福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初459号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人蔡保顺，男，1988年4月26日出生于福建省石狮市，汉族，小学文化，务工，住石狮市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月19日被羁押，同月20日被刑事拘留，2020年1月23日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人许婷婷、蔡云婷，福建博广律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕232号起诉书指控被告人蔡保顺犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员许荣樟出庭支持公诉，被告人蔡保顺及指派辩护人蔡云婷到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年10月至12月间，被告人蔡保顺在石狮市多次以租赁装载机或购买、出售装载机为由，先后骗取被害人邱某1的1部天利和牌装载机、邱某2的1部装载机、谢某1的1部装载机、许某的人民币28000元，赃款赃物共计人民币142140元。同年12月19日，被告人蔡保顺主动到石狮市公安局投案。案发后，被害人邱某1、谢某1的装载机已追回，其余赃款赃物均未追回。 公诉机关指控上述事实的证据有被害人陈述、证人证言、书证、鉴定意见、辨认笔录及被告人供述等。据此，公诉机关认为，被告人蔡保顺的行为已构成诈骗罪，属犯罪数额巨大。被告人蔡保顺有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。提请依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款的规定追究其刑事责任，建议对被告人蔡保顺判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元。 法庭上，被告人蔡保顺当庭表示自愿认罪，对公诉机关的指控不持异议，但认为量刑建议过重。 指派辩护人提出以下辩护意见：1、被告人蔡保顺具有自首情节，依法应予以从轻处罚。2、被告人蔡保顺在实施第一起诈骗时有支付8500元租金，应从诈骗金额中扣除。3、涉案装载机大部分被追回，未追回的也已赔偿谅解。4、涉案装载机基本是报废状态，应以废品价格认定。5、被告人蔡保顺是初犯，家属愿意代为缴纳罚金。综上，建议法庭在量刑时予以最大程度的从轻或减轻处罚。 经审理查明： 1.2019年10月24日，被告人蔡保顺在石狮市，对被害人邱某1谎称要向其租赁1部装载机并支付租金人民币8500元后，骗走邱某1的1部天利和牌装载机（价值人民币69700元），并销赃给刘某得款人民币25000元。案发后，赃物从张某处被追回，赃款未追回。 2.2019年11月9日，被告人蔡保顺在石狮市，对被害人邱某2谎称要以人民币60000元的价格向其购买装载机，以过后再付款为由，骗走邱某2的1部装载机（无法估价）并销赃给谢某2得款人民币22500元。案发后，赃物赃款未追回。 3.2019年12月14日，被告人蔡保顺在石狮市，对被害人谢某1谎称要以人民币33000元的价格向其购买装载机，以过后再付款为由，骗走谢某1的1部装载机（价值人民币30440元），并销赃给许某得款人民币26000元。案发后，赃物从许某处被追回，赃款未追回。 4.2019年12月17日，被告人蔡保顺在石狮市，对被害人许某谎称要向其出售1部装载机，骗取许某支付的购车款人民币28000元。案发后，赃款未追回。 2019年12月19日，被告人蔡保顺主动到石狮市公安局祥芝派出所投案，并被扣押作案工具手机1部。 另查明，被告人蔡保顺将大部分违法所得用于赌博。 本案审理期间，被告人蔡保顺的家属代为赔偿被害人邱某2经济损失人民币25000元，并取得谅解。 上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据予以证实： 1、被害人邱某1陈述，证实2019年10月24日，被告人蔡保顺电话联系其说有一个洗沙场的装载机坏了，要向其租用，并支付租金8500元。