河南省信阳市浉河区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫1502刑初105号公诉机关信阳市浉河区人民检察院。被告人林建雄，男，1992年2月16日出生，汉族，湖北省孝昌县人，小学文化，无业，住湖北省孝昌县。2012年4月11日因犯敲诈勒索罪被湖北省武汉市江岸区人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金3000元；2013年1月23日因犯盗窃罪被衢州市柯城区人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金1000元，与原判有期徒刑一年五个月，罚金3000元合并执行，决定执行有期徒刑一年十一个月，并处罚金4000元。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月11日被抓获，12月12日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。辩护人花乃彬，河南冠南律师事务所律师。被告人陈华洋，男，1996年8月3日出生，汉族，河南省上蔡县人，小学文化，无业，住河南省上蔡县。因涉嫌诈骗犯罪，于2019年12月11日被抓获，12月12日被刑事拘留，2020年1月15日被逮捕。指定辩护人竹鑫、王有勇，河南天宾律师事务所律师。信阳市浉河区人民检察院以信浉检一部刑诉（2020）68号起诉书指控被告人林建雄、陈华洋犯诈骗罪，于2020年5月3日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。信阳市浉河区人民检察院指派检察员杨德富出庭支持公诉，被告人林建雄及其辩护人花乃彬、被告人陈华洋及其指定辩护人王有勇到庭参加诉讼。现已审理终结。信阳市浉河区人民检察院指控：2019年11月份,被告人林建雄在得到帮助他人远程连接多卡宝设备用来电信诈骗，可以获取高额报酬的承诺后，在他人授意并出资下，在湖北省从网上等处购买了可以远程连接拨打电话的多卡宝和无线路由器、无线网卡等设备，此后又收到他人快递送给其的电话号码为136××××3844、134××××7163、158××××3017、158××××5636等10张SIM卡。2019年12月6日，被告人林建雄从湖北省与家在河南省驻马店市的被告人陈华洋联系并到河南省信阳市会合，分别在信阳师范学院东门和信阳市五星街租赁两套房屋，将上述SIM电话卡安装在多卡宝设备上并连接无线路由器和无线网卡，协助他人远程绑定连接多卡宝设备以拨打诈骗电话。此后至2019年12月11日，陈华洋在租赁的房屋内,按照林建雄的安排对多卡宝设备进行看管，以维护多卡宝设备及电话卡的正常使用。具体事实分述如下：一、2019年12月7日,被害人刘某通过今日头条接触到可以办理高额度的信用卡,遂拨打了网上显示的电话号码134××××7163,对方自称可以办理高额度信用卡,联系电话号码为158××××5636，此后对方以收取手续费、激活信用卡等理由诈骗刘某22000元。二、2019年9月6日,被害人苏某在昆明市五华区复烤小区三区接到电话号码136××××3844、158××××5636的电话,对方自称网络办理信用卡的工作人员,可以在网上申请办理信用卡,随后对方以收取手续费、激活信用卡等理由，诈骗苏某50000元。三、2019年12月7日,谢某在海南省海口市秀英区长滨路80号永秀花园2栋2405室接到电话号码158××××3017、158××××5636的电话,对方自称张娜小姐,是网络办理信用卡的工作人员,可以在网上申请办理信用卡,随后对方以收取手续费、激活信用卡等理由，诈骗谢某2000元钱。四、2019年12月11日,被害人练某在浙江省龙泉市西街街道77号家中接到电话号码136××××3844的电话,对方自称银行工作人员,可以帮助办理贷款,随后对方以证明还款能力、收取手续费等理由，诈骗练某18000元。公诉机关对指控事实提供有户籍信息、前科情况、到案经过、扣押清单、被害人的转账记录、被害人刘某、苏某、谢某和练某的陈述、被告人林建雄和陈华洋的供述和辩解、侦查实验报告、现场勘验情况等证据，公诉机关认为被告人林建雄、陈华洋诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，被告人林建雄、陈华洋系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，被告人林建雄、陈华洋在共同犯罪中均起辅助作用，是从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人林建雄、陈华洋均自愿认罪认罚，建议从轻判处。