湖北省大悟县人民法院刑 事 判 决 书(2020)鄂0922刑初95号公诉机关湖北省大悟县人民检察院。被告人易西林，女，1985年3月4日出生，汉族，湖北省大悟县人，初中文化，无职业，住大悟县。因犯挪用资金罪，于2014年12月11日被浙江省海宁市人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被大悟县公安局刑事拘留，2020年1月10日被大悟县人民检察院批准逮捕，同日由大悟县公安局执行逮捕。现羁押于大悟县看守所。辩护人彭想灵，湖北勤才律师事务所律师。被告人李山，男，1992年2月8日出生，汉族，湖北省大悟县人，初中文化，无职业，住大悟县。因吸食毒品，于2018年5月被大悟县公安局行政拘留十日。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月5日被大悟县公安局刑事拘留，2020年1月10日被大悟县人民检察院批准逮捕，同日由大悟县公安局执行。现羁押于大悟县看守所。辩护人陈梦秋，湖北勤才律师事务所律师。湖北省大悟县人民检察院以鄂悟检二部刑诉［2020］29号起诉书指控被告人易西林、李山犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序于2020年8月27日公开开庭进行了审理。大悟县人民检察院指派检察员钱伶俐出庭支持公诉，被告人易西林及其指定辩护人彭想灵、被告人李山及其指定辩护人陈梦秋均到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，1.2018年1月至6月，被告人易西林利用被害人刘某1、李某1欲与自己结婚的目的，采取结婚需要彩礼钱、父亲住院需要费用等手段，骗取刘某1、李某1的财物，后将二人手机号码拉入联系人黑名单，分述如下：2018年1月的一天，被告人易西林谎称其父亲易某要50000元的彩礼钱，方可答应婚事，并谎称自己已经准备了30000元的礼金，要求被害人刘某1准备钱款。同年1月19日，刘某1在大悟县金色港湾将存有10000元的银行卡交给易西林，以作为彩礼钱，并将该卡密码告诉了易西林。尔后，易西林持该卡分四次将10000元从银行取出。2018年2月的一天，被告人易西林在微信聊天中谎称其哥哥借了80000元钱用于购房，因无力偿还，要求被害人刘某1帮忙凑一部分钱，刘某1信以为真，后在大悟县公园将5000元现金交给易西林。2018年3月的一天，被告人易西林谎称其父亲易某吃海鲜过敏要住院，要求被害人刘某1帮忙凑钱，后刘某1在大悟县桥附近将3000元现金交给易西林。2018年6月7日，被告人易西林和李山到武汉市硚口区古田二路邮政局办理被害人李某2车牌号为“鄂Ａ×××××”车辆的解押手续时，因手中没有钱，在手机微信聊天中，易西林谎称要到医院去看望朋友，跟被害人李某1要钱，后李某1通过微信向易西林转账3000元。2.被害人李某2因涉嫌故意毁坏财物罪被羁押于大悟县看守所，期间，李某2出具委托书委托被告人易西林保管自己贷款购买的鄂Ａ×××××奥迪牌A4L小型轿车，被告人易西林、李山拿到该车后，二人欲出售该车，但该车处于抵押状态且李某2驾驶该车发生交通违章需处理，易西林便于2018年5月份的一天找到李某2的母亲李某3，以帮忙处理交通违章为借口，将李某2的户口本、身份证及车辆行驶证从李某3处拿走。随后，易西林、李山到银行付清车贷尾款43000余元，又于2018年6月7日，二人到湖北省武汉市硚口区古田二路邮政局，由李山持李某2的身份证，冒充车主李某2办理了该车的解押手续，同年6月13日至15日，易西林、李山到武汉长丰大道硚口区“武汉爱之家二手车市场”，李山持李某2的身份证，再次冒充车主李某2，到该处办理了该车的预审手续，后又到武汉市处理了该车的违章，共缴纳违章罚款9050元。2018年6月17日，易西林、李山到孝感市“鑫聚鑫”二手车市场，李山持李某2的身份证，又冒充车主李某2，将该车卖给胡某，获赃款186000元。李某2刑满释放后，要求易西林归还车辆，易西林、李山逃匿到外地。经大悟县发展和改革局价格认定，奥迪A4L（鄂Ａ×××××）小型轿车于2018年6月17日的市场价格为191000元。3.2018年5月18日，被害人吴某1的儿子吴锐因吸食毒品被大悟县公安局行政拘留，被告人李山到吴某1位于大悟县城关镇长征路电力局旁边的家中，谎称可以通过关系将吴某2从拘留所里放出来，骗取吴某1现金1200元；同年6月2日，被告人李山采取同样的手段骗取吴某1现金人民币4000元。后李山将吴某1的手机号码拉入联系人黑名单。