新疆维吾尔自治区阿图什市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新3001刑初82号 公诉机关新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院。 被告人申文翠，女，1973年4月13日出生于新疆维吾尔自治区疏勒县，汉族，中专文化，公民身份证号码×××，阿图什市光正热力有限责任公司出纳，住新疆维吾尔自治区阿图什市。因涉嫌犯挪用资金罪，经阿图什市公安局决定，于2020年4月2日被阿图什市公安局监视居住；因涉嫌犯有挪用资金罪，经阿图什市人民检察院批准，于2020年5月29日被阿图什市公安局取保候审。 指定辩护人古再努尔克尤木，新疆恰河律师事务所律师。 新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院以阿图什市检一部刑诉〔2020〕96号起诉书指控被告人申文翠犯挪用资金罪一案，于2020年8月17日向本院提起公诉，我院审查后于同年8月23日立案。本院依法组成合议庭，于2020年9月20日公开开庭审理了本案。新疆维吾尔自治区阿图什市人民检察院指派检察员费晓庆、检察员助理苏程出庭支持公诉，被告人申文翠及其指定辩护人古再努尔克尤木到庭参加诉讼。因疫情影响依法扣除审限二十日，本案现已审理终结。 公诉机关指控，2020年1月至3月期间，被告人申文翠担任阿图什市光正热力有限责任公司出纳，将公司2020年1月至3月收取客户的采暖费359401.18元现金进行挪用。其中，将350118元现金存入自己中国农业银行卡（×××），用于“鑫圣金业”APP投资期货，进行营利活动；剩余9283.18元钱用于个人日常花销。后因投资期货亏损，无力偿还该笔资金，被告人申文翠于2020年4月2日到阿图什市公安局自首。 认定上述事实的证据有1.书证：劳动合同书、银行交易明细等；2.证人证言：证人郭某、再某某、努某某等人的证言；3.被告人申文翠供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子物证检查工作记录；5.视听资料、电子数据：光盘6张。 公诉机关认为，被告人申文翠利用职务便利，挪用本单位资金进行营利活动，数额较大，且不退还，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以挪用资金罪追究其刑事责任。被告人申文翠主动投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人申文翠对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无异议，并自愿认罪认罚，且签字具结。指定辩护人古再努尔克尤木提出的辩护意见是：对公诉机关指控的被告人申文翠犯罪的事实、罪名无异议，但被告人申文翠主动投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚并签字具结，且系初犯、偶犯，悔罪态度好，未造成严重后果，恳请法院从轻处罚。 经审理查明，被告人申文翠于2018年12月20日与阿图什市光正热力有限责任公司（以下简称光正热力公司）签署劳动合同书，入职该公司担任出纳。对光正热力公司的财务进行记账、交账，2020年1月下旬至2020年3月30日，被告人申文翠挪用光正热力公司收取的采暖费现金359401.18元。被告人申文翠将350118元现金存入其农业银行×××的卡中，使用其个人用的VivoY66手机将该银行卡中的资金转入“鑫圣金业”APP平台投资，其余9283.18元现金用于个人日常开支。 2020年4月2日，被告人申文翠因无力退还挪用的光正热力公司的资金，主动到新疆维吾尔自治区阿图什市公安局投案，并如实供述自己的犯罪行为。 认定上述事实的证据有： 一、书证 1.户籍证明，证实：被告人申文翠系负完全刑事责任能力自然人。 2.受案登记表、立案决定书、指定居所监视居住决定书、扣押决定书，证实：新疆维吾尔自治区阿图什市公安局将本案立为刑事案件，对被告人申文翠采取强制措施及扣押物品情况。 3.光正热力公司营业执照、光正热力公司与被告人申文翠签订的劳动合同书、光正热力公司财务人员工资表，证实：2018年12月20日，光正热力公司与被告人申文翠签订劳动合同，每月计发工资的事实。 4.光正热力公司记账凭证、中国农业银行交款凭证、存现交易明细，证实2020年1月、3月光正热力公司现金收取采暖费共计1262030.33元，被告人申文翠在同年1月3日至3月31日向公司农业银行账户交款902629.15元、存入自己农业银行卡现金350118元。 