安徽省淮南市潘集区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0406刑初101号 公诉机关淮南市潘集区人民检察院。 被告人王飞，男，汉族，1987年12月10日出生于安徽省淮南市，初中文化，无业，住淮南市潘集区。因涉嫌犯诈骗罪，于2015年9月1日被淮南市公安局潘集分局决定刑事拘留（在逃），2019年10月16日被上海市公安局普陀分局长寿路派出所民警抓获，次日被淮南市公安局潘集分局执行刑事拘留，同年11月20日经淮南市潘集区人民检察院批准，同日由淮南市公安局潘集分局执行逮捕。现羁押于淮南市看守所。 辩护人苏晓宝，安徽卫正律师事务所律师。 淮南市潘集区人民检察院以潘检刑诉〔2020〕98号起诉书指控被告人王飞犯诈骗罪，于2020年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于同年9月1日公开开庭审理了本案。淮南市潘集区人民检察院指派检察员石慧、检察官助理段瑾如出庭支持公诉，被告人王飞及其辩护人苏晓宝到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 淮南市潘集区人民检察院指控： 2013年11月至2014年12月期间,被告人王飞以做粉煤灰生意、开办木材加工厂为由,向三名被害人借款共计人民币120.8万元,但其并未将借款用于生产经营,大部分被挪作他用及挥霍,且在事情败露后多年逃匿在外。具体如下: 1.2013年11月22日,被告人王飞以借款做木材加工厂生意为由,分别骗取被害人杨某1、杨某2各人民币10万元,共计人民币20万元,期间王飞支付二人利息共计人民币5.2万元,后失去联系; 2.2013年11月至2014年12月期间,被告人王飞以借款做粉煤灰生意、开办木材加工成厂为由,多次骗取被害人徐某共计人民币106万元,后失去联系。 公诉机关当庭出示了指控被告人王飞犯诈骗罪的书证、被害人陈述、证人证言、被告人供述与辩解等证据证实，认为被告人王飞以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，以借款为名骗取3名被害人钱款人民币120.8万元，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提请本院依法惩处。 被告人王飞辩称：1、借杨某1、杨某2款属实，但不是诈骗；2、其共借徐某80万元，打了106万元借条，多余的算是利息，之后还款10万元。其与徐某合伙做木材加工厂生意，其认为不构成诈骗。 辩护人苏晓宝提出的辩护意见是：起诉书指控被告人王飞构成诈骗罪的罪名无异议，认定犯罪数额为120.8万元有异议，王飞犯罪数额应为30万元。1、起诉书指控王飞以做木材加工厂为由骗取被害人杨某1、杨某2钱款14.8万元，属民间借贷，不是犯罪。2、起诉书指控王飞诈骗徐某106万元。因被害人的陈述与被告人的供述不能相互印证，106万元的借款事实不存在，法庭应当采信王飞的供述，认定借款金额为80万元。其中扣除还款10万元，木材加工厂亏损30万元，个人消耗10万元的合理支出，另30万元用于赌博挥霍，属犯罪数额。3、关于王飞虚构事实的问题。王飞没有向徐某虚构做粉煤灰生意的事实，王飞投资木材加工厂的事实是存在的。 综上，起诉书指控王飞诈骗120.8万元的事实不清、证据不足，现有证据只能证明王飞诈骗30万元。建议对其判处有期徒刑三年。 经依法审理查明：2013年11月至2014年12月期间,被告人王飞以投资粉煤灰生意为由,多次骗取被害人徐某共计人民币99万元,所得款项大部分被挪作他用及挥霍,案发后多年逃匿在外。2019年10月16日，被上海市公安局长寿路派出所民警抓获。 上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 一、书证 1.