山东省济宁市兖州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）鲁0812刑初617号公诉机关济宁市兖州区人民检察院。被告人朱亮生，别名朱亮，男，1986年2月16日出生于山东省济宁市兖州区，回族，中专文化，济宁市公路管理局兖州公路局职工，户籍所在地济宁市兖州区，现住该区。2019年7月2日，因涉嫌妨害公务罪被济宁市公安局兖州分局刑事拘留，同年8月8日因济宁市兖州区人民检察院不批准逮捕被释放，同年8月28日因涉嫌非法经营罪被济宁市公安局兖州分局刑事拘留，同年9月10日，因涉嫌非法经营罪被济宁市兖州区人民检察院批准逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。辩护人韩红娟，山东泰开律师事务所律师。被告人马永臣，绰号“二眼子”，男，1966年5月1日出生于山东省济宁市兖州区，汉族，小学肄业，农民，户籍所在地济宁市兖州区，现住该区。1990年2月27日，因犯盗窃罪、故意伤害罪、流氓罪被本院判处有期徒刑八年；1999年10月6日，因犯故意伤害罪被本院判处拘役六个月，缓刑一年。2019年7月2日，因涉嫌妨害公务罪被济宁市公安局兖州分局刑事拘留，同年8月8日因济宁市兖州区人民检察院不批准逮捕被释放，同年8月28日，因涉嫌非法经营罪被济宁市公安局兖州分局刑事拘留，同年9月10日，因涉嫌非法经营罪被济宁市兖州区人民检察院批准逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。辩护人常强、刘亚平，山东滋阳律师事务所律师。被告人马迁，男，1988年1月26日出生于山东省济宁市兖州区，汉族，初中文化，农民，户籍所在地济宁市兖州区，现住。2019年7月2日，因涉嫌妨害公务罪被济宁市公安局兖州分局刑事拘留，同年8月8日因济宁市兖州区人民检察院不予批捕释放，同年9月10日，因涉嫌非法经营罪被济宁市兖州区人民检察院批准逮捕在逃，同年10月29日被济宁市公安局兖州分局执行逮捕。现羁押于济宁市兖州区看守所。辩护人葛艳艳、周金娟，山东九州匡正律师事务所律师。济宁市兖州区人民检察院以兖检部二刑诉[2019]18号起诉书指控被告人朱亮生、马永臣、马迁犯非法经营罪，于2019年12月19日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。济宁市兖州区人民检察院指派检察员甄国利出庭支持公诉，被告人朱亮生及其辩护人韩红娟、被告人马永臣及其辩护人刘亚平、辩护人马迁及其辩护人周金娟到庭参加诉讼。现已审理终结。济宁市兖州区人民检察院指控，2016年以来，被告人朱亮生、马永臣、马迁等人为获取非法利益，采取上路查看、打电话、发短信询问等方式，获取交警、路政人员执勤信息，利用执法人员检查超载、超限的间隙，安排超载、超限大货车从兖州境内通过，逃避交警、路政人员检查，逃避被查处后扣车、卸货、扣分、罚款的处罚结果，帮助违规货车逃避处罚或减轻处罚，从中牟利，非法收取费用。被告人朱亮生伙同朱超生（在逃）等人非法共收取327682元；被告人马永臣非法共收取85400元；被告人马迁非法共收取51901.9元。公诉人就起诉书指控事实当庭宣读、出示的证据有：受案登记表、立案决定书、户籍信息、前科材料、到案经过、办案说明、证明、批复、判决书、随案移交清单、微信转账记录等书证、证人宋某2等人的证言、被告人朱亮生、马永臣、马迁的供述与辩解、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据等。公诉机关认为，被告人朱亮生、马永臣、马迁等为获取非法利益，帮助违规货车逃避处罚或减轻处罚，收取费用，从中牟利的行为，违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱交通运输市场秩序，情节严重，社会影响极坏，三被告人的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人朱亮生对起诉书指控罪名无异议，辩称，其认为犯罪数额约20万元，查到车辆，其都是正常处理，没有提供帮助逃避处罚，只是帮忙看交警是否上班。辩护人辩称，一、对公诉机关认定朱亮生的犯罪行为构成非法经营罪没有异议，但对公诉机关认定的朱亮生非法经营的数量持有异议。二、朱亮生还有其他从轻、减轻处罚的情节：（一）归案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。（二）系初犯、偶犯、自愿认罪、悔罪态度非常好。（三）交通警察工作人员为被告人提供了便利条件。（四）被告人没有对证人有过任何恐吓、威胁的行为和语言。（五）被告人是家中的顶梁柱。请法庭结合宽严相济刑事政策，对被告人予以最大幅度的从轻处罚。被告人马永臣对起诉书指控事实无异议，未作辩解。辩护人辩称，对于公诉机关指控被告人犯有该罪没有异议，对非法经营金额也没有异议，但辩护人有几点辩护意见提请合议庭在量刑时予以充分考虑:一、《刑法》第225条非法经营罪的法律规定及所有司法解释均没有对该罪名作出明文禁止，恳请法庭在充分考虑刑法相关原则的基础上，对被告人马永臣从轻处罚。二、被告人只有投机取巧的主观意识，且法律与事实认识错误。