湖南省桃江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0922刑初189号 公诉机关桃江县人民检察院。 被告人黄达，男，1989年2月3日出生，汉族，湖南省邵阳市邵东县人，初中文化，农民，住邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年4月7日被桃江县公安局依法执行逮捕。现押于桃江县看守所。 被告人谭建华，男，1973年9月16日出生，汉族，湖南省邵阳市邵东县人，小学文化，农民，住邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日被桃江县公安局取保候审；经桃江县人民检察院决定，于2020年5月30日被桃江县公安局重新执行取保候审；经本院决定，于2020年7月17日被桃江县公安局重新执行取保候审，于2020年9月24日被桃江县公安局依法执行逮捕。现押于桃江县看守所。 被告人黄超，男，1987年8月9日出生，汉族，湖南省邵阳市邵东县人，中专文化，农民，住邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年4月7日被桃江县公安局依法执行逮捕。现押于桃江县看守所。 被告人黄朝辉，男，1988年12月15日出生，汉族，湖南省邵阳市邵东县人，小学文化，无业，住邵东县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年3月13日被桃江县公安局刑事拘留；经桃江县人民检察院批准，于2020年4月7日被桃江县公安局依法执行逮捕。现押于桃江县看守所。 桃江县人民检察院以桃检刑诉（2020）200号起诉书指控被告人黄达、谭建华、黄超、黄朝辉犯诈骗罪，于2020年7月14日向本院提起公诉，本院经审查，于同日受理立案，并依法适用简易程序。在审理中，发现有不宜适用简易程序审理的情形，转为普通程序审理。依法由本院审判员吴铁梅担任审判长并主审，与人民陪审员昌青、邓智组成合议庭，由法官助理祝明亮担任庭审辅助工作，于2020年9月28日公开开庭审理了本案。书记员崔琼担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察员高明辉出庭支持公诉。被告人黄达、谭建华、黄超、黄朝辉均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明，2019年12月期间，被告人黄达、谭建华、黄超、黄朝辉以非法占有为目的，采用虚构有木方出售的方式，先后骗取被害人张某、刘某、陈某人民币共计38700元。其中被告人黄达分得赃款20000余元，被告人谭建华分得赃款6500元，被告人黄超分得赃款4360元，被告人黄朝辉分得赃款1500元。具体犯罪事实如下： 1、被告人谭建华因与被害人张某做生意受了气，便邀集被告人黄达、黄超、黄朝辉共谋对张某实施诈骗来报复。2019年12月23日下午，先由被告人谭建华主动联系被害人张某谎称有一车木方出售，并与被害人张某谈好了木方价格。2019年12月24日，由被告人黄超开车将被告人黄达载到邵东市宋家塘高铁桥下一公园与被告人黄朝辉、谭建华会面后，由被告人谭建华将被告人黄达找来的货车过磅图片、视频以及被告人黄朝辉的联系方式发给被害人张某，并指示被告人黄朝辉假扮货车司机。由被告人黄朝辉与被害人张某通话说木方已装车后，被害人张某信以为真便通过微信转款11900元给被告人谭建华，事后被告人谭建华对被害人张某的微信和电话置之不理，没有按照双方的约定发货。 2、被告人黄达伙同被告人谭建华等对张某实施诈骗后欲再次对他人实施诈骗。被告人黄达于2019年12月27日通过被告人黄超获取被害人刘某的联系方式。2019年12月29日，被告人黄达邀集被告人谭建华、黄超、黄朝辉共同对被害人刘某实施诈骗，由被告人黄达用被告人谭建华的手机假装卖家联系被害人刘某谎称有木方出售，并将木方图片发给被害人刘某。谈好价格后，由被告人黄达用被告人谭建华的手机发送过磅视频给被害人刘某。随后被告人黄达指示被告人黄朝辉假扮货车司机用手机拨打被害人刘某电话，因担心被告人黄朝辉讲不好，电话接通后，被告人黄达便让被告人谭建华与被害人刘某直接通话说木方已经装车。被害人刘某信以为真便通过微信转款13400元至被告人谭建华的微信上，但被告人黄达等人没有按照双方的约定交货。 3、2019年12月31日，被告人黄达再次邀集被告人谭建华、黄超、黄朝辉欲共同对被害人陈某实施诈骗。由被告人黄达用被告人黄朝辉的手机假扮卖家联系被害人陈某谎称有木方出售，并将其在工地上拍的木方图片发给被害人陈某。谈好木方价格后，被害人陈某微信转款13400元到了被告人黄朝辉的手机上。事后，被告人黄达邀集被告人黄超、黄朝辉、谭建华，由被告人黄超开车去银行取钱，随后被告人黄达、黄朝辉在银行取得现金13400元。 