文书内容重庆市涪陵区人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0102刑初506号公诉机关重庆市涪陵区人民检察院。被告人王中杰，男，1989年7月21日出生,住湖南省永州市道县。被告人王中杰因犯盗掘古墓葬罪，2019年10月22日被湖南省道县人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年；现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月8日被湖南省道县公安局抓获，同月15日被重庆市涪陵区公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人王华，男，1995年2月22日出生，住湖南省永州市道县。被告人王华因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月7日被重庆市涪陵区公安局抓获，同月9日被刑事拘留，同年5月9日被指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人王友，男，2000年3月12日出生，住湖南省永州市道县。被告人王友因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月8日被湖南省道县公安局抓获，同月15日被重庆市涪陵区公安局指定居所监视居住，同年6月25日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。被告人王海，男，1993年10月1日出生，住湖南省永州市道县。被告人王海因犯盗掘古墓葬罪，2019年1月28日被湖南省道县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年；现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月7日到湖南省道县公安局投案，同月15日被重庆市涪陵区公安局取保候审，同年6月25日被逮捕。现羁押于重庆市涪陵区看守所。重庆市涪陵区人民检察院以渝涪检刑诉〔2020〕885号起诉书指控被告人王中杰、王华、王友、王海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人王华犯妨害信用卡管理罪，于2020年8月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序公开开庭审理了本案。重庆市涪陵区人民检察院指派检察官赵仁哲、检察官助理廖框出庭支持公诉，被告人王中杰、王华、王友、王海到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年2月至4月，被告人王中杰明知系违法犯罪所得赃款情况下，为谋取非法利益，先后使用本人和借用被告人王华、王友、王海、蒋豪（另案处理）持有的银行账户，帮助他人转移赃款。被告人王华、王友、王海、蒋豪在明知系犯罪所得赃款的情况下，根据王中杰的安排提供自己持有的银行账户接收赃款，随后扣除10%的“好处费”，将剩佘赃款转入王中杰提供的、他人指定的户名为徐祖美、杨高鹏等人的银行账户内。被告人王中杰与王华、王友、王海平分“好处费”。到案发前，被告人王中杰帮助他人转移赃款人民币304061.87元,非法获利15000余元;被告人王华帮助他人转移赃款人民币143167元，非法获利7000余元；王友帮助他人转移赃款人民币76472元，非法获利4000余元；王海帮助他人转移赃款人民币47333元，非法获利2000余元。其中：1.2020年2月23日，杨某在涪陵区兴华中路米兰风尚酒店XXX房间内，被他人以提供色情服务需要支付嫖资为由，骗取人民币9000元。同日，被告人王华、王友使用自己的银行账户分别接收杨某被诈骗款中的人民币7000元、2000元，在扣除“好处费”后，转入王中杰提供的、他人指定的户名为陈伟智的银行账户内。2.2020年2月25日，许某某在江苏省如皋市城北街道天之蓝宾馆XXX房间内，被他人以提供色情服务需要支付嫖资为由，骗取人民币8500元。被告人王海使用自己的银行账户接收许某某被诈骗款，在扣除“好处费”后，转入王中杰提供的、他人指定的户名为陈绍豪的银行账户内。3.2020年3月13日，陈某某在涪陵区李渡新城区重报小区时代广场X楼X号家中，被他人以提供色情服务需要支付嫖资为由，骗取人民币8000元。被告人王友使用本人持有的户名为陈祝珍、王三的银行账户接收陈某某被诈骗款，在扣除“好处费”后，转入王中杰提供的、他人指定的户名为徐祖美的银行账户内。2020年5月7日，被告人王海主动到公安机关投案。四被告人到案后均自愿如实供述自己的罪行。二、妨害信用卡管理罪2020年4月7日，被告人王华在广州火车站被涪陵区公安局民警抓获。民警从王华位于广州市白云区太和镇龙归良南胜街X号XXX的出租房内，查获由王华在网上购买并持有的户名为朱某某、李金峰、何其礼等人中国工商银行、中国建设银行、招商银行等银行卡10张。被告人王华到案后均自愿如实供述自己的罪行。另查明，被告人王中杰因犯盗掘古墓葬罪，于2019年7月24日向湖南省道县公安局投案，同日被刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕，同年10月22日被湖南省道县人民法院取保候审，同日被判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。被告人王海因犯盗掘古墓葬罪，于2018年10月30日向湖南省道县公安局梅花派出所投案，次日被刑事拘留，同年11月13日被监视居住，2019年1月25日被1月28日被湖南省道县人民法院取保候审，同年1月28日被湖南省道县人民法院判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）。上述事实，被告人王中杰、王华、王友、王海在开庭审理中均无异议，且有经庭审质证、认证的下列证据予以证明：1.受案登记表、立案决定书；2.辨认笔录及照片；3.提取笔录及照片、银行流水及微信交易明细；4.