河南省唐河县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1328刑初511号公诉机关唐河县人民检察院。被告人曾庆乐，男，1990年11月10日出生于福建省德化县，汉族，初中毕业，务工，住福建省德化县。2019年12月24日因涉嫌赌博犯罪被福建省德化县公安局抓获，被临时羁押于德化县看守所。因涉嫌赌博犯罪于2019年12月28日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年1月21日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人章荣星，男，1984年7月3日出生于地福建省大田县，汉族，初中毕业，务工，住福建省泉州市丰泽区。2019年12月19日因涉嫌赌博犯罪被福建省德化县公安局抓获，被临时羁押于德化县看守所。因涉嫌赌博犯罪于2019年12月28日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年1月21日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人章国辉，男，1990年11月24日出生于福建省大田县，汉族，初中毕业，务工，住福建省德化县。2019年12月19日因涉嫌赌博犯罪被福建省德化县公安局抓获，被临时羁押于德化县看守所。因涉嫌赌博犯罪于2019年12月28日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年1月21日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人许金焱，男，1985年12月4日出生于福建省德化县，汉族，初中毕业，务工，住福建省德化县。2019年12月24日因涉嫌赌博犯罪被福建省德化县公安局抓获，被临时羁押于德化县看守所。因涉嫌赌博犯罪于2019年12月28日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年1月21日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人余礼兴，男，1987年8月28日出生于福建省德化县，汉族，中专毕业，务工，住福建省德化县。因犯抢劫罪于2006年10月11日被福建省晋江市人民法院判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币三千元，剥夺政治权利二年，2013年1月13日刑满释放。2019年12月18日因涉嫌赌博犯罪被福建省德化县公安局抓获，被临时羁押于德化县看守所。因涉嫌赌博犯罪于2019年12月28日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年1月21日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人黄明捷，男，1984年1月12日出生于福建省德化县，汉族，初中毕业，务工，住福建省德化县。2019年12月21日因涉嫌赌博犯罪被福建省德化县公安局抓获，被临时羁押于德化县看守所。因涉嫌赌博犯罪于2019年12月28日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年1月21日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。被告人温清云，女，1973年3月15日出生于福建省德化县，汉族，小学文化，无业，住福建省德化县。2019年12月26日因涉嫌赌博犯罪被福建省德化县公安局抓获并于当日被移交于唐河县公安局。因涉嫌赌博犯罪于2019年12月28日被唐河县公安局刑事拘留，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动犯罪于2020年1月21日经唐河县人民检察院批准逮捕，次日被唐河县公安局执行逮捕。唐河县人民检察院以唐检一部刑诉(2020)216号起诉书指控被告人曾庆乐、章荣星、章国辉、许金焱、余礼兴、黄明捷、温青云犯帮助信息网络犯罪活动罪,于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。唐河县人民检察院指派检察员郑铮出庭支持公诉，被告人曾庆乐、章荣星、章国辉、许金焱、余礼兴、黄明捷、温青云均到庭参加诉讼。现已审理终结。唐河县人民检察院指控，自2018年夏季至2019年9月，被告人曾庆乐获取非法利益先后收购或出售他人的银行卡64套转售给犯罪人员，为犯罪人员提供支付结算；被告人章荣星非法持有他人银行卡27套，转售给犯罪人员，为犯罪人员提供支付结算；被告人章国辉、许金焱、余礼兴、黄明捷、温青云分别将自己或他人的银行卡出售给他人，为犯罪分子提供支付结算活动。公诉机关在指控上述犯罪时，随卷移送了证人证言、被告人供述和辩解、相关银行账户交易明细等证据。据此，公诉机关认为被告人曾庆乐、章荣星的行为分别构成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪；被告人章国辉、许金焱、余礼兴、黄明捷、温青云的行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人余礼兴有自首情节，提请本院依法判处，不适用缓刑。