江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0582刑初239号公诉机关江苏省张家港市人民检察院。被告人薛为民，男，1978年12月11日出生于江苏省张家港市，汉族，大学文化，原系江苏某集团华诚进出口有限公司总经理，住张家港市。被告人薛为民因涉嫌犯受贿罪，于2019年12月9日被采取留置措施，2020年1月22日被刑事拘留，2月1日被逮捕。现羁押于张家港市看守所。辩护人陈强，江苏益友天元（张家港）律师事务所律师。张家港市人民检察院以张检二部刑诉〔2020〕195号起诉书指控被告人薛为民犯受贪污罪、受贿罪，于2020年5月11日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院检察员张薇出庭支持公诉，被告人薛为民及辩护人陈强均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：（一）贪污2014年至2018年间，被告人薛为民在担任江苏某集团华诚进出口有限公司（以下简称华诚公司）总经理期间,利用选择确定国内供应商、采购价格、决定涤纶丝原料使用单位、受票方及货款结算等职务之便，采用与业务单位结算时少开涤纶丝原料对冲发票、向其他承接加工业务厂家虚开涤纶丝原料对冲发票、让业务单位虚开成品发票、虚增业务单位成品发票金额等方式,先后利用常熟市某航纺织品有限公司、常熟市某洋纺织有限公司、常熟市某杰纺织品贸易有限公司套取华诚公司多支付的货款共计人民币14972343.57元,因相关单位扣除税金,个人实得人民币14026771.4元，用于购置房产、投资经营、购车等其他个人消费。具体分述如下:1、2015年3月,华诚公司向太仓某辉化纤有限公司采购了货值997670.52元的涤纶丝原料，其中货值987553.43元的涤纶丝交常熟某航公司生产使用。期间,被告人薛为民未将涤纶丝原料对冲发票按实际使用情况开具，而是安排人员将总计744613.25元的涤纶丝发票,分别开至实际未使用该涤纶丝原料的常熟市某恒针纺织有限公司36589.01元、张家港市某佳服饰有限公司289646.28元、张家港保税区某雅贸易有限公司289646.28元、江阴某潽纺织品有限公司128731.68元，造成华诚公司实际多结算给常熟某航公司货款人民币744613.25元，上述款项在扣除税金后转至被告人薛为民实际控制的银行卡。2、2015年4月,华诚公司向扬州某月化纤有限公司采购了货值400004.5元的涤纶丝原料,全部交常熟某航公司生产使用。期间,被告人薛为民未将涤纶丝原料对冲发票按实际使用情况开具，而是安排人员将金额141824.9元的涤纶丝发票开至实际未使用该涤纶丝原料的张家港保税区某雅贸易有限公司,造成华诚公司实际多结算给常熟某航公司货款人民币141824.9元，上述款项在扣除税金后转至被告人薛为民实际控制的银行卡。3、2014年间，被告人薛为民在担任华诚公司总经理期间，利用负责公司纺织品贸易业务货款结算的职务之便，指使常熟某航公司负责人吴某虚增与华诚公司之间的发票票面金额，致使华诚公司多支付虚增的货款至常熟某航公司，吴某将上述多收的货款扣除税金后，分别于2014年5月7日、5月9日、5月29日、6月13日、8月28日、9月5日、10月8日，先后7次转至被告人薛为民实际控制的银行卡内共计人民币1450000元。4、2015年4月至2016年10月间，被告人薛为民在担任华诚公司总经理期间，利用负责公司纺织品贸易业务货款结算的职务之便，指使盐城市某业纺织品有限公司法定代表人吴某甲虚开发票套取资金，后吴某甲从无锡市某峰工业滤布有限公司虚开7张成品发票给华诚公司，发票金额共计人民币707860元。华诚公司按照票面金额将上述货款支付给某峰公司，造成公司损失共计人民币707860元。吴某甲将上述款项扣除税金后通过其丈夫邱某及其妹夫张某的银行卡转账至薛为民的银行卡共计人民币627586.5元。5、2016年3月至6月间,华诚公司向江苏某虹科贸有限公司采购了货值7017683元的涤纶丝,全部交常熟某航公司生产使用。期间,被告人薛为民未将涤纶丝原料对冲发票按实际使用情况开具，而是安排人员将金额2739813.51元的涤纶丝发票开至实际未使用的江阴市某潽纺织品有限公司792787.54元、江阴市某德针织品有限公司31344元、江阴某风旅游用品有限公司1226311.93元、张家港市某佳服饰有限公司689370.04元,造成华诚公司实际多结算给常熟某航公司货款人民币2739813.51元，上述款项在扣除税金后转至被告人薛为民实际控制的银行卡。