江苏省淮安市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2019）苏08刑终266号原公诉机关江苏省淮安市清江浦区人民检察院。被告人李永花，女，1988年12月25日出生于江苏省盱眙县，汉族，初中肄业，户籍地江苏省盱眙县。曾因犯故意伤害罪，于2018年5月30日被刑事拘留，2018年6月6日转取保候审，2018年11月12日被扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌犯诈骗罪，于2018年3月29日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，同年4月28日转取保候审，同年12月4日转逮捕。现羁押于淮安市看守所。辩护人葛宏明，江苏法之衡律师事务所律师。淮安市清江浦区人民法院审理淮安市清江浦区人民检察院指控原审被告人李永花犯诈骗罪一案，于2019年9月9日作出（2019）苏0812刑初104号刑事判决。原审被告人李永花不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭审理了本案。经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。经一审审理查明：2016年11月，被告人李永花以“李倩”的名字与被害人沈某相识，并发展为情人关系。2016年12月至2018年3月间，被告人李永花虚构父母生病、盖房子欠款等事实，骗取被害人沈某钱款，共计人民币450400元。具体分述如下：（一）2016年12月至2018年3月间，被告人李永花以父亲生病需要钱为由，骗取被害人沈某人民币167400元。具体分述如下：1、2016年12月16日，被告人李永花谎称其父亲脑溢血住院，需要带钱回家，骗取被害人沈某人民币1000元。2、2016年12月18日，被告人李永花谎称父亲住院要交医药费，以借款为由，骗取被害人沈某人民币4000元。3、2016年12月31日，被告人李永花谎称父亲住院，医院要求继续交钱，以借款为由，骗取被害人沈某人民币7000元。4、2017年1月1日，被告人李永花谎称父亲做手术，医院要求继续交钱，以借款为由，骗取被害人沈某人民币10000元。5、2017年1月5日，被告人李永花谎称医院要求继续交钱，以借款为由，骗取被害人沈某人民币10000元。6、2017年1月6日，被告人李永花谎称医院要求继续交钱，以借款为由，骗取被害人沈某人民币20000元。7、2017年1月12日，被告人李永花谎称父亲转院治疗，以借款为由，骗取被害人沈某人民币8000元。8、2017年1月18日，被告人李永花谎称医院要求继续交钱，以借款为由，骗取被害人沈某人民币5000元。9、2017年1月20日至25日，被告人李永花谎称医院要求继续交钱，以借款为由，骗取被害人沈某人民币40000元，其中1月20日20000元、1月22日10000元、1月25日10000元。10、2017年2月4日，被告人李永花谎称医院要求继续交钱，以借款为由，骗取被害人沈某人民币5000元。11、2017年8月29日，被告人李永花谎称医院要给父亲停药，骗取被害人沈某人民币10000元。12、2017年9月24日，被告人李永花谎称医院要求继续交钱，骗取被害人沈某人民10000元。13、2017年12月4日，被告人李永花谎称父亲在医院发烧，需要用钱，骗取被害人沈某人民币5000元。14、2017年12月6日，被告人李永花谎称父亲在医院病情加重，需要用钱，骗取被害人沈某人民币10000元。15、2017年12月8日，被告人李永花谎称父亲开刀手术，需要用钱，骗取被害人沈某人民币12000元。16、2018年3月10日，被告人李永花谎称父亲生病住院需要花钱，骗取被害人沈某人民币10400元。（二）2017年10月至11月间，被告人李永花以父亲生病治疗欠下高利贷需要偿还为由，陆续骗取被害人沈某人民币108000元。具体分述如下：1、2017年10月6日，被告人李永花谎称之前从“大鸟”（身份不明，方言，指放高利贷的人）处借款10000元交给医院作为父亲的医药费，现在“大鸟”要李永花还钱，骗取被害人沈某人民币10000元。2、2017年10月28日，被告人李永花谎称之前向“大鸟”（身份不明）借款10000元交给医院作为父亲的医药费，现在“大鸟”要求还钱，骗取被害人沈某人民币3000元。3、2017年10月30日，被告人李永花谎称之前向“大鸟”（身份不明）借钱交给医院的，现“大鸟”要求还钱，骗取被害人沈某人民币20000元。4、2017年11月16日，被告人李永花谎称之前向“大鸟”（身份不明）借钱交给医院的，现“大鸟”要求还钱，骗取被害人沈某人民币25000元。5、2017年11月29日，被告人李永花谎称自己姑姑此前借款50000元用于给父亲看病，现在姑姑家中有事，其向“大鸟”（身份不明）借钱还给姑姑，现“大鸟”要求还钱，骗取被害人沈某人民币50000元。（三）2018年1月至2018年2月间，被告人李永花以偿还此前盖房子欠款为由，陆续骗取被害人沈某人民币160000元。具体分述如下：1、2018年1月20日，被告人李永花谎称因自己家此前盖房子对外欠款十几万元，现债主来要钱，骗取被害人沈某人民币38000元。2、2018年1月29日，被告人李永花谎称因自己家此前盖房子对外欠款十几万，现债主来要钱，骗取被害人沈某人民币80000元，其中1月29日10000元、2月1日15000元、2月2日55000元。3、2018年2月6日，被告人李永花谎称因自己家此前盖房子对外欠款十几万，现债主来要钱，骗取被害人沈某人民币22000元。