四川省平昌县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1923刑初135号 公诉机关四川省平昌县人民检察院。 被告人谭强荣，男，1972年12月5日出生，汉族，初中文化，务工，户籍地四川省巴中市恩阳区。2014年7月30日，因犯诈骗罪被巴中市巴州区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，于2015年9月17日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2019年9月20日被平昌县公安局刑事拘留，同年10月23日被执行逮捕，现羁押于平昌县看守所。 指定辩护人郭卫东，平昌县法律援助中心律师。 四川省平昌县人民检察院以平检公诉刑诉〔2020〕114号起诉书指控被告人谭强荣犯诈骗罪于2020年6月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平昌县人民检察院指派检察员张继元出庭支持公诉，被告人谭强荣及其指定辩护人郭卫东到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 四川省平昌县人民检察院指控：2016年11月以来，被告人谭强荣以“谭飞”之名受雇在平昌县从事消防管道安装、铺设工作，对外却宣称其系四川省消防设计院的设计员，负责白衣消防工程建设，并在当地结婚生子。2018年12月至2019年8月期间，被告人谭强荣为缓解生活经济压力，以帮助承包消防工程打点关系、收取好处费等名义，先后在何某、罗某、肖某、杨某处骗取共计25万元人民币，用于偿还债务及日常生活开支。其具体事实如下： 1、2019年3月中旬，被告人谭强荣向何某提出可以帮助何某承包到消防建设工程，但需要打点关系收取好处费，于2019年5月23日从何某处骗取人民币6万元。2019年5月29日，被告人谭强荣又以虚构购买土地的事实，从何某处骗取人民币3万元。 2、2018年12月底，被告人谭强荣向罗某提出可以帮助罗某承包到消防建设工程，但需要用钱打点关系，于2019年3月13日从罗某处骗取人民币6万元。 3、2018年12月底，被告人谭强荣向肖某提出可以帮助其承包到消防工程，2019年1月19日，被告人谭强荣以帮助肖某承建到平昌县消防工程，需要打点关系为由，在肖某处骗取人民币4万元。 4、2019年8月1日，被告人谭强荣电话联系杨某，表示可以帮助杨某承包到建设工程，以需要钱打点关系和收取好处费，先后于2019年8月3日在杨某处骗取人民币1万元，2019年8月5日在杨某处骗取人民币4万元。2019年8月9日，被告人谭强荣又以工程合同已签，马上进场建设的名义在杨某处骗取人民币1万元。 2019年7月，何某、罗某、肖某陆续发现被告人谭强荣诈骗钱财的事实，经催要后谭强荣返还何某人民币6万元，返还罗某人民币2万元，并将6万元购房款冲抵从肖某处骗取的4万元。2019年8月22日，本案案发，同年9月19日，被告人谭强荣被公安机关抓获归案。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了书证；证人证言；被害人陈述；被告人的供述；检查、辨认笔录；视听资料等证据。公诉机关认为，被告人谭强荣以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人谭强荣在前罪刑罚执行完毕五年后，五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，应当从重处罚。被告人谭强荣案发前退回部分款项，到案后能如实供述其犯罪事实，并自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15000元。提请本院依法判处。 被告人谭强荣对公诉机关起诉指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿认罪认罚，请求从轻处罚。 