吉林省伊通满族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）吉0323刑初50号 公诉机关吉林省伊通满族自治县人民检察院。 被告人邱桂昌，男，1986年6月14日出生，汉族，初中文化，无业，广东省揭阳市，住广东省佛山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被公安机关刑事拘留；同年7月24日被执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 辩护人徐志良，吉林言悦律师事务所律师。 被告人陈秋帆，男，1993年6月1日出生，汉族，高中文化，无业，住广东省佛山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被公安机关刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 被告人潘嘉俊，男，1994年7月29日出生，汉族，初中文化，无业，住广东省佛山市。因犯故意伤害罪，于2011年被判处有期徒刑1年6个月；因犯敲诈勒索罪，于2016年被判处有期徒刑9个月，并处罚金人民币5000元；因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被公安机关刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 被告人徐俊文，男，1991年4月5日出生，汉族，中专文化，个体，住广东省佛山市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被公安机关刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 辩护人李依泽，辽宁通图律师事务所律师。 被告人严慧莉，女，1988年3月14日出生，汉族，初中文化，无业，广东省惠州市人，住广东省新丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年6月24日被公安机关刑事拘留，同年7月24日被执行逮捕，现羁押于伊通满族自治县看守所。 吉林省伊通满族自治县人民检察院以伊检一组刑诉〔2020〕20号起诉书指控被告人邱桂昌、陈秋帆、潘嘉俊、徐俊文、严慧莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院依法适用组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉林省伊通满族自治县人民检察院指派检察员李红乐、书记员王菲出庭支持公诉。被告人邱桂昌，陈秋帆，潘嘉俊，徐俊文，严慧莉及辩护人徐志良、李依泽到庭参加诉讼，现已审理终结。 吉林省伊通满族自治县人民检察院指控，2019年6月，吉林省伊通满族自治县居民黄某在“真爱网”上认识一自称叫“林某”的人，二人互加微信后，“林某”以投资共享单车的名义诈骗黄某人民币36900元。2019年5月中旬，江苏省太仓市居民张某1通过珍爱网认识一名女子，二人互加微信后，该女子以投资电动车的名义诈骗张某1人民币76278元。2019年4月至5月期间，云南省文山市居民高某通过世纪佳缘网站认识一男子，二人互加微信后，该男子以投资新能源充电桩的名义诈骗高某人民币17440元。2019年4月至5月期间，山东省济宁市居民战某通过微信好友“万某”推荐，在微信上投资一个名为捷电桩的产品，后将投资款打到李良俊的工商银行账户中，共被诈骗人民币16320元。2019年5月20日，广州市居民张某2通过珍爱网认识一名男子，该男子以开公司，需要张某2送发财树及向其父母送红包、购买牌匾等名义，诈骗张某2人民币64000元。2019年4月份，河南省洛阳市居民李某2通过微信好友“孙某”介绍加盟无人售货机项目，投资后对方失联，被诈骗人民币157700元。2019年6月7日，山东省曲阜市居民班某在微信朋友圈看见购买上海顺骑科技有限公司充电桩可以享受收益的广告后投资该项目，投资后返利群解散，班某被诈骗人民币2340元。2019年6月9日，山东省曲阜市居民尚某通过朋友圈广告发现投资充电桩可获得收益后投资，在其投资后返利群被解散，尚某被诈骗人民币8960元。2019年4月底，陕西省西安市居民朱某通过微信好友“王某”向其介绍投资充电桩项目后投资，在其投资后返利群被解散，朱某被诈骗人民币12620元。以上9人总计被骗金额392288元。黄某、张某1、高某、战某、张某2、李某2、班某、尚某、朱某被诈骗后，通过调查其被诈骗资金流向，发现被骗资金进入资金池后，均转入被告人陈秋帆、李某（另案处理）、陈某（另案处理）、区某（另案处理）徐俊文、严慧莉、潘嘉俊、黎某（另案处理）的银行卡中后被取出。