河南省鹿邑县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1628刑初258号公诉机关河南省鹿邑县人民检察院。被告人张某某，男，1953年8月15日出生，汉族，文盲，农民，户籍所在地河南省鹿邑县，住河南省鹿邑县。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月24日被被河南省鹿邑县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2020年1月16日经河南省鹿邑县人民检察院批准逮捕，次日被河南省鹿邑县公安局执行逮捕。指定辩护人刘劲松，河南梓晅律师事务所律师。河南省鹿邑县人民检察院以鹿检一部刑诉〔2020〕153号起诉书指控被告人张某某犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。河南省鹿邑县人民检察院指派检察员何清出庭支持公诉，被害人何某7及其诉讼代理人孙凤敏、被告人张某某及其指定辩护人刘劲松均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。河南省鹿邑县人民检察院指控：2019年3月份，被告人张某某和女儿张远（另案处理）预谋，虚称张远叫张秋霞，以没有结婚为由，通过媒人何某3介绍，与何某7谈恋爱，并取得何某7的信任后，被告人张某某以张远与何某7结婚需要“下书”、“要媳妇”、“看嫁妆”、“上轿礼”等方式，骗取何某7一枚钻戒（4161元）、一枚黄金钻戒（2423元）、一对黄金手镯（9457元）、一条黄金项链（3381元）、一对黄金耳坠（1362元）、一部华为牌P30手机（4200元），共计24984元和现金132000元。另外，被害人何某7给张远买衣服、化妆品、做亲子鉴定、结婚办酒席等总共花费约50000元。在2019年9月14日，张远与何某7在王皮溜镇普园村举行婚礼，张远于2019年11月7日与其丈夫李某联系后逃跑。案发后，一枚钻戒、一枚黄金钻戒、一对黄金手镯、一条黄金项链、一对黄金耳坠、一部华为牌P30手机已退还，现金90000元已退还。河南省鹿邑县人民检察院认为，被告人张某某伙同他人诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被害人何某7的诉讼代理人孙凤敏的代理意见是：被告人张某某伙同其女儿张远骗取被害人何某7的财物，数额巨大，情节恶劣，应依法追究其刑事责任并从重处理。请求依法判处被告人张某某退还被骗现金132000元和办理婚事的经济损失5万元。被告人张某某辩称：我对指控的诈骗罪名和犯罪事实没有异议，这些钱和金银首饰我都退给何某7了，结婚时买的家具和陪送的被子有一二十条都在何某7家。我认罪。指定辩护人刘劲松的辩护意见是：一、对指控被告人张某某犯诈骗罪没有异议。二、被告人张某某自愿认罪，如实交代犯罪事实，具有坦白情节。三、被告人张某某已退还被害人9万元，其余部分张远与被害人同居期间已生活消费，另外购置的嫁妆在被害人家中，“下书”彩礼已基本给付被害人。四、被告人张某某年事已高，身体不好，法律知识淡薄。综上，建议对被告人张某某从轻判处并适用缓刑。经审理查明：2019年3月份，被告人张某某与其女儿张远（另案处理）经过商量，编造张远叫张秋霞，与其妹张某1是双胞胎，尚未结婚等理由，通过媒人何某3介绍，与被害人何某7谈恋爱，并取得何某7的信任，张某某以张远与何某7结婚需要“下书”、“要媳妇”、“看嫁妆”、“上轿礼”等方式，骗取现金132000元，期间，何某7为张远购买一枚钻戒（价值人民币4161元）、一枚黄金钻戒（价值人民币2423元）、一对黄金手镯（价值人民币9457元）、一条黄金项链（价值人民币3381元）、一对黄金耳坠（价值人民币1362元）、一部华为牌P30手机（价值人民币4200元），共计24984元。2019年9月14日，张远与何某7在王皮溜镇普园村举行婚礼，何某7为张远购买衣服、化妆品等先后共计花费人民50000元。