江苏省新沂市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0381刑初42号公诉机关江苏省新沂市人民检察院。被告人范金柱，男，1960年10月5日出生，汉族，新沂市人，高中文化，农民，住新沂市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年10月10日被新沂市公安局刑事拘留，当月25日被逮捕，2020年1月21日被本院决定监视居住，同年8月3日被本院决定取保候审。辩护人倪兴华，江苏红杉树律师事务所律师。新沂市人民检察院以新检刑一刑诉〔2019〕782号起诉书指控被告人范金柱犯诈骗罪，于2020年1月9日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。新沂市人民检察院指派检察员李尚出庭支持公诉，被告人范金柱及其辩护人倪兴华到庭参加诉讼。本案在审理过程中，依法扣除了审限。现已审理终结。新沂市人民检察院起诉书指控：2017年12月份，被告人范金柱虚构房地产公司员工的身份，以其可以帮助李某低价购买到位于新沂市新安街道××大队附近商品房为由，多次编造需要缴纳购房定金、购房款、办理房屋产权证明的虚假事实，自2017年12月至2019年3月间从被害人李某处骗取购房款共计人民币66万元用于个人消费。2019年10月10日，被告人范金柱到新沂市公安局北沟派出所投案，到案后如实供述上述犯罪事实。被告人范金柱对被害人李某进行部分赔偿，获得被害人谅解。针对其指控，公诉机关提交了新沂市公安局出具的发破案经过、被告人的户籍证明及到案经过、情况说明等书证，证人范某等人的证言，被害人李某的陈述，被告人范金柱的供述与辩解等证据，并据此认为，被告人范金柱以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。庭审中，公诉机关认为被告人范金柱未能如实供述其犯罪事实，对公诉机关指控的罪名及犯罪事实均予以否认，量刑建议由有期徒刑七年至十年，并处罚金，变更为有期徒刑十年至十三年，并处罚金。被告人范金柱对被指控的罪名及犯罪事实均予以否认，称其没有诈骗，其承认少李某的钱、和被害人李某是借贷关系。辩护人提出的辩护意见是：1.公诉机关指控被告人范金柱犯诈骗罪的证据不足，一是被告人范金柱就向李某要钱的原因、理由供述不一致；二是被告人范金柱主观上不具有非法占有的故意，其确实想给被害人购买商品房，因为客观原因致被害人李某购房目的落空，被告人在多次收取购房款后，现已大部分归还；三是被告人收取购房款后用于合法支出，如给小孩找工作、自己治病等，没有无节制的挥霍；四是被告人收取购房款时，财务状况良好，不存在款项无法偿还的情况。2.起诉书认定被告人范金柱虚构房地产公司员工的证据不足。3.被告人范金柱以购房定金、购房款、办理产权证明等事由收取的购房款在最后均转化为民间借贷。4.被告人范金柱出具的66万元欠条和担保应作为定案依据。5.被告人所说的房子的位置与被害人李某的陈述存在矛盾。6.被告人范金柱收取被害人款项有多种理由，公诉机关认定被告人编造虚假理由缺乏充足的证据。7.本案缺少证人王某的证言，建议侦查机关调取。即使被告人范金柱构成诈骗罪，被告人范金柱具有自首情节，案发后积极偿还被害人的部分经济损失，取得被害人的谅解，请求法庭对被告人从轻或者减轻处罚。经审理查明：2017年至2019年3月间，被告人范金柱虚构帮助李某购买商品房为由，编造需要缴纳购房定金、购房款、办理房屋产权证明等虚假事实，多次从被害人李某处骗取购房款累计人民币66万元，用于其治病、帮孩子找工作等家庭生活开支。案发后，被告人范金柱已退还被害人李某人民币共计36万元，取得被害人李某的谅解。上述事实，有公诉机关举证的并经被告人及其辩护人质证的下列证据予以证实：1.书证（1）被告人户籍材料证实被告人范金柱生于1960年10月5日。（2）新沂市公安局立案决定书证实李某被诈骗案于2019年9月18日立案侦查。（3）接受证据材料清单证实被告人范金柱于2019年9月9日提交给新沂市公安局北沟派出所的借条（徐某5于2010年3月28日借范金柱30万元整）。李某于2019年7月24日提交给新沂市公安局北沟派出所的借据、银行流水单。（4）接受证据清单、收条、还款单证实范文成于2019年10月13日还给李某10万元，余下的于2019年11月前还清。（5）协助查询财产通知书证实范金柱卡号62×××11中国农业银行自2017年3月至2019年1月的银行流水。（6）证明证实范金柱无前科,范金柱有两个户籍（居民身份证号码分别为××、320381196010057016）为同一人。