2019年6月21日，伊通满族自治县公安局民警在广州市新丰县将被告人邱桂昌、陈秋帆、潘嘉俊、徐俊文、严慧莉五人抓获。 经查，以被告人邱桂昌、叶某（另案处理）为首的取钱团伙专门负责为诈骗等犯罪团伙取钱，该取钱团伙老板为邱桂昌和叶某（另案处理），二人不分彼此，共同指挥他人取款，同时叶某负责对下线接款，对上线送款。陈秋帆、潘嘉俊、徐俊文、严慧莉四人为帮助邱桂昌取款下线，四人在钱转到自己名下银行卡中后，将卡内现金取出。同时陈秋帆负责联系、指挥其他三人取款并将钱款交给邱桂昌和叶某二人，受邱桂昌单线指挥。其中徐俊文在2019年5月20日至2019年6月30日期间，通过其名下的建设银行卡和农业银行卡共计取款1305800元，金额超过392288元，从中获利约20000元；潘嘉俊在2019年5月20日至2019年6月30日期间，通过其名下的邮政银行卡、工商银行卡、建设银行卡共计取款1553300元，金额超过392288元，从中获利约7000余元；陈秋帆在2019年4月1日至2019年6月30日期间，通过其名下的银行卡共计取款1013300元，金额超过392288元，从中获利约7000余元；严慧莉在2019年5月1日至2019年6月21日期间，通过其名下的工商银行卡、平安银行卡共计取款1160300元，金额超过392288元，从中获利约10000元。邱桂昌作为该取钱团伙老板，对全部涉案金额负责。 针对上述指控，公诉机关出示被告人邱桂昌、陈秋帆、潘嘉俊、徐俊文、严慧莉供述与辩解，有户籍信息、发破案经过，刑事判决书，违法犯罪经历查询单，被诈骗资金流向图，潘嘉俊、陈秋帆等人作案用银行卡流水，涉案金额情况说明等书证，证人黄某、张某3、张某2、朱某、高某等人证言，被告人邱桂昌、同案犯叶某、黎某、李某、区某等人供述与辩解，辨认笔录，取款视频，讯问同步录音录像光盘等证据证实。 并认为，被告人邱桂昌、陈秋帆、潘嘉俊、徐俊文、严慧莉无视国法约束,明知是犯罪所得协助转移,情节严重,五被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究五被告人刑事责任。五被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，可依法从轻处罚。被告人邱桂昌、陈秋帆在犯罪过程中起主要作用，系主犯,故建议判处邱桂昌有期徒刑4至5年，并处罚金;建议判处陈秋帆有期徒刑3年6个月至4年6个月，并处罚金;被告人潘嘉俊在犯罪过程中起次要作用，系从犯，但其曾因犯敲诈勒索罪被人民法院判处有期徒刑以上刑罚，刑满释放后五年内又犯新罪，系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应依法从重处罚。 被告人邱桂昌、陈秋帆、潘嘉俊、徐俊文对公诉机关指控的犯罪事实没有异议，签字具结。 被告人严慧莉辩解取款数额没有那么多，其名下平安银行卡是叶某使用，取得款项都是叶某取得。 辩护人徐志良辩护意见：1、被告人到案后及庭审过程中认罪态度较好，不抗拒，不歪曲事实。无论是在公安机关，还是在检察机关均能够如实供述自己的犯罪事实，不存在隐瞒、虚假。本案证据卷可显示被告人邱桂昌始终予以配合办案机关，没有拒绝、阻碍、抗拒、逃跑的行为。表现出了极大的悔罪，非常懊悔，在与我们律师会见时其对自己的行为给被害人造成的伤害深深悔恨，被告人邱桂昌从始至终认识到自己的犯罪行为并作了深刻地反省，认罪态度较好。望法庭能够依法酌定从轻处罚。 辩护人李依泽辩护意见：1、被告人愿意退还赃款，悔罪表现明显，可以酌定从轻处罚。2、被告人到案后如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，可以酌定从轻处罚。3、被告人邱桂昌系初犯，此前没有刑事犯罪记录，未受过公安机关刑事处罚，主观恶性小，犯罪具有一定的偶然性。徐俊文在起诉阶段认罪认罚，签署了认罪认罚具结书；在案件中处于从属地位，是从犯。徐俊文是初犯。综上，徐俊文具备从轻、减轻处罚的法定或酌定条件。徐俊文从小失去父母，现又没有结婚，故没有亲属积极为其返还被害人的经济损失和交纳罚金，请法庭念其现实状况，体谅其无法返还被害人经济损失及交纳罚金。 经审理查明的事实与公诉机关指控的犯罪事实基本一致。 上述事实，经庭审控辩双方当庭举证、质证，下列证据证明： 1、随案移送赃证款物品清单。 2、户籍信息：证实被告人邱桂昌、陈秋帆、潘嘉俊、徐俊文、严慧莉身份信息，其已满十八周岁，符合刑事责任年龄。 3、到案经过：2019年7月2日，伊通满族自治县公安局刑事警察大队出具，2019年6月21日10时，办案民警在广东省韶关市将犯罪嫌疑人邱桂昌、严慧莉抓获，办案民警在广东省韶关市将犯罪嫌疑人陈秋帆、潘嘉俊、徐俊文抓获，经过对邱桂昌、陈秋帆、潘嘉俊、徐俊文、严慧莉的询问，对自己的违法犯罪事实供认不讳。 