2019年4月18日，张远谎称自己叫张秋霞，以户口漏登为由，到鹿邑县公安局王皮溜派出所申报户口，在张远办理张秋霞身份证时，公安民警根据人像比对，发现张某某与张远骗取户口一事，并对张远进行了行政处罚。2019年11月7日，张远与丈夫李某联系后逃跑。经查，张远出生于1985年3月20日，张某1是其妹妹，二人不是双胞胎，张远已于2009年11月23日与湖北省枣阳市刘升镇宝林寺村三组一村民李某结婚，并办理结婚证，生育有两个女儿，其户口于2010年1月19日迁到李某名下。案发后，2019年12月14日被告人张某某的女儿张某1将钻戒、黄金钻戒、黄金手镯、黄金项链、黄金耳坠、华为牌P30手机退还被害人何某7；同日被害人何某7从派出所领走被骗的现金90000元。另查明，在婚前，被害人何某7与张远一起先后购买了一台电视机、一台空调、被子等物，由张远支付约10000元。上述事实，有经当庭示证、质证的下列证据予以证实：1.被告人张某某供述，2019年3月份，我闺女张远说不想跟李某过了，想再找一个人结婚，我说找媒人说说，结过婚的事得隐瞒，我跟张远商量就说张远叫张秋霞，没有结过婚，王河滩村张某1是她姐，她俩是双胞胎，没有户口。我托何某3说的媒，我说我闺女没有户口，还没结婚，和张某1是双胞胎。何某3先是介绍何义振，因为男孩家没有钱出不了彩礼，没有说成。后来，何某3又把何某7介绍给张远，见面后，何某7对张远挺满意，我对何某3说没意见就下书结婚吧，下书拿99000元钱，别拿肉。期间，我让张某3出个申请户口的证明，办理户口的目的就是让张远结婚。4月13日，何某3、普园支书许某拿10万元钱、一个金猪存钱罐，上边绑着1000元钱、还有烟酒、饮料等东西去我家，说好农历8月16日结婚，又过几天，要媳妇时，他们家送6000元钱，我们吃饭时，何某7过来说张远不同意拿6000元钱，让再拿5000元钱，何某7又送5000元钱，农历8月14日，看嫁妆时，送1万元钱，农历8月16日结婚当天，又拿1万元钱上轿礼钱。结婚后，张远跟何某7去余姚打工，过一段时间，何某7说找不到张远，手机也联系不上。张远在2009年与湖北李某结婚，办的有结婚证，婚后生两个闺女，户口已经迁湖北省。何某7的家人总共送13.2万元，我就拿4000元钱，剩下12.8万元钱张远拿走了。2.同案犯张远供述，因为我的胳膊摔伤了，我爸以为是我丈夫李某打的，从2018年腊月20左右开始，我爸逼我相亲，有一二十个，都是因为我在湖北的事没办清没同意。2019年1月28日，和何某7相亲时，我说结过婚，有两个娃，没离婚，何某7说不在乎，他问我爸要多少彩礼，我爸说要10万。后来，何某7找我爸下聘礼，把结婚日期订到2019年农历8月16日。结婚后，2019年10月2日，何某7和我到余姚打工，他让他堂弟媳妇监督我，一个多月后，他们放松警惕，2019年农历10月12日，我给李某联系让他接我，他才知道这些事，后来，李某就偷偷把我接回家。我和李某办的有结婚证。3.被害人何某7陈述，2019年3月份，我爷爷何某1打电话说，何某3给我介绍一个女朋友，之后，他把女孩的手机号给我，我给女孩打电话，女孩说叫张秋霞，家是王皮溜镇白贡庄的，她让我回来见面。第二天，我从余姚坐车回家，在我家和张秋霞见面，当天我们去县城玩，我给她买了衣服、化妆品等，花了5000多元钱。有一次见面时，张秋霞说她姊妹多，她还没有户口，她和她姐张某1是双胞胎，我和她去派出所申报户口，期间，我花了2600多元钱让她和她父亲做亲子鉴定。之后，张秋霞催我下书结婚，她说下书得99000元钱，肉折成1000元钱。4月12日上午，我和张秋霞、张某1去鹿邑县城，我花了1万多元钱给她买金项链、金手镯、金耳坠、黄金钻戒、华为P30手机、衣服、床上用品等东西。4月13日上午，我叔何某4对、村支书许某、媒人何某3带10万元钱和两箱酒、两条烟到张秋霞家下书，定在农历8月16日结婚，过几天，我父亲何某2、我叔何某4对要媳妇，当时拿6000元钱，张秋霞说得拿11000元钱，我又送去5000元钱，看嫁妆时，拿了1万元钱，结婚当天，给她家1万元钱上轿礼。结婚后，我和张秋霞去余姚打工，共同生活有一个多月。有一天，我问她户口的事，她说以前有户口，叫张远，和湖北人结婚了，户口已经迁去了，户口本和结婚证在张某1家里，我才知道张秋霞的真名叫张远。