刑 事 判 决 书                                       （2020）内0222刑初54号     公诉机关固阳县人民检察院。   被告人张某，男性，1987年5月22日出生。户籍地河南省许昌市。   辩护人邓馨，内蒙古鹿城律师事务所律师。   被告人张某1，男性，1986年11月6日出生。户籍地河南省许昌市。住河南省许昌市。   辩护人杨永杰，内蒙古济通律师事务所律师。   被告人张某2，男性，1999年11月6日出生。户籍地河南省许昌市。   辩护人刘波、成良，内蒙古辰星律师事务所律师。   被告人李某1，男性，1997年10月1日出生。户籍地河南省许昌市。   辩护人刘翔，内蒙古诚誉律师事务所律师。   被告人艾某，男性，1987年11月5日出生。户籍地河南省许昌市。   指定辩护人李乐章，山东智祥律师事务所律师。   固阳县人民检察院以固检公诉刑诉〔2020〕46号起诉书指控被告人张锐滨、张某1、张某2、李某1犯诈骗罪、被告人艾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪于2020年7月15日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。固阳县人民检察院指派检察官高志永出庭支持公诉，被告人张锐滨及其辩护人邓馨、被告人张某1及其辩护人杨永杰、被告人张某2及其辩护人刘波、被告人李某1及其辩护人刘翔、被告人艾某及其指定辩护人李乐章到庭参加了诉讼。现已审理终结。   固阳县人民检察院指控：   （一）诈骗罪的犯罪事实     1.2019年11月19日，被害人于某通过IS语音平台添加被告人昵称为“小冉”的QQ号（账号：×××），被告人以“刷单返利”的方式诱骗被害人购买其指定的价值244元的“广州去玩吧旅游”海洋馆门票一张，之后又以退款为由引导被害人添加号称是“客服”的昵称为“五号”的QQ号，在被告人的引导下被害人于某提供了身份证号码、手机号、验证码等信息，被告人登陆被害人于某的淘宝后验证修改支付密码，并在当当网下单购买手机，之后被告人诱导被害人于某完成支付，被害人于某被骗金额共计6043元。   2.2019年11月16日，被害人张某3通过IS语音平台添加被告人昵称为“念心”的QQ好友（账号为×××）做“刷单返利”任务。2019年11月17日，在被告人引导下张某3购买价值238元的海洋馆门票一张，之后又引导被害人添加被告人昵称为“七号”（账号为×××）的客服QQ，被告人以操作退款为名诱导张某3将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网购买9000元礼某，之后被告人诱导被害人张某3完成支付，被害人张某3被骗金额共计9238元。   3.2019年11月09日，被害人吴某添加被告人昵称为“芈月”（账号为×××）的QQ号做“刷单返利”任务，被告人先引导其刷单，并向被害人支付刷单佣金，获得被害人信任后诱导被害人淘宝购买价值268元的香港海洋馆门票一张。之后，被告人以操作退款为名让被害人添加被告人昵称“九号”（账号为×××）的“客服”QQ号，经被害人人多次催促该“客服”没有向被害人吴某退款并返还刷单佣金，被害人吴某被骗金额共计268元。   4.2019年09月17日，被害人宫某通过IS语音平台添加被告人昵称为“盈盈”（账号为×××）的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值318元的香港海洋馆门票一张。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人昵称为“七号”（账号为×××）的“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导宫某将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费4688元并淘宝购买1900元Y币，之后被告人诱导被害人宫某完成支付，被害人宫某被骗金额共计6906元。     5.2019年11月15日，被害人田某通过IS语音平台添加被告人账号为×××的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值238元的新加坡SEA海洋馆门票一张。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导田某将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费4800元和5000元，之后被告人诱导被害人田某完成支付，被害人田某被骗金额共计10038元。   6.2019年11月04日，被害人莫某通过IS语音平台添加被告人昵称为“雨月”（账号×××）的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值492.5元的Q币。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人昵称为“一号”（账号为×××）的“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导莫某将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费5799元购买手机并淘宝购买1100元Y币充值在927787842的账户中，之后被告人诱导被害人莫某完成支付，被害人莫某被骗金额共计7391.5元。   7.2019年11月13日，被害人李某2通过IS语音平台添加被告人×××的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值268元的香港海洋馆门票一张。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人昵称为“九号”（账号为×××）的“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导李某2将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费9000元，之后被告人诱导被害人李某2完成支付，被害人李某2被骗金额共计9268元。   8.2019年11月13日，被害人杨某通过IS语音平台添加被告人昵称为“阿发”（账号为×××）的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值268元的香港海洋馆门票一张。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人昵称为“九号”（账号为×××）的“客服”QQ号，经被害人多次催促该“客服”没有向被害人杨某退款并返还刷单佣金，被害人杨某被骗金额共计268元。   