文书内容黑龙江省桦川县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0826刑初17号公诉机关黑龙江省桦川县人民检察院。被告人王立本，男，1959年11月20日出生，汉族，中专文化，住黑龙江省桦川县。2007年5月4日因本案被佳木斯市公安局刑事拘留，同年6月8日被佳木斯市人民检察院批准逮捕，同年11月15日被佳木斯市公安局取保候审，2019年7月21日被北京铁路公安局抓获，同月25日被佳木斯市公安局刑事拘留，同年8月22日被桦川县人民检察院批准逮捕，现羁押于佳木斯市第一看守所。辩护人张淅，黑龙江兴疆律师事务所律师。桦川县人民检察院以黑桦川检诉刑诉［2020］15号起诉书指控被告人王立本犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月16日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。桦川县人民检察院检察员玄晨伟、被告人王立本及其辩护人张淅到庭参加了诉讼。现已审理终结。经审理查明,2003年6月30日，被告人王立本用刘某的名字在桦川县工商行政管理部门注册登记桦川县星发牧业有限公司，注册资金人民币50万元，法人代表刘某，且同时虚设了四名股东。公司的经营范围为生猪饲养，经营期限自2003年6月30日至2006年6月30日。2003年9月1日该公司法定代表人变更为王立本，王立本任公司董事长、总经理。公司变更后，王立本为筹集生产资金，2004年6月至2007年1月间王立本以招聘业务员、签订养殖合同，承诺高额利息为诱饵在佳木斯范围内非法向社会吸收存款人民币376.4万元，涉及被害人38人。其中返还本金和利息共计45.245万元,尚有331.155万元未能偿还。2005年4月至8月被告人王立本以签订养殖合同、给付高息为诱饵向佳木斯市居民赵某、陈锦吸储人民币共计7万元，期间以支付利息的名义返还人民币0.48万元，尚有人民币6.52万元未能偿还。2006年6月被告人王立本为偿还先期投资人本息，虚构佳木斯天时集团与被害人签订借款协议，并印制了虚假的宣传画册。在长春非法向社会吸收公众存款人民币108万元，涉及被害人17人，其中返还利息人民币7.9万元，尚有人民币100.1万元未能偿还。综上，被告人王立本非法向社会吸收公众存款共计人民币491.4万元。其中返还集资参与人本息共计人民币53.625万元，尚有人民币437.775万元未能偿还。经查，被告人王立本于2019年7月2日在北京站北出口，被北京车站派出所民警抓获。在王立本处扣押人民币5万元。另查明，宋某集资款人民币10万元已另案处理，索亚非集资款无有效票据证实，集资款额无法认定。上述事实，被告人王立本及其辩护人在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过、被告人户籍证明及现实表现、星发牧业有限公司与集资参与人佳木斯市居民佘海英、姜某、孙某1等人签订的投资合同、聘书、收据、天时集团与长春市居民张某、孙某2、孙某3等人签订的借款协议、证人刘某、宋某的证言、集资参与人姜某、孙某1、于某等人的陈述、扣押赃款清单、被告人王立本的供述与辩解、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人王立本违反国家金融管理制度，通过公开宣传，借用合法经营的形式，采取签订还本付息合同，签订聘用合同，许以高利吸引投资入股等方式，向社会公众吸收资金人民币491.4万元，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。王立本到案后能如实供述自己的罪行，系坦白。公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。辩护人提出被告人王立本认罪态度好、有悔罪表现、自愿认罪认罚、系初犯偶犯、应从轻处罚等观点，与查明事实相符，本院予以采纳。鉴于被告人王立本有坦白的法定从轻处罚情节，有自愿认罪认罚的从宽处罚情节，故对其从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人王立本犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵一日。既自2007年5月4日起至2007年11月15日，2019年7月21日起至2022年7月8日止；上列罚金于判决生效后立即缴纳。）二、责令被告人王立本于本判决生效后立即退赔集资参与人损失款人民币437.775万元（详见附表）。三、依法扣押的人民币5万元，待判决书生效后按照集资参与人的集资额比例予以先行返还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向佳木斯市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  张春雷审 判 员  戴林爽人民陪审员  孙永秀二〇二〇年九月十四日书 记 员  孙佳亮            佳木斯居民集资参与人情况（单位：万元）                  姓  名              投资金额              返还本金数额              获得奖金数额              实际损失金额                  佘海英              35              2              1              32                  于京武              17.5              1.5              0.5              15.5                  秦清华              13                            0.45              12.55                  刘雨枚              5                                          5                  栗秀华              23                            5              18                  刘井富              15.7                                          15.7                  商桂琴              3.5                                          3.5                  姜艳波              3              1              1.08              0.92                  朱秀芳              1                                          1                  肖勋              4                                          4                  张忠岱              3              2                            1                  孙桂爱              3              1              0.3              1.7                  蔡玉              0.5                            0.08              0.42                  陈恩复              1                                          1                  田辽元              1                                          1                  钱德会              20.5              20.5                            0                  张冰洋              55                            1              54                  王延泉              10                            1              9                  于天兴              11.7                            0.5              11.2                  王明辉              19                                          19                  郭庆荣              3                            0.45              2.55                  范凤兰              2                            0.3              1.7                  薛光宇              4              2                            2                  王慧娟              10                            1              9                  王莹莹              5.5                            0.165              5.335                  郭力艳              6                            0.28              5.72                  李艳华              16                            0.44              15.56                  葛岩              18                                          18                  郭玉莲              7                                          7                  秦文山              3                            0.9              2.1                  宋敏              2                                          2                  李光凡              6                            0.8              5.2                  徐静茹              1                                          1                  刘启男              9                                          9                  刘玉营              5                                          5                  底玉良              14.5                                          14.5                  谭秀芬              4                                          4                  郭大林              15                                          15                  赵苏春              7                            0.48              6.52                  合计              383.4              30              15.725              337.675                  长春居民集资参与人情况（单位：万元）                  姓  名              投资金额              返还本金数额              获得奖金数额              实际损失金额                  张伟              23                            2.1              20.9                  吴燕              6                            0.7              5.3                  孙际江              1                            0.7              0.3                  孙江、崔德芬              4                            0.8              3.2                  张岩松              4                            0.8              3.2                  孙玉华              3                                          3                  李春霞              1                            0.1              0.9                  于淑芹              2                            0.2              1.8                  张秀杰              5                            0.5              4.5                  马长凤              2                            0.4              1.6                  杨忠财、田金红              5                            0.9              4.1                  王富苓              5                            0.7              4.3                  邰淑英              10                                          10                  郑红霞              16                                          16                  黄亮              2                                          2                  王华英              4                                          4                  张晶华              15                                          15                  合计              108                            7.9              100.1