过了几天，我下班回家，没见到张远，也联系不上她。张远总共骗我现金13.1万元钱，向我要金首饰、手机等东西，花了24974元，给张远买衣服、化妆品、瞧病、做亲子鉴定、结婚办酒席等花了有5万元钱，总共有20万元钱。4.证人何某3证言，2019年2月份，张某某让我帮他闺女张秋霞说媒，我先介绍的何义振，他们谈了十天左右，因为下书要彩礼的事没有说成。3月份，我又介绍了何某7，他们谈了一段时间，张某某就说下书结婚的事，他说下书要99000元钱，肉折成钱。农历3月初9上午，我和支书许某等人去张秋霞家，把礼品和10万元钱交给张某某，商量好农历8月16结婚。过了一段时间，我和许某、何朝、王如意、何某2要媳妇，当时拿6000元钱，正吃饭时，何某7去了，说张秋霞要11000元，何某7又送去5000元钱，农历8月14日，看嫁妆时又送去1万元钱，农历8月16日，何某7与张秋霞举行的婚礼，接媳妇时送1万元钱上轿礼钱。他们结婚后，何某7跟张秋霞去余姚打工，后来，何某7的叔何某4对打电话说何某7的媳妇找不到了。张某某说她闺女张秋霞，以前计划生育查的紧，没有报户口，和张某1是双胞胎。后来我才知道张秋霞真实姓名叫张远，已经和外地人结婚了。5.证人许某证言，2019年4月12日晚上，何某4对找我说他侄子何某7结婚下书，女方是白贡庄张某某的闺女张秋霞，真名叫张远。第二天上午11点钟，我和媒人何某3、何某6、王如意去白贡庄，我们带10万元钱，一个金色的猪型存钱罐，上边绑着1000元钱肉钱，还有两件酒、两条烟等东西，我们把钱和东西交给他们就回来了。过了十来天，我和何某3、何某5、王如意、何某2去要媳妇，先是拿了6000元钱现金和一些礼品，我们正吃饭时，何某7去了，说张远要11000元钱，不然就不结婚，何某7送来5000元钱。农历8月16日，何某7与张远举行婚礼。后来，我听说张远跑了，人找不到了。我听说张远已经和湖北人结婚了，还生过小孩。6.证人何某1证言，2019年3月份，何某3给我孙子何某7说媒，家是白贡庄的，还没结婚，我同意了。我打电话让何某7回来和女方见面，第二天，何某7坐车回来，当天，那个女孩在我家和何某7见面，后来何某7说这个女孩没有户口，和王河滩村张某1是双胞胎。农历3月初9，何某3、许某、何某6、王如意还有何某4对，拿10万元钱和烟酒、饮料、被子去白贡庄给张秋霞家送去，过了十来天，何某3、何某5、王如意、何某2拿着礼品去要媳妇，送了11000元，农历8月14日，看嫁妆时又送去1万元钱和一些礼品，农历8月16日，何某7和张秋霞举行婚礼，接新媳妇时还送去1万元钱上轿礼钱。结婚后，何某7跟张秋霞去余姚打工，后来，我听说张秋霞跑了。张秋霞真实姓名叫张远，张某1是她妹妹，已经跟湖北人结过婚。7.证人何某4对证言，2019年3月份，我父亲何某1打电话说何某3给我侄子何某7说媒，是王皮溜镇白贡庄的张秋霞。4月10日，我父亲何某1说何某7下书，让我从余姚回去。到家后，我听何某7说女方没有报户口，王河滩村张某1是她姐，她俩是双胞胎。4月13日上午11点钟，我和媒人何某3、支书许某、何某6还有我老表王如意去白贡庄张秋霞家，拿着10万元钱、一个金猪存钱罐，存钱罐上边绑着1000元钱，两件酒、两条烟、饮料，交给她们家人，我们定在农历8月16日结婚，要媳妇时拿了11000元钱，看的嫁妆送去1万元钱，农历8月16日，接亲时又送1万元钱上轿礼钱。结过婚后，何某7跟张秋霞去余姚打工，11月8日，何某7说找不到张秋霞，手机也关机了。何某7到张远的妹妹张某1家里把张远的户口本、身份证、结婚证拿来，才知道张秋霞的真名叫张远，已经和湖北省的李某结婚，还生了两个小孩。何某7给张远买衣服、金首饰、手机、化妆品、瞧病、烟酒、待客等总共花了7万元，加上现金13.2万元，总共花了20多万元。何某7去张某1家把金首饰都拿回来了。8.证人何某2证言，2019年3月份，我儿子何某7说何某3给他说媒，是王皮溜镇白贡庄的张秋霞，当时她说没有户口，和张某1是双胞胎，还没有结婚，何某7也相中张秋霞了。农历3月初9，我弟弟何某4对、媒人何某3、许某、何某6还有王如意带着10万元钱，还有一个金猪存钱罐上面绑着1000元钱和烟酒、饮料等礼品，给张秋霞家送去。