台州市黄岩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1003刑初317号 公诉机关台州市黄岩区人民检察院。 被告人吴林军，男，1989年1月9日出生于浙江省临海市，汉族，大专文化，无业，住临海市。2014年10月28日因赌博被台州市公安局开发区分局罚款人民币五百元并收缴赌资人民币九百元；2019年5月31日因犯职务侵占罪被台州市路桥区人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年。2020年2月28日因本案被台州市公安局黄岩分局监视居住，同月29日被台州市公安局黄岩分局刑事拘留，同年4月4日经台州市黄岩区人民检察院批准被逮捕。现羁押于台州市黄岩区看守所。 辩护人吴彪，浙江昶日律师事务所律师。 台州市黄岩区人民检察院以台黄检第一刑诉[2020]1700号起诉书指控被告人吴林军犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。台州市黄岩区人民检察院指派检察官蔡熙、检察官助理丁文爽出庭支持公诉，被告人吴林军及其辩护人吴彪均到庭参加了诉讼。现已审理终结。 台州市黄岩区人民检察院指控，2020年2月10日至20日，被告人吴林军明知其上家嘉兴桐乡全隆实业口罩厂不再给其供货口罩，仍在微信群、微信朋友圈发布消息，谎称其有口罩、额温枪等防疫物资出售，骗取被害人何某、王某1、姜某、於丹丹以及被害单位绍兴上虞杰腾网络科技有限公司共计货款人民币60万余元（以下币种均为人民币），并将上述货款用于网络赌博等用途。 在庭审过程中，公诉机关当庭减少指控犯罪金额，变更为52.5万元。 为证明上述事实，公诉机关提供的证据有被告人吴林军的供述，被害人的陈述，证人证言，鉴定意见，搜查、扣押笔录，电子数据，公安机关出具的关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明等。起诉认为被告人吴林军的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。同时认为被告人吴林军在缓刑考验期内犯新罪，依法应当撤销缓刑，并数罪并罚。 被告人吴林军辩称2020年2月10日至12日间，其对何某分三次转给其的口罩货款并无诈骗故意，对於丹丹的诈骗金额为1万余元。 辩护人提出该被告人在2020年2月10日至14日间并无诈骗故意，且该被告人系主动到公安机关并如实供述了主要犯罪事实的辩护意见。 经审理查明，2020年2月10日至20日，被告人吴林军明知其上家嘉兴桐乡全隆实业口罩厂（以下简称全隆厂）不再给其供货口罩，仍在微信群、微信朋友圈发布消息，谎称其有口罩等防疫物资出售，骗取何某、姜某、於丹丹以及绍兴上虞杰腾网络科技有限公司共计货款约52.5万元，并将上述货款用于网络赌博等。 同时查明，2020年2月27日，被告人吴林军被他人送至公安机关。 证明上述事实的证据有： 1、被告人吴林军原在公安机关的供述，供认2020年2月1日，其和张某1与全隆厂合作销售口罩，其们接单，全隆厂发货。2月5日开始，何金诺跟其下单买口罩，除了一开始的20只Ｎ95口罩,后来何某的订单其从没发货过。2月7日前后，全隆厂口罩被政府征用，其跑过去已经进不去厂里。2月8日,其在一个博彩网站上赌博，一天就输了五十几万，之后其继续赌博输钱。2月10日左右，其知道全隆厂不给其发货了。2月11日开始，张某1把全隆厂的退款打还给其。但当时其在网上赌博输了很多钱，其就把退款和借卖口罩名义从何某等人处收的货款继续赌博。其在微信上和支付宝上收取他人买口罩的货款以后，马上将货款分批次充值赌博游戏平台。其从下家收了一百多万货款，网络赌博平台上输了七十多万元，还债还了二十万左右，生活开支一万左右。其微信号是×××ｕｎ,呢称是Ａ-吴，支付宝是159××××7339（呢称为吴亮亮）。何某总共转给其48万多，其还了12万，其退还了於丹丹大部分货款，还有10万元没退。 2、被害人何某的陈述及其支付宝转账记录截图，证实2020年2月5日起，其通过微信向吴林军下单买口罩。2月9日，其向吴林军下单，吴林军说没现货了，其就转成排单。2月10日15时30分许、11日、12日、14日，其向吴林军下单并通过支付宝转账口罩款38000元、227000元、22000元、38000元。后吴林军一直未发货，也不再理其。其让朋友加吴林军微信买口罩，吴林军还说有口罩，其就报警了。其总打给吴林军488800元钱，其中有部分是王某1的。吴林军在2月17日、18日共退给其12万元。 3、被害人姜某的陈述及其转账记录，证明其通过弟弟介绍认识吴林军，了解到吴林军有购买口罩的途经。2月12日，其联系吴林军购买口罩10万只，吴林军说可以安排一周交货，其通过支付宝转账给吴林军20万。后来吴林军一直没发货，也没退款。 4、被害人於丹丹的陈述及其转账记录，证实其开店过程中认识吴林军。今年疫情期间，吴林军在朋友圈卖口罩，其就从2020年2月1日开始跟吴林军下单买口罩。2月17日，因厂家一直没发货，吴林军将所有钱退还。2月18日，吴林军称有口罩现货，其就向吴林军下单并通过支付宝转账36000元。后来，吴林军没发货也没退款。 5、被害公司绍兴上虞网络科技有限公司职工葛高龙的陈述及转账记录，证实2月14日，其向吴林军下单购买口罩，并用公司账号5759××××0988的招商银行卡向吴林军账号6228××××0876的中国农业银行卡转账84000元。此后吴林军未发货也未退款。 6、证人张某1的证言及转账记录，证实2020年1月31日，其和吴林军到全隆厂谈合作销售口罩事宜。2月1日开始，吴林军陆续给其转钱，让其跟全隆厂老板娘胡某下单，由全隆厂发货，但全隆厂只发货了51000只口罩。