当庭建议对被告人林建雄判处二年至二年六个月有期徒刑，并处罚金一万元，对被告人陈华洋判处一至二年有期徒刑，并处罚金八千元，如果被告人退赃，可在此量刑幅度以下量刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人林建雄、陈华洋对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议无异议,且自愿签署认罪认罚具结书，在开庭审理过程中亦无异议，请求对其从轻处罚。辩护人花乃彬的辩护意见为被告人林建雄主观恶性小；系从犯；认罪认罚；愿意退赃退赔。指定辩护人王有勇的辩护意见为被告人陈华洋系从犯；系初犯、偶犯；系坦白；获利少；愿意退赃。建议对被告人陈华洋减轻处罚，并适用缓刑。经审理查明，2019年11月份,被告人林建雄在得到帮助他人远程连接多卡宝设备用来电信诈骗，可以获取高额报酬的承诺后，在他人授意并出资下，在湖北省从网上等处购买了可以远程连接拨打电话的多卡宝和无线路由器、无线网卡等设备，此后又收到他人快递送给其的电话号码为136××××3844、134××××7163、158××××3017、158××××5636等10张SIM卡。2019年12月6日，被告人林建雄从湖北省与家在河南省驻马店市的被告人陈华洋联系并到河南省信阳市会合，分别在信阳师范学院东门和信阳市五星街租赁两套房屋，将上述SIM电话卡安装在多卡宝设备上并连接无线路由器和无线网卡，协助他人远程绑定连接多卡宝设备以拨打诈骗电话。此后至2019年12月11日，陈华洋在租赁的房屋内,按照林建雄的安排对多卡宝设备进行看管，以维护多卡宝设备及电话卡的正常使用。具体事实分述如下：一、2019年12月7日,被害人刘某通过今日头条接触到可以办理高额度的信用卡,遂拨打了网上显示的电话号码134××××7163,对方自称可以办理高额度信用卡,联系电话号码为158××××5636，此后对方以收取手续费、激活信用卡等理由诈骗刘某22000元。二、2019年9月6日,被害人苏某在昆明市五华区复烤小区三区接到电话号码136××××3844、158××××5636的电话,对方自称网络办理信用卡的工作人员,可以在网上申请办理信用卡,随后对方以收取手续费、激活信用卡等理由，诈骗苏某50000元。三、2019年12月7日,被害人谢某在海南省海口市秀英区长滨路80号永秀花园2栋2405室接到电话号码158××××3017、158××××5636的电话,对方自称张娜小姐,是网络办理信用卡的工作人员,可以在网上申请办理信用卡,随后对方以收取手续费、激活信用卡等理由，诈骗谢某2000元钱。四、2019年12月11日,被害人练某在浙江省龙泉市西街街道77号家中接到电话号码136××××3844的电话,对方自称银行工作人员,可以帮助办理贷款,随后对方以证明还款能力、收取手续费等理由，诈骗练某18000元。另查明，被告人林建雄退还被害人谢某2000元，退还被害人练某18000元，并取得二被害人的谅解。二被告人于2019年12月11日被公安机关抓获。上述事实，被告人林建雄、陈华洋在开庭审理过程中亦无异议，且有二被告人在公安机关的供述、户籍信息、前科情况、到案经过、刑事判决书、租赁合同、扣押清单、转账记录、谅解书、被害人刘某、苏某、谢某和练某的陈述、侦查实验报告、现场照片等证据证实，足以认定。本院认为，被告人林建雄、陈华洋以非法占有为目的，伙同他人骗取其他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。二被告人系共同犯罪，在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，应减轻处罚。二被告人当庭如实供述，且自愿认罪认罚，可从轻处罚。被告人林建雄退还部分赃款，取得部分被害人谅解，被告人陈华洋系初犯，二被告人均主动缴纳罚金，可酌情从轻处罚。被告人林建雄具有犯罪前科，在量刑时予以综合考虑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。视本案具体情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人林建雄犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年6月10日止)。二、被告人陈华洋犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月11日起至2021年5月10日止)。三、扣押物品（详见扣押清单），由扣押机关依法处理。四、继续追缴赃款发还各被害人。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接上诉于信阳市中级人民法院，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  廖 熹人民陪审员  王保琴人民陪审员  王颖斌二〇二〇年九月二十四日书 记 员  袁铭隆