新疆维吾尔自治区奇台县人民法院刑 事 判 决 书（2020）新2325刑初175号 公诉机关新疆昌吉州奇台县人民检察院。被告人陈永喜,男,1983年10月3日出生,公民身份号码×××,汉族,高中文化程度,个体,户籍所在地浙江省兰溪市。因犯挪用资金罪，于2017年5月25日被浙江省义乌市人民法院判处拘役五个月。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪,于2019年10月18日被奇台县公安局刑事拘留，同年11月22日经奇台县人民检察院批准逮捕，现羁押于奇台县看守所。新疆昌吉州奇台县人民检察院以奇检一部刑诉（2020）174号起诉书指控被告人陈永喜涉嫌诈骗罪，于2020年7月21日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，依法组成合议庭，于2020年9月11日公开开庭审理了此案。新疆昌吉州奇台县人民检察院指派检察员焦志浩、杨佳出庭支持公诉。被告人陈永喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。新疆昌吉州奇台县人民检察院指控。2019年2月被告人陈永喜与吴某、杨某、陈某四人从云南偷越国境至缅甸，在缅甸一电信网络诈骗窝点工作月余，并结识该窝点工作人员董小明（自称董明）。陈永喜回国后先后收购17套银行卡，连同其本人办理的7套银行卡，共计24套银行卡、U盾、绑定的手机卡一并出售并邮寄给董小明，获利1万余元，上述银行卡被诈骗团伙用于分流资金。2019年8月至9月期间，被害人赵某通过“伊对”相亲网认识自称“王翰江”的男子，后添加微信好友并逐步确立男女朋友关系，王翰江向赵某推荐“微信黄金圈”赌博软件，骗取其参与赌博后，以升级会员、缴纳保释金等为由陆续骗取赵某59.95万元，其被骗取的钱打入李泽民、乔翰林的银行账户后，经过吴某的银行卡流转，该银行卡系陈永喜出售给董小明的银行卡。在赵某参与赌博期间，诈骗团伙为引诱其继续加入，分笔向其转入45976元作为赌博盈利。公诉机关认为,被告人陈永喜明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供信用卡、手机卡，其提供的银行卡被用于流转诈骗资金，犯罪数额为55.3524万元，属于数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告陈永喜系为他人诈骗犯罪提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈永喜系抓获归案，归案后能够如实供述自己的犯罪事实,其行为符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,属坦白,可以从轻处罚。被告人陈永喜自愿认罪认罚，其行为符合《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。被告人陈永喜曾因故意犯罪被判处刑罚，可以酌定从重处罚，建议判处被告人陈永喜有期徒刑四年至五年,并处罚金。被告人陈永喜辩称,对公诉机关指控的犯诈骗罪的罪名及事实无异议。经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。上述事实有经庭审举证、质证，可以相互印证的以下证据予以证实。1．人民币12000元，附扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证明2019年10月17日，奇台县公安局依法从吴某处扣押12000元人民币。2.