辽宁省鞍山市中级人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽03刑初12号公诉机关辽宁省鞍山市人民检察院。被告人国红梅,女,1976年5月25日出生，汉族，高中文化，无业，住辽宁省台安县。因涉嫌犯诈骗罪于2012年6月19日被抓获，次日被取保候审，2013年9月23日被台安县公安局取保候审，2014年1月17日被台安县公安局监视居住，同年12月16日由辽宁省鞍山市中级人民法院决定逮捕，2019年11月16日被抓获并临时羁押，同月19日被逮捕。现羁押于鞍山市女子看守所。指定辩护人李**，辽宁仁锦合律师事务所律师。辽宁省鞍山市人民检察院以鞍检公二刑诉[2020]1号起诉书，指控被告人国红梅犯诈骗罪，于2020年1月13日向本院提起公诉，本院于当日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。辽宁省鞍山市人民检察院指派检察员郭宏图、王磊出庭支持公诉，被告人国红梅及其辩护人到庭参加诉讼。期间，因疫情原因，本案于2020年2月1日中止审理，2020年7月3日恢复审理。现已审理终结。辽宁省鞍山市人民检察院起诉指控，2008年至2011年间，被告人国红梅谎称能够帮他人办理请托事项或做生意需要资金，多次骗取他人钱款,共计人民币522.7万。具体犯罪事实如下:2011年4月间，被告人国红梅以能够帮助办理钢厂生产许可证为由，分别骗取被害人陈某1人民币30万元、李某1人民币10万元。2011年6月间，被告人国红梅以能够帮助办理生猪补助为由，骗取被害人李某1人民币33万元。2011年10月间，被告人国红梅以能够帮助李某1、陈某2等人向北京通州肉联厂追要生猪欠款为由，分别骗取被害人李某1人民币39.5万元、陈某22万元。2008年1月1日，被告人国红梅用伪造的房产证作抵押，骗取被害人母某人民币24万元；2008年1月至2009年9月间，国红梅谎称在辽宁省朝阳市块价值人民币380万元的土地，并以此为抵押，分十余次骗取母某人民币共计187万元；2009年11月18日，国红梅以能送母某、郎某的儿子去中国公安大学上学为由，骗取母某、郎某人民币30万元。2008年至2009年间，被告人国红梅谎称在北京市有工程需要资金周转，分四次骗取被害人王某1人民币共计35万元，案发前已返还给王某116万元。2009年6月，被告人国红梅谎称做生意需要资金，骗取被害人关某1人民币3.2万元。2010年9月间，被告人国红梅在没有偿还能力的情况下，骗取被害人赵某1人民币10万元。2011年10月18日，被告人国红梅谎称做生意需要资金，分五次骗取被害人刘某1共计人民币33万元,供日常挥霍。2011年11月29日，被告人国红梅谎称做生意需资金，骗取被害人白某人民币6万元。另查,2011年9月至10月间，被告人国红梅伙同其父国某(已判刑)，以能够为被害人姜某1，腾某1、苗某的孩子办理工作岗位为由，分别骗取被害人姜某1人民币25万元、腾某1人民币28万元、苗某人民币27万元。公诉机关为上述指控向法庭提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人国红梅的供述与辩解、鉴定意见、视听资料等证据，认为被告人国红梅以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱款，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人国红梅对起诉指控的罪名无异议，辩称未伪造房产证抵押，案发前用二套房产抵押还款23万元，案发后转款10万元，父母用房产过户给李某1还款16万元，对国某以办理事业编工作为由诈骗的事实不知情。辩护人的辩护意见是，关于国红梅骗取李某1、陈某1、母某、郎某、王某1、关某1、赵某1、刘某1、白某财物的指控，在案证据证明国红梅没有非法占有目的；关于国红梅骗取姜某1、腾某1、苗某财物的指控，国红梅不认识三人，也没有直接证据证明国红梅接收过上述三人财物，国红梅不构成诈骗罪，该案仅为民间借贷纠纷。若认定其有罪，也应考虑其自动投案、无前科劣迹及子女尚年幼等法定、酌定从轻或减轻的量刑情节。经审理查明：2008年至2011年间，被告人国红梅谎称能够帮他人办理请托事项或做生意需要资金，多次骗取他人钱款,共计人民币（以下币种均同）503.7万元。具体犯罪事实如下:（一）2011年4月间，被告人国红梅以能够帮助办理钢厂生产许可证为由，分别骗取被害人陈某130万元、李某1、高某110万元。2011年6月间，国红梅以能够帮助办理生猪补助为由，骗取被害人李某1、高某133万元。2011年10月间，国红梅以能够帮助李某1、陈某2等人向北京通州肉联厂追要生猪欠款为由，骗取被害人李某1、高某139.5万元。案发后，国红梅用台安县检察院家属楼西数二单元五楼西户抵账给李某1、高某113万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人国红梅供述（1）2012年6月19日供述证明，2011年3月初，李某1说朋友想办钢厂证，问能不能找人，我说看看。4月末，想起朋友祝某在北京认识很多朋友，他说帮问问，3、4天后回话说想找北京人大秘书秦某试着办。李某1及其姐夫高某2、办证人到北京，我约秦某和李某1等聊聊，秦某说帮忙问问程序怎么走等。回台安大约一星期，李某1说朋友同意办，我给秦某打电话说之前见的朋友想办钢厂证，他说挺忙，要我把材料准备好找人帮看看。我给祝某打电话说秦某具体没说给不给办，你问问。祝某回话事可行，先期需要点找人的好处费40万元。过几天，我和李某1去北京，路上，其家人打我银行卡上40万元。祝某不见李某1，要我们和秦秘书说，但和秦秘书见面别提钱的事。秦秘书没空，没见到。我说给秦秘书送钱，单独把40万元给了祝某，没说还有中间人祝某。祝某总以不好办为由让等。大约10月，李某1和朋友想把钱要回，我要李某1带朋友陈林去见秦某，陈林和秦某谈的，我没细听，陈林说再给秦某几天时间。三天后没办成，我让祝某要回钱，他一直说等几天。陈林要钱，李某1向我要，祝某推脱，最后手机关了。2012年3月28日，因李某1总要钱，我将台安县乾福家园小区6号楼2单元301号住宅、检察院家属楼住宅、新街一顶三门市以做买卖合同方式顶给李某1，协议我负责把40万元追回还我房子。4月9日，李某1追要，我汇其妻付宝萍银行卡中10万元。现在也没从祝某要回钱，他父亲在台安县小区住。我积极帮着办事了，把3处房产抵押并还10万元。2012年2月，李某1说往北京送生猪生意不太好，问我有无朋友，收生猪厂给补贴，我答应问问。过几个月李某1问起，我想起很早前认识北京千喜鹤集团张某2、赵某3，我和李某1去，我说和李某1合伙，能不能给点政策、补点钱，二人没答应。离开后，赵某3打电话说他们的权限就是每斤补0.1到0.15元，觉得行就送，李某1就往那送了。我没收过李某1办这事的33万元，只在办事前后多次借钱，没打条没要利息，还欠他人的利息了。我没找秦秘书、北京市长蔡秘书办，没给我也没给张某2和赵某3钱。2011年秋天，李某1说通州区收生猪的老板跑了，欠点猪款，问我有认识人帮忙要回来不，我答应问问，没找到人能办。