青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2020）青0102刑初239号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人蒋飞越，男，1999年2月10日出生，汉族，公民身份号码：×××，高中文化程度，户籍所在地：陕西省安康市紫阳县，现住本市。2020年3月13日因涉嫌犯诈骗罪被取保候审。2020年9月23日经本院决定被依法逮捕，现羁押于西宁市第二看守所。青海省西宁市城东区人民检察院以东检一部刑诉[2020]47号起诉书指控被告人蒋飞越犯诈骗罪，于2020年8月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员张程出庭支持公诉，被告人蒋飞越到庭参加诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，2018年10月份，被告人蒋飞越在西宁市城东区中惠紫金城销售部门上班期间，电话联系被害人李×向其推销商铺，取得被害人李×购买意愿后，被告人蒋飞越伪造虚假的公司印章、商铺认购协议书、定金单等材料，在2018年10月至2019年12月期间，先后多次通过银行卡及微信转账的方式从被害人李×手中骗取商铺定金及首付款总共150820元钱，后将赃款用于网络赌博现已全部挥霍。针对上述事实，公诉人当庭出示了相关的证据，并认为被告人蒋飞越的行为已构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院依法惩处。法庭审理中，被告人蒋飞越对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对当庭出示的证据亦未提出异议。经审理查明，2018年10月份，被告人蒋飞越为筹集网络赌博资金，利用其在本市城东区中惠紫金城销售部门上班能获取客户电话信息的便利，以推销商铺为由电话联系被害人李×，被害人李×表示愿意购买商铺并向被告人蒋飞越缴纳定金人民币10000元，被告人蒋飞越将所获钱款用于偿还网络赌博所欠债务。被告人蒋飞越以缴纳首付款、定金为由，在2018年10月至2019年12月期间，先后多次通过银行卡及微信转账的方式骗取被害人李×商铺定金及首付款共计人民币150720元，并伪造虚假公司印章、商铺认购协议书、定金单等材料交予被害人李×。上述钱款均被蒋飞越用于网络赌博。后被告人蒋飞越向李×还款人民币1000元。综上，被告人蒋飞越共计骗取钱款人民币149720元。另查明，被告人蒋飞越自愿认罪认罚，认可公诉机关对其指控犯诈骗罪，建议对其判处有期徒刑三年至四年，并处罚金的量刑建议。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：1.受案登记表、立案决定书及到案经过证实，被告人蒋飞越于2020年3月13日至本市城东公安分局大众街派出所自首称其诈骗他人钱款。该案于2020年3月13日立案侦查；2.接受证据清单、中惠紫金城商铺认购协议书、定金单、房源保留单、承诺书及交款核对单证实，被告人蒋飞越以将勋南的名义在2019年4月30日至12月26日，给李×提供了名章为“中惠实业有限公司”的上述材料，由李×签字确认购买格子铺一间，成交总价为179492元，缴纳首付款金额99500元；3.中惠机电汽配城认购协议、交款核对单、章印证实，青海中惠房地产实业有限公司真实印章及交款单与被告人蒋飞越给李×提供的合同印章及相关单据不一致；4.西宁市公安局城东公安分局扣押清单、发还清单证实，公安机关将被告人蒋飞越的一部银色iphone6手机依法扣押后返还其本人；5.