四川省红原县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川3233刑初16号 公诉机关红原县人民检察院。 被告人东江甲，男，1991年8月8日出生，藏族，中专文化，户籍所在地四川省阿坝藏族羌族自治州红原县，捕前系红原县人民政府工作人员，无前科。2019年11月23日，因涉嫌合同诈骗罪，被红原县公安局刑事拘留；2019年12月22日，经红原县人民检察院批准，同日由红原县公安局执行逮捕，现羁押于阿坝县看守所。 指定辩护人刘琪琳，四川柳城律师事务所律师。 红原县人民检察院以红检公诉刑诉〔2020〕19号起诉书，指控被告人东江甲犯诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。红原县人民检察院指派检察员陈茜出庭支持公诉，被告人东江甲及其辩护人刘琪琳到庭参加了诉讼。其间，因受新冠肺炎疫情影响，本院于2020年6月15日裁定中止审理本案，于2020年9月8日裁定恢复审理。本案报本院审判委员会讨论决定，现已审理终结。 红原县人民检察院指控： 1.2019年6月至10月，被告人东江甲虚构色地镇让里村修建村道项目，以红原县让里村村民委员会的名义与四川吉威建筑工程有限公司签订修路工程合同，骗取被害人邹某1、邹某2等四人人民币共计69.9万元，用于偿还个人债务。 2.2019年9月至11月，被告人东江甲虚构乡镇修路工程项目，骗取被害人王某1、直某某某1等六人人民币共计66.26万元，用于偿还个人债务等。 被告人东江甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人人民币共计136.16万元，属数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。 被告人东江甲对起诉书指控的事实、罪名无异议，并当庭自愿认罪。 被告人东江甲的辩护人提出被告人东江甲系初犯、偶犯、自首、认罪态度好，可以对被告人东江甲从轻或减轻处罚的辩护意见。 经审理查明：2019年6月至10月，被告人东江甲以乡镇修路工程项目等方式，骗取被害人邹某1、直某某某1等人共计136.16万元。具体事实如下: 一、2019年6月至11月，被告人东江甲虚构色地镇让里村修建村道项目，以红原县让里村村民委员会的名义与四川吉威建筑工程有限公司签订修路工程合同，骗取被害人邹某3、邹某1、邹某2、邹某4共计69.9万元，用于偿还个人债务。 证明上述事实的证据有： 1.物证黑色苹果手机一部，证实本案中被害人微信转账给被告人东江甲的全部转账记录系从被告人东江甲的该部黑色苹果手机中提取； 2.中共红原县纪律检查委员会、红原县监察委员会《关于群众反映色地镇干部东江甲有关问题的移送函》（红纪函〔2019〕272号）、移送材料交接清单及附件、红原县公安局刑事侦查大队《接受证据材料清单》及附件、受案登记表、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定书、逮捕证，证实本案案件来源客观合法，受、立案程序及被告人东江甲被采取的强制措施合法； 3.被告人东江甲的户籍证明，证实被告人东江甲于1991年8月8日出生，作案时系完全刑事责任年龄，应当负刑事责任； 4.扣押决定书、扣押清单，证实办案机关依法扣押东江甲黑色苹果手机一部； 5.干部任免审批表、干部履历表、2018年公务员年度考核表、党员登记表、中共红原县纪律检查委员会《关于给予东江甲开除党籍处分的决定》（红纪〔2020〕36号）、红原县监察委员会《关于给予东江甲开除公职处分的决定》（红监〔2020〕8号），证实被告人东江甲于2012年6月5日入党，2013年7月在红原县参加工作，2020年9月14日，中共红原县纪律检查委员会、红原县监察委员会分别对被告人东江甲作出开除党籍、开除公职的处分决定。 6.阿坝州红原生态环境局情况说明，证实阿坝州红原生态环境局不知晓2019年邹某1等人在红原县道路修建工程时所交环保保证金一事； 7.红原县公安局刑事侦查大队情况说明，证实本案中两名证人（尼某某某和王某2）因家中有事，需去外地办理，因此未能取到该两名证人的证言； 8.红原县发展和改革局《关于提供红原县2019年道路建设项目相关资料的说明》，证实红原县发展和改革局未发现有色地镇2019年道路建设项目的相关备案资料； 9.接受证据材料清单、让里村村民委员会与四川吉威建筑工程有限公司签订的《修路工程合同》、让里村村民委员会与绵阳市方茂建筑工程有限公司签订的《修路工程合同》、日西村村民委员会与四川万佳新建筑工程有限公司签订的《修路工程合同》、四川吉威建筑工程有限公司营业执照、开户许可证、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、法定代表人身份证明、授权委托书、色地镇让里村牧道维修项目工程验收单，证实让里村村民委员会与四川吉威建筑工程有限公司、绵阳市方茂建筑工程有限公司、日西村村民委员会与四川万佳新建筑工程有限公司签订了修路工程合同，其中，第一个修路工程完工后，验收单上有让里村村民委员会、红原县色地镇人民政府及施工单位盖章确认验收合格； 10.调取证据通知书、红原县公安局交通警察大队提交的绵阳市方茂建筑工程有限公司出具的三辆车从绵阳出发拖挖掘机、转载机到红原的情况说明，证实2019年邹某2、邹某4等人到红原县公安局交通警察大队办理异地工程车通行证的记录； 11.