我没找北京领导秘书朱某、中纪委刘某3帮李某1及其他6户要款。在办事前后在李某1手中拿过多次钱，加起来61万元，是借的欠钱还债用。（2）2012年6月20日供述证明，我带李某1到通州肉联厂办过猪款补助，办事前后他给61万元，是借的不是办事钱，我没说过给谁送钱也没给肉联厂领导送。朱某是在北京偶然认识的朋友，他说是秘书，手机丢了找不到他。我每年都办几张银行卡。我办事过程中没找过中纪委办公室主任刘某3，没和李某1说找他。现有借条的欠李某183万元，办钢厂证40万元还10万元，共113万元。（3）2012年10月31日供述证明，我欠李某1142万元，和付某1通话谈论过欠她钱，因欠她妹夫钱，她多次催还，我电话里说过为李某1的事找过肉联厂张某2和赵某3，办钢厂证找过北京人大秦秘书，为要欠猪款找过中纪委刘某3等，给这些人拿过钱，数记不清了。还71万元（10万元现金、5套价值61万元的房产），办钢厂证的40万元在祝某手，借朋友刘某330万元。（4）2013年9月23日、2014年3月4日供述证明，李某1借我113万元，有欠条的83万元，办钢厂证40万元还10万元，其余用房子还的，付宝萍在房产协议上签字。收条就有张13万元的，付某1签的字。（5）2014年6月11日供述证明，我给过祝某40万元办钢厂证。2012年3月28日，我用3处房产和10万元顶账给李某1了。新街门市109平方米没过户到付某2名下并有贷款没还，银行正在起诉阶段，检察院家属楼90平方米已过户付某1名下，乾福家园110.9平方米过没过户不清楚。我给千喜鹤公司张某2、赵某3各10万元，刘某3开奥迪A6带我去的，到地方后他就下车了。我找刘某3办事，2011年给他先后汇过一个30万元，一个10万元。2、被害人付某1陈述（1）2012年3月22日陈述证明，我和妹妹付宝萍做生意期间被国红梅骗三次共计142.5万元。2011年4月，我通过出租车司机马才认识国红梅，她说在北京、鞍山、台安县都有关系，什么事都能办，5月，我丈夫高某2说辽阳朋友陈某1想办钢厂的经营许可证，他和李某1找国红梅问能不能办，国红梅说需要40万元打点。陈某1让我们合伙办，我们拿10万元。我在和妹妹合伙做生意的钱中拿10万元，陈某1拿30万元，24日妹夫、陈某1通过工行打国红梅卡里。国红梅说3个月后下证，3个月后我们问证下来没，她说看见证了，得统一下发。过段时间，用各种理由说证没下来少手续，我们就说不办了让她退钱。国红梅说给找关系了没骗人，找北京人大领导秘书秦某帮忙办的，带李某1、陈某1去北京见秦某，陈某1回来说秦某说国红梅办事太磨叽不给办了。我们看办不成了要钱，国红梅说帮把钱要回来，后说要回来了。2012年2月28日通过北京龙城房地产公司转沈阳市新水湾房地产公司孟庆宇名下了，带我们去沈阳见孟庆宇，孟庆宇说钱是到了，明天打我们卡里，也没打过来。孟庆宇不接电话也找不到了，国红梅也说找不到。我在网上查房地产公司法人是熊某。2011年6月，找国红梅办钢厂许可证后，国红梅知道我们在往北京肉联厂送猪，说她能找到人在肉联厂帮我们办理送猪补助钱，每头猪年终补8元。我家和李某1家商量这事可行，国红梅说得拿33万元打点关系，付宝萍和高某2汇的钱。国红梅说找的北京领导秘书小蔡，小蔡找千禧鹤肉联厂老总刘艳云和经理赵某4、李某5办。国红梅带我们在北京和这些人吃过饭，之后说她打点完了，让我们往千禧鹤肉联厂平谷分厂送猪，年底每头猪补8元。送了几个月后，平谷肉联厂锅炉爆炸停产了。年底国红梅说算完了共50万元左右，老总刘某2出门了，初八上班汇款。初八国红梅带李某1去要钱，见到了给办事的赵经理、张经理，他们也让我们等，到现在不给汇钱。这些人都是国红梅联系的，确定不了真假，我们怀疑是骗人的。2011年10月，通州肉联厂老总跑了，欠10多家送猪户500万元左右，我家23万元，10月李某1在北京要账期间，国红梅说能找人把欠款追回来，需要40万元打点。李某1和大家同意找国红梅办，共拿39.5万元给了国红梅，是李某1办的。2011年10月末，国家参与了，每家还了一半钱，这几家就问国红梅，找人的怎么也和别人一样，她让我们等，剩的一半等几天就给。等了好几天也没给，国红梅还一直拖，这几家找李某1，李某1没办法，就把大家的39.5万元先垫付还了。李某1说国红梅一直拖着，还差个环节。前几天几个人来向妹妹要钱，我才知道李某1因为这事又向别人借了30万元给国红梅，共拿了69.5万元。国红梅说找北京领导秘书朱某办的，我们要钱时，国红梅说朱某因为工作忙，转交中纪委办公室主任刘少勇办了，69.5万元在刘少勇手。因为要欠款，国红梅带李某1在北京见刘少勇二次，我在网上查了中纪委办公室刘少勇，和李某1见的不是一个人，联想到之前办事让我们见到的几个北京人我们都确定不了身份是不是真的，我们才确定了国红梅一直在骗我们。（2）2014年6月5日陈述证明，我和李某1家合伙做买卖，被国红梅骗了，她说钱给办事的人了，我追要，她说有3处房子，意思先抵些钱，做个协议，钱要回来房子再归我。过了很长时间，钱没要回来，国红梅跑了，后来见到她，再三逼问能不能要回来，她说慢慢要，送钱容易要钱难。之后，她将一个房子卖给我，其他二处房产找不到人，过不了户。过户的房产是检察院家属楼，89平方米，当时国红梅以13万元卖给我，因为她和她对象用房子在银行有贷款，我还了5万元左右的贷款，房子过户我名下了。新街附近一个108平方米门市，房照名不是国红梅，我跟房主沟通了，和国红梅签了买卖协议，协议上房主注明房产归国红梅所有，此房有30万元贷款，协议此贷款她还，房子归我用于抵账，但国红梅跑了，贷款至今没有，房照没改。乾福家园109平方米房子也不是国红梅的，是她用别人身份证买的，在她同意下，我和房照上的人签了买卖协议，协议房子贷款由我还，并抵账10万元，我现在已还三年贷款。（3）2020年4月28日陈述证明，陈某1被骗40万元中，开始陈某1拿30万元，李某1拿10万元。李某1用一台轿车，我拿10万元现金抵陈某130万元账了，陈某1被骗的40万元就相当于我被骗10万元，李某1被骗30万元。国红梅抵给我的3处房产，检察院家属楼抵11万元，我卖了。乾福家园6号楼2单元301抵10万元，房子贷款我还了6年，购房合同是姜丽娟名，现在找不到姜丽娟，无法过户。新街一顶三门市没抵我钱，并且这楼因欠贷款已经被银行收回。以上2处房产共抵了我21万元，抵我的被骗款。我第一次叙述被骗142.5万元，减去抵的21万元，共骗我121.5万元。是我和李某1共同被骗的钱，我和李某1各被骗多少钱二家没有具体数目，但总数肯定对，都是二家拿的钱。3、被害人高某2陈述（1）2012年3月22日陈述证明，2011年5月，陈某1的哥们想办炼钢厂营业执照等手续。我们通过李某1认识了国红梅，她说有能力办。陈某1来台安，我二人到李某1家找国红梅，她说需要300万元，3个月下证，北京市人大秘书秦新宇给办，陈某1说给400万元，国红梅说得先拿40万元相当于定金。当天陈某1存国红梅工行账户40万元。这事是我和陈某1、李某1合伙，因为我没拿钱，陈某1让我拿丰田凯美瑞车登记证抵押给他。现10个月过去了，手续没办理下来。国红梅还带我们去北京几次找秦新宇，在茶馆见秦新宇的，他说能办再等等。