（7）情况说明证实王某身份正在核实,无法落实相关情况。（8）有关谅解书及收条，证实被告人范金柱已退还被害人经济损失人民币36万元，取得被害人的谅解。（9）新沂市公安局北沟派出所出具的说明，证实该案的办案人员与被害人无亲戚关系、无利害关系。2.证人证言（1）证人徐某的证言，证实李某是其小孩大姨，其知道李某买房子这事。2018年8月1号,李某打电话说她要买房子,从其手里借给她三万,她自己带了十万,在其家会合后,就去原来白马转盘道西南角的水产酒店拐角处给了范金柱13万元,钱是其给范金柱的,当时没写条子。（2）证人范某的证言，证实范金柱是其哥，其和范金柱之前有经济往来。2010年至2011年间,其和徐某5干一些工程，工地上需要用钱,其就找范金柱三次一共借了九十万元,到现在也没有还给他。从2010年借过他钱后八九年时间里,和范金柱没有其他经济往来，范金柱没有找其买过房子。2018年前后，范金柱没有给过其现金，范金柱从来没有说要买房子，也没有跟其说要帮别人买房子。（3）证人葛某的证言，证实其和范金柱之间有经济来往,其不认识李某,因为范金柱欠李某的钱,范金柱就让其开车带李某去看范金柱家里的家具,要用家具来抵范金柱欠李某的钱。3.被害人李某的陈述，证实其是新沂市人民医院心内科医生。2010年左右,范金柱在新沂市人民医院住院时认识,听说范金柱在新沂市城关大队附近搞开发,手里有房源,可以给其拿到便宜的房子。从2017年三四月份,范金柱以买房子的各种需要找其要钱，其找范金柱要房子,他说有房子就是一直不给,后来其叫他给钱,他没有钱给,其就叫他打了一张总条子,其一共被范金柱以买房子为名骗了六十六万元。2018年年底的时候,其找他时,他以各种理由推脱,几乎不接电话,他说在南京住院,其就到南京去找他,发现他根本没有住院,后来被其逼急了，他就说房产证已经办好在王某手里,其就接到王某的电话叫其别找范金柱了,他说不知道房产证这事,其就知道被范金柱骗了。其被范金柱诈骗66万元，都是说给其买房子用的，每次都有不同的理由找其要钱，其没有借钱给范金柱，其谅解范金柱是为了减少损失。范金柱没有单笔数额骗其18万元，与范金柱也没有18万元的经济往来。4.被告人范金柱的供述，证实其因心脏不好在新沂市人民医院住院时,和李某处的很好,两人认了干姊妹,其说在小妹开的房地产公司上班，李某让其帮买一套城关大队附近的房子，其答应帮问问。2017年，其又去人民医院住院,其跟李某说在小妹范某那订了两套房子,在城关大队附近,其交了60万元给小妹范某，可以让一套给她。其就和李某说已经确定好在城关大队那里有房子给她，让李某给房款，从2017年8月份到了2018年年底的时候，其陆续以购买房子需要付钱问李某要了66万元人民币。2019年，其和李某说房子不能买了，李某就让退钱，其算后是六十六万，就给她打了一张借条。她后来一直找其要钱，其就凑了十万给她。其答应给李某在新沂市城关大队附近买房子，其所说的这套房子不存在，是其虚构出来的。其所谓办理房产证过户也是其虚构出来，为了骗取李某的钱。其因为把钱借给范某了，手里没钱，其有心脏病需要治，小孩找工作也需要花钱，入不敷出了，想骗钱来花。其让王某和李某说已经给李某买好房子了,让李某相信其房子已经买好了,就等过户了，想拖延时间的。其在家种地,还有在古玩市场卖古玩,收入只能够自己生活开销的。还证实其想借李某的钱用于治病和给小孩找工作，如果能给她买到房子就给她房子，如果买不到就算借她的，当时李某也同意了。其没有在范某、徐某5的公司任职过，其在城关大队附近没有房子。5.同步录音录像，证实对被告人范金柱讯问情况。本案在审理过程中，辩护人申请证人范某出庭作证，本院依法通知证人范某出庭作证，证人范某没有到庭，但其于2020年4月14日的谈话证实其没有收过范金柱让其帮买房子的钱，范金柱也没有向其咨询买房子事情。本院认为，被告人范金柱以非法占有为目的，采取虚构事实等手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控被告人范金柱犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，量刑建议适当，本院予以采纳。