湖南省永州市冷水滩区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘1103刑初209号 公诉机关:永州市冷水滩区人民检察院。 被告人:唐海林，绰号“海古子”，男,1975年11月18日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，务农，住湖南省东安县；曾因犯抢夺罪于2007年4月19日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑一年六个月；此次又因涉嫌诈骗罪于2020年5月1日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年6月8日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被该局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。 辩护人:潘峰，湖南慎明律师事务所律师。 被告人:唐祥旭，绰号“老九”，男,1979年12月22日出生，汉族，湖南省东安县人，小学文化，务农，户籍地湖南省东安县，现租住湖南省永州市冷水滩区；曾因犯抢夺罪于2007年4月19日被广东省佛山市南海区人民法院判处有期徒刑十一个月;后又因犯抢劫罪于2009年6月3日被广东省惠东县人民法院判处有期徒刑四年；此次又因涉嫌诈骗罪于2020年5月1日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年6月8日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被该局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。 被告人:刘铁砣，男,1982年6月20日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，住广东省深圳市宝安区；因涉嫌诈骗罪于2020年5月26日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年6月8日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被该局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。 辩护人:周四清，湖南君义律师事务所律师。 被告人:张焱，绰号“火火”、“败家子”，男,1985年7月9日出生，汉族，湖南省东安县人，高中文化，无业，住湖南省东安县；因涉嫌诈骗罪于2020年5月1日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年6月8日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被该局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。 被告人:唐小平，绰号“老缺”，男,1974年1月4日出生，汉族，湖南省东安县人，小学文化，务农，住湖南省东安县；曾因犯盗窃罪于2000年8月9日被湖南省东安县人民法院判处有期徒刑四年六个月;后又因犯盗窃罪于2011年11月11日被本院判处有期徒刑五年，2015年1月29日减刑释放；此次又因涉嫌诈骗罪于2020年5月1日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年6月8日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被该局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。 被告人:刘爱国，绰号“刘子”，男,1983年6月3日出生，汉族，湖南省东安县人，初中文化，无业，住湖南省东安县；因涉嫌诈骗罪于2020年5月25日被永州市公安局冷水滩分局刑事拘留，同年6月8日经永州市冷水滩区人民检察院批准，次日被该局执行逮捕；现羁押于永州市看守所。 永州市冷水滩区人民检察院以永冷检二部刑诉[2020]25号起诉书指控被告人唐海林、唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣、刘爱国犯诈骗罪，于2020年7月6日向本院提起公诉，后该院于同年7月21日向本院提交变更起诉决定书，将部分犯罪事实及法律适用进行了变更，本院于2020年9月4日依法组成由审判员黄妮担任审判长，人民陪审员蒋庆云、易红蕾参加的合议庭，在本院第一审判庭公开开庭进行了审理。法官助理罗凤出庭协助审理本案，代理书记员张芝滋担任庭审记录。