江苏省常熟市人民法院 刑 事 判 决 书 (2019)苏0581刑初2112号 公诉机关江苏省常熟市人民检察院。 被告人施光耀，男，1990年12月29日出生于江苏省苏州市，汉族，专科文化，无业，住江苏省苏州市姑苏区。被告人施光耀曾因诈骗，于2012年2月22日被原苏州市公安局平江分局处行政拘留七日；曾因犯盗窃罪，于2015年5月28日被苏州市工业园区人民法院判处拘役一个月，并处罚金人民币一千元；曾因犯故意伤害罪，于2017年12月29日被苏州市姑苏区人民法院判处拘役四个月，2018年4月9日释放。被告人施光耀因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月9日被常熟市公安局刑事拘留，同年6月14日转逮捕，因患有严重疾病，于同年10月12日经该局决定取保候审。 辩护人蔡建伟，江苏诚鑫律师事务所律师。 常熟市人民检察院以常检诉刑诉〔2019〕2022号起诉书、常检一部刑变诉〔2020〕2号变更起诉决定书，指控被告人施光耀犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员侯颖慧出庭支持公诉，被告人施光耀及辩护人蔡建伟到庭参加诉讼。现已审理终结。 常熟市人民检察院指控被告人施光耀于2019年2月至5月间，谎称出售“2019林俊杰苏州演唱会”门票、“2019周杰伦上海演唱会”门票，并冒用“摩天轮票务网”的身份、利用“短信轰炸机”软件向被害人发送虚假的出票成功短信，骗取被害人李某1、林某2、李某2等人共计人民币152360元。 为证实上述指控的事实，公诉机关提交了相关的证据材料，据此认为，被告人施光耀以非法占有为目的，利用电信网络，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。 被告人施光耀对公诉机关起诉指控的第1、2起诈骗事实表示认罪，对指控的其余事实均不认罪，其认可涉案的金额，但辩解称自己是想真实售卖门票赚差价的。 辩护人蔡建伟的主要辩护意见认为：1、对公诉机关指控的第1、2、3、9起诈骗罪无异议；2、对指控的其余事实，被告人施光耀不具有非法占有的主观故意，不应认定为诈骗。 经审理查明，2019年2月至5月间，被告人施光耀谎称出售“2019林俊杰苏州演唱会”门票、“2019周杰伦上海演唱会”门票，并冒用“摩天轮票务网”的身份，利用软件向被害人发送虚假的出票成功短信，骗取被害人李某1、林某2、李某2等人共计人民币152360元。具体分述如下： 1.2019年2月24日至3月19日间，被告人施光耀谎称出售“2019林俊杰苏州演唱会”门票，采用上述手段，骗取被害人李某1人民币15200元。 2.2019年2月24日，被告人施光耀谎称出售“2019林俊杰苏州演唱会”门票，采用上述手段，骗取被害人林某2人民币2400元。 3.2019年2月19日至3月25日间，被告人施光耀谎称出售“2019林俊杰苏州演唱会”门票，采用上述手段，骗取被害人李某2人民币32620元。 4.2019年3月7日，被告人施光耀谎称出售“2019林俊杰苏州演唱会”门票，采用上述手段，骗取被害人许某人民币2560元。 5.2019年4月底，被告人施光耀谎称出售“2019周杰伦上海演唱会”门票，采用上述手段，骗取被害人尹某人民币16000元。 6.2019年4月底，被告人施光耀谎称出售“2019周杰伦上海演唱会”门票，采用上述手段，骗取被害人陶某人民币14320元。 7.2019年4月底，被告人施光耀谎称出售“2019周杰伦上海演唱会”门票，采用上述手段，骗取被害人赵某人民币2760元。 8.2019年4月底，被告人施光耀谎称出售“2019周杰伦上海演唱会”门票，采用上述手段，骗取被害人葛某人民币2360元。 9.2019年4月30日至5月8日间，被告人施光耀谎称出售“2019周杰伦上海演唱会”门票，采用上述手段，骗取被害人贾某人民币64140元。 2019年4月6日、7日，被害人许某、李某1先后向公安机关报案称被骗。2019年5月9日，公安机关至镇江市第一人民医院将被告人施光耀抓获。 案发后，被告人施光耀向被害人许某退还人民币2560元。