河北省井陉县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0121刑初73号 公诉机关井陉县人民检察院。 被告人高某锁，男，1971年1月4日出生，汉族，高中文化，户籍所在地河北省石家庄市井陉县，住户籍地。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月13日被井陉县公安局取保候审。 辩护人张明，河北来仪律师事务所律师。 被告人岳某某，女，1975年5月28日出生，汉族，中专文化，户籍所在地河北省石家庄市井陉县，住户籍地。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月3日被刑事拘留，同年2月6日被执行逮捕。现羁押于石家庄市第二看守所。 井陉县人民检察院以井检公诉刑诉[2020]57号起诉书指控被告人高某锁、岳某某犯组织、领导传销活动罪，于2020年6月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年8月14日公开开庭审理了本案。井陉县人民检察院指派检察员高丽英、刘圆圆出庭支持公诉，被告人高某锁及其辩护人张明、被告人岳某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 井陉县人民检察院指控，2017年6月，被告人高某锁通过手机微信了解到参与“PTFX外汇平台”进来可以获取高额收益，该平台对外宣称注册在印度尼西亚的普顿外汇旗下公司，以提供外汇交易服务为宗旨，每人缴纳不低于1000美金的外汇交易保证金后就可成为该平台的会员，该平台向注册会员保证，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取每月投资本金7%至15%的高额收益。注册成为会员后还可通过介绍会员注册加入获取直接或者间接的相应收益。被告人高某锁为获取非法收益，发展了被告人岳某某加入，二人通过成立“工作室”或亲自讲授或是通过建立微信群来宣传和发展社会公众加入“PTFX外汇平台”来进行所谓的“外汇炒卖”。此外，为发展更多人参与获取非法利益，被告人高某锁、岳某某还组建镜像跟单微信群，在群内发布该平台的宣传信息。截止发案该微信群共有成员400余名，其中岳某某为群主，高某锁为群管理员。经审计发现被告人高某锁共发展下线685人次，下线层深7层；被告人岳某某共发展下线180人次，下线层深5层。其中被告人高某锁为被告人岳某某的直接上线。印尼普顿公司旗下“PTFX”外汇交易平台未经我国银监会及中国人民银行批准，以炒外汇可以获得高额收益为诱饵，引诱我国群众参与加入，该平台涉嫌犯罪部分已被福建省三明市公安机关立案查处。 2017年6月，被告人高某锁通过手机微信了解到参与“PTFX外汇平台”可以获取高额收益，其为获取非法收益，发展了被告人岳某某加入，二人在井陉县微水镇设立所谓的工作室面向社会不特定群众通过口口相传、亲自讲授的方式来宣传和发展社会公众加入“PTFX外汇平台”。为发展更多人参与获取非法利益，被告人高某锁、岳某某还组建了镜像跟单微信群，在群内发布“PTFX外汇平台”的宣传信息，承诺保本并许以高额利息回报。镜像跟单微信群共有成员400余名，其中被告人岳某某为群主，被告人高某锁为群管理员。经鉴定，被告人高某锁会员级别为MIB，共发展下线685人，下线层深7层，非法所得为7327美元；被告人岳某某会员级别为IB，共发展下线180人，下线层深5层，非法所得为12330美元。被告人高某锁为被告人岳某某的直接上线。 案发后，被告人高某锁主动到公安机关投案，并如实供述自己的违法犯罪事实。 公诉机关认为，被告人高某锁、岳某某为获取非法利益，加入“PTFX外汇平台”传销组织，以“炒外汇”为名要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展其他人参加，扰乱社会经济秩序，并在传销组织中起到了管理、宣传的作用，其二人的行均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，建议判处被告人高某锁有期徒刑五年至七年，并处罚金人民币五万元，违法所得予以退还；建议判处被告人岳某某有期徒刑五年至六年，并处罚金人民币五万元，违法所得予以退还，特提起公诉，请依法判处。 被告人高某锁辩称，我自愿认罪认罚，我们没有大力进行宣传，有些人不会操作，他们主动找到我们给他们操作。请求对我从轻处罚。 被告人高某锁的辩护人提出以下意见：1、关于定罪部分，辩护人对公诉机关指控被告人高某锁犯组织、领导传销活动罪的定性没有异议；2、关于量刑部分，①就整个PTFX普顿外汇涉嫌“组织、领导传销活动罪”来讲，被告人高某锁在其中的层级较低，在传销活动中也没有起到关键作用，而是处于被引诱、被操纵地位，在发起、策划、管理、协调方面没有任何作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。②被告人高某锁主动投案自首，犯罪主观恶性较小，社会危害较小，获利较少，犯罪情节轻微，未达到情节严重的情形，而且认罪认罚，可以从轻、减轻处罚。③对本案中被告人高某锁量刑时应当考虑到，福建省三明市梅列区人民法院开庭审理的PTFX普顿外汇涉嫌“组织、领导传销活动罪”一案，案号（2020）闽0420刑初118号中，参与该传销组织而被判刑的PTFX普顿外汇更高层级案犯的犯罪情节及实际量刑情况，公平作出处罚。综上所述，被告人高某锁只是传销组织中的参加者，所起的作用很小，主观恶性不大，犯罪情节较轻，并且有自首、坦白等具有法定、酌定的从轻、减轻处罚的情节，同时认罪认罚，有很好的悔罪表现，其也是一名受害者，如今也深深认识到了传销犯罪的危害性和违法性，确实不会再危害社会了。根据最高人民法院《贯彻宽严相济刑事政策》，请求法庭在综合考虑量刑均衡的基础上的1年以下的范围内确定被告人高某锁的刑期并处缓刑。 被告人岳某某辩称，我自愿认罪认罚，我是自己主动去公安机关的，我认为我是投案自首。违法所得的钱数不对，我的钱30多万元在里边放着，我挣的钱也没有往外拿。其他参与者不是我主动联系他们参加的，本来这个群是别人建的，我比较靠前，我就成了群主，我也不知道这是违法的，我不知道这是传销。线下的几个人用别人的身份证放的是我的钱，我也是为了追求利益最大化，根本没有180个人，我找人为目的是挣钱。