9.2019年11月21日，被害人赵某添加被告人昵称为“七号”（账号为×××）的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值300元的滨海湾花园双管门票一张。之后被告人以操作退款为名诱导赵某将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网购买9000元礼某，之后被告人诱导被害人赵某完成支付，被害人赵某被骗金额共计9300元。   10.2019年11月14日，被害人胡某1通过IS语音平台添加被告人QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值249元的香港海洋馆门票一张。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人的“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导胡某1将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费2000元购买礼某，之后被告人诱导被害人胡某1完成支付，被害人胡某1被骗金额共计2249元。   11.2019年11月17日，被害人丁某添加被告人×××的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买“广州去玩吧”价值130元门票一张。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人×××的“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导丁某将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在淘宝购买1900元Y币充值到1538244980账户中，又通过当当网消费5799元，之后被告人诱导被害人丁某完成支付，被害人丁某被骗金额共计7829元。   12.2019年09月28日，被害人张某4通过IS语音平台添加被告人的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值288元的香港海洋馆门票一张。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人昵称为“五号”（账号为×××）的“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导张某4将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费7397元，之后被告人诱导被害人张某4完成支付，被害人张某4被骗金额共计7685元。   13.2019年11月18日，被害人廖某1添加被告人×××的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值256元的新加坡海洋馆门票一张。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人×××“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导廖某1将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费5699元，又通过淘宝购买1900元Y币充值到1493067930账号中，之后被告人诱导被害人廖某1完成支付，被害人廖某1被骗金额共计7855元。   14.2019年09月04日，被害人黄某通过IS语音平台添加被告人昵称为夏洁（账号为×××）的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值318元的香港海洋馆门票一张。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人昵称为“七号”（账号为×××）的“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导黄某将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费7298元，之后被告人诱导被害人黄某完成支付，被害人黄某被骗金额共计7616元。   15.2019年11月13日，被害人胡某2通过IS语音平台添加被告人昵称为“安然”（账号为×××）的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人按照被告人的指示操作购买门票。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人昵称为“七号”（账号为×××）的“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导胡某2将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费4000元，之后被告人诱导被害人胡某2完成支付盗刷被害人花呗，被害人胡某2支付宝交易流水显示其支付宝完成一笔4000元的交易，被害人胡某2被骗金额共计4000元。   16.2019年11月12日，被害人李某3添加被告人昵称为“阿宁”（账号为×××）的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值278元的门票一张。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人昵称为“六号”（账号为×××）的“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导李某3将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费2500元，之后被告人诱导被害人李某3完成支付，被害人李某3被骗金额共计2778元。   17.2019年11月12日，被害人徐某通过IS语音平台添加被告人昵称为“六号”×××的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值268.03元的香港海洋馆门票一张。之后被告人以操作退款为名诱导徐某将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费5799元，并通过淘宝消费1900元，之后被告人诱导被害人徐某完成支付，被害人徐某被骗金额共计7967.03元。   