福建省东山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0626刑初1号 公诉机关福建省东山县人民检察院。 被告人谢敬飞，男，1990年2月24日出生，汉族，福建省龙岩市人，初中文化，无固定职业，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于东山县看守所。 辩护人谢寿忠，福建劲节律师事务所律师，东山县法律援助中心指派。 被告人谢晨伟，男，1996年2月8日出生，汉族，福建省龙岩市人，高中文化，无固定职业，住龙岩市新罗区。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年5月12日被刑事拘留，同年6月18日被逮捕。现羁押于东山县看守所。 辩护人陈剑东、陈铭威，福建劲节律师事务所律师，东山县法律援助中心指派。 福建省东山县人民检察院以东检诉刑诉〔2019〕201号起诉书指控被告人谢敬飞、谢晨伟犯诈骗罪，于2019年12月25日向本院提起公诉。本院于2020年1月1日立案，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。东山县人民检察院指派检察官林丽生、检察官助理蔡丽珊出庭支持公诉，被告人谢敬飞及东山县法律援助中心为其指派的辩护人谢寿忠、被告人谢晨伟及东山县法律援助中心为其指派的辩护人陈铭威到庭参加诉讼。本案因疫情原因于2020年1月31日中止审理，同年9月18日恢复审理。现已审理终结。 福建省东山县人民检察院指控，2019年3月的一天，被告人谢敬飞、谢晨伟伙同卢某洁在东山县，利用马上贷、招银快贷等虚假网络贷款平台发放贷款实施诈骗行为。其中谢敬飞主要负责准备笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具、租赁马上贷、招银快贷等虚假贷款网站平台、群发诈骗短信及收取受骗资金等工作；谢晨伟主要负责在马上贷平台聊天诈骗；卢某洁主要负责在招银快贷平台聊天诈骗。至案发时，谢敬飞、谢晨伟、卢某洁共成功诈骗81起，涉案金额为163329元（币种人民币，下同）。 为支持指控，公诉机关当庭出示了证人证言、现场勘验笔录及现场示意图、物证、相关书证材料、被告人供述等证据材料证实。 公诉机关认为，被告人谢敬飞、谢晨伟以非法占有为目的，利用虚假贷款网站从事进行诈骗犯罪，骗取他人财物，涉案金额为163329元，数额巨大，其中，谢晨伟涉案金额为71330元，应当以诈骗罪追究二被告人的刑事责任。谢敬飞在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按所参与全部犯罪处罚。谢敬飞指使未成年人犯罪，应当从重处罚。谢晨伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。二被告人从事虚假网络贷款进行诈骗犯罪，应当从重处罚。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。二被告人的家属自愿替二被告人预缴罚金、退缴违法所得，二被告人有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。建议本院对谢敬飞在有期徒刑四年至四年五个月的幅度内判处，并处罚金，对谢晨伟在有期徒刑二年至二年六个月的幅度内判处，并处罚金。 被告人谢敬飞对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，要求从轻处罚。其辩护人对指控的事实、罪名无异议，认为谢敬飞归案后如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚、积极退缴违法所得及预缴罚金、有悔罪表现、系初犯，建议对谢敬飞从轻判处有期徒刑四年。 被告人谢晨伟对起诉指控的事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议，要求从轻处罚。其辩护人对指控的事实、罪名无异议，认为谢晨伟系从犯，归案后如实供述自己的犯罪事实、自愿认罪认罚、积极退缴违法所得及预缴罚金、有悔罪表现、系初犯，建议对谢晨伟从轻判处有期徒刑二年。 经审理查明： 2019年3月的一天，被告人谢敬飞、谢晨伟伙同卢某洁在东山县，利用马上贷、招银快贷等虚假网络贷款平台发放贷款实施诈骗行为。其中谢敬飞主要负责准备笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具、租赁马上贷、招银快贷等虚假贷款网站平台、群发诈骗短信及收取受骗资金等工作；谢晨伟主要负责在马上贷平台聊天诈骗；卢某洁主要负责在招银快贷平台聊天诈骗。至案发时，谢敬飞、谢晨伟、卢某洁共成功诈骗81起，涉案金额163329元，其中谢晨伟参与的诈骗金额为71330元，分得38000元（违法所得已退缴于东山县公安局）;谢敬飞分得78329元。 2020年5月10日，被告人谢敬飞、谢晨伟被查获，公安机关于同年5月11日立案，谢晨伟归案后如实供述了自己的犯罪事实。谢敬飞归案后虽未如实供述自己的犯罪事实，但在本案审查起诉阶段及开庭审理过程中，均如实供述了自己的犯罪事实。 