黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0203刑初166号公诉机关黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院。被告人马彦博，男，1975年2月17日出生于黑龙江省巴彦县，汉族，大学文化，无固定职业，住吉林省长春市二道区，户籍所在地黑龙江省哈尔滨市巴彦县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月25日在吉林省图们市被抓获，并于12月26日至28日临时羁押于吉林省图们市看守所，同年12月30日被刑事拘留，2020年1月20日被逮捕。现羁押于齐齐哈尔市看守所。辩护人张绍全，黑龙江大地律师事务所律师。黑龙江省齐齐哈尔市建华区人民检察院以齐建检公诉刑诉〔2020〕134号起诉书指控被告人马彦博犯诈骗罪，于2020年7月20日向本院提起公诉，本院于当日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。齐齐哈尔市建华区人民检察院指派检察员耿向恒出庭支持公诉，被告人马彦博及其辩护人张绍全到庭参加诉讼。现已审理终结。齐齐哈尔市建华区人民检察院指控：1.2015年，被告人马彦博以帮助被害人刘某1（男，30岁）办理齐齐哈尔市铁路公安处工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。2.2015年，被告人马彦博以帮助被害人巴某（男，29岁）办理齐齐哈尔市铁路公安处工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。3.2015年，被告人马彦博以帮助被害人李某1（男，28岁）办理齐齐哈尔市铁路公安处工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。4.2015年，被告人马彦博以帮助被害人王某1（男，21岁）办理黑龙江省烟草专卖局工作为由，骗取其人民币200000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。5.2016年，被告人马彦博以帮助被害人姜某1（男，28岁）办理哈尔滨银行工作为由，骗取其人民币160000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。6.2016年，被告人马彦博以帮助被害人姜某2（女，53岁）的女儿曾某办理齐齐哈尔农村信用社工作为由，骗取其人民币130000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。7.2016年，被告人马彦博以帮助被害人贾某（女，48岁）的女儿徐某办理齐齐哈尔农村信用社工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。8.2016年，被告人马彦博以帮助被害人唐某1（男，52岁）的女儿唐某2办理齐齐哈尔农村信用社工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。9.2016年，被告人马彦博以帮助被害人栾某（男，47岁）的侄子于某3办理齐齐哈尔农村信用社工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。10.2016年，被告人马彦博以帮助被害人李某2（男，52岁）的女儿李某3办理哈尔滨银行工作为由，骗取其人民币180000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。11.2016年，被告人马彦博以帮助被害人孙某1（男，55岁）的女儿孙某4办理哈尔滨银行工作为由，骗取其人民币180000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。12.2016年，被告人马彦博以帮助被害人于某1（男，44岁）的外甥张某3办理工商银行工作为由，骗取其人民币180000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。13.2016年，被告人马彦博以帮助被害人张某1（男，51岁）的女儿张某4办理哈尔滨银行工作为由，骗取其人民币200000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。14.2016年，被告人马彦博以帮助被害人陈某（女，50岁）的女儿孙某5办理哈尔滨银行工作为由，骗取其人民币180000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。15.2016年，被告人马彦博以帮助被害人吴某（男，49岁）的外甥赵某某办理黑龙江省人力资源厅老干部处工作为由，骗取其人民币200000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。