四川省开江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1723刑初11号 公诉机关开江县人民检察院。 被告人易思力，男，1995年8与25日出生，汉族，中专文化，网络从业人员，户籍所在地湖南省邵阳市洞口县，住湖南省邵阳市洞口县。因涉嫌诈骗罪于2018年10月27日被开江县公安局刑事拘留，同年12月4日被执行逮捕。现羁押于开江县看守所。 辩护人邓承展，四川共法律师事务所律师。 开江县人民检察院以开检刑诉（2019）116号起诉书指控被告人易思力犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员李明耀出庭支持公诉，被告人易思力及其辩护人邓承展到庭参加诉讼。现已审理终结。 开江县人民检察院指控，2016年5月，被告人易思力为谋取暴利，自己构思了以“兼职打码赚钱”为诱饵，骗取受害人注册会员和为活动充值资金为目的的网络诈骗的行骗模式。随后易思力在名为“猪八戒”的雇佣外包网站上，发包制作了以实施诈骗为实质内容两个网站，该网站制作完成后命名为“最诚信网站打码赚钱网站”和“zyb366网上兼职招聘网”。 被告人易思力在网站页面上虚假推出“打字赚钱”、“100元现金”活动、“400元现金”活动等赚钱方式，诱骗网民在“最诚信网站打码赚钱网站”实名注册，待网民注册成功后，参与打码（输入四个阿拉伯数字视为完成一次打码），完成一次打码赚取0.05元。注册网民打码后如需提现，易思力即用支付宝向注册用户转账1元人民币骗取注册网民信任。如注册网民继续申请提现，该网站事先预设的程序会提示充值50元或98元注册成为VIP会员，方能继续提现；用户通过扫描网站上的QQ收款二维码缴款完毕，即可成为VIP会员；而注册会员按要求扫码支付给绑定QQ账号约定金额，成功充值成为VIP会员后，仍然不能提现，此时完成对注册网民第一次诈骗。随即网站会利用预设的程序提示继续充值160元参加“100元现金”活动或“400元现金”活动后便可提取现金，即用户需通过活动提示跳转至“zyb366网上兼职招聘网”注册账号并充值160元方可提现。用户按提示注册并扫描网站上的绑定QQ收款二维码充值160元参与活动，但充值付款后同样不能提现，至此完成对注册用户的第二次诈骗。随后网站再次利用事先设计程序，提示再充值160元即可无限制提现，注册网名通过扫描网站上的QQ收款二维码，再次扫码支付给绑定的收款QQ账号160元，充值完成后仍不能提现，网站会弹出提示“正在办理中”字样，欺骗注册网民，截止此时该网站完成第三次诈骗，结束全部诈骗流程。 被告人易思力制作好两个诈骗网站之后，以每月200元至500元不等的价格租用成都西维数码科技有限公司（简称“西部数码”）服务器，分别在ＩＰ地址为“211.149.250.206”、“211.149.238.173”的服务器上搭建“最诚信网站打码赚钱网站”和“ｚｙｂ366网上兼职招聘网”两诈骗网站并上线运行，并通过互联网媒介以“打码赚钱”、“兼职赚钱”等虚假广告，向网民推送上述诈骗网站，诱使网名登录其网站并注册，以达到其骗钱的目的。在两诈骗网站运行过程中，易思力先后使用本人、其父亲易某、其员工李某等人支付宝账号，支付注册用户提现1元以获取注册用户的信任；先后使用本人、父亲易某、母亲谢某及妻子肖某的ＱＱ作为网站绑定收款账号实施诈骗活动。截止2018年1月易思力被抓获时，××网站的注册会员达235241人，××网站的注册会员44659人，通过两网站注册受骗网民多达12××××0次，每次被骗金额50元、98元、160元不等，被告人易思力于2017年1月1日至2018年11月27日期间，通过12个ＱＱ账号骗取受害人12××××0人次，合计金额1485130元，其中骗取充值50元的有1626人次共81300元，骗取充值98元的有5755人次共563990元，骗取充值160元的有5249人次共839840元。易思力将诈骗所获赃款通过转账和提现的方式转出，用于购买“红岭创投投资平台”等理财产品、购豪车、购名表、自己和家人日常消费等。易思力到案后已向公安机关退还涉案赃款750190元。 