到今天国红梅总推脱，后来打了收条。李某1收猪往北京送，国红梅说可以让收猪厂返猪补、月补，以此为由骗李某1103万元好处费，具体情况我不清楚，国红梅写了欠条。4、被害人李某1陈述（1）2012年3月22日陈述证明，我被国红梅骗三次。2011年5月，我得知高某2辽阳县小北河开钢厂的朋友陈某1因生产许可证办不下来正闹心，国红梅说给问问。过几天她说联系了北京市人大党委秦秘书，我、陈某1、高某1、国红梅去北京，在家茶馆见到秦秘书，他说可以运作，找质检总局主管支树平办，3个月下证。回台安的路上，国红梅说和秦秘书研究了，办证需要400万元，先给秦秘书40万元运作。回台安，国红梅单独和我说，秦秘书托人估计不超过270万元能办下来，剩下的100多万元和我、高某1分，我看有好处，就和陈某1说我出10万元，他打我卡里30万元，我通过工行汇给国红梅40万元。好几个月证没下，国红梅以各种理由推脱。那次吃饭时，秦秘书说认识北京市市长秘书，能帮在肉联厂争取点优惠政策。2011年6月，国红梅说千禧鹤食品有限公司对大企业有优惠政策，找秦秘书能争取，我姐付某1同意后，我和高某1、国红梅去见秦秘书，他说找市长蔡秘书办。回来，国红梅说你汇33万元，其中蔡秘书10万元好处费、食品厂二个经理各10万元，剩下请客吃饭。隔几天，我和国红梅去北京，她不让我接触蔡秘书，我媳妇通过工行汇给她33万元。过二天，我和国红梅到千喜鹤食品厂见张经理、赵经理，二人说让我们送猪，具体事再说。回来，国红梅说每头猪补8元、月补10元，还能调调价，至今没见到补的钱。12月，国红梅说统计了，共约50万元，账不好等几天，现在也没给。2011年8月，我和姐姐一起做生意送猪的通州区永顺之舟肉联厂老板跑了，欠我22万元。上访过程中，知道还有6户猪贩，共欠我们500多万元。国红梅说能找北京朱某秘书，需7户猪贩集钱，其他6户拿5万元，我通过建行汇给国红梅5万元。国红梅先后要过69.5万元。第一次说给通州区区长20万元、秘书10万元，我媳妇通过建行汇给国红梅30万元。过几天说区委书记知道了，拿40万元，我通过建行打30万元、朋友汇10万元。2个月后经理被抓了，国家介入先还一半，余款今年6月前结清。我们要钱，国红梅说朱秘书负责要，但没时间，正通过中纪委办公室主任刘某3要。2012年2月，说刘某3取钱了，但一直出差。我见过秦秘书、刘某3。后来在网上查中纪委刘某350多岁，不是办事那人。汇款的票据不全了。猪贩有河南郭某1、北京陈某2，陈某2下面有锦州曹某、赵某5。（2）2012年10月12日陈述证明，国红梅骗143万元。第一次办钢厂证骗40万元。第二次帮办猪补骗33万元办事钱。第三次帮我及其他几户要肉联厂欠的猪钱骗70万元。当面给国红梅28万元，给国红梅及其朋友汇款应该是115万元。我向其他6户齐10万元，国红梅以种种理由说不够，我陆续又拿60万元，但她没办事，让我先把其他人的10万元给了。我拿的是给办事的钱。国红梅还过10万元，办3次事之前欠我13.5万元，还的是欠款。我俩没做过拉猪的生意。（3）2014年6月4日陈述证明，国红梅共欠我143万元。她没有将三处房产顶账给我，据我所知，她的这些房子都是贷款买的，不是本人名，房产证也没有，国红梅骗我钱这事儿，还有我大姨子付某1知道，前期办事借钱时，我和国红梅联系的多，后期催国红梅还钱，是付某1和她联系的多。5、被害人付某2陈述证明，陈某1被骗40万元中，开始陈某1拿30万元，我丈夫李某1拿10万元。李某1用一台轿车，付某1拿10万元抵陈某130万元账了，陈某1被骗的40万元就相当于付某1被骗10万元，李某1被骗30万元。陈某2是一起索要猪款的人，他被骗的2万元包含在39.5万元里了。国红梅给过我10万元，是她欠我13.5万元，还的10万元，跟诈骗的事没关系，我有欠条。大约2012年4月左右，齐某将乾福家园4号楼4单元101和102抵给我，二个房子贷款我还的，抵给我之前只交了首付14万元，所以抵了14万元。这14万元是2011年7月23日国红梅向赵洪忠借了50万元，李某1当的保证人，之后是我家替李某1还的，这14万元抵了50万元债务的一部分，剩余的债务也是我和李某1偿还的。赵洪忠现在我联系不上。6、被害人陈某1陈述证明，2011年5月中旬，我说二哥钢厂想办生产许可证，高某2说国红梅什么都能办。他打电话，国红梅说能办。过了二、三天，高某2来北京，我在朝阳区宾馆楼下看见了高某2、国红梅、李某1，国红梅带我们去茶馆见到姓秦的人，姓秦的说认识支树平的秘书，说他能办事。过了二天，李某1打电话问能拿多少钱，我说办成拿400万元，后来他回话说国红梅同意了。第二天国红梅说得先拿点钱，我说证下来一起给。高某2和李某1说你拿40万元，我俩车押你这，我说拿30万元，你俩把车押我这，二人同意了。李某1妻子在家里拿出10万元，我农行取30万元，给国洪梅汇的款，我和高某2、李某1做了车抵押的手续。过了3个月，国红梅证说快了。2012年1月，叫冯某山的人打电话说证办的差不多了，过几天专家到厂子看一下。过了2天，国红梅说专家组到沈阳了，现在在锦州考察，过2天到辽阳，18日专家组也没来，国红梅说有事回去了。我说上北京看看这个人，有没有这回事。18日下午，我和高某2、李某1、国红梅去北京找老秦，到后，国红梅要我看老秦发的信息，说老秦陪领导看病人，过初八再让我们过去。1月30日我们去北京，国红梅先去找的老秦，然后打电话让我们到一家茶馆见老秦，老秦说这事别着急，国红梅偷发条信息说你看办不办，不办就管老秦要钱。我说等一段时间也行，我和高某2就回台安了。第二天，老秦打电话说小陈，办证你得拿点钱，我不能垫钱，我说不是给你40万元了吗，他说不知道，国红梅一直没找过我，你们让国红梅骗了。我给高某2、李某1打电话，说老秦没有得到办证的钱，证我不办了，让国红梅把钱拿回来。附：2020年6月12日陈某1出具的情况说明证明，其被骗的30万元李某1、付某1已经偿还，其无损失。7、证人陈某2陈述证明，2011年8月，通州区永顺之舟肉联厂老总欠钱跑了，我和李某1、赵某5、郭某2、吴某、宋某联合要钱，欠我们约400万元。李某1带国红梅找我在通州见面，说国红梅有能力要欠款。国红梅说认识很多领导，可以找中央办公厅领导给通州区政府打电话，欠款指定比别人先给，办事需要启动资金10万元，办成后再拿60万元。我向赵某5齐了2万元、郭某22万元、吴某1万元、我2万元，通过农行转李某17万元，剩下应该是李某1拿的钱。过段时间，政府将送猪款还了，国红梅根本没给办，几家要钱，我向李某1要，李某1没办法把除我外的5万元还了，说因这事给国红梅拿了几十万元，我没向他要。我和国红梅见过，第一次是李某1和国红梅到北京办事，大约2011年7月，第二次就是李某1说国红梅能要欠款。听李某1说向千喜鹤肉联场送猪，通过国红梅办过每斤补一两毛猪补，被骗不少钱。8、证人赵某2证言证明，我在千喜鹤食品有限公司任采购部部长。2011年，集团董事长刘某2说朋友亲戚国红梅和李某1想送猪，我把主管张某1经理叫到办公室，说二人是我朋友，想送生猪，张某1说可以送猪前报计划，送来就能按行情价收。二人就和张某1联系了。过段时间，国红梅、张某1、我在厂子附近吃饭，国红梅说送猪不赚钱，价格能不能往上调，张某1说价格就是时高时低。