四川省绵阳市涪城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川0703刑初268号 公诉机关绵阳市涪城区人民检察院。 被告人江丽，女，1969年12月18日出生于四川省苍溪县，汉族，大专文化，原绵阳市商业银行股份有限公司广元分行苍溪支行副行长，住四川省广元市苍溪县。因本案，于2019年11月29日被绵阳市涪城区监察委员会采取留置措施，2020年3月20日被绵阳市涪城区检察院决定取保候审，2020年7月10日被本院决定取保候审。 辩护人刘双玲，北京盈科（绵阳）律师事务所律师。 绵阳市涪城区人民检察院以绵涪检二部刑诉﹝2020﹞11号起诉书指控被告人江丽犯受贿罪，于2020年7月7日向本院提起公诉，本院于同日立案,并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。绵阳市涪城区人民检察院指派检察员吴风雪出庭支持公诉，被告人江丽及其辩护人刘双玲到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 绵阳市涪城区人民检察院指控，2014年8月至2015年11月期间，被告人江丽利用其担任绵阳市商业银行广元分行苍溪支行副行长的职务之便，在贷款审核、审批、合同担保等事项中，为汪某、张某4、王某1提供帮助，先后四次收受财物共计人民币（以下未注明币种均为人民币）19万元。分别为： 1.2014年8月，被告人江丽经与张某1（另案处理）商议后，用他人身份信息为嘉陵公司原法定代表人汪某贷款提供帮助并收取汪某感谢费5万元。 2.2015年11月，被告人江丽经与张某1商议后，违规为“乐驰”公司与嘉陵建筑公司的建设工程施工合同中工程款支付提供连带担保，后受嘉陵公司原法定代表人汪某邀请到温州考察该项目时，收受汪某所送现金1万元。 3.2015年9月，被告人江丽经与张某1商议后，用他人身份信息为“松澜郡”项目楼盘贷款提供帮助并收取“松澜郡”项目楼盘负责人王某1感谢费3万元。 4.2015年9月，被告人江丽经与张某1商议后，用他人身份信息为四源房地产开发有限公司法定代表人张某4贷款提供帮助并收取张某4感谢费10万元。 公诉机关认为，被告人江丽身为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，数额较大，为他人谋取利益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。被告人江丽认罪认罚，依据《中华人民共和国刑法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人江丽有期徒刑2年，可适用缓刑，并处罚金人民币10万元。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，诉请本院依法判处。 庭审中，被告人江丽对公诉机关指控的事实及罪名均无异议。被告人江丽的辩护人对公诉机关指控的事实及罪名亦无异议，提出以下辩护意见：1.江丽无违法犯罪前科；2.江丽具有坦白情节；3.江丽家属已将19万元受贿款全部退出；4.江丽认罪认罚，对公诉机关的量刑建议签字具结；5.江丽身患重病，不适宜羁押，请求从轻判处并适用缓刑。公诉机关当庭调整量刑建议，将罚金从10万元调整为15万元，被告人江丽当庭表示无异议。 经审理查明，2014年8月至2015年11月期间，被告人江丽利用其担任绵阳市商业银行广元分行苍溪支行（以下简称绵商行苍溪支行）副行长的职务便利，在贷款审核、审批、合同担保等事项中，为汪某、张某4、王某1提供帮助，先后四次收受财物共计人民币（以下未注明币种均为人民币）19万元。具体如下： 1.2014年8月，被告人江丽经与张某1（另案处理）商议后，用他人身份信息为嘉陵公司原法定代表人汪某贷款提供帮助并收取汪某感谢费现金5万元。 2.2015年11月，被告人江丽经与张某1商议后，违规为“乐驰”公司与嘉陵建筑公司的建设工程施工合同中工程款支付提供连带担保，后受嘉陵公司原法定代表人汪某邀请到温州考察该项目时，收受汪某所送现金1万元。 3.2015年9月，被告人江丽经与张某1商议后，用他人身份信息为“松澜郡”项目楼盘贷款提供帮助并收取“松澜郡”项目楼盘负责人王某1感谢费现金3万元。 4.2015年9月，被告人江丽经与张某1商议后，用他人身份信息为四源房地产开发有限公司法定代表人张某4贷款提供帮助并收取张某4感谢费现金10万元。 2019年10月，中共绵阳市涪城区纪律检查委员会在办理张某1涉嫌职务犯罪案件中，发现被告人江丽有关问题线索。经初步核实，绵阳市涪城区监察委员会于2019年11月22日对本案立案调查。2019年11月29日，该委调查人员将被告人江丽从绵商行苍溪支行带至办案区接受调查。被告人江丽到案后如实供述其犯罪事实。在调查期间，被告人江丽退出违法违纪所得人民币218786元，此款公诉机关起诉时未移送至本院。 上述事实，被告人江丽在开庭审理过程中无异议，且有案件线索来源说明、立案决定书、到案情况说明、调取证据通知书、扣押决定书、处理扣押财物决定书、户籍信息证明、绵商行人员调配通知、银监会四川监管局文件、绵商行广元分行文件、劳动合同书、营业执照、党委会记录、情况说明、绵阳市商业银行章程、绵商行工商登记资料、贷款资料、银行流水等书证，证人王某1、张某1、王某2、张某2、杨某1、徐某、张某3、张某4、寇某、杨某2、汪某、李某等人的证言，以及被告人江丽的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人江丽作为国家工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，其行为构成受贿罪。