有的人已经撤出来了，建的工作室我们没有开过会学习过，也没有硬叫他们去。我感觉5-7年太重，我就是帮他们个忙，我认为不构成主犯，请求对我从轻处罚。 经审理查明，网络上有一“PTFX外汇投资交易平台”（以下简称PTFX平台）。该平台运作模式及程序是：（1）参与人员经上线介绍登入PTFX平台网页，输入姓名、上线人员账号等相关信息，绑定银行账户注册成为普顿平台会员。（2）会员把投资款转入PTFX平台指定的银行账户，而该银行账户是经常更换不确定，甚至冒用他人的银行账户，如PTFX平台就冒用福州余海合网络科技有限公司13105301040005817账号和三明市益森贸易有限公司15000097360932账号用于接收会员投入款；后台人员（或系统自动）将会员投入款对换为美元，按1:1的比值显示在会员所在的PTFX平台页面“积分钱包”中。（3）会员在PTFX平台显示的若干投资跟单操盘手中选择一个代为进行外汇交易。（4）收益：①跟单获利，即委托操盘手交易盈利分配，投资者70%、操盘手15%、上线领导分五代发放15%；②利益分红，分红为五级发放；③交易佣金，即当会员发展下线层级及人数达到PTFX平台设置的要求，通过对会员培训考试晋升为由低到高的I、IB、MIB、PIB、PIB2不同级别，并由此等级获得相应佣金转入会员“积分钱包”。（5）PTFX平台设置提现，资金进出自如。 印尼普顿公司旗下“PTFX”外汇交易平台未经我国银监会及中国人民银行批准，以炒外汇可以获得高额收益为诱饵，引诱我国群众参与加入，该平台涉嫌犯罪部分已被福建省三明市公安机关立案查处。 2017年6月，被告人高某锁通过手机微信了解到参与“PTFX外汇平台”参与进来可以获取高额收益，该平台对外宣称注册在印度尼西亚的普顿外汇旗下公司，以提供外汇交易服务为宗旨，每人缴纳不低于1000美金的外汇交易保证金后就可成为该平台的会员，该平台向注册会员保证，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取每月投资本金7%至15%的高额收益。注册成为会员后还可通过介绍会员注册加入获取直接或者间接的相应收益。被告人高某锁为获取非法收益，发展了被告人岳某某加入，二人通过成立“工作室”或亲自讲授或是通过建立微信群来宣传和发展社会公众加入“PTFX外汇平台”来进行所谓的“外汇炒卖”。此外，为发展更多人参与获取非法利益，被告人高某锁、岳某某还组建镜像跟单微信群，在群内发布该平台的宣传信息。截止发案该微信群共有成员400余名，其中岳某某为群主，高某锁为群管理员。经鉴定发现被告人高某锁会员级别为MIB，共发展下线685人次，下线层深7层，非法所得为7327美元；被告人岳某某会员级别为IB，共发展下线180人次，下线层深5层，非法所得为12330美元。其中被告人高某锁为被告人岳某某的直接上线。 高某锁于2020年3月11日向井县公安局投案，并如实供述。被告人岳某某于2020年1月3日被井陉县公安局抓获。本案在审理过程中，被告人高某锁退缴非法所得50000元，被告人岳某某退缴非法所得84214元。福建省三明市梅列区人民法院于2020年7月31日作出（2020）闽0420刑初118号刑事判决书，对涉PTFX传销犯罪的17名被告人予以判处。 上述事实，被告人高某锁、岳某某在开庭审理过程中无异议，并自愿认罪认罚。且有公诉机关提供经庭审质证、认证的下列证据予以证实： 1.物证 岳某某、高某锁PTFX公司出席证书两块：岳某某、高某锁曾参加2019年3月8日-11日在雅加达举办的介绍人经纪人培训。 2.书证 （1）受案登记表：2019年12月26日10时许，刘某1报警：2019年8月1日通过岳某红在其姐姐岳某某的工作室里投资19824元，其承诺每月返还利息，等到2019年12月19日，ＡＰＰ已经打不开，询问岳某某，其称公司维护让耐心等待，但是到了26日仍不能取出本金，怀疑被骗。 （2）2020年4月1日井陉县公安局经侦大队出具的办案说明：2019年8月20日，邯郸市永年区公安局为侦办PTFX普顿外汇平台涉嫌组织、领导传销活动案，调取“ptfx外汇平台”服务器数据，并基于此数据聘请河北中君汇信源会计师事务所有限公司对该案进行司法审计工作，出具鉴定聘请书（永公（经侦）鉴聘字[2019]0025号）。现根据办案需要，我局基于邯郸市永年区公安局调取的“PTFX外汇平台”数据，聘请河北中君汇信源会计师事务所有限公司对犯罪嫌疑人高某锁、岳某某进行司法审计工作。 （3）邯郸市永年区公安局鉴定聘请书（永公（经侦）鉴聘字[2019]0025号):聘请河北中君汇信源会计师事务所有限公司对PTFX普顿外汇平台涉嫌非法传销案件数据库中人员层级信息进行审计。 （4）被告人高某锁户籍及前科证明。 （5）被告人岳某某户籍及前科证明。 loz6loz镜像跟单群成员图片截屏。 ｌｏｚ7ｌｏｚ微信聊天记录：岳某某、岳彦红发给刘某1的传销层级表格图。 loz8loz记录有赵某某、王某某等人投资情况、电话、账号密码。 ｌｏｚ9ｌｏｚ尹某身份证复印件。 loz10loz微信聊天记录。 ｌｏｚ11ｌｏｚ尹某明细查询、账户交易流水。 ｌｏｚ12ｌｏｚ乔某中国建设银行个人活期账户交易明细。 （13）栾某身份证复印件、银行卡照片、借记卡账户历史明细清单。 （14）高某锁的微信聊天记录。 （15）盛融会员群聊天记录。 （16）张某1和“落袋为安”在“厚德载物福润八方”群里的手机截图。 （17）乔某、李某1、刘某1、康某、张某2的报案材料。 （18）微信截图及中国农业银行卡交易明细清单。 （19）2019年5月24日李某1转账明细及中国农业银行卡交易明细清单。 （20）窦某中国农业银行银行卡交易明细清单及其本人身份证复印件、银行卡复印件。 （21）程某身份证复印件、社保卡照片、借记卡账户历史明细清单、程某和张某1的微信转账截图。 （22）李某2身份证复印件、银行卡复印件、中国邮政储蓄银行账户对账单、中国建设银行个人活期账户交易明细。 （23）杨某中国农业银行银行卡交易明细清单、中国建设银行银行卡交易明细清单。 （24）张某2身份证复印件、银行卡复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单。 （25）张某2微信账单详情。 （26）张某2手机截屏。 （27）高某1银行卡复印件、身份证复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单。 （28）高某1账单详情：2018年11月30日转账给井陉一路同行鞋行7200元。 （29）陈某中国邮政储蓄银行账户对账单、身份证复印件、银行卡复印件：2019年5月4日汇款给岳某某11000元。 （30）王某身份证复印件、中国建设银行个人账户支出交易明细。 （31）马某身份证复印件、银行卡复印件、账户交易明细。 （32）康某身份证复印件、银行卡复印件、中国邮政储蓄银行账户对账单。 （33）李某3身份证复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单。 （34）齐某1身份证复印件、银行卡复印件、中国建设银行个人活期账户交易明细、中国邮政储蓄银行账户对账单。 （35）张素梅身份证复印件、中国农业银行银行卡交易明细清单。 （36）李某4身份证复印件。 （37）何某身份证复印件及借记卡账户历史明细清单。 （38）齐某2中国建设银行个人活期账户交易明细。 （39）井公（经）扣字【2020】0002号扣押决定书、扣押物品清单。 （40）井公（经）扣字【2020】0003号扣押决定书、扣押物品清单。 （41）井公（经）扣字【2020】0005号扣押决定书、扣押物品清单：2020年1月3日扣押岳某某笔记本电脑一台，pos终端机4个：笔记本型号SN:LOT:C1233H00110007。 （42）井公（经）扣字【2020】0010号扣押决定书、扣押物品清单。 （43）井公（经）扣字【2020】0011号扣押决定书、扣押物品清单。 （44）IB培训外汇手册、MIB经纪人考核题。 （45）2020年1月30日井陉县公安局经侦大队出具的办案说明。 （46）深圳市奥创辉科技有限公司信息查询、通告：法定代表人曾宇繁。一般经营项目：互联网游戏、网络游戏的技术开发；软件开发、信息系统集成服务；数据处理和存储服务；通讯设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、网络技术的开发及销售；电子产品、办公自动化设备的销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。该网站已系统维护，停止运营。 （47）井陉县公安局经侦大队出具的办案说明：根据调取福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书（闽中证【2019】数鉴字170号），PTFX外汇投资平台具体奖励制度。 （48）岳某某在中国农业银行、中国工商银行的个人账户交易明细结果表。 （49）高某锁在中国农业银行、中国工商银行的个人账户交易明细结果表、资金往来信息结果表。 （50）2020年1月28日三明市公安局梅列分局警情通报：三明市公安局梅列分局成功侦破“普顿PTFX”外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动案。经查，2016年11月以来，犯罪嫌疑人刘铁等人非法搭建“普顿PTFX”网络外汇交易平台，对外虚假宣称是印尼券商PrutonMegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取“拉人头”加盟方式，设立“盈利分享”“佣金返利”团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为涉嫌组织、领导传销活动罪。 3.证人证言 （1）证人刘某1的证言：2019年5月份，岳某跟我说有一个挣钱的机会，等到2019年8月1日岳某又带着我去了岳某某公司的工作室，我当时投资了两笔一共19824元，利息只返还过一回几百块钱，等到了12月19日软件ＡＰＰ也打不开了，我实际损失19824元。 （2）证人尹某的证言：2017年的时候岳某某找到我跟我说有一个外汇很挣钱，所以在2019年7月29日我通过岳某某向普顿公司投资了7080元，期间返还过利息，大概是540元，但是等到了10月下旬，本金和利息都不能正常提取了，我实际损失6540元。 （3）证人乔某的证言：2019年7月份，我通过朋友任秀岭知道的岳某某，我一共投资本金7080元，期间的确给我返还过利息，取过2次一共取了900元，但是到了11月份，本金就已经提不出来了，我实际损失6020元。 （4）证人栾某的证言：我通过熟人任秀岭在岳某某那里投资，从2019年4月份开始，我分两次给任秀岭现金5000美金合人民币34500元，后来我又陆续以自己丈夫、子女、朋友的名义存了约50余万元。到2019年10月份，我发现钱提不出来了。我取过约14000元左右的利息。我实际损失504000元。 （5）证人张某1的证言：刚开始我是入了100美金，截止到2019年末加到5000美金左右。我之前和岳某某、高某锁去过市里听盛荣讲过课，讲课内容就是外汇之类的。我与岳某某、高某锁、魏某去过印尼听ＰＴＦＸ讲课，讲课内容就是外汇知识。 （6）证人魏某的证言：2017年7月左右我通过朋友高某锁介绍了解到的普顿外汇。我先向普顿外汇平台投了200美金，之后我陆续向这个平台加金，现在账户上大概有5000美金，等到了2019年10月份的时候平台就不能正常出金了，我总共获得利益大概是6万元。 （7）证人岳某的证言：岳某某是我的姐姐。2019年的时候我通过我姐第一次在ＰＴＦＸ平台上进行投资，当时投了1000美金，期间也的确取出来过利息，但是到了2019年年末平台取不出来钱了。我发展过刘某燕还有我妻子王某花。 （8）证人史某的证言：2019年我经亲戚蔡某虎介绍在ＰＴＦＸ外汇平台上进行炒外汇，2019年4月13日我通过银行转账将钱转入平台，一共投资了6900元，给我返还过2003元利息。但是到了2019年10月份的时候就不能正常提取利息和本金了。 （9）证人李某1的证言：2019年5月份，王某花跟我说有一个挣钱的机会，王某花又带着我去了岳某某公司的工作室，我一共投资了3笔，一共33700元，返还过利息3000多元，等到了12月软件ＡＰＰ也打不开了。我实际损失30000元。 （10）证人窦某的证言：2019年5月份，刘某2带着我去了岳某某、高某锁的工作室，过了几天我陆续投资5万元，期间的确给我返还过利息8000多元，但是到了11月份，本金就已经提不出来了。我实际损失42000元。 （11）证人程某的证言：我听张某岭说普顿公司的前景很诱人，就决定投资，两次共转31325元合4500美金。