湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鄂0192刑初253号公诉机关武汉东湖新技术开发区人民检察院。被告人李志峰，男，1978年10月4日出生于湖北省鄂州市，汉族，大学文化，原系湖北华伟正邦国际贸易有限公司法定代表人，户籍所在地湖北省鄂州市华容区。2016年12月9日因本案到案，同日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，2017年1月13日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人李勇，湖北卓道律师事务所律师。被告人李安平，男，1965年9月12日出生于湖北省安陆市，汉族，高中文化，原系湖北华伟正邦国际贸易有限公司总经理，户籍所在地湖北省安陆市。2016年12月14日因本案被抓获，次日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，2017年1月13日被逮捕。现羁押于武汉市第四看守所。辩护人丁德源，湖北才济律师事务所律师。被告人莫明贵，女，1968年8月12日出生于湖北省安陆市，汉族，初中文化，原系湖北华伟正邦国际贸易有限公司负责人，户籍所在地湖北省安陆市。2016年12月14日因本案被抓获，次日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，2017年1月13日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。辩护人张良英，湖北卓道律师事务所律师。被告人肖崇崇，男，1989年7月12日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，原系湖北华伟正邦国际贸易有限公司市场部经理，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区。2016年6月27日因本案被传唤到案，次日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，同年8月5日由武汉市公安局东湖新技术开发区分局决定被取保候审，2017年8月29日经武汉东湖新技术开发区人民检察院决定继续取保候审，2018年10月23日经武汉市中级人民法院决定继续取保候审，2019年5月24日由本院决定继续取保候审，2020年5月23日由本院决定继续取保候审。被告人高飞，男，1992年10月13日出生于湖北省安陆市，汉族，大专文化，原系湖北华伟正邦国际贸易有限公司客服部经理，户籍所在地湖北省安陆市。2016年6月28日因本案被传唤到案，次日因涉嫌合同诈骗被刑事拘留，同年8月5日由武汉市公安局东湖新技术开发区分局决定被取保候审，2017年8月30日经武汉东湖新技术开发区人民检察院决定继续取保候审，2018年10月23日经武汉市中级人民法院决定继续取保候审，2019年5月24日由本院决定继续取保候审，2020年5月23日由本院决定继续取保候审。被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞被控合同诈骗一案，武汉东湖新技术开发区人民检察院于2017年9月18日以武东湖检公诉刑诉（2017）547号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，并于2018年6月13日作出（2017）鄂0192刑初458号刑事判决，被告人李志峰、李安平、莫明贵不服提出上诉。武汉市中级人民法院裁定撤销原判，发回重审。本院于2019年5月14日重新立案，并依法另行组成合议庭，于2019年7月22日、2020年9月17日两次公开开庭进行了审理。武汉东湖新技术开发区人民检察院指派检察员蒋志刚、李海燕出庭支持公诉，被告人李志峰及其辩护人李勇，被告人李安平及其辩护人丁德源，被告人莫明贵及其辩护人张良英均到庭参加诉讼，被告人肖崇崇、高飞均不委托辩护人，自己行使辩护权并到庭参加诉讼。在本院审理期间，公诉机关建议延期审理，对相关事实及证据补充侦查，本院于2019年8月13日决定延期审理，并在公诉机关补充相关证据后，于同年9月12日恢复审理。公诉机关又于2019年12月11日对相关事实及证据补充侦查建议延期审理，公诉机关补充相关证据后，本院于2020年1月10日恢复审理。2020年2月3日，由于不能抗拒的原因本院裁定中止审理。2020年5月6日，本院裁定恢复审理。因案件重大复杂，报请武汉市中级人民法院批准延期审理三个月。现已审理终结。武汉东湖新技术开发区人民检察院指控：2016年3月起，在被告人李志峰、李安平、莫明贵组织、策划下，将湖北华某1正邦国际贸易有限公司包装成跨境优品直供全球购品牌，对外宣传公司品牌“灵创优品”为韩国品牌，货品均为海外直接采购全进口低价商品，实际上该公司货品源于武汉市汉正街、威海市、义乌市等小商品批发市场。公司在被告人李志峰、李安平、莫明贵的组织、策划下，雇用人员成立业务部、客服部、采购部、财务部等部门，通过各部门人员相互配合，公司通过互联网做推广，设置高规格、品质的韩国产品展示厅，诱使客户前往公司考察，并以价格欺诈手段骗取客户加盟，缴纳定金、货款。被告人肖崇崇等作为业务部经理接待客户，带客户参观展厅，介绍公司产品，虚假承诺以市场价的3-6折发货，诱骗客户加盟投资，缴纳定金、货款，待客户签订合同后，公司所发货物为国内小商品市场采购商品，且以市场价的8-9.5折发货，当客户发现被骗要求退还定金、货款时，被告人高飞作为售后部经理，出面以定金条款、合同条款为由，不予退款。上述被告人等通过此手段骗取张某1、张某2、路某、徐某、严某、郝某、刘某1、占某、黄某、李某1、任某定金、货款共计人民币844300元。针对上述指控的事实，公诉机关当庭出示和宣读的证据如下：1、抓获、破案经过；2、被害人陈述；3、证人证言；4、辨认笔录；5、合同书、预留定金确认书、收款收据、转账记录、公司宣传资料等书证；6、司法鉴定意见书；7、现场勘查笔录、照片；8、视听资料；9、被告人的供述和辩解等。公诉机关认为，被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人钱财共计人民币844300元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李志峰、李安平、莫明贵在共同犯罪中起主要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定的情节；被告人肖崇崇、高飞在共同犯罪中起次要作用，具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节。被告人李志峰及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人另提出被告人李志峰具有自首情节，同案人员的亲属已代为退赔大部分被害人经济损失，并获得部分被害人谅解，且自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人李安平及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人另提出被告人李安平的亲属已代为退赔大部分被害人经济损失，并获得部分被害人谅解，且自愿认罪，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人莫明贵及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人另提出被告人莫明贵的亲属已代为退赔大部分被害人经济损失，并获得部分被害人谅解，且自愿认罪，被告人莫明贵在共同犯罪中的作用相对较轻，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人肖崇崇、高飞对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，并自愿认罪。经审理查明：被告人李志峰于2016年3月3日注册成立了湖北华某1正邦国际贸易有限公司，担任法定代表人，该公司位于武汉东湖新技术开发区华师园北路华伟正邦科技产业园12号，为一家发展代理商和加盟商的日用小商品公司。公司成立之际，被告人李志峰通过朋友介绍或网上招聘的形式，先后聘用了被告人李安平、肖崇崇、高飞等人，设立了公司的业务部、客服部、采购部、财务部、售后部等部门，并指令被告人李安平为公司总经理，负责公司的采购和销售；被告人肖崇崇为公司业务部的销售经理，被告人高飞为公司客服部负责人。被告人莫明贵系被告人李安平的妻子，被告人李志峰将公司产品的采购业务以外包形式交由被告人莫明贵负责。被告人李志峰还招聘了话务员、司机、安保人员等。公司成立之际，被告人李安平受被告人李志峰的安排，将已在国家工商行政管理总局商标局注册的“灵创优品”办理商标权转让至其名下。同时，被告人李志峰以外包形式通过某广告公司，在互联网上设立湖北华某1正邦国际贸易有限公司网站，在宣传推广中，将该公司包装为跨境优品直供全球购品牌，并对外宣传公司品牌“灵创优品”为韩国品牌，已取得了该品牌的国内代理权，货品均为海外直购全进口低价商品。实际上，该公司的货品均为工厂代工或来源于武汉市汉正街、广州市、威海市、义乌市等小商品批发市场，由被告人莫明贵与公司采购人员彭某1等人前往上述各批发市场进货后，公司人员将货品贴牌“灵创优品”商标后对外销售。2016年3月，被告人李志峰及李安平、莫明贵等人共同制定公司营销模式，在被告人肖崇崇、高飞等公司各部门人员的相互配合下，诱使客户前往公司考察并同意加盟后，以价格欺诈手段骗取客户加盟，从而骗取客户的定金及首批投资货款，公司通过互联网推广寻求加盟商，话务员以质优价廉、开店进货销售一条龙指导为优势，诱使客户前往该公司考察。被告人李志峰等人在公司设置高规格高品质的产品展示厅（展示商品全部为韩国进口高档日用商品），业务部销售经理即被告人肖崇崇等人负责接待客户，带领客户到公司展示厅参观，同时介绍公司产品，并以展示商品商标价的3到6折的低价，诱使客户加盟投资，有意向者要求先行缴纳5000元至数万元不等的定金，并要求当场签订“预留定金协议书”，以达到骗取客户为加盟预先缴纳的定金款项。客户签订“预留定金协议书”后即选址装修店面，作为市场部销售经理的被告人肖崇崇等人，催促客户在已交纳的定金基础上缴纳完首批投资的尾款后，与客户签订正式合同。根据被告人李志峰等人事先设定的模式要求，公司人员以抬高的商标价的8折或9.5折的价格，且实际所发货物为上述国内小商品市场或工厂代工的小商品向客户发货，所发货物均贴牌“灵创优品”商标。当客户签订了合同并收到货物，发现货品均为残次品或滞销品，要求退货、退款并与公司解除合同时，负责售后的客服部经理即被告人高飞则按照被告人李志峰的要求，以客户收到的首批货物为公司免费赠送、客户后期进货会逐步返还首笔投资款为由，不予退货、退款。由于客户所收到的货品质量差、价格高，且不是韩国进口商品，无法获得盈利，如继续进货将面临更大的亏损，从而也无法得到所谓的“返还首笔投资款”，不得不主动终止合同。由此，被告人李志峰等人则无须向客户退出定金和首笔投资合同款项，从而骗取了客户所缴纳的定金及首批投资款。未签订合同的客户知晓上述情形后要求退还定金时，负责售后的客服部经理即被告人高飞则按照被告人李志峰的要求，又以缴纳定金时已签订了“预留定金协议书”不予退还，亦造成客户主动违约，从而骗取了客户所缴纳的定金。被告人李志峰作为公司的法人，注册成立公司后，与被告人李安平、莫明贵共同设立欺诈他人钱财的营销模式，由被告人李志峰全权负责公司的实际经营、人员分配、资金管理等，且被害人在公司缴纳的预留定金、合同货款，由公司财务人员收取后汇入被告人李志峰的银行账户内，再由其支配所有资金。被告人李安平作为公司的总经理，直接负责公司的采购和销售，并负责管理公司其他所有人员，负责公司的日常运营，并与被告人莫明贵共同负责培训公司人员熟练掌握公司的经营模式以招揽客户。被告人莫明贵受被告人李志峰的指令，单独承包公司的产品采购，同时协同被告人李安平管理公司，并负责管理财务工作。被告人肖崇崇作为公司市场部的销售人员，被告人高飞作为公司客服部负责售后的经理，明知上述手段系以欺骗手段从中骗取客户钱财的营销方式，仍在工作过程中，被告人肖崇崇带领客户参观公司特设的高规格高品质的韩国产品展示厅，介绍公司产品，虚假承诺以商标价的3到6折发货，诱骗客户加盟投资后，要求其缴纳定金和首笔货款。待客户签订合同后，公司所发货物为国内小商品市场采购商品，且以市场价的8折到9.5折发货。当客户发现被骗要求退还定金和首笔货款并要求解除合同时，被告人高飞作为负责售后的客服部经理，代表公司与客户进行周旋谈判，坚定执行公司由被告人李志峰、李安平、莫明贵制定的违约和返款规则，根据不同客户的不同特点进行处置，使得客户不得不主动放弃合作并主动违约，从而达到骗取客户的定金及首笔投资款项的目的。被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞通过以上运作方式的欺骗手段，自2016年3月至6月期间，分别骗取了被害人徐某等11名被害人的定金、货款共计人民币844300元。其中，骗取了被害人徐某的定金、货款计人民币6万元，骗取了被害人严某的定金、货款计人民币8万元，骗取了被害人郝某的定金、货款计人民币12.3万元，骗取了被害人占某的定金、货款计人民币6万元，骗取了被害人李某1的定金、货款计人民币6.8万元，骗取了被害人刘某1的定金、货款计人民币13.33万元，骗取了被害人张某1的定金人民币5万元，骗取了被害人张某2的定金人民币5万元，骗取了被害人路某的定金人民币5万元，骗取了被害人任某的定金、货款计人民币12万元，骗取了被害人黄某的定金、货款计人民币5万元。2016年6月27日、28日，被告人肖崇崇、高飞分别被公安机关依法传唤到案，到案后均如实供述了上述犯罪事实。2016年9月5日，公安机关对被告人李志峰、李安平、莫明贵予以网上追逃。2016年12月9日，被告人李志峰主动到武汉东湖新技术开发区茅店派出所配合调查接受讯问，但到案后未如实供述其全部的犯罪事实，2020年9月17日庭审时才如实供述上述犯罪事实。2016年12月14日，公安机关将被告人李安平、莫明贵抓获归案。案发后，被告人李安平的亲属代为退赔了被害人徐某人民币6万元，退赔了被害人严某人民币8万元，退赔了被害人郝某人民币8万元，退赔了被害人占某人民币6万元，退赔了被害人李某1人民币31143元，退赔了被害人刘某1人民币10万元，退赔了被害人张某1人民币5万元，退赔了被害人张某2人民币5万元，退赔了被害人路某人民币5万元，退赔了被害人任某人民币12万元，共计人民币68.1143万元。被告人李安平获得了大部分被害人的谅解，被告人李志峰、莫明贵、肖崇崇、高飞获得了部分被害人的谅解。经本院委托调查，被告人肖崇崇、高飞住所地的社区矫正机构均同意接受对其进行非监禁刑期间的社区矫正监管。上述事实，有经法庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：1、公安机关出具的破案和抓获经过、受案登记表、立案决定书、在逃人员登记信息表等书证，证明：2016年6月27日至7月11日期间，武汉东湖新技术开发区公安局茅店派出所陆续接到被害人张某1、张某2、路某、徐某等人的报案，均称被湖北华某1正邦国际贸易有限公司以招收加盟商的名义被骗取钱财。经初步调查确认被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞以发展加盟商的名义与他人签订合同并在履行合同中，以次充好，以假充真，冒充韩国商品，收取他人的加盟费等，从而骗取被害人张某1、张某2、路某、徐某等人的钱财计人民币70余万元。