河南省太康县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1627刑初300号公诉机关太康县人民检察院。被告人王庆生，男，1968年7月23日出生于河南省太康县，汉族，初中文化，农民，户籍地河南省太康县，住周口市川汇区。因犯敲诈勒索罪，2011年12月26日被河南省西华县人民法院判处拘役三个月，并处罚金三千元。因涉嫌诈骗犯罪，2019年9月20日被太康县公安局刑事拘留，同年10月29日转逮捕。辩护人高超，河南阳夏律师事务所律师。太康县人民检察院以太检二部刑诉（2020）97号起诉书指控被告人王庆生犯诈骗罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。太康县人民检察院指派检察员李瑞珍出庭支持公诉，被告人王庆生及辩护人高超到庭参加诉讼，本案现已审理终结。太康县人民检察院指控,2017年至×××年被告人王庆生以可以帮助张某2承接工程项目为由，骗取张某2200.5万元，骗取孙某210万元，骗取殷某3.3万元。案发前，已退还张某23万元，退还孙某2×××万元。案发后退还张某215万元。2017年9月，以可以帮助张某2亲戚安排工作为由，骗取张某210万元，共计214.8万元。所举证据有书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等。据此，认定被告人王庆生犯诈骗罪，犯罪数额特别巨大，建议对其判处有期徒刑十年零六个月至十一年，并处罚金。被告人王庆生对起诉书指控犯罪事实无异议。表示对不起被害人，请求被害人谅解，请求法庭从轻处罚。辩护人高超提出的辩护意见是，鉴于被告人王庆生认罪认罚，对公诉机关指控其犯诈骗罪不持异议，但被告人具有以下从轻减轻的情节。1、被告人为帮张某2承揽工程向牛某送出的40万元及案发前已退还的9万元，不应计入犯罪数额。2、另外100万元被告人向张某2出具有4张借条，借条书写规范，且约定有利息等，是债权债务关系的凭证，应认定为借贷关系，不应计入犯罪数额。3、案发后，被告人亲属积极赔偿被害人15万元，并以房产做保证，最大程度的弥补被害人损失，且签订认罪认罚具结书。本案同时存在刑民交叉的情形，请法庭做出正确的评价。经审理查明：2017年被害人张某2通过朋友认识被告人王庆生，王庆生称其通过找关系可以帮助张某2承接相关工程项目。2017年至×××年，王庆生分别以找关系承接商水县委党校多功能报告厅及配套设施建设项目工程、太康县第二高级中学新建教学楼项目工程、太康县第三高级中学新建餐厅项目等工程为由，骗取张某2通过其建设银行尾号为290×××账户向王庆生建设银行尾号为5138账户共计转款200.5万元。王庆生将骗取的钱款中的40万元给予牛某，让其找关系承接工程。案发前已退还3万元，案发后退还被害人15万元。其余款用于个人消费。2017年9月，被告人王庆生以可以找关系将张某2的亲戚安排进入太康县县直机关工作为由，骗取张某2通过其建设银行尾号为290×××账户向王庆生尾号为5138账户转款10万元。王庆生用于个人花费。2018年4月8日，被告人王庆生以可以帮助被害人孙某2承接工程项目为由，骗取孙某210万元。案发前已归还×××万元，余款4万元王庆生用于个人花费。×××年×××月至8月，被告人以可以帮助被害人殷某承接工程为由，骗取殷某通过微信给王庆生微信转账3.3万元。王庆生用于个人消费。证明上述事实的证据有：1、户籍证明，证实被告人王庆生已达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的情况。抓获经过，证实被告人王庆生于×××年9月20日被抓获的情况。刑事判决书，证实被告人王庆生曾因敲诈勒索被判处拘役三个月，并处罚金三千元的有关情况。张某2控告书，证实被害人张某2以诈骗罪对王庆生提起控诉的情况。刑事谅解书，证实被害人张某2对王庆生诈骗一事予以谅解的情况。张某2、王庆生建设银行卡交易明细，证实被害人张某2多次向被告人王庆生转款的情况。王庆生工商、农业银行卡明细清单，证实其银行卡资金来往的情况。借条，证实王庆生向张某2四次借款100万元、向孙义借款10万元的情况。10、微信转账记录，证实王庆生通过微信×××年×××月13日、21日向孙某1转款×××万元的情况。11、提取的王庆生与张某2的微信聊天记录，证实王庆生与张某2之间微信聊天的内容。12、微信转账记录，证实殷某通过微信×××次给王庆生转款3.3万元的情况。13、招标评标汇总资料，证实太康县第一高级中学招标及中标的情况。14、太康县第三高级中学餐厅项目招标公告、第二高级中学教学楼建设项目招标文件，证实学校招投标的情况。15、证人赵某证言，证实商水党校多功能报告厅是2018年11月份进行公开招投标的，认识王庆生，也来谈过这个项目，他也没有干成等有关情况，1×××、证人杨某证言，证实太康县第一高级中学有餐厅建设项目，是太康县住建局2018年8月份通过公开招标实施的，有河南昊锦建设集团有限公司承建的，不认识王庆生，王庆生也没有找我谈过这个项目的情况。