吉林省通榆县人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉0822刑初211号公诉机关吉林省通榆县人民检察院。被告人董某，男，1970年12月28日出生，汉族，初中文化，住吉林省九台市九台县。因涉嫌犯合同诈骗罪，于2020年5月28日被抓获，于2020年5月30日被刑事拘留，于2020年6月10日被执行逮捕。现押于通榆县看守所。辩护人曲宇光，吉林景云律师事务所律师。吉林省通榆县人民检察院于2020年9月7日以通检一部三组刑诉〔2020〕236号起诉书，指控被告人董某犯合同诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，适用认罪认罚从宽制度，于2020年9月25日公开开庭审理了本案。通榆县人民检察院检察员李汉国出庭支持公诉，被告人董某及其辩护人曲宇光到庭参加诉讼。本案现已审理终结。吉林省通榆县人民检察院指控：2019年4月至2019年5月间，被告人董某经营的“通榆县东风标致服务站”因资金链断裂，为了筹集更多的资金来偿还债务和生活开销，采取高买低卖等欺骗手段，与通榆县人马某、秦某等5人签订了购车合同，骗取了5人购车款及出租车运营等款项共计360100元，用于还债及生活开销。犯罪数额巨大，被告人董某犯合同诈骗罪。针对上述指控，公诉机关列举了被告人董某供述与辩解，证人秦某等人证言，购车合同等相关书证及其他证据；并认为，被告人董某采用欺骗手段与他人签订购车合同，骗取他人钱款共计360100元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。董某认罪认罚，且积极主动全部返还了被害人被骗款项，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条及吉高法[2020]17号文件，可以从轻、减轻处罚，建议判处董某有期徒刑三年，适用缓刑，并处罚金人民币三万元。提请本院依法判处。被告人董某对公诉机关指控的事实、罪名均无异议，当庭认罪并签字具结。辩护人曲宇光提出辩护意见如下：被告人董某到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，能够积极退赃，系初犯、偶犯，社会危害性较小，建议对其从轻处罚并适用缓刑。经审理查明：2019年4月至2019年5月，被告人董某在经营通榆县东风标致服务站期间，因资金链断裂，为尽快筹集更多资金，其通过高买低卖等手段吸引客户，与赵某、包某、马某、杨某、秦某五人形成了东风标致汽车的买卖合同关系，向五人隐瞒其并未向车辆供货方订购车辆的事实，隐瞒其收受五人的车辆订购款实际是为了偿还债务、用于日常生活花销的目的，骗取赵某75000元、马某54800元、包某55300元、杨某10万元、秦某75000元，共计360100元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：（一）书证1.通榆县公安局出具的案发过程说明，长春市公安局公交分局世纪大街地铁治安派出所出具的抓捕经过说明，在逃人员登记、撤销表。证实：案件由来及侦破、抓获经过。2.常住人口数据查询详细信息结果单。证实：被告人董某的身份信息。3.企业信息二份。证实：①四平源宸汽车销售有限公司通榆分公司于2016年8月18日成立，在通榆县市场监督管理局登记注册，法定代表人是董某。经营范围包括：二类汽车维修；汽车及零配件、汽车装饰用品销售；电子元器件制造；汽车租赁、代办汽车年审，过户服务，汽车咨询服务；代理机动车辆保险。②松原市博越汽车销售服务有限公司于2018年4月16日成立，在通榆县市场监督管理局登记注册，法定代表人是董某。经营范围包括：汽车销售等。4.合作购销运营管理协议书二份，通榆县运输管理所通运字[2019]3号关于确定全县出租汽车车型的决定。证实：在通榆县特顺达运输服务有限责任公司、通榆县鹤达轿车出租有限公司、通榆县龙腾汽车销售有限责任公司经营管理范围内的出租车经营者，更换东风标致301汽车的指定购买地点是董某经营的白城市鑫聚汽车销售服务有限公司。5.杨某银行账户交易明细，李红喜银行账户交易明细，董某出具的收条二份，四平源宸汽车销售有限公司通榆分公司出具的收据，董某与杨某签订的汽车销售合同。