调取通知书、四川省农村信用社借记卡明细、中国农业银行卡交易明细，证实邹某1于2019年7月18日向尕某1转账11万元，于2019年7月23日向尼某某某转款27万元和5万元； 12.微信转账记录、提取痕迹、物证登记表、东江甲手机中提取的转账交易明细照片、东江甲手机照片、邹某1与东江甲之间的微信转账记录明细表图片，证实被害人邹某1等人通过手机微信给被告人东江甲转账的事实。 13.微信聊天记录、中国农业银行账户交易明细回单、红原县公安局刑事侦查大队情况说明，证实本案中，被告人东江甲向被害人提供过的中国农业银行转账交易明细表。侦查人员将该明细表交中国农业银行红原县支行辨别真伪，该银行工作人员称该明细表不是正规凭证； 14.证人证言 （1）足某的证言，证实足某是色地镇党委书记，2019年色地镇让里村未实施过村道或牧道工程项目。我只知道镇上的干部东江甲通过私人关系带了做公益的老板到让里村来维修牧道，大概是2019年夏天，当时已经开始施工几天了我才知道的，我把东江甲和施工老板（具体名字和哪里人我不清楚）喊到镇党员活动室询问了相关情况，老板说是来做好事的，无偿给藏区老板做好事。我当时要求他们必须通过县援建办备案，必须办理相关手续才行，因为环保要求很严。老板就说那就不做了，只是来做好事的，不能做就不做了。之后我还让我们镇长罗某某2到县发改委查询了我们镇的相关工程项目，发改局告知我们镇今年没有道路建设类项目； （2）证人陈某某某的证言，证实陈某某某系色地镇让里村村委会主任，2019年7月10日左右，我到色地镇政府去办点事，东江甲给我说让里村和日西村有个15公里的维修奶源路项目，具体维修哪里你们自己定，这些修路的是绵阳的一家公司，他们是为了给公司搞宣传，再说你们村是贫困村，所以这个项目是免费的。因为当天我有事，便让我们村的会计泽某某某1带那些老板去看修路的现场，我还告知泽某某某1修路的地点在“饶青”夏草场，过了几天（2019年7月19日），我接到东江甲的电话，说维修奶源路的工人些要来了，让我去安排下他们住的地方和办公地点，还要求我安排一个会管理的人，特别要求会讲汉语的。然后，我就把工人些带到“饶青”草场了，在那给他们选了一个地方作为他们的办公地点，我选了果某作为他们的管理员，果某的工资是他们自己谈的。我又带他们到要维修的奶源路从头到尾走了一下（一共15公里）。之后，那些老板问我们村上要不要安排村上一个领导做监督，我告诉他们我们村副村长尕某2就在附近，到时可以找果某和尕某2就行，只要他们两个满意就行。然后，我就回色地了，还将当天的情况给东江甲说了。有一天（具体时间记不清楚），我和东江甲在镇政府见面时，东江甲说你们村的15公里奶源路已经修完了，要不你们村再加几公里，弄成18公里的样子，日西村那边修个10公里就行，我说还要修的话我们村当然要了。之后，又修了几公里，一共修了18公里左右。之后东江甲又跟我说，你们村的路些都修完了，是否还有需要维修的。我说要修的话就修“甲空”草场的奶源路。有一天那个老板打电话问我，东江甲让他们还要维修一些奶源路，但是之前的工程款还没给。我就说既然你们没收到工程款，等收到工程款后再说维修的事，当时我还让果某给那些老板说，就这样过了一段时间后那些老板就回去了。当时东江甲说他联系了一家公司免费为我们村修路，但我没看到这个项目的合法文件和批文，东江甲是镇上的工作人员，我就没问。我们村和东江甲以及绵阳的公司之间没有签订过协议和合同，我也没有在修路的相关文件（合同、工程验收单）上签过字，我的名字户口上写的是陈某某某，平常签字都签的这个名字，从来没有用“沙某”这个名字签过字。为了盖章时让镇上帮我们把关，我们村的章一直放在镇政府办公室； （3）证人泽某某某1的证言，证实2017年7月份的一天早上，我们村长沙某打电话说我们村的“饶青”夏草场那边的奶源路要维修，让我带修路的老板去看下要维修的奶源路。然后，我就到镇政府，带那些老板去要维修的奶源路上。那些老板看完就回色地了，其他的我不清楚； （4）证人尕某某3的证言，证实2019年夏天，东江甲给我打电话说，有几个老板要来我们村看修路的地方，村上的其他村干部不在，就在垃圾站那个方向，希望我带他们去看一下。之后我就打电话给我们村的副书记浦某某（音译）问他村上修路的具体地址，浦某某让我带他们到外垃圾站过麦切河（音译）那边，我就坐那些老板的车，带他们去看了修路的地方。他们开的1辆车，来了三四个人，到地方后，他们就开始照相，他们在那里大概呆了半个小时左右，之后他们把我拉到我家路口，我就下车了。后来，我给我们村的副书记浦某某打电话说我把他们带到麦切河过去几个梁子的地方看了，浦某某说好的，我知道的就这些； （5）证人果某的证言，证实在让里村修路时，我在帮助管理和协调牧民和施工队的关系，我是我们村长陈某某某喊我去的，我在那边打工期间，工资是施工老板给的，每天给了100元，我总共拿了5000元工资。工程大概是在7月份开工的，竣工时间记不清楚了。这个工地好像总共修了18公里，施工方来了2台挖掘机、1台装载机、5辆翻斗车，因为没有什么事，后来就走了2辆翻斗车。最后在这18公里完工后，这个施工队准备修另外的5公里，我们村长就叫施工队不要修了，村长对他们说“你们之前的修路钱都没拿到，你们先把钱拿了再修。”这18公里施工完后，没有相应的的单位来验收，我们一直在等人来验收； （6）证人央某的证言，证实央某是东江甲的前妻，不清楚2019年7月左右东江甲是否在色地镇负责过维修奶源路的项目。我的工资卡（尾号3470）平时由我自己保管，但东江甲用卡的时候我就把工资卡卡号发给他，不知道东江甲为什么要用我的账户转钱，只是他跟我说过，有些时候帮朋友转钱，有些时候说人家还的钱。东江甲用我的银行卡转账，我记得到的有3次，钱转过来后，东江甲要么发短信叫我把这些转到其他账户上，有时他就在我旁边。