福建省武平县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)闽0824刑初196号 公诉机关武平县人民检察院。 被告人陈锦兴，男，1995年10月2日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，务工，住福建省平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月9日被武平县公安局刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 被告人陈奕泰，男，1996年4月5日出生于福建省平和县，汉族，中专文化，无业，住福建省平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月12日被武平县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人刘巧慧，福建汇德（厦门）律师事务所律师。 被告人赵建洪，男，1995年7月20日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，大专文化，经商，住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月9日被武平县公安局刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人张欣，福建津都律师事务所律师。 辩护人翁文捷，福建津都律师事务所律师。 被告人陈剑东，男，1994年1月21日出生于福建省泉州市泉港区，汉族，中专文化，务工，住福建省泉州市泉港区。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月25日被武平县公安局刑事拘留，同年6月1日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人黄一河，福建兴惠律师事务所律师。 辩护人王锋，福建兴惠律师事务所律师。 被告人叶锦源，男，1999年9月11日出生于福建省平和县，汉族，中专文化，住福建省平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月9日被武平县公安局刑事拘留，同年2月14日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人兰月秀，福建天梁律师事务所律师。 被告人陈登科，男，1996年3月15日出生于福建省平和县，汉族，初中文化，经商，住福建省平和县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年6月12日被武平县公安局刑事拘留，同年7月17日被逮捕，现羁押于武平县看守所。 辩护人张机慧，福建博益律师事务所律师。 辩护人饶小艳，福建博益律师事务所律师。 武平县人民检察院以武检一部刑诉（2020）164号起诉书指控被告人陈锦兴、陈奕泰、赵建洪、陈剑东、叶锦源、陈登科掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。2020年8月21日，武平县人民检察院以武检一部刑变诉[2020]4号变更起诉决定书向本院提出变更起诉决定。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武平县人民检察院检察员钟建平，被告人陈奕泰的辩护人刘巧慧，被告人赵建洪的辩护人张欣，被告人陈剑东的辩护人黄一河、王锋，被告人叶锦源的辩护人兰月秀，被告人陈登科的辩护人张机慧到庭参加诉讼；因新冠肺炎疫情防控措施要求，被告人陈锦兴、陈奕泰、赵建洪、陈剑东、叶锦源、陈登科在武平县看守所提讯室通过远程视频的方式参加诉讼。现已审理终结。 武平县人民检察院指控：2019年10月，被告人陈奕泰的朋友陈英城（另案处理）与其联系，说需要找人为“赌博”或“诈骗”犯罪分子接收赃款、转账、提现，可按比例抽成得好处费。后被告人陈奕泰把被告人陈锦兴介绍给陈英城，陈英城与被告人陈锦兴约定，由陈英城将赃款转入被告人陈锦兴提供的银行账户上，被告人陈锦兴负责转账或取现给陈英城指定的账户上和指定的人员，被告人陈锦兴按转账、取现金额3.5%的比例直接从转入款项中扣取好处费，同时约定被告人陈锦兴须确保资金安全，否则由被告人陈锦兴负责赔偿。被告人陈锦兴承诺将3.5%的好处费中分0.75%给陈奕泰。同月下旬，被告人陈锦兴又与陈某1（另案处理）商定，由陈某1提供银行卡账户接受“赌博”或“诈骗”犯罪的资金，陈某1将此款按被告人陈锦兴的要求转给被告人陈锦兴或其他指定账户上，被告人陈锦兴支付转账金额1%的好处费给陈某1。后陈英城提出需将赃款提现，被告人陈锦兴便邀集被告人赵建洪帮助取款，同时告知被告人赵建洪尽量不要自己去取钱，并承诺按取款金额的1.5%支付好处费。后被告人赵建洪邀集被告人陈剑东帮助取款，承诺以取款金额的1%支付好处费。此后陈英城让他人将所需取现资金分别转入由被告人赵建洪提供的吴某的农业银行账户（卡号：62×××74）和赵某的农业银行账户（卡号：62×××78）。被告人赵建洪又将转入款项从吴某的农业银行账户、赵某的农业银行账户分别转入其自己或被告人陈剑东等人的银行账户，由被告人赵建洪、陈剑东单独或一起到福建省惠安县县城的银行取现，并将所取得的现金在惠安县渝州附近324国道上等地交给被告人陈锦兴指定的人。被告人赵建洪的好处费每天一结算，从转入资金中直接扣取。期间，被告人陈锦兴邀集被告人叶锦源一起取现，并承诺给叶锦源好处费。 2019年11月3日，被害人王某向重庆市反诈骗中心申请止付上述吴某的农业银行账户。次日下午，被告人陈锦兴、赵建洪等人发现吴某的农业银行尾号0074的账户被冻结，被告人陈锦兴便分别与陈某1、陈登科联系，叫陈某1、陈登科提供银行账户给其过账使用，并承诺以转账金额的0.5%作为好处费。被告人陈登科和陈某1明知被告人陈锦兴叫其转账的资金可能是违法所得的情况下，仍提供银行账户给被告人陈锦兴转款使用。被告人陈登科和陈某1提供的银行账户收到转入资金后，被告人陈登科和陈某1将款项转入被告人陈锦兴支付宝账户或者通过扫描被告人陈锦兴提供的收款二维码等方式帮助转移赃款。同年11月5日至27日，被告人陈锦兴、叶锦源等人到江西省南昌市市区为上述资金帮助取现。 2019年10月27日至11月4日，诈骗犯罪人员通过潘龙、周某2、周鑫春、朱志亮等人银行账户多次转入吴某的农业银行账户共计2228115元，转入赵某账户共计346405元，后由吴某、赵某账户转入被告人陈剑东的四张银行卡账户共计954800元。2019年11月4日至11月27日，被告人陈登科多次提供银行账户为被告人陈锦兴接受赃款并转出资金共计640600元。2019年10月26日至11月26日，陈某1多次提供银行账户为被告人陈锦兴接收赃款并转出资金共计620285元。其中，2019年10月30日、11月2日，电信网络诈骗犯罪人员分别骗取的被害人屈某的14398元和被害人王某的30000元，在经多个银行账户流转后转入吴某的银行账户，后由被告人赵建洪、陈剑东取现；同年11月4日，被害人钟某被骗的39900元经多个银行账户流转后，转入陈某1和被告人陈登科的银行账户，后由陈某1、陈登科通过自己的支付宝账户转至被告人陈锦兴的支付宝账户。上述资金除被公安机关冻结了73898.7元外，其余均被转账或取现等方式转移。被告人陈锦兴、陈奕泰、赵建洪、陈剑东、陈登科通过实施上述行为从中非法获利至少28000元、11970元、13000元、9800元、3200元。 2020年1月9日，被告人陈锦兴、叶锦源、赵建洪分别在漳州市平和县泉州花界酒店被抓获归案。