永州市冷水滩区人民检察院指派检察员肖宝生出庭支持公诉，被告人唐海林及其辩护人潘峰、被告人刘铁砣及其辩护人周四清、被告人唐祥旭、唐小平、张焱、刘爱国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 冷水滩区人民检察院指控，2019年10月至2020年4月，被告人唐海林、唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣、刘爱国在湖南永州、广东东莞等地冒充“李俊标”到“伊对”ＡＰＰ、婚恋网站等网络交友平台上寻找45岁左右离异或者丧偶且有一定经济基础的中年妇女为诈骗对象，通过微信聊天、打电话、发短信与被害人联系，在取得被害人信任后，被告人以酒店开业送花篮贺喜为由，并提供花店电话号码和银行账户，诱骗被害人将购买花篮的钱打入被告人指定银行账户；钱到账后被告人就将被害人的网络聊天账号拉黑，将作案手机卡丢弃，中断联系。在此期间，六名被告人共骗取被害人浦某、高某1、沈某、徐某、梁某、林某、熊某、夏某、李某、卜某、高某2、枚彩霞、崔某、吴某等现金合计209968元人民币；其中被告人唐海林单独作案4起，诈骗金额103768元人民币，伙同被告人唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣作案7起，诈骗金额91040元人民币，共计金额194808元人民币；被告人唐祥旭伙同被告人唐海林、刘铁砣作案3起，诈骗金额50560元人民币；被告人唐小平伙同被告人唐海林作案2起，诈骗金额15700元人民币；被告人张焱伙同被告人唐海林、刘爱国作案3起，诈骗金额28480元人民币；被告人刘铁砣单独作案2起，诈骗金额11460元人民币，伙同被告人唐海林、唐祥旭作案1起，诈骗金额22000元人民币，共计33460元人民币；被告人刘爱国伙同被告人张焱作案1起，诈骗金额3700元人民币。 具体诈骗事实如下： 一、2020年4月初，被告人唐海林冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ上认识被害人浦某；通过电话聊天取得被害人浦某信任；4月15日，被告人唐海林以其深圳市龙岗区龙城大道136号深港海鲜大酒楼开业为由，要被害人浦某联系花店后在安达市建设银行自助ＡＴＭ机将购买花篮的15520元人民币转账至被告人唐海林持有的中国建设银行账号62XXXX04（户名王蕊）上。次日被告人唐海林便中断与被害人浦某的电话联系。被告人唐海林在中国建设银行永州经开区支行将钱取出据为己有。 二、2020年4月11日，被告人唐海林冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ上认识被害人高某1，通过电话联系取得被害人高某1信任；4月18日，被告人唐海林打电话给被害人高某1称其酒店开业，要被害人高某1送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码；被告人高某1联系花店后便通过其招商银行账号62×××53分两次将购买花篮的35160元人民币转账至被告人唐海林持有的邮政银行账号62XXXX06（户名袁双萍）上。次日被告人唐海林便中断与被害人高某1的联系；被告人唐海林分别在冷水滩区和芦洪市将钱取出据为己有。 三、2020年3月份，被告人唐祥旭冒充“李俊标”在网上认识被害人沈某，被告人唐祥旭通过电话聊天取得被害人沈某信任后，于2020年4月3日以其川菜馆开业为由，要被害人沈某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人沈某与冒充花店老板的被告人刘铁砣联系后便通过其支付宝里的农业银行账号62×××13将购买花篮的22000元钱转账至被告人唐海林持有的农业银行账号62XXXX79（户某1；之后被告人唐祥旭中断与被害人沈某的电话联系。被告人唐海林在冷水滩银行将钱取出，被告人唐祥旭分得18700元人民币，被告人唐海林分得2200元人民币，被告人刘铁砣分得1100元人民币。 四、2020年3月28日，被告人唐祥旭冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ上认识被害人徐某；被告人唐祥旭通过电话聊天取得被害人徐某信任后，于同年4月4日称其湘菜馆开业，要被害人送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人徐某与花店联系后便通过微信银行将购买“花篮”7520元人民币转账至被告人唐海林持有的邮政银行账户62XXXX67（户名覃柳凤）上；之后被告人唐祥旭中断与被害人徐某的电话联系。被告人唐海林在永州梧桐支行自助银行将钱取出，被告人唐祥旭分得6770元人民币，被告人唐海林分得750元人民币。 五、2020年4月份，被告人唐祥旭冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ上认识被害人梁某，经过电话、短信联系，取得被害人梁某的信任。