河南省郑州高新技术产业开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)豫0191刑初437号公诉机关河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院。被告人李世源，男，1993年1月15日出生，汉族，初中文化程度，务工人员，户籍地河南省林州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年12月8日被林州市公安局抓获，次日被郑州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，2020年1月15日经郑州高新技术产业开发区人民检察院批准逮捕，次日由郑州市公安局经济技术开发区分局执行逮捕。指定辩护人段新华，河南大象律师事务所律师。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检一部刑诉[2020]66号起诉书指控被告人李世源犯诈骗罪，于2020年6月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指派检察员张艳霞出庭支持公诉，被告人李世源及其辩护人段新华均到庭参加诉讼。现已审理终结。河南省郑州高新技术产业开发区人民检察院指控：被告人李世源与被害人张某（郑州经济技术开发区海马公司工作）在网络游戏中相识，张某曾爽快借钱给李世源，使李世源认为张某容易被骗。2014年9月至2015年3月，被告人李世源谎称其父亲是老板，骗取张某的信任，编造给张某介绍工作、李世源去女朋友家拜年需要钱的理由，共计骗取张某5310元。2015年7月至2018年5月，被告人李世源伙同张晨彩（在逃），假意让张晨彩与被害人张某谈男女朋友，骗取张某的信任，编造张晨彩父亲病故、母亲重病、找工作、买东西等多种理由，共计骗取张某144372元。针对上述指控事实，公诉机关提供并当庭出示了如下证据：常住人口信息表、证明、抓获证明、到案经过、报案材料、微信、支付宝转账记录、转账截图、情况说明、银行交易明细，证人李某的证言，被害人张某的陈述，被告人李世源的供述和辩解，司法会计鉴定意见。据此认为，应当以诈骗罪追究被告人李世源的刑事责任，并建议对其判处有期徒刑四年至五年，并处罚金人民币二万元至五万元。遂提起公诉，请依法判处。被告人李世源对指控罪名无异议，辩解称其并非感觉被害人好骗才骗他，是张晨彩让其和她骗被害人的钱的，承诺分钱给其，其不知道张晨彩骗被害人的具体金额，其拿了不到6万元。其辩护人辩称，指控被告人犯诈骗罪的证据不足，除被告人供述和被害人陈述外，无其他合法客观的证据予以证明；2015年7月之前，被告人与被害人之间经济往来属于民间借贷，被害人系基于借款向被告人转账，而非基于错误认识进行的财产处分，不符合诈骗罪的犯罪构成，不构成诈骗罪，该部分款项即指控的5310元不应计入诈骗数额；对于2015年7月至2018年5月共同犯罪的指控，张晨彩未到案、身份未查清，认定二人共同诈骗事实不清，证据不足，指控罪名不成立；2017年9月至2018年5月，被告人未参与诈骗，2017年9月份后，被告人与被害人不再联系；指控的诈骗数额，部分是被害人支付给被告人，部分是被害人支付给张晨彩后，由张晨彩再转给被告人，未查清其中是否有一方单独诈骗的数额，未查清二人共同诈骗金额。经审理查明：被告人李世源与被害人张某通过网络游戏相识，2014年二人熟悉后，李世源开始向张某借钱，后又开始骗取张某钱款，2014年7月27日至2016年10月，张某转给李世源微信、银行账户及其提供的魏元桢账户共计51872元，其中以安排工作为由骗取被害人张某1400元，涉及借款4910元。2015年7月，被告人李世源称介绍张晨彩（身份不明）做张某的女朋友，并骗张某说张晨彩是其妻子“小静”（张晨彩QQ小号）的大学同学，张晨彩微信昵称为“习惯依赖”，之后，被告人李世源与“习惯依赖”合谋后，“习惯依赖”以父亲病故、母亲重病急需用钱、找工作、买衣服、买化妆品、买电动车等理由骗张某钱，当张某向李世源求证上述事情时，李世源按照事先约定的帮忙圆谎。2016年6月至2018年5月，张某转给“习惯依赖”共计98810元，在此期间，“习惯依赖”转给李世源共计53859.3元。