河南省南阳市卧龙区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1303刑初71号公诉机关南阳市卧龙区人民检察院。被告人罗英武，男，1973年9月15日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南省南阳市卧龙区。因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年8月31日被卧龙区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年。因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月20日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，2019年9月27日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。指定辩护人张明宗，河南达圣律师事务所律师。被告人杨少西，男，1988年11月17日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月20日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，2019年9月27日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被南阳市公安局青华分局执行逮捕，2019年11月23日被南阳市公安局青华分局监视居住，2020年1月16日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。指定辩护人肖洋，河南世长律师事务所律师。被告人刘胜利，男，1977年03月28日出生，汉族，小学毕业，无业，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年9月20日被南阳市公安局青华分局刑事拘留，2019年9月27日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕，2019年9月28日被南阳市公安局青华分局执行逮捕，于2019年11月23日南阳市公安局青华分局监视居住，2020年1月16日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。指定辩护人杜建设，河南世长律师事务所律师。被告人马洪亮，男，1986年2月5日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌非法采矿罪，于2019年10月22日被南阳市公安局青华分局取保候审，2020年1月16日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。指定辩护人张占东，河南世长律师事务所律师。被告人崔文武，男，1985年8月10日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省南阳市卧龙区。因涉嫌非法采矿罪，2019年11月23日被南阳市公安局青华分局取保候审，2020年1月16日被南阳市卧龙区人民法院取保候审。指定辩护人吴松，河南世长律师事务所律师。被告人付冬波，男，1984年12月2日出生，汉族，初中毕业，无业，住河南省南阳市卧龙区。因犯盗窃罪，于2004年被广东省汕头市澄海区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因犯抢夺罪，于2008年7月24日被浙江省温岭市人民法院判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元。因涉嫌非法采矿罪，于2019年11月16日被南阳市公安局青华分局监视居住，2020年1月16日被南阳市卧龙区人民法院取保候审，2020年6月28日经南阳市卧龙区人民法院决定逮捕，2020年6月29日被南阳市公安局青华分局执行逮捕。指定辩护人吴国玉，河南勤修合宇律师事务所律师。南阳市卧龙区人民检察院以宛龙检一部刑诉〔2019〕712号起诉书指控被告人罗英武犯非法采矿罪，指控被告人杨少西、刘胜利、马洪亮、崔文武、付冬波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年1月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了此案。