国红梅没找过我办补贴，我没收过她钱。我把国红梅介绍给张某1后就不问这事儿了，我2010年前在采购部时没有返利或猪补政策。我没和国红梅谈论过猪补的问题，没收取过她因为猪补的事儿给的钱。9、证人张某1证言证明，2011年开春，公司的赵某2说国红梅和李某1想送猪，我让业务员与他们直接联系。此后我见过国红梅，有一次她坐李某1车找我和赵某2在厂附近吃饭，二人说送猪不赚钱，能不能照顾照顾，因公司定价，我只是说如猪价上调可以提前让他们多进点猪。我厂从没有政策每头猪额外给补贴，国红梅没因补贴的事找过我，我没收过钱。2011年6月至9月，我公司收购付某2销售生猪13329头，毛重1338867公斤，总金额26591786元。公司自建厂以来没有对客户返利或猪补的政策，我没对国红梅或李某1承诺过有返利或猪补。10、北京千喜鹤食品有限公司证明证明，2011年6月至9月，公司收购客户付某2销售生猪13329头，毛重1338867公斤，金额26591786元，收购期间按头皮肉结算，没有任何补偿返利及承诺，公司自建厂无任何补偿返利。11、农行凭证、工行个人业务凭单证明，2011年5月24日，国红梅账户共计汇入40万元。12、工行个人业务凭证证明，2011年5月17日、6月5日，国红梅账户共计汇入33万元。13、工行个人业务凭证、农行客户通知书证明，2011年11月、12月共计汇款给国红梅31万元。14、欠条（2012年3月20日国红梅出具）证明，欠付某2家和高某2家办钢厂证款40万元、办平谷送猪事儿拿走33万元、办通州要账事拿走39.5万元，总计112.5万元。15、房屋买卖协议证明，2012年6月28日，齐斌将检察院家属楼西数二单元五楼西户卖给付某1，价格13万元，房子贷款由付某1负责还清，房屋款一次性付清。16、房屋买卖合同证明，2017年8月20日付某1已经将国红梅抵账给其的检察院住宅楼出售给他人。17、买卖楼房协议书二份证明，2009年5月13日，陈月文将坐落于第三商业街中段自有的立体1-3楼一套，约为108平方米楼房卖给国红梅，总计售价23万元。2012年3月28日，国红梅将其出售给付某1，约定总价为30万元，此房贷款尚未偿还，归国红梅偿还。18、买卖楼房协议书二份证明，2012年3月28日，国红梅将乾福家园6号楼2单元301室的楼房一套出售给付某1，因此房有贷款合10万元，其余房屋贷款由付某1继续偿还。2012年7月4日，姜丽娟将上述房屋出售给付某1，买卖价格10万元，由付某1一次性付给姜丽娟，房屋所有权归付某1所有，签订后此房贷款由付某1继续偿还。19、借条（2012年3月4日国红梅出具）证明，今借到付某213.5万元。20、借条（2011年7月23日国红梅出具）证明，今借到赵洪来50万元，期限2011年7月23日至2011年8月23日，保证人李某1。21、鞍山银行台安支行客户账户清单、邮政储蓄银行台安县支行根据实名证件查账号/卡号证明、工行台安支行协助查询财产通知书回执证明，国红梅名下现无财产。22、台安县公安局刑侦大队情况说明证明，经对李某1核实并到北京调查，无法找到秦某，确定其身份。经调查核实，无法联系上祝某，经多次找证人盛某，其拒绝出证。台安县建行有开户记录但没有余额，农业银行未发现开户记录。23、户籍证明证明国红梅于1976年5月25日出生。24、案件来源及抓获经过证明国红梅系抓获归案。被告人国红梅方提供的证据，拟证明归还李某1方款项情况：1、抵押条（2012年4月30日）证明，国红梅母亲齐某将以他人名义购买的乾福家园4号楼4单元101号、102二户房屋总价14万元抵押给李某1，替国红梅还债。2、收条（2013年7月11日李某1出具）证明，收到李娜为国红梅顶账房屋乾福家园4号楼4单元101号，作价7万元。（二）2008年1月1日，被告人国红梅用伪造的房产证作抵押，骗取被害人母某24万元，2008年1月至2009年9月间，国红梅谎称在辽宁省朝阳市万元的土地，并以此为抵押，分十余次骗取母某共计187万元；2009年11月18日，国红梅以能送母某、郎某的儿子去中国公安大学上学为由，骗取母某、郎某30万元。2008年至2009年间，国红梅谎称在北京市有工程需要资金周转，分四次骗取被害人王某1共计35万元，案发前已返还16万元。2009年6月，国红梅谎称做生意需要资金，骗取被害人关某13.2万元。2010年9月间，国红梅在没有偿还能力的情况下，骗取被害人赵某110万元。2011年10月18日，国红梅谎称做生意需要资金，分五次骗取被害人刘某1共计33万元,供日常挥霍。2011年11月29日，国红梅谎称做生意需资金，骗取被害人白某6万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人国红梅供述（1）2012年6月19日供述证明，2007年从母某那抬款，做工程急需，借10万元打11万元条，还不上下月按11万元的10%打条，每次连本带利打借条，没用九间村房字第××号房屋所有权证抵押。2011年8月，郎某儿子高考不理想，让我帮找人去好点学校，我想到教育部王某3，王某3说在武汉，我、郎某夫妻在武汉和王某3见面，郎某和王某3谈的，没定去什么学校，只是咨询一下。我没告诉郎某一定能办到公安大学，没拿30万元，也没找王某3办。2008年做生物质燃气站工程购材料向王某1抬20万元，每5万元3个月1万元抬的，陆续还一半，还欠30万元，2010年或2011年下半年重打条，包括10万元本金、20万元利息。2012年多次向同学刘某1借款，他有20万元的借条，还7万元条没改，钱平时花了。2009或2010年，向麻洪艳借1.8万元看病。2011年3、4月，看病向东方批发部老板李某2借3.2万元，打借条了但没利息。2012年5、6月，赵乐愚找我帮女儿办工作，我答应帮问问，过2个月，我有病借10万元，打借条了但没利息。2011年12月末，向白某借6万元看病和还借款利息，打了借条，没要利息，分2次还4万元，欠条没改。借的钱最早用于工程了，之后用于偿还欠债的高额利息和治病等花销了。2007年到2009年，我和祝某合作干工程，2009年下半年赔了，到现在没有稳定的经济收入。（2）2012年6月20日供述证明，没有骗母某，是多次抬款，本金不超过100万元，加利息应该是200万元，利息每月10万元给1万元，钱都搞工程了，抬款时没抵押。我在九间有房产，2008年转给单某，但没过户，在朝阳没房产。从2011年10月在刘某1处借了很多次，开始每借4万元每周利息0.2万元，这钱都还了。后来又抬12万元，一个月利息2万元，还有一次借1万元，共13万元，零花和看病了。向王某1抬过钱，每5万元每三个月给1万元利息，从2008年到现在欠10万元本金、20万元利息，没用东西抵押。赵乐愚想让女儿去鞍山或台安的公司上班，让我帮留意。几个月后我缺钱，向他借10万元。我2008年干生物质燃气站工程花15万元，在海量集团和祝某干工程花了10万元，2009年至2010年在沈阳和朱永健干装修赔了十几万元，2008年养台大巴车肇事赔4万元，2009年到现在每年都住几次院，共花20多万元，平时花销占一部分，剩余的钱都还抬款利息了。我现在无存款。