茅店派出所于2016年6月27日、28日，分别将被告人肖崇崇、高飞传唤到案。2016年9月5日，将被告人李志峰、李安平、莫明贵上网追逃。2016年12月9日，被告人李志峰主动到茅店派出所配合调查接受讯问，但未如实供述其犯罪事实。2016年12月14日，公安机关将被告人李安平、莫明贵抓获归案。2、被害人的陈述（1）被害人任某（河北省廊坊市文安县人）的陈述及报案材料，证实：我加盟湖北华某1正邦国际贸易有限公司被骗12万元，我来报案。2016年4月，我在家中上网时看到湖北华某1正邦国际贸易有限公司在招商加盟等信息，我就在网上留下了我的联系电话。过了几天，该公司的客服李紫仟回访我的电话，并互加了微信，给了我一个详细的网站地址。我点开进去看了一下，通过网站了解，该公司自称是一家做跨境进出口贸易的公司，产品90%都是来自韩国、日本、东南亚等国家。他们称掌握一手货源，加盟这家公司前景利润非常可观。问了几种进口商品的时价，客服告诉我的进货价和零售价都很低，我有点不相信。但客服说中国和韩国签订了自贸协定，90%以上的进口产品都是免关税的，而且保证100%纯进口，还说不是每个公司都能掌握一手货源的，他们公司之前是做进出口贸易的，所以现在看到这个商机才开始招商加盟。我觉得很诱人，决定到武汉实地考察一下。2016年6月9日，我和老公到了天河机场，该公司很热情，专门找了一个姓岳的司机到机场接我们到公司（华师园北路12号），公司的客服熊某带我们到公司的1楼参观，办公室里摆放了各种证书，这些证书的颁发机构看上去名头不小且种类很多，当时我们觉得该公司很有实力。又带我们到二楼的市场部，市场部的经理尹某对公司做了介绍，跟熊某的介绍是一样的。之后带我们到公司进口商品展示厅，摆放的都是灵创优品系列的产品。我看到产品都很有个性而且都非常美观，介绍了许多产品的产地、价格、质量，还给我们出示了一些公司的各类用户满意类的证书，我们又通过网上查找了一些尹某介绍的商品，感觉她说的话可信。第二天，尹某向我们介绍了公司经销加盟政策和代理加盟政策，在她极力吹嘘的情况下，我和老公轻信了，决定做加盟，加盟费是12万元。我们当时就在尹某的带领下在他们公司的财务室交了10000元的订金，并和尹某签订了合同书，合同生效日期是2016年7月1日，11万余款后续付清，尹某给了我们一份授权证书和贸易公司的营业执照，她建议我们赶紧回去找门面。2016年6月10日晚上我和老公回了河北，后来在河北文安县找门面，花了转让费装修费房租费等各种配套设施费10多万元，连上加盟费我一共花去了268100元。2016年7月23日，我收到了该公司发来的第一批货物，我和老公清点中发现这些货物与当初尹某、熊某介绍的以及公司展示厅摆放的货物严重不符，而且价格严重虚高市场正常价值的三倍以上，这批货物明显是积压的陈旧滞销货品，我不能接受。于是我给该公司的市场部经理尹某打电话，接电话的人说尹某离职了。然后我就跟销售部经理蔡某2打电话，他以各种理由推脱搪塞我，明显是合伙坑我。我和蔡某2在电话里争论几天没有结果，觉得近30万元投在店里不开也没有办法，想想万一以后进货他们就不骗我了呢。谁知道后来几次进货发现货物越来越少，质量越来越差，导致我被骗越来越深，损失越来越严重。2017年3月，我老公给蔡某2打电话问该公司有没有正常运行，他说正常运行。经我们调查发现该公司在2016年8月26日已经被吊销营业执照，我们这才断定被骗了。于是我们在2017年5月4日来茅店派出所报案来了。我在该公司财务交了1万元的订金；2016年7月11日，我用我的农业银行卡62×××61，户名任某，转款11万元至该公司法人李志峰名下的账户62×××78。这余款11万元是我回河北文安后，尹某打电话通知我交余款，我就在河北文安农业银行进行的跨行转账的。我可以向公安机关提供银行流水明细。（2）被害人张某1（黑龙江省齐齐哈尔市人）的陈述及报案材料，证实：我被湖北华某1正邦国际贸易有限公司以加盟的形式诈骗了，来报案。我和我的好友张某2、路某一起想加盟“名创优品”的品牌店面。2016年5月28日，我们在网上搜索时弹出来的却是“灵创优品”。我们看了介绍和产品系列，认为这个“灵创优品”也可以，而且优惠的政策相当大，是全球采购的进口产品已低至3到6折的价格向加盟商供货。我们三人都在网上留下电话号码，随后自称是公司客服的熊某跟我打电话，称“灵创优品”是零加盟零代理费，专业老师全程辅助开店营业，有意向合作的话就来武汉的公司地址详谈。她也跟我的好友张某2、路某都打了电话。于是，我们三人在2016年6月4日到了该公司（该公司派司机到武汉火车站接的我们）。到公司后，一个自称肖某（即肖崇崇）的年轻男子接待我们。肖某跟我们介绍公司的情况时把公司说得很好，还承诺“灵创优品”的供货商和名优创品、屈某等大品牌都是同一个供货商，拿货都是市场价的3到6折。肖某还向我们出示了公司的营业执照、海关报关单等证件。我们三人都觉得还可以。肖某又带我们参观了公司的样品间和货物样品，看到样品很漂亮，货物也全都是外文标签，我们三人都有意加盟“灵创优品”。肖某要求我们每人先交5万元的授权定金，他说不做的话两个月内可以退款，我们就认为他们公司是真的。肖某带着我们三人到了该公司的财务室，会计是一个年轻男的，他让我们每人刷卡交了5万元，肖某给了我一份预留定金协议书让我签了字。肖某让我们回去把开店的门面选好，后期会指导我们装修和开业。我们三人回去后仔细看了一下合同条款，觉得有问题。发现正式合同上写的是我们需要向甲方全额支付36万元的代理费，并且在进货的描述上很模糊，也就是合同中第六条写的：按照甲方统一制定的市场折扣价，根本没有注明具体折扣。于是我们追问肖某到底进货价的折扣是多少，肖某无奈之下将实情告诉我们，说“公司发货的价格是市场价的8折，并不是之前所说的3到6折，但是这批货其实是公司送给你们客户的，虽然折扣很高，但是你销售完第一批货物之后，第二次进货公司就会陆续把你第一次投入的36万元逐步返还，具体返还的标准是每进货达到5万元就在第一批货款中返还你8000元”。这样一来，进货价格就高得离谱，第一批货根本赚不到钱，而且后期返款的事情具体怎么样我们也不敢相信该公司了。因为之前肖某跟我们三人说过他们“灵创优品”在全国已经有十几家实体店一百多家加盟商，我们打电话要求肖某把实体店的地址告诉我们好去考察。肖某等人一拖再拖，也不提供加盟店的地址。我们三人起了疑心，于2016年6月19日过来找公司协商时起了纠纷，肖某还是说不出实体店的地址，于是我们坚决要求退款。肖某就向他的上级李安平请示，李安平的态度很不好，表示按合同条款履行，坚决不退我们的钱，于是我们三人就报警向警察求助了。肖某当时介绍是韩国和海外进口的小商品，因为该公司是“零加盟、零代理”，而且公司展示厅的样板间和产品都很好，市场部经理肖某将进货价格说得很低，还有各项优惠政策，我就决定投资了。肖某称该公司是“零加盟、零代理”，也就是没有加盟费用，但当时没有给我们看正式的合同，肖某就让我们交5万元的定金，将这个区域的代理权预留给我们。我交钱的时间是2016年6月4日16时36分，刷卡10万元。我当时没带钱，我是用张某2的银行卡支付的，我和她一起在财务室的POS机上刷的10万元。张某2的银行账户62×××12是中国农业银行，户名张某2。我们与该公司之间没有签订正式合同，就只是签了一个定金协议书，我们发现合同有问题要求退款，所以还没有收到该公司发给我的货物。被害人张某2（河北省辛集市人）、路某（黑龙江省齐齐哈尔市人）陈述其被骗经过以及怀疑被骗后当即报警的事实，与被害人张某1的陈述一致，相互印证。被害人张某2还陈述证实：2016年6月4日下午我们在公司的财务室，会计让在该公司财务室POS机上刷卡交的定金。当时张某1没有带钱，我用银行卡一起刷的10万元，是中国农业银行卡，账户是62×××12，户名张某2。被害人路某还陈述证实：2016年6月4日下午16时40分，我刷卡5万元，是在该公司的财务室POS机上刷的，中国农业银行账户62×××62，户名路某。当时我们在该公司考察期间，肖某承诺公司3到6折进货价供货，我们没有凭据，他们就是设置了这个陷阱，都是口头约定的。（3）被害人徐某（江苏省南通市海安县人）的陈述及报案材料，证实：我来报案。2016年3月中旬，我在网上看到了武汉“灵创优品”的加盟广告后与该公司联系，后到武汉实地来考察交了1万元的订金，又通过银行分两次给公司的法人李志峰转账5万元的货款。后来，我发现武汉“灵创优品”的发货价格和之前谈的都不一样，而且发过来的货物都是做工粗糙、质量很差的三无产品。我找他们要求退款，公司不肯退款，于是我就来公安机关报案了。2016年3月17日，我和我老婆坐火车到了武汉东湖开发区华师园北路12号的公司。一个姓赵的女的带我们参观公司二楼的样品厅，我看到这个公司蛮大的，还有很多工作人员在接待其他的加盟商，于是我就相信了他们，表示要加盟。姓赵的拿了一个合同让我签字确认加盟，说确定加盟后要交1万元的订金，我也同意了，在合同上签了字。这个女的带我们到公司的财务室，我用我的农行卡刷卡交了1万元，公司给我开了收据，盖有公司的公章。2016年3月18日，我回江苏南通开始找店面。4月份我选好了门面，预交了一年的租金48000元，请人装修用了1万元左右。4月20日装修完成后我跟“灵创优品”电话联系开店的事情，对方要我把6万元的货款交齐后就以市场价3到6折的价格跟我供货，供货的商品品种、数量都是公司统一安排，并且提供了公司法人李志峰的农行账号。于是，我在4月21日，通过我的江苏南通海安县的农业银行给李志峰的农行账号汇了3万元；4月25日再次给李志峰的农行账号汇了2万元。我准备五一开张的，但一直拖到五月十几号才收到该公司发过来的货，当时收到31个纸箱子的货物，清点后都是拖鞋、雨伞、毛巾、面膜、小孩子的学习用具、首饰等等。我一看这些商品做工粗糙，质量很差，上面还有之前商家贴过的标签都没有撕下来然后就贴了“灵创优品”的标签，我肯定这些不是进口的海外商品。而且发货单上显示这批货物价值2万元左右，进价和市场差不多，有很多种商品比同品种市场价格要高。我打电话给公司表示了质疑，公司的客服人员跟我解释说这是公司免费送给我的货，我的6万元钱还在公司，以后再次进货的时候满5万元返还5000元。我算了一下，意思就是我还要在他们公司进货款达到60万元，我的那6万元才能返还完毕。我当时就觉得被这个公司给骗了。因为我前期已经投入了10多万元，实在没法，我就把这些商品摆在我店子里销售，因为货品价格虚高，质量也很差，不得已我只好降价亏本销售，生意很差。我跟公司联系，要求他们把余下的4万元的货物按照之前约定的3到6折的价格跟我发过来，而且不能是地摊货；或者把余下的4万元现金退给我。客服人员说：“按照公司章程，不能退现金，只能通过下次进货的时候累计进货达到5万元就返还5000元，直到返完为止。”后来我发现很多加盟商都存在和我一样的问题，于是我们全国各地的加盟商建了一个微信群。群里有加盟商说公司是诈骗的，就是为了骗取加盟商前期的货款。我们在群里组织了一些加盟商一起到武汉来找他们要求退款。2016年6月26日晚，我和三个加盟商赶到了武汉，27日上午又来了三个加盟商，我们到一起到华某2北路“灵创优品”的公司，把我们的要求说了，对方还是不跟我们退钱，我们就报了警。我一共交了6万元。3月18日交了1万元定金给财务室；4月21日通过银行汇款3万元，4月25日通过银行汇款2万元，这5万元汇给了武汉农行江夏支行，账户名李志峰，账号是62×××78。（4）被害人严某（江西省永丰县人）的陈述及报案材料，证实：2016年3月初，我在网上查询加盟类创业信息时看到“灵创优品”的加盟广告，觉得可以就在网上填写了个人资料和联系方式。后来公司的人打电话给我介绍了公司的情况，并邀请我到武汉考察公司的情况。2016年3月18日下午我和我老婆赶到了武汉火车站，公司的司机开车来把我们接到了华某2北路的公司，住在了公司隔壁的酒店。19日上午8时许，我和我老婆到公司，接待我们的是一个叫赵娇的销售经理。她带我们参观了样品间，里面都是进口的货品，很精致。赵娇说该公司主要经营韩国的零售商品，包括生活日用品、进口的零食、化妆品、小家电之类的百货，公司的货源保证是韩国和海外进口的商品，利益空间很大。以后我们的店面也就是这样子的，我只需缴纳前期的投资款8万元，公司就以市场价格的3到6折跟我供货，而且这8万元的投资款在以后的进货款中予以返还。我看条件还可以，而且样品店的实物商品都是很精致的进口商品，就答应加盟，但是要先回去考虑一下。赵娇就说不行，今后就没有这样的优惠条件了。她要求我先暂交1万元的合同定金。我就在公司的财务室刷卡交了1万元，公司开具收据还盖了章，我和赵娇就签订了一个合同，当时赵娇没有把合同给我。然后我和老婆就回到了江西准备店面的事情，销售经理赵娇也催我赶紧把合同尾款7万元交齐。4月9日，我在邮政储蓄银行向对方提供的账号汇款7万元整。到4月二十几号我才收到第一批货，随同一起寄过来的还有合同书和上次汇款7万元款项的一个收据。我在清点货物时，仔细和发货清单进行了比对，发现对方给我的进货价根本不是3到6折的范围之内，而且这些商品一看就不是样品店的东西，做工用料都很差，都是一些地摊货，几块钱就可以买到的东西，公司的发货价明显高于实际价值，发货单上显示的商品总值达3万1千多元。我把这些货品签收后就和公司联系，公司推脱说这批货是公司免费跟我发的，我的8万元投资款会在以后的进货中按照比例返还给我，按照合同履行。我仔细地看了寄过来的合同书，发现合同书中注明的装修补贴、广告补贴都没有兑现，我就感觉受骗了。于是我联系当初接待我的销售经理赵娇，赵说现在不该她管了，要我找另外的一个高经理。我联系高经理表示要求退款，高经理说退现金不可能，只能通过后期的进货款按比例返还。我就觉得我还是被这个公司骗了，再次联系赵娇已经联系不上了。于是前天我和几个同样经历的受害人来到武汉华某1正邦国际贸易公司讨要说法要求退款。公司仍然说按照合同履行。我们说你们公司发的货我们根本卖不出去，质量太差，也不是进口的。公司就说正在改进阶段，后期会发正品给我们，如果现在退出公司最多只能退1万元。我们都不答应，也不相信退出的话，于是我们几个受害人一起都到派出所来报案了。我要求公司退出我的合同款8万元。（5）被害人郝某（内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市人）的陈述及报案材料，证实：2016年3月份，我在网上查询加盟类创业信息时看到了“灵创优品”的加盟广告，网上介绍的是“零加盟费，不用任何保证金，全球采购，开店全程扶持”。于是我就在网上填写了个人资料和联系方式。第二天我就接到公司的电话，是一个自称“灵创优品”的客服李某5（音），她在电话里给我介绍了公司的产品都是全球采购，老师下店指导，数码产品是市场价的1.5折供货，加盟商是零加盟等等。我听了她的介绍后很感兴趣，在2016年3月28日，我和我老公坐高铁到了武汉，公司的司机开车来车站接我们，把我们带到公司附近的一家酒店住下。29日，我和我老公到公司，李某5把我们带到公司招商部肖崇崇那里，肖自称是招商部经理。他把我们领着一起到公司的展示厅参观，我们看到样板间里陈设和货物就觉得可以考虑投资，肖崇崇要我们先交1万元把合作意向定下来。我说我还没有考虑好，肖崇崇就说最低交3000元，我就同意了。肖崇崇把我们带到公司财务室，我在会计那里刷卡交了3000元，财务室开了一张收据给我，我和老公就回去了。我回去后，肖崇崇经常给我打电话，催我快把店面租下来，并在电话里要求合同货款为8万元，还把公司一个名为李志峰的好几个银行账号发给我，公司还派了一个指导老师帮我选好了店面，我和老公商量好决定加盟。在4月份，我分五次将总共12万元（8万元的合同货款和4.3万元的货架款）汇进了公司法人李志峰的农行和邮政账户。对方收到我的钱后邮寄过来两份合同要我签名后再寄回去。然后我就催公司发货。2016年5月21日我收到第一批货共30箱总值2万8千元的货品。