16.2016年，被告人马彦博以帮助被害人孙某2（女，52岁）的侄子孙某办理齐齐哈尔市高速公路管理处工作为由，骗取其人民币160000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。17.2016年，被告人马彦博以帮助被害人刘某2（男，49岁）的外甥张某办理中国邮政储蓄银行工作为由，骗取其人民币120000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。18.2016年，被告人马彦博以帮助被害人王某2（女，55岁）的女儿孙某7办理建设银行工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。19.2016年，被告人马彦博以帮助被害人乔某（男，49岁）的侄子杨某办理哈尔滨元申广电工作为由，骗取其人民币100000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。20.2016年，被告人马彦博以帮助被害人冯某1（男，48岁）的儿子冯某2办理哈尔滨银行工作为由，骗取其人民币160000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。21.2016年，被告人马彦博以帮助被害人张某2（男，34岁）办理执业药师证书为由，通过银行转账方式骗取其人民币20000元。被告人马彦博在没有能力为他人办理工作的情况下，通过刘某3介绍骗取20名被害人钱款共计人民币3100000元。刘某3将其中钱款人民币1754500元转给了被告人马彦博。2016年事发后，马彦博逃往吉林省长春市，诈骗钱款被其全部挥霍。综上，被告人马彦博诈骗21起21人，共计诈骗钱款1774500元。公诉机关以相应的证据证实上述指控事实，认为被告人马彦博以非法占有为目的，隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，应当以诈骗罪追究其刑事责任。综合本案情节及被告人马彦博自愿签署《认罪认罚具结书》，建议判处被告人马彦博有期徒刑十一至十二年，并处罚金。被告人马彦博对公诉机关的指控和量刑建议无异议，自愿认罪认罚。其辩护人认为，被告人马彦博于2016年7月27日分三笔返还给刘某3共计14万元，应在诈骗数额中予以减除。马彦博无前科劣迹，系初犯、偶犯，主观恶性不深，自愿认罪认罚，主观上愿意返还赃款，请法庭对其从轻处罚。经审理查明：1.2015年，被告人马彦博以帮助被害人刘某1办理齐齐哈尔市铁路公安处工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。2.2015年，马彦博以帮助被害人巴某办理齐齐哈尔市铁路公安处工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。3.2015年，马彦博以帮助被害人李某1办理齐齐哈尔市铁路公安处工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。4.2015年，马彦博以帮助被害人王某1办理黑龙江省烟草专卖局工作为由，骗取其人民币200000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。5.2016年，马彦博以帮助被害人姜某1办理哈尔滨银行工作为由，骗取其人民币160000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。6.2016年，马彦博以帮助被害人姜某2的女儿曾某办理齐齐哈尔农村信用社工作为由，骗取其人民币130000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。7.2016年，马彦博以帮助被害人贾某的女儿徐某办理齐齐哈尔农村信用社工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。8.2016年，马彦博以帮助被害人唐某1的女儿唐某2办理齐齐哈尔农村信用社工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。9.2016年，马彦博以帮助被害人栾某的侄子于某3办理齐齐哈尔农村信用社工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。10.2016年，马彦博以帮助被害人李某2的女儿李某3办理哈尔滨银行工作为由，骗取其人民币180000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。11.2016年，马彦博以帮助被害人孙某1的女儿孙某4办理哈尔滨银行工作为由，骗取其人民币180000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。