（3）2012年10月31日供述证明，欠母某近80多万元,加利息共210万元，干工程抬款。欠王某110万元，做工程了。欠刘某113万元、刘力1.6万元、李某23.2万元、白某6万元还4万元，借来日常花。赵乐愚10万元住院借的。（4）2013年9月23日供述证明，欠母某本金不超过100万元、刘某1本金13万元、王某1本金10万元、刘力1.6万元、白某2万元、麻洪艳1.8万元、赵乐愚10万元。（5）2014年1月17日供述证明，欠母某80多万元、王某110万元、麻洪艳1.8万元、刘某113万元、赵乐愚10万元、白某2万元。（6）2014年3月4日供述证明，我借王某15万元3个多月还1万元。没从郎某拿过钱，是和母某借的，利息每月1角。欠白某、关某1钱没利息，向刘某1借2万元3天还0.1万元。有的还了没要借条，也有没还上。钱都在鞍山、大连做工程赔了。（7）2014年6月11日供述证明，向母某借的钱用于搞工程，借条包含一角钱利息，我说在北京有个工程没有什么依据，就是给别人干活，负责人工。我安排过王某3和郎某在武汉见面，他和母某去的。我没以给郎某儿子办大学的事为由拿过30万元。还王某1多少钱记不清，但有总欠条共35万元。向关某1借的3.2万元在沈阳医大看病用了。卷宗里的所有欠条都是我本人所写。（8）2014年9月24日供述证明，从王某1借的钱用在生物质燃气站工程了，没有相关凭证。王某3联系方式我换电话之后没了。我借钱时有固定资产，是资金一时周转不开借钱，现在房产抵给李某1了。2、被害人母某陈述证明，2008年1月1日，国红梅借钱，承诺3分利，要用桓洞镇九间村三组其名下房产（价值80万元）抵押，我借她24万元，她房证压我手，没有签协议。陆续她以同样借口说在朝阳有块地价值380万元，借了177万元。2009年12月10日，国红梅以为我办事为由骗10万元，事也没办成。我要钱，她一直敷衍我。2011年春季，我去九间村房产，发现房产于2008年转让单某。我打电话，国红梅说没事，能还钱，到今天也没还。我去桓洞镇政府土地所，工作人员房产证是伪造的。她骗取的钱，打12张借条。国红梅借钱说搞工程用，和别人合资做房地产，总共骗211万元。3、被害人郎某陈述证明，2009年11月18日，国红梅说认识教育部的人，能让我儿子去中国公安大学，但需要30万元给教育部的人，我给她拿了30万元。后来事也没办成，她一直敷衍也不还钱，现在找不到她了。国红梅骗我时我妻子母某在场，骗钱时有张借条。4、被害人王某1陈述证明，2008年李某3说国红梅借钱给利息，国红梅说在北京有个工程，朋友介绍的我就借了，打4万元欠条，中间人李某3，还款日期没写，这4万元她还一部分。3月31日，李某3说国红梅借11万元给2万元利息，欠条写2009年3月31日借款至12月30日还清。同年4月27日，李某3说国红梅还是北京工程用钱，借5万元还5.6万元，3个月还清。同年10月10日，也是通过李某3借15万元，借期3个月，到期连本带利给18万元。这4次国红梅共借了35万元，到期后应本利40.6万元，分几次还大概十五、六万元。用一个她名的房屋所有权证抵押，我打听了已经过户他人了。后打总欠条：一张10万元、一张20万元，说过几天就给10万元，就打了2张，写2011年7月9日，没写还款日期，但口头承诺2个月内给。今年春节后，国红梅打电话说亲戚有病急需1万元，我从网上汇的，不是她自己卡，没打欠条，说和欠的30万元一起给。2012年3月10日，国红梅说1万元和以前欠的钱没还上，给打个5万元的欠条。我多次索要，她都往后推，上月中旬电话就关机了。5、被害人白某陈述证明，2011年11月29日，国红梅到我单位说和李某1合伙做拉猪生意，一天能赚几千元，要拉二车猪钱不够借10万元，我借了6万元，她承诺12月1日还，给5000元利息，打了张6万元欠条。1日她以钱没到位推脱。要多次，她都说和李某1在北京要账，拉猪的厂子欠很多钱，但后期了解只欠10万元，他俩也不是合伙关系。之后她以各种理由推脱，2012年4月电话不接了，家里也没有人了。6、被害人刘某1陈述证明，同学国红梅骗我33万元。2011年10月18日，国红梅说做买卖缺钱，我送去4万元，11月9日说做买卖手头紧，我送去6万元，12日说做买卖缺钱，我送去2万元，12月28日说做拉猪生意的厂子压她100多万元，过完年能给，手头紧想借20万元，我和周漫送去了。2012年3月22日，国红梅说要去北京算账，我开车送1万元。其中4张写给我，一张写给我朋友郭刚。她说给2分利，我经常要钱，她都以各种理由推脱。7、被害人关某2陈述证明，2009年6月，国红梅说拉猪钱不够借1.万元，打了欠条。2010年1月20日，国红梅说拉猪缺钱，想借2万元，写了借条。我和她对象关系非常好，就一直没要过。8、证人李某2证言证明，国红梅欠我媳妇关某13.2万元，收猪没钱借的。之前从我们借过钱，都还了。没有以看病名义借过。9、被害人赵某1陈述证明，2010年9月，国红梅说缺钱借15万元，就说有事用，说啥时有啥时还。我要过，但她没钱。她给我女儿办过工作没办成，和借钱没关系。10、证人李某32014年6月4日证言证明，国红梅从王某1借钱是我联系的。2009年国红梅说做买卖缺钱，我联系的4次都打借条了，我作为中间人签字。国红梅还了一部分，王某1说和国红梅打了最终的借条。11、证人单某2012年4月27日证言证明，2006年，国红梅在大张信用社贷款，2008年8月6日把台安县桓洞镇九间村三组的房产转给我，用这钱她把贷款还上了。产权我没过户，我支付60万元，有买卖协议，我有产权证和土地使用证。任少波能证明，国红梅欠九间村民工钱我支付的。12、证人汪某证言证明，我原为桓洞镇村镇建设办公室干事，2005年6月，党委张书记说镇里招商引资，国红梅来投资，买了九间小学校舍，我办理了房屋产权证，她没挂失或补办过。二本房屋产权证复印件这本是我笔体，原件是模仿我字体写的。办理房屋产权证有登记。13、母某提供的13张借条证明，2008年1月1日至2010年5月25日，国红梅借款241万元。14、刘某1提供的5张借条证明，2011年10月18日至2012年3月22日，国红梅借款共计33万元。15、王某1提供的7张借条证明，国红梅借款共计40.6万元，后期出具共计35万元欠条。16、关某1提供的2张借条证明，2009年6月10日、2010年1月20日，国红梅借款共计3.2万元。17、白某提供的借条证明，2011年11月29日，国红梅借款6万元。18、房屋所有权证、办理房屋产权登记表、桓某（地籍）字第90177号集体土地建设用地使用证、买卖协议证明，九间村房字第××号所有权人为国红梅，2005年6月30日颁发，土地使用者国红梅；2008年8月6日以60万元出售给单某。19、台安县公安局工作人员提取的台安县桓洞镇房屋产权登记发证办公室印章拓印件。（三）2011年9月至10月间，被告人国红梅伙同其父国某(已判刑)，以能够为被害人姜某1，腾某1、苗某的孩子办理工作岗位为由，分别骗取被害人姜某125万元、腾某127万元、苗某27万元。上述事实，有公诉机关提供并经庭审质证、认证的下列证据予以证实：1、被告人国红梅供述（1）2012年10月31日供述证明，我和父亲没给办事业编，马某12011年11月左右给我爸拿20万元，说我爸朋友多，有好工作帮忙留意下，给谁办不知道。