河南省临颍县人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1122刑初248号公诉机关临颍县人民检察院被告人丁二浩，男，1990年5月16日出生，汉族，初中肄业，务工，户籍所在地河南省临颍县，住河南省临颍县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日被临颍县公安局取保候审；2020年6月22日被临颍县人民检察院决定取保候审。因涉嫌其他犯罪，2020年7月13日临颍县人民检察院决定对丁二浩逮捕，同日由临颍县公安局执行逮捕。辩护人郭志勇，河南帝豪律师事务所律师。临颍县人民检察院以漯临检一部刑诉[2020]168号起诉书指控被告人丁二浩犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。临颍县人民检察院指派检察员关真真出庭支持公诉，被告人丁二浩及其辩护人郭志勇到庭参加诉讼。本案现已审理终结。临颍县人民检察院指控：2020年3月初的一天，被告人丁二浩在微信群里发布有医用口罩现货的信息，上海市“龙饕”实业有限公司员工王某看到信息后，通过加微信与丁二浩联系，丁二浩向王某出示河南“荣贝得”医疗器械有限公司的营业执照、医疗器械生产许可证等资质。通过上述手段丁二浩取得王某信任后，2020年3月5日上海市“龙饕”实业有限公司（账号：45×××63）通过对公汇款向丁二浩提供的沈阳“沐洋俊”医疗器械有限公司（账号：21×××70）账户两次汇款共计人民币28万元。2020年3月7日丁二浩退还王某3万元，案发后退还王某14万元。经查，丁二浩并无河南省“荣贝得”医疗器械公司的口罩进货渠道。丁二浩向王某提供的沈阳“沐洋俊”医疗器械有限公司对公账户系赌博网站入款账户，丁二浩将所骗钱款用于赌博活动。上述事实公诉机关提供有如下证据：1、被告人丁二浩的供述与辩解；2、被害人王某的陈述；3、证人张某等人的证言；4、公安机关提取的电子数据笔录；5、王某出具的收到条，公安机关出具的情况说明；7、丁二浩的户籍单；8、无犯罪记录证明；9、案件来源及抓获经过。公诉机关认为，被告人丁二浩以非法占有为目的，使用欺骗的方法，骗取他人钱款数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究刑事责任。丁二浩犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，根据中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可对其从轻或减轻处罚。丁二浩的辩护人对起诉书指控丁二浩的罪名及犯罪事实无异议，但认为：1、丁二浩有自首情节；2、丁二浩自愿认罪认罚；3、丁二浩犯罪情节较轻，并且已经退赔被害人大部分经济损失，依法可以从轻处罚；4、丁二浩无前科记录，系初犯。经审理查明，2020年3月初，被告人丁二浩在微信群里发布有医用口罩现货信息，上海市龙饕实业有限公司员工王某看到信息后，通过加微信与丁二浩联系，丁二浩向王某出示“河南荣贝得医疗器械有限公司”的营业执照、医疗器械生产许可证等资质。在取得王某信任后，2020年3月5日上海市龙饕实业有限公司（账号：45×××63）两次向丁二浩提供的“沈阳沐洋俊医疗器械有限公司”（账号：21×××70）汇款共计人民币28万元。后丁二浩不能按约发货，也不退还货款，王某多次向丁二浩催要，丁二浩虚构其同样被骗的事实，向公安机关报案，企图欺骗王某，后被公安机关发现。2020年3月7日丁二浩退还王某3万元，案发后丁二浩退还王某14万元。经查，丁二浩并无河南省荣贝得医疗器械公司的口罩进货渠道，丁二浩向王某提供的“沈阳沐洋俊医疗器械有限公司”对公账户系赌博网站入款账户，丁二浩将所骗钱款用于赌博活动。上述事实有经当庭查证属实的下列证据予以证实，足以认定。1、被告人丁二浩的供述和辩解，证实2020年3月份，因全国疫情口罩紧缺，丁二浩就在微信群里发帖子称“谁能联系口罩厂，现钱支付”，想从中间赚个差价。王某是上海一家公司的业务员，可能是在微信群里看到丁二浩发的能联系来口罩厂家的信息，就给丁二浩联系，丁二浩告诉王某“当天打款，第二天发货”，王某于3月5日一次3万元，一次25万元按丁二浩的要求将款汇入沈阳沐洋俊医疗器械有限公司的账户，丁二浩就到新乡市长垣县丁原镇荣贝德口罩厂、蓝天口罩厂、奥康厂均没有联系到现货。因没有能力发货，丁二浩就到临颍县公安局车站派出所报案，然后告诉王某被沈阳沐洋俊医疗器械有限公司骗了，已经向公安机关报案，民警多次要求丁二浩说实话，似乎知道通过赌博才将钱汇到沈阳沐洋俊医疗器械有限公司。王某一直逼着还钱，丁二浩就凑了3万元于3月7日通过手机银行还给王某，剩余的25万元赌博输掉了，王某催要，丁二浩就给王某一张25万元的转款凭证P图，后又申请紧急撤销了，这25万元确实是骗王某了，现已经还了8万元，还剩20万元。