金德团伙的微信好友验证信息后，便添加其为好友，被告人王金德等人便以“微众银行”工作人员的身份向被害人周梅介绍可以提高微粒贷贷款额度。被害人周梅信以为真，被告人王金德等人便将其拉入一个微信群，以提额收费的名义，骗取被害人周梅以微信红包的形式转账，诈骗得款4900元。16、2019年四、五月份的一天，被害人殷路敏接到被告人王金德团伙冒充微粒贷客服人员的电话，自称可以提高微粒贷贷款额度，被害人殷路敏信以为真，便添加了被告人王金德等人使用的微信账号。后被告人王金德等人将被害人殷路敏拉入一个微信群，以开通费为由骗得被害人殷路敏转账200元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人陈方方、汪春谊、刘新敬、王超、赵亚雄、李宁保、马艳丽、李坤、刘文涛、张家波、罗幸、高鑫宇、朱成宇、王金海、周梅、殷路敏等人的陈述，被告人王金德、董劲辉、梁家权、梁建国、陈泳华、王伟泽、张俊涛、张镇武原在公安机关的供述及辨认笔录，受案登记表，抓获经过，扣押决定书及扣押清单，检查笔录，微信截图，接受证据材料清单，现场检测报告书，昆仑银行卡的交易明细，被告人张镇武微信接收作案资金明细表，a81662221、a73374366、a28151772和ah73594微信账号的交易明细，贵屿派出所出具的证实材料和办案说明，胪岗派出所出具证实材料，清远市公安局下廓派出所、梧州市公安局倒水派出所出具的证明，刑事判决书及刑满释放证明书，认罪认罚具结书和户籍证明的等证据证实，足以认定。（二）“闲鱼”网络交易平台诈骗1、至2019年6月底，因被告人王金德等人用于实施“微粒贷”诈骗的多个微信账号被封。被告人王金德便离开汕头市潮阳区和平镇前往广州市。同年7月初，被告人王金德在广州市三元里租用一出租屋，并串招了被告人王金兴、陈泳华利用“闲鱼”网络交易平台，通过发布销售外国正品化妆品、U盘、内存卡的虚假消息，在该平台上销售假冒化妆品、U盘、内存卡等商品。为进一步欺骗被害人，被告人王金德虚构了自己所销售的商品是香港专柜产品量多价便，及发货地址为“香港中西区39号”的事实，使被害人信以为真。被害人在“闲鱼”平台下单后，被告人王金德便从一个微信名为“口红22”的上家（另案处理）处购买假冒化妆品发货给被害人，以假充真，以次充好实施诈骗。约半个月后，被告人陈泳华、王金兴继续留在广州市负责发货，被告人王金德则到深圳市租用龙岗区***************间和C1栋B座20E房间，并先后雇佣了被告人王金隆、董劲辉、梁建国、卢宏亮及同案人马映芳、涉案人林晓涵等人担任客服人员，负责售前咨询及售后服务；同时，为提高假冒商品在“闲鱼”上的浏览量排名，还指使被告人马佩萍协助虚假刷单，通过上述方法销售假冒品牌化妆品、U盘、内存卡等商品实施诈骗。同年9月份，被告人王金兴与被告人陈泳华先后从广州市来到深圳市，继续参与被告人王金德等人的诈骗行为。2019年9月24日，公安机关在深圳市龙岗区**********商品房内抓获被告人王金德等人。经查，被告人王金德等人使用上述方式诈骗他人共计186795.1元。上述事实有经庭审质证、确认的被害人林敏琪的陈述，证人林浩忠的证言及辨认笔录，涉案人林晓涵、林森江的证言及辨认笔录，同案人马映芳原在公安机关的供述及辨认笔录，被告人王金德原在公安机关的供述，被告人王金兴、王金隆、董劲辉、梁建国、陈泳华、马佩萍、卢宏亮原在公安机关的供述及辨认笔录，现场勘验笔录，提取笔录，刑事照片，接受证据材料清单，涉案银行开户情况及交易流水，贵屿派出所出具的证实材料和认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。2、2019年7月份，经被告人王金兴介绍，被告人王伟泽认识了微信账号zym00789、微信名称“AOO微商爆款批发-张琦”的上家（另案处理）后，开始租用广州市白云区*****天新邨604房为据点，在“闲鱼”网络交易平台发布销售外国正品化妆品的虚假消息，在该平台上销售假冒化妆品，以假充真，以次充好实施诈骗，并先后雇佣同案人王晓真、王晓琼、欧杰倩、欧阳雯琪等人担任客服。为了进一步欺骗被害人，被告人王伟泽盗取、复制淘宝网同款产品图片，再经过加工印上“香港直邮附带小票”等字样在店铺中发布，告知消费者产品是托人去香港购买、附带专柜小票的正品，另外将退货地址设置为“香港特别行政区香港岛中西区中外街39号”，使被害人对其发布的商品信以为真。被害人在该平台上下单后，被告人王伟泽将整单发送给上家“AOO微商爆款批发-张琦”，由上家负责发货。2019年9月24日，公安机关在广州市白云区*****天新邨604房抓获被告人王伟泽等人。经查，被告人王伟泽使用上述方式诈骗他人共计24992元。上述事实有经庭审质证、确认的同案人欧杰倩、欧阳雯琪、王晓真、王晓琼原在公安机关的供述及辨认笔录，被告人王伟泽原在公安机关的供述及辨认笔录，现场勘验笔录及刑事照片和支付宝账号收入明细表，证实材料，认罪认罚具结书和户籍证明等证据证实，足以认定。另查明，2020年8月27日，被告人王金兴、王金隆、卢宏亮、马佩萍、王伟泽分别主动预交罚金20000元、15000元、15000元、5000元、20000元；被告人张俊涛主动退缴违法所得750元及预交罚金20000元；被告人张镇武主动退缴违法所得260元及预交罚金10000元。关于各辩护人提出的辩护意见，本院综合评判如下：1、被告人王金德、陈泳华、梁家权的辩护人提出对该三被告人适用缓刑的意见。经查，被告人王金德、梁家权均有犯罪前科，其被告人王金德系主犯，而被告人陈泳华先后二次参与被告人王金德在“微粒贷”和“闲鱼”平台实施的诈骗行为，其行为均不符合宣告缓刑的条件，故该辩护意见不予采纳。2、被告人王金隆的辩护人提出被告人王金隆仅参与U盘、内存卡的诈骗行为，应以被告人王金隆参与的诈骗金额进行量刑的意见。经查，被告人王金隆与其他同案人共同参与被告人王金德等人在“闲鱼”平台上利用不同产品实施的诈骗行为，依法应以共同参与的诈骗数额承担刑事责任。故该辩护意见缺乏法律依据，不予采纳。3、被告人王金德、王金隆、陈泳华和梁家权的辩护人提出的其余辩护意见以及被告人王金兴、梁建国的辩护人提出的辩护意见，经查均有事实和法律依据，可予采纳。