江苏省靖江市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1282刑初5号公诉机关江苏省靖江市人民检察院。被告人夏晓，女，1993年7月3日出生,汉族，大专文化，靖江**海物流有限公司商务部职工，因本案于2019年7月23日被刑事拘留，同年8月29日被逮捕。现羁押于泰州市看守所。辩护人卢丽英，江苏丁晓芳律师事务所律师，靖江市法律援助中心指派。靖江市人民检察院以靖检诉刑诉〔2019〕755号起诉书指控被告人夏晓犯职务侵占罪，于2020年1月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。本案因在审理过程中发生新型冠状病毒肺炎疫情，致使案件无法继续审理，于2020年2月26日裁定中止审理，于2020年9月7日恢复审理。靖江市人民检察院指派检察员许志强出庭支持公诉，被告人夏晓及其辩护人卢丽英到庭参加了诉讼。现已审理终结。靖江市人民检察院指控：2019年5月至7月间，被告人夏晓在靖江**海物流有限公司（以下简称华海公司）商务部工作期间，利用其职务上的便利，在经手结算运费、代理费等应付款项过程中，采用虚列应付款项目、虚增应付款金额、更改收款账户信息等手段，多次骗取华海公司资金计人民币1383620元，用于赌博。为证实上述指控，公诉机关当庭出示或宣读了相关证据。公诉机关认为，被告人夏晓系公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款的规定，应当以职务侵占罪追究其刑事责任。夏晓犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。其自愿如实供述自已的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。被告人夏晓及其辩护人卢丽英对起诉指控的犯罪事实及罪名均没有异议，且被告人夏晓签署了认罪认罚具结书。辩护人提出的辩护意见是：被告人夏晓系初犯，且有自首情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。经审理查明，2019年3月至7月间，被告人夏晓在华海公司商务部工作期间，利用其职务上的便利，在经手结算运费、代理费等应付款项过程中，采用虚列应付款项目、虚增应付款金额、更改收款账户信息等手段，多次骗取华海公司资金计人民币1383620元，占为己有，用于赌博等。分述如下：1.2019年3月27日，被告人夏晓在经手结算吉林云天化农业发展有限公司（以下简称云天化公司）代理费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币50700元。2.2019年4月19日，被告人夏晓在经手结算云天化公司代理费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币4210元。3.2019年5月8日，被告人夏晓在经手结算鹏鑫6665船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币82660元。4.2019年6月1日，被告人夏晓在经手结算海之运95船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币5000元。5.2019年6月5日，被告人夏晓在经手结算大连海大容川贸易有限公司（以下简称大连海大公司）代理费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币27340元。6.2019年6月6日，被告人夏晓在经手结算云天化公司代理费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币120260元。7.2019年6月14日，被告人夏晓在经手结算云天化公司代理费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币7070元。8.2019年6月17日，被告人夏晓在经手结算南海588船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币104250元。9.2019年6月19日，被告人夏晓在经手结算大连海大公司代理费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币8190元。10.2019年6月20日，被告人夏晓在经手结算赣通166船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币74440元。11.2019年6月24日，被告人夏晓在经手结算大连海大公司代理费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币22420元。12.2019年7月1日，被告人夏晓在经手结算重庆涪州金豆动物营养食品有限公司代理费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币21080元。13.2019年7月2日，被告人夏晓在经手结算码头吊装费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币8780元。14.2019年7月6日，被告人夏晓在经手结算豫信货10187船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币10000元。15.2019年7月8日，被告人夏晓在经手结算云天化公司代理费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币179290元。16.2019年7月10日，被告人夏晓在经手结算皖和谐528船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币10000元。17.2019年7月11日，被告人夏晓在经手结算豫信货10906船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币115640元。18.2019年7月12日，被告人夏晓在经手结算豫信货10187船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币5000元。19.2019年7月14日，被告人夏晓在经手结算豫信货11238船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币10000元。20.2019年7月15日，被告人夏晓在经手结算南海588船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币104250元。21.2019年7月17日，被告人夏晓在经手结算浩顺6668船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币196000元。22.2019年7月18日，被告人夏晓在经手结算豫信货15333船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币158560元。23.2019年7月19日，被告人夏晓在经手结算豫信货11238船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币8480元。24.2019年7月22日，被告人夏晓在经手结算荆淮566船运费过程中，采用上述手段，骗取华海公司人民币50000元。2019年7月23日，被告人夏晓主动投案，归案后如实供述犯罪事实。上述事实，有公诉机关当庭宣读或出示并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1.接处警工作登记表、受案登记表、立案决定书、到案经过，证实本案受案、立案、到案等情况。2.人员基本信息、拍摄的照片，证实被告人夏晓的外貌、年龄等基本信息。3.营业执照、劳动合同、代发工资明细打印回单，证实被告人夏晓系华海公司职工的情况。4.银行卡交易明细、微信聊天记录、账单截图、转账记录，证实被告人夏晓利用职务便利，更改收款账号，把本应支付给他人或单位的钱款，转入自己账户，以及虚增支付金额、项目明细，侵占公司资金的情况。5.华海公司付款审批单、电子回单，证实夏晓申请付款，收款人并非实际收款人，以及华海公司汇款的情况及数额。6.被害单位副总经理管芳雷的陈述，证实被告人夏晓在其公司商务部负责客户和船只的收款与付款工作，夏晓申请付款都需要通过审核，但夏晓利用公司信任，2019年3月至7月22日期间多次利用其职务的便利，将应当支付给客户的钱款转入自己账户，或多造支出数额，将多余的占为己有等方式占有公司的钱款，给公司造成了损失。7.证人蒋浩、耿利利、郭俊宏、张现彬、沈兴旺、郭长保等人的证言，证实被告人夏晓以走账为由，借用其等银行账号收款后转账给夏晓，或以公司名义，谎称汇款错误，要求收款人将收到的资金转账给夏晓本人的情况。8.公安机关依法提取的被告人夏晓赌博账户内的交易记录、报表查询、历史账变记录，证实夏晓将骗取资金用于赌博网站赌博的情况。9.被告人夏晓对起诉指控的犯罪事实、手段、数额、资金去向均供认不讳。本院认为，被告人夏晓系公司工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，应依法处罚。被告人夏晓犯罪后自动投案，归案后如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；其自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，依法可以从宽处理。公诉机关指控被告人夏晓犯职务侵占罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请从轻、从宽处罚的理由成立，量刑建议适当，本院予以支持。辩护人提出的与上述相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》二百七十一条第一款、第六十七条第一款、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人夏晓犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月,并处没收财产人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月23日起至2025年1月22日止，没收财产于判决生效后一个月内缴纳。）二、责令被告人夏晓退出违法所得人民币一百三十八万三千六百二十元，发还被害单位靖江**海物流有限公司。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  黄颖宏人民陪审员  丁 洁人民陪审员  邵有松二〇二〇年九月九日书记 员代  利 华附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条第一款公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，或者数额较大不退还的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。