2019年11月份，我从平台上提钱提不出来。我取过利息3000元左右，实际损失27000元。我希望退还本金。 （12）证人李某2的证言：2019年1月份，单位同事刘某霞和我说的“普顿公司”，我三次在普顿公司共投资34750元人民币。到2019年10月份，我投到普顿公司的本金取不出来了。我共取过利息9694元，我实际损失25254元。 高某锁和岳某某还推荐我参加一个叫：元界DNA的炒外汇平台，现在这个平台也提不出本金。 （13）证人杨某的证言：我的介绍人是高某丽。我一共投入本金147950元，到了2019年10月份，普顿外汇不知道什么情况提不出钱了。我取过利息16244元，实际损失131706元。 （14）证人刘某2的证言：2018年9月份，岳某某跟我说了说普顿公司，我一共在普顿公司投资了12万元左右，期间利息也能正常提取，但是到了2019年下半年平台就已经崩盘了。我提取利息4万元，实际损失8万元。 （15）证人张某2的证言：我的直接介绍人是焦某荣。2018年11月我先是在普顿公司投了3万多，期间也能正常提取利息，等到了5月份左右我就将钱从普顿公司撤出了，又通过岳某某将钱转投到比特币钱包里，一共投了1万多元，但是没有过几个月就崩盘了。我一共投了本金11000元，没有取过利息，实际损失11000元。 （16）证人高某1的证言：2018年9月份，岳某某跟我谈到普顿公司。2018年11月30日，我转给她7150元人民币。我有个熟人叫马某，我和她说了这事，她也就投资了1000美金，我实际损失4200元。 （17）证人陈某的证言：2019年4月份岳某某跟我说比特钱包很挣钱，后来5月4日我在工作室里通过银行卡向岳某某转账11000元，但是过了没几天比特钱包就崩盘了，利息和本金都不能提取了。我没有取过利息，实际损失11000元。 （18）证人王某的证言：2018年10月份岳某某到我店里宣传普顿公司，等到了2018年11月1日，我手上有了钱就通过手机银行转账将钱打给岳某某，期间也给我返过利息，等到了2019年10月份就不能正常提取利息和本金了。我一共投资本金36230元，取过利息9000元，实际损失27200元。 （19）证人马某的证言：2019年8月中旬，高某1给我介绍普顿公司。于是我就在2019年8月30日给岳某某指定的账号转账7035元。是高某1告诉我说岳某某的这个公司出事了，其它的情况我不知道。我没有收到本金。我实际损失7035元。 （20）证人高某2的证言：之前我在跟何某说过关于普顿外汇的事，之后我带她去岳某某的工作室，何某应该是投了大概1万多元。我在普顿公司投资过，当时我是在网上看到的觉得挺不错的，所以就投了一些钱进去，现在这些钱已经取出来了。 （21）证人张某3的证言：2017年7月份我通过朋友王某了解到依托肯外汇项目，然后他带着我到岳某某、高某锁的工作室，我就支付了14000元现金（合计2000美金）给我的推荐人王某，但是后来我的依托肯外汇系统一直处于亏损，过了2-3个月系统一直处于维护中连本金都退不出来，后期我想把亏损后剩余的本金提现出来也提不出来。我没有挣取过收益，损失了14000元。 （22）证人康某的证言：2019年1月份，王某堂告我说有一个炒外汇的平台，叫“普顿公司”。2017年1月17日，王某堂带我到普顿公司井陉办事处，我三次共在普顿公司投资25000元，共取过利息5102.17元，到2019年10月份，我投到普顿公司的本金取不出来了，我实际损失20000元。 （23）证人李某3的证言：2019年1月份，王某花跟我说有一个挣钱的机会，王某花又带着我去了岳某某公司的工作室，之后我陆续投资了3笔，一共20830元，返还利息3000多元，等到10月软件ＡＰＰ就打不开了，我实际损失17000元。 （24）证人齐某1的证言：任某岭告诉我说普顿公司。我用自己的名在普顿公司投资了11328元，以我母亲的名义投资了10000元，共21328元。我取过利息5276元，2019年11月份，公司没有给我按时返利。我实际损失16052元。 （25）证人李某4的证言：2019年9月份，李捧某告诉我说普顿外汇的公司挣钱不少，并带我到普顿外汇公司在井陉的办事处。我在普顿公司投资了两次共14600元。我没取过利息，实际损失14600元。 （26）证人何某的证言：马某某介绍我在普顿公司投资的。我一共投资本金58000元，但是到了10月14号最后一次返还之后，本金就已经提不出来了。我取过大概6000多元利息，实际损失52000元。 （27）证人齐某2的证言：我的直接介绍人是王某花，岳某某在我手机上下载了普顿的ａｐｐ可以看到我个人账户的收支情况，我就给了她们7300元现金，她们回去后王某花通过微信跟我说当天的汇率收7250元就行，通过微信转给我了50元。我的账号一直都是王某花操作这，她跟我说账户利润满30美金就能出金，她在8月28日帮我提现一次，我到账户的钱是288.03元。从8月28日至9月28日之间，王某花跟我说我的账户一直是不满30美金，无法出金，让我再入1000美金，这样的话每个星期都能帮助我出金，然后我在9月29日又给了王某花又到我店里取了7400元现金，之后她说汇率有变化又通过微信推给了我50元，2019年10月10日王某花又帮助我出金一次，到我账户了189.44元，从这之后王某花多次给我出过金，但是一直无法到账，王某花说公司出事了，现在不能出金，让我等等。 4.被告人的供述与辩解 （1）被告人高某锁的供述，主要内容，之前我向其他人宣传介绍过普顿外汇的一些东西，现在这个公司已经崩盘不能正常提取本金和利息了，我今天主动来公安局说明情况来了。 2017年6月份左右，我与岳某某一同去石家庄市里的平安银行信用卡大厅办业务时，认识的一个微信名为霞光的人，具体名字我不知道，互加微信没几天之后，霞光就将我拉进一个微信群里，名称应该是普顿相关的，因为群里全是宣传普顿公司的，之后我与岳某某商量着先入100美金试试水，期间利息返还及时并且进出自由，当时是比较相信这个平台了，但是之前也从网上、新闻了解到外汇类的骗子比较多，所以之后也询问过霞光，问她到底靠不靠谱，霞光跟我们说有一个叫盛荣比较懂外汇，而且做普顿外汇很长时间了，就介绍我们去那听听课，深入了解一下。2017年底，我与岳某某、魏某、张某1一起去的石家庄市里的华强广场找盛荣听课，盛荣跟我们讲了一些专业的外汇知识，说从事外汇交易需要严格的监管及审批手续，如果没有就是假的，而普顿公司就是一家正规的券商，手续齐全，并且在2016年11月份进入中国市场，肯定不是骗人的。