广东省深圳市福田区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤0304刑初855号公诉机关深圳市福田区人民检察院。被告人陈某通，男，1974年10月20日出生，香港居民，汉族，初中文化程度，原深圳靖通源投资发展有限公司法定代表人，在深圳市无固定住址。因涉嫌犯有诈骗罪、拒不执行判决、裁定罪，于2019年12月14日被深圳市公安局福田分局逮捕,现羁押于深圳市福田区看守所。辩护人彭学武，广东邦德尔律师事务所律师。深圳市福田区人民检察院以深福检刑诉[2020]Z1205号起诉书指控被告人陈某通犯拒不执行判决、裁定罪，于2020年8月5日向本院提起公诉。本院受理后依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月28日公开开庭审理了本案。深圳市福田区人民检察院指派检察员李杨出庭支持公诉，被告人陈某通及其辩护人彭学武到庭参加诉讼。本案现已审理终结。深圳市福田区人民检察院指控：2008年3月1日，被告人陈某通作为深圳市靖通源投资发展有限公司（以下简称“靖通源”）的法人向深圳优盛机电设备有限公司（以下简称“优盛机电”）销售了一批PE钢带增强运输螺旋波纹管，2009年3月，优盛机电发现其购买的波纹管存在质量问题，2010年，优盛机电向深圳仲裁委员会就与靖通源的购销合同纠纷提出仲裁申请，经深圳仲裁委员会[2011]深仲裁字第104号裁决书裁决，裁决靖通源向优盛机电支付不合格产品货款981111元，向优盛机电赔偿经济损失1578897.67元，加上其费用以及减去优盛机电之前未支付给靖通源的货款，裁决靖通源总计要支付优盛机电2197822.67元。靖通源向深圳市中级人民法院申请撤销仲裁裁决，深圳市中级人民法院以(2011)深中法民四初字第178号民事裁定驳回了靖通源的申请。后优盛机电向深圳市福田区人民法院申请执行，至2013年1月5日，法院依法扣划了靖通源资金929395.31元。2013年1月5日，靖通源将给自己提供货源波纹管的广州枫叶管业有限公司（以下简称“广州枫叶”）起诉至深圳市福田区人民法院，2013年6月6日，福田区人民法院判决广州枫叶赔偿靖通源损失431637.19元。因不服判决，靖通源和广州枫叶均向深圳市中级人民法院提起上诉，2014年12月16日，深圳市中级人民法院撤销了深圳市福田区人民法院的判决，并认定靖通源应向优盛机电支付的货款和应赔偿的损失共计2560008.67元，广州枫叶应予偿还，最终判决广州枫叶应向靖通源赔偿2560008.67元。判决生效后，靖通源的法人陈某通于2015年1月4日找到广州枫叶，并同广州枫叶达成和解协议，由广州枫叶一次性支付靖通源188万元人民币后，靖通源将不再追究广州枫叶的任何责任。达成协议后，陈某通从广州枫叶拿走了188万元的支票，并将188万元转入其朋友管某洪的广州市洪纲管业有限公司的账户内，后又从洪纲管业转了180万到其朋友沈某新的深圳市南山区今日茶园行的账户内，再通过今日茶园的账户将钱转入其他银行账号内并将钱拿走，转走的钱其并没有用于赔偿优盛机电剩下的损失。2015年5月13日，优盛机电向深圳市福田区人民法院起诉靖通源、枫叶公司，请求撤销两公司的和解协议，在福田法院败诉后，2016年12月22日，优盛机电在深圳中院胜诉，并成功执行了靖通源放弃的70.6308万元，至此，优盛机电公司仍有56.211869万元的本金未执行到位。另据优盛机电公司法人杨某强以及被告人陈某通称，杨某强还欠陈某通人民币20万元的私人借款。2019年12月13日，被告人陈某通主动配合公安机关从泰国回到中国深圳接受调查。归案后，被告人陈某通家属向优盛机电进行了赔偿（50万元人民币），并取得了优盛机电的谅解。公诉机关就起诉指控的事实向法庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等证据，并据此认为被告人陈某通的行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应依法追究其刑事责任，提请本院依法判处。被告人陈某通当庭对公诉机关指控的犯罪事实和罪名无意见，并表示认罪认罚。其辩护人发表辩护意见如下：对公诉机关指控被告人构成拒不执行判决、裁定罪无异议，但是有以下从轻、减轻的情节：一、被告人主动从泰国回国接受处罚。二、被告人得到了被害人的谅解，酌情可以从轻处罚。三、本案情节轻微，危害不大，被告人是初犯，可以从轻判处。综上，根据本案的实际情况，请法庭对被告人给予尽可能轻的刑罚。经审理查明：2008年3月1日，深圳市靖通源投资发展有限公司（以下简称“靖通源”，被告人陈某通为该公司法定代表人）向深圳优盛机电设备有限公司（以下简称“优盛机电”）销售了一批PE钢带增强运输螺旋波纹管。2009年3月，优盛机电发现其购买的波纹管存在质量问题，遂于2010年向深圳仲裁委员会就与靖通源的购销合同纠纷提出仲裁申请。深圳仲裁委员会出具[2011]深仲裁字第104号裁决书，裁决靖通源向优盛机电支付不合格产品货款981111元，向优盛机电赔偿经济损失1578897.67元等，综合计算，总计应由靖通源支付优盛机电2197822.67元。