江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏0281刑初2007号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人张利芝，女，1972年7月15日生，汉族，小学文化，个体经营蔚然锦和超市，户籍所在地湖南省桃江县，住广东省广州市越秀区。2019年8月2日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年9月2日被江阴市公安局取保候审。 辩护人杨希，湖南潭州律师事务所律师。 江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉〔2020〕1873号起诉书指控被告人张利芝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于同月22日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员丁晓伟出庭支持公诉，被告人张利芝及辩护人杨希到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 被告人张利芝明知上家（身份不明）的钱款系犯罪所得的情况下，仍通过自己的微信接受上家转入的赃款，直接兑付现金或将赃款提现至微信绑定的银行卡后至银行提取现金后交给上家犯罪嫌疑人或根据上家的指示将赃款转入指定的银行卡内，从中收取1%的好处费，涉案金额为人民币14472元。具体犯罪事实分述如下： 1.2019年5月15日，重庆市被害人周某在网上找人买手机麻将游戏外挂软件时，被诈骗犯罪分子以收取注册费、授权码费用、外挂费、保证金等理由通过微信红包骗走人民币4468元，后该钱被转入被告人张利芝微信账户。被告人张利芝将钱从微信提现至绑定的62×××21中国银行卡，并转账至上家指定的高惠贤名下银行卡内。 2.2019年5月16日，江阴市被害人陈某在网上找人买手机麻将游戏外挂软件时，被诈骗犯罪分子以收取授权码费用、外挂费、保证金等理由通过微信红包骗走人民币3868元，后该笔钱被转入被告人张利芝微信账户。被告人张利芝将钱从微信提现至绑定的62×××78农业银行卡，后至银行提取现金后交给上家犯罪嫌疑人。 3.2019年5月17日，四川省乐山市被害人丁某在网上找人买手机纸牌游戏外挂软件时，被诈骗犯罪分子以收取软件费、授权码费用、保证金等理由通过微信红包骗走人民币4268元，后该钱被转入被告人张利芝微信账户。被告人张利芝将钱从微信提现至绑定的62×××78农业银行卡，并转账至上家指定的高惠贤名下卡号为62×××79的银行卡内。 4.2019年5月17日，四川省乐山市被害人范某在网上找人买手机棋牌游戏外挂软件时，被诈骗犯罪分子以收取软件费、激活码费用等理由通过微信红包骗走人民币1868元，后该钱被转入被告人张利芝微信账户。被告人张利芝将钱从微信提现至62×××78农业银行卡内，并转账至上家指定的高惠贤名下卡号为62×××79的银行卡内。 2019年8月3日，被告人张利芝被抓获归案后，如实供述自己的犯罪事实。 公诉机关认为，被告人张利芝明知是犯罪所得的赃款，仍然帮助转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人张利芝犯罪以后如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人张利芝自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。建议拘役四个月，并处罚金人民币三千元，可适用缓刑六个月。公诉机关提交了户籍资料、刑事案件侦破经过、微信聊天记录截图、转账截图、扣押决定书及扣押清单、协助查询财产通知书和银行卡交易明细、退赃情况说明及转账记录等书证，证人毛某的证言笔录，被害人陈某、周某、丁某、范某的陈述笔录，被告人张利芝的供述笔录，江阴市公安局调取的监控录像等证据证实。 被告人张利芝对指控事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 辩护人提出的辩护意见是：被告人张利芝系坦白，自愿认罪认罚，无前科劣迹，积极退赃，建议从轻处罚并适用缓刑。 经审理查明的事实、证据与公诉机关指控一致。另查明，案发后，公安机关从被告人张利芝处扣押作案工具蓝色华为荣耀手机一部、黑色华为荣耀手机一部。本院审理期间，被告人张利芝已退赔被害人周某人民币4468元、陈某人民币3868元、丁某人民币4268元、范某人民币1868元。 本院认为，被告人张利芝明知是犯罪所得而予以转移，其行为确己构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人张利芝归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，积极退赃，涉案损失已挽回，予以从轻处罚。根据被告人张利芝的犯罪情节和悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。公诉机关的指控成立、量刑建议适当。辩护人提出的建议从轻处罚及适用缓刑的辩护意见，经查，符合案情和法律规定，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第二款之规定，判决如下： 一、被告人张利芝犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役四个月，缓刑六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、扣押在案的作案工具蓝色华为荣耀手机一部、黑色华为荣耀手机一部，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。 审 判 员 张**星 二〇二〇年九月二十二日 法官助理 陈 梦 书 记 员 张晓慧 附：相关法律、司法解释条文 1.《中华人民共和国刑法》： 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 2.《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。 3.《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》： 第一条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； 第二款各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况，并考虑社会治安状况，在本条第一款第（一）项规定的数额幅度内，确定本地执行的具体数额标准，报最高人民法院备案。