青海省西宁市城东区人民法院刑事判决书（2020）青0102刑初182号公诉机关青海省西宁市城东区人民检察院。被告人周**，男，1952年8月7日出生，公民身份号码：×××，汉族，小学文化程度，户籍所在地：青海省西宁市，现住址同上。辩护人魏忠，青海磐佑律师事务所律师。辩护人张书义，青海雷占律师事务所律师。青海省西宁市城东区人民检察院以东检公诉刑诉〔2020〕178号起诉书指控被告人周**犯诈骗罪，于2020年6月9日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。西宁市城东区人民检察院指派检察员李培淑出庭支持公诉，被告人周**及其辩护人魏忠、张书义均到庭参加了诉讼，现已审理终结。公诉机关指控，1.2014年9月，被告人周**谎称有西宁至湟源一级公路改造项目工程让其朋友黄×介绍工程队，后黄×向被害人汪×介绍该工程，并以招标费的名义先后收取被害人汪×钱款75万元，黄×转给被告人周**56万元。因被害人汪×催促开工，被告人周**伪造中标通知书、施工合同等继续拖延直至案发。2.2018年年底，被告人周**谎称在海东有修路工程，让被害人郭×投资并允诺高额利息，被害人郭×投资18万元后被告人周**一直未支付收益，在被害人郭×催促下，被告人周**退还5万元后与被害人郭×失去联系。综上，被告人周**骗取他人钱款共计69万元，全部用于个人挥霍。针对以上指控，公诉机关当庭出示了相关的证据，并认为被告人周**的行为已构成诈骗罪，应依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请本院依法惩处。法庭审理中，被告人周**对起诉书指控的犯罪事实供认不讳，对当庭出示的证据亦未提出异议。辩护人魏忠辩称，1.指控被告人诈骗被害人汪×56万元的证据不足，被害人汪×因被诈骗遭受75万元损失，但实施诈骗行为的行为人未查清；被告人虽然伪造中标通知书等文件，但是否直接实施犯罪、帮助犯罪的事实未查清；2.被告人到案后，如实供述其骗取被害人郭×犯罪事实，有坦白、积极退赃以及认罪认罚情节。应当对被告人周**减轻、从轻处罚。辩护人张书义辩称，被害人汪×借款给证人黄×60万元，黄×转给被告人使用；被告人因本案与被害人郭×失去联系，没有骗取郭×投资款18万元。故起诉书指控的犯罪事实不能成立。经审理查明，一.2014年9月份，被告人周**谎称有西宁至湟源一级公路改造项目工程让其朋友黄×介绍工程队，后黄×向被害人汪×介绍该工程，并以招标费的名义先后收取被害人汪×钱款75万元，黄×实际转给被告人周**56万元。因被害人汪×催促开工，被告人周**伪造中标通知书、施工合同等拖延。二.2018年年底，被告人周**谎称在海东市有修路工程，让被害人郭×投资并允诺高额利息，骗取被害人郭×18万元。在被害人郭×催要下，被告人周**退还5万元后与被害人郭×失去联系。上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的以下证据证实：1.物证：记账本一本证实，公安机关依法扣押被告人周**的账本并随案移送。2.建设施工合同三份、证实从被告人处扣押的伪造施工合同三份，合同内容为2018年3月26日，黄×代表青海四冶公司（104）基地工程项目部、王晖代表青海中晟荣城建设工程有限公司签订《土方工程分包施工合同》；2017年11月14日，中国人民解放军青海省军区后勤部工程建设管理办公室与青海四冶公司签订《土方工程施工合同》；以及空白《土石方工程劳务合同》一份。3.受案登记表证实，2019年10月19日10时许，被害人汪×到西宁市公安局城东公安分局报案称，2014年被他人以介绍工程为由骗走60余万元。4.到案经过证实，2019年10月21日23时许，侦查人员在西宁市城中区省委家属院门口将被告人周**抓获归案。5.身份信息证实，被告人周**的年龄等基本身份信息。6.接受证据材料证实，被害人汪×于2019年10月19日向公安机关报案称自己被黄×以介绍道路工程为由诈骗75万元。并提交其向证人黄×转款60万元电子凭证回单一份，证人程×收到被害人汪×22万元收条两份，证人黄×收到证人程×62万元收条一份。