新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新0203刑初96号 公诉机关克拉玛依市克拉玛依区人民检察院。 被告人赵晓聪，女，1987年10月3日出生，汉族，初中文化程度，无业，住甘肃省静宁县城关镇新街成纪嘉园2幢3单元502室(户籍所在地：甘肃省静宁县。2019年11月22日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年12月26日被逮捕。现羁押于克拉玛依市看守所。 辩护人尹秀荣，新疆尹秀荣律师事务所律师。 克拉玛依市克拉玛依区人民检察院以克市克区检一部刑诉（2020）103号起诉书指控被告人赵晓聪犯诈骗罪，于2020年7月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案，克拉玛依区人民检察院指派检察员周怡依法出庭支持公诉，被告人赵晓聪及其辩护人尹秀荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2015年5月至2017年4月间，被告人赵晓聪隐瞒其无稳定收入、资不抵债的真相，低价出售高端手机骗取他人信任，以骗取他人预付手机款；同时以高息借款为诱饵，虚构需要资金周转等多种事由骗取他人财物，通过上述方式骗取孟某等17人财物共计人民币（以下币种相同）1324900余元，并将该款项用于偿还个人债务。具体事实分述如下：1.2015年5月至8月，被告人赵晓聪虚构经营手机店需要资金装修和周转等事由，骗取被害人孟某现金115000元，案发前已归还10480元。 2.2016年6月，被告人赵晓聪以高息为诱饵，虚构经营手机店需资金周转事由，骗取被害人黄某现金20000元。 3.2016年4月至8月，被告人赵晓聪虚构低价出售高端手机、预订打折手机充值卡、经营手机店需资金周转等事由，骗取被害人杨某1共计792192元，案发前已归还558473.88元。 4.2016年4月至8月，被告人赵晓聪虚构经营手机店需资金周转事由，骗取被害人支某共计33000元，案发前已归还4000元。 5.2016年至2017年，被告人赵晓聪虚构办理吉祥手机号给领导送礼事由，骗取被害人张某1款物共计20000元。 6.2016年12月3日，被告人赵晓聪虚构经营手机店需资金周转事由，骗取被害人严某17700元，案发前已归还4016元。 7.2016年12月至2017年2月，被告人赵晓聪虚构经营手机店需进货事由，骗取被害人邓某44070元手机。 8.2016年12月至2017年2月，被告人赵晓聪以合伙开店平分利润为诱饵，虚构合伙经营手机店共担装修成本事由，骗取被害人吴某40600元，案发前已归还1600元。 9.2017年1月，被告人赵晓聪以高息为诱饵，虚构经营手机店需要资金周转事由，骗取被害人关某40000元，案发前已归还1500元。 10.2017年1月至2月，被告人赵晓聪以高息为诱饵，虚构经营手机店需资金周转事由，骗取被害人戴某87100元，案发前已归还37100元。 11.2017年1月至3月，被告人赵晓聪虚构经营手机店需资金周转、给领导送礼和充值卡需上税等事由，骗取被害人张某2333788元，案发前已归还26363元。 12.2017年3月，被告人赵晓聪虚构经营手机店需资金周转事由，骗取被害人周某194000元，案发前已归还19000元。 13.2017年3月，被告人赵晓聪以高额利息为诱饵，虚构经营手机店需资金周转事由，骗取被害人牟某170000元。 14.2017年3月，被告人赵晓聪虚构经营手机店需资金周转事由，骗取被害人安某22000元，案发前已归还5000元。 15.2017年3月，被告人赵晓聪虚构经营手机店需资金，骗取被害人蒋某8000元，案发前已归还2000元。 16.2017年3月至4月，被告人赵晓聪以高额利息为诱饵，虚构经营手机店需资金周转、妹妹买房和哥哥做生意需用钱等事由，骗取被害人杨某2212000元，案发前已归还60000元。 17.2017年4月13日，被告人赵晓聪虚构经营手机店需资金周转事由，骗取被害人谭某5000元。 案发后，被告人赵晓聪被抓获归案并如实供述犯罪事实。 