18.2019年11月21日，被害人覃某通过IS语音平台添加被告人×××的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人淘宝购买价值238元的门票一张。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人昵称为×××的“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导覃某将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费9500元，之后被告人诱导被害人覃某完成支付，被害人覃某被骗金额共计9738元。   19.2019年11月12日，被害人姜某添加被告人×××的QQ号，被告人以做“刷单返利”任务为名诱导被害人刷单，并主动联系被害人为其退款。之后被告人以操作退款为名让被害人添加被告人×××的“客服”QQ号，被告人以操作退款为名诱导姜某将本人的身份证号码、手机号、验证码等信息告诉对方，被告人通过让被害人验证登陆被害人淘宝账号，修改支付密码的方式并在当当网消费5228元、5228元两笔，之后被告人诱导被害人姜某完成支付，被害人姜某被骗金额共计10456元。   为证实上述指控，公诉机关提供了禹州市公安局城关派出所出具的被告人张锐滨的户籍证明及无犯罪记录证明、禹州市公安局郭连乡派出所出具的被告人张某1的户籍证明及无犯罪记录证明、禹州市公安局梁北镇派出所出具的被告人张某2的户籍证明及无犯罪记录证明、禹州市公安局方山镇派出所出具的被告人李某1是户籍证明及无犯罪记录证明、禹州市看守所出具的关于四被告人的信息、固阳县公安局出具的归案情况说明、各被害人的报案材料及QQ聊天记录、支付宝付款记录、辨认笔录及照片、提取笔录及照片、扣押清单及照片、支付宝账户信息、当当网站消费记录、财付通交易信息、各被害人的支付宝数据及当当网站对应数据详单、内蒙古允正声像资料司法鉴定意见书、房屋租赁合同、证明、于某被诈骗侦查情况说明、证人解某、王某、文某、周某等的证言、各被害人的陈述、各被告人的相关供述与辩解等证据。    （二）掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪事实   2019年11月04日至2019年11月20日，被告人艾某在明知张锐滨所得手机为犯罪所得的情况下仍为其进行代售，张锐滨将通过“刷单返利”诈骗所得手机收货地址填写为艾某提供的地址方便艾某进行变卖，被告人艾某以低于市场价的价格将从张锐滨处所得手机变卖给张某5处并从中赚取差价，被告人艾某向张某5变卖华为Mate30pro七部，苹果手机六部，张某5通过其“zzwmdl”微信号和其朋友李运涛“wxid＿bd6vyrkaxp22”的微信向艾某昵称为“鼎浩公寓”的微信号转账共计65850元。2019年11月21日，艾某收到张锐滨“刷单返利”诈骗所得华为Mate30pro两部、苹果11pro一部后被固阳县公安局民警现场查获，上述手机价值20486元。   为证实上述指控，公诉机关提供了禹州市公安局东城区派出所出具的关于被告人艾某的户籍证明及无犯罪记录证明、禹州市看守所出具的关于被告人艾某的信息、被告人艾某及张某5的微信账单及支付宝交易订单、顺丰快递单据、当当网公司提供的订单信息表与证人张某6的对应情况说明、张某5的证言、各被告人的相关供述与辩解等证据。   公诉机关认为，被告人张锐滨、张某1等人以做“刷单返利”任务为由添加被害人QQ，并给予被害人一次刷单佣金以博取被害人信任，诱导被害人购买不可退款的门票，之后以操作退款为名添加该诈骗团伙所谓的“客服”QQ，然后骗取被害人身份证号码、手机验证码等信息后登陆被害人淘宝进行消费购买Y币、Q币、礼某、手机等物品，从而达到“非法占有”他人财物的目的，共计诈骗金额为126893.53元。被告人张锐滨、张某2、张某1、李某1的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条之规定，被告人张锐滨、张某1、张某2、李某1构成共同犯罪。被告人张锐滨为整个团伙实施犯罪行为提供IS语音账号、购买QQ号资金、联络收赃人员、提供刷手佣金和作案工具，系该诈骗团伙的组织和领导者，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，被告人张锐滨在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人张某2、张某1、李某1在整个团伙中分工明确，张某2负责利用张锐滨提供的IS语音账号添加刷手，并发放第一笔佣金。之后张某2将该QQ交给张某1，由张某1负责诱导被害人做无法退款的刷单任务，被害人再发现钱被支出后在张某1的引导下添加李某1QQ号，由李某1以操作退款为由骗取被害人手机号、身份证号、验证码等信息，然后登陆被害人账号进行消费，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，被告人张某1、张某2、李某1在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，应当从轻或减轻处罚。   被告人艾某在明知张锐滨所得手机为犯罪所得的情况下仍为其进行代售，并以低于市场价的价格将从张锐滨处所得手机变卖给张某5处从中赚取差价，并在被抓获当天将被告人张锐滨、张某1等人诈骗所得的3部手机予以窝藏，被告人艾某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人张锐滨、张某1、张某2、李某1认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。   被告人张锐滨对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人张锐滨的辩护人提出的辩护意见是，被告人张锐滨具有以下从轻处罚的情节：1.被告人张锐滨在共同犯罪中的地位、作用小，未参与具体犯罪的实行行为。2.被告人张锐滨认罪、悔罪。3.被告人张锐滨主动退赃并交纳罚金。4.被告人张锐滨系初犯、偶犯。   被告人张锐滨及其辩护人未向法庭举示任何证据。   被告人张某1对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人张某1的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人张某1系初犯、从犯，认罪态度好，可从轻处罚。2.本案涉案金额的认定存疑。3.若追回涉案赃物、赃款，依法应对被告人予以减轻处罚。4.主犯被告人张锐滨已退赃，应对被告人张某1从轻处罚。5.建议判处被告人张某1有期徒刑三年六个月至四年。   被告人张某1及其辩护人未向法庭举示任何证据。   