江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1002刑初285号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人高玉仁，男，1969年1月10日出生于江西省临川区，汉族，初中文化，家住临川区。2001年因犯盗窃罪被抚州市临川区人民法院判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币22308元。因涉嫌诈骗罪，2019年11月22日被公安机关抓获，2019年11月25日被抚州市公安局高新分局刑事拘留，同年12月6日经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人王伟，江西三松律师事务所律师。抚州市临川区人民检察院以临检刑诉〔2020〕267号起诉书指控被告人高玉仁犯诈骗罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员车某出庭支持公诉，被告人高玉仁及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2015年初,被告人高玉仁谎称其能接到阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司的二期厂房建筑工程，与王某签订项目合作协议书，高玉仁承诺其负责确保工程中标，王某负责代垫工程全部开支费用，如未中标，一个月内还清王某代垫的全部费用。2015年1月至3月期间，高玉仁以工程投标名义先后骗取了被害人王某、周某总共人民币414600元。2015年9月，王某、周某了解到阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司的二期厂房建筑工程是通过直接发包的形式被江苏省建设集团有限公司承建，之后2人多次向高玉仁催还款项,高玉仁以各种理由拒不归还，2016年2月高玉仁制作了一份虚假的阿克苏诺贝粉末涂料（宁波）有限公司厂房附属设施拆除及回收合同欺骗被害人，2018年5月高玉仁向王某、周某分别出具还款承诺书拖延不还。2019年6月被害人向公安机关报案，至今高玉仁分文未还。2019年11月22日，经网上追逃的被告人高玉仁在南昌市进贤县被公安机关抓获归案。2020年4月3日，经江西省中正司法鉴定中心鉴定，阿克苏诺贝粉末涂料（宁波）有限公司厂房附属设施拆除及回收合同里的“江西建工第一建筑有限责任公司”印章系伪造的。公诉机关据以指控上述事实的证据有：书证；证人吴某、郭某、李某1、涂某、李某2等人的证言；被害人王某、周某的陈述；被告人高玉仁的供述和辩解；鉴定意见。公诉机关认为，被告人高玉仁以非法占有为目的，采取虚构事实和隐瞒真相的骗取他人钱财414600元，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人高玉仁认罪认罚，建议对其判处有期徒刑七年零三个月，并处罚金人民币20000元。被告人高玉仁对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人发表辩护意见认为：1、虽被告人当庭认罪认罚，但本案应当以合同诈骗罪提起公诉。阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司有二期厂房建筑工程项目真实存在，高玉仁虽有隐瞒一定的事实，但没有虚构工程项目，没有假冒他人名义。2、我国法律明确规定禁止非法分包、转包建筑工程，但事实上，建筑市场上存在大量分包、转包现象，个人为承揽建筑工程需前期投入甚至送礼也是普遍存在现象。高玉仁和被害人在考察完工程项目现场后，签订了《协议书》，该协议书是双方真实意思表示，约定得较为详细、周全，特别要指出的是，王某在协议书中实际认可了高玉仁为争取该项目“已支付计人民币壹佰零肆万元”。作为长期从事建筑行业的，有着丰富经验的王某对该项目有了完全认知和肯定，才会与高玉仁签订《协议书》，绝对不会仅凭高玉仁的一面之词就轻而易举的签订协议并支付前期费用。3、《协议书》约定的是为承接工程双方前期投入的合同权利义务，高玉仁具有相关资源，有履约能力，为能承接该工程与被害人多次往返上海、北京、深圳、常州等地，花销巨大（该事实可以从其提供的住宿、消费记录查证，请求侦查机关或公诉机关依法全面、客观、及时收集、调取、固定、审查该能够证实被告人无罪或罪轻的证据），有证据表明被告人为了承接该工程项目还到联系可挂靠的江西建工集团无锡分公司。可见，被告人签订合同后确有履行合同的实际行为。尽管最后没有承接到该工程，也有证据表明该工程部不需要招投标，但这并不表明被告人对此是明知的，他也有可能陷入认识错误或者是被他人欺骗。4、被告人不存在逃匿的行为，案发之前被告人与被害人常某联系，也没有将所得财物用于个人挥霍、非法活动、非经营性支出等方面。被告人高玉仁虽然采取了伪造了一份阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司厂房附属设施拆除及回收合同，并将该假合同发给周某看，但伪造该假合同与此前的收取被害人钱款的行为没有任何联系，其目的是拖延还款时间，更证明了被告人没有表现出种种不愿承担责任的态度，拒不赔偿、返还对方财物，或找各种理由搪塞应付，东躲西藏，避而不见，甚至收受对方财物后逃匿，采取这手段的目的不是想非法占有财物。该主观意图实际也得到侦查机关的认可，即：“让他们不要催债”（见起诉意见书）。5、被告人与被害人签订的《协议书》，该协议属双务合同（被告人具有相应的合同义务），协议内容是双方真实意思表示，协议双方实施了与合同约定内容相关的经济活动，即具有与签订、履行合同相关的筹备、管理、经营活动，该签订、履行合同的行为是导致被害人陷入认识错误而作出财产处理的主要原因。