浙江省杭州市余杭区人民法院刑 事 判 决 书（2020）浙0110刑初390号公诉机关浙江省杭州市余杭区人民检察院。被告人蒋林涛，男，1990年2月14日生，汉族，大专文化程度，经商，住浙江省海盐县。因本案于2019年10月23日被刑事拘留，同年11月27日被逮捕。现押于杭州市余杭区看守所。辩护人顾振华，浙江京衡律师事务所律师。杭州市余杭区人民检察院以杭余检一部刑诉[2020]921号起诉书指控被告人蒋林涛犯合同诈骗罪，于2020年4月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，公开开庭审理了本案。杭州市余杭区人民检察院指派检察员丁灵敏出庭支持公诉。被告人蒋林涛及其辩护人顾振华到庭参加诉讼。现已审理终结。杭州市余杭区人民检察院指控：2018年10月至2019年10月，被告人蒋林涛在经营杭州诚霖房地产营销策划有限公司和杭州坤霖房地产营销策划有限公司期间，虚构可以低价代办购买杭州市余杭区××街道闲湖城等地的房源，与被害人签订代购服务协议或冒用杭州东海春房地产公司的名义与被害人签订房屋买卖合同，以收取定金、房款等为由，骗取被害人江某、席某等被害人共计人民币1100万余元。立案前，被告人蒋林涛已归还被害人史某等人共计人民币330万余元。案发后，被告人家属代为归还被害人宋某等人共计人民币9万元。具体犯罪事实如下：1、2018年10月至2019年4月，被告人蒋林涛以低价代购杭州市余杭区××街道闲湖城玉屏湾6-1-1902室为由，骗取被害人江某共计人民币59.5万元。2、2018年11月，被告人蒋林涛以低价代购闲湖城玉屏湾6-1-1902室为由，骗取被害人席某人民币30万元。3、2019年4月至9月，被告人蒋林涛以低价代购闲湖城玉屏湾4-1-701为由，骗取被害人史某共计人民币167.8763万元。立案前，被告人蒋林涛已归还被害人史某上述款项。4、同年4月至7月，被告人蒋林涛以低价代购闲湖城玉屏湾6-1-1902室为由，骗取被害人尹某共计人民币148万元。立案前，被告人蒋林涛已归还被害人尹某上述款项。5、同年8月，被告人蒋林涛以低价代购闲湖城玉屏湾6-1-1902室为由，通过李某1等人，骗取被害人胡某人民币40万元。立案前，被告人蒋林涛已归还被害人胡某23万元。6、同年7月至9月，被告人蒋林涛以低价代购闲湖城玉屏湾6-1-1902室为由，骗取被害人陈列共计人民币71万元。7、同年7月至9月，被告人蒋林涛以低价代购闲湖城玉屏湾6-1-1902室、4-1-701室以及车位为由，骗取被害人徐某1和朱某共计人民币257万元。8、同年7月至10月，被告人蒋林涛以低价代购闲湖城玉屏湾6-1-1902室、4-1-701室为由，骗取被害人欧某和张某1共计人民币90万元。9、同年8月，被告人蒋林涛以低价代购闲湖城玉屏湾3-1-802室、3-1-2202室和3-1-2203室为由，骗取被害人蒋某、宋某、崔某和黄某共计人民币74万元。案发后，被告人妻子徐某3已代为归还被害人宋某和黄某共计人民币9万元。10、同年10月，被告人蒋林涛以低价代购闲湖城玉屏湾4-1-701室为由，骗取被害人葛某共计人民币100万元。11、同年10月，被告人蒋林涛以低价代购闲湖城玉屏湾4-1-701室为由，骗取被害人邹某人民币20万元。12、同年10月，被告人蒋林涛以低价代购闲湖城玉屏湾6-1-1902室为由，骗取被害人杨某人民币30万元。13、同年9月至10月，被告人蒋林涛以低价代购萧山区宁围街道华奥时代奥城9-1002为由，骗取被害人徐某2人民币20万元。据以指控的证据有书证；被害人陈述；证人证言；搜查、扣押等笔录；鉴定意见；被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人蒋林涛的行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，具有如实供述的处罚情节，且自侦查阶段起自愿认罪认罚，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定惩处，建议对被告人蒋林涛判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元。