记不到这些钱又转给谁了。东江甲平时喜欢耍，我和东江甲是2016年9月结的婚，2019年11月就离婚了，因为东江甲在外面欠了很多钱，不清楚东江甲欠的账是否还完，只是之后他说过他的钱要还完了； （7）证人罗某某2的证言，证实罗某某2是色地镇政府的镇长，东江甲是2013年7月到色地镇政府工作的，2014年以来东江甲主要负责养老保险，2015年东江甲经办过一个修建暖棚的项目。2019年，色地镇政府没有维修奶源路的项目工程。2019年，东江甲在色地镇所做的维修奶源路的事情我是之后听说的，当时我还问了县上的有关部门，但没有这样的项目； （8）证人尕某1的证言，证实东江甲曾经借尕某1的卡，让别人打钱到尕某1卡上，然后他自己取走了； 15.被害人陈述 （1）被害人邹某3的陈述，2019年6月10日左右，东江甲给邹某1打电话，说在红原县的工程。我们到了红原县后由本地的村干部带我们实地考查，之后我们就返回了绵阳。2019年7月10日左右，我们又到了红原县找到东江甲办理了相关工程手续，东江甲给我们说等他通知。2019年7月15日我及我们的工人又再次到了红原县，2019年7月17日，东江甲带领我、邹某1和我们签约公司的一个工作人员到红原县办理异地工程车辆通行证。之后，我们就联系工程到红原县。2019年7月17日，东江甲打电话让我们给他转11万元的工程质保金和人工保证金，我们就在红原县信用社以转账的方式，往东江甲提供的的账户上转了11万元，当天在红原县东江甲以安全和保险名义向我们索要了6.8万元，我将6.8万元现金的方式交给了东江甲。2019年7月22日，东江甲给邹某1打电话通知停工，说环保局卫星定位检测到我们在施工，不允许我们施工，然后我们就停工了，东江甲打电话说他会协调，但是要交35万的环保金，限1天之内要缴纳环保金，不然就要退出。2019年7月23日，我们按照东江甲的要求筹了27万，在红原县信用社将这27万转给东江甲提供的银行账号，当天东江甲通过电话方式多次让我们缴纳剩余的8万元环保金，当日13点左右我们又在之前东江甲提供的账户上转了5万元，东江甲要求剩余的3万元以微信的方式转到他手机上。2019年7月24日，我们又恢复施工。之后在施工过程中东江甲给我们打电话以拨工程款的名义向我们索要3万元，给东江甲所谓的老大，我们就又以微信的方式转了3万元。我只知道，东江甲在红原县色地镇镇政府上班。转的11万元是转到尾号为“4180”的尕某1账户上；转的27万和5万是转到尾号为“9562”的尼某某某账户上了。我们给东江甲交付6.8万元时，邹某1、邹某2、邹某4他们三人在场。东江甲给我们说要给我们拨款，我们报案前几天东江甲给我们转发了一张农业银行账户交易明细单，金额是954300元，之后他又给我转发了一张转账已受理的截屏照片，金额是435200元； （2）被害人邹某1的陈述，2015年，我在色地镇修建暖棚时，认识了东江甲，当时他在负责那个暖棚工作，而且所有款项都付清了，所以我很相信他，当时我还给他借了5千元，之后我们就没有什么联系了。2019年6月，我接到东江甲的电话，他说他现在手上有个工程，当时给他借了5千元都没有要求还，所以想报答我，把手上的修牧道的工程交给我，还说这个工程是稳赚不亏的。然后我到红原县实地看了一下这个工程，觉得可以就于2019年7月20日进场，当时东江甲介绍色地镇让里村主任沙某安排工程相关事项，我们修建了10多公里的牧道，但是我们的工程款一直没有拨，东江甲以各种理由说工程款没有拨下来。我们停工后20多天一直没有结果。第一次给钱时，是2019年6月22日我和邹某4、邹某3到红原县实地看工程时，有意向承包这个工程，当时东江甲说需要取土费5千元，我们当时就给了现金5千元人民币；第二次，在签订合同前东江甲要求我们要付这个工程的投标保障金共计6万元，我通过微信前后给东江甲转了6万元人民币；2019年7月23日，东江甲说环保局要求当天中午12时之前缴纳35万元的环保金，然后我们在7月23日中午之前在东江甲提供的账户上转了27万元，当天13时又向那个账户转了5万元，同时我又用微信给东江甲微信上先后转了3万元，那天给他转了35万元人民币；2019年7月18日，东江甲要求缴纳工程质量保障金11万，我就在2019年7月18日向东江甲提供的账户上转了11万工程质保金，同时又向东江甲缴纳了工人工资保障金及工人车辆人员保险费共计6.8万元现金；然后东江甲以请领导吃饭，上下打点关系等各种借口我通过微信向东江甲的微信上先后转了共计10余万元。取土费5千元是以现金方式交给东江甲的；6万元投标保障金是以微信转账；6.8万元的保障费是以现金方式交给东江甲的；环保保障金中32万元是转到东江甲提供的尾号为“9562”的尼某某某账户上，用邹某4的账户转出的，工程质保金11万元转到东江甲提供的尾号为“4180”的尕某1账户上，也是从邹某4的账户上转出去的；其余的钱都是我的微信上转给东江甲的，从微信上转账给东江甲的金额中，其中有1万元是东江甲说他父亲住院了借的，500元是帮我处理违章用的，还有188元是东江甲妻子过生日给的红包； （3）被害人邹某2的陈述，2019年7月的一天，邹某4说邹某1在红原县色地镇谈了一个修建村道的工程，问我参不参加，我当时就同意了。过了几天，我们四个还到色地镇考察过工程项目。当时是让里村的会计来对接的，看了工程后，我们就决定做这个工程了。我们是以公司的名义来修建的，具体公司叫什么我不清楚，都是邹某1在具体办理相关事项。2019年7月18日，东江甲给邹某1打电话要求我们缴纳11万元和6.8万元的保证金，东江甲要求其中6.8万元的保证金要现金，另外11万元通过麦洼信用社转到东江甲提供的账户上。