17、证人张某1证言及视频制作说明，证实是浙江明禾资产管理有限公司华中区域经理，2018年5月认识王庆生，没有与王庆生一起接过工程，对他的情况不了解，他说有实力接我们的工程做，也答应过他给他点活干的情况。18、证人李某1证言，证实与张某2是朋友关系，2017年11、12月份及2018年3月份，张某2因找王庆生接工程项目向其借款，钱给王庆生转过去了至今工程没干成，钱也没要回来的情况。19、证人李某2证言，证实与张某2是朋友关系，2017年12月份、2018年1月张某2因找王庆生接工程向其借款，张某2说钱给王庆生转过去了，没接成，钱也没有要回来的情况。20、证人牛某证言，证实2017年7、8月份及2018年上半年，王庆生两次共给其40万元，让协调工程项目，也没接上工程，钱没有退给他，找关系吃饭花了的情况。21、证人李某3证言，证实内容与牛某证实内容一致。22、证人孙某1证言，证实2018年3月份，在县政府碰见王庆生，他说可以接工程，就让我堂兄孙某2给王庆生联系，后来孙某2说给王庆生10万元钱一直没接着活，我让王庆生退钱，×××年×××月13日、21日，王庆生三次通过微信转给我×××万元钱，还剩4万元没给的情况。23、证人周某证言，证实张某2不是其公司员工，是招聘的管理员，在公司干了3个月，负责2017年太康县精准扶贫农村公厕改造项目的现场管理的情况。24、证人李某4证言，证实2018年太康三高有餐厅建设项目，是通过教体局2018年3、4月份公开招标实施的，中标的是四川锦瑞隆建设工程公司。不认识王庆生这个人，王庆生也没有找其洽谈过这个项目的情况。25、证人李某5证言，证实太康二高的教学楼是2018年7月份通过教委公开招标进行的，中标的是西华县城建工程有限公司，不认识王庆生这个人，也没有找我洽谈过这个项目的情况。2×××、被害人殷某陈述，证实×××年5月，王庆生以有个医疗器械的活，让拿5万元钱，到时给其分成为由。骗取现金3.3万元的情况。27、被害人孙某2陈述，证实2018年4月8日王庆生一可以接工程为由骗取其现金10万元。后经孙某1两次退给现金×××万元，下余4万元一直没有给的情况。28、被害人张某2陈述，证实从2017年至2018年王庆生以可以承揽工程协调关系及帮助其亲属安排工作为由，骗取其钱款二百多万元的有关情况。29、被告人王庆生供述与辩解，证实其多次以承揽工程为由收取张某2钱款，没接着工程，也没退钱，记不清张某2转给多少钱了，都是让帮他接工程用的，都自己花了，给牛总40万元让他协调接太康县南环管网工程，没有接成，钱也没有退。2018年的时候，收孙某1的哥哥老孙10万元，用于接工程，工程没接到，退给老孙×××万元，4万元没有退。钱款日常开支了等有关情况。以上证据均经庭审质证属实，能够相互印证，足以认定。本院认为，被告人王庆生以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物,数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控诈骗罪罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人王庆生当庭自愿认罪认罚，签字具结，依法可从轻、从宽处罚。关于辩护人辩称被告人为承揽工程送出的40万元及出具有借条的100万元应认定为借贷关系，上述款项不应计入犯罪数额的理由。经查，被告人王庆生将所诈骗款中的40万元交给他人用于协调工程项目，但是最终并没有结果，该40万元和被告人用于个人消费的款项性质相同，只是属于诈骗款的去向不同，并不影响对其诈骗数额的认定；另外100万元也是被告人王庆生许诺向张某2协调工程事宜，张某2才通过银行账户向其转款，王庆生收到款项后并没有证据显示其去承揽所述的工程项目，而是将该款用于个人消费，其非法占为的故意明显，符合诈骗罪的构成特征，虽写有借条，并不影响该款项认定为诈骗数额。故对辩护人上述辩护理由不予采纳；另外，被告人王庆生案发前已归还诈骗款9万元，应从诈骗款数额中扣除，但在处罚时应作为从重处罚情节考虑，故辩护人相关辩护意见予以采纳。根据被告人王庆生犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王庆生犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2030年3月19日止。罚金限判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人王庆生退赔被害人张清良经济损失二百零七万五千元、退赔孙培文四万元、退赔殷天安三万三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 程 雪审判员 张 勇审判员 游合营二〇二〇年九月十六日书记员 程文思