2、被害人王某的陈述，证实2020年3月4日，王某在一个口罩微信群里看到丁二浩发布的“荣贝得医药口罩，25万只现货”，王某就加了丁二浩，丁二浩给王某转发了荣贝得一次性口罩的资质，合格证，丁二浩承诺“今天打款，隔天发货”，王某就给丁二浩发过去一份合同，但没有签字，订了10万只口罩，商议价28万元，3月5日王某向丁二浩要账号，丁二浩先给王某发了他的身份证照片及个人账户，王某提出只对公户不转个人账户，过了一个小时丁二浩才发过来一个沈阳沐洋俊医疗器械有限公司的账户，王某给丁二浩发了收货地址，并委托其所在的上海龙饕实业有限公司财务肖斌通过网银给丁二浩发过来的对公账户先转款3万元，半个小时候又转过去25万元。3月6日王某发现不对劲，就向丁二浩要物流信息单，丁二浩不能提供，当天王某坐飞机到新乡市长垣县荣贝得医药厂家，门卫称货被政府征用，没有货出来，王某就联系丁二浩，丁二浩称当天21时前肯定能发货，随后丁二浩又称不能发货给王某退钱。3月7日丁二浩给王某提供的账户转款3万元，余款一直拖。3月9日早上丁二浩给王某发了一个网银转账凭证，但钱一直没有到账，王某发现转账凭证是P图。3月10日王某找到丁二浩，丁二浩称没有钱，钱转给沈阳沐洋俊医疗器械有限公司他也被骗了。王某就报警了，在滑县的派出所，丁二浩称第二天还钱，但丁二浩一直拖，王某就到临颍县公安局报警了。3、证人介某的证言，证实2020年3月5日介某和丁二浩一起去长垣县一家口罩厂，丁二浩自己去找厂家，其他的事记不住了。4、证人张某、魏某的证言，证实张某是河南荣贝得医疗器械有限公司采购负责人，魏某是河南荣贝得医疗器械有限公司销售负责人，2020年3月期间生产的口罩比较紧张由政府管理。张某、魏某不认识丁二浩。5、微信×××交流群（499）手机截图，证实丁二浩系该微信群成员。6、丁二浩与王某微信聊天记录截图、王某与丁二浩通话截图，证实丁二浩虚构事实诈骗王某的过程。7、王某给丁二浩提供的沈阳沐洋俊医疗器械有限公司汇款截图、王某所在的上海龙饕实业有限公司童洪兵给王某提供的转账成功的截图，证实王某给丁二浩提供的汇款账户二次汇款28万元的事实。8、丁二浩制作的中国建设银行网上银行电子回执P图。9、丁二浩给王某发送的河南荣贝得医疗器械有限公司医疗器械注册证、营业执照、医疗器械生产许可证、医疗器械生产产品登记表图片。10、提取电子数据笔录及赌博网站截图，证实丁二浩在办案民警监督下操作进入赌博网站，王某通过对公账户存入该赌博网站银行账户的28万元，后被丁二浩提取用于在该网站赌博。11、临颍县公安局受案登记表、立案决定书、公安机关对丁二浩作的询问笔录、丁二浩通过手机银行给沈阳沐洋俊医疗器械有限公司转款的截图，证实丁二浩为欺骗王某，虚构其被骗的事实，向公机关报案。12、王某出具的收到条、丁二浩给王某转款的银行凭证、临颍县公安局刑侦大队出具的情况说明，证实丁二浩目前共退还被害人王某17万元。13、案件来源及抓获经过，证实丁二浩于2020年3月6日向临颍县公安局报案。经初查，发现丁二浩有报假警嫌疑。2020年3月12日被害人王某向临颍县公安局报案，临颍县公安局当天口头将丁二浩传唤到办案单位，次日对丁二浩采取取保候审措施。14、无犯罪证明，证实经临颍县公安局台陈派出所查询没有发现丁二浩有违法犯罪记录。15、丁二浩户籍单，证实丁二浩达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力。以上证据材料经当庭举证、质证、查证属实，足以认定。本院认为，被告人丁二浩以非法占有为目的，虚构医用口罩供货信息，骗取被害人货款共计28万元，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人丁二浩犯诈骗罪的罪名成立，本院依法予以支持。被告人丁二浩系公安机关口头传唤到案，到案后能够如实供述自己的罪行，属自首，依法可以从轻处罚；丁二浩主动退赔被害人大部分经济损失，根据其退赔的金额，依法予以酌情从轻处罚，丁二浩系初犯，依法可以酌从轻处罚；丁二浩自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。辩护人提出的与以上从轻处罚相一致的辩护意见，本院予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人丁二浩犯诈骗罪，判处有期徒刑四年五个月，并处罚金人民币3万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年7月13日起至2024年12月12日止。）二、责令被告人丁二浩退赔被害人王喜井（上海龙饕实业有限公司）经济损失人民币11万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十二份。审 判 长  杨少武审 判 员  段梦野人民陪审员  白绍增二〇二〇年九月二十四日书 记 员  李菲菲