人民币7500元，附扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证实2019年12月26日，奇台县公安局依法从陈某平安银行卡中取出7500元现金并扣押。3.银行卡十张，手机卡二张，手抄电话号码一张，附扣押决定书、扣押笔录、扣押清单各一份，证明2019年10月17日，奇台县公安局民警依法从陈永喜处扣押以上物品。4.受案登记表一份，证明赵某报案称其被骗59.5万元。5.由赵某提供的建设银行交易流水一份，证明赵某通过建行向李泽民、乔翰林的银行账户转账共计42.9万元。李泽民向赵某汇入600元、11488元、33888元，共计45976元。6.新疆农村信用社客户回单1份，证明2019年9月9日，赵某向李泽民转账10万元。7.由赵某提供微信转账记录，证明赵某通过微信向李泽民转账500元、10000元、10000元、20000元、30000元，共计70500元。8.赵某被骗案资金流图表，附广州卓君服饰店农行账户流水清单、广州湿式百货商行工行流水清单，证实赵某通过微信、建行卡、信用社卡转账给李泽民、乔翰林后，通过广州湿式百货商行、广州卓君服饰店、吉林省馨园商贸有限公司等账户分别转出，再经吴某尾号5078的银行卡转入赵甲康银行卡中。9.广州卓君服饰店工商注册资料，证实该店于2019年6月13日注册成立，投资人韦卓君。10.被告陈永喜中信银行业务凭证二张，证实陈永喜于2019年9月1日办理账号为×××的银行卡。11.被告人陈永喜交通银行账户信息及银行流水，证实陈永喜于2019年9月1日在交通银行办理账号为×××的银行卡，通过网上银行有多笔资金往来。12.被告人陈永喜浙江稠州商业银行开户记录，证实陈永喜于2019年5月4日申请办理卡号为×××银行卡。13.被告人陈永喜中国银行账户信息，证实陈永喜在中国银行办理卡号分别为×××、×××、×××的三张银行卡。14.建设银行义乌分行账户信息，证实陈永喜于2019年4月28日在该行开户，办理尾号为1826的银行卡，该账户已被冻结，该银行卡有多笔通过网上银行操作的交易记录，其中与广州锦新百货店于多次交易。汪太阳于2017年3月16日在该行开户，办理尾号为7775的银行卡，该账户已被冻结。程某于2019年9月23日在该行开户，办理尾号为1116的银行卡，该账户已销户。孔某于2019年9月23日在该行开户，办理尾号为0214的银行卡，该账户已销户。吴某于2019年8月20日在该行开户，办理尾号为2178的银行卡，该卡通过企业网银和个人网银与广州白晓网络客户有限公司有多笔交易往来。白某于2019年8月20日在该行开户，办理尾号为1931的银行卡，该卡已被冻结。杨某于2019年7月26日在该行开户，办理尾号为9639的银行卡，该卡已被冻结。王某1于2017年7月13日在该行开户，办理尾号为4310的银行卡。胡春豆于2019年9月2日在该行开户，办理尾号为3408的银行卡，该卡已被冻结。15.被告人陈永喜、汪太阳、孔某农业银行义务分行账户信息及流水、开户申请书，证实陈永喜尾号为6779的银行卡在2019年9月1日至12月19日期间，有多笔交易记录，其中与杨某尾号为2243的银行卡多次互相转账记录，与孔某尾号为6172的银行卡有多次互相转账记录。汪太阳尾号4778的银行卡与孔某尾号为6172的银行卡有多次交易记录。孔某尾号为6172、刘佳林尾号为2278、6671账户有少量交易记录。另，孔某还在该行办理了尾号为3919的银行卡。程某办理了尾号为3810的银行卡。陈永喜办理了尾号为7815、8912、4513、7810、2978、8673、6779共7张银行卡。汪太阳在该行办理了尾号为4778、8474、2070、5977、7014的银行卡。16.