湖南省常德市鼎城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）湘0703刑初22号公诉机关常德市鼎城区人民检察院。被告人杨莉，女，53岁，湖南省汉寿县人，汉族，高中文化，经商，现住湖南省汉寿县。因犯非法拘禁罪，于2010年11月8日被湖南省长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯开设赌场罪，于2014年4月17日被湖南省汉寿县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。因涉嫌犯诈骗罪于2018年12月25日常德市鼎城区公安局决定刑事拘留并上网追逃，于2019年1月6日被深圳市公安局民警抓获，2019年1月7日至2019年1月11日临时羁押于深圳市宝安区看守所，2019年1月12日被常德市鼎城区公安局执行刑事拘留，同年1月17日由该局决定取保候审。本院于2020年1月16日决定对其继续取保候审。现在家候审。常德市鼎城区人民检察院以常鼎检刑检刑诉（2019）561号起诉书指控被告人杨莉犯诈骗罪，于2020年1月6日向本院提起公诉。本院受理后，依法由简易程序转普通程序，因受新冠肺炎疫情影响，被告人杨莉不能到庭，致使案件在较长时间内无法继续审理，本院于2020年5月6日裁定对本案中止审理，于2020年7月17日恢复审理，并于2020年7月23日公开开庭审理了本案。常德市鼎城区人民检察院指派检察官徐英、检察官助理代立出庭支持公诉，被告人杨莉到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。常德市鼎城区人民检察院指控：2016年3月，被告人杨莉谎称自己是汉寿农民专业合作社法人，骗取邓某的信任，进而与邓某口头达成合作种植玉米协议，协议中约定由杨莉提供种子、安排技术指导，并在玉米成熟后以每斤0.8元的价格收购，邓某则负责发动常德市鼎城区村民种植，邓某从村农户手中以每斤0.6元价格收购。2016年7、8月份玉米成熟后，杨莉便指使雇佣人员高某、谭某帮助收购和销售，杨莉在仅支付第一车玉米款后，以先卖后付款的方式又陆续骗走邓某五车玉米，玉米款共计92880元，待邓某讨要玉米款时，杨莉为隐瞒资金去向，又编造销售所得款已投资演唱会等各种虚假理由，且将被害人邓某的联系方式拉黑。被告人杨莉被抓获归案后，退还了被害人70000元赃款，且已取得其谅解。公诉机关向法庭提交书证、证人证言、被害人的陈述、被告人的供述与辩解等证据，以证实上述指控。公诉机关认为，被告人杨莉以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任；因被告人杨莉有犯罪前科、退赃并取得被害人谅解的量刑情节，公诉机关向本院提出判处被告人杨莉三年至四年有期徒刑的量刑建议。被告人杨莉辩称：杨莉与邓某之间只是欠货款的经济纠纷，杨莉没有犯诈骗罪，理由：一、杨莉与邓某认识十几年了，曾经合作种过辣椒，在合作种植玉米时，没有谎称自己是汉寿农业专业合作社的法定代表人，邓某先找的杨莉表示要合作种玉米，后来两人才达成口头协议定购种植玉米，玉米种子也是杨莉花几万元提供的，杨莉没有非法占有的目的；二、后来亏损了，在不能支付货款的情况下，杨莉承诺过过年之前给他，但邓某一直电话催讨，杨莉被催讨烦了才电话拉黑的邓某，三、在种玉米之前，杨莉准备在汉寿县体育馆开汪峰的演唱会，后来上海发生演唱会踩踏事件，导致演唱会没有成功开办，杨莉因前期投入亏损三四百万元，在种玉米之后，杨莉与他人合伙准备在常德市体育馆开汪峰的演唱会，后来因为常德市体育馆搞建设，不能举行演唱会，又亏损了，所以一直没有钱还给邓某。