户籍证明、涉案人员违法、犯罪经历查询记录证明：王飞，男，1987年12月10日出生，无违法犯罪记录。 2.抓获经过证明：2019年10月16日，上海市公安局普陀分局长寿路派出所民警将网上逃犯王飞抓获。 3.被害人徐某报案材料证明：其和王飞系同学关系。在2013年11月份，王飞找到其，虚构他在杰隆公司正在投资粉煤灰生意，要求和其共同投资，利润均享，其基于对王飞的信任，于2013年11月至2014年9月共向王飞投资99万元。2014年3-4月份因王飞投资木材加工厂，又让其垫资7万元。共计骗取其现金106万元。 4.2015年4月19日王飞给徐某出具借条一份证明：王飞因投资田集电厂粉煤灰事宜及潘北矿木材加工厂，从2013年11月到2014年10月份多次收到徐某人民币106万元。 二、被害人徐某的陈述证明：其和王飞系同学关系，2013年11月，王飞找其说田集电厂二期粉煤灰工程招标，要和其一块做粉煤灰生意，王飞口头承诺利润五五分成并称他在杰隆公司有一部分股份，其基于对市场和王飞的信任，分别于2013年11月，2014年的2、3、4、5、7、9月共向王飞提供99万元现金。在2014年3、4月份王飞因为投资潘北矿木材加工厂，其为他垫付钢材费、施工费7万元。2014年10月后其经常找不到他，后打听王飞没有做粉煤灰生意，才知道他虚构事实骗其钱。其每次给王飞钱，都没打收条。2015年4月19日其找到王飞，要求他给其打一张借条，王飞只认可106万元，不包含利息，王飞签的名字、按的手印，借条是王飞自己写的。王飞到现在没给过其钱。 三、证人证言 1.许某的证言证明：其是淮南市杰隆贸易有限责任公司负责田集电厂粉煤灰业务负责人。2013年通过朋友认识王飞，当时业务比较忙，让王飞给其帮忙。从2013年8月开始王飞负责到田集电厂拿装车发票发给每张拉粉煤灰车司机，公司每月给王飞1500元工资，他陆陆续续干到2014年9月，后经常联系不上他。他欠其1万多元，欠公司1.8万元，一直没还。王飞不是杰隆公司员工，杰隆公司有没有承诺转让部分股份给王飞，王飞在杰隆公司没有业务生意。 王飞在杰隆公司上班期间，其可以肯定他在杰隆公司没有倒卖过粉煤灰票。他到杰隆公司上班一段时间后，其听徐某讲王飞借他不少钱,还说王飞告诉他在杰隆公司有股份，其就知道王飞没说实话，如果王飞从其他公司倒卖粉煤灰票，也不可能用了多少钱，当时的行情一车粉谋灰也不过一千块左右，哪个公司的粉煤灰票都管理的比较严，他不可能大量的倒卖，有时车主特殊事情无法拉粉煤灰，他可能从人家那里倒卖一车两车，每车能赚最多三百元钱。后来听说王飞在外面欠的钱比较多,也听他朋友说他好赌博的事，听说他赌博输了不少钱。 2.李某的证言证明：其是杰隆公司贸易有限责任公司的法人。2014年公司比较忙，经朋友介绍，让王飞来公司上班，他负责拉粉煤灰现场协调，工资加补助每个月给他二千多元，没有签订合同，只是过来帮忙，属于临时工。有一次听许某讲，王飞向他借一万多元。后来其很多朋友知道王飞诈骗钱的事，其让财务停了王飞工资。 杰隆公司贸易有限责任公司负责人就其一个，其不认识徐某，更不可能承诺转让股权给他，其没有承诺转让部分股权给王飞，王飞和公司没有其他生意往来。 3.程某的证言证明：其与徐某是朋友关系，通过徐某认识的王飞，跟王飞不是很熟。2014年4月份，在潘集苏果旁边淮河银行，徐某通过其账户转给王飞15万元。另外一次是在会贤雅叙会所，具体时间记不清了，徐某给王飞20万元现金，装在一个银行用的白色的取款袋子里交给王飞的。平时听徐某讲王飞在电厂做粉煤灰生意。 四、被告人王飞在侦查阶段的供述和辩解证明：2014年前后，其准备投资做粉煤灰生意，但是其手里没有钱，其和初中同学徐某商量，向他借钱做粉煤灰生意，先后向徐某多次借钱，每次徐某都是以现金的形式给其借款，借款时，没有出具借条。后来，投资木材加工厂的资金也是从徐某那里借的。徐某都是以现金的形式给其借款，也没有出具借条。