公诉机关指控被告人江丽犯受贿罪成立，本院予以支持。被告人江丽到案后如实供述其犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。案发后，被告人江丽家属代为退缴全部赃款，在量刑时可以酌情从轻处罚。被告人江丽的辩护人关于江丽无违法犯罪前科、具有坦白情节、全部退赃、认罪认罚且愿意接受处罚等可以从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实及法律规定相符，本院予以采纳，并在量刑时予以考虑。辩护人所提其他辩护意见与本案定罪量刑无关，本院不予采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十五条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十一条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款、第十九条第一款的规定，判决如下： 一、被告人江丽犯受贿罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币十五万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳）。 二、对被告人江丽退出的违法所得人民币十九万元予以追缴，上缴国库；被告人江丽退出的其他违纪所得，由纪检监察机关依法处置。 如不服本判决，可从接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向四川省绵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  王毅飞 审 判 员  童金蓉 人民陪审员  王兴雄 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  赵 媛 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百八十五条国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。 国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。 第三百八十六条对犯受贿罪的，根据受贿所得数额及情节，依照本法第三百八十三条的规定处罚。索贿的从重处罚。 第三百八十三条对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚： (一)贪污数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 (二)贪污数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。 (三)贪污数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。 对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。 犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。 犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》 第一条贪污或者受贿数额在三万元以上不满二十万元的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"数额较大"，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 贪污数额在一万元以上不满三万元，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"其他较重情节"，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）贪污救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、防疫、社会捐助等特定款物的； （二）曾因贪污、受贿、挪用公款受过党纪、行政处分的； （三）曾因故意犯罪受过刑事追究的； （四）赃款赃物用于非法活动的； （五）拒不交待赃款赃物去向或者拒不配合追缴工作，致使无法追缴的； （六）造成恶劣影响或者其他严重后果的。 受贿数额在一万元以上不满三万元，具有前款第二项至第六项规定的情形之一，或者具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百八十三条第一款规定的"其他较重情节"，依法判处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金： （一）多次索贿的； （二）为他人谋取不正当利益，致使公共财产、国家和人民利益遭受损失的； （三）为他人谋取职务提拔、调整的。 第十九条对贪污罪、受贿罪判处三年以下有期徒刑或者拘役的，应当并处十万元以上五十万元以下的罚金；判处三年以上十年以下有期徒刑的，应当并处二十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产；判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑的，应当并处五十万元以上犯罪数额二倍以下的罚金或者没收财产。 对刑法规定并处罚金的其他贪污贿赂犯罪，应当在十万元以上犯罪数额二倍以下判处罚金。