江苏省兴化市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1281刑初111号 公诉机关兴化市人民检察院。 被告人舒少印，男，1985年12月14日生，无业，住湖南省长沙市宁乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被抓获，同月17日被兴化市公安局刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。 被告人黎冬梅，女，1982年11月16日生，打工，住湖南省长沙市宁乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被抓获，同月17日被兴化市公安局刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人吴俊生，江苏辉丰律师事务所律师。 被告人陶红，女，1991年4月10日生，无业，住湖南省长沙市宁乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月18日被兴化市公安局刑事拘留，2020年1月13日被执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人汤荣森，江苏天炜律师事务所律师。 被告人陈放，男，1986年4月5日生，无业，住湖南省长沙市宁乡县。曾因犯盗窃罪于2011年1月14日被长沙县人民法院判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三千元；因犯盗窃罪于2011年12月19日被宁乡县人民法院判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；因犯盗窃罪于2014年1月21日被湖南省韶山市人民法院判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元。2015年6月1日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被抓获，同月17日被兴化市公安局刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。 被告人许绕林，男，1976年2月15日生，无业，住湖南省长沙市宁乡县。曾因犯抢劫罪于2002年7月被宁乡县人民法院判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利一年，并处罚金人民币四千元；因犯盗窃罪于2014年4月28日被湖南省韶山市人民法院判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被抓获，同月17日被兴化市公安局刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。 被告人张亚伟，男，1990年12月26日生，打工，住湖南省长沙市宁乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月18日被兴化市公安局刑事拘留，2020年1月13日被执行逮捕。现羁押于兴化市看守所。 被告人许应凤，女，1978年4月29日生，无业，住湖南省长沙市宁乡县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被抓获，同月17日被兴化市公安局刑事拘留，同年11月20日被执行逮捕。现羁押于泰州市看守所。 辩护人柴宇，江苏悦道律师事务所律师。 兴化市人民检察院以兴检诉刑诉[2020]55号起诉书指控被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤犯诈骗罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。期间因不能抗拒的原因于2020年3月17日对本案中止审理，后于2020年8月27日对本案恢复审理。兴化市人民检察院指派检察员苏莉出庭支持公诉。被告人舒少印、被告人黎冬梅及其辩护人吴俊生、被告人陶红及其辩护人汤荣森、被告人陈放、许绕林、张亚伟、被告人许应凤及其辩护人柴宇到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年8月至9月，被告人舒少印和许应凤夫妻、黎冬梅和许绕林夫妻、张亚伟和陶红夫妻、陈放等人为骗取他人财物，共同出资租赁“花妃子”、“红娘”等网络直播间，在湖南省宁乡市大屯营乡许绕林和道林村许继峰家实施网络直播炸金花活动。被告人舒少印等人在直播过程中，通过播放色情电影等，吸引玩家进入直播间；通达提前做牌、镜头外换牌、切牌让玩家拿到豹子等第二大的牌，吸引被害人下注；通过刷圈兔等软件制造其他玩家的虚假下注，吸引玩家跟注；通过微信、支付宝、银行卡等方式收取玩家转账；在玩家留言被骗后，通过禁言持续开展直播活动，共骗取王某、郭某等五名被害人338550元。其中，被告人舒少印主要负责预定直播间、夜间当主播，被告人黎冬梅主要负责白天当主播、管账，被告人陶红兼职当主播、提供收款账号，被告人陈放主要负责陪舒少印直播、禁言，被告人许绕林偶尔陪黎冬梅直播、做牌，被告人张亚伟主要负责提供直播、转账用微信、银行卡等账号，被告人许应凤主要负责提供黎冬梅书写的骗人的话术单、提供收款账号，且七名被告人均轮流值守直播间，提醒主播有玩家进直播间或者提醒陈放等人禁言。具体分述如下： 1、2019年8月31日晚，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤等人为骗取他人财物，通过“花妃子”网络平台设置赌博圈套，骗得王某人民币5760元。 2、2019年9月1日凌晨，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤等人为骗取他人财物，通过“花妃子”网络平台设置赌博圈套，骗得郭某人民币86310元。 3、2019年9月2日晚至9月3日凌晨，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤等人为骗取他人财物，通过“花妃子”网络平台设置赌博圈套，骗得梁某人民币108910元。 4、2019年9月10日凌晨，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤等人为骗取他人财物，通过“花妃子”网络平台设置赌博圈套，骗得麦某人民币82460元。 5、2019年9月19日中午，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤等人为骗取他人财物，通过“花妃子”网络平台设置赌博圈套，骗得裘某人民币55110元。 归案后，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤如实供述自己的犯罪事实；陶红亲属代张亚伟、陶红夫妻退出违法所得8万元，黎冬梅从被扣押的银行卡中退出违法所得8万元。 为支持上述指控，公诉机关当庭宣读并提供了被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤的供述和辩解；证人刘闰芝、金某、彭某等人的证言；被害人王某、郭某、梁某、麦某、裘某的陈述；常住人口登记表、户籍证明；归案情况说明；微信聊天记录；银行卡交易记录；接受证据清单；兴化市公安局制作的辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、现场勘查笔录；随案移送清单；兴化市公安局调取的支付宝、微信注册、和交易信息等电子数据等证据。并据此认为，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人陈放、许绕林、张亚伟、许应凤在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人陈放曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。 被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤对公诉机关起诉指控的犯罪事实和罪名无异议。 被告人黎冬梅的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯；2、被告人如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；3、被告人认罪认罚，依法可以从宽处理；4、被告人积极退赃，可以酌情从轻处罚。 被告人陶红提出我在共同犯罪中，偶尔充当主播，作用较小。我现在小孩小，才8个月，没有父母教育，我觉得量刑有点重。希望对我从轻处罚的辩解意见。 被告人陶红的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人到案后如实供述，依法可以从轻处罚。2、被告人无前科劣迹，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。3、被告人亲属代为退出违法所得，可以酌情从轻处罚。4、被告人家庭情况特殊，家里有刚满周岁的孩子需要抚养。 被告人许应凤的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人到案后如实供述自已的罪行，依法可以从轻处罚。2、被告人自愿认罪认罚，依法可以从宽处理；3、被告人系从犯，可以酌情从轻处罚。 