浙江省杭州市拱墅区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙0105刑初337号 公诉机关杭州市拱墅区人民检察院。 被告人郑超，男，1996年8月30日出生，汉族，浙江省衢州市人，初中文化程度,户籍所在地浙江省衢州市衢江区，现住杭州市。因本案于2019年10月31日被刑事拘留，同年12月6日被依法逮捕。现押于杭州市拱墅区看守所。 辩护人任超华，浙江浩伦律师事务所。 辩护人何爱平，浙江浩伦（杭州）律师事务所。 杭州市拱墅区人民检察院以拱检一部刑诉（2020）1151号起诉书指控被告人郑超犯诈骗罪，于2020年8月14日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，因案情需要，本案转为普通程序审理，组成合议庭，公开开庭审理了本案。杭州市拱墅区人民检察院指派检察员王鹭颖等二人出庭支持公诉，被告人郑超及其辩护人任超华、何爱平到庭参加诉讼。现已审理终结。 杭州市拱墅区人民检察院指控：2018年4月至2019年10月期间，被告人郑超隐瞒已婚事实，通过虚构姓名、年龄、南瓜车理发店创始人身份、母亲微信等，与多名被害人发展男女朋友关系，并以打官司银行卡、身份证被冻结，支付店铺租金、水电费、装修费，归还欠款等名义向上述被害人借款，尚余687228.46元未归还。 公诉机关认为被告人郑超的行为已构成诈骗罪，被告人在侦查阶段认罪认罚，建议判处被告人郑超有期徒刑十年九个月，并处罚金50000元。 被告人郑超在开庭审理过程中无异议，并表示认罪认罚。辩护人提出：（1）被告人与被害人方某、洪某之间的资金往来系正常的民间借贷，这两笔不应认定为诈骗；（2）被告人归案后如实供述认罪认罚；（3）系初犯、无前科。综上，恳请法庭对其从轻处罚。 经审理查明：2018年4月至2019年10月期间，被告人郑超隐瞒已婚事实，通过虚构姓名、年龄、南瓜车理发店创始人身份、母亲微信等，与多名被害人发展男女朋友关系，并以打官司银行卡、身份证被冻结，支付店铺租金、水电费、装修费，归还欠款等名义向上述被害人借款，尚余687228.46元未归还。其中： 1.2018年4月，被告人郑超与被害人余某发展为男女朋友关系，后以归还欠钱、打官司等为由先后诈骗被害人余某共计142797元，已归还27136元，余115661元未归还。 2.2018年8月，被告人郑超与被害人洪某发展为男女朋友关系，后以与南瓜车股东打官司、还高利贷、投资店铺等为由先后诈骗被害人洪某共计209447.06元，已归还31409.5元，余178038.46元未归还。 3.2019年2月份，被告人郑超与被害人方某发展为男女朋友关系，并伪造母亲微信骗取被害人方某信任，后以公司经营出现问题导致身份证银行卡被冻结、个人还款、出车祸赔偿等为由先后诈骗被害人方某共计97900元，已归还57550元，余40350元未归还。 4.2018年11月，被告人郑超与被害人楚雅兰发展为男女朋友关系，后以公司出现资金问题为由诈骗被害人楚雅兰43000元，未归还。 5.2019年5月，被告人郑超与被害人宋某发展为男女朋友关系，后以账户被冻结、归还他人钱款等为由先后诈骗被害人宋某共计73179元，未归还。 6.2019年5月，被告人郑超与被害人詹某发展为男女朋友关系，后以公司需要资金周转、打官司等为由诈骗被害人詹某40000元，未归还。 7.2019年6月，被告人郑超与被害人杨某发展为男女朋友关系，后以账户被冻结、理发店装修等为由诈骗被害人杨某40000元，未归还。 8.2019年7月，被告人郑超与被害人刘某发展为男女朋友关系，后以公司股东挪用公款不归还导致账户被冻结、需归还高利贷等为由诈骗被害人刘某共计16000元钱，已归还11000元，余5000元未归还。 9.2019年7月，被告人郑超与被害人肖某发展为男女朋友关系，后以打官司账户被冻结、开店需要装修款等为由诈骗被害人肖某45000元，未归还。 10.2019年9月底，被告人郑超与被害人石某发展为男女朋友关系，后以资金被法院冻结需支付店铺租金、疏通关系等为由诈骗被害人石某在本市拱墅区方家花苑19栋2单元402室汇款共计100000元，已归还3000元，余97000元未归还。 11.2019年10月，被告人郑超与被害人吴某发展为男女朋友关系，后以南瓜车理发店出事导致银行卡、身份证被扣押，店铺缺租金等为由诈骗被害人吴某10000元，未归还。 2019年10月30日，公安机关在本市拱墅区大悦城附近抓获被告人郑超。 由公诉机关出举的经庭审质证，证明上述事实的证据有： 1.被害人洪某的陈述证明：2018年8月，洪某在探探ＡＰＰ认识郑浩南，后确立男女朋友关系，期间郑浩南以打官司需要钱、美发店需投资款等名义向洪某多次借款，并要求洪某贷款，共计借款235807.12元，已归还30377.88元，尚余205429.24元。 