4月13日，被告人唐祥旭称其湘菜馆开业，要被害人梁某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人梁某与花店联系后便通过其农业银行账号62×××71分三次将购买花篮的21040元钱转账至被告人唐海林持有的建设银行账号62XXXX04（户名王蕊）上。之后被告人唐祥旭便中断与被害人梁某的电话联系。被告人唐海林到中国建设银行经开区凤凰路支行分三次将钱取出；被告人唐祥旭分得18840元人民币，被告人唐海林分得2200元人民币。 六、2020年2月份，被告人唐小平冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ上认识被害人林某，通过电话聊天取得被害人林某信任；2月16日，被告人唐小平称其酒楼开业，要被害人林某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人林某与花店联系后通过其支付宝将购买花篮的10400元人民币转账至被告人唐海林持有的中国建设银行账号62XXXX04（户名王蕊）上；之后被告人唐小平便中断与被害人林某的电话联系。被告人唐海林到银行将钱取出，被告人唐小平分得9100元人民币，被告人唐海林分得2300元人民币。 七、2020年2月份的一天，被告人唐小平冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ交友软件上认识被害人熊某，通过短信聊天取得被害人熊某信任；同年3月17日，被告人唐小平称其春梅园海鲜大酒楼开业，要被害人熊某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人熊某与花店联系后通过其中国邮政银行网上银行将购买花篮的5300元人民币转账至被告人唐海林持有的中国建设银行卡号62XXXX204（户名王蕊）上；之后被告人唐小平中断与被害人熊某的电话联系。被告人唐海林到银行将钱取出，被告人唐小平分得4770元人民币，被告人唐海林分得530元人民币。 八、2019年10月份，被告人张焱冒充“李俊标”通过微信添加被害人夏某为好友，便介绍给被告人唐海林联系，被告人唐海林通过微信聊天取得被害人夏某的信任；2019年10月份的一天，被告人唐海林称其酒楼开业，要被害人夏某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人夏某联系花店后便通过支付宝从其中国建设银行账号62×××88将购买花篮的11520元人民币转账到被告人唐海林持有的中国建设银行账号62XXXX04（户名王蕊）上；之后被告人唐海林便将被害人夏某的微信拉黑。被告人唐海林到银行将钱取出并分得7864元人民币，被告人张焱分得3656元人民币。 九、被告人张焱以“李俊标”名字在“伊对”ＡＰＰ上获得被害人李某的信息后，便介绍给被告人唐海林联系，被告人唐海林通过电话联系取得被害人李某信任；2019年11月15日，被告人唐海林称其酒楼开业，要被害人李某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人李某联系花店后便通过其网上银行中国农业银行账号62×××73将购买花篮的13260元人民币转账至被告人唐海林持有的中国建设银行账号62XXXX04（户名王蕊）上；之后被告人唐海林便中断与被害人李某的电话联系。被告人唐海林到银行将钱取出并分得9282元人民币，被告人张焱分得3978元人民币。 十、2020年4月份，被告人张焱冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ上认识被害人卜某，通过电话联系取得被害人卜某信任；4月27日，被告人张焱称其春梅园大酒店开业，要被害人卜某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人卜某联系花店后便通过手机从其中国建设银行账号将购买花篮的3700元人民币转账至被告人刘爱国持有的邮政银行账号62XXXX68（户某2。之后被告人张焱便中断与被害人卜某的联系；被告人刘爱国负责取现并分得500元，被告人张焱分得3200元。 十一、2020年3月份，被告人刘铁砣冒充“李俊标”在相亲网站世纪佳缘ＡＰＰ上认识被害人高某2，通过电话聊天，双方发展为男女朋友关系。同年4月14日，被告人刘铁砣称其酒店开业，要被害人高某2送花篮贺喜，并告诉花店老板联系电话号码，被害人高某2联系花店后便通过其招商银行账号62×××57将购买花篮的3760元人民币转账至被告人刘铁砣持有的中国建设银行账号62XXXX30（户名胡志勇）上；之后被告人刘铁砣便中断与被害人高某2联系并到银行将钱取出据为己有。 十二、2020年4月8日，被告人刘铁砣冒充“李俊标”通过征婚网站认识被害人枚彩霞，双方通过电话、短信联系，确认为男女朋友关系。