浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0110刑初715号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人张伟光，男，1983年5月11日生，汉族，初中文化程度，无业，住山东省宁阳县。2012年1月30日，因赌博被宁阳县公安局罚款人民币五百元。2018年5月23日，因犯集资诈骗罪被湖北省武汉市武昌区人民法院判处有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元。2019年3月27日，因犯信用卡诈骗罪被江苏省无锡市梁溪区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元，与前一判决所判处的有期徒刑十年三个月，并处罚金人民币二十万元并罚，决定执行有期徒刑十一年（刑期自2017年4月13日起至2028年4月12日止），并处罚金人民币二十二万元。因本案于2020年8月12日被解回再审，同日被刑事拘留。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人赵冬月（杭州市余杭区法律援助中心指派），浙江杰嘉律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检三部刑诉[2020]287号起诉书指控被告人张伟光犯集资诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员张佩峰出庭支持公诉。被告人张伟光及其辩护人赵冬月到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：2016年5月至同年8月，被告人张伟光伙同黄辉、赵增峰（均已判刑）等人在杭州市余杭区南苑街道九洲大厦19楼成立杭州沃辉虎标企业管理有限公司（以下简称沃辉公司，法定代表人系黄辉），虚构投资山东沃德虎标铝业有限公司（以下简称沃德公司）生产经营项目，以高额利息为诱饵，通过发传单等方式面向社会不特定人员宣传，谎称可以还本付息，骗取洪林法等39名集资参与人共计人民币82万余元，资金用于支付业务员高额提成、偿还垫资款及获利分成等，未用于投资经营，至今共造成各集资参与人实际损失人民币811820元，其中洪林法27040元、杜金山9680元、俞桂仙8980元、郑丽娟26450元、卜素琴58640元、陈健英9180元、王云涤53000元、曹宪民18000元、陆树庭8780元、曹明霞9000元、张云娥19360元、盛金兰8000元、盛金娣8000元、徐芬娣9020元、张银轩45800元、卫监春17840元、俞岚9340元、王玉如36520元、金云仙8200元、杜荷珍8800元、楼纪田27520元、陈向明9080元、谢云飞24900元、金锦女33980元、唐文忠16000元、康尧强9100元、张永根37100元、钱明杰52500元、杨祥珠19460元、陈阿英28210元、董仲贤8100元、邵春新8800元、张芝芬9100元、王水英9280元、沈妙凤10000元、陈莲珍9520元、钱龙香9340元、钟晓红45100元、顾凤妹45100元。另查明，同案人员赵娜向本院退出违法所得人民币16236元，并以（2018）浙0110刑初953号刑事判决书判决按比例发还各集资参与人。其中，发还洪林法540.8元、杜金山193.6元、俞桂仙179.6元、郑丽娟529元、卜素琴1172.4元、陈健英183.6元、王云涤1060元、曹宪民360元、陆树庭175.6元、曹明霞180元、张云娥387.2元、盛金兰160元、盛金娣160元、徐芬娣180.4元、张银轩916元、卫监春356.8元、俞岚186.8元、王玉如730.4元、金云仙164元、杜荷珍176元、楼纪田550.4元、陈向明181.6元、谢云飞498元、金锦女679.6元、唐文忠320元、康尧强182元、张永根742元、钱明杰1050元、杨祥珠389.2元、陈阿英564.2元、董仲贤162元、邵春新176元、张芝芬182元、王水英185.6元、沈妙凤200元、陈莲珍190.4元、钱龙香186.8元、钟晓红902元、顾凤妹902元。上述事实，被告人张伟光在开庭审理过程中无异议，并有集资参与人洪林法、张银轩、杨祥珠、张永根、徐芬娣、曹宪民、王玉如、杜荷珍、陈阿英、卜素琴、钱明杰、邵春新、陈健英、俞桂仙、王云涤、郑丽娟、张云娥、王水英、楼纪田、董仲贤、谢云飞、陈向明、杜金山、陆树庭、金锦女、康尧强、张芝芬、盛金兰、曹明霞、金云仙、沈妙凤、陈莲珍、钱龙香、钟晓红、顾凤妹等人的陈述；辨认笔录及照片；咨询与管理服务协议、收款收据、申请表等；证人张某、王某1、王某2、许某、邱某的证言；接收证据材料清单、房屋租赁合同；身份材料、营业执照；公司基本情况、杭州沃辉虎标企业管理有限公司注册信息；协助查询财产通知书、交易明细；山东沃德虎标铝业有限公司工商登记情况；调取证据通知书、调取证据清单、工商登记资料、清单、商户信息表；协助查询财产通知书及黄辉名下账户交易明细、调取证据通知书及张伟光名下ＰＯＳ机交易明细；虎标公司客户投资情况表；欠条；同案人员赵娜、赵增峰、黄辉的供述和辩解；破案、归案经过；户籍证明、刑事判决书、行政处罚决定书、刑事裁定书、执行通知书、同意解回在押罪犯通知书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张伟光伙同他人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为已构成集资诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张伟光与赵增峰、黄辉等人在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人张伟光如实供述自己的主要罪行，依法予以从轻处罚。被告人张伟光自侦查阶段起自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。被告人张伟光被发现在前次判决宣告以前尚有本案的集资诈骗事实未判决，依法应予以数罪并罚。公诉机关的情节认定、量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十九条第一款、第三款、第七十条、第六十四条及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条、第五条第一款、第三款、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人张伟光犯集资诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币七万元，与前罪有期徒刑十一年，并处罚金人民币二十二万元，予以并罚，决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二十九万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年4月13日起至2029年10月12日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、责令被告人张伟光与同案人员共同退赔违法所得，发还各集资参与人（详见清单）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  钱望浙人民陪审员  王梅英人民陪审员  李 锋二〇二〇年九月七日法官 助理  任丽晓书 记 员  沈国峰?清单序号姓名退赔（单位：元）1洪林法26499.22杜金山9486.43俞桂仙8800.44郑丽娟259215卜素琴57467.66陈健英8996.47王云涤519408曹宪民176409陆树庭8604.410曹明霞882011张云娥18972.812盛金兰784013盛金娣784014徐芬娣8839.615张银轩4488416卫监春17483.217俞岚9153.218王玉如35789.619金云仙803620杜荷珍862421楼纪田26969.622陈向明8898.423谢云飞2440224金锦女33300.425唐文忠1568026康尧强891827张永根3635828钱明杰5145029杨祥珠19070.830陈阿英27645.831董仲贤793832邵春新862433张芝芬891834王水英9094.435沈妙凤980036陈莲珍9329.637钱龙香9153.238钟晓红4419839顾凤妹44198