九江市浔阳区人民法院刑 事 判 决 书(2020)赣0403刑初274号公诉机关九江市浔阳区人民检察院。被告人韩欢欢，男，1998年5月2日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地九江市彭泽县，现住九江市开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押于九江市看守所。辩护人王文涛，江西顺合律师事务所律师。被告人韩瑞华，男，1997年1月26日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地九江市彭泽县，现住九江市开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被刑事拘留，同年12月24日被逮捕，现羁押于九江市看守所。辩护人金玲玲，江西顺合律师事务所律师。辩护人陈龙，江西顺合律师事务所律师。被告人刘明旺，男，1996年4月27日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省安庆市宿松县，现住九江市开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被刑事拘留，2019年12月24日被逮捕，现羁押于九江市看守所。辩护人汪为三，江西国璋律师事务所律师。被告人刘星，男，1996年12月12日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地九江市彭泽县，现住九江市开发区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被刑事拘留，2019年12月24日被逮捕，2020年8月18日被取保候审。辩护人马彪，江西惟民律师事务所律师。被告人张志勇，男，1995年11月11日出生，汉族，中专文化，无业，户籍所在地九江市彭泽县，现住九江市濂溪区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年11月19日被刑事拘留，2019年12月24日被逮捕，2020年8月18日被取保候审。辩护人秦江**，江西天康律师事务所律师。九江市浔阳区人民检察院以浔检一部诉刑（2020）185号起诉书指控被告人韩欢欢、韩瑞华、刘明旺、刘星、张志勇犯诈骗罪，于2020年7月29日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。九江市浔阳区人民检察院指派检察员王**亚出庭支持公诉，被告人韩欢欢及其辩护人王文涛、被告人韩瑞华及其辩护人金玲玲、陈龙、被告人刘明旺及其辩护人汪为三、被告人刘星及其辩护人马彪、被告人张志勇及其辩护人秦江**到庭参加诉讼，现已审理终结。九江市浔阳区人民检察院指控：被告人韩欢欢、韩瑞华、刘明旺、刘星、张志勇自2019年2月起，在租住的九江市，通过在色情直播平台等媒介上加微信可以看黄色视频为诱饵，吸引被害人添加其微信。被告人韩欢欢等五被告人在微信朋友圈发布“增大增粗男性生殖器”“增肌胶囊”“增发液”等广告，以购买产品赠送高端电子产品，如苹果手机、苹果平板电脑等为诱饵，诱骗被害人高价购买他们所卖的产品。这些产品是被告人韩瑞华等通过网购维生素Ｅ、生蚝精、鱼油等，进行分装、贴标签而成。然后通过快递寄给被害人，未有赠送高端电子产品。被告人韩欢欢使用上述诈骗手法，自2017年11月开始，先后骗取王某2等13名被害人共计67780元。被告人韩瑞华使用上述诈骗手法，自2017年11月开始，先后骗取雷某等13名被害人共计60574元。被告人刘明旺使用上述诈骗手法，自2018年4月开始，先后骗取李某3等7名被害人共计29818元。被告人刘星使用上述诈骗手法，自2019年6月开始，先后骗取罗应闯等6名被害人共计18470元。被告人张志勇使用上述诈骗手法，自2019年1月开始，先后骗取乔某等6名被害人共计14096元。公诉机关为证实其指控的事实，当庭宣读并出示了相关证据证实。公诉机关认为，被告人韩欢欢、韩瑞华、刘明旺、刘星、张志勇的行为构成诈骗罪，其中被告人韩欢欢、韩瑞华诈骗数额巨大、被告人刘明旺、刘星、张志勇诈骗数额较大，请求法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定判处。公诉机关建议对被告人韩欢欢所犯的诈骗罪判处有期徒刑三年一个月，并处罚金一万元；建议对被告人韩瑞华所犯的诈骗罪判处有期徒刑三年，并处罚金一万元；当庭建议对被告人刘明旺所犯的诈骗罪判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元；建议对被告人刘星所犯的诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元；建议对被告人张志勇所犯的诈骗罪判处有期徒刑九个月，并处罚金三千元。