4月14日，被告人刘铁砣以其酒店开业，要被害人枚彩霞送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人枚彩霞联系花店后便通过微信将购买花篮的7700元人民币汇入被告人刘铁砣持有的中国建设银行账号62XXXX30（户名胡志勇）上；之后被告人刘铁砣便中断与被害人枚彩霞联系并到银行将钱取出据为己有。 十三、2019年11月份，被害人崔某在“伊对”ＡＰＰ上认识了一个叫“李俊标”的网友，后双方电话聊天取得好感；同年12月7日被害人崔某接到网友“李俊标”的电话，“李俊标”称其在深圳开的一家海鲜酒店开张，要其送花篮贺喜，并提供花店联系电话号码。被害人崔某联系花店后便从其华融湘江银行账号62×××56分两次将购买花篮的30688元人民币转账到被告人唐海林持有的中国邮政银行账号62XXXX67（户名覃柳凤）上；之后“李俊标”中断与崔某电话联系；被告人唐海林到银行将钱取出后据为己有。 十四、2020年1月初，被害人吴某在“伊对”ＡＰＰ上认识了一个叫“李俊标”的网友，后双方电话聊天取得好感。1月13日“李俊标”打电话给被害人吴某称其深港海鲜大酒楼开业，要被害人吴某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人吴某联系花店后在韩城市中国建设银行的ＡＴＭ机上从其中国建设银行账号62×××23将购买花篮22400元人民币转账至被告人唐海林持有中国建设银行账户62XXXX04（户名王蕊）上。之后“李俊标”便中断与被害人吴某的联系；被告人唐海林到银行将钱取出据为己有。 认定上述事实的证据如下： 1.户籍证明、抓获经过、扣押决定书、银行交易明细、微信、支付宝转账记录、微信聊天截图、个人账户支出交易明细、剧本、对话文稿、刑事判决书等书证；2.被害人浦某、高某1、沈某、徐某、梁某、林某、熊某、夏某、李某、卜某、高某2、枚彩霞、崔某、吴某的陈述；3.被告人唐海林、唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣、刘爱国的供述与辩解及讯问光盘；4.搜查、辨认笔录。 该院认为，被告人唐海林、唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣、刘爱国以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱财，其中唐海林诈骗金额为194808元，数额巨大；唐祥旭诈骗金额为50560元，数额巨大；唐小平诈骗金额为15700元，数额较大；张焱诈骗金额为28480元，数额较大；刘铁砣诈骗金额为33460元，数额巨大；刘爱国诈骗金额为3700元，数额较大；六名被告人的行为均已构成诈骗罪，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究六名被告人刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人唐海林、唐祥旭、唐小平起主要作用，系主犯，被告人张焱、刘铁砣、刘爱国起次要、辅助作用，系从犯。被告人唐海林、唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣、刘爱国到案后如实供述犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；被告人唐小平曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人唐小平揭发他人犯罪行为查证属实，是立功，可以从轻或者减轻处罚；被告人唐小平赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；被告人唐海林、唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣、刘爱国自愿认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人唐海林有期徒刑三年以上十年以下，并处罚金；判处被告人唐祥旭有期徒刑三年以上十年以下，并处罚金；判处被告人刘铁砣有期徒刑三年以下，并处罚金；判处被告人唐小平有期徒刑三年以下，并处罚金；判处被告人张焱有期徒刑三年以下，并处罚金；判处被告人刘爱国有期徒刑三年以下，并处罚金。 被告人唐海林、唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣、刘爱国对上述事实均无异议。 被告人唐海林的辩护人潘峰提出：被告人唐海林在与唐祥旭、刘铁砣共同作案的三起诈骗中，所起作用较小，是从犯；被告人唐海林到案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，可以从轻判处。 被告人刘铁砣的辩护人周四清提出：被告人刘铁砣是从犯，在2020年4月3日与唐海林、唐祥旭共同犯罪中所起作用较小；被告人刘铁砣到案后如实供述自己的犯罪事实，且认罪认罚，希望从轻判处。 