南阳市卧龙区人民检察院指派检察员袁龙出庭支持公诉，被告人罗英武及其指定辩护人张明宗、被告人杨少西及其指定辩护人肖洋、被告人刘胜利及其指定辩护人杜建设、被告人崔文武及其指定辩护人吴松、被告人马洪亮及其指定辩护人张占东，被告人付冬波及其指定辩护人吴国玉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。南阳市卧龙区人民检察院指控：一、被告人罗英武涉嫌非法采矿的犯罪事实:2018年7月份至2019年6月份，被告人罗英武在没有办理采矿许可证的情况下，擅自组织工人开采位于南阳市卧龙区潦河镇上范营村天然石英砂（建筑用砂），进行销售。经河南省煤炭地质勘察研究总院鉴定认定:罗英武在南阳市卧龙区潦河镇上范营村非法开采建筑用砂，采出矿产资源总量2648.0立方米，共造成矿产资源破坏价值为人民币344240元。二、被告人刘胜利、杨少西、马洪亮、崔文武、付冬波涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实:1.被告人刘胜利明知其购买的沙石系罗英武非法开采所得于2019年5、6月份期间从罗英武处购买非法开采的沙石6万余元。2.被告人杨少西明知其购买的沙石系罗英武非法开采所得于2019年4月至6约从罗英武出购买其非法开采的沙石6万余元。其中微信转账51800元，现金支付10000元左右。3.被告人马洪亮明知其购买的沙石系罗英武非法开采所得于2019年5、6月份从罗英武出购买其非法开采的沙石26150元。其中微信转账10150元，现金支付16000元左右。4.被告人崔文武明知其购买的沙石系罗英武非法开采所得于2019年5、6月份从罗英武出购买其非法开采的沙石10000元。5.被告人付冬波明知其购买的沙石系罗英武非法开采所得于2019年5、6月份从罗英武出购买其非法开采的沙石7200元。其中微信转账6300元，现金支付900元左右。公诉机关向法庭提交了被告人供述、证人证言、鉴定意见及相关书证，认为罗英武在没有办理采矿许可证的情况下，多次组织工人擅自开采位于南阳市卧龙区潦河镇上范营村天然石英砂（建筑用砂），进行销售，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任；被告人刘胜利、杨少西、马洪亮、崔文武、付冬波明知是非法盗采的沙石而予以收购，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。六被告人认罪认罚，签署具结书，故公诉机关建议对被告人罗英武判处有期徒刑六个月至一年半，并处罚金；对被告人杨少西、刘胜利判处有期徒刑六个月至一年半，并处或单处罚金；对被告人马洪亮、崔文武判处拘役六个月至有期徒刑一年，并处或单处罚金；对被告人付冬波判处拘役三个月至六个月，并处或单处罚金。被告人罗英武、杨少西、刘胜利、马洪亮、崔文武、付冬波对起诉书指控的事实、罪名、量刑建议没有异议，且签署具结书，在开庭审理中亦无异议。被告人罗英武的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，但认为：1.罗英武系自首；2.本案鉴定意见不能作为定罪依据；3.罗英武的行为社会危害性较小。综上建议对其从轻处理。被告人杨少西的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，但认为：1.杨少西系自首；2.杨少西系初犯，能如实供述自己的罪行，深刻认识到自己行为的社会危害性，真诚认罪悔罪，出具认罪认罚具结书，社会危害性较小，积极缴纳罚金，故建议对其从轻处罚。被告人刘胜利的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，但认为：1.刘胜利认罪认罚；2.刘胜利系初犯，无违法犯罪记录，平时表现良好；3.违法犯罪数额较小，且接受罚金处罚。故建议对其从轻处罚。被告人崔文武的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，但认为：1.崔文武系自首；2.崔文武认罪悔罪态度诚恳，签署认罪认罚具结书；3.无故意犯罪前科，系初犯、偶犯，涉案数额相对较小。故建议对其从轻处罚。被告人马洪亮的辩护人认为：1.