河南省濮阳市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫09刑终178号原公诉机关河南省清丰县人民检察院。上诉人（原审被告人）王某，男，1999年6月10日出生，汉族，中专文化，户籍地及住址均为陕西省渭南市合阳县，农民。2019年9月7日被抓获并临时羁押于陕西省合阳县看守所，同年9月11日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。辩护人多会纳，河南尊严律师事务所律师。被告人张某，男，1998年4月25日出生，汉族，初中文化，户籍地及住址均为陕西省渭南市合阳县，农民。2019年9月10日到案，次日因涉嫌犯诈骗罪被清丰县公安局刑事拘留，同年10月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被清丰县人民检察院批准逮捕，次日由清丰县公安局执行逮捕。指定辩护人李令根，河南长庚（濮阳）律师事务所律师。河南省清丰县人民法院审理河南省清丰县人民检察院指控原审被告人王某、张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年8月5日作出（2020）豫0922刑初121号刑事判决。原审被告人王某、张某不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原判认定：2019年8月19日至2019年9月4日，张某2（另案处理）在明知是违法所得资金的前提下，预谋通过转账、取款的方式帮助其他犯罪嫌疑人转移违法所得资金的方法获利。后被告人王某、被告人张某通过他人介绍结识张某2，二人在明知是从事违法犯罪资金转移的情况下向张某2提供其本人账户信息并按照张某2的安排对账户内收到的违法犯罪资金予以转移、取现。1.2019年8月19日13时许，其他犯罪嫌疑人以网购退赔为由骗取被害人聂某资金。聂某将被骗资金9999元通过微信转入被告人张某微信账户内，后张某将该9999元通过微信转入被告人王某微信账户内，后王某将该9999元通过微信转入张某2微信账户内。2.2019年8月20日至2019年8月21日期间，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人张某3资金。张某3将被骗资金的其中44750元通过手机银行转入被告人王某账户内，王某将其中16700元通过微信转入张某2账户，其中12050元通过微信反复转账后提现至其农业银行账户后取现，其中16000元通过微信反复转账后提现至其陕西信合银行账户内；张某3将被骗资金的其中的11000元通过手机银行转入被告人张某账户内，张某通过微信将该资金转入王某账户内，后王某将该资金转入张某2账户内。3.2019年8月20日13时至14时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人王某资金。王某将被骗资金7000元通过其中国银行卡转入被告人王某账户内，后王某将该资金通过微信转入张某2账户内。4.2019年8月20日15时许，其他犯罪嫌疑人以网购退赔为由骗取被害人郭某资金。郭某将被骗资金的其中20000元通过手机银行转入被告人王某账户内，后王某将该资金通过微信转入张某2账户内。5.2019年8月21日15时许至16时许，其他犯罪嫌疑人以网购退赔为由骗取被害人崔某资金。崔某将被骗资金19340元通过手机银行转入被告人王某账户内，后王某将其中4190元通过反复转账后提现至其农业银行账户内后取现，其中3150元通过反复转账后提现至其陕西信合银行账户内。6.2019年8月25日，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人刘某资金。刘某将被骗资金其中1600元通过其招商银行转入被告人张某账户内，后张某将其中600元经其农业银行卡取现，其中1000元经过反复转账后通过支付宝转入张某2账户内。7.2019年8月27日，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人贾某资金。贾某将被骗资金其中27700元以银行卡转账的方式转入被告人张某账户内，后张某将该资金中的25700元经反复转账后通过微信、支付宝转入张某2账户内。8.2019年8月30日14时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人杜某资金。杜某将被骗资金其中15000元通过微信转入被告人张某账户内，后张某将该资金经过反复转账后提现至其民生银行账户后取现。9.2019年9月2日17时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人韦某资金。韦某将被骗资金其中3000元通过微信转入被告人张某账户内，后张某将该资金转入其支付宝账户内。10.2019年9月4日12时至15时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人娄某资金。娄某将被骗资金19500元通过手机银行转入被告人张某账户内，后张某将其中4500元经过反复转账后转入其建设银行账户后取现，其中15000元通过其民生银行账户取现。11.2019年9月4日12时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人余某资金。余某将被骗资金其中10000元通过手机银行转入被告人张某账户内，后张某将该资金转入其支付宝账户内。12.2019年9月4日14时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人伍某资金。