公诉机关认为，被告人易思力以非法占有为目的，利用互联网虚构事实，隐瞒真相，对不特定多数人骗取财物金额1485130元，其数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人易思力到案后基本能够如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚，并签署了《认罪认罚具结书》，建议对其判处有期徒刑十年六个月至十一年，并处罚金。 被告人易思力对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，当庭自愿认罪，请求从轻处罚。 辩护人邓承展对公诉机关指控罪名及事实无异议，认为被告人到案后如实供述罪行，具有认罪认罚等从轻处罚情节，量刑时应予以综合考虑。但被告人购买车辆中有30万元购车款及手表是合法财产应予以返还。 经审理查明，2016年5月，被告人易思力为谋取不法利益，构思以“兼职打码赚钱”为诱饵，骗取受害人注册会员和为活动充值资金为目的的网络诈骗的行骗模式。随后易思力在名为“猪八戒”的雇佣外包网站上，发包制作了以实施诈骗为实质内容两个网站，该网站制作完成后命名为“最诚信网站打码赚钱网站”和“zyb366网上兼职招聘网”。 被告人易思力在网站页面上推出“打字赚钱”、“100元现金”活动、“400元现金”活动等赚钱方式，诱骗网民在“最诚信网站打码赚钱网站”实名注册，待网民注册成功后，参与打码（输入四个阿拉伯数字视为完成一次打码），完成一次打码赚取0.05元。注册网民打码赚钱1元钱以上后如需提现，易思力即用支付宝向注册用户转账1元人民币骗取注册网民信任。如注册网民继续申请提现，该网站预设的程序会提示充值50元或98元注册成为VIP会员，方能继续提现；用户通过扫描网站上的QQ收款二维码缴款完毕，即可成为VIP会员；而注册会员按要求扫码支付给绑定QQ账号约定金额，成功充值成为VIP会员后，不能提现，此时完成对注册网民第一次诈骗。随即该网站预设的程序提示继续充值160元参加“100元现金”活动或“400元现金”活动后便可提取现，该网站提示跳转至“zyb366网上兼职招聘网”注册账号并充值160元方可提现。用户按提示注册并扫描网站上的绑定QQ收款二维码充值160元参与活动，充值付款后仍然不能提现，至此完成对注册用户的第二次诈骗。随后该网站再次利用预设程序，提示再充值160元即可无限制提现，注册网名通过扫描网站上的QQ收款二维码，再次扫码支付给绑定的收款QQ账号160元，充值完成后还是不能提现，该网站则显示“正在办理中”字样，截止此时该网站完成第三次诈骗，结束全部诈骗流程。 被告人易思力制作好两个诈骗网站之后，以每月200元至500元不等的价格租用成都西维数码科技有限公司（简称“西部数码”）服务器，分别在ＩＰ地址为“211.149.250.206”、“211.149.238.173”的服务器上搭建“最诚信网站打码赚钱网站”和“ｚｙｂ366网上兼职招聘网”两诈骗网站并上线运行，并通过互联网媒介以“打码赚钱”、“兼职赚钱”等虚假广告，向网民推送上述诈骗网站，诱使网名登录其网站并注册，以达到其骗钱的目的。在两诈骗网站运行过程中，易思力先后使用本人、其父亲易某、其员工李某等人支付宝账号，支付注册用户提现1元以获取注册用户的信任；先后使用本人、父亲易某、母亲谢某及妻子肖某的ＱＱ作为网站绑定收款账号实施诈骗活动。截止2018年1月易思力被抓获时，××网站的注册会员达235241人，××网站的注册会员44659人，通过两网站注册受骗网民多达12××××0次，每次被骗金额50元、98元、160元不等，被告人易思力于2017年1月1日至2018年11月27日期间，通过12个ＱＱ账号骗取受害人12××××0人次，合计金额1485130元，其中骗取充值50元的有1626人次共81300元，骗取充值98元的有5755人次共563990元，骗取充值160元的有5249人次共839840元。易思力将诈骗所获赃款通过转账和提现的方式转出，用于购买“红岭创投投资平台”等理财产品、购豪车、购名表、自己和家人日常消费等。易思力到案后已向公安机关退还涉案赃款750190元。 另查明，被告人易思力通过诈骗网站骗取1485130元。