大连市甘井子区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0211刑初331号公诉机关大连市甘井子区人民检察院。被告人赵成军，男，1976年11月6日出生，汉族，初中文化，无职业，户籍所在地辽宁省庄河市，2013年11月12日因犯敲诈勒索罪被庄河市人民法院判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金5000元。因本案于2019年12月20日被刑事拘留，2020年1月14日被逮捕。现羁押于大连市看守所。指定辩护人马铭钰，辽宁和轩律师事务所律师。大连市甘井子区人民检察院以甘检公诉刑诉〔2020〕326号起诉书指控被告人赵成军涉嫌合同诈骗罪，于2020年6月24日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2020年7月28日公开开庭进行了审理。大连市甘井子区人民检察院指派检察员孙媛媛、晏飞出庭支持公诉，被告人赵成军及其指定辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。大连市甘井子区人民检察院指控，2019年4月至9月间，被告人赵成军采用安排买手假装购买房屋，在只支付少部分购房款的情况下骗房主将房屋过户到买手名下，再将房屋抵押套现的方法多次进行诈骗。1、2019年4月，赵成军以上述方法骗取被害人富某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款670000元只支付140000元的情况下过户到赵成军安排的买手金某1名下，然后赵成军将房屋抵押给建融典当套现。诈骗金额530000元。2、2019年5月，赵成军以上述方法骗取被害人孟某、姜某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款950000元只支付410000元的情况下过户到赵成军安排的买手林某2名下，然后赵成军将房屋抵押给建融典当套现。诈骗金额540000元。3、2019年5月，赵成军以上述方法骗取被害人王某1将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款915000元只支付180000元的情况下过户到赵成军安排的买手金某2名下，然后赵成军将房屋抵押给建融典当套现。诈骗金额735000元。4、2019年5月，赵成军以上述方法骗取被害人祝某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款850000元只支付150000元的情况下过户到赵成军安排的买手高某名下，然后赵成军将房屋抵押给辽宁卓信金控套现。诈骗金额700000元。5、2019年5月，赵成军以上述方法骗取被害人夏某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款780000元只支付160000元的情况下过户到赵成军安排的买手林某2名下，然后赵成军将房屋抵押给辽宁卓信金控套现。诈骗金额620000元。6、2019年5月，赵成军以上述方法骗取被害人陈某1将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款1165000元只支付200000元的情况下过户到赵成军安排的买手金某2名下，然后赵成军将房屋抵押给新明德典当套现。诈骗金额965000元。7、2019年6月，赵成军以上述方法骗取被害人关某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款897000元只支付169000元的情况下过户到赵成军安排的买手高某名下，然后赵成军将房屋抵押给辽宁卓信金控套现。诈骗金额728000元。8、2019年6月，赵成军以上述方法骗取被害人杨某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款900000元只支付255000元的情况下过户到赵成军安排的买手金某1名下，然后赵成军将房屋抵押给辽宁卓信金控套现。诈骗金额645000元。9、2019年6月，赵成军以上述方法骗取被害人郝某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款1115000元只支付200000元的情况下过户到赵成军安排的买手金某1名下，然后赵成军将房屋抵押给建融典当套现。诈骗金额915000元。10、2019年6月，赵成军以上述方法骗取被害人吴某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款920000元只支付170000元的情况下过户到赵成军安排的买手徐某名下，然后赵成军将房屋抵押给吕建成套现。诈骗金额750000元。11、2019年7月，赵成军以上述方法骗取被害人王某2将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款990000元只支付180000元的情况下过户到赵成军安排的买手徐某名下，然后赵成军将房屋抵押给杜某套现。诈骗金额810000元。12、2019年7月，赵成军以上述方法骗取被害人王某3将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款968000元只支付170000元的情况下过户到赵成军安排的买手尹某名下，然后赵成军将房屋抵押给建融典当套现。诈骗金额798000元。13、2019年7月，赵成军以上述方法骗取被害人于某1将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款1020000元只支付180000元的情况下过户到赵成军安排的买手尹某名下，然后赵成军将房屋抵押给建融典当套现。诈骗金额840000元。14、2019年7月，赵成军以上述方法骗取被害人贾某、张某1将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款704000元只支付174000元的情况下过户到赵成军安排的买手王某6名下，然后赵成军将房屋抵押给新明德典当套现。诈骗金额530000元。15、2019年9月，赵成军以上述方法骗取被害人张某2将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款915000元只支付180000元的情况下过户到赵成军安排的买手王某6名下，然后赵成军将房屋抵押给袁雨暄套现。诈骗金额735000元。赵成军诈骗15次，诈骗金额合计10841000元。公诉机关向本院提供了案件来源、抓捕经过等书证；证人张某3等人证言；被害人关某等人的陈述；被告人赵成军的供述与辩解等证据支持其指控。公诉机关认为，被告人刘某2以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，构成合同诈骗罪。被告人有犯罪前科、多次诈骗，酌情从重处罚；被告人认罪认罚，依法从轻处罚，建议判处有期徒刑十三年至十五年，并处罚金人民币8万元至10万元。被告人赵成军对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均无异议，并自愿签署认罪认罚具结书。指定辩护人提出以下辩护意见：被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，希望法庭从轻处罚。经审理查明：2019年4月至9月间，被告人赵成军采用安排买手假装购买房屋，在只支付少部分购房款的情况下骗房主将房屋过户到买手名下，再将房屋抵押套现的方法多次进行诈骗。1、2019年4月，赵成军以上述方法骗取被害人富某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款670000元只支付140000元的情况下过户到赵成军安排的买手金某1名下，然后赵成军将房屋抵押给建融典当套现。