被告人蒋林涛对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出：（1）被告人蒋林涛已经退赔部分被害人经济损失；（2）被告人蒋林涛归案后如实供述罪行，且认罪认罚；（3）案发后，被告人蒋林涛亲属代为退赔部分被害人部分经济损失。综上，请求对被告人蒋林涛依法判决。经审理查明：2018年10月至2019年10月，被告人蒋林涛在实际经营杭州诚霖房地产营销策划有限公司和杭州坤霖房地产营销策划有限公司期间，虚构可以低价代办购买杭州市余杭区××街道闲湖城等地的房源，与被害人签订代购服务协议或冒用杭州东海春房地产公司的名义与被害人签订房屋买卖合同，以收取定金、房款等为由，骗取被害人江某、席某等被害人共计人民币1117.376万元。立案前，被告人蒋林涛已归还被害人史某、尹某全部经济损失。案发后，被告人蒋林涛亲属代为归还被害人宋某等人共计人民币9万元。具体犯罪事实如下：1、2018年10月至2019年4月，被告人蒋林涛以低价代购杭州市余杭区××街道闲湖城玉屏湾6-1-1902室为由，共计骗取被害人江某人民币59.5万元（其中的19.5万元用于购买东海闲湖城印象湾地下一层Ｄ区××号地下车位一个）。2、2018年11月，被告人蒋林涛以低价代购上述小区6-1-1902室为由，骗取被害人席某人民币30万元。3、2019年4月至9月，被告人蒋林涛以低价代购上述小区4-1-701室为由，共计骗取被害人史某人民币167.8763万元。立案前，被告人蒋林涛已归还被害人史某上述全部款项。4、同年4月至7月，被告人蒋林涛以低价代购上述小区6-1-1902室为由，共计骗取被害人尹某人民币148万元。立案前，被告人蒋林涛已归还被害人尹某上述全部款项。5、同年8月，被告人蒋林涛以低价代购上述小区6-1-1902室为由，通过李某1等人，骗取被害人胡某人民币40万元。立案前，被告人蒋林涛一方已归还被害人胡某人民币23万元。6、同年7月至9月，被告人蒋林涛以低价代购上述小区6-1-1902室为由，共计骗取被害人陈列人民币71万元。7、同年7月至9月，被告人蒋林涛以低价代购上述小区6-1-1902室、4-1-701室以及车位为由，共计骗取被害人徐某1、朱某人民币257万元。8、同年7月至10月，被告人蒋林涛以低价代购上述小区6-1-1902室、4-1-701室为由，共计骗取被害人欧某、张某1人民币90万元。9、同年8月，被告人蒋林涛以低价代购上述小区3-1-802室、3-1-2202室和3-1-2203室为由，共计骗取被害人蒋某、宋某、崔某人民币46万元，骗取被害人黄某人民币28万元。案发后，被告人蒋林涛亲属代为归还被害人宋某人民币4万元，归还被害人黄某人民币5万元。10、同年10月，被告人蒋林涛以低价代购上述小区4-1-701室为由，共计骗取被害人葛某人民币100万元。11、同年10月，被告人蒋林涛以低价代购上述小区4-1-701室为由，骗取被害人邹某人民币20万元。12、同年10月，被告人蒋林涛以低价代购上述小区6-1-1902室为由，骗取被害人杨某人民币30万元。13、同年9月至10月，被告人蒋林涛以低价代购杭州市萧山区宁围街道华奥时代奥城9-1002为由，骗取被害人徐某2人民币20万元。另查明，案发后，杭州市公安局余杭区分局自被告人蒋林涛处查获作案用“杭州东海春房地产开发有限公司合同专用章（1）3301100198885”公章1枚以及“张某2印”公章1枚。再查明，杭州市公安局余杭区分局冻结了被告人蒋林涛开立在中国工商银行股份有限公司杭州闲林支行的6222××××2990账户内的人民币30.54元以及6222××××0563账户内的人民币22.87元；冻结了杭州诚霖房地产营销策划有限公司开立在中国工商银行股份有限公司杭州留下支行的1202××××2261账户内的人民币53387.50元；冻结了徐某3开立在杭州联合农村商业银行股份有限公司留下支行的6228××××7147账户内的人民币1023.66元；冻结了徐某3开立在中国建设银行股份有限公司杭州闲林支行的6217××××6121账户内的人民币918.45元；在本院审理期间，对被告人蒋林涛所有的浙Ａ3××××号小型轿车一辆予以查封；对被告人蒋林涛购买的位于东海闲湖城的ＣＷＤ-753（印象湾负一楼）的车位1个予以查封。