我发现这批货的品质及种类和我在公司看到的样品不一致，标价也很高。按照公司标注的价格无法销售，而且把事先约定的发货时间推迟了近一个月，给我造成了很大的房租损失。我当时很气愤，联系了公司的肖崇崇，他接听我的电话后说这一块不归他管，要我找公司售后部高经理（高飞）。我就跟高飞打电话，高飞在电话里说：“这批货是公司免费赠送的，你的8万元投资款还在公司里，后期你再进货的时候按照合同规定的比例返还给你”。我不同意，我说我肯定做不下去了，我把货物全部退给你。高飞说：“你可以退呀，但是你的退货价按照二次供货价的百分之七十结算”。也就是说公司发过来的这批货报给我的总额是2.8万元，我要是退回去的话只能是1万多元。我很愤怒，觉得公司收了我的钱之后态度转变的很快，根本就不是诚信合作。5月22日，我和我老公赶到武汉到公司质问高飞，高飞解释说物流部因为贩毒被公安机关查获所以导致推迟发货。我问他为什么我收到的货品和展示厅的不一样，高飞说那是公司专门为了展示而专门购买的样品，开始肯定不可能发和展厅一样的货，合同也没有定发货品种和展厅一样，公司只认白纸黑字的合同。我觉得他们是诈骗，就说要报警，是诈骗。高飞说你报警起诉都可以，我看你们耗不耗得起。后来我通过网上的微信群了解到像我这样的加盟商还有很多，都是推迟发货然后收到劣质产品被骗了前期合同的定金和货款，所以我们决定一起到派出所来报案了。我在3月28日交了3000元后回内蒙古老家，又在农业银行往李志峰的农行账户汇款7000元，分四次往李志峰的邮政账户打款11.3万元。我总共投资了12.3万元。（6）被害人刘某1（江苏省扬州市人）的陈述及报案材料，证实：我在2016年的4月14日投资加盟了湖北华某1正邦国际贸易有限公司经营的品的零售百货业的项目，当天就交了2万元的定金，后来在给公司指定的账户汇款11万余元，收到公司发过来的第一批货品时发现受骗，在与公司交涉退款时公司以按照合同条款不退我钱，我就来当地的派出所报案了。具体经过是2016年4月我生孩子刚坐完月子，想找个项目开店，于是我就在百度上搜索加盟类的信息，就弹出了“灵创优品”，我点击网页进入网站查看，网上介绍的是“零加盟费，不用任何保证金，全球采购，开店全程扶持”。于是我就填写了个人资料和联系方式。第二天我就接到公司的电话，是一个自称“灵创优品”的客服李海燕（音），她在电话里给我介绍该公司的产品都是全球采购，供货价是3到6折，百分之九十的产品卖出价都是在10元到39元之间，最贵的99元，公司招收加盟商是零加盟费，无保证金。然后就邀请我到武汉考察。我听了她的介绍后很感兴趣，在2016年4月14日11时，我和我老公坐火车到了武汉汉口站，公司安排了司机开车来车站接我们，把我们带到华某2北路公司附近的一家酒店住下。当天下午1点多，我和我老公到公司，李海燕把我们带到公司招商部吴某那里，吴某把我们领到公司的展示厅参观。我们看了样板间的陈设和货物后，发现所有的货物都是韩国的标签，很好看，都是进口的，我们看了很满意。我问吴某这些物品的卖价都是多少钱，吴某说一般是10块钱的，最贵的99元。我还问他以后我们加盟你们供的货是不是和样品间的一样，他说都是一样的。然后，吴某要求我们尽快签订合作的合同书，不然以后就没有优惠了。我们当场就和吴某签订了合同书，吴说我们的店面面积大一些，要我们先交3万元的定金，剩下的货款签了合同后再交。吴某把我们带到该公司的财务室，我在会计那里刷卡交了2万元，把合同和收据拿好后我和老公就回老家了。回去后，吴某经常给我打电话催我把剩下的钱某，还把公司一个名为李志峰的建行账号发给了我，我想着已经交了2万元定金了，就在2016年4月21日把8万元的货款在江苏常州的建行转给了李志峰的建行账户上，第二天我再次跟这个账户汇款3.33万元的货架款，然后我们就等着他们公司派人来指导我们装修开业。2016年5月3日我收到了公司发过来的第一批货共50箱，总值4万元。我清点了这批货物，都是些小孩玩具，还有拖鞋、面膜、衣架、饮料、化妆品等种类很多的小商品，里面还有一些箱子是空的。我当时就发现这批货的品质和种类和我在公司看到的样品不一样，质量很差，有的标签是公司的，还有一些标签是别的商家的，而且都不是进口产品，质量、做工、用料都很劣质，我核对了公司发过来的发货清单，显示总货款4万元。我当时就跟吴某打电话，他接听我的电话后说这一块不归他管，要我找公司的售后部高经理（高飞）。我就跟高打电话，高飞在电话里说：“首批货是公司免费赠送的，你的10万元货款还在公司里，那是要后期你再次进货的时候按照合同规定的比例返还给你的”。我觉得这样也行，就把批货签收了，铺在我的店里出售。因为质量太差，每天很少的生意，导致每天都在亏损。我觉得这样不行，就想再次在公司里补货，想补一些进口产品，但公司提供的进口产品供货价很贵，就是和市场价一样，甚至比市场价还贵，而且在合同里也没有注明公司必须以折扣价跟我们提供进口的产品，导致我不可能在公司的平台进货，所以就享受不到按比例返现的政策，那么就意味着我的10万元货款收不回来了。我觉得我被该公司骗了。后来我被“灵创优品”的其他加盟商拉进微信群，群里有二十多个人，都是全国各地的加盟商，反映差不多的问题，所以我们决定到武汉的公司维权。2016年6月26日我和几个加盟商一起到了武汉，27日又来了几个加盟商。我们在公司里表达了我们都想要公司把剩下的货款退给我们，首批货款从我们的合同货款里扣除。但是公司售后的高飞等人以合同条款为由拒绝了我们的要求，所以我就到派出所来报案了。因为公司零加盟，而且公司的展示厅的样板间和产品都很好，还有各项优惠，所以我才投资的。我总共投资了13.33万元，包括10万元的合同货款和3.33万元的货架款，我租的店面和装修的费用、物流的费用还没有算在里面。我觉得该公司是以合同的漏洞骗取我们的合同款项。（7）被害人占某（江西省九江市人）的陈述及报案材料，证实：2016年4月1日，我在网上查询加盟类创业信息时看到“灵创优品”的加盟广告，经过客服人员宋某1的联系向我介绍了公司的情况，说4月7日公司有签约仪式，叫我到武汉的公司考察会有很多优惠。于是我坐火车在4月7日早上到武汉，然后到了公司，宋某1把我转交给销售经理肖某（即肖崇崇）。肖某跟我推销他们公司的产品，百分之八十都是韩国和海外进口的，卖价都是在10元到39元之间，不会超过100元，最贵的99元。他带我们看他们的样板房和产品，我觉得他们公司的产品可以，价格也不高。肖某跟我说交齐6万元的货款，然后我回九江找店面，他们公司会全程扶持指导我的实体店，让我5月1日在江西九江开张营业，免费加盟、免保证金，公司以市场价的3到6折给我供货，装修店面的费用每平米补贴800元钱。我觉得特别可以，当天就跟肖某签了合同，当时我在财务室通过支付宝转了1万元。肖某说如果我不做了，这1万元可以退给我，他叫我回去找店铺，他们等我确认好店面后派老师过来确认。我就回九江了。2016年4月11日，我在九江找店铺，公司派了一个叫余同楚的指导老师过来帮我确认店面地址，大概跟我说了装修，让我按公司的要求进行装修就回武汉了。12日我租下店面，预交了4.5万元的租金和1万元的转让费，装修请的人花了2万元。20日左右店面快装修好了，我跟公司联系给我发货。他们让我把剩下的5万元补齐，我当时就通过银行转账给了李志峰。一直到我店面装修完，公司都没有发货过来。我就跟肖某联系，肖某说货的事是高飞负责，让我打电话给高飞。高飞推脱说在给我们配货，一直到29日我才收到公司发过来的第一批货，共32个箱子总值是2万元。我清点了这批货物，都是些娃娃、拖鞋、面膜、文具、冰激凌模型、毛巾等等种类很多的日用商品。我看这些商品做工粗糙，质量很差，上面还有之前商家贴过的标签，然后贴的是“灵创优品”标签，肯定不是进口产品。发货清单显示这批货的总货款2万元，进货价格和市场价格差不多。于是我就跟高飞打电话，高飞在电话里说：“这批货是公司免费赠送给你的，你的6万元货款还在公司里，以后再次进货满5万元可以返4000元。”我当时就觉得被骗了，但因为我前期投入了13.5万元，我试着把货铺在我的店里出售，因为质量太差根本卖不出去，每天的营业额只有几十元钱。后来我来了一趟武汉，把公司发我的次品货一起带来了。高飞接待我，我要求公司换货，该给的补贴都要给我，该给的钱也要给我。高飞说这些都没有，我感觉被骗了，就回了家。4月26日，我和几个加盟商一起到公司讨说法，要求公司把我们的货补满或者把钱退给我们。公司答应说后期会把货物价格调低，货物质量抬高，钱不会退。我感觉被骗了，就和其他几个加盟商来报警了。因为公司零加盟、零保证金，公司的样板间的货品都很好，还有很多优惠政策，我觉得可以才投资的。我总共投资了15万元：第一次是4月7日在财务室支付宝转给明某1万元，4月16日转账给李志峰账户2万元，17日转账给李志峰3万元。还有店面租金5.5万元，店面转让费1.5万元，装修费2万元。我手里有一份合同，我要求公司退我全款。（8）被害人黄某（贵州省务川仡佬族苗族自治县人）的陈述及报案材料，证实：我来报案，2016年6月22日，我在武汉华某2北路的湖北华某1正邦国际贸易有限公司和这家公司签了一份合同，当天我在财务室交了2万元，在6月25日我在贵州农业银行往李志峰的账户转汇款3万元，交完钱后再次联系公司的销售人员，他们以种种理由推脱不发货，我和我老公于2016年6月30日晚上赶到武汉，发现该公司已经关门了，就到派出所来报案了。具体经过是：2016年6月15日，我通过浏览网页看到“灵创优品”，我看了店面和介绍，觉得可以，就填写了我老公的电话号码，后来一个叫李海燕的人打电话过来，我老公因为忙，就要对方联系我。通过李海燕在电话里的介绍，我决定到武汉公司实地考察。6月21日18时许我坐飞机到了武汉，公司派司机在机场接的我，把我送到华师北路的公司附近一家酒店。第二天早上8时许，我到了公司大楼，看到装修的很好，刚开始是李海燕接待我，然后把我带到蔡某2面前。蔡某2带我到公司办公区和展示厅参观，向我介绍公司的优惠政策。我看到公司也很大，展示厅的货物很精致，于是我当时就决定和他们合作。蔡某2就拿出二份合同要我签字，合同的货款是5万元，我就签了。随后蔡某2带我到财务室，我刷卡交了2万元，财务给了我收据，还给我一张写有李志峰农行账号的纸条，要我把余下的3万元尽快打到这个账上。我拿了一份合同后就回家了。6月25日我通过卡卡转账给李志峰的农行账户3万元。公司收钱后，我催促他们跟我尽快发给我展示厅的货品，他们总是推脱忙，会尽快发货的。他们要我联系一个姓余的经理，我当时就要求对方出示发货单据或者物流单给我看，公司里的人也不给我看，而且态度也不好，我感到担心。于是在2016年6月30日晚上，我和我老公等人赶到武汉华某2北路的公司里，发现该公司已经关门，没有工作人员上班，我就来派出所报了案。我总共被骗5万元，在公司财务室刷卡2万元，给李志峰的农行账户62×××70上转款3万元。因为这家公司零加盟，而且公司展示厅的样板间和产品都很好，还有各项优惠政策，所以我才会投资的。（9）被害人李某1（湖北省京山县人的陈述及报案材料，证实：我来报案，我被湖北华某1正邦国际贸易有限公司以加盟的形式诈骗了。2016年4月初，我在网上百度看到了武汉“灵创优品”的加盟广告，广告内容大概是：“灵创优品是一家主要经营韩国及海外进口的日用品、家庭饰品、化妆品、数码产品、进口食品的批发商”。我觉得宣传的内容还比较优惠，加盟门槛也很低，我就在网页上填写了个人资料。过了一天后，公司的客服人员李某5（音）通过该公司的座机跟我联系，我问了加盟的事，她在电话里跟我介绍说：“公司所销售的产品都是韩国和海外进口的产品，质量都有保障，而且可以3到6折的价格给我供货，公司还提供全程扶持指导实体开店，免收加盟费”。我听了后很感兴趣，她要我到武汉的公司实地考察，我答应了。4月12日，我和我老公一起开车从湖北京山县到了武汉华某2北路的公司地址，李某5把我们带到了肖某那里。肖某带我们在公司参观。在展示厅内，我看到那些商品都很精致，对样板间的设计也很满意。我问肖某进货价，肖某说他不清楚，要找个专门的人介绍。我当时有点相信他，表示愿意加盟。肖某说确定加盟需要交1万元的定金，就表示愿意加盟。我老公说最多交5000元。后来肖某就把我们带到了财务室，我老公用工行卡刷卡交了5000元，公司开了收据，盖有公司的章子。交完钱后肖某要我们回去找店面，会派人来指导我们开店。当天下午我就和老公开车回了京山。4月中旬公司派了一个姓程的指导老师过来帮我实地考察店面的情况，因为租金太高都没有租下来，这个老师就回去了。我老公后来在他工作的地方天津大学城租了一家门面，我就想着把这家加盟店开起来，期间肖某也一直催我们签合同。5月9日，我和我弟弟李哲开车到武汉的公司，肖某拿着合同让我把剩下的5.5万元交了。我看了合同，就说只交5万元，剩下的5000元不以货款返还，当时肖某答应了。于是在肖某的带领下，我到该公司财务室用工行卡刷卡交了5万元，把合同签了拿了一份，我就和弟弟回京山了。到5月中旬，公司的周忠明（音）要求我付款8000元安装货架，于是我就通过工行卡向该公司法人李志峰的工行账户转了8000元。我看货架款也给了，就要求公司赶紧跟我发货，周忠明说我还有5千元的合同款没有交，要我交钱后才可以发货。没办法，我再次在网上银行跟李志峰的工行账户转了5000元。后来整个店面装修好了，我和老公天天催，肖某就说这个事不归他负责了，要我找周忠明，周忠明也推说这一块不该他负责了，说是蔡骏负责后期的发货。我们又通过周忠明给的联系方式给蔡骏（经核实为蔡某1）打电话，蔡答应帮我们发货。直到5月28日才收到公司发的货。清点后，我发现收到的货跟我要求发的货品不一样，质量很差，和我之前在展示厅看到的完全不一样，发货价也不是按照我们之前协商的价格，全部都是以市场价格发过来的。我们觉得被骗了，要求退换货的时候公司态度也不好，后来我发现公司的肖崇崇被公安机关抓了，我就和我老公来派出所报案了。我总共被骗6.8万元。第一笔是2016年4月12的定金是我老公的工行卡6222081809000504803在公司财务室刷卡支付的；第二笔5月9日的5万元是我用我的工行卡6258590042102174在公司财务室刷卡交的；第三笔8000元货架款和5000元的合同尾款是我通过我的工行储蓄卡62×××86在网上银行转账给李志峰的工行账户里的。我在天津的门面装修和租金花费7万元，前后总投资达到14万余元。发觉被骗了是因为在签合同之前，公司承诺“零加盟、零代理”，是不收加盟费的，进货价格是商品标价的3到6折。但是我们签了合同交完合同款项后，发现正式合同上在进货价的描述上很模糊。合同第六条中关于合作条件中写的按照甲方统一制定的市场折扣价。根本都没有注明具体折扣，实际我的进货价是市场价的九折，并不是之前所说的3到6折。公司称我再次进货的时候就会把我第一次投入的6万逐步返还，返还的标准是每进货达到5万元就在第一批货款中返还给我5000元。可是按照第一批的进价和质量，我们根本无法销售。要求退款公司就说按签好的合同我们违约了，所以我认为这个公司是在诈骗我们加盟商的合同款。3、湖北华某1正邦国际贸易有限公司与上列各被害人签订的合同书、预留定金确认书等相关书证：（1）湖北华某1正邦国际贸易有限公司的合同书复印件5份，证明：合同由被害人任某、占某、刘某1、严某、黄某、李某1、郝某向公安机关提交。该合同书文本内容由湖北华某1正邦国际贸易有限公司提供，该公司为甲方，客户方即被害人为乙方。合同书规定了合同双方的关系，经销商圈范围，合同的有效期，双方的权益，合同变更及终止，合同违约、不可抗力、退出机制、争议解决、附则等十三条。其中，第七条关于进货的约定为：1、在合同有效期内，乙方首批进货由甲方统一安排，乙方后续进货按合同中规定的统一供货价进货，并享受优惠，特供商品或促销活动折扣另行制定；2、乙方以现金或汇款方式将货款汇入甲方指定的银行账号。双方的货款结算方式为款到发货；3、合同有效期内，甲方提供给乙方的商品价格一律按照店面级别享受优惠供货价格待遇，商品供货价均不含税。该合同第十一条退出机制规定：本合同签订后60天内，乙方认为自身确无能力经销的，可向甲方提出退出申请。