浙江省杭州市滨江区人民法院 民 事 裁 定 书 （2020）浙0108民再7号 抗诉机关：浙江省杭州市人民检察院。 原审原告：刘运其，男，1976年8月14日出生，汉族，原住浙江省杭州市萧山区。 原审被告：赵烈峰，男，1988年10月23日出生，汉族，住浙江省杭州市滨江区。 原审被告：方景仙，女，1987年11月21日出生，汉族，住浙江省杭州市滨江区。 上述两原审被告共同委托诉讼代理人：冯霄飞，浙江展博律师事务所律师。 原审被告：张华东，男，1990年5月11日出生，汉族，住浙江省杭州市滨江区。 原审原告刘运其诉原审被告赵烈峰、方景仙、张华东民间借贷纠纷一案，本院于2017年12月11日作出（2017）浙0108号民初3980号民事判决，已发生法律效力。2019年8月15日，浙江省杭州市人民检察院因该案涉刑事犯罪，依职权作出杭检民（行）监[2019]33010000239号民事抗诉书，向浙江省杭州市中级人民法院提出抗诉，浙江省杭州市中级人民法院于2019年9月16日作出（2019）浙01民抗12号民事裁定，本案指令杭州市滨江区人民法院再审。本院依法另行组成合议庭，开庭审理本案。浙江省杭州市人民检察院指派检察员陈昉出庭。原审原告刘运其、原审被告赵烈峰及其共同委托诉讼代理人冯霄飞到庭参加诉讼，原审被告张华东经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席审理。本案现已审理终结。 浙江省杭州市人民检察院提出抗诉意见，2015年8月以来，刘运其、聂文佩等人假借民间借贷的名义，实施“套路贷”等违法犯罪活动，以行规等为由骗取被害人签订翻倍金额的虚假借条恶意垒高借款数额，并利用以明显不利于被害人的证据向法院提起诉讼等手段，多次骗取他人财物。2015年11月，汤建伟向聂文佩借款2万元，并签署了金额4万元的借条，由赵烈峰作担保人，后因无法联系汤建伟，聂文佩要求赵烈峰承担保证责任，赵烈峰迫于无奈在张华东陪同下于2016年3月5日向聂文佩借款15万元用于承担保证责任，双方口头约定月利率为15%，且需扣除第一个月利息2.25万元，并由赵烈峰签署了金额30万元的《借条》一张，借条底部载明以上借款已全额收到，张华东在担保人一栏签字。因聂文佩无足额钱款，该笔借款实际由刘运其通过现金方式给付，赵烈峰共到手12.75万元，并将其中的2万元用于归还汤建伟对聂文佩的借款，后赵烈峰归还部分利息。2017年7月19日，因赵烈峰无力归还本息，刘运其凭借案涉借条向杭州市滨江区人民法院提起诉讼，要求赵烈峰及其配偶方景仙归还借款本金30万元并支付利息及律师代理费，张华东对此承担连带清偿责任，杭州市滨江区人民法院于2017年12月11日作出（2017）浙0108民初3980号民事判决，支持了其诉请。2019年2月28日，杭州市公安局滨江区分局将聂文佩、刘运其等人涉嫌诈骗、敲诈勒索一案移送杭州市滨江区人民检察院审查起诉。2019年8月7日，杭州市滨江区人民检察院向杭州市滨江区人民法院提起公诉。 浙江省杭州市人民检察院认为，现有新的证据，能够证实案涉借条记载的借款金额30万元虚高，案涉借款行为涉嫌刑事犯罪，刘运其隐瞒事实真相，以金额虚高的借条向法院起诉赵烈峰、方景仙、张华东，诱使法院作出错误的民事判决，破坏了人民法院的审判秩序，损害了国家利益和社会公共利益，原审判决应予纠正。 原审原告刘运其的诉讼请求：1、赵烈峰、方景仙归还借款30万元，并清偿全部借款利息（按30万元本金计算，月息2%标准，自2016年3月5日起息至被告清偿完全部债务时止）；2、赵烈峰、方景仙赔偿原告为实现债权所开支的诉讼代理费10500元；3、张华东为赵烈峰、方景仙承担连带清偿责任。原审认定事实：2016年3月5日，赵烈峰因资金周转困难，向刘运其借款人民币300000元，约定月利率2%，未约定借款期限。另双方约定，如不能归还借款，则借款人承担出借人为实现债权的费用（诉讼费、律师代理费、差旅费、公证费及其他实际支出的费用）。张华东作为担保人在借条上签字。当日，赵烈峰收到现金人民币300000元，并在借条底部“如以上借款已全额收到，借款人签字确认”处签字确认。另查明，赵烈峰与方景仙于2012年10月19日登记结婚，该笔借款发生在夫妻关系存续期间。后刘运其催讨未果，遂诉至本院并为此支出律师代理费人民币10500元，支出公告申请费用人民币650元。原审判决结果：一、赵烈峰、方景仙归还刘运其借款人民币300000元及利息（利息计算方式：以本金人民币300000元为基数，按照月利率2%计算自2016年3月5日至实际清偿之日止）；二、赵烈峰、方景仙支付刘运其律师代理费损失人民币105000元；三、赵烈峰、方景仙、张华东支付刘运其申请公告费用损失人民币650元；四、张华东对上述第一、二项债务承担连带清偿责任。 案件受理费人民币5958元，由赵烈峰、方景仙、张华东负担。 本院再审查明：原审（2017）浙0108民初3980号民事判决于2018年3月6日发生法律效力。后刘运其向本院申请强制执行，本院于2018年4月8日立案执行，案号为（2018）浙0108执976号，执行标的311150元。后因赵烈峰、方景仙、张华东暂无财产可供执行，刘运其同意终结本次执行程序，2018年7月24日，本院裁定终结本次执行程序。 2019年2月28日，杭州市公安局滨江分局将聂文佩、刘运其等人涉嫌诈骗、敲诈勒索一案移送杭州市滨江区人民检察院审查起诉。