广东省广州市越秀区人民法院刑 事 判 决 书（2019）粤0104刑初1395号公诉机关广东省广州市越秀区人民检察院。被告人王霞，女，1955年3月16日出生，汉族，出生地黑龙江省伊通满族自治县，文化程度初中，户籍地黑龙江省双鸭市，现住址黑龙江省佳木斯市郊区。因本案于2019年3月17日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。2020年1月13日被本院决定取保候审。辩护人董凯，黑龙江思普瑞律师事务所律师。被告人张玲虹，女，1963年2月15日出生，汉族，出生地浙江省温岭市，文化程度小学，户籍地和现住址浙江省台州市椒江区。2013年6月20日因犯非法经营罪被浙江省台州市椒江区人民法院判处有期徒刑三年，2015年3月8日减刑释放。因本案于2019年3月27日被刑事拘留，同年4月28日被逮捕。2020年2月26日被本院决定取保候审。被告人田永江，男，1964年7月14日出生，汉族，出生地黑龙江省龙江县，文化程度初中，户籍地黑龙江齐齐哈尔市龙江县，现住址黑龙江省齐齐哈尔市龙江县。因本案于2019年3月19日被刑事拘留，同年4月19日被逮捕。2020年1月9日被本院决定取保候审。被告人蔡加荣，男，1969年4月23日出生，汉族，出生地江西省万年县，文化程度初中，户籍地江西省上饶市万年县，现住址福建省石狮市。因本案于2019年3月26日被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。2020年1月9日被本院决定取保候审。广州市越秀区人民检察院以穗越检刑诉〔2019〕1286号起诉书指控被告人王霞、张玲虹、田永江、蔡加荣犯非法吸收公众存款罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广州市越秀区人民检察院指派检察员招妙出庭支持公诉。上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。广州市越秀区人民检察院指控：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人王霞任中华全国总工会普贤创业协会17团团长，被告人张玲虹任统计，被告人田永江、蔡加荣任督察，分别负责17团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：17团向社会公众非法集资金额合计人民币1391124元。被告人王霞于2019年3月17日在其住处被公安人员抓获归案；被告人张玲虹于2019年3月27日在台州市办公中心门口被公安人员抓获归案；被告人田永江于2019年3月19日在黑龙江省大庆市火车站被公安人员抓获归案；被告人蔡加荣于2019年3月26日在福建省石狮市被公安人员抓获归案。公诉机关随案提供物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认笔录、视听资料、电子数据等相关证据予以证实。公诉机关认为，被告人王霞、张玲虹、田永江、蔡加荣变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人张玲虹曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯罪，是累犯，应当从重处罚。被告人王霞、张玲虹、田永江、蔡加荣在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人王霞、张玲虹、田永江、蔡加荣归案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三条之规定，可以从轻处罚。提请本院依法判处。被告人王霞承认起诉书指控的事实和罪名。其辩护人的主要辩护意见是：1.被告人王霞在侦查阶段自愿认罪，依法应当从轻处罚；2.被告人王霞系从犯、初犯、其已年满65周岁，身体条件差，不适宜继续羁押，综上肯定法庭对其从轻处罚并适用缓刑。被告人张玲虹承认指控的事实和罪名。被告人田永江承认指控的事实和罪名。被告人蔡加荣承认指控的事实和罪名。经审理查明：2018年8月至2019年3月期间，同案人谭某文伙同龚某、王某1、冯某、武某等人（均另案处理）召集多人非法创立中华全国总工会普贤创业协会，由谭某文担任会长，下设十多个团队发展成上万名会员，每个团设团长、副团长、总统计、统计、团教导员、团督察等职务，以大团、小团、大队、小队等进行层级管理，租用广东省广州市越秀区署前二街13号602房作为办事处，在未经金融管理部门批准的情况下，虚构各种“民族资产解冻”和国家“精准扶贫”项目，以每个会员将来会获得巨额扶贫款项为诱饵，将不特定的社会公众拉进微信群进行非法集资，由团队各级统计收钱并逐级上交总会。被告人王霞任中华全国总工会普贤创业协会17团团长，被告人张玲虹任统计，被告人田永江、蔡加荣任督察，分别负责17团非法集资项目的宣传和消息层层转发、非法集资款项的收取、上交以及会员微信群的建立和管理。经司法会计鉴定：17团向社会公众非法集资金额合计人民币1391124元。