湖北省公安县人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂1022刑初179号公诉机关公安县人民检察院。被告人张江墨（曾用名张磊），男，1979年2月28日出生于某某省某某某市，汉族，中专文化，无业，户籍所在地甘肃省嘉峪关市，住云南省西双版纳傣族自治州景洪市。2019年11月4日被景洪市公安局南路派出所抓获，11月5日因涉嫌犯诈骗罪被公安县公安局刑事拘留，12月10日被逮捕。现羁押于公安县看守所。指定辩护人刘珍珠，湖北荆辉律师事务所律师。公安县人民检察院以鄂公检二部刑诉［2020］107号起诉书指控被告人张江墨犯诈骗罪，于2020年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。公安县人民检察院指派检察员胡强出庭支持公诉，被告人张江墨及其指定辩护人刘珍珠到庭参加诉讼。现已审理终结。公安县人民检察院指控，2019年4月，被告人张江墨使用其前女友王某的手机时，发现唐某找王某购买过色情视频。当月中旬，张江墨利用微信（微信昵称为心语，微信号为×××）假冒王某与唐某聊天，并将事先准备好的王某的港澳通行证及户口本照片发给唐某，取得唐某的信任后，张江墨冒充王某假意约唐某在湖北省某某市见面，编造被民警查获手机内色情视频需要用钱、银行账户被冻结需解冻及逃跑到越南等理由，骗取唐某钱款共计1075127.66元，所获赃款被张江墨用于拜佛、网络打赏、消费等。针对上述指控，公诉机关提交了户籍信息、微信转账记录等书证，证人母某的证言，被害人唐某的陈述，鉴定意见，提取笔录，视听资料，被告人张江墨的供述与辩解等证据予以证实。认为本案事实清楚，证据确实、充分。被告人张江墨以非法占有为目的，冒用他人身份，采取虚构事实的方法骗取他人钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。建议判处被告人张江墨有期徒刑十一年至十三年，并处罚金人民币五万元。提请依法判处。被告人张江墨对起诉指控的犯罪事实供认不讳。指定辩护人认为，张江墨如实供述犯罪事实，是坦白，且认罪认罚，依法应当从轻或减轻处罚。张江墨退赔部分赃款，依法可以从轻或减轻处罚。经审理查明，2019年4月，被告人张江墨使用其前女友王某的手机时，发现唐某找王某购买过色情视频。当月中旬，张江墨利用微信（微信号为×××、微信昵称为“心语”）假冒王某与唐某聊天，并将王某的港澳通行证及户口本照片发给唐某，取得唐某的信任后，张江墨冒充王某假意约唐某在湖北省某某市见面，编造各种理由骗取唐某钱款共计人民币1075127.66元（以下均为人民币），所获赃款已被张江墨挥霍。2019年11月4日，张江墨被景洪市公安局南路派出所抓获。2020年4月25日，唐某领取公安县公安局退还现金14000元。2020年6月4日，被告人张江墨向公诉机关出具认罪认罚具结书。上述事实，有公诉机关提交，并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书，证实：2019年10月19日16时许，公安县公安局刑警大队接到公安县斗湖堤镇居民唐某报警，称其被网络诈骗105.35万元，要求处理。经调查查明：2019年4月，唐某在观看网络直播过程中结识一自称名王某的女子，二人相互添加微信好友后约定到某某地见面开房，王某之后以各种理由找唐某借钱，截止2019年10月13日，唐某通过微信给王某转账105.35万元。2019年10月25日，公安县公安局刑警大队作为刑事案件受理。公安县公安局于同日决定对唐某被网络诈骗一案立案侦查。2.被害人唐某的陈述，证实：2019年4月，唐某在观看网络直播时认识一个主播，通过刷礼物的方式添加了该主播的微信（微信号为×××、微信昵称为“主播二大娘”），后该主播将另一个微信（微信昵称为“心语”）推送给唐某，唐某添加了该微信。2019年4月至2019年10月13日期间，“心语”以被民警查获手机内色情视频需要用钱、购买机票、删除从事色情主播的交易记录、帮助唐某规避公安机关的查处、解除银行卡的冻结等理由向唐某借钱，唐某在湖北省某某市及某某县某某某镇通过微信转给“心语”共计人民币105.37万元。唐某的微信号为×××。3.公安县公安局提取笔录、扣押物品清单，证实：2019年11月5日，公安县公安局扣押张江墨持有的中国邮政储蓄银行、中国银行、中国工商银行、中国光大银行、海南省农村信用社银行卡各一张、黑色苹果11、黑色oppoR11plusk、黑色华为mate30各一部、身份证一张、黑色无牌钱包一个。