湖南省凤凰县人民法院刑 事 判 决 书(2019)湘3123刑初262号公诉机关凤凰县人民检察院。被告人王某1，汉族，初中文化，无业，户籍所地福建省安溪县，现住厦门市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月29日被凤凰县公安局刑事拘留，同年3月7日被依法执行逮捕，同年5月23日凤凰县公安局决定变更强制措施为监视居住；同年7月12日凤凰县人民检察院取保候审；同年11月11日本院决定继续取保候审。现在家。指定辩护人吴春花，湖南知来律师事务所律师。被告人陈某1，汉族，中专文化，无业，务农，户籍所地福建省安溪县，现住厦门市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年2月22日被凤凰县公安局刑事拘留，同年3月26日被凤凰县公安局依法执行逮捕，同年5月23日凤凰县公安局决定变更强制措施为监视居住；同年7月12日凤凰县人民检察院取保候审；同年11月11日本院决定继续取保候审。现在家。辩护人何滔，湖南泰宗律师事务所律师。被告人吴某1，汉族，高中文化，无业，户籍所在地福建省安溪县，住泉州市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月30日被凤凰县公安局刑事拘留，同年3月7日被凤凰县公安局依法执行逮捕，同年4月29日凤凰县公安局决定变更强制措施为监视居住；同年5月13日凤凰县人民检察院取保候审；同年11月11日本院决定继续取保候审。现在家。辩护人杨伍平，湖南泰宗律师事务所律师。被告人余某，汉族，中专文化，无业，户籍所在地四川省成都市，住成都市。因涉嫌开设赌场罪，于2019年1月30日被凤凰县公安局刑事拘留，同年3月7日因凤凰县人民检察院不批准逮捕被凤凰县公安局取保候审；同年5月8日凤凰县人民检察院继续取保候审；同年11月11日本院决定再取保候审。现在家。指定辩护人吴红志，凤凰县法律援助中心律师。凤凰县人民检察院以凤检刑检刑诉〔2019〕206号起诉书指控被告人王某1、陈某1、吴某1、余某犯开设赌场罪，于2019年10月16日向本院提起公诉。2019年12月11日，凤凰县人民检察院以凤检刑检刑变诉〔2019〕6号变更起诉书对本案事实作变更起诉。本院审理期间，因受疫情影响，于2020年2月3日中止审理，同年9月8日恢复审理。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于2020年9月23日公开开庭进行了审理。凤凰县人民检察院指派检察员毛越男、丁奇依法出庭执行职务，被告人王某1、余某及其指定辩护人，被告人陈某1、吴某1及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：一、开设赌场罪（一）被告人王某1的犯罪事实。1、2014年年初，被告人王某1受邀到王某2（外号“X总”，批捕在逃）和王某3（外号“发财”，批捕在逃）在马来西亚开设的“公海赌船赌博公司”（以下简称“公海赌船”）上班，负责赌博业务推广工作。“公海赌船”系专门为网民提供游戏的一个网络平台，其子网站的游戏种类有电子、棋牌、视讯、体育、彩票等五大类游戏。网民首先安装游戏客户端，再填写客户信息并绑定一张用于充值和兑换人民币的银行卡等信息后便成功注册成为游戏用户。用户对游戏账号进行充值，1元人民币兑换1个游戏币。充值完成后网民进入游戏大厅选择游戏种类，与其他网民直接投注游戏币进行游戏比赛，网站根据游戏规则及投注额自动扣除和返还游戏币，玩家盈利后可以申请将游戏币兑换成人民币，1个游戏币兑换1元人民币。2014年底，王某2提拔王某1作为王某3的助手，负责管理整个“公海赌船”的日常业务，并占有公司10%的股份，至2018年2月份离开该公司，同时王某2送其500万元收购其股份。“公海赌船”经营期间接受中国网民进行赌博。2、2014年，王某3和杨某1（外号“阿凯”，批捕在逃）在老挝成立“完美国际赌博公司”（以下简称“完美国际”）。“完美国际”系专门为网民提供游戏的一个网络平台，其子网站游戏有电子、棋牌、视讯、体育、彩票等五大类游戏。网民首先安装游戏客户端，填写客户信息并绑定一张用于充值和兑换人民币的银行卡，便成功注册成为游戏用户。用户对游戏账号进行充值，1元人民币兑换1个游戏币。充值完成后网民进入游戏大厅选择游戏种类，与其他网民直接投注游戏币进行游戏比赛，网站根据游戏规则及投注额自动扣除和返还游戏币，玩家盈利后可以申请将游戏币兑换成人民币，1个游戏币兑换1元人民币。期间，王某3和杨某1觉得老挝“赌博环境”不理想，“场地费”偏高，提出要王某1另寻场地。自2015年至2018年，王某1在柬埔寨戈公省戈公酒店承租部分房间，提供给“完美国际”作办公场地，从中赚取租赁费750万。“完美国际”经营期间接受中国网民进行赌博。3、2018年2月，王某2为发展公司赌博业务，安排王某1前往柬埔寨暹粒经营彩票赌博网站，负责日常管理，王某1占35%的股份。该彩票赌博网站分为幸运彩票、凤凰彩票、精彩彩票、e8彩票等四个子网站，该四个彩票赌博网站均系专门为网民提供游戏的一个网络平台，网民首先安装游戏客户端，再填写客户信息并绑定一张用于充值和兑换人民币的银行卡等信息后便成功注册成为游戏用户。用户对游戏账号进行充值，1元人民币兑换1个游戏币。充值完成后就能进入游戏大厅选择游戏种类，与其他网民直接投注游戏币进行游戏比赛，网站根据游戏规则及投注额自动扣除和返还游戏币，玩家盈利后可以申请将游戏币兑换成人民币，1个游戏币兑换1元人民币。