农业银行个人账户明细一份，证明杨某在农业银行的账号为×××，开卡日期为2019年7月26日，账号为×××的开卡日期为2019年10月4日。吴某在农业银行的账号为×××、×××，开卡日期均为2019年8月20日。17.陈孝伟工行交易流水一份，证实陈孝伟尾号为7164的银行卡与陈永喜、汪太阳、程某均有资金往来。18.陈孝伟宁波银行账户信息，证实陈孝伟尾号为2536的宁波银行账户被冻结。19.由陈某提供的客户回单一份，银行交易流水三份，附接受证据清单一份，证实陈某在建行旧卡卡号为×××，挂失后补办新卡卡号为×××。陈某尾号为3172的农行账户流水,证实2019年8月12日开户后至2019年9月16日期间有频繁的交易往来记录。陈某尾号8154的工行账户于2019年8月30日至12月26日期间有频繁的交易往来记录，且大部分均通过网上银行操作，该银行卡于2020年3月3日被河南省郑州市公安局以涉嫌电信诈骗为由冻结。20.汪太阳交通银行账户信息及银行流水，证实汪太阳于2019年9月1日在交通银行办理账号为×××的银行卡，有少量交易往来。21.赵兵杭州银行账户信息一份，证实赵兵银行卡号为×××的银行卡被冻结。22.赵兵在金华银行的银行账户流水，证实赵兵于2019年4月6日在该行办理了尾号为2448的银行卡，该行有多笔通过网上银行进行的交易记录。23.赵兵、陈某平安银行账户信息银行账户流水，证实赵兵于2019年8月4日在平安银行办理尾号为2931的银行卡。陈某于2019年12月8日在平安银行办理尾号为8936的银行卡，双方有资金交易往来。24.赵兵、王某1、陈康丽在农业银行兰溪市支行的账户信息及银行账户流水，证实王某1尾号为6772的银行卡与广州卓君服饰店有资金往来。陈康丽尾号为5974的银行卡与孔某尾号为6172的账户有资金往来。25.赵兵、陈某在建设银行兰溪市支行的账户信息及银行账户流水，证实陈某于2019年8月1日在该行办理了尾号为8026的银行卡。赵兵在该行办理了尾号4240的银行卡。26.赵兵在温州银行的账户信息及银行账户流水，证实赵兵于2019年4月17日在该行办理了尾号为9140的银行卡。赵兵与汪太阳尾号为7775的账户有资金往来。27.王某1在中国银行兰溪支行的账户信息及银行账户流水，证实王某1的中国银行卡尾号为2418。28.顺丰快递运单一份，附调取证据通知书，证实2019年4月28日，陈永喜在浙江省金华市××县林先生。2019年5月15日、6月2日、6月26日、6月28日、7月3日、7月8日、7月15日、7月17日、7月28日、8月6日、8月9日、8月11日、8月14日、8月22日，陈永喜（电话151XXXXXXXX）在浙江省金华市××区分别邮寄含锂电池物品、银行卡、文件、服饰至云南省临沧市××区南伞镇转老街豪瑞达酒店赵云收。2019年7月24日、7月28日、7月31日、8月17日，陈永喜在浙江省金华市××区红毛收。其中，8月28日邮寄卡、U盾，其余邮寄物品均为含锂电池物品。29.户籍信息一份，证实被告陈永喜已达刑事责任年龄。30.抓获经过一份，证实2019年10月18日，义乌市公安局民警在义乌市××道将陈永喜抓获。31.刑事判决书一份，释放证明一份，证实被告陈永喜因犯挪用资金罪，于2017年5月25日被义乌市人民法院判处拘役五个月，于2017年7月8日刑满释放。32.证人杨某的三次证言，证明（1）2019年2月20日,杨某、吴某、“老陈”（被告陈永喜）及其朋友“眼镜”（陈顺）四人一起到缅甸。之后“眼镜”和李兵将杨某等四人带至一栋楼上,并收了身份证交给董明,里面的人交给杨某和吴某、“老陈”每人一部手机,让其使用手机通过陌陌、探探等软件跟别人打招呼、聊天,聊上三五天熟悉了以后,李兵就让人把手机收走,再给杨某等人一部新的手机,和新的人聊天。