湖南省长沙市望城区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0112刑初205号 公诉机关长沙市望城区人民检察院。 被告人万亿，男，1998年6月15日出生，汉族，中专文化，务工，户籍地同现住址四川省江安县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月16日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；于同年5月21日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 被告人司晓鹏，男，1988年12月10日出生，汉族，高中文化，务工，户籍地同现住址河南省郑州市新密市。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年5月22日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；于同年6月19日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 被告人牛选梦，男，1997年4月16日出生，汉族，初中肄业，务工，户籍地同现住址四川省宜宾市江安县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月16日被长沙市公安局望城分局刑事拘留；于同年5月21日被执行逮捕。现羁押于长沙市望城区看守所。 公诉机关以长望检刑检刑诉〔2020〕51号起诉书指控被告人万亿、司晓鹏、牛选梦犯诈骗罪一案，本院于2020年8月27日受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，于同年9月14日公开开庭进行了审理。公诉机关指派检察员何鸣出庭支持公诉。被告人万亿、司晓鹏、牛选梦到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 公诉机关指控：2019年12月至2020年2月期间，被告人万亿、司晓鹏、牛选梦明知帮助他人转账的资金为网络贷款诈骗所得，仍通过提供自己的银行卡账号、或者通过索要他人微信、银行卡账号的方式帮助网络贷款诈骗犯罪分子转账，并从每笔转账资金中提取10%-15%的“手续费”分配获利，造成被害人谭某、罗某、杨某损失共计人民币1.6万元（以下币种相同均为人民币）。其中，万亿帮助诈骗转账3次共计1.6万元，司晓鹏帮助诈骗转账1次共计6000元，牛选梦帮助诈骗转账1次共计6000元。具体分述如下： 1.2019年12月10日，在明知帮助他人转账的资金为网络贷款诈骗所得的前提下，万亿提供中国农业银行卡（尾号为4774）帮助网络贷款诈骗犯罪分子（“海南”那边的人）收取被害人杨某转账两次共计4000元。随后，万亿通过云闪付二维码将该笔诈骗款转账给上线，获取“手续费”几百元。 2.2019年12月11日，在明知帮助他人转账的资金为网络贷款诈骗所得的前提下，万亿提供中国农业银行卡（尾号为4774）帮助网络贷款诈骗犯罪分子（“海南”那边的人）收取被害人罗某转账三次共计6000元。随后，万亿通过云闪付二维码将该笔诈骗款转账给上线，获取“手续费”几百元。 3.2020年2月28日，在明知帮助他人转账的资金为网络贷款诈骗所得的前提下，司晓鹏通过ＱＱ和微信找到万亿要求提供银行卡号帮助网络贷款诈骗犯罪分子（ＱＱ昵称“与世无关”）收款转账，随后万亿找到牛选梦，由牛选梦提供中国农业银行卡（尾号为6771）收取被害人谭某转账三次共计6000元。由于转账操作不成功，万亿未按司晓鹏的要求将该笔诈骗款转账给上线，而是将该6000元独自据为己有。 被告人万亿、司晓鹏、牛选梦被抓获归案后，均如实供述了自己的罪行。牛选梦通过家属赔偿了被害人谭某的损失，被害人对牛选梦、万亿、司晓鹏均表示谅解。万亿通过家属赔偿了被害人罗某、杨某的损失，并取得其谅解。 公诉机关认为，被告人万亿、司晓鹏、牛选梦明知他人实施网络贷款诈骗犯罪，仍为其提供资金支付账户帮助收取诈骗款，从中牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案第3笔犯罪事实系共同犯罪，被告人万亿、司晓鹏起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部罪行处罚；被告人牛选梦起辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚。万亿、司晓鹏、牛选梦被抓获归案后，均如实供述了自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。万亿、司晓鹏、牛选梦赔偿了被害人的损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。万亿、司晓鹏、牛选梦均自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。公安机关从万亿、牛选梦处扣押的手机、银行卡等作案工具，依法处理。建议判处被告人万亿有期徒刑十一个月，并处罚金；建议判处被告人司晓鹏有期徒刑六个月，并处罚金；建议判处被告人牛选梦拘役五个月，并处罚金。 被告人万亿、司晓鹏、牛选梦对指控的事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，表示自愿认罪认罚。 本院经审理查明的事实与公诉机关指控的一致，本院予以确认。 上述犯罪事实，有以下证据予以证实：1.书证：四川省人口信息（户籍）证明、无违法犯罪记录证明、到案经过、接报案登记表、受案登记表、立案决定书、ＱＱ聊天记录截图照片、手机银行转账记录、微信转账记录截图照片、中国农业银行交易流水明细清单、支付宝转账记录、微信支付交易明细、扣押决定书、扣押物品清单、刑事谅解书、收条；2.被害人谭某、罗某、杨某的陈述；3.证人周某、甘某的证言；4.被告人万亿、司晓鹏、牛选梦的供述和辩解；5.提取笔录及照片、电子数据检查笔录及录像、录频光盘。上述证据均经当庭质证无异议，被确认为本案的有效证据。 本案事实清楚、证据确实、充分，足以认定。 本院认为，被告人万亿、司晓鹏、牛选梦明知他人实施网络贷款诈骗犯罪，仍为他人提供资金支付结算账户帮助收转诈骗款项，其行为均已构成诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。本案系共同犯罪，被告人万亿在共同犯罪中起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人司晓鹏在参与实施第3笔诈骗犯罪中起主要作用，是主犯，依法按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人牛选梦在参与实施第3笔诈骗犯罪中起辅助作用，是从犯，依法从轻处罚。被告人万亿、司晓鹏、牛选梦被抓获归案后，均如实供述了自己的罪行，均自愿认罪认罚，依法从轻处罚和从宽处理。被告人万亿主动赔偿被害人杨某、罗某的损失并取得谅解，被告人万亿、司晓鹏、牛选梦均取得被害人谭某的谅解，均酌情从轻处罚。公诉机关对三被告人提出的量刑建议没有明显不当，本院予以采纳。 综上所述，对被告人万亿、司晓鹏、牛选梦依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，对被告人万亿、司晓鹏还依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款，对被告人牛选梦还依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，分别判决如下： 一、被告人万亿犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币五千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2021年3月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 二、被告人司晓鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月22日起至2020年11月21日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 三、被告人牛选梦犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月16日起至2020年9月15日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳至本院。） 四、对公安机关扣押的犯罪工具，由公安机关予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省长沙市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 员  袁利平 二〇二〇年九月十四日 法官助理  王高瞻 代理书记员  易 娟 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。