同年4月24日、6月11日、6月12日，被告人陈剑东、陈登科、陈奕泰分别在泉州市惠安县被抓获归案。 案发后，被告人赵建洪已退出违法所得款13000元，预缴罚金70000元；被告人叶锦源预缴罚金30000元；被告人陈登科已退出违法所得款3200元，预缴罚金20000元。 本院另查明，被告人陈锦兴、陈奕泰、赵建洪、陈剑东、叶锦源、陈登科均于2020年8月7日签署了认罪认罚具结书；被告人陈奕泰的家属于2020年8月18日向本院退出违法所得11970元，分别于2020年8月18日、8月27日向本院预缴罚金15000元、45000元。 公诉机关认为，被告人陈锦兴、陈奕泰、赵建洪、陈剑东、叶锦源、陈登科明知是犯罪所得，仍伙同他人采取提供银行账户等方式帮助他人转账、取现，六被告人分别参与的金额为3835405元、3835405元、2574520元、954800元、1340885元、640600元，被告人陈锦兴、陈奕泰、赵建洪、陈剑东、陈登科分别从中非法获利至少28000元、11970元、13000元、9800元、3200元，情节严重，六被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人陈登科在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。六被告人认罪认罚，依法可从宽处罚。建议对被告人陈锦兴判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元；对被告人陈奕泰判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元；对被告人赵建洪判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元；对被告人陈剑东判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；对被告人叶锦源判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元；对被告人陈登科判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元。 上述事实，被告人在开庭审理过程中无异议，并有以下证据证实，足以认定。1.物证：查获扣押的手机、银行卡等物品；2.书证：人员基本信息表、户籍证明、违法犯罪前科查证经过、支付宝交易明细、银行交易明细、银行卡冻结详情、协助冻结财产通知书、福建省行政事业单位资金往来结算票据、农业银行业务凭证等；3.证人证言：证人吴某、赵某、陈某1、陈某2、周某1、周某2的证言；4.被害人陈述：被害人屈某、王某、钟某的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人陈锦兴、陈奕泰、赵建洪、陈剑东、叶锦源、陈登科的供述和辩解；6.勘验、检查、辨认笔录：武平县公安局制作的辨认笔录和照片、提取笔录和照片、扣押决定书和清单等；7.电子数据：武平县公安局提取的微信聊天记录及微信、支付宝转账记录截图等；8.其他证明材料：认罪认罚具结书、武平县公安局出具的抓获经过、到案经过等。 本院认为，被告人陈锦兴、陈奕泰、赵建洪、陈剑东、叶锦源、陈登科明知是犯罪所得，仍伙同他人采取提供银行账户、帮助他人转账、取现等方式转移，六被告人分别参与的金额为3835405元、3835405元、2574520元、954800元、1340885元、640600元，情节严重，六被告人的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控六被告人犯罪的事实清楚，证据充分，罪名成立。六被告人归案后能如实供述自己的罪行，系坦白，依法从轻处罚。六被告人认罪认罚，依法从宽处罚。被告人陈奕泰、赵建洪、陈登科退出违法所得，被告人陈奕泰、赵建洪、叶锦源、陈登科预缴罚金，酌情从轻处罚。被告人陈登科在共同犯罪中起次要作用，系从犯，减轻处罚。被告人陈奕泰、赵建洪、陈剑东、叶锦源在共同犯罪中均起主要作用，相关辩护人提出的被告人陈奕泰、赵建洪、陈剑东、叶锦源在共同犯罪中起次要作用，应认定为从犯的辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人退出的违法所得，公安机关依法扣押的手机、银行卡，予以没收。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人陈锦兴犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币八万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2025年1月8日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人陈奕泰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币六万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月12日起至2024年6月11日止。） 三、被告人赵建洪犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币七万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2024年1月8日止。） 四、被告人陈剑东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月24日起至2023年4月23日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。） 五、被告人叶锦源犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月9日起至2023年1月8日止。） 六、被告人陈登科犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年一个月，并处罚金人民币二万元（已预缴）。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年6月11日起至2022年7月10日止。） 七、被告人陈奕泰退出的违法所得11970元、被告人赵建洪退出的违法所得13000元、被告人陈登科退出的违法所得3200元，予以没收，上缴国库。 八、追缴被告人陈锦兴的违法所得28000元、被告人陈剑东的违法所得9800元，予以没收，上缴国库。 九、扣押的各被告人用于作案的手机、银行卡等作案工具，予以没收，由武平县公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省龙岩市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。 审 判 长  练光红 人民陪审员  陈兰群 人民陪审员  徐五香 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  李琳芳 附： 本判决主要法律依据 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 …… 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条…… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。 第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。