农历3月16日，我跟王如意、何某5、何某3去张秋霞家要媳妇拿了11000元钱，农历8月14日，看嫁妆拿了1万元钱，农历8月16日结婚当天又送去1万元钱的上轿礼钱。结婚后，何某7跟张秋霞去余姚打工，后来，我听我儿子说张秋霞找不到了，手机也关机了。张秋霞叫张远，张某1是她妹妹，不是双胞胎，张远已经在湖北省结婚，还生两个小孩。结婚之前张远以各种理由骗我们13.2万元钱现金，买各种衣服、金首饰、化妆品、手机、烟酒、待客，我们花了有7万元钱左右。9.证人何某5证言，张某某找我说他闺女张远和张某1是双胞胎，张远一直没有户口，也没有给我说张远以前结婚的事。张远跟何某7谈恋爱时，结婚下书、要媳妇、看嫁妆、上轿礼时，张远给何某7要了十几万元钱，结过婚后他们过了有一个多月后，张远就跑了，我才听说张远以前跟湖北省的一个人结婚了，一直也没有离婚，她不是没有户口，她有户口，她的户口已经迁到湖北，她和张某1也不是双胞胎，张某1是她妹妹。10.证人何某6证言，今年4月13日8点钟左右，何某4对说他侄子何某7下书，让我跟他去一下，我跟村支书、何某4对、何某3拿着10万元钱和一个金猪存钱罐，上面绑着1000元钱肉钱，还有烟酒、饮料等东西，我们到张某某家后，就把10万元钱放桌子上，我们就回来了。我听说女方对何某7说她没有户口，和王河滩的张某1是双胞胎，没有结过婚，实际上她以前和湖北省的结婚了，户口已经迁走，和张某1也不是双胞胎。11.证人张某1证言，2019年1月份，我姐张远从湖北回来，她说回来瞧胳膊的，就住在我家，她说不想给李某过了，想在这边再找个丈夫，我就给我父亲张某某说了。后来，听我父亲说何某3介绍一个男孩叫何某7，张远跟何某7见了几次面，张远说她叫张秋霞，和我是双胞胎，还没结婚。我也见过何某7，还一起到派出所给张远补过户口。何某7出钱给张远和我父亲张某某做的亲子鉴定。我和张远、何某7在鹿邑县买的钻戒，两个四件套、两个被子、两个床单、三套衣服、两双皮鞋、一部华为P30手机、一个密码箱，花了1万多元钱。下书当天，媒人何某3、何某7的叔去我家，拿了10.1万元钱，还有烟酒、饮料，要媳妇时，何某7家人前后送来11000元，看嫁妆时送来1万元钱，结婚当天送1万元钱上轿礼钱，上轿礼钱交给我父亲了，张远上轿前，让我向我父亲要走8000元钱，剩下的2000元钱肉钱给我父亲。他们结婚后，张远把何某7买的首饰交给我保管，第二天，张远跟何某7就去浙江了。后来，何某7打电话说张远找不到了，手机也关机了，我给张远也联系不上，我和张远的丈夫李某联系，他说没有见张远。张远的金首饰被何某7从我家拿走了，下书送来的10万元钱，张远存我的银行卡了，里边还有9万元钱。12.证人张某2证言，普园的人来张某某家下书时，我和张某3、张洪山都在，我们在普园村何某7家吃过饭，和何某7的家人、普园村支书许某拉着下书的东西回张某某家。在张某某家，何某7家人把10万元钱、一个存钱罐上边绑着1000元钱、两件酒、两条烟还有一些饮料，交给张某某。过几天，何某7家人来要媳妇，我们吃饭时，何某7的家人前后送来11000元。农历8月16日上午，张远结婚时拿来1万元钱的上轿礼。后来，我听说张远给何某7结婚没有几天就跑了。张远以前结过婚，有两个小孩，张某某没说张远咋又结婚，我也没问。我听说张某某给男方说张远没有户口，她和王河滩村的张某1是双胞胎，后来，张某某还找行政村会计张广荣写证明补户口。13.证人张某3证言，张某某说张远、张某1是双胞胎，以前计划生育紧，张远没有户口，让我写证明补入户口，张远现在叫张秋霞，我就写了户口漏登证明，还签了我的名字，又盖了行政村的章。过了几天，张远找我说补入户口需要三个证言人的身份证，我把我的身份证，又找张洪山、郭思家把他俩的身份证要过来，交给张远。我听说张远以前跟湖北省的人结婚了，但不知道张远以前有户口。张远与普园村的何某7结婚，“下书”和“要媳妇”时我在场，“下书”时，男方给张远家拿了10.1万元钱，“要媳妇”时，男方拿了1.1万元钱。14.证人李某证言，2019年1月份，张某1的丈夫王国振和张远的弟弟张振动还有另外一个人我不认识，他们到我家说带张远出去玩，他们走后，张远和我通电话说她回河南娘家养伤，过了年就回家，后来就跟张远联系不上了。