4、2018年2月10日，被告人李永花谎称因自己家此前盖房子对外欠款十几万，现债主来要钱，骗取被害人沈某人民币20000元。（四）2018年1月，被告人李永花以母亲生病需要钱治疗为由，骗取被害人沈某人民币15000元。案发后，被告人李永花被扭送至公安机关，并如实供述犯罪事实。认定上述事实的证据有，被告人李永花的供述，被害人沈某的陈述，证人李某、邓某、黄某、刘某、方某的证言，辨认笔录，菲比酒吧消费明细、扣押决定书及清单、电子证据检查工作记录、支付宝及微信聊天记录、注册信息、登记日志、交易记录、账户明细、转账记录等、不动产登记资料查询结果、中国农业银行交易明细清单、（2018）苏1002刑初373号刑事判决书、发破案经过等证据。一审法院认为，被告人李永花以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人李永花在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人李永花归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李永花取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。据此，为保护公民财产权利、社会秩序不受危害，惩罚犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第六十九条第一款、第三款，第七十七条第一款之规定，判决：1、撤销扬州市广陵区人民法院（2018）苏1002刑初373号刑事判决中对李永花宣告缓刑部分；被告人李永花犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币十万元；与其前犯故意伤害罪判处的有期徒刑一年并罚；决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币十万元。2、责令被告人李永花退赔被害人沈某人民币450400元。上诉人李永花提出的上诉理由是：其对一审认定的数额及借款事由系其编造没有异议，但认为其与沈某之间是情人关系，不应认定为诈骗。庭审阶段，其又当庭明确供述，承认自己构成诈骗罪，希望法庭对其从宽处理。上诉人李永花的辩护人提出的辩护意见是：对一审认定的犯罪事实及定性不表异议。但认为被害人存在一定过错，且被害人对上诉人李永花已表示谅解，希望法庭改判上诉人有期徒刑三年。本院经审理查明的事实与一审一致，认定证据已在原审判决书中列明，上述证据均经庭审举证、质证，来源合法，具有证明力，本院予以确认。二审庭审中，检查员当庭提交了被害人沈某在二审阶段所做陈述以及证人沈吉星、高某等人的证言。其中，沈某的陈述再次证明了其被骗的情况，并表示自己之前有关没有被骗的陈述不属实，之所以做不实陈述主要是希望李永花能够早日还钱等。证人沈吉星等人的证言印证了被害人沈某的陈述。上述证据经二审庭审举证、质证，来源合法，具有证明力，本院予以确认。对于上诉人李永花在书面上诉意见中所提，其与沈某系情人关系，不应认定为诈骗的意见，经查，首先，李永花实施了虚构事实，隐瞒真相的行为，被害人也是基于被骗而交付财物。具体表现在，李永花虚构其父亲住院需要大额的费用，向高利贷放贷人借款偿还家中看病、盖房等支出，骗取被害人沈某财物。沈某交付财物也是因为被其虚构的事实所误导。其次，李永花具有非法占有的故意。李永花在没有偿还能力的情况下，虚构事由骗取被害人财物，主要用于酒吧、KTV等个人高额消费。体现出其并无偿还的能力和意愿。第三，二人间的情人关系并不能成为犯罪阻却事由。两人共同的支出及基于情人关系的赠与等均未纳入犯罪金额。本案所认定的事实中，情人关系不是非法占有之目的得以实现的直接原因、主要原因，至多属于让其所编造的事由更容易取信于被害人的身份背景。即被害人并不是基于情人关系，而不问缘由的交付财物，而是对其编造的事由信以为真，不愿意李永花“回去上班”，被高利贷欺凌等，才交付财物。二人微信聊天记录可以反映上述情况。另外，被害人沈某在侦查阶段的陈述中明确表示如果知道款项是被用于酒吧、KTV等消费是不可能给付款项的。最后，庭审阶段，上诉人李永花不再坚持该上诉理由，对一审判决认定其构成诈骗罪没有异议。综上，该上诉理由无事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人李永花以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。李永花在缓刑考验期限内发现判决宣告以前还有其他罪没有判决的，应当撤销缓刑，数罪并罚。李永花归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。李永花取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。对于上诉人李永花所提希望从宽处理的意见以及辩护人所提被害人存在一定过错，且被害人对上诉人李永花已表示谅解，恳请改判上诉人李永花有期徒刑三年的辩护意见，经查，被害人沈某在自己婚姻关系存续期间，与她人建立不正当男女关系，有悖于社会公序良俗。但该过错与上诉人李永花实施诈骗犯罪并无必然关联。不能成为减轻上诉人李永花罪责的依据。一审判决认定事实清楚，提取量刑要素全面准确，量刑适当，上诉人李永花及其辩护人所提该上诉理由和辩护意见，无事实和法律依据，不能成立，本院不予采纳。综上，本案事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 徐 燕审判员 王琤琤审判员 王广田二〇二〇年九月十日书记员 印 星