2019年2月20日，被告人李山归还所骗款项5200元并取得被害人吴某1的谅解。公诉机关认为，被告人易西林、李山诈骗他人财物，数额巨大，二被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究被告人的刑事责任。被告人易西林被判处有期徒刑以上刑罚，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚。公诉机关当庭宣读、出示了到案经过、委托书、车辆登记、交通违章、过户等材料、情况说明、微信转账记录、谅解书及领条、刑事判决书、户籍证明等书证；证人李某4、谈某、刘某2、胡某、易某等人的陈述；被害人李某3、李某2、刘某1、李某1、吴某1的陈述；大悟县发展和改革局价格认定结论书；辨认笔录等笔录；手机录音等视听资料；被告人易西林、李山的供述与辩解等证据。经审理查明，1.2018年1月至6月，被告人易西林利用被害人刘某1、李某1欲与自己结婚的目的，采取结婚需要彩礼钱、父亲住院需要费用等手段，骗取刘某1、李某1的财物，后将二人手机号码拉入联系人黑名单，分述如下：2018年1月的一天，被告人易西林谎称其父亲易某要50000元的彩礼钱，方可答应婚事，并谎称自己已经准备了30000元的礼金，要求被害人刘某1准备钱款。同年1月19日，刘某1在大悟县金色港湾将存有10000元的银行卡交给易西林，以作为彩礼钱，并将该卡密码告诉了易西林。尔后，易西林持该卡分四次将10000元从银行取出。2018年2月的一天，被告人易西林在微信聊天中谎称其哥哥借了80000元钱用于购房，因无力偿还，要求被害人刘某1帮忙凑一部分钱，刘某1信以为真，后在大悟县公园将5000元现金交给易西林。2018年3月的一天，被告人易西林谎称其父亲易某吃海鲜过敏要住院，要求被害人刘某1帮忙凑钱，后刘某1在大悟县桥附近将3000元现金交给易西林。2018年6月7日，被告人易西林和李山到武汉市硚口区古田二路邮政局办理被害人李某2车牌号为“鄂Ａ×××××”车辆的解押手续时，因手中没有钱，在手机微信聊天中，易西林谎称要到医院去看望朋友，跟被害人李某1要钱，后李某1通过微信向易西林转账3000元。2.被害人李某2因涉嫌故意毁坏财物罪被羁押于大悟县看守所，期间，李某2出具委托书委托被告人易西林保管自己贷款购买的鄂Ａ×××××奥迪牌A4L小型轿车，被告人易西林、李山拿到该车后，二人欲出售该车，但该车处于抵押状态且李某2驾驶该车发生交通违章需处理，易西林便于2018年5月份的一天找到李某2的母亲李某3，以帮忙处理交通违章为借口，将李某2的户口本、身份证及车辆行驶证从李某3处拿走。随后，易西林、李山到银行付清车贷尾款43000余元，又于2018年6月7日，二人到湖北省武汉市硚口区古田二路邮政局，由李山持李某2的身份证，冒充车主李某2办理了该车的解押手续，同年6月13日至15日，易西林、李山到武汉长丰大道硚口区“武汉爱之家二手车市场”，李山持李某2的身份证，再次冒充车主李某2，到该处办理了该车的预审手续，后又到武汉市处理了该车的违章，共缴纳违章罚款9050元。2018年6月17日，易西林、李山到孝感市“鑫聚鑫”二手车市场，李山持李某2的身份证，又冒充车主李某2，将该车卖给胡某，获赃款186000元。李某2刑满释放后，要求易西林归还车辆，易西林、李山逃匿到外地。经大悟县发展和改革局价格认定，奥迪A4L（鄂Ａ×××××）小型轿车于2018年6月17日的市场价格为191000元。3.2018年5月18日，被害人吴某1的儿子吴锐因吸食毒品被大悟县公安局行政拘留，被告人李山到吴某1位于大悟县城关镇长征路电力局旁边的家中，谎称可以通过关系将吴某2从拘留所里放出来，骗取吴某1现金1200元；同年6月2日，被告人李山采取同样的手段骗取吴某1现金人民币4000元。后李山将吴某1的手机号码拉入联系人黑名单。2019年2月20日，被告人李山归还所骗款项5200元并取得被害人吴某1的谅解。