江苏省南京市浦口区人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0111刑初69号 公诉机关江苏省南京市浦口区人民检察院。 被告人王奎，男，1981年12月19日出生于江苏省南京市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江苏省南京市浦口区，住南京市江北新区。2019年8月30日因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年9月29日被逮捕。现羁押于南京市浦口区看守所。 辩护人李阳，江苏衡鼎（江北新区）律师事务所律师，南京江北新区法律援助中心指派。 江苏省南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉【2020】71号起诉书、宁浦检诉刑变诉【2020】11号变更起诉决定书指控被告人王奎诈骗罪，2020年3月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月8日公开开庭进行了审理。江苏省南京市浦口区人民检察院检察官杨晴，被告人王奎及其辩护人李阳均到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省南京市浦口区人民检察院指控，自2013年3月至2018年8月期间，李某（已诉）冒用王某、王洋洋等虚假身份，伙同被告人王奎虚构有门路提供银行过桥垫资业务可获得高额过桥利息事由，骗取被害人佘某、龚某、高某1、柴某、张某1、王某、史某等人信任，允诺参与垫资业务即可每月获得百分之二至百分之十不等的利息。共计骗取七名被害人及其亲友人民币3326.82万元，所得钱款全部用于个人消费挥霍。具体事实分述如下： 1.2015年2月至2015年9月间，李某冒用王某身份，伙同被告人王奎谎称有门路提供银行过桥垫资业务获取高额过桥利息，向被害人佘某许诺每月3%的利息，骗取被害人佘某人民币404.37万元。 2.2016年8月至2018年1月间，李某冒用王洋洋身份，伙同被告人王奎谎称有门路提供银行过桥垫资业务获取高额过桥利息，向被害人龚某许诺每月5%至10%的利息，骗取被害人龚某人民币265.67万元。 3.2018年5月间，李某冒用王某身份，伙同被告人王奎谎称有门路提供银行过桥垫资业务获取高额过桥利息，向被害人高某1许诺高额利息，骗取被害人高某1人民币122万元。 4.2016年12月至2018年1月间，李某冒用王某身份，伙同被告人王奎谎称有门路提供银行过桥垫资业务获取高额过桥利息，骗取被害人柴某人民币193.7万元。 5.2016年1月至2018年2月间，李某冒用王某身份，伙同被告人王奎谎称有门路提供资金用于银行过桥垫资为由，骗取被害人张某1人民币783.62万元。 6.2013年3月至2018年2月间，李某冒用王洋洋身份，伙同被告人王奎以与王某谈恋爱为由骗取王某信任，谎称有门路提供银行过桥垫资业务获取高额过桥利息，骗取被害人王某人民币155.14万元。 7.2014年至2018年10月间，李某伙同被告人王奎谎称有门路提供银行过桥垫资业务获取高额过桥利息，骗取被害人史某人民币1402.32万元。 2019年8月30日，被告人王奎被公安机关抓获，归案后未如实供述自己的全部犯罪事实。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示了被告人王奎的户籍资料、发破案经过、银行交易流水等书证；证人李某、卞某、杨某、吴某等人的证言；被害人佘某、龚某、高某1等人的陈述；被告人王奎的供述和辩解；南京市公安局江北新区分局制作的辨认笔录；南京益诚会计师事务所出具的资金鉴证报告等证据。 公诉机关认为，被告人王奎以非法占有为目的，与李某共谋冒用他人身份，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王奎、李某共同实施诈骗行为，系共同犯罪。被告人王奎有多次诈骗的行为，可酌定从重处罚。建议对被告人王奎判处有期徒刑十四年至十五年，并处没收财产。提请依法判处。 被告人王奎当庭表示对指控的罪名不持异议。 辩护人李阳发表辩护意见如下：1、起诉书指控的第1、3、4、5笔犯罪事实不应计入犯罪数额；2、被告人王奎系初犯。 经审理查明： 自2013年3月至2018年8月期间，李某（已诉）冒用王某、王洋洋等虚假身份，伙同被告人王奎虚构有门路提供银行过桥垫资业务可获得高额过桥利息事由，骗取被害人佘某、龚某、高某1、柴某、张某1、王某、史某等人信任，允诺参与垫资业务即可每月获得百分之二至百分之十不等的利息。