贵州省凤冈县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黔0327刑初84号公诉机关凤冈县人民检察院。被告人杨光，男，1969年9月17日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省凤冈县，住凤冈县。因犯强奸罪，于1987年4月24日被贵州省凤冈县人民法院判处有期徒刑六年;因吸食毒品，于2004年3月13日被浙江省温州市鹿城区公安分局行政拘留;因犯贩卖毒品罪，于2007年7月5日被浙江省乐清市人民法院判处有期徒刑十个月;因吸食毒品，于2011年3月18日被湄潭县公安局行政拘留十五日，强制隔离戒毒二年;因参与赌博，于2012年12月13日被凤冈县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币1500元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月19日被凤冈县公安局刑事拘留；同年6月23日经凤冈县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。委托辩护人张磊磊，贵州行路律师事务所律师。被告人任之栋，绰号阿栋，男，1992年2月15日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省凤冈县，住凤冈县。因非法侵入住宅，于2015年9月24日被凤冈县公安局行政拘留十日，并处罚款人民币500元;因参与赌博，于2018年4月11日被凤冈县公安局行政拘留三日。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月19日被凤冈县公安局刑事拘留；同年6月23日经凤冈县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于凤冈县看守所。委托辩护人高刚，贵州顺世律师事务所律师。被告人王贤彬，绰号云果，男，1985年10月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省凤冈县，住凤冈县。因参与赌博，于2013年7月24日被凤冈县公安局行政拘留十五日，罚款人民币3000元;因参与赌博，于2017年5月6日被凤冈县公安局行政拘留十四日，罚款人民币3000元;因参与赌博，于2017年9月2日被凤冈县公安局行政拘留十五日，罚款人民币3000元;因参与赌博，于2018年4月4日被凤冈县公安局行政拘留十五日，罚款人民币3000元。因涉嫌犯开设赌场罪，于2020年5月19日被凤冈县公安局刑事拘留；同年6月23日经凤冈县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于遵义市第三看守所。委托辩护人张建生，贵州名城（湄潭）律师事务所律师。被告人陈川川，绰号川川，男，1988年3月27日出生，汉族，小学文化，户籍所在地贵州省凤冈县，住凤冈县。因吸食毒品，于2010年6月13日被凤冈县公安局行政拘留十五日，强制隔离戒毒二年;因吸食毒品，于2011年1月6日被福建省三明市永安市公安局行政拘留;因吸食毒品，于2012年6月27日被凤冈县公安局行政拘留十五日,强制隔离戒毒二年;因吸食毒品，于2015年8月6日被凤冈县公安局行政拘留十五日，强制隔离戒毒二年;因吸食毒品，于2017年8月18日被凤冈县公安局行政拘留十五日,强制隔离戒毒二年；因犯盗窃罪，于2018年1月12日被凤冈县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年5月17日被凤冈县公安局刑事拘留；同年6月23日经凤冈县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于凤冈县看守所。指定辩护人王登丰，贵州黔龙律师事务所律师。被告人秦攀，曾用名秦金伟，绰号马戏、马秀，男，1994年1月26日出生，汉族，初中文化，户籍所在地贵州省凤冈县，住凤冈县。因犯盗窃罪，于2013年4月8日被凤冈县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元;因犯寻衅滋事罪，于2017年6月12日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑一年二个月。因涉嫌犯非法拘禁罪，于2020年6月11日被凤冈县公安局刑事拘留；同年6月23日经凤冈县人民检察院批准被执行逮捕。现羁押于凤冈县看守所。委托辩护人陈廷玺，贵州顺世律师事务所律师。委托辩护人任明，贵州顺世律师事务所律师。凤冈县人民检察院以凤检刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人杨光、任之栋、王贤彬、陈川川犯开设赌场罪、指控被告人杨光、任之栋、王贤彬、陈川川、秦攀犯非法拘禁罪、指控被告人杨光犯窝藏罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。凤冈县人民检察院指派副检察长肖再伦、检察员曾情怀、检察辅助人员李翀出庭支持公诉，被告人杨光及其辩护人张磊磊、被告人任之栋及其辩护人高刚，被告人王贤彬及其辩护人张建生、被告人陈川川及其辩护人王登丰、被告人秦攀及其辩护人陈廷玺到庭参加诉讼。现已审理终结。凤冈县人民检察院指控：2016年初,被告人杨光在凤冈县成立凤冈县启航车行,以经营二手车为名,非法从事高利放贷业务。此后,杨光将被告人王贤彬和任之栋、秦攀、陈川川拉拢入伙协助自己非法从事高利放贷业务，并给上述人员发放工资、提供食宿，逐步形成以杨光为首要分子,任之栋、王贤彬为重要成员,陈川川、秦攀为一般成员的恶势力犯罪集团。有组织地实施开设赌场犯罪2次，非法拘禁犯罪5次,其他违法行为6次。具体犯罪事实如下:（一）被告人杨光、阮某（另案处理）等人开设赌场案2016年6、7月份的一天,被告人杨光与阮某经共谋后决定一起开设赌场,阮某负责联系场地和参赌人员,杨光负责在赌场里发放高利贷为参赌人员提供资金,在赌场里抽头的钱由二人分赃。被告人杨光和阮某先后组织卢某1、安某1、马某、胡某2等人在凤冈县乐乐中学附近的农户家中以扑克牌“炸金花”等方式进行赌博。赌场开设了约10天左右,杨光、阮某二人抽头渔利约50000元。同时,被告人杨光带领被告人任之栋、王贤彬等人在赌场内向参赌人员发放高利贷获利约20000元。(二)被告人杨光、黄金(另案处理)等人开设赌场案2017年5月左右，被告人杨光与黄金共谋后，先后在凤冈县永隆酒店、茶居酒店、食家庄餐馆以及农户家中开设赌场，组织肖某、何某1、陈某1等人以扑克牌“炸金花”、“打麻纱”等方式进行赌博,并从中抽头渔利。杨光还向参赌人员发放高利贷提供赌资，被告人陈川川负责在赌场协助。赌场开设20天左右，共计抽头渔利约60000元。杨光通过向参赌人员发放高利贷获利约300000元。（三）被害人胡某1被非法拘禁案被害人胡某12015年底在杨光处借了3000元钱用于周转,之后又在杨光处借了5000元,并承诺一个月之后还清,借款时双方未商定利息。2017年1月一天晚上8时许,杨光得知胡某1回家的消息后便与被告人王贤彬、秦攀、任之栋一起驾车到永安找其追账。杨光等人到永安后在孙某家中找到了胡某1，便将胡某1强行押到车上。上车后,杨光因胡某1借钱到期不还，就对胡某1进行辱骂、殴打。当晚9时许,胡某1被杨光、王贤彬等人押到了公司,杨光强行按自己规定的利息给胡某1算账,并逼迫胡某1签了一张26000元的欠条。杨光离开公司时，安排秦攀在公司看守胡某1逼迫胡某1还账。一直到第二天下午18时许,胡某1趁秦攀去上厕所之机才得以逃离。后胡某1因害怕被杨光等人追债,外逃打工不敢回家。（四）被害人肖某被非法拘禁案2017年6、7月份,被害人肖某因在杨光开设的赌场里参与赌博输钱后欠下杨光100000元高利贷。最初杨光以打电话的方式向肖某追债,并以肖某系国家工作人员相威胁。肖某被逼无奈，于2017年7、8月份的一天中午，应杨光要求来到凤冈县杨光开设的公司“凤冈县启航车行”，商谈还债事宜。肖某到杨光公司后，因无钱还账，杨光便将肖某扣留在公司，并安排公司员工陈川川、任之栋看守,强迫肖某打电话找钱来还。直到次日上午杨光回公司后,肖某苦苦哀求杨光，并承诺了还款期限,杨光才放肖某离开。肖某此次被非法拘禁14小时左右。几天后,肖某因未按之前的承诺还本付息,杨光再次安排陈川川、任之栋到永安崇新中学将肖某找到并带到公司。肖某被带到公司时，杨光正在去乡下钓鱼的路上,陈川川电话向杨光汇报情况后,杨光在电话中安排陈川川和任之栋，让肖某跪着等他回来处理。陈川川、任之栋接到杨光的指示后，便对肖某以体罚的方式进行侮辱。一直到次日凌晨1时许，杨光钓鱼回到公司后，得知肖某还是找不到钱还债,便对肖某辱骂。接着杨光给肖某算账。肖某在杨光等人的威逼下，被迫打了一张本息共计240000元的欠条，约定以后每月还10000元，杨光才让其离开公司。肖某此次被非法拘禁10余小时。（五）被害人卢某1被非法拘禁案2016年6、7月份,卢某1在杨光、阮某开设的赌场里赌博输钱后欠下杨光60000元高利贷。当年11月份的一天下午16时许,因卢某1未按时还本付息，杨光便将其叫到公司向其追账。一直到晚上卢某1都没有找到钱，杨光便安排秦攀、任之栋看守卢某1。第二天早上8时许，杨光到公司见卢某1还是无法偿还,便按照月息7分的标准并加上杨光安排人员找卢某1追账的费用5000元给卢某1算账,强行让卢某1写了一张111400元的欠条。之后，在卢某1苦苦哀求下，杨光才让其离开公司。因卢某1未按照约定时间还账,杨光便安排陈川川和任之栋到卢某1家找其追账。2017年8月的一天下午15时许，卢某1驾驶摩托车回家时被陈川川和任之栋拦下并带到公司。杨光因卢某1未如约还账，就对卢某1进行殴打、辱骂。并安排陈川川和任之栋看守卢某1,不还钱就不让卢某1离开。第二天早上,杨光又安排李某4（另案处理）跟着卢某1出去借钱来还。到了下午18时许,卢某1还是没有借到钱，李某4就将卢某1带回公司。途经凤冈县土桥河时,卢某1被其另外一名高利贷债主黄阳洋公司的人拦下带走。当晚卢某1被扣留在黄阳洋公司。次日，黄阳洋公司的人把卢某1又送回到杨光的公司。卢某1一直被扣押到下午17时许才被许可离开。被害人卢某1此次被杨光非法拘禁累计长达30余小时。（六）被害人李某1能被非法拘禁案2017年年初的一天，被害人李某1能因急需用钱，就向被告人杨光借款10000元,约定10天后还给杨光，1000元的利息。杨光将当月利息（俗称“砍头息”）扣除后实际拿了9000元给李某1能。李某1能借钱后一直没有偿还。2017年2、3月的一天下午18时许，杨光安排任之栋和秦攀在龙泉镇李某1能的茶叶店里将李某1能找到，并将其带到公司里追账，不还账就不准离开。李某1能就打电话向朋友张某、付某等人借钱。次日凌晨1时许，张某等人将筹集的8000元钱送到杨光公司交给李某1能，李某1能将钱交给杨光后才被放走。2017年7月的一天晚上8时许,杨光与任之栋又将李某1能找到并带到公司追账。当晚，杨光安排任之栋等人在公司看守李某1能。次日11时许,杨光以李某1能无钱还债为由,强行给李某1能算了40000元的账。李某1能被逼无奈，只能写了一张40000元的借款凭证才得以离开。李某1能两次被杨光等人非法拘禁累计时间长达20余小时。（七）被害人罗某被非法拘禁案2016年，罗某因需要资金周转，就在杨光处借了10000元高利贷，约定10天以后还钱,并支付1000元的利息。杨光减去“砍头息”后实际拿了9000元给罗某。2017年9月的一天16时许,因罗某未按时偿还杨光本息,杨光等人在凤冈县李某1能开设的茶叶店内找到了罗某,便将罗某带到公司追账。杨光安排任之栋等人在公司看守罗某。次日10时许,罗某联系朋友曾某将3000元送到了杨光公司,杨光收到钱后又和罗某商量剩下的债务问题，并按照30%的月利率加上杨光安排人找罗某的费用3000元，让罗某签一张约40000元的借款凭证。罗某被逼无奈，只好在借款凭证上签了字，才被杨光许可离开。2017年年底的一天,杨光得知罗某回到土溪镇家中的消息,便带领任之栋驾车来到罗某家中。当晚22时许,杨光和任之栋将罗某从其家中带到了公司追账。杨光安排任之栋负责在公司看守罗某。直到第二天中午,罗某打电话联系一起做挖掘机的合伙人彭某，商量将自己所持挖掘机股份以30000余元的价格转让给彭某,并让彭某将转让费用送到杨光公司。彭某接到电话后将36000元现金送到了杨光公司拿给了罗某，罗某将钱还给杨光后才得以离开。罗某两次被杨光等人非法拘禁累计时间长达40余小时。（八）被告人杨光窝藏案2016年5月18日，被告人秦攀与曾瑶等人在上海市青浦区佳香传野KTV内唱歌时，因琐事与KTV服务员陈忠兵发生纠纷，秦攀等人持酒瓶对陈忠兵实施殴打致其受伤。后被告人秦攀逃回凤冈。被告人杨光明知秦攀涉嫌犯罪正在被公安机关网上追逃，还将其招入公司使用，为其提供食宿，发放工资，帮助秦攀藏匿。(九)其他违法行为1.2017年8月的一天,被告人杨光在得知被害人卢某1要为其女儿办升学酒的消息后,就安排陈川川、任之栋、李某4到卢某1家向其追债。