4、扣押决定书。 5、收条：2019年6月22日，本田汽车委托我爱人朱佩文将车开回。 6、结算账户信息：商户：广州协和仁心口腔门诊部，法人：曾某，持卡人：严慧莉，开户行：平安银行股份有限公司佛山分行。 7、黄某被诈骗研判线索报告、发破案经过：2019年7月12日伊通满族自治县刑事侦查大队出具，侦查过程：1.对信息流开展工作2.对资金流开展工作：被害人于2019年5月28日其被害人黄某向其微信号转账2000元人民币。被害人于6月6日18时向嫌疑银行卡）汇款36900元。银行卡开户名为蒋某。被骗的钱款汇入卡后，被商户名为“广州协和仁心口腔门诊部“的POS机刷出，法人为曾某，结算账户信息持卡人：严慧莉，开户行：平安银行股份有限公司佛山分行。3.对结算账户（水房）扩展工作。 8、微信截图9张。 9、现场检测报告书：2019年6月29日，严慧莉、潘嘉俊、陈秋帆、徐俊文、邱桂昌的尿液检测样本经现场鉴定结果呈阴性。 10、刑事判决书：2011年11月22日，佛山市高明区人民法院判决：被告人潘嘉俊犯故意伤害罪，判处有期徒刑一年六个月。2016年6月24日，佛山市高明区人民法院判决：被告人潘嘉俊犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。 11、刑事裁定书：2012年9月26日，广东省佛山市中级人民法院裁定：对罪犯潘嘉俊予以假释（2012年9月26-2013年2月15日）。 12、违法犯罪经历查询单：2019年7月4日，经查询，陈秋帆、邱桂昌、严慧莉、徐俊文无违法犯罪经历。通过广东省佛山市高明区人民法院调取判决书，潘嘉俊共两次前科劣迹，分别是2011年11月25日因故意伤害罪被广东省佛山市高明区人民法院判处有期徒刑1年6个月，出所日期：2013年2月15日。 2015年11月26日因涉嫌敲诈勒索罪被广东省佛山市高明区人民法院判处9个月，出所日期：2016年8月24日，系累犯。 13、中国农业银行苏州分行账户交易流水：该流水由被害人张某1提供，证实2019年6月3日和2019年6月6日两次向蒋仁思账户转被骗金额分别是2814元和73800元，与其询问笔录相一致。 14、张某1手机微信截图：由太仓市公安局提供，证实被害人张某1被微信昵称为A乾动新能源招募经理诈骗的过程，与其询问笔录内容一致。 15、被害人张某1被诈骗资金流向图：证实被害人张某1被骗钱款进入蒋某账户后，进入资金池子，资金池子的钱分别转入严慧莉、潘嘉俊、徐俊文等人账户，后被取出。 16、被害人韦某被诈骗资金流向图：证实被害人韦某通过手机银行向对方汇款13504元，进入资金池子后分别进入李某、陈某1、陈秋帆账户中，后被取出。 17、被害人高某被诈资金流向图：证实被害人高某通过手机微信转账给对方17440元，进入资金池子后分别转入陈秋帆、李某、陈某1等人银行卡后被取出。 18、被害人战某被诈骗资金流向图：证实战某被诈骗资金进入资金池子后，转入区明朗账户，后被取出。 19、被害人张某2被诈骗资金流向图：证实张某2被骗资金进入资金池子后转入潘嘉俊、徐俊文银行卡后被取出。 20、被害人李某2被诈骗资金流向图：证实被害人李某2被诈骗资金进入资金池子后转入转入黎咏茵账户，后被取出。 21、李某2报案材料：证实李某2，2019年4月份通过微信好友孙某加盟无人售货机项目，以每台1180元的价格陆续通过微信、支付宝、手机银行转账等方式共计投入157700元，于2019年5月14日去广州考察，但对方推脱，没有见到，之后微信电话失联。 22、李某2手机微信截图、认购合同、身份证复印件、转账记录：以上证据由李某2，2019年5月18日提供，证实李某2被诈骗过程。 23、尚某被诈骗资金流向图：证实尚某被诈骗资金进入资金池子后转入徐俊文、严慧莉银行卡后被取出。 24、朱某提供的银行流水单、手机银行转账记录：证实其被诈骗后被骗资金转给周某、罗某的情况，与其陈述内容一致。 25、朱某被诈骗资金流向情况说明：该情况说明由西安市公安局新城分局森寨派出所出具，证实朱某被诈骗资金进入资金池子后转入严慧莉、黎某、徐俊文银行卡中后被取出。 26、潘嘉俊中国建设银行卡2019年5月20日至2019年6月30日交易明细。 潘嘉俊中国工商银行卡2019年5月20日至2019年6月30日交易明细 潘嘉俊中国邮政银行卡2019年5月20日至2019年6月30日交易明细 中国邮政银行卡2019年5月20日至2019年6月30日交易明细 27、徐俊文2019年5月20日至2019年6月23日中国建设银行××××××××号银行卡交易明细 徐俊文中国农业银行卡2019年5月20日至2019年6月30交易明细 28、严慧莉2019年5月1日至2019年6月21日中国工商银行卡交易明细 严慧莉中国平安银行从开卡日期至2019年8月16日银行卡交易明细 29、陈秋帆中国邮政银行卡2019年4月1日至2019年6月30日交易明细 陈秋帆中国工商银行卡2019年4月1日至6月30日交易明细 30、涉案金额情况说明：该情况说明由伊通满族自治县公安局刑事侦查大队出具 一、徐俊文 1、作案卡为中国建设银行，调取时间为2019年5月20日至2019年6月30日，开始流水时间为2019年5月24日。