伍某将被骗资金其中8000元通过微信转入被告人张某账户，后张某将该资金经过反复转账后提现至其民生银行账户后取现。13.2019年9月4日14时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人雷某资金。雷某将被骗资金其中4000元通过微信转入被告人张某账户内，后张某将该资金经过反复转账后提现至其建设银行账户后取现。14.2019年9月4日18时许，其他犯罪嫌疑人以网上办理贷款为由骗取被害人蒋某资金。蒋某将被骗资金其中5000元通过手机转账转入被告人张某账户内，后张某将其中2500元经过反复转账后通过微信转入张某2账户内。被告人王某犯罪数额为112089元，被告人张某犯罪数额为114799元。另查明，张某于2019年9月10日在广东省惠州市投案自首。王某于2019年9月7日被抓获。公安机关扣押王某银行卡4张。审理阶段，王某家属代为赔偿被害人聂某经济损失1万元，聂某对王某表示谅解。原判认定上述事实的主要证据有：被告人王某、张某供述，被害人聂某、张某3、王某、郭某、崔某、刘某、贾某、杜某、韦某、娄某、余某、伍某、雷某、蒋某陈述，证人张某1、张某2、李某证言，聂某、郭某、崔某等人被骗资金流向图，张某2银行卡交易明细，王某建设银行卡交易明细，张某建设银行交易明细，张某支付宝交易明细，张某3、郭某等人银行交易明细，王某转账交易单据，崔某手机截图，杜某微信交易明细，伍某、雷某手机截图，蒋某微信截图及转账记录截图，涉案账户开户信息，扣押物品清单，辨认笔录，视听资料，取款视频说明，羁押证明，到案情况说明，清丰县公安局刑事侦查大队情况说明，谅解书等证据。根据上述事实和证据，河南省清丰县人民法院认为，被告人王某、张某明知是犯罪所得而帮助他人转账、取款，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人均系共同犯罪。王某到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。其家属代为退赔被害人经济损失并取得谅解，酌情对王某从轻处罚。张某自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。二被告人多次犯罪，酌情从重处罚。违法所得应予退赔。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，认定被告人王某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又十个月，并处罚金人民币三万元；被告人张某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年又十个月，并处罚金人民币三万元；责令被告人王某、张某共同退赔被害人张某3经济损失11000元。责令被告人王某退赔被害人张某3经济损失44750元，退赔被害人王某经济损失7000元，退赔被害人郭某经济损失20000元，退赔被害人崔某经济损失19340元。责令被告人张某退赔被害人刘某经济损失1600元，退赔被害人贾某经济损失27700元，退赔被害人杜某经济损失15000元，退赔被害人韦某经济损失3000元，退赔被害人娄某经济损失19500元，退赔被害人余某经济损失10000元，退赔被害人伍某经济损失8000元，退赔被害人雷某经济损失4000元，退赔被害人蒋某经济损失5000元。上诉人王某上诉及其辩护人辩护称：一审判决量刑过重；责令被告人退赔被害人经济损失系适用法律错误，应予以撤销；王某不属于“多次犯罪”，不应酌情从重处罚。上诉人张某上诉及其辩护人辩护称：一审判决量刑过重；张某不属于“多次犯罪”，不应酌情从重处罚。经本院审理查明的事实及证据与原判相同，原判认定的证据经过一审当庭举证、质证，查证属实，经本院审核，予以确认。关于二上诉人及其辩护人提出一审判决量刑过重、二上诉人不属于“多次犯罪”的意见，经查,王某、张某在2019年8月19日至9月4日，期间共14次帮助他人掩饰、隐瞒犯罪所得，数额各自均达11万余元，根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款的规定，应属情节严重。王某属坦白、退赔部分被害人经济损失并取得部分被害人谅解、张某属自首等情节，原判决均予以认定，原判决根据犯罪事实、情节及社会危害性等作出判决，量刑并无不当。故该上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。关于责令被告人退赔被害人经济损失系适用法律错误的意见，经查，根据《刑法》第六十四条和《最高人民法院关于适用的解释》第一百三十九条的规定，被告人非法占有、处置被害人财产的，应当依法予以追缴或者责令退赔。原判决判令被告人退赔被害人经济损失不属于适用法律错误。该上诉及辩护意见不能成立，本院不予采纳。本院认为，上诉人（原审被告人）王某、张某明知是犯罪所得而帮助他人转账、取款，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二人均系共同犯罪。王某到案后如实供述犯罪事实，依法从轻处罚。其家属代为退赔被害人经济损失并取得谅解，酌情对王某从轻处罚。张某自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，依法从轻处罚。二上诉人多次犯罪，酌情从重处罚。原判决认定事实和适用法律正确，量刑适当。审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  许广慧审判员  高明献审判员  田庆伟二〇二〇年九月二十四日书记员  胡永翰