被告人杨莉于2020年9月21日向本院提交认罪悔罪书一份，表示已积极赔偿受害人邓某70000元，并取得了邓某的真心谅解，已深刻认识到自己行为的严重错误，并诚心认罪悔罪，自愿接受处罚，请求对其从轻判处并适用缓刑。经审理查明：2016年3月，被告人杨莉谎称自己是汉寿农民专业合作社法定代表人，骗取邓某的信任，进而与邓某口头达成合作种植玉米协议，协议中约定由杨莉提供种子、安排技术指导，并在玉米成熟后以每斤0.8元的价格收购，拖下一车玉米时付上一车玉米款，邓某则负责发动常德市鼎城区民种植，邓某从村农户手中以每斤0.6元价格收购。2016年7、8月份玉米成熟后，杨莉便指使雇佣人员高某、谭某帮助收购和销售，杨莉仅在拖走第二车玉米时支付了8000元，许诺先卖后付款，又陆续骗走邓某五车玉米，欠付玉米款共计92880元，待邓某讨要玉米款时，杨莉为隐瞒资金去向，又编造销售所得款已投资演唱会等各种虚假理由，且于2017年8月1日将被害人邓某的联系方式拉黑。此后杨莉一直未支付玉米款，2018年11月28日，被害人邓某报案，常德市鼎城区公安局于2018年12月25日决定立案，并于同日发出拘留证，将被告人杨莉上网追逃，被告人杨莉被抓获归案后，于2019年7月15日与被害人邓某达成刑事谅解协议，向被害人邓某退还了七万元的赃款，并取得了被害人邓某的谅解。2020年9月21日，被告人杨莉提交认罪悔罪书一份，自愿认罪认罚。上述事实，有经庭审质证、认证的如下证据予以证实，足以认定：1.常德市鼎城区公安局鼎公接字[2018]4121号接报案登记表、鼎公（蒿）立字[2018]1731号立案决定书，证明案件来源。2.深圳市公安局共乐派出所出具的抓获经过及深圳市宝安区看守所出具的（2019）字第31号临时羁押犯罪嫌疑人证明书，常德市鼎城区公安局鼎公（蒿）拘字[2018]1053号拘留证，证明杨莉的到案情况及临时羁押情况。3.常德市鼎城区公安局鼎公（蒿）扣字［2019］0022号、0225号、0339号扣押决定书扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单、刑事谅解协议书，证明2019年7月15日，杨莉与邓某达成刑事谅解协议，杨莉已分三次向邓某支付玉米余款共计70000元，取得了邓某的谅解，该协议确认的简要案情是“2016年3月至2017年7月间，甲方（即杨莉）以汉寿县农民专业合作社法人身份与乙方（即邓某）达成口头协议，由乙方组织农户在鼎城区种植玉米，然后甲方以6角每斤的保底价格予以收购。此后玉米成熟后甲方以8角每斤的价格陆续拖走乙方126100斤玉米后仅支付8000元后再未向乙方付款，并虚构各种理由不予乙方结账付款，且将乙方电话拉黑后杳无音讯，导致乙方无法联系上甲方，骗取了乙方玉米款70000元”。4.汉寿县食品药品工商质量监督管理局出具的说明，证明杨莉、谭某、高某未在汉寿县食品药品工商质量监督管理局注册过有关“汉寿县农民专业合作社”的信息。5.证人雷某提供的玉米收购记录本复印件，证明从种植玉米的农户手中收购了共126100斤玉米，收购的所有玉米都由高某质量检查后，张某运到长沙海吉星大市场由谭某等人销售。6.邓某与杨莉的手机短信聊天记录，证明杨莉收购玉米（截至2016年8月8日一共收购了6车共126100斤），只在拉第二车玉米时支付了8000元货款给被害人邓某，此后拉走玉米时均没有支付货款，于是邓某从2016年8月8日起开始通过电话或短信频繁向杨莉讨要货款，杨莉多次说过“开会、等下回复、过两天就给你”等，但实际上杨莉一直没有明确认可欠付邓某具体金额的玉米货款，也没有与邓某达成具体的还款计划（如给付书面欠付货款的凭证，还款协议书等），或以其他行动表明还钱的诚意，直到2017年8月邓某因讨要货款被杨莉拉黑，拉黑后邓某仍然发消息让杨莉不要将其拉黑、请回电话等语言，直至2018年11月8日报案；杨莉多次说的“年底还款”，从2016年底至2018年底均没有向邓某支付货款。