共计取款964300元。 2、作案卡为中国农业银行，调取时间为2019年5月20日至2019年6月30日，流水开始时间为2019年5月23日。共计取款341500元。 取款总额为1305800元。 潘嘉俊 1、作案卡为中国邮政银行，调取时间为2019年5月20日至2019年6月30日，流水开始时间为2019年5月31日。共计取款641300元。 2、作案卡为中国工商银行，调取时间为2019年5月20日至2019年6月30日，流水开始时间为2019年6月6日。共计取款138000元。 3、作案卡为中国建设银行，调取时间为2019年5月20日至2019年5月31日，共计取款774000元。 共计取款1553300元。 陈秋帆 作案卡位中国工商银行，调取时间为2019年4月1日至2019年6月30日，流水开始时间为2019年4月1日。共计取款385800元。 2、作案卡为中国邮政银行，调取时间为2019年4月1日至2019年6月30日，流水开始时间为2019年5月5日。共计取款1140300元。 总计取款1160300元。 严慧莉 1、作案卡为平安银行，调取时间为该卡的开卡时间至2019年8月16日，流水开始时间为2019年5月14日。共计取款20000元。 2、作案卡为中国工商银行，调取时间为2019年5月1日至2019年6月21日，流水开始时间为2019年5月14日。共计取款1140300元。 总计取款1160300元。 根据徐俊文、严慧莉、陈秋帆、潘嘉俊四人的供述，把取来的钱给邱桂昌，经统计邱桂昌涉案金额为5012700元。 31、被害人黄某2019年6月6日陈述：我通过朋友接触的“真爱网”，在“真爱网”上我认识的林某，我俩在真爱网上聊了几天，之后我俩加的微信，加上微信之后我俩就一直聊天，聊得也挺不错的，林某自称：广东人，妻子去世了，有一个儿子，在深圳工作。我俩聊天的时候，林志杰说他儿子在深圳做共享电动车，在乾动新能源公司上班，林某跟我说：“做这个共享电动车挣钱，投资一台938元，返利一年，第一个月每天给返56元，之后十一个月每个月返180元，然后就结束了，这台车就不是你的了。”他问我投资不，我寻思我俩聊的也挺好，就投资了两台，林某让我加的他儿子，微信名字是“A乾动新能源招募经理”，2019年5月28日，我跟他说投资两台，给他转了2000元，他给我返回124元，然后让我加的他们财务部的人微信，微信名字叫“B08乾动新能源财务部”，这个人给我发的认购协议，之后每天林某给我转钱，每天都是112元，给我转了几天后，2019年6月6日，上午林某给我打电话说：“我儿子公司还要上一批共享电动车，这次量大，也是最后一批，每台车可以便宜200元，你还买吗？”我寻思也挺准成的，我就问林某儿子，林某儿子也跟我说了，说有这事，我就又投资了50台，每台便宜200元，这次购买价格是738元，这次钱是通过手机银行转的帐，他们财务给我发的银行卡号跟用户名，用户名是蒋某，开户行是广州沙太路支行，我用我建设银行卡给转的，转了36900元，之后财务给我发的购买协议，我是晚上6点多给转的钱，晚上8点我接到林某短信，短信内容为：娜娜，对不起，我是迫于无奈，家散财尽，欠下很多高利贷，我会记住你的电话号码他日我必还恩于你。之后我给他打电话不接，微信他也不回，我就意识到被骗了，我就来报警了。微信名字就是林某，林某儿子的微信名字是“A乾动新能源招募经理”，乾动公司财务的微信名字“B08乾动新能源财务部。 32、被害人张某1，2019年6月7日陈述：2019年5月中旬，我在珍爱网上认识一个女的，我们互相加了微信，然后开始聊天。到了6月3号的时候，对方说自己儿子在自己创业开办了乾动新能源电动车公司，公司的总部在上海，这个公司和政府合作的，现在有个项目，就是我们花钱认购电动车，每台938元，认购完后对方每台支付我56元收益，支付30天，接下来每个月支付我180元收益，支付11个月，然后电动车产权就归公司所有，投资就结束了。6月3日的时候我就先投了3台试试，一共支付给对方2814元，之后第一天就收到了168元收益，第二天也收到了168元，第三天，对方给我打电话，说回馈老会员，当天投资每台车优惠200元，738元就能认购一台，可以认定不超过3000台。我就觉得比较合算，就投了100台，总共是73800元。当天晚上我朋友知道这件事就和我查了一下，发现深圳没有这个公司，上海的总公司是有的，我联系了上海总公司的客服，称在深圳没有分公司，而且公司也没有这样的投资项目，我就感觉被骗了，到了晚上再联系对方就联系不上了，于是我就报警了。