河南省郑州市金水区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0105刑初389号公诉机关河南省郑州市金水区人民检察院。被告人章丹俊，男，1977年12月13日出生于浙江省慈溪市，汉族，本科文化程度，无业，群众，住浙江省慈溪市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月27日被郑州市公安局金水路分局刑事拘留，于2020年1月4日被逮捕。辩护人叶鸿、崔振浩，河南新动力律师事务所律师。河南省郑州市金水区人民检察院以郑金检一部刑诉（2020）1426号起诉书指控被告人章丹俊犯诈骗罪，向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚普通程序审理。本院依法适用认罪认罚普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州市金水区人民检察院指派检察员蒿海方出庭支持公诉，被告人章丹俊及其辩护人叶鸿到庭参加了诉讼。现已审理终结。河南省郑州市金水区人民检察院指控：2019年6月至7月，被告人章丹俊在微信群里谎称其所在的上海尚珈信息科技有限公司是与香港上市公司人和科技携手合作共同打造的综合型互联网采购及营销公司，拥有人和科技股票，该公司运营的尚珈一站式商城平台可以帮助客户销售产品，客户每缴纳7000元保证金，公司一年之内可以帮助客户销售3万元的货物，且客户的产品都有香港人和科技公司的股票作担保，骗取被害人信任，被害人李某先后多次在郑州市金水区城北路河南省中医院研究院附属医院向平台账户转账，共计诈骗被害人李某57859.64元人民币及价值85850元的“卡瘦”产品。现赃款赃物未追回。针对上述指控，公诉机关提交了被告人章丹俊的供述及辩解，被害人李某的陈述，证人许某、张某、朱某的证言，受案经过、到案经过，微信聊天记录、转账记录、交易明细、E尚-新代理学习资料、户籍证明、证明等证据，认为被告人章丹俊的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请法院依法判处。被告人章丹俊对公诉机关指控的罪名无异议，辩解称其收到钱后就转入公司了，并未使用。其辩护人的意见为被告人章丹俊主观恶性小，如实供述，系自首，初犯，请求从轻处罚。经审理查明，2019年6月至7月，被告人章丹俊在微信群里谎称其所在的上海尚珈信息科技有限公司是与香港上市公司人和科技携手合作共同打造的综合型互联网采购及营销公司，拥有人和科技股票，该公司运营的尚珈一站式商城平台可以帮助客户销售产品，客户每缴纳7000元保证金，公司一年之内可以帮助客户销售3万元的货物，且客户的产品都有香港人和科技公司的股票作担保，骗取被害人信任，被害人李某先后多次在郑州市金水区城北路河南省中医院研究院附属医院向平台账户转账，共计诈骗被害人李某57859.64元人民币及价值85850元的“卡瘦”产品。现赃款赃物未追回。上述事实，有公诉机关提交的，经当庭举证、质证，本院予以确认的下列证据予以证实：1.被害人李某的陈述，2018年5月份前后，其做微商代理了一款“卡瘦”的减肥产品。2019年6月份，其购买的货多一时销售不完，其听说网上有能帮助销售货物的公司，其想把“卡瘦”产品销售出去，其被拉入一个“尚珈国际团队核心组1”的微信清货群，群主微信昵称“沉淀”，群里都喊他章总，他在群里宣传他所在的上海尚珈信息科技有限公司，与香港上市公司“人和科技”携手合作共同打造的综合型互联网采购及营销公司，旗下运营的平台名字叫e尚商城，微信公众号“尚珈一站式商城”可以帮助客户消化各种滞销产品，但必须先在平台注册账号，交纳保证金7000元，保证金在销货300天后退还，通过清货还能赚大钱，且公司保证一年内将市场3万元的产品销售完，客户注册账号并交纳保证金后，每天可以领取57.53元销货款和8.21元的“e券”，章总还说他是大家的团队长，大家放心开户，客户交的保证金，上海尚珈信息科技有限公司会给大家等值1万的香港人和科技的股票做担保，章总为了让大家尽早开户，每日在群里宣传他们公司的实力，发有新代理学习资料，还经常在群里发红包。其听了他的宣传以后，想着手理有30万的货也需要销售，章总说开一个账户，可以销货价值3万元的产品，每多开一个账号有1320元的直推奖，可以直接抵第二个账号的保证金，就是说以后每开一个账号再交5680元保证金就可以，其需要开10个账号，每个账户每天可以领取65.74元现金，可以直接提现到银行卡。其就从2019年6月17日开始，在郑州市金水区城北路河南省中医院研究院附属医院用支付宝陆续转给章总提供的“雅珍”支付宝转账57859.64元，章总陆续给其开了10个账户，刚注册第一个账户时，第二天就能从账户里提取现金，其十个账号返现一万余元。其在2019年7月11日开完最后一个账户时，将1010盒“卡瘦”产品按章总提供的地址寄了过去，价值85850元，市场售价300980元。其发现当天就不能在平台取现了，其问章总怎么回事，章总说是系统原因，需要对公账号提现，后来章总以公司财务出错不能提现等各种借口拖延时间，其就要求退保证金及产品，章总解释说公司将保证金投资了，公司没钱，货在仓库，因公司欠仓库租金，房东不让拉货，其现在钱货两空。其报案后，尚珈公司老板朱某给其联系称会积极赔偿其损失，不让其报案。另有E尚-新代理学习资料在卷予以佐证。2.证人朱某的证言证实，2019年2月份，其和香港人和科技公司代表肖泽达和张东彪，按照百分之七十五和百分之二十五的比例，成立了上海尚珈信息科技有限公司。