江西省九江市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）赣04刑终247号原公诉机关江西省九江市濂溪区人民检察院。上诉人（原审被告人）周文杰，男，1988年11月14日出生，汉族，大专文化，销售员，户籍所在地江西省玉山县，捕前租住玉山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月11日被九江市公安局濂溪区分局刑事拘留；2018年9月10日经九江市公安局濂溪区分局决定变更强制措施为取保候审；2019年8月9日经九江市濂溪区人民检察院决定继续取保候审；2020年2月21日经九江市濂溪区人民法院决定继续取保候审；2020年6月10日经九江市濂溪区人民法院决定逮捕，2020年6月15日由九江市公安局濂溪区分局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。上诉人（原审被告人）周炎兰，女，1991年12月24日出生，汉族，高中文化，无业，捕前住江西省玉山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月11日经九江市公安局濂溪区分局决定取保候审；2019年8月9日经九江市濂溪区人民检察院决定继续取保候审；2020年2月21日经九江市濂溪区人民法院决定继续取保候审；2020年6月10日经九江市濂溪区人民法院决定逮捕，2020年6月15日由九江市公安局濂溪区分局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。辩护人蔡佩佩，江西际民律师事务所律师。上诉人（原审被告人）洪佳宝，男，1999年9月16日出生，汉族，高中文化，厨师，捕前住浙江省常山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月11日被九江市公安局濂溪区分局刑事拘留；2018年9月10日经九江市公安局濂溪区分局决定变更强制措施为取保候审；2019年8月9日经九江市濂溪区人民检察院决定继续取保候审；2020年2月21日经九江市濂溪区人民法院决定继续取保候审；2020年6月10日经九江市濂溪区人民法院决定逮捕，2020年6月15日由九江市公安局濂溪区分局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。原审被告人刘娜，女，1987年11月7日出生，汉族，初中文化，美容店收银员，户籍所在地湖南省耒阳市，捕前租住湖南省耒阳市紫荆府Ａ区。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月11日被九江市公安局濂溪区分局刑事拘留；2018年9月10日经九江市公安局濂溪区分局决定变更强制措施为取保候审；2019年8月9日经九江市濂溪区人民检察院决定继续取保候审；2020年2月21日经九江市濂溪区人民法院决定继续取保候审；2020年6月10日经九江市濂溪区人民法院决定逮捕，2020年6月16日由九江市公安局濂溪区分局执行逮捕。现羁押于九江市看守所。原审被告人黄海艳，女，1990年10月10日出生，汉族，初中文化，个体经营者，住湖南省耒阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月11日被九江市公安局濂溪区分局刑事拘留；2018年9月10日经九江市公安局濂溪区分局决定变更强制措施为取保候审；2019年8月9日经九江市濂溪区人民检察院决定继续取保候审；2020年2月21日经九江市濂溪区人民法院决定继续取保候审。原审被告人洪茜茜，女，1989年11月28日出生，汉族，大专文化，个体经营者，户籍所在地浙江省常山县，租住江西省玉山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月11日被九江市公安局濂溪区分局刑事拘留；2018年9月10日经九江市公安局濂溪区分局决定变更强制措施为取保候审；2019年8月9日经九江市濂溪区人民检察院决定继续取保候审；2020年2月21日经九江市濂溪区人民法院决定继续取保候审；2020年6月10日经九江市濂溪区人民法院决定逮捕，2020年6月15日由九江市公安局濂溪区分局执行逮捕；2020年7月3日经九江市濂溪区人民法院决定变更强制措施为取保候审。原审被告人黄海军，男，1992年11月29日出生，汉族，大学文化，医生，住湖南省耒阳市。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年9月9日被九江市公安局濂溪区分局刑事拘留；2018年9月21日经九江市公安局濂溪区分局决定变更强制措施为取保候审；2019年8月9日经九江市濂溪区人民检察院决定继续取保候审；2020年2月21日经九江市濂溪区人民法院决定继续取保候审；2020年6月10日经九江市濂溪区人民法院决定逮捕，2020年6月16日由九江市公安局濂溪区分局执行逮捕；2020年7月3日经九江市濂溪区人民法院决定变更强制措施为取保候审。原审被告人杨景明，男，1987年12月1日出生，汉族，初中文化，个体经营者，户籍所在地江西省玉山县，住玉山县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2018年8月10日经九江市公安局濂溪区分局决定取保候审；2019年8月9日经九江市濂溪区人民检察院决定继续取保候审；2020年2月21日经九江市濂溪区人民法院决定继续取保候审；2020年6月10日经九江市濂溪区人民法院决定逮捕，2020年6月15日由九江市公安局濂溪区分局执行逮捕；2020年7月3日经九江市濂溪区人民法院决定变更强制措施为取保候审。