案发后，2020年3月11日，被告人黄达到邵阳市邵东市红土岭派出所投案自首；2020年3月11日，被告人谭建华被民警在新邵县正大邵阳骨伤科医院抓获；2020年3月11日，被告人黄超被民警在邵阳市隆回县汽车站附近一宾馆内抓获；2020年3月10日，被告人黄朝辉被民警在新邵县“星期六”快捷酒店抓获；被告人黄达、黄超的家属退还了被害人张某、刘某、陈某全部赃款共计38700元，被告人黄达、谭建华、黄超、黄朝辉取得了三被害人的谅解。 上述事实，被告人黄达、谭建华、黄超、黄朝辉在开庭审理过程中亦无异议，且有书证：桃江县公安局接报案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押物品、文件清单、发还物品、文件清单、被告人黄达、谭建华、黄超、黄朝辉的户籍信息、到案经过说明、微信聊天、转账截图；被害人张某、刘某、陈某的陈述；被告人黄达、谭建华、黄超、黄朝辉的供述与辩解；提取笔录等证据予以证实，足以认定。 在本案审理期间，本院于2020年8月7日委托湖南省邵东市司法局对被告人谭建华实行社区矫正社会调查评估。2020年8月20日，该局经调查评估后认为，被告人谭建华没有固定居住点，监管条件较差，经济条件较差；此次涉嫌诈骗一案，属团伙多次作案，该犯罪行为对社会影响大，群众反映强烈，不利于其在社区接受矫正，建议对被告人谭建华慎用社区矫正。 本院认为，被告人黄达伙同被告人谭建华、黄超、黄朝辉以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额较大，其行为均已构成诈骗罪，桃江县人民检察院对被告人黄达、谭建华、黄超、黄朝辉犯诈骗罪的指控成立，应依法追究其相应的刑事责任。在共同犯罪中，被告人黄达起了主要作用，系主犯，依法应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚；被告人谭建华、黄超、黄朝辉起了次要作用，系从犯，依法应当从轻或减轻处罚；被告人黄达自动投案，并如实供述了自己的罪行，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人谭建华、黄超、黄朝辉到案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人黄达、黄超的家属退还了被害人的全部损失，被告人黄达、谭建华、黄超、黄朝辉获得了被害人的谅解，可以酌情从宽处罚；被告人黄达、谭建华、黄超、黄朝辉均承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以依法从宽处理。根据被告人谭建华的犯罪情节、悔罪表现及社会调查评估意见，对其不宜适用社区矫正。桃江县人民检察院对被告人黄达、黄超、黄朝辉的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人黄达犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。 二、被告人谭建华犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。 三、被告人黄超犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。 四、被告人黄朝辉犯诈骗罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一万元。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。 （被告人黄达、谭建华、黄超、黄朝辉刑期均从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人黄达的刑期自2020年3月11日起至2021年3月10日止；被告人谭建华的刑期自2020年9月23日起至2021年6月22日止；被告人黄超的刑期自2020年3月11日起至2020年10月10日止；被告人黄朝辉的刑期自2020年3月10日起至2020年10月9日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提起上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。 审 判 长  吴铁梅 人民陪审员  昌 青 人民陪审员  邓 智 二〇二〇年九月二十八日 法官助理祝明亮 书记员崔琼 附录1、《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 2、《中华人民共和国刑事诉讼法》： 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外: (一)被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的; (二)被告人违背意愿认罪认罚的; (三)被告人否认指控的犯罪事实的; (四)起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的; (五)其他可能影响公正审判的情形。