黑龙江省龙江县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0221刑初122号公诉机关黑龙江省龙江县人民检察院。被告人侯喜春,男，1987年3月25日出生于黑龙江省龙江县，汉族，小学文化，农民，住龙江县。2014年7月30日因犯盗窃罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月5日被刑事拘留，同年4月17日被逮捕。现羁押于龙江县看守所。指定辩护人付晓岩，黑龙江苏甲仁律师事务所律师。黑龙江省龙江县人民检察院以黑龙检一部刑诉〔2020〕36号起诉书指控被告人侯喜春犯诈骗罪于2020年7月14日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年8月10日视频庭审的方式公开开庭审理了本案。龙江县人民检察院指派检察员曲馨蕊出庭支持公诉，被告人侯喜春及指定辩护人付晓岩到庭参加诉讼。现已审理终结。龙江县人民检察院指控，2020年3月末，被告人侯喜春在物流软件上虚构运输司机身份承接运输订单，再以货主身份在中介平台雇佣运输司机，将被害人刘某（女，41岁）、朱某1（男，34岁）在甘南县同利村粮点订购的玉米运至龙江县白山镇中粮股份有限公司(以下简称白山中粮公司)变卖，从中获利363,210元。案发后，被告人侯喜春已将赃款全部退赔。经侦查，被告人侯喜春于2020年4月5日在龙江县景星镇永发村被龙江县公安局抓获归案。公诉机关以相应证据证实上述事实，认为被告人侯喜春以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人侯喜春认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉。并建议本院判处被告人侯喜春五年有期徒刑，并处罚金。被告人侯喜春对公诉机关指控的犯罪事实无异议，无辩解。指定辩护人付晓岩提出以下辩护意见，被告人侯喜春认罪态度好，在公安侦查阶段就如实供述犯罪事实，应认定如实供述。在侦查机关签署《认罪认罚具结书》，案发后积极返赃、退赃，已将赃款全部退回，使被害人经济损失全部挽回。虽然侯喜春不是初犯，但不构成累犯，综合本案的犯罪情节，建议法院对侯喜春判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。经审理查明，2020年3月末，被告人侯喜春在“运满满”、“货车帮”物流软件平台上看到“大庆红梅配货站”、“方权货站”发布的，要从甘南县同利村，往辽宁省锦州和山东滨州运玉米，需要运粮车的广告后。侯喜春以有粮要从龙江县七棵树镇福山永乡，运到白山中粮公司，需要雇佣五辆货车为由，找到龙江县“凯达配货站”雇佣车辆，“凯达配货站”把运输车辆找好，将司机信息发给侯喜春后。侯喜春以所雇用司机的身份，与“大庆红梅配货站”联系承接运输，将被害人刘某、朱某1在甘南县同利村粮点订购的玉米运至白山中粮公司变卖，从中获利363,210元。案发后，被告人侯喜春已将赃款全部退赔。经侦查，被告人侯喜春于2020年4月5日，在龙江县景星镇永发村被龙江县公安局抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审质证、认证的下列证据证实。（一）书证1、受案登记表、立案决定书，证实本案由牛某于4月3日报案至龙江县公安局，公安机关于4月4日立案侦查。2、户籍证明，证实被告人侯喜春的自然人身份情况。3、刑事判决书、前科证明，证实侯喜春于2014年7月30日因犯盗窃罪被龙江县人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。4、网上银行电子回单、侯喜春身份证复印件，证实白山中粮公司于2020年3月31日、4月1日通过网上银行分三笔将粮款支付给侯喜春合计363,210元。5、扣押物品清单，证实龙江县公安局扣押侯喜春人民币146,900元、银行卡一张（内有10,100元，办案人员代取）、白色三菱牌汽车一辆、白色无牌照途胜现代汽车一辆、加油卡一张、人民币25,000元、途胜现代汽车保险单两张。