江西省九江市濂溪区人民法院审理九江市濂溪区人民检察院指控原审被告人周文杰、刘娜、黄海艳、洪茜茜、周炎兰、洪佳宝、黄海军、杨景明犯开设赌场罪一案，于2020年7月2日作出（2020）赣0402刑初45号刑事判决。原审被告人周文杰、周炎兰、洪佳宝不服，分别提出上诉。原审被告人刘娜、黄海艳、洪茜茜、黄海军、杨景明未提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷，分别讯问上诉人周文杰、周炎兰、洪佳宝，听取辩护人的意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定：2017年11月，原审被告人周文杰（ＱＱ昵称“财神”）在江西省玉山县，建立ＱＱ赌博群（群名“财神”），租用安装抢红包机器人软件（具备自动抢红包、计算赔付金额等功能）开设网络赌场，组织群里玩家以发红包猜“雷”的方式进行赌博活动。2018年初，周文杰邀请原审被告人刘娜（ＱＱ昵称“洋洋”）共同开设赌场，二人每天在同一ＱＱ群内错开时间轮流做庄，盈亏自负。因腾讯封号，该群多次更换。2018年8月10日，该“财神”赌博群（群号716389529）被公安机关查获，群内成员570人。2017年11月至2018年8月10日期间，原审被告人周文杰在该系列ＱＱ“财神”赌博群做庄时，雇请原审被告人洪茜茜、周炎兰、洪佳宝为赌场工作人员，并借用原审被告人杨景明银行卡进行赌场资金流转。洪茜茜负责赌场“拉手”（拉人进群的人）管理、支付“拉手”报酬，并将自己的ＱＱ号、支付宝账号、银行卡提供给周文杰开设赌场使用。周炎兰自2018年3月左右受周文杰雇佣，负责赌场电脑上ＱＱ红包机器人的登录，在群里发言开始赌博、赌场赔付等工作，并将自己的ＱＱ号、支付宝账号、银行卡提供给周文杰开设赌场使用。洪佳宝自2018年5月底受周文杰雇佣，负责赌场赔付工作，并将自己的ＱＱ号、支付宝账号、银行卡提供给周文杰开设赌场使用。杨景明于2018年6月将自己的2张银行卡（建设银行6217002089985160774，招商银行6214837931712198）提供给周文杰开设赌场使用，进行赌场资金流转。经统计，2018年6月5日杨景明建设银行卡开始从事赌博资金流转，该账户自ＱＱ钱包提现10×××17.5元，后转账至周文杰银行账户（账号62×××59）资金共计5202299元。杨景明招商银行自2018年6月16日开始资金流转，从财付通备用金进账1360100元，转账至周文杰浦发银行（账号62×××59）资金共计1322518元。2018年年初至8月10日，原审被告人刘娜在该系列ＱＱ“财神”赌博群做庄时，雇请原审被告人黄海艳为赌场进行赔付工作，借用原审被告人黄海军及刘秋林（另案处理）等人银行卡进行赌场资金周转。2018年5月左右，刘娜为分担风险，邀请黄海艳合伙经营该赌场，二人共负盈亏，但在合伙经营期间黄海艳仍然只负责赌场赔付工作。黄海军提供自己的2张银行卡用于该赌场资金周转。自2018年7月10日左右至8月10日期间，黄海军曾偶尔参股七八次，参股期间与刘娜、黄海艳共负盈亏，未参与赌场经营管理。经统计，黄海军建设银行（账户62×××18）自2018年6月10日至8月9日有大量资金流转，从ＱＱ提现20×××52元，后资金转出14225607元，转入刘娜光大银行账户（62×××75）22000元。张香妹提供其民生银行账户（62×××47）自2018年5月14日开始从事赌资流转，从财付通共转入该账户11696740元，后该账户转出至刘娜银行账户8016218元。另查明，本案系由住在九江市濂溪区十里大道的参赌人员张某某参与赌博后向九江市公安局濂溪区分局十里派出所报警而案发。2018年8月10日，原审被告人周文杰、周炎兰、洪茜茜、洪佳宝在江西省玉山县被公安民警抓获。同日，原审被告人杨景明在江西省玉山县金店被公安民警抓获，原审被告人刘娜在其居住的湖南省耒阳市紫荆府34栋1单元1902室被公安民警传唤到案，原审被告人黄海艳在其居住的湖南省耒阳市被公安民警传唤到案。2018年9月9日，原审被告人黄海军在广东省广州市花都区被公安民警抓获。案发后，公安机关从周文杰、刘娜等人用于赌博资金流转的银行卡中扣押人民币179.05万元，其中扣押周文杰22.66万元、洪茜茜58万元、洪佳宝10.19万元、黄海军29.2万元、刘娜12万元、黄海艳47万元。原判认定上述事实，有涉案扣押的手机、电脑等物证，受案登记表、扣押决定书、扣押清单、ＱＱ截图、银行汇兑入账凭证、银行卡流水明细、到案经过、户籍信息等书证，证人张某某、尹某、夏某、李某、黄某1、黄某2等人的证言，原审被告人周文杰、刘娜、黄海艳、洪茜茜、周炎兰、洪佳宝、黄海军、杨景明的供述和辩解，现场勘验检查、电子证物检查、扣押、辨认等笔录，电子数据、讯问视频等证据予以证实。原审法院认为，原审被告人周文杰伙同原审被告人洪茜茜、周炎兰、洪佳宝、杨景明，原审被告人刘娜伙同原审被告人黄海艳、黄海军，通过利用互联网建立QQ群开设赌场，情节严重，八人行为均已构成开设赌场罪，且属共同犯罪。在共同犯罪中，周文杰、刘娜系开设赌场的发起者、管理者，系主犯。洪茜茜、周炎兰、洪佳宝均受周文杰雇佣，负责赌场“拉手”管理、赔付工作、机器人登录、群里发言、提供银行卡等工作，在共同犯罪中其起次要作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。