安徽省凤台县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0421刑初201号 公诉机关安徽省凤台县人民检察院。 被告人林木雄,男,1991年12月5日出生于广东省陆丰市,汉族,小学文化,农民,住广东省陆丰市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月1日被淮南市公安局新集矿区分局刑拘上网，同年12月11日被广东省东莞市公安局南城分局篁村派出所民警抓获，当日临时羁押于东莞市第二看守所，同年12月19日被淮南市公安局新集矿区分局刑事拘留,2020年1月21日经凤台县人民检察院批准逮捕,次日由淮南市公安局新集矿区分局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人刘高，安徽州来律师事务所律师。 被告人曾波,男,1993年5月8日出生于广东省深圳市,汉族,中专文化,无业,住广东省深圳市福田区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月7日被淮南市公安局新集矿区分局刑拘上网，同年1月7日被深圳市公安局福田枢纽公交派出所民警抓获，当日临时羁押于深圳市福田区看守所，同年1月10日被淮南市公安局新集矿区分局刑事拘留,同年2月10日经凤台县人民检察院批准逮捕,当日由淮南市公安局新集矿区分局执行逮捕。现羁押于凤台县看守所。 辩护人时凌，安徽州来律师事务所律师。 凤台县人民检察院以凤检刑诉[2020]192号起诉书指控被告人林木雄、曾波犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院适用简易程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。凤台县人民检察院指派检察员王颖出庭支持公诉，被告人林木雄及其辩护人刘高（凤台县法律援助中心接凤台县人民法院通知指派的辩护人）、被告人曾波及其辩护人时凌（凤台县法律援助中心接凤台县人民法院通知指派的辩护人）到庭参加诉讼。现已审理终结。 凤台县人民检察院指控：被告人林木雄、曾波在明知他人实施电信诈骗的情况下,提供银行账户给他人用于电信诈骗资金流转。其中通过曾波的银行账户流转的诈骗资金156330元,通过林木雄的银行账户流转的诈骗资金227943.8元。具体事实如下: 1.2019年10月24日,孙某被他人通过ＱＱ诈骗6000元,该款项通过赵庆龙的银行账户转入曾波的平安银行账户,随即其中5880元转入林木雄的中国农业银行账户。 2.2019年10月24日,肖某被他人通过ＱＱ诈骗33××××0元。该款项通过刘凯凯的银行账户转入曾波的平安银行账户,随即其中32732元转入林木雄的中国银行账户。 3.2019年10月24日,郑某被他人通过ＱＱ诈骗63××××0元,该款项转入刘凯凯的银行账户后,其中63350元转入曾波的平安银行账户,随即其中62083元转入林木雄的中国农业银行账户。 4.2019年10月24日,陈某被他人通过ＱＱ诈骗37××××0元,该款项转入周少威的银行账户后,其中37590元转入曾波的平安银行账户,随即其中36838.2元转入林木雄的中国农业银行账户。 5.2019年10月24日,张某1被他人通过ＱＱ诈骗16××××0元,该款项转入周少威的银行账户后,其中15990元转入曾波的平安银行账户,随即其中15670.2元转入林木雄的中国银行账户。 6.2019年10月25日,文某被他人通过ＱＱ诈骗7000元,该款项通过莫丽荣、刘某、吴佳骏的银行账户,转入林木雄的中国工商银行账户。 7.2019年10月28日,张某2被他人通过ＱＱ诈骗16××××0元,刘建泉被他人通过ＱＱ诈骗48××××0元,上述两笔款项转入龚要平、李异的银行账户后,其中38752元转入林木雄的中国工商银行账户。 8.2019年10月28日,田某被他人通过ＱＱ诈骗29××××0元,该笔款项转入吴江的银行账户后,其中29580元转入李异的银行账户,随即其中28988.4元分别转入林木雄的中国工商银行、邮政储蓄银行账户。 公诉机关指控上述事实，向法庭举出的证据有：书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述、辨认笔录等证据。公诉机关认为，被告人林木雄、曾波明知他人实施电信网络诈骗犯罪,提供银行账户资金流转,其中通过林木雄的银行账户流转的诈骗金额227943.8元,通过曾波的银行账户流转的诈骗金额156330元,数额巨大,二被告人的行为均构成诈骗罪。被告人林木雄、曾波归案后能如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。被告人林木雄、曾波在共同犯罪中起次要作用，系从犯,依法应当从轻、减轻或者免除处罚。被告人曾波案发后能退出部分违法所得，酌情可以从轻处罚。据此，公诉机关提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十七条之规定，建议对被告人林木雄判处有期徒刑三年四个月，并处罚金；对被告人曾波判处有期徒刑二年四个月，并处罚金。 被告人林木雄对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出被告人林木雄系坦白，自愿认罪认罚，系从犯，建议对被告人林木雄从轻处罚。 被告人曾波对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议，且签字具结，同意适用简易程序，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人辩护提出被告人曾波系坦白，自愿认罪认罚，系从犯，案发后能退出部分违法所得，建议对被告人曾波减轻处罚。 