第十一条退出机制的规定：经甲方确认后可解除合同，在合同期内退还乙方库存货物（包装完好不影响二次销售的），由甲方按二次进货价的70%收回，未发货物按二次进货价的70%给予退款。同时，乙方应退回甲方赠送的开业赠品，无法退回的按配送明细表中的价格支付给甲方。超过本合同签订后60天，从第61天起关闭退出机制，乙方无权申请退出。被害人严某于2016年3月19日在交纳合同定金1万元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年3月19日起至2017年3月18日止，严某的首批投资款为人民币8万元【注：包含预留定金在内】。合同书第六条规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还。第五条规定其返还的比例为在甲方处累计进货达到5万元则返还5千元，直至投资预付款返完为止。被害人刘某1于2016年4月14日在交纳合同定金2万元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年4月14日起至2017年4月13日止，刘某1的首批投资款为人民币13万元【注：包含预留定金在内】。合同书第六条规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还。第五条规定其返还的比例为在甲方处累计进货达到5万元则返还6千元，直至投资预付款返完为止。被害人占某于2016年4月15日在交纳合同定金1万元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年4月15日起至2017年4月14日止，占某的首批投资款为人民币6万元【注：包含预留定金在内】。合同书第六条规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还。第五条规定其返还的比例为在甲方处累计进货达到5万元则返还6千元，直至投资预付款返完为止。被害人李某1于2016年5月9日在交纳合同定金5千元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年5月9日起至2017年5月8日止，李某1的首批投资款为人民币6万元【注：包含预留定金在内】。合同书第六条规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还。第五条规定其返还的比例为在甲方处累计进货达到5万元则返还5千元，直至投资预付款返完为止。被害人黄某于2016年6月22日在交纳合同定金2万元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年6月22日起至2017年6月21日止，黄某的首批投资款为人民币5万元【注：包含预留定金在内】。合同书第六条规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还。第五条规定其返还的比例为在甲方处累计进货达到5万元则返还4千元，直至投资预付款返完为止。被害人任某于2016年7月1日在交纳合同定金1万元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年7月1日起至2017年6月30日止，李某1的首批投资款为人民币12万元【注：包含预留定金在内】。合同书规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还，其返还的比例为在甲方处累计进货达到10万元则返还9千元，累计返还（任某签订的合同书与上列其他被害人的合同略有不同）。被害人郝某于2016年3月29日在交纳合同定金3000元后，与公司签订合同书，合同书载明合同履行期自2016年4月26日起至2017年4月25日止，郝某的首批投资款为人民币8万元【注：包含预留定金在内】。合同书第六条规定：此款返还的唯一途径是进货按比例返还。第五条规定其返还的比例为在甲方处累计进货达到5万元则返还6千元，直至投资预付款返完为止。（2）预留定金确认书，证明：2016年6月30日被害人张某1、张某2、路某向公安机关提交该书。该确认书证实该三人于2016年6月4日为加盟湖北华某1正邦国际贸易有限公司的“灵创优品”，应该公司要求，各自缴纳5万元计15万元预留定金后，与该公司分别签订该确认书。该预留定金确认书第二条、第三条还规定：剩余部分款项应在约定期限7天内汇入其指定账户；逾期不补齐余款并签订正式合同者，视为其自动放弃且预留定金不予以退还。【合同书中规定了乙方进货时按合同中甲方规定的统一供货价进货并享受优惠，但未规定按商品标价的3-6折等提供货源；同时退出机制的规定未考虑客户一方的利益】4、被害人缴纳预留定金、合同款项的相关书证：（1）收款收据复印件2张，证明：2016年6月28日由被害人徐某向公安机关提交，证实其于2016年3月8日通过刷卡，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金1万元（1217692加盖公司印章的收据为证）；2016年4月25日，向该公司缴纳合同尾款3万元【以上合计4万元。该被害人陈述被骗6万元，合同书印证6万元】。（2）邮政储蓄系统账务类交易流水查询、收款收据复印件，证明：2016年7月20日由被害人严某向公安机关提交，证实其于2016年3月19日通过刷卡，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金1万元（0324477加盖公司印章的收据为证）；2016年4月9日，通过其账号为62×××03银行卡，向该公司李志峰账号为62×××56缴纳合同尾款7万元（邮政储蓄交易流水及0324445加盖公司印章的收据为证）【以上合计8万元，合同书印证8万元】。（3）支付宝付款凭证3张，证明：2016年7月20日由被害人占某向公安机关提交，证实其于2016年4月7日通过支付宝转账形式，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金1万元；2016年4月17日、18日，通过支付宝转账形式，向李志峰中国工商银行账户付款3万元、2万元【以上合计6万元，合同书印证6万元】。（4）收款收据复印件2张，证明：2016年7月10日由被害人李某1向公安机关提交，证实其于2016年4月12日通过刷卡，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金5000元（032427加盖公司印章的收据为证）；2016年5月9日，向该公司缴纳合同尾款5万元【以上合计5.5万元。该被害人陈述交定金5千元及合同款5万元外，还转李志峰合同款5000元、货架款8000元，合计6.8万元；合同书印证为6万元】。（5）中国建设银行转账凭条、交易明细清单、中国建设银行账户交易明细，证明：2016年7月20日由被害人刘某1向公安机关提交，证实其于2016年4月14日通过刷卡形式，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金2万元；2016年4月21日、22日，通过其中国建设银行账号为62×××12银行卡，向该公司李志峰账号为62×××38转款8万元、3.33万元【以上合计13.33万元，合同书印证10万元】。（6）中国农业银行银行卡交易明细清单，证明：2016年7月20日由被害人张某2向公安机关提交，证实其于2016年6月4日通过刷卡，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金10万元【被害人张某2陈述自己交5万元，帮张某1交5万元；被害人张某1陈述证实让张某2帮自己交了5万元】【以上合计10万元】。（7）中国农业银行银行卡业务凭证，证明：2016年7月20日由被害人路某向公安机关提交，证实其于2016年6月4日通过刷卡，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金5万元。（8）中国农业银行河北省分行卡卡转账凭条，证明：2016年5月12日由被害人任某向公安机关提交，证实其于2016年7月11日以卡卡转账形式向李志峰账号为62×××*8转款11万元【合同书印证12万元（任某陈述缴纳了定金1万元）】。（9）收款收据、中国农业银行贵州省分行卡卡转账凭条，证明：2016年7月1日由被害人黄某向公安机关提交，证实其于2016年6月22日通过刷卡形式，向湖北华某1正邦国际贸易有限公司缴纳定金2万元（1215322加盖公司印章的收据为证）；2016年6月25日，以卡卡转账形式向李志峰账号为62×××*0转款3万元【以上合计5万元，合同书印证5万元】。（10）汇款收据凭条三张，证明：2017年12月4日由公安机关向被害人郝某调取后提交，证实其于2016年4月17日、21日、25日通过汇款形式，三次向李志峰账号为62×××56转款9.3万元【合同书印证首批货款8万元（郝某陈述：缴纳了定金3000元，后又分五次向李志峰的账户转款12万元，包括8万元的合同货款和4.3万元的货架款）】。【此证据项需要说明的：案卷内无被害人郝某缴纳定金及合同款项的全部收据、银行流水等相关书证；但被害人郝某的陈述证实其于2016年3月29日刷卡缴纳定金3000元，于同年4月，分五次向李志峰的农行账号、邮政账号分别转账计12万元，合计12.3万元。公诉机关已作认定，综合全案各被害人的陈述予以认定】5、武公（东新）扣字（2016）68号、69号扣押决定书、扣押笔录、扣押物品清单及武公（东新）搜查字（2016）017号搜查证、武公（东新）调证字189号、190号、191号、192号、193号调取证据通知书等，证明：办案民警于2016年6月30日，在见证人池某的见证下（公司工作人员盛某、岳某在场），从湖北华某1正邦国际贸易有限公司搜查到以下涉案物品，为进一步查明案情予以扣押。扣押物品清单如下：（1）台式电脑机箱7台、笔记本电脑1台、笔记本（软抄）9本、笔记本（硬抄）2本、文件夹6本、入库账单10册、账单6本、公司营业执照一个、商标注册申请通知书、商标许可证、开户许可证、公司注册证明、对外贸易经营者备案登记表、授权书、海关报关注册登记证书、营业执照副本。（2）李志峰中国银行账户交易明细清单、李志峰中国农业银行账户交易明细清单、李志峰中国邮政储蓄银行账户交易明细清单、李志峰中国工商银行账户历史明细清单。6、武汉天意会计师事务有限责任公司司法鉴定所2017年7月31日作出的武天意司鉴字（2017）0801号司法鉴定意见书，证明：该鉴定所受武汉市公安局东湖新技术开发区分局的委托，对湖北华某1正邦国际贸易有限公司涉嫌诈骗情况进行审计，并于2017年7月31日作出鉴定意见。鉴定意见依据公安机关提供的“（1）李志峰（该公司法人）中国建设银行62×××38账户2016年3月至2016年12月银行流水；（2）李志峰中国工商银行62×××85账户2016年3月至2016年12月银行流水；（3）李志峰中国农业银行62×××78账户2016年3月至2016年7月银行流水；（4）李志峰中国邮政储蓄银行62×××56账户2016年3月至2016年6月银行流水；（5）公安分局提供的报案人笔录；（6）其它相关材料”。经审计人员根据相关银行流水，整理、核实该公司涉嫌诈骗资金金额及使用情况。鉴定意见：截止至2016年7月，有11名报案人报案，举报湖北华某1正邦国际贸易有限公司涉嫌诈骗。11名报案人报案合计金额844300元，其中有银行流水等证据材料支撑的报案金额合计690957元。报案人与公司签订合同时是通过pos机刷卡缴纳的订金，由于目前无pos机相关流水，部分金额无法核实。湖北华某1正邦国际贸易有限公司收取报案人资金的使用情况：现有证据材料显示，截止至2016年7月，该公司通过李志峰个人银行账户或支付宝账户，收取报案人资金合计690957元，将其中的232966元资金转给莫明贵个人银行账户，将113000元转给明某个人银行账户，剩余344991元资金由于银行流水不全，资金去向目前无法查实。湖北华某1正邦国际贸易有限公司收款账户资金情况：审计人员整理了李志峰个人银行账户，现有李志峰个人账户银行流水中只有收款，无出款（疑似诈骗）合计金额4137655.43元（以上资金不包括报案人报案资金）。【经审计：截止至2016年7月，有11名报案人报案，报案合计金额844300元，其中有银行流水等证据材料支撑的报案金额合计690957元。报案人与公司签订合同时有的是通过pos机刷卡缴纳的订金，由于目前无pos机相关流水，该部分金额无相应流水证明。】7、武汉东湖新技术开发区发展改革局出具的武东新价认定字【2020】第095号价格认定结论书，证明：经公安机关委托鉴定，对涉案的一批物品（取样50件）于2016年6月28日的市场零售价格为人民币936元。上述商品的市场零售价格，与展厅的进口商品相比，明显偏低。8、营业执照复印件、公司注册证明书、国家工商行政管理总局商标局商标注册申请受理通知书(两份)、商标注册证复印件等及公安机关作出的办案说明，证明：湖北华某1正邦国际贸易有限公司于2016年3月3日注册成立，公司住所位于武汉市江夏经济开发区火炬路中段，法定代表人李志峰，注册资本二百万元。2016年2月25日，被告人李安平向国家工商行政管理局商标局申请注册“灵创优品”商标，获批准，注册有效期至2021年7月13日。“灵创优品”核定服务项目：广告设计、广告策划、商业管理咨询、组织商业或广告交易会、进出口代理，替他人推销、职业介绍所、商业场所搬迁，会计等。“灵创”商标使用权及产权协议书，证明该公司法人李志峰委托李安平办理“灵创”及“灵创优品”商标事宜，双方签订商标使用权及产权协议书，表明该商标李安平仅有署名权，无其他任何权利。9、公安机关提供的相关照片：被告人李志峰等人所在公司“灵创优品”经销商投资模式、公司办公地点、“灵创优品”二楼商品展示厅照片、公司宣传画片、宣传资料图片等，证明：案发后，公安机关在上列被告人公司所在地本区正邦集团产业园内的湖北华某1正邦国际贸易有限公司的办公场所，查获大量公司宣传画片、宣传资料图片等，并对该公司商品展示厅及其展示厅内摆放的各类商品进行了拍照固定。有落款时间为2015年12月颁发的“中国消费者满意名特优品牌”、“全国市场用户满意首选品牌”证书；有落款时间为2016年1月13日由中国管理科学研究院、中国国际经济技术合作促进会企业发中心、中国行业领先品牌企业推介活动组委会联合颁发的“全国质量信誉保证、畅销品牌”证书。该公司“灵创优品”对外宣传为：“灵创优品”属跨境优品直供全球购品牌，是来自韩国的主营世界进口生活用品的百货品牌，主张“创意、时尚、优质、低价”，产品以时尚休闲百货为主，每件商品都包含设计师的思想，都是一份感动；灵创优品凭借多样化的采购优势和优质的产品理念，以更快捷、更时尚的方式向人们提供大量优质精美的日用产品。该公司在宣传网站上宣传的“灵创优品”经销商投资模式，按投资级别、投资面积规定了品牌保证金，设定了首批投资款（标注全额返还）、首批免费赠送铺货及投资返还比例等。具体为：一星店40平米以内，品牌保证金3.8万元，首批投资款5.8万元，首批免费赠送铺货5.8万元，累计进货达5万元返还投资款4000元（投资款返还为止）；二星店60平米以内，品牌保证金3.8万元，首批投资款8.8万元，首批免费赠送铺货8.8万元，累计进货达5万元返还投资款5000元（投资款返还为止）；三星店80平米以内，品牌保证金5.8万元，首批投资款12.8万元，首批免费赠送铺货12.8万元，累计进货达5万元返还投资款6000元（投资款返还为止）；四星店100平米以内，品牌保证金5.8万元，首批投资款15.8万元，首批免费赠送铺货15.8万元，累计进货达5万元返还投资款7000元（投资款返还为止）；五星店100平米以上，品牌保证金8.8万元，首批投资款19.8万元，首批免费赠送铺货19.8万元，累计进货达5万元返还投资款8000元（投资款返还为止）。