上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0151刑初176号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人刘敏娟，女，1982年7月25日出生，汉族，住上海市宝山区。辩护人居兆，上海秉文律师事务所律师。辩护人王玉，上海秉文律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检三部刑诉〔2020〕159号起诉书、沪崇检三部刑追诉〔2020〕6号追加起诉决定书指控被告人刘敏娟犯诈骗罪、合同诈骗罪，于2020年5月29日向本院提起公诉，并于同年8月11日追加起诉，并建议适用简易程序。本院受理后依法转为普通程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院依法指派检察员蔡某2出庭支持公诉，被告人刘敏娟及其辩护人居兆、王玉到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、诈骗罪2018年5月至2019年6月间，被告人刘敏娟利用自己担任上海索电数码科技有限公司(以下简称索电公司)大客户经理的身份，多次编造需要资金做私单等虚假理由，许诺高额利息，取得多名被害人信任，先后骗取被害人马某1人民币217.105万元(以下币种均为人民币)、曾1213.175万元、仇某646.706万元、冯某243.5597万元、王某某221.411万元、陈1503.87万元、高某164.04万元、殷某某27.325万元、刘某1311.15万元、李某10万元、祝某某54.64万元、陆某52万元、刘340万元、刘220万元，总计2724.9817万元。二、合同诈骗罪2019年1月，被告人刘敏娟利用自己担任索电公司大客户经理的身份，使用虚假的采购合同，虚构帮助客户采购电子产品的事实，骗取被害人杨某某苹果手机299部、苹果牌电脑30部，总计价值210.2972万元。2019年7月，被告人刘敏娟使用虚假的销售合同，虚构电子产品交易的事实，骗取曾某2预付款50万元。2019年7月30日，被告人刘敏娟被公安机关抓获到案，后如实交代了上述事实。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、被害人陈述、鉴定意见、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人刘敏娟虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大；以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已分别触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百二十四条第(一)、(五)项之规定，应当以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘敏娟到案后能如实供述犯罪事实，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定。建议对被告人刘敏娟的诈骗罪判处有期徒刑十四年九个月，并处罚金五万元，剥夺政治权利一年九个月；对被告人刘敏娟的合同诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金二万五千元，剥夺政治权利一年。据此，提请本院依法审判。被告人刘敏娟对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人刘敏娟系初犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，建议法庭对其从轻处罚。经审理查明：一、诈骗事实2018年5月至2019年6月间，被告人刘敏娟利用担任索电公司大客户经理的身份，多次编造需要资金做私单等虚假理由，许诺高额回报，取得多名被害人信任，先后骗取被害人马某1217.105万元、曾1213.175万元、仇某646.706万元、冯某243.5597万元、王某某221.411万元、陈1503.87万元、高某164.04万元、殷某某27.325万元、刘某1311.15万元、李某10万元、祝某某54.64万元、陆某52万元、刘340万元、刘220万元，总计2724.9817万元。二、合同诈骗事实2019年1月，被告人刘敏娟利用担任索电公司大客户经理的身份，使用虚假的采购合同，虚构帮助客户采购电子产品的事实，骗取被害人杨某某苹果手机298部、苹果牌电脑30部，总计价值210.2972万元。2019年7月，被告人刘敏娟使用虚假的销售合同，虚构电子产品交易的事实，骗取被害人曾某2预付款50万元。2019年7月30日，被告人刘敏娟被公安机关抓获到案，后如实交代了上述事实。认定上述事实的证据有：公安机关出具或调取的案发经过、情况说明、扣押笔录、扣押清单、美承集团-企业事业部人力资源部通告(2019)005号、上海索电数码科技有限公司劳动合同、微信聊天记录、预售合同、采购合同、销售合同、进货凭证、银行交易明细、转账凭证、收条、户籍信息，上海市崇明区发展和改革委员会价格认定结论书，被害人马某1、曾1、仇某、冯某、王某某、陈1、高某、殷某某、刘某1、李某、杨某某、曾某2、陆某、祝某某、刘2、刘3的陈述，证人余某、沈某、蔡某1、廖某某、马某2、吉某、闫某某、陈某2、钟某某的证言，被告人刘敏娟的供述等。本院认为，被告人刘敏娟以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额特别巨大；又在签订、履行合同过程中，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为分别构成诈骗罪、合同诈骗罪，依法应予数罪并罚。公诉机关的指控成立。被告人刘敏娟多次实施诈骗，酌情从重处罚。被告人刘敏娟到案后能如实供述自己的罪行，且自愿认罪认罚，依法予以从宽处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人关于对被告人刘敏娟从轻处罚的相关辩护意见，本院可予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二百二十四条，第六十九条第一款、第三款，第六十七条第三款，第五十六条第一款，第五十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘敏娟犯诈骗罪，判处有期徒刑十四年九个月，剥夺政治权利一年九个月，并处罚金人民币五万元；犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币二万元五千元，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年九个月，并处罚金人民币七万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月30日起至2037年7月29日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、扣押在案的人民币二万元发还被害人曾某2；责令被告人刘敏娟继续退赔各名被害人损失(详见清单)。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  张 程审 判 员  张 蕾人民陪审员  徐灵修二〇二〇年九月二十五日书 记 员  芦苗苗附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。……数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十六条对于危害国家安全的犯罪分子应当附加剥夺政治权利;对于故意杀人、强奸、放火、爆炸、投毒、抢劫等严重破坏社会秩序的犯罪分子，可以附加剥夺政治权利。……。第五十五条剥夺政治权利的期限，除本法第五十七条规定外，为一年以上五年以下。……。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。