被告人王霞于2019年3月17日在其住处被公安人员抓获归案；被告人张玲虹于2019年3月27日在台州市办公中心门口被公安人员抓获归案；被告人田永江于2019年3月19日在黑龙江省大庆市火车站被公安人员抓获归案；被告人蔡加荣于2019年3月26日在福建省石狮市被公安人员抓获归案。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据证明，其中有广州市公安局越秀区分局出具的受案登记表、立案决定书、抓获经过，公安机关扣押的手机、银行卡、笔记本、合同书等物品照片，广州市公安局越秀区公安分局出具的搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单等，被告人王霞的手机截图、企业微信界面、转账记录照片、微信群二维码名片照片、聊天记录，被告人张玲虹手机截图照片、微信聊天，被告人田永江手机截图、聊天记录，被告人蔡加荣手机截图、聊天记录。调取证据通知、调取证据清单、被告人王霞的银行开户资料及交易记录，被告人张玲虹银行开户资料及交易记录，被告人田永江银行开户资料及交易记录，被告人蔡加荣银行开户资料、交易记录、QQ微信注册信息及交易明细，同案人李某至银行开户资料及交易记录，蔡华文银行开户资料及交易记录，鉴定意见，视听资料、电子数据，被告人王霞、张玲虹、田永江、蔡加荣的供述，被告人王霞、田永江、蔡加荣户籍证明材料，被告人张玲虹户籍证明材料及前科材料。同案人的公共证据包括搜查笔录、扣押决定书、扣押清单，同案人王某1电脑信息截图4张，同案人龚某电脑信息截图13张，同案人谭某文106×××＠ｑｑ.ｃｏｍ的邮件共29页，谭某文团队-普贤创业协会核心管理人员、谭某文团队-普贤创业协会核心领导架构图，广州市越秀区市场监督管理局关于在本局企业及个体登记数据库中未查到“普贤创业协会”的记录的证明，中国银行保险监督管理委员会广东监管局粤银保监便函[2019]667号关于普贤创业协会经营资格认定的复函，证人叶某证言，同案人谭某文、王某1、谭水文、龚某、武某、王某2的供述及辨认笔录等证据。本院认为，被告人王霞、张玲虹、田永江、蔡加荣违反国家有关规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为均构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据充分，罪名成立，本院予以支持。被告人张玲虹曾因犯罪被判处有期徒刑，刑罚执行完毕以后在五年以内再犯罪，是累犯，应当从重处罚。四被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚。四被告人能如实供述其罪行，依法可从轻处罚。公诉机关提出关于四被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。综合考虑四被告人在共同犯罪的地位、作用、非法获利情况给予罚处。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人王霞犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十八天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月17日起至2020年1月13日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）二、被告人张玲虹犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月27日起至2020年2月26日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）三、被告人田永江犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月二十二天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月19日起至2020年1月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）四、被告人蔡加荣犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑九个月十五天，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月26日起至2020年1月9日止；罚金应于本判决发生法律效力之次日起十日内向本院一次缴纳。）五、扣押在案的作案工具，被告人王霞的银色华为手机1部，被告人张玲虹华为手机1部，被告人田永江黑色OPPO手机1部，被告人蔡加荣黑色OPPO手机1部（详见扣押清单）予以没收（由广州市公安局越秀区分局执行）。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  李剑涛人民陪审员  谭海山人民陪审员  梁慧文二〇二〇年九月二十四日书 记 员  姚晓萍法庭记录刘恩铭