文书内容重庆市忠县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0233刑初47号公诉机关重庆市忠县人民检察院。被告人高鹏，男，1975年1月18日出生于重庆市垫江县，汉族，高中文化，无业，户籍地重庆市江北区，住重庆市垫江县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月22日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人刘建华，重庆通安律师事务所律师。被告人张定霞，女，1970年9月10日出生于重庆市垫江县，汉族，初中文化，无业，户籍地重庆市垫江县，住重庆市垫江县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年6月5日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，同月28日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人王海龙，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。被告人杨小华，女，1981年5月5日出生于重庆市忠县，汉族，小学文化，无业，户籍地重庆市忠县，住重庆市忠县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月21日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。指定辩护人廖於江，重庆星空（忠县）律师事务所律师。被告人朱书兰，女，1972年11月7日出生于重庆市忠县，汉族，小学文化，无业，户籍地重庆市忠县，住重庆市忠县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月21日被公安机关抓获归案，次日被刑事拘留，同年6月28日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。指定辩护人刘先军，重庆星空（忠县）律师事务所律师。被告人陈建华，女，1983年1月18日出生于重庆市黔江区，土家族，小学文化，无业，住重庆市忠县。因涉嫌犯开设赌场罪，于2019年5月21日被公安机关抓获归案（因赌博被公安机关行政拘留十五日，并处罚款五百元，实际实际执行日期自2019年5月23日至2019年6月7日），同年6月4日被刑事拘留，同月28日被取保候审。经本院决定，于2020年4月8日被继续取保候审。指定辩护人唐杨春，重庆泰源（忠县）律师事务所律师。重庆市忠县人民检察院以忠检刑诉〔2020〕27号起诉书指控被告人高鹏、张定霞、杨小华、朱书兰、陈建华犯开设赌场罪，于2020年4月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察官王琳、检察官助理张艺出庭支持公诉，被告人高鹏、张定霞、杨小华、朱书兰、陈建华，辩护人刘建华、王海龙、廖於江、刘先军、唐杨春到庭参加诉讼。经公诉机关建议，本案延期审理一次。现已审理终结。公诉机关指控，2017年8月4日以来，被告人高鹏与张定霞商量后决定合伙担任“龙源”赌博网站平台代理，高鹏拿到代理账号hy81383后，于2017年8月19日在前述代理账号下开设代理账号133203提供给杨小华使用，后杨小华将代理账号133203下的会员账号提供给朱书兰等人使用，高鹏、张定霞将从赌博网站根据输赢情况和流水情况所获的“返点钱”和“洗码钱”在扣除给下级代理的部分后，进行平分。高鹏负责联系赌场、获利情况结算及代理账号的网上操作。张定霞负责提供银行卡收取下级代理及会员赌资，分发下级代理及会员的赌博获利。经统计，代理账号133203有27个会员账号，其中账号xh22222、394666等16个会员账号共计接受总投注4900余万元，有效投注共计4700余万元。2017年8月初，被告人杨小华先通过电话联系张定霞，后张定霞叫高鹏直接与杨小华联系商谈做赌博网站代理的具体情况，高鹏与杨小华在电话中达成担任“龙源”赌博网站代理获利分成口头协议后，高鹏于2017年8月19日通过其代理账号hy81383为杨小华开出代理账号133203。2017年8月19日以来，杨小华使用代理账号133203为被告人朱书兰提供会员账号xh22222，为被告人陈建华提供会员账号394666，为赌博人员何某某提供会员账号h22222，为赌博人员向某某提供会员账号bc999999，为赌博人员黎某1提供会员账号hy5555555。