经审理查理：被告人林木雄、曾波在明知他人实施电信诈骗的情况下,提供银行账户给他人用于电信诈骗资金流转。其中通过曾波的银行账户流转的诈骗资金156330元,通过林木雄的银行账户流转的诈骗资金227943.8元。具体事实如下: 1.2019年10月24日,孙某被他人通过ＱＱ诈骗6000元,该款项通过赵庆龙的银行账户转入曾波的平安银行账户,随即其中5880元转入林木雄的中国农业银行账户。 2.2019年10月24日,肖某被他人通过ＱＱ诈骗33××××0元。该款项通过刘凯凯的银行账户转入曾波的平安银行账户,随即其中32732元转入林木雄的中国银行账户。 3.2019年10月24日,郑某被他人通过ＱＱ诈骗63××××0元,该款项转入刘凯凯的银行账户后,其中63350元转入曾波的平安银行账户,随即其中62083元转入林木雄的中国农业银行账户。 4.2019年10月24日,陈某被他人通过ＱＱ诈骗37××××0元,该款项转入周少威的银行账户后,其中37590元转入曾波的平安银行账户,随即其中36838.2元转入林木雄的中国农业银行账户。 5.2019年10月24日,张某1被他人通过ＱＱ诈骗16××××0元,该款项转入周少威的银行账户后,其中15990元转入曾波的平安银行账户,随即其中15670.2元转入林木雄的中国银行账户。 6.2019年10月25日,文某被他人通过ＱＱ诈骗7000元,该款项通过莫丽荣、刘某、吴佳骏的银行账户,转入林木雄的中国工商银行账户。 7.2019年10月28日,张某2被他人通过ＱＱ诈骗16××××0元,刘建泉被他人通过ＱＱ诈骗48××××0元,上述两笔款项转入龚要平、李异的银行账户后,其中38752元转入林木雄的中国工商银行账户。 8.2019年10月28日,田某被他人通过ＱＱ诈骗29××××0元,该笔款项转入吴江的银行账户后,其中29580元转入李异的银行账户,随即其中28988.4元分别转入林木雄的中国工商银行、邮政储蓄银行账户。 另查明：公安机关扣押并随案移送的林木雄名下中国工商银行卡（62×××62）中余额63191.23元，该银行卡已被公安机关于2020年8月20日冻结；案发后，刘某退赔被害人孙某经济损失6000元；在本案审理过程中，被告人曾波向本院退出违法所得款30000元。 上述事实，被告人林木雄、曾波在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人孙某、肖某、郑某、陈某、张某1、文某、张某2、田某的陈述，证人张某3、刘某的证言，辨认笔录，淮南市公安局新集矿区分局扣押决定书，扣押清单，ＱＱ聊天记录，银行账单查询清单，银行转账流水，被骗资金流向表，银行取款视频，退赃票据，东莞市南城公安分局篁村派出所出具的抓获经过，深圳市公安局福田枢纽公交派出所出具的抓获经过，淮南市公安局新集矿区分局刑事侦查大队出具的情况说明、违法犯罪经历查询记录、归案经过说明、户籍证明等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人林木雄、曾波明知他人实施电信网络诈骗犯罪,提供银行账户资金流转,其中通过林木雄的银行账户流转的诈骗金额227943.8元,通过曾波的银行账户流转的诈骗金额156330元,数额巨大,二被告人的行为均构成诈骗罪，应依法予以惩处。凤台县人民检察院指控的事实和罪名成立，本院予以确认。被告人林木雄、曾波归案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人林木雄在共同犯罪中起次要作用，系从犯,依法予以从轻处罚。被告人曾波在共同犯罪中起次要作用，系从犯,依法予以减轻处罚。被告人曾波案发后能退出部分违法所得，酌情予以从轻处罚。两辩护人辩护提出的相同的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第三款，第二十五条第一款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人林木雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币三万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2023年4月10日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人曾波犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月7起至2022年5月6日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。） 三、被告人曾波退出的违法所得款30000元发还各被害人，公安机关冻结的被告人林木雄名下银行卡中的63191.23元由公安机关发还各被害人；继续追缴二被告人未退出的违法所得，发还各被害人； 四、随案移送的犯罪工具银行卡一张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张明跃 人民陪审员  王希娥 人民陪审员  陈 霞 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  李梦婷 附有关条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。