被告人张某2对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。   被告人张某2的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人张某2系从犯，认罪认罚，对其可予以从轻、减轻处罚，并适用减少基准刑30%以下的处罚。2.被告人张某2系初犯、偶犯，主观恶性小，可对其依法减少基准刑10%以下的处罚。3.被告人张锐滨已经退赃，恳请法庭综合考量。   被告人张某2及其辩护人未向法庭举示任何证据。   被告人李某1辩称，公诉机关指控的第三起和第八起我没有参与，到张某1那个环节就结束了，对其他指控及量刑建议没有异议且签字具结。   被告人李某1的辩护人提出的辩护意见是，1.被告人李某1主观恶性小，系从犯，应当依法从轻处罚。2.被告人李某1属于一般立功，依法应当从轻或减轻处罚。3.被告人张锐滨已退赃，建议综合考量。4.建议对被告人李某1判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。   被告人李某1及其辩护人未向法庭举示任何证据。   被告人艾某对公诉机关指控的罪名无异议，对犯罪事实有异议，其辩称，并不是明知手机为赃物，也并未窝藏赃物。   被告人艾某的指定辩护人提出的辩护意见是，1.被告人艾某不具有主观上的“明知”，不构成犯罪。2.被告人艾某认罪认罚。   被告人艾某及其指定辩护人未向法庭举示任何证据。   经审理查明：   （一）诈骗的事实      被告人张锐滨伙同被告人张某1、张某2、李某1在其租住的河南省许昌市××苑内，利用QQ、IS语音APP、淘宝等互联网技术手段，以网购刷单赚取佣金为由，谎称对刷单者返还本金并支付佣金，被告人张锐滨负责提供手机、电脑及IS语音APP等作案工具及资金，并对其他成员进行分工、培训，被告人张某2负责通过IS语音平台，以刷单返利为由，使用购买的QQ账号添加被害人，然后将该QQ账号转交被告人张某1；被告人张某1负责向被害人推送刷单信息，并让其在淘宝网店中购买虚拟门票，待被害人支付费用后，被告人张某1以“客服”办理退款为由，引导被害人添加被告人李某1QQ账号；被告人李某1以操作退款为由，引导被害人扫描淘宝PC客户端二维码进行登录，骗取其身份证号码、手机号、短信验证码等信息后，将其支付宝密码更改并使用其花呗购买Q币、Y币、手机。具体实施了以下行为：   1. 2019年11月19日，被害人于某用账号×××（昵称”八月“）的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××（昵称“小冉”）的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，于某根据张某1的指示，购买了价值244元的海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的账号×××（昵称“五号”）的客服QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后于某的支付宝密码被更改，并在当当网站购买了价值5799元的手机，于某被诱导输入修改后的支付密码完成支付，于某被骗金额共计6043元。   2.2019年11月16日，被害人张某3用账号×××（昵称“珍姑娘”）的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××（昵称“念心”）的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，张某3根据张某1的指示，购买了价值238元的海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的账号×××（昵称“七号”）的客服QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后张某3的支付宝密码被更改，并在当当网站购买9000元礼某，张某3被诱导输入修改后的支付密码完成支付，张某3被骗金额共计9238元。   3.2019年11月09日，被害人吴某用账号×××（昵称“智，如此可爱的你”）的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××（昵称“芈月”）的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，吴某根据张某1的指示，购买了价值268元的香港海洋公园门票后，张某1未向吴某退款，吴某被骗金额268元。   4.2019年09月17日，被害人宫某用账号×××（昵称“無名指真誓言”）的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××（昵称“盈盈”）的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，宫某根据张某1的指示，购买了价值318元的香港海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的账号×××（昵称“七号”）的客服QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后宫某的支付宝密码被更改，并在当当网站、淘宝网站分别购买4688元产品和1900元Y币，宫某被诱导输入修改后的支付密码完成支付，宫某被骗金额共计6906元。     5.2019年11月15日，被害人田某用账号×××的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，田某根据张某1的指示，购买了价值238元的新加坡SEA海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的QQ账号后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后田某的支付宝密码被更改，并在当当网站分两次购买9800元礼某，田某被诱导输入修改后的支付密码完成支付，田某被骗金额共计10038元。   6.2019年11月04日，被害人莫某用账号×××的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××（昵称“雨月”）的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，莫某根据张某1的指示，购买了价值492.5元的Q币。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的账号×××（昵称“一号”）的客服QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后莫某的支付宝密码被更改，并在当当网站购买价值5799元手机、在淘宝网站购买1100元Y币，莫某被诱导输入修改后的支付密码完成支付，莫某被骗金额共计7391.5元。   