12.2016年，马彦博以帮助被害人于某1的外甥张某3办理工商银行工作为由，骗取其人民币180000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。13.2016年，马彦博以帮助被害人张某1的女儿张某4办理哈尔滨银行工作为由，骗取其人民币200000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。14.2016年，马彦博以帮助被害人陈某的女儿孙某5办理哈尔滨银行工作为由，骗取其人民币180000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。15.2016年，马彦博以帮助被害人吴某的外甥赵某某办理黑龙江省人力资源厅老干部处工作为由，骗取其人民币200000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。16.2016年，马彦博以帮助被害人孙某2的侄子孙某办理齐齐哈尔市高速公路管理处工作为由，骗取其人民币160000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。17.2016年，马彦博以帮助被害人刘某2的外甥张某办理中国邮政储蓄银行工作为由，骗取其人民币120000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。18.2016年，马彦博以帮助被害人王某2的女儿孙某7办理建设银行工作为由，骗取其人民币150000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。19.2016年，马彦博以帮助被害人乔某的侄子杨某办理哈尔滨元申广电工作为由，骗取其人民币100000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。20.2016年，马彦博以帮助被害人冯某1的儿子冯某2办理哈尔滨银行工作为由，骗取其人民币160000元。中间人刘某3在齐齐哈尔市建华区农业发展银行通过银行转账方式将部分钱款转至马彦博银行账户。21.2016年，马彦博以帮助被害人张某2办理执业药师证书为由，通过银行转账方式骗取其人民币20000元。马彦博在没有能力为他人办理工作的情况下，通过刘某3介绍骗取20名被害人钱款共计人民币3100000元。刘某3将其中钱款人民币1754500元转给了马彦博。2016年事发后，马彦博逃往吉林省长春市，诈骗钱款被其全部挥霍。综上，被告人马彦博诈骗21起21人，共计诈骗钱款1774500元。上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：（一）书证1.户籍证明、现实表现证明，证实被告人马彦博的个人身份和平时表现情况。2.在逃人员登记/撤销表，证实马彦博因诈骗被公安机关列为在逃人员。3.微信截图，证实刘某3与马彦博通过微信沟通20名被害人工作办理情况。4.中国农业银行银行卡交易明细，证实刘某3为马彦博多次转款情况。5.2017年1月6日张某2报案材料，证实被害人张某2被马彦博以办理医师证、药师证的名义诈骗2万元现金后报警。6.2020年5月27日刘某3还款记录、收条，证实刘某3退还被害人办工作费用情况。7.2020年5月18日证明材料，证实张某2已将华正阳、侯某办理医师证、药师证定金1万元退还。8.民事判决书、裁定书等，证实被害人通过民事诉讼等方式要求刘某3返还办理工作费用情况。9.2020年5月29日齐齐哈尔市公安局建华分局关于马彦博诈骗案中被害人杨某、冯某2笔录情况说明，证实2016年乔某通过刘某3找到姓马的人为其侄子杨某办理哈尔滨元申广电的工作，交给刘某310万元转交办工作的人，后杨某工作未办成，刘某3将办工作的10万元费用退还乔某。另外，公安机关未找到冯某2及给冯某2办工作的亲属，但给冯某2安排工作的中间人季某和刘某3制作了笔录。10.乔某、冯某1通话记录、身份信息表，证实2015年前后，乔某花10万元委托刘某3帮助其侄子杨某办理哈尔滨元申广电的工作，后来工作没有办成，刘某3已代为偿还10万元。冯某1系冯某2父亲，2016年通过刘某3找到姓马的人为冯某2办理哈尔滨银行的工作，需要16万元。交完钱后，其儿子工作没有办成，钱被姓马的人骗走了。11.中国建设银行银行卡交易明细、转款记录，证实刘某3为马彦博共计转款1754500元。（二）证人证言1.证人刘某3的证言（1）证人刘某3于2016年8月12日的证言，证实其被马彦博骗了，马彦博是哈尔滨诚众人力资源公司的招聘人员，其外甥女李某曾找马彦博办过工作，但没有办成，其是通过李某认识的马彦博。其认识马彦博后，马彦博曾透露可以代办各大企业职员、银行职工、空乘人员等工作，平时在微信中也经常给其发送一些招聘广告。2015年下半年，其侄子刘某1退伍后想找工作，其就与马彦博联系能否办理工作，马彦博答复可以到铁路公安处工作，但需要一定的资金运作，并问其还有没有需要找工作的，让其介绍一下。