22日上午，邹某1说东江甲说的环保要我们缴纳35万的环保金，23日东江甲催我们交钱时，我们才凑够了27万元，27万元当时由邹某4打给东江甲提供的账户内，其余的8万是凑够了打给东江甲的账户内的。我听说第一笔钱在麦洼信用转到东江甲提供的账号上32万元，邹某1又向东江甲微信上转了3万元，共计35万元。第二笔，我陪同邹某4到麦洼信用社向东江甲提供的账户上转了11万元。第三笔6.8万元东江甲要求现金，我和邹某4就在麦洼乡我们车里将现金6.8万元交给东江甲的。8月6日后东江甲一直没有给我们转钱，我们多次索要工程款及环保保证金，直到现在我们做完的第一标段的工程款及环保保证金一分钱都没有给我们； （4）被害人邹某4的陈述，2019年6月（具体时间记不清），我弟弟邹某1在绵阳市高新区家里给我说，红原县东江甲说有个工程在红原县，邹某1叫我一起做这个工程，我同意了。2019年6月27日左右，我和邹某1、邹某3到色地镇看工地，当时东江甲说打电话叫二村村长沙某带我们去看工地，沙某有事就叫二村会计带我们去看的工地，我们看了工地后就回红原县城了。到县城后，我们给东江甲说可以做这个工程，第二天，邹某1他们和东江甲谈，具体谈的什么内容我不清楚。第三天我们就回绵阳了。一个星期左右后，东江甲给邹某1打电话说做色地镇的工程必须要招投标公司，邹某1就去找公司了，2019年7月18日，进场开工，当时我弟弟邹某1就叫我去打钱，说是东江甲叫我们交工人的保证金，我们就去信用社银行给一个私人账号打了11万元工人保证金，到了后东江甲又说要交安全保证金和工人保险等费用总共6.8万元人民币，当时因为都下午6点过了，银行下班了我们就没办法通过银行打钱，就把现金6.8万元人民币交给东江甲了。19号我们就进场，20号我们就开工了，22号做到中午11点左右东江甲打电话叫我们把工程停了，东江甲说因工程没到环保局备案，所以又让我们交35万元的环保保证金，我们就东拼西凑在23号上午10点左右我们就凑齐了27万元人民币，中午到信用社给东江甲提供的账号上打了27万元人民币，下午一点左右时我又给中午那个账号打了5万元人民币，之后邹某1又通过微信给东江甲转了3万人民币。2019年9月27日第一个标段做完了，但是工程款和押金一个都没有拿到，之前按照合同根据工程进度进场就给我们工程款总款百分之三十，做到一半再付百分之三十，做完就付百分之四十，但是我们工程第一个标段做完都没有拿到钱，之后色地镇二村村长沙某叫我们别做了，把钱拿了再做剩下的。一直问东江甲要工程款，2019年11月19日左右，东江甲就给我弟弟邹某1手机微信内转发了转账的一些凭证照片，之后我们就去农行看了，银行的工作人员就说这是假的。我们转11万元人民币是转到尾号为“7418”的尕某1账户上；27万元和5万元是转到尾号为“9562”的尼某某某账户，这几笔都是通过我自己的信用卡，卡卡转账给上面账户的。转账都是在红原县农村信用社转的。因为我们一直没拿到钱，我们就给东江甲说我们去县财政局问一下，但是东江甲一直叫我们别去，他说他来协调； 16.被告人东江甲的供述与辩解：2011年，我和邹某1在红原县修建牧民暖棚时认识的，之后我们一直都有联系，2019年7月份因为我有很多账要还，当时邹某1联系我说：“你们那边有没有合适的项目”，我说：“你们上来，这边有个修路的项目，我们操作一下可能拿到这个项目，项目总共有三个标段，给村上搭关系每个标段需要2万元”，当时邹某1同意，邹某1于2019年7月2日通过微信转账给我转了2万元，2019年7月3日通过微信转账给我转了2万元，好像是2019年7月5日邹某1等人到红原县的，7月6日我和邹某1签订了修路工程合同，当天我给邹某1说还需要7千元来搭理关系，邹某1又通过微信转账了7千元。2019年7月11日我给邹某1说需要15万元的工程保证金和1.5万元的工人保险费，其他费用我现在记不清了，7月11日当天我在邹某1那里总共拿了19.3万元。2019年7月23日我给邹某1说需要32万元的环保保证金，当天邹某1分两次打到卡上了。直到2019年11月9日期间我找各种借口向他们要钱，总共向他们要了70万元左右，详细的数目我记不清了，其中有1万是我向邹某1借的，还有4千多元的微信红包调现金的，还有给我过生日送的，这些都不是我诈骗的。我们在红原县教育局门口的路边签订的合同。今年我和邹某1我们之间大概有70万元左右的资金往来，其中我诈骗的资金有69万元人民币左右，其中1.4万元左右的资金是正常往来，不是我骗来的。我们的打款方式有银行转账、微信转账、现金，银行转账有一个11万元和32万元，现金有6.8万元，其他都是微信转账，11万元是我借尕某1（音译）的银行卡让邹某1打到他的卡上了，32万元是打到我让邹某1打到尼某某某的卡上了，因为我欠尼某某某32万元，卡号我记不清了。微信转账是转到我的微信上了，我的微信是用尾号为“1701”的电话号码注册的。我是以红原县让里村村委会的名义和邹某1签订的合同，村委会对我们签订的这份合同不知情。修路都没有正规的立项、招标、领导批示等手续，修路也没有人批准，修路的事情色地镇政府的领导知情，但我给领导说这是公益项目，是免费修的。工程没有按期竣工，因为当时邹某1他们没有得到任何资金，所以就停工了。当时我本意是让邹某1他们修个几公里路，让他们交点保证金，用保证金来解决我的欠款，但是没想到邹某1他们七八天的样子就已经修了八至九公里路了，我就找不到让他们停工的理由了，最后没能收场，他们实际停工时已经修了18.6公里路了。骗到的钱，其中61万元我用来还账了，剩下的钱用完了； 17.