四川省夹江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1126刑初98号 公诉机关夹江县人民检察院。 被告人李巍，男，1993年1月1日出生，汉族，小学文化，四川省夹江县人，住四川省夹江县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年2月27日被夹江县公安局刑事拘留，于同年3月27日被该局执行逮捕。现羁押于峨眉山市看守所。 指定辩护人黄建群，四川坤宏律师事务所律师。 夹江县人民检察院以夹检一部刑诉〔2020〕93号起诉书指控被告人李巍犯诈骗罪，于2020年6月8日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年6月15日、8月13日、9月7日公开开庭审理了本案。夹江县人民检察院指派检察员徐菁出庭支持公诉，被告人李巍及其指定辩护人黄建群到庭参加了诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2020年1月28日，被告人李巍使用微信名“奋斗”的微信号在夹江县圣典名都业主群发布信息，称自己可以购买正规合格的医用口罩。董某1通过微信联系李巍，当日就向李巍订购10100个口罩，并支付货款17650元。李巍收到货款后，仅将部分货款用于网络订购口罩，其余货款用于网络赌博和个人消费。因董某1催促发货，2020年1月30日，李巍一人分饰两角，将自己使用的名为“春暖花开时”的微信号推荐给董某1，谎称是攀钢公司采购，通过内部渠道可以拿到口罩，当天可以发货。董某1信以为真，又向其订购15000个口罩，同时支付29000元货款。1月31日，李巍谎称该批口罩被查扣，需要缴纳罚款才能放行，董某1通过支付宝转账9000元给李巍。2020年2月1日、2月2日，董某1又向李巍订购30000个口罩，共计支付51800元货款。 2020年2月4日，李巍又一人分饰两角，将自己使用的微信名“ＪＷ宇航”的微信号推荐给董某1，谎称自己是夹江县索菲亚陶瓷厂的工作人员，为了复工需要从董某1处购买大量口罩。为了博取董某1信任，李巍谎称瓷厂已经支付了5万元定金，货款需要由董某1支付。董某1信以为真，2020年2月4日、2月5日向李巍订购95000个口罩，共计支付152850元。2月5日，董某1称民政局等单位需要口罩，又向李巍订购20000个口罩，支付 52300元。2020年2月8日，李巍于2月9日使用“ＪＷ宇航”的微信联系董某1，谎称瓷厂需要提供口罩“三证”。董某1无法提供“三证”，便将38000元转账给李巍用于退还定金。 2020年2月11日至2月19日，李巍虚构自己还有口罩的事实，先后骗取李某1、胡某、莫某、李某2共计17420元货款。截止案发，董某1仅收到17000个口罩，其余口罩既未发货也未退还货款。李巍将收到的大部分货款用于个人消费和网络游戏赌博。 2020年2月26日，夹江县公安局将被告人李巍抓获归案。 为证实上述指控，公诉机关当庭宣读，出示了被告人李巍的基本情况、户籍证明、到案经过、扣押决定书、光盘制作说明、调取证据通知书、接收证据材料、快递货单记录、微信转账记录、电子数据检查笔录、银行转账记录、电诈平台截图、照片等，证人干某、于某、杨某、钟某、董某2、李某3的证言，被害人李某1、胡某、莫某、李某2、董某1的陈述，被告人李巍的供述与辩解，视听资料等证据。 公诉机关认为，被告人李巍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李巍如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人李巍自愿认罪认罚并自愿签署《认罪认罚具结书》，可以依法从宽处理。建议判处被告人李巍有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元。 被告人李巍对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其指定辩护人提出被告人李巍具有如实供述、认罪认罚、初犯、偶犯等量刑情节。 经审理查明，2020年1月28日，被告人李巍使用微信名“奋斗”的微信号在夹江县圣典名都业主群发布信息，称自己可以购买正规合格的医用口罩。董某1通过微信联系李巍，当日就向李巍订购10100个口罩，并支付货款17650元。李巍收到货款后，仅将部分货款用于网络订购口罩，其余货款用于网络赌博和个人消费。因董某1催促发货，2020年1月30日，李巍一人分饰两角，将自己使用的名为“春暖花开时”的微信号推荐给董某1，谎称是攀钢公司采购，通过内部渠道可以拿到口罩，当天可以发货。董某1信以为真，又向其订购15000个口罩，同时支付29000元货款。1月31日，李巍谎称该批口罩被查扣，需要缴纳罚款才能放行，董某1通过支付宝转账9000元给李巍。2020年2月1日、2月2日，董某1又向李巍订购30000个口罩，共计支付51800元货款。 2020年2月4日，李巍又一人分饰两角，将自己使用的微信名“ＪＷ宇航”的微信号推荐给董某1，谎称自己是夹江县索菲亚陶瓷厂的工作人员，为了复工需要从董某1处购买大量口罩。为了博取董某1信任，李巍谎称瓷厂已经支付了5万元定金，货款需要由董某1支付。董某1信以为真，2020年2月4日、2月5日向李巍订购95000个口罩，共计支付152850元。2月5日，董某1称民政局等单位需要口罩，又向李巍订购20000个口罩，支付 52300元。2020年2月8日，李巍于2月9日使用“ＪＷ宇航”的微信联系董某1，谎称瓷厂需要提供口罩“三证”。董某1无法提供“三证”，便将38000元转账给李巍用于退还定金。 2020年2月11日至2月19日，李巍虚构自己还有口罩的事实，先后骗取李某14290元、胡某3940元、莫某7200元、李某24640元，共计20070元货款。截止案发，董某1仅收到17000个口罩，其余口罩既未发货也未退还货款，先后共计被骗取308690元。李巍将收到的大部分货款用于个人消费和网络游戏赌博。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人李巍的基本情况、户籍证明、到案经过、扣押决定书、光盘制作说明、调取证据通知书、接收证据材料、快递货单记录、微信转账记录、电子数据检查笔录、银行转账记录、电诈平台截图、照片等，证人干某、于某、杨某、钟某、董某2、李某3的证言，被害人李某1、胡某、莫某、李某2、董某1的陈述，被告人李巍的供述与辩解，视听资料等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人李巍以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计328760元，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。李巍如实供述自己的罪行，自愿认罪，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。被告人李巍的指定辩护人提出的与本院前述认定一致的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定,判决如下： 一、被告人李巍犯诈骗罪，判处有期徒刑五年八个月，并处罚金人民币二万元； （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月26日起至2025年10月25日止。所处罚金已缴纳。） 二、被告人李巍违法所得人民币328760元，继续予以追缴，发还被害人董某1308690元、被害人李某14290元、被害人胡某3940元、被害人莫某7200元、被害人李某24640元； 三、已扣押的被告人李巍作案工具VIVO手机二部予以没收并上缴国库,该物品未随案移送，由扣押机关夹江县公安局负责执行。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省乐山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张起荣 人民陪审员  宋 磊 人民陪审员  杨艳琴 二〇二〇年九月七日 书 记 员  张 敏 附：本案适用的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。