鹤壁市淇滨区人民法院刑 事 判 决 书（2019）豫0611刑初291号公诉机关鹤壁市淇滨区人民检察院。被告人郜鹏，男，1987年3月25日出生，汉族，中专毕业，鹤壁市创想商务有限公司、鹤壁市淇滨区志强电脑科技有限公司、鹤壁市中博商贸有限公司、鹤壁市淇滨区永兴办公机具有限公司法定代表人，住鹤壁市淇滨区。因涉嫌合同诈骗犯罪，于2018年10月22日被鹤壁市公安局淇滨区分局刑事拘留，同年11月27日被该局逮捕。指定辩护人楚素美，河南谦荣律师事务所律师。鹤壁市淇滨区人民检察院以鹤淇滨检公诉刑诉（2019）147号起诉书、鹤淇滨检公诉刑补诉（2020）1号补充起诉决定书指控被告人郜鹏犯合同诈骗罪、诈骗罪，于2019年8月6日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。鹤壁市淇滨区人民检察院指派检察员李书涛出庭支持公诉，被告人郜鹏及其辩护人楚素美到庭参加诉讼。期间，公诉机关两次建议延期审理，补充侦查。现已审理终结。公诉机关指控：合同诈骗犯罪事实（一）2010年9月30日至2017年12月，鹤壁市创想办公机具有限公司法定代表人郜鹏在没有偿还能力的情况下，采取虚构贷款用途、还款来源、隐瞒淇滨区志强电脑科技有限公司、淇滨区永兴电脑商行、鹤壁市中博商贸有限公司无业务或业务量小的手段，以上述公司、鹤壁市创想商务有限公司、本人及他人的名义向鹤壁市淇滨区中小企业信用担保中心（现更名为鹤壁市翔鹤融资担保有限公司）申请担保贷款，经审计，共计贷款261069000元人民币。截止案发时，除归还部分本金、支付利息、担保费等以外，剩余5109.45875万元人民币归还。（二）2016年11月份，被告人郜鹏虚构鹤壁市中医院办公设备采购项目、鹤壁市卫生监督局办公设备采购项目，以与北京星立方科技有限公司合作上述两个项目为由，以签订合作协议的形式，骗取北京星立方科技有限公司货款389.7225万元人民币。2017年3月份，被告人郜鹏虚构鹤壁市淇滨区电子政务云计算服务项目，以让北京星立方科技有限公司接手该项目为由，以签订三方采购合同、项目转包合同的形式，骗取北京星立方科技有限公司250万元人民币。被告人郜鹏在收到上述款项后，将款项用于归还欠款等。截止案发前已归还80万元人民币。二、诈骗犯罪事实（一）2017年5月份，被告人郜鹏虚构成立涉密产品公司的事实，以与李某3合作经营、需要审批资质保证金为由，骗取李某3人民币50万元人民币。2017年6月份，被告人郜鹏虚构其注册的鹤壁市常德联利商贸有限公司与郑州市威科姆科技股份有限公司签订项目转包合作协议的事实，以与李某3合作经营、需要李某3出资为由，骗取李某3人民币95万元人民币。郜鹏取得上述款项后用于归还借款等。案发前，被告人郜鹏已归还32.5万元人民币，剩余112.5万元人民币尚未归还。（二）2018年4月份，被告人郜鹏伙同他人虚构鹤壁市中医院职工团购住房的事实，以介绍李某3购买团购房为由，骗取李某3人民币46.9万元人民币，以给医院领导好处费为由，骗取李某3人民币5000元人民币。后郜鹏将钱款用于偿还借款等用途。截止案发前已归还27万元人民币，剩余20.4万元人民币尚未归还。（三）2017年7月份，郜鹏虚构为鹤壁市中医院提供办公用品的事实，以与周某、冯某共同投资为由，骗取周某、冯某50万元人民币。2017年10月、11月份，郜鹏又以该项目需要追加投资为由，骗取周某、冯某30万元人民币。后郜鹏将款项用于偿还借款等。案发前已归还44.1万元人民币，剩余35.9万元人民币尚未归还。公诉机关针对指控的事实向法庭提供了被告人郜鹏的供述，被害人李某3、冯某、周某等人的陈述，证人焦某2、胡某、王某1、谢某1、张某1、刘某1、刘某2、潘某1、田某、王某2、魏某1、张某2、孙某、郜某、潘某2、焦某1、朱某、李某1、魏某2、张某3等人的证言，鹤壁市创想商务有限公司资料，鹤壁市淇滨区志强电脑科技有限公司资料，鹤壁市中博商贸有限公司资料，鹤壁市永兴办公机具有限公司资料，河南思睿达电子科技有限公司资料，担保合同，采购合同，委托支付证明材料，鹤壁市教育体育局证明材料，鹤壁市商务局证明材料，鹤壁市卫生健康委员会证明材料，公安机关出具的证明材料，新乡市卫生健康委员会出具的证明材料，郑州市教育局出具的复函，天津车之汇公司出具的情况说明，房屋租赁合同，鹤壁市鹤翔融资担保有限公司出具的证明材料，北京盛列科技发展有限公司出具的情况说明，银行交易明细，创想公司财务结算表，出入境查询单等证据，认为被告人郜鹏的行为已构成合同诈骗罪、诈骗罪，要求依法追究刑事责任。被告人郜鹏及其辩护人辩解、辩护认为：1.郜鹏公司因经营不善无力偿还欠款，主观没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪；2.郜鹏实际与星立方公司是合作关系，星立方公司财务支付要求严格，星立方公司为了完成其它投资，与郜鹏协商用虚假项目进行财务支出，该笔不应计入诈骗数额；3.郜鹏与李某3属于合作关系，起诉书指控诈骗李某3第（一）起犯罪事实不能成立；4.郜鹏已将虚构团购房骗取李某3的钱在案发前全部归还；5.郜鹏与冯某之间属借贷关系，不构成诈骗。经审理查明：一、合同诈骗犯罪事实（一）2010年9月30日至2017年12月，被告人郜鹏在其本人及其实际控制的鹤壁市创想办公机具有限公司（后更名为鹤壁市创想商务有限公司，以下简称创想公司）、鹤壁市淇滨区志强电脑科技有限公司（以下简称志强公司）、鹤壁市淇滨区永兴办公机具有限公司（以下简称永兴公司）、鹤壁市中博商贸有限公司（以下简称中博公司）没有偿还能力的情况下，采取虚构贷款用途和还款来源，隐瞒上述公司无具体业务或业务量少的情况，先后以上述公司、本人及他人的名义向鹤壁市淇滨区中小企业信用担保中心（现更名为鹤壁市翔鹤融资担保有限公司，以下简称淇滨区担保中心）申请与业务实际用款相差很大的担保贷款金额，并将部分款项用于出国、购买豪车、彩票等。经审计，共计贷款261069000元人民币，案发前归还20997.44125万元人民币，郜鹏将5109.45875万元人民币据为己有。上述事实，有下列证据证实：1.被告人郜鹏的供述。证明2009年之后陆续成立公司，目前有5家公司，分别是创想、永兴、志强、中博、思睿达公司；与淇滨区担保中心有业务来往是在2010年或2011年；房产有淇水春天、阳光家天下、巴黎华庭各1套，车辆有两辆面包车、两辆奥迪车；2016年5月23日思睿达公司与鹤壁市教育局签订的采购合同是其提供的，公章是其从网上PS做出来的，实际上没有这个采购项目。2.证人胡某的证言：2008年至2016年10月份我任淇滨区担保中心主任。郜鹏在我担保中心有多笔担保借款，用款理由都是进货、购买材料、投资网络信息化建设等。他是以车辆、公司股权、房产、公司资产和个人信用提供的无限连带责任反担保，公司资产担保是指郜鹏自己公司的资产做的担保。郜鹏以永兴公司、创想公司、中博公司、郜鹏本人、郜鹏妻子焦某2、创想公司员工王某2、郜鹏母亲潘某2等的名义在担保中心申请过借款。