2.被害人方某的陈述证明：2019年2月，方某在探探上认识郑超并确立男女朋友关系，后郑超将其妈妈的微信推给方某。在恋爱期间，郑超以资产被冻结、出车祸等为由向方某借款10余万元，至今仍欠5万余元。 3.被害人肖某的陈述证明：2019年7月,肖某通过软件认识郑超，并发展为男女朋友关系，郑超以自己资金被冻结、理发店需要装修为由要求肖某贷款，肖某贷款4万余元交给郑超，郑超至今未还。 4.被害人吴某的陈述证明：2019年10月吴某在游戏群里认识郑浩南，郑浩南谎称自己有很多资产，但因银行卡被冻结要求吴某帮忙贷款，后吴某贷款1万元转给郑浩南，转账时发现其真名为郑超。 5.被害人刘某的陈述证明：2019年7月，刘某通过陌陌认识郑浩南并确定为男女朋友关系，后郑浩南称自己欠高利贷向刘某借款，刘某共借款16000元，已归还11000元，尚欠5000元。 6.被害人石某的陈述证明：2019年9月底，石某玩游戏时认识郑超，后确立男女朋友关系。9月29日开始，郑超以资金被冻结需要支付店铺租金、送礼疏通关系等理由向石某借钱，石某共转账10万元，郑超归还3000元，尚余97000元。 7.被害人宋某的陈述证明：2019年5月，宋某通过朋友介绍微信认识郑浩南，后确立为男女朋友关系，从2019年5月12日至2019年9月20日，郑浩南以拖欠货款、归还高利贷、交水电费等为由多次向宋某借款，宋某共计借款77179元，均未归还。 8.被害人余某的陈述证明：2018年4月余某在探探上认识郑浩南，后确立男女朋友关系。2018年5月28日至2019年3月，郑浩南以打官司等理由向余某共计借款154350元，归还27949元，尚余126401元。 9.被害人杨某的陈述证明：2019年6月，杨某与郑浩南确立男女朋友关系，后郑浩南以需要装修资金、被人追债、发放工资等理由向杨某借款4万元，至今未归还。 10.被害人楚雅兰的陈述证明：2018年11月，楚雅兰与郑浩南确立男女朋友关系，后郑浩南以公司出问题为由向楚雅兰借款45000元，至今未归还。 11.被害人詹某的陈述证明：2019年5月，詹某与郑浩南确立男女朋友关系，后郑浩南以公司需要周转资金、背上官司等理由向詹某借款4万元，至今未归还。 13.证人夏某的证言证明：夏某与郑超于2018年8月30日登记结婚，夏某不知道郑超骗女孩子钱的事情，二人经济独立，没有闹离婚。 14.接受证据清单及相关证据材料、扣押、电子数据检查等笔录，证明起诉书指控的11笔犯罪事实。 15.抓获经过，证明：被告人郑超系被动归案。 16.户籍证明、全国违法犯罪人员信息，证明：被告人郑超的身份情况，系完全刑事责任能力人，无违法犯罪前科。 17.被告人郑超的供述与辩解与上述证据的基本相互吻合。 上述证据经庭审质证无疑，本院予以确认。 本案事实清楚，证据确实、充分。 本院认为，被告人郑超以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控罪名成立。被告人当庭自愿认罪认罚，予以从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，应予采纳。辩护人提出的对第二、三笔事实系民间借贷，不构成犯罪的意见。经查，在案的证据可以认定为被告人虚构事实，骗取他人财物，应认定为犯罪数额。被告人在整个犯罪过程中，虽有几次还款行为，但均在被害人的催促下，为了掩盖其诈骗行为下所为，且每次的还款数额较小，公诉机关已对被告人的还款数额作了扣减，但不影响该两笔诈骗行为的构成，故该项意见本院不予采纳。另辩护人提出被告人系初犯，经查，被告人自2018年4月至2019年10月，以相同手段，诈骗次数多达十余次，故初犯的意见不成立。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人郑超犯诈骗罪，判处有期徒刑十年九个月，并处罚金50000元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2030年7月30日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）； 二、责令被告人退出违法所得687228元，发还给被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或直接向浙江省杭州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  石丽斐 人民陪审员  杨淑萍 人民陪审员  罗 蔓 二〇二〇年九月十六日 代书 记员  陈 玮