因卢某1无钱还,陈川川、任之栋等人就站在卢某1家院坝不走,卢某1便与女儿卢苇一同跟随陈川川、任之栋等人来到杨光的公司。卢某1向杨光求情并承诺等学酒办完后就还杨光一部分账，杨光才答应放卢某1父女回家。同时，杨光安排陈川川、任之栋、李某4跟着卢某1父女返回卢某1家，等卢某1办完酒席后拿钱回公司。卢某1妻子的嫂嫂贵平知道任之栋等人是来追账的情况后,担心筹集的学费被收账的人拿走,就悄悄把办学酒收取的礼金收走了。卢某1得知情况后,担心被杨光派来收账的人报复，便借上厕所之机逃离了自己家。2.2017年5月份左右，被害人黎建红因急需用钱，就向杨光借了10000元的高利贷，杨光减去“砍头息”后实际交给黎建红9000元。当年7月的一天中午12时许，因黎建红未按杨光要求支付本息，杨光便打电话要求黎建红到其公司商谈。黎建红到杨光的公司后，杨光就给黎建红算账说还要差30000元钱,要求黎建红签借据。黎建红认为杨光计息太高就拒绝签字。黎建红多次起身想离开，杨光等人就不让其离开。下午18时许,黎建红趁上厕所之机发短信给自己的同事陈某3，叫陈某3打个电话给自己谎称有急救病人要动手术让黎建红协助。不一会儿，陈某3依约打电话给黎建红。杨光在旁边听到通话内容后，才安排陈川川、任之栋送黎建红到县医院,并交待等黎建红处理好单位的事后再将黎建红带回公司。黎建红到县医院后，怕陈川川等人将自己再带到杨光公司，就从医院另一出口逃离。3.2017年8月的一天，被告人杨光安排任之栋等人到黎建红工作的凤冈县人民医院找黎建红追账。任之栋等人在停车场将黎建红找到并向杨光电话汇报。杨光接到任之栋的电话后随即赶到了县医院。因黎建红无钱还账，杨光、任之栋等人就准备将黎建红强行拉上车，黎建红反抗不上车并电话报警。公安民警赶到现场后，杨光等人才离开。4.2017年11月的一天，李某4在医院门口看见黎建红,就电话通知被告人杨光，杨光带着任之栋到医院找到黎建红。接着杨光逼迫黎建红还钱，黎建红没有钱还,杨光与任之栋就采取脚跟脚的方式跟着黎建红。黎建红报警后，杨光带着任之栋跟着黎建红到了龙泉派出所。值班民警告知杨光，不能采用跟踪等软暴力方式追债，并给双方调解达成协议后，杨光等人才离开了派出所。5.2017年8月,被告人杨光、任之栋等人将肖某和陈某1扣留在凤冈县茶居酒店追账。在讨债无果后,杨光、任之栋等人将肖某、陈某1押上自己的车准备带到公司里继续讨债。行驶途中，陈某1拨打了杨光侄儿黄金的电话,黄金向杨光担保并求情后，杨光才在永安崇新村委会附近将肖某和陈某1放下车让其离开。6.2018年5月，杨光在永安开设赌场期间，何某1在赌场内赌博时向杨光借了10余万元的高利贷，杨光与其算账后何某1签下了约40万元的欠条。何某1输钱后因无力偿还，便外出打工躲债。被告人杨光找不到何某1，就来到崇新中学找何某1的丈夫郑某1。郑某1给杨光解释称其已经和何某1离婚,叫杨光不要再来滋扰自己。杨光要求郑某1将房子过户给何某1的时候要通知自己到场，郑某1称这是他们两人的私事，没有义务通知杨光。杨光就与郑某1争吵并准备殴打郑某1,被门卫室的保安朱某4、邓安义及闻讯赶来的老师们拉开。公诉机关认为，被告人杨光、任之栋、王贤彬、陈川川、秦攀经常纠集在一起，以暴力或者软暴力等手段,在凤冈县内多次实施违法犯罪活动，为非作恶,欺压百姓,扰乱经济、社会生活秩序,造成较为恶劣的社会影响,是符合恶势力特征和犯罪集团特征双重特征的恶势力犯罪集团。被告人杨光在该犯罪集团中起组织、策划、指挥作用,系恶势力犯罪集团的首要分子,根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第二款、第三款，应按照犯罪集团所犯的全部罪行处罚。被告人任之栋、王贤彬在犯罪集团中基本固定，作用突出，系恶势力犯罪集团的重要成员。被告人陈川川、秦攀为一般成员。被告人杨光、任之栋、王贤彬、陈川川开设赌场，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨光、任之栋、王贤彬、陈川川、秦攀非法拘禁他人，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人杨光明知他人是犯罪的人而为其提供隐蔽处所、财物，帮助其逃匿，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人秦攀主动到案并如实供述其犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人杨光、任之栋、王贤彬、陈川川到案后如实交待了主要犯罪事实,可以从轻处罚。被告人杨光、王贤彬、陈川川、秦攀自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。综上，建议对被告人杨光以开设赌场罪在有期徒刑二年至二年六个月，并处罚金幅度内量刑，以非法拘禁罪在有期徒刑二年至三年幅度内量刑，以窝藏罪在有期徒刑六个月至一年幅度内量刑，合并在有期徒刑四年至五年，并处罚金的幅度内量刑；对被告人任之栋以开设赌场罪在有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金幅度内量刑，以非法拘禁罪在有期徒刑一年六个月至二年六个月幅度内量刑，合并在有期徒刑二年六个月至三年六个月，并处罚金幅度内量刑，在诉讼中，因被告人任之栋认罪认罚并自愿签字具结，公诉机关变更量刑建议为合并在有期徒刑二年至三年，并处罚金幅度内量刑；对被告人王贤彬以开设赌场罪在有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金幅度内量刑，以非法拘禁罪在有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑，合并在有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金幅度内量刑；对被告人陈川川以开设赌场罪在有期徒刑一年至一年六个月，并处罚金幅度内量刑，以非法拘禁罪在有期徒刑一年至一年六个月幅度内量刑，合并在有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金幅度内量刑；以非法拘禁罪对被告人秦攀在有期徒刑一年至二年的幅度内量刑；没收或继续追缴杨光及其开设赌场合伙人的非法所得共计90000元；继续向杨光追缴其发放高利贷的违法所得70800元；没收赌资（含杨光在赌场中以高利贷形式提供的赌资）：向何某1追缴99000元、向卢某1追缴52000元、向胡某2追缴25200万元、向安某1追缴2000元、向郑某2追缴120000元。被告人杨光对指控的犯罪事实、罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。辩解知晓秦攀系网上追逃人员后，一直在劝秦攀去自首。但认为是因被害人欠自己的钱才向被害人追的债，没有对被害人采取过激的手段，不是被害人所说的“十恶不赦”，认为量刑建议偏高。被告人杨光的辩护人提出下列辩护意见：1.被告人杨光等人在本案中的组织形式应属于恶势力犯罪团伙。恶势力犯罪集团应有三名以上的组织成员，而本案中“组织成员”身份的人员仅有杨光1人。2.在永安开设赌场中杨光发放高利贷的30万元获利除了被告人的供述之外，没有其他证据予以佐证，违法所得应以鉴定报告为准，仅有被告人的供述证据不足，不应认定。3、虽然指控杨光有辱骂、殴打被害人的事实，但达不到犯罪意义上的辱骂、殴打程度。4.在非法拘禁过程没有采取暴力和软暴力方式，危害性低。5.部分违法行为已经在被告人杨光涉嫌的非法拘禁犯罪中予以体现，属于想象竞合，不应再次作违法行为评价。被告人任之栋认为自己与被害人胡某1系朋友关系，自己去永安时并不知道去找胡某1，知晓后一直在车上，事后并没有看押胡某1，所以不能认为自己参与了对胡某1的非法拘禁犯罪，也没有参与对陈某1、肖某的违法行为（指控的第五起违法行为）。认为自己不是重要成员，都是听从杨光指挥，对其他犯罪事实、罪名及量刑建议无异议，自愿认罪认罚并签字具结。被告人任之栋的辩护人提出下列辩护意见：1.对本案系恶势力犯罪无异议，但不构成犯罪集团。车行是杨光一人成立的，也是杨光说了算，人员都是临时性的，没有较为固定的犯罪组织，任之栋不是重要成员。2.对罪名无异议。3.在被害人胡某1被非法拘禁案中，从任之栋的供述、被害人胡某1的陈述、证人朱某1、孙某的证言来看，任之栋没有参与该起犯罪事实。虽然任之栋确实一起去了永安，但他和胡某1是朋友，所以没有下车，也没有抓胡某1，没有看守胡某1。4.认定任之栋参与的第五起违法行为中仅有被告人杨光的供述，证据不足。5.对任之栋非法拘禁罪的量刑建议无异议。在开设赌场中，任之栋只是起辅助作用，系从犯，应从轻、减轻或者免除处罚。被告人王贤彬自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，辩解自己不是重要成员，对其他指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。被告人王贤彬的辩护人提出下列辩护意见：对事实及罪名无异议，但无充分证据能够证明王贤彬是重要成员。王贤彬在犯罪中起次要作用，是从犯，应从轻处罚。虽然王贤彬是公司名义上的“管家”“主管”，但有名无实，其不是重要成员，而是一般成员。建议对其适用缓刑。被告人陈川川自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。被告人陈川川的辩护人提出下列辩护意见：对指控的事实、罪名无异议。但被告人陈川川经公安机关电话通知回来尿检，后经公安机关现场传唤到案，应为自首。陈川川在犯罪中起次要作用。其最初加入车行的目的只是想找份工作，主观恶性不大。陈川川身患多种疾病，希望从宽处理。被告人秦攀自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书，对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议。被告人秦攀的辩护人提出下列辩护意见：对本案系恶势力犯罪无异议，但不符合犯罪集团的特征。秦攀参与非法拘禁的时间达不到刑事立案标准，应作为违法行为处理。被告人秦攀主观恶性小、在犯罪中起消极作用，且有自首情节，建议对其在有期徒刑六个月至一年的幅度内量刑。经审理查明：被告人杨光曾因犯强奸罪被凤冈县人民法院判处有期徒刑6年，服刑结束后，又多次因吸毒、贩毒、赌博等行为被司法机关打击处理，无正当职业，长期混迹于凤冈社会。案发前，长期在凤冈县开设赌场及放“高利贷”，聚敛钱财。2016年初，杨光又在凤冈县成立所谓的“凤冈县启航车行”（又名贵州启航名车），并以杨光个人名义办理个体工商户营业执照，许可经营范围：汽车过户、汽车保险代办业务。杨光打着经营二手车的幌子，在未得到从事信贷业务许可的情况，非法向社会不特定人员以月息5%至30%发放高利贷，或在赌博场所以日息3%至5%向赌徒发放高利贷，并大肆收取“砍头息”（从出借款中直接扣除相应的利息）。杨光成立车行后，将较为信任的社会闲散人员任之栋和王贤彬拉拢入伙协助自己放贷。后为了壮大自己的势力，便于在追账时对借贷人产生威慑以顺利回收高利贷获取非法利益，杨光又先后将公安机关网上追逃人员被告人秦攀等人招聘到车行。2017年2月，秦攀向上海警方自首被迫离开车行。秦攀离开后，杨光又将吸毒前科人员陈川川等人相继招聘到车行。后陈川川因吸毒被羁押而离开公司，杨光招募的组织人员均系两劳释放人员、吸毒人员、社会闲散人员，大部分手臂或身上有明显的纹身、身材较为高大，江湖气息浓厚。杨光成立的启航车行在凤冈县租用居民住宅作为办公场所，在车行内设有食堂、住宿房间等，为以上人员免费提供食宿，并发放工资，工资从2000元至4000元不等。杨光作为车行的“老总”“大哥”，负责为车行提供运行资金，并承担亏损、获取利益。王贤彬系车行“总管”“管家”，负责车行的后勤和杨光不在时车行的业务。任之栋、陈川川、秦攀等人主要负责在杨光的指挥下回收高利贷，其中外出追债时，由任之栋负责带领成员及向杨光请示。“公司”成员设定了统一的彩铃。为了约束成员，杨光要求并制定制度规定：公司成员每天不能迟到和早退,迟到与早退要扣工资，晚上加班要随传随到，要服从杨光的统一安排，不服从安排的直接辞退等。公司配备有“甩棍”。为维系“公司”的生存与发展，杨光还向组织成员承诺：赚到钱后发放奖金等。秦攀投案时，杨光拿出2000元安抚秦攀。秦攀服刑期满出狱后，杨光还给秦攀和组织成员任之栋购买衣服以示慰问，陈川川强制隔离戒毒释放时还安排为其接风。在实施违法犯罪活动中，杨光通过小恩小惠等方式笼络人心，在组织成员内说一不二，对“工作不力”的成员予以训斥，树立起威望和领导地位，组织成员都听从杨光指挥。逐渐形成了以杨光为首要分子，以王贤彬、任之栋为重要成员，以陈川川、秦攀为一般成员的恶势力犯罪集团，2017年底及2018年年初，因被告人杨光的资金大部分投入到高利贷中，且受国家扫黑除恶专项斗争的威慑，公司不敢再采取非法手段收债，该团伙逐渐解散。以杨光为首的恶势力犯罪集团，除向社会不特定人员或到他人开办的麻将馆等场所发放高利贷获取非法利益外，还伙同他人在凤冈县永安开设赌场，组织参赌人员以扑克牌“炸金花”、“打麻纱”的方式进行赌博，从中抽头渔利,并向输钱的参赌人员发放高利贷提供赌资，获取非法经济利益。