楼内大厅里有好几排桌子,每张桌子坐五六个人,大厅内有五六十个人,都是用手机在聊天,坐在那里的人彼此之间不让聊天,李兵负责管理,收手机和查看聊天记录。主要是让对方参与赌博,给杨某等人分提成,底薪是4000多元,月底结算。后来安排“老陈”（被告陈永喜）去赌场上班了,杨某后来发现不对劲,楼上有许多人拿着枪看守,杨某和吴某就找到“眼镜”要求回国,“眼镜”告诉董明,董明说回去也可以,但要赔偿8000元,作为来时的路费,杨某和吴某通过手机向他人借钱后赔给对方,就回国了。杨某认为那里是搞传销的,就是拉人头加入赌博软件。（2）2019年7月中旬,杨某将以其本人身份信息在农行、建行办理的银行卡、U盾以及绑定的手机SIM卡,农行尾号4177,建行尾号2243,每套以2000元价格出售给“老陈”（被告陈永喜）,获利4000元。2019年8月18日,杨某打电话给农行、建行客服得知银行卡已经被公安局冻结了。吴某也向“老陈”（被告陈永喜）出售过银行卡,获利2000元。33.证人吴某的四次证言，证明（1）2019年春节过后,“眼镜”（陈顺）说带着吴某、杨某、“老陈”（被告陈永喜）、“老陈”的朋友等人到缅甸挣钱,多次中转后到达缅甸一家酒店附近的一栋楼上。“眼镜”将吴某四人的身份证收走了,交给一个人,并告诉吴某等人要么去赌场上班,要么通过手机拉人赌博,以此获得提成。吴某提出要回国,“眼镜”说不干就要把来时的路费全部赔了,之后吴某就找人借钱,把路费给了一个人。“眼镜”说“董组”会安排吴某离开,之后有人将身份证还给吴某并安排其离开。“眼镜”和杨某每天都从房间出去,具体干什么吴某不知道。这栋楼上有人持枪站岗,旁边楼上是一家赌场,听说那里是缅甸老街。（2）2019年8月20日,吴某在建设银行、农业银行以本人身份信息办理一张银行卡,后将银行卡、U盾及绑定的手机SIM卡一并出售给“老陈”（被告人陈永喜）。建行卡尾号2178,农行卡尾号5078.“老陈”允诺一套银行卡价格2000元,后因“老陈”未支付相应价款,吴某就将农行卡挂失后补办。补办后该银行卡内有12000元,吴某将该笔钱转至自己的信用卡中用于个人花销。34.证人白某的证言，证实2019年8月19日中午,吴某说其要做淘宝需要几张银行卡,白某在建行办理了尾号1931的银行卡,在农行办理了尾号5177的银行卡,并办理了新的电话卡绑定在银行卡上,还开通了网银。白某将两张银行卡及配套的电话卡、U盾交给吴某。后来白某发现其办理的银行卡被冻结了,吴某才告诉白某其将银行卡交给“老陈”（被告人陈永喜）了。35.证人孔某的证言，证实2019年9月底,孔某在义乌市建行、农行分别办理两张银行卡,建行卡尾号0214,农行卡尾号6172,均绑定了电话卡,开通了网银,并将两张银行卡、电话卡和U盾以每套1200元的价格出售给“老陈”（被告人陈永喜）,但“老陈”一直未向其付钱,孔某就将农行卡挂失后补办了。当时“老陈”说银行卡是用来在美团刷单的。36.证人程某的证言，证实2019年9月,程某将自己之前办理的尾号9695建行卡、尾号9567工行卡开通网银,绑定了新的手机号后,以每套1000元的价格卖给了其一个朋友,获利2000元。过了一个月后,程某欲将其银行卡要回,却联系不到其朋友,程某遂将银行卡挂失后补办。37.证人陈某的证言，证实2019年8月初,陈某分别在平安银行、建设银行、工商银行、农业银行各办理一张银行卡,绑定电话卡,并开通网银,之后将4张银行卡、电话卡、U盾一并出售给绰号“红毛”的人,一共获利1200元。“红毛”说银行卡是拿到缅甸那边的赌场转账用的。陈某于2019年12月26日到银行查询时发现银行卡被冻结了,银行的工作人员告知其银行卡涉嫌诈骗,该卡办出后就出售了,里面所有的银行流水都与陈某无关。