诈骗金额530000元。2、2019年5月，赵成军以上述方法骗取被害人孟某、姜某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款950000元只支付410000元的情况下过户到赵成军安排的买手林某2名下，然后赵成军将房屋抵押给建融典当套现。诈骗金额540000元。3、2019年5月，赵成军以上述方法骗取被害人王某1将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款915000元只支付180000元的情况下过户到赵成军安排的买手金某2名下，然后赵成军将房屋抵押给建融典当套现。诈骗金额735000元。4、2019年5月，赵成军以上述方法骗取被害人祝某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款850000元只支付150000元的情况下过户到赵成军安排的买手高某名下，然后赵成军将房屋抵押给辽宁卓信金控套现（实际抵押权人李某）。诈骗金额700000元。5、2019年5月，赵成军以上述方法骗取被害人夏某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款780000元只支付160000元的情况下过户到赵成军安排的买手林某2名下，然后赵成军将房屋抵押给辽宁卓信金控套现（实际抵押权人李某）。诈骗金额620000元。6、2019年5月，赵成军以上述方法骗取被害人陈某1将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款1165000元只支付200000元的情况下过户到赵成军安排的买手金某2名下，然后赵成军将房屋抵押给新明德典当套现。诈骗金额965000元。7、2019年6月，赵成军以上述方法骗取被害人关某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款897000元只支付169000元的情况下过户到赵成军安排的买手高某名下，然后赵成军将房屋抵押给辽宁卓信金控套现（实际抵押权人李某）。诈骗金额728000元。8、2019年6月，赵成军以上述方法骗取被害人杨某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款900000元只支付255000元的情况下过户到赵成军安排的买手金某1名下，然后赵成军将房屋抵押给辽宁卓信金控套现（实际抵押权人李某）。诈骗金额645000元。9、2019年6月，赵成军以上述方法骗取被害人郝某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款1115000元只支付200000元的情况下过户到赵成军安排的买手金某1名下，然后赵成军将房屋抵押给建融典当套现。诈骗金额915000元。10、2019年6月，赵成军以上述方法骗取被害人吴某将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款920000元只支付170000元的情况下过户到赵成军安排的买手徐某名下，然后赵成军将房屋抵押给吕建成套现。诈骗金额750000元。11、2019年7月，赵成军以上述方法骗取被害人王某2将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款990000元只支付180000元的情况下过户到赵成军安排的买手徐某名下，然后赵成军将房屋抵押给杜某套现。诈骗金额810000元。12、2019年7月，赵成军以上述方法骗取被害人王某3将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款968000元只支付170000元的情况下过户到赵成军安排的买手尹某名下，然后赵成军将房屋抵押给建融典当套现。诈骗金额798000元。13、2019年7月，赵成军以上述方法骗取被害人于某1将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款1020000元只支付180000元的情况下过户到赵成军安排的买手尹某名下，然后赵成军将房屋抵押给建融典当套现。诈骗金额840000元。14、2019年7月，赵成军以上述方法骗取被害人贾某、张某1将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款704000元只支付174000元的情况下过户到赵成军安排的买手王某6名下，然后赵成军将房屋抵押给新明德典当套现。诈骗金额530000元。15、2019年9月，赵成军以上述方法骗取被害人张某2将其名下位于大连市甘井子区的房产，在总房款915000元只支付180000元的情况下过户到赵成军安排的买手王某6名下，然后赵成军将房屋抵押给袁雨暄套现。诈骗金额735000元。综上，认定被告人赵成军诈骗15次，诈骗金额合计10841000元。上述事实，有业经庭审质证并经本院审查采信的案件来源、抓获经过、户籍信息、前科查询证明、刑事判决书、释放证明、入所体检表、房地产买卖合同、银行流水、抵押借款材料、扣押清单、金某2、王某6、徐某、尹某、林某2、金某1、赵成军、高某、李某名下房屋查询情况等书证；证人张某3、王某5、刘某1、毕某1、毕某2、金某1、高某、金某2、贺某、林某2、徐某、丛某、张某4、陈某2、杜某、于某2、韩某、张某5的证言；被害人关某、王某2、吴某、孟某、王某4、王某3、富某、祝某、郝某、于某1、林某1、贾某、张某2、夏某、陈某1的陈述；被告人赵成军的供述与辩解；鉴定意见等证据在卷佐证，足以认定。本院认为，被告人赵成军以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实及罪名成立。辩护人辩护意见予以采纳。被告人有前科，多次合同诈骗，酌情从重处罚；被告人到案后如实供述犯罪事实，认罪认罚，依法从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。综上所述，依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条、《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条之规定，判决如下：一、被告人赵成军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十四年，并处罚金人民币十万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月20日始至2033年12月19日止。罚金自判决生效后十日内缴纳）二、查封、扣押、冻结在案的财物依法处置后，按比例返还被害人，不足部分，责令被告人赵成军继续退赔。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  倪生军人民陪审员  刘世红人民陪审员  陈 锋二〇二〇年九月十七日书 记 员  孙 巍附：《中华人民共和国刑法》法条第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干规定》第十一条被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，具有下列情形之一的，人民法院应予追缴：（一）第三人明知是涉案财物而接受的；（二）第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的；（三）第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的；（四）第三人通过其他恶意方式取得涉案财物的。第三人善意取得涉案财物的，执行程序中不予追缴。作为原所有人的被害人对该涉案财物主张权利的，人民法院应当告知其通过诉讼程序处理