杭州市临安区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0112刑初401号 公诉机关杭州市临安区人民检察院。 被告人黄伯瑜，男，1992年7月2日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地湖南省衡山县。因赌博于2017年2月24日被广州市公安局白云区分局处行政拘留3日。因本案于2020年5月11日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 被告人彭滨，男，1990年7月12日出生，汉族，中专文化程度，户籍所在地湖南省衡山县。因赌博于2017年2月24日被广州市公安局白云区分局处行政拘留3日。因本案于2020年5月11日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 被告人丁霜，男，1992年3月1日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地湖南省衡山县。因本案于2020年5月14日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 辩护人刘洪涛，湖南华方律师事务所律师。 被告人邓玉佳，男，1990年4月22日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地广西壮族自治区桂林市雁山区。因本案于2020年5月11日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年6月17日被逮捕。现羁押于杭州市临安区看守所。 被告人张星，曾用名张容华，男，1992年11月11日出生，汉族，高中文化程度，户籍所在地广东省信宜市。因本案于2020年5月11日被杭州市公安局临安区分局刑事拘留，同年6月17日被取保候审。 杭州市临安区人民检察院以杭临检二部刑诉[2020]162号起诉书指控被告人黄伯瑜、彭滨、丁霜、邓玉佳、张星犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于同年9月28日公开开庭审理了本案。杭州市临安区人民检察院指派检察员胡晶晶出庭支持公诉，被告人黄伯瑜、彭滨、丁霜、邓玉佳、张星及丁霜的辩护人刘洪涛到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市临安区人民检察院指控：2020年4月至5月11日期间，被告人黄伯瑜、彭滨、丁霜为非法获利，经预谋，招揽被告人邓玉佳、张星等人，以广东省佛山市南海区桂城愉丰宾馆房间作为窝点，在明知他人需要资金结算账户用于信息网络犯罪活动的情况下，利用本人及被告人邓玉佳、张星等人的银行卡、微信、支付宝账户等支付结算工具，帮助接收、转移信息网络犯罪活动的资金。在上述期间内，被告人黄伯瑜、彭滨、丁霜帮助上家支付结算金额共计230余万元。被告人邓玉佳、张星明知被告人黄伯瑜等人在接收、转移信息网络犯罪活动的资金，仍将银行、支付宝等账户交由被告人黄伯瑜、彭滨等人使用，被告人邓玉佳提供的银行、支付宝、微信账户支付结算金额共计120余万元，非法获利7000余元。被告人张星提供的银行、支付宝、微信账户支付结算金额共计25余万元，非法获利500余元。 经公安机关侦查，共计16名被害人通过互联网被敲诈勒索，涉案资金中有30余万元汇入上述被告人使用的账户中。 案发后，被告人丁霜向公安机关自动投案。 公诉机关认为，被告人黄伯瑜、彭滨、丁霜、邓玉佳、张星明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。本案系共同犯罪。被告人丁霜系自首，其余被告人系坦白。五被告人均自愿认罪认罚，建议判处被告人黄伯瑜有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元；判处被告人彭滨有期徒刑十一个月，并处罚金人民币6000元；判处被告人丁霜有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元；判处被告人邓玉佳有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元；判处被告人张星拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币1000元。 被告人黄伯瑜、彭滨、丁霜、邓玉佳、张星对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 被告人丁霜的辩护人认为公诉机关的量刑建议过重，被告人丁霜在共同犯罪中作用小，有自首情节，没有犯罪前科，主观恶性不深，认罪态度好，恳请在有期徒刑八个月以内量刑并适用缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关的一致。在本院审理阶段，被告人张星退出违法所得人民币500元。 证明指控事实的证据有公诉人当庭出举的张玉麟、许创权、肖艺、黄明智等人的陈述，人身检查笔录、手机检查笔录、搜查笔录、电子数据检查笔录，笔记本、银行交易记录，银行、支付宝、微信等电子数据，户籍证明、归案经过、情况说明，被告人黄伯瑜、彭滨、丁霜、邓玉佳、张星的供述等，足以认定。 本院认为，被告人黄伯瑜、彭滨、丁霜、邓玉佳、张星明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控的罪名成立。本案系共同犯罪。被告人丁霜系自首，被告人黄伯瑜、彭滨、邓玉佳、张星系坦白；四被告人均自愿认罪认罚；综合上述情节，本院对各被告人从轻处罚。辩护人所提相关辩护意见予以采纳，但辩护人提出量刑建议过重要求从轻处罚并适用缓刑的意见，经审理认为，被告人丁霜自愿认罪认罚且签字具结，公诉机关对丁霜的量刑建议适当，应予采纳，辩护人的上述从轻量刑意见不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人黄伯瑜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币6000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2021年5月10日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人彭滨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币6000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2021年4月10日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人丁霜犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月14日起至2021年3月13日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人邓玉佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行前羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月11日起至2020年12月10日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 五、被告人张星犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，缓刑八个月，并处罚金人民币1000元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后十日内缴纳）。 六、被告人张星退出的违法所得人民币500元予以没收，上缴国库。责令被告人邓玉佳退出违法所得人民币7000元，予以没收，上缴国库。各被告人用于犯罪的手机均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审判员  谷敏佳 二〇二〇年九月二十八日 书记员  陈 玲 ? 附：相关的法律条文 一、《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二【帮助信息网络犯罪活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 ...... 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 二、《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： …… （二）支付结算金额二十万元以上的； …… 三、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。