证实：2019年5月，杨某在董某经营的四平源宸汽车销售有限公司购买了一辆东风标致301汽车，总价款为10万元，杨某已全部支付给董某。6.赵淑娟银行账户交易明细，董某与包某签订的汽车销售合同，四平源宸汽车销售有限公司通榆分公司出具的收据。证实：2019年6月，包某在董某经营的四平源宸汽车销售有限公司购买了一辆东风标致301汽车，总价款55300元，包某已全部支付给董某。7.刘某1给董某转账7.5万元的银行凭证。证实：2019年9月16日，赵某支付给董某7.5万元。8.邓丹丹代马某与董某签订的汽车销售合同，马某银行账户交易明细，四平源宸汽车销售有限公司通榆分公司出具的收据。证实：2019年5月，马某在董某经营的四平源宸汽车销售有限公司通榆分公司购买了一辆东风标致301汽车，总价款54800元，马某已全部支付给董某。9.秦某与通榆县东风标致服务站签订的购车协议，秦某银行账户交易明细，董某出具的收据一份，通榆县东风标致服务站出具的收据，董某与秦某签订的汽车销售合同。证实：秦某在董某经营的通榆县东风标致服务站购买了一辆东风标致301汽车，已支付给董某7.5万元。10.包某提交的通话记录。证实：2019年6月至2019年7月间包某电话联系董某的时间、次数等。11.收据三份。证实：2020年5月29日，蔡某代董某给付赵某买车款55000元、给付杨某买车款25600元、给付马某买车款34800元。12.杨某银行账户交易明细。证实：2019年12月7日至2020年5月26日期间，董润军、董旭瑞共给杨某银行卡中转账74650元。另附说明：上述记录中，其中一笔150元的交易记录是董某支付给杨某提车的费用、另外100元的交易记录是董某支付给杨某的电话费。13.秦某银行账户交易明细。证实：孙荣欣、董旭瑞代董某还款共计11000元。（二）证人证言1.证人阚某证言。证实：2017年我到通榆县东风标致服务站担任现金员，负责店里的日常开销记账、开收据等，但我不经手钱财，不论是现金还是转账，都是董某自己经手。东风标致服务站有营业执照，法人代表是董某，财务是我，还有一名工人。2019年7月左右，店里就剩我们三个人了。我们店其实就是维修车辆，我不知道有没有销售资质。2019年4、5、6月，董某就去过店里一两次；11月份，服务站租的房屋到期，我和工人也都不去店里了。董某欠我和工人的工资，我也联系不上他。2019年5月，杨某、马某、赵某、包某在我们店里买了东风标致301汽车，钱都是董某收的。正常情况下，基本上半个月左右就能交车，但这四个人的车辆至今也没交，钱也返还。我问董某是什么原因，董某说他被别人骗了，后期我再联系董某他就说在外面筹钱，但见不到人。以前裸车的卖价都是63800元，这批车辆的裸车卖价是54800元，我也不知道为什么。我不知道董某的进购价格，所以不知道他是不是高买低卖了。2.证人刘某2证言。证实：我是四平源宸汽车销售有限公司的法人代表，在六七年前认识了董某。2016年我打算在通榆县开一家分公司，当时联系的是董某，由于当时董某没找到场地，就没有合作成，但当时董某办理的营业执照还在，因为我的疏忽，没有办理注销。我公司与董某之间不是授权关系，就是买卖关系，他不属于二级代理。董某在我公司进购东风标致301汽车的价格分为油气两种，油的是55500元、油汽混的是66000元。2019年1月至5月期间，董某在我公司进购了几十辆东风标致301汽车，现在还差五辆车没给我回款，只交了定金，每辆5000元，这五辆车我都交给董某了，所以无法出具合格证和发票，也不知道购买这五辆车的客户的信息。在通榆县13名出租车的车主将我公司起诉后我才知道，董某实际是收取了客户的钱，但没有实际到我公司购买车辆。后期我也找过董某，他说他收了客户的钱用于偿还债务了。（三）被害人陈述1.被害人赵某陈述。证实：2019年4月26日，我在董某经营的东风标致服务站订购了一辆东风标致301汽车，裸车款54800元，我加了一些车辆配置和保险，共计75000元。我用我媳妇刘某1的银行卡转账至董某的银行账户，会计给我开了购车收据。当时董某说三天提车，但之后董某以各种理由推脱，至今未向我交付车辆。2019年6月，董某的店里就没有人了；10月份店就已经停业了。我通过电话联系董某也特别费劲，见不到他本人。我不认识董某，我去他店里买车是因为他的店是通榆县出租车更换东风标致汽车的指定地点。2.