辽宁省铁岭县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽1221刑初54号 公诉机关辽宁省铁岭县人民检察院。 被告人李某某，男，1962年生，汉族，辽宁省开原市人，初中文化，原铁岭商业银行员工，住辽宁省铁岭市银州区。因本案于2019年11月28日被抓获，次日被刑事拘留，同年12月26日被逮捕，现羁押于铁岭县看守所。 辩护人张达民，辽宁银冈律师事务所律师。 铁岭县人民检察院以辽铁县检公刑诉[2020]20号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年1月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，期间建议补充侦查。铁岭县人民检察院指派检察员孙百仁出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人张达民到庭参加诉讼，现已审理终结。 公诉机关指控：被告人李某某在铁岭市银行当员工期间，对铁岭县腰堡镇腰堡村的被害人赵某等人谎称如果将钱存到被告人李某某在铁岭银行的账户里会得到8厘的高额利息，被害人信以为真后，自2012年开始到2017年9月，被告人李某某分多次陆续骗取被害人赵某人民币9万元，骗取被害人常某1人民币11万元，骗取被害人常某2人民币11万元，骗取被害人徐某人民币12万元，骗取被害人李某1人民币15万元，骗取被害人李某2人民币10万元，骗取被害人遆某某人民币8万元。综上，被告人李某某共计诈骗19笔，总金额为人民币76万元，所获赃款均被挥霍。 公诉机关提供了相应的证据证明上述指控的事实。认为被告人李某某以非法占有为目的，多次采用虚构事实和隐瞒真相的方式，骗取多人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。被告人自愿认罪认罚，提请本院依法惩处。 被告人李某某在庭审中自愿认罪认罚，对公诉机关指控的罪名及犯罪行为无异议。 辩护人认为，被告人主观恶性小，社会危害性小。没有挥霍赃款，仅是拆东墙补西墙，也有一部分用于投资，故不应按照起诉书指控的76万元的犯罪数额定罪。 经审理查明，被告人李某某在铁岭市银行当员工期间，对铁岭县腰堡镇腰堡村的被害人赵某等人谎称如果将钱存到被告人李某某在铁岭银行的账户里会得到8厘的高额利息，被害人信以为真后，自2012年开始到2017年9月，被告人李某某分多次陆续骗取被害人赵某人民币90000元，期间支付利息4000元；骗取被害人常某1人民币110000元，期间支付利息14400元；骗取被害人常某2人民币110000元，期间支付利息35200元；骗取被害人徐某人民币120000元，期间支付利息17600元；骗取被害人李某1人民币150000元，期间支付利息12000元；骗取被害人李某2人民币100000元；骗取被害人遆某某人民币80000元，期间支付利息6400元。 另，被告人在铁岭银行的股权43131.67元已被法院执行并支付给赵某。 综上，被告人李某某共计诈骗被害人19笔，总金额为人民币760000元，支付利息及本金共计132731.67元，尚有627268.33元被其挥霍。 上述事实，有公诉机关提交的经庭审质证、认证的下列证据证实： 1、被告人李某某供述证实：其在铁岭银行上班，其向赵某、徐某、常某1、常某2、李某1、李某2、遆某某等人谎称将钱存入铁岭银行里账户里利息高，存一万元钱能给八百元，还可以帮其完成揽储任务。这些人相信了自己，每人将8万至15万不等的钱交给其，但其没把这些钱存在铁岭银行，一部分炒股用了，一部分买基金了，另外一部分玩六合彩了，钱都被其给赔了。具体多少记不清了，当时其都给出具的借条。2016年12月31日，其与铁岭银行解除了劳动合同，后来其跑了。 2、被害人赵某陈述证实：其被李某某骗了，他让他妻子李某3跟其借钱，说是把钱存进李某某工作的铁岭银行，利息比正常的银行利息高很多，年息八厘，其为了挣利息，一共借给李某某9万，李某某给过其4000元利息。之后法院于2018年8月26日将李某某在铁岭银行的股权执行给其43131.67元，现在还欠其42868.33元。 3、被害人徐某陈述证实：从2012年起至2017年，其被李某某以存铁岭银行给高额利息的方式骗了102400元。 4、被害人常某1陈述证实：其被李某某以存铁岭银行给高额得息的方式骗了其11万多元钱，一共收到利息14400元。 5、被害人常某2陈述证实：李某某以在铁岭银行给高额利息的方式，一共骗取其人民币11万元，期间李某某给其利息35200元。 6、被害人李某1陈述证实：其于2015年4月开始借李某某10万元，2015年11月份借李某某5万元，其一共借给李某某15万元人民币。期间，李某某给其12000元人民币的利息。 7、被害人李某2陈述证实：李某某对其谎称铁岭银行存款利息高，让其存款，2017年其一共给他拿了10万元，没给过其利息。 8、被害人遆某某陈述证实：其被李某某骗了，2016年开始，其给李某某一共拿了人民币8万元。 9、证人魏某证言证实：2015年2月25日其借给李某某人民币10万，一年后给其8000元,这个钱继续借他，2017年2月25日其又添了10万，一共20万，他给其打了20万的借条，后来李某某通过李某3于2018年3月7日将一处住宅楼过户到其名下，就算两清了。 10、证人李某3证言证实：其和李某某系夫妻，李某某是铁岭新区铁岭银行的职员，李某某跟其说银行有个内部员工特色存款，比正常存款利息高，一万元年利八百元，而且存款的金额跟他年底的奖金挂钩，其当时的想法一是帮李某某的忙，二是亲戚朋友也能挣点钱，就帮他借钱了。李某某通过其借款100万多一点，有魏某、赵某、李某1、李某4友、李某4军、李某2、张某、巩某某、常某1、常某2等。 11、借条证实：共计18张，是李某某给被害人常某1等人打的借条，包含借款数额及借款时间。 12、解除劳动合同协议书证实：2016年12月31日李某某与铁岭银行解除劳动合同。 13、不动产买卖合同证实：李某3于2018年3月7日将银州区红旗街住宅楼以10万元人民币的价格出售给魏某。 14、李某某银行账户信息查询表证实：对李某某的银行卡账户进行查询。 15、铁岭里田会计师事务所铁里会专审[2020]042号专项审计报告，证实经审计李某某向赵某等7人借款，扣除已还数额，未还金额为627268.33元。 16、案件来源、抓捕经过证实：本案系被害人报案，民警将被告人李某某抓获到案。 17、户口证明证实：被告人李某某的自然情况。 18、铁岭县人民法院民事判决书证实：2018年12月12日作了判决，判处李某某给付赵某人民币借款9万元，利息7200元。 19、收条证实：2019年8月26日赵某收到铁岭县人民法院给付的人币43131.67元。 以上证据均经庭审举证、质证，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，多次诈骗他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人具有以下量刑情节：1、自愿认罪认罚，可酌定从轻处罚；2、多次诈骗，可酌定从重处罚。公诉机关指控的犯罪数额中对已偿还部分应予扣除，对辩护人关于被告人认罪认罚，从轻处罚的辩护意见本院予以支持。为保护公民合法的私有财产不受侵犯，维护正常社会秩序，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、最高人民法院《关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条之规定，判决如下： 一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2030年1月27日止。已扣除先期羁押1日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、继续追缴赃款，发还被害人赵某人民币42868.33元（已扣除法院执行给付部分）、常某1人民币95600元、常某2人民币74800元、徐某人民币102400元、李某1人民币138000元、李某2人民币100000元、遆某某人民币73600元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省铁岭市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长 高 波 人民陪审员 乔 鑫 人民陪审员 孙智勇 二〇二〇年九月九日 书 记 员 付余涵