黑龙江省大庆市萨尔图区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0602刑初73号公诉机关大庆市萨尔图区人民检察院。被告人魏鹏，男，1993年5月28日出生黑龙江省明水县，汉族，初中文化，无职业，住黑龙江省大庆市萨尔图区（户籍所在地：黑龙江省明水县）。2014年7月25日因犯盗窃罪被大庆市红岗区人民法院判处有期徒刑七个月，2014年11月30日刑满释放。魏鹏因涉嫌诈骗罪于2019年9月17日被大庆市公安局东安分局刑事拘留，2019年10月24日检察机关以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由该局执行。现羁押于大庆市第一看守所。辩护人尹立玫，黑龙江省庆法律师事务所律师。大庆市萨尔图区人民检察院以庆萨检诉刑诉〔2020〕69号起诉书指控被告人魏鹏涉嫌诈骗罪，于2020年5月9日向本院移送审查起诉。本院依法组成合议庭，于2020年8月21日公开开庭审理了本案。大庆市萨尔图区人民检察院指派检察员王莹出庭支持公诉，被告人魏鹏及其辩护人尹立玫到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大庆市萨尔图区人民检察院指控：2018年6月至2019年9月，被告人魏鹏以大庆市萨尔图区益民小区6号楼4单元602室等地为窝点，在“遇见”APP、QQ上发布虚假招嫖信，息，通过微信、QQ等聊天工具，向被害人谎称能够提供上门性服务、以收取服务费、服装费、保证金、隐私费、车某等各种理由，诱使被害人将钱款转至魏鹏、王某(另案处理)的微信、QQ账号内，并将所骗全部赃款提现至王某名下的邮储银行及建设银行卡内。2019年7月初，于某(另案处理)在明知魏鹏实施网络诈骗的情况下，为魏鹏实施网上诈骗犯罪提供本人实名注册的微信，用于诈骗和收取赃款，并将赃款提现。1.2019年5月30日，孙某在浙江省宁波市镇海区丽品宾馆，通过手机“陌陌”APP软件，看到魏鹏发布的提供上门性服务信息后，添加魏鹏实际控制的QQ(18×××93)，在聊天过程中魏鹏以需要保证金、服装费、隐私费等为由要求孙某先期付款。孙某向QQ号18×××93转款人民币13600元，其中7600元通过QQ号23×××87提现到王某银行卡内。2.2019年7月1日，谢某在浙江省宁波市海曙区古林镇俞家公寓通过手机“遇见”APP软件，看到魏鹏发布的提供上门性服务信息后，添加魏鹏实际控制的Q0(35×××84)，在聊天过程中魏鹏以需要保证金、服装费、隐私费等为由要求谢某先期付款。谢某通过微信向王某的微信(nx35350)转款7550元。3.2019年8月18日，任某在北京市大兴区开发区附近，通过手机“遇见”APP软件，看到魏鹏发布的提供上门性服务信息后，添加魏鹏实际控制的于某微信(×××)，在聊天过程中魏鹏以需要保证金、服装费、路某等为由要求任某先期付款。任某通过微信向于某微信(×××)转款2560元。4.2019年9月13日，胡某1在吉林省延吉市河南街和悦酒店301房间，通过QQ加好友的方式看到魏鹏发布的提供上门性服务信息后，添加魏鹏实际控制的QQ(35×××84)，在聊天过程中魏鹏以需要保证金、服装费、隐私费等为由要求胡某1先期付款。胡某1通过QQ向魏鹏QQ(35×××84)转款6420元，随后该笔钱款转至QQ号23×××87中并提现到王某银行卡内。综上，魏鹏电信诈骗4次共计人民币30130元。2019年9月16日大庆市公安局东安分局民警将被告人魏鹏抓获。公诉人认为，被告人魏鹏以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。魏鹏曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，应依据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定对其处罚。