被害人包某陈述。证实：2019年4月30日，我到董某的店里购买了一辆东风标致301汽车，通过我妻子的银行卡转账给董某5万元，5月1日又转账给董某转账4800元，另外还有500元是现金形式支付的。会计给我出具了购车收据。董某向我保证说一周内交车及车辆手续。一个月后，我以前的出租车马上到期了，我就去找董某要车，董某以各种理由推脱，至今也没把车和订车款给我。在多次催要后，董某跟我们几个受害人补签了合同。董某至今也没向我交车。3.被害人马某陈述。证实：2019年5月8日，我在董某经营的东风标致服务站订购了一辆东风标致301汽车。因为我之前打听了，说董某家的店卖的便宜，所以我特意去的。当天我交了1万元定金；5月13日，我又通过银行转账交了尾款44800元。会计给我开了收据。董某向我承诺一周内提车。一周后我去店里找，董某就以各种理由推脱，不向我交车。那时候我基本每天都去董某的店里，发现二十余人都跟我的情况一样。在董某迟迟不交车的情况下，大家一致要求董某给我们补签购车合同。6月初，我表妹代我跟董某签订了汽车销售合同。至今董某也没向我交车。2019年6月左右，我就找不到董某了，给他打十个电话他能接一个，联系起来特别费劲。4.被害人杨某陈述。证实：2019年5月，我听说董某经营的东风标致汽车服务站可以办理出租车的运营手续。5月8日，我和我丈夫李红喜到董某的店里看车，当时店里有四辆现车，我本来打算直接提车、办理运营手续；但董某说那四辆车已被别人预定了，如果我要买，得先预交定金。当时我跟董某谈的价格是裸车加手续共15万元。当天我通过银行转账支付给董某10万元定金。董某给我出具了收据。我们口头约定，10天内董某向我交车、将运营手续办齐，我向他支付5万元尾款。10天后，董某说车在武汉，得三四天能回来。大约过了一个月，车还是没回来，我发现情况不对，就要求董某退钱，董某以各种理由推脱，至今也没交车，也没将钱还给我，我给他打电话有时候不接、有时候关机，联系他很费劲。我不相信董某能办理出租车运营手续的时候，他给我提供了几份材料，包括合作购销运营管理协议书，还有一份运输管理所的红头文件。5.被害人秦某陈述。证实：2019年5月25日，我在通榆县董某的店购买了一辆东风标致301轿车和车辆的附带配置、手续等，总价共计15万元，董某要求我交全款，我说先交7.5万元，等交车并办完手续后再交剩余的7.5万元。当天我交给店里的会计7.5万元现金，会计给我出了收据。董某说15日内保证交车，并办理好过户手续。到了约定日期后，董某找各种理由不向我交车，我让他给我补了购车合同。2019年10月17日至2020年3月17日期间，董某陆续还给我4.8万元。2020年4月26日后，我就联系不上董某了。（四）被告人董某的供述与辩解。证实：我是白城市鑫聚汽车销售服务有限公司的法人，因为2019年5月我先后收取了14个人的购车款，共计110万左右。后来因为厂家的原因导致车辆未能及时发放给购车人。通榆县公安局的办案民警给我打过两次电话，让我配合办案，但因我一直在外面筹钱返还购车人，就一直没有去公安局。2020年5月28日，我被长春市世纪大街派出所抓获，被带回通榆县公安局。2016年我成立在通榆县成立了东风标致服务站，经营范围包括代买东风标致汽车。我与运管签订的是指定更换协议，由我负责在四平源宸汽车服务有限公司进购车辆。2019年5月，因为资金链断了，服务站无法再继续经营，我就基本没再回过店里，怕债权人找我要账。2019年10月，服务站租用的房屋到期，我交不上房租，店就关门了。2019年4月至5月期间，包某、赵某、马某、杨某、秦某五人在我公司订购了东风标致汽车，签订了合同，交付了定金，我公司给他们出具了收据，但我没用这笔钱去进购车辆，而是用于偿还债务和日常花销。①赵某是2019年4月26日在我店里订购了一辆东风标致301汽车，我给他的价格是裸车款54800元，加上其他配置的费用共计75000元。赵某通过银行转账付给我的。②包某是2019年4月30日在我店里订购了一辆东风标致301汽车，我给他的价格是裸车款54800元，加上其他配件的钱500元，共计55300元。其中，包某通过银行卡转账付给我54800元，现金500元。我不认识包某，是他自己来我店里买的，会计给出了收据。③马某是2019年5月8日在我店里订购了一辆东风标致301汽车。