湖南省东安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘1122刑初138号公诉机关：湖南省东安县人民检察院。被告人：谢学琴，男，1999年6月10日出生，汉族，广东省梅州市人，中专文化，无业，籍住地广东省梅州市五华县，住广东省东莞市城区。因本案于2020年5月11日被东安县公安局抓获，次日被东安县公安局刑事拘留，2020年6月16日被东安县人民检察院批准逮捕，次日被东安县公安局执行逮捕，现羁押在东安县看守所。被告人：刘起良，男，1995年1月5日出生，汉族，江西省鹰潭市人，中专文化，无业，籍住地江西省鹰潭市贵溪市，住深圳市宝安区。因本案于2020年5月13日被东安县公安局抓获，次日被东安县公安局刑事拘留，2020年6月16日被东安县人民检察院批准逮捕，次日被东安县公安局执行逮捕，现羁押在东安县看守所。湖南省东安县人民检察院以东检公诉刑诉（2020）122号起诉书指控被告人谢学琴、刘起良犯诈骗罪，于2020年8月25日向本院提起公诉。本院于当日受理后，依法适用普通程序，组成由审判员唐荣平担任审判长，人民陪审员陈永红、肖安宇参加的合议庭，于2020年9月11日公开开庭审理了本案。法官助理杨利云协助处理本案，书记员蒋梦琴担任庭审记录。湖南省东安县人民检察院指派检察员廖钰兰出庭支持公诉，被告人谢学琴、刘起良到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，被告人刘起良明知其哥哥刘学良（批捕在逃）从事诈骗犯罪,仍然介绍被告人谢学琴提供银行卡为刘学良收取诈骗所得资金和转账，被告人谢学琴明知收取的资金为诈骗所得，仍然为刘学良提供银行卡用于收款和转账。2020年4月27日，何某在网上被一男子以赌博网站后台有漏洞，充钱到赌博网站赢钱为由骗取资金共计23余万元，其中何某先后四次共转帐10万元到谢学琴东莞农商行62×××81账户，谢学琴收到10万元后，将其中9.9万元通过微信转账或银行存款的方式转给刘起良，刘起良再转给刘学良。谢学琴通过家属已退还何某被诈骗的损失款共计4.5万元，刘起良通过家属已退还何某被诈骗的损失款共计2.5万元，何某对谢学琴、刘起良表示谅解。公诉机关就起诉指控的上述犯罪事实向法庭随案提供了书证，被害人的陈述，被告人的供述和辩解，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，视听资料、电子数据等证据。并据此认为，被告人谢学琴、刘起良的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起了次要作用，均系从犯，二被告人到案后如实供述犯罪事实,系坦白，可以从轻处罚；二被告人通过家属退还被害人被诈骗的损失款，取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；二被告人均能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。二被告人对起诉书指控的犯罪事实没有异议，请求法院从轻处理。经审理查明，被告人刘起良系刘学良的弟弟。刘学良因涉嫌诈骗批捕在逃。被告人刘起良明知刘学良从事诈骗犯罪,仍然介绍被告人谢学琴提供银行卡，为刘学良收取诈骗所得资金和转账，被告人谢学琴明知收取的资金为诈骗所得，仍然为刘学良提供银行卡用于收款和转账。2020年4月27日，被害人何某在网上被一男子以赌博网站后台有漏洞，充钱到赌博网站赢钱为由，骗取资金共计23余万元，其中被害人何某先后四次共转帐10万元到被告人谢学琴东莞农商行62×××81账户，被告人谢学琴收到10万元后，将其中9.9万元通过微信转账或银行存款的方式转给刘起良，被告人刘起良再转给刘学良。被告人谢学琴通过家属已退还被害人何某被诈骗的损失款共计4.5万元，被告人刘起良通过家属已退还何某被诈骗的损失款共计2.5万元，取得被害人何某对被告人谢学琴、刘起良谅解。2020年9月16日，二被告人通过家属各缴纳一万五千元。又查明，2020年8月21日，二被告人均签署了认罚认罚具结书，湖南省东安县人民检察院提出的量刑建议为：对被告人谢学琴处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万五千元；对被告人刘起良处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万五千元。上述事实，被告人谢学琴、刘起良在开庭审理过程中亦无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据——书证：1.书证：扣押物品、文件清单、银行交易明细、现金取款单、取款人像验证图片、个人客户信息、对账单、微信聊天记录、转账记录、抓获经过、户籍证明、被害人何某领款条和谅解书、认罚认罚具结书、缴纳罚金收据等；2.被害人陈述：被害人何某的陈述；3.被告人供述和辩解：被告人谢学琴、刘起良的供述和辩解；4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录、指认照片；5.视听资料、电子数据：东博支行取款视频光盘等证据证实，足以认定。本院认为，被告人谢学琴、刘起良明知他人实施诈骗犯罪，而为其提供银行卡进行收款和转账，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。湖南省东安县人民检察院指控被告人谢学琴、刘起良犯诈骗罪的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，二被告人在共同犯罪中均起了次要作用，均系从犯，应当从轻处罚。二被告人到案后如实供述犯罪事实,系坦白，可以从轻处罚；二被告人通过家属退还被害人何某被诈骗的损失款，并取得了被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；二被告人均能自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。二被告人到案后如实供述自己的犯罪事实，且能当庭认罪，有悔罪表现，可酌情从轻处罚。对其宣告缓刑，没有再犯罪的危险，对所居住社区没有重大不良影响。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款，第五十二条，第五十三条，第六十四条，第六十七条第三款，第七十二条，第七十三条之规定，判决如下：一、被告人谢学琴犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限本判决生效之日起十日内，被告人谢学琴持本判决书到广东省东莞市城区司法局报到，接受社区矫正。罚金已缴纳。）二、被告人刘起良犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。限本判决生效之日起十日内，被告人刘起良持本判决书到深圳市宝安区司法局报到，接受社区矫正。罚金已缴纳。）三、扣押在案的供犯罪所用的二被告人本人的财物，由扣押机关予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  唐荣平人民陪审员  肖安宇人民陪审员  陈永红二〇二〇年九月十六日法官助理杨利云书记员蒋梦琴附件：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。