这些公司或个人向担保中心提出借款申请后，担保中心主要考察这些公司的经营情况，主要看报表、资金情况、工程中标合同和采购合同，这些个人借款主要也是针对郜鹏，也是考虑其公司资金周转才借的。这些工程主要是鹤壁和郑州的教育方面工程，但没有实地考察过，只是听说郜鹏提供过中标合同。郜鹏是2009年开始借款，郜鹏经营以上几家公司，我了解情况时要求郜鹏将公司相关材料拿到担保中心看，实地考察由王某1、陈某等人去实地考察，主要是看项目、经营状况、看企业有无发展前景。有时借款到期郜鹏还不上，就重新再办理一笔借款将老的借款还上。2016年郜鹏在担保中心以公司和个人名义的多笔借款大部分是老的合同重新做的借款合同。3.证人陈某的证言：2008年淇滨区担保中心成立我就担任会计，担保中心为企业做反担保业务，为企业借款做担保。郜鹏大概是2012年之前和担保中心发生业务来往，郜鹏所经营的企业由业务部门王某1牵头去实地考察，偶尔会抽调其他人员考察。我作为会计只看企业的应收账款及在外面是否负债。我和寿某去过东方世纪城附近的一个办公室地点考察过一次，是胡某主任安排我们去的，我们去考察的内容就是去查账，印象中应收账款不多，回去后我和胡某做了如实报告。2012年5月份下乡挂职锻炼时我将银行账、总账、明细账、现金账都交给单位了，印象中银行账、总账、明细账交给了寿某，现金账交给了程某，客户的借款合同资料都是业务科王某1和办公室程某管理的。4.证人王某1的证言：在鹤壁市淇滨区中小企业担保中心工作期间，担保中心的人员构成及人员分工情况是主任胡某，陈某、寿某是会计，程某管理档案也做过会计，我负责业务、办公室，2015年6月以后只从事办公室工作，其他都是临时招聘的。我的业务范围和职责是来了借款企业客户，主要是出合同，让客户填写信息，胡某负责对借款企业客户实地考察。我和郜鹏是在工作上认识的，郜鹏找胡某担保借款，胡某安排我给郜鹏出合同，我看着郜鹏填写一下交给胡某，然后胡某组织人放款，有时我不在单位胡某也可以出合同让郜鹏签。我没有去郜鹏及其所属企业所在地和办公场所考察过。关于企业或者个人在担保中心担保借款，担保中心是否需要对企业或者个人的经营状况还款能力进行考察，这个是胡某把握的，需要考察他自己就了解了，不需要我去。担保中心为企业或者个人担保借款不需要开会研究，我不知道有没有考察记录和考察报告。我对郜鹏及其所属企业了解的不多，我所知道的只是郜鹏在淇滨区世纪广场东区开了个苹果手机和电脑专卖店，在黄河路阳光家天下小区对面商铺一层先后开过联想电脑店、戴尔电脑店，二层是郜鹏的办公室，郜鹏注册有什么企业记不清了。郜鹏及其所属企业在担保中心担保借款都是由胡某接待办理。5.证人谢某2的证言：我在2016年9月18日任职淇滨区担保中心主任，在工作中发现担保中心为郜鹏担保一笔借款到期未及时偿还，我们担保中心履行担保义务进行了代偿。当时郜鹏给我们担保中心提供了2016年5月23日签订的郑州市教育局与河南省思睿达电子科技有限公司采购合同，价值2239万元，还有一份郜鹏与河南省思睿达电子科技有限公司的协议，后来又陆续提供了河南省思睿达电子科技有限公司与郑州市教育局2017年12月15日的委托支付证明、2017年12月22日的郑州市教育局出具的工程款未支付证明，未付工程款约3195万元。我们多次催款未果。到了2018年2月份我们以区政府的名义向郑州市教育局发了函调，郑州市教育局回复根本就没有此工程项目，也未出具工程款证明，我们感觉被骗了就报警了。根据郜鹏提供的相关材料证明，河南省思睿达电子科技有限公司法人是焦某2，二人为夫妻关系，该公司实际控制人是郜鹏。我到担保中心后没有为郜鹏办理新增借款，所有担保借款均是胡某办理，我在任期间全部是根据工作原则为其借款翻续合同。截止2018年6月15日共为郜鹏担保贷款32笔，代偿了26笔，代偿金额5821.3265万元，未到期6笔，金额1753万元。淇滨区担保中心2017年12月15日后大约为郜鹏代偿了3735万元，因还有未到期合同，数据持续在变化，具体数据需详细计算。郜鹏翻合同有部分合同付息了，部分合同未付息。6.证人刘某1的证言：我是2015年4月到淇滨区担保中心工作，负责档案管理及合同签订工作。担保中心工作流程是，企业提出借款申请与担保中心签订反担保保证合同、反担保抵押合同、委托担保合同为担保中心提供抵押物及反担保，担保中心为储户提供担保，由储户直接借款给用款企业，借款合同到期企业按期还款。郜鹏后来合同到期翻合同手续我办理过。郜鹏每次翻合同都是郜鹏本人和借款人或担保人过来办理。关于郜鹏翻合同提供的担保物，以前的我不太清楚，但在2017年提供了郑州市教育局与河南省思睿达电子科技有限公司采购合同，还有一份郜鹏与河南省思睿达电子科技有限公司的协议，后来还陆续提供了河南省思睿达电子科技有限公司与郑州市教育局的委托支付证明和郑州市教育局出具的工程款未支付证明，有焦某2、潘某2、创想公司、志强公司、中博公司等为郜鹏做担保。根据其档案材料看，郜鹏主要经营苹果手机，戴尔电脑等电子产品，注册的公司主要有创想公司、志强公司等。7.证人刘某2的证言：我于2017年12月到淇滨区担保中心工作。接手工作后，恰逢郜鹏在担保中心的业务到期，我便电话通知郜鹏归还担保借款和利息，但郜鹏说正在推进他的工程，资金紧张。随后我翻阅郜鹏前期相关合同的抵押物和担保措施，看到了他提供的郑州市教育局相关软件项目的采购合同、协议、工程账款未支付证明。然后我向郜鹏打电话询问该项目的真实性，并提出要到郑州市教育局实地考察落实该项目，郜鹏确认了项目的真实性并同意带领我们到郑州实地考察。之后我多次电话联系郜鹏要求到郑州考察，郜鹏均以各种理由推脱。2018年1月，经再次沟通，郜鹏同意带领我们到郑州市教育局考察该项目。赴郑州当日，郜鹏以他有事不能到郑州为借口没有去，我与单位同事刘某1、祝某到郑州市教育局落实该项目，郑州市教育局办公室的相关负责同志接待了我们，由于我们没有工作证，郑州市教育局提出以公函的形式向他们征询。随后我们返回鹤壁，以公函的形式向郑州市教育局询问郜鹏提供的上述工程账款未支付证明提及的项目相关情况。2月6日郑州市教育局向我们复函，否认了郜鹏提供的工程账款未支付证明所提及的项目。收到郑州市教育局的复函后，我第一时间向单位反应了该情况。同时，我本人及单位同事又多次通过电话和当面询问的方式向郜鹏确认该项目的真实性，郜鹏仍确认该项目真实存在，并由他实际实施，同时声称由于实施该项目，导致他资金紧张，无法归还担保中心的担保借款和利息。8.证人张某1的证言。证明2015年其到创想公司上班，公司法人是郜鹏，其参与的就一个鹤壁市中医院采购项目，采购了30多万元的设备，鹤壁市中医院用公对公账户进行的结算。其每月工资3000元，从2018年5月份没开过工资，拖欠了6个月工资。9.证人李某2的证言：郜鹏是创想公司的法定代表人。2012年至2018年5月份我在创想公司上班。主要工作是每月对下库存、有时帮助会计出下发票。