江苏省盐城市大丰区人民法院刑 事 判 决 书（2019）苏0982刑初459号公诉机关盐城市大丰区人民检察院。被告人曹德观，男，1950年11月3日出生，汉族，小学文化，中共党员，退休，户籍地江苏省盐城市大丰区，住盐城市大丰区。被告人曹德观因涉嫌诈骗罪，于2018年12月3日被盐城市大丰区公安局刑事拘留，同年12月6日释放转取保候审，2019年11月20日经盐城市大丰区人民检察院决定取保候审，次日由盐城市大丰区公安局执行取保候审。辩护人庄重，江苏涤非律师事务所律师。盐城市大丰区人民检察院以大检诉刑诉（2019）479号起诉书指控被告人曹德观犯诈骗罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。盐城市大丰区人民检察院指派检察官王炜出庭支持公诉，被告人曹德观及其辩护人庄重到庭参加诉讼。审理中，本案因无法抗拒原因中止审理1次。本案现已审理终结。盐城市大丰区人民检察院指控：2016年9月，在江苏省剑丰农业实业有限公司新建新增饮水工程过程中，被告人曹德观谎称本属于江苏大丰沿海开发集团有限公司的六间房屋（位于盐城市大丰区大桥堤防站西侧，新增饮水工程需拆去的该房屋）为其妻子丁某所有，并以他人名义伪造房屋租赁合同，骗取江苏省剑丰农业实业有限公司拆迁补偿款人民币29.8万元。被告人曹德观接电话到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，并主动退还给江苏省剑丰农业实业有限公司拆迁补偿款29.8万元。指控的证据有书证、证人证言、被害单位工程负责人及法定代理人陈述、被告人曹德观的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人曹德观以非法占有为目的，采取虚构事实，隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人曹德观主动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人曹德观自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。庭审中，被告人曹德观对公诉机关指控的犯罪事实和罪名未提出异议，并表示认罪认罚。其辩护人的辩护意见为：1.江苏剑丰农业实业有限公司因引水渠工程建设需要征用案涉房屋，其应当支付相应的补偿费用，但究竟应向谁支付尚不确定，辩护人认为，江苏大丰沿海开发集团有限公司获得拆迁补偿款后，与被告人签订了与拆迁相类似的协议，不但未给付被告人实施房屋拆迁的任何价款，反向被告人收取了6440元，不公平不合理，被告人应当获得实施拆迁的相关费用，该主张成立，则被告人应不构成诈骗罪，江苏大丰沿海开发集团有限公司实际也未有任何损失；2.案涉房屋拆迁相关权利人应该得到的补偿包括被告人应享有的部分，应从指控的犯罪数额中予以核减，包括被告人为购买拆迁残值支付的6440元，给付奚某妻子的6000元、季某的13985元、拆迁人工费1700元和1200元，被告人自行装潢花费的12000余元等，还应包含被告人应得的合理利润即4104元；3.被告人与江苏大丰沿海开发集团有限公司所签协议应不仅限于购买的残值，还应包含房屋的租金以及因该房屋拆迁所取得的相应利益；4.关于本案的退赃，因江苏剑丰农业实业有限公司及江苏大丰沿海开发集团有限公司均未向任何机关或部门控告检举，且江苏剑丰农业实业有限公司一直拒绝接受所谓的退赃款，后在公安机关要求之下，陈建才将该款收下，故可以说明本案从事实或法理上均存在瑕疵；5.本案起诉书上认定被告人自首、认罪认罚，但对犯罪所得的数额、退赃问题均没有明确。综上，请求在查明事实的基础上依法作出公正判决。经审理查明，2016年9月，在江苏省剑丰农业实业有限公司新建新增引水工程过程中，被告人曹德观谎称本属于江苏大丰沿海开发集团有限公司的六间房屋（位于盐城市大丰区大桥堤防站西侧，新增取水工程需拆去的该房屋）为其妻子丁某所有，并以他人名义伪造房屋租赁合同，骗取江苏省剑丰农业实业有限公司拆迁补偿款人民币29.8万元。被告人曹德观接电话到案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，并主动退还给江苏省剑丰农业实业有限公司拆迁补偿款人民币29.8万元。