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录 （1）现场勘验笔录、现场方位图、平面示意图及现场照片，证实现场位于四川省红原县霞穹中街10号红原县教育局北面，现场向南11米为红原县教育局，向西64米为红原县民族宗教局，中心现场位于红原县教育局北面霞穹中街道路南半段近路沿处； （2）被害人邹某3的辨认笔录、辨认照片 ①被害人邹某3的辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，证实2019年11月23日，在见证人的见证下，被害人邹某3对2019年让邹某3等人修建红原县牧道，并实施诈骗行为的被告人东江甲的辨认，侦查人员将事先准备好的12张不同男性正面免冠照片无规则的排列在一张Ａ4纸上，被害人邹某3对12张照片进行了仔细辨认，确认7号照片为2019年让邹某3等人修建红原县牧道，并实施诈骗行为的被告人东江甲。侦查人员对辨认过程进行了同步录像和照相固定； ②被害人邹某3的辨认笔录、辨认照片，证实2020年6月2日，被害人邹某3对被东江甲欺骗后，在红原县现场的辨认，在被害人邹某3指引下，在见证人的见证下，被害人邹某3对现场进行认真仔细辨认，确定红原县让里村“绕青”夏草场系2019年7月其和邹某1等人在红原县让里村所修建的奶源路施工现场，侦查人员对辨认过程进行拍照固定； （3）被害人邹某1的辨认笔录、辨认照片 ①被害人邹某1的辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，证实2019年11月23日，在见证人的见证下，被害人邹某1对2019年让邹某1等人修建红原县牧道，并实施诈骗行为的被告人东江甲的辨认，侦查人员将事先准备好的12张不同男性正面免冠照片无规则的排列在一张Ａ4纸上，被害人邹某1对12张照片进行了仔细辨认，确认7号照片为2019年让邹某1等人修建红原县牧道，并实施诈骗行为的被告人东江甲。侦查人员对辨认过程进行了同步录像和照相固定； ②被害人邹某1的辨认笔录、辨认照片，证实2020年6月2日，被害人邹某1对被东江甲欺骗后，在红原县现场的辨认，在被害人邹某1指引下，在见证人的见证下，被害人邹某1林对现场进行认真仔细辨认，确定红原县让里村“绕青”夏草场系2019年7月其和邹某3等人在红原县让里村所修建的奶源路施工现场，侦查人员对辨认过程进行拍照固定。 （4）被害人邹某2的辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，证实2019年11月23日，在见证人的见证下，被害人邹某2对2019年让邹某2等人修建红原县牧道，并实施诈骗行为的被告人东江甲的辨认，侦查人员将事先准备好的12张不同男性正面免冠照片无规则的排列在一张Ａ4纸上，被害人邹某2对12张照片进行了仔细辨认，确认7号照片为2019年让邹某2等人修建红原县牧道，并实施诈骗行为的被告人东江甲。侦查人员对辨认过程进行了同步录像和照相固定。 （5）被害人邹某4的辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，证实2019年11月23日，在见证人的见证下，被害人邹某4对2019年让邹某4等人修建红原县牧道，并实施诈骗行为的被告人东江甲的辨认，侦查人员将事先准备好的12张不同男性正面免冠照片无规则的排列在一张Ａ4纸上，被害人邹某4对12张照片进行了仔细辨认，确认7号照片为2019年让邹某4等人修建红原县牧道，并实施诈骗行为的被告人东江甲。侦查人员对辨认过程进行了同步录像和照相固定。 18.询问笔录一份，证实被告人东江甲在案发后，未对被害人邹某3、邹某1、邹某2、邹某4等进行赔偿，四被害人要求严惩被告人东江甲； 19.试听资料、电子数据：同步录音录像光碟一盘，证实对被告人东江甲进行审讯的程序合法，有同步录音录像予以佐证。 二、2019年9月至11月，被告人东江甲虚构乡镇修路工程项目，骗取被害人王某1、直某某某1、夏某某某、罗某某1、阿某某1、泽某某某2共计66.26万元，用于偿还个人债务等。 证明上述事实的证据有： 1.四川省农村信用社借记卡明细、中国农业银行卡交易明细、中国农业银行股份有限公司红原县支行业务凭证、提取笔录、提取痕迹、物证登记表、直某向东江甲通过微信和银行的转账凭证照片、王某1向东江甲转账凭证照片、东江甲手机照片、东江甲手机中提取的微信账单信息，证实东江甲、央某、王某2、王某1等的银行交易明细及直美华旦、王某1等人用手机微信给东江甲转账的事实； 2.红原县公安局刑事侦查大队情况说明，证实本案笔录中出现的阿某某2、阿某3和阿某某1系同一人，华某某、直某某某某2、直某某某某3和直某某某1系同一人；夏某1和夏某某某2系同一人；沙某1、沙某2和陈某某某系同一人；罗某2和罗某某1系同一人； 3.红原县公安局刑事侦查大队情况说明，证实本案中，受害人直某某某1和阿某某1通过手机微信向被告人东江甲转账“色地镇项目”“麦洼项目”各2万元，因两受害人将各自手机予以刷机，故丢失了该两笔转账凭证数据； 4.证人谭某的证言，证实东江甲和谭某是同学，2019年11月，东江甲发微信让我帮他一个忙，给一个朋友打电话说银行有事打款推迟到周一，当时他并没有告诉我什么原因，只是发微信让我帮忙。当天五点过的时候，我就打了一个电话，对方号码是东江甲给的。通话内容是我是哪个公司的出纳，银行这边出了点问题，款项可能过两天转。周一下午，东江甲又让我打电话帮忙，我就拒绝了。当时东江甲说过打了电话后给我一万，但我没要； 5.