共计骗取七名被害人及其亲友人民币3326.82万元。具体事实分述如下： 1.2015年2月至2015年9月间，李某冒用王某身份，伙同被告人王奎谎称有门路提供银行过桥垫资业务获取高额过桥利息，向被害人佘某许诺每月3%的利息，骗取被害人佘某人民币404.37万元。 2.2016年8月至2018年1月间，李某冒用王洋洋身份，伙同被告人王奎谎称有门路提供银行过桥垫资业务获取高额过桥利息，向被害人龚某许诺每月5%至10%的利息，骗取被害人龚某人民币265.67万元。 3.2018年5月间，李某冒用王某身份，伙同被告人王奎谎称有门路提供银行过桥垫资业务获取高额过桥利息，向被害人高某1许诺高额利息，骗取被害人高某1人民币122万元。 4.2016年12月至2018年1月间，李某冒用王某身份，伙同被告人王奎谎称有门路提供银行过桥垫资业务获取高额过桥利息，骗取被害人柴某人民币193.7万元。 5.2016年1月至2018年2月间，李某冒用王某身份，伙同被告人王奎谎称有门路提供资金用于银行过桥垫资为由，骗取被害人张某1人民币783.62万元。 6.2013年3月至2018年2月间，李某冒用王洋洋身份，伙同被告人王奎以与王某谈恋爱为由骗取王某信任，谎称有门路提供银行过桥垫资业务获取高额过桥利息，骗取被害人王某及其亲友人民币155.14万元。 7.2014年至2018年10月间，李某伙同被告人王奎谎称有门路提供银行过桥垫资业务获取高额过桥利息，骗取被害人史某人民币1402.32万元。 2019年8月30日，被告人王奎被公安机关抓获，归案后未如实供述自己的全部犯罪事实，后当庭表示认罪。 上述事实，被告人王奎在开庭审理过程中无异议，有被害人佘某、龚某、高某1、柴某、张某1、王某、史某的陈述，证人卞某、杨某、吴某、李某、孙某、张某2、高某2的证言，南京市公安局江北新区分局出具的受案登记表、立案决定书、发破案经过、在逃人员登记表、抓获经过、接收证据清单、银行流水记录、转账凭证、借条、情况说明、微信聊天记录、辨认笔录，南京益诚会计师事务所出具的资金鉴证报告，被告人王奎的户籍资料等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，互为印证并已经庭审质证，本院予以采信。 本院认为，被告人王奎以非法占有为目的，冒用他人身份，虚构事实，隐瞒真相骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应依法惩处。被告人王奎与李某共同实施诈骗行为，是共同犯罪。被告人王奎多次实施诈骗，酌定从重处罚。被告人王奎当庭认罪，酌情可以从轻处罚。江苏省南京市浦口区人民检察院指控被告人王奎犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，应予以支持。 关于辩护人李阳提出的辩护意见，综合本案的事实和证据，本院综合评判如下：被告人王奎与李某在案发期间系夫妻关系，王奎知道李某的工作系经营美容店，并无其他资产及收入来源，仍曾向龚某谎称有门路提供过桥垫资业务获取高额过桥利息，且其保管的王某的银行卡有多笔大额资金入账，其也将多笔资金转出，其应当知道李某诈骗行为，且参与其中，可以认定为李某的共犯，故对第1点辩护意见，本院不予采纳；对其他辩护意见，经查，与事实相符，本院予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人王奎犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年八个月，并处没收财产人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年8月30日起至2033年4月29日止。） 二、被告人王奎于判决生效之日起十日内退赔被害人佘某经济损失人民币四百零四万三千七百元；退赔被害人龚某经济损失人民币二百六十五万六千七百元；退赔被害人高某1经济损失人民币一百二十二万元；退赔被害人柴某经济损失人民币一百九十三万七千元；退赔被害人张某1经济损失人民币七百八十三万六千二百元；退赔被害人王某经济损失人民币一百五十五万一千四百元；退赔被害人史某经济损失人民币一千四百零二万三千二百元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  徐文露 人民陪审员  孙治本 人民陪审员  辛 雯 二〇二〇年九月二十三日 法官 助理  吴 蕾 书 记 员  钱 颖