分别被提现至其妻肖某尾号为“5440”的中国工商银行卡,肖某尾号为“9438”的中国建设银行卡，其母谢某尾号为“8291”的中国工商银行卡，谢某尾号为“7176”的中国农业银行卡，其父易某尾号为“0436”中国工商银行卡，被告人易思力本人尾号为“7589”中国工商银行卡。上述银行卡均由被告人易思力持有并使用。 2017年7月26日，被告人易思力通过肖丽娟中国工商银行卡尾号为“5440”、谢某中国工商银行卡尾号为“8291”、肖某微信转款805620元用于购买湘Ｅ×××××白色“玛莎拉蒂”牌轿车一辆；2018年10月9日，被告人易思力通过易某的尾号为“0436”中国工商银行卡、肖丽娟尾号为“5440”中国工商银行卡转款共计93600元用于购买劳力士手表一只。 再查明，公安机关扣押被告人易思力身份证一张、银行卡五张、黑色苹果Ｘ手机一部、“劳力士”牌手表一只、黑色台式电脑主机上“ＩＮＰＯＷＥＲ”字样显示器有“ＨＹＩＮＧＤＡ”字样电脑一台、型号为“Ｌｅｎｏｖｏｓ40-70型，ＳＩＮ：ＭＰ06ＱＸＫＢ”笔记本电脑一台、“玛莎拉蒂”牌照湘Ｅ×××××白色轿车一辆、“玛莎拉蒂”车钥匙二把、人民币750190元现金。随案移送黑色苹果Ｘ手机一部、“劳力士”牌手表一只、黑色台式电脑主机上“ＩＮＰＯＷＥＲ”字样显示器有“ＨＹＩＮＧＤＡ”字样电脑一台、型号为“Ｌｅｎｏｖｏｓ40-70型，ＳＩＮ：ＭＰ06ＱＸＫＢ”笔记本电脑一台、“玛莎拉蒂”牌照湘Ｅ×××××白色轿车一辆、“玛莎拉蒂”车钥匙二把。 2018年10月25日被告人易思力因涉嫌诈骗罪被开江县公安局采取强制措施，同月27日被开江县公安局刑事拘留，同年12月4日被执行逮捕，现羁押于开江县看守所。被告人易思力到案后如实供述了其主要犯罪事实，并于2020年7月29日签署了《认罪认罚具结书》，同意判处有期徒刑十年六个月至十一年并处罚金的量刑建议。 上述事实，有下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书，证实案件来源及立案时间； 2.身份信息及户籍证明，证实被告人身份情况； 3.到案经过、行政处罚决定书、拘留证、逮捕证，证实被告人到案经过及被采取强制措施情况； 4.川神鉴（2019）电鉴子第28号、第28-1号司法鉴定意见书、川神州升鉴会字（2019）第001号司法会计鉴定意见书，证实被告人易思力使用其家人的ＱＱ账号作为网站绑定的收款账号实施诈骗活动，2017年1月1日至2018年11月27日期间，易思力共通过12个ＱＱ账号收取受害人13××××9人次合计金额1545591元，其中充值50元的有1626人次共81300元，充值98元的有5755人次共563990元，充值160元的有5249人次共839840元，这3个金额的充值人数共12××××0人次合计金额1485130元。另充值99元的有156人次共15444元，充值109元的有413人次共45017元。从ＱＱ流水中统计ＱＱ钱包提现16×××03.25元。易思力诈骗案ＱＱ账号交易金额通过易思力、肖某、易某、谢某等银行账户提现收入，2017年1月1日至2018年9月30日期间，先后通过5个银行账户提现收入，2017年1月1日至2018年9月30日期间，先后通过5个银行账户ＱＱ钱包提现收入15×××51.40元，其他收入2259729.18元，5个银行账户查明消费支出1235868.49元，肖某账户理财产品支出513069.9元，其他支出2070377.73元。 5.被告人易思力使用的肖丽娟、易某等12个ＱＱ的交易流水，证实情况;易思力共通过12个ＱＱ账号收取受害人13××××9人次合计金额1545591元，其中充值50元的有1626人次共81300元，充值98元的有5755人次共563990元，充值160元的有5249人次共839840元，这3个金额的充值人数共12××××0人次合计金额1485130元。另充值99元的有156人次共15444元，充值109元的有413人次共45017元。从ＱＱ流水中统计ＱＱ钱包提现16×××03.25元； 6.被告人易思力用易思力、肖某、易某、谢某等银行账户交易流水，证实被告人易思力通过诈骗网站骗取1485130元。分别被提现至其妻肖某尾号为“5440”的中国工商银行卡,肖某尾号为“9438”的中国建设银行卡，其母谢某尾号为“8291”的中国工商银行卡，谢某尾号为“7176”的中国农业银行卡，其父易某尾号为“0436”中国工商银行卡，被告人易思力本人尾号为“7589”中国工商银行卡。 