贵州省盘州市人民法院刑 事 判 决 书(2020)黔0222刑初238号公诉机关贵州省盘州市人民检察院。被告人杨诗付，男，1963年3月29日出生于贵州省遵义市习水县，汉族，高中文化，无业，住贵州省遵义市习水县。2019年7月15日因本案被贵阳市公安局南明分局民警抓获，同年7月17日被刑事拘留，同年7月31日被盘州市公安局取保候审，2020年6月1日被盘州市人民检察院继续取保候审，同年6月16日被本院继续取保候审，同年9月7日被解除取保候审。现羁押于盘州市看守所。指定辩护人张晓娜，贵州忠章律师事务所律师。贵州省盘州市人民检察院以盘检第二检察部刑诉〔2020〕Z20号起诉书指控被告人杨诗付犯合同诈骗罪，于2020年6月12日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月11日、9月7日公开开庭审理了本案。盘州市人民检察院指派检察员李汇昆出庭支持公诉，被告人杨诗付及其指定辩护人张晓娜到庭参加诉讼。现已审理终结。贵州省盘州市人民检察院指控，被告人杨诗付假借与江苏康旺建设工程有限公司贵阳分公司签有工程协议，谎称自己在盘州高速收费站出口旁边地块处有工程，于2016年12月26日与被害人张某前签订土石方工程合同，并以收取合同保证金为名，于2016年12月27日收取张某前20万元人民币，收到款项当日，杨诗付便将20万元人民币全部用来偿还个人债务、借给他人以及自己消费。后经调查核实，盘州市收费站旁边的地块至今未开发建设。为指控上述事实，公诉机关向法庭提供了书证，被害人陈述，被告人供述，辨认笔录及照片等证据，认为被告人杨诗付的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任，建议对被告人杨诗付在有期徒刑三年量刑，并处罚金。被告人杨诗付辩称，当时合同上地点签错了，应该是刘官驾校工程，该工程是做完的，以后我会尽量偿还被害人款项。辩护人提出的辩护意见是：被告人杨诗付具有坦白情节，依法可以从轻处罚，主观恶性较小，此前无犯罪前科系初犯，建议从宽判处。经审理查明，被告人杨诗付于2016年7月21日注册成立贵州万马傅杨劳务工程有限公司，企业属性为私营，被告人杨诗付为该公司法定代表人，系自然人股东。2016年12月26日被告人杨诗付谎称自己在盘州高速收费站出口旁边地块处有工程，以贵州万马傅杨劳务工程有限公司负责人的名义与被害人张某前签订了《平场建设工程劳务合作协议》，约定由张某前负责土石方挖运、路基回填等工作，张某前需交纳合同履约金20万元等内容，该协议中载明的工程名称为“盘州平场项目”，工程地点为“盘县红果镇”。2016年12月27日被告人杨诗付收取张某前20万元人民币的保证金，向张某前出具了收据，在收据中盖有贵州万马傅杨劳务工程有限公司财务专用章。被告人杨诗付收取该20万元保证金之后，全部用于偿还个人债务、借给他人以及自己消费。被告人杨诗付所称盘州市收费站旁边的地块分别由贵州宏财投资集团有限责任公司及贵州交通投资开发有限责任公司取得土地使用权，截至2019年1月均未进行任何施工建设。案发后，被告人杨诗付已偿还了被害人张某前人民币2.6万元。上述事实，有公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列证据予以证明：一、书证1、企业基本信息，证实贵州万马傅杨劳务工程有限公司成立于2016年7月21日，企业属性为私营，被告人杨诗付为该公司法定代表人的事实。2、身份信息，证实被告人杨诗付已达刑事责任年龄的事实。3、平场建设工程劳务合作协议，证实2016年12月26日被告人杨诗付以贵州万马傅杨劳务工程有限公司负责人名义与被害人张某前签订该协议的事实。4、收据，证实2016年12月27日收到被害人张某前保证金20万元，在收据中加盖有“贵州万马傅杨劳务工程有限公司财务专用章”的事实。5、中国农业银行交易明细，证实：（1）2016年12月27日被害人张某前从农行盘县红桥支行向被告人杨诗付转支20万元的事实；（2）2016年12月28日被告人杨诗付向马某转支10万元的事实；（3）2017年1月2日马某向叶某转支96200元的事实；（4）2016年12月27日被告人杨诗付向刘某转支1万元的事实。6、证明，证实：（1）贵州宏财投资集团有限责任公司于2016年11月取得土地使用权的两宗地块截至2019年1月16日未进行任何施工建设；（2）贵州交通投资开发有限责任公司于2014年10月取得土地使用权的两宗地块截至2019年1月14日未进行任何施工建设。7、抓获经过、寄押证明，证实被告人杨诗付于2019年7月15日被公安民警抓获，并于当日羁押于贵阳市南明区看守所，2019年7月17日被盘州市公安局提解出所的事实。二、证人证言1、证人毕某证实，2016年底，张某前叫我帮忙介绍土石方工程，刚好我认识杨诗付，杨诗付说他在盘州高速收费站出来那个停车场有土石方工程，我就介绍张某前和杨诗付去商谈，两人去现场看了后签订了合同，张某前缴纳了20万元保证金给杨诗付。