2020年2月27日，被害人郭×向公安机关提交其中国建设银行流水一份证实被害人郭×于2018年12月至2019年8月4日期间向被告人周**的建行账户（×××）转账共计23.5万元。7.尿液/唾液检测报告证实，2019年10月22日公安机关对被告人周**进行尿液/唾液毒品检测，检测结果呈阴性。8.青海省交通厅出具情况说明证实，青海省交通运输厅于2019年10月21日、2019年10月22日出具情况说明两份，“青海省交通运输厅局级各单位”无“青海省交通运输厅公路道路工程建设管理办公室部门”及无“西宁-湟源（扩建工程）一级公路改高速项目”。9.银行流水证实，公安机关依法调取被告人周**名下银行卡交易明细（6217004400001568007），证人黄×名下银行卡交易明细（4367424402350030743），证实证人黄×于2013年7月12日至2016年4月11日期间，共计向被告人周**转账279.4万元。被告人周**名下建行银行卡（×××）交易明细显示，被害人郭×于2018年12月23日至8月4日期间向被告人周**转账共计23.5万元。10.搜查笔录、扣押决定书、扣押清单及明细证实，侦查人员于2019年10月22日依法搜查被告人周**在西宁市××区的住所并依法扣押笔记本1本、授权委托书14张、便签10张、建设工程施工合同3本、中标通知书8张、工程建设项目廉政责任书7份、建设工程监理合同2份、通知34张、土方工程合同23份并随案移送。11.前科材料证实，被告人周**于2001年8月21日因犯合同诈骗罪被西宁市城西区人民法院判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50000元，于2004年6月17日刑满释放。12.证人黄×的证言，2013年年底，被告人周**问我有无认识的施工队，双方合伙干，由我联系施工队，被告人负责找工程。被告人在青海省交通厅有关系，有一段西宁至湟源的一级公路扩建高速路的工程，但需交纳招标费50-60万元。我联系证人程×，不久，程×约被害人汪×一同吃饭，我告诉被害人汪×这个工程，先后收取被害人汪×交付招标费75万元，其中56万元转账被告人周**。后被害人汪×多次催要工程，被告人周**就拿着一个中标通知书给我和汪×看，汪×仍多次催要，周**以青海省交通厅更换公章、需重新签订合同，以及中央纪委和青海省纪委联合检查全国的交通厅工程为由拖延。我给汪×退还115500元。除了汪×之外，我又收取王文龙等人招标费，均给被告人转账约290万余元。13.证人程×的证言，2014年下半年，我和黄×是在兰州与他人一起吃饭时认识的，大概到了2014年9月份，黄×给我说西宁到湟源高速公路改造有活，问我干不干，我说我要干，然后我就告诉了汪×，当时黄×说前期费用是60万元，还需要2万元用于日常开销，之后汪×就给黄×62万元，黄×给我打了一张60万元的收条，之后我就把收条给了汪×，然后一直到2017年年初左右，因为工程迟迟没有动静，我和汪×就都开始找黄×催问工程的事情，黄×就一直说工程没有问题，让我们等着，汪×说家中有事需要钱，我就把他在我卡里的那9万打给了他，然后又给他借了11万零2千元。之后就一直等到2019年10月。14.被害人汪×的陈述，2013年12月份，程×打电话告诉我他有个领导能在交通厅得到工程项目，现在需要工程招标的前期费用20万元左右，我就给程×先打了16万元，过了十几天，程×将工程的中标通知书通过0Q邮箱发给我，是一份青海省××路建设工程的中标通知，具体内容是2014年4月15日开工，2015年10月15日竣工，我感觉有真实工程项目，后又将6万元转给程×，之后我就筹备施工项目部的事情，大约1月10号左右我就把招来的工人统一安排在穆斯林大厦等待进场开工。到了2014年9月份，程×告诉我约了领导吃饭，之后我们在伊尔顿饭店吃饭的时候，程×给我介绍说这个领导叫黄总，黄总说他后面有人能从交通厅得到工程，等检查组走了就可以开工，程×告诉我黄总把这个工程弄下来后先要支付工程的前期招标费用，我向朋友借了70万，我将60万直接通过银行柜台打给了黄总，我打完钱后问黄总是否收到钱了，黄总说收到钱了，之后我通过程×给黄总2万元现金，大概过了五六天黄总给程×出具了一张60万收条，之后我们就一直等开工的消息。