恰好其有两个朋友的孩子巴某、李某1也要找工作，其就问马彦博能不能一起办，马彦博说行，但需要先到哈尔滨培训，一年之后才能转正，正式编制到铁路公安处上岗。一个孩子的工作是15万元，三个孩子共计45万元，以现金或汇款的方式给其的，其收款后通过网银转账方式将钱转给马彦博。一年时间到了，三个孩子的工作没有办成，且还有十几个孩子也是托马彦博办的工作，收了钱后都没办成。后来其再也无法联系到马彦博了。除了三个办铁路公安处的工作，还有克山的郭某托其给三个孩子办工作、季某托其给两个孩子办工作、克东的吴某托其给四个孩子办工作、富裕的李某4给一个孩子办工作、齐市有七个孩子托其办工作，上述17个孩子都是其托马彦博办的。其中王某1是2015年开始办的，马彦博承诺给王某1办到省烟草公司后派回齐齐哈尔市工作，2016年3月上岗，上岗时到烟草公司签合同，马彦博提出需要20万元打点关系，孩子家里把钱给其后，其就将钱汇给了马彦博，后来烟草公司的公招时间延迟了，至今没有公示招聘时间。2016年曾某、徐某、唐某2和于某3要找工作，马彦博承诺将徐某某、唐某某、于某办到齐齐哈尔市农村信用社工作，每人收取15万元的关系费去打点，曾某办到信用社富裕分行，收取13万元办理费，马彦博收到钱后承诺让孩子报名在家等着公招，不用参加考试，公招后随着补录一起正式上岗。马彦博承诺给李某3、孙某4、张某3、张某4和孙某5办到哈尔滨银行哈尔滨分行，李某3、孙某4、张某3、孙某5每人收取18万办理费，张某4收取20万办理费。将冯某2、姜某1办到哈尔滨银行齐齐哈尔分行，各收取16万办理费，马彦博让孙某4、冯某2和孙某5在家等公招，考试结束后补录上岗，其中李某3、张某3、张某4、姜某1四人是2015年开始办理的，因为当时不是公招时间，马彦博将四个孩子送到北京培训，在银行实习半年后用人单位直接接收，六月中旬这四个孩子回来了，一直在家等马彦博消息。2016年马彦博为赵某办工作，承诺办到省人力资源厅老干部处，需要20万元，赵某家里没有钱，仅给其10万元，其帮着垫了10万元，20万给了马彦博后就找不到马彦博了。马彦博给孙某6办齐市的高速公路收费站工作，收取16万办理费。给张葛办中国邮政银行工作，收取12万元办理费。给杨某办哈尔滨元申广电工作，收取10万元费用。还有一个叫孙某7要调转工作，从建设银行鸡西分行调转至哈尔滨支行，马彦博收取了15万元。以上孩子的办理费都是家长先将钱给其，其再汇给马彦博，由马彦博用来打点用人单位的领导。其一共托马彦博给20个孩子办理工作，其给马彦博309万元费用。因为马彦博多次说过能给人办理工作，加上马彦博以前在哈尔滨诚众人力资源公司工作，有一定的人脉关系，其就相信马彦博有这个能力。2016年8月4日晚，其与马彦博打过一次电话，微信也联系了。2016年8月5日早上就联系不上马彦博了。（2）证人刘某3于2020年3月10日的证言，证实其是通过朋友认识的马彦博。2015年、2016年前后，被马彦博骗了共计300万元。当时办工作的人一共交给其310万元，其将310万元全部转给马彦博，后来马彦博退回10万元，具体退回的哪一笔记不清了，其随后将10万元退给了办工作的人。钱是在建华公安分局对面农业发展银行齐齐哈尔分行使用电脑操作转账给马彦博的。因为马彦博与其说在人力资源公司上班，有很多人脉，能给人办工作，其就相信了，其帮助朋友家的孩子找马彦博办理工作，这些朋友家的孩子把钱交给其，其再转交给马彦博，马彦博收下钱后一直没有办成工作，后来人就消失了，没有再联系过其。其帮助身边的朋友找马彦博办工作没有收取好处费，钱都转给了马彦博。被骗的人都找其要钱，其已经还了200万元左右，现在还在偿还。（3）证人刘某3于2020年5月27日的证言，证实其与马彦博是2014年左右认识的，当时马彦博在哈尔滨一家人力资源公司上班。马彦博与其说认识很多用人单位的领导，能给人安排工作，其信以为真。一共有20人通过其找到马彦博办理过工作，都是朋友和亲属家孩子，分别是刘某1、巴某、李某1、王某1、曾某、徐某、唐某2、于某3、李某3、孙某4、张某3、张某4、孙某5、赵某、孙某6、张某5杨某、孙某7、冯某2、姜某1。上述20人共给其310万元，分别是刘某115万元、巴某15万元、李某115万元、王某120万元、曾某13万元、徐某15万元、唐某215万元、于某315万元、李某318万元、孙某418万元、张某318万元、张某420万元、孙某518万元、赵某10万元、孙某616万元、张葛12万元、杨某10万元、孙某715万元、冯某216万元、姜某116万元，赵某办工作是10万，其之前记错了。上述款项其转给马彦博1754500元，余款其准备等工作办成后再给马彦博。其之前为朋友家孩子李某找马彦博办工作，交给马彦博10万元，因为迟迟没有办下来，马彦博将10万元退给了李某家属。其不清楚马彦博收到钱后如何办理工作的，这些人的工作最后都没有办成，其承诺损失由其承担。