指定辩护人辩护称对公诉机关指控的罪名无异议，对指控的犯罪金额有异议，被告人谭强荣已向被害人偿还的12万元不应计入犯罪金额，其在何某处因购买土地收取的3万元也不应计入犯罪金额，故被告人实施诈骗的金额应为10万元。另被告人谭强荣具有坦白、认罪认罚、被害人自身存在过错等从轻或减轻处罚的情节。 经审理查明：2016年下半年以来，被告人谭强荣以“谭飞”之名受雇在平昌县从事消防管道安装、铺设工作，对外宣称其系四川省消防设计院设计员，负责白衣消防工程建设，并在当地结婚生子。2018年12月至2019年8月期间，被告人谭强荣为缓解生活经济压力，以帮助承包消防工程打点关系、收取好处费等名义，先后在何某、罗某、肖某、杨某处骗取共计13万元人民币，用于偿还债务及日常生活开支。具体事实如下： 1、2019年3月中旬，被告人谭强荣向何某提出可以帮助何某承包到消防建设工程，但需要打点关系收取好处费，于2019年5月23日从何某处骗取人民币6万元。2019年5月29日，被告人谭强荣又以虚构购买土地的事实，从何某处骗取人民币3万元。 2、2018年12月底，被告人谭强荣向罗某提出可以帮助罗某承包到消防建设工程，但需要用钱打点关系，于2019年3月13日从罗某处骗取人民币6万元。 3、2018年12月底，被告人谭强荣向肖某提出可以帮助其承包到消防工程，2019年1月11日，被告人谭强荣以帮助肖某承建到平昌县消防工程，需要打点关系为由，在肖某处骗取人民币4万元。 4、2019年8月1日，被告人谭强荣电话联系杨某，表示可以帮助杨某承包到建设工程，以需要钱打点关系和收取好处费，先后于2019年8月3日在杨某处骗取人民币1万元，2019年8月5日在杨某处骗取人民币4万元。2019年8月9日，被告人谭强荣又以工程合同已签，马上进场建设的名义在杨某处骗取人民币1万元。 2019年7月，何某、罗某、肖某陆续发现被告人谭强荣诈骗钱财的事实，经催要后谭强荣返还何某人民币6万元，返还罗某人民币2万元，并将6万元购房款冲抵从肖某处骗取的4万元。2019年9月19日，被告人谭强荣被公安机关抓获归案。 同时查明：被告人谭强荣因犯诈骗罪于2014年7月30被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，于2015年9月17日刑满释放。 上述事实，有经庭审举证、质证，且被告人无异议的下列证据予以证明： 1、受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证等书证，证实案件来源及被告人被采取强制措施情况。 2、被告人的户籍证明，证实被告人已达刑事责任年龄。 3、抓获情况说明，证实被告人系抓获归案。 4、被害人何某的陈述及辨认笔录，证实被告人自称“谭飞”，目前负责巴中、达州两地的乡镇消防工程建设项目。2019年3月中旬，谭飞告诉何某可以帮其承包到消防工程，但需要费用打点关系，自己要收10%的利润，何某表示同意。五月下旬，谭飞说帮忙承包的工程基本落实，需要6万元钱给领导送礼，5月23日，何某通过自己的手机银行分两次向谭飞提供的唐某邮政储蓄银行卡尾号4990转款6万元。5月29日，谭飞又说他以白衣镇消防队名义在白衣购买土地，需要5万元办手续，向何某借款，碍于情面，何某向唐某的邮政银行账户转款3万元。后来，何某问谭飞工程情况，谭飞却一直推脱。经何某再三催要，2019年7月25日，谭飞通过微信给何某转账何某1万元，7月29日在白衣镇鲜河山庄门口给现金1万元。8月5日，谭飞让人向何某的工商银行卡转账4万元，何某共计从谭飞处收款6万元。经过辨认，证实“谭飞”就是被告人谭强荣。 6、被害人罗某的陈述，证实其一直居住在贵州，其老婆唐智秀与谭飞的老婆唐某是堂姐妹关系。2018年春节与谭飞第一次见面，谭飞说他是四川省消防设计院的设计师，专门负责巴中、达州的消防工程设计和实施。2019年过年，谭飞问罗某对消防工程有没有兴趣，但是拿下项目需要钱打点关系。2019年3月13日，罗某接到谭飞电话，说省、市消防队的领导要到白衣耍，需要6万元打点关系，罗某便让其妻子给谭飞提供的卡号转账6万元。罗某打电话询问事情进展，谭飞说钱已经送出去，没有问题。