7.被告人杨莉向公安机关提供的演出合同一份和银行转账凭证二张（该合同及银行凭证的主体均不是杨莉，合同签订2014年11月21日，汇款50万元的时间是2014年11月22日），证明杨莉供述将销售玉米所得的7万元用于投资演唱会是隐瞒销售货款去向，虚构事实逃避还款，如该演唱会真是杨莉投资的，演唱会亏损导致杨莉不能支付邓某货款，即合作之前就亏损，一开始就没有履行能力或不想履行。8.湖南省汉寿县人民法院（2014）汉刑初字第16号刑事判决书，证明被告人杨莉因犯非法拘禁罪于2010年11月8日被长沙市雨花区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年；因犯开设赌场罪于2014年4月17日被汉寿县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币四万元。9.被告人杨莉的中国农业银行账户（借记卡卡号：62×××15）的2016年1月1日至2019年1月31日的交易明细清单，证明2016年7月至2017年8月被告人杨莉的银行账户中有大量资金流水，在邓某连续不断的催促下，被告人杨莉仍拒不支付货款，非法占有的目的明确。10.被害人邓某的陈述，证明邓某之前从事种植收购蔬菜行业，和杨莉早就认识，2016年3月的一天，杨莉（自称是经营汉寿农民专业合作社）电话联系邓某，要邓某给杨莉种150亩玉米，保底收购价每斤8角，杨莉负责提供玉米种子、技术指导和玉米收购，邓某负责发动村民种植玉米，邓某给蒿子港镇邱家湖村村民约定的玉米保底价是每斤6角；2016年3月底的一天，杨莉通知邓某到汉寿县龙阳大酒店停车场去拖玉米种，邓某把种拖到邱家湖村后就和村支书雷某将种子分发给愿意种玉米的村民，当时发动村民种植了130亩玉米，种植期间杨莉、谭某、高某也来过一次邱家湖村给村民作种植玉米技术指导，直到2016年7月17日前一个星期，收割玉米的时候到了，于是邓某通知杨莉过来收购玉米，杨莉、谭某和高某还下到田地看了，认为农户种植的玉米可以收了；2016年7月17日杨莉带着谭某（负责玉米销售）、高某（负责玉米收购和质量监督）来邱家湖村收购玉米，收购了18493斤，邓某和杨莉约定，收购第二车玉米时给第一车玉米的钱，以后来收玉米就只高某过来了，谭某要在长沙负责销售，7月19日高某又来收购玉米，第二车是20605斤，当时杨莉就给邓某转账8000元钱给邓某，截至2016年8月8日，杨莉、谭某、高某陆续一共向邓某收购6车玉米，共126100斤，这些玉米都没有质量问题，质量都是高某把关了的，每次邓某都电话联系杨莉要杨莉给付玉米款，但每次杨莉都说不急，会给的，并且还说她在湖南电视台投资了100余万元组织了一个演唱会，等把演唱会搞完了就把剩下的92880元全转账给邓某，就这样一直拖着，2016年年底迫于五六十户村民的压力，邓某自己垫付了75660元给村民，直到2017年7月份，邓某多次扭打杨莉的电话、发信息，结果都打不通了、信息也不回，把邓某拉入黑名单，邓某用另外的电话号码拨打杨莉的号码，打通后杨莉在电话中说有事或演唱会推迟了、钱还没有拿到等理由来敷衍，后来再次用陌生号码拨打杨莉的号码也打不通了；杨莉收购走126100斤玉米，未结清余款，也没有给邓某打过欠条。11.