河南省商水县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1623刑初212号公诉机关商水县人民检察院。被告人苑某，男，1979年8月18日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯贵州省贵阳市南明区，住南明区。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月1日被贵阳市公安局南明分局甘荫塘派出所民警抓获，于2019年12月2日羁押于贵阳市南明区看守所。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被商水县公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经商水县人民检察院批准，于2020年1月14日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人李亚杰，河南碧轩律师事务所律师。被告人陈某，男，1985年12月22日出生，汉族，中专文化，农民，籍贯贵州省贵阳市南明区，住南明区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被贵阳市公安局南明分局甘荫塘派出所民警抓获，于2019年11月30日羁押于贵阳市南明区看守所。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被商水县公安局刑事拘留。因涉嫌妨害信用卡管理、买卖国家机关证件罪，经商水县人民检察院批准，于2020年1月14日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人连红红，河南睿东律师事务所律师。被告人张某，男，1985年6月21日出生，汉族，初中文化，农民，籍贯贵州省贵阳市南明区，住南明区。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月30日被贵阳市公安局南明分局甘荫塘派出所民警抓获，于2019年11月30日羁押于贵阳市南明区看守所。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被商水县公安局刑事拘留。因涉嫌买卖国家机关证件罪，经商水县人民检察院批准，于2020年1月14日被商水县公安局执行逮捕。指定辩护人徐鹏飞，河南明辩（商水）律师事务所律师。商水县人民检察院以商检二部刑诉[2020]19号起诉书指控被告人苑某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人陈某涉嫌妨害信用卡管理、买卖国家机关证件罪，被告人张某涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。商水县人民检察院指派检察员黄素颖出庭支持公诉，被告人苑某及指定辩护人李亚杰、被告人陈某及指定辩护人连红红、被告人张某及其指定辩护人徐鹏飞到庭参加诉讼。现已审理终结。商水县人民检察院指控，2019年以来，被告人苑某在贩卖他人银行卡牟利过程中，非法持有他人信用卡16张；被告人陈某在贩卖他人银行卡牟利过程中，非法持有他人信用卡6张，收买被告人张某一个对公账户过程中收买其中一张公司营业执照；被告人张某在出卖自己一张对公账户牟利过程中，将公司的一张营业执照一并卖给了被告人陈某。公诉机关认为，被告人苑某在贩卖他人银行卡牟利过程中，非法持有他人信用卡16张，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人陈某在贩卖他人银行卡牟利过程中，非法持有他人信用卡6张，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，被告人陈某在收买被告人张某一个对公账户过程中收买其一张公司营业执照，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人张某在出卖自己一个对公账户过程中，将公司的一张营业执照一并卖给了被告人陈某，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十一条第一款之规定，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人苑某、陈某、张某均认罪认罚。建议判处被告人苑某有期徒刑十一个月至一年二个月，并处一万元以上罚金，建议判处被告人陈某有期徒刑九个月至十二个月，并处罚金人民币一万元以上二万元以下，建议判处被告人张某有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。被告人苑某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚。指定辩护人李亚杰提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人苑某构成妨害信用卡管理罪的罪名及犯罪事实无异议。被告人苑某到案后如实供述犯罪事实，可以认定为坦白。被告人苑某当庭认罪并认罚，且认罪、认罚态度较好，且签署认罪认罚具结书。被告人苑某文化水平不高，自身法律意识淡薄、对法律认识不清，希望依法对被告人从轻、减轻处罚。被告人陈某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从宽处罚。