公司股东是肖泽达和张东彪，张东彪是法人代表，其是公司执行董事，负责项目对接，与单位之间协调；俞凌是总裁，负责市场运营、收发货品销货；公司还有两个副总裁，张某负责人事，许某负责公司运营。其公司是网上商城，名字叫e尚商城，公司没有产品，在网上负责帮别人销货，承诺给客户一年内将产品销售完毕，每3万元货物，每年收取保证金7000元，公司要求必须打到公司对公账户。市场部联系客户，客户愿意在平台上销售，也需要把样品发到公司，公司产品部验收产品没问题定价后，让客户将产品发到仓库，客户每天就可以从账户上提现，后来是每个月提现一次。2019年8月份，公司发现宁波口红有假货，香港投资方停了，其发现公司一直在亏钱，但俞凌和章丹俊却在赚钱，章丹俊不是公司的人，是跟着俞凌合作的，公司也一直在联系客户，准备逐步兑现。另外章丹俊收的保证金也没有交给公司，从郑州发过来的卡瘦产品，一部分被留在仓库内，一部分被俞凌和章丹俊私自卖了，货款也未交给公司。3.证人许某证实，其是上海尚珈信息科技有限公司的副总裁，负责公司项目策划和建立；公司总裁是俞凌，负责财物和招商引资以外的其它事务；执行董事朱某，负责公司全面工作、分管财务部。E尚-新代理学习资料是朱某针对代理商提出来的问题，进行解答的话术，市场部根据朱某的口述整理的。公司运营成本不高，财务是朱某直接负责，投资的事也是朱总负责，朱总给其看过一张纸质的股票凭证，说是可以承兑，投资及股票的真实性、能否承兑，其都不清楚。章丹俊是俞凌外围开发的朋友，负责开发客户，具体开发方式其不清楚。证人张某是上海尚珈信息科技有限公司的副总裁，负责公司人事和行政。其证言和证人许某一致并相互印证。4.支付宝转账截图、支付宝交易明细、银行交易明细、微信聊天截图证实，被告人章丹俊以帮助被害人李某销货为名，收取被害人李某保证金57859.64元的事实。5.辨认笔录证实，被害人李某能辨认出骗取其钱财的男子即被告人章丹俊；证人朱某能辨认出俞凌，章丹俊即是被告人章丹俊；证人许某、张某能辨认出俞凌。6.收货单、授权书、卡瘦省级代理价格表、市场建议统一零售价证实，上海尚珈信息科技有限公司收到被害人李某邮寄的卡瘦产品的事实及卡瘦产品授权李某为省代，省代产品价格95元/盒。7.受案经过、到案经过，证实本案经被害人报警受理的情况及被告人章丹俊系被传唤到案的事实。8.户籍证明及证明，证实被告人章丹俊系成年人，应负完全刑事责任。9.被告人章丹俊的供述，其又名章逸峰，2019年6月份，其通过俞凌介绍开始帮助尚珈信息科技有限公司拉客户拓展业务。其建立一个微信群名叫尚珈国际团队核心组1，其是群主，群里有62人，其在群里负责宣传公司，公司非常有实力，投资方是香港上市的公司，资方纸质股票已到位，每张100万股，市值1元1股香港股票类同于国内现金支票，不记名，按保证金额在其处作为担保，随时可以在香港兑现，让客户相信公司，愿意交产品质量保证金，并将货发给公司。在其的宣传下50多名客户，将钱转给其，其再转到公司账户，其给公司联系，让客服给客户充值虚拟的e券。其每介绍一个客户，可以提成保证金的百分之二十，公司了出问题，e券都提不出来钱。尚珈公司是帮助客户销售产品，客户把货发到公司，3万元产品需交7000元保证金，销售完后，公司按货款比例提成，保证金退还。其是公司市场营销一个团队的负责人，群里都喊其章总。公司执行董事朱某、总裁俞凌、副总裁张某、许某，公司是个皮包公司，也不可能盈利，公司承诺按百分之七十五比例返还给客户，客户的产品很多是滞销的产品，卖不上价。李某是通过微信和其联系的，她发给公司30万卡瘦产品，转给其57859.64元保证金。俞凌让其联系咸鱼网，卖了一部分卡瘦、护手霜等产品，还有一部分货被房东扣了。本院认为：被告人章丹俊以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人章丹俊犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，本院予以支持。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:“诈骗公私财物……数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；……”被告人章丹俊的行为，依法应在上述量刑幅度内量刑。关于被告人章丹俊的辩护人辩护称被告人章丹俊构成自首的意见，经查，被告人章丹俊系经公安机关电话传唤后主动到案，到案后能如实供述，依法应认定为自首，可以从轻处罚。有被告人供述、被害人的陈述、受案经过、到案经过、微信截图等证据证实。故对该辩护意见予以采纳。被告人章丹俊自愿认罪认罚，且已签字具结，可以依法从宽处理；系初犯，酌情予以从轻处罚，对辩护人的上述辩护意见予以采纳。根据被告人章丹俊的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人章丹俊犯诈骗罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即2019年11月27日起至2023年1月26日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）二、责令被告人章丹俊退赔被害人李冰损失人民币十四万三千七百零九元六角四分。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王培德人民陪审员  方爱梅人民陪审员  王彦霞二〇二〇年九月二十八日书 记 员  程义琴