文书内容河南省鹤壁市山城区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0603刑初92号公诉机关鹤壁市山城区人民检察院。被告人张莉，女，1972年7月15日出生，汉族，专科毕业，个体，户籍所在地河南省鹤壁市山城区，住鹤壁市山城区。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月29日被鹤壁市公安局山城区分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日经鹤壁市山城区人民检察院批准，同日被鹤壁市公安局山城区分局逮捕。委托辩护人吕金来，河南鹤淇律师事务所律师。委托辩护人娄玉明，河南鹤淇律师事务所实习律师。鹤壁市山城区人民检察院以山检一部刑诉〔2020〕63号起诉书指控被告人张莉犯非法吸收公众存款罪，于2020年8月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理。鹤壁市山城区人民检察院指派检察员徐大伟、张书伟出庭支持公诉，被告人张莉及其委托辩护人吕金来、娄玉明到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。经审理查明：2017年至2019年期间，被告人张莉伙同他人未经国家有关金融部门批准，在鹤壁市山城区以销售清宫酒、血压仪、赛舞胶囊等保健品及投资为名，通过推介会等形式向中老年人公开宣传，承诺在一定期限内返还本金等方式，向社会不特定对象吸收资金共计263640元。被告人张莉已退还46990元，截止案发尚有216650元未退还被害人。2020年7月7日，张莉自愿签订认罪认罚具结书。公诉机关当庭提出量刑建议：对被告人张莉建议判处有期徒刑十个月至一年，并处罚金30000元。上述事实，被告人张莉认罪，对指控罪名及犯罪事实均无异议，其委托辩护人发表辩护意见：对指控张莉犯非法吸收公众存款罪无异议，认为张莉有初犯、偶犯、坦白、认罪认罚等从轻情节。且有1.书证：常住人口基本信息、抓获证明、账户交易明细、刑事判决书、认罪认罚具结书等；2.证人付东来、司某等人的证言；3.被害人韩某、赵某等人的陈述；4.鉴定意见：专项审核报告、价格认定结论书；5.被告人张莉的供述和辩解；6.认罪认罚具结书等证据入卷为证，足以认定。本院认为，被告人张莉违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，向社会公开宣传，不以商品销售为主要目的，承诺在一定期限内返还本金等方式，向社会不特定对象吸收资金，其行为已构成非法吸收公众存款罪。张莉到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。张莉认罪认罚，依法可以从宽处理。综上，案经合议庭评议，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张莉犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币三万元。(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即刑期自2019年10月29日起至2020年9月28日止。)二、责令被告人张莉于本判决生效之日起三十日内继续退缴216650元，发还各集资参与人（清单另附）。上述罚金自判决生效后十日内一次性缴纳。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十份。审 判 长  付 蕾审 判 员  孙 攀人民陪审员  赵九云二〇二〇年九月九日书 记 员  李振轩附：1.本案引用的法条《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《中华人民共和国刑事诉讼法》第15犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。附2.集资参与人名单及退赔数额清单            序号              集资参与人              退还数额（单位元）              序号              集资参与人              退还数额（单位元）                  1              杜长花              900              1              王素芳              700                  2              张春芝              5900              2              付建廷              1600                  3              赵书修              3600              3              李志辉              4800                  4              孙守香              2000              4              郭有娣              4600                  5              史素云              1600              5              王泽孝              1600                  6              陈进社              5190              6              董金云              4500                  7              韩长保              7200              7              康秀菊              4800                  8              赵书修              320              8              李彩利              1600                  9              秦雪连              480              9              原银花              1600                  10              张清华              40              10              张燕              1600                  11              李凤莲              700              11              秦淑兰              1600                  12              史素云              800              12              李贵荣              1600                  13              程玉风              480              13              陈腾              1600                  14              李相姣              120              14              贺大亮              17700                  15              王文阁              800              15              张玉              4600                  16              杨素钦              480              16              王冰              10000                  17              冯东方              600              17              陈风君              1600                  18              赵桂莲              540              18              孙守香              1600                  19              杨运年              480              19              苗素芳              3500                  20              陈进社              580              20              韩长保              100000                  21              陈保芹              600                                                            22              姬效升              1300                                                            23              程志旺              480                                                            24              雷洪记              1180                                                            25              杨焕朝              480                                                            26              姬效富              600                                                            27              张玉民              420                                                            28              李化珍              580                                                            29              韩长保              4660                                                            30              李百伏              580                                                            31              冯鹤生              480                                                            32              周剑波              1000                                                            33              刘秀莲              280