创想公司位于鹤壁市淇滨区黄河路东方世纪城南门西侧商铺，主营业务是电子产品（手机、电脑、办公耗材），公司主要经营的是淇滨区新世纪广场东区的苹果专卖店，淇滨区黄河路建行广场支行的戴尔专卖店，还开过淇滨区新世纪广场西区三星专卖店，淇滨区黄河路鹤鸣花园南门东侧联想店，后来陆续都关门了。郜鹏名下有创想公司、永兴公司、中博公司、志强公司。创想公司位于鹤壁市淇滨区黄河路东方世纪城南门西侧商铺，另外三个公司没有办公地点就是注册了个营业执照，没有实质性经营。创想公司是2018年5月份搬到淇滨区海棠巷联通营业厅的，当时我请了半个月的假，再上班就已经搬到海棠巷了。当时因为欠了好几个月的工资本身就不想在创想公司上班了，去了几次要工资，当时郜鹏光说给就是不给，我后来就没见过郜鹏。10.证人潘某1的证言：我是郜鹏表弟。2016年8月份的时候，郜鹏给我打电话让我到他办公室去，然后郜鹏让我签字，我不清楚是什么合同，只是觉得郜鹏不会害我。2018年的时候，郜鹏让我到担保中心去签字，我也不清楚什么事，但是郜鹏就让我签字，什么也没给我说。2018年6月份的时候，法院把我的银行卡冻结，房子也查封了，当时我不清楚什么原因，后来我给我姑打电话听说郜鹏的房子也被查封了。我把我的银行卡的流水，从开户至今的交易明细打了出来，流水上没有显示我贷款的金额，而且担保中心都是把钱给的郜鹏。郜鹏名下共8家公司，有创想公司、中博公司，其他的我都不是很清楚，但是现在就剩一家公司了。根据我每年对公司销售货物的了解，基本上都是赔钱，只有苹果专卖店可以正常经营。2015年前后在浚县公安局做过一次1160万元采购合同，2010年在鹤壁市政府做过25万元左右的采购合同，2013年给中医院零星送过货物，其他的我都记不清了。我们公司没有开发和销售过教学软件，是我叔的星立方公司开发的，与郜鹏没关系，郜鹏还利用假合同骗了北京的叔叔潘某3公司640多万元。我叔在国庆节回到鹤壁找郜鹏要钱，也没有找到郜鹏。郜鹏名下有房产阳光家天下一套150平米、淇水春天复式一套240平米，据听说在郑州还有房，有白色路虎豫Ａ×××××、黑色奥迪A6豫Ｆ×××××、白色商务迈特威大概是豫Ｆ×××××、黑色迈腾V6豫Ｆ×××××车辆，还有一辆卖给别人了马自达8，一部诺基亚威图手机12万元，一部诺基亚威图手机8万元，5000毫安的充电器5000元，还有大量的名贵手表等奢侈品。郜鹏用我的名义在担保中心的借款是否用于公司经营我也不知道，郜鹏抽烟软中华，喝茅台酒、五粮液、剑南春。他本人消费比较大，我听别人说他还去过澳门、香港购物消费。11.证人田某的证言：我在郜鹏公司陆续干了有五六年，我是2018年七八月份法院传我在担保中心借款的事，我才知道郜鹏与担保中心担保贷款的事。当时郜鹏给我说担保中心不能再用他的名字借款了，需要找与他没有关系的人办借款手续，郜鹏给了我空白借款合同由我签字。我了解郜鹏开了创想、永兴、志强、中博四家公司，在林州老党校附近开了一个店，在东方世纪城南门开了三个店，包括恒品铭茶、创想商务、外星人电脑，广场西区开了一家三星手机店，林州开了苹果专卖店，这些店都关门了。郜鹏的这些公司、门店主要经营电子产品，包括电脑、服务器、手机、计算机软件，电脑品牌有戴尔、联想，手机品牌包括苹果、三星、华为，主营手机品牌为苹果、三星，计算机软件包括厂家配套软件和通用软件，没有郜鹏公司自己开发的软件。12.证人王某2的证言：我是郜鹏的司机，给他开了有五年车。我就知道郜鹏有一个创想公司，公司卖手机、电脑，别的我也不太清楚。2018年9月份法院传我有一笔担保中心200多万的贷款让我归还，但实际我没收到过钱，都是郜鹏操作的。13.证人魏某1的证言：2011年3月份我到创想公司工作，郜鹏是老板，我做了半年进货商务，之后做会计一直到2017年元月份离职。2011年我到创想公司上班时，公司办公地址在淇滨区黄河路鹤鸣花园南门东侧商铺，当时有两个门面房一个是卖办公用品，另一个是戴尔专卖。2011年4月份在黄河路建行广场支行东侧开了苹果手机专卖，之后又在淇滨区新世纪广场东区开了万马奔腾店，把鹤鸣花园南门戴尔专卖也改成万马奔腾店，2013年10月份又改成联想专卖，同时把办公用品店改成TCL专卖，2014年TCL专卖关门。2012年春天把广场万马奔腾店改成苹果手机专卖，把黄河路建行广场支行东侧苹果店改成索尼专卖，2012年11月又改成创想数码。大概是2011年底郜鹏又在在林州开了苹果专卖店。2011年底开了鼎源投资，法人是焦某1，单独记账基本和创想公司没有账目来往，会计是洪某。2012年3月份在淇滨区黄河路东方世纪城南门西侧商铺租赁装修使用新的办公室。2012年9月份又在东方世纪城南门商铺开了恒品茶楼。2013年4月在新世纪广场西区开了三星专卖店。2014年6月份鼎源投资一楼改成外星人电脑专卖，二楼还做办公用。2017年这些店房租到期陆续关门，后来郜鹏将公司搬到淇滨区海棠巷联通营业厅。这些店都处于亏损状态支多收少，只有苹果专卖店有盈利。创想公司的财务结算表是我在创想公司上班时候记的账，时间是从2012年4月到2016年12月公司每个店每月的收支情况，如果公司没钱运转时郜鹏给公司的钱也会在里面显示。各店的房租、装修费、大部分是郜鹏出的钱，公司账上不显示。这些财务结算数据是各店每月的流水账汇总出来的。创想公司2016年、2017年的会计凭证都是白条，当时各店交账都是公司内部手写单据，之后我将各店收支款项汇总后粘贴会计凭证。新世纪广场西区开了三星专卖店房租每年是6.8万元，东方世纪城商铺鼎源投资外星人和茶楼每年10万元，建行广场支行东侧创想数码的房租一年9万元，新世纪广场东区苹果店一年10万元。郜鹏所开的这些门店都是以创想公司为主去经营的。郜鹏成立的其他公司每个店里需要挂营业执照，真正用于经营的只是创想公司，其他就是在淇滨区担保中心办理借款用。郜鹏在担保中心所借的款项到账后我将钱数总一下，按照郜鹏的要求给他转账，大部分以郜鹏中国银行的账号为主。每次都不是整数，比如借款500万元，需要还之前借款的本息和担保中心的管理费，剩下的钱再给郜鹏转过去，郜鹏拿这些钱做什么用了我不清楚。鹤壁的公司没有研发人员，好像郜鹏在郑州推售过一个达睿思软件。创想公司刘某3兼职会计，负责做账报税，刘某3说每月税收是多少我就往对公账户上转多少钱。我做会计时公司没什么固定资产。郜鹏公司在银行没有贷款，当时郜鹏和公司在担保中心办了很多笔借款具体钱数我记不清楚，一开始借款都是直接打到郜鹏账户上，后来办理借款到我账户上，办理完还借款手续后我将钱打到郜鹏的账户或者是郜鹏指定的账户，我不知道郜鹏做什么用了。2013年7月4日以志强公司名义借款501.5万元，2013年07月08日转给范某建行62×××47账户100万元，9月25日转给范某建行62×××47账户65万元是还范某钱，具有情况记不清了。2013年7月11日转给廉某建行62×××03账户30万元，廉某好像当时是担保中心出资户。2013年7月15日转给路某建行55×××85账户40万元，路某是郜鹏的朋友，应该是还路某钱。