其他相关人员已对被害人尹某、陶某、赵某、葛某、贾某作了退赔。 上述事实，有经当庭举证、质证的下列证据证实，本院予以确认： 1、被害人李某1的陈述笔录、转账记录、出票短信截图，证明沈某说可以买到林俊杰演唱会的票，让其帮他宣传。其和朋友收到出票成功的短信后，就把钱转给沈某。一共买了23张，原价或略低价，一共15200元。但到演唱会开始也没拿到票，答应退钱也没退，一直敷衍。 2、被害人林某2的陈述笔录、转账记录，证明2019年2月24日，其在朋友圈看到李某1转发卖林俊杰演唱会门票的图片，原价1280元，卖1200元，其就买了2张，扫码付款2400元。3月21日收到摩天轮票务网消息说因为票务紧张，换票方式改为顺丰邮寄，但一直没收到。 3、被害人李某2的陈述笔录、聊天、转账记录截图，证明2019年2月，施光耀联系其，说跟官网有合作，能弄到林俊杰演唱会门票，让其帮他宣传。其收到大麦网或摩天轮网的出票通知后，把钱付给施光耀，他给其的价格是票面价抹掉零头，一共32620元。3月中旬收到短信说供票紧张，换票顺序顺延，之后又收到短信说改为顺丰配送。其问他要快递单号，他说在等上家消息，实在不行就退钱。到演唱会当天都没有拿到票，他寄给其两张借据，问他要钱一直拖。 4、被害人许某的陈述笔录、聊天、转账记录、报警记录，证明其通过微信认识“袁宁宁”，转账给对方2560元购买林俊杰演唱会门票2张，当天收到出票信息，对方许诺3月31日前以官网快递的方式将票邮寄给其，但其没收到，后来又让其当天直接到现场取票。4月6日其到现场，对方不出现，拒绝退款和见面，其就报警了。 5、被害人尹某、陶某、葛某、赵某的陈述笔录、聊天、转账记录、出票短信截图，证明其通过朋友圈推荐加了“九五的猪猪”，向对方购买周杰伦演唱会门票，收到出票成功的短信，但没有收到票的情况。出票短信显示“【摩天轮票务网】您订购的《粉丝购》周杰伦2019全新世界巡回演唱会上海站看台二层219区11排07座、看台二层219区11排08座（数量二份）已成功更改出票信息……”。 6、被害人贾某的陈述笔录、销售代理协议、聊天、转账记录截图，证明2019年4月30日，其在朋友圈发了没有抢到周杰伦演唱会门票的信息，从没聊过天的微信好友施光耀联系其，说能搞到门票，票面价格加价100元卖给其。其收到摩天轮票务网出票短信后转账给他64140元。但经官网查询说没有。 7、证人翁某、龚某、朱某的证言笔录、转账记录、出票短信截图，证明其向李某1以票面或低于票面的价格购买林俊杰演唱会门票，收到摩天轮公司出票成功的短信，但没有收到演唱会门票的情况。出票短信显示“【摩天轮票务网】您订购的JJ林俊杰《圣所2.0》世界巡回演唱会苏州站看台二层20区（数量二份）已成功更改取票信息……”“……由于现场供票量紧张，您的换票方式改为顺丰物流邮寄配送……”。 8、证人高某、秦某的证言笔录、转账记录，证明其向李某2购买林俊杰演唱会门票，收到摩天轮公司出票成功的短信，但没有收到票的情况。 9、证人周某的证言笔录、转账记录、出票短信截图，证明其向尹某购买周杰伦演唱会门票，收到摩天轮公司出票成功的短信，但没有收到票的情况。 10、证人林某1、黄某的证言笔录、转账记录，证明其向贾某购买周杰伦演唱会门票，收到摩天轮公司出票成功的短信，但没有收到票的情况。 11、证人沈某的证言笔录，证明2019年3月，施光耀说他有上家能买到林俊杰演唱会的门票，让其、李某1、陈某1帮忙宣传。李某1那边有人买票，施光耀用手机操作出票，然后对方转钱过来，被其们去夜总会消费了。演唱会开始那天，客户拿不到票，其就知道是骗人的，跟施光耀说退钱的事情，他说没事的，拖着就好了。4月中旬，林俊杰演唱会结束了，施光耀让其把微信号“九五的猪猪”给他，发朋友圈卖周杰伦演唱会门票，其知道应该也是假的，当时其和家里闹矛盾，又缺钱，就说好让他承担其住宿费，其把微信号码给他，让他骗钱。 12、证人陈某1的证言笔录，证明2019年2月，施光耀说认识黄牛可以拿到林俊杰演唱会门票，让其们帮忙宣传。演唱会开始前几天，其问他，他承认不认识黄牛，卖票的事情是假的，沈某说钱都花在夜总会了。周杰伦演唱会门票也是骗人的。他没有想过自首，取保出来还说要是事先串供就好了。 