事情没有办，我爸给马某1打2个电话叫他取走，他说先放我爸这，我爸写了收条。滕某2伏、姜某1、苗某孩子办工作的事我不知道，我们不认识，我爸没为几家孩子办过工作。（2）2013年12月19日供述证明，马某1没跟我说过，我爸说过给人办工作的事，问我能不能办，我说咱没那个能力。后我爸又问一次，我说咱没这个能力。我没答应马某1办工作并收办事费。马某1问过一次办事业编的事，问我程序上该怎么收，我说通过正式的考试然后再找找人能行，我没给他办过工作的事。我不清楚我爸是否答应过马某1为其亲属办工作并收取办事人的钱，我爸没跟我说过这方面的事，也没给过我为他人办工作的钱。我没收过马某1办事钱，不清楚我爸是否给他打过收办工作事钱的欠条。去年，马某1发信息说我爸欠他钱，问什么时候能还上，我说给你问问我家老头，后来也没问。2、同案犯国某供述（1）2013年11月21日供述证明，我和马某1有点亲属，我以前在康家村当会计，他在新开河××当办公室主任，接触很多，还有点上下级关系。我没和马某1互相托人办事过，我俩没有经济往来。2011年10月左右，马某1带我到镇政府办公室，让我找人帮他亲属孩子办个事业编。我说没什么门路，他说你找亲属和儿子女儿什么的。我说看看吧，这事就放下了。马某1又打几次电话，最后一次是10月中旬左右，他从办公桌后面柜里拿出钱，是用黑塑料袋包的20万元，我不想要，他非得给，我没办法就收下了。当时我打收条，写收马某1办事钱20万元，签名和日期。我回家打电话问女儿国红梅能不能给马某1亲属办工作，马某1拿20万元办事钱，她说办不了。我给马某1打过几次电话说办不了，让他把钱还回去，他说先放我这，让我尽量办，后来钱我花了。2012年5月，马某1向我要过，我说花了，打条了不能差，我没还上。2012年7月，由于国红梅和李某1有债务纠纷，李某1他们经常到我家闹，我和老伴齐某就从康家村搬出了，在鞍山租房子到现在。马某1没给孩子的毕业证书、照片等。收钱时没其他人在场。3张“国某”签名的收条，有“台安县新开河人民政府”字样的是我写的，内容“收为广某办事款人民币贰拾万元整200.000元、收款国某、2011.10.10”，马某1提供的纸。其他2张不是我写的。国红梅在台安县街里做过生意，在九间开过食品加工厂，经常在县里活动，听她说认识些县领导。马某1有没有和国红梅接触过不清楚。马某1后来因为我没能力给他办事，拖了一年多，时间长了他就向我要钱了。除这20万元我没收过其他钱，钱被我吃喝霍霍了。说我答应给3个孩子办事业编不属实。我不知道国红梅有没有收过马某1给孩子办事钱，我也没替国红梅打过欠条。（2）2014年1月2日供述证明，“国某”签名的收条中，18万元的肯定不是我写的，2张20万元中一个是我写的，哪张我现在分不清。我上次感觉马某1给钱是在镇政府，所以觉得这张条是我写的。我不认可鞍山市公安局刑事科学技术研究所文书鉴定，我想提出重新鉴定。（3）2014年1月3日供述证明，我想起来背面有“记账凭证”字样的收条是我打的，2011年9月那张。（4）2014年1月28日供述证明，马某1是托我办过工作，我收20万元办事钱，打条了。我没能力办所以根本没办。钱我吃喝玩乐花销了。我没法解释省级公安机关司法鉴定机构鉴定另外2张收条也是我写的，肯定不是我写的。（5）2015年4月8日庭审供述证明，80万元诈骗的事，2个条子根本不存在。我没能力办工作，国红梅有无能力不知道，她没跟我说过认识县长什么的。马某1让我帮忙办工作，我说没能力，国红梅对象在县里工作，我说不一定能办了。我给一人办事业编，马某1说是他亲属，我在乡政府办公室收20万元，打了条，他说能办就办，不能办退回，非要给我。我问国红梅对象盛某（县委纠风办主任），他说不能办，马某1说钱先放我这，说以后有机会的。2010年我向妹妹借8万元付首付，就用8万元还妹妹了，剩下的个人消费了。马某1和马某2到我家，他说国红梅从他手拿钱，让我给出个手续，我记不清是否说钱都给国红梅了这样的话。2011年9月12日在马某1办公室打的条，当天钱就拿走了，是国红梅拿走的，上班时间8、9点去拿的，后期给我了，我花了。2011年9月12日是我写的，用会计收支凭证写的。（播放视频资料时）答复国红梅拿走多少钱我不知道，马某1说百八十万，我说20万，他没有说我拿的我也不知道。我不能说拿也不能说不拿，没通过我把钱给国红梅。52分30秒的内容是我说的，我耳朵不好使。我跟马某1交往只有20万元，他跟国红梅之间的不清楚，也不能给出手续。对视听资料的真实性没有意见。3、被害人姜某1陈述证明，我给女儿办工作被丈夫马广玉亲哥马某1骗25万元。2011年10月，马某1给我女儿打电话说他能给办工作，女儿刚毕业正在找工作，我们挺高兴。25日中午，马某1说劳动局有个事业编名额，是全额拨款，和办事人说了，实在亲属少要2万元，拿18万元就行，月末可以上班，办不成全退，办的话今天把钱凑齐。当天我向亲戚朋友凑18万元给送马某1家里，他说给办事人送钱去就走了。11月，马某1说还差2万元，有个领导需要打点，不要就拿回来，拿回来的面大。我凑2万元给他送去了。2012年3月左右，马某1说还差5万元能办成，今晚就得到位，不然钱就给你退回来。我找邻居抬5万元，二姐姜素侠送马某1家去了。我三天二头问办怎么样了，他总说正在办。5月，腾某1女儿腾某2给我女儿发短信说咱都被骗了。开始没说找的谁，只说能找人办，事没办成后，我了解他是找国某、国红梅办的，大伙都说国红梅是骗子，根本就没给办事。马某1说帮我要钱，一问什么时给，他就说对方答应什么什么时间给，到现一分没给。马某1要孩子毕业证、户口本证复印件、照片、个人简历。4、被害人腾某1陈述（1）第一次陈述证明，我被马某1骗28万元。2011年7、8月，我想给孩子找正式工作，他说有个朋友挺好使的，可以帮忙，但得20万元。10月11日，马某1到我裕福园饭店说有个指标，得准备20万元。我向赵某6借4万元、赵万敏借4万元、赵军武借3万元、姐夫潘某借5万元、赵万金借2万元、赵洪广借3万元。12日在我家饭店将20万元交给马某1。18日左右，马某1说办全额事业编需要23万元，我给他拿了3万元，我妻子在场。大约2012年2月，马某1又说涨到28万元了，我说需要见见办工作这人，办工作的人让马某1带我去台安县兴街马某1亲戚服装店等着，我带着弟弟滕某1送的5万元跟马某1去服装店。等了一小时，马某1接到那人电话，让把钱送到门口灰色夏利车里，不许我去，马某1将钱送去了。过几天我就问办怎么样了，马某1说正办，下个月能上班。一等就是3个月，马某1说工作正办着呢，办不成那人要不给钱我给你。拖到2012年5月，我再找马某1，他说办不成了，我让退钱，他说向那人要回来才能给，总以没要回来为由拒绝。（2）第二次陈述证明，送5万元时我说得一起去。马某1给人打电话说钱拿来了，家长要见你一面，和我说那头不让见面，让我在商店等他去送钱。我看见马某1拿钱向夏利出租车走去，没上车趴在车窗上，大概过20分钟空手回来的。我听对方说在商店南头等着。第二次我拿3万元，是上我家取的。案发后经侦科金岩退给第4次拿的1万元，这1万元就表示感谢。5、被害人苗某陈述证明，我被马某1前后骗27万元。