杨小华担任高鹏下级代理过程中，负责联系高鹏与张定霞为下级会员朱书兰等人上分下分。并根据与高鹏的约定获取赌博网站的部分利润分成。经统计，杨小华提供给前述人员的五个会员账号xh22222、394666、h22222、bc999999、hy5555555总投注3800余万元，有效投注共计3700余万元。被告人陈建华从杨小华处拿到赌博会员账号394666后，从2019年5月10日开始与被告人朱书兰在忠县使用电脑登录该会员账号，接受黎某2、冉某1等人赌博投注。朱书兰负责在电脑上操作投注、现场抽取赢家参赌者2%的“水钱”，陈建华负责提供会员账号394666、找杨小华上下分并得该账号有效投注的9‰的“洗码钱”。经统计，会员账号394666从2019年5月10日以来总投注220余万元，有效投注220余万元。被告人朱书兰从杨小华处拿到赌博会员账号xh22222后，于2018年9月至2019年5月在忠县使用电脑登录该会员账号组织黎某1、易某某等人赌博，同时她自己也使用该账号进行赌博投注。朱书兰在使用xh22222账号中联系杨小华上下分，并根据与杨小华的约定获取赌博网站部分利润分成。经统计，会员账号xh22222从2018年9月4日至2019年5月22日总投注2100余万元，有效投注2100余万元。2019年5月21日，被告人杨小华、朱书兰、陈建华分别被公安机关抓获归案；同月22日，被告人高鹏被公安机关抓获归案；同年6月5日，被告人张定霞被公安机关抓获归案。五被告人到案后均如实供述犯罪事实，并在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》。2019年5月22日，公安机关将被告人高鹏与张定霞作案银行卡××1与××2冻结。同月24日，高鹏配合公安机关将存于缅甸赌场里的赌资提取至指定冻结银行账户××1，共计43900元。公诉机关认为，被告人高鹏、张定霞、杨小华担任赌博网站代理，为他人提供赌博账号接受投注，情节严重，高鹏与张定霞是共同犯罪；被告人朱书兰、陈建华利用互联网和电脑等设备开设赌博投注场所，通过赌博网站会员账号接受投注，系情节严重的共同犯罪。五名被告人的行为均已构成开设赌场罪。五名被告人归案后均如实供述自己的罪行，可从轻处罚；五名被告人均自愿认罪认罚，可从宽处理；高鹏退缴赌资43900元，在量刑时予以考虑。被告人高鹏对指控事实、罪名、法律适用均无异议，并认罪认罚。其辩护人对罪名无异议，另提出如下辩护意见：1.高鹏只是代理，未实际组织他人赌博；2.高鹏系初犯；3.高鹏有坦白情节并自愿认罪认罚；4.配合公安机关查获部分赌资。综上，请求对其从轻处罚。被告人张定霞对指控事实、罪名、法律适用均无异议，并认罪认罚。其辩护人对指控事实、金额、罪名亦无异议。被告人杨小华对指控事实、罪名、法律适用均无异议，并认罪认罚。其辩护人对指控事实、罪名无异议，另提出如下辩护意见：1.杨小华系初犯；2.杨小华有坦白情节并自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚。被告人朱书兰对指控事实、罪名、法律适用均无异议，并认罪认罚。其辩护人对罪名无异议，另提出如下辩护意见：1.现有证据无法排除杨小华自己使用或提供他人使用xh22222赌博账号进行赌博的可能性；2.朱书兰系初犯、偶犯，社会危害性不大；3.朱书兰有坦白情节并自愿认罪认罚。综上，请求对其从轻处罚。被告人陈建华对指控事实、罪名、法律适用均无异议，并认罪认罚。其辩护人对指控事实、罪名、法律适用均无异议，另提出如下辩护意见：1.陈建华系初犯，社会危害性小；2.陈建华具有坦白情节并自愿认罪认罚；3.陈建华系哺乳期妇女。综上，请求对其从轻处罚。经审理查明，2017年一天，被告人高鹏与被告人张定霞为获利而共谋担任赌博网站平台代理。其中，高鹏负责联系赌博网站获取赌博代理账号、为下级代理或会员开设赌博投注账号、提供密码并接受投注，同时负责为其下级赌博代理或会员账号上分、下分等事宜；张定霞负责利用银行卡落实赌资及返利的线下存取事宜。同年8月4日，高鹏通过“龙源”赌博网站平台获得并持有赌博代理账号hy81383。同月19日，高鹏发展被告人杨小华为其下一级代理，并为杨小华开通下级赌博代理账号133203。之后，杨小华依托赌博代理账号133203分别为被告人朱书兰、陈建华、赌博人员何某某、向某某、黎某1开设下级赌博投注账号xh22222、394666、h22222、bc999999、hy5555555，并接受前述人员向赌博网站投注，同时将赌博网站赔偿的赌资和返利转给朱书兰等人。