同年11月5日左右，“天利和”公司跟其联系，其才发现该装载机被蔡保顺卖掉了。其只是租车给蔡保顺，并没有委托他卖车。 2、被害人邱某2陈述，证实2019年11月9日上午，被告人蔡保顺电话联系其，表示愿意以60000元的价格向其购买一台装载机，钱款需等到同月11日再付，但其表示要付清钱款才能交货。同日下午，其妻告知其，煤场的装载机不见了，其就赶紧联系蔡保顺，对方称机器有些小问题，他先载去修了。其不同意，要求他尽快返还。蔡保顺表示会在11日付款就挂断电话。后来，其就联系不到蔡保顺。 3、被害人谢某1陈述及辨认笔录，证实2019年12月13日上午，“阿保”电话联系其收购一部装载机，双方谈妥价格33000元，应于三日内付清。但“阿保”未如期付款，其就打电话去催，但对方一直推脱，甚至不接电话。同月17日中午，其发现有人在石子场搬运装载机，经了解，是“阿保”将这部装载机以2.8万元出售，并让他来拖车的，而且上一部装载机也是“阿保”以2.5万元的价格卖给他的。其遂报警。经辨认，其辨认出“阿保”即被告人蔡保顺。 4、被害人许某陈述，证实2019年12月14日，其向“阿保”以26000元的价格购买一部铲车。同月17日，其又向对方以28000元的价格购买第二部铲车。对方收到货款后，就让其自己去青莲村委会对面拖车。当天，其去上述地点拖车时，被一男一女拦住，经了解，这2人才是车主，后当场报警。 5、证人蔡某1证言，证实2019年10月24日，被告人蔡保顺向其母亲邱某1以每月8500元的价格租赁其家的装载机。同年11月3日，其父亲蔡某3接到晋江天利和创新机械有限公司工作人员的电话，才知道蔡保顺将装载机卖掉了。其就电话联系蔡保顺，蔡保顺跟其说没有卖出去，第二天会将装载机开回来。到了第二天，一名叫刘某的男子到其家，说装载机被他以25000元的价格买回去了。 6、证人刘某证言，证实2019年10月24日，其在一微信群里看到蔡保顺发有没有人收铲车，其就微信联系蔡保顺，并约定价格是25000元。其直接到蔡保顺发的位置找他，他带其去看装载机。其找蔡保顺拿装载机的合格证等相关证明，但是他说这些手续都丢失了，并带其去赤湖村委会开了一份《证明》并盖村委会印章，还复印了身份证给其，其才放心支付25000元现金。后来其以34000元的价格将装载机转卖给张某。 7、证人张某证言，证实2019年10月29日晚上，刘某微信联系其，说有部天利和装载机，问其要不要。第二天其到刘某发的位置去找他看装载机，双方谈好价格是3.4万元，并签订了《车辆转让协议书》。后其找刘某拿合格证，他就提供了一份村委会证明，其付了钱将装载机拉走。后来其联系天利和公司的客服，客服回复说车主并没有把车转卖出去，其就联系刘某要退装载机，并让他还钱。 8、证人杨某证言及辨认笔录，证实其丈夫邱某2的装载机被蔡保顺偷开走后，蔡保顺的家属有赔偿了25000元现金给他们。经辨认，其辨认出被告人蔡保顺。 9、证人谢某2证言，证实2019年11月9日下午15时左右，一名男子到其废品收购站，说要将他的一部装载机当废铁来卖，问其要不要收，其说可以。过一会，该男子把装载机开到其处，并在地磅上过磅，重量约15吨，扣掉尾部水泥的重量和拆解费用，最多值22500元。他就同意了。其向该男子索要发票等，他说丢了并复印身份证（名字是蔡保顺）给其。随后其通过微信分三笔共转账22500元给他。其后于同年11月13日左右将该装载机以25000元的价格卖给一名过路的男子。 10、证人蔡某2证言，证实2019年12月17日12时左右，其丈夫谢某1打电话给其，说他看到有拖车在采石场拖自家的铲车。其就骑车过去，拦住拖车询问，拖车司机说是叫“阿保”的工人叫来拖铲车的。其叫拖车司机打电话约“阿保”当面对质，但电话打不通。其就报警了。“阿保”在她家做过临时工，有说过要买另一辆绿色铲车，讲好价钱是33000元。12月14日他叫人把车开走，到现在一分钱都没给其。今天这部铲车其没有和“阿保”说过要委托他卖掉。 11、档案卡、车辆转让协议书、赤湖村委会出具的证明，证实被害人邱某1的装载机的型号为天利和牌ＴＬＭ-751轮式装载机、出厂日期为2013年4月8日等具体情况及该装载机被两次次转让的情况。 