关于被告人范金柱提出其没有诈骗，承认少李某的钱、和李某是借贷关系的辩护意见，经查认为，被告人范金柱在侦查机关多次供述了诈骗的犯罪事实，庭审中被告人范金柱翻供称与被害人系借贷关系，其庭审中翻供无正当理由,且被害人及被告人均未谈到在交付款项时被告人所借款项用途、何时偿还、有无利息，完全不符合借贷关系的特征，相反，被害人的陈述及被告人的供述均能证实被告人范金柱以给被害人李某买房、办理房产手续等为由从李某处拿走人民币66万元，相关的收条上也能证实被告人范金柱拿的是购房款，同时，被告人范金柱拿走李某的66万元均用于自己治病、给自己孩子找工作等家庭开支，没有一分钱用于帮李某买房，也未将一分钱交于其小妹范某，甚至从未对其小妹说过帮忙买房或者抵房子一事，其打借条行为只是在被害人的要求下出具，不能因此否认被告人范金柱明知自己无力偿还，仍虚构为被害人买房的事实，骗取被害人66万元后用于治病、给孩子找工作等家庭开支，可以认定被告人范金柱具有非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件，故对被告人范金柱的辩护意见，本院不予采信。辩护人关于被告人范金柱案发后积极偿还被害人的部分经济损失，取得被害人的谅解的辩护意见，经查属实，本院予以采信。辩护人关于认定被告人范金柱虚构房地产公司员工的证据不足及被告人范金柱向李某要钱的原因和理由供述不一致、主观上不具有非法占有的故意、确实想给被害人购买商品房、收取的购房款后用于合法支出、收取购房款时财物状况良好，不存在款项无法偿还的情况，公诉机关指控被告人范金柱犯诈骗罪的证据不足的辩护意见。经查认为，被告人范金柱虚构房地产公司员工，以帮被害人买房为由骗取被害人款项后，没有证据证实被告人帮被害人做了任何关于买房方面的工作，只是将被害人给被告人的买房款用于自己治病、孩子找工作等家庭开支，虽没有挥霍、用于合法开支，但其所谓的合法开支的钱的来源是非法的，辩护人称被告人当时财务状况良好没有任何证据，该款经被害人多次索要，至今尚未还清，公诉机关指控被告人范金柱犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采信。辩护人关于被告人范金柱以购房定金、购房款、办理产权证明等事由收取的购房款66万元均转化为民间借贷并提供了担保的辩护意见，经查认为，被告人范金柱以非法占有为目的，虚构为被害人买房骗取被害人人民币66万元，后被告人范金柱虽然向被害人出具了66万元的借条，该行为并不能转化为民间借贷，仍应认定被告人范金柱的行为构成诈骗罪，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采信。辩护人关于被告人范金柱所说的房子的位置与被害人李某的陈述存在矛盾的辩护意见，经查认为，被害人李某陈述与被告人范金柱供述中所称的房子的位置基本一致，但无论什么位置的房子，都没有任何证据能证实被告人范金柱确实在帮被害人买房，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采信。辩护人关于被告人范金柱收取被害人款项有多种理由，公诉机关认定被告人编造虚假理由缺乏充足的证据的辩护意见，经查认为，被告人范金柱为从被害人李某手中拿到钱，谎称办理房产证、交购房款、款项交给范某等，这些理由均是被告人范金柱虚构，不但有被害人的陈述证实，被告人亦有供述在卷证实，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采信。辩护人关于本案缺少证人王某的证言，建议侦查机关调取的意见，经查认为，本案虽然没有证人王某的证言，但有被害人的陈述、被告人范金柱的供述等证据证实，足以认定公诉机关指控被告人范金柱犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采信。辩护人关于即使被告人范金柱构成诈骗罪，被告人范金柱具有自首情节，请求对被告人从轻或者减轻处罚的辩护意见，经查认为，被告人范金柱虽然自动投案并如实供述自己的主要犯罪事实，但在庭审中翻供，依法不能认定为自首，也就不能因此从轻或者减轻处罚，故对辩护人的此项辩护意见，本院不予采信。鉴于被告人范金柱案发后积极赔偿被害人的部分经济损失，取得被害人的谅解，依法予以从轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条等规定，判决如下：一、被告人范金柱犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算；罚金应于判决生效后一个月内缴纳。）二、继续追缴或者责令被告人范金柱退赔违法所得人民币三十万元，返还被害人李江。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省徐州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  阚怀春人民陪审员  唐怀翠人民陪审员  李 剑二〇二〇年九月十一日书 记 员  李 青