人民币75,198元已返还给刘某；加油卡一张、人民币135,936元已返还给朱某1。6、收条两张、谅解书一份，证实侯喜春母亲王某1代替侯喜春赔偿刘某，朱某1，人民币29,134元。朱某1收到现代汽车一辆。被害人刘某，朱某1已对侯喜春表示谅解。7、委托书两份，证实本案被害人朱某1委托王某2全权办理两车粮食丢失的事宜;本案被害人刘某委托朱某3办理返赃事宜。8、到案经过，证实2020年4月5日龙江县公安局刑侦大队在景星镇永发村附近将犯罪嫌疑人侯喜春抓获,经过讯问侯喜春对诈骗犯罪事实供认不讳。9、侦破经过，证实2020年4月3日哈尔滨市居民牛某报警称，2020年3月30日，其通过电话联系龙江县居民张某2在甘南县购买了129.38吨的玉米，准备运往辽宁省锦州，可玉米被他人私自卖到了白山中粮公司，223,827元卖粮款被骗走。侦查人员通过调查走访等手段，确定侯喜春有涉嫌诈骗的重大犯罪嫌疑。于2020年4月5日凌晨2时许，在景星镇永发村附近树林带将犯罪嫌疑人侯喜春抓获。经依法讯问，侯喜春对自己的犯罪事实供认不讳。（二）证人证言1、证人牛某的证言，证实我是哈尔滨宾县人，平时给锦州港负责采购玉米，从中挣取差价。我和杏山乡的张某2认识三年多了，关系挺好，他是杏山乡小学的校长。2020年3月28日通过微信联系张某2，张某2帮我联系的甘南县中心镇同利村的粮点，在张某5处以每吨1,730元的价格购买了129.38吨的玉米。3月28日上午8点多通过微信联系大庆市红梅配货站，配货站在“货车帮”软件发布了我的用车信息，在3月30日将三台货车司机的驾驶证，车辆行驶证和身份证照片，还有手机号码通过微信传给我。当天装了两车货车玉米,第二天又装了一车,共计装了129.38吨玉米。然后我告诉锦州老板刘某玉米装完了，刘某将货款打到我媳妇刘春华的银行卡，我又把钱打到张某2的银行卡。张某2又将钱转到甘南粮点的张某5，然后货车将粮拉走了。之后给司机打电话，司机说已将玉米卖到龙江中粮公司。2、证人张某1的证言，证实我是大庆红梅配货站负责人，2020年3月末的一天，牛某与我联系，有几车玉米要从龙江县七棵树镇运往锦州港，需要货车和司机，我在“运满满”和“货车帮”两个软件上发布运粮信息。3月30日有个货车司机与我联系，将身份信息、手机号等信息发给我，我将牛某的电话告诉了司机，然后我收了300元的信息费。4月2日，牛某跟我联系，说联系不上货车,我给司机发微信，发现微信给我拉黑了，我告诉牛某报警。3、证人张某2的证言，证实2020年3月28日下午，牛某通过我联系收购甘南县张某5粮点玉米。3月30日下午，牛某告诉货车去张某5粮点装车，晚上给我转了149,472元。3月31日中午，有个自称是给牛某拉粮的司机给我打电话，说粮已经装完，让给张某5打款。我将粮款转给张某5，4月2日得知粮被卖到白山中粮公司。4、证人赵某的证言，证实我是黑龙江省泛盈农业科技有限公司法人，2020年3月份，我委托王某2提供粮源，发往山东滨州朱某1的仓库。3月30日晚上10点多，王某2与我联系，说装了两车的玉米，让我打款，并通过微信将货车司机的信息发给了我，我将信息转给了朱某1，朱某1将钱打给了我公司的会计，我让会计将钱打给我王某2。5、证人王某2的证言，证实我平时给粮贩子采粮，从中挣点拼缝钱。2020年3月末，赵某跟我联系，让我帮忙在龙江县收购玉米，每吨不超过1,720元,要发往山东滨州的储备库。我跟张某3微信联系，说有两台车能发滨州了，粮点也找好了，能装车发粮了，装完车张某3把两台车的信息和司机信息、还有装车的重量发给我，我将信息给赵某发过去，赵某给我打款，我留了404元的中介费。过了三四天发现粮没到，司机联系不上，我让张某3报警。6、证人张某3的证言，证实2020年3月30日我帮王某2收了两车粮，粮是甘南县中心乡我大哥张彦斌的。2020年3月25日、26日，王某2用手机给我打电话，说玉米价格1,720元一吨发往滨州，我就答应了。之后王某2在微信中给我发了一个山东省滨州的定位，我通过方权货站找的司机,准备将张某5的粮食运往滨州，后来得知粮食被卖到了白山中粮公司。