指定辩护人连红红提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人陈某涉嫌妨害信用卡管理、买卖国家机关证件罪无异议。被告人陈某到案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人陈某当庭自愿认罪，且已签署认罪认罚具结书，认罪态度良好，可以从轻处罚。被告人陈某系从犯，作用小，其真诚悔过，没有再犯的可能。被告人陈某无犯罪前科，系初犯。被告人张某对公诉机关指控的犯罪事实与罪名均无异议，并表示自愿认罪认罚，请求从宽处罚。指定辩护人徐鹏飞提出的辩护意见是，对公诉机关指控被告人张某构成买卖国家机关证件罪罪名无异议，被告人张某自愿认罪认罚，认罪态度较好，具有悔罪表现。被告人张某仅仅出卖自己的一张营业执照，社会危害性较小，被告人对起诉的罪名、犯罪事实、情节以及证据无异议，并且签有认罪认罚具结书，而且当庭自愿认罪认罚，建议对其减轻、从轻处罚。被告人此次犯罪系初犯、偶犯，无刑事犯罪前科，平时一贯表现良好，此次犯罪系文化程度低，法律意识淡薄，希望对被告人从轻处罚。经审理查明，2019年以来，被告人苑某在贩卖他人银行卡牟利过程中，非法持有他人信用卡16张；被告人陈某在贩卖他人银行卡牟利过程中，非法持有他人信用卡6张，收买被告人张某一个对公账户过程中收买其中一张公司营业执照；被告人张某在出卖自己一张对公账户牟利过程中，将公司的一张营业执照一并卖给了被告人陈某。同时查明，被告人苑某违法所得人民币1500元，被告人陈某违法所得人民币660元，被告人张某违法所得人民币2280元。上述事实，有书证被告人苑某、陈某、张某的个人身份信息及前科情况说明、商水县公安局刑警大队出具的受理情况一份、贵阳市公安局南明分局甘荫塘派出所干警黄念、胡亮出具的抓获犯罪嫌疑人李某、陈某、张某经过、贵阳市公安局南明分局甘荫塘派出所干警郑昌砚、胡亮出具的抓获犯罪嫌疑人苑某经过、贵阳市南明区看守所出具的苑某、陈某、张某的寄押证明、刘承锐与微信名为“芳芳”的人的手机聊天记录、商水县公安局刑警大队出具的11.18刘承锐被诈骗案资金流明细表、贵州峰友商贸有限公司信息查询一份、商水县公安局刑警大队出具的关于苑某、陈某非法持有他人信用卡数量认定说明、商水县公安局刑警大队出具的未查询到犯罪嫌疑人苑某的前科记录及证明的情况说明、查询被告人苑某贩卖的银行卡卡号的情况说明及相关查询资料：户名为张某的两张、户名为陈某的两张、户名为贵州峰友商贸有限公司的招商银行卡号（对公账户）。证人李某的证言，被告人苑某、陈某、张某的供述与辩解，认罪认罚具结书及本案庭审笔录等证据证实，足以认定。本院认为，被告人苑某、陈某在贩卖他人银行卡牟利过程中，非法持有他人信用卡，数量较大，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人苑某、陈某犯妨害信用卡管理罪罪名成立。被告人陈某在收买被告人张某一个对公账户过程中，收买其中一张公司营业执照用于犯罪牟利，被告人陈某、张某的行为均已构成买卖国家机关证件罪，公诉机关指控被告人陈某、张某犯买卖国家机关证件罪罪名成立。被告人陈某一人犯数罪，应数罪并罚。被告人苑某、陈某、张某自愿认罪认罚，且自愿签署认罪认罚具结书，依法可以从宽处理。关于被告人陈某的辩护人提出被告人陈某系从犯、初犯的辩护意见，经查，被告人陈某自2019年以来，在贩卖他人银行卡牟利过程中，非法持有他人信用卡6张，且买卖国家机关证件，积极参与，实施犯罪，并非从犯、初犯，故对该辩护意见不予支持。根据被告人苑某、陈某、张某的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（二）项、第二百八十条、第五十二条、第五十三条、第六十九条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第（一）项之规定，判决如下：一、被告人苑某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币二万元。罚金限于判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月1日起至2021年1月31日止。）二、被告人陈某犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元。犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。总和刑期一年四个月，并处罚金人民币一万两千元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万二千元。罚金限于判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2021年1月29日止。）三、被告人张某犯买卖国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。罚金限于判决生效之日起三日内缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月30日起至2020年9月29日止。）四、对被告人苑某的违法所得1500元人民币、被告人陈某的违法所得660元人民币、被告人的张某违法所得2280元人民币予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审判长 李 裕审判员 张丽亚审判员 殷晓东二〇二〇年九月十四日书记员 梁文豪