扬州经济技术开发区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏1091刑初100号公诉机关扬州经济技术开发区人民检察院。被告人李某某，曾用名李少飞，男，1995年5月3日出生于河南省嵩县，汉族，高中文化，无业，住河南省嵩县。曾因犯盗窃罪、抢劫罪，于2015年11月10日被河南省嵩县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币5000元。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月22日被扬州市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年5月22日被该局取保候审，2020年5月22日被该局解除取保候审，2020年8月28日被扬州经济技术开发区人民检察院取保候审。2020年9月25日被本院决定逮捕，当日由该局执行逮捕。现羁押于扬州市看守所。扬州经济技术开发区人民检察院以扬开检刑诉[2020]105号起诉书指控被告人李某某犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。扬州经济技术开发区人民检察院指派检察官常乐出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。扬州经济技术开发区人民检察院指控，2018年8月至2019年4月间，被告人李某某、侯某某、李某甲等人通过网络在QQ、抖音等网络社交平台发布兼职刷单赚取佣金的虚假广告，诱骗被害人刷单实施网络诈骗。上述被告人通过QQ联系被害人，以兼职刷单赚取佣金为由，将带有木马程序的软件安装包、付款链接等工具发给被害人，掩盖实际付款金额，诱骗被害人进行付款。待被害人发现钱款被扣时，被告人谎称已付款的金额可退款，再次将带有木马程序的软件安装包、付款链接发给被害人，掩盖实际付款金额，诱骗被害人再次付款等方式骗取被害人钱财。被告人李某某共参与诈骗13起，犯罪数额计166786.1元。具体分述如下：1.2018年8月1日，被告人李某某通过QQ认识被害人黄某甲，向被害人推荐分期乐APP（注册后用户会获得信用额度，可用于软件内购或者套现）。后被害人黄某甲在分期乐APP上花费8899元购买AppleiPhoneX手机1部，并邮寄至被告人李某某指定地址。被告人李某某谎称需进行验机后再将钱转入被害人黄某甲的支付宝，诱骗黄某甲将快递取件码发给其，后将手机取走并将黄某甲QQ拉黑。被告人李某某骗取黄某甲AppleiPhoneX手机1部，价值人民币8899元。2.2019年1月13日，被告人李某某通过微信群认识被害人余某，后被告人李某某通过QQ，以兼职刷单赚取佣金为由，骗取被害人余某人民币计1380元。3.2019年1月17日，被告人李某某、李某甲通过QQ，以兼职刷单赚取佣金为由，骗取被害人程某人民币计3796元。4.2019年3月23日，被告人李某某、侯某某通过QQ，以兼职刷单赚取佣金为由，骗取被害人樊某人民币计1988元。5.2019年3月23日，被告人李某某通过微信群认识被害人柳某，后被告人李某某通过QQ，以兼职刷单赚取佣金为由，骗取被害人柳某人民币计30000元。6.2019年3月25日至26日间，被告人李某某通过QQ，以转账可返利为由，骗取被害人何某人民币计11324元。7.2019年3月25日，被告人李某某通过QQ，以兼职刷单赚取佣金为由，骗取被害人黄某乙人民币计27527元。8.2019年4月5日，被告人李某某、侯某某通过QQ，以兼职刷单赚取佣金为由，骗取被害人惠某人民币计2499元。9.2019年4月6日至7日间，被告人李某某、侯某某通过QQ，以兼职刷单赚取佣金为由，骗取被害人卢某人民币计3999元。10.2019年4月9日，被告人李某某通过QQ，以兼职刷单赚取佣金为由，骗取被害人胡某人民币计14010元。11.2019年4月9日，被告人李某某通过QQ，以兼职刷单赚取佣金为由，骗取被害人赖某人民币计3398.1元。12.2019年4月10日，被告人李某某通过QQ，以兼职刷单赚取佣金为由，骗取被害人李某乙人民币计13536元。13.2019年4月11日，被告人李某某通过QQ，以兼职刷单赚取佣金为由，骗取被害人姚某人民币计44420元。案发后，被告人李某某如实供述自己的罪行；公安机关从李某某处扣押人民币36070元。另查明，公安机关依法扣押了被告人李某某用于作案的中国电信消费级物联网专用卡1张、消费电子级成品卡（三合一）物联网专用卡39张，手机2部（一部OPPO牌、一部VIVO牌）、银行卡5张。上述事实，被告人李某某在开庭审理过程中亦无异议，认罪认罚，并有其在公安机关的供述与辩解，同案犯侯某某的供述与辩解，未到庭证人李某甲、刘某、凡某的证言，被害人黄某甲、余某、程某、樊某、何某、柳某、黄某乙、惠某、卢某、胡某、赖某、李某乙、姚某等人的陈述，支付宝、微信转账截图，聊天记录，接受证据材料清单，银行转账记录，户籍信息，发破案情况说明，扣押决定书，扣押清单，支付宝交易记录，判决书，扬州市公安局电子物证检验鉴定中心出具的电子证据检查笔录、电子数据提取固定清单，搜查证、搜查笔录，扣押清单及物证照片，辨认笔录及照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李某某以非法占有为目的，利用网络发布虚假信息，多次骗取他人钱财，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人李某某与他人共同故意犯罪，系共同犯罪。被告人李某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某某归案后如实供述犯罪事实，系坦白，依法从轻处罚。被告人李某某认罪认罚，依法从宽处理。被告人李某某有前科，酌情从重处罚。被告人李某某退出部分赃款，酌情从轻处罚。公诉机关指控被告人李某某犯诈骗罪的事实清楚、证据确实充分，提请对被告人李某某从轻、从宽、酌情从重、酌情从轻处罚的理由成立，本院应予支持。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款之规定，判决如下：一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月25日起至2024年8月24日止；先前羁押的31日已折抵刑期，罚金在判决生效后十日内缴纳。）二、对于被告人李某某退出的赃款人民币36070元依法发还给各被害人，责令被告人李某某继续向各被害人退赔人民币130716.1元。对于公安机关扣押的被告人李某某用于作案的中国电信消费级物联网专用卡1张、消费电子级成品卡（三合一）物联网专用卡39张、银行卡5张，依法予以没收，手机2部（一部OPPO牌、一部VIVO牌），依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张长云人民陪审员  石 月人民陪审员  宋佼佼二〇二〇年九月二十五日书 记 员  史文庭附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗公私财物价值三千元以上、三万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。