被害人陈述 （1）被害人罗某某1的陈述：2019年9月的一天，华某某给我打电话说在红原色地乡日西村有一个牧道维修的工程，这个项目中标的公司不愿意过来修，那个公司想转让，转让费需要10万元人民币，然后我和华某某，阿某某2、我们三人商量之后决定转这个工程，因为东江甲是色地镇政府的工作人员，所以我们当时没有怀疑什么，一直都很相信。2019年9月26日通过微信给东江甲转了2万元人民币，2019年9月27日我们都通过银行存款的方式给东江甲提供的银行账号上打了8万元人民币，东江甲提供的户名账号叫央某，卡号尾号为“3470”。之后东江甲说需要9万元工人保证金，这个9万元工人保证金是现金交给东江甲的；之后东江甲说在的工程，转让费需要15万元，不需要工人保证金，后我和华某某、阿某某2我们又凑了15万元人民币，2019年10月20日左右，阿某某2通过微信转账给东江甲转了2万元人民币，2019年10月24日我们通过无卡存款的方式给东江甲提供的银行账户上打了13万元，东江甲提供的账号户名叫王某2，卡号尾号是“8378”。东江甲说的两个工程，我们总共给东江甲转了34万元人民币。被骗的是钱是阿某某2找的，但事先商量好了需要三个人一起承担债务。因为东江是色地镇政府的工作人员，因为他的身份原因，我们根本就没有怀疑过； （2）被害人泽某某某2的陈述：2019年今年11月5日中午，华某某给我打电话说，他这有一工程问我愿不愿意参与，他说你愿意的话我们四人就把这个工程拿下来，我就问了下有哪些人，华某某说有我、夏某某某还有东江甲，我就同意了。华某某说这个工程需要转让费18万，还说马上要把钱打给对方，问我能找得到好多钱，我说5-6万元我可以找，多了我也没办法，我找了3万，在红原县农业银行ＡＴＭ上给华某某给我提供的王某2账号上打了29800元，因200元没法存进去，没等好久我就把3万元凑够了，我就给东江甲联系把3万元现金交到他手上； （3）被害人阿某某2的陈述：2019年9月的一天，我接到罗某某1的电话，他说他今天和直某某某1在篮球场遇到了，当时直某某某1说有个工程，但转让费好像明天12点之前就要交给公司，转让费10万元，第二天早上，我把钱交给了罗某某1，当时钱是存在一张农业银行卡的，这10万元罗某某1让和直某某某1是如何交给东江甲的不清楚。给完钱后，罗某某1说转让费已经给了，工程我们拿到了。过了几天后，罗某某1给我说，要我们给工程交一个保证金8.7万元，当时钱是我去找的，找9万元，然后我和罗某某1、直某某某1在红原县康毛酒店茶楼上，把9万元交给东江甲了。又过了几天，罗某某1让打电话说：“东江甲说红原县那边有个工程，工程包括新修奶源路和养殖基地，转让费要15万元”，我给东江甲用微信转了2万元，然后我就睡觉了，晚上他们就决定这个13万元还是由我来找。第二天，我把13万元找到后到县城去找罗某某1、直某某某1，找到他们后，我们三个准备去银行转账，可我和直某某某1要到安曲去，我就把13万元交给直某某某1后，我和罗某某1就走了。这13万元怎么转交给东江甲的不清楚； （4）被害人王某1的陈述：2019年9月19日左右，我在安曲的时候接到东江甲的电话，他说：“在红原县的项目，40公里，工程款有120万元。这个项目的承包方是色地一村，乡政府这边的话是我在负责，现在他们想找个项目负责人，但需要给村上交10万元的公共开支费用，这样的话我就把你介绍给村上的领导”，我和夏某某某决定要这个项目，但我和夏某某某都没有钱，然后夏某某某在他亲戚那里借了10万元转到我的银行卡上。然后我从手机银行转给东江甲，当时他给的银行卡号尾号是“3470”，户名央某。过了一段时间后（2019年10月25日晚），东江甲给我打电话说：“我一个兄弟出车祸了，我现在急需钱，能不能给我借个2万元”。我说：我只有1万元（这1万元我是在夏某某某那里借的）。东江甲说好，然后，我在微信上把1万元转给东江甲了； （5）被害人夏某某某的陈述：2019年9月20号左右的一天，华某某给我打电话说，红原县有一个修路的项目，让我打10万元给他。我一共给华某某了8.5万元，华某某自己1.5万元，这10万元都是由华某某转交给东江甲的。第二次是今年10月份，华某某给我打电话说：东江甲让我们两个交5.6万元的工程保证金，我给了东江甲4万元现金，华某某当面给东江甲微信转1万元，还有6千元是华某某晚上单独给东江甲的。过了几天东江甲给我和华某某说：这个工程里还有一座桥要修，要修的话就要先给8千元。第二天我就给华某某8千元的现金。2019年9月19日左右，我在家接到王某1的电话，他说在的项目，我们一起承包这个项目，但需要交10万元的公共开支费用，我在亲戚那里借了10万元转给王某1了，王某1还给我发了一张转账凭证，对方卡号尾号是“3470”，户名央某，2019年10月25日晚，我接到王某1的电话说东江甲出了点事情急需钱，当时我给王某1只转了1万元，王某1说钱已经转给东江甲了； （6）被害人直某某某1的陈述：2019年9月19日，我在红原县城接到东江甲的电话，他说阿木乡有个新修奶源路，中标公司想转让出去，转让费要10万元，我就同意要这个工程。下午东江甲一直给我打电话，喊我把转让费转给他，我就找到我们村的夏某某某，我和夏某某某一起找了5万元（1.5万元是我的，3.5万元是夏某某某的），下午我们就找东江甲给了4.5万元现金，5千元是微信转给东江甲的。第二天，我在夏某某某那拿了5万元，就一个人到医院交给东江甲了，3万元给的是现金，2万元是微信转账。过了几天，东江甲就转院到成都了，他还给我说了色地镇有个维修奶源路的项目，转让费要10万元。