对方昵称是：陈丽静，还有她儿子微信：昵称是A乾动新能源招募经理，这个微信是跟我讲具体投资事情的，还有一个公司财务微信号，昵称是B03乾动新能源财务部。 33、被害人高某2019年5月11日陈述：证实高某2019年4月24日通过世纪佳缘网认识一个男子，对方称自己在网上投资充电桩，都有钱收，后给高某一个微信，让高某对该投资项目进行了解，该微信自称是迪尔西科技有限公司，并给高某介绍了投资充电桩的详细情况。后高某投资一个充电桩1388，第二天收到65元返利，后对方称公司搞活动，投资有优惠，又投资11个充电桩，对方返利给高某3380元，高某被骗17440元。对方收款账号是浦发银行户名杨某。 34、被害人战某陈述：2019年4月24日战某微信好友万某推荐给战某一个名为捷电桩的产品，可以加盟，后战某加了微信名为广州市捷电科技公司接待的微信，花了3840元购买了三股，后5月1日那天花了6400元买了5股。5月6日被踢出公司群，知道被骗，一共投资20480元，领了4160元红包，损失16320元。投资时给户名为李良俊的工商银行账号转的钱。 35、被害人张某2，2019年6月3日陈述：证实2019年5月20日张某2通过珍爱网认识一名自称叫李某的男子，后二人确定恋爱关系，李某称自己在深圳开公司让张某2送发财树给他，后张某2通过李海涛提供的礼仪公司订购8棵发财树，张某2给礼仪公司提供的账户转账23000元，后李某让张某2给他父母两个红包，一共两万，也让张某2联系礼仪公司送发财树的时候一起送过去，后张某2向礼仪公司提供的账户转账20000元。李某的父亲让张某2给李某的公司买红木牌匾，张某2联系礼仪公司转账21000元购买红木牌匾。一共被诈骗64000元礼仪公司的账户是中国建设银行，户名梁某。 36、被害人李某2，2019年7月26日陈述：证实李某2，2019年4月份通过微信好友孙某加盟无人售货机项目，以每台1180元的价格陆续通过微信、支付宝、手机银行转账等方式共计投入157700元，于2019年5月14日去广州考察，但对方推脱，没有见到，之后微信电话失联。 37、被害人班某2019年6月11日陈述：证实2019年6月7日其在微信上看见投资充电桩的广告，投资共享充电桩，每台充电桩780元，每天可以享受收益。对方公司叫婷婷的主管发来一个银行卡号，户名叫周某，班某给这个卡号转账2340元。 38、被害人尚某2019年6月11日陈述：证实其通过同学毛某知道了投资充电桩的项目，后来联系到公司的主管，投资充电桩，后给尚某一个银行卡号，户名叫周某，但是转账失败，又向尚某推荐哈罗电动助力车，尚某购买7台8960元，转账给上一个账号，后来尚某被拉进一个群领收益，后来被踢出群，毛某也被踢出群了。 39、被害人朱某2019年7月19日陈述：证实其通过微信好友王某投资充电桩被骗。朱某通过王某了解到投资充电桩的项目就联系对方公司的主管，2019年5月23日购买了3台充电桩，后被拉进一个收益群，并获得了收益，2019年6月2日又追加了三台。后又投资10台电动助力车，花了12800元。6月10日被从微信收益中踢出。用朱某卡号银行卡转的账，对方银行卡分别是广东农信银行户名周某，户名罗某，投资充电桩共损失12620元。 40、被告人邱桂昌2019年6月22日供述：陈秋帆在我公司上过班，我就认识叶某，以前他是做超市招商的，我来新丰县住在叶某租的房子，出租房内的多部未使用的手机、手机卡及银行卡是叶某放在出租屋内的。 41、被告人陈秋帆2019年6月21日供述：我帮阿昌取钱，我只知道是不合法的钱，怎么来的我不清楚。大概取了七、八次，每张卡一天只能取两万，有时候给我们三个好几张，具体取多少钱我不清楚，一共大概是二十几万。给“阿昌”取钱的还有潘嘉俊、徐俊文、严慧莉、叶某、还有一个姓陈的女性。他们五个一共为“阿昌”取了多少钱、多少次我记不清楚了，有时候我们是分开取钱。潘嘉俊、徐俊文取完钱平时都给我，然后我给老板“阿昌”还有叶某，有的时候我不在新丰，老板“阿昌”会直接来新丰县找潘嘉俊、徐俊文取钱。“阿昌”和叶某他们俩个不分彼此，都是我们的老板。我们在新丰县内的银行ATM机取款，只要是有ATM机的银行，我们基本都取过。我和潘嘉俊、徐俊文是一个多月前来新丰县开始给“阿昌”取钱的，严慧莉、叶某、还有一个姓陈的女性他们三个我不知道是什么时候来的新丰县，我在新丰县的时候，她们三个就在这里了，姓陈的女性取了几次后就走了，我们取钱的时候不固定，每次都是老板“阿昌”给我和其他人单独打电话，说钱到我们的银行卡上了，过一会“阿昌”开车接我们到银行的ATM取款机取钱，取完钱给“阿昌”，偶尔我们自己开车去取，不固定。取一万，“阿昌”给我们七十五元，我们都一样。我、潘嘉俊、徐俊文住的房间我们三个平摊租的。我一共赚了七、八千块。我把取来的钱给老板“阿昌”，老板再把他们俩个的提成钱给我，我给潘嘉俊、徐俊文分。