福建省南靖县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0627刑初85号 公诉机关福建省南靖县人民检察院。 被告人徐进兴，男，1981年10月23日出生，汉族，小学文化，无业人员，户籍所在地福建省龙海市，现住福建省漳州市龙文区。因涉嫌诈骗，于2018年8月14日被取保候审，2019年8月14日经南靖县人民检察院决定被取保候审，2020年8月14日经本院决定被取保候审。 辩护人石燕萍，福建鹭靖律师事务所律师。 被告人徐进兴被控诈骗一案，福建省南靖县人民检察院于2020年2月24日以靖检诉刑诉〔2020〕10号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年9月21日公开开庭审理了本案。南靖县人民检察院指派检察官陈颖颖、检察官助理黄一婵出庭支持公诉，被告人徐进兴及其辩护人石燕萍到庭参加诉讼。2020年5月22日，因公诉机关需要对案件补充侦查建议本院延期审理，本院于当日决定延期审理，2020年6月22日恢复审理。现已审理终结。 福建省南靖县人民检察院指控，2011年至2013间，被告人徐进兴明知其在漳州市芗城区补贴资金，利用黄瑞明（已判刑）在南靖县经营的博大光正热水器店具有申请家电下乡补贴资金的资质，虚构销售家电下乡产品事实通过黄瑞明在南靖县申请家电下乡补贴，骗取家电下乡补贴资金共计145054.3元（币种：人民币，以下相同）。针对上述指控事实，公诉机关出示、宣读了相应的证据证实。公诉机关认为，被告人徐进兴以非法占有为目的，伙同他人骗取家电下乡补贴资金共计145054.3元，诈骗数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人徐进兴起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；能退缴违法所得并预缴案件相关款项，可酌情从轻处罚。建议对被告人徐进兴判处有期徒刑三年，并处罚金，可宣告缓刑。 被告人徐进兴对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑意见均无异议，自愿认罪认罚。辩护人石燕萍提出，被告人徐进兴具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退缴违法所得并预交罚金，依法可以从轻处罚，鉴于其系初犯，符合社区矫正条件，建议对其判处有期徒刑三年，并宣告缓刑。 经审理查明的事实与公诉机关上述指控的内容一致。 另查明，被告人徐进兴伙同黄瑞明骗取家电下乡补贴资金共计145054.3元，其中黄瑞明分得17100元（已追缴），徐进兴分得127954.3元。案发后，南靖县公安局于2018年8月14日向被告人徐进兴扣押涉案相关款项人民币8000元。在本院审理期间，被告人徐进兴向本院交纳涉案相关款项人民币169954.3元。福建省漳州市龙文区司法局经调查评估认为被告人徐进兴符合社区矫正条件。 上述事实，被告人徐进兴在开庭审理过程中亦均无异议，并有当庭举证、经法庭质证查证属实的受案登记表、南靖县公安局出具的抓获经过证明、证人萧某、徐某1、张某1、何某1、沈某、黄某1、关某、叶某、黄某2、何某2、林某1、曾某1、林某2、何某3、何某4、方某1、方某2、林某3、苏某、何某5、曾某2、曾某3、曾某4、庄某、曾某5、卢某、张某2、张某3、黄某3、黄某4、徐某2、黄某5、张某4、邱某、谢某、冯某、黄某6、黄某7、曾某6、黄某8、黄某9、黄某10、柯某的证言、南靖县财政局出具的证明及家电下乡补贴审批表、银行汇款凭证、补贴农户明细表、个体工商户登记基本信息、《南靖县人民政府办公室关于成立南靖县家电下乡工作领导小组的通知》、《南靖县经贸局、财政局关于南靖县家电下乡推广工作实施方案》等文件、南靖县家电下乡销售网点一览表、接受证据清单及家电下乡补贴申报资料（包括家电下乡补贴申请表、发票、产品标识卡、户品本复印件、身份证复印件）、调取证据通知书及账户交易明细、刑事判决书、户籍证明、认罪认罚具结书、南靖县公安局扣押清单、福建省漳州市龙文区司法局调查评估意见书、本院代保管标的款专用票据、被告人徐进兴及其同案犯黄瑞明的供述与辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，公诉机关指控被告人徐进兴的犯罪事实清楚，证据确实充分，指控罪名成立。被告人徐进兴伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，骗取国家家电下乡补贴资金共计人民币145054.3元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予追究刑事责任。在共同犯罪中，被告人徐进兴起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；归案后能如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚；能退清违法所得并预缴案件相关款项，可酌情从轻处罚。鉴于被告人徐进兴具有上述从轻量刑情节，确有悔罪表现，宣告缓刑对其所居住社区没有重大不良影响，依法予以适用缓刑，实行社区矫正。根据上述量刑情节，公诉机关及辩护人提出对被告人徐进兴的量刑意见均适当，均予以采纳。 依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第七十六条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下： 一、被告人徐进兴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币五万元（缓刑考验期限从判决确定之日起计算；罚金已缴纳）。 二、被告人徐进兴违法所得人民币十二万七千九百五十四元三角，予以追缴（南靖县公安局扣押八千元，向本院交纳十一万九千九百五十四元三角，已缴清），由暂扣单位上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  王锡福 人民陪审员  张永强 人民陪审员  王海燕 二〇二〇年九月二十一日 法官 助理  郑林娜 书 记 员  陈素华 附相关法律法规条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第七十六条对宣告缓刑的犯罪分子，在缓刑考验期限内，依法实行社区矫正，如果没有本法第七十七条规定的情形，缓刑考验期满，原判的刑罚就不再执行，并公开予以宣告。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。