2011年9月9日，我找马某1到我家想让他帮孩子办个事业编工作，我姐夫王某2（新开河政府上班）在场。第二天马某1说有人能办，是全额拨款的事业单位，最低得给办事人拿20万元。我问办事的人是谁，可靠吗，他说可靠，对方说了办不成钱一分不差给拿回来。我又问办事的人是谁，他说是康家村会计国某，有门路几天就能办成。12日下午4点左右，王某2把20万元送到镇政府给马某1了，马某1让等信。过一个多星期，我问办什么程度了，能去什么单位，马某1过二天说事正办着呢，要想进各大局还得拿2万元，能到物价局。当天把2万元拿走了，说给国某送去。2012年2月29日，马某1说县里招事业编，争的人多，想继续办得再拿5万元，这凭关系都照顾了，想办今晚得到位。我说得去借，马某1说你先借吧，我和办事的人商量一下。第二天马某1来我家取5万元了。5月，我听说招的事业编都定完岗位上班了，马某1说正办着呢。开始时让我等，6月说不成了，对方正往回要钱呢。我的27万元没拿回来。6、证人马某1证言（1）2012年10月23日证言证明，我先后通过国某给苗某、腾某1、姜某1孩子办工作，没办成。2011年9月9日，叔伯小舅媳妇苗某让我去她家，她姐夫王某2在场，他们让我找人帮忙给孩子办工作，我就想到新开河××康家村的国某可能有能力办，他是我家属的远方表亲，我在镇政府工作，他是康家村会计，工作上有来往，关系不错。他以前说女儿国红梅认识不少领导，办了不少事。我当苗某面给他打电话，说亲戚孩子想办事业编，他答应问问女儿。过二天说国红梅能找陈县长办，最少得20万元，办不成钱退回来。当天我把国某说女儿能办这事和苗某说了。同月12日晚6点左右，王某2、国某到镇政府我办公室，苗某委托王某2和国某谈了一下，王某2将20万元交给我就走了，我又给了国某，他打了个20万元的收条。晚8点多，国红梅来办公室把20万元拿走了。10月8日，国某说事正办着，县城建局下属单位有个事业编名额，问还无亲属给孩子办工作，也要20万元办事钱。我想起家楼下开饭店的腾某1让我给孩子找工作。我说你村腾某1要办，你俩谈一下吧。国某说不见面，同村有话不好说。我到饭店说亲戚有能力给孩子办事业编工作，得20万元。10日下午，我到饭店取20万元后直接去国某家交给他，他打了收条。等信期间，国某要了孩子的毕业证及相片。我一直问办得怎么样了，他都说国红梅正联系人办手续，一把手陈县长已经答应了。16日，国某说事业编有全额、差额拨款之说，办全额拨款还得再找人，需要再拿钱打点，一人最少得2万元。苗某、腾某1同意再拿2万元，我去二家每人取2万元，送到国某家了，没打条。23日，我问办什么程度，他说县劳动局空出个事业编指标，需大专以上学历，还有无孩子要办？我说弟弟的女儿刚中专毕业，要行就帮办办。国某问女儿后回电话说能办，咱亲戚和之前二个不一样，和办事的人说说18万元就行。我和弟弟夫妻说了，25日姜某1给我18万元，我直接送国某家交给他了，他打了18万元的收条。11月2日，国某说想给我侄女工作办成，他需要找某领导疏通，要再拿2万元，要是领导不要再拿回来。当天弟弟夫妻把2万元送到我家，我把钱送到国某家了，当时以为这钱就是走形式，就没写收条。2012年2月28日，国某说县里统一招考事业编，想按原计划为三家孩子办工作需要每家再拿5万元疏通领导，不想继续办就把钱给退回去。三家都同意再拿5万元。29日晚，我去腾某1家饭店取5万元，准备去县城给国红梅送，腾某1说想和我去见见办事人。到县城，先去连襟马俊成家给弟弟取3万多元，又到妻侄女的西域骆驼服装店取1万多元，作为弟弟的5万元。我和国红梅约定在西域骆驼服装店门前见，说家长来了想当面谢谢你，她说没必要见面，办完事再谢。我和腾某1说了，我把10万元给国红梅了，没写收条。3月1日晚，苗某给我5万元，我在腾某1饭店门口给了国红梅，没写收条。国红梅说她给办，让我等信。后我一直给国某打电话问国红梅办的怎么样了，他以各种借口说正在办，让我等着。4月，国某说国红梅联系不上了，让我再等等。6月，我听说事业编定完了，我们的还没消息，听说国红梅骗别人钱跑了，已立案了，我一直催国某没办成的话把钱退回来，国某说看情况是办不成了，他也联系不上国红梅，等她回来再说吧。办事期间，国某要过孩子的毕业证复印件及相片，让我打过简历表。我知道国红梅有尾号555手机，但一直关机。（2）2012年11月1日证言证明，我给三家孩子办工作共要3次钱，第一次20万元，姜某1是18万元，第二次每家2万元，第三次每家5万元。3张收条复印件是我第一次收三家钱拿给国某时，他当我面亲自写的。我第一次见国红梅是王某2给送完20万元，国某让她来我办公室取钱，当时她说能给办成工作。国某说国红梅找的陈冰县长。苗某让我办工作当天我就说是找国某让国红梅给办。姜某1是给我送18万元时，我说找的国某让国红梅办。腾某1不知道我找的谁，国某说他俩一个村的，钱多少互相不好说，没让告诉，2012年春节前腾某1追问时，我说是找国某让国红梅办的。（3）2013年7月6日证言证明，三家找我，正好国某说女儿认识不少领导，能办孩子工作。我和国红梅见过几面，不熟悉，不清楚她有无能力给办，国某说她有，后我通过了解认为她有。第一批苗某20万元，国某在场，他打的收条，国红梅拿走的。腾某120万元我给的国某，他打的收条，国红梅没在场。姜某118万元我给的国红梅，国某不在场，第二天他打的收条。第二批每家2万元我交给国某，国红梅不在场。第三批每家5万元，我分二次交给国红梅，国某不在场。我亲手给国红梅53万元，是出示常住人口信息上的人。（4）2014年1月10日证言证明，第一批58万元给国红梅38万元，国某20万元，有国某打的收条。第二批6万元给国某了，第三批15万元给国红梅了，这二批有录音证据。2012年6月上旬，国某说国红梅找不到了，我给国某打电话打不通，就给镇政府退休干部康家村马某2打电话看看国某在不在家，马某2回话说在家。我怕国某不认6万元、15万元，买了录音笔，第二天到国某家，我说没打条的怎么整，我得向三家交代，他说有条没条我都认。我俩说话时，马某2也来了。（5）2014年7月1日证言证明，我共给国某79万元，其中58万元他打了收条，我的确把另21万元给了国某。我给他钱时没人在场，没人能证实。2012年6月，去国某家我录音了，马某2在场。后来我去国某家，新开镇耿启军跟去过一次。（6）2015年6月23日证言证明，滕某2伏拿4次共28万元，第3次的1万元退县公安局。姜某1的18万元给国红梅了，国某第二天补条。都是国某要钱，让我送给谁我就给谁。我和腾某1一块给国红梅送钱，她说到服装店跟前找我，不要腾某1见她，她打电话让我出去，她从出租车下来，我俩在离服装店不远邮政储蓄所见面，钱给她了。7、证人腾某2证言证明，2010年7、8月，我刚毕业在新开河政府做杂工，马某1在镇政府工作，他说有个全额事业编机会，说跟我父亲商量。我知道父亲给马某1第一次20万元，第二次3万元，第三次5万元。2012年5月，马某1说办不了，以自己没得钱为由拒绝退还。8、证人潘某证言证明，2011年10月12日17时左右，小舅子腾某1说给准备5万元，孩子办工作急用，说是马某1给办，我送饭店去了。腾某1共给马某128万元。9、证人周某证言证明，2011年7、8月，丈夫腾某1说想给女儿找正式工作，马某1说需要20万元。