中国建设银行个人活期明细信息证实，被害人李×的中国银行账户（账号：×××）于2018年11月21日、12月21日、12月26日给蒋文铭银行账户（账号：×××）转账9000元、5000元、10000元；于2019年3月4日、4月23日、4月27日向余×1银行账户（账号：×××）转账15000元、10000元、9500元；于2019年6月25日、8月12日向周×账户（账号：×××）转账18000元、19000元；于2019年10月16日向陆×账户（账号：×××）转账23000元；2019年3月4日、2019年4月23日、2019年4月27日，余×1中国银行账户（账号：×××）收到李×转账人民币15000元、10000元、9500元，并于收款当日将上述钱款转入蒋飞越支付宝账户；2019年6月25日、8月12日周×中国银行账户（账号：×××）分别收到李×转账人民币18000元、19000元，其于收款当日通过微信转账将上述钱款转予蒋飞越；6.中国银行交易流水明细单证实，李×中国银行账户（账号：×××）于2019年12月7日先后共计取款9000元；7.微信转账记录证实，被害人李×自2019年3月4日、至12月9日共计转账给被告人蒋飞越（微信名为：“感情人事”）人民币22320元；后收取被告人蒋飞越微信还款1000元；陆×于2019年10月16日分三次通过微信给蒋飞越转账人民币共计23000元；蒋文铭分别于2018年11月18日、2018年11月21日、12月21日、12月26日通过微信转账或微信扫码付款的方式，向蒋飞越转账人民币1000元、9000元、5000元、10000元；8.微信聊天记录证实，周×、余×1给被告人蒋飞越提供本人银行卡号并给其转款的情况；被告人蒋飞越以收取客户购房款没有中国建设银行卡为由，2019年12月7日，通过姬馨月银行卡收取人民币8900元，姬馨月于同日将8900元微信转给被告人蒋飞越；9.被告人正侧面照片及身份信息证实，被告人蒋飞越作案时实际年龄及身份信息；10.证人陆×的证言，2019年下半年蒋飞越和我在西宁市××区一家房地产公司上班，他是我们公司的销售，2020年1月离职。2019年10月16日，蒋飞越说他给别人卖了块佛牌挣了23000元，因他的银行卡转不了账，让我帮忙用我的银行卡转账，然后用我的微信把钱转给他。后来我收到23000元钱立即就用微信给他转了过去；11.证人余×1的证言，我和蒋飞越以前一起在中惠紫金城销售部上班，2019年3月4日、2019年4月23日、2019年4月27日，蒋飞越说他没有银行卡，要给其朋友还钱，就通过我的中国建设银行卡（卡号：×××）转了15000、10000、9500元，收到钱后我立即转给了蒋飞越；12.证人余×2（曾系西宁城中区中惠紫金城营销中心销售）的证言，我和蒋飞越以前在西宁市城东区中惠紫金城营销部门一起工作，他主要负责销售住宅、公寓、商铺，2019年3、4月入职，7、8份他就离职了，在公司大家都叫他蒋勋南。我是蒋飞越的领导，如果收了客户的定金必须要我签字，由公司财务出具收据。我不知道他收了一名为李×客户的定金；13.证人周×(西宁城中区中惠紫金城营销中心客服部主管)的证言，蒋飞越于2019年2月在我公司入职做销售，同年8月离职，他对公司的人说他叫蒋勋南，后因要做工资表才知道他叫蒋飞越。我公司出售商铺时，不需要签署《承诺书》，也没有《中惠紫金城定金单》，蒋飞越使用的《承诺书》上面加盖的“中惠实业有限公司”的章子是假的，《交款核对单》上面的房号和销售经理的姓名都不存在。按照公司售房流程，公司与客户达成协议后与客户签订认购协议，将交款核对单交到财务由客户本人到财务室交款，财务会给客户加盖财务专用章收据，后和客户签订同，相关钱款不会经过销售人员。2019年6月25日、8月12日我分别收到两笔金额为18000元和19000元的转账，后蒋飞越说是有个人给他转账，因他银行卡有问题，他让那人把钱转给我，然后我再微信转给蒋飞越，我不知道这些钱是做什么用的；14.被害人李×的陈述，2018年9月我接到一陌生男子的电话说从其女友处获得了我的电话，并问我西宁市城东区中惠汽配城5楼有几间商品房要不要，我详细咨询了关于汽配城的商品房的信息并添加了对方的微信。后我先后通过微信、银行卡给他转账10000元定金，又陆续给其通过银行卡或微信转账首付款99500元。大概2019年9月份，他说在西宁市城东区中惠紫金城的格子铺有商铺，我先后通过微信或银行卡给他转账定金、首付款共计117436元。2019年12月，他说在西宁市××区有8平方米的房子，我出10000元转手卖了就可以赚到6000元，于是我再次给他转账10000元。