7.2019年11月13日，被害人李某2用账号×××（昵称“缄默”）的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，李某2根据张某1的指示，购买了价值268元的香港海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的账号×××（昵称“九号”）的客服QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后李某2的支付宝密码被更改，并在当当网站购买9000元礼某，李某2被诱导输入修改后的支付密码完成支付，李某2被骗金额共计9268元。   8.2019年11月13日，被害人杨某通过IS语音APP添加张某2的账号×××（昵称“阿发”）的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，杨某根据张某1的指示，购买了价值268元的香港海洋公园门票后，张某1未向杨某退款，杨某被骗金额共计268元。   9.2019年11月21日，被害人赵某用账号×××的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××（昵称“七号”）的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，赵某根据张某1的指示，购买了价值300元的滨海湾花园双管门票。张某1又以办理退款为由诱导赵某扫描淘宝PC客户端二维码，并提供自己的身份证号码、手机号、验证码等信息，之后赵某的支付宝密码被更改，并在当当网站购买9000元礼某，赵某被诱导输入修改后的支付密码完成支付，赵某被骗金额共计9300元。   10.2019年11月14日，被害人胡某1用账号×××的QQ通过IS语音APP添加张志号的QQ账号后，张某2将该账号转交给张某1，胡某1根据张某1的指示，购买了价值249元的香港海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的客服QQ账号后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、验证码等信息，之后胡某1的支付宝密码被更改，并在当当网站购买2000元礼某，胡某1被诱导输入修改后的支付密码完成支付，胡某1被骗金额共计2249元。   11.2019年11月17日，被害人丁某通过IS语音APP添加张某2的账号×××的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，丁某根据张某1的指示，购买了价值130元海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的账号×××的“客服”QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后丁某的支付宝密码被更改，并在淘宝网站购买1900元Y币，在当当网站购买价值5799元手机，丁某被诱导输入修改后的支付密码完成支付，丁某被骗金额共计7829元。   12.2019年09月28日，被害人张某4用账号×××（昵称“相错于流年的彼岸花”）的QQ通过IS语音APP添加张某2的QQ账号后，张某2将该账号转交给张某1，张某4根据张某1的指示，购买了价值288元的香港海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的账号×××（昵称“五号”）的客服QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后张某4的支付宝密码被更改，并在当当网站消费7397元，张某4被诱导输入修改后的支付密码完成支付，张某4被骗金额共计7685元。   13.2019年11月18日，被害人廖某2账号×××的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××的QQ账号后，张某2将该账号转交给张某1，廖某1根据张某1的指示，购买了价值256元的新加坡海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的账号×××的客服QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后廖某1的支付宝密码被更改，并在当当网站消费5699元，在淘宝网站购买1900元Y币，廖某1被诱导输入修改后的支付密码完成支付，廖某1被骗金额共计7855元。   14.2019年09月17日，被害人黄某通过IS语音APP添加张某2的账号×××（昵称为“夏洁”）的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，黄某根据张某1的指示，购买了价值318元的香港海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的账号×××（昵称“七号”）的客服QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后黄某的支付宝密码被更改，并在当当网站消费7298元，黄某被诱导输入修改后的支付密码完成支付，黄某被骗金额共计7616元。   15.2019年11月13日，被害人胡某2用账号×××（昵称“月亮的光线”）的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××（昵称“安然”）的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，胡某2根据张某1的指示，购买了238元的海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的账号×××（昵称“七号”）的客服QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后胡某2的支付宝密码被更改，并在当当网站购买4000元礼某，胡某2被诱导输入修改后的支付密码完成支付，胡某2被骗金额共计4000元。   16.2019年11月12日，被害人李某3用账号×××的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××（昵称“阿宁”）的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，李某3根据张某1的指示，购买了价值278元的海洋公园门票。