新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区人民法院刑 事 判 决 书（2020）新0109刑初32号 公诉机关乌鲁木齐市米东区人民检察院。被告人马晓雲，女，1993年3月1日出生于新疆原米泉县，回族，大学专科文化程度，无固定职业，户籍所在地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市，捕前住乌鲁木齐市米东区荷兰小镇二期27号楼1单元1503室。2019年6月8日因本案被刑事拘留，同年7月10日被逮捕。现羁押于乌鲁木齐市第三看守所。辩护人唐培成，新疆宋楠律师事务所律师。乌鲁木齐市米东区人民检察院以乌米检公诉刑诉[2020]10号起诉书指控被告人马晓雲犯诈骗罪，于2020年3月7日向本院提起公诉，本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年9月10日公开开庭进行了审理。乌鲁木齐市米东区人民检察院指派检察员晏伟平、书记员张雪出庭支持公诉，被告人马晓雲及其辩护人唐培成到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。乌鲁木齐市米东区人民检察院指控：1.自2016年12月01日至2018年2月2日间，被告人马晓雲在明知自己没有能力办理大额信用卡的情况下，谎称可以为被害人杨某办理大额信用卡为由，向被害人杨某收取、索要办卡手续费及其他费用，先后九次骗得被害人杨某人民币共计127,200元，被告人马晓雲得款后全部用于个人消费。2.2017年11月间，被告人马晓雲在明知自己没有能力办理信用卡的情况下，谎称可以为被害人丁某21办理大额信用卡为由，向被害人丁某21收取办卡手续费，骗得被害人丁某2120,000元人民币，被告人马晓雲得款后全部用于个人消费。3.2017年11月间，被告人马晓雲在明知自己没有能力办理大额信用卡的情况下，谎称可以为被害人丁某23丁某23办理大额信用卡为由，向被害人丁某23丁某23收取办卡手续费，骗得被害人丁某23丁某23现金3,000元人民币，被告人马晓雲得款后全部用于个人消费。4.自2017年11月08日至12月3日间，被告人马晓雲在明知自己没有能力办理信用卡的情况下，谎称可以为被害人李某12李某12办理大额信用卡为由，向被害人李某12李某12收取办卡手续费，骗得被害人李某12李某12共计40,000元人民币，被告人马晓雲得款后全部用于个人消费。5.自2017年8月23日至10月18日间，被告人马晓雲在明知自己没有能力办理信用卡的情况下，谎称可以为被害人刘某办理大额信用卡，以办理大额信用卡为由，向被害人刘某收取办卡手续费，骗得被害人刘某共计20,000元人民币，被告人马晓雲得款后全部用于个人消费。6.2017年9月间，被告人马晓雲在明知自己没有能力办理大额信用卡的情况下，谎称可以为被害人冯某办理大额信用卡为由，向被害人冯某收取办卡手续费，骗得被害人冯某10,000元人民币，被告人马晓雲得款后全部用于个人消费。7.2017年5月间，被告人马晓雲在明知自己没有能力办理大额信用卡的情况下，谎称可以为被害人查某办理大额信用卡为由，向被害人查某收取办卡手续费，骗得被害人查某3,000元人民币，被告人马晓雲得款后全部用于个人消费。以上被告人马晓雲共计诈骗总金额为223,200元人民币，案款至今未追回。案发后，被告人马晓雲在其家中被警方抓获。公诉机关认为，被告人马晓雲为了满足个人的消费，以非法占有为目的，谎称可以办理大额信用卡为由骗取多名被害人人民币共计223,200元，属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，并建议对被告人马晓雲在有期徒刑七年至八年，并处罚金幅度内量刑。提请本院依法判处。被告人马晓雲对公诉机关指控的诈骗罪的罪名和犯罪事实不持异议，自愿认罪，请求对其从宽处理。被告人马晓雲的辩护人唐培成提出的辩护意见是，1.对于公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，对于被告人的诈骗金额，经庭审后数额变更为221,200元，亦无异议；2.被告人马晓雲认罪态度较好，在案发后第一时间已将犯罪经过全部如实向公安机关进行供述，在庭审中也始终承认自己的犯罪行为，公诉机关也在起诉书中表述“被告人如实供述犯罪事实”，被告人具有坦白情节，故被告人马晓雲具有法定从轻的情节，应当从宽处理。根据相关规定，建议法庭对被告人马晓雲在五年零五个月有期徒刑内予以量刑。经审理查明：1.被害人杨某经他人介绍与被告人马晓雲相识。自2016年12月1日至2018年2月21日间，被告人马晓雲因资金紧张，急需用钱，在明知自己没有能力办理大额信用卡的情况下，谎称其可以为被害人杨某办理大额信用卡，多次向被害人杨某收取、索要办卡手续费及其他费用。被害人杨某通过微信、支付宝、刷信用卡POS机等方式向被告人马晓雲支付上述费用后，被告人马晓雲向被害人杨某出具收条。被告人马晓雲先后多次共骗取被害人杨某人民币共计127,200元，并将所骗款项后全部用于个人消费。2.2017年11月间，被害人丁某21经被害人杨某介绍与被告人马晓雲相识。被告人马晓雲在明知自己没有能力办理信用卡的情况下，谎称可以为被害人丁某21办理大额信用卡，向被害人丁某21收取办卡手续费，自被害人丁某21处骗取现金人民币20,000元，并将所骗取款项全部用于个人消费。3.2016年11月间，被害人丁某23被害人杨某介绍与被告人马晓雲相识。