安徽省宿州市埇桥区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）皖1302刑初1481号 公诉机关安徽省宿州市埇桥区人民检察院。 被告人崔普悦，男，1989年11月21日出生于安徽省宿州市，汉族，中专文化，无业，住宿州市埇桥区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月14日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年4月19被逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人王静，安徽民之声律师事务所律师。 被告人朱献扩，男，1994年2月28日出生于安徽省砀山县，汉族，初中文化，无业，户籍地砀山县，住安徽省淮北市相山区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月18日被抓获，次日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年4月15日被宿州市公安局埇桥分局取保候审。2019年7月10日被宿州市埇桥区人民检察院决定逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。现羁押于宿州市看守所。 辩护人孟勇，安徽民之声律师事务所律师。 辩护人李军，安徽黄淮律师事务所律师。 宿州市埇桥区人民检察院以埇检二部刑诉（2019）139号起诉书指控被告人崔普悦犯诈骗罪、被告人朱献扩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年12月11日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。宿州市埇桥区人民检察院指派检察员宋姝出庭支持公诉，被告人崔普悦及其辩护人王静、被告人朱献扩及其辩护人孟勇、李军参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 一、2018年10月，被告人崔普悦自称其为中煤第三建设有限责任公司二十九工程处（以下简称“二十九处”）职工，以帮助单位采购为名到郭某等人经营的烟酒超市采购高档烟酒，要求郭某等人开具二十九处购买烟酒的发票、支付部分货款的方法，骗取郭某等人烟酒，价值约人民币80.75万元。所骗取的烟酒被告人崔普悦又低价卖给被告人朱献扩等人，具体事实如下： （一）2018年11月至2019年2月，被告人崔普悦自称是二十九处职工，以单位采购为名共六十余次从郭某经营的“顺迎烟酒”店内采购各类高档烟酒共价值人民币86.5万余元，除已支付人民币44万元，至案发，仍有人民币42.65万余元的烟酒款没有支付给郭某。 （二）2018年9月至2018年11月，被告人崔普悦自称是二十九职工，以单位采购为名共二十余次从胡某工作的“徽香源烧鸡”店（银二）内采购各类高档烟酒共价值人民币24万余元，除已支付人民币16万元，至案发，仍有人民币8.5万余元的烟酒款没有支付给胡某。 （三）2019年2月至2019年3月，被告人崔普悦自称二十九处职工，以单位采购为名共二十余次从徐某经营的“卫星配送”店内采购各类高档烟酒共价值人民币19.6万余元，除已支付人民币9.6万元，至案发，仍有人民币10万余元的烟酒款没有支付给徐某。 （四）2019年2月至2019年3月，被告人崔普悦自称二十九处职工，以单位采购为名共二十余次从秦某经营的“奇豪烟酒”店内采购各类高档烟酒共价值人民币25万余元，除已支付人民币5.4万余元，至案发，仍有人民币19.6万余元的烟酒款没有支付给秦某。 （五）2018年12月份至案发，被告人崔普悦将诈骗所得的部分烟酒70余次低价卖给在淮北市经营“恒鑫烟酒”商店的被告人朱献扩，得款人民币63万余元。被告人朱献扩将收购的烟酒销售获利约人民币5万元。 二、2018年9月，被告人崔普悦通过交友网站认识孙某1，后被告人崔普悦谎称自己为二十九正式职工，在宿州市内有三处房产，并用伪造的房产证、租来的高档轿车骗取了孙某1的信任，与其发展成恋爱关系。之后至案发前，在两人相处过程中，崔普悦多次以急需钱借款为名骗取孙某1人民币24.7万余元。 被告人崔普悦于2019年3月14日被宿州市公安局埇桥分局民警抓获；被告人朱献扩于2019年3余额8日被宿州市公安局埇桥分局民警抓获。 公诉机关认为被告人崔普悦的行为已构成诈骗罪，被告人朱献扩的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人崔普悦、朱献扩认罪认罚，建议适用《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款之规定，对被告人崔普悦判处有期徒刑十二年，罚金人民币三十万元，对被告人朱献扩判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币五万元。 被告人崔普悦、朱献扩对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人崔普悦的辩护人的辩护意见是：被告人崔普悦归案后如实供述自己的罪行，建议对其从轻处罚。被告人朱献扩的辩护人的辩护意见是：被告人朱献扩具有自首情节，已退缴违法所得，并认罪认罚，建议对其从轻处罚，并适用缓刑。 经审理查明：诈骗的事实 一、2018年10月，被告人崔普悦自称其为中煤第三建设有限责任公司二十九工程处（以下简称“二十九处”）职工，以帮助单位采购为名到郭某等人经营的烟酒超市采购高档烟酒，要求郭某等人开具二十九处购买烟酒的发票、支付部分货款的方法，骗取郭某等人烟酒，价值约人民币80.75万元。