后靖通源向深圳市中级人民法院申请撤销仲裁裁决，深圳市中级人民法院以(2011)深中法民四初字第178号民事裁定书驳回了靖通源的申请。后优盛机电向深圳市福田区人民法院申请执行，至2013年1月5日，法院依法扣划了靖通源资金929395.31元。2013年1月5日，靖通源将给自己提供货源波纹管的广州枫叶管业有限公司（以下简称“广州枫叶”）起诉至深圳市福田区人民法院。2013年6月6日，福田区人民法院以（2013）深福法民二初字第669号民事判决书判决广州枫叶赔偿靖通源损失431637.19元。因不服该判决，靖通源和广州枫叶均向深圳市中级人民法院提起上诉，2014年12月16日，深圳市中级人民法院作出（2013）深中法民终字第2192号民事判决书，改判广州枫叶应向靖通源赔偿2560008.67元。判决生效后，被告人陈某通于2015年1月4日与广州枫叶达成和解协议，由广州枫叶一次性支付靖通源188万元人民币，靖通源将不再追究广州枫叶的任何责任。达成协议后，陈某通从广州枫叶取得188万元人民币的支票，并将上述款项转账取出，未用于履行上述裁决书确定的其对优盛机电的付款义务。2015年5月13日，优盛机电向深圳市福田区人民法院起诉靖通源、枫叶公司，请求撤销两公司的和解协议，福田区人民法院判决驳回了优盛机电的诉讼请求。优盛机电遂上诉至深圳市中级人民法院，深圳中院改判撤销靖通源、枫叶公司签订的和解协议。优盛机电据此成功执行了靖通源放弃的70.6308万元款项，仍有56.211869万元的本金未执行到位。另据优盛机电公司法定代表人杨某强及被告人陈某通称，杨某强个人尚欠陈某通人民币20万元借款未偿还。2019年12月13日，被告人陈某通因护照过期被泰国当地警方羁押于移民局拘留中心内，但因其抗拒回国情绪严重，泰国警方迫于法律风险拒绝遣返被告人。后经公安部驻泰国警务联络官协调，民警在拘留中心与被告人陈某通会面，经沟通后，被告人自愿配合公安机关返回深圳接受调查。归案后，被告人陈某通家属代其向优盛机电支付了人民币50万元，并取得了对方的谅解。上述事实，有公诉机关提交法庭质证、认证的下列证据予以证实：1．[2011]深仲裁字第104号裁决书、[2011]深仲裁字第104-1号补正裁决书，相关深圳市福田区人民法院、深圳市中级人民法院民事判决书、执行裁定书等,证实深圳市靖通源投资发展有限公司与深圳优盛机电设备有限公司之间存在民事纠纷，并经深圳仲裁委员作出相应发生法律效力的裁决书后进入执行程序。2.被害单位法定代表人杨某强的陈述,证实优盛机电与被告人陈某通的靖通源存在民事纠纷，经判决靖通源应向优盛机电赔偿两百五十多万元。但靖通源从未主动赔偿，还和枫叶公司达成私下和解协议，陈某通拿走了枫叶公司赔付给靖通源的款项。后续都是靠法院强制执行才拿到部分款项。其个人还欠陈某通20万元借款。3.被告人陈某通的供述及辩解,证实其与优盛机电存在经济纠纷，并被该公司申请强制执行了一些财产，其承认在拿到了枫叶公司的一百八十余万赔偿款后未赔付给优盛机电，因为当时生意走下坡路，就没有管这个事情。4.被告人陈某通的身份资料、抓获经过、深圳市公安局福田分局刑警大队出具的《情况说明》等,证实被告人身份及到案情况。5.《谅解书》，证实被告人陈某通家属代其向优盛机电支付了人民币50万元，并取得了对方的谅解。6.涉案相关银行流水等,证实涉案转账情况。以上证据确实、充分，足以认定，本院予以确认。本院认为，被告人陈某通作为深圳市靖通源投资发展有限公司直接负责的主管人员，无视国家法律，对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重，其行为已构成拒不执行判决、裁定罪，应依法予以惩罚。公诉机关指控的事实及罪名成立。被告人在泰国被拘留后自愿配合公安机关回国接受调查，且归案后能基本如实供述主要犯罪事实并表示认罪认罚，具有一定悔罪表现，依法可以从轻处罚。被告人归案后其家属代其向优盛机电支付了人民币50万元，履行了部分执行义务并取得对方谅解，本院亦酌情予以从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院酌情采纳。综上，根据被告人陈某通的犯罪事实、情节、认罪态度及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十三条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第三十条及第三十一条之规定，判决如下：被告人陈某通犯拒不执行判决、裁定罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日至2020年10月12日止；罚金于本判决生效之日起十五日内缴纳完毕。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 尹 川人民陪审员 何 战人民陪审员 肖丽英二〇二〇年九月二十五日书 记 员 杜晨露刘飞飞(此页无正文)附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百一十三条对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。