并为了能顺利回收高利贷，组织成员纠集在一起，在我县龙泉永安境内，或采用威胁、殴打、辱骂及非法限制人身自由等暴力、威胁手段，或采用脚跟脚、上门滋扰、到欠款人家庭、单位催要债务等软暴力方式，共实施犯罪行为7次，另实施多次违法行为。对部分被害人以长时间没还利息为由强行让其签订高额借条，部分借款垒高至本金的三到四倍确立债权。其集团在实施的违法犯罪活动中，对被害人卢某1非法拘禁累计达40余小时，并对其殴打；对被害人胡某1非法拘禁达20余小时，并对其殴打；对被害人李某1能两次非法拘禁累计达20余小时；对被害人罗某两次拘禁累计达40余小时；对被害人肖某两次非法拘禁累计达20余小时，并对被害人肖某体罚进行侮辱。同时还非法滋扰欠债人员的家人。参赌人员何某1、卢某1、胡某2欠下杨光高利贷被逼逃往外地，因杨光等人对其家人进行滋扰，导致何某1夫妻、卢某1夫妻离婚。杨光等人还无视肖某系教育工作者，肆意到学校滋扰，并对其侮辱体罚；凤冈县政府工作人员陈某1因在杨光开设的赌场内赌博欠下杨光高利贷，后被杨光等人逼迫辞职逃往老家躲避。该犯罪集团在凤冈县永安境内为非作恶，欺压百姓，严重扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。上述事实，除有具体的违法犯罪事实的证据外，还有公诉机关提交，且经法庭组织质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证、物证1．企业信息查询相关资料，证明被告人杨光以个人名义，于2017年3月向凤冈县工商局申请个体工商户，后经凤冈县市场监督管理局审批，同意杨光个体工商户申请，注册资本三十万元，经营范围系汽车过户、汽车保险代办，经营地点为凤冈县。2012年7月杨光曾以个人名义申请个体工商户，经凤冈县工商局审批，准予其从事个体旧货经营业务。2．凤冈县金融工作办公室情况说明，证明凤冈县启航车行未办理融资担保、小额贷款、典当等业务登记备案相关手续。3．房屋租赁协议，证明2016年9月24日至2017年9月24日，涂金强将自己位于凤冈县0元的价格租给杨光的事实。4．杨光银行账户资金流水记录，证明杨光及其集团在活动期间的资金流水情况。5．启航名车门头照片及名片，证明杨光成立的公司门头照及以贵州启航名车公司的名义宣传其公司汽车抵押贷款等业务。6．启航名车员工规章制度，证明公司规定成员要团结互助,维护公司声誉，保护公司利益，忠于职守、爱岗敬业。不准迟到、早退,因故迟到、早退的，必须事先或电话请假，违者罚款200元。不得无故旷工，旷工一天扣三天工资。中途离开公司必须请假。每月公休二天。7．启航名车工资账单（2017年4月至8月），证明公司员工工资为2,000元至4,000元，任之栋、王贤彬等人有迟到被扣款的事实。8．遵义市人力资源和社会保障局聘用凤冈县事业单位工作人员的批复、辞职申请、辞职说明，证明陈某1的身份情况系凤冈县事业单位工作人员，2017年8月6日提出辞职，2017年9月予以准许辞职。9．借款协议及借款借据、还款承诺，证明杨光向他人放高利贷的情况及追收高利贷过程中债务人给予的还款承诺。10.湄潭县公安局行政处罚决定书、强制隔离戒毒决定书，凤冈县公安局行政处罚决定书5份、强制隔离戒毒决定书2份，凤冈县人民法院刑事判决书、上海市青浦区人民法院刑事判决书等前科材料，证明五被告人的前科情况。11.离婚证二份，证明郑某1与何某1于2017年8月25离婚，卢某1与宋某于2016年10月11日离婚的事实。（二）被害人陈述1．罗某的陈述，除证明因借杨光高利贷，被杨光非法拘禁的事实外，还证明杨光和他身边的马仔有纹身，身材高大，让人见了就毛骨悚然，看着就让人害怕。同时听说杨光这个人收账是不顾任何情面的，没有谁敢差他的钱。他们放贷利息高得惊人，无视法律的存在，任凭他们的想法做事。2．肖某的陈述，除证明因在杨光开设的赌场里参与赌博输钱，在杨光处借高利贷，因追账被杨光非法拘禁的事实外，另证明杨光就是永安的一个地痞流氓，之前就坐过牢，他手下全是一些社会上的人，一个个都有纹身，平时走到哪里都是带着人的，大家都比较怕他。作为一名人民老师，被杨光的小弟叫到他办公室跪着等他，已经没有男人的尊严，有时候想起来就想哭。何某1还被他们逼着离婚，陈某1连工作都不要就跑了。3．卢某1的陈述，除证明因在杨光开设的赌场里参与赌博输钱，在杨光处借高利贷，因追账被杨光非法拘禁的事实外。还证明因其没钱还，杨光就经常叫人到家中去追，找其妻子和孩子进行威胁，给其施加压力迫使还杨光的高利贷，其与妻子因为这件事离婚了。杨光是一个心狠手辣的人，还不起钱他就经常说“顶多我的钱不要了，你要么断手断脚”。他手下的川川、阿栋等人都是他请来专门为他收账的，这些人是社会闲散人员，身上都雕龙画凤的，让人见到就怕，而且平时听到说差谁的钱都不能差杨光的钱，他这个人要账起来什么都不顾，经常将人逼得走投无路、妻离子散，甚至于有些国家工作人员工作都不要就跑了。4．陈某1的陈述，除证明其因在杨光开设的赌场里参与赌博输钱，在杨光处借高利贷，因追账被杨光非法逼债的事实外，还证明其赌博以前不认识杨光，打牌约的时候觉得他人不错，主动借钱，但是后来逼还赌债的时候就拿出了社会上的一套，随时带着小弟，各种威胁与手段，还被威胁如果不还钱就对其家人不利，其因此被逼辞职。5．郑某1的陈述，除证明其妻何某1因在杨光开设的赌场里参与赌博输钱，在杨光处借高利贷，因追账被杨光滋扰的事实外，另证明因何某1赌博和杨光的逼账行为，导致夫妻离婚，杨光平时没有固定职业，在社会上混，听说他一直以开设赌场和在赌场内放高利贷为生。他到学校来吵闹时有很多老师和学生，给其产生了不良影响。6．黎建红的陈述，证明自己因欠下杨光的高利贷，多次被杨光滋扰的事实外，还证明杨光手下养了一帮兄弟，走到哪儿都是“一党一党”（成群结队）的，手下好多人都有纹身，看上去很凶，是因为扫黑除恶专项斗争，才将这些社会毒瘤除掉。(三)被告人的供述1．杨光供述：2016年成立启航车行（启航名车），准许经营的业务是车辆过户、质押，但实际上是在放高利贷。公司的法人是我，负责一切事务，王贤彬是管家，我不在是王贤彬说了算，外出追账是王贤彬、任之栋说了算。公司有员工任之栋、陈川川、秦攀、陈某1等人负责追债，我负责发放工资，工资从2000元至4000元不等，包吃包住，外出追账主要是任之栋负责，我一般都安排他，由他带人，有什么事向我汇报。别人欠高利贷后，我们一般先打电话追债。电话联系不上的，我就会亲自带任之栋、陈川川等人去借款人家中或经常去的地方找借款人，先和借款人谈或带回公司谈，谈了以后仍不还的，就叫任之栋、陈川川等人跟着借款人去找钱，借款人多次不还的，就将借款人带回公司扣留，直到借款人还款或给予一定的还款承诺。公司有制度，要拥护集体，有好面貌。公司早上9点上班，下午5点半下班，迟到扣工资，全勤奖每月300元，公司搞得好年底有大红包，公司支出在我这儿报账，有什么事情我直接拿钱，如秦攀被抓我给了2000元，陈川川强戒释放时我请他吃饭，给他买衣服，公司的收入主要靠放高利贷获利。公司成立后，任之栋等人先后加入。2017年秦攀干了五个月后去投案了，陈川川后来来公司干了3个月左右，公司的员工很多都被相关部门打击处理过，我与公司部分员工身上有纹身，都是一些前科人员，因为公司需要人追账，喊他们帮忙有震慑力，让欠债人感到害怕。公司有几根甩棍，不知道是谁拿来的。我们开设赌场是违法的，让参赌人员家庭破裂，无心工作，容易走向极端，我也感到十分后悔，我们采取拘禁手段收债也给欠款人的生活带来了不便，给其家人带来惊恐。另杨光供述，自己从事的违法犯罪行为总的获利均用于发放员工资，支付借款利息，用于公司日常开支，公司的资金被借出去了没有收回来，再加上国家开展扫黑除恶工作，慢慢的公司就散了。2．王贤彬供述：2016年经杨光招进启航车行，公司住所先在凤冈县医院旁边，一个月后因拆迁就搬到龙泉大街，杨光叫我去取过公司营业执照，法人是杨光。刚开始公司有杨光、任之栋、秦攀等人。任之栋一直都在公司，秦攀后进入公司，上班几个月后就因为打架投案了。接着陈川川等人也加入了公司，陈川川干了不久因吸毒被抓。杨光是公司老板，一切他说了算，我是总管，负责办理车辆抵押业务和公司后勤工作，工资每月4,000元，杨光要求所有人按时上下班，有人打考勤，如果有人通知必须到位，我在西山参与杨光开设赌场期间，每天还发了三百元的补助。成立公司的目的就是“搞钱”，平时杨光主要就开设赌场与放高利贷，靠收取抽头钱和放贷的利息获利。公司招任之栋、陈川川等人就是要壮大公司的实力与声势，便于杨光顺利回收高利贷，他们很多人都有纹身，公司提供免费食宿，还有专门的人进行管理，杨光还安排购买了五根甩棍，有时他们带出去收账，前后有三辆车和二辆摩托车用于公司使用，有办公场所与食堂，公司成立后，总的收车就只收了几辆，根本找不到钱。高利贷收取的利息分为月息与天息，天息2%至3%不等（开设赌场期间），没开赌场期间，参赌期间的借款转为5%至10%的月息不等。3．任之栋供述：杨光系负责人，全权负责一切，公司的其他成员都听他的，我与陈川川等负责追债，王贤彬系公司成员，但他一般是在公司上班，没有与我们一起去追债，我们把欠债的带来公司后，他一起看守，公司还有出纳与食堂工人。杨光公司主要业务是放高利贷，但杨光还开设赌场并在赌场内放高利贷。我曾经在龙泉山杨光开设的赌场内放高利贷，每天下来杨光都会给我200元的报酬。赌场每天抽头获利五、六千元，抽的钱归杨光及其合伙人，后他们会给我与王贤彬200元。赌场内放高利贷收取的是“砍头息”，1000元扣50元。借钱的人有卢小刚（卢某1）、安某1、马某、胡小波。后欠钱的都被我们追过债，我总共参与了十几次追债行为，追账过程中杨光有对债务人进行殴打、辱骂及罚跪（但我们执行是下蹲）。王贤彬是杨光最信任的人，平时负责车行的抵押贷款，有时也安排我们做事情，我们都会听他的，将欠债的人押到公司他也负责看守。我进入公司时，公司已经成立，我的工资3000元，王贤彬4000元，其他人都是3000元。我在杨光公司快解散时离开的。因我知道杨光开设的公司将人喊到公司非法拘禁追债、开设赌场是违法的，所以2017年12月我就离开了。公司最开始的成员有我、王贤彬、秦攀等人，后来陈川川等人也参加了进来，中途陈川川、秦攀等人被关了，上了几个月的班。秦攀叫马戏、王贤彬叫云果、公司有住宿，我与陈川川等人在公司居住。杨光做事凶狠，很多时候对欠钱的人大骂大吼，人们都说他是一个只进不出的人，专门算计别人。杨光在公司规定，要按时上下班，不能以公司的名义在外扯皮惹事，公司有事通知就必须马上赶到公司。秦攀从上海服刑回来后，杨光给他买了衣服，投案时也给他“上了”2000元钱。4．陈川川供述：2017年5月，我吸毒强戒结束当天杨光请我吃了饭，一个月后，我加入了杨光的公司，当时公司有员工任之栋、王贤彬等人，杨光给我开的3,000元每月的工资，并在他公司免费吃住，主要工作就是接待来公司抵押的人、杨光开设赌场时与他一起去给他放高利贷和放哨、帮杨光追债。杨光公司要求准时上下班、安排的工作要执行，不准我们吸毒、酗酒，公司的职员有我、杨光、任之栋等人,都有纹身，杨光说话、做事和长相都很凶，所有我们都很怕他。2017年8月，我因吸毒被抓，离开了公司。5．秦攀的供述：杨光的公司是2016年3月起成立的，名字叫启航车行，主要经营业务是当车、收车业务，没过多久就开始放高利贷了。2016年5月，我因在上海打架被网上追逃，后来经任之栋介绍就到杨光公司上班，为躲避追逃我就住在杨光的公司里，每月工资3000元，包吃包住，任之栋的工资也是3000元，公司除老板杨光外、还有职工王贤彬、任之栋等。2017年2月我到上海自首，当时还有人给我“上了”2000元。2018年刑满后，杨光还给我们买了衣服，杨光公司追高利贷的行为主要是电话追账、然后喊公司员工出去找借款人、最后就是把借款人带到公司扣留逼账。我参与了将卢小刚、李某1能、胡某1扣留在公司逼账的行为。胡某1跑了以后，我还被杨光骂过，我还找王贤彬说过情。我知道王贤彬购买得有二根甩棍。2017年2月，我到上海自首后离开公司。因为杨光让我在公司上班，发工资，安排我的工作，我知道行为是违法的，但我们也执行。杨光公司主要从事高利放贷，关于车的业务很少，我到公司基本上就是跟着任之栋去帮忙追债、守人。杨光安排我们做事都要参与，比如晚上追债。甩棍是杨光叫云果买的。杨光公司员工的电话铃声进行了统一设定。公司的部分员工、杨光、任之栋有纹身。(四)证人证言1．李某4证言：证明其2017年4、5月进入杨光公司，杨光是老板，职员有王贤彬、任之栋等人，后来陈川川也加入了。王贤彬负责收车，但很少有业务，公司8点30上班，下午17点30下班，公司杨光说了算，杨光不在时，王贤彬、任之栋说了算。其与任之栋等人去卢小刚家找过卢小刚追债，卢小刚说过他差杨光的钱是赌债，以前他家日子好过得很，因赌博差了很多债，被杨光追债家都不敢回，卢小刚还说他被杨光打过。还知道永安一个肖老师被杨光他们喊蹲过马步，陈某1被追债工作都不要了，何某1、县医院的一个医生也被杨光追过债，其参与过一次对县医院姓黎的女医生的追债行为。任之栋、陈川川在外面追账的时间多点。有时也将欠账的人带到公司来。2．