河南省清丰县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0922刑初194号公诉机关河南省清丰县人民检察院。被告人陈以科，男，1993年12月9日出生，汉族，小学文化，户籍地及住址均为贵州省盘州市，农民。2020年4月14日到案，同年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局决定刑事拘留，次日被执行刑事拘留，同年4月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被清丰县人民检察院决定逮捕，次日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人杨顺昌，贵州勤维律师事务所律师。被告人李海，男，1986年11月6日出生，白族，初中文化，户籍地及住址均为贵州省盘州市，农民。2020年4月10日被抓获，同年4月16日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局决定刑事拘留，次日被执行刑事拘留，同年4月30日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被清丰县人民检察院决定逮捕，次日被清丰县公安局执行逮捕。辩护人潘发慧，贵州忠章律师事务所律师。河南省清丰县人民检察院以清检一部刑诉（2020）170号起诉书指控被告人陈以科、李海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院审查受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省清丰县人民检察院指派检察员李瑞娟出庭支持公诉，被告人陈以科、李海及辩护人杨顺昌、潘发慧到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省清丰县人民检察院指控：1、2019年7月16日16时许，被害人李某2在网上贷款时被骗，向被告人李海的邮政储蓄银行卡转账13378元后，李海将3378元通过微信转至被告人陈以科微信，将10000元通过支付宝转至被告人陈以科支付宝，后被告人陈以科利用微信和支付宝将该钱款转至罗某1（另案处理）。2、2020年7月7日17时许，被害人闻某在网上兼职刷单时被骗，向被告人陈以科中信银行卡分别转账1397元、4707元、5712元、8568元。2019年7月7日20时许，闻某向陈以科交通银行卡转账8568元，该五笔钱款随即被陈以科转移。3、2019年7月8日11时许，被害人林某在网上贷款时被骗，将5000元转至被告人陈以科中信银行卡，该笔钱款随即被陈以科利用支付宝转移。4、2019年7月17日15时许，被害人朱某在网上贷款时被骗，通过建行手机银行向被告人李海邮政储蓄银行卡转账5000元，后李海将该5000元钱款通过微信转账给被告人陈以科，该笔钱款随即被陈以科转移。5、2019年7月16日16时许，被害人罗某2在网上贷款时被骗，通过微信向被告人李海邮政储蓄银行卡转账6999元，后李海将该6999元通过微信转账给被告人陈以科，该笔钱款随即被陈以科转移。6、2019年7月7日16时许，被害人钟某在网上兼职刷单和贷款时被骗，第一次向被告人李海邮储银行转账1787元，李海随即将该1787元钱款通过微信转账给罗某1（另案处理）；第二次钟某向李海邮储银行转账4000元，李海随即通过支付宝将该4000元转给罗某1（另案处理）；第三次钟某向李海工商银行转账6000元，李海随即将该6000元钱款转移。7、2019年7月21日22时许，被害人贾某在网上购物时被骗，分三次向被告人陈以科建设银行卡转账20000元、7000元、4000元，该三笔钱款随即被陈以科转移。为证明所指控的犯罪，公诉机关提供了被告人陈以科、李海供述等证据，并据此认为被告人陈以科、李海的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，二被告人均系共同犯罪，请求依法惩处。陈以科掩饰、隐瞒犯罪所得三次以上且价值总额达五万元以上，另陈以科具有自首情节，并自愿认罪认罚，建议对陈以科在有期徒刑三年以上五年以下幅度内量刑；李海自愿认罪认罚，建议对李海在有期徒刑一年以上二年又六个月以下幅度内量刑。被告人陈以科对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人杨顺昌的辩护意见是：被告人陈以科亲自为他人转款的金额不大，大多款项系他人用陈以科的手机进行转款，应以陈以科亲自转款的数额认定犯罪数额；另外，陈以科具有自首情节，系初犯、胁从犯，主观恶性不大、犯罪情节轻微、社会危害性小，建议对陈以科从轻处罚。被告人李海对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结。辩护人潘发慧的辩护意见是：被告人李海具有坦白情节，并自愿认罪认罚，系从犯，系初犯、偶犯，建议对李海在有期徒刑一年以下量刑并适用缓刑。经审理查明：2019年7月份，被告人陈以科、李海在明知是违法所得的情况下，以提供本人结算账户信息、转账等方式伙同罗某1（已判决）等人帮助他人转移违法犯罪资金。