过了2019年农历正月十五，我到张远的娘家王皮镇白贡庄张某某家和张远的妹妹张某1家找张远，他们都说联系不上张远，我还和张某某到派出所报了警，之后我就回湖北老家了。2019年11月4日，张远打电话说在余姚市，她和别人结婚了，现在不想给这个人过了，让我去接她。2019年11月6日，我坐车去了余姚市，第二天上午8点多钟，见到张远后，我们就从余姚市坐火车回湖北省枣阳市了。我与张远是2009年结婚登记，没有离婚。15.张远、李某的居民身份证、结婚证、户口簿，证实张远与李某已登记结婚，婚后生育两女。16.票据、照片，证实被害人何某7购买首饰的单据以及被害人何某7与张远结婚合影照片。17.首饰照片、接受证据材料清单、银行卡、交易明细、收到条，证实被害人何某7为张远购买的首饰已由张远的妹妹张某1退还以及被害人何某7已自公安机关领走现金9万元和华为P30手机一部。18.现场勘验笔录、现场图、照片，证实案发现场的情况。19.司法鉴定意见书、村委会证明、证人证言、调查报告、补录漏登户口申请书等，证实张远补录户口时的相关手续。20.行政处罚决定书，证实鹿邑县公安局以张远骗领居民身份证为由，处以警告并处罚款200元。21.车票，证实李某于2019年11月6日乘坐火车自枣阳到余姚，次日李某、张远乘坐火车自余姚到襄阳。22.受案登记表、立案决定书、发破案报告，证实案件受理、立案、侦破情况。23.户籍证明，证实被告人张某某的户籍信息以及未查询到违法犯罪记录。24.归案情况说明，证实公安机关于2019年12月24日电话传唤被告人张某某到案，其对涉嫌犯罪的事实供认不讳。25.认罪认罚具结书，证实被告人张某某自愿签署了认罪认罚具结书，对公诉机关的判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五千元的量刑建议表示认可，并由值班律师朱明芳签字证明。以上证据，均经法庭示证、质证，能够相互印证，本院予以确认。本院认为，被告人张某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，被告人张某某起主要作用，是主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。指定辩护人提出对被告人张某某适用缓刑的辩护意见，经查，被告人张某某诈骗数额巨大，应在三年以上十年以下有期徒刑刑罚内择刑量处，虽然签署认罪认罚具结书，但其并不具有法定从轻或者减轻处罚情节，不足以对其适用缓刑，其辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人张某某归案后，认罪态度较好，当庭自愿认罪，且已退还部分赃款及全部首饰，指定辩护人提出对被告人张某某从轻判处的辩护意见，本院予以采纳。违法所得依法追缴后退还被害人。诉讼代理人孙凤敏要求被告人张某某退还132000元和办理婚事的经济损失5万元。经查，本案案发后，被告人张某某之女张某1已将9万元交至公安机关，并由被害人何某7领取。经核实，在婚前，张远曾支付约1万元用于购买电视、空调、被子等物，目前上述财物均在被害人何某7家中，何某7也予以确认。故此，被告人张某某应退赔被害人何某7剩余的32000元。至于因办理婚事的花费，本院认为，诈骗犯罪属于犯罪分子非法占有、处置被害人财产而使其遭受物质损失，依法应责令退赔。被害人何某7为张远购买衣服、化妆品、置办婚礼的花费，不属被告人张某某非法占有、处置财产而遭受物质损失的范围，因此，诉讼代理人的意见，本院不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月24日起至2023年6月23日止。罚金限判决生效后五日内缴纳）。二、责令被告人张某某退赔被害人何亚鹏违法所得人民币32000元，于判决生效后五日内履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  刘 锋审 判 员  闫滨海人民陪审员  张玉勤二〇二〇年九月二十八日法官助理郭燕萍书记员郭燕萍