张某1又以办理退款为由添加李某1的账号×××（昵称“六号”）的客服QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后李某3的支付宝密码被更改，并在当当网站购买2500元礼某，李某3被诱导输入修改后的支付密码完成支付，李某3被骗金额共计2778元。   17.2019年11月12日，被害人徐某用账号×××（昵称“安靜的蹲牆角”）的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××（昵称“六号”）的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，徐某根据张某1的指示，购买了价值268.03元的香港海洋公园门票。张某1又以办理退款为由诱导徐某扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后徐某的支付宝密码被更改，并在当当网站购买价值5799元手机，在淘宝网站购买1900元Y币，徐某被诱导输入修改后的支付密码完成支付，徐某被骗金额共计7967.03元。   18.2019年11月21日，被害人覃某用账号×××的QQ通过IS语音APP添加张某2的账号×××的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，覃某根据张某1的指示，购买了价值238元的海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的账号×××的客服QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后覃某的支付宝密码被更改，并在当当网站消费9500元，覃某被诱导输入修改后的支付密码完成支付，覃某被骗金额共计9738元。   19.2019年11月12日，被害人姜某通过IS语音APP添加添加张某2的账号×××的QQ后，张某2将该账号转交给张某1，姜某根据张某1的指示，购买了虚拟海洋公园门票。张某1又以办理退款为由让其添加李某1的账号×××的客服QQ后，李某1诱导其扫描淘宝PC客户端二维码，并提供了自己的身份证号码、手机号、手机验证码等信息，之后姜某的支付宝密码被更改，并在当当网站分两笔消费10456元，姜某被诱导输入修改后的支付密码完成支付，姜某被骗金额共计10456元。   上述事实，有经庭审举证质证、确认的禹州市公安局城关派出所出具的被告人张锐滨的户籍证明及无犯罪记录证明、禹州市公安局郭连乡派出所出具的被告人张某1的户籍证明及无犯罪记录证明、禹州市公安局梁北镇派出所出具的被告人张某2的户籍证明及无犯罪记录证明、禹州市公安局方山镇派出所出具的被告人李某1是户籍证明及无犯罪记录证明、禹州市看守所出具的关于四被告人的信息、固阳县公安局出具的归案情况说明、各被害人的报案材料及QQ聊天记录、支付宝付款记录、辨认笔录及照片、提取笔录及照片、扣押清单及照片、支付宝账户信息、当当网站消费记录、财付通交易信息、各被害人的支付宝数据及当当网站对应数据详单、内蒙古允正声像资料司法鉴定意见书、房屋租赁合同、证明、于某被诈骗侦查情况说明、各被害人的陈述、各被告人的相关供述与辩解等证据证实，足以认定。    （二）掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的事实   2019年11月4日，被告人张锐滨联系被告人艾某让其代售诈骗所得的手机，艾某向张锐滨提供收货地址，张锐滨让李某1将其从当当网站多次购买的华为Mate30pro七部，苹果手机六部邮寄至该地址，艾某以低于市场价的价格将手机卖予张某5，并从中赚取差价，张某5以微信转账的方式向艾某支付手机款共计65850元。同年11月21日，固阳县公安局民警在艾某家中搜查出张锐滨向其邮寄的华为Mate30pro手机两部、苹果11pro手机一部。   上述事实，有经庭审举证质证、确认的禹州市公安局东城区派出所出具的关于被告人艾某的户籍证明及无犯罪记录证明、禹州市看守所出具的关于被告人艾某的信息、被告人艾某及张某5的微信账单及支付宝交易订单、顺丰快递单据、当当网公司提供的订单信息表与证人张某6的对应情况说明、微信支付交易明细、辨认笔录及照片、扣押清单、提取笔录就照片、证人解某、文某、周某、张某5、王某的证言、各被告人的相关供述与辩解等证据证实，足以认定。   另查明，公安机关扣押手机十七部、现金人民币1700元等未随案移送，扣押作案工具笔记本电脑三台已随案移送。   被告人张锐滨的亲属代其退赃126893.53元。   2020年7月10日，由公诉机关主持，被告人张锐滨、张某2、张某1、李某1分别在其辩护人在场下自愿签署了认罪认罚具结书。   本院认为，被告人张锐滨、张某1、张某2、李某1以非法占有为目的，结伙利用互联网等技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，其中被告人张锐滨、张某1、张某2参与全部犯罪，涉案数额126893.53元，被告人李某1参与犯罪事实十七起，涉案数额126357.53元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人艾某明知被告人张锐滨所得手机为犯罪所得，却以低于市场的价格予以代为销售，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。被告人艾某多次代为被告人张锐滨销售手机，其价值总额达到五万元以上，属于情节严重。被告人张锐滨、张某1、张某2、李某1共同故意犯罪，系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人张锐滨起主要作用，系主犯，被告人张某1、张某2、李某1在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法应予从轻处罚。被告人张锐滨认罪认罚且主动退赃，可酌情予以从轻处罚。被告人张某1、张某2、李某1认罪认罚，可酌情予以从轻处罚。公诉机关指控五被告人的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。被告人张锐滨的辩护人提出被告人张锐滨系初犯、认罪认罪认罚，主动退赃并交纳罚金的辩护意见。被告人张某1的辩护人提出被告人张某1系初犯、从犯，认罪态度好，可予以从轻处罚的辩护意见。被告人张某2的辩护人提出被告人张某2系初犯、从犯，认罪认罚，对其可予以从轻处罚的辩护意见。被告人李某1的辩称及其辩护人提出被告人李某1系从犯，可对其从轻处罚的辩护意见与本院查明事实相符，予以采纳。四被告人的辩护人提出的其他辩护意见无事实根据和法律依据，不予采纳。