后他又以更名费名义收取我1000元。我总共被骗了151388元。我用我的中国建设银行卡（账号：×××）分别于2018年11月21日、2018年12月21日、2018年12月26日转给蒋文铭（账号：×××）9000元、5000元、10000元；于2019年3月4日、2019年4月23号、2019年4月27日分别转给余×1（账号：×××）15000元、10000元、9500元；于2019年6月25日、2018年8月12日分别转给周×（账号：×××）18000元、19000元；2019年10月16日转给陆×（账号：×××）23000元。最后2019年12月7日我通过现金存款的方式转过去9000元。总共通过银行卡转给对方127500元。2018年12月31至2019年12月14通过微信给对方转账23888元（包含2018年11月18日给蒋文铭微信转账1000元）。后蒋飞越给我还款了1000元；15.被告人蒋飞越的供述，2018年10月，我在西宁市城东区中惠紫金城售楼部工作期间，通过客户电话名单联系到了一名叫李×的女子，她当时有购买商铺投资的意向，后我们通过电话及微信视频沟通，李×决定将商铺定下来，并通过微信给我转账1000元定金。第二天李×把剩下的9000元定金也通过银行转帐给我，我总共收了1万元的定金，当时我沉迷网络赌博，所以私自将这1万元钱用了，没有交给公司。又因网络赌博我输光了所有的钱，我以补齐首付款的名义，让李×交剩下的首付款89976元，后李×将这笔钱多次通过建设银行转账给我，我收钱后在网上花钱刻了一个公司的公章，伪造了假收据，给李×寄了过去。2019年2、3月，我再次通知李×有新房源，见她比较感兴趣，我又做了一份假的价位表，谎称以低于市场的价格卖给她，又从李×处分多次收取了12万元的首付款，我以同样的方式造了份假收据，寄给李×。2019年8、9月份，我在西宁市××区工作后，用同样的方式从李×处骗取了1万元，并将这些钱全部用于网络赌博。我总共骗了李×大概是十五、六万元，通过蒋文铭的卡转了4万左右，通过周×的卡转了3万左右，余×1的卡转了3万左右，陆×的卡转了3万左右，通过姬馨月的卡转了1万左右，微信陆续转账共计1万左右，帮我转账的同事和朋友并不知道我骗了李×的钱；16.尿液/唾液检测报告证实，被告人蒋飞越毒品检测结果为阴性；17.辨认笔录证实，2020年3月13日，被告人蒋飞越在见证人陈全录的见证下从12名不同的免冠女子的照片中辨认出其实施诈骗的被害人李×；被害人李×在见证人陈全录的见证下从12名不同的免冠男子的照片中辨认出诈骗其钱款的被告人蒋飞越；证人周×、余×2、余×1在见证人陈全录的见证下从12名不同的免冠男子的照片中辨认出曾在中惠紫金城营销中心一同工作的被告人蒋飞越；18.审讯视频证实公安机关对被告人蒋飞越的讯问过程进行了同步录音录像，审讯过程合法。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。本院认为，被告人蒋飞越以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。鉴于被告人蒋飞越犯罪后主动向公安机关投案并如实供述犯罪事实，属自首，可依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人蒋飞越犯诈骗罪，判处有期徒刑三年（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年9月23日起至2023年9月22日止），并处罚金人民币二万元（待判决生效后十日内缴纳，并依法上缴国库）。二、继续追缴被告人蒋飞越诈骗违法所得人民币149720元，并依法发还被害人李×。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 张晓杰审判员 李戈云人民陪审员 刘 丽 二〇二〇年九月二十四日书记员 张 颖附法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。