平时是我开车拉着潘嘉俊、徐俊文去取钱，但是我不下车，我接到老板“阿昌”或叶某的电话后，就领着潘嘉俊、徐俊文他们俩个去取钱。“阿昌”给了我一部粉色小米手机，专门用这个电话跟我单线联系。一共三台车领潘嘉俊、徐俊文、严慧莉取款。都是拿自己的银行卡取钱，这些钱最后都是流到我们本人的银行卡，如果有钱到我们的银行卡上，“阿昌”就会告诉我们拿着自己的卡开始取钱。一年前在佛山市高明区认识的“阿昌”，他说他开金融公司，我在“阿昌”那里借过钱，我俩就认识了。潘嘉俊、徐俊文在佛山通过我认识的。大概一个月前，我和徐俊文来到新丰县，潘嘉俊六月一日来的，我们三个租的一个宾馆房间，然后老板“阿昌”让我和徐俊文每人各办两个pos机，每个银行都办了一张银行卡，银行卡都是留的我们自己电话号，“阿昌”让我们三个把POS机和银行卡都照像，传给他，之后“阿昌”就让我等电话，钱到帐后，“阿昌”手机里有提醒，然后给我打电话，我开车拉着银行卡里有钱的人，去银行ATM取款机和柜台取钱，取完钱后，取款的人把钱给我，然后我和老板“阿昌”定一个地方，我把钱给老板，潘嘉俊和徐俊文偶尔也跟我一起去给老板“阿昌”或者叶远雄送钱，严慧莉、姓陈的女性和我们一起取过几次钱，但我们三个和她们俩不在一起住，互相不认识也不联系，就是取钱的时候我们见过几次，她们俩个也是取完钱给我，然后人就走了，我给老板“阿昌”或叶某，基本上每次取钱都是这样。 被告人陈秋帆2019年6月25日供述：帮“阿昌”和叶远雄取的是什么钱，具体怎么来的不清楚，我就知道是不合法的钱。“阿昌”跟叶远雄应该是搭档关系，他俩总在一起，我去取钱之前，有时候会接到“阿昌”或者叶某的电话，让我去取钱，取完钱之后，谁给我打电话我给谁送去。有时候取完钱在原地等他。 42、被告人潘嘉俊2019年6月21日供述：证实其帮助陈秋帆取钱，取的是不合法的钱，具体怎么来的不清楚，取了十几次，一共一百万左右，取的钱一般给陈秋帆，陈秋帆不在阿昌或者叶某来取，潘嘉俊等人将钱给陈秋帆，陈秋帆再给邱桂昌或者叶某，取一万元钱给75元钱，赚了七千块钱左右，可以对阿昌进行辨认。 被告人潘嘉俊2019年9月2日陈述：证实其帮助叶某和邱桂昌取款10多天，取了能有100多万，用邮政、工商、建行卡取的多，2019年6月份之后大额的钱基本都是帮叶某和邱桂昌取。取钱开始时间大约是2019年6月初。 43、被告人徐俊文2019年6月21日供述：证实其帮助陈秋帆取钱，大概十几次，取了二百万左右，知道潘嘉俊和严慧丽也帮助陈秋帆取钱，每取一万元钱给75元，共赚取了2万元左右，陈秋帆不在的时候有一个人，我们叫他老板，打电话叫继续取钱，取完后给老板或者让别人来取，能辨认出老板。 被告人徐俊文2019年6月24日供述：我之前向公安机关交代我不认识收钱的老板这部分不属实。其实我认识收钱老板就是“阿昌”，我之前不敢说是怕他对我进行打击报复。每次取完钱后把钱给陈秋帆，陈秋帆不在的时候给“阿昌”。我每次取完钱，都是“阿昌”给我打电话，由“阿昌”定完交钱的地点后，我们把钱送过去。一起取钱的有潘嘉俊、严慧莉、陈秋帆和我。 被告人徐俊文2019年6月25日供述：证实取的钱是不合法的钱，是陈秋帆让取的，老板是阿昌，通过陈秋帆认识的阿昌，阿昌也被公安机关抓获，公安机关抓的四个男的一是徐俊文、潘嘉俊、陈秋帆和阿昌。 被告人徐俊文2019年9月2日供述：证实帮邱桂昌取了不到20天天，从2019年5月24号开始的，用其自己名下农商银行卡、建设银行卡、农业银行卡帮邱桂昌取的钱，出现数额上万的，还有严慧莉、陈秋帆转到这三张卡上的钱都是帮邱桂昌取的钱。 46、被告人严慧莉2019年6月21日供述：证实其名下有六张银行卡，分别是兴业银行、工商银行、建设银行、农业银行、平安银行、农村信用社，在网上认识一个男的，往严慧莉银行卡里打钱，让严慧莉来取，严慧莉取了七八十万，取一次钱给严慧莉一百二十元，一共取了七八十万，取完钱后给一个戴眼镜的开车的。 被告人严慧莉2019年6月24日供述：证实给过叶某三张银行卡，一张工商银行，一张兴业银行，一张**安银行，帮陈秋帆和叶某取钱，每取一万挣75，取了近100万，挣了万八千块钱。是通过阿昌认识的叶某，有时候自己去取钱，基本上都是陈秋帆一起去取钱。 被告人严慧莉2019年6月27日供述：我提供给叶某三张银行卡，一张工商的，一张兴业的，一张**安的。叶某给我钱，卖给他。我新办的平安和兴业他给我钱了，一张卡给了我700元，一共1400元，工商卡我之前就有，没有去办，直接给他了，他没有给我钱。叶某说过他买你的银行卡是公司走账用，还告诉我没事的。叶某说到时候钱到我卡里，我本人去取，他还跟我说取钱10000元给你75元提成，他还跟我说你自己取你自己银行卡里的钱，也没问题，你不用怕，我就答应他帮他取钱。接到电话叶远雄还有陈秋帆的电话，让我去取钱我就去，每次都打给叶某通过陈秋帆给我的那个小米手机的电话号。 