2013年3月4日以永兴公司名义借款503万元，2013年3月5日转给梁某建行62×××86账户201.5万元，我听别人说是郜鹏借过梁某的钱。2014年2月21日以永兴公司名义借款500万元，2014年2月23日转给王某3建行62×××06账户10万元，2月25日转给申某建行62×××58账户62.93万元，王某3是紫名都装饰公司的老板，应该是付装修款，申某应该是还款。2015年3月5日以潘某2名义借款401万元，2015年3月09日转给李某4中原银行62×××25账户108.80万元，3月11日转给李某56214662520800000账户121.90万元，李某4和李某5是担保中心的出资户，应该是还出资户的钱。14.证人张某2的证言：我是2016年夏天到创想公司工作的，2017年9月份离职。2016年夏天至2017年2月在淇滨区新世纪广场西区三星专卖店工作，2017年2月至9月在创想公司担任会计。创想公司的老板是郜鹏，公司主要经营手机、电脑及相关配件的进货和销售。我在担任会计期间公司没什么大的采购合同，就有一个十几万的合同，我记不清哪个单位了。2017年7月27日和28日周某向我账户转款应该是郜鹏让他们转到我账上的，然后我再转给郜鹏。我在担任公司会计期间每月不怎么赢利。15.证人孙某的证言：我是2017年7月份到创想有限公司上班的，2018年3月份离职，期间从事会计工作，公司主要经营手机和电脑还有茶楼，老板是郜鹏。创想公司及郜鹏没有研发过软件，创想公司也没有研发软件的工作人员。创想公司的一些记账凭证里面附的是白条是因为正规的票据都给了外账会计做账报税用了。这些账目是真实的，都是依据当月的经营情况制作的。我担任创想公司会计期间公司不盈利，每次进货还要找郜鹏要钱。16.证人刘某3的证言：我在郜鹏的创想公司当过会计，经常走走账。在2017年11月份的时候，郜鹏借了我350多万，承诺用一个月，月利息3分，他用鹤壁市淇滨区淇水春天的房产做的抵押，现在这套房子已经在法院判决过了，估价140万元没有拍卖成功，后来我又向法院交了32万元，现在房产在我名下。目前除去卖房子钱郜鹏大概还欠我230万。2018年10月份左右，焦某2说有辆奥迪车要给我抵账，但是没有交到我手里，这辆车现在在哪我也不知道。17.证人郜某的证言：我是郜鹏的姐姐。好几年前我在淇滨区担保中心担保借款的情况我并不知情，后来公司会计魏某1告诉我，我的借款已经还清了，我问郜鹏怎么会有我的借款，郜鹏说钱已经还过了，我就没有再问过这事。郜鹏名下有创想公司和中博公司，经常开展业务的就创想公司。我在2013年在创想公司上班的，从事一些一般的工作。郜鹏借我十几万元钱没还，当时苹果店的房租没到期，我与郜鹏商量用苹果店来抵账，这个店由我来经营。18.证人潘某2的证言：我是郜鹏的母亲。我在前两年去担保中心签过一回字，具体在什么合同上签的字我也不知道，当时郜鹏说是用于公司经营。在2018年11月6号的时候，担保中心给我发了条短信，内容是有55万的贷款到期需要还款。郜鹏还以我侄子潘某1和我妹妹潘某4名义贷过钱。19.证人焦某1的证言：郜鹏是我的女婿。郜鹏公司的出纳李某2给我打电话让我去签一下字，我就过去签字了，我在签字之前不了解贷款的情况，相关借款资金去向我也不了解。郜鹏用钱的时候我帮他借过钱，还借款时转到我卡上我又把这些钱还给借款人了。20.证人焦某2的证言：我原来是思睿达公司的法人。我爱人郜鹏还有创想公司、永兴公司。郜鹏公司以我名义贷过款，具体借多少钱我不知道。我名下的财产有阳光家天下15号楼1单元202号一套房子；一辆路虎汽车，2015年购买，2018年农历年初卖了；2010年11月购买了奥迪A6，后来郜鹏说抵账了；2010年12月购买了马自达6，2011年9月卖的；2011年7月购买奥迪Q7，2017年6月及2018年初做了两次抵押。21.证人朱某的证言：我是鹤壁市乾晟智能化安装工程有限公司法定代表人，郜鹏是我朋友焦某2的老公。我们没啥经济往来，他们从2018年7月份左右借用了我位于淇滨区海棠巷公司办公室，商店门头显示的是联通海棠营业厅，其实他们就是把办公用品放到这，都存放了办公用品还有财务资料以及他们存放的库存办公耗材等。郜鹏没有参与我们店面的经营管理，我的店面营业方式是和联通合作的一般业务，办宽带，卖手机号。郜鹏没有参与我和联通开拓市场的业务。22.证人李某1的证言：我和郜鹏2008年他卖戴尔电脑时认识的。我和郜鹏聊他开的几个专卖店的情况时，我问郜鹏这些店都不挣钱为什么还要开着门，每当聊到这个话题时郜鹏就把话题转移了。我是专门做电脑、手机这方面的，这个行业的利润多少很透明，平时我和郜鹏及其他员工交流时问过他们营业额有多少，我简单的测算就知道不挣钱。这些店面都不挣钱，郜鹏不解释，转移话题不谈，不知道他想做什么。思睿达公司是我找代办公司帮郜鹏注册的，法人代表是郜鹏的妻子焦某2，公司没有办公地点，也没有办公人员，公司资料在我郑州的家里保存，这个公司好像没有开展过业务，是个空壳公司。23.证人魏某2的证言：我在淇滨区担保中心为郜鹏和创想公司担保过借款。2010年我和郜鹏都是担保中心的股东，担保中心主任胡某要求我和郜鹏的公司互相担保，之后按照担保中心要求做了委托担保合同及反担保手续，担保借了多少记不清了。2012年我向担保中心提出不再给任何公司提供担保，因为担心出现问题，风险太大，我就退出了相互担保。24.证人张某3的证言：我在鹤壁市淇滨区华夏南路开体育彩票店时认识的郜鹏，他是创想公司的老板。郜鹏大概是2017年到2018年在我店里购买体育足球彩票的，几乎每天都去买，每天购买彩票有几百元至几千元不等，有时上万元。25.创想公司资料。证明鹤壁市创想办公机具有限公司成立于2009年3月24日，法定代表人为郜鹏，2012年5月22日变更为鹤壁市创想商务有限公司。26.志强公司资料。证明志强公司成立于2011年6月25日，法定代表人焦志强，2017年5月9日变更为郜鹏。27.中博公司资料。证明中博公司成立于2013年12月11日，法定代表人为刘某4，2016年7月29日法定代表人及股东由刘某4变更为郜鹏，监事由郜鹏变更为潘某1。28.永兴公司资料。证明永兴公司成立于2014年2月14日，法定代表人为潘某2，2017年3月28日法定代表人由潘某2变更为郜鹏。29.思睿达公司资料。证明思睿达公司成立于2015年8月12日，法定代表人为焦某2。30.郜鹏银行流水明细。证明郜鹏在贷款时银行存款仅余205.84元。31.担保合同、采购合同复印件、委托支付证明等证据。证明郜鹏贷款的情况。32.鹤壁市教育体育局、鹤壁市商务局、鹤壁市卫生健康委员会出具的证明材料。证明上述单位与郜鹏公司无任何业务往来。33.浚县公安局出具的证明材料。证明2015年2月向创想公司采购过一批办公设备，合同金额1449000元，5月份经验收后一次性支付给创想公司货款，除此之外无其他业务往来。34.鹤壁市公安局出具的证明材料。