朱某1证言：证明其在2017年1月加入杨光公司，当时说系二手车公司，每个月工资3000元，进入公司后，才发现杨光公司系放高利贷，然后杨光安排其与云果、阿栋、马秀等人一起去追债，其他没有什么工作任务。杨光要求找到人后如果没有钱就带到公司来他处理。其与阿栋等人到龙泉山村、何坝镇一栋木房子、龙泉追过债、还与王贤彬一起去绥阳镇追过债。加入公司以前，为杨光追胡某1的债务带过路。其与云果、阿栋外出时，都是他们说了算。其有纹身，参加杨光公司十几天就因为吸毒被强戒离开公司。3．魏某证言：证明2016年下半年，经任之栋介绍，到杨光公司上班，共3个月左右，工资每月3000元，主要从事收车业务，没有收到车，听杨光说他要开赌场，当时公司有云果、秦攀、任之栋等人。杨光公司放高利贷，月息都在5%以上，杨光还叫其介绍人去他那里贷款。任之栋说过他们去追过账，其没有参与，也没有看见。公司没有什么正规业务。4．阮某证言：证明2016年左右，与杨光开设赌场的事实。后因大家都觉得钱都给杨光找了，就不打了。当时卢小刚、安某1、胡某2都借了杨光的高利贷。杨光是社会上的混混，平时在放高利贷。5．黄金的证言：证明在2017年杨光与其在永安开设赌场、杨光还在赌场内放高利贷的事实，贷款利息日息3%至5%不等。赌一个月左右，总的抽头金额约60000元，其得到约16000元。杨光系其表叔，家人对他的评价不高，觉得他一辈子都不务正业，做一些歪门邪道的事，没有什么正当职业，主要是以赌场内放高利贷为职业，开公司也是放高利贷找钱。何某1是因为赌博的事离婚，陈某1因赌博带来的经济负担，连工作都不要辞职跑路了，因赌博带来的危害，周边的人对永安的评价不好。其知道杨光有向欠债的人追账的事，杨光因追债准备将陈某1和肖某带到凤冈，其还给杨光说情放人。6．陈某1（杨光公司员工）证言：证明杨光公司名叫启航车行，2017年2月，其在凤冈考驾照时候到杨光公司上班，当时有任之栋、王贤彬、秦攀等人。后陈川川在其介绍下加入了公司。其在公司主要是打扫卫生、发传单，公司名义上系办理车辆抵押贷款业务，但只看见有人来咨询过。其工资3200元，公司包吃包住，总共待了四个来月，对公司的其他业务不清楚。杨光是个老“社会”（混混）。7．黄某证言：证明其外号黄毛，2015年因与任之栋、胡某1帮杨光收账被拘留，后来经任之栋介绍，加入杨光公司，当时公司有王贤彬、任之栋、秦攀等人，上班也没有什么具体的事，一段时间后，其与杨光的小弟就去麻将馆替杨光放高利贷，听说杨光还在开设赌场，其与秦攀、魏某、任之栋都是社会上混的人，都有前科及吸毒史，秦攀、任之栋和其都有纹身，个子都高，可以帮杨光撑场子，上一个月的班。听说杨光带人收账过程中有欺压、非法拘禁他人的行为，比如罗某。8．廖某证言，证明2016年11月，其驾车与杨光公司的车发生了碰撞，后赔了二十五万元给杨光公司，与杨光相识。后到杨光公司上班，公司经营的业务范围主要是收购二手车，抵押贷款。当时有员工任之栋，王贤彬等人，后陈川川等人也来到公司。其主要负责车行的收车业务、张贴广告。任之栋等人与杨光在一起，负责追账、放高利贷。他们是在赌场内放高利贷，何某1是在赌场内借高利贷的。2017年4、5月期间还在永安开设赌场并放高利贷。工资每月4000元，杨光招的都是社会上的混混，有吸毒的、坐牢的，员工大部分身上都有纹身，和他们在一起长久了难免都要出事。任之栋等人都是在追债，记得杨光还叫他们外出追债，有一次一个女的还被他们带到公司来和杨光谈。看见过杨光公司有甩棍。公司都是杨光说了算，没有正规业务，不是正规的公司，杨光并没有把精力放在做二手车上，杨光把利益看得重，没有利益的事不会做。9．安某1证言，证明2016年，自己在杨光及阮某开设的赌场内赌博输钱，在杨光处借了4万元高利贷，按5%的天息计算，并为砍头息，如果参赌人员不赌了，就把利息从天息转为每月5分的月息，过了1个月后，因没钱还款被杨光叫到公司，约定十个月后还，便打了6万元的借条给他。2018年，因没按时还款，又被杨光叫到公司，重新又写了一张8万元的借条给他。杨光手下养了一帮兄弟，对欠他钱的追债手段歹毒，其很害怕他到家中追债，当时也没钱还款，明知是高利贷，也只有同意他提出的加大金额写借条，已经还了三万八千元。杨光只要一打电话，都会多少找点钱还他，所以他没有采取过激手段向其追债。杨光的公司没有正规业务，主要就是放高利贷，员工都是一些年轻人帮他追账。卢某1等人也向杨光借高利贷的，卢某1还被杨光关押过，胡某2被杨光逼到外面躲账不敢回家。杨光开公司只是一个幌子，聘请一些年轻人采用过激手段追债，对社会治安有影响。10．马某证言，证明2016年自己在杨光和阮某开设的赌场内赌过五次，杨光带着他的两个马仔在赌场里放水，5%的日息，杨光等人并不参与赌博，其没有借过杨光的高利贷，卢小刚借过的，杨光的两个小弟长得较壮，其中一个还有纹身，都是二十来岁的年轻人，一看就知道不是干正事的人，混社会的。11．李某2证言，证明阮某、杨光在2016年9月曾在他家中开设过赌场，赌场内有人抽水。和杨光一起的两个男子都是二、三十岁的年轻人，个子高大，看上去都是混社会的。12．证人卢某2证言，证明2016年9月左右，参与了阮某、杨光开设的赌场内的赌博活动，杨光还带着他的兄弟在赌场内放高利贷，一天3%的利息，砍头息。如果不参赌了，他就天天打电话逼债，利息还要叠加计算，杨光的兄弟一个是王贤彬、一个是任之栋。其在赌场内借了杨光10000多元的高利贷，还因其他原因又在杨光处借了20000元，每天都将利息打给他的，后觉得利息太高，就到信用社贷款还清了他的贷款。杨光有五十来岁，永安人，长像有点凶，没有正当职业，专门从事高利放贷，他是混社会的人，手下经常带有一帮兄弟，在凤冈县混社会的圈子里还是小有名气，大家都说他“不认人时什么事情都做得出来”，在他那里借钱，我知道他的厉害，每次借款都按时还本付息，不敢因为欠钱不还或还不起惹到他，他在龙泉大街开有一家公司，员工都是一些二三十岁的年轻人，听王贤彬讲过，他们公司从事的汽车抵押业务和放高利贷，但从没有见过他们办理汽车抵押的业务。杨光、任之栋等人都有纹身，不熟的人都板起脸，让人看到害怕，任之栋等人都是杨光养起的，是马仔。卢某1被杨光追债影响了其家庭，其也因为赌博输钱，借高利贷产生了很大的经济负担。13．胡某2（胡小波）证言，证明2016年6、7月份，其参与杨光与阮某合伙开设的赌场里赌了十几天，输了四万多，都是在杨光那里借的高利贷。杨光还在赌场里抽头，杨光带领王贤彬及一个年轻人还放高利贷，利息都是砍头息。没有参赌后几天，杨光将其喊到他公司去算账，借款43000元，杨光叫写成46000元，利息按每月7%计算，而借款协议上并未写利息。后来刚开始的4个月的利息都是付了的，后来实在没钱了，杨光又威胁，说钱可以不要，但要打残后再说还款的事，并且要到其店中去找麻烦，让其做不成生意，家里也得不到安静。后来又被杨光扣在公司不准走，是王贤彬劝后才准其出去找钱的，而且他的小弟一直跟着，回店后，他的小弟直到下午5、6点钟才离开。后来因为害怕，其就将店转了出去，到浙江躲账去了。其家人还打电话说，杨光的小弟到家去找过，还威胁他们说出我下落，还说找到就将其弄残。卢某1、安某1都借了杨光的高利贷并被追过债。杨光就是以放高利贷为职业，有一家公司，招聘一些社会混起的“娃儿”给他追债，杨光这个人很暴力，追债时动不动就说不按时还钱就把借款人弄死弄残，逼得借款人有家不敢回，在外面躲账，给社会治安带来了危害，去杨光公司还利息时，还看到有两个中年妇女因欠杨光的债被杨光吼吓，当时那两个妇女全身吓得发抖。14．阮成素（胡某2的母亲）证言，证明：因胡某2外出，在家给胡某2带孩子，刚开始并不知道胡某2在外欠债的事，后来有几个年轻男子到家中追账才知晓，他们共到家六七次，说话很凶。曾经有一次，赶集回家，有两个男子在胡某2家院内站着，那两名男子其中的一个伸手去抓孙女的衣领，凶巴巴地说，是你家大人不准你说不是，要账的男子还说“等到胡小波回来把他脚打断。”，孙女差点吓哭了。后来都不敢让孙女单独待在家中。因为他们追账，让周围邻居都清楚了胡某2在外欠账，时常被取笑。胡某2也两三年没敢回家，把孙女也吓到了，不敢单独待在家中。15.秦某证言：证明杨光老家是永安街上的，很早就认识他，杨光是混社会的无业人员，他在放高利贷。2017年自己参与杨光组织的赌场里赌博，输钱后在杨光处借了高利贷五万元，后来账垒高了就没有去了，当时有人抽头。杨光事后打电话追债，还威胁如果不找钱还他就喊人来和我一起上班，因为害怕就想办法还了他的账，最终还了六、七万块，具体记不太清楚了。在信用社贷了三万才还完。16.郑某2证言：证明2017年4、5月份的一天，经杨光邀约，共到杨光在永安开设的赌场里赌博二十来天，输了四、五十万。杨光等人在赌场负责抽头和放高利贷,自己总共向杨光借了25万的高利贷，后来算上利息，一共签了约37万的借条给杨光。杨光借钱是算的3%的日息。另外还有何某1、陈某1、肖某、喻权等人在杨光处借了高利贷，何某1因为欠杨光四十多万被杨光追债，杨光还向其丈夫追债，导致二人离婚，陈某1因欠高利贷被逼工作都不要了。自己原本是做生意的，有二十多万的存款，因为在他的赌场赌博输了，当时“输昏了头”，还向杨光借高利贷，结果每天还要付利息，越输越多，杨光算上利息达37万，最近两年还了九万左右，还差他二十几万，因赌博其与妻子都离婚了，只能外出务工，现在与原来的生活落差太大。杨光是凤冈社会上的“老混混”，没有正当职业，在永安名声不好，平时说话都带“脏”字，走到那里都是带起一帮小弟，这些人身上雕龙画凤的，大家都害怕。17.安某2证言：证明经黄金介绍，2017年5月到杨光开设的赌场参赌二次，赢了10000多元。杨光每天抽水钱差不多有五、六千元。杨光还放高利贷。因为看见杨光一直在抽头和放高利贷，参赌人员差杨光的钱越来越多，觉得不适合在这样的场合赌博，所以后来就没有去了，因为我赢了钱，杨光还传言要收拾我。我听说何某1、肖某差高利贷十多万，陈某1因欠杨光高利贷工作都没有要就跑了。秦某也差杨光的高利贷。18.庞某证言：证明自己于2017年参与杨光开设的赌场里赌博，输了几千块。杨光在抽水与放高利贷。听何某1说，杨光放给何某1的利息是5%日息，是砍头息，何某1因欠杨光高利贷跑了，陈某1因欠杨光高利贷被杨光逼债逼跑了。19.朱某2证言：证明杨光原是永安人，一直在社会混起的，没有正当职业，平时以放高利贷和开设赌场为业。2017年，我在杨光开设在永安的赌场里赌过两次，杨光在赌场里抽水和放高利贷。何某1因欠杨光高利贷无力偿还一直在外躲债。陈某1因欠杨光高利贷被逼工作都不要了。杨光还坐过牢，我们平时做正当职业的都不喜欢和他来往，也怕和他来往，怕他给自己带来一些不必要的麻烦。20.贺某证言:证明2017年自己在永安杨光开设的赌场里赌过一次，杨光在抽头与放高利贷。杨光开设赌场组织大量人员参赌，并放高利贷，引起部分参赌人员无心家庭生活，导致夫妻感情破裂，一些人赌博成瘾，无心工作，而且还会引发其他违法犯罪行为，是社会上的毒瘤。21.何某1证言：证明2017年初，杨光多次开设赌场组织我们赌博，主要是“炸金花”与“打麻纱”，我输钱后在他那里拿高利贷，累计十万元本金，后来累计利息本息共计四十万元，我打了借条的，高利贷是5%的天息。砍头息。我总共输了二十多万，还欠杨光四十万元的高利贷。杨光一直在向我追债，经常打电话威胁我、滋扰我，还有就是他经常到我前夫工作的学校威胁他，因为他追债导致我与我丈夫离婚，追得最严重就是跟了我二十多小时，还将我带到家里和茗足道洗脚城待到凌晨3点左右，我趁他睡着了就跑了。另外就是杨光打电话给我说要对我家人下手，说要“整”我家父母或孩子，还到我家中去找过我家父母。22.范某证言：证明2017年6、7月份的一天下午17时许，我与杨光、小建一起去进化钓鱼的过程中，听到杨光叫肖某跪着等他及杨光回公司后向肖某的追账经过。另证明，当时参与追债的二个小弟都在三十岁左右，其中一个手臂上纹有一条龙，另一个偏瘦。他们都是按照杨光的要求做事。我就和杨光接触一次，他就是混社会的，长相和气质都是那种大哥形象，那两个年轻人都有纹身，听杨光招呼，那个校长“可怜兮兮”的，一点男人的尊严都没有。我觉得不能和杨光这种人多接触。23.朱某5、邓安义证言，证人均系永安崇新中学门卫，证明杨光多次到崇新中学找肖某和郑某1索要高利贷。2018年的一天还与郑某1因催要高利贷发生争执，杨光就抓住郑某1系何某1老公身份不放，非让他还贷，吵得很凶，杨光还准备打郑某1，被我们和几个老师拖开，当时有老师和学生围观，后来听说郑某1与何某1因催债这事离婚了。杨光没有什么正当职业，还坐过牢，平时在混社会，周围的人都怕他。其中2017年多次是几个年轻人来的，他们都出校门去谈。24.彭某证言，证明罗某被拘禁及自己拿钱给罗某还债的过程。认为杨光等人完全就是黑恶势力，非法扣留他人，控制他人人身自由，公司的人凶神恶煞的，根本不讲理，罗某欠他的钱居然还强迫我联系罗某，应受法律惩罚。该集团在存续期间，实施的违法犯罪行为分述如下：一、被告人杨光、阮某（另案处理）等人开设赌场案2016年6、7月份的一天,被告人杨光在凤冈县城街上遇到阮某，杨光就问阮某最近在做什么，阮某说他最近组织人在“打金花”（赌博的一种方式）。杨光便与阮某经共谋后决定一起开设赌场,阮某负责联系场地和参赌人员,杨光负责在赌场里发放高利贷为参赌人员提供资金,在赌场里抽头的钱由二人分赃。被告人杨光和阮某先后组织卢某1、安某1、马某、胡某2等人在凤冈县乐乐中学附近的农户李某2等人的家中以扑克牌“炸金花”等方式进行赌博。