本院认为，被告人王金德、陈泳华、董劲辉、梁建国、梁家权以非法占有为目的，结伙利用互联网发布虚假信息骗取他人财物，数额巨大；被告人王金德、陈泳华、董劲辉、梁建国、王金兴、王金隆、卢宏亮、马佩萍以非法占有为目的，结伙利用网络交易平台发布假冒商品，以假充真、以次充好骗取他人财物，数额巨大，侵犯公私财物的所有权，其行为均已构成诈骗罪。属共同犯罪。被告人王金德在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陈泳华、董劲辉、梁建国、王金兴、王金隆、卢宏亮、梁家权、马佩萍在共同犯罪中起辅助作用，系从犯。被告人王伟泽以非法占有为目的，利用网络交易平台发布假冒商品，以假充真，以次充好骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。属共同犯罪。被告人王伟泽在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张俊涛、张镇武以非法牟利为目的，明知是他人违法犯罪所得而协助他人将犯罪所得提现，妨害社会管理秩序和司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，其中被告人张俊涛多次实施犯罪且数额达到5万元以上，属情节严重，被告人张俊涛、张镇武的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立。被告人王金德、董劲辉、梁建国、王金兴、王金隆、卢宏亮、梁家权、马佩萍、王伟泽、张俊涛、张镇武到案后均能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚；被告人陈泳华到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪；被告人陈泳华、董劲辉、梁建国、王金兴、王金隆、卢宏亮、梁家权、马佩萍均属从犯；被告人王金兴、王金隆、卢宏亮、马佩萍、王伟泽能主动预交罚金，被告人张俊涛、张镇武能主动预交罚金及退缴违法所得，对被告人王金德、王伟泽、张俊涛、张镇武可以从轻处罚，对其余被告人可以减轻处罚。其中被告人王金兴、王金隆、卢宏亮、马佩萍、王伟泽、张俊涛、张镇武确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，均可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（二）项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人王金德犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2023年9月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴交。）二、被告人陈泳华犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2021年12月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴交。）三、被告人董劲辉犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2021年12月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴交。）四、被告人梁建国犯诈骗罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2021年12月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴交。）五、被告人王金兴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）六、被告人王金隆犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）七、被告人卢宏亮犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）八、被告人梁家权犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月24日起至2020年11月23日止。罚金应于本判决生效之日起十日内缴交。）九、被告人马佩萍犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十、被告人王伟泽犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑二年，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十一、被告人张俊涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十二、被告人马镇武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）十三、被告人张俊涛、张镇武分别退缴违法所得750元、260元，合共1010元，予以没收，上缴国库。十四、扣押、未随案移送的涉案手机共256部及银行卡等物由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省汕头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈科云人民陪审员  周 霞人民陪审员  刘晓园二〇二〇年九月四日书 记 员  赵佳娜附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。三、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；第三条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的；四、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。