5.光正热力公司日采暖费收据，证实：2020年1月、2月、3月，公司收取采暖费情况。 6.光正热力公司1月、3月采暖费统计和银行对账差异表，证实：2020年1月、3月，采暖费入账差异分别为127475.9元、231925.28元，合计为359401.18元。 二、证人证言 1.证人赵某的证言，证实：其系光正热力公司法定代表人，被告人申文翠系2018年12月入职到该公司担任出纳，与公司无经济纠纷。公司收费员收完采暖费后将收据和现金交给申文翠，她核对无误后在收据上签字，客户通过微信、POS交的采暖费直接进入公司账户，现金由申文翠缴入公司账户。经公司初步核算，申文翠2020年1月至3月挪用采暖费474745.11元。 2.证人麻某的证言，证实：其系光正热力公司财务负责人。公司通过微信、POS机、现金方式收取采暖费，收费员收费次日与申文翠核对账目，统计后收据交给后勤录入、登记存档。听说申文翠自首了，收费员给申文翠交现金的环节可以挪用资金，她挪用了359401.18元。 3.证人阿曼某某、再某某等6人的证人证言，证实：收费员收费前从公司领取盖有公司章子的一式五联收据，收费员收费次日早上，与申文翠核对收费情况，核对无误的，申文翠在收据上签字，收费员自留一联。 4.证人郭某的证言，证实：2020年4月1日，其与申文翠见面时告知其她挪用公司采暖费20多万元在网上买期货，第二天其陪申文翠到公安局自首并到她公司告知此事。 5.证人潘某的证言，证实：申文翠系公司的出纳，她统计费用后将票据给其录入台账。4月2日早上，申文翠的朋友到公司说她挪用资金，其才知道此事。 6.证人蒲某的证言，证实：申文翠2018年入职公司担任出纳，会计王某每天核算费用。 7.证人王某的证言，证实：其与申文翠、麻某负责公司整个财务。收费员收费后将收据记账联和现金交给申文翠，核对后由王某记账，公司要求每日记账，但申文翠一周交1、2次。疫情期间，其找申文翠对账她拒绝了，问她要电脑密码也说忘了。3月中旬，收费员反映申文翠要求交现金。 三、鉴定意见 阿公（网）勘（2020）116号电子物证检查工作记录，证实：经阿图什市公安局网络安全保卫大队对被告人申文翠使用的vivoY66手机进行勘验，在其手机中发现“鑫圣金业”软件，3个月存款记录29条，取款记录6条；被告人申文翠“鑫圣金业”APP绑定银行卡的卡号为×××，通过该农业银行将款项存入“鑫圣金业”APP的事实。 四、现场勘验笔录、现场图，证实：2020年4月2日，公安机关对光正热力公司进行现场勘查的情况。 五、被告人的供述与辩解 被告人申文翠的供述与辩解：2018年12月其入职光正热力公司，2019年12月续签劳动合同。2019年夏天其认识一个微信好友，对方给其推荐“鑫圣金业”APP投资平台，其下载注册后开始投资，2020年1月在网上投资期货失败，自己的近10万元都亏损了，开始挪用公司收取的采暖费359401.18元，后来挪用太多就害怕，自己投案了。 上述证据经庭审举证、质证，被告人及辩护人均无异议，能形成完整的证据链，本院对证据的合法性、真实性、关联性予以确认。 本院认为，被告人申文翠系光正热力公司出纳，其利用职务上的便利，挪用该公司收取的采暖费359401.18元用于营利活动，属数额较大，且未退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关指控被告人申文翠犯挪用资金罪，罪名成立，本院予以支持。被告人申文翠自动归案并如实供述犯罪事实，系自首，可以从轻处罚；被告人申文翠系初犯、偶犯，认罪认罚，酌情从轻处罚。据此，根据被告人申文翠的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会研究决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人申文翠犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年； 二、责令被告人申文翠在本判决书生效后一个月内退赔阿图什市光正热力有限责任公司经济损失人民币359401.18元； 三、新疆维吾尔自治区阿图什市公安局扣押的被告人申文翠所有的VivoY66手机予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。 审 判 长 崔    小    平 审 判 员 杨    雪    莲 人民陪审员 李    海    军 二 〇 二 〇 年 九 月 二 十 五 日 书 记 员 克兰白克托合提努尔