5月份，谭飞又说他在白衣街上以消防站修建办公楼的名义买了一块地需要2万元钱，只要地拿到了修房子算罗某1份，罗某便又叫其妻子向谭飞提供的唐某的账户转账2万元。之后，每次问其工程如何，谭飞都说快了，直到罗某、何某还有些亲戚去谭飞的老家找他，才知道其真名叫谭强荣，不叫谭飞，也不是四川省消防设计院的设计员,还坐过两次牢。谭飞一共向罗某偿还了2万元。 7、被害人肖某的陈述，证实其与唐某系亲戚关系，唐某与一名叫谭飞的男子结婚生子后一直生活在白衣镇上。谭飞自称是四川省消防设计院的工作人员，可以帮忙承接消防工程。2018年12月底，谭飞问肖某有没有兴趣做消防工程，肖某表示有兴趣。2019年1月上旬左右，谭飞说他已经承接到平昌元石镇的消防工程，需要拿4万元给巴中市消防领导送礼，肖某便通过支付宝向唐某的支付宝转账4万元。2019年3月份，谭飞和唐某找肖某想购买肖某的弟弟肖瑞在平昌县住房，经过肖瑞同意，决定将该房屋以16.88万元卖给谭飞，后谭飞陆续支付购房款6万元。因给肖某介绍的工程一直没有着落，肖某便要求谭飞退还4万元，因谭飞当时没有钱还，谭飞同意将6万元购房款抵之前肖某给谭飞的4万元，谭飞从肖瑞的房屋搬走，债务抵消。 8、被害人杨某的陈述及辨认笔录，证实其经人介绍认识谭飞，谭飞自称是四川省消防设计院的工作人员，负责巴中、达州两地的消防工程设计并现场施工。2019年8月1日，杨某接到谭飞的电话，说可以介绍消防工程，但需要9万元打点关系，双方约定先付5万元，剩余4万元在签订合同时支付。8月2日，杨某的合伙人王某向谭飞提供的唐梅账户转款4万元，向谭飞微信账户转账1万元。因谭飞提供的唐梅账户名字错误，该4万元退回王某账户。王某又向谭飞提供的何某的账户转账4万元。期间，杨某一直找谭飞签订合同，但谭飞一直以各种理由推脱。2019年8月8日，谭飞告知杨某工程的事情已经办好，说8月13日签合同，20日开工。8月9日，杨某给谭飞转款1万元，但其说的消防工程至今也没有着落。经过辨认，证实骗他钱的人就是被告人谭强荣。 9、证人唐某的证言，证实2017年其与谭飞经人介绍相识，后来一起同居生活，谭飞一直自称是四川省消防设计院的工作人员，在平昌负责消防工程建设的设计和监督。由于谭飞自己没有银行卡使用，所以收钱都是用的唐某的银行卡。2019年1月11日，唐某的支付宝收到肖某转的4万元，谭强荣说这4万元是肖某给他拿去跑工程的好处费。2019年3月份，唐某的亲戚罗某从贵州回平昌过年，谭强荣给罗某和他老婆说自己是四川省消防设计院的工作人员，可以帮忙承包到消防工程，只是要花钱疏通关系，罗某同意后，将唐某尾号6962的信用社银行卡号给了罗某。2019年3月13日，唐某的信用社银行卡就收到罗某转款6万元。5月6日，谭强荣又以需要送礼为由让罗某向唐某尾号4990的邮政储蓄银行账户转款2万元。谭强荣让罗某去成都开会签承包合同，罗某在成都等了几天，谭强荣一直未露面，其一直在平昌白衣家中。2019年5月下旬，谭强荣喊何某承包消防工程，2019年5月23日，唐某尾号4990的邮政储蓄银行卡收到何某转款5万元、1万元，谭强荣说是何某给他拿去跑关系用的。5月29日，唐某的邮政储蓄银行账户又收到了何某转的3万元。唐某还证实其与谭强荣位于平昌县住房是从肖某处购买的，其下差肖某4万元的购房款，谭强荣说给肖某介绍消防工程做，那4万元拿去打点关系，消防工程没有做成，谭强荣也没有归还那4万元钱。 10、证人王某的证言，证实其与杨某一起合伙做工程，在2019年8月1日，杨某的说接到谭飞的电话，可以介绍巴中、达州的工程做，但是需要付钱打点关系以及给其好处费，谭飞当时答应让王某及杨某承接坦溪、兰草的消防工程，需要支付9万元好处费。8月2日，杨某让王某向谭飞提供的户名叫唐梅的邮政储蓄银行卡转款4万元，8月3日王某通过微信向谭飞转账1万元。由于户名错了，那4万元退回到王某的账户；8月5日，谭飞又让王某向一个叫何某的工商银行账户转款4万元，谭飞承诺的消防工程一直没有兑现。 11、被告人的供述与辩解，证实其在2015年6月份刑满出狱后在巴中城区工地当木工，2016年下半年经人介绍到平昌县从事安装消防管道和开挖铺设消防管道并与唐某结婚生子。到白衣后，其自称名叫谭飞，是四川省消防设计院的设计员，可以帮忙承包到消防工程。