7、证人罗某的证言，证实我在龙江镇道南立交桥开了一家“方权货站”，2020年3月末张某3联系我找几台货车，往滨州拉玉米，我在“货车帮”软件替他发布信息。3月30日上午，有两台货车要接张某3这趟活儿，于是我和司机加了微信，货车司机将信息发给我，我又把张某3的联系方式告诉货车司机，我收了200元的信息费。过了两三天，张某3给我打电话说玉米不知道拉哪里去了。8、证人于某1的证言，证实我在龙江镇通齐街庆华小区，开一家“凯达配货站”，法人是我丈夫徐某，我负责货站管理。2020年3月30日，有人给我打电话要从七棵树镇福山永村拉玉米到龙江县白山镇中粮，商定价格后，我给他联系了三台货车，将司机的联系方式发给他，后来他说福山永的玉米不够了，得去甘南拉，我俩重新商定价格，我又把两台货车司机的信息发给他。4月3日有个哈尔滨宾县的人来问我，说16531333018的机主给他骗了，我联系机主，机主将我微信拉黑，电话打不通。9、证人于某2的证言，证实我有一台挂车，我在2020年3月30日“货车帮”软件看到“凯达配货站”发布信息，有人要从七棵树镇福山永村往白山中粮公司送玉米，我跟“凯达配货站”老板联系，讲好价格，通过微信把车辆信息和自己身份信息发过去。“凯达配货站”老板给我一个手机号，让我联系。当天说在福山永装车，等了两个多小时以后，又说去甘南同兴拉粮，并把粮点的号码告诉我，我到甘南装完粮，粮点的老板收到钱把车放走，我将车开到白山中粮公司，卸完车在公司门口等着他，通过微信扫码支付了我1,265元的运费。第二天，我还想给他打电话，问拉不拉粮了，他电话就关机了。10、证人张某4的证言，证实2020年3月30日上午，我看到“货车帮”软件发布从福山永拉粮到白山中粮公司需要货车。与“凯达配货站”老板联系，我将我和朋友朱某2的驾驶证身份信息，发给凯达配货站的老板，货站给我发过来一个电话号16531333018，告诉我这个人用车让我联系他，我和朱某2开车去了福山永，后来又说到甘南县中兴乡同利村装车，一共是五车。将粮卖到了白山中粮公司，卖完粮后，有个白色的奔腾SUV，副驾驶下来一个女的，给我运费1600元。11、证人丛某的证言，证实我是货车司机，2020年3月30日，我在货车帮软件上看到“凯达配货站”发布的从甘南县同利村往白山中粮公司运粮需要货车的信息。与雇主电话联系后，将粮食运到白山中粮公司后，得知雇主姓侯，在运粮过程中，雇主不让说是将粮食运往白山中粮公司，说是运往锦州或者滨州。12、证人朱某2的证言，证实我是货车司机，2020年3月30日，通过“凯达配货站”找的活，通过电话与雇主联系，雇主不让说粮食运往白山中粮公司，说粮食运往山东滨州。13、证人张某5的证言，证实我是甘南县同兴村的粮主，2020年3月30日、3月31日我出售5车玉米，大约在210多吨。其中两车是张某3联系了，要销售到山东滨州。三车是张士良联系的，要销售到辽宁锦州。分两天卖了五车，货款363,210元。后来得知五车粮食被卖到了白山中粮公司。14、证人霍某的证言，证实我和侯喜春是朋友，2020年4月2日侯喜春曾去过富拉尔基区的建行，侯喜春的女朋友曾在五道街锦秀家园小区对面门市房里面取出一兜钱。4月4日侯喜春和女朋友去市里买车，让我回来帮忙开车，用现金买了一台现代牌途胜越野车，裸车花了146,500元，名字落的是侯喜春的女朋友的名字。15、证人张某6的证言，证实我是2020年1月中旬与侯喜春在网上认识，第二天见面确立男女朋友关系并同居。侯喜春是2020年3月末开始给别人倒粮的，我和侯喜春去过白山中粮公司，侯喜春让我上大车司机那里取过一次票，到中粮结算过一次。之前也跟侯喜春去过，但是没下车，不清楚侯喜春的事情。在4月1或者2日和侯喜春去过一个中介公司取过钱。4月4日早晨和侯喜春的一个朋友去市里看车，买了一台现代途胜，写的我名字。16、证人王某1的证言，证实我是侯喜春的母亲，侯喜春这两年在天津打工，2019年11月份回的龙江，12月开车就走了，一直到2020年4月2日晚上十点多，开车回家给我拿了30,000元让我还家里外债，给孙女配副眼镜，再给孩子交学费。这些钱我给孙女配副眼镜、修房子、还钱花了5,000多，还剩25,000元已经上缴。