另查，2015年12月1日，被告人曹德观以其妻子丁某（乙方）的名义与江苏大丰沿海开发集团有限公司川东港工程征地拆迁和移民安置办公室签订了拆房协议，约定协议签订时乙方一次性向该办公室缴纳房屋残值6440元，该办公室不再承担任何费用且不对乙方进行任何补偿，乙方须在2015年12月15日前将相关房屋清理拆除完毕等。上述事实，被告人曹德观在开庭审理过程中无异议，且有人口基本信息、中共盐城市大丰区纪律检查委员会移送函、举报信访件、盐城市大丰区纪委监察委出具的关于对大桥堤防站原站长曹德观有关问题初步核实情况的报告，受案登记表、立案决定书、归案情况说明、情况说明，调取证据通知书、调取证据清单、大丰市川东片临时用地报批表、盐城市河道管理范围内建设项目申请书、临时用地协议书、沿海资源资产交接资料、堤防处（站）资产交接登记表、江苏大丰沿海开发集团有限公司收款收据，曹德观工资发放凭证、拆房协议、客户专用回单、收款收据，江苏省剑丰农业实业有限公司出具的《省剑丰公司关于剑丰南片新增取水工程涉及相关补偿费用的请示》、江苏省沿海开发集团有限公司出具的《省沿海开发集团关于剑丰公司南片新增取水工程涉及相关补偿费用的批复》、拆迁补偿协议书、房屋租赁合同、拆迁补偿及补助费用结算表、大丰市征收集体土地地上附着物（房屋）拆迁协议书，拆房费用报销表、中国农业银行江苏分行电子回单、丁某名下江苏大丰农村商业银行账户2016年9月至2017年8月期间的交易明细、今收人为丁某的收条、于菊香、季某书写的收条，大丰市沿海滩涂投资发展有限公司会议纪要、新竹工作站工作职责、记账凭证、会办纪要，江苏剑丰农业实业有限公司出具的收条等书证；证人黄某、席某、张某、奚某、高某、季某、许某、曹某、丁某、王某的证言；被害单位工程负责人陈建、法定代理人张文阳的陈述；被告人曹德观的供述和辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人曹德观以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人曹德观犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，本院依法应予支持。被告人曹德观主动投案，归案后如实供述了自己的犯罪事实，系自首，可以从轻处罚。被告人曹德观已退出赃款，可酌情从轻处罚。被告人曹德观自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。被告人曹德观的辩护人提出被告人曹德观与江苏大丰沿海开发集团有限公司签订协议约定由被告人实施房屋拆迁，不应支付残值费用，反应获得相关拆迁费用及房屋租金和拆迁利益；被告人曹德观隐瞒了其以丁某名义所签拆房协议仅约定购买房屋拆除后残值的事实，虚构其妻子丁某系房屋所有权人，并以此获取了江苏剑丰农业实业有限公司基于相关规定向房屋所有权人补偿的各项房屋拆迁补偿收益，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，故本院对辩护人的该辩护意见不予采纳。被告人曹德观的辩护人提出应从指控的犯罪数额中核减被告人应得的相关费用，因被告人曹德观及丁某并非案涉房屋的所有权人，根据其所签拆房协议约定，亦无其他应得费用，故对辩护人的该意见本院不予采纳。被告人曹德观的辩护人以江苏剑丰农业实业有限公司拒绝接受退赃款佐证本案事实或法理上存在瑕疵的依据不足，本院不予采纳。被告人曹德观的辩护人提出被告人自首应从轻处罚及认罪认罚应从宽处理的意见，本院依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人曹德观犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人曹德观已预交财产刑保证金人民币15万元。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  朱剑媚人民陪审员  张 琴人民陪审员  徐瑞娟二〇二〇年九月二十二日书 记 员  王素琴附录法律条文1.《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。2.《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。