2015年4月19日，在淮南大桥南头，应徐某的要求，其自愿写了一张借徐某106万元的借条。 2015年其知道被通缉了，一气之下就跑到上海，平时也不用身份证，付钱都是现金，不用银行卡，其所用的手机也是用妻子陈琳的身份证办理的，其没有还徐某的钱。 其家庭经济条件不好，没有太多的经济收入，想做生意需要资金就想从徐某处借款，第一次其从徐某处借款20万元用于经营粉煤灰生意，从一个叫徐杰的人那里买过三次粉煤灰，共计几千块钱，剩余的钱都被花掉了，具体是怎么花的其也不知道。第二笔借徐某20万元其也不知道干什么了，也被其花掉了。第三笔借徐某15万元其也不知道干什么了。最后一笔借徐某25万元是分几次给的，其也不知道怎么花的，都是花掉了。还有就是其干木林加工厂投进了25万元，都亏了。当时其家里穷没有钱结婚，结婚用掉20多万元，其余钱都被其花掉了。其没有还款的能力。 其从2013年开始就学会了赌博，借徐某的钱，其少部分用于生意，大多数都被其赌博输掉了。那段时间其经常往寿县及潘集的赌场,跟别人采用“斗牛”的方式赌博，钱都被其输掉了，赌博的人其都不认识。那段时间其不断地从别人那里借钱，但是自己还不上，心态就不好，就想走偏门挣钱，所以就自己往赌场去，其记得有一次一场“斗牛”赌博就输了三十多万元。 关于被告人辩称借杨某1、杨某2的钱不构成诈骗及辩护人提出起诉书指控王飞以做木材加工厂为由骗取被害人杨某1、杨某2钱款14.8万元，属民间借贷纠纷的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 经查，2013年11月22日,被告人王飞因开办木材加工厂缺少资金，通过杨某3担保,分别向杨某1、杨某2借款10万元,月息2分，利息付至2014年11月28日。在开办木材厂的过程中，因手续不完备，被政府取缔，造成亏损，后失去联系。 上述事实，经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.杨某2、杨某1的陈述证实：2013年11月22日王飞说是开办木材加工厂需要用钱，通过杨某3担保借给王飞20万元，月息2分，至2014年11月22日前的利息王飞都按月给付。期间一块到木材场去过，看到有房子，没看到有机器设备。 2.杨某3的证言证实：王飞要办木材加工厂，由其担保，向杨某2、杨某1借款20万元，月息2分。后来其和杨某1、杨某2都到加工厂去过，在潘北矿门口，看到房子，没看到有机器设备。 3.王某的证言证实：2014年3月份其通过张某认识王飞。王飞、张某、徐某在其村投资的木材加工厂，其是张某介绍到木材加工厂干泥瓦工活。其带人干活三个月，厂房、院墙已建好，高压线杆子已拉来，电线也拉进了院子，地坪没打好，设备没进，进了一车木材。木材加工厂占地有大约三亩多，后来木材加工厂被潘集镇政府取缔，新建的厂房和院墙被推倒。其听他们算账讲损失二十九万元，根据当时其所了解的情况以及市场行情,估计也差不多。 4.杨某4的证言证实：2014年前后，王飞租其家的地投资建木材加工厂，租了三家四亩地左右。木材加工厂的厂房已建好，里面地坪没打，院墙已拉好了，供电的总线已拉好。后因违法用地被潘集镇政府取缔。 5.张某的证言证实：2013年前后,王飞想办个木材加工厂,让其从矿上联系拉木材，等正常生产营利后挣钱给其分红。王飞租地建木材加工厂，其联系王某干泥瓦工活,后王飞没给他工资,王某把其告到法院，其付给王某三万多元。木材加工厂厂房已建好，院子围墙已拉好,没进设备,里面地基没打好，后因用地手续没办好被取缔。 6.徐某的陈述证明：2014年3、4月份,王飞告诉其，他准备建一个木材加工厂,问其是否愿意投资，其没有同意,因为当时其的钱都投资到粉煤灰生意上。其告诉他“我可以帮你忙忙”。后来，王飞在潘集区潘集镇××村租了约有两亩地。王飞联系矸石垫的场地，其负责现场管理，拉砖砌院墙、建厂房。后因违建问题,被政府拆除。 7.