听完盛荣讲的之后，我们心里也有点底了，之后就陆续向平台里加金投资了。 普顿外汇全名我记不清，英文简称是“PTFX”，一般都是使用PTFX外汇来称呼的，地址在印度尼西亚雅加达，法人是伊凡，经营范围应该是外汇之类的，这些信息我只在网上查过，具体经营什么我不清楚。我认为PTFX与普顿外汇都是一个公司，PTFX是普顿外汇的英文简称。 在PTFX平台投资如果有入金意向的话，必须先要在PTFX平台上使用本人身份证、手机号、邮箱注册，账号密码需要自己设置，身份证上传大概需要3、4天的审核期，如果没有问题话，就可以向普顿外汇申请MT4交易账户（银行隔离账户），有了MT4交易账户后就可以在平台上进行外汇交易，炒外汇需要先将人民币存入普顿外汇申请账号上，之后平台就会按照汇率自动转变成美金，换算成美金之后，就可以选择交易团队了，2017年的时候有3个团队，到了2018年增加到5个。 PTFX外汇平台的运行模式一种是通过炒外汇获得收益，月利润大概是在7%-10%浮动，另外一种就是通过发展其他人加入平台进行炒外汇，平台会给相应的奖励，具体奖励发放数量与发展人数及金额挂钩，PTFX外汇平台共分为5个级别，分别是：初级（I级别）、中级（IB级别）、高级（MIB级别）、PIB、2星PIB。直推够5人，自己投资2000美金以上，直推总业绩1万美金以上就可以成为普顿外汇的初级经纪人（I级别），IB级别：自己投资5000美金以上，直推至少10未会员，直推总业绩5万美金以上、团队拥有至少50位投资者，团队总业绩8万美金以上。MIB级别：自己投资1美金以上，直推至少15位会员，直推总业绩5万美金以上，培育至少3位IB级别的会员，团队总业绩35万美金以上。PIB、2星PIB级别我就不了解了。 我在PTFX平台注册的账号：gls17999，密码：111111。2017年7月份左右注册的PTFX平台账号。登上普顿外汇的账号后，选择交易团队后，会自动匹配到第三方支付公司，因为经常变换具体是哪个支付公司并不确定，选择好支付公司后按照提供的银行卡号，将钱汇入就算交易完成了。交易对方账号是普顿外汇提供的，因为每次交易的第三方支付都不同，所以对方账号也不一样。我记不清都是哪几家第三方支付公司了，因为第三方支付公司经常换，我只记得有一个福建三明的一家公司。当时普顿外汇可以直接向公司汇款，但是需要支付手续费，而且需要经过10天左右才可以到普顿公司，程序很繁琐，所以普顿外汇一般都是提倡通过第三方支付进行汇款。登录普顿外汇的账号后，都可以看到自己所投交易团队的交易记录，因为所有的外汇交易都是通过MT4进行的，我通过观察普顿外汇交易团队的交易数据都能和大盘对的上，所以当时认为这个平台就是真实的，通过这些我认为普顿外汇进行了真实的外汇交易，但是这些都是我的猜测没有去核实过。 我是2018年5月份左右成为PTFX平台的外汇经纪人的。从2018年5月份之后，因为期间建立了微信群，很多人加进来想要了解普顿外汇相关东西，所以才开始通过向微信群里发一些普顿外汇的宣传资料，想让进群的人了解一下。宣传资料是从盛荣建立的微信群里获得的，群里经常有人发些PTFX外汇平台的宣传资料，我看写的挺好的就复制粘贴保存下来了，但是这个群在PTFX外汇平台不能正常运作后就解散了。微信昵称为零锁的微信号是我的微信号，从注册至今都是我在使用。2019年5月1日你向镜像跟单交流群里发送PTFX平台经纪人专属官网www.ptleadx.com，只有达到I级别成为PTFX外汇平台的外汇经纪人后才可以在这个网站进行过登录，登录后可以显示从名下投资人处获得的佣金利润。我不清楚www.ptleadx.com注册公司。我也是刚知道这个网站隶属于国内公司，之前我都是不知情的。如果我知道的话肯定不会向里面投钱的，因为所有外汇公司都是国外的，国内没有一家从事外汇行业的公司，中国不允许网上从事外汇业务。我知道一些进行外汇买卖必须要有中国人民银行及其他金融部门的允许，未经过允许私自进行都是违法行为，但是了解不全面，也没有向PTFX外汇平台核实过。 我推广和发展会员包括岳某某、魏某大概有十几个人，但是当时我为了成为ＩＢ级别外汇经纪人多挣些钱，所以直推的一些人都是用别人的身份证，钱都是我的钱，以此凑数从而达到ＩＢ级别的直推要求。从参与普顿外汇至今大概获利有10多万元。我与发展的投资人之间的资金收支都是他们本人进行操作的，直接从自己注册的账号将钱汇入，有些不会操作的可能会去工作室找岳某某让她帮忙操作。工作室是我租的，之前我跑过一段时间的保险，因为我在微水没有房子，想在微水跑保险业务的时候有个休息的地方。接触ＰＴＦＸ外汇之前主要是为了在微水镇的时候有个休息的地方，在接触普顿外汇后，我在的目的主要是捎带着宣传介绍普顿外汇，有时候有不会操作普顿外汇的，也会到工作室里让岳某某和我帮忙操作。除了微水镇西岭，2018年的时候在3514居民小区8号楼1单元101室租过一段时间，人武胡同也租过几天，时间不长就搬到因为是老房子，排水很不好房子里很潮湿，再加上房主的儿子也不愿意再续租，所以就搬到人武胡同了。人武胡同的房子是张某1的房子，我与张某1之前也认识所以临时占了一段时间，之后选好合适的房子后就搬走了，一直到现在工作室都是在岭。 ＰＴＦＸ平台不能正常返还之后，有投资人去微水镇西岭的工作室讨要说法，就是刘某1和李某1来找过，她们都是找的岳某某，因为刘某1和李某1好像是岳某某介绍加入的。工作室的负责人是我，工作室的房子是我租的。租房费及相关的水电费都是我承担的。找岳某某帮忙操作主要是因为岳某某比较年轻，加上手机也操作的比较流畅，所以有的人不懂都会去找岳某某帮忙。岳某某是我发展进入普顿外汇的，之前我从事过儿童右脑开发，当时岳某某正好带她女儿去咨询过，我们就是这样认识的。 2019年3月份我与岳某某、张某1、魏某一同去印尼雅加达参加ＰＴＦＸ平台组织的培训。我们直接去深圳坐的飞机前往印尼雅加达，在印尼待了3天左右，期间一直在入住的酒店里进行授课。参加在印尼的培训必须是外汇经纪人，也就是最低达到Ｉ级别才能参加，费用都是自己承担的，每人7500元。去印尼参加培训总的组织方应该是ＰＴＦＸ外汇平台，然后相关通知按照层级依次向下传达。这个ＰＴＦＸ平台颁发给高某锁最佳经纪人奖励证书是在印尼培训时发的结业证书，只要去了印尼雅加达参加普顿外汇的培训都会给一个。魏某与张某1都有ＰＴＦＸ平台颁发奖励证书，因为只要去参加普顿外汇的培训都会颁发一个。 