期间，高鹏、张定霞、杨小华均根据下家投注账号产生的投注流水、输赢情况和一定比例获得赌博网站的返利。2018年9月至2019年5月期间，被告人朱书兰利用从被告人杨小华处获取的xh22222赌博账号、电脑主机、电视显示屏等设施设备在其位于忠县家中设立投注场所，组织他人进行投注。在此过程中，朱书兰根据该账号的有效投注数额的一定比例等获利。2019年5月10日，被告人陈建华与被告人朱书兰经共谋利用陈建华持有的394666赌博账号在忠县设立投注场所，组织他人进行投注。在此过程中，陈建华负责联系杨小华为394666投注账号上分、下分等事宜，并根据该账号的有效投注数额的一定比例获利；朱书兰负责召集参赌者、操作电脑为参赌者投注、现场抽取水钱、赌资及返利的线下存取等事宜，并根据赢家参赌者投注数额的一定比例获利。经核算，2017年8月19日至2019年5月期间，通过赌博代理账号133203开设的xh22222、394666等十六个下级赌博投注账号接受投注累计49700145元，有效投注累计48180131元。其中，赌博会员账号xh22222在2018年9月4日至2019年5月17日期间接受总投注21695909元，有效投注21137110元；赌博会员账号394666、h22222、bc999999、hy5555555在2019年3月1日至5月22日期间分别接受总投注4451600元、2856207元、7412250元、2460564元，分别有效投注4202000元、2789494元、7273253元、2421684元。且赌博会员账号394666在2019年5月10日至5月22日期间接受总投注2261679元，有效投注2211019元。被告人杨小华、朱书兰、陈建华于2019年5月21日被公安机关抓获归案；被告人高鹏于同月22日被公安机关抓获归案；被告人张定霞于同年6月5日被公安机关抓获归案，五被告人到案后均如实供述了上述涉案事实。2019年5月21日，公安机关扣押朱书兰数学本3本；5月22日扣押杨小华笔记本4本、纸张3页，并扣押高鹏账本、卡号××2中国建设银行卡、卡号××4重庆农村商业银行卡；6月5日扣押张定霞卡号××1中国农业银行卡、卡号××5中国建设银行卡及张定霞持有的户名张某某卡号××2中国农业银行卡，上述物品均随案移送。6月13日，扣押朱书兰台式电脑主机1台，未随案移送。另查明，被告人张定霞卡号××1中国农业银行涉案账户现有资金46477.46元（含高鹏协助公安机关查获的缅甸赌场赌资43900元），其持有的户名张某某卡号××2中国农业银行涉案账户现有资金16701.53元，该两个涉案账户已被冻结。在审查起诉阶段，五被告人均自愿签署《认罪认罚具结书》。在本院审理过程中，张定霞自愿将前述账户中扣除赌资43900元后剩余的19278.99元作为违法所得缴纳；高鹏自愿退缴违法所得100000元；杨小华自愿退缴违法所得30000元；朱书兰自愿退缴违法所得50000元；陈建华自愿退缴违法所得10000元。陈建华于2020年3月19日生育一女。上述事实，被告人高鹏、张定霞、杨小华、朱书兰、陈建华在庭审中均无异议，并有经庭审示证、质证，本院予以确认的物证数学本、笔记本、纸张、账本、卡号××3、××5中国建设银行卡、卡号××4重庆农村商业银行卡、卡号××1、××2中国农业银行卡、搜查证、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、返还清单等；户籍资料、抓获经过、彩色超声诊断报告单、出生医学证明、高鹏记账单、微信聊天记录、银行账户交易记录、部分赌博账号接受投注截图、赌博会员账号投注情况统计、协助冻结财产通知书、协助查询通知书、情况说明、办案说明、领条、居委会证明、缴款凭证等书证；证人王某某、冉某2、彭某某、陈某某、冉某1、江某某、易某某、黎某1、何某某、向某某、黎某2、徐某某等的证言；辨认笔录及照片；hy81383、133203代理账号及16个赌博会员账号远程勘验工作记录、电子证据检查工作记录；手机电子数据；被告人高鹏、张定霞、朱书兰、杨小华、陈建华的供述等证据证实，足以认定。关于被告人朱书兰辩护人提出，现有证据无法排除杨小华自己使用或提供他人使用xh22222赌博账号进行赌博可能性的辩护意见。经查，被告人杨小华供称其为他人开设的赌博会员账号不存在自行使用或提供第三人使用的情况，且账号持有人可自行修改赌博密码。