王某1通过招揽客服，发展大量赌民进入网站进行赌博，只要赌民投注，网络自动从中抽取一定的利润。该四个彩票赌博网站均接受中国网民参赌。2018年该四个赌博网站共赢利一千七百余万元，王某1分得300余万元。自2014年至案发之日，王某1非法获利共3128万元。（二）被告人陈某1的犯罪事实。2016年9月，被告人陈某1受邀到王某3、杨某1等人在柬埔寨开设的“完美国际”上班，担任公司高级管理人员，负责赌博网站在线客服业务。与同为公司高管的杨某2（外号“阿乐”，批捕在逃）、李某（外号“阿信”，批捕在逃）相互协作，共同管理“完美国际”的代理、在线客服、推广和财务等工作。为了推广“完美国际”赌博网站，陈某1带领“馒头”（身份信息不详）、“青蛙”（身份信息不详）、“泡芙”（身份信息不详）三人通过使用QQ在网上与他人聊天，引诱他人进入“完美国际”赌博网站进行赌博，向玩家介绍赌博网站的赌博方式、网站充值提现的方法，促使玩家顺利地在网站进行赌博活动。期间，陈某1每天为“完美国际”赌博网站吸引赌民上百人在线赌博，在线充值赌资约上百万元。2018年4月，陈某1辞职回国。被告人陈某1在该公司工作期间，非法获利20余万元。（三）被告人吴某1、余某的犯罪事实。2017年3月份，被告人吴某1通过陈某1的介绍进入王某3、杨某1等人在柬埔寨开设的“完美国际”上班，担任客服经理，负责赌博网站客服管理以及培训新员工等工作。2018年12月，吴某1受王某3、杨某1的安排为推广“完美国际”旗下的“亚博体育”博彩赌博网站，在成都市成立“成都未来远航科技信息有限公司”（简称“远航科技”）专门发展赌博人员，吴某1负责该公司的日常管理。2018年12月4日，被告人余某通过招聘到“远航科技”上班，负责在网络上散发广告，吸引流量发展赌博人员。截止案发前，余某通过网络弹窗、域名劫持、微信群、QQ群散发广告、编辑脚本向APP投放广告的形式发送赌博广告4万余条，吸引200余人加入“亚博体育”博彩网站。被告人吴某1在2017年3月至2019年1月期间非法获利20万元。被告人余某在2018年12月至2019年1月期间非法获利7500元。2019年1月29日，被告人王某1、吴某1、余某被抓获归案。同年3月7日，被告人陈某1被抓获归案。二、涉案款物1、公安机关查封被告人王某1名下及以其近亲属谢某、王某4、苏某、陈某2、王某5名义登记的住宅、车位共计10处。具体如下：（1）登记在王某1自己名下二处。①坐落：集美区园博一里，权证号：闽（2018）厦门市不动产权第0085XX号。②坐落：集美区园博一里车位，权证号：闽（2018）厦门市不动产权第0085XXX号。（2）王某1以父亲王某4名义登记一处。坐落：集美区康成二里，权证号：闽（2015）厦门市不动产权第0012XXX号。（3）王某1以妻子谢某名义登记三处。①坐落：源昌山庄（含一、二、三期），合同号：0324XXXX。②坐落：思明区龙源里车位，权证号：闽（2018）厦门市不动产权第0105XXX号。③坐落：湖里区五缘东七里，权证号：闽（2018）厦门市不动产权第0098XXX号。（4）王某1以母亲苏某名义登记二处。①坐落：集美区杏北七里，权证号：闽（2017）厦门市不动产权第0065XXX号。②坐落：集美区杏北七里，权证号：闽（2017）厦门市不动产权第0065XXX号。（5）王某1以弟媳陈某2名义登记一处。坐落：集美区宁海五里，权证号：闽（2016）厦门市不动产权第0070XXX号。（6）王某1以弟弟王某5名义登记一处。坐落：集美区锦英南二里，权证号：闽（2018）厦门市不动产权第0049XXX号。2、公安机关冻结户名为利某，开户行为中国光大银行广州东环支行，银行卡号为62266312xxxxxxxxx，存款余额250.1667万元。3、公安机关扣押违法所得共计人民币4568万元。其中：（1）被告人王某1退缴违法所得3128万元；（2）被告人陈某1退缴违法所得20万元；（3）被告人吴某1退缴违法所得20万元；（4）已批捕的犯罪嫌疑人杨某1退缴违法所得1000万元；（5）已批捕的犯罪嫌疑人王某2前妻张某1退缴违法所得400万元。公诉机关认为，被告人王某1、陈某1、吴某1、余某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。四被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处：王某1有期徒刑三年，可适用缓刑；陈某1、吴某1有期徒刑一年六个月至二年，可适用缓刑；余某有期徒刑一年至一年六个月，可适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、二百四十五条第一款的规定，提起公诉，涉案财物随案移送，请依法处理。四名被告人对指控事实、罪名、证据及量刑建议没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理中亦无异议。被告人王某1的指定辩护人的辩护意见是王某1积极退赃，认罪态度较好，真诚悔罪，请求从轻处罚。被告人陈某1的辩护人提出陈某1是初犯，且主动到案，有自首情节，请求减轻处罚。被告人吴某1的辩护人辩护认为吴某1是从犯，积极退缴违法所得和缴纳罚金，请求适用缓刑。被告人余某的指定辩护人认为余某是从犯，又自愿认罪认罚，请求从轻减轻处罚。本院经审理查明事实与指控一致。另查明：①被告人王某1检举他人犯罪，经公安机关查证属实。②在本案审理期间，被告人王某1已缴纳罚金人民币80万元；被告人陈某1、吴某1各缴纳罚金人民币18万元；被告人余某退缴违法所得7500元、缴纳罚金12500元，共计人民币2万元。