被告人艾某的辩称及其指定辩护人的辩护意见无事实根据和法律依据，不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第三百一十二条，第二十五条，第二十六条，第二十七条，第六十四条，第五十二条；《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条；《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款，第三条第一款第（二）项；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第三百六十五条之规定，判决如下：   一、被告人张锐滨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币30000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2023年3月21日止。）   二、被告人张某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2022年11月21日止。）   三、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。    （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2022年11月21日止。）   四、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2022年11月21日止。）   五、被告人艾某犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币5000元。   （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月22日起至2022年11月21日止。）   六、依法予以追缴被告人艾某违法所得2420元，并上缴国库。   七、公安机关扣押并随案移送的被告人张锐滨、张某2、张某1、李某1的作案工具笔记本电脑三台，依法予以没收，并上缴国库。   八、公安机关扣押的未遂案移送的财物，由公安机关负责处理。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。       审判长高玉和   审判员王荣华  人民陪审员 杜秀兰          二○二〇年九月九日     书记员吕 敏   附：本判决所引用的相关法律条文内容     《中华人民共和国刑法》      第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。   本法另有规定的，依照规定。    第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。   单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。   第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。   第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。   三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。   对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。   对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。    第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。   第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。   第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。   没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。     《中华人民共和国刑事诉讼法》      第十五条被告人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。   第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：   被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；   被告人违背意愿认罪认罚的；   被告人否认指控的犯罪事实的；   起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；   其他可能影响公正审判的；   人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。     《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》        第三百六十五条 对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。      涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并由查封、扣押、冻结机关负责处理。       《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》        第一条第一款 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚：      （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的；      （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的；      （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的；      （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的；      （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。      第三条第一款第（二）项掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：       （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的。