其已偿还了126.5万元，包括刘某115万、巴某5万、李某115万元、孙某715万元、孙某63万元、杨某10万元、张某31万元、张某1.5万元、孙某418万元、冯某216万元、王某15万元、赵某10万元、徐某2万元、张某410万元，还款后上述人为其出具了收条，工资卡也被克山县法院冻结了，工资用来偿还办工作的钱。马彦博还为曾某、孙某4、冯某2办理过工作。马彦博没有为杨某安排到元申广电工作，仅安排到一个移动营业网点当临时工。2.证人郭某的证言，证实其找到齐齐哈尔市农业发展银行工作人员刘某3给三个朋友的孩子王某1、唐某2、于某3办工作，共交给刘某350万元，但三个孩子的工作一直没有办成。2016年3月，刘某3给其打电话提到齐齐哈尔市烟草公司有一个就业机会，是刘某3一个哈尔滨朋友告诉的。当时，其朋友家孩子王某1毕业没有工作，刘某3说哈尔滨的朋友挺有能力，能把孩子办到齐齐哈尔市烟草公司上班，是正式的职工。事后，其将消息告诉其朋友，其朋友让其找刘某3给王某1办工作，刘某3的哈尔滨朋友说需要20万元人情钱，其朋友将20万元人情钱交给了刘某3。大概2016年6月，唐某2、于某3的叔叔听说刘某3能办工作，知道其与刘某3关系好，就托其找到刘某3为二人办工作。刘某3的哈尔滨朋友答应可以办齐齐哈尔市信用社工作，是正式职工，每人需要15万元人情钱。唐某2、于某3家长同意后分别向刘某3的银行卡汇款15万元。直到现在三个孩子也没有接到上班的通知。3.证人季某的证言，证实2016年6月，其朋友的孩子孙某4大学毕业，孙某4父亲让其帮忙给孙某4找工作，其找到刘某3，刘某3说哈尔滨的一个挺有能力的朋友能办，该人以前给不少毕业生办过工作，都是正式编制。过了几天，刘某3的哈尔滨朋友说可以办到哈尔滨银行工作，是正式职工，但需要18万人情钱。孙某4父亲同意后向刘某3银行卡里汇款18万元。半个月后，冯某2父亲让其帮忙找刘某3朋友给冯某2办工作，刘某3朋友说可以办哈尔滨银行的工作，冯某2父亲同意后将16万元人情钱交给其，其将钱存入刘某3的农业银行卡。两个孩子的工作没有任何进展，刘某3找的办事人也联系不上了。4.证人孟某的证言，证实其是马彦博母亲，马彦博最近没有回过家，最后一次回家是去年春节。其记不清最后一次与马彦博联系是什么时候，其没有手机，家里也没有固定电话，马彦博每次与其联系也是打到其丈夫手机里。马彦博一年没几次回家，回来后其问马彦博做什么工作，工资多少他也不说，就连离婚都是过了很久才知道的。其仅知道马彦博在哈尔滨，之前与妻子租房子，离婚后就不知道去哪了。其不知道马彦博给他人办工作的事。（三）被害人陈述1.被害人刘某1的陈述，证实2015年7月，其退伍后托其叔叔刘某3找工作，其叔叔找到马彦博，马彦博承诺可以帮其办到齐齐哈尔市铁路公安处上班，是正式职工。随后，其通过叔叔刘某3转给马彦博15万元人情钱，马彦博让其到哈尔滨，给其安排到黑龙江商务旅游学院培训了4个月，马彦博为其缴纳了培训费，大概每人2万元。2016年5月10日，马彦博又安排其到哈尔滨市哈西地区管理办公室实习，直到现在也没有给其办理到铁路公安处上班，现在其联系不上马彦博。与其一同办理的还有巴某、李某1，二人是其朋友，大学毕业生，通过其找叔叔刘某3引荐一起找马彦博办理工作的，也是办理去齐齐哈尔市铁路公安处。二人通过刘某3分别给马彦博15万元，工作也一直没有办成。2.被害人李某1的陈述，证实其和巴某、刘某1被马彦博以办理齐齐哈尔市铁路公安处上班的名义分别诈骗15万元。其在黑龙江交通职业技术学院毕业后，一直未找到工作。2015年7月，一个偶然机会其得知刘某1叔叔刘某3正在给刘某1办理齐齐哈尔市铁路公安处工作，其与巴某也希望办工作，刘某1问过刘某3后告诉其和巴某可以办，铁路公安处另外还有两个名额，可以将其与巴某办到齐齐哈尔市铁路公安处当铁路乘警，正式编制，但每人需要15万元人情钱。其和巴某分别与父母商量后同意办理，并通过刘某1分别将15万元交给刘某3。2015年7月，刘某1通知其和巴某，马彦博让三人到哈尔滨填个人信息表，这是第一次见马彦博。2015年11月，马彦博电话通知其三人到哈尔滨，将其三人安排到黑龙江商务旅游学院培训四个月，这是第二次见马彦博。2016年5月10日，马彦博又带其三人到哈尔滨市哈西地区管理办公室实习三个月，这是第三次见马彦博。其三人不清楚培训目的，马彦博告诉其不用管，也别与他人说三人要去铁路公安处的事，培训费是马彦博交的，大概2万元左右，住宿费是其交的。马彦博承诺经过培训和实习三个月后，就可以到齐齐哈尔市铁路公安处上班，工作一年转正。截止目前，马彦博也没有为其三人办理到铁路公安处工作，且现在已无法联系到马彦博。3.被害人巴某于2016年8月15日的陈述，证实其与李某1、刘某1被马彦博以能办理齐齐哈尔市铁路公安处的名义分别被诈骗15万元。2014年7月，其毕业后一直在家待业。2015年7月，其与刘某1、李某1聊天时得知刘某1正在托人往齐齐哈尔市铁路公安处办理工作，是刘某1叔叔托哈尔滨的一个朋友马彦博办的，马彦博介绍自己是哈尔滨某公司人力资源部负责人，其与李某1便求刘某1一同办工作，刘某1叔叔问了马彦博，马彦博说可以将其二人办到齐齐哈尔市铁路公安处当铁路乘警，正式编制，但每人需要15万元人情钱。