被告人韩欢欢对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人提出：1、被害人欧某被骗金额11000元只有5298元的转账记录。2、被害人朱某被骗金额500元无转账凭证、无聊天记录、无微信号。3、被害人吴某、被害人王某1提供的转账流水虽然显示的是被告人韩欢欢收取款项，但是聊天记录中的微信号并非韩欢欢使用。4、被害人张某1被骗金额为4578元，转账流水显示韩欢欢只收取了1998元，另外2580元系刘星收取。被告人韩瑞华对起诉书指控的犯罪事实无异议,其辩护人提出：1、被害人解某被骗金额2000元、被害人李某1被骗金额1999元、被害人孙某1的被骗金额3600元、被害人胡某1被骗金额7996元没有转账凭证。2、被害人覃某被骗金额1998元、被害人曾某被骗金额1998元没有转账凭证及被害人笔录。3、被害人傅某1被骗金额1998元没有被害人笔录。4、被害人雷某被骗金额14000元，公安的数据汇总表中显示该笔金额系韩瑞华和刘星两人骗取，但是没有具体金额，且被害人提供的转账凭证无法证实该笔款项系转账给韩瑞华。被告人刘明旺对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人提出被告人认罪认罚，请求从轻处罚。被告人刘星对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人提出被告人认罪认罚，请求从轻处罚。被告人张志勇对起诉书指控的犯罪事实无异议，其辩护人提出被告人认罪认罚，请求从轻处罚。经审理查明：被告人韩欢欢、韩瑞华、刘明旺分别自2017年下半年、2018年4月份左右，开始通过在色情直播平台等媒介上加微信可以看黄色视频为诱饵，吸引被害人添加其微信，并且在微信朋友圈发布“增大增粗男性生殖器”“增肌胶囊”“增发液”等广告，以购买产品赠送高端电子产品，如苹果手机、苹果平板电脑等为诱饵，诱骗被害人高价购买他们所卖的产品，产品出售后，又以各种理由拒发赠送的高端电子产品。2019年2月，被告人韩欢欢、韩瑞华、刘明旺、刘星、张志勇陆续在租住的九江市，以上述方法实施诈骗，出售的产品是被告人韩瑞华等通过网购维生素Ｅ、生蚝精、鱼油等，进行分装、贴标签而成，然后通过快递寄给被害人，未有赠送高端电子产品。被告人韩欢欢使用上述诈骗手法，自2017年11月开始，先后骗取欧某11000元、被害人李某21998元、被害人孙某21998元、张某24578元、王某28994元、袁某7260元、韦某1998元、朱某500元、申某14982元、吴某5798元、上某1998元、王某13996元、阳某2580元，共计67780元。被告人韩瑞华使用上述诈骗手法，自2017年11月开始，先后骗取宁某1998元、覃某1998元、曾某1998元、李某11999元、胡某23996元、杨某2000元、赵某11000元、蒋某1998元、孙某13600元、胡某17996元、解某2000元、黄某3996元、张某34000元、傅某11998元、姚某5994元、雷某8000元、郑某1998元，共计56569元。被告人刘明旺使用上述诈骗手法，自2018年4月开始，先后骗取陈某13996元、李某36494元、赖某5594元、陈某21998元、林某1998元、赵某27740元、王某31998元，共计29818元。被告人刘星使用上述诈骗手法，自2019年6月开始，先后骗取被害人耿某3996元、于某1400元、郝某11500元、胡某36996元、罗应闯1998元、郝某22580元，共计18470元。被告人张志勇使用上述诈骗手法，自2019年1月开始，先后骗取被害人乔某5500元、刘嘉琦1000元、罗登怀1998元、杨波1998元、高海森2000元、王超1600元，共计14096元。认定上述事实的证据有：一、书证1、受案登记表、立案决定书证明案件的来源和受理经过。2、归案经过证实被告人的归案情况。3、常住人口信息证实五被告人的身份。4、被害人的微信聊天记录、微信转账记录、支付宝转账记录证实被害人与被告人聊天及转账情况。5、公安机关出具的数据汇总及情况说明证实公安机关侦查锁定被告人诈骗账号、被害人汇款账号、被骗金额等相关情况。6、深圳市腾讯计算机系统有限公司出具的材料证实被告人韩瑞华、韩欢欢、刘明旺、刘星、张志勇微信账户信息及交易流水情况。二、证人证言1、证人傅某2（被告人韩瑞华的女友）的陈述证实被告人韩瑞华、韩欢欢、刘星、刘明旺、张志勇在九江市开发区君怡美筑小区10栋2102室房间，在手机上的直播平台开直播，然后打广告卖一些增高、增发等产品。三、被害人陈述1、被害人欧某、李某2、孙某2、张某2、王某2、袁某、韦某、朱某、申某、吴某、上某、王某1、阳某、宁某、覃某、曾某、李某1、胡某2、杨某、赵某1、蒋某、孙某1、胡某1、解某、黄某、张某3、傅某1、姚某、雷某、郑某、陈某1、李某3、赖某、陈某2、林某、赵某2、王某3、耿某、于某、郝某1、胡某3、罗应闯、郝某2，乔某、刘嘉琦、罗登怀、杨波、高海森等被害人的陈述证实其上述被诈骗的事实。