江苏省泰州市姜堰区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1204刑初235号 公诉机关泰州市姜堰区人民检察院。 被告人李浩军，男，无业，住泰州市姜堰区。被告人李浩军因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被刑事拘留，2019年5月24日、2020年5月22日先后被取保候审，2020年9月22日被逮捕，现羁押于泰州市看守所。 辩护人王威，江苏伟程律师事务所律师。 被告人陈利红，女，无业，住泰州市姜堰区。被告人陈利红因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月24日被刑事拘留，2019年5月24日、2020年5月22日先后被取保候审。 辩护人黄晨，江苏堰平律师事务所律师。 泰州市姜堰区人民检察院以姜检一部刑诉[2020]298号起诉书指控被告人李浩军、陈利红犯诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，并适用简易程序，公开开庭审理了本案。泰州市姜堰区人民检察院指派检察官田秋萍出庭支持公诉，被告人李浩军及其辩护人王威、被告人陈利红及其辩护人黄晨均到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明：被告人李浩军、陈利红于2019年2月，共谋利用网络虚构提供小姐上门卖淫，以预收嫖资、保证金等名义实施诈骗。2019年3月至4月，被告人李浩军、陈利红采取上述手段多次实施网络诈骗，计骗得人民币30554.66元。具体事实分述如下： 1.被告人李浩军、陈利红于2019年3月8日，采取上述手段对被害人赵某实施网络诈骗，得款人民币5200元； 2.被告人李浩军、陈利红于2019年3月14日，采取上述手段对被害人冯某实施网络诈骗，得款人民币3600元； 3.被告人李浩军、陈利红于2019年3月16日，采取上述手段对被害人郑某实施网络诈骗，得款人民币966.66元； 4.被告人李浩军、陈利红于2019年3月21日，采取上述手段对被害人钟某实施网络诈骗，得款人民币3400元； 5.被告人李浩军、陈利红于2019年3月24日，采取上述手段对被害人余某实施网络诈骗，得款人民币2200元； 6.被告人李浩军、陈利红于2019年4月5日，采取上述手段对被害人刘某实施网络诈骗，得款人民币1000元； 7.被告人李浩军、陈利红于2019年4月8日，采取上述手段对被害人朱某实施网络诈骗，得款人民币3688元； 8.被告人李浩军、陈利红于2019年4月14日，采取上述手段对被害人郭某实施网络诈骗，得款人民币5300元； 9.被告人李浩军、陈利红于2019年4月20日，采取上述手段对被害人陈某乙实施网络诈骗，得款人民币5200元。 案发后，被告人李浩军、陈利红于2019年4月23日被公安机关抓获，归案后如实供述自己的犯罪事实。公安机关从二被告人的住处扣押用于诈骗的手机、银行卡、笔记本及人民币10900元，上述款物均暂存于公安机关。 审理过程中被告人李浩军、陈利红退出违法所得人民币19654.66元。 上述事实，被告人李浩军、陈利红及辩护人在开庭审理过程中均未提出实质性异议，并有受案登记表、常住人口基本信息、银行账户交易明细、笔记本等书证；被害人赵某、冯某、郑某等人的陈述及搜查笔录、扣押清单等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李浩军、陈利红以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用网络骗取他人钱财，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，依法应予惩处。被告人李浩军在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其参与的全部犯罪处罚。被告人陈利红在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。二被告人归案后如实供述自己的主要罪行，均依法可以从轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。二被告人多次诈骗，均可酌情从重处罚。二被告人积极退赃，均可酌情从轻处罚。综上，对被告人李浩军适用从轻处罚，对被告人陈利红适用减轻处罚。被告人陈利红系初犯，案发后认罪悔罪态度较好，社区矫正机构愿意接受矫正，可给予以一定考验期限。公诉机关指控被告人李浩军、陈利红犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请减轻、从轻处罚的理由成立，提出的量刑建议恰当，本院予以支持。被告人李浩军的辩护人提出“被告人归案后如实供述犯罪事实、自愿认罪认罚、主动退赃，建议对被告人从轻处罚”的意见予以采纳；提出的“对被告人李浩军适用缓刑”的意见，本院认为，被告人李浩军提议、谋划利用网络诈骗，多次主动实施具体诈骗行为，社会危害性较大，不宜宣告缓刑，故此意见本院不予采纳；被告人陈利红的辩护人提出“被告人陈利红归案后如实供述犯罪事实、在共同犯罪中作用较小，系从犯，自愿认罪认罚、积极退赃，建议对被告人减轻处罚适用缓刑”的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项、第（六）项、第（七）项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人李浩军犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万八千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，羁押期间取保候审的，刑期的终止日顺延。即自2020年9月22日起至2023年8月21日止。罚金已缴纳。） 二、被告人陈利红犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。缓刑考验期限内，由泰州市姜堰区的社区矫正机构实行社区矫正。罚金已缴纳。） 三、被告人李浩军、陈利红退出的违法所得人民币一万九千六百五十四元六角六分，公安机关扣押的人民币一万零九百元，合计三万零五百五十四元六角六分，分别发还给被害人赵某人民币五千二百元、被害人冯某人民币三千六百元、被害人郑某人民币九百六十六元六角六分、被害人钟某人民币三千四百元、被害人余某人民币二千二百元、被害人刘某人民币一千元、被害人朱某人民币三千六百八十八元、被害人郭某人民币五千三百元、被害人陈某乙人民币五千二百元。 四、公安机关扣押的供犯罪所用的手机、银行卡、笔记本，依法予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  周庆典 人民陪审员  杜冬林 人民陪审员  李建华 二〇二〇年九月二十二日 法官 助理  沈井春 书 记 员  宋 静 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》相关条文： 二、依法严惩电信网络诈骗犯罪 (一)根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。 二年内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。 (六)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人裁量刑罚，在确定量刑起点、基准刑时，一般应就高选择。确定宣告刑时，应当综合全案事实情节，准确把握从重、从轻量刑情节的调节幅度，保证罪责刑相适应。 (七)对实施电信网络诈骗犯罪的被告人，应当严格控制适用缓刑的范围，严格掌握适用缓刑的条件。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文： 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处罚。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。