2019年3月的一天，其妻子唐某的亲戚何某想让被告人给他介绍点消防工程，谭强荣告知何某需要好处费，经何某同意后，谭强荣就提供了其妻唐某的邮政储蓄银行卡账户，何某便向唐某的账户转账6万元，其中2万元还了帐、4万元用于家庭开销。2019年3月底左右，唐某的堂姐唐智秀的丈夫罗某在白衣找到谭强荣，让其帮忙承包点消防工程，谭强荣冒充四川省消防设计院的工作人员，说需要6万元的好处费，于是罗某向谭强荣提供的唐某的邮政储蓄银行账户转款6万元，其中3万元用于还账，3万元用于日常开支。其还供述以在白衣购买土地为由在何某处骗取了3万元。2019年6月份左右，因缺钱用，谭强荣给杨某打电话说自己是四川省消防设计院的工作人员，可以帮忙承包到消防工程，杨某表示同意给9万元好处费，约定先付5万元，剩余4万元在承包合同签订后支付。2019年8月，杨某让谭强荣加他表妹王某的微信，谭强荣将其老婆唐某的银行账户发给了王某，王某向唐某的账户转了4万元，微信向谭强荣转账1万元。由于唐某的户名错了，4万元没有到账，谭强荣又发了何某的银行账户给王某，王某向何某的账户转账4万元，该4万元便偿还了被告人在何某处骗取的钱。另1万元用于偿还了在罗某处骗取的钱。到了8月8号左右，谭强荣又给杨某打电话说工程马上要准备开工了，杨某便通过微信向谭强荣转账1万元，这1万元也是偿还了之前收取罗某的钱。2019年1月，谭强荣因没有钱用，想整点钱来花，便给被害人肖某打电话说可以帮他承包到元石的消防工程，肖某表示同意。后谭强荣编造要给巴中市消防的2位领导送礼需要4万元，肖某便通过支付宝向唐某的支付宝转账4万元。期间，被告人谭强荣从肖某受伤购买了位于四川省平昌县，先后向肖某支付了6万元购房款。由于消防工程是被告人编造的，肖某没有接到工程，一直催要，被告人便与其商议将6万元购房款抵消在肖某处收取的4万元。 13、唐某的邮政储蓄银行尾号4990及信用社尾号6962账户交易明细、谭强荣的微信收款记录，证实被告人谭强荣的收款情况。 14、四川省巴州区人民法院（2014）巴州刑初字第124号刑事判决书，证实被告人谭强荣因犯诈骗罪于2014年7月30被判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元，于2015年9月17日刑满释放。 本院认为，被告人谭强荣以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人谭强荣曾因故意犯诈骗罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内，再故意犯应当判处有期徒刑刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人认罪认罚，可酌情从轻处罚。被告人谭强荣的指定辩护人辩护称已向被害人返还的金额不应计入犯罪金额，符合法律规定，予以采纳；对其辩护称被告人在何某处以购买土地骗取的3万元不应计入犯罪金额，与审理查明的事实不符，不予采纳。本院为保护公民财产安全，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人谭强荣犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币15000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月19日起至2024年3月18日止)。 二、责令被告人谭强荣退赔被害人何某人民币30000元、退赔被害罗某人民币40000元、退赔被害人杨某人民币60000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省巴中市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  何中正 人民陪审员  刘 瑾 人民陪审员  陈明珍 二〇二〇年九月二十一日 书 记 员  吴 敏 附本案相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。