经审理查明，2019年10月至2020年4月，被告人唐海林、唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣、刘爱国在湖南永州、广东东莞等地冒充“李俊标”到“伊对”ＡＰＰ、婚恋网站等网络交友平台上寻找45岁左右离异或者丧偶且有一定经济基础的中年妇女为诈骗对象，通过微信聊天、打电话、发短信与被害人联系，在取得被害人信任后，被告人以酒店开业送花篮贺喜为由，并提供花店电话号码和银行账户，诱骗被害人将购买花篮的钱打入被告人指定银行账户；钱到账后被告人就将被害人的网络聊天账号拉黑，将作案手机卡丢弃，中断联系。在此期间，六名被告人共骗取被害人浦某、高某1、沈某、徐某、梁某、林某、熊某、夏某、李某、卜某、高某2、枚彩霞、崔某、吴某等现金合计209968元人民币；其中被告人唐海林单独作案4起，诈骗金额103768元人民币，伙同被告人唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣作案7起，诈骗金额91040元人民币，共计金额194808元人民币；被告人唐祥旭伙同被告人唐海林、刘铁砣作案3起，诈骗金额50560元人民币；被告人唐小平伙同被告人唐海林作案2起，诈骗金额15700元人民币；被告人张焱伙同唐海林、刘爱国作案3起，诈骗金额28480元人民币；被告人刘铁砣单独作案2起，诈骗金额11460元人民币，伙同被告人唐海林、唐祥旭作案1起，诈骗金额22000元人民币，共计33460元人民币；被告人刘爱国伙同被告人张焱作案1起，诈骗金额3700元人民币。 具体诈骗事实如下： 一、2020年4月初，被告人唐海林冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ上认识被害人浦某；通过电话聊天取得被害人浦某信任；4月15日，被告人唐海林以其深圳市龙岗区龙城大道136号深港海鲜大酒楼开业为由，要被害人浦某联系花店后在安达市建设银行自助ＡＴＭ机将购买花篮的15520元人民币转账至被告人唐海林持有的中国建设银行账号62XXXX04（户名王蕊）上。次日被告人唐海林便中断与被害人浦某的电话联系。被告人唐海林在中国建设银行永州经开区支行将钱取出据为己有。 二、2020年4月11日，被告人唐海林冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ上认识被害人高某1，通过电话联系取得被害人高某1信任；4月18日，被告人唐海林打电话给被害人高某1称其酒店开业，要被害人高某1送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码；被告人高某1联系花店后便通过其招商银行账号62×××53分两次将购买花篮的35160元人民币转账至被告人唐海林持有的邮政银行账号62XXXX06（户名袁双萍）上。次日被告人唐海林便中断与被害人高某1的联系；被告人唐海林分别在冷水滩区和芦洪市将钱取出据为己有。 三、2020年3月份，被告人唐祥旭冒充“李俊标”在网上认识被害人沈某，被告人唐祥旭通过电话聊天取得被害人沈某信任后，于2020年4月3日以其川菜馆开业为由，要被害人沈某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人沈某与冒充花店老板的被告人刘铁砣联系后便通过其支付宝里的农业银行账号62×××13将购买花篮的22000元钱转账至被告人唐海林持有的农业银行账号62XXXX79（户某1；之后被告人唐祥旭中断与被害人沈某的电话联系。被告人唐海林在冷水滩银行将钱取出，被告人唐祥旭分得18700元人民币，被告人唐海林分得2200元人民币，被告人刘铁砣分得1100元人民币。 四、2020年3月28日，被告人唐祥旭冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ上认识被害人徐某；被告人唐祥旭通过电话聊天取得被害人徐某信任后，于同年4月4日称其湘菜馆开业，要被害人送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人徐某与花店联系后便通过微信银行将购买“花篮”7520元人民币转账至被告人唐海林持有的邮政银行账户62XXXX67（户名覃柳凤）上；之后被告人唐祥旭中断与被害人徐某的电话联系。被告人唐海林在永州梧桐支行自助银行将钱取出，被告人唐祥旭分得6770元人民币，被告人唐海林分得750元人民币。 五、2020年4月份，被告人唐祥旭冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ上认识被害人梁某，经过电话、短信联系，取得被害人梁某的信任。4月13日，被告人唐祥旭称其湘菜馆开业，要被害人梁某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人梁某与花店联系后便通过其农业银行账号62×××71分三次将购买花篮的21040元钱转账至被告人唐海林持有的建设银行账号62XXXX04（户名王蕊）上。