10、证人证言（均为湖北华某1正邦科技有限公司员工）（1）证人彭某1（湖北省安某，系公司采购员）的证言，证实：我来配合公安机关做调查。我们公司叫湖北华某1正邦科技有限公司，是做十元店加盟的，公司的品牌叫“灵创优品”，也就是如果有客户想加盟开十元店，我们公司给对方铺货，铺货价的最低门槛是3万元。只要客户加盟开十元店答应铺货的话就能享受货品的八折优惠，以及免费赠送公司定制的服装，手提袋，海报，X形展架。根据店面的面积大小增加相应的铺货价费用，我目前接触到的客户最高花了6.8万元的铺货价。我们公司老总叫李安平，50多岁，湖北安某，他开一辆黑色雷克萨斯三厢轿车，北京牌照。公司二把手是李安平的老婆莫明贵。我们公司有六个部门：话务部，业务部，售后部，财务部，采购部，推广部。话务部有7个人左右，业务部有3个人，售后部有3个人，财务部有1个人，采购部有3个人，推广部有2个人。这六个部门都是李安平和他老婆莫明贵在管。李安平的女儿叫李某2，和我一起在做采购。李安平是我姐夫李天平的侄儿子，我通过姐夫介绍到这家公司的，公司位于东湖开发区的华师园北路12号。我在公司属于采购人员，工作主要是在外地采购货品，例如在山东省威海市采购一些韩国牙膏、韩国面膜、韩国毛巾、韩国饮料、韩国食品、韩国化妆品、韩国生活用品；一些电子产品我会跑到深圳去采购；一些塑料产品，洗护产品，毛绒玩具，餐具我会跑到广州去采购；一些彩妆产品、雨具，我会跑到浙江采购。公司老板李安平将进货的清单交给我之后，我就前往深圳市、广州市、义乌市、威海市等地进货，我在这些地方寻找工厂代工，工厂生产出来之后贴我们“灵创优品”的品牌；还有一部分在威海市的韩国城进货。进货之后就等着发货回我们公司，我大部分时间都在外面跑。我从外地采购的货物交给库房的主管严先生保管，严先生把我采购回来的货物进行清点分类打上中文标签，入库保管。我只知道他姓严，不知道是哪里人，听口音好像是武汉人，我没有他的手机号码。库房主管严先生把进库房保存后交给配货人员，配货人员根据货品种类和客户需求进行配货，之后扫条形码对货品的数量封箱销售给客户。我知道有客户来扯皮，觉得我们公司的产品质量不行，以及售后服务质量很差，但是公司与客户之间是如何谈的我不清楚。我进货较多的城市和厂家是义乌市国际商贸城，在这里进的都是现货，主要包含彩妆、水杯、餐具等，商标都是他们的；广州市有一个叫爱琪莱化妆品有限公司，我们很多化妆品都是在这里代工贴牌的。我进货的过程莫明贵和她女儿李某2都参加了，货款由李某2支付，我不管钱。我进公司以来，从2016年2月至今，一共拿工资14000元左右，没有提成，工资是李安平以现金的形式给我。公司一共有两个股东，分别是李安平和莫明贵。以前莫明贵说过要给我股份，但是我没有要，我没有钱。（2）证人蔡某1（湖北省安某，系公司发货员）的证言，证实：我们公司在网上做网络广告吸引客户，客户会电话咨询我们话务员，话务员就会介绍公司一些大概的政策。有意向的客户就会到我们公司来，招商经理带着客户看看我们公司的展厅和仓库，讲解合作模式，让客户投资开店，告知给客户的进货价是按照零售价的3到6折，告知客户是不需要加盟费的，客户前期投资款多少钱公司会一次性把货给他；还负责指导客户装修店面，客户前期投资的款项按照客户后期进货的额度返还给他；然后让客户缴纳定金，我们公司就会派人去指导客户装修，按照客户店面大小来决定客户的级别，按照客户的级别来缴纳前期投资款。钱到账之后就给客户发货，是按照客户供货价三倍的9.5折给客户发货，并不是之前告知客户的3到6折，以此来欺骗客户。等客户收到货后发现货不对，就会打电话到公司来，然后就由高飞经理跟客户解释，说第一批货是送给他的，以后按照他进货的额度来返还他前期投资的货款。公司在客户投资前告诉客户进货价是3到6折，实际发货是按照供货价三倍的8折或者三倍的9.5折给客户发货（根据具体情况调整）。这样如果客户不想做了，就会主动违约，预留定金就无法退回；如果想继续合作，就会面对很高的进货价，导致无法盈利，以此来赚取客户的前期投资款。如果客户发现了，就跟客户说第一次的发货是送给客户铺货的，客户的投资款还在公司里，必须要在公司不断进货，每5万元返还客户4000元，不在公司拿货的话，前期剩余的货款是不会返还的。公司主要的诈骗手段就是这个预留定金和未返还的货款。客户确认要投资后，与公司签订一份预留定金确认书。公司给客户发的货主要为日常生活用品，公司的进货渠道从全国各地的小百货厂家直接进货。公司的全称叫湖北华某1正邦国际贸易有限公司，公司老板是李安平和他老婆莫明贵。股东实际是三个人，李安平、莫明贵和彭某1，彭某1是公司的经理，他们三人都可以管理员工。公司的品牌叫“灵创优品”，主要是日用小商品。公司通过网络宣传以招商的形式骗取客户的预留定金和前期投资款。我是公司的发货员，主要给客户发货。负责采购的经理是彭某1，负责管我们的是高飞，高飞负责售后（也叫客服部），明某是公司的会计，客户把钱都交给他，我们的工资也是他发给我们。因为我一直待在仓库，平时很少出去跟公司的人交流，其他人我都不是很熟。我在公司的底薪是3000元，公司效益好这个月就多发我1000元，我只来公司一个月。公司除了仓库人员外其他人员的提成是按级别和业绩，做得多拿的多，最高有4%的提成。（3）证人尹某（系公司市场部经理）的证言，证实：我们公司全称是湖北华某1正邦国际贸易有限公司，通过在网上做广告做宣传，客户看见了就会致电咨询我们公司，有投资意向的客户就会到我们公司所在地进行实地考察。客户来考察，主要由我们四个经理轮流接待，跟客户介绍公司的产品。如果客户有投资意向，就跟客户说在我们公司拿货是3到6折，进货价格很便宜，并且在我们公司加盟是不需要手续费的。实际上客户的进货价格是我们进货价的3倍之后再打9.5折或者8折（根据不同的客户，有的按照8折，有的按照9.5折，基本上都是9.5折），这个价格客户事先是不知道的。客户有意向投资的，就会骗客户说先交30%的投资款（也就是预留定金，当时会签订“预留定金确认书”），客户交完钱之后就回去找店面，找好店面公司就会派人到客户店面去进行指导装修和测量，完成这些事项后我们会要求客户把剩下的70%的投资款交齐，然后就签订正式合同。有的客户自己过来签，有的是公司把合同寄给客户。之后就会给客户发货，第一次发货按照进价3倍之后再打9.5折或8折发货，并不是按照之前说好的3到6折发货。之后客户的一切事项都由售后负责。客户知道发货价格被抬高很多后就会找公司，这时就由公司售后部（也叫客服部）的经理高飞和客户谈，所有客户的问题都是交给高飞解决。高飞就会说第一批货是公司送给你们的，你的投资款还在我们公司这里没有动；你们后期进货我们会逐步将第一批货款返还给你们，按照进货5万元返4000元的比例直到返完为止。但是在实际操作过程中，因为销售量并不好客户很难在第二次进货中达到5万元，未达到5万元就不会按比例返还第一批货款。这样很多客户的第一批货款就被公司骗走了。公司主要是以招商的形式骗取客户预留定金或者第一批投资款，有的人只付了预留定金还未签订合同。如果因为价格问题不想做了就只能主动违约，预留定金是不会退还给客户的；如果客户全部缴纳了第一批货款，后期因为发货价被抬高，很多客户的第一批货款也被公司骗走了。客户考察期间，公司承诺发货价格为3到6折，这个折扣标准没有纸质凭据。我们市场经理都会按照李安平的意思，把折扣说的很低，把产品描述的很好，但只是口头承诺，公司就是在这里设置的陷阱。而且这个3到6折，是客户来公司考察的时候按产品展示厅里标价打3到6折。在签订合同后公司给客户的折扣是以我们进货价的3倍之后为基准价，在进货价的3倍之后再打9.5折给客户发货，也就是我们的标价上打9.5折。公司加盟的形式有两种，一种是开店的，一种是做区域代理。但在实际操作过程中客户一般都是选开店，很少选择做代理。开店的标准按照门面的大小分四种：40平方米以内的交5.8万元，40至60平方米的交8.8万元，60至80平方米的交13.8万元，100平方米以上的交18.8万元。这些费用就是客户的第一批投资货款。客户在考察时如有意向，就按照这个价位的30%交预留定金，签订合同后再补齐剩余的70%尾款。公司的全称叫湖北华某1正邦国际贸易有限公司，公司老板是李安平和莫明贵，他们是一家人。公司所有的运转模式和诈骗手段以及合同的制订都是他们的意思，具体事情由下面的人来做。公司主要是批发日用小商品，由彭某1在全国各地负责采购进货，有的是找厂家代工，然后再贴上我们公司品牌“灵创优品”（这个品牌是模仿“名创优品”这个品牌）。公司有业务部由4个业务员和9个话务员组成，由莫明贵负责；售后部由高飞负责；仓库我没去过，不清楚负责人是谁；采购部由彭某1负责进货；财务部会计是明某。我在公司的底薪是2400元，然后靠业绩提成，所有业绩金额不足30万元的提0.8%，达到30万元的就是1%，30万元以上的每次金额提高10万元的多加0.5%，以此递增。我进公司以来除工资外，在我这里交定金和签订合同的一共有30多人，我拿到的提成有18000元左右。我们的工资和提成由会计明某统计核算，再交给莫明贵审核，最后由明某发给我们现金。我与公司没有签订劳动合同。（4）证人岳某（湖北省安陆市人，系公司专职司机）的证言，证实：湖北华某1正邦国际贸易有限公司位于东湖开发区，是一家日用品代理招商公司，推广的品牌叫“灵创优品”，是模仿的“名创优品”，有员工30人左右。公司进货渠道都在国内各地小商品市场进货，然后找厂家代工，再贴上公司的品牌“灵创优品”，不是像公司宣传的那样是韩国进口商品，具体由采购部彭某1负责。公司法人李志峰，实际老板是李安平和他老婆莫明贵。公司设有业务部、客服部、产品部、财务部、司机、保洁员、前台接待。李安平、莫明贵负责公司所有的运营模式和诈骗的手段、合同的制定；售后部由高飞负责；采购部及仓库由彭某1负责；财务部由明某负责。我是公司的专职司机，是莫明贵安排的，就是接送前来加盟的客户，没有签劳动合同。2016年3月10日左右我到公司工作，底薪每月3000元，工作之外接待一个客户提成20到30元不等。公司有提成的部门是话务员、市场部经理，根据每月签单金额提成。公司通过网管姓丁的和姓刘的两名男子在网上做广告做宣传。客户看到广告之后，留下联系方式，公司有专门的话务员，就会邀请客户前来考察。在邀请的过程中每个人的说辞不一样，但是都会把公司和产品描绘很好。感兴趣的客户就会到我们公司实地考察，客户来考察主要由我们市场部，主要就是肖某、吴某、尹某等四个经理轮流接待。这些市场部经理会带着客户参观位于公司二楼的展厅以及一楼的仓库，在介绍公司的产品过程中，把公司的产品说得很好，而且展厅的产品确实很好。市场经理就跟客户说我们公司进货价很低，都是市场价的3到6折。因为物美价廉，市场经理就会让有意向的客户交定金，额度不等。交完定金之后，客户就转交到客服部（也叫售后部），主要是由高飞负责。高飞会指派下店的人去实地指导店面装修，定完货架之后，要求客户补齐全款，全款到位之后公司就会通知仓库发货。第一次发货按照市场价格的9.5折，并不是按照之前说好的3到6折发货，所发的货物并不是之前客户考察时看到的进口商品。之后有关客户的一切事项都是由售后负责，负责人是高飞。客户收到货之后，就会发现收货时的价格和之前考察时市场经理所说的价格不一样，而且产品也不是之前考察时的进口商品。客户知道进货价格、货物的品质与先前口头协议的不一样后就会找市场经理，然后就由公司售后部经理高飞和客户谈，所有客户的问题都是交给高飞解决。高飞就会说第一批货是公司送给你们的，你的投资款还在我们这里没有动，你们后期进货我们会逐步将第一批货款返还给你们，按照进货每5万元返4000元的比例直到返完为止，或者是经理高飞会以补偿一定数额的货物给客户。这样的做法是公司老板李安平规定的政策和服务目的，就是为了骗取更多的客户加盟。很多客户因进货价格高、货物都是次品，销售不是很好，很难在第二次进货中达到5万元，未达到5万元就不会按比例返还第一批货款，我所知道的客户能达到5万的根本就没有。公司在签订合同之前隐瞒了实际的发货价格与货品的质量，客户考察时看到的货是质量很好的，发给他们的很多都是伪劣商品，而且价格又很高，客户卖不出去，导致客户签订合同之后无法继续经营只能主动违约，从而骗取了客户的定金以及货款。我只是按照公司的意思接送客户，骗取客户投资的过程都是话务员、市场经理和售后一起做的。公司在宣传上是“零加盟、零代理”，其实变相还是要收费的，算是虚假宣传，实际操作中是需要收取代理费的。（5）证人盛某（湖北省孝感市人，公司售后部人员）的证言，证实：公司通过在网上做广告宣传，客户看见了就会致电咨询公司，公司有专门的话务员。话务员会按照公司领导的意思将公司产品描绘的很好，而且进货价很低，有全套的加盟指导。客户就会到我们公司所在地来进行实地考察，客户来考察主要由我们市场部四个经理轮流接待，跟客户介绍公司的产品，跟客户说在我们公司拿货是3到6折（业务经理跟客户只是口头协议的价格），签完合同后实际进货价格是市场价的9.5折或者8折，这个价格客户事先是不知道的。很多客户觉得在我们这里拿货很便宜，就投资我们公司的品牌。见客户有意向投资，市场经理就会骗客户先交30%的投资款（也就是预留定金，当时会签订预留定金确认书)。客户交完钱之后就回去找店面，找好店面公司就会派我到客户的店面去指导和测量，完成这些事项后，公司会要求客户把剩余的70%投资款交齐，然后就会签订正式合同。有的客户是自己来公司签，有的是公司把合同寄给客户，之后公司就会给客户发货。第一次发货，按照市场价格的9.5折，并不是按照之前说好的3到6折发货。之后客户的一切事项都是由售后负责，负责人是高飞。客户收到货之后，会发现发货的价格和之前考察时市场经理所说的价格不一样，而且产品也不是之前考察时的进口商品，大部分都是质量差的产品，有一小部分是原来展厅中的进口产品。客户知道进货价格和货物与先前口头协议的不一样后，会找之前的市场经理，然后就由公司售后部（也叫客服部）经理高飞和客户谈。所有客户的问题都是交给高飞解决。高飞就会说第一批货是公司送给你们的，你的投资款还在公司这里没有动，你们后期进货我们会逐步将第一批货款返还给你们，按照每进货5万元返4000元的比例返完为止，或者是经理高飞会以补偿一定数额的货物给客户。但是，在实际过程中因为进货价格高、很多货物都是次品，销售不是很好，客户很难在第二次进货中达到5万元。未达到5万元公司就不会按比例返还第一批货款，这样很多客户的第一批货款就被骗走了。公司加盟投资的形式有两种，一种是开店的，一种是做区域代理。但在实际操作过程中客户一般都是选开店，很少选择做代理。开店的标准按照门面的大小分三种：一星店在40平方米以内的交5.8万元；二星店在40平方米至60平方米以内的交8.8万元；三星店在60至80平方米的交13.8万元。这些费用就是客户的第一批投资货款。客户在考察后，有意向加盟就按照以上价格的30%缴纳定金，在签订加盟合同之前要补齐剩余的70%尾款。我的底薪是每个月2400元，400元的全勤奖，出差一次加100元，没有提成，没有签劳动合同。公司财务明某发工资给我。我知道公司有提成的是市场部，包括话务员和市场部经理。（6）证人明某（湖北省孝感市人，系公司财务部会计）的证言，证实：2016年听我的很多老乡说现在做加盟行业很赚钱，听老乡说一个叫李安平的老乡在这一行业做得很好，我就想投靠他去多赚点钱。于是我和李安平联系，表明了我的想法，李安平表示愿意让我来他公司工作，2016年4月初我就来到李安平经营的湖北华某1正邦国际贸易有限公司工作了。进来的前几天主要是打杂，公司领导觉得我做事比较细心，又擅长计算机，到4月中旬公司老总李安平就让我做会计，至今一直担任公司的会计。公司主要从事小商品、生活百货行业，经营模式主要是招代理和加盟商，公司目前有员工30多人，主要是安某。公司的法人代表是李志峰，但李志峰并不是公司的实际负责人，公司的实际负责人是李安平，也就是公司的老板。