被告人曾庆乐、章荣星、章国辉、许金焱、余礼兴、黄明捷、温青云对公诉机关指控的犯罪事实均不持异议，均自愿认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明:l、被告人曾庆乐的犯罪事实2018年，被告人曾庆乐在一赌博网站参与赌博，认识一名"老吴"(身份不详)的男子，"老吴"称出售银行卡用作网络赌博平台刷流水，可以获利。被告人曾庆乐先后在广州市农商银行、江西九江银行等金融机构办理3套银行卡(含U盾、手机卡)出售"老吴"，获利6000元。为了牟取更大的利益，被告人曾庆乐先后收购被告人章荣星、被告人许金焱、被告人余礼兴等人64套银行卡（含U盾、手机卡)，后以每套银行卡2500元的价格转售给"老吴"，差额被告人曾庆乐获取。期间，部分银行卡因涉案资金流水过大被相关银行冻结，被告人曾庆乐遂指使开卡人到银行柜台挂失补卡，伺机将卡内赃款取出，赃款交给被告人曾庆乐后，被告人曾庆乐按百分之十的比例给取款人抽成。2、被告人章荣星的犯罪事实2019年9月份开始，被告人章荣星从被告人曾庆乐处获知出售银行卡可以获利，每套卡(包含银行卡、U盾、手机卡)三个月获利2300元，被告人章荣星分别办理平安银行、建设银行、中国银行、工商银行、农业银行5套银行卡出售给被告人曾庆乐，获利11500元。为获取更大利益，被告人章荣星伙同蔡辉灿(另案处理)以每套卡每三个月1600元的价格收买被告人章国辉及章荣钊、章荣仲、赖武林、林金喻(均另案处理)办理的19套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡)，加上蔡辉灿本人的9套银行卡，共27套银行卡，以每套卡每三个月2300元的价格出售给被告人曾庆乐，二人从中赚取差价。其中转售他人的19套银行卡，被告人章荣星和蔡辉灿共获利12100元。2019年10月底11月初，被告人章荣星以自己身份信息办理的一**安银行卡被冻结之后，被告人章荣星根据被告人曾庆乐的指使到银行柜台挂失补办银行卡，并将卡内赃款12000多元取出交给被告人曾庆乐，被告人曾庆乐按照百分之十的比例给被告人章荣星提成，被告人章荣星从中获利1200元。经查被告人章荣星卡号为62×××77的涉案农业银行卡，自2019年10月1日至2019年10月31日的流水为247万余元。3、被告人章国辉的犯罪事实2019年9月份，被告人章国辉根据其堂兄被告人章荣星的指使到广东省东莞市办理交通银行卡、平安银行卡、招商银行卡、东莞农商银行卡、东莞银行卡各1套，又在福建省德化县办理1套农业银行卡，共计6套银行卡，后被告人章国辉以每套银行卡1300元的价格将上述银行卡出售给被告人章荣星，被告人章国辉获利7800元。经查被告人章国辉卡号为62×××79农业银行卡，自2019年10月1日至2019年10月31日的交易金额为155万余元。4、被告人许金焱的犯罪事实2019年6月份，被告人许金焱分别在天津市滨海农商银行、交通银行、浙江省台州市浙江农商银行、福建省德化县工商银行、农业银行、邮政银行，办理6套银行卡(包含U盾、手机卡)，每套银行卡以2000元的价格出售给被告人曾庆乐，共获利12000元。2019年11、12月份，被告人许金焱的一张交通银行卡先后两次被银行冻结，被告人曾庆乐指使被告人许金焱先后两次携带身份证件到银行柜台办理挂失补卡，并两次将银行卡内的3000多元赃款和37257元赃款取出交给被告人曾庆乐，被告人曾庆乐按照百分之十给被告人许金焱好处费，被告人许金焱获利4000余元。经查被告人许金焱卡号为62×××76的涉案农业银行卡，自2019年10月1日至2019年10月31日的交易金额为1060万余元。5、被告人余礼兴的犯罪事实2018年夏天，被告人余礼兴在被告人曾庆乐的带领下，分别到浙江省杭州市民生银行、浦发银行、福建省德化县农业银行、工商银行办理4套银行卡，后以每套卡每月1500元的价格出售给被告人曾庆乐，其中2套卡被告人曾庆乐归还被告人余礼兴后，被告人余礼兴再次出售给被告人曾庆乐使用，被告人曾庆乐又支付被告人余礼兴3000元好处费，被告人余礼兴共获利9000元。2019年8月份，被告人余礼兴在福建省德化县办理的工行银行卡被银行冻结后，被告人曾庆乐指使被告人余礼兴到银行柜办理挂失补卡，并将该卡内10000元左右的赃款取出交给被告人曾庆乐，被告人曾庆乐支付被告人余礼兴500元好处费。经查被告人余礼兴卡号为62×××72涉案农业银行卡，自2019年10月1日至2019年10月7日的交易金额为283万余元。6、被告人黄明捷的犯罪事实2019年9月份，被告人黄明捷的朋友李仁弟(另案处理)告诉被告人黄明捷出售银行卡能获利。被告人黄明捷先后在福建省德化县建设银行、工商银行、农业银行各办理1套银行卡。后李仁弟又驾车带领被告人黄明捷在广东省顺德市、佛山市金融机构办理12套银行卡，黄明捷以每套银行卡每三个月1400元的价格出售给李仁弟，除去费用，李仁弟支什被告人黄明捷好处费10800元。后李仁弟以每套卡每三个月2000元的价格将上述l2卡出售给被告人曾庆乐，从中获取差价。经查被告人黄明捷卡号为62×××41涉案工商银行卡，自2019年10月1日至2019年11月30日的交易金额247万余元。7、被告人温清云的犯罪事实:2019年9月份，李某(另案处理)在被告人温清云家租住房屋时告诉被告人温清云出售银行卡可以获利。被告人温清云先后到福建省德化县建设银行、工商银行、农业银行办理2套银行卡(含银行卡、U盾、手机卡)，以每套卡每三个月1000元的价格出售给李某，温清云共获利3000元。后李某以每套卡每三个月2000元的价格出售给被告人曾庆乐，差额李某获得。