17、证人侯某的证言，证实我和男友徐健超在五道街开了一家中介公司，2020年4月2日微信里昵称为“幸福的执着”的人，在我这里分两天提取现金229,500元，我收取500元的手续费，是一个女的取走的。这个人原来在我这里办过银行卡,这次说银行卡很长时间不用了，里边的钱是工程款，让我帮忙提现。（三）被害人陈述1、被害人刘某的证言，证实我在辽宁省锦州市锦州港开了一家商贸有限公司，我是公司的负责人，负责公司具体营运。牛某是哈尔滨人，负责给我们公司联系收购玉米。与牛某合作有四五年了，2020年3月末的时候，牛某给我们公司采购了三车玉米，车装完以后跟我联系装车支付粮款，我通过手机银行给牛某妻子银行卡分两次转的225,121元。正常两天到货，等到4月2日牛某跟我联系，发现玉米未送到。牛某去龙江县发现玉米被骗了。2、被害人朱某1的证言，证实我是齐齐哈尔市仓实粮食有限责任公司的工作人员，平时负责公司管理和收购粮食。2020年3月末委托赵某，在龙江县给我找玉米发往滨州。王某2是给赵某找玉米的人，后来赵某通过微信给我发了货车的信息，我让公司会计给赵某打款，后来王某2跟我说被骗了。（四）被告人供述被告人侯喜春的供述，证实我2020年3月末先是在一个“运满满”的物流软件上收集粮贩子发布运玉米的信息，然后我自己再找一个中介货站，以货主的名义再发布从七棵树福山永到白山中粮公司运玉米的信息，等龙江中介给我找到拉货的司机，将司机的身份信息和车辆信息发给我，然后我以货车司机的名义，再与粮贩子发布运玉米的中介联系，然后再将龙江中介传给我的货车司机的身份信息和车辆信息，发给粮贩子发布信息的中介。但是我把司机的联系方式改成我的电话号码，最后，我把原本属于粮贩子的粮食，从粮点拉走卖到白山中粮公司获取利益。以这样的方式骗了两个人，这两个人都是我在“运满满”网上看到的，随后我和他们电话联系，现实中我们没有见过面，其中一个粮贩子要把玉米运到辽宁锦州，另一个粮贩子要把玉米运到山东滨州。白山中粮公司给我打了三次钱，第一次74,429元，第二次打款215,308元，第三次73,473元。我在ATM机上取出100,000元。后来，找到中介老板侯某，提现20多万元，侯小丽扣了1,000多元手续费。钱提出来以后，买了一台现代途胜越野车，裸车花了146,500元,发票是142,000元，办保险花了1,000元，办了一张5,000元加油卡，给司机拉粮运费钱大约8,000元，我给张某6转了2,500元的生活费，我建行卡里和手机微信里加一起还剩10,000元，给我妈30,000元还债，转给前妻3,000元，用来还我的三菱汽车贷款，给车加油买吃的花了几千元，我汽车黑色手包里有26,000元现金，后备箱里还有120,000元现金。我诈骗使用的电话号码是16531333018，微信昵称是“幸福的执着”。我和张某6说我是收粮，我怕总去白山中粮公司被监控拍到，所以让张某6帮我去结算过一次，我买途胜汽车落张某6的名字，也是怕有一天犯事，被警察扣了。（五）辨认笔录辩护笔录，证实侯某能够辨认出取钱的人是张某6。上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人侯喜春以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。关于辩护人提出被告人有从轻处罚的情节，经查属实，本院予以采纳。关于辩护人提出被告人应适用缓刑的辩护意见，根据本案的犯罪情节，不适用缓刑，故辩护人的辩护意见不予采纳。被告人侯喜春到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，且已经全部返赃，并取得被害人的谅解，可以对其从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人侯喜春犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日。即自2020年4月5日起至2025年4月4日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  姜莉莉人民陪审员  张艳玲人民陪审员  赵宇婷二〇二〇年九月十六日书 记 员  王 薪