当时，我找了我们村的罗某、我在罗某3那拿了2万元，用微信转给东江甲了，第二天中午，我和罗某3把剩余的8万元转到东江甲提供的尾号为“3470”的央某账上了。2019年10月13日，东江甲打电话说阿木乡新修奶源路要交5.6万元的保证金，第二天，我和夏某找了5万元，将4万元现金交给东江甲了，还有1万元是微信转账，6千元是第二天晚上在红原家园附近给东江甲的。过了几天，我、夏某某某和东江甲在县城吃饭，东江甲说阿木乡新修奶源路这个项目有一座桥，如果要修的。我们要给公司一点心意。当时东江甲说给5千就行，但我们为了表示诚意就给了8千，那天下午，我一个人把8千元现金交给东江甲了。过了几天，东江甲又说色地镇奶源路项目要交9万元保证金，那天我和罗某3、阿某1三个找了9万元，下午就交给东江甲了，这个维修奶源路的项目是我、罗某3、阿某1和东江甲四个人承包的，但是东江甲一分钱没出。过了几天，我、罗某3、阿某1和东江甲四个人建了一个微信群，东江甲就在微信群中说，有个15公里奶源路项目，但要交15万元转让费。如果要的话必须明天之前交过去。当时罗某3和阿某1说钱他们可以来找。我之后晓得了当天阿某1在微信上给东江甲转了2万元。2019年10月24日，阿某1找了13万元，然后我们就去银行把钱转给东江甲提供的尾号为“8378”的王某2账户上了。2019年11月5日，我和夏某某某、东江甲在成都一家饭馆吃饭的时候，东江甲说阿坝县麦尔玛有个修路的项目，转让费要18万元，回来的路上，我还给泽某某某2说了这个事，这个修路工程转让费要18万元，现在有我、夏某某某、东江甲，加泽某某某2就四个人，还说我和夏某某某出6万元，东江甲出6万元，泽某某某2出6万元就行了。下午我们还没到红原的时候，泽某某某2就将3万元转到东江甲提供的尾号为“8378”的王某2账上了，剩下的3万元是泽某某某2一个人去交给东江甲的，当时给的是现金。这样，我们总共在红原县被骗了56.4万元； 6.被告人东江甲的供述与辩解：2019年9月的一天，我因为缺钱，就以红原县有道路维修工程，给王某1打电话，说要做的话需要保证金10万元，过了两三天王某1就将10万元打到我老婆的卡上了。没过多久，我因为住院没钱，就给直某某某1打电话，告诉他有项目，但转让费要10万元。直某某某1说他没有钱，但是他去找夏某某某。当时直某某某1给了我4万元现金，还微信转账了5千元，还差1、2千元才够5万元，我就说1、2千我先帮你垫到。第二天下午，直某某某1给了剩余的5万元，3万元是给的现金，2万元是微信转账。当时医生让我转院到其他医院去治疗，医生说治疗费要20多万元，我又给直某某某1说色地镇有奶源路项目，但是转让费还是要10万元，直某某某1说这次他和罗某3、阿某某1一起承包，当时直某某某1从微信上转了2万元，剩下的8万元转到我妻子央某的卡上了。国庆后，我出院从成都回红原了，我担心他们起怀疑，就给他们说阿木乡的工程要交5.6万元保证金，过了两天后他们就把5.6万元现金给我了。过了10多天，直某某某1又给我提起第二个项目保证金的事情，我就叫他们交9万元，没过两天直某某某1、罗某某1让和阿某某2就将9万元现金交给我了。他们给了钱后，我就说为了跑这个项目花了5千元左右，他们为了表示诚意就给了我8千元。阿某某2他们三个又说，之前的项目太小了，有没有大点的项目，过了两天我就在我们的微信群（直某某某1、罗某某1、阿某某2和我）说有个大项目，但是转让费要15万元，之后阿某某2就微信给我转了2万元，直某某某1给我转了13万元，这13万元是转到王某2的卡上的。11月左右，我就给王某1打电话，说阿坝县麦尔玛有个项目，我想自己做，总共需要18万元，如果你们要入伙的话能出多少，直某某某1说他只有6万元，我就说你出6万元，剩下的钱我来出，这样泽某某某2给了我3万元现金，之后又在我提供的王某2的卡上转了3万元。我总计骗了他们合计66.4万元，他们实际给付的金额66.26万； 7.辨认笔录 （1）被害人直某某某1的辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，证实2019年11月27日，在见证人的见证下，被害人直某某某1对2019年9月至10月期间，骗取直某某某1、夏某某某、罗某某1、阿某某1、泽某某某2 56.4万元的被告人东江甲的辨认，侦查人员将事先准备好的12张不同男性正面免冠照片无规则的排列在一张Ａ4纸上，被害人直某某某1对12张照片进行了仔细辨认，确认5号照片为2019年9月至10月期间，骗取直某某某1、夏某某某、罗某某1、阿某某1、泽某某某2，56.4万元的被告人东江甲。侦查人员对辨认过程进行了拍照固定； （2）被害人王某1的辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，证实2019年11月28日，在见证人的见证下，被害人王某1对2019年9月至10月期间，骗取王某1和夏某某某11万元的被告人东江甲的辨认，侦查人员将事先准备好的12张不同男性正面免冠照片无规则的排列在一张Ａ4纸上，被害人王某1对12张照片进行了仔细辨认，确认5号照片为2019年9月至10月期间，骗取王某1和夏某某某11万元的被告人东江甲。侦查人员对辨认过程进行了拍照固定； （3）被害人泽某某某2的辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，证实2019年11月27日，在见证人的见证下，被害人泽某某某2对工程合伙人及2019年11月5日晚在邛溪镇绛熙中街一面馆门口收取其3万元的被告人东江甲的辨认，侦查人员将事先准备好的12张不同男性正面免冠照片无规则的排列在一张A4纸上，被害人泽某某某2对12张照片进行了仔细辨认，确认5号照片为工程合伙人及2019年11月5日晚在邛溪镇绛熙中街一面馆门口收取其3万元的被告人东江甲。