10月11日，马某1说有个全额事业编指标，得20万元。腾某1向6个人共计借款21万元，12日马某1来取，在场的有顾某、苗某，还有谁记不清了。18日左右，马某1说办到好单位需23万元，拿完3万元让等信。2012年2、3月，马某1来饭店说涨到28万元了，3月能上班，金某在场。滕某1送到我家5万元，腾某1给马某1了。马某1每次都说别着急，办不成能返。2012年5月再找马某1时，他说办不成了，等他把钱要回才能给，总就以没要回为由拒绝。10、证人顾某证言证明，2010年10月一天下午，我进腾某1饭店，他正给马某1数20万元，听大家说是马某1帮腾某1女儿办工作，记得在场的有苗某。11、证人金某证言证明，2011年过完年的一天下午，我去腾某1饭店，赶上他数5万元给马某1，说是马某1帮腾某1孩子办工作，二人去县里了，苗某、王某5在场。12、证人滕某1证言证明，2012年2、3月，三哥腾某1让我准备5万元，孩子办工作急用，我送到饭店，马某1说肯定真的，害怕就别办了，金某也在场。我哥和马某1去县里找办工作的人去了。13、证人马某2证言（1）2014年1月21日证言证明，我和马某1曾是新开河政府干部，和国某同村。2012年的一天，马某1让我看看国某在不在家，说电话打不通，我去后给马某1回话在家。后来的事回忆不起来了，2013年9月我交通肇事，一些情况记不太清了。（2）2015年6月23日证言证明，2012年6月9日，我和马某1到国某家去过，听说的肯定是钱的事，欠多少记不清了。钱数多少说过，记不住了。14、证人马某3证言证明，2012年3月左右，连襟马某1问我有多少钱，他着急用。我就大概4万元，他自己上我卖化肥的店里取钱时晚上6点多了。我还问干什么用，他就说给别人办点事，又到李某4家借点。15、证人李某4证言证明，我开西域骆驼服装店。2012年3月左右，我妻子的姑父马某1问我有多少钱，说借用给人办工作，大概过1个多小时，他们进店取1万元现金，一起取钱的是个40多岁男的（新开河街里开饭店的）。我看马某1出去后往北走，走不远就看见个女的从车上下来，跟他在道边说会话，他把钱给女的了，给的一个纸包，在店里用报纸包的，挺厚一摞，不止我的1万元。当时是傍晚，看不太清楚，就看出是个女的。马某1提过女的是谁，不记得了。16、证人王某2证言证明，我是苗某姐夫，在新开河武装部工作，马某1原是镇办公室主任。苗某是否给马某120万元办工作我不知道。2011年11月或12月晚，我在老丈人家吃完饭，苗某让我把兜子（不知道里面是什么）马某1送给，我到镇政府楼下，马某1在那等着的，我给完骑车走了，没见过国某。17、收条三张证明：收为广某办事款20万元，收款人国某，2011年10月10日（新开河人民政府字样的纸条上书写）；收广某办事款20万元，收款国某，2011年9月12日；收广某办事款18万元，收款人国某，2011年10月25日。18、鞍公文某鉴字（2013）032号证明，送检2张收条（2011年9月12日、10月25日）上的手写字迹是国某本人书写。19、辽公刑技（文某）【2014】8号鉴定书证明，送检2张收条（2011年9月12日、10月25日）字迹与国某笔迹样本字迹是同一人书写。20、视听资料（马某1与国某2012年6月9日在康家村国某家谈话录音节录）证明，6分36秒至9分28秒马某1说：我再去找志国，这点事不都撂在这吗？你们这三家，二家拿出27万，一家拿出22万（口误），头一笔打条了，剩下二笔寻思也差不了事，没打条。你们要这手续，我只能找志国，就这么个事。这里没别的意思——叫我咋说。国某说：你的意思是叫我给出手续，我这想法，到啥时我都给你作证她国红梅要过2万、要过5万，她确实要过，但钱我没拿着，我不能出手续。到法庭上我也敢说，她确实管人家要钱来的。不能因为她不承认，是我闺女我向着她，我不干那事，我到啥时候都能承认，你看我这态度；34分5秒马某2到国某家，59分57秒至1小时0分59秒，我说如果是少钱我可替你担着或者咋的，我对马某2说这不瞒你说这叫79万，真的，这几家能答应吗？不是少钱呢。本院认为，被告人国红梅以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名和事实成立，应予支持。但指控国红梅骗取的数额有误，予以纠正。关于被告人国红梅提出未伪造房产证抵押，案发前用二套房产抵押还款23万元，案发后转款10万元，父母用房产过户给李某1还款16万元的辩解及辩护人提出关于国红梅骗取李某1、陈某1、母某、郎某、王某1、关某1、赵某1、刘某1、白某财物的指控，在案证据证明国红梅没有非法占有目的，国红梅不构成诈骗罪，该案仅为民间借贷纠纷的辩护意见，经查，被害人李某1、陈某1等陈述、相关证人证言、被告人国红梅供述均能证明国红梅在没有办事能力的情况下，虚构事实，收受李某1、陈某1等办事款，国红梅没有提供证据证明已经将款项交付办事人，其骗取李某1、陈某1款项的行为已经构成诈骗罪，其只在案发后用一处检察院家属楼返还了李某1本案被骗款13万元；被害人母某、郎某、王某1、关某1、赵某1、刘某1、白某的陈述、证人证言、被告人国红梅的供述能证明国红梅虚构事实，在无能力还款的情况下大量向他人借款，其具有非法占有他人款项的目的，其行为符合诈骗罪的法律特征，故对被告人国红梅的该项辩解及辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于被告人国红梅提出对国某以办理事业编工作为由诈骗的事实不知情的辩解及辩护人提出关于国红梅骗取姜某1、腾某1、苗某财物的指控，国红梅不认识三人，也没有直接证据证明国红梅接收过上述三人财物，国红梅不构成诈骗罪的辩护意见，经查，证人马某1的证言、同案犯国某的庭审供述、马某1提供的与国某的谈话录音能证明国红梅对为姜某1、腾某1、苗某孩子办理工作并收受办事款的情况知情并参与，其与国某共同诈骗的事实成立，故对被告人国红梅的该项辩解及辩护人的该项辩护意见不予采纳。关于辩护人提出若认定国红梅有罪，也应考虑其自动投案、无前科劣迹及子女尚年幼等法定、酌定从轻或减轻的量刑情节的辩护意见，经查，国红梅系被抓获，非自动投案，故对辩护人的该项辩护意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三十三条、第三十四条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人国红梅犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2034年11月14日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）二、继续追缴被告人国红梅违法所得490.7万元，退赔被害人李某1、高某199.5万元、母某241万元、王某119万元、关某13.2万元、赵某110万元、刘某133万元、白某6万元、姜某125万元、腾某127万元、苗某27万元。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审判长  郭文伟审判员  廖晓艳审判员  王金杰二〇二〇年九月十四日书记员  梁晓婷