另查明：被告人李世源家属魏元桢于2020年8月30日退赔被害人张某20000元。上述事实，有下列经庭审举证、质证，本院予以确认的证据证明：1.户籍证明、无违法犯罪记录，证明：案发时，被告人李世源已达完全刑事责任年龄；无违法犯罪记录。2.抓获证明、到案经过，显示：2019年12月8日，李世源被林州市公安局龙山派出所民警抓获，后被郑州市公安局经济技术开发区分局民警带回。3.证人李某的证言：我是李世源的父亲。2009年11月份，我开始在家种地，李世源是中专学历，毕业后到上海电线厂打了几个月工，随后回到林州市打些零工。我没见李世源给别人介绍过工作，家里的亲戚朋友没有在机关单位或企业公司工作的，基本上都是农民。4.被害人张某的陈述：2014年7月份至2018年5月份，我在经济技术开发区上班时，在网上被骗142952元。2012年7月份，我在网上玩游戏认识了李世源，2014年7月份至12月份，李世源说生活费花完了，向我借了两次钱，我向李世源提供的魏元桢尾号为4970的邮政卡转了1000元，后来他又问我要钱，我通过支付宝转到魏元桢尾号为7537的中国银行卡上110元。在这期间，李世源给我说他父亲是个老板，让我去他父亲的公司上班，以需要钱请人吃饭、我的学历不够、给人家送礼为由向我要了三次钱，我先后三次向李世源提供的工商银行卡转了共1400元，后来李世源说工作安排好了，随时可以上班，我没辞职，后来也没再提。2015年1月至3月，李世源以要带女朋友出去玩、买礼物、去女朋友家瞧瞧的理由向我借了5次钱，共3800元，都是通过支付宝转账到李世源尾号为4748的工商银行卡。2015年7月至2016年3月，李世源把他媳妇“小静”的闺蜜张晨彩介绍给我，但我没有张晨彩任何联系方式，都是通过李世源和“小静”联系，李世源和“小静”以帮我安排工作需要花钱、张晨彩过生日、过情人节，张晨彩父亲生病住院等理由共向我要了25次钱，都是支付宝转账到对方工商银行卡上，共计26162元。2016年4月至11月，李世源说张晨彩的父亲生病住院了，让我以张晨彩男朋友名义给钱，把钱转到李世源银行卡上，李世源给张晨彩。后来又说张晨彩父亲病没看好，需要办丧事，又让我打钱，我分12次共转给他17670元，是支付宝转账到李世源微信、工商银行和尾号为5037的建设银行。之后张晨彩申请了一个微信号，微信号为×××，网名习惯依赖。没多久，李世源和张晨彩又给我说张晨彩的母亲也要办丧事，有时张晨彩问我要钱，李世源也给我说能帮就帮点，结婚时彩礼就可以省下了，我分24次微信转账到张晨彩的微信共计32290元。2016年11月至2017年5月，我约着张晨彩见面，张晨彩说没钱买衣服和礼物，问我要钱，我把钱转给张晨彩，后来因为一些事耽搁了就没见面，再后来张晨彩说她父母出事时借了很多钱，现在别人催着要钱，让我给她钱，我分18次微信转账到张晨彩微信共计14020元。2017年7月到2018年6月，张晨彩以还债和生活困难为由向我要钱，我分29次微信转账到张晨彩微信共计46500元。我和张晨彩谈恋爱期间，没见过张晨彩，没和张晨彩开过视频，都是李世源、“小静”、张晨彩给我发照片，2018年6月份之后，张晨彩不再和我联系，我问李世源什么情况，李世源也不知道，后来我就没再和张晨彩、李世源和小静联系了。5.被告人李世源的供述和辩解：2011年7月，我在网上玩游戏时认识了张某，直到2014年，我觉得和他的关系比较好了，而且他比较好骗，我就开始骗他的钱了，我只要没钱花，我就以买游戏装备、家人生病、找工作、介绍女朋友、自己做生意等理由骗张某让他给我打钱。2014年5月份左右，我跟张某说需要买游戏装备向他借钱，张某答应了，转到我建行卡300元，之后就以没钱、需要买衣服等理由向张某要钱，但金额都不大。2015年，张某让我帮他找工作，我说找工作跑关系需要钱，让他给我转3000元，他微信转给我3000元，之后我没再提帮他找工作的事，他问过我找工作的进展，我说钱花了，但找的工作都不合适。