其与李某1和家人商量后同意，并通过刘某1将15万元汇到刘某3银行卡上。随后，刘某1通知其与李某1说马彦博让其三人到哈尔滨填个人信息表，其三人来到哈尔滨第一次见到马彦博。2015年11月，马彦博又安排其三人到黑龙江商务旅游学院培训了四个月，这是第二次见马彦博。2016年5月10日，马彦博又带其三人到哈尔滨市哈西地区管理办公室实习三个月，这是第三次见马彦博。其三人不清楚培训目的，马彦博告诉其不用管，也别与其他人说三人要去铁路公安处的事，培训费是马彦博交的，每人大概2万元，住宿费是其交的。马彦博承诺经过培训和实习三个月后，就可以安排齐齐哈尔市铁路公安处上班，工作一年转正。截止目前，马彦博也没有为其三人办理到铁路公安处工作，且现在已无法联系到马彦博。4.被害人王某1的陈述，证实其被马彦博以办理工作为由诈骗20万元。2015年年末，其刚毕业没有找到工作，其看到黑龙江省烟草专卖局发公告统招，打算试一试，其父亲的朋友郭某将齐齐哈尔市农业发展银行的刘某3引荐给其父亲。其父亲带其和刘某3见面，刘某3与其父亲说认识一个哈尔滨人叫马彦博，马彦博前几天给刘某3发过招聘信息，就是黑龙江省烟草专卖局的招聘公告，可以帮忙问问。后来，马彦博让刘某3转告其与父亲可以办到黑龙江省烟草专卖局工作，正式编制，需要20万人情钱。其与父亲将20万元现金存入刘某3账户，听说刘某3是转账给了马彦博。转款后，马彦博让其在家等消息，2015年跟着统招一起上班，后来又说2016年初，一直推脱。直到2016年7月，其与马彦博多次电话沟通，马彦博都让其在家等消息。2016年8月，其再给马彦博打电话就关机了，其又联系刘某3，刘某3也找不到马彦博，就向公安机关报案了。5.被害人孙某2的陈述，证实其被马彦博骗了16万元。2016年4月，其侄子孙某6毕业面临就业问题，其就给刘某3打电话询问了一下，刘某3了解孙某6情况后说有一个哈尔滨朋友叫马彦博可以办工作，同意帮忙问问。三四天后，刘某3给其打电话说马彦博推荐一个高速管理局的工作，需要16万元人情费，其与家人商量后同意了。2016年4月20日左右，其将钱转到刘某3银行卡里，刘某3又将钱转给了马彦博，马彦博承诺六七月份毕业后就能到齐齐哈尔高速公路管理局上班，是正式编制。直至7月22日、23日，马彦博给孙某6打过一次电话，询问孙某6是否同意到克东高速公路管理局工作，7月26日就可以上班。孙某6不同意，因为当时承诺是齐齐哈尔市，并不是外县，马彦博说如果去市里，需等到8月初。8月3日，马彦博让孙某6到哈尔滨办手续，后又推迟到8日，孙某6再给马彦博打电话，马彦博手机便关机了，再也联系不上马彦博了。6.被害人姜某2的陈述，证实其是曾某的母亲，2016年前后通过刘某3找到一个人为曾某办工作，对方说可以为曾某办理农村信用社工作，需要13万元办理费，其就将13万元交给刘某3。交完钱后，其与女儿在家等消息，几个月后刘某3说办事的人卷钱跑了，工作办不成了。刘某3答应钱由刘某3偿还，其就没有报警。其女儿的工作最终没有办成。7.被害人贾某的陈述，证实2015年、2016年前后，其女儿徐某大学毕业在家待业，其通过刘某3联系上了一个叫马彦博的人，对方称可以给其女儿办农村信用社的工作，但需要15万元办理费，其将15万元转账给刘某3。过了一年左右，其女儿工作一直没有办下来，其就去找刘某3，刘某3说办工作的人卷钱跑了。刘某3承诺钱由刘某3偿还，到现在其也没有得到一分钱。8.被害人唐某1的陈述，证实其找刘某3给女儿唐某2办信用社的工作，在克山县农村信用社转账给刘某315万元，其不认识刘某3委托办工作的人，其女儿的工作一直没有办下来，其找到刘某3，刘某3说办工作的人拿钱跑了，但刘某3承诺钱由刘某3偿还。刘某3一直没有偿还，其已起诉到法院。9.被害人栾某的陈述，证实2016年前后，其从刘某3口中得知一个叫马彦博的人可以办工作，其转账给刘某315万元，让刘某3将钱交给马彦博为其侄子于某3安排一个农村信用社的工作。过了两个月左右，工作一直没有办下来，刘某3给其打电话说办工作的人将钱卷跑了。于某3的工作最终没有办成，15万元也没有还。10.被害人李某2的陈述，证实2015年前后，其女儿李某3大学毕业一直没有工作，其听说刘某3认识一个可以办工作的人，就让刘某3联系能否为其女儿办工作，刘某3联系后告诉其可以办哈尔滨银行的工作，需要18万元费用，其就将18万元以银行卡转账的方式交给刘某3。交完钱后，办工作的人将其女儿安排在北京的一个培训机构学习三个月左右，培训费不是其出的。培训结束，刘某3告诉其办工作的人拿钱跑了，其就发现被骗了。刘某3答应还其钱，其就没有报警。11.被害人孙某1的陈述，证实2016年前后，其女儿孙某4大学毕业没有找到工作，其听说刘某3认识一个哈尔滨的人能办工作，就找到刘某3问其能否找这个人帮其女儿办哈尔滨银行的工作，刘某3说需要18万元，其就转账给刘某318万元。三四个月后，其女儿的工作一直没办下来，其就找刘某3，刘某3说哈尔滨办工作姓马的人跑了，其的损失由刘某3负责。其不认识给女儿办工作的人，只知道是一个哈尔滨人，不清楚刘某3是否将18万元转交给办工作的人，其女儿的工作一直没有办成。