证人高某的证言，证明2016年上半年，杨莉和邓某合作在鼎城区种植了玉米，到了2016年6、7月份，玉米快要收割的时候，杨莉便要高某和谭某帮她做事，谭某负责监督玉米的质量和在长沙海吉星市场代卖玉米，高某则负责把玉米从常德运输到长沙，并在卖玉米的时候收钱记账，此期间，杨莉还带高某和谭某去过蒿子港镇两次；2016年7月中旬到8月初，高某帮杨莉收了四车玉米的钱，另外两车玉米的钱是杨莉的一个哥哥收的，高某收的这四车每车大约两万斤，具体每车收了多少钱记不得了，因为每次一车玉米卖完后，高某便会给杨莉打电话，杨莉则会在当天晚上或者第二天过来市场收钱，谭某曾经看见过高某给杨莉玉米款，具体一共收了多少钱杨莉知道，卖玉米的账本都给杨莉了，我没有给邓某支付过38000元的玉米款，运玉米的司机钱是高某交给谭某，由谭某给司机的，这笔钱是从每车玉米款中扣除的，每车1400元，一共8400元都结清了。12.证人谭某的证言，证明2016年6-7月，杨莉为了他在鼎城区卖个好价钱，便邀请谭某到蒿子港镇她种植玉米的村里来过两次，要谭某帮她监督玉米的质量、指导装货，到后来帮她在市场代卖玉米，也是在这个时候，谭某认识了邓某，才知道杨莉在蒿子港镇邱家村种植的玉米是和邓某一起种植的；谭某一共代卖了6车玉米，记得一共卖了12万多斤，平均每车2万多斤，前两车玉米是杨莉的一个哥哥收的钱，后四车是高某收的钱，六车玉米大约卖了7万多元；谭某从中得每车700元的代卖费，一共4200元代卖费是高某给谭某的；运费每车是1400元，一共8400元运费都结清了。13.证人曾某的证言，证明他是汉寿县城西社区的书记，公安机关工作人员提供的杨莉的户籍资料，经他辨认，杨莉的户籍所在地现在是汉寿县农村商业银行的门牌号，不是私人住址，杨莉应该是该辖区的空挂户，曾某从事社区工作近20年，对社区居民都很熟悉，但是对杨莉不认识，也不知其去向，只是有印象以前似曾见过。14.证人雷某的证言，雷某是常德市鼎城区支部书记，证明2016年2、3月份，雷某为了调整村里的农作物种植结构，就找到了邓某问有什么产业没有，邓某就说前不久有个叫杨莉的朋友是汉寿农民专业合作社的，要邓某发动农户种甜玉米，邓某准备在中河口搞的，因为雷某找了邓某，就让雷某发动邱家村的群众种植一二百亩地的甜玉米，到时杨莉会提供种子以及技术种植指导和回收，玉米成熟后以每斤6角的保底价收购，于是雷某就发动村里约五六十户的农户种植了130亩地的甜玉米；2013年底的时候，邓某就将130亩地左右的玉米种交给了雷某，2016年5、6月份，邓某带着杨莉、谭某、高某来看了农户种植的玉米，杨莉向雷某介绍说杨莉是汉寿农民专业合作社的，是专门从事农副产品交易生意的，谭某是合作社的技术员及销售员，高某是合作社的质量监督员及收购员；2016年7月17日甜玉米成熟的时候，邓某就带着杨莉、高某和谭某来收购农户的玉米了，一直到8月9日才收购完，当时邓某跟雷某讲，从农户手中收购甜玉米，只要雷某认他，不需要雷某找杨莉、高某、谭某，收购过程中没有现款付给农户，要雷某担保，收购完后邓某会找杨莉结账，再同雷某给农户结账；雷某同意后，邓某从村里农户手中以每斤6角的价格共收购了126100斤的甜玉米，都未付现款，全由雷某担保，后来雷某才知道邓某将该126100斤的玉米以每斤8角的价格转卖给了杨莉，雷某记得收购农户玉米时还是杨莉安排的高某验质后押的车运到长沙，再交给谭某在长沙海吉星农产品交易大市场销售，运货的司机是西洞庭的张某，总共运了六车玉米，共126100斤；收购完后，雷某多次催邓某给农户结账，但邓某一直说杨莉还没有给他结账，要等等，期间雷某也给杨莉打过多次电话，问杨莉结账的事情，但杨莉说她在湖南电视台筹备了一场演唱会，等演唱会搞完后就会给邓某打款，一直拖到快年边时，杨莉也不接雷某和邓某的电话，农户也急起来了，非要找雷立科要钱，还是邓某拿出75660元才把农户的账结清了，直到2018年11月28日邓某喊雷某一同来派出所报案，邓某告诉雷某，杨莉还没有给邓某结账，说他被杨莉、高某、谭某合伙骗了。