38.证人王某12王某2的证言，证实2019年五六月,王某12王某2经他人推荐认识一个叫什么奇的人,对方说让王某12王某2到银行办理银行卡,绑定电话卡,并开通网银后出售给对方,每套400元。之后王某12王某2在兰溪市中国银行、建设银行、农业银行各办理一张银行卡,之后对方将中国银行卡退回,王某12王某2补办了U盾后又卖给对方,共计获利1200元。39.被害人赵某的陈述,附报案材料一份，证明2019年8月28日,赵某通过“伊对相亲网”添加一自称王翰江的男子为微信好友,二人通过微信聊天熟悉后确定男女朋友关系,后该男子向其推送一个二维码,名为微信黄金圈,类似于时时彩,在该小程序中下注,大概五分钟左右就开奖,后赵某陆续在里面投钱下注,刚开始获得积分,后经王翰江介绍预约成为白金会员,并和王翰江的账号绑定在一起。王翰江向赵某介绍平台的玩法,不断诱骗赵某在平台投钱,赵某陆续投入59.95万元,提现三次,第一次提现600元,第二次提现11488元,第三次提现33888元。40.被害人王某13的陈述,附报案材料一份，证实2019年8月,王某13通过一个微信好友“瞬息万变”发送的二维码进入了蚂蚁微公益平台,刚开始在平台上充值押大押小就可以赢钱,也能提现。后来称注册会员充值就能返钱,充值10万元是黄金会员,充值50万元是钻石会员。王某13按照对方的提示,注册了会员,对方让王某13注册一个钻石会员,说返的钱多,王某13表示没有那么多钱,对方说会帮忙充值一部分。之后,王某13分十几次陆续充值了25万元,但一直不能提现,因为钻石会员必须要充值50万元才可提现,对方帮王某13充值到50万元,但还不能提现，说要等3个月,客服说交10万元验证金,可以立即提现,王某13因没钱就一直等。2019年11月4日,王某13发现该平台无法登录,对发也把王某13拉黑。王某13银行卡号×××,客服提供的银行卡:赵康×××、王某13×××.41.被害人危某的陈述,附报案材料一份，证实2019年10月24日,他接到139XXXXXXXX打来的电话,对方说话的是一男性,自称是还呗工作人员,说因为系统升级,他之前的借款利息会提高,需要核对他的身份信息,帮他调低利息,对方还报出了他的交通银行卡号和名字,因为他之前确实借过钱,就没有怀疑,按照对方要求提供了身份证号,还给他发了验证码,他收到后把验证码告诉了对方,之后他银行卡上的钱陆续被划走了13000元。42.被害人秦某的陈述,附报案材料一份，证实2019年8月17日,他用伊对聊天软件添加了一个微信好友,对方自称叫刘可亭。20日开始,刘可亭给他发了二维码,他扫码进入一个游戏界面,刘可亭教他加了客服微信,客服发来一个名叫汪太阳的建行卡号,他充值了500元,刘可亭带着他花10元买了一注,结果赢了9元,通过系统提现509元。21日,他充值5000元,玩了4次,赢了200元。之后,刘可亭让他充值到1万元,进入贵宾厅,赢了1384元,然后提现。后来,刘可亭说网上有活动,充值10万元,可以领18888点彩金,问了客服,还有一个名额,他凑了7万元、刘可亭帮他转了3万元,网站上显示他的剩余点数为118888。之后,刘可亭又说网站有活动,累计投入30万元,可以获得38888彩金,他就预约了一个名额。他要全部提现时,客服说预约期间不能提现,如果想提现,必须凑够30万元,他投入17.3万元,刘可亭帮他投入12.7万,转账给了杨丽球。之后,刘可亭说自己也预约了30万元，让他帮忙凑钱，他借了7.5万元打给了杨丽球。他要提现时,客服说白金会员才能提现,再充值50万元就可成为白金会员,他自己借了27万元转到杨丽球卡上,刘可亭帮他转了23万元。