江西省南昌市东湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0102刑初405号 公诉机关南昌市东湖区人民检察院。 被告人容成意，男，1988年10月15日出生，壮族，初中文化，无业，住广西壮族自治区百色市凌云县。2019年9月26日因涉嫌犯诈骗罪被刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕。现羁押于南昌市看守所。 指定辩护人干婧，江西赣联律师事务所律师。 南昌市东湖区人民检察院以东检三部刑诉（2020）377号起诉书指控被告人容成意犯诈骗罪，于2019年4月24日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市东湖区人民检察院指派检察员张海峰出庭支持公诉，被告人容成意及其指定辩护人干婧均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2019年2月以来，被告人容成意从他人处获得潘某（另案处理）的联系方式后，其便从网络上自学民族资产解冻、民族大业类诈骗方法，并购买两张北京号段的手机号和一张户名为陶某某的中国农业银行卡，准备实施诈骗。2019年4月开始，被告人容成意冒充华夏银行财务人员李某某联系潘某，虚构自己受海外周某某先生委托需将存放在中国华夏银行的一笔人民币（以下币种相同）2000亿资金交由潘某团队负责解冻，并且要求潘某召集参加解冻项目的人员缴纳会员费、转账费等虚构费用，同时声称巨款解冻后每名会员能分到200万的高额回报。潘某就信以为真，便通过银行ＡＴＭ机存现的方式于2019年5月共计转了56200元至被告人容成意指定的陶某某账户。被告人容成意又以同样的手法联系了潘某的下属杨某某，杨某某指示赵某共计转了48174元至被告人容成意指定的陶某某账户。诈骗到的钱到账后，被告人容成意便乔装来到广东省惠州市的银行ＡＴＭ机上取现。被告人容成意共计骗得人民币104374元，所骗得款项被其个人用于赌博及消费。2019年9月25日18时，公安机关在广东省东莞市附近将被告人容成意抓获归案。 为支持上述指控，公诉机关提交了被告人身份信息等书证、证人潘某等人的证言以及被告人容成意的供述与辩解等证据证实。 公诉机关认为，被告人容成意以非法占有为目的，诈骗他人钱财共计人民币104374元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。 被告人容成意辩称其没有冒充华夏银行工作人员，没有诈骗钱财，其是拾得他人银行储蓄卡后，根据银行卡上写明的密码取款。其被公安机关抓获时遭受殴打，请求排除其2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年10月23日所做有罪供述。 辩护人认为潘某被诈骗案诈骗人员所用的电话卡和银行卡未从被告人容成意身上查获，现有证据不足以证明被告人容成意系诈骗潘某的人。被告人容成意系在遭受刑讯逼供的情况下而做出有罪供述，请求排除2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年10月23日被告人容成意所做有罪供述。 经审理查明：2019年2月以来，被告人容成意自学民族资产解冻、民族大业类诈骗方法，并为此购买了尾号为1285、3964的北京号段不实名电话卡以及户名为陶某某的尾号为8378的中国农业银行卡。2019年4月，被告人容成意冒充华夏银行财务人员李某某联系潘某，虚构自己受海外周某某先生委托需将存放在中国华夏银行的一笔2000亿资金交由潘某团队负责解冻的事实，谎称解冻后每名会员能分到200万的高额回报，要求潘某召集参加解冻项目的人员缴纳会员费、转账费等费用。潘某为此通过ＡＴＭ机存现的方式于2019年5月共计将56200元转入被告人容成意指定的陶某某账户。被告人容成意又以同样的手法联系了潘某的下属赵某等人，后赵某共计将48174元转入被告人容成意指定的陶某某账户，上述款项共计104374元。诈骗钱款到账后，被告人容成意乔装来到广东省惠州市、佛山市顺德区的银行ＡＴＭ机上取现，所得款项被其个人用于赌博及消费等。 2019年9月25日18时，公安机关在广东省东莞市将被告人容成意抓获归案，并扣押了一辆白色吉利轿车等物品。 证明上述犯罪事实的证据有： 1.证人潘某证言：证明2019年5月，一个自称华夏银行经营部主任李某某的男子给其打电话，称华夏银行有一笔巨额扶贫款要发放给“全民健康产业集团会员”，承诺有6000个名额，每个名额可以得到160万元的扶贫款，并说要得到扶贫款先要办一张华夏银行的储蓄卡，办卡费用每张10元。潘某便将其收到的会员款56200元转存到容成意指定的陶某某账户。 2.证人赵某证言：证明其系有一个自称是华夏银行李某某的人给其打电话让其转报单的款项，其当时本来不同意转款，但杨某某等人同意了，其便将四万多元转给了指定的陶某某账户。 3.证人黄某的证言：证明2019年9月，其和容成意、欧某等人一起去东莞打工，期间容成意开车带着他们去中山、惠州玩过。 4.证人欧某的证言：证明2019年9月，其和容成意、黄某等人一起去东莞打工，其不知道民族资产解冻类诈骗的事情，也不清楚容成意是否参与。 5.短信聊天记录：证明被告人容成意对潘某实施诈骗的具体事实和经过。 6.电子数据检查工作记录：证明被告人容成意的手机中存有民族资产解冻、民族大业类诈骗类材料。 7.潘某提供的银行存款单据：证明被害人潘某通过ＡＴＭ机现存方式转入容成意指定的户名为陶某某的农业银行账户钱款。 8.银行账户明细：证明赵某分多次将48174元转入容成意指定的户名为陶某某的银行账户。 9.户名为陶某某的农业银行交易流水：证明潘某通过ＡＴＭ机现存方式转入容成意指定的户名为陶某某的农业银行账户共计56200元；杨某某指示赵某转入容成意指定的户名为陶某某的农业银行账户共计48174元。共计人民币104374元。 