抓获经过，户籍信息，王中杰、王海犯罪的刑事判决书；5.扣押物品清单及照片；6.被害人杨某、许某某、陈某某的陈述；7.被告人王中杰、王华、王友、王海的供述和辩解等证据在案。本院认为，被告人王中杰、王华、王友、王海明知是犯罪所得赃款而提供银行账户，协助将赃款转移，其中王中杰、王华协助转移赃款10万元以上，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人王华非法持有他人信用卡，数量较大，其行为已构成妨害信用卡管理罪。被告人王华一人犯数罪，应当数罪并罚。四被告人在犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的共同犯罪中，被告人王中杰起主要作用，是主犯；被告人王华、王友、王海起次要作用，是从犯，应当对王华减轻处罚，对王友、王海从轻处罚。被告人王海自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，可以从轻处罚。被告人王中杰、王华、王友如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚；其自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。被告人王中杰、王海在缓刑考验期内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第一百七十七条之一第一款第（二）项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第三款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十七条第一款，第六十九条第一款、第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：一、撤销湖南省道县人民法院（2019）湘1124刑初395号刑事判决书对罪犯王中杰犯盗掘古墓葬罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元（已缴纳）的缓刑部分。二、撤销湖南省道县人民法院（2019）湘1124刑初40号刑事判决书对罪犯王海犯盗掘古墓葬罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币四千元（已缴纳）的缓刑部分。三、被告人王中杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯盗掘古墓葬罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）。数罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳人民币三千元，余款人民币五千元限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王中杰因犯盗掘古墓葬罪，于2019年7月24日被湖南省道县公安局刑事拘留，同年8月1日被执行逮捕，同年10月22日被湖南省道县人民法院决定取保候审，被羁押91日，应当折抵刑期91日；又因本案于2020年4月8日至同月15日被羁押8日，应当折抵刑期8日，又于同年4月16日至同年6月25日被指定监视居住71日，应当折抵刑期36日；共计应当折抵刑期135日；即执行刑期自2020年6月25日起至2023年7月12日止。）四、被告人王华犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三千元；犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万三千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王华因本案于2020年4月7日至同年5月9日被羁押及刑事拘留共33日，应当折抵刑期33日，同年5月10日至同年6月24日被指定监视居住46日，应当折抵刑期23日；共计应当折抵刑期56日；即执行刑期自2020年6月25日起至2021年8月29日止。）五、被告人王友犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元（限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王友因本案于2020年4月8日至同月15日被羁押8日，应当折抵刑期8日，同年4月16日至同年6月24日被指定监视居住70日，应当折抵刑期35日；共计应当折抵刑期43日；即执行刑期自2020年6月25日起至2020年12月12日止。）六、被告人王海犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月并处罚金人民币二千元；原犯盗掘古墓葬罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元（已缴纳）；数罪并罚，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币六千元（已缴纳人民币四千元，余款人民币二千元限于判决生效后十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人王海因犯盗掘古墓葬罪，于2018年10月30日至同年11月13日被羁押15日，折抵刑期15日，因本案于2020年5月7日至同月15日被羁押9日，折抵刑期9日；共计应当折抵刑期24日；即执行刑期自2020年6月25日起至2021年6月30日止。）七、追缴被告人王中杰犯罪所得赃款人民币15000元、被告王华犯罪所得赃款人民币7000元、被告人王友犯罪所得赃款人民币4000元、被告人王海犯罪所得赃款人民币2000元，上缴国库。如不服本判决,可在接到判决书的次日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  陈 彬人民陪审员  傅小衷人民陪审员  彭 丽二〇二〇年九月四日书 记 员  蒲艳平