12、微信转账记录、微信交易流水，证实被告人蔡保顺于2019年10月24日11时30分通过微信转账收入5000元，于2019年11月9日收到谢某2通过微信转账的三笔钱款，分别为7500元、10000元、5000元；被害人许某分别于2019年12月14日通过微信转账26000元、于2019年12月17日转账28000元给被告人蔡保顺。 13、扣押笔录、扣押清单及物品照片，证实公安人员从被告人蔡保顺处扣押到作案工具手机一部，从张某、许某处扣押到天利和牌装载机、装载机各一部。 14、石狮市发展和改革局出具的《关于轮式装载机等的价格鉴定结论书》，证实天利和牌TLM-751豪华型轮式装载机的价格是69700元，普通型废铁的回收价格是每吨2000元。 15、宝盖停车场磅码单，证实被害人谢某1的装载机净重15220㎏。 16、抓获经过工作说明，证实本案的案发及被告人蔡保顺的归案经过。 17、刑事谅解书、收条，证实案件审理期间，被告人蔡保顺的家属代为赔偿被害人邱某2人民币25000元，并取得被害人的谅解。 18、户籍证明、行政处罚决定书，证实被告人蔡保顺的基本身份情况以及其曾因赌博于2016年10月18日被行政处罚的情况。 19、被告人蔡保顺的供述及辨认笔录。被告人蔡保顺归案后对其假借租赁、购买、出售装载机等理由骗取邱某1、邱某2、谢某1、许某财物并将赃款用于赌博的事实供认不讳。其卖掉邱某1的装载机给微信昵称“刚”，对方是用微信转账5000元，并付了2万元现金给其。 上述证据，可相互印证，本院予以确认。 关于辩护人提出被告人蔡保顺在实施第一起诈骗时有支付8500元租金，应从诈骗金额中扣除；涉案装载机基本是报废状态，应以废品价格认定的辩护意见。经查，本案中第一起诈骗数额已扣除被告人支付的8500元租金。证人刘某、张某证言证实二人均是基于使用目的才购买装载机的；档案卡证实涉案的天利和牌装载机出厂日期为2013年4月8日，尚未到法定报废年限；价格鉴定结论书证实涉案天利和牌装载机的价格是69700元，由石狮市发展和改革局依照法定程序进行鉴定，鉴定程序合法。上述证据可以相互印证，涉案天利和牌装载机并非处于报废状态。辩护人关于应以废品价格认定的辩护意见不能成立，不予采纳。 本院认为，被告人蔡保顺以非法占有为目的，采取虚构事实的手段骗取公民财物，共价值人民币142140元，其行为已构成诈骗罪，属犯罪数额巨大。公诉机关指控的罪名成立。被告人蔡保顺案发后自动投案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人蔡保顺多次实施诈骗并将犯罪所得用于赌博，酌情从重处罚。案发后涉案的装载机已追回二部，且被告人的家属代为赔偿被害人邱某2的损失并取得谅解，酌情对被告人蔡保顺从轻处罚。综上，根据本案的犯罪情节以及被告人的认罪态度和悔罪表现，可对被告人蔡保顺减轻处罚。指派辩护人关于对被告人蔡保顺减轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议明显偏重，与同类案件处理不一致，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款和第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人蔡保顺犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年12月19日起至2022年6月18日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。） 二、责令被告人蔡保顺退出违法所得人民币五万一千元，予以没收，上缴国库。责令被告人蔡保顺赔偿被害人许某经济损失人民币二万八千元。扣押在案的天利和牌装载机、装载机各一部，由扣押机关石狮市公安局分别发还被害人邱某1、谢某1。扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王顺玲 审 判 员  吴雪萍 人民陪审员  吴英挺 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员  陈雅娜 速 录 员  蔡佳佳 附：本案适用的法律法规 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。