证明2015年至2017年，鹤壁市公安局与中博公司有一笔业务往来，购置电脑等办公机具27392元，与创想公司有4笔业务往来，购置电脑等办公机具437825元。35.郑州市教育局出具的复函材料。证明河南省信息化数据中心平台一标段、三标段、郑州市教育公共资源管理服务平台项目没有实施过。36.新乡市卫生健康委员会出具的证明材料。证明新乡市区域卫生信息平台数据中心机房建设于2012年。在2010年没有与戴尔（中国）有限公司和创想公司合作进行“河南省卫生厅数据中心建设项目（新乡标段）”的建设。37.天津车之汇公司出具的情况说明材料。证明郜鹏于2014年4月28日在该公司购买了一辆路虎揽胜，其他没有业务往来。38.房租租赁合同等证据。证明郜鹏公司缴纳租金情况。39.淇滨区担保中心出具的证明材料。证明范某等人系该中心的存款客户，与其所在公司有担保贷款业务往来。40.北京盛列科技发展公司情况说明及合同、汇款单等书证。证明创想公司拖欠该公司3648000元货款未支付。41.焦某2提供的创想公司会计账本。证明创想公司2017年1月至10月亏损5万元至16万元不等。42.焦某2提供的创想公司2012年4月至2016年4月份财务结算表。证明创想公司2012年4月至2016年6月收支情况。报表显示在此期间支付工资合计2958174元，个人支出518633元，装修费用合计533427元。43.郜鹏购买房产情况。证明淇水春天小区23号楼东单元5-6层西户房产一套，购买时间2010年11月24日，购买价格401890元，房屋所有权人郜鹏；阳光家天下小区15号楼202东1单元2层西户，购买时间2015年11月24日，购买价格849816元（分期10年，贷款33万元）；巴黎华庭小区33号楼东1单元8层801号，购买时间2014年8月5日，购买价格281692元，房屋所有权人潘某2（郜鹏母亲）。44.郜鹏购买车辆情况。证明郜鹏购买车辆合计价格3174807元。45.出入境记录查询结果单。证明2017年郜鹏来往柬埔寨、越南、澳门共计22次。46.房屋买卖合同、转账明细。证明朱某从郜鹏处购买阳光家天下房产一套。47.鉴定意见。证明郑州市教育局印章与真实印章不是同一枚印章。48.审计报告及补充报告。证明2010年9月至2017年12月，郜鹏累计贷款261069000元，归还191972750元，支付利息14856745元，未归还借款69096250元，支付担保费3144917.5元，用于购买彩票3801466元，全部系2014年1月1日后支出，用于各项消费7043039.37元，支付潘某2（郜鹏母亲）401700元。创想公司2014年1月至2017年12月营业收入11520166.91元，营业成本10325945.64元，期间费用1711485.63元，营业利润-697264.36元。永兴公司2014年1月至2017年12月营业收入13786.41元，营业成本9650.48元，期间费用6000元，营业利润-1864.07元。中博公司2014年1月至2017年12月营业收入0元，营业成本0元，期间费用0元，营业利润0元。志强公司2014年1月至2017年12月营业收入234071.00元，营业成本163849.2元，期间费用81045.83元，营业利润为-10824.03元。以上证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。（二）2016年11月份，被告人郜鹏虚构鹤壁市中医院办公设备采购项目、鹤壁市卫生监督局办公设备采购项目，以与北京星立方科技发展股份有限公司（以下简称星立方公司）合作上述两个项目为由，以签订合作协议的形式，骗取星立方公司货款389.7225万元人民币。2017年3月份，被告人郜鹏虚构鹤壁市淇滨区电子政务云计算服务项目，以让星立方公司接手该项目为由，以签订三方采购合同、项目转包合同的形式，骗取星立方公司250万元人民币。被告人郜鹏在收到上述款项后，将款项用于归还欠款等。截止案发前已归还80万元人民币。上述事实，有下列证据证实：1.被告人郜鹏供述。证明和星立方公司在2014、2015年签订过代理协议，创想公司作为星立方公司在河南的代理公司，负责河南的业务；印象中收到过星立方公司的两笔钱；用石帅的名义给星立方公司付过款。2.证人宋某的证言：2016年11月24日潘某3与郜鹏达成了合作意向，由星立方公司提供资质等相关文件，分别与采购方鹤壁市中医院和鹤壁市卫生监督局签订采购合同书，星立方公司作为供货方。同一天，星立方公司与创想公司签订了两份相应的采购合同书，星立方公司作为采购方，创想公司作为供货方。2016年11月29日，星立方公司又与创想公司签订合作协议，约定星立方公司参与以上两个项目，为采购设备垫付资金，最终采购方为鹤壁市中医院和鹤壁市卫生监督局，实际供货方为创想公司。星立方公司于2016年11月30日依照合同约定向创想公司分别支付1457100元人民币和2440125元人民币货款。2017年3月21日，潘某3与郜鹏又签订了一个关于参加“鹤壁市淇滨区电子政务云计算服务项目”的合作协议，同一天星立方公司与郜鹏的创想公司、鹤壁市淇滨区工业和信息化局签订了三方采购合同。2017年3月23日，星立方公司与创想公司就“鹤壁市淇滨区电子政务云计算服务项目”签订了项目转包协议，约定了具体的建设采购事项。当天星立方公司通过网银向创想公司转账100万元人民币，次日星立方公司通过网银向创想公司转账150万人民币。2017年4月19日星立方公司在郜鹏的介绍下与鹤壁市淇滨区工业和信息化局签订了一个“鹤壁市淇滨区电子政各云计算服备项目采购合同之补充协议”，协议内容为鹤壁市淇滨区工业和信息化局向星立方公司采购5套学校使用软件。到2017年12月4日，星立方公司收到了鹤壁市天晟医疗器械公司法人石帅以个人名义付给我们的80万人民币。后来我公司派人去河南实地考察，发现以上四个采购项目均为虚假的，三个采购方鹤壁市中医院和鹤壁市卫生监督局、鹤壁市淇滨区工业和信息化局均答复没有与我公司签署过任何合同，也从来有过任何生意往来，以上所有合同上面所盖的涉及以上三个单位的红章及经办人签字均系伪造。签订上述合同都是由郜鹏将合同以邮寄的方式给我们寄过来的。3.证人潘某3的证言：2016年10月份郜鹏给我说鹤壁市有两个办公类项目，一个是鹤壁市卫生监督局，一个是鹤壁市中医院，但需要先行垫资，他们公司没有这么大的资金量，问我们星立方公司是否愿意做。我便安排了成某去鹤壁投标。过了大概一星期，郜鹏就把采购合同（甲方是鹤壁市中医院和鹤壁市卫生监督局）快递到了我们星立方公司，我们盖章后给他寄了过去。后来就与郜鹏的创想公司签订了采购合同和合作协议。采购合同书总共两套，一套是甲方为鹤壁市中医院，乙方是我们星立方公司；另一套是甲方为鹤壁市卫生监督局，乙方是星立方公司。每套合同一式三份，合同上已经盖好了甲方的公章。我们盖好章后将上述合同快递回去给了郜鹏。郜鹏帮着办理了招投标，都是郜鹏居中运作的。