12.被害人于某1的陈述，证实大约2015年，其通过朋友认识刘某3，刘某3与其说认识一个叫马彦博的人可以办理工作，其就问能否让马彦博帮其外甥张某3安排一个工商银行的工作。马彦博说可以，但需要18万元办理费，其就在齐齐哈尔市建华区东市场小区给了刘某318万元转交给马彦博。2016年，刘某3告诉其马彦博拿钱跑了，工作的事一直没有办成。刘某3承诺其的钱由刘某3偿还，其就没有报警。后来，刘某3还了其1万元，尚欠17万元没有还。13.被害人张某1的陈述，证实其与刘某3是普通朋友关系。2015年前后，其女儿张某4大学毕业没有找到工作，其就找到刘某3问能否找人帮其女儿办工作。后来，刘某3认识的人答应能帮女儿办哈尔滨银行的工作，需要20万，其不认识办工作的人，只知道是一个姓马的哈尔滨人，其就将20万元转账给刘某3转交办工作的人。钱转完后，其女儿的工作一直没有办下来。其不清楚刘某3是否将20万元转交给办工作的人，刘某3承诺其的损失由刘某3偿还，所以，其就没有报警。14.被害人陈某的陈述，证实其系孙某5的母亲，2015年前后，其通过刘某3找一个姓马的人给孙某5办工作，其与姓马的人没有直接联系，是通过刘某3联系的，对方答应18万元可以给孙某5办哈尔滨银行的工作，其将18万元给了刘某3，由刘某3转交给姓马的。最后工作没有办成，姓马的人一直让其在家等消息，最后刘某3告诉其姓马的跑了。刘某3承诺其损失的钱由刘某3慢慢偿还。15.被害人吴某的陈述，证实赵某是其外甥，2015年前后，其通过刘某3找一个姓马的人给赵某办工作，对方答应10万元可以给赵某办省人力资源厅的工作，其便将钱转账给刘某3转交给姓马的人。交完钱后姓马的人让其在家等消息，最后工作没有办成，姓马的人跑了。刘某3承诺其损失的钱由刘某3慢慢偿还。16.被害人刘某2的陈述，证实大约2015年，其与朋友刘某3聊天时得知刘某3认识一个叫马彦博的人，刘某3说这个人可以办工作，其就问能否帮其外甥张某安排一个邮政储蓄银行的工作。刘某3问过马彦博后告诉其可以，但需要12万元办理费，其就在齐齐哈尔市建华区东市场小区给了刘某312万元现金转交马彦博。刘某3说马彦博答应半年内就把工作办下来，结果工作一直没有办成。2016年，刘某3告诉其马彦博拿着钱跑了。17.被害人王某2的陈述，证实大约2015年，其女儿孙某7一直在鸡西市建设银行上班，其想把女儿调回齐齐哈尔工作。其和刘某3聊天时说了女儿工作调转的事情，刘某3说能找到哈尔滨叫马彦博的人能调工作，但需要15万办理费。2015年三四月份，其转账给刘某314万元，给现金1万元，其不知道刘某3什么时候将钱给的马彦博，当时承诺八九月就能办完，后来一直推拖，拖了好久后，刘某3告诉其马彦博跑了。18.被害人姜某1的陈述，证实2015年，其大学毕业找不到工作，就找到刘某3问能否帮忙安排工作，刘某3说认识的人能安排到哈尔滨银行工作，需要16万元办理费，其就将16万元交给刘某3转交办工作的姓马的人。交完钱后，其被安排到北京一个培训机构学习三个月，与其一起的还有一个叫李某3的人，也是通过刘某3找人办的工作。三个月后，办工作的人通知其在家等消息，其等了两个月也没有人联系其，其就找到刘某3，刘某3说姓马的人拿钱跑了。19.被害人张某2的陈述，证实2014年冬天，其通过一个教育培训的人认识了马彦博，马彦博说可以给别人办医师证、药师证等。2016年，马彦博让其找几个人办医师证和药师证，考前一个月进行教育培训，考试保过，不过全额退款，办证前每人要先交1万元，其同意了。其就联系了要办证的华某某、侯某、周某，三人每人交给其1万元后，其通过邮政储蓄手机银行向马彦博银行卡转账2万元定金，分三次转账，分别是1万、5000元、5000元。马彦博收取了办证人的身份证复印件、毕业证书复印件、电子照片等报名用的资料，并承诺2016年底就可以拿证。2016年8月29日，因为医师证、药师证马上要考试，马彦博并没有进行考前培训，其无法联系上马彦博，证一直没有办下来，其将钱退给三个人。（四）被告人供述1.被告人马彦博于2019年12月29日的供述，证实大概2016年，其在微信朋友圈发了一条帮别人办工作的消息。随后，刘某3电话联系其，说有三个人想办工作，分别是刘某1、巴某和李某1，其了解情况后告知刘某3可以为三人办齐齐哈尔市铁路公安处工作，是正式编制。并告知刘某3每人需要15万元，刘某3同意。三人通过刘某3每人给其转15万元，共计45万元，其将刘某1、巴某、李某1安排到哈尔滨一个培训机构学习三个月左右。培训后，其又将三人安排到一个单位实习，并承诺实习三个月后就可以到齐齐哈尔铁路公安处上班了。其根本不能为三人办理工作，所以没等三人实习结束，其就跑到吉林省长春市，手机换号了。其不认识铁路公安处的人，也没有能力帮助三人办理工作，以前也没有帮助别人办成过铁路公安处的工作。齐齐哈尔铁路公安处正式编制的工作人员招录途径需要通过正规的考试。其没有还过刘某1、巴某、李某1钱，45万元扣除哈尔滨培训费每人2万元，共计6万元，其余钱都被其花了。2.被告人马彦博于2019年12月30日的供述，证实其认识李某3、张某3、张某4、姜某1，其承诺为四人办理工作，最后没有办成。