13、证人王某的证言笔录，证明其不卖周杰伦演唱会门票的，其是周杰伦的歌迷，自己也想买票去看，但买不到。施光耀没有跟其商量过要向其买该场门票。 14、证人陈某2的通话记录，证明其不认识施光耀，其卖过周杰伦演唱会门票，是朋友手上有票不想去看，其收过来再转卖，没有稳定票源。 15、证人吴某的证言笔录、营业执照复印件、买家名单，证明其是上海摩天轮票务网站人员，看公安出示的订票信息，肯定不是其公司出的。林俊杰的演唱会门票很火，不可能低于官网售价。 16、证人于某的证言笔录，证明2019年4月，其微信好友“九五的猪猪”让其在朋友圈帮他发卖周杰伦演唱会门票的广告，过了段时间又让其发林宥嘉演唱会的门票。后来其朋友说被骗。 17、扣押笔录、扣押清单、电子证物检查工作记录，证明公安机关扣押涉案相关人员的手机并进行检查的情况。 18、微信朋友圈截图，证明涉案相关人员在微信朋友圈发布售卖演唱会门票的情况。 19、银行卡交易明细，证明涉案相关人员的资金流水情况。 20、个人信用报告，证明被告人施光耀的个人征信情况。 21、抓获经过、发破案经过，证明被告人施光耀的到案经过情况。 22、行政处罚决定书、刑事判决书、刑满释放证明书，证明被告人施光耀的前科劣迹情况。 23、人口信息、居民身份证复印件，证明被告人施光耀的自然身份情况。 24、被告人施光耀在侦查阶段供述称，其信用卡欠了几万、民间贷款欠了几十万。其和沈某需要钱，就想到在朋友圈发卖演唱会门票的信息，骗对方钱，实际上其拿不到门票。其用短信轰炸软件编辑购票成功的短信发给对方，后来被盯得紧，其又编辑短信说改为顺丰邮寄拖延时间。年后，其看到苏州体育中心那边有黄牛，听说在3月底可以跌几百元，就收了李某2、许某的钱，结果没跌价，其就没买票。给客户发出票短信是为了让他知道自己坐在什么区域。其没有黄牛的联系方式，是在体育中心现场找的。后来其还用沈某“九五的猪猪”卖周杰伦演唱会的门票，票源是王某、陈某2，对方说票源充足的，正常6月左右应该能向他们拿到票。其编辑出票短信是为了显得正规一点，让客户确定自己的观看位置。其当庭称林俊杰演唱会的门票票源微信删了，没法提供，周杰伦演唱会门票的票源没有明确。 对被告人施光耀的辩解及辩护人的第2点辩护意见，经查，证人沈某、陈某1的证言笔录均证明被告人施光耀没有票源，具有诈骗他人的主观故意；被告人施光耀虽辩解称有票源，但其无法提供具体信息，且内容反复，又与证人王某、陈某2的证言笔录（通话记录）矛盾，故对其辩解，不予采信。被告人施光耀在没有票源的情况下，采用谎称可以提供演唱会门票、编造虚假出票信息等方式，使被害人陷入错误认识并交付钱款；在取得购票款后消极拖延，拒不返还钱款。其称想真实售卖门票赚差价的辩解与现有证据矛盾，且不符合常理。综上，现有证据能够形成完整锁链，证实被告人施光耀实施了诈骗的犯罪行为，故对其辩解及辩护人的该辩护意见，均不予采纳。 本院认为，被告人施光耀以非法占有为目的，利用网络技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的手段诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。被告人施光耀当庭仅对小部分事实表示认罪，退出小部分赃款，本院在量刑时酌情予以考虑。被告人施光耀有前科劣迹，应酌情从重处罚。公诉机关起诉指控被告人施光耀犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的相关量刑情节成立，应予采纳。对辩护人的其他辩护意见，经查属实，予以采纳。被告人施光耀因本案先行羁押的日期（5个月零4天），应折抵刑期。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人施光耀犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于本判决生效后立即缴纳。） 二、责令被告人施光耀继续退赔尚未退出的赃款，发还相关被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  陈 洁 人民陪审员  苏丽芳 人民陪审员  张国兰 二〇二〇年九月十四日 书 记 员  苏 敏