2017年3月份，郜鹏说鹤壁市淇滨区有个电子政务云项目，原公司想转让此项目，项目采购及部分实施资金需要800万，当时协商由我公司垫资250万，其余资金由郜鹏负责，项目实施完毕后，我方收回垫资费用外加收取项目收益80万，其余归郜鹏公司所有。合同签署后，郜鹏回鹤壁又打电话说跟甲方领导协商后，为我们公司争取了50万的补充合同，用来购买我们4套网阅软件和一套分析系统交给淇滨区的学校使用。我们没有见过与鹤壁市卫生监督局、鹤壁市中医院，鹤壁市天晟医疗器械公司的相关人员。三份合同我们损失了约640万元，后期郜鹏给了我们公司80万元。4.证人成某的证言：2016年10月23日，星立方公司的潘某3副总让我到鹤壁市给郜鹏送招标文件，我到鹤壁后把招标材料给了郜鹏。第二天郜鹏告知已经中标了，并给了两份采购合同，我就带着这两份合同回北京了。2017年3月份，我代表星立方公司跟郜鹏公司签订了鹤壁市淇滨区电子政务云计算服务项目的相关合同，具体合同的内容记不清了，都是领导商定的，我就负责按照领导交代走走流程。5.书证。2016年12月29日星立方公司与创想公司的《合作协议》、2016年12月24日鹤壁市中医院与星立方公司的《釆购合同书》、星立方公司与创想公司的《釆购合同书》、2018年1月星立方公司与鹤壁市中医院、鹤壁市天晟医疗器械公司的《代付款合同》（甲方为鹤壁市中医院）、收货凭证、《收货确认单》（确认方鹤壁市中医院，收到电脑打印机等物品）、2018年9月25日鹤壁市中医院《承诺书》。鹤壁市卫生监督局收货凭证、《承诺书》。证明该承诺书承诺方为鹤壁市卫生计生监督局，承诺10月31日前结清欠款。6.鹤壁市中医院证明材料。证明2016年11月24日，鹤壁市中医院未与星立方公司签署《采购合同书》，该合同书印章非鹤壁市中医院公章；2018年1月16日，鹤壁市中医院未与星立方公司、鹤壁市天晟医疗器械销售有限公司签署过《代付款合同》，该合同书印章非鹤壁市中医院公章，合同上代表人签字非该院工作人员签字；鹤壁市中医院从未出具过包含120台联想M4900型号台式机等物品的《收货确认单》，该《收货确认单》上印章非该院公章；鹤壁市中医院从未向星立方公司出具过2017年9月25日《承诺书》，该《承诺书》上印章非该院公章。7.鹤壁市事业单位登记管理局公告（鹤事登告【2015】1号）。证明2015年5月20日鹤壁市卫生监督局更名为鹤壁市卫生计生监督局。8.鹤壁市卫生计生监督局证明材料。证明2016年11月24日，该局未与星立方公司签署《采购合同书》，该合同上的印章非该局印章；2017年9月25日该局未向星立方公司出具过《承诺书》，该承诺书上的印章非该局印章；2018年期间，该局未与星立方公司、鹤壁市天晟医疗器械销售有限公司签署《代付款合同》，该合同上的印章非该局印章。9.北京银行电子回单、付款凭证、创想公司银行明细。证明2016年11月30日，星立方公司分两次转入创想公司2440125元、1457100元，创想公司收到款后转到郜鹏账户2400000元，李某6账户990000元，魏某1账户507225元。10.2016年12月29日星立方公司与创想公司签订的《合作协议》、2016年12月24日鹤壁市卫生监督局与星立方公司签订的《釆购合同书》、星立方公司与创想公司签订的《釆购合同书》、2018年1月星立方公司与鹤壁市卫生监督局及鹤壁市天晟医疗器械销售有限公司的《代付款合同》。11.星立方公司与创想公司项目合作协议，星立方公司、创想公司、淇滨区工业和信息化局签订的《鹤壁市淇滨区电子政务云计算服务项目采购合同》、《项目转包协议》、淇滨区工业和信息化局和星立方公司签订的《鹤壁市淇滨区电子政务云计算服务项目釆购合同之补充协议》、鹤壁市淇滨区电子政务云计算服务项目设备清单、鹤壁市淇滨区电子政务云计算服务釆购项目等相关证据材料(与河南政企云计算有限公司有关）、鹤壁市淇滨区购买电子政务云计算服务采购项目结果公示成交通知书、《鹤壁市淇滨区购买电子政务云计算服务项目釆购合同》开工令、项目完成报告（确认方为鹤壁市淇滨区工业和信息化局）。12.北京银行电子回单、创想公司银行明细。证明2017年3月23日星立方公司付给创想公司1000000元，当日全部转入史某账户；2017年3月24日星立方公司付给创想公司1500000元，创想公司当日转入史某账户530400元，转入郜鹏账户969600元。13.鹤壁市淇滨区工业和信息化委员会证明材料。证明2017年3月21曰，该单位未与星立方公司签署《鹤壁市淇滨区电子政务云计算服务项目采购合同》，该合同印章非该单位印章，合同签约代表签字非该单位人员签字；2017年5月11曰该单位未与星立方公司签署《鹤壁市淇滨区电子政务云计算服务项目采购合同之补充协议》，该合同印章非该单位印章；2017年9月21曰，该单位未出具关于《鹤壁市淇滨区电子政务云计算项目完成报告》，该报告印章非该单位印章，签字非该单位人员签字。14.证人焦某2证言。证明公安机关在郜鹏海棠巷营业厅收集到鹤壁市中医院与星立方公司、鹤壁市卫生监督局签订的采购合同及设备清单、鹤壁市教育局与思睿达公司的采购合同、创想公司与星立方公司的采购合同等。以上证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。二、诈骗犯罪事实（一）2017年5月份，被告人郜鹏虚构成立涉密产品公司的事实，以与李某3合作经营、需要审批资质保证金为由，骗取李某3人民币50万元人民币。2017年6月份，被告人郜鹏虚构其注册的鹤壁市常德联利商贸有限公司与郑州市威科姆科技股份有限公司签订项目转包合作协议的事实，以与李某3合作经营、需要李某3出资为由，骗取李某3人民币95万元人民币。郜鹏取得上述款项后用于归还借款等。案发前，被告人郜鹏已归还李某3人民币32.5万元人民币，剩余112.5万元人民币非法占位为己有。（二）2018年4月份，被告人郜鹏伙同他人虚构鹤壁市中医院职工团购住房的事实，以介绍李某3购买团购房为由，骗取李某3人民币46.9万元人民币；以给医院领导好处费为由，骗取李某3人民币5000元人民币。后郜鹏将上述钱款用于偿还借款等用途。截止案发前已归还27万元人民币，剩余20.4万元人民币非法占为己有。上述事实，有下列证据证实：1.被告人郜鹏的供述。证明对指控的第（二）起诈骗犯罪事实没有异议，但认为案发前已全部还清。2.被害人李某3陈述：2017年六七月份，郜鹏申请注册成立了鹤壁市常德联利商贸有限公司和郑州市威科姆科技股份有限公司，法人代表是郜鹏，公司登记经营范围是销售、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、信息系统集成服务、计算机和辅助设备修理等。由于我多次催要保证金郜鹏无法退还，他就在2017年12月11日把法人代表更换成了我。郜鹏成立公司后，他给了我一份项目转包合作协议，显示甲方是郑州市威科姆科技股份有限公司，乙方是鹤壁市常德联利商贸有限公司，当时我就信了。