公司有市场部、话务部、财务部、店面指导人员、售后部、物流配货部、后勤部、司机、保洁人员。市场部没有明确的负责人，基本上就是李安平直接管理，市场部有4个市场经理，肖某、吴某做得较好，罗某1、尹某做的差一点；话务部有八个话务员：李海燕、李某6、李某5、宋某2、熊某、丁某、骆某、陈某；财务部是莫某负责（莫明贵，我作为公司的会计，由莫某主管)；彭某1是采购部门的负责人，莫明贵和彭庆练一起负责采购；售后部负责人是高飞，负责客户的疑难杂症；蔡某1负责给客户发货；店面指导人员也由售后部的高飞负责，有盛某、彭某2、程某、章某四个工作人员；后勤由鲁某负责，也是公司的监事，好像是管理股东之间的事情，具体我不是很清楚，他同时还负责公司厂房和设施的维护；司机是岳某，主要是接送客户；保洁员我不知道名字。我们公司主要是做小商品百货的代理和加盟，华师园北路12-1号是公司的办公地点，公司并没有自己的生产基地，公司的货品都是从广州市、义乌市、威海市、青岛市、武汉市汉正街市场上进货。进货渠道有两种：一种是找厂家代工后贴牌，一种是直接在小商品市场上进货。我们公司制作了展厅，公司的宣传和推广主要是在百度、搜狗、360上做网络推广，具体都是由莫明贵负责。公司的网页上有公司及产品详细的介绍，公司产品取名叫“灵创优品”。客户在网上看到推广的宣传之后，会打我们的企业电话，有话务员接听。话务员会详细介绍公司和产品的情况及加盟政策，会把公司描绘的很好以吸引客户前来考察。如果客户有意愿来，安排司机在车站接客户。客户被接到公司之后就交给相应的市场经理，由市场经理带着客户在公司的展示厅做产品讲解。这个过程，市场经理都会把公司和产品描绘的很好，市场经理会告诉客户所有的进货价格都是按照市场价的3到6折以吸引客户投资。考察完之后市场经理就会和客户谈，由市场经理带客户到我这里来缴纳预留定金，并签订“预留定金协议书”，有的客户还会找售后的负责人高飞谈一下关于店面选址的事情。客户回去之后，高飞会安排店面指导的老师前往客户所在地指导一下装修，之后高飞就会和客户联系发货（客户交了预留定金并签订“预留定金协议书”），公司就会将发货价格的折扣抬高。客户之前考察时市场经理说所有发货的价格都是3到6折，真正发货的时候就变成了8折左右(具体多少折扣我不知道，但是价格肯定是被公司抬高了的)。有的客户发了货，有的还没有发货，很多人就不想继续做了，这时就由售后部门的高飞负责解决这些疑难杂症。高飞一般会这样解释：“第一批货虽然价格偏高，但是这批货其实是送给你们的，你们以后再进货，就会慢慢地将第一批货款返还给你们。”具体怎样返还的我不太清楚，但是进货的价格比之前的约定高出很多，客户很难卖出去，或者没有利润。一般情况下客户都要求退款，但根据之前签订的“预留定金协议书”，公司是不会给客户退款的。在实际操作过程中，面对一些很难缠的客户，售后为了解决事情，有的退一部分有的没办法就全部退，都是由高飞和客户谈。还有一部分公司会让客户以8折的价格接受，就不退钱了。公司主要就是通过这样的形式赚取客户缴纳的定金。我收的客户定金都是在莫明贵手上，我只是收一下而已。公司收款的账户有5个，账户名都是法人李志峰的名字。自从我担任会计以来，大概有100人左右交了定金。李志峰名下的银行卡都在莫明贵手上，银行卡和账上的资金由莫明贵负责。公司对工作人员的业绩有提成，主要是针对话务员和市场经理，售后部的高飞、蔡某1等人是按照业绩拿提成的，这个提成是除开基本工资之外。一般情况是：话务员的提成是15万元按照0.8%的比例，每增加10万元提成就增加0.2%；对于市场经理，从30万元起步，30万元提成1%，每增加10万元就增加0.5%；售后部门的人员拿提成是按照老板李安平的意思，他说多少就给多少。工资表由我来制作，由莫明贵将钱给我，我再发给员工，公司发工资都是给的现金；业务部门（市场经理和话务员）的提成由我来核算，还是由莫明贵给我现金，我再发放。账本和工资表都在老板李安平手上。我负责公司的发票报销、工资发放、收取客户缴纳合同款、支出采购商品费用的相关事宜。业务经理带客户来财务室之后，我就会按照业务经理的意思向客户收取合同款，包含定金和合同补款、合同尾款。客户交钱的方式基本上都是刷卡，财务室有一台公司的银联POS机。我还制作每个月的公司工作人员的工资报表，将工资表格交个公司老总李安平签字，李安平签完字之后，每个人的工资就由莫明贵发给大家。另外公司工作人员所有报销的单据，李安平签字之后他们就拿到我这里报销。关于客户路某、张某1、张某2三人来公司投资的情况，这三个人到公司是由业务经理肖崇崇接待的，当时肖崇崇和她们谈好后就将这三人带到财务室找我，她们三人都是缴纳的定金，一人交了5万元，都是通过刷卡方式缴纳的。交定金后业务经理肖崇崇让她们每人签订了一份预留定金协议书。公司欺诈客户，主要是公司市场经理在吸引客户加盟时，会约定给出很低的折扣，但是客户交了定金并签订了“预留定金协议书”之后，公司真正要发货的时候，会将折扣提高至8折左右，客户在这样的进货价格上很难继续合作。如果客户不想做了，公司是不会退这个定金的，定金就会被公司赚取，或者说公司以高额的价格抵消了定金，最终造成客户的亏损。公司在跟客户签“预留定金协议书”之前，没有将全部实情告诉给客户，隐瞒了真正发货时的价格或折扣。公司这样做的目的就是让客户主动违约，从而赚取客户的定金。这种模式是李安平制定的，莫明贵有时也提出一点建议，但主要是李安平的意思。（7）证人鲁某（物业人员）的证言，证实：武汉正邦集团位于华师园北路12-1号，正邦集团产业园是我的一个朋友江某2014年年底租赁下来的，办公楼内目前有3家公司，一家是“灵创优品”，一家是家门口（好像是做软件推广的），还有一家叫AR，是做幼儿教育的。这三家公司江某将办公楼租赁给他们，我是公司搞物业的。正邦科技没有正规的物业公司，就是我负责这些事情。我是江某介绍来这上班的，我主要负责维护厂房、办公房、管理水电设施、管理公司食堂、协调正邦产业园停车秩序、管理门卫等工作。我以及我管理的下面几个人都是江某发工资，但是由明某以现金形式发放。我的工资每月是2500元，没有提成。11、证人证言（关于本案部分款项的去向）：（1）证人李某2（女，26岁，系被告人李安平、莫明贵之女）的证言，证实：我是李安平、莫明贵的女儿，我在湖北华某1正邦国际贸易有限公司上班，先是和彭某1一起负责采购，后来负责在展厅向加盟商解说产品。李志峰时公司法人兼任董事长，负责公司全部事宜，主要是管理公司各部门的主管；李安平是销售部主管，管理四个销售经理。我与莫明贵、李志峰有大额资金往来：2016年6月7日，由莫明贵中国农业银行账户62×××77转入我的农业银行账户62×××79的银行卡20万元；2016年6月14日，由莫明贵在网上转入我的农业银行账户62×××79的银行卡10万元；2016年6月16日，由李志峰中国农业银行账户62×××78转入我的农业银行账户62×××79的银行卡38万元；2016年7月5日，莫明贵给我现金5万元后我存入我的农业银行账户62×××79的银行卡；2016年7月14日，莫明贵通过电子支付向我的农业银行账户62×××79的银行卡转入20万元。以上钱款我用于公司的进货。我常年在外出差，公司的经营情况和经营模式我不是很清楚。（2）证人李某3（男，23岁，系被告人李安平、莫明贵之子）的证言，证实：我是李安平、莫明贵的儿子，我与莫明贵、李志峰有大额资金往来：2016年6月29日，莫明贵通过中国农业银行账户62×××89向我的中国农业银行账户62×××72转入125740元；莫明贵通过中国农业银行账户62×××77向我的中国农业银行账户62×××72转入316211元；2016年6月29日，由李志峰中国农业银行账户62×××78向我的中国农业银行账户62×××72转入65000元、50000元。这些钱，有12401元我个人用了，其他的钱又转给了莫明贵。12、公安机关现场勘查笔录和湖北华某1正邦国际贸易有限公司展厅、库房商品照片及被害人收到的涉案商品照片等，证明：办案民警于2017年2月28日，在见证人金某（汤逊湖村委会工作人员）的见证下，前往湖北华某1正邦国际贸易有限公司展厅、库房进行勘查，并对展厅、库房拍照固定，照片已附卷。办案民警已将被害人收到的涉案商品拍照固定，照片已附卷。湖北华伟正邦国际贸易有限公司经营地址为武汉东湖新技术开发区华师园北路华伟正邦科技产业园12号。13、被告人及公司相关证人的辨认笔录，证明：在见证人池某（系汤逊湖社区工作人员）的见证下进行辨认：（1）被告人高飞2016年6月29日经辨认后，指认本组照片中的8号（即被告人莫明贵）、9号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的主要负责人。（2）被告人肖崇崇2016年7月29日经辨认后，指认本组照片中的3号（即被告人李安平）、10号（即被告人莫明贵）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的实际负责人。（3）证人彭某12016年6月29日经辨认后，指认本组照片中的6号（即被告人莫明贵）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的实际负责人莫某；4号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的实际负责人李某7。（4）证人蔡某12016年6月29日经辨认后，指认本组照片中的9号（即被告人莫明贵）、4号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的实际负责人。（5）证人尹某2016年6月29日经辨认后，指认本组照片中的5号（即被告人莫明贵）、11号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的实际负责人。14、被害人的辨认笔录，证明：被害人在见证人池某（系汤逊湖社区工作人员）的见证下进行辨认：（1）被害人路某2016年6月27日经辨认后，指认本组照片中的11号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的负责人。1号（即被告人肖崇崇）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司骗她交钱的人肖崇崇。3号就是公司收钱的会计明某。（2）被害人张某22016年6月27日经辨认后，指认本组照片中的3号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的负责人李安平。7号（即被告人肖崇崇）就是湖北华某1正邦国际贸易有限公司的业务经理肖崇崇。7号就是公司财务室会计明某。（3）被害人张某12016年6月27日经辨认后，指认本组照片中的2号（即被告人李安平）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的负责人“李某7”李安平。9号（即被告人肖崇崇）就是湖北华某1正邦国际贸易有限公司的业务经理肖崇崇。7号就是公司财务室会计明某。（4）被害人郝某2016年6月30日经辨认后，指认本组照片中的5号（即被告人高飞）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的售后部经理高飞。2号（即被告人肖崇崇）就是湖北华某1正邦国际贸易有限公司和她签合同的业务经理肖崇崇。10号就是公司财务室会计明某。（5）被害人刘某12016年6月30日经辨认后，指认本组照片中的12号（即被告人高飞）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司的售后部的高飞。3号就是公司和她签合同的吴某。2号就是公司财务室会计明某。（6）被害人占某2016年6月30日经辨认后，指认本组照片中的3号（即被告人肖崇崇）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司负责接待她并与其签订合同的人。11号（即被告人高飞）就是公司售后部经理高飞。2号（即证人公司会计明某）就是在公司财务部收钱的人。（7）被害人李某12016年7月12日经辨认后，指认本组照片中的6号（即被告人肖崇崇）就是在湖北华某1正邦国际贸易有限公司骗她交钱的人。10号就是在公司负责售后的人蔡某1。15、转账凭证、收条、承诺书、谅解书，证明：案发后，被告人李安平的亲属代为退赔了被害人徐某人民币6万元，退赔了被害人严某人民币8万元，退赔了被害人郝某人民币8万元，退赔了被害人占某人民币6万元，退赔了被害人李某1人民币31143元，退赔了被害人刘某1人民币10万元，退赔了被害人张某1人民币5万元，退赔了被害人张某2人民币5万元，退赔了被害人路某人民币5万元，退赔了被害人任某人民币12万元，共计人民币68.1143万元。被告人李安平获得了大部分被害人的谅解，被告人李志峰、莫明贵、肖崇崇、高飞获得了部分被害人的谅解。16、洪某调（2017）249号调查评估意见书、安社矫（调）第20170140号调查评估意见书及湖北省适用非监禁刑审前社会调查表，证明：经本院委托调查，被告人肖崇崇、高飞住所地的社区矫正机构武汉市洪山区司法局、湖北省安陆市司法局同意接受对其进行非监禁刑期间的社区矫正监管。17、被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞的身份信息，证明被告人李志峰、李安平、肖崇崇、高飞系成年男性，被告人莫明贵系成年女性，犯罪时均系完全刑事责任年龄人。18、被告人的供述及辩解：（1）被告人李志峰的供述：我因为涉嫌诈骗被公安机关上网追逃的，我是湖北华某1正邦国际贸易有限公司的法人代表，负责公司所有的经营、内部管理以及对外的一切事宜。2015年我从半岛机械有限公司（在高新四路）离职后就准备筹办一个跨境优品（零售小商品）贸易公司。于是我跟我以前的同事江某联系上了，江某说他的工作场所就在武汉东湖新技术开发区华某2北路正邦科技产业园内，我把武汉东湖新技术开发区华师园北路正邦科技产业园1栋处的原公司更改了公司名称和法人信息，公司名称改成“湖北华某1正邦国际贸易有限公司”，法人改成“李志峰”。2015年12月底，到工商局注册公司的营业执照，是我找外面的代办公司代办的，就是在我所租赁的场地之前的一个公司，类型和我是差不多的，于是我就在他之前的营业执照上把法人代表和公司名称作了变更后，又交给代办公司在武汉东湖新技术开发区工商管理局办理。2016年3月3日顺利取得了营业执照，总共注册资金是200万元（2016年9月供：这个营业执照是由以前在我租赁地点的公司变更过来的，原公司成立日期是2011年3月24日，住所在武汉江夏经济开发区火炬路中段，注册资本两百万元，将原来公司名称和企业法人更换，新公司名称是湖北华某1正邦国际贸易有限公司，法人代表是李志峰）。2015年年底，我想到一个“灵创优品”，我想把“灵创优品”作为我们公司商品的商标，我委托李安平去办理这个事情。我们在网上搜索看这个商标有没有被注册，后来发现该商标被“石狮市海蓝知识产权咨询事务所”注册，注册地址是福建省石狮市子芳路富安豪庭5号楼501。我们在网上搜索“石狮市海蓝知识产权咨询事务所”，找到了该事务所的联系人，和他协商了商标转让的事情。2016年1月25日，我们向国家工商行政管理总局商标局提交了转让申请，之前咨询了商标局的专业人士，他们说将商标转到个人名下比转到公司名下操作起来更简单，所以于2016年2月24日我们以6万元的价格将国家工商行政管理总局商标局的第8385936号商标转让到李安平个人名下。是我安排李安平将“灵创优品”这个商标过户到李安平的个人名下，同时公司和李安平有一个关于商标的使用协议，即商标归公司免费使用。2016年我在与正邦科技园签订租赁场地合同的时候，通过租赁方江某认识了李安平。