因为是我介绍的，张某前承诺工程做成给我每方1元的提成。2、证人王某证实，当时杨诗付准备将盘州收费站高速出口旁边的土石方工程让我做，要交20万元保证金，我没有这么多钱，就没有答应做。我在乐民和毕某说了这事，毕某就说让他来做，后来我和毕某、张某前一起到这个工地去看了后，张某前和毕某就同意做了。张某前与杨诗付签订合同时我没有在场。3、证人刘某证实，2016年12月27日杨诗付转过1万元到我的农行卡号上，是他还我的借款，他装修房屋时向我借了2万元。4、证人马某证实，我和叶某是朋友，叶某的朋友转10万元给他，当时叶某没有带银行卡，叶某就让我用我的农行卡帮他收了这笔10万元资金，过了几天我就将96200元转到叶某农业银行卡上了，因叶某欠我3800元，所以我就只转了96200元。5、证人叶某证实，2016年9月9日我和杨诗付签过一份关于盘县西环线大道段项目的土石方工程劳务合作协议书，交了10万元保证金给杨诗付，因一直没有进场，我就要杨诗付退还保证金，2016年12月28日杨诗付通过转账退还了我的保证金，当时我没有带银行卡，就让杨诗付转到我同学马某的农业银行卡上，马某扣除我欠他的3800元，转了96200元给我。三、被告人杨诗付供述，我和向良红签订关于盘州收费站高速公路出口地块土石方工程的合同是真的，但这个工程项目是真是假我不知道，我当时也没有去核实过。我交给向良红的6万元不是盘州收费站高速公路出口地块土石方工程的钱，是我做刘官青松驾校土石方工程交给向良红的工程保证金。在此之前我和叶某签订一份关于盘州市西环大道土石方工程的合同，我收了叶某10万元工程保证金，被我用到其它工程上了，后来该工程因资金不到位没有启动，叶某无法进场施工，他就要我退还他的10万元工程保证金，我当时没有钱，无奈之下，我后来刚好通过王某认识张某前，张某前当时也确实想做土石方工程，我就让张某前和我签订了一份关于盘州收费站高速公路出口地块土石方工程的分包合同，收取了张某前20万元的工程保证金，是张某前转账到我卡上的，我通过农行转了10万元还给了叶某，当时是叶某让我转在马某的农行账上的。王某知道我收了张某前20万元保证金后，让我借她8万元，我当时就从这20万元中取了8万元现金借给王某。当时我只是想让张某前先交钱来让我缓解一下资金困难，目的就是为了退还叶某的10万元工程保证金。我的行为是诈骗行为，我知道错了。四、被害人张某前陈述，2016年12月份，我通过毕某认识了杨诗付，得知杨诗付在盘州站出来十字路口旁边的停车场有土石方工程，2016年12月26日我就和杨诗付签订了劳务协议，口头约定几天就可进场（协议书进场时间是空出来的），20万元保证金是2016年12月27日我从农业银行转账给杨诗付的，当时杨诗付开了收据给我，收据上盖了杨诗付公司的财务章。后来一直没有接到杨诗付的进场通知，我到宏财公司询问，得知那块土地没有立项，也没有任何人签订意向合同。五、辨认笔录，证实：1、证人毕某对被告人杨诗付进行辨认的事实；2、被害人张某前对其与被告人杨诗付所签合同中指向的地块进行辨认的事实；3、被告人杨诗付对其与被害人张某前所签合同中指向的地块进行辨认的事实。对被告人杨诗付提供用于证明其已偿还被害人张某前人民币2.6万元的微信转账记录予以认定。另有立案决定书、拘留证、释放证明、取保候审决定书等证据在卷佐证。本院认为，被告人杨诗付以非法占有为目的，虚构工程项目与被害人签订建设工程劳务合同，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的事实和罪名成立。被告人杨诗付归案后如实供述自己的犯罪事实，依法给予从轻处罚；部分退赔被害人损失，酌情给予从轻处罚。公诉机关提出的量刑建议适当。对辩护人提出的系坦白、无犯罪前科系初犯，建议从宽判处的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，第六十七条第三款，第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杨诗付犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年7月15日起至2023年8月20日止。罚金于本判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人杨诗付退赔被害人张某前经济损失人民币174000元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向贵州省六盘水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  李春勇人民陪审员  魏林花人民陪审员  司 艳二〇二〇年九月七日书 记 员  施关书