三、被告人如实供述自己的犯罪行为，属于酌定从轻处罚情节。四、被告人认罪态度较好，且有良好的悔罪表现。建议对其在一年至一年二个月内进行量刑。被告人马迁对起诉书指控事实无异议，未作辩解。辩护人辩称，一、被告人马迁非法收取费用数额刚达到非法经营罪立案标准，犯罪情节较轻。二、被告人马迁自愿缴纳罚金。三、被告人马迁所犯非恶性犯罪、社会危害性较小。四、被告人马迁认罪认罚，悔罪诚恳。五、被告人马迁系初犯、偶犯，且一贯表现良好。建议对被告人马迁从宽处理，判处缓刑。经审理查明，2016年以来，被告人朱亮生、马永臣、马迁等人为获取非法利益，采取上路查看、打电话、发短信询问等方式，获取交警、路政人员执勤信息，利用执法人员检查超载、超限的间隙，安排超载、超限大货车从兖州境内通过，逃避交警、路政人员检查，逃避被查处后扣车、卸货、扣分、罚款的处罚结果，帮助违规货车逃避处罚或减轻处罚，从中牟利，非法收取费用。被告人朱亮生非法收取298652元；被告人马永臣非法共收取85400元；被告人马迁非法共收取51901.9元。上述事实，有经庭审举证、质证并经本院确认的证人宋志岗、袁某1、刘某1、吴某、任某、郭某1、陈某1、闫某、武某、杜某、郭某2、张某1、孔某1、秦某1、王某1、冯某1、王某2、范某、杨某1、牛某1、田某1、刘某2、孔某2、李某1、郭某3、曹某1、王某3、王某4、赵某1、王某5、史某、谢某、郭某4、姜某、孙某、刘某3、沈某、张某2、刘某4、贺某、张某3、王某6、陈某2、郭某5、朱某1、王某7、李某2、王某8、牛某2、徐某、崔某、杨某2、李某3、王某9、王某10、周某1、孔某3、刘某5、苏某1、侯某、刘某6、秦某2、王某1周某2、屈某、于某、张某4、赵某2、苏某2、张某5、张道路、陈某3、张某6、张某7、苏某3、邵某、兰某、王某12、孙某、曹某2、袁某2、阎某、刘某7、谷某、尹某、刘某8、冯某2、刘某9、张某8、张某9、强某1、张某1强某2、李某4、韩某、刘某1宋某1、刘某1王某13、张某1朱某2、牛某3、赵某3、陈某4、贾某1、潘某、田某2、冯某3等人的证言、被告人朱亮生、马永臣、马迁侦查阶段的供述与辩解、受案登记表、立案决定书、户籍信息、被告人马永臣的前科材料、到案经过、办案说明、邯郸市肥乡区公安局屯庄营派出所证明、济宁市公路管理局兖州公路局说明、被执行人信息、财产查询反馈汇总表、批复、微信转账记录、收到条、委托书、银行业务凭证、辨认笔录、电子数据等证据所证实，足以认定。本院认为，被告人朱亮生、马永臣、马迁等人为获取非法利益，帮助违规货车逃避处罚或减轻处罚，收取费用，从中牟利，违反国家规定，从事非法经营活动，扰乱交通运输市场秩序，情节严重，社会影响极坏，上述被告人的行为均已构成非法经营罪。公诉机关指控罪名成立。被告人朱亮生非法经营的犯罪数额，系根据庭审查明的证据客观认定。被告人朱亮生如实供述主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人马永臣、马迁如实供述犯罪事实，可从轻处罚；认罪认罚，可从宽处理。被告人马永臣犯有前科，酌情从重处罚。三被告人的违法所得，依法应予追缴，其中案发后，被告人朱亮生的亲属退还刘某11万元，应当从追缴总额中扣除，该情节在量刑时已予酌情考虑。被告人朱亮生及其辩护人对于犯罪数额的辩解、辩护意见，本院根据证据证明的事实，部分予以采纳；其他意见与本院认定事实、情节一致的，本院予以采纳；不一致的，不予采纳。被告人马永臣、马迁的辩护人提出的辩护意见，与本院认定事实、情节一致的，本院予以采纳；其他意见，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人朱亮生犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金三十万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年7月20日止。原羁押时间1个月7日应予折抵刑期。罚金限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）二、被告人马永臣犯非法经营罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金九万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2020年9月20日止。原羁押时间1个月7日应予折抵刑期。罚金限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）三、被告人马迁犯非法经营罪，判处有期徒刑一年，并处罚金六万元。（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2020年9月21日止。原羁押时间1个月7日应予折抵刑期。罚金限本判决生效后十日内缴纳，上缴国库）四、被告人朱亮生的违法所得288652元、被告人马永臣违法所得85400元、被告人马迁违法所得51901.9元，依法予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  颜世锋人民陪审员  贾万红人民陪审员  曹灿洲二〇二〇年九月十八日书 记 员  徐 艺