转账完成后,刘可亭说晋级需要24小时,带他玩了几局,下注比较大,他损失了20几万元,客服说他晋级期间损失严重,不能再晋级,如果想晋级提现，,必须再充50万元,但24小时快到了,必须充值10万元作为延时保证金,否则24小时一到,50万元充值不到,账户就会关闭,他又向杨丽球转账10万元,29日30日两天分几次转入26万元。他突然发现账户无法登录,发现被骗。他的银行账号×××,杨丽球工行卡号×××,汪太阳建行卡号×××。43.被害人闫某的陈述,附报案材料一份，证实2019年8月15日,在一个叫“喜翻”的APP上,一个女的主动加他微信,之后一直聊天。9月16日,对方说这个平台可以赚钱,给他发了一个“汇添富”二维码,他用微信注册登录进入软件,平台送了99元体验金，又奖励40积分,他提现了139元。之后,这个女的推荐他充值5000元,平台奖励888元体验金,之后提现了500元和5538元。后来,他又充值1万元,平台奖励888元,但无法提现,发现被骗。他把钱转到杨某的建行卡上×××.44.被告人陈永喜在公安机关的供述和辩解，证明（1）2019年春节过后,陈永喜、吴某、杨某、陈顺一起通过云南临沧南伞偷渡到缅甸,在缅甸一栋七层楼中,有人给陈永喜等人剧本,内容就是和别人打招呼,如何了解对方的身份信息、家庭情况、具体工作等,在陈永喜等人熟悉剧本后那里的人将陈永喜等人带入工作室,发给每个人一部手机,手机中有下载好的探探、陌陌、微信等软件,由对方给陈永喜等人提供账号和密码,陈永喜使用陈梦雅的名字与其他人聊天,和对方聊熟后将手机交给那里的人,由他人将这些人带入平台中实施诈骗。陈永喜在此处工作一个月多月。（2）2019年2月春节过后,陈永喜和吴某、杨某、陈顺前往缅甸赌博,在缅甸腾龙国际赌场认识一自称董明的男子,并称自己是在赌场中负责洗钱的。二人熟悉后,董明带着陈永喜到自己工作的地方做客,陈永喜发现董明工作的地方是有很多电脑和手机,还有人在那里操作,陈永喜认为董明不是负责赌场洗钱这么简单,董明所在的缅甸边境的地方是一个进行电信诈骗的窝点,而且这个窝点还有军阀持枪站岗。陈永喜回国后,董明称若陈永喜缺钱,可以向其出售银行卡,每套2500元。陈永喜共计向董明出售银行卡24套,包含U盾、绑定的手机SIM卡。其中有七套是陈永喜本人办理的,其余17套是从他人处购买后出售的。陈永喜从吴某处收购四套银行卡,其中建行和农行的两套是吴某女友白某的;从杨某处收购两套银行卡,一套建行的,一套农行的;从王建宇处收购两套银行卡,一套建行的,一套农行的;从汪太阳处收购五套银行卡,两套农行的,建行、工商、交通各一套;从胡春豆处收购一套建行银行卡;从陈腾飞处收购两套银行卡,一套建行的,一套农行的;从陈某处收购一套银行卡,记不清楚是建行的还是农行的。从陈孝伟处收购三套银行卡,一套农行的,一套工行的,一套建行的。从赵兵处收购十套银行卡,分别有金华银行、平安银行、杭州银行、中国银行、工商银行、宁波银行、温州银行、招商银行、农行、建行的银行卡,后面杭州银行、宁波银行、中国银行的卡用不了就退还给赵兵了,其余银行卡都邮寄去了缅甸。陈永喜告诉卖卡的人银行卡被赌场用来洗钱了。大概2019年9月底,陈永喜带着其母亲陈康丽在农行和建行办了银行卡,谎称自己使用,后将银行卡邮寄到缅甸出售给董明。陈永喜出售本人办理的银行卡获利17500元,从吴某和杨某处购买的银行卡本人没有获利,其余人都从其中抽取800元作为个人利润。陈永喜出售第一批银行卡后,因为卖卡的人把银行卡挂失后补办了,银行卡内有十几万,被卖卡的人黑了,董明让陈永喜赔钱,陈永喜遂一直给董明等人办卡抵账。陈永喜将收购的银行卡,及配套的U盾、SIM卡等均按照董明提供的地址通过顺丰快递方式邮寄至云南临沧县的一个叫赵云的人处。陈永喜将银行卡邮寄给董明,董明具体用来干什么不清楚,但是肯定是用来做违法的洗钱的事情,因为有很多银行卡都被冻结了。