赌场开设了约10天左右,杨光、阮某二人抽头渔利约50000元，发给被告人王贤彬人民币1000元。同时,被告人杨光带领被告人任之栋、王贤彬等人在赌场内向参赌人员发放高利贷。上述事实，被告人杨光、任之栋、王贤彬均无异议，且有公诉机关当庭举出并经庭审质证的胡某2、卢某1、安某1的借款协议书、收条、身份证复印件等书证，证人卢某1、安某1、马某、胡某2、李某2、卢某2、阮某的证言，被告人杨光、王贤彬、任之栋的供述与辩解，现场勘验笔录及附图，证人卢某1、安某1、胡某2、李某3、卢某2、阮某、被告人杨光、王贤彬、任之栋的辨认笔录等证据证实，足以认定。二、被告人杨光、黄金(另案处理)等人开设赌场案2017年5月左右，被告人杨光与黄金共谋后，先后在凤冈县永隆酒店、茶居酒店、食家庄餐馆以及永安农户朱某3家中等地开设赌场，组织肖某、何某1、陈某1等人以扑克牌“炸金花”、“打麻纱”等方式进行赌博,并从中抽头渔利。杨光还向参赌人员发放高利贷提供赌资，被告人陈川川负责在赌场协助。赌场开设二十天左右，共计抽头渔利约40000元，发给被告人陈川川人民币800元。上述事实，被告人杨光、陈川川均无异议，且有公诉机关当庭举出并经庭审质证的郑某2、陈某1、何某1的借款协议书、收条、身份证复印件等书证，证人朱某2、郑某2、贺某、陈某1、肖某、何某1、龙某、秦某、安某2、庞某、吴某、陈某2、朱某3、黄金的证言，被告人杨光、陈川川的供述与辩解，现场勘验笔录及附图、证人肖某、陈某1、黄金、被告人杨光、陈川川的辨认笔录等证据证实，足以认定。三、被害人胡某1被非法拘禁案被害人胡某1（小名文峰）2015年底在杨光处借了3000元钱用于周转,之后又在杨光处借了5000元,并承诺一个月之后还清,借款时双方未商定利息。后胡某1一直未还款。2017年1月一天晚上8时许,杨光得知胡某1回家的消息后便与被告人王贤彬、秦攀等人一起驾车到永安找其追账。杨光等人到永安后在孙某家中找到了胡某1，便将胡某1强行押到车上。上车后,杨光因胡某1借钱不还，就对胡某1进行辱骂、殴打。当晚9时许,胡某1被杨光、王贤彬等人押到了公司,杨光强行按自己规定的利息给胡某1算账,并逼迫胡某1签了一张26000元的借据。杨光离开公司时，安排秦攀在公司看守胡某1逼迫胡某1还账。一直到第二天下午18时许,胡某1趁秦攀去上厕所之机才得以逃离。后胡某1因害怕被杨光等人追债,外逃打工不敢回家。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证：借款凭据一张，证明胡某1打了一张26000元的借款凭据给杨光。（二）证人证言1．朱某1的证言：我在杨光公司上班之前就和杨光认识。2017年1月左右的一天，我在永安街上接到杨光的电话，杨光问我在什么地方,我给杨光说了位置后，杨光开车来了。然后杨光就叫我上他的车,车上有阿栋（任之栋）、云果（王贤彬）、马秀（秦攀）。接着杨光就叫帮他忙，打电话给胡某1问其在什么地方，胡某1说他在上尧（小地名）。挂了电话后,杨光说听说胡某1在孙家寨（小地名）他家亲家家中，便叫我开车帮忙去找胡某1还钱，这时我才知道杨光等人找胡某1的目的，就给杨光说因为和胡某1熟悉，到了之后就不下车了，阿栋也说他和胡某1认识,也不下车,杨光就答应了。然后杨光就带着云果、马秀下车去孝林家中找胡某1。大约过了几分钟,就看见胡某1被杨光、马秀、云果三人连拖带推强行拉上了车，并在后排押着胡某1。杨光在车上骂胡某1,接着将胡某1押到凤冈杨光公司内，杨光、云果、马秀就把胡某1带到了一间房间里谈,我和阿栋就在外面房间的沙发上耍手机。他们在房间里谈了大约一个多小时。听见杨光喊胡某1要写什么条子,具体写什么条子记不得了。我睡到第二天8点过,看见只有阿栋、马秀、胡某1在公司，胡某1也是在沙发上睡觉，然后我就离开了杨光的公司。2．孙某的证言：我和胡某1是同学，读书的时候两个喊的亲家。知道胡某1欠了别人的钱。记得在2017年初的时候一天晚上7点钟左右，胡某1到我家耍，当时正准备吃饭，突然有一辆车开到自己家院坝内，车上就下来三个人进入我家中。他们三个直接喊胡某1和他们一起去凤冈，胡某1当时也没有说什么，那三个人就有两个人分别去拉住胡某1的两只手。之后他们就把胡某1带上他们开来的车里了。之后过了一天还是几天，胡某1还打电话向我借钱的，因为我也没有钱，就没有借给胡某1。（三）被害人胡某1的陈述：我小名叫文峰，共向杨光借了8000元，第一次借的3000元，第二次借的5000元。后我外出。从浙江回来的有一天晚上8点钟左右，在永安孙家寨亲家孙某家耍。杨光、一个叫王总的人、一个外号叫马戏的人开了一辆白色起亚牌的越野车到孙某家来将我找到了。我看到他们之后就准备跑，后被他们拖到外面的坝子里，杨光就开始骂我，叫我和他们一起去凤冈。我不愿意去，杨光、王总、马戏三个就强行将我拉到杨光开的车上。上车后，杨光就骂我，还朝我的脸上打了一拳。到达凤冈之后，就到杨光公司的一间小房间内，杨光就喊我还钱，因为没钱还给杨光，杨光就去拿了一张借条过来喊我签字。我看到借条上的金额是2.6万元，当时想到都被杨光打了也不会还他钱，所以就在借条上签字了。签完字之后杨光就喊我打电话找钱还给他，并且叫马戏看守。后来我睡着了，睡到第二天的9时许才醒来。杨光来到公司之后就让我打电话找亲戚借钱，王贤彬也说：“把钱还了不还钱我们不让你走”。在下午4时许，王贤彬又回到公司叫我还钱并点了餐。吃完饭后王贤彬说有事情就走了，下午6时许，我趁马戏去上厕所就逃跑了。之后就直接外出务工去了。（四）被告人的供述1．杨光的供述：胡某1是永安人，我和他之前就认识。2016年年初的时候胡某1在我这里借了3000元，之后又向我借了5000元。当时我没有给他算利息，只是借钱给他，但是借了钱之后一直找不到人，他还去浙江打工了。2016年夏天的时候我打听到他从浙江打工回来了，在永安他家亲家家中耍，于是我就叫上王贤彬、秦攀、任之栋开车去找他。我们到了一进门，胡某1看到了我，就知道我是去找他的，我就骂了他，他就起身准备跑，但是被秦攀拦住了。于是胡某1就准备拿菜刀反抗，被我阻止了。接着我们就把他押上车，上车的时候我朝他头上打了一拳一巴掌。到了公司之后就喊胡某1打电话找钱，找半天也没有找到钱，我就将他欠我的钱和利息算下来是26000元，喊他写了一张借条。然后就安排秦攀和任之栋在公司看守胡某1喊他继续找钱来还我，接着我就回家了。到了第二天早上我来到公司他还是没有找到钱，于是我喊秦攀继续看守。到了下午的时候我听见秦攀说胡某1跑了，秦攀因为这个事情还被我吼了几句。2．任之栋的供述：2016年底的一天晚上，我和王贤彬、秦攀、杨光在公司耍，杨光就叫我们和他一起去下面办个事。然后杨光开着他的车载着我们三人就往永安方向开,到了永安后，杨光就打电话给公司员工朱某1说,叫他一起去找胡某1还钱。接着我们就在永安接到了朱某1,杨光就让朱某1开车去找胡某1，朱某1就开车载着我们往田坝方向走。来到一农户家院坝,朱某1就说,文峰就在这里,然后杨光、秦攀、王贤彬就下车去找胡某1，我和朱某1因为都认识胡某1,不好直接去找他,就在车上等。我们在车上等的时候就听见他们去找人的动静比较大,接着就看见杨光、王贤彬、秦攀三人将胡某1押了出来，强行将其拉上车并押在中间。因为我和胡某1是朋友关系,我也没有转过头和胡某1打招呼,接着朱某1就开车将我们一行人及胡某1带到了凤冈县城杨光的公司内。到公司后，杨光、王贤彬、秦攀就和胡某1谈还钱的事情。我因为和胡某1是朋友关系，就进房间里睡觉去了。当天就安排了秦攀看守。到了第二天中午的时候，我起床就看见胡某1还被扣留在公司里,杨光、秦攀也在。之后胡某1是如何离开公司的我忘记了。3．秦攀的供述：2017年1月份左右的一天晚上7点钟左右，我、杨光、王贤彬、任之栋在公司坐起烤火玩手机，杨光就给我们说永安有一个娃儿在和他扯皮，杨光就喊我们和他一起到永安去一趟。王贤彬又问杨光是怎么回事，杨光说永安有个娃儿找他接嘴（扯皮）。之后，我、杨光、王贤彬、任之栋四人就开着杨光的一辆越野车到永安去了。我们到永安后就直接到文峰家，文峰没有在家，杨光就打电话给文峰问他在什么地方，文峰就给杨光说他在永安他朋友家。杨光打完电话后，就叫我们开车到文峰的朋友家去。我们开车到文峰朋友家院坝后，我们四个人下车后杨光就去开文峰朋友家的门，杨光把门打开后，我们四个人就进入到房间内。我们进去后，文峰在房间内炉子边烤火，另外还有文峰的朋友和他朋友的老婆也在房间内烤火。文峰看见我们开门进去后，就准备从另外一扇门开门逃跑，杨光就去把那扇门挡住。之后，文峰就在他朋友家桌子上拿了一把菜刀，王贤彬看见后就去把文峰按在桌子上，并且把文峰手中的菜刀给拖下来了。杨光便拉住文峰的衣领把文峰从房间内拖到院坝，叫我们一起把文峰拖上车，王贤彬、我、任之栋就去帮忙拖文峰上车。我们把文峰拖上车后，文峰在车上挣扎想下车，杨光就骂文峰，并且还用手朝文峰的头部打了几下，我们就开车回凤冈县城的公司了。到了公司后，杨光就在公司的客厅对文峰说：“你还对我凶，还要提刀砍我，你欠我的钱，我打电话喊你还钱你还凶。”文峰就问杨光欠他多少钱，之后，杨光就去拿了纸、笔和文峰算账，具体是怎么算的我不清楚，算的多少钱我也不清楚。杨光和文峰算账后，就叫文峰找钱来还，文峰就在大厅的沙发上坐起，也不找钱也不说话，我、任之栋、王贤彬、杨光也在公司大厅坐起。过了1个小时左右，杨光就把文峰叫到他的办公室去了。十分钟左右他们两个从杨光的办公室出来后，两个都没有说话，文峰又去沙发上坐起。坐了一阵后，杨光就给我、王贤彬、任之栋三个人说：“喊他（文峰）找钱把钱还了”说完杨光就离开公司了，我们也知道杨光说的意思就是想法要文峰找钱来还，不还钱就不让他离开公司。王贤彬在公司坐了一阵后就给我和任之栋说他有事情先走了。我和任之栋两个就在公司大厅守到文峰不让他离开。到了第二天早上8点半左右，杨光来公司后问文峰找到钱没有，文峰没有回答杨光，后杨光就叫任之栋和文峰一起出去找钱，然后任之栋就和文峰一起出去找钱了。一直到下午5点左右吃下午饭的时候，任之栋又把文峰喊回杨光公司了，到公司之后，杨光就问文峰找到钱没有，文峰说没有找到钱，杨光又叫文峰想法找钱来还。晚上7、8点钟的时候，杨光就离开公司，什么也没有说，公司就只剩下我和任之栋。晚上9点半左右，任之栋说他出去有点事就离开公司了。公司内就剩下我和文峰两个人了，文峰就问我公司有拖鞋没有，他要洗脚，我就拿了拖鞋给文峰，文峰洗完脚之后问我有袜子没有，我就拿了一双袜子给他。我们又在公司坐了一阵，大概在晚上的11点左右，文峰在我去上厕所的时候就从公司逃跑了。4．王贤彬的供述：2016年左右的一天下午6、7点钟,我在广场带小孩，杨光打电话叫我和他一起到永安去找文峰（胡某1）收钱，我就赶到位于龙泉大街的公司楼下。我看见马戏（秦攀）和杨光一起的，然后杨光就开着一辆黑色丰田越野车，载着我和马戏就往永安走，在途中杨光打过电话，但是否是问文峰的位置我不清楚。大约过了一个小时，我们就到了永安田坝文峰的朋友家找到文峰。我们三人就下车，杨光走在前面，杨光进入房间后就问文峰到底什么时候还钱，文峰是否回答杨光我记不清楚了。然后杨光就叫文峰到房间外面来谈，文峰就跟着杨光走出了房间，杨光和文峰谈了一会，我当时感觉有点冷，就坐到驾驶室的位置，杨光和马戏就将文峰带上车，然后杨光就喊我开车往凤冈走，在路上杨光还骂了文峰的。当晚10点过，我们带着文峰来到公司，进入公司房间后，杨光说明天再谈。后我向杨光打完招呼就离开公司了。第二天早上九点钟左右，我来公司上班，看见马戏、安某3在公司，文峰在沙发上睡觉，我签到后就离开公司了。当天下午吃饭时我才回到公司，当时杨光、马戏、文峰等人都在公司的。吃过饭后，杨光就问文峰找到钱没有，文峰是否回答我不清楚，然后我就回家了。第三天早上我到公司上班，就听公司里面的人说文峰跑了。（五）辨认笔录1．朱某1的辨认，证实：朱某1辨认出一起去永安找胡某1的杨光、秦攀、任之栋、王贤彬，还辨认出胡某1被非法拘禁的地点。2．胡某1的辨认，证实：胡某1辨认出对其非法拘禁的秦攀、王贤彬，还辨认出杨光的公司、其被拘禁的地点。3．秦攀的辨认，证实：秦攀对胡某1进行了辨认。四、被害人肖某被非法拘禁案2017年6、7月份,被害人肖某因在杨光开设的赌场里参与赌博输钱后欠下杨光100000元高利贷。最初杨光以打电话的方式向肖某追债,并以肖某系国家工作人员相威胁。肖某被逼无奈，于2017年7、8月份的一天中午，应杨光要求来到凤冈县杨光开设的公司“凤冈县启航车行”，商谈还债事宜。肖某到杨光公司后，因无钱还账，杨光便将肖某扣留在公司，并安排公司员工陈川川、任之栋看守,强迫肖某打电话找钱来还。直到次日上午杨光回公司后,肖某苦苦哀求杨光，并承诺了还款期限,杨光才放肖某离开。肖某此次被非法拘禁14小时左右。几天后,肖某因未按之前的承诺还本付息,杨光再次安排陈川川、任之栋到永安崇新中学将肖某找到并带到公司。肖某被带到公司时，杨光正在去乡下钓鱼的路上,陈川川电话向杨光汇报情况后,杨光在电话中安排陈川川和任之栋，让肖某跪着等他回来处理。陈川川、任之栋接到杨光的指示后，便对肖某以体罚（下蹲）的方式进行侮辱。一直到次日凌晨1时许，杨光钓鱼回到公司后，得知肖某还是找不到钱还债,便对肖某辱骂。接着杨光给肖某算账。肖某在杨光等人的威逼下，被迫打了一张本息共计240000元的欠条，约定以后每月还10000元，杨光才放其离开公司。