47、同案犯叶某2019年7月6日供述：邱桂昌是我老板，我们认识有五六年了是朋友，我平常负责帮他管理超市。因为他在我落难的时候曾经帮助过我，我就不找他拿工资，但在我经济紧张的时候他会给我生活费，从2019年2月至今他给了我约1万元。此外，因为他也放私贷，就叫我把钱给他来放贷款，他在给我利息，2018年8月后我陆续从我母亲那里拿了约8.5万元给他放贷，至今他给我5000元利息，现在我还有约7万元在他那里没收回来。我还帮助邱桂昌去拿钱和送钱，每次我根据邱桂昌的指令到地方后，就会有人跟我对接然后把钱给我，我拿钱之后再根据邱桂昌的指令原封不动交给另外一方，或者原封不动全部交回邱桂昌，邱桂昌会根据我出勤的情况每个月发工资给我，工资在每月4000元至9000元。我帮邱桂昌拿钱和送钱有两三个月了，他给了我约2万元的工资。拿钱和送钱主要是去韶关新丰、河源连平，也来过广州从化，我记得来过从化两次，两次都在2019年的5月份，好像是5月2日和5月4日，我两次是来送钱的，送的钱都是邱桂昌提前准备好后当面交给我的，当时钱是装在黑色塑料袋里的，具体金额我不清楚。2019年5月2日下午，我按照邱桂昌的指令拿了钱之后就从新丰开车到从化，到了之后就在高速公路出口等着，之后我看到一部本田车上下来一个人，我称呼他为“老板”，我开着车先跟着他的车这样大约开了十几分钟，“老板”停车后就上来我的车，我把钱车上给“老板”后，老板就拿着钱上了他自己的本田车走了。我当时开的什么车我忘记了，因为我有时候是开我自己的“大众宝来”车，有时候开我老板邱桂昌的车。2019年5月4日下午，我按照邱桂昌的指令拿了钱之后就开车到从化，到了后就在高速公路出口等着，来接钱的和上次是个人，也是那名叫“老板”的人，和上次一样，“老板”让我跟着他的车，到了一个地方后，接钱的“老板”到了我的车上后，我把钱给了“老板”，之后我就回家了。这次我开的什么车我也忘记了，对方开的什么车也记不清楚了，只记得“老板”两次来从化开的不是同一台车。一般都是邱桂昌直接和接钱的人联系，我只是把钱送到邱桂昌指定的地点就好，有时候邱桂昌忙的时候，他也会给我一部工作手机，告诉我接钱的人会打电话到这个手机联系我。每次我送完钱后我就会把工作手机还给邱桂昌。这两次来接钱的至少有两人，但我只见到接钱的“老板”，另外的人我并未见到过。 同案犯叶某2019年7月9日供述：与之前所说一致。 48、同案犯黎某2019年7月4日供述：帮陈秋帆取钱，开始说正规的，但后来取多了就觉得没那么简单了，可能赃款，总共帮陈秋帆去了34万元，，收到4000左右佣金，0.75%提成。 2019年7月3日黎某供述：证实其向陈秋帆提供银行卡使用，并和陈秋帆一起使用黎某的银行卡去银行取钱。给陈秋帆两张银行卡，陈秋帆支付黎某1500元钱。交给陈秋帆的是一张农商银行卡，另一张是中国建设银行卡。 49、同案犯李某2019年7月9日供述：帮叶某取钱，还有李永良的POS机被他拿走用了。 同案犯李某2019年7月10日供述：通过邱桂昌认识叶某，后来叶联系我帮他取钱，取了70余万，总共好处费6000元，每1万元65元。开始没想，后来知道是来路不明的钱。 50、同案犯区某2019年7月3日供述：证实在2019年2-3月间在银行办理了三张银行卡，办理后立即卖给了邱桂昌。三张卡分别是邮政储蓄银行、兴业银行、农业银行。 51、2019年7月3日供述：证实其因诈骗被公安机关抓获，以打电话购买花篮的形式实施诈骗，诈骗对象是在珍爱网上找的，陈某谎称自己是老板，通过电话交流一段时间后以公司开业的名义，叫对方汇钱到指定账号，到账后会提成一部分钱给陈某，网上的合作人没有见过面，现诈骗得到约10万元人民币。认识邱某和赵某，并与二人是朋友关系，没有和他们一起做过诈骗的事情，他们自己做没做过不清楚。 52、同案犯陈某2019年7月5日供述：证实公安机关在抓获地点搜到的手机除一台苹果手机系陈志东自己使用，其余都是用来诈骗使用的。 53、陈某2019年7月4日陈述：证实陈某1与何某1、陈某2、何某2等人一起实施诈骗的情况。是一个叫“阿强”的人叫他们一起做的。陈某等人负责打电话实施诈骗，阿强提供账号，收到钱后陈某分得两成的提成。认识陈某2，是和陈某2一起诈骗的，都是在珍爱网找人假装谈恋爱，陈某2网名叫大海，和陈某2一起得到约9万元，二人对半分，陈某得到约23万元，具体记不清了。 54、同案犯陈某2，2019年7月3日供述：证实其与陈某一起实施诈骗犯罪，陈某让陈某2用手机和未婚的女性聊天，然后以开公司需要转款送发财树为由骗取钱款。陈某2在珍爱网注册了信息，网名叫开心每一天。 55、欧某2019年7月4日供述：证实一个叫老叶的中年男子给欧某一个小米手机，让欧某带老叶在连平县帮别人套现金，套现金额的百分之一是欧某的好处费，共收到老叶的好处费一万元左右，老叶套现金应该是为了逃避打击，客人银行卡里的钱应该是不法所得，老叶没说，欧某猜测应该是诈骗所得。 