江西省永丰县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0825刑初97号 公诉机关江西省永丰县人民检察院。 被告人苏奇智，男，1979年3月20日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，住福建省泉州市安溪县，无违法犯罪记录。因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月15日被吉安市公安局刑事拘留；2019年4月17日被吉安市公安局取保候审；2020年4月24日被永丰县人民检察院取保候审；2020年8月4日经本院决定对其取保候审。 辩护人曾勇，永丰县法律援助中心指派律师。 被告人王碧清，男，1991年8月13日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地江西省吉安市吉安县，住江西省吉安市吉安县，无违法犯罪记录。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月26日被吉安市公安局刑事拘留；2019年3月4日经吉安市人民检察院批准逮捕，2019年3月5日被吉安市公安局执行逮捕；2019年4月16日被吉安市公安局取保候审；2020年4月24日被永丰县人民检察院取保候审；2020年8月4日经本院决定对其取保候审。 辩护人金树来，永丰县法律援助中心指派律师。 被告人苏奇智、王碧清开设赌场一案，于2020年4月20日由吉安市中级人民法院指定永丰县人民法院管辖。永丰县人民检察院以永丰检刑诉〔2020〕74号起诉书指控被告人苏奇智、王碧清犯开设赌场罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。永丰县人民检察院指派检察员张根平出庭支持公诉，被告人苏奇智及其辩护人曾勇、被告人王碧清及其辩护人金树来到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：1、2017年2月，孙某1（另案处理）通过“阿龙”（福建漳平人，原在菲律宾经营“博牛”赌博网站）成为“创利国际”赌博网站的总代理。随后孙某1招聘孙某2（另案处理）、罗某（已判决）、被告人王碧清等人成为自己的一级代理，在吉安市吉州区后进行赌博网站推广。刘某1、郭某1、朱某2等人先后到孙某1的工作室为“创利国际”赌博网站做推广拉赌客进行参赌，朱某1在该赌博网站从事上下分工作。2017年12月左右，“创利国际”赌博网站关停，孙某1的推广团伙自建立“创利国际”赌博网站以来推广注册会员人数达900人左右。王碧清通过领取固定工资及推广赌客输钱的百分之一的比例领取提成获利。 2、2017年底，孙某1通过一个菲律宾搞赌博网站的人手中以20万的价格购买了“彩乐网”赌博网站的经营使用权。随后其组织原参与“创利国际”赌博网站推广的罗某、闵敏（另案处理）等人建立多个推广工作室为“彩乐网”进行推广，推广人员还负责收集支付宝账号、银行卡用于该赌博网站收取及转移赌资。2018年3月孙某1邀请其朋友被告人苏奇智出资20万元合伙经营该赌博网站，孙某1负责技术和推广。该团伙自成立以来，组织严密，以孙某1、苏奇智为核心，罗某为该网站会计、被告人王碧清等人为一级代理，拉赌客到该网站参赌，由朱某1等人负责上下分供赌博人员参赌。2018年10月中旬左右，“彩乐网”赌博网站关停，该团伙自经营该赌场网站以来注册会员达3000多人。王碧清每月按推广赌客参赌流水的百分之一领取提成获利。 3、2018年8月，张艺辉（另案处理）指派唐某1、林某2、郭某2（均已判决）、林某1（另案处理）等人从菲律宾到江西省吉安市，由被告人苏奇智租赁吉安市吉州区万象广场617、618室成立洗钱工作室，专门为“大红鹰娱乐”、“皇家彩世界”等赌博网站收取和转移赌资。苏奇智、孙某1、唐某2（已判决）分别发展自己的下级代理，具体为苏奇智发展李某1、王某1、（均已判决）、刘某1、孙某2等人为自己的分代理，孙某1发展罗某、被告人王碧清等人为自己的分代理收购支付宝账号、银行卡提供给工作室用于转移赌资。唐某1作为该洗钱工作室的管理人员，安排员工林某1、彭某、郭某1等人将代理收集来的支付宝账号挂在赌博网站上用于收取赌资，并负责收取赌资后的转账提现等工作。王碧清提供自己或他人的支付宝账户及银行卡交给孙某1用于收取和转移赌资，并按照提供支付宝账号所收取和转移赌资的千分之三作为提成收入。 归案后，苏奇智、王碧清均如实供述自己的罪行，并积极退赃。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了常住人口登记表、刑事判决书、违法犯罪记录查询情况说明、归案情况说明、银行交易流水、关于江西省吉安市公安局了解“重庆时时彩”相关情况的回复、房屋租赁合同、江西省行政事业单位资金往来结算票据、情况说明、提取笔录、调查评估意见书、社区矫正审前社会调查表，证人孙某1、孙某2、刘某1、彭某、朱某1、郭某1、朱某2、林某1、唐某1、林某2、王某1、李某1、罗某、郭某2、朱某3、闽文俊、闽敏、陈某、宋某、郭某3、王某2、林某3、郭某4、吴某、唐某2、张某、杨某1、肖某1、杨某2、黄某、林某4、肖某2、胡某、喻某、李某2、李某3、刘某2、周某、刘某3的证言，被告人苏奇智、王碧清的供述与辩解，现场勘验笔录及照片、扣押清单、电子数据勘验检查笔录、远程勘验笔录、辨认笔录，光盘一张、赌博网站网址、充值记录、ＱＱ聊天记录、支付宝转账交易详情、支付宝交易记录明细查询、统计账单、转移赌资的支付宝账号列表等证据。 