2015年下半年的一天晚上，我在林州市一个夜市上认识了张晨彩，我在微信上和张晨彩聊天，她说她是山西的，这边也没朋友，张某说过让我帮他找个女朋友，我想正好把张晨彩介绍给张某做女朋友，我再从中骗张某一些钱，张晨彩和张某加了微信好友，张晨彩微信名为“习惯依赖”，并骗张某说张晨彩是我老婆“小静”（张晨彩的QQ小号）的大学同学，他俩聊了几天后，张晨彩约我出来说“张某的钱好骗，咱俩合作骗他点钱吧，骗来的钱我分给你百分之三十”，我说“行，正好这段时间我也缺钱”，随后的两年，张晨彩以父亲病故、母亲重病急需用钱、找工作、买衣服、买化妆品、买电动车等理由骗张某钱，张某问我张晨彩家中有没有发生这些事，我都说有，其实这些理由是我和张晨彩提前商量好骗张某的，我帮她圆谎。我不清楚张晨彩向张某要了多少钱，张晨彩说转给我的钱是她骗来的所有钱，张晨彩会把骗张某的钱微信转给我，我取现后给她70%，我留30%。我个人骗了张某2万元左右，我骗张某的钱有些是微信转账，有些是打到我的建设银行卡或我老婆魏元桢的建设银行卡和邮政储蓄卡；我不知道和张晨彩一共骗了张某多少钱，我拿了4万元左右。我和张晨彩是从2015年开始合伙骗张某钱的，直到2017年9月份左右，我和张某闹矛盾了，之后就没再联系，我不清楚后来张晨彩是否和张某联系。6.支付宝、微信转账记录截图、银行交易明细、司法会计鉴定意见，显示：张某共转给李世源工商银行、建设银行、微信及魏元桢中国银行、邮政储蓄银行共计51872元；2016年6月至2018年5月，张某转给微信昵称为“习惯依赖”共计98810元；2016年3月18日至2017年8月30日，“习惯依赖”转给李世源共计55964.5元；其中2016年6月至2017年8月30日，“习惯依赖”转给李世源共计53859.3元。本院认为，被告人李世源以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李世源犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。关于辩护人辩称被告人李世源不构成诈骗罪的意见，经查，被告人与被害人通过网络游戏认识，在二人熟络后，被告人开始以各种理由骗被害人向其转钱，以可以为被害人找工作为由向被害人要钱，后又假意将微信昵称为“习惯依赖”的张晨彩介绍给被害人做女朋友，被告人与“习惯依赖”合谋后，“习惯依赖”以其父亲病故、母亲重病急需用钱、找工作、买衣服、买化妆品等理由骗张某向其转钱，张某基于对李世源的信任向其核实情况，李世源表示确有其事，按约定帮忙圆谎；被告人以非法占有为目的，先单独编造虚假理由骗取被害人财物，后又与“习惯依赖”合谋编造虚假事由骗取了被害人的财物，符合诈骗罪的构成要件，被告人的行为已构成诈骗罪。辩护人该项辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于本案诈骗数额的认定，经查，2014年7月27日至2016年10月，被害人张某共转给被告人李世源51872元，其中涉及借款4910元，该款项应从诈骗数额中予以扣除；被告人李世源与“习惯依赖”合谋编造各种理由骗取被害人财物，并约定分赃比例，各项交易记录显示，被害人张某转给“习惯依赖”共计98810元，上述钱款的诈骗手段和数额未超出二人预谋的共同犯意，被告人李世源应对全部数额承担责任。综上，被告人李世源的诈骗数额应认定为145772元。公诉机关指控数额有误，本院予以纠正。辩护人的部分辩护意见成立，本院部分予以采纳。鉴于被告人到案后能够如实供述基本犯罪事实，依法可对其从轻处罚。被告人家属已代为退还被害人张某20000元，本院量刑时予以考虑。根据被告人李世源犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：一、被告人李世源犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零三个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月8日起至2024年3月7日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人李世源退赔被害人张谦振人民币十二万五千七百七十二元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长  李金波审判员  耿媛媛审判员  李 彬二〇二〇年九月十六日书记员  杨红利