被告人魏鹏辩称，对起诉认定的第一起辩称其只诈骗人民币9500元。对起诉书认定的第三起认为自己没有用过该微信号，没有诈骗的事实。辩护人辩称，认为起诉书认定的第一至二起指控魏鹏诈骗数额与卷宗中的证据不符。认为第三起诈骗数额不应计算到魏鹏的犯罪数额里，系于某自己的行为，其微信账户不是魏鹏控制的。魏鹏女朋友王某的账户里也没有体现这笔钱。辩护人还辩称，对被告人魏鹏的量刑过高，应当在三年以下量刑。经审理查明：2018年6月至2019年9月，被告人魏鹏在大庆市萨尔图区益民小区6号楼4单元602室等地，通过“遇见”APP、QQ上发布虚假招嫖信息，通过微信、QQ等聊天工具，向被害人谎称能够提供上门性服务、以收取服务费、服装费、保证金、隐私费、车某等各种理由，诱使被害人将钱款转至魏鹏、王某(另案处理)的微信、QQ账号内，并将所骗全部赃款提现至王某名下的邮储银行及建设银行卡内。2019年7月初，于某(另案处理)在明知魏鹏实施网络诈骗的情况下，为魏鹏实施网上诈骗犯罪提供本人实名注册的微信，用于诈骗和收取赃款，并将赃款提现。1.2019年5月30日，孙某在浙江省宁波市镇海区丽品宾馆，通过手机“陌陌”APP软件，看到魏鹏发布的提供上门性服务信息后，添加魏鹏实际控制的QQ(18×××93)，在聊天过程中魏鹏以需要保证金、服装费、隐私费等为由要求孙某先期付款。孙某向QQ号18×××93转款人民币13600元，其中7600元通过QQ号23×××87提现到王某银行卡内。2.2019年7月1日，谢某在浙江省宁波市海曙区古林镇俞家公寓通过手机“遇见”APP软件，看到魏鹏发布的提供上门性服务信息后，添加魏鹏实际控制的Q0(35×××84)，在聊天过程中魏鹏以需要保证金、服装费、隐私费等为由要求谢某先期付款。谢某通过微信向王某的微信(nx35350)转款7550元。3.2019年8月18日，任某在北京市大兴区开发区附近，通过手机“遇见”APP软件，看到魏鹏发布的提供上门性服务信息后，添加魏鹏实际控制的于某微信(×××)，在聊天过程中魏鹏以需要保证金、服装费、路某等为由要求任某先期付款。任某通过微信向于某微信(×××)转款2560元。4.2019年9月13日，胡某1在吉林省延吉市河南街和悦酒店301房间，通过QQ加好友的方式看到魏鹏发布的提供上门性服务信息后，添加魏鹏实际控制的QQ(35×××84)，在聊天过程中魏鹏以需要保证金、服装费、隐私费等为由要求胡某1先期付款。胡某1通过QQ向魏鹏QQ(35×××84)转款6420元，随后该笔钱款转至QQ号23×××87中并提现到王某银行卡内。综上，魏鹏电信诈骗4次共计人民币30130元。2019年9月16日，大庆市公安局东安分局民警将被告人魏鹏抓获。上述事实，被告人魏鹏在庭审过程中对起诉书中第一认定的数额有异议，认为其只收到人民币9500元，对第三起认为不是自己实施的诈骗行为。公诉机关在庭审过程中出示并宣读如下证据可以证实：1.户籍信息，证实被告人魏鹏的身份信息及刑事责任年龄的事实。2.书证抓获经过、发破案经过，证实黑龙江省公安厅刑侦总队三合一作战平合线索通报东安分局:2019年7月14日，宁波市居民谢某被骗，而实施诈骗犯罪人可能就在该分局辖区。经初查，东安分局于2019年9月16日，先后将犯罪嫌疑人王某、魏鹏、于某抓获。经讯问，犯罪嫌疑人魏鹏、王某、于某对诈骗犯罪的事实供认不讳的事实。3.扣押物品文件清单，证实公安机关对嫌疑人魏鹏用于诈骗的手机二部、平板电脑二台予以扣押的事实。4.接受证据材料清单，聊天记录、转账记录等，此证据由被害人胡某1、孙某向警方提供，证实双方对话及被诈骗的经过。转账信息证实被诈骗金额等事实。5.电子数据检查笔录，证实侦察机关对扣押的手机及平板电脑及嫌疑人王某、于某的手机进行数据提取，获得通话、转账记录等证据，足可以证实被告人魏鹏实施电信网络诈骗的事实。6.