马洪亮文化程度不高，法律意识淡薄；2.马洪亮通过本次教训，充分认识、反省错误，认罪态度一直良好；3.马洪亮危害性不大；4.马洪亮涉案犯罪数额较小。综上建议对其从轻处罚。被告人付冬波的辩护人对公诉机关指控的事实和罪名不持异议，但认为：1.付冬波到案后如实供述自己的罪行，签署认罪认罚具结书；2.付冬波经公安机关传唤主动到案，到案后如实供述自己的罪行；3.涉案金额较小。故建议对其从轻、减轻处罚。经审理查明：一、被告人罗英武非法采矿的事实2018年7月份至2019年6月份，被告人罗英武在没有办理采矿许可证的情况下，擅自组织工人开采位于南阳市卧龙区潦河镇上范营村天然石英砂（建筑用砂），进行销售。经河南省煤炭地质勘察研究总院鉴定认定:罗英武在南阳市卧龙区潦河镇上范营村非法开采建筑用砂，采出矿产资源总量2648.0立方米，共造成矿产资源破坏价值为人民币344240元。二、被告人刘胜利、杨少西、马洪亮、崔文武、付冬波掩饰、隐瞒犯罪所得的事实1.被告人刘胜利明知其购买的砂石系罗英武非法开采所得于2019年5、6月份期间从罗英武处购买非法开采的砂石61800元。2.被告人杨少西明知其购买的砂石系罗英武非法开采所得于2019年4月至6约从罗英武出购买其非法开采的砂石6万余元。其中微信转账51800元，现金支付10000元。3.被告人马洪亮明知其购买的砂石系罗英武非法开采所得于2019年5、6月份从罗英武出购买其非法开采的砂石26150元。其中微信转账10150元，现金支付16000元。4.被告人崔文武明知其购买的砂石系罗英武非法开采所得于2019年5、6月份从罗英武出购买其非法开采的砂石10000元。5.被告人付冬波明知其购买的砂石系罗英武非法开采所得于2019年5、6月份从罗英武出购买其非法开采的砂石7200元。其中微信转账6300元，现金支付900元。认定上述事实的证据如下：1.书证（1）人口基本信息表证明被告人罗英武、杨少西、刘胜利、马洪亮、崔文武、付冬波的年龄等基本情况，说明六被告人系达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人。（2）违法犯罪记录查询证明、刑事判决书证实被告人罗英武因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2010年8月31日被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元；被告人付冬波因犯盗窃罪，于2004年被广东省汕头市澄海区人民法院判处有期徒刑二年六个月。因犯抢夺罪，于2008年7月24日被浙江省温岭市人民法院判处有期徒刑十二年六个月，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万元。经公安机关查询，被告人杨少西、刘胜利、马洪亮、崔文武无前科记录。（3）到案经过证实2019年9月6日，南阳市公安局青华派出所潦河大队收到南阳市卧龙区自然资源局移交的罗英武等人《涉嫌矿产犯罪案件移送书》。2019年9月19日，罗英武主动到南阳市公安局青华派出所潦河大队投案；2019年9月19日，南阳市公安局青华派出所潦河大队民警在杨少西家中将其拘传到案；同日在刘胜利家中将其拘传到案；2019年10月22日，南阳市公安局青华派出所潦河大队民警将马洪亮拘传至派出所；2019年11月15日，南阳市公安局青华派出所潦河大队民警将付冬波拘传至派出所；2019年11月20日，南阳市公安局青华派出所潦河大队民警将崔文武拘传至派出所。（4）现场指认笔录、指认现场照片证实罗英武指认现场的相关情况。（5）刘胜利、杨少西、马洪亮、付冬波、崔文武、付某、聂某与罗英武微信转账记录（6）郭某提供的其开铲车给罗英武挖砂所记录的账本（7）2018年8月10日南阳市卧龙区国土资源局对罗英武非法采砂所作出的行政处罚决定书（8）2019年2月5日罗英武出具的保证书证实罗英武保证从今以后不再偷沙。（9）扣押清单证实公安机关扣押郭某所持有的铲车一辆，扣押王海龙所持有的货车一辆，扣押吴某所持有的货车一辆，扣押杨某所持有的货车一辆，扣押马洪亮现金人民币一万元整，扣押刘胜利现金人民币一万元整，扣押杨少西现金人民币一万元整。2.证人证言（1）证人付某的证言我在罗英武手里买了有一万多块钱的砂。最早是我找罗英武买的砂，因为当时我知道罗英武在偷砂。就我和杨少西我们两个人负责，有时候我给，有时候杨少西给。杨少西应该买的比我多，因为后期我和罗英武关系恶化，主要是杨少西找他买砂。