证明以上事实并经庭审质证的证据有被害人江某、席某、史某、尹某、胡某、陈列、徐某1、朱某、欧某、蒋某、崔某、黄某、葛某、邹某、杨某、徐某2的陈述；证人潘某、李某1、李某2、许某、张某2、汪某、徐某3、徐某4的证言；接受证据材料清单、支付宝转账记录照片、收据、发票复印件、保证金、咨询服务费确认书、服务协议复印件、车位购置协议复印件、商品房认购协议复印件、浙江省商品房买卖合同复印件、兴业银行个人抵押（保证）借款合同、银行流水账单、汇款凭证、短信扣款信息照片、欠条、协议书、房屋所有权证复印件、营业执照复印件、印章样式、杭州东海春房地产开发有限公司商品房买卖合同（现售）、委托书；搜查证、搜查笔录及照片、扣押决定书、扣押清单及照片；查封笔录、查封决定书、查封清单及照片、协助查封通知书（回执）、车辆信息；协助查询财产通知书（回执）、协助冻结财产通知书（回执）、借记卡账户历史明细清单、往来户历史明细清单；杭州市不动产权属信息查询记录、房屋产权信息查询记录；印文样式、鉴定文书；公司登记基本情况；情况说明；户籍证明、有无违法犯罪记录证明；抓获经过；被告人蒋林涛的供述和辩解等。证据确实充分且相互印证，足以认定。本院认为，被告人蒋林涛以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人蒋林涛归案后如实供述了主要犯罪事实，本院依法予以从轻处罚。被告人蒋林涛由亲属代为退赔部分被害人部分经济损失，且自侦查阶段起自愿认罪认罚，本院依法予以从宽处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关的情节认定、量刑建议适当，应予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人蒋林涛犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金人民币十二万元（刑期自判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月23日起至2031年4月22日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。二、杭州市公安局余杭区分局冻结的被告人蒋林涛中国工商银行股份有限公司杭州闲林支行的6222××××2990账户内的违法所得人民币三十元五角四分以及6222××××0563账户内的违法所得人民币二十二元八角七分；杭州诚霖房地产营销策划有限公司中国工商银行股份有限公司杭州留下支行的1202××××2261账户内的违法所得人民币五万三千三百八十七元五角；徐某3杭州联合农村商业银行股份有限公司留下支行6228××××7147账户内的违法所得人民币一千零二十三元六角六分以及中国建设银行股份有限公司杭州闲林支行6217××××6121账户内的人民币九百一十八元四角五分，按比例发还被害人江某人民币四千二百八十四元，发还被害人席某人民币二千一百六十元，发还被害人胡某人民币一千二百二十四元，发还被害人陈列人民币五千一百一十二元，发还被害人徐某1人民币一万零五百一十二元，发还被害人朱某人民币八千七百一十二元，发还被害人欧某、张某1人民币六千四百八十元，发还被害人蒋某、宋某、崔某人民币三千零二十四元，发还被害人黄某人民币一千六百五十六元，发还被害人葛某人民币七千二百元，发还被害人邹某人民币一千四百二十九元五角一分，发还被害人杨某人民币二千一百六十元，发还被害人徐某2人民币一千四百二十九元五角一分。三、本院查封的被告人蒋林涛用违法所得购买的东海闲湖城印象湾地下一层Ｄ区××号地下车位一个变价所得款，在损失范围内发还被害人江某。四、责令被告人蒋林涛退赔其余违法所得（含查封的被告人蒋林涛所有的浙Ａ3××××号小型轿车一辆变价所得款扣除法定优先受偿部分的款项），发还各被害人。五、扣押在案的被告人蒋林涛的犯罪工具“杭州东海春房地产开发有限公司合同专用章（1）3301100198885”公章一枚、“张某2印”公章一枚，均予以没收，由杭州市公安局余杭区分局处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李 敏人民陪审员  贺蓉峰人民陪审员  冯松妹二〇二〇年九月九日书 记 员  张 丽