因为我准备做韩国元素小商品的对外招商加盟，而李安平的女儿在韩国有五年的留学经历，所以我就把产品采购这一块的所有业务都承包给李安平的老婆莫明贵了，还聘请李安平任公司的经理职务，负责采购和销售。公司成立后，设立了产品部、销售部、售后部、财务部、仓库库房，都是由我设立。各个部门的负责人有的是招聘进来的，有的是我的朋友介绍过来的，我很相信他们，只需要付给他们工资就行了。公司于2016年3月中旬开始正式揭牌对外经营，公司有员工三十人左右。首先在互联网的百度推广对外宣传我们公司的跨境优品“灵创优品”，潜在客户看到后就会跟公司的业务部话务员进行前期沟通，有加盟意向的就会邀请他们来到公司进行实地考察。对方来到公司后，就会由销售经理进行接待和解答客户的问题，同时销售经理会带领客户参观公司的实体店的样板间和产品库房，洽谈合作政策。有合作意向的就会在公司财务室缴纳产品预留定金1000-50000元，并签订预留定金的合同。待客户回到原籍后，公司就会委派工作人员前去帮助客户选店址、设计店面和货架规格。在此期间，公司会和客户签订正式的合同书，以确定合同货款，待客户把合同的尾款全部交齐后，公司就会按照合同里的折扣价跟客户发货。等客户收到货品后，公司的工作人员就会再次下店指导客户完善收银系统、商品的陈列，直到加盟店开张正常经营后，工作人员才会回到公司，余下的二次进货、退换货、要求退出的客户全部由售后部负责人高飞接待。按照合同协定的，首次铺货是按照市场价8到9折给客户发货，二次进货才是按照市场价格的3到5给客户发货，我们在签订合同时在合同里面已经说好了，没有欺骗行为。这个经营模式是我制定的，前期对工作人员的培训也是我负责的。我培训公司四个部门的经理，再由每个部门的经理培训他们部门的员工。我给部门经理的培训内容是产品相关信息、合作政策、各个部门的职责。前期售后服务部工作人员高飞等人上门帮助客户选址，考察当地经济形势并选择进货方向，客户收到货品之后售后服务部高飞等人上门指导商品陈列、收银系统安装，指导销售策略。客户在公司缴纳的预留定金大多是刷卡，都是由公司的财务室明某负责收取，钱都汇入到我自己的银行卡里了；所有外地客户的合同款也都是汇入到我名下的银行卡了。我有工行卡一张、农行卡一张、建行卡一张、邮政储蓄卡一张、中国银行卡一张，卡号我记不清，我的卡都在公司财务手里。我公司与加盟商都是在自愿平等下签订的、双方都认可的合同。前来报案的客户有的是要求退还订金的，有的是解决后再次来到公司来闹事的，对于前者，当初他们在公司考察并收取定金的时候就已经明确告知他们了。如果是客户的原因造成单方面退出，是不退还预留定金的，我公司按照之前告知的说法，都没有退还客户的预留定金，所以得不到解决的客户就选择报警进行维权。在公安机关报案的这批客户中，有一部分是经营了很长时间的，听闻了公司出事后担心自的利益得不到保障才过来报警的；有一部分客户是前期来公司维权，公司前期已经妥善解决了他们的诉求，这次又来到公司闹事；还有一部分没有得到解决的客户，公司现在正在协商解决之中。李安平是公司的员工，负责采购部和销售部，我是去年通过租赁公司的江某认识他的。因其女儿李某2在韩国有留学和生活的经历，而我从事的主要就是由韩国文化元素的小商品，李安平也有管理企业的经验，所以我就聘请他过来负责搞管理。莫明贵是李安平的妻子，她经常来公司玩我才认识她的。因为她没有正当职业，我就将公司国内产品的采购和海外进口商品的采购这一块的业务交给她负责，她不是正式的员工，只是负责进口商品让她赚点差价。公司的财务室是明某负责，我的卡和公司现金都是他在负责；所有的报销和采购款签字都是彭某1负责。公司每个部门的负责人都只对我一个人。我们在广州、义乌、上海、武汉等地采购了日用品、箱包皮具、饰品、文体用品、生活用品。我们将商品采购回来后，贴上我们“灵创优品”的商标，再卖给我们的客户。因为各地的市场行情不一样，我们不会在标签上标出价格，客户可以根据我们销售价格、建议价格、市场价格来定价格。我们总共有五十多家客户，有四成左右的客户经营情况比较好，一天的营业额可以达到一到两千元；对于经营不好的客户，我们会给他们退换货、向他们指导营销策略来提升他们的营业额，有些经过我们帮助仍不能提升营业额要求我们退款的有十几家，我们会给他们增补货品、退还一部分订金。公司设有四个部门，分别是：产品部，有四个人，负责人是彭某1，从事货品采购、质检，管理仓库；销售部，有四个人，负责人是李安平，从事接待客户向客户推销业务；售后部，有两个人，负责人是高飞，从事处理销售后客户的一切事物，包括下店经营、管理，退换货、二次进货；财务部，就是负责人明某一个人，从事公司的账目管理。产品部负责人彭某1负责在全国不同地方进行考察，选出适合我们公司的小商品供应商，我们再从不同的供应商处采购。我们的供应商主要是青岛的、大连的、威海的、广州的、温州的、深圳的、武汉的。我们将商品采购回来之后，公司仓库的工作人员给商品贴上“灵创优品”的标签。我将公司韩国商品承包给莫明贵，承包方式是莫明贵从外面的贸易公司采购商品卖给我们公司，她从中可赚取差价。李安平在公司负责销售，为公司把“灵创优品”的商标转让过来。我们公司采购之前寻找供应商和商品的样品的工作是由彭某1和李某2来完成的，确定厂家和产品以后的采购工作由莫明贵负责。被告人李志峰还供述：我们公司将广告外包给北京的“王某公司”，我们公司的网管刘洋将公司相关信息发布在我们公司自己的网站上面，然后“王某公司”再根据我们网站上的信息在百度上推广进行宣传，客户在网上看到我们公司的广告之后会给我们留言留下自己的联系方式。我们公司的话务组大概有六七个人会跟客户取得联系，向客户简单介绍公司情况和产品并对客户感兴趣的问题进行解答，我们会与有意向的客户约定好时间邀请他们来我们公司进行实地考察。客户到武汉后，公司销售部的销售经理会去火车站或者机场将客户接到公司参观展厅、进仓库实地查看货物、参观公司加盟商的实体店；接着销售经理会跟客户谈合作政策、投资规模、合同上面的一些具体细节。公司会向客户介绍公司产品具有韩国元素、新奇特等特点，我们会告诉客户公司是“零加盟”的。有进一步合作意向的客户，我们会要求他们支付一定的合作定金，定金为加盟投资金额的10%-30%，一般不低于5000元，但实际上也有的客户只交了2000元（如果是因为客户原因不想继续加盟，定金是不退的）。如果客户有了店面，我们会派售后服务部人员上门为客户量尺寸勘察投资环境，如果客户没有店面，我们配合客户寻找合适的店面。店面确定后，我们帮助客户确定投资规模，客户装修好了之后可以自主选择货架或者从我们公司购买货架。然后公司会与客户签订代理合同，等客户将尾款补齐之后公司就会向客户进行第一次铺货。产品的价格是公司建议零售价（建议零售价是进货价的3倍多）的8到9.5折，铺货的总价就是客户向我们交的加盟投资金额。客户收到产品之后，售后服务部会去店面指导产品陈列、收银系统安装和使用，指导销售策略直至客户店面正常营业，客户后期的二次进货、退换货、以及一些其他经营中的问题都由售后服务部负责。二次进货的价格是建议零售价的3到5折（建议零售价是进货价的3倍多）。签订合同时我们是向客户说明了进货价格，但是有些销售业务员为了提高自己的业绩，在口头向客户介绍业务时把进货价格说的比较含糊，混淆了“零售价”和“进货价”的概念，让有的客户将“零售价”误认为是“进货价”，所以客户就会认为自己的进货价偏高。我们第一次向客户铺货的价格是零售价的7.5到8.5折，但是很多业务员混淆，以为第一次铺货价格是我们公司进货价的7.5到8.5折，是他们混淆了“零售价”和“进货价”的概念，所以客户觉得自己进货价格太高，收到了货品就没有他们想象的那么多。我们公司可以按照合同让客户退出加盟，客户将货品退还给公司，公司按照客户进货价的70%到80%退还现金给客户。但是有些要退出加盟的客户觉得公司退的钱不够多，继续要公司退钱，公司就没有继续退钱了。客户是觉得商品进价比较高，实际上客户不是觉得商品质量不好，是觉得商品价格高，商品在质量上面不存在假冒伪劣商品。直到出事之前，公司总共运营了三个多月。2016年三月份公司处于市场培植期，客户很少。到六月份总共发展了50多家客户，退出加盟的有十几家客户，公司到目前为止处于亏损状态。我是湖北华某1正邦国际贸易有限公司的老板，赚的钱我除去给员工的工资、房租、进货钱等一些日常开销后，剩下的钱由我自己一个人得。李安平是公司的员工，销售部负责人，李安平的工资由三部分组成，基本工资、奖金、年终奖。基本工资3000元，奖金分为几个不同的等级，年终会根据销售业绩有提成。莫明贵是我们公司的合作伙伴，为我们公司提供货源。李安平的工资是我们公司支付，莫明贵不是公司员工，公司不给她开工资，她自负盈亏。庭审中，被告人李志峰供述，其与被告人李安平均系公司股东，被告人李安平任总经理，负责市场部；莫明贵是李安平的老婆，她没有其他工作，承包公司的产品采购，协助李安平管理公司。公司的运营模式是我和李安平共同设立的。（2）被告人李安平的供述：2016年元月份通过一个朋友认识了李志峰，他聘请我主管他公司的销售，李志峰知道我有管理的经验，也懂销售。当时他的公司在筹备阶段，我也帮过他的忙，公司的营业执照在2016年3月初下来后，我就正式开始在湖北华某1正邦国际贸易有限公司正式上班，职务是销售经理，主要负责销售。公司有财务部、市场部、产品部、客服部。财务部明某负责；市场部是我负责，我部有业务经理，分别是肖崇崇、尹某、吴某，还有五六个话务员；产品部是彭某1负责，有我女儿李某2，其他人我不认识，仓库和货物的采购都属于产品部负责；客服部是高飞负责，专门负责客户的投诉和二次进货、退换货，下店指导客户也是属于客服部。我负责的市场部向客户推出的是“灵创优品”，主打韩国外贸小商品。公司的网管负责市场推广，把有意向投资的客户资料交给市场部的话务员，由话务员跟客户进场沟通，有意向的客户就会预约过来实地参观考察。客户来了之后，我就会派公司的专车去火车站接，由我手下的业务经理肖崇崇等人专门负责接待。然后由业务经理向客户介绍公司的产品、合作方式和合作政策。公司销售部会向客户介绍我们的公司的产品、服务和品牌，我们会告诉客户我们的产品都是全球购的，跟国内产品相比我们的产品具有更加时尚、质量更好等优势，公司是“零加盟”，客户缴纳投资款定金后取得加盟资格，后期客户补齐尾款后加盟后公司会免费给客户进行第一次铺货，并按照公司建议零售价（建议零售价是公司供货价的3倍）的8到9折给客户进行第一次铺货，第一次铺货后客户第二次进货价格是我们建议零售价（建议零售价是公司供货价的3倍)的3到5折。如果后期经营情况不好，客户可以第二次进货的七折退给公司，公司会退钱给客户。我们会对客户说公司“灵创优品”是注册的韩国品牌。介绍产品的时候就会带着客户去公司的样品店里实地参观，客户参观样品店后一般都会很满意，业务经理就会跟客户谈合作方式，我们根据客户店面的面积确定合同款总额。40平米店面的合同款是5-6万元。合作方式分为两种，一种本来就有店址的，那就需要去公司的财务室交不低于合同款总额10%的定金；还有一种没有店面的，那就需要在公司财务室交不低于合同款总额10%的名额预留保证金，我们就保证在客户的地方不再接受第二家客户。客户在与我们公司签订了合作的合同，交齐了全部的合同款后，就取得了经营我们公司产品的权利。客户交完合同款后，我们公司会免费跟客户按照合同款的总额铺首批货品，货品价格是市场价的8到9折，客户只有第二次进货的时候才开始享受3到5折的优惠政策。上面所说的合同款，就是客户对我们“灵创优品”的首批投资款，这笔钱我们的业务经理跟客户都解释好了的，以后会返还给客户的，返还的条件是从第二次进货款开始累积，累积达到五万元的就从直接从合同款里返还4000元给客户。公司的产品均是采购自广州、威海、义乌和武汉，产品采购回来后就贴上我们公司“灵创优品”的标签，是李志峰制定的这种销售模式。加盟行业的合同文本基本都是这个范本，是李志峰参照别人加盟公司的合同样本稍作修改后形成我们公司的合同文本样式。公司收取客户的钱有预留名额保证金和首批投资款这两种。公司客服部（也叫售后服务部）由高飞负责，他会去了解客户店面的基本情况。没有店面的客户我们会告诉他们如何选取店面地址，要注意哪些问题，客服部会前往客户当地去帮他们勘查店面、绘制店面结构图，然后带回公司进行店面设计；如果客户有店面，公司客服部也会派人前往客户当地去帮他们勘查店面、绘制店面结构图，然后带回公司进行店面设计。店面设计好后会跟客户确认，由客户订购货架，我们可以帮客户采购货架，其中有大概50%的客户会选择我们帮助采购货架；客户也可以自己购买货架。如果客户需要我们帮忙采购货架，我们就联系厂家给客户发货，我们从中赚取二三千块钱的利润。接着，客服部会根据客户的要求确定店面开业时间，并根据合同向客户进行首批铺货（首次铺货产品的价格是建议零售价的8到9折），同时通知客户将投资额的尾款补齐，补齐之后公司将发货。客户确认收到货以后，客服部会前往客户店面指导产品陈列、指导使用收银系统和进货系统、指导开业，向客户培训产品知识、营销方法、促销策略。李志峰在筹备公司的时候，是我帮李志峰找到“灵创优品”的商标，当时这个商标在国家工商行政管理总局商标局已被注册，商标号是8385936。2016年2月24日公司花了六万元钱将商标从“石狮市海蓝知识产权咨询事务所”转让到我名下，是我联系的转让商标中介公司，因为当时李志峰公司的执照还没有办下来，我就托中介公司跟我办理了一个个体营业执照，把这个商标转到了我的名下，总共花了六万元钱，是李志峰出的这笔钱。公司的营业执照是李志峰用这个办公楼之前的公司执照做的变更，具体怎么办下来的我不清楚；人员的招募也是李志峰负责，执照办下来后公司就开业了。我老婆莫明贵承包了公司产品采购这一块的业务，她在公司没有任何职务，也不是公司的员工。话务员的工资是2000元至2200元，业务经理的工资在3000元左右。李志峰通过个人的业绩再给他们发奖金，我也是基本工资3000元加奖金。我只知道公司老板是李志峰一个人，公司在2016年6月份出事后我查询了公司的营业执照，显示有三个股东，分别是李志峰、鲁某、刘某3。我认识鲁某，他是正邦科技园物业的人，刘某3是之前营业执照的法人，后来变更为股东，我不认识刘某3。北京的三个女客户找我们公司退钱这件事我知道，是其中的一个想过来加盟，她的两个亲戚也一起过来了，一个在青岛，一个在北京，还有一个在石家庄。她们考察我公司的实际情况后决定加盟我们“灵创优品”，每人在财务室缴纳了五万元的定金，当时签订了交预留金的协议，我还派了人去北京和青岛指导她们选店址、订购货架等。后来由于双方在前期的沟通中没有达成一致导致正式合作的合同没有签订。后来她们三人统一要求退出，并要求公司退还他们每人交的五万元定金。按照之前签订的缴纳定金的协议，不属于我公司的责任导致单方面要求退出的，公司是不会退还定金的。她们三人报警，说我们公司诈骗。那些客户应该是经营不善导致的亏损，公司事发之后客户们建立了微信群，有个别客户过来公司闹。公司为了平息事端，跟他们进行了一定的补偿和退还货品。他们在群里一说就有其他更多的客户过来找公司闹了。我们公司实现了向客户承诺的“零加盟”和“首次免费铺货”，客户缴纳了投资款后我们就向客户进行首次免费等值铺货，很多客户将“首次投资款”误认为“加盟费”，实际上我们向客户收取的“投资款”在客户以后的进货中会返还给客户。庭审中，被告人李安平供述，其与被告人李志峰均系公司股东，被告人李志峰为公司法定代表人，负责公司全面工作；被告人李安平为公司总经理，负责市场部；被告人莫明贵负责产品采购工作。（3）被告人莫明贵的供述：我在湖北华某1正邦公司外包了采购商品这一块的业务。根据采购部负责人彭某1的采购清单，我跟各个供货商打电话把订单下给他们，我从中赚取差价。在广州主要采购美妆系列，在义乌主要采购生活小家电百货，在威海主要采购进口的小商品，在武汉汉正街主要采购一些日常用品。采购的货款有时是公司的财务明某给我，有时是公司的法人李志峰给我，有时给现金，有时转账给我。我采购商品后直接通过物流把我采购的商品发到公司，李志峰负责收货后安排仓库的人清点和入库。