（2）证人罗某1的证言我从罗英武那里买过砂。我的砂场在潦河镇丁奉店村部北边。我就买过一次。我知道罗英武是非法采砂的。（3）证人聂某的证言我和罗英武是朋友关系。我的砂场在卧龙区卧龙岗乡王营村加气站西边。去年10月份，我在罗英武处买过几车砂石。（4）证人郭某的证言今天凌晨的时候，我开着铲车在潦河镇上范营村东边林场的地里偷沙，然后被你们派出所抓到了，然后被带到了派出所。是潦河镇上范营村村民罗英武让我开着他的铲车去河滩上偷沙的。我和上范营村的罗英武是一个村的，之前我在潦河镇后宋马营村装花生壳的时候，因为罗英武有个铲车，我经朋友介绍认识了罗英武，2019年4月份的时候，罗英武跟我说让我开着他的铲车晚上到上范营村污泥处理厂北边的大渠沟里挖沙，一晚上给我开200块钱工资，然后我当时就同意了，2019年4月24日晚上，罗英武开着他的货车，我开着罗英武的铲车，我们一块儿到了上范营村污泥处理厂北边的大渠沟，然后到大渠沟，罗英武指了一个地方让我用铲车挖沙往他的货车里装，当天晚上装了三四车，我们在大渠沟挖了三四个晚上，然后罗英武又领着我到了上范营村东边的林场，罗英武让我从一个之前采过的沙坑里往外挖沙往他的货车上装，之后断断续续我用铲车帮着罗英武挖了一个月左右的沙，刚开始只有罗英武雇的司机开着罗英武的货车往外拉沙，后来罗英武的货车往外拉了有大概三个星期又来两个货车也往外拉沙，那两个拉沙的司机我不认识，我只知道那两个司机是潦河镇李庄村的，今天凌晨的时候他们三个开货车往外拉沙的司机一块儿被你们派出所民警抓到。啥时间挖沙都是罗英武给打电话说的。刚开始就罗英武一个车的时候一天晚上能拉两三车，后来又来两个货车一块儿拉能拉个八九车沙。拉沙车的大小我也说不清楚，三个拉沙的车今天凌晨的时候都被你们派出所民警抓到扣押了。我们刚开始挖的时候，那个地方已经有砂坑了，但是刚开始的时候砂坑不是很大，现在形成的砂坑有之前的砂坑三四倍大。上范营村东边林场刚开始的那个砂坑是谁挖的我也不清楚，我们开始挖的时候已经存在砂坑了。那个地方本来就是个沟，但是在我们挖之前没有人在那儿挖过沙。挖的沙都去哪儿了我也不清楚。我有账本，我已经提供给你们了。我知道是违法的，但是我有强直性脊柱炎，我干不成别的活，所以我才给罗英武干这个活。（5）证人王某1的证言今天早上凌晨的时候，我在潦河镇上范营村东边林场的地里开着罗英武的车偷沙，被你们派出所当场抓到了，就被带到了派出所。是上范营村的罗英武让我开着车去偷沙的。昨天晚上我都上床休息了，也没有看时间，罗英武给我打电话说让我开着他的沙车去上范营村东边的林场地里拉沙，我只负责开车，拉一车给我50元钱，我也同意了，我就起床骑着我的电车到罗英武的饭店那里，把电车放在了饭店，然后我就开着罗英武的车就下河了，我到林场的地里时我看见已经有两辆车在那里装沙，过了一会儿其中一辆车装满沙就开走了，然后第二辆车开始装沙，我在边上等着，然后你们派出所的民警就到现场把我们都抓到了。然后就带回了派出所。我开的车就是罗英武的，是一辆黄色的车，上边有“市政救援”的字样。上一次是一个星期前的时候罗英武让我给他拉过一次，那次拉了三车。这次是第二次。上一次的三车沙都到罗英武的饭店南边的空场上。一车大概能拉6方沙，一共拉了少有15方左右。我只负责开车，我只给他拉了3车，一车50元，一共给了我150元现金。我知道我们的采沙行为是违法的。当时我想着又不是我偷的沙，我只是开个车，一天能挣一百多元钱。（6）证人杨某的证言今天凌晨1点左右，我开着大运货车和吴某、还有个人叫上不名字三个人（他是罗英武找来的和我不熟）一起在上范营东边林场沙地偷沙，被派出所民警当场抓获，被带到派出所了。是上范营村罗英武让我开着车到河底下沙地偷沙的，他是负责卖沙的，卖给我们是一大车800元，小车400元，我们就是从他那买的沙。一部分直接卖给罗湾村建学校工地，一部分卸在家庄北边一个场地。拉有四次，一次四车，总共有12车，最后一回被逮住了没拉成。不是我卖的，我是负责开车的，是付某雇我开车的，一晚上给200元，他是老板。大概就是5月份下半月时候，付某生病住院，找到我给他帮忙一晚上给我200，我开始拉了两回，这月10号晚上11点多时候，我和吴某、另外一个人一起拉的，最后一次就是今天凌晨1多时候，被逮住了，总共四次。罗英武我不知道，付某他生病住院了才找到我帮他拉，之前我不清楚。我知道我们的采砂行为是违法的，我想着是替他干的帮忙开车，没想那么多。（7）证人吴某的证言今天早上凌晨一点多的时候，我开着自己的大运牌自卸式六轮货车在潦河镇上范营村东边靠近白河的花生耕地里偷拉沙的时候被你们派出所抓到了，然后我就被你们公安机关带到派出所了。