2020年9月18日，被告人谢敬飞、谢晨伟与公诉机关签署了认罪认罚具结书，公诉机关建议对谢敬飞在有期徒刑四年至四年五个月幅度内判处，并处罚金；建议对谢晨伟在有期徒刑二年至二年六个月幅度内判处，并处罚金。 在本院审理过程中，被告人谢敬飞的家属自愿替谢敬飞预缴罚金4万元，退缴违法所得78329元。被告人谢晨伟的家属自愿替谢晨伟预缴罚金2万元。 上述事实，被告人谢敬飞、谢晨伟在开庭审理过程中亦无异议且签字具结，并有物证Ｕ盘、银行卡、华硕笔记本电脑、ｉＰｈｏｎｅＸＲ手机的实物照片，书证户籍证明、到案经过、扣押决定书、扣押清单、前科劣迹查询证明、房屋租赁协议书、搜查笔录、情况说明、电脑提取数据信息、微信交易明细、银行转账流水、认罪认罚具结书、缴款票据，证人卢某、林某2、卢某洁的证言，被害人王某1、肖某、林某1、廖某、王某2等人的陈述，现场勘查笔录、辨认笔录、指认笔录、现场示意图及照片，被告人供述与辩解，光盘等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人谢敬飞、谢晨伟以非法占有为目的，伙同他人利用虚假贷款网站实施电信诈骗犯罪活动，骗取他人财物，诈骗总金额163329元，其中，谢敬飞涉案金额为163329元，谢晨伟涉案金额为71330元，均属数额巨大，二被告人的行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，谢敬飞起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；谢晨伟起次要作用，是从犯，应当减轻处罚。二被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理。谢敬飞教唆未成年人犯罪，应当从重处罚。二被告人利用电信网络实施诈骗犯罪活动，可以酌情从重处罚。二被告人被抓获归案后如实供述自己的犯罪事实，可以从轻处罚。二被告人多次实施诈骗，可以酌情从重处罚。二被告人的家属自愿替二被告人预缴罚金、退缴违法所得，二被告人有悔罪表现，可以对二被告人酌情从轻处罚。公诉机关对二被告人提出的量刑建议适当，予以采纳。谢敬飞的辩护人提出谢敬飞归案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚、积极预缴罚金及退缴违法所得的辩护意见与本院查明的事实相符，提出对谢敬飞从轻判处有期徒刑四年的建议与谢敬飞的罪责相适应，予以采纳。谢晨伟的辩护人提出谢晨伟系从犯，归案后如实供述自己的罪行、自愿认罪认罚、积极预缴罚金及退缴违法所得的辩护意见与本院查明的事实相符，提出对谢晨伟从轻判处有期徒刑二年的建议与谢晨伟的罪责相适应，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第二十九条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第一项的规定，判决如下： 一、被告人谢敬飞犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2023年5月10日止；罚金已预缴）。 二、被告人谢晨伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月11日起至2021年5月10日止；罚金已预缴）。 三、被告人谢敬飞已退缴的违法所得人民币七万八千三百二十九元、被告人谢晨伟已退缴的暂扣于东山县公安局的违法所得人民币三万八千元退还给被害人（名单附后）。 四、暂扣于东山县公安局的作案工具黑色U盘四个、黑色华硕笔记本电脑三台、银行卡八张、红色iPhoneXR手机一部、蓝色iPhoneXR手机一部、白色iPhoneXR手机一部予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省漳州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  涂秀珠 人民陪审员  林连升 人民陪审员  吴建光 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  许洵彬 书 记 员  许益民 本案适用的法律、司法解释条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第二十九条教唆他人犯罪的，应当按照他在共同犯罪中所起的作用处罚。教唆不满十八周岁的人犯罪的，应当从重处罚。 如果被教唆的人没有犯被教唆的罪，对于教唆犯，可以从轻或者减轻处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处： （一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的； （二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的； （三）以赈灾募捐名义实施诈骗的； （四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的； （五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。 诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。