15.证人施某的证言，证明2016年，在邱家村村支书雷某的动员下，邱家村里大约有五六十户农户共种植了130亩左右的玉米，当时雷某讲他引进了种植甜玉米的项目，可以免费提供玉米种子和技术指导，保底收购价为每斤6角，施某种植了3亩多地的甜玉米；2016年7、8月份玉米成熟后，农户的玉米以每斤6角的价格卖给了中河口的邓某，施某家卖了4000斤左右的玉米；当时邓某收购玉米时，没有给农户给现金，是由雷某担保的，说好玉米收购完后再给农户结账工，但玉米收购完后邓某一直未给农户们结账，一直拖到年底腊月二十后才给农户们结账，施某家共结了2400元左右；因为邱家村的甜玉米种植项目是雷某通过邓某接洽的汉寿的一个女子引进的，后来邓某收购玉米后又转卖给了汉寿那女子，那女子将玉米拖到长沙销售后一直未给邓某结账，将邓某骗了，后来农户位多次找雷某和邓某要钱，一直到腊月二十以后，邓某没办法了，才将这笔钱垫付给农户。16.证人尹某的证言，证明2016年，汉寿一女子和中河口的邓老板通过邱家村的雷某支书发动村里农户种植玉米，那汉寿的女子大约50来岁左右，她到村里来过二三次，自称是汉寿专业合作社的法人代表，开的公司，要农户们放心种植玉米，到时她会和邓老板来邱家村里收购；尹某家种植了1亩地的玉米，大约产了800多斤玉米，大约被收走了700多斤玉米，每斤6角的价格，当时交玉米时，收购方有个男子专门负责玉米质量检测和监督，认为质量不好的就没有要，所以尹某家收购方给打下来大约100来斤的玉米认为质量有问题没有要。17.证人张某的证言，证明2016年7、8月份的一天上午，张某接到邓某的电话后在蒿子港镇邱家湖村村部，看到很多玉米堆放在村部，并有一个男青年（后来知道叫高某）在那里检查群众交来的玉米质量，装完玉米后邓某要张某跟一个叫杨莉的女子联系，并说他收的玉米是卖给杨莉的，后杨莉电话告诉张某到长沙后跟一个叫谭某的人联系，玉米运到长沙海吉星蔬菜市场后，谭某就张某带到指定的巷口，之后就要张某去休息，什么时候他卖完玉米就把车给张某，并会支付1400元运费，大约等了2天，谭某打电话告诉张某玉米卖光了可以开车了，于是张某就到海吉星蔬菜市场，见面后谭某支付了1400元运费，并要张某再回去拖玉米后再联系他，这样张某一共拖了6车玉米，每次都是等谭某卖掉拖来的玉米，支付1400元运费后张某再回蒿子港拖的货，张某在海吉星蔬菜市场巷口除了看见谭某外还看见过杨莉、高某也在海吉星蔬菜市场里卖过张某拖来的玉米，张某能确认运到海吉星蔬菜市场的玉米都被卖掉了；张某听邓某说过卖给杨莉的玉米款一直都没有收到，打杨莉的电话也不接，人也找不到，被杨莉骗了，会亏死。18.被告人杨莉的供述与辩解，证明杨莉与邓某以前一起做过蔬菜生意，2016年上半年邓某联系杨莉，邀请杨莉一起在鼎城区种植玉米，双方口头约定由杨莉提供玉米种子、技术指导和收购（保底收购价为每斤八角），邓某负责在蒿子港镇邱家村发动农户种植玉米，讲的是要种植150亩的玉米；2006年7月第一次收购时，杨莉去了蒿子港镇，再后面的收购杨莉都是交给高某和谭某二人负责的，杨莉把玉米从邓某手中收购后，讲好由邓某安排货车，杨莉负责运费，把收购来的玉米卖到了长沙海吉星市场，由谭某负责销售，拖下一车就接上一车的玉米款，但具体谭某以什么价格卖的、卖了多少斤、卖得多少钱杨莉都不知道，只记得一开始是保本，再后来就是亏损了；2016年8月初，高某跟杨莉说他付给邓某38000元的玉米款，都是给的现金，是收购完所有玉米