吉林省延边朝鲜族自治州中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）吉24刑终173号原公诉机关吉林省龙井市人民检察院。上诉人（原审被告人）李某1，现住河南省郑州市。原审被告人吴某，户籍所在地：江苏省苏州市。原审被告人王某1，住浙江省宁波市鄞州区。原审被告人张某，户籍所在地：内蒙古自治区呼伦贝尔市。原审被告人王某2，住天津市滨海新区。原审被告人李某2，户籍所在地：山西省运城市平陆县。吉林省龙井市人民法院审理龙井市人民检察院指控原审被告人李某1、吴某、王某1、张某、王某2、李某2犯诈骗罪一案，于2020年7月1日作出（2020）吉2405刑初43号刑事判决。宣判后，原审被告人李某1不服原审判决，向本院提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经依法讯问当事人，审阅卷宗材料后，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定，被告人李某1于2019年11月接到自称“五叔”的人的电话，对方称有一个解冻“国民党将领李青山”老人资产的“中国外汇资金管理局38项目”，如果每位会员交纳38元外汇税（报单款）对资产进行解冻，2020年元旦前将得到108万安家费,之后李某1接到对方发送的虚假工作证明、文件等。后被告人李某1组织被告人吴某、王某1、张某、王某2、李某2、黄梅（另案处理）、代亚娟（另案处理）在各自均分别参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现的情况下,于2019年11月初至2019年12月期间，建立以李某1为团队总指挥、吴某为李某1助理、王某1为下级团队长、张某为王某1团队政委、王某2为王某1团队总统计、李某2为王某1下属团队长、白某(另案处理)为李某2团队统计、黄梅为李某2团队副队长、代亚娟为李某2团队讲师的组织架构，利用微信对“中国外汇资金管理局38项目”进行宣传推广，骗取被害人金某等人交纳项目报单款。李某1团队共骗取7695人交纳报单款人民币292,410元，其中王某1团队共骗取7144人交纳报单款人民币271,472元，王某1团队下属李某2团队共骗取739人交纳报单款人民币28,082元。2019年12月11日王某2在李某1的催促下，同吴某、王某1、张某商量后分两次将人民币292,410元转入“五叔”指定的用户名为莫锦鑫的银行账户（中国银行：×××）。案发后，被告人李某1、吴某、王某1、张某、王某2、李某2先后于2019年12月13、14日被公安机关抓获，赃款已由公安机关内部止付。被告人吴某、王某1、张某、王某2、李某2到案后自愿如实供述自己的罪行。上述事实，被告人吴某、王某1及其辩护人郑红光、张某、王某2及其辩护人卢卫强、李某2在开庭审理时均亦无异议，并有被告人李某1、吴某、王某1、张某、王某2、李某2供述和辩解；证人周某、白某证言；被害人金某、付某等十八人陈述；龙井市公安局网络安全保卫大队提取的李某1、吴某、王某1、张某、王某2、李某2、白某、黄梅、代亚娟手机数据、王某2、白某电脑硬盘数据；搜查笔录、电子数据勘验检查笔录；延边朝鲜族自治州中级人民法院指定管辖函、户籍证明、抓获及破案经过、扣押清单、微信聊天记录截图、银行卡交易明细、龙井市公安局出具的情况说明、刑事判决书等证据证实，足以认定。原判认为，被告人李某1、吴某、王某1、张某、王某2在参与民族资产解冻类项目六个月以上没有成功兑现情况下仍继续发展、管理会员，诈骗他人财物，数额巨大；被告人李某2参与民族资产解冻类项目六个月以上，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，诈骗他人财物，数额较大，上述六被告人的行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李某1、吴某、王某1、张某、王某2、李某2犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以确认。被告人王某1的辩护人提出王某1系初犯，没有分得赃款，到案后如实供述自己的罪行，积极配合调查，自愿认罪认罚主动缴纳罚金，依法应当从轻、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人王某2的辩护人提出被告人王某2系初犯，到案后如实供述自己的罪行，积极配合调查，自愿认罪认罚，认罪态度良好，社会表现一贯良好，依法应当从轻、从宽处理的辩护意见，本院予以采纳。被告人李某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人吴某、王某1、张某、王某2、李某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，从轻处罚。被告人吴某、王某1、张某、王某2、李某2到案后能如实供述自己的罪行，并自愿接受刑罚处罚，从轻处罚。被告人李某1、吴某、王某1、张某、王某2、李某2的违法所得，予以追缴并返还被害人。综上，对被告人李某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定；对被告人吴某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人王某1依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人张某依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人王某2依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定；对被告人李某2依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第七十二条、第七十三条之规定，判决：被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30,000元。被告人吴某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币20,000元。被告人王某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币25,000元。被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币20,000元。被告人王某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑四年，并处罚金人民币20,000元。被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，宣告缓刑一年，并处罚金人民币5000元。七、没收违法所得人民币292,410元。（开户行：中国银行、用户名：莫锦鑫、卡号：×××）。八、扣押物品由扣押机关依法没收，上缴国库。原审被告人李某1上诉称，我只是按照上面的要求做的，钱都给上面汇款了，我也没有占有一分钱，我没有非法占有故意，我的行为不构成诈骗罪。本院审理查明的事实与原审认定的事实一致，原判决据以定案的各项证据均经原审人民法院庭审举证、质证、本院确认具有证明效力。本院认为，原审被告人李某1、吴某、王某1、张某、王某2、李某2虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，六原审被告人的行为已构成诈骗罪，系共同犯罪。原审被告人李某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯；原审被告人吴某、王某1、张某、王某2、李某2在共同犯罪中起次要作用，系从犯，从轻处罚。原审被告人吴某、王某1、张某、王某2、李某2到案后能如实供述自己的罪行，并自愿接受刑罚处罚，从轻处罚。关于原审被告人李某1提出的其只是按照上面的要求做的，钱都给上面汇款了，也没有占有一分钱，没有非法占有故意，其行为不构成诈骗罪的上诉理由，经查，原审被告人李某1在侦查阶段供认其在参与民族资产解冻类项目六个月以上没有成功兑现情况下仍继续发展、管理会员，诈骗他人数额巨大的财物的事实，与其他同案犯供述相吻合，有本案其他在案证据佐证，形成一个完整的证据链，足以认定原审被告人李某1诈骗犯罪事实属实，因此，原审被告人李某1的上诉理由不能成立，不予采信。综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定性准确，量刑适当，诉讼程序合法，但原判判项中没收违法所得不当，应予纠正，应当返还给各被害人。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项之规定，判决如下：一、维持龙井市人民法院（2020）吉2405刑初43号刑事判决主文第一、二、三、四、五、六、八项。二、撤销第七项，即：没收违法所得人民币292,410元。（开户行：中国银行、用户名：莫锦鑫、卡号：×××）三、扣押在案的违法所得人民币292,410元（开户行：中国银行、用户名：莫锦鑫、卡号：×××），由扣押机关依法返还给各被害人。本判决为终审判决。审判长  金尚杰审判员  朴龙俊审判员  史 磊二〇二〇年九月二十五日书记员  郑翔铭