上述事实被告人易西林、李山在庭审时均没有异议，并有经庭审质证、确认的受案登记表、受案回执、立案决定书、立案告知书、拘留证、逮捕证、易西林、李山户籍证明、东莞市公安局虎门分局博涌派出所2019年12月5日出具的抓获经过、李某3与儿媳汤艳慧的聊天记录照片、中国工商银行借记卡历史明细清单、大悟县公安局鉴定意见通知书、大悟县公安局调取证据通知书、调取证据清单、情况说明、登记证书、身份证复印件、电子流程办理单等材料、大悟县公安局调取证据通知书、调取证据清单、二手车销售统一发票转移登记联、大悟县公安局调取证据通知书、调取证据清单、大悟县公安局证据保全决定书、证据保全清单、发还清单、李某2委托书、易西林领条、大悟县人民法院（2018）鄂0922刑初72号刑事附带民事判决书、前科查询等材料、大悟县公安局调取证据通知书、机动车销售统一发票、上海东正汽车金融有限责任公司汽车消费贷款同意通知书、乘用车买卖合同、大悟县公安局调取证据通知书、调取证据清单、鄂Ａ×××××违法记录、大悟县公安局调取证据通知书、调取证据清单、中国邮政储蓄银行古田二路支行情况说明、委托邮政代办车驾管业务书、视频截图、机动车抵押登记、质押备案申请表、注册登记摘要信息栏、营业执照、委托书、汪某基本信息、车辆基本信息、张某基本信息、周大生珠宝有限公司发票、八达通讯销售凭证、工商服务业统一收款收据、大悟县公安局双河派出所情况说明及转账截图、离婚登记档案信息、大悟县公安局城关派出所2019年2月19日关于吴某3被骗案侦办情况说明、大悟县公安局调取证据通知书、大悟县纪委监委调查笔录、何某情况说明、大悟县纪委监委反馈笔录、领条、谅解书。中国建设银行个人活期账户交易明细、手机截图等书证；证人李某4、谈某、刘某2、胡某、易某的证言；被害人李某3、李某2、刘某1、李某1、吴某1、戴某的陈述；被告人易西林、李山的供述与辩解；大悟县发展和改革局出具的悟发改价认（2020）001号价格认定结论书；辨认笔录；视听资料等证据证实，足以认定。本院认为，被告人易西林、李山采用隐瞒真相的方法，骗取被害人亲属的信任，将车辆的相关证照交出，并冒充被害人变卖车辆，所得款物据为己有，数额巨大，其行为均构成诈骗罪。被告人易西林、李山各自又分别以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人财物，未经处理，其诈骗金额累计计算。关于被告人李山的辩护人提出被告人易西林、李山将本应由被害人李某2支付的车贷43000余元及代李某2交纳违章罚款9050元，应从诈骗金额中减扣。经查，被告人易西林、李山在变卖涉案车辆之前，在银行偿还了该车的按揭贷款余额43000余元，又在交警队处理李某2的车辆违章罚款9050元，该两笔款项均由被害人李某2承担，应当从诈骗金额（车辆鉴定价格）中予以减扣，被害人的该意见，本院予以采纳。被告人易西林在原判处有期徒刑，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑之罪，是累犯，且多次诈骗，应对其从重处罚。被告人易西林、李山到案后能如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，是坦白，可对其从轻处罚。被告人李山偿还部分被害人的赃款，取得该被害人的谅解，可酌定对其从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第六十四条、第六十五条、第六十七条第三款，判决如下：一、被告人易西林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2024年12月4日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）二、被告人李山犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月5日起至2023年8月4日止。罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。）三、被告人易西林、李山诈骗所得赃款，继续予以追缴，发还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向湖北省孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员  戴国华审 判 员  张炜琳人民陪审员  李鸿钊二〇二〇年九月二十二日书 记 员  邓锦雯附相关法律条款：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人共和国刑事诉讼法》第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；（二）被告人违背意愿认罪认罚的；（三）被告人否认指控的犯罪事实的；（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；（五）其他可能影响公正审判的情形。人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。