今年6月8日中午我和杨少西在位于潦河镇上范营村老五饭店吃饭，在吃饭的过程中我问饭店老板罗英武有没有活干，罗英武说有呀，然后我说啥活，罗英武说自己在上范营村东边靠近白河边承包了两三亩的花生地准备挖沙，并称自己已经和被承包地的村民说好了，同意罗英武在地里挖沙，然后罗英武说你就给我往外拉沙，拉一车150元钱，一晚上一结账，并说如果出啥事了有罗英武出面解决，不用我管，说好之后的10号晚上就开始拉沙，到11号晚上拉了有12车，其中有9车罗英武让拉到付某家门前的空场上，剩下的三车让拉到刘胜利的沙场，昨天晚上刚去装沙，还没装完就被你们公安机关抓住了，然后就被你们公安机关带到派出所了。从今年6月10号凌晨开始拉沙的。一共拉了12车沙子，其中有9车卖给了李庄村的付某，剩下的3车卖给了刘胜利。当时商量好是拉一晚上一结账，拉一车给150元钱。罗英武没有在现场，但是我每次拉沙到罗英武饭店的时候，罗英武都在饭店外面站着。（8）证人罗某2的证言我和罗英武认识，我们是一个庄上的邻居，他是五组的，我是四组的。潦河镇龙凤路“地锅居”饭店往东快到白河边的河滩地，有我家一二亩地。多年前这地方是村集体所有的林场地，后来林场林木伐完后，这些地重新划分到各个小组了，后来各个小组又把这块河滩地分到每家了。这些地不在分的耕地范围内。去年罗英武在河滩地上挖砂之前，他找我说过这事，当时他说的是:“到时候，我挖砂到你地上的时候，我给你地上挖一层，挖完我再给你拉点土垫上，到时候我也给你点青苗费。”当时我也同意了后来罗英武出事的时候，还没有挖到我的地上，所以他也没有给我钱。污泥处理厂东北边沟里面有我三四亩地。但是最近三四年这地上我都没有种植东西，只是地上有棵杨树。三四年前，罗英武找到我说:“想在我地上挖个鱼塘。每年可以补偿我一些钱”当年我想着我也不种东西，就说:“你养鱼了，每年给两条鱼就行。”当时罗英武给了我1000元现金，作为地上树的补偿。他说是挖鱼塘养鱼的。具体是做啥的，我没有去看过，不知道。（9）证人王某2的证言我当家是张伟顺。罗英武和我们是一个村的邻居，没有其他关系。罗英武在我家河滩地上面挖过砂，有这事。今年春上，我家河滩地上都种上花生了，当时罗英武找到我家说:“你家河滩地上砂多，种东西不行，我把你家河滩地上砂拉走，我再给你拉点好土垫上，土地改良一下。我再给你们点青苗费。”一听这话，当时我们家就同意了，当时罗英武给我家1000元现金作为青苗费。后来罗英武在我家河滩地上铲走一层砂，到现在他没有给我垫土。我们和罗英武没有签订合同。我们想着是让他改良土地，让他给换点土，好种庄稼。（10）证人范某的证言我当家是张伟西。张伟西现在胃癌，在家卧床养病，来不了。罗英武在我家河滩地上面挖过砂。今年春上种花生的时候，罗英武找到我说“你家河滩地砂多，种东西不中，我给挖走，到时候给你换点土垫上，土地改良一下，我再给你点青苗费。”当时我说:“我家地上砂多，种不了地，砂层薄，砂挖走，漏出来土，我还能种点东西。”当时说的是给我青苗费，但是一直到现在也没有给我钱，也没有给我家垫土。我想这让他垫点土，土地改良，能种上好庄稼。（11）证人李某的证言我当家是罗光元。罗英武我们是一个村上的，他是五组的，我是四组的，就这关系。罗英武在我地上拉过砂。我家这块地在潦河镇上范营村林场东边河滩地。罗英武给我们说的是帮助我们改良土地的。今年春上，我家就准备种花生的时候，罗英武到我们家后说:“你们家河滩地不好，砂多，种东西不好，我铲走一层砂，到时候再给你们垫一层土，给你们改良土地。我再给你们1000元青苗费。”我们家一听就同意了。后来罗英武铲走一层砂，但是一直没有垫土。我们没有签订合同，青苗费是给的现金。（12）证人王某3的证言我老公是张维振。罗英武在我家地上挖过砂。这块地是河滩地，具体位置在潦河镇龙凤路“地锅居”饭店东边快到白河边的河滩地，我家有六七分河滩地，我家地挨着罗光元和张维顺。罗英武在我家地上拉砂之前，打过招呼，罗英武说的是给我家改良土地。今年春上，我家在河滩地上已经种上花生了，罗英武找到我说:“你家河滩地都是砂，种庄家不行，我铲走一层砂，再给你垫上一层土，你现在种的花生，我给你1000元青苗费。”然后我们家都同意了。然后罗英武就铲走一层沙，他还没有来得及垫土，就出事了。我们没有签订合同，青苗费是罗英武直接给我的现金。（13）证人罗某3的证言罗英武我们是一个村的，都姓罗，他是五组，我是四组，我们是一罗家。罗英武没有在我地上挖过砂，我的地在最南边，罗英武当路用了，还没有挖到我的地。