福建省厦门市集美区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0211刑初55号 公诉机关厦门市集美区人民检察院。 被告人王坤行，男，1993年5月31日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人游彩月，福建明鼎律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 被告人吴冠华，男，1990年3月27日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人叶志琳、郑玉琳，福建联合信实（集美）律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 被告人黎笔伟，男，1996年4月23日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人张全明、真晓慧，福建方与圆律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 被告人杨广年，男，1995年6月9日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地海南省省儋州市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年4月25日被刑事拘留，同年5月30日被执行逮捕。现羁押于厦门市第一看守所。 辩护人吴富彬，福建重宇合众律师事务所律师，厦门市集美区法律援助中心指派。 厦门市集美区人民检察院以集检公诉刑诉[2020]11号起诉书指控被告人王坤行、吴冠华、黎笔伟、杨广年犯诈骗罪，于2020年2月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。厦门市集美区人民检察院指派检察员施金连出庭支持公诉，被告人王坤行及其辩护人游彩月、被告人吴冠华及其辩护人叶志琳、郑玉琳、被告人黎笔伟及其辩护人真晓慧、被告人杨广年及其辩护人吴富彬到庭参加诉讼。期间，厦门市集美区人民检察院建议延期审理及恢复审理各一次。现已审理终结。 经审理查明：2019年4月期间，被告人王坤行伙同吴冠华、黎笔伟、杨广年先后租住厦门市海沧区等地为窝点，通过“XX”ａｐｐ平台获取被害人信息，冒充“XX”贷款有限公司客服添加被害人ＱＱ、拨打被害人电话，以办理贷款需交纳验证资金和手续费等费用为由骗取被害人汇款，具体犯罪事实如下： 1、2019年4月13日，被告人王坤行等人以支付包口令红包骗取被害人赵某8300元。 2、2019年4月15日，被告人王坤行等人以支付包口令红包、转账骗取被害人李某8497元。 3、2019年4月18日，被告人王坤行等人以支付包口令红包、转账骗取被害人张某33546元。 4、2019年4月19日，被告人王坤行等人以支付包口令红包骗取被害人王某3998元。 5、2019年4月19日，被告人王坤行等人以支付包口令红包骗取被害人伦某某3000元。 6、2019年4月23日，被告人王坤行等人以支付包口令红包骗取被害人谢某13699元。 7、2019年4月24日，被告人王坤行等人以支付包口令红包骗取被害人杨某25298元。 8、2019年4月24日，被告人王坤行等人以支付包口令红包骗取被害人胡某3000元。 2019年4月24日，被告人王坤行、吴冠华、杨广年、黎笔伟被公安机关抓获。归案后，被告人王坤行、杨广年、黎笔伟在侦查阶段即如实供述了上列犯罪事实，被告人吴冠华在侦查阶段如实供述，审查起诉阶段未如实供述，但在庭审时又如实供述犯罪事实。案发后，被告人吴冠华家属代为赔偿被害人伦某某人民币3000元并取得谅解。 上述事实，被告人王坤行、吴冠华、黎笔伟、杨广年及各被告人的辩护人在开庭审理过程中亦无异议，并有物证手机八部、笔记本电脑四台、书证微信聊天记录、转账记录、收条、谅解书、公安机关出具、制作的四被告人户籍材料、违法犯罪经历查询情况说明、到案经过、辨认笔录、情况说明、被害人赵某、李某、张某、王某、伦某某、谢某、杨某、胡某的陈述、被告人王坤行、吴冠华、黎笔伟、杨广年的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。 关于被告人杨广年的辩护人提出的被告人杨广年起次要、辅助作用，系从犯的辩护意见。经查，首先，被告人杨广年与其他三名被告人共谋实施诈骗，并约定好除了每日领取固定的工资外，还确定了四个被告人平分诈骗所得总赃款的30%，四个被告人的分赃比例相同；其次，被告人杨广年与其他三名被告人在实施诈骗过程中，分工合作、相互配合，其在共同犯罪中所起的作用并非次要、辅助作用，而是不可或缺的关键作用，故依法不能认定被告人杨广年在共同犯罪中系从犯。 关于是否可以认定本案存在潜在的被害人而对四个被告人酌情从重处罚的问题。公诉人发表公诉意见认为，本案存在潜在的被害人，故应对四个被告人酌情从重处罚。被告人吴冠华、黎笔伟、杨广年的辩护人对其不予认可，认为证据不足。本院认为，在案证据既无法认定潜在被害人的人数、姓名、家庭住址等基本信息，也无法认定被害人被诈骗的具体数额，且公诉机关在起诉书中对此也并未指控。故不能对四个被告人酌情从重处罚。 本院认为，被告人王坤行、吴冠华、黎笔伟、杨广年以非法占有为目的，通过拨打电话及利用互联网发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗，骗取他人钱款达人民币99338元，数额巨大，四被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。本案是共同犯罪，被告人王坤行、吴冠华、黎笔伟、杨广年在共同犯罪中的作用相当。被告人王坤行、吴冠华、杨广年、黎笔伟归案后如实供述罪行，对四被告人依法均可以从轻处罚；被告人吴冠华的家属已代为退赔被害人伦某某的经济损失并取得谅解，对其可以酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议合理，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下： 一、被告人王坤行犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年10月24日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 二、被告人吴冠华犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年10月24日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 三、被告人黎笔伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年10月24日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 四、被告人杨广年犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月25日起至2022年10月24日止。罚金限判决生效后三十日内缴清。） 五、随案移送的作案工具手机八部、笔记本电脑四台均予以没收；个人物品魅族手机（白色）一部发还被告人王坤行，vivo手机（白色、串号868038035936690、868038035936682）一部发还被告人吴冠华，苹果手机（金色、串号3591680757044678）一部发还被告人黎笔伟，苹果手机（银色、串号357393092987781）一部发还被告人杨广年。 六、责令被告人王坤行、吴冠华、黎笔伟、杨广年退赔被害人经济损失人民币96338元，具体如下：赵某8300元、李某8497元、张某33546元、王某3998元、谢某13699元、杨某25298元、胡某3000元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  涂学斌 审 判 员  付福临 人民陪审员  苏惠华 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  邓 婕 附：《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。