贵州省习水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0330刑初179号公诉机关习水县人民检察院。被告人王某，男，1988年11月8日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地贵州省遵义市习水县，住习水县。因涉嫌诈骗罪，经习水县公安局决定，于2020年2月19日被刑事拘留，经习水县人民检察院批准，于2020年3月20日被习水县公安局依法执行逮捕，现羁押于习水县看守所。指定辩护人赵欢，贵州多年律师事务所律师。被告人张某某，曾用名张建，绰号老娃，男，1993年3月15日出生，汉族，初中文化，务工人员，户籍所在地贵州省遵义市习水县，住习水县。因涉嫌诈骗罪，经习水县公安局决定，于2020年2月12日被习水县公安局刑事拘留，经习水县人民检察院批准，于2020年3月20日被习水县公安局依法执行逮捕，现羁押于习水县看守所。指定辩护人罗均力、朱晓娜（实习），系贵州多年律师事务所律师。公诉机关以习检刑诉（2020）第116号起诉书指控被告人王某、张某某犯诈骗罪，于2020年6月22日向本院提起公诉，本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭进行了审理。习水县人民检察院指派检察员陈雪出庭支持公诉，被告人王某及其指定辩护人赵欢，被告人张某某及其指定辩护人罗均力、朱晓娜（实习）到庭参加诉讼，本案现已审理终结。公诉机关指控：2019年9月，被告人王某听王琪说有关系可以介绍他人进入习酒厂或者茅台集团201酒厂上班，被告人王某便告知被告人张某某帮其联系需要进酒厂的人员，于是被告人张某某便在微信朋友圈发布可以帮忙进酒厂的相关信息，被害人罗某、袁某看到信息后，认为被告人王某、张某某有能力让其进习酒厂，于是主动联系张某某。2019年10月3日，被害人罗某、余某（袁某的公公）与张某某在习水县杉王街道袁志雄经营的店内签订进酒厂的协议，二人分别先期支付12000元的定金给被告人张某某，收取定金后，被告人王某、张某某并未帮助罗某、袁某联系进酒厂的事宜，并且在王琪明确告知已不能安排人进酒厂上班的情况下，二名被告人仍然对被害人罗某、袁某隐瞒事实真相,以请托事项还在办理中为由拖延时间，直至罗某要求退还定金，被告人王某、张某某才商议从其他人处收取定金来退还罗某的定金。后被告人张某某又以可以帮忙进酒厂上班为由，从被害人朱某等5人处共计收取定金134000元，其中被告人王某分得30000元用于个人花销，被告人张某某分得104000元用于个人花销。2019年12月5日，在罗某向公安机关报警后，被告人王某为逃避法律责任，退还了被害人罗某10000元，被告人张某某被公安机关抓获后，被告人王某在张某某父母处得知自己可能被抓，便又退还了被害人袁某12000元，被告人张某某父母退还了被害人张某20000元。公诉机关认为，被告人王某、张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王某、张某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人张某某认罪认罚，在值班律师见证下，自愿签署《认罪认罚具结书》，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理；被告人王某、张某某退回42000元赃款，可酌情从轻处罚。建议判处被告人王某在有期徒刑四年至五年的幅度内量刑，并处罚金；对被告人张某某判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元。庭审中，被告人王某自愿认罪认罚，并在其律师见证下，愿意与公诉人签订《认罪认罚具结书》，为此，公诉人当庭对被告人王某的量刑建议变更为有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元。被告人王某对起诉书指控犯诈骗罪的罪名无异议，但提出自己没有和张某某商量退罗某的钱，我说要退还钱给被害人的，但张某某让我先放倒，而且我也没有拖时间。指定辩护人赵欢提出：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但就被告人王某的犯罪金额有异议，王某只参与了罗某及袁某的事情，而其他的事情并不知晓，应在对其量刑时区别对待。恳请法庭给予被告人王某一个从轻处罚的改过的机会。被告人张某某对起诉书指控犯诈骗罪的犯罪事实和罪名均无异议，请求从轻处罚。指定辩护人罗均力、朱晓娜（实习）提出：对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，但提出，1.被告人张某某主观恶性较小，其犯罪行为没有造成严重的危害性；2.被告人张某某一贯表现良好，系初犯、偶犯；3.请法庭综合上述情节予以从轻或减轻处罚。经审理查明：2019年9月，被告人王某听王琪说有关系可以介绍他人进入习酒厂或者茅台集团201酒厂上班，被告人王某便告知被告人张某某帮其联系需要进酒厂的人员，于是被告人张某某便在微信朋友圈发布可以帮忙进酒厂的相关信息，被害人罗某、袁某看到信息后，认为被告人王某、张某某有能力让其进习酒厂，于是主动联系张某某。2019年10月3日，被害人罗某、余某（袁某的公公）与张某某在习水县杉王街道袁志雄经营的店内签订进酒厂的协议，二人分别先期支付12000元的定金给被告人张某某，收取定金后，被告人王某、张某某并未帮助罗某、袁某联系进酒厂的事宜，并且在王琪明确告知已不能安排人进酒厂上班的情况下，二名被告人仍然对被害人罗某、袁某隐瞒事实真相,以请托事项还在办理中为由拖延时间，直至罗某要求退还定金，被告人王某、张某某才商议从其他人处收取定金来退还罗某的定金。后被告人张某某又以可以帮忙进酒厂上班为由，从被害人朱某等5人处共计收取定金134000元，其中被告人王某分得30000元用于个人花销，被告人张某某分得104000元用于个人花销。2019年12月5日，在罗某向公安机关报警后，被告人王某为逃避法律责任，退还了被害人罗某10000元，被告人张某某被公安机关抓获后，被告人王某在张某某父母处得知自己可能被抓，便又退还了被害人袁某12000元，被告人张某某父母退还了被害人张某20000元（附被害人被诈骗情况表：罗某12000元，已退10000元、袁某12000元，已退12000元、朱某14000元、张某30000元，已退20000元、赵某35000元、赵仕进35000元、何素华20000元）。上述事实被告人王某、张某某不持异议，并有经庭审当庭举证、质证的户籍信息、抓获经过等书证；被害人赵某、罗某等人的陈述；被告人王某、张某某的供述与辩解；辨认笔录等在卷佐证，足以认定，本院予以确认。本院认为：被告人王某、张某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物数额巨大的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成犯罪，公诉机关指控被告人王某、张某某犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。被告人王某、张某某尚有116000元诈骗款项未退还被害人，被告人王某将所诈骗款项用于个人挥霍，而被告人张某某将所诈骗款项基本用于违法的赌博行为，其犯罪情节恶劣，依法应予严惩。被告人王某、张某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可从轻处罚；被告人王某、张某某均在公诉机关签署了《认罪认罚具结书》，且退还了部分赃款，可对二被告人酌情从轻处罚。综上，本院根据被告人王某、张某某的犯罪事实、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人王某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限判决生效后一个月内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月19日起至2023年8月18日止）二、被告人张某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币五千元。（罚金限判决生效后一个月内缴纳；刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月12日起至2023年8月11日止）三、被告人王某、张某某诈骗所得11.6万元（未退赃部分）继续追缴返还受害人。如不服本判决，可在接到本判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  赵历刚人民陪审员  赵 鸿人民陪审员  任栋琴二〇二〇年九月二十一日书 记 员  田旭芳