刚开始的时候,董明说卡是用来给赌场洗钱的,后来白某的银行卡被冻结后,白某去公安机关询问得知是涉嫌诈骗,陈永喜遂知道董明等人将办理的银行卡用于诈骗。45.被告人陈永喜在检察机关的供述和辩解，证明陈永喜的供述与其在公安机关供述的基本一致,愿意认罪认罚。46.陈永喜辨认笔录三份，证实陈永喜分别经辨认指出,赵兵、王某2、汪太阳、孔某、胡春豆、程某、陈某、陈孝伟、白某系向其提供银行卡的人。陈永喜分别经辨认指出陈顺系带陈永喜去缅甸的男子,吴某、杨某分别为和陈永喜一起去缅甸的男子,范静君系缅甸窝点的负责人“军哥”,董小明系从陈永喜处收购银行卡的“董明”,李兵系在缅甸窝点负责工作的组长。47.杨某辨认笔录一份，证实杨某分别经辨认指出,陈永喜系“老陈”,董小明系其在缅甸见到的“董哥”,李兵系其在缅甸见到的“李哥、兵哥”,范静君系其在缅甸见过的“军哥”,陈顺系带其到缅甸的“眼镜”。48.吴某辨认笔录一份，证实吴某分别辨认指出,陈顺系带其去缅甸的“眼镜”,陈永喜系与其一起去缅甸的“老陈”。49.白某辨认笔录一份，证实白某经辨认指出,陈永喜系“老陈”。50.程某辨认笔录一份，证实程某经辨认指出陈永喜系向其收购银行卡的人。辨认程序合法。51.电子物证检验鉴定书二份,附光盘二张，证明奇台县公安局对赵某手机数据进行提取,微信聊天记录证实自称王翰江的男子通过微信结识赵某,确立男女朋友关系后,诱骗赵某通过微信参与赌博活动,逐步诱骗赵某加大投入,最终失联的事实。奇台县公安局对陈永喜手机数据进行提取,证实其手机内存有顺丰快递的运单信息。本院认为，被告人陈永喜明知他人实施电信网络诈骗犯罪而提供信用卡、手机卡，其提供的银行卡被用于流转诈骗资金，犯罪数额为55.3524万元。其行为符合诈骗罪的犯罪构成要件。公诉机关指控其犯诈骗罪的事实和罪名成立，本院予以支持。应当对被告人陈永喜以诈骗罪追究其刑事责任。公诉机关认为被告人陈永喜系为他人诈骗犯罪提供帮助，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人陈永喜系抓获归案，归案后能够如实供述自己的犯罪事实,属坦白,可以从轻处罚。被告人陈永喜自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人陈永喜曾因故意犯罪被判处刑罚，可以酌定从重处罚。以上量刑情节有经庭审举证、质证的相应证据予以证实，本院予以采信。本案依法扣押的19500元系诈骗团伙骗取被害人赵某的钱，该款应当予以返还。随案移送的银行卡10张，电话卡2张，系被告人陈永喜作案工具，依法予以没收。综上，根据本案被告人陈永喜的犯罪事实、性质、情节，综合公诉机关的量刑建议，经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条之规定，判决如下：一、被告人陈永喜犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币20000元。（有期徒刑刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即刑期自2019年10月18日起至2023年10月17日；罚金人民币20000元，自本判决生效之日起十日内缴纳。）二、本案依法扣押并移送的19500元返还给被害人赵某。三、没收依法扣押并移送的银行卡十张，电话卡二张。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审  判  长   潘俊位审  判  员   杨 倩人民 陪 审员   陈俊晔二 〇 二 〇 年 九 月 十 四 日书  记  员   王艳梅