郜鹏说这个项目要采购设备需要资金让我出资，我先给了郜鹏45万，郜鹏还一直催着要钱，说工程需要购买设备还需35万元。我一再表态没钱了，郜鹏把焦某2叫到茶楼，焦某2说去找她舅要钱，借50万并说让我一个星期内还上就行。过了几天焦某2一直催我要钱，我和妻子又凑够50万元转给了郜鹏。2017年5月2日，郜鹏说合伙成立涉密产品公司，需要给北京华安保股份公司打审批资质手续保证金180万，让我拿80万。他前期借我30万元没还，我又通过中原银行账户给他的账户转了50万元，总共算我投资80万元，这些钱到现在没还。2018年4月6日郜鹏在微信上问我中医院团购房要不要，3000多一平方，当时这个价格比较合适，我和妻子商量了一下就想要了，然后郜鹏让我找他妻子焦某2，以焦某2的名义购买。4月6日我和妻子原某去中医院焦某2办公室找焦某2说购房的事，焦某2见面后拿出购房申请表和规划图让我挑户型，并微信发给了我银行卡号，当着焦某2的面我妻子原某通过手机银行给她转了46.9万元，当天下午焦某2微信给我发了一个鹤壁市中医院财务专用章收据的图片。4月8日晚上我打印了两份代购房协议和原某到郜鹏办公室找到他，一会儿焦某2拿着团购房收据复印件，当场就签了代购房协议。当天晚上郜鹏微信上给我发信息说这房子是通过关系申请的，要给人家5000元好处费，我直接用微信给郜鹏转账5000元。后来郜鹏失踪以后感觉这个事情不对就找中医院的熟人咨询了一下，结果就没有团购房这回事。知道被骗了以后，我找不到郜鹏就去找焦某2，焦某2让我去找焦某1处理此事，我找到焦某1说了此事，焦某1认为这个事情比较严重，承诺处理此事。之后焦某2在2018年5月19日微信转款给我2万元，2018年5月22日焦某2微信转款给我1万元，2018年5月26日焦某2支付宝转款给我1万元，2018年5月26日在淇滨区正阳广场工商银行门口焦某1和焦某2还了我3万元现金，2018年6月1日通过贾玉巧分四次转款给我20万元。目前已经还给我27万元。3.被害人原某陈述。证明2018年4月份被郜鹏和焦某2以购买鹤壁市中医院团购房的理由骗取46.9万元。4.证人焦某2的证言：2018年中医院没有组织过团购房，没有报名购买过团购房。2018年4月8日，李某3和原某在中医院楼下当我面给我转了46.9万元，后来郜鹏让我把钱转给李欣和王某3，过了几天郜鹏打电话让我去签的团购协议。后来王某3说郜鹏借他的钱，给李欣转的是郜鹏借的别人的钱。五月份的时候，李某3给我妈打电话说这个团购房的事，我就知道中医院没有团购房，我们还了他一部分钱。5.证人焦某1的证言。证明2018年5月份，李某3到中医院找其解决团购房事情。焦某2于5月19日给李某3转了2万，5月22日转了1万，5月25日给了部分现金，6月1日转款给李某3。6.证人王某3证言。证明2018年借给郜鹏21万元，2018年4月8日焦某2转回10万元。7.代购房协议、收据、转账记录。证明2018年4月8日，原某与焦某2签订代购房协议，收取原某46.9万元。8.鹤壁市中医院证明材料。证明2018年鹤壁市中医院未组织团购房一事，收据与医院使用的河南省行政事业单位资金往来结算收据不符，医院账号未收到该笔款项。9.焦某2与李某3、原某微信聊天记录。证明焦某2微信和李某3联系买房的事情，并提供个人银行卡号给李某3，又提供了收据照片。10.郜鹏与李某3聊天记录。证明2017年四五月份，郜鹏微信和李某3谈到成立涉密公司，给北京华安保公司打授权保证金的事情，让李某3准备到位，并提供了创想公司的账户；郜鹏微信给李某3发送鹤壁市常德联利公司与郑州市威科姆科技股份有限公司的合作项目、合作协议；郜鹏和李某3联系购买房屋，除了房款外，有5000元的好处费给中医院的“书记”，李某3微信转账5000元给郜鹏。11.李某3、原某银行交易明细。证明2017年6月5日，李某3通过原某账户转给郜鹏30万元；6月29日李某3转给郜鹏15万元；7月5日转给郜鹏39万元；原某7月11日转给郜鹏11万元；2017年5月3日，李某3转给创想公司50万元，2017年4月9日，原某、李某3分别转给郜鹏15万元。12.焦某2银行交易明细。证明焦某2收到李某3购房款以后，转给王某3、李欣、郭珍珍、郜鹏等人。13.郑州市威科姆科技股份有限公司营业执照及证明材料。证明该公司名称为郑州威科姆科技股份有限公司，与郜鹏合同中为“郑州市威科姆科技股份有限公司”，名称不一致，且从未和鹤壁市常德联利公司及郜鹏有任何经济往来。14.银行交易流水、李某3与郜鹏资金往来情况表。证明郜鹏收到李某3款项之后，用于归还欠款，个人消费等用途。以上证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。（三）2017年7月份，郜鹏虚构为鹤壁市中医院提供办公用品的事实，以与周某、冯某共同投资为由，骗取周某、冯某50万元人民币。2017年10月、11月份，郜鹏又以该项目需要追加投资为由，骗取周某、冯某30万元人民币。后郜鹏将款项用于偿还借款等。案发前已归还44.1万元人民币，剩余35.9万元人民币尚未归还。上述事实，有下列证据证实：1.被告人郜鹏的供述：我从冯某那里借过60万元，已经归还了一部分。2.被害人冯某的陈述：2017年7月24日，郜鹏给我打电话说中医院有个活，需要弄办公用品，但需要100万左右的资金，他说这活是稳赚不赔，我可以找朋友一起来投资。然后我就和周某到东方世纪城郜鹏的办公室找到他，郜鹏说要和中医院签订合同，他说不能用他的公司名义签，让我们用一个陌生的公司来和中医院签订合同。我想周某一直都在做办公用品，所以我们就想着用周某的公司和中医院签订合同。郜鹏先让交50万元的保证金，我就给周某转了25万元，周某加上自己的25万元，一共50万元一起转给了郜鹏。过了几天郜鹏告诉我说中标了。9月22日郜鹏退还了我们20万元的保证金，剩余的30万元说用于货款。随后到11月份的时候，周某告诉我说郜鹏说需要追加投资，让我用支付宝给周某转15万元的货款，周某自己也拿出了15万元，一共向郜鹏转了30万元作为货款。郜鹏告诉我说2017年年底单位就可以把货款结清，但是至今没有给清。后来我和周某一起多方打听，医院就没有这个工程项目和采购项目。我俩多次找郜鹏要钱，郜鹏一直拖，后来就联系不上了。到现在退了我们24.1万元的货款，我俩平分了。3.被害人周某的陈述：2017年7月24日，郜鹏找到冯某说中医院有个办公用品、办公设备采购项目，让我和冯某两个人一起投资，先交50万元的保证金。我就于2017年7月27日和28日两天共向郜鹏和创想公司的张某2转了50万元用于保证金。后来郜鹏告诉我说中标了，然后郜鹏就于9月22日退还了20万元的保证金，剩余的30万元说用于货款。2017年10月4日，郜鹏说他急需用钱，让我给他转5万元，郜鹏后来给我说这5万元抵于货款了。到11月份的时候，郜鹏又给我联系说需要追加投资，让我再给他打30万元的货款，我分别于2017年11月4日、11月9日、11月23日向郜鹏转了30万元作为货款（包含10月4日转的5万共计30万）。