四川省开江县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1723刑初42号 公诉机关四川省开江县人民检察院。 被告人吴家勇，男，汉族，1966年12月26日出生，初中文化，户籍所在地四川省达州市开江县。2019年7月3日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被开江县公安局刑事拘留；同年8月8日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于开江县看守所。 委托辩护人：伍应江，四川蜀江律师事务所律师。 被告人刘立英，女，汉族，1962年4月8日出生，小学文化，户籍所在地四川省达州市开江县。2019年7月3日，因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被开江县公安局刑事拘留；同年8月8日经开江县人民检察院批准逮捕，次日由开江县公安局执行逮捕。现羁押于达州市公安局特殊病监区。 指定辩护人：曹永政，四川共法律师事务所律师。 开江县人民检察院以开检刑诉（2019）166号起诉书指控被告人吴家勇、刘立英犯组织、领导传销活动罪向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。开江县人民检察院指派检察员李明耀出庭支持公诉，被告人吴家勇及其辩护人伍应江、被告人刘立英及其辩护人曹永政到庭参加了诉讼。现已审理终结。 开江县人民检察院指控，2018年1月至2018年10月期间，被告人吴家勇伙同肖某某、马某甲、马某乙等人，在回龙镇等地通过口口相传、微信群发布消息等方式，对外大肆宣传“空中比特币”平台，以每单6800元人民币获取该平台会员资格，并以直推奖、见点奖、对碰奖为诱饵，诱骗会员发展下线人员加级达三级以上，发展朱某某、王某甲等20余名下线会员，骗取财物人民币近三十万元。 2018年10月至2019年7月间，被告人吴家勇伙同被告人刘立英等人，在回龙镇等地通过口口相传、微信群发布消息等方式，对外大肆宣传“PLUS钱包”平台，以每单5000元人民币获取该平台会员资格，每个月有投资金额一定比例的利润回报，以直接发展或者间接发展下线会员获得下线会员利润一定比例的返利为诱饵，诱骗会员发展下线人员加入，其层级达三级以上，发展郝某某、陶某某、朱某某、王某乙等40余名下线会员，骗取会员财物人民币近一百四十七万元。 公诉机关认为，被告人吴家勇、刘立英以推销投资虚拟货币等经营活动为名，要求参加者以缴纳一定数额人民币的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物的行为已触犯《中华人民共和囯刑法》第二百二十四条之一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人刘立英归案后如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，具有《中华人民共和国刑法》第六十七条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定的可以从轻或者从宽处罚情节，建议对被告人刘立英判处有期徒刑两年并处罚金，建议对吴家勇判处有期徒刑三年六个月并处罚金，请依法判处。 被告人吴家勇对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。 被告人吴家勇的辩护人的辩护意见，1.对公诉机关指控罪名无异议；2.被告人吴家勇能够如实供述且认罪认罚，并已于2019年11月27日自愿签署了认罪认罚具结书，应当从宽处理，建议判处非监禁刑；3.被告人吴家勇系初犯，其在犯罪活动中并未获利，反而亏损几十万，请在并处罚金时予以考虑。 被告人刘立英对公诉机关指控的犯罪事实供认不讳，请求法庭从轻处罚。 被告人刘立英的辩护人的辩护意见，1.对公诉机关指控的罪名无异议；2.被告人刘立英在本案中是从犯，应当从轻、减轻处罚；3.被告人刘立英归案后能够如实供述，具有自首情节，应当从轻处罚；4.被告人刘立英认罪态度好，自愿签署认罪认罚具结书，应当从宽处理；5.被告人刘立英是初犯、偶犯，主观恶性小。请求对被告人刘立英从轻、减轻处罚，判处缓刑。 经审理查明，2018年1月至2018年10月期间，被告人吴家勇伙同肖某某、马某甲、马某乙等人，在回龙镇等地通过口口相传、微信群发布消息等方式，对外大肆宣传“空中比特币”平台，以每单6800元人民币获取该平台会员资格，并以直推奖、见点奖、对碰奖为诱饵，诱骗会员发展下线人员加级达三级以上，发展朱某某、王某甲等20余名下线会员，骗取财物人民币近三十万元。 2018年10月至2019年7月间，被告人吴家勇伙同被告人刘立英等人，在回龙镇等地通过口口相传、微信群发布消息等方式，对外大肆宣传“PLUS钱包”平台，以每单5000元人民币获取该平台会员资格，每个月有投资金额一定比例的利润回报，以直接发展或者间接发展下线会员获得下线会员利润一定比例的返利为诱饵，诱骗会员发展下线人员加入，其层级达三级以上，发展郝某某、陶某某、朱某某、王某乙等40余名下线会员，骗取会员财物人民币近一百四十七万元。 被告人吴家勇于2019年7月2日被开江县公安局民警在开江县新宁镇抓获。