10.自助银行监控视频及截图：证明容成意多次乔装到博罗园洲支行等银行ATM机进行取现。 11.搜查笔录、扣押决定书及清单：证明办案民警对容成意人身住处进行搜查，依法查获并扣押其一部VIVOS1手机、一部蓝色JINSLI直板按键手机、一串钥匙、一张本人身份证、一张广西农村信用社银行卡、一张交通银行信用卡、一辆白色吉利轿车、一把白色吉利汽车钥匙。 12.被告人容成意的供述和辩解：证明2019年2月，其通过他人获得潘某的联系方式，购买了一张北京号段的手机号和户名为陶某某的中国农业银行卡。其上网自学民族资产解冻、民族大业类的信息，2019年4月初，其联系潘某并谎称自己是华夏银行财务人员李某某，受海外周某某先生委托要将存放在中国华夏银行的一笔2000亿资金交由潘某团队负责解冻，并且要求潘某召集参加解冻项目的人员缴纳会员费、转账费等虚假费用，同时声称巨款解冻后每名会员能分到200万的高额回报。潘某就信以为真，2019年4月至6月期间，潘某按其指示向户名为陶某某的农业银行卡汇款，潘某还要求其手下的财务人员向上述银行卡汇款，汇款总额13万余元。每次骗取钱财后，其在惠州市博罗县的农商行等银行ＡＴＭ机取现。被告人容成意2019年10月31日接受讯问及开庭审理时对上述供述内容均予以否认。 13.南昌市看守所入所健康检查登记表：证明容成意入所时身体状况正常。 14.南昌市公安局刑侦支队二大队出具的情况说明：证明容成意于2019年9月25日被办案民警在广东省东莞市抓获，抓获后民警将容成意带至东莞市石排分局福隆派出所开展审讯并制作讯问笔录，不存在刑讯逼供行为，同年9月26日民警将容成意押解回南昌，并押解其至南昌市第二医院进行全面体检，体检结果为无外伤。入所关押前看守所会对其进行问询和检查，如有外伤，看守所会拒绝收押。 15.看守所管教民警出具的情况说明：证明容成意于2019年9月27日因涉嫌犯诈骗罪被关押至南昌市看守所，入所收押过程中均未反映其被刑讯逼供的情况，体表无明显外伤。民警对其做笔录时，容成意也未提及刑讯逼供的情况，民警未拍过任何容成意伤情照片进行保存。 16.公民身份信息表、前科劣迹材料：证明被告人容成意案发时系成年人，具备完全刑事责任能力，无前科劣迹。经公安系统查询，其于2012年5月、11月两次殴打他人，因情节轻微，公安机关进行了治安调解。 17.抓获经过：2019年9月25日18时，公安机关在广东省东莞市附近将被告人容成意抓获归案。 上述所有证据均经庭审举证、质证、认证，证据之间具有内在联系，共同指向待证事实，且能合理排除矛盾，可以作为本案定案的根据，本院予以确认。 本案的争议焦点是：1.被告人容成意于2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年10月23日所做的有罪供述是否系非法证据？2.被告人容成意是否构成诈骗罪？对此，综合评判如下： 1.关于排除非法证据问题。被告人容成意及其辩护人辩称容成意于2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年10月23日所做的有罪供述系遭受刑讯逼供而作出，属非法证据应予排除。经查，南昌市看守所入所健康检查登记表以及公安机关《情况说明》等证据，可以证实被告人容成意入所时无任何外伤，不存在遭受殴打等刑讯逼供之情形，容成意提出的其入所时向李姓管教反映遭受殴打与其管教出具的《情况说明》“我在对其进行做24小时笔录时，他也没有向我表示自己在侦办被刑讯逼供的情况”不相符；另侦查机关提供了2019年9月25日、2019年9月26日讯问同步录音录像，2019年9月27日、2019年10月23日讯问系在南昌市看守所进行，同步录音录像等材料可以证实讯问过程合法，不存在刑讯逼供等非法取证情形。故对于被告人容成意于2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年10月23日所做的供述不予排除。 2.关于被告人容成意是否构成诈骗罪问题。被告人容成意辩称其未实施诈骗行为，其仅是拾得他人银行卡后非法占有了银行卡内款项，不构成诈骗罪。经查，对于诈骗方法及诈骗过程，被告人容成意于2019年9月25日、2019年9月26日、2019年9月27日、2019年10月23日所做的供述与证人潘某等人的证言、短信聊天记录、银行交易明细以及监控照片等证据可以相互印证，形成完整的证据锁链，足以认定其通过民族资产类解冻方法诈骗他人10万余元钱款的事实，未从被告人容成意处扣押到作案所用银行卡及手机卡并不影响上述事实的认定（被告人供述称“银行卡和电话卡都被我扔掉了”）。被告人容成意于2019年12月25日及当庭所做辩解无证据予以印证，本院不予采信。 综上，本院认为，被告人容成意以非法占有为目的，采取虚构事实的手段，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人容成意的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人容成意的违法所得应予追缴，返还给潘某案实际被害人。根据本案犯罪的事实、性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人容成意犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月26日起至2024年3月25日止），并处罚金人民币六万元（于本判决生效后十日内向本院缴纳）； 二、追缴被告人容成意违法所得人民币十万四千三百七十四元，返还给实际被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李益庆 审 判 员  黄 飞 人民陪审员  秦少斌 二〇二〇年九月四日 法官 助理  罗 绮 书 记 员  徐 鑫 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。