普顿外汇宣称投资者的钱都在隔离账户上，都被印尼正规金融机构监管，普顿外汇不能随意支取，所以就算普顿外汇倒闭或者其他原因不能正常经营，都不会影响投资者的本金的。盛鑫镜像跟单交流群是魏某建立的，镜像跟单交流群是岳某某建立的，成立这些微信群的目的是为了宣传介绍ＰＴＦＸ外汇平台。我没有成立过微信群。我将岳某某建立的镜像跟单群解散是因为刘某1一直在群里要求投资人一起去报案，刘某1也报警了，民警到场之后也说可以去报案但是不能在群里进行煽动、聚集，我听了也觉得在理，再加上国家规定群成员发布的言论微信群主也需要承担责任，所以之后就将镜像跟单群解散了。我多次向两群发布多条普顿外汇相关宣传资料，这些宣传资料都是从原先加的市里的微信群里获取的，群主是盛荣，主要就是宣传普顿外汇的，等到了普顿外汇不能正常出金后，这个群就解散了，盛荣也联系不上了。发这些资料的目的是为了让群里的人了解到普顿外汇的东西。向微信群里发布普顿外汇相关宣传资料是因为当时很多人是新入的微信群，所以就发些宣传资料让他们更深入了解一下。 进行投资后没有签订相关合同或协议，只能在个人账号上看到入金及利息记录。当时普顿外汇宣传是将投资钱款打到了印尼的监管账户上，但是实际到没到我不清楚，也没有核实过。我在其中处于中级（ＩＢ）。介绍其他人加入会有相应提成，ＰＴＦＸ平台的提成模式是直推的投资者有了利润，如果要提取的话，只能提取利润的70%，直接介绍人会获得提取利润的10%，平台获得利润的15%，余下的5%会交给间接介绍人。还有介绍人会获得直推人每手5美金的手续费，每手交易金额不能少于1万美元。获取提成是普顿外汇直接将钱打到平台的账户上，之后再将钱转到绑定的银行卡上。我绑定的银行卡是建行卡，卡号我记不清了。我听过领圣商学院，但是我没有在里面听过课。我只知道这个专门面向普顿开展的培训，参加培训的话需要交纳2000元的培训费。我没有参加过领圣商学院组织的培训。我不清楚领圣商学院与普顿外汇是什么关系，只知道领圣商学院是专门培训普顿外汇相关知识的。我使用过高某文、贾某雷、高某航、高某芬的信息注册ＰＴＦＸ平台的会员账户，我使用上述几人账号获取的提成提取到建行卡上了。 我和被告人岳某某是朋友关系，也是2016年才认识的。开始接触“PTFX外汇平台”时，当时租的工作室正好离小学挺近的，所以岳某某时常去工作室里待着，顺便也帮助其他人不会操作“PTFX外汇平台”的操作一下。当时不会操作PTFX外汇平台的人挺多的，所以想组建一个镜像跟单群便于交流和沟通，我和岳某某在其他群看到关于PTFX外汇平台宣传比较好的文章，也会将文章转发到群里，让其他人也看看。因为很多新入群的人不了解PTFX外汇平台，所以我就转发一些平台的宣传资料让他们了解一下。 我只发展了我直推的人，其他间接发展的人我都不认识。其他的没有异议。我没有想着拉人让他们投资外汇，当时觉得这个平台挺靠谱，我也尝试过的确可以随提随取，但是我没有想着要拉让其他人加入。 （2）被告人岳某某的供述，主要内容，我是2017年在网上了解到普顿公司的，公司法人是伊凡，公司地址应该是印尼雅加达，这些都是我加的一个微信群里说的，具体是不是我不清楚，公司主要就是做外汇交易的。我记不清谁介绍我到普顿公司进行投资的，当时他通过微信将公司链接发给我，点进去之后进行实名注册后就可以在普顿公司操作的。向我宣传说这是一个正规做外汇的证券公司，当时群里也发了普顿公司的营业执照，再加上群里也有一些人到过印尼公司驻地看过，我觉得应该假不了，所以之后就开始在这个公司平台投钱了。 普顿公司的投资流程先是在普顿公司的官网上进行实名注册，登录之后通过注册时绑定的银行卡进行投资，我当时入的时候最低交纳100美金，本金可以随时提取，每次利息都不一样，因为普顿公司一共有6个团队，每个团队经营的货币不一样，盈利也不一样，但是总体下来盈利差不多，自己可以选择跟哪个团队，选择好团队后就等每期的盈利，每个星期结算一次，盈利每达到整数就可以提取，利息直接提取到绑定的银行卡上了，但是每次提取利息平台都会收取10元的手续费。 我是2017年的时候成为普顿公司会员的，只要往平台里投最低100美金就可以成为平台的会员。投资的钱必须是银行转账，都是通过平台提供的账号往里打钱，每次账号都不一样。成为普顿公司业务员最少自己投资2000美金大概就是14000元，还需要自己介绍5个人加入普顿公司这个平台，这5个人总投资金额达到1万美金以上，也就是7万元，满足这些条件后就可以成为普顿公司的1级业务员。成为普顿公司业务员后，每发展一个人在普顿公司投资，都会获得相应的提成。提成大概就是直推的人提取利息的时候，每100元介绍人都是获得大概10元的提成。我不清楚我现在是什么级别的业务员。镜像跟单群是我成立的微信群，有400多人，在里面发过关于炒外汇的还有国家政策的相关资料。成立这个群是想让亲戚朋友一起挣钱，所以建了个群想让他们也了解一下外汇的知识。我没有参与过普顿公司组织的讲课及年会，我和高某锁去过印尼，去旅游了。PTFX普顿公司奖励证书是普顿公司给的我，我不清楚普顿公司为什么给我奖励证书，当时普顿公司向我发送了一个邮件，让我填写信息，大概就是这个。我没有在印尼参加普顿公司讲课及培训。会员直接或者间接发展下线可以获利，从提取的利润中抽取10%的红利。在平台注册账号的时候会要求填写推荐人一项，普顿公司通过这个确定每个人的介绍人。我不清楚我一共介绍多少人加入普顿公司，除了普顿公司还有比特钱包，但是我没有介绍他人加入，那是别人看到我弄着自愿往里投资的。我也是参与者也是受害者，我也没有介绍过其他人，都是他们主动找我帮忙的。 我之前去过印尼，我和高某锁去参加普顿公司组织的IB培训，是微信群里通知我去印尼培训的。除了我和高某锁应该是没有其他人去过印尼了，好像只有我跟高某锁达到IB级别。IB培训内容大概就是普顿公司相关外汇知识，讲师记不清楚了，培训内容就是外汇之类的。我在普顿公司是IB级别的业务员，但是现在我被降级了，因为普顿公司规定如果名下有撤金的，达不到IB级别的金额就会被普顿公司降级。 我跟其他人说普顿公司是正规的公司，我也的确觉得普顿公司很正规，炒外汇能挣钱。工作室地点一直来回换是因为房租不合适。普顿公司最少投资1000美金，利润大概就是一个礼拜可以提取，利润提取的时候介绍人可以得到10%的提成，大概就是这样。成为普顿公司业务员有工资，但是具体我记不清了。工资直接打到普顿公司的账户上，很多时候我都又复投进去了，没有取出来。 