之后被告人唐祥旭便中断与被害人梁某的电话联系。被告人唐海林到中国建设银行经开区凤凰路支行分三次将钱取出；被告人唐祥旭分得18840元人民币，被告人唐海林分得2200元人民币。 六、2020年2月份，被告人唐小平冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ上认识被害人林某，通过电话聊天取得被害人林某信任；3月16日，被告人唐小平称其酒楼开业，要被害人林某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人林某与花店联系后通过其支付宝将购买花篮的10400元人民币转账至被告人唐海林持有的中国建设银行账号62XXXX04（户名王蕊）上；之后被告人唐小平便中断与被害人林某的电话联系。被告人唐海林到银行将钱取出，被告人唐小平分得9100元人民币，被告人唐海林分得1300元人民币。 七、2020年2月份的一天，被告人唐小平冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ交友软件上认识被害人熊某，通过短信聊天取得被害人熊某信任；同年3月17日，被告人唐小平称其春梅园海鲜大酒楼开业，要被害人熊某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人熊某与花店联系后通过其中国邮政银行网上银行将购买花篮的5300元人民币转账至被告人唐海林持有的中国建设银行卡号62XXXX04（户名王蕊）上；之后被告人唐小平中断与被害人熊某的电话联系。被告人唐海林到银行将钱取出，被告人唐小平分得4770元人民币，被告人唐海林分得530元人民币。 八、2019年10月份，被告人张焱冒充“李俊标”通过微信添加被害人夏某为好友，便介绍给被告人唐海林联系，被告人唐海林通过微信聊天取得被害人夏某的信任；2019年10月份的一天，被告人唐海林称其酒楼开业，要被害人夏某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人夏某联系花店后便通过支付宝从其中国建设银行账号62×××88将购买花篮的11520元人民币转账到被告人唐海林持有的中国建设银行账号62XXXX04（户名王蕊）上；之后被告人唐海林便将被害人夏某的微信拉黑。被告人唐海林到银行将钱取出并分得7864元人民币，被告人张焱分得3656元人民币。 九、被告人张焱以“李俊标”名字在“伊对”ＡＰＰ上获得被害人李某的信息后，便介绍给被告人唐海林联系，被告人唐海林通过电话联系取得被害人李某信任；2019年11月15日，被告人唐海林称其酒楼开业，要被害人李某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人李某联系花店后便通过其网上银行中国农业银行账号62×××73将购买花篮的13260元人民币转账至被告人唐海林持有的中国建设银行账号62XXXX04（户名王蕊）上；之后被告人唐海林便中断与被害人李某的电话联系。被告人唐海林到银行将钱取出并分得9282元人民币，被告人张焱分得3978元人民币。 十、2020年4月份，被告人张焱冒充“李俊标”在“伊对”ＡＰＰ上认识被害人卜某，通过电话联系取得被害人卜某信任；4月27日，被告人张焱称其春梅园大酒店开业，要被害人卜某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人卜某联系花店后便通过手机从其中国建设银行账号将购买花篮的3700元人民币转账至被告人刘爱国持有的邮政银行账号62XXXX68（户某2。之后被告人张焱便中断与被害人卜某的联系；被告人刘爱国负责取现并分得500元，被告人张焱分得3200元。 十一、2020年3月份，被告人刘铁砣冒充“李俊标”在相亲网站世纪佳缘ＡＰＰ上认识被害人高某2，通过电话聊天，双方发展为男女朋友关系。同年4月14日，被告人刘铁砣称其酒店开业，要被害人高某2送花篮贺喜，并告诉花店老板联系电话号码，被害人高某2电话联系花店后便通过其招商银行账号62×××57将购买花篮的3760元人民币转账至被告人刘铁砣持有的中国建设银行账号62XXXX30（户名胡志勇）上；之后被告人刘铁砣便中断与被害人高某2联系并到银行将钱取出据为己有。 十二、2020年4月8日，被告人刘铁砣冒充“李俊标”通过征婚网站认识被害人枚彩霞，双方通过电话、短信联系，确认为男女朋友关系。4月14日，被告人刘铁砣以其酒店开业，要被害人枚彩霞送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人枚彩霞联系花店后便通过微信将购买花篮的7700元人民币汇入被告人刘铁砣持有的中国建设银行账号62XXXX30（户名胡志勇）上；之后被告人刘铁砣便中断与被害人枚彩霞联系并到银行将钱取出据为己有。 