宁波市奉化区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0213刑初257号 公诉机关宁波市奉化区人民检察院。 被告人梁爱，女，1973年11月18日出生于浙江省宁波市海曙区，汉族，高中文化，无业，住浙江省宁波市海曙区（暂住于浙江省宁波市海曙区）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年2月22日被宁波市公安局奉化分局取保候审，2020年2月22日被宁波市奉化区人民检察院取保候审。2020年8月31日由本院决定被逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人张珂颖，浙江正雅律师事务所律师。由宁波市奉化区法律援助中心指派。 被告人金国卫，男，1977年7月6日出生于浙江省三门县，汉族，初中文化，业务员，住浙江省宁波市海曙区（户籍所在地浙江省三门县）。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年7月15日被传唤，同月16日被宁波市公安局奉化分局刑事拘留，同年8月22日被执行逮捕。2020年5月14日由本院决定被取保候审。 辩护人马建东，浙江红邦律师事务所律师。 辩护人吴宜红，浙江海泰（奉化）律师事务所律师。 宁波市奉化区人民检察院以甬奉检刑诉（2020）650号起诉书指控被告人梁爱犯合同诈骗罪、伪造国家机关证件罪、被告人金国卫犯伪造国家机关证件罪，向本院提起公诉。本院于2020年5月8日立案，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。宁波市奉化区人民检察院指派检察员王波出庭支持公诉，被告人梁爱及其辩护人张珂颖、被告人金国卫及其辩护人马建东均到庭参加了诉讼。本案于2020年5月11日中止审理，于同年9月3日恢复审理。本案现已审理终结。 公诉机关指控： 一、合同诈骗事实 2018年6月至9月间，被告人梁爱为方便借款，先后窃取了其妹妹梁某的身份证以及梁某名下位于宁波市海曙区××路××弄××号××室的国有土地使用权证和房屋所有权证。 2018年10月17日，被告人梁爱持上述证件，在朋友李小园的介绍下，至宁波市鄞州区世纪东方大厦被告人金国卫的办公地点，并以“梁某”的身份向金国卫借款。经商议，金国卫借款给梁爱20万元（币种人民币，下同，扣除各类费用后实际支付15.4万元）。同时，金国卫居间介绍梁爱向房产中介陈某2（已死亡）办理不动产抵押借款业务。因梁爱需要继续借款，经金国卫、李小园联系，林某2在上述相同地点采用类似方式借款给梁爱20万元（实际支付14.8万元），并备注“房屋贷款下款后立即归还”。 之后，被告人梁爱继续冒用梁某，通过陈某2居间介绍，以梁某的上述不动产为抵押向宁波润达典当行有限公司（以下简称润达典当行）典当。双方于2018年10月23日办理了房产抵押登记，润达典当行于同月29日支付给当金75万元，扣除润达典当行收取的利息、押金、手续费等后，被告人梁爱实际得款69.75万元。得款后，梁爱于当日转账陈某213万元（含润达典当行上述费用、陈某2、金国卫的中介费，以及梁爱向陈某2的个人其他还款），于当日归还林某220万元（还款后林某2归还押金2.1万元），于同月31日归还金国卫10万元。其余款项用于归还个人其他债务等。 2018年11月至12月，被告人梁爱分2次共支付润达典当行利息共计1.5万元，之后再无支付利息或归还本金。 案发后，林某2退还20万元给润达典当行。 二、伪造国家机关证件事实 在办理上述借款、不动产典当业务期间，被告人梁爱为防止窃取权证一事被其妹梁某发现，经被告人金国卫及陈无足、张某（另案处理）的居间联系、提供复印件等帮助，让他人为梁爱伪造了宁波市海曙区××路××弄××号××室的国有土地使用权证、房屋所有权证各1本（证书号分别为甬国用（2014）第2307492号、甬房权证海曙字第2××0号）。后梁爱将上述假证放置在梁某家中隐瞒不动产被抵押的事实。直至润达典当行上门向梁某催收钱款时，才被梁某识破。 2019年2月22日，被告人梁爱主动向公安机关投案，并如实供述了上述两节犯罪事实。 上述事实，被告人梁爱、金国卫在本案开庭审理中均无异议，并有被害人林某1（润达典当行）的陈述、证人陈某1、林某2、梁某、陈某2、张某等人的证言、电子数据检查工作记录、辨认笔录、微信聊天记录、不动产典当抵押合同、登记证明、当票、转账凭证、交易明细、假证收缴证明、照片、发还清单、假证二本、人口信息、到案经过、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。 根据被告人梁爱、金国卫的犯罪事实及认罪认罚等情节，公诉机关建议对被告人梁爱以合同诈骗罪判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元，以伪造国家机关证件罪判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，合并后建议执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万二千元。以伪造国家机关证件罪，判处被告人金国卫有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元。 被告人梁爱及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名均无异议，辩护人的主要辩护意见：1.被告人梁爱有自首情节，依法可以从轻处罚；2.被告人梁爱自愿认罪认罚，如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚。3.被告人梁爱属初犯、偶犯，要求对被告人从轻处罚。 被告人金国卫及其辩护人对公诉机关指控的事实及罪名无异议，主要辩护意见：被告人金国卫在伪造国家机证件中参与程度较轻，犯罪的主观积极性不高，自愿认罪认罚，同意公诉机关的量刑建议。 本院认为，被告人梁爱以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，被告人梁爱、金国卫伙同他人伪造国家机关证件，其行为均已构成伪造国家机关证件罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人梁爱主动投案，如实供述犯罪事实，有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可以从轻、从宽处罚。被告人梁爱犯数罪，依法应当数罪并罚。被告人金国卫当庭自愿认罪认罚，可以依法从宽处罚。辩护人的相关辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。对被告人梁爱依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百八十条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第六十九条第一款、第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人金国卫依照《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款、第二十五条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人梁爱犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年三个月，并处罚金人民币六万元，犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元，决定执行有期徒刑五年十个月，并处罚金人民币六万二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月31日起至2026年6月30日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 二、被告人金国卫犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币二千元； （刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月15日起至2020年5月14日止。罚金限在本判决生效后一个月内向本院缴纳。） 三、责令被告人梁爱继续退赔赃款人民币48.25万元给被害单位宁波润达典当行有限公司； 四、伪造的国有土地使用权证、房屋所有权证均予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  杨庄霞 人民陪审员  边芳亮 人民陪审员  徐明娜 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  余维波 ? 附：《中华人民共和国刑法》相关条文 第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： （一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； （二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的； （三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的； （四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的； （五）以其他方法骗取对方当事人财物的。 第二百八十条伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金。 伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 《中华人民共和国刑事诉讼法》相关条文 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。