经查被告人温清云卡号为62×××77的涉案农业银行卡，自2019年10月1日至2019年10月31日的交易金额为146万余元。2019年7月份，唐河县城郊乡朱庄村村民魏某在“乐彩网”的网络赌博软件内赌博，并向软件指定的户名为许金焱的62×××76农业银行账户内转款充值100余万元、向6232714402001620440的账户充值10万元，后上述钱款即被转出。2019年10月30日，被害人魏某发现被骗后到唐河县公安局报警。上述事实，被告人曾庆乐、章荣星、章国辉、许金焱、余礼兴、黄明捷、温清云应在庭审过程中均无异议，且有被害人魏某的陈述、同案人李仁弟、李某、曾某等人的供词、各被告人的户籍信息、前科查询、到案经过、银行卡交易明细、微信、支付宝转账记录、已生效的福建省晋江市人民法院刑事判决书等相关书证均提取在卷佐证。以上证据均经当庭质证，其来源合法，客观、真实，且能相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人曾庆乐、章荣星非法持有他人信用卡，数量巨大和数量较大;其二人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍出售或收购银行卡后转售给犯罪人员，为犯罪人员提供支付结算帮助，其行为分别构成妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪；被告人章国辉、许金焱、余礼兴、黄明捷、温清云明知开办的银行卡可能用于他人实施电信网络诈骗等犯罪行为，仍出售银行卡给犯罪人员，为犯罪人员提供支付结算帮助，其行为均构成帮助信息网络犯罪活动罪。唐河县人民检察院指控的罪名成立，本院予以支持。鉴于被告人曾庆乐到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其当庭愿意认罪认罚，可以酌定从轻处罚。被告人曾庆乐、章荣星一人犯数罪，应数罪并罚。被告人章荣星、章国辉、许金焱、余礼兴、黄明捷、温清云到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚；其均签署《认罪认罚具结书》并自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人余礼兴曾因故意犯罪被判处刑罚，刑满释放后不思悔改，又犯新罪，应酌定从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）、第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动罪等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十二条第（二）项之规定，判决如下：一、被告人曾庆乐犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，合并决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币七万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2023年6月23日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）二、被告人章荣星犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元，合并决定执行有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2021年6月18日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）三、被告人许金焱犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月24日起至2021年4月23日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）四、被告人余礼兴犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日起至2020年11月17日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）五、被告人黄明捷犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币八千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月21日起至2020年10月20日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）六、被告人章国辉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月19日起至2020年9月18日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳）七、被告人温清云犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月26日起至2020年9月25日止。罚金自判决生效之日起十日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孟 蕴审 判 员  惠钦贤人民陪审员  叶正良二〇二〇年九月十四日书 记 员  陈 晨