经审理查明：2019年8月至9月，被告人舒少印和许应凤夫妻、黎冬梅和许绕林夫妻、张亚伟和陶红夫妻、陈放等人为骗取他人财物，经事先商议共同出资租赁“花妃子”、“红娘”等网络直播间，在湖南省宁乡市大屯营乡许绕林和道林村许继峰家实施网络直播炸金花活动，被告人舒少印主要负责预定直播间、夜间当主播，被告人黎冬梅主要负责白天当主播、管账，被告人陶红兼职当主播、提供收款账号，被告人陈放主要负责陪舒少印直播、禁言，被告人许绕林偶尔陪黎冬梅直播、做牌，被告人张亚伟主要负责提供直播、转账用微信、银行卡等账号，被告人许应凤主要负责提供黎冬梅书写的骗人的话术单、提供收款账号，且七名被告人均轮流值守直播间，提醒主播有玩家进直播间或者提醒陈放等人禁言。后被告人舒少印等人在直播过程中，通过播放色情电影等，吸引玩家进入直播间；通达提前做牌、镜头外换牌、切牌让玩家拿到豹子等第二大的牌，吸引被害人下注；通过刷圈兔等软件制造其他玩家的虚假下注，吸引玩家跟注；通过微信、支付宝、银行卡等方式收取玩家转账；在玩家留言被骗后，通过禁言持续开展直播活动，共骗取王某、郭某等五名被害人人民币338550元。具体分述如下： 1、2019年8月31日晚，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤等人为骗取他人财物，通过网络平台设置赌博圈套，骗得王某人民币5760元。 2、2019年9月1日凌晨，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤等人为骗取他人财物，通过网络平台设置赌博圈套，骗得郭某人民币86310元。 3、2019年9月2日晚至9月3日凌晨，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤等人为骗取他人财物，通过网络平台设置赌博圈套，骗得梁某人民币108910元。 4、2019年9月10日凌晨，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤等人为骗取他人财物，通过网络平台设置赌博圈套，骗得麦某人民币82460元。 5、2019年9月19日中午，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤等人为骗取他人财物，通过网络平台设置赌博圈套，骗得裘某人民币55110元。 被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤到案后均如实供述自己的罪行；被告人舒少印、许应凤、舒少华（另案处理）亲属代为退出违法所得人民币138550元、被告人陈放的亲属代为退出违法所得人民币40000元、被告人陶红亲属代为退出违法所得人民币80000元、被告人黎冬梅从被扣押的银行卡中退出违法所得人民币80000元，上述款项均已发还被害人。 上述事实，被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤在开庭审理过程中均无异议，且有证人刘闰芝、金某、彭某等人的证言；被害人王某、郭某、梁某、麦某、裘某的陈述；常住人口登记表、户籍证明；归案情况说明；微信聊天记录；银行卡交易记录；接受证据清单；兴化市公安局制作的辨认笔录、搜查笔录、提取笔录、现场勘查笔录；随案移送清单；兴化市公安局调取的支付宝、微信注册、和交易信息等电子数据等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人舒少印伙同被告人黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪。被告人陈放、许绕林、张亚伟、许应凤在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人陈放曾因犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕后五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，依法应当从重处罚；被告人陈放、许绕林有前科，酌情从重处罚；被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤到案后如实供述所犯罪行，依法可以从轻处罚；被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤认罪认罚，依法可以从宽处理；被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤当庭自愿认罪，酌情从轻处罚。公诉机关起诉指控被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤犯罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人黎冬梅的辩护人提出的被告人黎冬梅在共同犯罪中起次要作用，系从犯的辩护意见及被告人陶红提出的其在共同犯罪中偶尔充当主播，作用较小的辩解，经查，根据本案的证据材料，被告人黎冬梅和陶红在共同犯罪的行为不符合从犯的构成要件，故对此意见不予采信；对被告人黎冬梅、陶红、许应凤的辩护人提出的其他辩护意见，经查属实，本院予以采信。综上，本院决定对被告人舒少印、黎冬梅、陶红、陈放、许绕林、张亚伟、许应凤从轻处罚，被告人张亚伟、许应凤符合缓刑适用条件且所在社区愿意承担帮教责任，故给予其一定的缓刑考验期限。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人舒少印犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日至2025年10月15日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 二、被告人黎冬梅犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日至2024年10月15日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 三、被告人陶红犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月18日至2024年12月17日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 四、被告人陈放犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日至2024年10月15日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 五、被告人许绕林犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币四万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年10月16日至2023年10月15日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。） 六、被告人张亚伟犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 七、被告人许应凤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已预缴。） 八、随案移送的涉案赃证款物，予以没收（详见附后清单）。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省泰州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  花 丽 人民陪审员  张建明 人民陪审员  沙小培 二〇二〇年九月二十九日 书 记 员  刘 冰 附：相关的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 …… 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 …… 第六十七条 …… 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 …… 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 随案移送赃证款物清单                            序号                       赃证款物             名称                       数量             （金额）                       单位                       特 征                               1                       扑克                       4                       副                       姚记牌，均未拆封                               2                       纸条                       1                       张                       长条形白纸，写有“13943099068”字样                               3                       纸                       1                       张                       白纸，写有“sss135668899”字样                               4                       泡沫板                       1                       个                       