我和高某锁应该是在讲课的时候认识的，具体什么时候什么地方我记不清了。高某锁是我推荐到普顿公司的，当时是我和高某锁一起去石家庄找网友了解的普顿公司。我认识魏某某和刘某2，他们有没有参与普顿公司我不清楚，我只给他们发过普顿公司的链接，但是他们入不入我不清楚。建立400人的微信群是想让更多人知道普顿公司外汇业务。在群里发过普顿公司外汇相关资料，我认为这和发广告一样，都是成年人如果有意向的话，就打开我发的链接就可以参加，我没有强迫他们任何人。ＩＢ级别业务员的条件是自己投资5000美金，直推至少10位会员，直推总业绩5ｗ万美元以上，团队拥有至少50位会员，团队总业绩8万美金以上。普顿公司应该有专门的系统，注册账号的时候必须要填介绍人，我觉得普顿公司是以这个为依据定义的。我是2019年3月份成为普顿公司ＩＢ级别的业务员的，奖励证书就是那时候发给我的。 普顿公司分静态和动态收益，静态收益就是往普顿公司里放钱每个月会有5%-7%的利息，还有就是动态收益直推的投资人每提取利润，推荐者都会获得利润的10%的奖励，以此类推介绍的人越多获得利润也就越多。达到经纪人I级别，交易佣金就是拿团队业绩每人5美金，推荐会员平级或者超过就没有这个钱了。佣金普顿公司是直接打到平台的账户上。普顿公司对外宣称在印尼BCA银行开设隔离账户，我不清楚为什么投资者参与人将钱都打到个国内第三方公司，打款账号都是普顿公司提供的，将钱打到普顿公司提供的账户中就算投资成功了。普顿公司经纪人好像是5个级别，只要是拉人头入金成功推荐人就可以获得该下家后期交易利润提成，任何会员满足条件都可以成为普顿公司的经纪人，介绍的人越多提升的级别越高，收益也就越多。我向镜像跟单群里发的PTFX宣传资料是其他群里发的，群主是盛荣，她有时候在群里发过PTFX的一些资料，我保存后发到群里的，内容大概就是本金相对安全，利息也比较高之类的。刚开始群里宣传PTFX是普顿公司的子公司，但是现在好像是和普顿公司分离了。PTFX发放给我的都是直推人提取利息时获得的收益，相关收益都是通过后台直接转到PTFX平台账户上。我在PTFX的收入就是佣金和盈利共享，具体收益我记不清了。我在PTFX平台上所注册的账号是yyx2017999，密码我记不住了。 尹某说来微水镇西岭的工作室听听课意思就是我给她讲讲关于普顿公司的东西，想使她利益最大化多挣些钱。我对尹某所说的做业务才能挣大钱，做业务就是介绍其他人加入ＰＴＦＸ，介绍的人越多在ＰＴＦＸ的等级也就越高，挣得钱也就越多。帮其他人注册ＰＴＦＸ平台账号的流程就是将本人的身份证和银行卡发给我之后，我在ＰＴＦＸ的官网上填好基本信息后，将身份证银行卡照片上传后就是注册成功了。 我是通过微信的一个网友了解到的“PTFX外汇平台”，我应该是前年(2017年左右)注册的PTFX外汇平台账号。交易时对方账号是平台上提供的，每次提供的都不一样。当时“PTFX外汇平台”一直宣传钱款均打到了印尼银行的隔离账户中，本金可以保证安全，而且随时提取，之前也有人向“PTFX外汇平台”提供的隔离账户中打款也成功了，并将打款视频和图片发到了微信群中，所以我当时也就相信有隔离账户这个东西。我投资的钱应该是都打入了隔离账户中，因为“PTFX外汇平台”宣传都是打入隔离账户了，我当时也相信了，所以我也没有核实过。我记不清“PTFX外汇平台”的运行模式了，层级有个表格，但是现在我记不清楚了。我没有核实PTFX外汇平台是否有经相关部门的批准，是否有相应的资质，当时我只当做一般投资来进行的，没有想那么多。当时我觉得可以挣钱，所以就向其他人介绍了。而且我只是宣传介绍，投不投资都是个人行为，我也没有强迫他们在“PTFX外汇平台”进行炒外汇。“PTFX外汇平台”的盈利模式一方面是投资本金，每个月定期获利，另一方面是通过介绍其他人加入，获得平台给的佣金和盈利共享分成。“PTFX外汇平台”通过炒外汇盈利，当时“PTFX外汇平台”就是这么宣传的，但是有没有从事外汇我不清楚，也没核实过。“PTFX外汇平台”的投资门槛限制最开始是100美金，到我投资的时候就涨到了1000美金。成都享鸿彩科技有限公司、成都旺发发网络科技有限公司、成都艺琳泰科技有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、厦门鼎网贸易有限公司、厦门拓善达科技有限公司、广州仁佳信息科技有限公司、广州唐如意信息科技有限公司、广州腾业网络科技有限公司、三明市益森贸易有限公司、湖南钱径物流有限公司、广州腾过信息科技有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市宏创人力资源服务有限公司、厦门宓育承商贸有限公司、广州如树信息科技有限公司、广州董街网络科技有限公司、广州江韩网络科技有限公司、广州照香贸易有限公司共I9家公司为什么向我打款，我为什么汇款，这些都是什么钱我记不清了，因为我当时入了很多类似的理财产品，所以我也记不清楚了。 5.鉴定意见 （1）福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书、司法鉴定许可证、鉴定人资质、电子数据光盘1张：证明每个会员的基本情况及利润情况内容，同书证48。其中岳某某非法所得为12330.356美元，高某锁非法所得为2231.0175美元。 （2）河北中君汇信源会计师事务所有限公司出具的鉴定意见、营业执照、执业证书、鉴定人资格证、电子数据光盘1张：高某锁会员级别MIB，推荐人为赵某霞，高某锁所属层级为9，下线账号数688，下线人数为685，下线层深为7。 （3）河北中君汇信源会计师事务所有限公司出具的鉴定意见、营业执照、执业证书、鉴定人资格证、电子数据光盘1张：岳某某会员级别IB，推荐人为高某锁，岳某某所属层级为10，下线账号数180，下线人数为180，下线层深为5。 6.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）2020年1月3日11时50分搜查笔录：在岳某某位于井陉县中搜查，在工作室最里屋白色衣柜中找出黑色笔记本一台；讲课室中发现ＰＯＳ机四台及炒外汇培训讲课手册，与岳某某、高某锁普顿公司颁发奖励证书两个。 （2）井陉县公安局公共信息网络安全监察大队电子证据检查笔录、光盘1张：检材ｖｉｖｏ手机一部。里面有岳某某同二妮、零索、王某堂、魏某1、魏某2、许某情、杨某梅、尹某某、张某1及镜像跟单交流群、盛鑫镜像跟单群的聊天记录，大致内容为宣传ＰＴＦＸ外汇平台、吸引他人入金入会、如何下载注册会员等。 