公诉机关认为，被告人苏奇智以营利为目的，伙同他人购买赌博网站的经营使用权并推广接受投注，以营利为目的，明知他人利用互联网建立赌博网站，仍为其提供技术支持、资金支付结算等服务，情节严重；被告人王碧清以营利为目的，明知他人利用互联网建立赌博网站，仍担任代理为赌博网站做推广并接受投注，以营利为目的明知他人利用互联网建立赌博网站，仍为其提供资金支付结算服务，情节严重，其二人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第三百零三条第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其二人刑事责任。被告人苏奇智自愿认罪认罚，已退赃，依法可以从宽处理；犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚；在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的或者组织的全部犯罪处罚，建议判处被告人苏奇智有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金。被告人王碧清自愿认罪认罚，依法可从宽处理；归案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；系初犯，可以酌情从轻处罚；已退赃，可以酌情从轻处罚，建议判处被告人王碧清有期徒刑二年，适用缓刑，并处罚金。 被告人苏奇智对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人苏奇智伙同他人开设“彩乐网”赌博网站时，经出资20万元，未参与经营管理，作用相对较小；为赌博网站收取和转移赌资，收集了支付宝和银行卡，仅为唐某1及林某2的工作室服务，系帮助行为，应认定从犯。主动投案如实供述了其罪行，并当庭认罪，系自首；积极退赃，系初犯；认罪认罚，悔罪态度好。综上，可从轻处罚，并适用缓刑。 被告人王碧清对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人王碧清在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；归案后如实供述了其罪行，并当庭认罪，系自首；已退赃，系初犯；认罪认罚且审前社会调查认为，同意对其适用社区矫正。综上，可减轻处罚并适用缓刑。 经审理查明： 1、2017年2月，孙某1（另案处理）通过“阿龙”（福建漳平人，原在菲律宾经营“博牛”赌博网站）成为“创利国际”赌博网站的总代理。随后孙某1招聘孙某2（另案处理）、罗某（已判决）、被告人王碧清等人成为自己的一级代理，在吉安市吉州区后进行赌博网站推广。刘某1、郭某1、朱某2等人先后到孙某1的工作室为“创利国际”赌博网站做推广拉赌客进行参赌，朱某1在该赌博网站从事上下分工作。2017年12月左右，“创利国际”赌博网站关停，孙某1的推广团伙自建立“创利国际”赌博网站以来推广注册会员人数达900人左右。王碧清通过领取固定工资及推广赌客输钱的百分之一的比例领取提成获利。 2、2017年底，孙某1通过一个菲律宾搞赌博网站的人手中以20万的价格购买了“彩乐网”赌博网站的经营使用权。随后其组织原参与“创利国际”赌博网站推广的罗某、闵敏（另案处理）等人建立多个推广工作室为“彩乐网”进行推广，推广人员还负责收集支付宝账号、银行卡用于该赌博网站收取及转移赌资。2018年3月孙某1邀请其朋友被告人苏奇智出资20万元合伙经营该赌博网站，孙某1负责技术和推广。该团伙自成立以来，组织严密，以孙某1、苏奇智为核心，罗某为该网站会计、被告人王碧清等人为一级代理，拉赌客到该网站参赌，由朱某1等人负责上下分供赌博人员参赌。2018年10月中旬左右，“彩乐网”赌博网站关停，该团伙自经营该赌场网站以来注册会员达3000多人。王碧清每月按推广赌客参赌流水的百分之一领取提成获利。 3、2018年8月，张艺辉（另案处理）指派唐某1、林某2、郭某2（均已判决）、林某1（另案处理）等人从菲律宾到江西省吉安市，由被告人苏奇智租赁吉安市吉州区万象广场617、618室成立洗钱工作室，专门为“大红鹰娱乐”、“皇家彩世界”等赌博网站收取和转移赌资。苏奇智、孙某1、唐某2（已判决）分别发展自己的下级代理，具体为苏奇智发展李某1、王某1、（均已判决）、刘某1、孙某2等人为自己的分代理，孙某1发展罗某、被告人王碧清等人为自己的分代理收购支付宝账号、银行卡提供给工作室用于转移赌资。唐某1作为该洗钱工作室的管理人员，安排员工林某1、彭某、郭某1等人将代理收集来的支付宝账号挂在赌博网站上用于收取赌资，并负责收取赌资后的转账提现等工作。王碧清提供自己或他人的支付宝账户及银行卡交给孙某1用于收取和转移赌资，并按照提供支付宝账号所收取和转移赌资的千分之三作为提成收入。 另查明，2019年1月26日，被告人王碧清被抓获归案；2019年4月15日，被告人苏奇智自动投案自首。二被告人归案后均如实供述了自己的罪行。苏奇智于2019年4月16日向吉安市公安局退赃160万元，王碧清已退赃12万元。二被告人均已预缴罚金。 被告人苏奇智伙同他人作为赌博网站的总代理、经营者，系犯意的提起者、组织者、在共同犯罪中起主要作用。被告人王碧清明知他人利用网络平台开设赌场，仍为其担任代理并提供资金支付结算服务，在共同犯罪中起辅助作用。 上述事实有经庭审质证、确认的书证、证人证言、被告人供述与辩解、勘验、检查、辨认笔录、电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人苏奇智以营利为目的，伙同他人购买赌博网站的经营使用权并推广接受投注，明知他人利用互联网建立赌博网站，仍为其提供技术支持、资金支付结算等服务，情节严重；被告人王碧清以营利为目的，明知他人利用互联网建立赌博网站，仍担任代理为赌博网站做推广并接受投注，并为其提供资金支付结算服务，情节严重，二被告人均已触犯刑律，构成开设赌场罪，应予依法惩处。