公诉机关提交了户籍信息、报案材料、被害人孟某、黄某、杨某1、支某、张某1、严某、邓某、吴某、关某、戴某、张某2、周某1、牟某、安某、蒋某、杨某2、谭某等17人陈述、证人高某、王某1、周某2、王某2、付某、王某3、杨某3、李某1、马某、李某2、曹某、赵某等12人证言、汽车抵押贷款合同、克拉玛依个人委托偿还住房公积金贷款协议、微信支付交易明细、支付宝交易明细、支付宝转账电子回单、中国建设银行交易流水明细、中国工商银行交易流水明细、中国银行交易明细、微信聊天记录、电子邮件打印件、借据、收条、克拉玛依东昊润滑油销售有限公司交易流水、离婚协议、本院（2016）新0203民特27号民事裁定书、本院（2017）新0203民初1755号民事裁定书、本院（2017）新0203民初1716号民事裁定书、本院（2017）新0203民初1756号民事裁定书、本院（2017）新0203民初1759号民事裁定书、本院（2017）新0203民初1808号民事判决书、本院（2017）新0203民初1463号民事判决书、本院（2017）新0203民初2403号民事调解书、本院（2017）新0203民初1757号民事裁定书、本院（2017）新0203民初1358号民事裁定书、本院（2017）新0203民初1699号民事裁定书、本院（2017）新0203民初1677号民事裁定书、本院（2017）新0203民初1717号民事裁定书、克拉玛依房屋租赁合同、营业执照、员工辞职报告、私营企业基本注册信息查询单、到案经过、前科情况查询证明、认罪认罚具结书与被告人赵晓聪的供述和辩解等证据证实。公诉机关认为，被告人赵晓聪的行为应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，以诈骗罪追究其刑事责任；建议判处被告人赵晓聪十年以上十二年以下有期徒刑，并处罚金或没收财产。 被告人赵晓聪对指控的基本事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理中亦无异议。其辩护人提出被告人赵晓聪具有坦白情节，并自愿认罪认罚，主观恶性不深，借来的资金也未用于挥霍，建议对被告人从轻处罚的辩护意见。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人赵晓聪隐瞒其资不抵债的事实，以高回报为诱饵，虚构各种事由，多次骗取他人财物共计1324917.12元，属数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，依法应予以支持。 关于辩护人提出被告人主观恶性不深，借来的资金也未用于挥霍，建议从轻处罚的辩护意见。被害人孟某、张某2、关某、戴某、杨某1、支某、杨某2、安某等人曾向本院提起民事诉讼，要求被告人赵晓聪还款，被告人一直躲避未应诉，且本院经审查发现涉及被害人较多，涉案金额达一百余万元，社会影响较大，可能涉嫌经济犯罪，驳回了被害人的民事诉讼请求。由此看出，被告人赵晓聪在公安机关立案侦查前，一直存有侥幸心理，主观恶性较深，故其辩护人提出的上述辩护意见不能成立，本院依法不予采信。 鉴于被告人赵晓聪被抓获归案后，如实供述了犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；被告人愿意接受处罚，并签署《认罪认罚具结书》，可以酌情从宽处罚。辩护人提出的上述辩护意见，应依法予以采纳。同时考虑被告人多次实施诈骗，且未能退赔被害人损失，主观恶性较深，社会危害性较大，可以酌情从重处罚。为了保护公民的合法财产权利不受侵犯，打击刑事犯罪，综合以上情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十五条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人赵晓聪犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币100000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2030年11月21日止） 二、责令被告人赵晓聪向被害人孟某退赔人民币104520元，向被害人黄某退赔人民币20000元、向被害人杨某1退赔人民币233718.12元、向被害人支某退赔人民币29000元、向被害人张某1退赔人民币20000元、向被害人严某退赔人民币13684元、向被害人邓某退赔人民币44070元、向被害人吴某退赔人民币39000元；向被害人关某退赔人民币38500元、向被害人戴某退赔人民币50000元、向被害人张某2退赔人民币307425元、向被害人周某1退赔人民币75000元、向被害人牟某退赔人民币170000元、向被害人安某退赔人民币17000元、向被害人蒋某退赔人民币6000元、向被害人杨某2退赔人民币152000元、向被害人谭某退赔人民币5000元； 三、犯罪工具苹果手机两部依法予以没收。 上述所判罚金及违法所得于本判决生效之日起三日内向本院缴纳。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审判长 王     雯 审判员 依沙克·卡德尔 审判员 周     亮 二〇二〇年九月二十一日 书记员 孙  中  玉