肖某此次被非法拘禁约7小时。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）证人证言1．朱某4的证言：2017年夏天的一天，杨光打电话叫我去进化方向钓鱼，我表弟范某当天在我的店里耍。之后他就开车来接我们，我们出发一会儿杨光就在接电话，我听到电话那边说是把一个老师弄在他们公司来了，我就听杨光说“喊他在公司跪到，等老子钓鱼了回来。”杨光接完电话就在和范某说永安一个学校的老师差他们钱，他们公司的人找了他好久才把他弄到起了。2．范某的证言：2017年6、7月份的一天下午17时，我在凤冈县我老表小建开设的理发店里耍，然后我老表就叫我和他一起去钓鱼。没多久，杨光就开着一辆丰田越野车来接上了我老表和我去进化钓鱼,当时我不认识杨光。在路上,杨光接了一个电话,接着杨光在电话中说喊他在公司跪到，等他钓鱼完了回去处理，然后杨光就给我们说他们逮（抓）到一个差他钱的校长,逮了几次才终于逮到了。我们一直钓鱼到晚上12点过，回到凤冈都差不多凌晨1点了,接着在石景小区一家羊肉粉店吃粉时我才知道他叫杨光。吃完粉后，由于对此事比较好奇，我就坐杨光的车和他一起到了龙泉大街他的公司里。进入公司后,我看见有两个身上有纹身的年轻男子坐在办公桌上，那个校长是蹲在地上的，然后杨光就很凶地问那个校长是不是不想还钱了,好不容易才把你抓到了。那个校长比较无奈，表情哭兮兮的对杨光说我早上就没有吃饭，下午被你们抓到这里来后，到现在都还没有吃饭,而且现在一个月工资才五六千块钱，根本还不起你的账。然后两人就交谈还账的事情，杨光叫那个校长重新打欠条,每个月要按时还他一万块钱,把二十几万还清为止,还说如果不按时还钱,就又喊人来抓你，你是国家工作人员，我也不怕你跑了。那个校长哀求杨光少还点钱行不行,但是杨光不答应，实在没有办法，那个校长就重新出具了欠条，约定每个月还一万。后来我到永安上班,有一次到崇新中学去就遇到了那个校长,我才知道他姓肖，是崇新中学的副校长。3．安某3的证言：我是杨光公司的文员，一直在公司负责打考勤、打扫卫生之类的杂活。我有印象那个校长被带到公司过，还听到他们追账的人聊过喊他跪下的事情。（二）被害人肖某的陈述：我总共两次被扣在杨光的公司。第一次是2017年6、7月的一天,我到处在躲杨光追债,当时我是从成都回来,大约17时许,我在凤冈又接到杨光的电话叫还钱并叫我到他的公司去,我没有办法,想到天天躲也不是事情,然后我就去了凤冈县维多利亚三楼杨光的公司。到杨光的公司后,杨光就逼我还钱,因为我还没有吃东西,想去吃碗粉,杨光就安排他的一个小弟（川川）跟着我一起。吃完粉,我又来到杨光的公司。到了公司，杨光还是一直逼我还钱,但是我没有钱,杨光就跟我说今天晚上没有钱就不要离开了,叫我在他的公司打电话找钱,我知道也借不到钱了,就没有打。当天晚上杨光就安排了他们公司的川川和另外一个年轻娃儿看守我不准我离开。一直到第二天早上,杨光回到公司后继续逼我还钱,我没有办法,就苦苦哀求杨光说去找钱来还他,他才放我离开了他的公司,这次我大约被杨光等人扣了14个小时。第二次是相隔不久的一天,因为我没有按前面的承诺还杨光的钱，当天下午18时许，之前看守我的川川和另一个年轻男子在龙泉镇街上遇到了我,就把我带到了杨光的公司里。当时去的时候杨光不在，川川就打了个电话给杨光说找到我了。挂了电话后,川川就凶神恶煞地和我说:“杨总说的,叫你跪到等到他。”川川和另外一名年轻男子身上都有纹身,头发是短发,两个人都比较凶,我怕他们两个打我,出于畏惧,我没有办法只有跪在地上,他们两人就在办公室里看守我,期间时不时的说一两句叫我快点找钱。中途的时候，因为我腿跪麻了,就求他们两个,两人就叫我起来站一下了再继续跪。就这样一直持续跪到凌晨大约1时许,杨光才从外面回来,当时他们来的是两个人,杨光到了后,先是把我凶了一顿,然后对我乱骂。我因为确实没有钱还杨光，杨光就给我说没有钱还就先把欠条打起,每个月按时还一万块钱，说不还钱就去单位上找我,总的本金加利息（第一次在杨光处借的2万加利息，之后打牌总共欠的差不多15万左右,加上这段时间滚的利息）算的是24万。他给我算了之后,我也没有办法,就打了一张欠条给杨光，杨光才放我离开。这次大约被杨光等人扣留了7个小时。（三）被告人的供述1．杨光的供述：我记得肖某一共被我喊到公司来四次。一次是因为我在永安开赌场的时候和肖某说好的，停开赌场一个月后肖某要还我五万。我就打电话给肖某说时间到了，之后我就喊他来了我的公司。来公司的时候有任之栋、秦攀（马戏）在，之后我就和肖某两个人单独谈还钱的事情，谈了一小时喊他写了一张24万的借条后他就离开公司了。一次是肖某没有按时还钱给我，我就打了几个电话给肖某追他还钱并且叫他到我的公司来，当时我公司员工李秋旭也在的，我们谈好之后他就走了。还有一次就是我出去钓鱼了，陈川川打电话给我说肖某到公司来了，我就给陈川川说“喊肖某跪在公司等我回来处理”。回到公司后我就看到肖某躺在沙发上的，我就给他说你还躺起，到时候站的都没有了。最后一次也是我打电话给他来公司的，和他说好之后我就先离开公司了。2．任之栋的供述：第一次去找肖校长时，是我和杨光在崇新中学门口找到的，肖校长和杨光说好之后我和杨光就回凤冈了。第二次是在2017年暑假时，杨光打电话让肖校长还钱，肖校长说他在成都。肖校长在一天晚上来我们公司之后杨光就不让他走，肖校长求情杨光还是没有让他走。到第二天早上杨光才让他离开的。这次肖校长被扣留在公司10多个小时。第三次是之后的一个多月，是我开着白色的五菱宏光车载着陈川川去崇新中学把肖校长带到凤冈公司来的，在回来的途中杨光打电话指使我们让肖校长还钱。肖校长打了几个电话还是没有找到钱。过了一会儿杨光打电话给陈川川说：“你喊他把钱找来，找不来钱就喊他跪着”。我和陈川川看到肖校长已经五十多岁了就没有让他跪着，而是让他蹲马步。蹲了一会我们就让他坐在沙发上，直到杨光要回来了才又喊他蹲着的。杨光回来了就对肖校长说了一会就让他离开了。这次肖校长被我们扣留了8小时左右。3．陈川川的供述：肖老师一共被我们非法拘禁两次。第一次是在2017年暑假的一天下午，杨光打电话喊肖老师还钱，肖老师在电话中说去成都了。后来有一天晚上肖老师就来我们公司了。来了之后杨光就叫肖老师还钱，肖老师没钱还，杨光就叫肖老师不要走了。我记得当晚我和任之栋、云果等人都在公司看守肖老师。到了第二天早上肖老师跟杨光求情，让杨光放他回去找钱。但是几天之后肖老师都没有把钱找来，所以杨光很生气，有一天中午杨光就安排我和任之栋去永安找肖老师。我们到了永安崇新中学门口就看见肖老师了，之后就把他带到了公司。中途任之栋打电话向杨光报告说找到肖老师了，杨光在电话中说他在钓鱼，便叫我们直接把人带去公司。回到公司后我打电话给杨光汇报，杨光就在电话中说：“不要让他离开公司，喊他打电话找钱”，我就告诉肖老师杨光的意思。过了一会儿，杨光打电话问我肖老师是否找到钱，我就告诉他没有找到，于是杨光就在电话中说：“他找不到钱就喊他在公司跪到”。这时任之栋就喊肖老师蹲着，蹲了一会肖老师说受不了了，向我们求情说坐一会。就这样反复到第二天凌晨近1时许，杨光到公司后就骂肖老师，之后杨光就和肖老师谈还钱的事，后来肖老师打了一张欠条就离开公司了。（四）勘验笔录，公安机关案发后对肖某被非法拘禁的现场进行了勘验。（五）辨认笔录1．肖某的辨认，证实：肖某辨认出杨光、王贤彬、任之栋、陈川川。2．范某的辨认，证实：范某辨认出肖某，还辨认出杨光。3．陈川川的辨认，证实：陈川川辨认出被非法拘禁的肖某，辨认出非法拘禁肖某的地点，还辨认出将肖某进行非法拘禁的被告人杨光、任之栋。4．任之栋的辨认，证实：任之栋辨认出被非法拘禁的肖某，辨认出其和陈川川将肖某带上车的地点（永安崇新中学门口），还辨认出非法拘禁肖某的地点。五、被害人卢某1被非法拘禁案2016年6、7月份,卢某1在杨光、阮某开设的赌场里赌博输钱后欠下杨光60000元高利贷。当年11月份的一天下午16时许,因卢某1未按时还本付息，杨光便将其叫到公司向其追账。一直到晚上卢某1都没有找到钱，杨光便安排秦攀、任之栋看守卢某1。第二天早上8时许，杨光到公司见卢某1还是无法偿还,便按照月息7分的标准并加上杨光安排人员找卢某1追账的费用5000元给卢某1算账,强行让卢某1写了一张111400元的欠条，在卢某1苦苦哀求下，杨光才让其离开公司。此次卢某1被拘禁18小时。因卢某1未按照约定时间还账,杨光便安排陈川川和任之栋到卢某1家找其追账。2017年8月的一天下午15时许，卢某1驾驶摩托车回家时被陈川川和任之栋拦下并带到公司。杨光因卢某1未如约还账，就对卢某1进行殴打、辱骂。并安排陈川川和任之栋看守卢某1,不还钱就不让卢某1离开。第二天早上,杨光又安排李某4（另案处理）跟着卢某1出去借钱来还。到了下午18时许,卢某1还是没有借到钱，李某4就将卢某1带回公司,途经凤冈县土桥河时,卢某1被其另外一名高利贷债主黄阳洋公司的人拦下带走。卢某1当晚被扣留在黄阳洋公司。次日，黄阳洋公司的人把卢某1又送回到杨光的公司。卢某1一直被扣押到下午17时许才被许可离开。被害人卢某1此次被杨光等人非法拘禁累计长达30余小时。上述事实，被告人杨光、任之栋、秦攀均无异议，且有公诉机关当庭举出并经庭审质证的卢某1出具的借款协议书等书证，证人李某4的证言，被害人卢某1的陈述、被告人杨光、任之栋、陈川川、秦攀的供述与辩解，被害人卢某1、被告人任之栋、陈川川的辨认笔录等证据证实，足以认定。六、被害人李某1能被非法拘禁案2017年年初的一天，被害人李某1能因急需用钱，就向被告人杨光借款10000元,约定10天以后还给杨光，并支付1000元的利息。杨光将当月利息扣除后实际拿了9000元给李某1能。李某1能借钱后一直没有偿还。2017年2、3月的一天下午18时许，杨光安排任之栋和秦攀在龙泉镇李某1能的茶叶店里将李某1能找到，并将其带到公司里追账，不还账就不准离开。李某1能就打电话向朋友张某、付某等人借钱。次日凌晨1时许，张某等人将筹集的8000元钱送到杨光公司交给李某1能，李某1能将钱交给杨光后才被放走。2017年7月的一天晚上8时许,杨光与任之栋又将李某1能找到并带到公司追账。当晚，杨光安排任之栋等人在公司看守李某1能。次日11时许,杨光以李某1能无钱还债为由,强行给李某1能算了40000元的账。李某1能被逼无奈，只能写了一张40000元的借款凭证才得以离开。李某1能两次被杨光等人非法拘禁累计时间长达20余小时。上述事实，被告人杨光、任之栋、秦攀均无异议，且有公诉机关当庭举出并经庭审质证的借款凭据，证人张某、付某、欧某的证言，被害人李某1能的陈述、被告人杨光、任之栋、秦攀的供述与辩解，被害人李某1能、被告人秦攀的辨认笔录等证据证实，足以认定。七、被害人罗某被非法拘禁案2016年，罗某因需要资金周转，就在杨光处借了10000元高利贷，约定10天以后还钱,杨光减去“砍头息”后实际拿了9000元给罗某。2017年9月的一天16时许,因罗某未按时偿还杨光本息,杨光等人在凤冈县李某1能开设的茶叶店内找到了罗某,便将罗某带到公司追账。杨光安排任之栋等人在公司看守罗某。次日10时许,罗某联系朋友曾某将3000元送到了杨光公司,杨光收到钱后又和罗某商量剩下的债务问题，并按照30%的月利率加上杨光安排人找罗某的费用3000元，让罗某签一张40000元的借款凭证。罗某被逼无奈，只好在借款凭证上签了字，才被杨光许可离开。2017年年底的一天,杨光得知罗某回到土溪镇家中的消息,便带领任之栋驾车来到罗某家中。当晚22时许,杨光和任之栋将罗某从其家中带到了公司追账。杨光安排任之栋负责在公司看守罗某。直到第二天中午,罗某打电话联系一起做挖掘机的合伙人彭某，商量将自己所持挖掘机股份以30000余元的价格转让给彭某,并让彭某将转让费用送到杨光公司。彭某接到电话后将36000元现金送到了杨光公司拿给了罗某，罗某将钱还给杨光后才得以离开。罗某两次被杨光等人非法拘禁累计时间长达40余小时。上述事实，被告人杨光、任之栋均无异议，且有公诉机关当庭举出并经庭审质证的证人曾某、彭某的证言，被害人罗某的陈述、被告人杨光、任之栋的供述与辩解，证人曾某、彭某、被害人罗某的辨认笔录等证据证实，足以认定。八、被告人杨光窝藏案2016年5月18日21时许，被告人秦攀与秦小龙、曾瑶等人在上海市青浦区盈浦街道淀湖路108号佳香传野KTV内唱歌时，因琐事与KTV服务员陈忠兵发生纠纷，秦攀等人持酒瓶等物对陈忠兵实施殴打致其轻微伤。后被告人秦攀逃回凤冈，经任之栋介绍进入杨光公司工作。2016年7月4日，被告人秦攀涉嫌犯罪被公安机关网上追逃，杨光在知晓秦攀系网上追逃人员后，仍将其留在公司，为其提供食宿、发放工资，帮助秦攀藏匿。2017年2月，被告人秦攀主动到公安机关投案自首，同年6月12日，被告人秦攀因犯寻衅滋事罪，被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑一年二个月。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据予以证明：（一）书证1．（2017）沪0118刑初566号刑事判决书，证实：被告人秦攀因犯寻衅滋事罪于2017年6月14日被上海市青浦区人民法院判处有期徒刑一年二个月。2．