公诉机关的指控成立。被告人苏奇智的辩护人辩护意见是，被告人苏奇智主动投案如实供述了其罪行，并当庭认罪，系自首；积极退赃，系初犯；认罪认罚，悔罪态度好，可从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采信。其辩称被告人苏奇智伙同他人开设“彩乐网”赌博网站时，仅出资20万元，未参与经营管理，作用相对较小；为赌博网站收取和转移赌资，收集了支付宝和银行卡，仅为唐某1及林某2的工作室服务，系帮助行为，应认定从犯。因其是“彩乐网”赌博网站的实际经营开设者，为赌博网站收取和转移赌资成立工作室，组织人员收取支付宝和银行卡收取和转移赌资，是犯意的提起者、组织者，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，依法应从重处罚，上述辩护意见与事实和法律不相符，不予采信。被告人王碧清的辩护人辩护意见是被告人王碧清在共同犯罪中起辅助作用，系从犯；归案后如实供述了其罪行，并当庭认罪，系坦白；已退赃，系初犯；认罪认罚且审前社会调查认为，同意对其适用社区矫正，可减轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采信。被告人苏奇智系主犯，依法应从重处罚；系自首，已退赃且预缴罚金，认罪认罚，且同意适用社区矫正，为此，可从轻处罚并适用缓刑，并处罚金。被告人王碧清系从犯，依法可减轻处罚；系坦白，已退赃并预缴罚金，认罪认罚，且同意适用社区矫正，可减轻处罚并适用缓刑，并处罚金。二被告人的违法所得依法应予以没收，上缴国库。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第四十五条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十七条，第六十四条，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款、第二款之规定，判决如下： 一、被告人苏奇智犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币150000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算至三年期满止。罚金已预缴。） 二、被告人王碧清犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币60000元。 （缓刑考验期从判决确定之日起计算至二年期满止。罚金已预缴。） 三、扣押在案的被告人苏奇智、王碧清的违法所得人民币1720000元，依法予以没收，上缴国库（已预缴）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈正勇 人民陪审员  李青松 人民陪审员  陈卫平 二〇二〇年九月二十一日法官助理王涌森 书记员张伟 附法条： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条【赌博罪;开设赌场罪】以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条【主犯】组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条【从犯】在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第四十五条【有期徒刑的期限】有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条【有期徒刑刑期的计算与折抵】有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条【适用条件】对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条【考验期限】拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第二条以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，属于刑法第三百零三条规定的“开设赌场”。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （一）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、发展会员、软件开发、技术支持等服务，收取服务费数额在2万元以上的； （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； （三）为10个以上赌博网站投放与网址、赔率等信息有关的广告或者为赌博网站投放广告累计100条以上的。 实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： （一）收到行政主管机关书面等方式的告知后，仍然实施上述行为的； （二）为赌博网站提供互联网接入、服务器托管、网络存储空间、通讯传输通道、投放广告、软件开发、技术支持、资金支付结算等服务，收取服务费明显异常的； （三）在执法人员调查时，通过销毁、修改数据、账本等方式故意规避调查或者向犯罪嫌疑人通风报信的； （四）其他有证据证明行为人明知的。 如果有开设赌场的犯罪嫌疑人尚未到案，但是不影响对已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事实认定的，可以依法对已到案者定罪处罚。