黄海艳虽然中途入股赌场，与刘娜共担风险，但其在合伙经营期间仍然只负责赌场赔付工作，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。黄海军虽然中途参股几次，但其未参加赌场运营及管理工作，仅提供银行卡供刘娜进行赌资流转，在共同犯罪中所起作用较小，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。杨景明明知他人借用银行卡进行赌资流转，仍将银行卡借给周文杰等人使用，属于开设赌场罪的共犯，但系从犯，依法可从轻或减轻处罚。周文杰、刘娜、黄海艳、洪茜茜、周炎兰、洪佳宝、黄海军、杨景明到案后均如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决：一、周文杰犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；二、刘娜犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元；三、黄海艳犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币5000元；四、洪茜茜犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币5000元；五、周炎兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；六、洪佳宝犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币5000元；七、黄海军犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；八、杨景明犯开设赌场罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币5000元；九、在案扣押的涉赌资金人民币179.05万元由公安机关依法予以处理，上缴国库。上诉人周文杰上诉提出：其未强迫、引诱玩家，不以盈利为目的，系初犯，表现良好，一审判决量刑过重，请求从轻处罚。上诉人周炎兰及其辩护人提出：其系初犯、偶犯、从犯，具有自首、坦白情节，自愿认罪，一审判决量刑过重，请求改判缓刑或从轻处罚。上诉人洪佳宝上诉提出：其受雇于人，在共同犯罪中作用不大，到案后积极主动交代自己的犯罪事实，自愿认罪，社会危害性较小，一审判决量刑过重，请求改判缓刑或从轻处罚。本院经二审审理查明的主要事实与原审判决认定的事实基本一致，且证据均经原审法院庭审举证、质证，来源合法，能相互印证，本院予以确认。本院认为，上诉人周文杰伙同上诉人周炎兰、洪佳宝、原审被告人洪茜茜、杨景明，原审被告人刘娜伙同原审被告人黄海艳、黄海军，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，情节严重，八人行为均已构成开设赌场罪，且属共同犯罪。在开设赌场共同犯罪中，周文杰、刘娜系主犯；黄海艳、洪茜茜、周炎兰、洪佳宝、黄海军、杨景明均系从犯，依法可减轻处罚。八人归案后均能如实供述主要犯罪事实，自愿认罪，依法可从轻处罚。关于上诉人周文杰提出其未强迫、引诱玩家，不以盈利为目的，系初犯，表现良好，一审判决量刑过重，请求从轻处罚的上诉理由，上诉人周炎兰及其辩护人提出其系初犯、偶犯、从犯，具有自首、坦白情节，自愿认罪，一审判决量刑过重，请求改判缓刑或从轻处罚的上诉理由、辩护意见，上诉人洪佳宝提出其受雇于人，在共同犯罪中作用不大，到案后积极主动交代自己的犯罪事实，自愿认罪，社会危害性较小，一审判决量刑过重，请求改判缓刑或从轻处罚的上诉理由。经查，周文杰利用互联网、移动通讯终端等传输赌博数据，组织赌博活动，系开设赌场的发起者、管理者。周文杰邀请同案人共同开设赌场，轮流做庄，并雇请多人协助，赌场参赌人员众多，赌资数额大，情节严重。周炎兰于2018年8月10日在江西省玉山县被公安民警抓获的事实，有玉山县公安局出具的抓获经过予以证明。周炎兰归案后能如实供述主要犯罪事实，系坦白，但未主动投案，不符合自首条件。原审法院结合周文杰开设赌场组织赌博活动等事实，对其系主犯、如实供述主要犯罪事实、自愿认罪等情节在量刑时已予以考虑，根据案件事实、性质和量刑情节在法定刑幅度内予以量刑，并无不当。原审法院结合周炎兰受雇佣负责登录赌场电脑红包机器人、群内发令、赌场赔付等工作并提供其他帮助，洪佳宝受雇佣负责赌场赔付工作并提供其他帮助等事实，对二人均系从犯、能如实供述主要犯罪事实、自愿认罪等情节在量刑时已予以考虑，根据案件事实、性质和量刑情节对二人在法定刑幅度内减轻处罚予以量刑，并无不当。故对上诉人周文杰、上诉人周炎兰及其辩护人、上诉人洪佳宝所提上述上诉理由、辩护意见，本院不予采纳。原审判决认定主要事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七第三款、第七十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条、第二百三十六条第一款第一项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长 魏 伟审判员 江薇薇审判员 刘选奎二〇二〇年九月二十二日法官助理张婧书记员慎儒旗