四、被告人供述1、被告人韩瑞华在公安机关的供述证实其是从2017年11月份开始跟着别人使用上述方法实施诈骗。2019年2月，其与韩欢欢、刘星合租了君怡美筑小区10栋2102室房间实施诈骗，张志勇平常过来一起搞这个事。、2、被告人韩欢欢、刘明旺、刘星、张志勇在公安机关的供述证实其上述犯罪事实。五、搜查现场情况说明及摄影照片证实公安人员在九江市开发区君怡美筑小区10栋2102室搜查情况。六、扣押物品清单证实公安人员扣押被告人涉案物品的情况。以上证据，经庭审举证、质证，证据来源合法，能相互印证上述犯罪事实，本院予以确认。在本院审理期间，被告人韩欢欢、韩瑞华、刘明旺、刘星、张志勇的家属代被告人退清赃款。公诉机关指控被告人韩欢欢诈骗欧某11000元、朱某500元、吴某5798元、王某13996元、张某14578元，指控被告人韩瑞华诈骗解某2000元、李某11999元、孙某13600元、胡某17996元、覃某1998元、曾某1998元、傅某11998元，有腾讯公司出具的证实被告人韩欢欢、韩瑞华收款账号、资金流水的材料与被害人笔录及付款凭证相互印证，足以认定，且被告人韩欢欢、韩瑞华对其上述犯罪事实供认不讳，故被告人韩欢欢、韩瑞华的辩护人意见与事实不符，本院不予采纳。公诉机关指控被告人韩瑞华诈骗辩护人雷某12005元，系根据公安机关出具的数据汇总（韩瑞华和刘星共同骗取14000元）、被害人的陈述及提供的转账凭证，经查，被害人雷某出具的转账凭证显示被告人韩瑞华收取金额为8000元，被告人刘星收取金额为1995元，虽然被害人雷某出具的转账凭证数额与公安机关出具的数据汇总中关于雷某被诈骗的数额吻合，但是无证据证实剩余款项4005元系被告人韩瑞华收取，故本院依法认定被告人韩瑞华诈骗被害人雷某8000元。公诉机关指控被告人韩瑞华诈骗被害人雷某12005元与事实不符，本院不予支持。本院认为，被告人韩欢欢、韩瑞华、刘明旺、刘星、张志勇无视国家法律，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人的合法财物，其中被告人韩欢欢、韩瑞华诈骗数额巨大，被告人刘明旺、刘星、张志勇诈骗数额较大，五行为的行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，量刑建议适当。被告人韩欢欢、韩瑞华、刘明旺、刘星、张志勇归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人韩欢欢、韩瑞华、刘明旺、刘星、张志勇认罪认罚，依法可以从宽处罚。被告人韩欢欢、韩瑞华、刘明旺、刘星、张志勇的亲属代其退清全部赃款，可视为五被告人有悔罪表现，可酌情对五被告人从轻处罚。根据五被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：被告人韩欢欢犯诈骗罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年12月18日止。)（罚金于本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人韩瑞华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金一万元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2022年11月18日止。)（罚金于本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人刘明旺犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年9月18日止。)（罚金于本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人刘星犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民五千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年8月18日止。)（罚金于本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）被告人张志勇犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民三千元。（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月19日起至2020年8月18日止。)（罚金于本判决发生法律效力之日起三日内向本院缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省九江市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  黄 景人民陪审员  罗永仙人民陪审员  胡小敏二〇二〇年九月九日书 记 员  吴晓光