2月9日，由于口罩涨价没法合作，胡某说要把2月8日下单的50万元订单退款。其谈好退款事情后告诉了吴林军并让他不再接新单。后全隆厂从2月11日至14日陆续将钱退还，其从2月10日起退钱给吴林军，吴林军从2月10日起未再向其转账口罩货款。 7、证人胡某的证言，证实2020年1月31日张某1和吴林军来全隆厂买口罩。2月1日开始二人跟其下订单，其有发过四五万只口罩。2月7日，桐乡市政府征用了厂里全部口罩，9、10日左右，嘉兴市政府也过来征用了全部口罩，厂里不能再跟外面人交易。于是，2月8、9日左右，其跟张某1说，所有订单发不了货,要退钱，张某1同意了。其就从2月11日开始到14日，把钱全退了。张某1和吴林军跟其最后一笔订单是在2月7日前后，之后没再下单了。吴林军跟其们是没有往来钱款的。 8、证人王某2的证言，证实2月12日左右，吴林军到其杭州住处借住，然后一起做口罩、护目镜等防疫物品的生意。但其发现吴林军沉迷网络赌博，从下家收到货款后就把钱拿去赌博。吴林军说到其处之前已经输了50万，到其处后到被抓总的可能输了约120万。 另有证人王某1、杨某、郑某、李某、余某、张某2的证言，扣押决定书、清单，微信聊天记录截图，泰隆银行、工商银行、农业银行、台州银行、邮政储蓄银行账户交易明细，微信、支付宝转账记录，赌博平台相关情况截图，电子物证检验报告，电子数据，公安机关关于被告人到案经过的情况说明及被告人的身份证明，前科刑事判决书等证据。 上述证据经庭审举证、质证，来源合法有效，并能相互印证，所证明的基本事实清楚，本院均予以确认。 被告人吴林军辩称2020年2月10日至12日间，其对何某分三次转给其的口罩货款并无诈骗故意，对於丹丹的诈骗金额为1万余元。辩护人提出该被告人在2020年2月10日至14日间并无诈骗故意的辩护意见。经查，有被告人吴林军原在公安机关的供述，被害人何某、於丹丹的陈述，证人张某1、胡某、王某2等人的证言，支付宝、微信及相关银行卡的转账记录等证据，能够形成完整的证据锁链，足以证实被告人吴林军明知其并无口罩真实货源的情况下，仍在2020年2月10日至20日期间虚构能够排单购买口罩或有现货口罩的事实，骗取何某、姜某、於丹丹以及绍兴上虞杰腾网络科技有限公司共计货款约52.5万元，并将该些货款用于网络赌博、归还欠款等的事实。因此，被告人的辩解及其辩护人的此节辩护意见，与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。 本院认为，被告人吴林军以非法占有为目的，利用互联网，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人的罪名成立。被告人在缓刑考验期内犯新罪，依法应予撤销缓刑，予以数罪并罚。被告人在新型冠状病毒肺炎疫情防控期间，以出售防疫物资的名义实施诈骗，严重扰乱疫情防控秩序，酌情予以从重处罚。辩护人提出该被告人系主动到公安机关并如实供述了主要犯罪事实的辩护意见。经查，被告人系被被害人送至公安机关，到案后并未如实供述主要犯罪事实。故辩护人的此节辩护意见，与本案事实及相关法律规定不符，本院不予采纳。被告人的违法所得，依法应予追缴并退赔给各被害人；扣押在案的赃物，依法应予没收。根据被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第七十七条第一款、第六十九条第一款和第三款、第六十四条之规定，判决如下： 一、撤销浙江省台州市路桥区人民法院（2019）浙1004刑初320号刑事判决主文中被告人吴林军犯职务侵占罪，宣告缓刑一年的执行部分；被告人吴林军犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年九个月，并处罚金人民币十八万元，决定执行有期徒刑十二年，并处罚金人民币十八万元。 （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2020年2月29日起至2032年2月28日止。罚金限在判决生效后的一个月内缴清）。 被告人吴林军的违法所得人民币五十二万五千元，予以追缴，分别返还给被害人何某人民币二十万五千元、姜某人民币二十万元、於丹丹人民币三万六千元、被害单位绍兴上虞杰腾网络科技有限公司人民币八万四千元。 扣押在案的赃物手机二部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  周红希 人民陪审员  张雪萍 人民陪审员  尤国君 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  张心成 代书 记员  金富菊 ? 附件：本案判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第七十七条被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内犯新罪或者发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，对新犯的罪或者新发现的罪作出判决，把前罪和后罪所判处的刑罚，依照本法第六十九条的规定，决定执行的刑罚。 被宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，违反法律、行政法规或者国务院有关部门关于缓刑的监督管理规定，或者违反人民法院判决中的禁止令，情节严重的，应当撤销缓刑，执行原判刑罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。