浙江省建德市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0182刑初260号 公诉机关浙江省建德市人民检察院。 被告人张强松，男，1983年11月8日出生，满族，大专文化程度，无业，住辽宁省大连市金州区。因本案于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人翁洪、吕健，浙江杭星律师事务所律师。 被告人张越越，女，1995年1月4日出生，汉族，初中文化程度，无业，住辽宁省昌图县。因本案于2019年10月29日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人王国龙，浙江万誉律师事务所律师。 被告人芮晶晶，女，1980年9月12日出生，汉族，大专文化程度，无业，住辽宁省沈阳市浑南区。因本案于2019年10月30日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现押于建德市看守所。 辩护人高云，浙江德名律师事务所律师。 被告人侯新宇，女，1996年10月28日出生，满族，大专文化程度，住辽宁省盘锦市兴隆台区。因本案于2019年11月3日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。现押于建德市看守所。 浙江省建德市人民检察院以建检一部刑诉（2020）863号起诉书指控被告人张强松、张越越、芮晶晶、侯新宇犯诈骗罪，于2020年8月18日向本院提起公诉。本院适用简易程序，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。建德市人民检察院指派检察员童富鑫、检察官助理张少安出庭支持公诉。被告人张强松及其辩护人翁洪、被告人张越越及其辩护人王国龙、被告人芮晶晶及其辩护人高云、被告人侯新宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控：2015年下半年，孙忠华、王鹤、程世硕等人(均另案处理)组建网络兼职诈骗集团，该集团以山东神豪资产管理有限公司作掩护，利用“蚂蚁网盟”平台为依托，开发微信息、微助手、微聊、微端等软件作为犯罪工具，利用网络招募人员，组建多个团队，下设推广、培训、客服等人员，通过网络发布虚假兼职信息，以提供小额佣金的方式吸引他人注册，又以激活费、升级费等名义骗取他人钱财，赃款按比例分成。被告人张强松、张越越、芮晶晶、侯新宇明知平台的兼职宣传与实际不符，仍在该平台下设的团队担任培训组长或受雇为培训人员、推广员，参与诈骗作案。其中：被告人张强松参与诈骗1800余万元，个人非法获利57万余元；被告人张越越参与诈骗170万余元，个人非法获利26万余元；被告人芮晶晶参与诈骗137万余元，个人非法获利23万余元；被告人侯新宇参与诈骗20万余元，个人非法获利9.8万余元。案发后，被告人张越越自动投案并如实供述自己的犯罪事实；被告人张强松、芮晶晶、侯新宇归案后如实供述自己的犯罪事实。认为被告人张强松、芮晶晶、侯新宇具有从犯、如实供述的处罚情节，被告人张越越具有从犯、自首的处罚情节，四被告人在侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人张强松有期徒刑九年，并处罚金；被告人张越越有期徒刑五年，并处罚金；被告人芮晶晶有期徒刑四年十个月，并处罚金；被告人侯新宇有期徒刑二年十个月，并处罚金。 被告人张强松、张越越、芮晶晶、侯新宇对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结。 被告人张强松辩护人对指控事实、罪名没有异议，提出：被告人张强松系从犯，其如实供述犯罪事实，未直接实施诈骗犯罪，主观恶性较小，请求对其从轻处罚。 被告人张越越的辩护人对指控事实、罪名没有异议，提出：被告人张越越系从犯，其案发后自首，平时表现较好，家庭困难，请求对其从轻处罚。 被告人芮晶晶的辩护人对指控事实、罪名没有异议，提出：本案每个被害人的损失数额不大，被告人芮晶晶系从犯，主观恶意低，且家庭困难，请求对其从轻处罚。 经审理查明，2015年下半年，孙忠华、王鹤、程世硕等人组建网络兼职诈骗集团，该集团以山东神豪资产管理有限公司作掩护，利用“蚂蚁网盟”平台为依托，开发微信息、微助手、微聊、微端等软件作为犯罪工具，利用网络招募人员，组建多个团队，下设推广、培训、客服等人员，通过网络发布虚假兼职信息，以提供小额佣金的方式吸引他人注册，又以激活费、升级费等名义骗取他人钱财，赃款按比例分成。 被告人张强松明知平台的兼职宣传与实际不符，仍于2017年7月至2018年10月期间，在该平台下设的团队担任培训组长，参与诈骗1800余万元，个人非法获利57万余元。 被告人张越越明知平台的兼职宣传与实际不符，仍于2018年3月至10月期间，受雇为平台的培训人员，参与诈骗170万余元，个人非法获利26万余元。 被告人芮晶晶明知平台的兼职宣传与实际不符，仍于2018年2月至11月期间，受雇为平台的培训人员，参与诈骗137万余元，个人非法获利23万余元。 被告人侯新宇明知平台的兼职宣传与实际不符，仍于2017年11月至2018年11月期间，受雇为平台的推广员，参与诈骗20万余元，个人非法获利9.8万余元。 案发后，被告人张越越自动投案并如实供述自己的犯罪事实；被告人张强松、芮晶晶、侯新宇归案后如实供述自己的犯罪事实。 上述事实，被告人张强松、张越越、芮晶晶、侯新宇在开庭审理过程中亦无异议，并有书证户籍证明、人口基本信息、无犯罪记录证明、到案经过说明、银行交易账单、“蚂蚁网盟”平台提取资料打印件、电脑提取的培训资料打印件、微信和支付宝账户交易截图、扣押清单，证人李某3的证言，被害人裘某、潘某、李某1、何某、陈某、金某、李某2、叶某、章某、汪某、方某、林某等人的陈述，同案人员姜璟、郑善芝、阮婷、姜佳佳的供述，搜查笔录、扣押笔录及照片，“蚂蚁网盟”平台电子数据、手机电子数据、银行交易流水数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人张强松、张越越、芮晶晶、侯新宇以非法占有为目的，伙同他人利用网络平台虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，其中张强松、张越越、芮晶晶骗取财物数额特别巨大，侯新宇骗取财物数额巨大，其等行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人张强松、张越越、芮晶晶、侯新宇自侦查阶段如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，本院酌情予以从宽处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳；辩护人相应辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一、三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人张强松犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币90000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019月10月30日起至2028年10月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人张越越犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币50000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019月10月29日起至2024年10月28日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人芮晶晶犯诈骗罪，判处有期徒刑四年十个月，并处罚金人民币48000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019月10月30日起至2024年8月29日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 四、被告人侯新宇犯诈骗罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币28000元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019月11月3日起至2022年9月2日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 五、责令被告人张强松、张越越、芮晶晶、侯新宇分别退出诈骗个人所得57万元、26万元、23万元、9.8万元，予以发还被害人；随案移送的被告人张强松笔记本电脑一台、电脑主机一只、银行卡一张、苹果X手机一部，均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长 钱  涛 人民陪审员 诸葛向荣 人民陪审员 宋 鸣 娟 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员 章  珂