2015年下半年，其微信添加了一个好友，对方说能安排全国各省市的银行职员工作，其就把这个消息发布到微信朋友圈里。之后，刘某3联系其问需要多少钱可以办理工作，其说大概十多万元。刘某3跟其说有四个孩子想办哈尔滨银行的工作，其便问可以办工作的微信好友，对方说需要先到北京的培训机构培训、实习后就能参加工作。其收到刘某3转交给其的四个孩子办工作的费用后，付给了这个微信好友1万到3万元的定金。随后，其带着四个孩子去北京。到北京后，微信好友带着其和北京的培训机构负责人谈办理工作一事，培训机构的负责人说只负责培训，不能给四个孩子办理哈尔滨银行的工作。微信好友以办不了为由将定金退给其后就离开了。其考虑到面子问题，且钱也收了，就没有将真相告诉李某3、张某3、张某4和姜某1。其安排四人在培训机构学习，培训半年左右就回到齐齐哈尔，期间四人问其什么时候工作能办下来，其就一直推托等消息。其没有能力帮助李某3、张某3、张某4、姜某1四人办理哈尔滨银行的工作。其在培训机构为每人交了5万元培训费，一共花了20万元左右，剩下的钱被其花了。其还在微信里打听是否有人能办工作，结果没人能办。过了一段时间，其就去吉林省了，手机也换号了，再也没有与这些人联系过。3.被告人马彦博于2019年12月30日的供述，证实其与刘某3说可以帮人办理工作，刘某3就先后找到其帮助10多人办工作，其记得有王某1、刘某1、巴某、李某1、李某3、张某3、张某4、孙某6、张某5姜某1，还有一些记不清了。其按照每人10万到20万元不等的价格收取刘某3办工作费用，都是通过银行转账方式，其记不清共收了多少钱，卡号记不清了，只记得是其名下一张建行卡和一张农行卡。其没有能力帮助他人办理工作，2016年其给刘某3转账退还10万元左右，剩下的钱被其花光了。因为工作没有办成，钱也花光了，没钱还刘某3，其在2016年七八月左右就躲起来了，没有再与刘某3联系过。其现在没有偿还能力，也没有固定收入。4.被告人马彦博于2020年5月13日的供述，证实其通过办理工作收取费用诈骗了刘某1、巴某、李某1、王某1、徐某、唐某2、于某3、李某3、张某3、孙某5、张某4、姜某1、赵某、孙某6、张某5杨某、孙某7。刘某1、巴某和李某1找其办的是铁路公安处的工作；王某1办的是省烟草局；徐某、唐某2、于某3办的是农村信用社；李某3、张某3、孙某5、张某4、姜某1办的是哈尔滨银行；赵某办的是省人力资源老干部厅；孙某6办的是高速公路的工作；张葛办的是中国邮政工作；杨某办的是元申广电；孙某7办的是建设银行。其印象中通过刘某3转账共收大概170万左右。其听搞培训的韩某某说杨某元申广电的工作办下来了，具体是否办下来其也不确定，其他人都没有办下来。其记不清是否为曾某、孙某4、冯某2三人办理过工作。2016年其没有钱就跑到了吉林省，手机号也换了。其为内蒙古张某2办理过药师证，收了2万元，最后没有办成，也没有将钱返还。5.被告人马彦博于2020年7月2日的供述，证实其对诈骗数额1774500元没有异议，认罪认罚。（五）辨认笔录2016年8月15日刘某3、刘某1、巴某、李某1对马彦博的辨认笔录，证实刘某3、刘某1、巴某、李某1能分别辨认出马彦博系实施诈骗的犯罪嫌疑人。（六）其他证据抓获及破案经过，证实马彦博被公安机关抓获到案过程。上述证据来源合法，且客观真实、关联一致，本院均予确认。本院认为：被告人马彦博以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。对辩护人提出马彦博在案发前返还刘某314万元应在诈骗数额中扣除的辩护意见，经查，马彦博于2016年7月27日分三笔返还给刘某3共计14万元，没有证据证实是返还给某个被害人的款项，故对该辩护意见不予采纳；对辩护人提出从轻处罚辩护意见，经查属实，予以采纳。马彦博诈骗数额为1774500元，依法应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。马彦博归案如实供述犯罪事实，有悔罪表现，自愿认罪认罚，可对其从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人马彦博犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币二十万元，上缴国库。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月25日起至2031年6月24日止。罚金自判决发生法律效力之日起30日内缴纳。）二、对被告人马彦博的违法所得人民币1774500予以追缴，不足部分，责令退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。审 判 长  石 岩人民陪审员  戴思齐人民陪审员  彭伶俐二〇二〇年九月二十八日书 记 员  刘思宇本判决所依据的法律条文的内容：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。