7.远程勘验工作、检查、辨认等笔录，证实易思力分别在IP地址为“211.149.250.206”、“211.149.238.173”的服务器上搭建“最诚信网站打码赚钱网站”和“zyb366网上兼职招聘网”两诈骗网站并上线情况; 8.购买玛莎拉蒂2979ＣＣ小轿车、劳力士手表的销售统一发票及银行支付凭证，证实2017年7月26日，被告人易思力通过肖丽娟中国工商银行卡尾号为“5440”、谢某中国工商银行卡尾号为“8291”、肖某微信转款805620元用于购买湘Ｅ×××××白色“玛莎拉蒂”牌轿车一辆；2018年10月9日，被告人易思力通过易某的尾号为“0436”中国工商银行卡、肖丽娟尾号为“5440”中国工商银行卡转款共计93600元用于购买劳力士手表一只。 9、扣押清单，证实公安局机关扣押物品有被告人易思力身份证1张、银行卡5张、黑色苹果Ｘ手机一部、“劳力士”牌手表1只、黑色台式电脑主机上“ＩＮＰＯＷＥＲ”字样显示器有“ＨＹＩＮＧＤＡ”字样电脑1台、型号为“Ｌｅｎｏｖｏｓ40-70型，ＳＩＮ：ＭＰ06ＱＸＫＢ”笔记本电脑1台、“玛莎拉蒂”牌照湘Ｅ×××××白色轿车1辆、“玛莎拉蒂”车钥匙2把、人民币750190元现金。 10.被害人陈述： （1）张美琪的陈述：证实2018年3月，我ＱＱ好友里面有个好友发广告说是可以打字赚钱，我知道该链接后就进入了该网站，网站提醒我进行注册，注册的时候让我提供ＱＱ号码和手机号码，再进行设置密码，完成注册后就可以打字赚钱，输入4个数字完成一次打字，一次可以赚5分钱。网站上会显示我的余额，余额达到1块钱的时候就可以提现。我提现1块钱到我的支付宝里面，提现成功后继续打字赚钱，我的余额达到200多元的时候再次提现的时候，就显示的无法提现，网站上面就提示充值升级ＶＩＰ才可以提现。我按照网站上提供的ＱＱ号码，向对方ＱＱ号码转账98元后，还是不可以提现，网站提示要继续向之前的ＱＱ号码转账160元，我转账成功后还是不能提现。我当时意识到受骗了，就没有相信了，因为我充值160元后提示我再充值160元才可以提现。第二天我朋友劝说我万一充值160元后就可以提现，让我试一下，我就再一次向对方ＱＱ转账160元还是不可以提现，我当时还通过ＱＱ问了对方，对方没有回信就把我删除了。我向对方ＱＱ号码为15×××99的账号分三次转了98元、160元、160元，共计418元。 （2）张燕的陈述：证实2018你5月17日中午，我浏览网页时看到“最诚信网站”的宣传页面，关于注册成为会员后可以通过打码赚钱的介绍，我报着试一试的态度在这个网页上注册了一个会员，之后按照这个网页上面的提示开始输入网页要求的数字。录入一定数量的数字之后就可以从网页上面获得一定数量的金币，其中每1000个金币可以兑换一元现金。当天我就录入了很多字挣了很多金币可以兑换现金就好几百元，我去提现时这个网页提示说每天可以提现1元钱，我按网页提示输入我的支付宝账号进行提现，结果真的有1元钱被转到我的支付宝账号里。第二天我再次提现时，这个网站就提示我说因为我是普通用户，提现受限，而如果相让提现不受限制的花，需要充值98元成为ＶＩＰ会员才行。我按照网页提示充值了98元钱，注册成为了ＶＩＰ会员，过了几天我再次登录对方提示我说账户不存在，我才知道上当了。对方向我转账一元的是支付宝账号“ｈｈｈｓ158××××＊＊18”我充值的账号是我的ＱＱ号12×××08，对方收钱的也是ＱＱ号15×××99名字叫“诚信最重要”。我被骗了98元。 （3）许雪梅的陈述：证实2018年5、6月份，我进过“赚钱网”打码平台，里面有扫码活动只要输入数码后点击确定，就可以领取几角钱，2018年5月14日我通过我的ＱＱ账号82×××43“一个人”转账98元到“赚钱网”打码平台，转账到收款人“诚信最重要”。我被骗了98元。 （4）魏月康的陈述：2017年11月25日，我搜索到一个“打码赚钱”的网站，我在该网站里面注册了一个账号，网站内规定打一个码可以赚到5分钱，随后我在网站上操作了20笔“打码”，随后我就提现了，对方通过支付宝给我转了1元钱。