6、2017年8月,华诚公司从太仓市某明化纤有限公司采购了货值1320000元的涤纶丝,全部交常熟某洋公司生产使用。期间,被告人薛为民未将涤纶丝原料对冲发票按实际使用情况开具，而是安排人员将金额912672.15元的涤纶丝发票分别开至实际未使用的常熟某航公司662672.15元、张家港市某佳服饰有限公司250000元,造成华诚公司实际多结算给常熟某洋公司货款人民币912672.15元，上述款项在扣除税金后转至被告人薛为民实际控制的银行卡。7、2017年,华诚公司从江苏某化纤有限公司和江苏某虹科贸有限公司分别采购了货值7000000元、2000227.07元的涤纶丝,全部交给常熟某航公司生产使用。期间,被告人薛为民未将涤纶丝原料对冲发票按实际使用情况开具，而是安排人员将金额5406592.32元的涤纶丝发票分别开至实际未使用的常熟某洋公司3321330.78元、江阴某风旅游用品有限公司1235312.2元、江阴市某箱包公司38118.69元、江阴市某潽纺织品有限公司738738.05元、张家港市某佳服饰有限公司73092.6元,造成华诚公司实际多结算给常熟某航公司货款人民币5406592.32元，上述款项在扣除税金后转至被告人薛为民实际控制的银行卡。8、2017年底至2018年初,华诚公司从苏州某文纤维制品有限公司分别采购了货值706287.6元、445220.27元的涤纶丝,被告人薛为民决定将该批原料全部交给常熟某洋公司生产使用。后被告人薛为民安排人员将上述共计1151507.87元的涤纶丝原料发票分别开至未实际使用的张家港市某佳服饰有限公司62255.61元、常熟某航公司199736.98元、江阴某风旅游用品有限公司116520.12元、江阴市某普纺织品有限公司772995.16元,造成华诚公司实际多结算给常熟某洋公司货款人民币1151507.87元，上述款项在扣除税金后转至被告人薛为民实际控制的银行卡。9、2018年,华诚公司从江苏某聚化有限公司采购了货值10629372.89元的涤纶丝,全部交给常熟某洋公司生产使用。2018年3月，被告人薛为民向常熟某洋公司法定代表人季某提出预支550万元资金用于其购买房产。2018年3月29日，季某向薛为民转账人民币550万元。后被告人薛为民安排人员将上述涤纶丝的原料对冲发票开至实际未使用的常熟某航公司200433元、江阴市某潽纺织品有限公司999618.66元、江阴某风旅游用品有限公司147457.91元,上述款项共计1347509.57元被薛为民实际平账并占为己有。10、2018年4月至9月间,被告人薛为民在担任华诚公司总经理期间，利用负责公司纺织品贸易业务货款结算的职务之便,指使常熟某洋公司负责人季某虚开发票套取资金，后季保明从常熟市某杰纺织品贸易有限公司虚开4张成品发票给华诚公司,发票金额共计人民币369950元。华诚公司按照票面金额将上述货款支付给某杰公司，造成公司损失共计人民币369950元。季保明将收到的上述款项扣除税金后转账至薛为民实际控制的银行卡共计人民币333000元。案发后，被告人薛为民退出了全部赃款，其中人民币2077576.50元暂扣于张家港市人民检察院。以上事实，被告人薛为民在开庭审理过程中亦无异议，并有证人吴某、吴某甲、季某、张某等人的证言、银行交易记录、增值税专用发票、被告人薛为民的供述等证据证实，足以认定。（二）受贿2014年至2018年间，被告人薛为民在担任华诚公司总经理期间，违反国家规定，先后多次收受业务单位常熟市某航纺织品有限公司吴某及盐城市某业纺织品有限公司法定代表人吴某甲所送的回扣、好处费，共计人民币4275812.03元。具体分述如下：1、2013年，被告人薛为民与吴某约定在今后双方发生业务往来的过程中，吴某每年要根据实际发生的业务量按照一定比例支付回扣款给被告人薛为民。2014年4月，吴某将一张以其父亲吴某乙名义开户的农业银行卡赠送给被告人薛为民，明确今后业务回扣款均打入该卡，后该卡一直由被告人薛为民控制使用。2014年4月4日、4月28日，被告人薛为民控制的该卡内收到吴某所送的2013年度业务回扣款共计446495.23元；2014年12月11日、2015年1月16日，被告人薛为民控制的该卡内收到吴某所送的2014年度业务回扣款共计527082.59元；2015年12月29日、2016年1月18日、2016年2月22日，被告人薛为民控制的该卡内收到吴某所送的2015年度业务回扣款共计588743.71元；2017年1月11日，被告人薛为民控制的该卡内收到吴某所送的2016年度业务回扣款587971元；2018年2月2日，被告人薛为民控制的该卡内收到吴某所送的2017年度业务回扣款231030元。