上述证据，足以认定，本院予以确认。 本院认为，PTFX平台是以提供外汇投资交易为名，要求参加者注册加入成为该平台会员，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量计酬或者返利，这种运作模式在我国叫“传销”。此外，PTFX平台用于接收会员投入款的银行账户经常更换，甚至冒用他人银行账户用于接收会员投入款。因此，PTFX平台这种运作模式，符合我国刑法第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪的法律特征。PTFX平台之所以在中国大陆起步非常顺利，是因为外汇市场本身客观存在，因此参与者的提防心理松懈了，但对PTFX平台的运作模式稍做分析也不难甄别其非法性，比如PTFX平台用于接收会员投资款的账号经常变更，且是用第三方账户接收，如福建省三明市梅列区人民法院开庭审理的PTFX普顿外汇涉嫌“组织、领导传销活动罪”一案，案号（2020）闽0420刑初118号中查获的“福州俞海合网络科技有限公司账户”“三明市益森贸易有限公司账户”，这与PTFX平台有何关系，一家正规合法的企业是不可能用第三方账户接收客户款项的，这是常理；还有，参与人在中国大陆开展经营活动不去向自己国家的市场监管部门咨询，却跑到国外求证“是否真实”，应当知道即便在国外是客观存在的，在中国大陆未经国家有关部门批准也不能随便开展活动或经营，这也是常理；再者，自己投资，然后为牟取更多利益又让他人加入从而获取介绍“人头费”提成，层层发展，这是“拉人头”计酬或返利，应当知道在中国大陆这是“传销”行为，“传销”在中国大陆是违法的，因为“拉人头”计酬或返利不会给社会创造价值，且由于涉及地区广、人员多、国家经济社会秩序。所以，对PTFX平台的运作模式稍作分析即应当知道在中国大陆是非法的。 本案被告人高某锁、岳某某就是利用PTFX平台，以“提供外汇投资交易”为由，要求参加者投资外汇交易。参加者在PTFX平台注册成为会员，PTFX平台按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量计酬或者返利，引诱参加者继续发展他人参加。被告人高某锁会员级别为MIB，共发展下线685人，下线层深7层，非法所得为7327美元；被告人岳某某会员级别为IB，共发展下线180人，下线层深5层，非法所得为12330美元，情节严重；被告人高某锁、岳某某实施的行为均扰乱了我国经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立。 但上述PTFX传销活动模式与传统传销活动模式有所不同：PTFX平台的创建者、组织者和领导者等主犯在境外操控，参与投资只要PTFX平台服务器不被关闭，其投资款及收益进出不受限制，这也是吸引众多人参与的原因；参与PTFX平台的会员由于互相网技术的作用，后面发展的人员不可控，所以参与者的下线层级及人数均非常多。与传统传销活动模式“投资款缴进去后不能退出，把参与者限制在某个地方、威逼其打电话让亲朋好友再参与”相比较，参与PTFX传销活动的会员罪责相对较轻。本案被告人高某锁、岳某某均是他人介绍注册加入PTFX平台成为会员，然后牟取利益再通过微信朋友圈、设立工作室，宣传PTFX传销平台，引诱参加者继续发展他人参加，对PTFX传销平台活动的实施、传销组织的简历扩大等起到了“关键”的推波助澜的作用。 被告人高某锁、岳某某为获取非法利益，加入“PTFX外汇平台”传销组织，以“炒外汇”为名要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员数量作为计酬或者返利的依据，引诱参加者继续发展其他人参加，扰乱社会经济秩序，并在传销组织中起到了管理、宣传的作用，其二人的行为均已构成组织、领导传销活动罪。井陉县人民检察院指控被告人高某锁、岳某某犯组织、领导传销活动罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人高某锁、岳某某引诱、参加的人员层级均在三级以上，参与传销活动人员累计均达120人以上，情节严重，应依法惩处。在整个“PTFX外汇平台”传销组织犯罪体系中，被告人高某锁、岳某某起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人高某锁主动投案自首，可以从轻处罚。被告人高某锁、岳某某均无前科，系初犯，自愿认罪认罚，主动退赃，且二被告人所居住的社区同意对其进行社区矫正，本院在量刑时酌情予以从轻处罚，依法实行社区矫正。井陉县人民检察院的量刑情节，本院予以采纳。辩护人提出的高某锁系从犯、自首、认罪认罚应予减轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第十四条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第七十六条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第三百六十五条、第三百六十七条之规定，判决如下： 一、被告人高某锁犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币100000元（罚金已缴纳）。 二、被告人岳某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币70000元（罚金已缴纳）。 三、被告人高某锁退赔的违法所得50000元，予以追缴，上缴国库。 四、被告人岳某某退赔的违法所得84214元，予以追缴，上缴国库。 五、随案移送的岳某某作案所用手机一部（型号V1829A）予以没收，上缴国库。未随案移送的由井陉县公安局扣押的被告人岳某某的笔记本电脑两台、POS机4个、银行卡六张等由井陉县公安局依法处理，并在一个月内向本院提交执行回单。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河北省石家庄市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。 审 判 长  张永生 审 判 员  刘 彦 人民陪审员  许 莉 二〇二〇年九月七日 书 记 员  付春丽