中国银行银行卡卡号为62×××03，海南省农村信用社银行卡卡号为62×××05。4.微信注册信息，证实：2019年1月4日11时9分，张江墨注册微信号×××。5.微信截图、微信转账记录，证实：微信号为×××、微信昵称“心语”的微信为张江墨使用，“唐公子唐某”为其微信好友，该微信绑定尾号为8905的海南农信储蓄卡、尾号为7003的中国银行储蓄卡各一张。为2019年4月15日至2019年10月13日，唐某通过微信给张江墨转账156笔，共计1077310元，张江墨通过微信转账给唐某1500元。6.“心语”与唐某的微信聊天记录，证实“心语”以各种理由向唐某要钱。7.公安县公安局调取证据通知书、视频光盘一张，证实：2019年11月6日，公安县公安局向云南景洪农村商业银行股份有限公司调取张江墨在该行位于景洪市的ATM机上取款视频资料。8.深圳市腾讯计算机系统有限公司数据光盘一张、公安县公安局刑警大队出具的情况说明，证实唐某使用微信（微信号为×××）给张江墨（微信号为×××）转账162笔，共计1077927.66元，张江墨返还4笔，共计2800元，唐某给张江墨转账1075127.66元。9.银行卡交易记录，证实持卡人为张江墨的海南省农村信用合作联社银行卡2019年4月至2019年10月的交易记录。10.手机消费记录截图,证实唐某被诈骗期间在湖北省某某市及某某县某某某镇居住。11.领条，证实：2020年4月25日，唐某领取公安县公安局退还现金14000元。12.违法犯罪经历查询证明，证实被告人张江墨无违法犯罪经历。13.景洪市公安局南路派出所出具的抓获经过、景洪市看守所寄押证明，证实：2019年11月4日，张江墨被景洪市公安局南路派出所抓获，2019年11月5日至11月7日寄押于景洪市看守所。14.身份基本信息查询单，证实张江墨的身份。15.被告人张江墨的供述与辩解及讯问视频，证实：2018年6月左右，张江墨通过网络直播认识王某，后与王某确定男女朋友关系，因张江墨手机损坏，王某将其一部黑色oppoR11plusk手机给张江墨使用，张江墨在使用过程中，发现唐某通过王某的微信（微信号为×××、微信昵称为“主播二大娘”）向其购买过色情视频，张江墨使用王某的另一个微信（微信号为×××、微信昵称为“心语”）冒充王某与唐某聊天，唐某在微信上约“心语”到武汉开房，张江墨要求唐某给其转钱，后张江墨以各种理由骗取唐某共计约107万元。本院认为，被告人张江墨以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人张江墨如实供述犯罪事实，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人张江墨多次诈骗被害人唐某的钱财，应增加刑罚量。辩护人认为被告人张江墨认罪认罚，依法可以从宽处理，被告人张江墨虽向公诉机关出具了认罪认罚具结书，但未退赔全部赃款，也未预缴罚金，不符合认罪认罚的法定条件，本院不予采纳。公诉机关建议判处被告人张江墨有期徒刑十一年至十三年，并处罚金五万元，该量刑建议适当，本院予以采纳。指定辩护人认为张江墨退赔部分赃款，应当从轻处罚，因张江墨仅被动退赃14000元，大部分赃款未退赔，不宜从轻处罚，本院对该辩护意见不予采纳。被告人张江墨的犯罪所得应责令退赔。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第六十七第三款规定，经审判委员会讨论决定，判决如下：一、被告人张江墨犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币五万元（罚金自本判决书生效之日起十日内缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人张江墨的刑期自2019年11月4日起至2031年11月3日止。）二、责令被告人张江墨退赔被害人唐某的经济损失人民币1061127.66元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省荆州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。审 判 长  杜展鸿人民陪审员  邹永胜人民陪审员  李 超二〇二〇年九月一日书 记 员  杜小曼