后再付给邓某的钱，但杨莉没有亲眼看见他们之间结账付款，只是事后高某给杨莉打电话汇报的；没有按与邓某的约定在拖下一车玉米就付上一车玉米的货款，是因为杨莉的整个收购没有赚到钱，应该还亏损了，运费8400元是杨莉要高某支付的，还要给谭某支付每天300元、共3000元的代卖费，加之杨莉外面欠账四五百万，也实在是抽不出钱来了；2016年底农民找邓某要玉米款时，邓某天天催杨莉付款，但杨莉手头一下很为难，资金周转不拢来，邓某也只讲杨莉差70000元的玉米款（因为玉米卖完后，邓某多次给杨莉打电话称收这126000余斤玉米共花了70000余元，而杨莉又没和邓某结账，邓某只想把本金要回去，所以杨莉多次口头承诺给邓某还7万余元），而且高某说付了38000元，杨莉只认账差邓某32000元了；邓某从2017年8月开始联系不上杨莉，是因为当时邓某天天给杨莉打无数个电话，发无数个信息，杨莉手头资金又无法周转拢来，杨莉便一直以工程款未结清、投资演唱会为由推脱，再后来杨莉就直接把他拉入黑名单了；杨莉没有说过其是汉寿农民专业合作社的法人，杨莉没有在湖南电视台投资演唱会，是2016年底在常德体育馆搞的演唱会，当时为此投资了298万元，也得到了市公安局的批准，后来因为常德市城投集团要维修体育馆没有举办，杨莉也是想把演唱会搞了后再把钱给邓某，因为没有搞好就一直拖着；由于与邓某的这笔生意做亏了，就一直没有详细过问结账的事，也没有和邓某结账。19.杨莉签署的认罪悔罪书，证明杨莉于2020年9月21日自愿认罪认罚。本院认为，被告人杨莉以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其其行为已构成合同诈骗罪，理由如下：一、被告人杨莉非法占有的目的明显，贯穿诈骗犯罪始终，体现在杨莉在与被害人邓某合作种植玉米之前，按杨莉的自己的供述已负债几百万元，无拖走玉米时即支付货款的能力；在拖走玉米的过程中，仅在卖出第一车玉米实际获得第一车玉米的销售款后支付了第一车玉米的部分货款8000元（按双方口头协议约定，第一车玉米18493斤，第一车玉米货款应为14794.4元），此后在未付款的情况下陆续拖走后五车玉米；在拖走玉米后，实际卖出所有玉米，实际获得所有玉米销售款（按杨莉自认有7万余元）后，仍未按约定支付货款，亦未向被害人邓某出具欠付玉米货款的书面单据或电子单据；在被害人邓某催讨货款过程中、拉黑邓某联系方式之前，未有任何文字或书面单据认可欠付货款92880元，没有明确的还款计划，更没有支付货款；在拉黑邓某联系方式后、被抓获归案前，长达两三年的时间里没有与邓某联系过，也没有向邓某支付任何货款。被告人杨莉的银行账户中有大量资金流水记录，其账户中的资金足以支付欠付邓某的货款，杨莉有向邓某支付货款的能力，但一直未支付。二、被告人杨莉实施了欺骗行为，贯穿诈骗犯罪始终，体现在与邓某合作之初，谎称是汉寿县农民专业合作社的法人，聘请谭某监督玉米质量、指导装货，聘请高某记账、押运，带谭某、高某去过邱家村两次与邱家村农户见面；在玉米成熟后，拖第二车玉米时，给付小额货款，部分履行合同，骗取被害人邓某的信任，诱骗被害人继续履行合同，邓某基于杨莉的欺骗行为，做出错误的处分财产的行为，即主动将另五车玉米在杨莉未支付货款的情况下仍让杨莉拖走；在实际获得玉米销售款后，对邓某谎称玉米质量有问题、亏本了，又谎称玉米销售款用于投资演唱会，投资演唱会又亏本了等，实际隐匿玉米销售款去向，以此拒不支付货款；后更是拉黑邓某联系方式，隐藏处所，让邓某找不到自己讨要货款。三、被告人杨莉因诈骗行为实际获得了126100斤玉米，折算合同价100880元，销售得款7万余元，除因骗取被害人邓某信任而支付的小额货款8000元外，被告人杨莉实际获利约6万余元，诈骗数额巨大。