具体如下：一、2019年7月7日17时许，被害人闻某被他人以网上兼职刷单为名骗取资金，闻某将被骗资金1397元、4707元、5712元、8568元分别转至被告人陈以科中信银行账户；2019年7月7日20时许，闻某将被骗资金8568元转至陈以科交通银行账户；上述五笔钱款到账后随即由陈以科账户转移至其他账户。二、2019年7月8日11时许，被害人林某被他人以网上贷款为名骗取资金，林某将被骗资金5000元转至被告人陈以科中信银行账户，钱款到账后随即由陈以科账户转移至其他账户。三、2019年7月16日16时许，被害人李某2被他人以网上贷款为名骗取资金，李某2将被骗资金13378元转至被告人李海邮储银行账户，钱款到账后，李海即将其中的3378元通过微信转至被告人陈以科微信账户，将其中的10000元通过支付宝转至陈以科支付宝账户，后该款即通过微信和支付宝由陈以科账户转至罗某1账户。四、2019年7月16日16时许，被害人罗某2被他人以网上贷款为名骗取资金，罗某2将被骗资金6999元通过微信转至被告人李海邮储银行账户，钱款到账后，李海通过微信转至被告人陈以科账户，后该款即由陈以科账户转移至其他账户。五、2019年7月17日15时许，被害人朱某被他人以网上贷款为名骗取资金，朱某将被骗资金5000元通过建行手机银行转至被告人李海邮储银行账户，钱款到账后，李海通过微信转至被告人陈以科账户，后该款即由陈以科账户转移至其他账户。六、2019年7月17日16时许，被害人钟某被他人以网上兼职刷单和贷款为名骗取资金，钟某将被骗资金1787元、4000元分别转至被告人李海邮储银行账户，将被骗资金6000元转至李海工商银行账户，钱款到账后，李海即将其中的5787元通过微信、支付宝转账至罗某1账户，将其中的6000元转移至其他账户。七、2019年7月21日22时许，被害人贾某被他人以网上购物为名骗取资金，贾某将被骗资金20000元、7000元、4000元分别转至被告人陈以科建设银行账户，钱款到账后，该款即由陈以科账户转移至其他账户。另查明，2020年4月10日，被告人李海被昆明铁路公安处曲靖北站派出所民警抓获；2020年4月14日，被告人陈以科到六盘水市公安局中山分局投案。上述事实，被告人陈以科、李海在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人闻某、林某、李某2、罗某2、朱某、钟某、贾某陈述，证人罗某1、陈某、李某1、谢某、何某、万某证言，辨认笔录，受案登记表，微信、QQ聊天记录，银行卡交易明细，交易账单，银行卡明细查询列表，微信、支付宝交易明细查询列表，归案情况说明、到案经过及未羁押证明，本院刑事判决书等证据予以证明，足以认定。本院认为，被告人陈以科、李海明知是犯罪所得而帮助他人转移资金，其中陈以科系情节严重，二被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。陈以科、李海均系共同犯罪。关于辩护人杨顺昌提出的以陈以科亲自转款的数额认定犯罪数额的意见，经查，现有证据能够证明陈以科等人在宾馆内多次使用多个结算账户进行转账，足以认定陈以科明知所转移资金系违法所得，其仍为他人提供银行卡、微信、支付宝等结算账户用于转移资金，故通过其提供的结算账户转移的资金均应认定为其掩饰、隐瞒犯罪所得数额，辩护人杨顺昌的上述意见不予采纳。现有证据不足以证明陈以科受胁迫参加犯罪，故辩护人杨顺昌关于陈以科系胁从犯的意见不予采纳。李海在共同犯罪中并非起次要或辅助作用，辩护人潘发慧关于李海系从犯的意见不予采纳。陈以科、李海多次实施帮助他人转移资金的行为，并非初犯、偶犯，辩护人杨顺昌、潘发慧关于二被告人系初犯、偶犯的意见不予采纳。陈以科自动投案，并如实供述主要犯罪事实，系自首，且愿意接受处罚，依法从轻处罚。李海到案后如实供述主要犯罪事实，且愿意接受处罚，依法从轻处罚。辩护人杨顺昌、潘发慧关于陈以科、李海具有上述从轻处罚情节的意见予以采纳，其他意见不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈以科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又三个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月14日起至2023年7月13日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）二、被告人李海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年又三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月10日起至2021年7月9日止。罚金限判决生效后十日内缴清。）三、责令被告人陈以科、李海与同案犯罗新平共同退赔被害人李某2经济损失13378元；责令被告人陈以科、李海共同退赔被害人罗某2经济损失6999元，共同退赔被害人朱某经济损失5000元；责令被告人陈以科退赔被害人闻某经济损失28952元，退赔被害人林某经济损失5000元，退赔被害人贾某经济损失31000元；责令被告人李海与同案犯罗某1共同退赔被害人钟某经济损失11787元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省濮阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  曹青次审判员  张利娜审判员  邵慧亮二〇二〇年九月十六日书记员  赵秀丽