成都市温江区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0115刑初229号 公诉机关成都市温江区人民检察院。 被告人程涛，男，1968年8月13日出生，汉族，高中文化，个体经营户，户籍所在地四川省宜宾市叙州区。2020年4月24日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被成都市公安局温江区分局刑事拘留，2020年5月29日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经成都市温江区人民检察院批准逮捕，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。2020年8月19日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被本院决定取保候审，同日由成都市公安局温江区分局依法执行。 辩护人彭超，北京东卫（成都）律师事务所律师。 被告人周韦，女，1982年2月17日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地四川省宜宾市叙州区。2020年4月22日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被成都市公安局温江区分局决定取保候审。 成都市温江区人民检察院以成温检一部刑诉〔2020〕28号起诉书指控被告人程涛、周韦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院受理后，经审查认为案情复杂，于2020年8月31日将本案转为普通程序审理。2020年9月9日，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市温江区人民检察院指派检察员刘旭出庭支持公诉，被告人程涛及辩护人彭超、被告人周韦到庭参加了诉讼。现已审理终结。 成都市温江区人民检察院指控，2019年9月至2020年2月，被告人程涛明知王某某（另案处理）欲转移犯罪所得赃款，仍向其提供银行账户及到银行进行转账，期间获利人民币5000余元。2020年2月，被告人周韦明知王某某欲转移犯罪所得赃款，仍向其提供银行账户及到银行取款，期间获利人民币4000余元。 2020年2月15日，被告人周韦提供给王某某的卡号为62×××94的宜宾市商业银行账户到账人民币20万元，周韦将人民币20万元取出后，按王某某指示，在宜宾市叙州区“涛哥名烟酒”店铺内将20万元现金交给被告人程涛，后王某某通过微信转给周韦人民币2000元“好处费”。同年2月18日，王某某再次向周韦上述银行账户内转入人民币20万元，周韦取现后，按王某某指示，在上述地址将人民币20万元交给程涛，并由程涛支付周韦人民币2000元“好处费”。 经查，在成都市温江区的被害人邓某，2020年1月27日被骗的人民币134523元中转入被告人周韦银行账户人民币5万元，并被周韦于2020年2月15日取出后交给被告人程涛。2020年8月13日，被告人程涛家属将被骗款项人民币5万元退赔给被害人邓某。 被告人程涛、周韦对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。 为支持上列起诉事实，公诉机关当庭举出了书证、电子证据、被害人陈述、证人证言、被告人的供述与辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人程涛、周韦明知是犯罪所得的赃款仍帮助转移，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人程涛、周韦归案后如实供述罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定处罚。被告人程涛、周韦自愿认罪认罚，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚，建议对被告人程涛判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元；对被告人周韦判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提请本院依法判处。 被告人程涛、周韦对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，且自愿认罪认罚。 被告人程涛的辩护人提出的辩护意见是，程涛主观恶性不大，社会危害性小，无犯罪前科，积极退赔退赃，认罪认罚，建议法院采纳公诉机关量刑建议。 经审理查明，2019年9月至2020年2月，被告人程涛明知王某某（另案处理）欲转移犯罪所得赃款，仍向其提供银行账户及到银行进行转账，期间获利人民币5000元。2020年2月，被告人周韦明知王某某欲转移犯罪所得赃款，仍向其提供银行账户及到银行取款，期间获利人民币4000元。 2020年1月，被害人邓某在位于成都市温江区家中与网上名称为客服小雨（身份不详）聊天后，为赚取“隔夜彩金”开始按照其指示向多人不特定账户进行转账。2020年1月27日，被害人邓某向他人银行账户转入人民币134523元后，其中人民币50000元于当日经转入王某某个人银行账户后转入刘某个人银行账户。2020年2月15日，刘某将王某某转入的人民币200000元一并转给被告人周韦卡号为62×××94的宜宾市商业银行账户，周韦将人民币200000元取出后，按照王某某的指示，在宜宾市叙州区“涛哥名烟酒”店铺内将取出的现金交给了被告人程涛，后王某某通过微信转给周韦人民币2000元“好处费”。2020年2月18日，王某某向周韦上述银行账户内再次转入人民币200000元，周韦按照王某某的指示，将取出人民币200000元交给了被告人程涛，并由程涛支付周韦人民币2000元“好处费”。 2020年8月13日，被告人程涛家属退赔被害人邓某人民币5万元。 2020年8月14日，被告人程涛、周韦在辩护人或值班律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书。 另查明，2020年8月14日，被告人程涛向成都市公安局温江区分局退缴违法所得人民币5000元，被告人周韦向成都市公安局温江区分局退缴违法所得人民币4000元。 上述事实，有经庭审质证的受案登记表，立案决定书，到案经过，证人雷某、刘某的证言，被害人邓某的陈述，辨认笔录，被辨认人照片列表，被辨认人身份情况说明，检查笔录，手机通话记录、微信聊天记录、转账记录的照片说明，扣押决定书，扣押清单，银行查询流水清单，邓某、程涛手机内提取的电子数据，认罪认罚具结书，资金往来结算票据，被告人程涛、周韦的供述及户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人程涛、周韦明知是他人犯罪所得的赃款仍予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应当依法惩罚。被告人程涛、周韦归案后，如实供述罪行，且自愿认罪认罚，二被告人主动退缴违法所得，被告人程涛家属代其退赔被害人损失，对二被告人依法从轻处罚。成都市温江区人民检察院指控的犯罪事实清楚，证据经庭审质证确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。对辩护人所持辩护意见，与庭审查明事实相符，本院予以采纳。根据本案犯罪事实、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人程涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年二个月，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 二、被告人周韦犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人程涛、周韦退缴的违法所得，依法予以收缴。公安机关扣押的黑色华为P30手机1部、宜宾市商业银行借记卡1张，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  陈 枫 人民陪审员  李柏廷 人民陪审员  黄 兵 二〇二〇年九月九日 书 记 员  杨 芳 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。