网上追逃文书，证实：被告人秦攀于2016年7月1日被上海市公安局青浦分局开具拘留证并于2016年7月4日网上追逃。（二）被告人的供述1．杨光的供述：秦攀进入我公司上班是任之栋介绍，但当时任之栋介绍时没有告诉我秦攀在上海犯罪的事情。秦攀在我公司上班半个月左右，任之栋才告诉我秦攀在上海把人伤害了,我就问任之栋为何不早点给我讲秦攀犯事的事情,接着我就问秦攀是怎么回事，秦攀就告诉我他在上海犯的事情,于是我就给秦攀讲能不能找对方私了,想办法把事情解决了,看能不能找找关系和对方人联系谅解,但秦攀一直抱着能不能和对方和解的侥幸心理,我当时也给秦攀打过招呼不要到处去晃,免得在外面惹事了,本来上海那边的事情就还在协调之中,所以我叫他不要到处跑。2．任之栋的供述：在公司上班一段时间后才知道秦攀被网上追逃。3．秦攀的供述：我在上海市青浦区ＫＴＶ里面把人打伤后就跑回凤冈,我回来后,听上海朋友（具体叫什么名字我记不起了）说我因为寻衅滋事被上海市青浦区公安局网上追逃了。我因为和任之栋关系好,我回到凤冈县后就和任之栋住在一起,我就把我被网上追逃的事情给任之栋说了的。后来，任之栋到杨光的公司上班后就搬到杨光公司去住了,我也和任之栋一起到杨光公司去住了。有一天，杨光问我要不要到他公司上班,我就给杨光说我因为有事情在身上,在上海打架已经有几个人被关了,我还被网上追逃,喊我往外面跑我也不能去,杨光就给我说不去外面就在公司里面帮忙接待一下客人,打扫一下卫生,3000元一个月，包吃包住。刚开始公司的人员都不知道我是被网上追逃的,后来我在公司上班大约半个月之后,不晓得是谁说的，杨光公司的黄毛、魏某、王贤彬等人也知道我被网上追逃的事。当时我到杨光公司上班期间，我想到反正杨光给我3000元一个月包吃包住,也存在侥幸心理不愿意去投案自首。2017年2月份的时候,我就给杨光说我走了，杨光就问我走哪的去,我说我去上海自首,这个事情迟早都要去面对,杨光说要得。之后我就到凤冈县公安局自首，后来上海市青浦区公安局把我接走。杨光及杨光公司人员知道我是网上追逃的人员后,都没有规劝过我投案自首或举报。九、对杨光等人违法事实审理查明如下：1．2017年8月的一天,被告人杨光在得知被害人卢某1要为其女儿办升学酒的消息后,就安排陈川川、任之栋、李某4到卢某1家追债。因卢某1没有钱还,陈川川、任之栋等人站在卢某1家院坝不走,卢某1便与女儿卢苇一同跟随陈川川、任之栋等人来到杨光的公司。卢某1向杨光求情并承诺等学酒办完后就还杨光一部分账，杨光才答应放卢某1父女回家。同时，安排陈川川、任之栋、李某4跟着卢某1父女返回卢某1家，等卢某1办完酒席后拿钱回公司。卢某1妻子的嫂嫂贵平知道任之栋等人是来追账的情况后,担心筹集的学费被收账的人拿走,就悄悄把办学酒收取的礼金收走了。卢某1得知情况后,担心被杨光派来收账的人报复，便借上厕所之机逃离了自己家。上述事实，被告人杨光、任之栋、陈川川均无异议，且有公诉机关当庭举出并经庭审质证的证人宋某、贵平、何某2、卢某3、卢某4、康某的证言，被害人卢某1的陈述、被告人杨光、任之栋、陈川川的供述与辩解，证人宋某、卢某4、被告人陈川川的辨认笔录等证据证实，足以认定。2．2017年4月份左右，被害人黎建红因急需用钱，就向杨光借了10000元的高利贷，杨光减去“砍头息”后实际交给黎建红9000元。当年7月的一天中午12时许，因黎建红未按杨光要求支付本息，杨光便打电话要求黎建红到其公司商谈。黎建红到杨光的公司后，杨光就给黎建红算账说还要差30000元钱,要求黎建红签借据。黎建红认为杨光计息太高就拒绝签字。黎建红多次起身想离开，杨光等人就不让其离开。下午18时许,黎建红趁上厕所之机发短信给自己的同事陈某3，叫陈某3打个电话给自己谎称有急救病人要动手术让黎建红协助。不一会儿，陈某3依约打电话给黎建红。杨光在旁边听到通话内容后，才安排陈川川、任之栋送黎建红到县医院,并交待等黎建红处理好单位的事后再将黎建红带回公司。黎建红到县医院后，怕陈川川等人将自己再带到杨光公司，就从医院另一出口逃离。2017年8月的一天，被告人杨光安排任之栋等人到黎建红工作的凤冈县人民医院找黎建红追账。任之栋等人在停车场将黎建红找到并向杨光电话汇报。杨光接到任之栋的电话后随即赶到县医院。因黎建红无钱还账，杨光、任之栋等人就准备将黎建红强行拉上车，黎建红反抗不上车并电话报警。公安民警赶到现场后，杨光等人才离开。2017年11月的一天，李某4在医院门口看见黎建红,就电话通知被告人杨光，杨光带着任之栋来到医院找到了黎建红。接着杨光逼迫黎建红还钱，黎建红没有钱还,杨光与任之栋就采取脚跟脚的方式跟着黎建红。黎建红报警后，杨光带着任之栋跟着黎建红到了龙泉派出所。值班民警告知杨光，不能采用跟踪等软暴力方式追债，并给双方调解达成协议后，杨光等人才离开了派出所。上述事实，被告人杨光、任之栋、陈川川均无异议，且有公诉机关当庭举出并经庭审质证的借款凭据、凤冈县公安局龙泉派出所接处警登记表等书证，证人陈某3的证言，被害人黎建红的陈述、被告人杨光、任之栋、陈川川的供述与辩解，被害人黎建红的辨认笔录等证据证实，足以认定。3．2017年8月,被告人杨光等人将肖某和陈某1扣留在凤冈县茶居酒店追账。在讨债无果后,杨光等人将肖某、陈某1押上自己的车准备带到公司里继续讨债。行驶途中，陈某1拨打了杨光侄儿黄金的电话,黄金向杨光担保并求情后，杨光才在永安崇新村委会附近将肖某和陈某1放下车让其离开。上述事实，被告人杨光无异议，且有公诉机关当庭举出并经庭审质证的证人黄金的证言，被害人陈某1、肖某的陈述、被告人杨光的供述与辩解等证据证实，足以认定。4．2018年5月，杨光在永安开设赌场期间，何某1在赌场内赌博时向杨光借了10余万元的高利贷，杨光与其算账后何某1签下了约40万元的欠条。何某1输钱后因无力偿还，便外出打工躲债。被告人杨光找不到何某1，就来到崇新中学找何某1的丈夫郑某1。郑某1给杨光解释称其已经和何某1离婚,叫杨光不要再来滋扰自己。杨光要求郑某1将房子过户给何某1的时候要通知其到场，郑某1称这是他们两人的私事，没有义务通知杨光。杨光就与郑某1争吵并准备殴打郑某1,被门卫室的保安朱某4、邓安义及闻讯赶来的老师拉开。上述事实，被告人杨光无异议，且有公诉机关当庭举出并经庭审质证的证人朱某5的证言，被害人郑某1的陈述、被告人杨光的供述与辩解等证据证实，足以认定。另查明：1．根据现有证据能证明杨光恶势力犯罪集团非法借贷尚有以下本金尚未归还：肖某债务40000元、郑某2债务130000元、胡某2债务25200元、卢某1债务51900元、黎建红债务5000元、胡某1债务8000元、何某1债务99000元、赵远庆债务26000元、易兰债务44000元。2．经贵州瑧信融和会计师事务所有限公司鉴定，被告人杨光共通过发放高利贷获取利息违法所得70,800元。3．杨光犯罪集团财产状况：杨光集团在作案时使用的起亚越野车一辆，2016年年底发生事故报废，获赔偿款250,000元，后用于高息放贷；五菱荣光小客车一辆，后变卖得款10,800元，用于高利放贷；丰田越野车一辆，后归还他人。其他财产处置情况，其公司的办公设备作价2,000元转让他人（杨光记不清转让给谁了），所得款项用于公司经营。摩托车两辆被盗窃。4．2020年5月19日，被告人杨光、任之栋、王贤彬被公安机关抓获归案；2020年5月16日，被告人陈川川来永安派出所尿检时被公安机关传唤归案；2020年6月11日，被告人秦攀主动到案。5．案发后，与杨光共同开设赌场的黄金主动向公安机关退缴了非法所得16000元、阮某退缴了非法所得18000元、参赌人员安某2退缴参与赌博时的非法获利7900元。欠杨光高利贷的债务人余晓燕主动退缴了在杨光处的借款14000元、安某1主动退缴在杨光处借款2000元，借钱给杨光的债权人罗沙退缴了非法获取的利息12000元、杨永胜退缴了非法获利10000元。6．债权人罗沙因与杨光的非法债务违法所得共计50000元（含已退缴的12000元），债权人杨永胜因与杨光的非法债务违法所得共计30000元（含已退缴的10000元），安某2因参与赌博的非法赢利10000元（含已退缴的7900元）。7．在诉讼中,被告人王贤彬主动退缴了违法所得1,000元,并主动缴纳罚金10,000元。被告人杨光的辩护人当庭举出杨光儿子杨旭及其母亲的病历二份，证明其母亲及其子杨旭均有病，杨旭因病还需作手术的事实。公诉机关对证据的真实性不持异议，但认为与本案无关。被告人王贤的辩护人当庭举出营业执照两份，证明王贤彬退出车行后就从事的是正当职业，主观恶性不深。公诉机关对真实性无异议，但认为与本案无关。经审查，公诉机关提供的证据系案发后公安机关依照法定职权收集，证据来源合法，证明的内容客观真实，经庭审质证，五被告人及其辩护人对证据的“三性”均无异议，本院对其证明效力予以确认；对被告人杨光的辩护人及王贤彬的辩护人提交的证据，证明的内容与本案无关。经审查，本院对争议事实认定如下：1．关于被告人任之栋及其辩护人辩解，公诉机关指控任之栋参与拘禁胡某1的犯罪不应当认定的意见。经审查认为任之栋与胡某1系朋友关系，任之栋事前并不知晓去找胡某1，事中未参与将胡某1带离孙某住所，在公司也回避参与对胡某1的拘押。故不应认定任之栋参与了该次犯罪行为。2．关于任之栋辩解自己并未参与对陈某1、肖某在永安实施非法拘禁的违法行为，经查，虽然证据足以证明杨光带领集团成员实施了违法行为，但能够证明任之栋参与的只有被告人杨光的供述，故对此次违法行为不应当认定为任之栋的违法行为。3．关于杨光辩护人认为公诉机关指控的违法行为中，卢某1的违法行为与公诉机关指控的非法拘禁犯罪行为系重复评价的辩解，经审查，公诉机关指控的对卢某1的违法行为并非非法拘禁的行为，而是对被害人卢某1家庭进行滋扰的行为，属寻衅滋事行为，并非同一性质，故对其辩护意见本院不予采纳。4．对辩护人提出杨光等人对黎建红实施的一系列行为应视为一起违法行为的问题（指控第2、3、4起违法行为），经审查，能认定杨光等人系在同一犯罪故意下针对同一人的数次违法行为。本院认为，被告人杨光、任之栋、王贤彬、陈川川、秦攀以公司为依托，经常纠集在一起，伙同他人开设赌场抽头营利，并向参赌人员发放高利贷或在他人开设的麻将馆内发放高利贷提供赌资、以及向社会不特定对象发放高利贷，获取非法利益，其利率最高达月息30%、日息5%，给欠债人及其家庭造成重大经济负担。杨光招募的组织成员均为两劳释放人员、吸毒人员、社会闲散人员，组织成员大部分有纹身，身材高大，利用该部分人员对欠债人形成精神强制及实施违法犯罪行为，进而形成组织的震慑作用，达到顺利收回高利贷获取非法利益。五被告人纠集在一起，以暴力、软暴力的方式，在我县龙泉永安境内，采用威胁、上门滋扰、肆意追踪、跟随，殴打、辱骂、恐吓及非法限制人身自由等手段向欠款人逼债，直至借款人还款或给予相应的还款承诺，并以长时间没有还利息为由强行让其签订高额借条，强势虚增债务确立债权，并对欠款人的家人进行恐吓、滋扰，到欠款人所在单位缠闹，导致债务人卢某1、胡某2、胡某1等人被逼外逃躲债，永安政府工作人员陈某1被逼辞职回老家躲债，何某1夫妻、卢某1夫妻离婚，家庭破裂。其组织自2016年至2018年期间共实施开设赌场二次、非法拘禁五次，共七次单独犯罪行为、多次违法行为，为非作恶、欺压百姓，严重扰乱了当地正常生产、生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，逐步形成了以杨光为首要分子，任之栋、王贤彬为重要成员、陈川川、秦攀为一般成员的恶势力犯罪集团。对各被告人的辩护人所持不系“犯罪集团”及被告人王贤彬、任之栋及其辩护人认为不系重要成员的辩解、辩护意见，本案中，杨光成立“公司”，并以“公司”为依托，招募成员，发放工资，提供食宿，公司成员按时上下班，接受公司制度管理与纪律约束，形成了稳定的组织；杨光作为组织负责人，组织、指挥、策划公司活动，并获取利润、承担亏损，系明确的首要分子。被告人王贤彬作为公司“管家”，负责公司后勤和车辆抵押业务，杨光不在时负责公司的业务和杨光安排的其他事情，被告人任之栋、陈川川、秦攀负责高利贷的催收和杨光安排的其他工作，分工明显；王贤彬、任之栋接受杨光招募从集团成立之初直至集团解散，对组织的存续或实施的违法犯罪活动，作用积极，系较为固定的重要成员。被告人陈川川、秦攀明知该组织系实施违法犯罪活动的组织，仍接受杨光的领导与指挥，参与违法犯罪活动，系组织的一般成员；该集团就是为获取非法利益而实施违法犯罪行为的固定组织，从2016年至2018年年初，实施单独构成犯罪的行为就有开设赌场犯罪二起、非法拘禁犯罪五起。足以认定其符合犯罪集团的特征，故对上述辩解辩护意见，本院不予采纳。被告人杨光、任之栋、王贤彬、陈川川、秦攀为获取非法利益，非法剥夺他人人身自由，其中杨光、王贤彬、秦攀非法限制胡某1人生自由20余小时，并在拘禁过程中对胡某1进行殴打、辱骂；杨光、任之栋、陈川川非法限制肖某人身自由20余小时，并在拘禁过程中对肖某进行侮辱；杨光、任之栋累计拘禁罗某40余小时；杨光、任之栋、秦攀、陈川川累计拘禁卢某140余小时，并在拘禁过程中对卢某1进行殴打；杨光、任之栋拘禁李某1能20余小时，被告人杨光、王贤彬、秦攀、任之栋、陈川川的行为均已构成非法拘禁罪。被告人杨光以牟利为目的，伙同他人在龙泉永安开设赌场，其抽头营利累计均超过5000元，被告人任之栋、王贤彬、陈川川受杨光指使，参与了开设赌场的行为，四人的行为均已构成开设赌场罪；被告人杨光在知晓秦攀系网上追逃的犯罪嫌疑人后，仍为其提供住所，发放工资，逃避打击，扰乱司法秩序，其行为已构成窝藏罪。