安徽省蚌埠市龙子湖区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0302刑初156号 公诉机关蚌埠市龙子湖区人民检察院。 被告人胡方，男，1996年3月7日出生于贵州省习水县，汉族，初中文化，无业，户籍地习水县，住福建省厦门市海沧区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月23日被抓获，同年8月24日羁押于厦门市第二看守所，同年8月30日被蚌埠市公安局龙子湖分局刑事拘留，同年9月30日被该局执行逮捕，现羁押于蚌埠市看守所。 辩护人黄荟荟，安徽大友昱达律师事务所律师。 蚌埠市龙子湖区人民检察院以龙检一部刑诉〔2020〕132号起诉书指控被告人胡方犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月10日向本院提起公诉。本院于同年6月11日立案，依法组成合议庭，于同年9月4日通过线上庭审系统公开开庭审理了本案。蚌埠市龙子湖区人民检察院指派检察员盛继彬、检察官助理王晓敏出庭支持公诉，被告人胡方及蚌埠市法律援助中心接本院通知指派的辩护人黄荟荟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 蚌埠市龙子湖区人民检察院指控：1、2019年6月，被告人胡方受他人指使，招揽潘某等人办理“四件套”，每套获取报酬600元至1000元。2、2019年7月6日至7月12日，被告人胡方受他人指使，招揽庄某等人办理多张银行卡，并带领上述人员至福建省龙岩市帮助他人取出犯罪所得款88万余元，胡方按取款金额一定比例获取报酬。 针对上述指控，公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述等主要证据。公诉机关认为，被告人胡方的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款的规定，应以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，均系情节严重。 被告人胡方对公诉机关指控的犯罪事实和适用法律无异议。辩护人提出胡方认罪态度好，建议从轻处罚。 经审理查明： 一、帮助信息网络犯罪活动事实 2019年6月，被告人胡方受他人指使，招揽潘某（另案处理）等人办理“四件套”，即银行卡、Ｕ盾、手机卡、ＯＫＥＸ账号，并获取报酬。后胡方提供的潘某银行卡内进账约100万元，其中2019年7月2日，被害人郝某被自称快递公司的人骗取银行卡号及验证码，卡内29961元被转走，其中19996元转入胡方提供的潘某银行卡内。案发后，公安机关从胡方住处扣押ＰＯＳ机1台、银行卡26张、Ｕ盾2个、手机卡3张、记录银行卡号的账本。 二、掩饰、隐瞒犯罪所得事实 2019年7月6日至同年7月12日，被告人胡方受他人指使，招揽庄某、黄某（均另案处理）等人至福建省厦门市海沧区办理多张银行卡，胡方将卡号提供给他人，并带领庄某、黄某等人到福建省龙岩市帮助他人取出犯罪所得款88万余元，胡方按取款金额的一定比例获取报酬。 另查明，被告人胡方到案后如实供述犯罪事实。 上述事实，被告人胡方在开庭审理过程中亦无异议，且有扣押物品照片、银行账户明细、ＯＫＥＸ平台注册信息及交易明细、扣押清单、公安机关出具的到案经过，证人潘某、庄某、黄某的证言，被害人郝某的陈述，辨认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为：被告人胡方明知他人利用信息网络实施犯罪，仍帮助他人收购银行卡，为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪；被告人胡方明知是犯罪所得，仍为他人提供银行卡，并帮助取现，情节严重，其行为亦构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立。被告人胡方如实供述自己罪行，依法从轻处罚。被告人胡方身犯二罪，依法数罪并罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出被告人胡方认罪态度好，建议从轻处罚，予以采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款第二项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人胡方犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币一万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币二万元，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月23日起至2024年8月22日止。罚金于本判决生效之日起十日内一次性缴纳）。 二、扣押在案的涉案物品，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  彭 艳 人民陪审员  李霞凤 人民陪审员  徐子贤 二〇二〇年九月七日 书 记 员  孟 昕 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。 有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》 第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”： （一）为三个以上对象提供帮助的； （二）支付结算金额二十万元以上的； （三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的； （四）违法所得一万元以上的； （五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的； （六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的； （七）其他情节严重的情形。 实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。