据此，本院认为，被告人杨莉犯合同诈骗罪，事实清楚，证据合法有效，确实充分；因杨莉的犯罪行为发生在其与被害人达成的口头协议的履行过程中，故本案罪名应为合同诈骗罪，本院对公诉机关关于被告人杨莉犯罪的指控予以支持。被告人杨莉到案后，退还被害人7万元赃款，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚；被告人杨莉有犯罪前科，酌情从重处罚，被告人杨莉在案件审理过程中自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据被告人杨莉的犯罪情节、认罪悔罪表现，结合其社区矫正评估意见，可对其适用缓刑。对被告人杨莉辩称其没有非法占有他人财物的目的的辩解意见，本院认为，被告人杨莉谎称自己的汉寿农民专业合作社的法人的事实有证人尹某、雷某的证言和被害人邓某的陈述予以证实；杨莉两次带谭某、高某到邱家村查看玉米长势的事实亦有证人雷某、尹某、谭某、高某的证言，被害人邓某的陈述及被告人杨莉的供述证实；杨莉拖走邓某的六车玉米过程中只支付了8000元货款、此后几年时间里一直没有支付剩余货款，也没有向邓某出具书面欠付货款凭证的事实，亦有证人雷某的证言、被害人邓某的陈述及被告人杨莉的供述予以证实；杨莉骗走玉米后，隐匿行踪的事实，亦有证人曾某的证言、被害人邓某的陈述、被告人杨莉的供述及邓某与杨莉的短信聊天记录予以证实，上述事实及证据足以证实被告人杨莉非法占有他人财物的目的，本院对被告人杨莉的该辩解不予采纳；对被告人杨莉辩称承诺过过年之前支付货款、与邓某之间是欠付货款的经济纠纷的辩解意见，从2016年至2018年11月28日被害人邓某报案期间，被告人杨莉未向邓某明确作出过欠付92880元玉米货款的书面承诺，该事实从邓某与杨莉的短信聊天内容予以证实，被告人杨莉也未能向本院提交证据证实其向邓某作出过该承诺；事实是杨莉以“过年之前还钱”继续骗取邓某的信任，隐匿其行踪逃避债务，长期在有支付能力的情况下仍不支付，一直没有向邓某支付货款，本院对杨莉的该辩解意见不予采纳；对被告人杨莉辩称种玉米之后因为在常德市体育馆投资演唱会亏损没有钱支付给邓某的辩解意见，本院认为，杨莉未能向本院提交证据证实其曾投资演唱会的证据，且投资亏损不是骗取他人财物或拒不履行债务的正当理由，杨莉在被抓获归案前也一直没有要履行欠付邓某债务的意思表示，本院对该辩解不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第三、四项、第四十五条、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，判决如下：被告人杨莉犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；并处的罚金，限本判决生效后十日内，通过本院上缴国库。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  贺春梅审 判 员  夏 霜人民陪审员  方仪忠二〇二〇年九月二十五日法官助理曹灿书记员陈红附判决引用法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诈骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：（一）犯罪情节较轻；（二）有悔罪表现；（三）没有再犯罪的危险；（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。