故公诉机关指控被告人杨光、任之栋、王贤彬、陈川川、秦攀犯非法拘禁罪、指控被告人杨光、任之栋、王贤彬、陈川川犯开设赌场罪，指控被告人杨光犯窝藏罪，罪名成立，本院予以确认。对被告人杨光认为其多次劝秦攀自首的辩解意见，经查，被告人秦攀供述无人劝其自首，也无其他证据证明杨光多次劝秦攀自首，故对其辩解意见不予支持；对被告人秦攀的辩护人认为秦攀拘禁胡某1、卢某1、李某1能的时间未达到刑事立案标准，不应单独构成犯罪的意见，经查，胡某1被拘禁的时间达20余小时，并且胡某1有被殴打的情节，被告人秦攀于2016年11月的一天参与的卢某1被拘禁案，该次被拘禁时间18余小时，均单独构成非法拘禁罪。对辩护人所持被告人秦攀对该两起行为不构成犯罪的意见，本院不予采纳。被告人秦攀只参与一次李某1能被非法拘禁的行为，此次李某1能被拘禁约7小时，故不能单独构成犯罪，只计算为一次违法行为，本院对辩护人所持此次系违法行为的意见予以采纳。被告人杨光、任之栋、王贤彬、陈川川、秦攀系恶势力集团犯罪，应当从严惩处。被告人杨光作为恶势力犯罪集团的首要分子，依法应按该集团所实施的全部违法犯罪行为处罚，故应对该集团所实施的二次开设赌场犯罪，五次非法拘禁犯罪及其集团所实施的违法行为承担刑事责任，另杨光也应对单独实施窝藏犯罪行为、违法行为一次承担刑事责任。被告人杨光犯开设赌场罪，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”幅度内量刑；犯非法拘禁罪，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”幅度内量刑，在拘禁卢某1、胡某1过程中，有暴力殴打、辱骂情节，在拘禁肖某过程中，有侮辱情节，依法应当从重处罚；犯窝藏罪，依法应当在“三年以下有期徒刑或者拘役”幅度内量刑。被告人杨光曾因违法犯罪行为被判处刑罚和行政处罚，本应痛改前非，遵纪守法，而其仍然实施犯罪行为，酌情应从严惩处；被告人杨光归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，其认罪认罚并签字具结，依法也可对其从轻、从宽处罚。其犯数罪，依法应当实行数罪并罚。杨光辩护人提出对胡某1、卢某1拘禁过程中，虽然有殴打、辱骂的行为，但达不到刑法意义上的殴打、辱骂情节的辩护意见，经查，杨光在拘禁胡某1时有向胡某1头上打巴掌，拘禁卢某1时也有用手殴打卢某1的行为，本案系恶势力集团犯罪，其实施暴力殴打行为，足以对被害人带来更大的精神强制与心理恐慌，故暴力及伤害的程度只系酌定区别的因素，故对其辩护意见本院不予采纳。对被告人杨光的辩护人提出“在非法拘禁过程中没有采用暴力及软暴力手段，危害性低”的辩解意见，明显与查明事实不符，本院不予采纳。被告人任之栋作为犯罪集团的重要成员，依法应当对自己所参与的犯罪承担刑事责任，量刑时应与一般成员相区别从严惩处，依法应对参与的开设赌场犯罪一次、非法拘禁犯罪四次、对黎建红、卢某1的违法行为承担刑事责任。犯开设赌场罪，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”幅度内量刑；犯非法拘禁罪，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”幅度内量刑，在集团拘禁卢某1过程中，有暴力殴打、辱骂情节，拘禁肖某过程中，有侮辱被害人的情节，依法应当从重处罚。被告人任之栋在参与的非法拘禁犯罪过程中，与其他被告人相互配合，作用积极，均起着主要作用，应按主犯论处；在实施开设赌场犯罪中，明知系他人开设的赌场而提供帮助，系从犯，应从轻处罚。故对被告人及其辩护人所持“在开设赌场犯罪中系从犯”的意见本院予以采纳，被告人任之栋前因违法行为被行政处罚，本应痛改前非，遵纪守法，而其仍然实施违法犯罪行为，酌情应从严惩处，被告人任之栋归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，其认罪认罚并签字具结，依法也可对其从轻、从宽处罚。其犯数罪，依法实行数罪并罚。被告人王贤彬作为恶势力犯罪集团的重要成员，依法应当对自己所参与的犯罪承担刑事责任，量刑时应与一般成员相区别从严惩处，依法应对参与开设赌场一次，参与非法拘禁犯罪一次承担刑事责任。犯开设赌场罪，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”幅度内量刑；犯非法拘禁罪，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”幅度内量刑，在拘禁胡某1过程中，有暴力殴打、辱骂情节，依法应当从重处罚。被告人王贤彬在参与的非法拘禁犯罪过程中，与其他被告人相互配合，作用积极，均起着主要作用，应按主犯论处；在实施开设赌场犯罪中，明知系他人开设的赌场而提供帮助，系从犯，应从轻处罚。对王贤彬辩护人所持均系“从犯”的辩解意见，本院予以部分采纳。被告人王贤彬多次因违法行为被行政处罚，本应痛改前非，遵纪守法，而其仍然实施违法犯罪行为，酌情应从严惩处，被告人王贤彬归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，其认罪认罚并签字具结，依法也可对其从轻、从宽处罚。在诉讼中主动退缴违法所得及缴纳罚金，具有一定的悔罪表现，也可酌情对其从宽处理。其犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人陈川川系恶势力集团的一般成员，依法应对其所参与开设赌场犯罪一次，非法拘禁犯罪二次、参与的对黎建红、卢某1的违法行为承担刑事责任。犯开设赌场罪，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金”幅度内量刑；犯非法拘禁罪，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”幅度内量刑，在集团拘禁卢某1过程中，有暴力殴打、辱骂情节，拘禁肖某过程中，有侮辱被害人的情节，依法应当从重处罚。被告人陈川川在参与的非法拘禁犯罪过程中，与其他被告人相互配合，作用积极，均起着主要作用，应按主犯论处；在实施开设赌场犯罪中，明知系他人开设的赌场而提供帮助，系从犯，应从轻处罚。对陈川川辩护人所持系“从犯”的辩解意见，本院予以部分采纳。被告人陈川川前因违法行为被司法机关处罚，本应痛改前非，遵纪守法，而其仍然实施违法犯罪行为，酌情应从严惩处，被告人陈川川归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，其认罪认罚并签字具结，依法也可对其从轻、从宽处罚。被告人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。对被告人陈川川及其辩护人认为其有自首情节，经查，陈川川系其他原因被电话传唤至公安机关，缺乏到案的主动性，不构成自首，对其意见不予采纳。被告秦攀系恶势力集团的一般成员，依法应当对参与的非法拘禁犯罪二次、参与的对拘禁李某1能的违法行为承担刑事责任。犯非法拘禁罪，依法应当在“三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利”幅度内量刑，在胡某1被拘禁的过程中，有暴力殴打、辱骂情节，依法应当从重处罚。被告人秦攀在实施非法拘禁胡某1、卢某1的犯罪过程中，与其他被告人相互配合，作用积极，应按主犯处罚，对辩护人所持“行为消极，系从犯”的意见，本院不予采纳。被告人秦攀前因犯罪行为被判处刑罚，本应痛改前非，遵纪守法，而其仍然实施违法犯罪行为，酌情应从严惩处，被告人秦攀主动投案，归案后如实供述自己的犯罪事实，系自首，其认罪认罚并签字具结，依法也可对其从轻、从宽处罚。与杨光共同开设赌场的阮某、黄金所退违法所得、依法予以没收；参与赌博人员安某2所退违法所得，依法予以没收。罗沙、杨永胜、余晓燕因与杨光债权债务所退违法所得，依法予以没收；安某2、杨永胜、罗沙违法所得未退缴部分，继续追缴；被告人杨光开设赌场所获取的非法所得，依法在扣除共同开设人的退缴款后，予以追缴；被告人杨光非法放贷所获取的违法利益，应参照鉴定意见和本案查明收取的罗某违法所得予以收缴，对杨光辩护人所持“参照鉴定意见认定”，本院予以采纳；杨光对外非法放贷所形成的违法债权，本系用于支持、维持其犯罪集团存续使用的资金，依法应向债务人追缴。综合被告人的犯罪事实、情节及认罪、悔罪表现，公诉机关所提量刑建议适当，本院予以采纳，对辩护人所提量刑建议低于公诉机关量刑建议的，本院不予采纳。根据各被告人的犯罪事实与情节，均不适宜适用缓刑，故对部分辩护人所持适用缓刑意见，本院不予采纳。根据各被告人的犯罪的性质、情节、认罪悔罪表现，综合公诉机关的量刑建议，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第三百零三条、第三百一十条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第六十九条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人杨光犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币十万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年六个月；犯窝藏罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨光的刑期自2020年5月19日起至2025年5月18日止。罚金限判决生效后立即缴纳）二、被告人任之栋犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑二年二个月。决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人任之栋的刑期自2020年5月19日起至2023年5月18日止。罚金限判决生效后立即缴纳）三、被告人王贤彬犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年。决定执行有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人王贤彬的刑期自2020年5月19日起至2022年5月18日止。罚金已缴）四、被告人陈川川犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月。决定执行有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人陈川川的刑期自2020年5月17日起至2022年7月16日止。罚金限判决生效后立即缴纳）五、被告人秦攀犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年四个月。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人秦攀的刑期自2020年6月11日起至2021年10月10日止）六、阮某退缴的违法所得人民币18000元、黄金退缴的违法所得人民币16000元、安某2退缴的违法所得人民币7900元、余晓燕退缴的违法所人民币14000元、罗沙退缴的违法所得人民币12000元、杨永胜退缴的违法所得人民币10000元，安某1退缴的违法所得人民币2000元，共计人民币79900元，予以没收,由收缴机关上缴国库；继续追缴罗沙违法所得人民币38000元、杨永胜违法所得人民币20000元、安某2违法所得人民币2100元，予以没收，上缴国库，追缴款项限判决生效后立即执行。七、继续追缴被告人杨光及其集团因开设赌场违法所得人民币56000元、非法放贷违法所得人民币70800元、从罗某处获取的违法所得人民币30000元，予以没收，上缴国库，此款限判决生效后立即执行。八、被告人王贤彬退缴的违法所得人民币1,000元，依法予以没收，上缴国库；继续追缴被告人陈川川违法所得人民币800元，予以没收，上缴国库，此款限判决生效后立即执行。九、继续追缴被告人杨光及其集团的债务人肖某非法债务人民币40000元、郑某2非法债务人民币130000元、胡某2非法债务人民币25200元、卢某1非法债务人民币51900元、黎建红非法债务人民币5000元、胡某1非法债务人民币8000元、何某1非法债务人民币99000元、赵远庆非法债务人民币26000元、易兰非法债务人民币44000元，予以没收，上缴国库，此款限判决生效后立即执行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省遵义市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  张正勇审判员  陈文东审判员  吕 品二〇二〇年九月九日法官助理万有波法官助理肖廷彪书记员谢松贵书记员朱艳