郜鹏告诉我说2017年年底单位就可以把货款结清，但是至今没有给清。后来我多方打听，中医院就没有这个工程项目和采购合同。我多次找郜鹏要钱，郜鹏一直拖，后来就联系不上了。到现在陆续退了我24.1万元的货款。4.证人张某2的证言。证明张某22016年夏天到2017年9月份在郜鹏公司工作，2017年2月至7月在创想公司当会计时，2017年7月27、28日周某向张某2账户转款是郜鹏让转的，平时该卡也用于给公司转账。5.周某银行明细及微信转账记录。证明2017年7月27日向张某2转账25万元，7月28日转账9万元；7月27日转账给郜鹏9万元，28日转账郜鹏7万元，10月4日微信转账给郜鹏5万元，11月4日转账郜鹏5万元，11月9日转账郜鹏5万元，11月23日转账15万元。6.微信聊天记录。证明郜鹏与周某微信聊天，郜鹏以中标为由收取周某款项，让周某打款给提供的账号，时间与周某银行明细一致；郜鹏微信发给周某康宇办公用品店与鹤壁市中医院签订的采购合同图片。7.鹤壁市中医院证明。证明鹤壁市中医院从未与康宇办公用品店签订采购合同，印章不是中医院所盖。8.焦某2微信截图。证明郜鹏微信名字为大鹏鸟，微信号码与与周某聊天记录中的微信名一致。9.银行交易流水。证明郜鹏案发前共归还冯某、周某44.1万元。10.到案证明。证实被告人郜鹏于2019年8月29日被抓获。以上证据，由公诉机关提供，经过法庭质证，查证属实，本院予以确认。本院认为：被告人郜鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物5669.18125万元，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪；被告人郜鹏以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物168.8万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人郜鹏及其辩护人辩解、辩护认为，郜鹏公司因经营不善无力偿还欠款，主观没有非法占有的目的，不构成合同诈骗罪。经查，郜鹏在其本人及其实际控制的创想公司、志强公司、永兴公司、中博公司没有偿还能力的情况下，虚构贷款用途和还款来源，隐瞒上述公司无具体业务或业务量少的情况，先后以上述公司、本人及他人的名义向鹤壁市淇滨区中小企业信用担保中心申请与实际业务用款金额相差很大的担保贷款，且在案发时尚有5109.45875万元未能归还。该事实有被告人供述、证人证言、银行流水等证据证实。郜鹏的行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。被告人及其辩护人上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人郜鹏及其辩护人辩解、辩护认为，郜鹏实际与星立方公司是合作关系，星立方公司财务支付要求严格，星立方公司为了完成其它投资，与郜鹏协商用虚假项目进行财务支出，该笔不应计入诈骗数额。经查，星立方公司按照约定将639.7225万元汇入郜鹏控制的创想公司账户，而后郜鹏将该款项直接转入其本人或其债权人账户。该事实有证人证言、银行交易流水等证据证实，足以认定。郜鹏以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物，并将骗取的款项占为己有或偿还其个人债务。其行为符合合同诈骗罪的构成要件，构成合同诈骗罪。上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人郜鹏及其辩护人辩解、辩护认为，郜鹏与李某3属于合作关系，起诉书指控诈骗李某3第（一）起犯罪事实不能成立。经查，郜鹏虚构成立涉密产品公司的事实，以与李某3合作经营、需要审批资质保证金为由，骗取李某350万元；虚构其注册的鹤壁市常德联利商贸有限公司与郑州市威科姆科技股份有限公司签订项目转包合作协议的事实，以与李某3合作经营、需要李某3出资为由，骗取李某395万元。郜鹏取得上述款项后用于归还自己的借款等。该事实有被告人供述、被害人陈述、微信聊天记录、银行流水等证据证实，足以认定。被告人郜鹏以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物的行为，符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。上述辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人郜鹏及其辩护人辩解、辩护认为，郜鹏已将虚构团购房骗取李某3的钱在案发前全部归还。经查，郜鹏在案发前归还李某3购房款27万元。该事实有被害人陈述、证人证言、银行交易明细，支付宝转账记录、微信转账截图等证据证实，足以认定。郜鹏辩解案发前已将全部款项归还无证据支持，本院不予采纳。被告人郜鹏及其辩护人辩解、辩护认为，郜鹏与冯某之间属借贷关系，不构成诈骗。经查，郜鹏虚构为鹤壁市中医院提供办公用品及该项目需要追加投资，以与周某、冯某共同投资为由，先后骗取周某、冯某80万元。而后郜鹏将该款项用于偿还借款等。案发前已归还44.1万元，剩余35.9万元非法据为己有。该事实有被害人陈述、鹤壁市中医院证明材料、微信聊天记录、转账记录等证据证实，足以认定。郜鹏的行为符合诈骗罪的构成要件，构成诈骗罪。郜鹏及其辩护人辩解、辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人郜鹏一人犯数罪，应当数罪并罚。案经合议庭评议，本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第六十九条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人郜鹏犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币一百万元；犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十五万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币一百一十五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2018年10月22日起至2038年10月21日止。）罚金于判决生效后十日内缴纳。二、追缴被告人郜鹏违法所得5837.98125万元，返还被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 陈 慧审判员 杨焕敬审判员 朱晨曦二〇二〇年九月二十四日书记员 赵石磊