之后我就再次提现的时候，网站弹出了一个对话框，提示我需要充值98元才能提现无限制，随后弹出另外一个网站，上边有个ＱＱ收款码，我扫码支付了98元后，我想着提现之前赚取的40元，接着网站上有提示，必须满200元才能提现，接着网站上又弹出一个ＱＱ收款码，我扫描支付了160元后，还是提现不了，网站上又提出新要求，我就又给对方转了160元，过了几天还是提现不了，我就发现自己被骗了。我的ＱＱ账号是15×××19，对方ＱＱ账号是32×××32名字是“诚信是我们的……”。对方通过支付宝账号“131××××＊＊86”，支付宝实名“＊晗”给我支付宝账号157××××7382转账的一元钱。我一共被骗了418元。 （5）王玉明的陈述：证实2016年上半年，我的QQ消息有人加我好友，添加后对方给我发了信息说可以打码赚钱，我和对方在QQ上聊了几句关于打码赚钱的具体情况，对方告诉我主要是打字挣钱，也可以刷淘宝好评单挣钱。我选择了刷淘宝好评单，对方让我交98元会费，如果我刷够了二十单就可以返我98元，然后对方给我发了一个二维码，就是付给他钱的二维码。我用手机识别了对方给我发的二维码转了98元给对方，对方给我说淘宝号越多就能接更多的单子，我告诉对方就一个淘宝号，后面对方一直没有给我发过要刷的单，也没有说过话了，我就删除了对方的QQ。我被骗了98元。 （6）陈宪珍的陈述：2016年4月，我朋友葛红杰给我介绍一个兼职，她说需要打验证码和地址就能赚钱。我登录“打码赚钱”网站使用微信付款把会员费99元交了，过了半个小时我又在手机上操作“打码赚钱”网站使用微信付款100元左右，网页上提示一组数字。我就提交了我的身份证号、银行卡号、支付宝账号等信息。 （7）张雯芳的陈述：2016年7月中旬，我在电脑上搜索“打字赚钱”，点开网站后我就注册了账户，开始打码赚钱，每个码是5分钱，赚到1元钱就提现到我的支付宝135××××4758。我继续打码赚钱显示要求充值会员才能继续打码，我通过扫二维码的方式充值了98元，发现需要继续交钱升级为高级会员才行，感觉自己被骗了。我被骗了98元。 （8）张光红陈述被诈骗金额为418元、朱肖**陈述被诈骗金额为98元、向帆陈述被诈骗金额为258元、袁纶陈述被诈骗金额为98元、夏祝君陈述被诈骗金额为50元、肖桂兰陈述被诈骗金额为237.6元、熊燕群陈述被诈骗金额为258元、蒋曹欣陈述被诈骗金额为418元、王颖陈述被诈骗金额为258元、于倩陈述被诈骗金额为418元、温永林陈述被诈骗金额为418元、汤秀萍陈述被诈骗金额为258元、屈建霜陈述被诈骗金额为320元、胡佳彤陈述被诈骗金额为420元、张诗雨陈述被诈骗金额为418元、赵璐程陈述被诈骗金额为418元、胡敏陈述被诈骗金额为370元、胡小琴陈述被诈骗金额为578元、毛旭峰陈述被诈骗金额为98元、苏洁钰陈述被诈骗金额为258元、吴凌云陈述被诈骗金额为98元、黄欣然陈述被诈骗金额为109元，受骗过程与上述受害人基本一致。 11、证人证言： （1）李某证言，证实2016年底我与易思力在洞口县工业园半江桥附近搞网络公司，后来搬到洞口县人民医院凤凰路，后面又搬到工业园里面，公司叫“辛耀网络有限公司”。2017年初我正式与易思力做网站，他的打码网站是做好了的，他给我一个打码的后台用户名和密码，易思力说像八戒日付网那样写一写文章传上去。我把八戒日付网上的内容模仿写出来传到易思力的打码网上，我按照易思力的意思一天上传两、三篇文章，易思力忙不过来叫我打了一下别人打码的工资是一块钱一个人，人多了就发一毛钱。就是用支付宝转账给打码的人，开始我和易思力两人用支付宝转的，支付宝一天转账限次数，他说他的支付宝有其他用途，就一直用我的支付宝转的打码工资。我们在工业园半江桥附近一直做到2017年11月份，他一直给我工资每月2000元，到了2017年底，我们将公司搬到人民医院凤凰路附近，两个月后，易思力又招聘两个女孩，易思力将我的支付宝密码和用户名给两个女孩帮忙支付打码工资，我们做了一年后搬到工业园区公司取名“辛耀网络有限公司”。当时公司有我、易思力、向雨尘、一个姓胡的小伙子，后来又招聘了两个女的，给我每个月4500元到5000元的工资。