侦查人员对辨认过程进行了拍照固定； （4）被害人罗某某1的辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，证实2019年11月27日，在见证人的见证下，被害人罗某某1对2019年9月至10月期间，诈骗罗某某1、华某某、阿某某1等人34万元的被告人东江甲的辨认，侦查人员将事先准备好的12张不同男性正面免冠照片无规则的排列在一张Ａ4纸上，被害人罗某某1对12张照片进行了仔细辨认，确认11号照片为2019年9月至10月期间，诈骗罗某某1、华某某、阿某某1等人34万元的被告人东江甲。侦查人员对辨认过程进行了拍照固定； （5）被害人夏某某某的辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，证实2019年12月3日，在见证人的见证下，被害人夏某某某对2019年9月至10月期间，骗取夏某某某和王某11万元的被告人东江甲的辨认，侦查人员将事先准备好的12张不同男性正面免冠照片无规则的排列在一张Ａ4纸上，被害人夏某某某对12张照片进行了仔细辨认，确认8号照片为2019年9月至10月期间，骗取夏某某某和王某11万元的被告人东江甲。侦查人员对辨认过程进行了拍照固定； （6）被害人阿某某1的辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，证实2020年3月2日，在见证人的见证下，被害人阿某某1对2019年9月份（具体时间不清楚），在红原县康玛酒店四楼茶楼一包间内收取阿某某1 9万元工程保证金的被告人东江甲的辨认，侦查人员将事先准备好的12张不同男性正面免冠照片无规则的排列在一张Ａ4纸上，被害人阿某某1对12张照片进行了仔细辨认，确认6号照片为2019年9月份（具体时间不清楚），在红原县康玛酒店四楼茶楼一包间内收取阿某某1 9万元工程保证金的被告人东江甲。侦查人员对辨认过程进行了拍照固定； （7）证人谭某的辨认笔录、辨认照片及被辨认人身份情况说明，证实2020年5月27日，在见证人的见证下，证人谭某对2019年7月份，给谭某打电话，请求谭某向红原县一牧民打电话拖延转账时间（工程款）的被告人东江甲的辨认，侦查人员将事先准备好的12张不同男性正面免冠照片无规则的排列在一张Ａ4纸上，证人谭某对12张照片进行了仔细辨认，确认4号照片为2019年7月份，给谭某打电话，请求谭某向红原县一牧民打电话拖延转账时间（工程款）的被告人东江甲。侦查人员对辨认过程进行了拍照固定。 另查明，被告人东江甲于2019年11月23日到红原县公安局自动投案，并如实供述自己的犯罪事实。被告人东江甲自愿认罪认罚。 证明上述事实的证据有： 1.归案经过，证实被告人东江甲于2019年11月23日到红原县公安局刑事侦查大队自动投案； 2.认罪认罚从宽制度告知书、认罪认罚具结书，证实被告人东江甲自愿签署认罪认罚具结书。 上列证据，经质证，被告人及其辩护人无异议。其证据来源合法，证明内容客观真实并与本案相关联，能排除合理怀疑，具有证明力，本院予以采信。 本院认为，被告人东江甲以非法占有为目的，虚构事实，骗取被害人人民币共计136.16万元，属数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。红原县人民检察院指控被告人东江甲犯诈骗罪罪名成立，本院予以支持。被告人东江甲主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，系自首，在量刑时对其从轻处罚；被告人东江甲系初犯，在量刑时对其酌情从轻处罚。辩护人提出被告人东江甲系初犯、具有自首情节、认罪态度好，可对其从轻处罚的辩护意见，与审理查明的事实相符，本院予以采纳，其余辩护意见，本院不予采纳。根据被告人东江甲的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害性，结合给被害人造成的实际损失，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院〈关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释〉》第一条，判决如下： 一、被告人东江甲犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金5万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月23日起至2030年1月22日止。罚金自本判决生效后三十日内缴纳。） 二、本判决生效之日起三十日内，被告人东江甲退赔被害人邹某3、邹某1、邹某2、邹某4经济损失69.9万元；退赔被害人王某1、夏某某某经济损失10万元；退赔被害人直某某某1、夏某某某经济损失16.28万元；退赔被害人直某某某1、罗某某1、阿某某1经济损失34万元，退赔被害人泽某某某2经济损失5.98万元； 三、黑色苹果手机一部，作为物证收集在案。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向阿坝藏族羌族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判长  莲梅塔 审判员  奉 梅 审判员  程晓莉 二〇二〇年九月十九日 书记员  蔡静峰