与朱书兰关于其持有xh22222赌博会员账号后修改过密码，期间未见他人使用该账号的当庭供述能相互印证。现辩护人未举示相关证据证实xh22222赌博会员账号有被他人使用的情况。故该辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，被告人高鹏、张定霞共同担任赌博网站代理，为他人提供赌博网站代理账号和投注账号并接受投注累计达4900余万元，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重的共同犯罪；被告人杨小华担任赌博网站代理，为朱书兰等人提供赌博网站投注账号并接受投注累计达3800余万元，其行为已构成开设赌场罪，且属情节严重；被告人朱书兰单独利用互联网和电脑等设施设备开设赌博投注场所，通过xh22222赌博网站投注账号并接受投注，赌资数额累计达2100余万元，与被告人陈建华共同通过394666赌博网站投注账号开设赌博投注场所并接受投注，赌资数额累计达220余万元，其行为均已构成开设赌场罪，且属情节严重，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内对五被告人裁量刑罚。五被告人到案后均如实供述自己的罪行，可从轻处罚。五被告人均认罪认罚，并自愿退赃，可从宽处理。高鹏配合公安机关查获赌资43900元，在量刑时予以考虑。综上所述，根据五被告人的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度，结合公诉机关量刑建议，并考虑陈建华子女抚养问题，本院决定对五被告人不同程度的从轻处罚并对陈建华适用缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十二条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人高鹏犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月22日起至2025年3月21日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）二、被告人张定霞犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币四万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年6月5日起至2025年4月4日止。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）三、被告人杨小华犯开设赌场罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万四千元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月21日起至2024年5月20日止。）四、被告人朱书兰犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年5月21日起至2023年5月20日止。）五、被告人陈建华犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元（已缴纳一万元）。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金自判决生效之日起十日内缴纳。）六、没收冻结在案的涉案赌资人民币四万三千九百元，上缴国库（已冻结于张定霞卡号××1中国农业银行账户内）。七、没收被告人高鹏自愿缴纳的违法所得人民币十万元、被告人杨小华自愿缴纳的违法所得人民币三万元、被告人朱书兰自愿缴纳的违法所得人民币五万元、被告人陈建华自愿缴纳的违法所得人民币一万元，上缴国库（以上均已缴纳）；没收被告人张定霞自愿缴纳的违法所得人民币一万九千二百七十八元九角九分，上缴国库（已冻结于张定霞卡号××1、张某某卡号××2中国农业银行账户内）。八、扣押在案的朱书兰台式电脑主机一台予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向重庆市第二中级人民法院提起上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  任 娟人民陪审员  罗文武人民陪审员  吴宗凯二〇二〇年九月十四日法官 助理  田 丹书 记 员  卢 琴