我知道“打码网站”后台的户名和密码，只能看到当天打码有多少人，然后问他是支付一块还是支付一毛，他给我说了，我就按易思力的意思通过支付宝将钱转过去，网站的操作流程我不知道，我负责上传编的文章和支付打码的工资，网站的域名我不记得了，我不知道网站怎么收益的，刚开始我和易思力合伙开了个“1元购物”网站，我出资了3万元，做了三天就停了，他说被人骗了，他做打码网站，我帮他支付打码工资，给我每月2000元工资。我们“辛耀网络有限公司”除了打码网站和八卦来了还有几个新闻网站，我们有时做ＡＰＰ软件的推广，就像推广今日头条软件一样，我们没有做过购物网站，没有出售过任何货物，没有仓库和物流，我和易思力一起上班，也没看到过他做过购物网站。我有三个支付宝给打码的人转工资，三个支付宝名字都是我的，一个支付宝号是186××××4156，还有两个不记得号码，都是我的名字，我还用易思力朋友肖子军的支付宝和易思力的支付宝。 （2）肖某证言，证实我是易思力的妻子，我们结婚前买的玛莎拉蒂牌的车子裸车80多万元，办手续大约裸车价的10%，以我的名义购买的牌照也上的我的。我爸爸给了我20多万元，我自己有7万多元，差不多30万元，我给他10多万元的现金和卡里有10多万元，加上易思力爸爸给他一些钱，易思力自己出了一些钱他一个人去买的。我有很多张银行卡，易思力用的银行卡就是我的工商银行卡。我有一个支付宝号是我的电话号码138××××0394，他有时拿我手机支付宝，付款买东西。他开网络公司我不太懂，我主要在家带小孩，他公司租的房子在洞口工业园区里面，房子的租金具体怎么租的我不清楚。易思力除了网络公司没有干其他什么业务了，网络公司没有仓库，没有出售过什么货物。易思力的劳力士手表是他自己的钱买的。我们2018年下半年买了一套房，买成40多万元，全款支付的，购房是易思力自己去买的，具怎么办的，我不清楚。有时他叫我在手机或者电脑上帮他点一下付款，付一元钱，我不知道是付什么款，我很少帮他点。他没有给我们家里大额的钱，我没钱的时候找他要生活费，结婚之前我在广东打工当会计，平时4000多元一个月，效益好点时要多些，结婚后就在家带小孩。 （3）易某证言，证实我是易思力的父亲，易思力是我二儿子，他在洞口县工业园区开的“辛耀网络公司”。我有二张银行卡，一张是工资卡，一张是易思力叫我在洞口县工商银行开了给他用的，密码我不知道，是他设置的，我没有用过，他老婆肖某保管的。易思力有时把我手机拿去用了一下，他用的时间很少，我手机上有我的支付宝我不怎么会用。2017年他买车的时候，我不同意他买这么贵的车和他闹翻脸了，他找我借18万元现金，我是给他的现金，还有他装房子我给了他5万元，这5万元是我的粮补卡里面的钱，他自己去取得。2018年7月多易思力在高藏买房的，有140多平方，买成30多万元，都市会馆1401号的房子是我大儿子易思宏的，我们城里没有房子，我们都住到都市会馆的房子里的，他在高藏的房子还在装修。我妻子谢秀顺和儿媳肖某都没有工作在家带小孩，现在都是我的工资和做木材生意赚钱养家的。肖某在2017年结婚前在广东打工，听说每个月有7000多元一个月。 （4）谢某证言，证实我是易思力的母亲，易思力是我二儿子，我一共有三张银行卡，一张工商银行卡在我手里，另外两张银行卡分别是农业银行的卡和工商银行的卡都在易思力那里，二张银行卡都没有绑定我的手机号。2017年左右，因为我不会取钱，就把二张银行卡给易思力帮我取钱，他隔一段时间就给我几百元的生活费。易思力用银行卡干什么我不清楚，我不会用支付宝这些，也不知道谁帮我申请的。我不知道易思力开的网络公司，只是听他说开过网店，没有看到他卖的东西。我给他银行卡时，里面有一个月4000多元的工资钱，现在不知道有多少钱，都是易思力在用。 （5）向某证言，证实我通过李某认识的易思力，我是2018年4月份在他公司上的班，他给我每月3000多元的工资。易思力的公司叫“辛耀网络科技有限公司”，公司主要是在经营新闻、电影网站，我刚到公司的时候负责煮饭，后来我就负责新闻网站，编热点新闻传上去。刚开始我负责3个新闻网站，其中有2个新闻网站没有流量就关了，还有1个新闻网站，我每天写10篇新闻还上传电影到3个电影网站，就没有其他网站了，我不知道还有打码诈骗网站，我们公司没有从事销售货物的事情，也没有库房，公司的经济往来我不清楚，听说有些广告费。我们公司有我、李某、姓谢的女孩，小谢到公司二个月你们就将公司查了，她具体名字我不知道，没有她的电话，易思力安排她负责支付1元钱。