本溪市明山区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）辽0504刑初174号 公诉机关本溪市明山区人民检察院。 被告人张成陆，男，1993年8月22日出生于辽宁省沈阳市，回族，大专文化，无职业，户籍所在地辽宁省沈阳市，住沈阳市铁西区。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年4月11曰经本溪市公安局明山分局决定指定居所监视居住，于2020年4月28曰经该局决定刑事拘留，于2020年6月4日经本溪市明山区人民检察院批准并由本溪市公安局明山分局执行逮捕。现羁押于本溪市看守所。 辩护人李浩，辽宁元浩律师事务所律师。 辩护人宋万书，辽宁国峰律师事务所律师。 本溪市明山区人民检察院以明检公诉刑诉[2020]155号起诉书指控被告人张成陆犯诈骗罪，于2020年8月31日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。本溪市明山区人民检察院检察员李弘扬出庭支持公诉，被告人张成陆及辩护人李浩均到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、被告人张成陆于2019年1月22曰，在微信朋友圈谎称有iPhoneXSMax手机要卖，被害人李某1通过微信向张成陆转账支付人民币7430元（以下币种同）后，被告人张成陆以300元的价格购买了一部假手机邮寄给李某1，并将剩余钱款用于偿还高利贷。 二、被告人张成陆于2019年11月5日，在微信上向被害人田某谎称有iPhoneXR手机要卖，被害人田某先后通过支付宝、微信向张成陆转款支付4280元后，被告人张成陆未向田某发货，并将购货款用于偿还高利贷。 三、被告人张成陆于2019年11月30日，在微信朋友圈谎称有二手苹果笔记本要卖，被害人张某在本溪市明山区文化路青水瓦台洗浴中心内，通过微信向张成陆转账支付5020元后，被告人张成陆未向张某发货，并将购货款用于个人消费。 四、2019年12月14日，被害人郑某欲以7800元的价格向被告人张成陆购买iPhonellpromax手机一部，被告人张成陆在收到郑某微信转账5700元及抵价2100元的iPhoneX手机后，未向郑某发货，并将购货款用于偿还高利贷。 五、被告人张成陆于2019年12月29日，在微信朋友圈谎称有一部华为P30pro手机要卖，被害人李某2通过微信向张成陆转账支付人民币3450元后，被告人张成陆未向李某2发货，并将购货款用于偿还高利贷。 六、被告人张成陆于2020年2月13日，在微信朋友圈谎称其有医用外科口罩要卖，被害人吴某1通过支付宝向张成陆转账支付货款4.5万元后，张成陆用其中2.2万元购买民用一次性口罩冒充医用口罩发给吴某1，2.3万元用于偿还高利贷。案发前，被告人张成陆主动返还吴某1货款1.9万元。 被告人张成陆被抓获归案，到案后自愿如实供述自己的罪行，并均已赔偿被害人损失，取得被害人谅解。 公诉机关认为，被告人张成陆无视国家法律，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张成陆认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人张成陆自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议判处被告人有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元。公诉机关提交了扣押决定书、扣押清单、微信转账记录、中国建设银行个人活期账户交易明细、户籍证明、电话查询记录、情况说明、谅解书等相关书证；被害人张某、田某、郑某、李某1、李某2、吴某1的陈述；被告人张成陆的供述等证据证实。 被告人张成陆对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出，本案犯罪数额应认定为较大，被告人在案发前已退还被害人部分款项，应属犯罪数额较大标准。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查，案发后，公安机关扣押被告人张成陆小米9Pro、iphoneXSmax、vivoNEX手机各一部；扣押被告人张成陆黄色外壳iphone字样手机一部，并随案移送。 本院认为，被告人张成陆无视国家法律，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法处罚。公诉机关指控被告人张成陆犯诈骗罪的罪名成立。被告人张成陆如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻处罚；被告人张成陆退赔被害人全部经济损失，且取得谅解，具有悔罪表现，可酌情从轻处罚。关于辩护人提出被告人张成陆犯罪数额应系较大的辩护意见，经查，本案系利用电信网络技术手段诈骗犯罪，被告人张成陆犯罪数额已达到数额巨大三万元认定起点，故应以数额巨大标准认定犯罪数额，故对辩护人提出的此意见无事实和法律依据，不予采纳。公诉机关量刑建议适当。据此，视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人张成陆犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万五千元（已缴纳）； （缓刑考验期从判决确定之日起计算。） 二、公安机关扣押被告人张成陆小米9Pro、iphoneXSmax、vivoNEX手机各一部，由扣押机关依法处理；随案移送扣押黄色外壳iphone字样手机一部，依法没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省本溪市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  李 丹 人民陪审员  艾立贵 人民陪审员  冯素琴 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  张天怡 附：本案所适用法律条文、司法解释 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。