这块地是在上范营村污泥处理厂东北边沟里面，这个沟多年前是河渠，后来水干了就形成了沟，我在这个沟里面有一块地，最近好几年都没有种庄稼了。罗英武没有给我钱。四年前，我在深圳打工他给我打电话说，想占用沟里面地挖鱼塘养鱼，养成了给俩补助。第二年我打工回来，罗英武又找到我说挖鱼塘的事，然后我就同意了。但是没有提钱的事，只是说养成鱼了，每年给点鱼，后来一直也没见他挖鱼塘。后来我就没去过沟里了，啥事也不清楚了。3.被告人的供述与辩解（1）被告人罗英武的供述与辩解我今天是来投案自首的。今年，我组织人在潦河镇上范营村偷砂了，这段时间派出所一直在找我，我想着躲着解决不了问题，所以今天我来自首。我是今年4月份，具体是哪一天我记不清楚了，组织人开始在上范营村偷砂的。我采砂点一共有6个，其中上范营村污泥处理厂东北边，有5个采砂点，上范营村东边快到白河的河滩上有1个采砂点，这6个采砂点都是我们村四组的地，这6个采砂点具体是什么土地性质，我不清楚，但是这地都有家，我也给他们掏过钱，应该是耕地吧，平时也种的有东西，但是地害，不咋收成。是我一个人的行为，都是我一个人安排偷的砂。我一共投入的有一辆铲车、一辆货车。这个货车能拉个6方砂，还有一些货车都是买砂的老板自己雇人开车去拉的，不是属于我的车，买完砂的付冬冬投入了两辆货车。我是2019年4月份开始采砂的，6月13日凌晨被公安机关查获的，这中间每天都去偷砂，但是每天偷的量都不算大。我偷的砂主要卖给付全东和刘胜利了。卖不完的，我会把砂屯在龙凤路“地锅居”饭店南边空场上，这部分砂都卖给散客了，散客就是过路车，顺路来拉一车，这些散客我也说不上来是谁。我卖给付全东的砂，我不负责运输，付全东自己安排人开车去采砂点拉砂，我只负责安排铲车装车，付全东安排一大一小两辆车，大车一车给我800元，小车一车给我400元，大车能拉9方砂，小车能拉6方砂；刘胜利沙场是我负责给他拉去，我自己的车小，能拉6方砂，加上砂钱和运费，一车卖给他800元。给付全东开车的有杨少西、杨某、吴某。我偷的都是毛砂，市场行情大概是120元左右一方。我还给罗某1、“欢欢”、聂某，“亮亮”，付冬波供过砂。罗某1在今年五月份从我这里买了六车砂，我给他送过去，一共是6000元；欢欢今年五六月份时间从我这里买了十五六车砂，每车给他900元，一共有一万多元；聂某今年四五月份我给他送了20多车砂，一车砂1000元，一共有个两万多元；“亮亮”也是我给他送砂，那时候早，好像是今年三月份，砂也不太好，所以一车给他算600元，给送了五六十车砂，一共有个三万多元；付冬坡是他自己来拉，也是今年四五月份时候拉的，他一车按900元，他拉有七车，一共6300元。他们五个人都知道我是非法采砂。我的砂主要都是卖给我说的几个人，剩下的都卖给过路的散客了。最开始我是2018年7月份开始非法采砂的。当时区国土资源局还对我行政罚款。2018年我只卖给马洪亮和聂某两个人，剩下的砂我都自己用了，我用在潦河镇上范营村龙凤路路边“地锅居”饭店南边垫坑了。（2）被告人刘胜利的供述与辩解我知道今天为什么事情将我传唤至派出所，是为今年五、六月份我买砂的事。我开了个砂场，我筛砂卖；一开始的时候我买的是前宋马营沙场的沙，后来是买罗英武的沙。罗英武找到我说是挖鱼塘挖出来的沙，不是偷的沙，我才用的。我也没有去实地看过。我在我们村后屯老五饭店的东边开的砂场。我没有办理相关的手续，属于无证经营。我没有去实地看。我是开沙场的，罗英武给我打电话说要给我送沙。我同意后，罗英武一般都是头天晚上给我送到沙场卸那，我也不在沙场。第二天早晨我到沙场查数量，一车一谷堆，然后按车给罗英武钱。我们两个基本上不见面，钱都是通过微信转账给罗英武的。我们当时是按照一方130块的价钱谈好的。一车基本上都是8方左右。一车大约1040块，我给他结账按的是一车1000块，40块零钱都不给了。这66250块钱其中有两三千元是罗英武机械帮我沙场干活的时候我给他转的机械款，但是钱不多。实际上沙钱是60000多元，具体的钱数时间太长了我也记不清楚了。（3）被告人杨少西的供述与辩解我知道为啥事将我传唤至派出所，还是我开砂场，买罗英武砂的事。我开的砂场位于我们李庄村的村中间住北的位置，是在付某的家门口；在他的家门口小型筛砂机，场地不是太大；是我和付某两人合伙开的，各占百分之五十。是今年的春上大约在三月份的时候开始的。罗英武以前是开饭店的、他的舅舅是我们村的，我们很早也就认识了；我和付某今年开了个砂场后他就找到我们，说他有砂，后来我们讲好价钱后他就开始给我们供砂。我知道他给我们供的砂是从哪里来的，他刚开始的时候从他们村的沟挖出来的，后来是从地里挖的。