易思力没有告诉我公司怎样盈利，新闻、电影网站不需要注册会员，新闻网站是我到公司上班后1、2个月，易思力花钱从别人那里买来的，这个网站流量高，李某也负责有2、3个新闻、电影网站，听李某说他负责的网站流量不多，只够付他每个月的工资。2018年5月份左右，易思力说他的支付宝不够用被封了，借我的用一下，我就将我133××××9630的支付宝给易思力的，易思力将支付宝给小谢用来支付1元的，我不清楚具体用了好久，小谢走的时候我把她手机上的支付宝账号删除了，我不知道支付1元是用来干什么，我支付宝上没有钱。易思力还差我7000多元钱，公司房子是我和易思力一起去租的，他被抓后，公司的水电气是我去交的，煮饭阿姨生活费也是我给的，加上我的工资共有7000多元了，我没去找他妻子要，他们家现在很困难。 12.被告人易思力的供述，证实2016年我花了几千块钱在“猪八戒”网站上找人帮我建立了“最诚信的网站”（网址为××）和“366网上兼职招聘网”（网址为××）的网站，通过百度搜索联系上“西部数码”公司租服务器，在“西部数码”公司花了每个月200元到500元租的服务器上搭建的“最诚信的网站”（网址为××）和（网址为××）网站平台，我通过ＱＱ、微信、论坛进行网络推广，向网民发送网上兼职、打码赚钱、“100元现金活动”、“400元现金活动”的消息，将网民引到我的“打码”网站上来，搭建两个诈骗平台是因为“最诚信的网站”只能充值98元成为ＶＩＰ会员，另外“366网上兼职招聘网”才能充值160元。网民来我的“打码”网站上注册会员后“打码”赚钱，打一个码给用户5分钱，普通用户只能提现一次一元钱，通过我实名认证后支付宝转账一元钱给用户，用户要再次提现需要充值98元开通ＶＩＰ，开通ＶＩＰ后还是不能提现，网站上就显示要参与充值160元的活动才提现，参与160元的活动要在另外一个网站上注册充值才能提现，再次充值160元后还是不能提现，网站流程就完了，整个流程就有418元在我账上了，一般充值160元的人比较少，基本充了98元后就不充值了。我的“打码”网站用户通过手机扫ＱＱ二维码转账支付、充值100ＱＱ币等支付的98元，充Ｑ币就是我给用户一个ＱＱ号，他用现金给我充值100元Ｑ币，100个Ｑ币需要充值98元或者99元现金，然后发个截图给我，我就给他开通会员，Ｑ币充值比较少，一般都是手机扫ＱＱ二维码转账支付的，充值160元就是通过手机扫ＱＱ二维码转账支付的。“最诚信的网站”一共有23万多注册用户，没有充钱的普通用户比较多，充了98元的是ＶＩＰ用户，2016年之前注册的用户都是没有冲过钱的，因为我是在2016年在网站上开发的充值业务。我在“打码”网站上绑定的充值ＱＱ号很多，我在网上买了很多ＱＱ号，因为被注册户发现被骗了就将ＱＱ举报给腾讯公司，举报人数多了就将ＱＱ号封了，估计被封了20个左右ＱＱ号。“打码”网站上绑定的充值ＱＱ绑定的银行卡主要有我、父亲易某工商银行的卡、妻子肖某的工商银行的卡，其他的卡记不清楚了，最后都将钱转到我自己的工商银行卡里，卡号为62×××89，卡里现在有27万元。我两个诈骗网站赚了大概100多万元，赚的钱主要买了一辆玛莎拉蒂轿车，裸车90万元加上户共100多万元，其中大概有40万元、50万元是诈骗网站上赚的钱，诈骗网上转的钱还有30万元左右，卡上还剩27万元，我爸卡上有3万元，我妈卡上还有多少钱记不清了，其他的钱用于家庭开支和我个人开支。我平时用家里卧室的红色联想手提电脑和台式联想电脑做网站维护。我公司名叫“洞口县辛耀网络科技有限公司”，法人代表是我，公司有3个员工和1个做饭的阿姨，3个员工做新业务，写新闻和做百家号，推广别人的网站等业务，我的员工没有操作和维护过两个诈骗网站，我公司现在还没有运营，目前做的是“土地公”百科网站，其他网站刚刚备案还没有做。我经营诈骗网站，我老婆和父母均不知情，他们只知道我开网站，他们看不懂，我老婆在家带小孩，我每个月通过手机银行打钱给她。 上述证据均经当庭举证、质证，证据来源合法，客观真实，且能互相印证，本院予以采信。 