2、2014年，被告人薛为民与吴某甲约定在今后双方发生业务往来的过程中，吴某甲要根据实际发生的业务量支付回扣、好处费给被告人薛为民。2015年11月9日，被告人薛为民尾号8111农行卡收到吴某甲所送的业务回扣款人民币97283.5元；2016年6月14日，被告人薛为民尾号0670工行卡收到吴某甲所送业务回扣款人民币80000元；2016年11月14日，被告人薛为民农行卡收到吴某甲所送业务回扣款人民币250000元；2016年11月28日，被告人薛为民农行卡收到吴某甲所送业务回扣款492098元；2016年12月15日，被告人薛为民收到吴某甲所送业务回扣款共计人民币300000元；2017年1月20日，被告人薛为民农行卡收到吴某甲所送业务回扣款人民币60000元；2017年1月23日，被告人薛为民农行卡收到吴某甲所送业务回扣款人民币300000元；2017年2月21日，被告人薛为民农行卡收到吴某甲所送业务回扣款315108元。案发后，被告人薛为民退出了全部赃款，暂扣于张家港市人民检察院。被告人薛为民主动投案，如实供述其受贿犯罪事实，归案后如实供述司法机关尚未掌握的其贪污犯罪事实，自愿认罪认罚。以上事实，被告人薛为民在开庭审理过程中亦无异议，并有证人吴某、吴某甲、邵某等人的证言、银行交易记录、往来账目明细、暂扣款专用收据、发破案经过、情况说明、工商登记资料、任职文件、人口信息、被告人薛为民的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人薛为民身为国家工作人员，利用职务上的便利，侵吞公共财产，数额特别巨大，其行为已构成贪污罪；被告人薛为民在经济往来中，违反国家规定，收受业务单位所送回扣，归个人所有，数额特别巨大，其行为还构成受贿罪。被告人薛为民犯数罪，应予数罪并罚。被告人薛为民犯贪污罪、受贿罪均系自首，可以依法减轻处罚；被告人薛为民在提起公诉前如实供述自己的罪行、真诚悔罪、积极退赃，可以从轻处罚；被告人薛为民承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。张家港市人民检察院指控成立。关于辩护人提出的被告人薛为民具有自首、认罪认罚、已退出全部赃款、系初犯、认罪态度好等从轻、减轻处罚情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。本院为严肃法制，保护公共财产不受侵犯，维护国家廉政制度建设和国家工作人员职务活动的廉洁性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十二条第一款、第三百八十三条第一款第（三）项、第二、三款、第三百八十五条第一、二款、第三百八十六条、第六十九条第一、三款、第六十七条第一、二款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条、第十八条、第十九条之规定，判决如下：一、被告人薛为民犯贪污罪，判处有期徒刑七年九个月，并处罚金人民币八十万元；犯受贿罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六十万元。决定执行有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币一百四十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行留置、羁押的，留置、羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月9日起至2032年6月8日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。二、暂扣于张家港市人民检察院的赃款，其中人民币2077576.50元予以发还江苏某集团华诚进出口有限公司，人民币4275812.03元予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  孙婷婷人民陪审员  刘正刚人民陪审员  王国英二〇二〇年九月七日书 记 员  李瑞霞