被害人谢某、孙某、胡某1、任某陈述，证实被害人被诈骗后向公安机关报警或者后期向公安机关陈述自己被诈骗的经过及被诈骗数额等事实及经过。7.被告人魏鹏供述和辩解，证实自2016年开始，在益民小区一房间内与其对象王某通过网络发布招嫖信息，引诱对方上当付款后，然后拉黑的方式骗取钱款，并详细供述了整个犯罪流程，如何加对方，如何收取钱款等等事实及经过。但一直供认诈骗行为系自己实施的，其朋友于某、女朋友王某并不知情。8.同案犯王某的供述，证实被告人魏鹏通过微信、QQ等社交软件实施诈骗的过程。同时证实于某到魏鹏住处后，因王某与魏鹏的微信都被腾讯封号了用不了，王某和魏鹏就和于某说用于东微信实施诈骗，然后骗来的钱于某通过自己的微信提到于某自己的银行卡上，再通过支付宝转账到王某的支付宝里，钱统一由王某管理等事实。9.同案犯于某的供述，证实其刚来到大庆后在魏鹏家居住，知道魏鹏实施网络诈骗。证实魏鹏用自己微信号登录并将头像换成女的，魏鹏当时说要骗点钱，后其发现魏鹏用自己的微信加了好多男人，还给对方发女人图片和价格等事实，可以证实魏鹏用于东微信实施诈骗的事实。10.电子数据，证实公安机关对电信数据进行恢复提取证据，可以证实被害人孙某通过QQ85×××82向被告人魏鹏实际控制的QQ18×××93打款的时间金额，以及从QQ18×××93向QQ23×××87转款的时间、金额等事实。同时通过微信提取的数据也可以证实被害人谢某向被告人魏鹏转款。微信数据证实被害人任某向于某微信×××转款的事实。上述证据经法庭质证，确实充分，本院予以确认。本院认为，被告人魏鹏以非法占有为目的，虚构事实骗通过网络骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，适用法律的意见正确，本院予以支持。通过侦查机关提取的QQ及微信转账记录，足以认定被告人魏鹏实施诈骗的数额。其同案于某、王某的供述能够证实被告人魏鹏实施网络诈骗的事实及其使用于东的微信实施诈骗的事实。因此被告人魏鹏及辩护人关于诈骗数额与证据不符、第二起诈骗不是被告人魏鹏所为的辩护理由不能成立，本院不予采纳。依据相关司法解释，检察机关的量刑准确，因此辩护人关于应在三年以下量刑的辩护意见不成立，本院不予采纳。被告人魏鹏具有如下量刑情节：刑满释放后五年内再犯罪，系累犯，应从重处罚；多次实施诈骗行为，酌情可从重处罚。综合以上情节，本院决定对被告人魏鹏从重处罚。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十五条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人魏鹏犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二万元。（刑期自判决执行之日起执行，判决执行前先羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即2019年9月17日起至2023年9月16日止，罚金于本判决生效次日起十日内一次性缴纳。）二、责令被告人魏鹏退赔被害人孙某人民币13600元；退赔被害人谢某人民币7550元；退赔被害人任某人民币2560元；退赔被害人胡某1人民币6420元。如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接上诉至大庆市中级人民法院。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  柳玉才审 判 员  陈庆强人民陪审员  李延波二〇二〇年九月九日书 记 员  李 坤附：《中华人民共和国刑法》相关法律条文第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者放免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。