福建省云霄县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0622刑初178号 公诉机关福建省云霄县人民检察院。 被告人许文煌，男，1994年9月21日出生于福建省东山县，汉族，初中文化，务工，住福建省东山县。因涉嫌开设赌场于2020年1月15日被刑事拘留；同年1月23日被逮捕；同年3月26日变更为监视居住。现在家。 辩护人张才林，福建衡评律师事务所律师。 被告人许文煌被控开设赌场一案，福建省云霄县人民检察院于2020年7月6日以云检一部刑诉〔2020〕82号起诉书向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于同年8月6日公开开庭审理了本案。云霄县人民检察院指派检察官汤启慧、检察官助理杨旺顺出庭支持公诉，被告人许文煌及其辩护人张才林到庭参加诉讼。现已审理终结。 云霄县人民检察院指控，2019年7月份，被告人许文煌为牟利将2张中国工商银行卡（1.卡号：62×××27，户名：朱某；2.卡号：62×××91，户名：王某）出租给王强（另案处理）用于开设网络赌场的资金转账，并收取租金人民币1600元。2019年8月19日，在云霄县常山农场海峰管区，该赌博窝点被云霄县公安局查获。2019年8月22日，被告人许文煌协助王强将王某银行卡中的赌资转移出来并通过微信转账给王强。经审计，工商银行卡62×××91自2019年7月15日至2019年8月19日收入238587元、支出104303元；工商银行62×××27收入2935336元、支出64537元。 2020年1月4日，被告人许文煌主动到云霄县公安局投案。 以上事实，公诉机关提供了物证、书证、证人证言、被告人的供述和辩解、电子数据、鉴定意见、现场勘验笔录等证据为证，认为许文煌明知他人实施网络赌博犯罪活动仍提供2张银行卡用于收付赌资，赌资数额达人民币3342763元，情节严重，应当以开设赌场罪追究其刑事责任，属共同犯罪。提请依据《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条，依法判处。 被告人许文煌及其辩护人对指控的事实、罪名无异议。其辩护人提出其具有从犯、自首、自愿认罪、积极退缴违法所得及缴纳罚金等法定、酌定从轻、减轻处罚情节，其犯罪情节轻微，建议免予刑事处罚。 经审理查明，2019年7月份，被告人许文煌为牟利将2张中国工商银行卡（1.卡号：62×××27，户名：朱某；2.卡号：62×××91，户名：王某）出租给王强（另案处理）用于开设网络赌场的资金转账，并收取租金人民币1600元。2019年8月19日，王强开设在云霄县常山农场海峰管区的赌博窝点被云霄县公安局查获。2019年8月22日，许文煌协助王强将王某银行卡中的赌资10000元转移出来并通过微信转账给王强。经审计，工商银行卡62×××91自2019年7月15日至2019年8月19日收入238587元、支出104303元；62×××27收入2935336元、支出64537元。 2020年1月4日，被告人许文煌主动到云霄县公安局投案。 另查明，在本案审理过程中，被告人许文煌向本院预缴罚金人民币20000元，退缴违法所得1600元。 上述事实有经庭审质证、确认的云霄县公安局出具的到案经过、扣押决定书及扣押清单、赌博群聊天记录截图及流水账、王某及朱某工商银行卡流水账单汇总表、户籍证明，前科（劣迹）查询表、本院预缴罚金及退缴违法所得票据；现场勘验笔录及照片；证人许某、朱某、王某的证言；同案人吴铭宗、同案犯李清跃、陈力源的供述和辩解；被告人许文煌的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人许文煌明知他人实施网络赌博犯罪活动仍提供2张银行卡用于收付赌资，赌资数额累计3342763元，情节严重，其行为已构成开设赌场罪，属共同犯罪。公诉机关指控其犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，请求适用法律正确，应依法追究其刑事责任。在共同犯罪中，许文煌起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。案发后，许文煌能主动到案并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。许文煌在庭审中自愿认罪，积极缴纳罚金，退缴违法所得，具有悔罪表现，可酌情予以从轻处罚。根据许文煌的犯罪情节、悔罪表现，经诉前社会调查评估，对其适用缓刑没有再犯罪的危险，对其居住的社区没有重大不良影响，依法可以宣告缓刑，但对其辩护人提出对其免予刑事处罚的辩护意见，本院不予采纳。许文煌必须依法接受社区矫正。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第二款第二项、第二条第一款第二项、第二款、第三款第四项、第三条第四款，以及《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下： 一、被告人许文煌犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年；并处罚金人民币二万元（罚金已预缴；缓刑考验期限，从判决确定之日起计算）； 二、被告人许文煌已退缴的违法所得人民币一千六百元，予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  吴连旺 人民陪审员  方晓玲 人民陪审员  张立志 二〇二〇年九月二十五日 法官 助理  陈宇新 书 记 员  汤佳园 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十七条在共同犯罪中起次要作用或者辅助作的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办 理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》 一、关于网上开设赌场犯罪的定罪量刑标准 第二款实施前款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”： （二）赌资数额累计达到30万元以上的； 二、关于网上开设赌场共同犯罪的认定和处罚 第一款明知是赌博网站，而为其提供下列服务或者帮助的，属于开设赌场罪的共同犯罪，依照刑法第三百零三条第二款的规定处罚： （二）为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的； 第二款实施前款规定的行为，数量或者数额达到前款规定的标准5倍以上的，应当认定为刑法第三百零三条第二款规定的“情节严重”。 第三款实施本条第一款规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定行为人“明知”，但是有证据证明确实不知道的除外： （四）其他有证据证明行为人明知的。 三、关于网络赌博犯罪的参赌人数、赌资数额和网站代理的认定 第四款对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金，犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的，可以认定为赌资。向该银行账户转入、转出资金的银行账户数量可以认定为参赌人数。如果查实一个账户多人使用或多个账户一人使用的，应当按照实际使用的人数计算参赌人数。 《最高人民法院关于处理自首和立功 具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但犯罪嫌疑人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；犯罪嫌疑人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行尚未被司法机关发觉，仅因形迹可疑，被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪嫌疑人的亲友，或者亲友主动报案后，将犯罪嫌疑人送去投案的，也应当视为自动投案。 犯罪嫌疑人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指犯罪嫌疑人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的犯罪嫌疑人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的犯罪嫌疑人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案犯的共同犯罪事实，才能认定为自首。 犯罪嫌疑人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首；但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。