当天赵某交给我1万元定金；5月13日，赵某通过银行转账，付给我尾款44800元。当时我向他承诺一周之内提车。④杨某是2019年5月8日在我店里订购了一辆东风标致301汽车，我给他的价格是裸车款54800元，加上车辆的运营手续，一共是15万元。杨某交给我10万元定金，是通过银行转账支付的。我答应她10日内将车和运营手续办理齐全。我之前确实能办理运营手续，一个运营手续的市场价格是七八万元，但当时我手里没有现成的，得先去市场找，可我还是先收了她的钱。⑤秦某2019年5月25日在我店里订购了一辆东风标致301汽车，我给她的价格是裸车款54800元，加上车辆的运营手续、车辆配件等共计15万元。秦某交给我75000元定金，店里会计给她出具了收据。我向她承诺15日内交车。我在四平源宸公司进购东风标致301汽车的价格是每辆车55500元，我在店里的售价是裸车每辆54800元。因为我当时欠了很多人钱，债务很多，我出这个高买低卖的办法，就是为了让更多的人来订车，我就能收更多的订车款用于偿还债务，如果订车的客户着急了，我就拆东墙补西墙，用别的钱将他们的钱还上。所以我收了这五个人的订车款，没打算去订购车辆，也没有去订购车辆，而是将他们的钱都用于偿还债务和生活开销。他们在订车后几乎每天都给我打电话，我就骗他们说钱已经到四平了，过几天车就能回来。每一次我都撒谎推脱，后来实在没办法了，我就说如果想要车就再等等，如果不想要车了我就将订车的钱还给他们。最后我为了躲避债务就不再接他们的电话了。上述证据，均已当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，且能够互相印证，具有证明力，依法予以采信。另查明，案发后，被告人董某及其亲友将赵某、包某、马某、杨某、秦某的钱款全部返还。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1.被害人刘某1陈述。证实：刘某1与赵某是夫妻关系。赵某在董某处共支付订车款7.5万元，董某和蔡某已经将7.5万元全部返还。2.被害人包某陈述。证实：包某共向董某支付订车款5.53万元，董某已将钱款全部返还包某。3.被害人马某陈述及微信转账记录。证实：马某共向董某支付订车款5.48万元，董某和蔡某已分两次将5.48万元全部返还马某。4.被害人杨某陈述。证实：杨某共向董某支付订车款10万元，董某已将这10万元全部返还。5.被害人秦某的陈述。证实：秦某共向董某支付订车款7.5万元，董某已将这7.5万元全部返还。6.证人蔡某证言。证实：董某因涉嫌合同诈骗被刑事拘留后，蔡某代董某偿还了马某34800元、偿还杨某25300元、偿还赵某55000元。上述证据，均已当庭质证，证据来源合法，内容客观真实，且能够互相印证，具有证明力，依法予以采信。本院认为，被告人董某以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程中，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处，公诉机关指控的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立，本院予以支持。鉴于董某到案后能如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，在案发后将赃款全部返还给被害人，综合考虑以上量刑情节，依法对董某从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，予以采纳；辩护人的辩护意见，酌情予以采纳；参照社区调查评估意见，依法对被告人适用缓刑。综合考虑被告人的犯罪性质、事实，人身危险性和社会危害性等因素，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第四项，第七十二条第一款、第三款,第七十三条第二款、第三款，第五十二条,第五十三条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：被告人董某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审判长  胡洪彬审判员  王海洋审判员  薛 蕾二〇二〇年九月二十五日书记员  刘月明