被告人最终获得财物与该合同具有直接的联系。可见，签订合同并不只是一个诱饵，被害人是基于该协议书交付费用。因此本案符合合同诈骗罪的本质特征，故而应认定为合同诈骗罪。6、被告人高玉仁在本案中的所有供述和当庭表现，对于自己的违法行为除了有极小的与事实不符的部分，对基本事实没有隐瞒。对于自己的罪行认识是深刻的，悔罪态度也是诚恳的。他多次表示今后一定加强法律学习，分清罪与非罪的界限，合法经营，绝不再犯。本案犯罪金额请求合议庭审慎的加以判别，如有证据存疑请予剔除。被告人归案后一直通过辩护人及家属与被害人协商退赔的相关事宜，但因家庭困难及其他原因双方迟迟未能达成一致，现在仍在努力与被害人协商，以求得到被害人谅解，如在判决前能得到谅解，希望法庭充分考虑这一酌定从轻的情节。被告人已当庭认罪认罚，依法应当从轻处罚。综上所述，被告人高玉仁之行为虽触犯刑律，但应当以合同诈骗罪量刑处罚，敬请法庭考虑其家庭上有老下有小的实际情况，给予其改过自新的机会，予以从轻处罚。经审理查明，2015年初,被告人高玉仁谎称其能接到阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司的二期厂房建筑工程，与王某签订项目合作协议书，高玉仁承诺其负责确保工程中标，王某负责代垫工程全部开支费用，如未中标，一个月内还清王某代垫的全部费用。2015年1月至3月期间，高玉仁以工程投标名义先后骗取了被害人王某、周某总共人民币414600元。2015年9月，王某、周某了解到阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司的二期厂房建筑工程是通过直接发包的形式被江苏省建设集团有限公司承建，之后二人多次向高玉仁催还款项,高玉仁以各种理由拒不归还，2016年2月高玉仁制作了一份虚假的阿克苏诺贝粉末涂料（宁波）有限公司厂房附属设施拆除及回收合同欺骗被害人，2018年5月高玉仁向王某、周某分别出具还款承诺书拖延不还。2019年6月被害人向公安机关报案，至今高玉仁分文未还。2019年11月22日，经网上追逃的被告人高玉仁在南昌市进贤县被公安机关抓获归案。2020年4月3日，经江西省中正司法鉴定中心鉴定，阿克苏诺贝粉末涂料（宁波）有限公司厂房附属设施拆除及回收合同里的“江西建工第一建筑有限责任公司”印章系伪造的。上述事实有经庭审质证、确认的受案登记表、抓获经过、临时羁押证明、常住人口信息、协议书、厂房附属设施拆除及回收合同、常州市建设工程直接发包备案书、常州市建设工程施工直接发包申报表、工程建设项目发包初步方案、建筑工程施工合同备案表、情况说明两份、王某提供的还款承诺书、周某提供的还款承诺书、情况说明、抚州市公安局高新分局刑警大队情况说明、企业信息、周某的情况说明2份、抚州市临川区人民法院刑事判决书、证人吴某、郭某、李某1、涂某、李某2的证言、被害人王某、周某的陈述、被告人高玉仁的供述和辩解、江西中正司法鉴定中心司法鉴定意见书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人高玉仁以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财共计人民币414600元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。辩护人认为被告人不构成诈骗罪，应认定构成合同诈骗罪。本院认为，被告人谎称其挂靠江西建工第一建筑公司无锡分公司名下，投标阿克苏诺贝尔粉末涂料（常州）分公司工程项目，与被害人签订投资协议，并以招投标、工程开户等名义骗取被害人钱财，但在案证据可以证实阿克苏诺贝尔功能涂料（常州）有限公司建筑工程系采取直接发包方式，没有进行招投标，被告人高玉仁没有项目挂靠在江西建工集团第一建筑有限公司无锡分公司，且该公司没有委托过任何人去投标谈阿克苏诺贝尔粉末涂料（常州）分公司工程项目，亦没有项目挂靠在江西建工集团第一建筑有限公司名下；被告人与被害人虽在签订协议时出具了借条、还款承诺书，但双方并非借贷关系，其出具借条系获得被害人的信任的手段；被害人要求被告人还钱后，被告人伪造阿克苏诺贝尔粉末涂料（宁波）分公司与江西建工第一建筑公司签订的合同，并伪造合同公章及签字以获得被害人的信任，从而继续非法占有被害人的财产；被告人辩称其获得的钱财均用于工程招投标协调关系，并称周某系借款给其儿子看病，本院认为，被告人无法提供相应的费用凭证，且其妻子证实其孩子没有住院，被告人亦未提供其孩子看病住院的相关材料，对其辩称不予采信；综上，被告人主观上具有非法占有被害人的财产的目的，客观上实施了一系列的欺骗行为，采取了虚构事实、隐瞒真相的手段，使得被害人陷入错误认识从而处分自己的财产，其行为符合诈骗罪的构成要件，在案证据无法证实被告人有从事经济的行为，亦无法证实被告人具备履行该合同的能力，双方签订合同的行为并非真实的经济活动，故被告人的行为不应认定为合同诈骗罪。被告人高玉仁有前科，依法应当酌情从重处罚；但其认罪认罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：被告人高玉仁犯诈骗罪，判处有期徒刑七年零三个月，并处罚金人民币2万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月22日起至2027年2月21日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人高玉仁退赔被害人的经济损失共计人民币414600元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章燕玲人民陪审员  丁筱玲人民陪审员  张柏兰二〇二〇年九月二十五日书 记 员  晏 慧