我不知道湖北华某1正邦国际贸易有限公司对外招商加盟项目，李志峰将该公司所有货源的采购都交给了我。公司是2016年3月份开始做的，之前是彭某1负责采购，我是五月份才开始负责采购的事情，我只做了一个多月公司就出事了。我不是湖北华为正邦国际贸易有限公司的工作人员，公司的老板是李志峰，他是公司法人代表，由他一个人负责公司所有的事情。我老公李安平是李志峰聘请的，做什么我不清楚，我女儿是彭某1的部下，她的工资底薪2200元。明某是公司的会计，高飞是售后的，尹某还有个姓肖的是销售经理。我和我老公不是公司的老板，我老公李安平是被聘请来的，每月3000元，有补助；我不是湖北华为正邦国际贸易有限公司的员工，我做了一个多月，赚了三四千元。我和我老公没有在该公司投资或占有股份。庭审中，被告人莫明贵供述，被告人李志峰及李安平系公司股东，被告人李志峰为公司法人，管理公司；被告人莫明贵主要负责产品采购工作，有时候会协助被告人李安平管理一些公司事务，也会协助被告人李安平审核财务工作。（4）被告人肖崇崇的供述：我是2016年正月通过一个朋友介绍，来湖北华某1正邦国际贸易有限公司经过面试后上班的，在四月初任市场部经理。该公司是从事日用小商品行业的，主要的方式是招商加盟，公司目前有员工30多人，公司的法人是李志峰。公司有财务部、市场部（包含话务员）、售后部、店面指导老师、后勤部（负责管理司机和保洁人员）。财务部的负责人是明某；市场部没有选定负责人，一共有四个市场经理，分别是我、吴某、罗某1、尹某；售后部的负责人是高飞；店面老师分别是章某、程某、彭某2程、盛某，四人是平级关系；后勤部负责人是鲁某，司机是岳某。2016年4月初我升级为市场部经理开始接待客户，和客户谈签订合同等事宜（因为有一个叫“名创优品”的品牌知名度很高，我们公司就模仿他们品牌的名字，给公司的产品取名叫“灵创优品”，并在百度上做推广以此吸引更多的人，我不知道谁负责这件事）。为了营销，公司的网站对公司及产品做宣传，这是我们推广产品的主要方式。客户感兴趣的话会通过网站上预留的联系方式给公司打电话，公司的话务员在电话中会详细地介绍公司、产品以及加盟等情况，会邀请客户来武汉实地考察，有兴趣的客户会决定来考察。于是话务员根据客户的行程安排司机去机场或火车站接客户，随后司机将客户接回到公司。客户到公司后，这时就会由市场部经理接待（一般都是市场部经理轮流制），会有针对性的带客户参观公司展厅和库房，会和客户谈加盟或者代理的政策，在此过程中市场部经理会将公司的发货价格告诉客户，市场部经理在价格上会蒙蔽客户。这时我们会告诉客户所有进货的价格都是市场价的3到6折，这就是我们发货给客户的折扣。客户了解价格和低折扣之后，很多都会有加盟或者做代理的意向。按照公司的程序，我们会让客户签订“预留定金确认书”，带客户去财务部缴纳几千至5万元的预留定金。客户缴纳预留定金之后，我们同时会提供加盟商一份我们公司的营业执照复印件、公司的授权书及合同的副本，客户与公司会签订两份合同（合同都是之前就准备好的），然后就回去。公司会安排店面指导老师前往指导开店装修事宜。一般情况，装修完毕之后客户就和公司正式签订合同，合同中没有写明发货的折扣。合同签订之后，需要将合同款的70%汇入公司法人李志峰的账户才能发货，但是公司此时的发货折扣变成了市场价的8折。客户知道8折之后，有的就认为真正发货的价格与事先谈好的完全不一样，很多人就不想继续做了，便要求公司退款。出现这种问题之后，公司会将事情转移给售后部的负责人高飞经理处理。高飞会代表公司和客户谈，会找各种理由推脱，有的客户之前缴纳的预留定金只有几千元，因为资金比较小，他们就选择接受一部分货来抵预留定金；还有一部分客户因为缴纳了5万元的定金，他们不想以8折的价格换取货品，就一直要求公司退钱，但是公司有的拖着不退，有的退了。公司诈骗投资者主要表现在签订“预留定金确认书”之前的折扣和签订之后公司给客户的发货折扣不一样，导致很多客户觉得进货价格很高无法盈利，只能选择终止合作，此时公司只同意以8折的价格抵消预留定金。公司跟客户签订“预留定金确认书”之前隐瞒了折扣的事实，我们没有将8折的发货价格告诉给客户，导致客户以为是按3到6折发货，就缴纳了定金。之所以隐瞒折扣的事实，是为了赚取客户的预留定金。折扣不一样，是指客户开始考察时我们市场部经理会告诉客户，公司所有商品的发货价格都是市场价的3到6折；但是在客户签订预留定金确认书并缴纳了预留定金后，公司会抬高商品的发货价格，在同等市场价格上，将发货的价格变成8折。公司所有的市场经理都是这样来发展代理或加盟商的。这个模式具体由公司的莫某来执行实施，就是由莫某传授给市场部的几位经理，具体的由市场部经理实施（2016年12月22日的供述：我们销售经理跟客户讲的发货价格是市场价的3到6折，这个是李安平让我们这样的）。公司为了骗取投资者缴纳的预留定金，市场经理在接谈客户时说的是3到6折，实际发货是8折，客户在这么高的进价面前，很多人迫于无奈会选择终止合作，最终将预留定金以8折的价格换取货品，还有一部分人的定金是没有退的。因为我们公司跟他们发的货品，他们根本无法按照我们公司制定的价格销售，因为会遭受很大的经济损失。公司的货源，一部分来源于义乌市和广州市，是我们公司找义乌和广州的厂家做代工，出厂后贴上我们公司的商标；一部分来自于威海市，是纯进口的；还有一部分来自于武汉市汉正街。我进入公司以来发展了30多个客户。我知道公司的行为属于违法，但我都是按照公司意图来进行的。我们公司的话务员和业务员除了基本工资以外，公司还会根据每人招收的加盟商的费用进行提成，按点提成每月结算，按照总额的百分之一至百分之四提成，也就是在公司收取的所有加盟商的预留定金总额进行结算，我做得多的一个月提成三万元，最少的也有一万元。公司的结算制度是由公司的莫某制定的，她是公司的股东，由她把这项提成结算的制度交由公司财务明某负责发放现金。莫某的全名叫莫明贵，湖北安某，是公司的股东。今年的四月份，我接待了一个投资额达35万元的合同预留金，其余都是5万至10万元不等的加盟商，总共加起来我四月份接待加盟商的合同款总额达到90多万元。我每个月找明某拿工资，以发现金或转账到我的银行卡上。我们公司的项目是“灵创优品”，在网页上以及对外都是说经营进口小百货以及生活用品，并且全程指导扶持加盟商开店。加盟商是在我们公司参观了展示厅的样板店和库房后，觉得可以投资才跟我们签订合同，交合同款的。加盟商在和公司签订了合同交了预留定金后，我们真正跟加盟商发的货物，都是我们从武汉汉正街、广州、义乌及威海等地进的货，价格很便宜，根本不是加盟商之前在我们展示厅的样板店看到的商品。被告人肖崇崇还供述：我身份证上的名字叫肖崇崇，公司里的人叫我肖某。我在湖北华某1正邦国际贸易有限公司担任销售经理职务，实际上就是业务员。我的直接领导是李某7李安平，我们市场部的四个经理没有明确的负责人，工作上的事情都是听李安平的安排他说了算。公司的法人是李志峰，总经理是李安平，负责公司所有关于业务方面的事情，彭某1负责公司的采购，莫明贵负责公司的发货，明某负责公司的财务，高飞负责公司的售后，岳某是公司司机。我只负责找人来加盟我们公司，客户付定金之后的事情转由售后高飞负责。我跟客户谈的时候跟他们说是3到6折，但是最后发货的时候都是8折。这种销售策略是李安平制定的，开会时由李安平、莫明贵向我们传授销售策略。李志峰很少去公司，我只见过他几次，我所有的工作都是李安平授意的，公司业务部的人请假都是找李安平，李安平不在的时候就找莫明贵，莫明贵是李安平的妻子。（5）被告人高飞的供述：我们公司是做日常百货，品牌招商，用网络宣传让客户到我们公司来考察，到达公司后由业务经理接待进行宣传，介绍我们的样板间，跟客户讲解合作模式。一般会说的模棱两可让客户投资开店，骗客户说是不需要保证金和加盟费，直接拿钱按照3到6折进货，实际上是我们进货价的3倍后再打8折，这个价格是客户事先不知道的。这样骗客户，是让他们觉得我们的产品很便宜，会投资我们品牌的经营权；然后我们会骗客户说先交30%的投资款，根据客户店面的大小、投资规模来给客户分级。店面越大越有钱的客户进货款就越多，会让客户签订一个预留定金协议；然后就由售后客服部安排公司员工下店指导，跟客户提供设计方案，跟客户说公司会根据店面大小来进行预留订货；等客户店面装修好，我们就通知客户需要把尾款交齐；尾款到账后就签订合同。等我们收到投资款的尾款之后就开始发货，公司发货时候的货物价格是按照我们公司进货价的3倍后打9.5折（进货的3倍就相当于我们商品的标价或者零售价）。公司刚启动时按照9.5折，最近变成8折，然后就以这个价格给客户发货。如果客户发现了货物的价格与之前我们许诺的3到6折有问题就会致电我们公司。这时一般都是由我来跟客户进行解释，我会解释说：这批货是送给你们的，你们先期预付的款项我们公司后期会按照你们进货的额度进行返还。客户如果想要拿回首批预付款就要一直在我们公司进货，如果客户不这样做的话，那剩余的货款就会被我们公司拿了。忽悠客户说这批货物是送给客户铺货的，客户的投资款还在公司里，必须要客户不间断地来公司进货返还投资款，每5万元的货款返还4000元，一直到返完为止。但是大部分的客户后期进货的额度达不到先期预付的款项，后期客户一段时间内不在我们公司进货，公司就会让客户自生自灭，他们首批投资款没有返的钱就归我们自己了。客户不在我们公司进货的话，前期剩余未返款项公司是不会退还的，公司主要就是骗取这个钱。很多的加盟商都想退出要求退款，我就会以合同条款来推脱，我们不会退款给他们的。我们公司的全称是湖北华某1正邦国际有限公司，加盟商投资的品牌叫“灵创优品”。加盟商之所以愿意投资我们“灵创优品”，是因为我们在网络上打了广告吸引了投资者的注意，他们和我们公司话务员联系时，话务员会鼓吹公司各项的优惠政策，会邀请他们来公司考察。我们公司的展示厅设置了一个很高规格的样品店，加盟商看到我们的样品店就会和我们合作，决定投资。事实上加盟商后来收到的商品不是我们展示厅样品店的货品。我是2016年3月底到公司的，是客服部的经理，负责设计部和物流部、客户的前期指导。设计部主要是负责为客户设计门店，安排人员下店指导等；物流部是负责配货、发货、物流查询、退货、客户二次进货。客户因种种原因要求退款或解除合同，会先找市场部经理谈，没谈好就转到我这里来了，具体由我们售后部门来谈。但是我与每个客户谈了之后我都要去请示公司负责人李安平，最终由李安平决定退款与否。我的基本工资是每月3000元底薪，招揽到客户进来投资，每100万元投资款我得提成1000元。上个月我拿工资5000元。李安平是公司运营总监，负责公司的全部事务，我们公司每个部门的工作都要跟李安平汇报，按照李安平的意思做事；莫明贵管出纳。被告人高飞还供述：公司的法人是李志峰，负责公司全部事宜，主要是管理公司各个部门的主管；销售主管李安平，管理四个销售经理，分别是肖崇崇、罗某2、尹某、吴某，销售经理负责接待客户，同时还有几个话务员；产品主管彭某1，管理三个采购员，负责和厂家进行联系后带着采购员一起去厂家挑选产品；明某是财务主管，负责公司账目管理；我是客服售后主管，负责已签订合同客户的后期服务工作，还管理一个仓库人员、一个门店设计人员、四个下店指导老师章某、程某、彭某2程、盛某。本院认为，被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取隐瞒事实真相的方法，骗取他人钱财共计人民币844300元，数额巨大，其行为均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。被告人李志峰、李安平、莫明贵在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与的全部犯罪予以处罚，其中被告人莫明贵的罪责相对较轻；被告人肖崇崇、高飞在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻处罚。案发后，被告人李安平的亲属代为退赔了大部分被害人的经济损失，被告人李安平获得了大部分被害人的谅解，被告人李志峰、莫明贵、肖崇崇、高飞获得部分被害人的谅解，均可酌情从轻处罚。被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞当庭自愿认罪，可酌情从轻处罚。辩护人提出的上述相同辩护意见，本院予以采纳。对于被告人李志峰的辩护人提出的被告人李志峰有自首情节的辩护意见，经查，被告人李志峰虽系主动到公安机关配合调查接受讯问，但其到案后未如实供述全部的犯罪事实，在庭审中才如实供述其全部的犯罪事实，与自首的法律规定相悖，本院不予采纳。根据被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞的犯罪事实、性质和在共同犯罪中的地位、作用及当庭自愿认罪的认罪态度，结合公诉机关当庭发表的量刑建议，鉴于被告人肖崇崇、高飞系从犯，到案后如实供述其犯罪事实，本着教育、挽救的目的，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，且对其居住社区没有重大不良影响，可予宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第五项，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第五十二条，第五十三条，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人李志峰犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月；并处罚金人民币五万元，限本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月9日起至2021年6月8日止。）二、被告人李安平犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月；并处罚金人民币五万元，限本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2021年6月13日止。）三、被告人莫明贵犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年；并处罚金人民币三万元，限本判决生效后一个月内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年12月14日起至2020年12月13日止。）四、被告人肖崇崇犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金人民币二万元，限本判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）五、被告人高飞犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年；并处罚金人民币二万元，限本判决生效后一个月内缴纳。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）六、责令被告人李志峰、李安平、莫明贵、肖崇崇、高飞共同退赔涉案赃款人民币16.3157万元后，发还被害人。其中，发还被害人郝某人民币4.3万元；发还被害人李某1人民币3.6857万元；发还被害人刘某1人民币3.33万元；发还被害人黄某人民币5万元。七、扣押在案的涉案物品台式电脑机箱7台、笔记本电脑1台、笔记本（软抄）9本、笔记本（硬抄）2本、文件夹6本、入库账单10册、账单6本予以没收；扣押在案的其他物品由公安机关依法处置。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王友人民陪审员  刘瑛人民陪审员  李昂二〇二〇年九月二十四日书 记 员  余蓉书 记 员  王琛