黄总以种种理由推辞让我等通知，我多次催要下黄总给我分两次退了8.5万元。我给黄×共给付75万元，第一次通过程×转账给黄×13万元，第二次是我通过银行转账给黄×60万元，通过程×给了2万元的现金。15.被害人郭×的陈述，我和周**在一个小区住，认识5年左右，2018年年底，周**有一天来到店里和我说他在海东那边有个修路的工程，已经进入施工期，工程造价上亿元人民币，周**又和我说这个工程可以投资些钱，等工程完毕后回报丰厚，因为平时我们接触比较多，所以我就相信他的话，分别在建设银行电力支行向周**提供的账号转账及给付现金一共180000元。之后，我经常向周**询问工程情况，但他一直以各种理由推诿敷衍我。后来我天天催他将钱退还给我。2019年9月24日，周**在店里给我退了40000元的现金，之后手机就一直是关机状态，无法联系到他，我就报案了。16.被告人周**的供述与辩解，2014年，我为了骗点钱告诉黄×，有一个新建硬化路工程，黄×给我凑了56万元，当时我不知道这个钱是谁的。之后，汪×总是询问工程情况，我就伪造了一份中标通知书交给了黄×，黄×拿着这份伪造的中标通知书稳住了汪×。因为工程是我虚构的，根本无法开工，汪×闹的很凶，黄×实在稳不住了就带汪×来找我，我和黄×就给汪×写了一份承诺，我从黄×那里收的56万元钱是这个汪×的，我让黄×给汪×多少还一点，让汪×不要这么闹下去，但是至今我收到的56万元一分都没有退给汪×，至于黄×有没有还我就不清楚了。中国人民解放军青海省军区后勤部工程建设管理办公室、青海省××路工程建设管理办公室、青海省公路建设招标投标管理办公室、青海省工程建设招标投标管理办公室备案专用章、青海四冶公司、青海四冶公司(104)基地工程项目部、丁玉斌印、同意备案这些印章都是我找人私刻的，就是为了伪造中标通知书、合同，取得对方的信任进而骗取钱财。我虚构工程骗取了王文龙20万元，一个姓魏的和一个兰州人的钱，黄×共计给我转账300多万元。这些钱我用于倒账、还钱和个人花销。我给被害人郭×说有人借钱，我可以用她的钱帮她赚钱，陆续从她手中拿了18万元，后期我给他还了5万元。17.辨认笔录证实，在侦查人员的主持下，被害人郭×从12张不同男性免冠照片中辨认出5号照片上的男子就是对其实施诈骗的人。本案事实清楚，证据来源合法、有效，足以认定。本院认为，被告人周**以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立。本案被告人虚构工程，骗取被害人钱款，故辩护人提出的指控诈骗的事实不清、证据不足及本案属民事借贷纠纷的辩护意见，与庭审查明的事实不符，本院不予采纳。鉴于其归案后至庭审中能如实供述犯罪事实，在审查起诉阶段签署认罪认罚具结书，依法可从轻处罚。公诉机关量刑建议适当，辩护人据此提出的辩护意见予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人周**犯诈骗罪，判处有期徒刑十年（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月22日起至2029年10月21日止），并处罚金人民币五万元（待判决生效后十日内缴纳，并依法上缴国库）。二、责令被告人周**退赔被害人汪×人民币56万元，退赔被害人郭×人民币13万元。三、扣押账本一本依法没收，留作罪证。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向西宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。审判长 邱 君审判员 汪雪莲人民陪审员 马春莲 二〇二〇年九月二十一日书记员 马佳雪附法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条【自首】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条【认罪认罚从宽制度】犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。