被告人刘立英于2019年7月2日接到开江县公安局的电话通知后主动到公安机关投案。 2019年11月27日，被告人吴家勇在其辩护人的见证下自愿签署了认罪认罚具结书，公诉机关在庭审中对此予以了认可，同意对被告人吴家勇判处有期徒刑两年六个月，并处罚金。2019年10月22日，被告人刘立英在值班律师的见证下自愿签署了认罪认罚具结书，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑两年并处罚金的量刑建议。 被告人归案后，开江县公安局于2019年7月3日依法扣押了被告人吴家勇华为牌手机一部（未随案移送）、棕色“卓也文具”笔记本一本。 上述事实，被告人吴家勇、刘立英无异议，且有书证、物证、证人证言、被告人供述与辩解、认罪认罚具结书等证据证实。经庭审举证、质证，证据来源合法、客观真实，相互印证，本院予以采信，并作为定案依据。 本院认为，被告人吴家勇、刘立英以推销投资虚拟货币等经营活动为名，要求参加者以缴纳一定数额人民币的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，以此骗取财物的行为已触犯《中华人民共和囯刑法》第二百二十四条之一条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以确认。 被告人刘立英的辩护人认为被告人刘立英在共同犯罪中起辅助、次要作用，应当认定为从犯。经查，被告人刘立英积极参加传销活动，通过“PLUS钱包”平台直接发展下线会员二十余人，间接发展下线会员二十余人，在共同犯罪中与被告人吴家勇作用相当，不宜区分主从犯。对该项辩护意见本院不予采纳。 被告人吴家勇、刘立英的辩护人均提出对二被告人判处非监禁刑，经查，被告人吴家勇通过“空中比特币”平台发展下线会员二十余名，骗钱财物近三十万元；被告人吴家勇、刘立英通过“PLUS钱包”平台共发展下线会员四十余名，骗取财物近一百四十七万元，且受害人多集中在开江县回龙镇，严重扰乱了当地的经济社会秩序，影响恶劣，不适宜判处非监禁刑。对该项辩护意见不予采纳。 二被告人的辩护人提出的其他辩护意见，与审理查明的事实一致，且公诉机关在提出量刑建议时已予以考虑，本院予以采纳。 被告人刘立英自愿投案，系自首，依法可以从轻处罚。被告人吴家勇、刘立英如实供述其犯罪事实，当庭自愿认罪，且自愿签署认罪认罚具结书，依法可以对被告人吴家勇、刘立英从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。 为了维护良好的经济社会秩序，根据被告人吴家勇、刘立英的犯罪事实、犯罪性质、情节和对社会的危害程度以及被告人的悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一条、第五十二条、第六十一条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条之规定，判决如下： 一、被告人吴家勇犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑两年六个月，并处罚金人民币一万五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2022年1月1日止。） 二、被告人刘立英犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月2日起至2021年7月1日止。） 以上二被告人的罚金于本判决生效后十日内向本院一次性缴纳，期满不缴纳的，强制缴纳。 三、被告人吴家勇、刘立英违法所得，继续追缴，上缴国库。 四、开江县公安局扣押的手机一部，由公安机关依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省达州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判员  翁庆裕 二〇二〇年九月十六日 书记员  王 莹 附本案所适用的法律条文： 一、《中华人民共和国刑法》 1.第二百二十四条之一条：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。 2.第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 3.第六十七条第一款：犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 4.第五十二条：判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 5.第六十四条：犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条：犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条：对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及其处理方式。涉案财物较多，不宜在判决书主文中详细列明的，可以附清单。 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。