咖啡色底色，顶端有“全国统一炸金花”、“上车送看片神器”、“游戏规则”等字样                               5                       营业执照                       1                       个                       注册号：500101000279021，名称：澳门威尼斯                               6                       官方授权证书                       1                       个                       注册号：500101000279021，名称：澳门新濠峰                               7                       监控探头                       1                       个                       白色                               8                       笔                       3                       支                       一支黑色水笔和两支黑色记号笔                               9                       电子计算器                       1                       个                       佳利隆牌                               10                       泡沫板                       9                       个                       长方形，其中2张正面写有“空位”字样，白字蓝底，1张反面是空白，还有1张反面写有“5万”                               11                       透明塑料盒                       1                       个                       盒子里面是一张写有“上车底金十元”黑色字样的白色纸条                               12                       扑克                       3                       副                       姚记牌，其中两副未拆封，一副已拆封                               13                       透明塑料盒                       2                       个                       装有筹码，一盒装有95个筹码，一盒装有79个筹码                               14                       泡沫板                       6                       个                       长方形，写有“弃牌”字样，白字黑底                               15                       扑克                       1                       副                       姚记牌，未拆封                               16                       泡沫板                       1                       个                       长方形，有红色箭头图案，白色的底                               17                       筹码                       8                       个                       蓝白相间，上面标有数字“10”                               18                       泡沫板                       1                       个                       长方形，有“排位当中”四个字，红字白底                               19                       计时器                       1                       个                       白色外壳，粉红色按键                               20                       白纸                       1                       张                       写有“冬：500（烟）+押5000+狗450+1300+300+21300+3000”和“风：160（卡）”字样                               21                       音响                       1                       个                       天猫精灵音响，白色                               22                       泡沫板                       16                       个                       其中5张写有“蒙牌”字样，白字红底，6张写有“明牌”字样，红字黑底                               23                       pos机                       2                       个                       一个是黑色，一个是黄色                               24                       银行卡                       10                       张                       3张农行卡，3张建行卡，1张中行卡，1张兴业银行卡，2张**安银行卡                               25                       银行卡                       9                       张                       1张中行卡，1张**安银行卡，1张兴业银行卡，1张建行卡，1张民生银行卡，2张长沙银行卡，2张湖南省农村信用社联合社卡                               26                       银行卡                       5                       张                       1张农行卡，4张中国邮政储蓄银行卡                               27                       手机                       1                       部                       白色，iPad第6代                               28                       手机                       1                       部                       黑色，Iphone7                               29                       手机                       1                       部                       紫色，OPPOFindX，PAFM00型                               30                       手机                       1                       部                       黑色，vivoY85                               31                       银行卡                       5                       张                       2张建行卡，1张农行卡，1张工行卡，1张中国邮政储蓄银行卡                               32                       手机                       8                       部                       一部为宝蓝色vivoZ3i标准版，一部为银色iphone6，一部为金色iphone7，一部为黑蓝上下渐变色vivoY91，，一部为金色华为荣耀NEM-AL10手机