浙江省宁海县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0226刑初475号 公诉机关浙江省宁海县人民检察院。 被告人邬荐匡（曾用名邬泽恒），男，1987年7月30日出生于浙江省宁海县，汉族，高中文化程度，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月31日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月30日变更为取保候审，2020年8月27日被宁海县人民检察院取保候审，2020年9月22日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人鲍玮琦，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人杨张威（曾用名杨威），男，1995年8月28日出生于浙江省宁海县，汉族，大专文化程度，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2020年4月16日被宁海县公安局刑事拘留，同年5月14日变更为取保候审。 辩护人吕蕾蕾，浙江合创（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人马荣涛，男，1997年8月30日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月31日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月30日变更为取保候审，2020年8月27日被宁海县人民检察院取保候审。 辩护人张筱娜，浙江海浩（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人杨帆，女，1992年2月15日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月31日被宁海县公安局取保候审，2020年7月28日被宁海县人民检察院取保候审。 辩护人褚玲萍，浙江泰杭（宁海）律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人徐舒畅，男，1993年3月26日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，务工，住浙江省宁海县。2016年12月7日因犯非法拘禁罪被本院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，2017年12月17日缓刑考验期满。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月31日被宁海县公安局刑事拘留，同年8月30日变更为取保候审，2020年8月27日被宁海县人民检察院取保候审，2020年9月22日由本院决定逮捕。现羁押于宁海县看守所。 辩护人徐建宏，浙江中汇律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 被告人王雨晰，女，1999年1月6日出生于浙江省宁海县，汉族，初中文化程度，无业，住浙江省宁海县。因涉嫌犯寻衅滋事罪于2019年7月31日被宁海县公安局取保候审，2020年7月28日被宁海县人民检察院取保候审。 辩护人叶广，浙江正导律师事务所律师，由宁海县法律援助中心指派。 浙江省宁海县人民检察院以宁检刑诉〔2020〕1819号起诉书指控被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛、杨帆、徐舒畅、王雨晰犯寻衅滋事罪一案，于2020年9月11日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。浙江省宁海县人民检察院指派检察员邵增辉出庭支持公诉，被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛、杨帆、徐舒畅、王雨晰及辩护人鲍玮琦、吕蕾蕾、张筱娜、褚玲萍、徐建宏、叶广到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2018年9月，吴宇州（另案处理）等人租用宁海县桃源街道亚其公寓408室作为办公地点，以“58金贷”APP网络放贷软件系统为平台，以网络放贷为手段，进行“套路贷”犯罪活动，并逐步形成以吴宇州为首要分子，以被告人邬荐匡等人为重要成员，以被告人杨张威、马荣涛、徐舒畅、杨帆、王雨晰等人为组织成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，吴宇州为公司负责人，全权负责平台的运行；被告人邬荐匡负责催收管理；被告人马荣涛、徐舒畅、杨帆、王雨晰负责从事催收工作；被告人杨张威先后从事催收及归结资金的财务工作等。 自2018年9月至2019年3月期间，该恶势力犯罪集团以“放款快”“无抵押”“利息低”等为诱饵，诱使社会不特定人员到该集团运营的“58金贷”网络放贷平台借款，以审核借款人借款资质为名，读取借款人手机通讯录等信息，为后续恶意催收做准备；巧立名目，以收取手续费、利息等为名，先期扣除借款总额约30%的费用，虚增贷款金额；借款周期为7天，但并未事前告知借款周期包括借款和还款当日；若借款人到期未归还，则收取续期费、逾期费，恶意垒高借款人债务。借款到期后，该犯罪集团成员则通过电话滋扰、辱骂、威胁借款人及其亲友等方式迫使借款人支付高额费用并归还虚高贷款金额。其间，被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛自2018年10月进入公司，被告人杨帆自2018年12月进入公司，被告人徐舒畅、王雨晰自2019年2月进入公司，后以“58金贷”放贷平台的名义，使用不记名电话卡通过打电话、发送短信、辱骂、恐吓借款人的方式向汪某、廖某1等35名借款人及其部分亲友多次恶意催讨，逼迫借款人还款，严重影响上述借款人及亲友的工作、生产和经营活动。 2019年7月30日，被告人邬荐匡、马荣涛、王雨晰、徐舒畅被宁海县公安局抓获，同年7月31日，被告人杨帆被宁海县公安局抓获。2020年4月16日，被告人杨张威被宁海县公安局抓获。 为证明上述事实，公诉机关当庭出示被告人供述和辩解、被害人陈述、辨认笔录及照片，电子数据，书证等证据证实。 公诉机关认为，被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛、杨帆、徐舒畅、王雨晰结伙破坏社会秩序，辱骂、恐吓他人，情节恶劣，均应以寻衅滋事罪追究刑事责任。被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛、杨帆、徐舒畅、王雨晰能如实供述犯罪事实，在审理阶段自愿认罪认罚。建议对被告人邬荐匡判处有期徒刑二年；对被告人杨张威判处有期徒刑十个月，宣告缓刑；对被告人马荣涛判处有期徒刑一年六个月，宣告缓刑；对被告人杨帆判处有期徒刑一年十个月，宣告缓刑；对被告人徐舒畅判处有期徒刑八个月；对被告人王雨晰判处有期徒刑八个月，宣告缓刑。提请本院依法判决。 被告人邬荐匡对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人鲍玮琦提出被告人邬荐匡能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；系初犯，仅是履行职务行为，主观恶性较小，因法律意识淡薄走上犯罪道路，已退赃，可酌情从轻处罚。 被告人杨张威对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人吕蕾蕾提出被告人杨张威能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；系初犯，犯罪时间较短，主观恶性不深，因法律意识淡薄走上违法犯罪道路，已退赃，可酌情从轻处罚。 