具体我也没问，他有没有手续我也不清楚，但是他的砂是从别人地里挖出来的，应该是非法的。罗英武一共在两个地方采砂，一个地方在上范营村污泥处理厂东北边一个沟里面，这个沟里面罗英武挖了还几个坑；还有一个在罗英武“地锅居”饭店往东走快到白河边的一大块河滩地上面。我的微信账单记录我一共给罗英武转账23次，共计51800元，这全部都是我买罗英武砂给他转账的钱，我和他没有其他业务，所以这51800元全部是买砂钱，还有10000元左右是现金结算。（4）被告人马洪亮的供述与辩解今天为什么事让我来派出所刚开始我不知道，后来你们一说我才知道，还是因为罗英武卖砂的事。我以前在工地上认识他的，有很长时间了。我以前开有砂场，后来我们那儿查的严，政府不让我们开了，我的砂场也就停业不干了。去年年底的时候，罗英武找我借过钱，说是买铲车钱不够，找我借16000元；过了年我如意湾的工地开工了，我需要钱，我找他要钱，他不给，后来没有办法，我听说他在卖砂，我就给他打电话说是我朋友用砂，也没有敢说是我用的；后来就用他的车送的，他的车装的少，一车折合起来也就500元；拉砂抵账还有3000多元的样子，他说砂好、要涨价，后来就是一车按950元算的，我的账抵完后也就不再玩了，算算我还欠他一百多钱，后来一直也就没有联系了。前后他也就给我拉260方左右。以前也来往过，还是因为砂的事，在这之前我买他的砂有10150元左右。这10150元钱的砂应该是通过微信给转账的。他的砂的质量差，土的含量大，不值钱，我给他也就是50元/方，也就是200方左右。我当时知道他的砂的来源他说是他村的地，他说地里全是砂，挖的深了就是好砂。我们也没有去拉过，全是用他的车送来的。去年的时候，具体是什么时间我也记不清楚了，罗英武找我借过钱，说是买铲车钱不够，找我了借16000元，后来罗英武还不上我这钱，我就找罗英武，罗英武对我说:“兄弟你怕啥了？我现在整住砂里？我要是有钱给你钱，没钱我用砂给你抵账。”当时我们两个就说好了用砂抵账。然后罗英武就开始给我送砂，当时他用了一辆小货车给我送砂，这个小货车能拉个8、9方砂，每车给我按500元的价格，这次罗英武一共给我送了有二三十车砂，当时我们算算账，一共抵账12400元，罗英武还欠我3600元，罗英武看我不给他现金，就不再给我抵账了，2018年7、8月份，我工地需要用砂，我又从罗英武那里买了10150元的砂，这次买砂全部是微信转账，还是他负责给我送砂，每车价格500元、650元不等。这次我和他交易后，我们很长时间不再联系了，一直到过完年，2019年年初，我听说罗英武又开始“整砂”了，我赶紧去找他要欠我的3600元，但是罗英武还是不给我钱，罗英武还说的是拿砂抵账，并且这次砂涨价了，按照的是950元一车的价钱给我抵的账，我的账抵完后我们就不再联系了，算算我还欠他一百多钱，后来一直也就没有联系了。上次我做笔录的时候，我记错了，回家后我想清楚了，现在我告诉你正确的顺序，最开始我从罗英武那里买砂就是从抵账开始的，抵账期间，有几次罗英武不想抵账，想收点现金，我就给他微信赚了五次钱，等于是我从罗英武那里买砂期间，最开始是抵账，在抵账过程中也有微信交易。基本上都是抵账和微信转账，现金支付的情况我记不起来。我一共从罗英武那里买了26150元的砂，其中抵账的是16000元，微信转账是10150元。（5）被告人付冬波的供述与辩解我来青华派出所是因为我听说罗英武被抓了，我在他那里买过砂。我是跟着我哥（付某）认识的罗英武。我的砂厂在潦河镇李庄村。我是2019年5月和6月份买的。我一共在罗英武那里买了8车砂，都是我自己开车去拉的。我是拉一车给一车钱，每车都是900元，有7车是微信转账6300，一车现金900元，共计7200元人民币。我知道罗英武是非法采砂。罗英武对外说的是挖鱼塘的，但是我们都知道他是在偷砂的。（6）被告人崔文武的供述与辩解我今天主动来派出所还是因为我前段时间在老家的空场处开了个砂场，五、六月份我买罗英武卖给我砂的事。我的砂场也就是五、六月份开的。砂场从庙坡的南头进去，我的老家门前的空场处。是我自己开的，没有啥事就自己开的，主要是自己买别人的砂，回来自己再过过筛子然后再卖，从中赚个差价。我的砂场的砂主要是买罗英武的砂，还有前宋马营张大林砂场的。砂场也没有开多长的时间，因为地点偏不好卖，没有多长时间我也就不干了。他也就是五、六月份给我拉过几车砂。最先是我找到他，让他给我送砂的。我知道他的砂的来源。我也听别人说了，也知道他的砂是从村里的地里挖出来的。他自己说是搞养殖挖出来的砂。