本院认为，被告人易思力以非法占有为目的，利用互联网虚构事实，隐瞒真相，对不特定多数人骗取财物金额1485130元，其数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一项“根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大””的规定，被告人易思力的犯罪数额应认定为数额特别巨大，应当在“处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产”的幅度内量刑。被告人易思力到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；并签署了《认罪认罚具结书》，依法可以从宽处罚，公诉机关建议对其判处有期徒刑十年六个月至十一年，并处罚金的量刑意见适当，本院予以采纳。被告人易思力配合办案机关追缴赃款、赃物，可酌情从轻处罚。 辩护人提出，易思力的“劳力士”牌手表及购买白色“玛莎拉蒂”牌轿车中有30万元购车款系被告人合法财产。经查，涉案赃款均被转移至其妻肖某尾号为“5440”的中国工商银行卡,肖某尾号为“9438”的中国建设银行卡，其母谢某尾号为“8291”的中国工商银行卡，谢某尾号为“7176”的中国农业银行卡，其父易某尾号为“0436”中国工商银行卡，被告人易思力本人尾号为“7589”中国工商银行卡，且上述银行卡均由被告人易思力持有并使用，“劳力士”牌手表及白色“玛莎拉蒂”牌轿车购买时间在易思力诈骗行为持续期间内，用上述银行卡支付购买。故，其辩护意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。辩护人提出的其他辩护理由，本院予以采纳。 白色“玛莎拉蒂”牌轿车及“劳力士”牌手表应当认定为赃物，依法予以处置，所得价款返还给本案受害人，剩余部分抵扣罚金，后退还给被告人易思力。对于本案扣押的作案工具黑色台式电脑与笔记本电脑，应当予以没收。公安机关冻结在案的赃款人民币750190元，由公安机关依法返还给被害人。 综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款，第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条和最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第(二)项、第（三）项、第七条第（二）项之规定，判决如下： 一、被告人易思力犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金100000元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月25日起至2029年4月24日止。罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。） 二、公安机关冻结的赃款750190元，依法由公安机关依法返还给被害人； 三、随案移送的扣押在案的白色“玛莎拉蒂”牌白色轿车一辆、“劳力士”牌手表一块依法予以处置，所得价款返还给受害人，剩余部分抵扣罚金，仍有剩余部分退还给被告人易思力； 四、扣押在案的作案工具：黑色苹果手机、联想笔记本电脑、黑色台式电脑，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  简红辉 审判员  张光勇 审判员  杨红梅 二〇二〇年九月二十一日 书记员  吴婷婷 附本案适用的法律条款： 一、《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条：罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。 二、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 三、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》二、依法严惩电信网络诈骗犯罪（一）根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事诈骗案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。