所骗取的烟酒被告人崔普悦又低价卖给被告人朱献扩等人，具体事实如下： （一）2018年11月至2019年2月，被告人崔普悦自称是二十九处职工，以单位采购为名共六十余次从郭某经营的“顺迎烟酒”店内采购各类高档烟酒共价值人民币86.5万余元，除已支付人民币44万元，至案发，仍有人民币42.65万元的烟酒款没有支付给郭某。 （二）2018年9月至2018年11月，被告人崔普悦自称是二十九职工，以单位采购为名共二十余次从胡某工作的“徽香源烧鸡”店（银二）内采购各类高档烟酒共价值人民币24万余元，除已支付人民币16万元，至案发，仍有人民币8.5万元的烟酒款没有支付给胡某。 （三）2019年2月至2019年3月，被告人崔普悦自称二十九处职工，以单位采购为名共二十余次从徐某经营的“卫星配送”店内采购各类高档烟酒共价值人民币19.6万余元，除已支付人民币9.6万元，至案发，仍有人民币10万元的烟酒款没有支付给徐某。 （四）2019年2月至2019年3月，被告人崔普悦自称二十九处职工，以单位采购为名共二十余次从秦某经营的“奇豪烟酒”店内采购各类高档烟酒共价值人民币25万余元，除已支付人民币5.4万余元，至案发，仍有人民币19.6万元的烟酒款没有支付给秦某。 二、2018年9月，被告人崔普悦通过交友网站认识孙某1，后被告人崔普悦谎称自己为二十九正式职工，在宿州市内有三处房产，并用伪造的房产证、租来的高档轿车骗取了孙某1的信任，与其发展成恋爱关系。之后至案发前，在两人相处过程中，崔普悦多次以急需钱借款为名骗取孙某1人民币24.7万元。 掩饰、隐瞒犯罪所得的事实 2018年12月份至案发，被告人崔普悦将诈骗所得的部分烟酒70余次低价卖给在淮北市经营“恒鑫烟酒”商店的被告人朱献扩，得款人民币63万余元。被告人朱献扩将收购的烟酒销售获利约人民币5万元。 另查明，被告人崔普悦、朱献扩归案后如实供述自己的罪行。被告人朱献扩于2019年4月16日退违法所得人民币五万元至宿州市公安局埇桥分局汴河派出所。宿州市公安局埇桥分局汴河派出所于2020年3月26日将扣押朱献扩的烟酒变卖款人民币15590元移交本院，该款已作为被告人朱献扩应缴纳的罚金上缴国库。 上述事实有经庭审质证、确认的被告人的供述、被害人郭某等人的陈述、证人孙某2、李某的证言、辨认笔录、微信转账记录、扣押物品清单等书证及现场指认笔录等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人崔普悦以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人钱款共计人民币105.45万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人朱献扩明知是犯罪所得多次收购并销售牟利，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。对两被告人应予依法惩处。公诉机关的指控成立。对辩护人提出被告人朱献扩具有自首情节，建议对其从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，经查，相关书证证明被告人朱献扩是被公安机关抓获归案，其行为不符合自首的构成要件。被告人朱献扩多次收购被告人崔普悦诈骗所得赃物，其犯罪情节不属较轻。故对辩护人提出被告人朱献扩具有自首情节，建议对其适用缓刑的辩护意见，本院不予采纳。被告人崔普悦、朱献扩归案后能够如实供述自己的罪行，依法可予以从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出对被告人崔普悦、朱献扩从轻处罚的辩护意见成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条第一款之规定，判决如下： 一、被告人崔普悦犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，罚金人民币三十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月14日起至2031年3月13日止。罚金限在判决生效第二日起十日内缴纳）。 二、被告人朱献扩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月10日起至2022年12月11日止。罚金已缴纳一万五千五百九十元，余款三万四千四百一十元限在判决生效第二日起十日内缴纳）。 三、责令被告人崔普悦退赔被害人郭某人民币四十二万六千五百元；退赔被害人胡某人民币八万五千元；退赔被害人徐某人民币十万元；退赔被害人秦某人民币十九万六千元；退赔被害人孙某1人民币二十四万七千元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省宿州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份,副本二份。 审 判 长  刘小强 审 判 员  朱惠敏 人民陪审员  孙大社 二〇二〇年九月四日 书 记 员  马 双 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十一条对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条第一款对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： ……