王飞的供述证明：2014年中，其在潘集镇××村境内的沉陷区兴建木材加工厂，租赁土地约3亩半地，并签订三年合同，个人支付总租金近三万元，后又出钱建厂房，徐某、张某负责施工现场，厂房建成后，又到郑州去考察买木材加工机器，由于机器购买费用高、且淘汰较快，没有购买。后因土地的使用手续不合法被政府取缔,其前后亏损了有26万元左右。 通过上述证据证实，王飞因兴建木材加工厂，通过杨某3担保，向杨某1、杨某2借款，借款后开始投资租地建厂，后因用地手续不合法，被政府取缔。王飞在该起借款中主观上不具有非法占有他人财产的目的，客观上没有采用虚构事实、隐瞒真相的欺诈行为。该起指控现有证据不符合诈骗罪的构成要件，不予支持。被告人及辩护人的上述意见，本院予以采纳。 关于被告人王飞辩称其共借徐某80万元，后还款10万元。其与徐某合伙做木材加工厂生意，其认为不构成诈骗，及辩护人提出王飞没有向徐某虚构做粉煤灰生意的事实，犯罪数额应认定为30万元的辩护意见，根据本案的事实和证据，本院评判意见如下： 1、关于王飞是否虚构做粉煤灰生意的问题。经查，通过被害人徐某陈述，被告人王飞在侦查阶段的供述及结合王飞书写的借条，能够证实王飞是以投资粉煤灰生意向徐某借款；证人许某、李某的证言能够证实王飞系其公司临时工没有在公司投资股份及经营粉煤灰生意。上述证据能够相互印证王飞虚构做粉煤灰生意骗取徐某钱款的事实。辩护人该项辩护意见，本院不予采纳。 2、关于王飞诈骗数额的认定。经查，被告人王飞给被害人徐某书写106万元的借条包括投资田集电厂粉煤灰及潘北矿木材加工厂生意。徐某陈述该款项中投资粉煤灰生意99万元及木材加工厂垫资7万元。结合的王飞的供述，木材建工厂其前后亏损26万元左右，与其借杨某1、杨某220万元及王飞垫资的7万元相符合。上述证据能够认定被告人以投资田集电厂粉煤灰生意多次骗取被害人徐某钱款99万元的事实。至于徐某为木材加工厂垫付的7万元，不属诈骗金额。被告人王飞辩称实际借款80万元，并已偿还10万元，未提供相关证据，且徐某否认，本院不予采纳。辩护人提出以被告人认可的用于赌博的30万元作为犯罪数额的辩护意见，与事实不符，本院不予采纳。 本院认为：被告人王飞以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，多次骗取被害人钱款共计人民币99万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认，但指控的数额与本院审理查明的数额不一致，以本院审理查明的数额认定。被告人王飞在庭审中，未能如实供述主要犯罪事实，未退还被害人损失，依法对其惩处。根据被告人的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人王飞犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币十万元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2030年10月15日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。） 二、被告人王飞违法所得人民币九十九万元予以追缴，返还被害人徐某。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省淮南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  金本永 人民陪审员  刘传辉 人民陪审员  万翠翠 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  王 莹 附《中华人民共和国刑法》相关法律条文： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。