十三、2019年11月份，被害人崔某在“伊对”ＡＰＰ上认识了一个叫“李俊标”（被告人唐海林）的网友，后双方电话聊天取得好感；同年12月7日被害人崔某接到网友“李俊标”的电话，“李俊标”称其在深圳开的一家海鲜酒店开张，要其送花篮贺喜，并提供花店联系电话号码。被害人崔某联系花店后便从其华融湘江银行账号62×××56分两次将购买花篮的30688元人民币转账到被告人唐海林持有的中国邮政银行账号62XXXX67（户名覃柳凤）上；之后“李俊标”中断与崔某电话联系；被告人唐海林到银行将钱取出后据为己有。 十四、2020年1月初，被害人吴某在“伊对”ＡＰＰ上认识了一个叫“李俊标”（被告人唐海林）的网友，后双方电话聊天取得好感。1月13日“李俊标”打电话给被害人吴某称其深港海鲜大酒楼开业，要被害人吴某送花篮贺喜，并告诉花店联系电话号码，被害人吴某联系花店后在韩城市中国建设银行的ＡＴＭ机上从其中国建设银行账号62×××23将购买花篮22400元人民币转账至被告人唐海林持有中国建设银行账户62XXXX04（户名王蕊）上。之后“李俊标”便中断与被害人吴某的联系；被告人唐海林到银行将钱取出据为己有。 2020年4月28日，被告人唐海林、唐祥旭被公安机关抓获归案。 2020年4月28日，被告人唐小平、张焱被公安机关抓获归案。 2020年5月25日，被告人刘铁砣被公安机关抓获归案。 2020年5月24日，被告人刘爱国被公安机关抓获归案。 另查明，被告人唐小平因犯盗窃罪于2011年11月11日被本院判处有期徒刑五年，2015年1月29日减刑释放。2020年4月30日，被告人唐小平主动揭发检举了民警未掌握的犯罪线索，有立功表现。2020年6月18日，被告人唐小平的家属主动退赃15760元。2020年6月21日，被害人熊某领到赔偿款5300元，并出具了谅解书；2020年6月30日，被害人林某领到赔偿款10400元，并出具了谅解书。 上述事实，有户籍证明、抓获经过、扣押决定书、银行交易明细、微信、支付宝转账记录、微信聊天截图、个人账户支出交易明细、剧本、对话文稿、刑事判决书、释放证明书、唐小平立功表现证明、主动退还非法所得赃款申请书、领条、谅解书等书证，被害人浦某、高某1、沈某、徐某、梁某、林某、熊某、夏某、李某、卜某、高某2、枚彩霞、崔某、吴某的陈述，搜查、辨认笔录，被告人唐海林、唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣、刘爱国的供述与辩解及讯问光盘等证据予以证实，足以认定。 本院认为，被告人唐海林、唐祥旭、刘铁砣以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已经构成诈骗罪；被告人唐小平、张焱、刘爱国以非法占有为目的，利用电信网络技术手段虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为已经构成诈骗罪。公诉机关指控被告人唐海林、唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣、刘爱国犯诈骗罪罪名成立。本案共十四起犯罪事实，其中共同犯罪共8起，单独犯罪6起,合计诈骗金额209968元；被告人唐海林共同犯罪7起，诈骗金额91040元，其中2起共同犯罪中被告人唐海林起主要作用，是主犯，5起共同犯罪中被告人唐海林起次要、辅助作用，是从犯；被告人唐祥旭共同犯罪3起，诈骗金额50560元，均起了主要作用，是主犯；被告人唐小平共同犯罪2起，诈骗金额15700元，均起了主要作用，是主犯；被告人张焱共同犯罪3起，诈骗金额28480元，其中1起起了主要作用，是主犯，2起起了次要作用，是从犯；被告人刘铁砣共同犯罪1起，诈骗金额22000元，起了次要、辅助作用，是从犯；被告人刘爱国共同犯罪1起，诈骗金额3700元，起了次要辅助作用，是从犯。对于主犯应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。6起单独作案中，被告人唐海林单独作案4起，诈骗金额103768元；被告人刘铁砣单独作案2起，诈骗金额11460元。根据本案已经查明的事实，被告人唐小平犯罪时前罪刑罚执行完毕已满五年，不是累犯，公诉机关的该项指控，本院不予采纳；被告人唐小平主动揭发他人犯罪行为，查证属实，是立功，可以从轻或者减轻处罚；被告人唐小平案发后主动赔偿被害人损失，取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚；被告人唐海林、唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣、刘爱国犯罪后如实供述自己的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚；被告人唐海林、唐祥旭、唐小平、张焱、刘铁砣、刘爱国自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人唐海林的辩护人及被告人刘铁砣的辩护人提出的相关辩护意见，本院依法予以采纳。