被告人马晓雲在明知自己没有能力办理大额信用卡的情况下，谎称可以为被害人丁某23丁某23办理大额信用卡，向被害人丁某23丁某23收取办卡手续费并向其出具收条，自被害人丁某24骗取现金人民币3,000元，并将所骗取款项全部用于个人消费。4.被害人李某12被害人刘某介绍与被告人马晓雲相识。自2017年11月8日至2017年12月3日间，被告人马晓雲在明知自己没有能力办理信用卡的情况下，谎称可以为被害人李某12李某12及其爱人王某某办理大额信用卡，向被害人李某12李某12收取办卡手续费，自被害人李某13共骗取人民币40,000元，并将所骗取款项全部用于个人消费。5.被害人刘某经被害人杨某介绍与被告人马晓雲相识。自2017年8月23日至10月18日间，被告人马晓雲在明知自己没有能力办理信用卡的情况下，谎称可以为被害人刘某及其女儿办理大额信用卡，以办理大额信用卡，向被害人刘某收取办卡手续费，自被害人刘某处共骗取人民币18,000元，并将所骗取款项全部用于个人消费。6.被害人冯某经被害人刘某介绍与被告人马晓雲相识。2017年9月间，被告人马晓雲在明知自己没有能力办理大额信用卡的情况下，谎称可以为被害人冯某办理大额信用卡，向被害人冯某收取办卡手续费，自被害人冯某处骗取人民币10,000元，并将所骗取款项全部用于个人消费。7.被害人查某经他人介绍与被告人马晓雲相识。2017年5月间，被告人马晓雲在明知自己没有能力办理大额信用卡的情况下，谎称可以为被害人查某办理大额信用卡，向被害人查某收取办卡手续费并向其出具收条，自被害人查某处共骗取人民币3,000元，并将所骗取款项全部用于个人消费。以上被告人马晓雲犯罪所得赃款共计221,200元，均已被被告人马晓雲挥霍。另查明，庭审中，针对起诉书指控的第五起犯罪事实，被害人刘某在公安机关陈述，刘某在2017年8月19日下午在家中曾向被告人马晓雲微信转账2,000元，用于支付办理信用卡的手续费。被告人马晓雲在庭审中辩称，其收到被害人刘某的第一笔转账地点并非在刘某家中，而是在马某11的工作室内。经公诉人当庭与被害人刘某进行核实，被害人刘某手机内并无2017年8月19日当天向被告人马晓雲微信转账的记录。2019年6月8日，乌鲁木齐市公安局米东区分局民警在位于乌鲁木齐市××区被告人马晓雲家中将其依法传唤至米东区公安分局。被告人马晓雲归案后，如实供述了犯罪事实。上述事实，有下列证据予以证实：受案登记表、立案决定书、报案材料、被害人杨某、丁某21、丁某23丁某23、李某12李某12、刘某、冯某、查某的陈述，证人马某12、徐某、买某、张某、马某11、王某的证言，被告人马晓雲的供述与辩解、微信转账记录、银行卡流水明细清单、收条、借条、承诺书、民事起诉状、（2019）新0109民初1879号、1880号民事调解书、承诺书、抓获经过、情况说明、赔偿申请、接受证据材料清单、被告人马晓雲常住人口信息表、社会危险性说明、视听资料等。被告人马晓雲在庭审时对公诉机关出示的上述证据均无异议。本院认为，被告人马晓雲以非法占有为目的，虚构能够为他人办理大额信用卡的事实，骗取他人财物共计人民币221,200元，属数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持，结合被害人刘某的陈述、被告人马晓雲的当庭辩解及其他在案证据，可以证实被告人马晓雲诈骗被害人刘某的金额应为18,000元。故被告人马晓雲诈骗金额共计人民币221,200元，公诉机关指控的金额有误，本院予以纠正。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定”。应当以诈骗罪在上述法律规定的幅度内追究被告人马晓雲的刑事责任。被告人马晓雲归案后认罪态度较好，能如实供述自己的犯罪事实，量刑时对其从轻处罚。对于辩护人唐培成提出的该辩护意见，本院予以采纳。关于被告人马晓雲骗取被害人杨某的人民币127,200元、骗取被害人丁某21的人民币20,000元、骗取被害人丁某23丁某23的人民币3,000元、骗取被害人李某12李某12的人民币40,000元、骗取被害人刘某的人民币18,000元、骗取被害人冯某的人民币10,000元、骗取被害人查某的人民币3,000元，均已被被告人马晓雲挥霍，故本院依照《中华人民共和国刑法》第六十四条之规定，责令被告人马晓雲退赔被害人杨某人民币127,200元、退赔被害人丁某21人民币20,000元、退赔被害人丁某23丁某23人民币3,000元、退赔被害人李某12李某12人民币40,000元、退赔被害人刘某人民币18,000元、退赔被害人冯某人民币10,000元、退赔被害人查某人民币3,000元。结合被告人马晓雲的犯罪情节、认罪态度、悔罪表现和社会危害性，并依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人马晓雲犯诈骗罪，判处有期徒刑四年零十一个月，并处罚金人民币一万元；（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月8日起至2024年5月7日止；罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、责令被告人马晓雲退赔被害人杨某人民币十二万七千二百元、退赔被害人丁某21人民币二万元、退赔被害人丁某23丁某23人民币三千元、退赔被害人李某12李某12人民币四万元、退赔被害人刘某人民币一万八千元、退赔被害人冯某人民币一万元、退赔被害人查某人民币三千元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审  判  长   廖 凌人民 陪 审员   马晓红人民 陪 审员   李振英二 ○ 二 ○ 年 九 月 二 十 四 日书  记  员   王 莉