被告人马荣涛对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人张筱娜提出，被告人马荣涛能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；已退赃，系初犯，犯罪时间短，情节相对较轻，可酌情从轻处罚。 被告人杨帆对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人褚玲萍提出，被告人杨帆能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；系初犯，主观恶性小，在整个犯罪集团中所起作用相对较轻，可酌情从轻处罚。 被告人徐舒畅对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人徐建宏提出，被告人徐舒畅能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；已退赃，入职时间短，犯罪情节相对较轻，主观恶性不深，可酌情从轻处罚。 被告人王雨晰对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人叶广提出，被告人王雨晰能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，可以从轻、从宽处罚；从事催收时间不足一个月，可酌情从轻处罚。 经审理查明： 2018年9月，吴宇州（另案处理）等人租用宁海县桃源街道亚其公寓408室作为办公地点，以“58金贷”APP网络放贷软件系统为平台，以网络放贷为手段，进行“套路贷”犯罪活动，并逐步形成以吴宇州为首要分子，以被告人邬荐匡等人为重要成员，以被告人杨张威、马荣涛、徐舒畅、杨帆、王雨晰等人为组织成员的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员分工明确，吴宇州为公司负责人，全权负责平台的运行；被告人邬荐匡负责催收管理；被告人马荣涛、徐舒畅、杨帆、王雨晰负责催收工作；被告人杨张威先后从事催收及归结资金的财务工作等。 自2018年9月至2019年3月期间，该恶势力犯罪集团以“放款快”、“无抵押”、“利息低”等为诱饵，诱使社会不特定人员到该集团运营的“58金贷”网络放贷平台借款，以审核借款人借款资质为名，读取借款人手机通讯录等信息，为后续恶意催收做准备；巧立名目，以收取手续费、利息等为名，先期扣除借款总额约30%的费用，虚增贷款金额；借款周期为7天，但并未事先告知借款周期包括借款和还款当日；若借款人到期未归还，则收取续期费、逾期费，恶意垒高借款人债务。借款到期后，该犯罪集团成员则通过电话滋扰、辱骂、威胁借款人及其亲友等方式迫使借款人支付高额费用并归还虚高贷款金额。其间，被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛自2018年10月进入公司，被告人杨帆自2018年12月进入公司，被告人徐舒畅、王雨晰自2019年2月进入公司，后以“58金贷”放贷平台的名义，使用不记名电话卡通过打电话、发送短信、辱骂、恐吓借款人的方式向汪某、廖某1等35名借款人及其部分亲友多次恶意催讨，逼迫借款人还款，严重影响上述借款人及亲友的工作、生产和经营活动。期间，被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛、杨帆、徐舒畅、王雨晰分别从该犯罪集团的诈骗款项中至少获取工资等违法所得人民币34575元、27000元、24000元、27000元、6403元、6136元。 2019年7月30日，被告人邬荐匡、马荣涛、王雨晰、徐舒畅被宁海县公安局抓获归案，同年7月31日，被告人杨帆被宁海县公安局抓获归案。2020年4月16日，被告人杨张威被宁海县公安局抓获归案。案发后，被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛、杨帆、徐舒畅、王雨晰均已退缴各自违法所得。 上述事实有经庭审质证、认证的被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛、杨帆、徐舒畅、王雨晰的供述和辩解，被害人陈某1、张某1、崔某、何某1、何某2、罗某、廖某1、潘某1、陈某2、宋某、吴某、董某1、周某1、陆某、颜某、廖某2、汪某、李某1、沈某、徐某1、董某2、陈某3、俞某、张某2、胡某、卢某、魏某、徐某2、高某1、周某2、张某3、岳某、何某3、赵某、徐某3、高某2、高某3、李某2、何某4、何某5、刘某、潘某2、谭某等人的陈述，辨认笔录及照片，视听资料，调取证据通知书，封存光盘、业务约定书，第三方易宝支付平台数据，银行交易流水，情况说明，暂扣款票据，刑事判决书，到案经过，人口信息表等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛、杨帆、徐舒畅、王雨晰伙同吴宇洲等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，采用滋扰、恐吓等手段多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，系恶势力犯罪集团。其中吴宇洲系首要分子，被告人邬荐匡系重要成员，被告人杨张威、马荣涛、杨帆、徐舒畅、王雨晰系一般成员。被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛、杨帆、徐舒畅、王雨晰结伙多次滋扰、恐吓他人，情节恶劣，其行为均已构成寻衅滋事罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛、杨帆、徐舒畅、王雨晰能如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，退缴违法所得，均可从轻、从宽处罚。各辩护人提出的相关从轻处罚的辩护意见成立，予以采纳。根据被告人杨张威、马荣涛、杨帆、王雨晰的犯罪情节及悔罪表现，依法可以宣告缓刑。公诉机关量刑建议适当，予以采纳。违法所得财物，予以追缴。对被告人邬荐匡、徐舒畅，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定；对被告人杨张威、马荣涛、杨帆、王雨晰，依照《中华人民共和国刑法》第二百九十三条第一款第（二）项、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人邬荐匡犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月22日起至2022年8月20日止。） 二、被告人杨张威犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 三、被告人马荣涛犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年九个月。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 四、被告人杨帆犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 五、被告人徐舒畅犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月22日起至2021年4月19日止。） 六、被告人王雨晰犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。） 七、被告人邬荐匡、杨张威、马荣涛、杨帆、徐舒畅、王雨晰各自违法所得人民币三万四千五百五十元、二万七千元、二万四千元、二万七千元、六千四百零三元、六千一百三十六元，予以追缴，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  赵银芝 人民陪审员  柴黎江 人民陪审员  蒋叶芬 二〇二〇年九月二十五日 代书 记员  蒋婷婷