公诉机关提出对被告人唐海林判处有期徒刑三年以上十年以下，并处罚金；对被告人唐祥旭判处有期徒刑三年以上十年以下，并处罚金；对被告人刘铁砣判处有期徒刑三年以下，并处罚金；对被告人唐小平判处有期徒刑三年以下，并处罚金；对被告人张焱判处有期徒刑三年以下，并处罚金；对被告人刘爱国判处有期徒刑三年以下，并处罚金的量刑建议，与被告人唐海林、唐祥旭、刘铁砣、张焱、唐小平、刘爱国所犯罪行相适应，本院依法予以采纳。 据此，对被告人唐海林适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条；对被告人唐祥旭适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条；对被告人刘铁砣适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条；对被告人张焱适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条；对被告人唐小平适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第六十八条，第六十七条第三款，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条，《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第五条；对被告人刘爱国适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第三款，第六十四条，第六十一条，第六十二条，第五十二条，第五十三条之规定，判决如下： 一、被告人唐海林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2024年10月31日止。罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）； 二、被告人唐祥旭犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2023年4月30日止。罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）； 三、被告人刘铁砣犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币八千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月26日起至2022年5月25日止。罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）； 四、被告人张焱犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2021年11月30日止。罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）； 五、被告人唐小平犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月1日起至2021年4月30日止。罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）； 六、被告人刘爱国犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币一千元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月25日起至2020年10月24日止。罚金限判决书生效之日起十日内缴纳）。 七、责令被告人唐海林分别退赔被害人浦某人民币15520元、高某1人民币35160元、崔某人民币30688元、吴某人民币22400元； 八、责令被告人刘铁砣分别退赔被害人高某2人民币3760元、枚彩霞人民币7700元； 九、责令被告人唐祥旭、唐海林、刘铁砣退赔被害人沈某人民币22000元；被告人唐祥旭、唐海林退赔被害人徐某人民币7520元；被告人唐祥旭、唐海林退赔被害人梁某21040元； 十、责令被告人张焱、唐海林退赔被害人夏某人民币11520元；被告人张焱、唐海林退赔被害人李某人民币13260元；被告人张焱、刘爱国退赔被害人卜某人民币3700元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省永州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  黄 妮 人民陪审员  蒋庆云 人民陪审员  易红蕾 二〇二〇年九月二十八日 法官助理罗凤 代理书记员  张芝滋