欧某2019年7月6日供述：除了老叶外还带阿牛去套现，阿牛的真实姓名不详。 56、辨认笔录：2019年7月16日，潘嘉俊、徐俊文、陈秋帆辨认把自己取来的赃款交给老板的“阿昌”（邱桂昌）。陈秋帆辨认自己的老板叶某。潘嘉俊辨认把自己取来的赃款拿走的叶某。邱桂昌辨认在广东省新丰县内为自己提供住处的人叶某。 2019年7月6日，叶某辨认在2019年5月2日、5月4日两天来从化送钱时来接钱的人为叶路生。 2019年7月4日，黎某辨认在2019年4月底，5月初，帮助取款赚取佣金为诱饵，诱骗我办理银行卡并带领我倒银行取款陈秋帆的老板“昌哥”（邱桂昌）。 2019年7月15日，李某辨认出帮助叶某取钱的女子，该人为陈某。 2019年7月15日李某辨认出叶某。 2019年7月15日李某辨认出陈秋帆。 2019年7月15日李某辨认出邱桂昌。 2019年7月3日区某辨认出2019年2-3月期间非法向其购买一张电话卡，三张银行卡，两台POS机的邱桂昌。 2019年7月13日叶某辨认出其老板邱桂昌。 2019年7月13日叶某辨认出2019年四五月份在新丰县城从他手里取货的陈秋帆。 2019年7月6日欧某辨认出邱桂昌就是帮人套现的。 57、视频资料：被告人邱桂昌、陈秋帆、潘嘉俊、徐俊文、严慧莉讯问同步录音录像光盘共伍张。 上述证据系侦查机关依法取得，来源合法，形成完整证据链条，足以认定。 本院认为，被告人邱桂昌、陈秋帆、潘嘉俊、徐俊文、严慧莉明知是犯罪所得赃款而予以转移，情节严重，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议，本院予以支持。被告人陈秋帆、潘嘉俊、徐俊文、严慧莉在共同犯罪中起帮助作用，系从犯，具有法定从轻或者减轻处罚情节。被告人潘嘉俊刑满释放后五年内重新犯罪，系累犯，应从重处罚。关于被告人严慧莉辩解的平安银行卡是叶远雄持有，卡内取钱数额与其没有关系，不知道卡内取多少钱的辩解，因有被告人在公安机关的供述，并有银行卡交易明细佐证，且被告人不能提供证据证明该卡系叶远雄使用，对该辩解不予采纳。关于辩护人提出从轻处罚的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第四十四五条、第四十六条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条的规定，判决如下： 一、被告人邱桂昌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币50000元（于判决生效后10日内缴纳）。 刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2023年12月23日止。 二、被告人陈秋帆犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元（于判决生效后10日内缴纳）。 刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2023年6月23日止。 三、被告人潘佳俊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元（于判决生效后10日内缴纳）。 刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2023年6月23日止。 四、被告人徐俊文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币20000元（于判决生效后10日内缴纳）。 刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2022年6月23日止。 五、被告人严慧莉犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年二个月，并处罚金人民币20000元（于判决生效后10日内缴纳）。 刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月24日起至2022年8月23日止。 六、扣押的作案工具银行卡、电话卡、手机、U盾依法没收，上缴国库。赃款142434元退赔被害人黄某、张某1、高某、战某、张某2、李某2、班某、尚某、朱某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省四平市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  杜凌飞 人民陪审员  于明慧 人民陪审员  邢立波 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  栗 娜