上述事实，有经庭审质证、本院已确认的：1.书证：接报案登记表、立案决定书、拘留文书、逮捕文书、监居文书、户籍证明、搜查证、搜查笔录、扣押物品清单、湖南省非税收入一般缴款书、协助查询财产通知书、调取证据通知书、协助查封通知书、协助冻结财产通知书、银行卡交易明细；2．证人张某12、温某等人的证言；3．被告人王某1、陈某1、吴某1、吴某2、余某的供述与辩解；4．远程勘验工作记录、辨认笔录；5．电子数据：光碟4张；6．其他证据：抓获经过、情况说明等证据证明，足以认定。本院认为，被告人王某1、陈某1、吴某1、余某以非法牟利为目的，利用互联网开设网络赌博网站，接受网民投注，其行为已构成开设赌场罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，应依法追究其刑事责任。被告人王某1伙同他人共同开设网络赌博网站、为他人开设赌场提供场所、帮助他人发展赌博业务和经营彩票赌博网站，非法获利三千余万元，情节严重；被告人陈某1、吴某1明知系赌博网站，仍然为他人提供帮助进行投放广告、发展会员，分别获得违法所得达20万元，情节严重；被告人余某明知系赌博网站，仍然为他人提供帮助投放广告4万余条、发展会员200余人，情节严重，非法获利7500元。本案是共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某1起主要作用，是主犯；被告人陈某1、吴某1、余某起次要作用，是从犯，可以依法减轻处罚。被告人王某1揭发他人犯罪且查证属实，有立功表现，依法可从轻处罚。归案后，四名被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理。综合四被告人的认罪态度、悔罪表现及其所居住社区矫正部门的调查评估意见，依法可以对其适用缓刑。四名辩护人关于从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。被告人陈某1的辩护人关于陈某1有自首情节的辩护意见，经查与本案事实不符，故该辩护意见，本院不予采纳。公诉机关建议判处“王某1有期徒刑三年，可适用缓刑；陈某1、吴某1有期徒刑一年六个月至二年，可适用缓刑；余某有期徒刑一年至一年六个月，可适用缓刑”的量刑意见恰当，本院予以采纳。涉案违法所得，依法应予追缴，上缴国库。其余财产应依法解除强制措施。综上，经本院审判委员会研究决定。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十八条，第七十二条第一款，第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款（二）、（三）、（四）项之规定，判决如下：一、被告人王某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币80万元。二、被告人陈某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币18万元。三、被告人吴某1犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币18万元。四、被告人余某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金人民币12500元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。被告人王某1、陈某1、吴某1、余某应自本判决生效之日起十日内，持本判决书到居所地司法局报到，接受社区矫正。罚金已缴纳。）五、被告人违法所得人民币3148.75万元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或直接上诉于湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 龙晓明审 判 员 吴正先审 判 员 吴绍明二〇二〇年九月二十五日法官助理 田一娇书 记 员 龙科霖附：本案适用法律条文《中华人民共和国刑法》第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十八条犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻；(二)有悔罪表现；(三)没有再犯罪的危险；(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。…第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”行为：（一）建立赌博网站并接受投注的；（二）建立赌博网站并提供给他人组织赌博的；（三）为赌博网站担任代理并接受投注的；（四）参与赌博网站利润分成的。实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”：（一）抽头渔利数额累计达到3万元以上的；（二）赌资数额累计达到30万元以上的；（三）参赌人数累计达到120人以上的；（四）建立赌博网站后通过提供给他人组织赌博，违法所得数额在3万元以上的；（五）参与赌博网站利润分成，违法所得数额在3万元以上的；（六）为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的；（七）招揽未成年人参与网络赌博的；（八）其他情节严重的情形。