我们都是通过微信转账结算的。我前后共给他结算有10000元，也就是拉他有100立方左右的砂，因为他的砂的含土量太大，筛不出来砂，后来我也就不要他的砂了。上述证据，经庭审出示、质证，能互相印证，六被告人不持异议，本院予以认定。本院认为，被告人罗英武违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节严重，其行为已构成非法采矿罪。被告人刘胜利、杨少西、马洪亮、崔文武、付冬波明知是非法盗采的矿产资源而予以收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人罗英武犯非法采矿罪及指控被告人刘胜利、杨少西、马洪亮、崔文武、付冬波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。关于被告人崔文武、杨少西的辩护人认为崔文武、杨少西系自首的辩护意见，经查，根据公安机关出具的到案经过，被告人崔文武、杨少西均系公安机关对其拘传到案。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。关于被告人罗英武的辩护人认为本案鉴定意见不能作为定案依据的辩护意见，经查，作出本案鉴定意见的机构具有法定资质，作出的鉴定意见程序合法，与待证事实具有关联性，符合法律及相关司法解释的规定。故辩护人的该辩护意见不能成立，本院不予采信。被告人罗英武犯罪以后自动投案，到案后如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人刘胜利、杨少西、马洪亮、崔文武、付冬波到案后均能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人罗英武、刘胜利、杨少西、马洪亮、崔文武、付冬波认罪认罚，签署具结书，积极缴纳罚金，可以从轻处罚。被告人刘胜利、杨少西、马洪亮、崔文武经司法行政机关调查评估，符合社区矫正条件。综合考虑被告人罗英武、刘胜利、杨少西、马洪亮、崔文武、付冬波各自所具有的犯罪性质、犯罪手段、犯罪数额、犯罪后果、社会危害性、自首、坦白、认罪认罚、缴纳罚金情况等量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条、第三百一十二条、第六十七条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：一、被告人罗英武犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币一万元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年9月20日起至2020年12月19日止。罚金已缴纳。）二、被告人刘胜利犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）三、被告人杨少西犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币八千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）四、被告人马洪亮犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人崔文武犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役六个月，缓刑一年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期自判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人付冬波犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金人民币五千元。（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月29日起至2020年9月28日止。罚金已缴纳。）七、追缴被告人罗英武违法所得人民币344240元，上缴国库。八、公安机关扣押的物品，由扣押机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  蔡 军审 判 员  王丽飞人民陪审员  刘 柯二〇二〇年九月十五日书 记 员  谷君宇