2019年8月7日，杭州市滨江区人民检察院向杭州市滨江区人民法院提起公诉。2019年12月16日，本院作出（2019）浙0108刑初215号刑事判决：一、被告人聂文佩犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币10万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币6000元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑十四年六个月，并处罚金人民币106000元。二、被告人刘运其犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币11万元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币1万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十三年六个月，并处罚金人民币12万元。三、被告人李双双犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币26000元；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币8000元；撤销杭州市滨江区人民法院（2016）浙0108刑初250号刑事判决书中对被告人李双双的缓刑部分的判决；数罪并罚，决定执行有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币34000元。四、被告人任贺贺犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年七个月；犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年三个月；数罪并罚，决定执行有期徒刑二年六个月。五、被告人尹士林犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年四个月。六、由公安机关依法扣押的未随案移送本院的犯罪工具手机、电脑等予以没收，上缴国库。七、责令被告人聂文佩、刘运其、李双双以各自参与的犯罪数额为限继续退赔违法所得人民币264700元（含由公安机关依法扣押的未随案移送本院的人民币2万元），发还各被害人（俞爱国4万元、傅忆稷5000元、汤燕峰46000元、虞开烽6万元、卢锋4万元、李剑113700元）。被告人聂文佩、刘运其为实施“套路贷”而交付给被害人汤建伟、赵烈峰、来文桥、傅建平、沈波、汤军、傅杰、蒋雨明、韩凯炯、张水传的本金予以追缴，赔偿被害人损失后如有剩余，依法予以没收，上缴国库。 宣判后，被告人李双双不服上诉，2020年4月3日，浙江省杭州市中级人民法院作出（2020）浙01刑终120号刑事裁定书，驳回上诉人李双双的上诉，维持原判。 本院（2019）浙0108刑初215号刑事判决中，对被告人聂文佩、刘运其等人恶势力犯罪集团事实中的诈骗事实认定：“2016年3月5日至2017年3月1日，被告人聂文佩、刘运其分3次借款共计33万元给被害人赵烈峰，要求赵烈峰出具3张共计66万元的翻倍借条，扣除头息共计47500元后，赵烈峰实际得款共计282500元。2016年6月23日，聂文佩借款3万元给赵烈峰，要求赵烈峰出具6万元的翻倍借条，扣除头息4500元后，赵烈峰实际得款25500元。赵烈峰支付共计188400元后无力还款，外出躲债。2017年7月17日、19日，刘运其分别以赵烈峰出具的3张共计66万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令赵烈峰归还借款本金66万元、利息和律师代理费23800元。本院判决赵烈峰归还刘运其借款本金66万元，并支付利息及律师代理费23800元等。同年11月27日，聂文佩以赵烈峰出具的6万元虚高借条等为证据起诉至本院，请求判令赵烈峰归还借款本金6万元、利息和律师代理费3912元。2018年5月3日，聂文佩提出撤诉申请，本院裁定予以准许。”上述所认定的犯罪事实包括本案在内的三个民事案件。 本院再审认为，根据浙江省杭州市人民检察院提交的相关材料及本院生效刑事判决，原审原告刘运其的民间借贷行为已被生效刑事判决认定为犯罪，不属于人民法院受理民事诉讼的范围，原审判决不当，应予撤销，并驳回起诉。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十九条第（四）项、第一百四十四条、第一百五十四条第一款第（三）项、第二百零七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百零七条的规定，裁定如下： 一、撤销本院（2017）浙0108民初3980号民事判决； 二、驳回刘运其的起诉。 原审案件受理费5958元，予以退回。 如不服本裁定，可在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。 审判长 潘 文 审判员 沈一伟 审判员 余夏盛 二〇二〇年九月二十四日 书记员 陆泽钥 8- 7-