山东省青州市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）鲁0781刑初138号 公诉机关青州市人民检察院。 被告人刘某某。 辩护人丁杰，山东万舜律师事务所律师。 被告人王某。 辩护人邢沙，山东万舜律师事务所律师。 被告人史某某。 辩护人王亚杰，山东万舜律师事务所律师。 青州市人民检察院以青检一部刑诉[2020]102号起诉书指控被告人刘某某犯非法拘禁罪、敲诈勒索罪，被告人王某、史某某犯非法拘禁罪，于2020年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，适用普通程序并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。因受新冠肺炎疫情不可抗力的影响，本院于2020年3月29日中止本案的审理，同年8月21日本案恢复法庭审理。青州市人民检察院指派检察员梁俊出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人丁杰，被告人王某及其辩护人邢沙，被告人史某某及其辩护人王亚杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 青州市人民检察院指控： 2017年6月份以来，以袁某、王某1、郝某（以上三人另案处理）为首，以被告人刘某某和黄某1、聂某、冀某（以上三人另案处理）、王某3（在逃）等人为成员的恶势力犯罪集团，经营放贷业务，并在微信朋友圈、微信群宣传“低息、无抵押、无担保”等虚假信息诱骗社会人员前来借款，后让客户签订虚高借条，并采取非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等多种违法犯罪行为索取不正当债务。期间，以王某2（另案处理）为首，以被告人王某、史某某及刘某某（另案处理）等人为成员的恶势力团伙，采用上述放贷、要账模式，多次实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动。被告人刘某某、王某、史某某具体犯罪事实如下： 一、非法拘禁罪 1、2017年夏天的一天中午，为索要非法债务，被告人刘某某伙同王某1、黄某1（以上二人另案处理）、王某3（在逃）将被害人马某、杜某挟持至青州市米兰时尚酒店，对马某辱骂威胁，并强迫二人相互担保借钱还债。当晚借钱未果后，杜某征得王某1同意后离开，并按照王某1要求于次日晚六时左右再次来到酒店，后王某1、黄某1等人将马某、杜某挟持至昌乐县金樽KTV，预支工资2000元后强迫马某在该KTV坐台挣钱还债。其中，非法限制马某人身自由24小时以上，非法限制杜某人身自由两次，每次4小时以上。 2、2017年底的一天晚上，在青州市同一首歌KTV门口，为索要债务，王某1用腰带抽打被害人赵某1，后伙同被告人刘某某、聂某（另案处理）等人将赵某1挟持至弥河镇一山头，以挖坑活埋等对赵某1进行威胁恐吓，后赵某1跪地求饶并承诺还钱，后王某1等人将其挟持至青州市金沙宾馆，由黄某1、聂某、刘某某进行看管。第二天上午，因赵某1的朋友王伟报警并还钱后，赵某1被释放。非法限制赵某1的人身自由8小时以上。 3、2017年11月7日，在青州市音乐之声KTV一个包间内，被害人周某向王某2（另案处理）借款3000元，在周某将5000元欠条写好后，王某2以欠条有误为由让周某重新写了一张5500元的欠条，周某遂将第一张5000元的欠条折后扔到垃圾桶。后王某2、刘某某伙同被告人史某某、王某等人将袁钲刚、周某扣留在青州市欢乐码头、刘某某出租屋等处，期间将周某挟持至青州市西门水库附近一坟地处，逼迫周某挖坟，并对周某进行殴打、恐吓。扣留周某三日后，因周某家属报警才将周某释放。2017年12月6日，周某因害怕王某2再找其麻烦，向刘某某支付宝转账9000元，后王某2将两张欠条还给周某。 二、敲诈勒索罪 2017年9月份，被害人赵某2向王某1借款3000元，并写了一张4500元的借条。2017年10月份的一天下午，为索要债务，被告人刘某某将被害人赵某2带至青州市泰丰购物广场办公室后，在聂某、黄某1、冀某等人在场的情况下，王某1对赵某2进行殴打，后挟持赵某2四处借钱还债未果后才允许赵某2离开。第二日，王某1安排刘某某、聂某、黄某1、王某3（在逃）等人挟持赵某2将赵某2摩托车抵押2000元用于偿还借款利息。几日后，王某1伙同聂某、刘某某到赵某2家又以索要债务为名向赵某2父亲索要7000元。涉案数额6000元。 为证实以上指控，公诉人当庭讯问了被告人刘某某、王某、史某某，并宣读、出示了被害人陈述、证人证言、书证、被告人供述和辩解等证据。公诉机关认为，被告人刘某某、王某、史某某伙同其他恶势力人员为索要虚高债务，非法限制他人人身自由，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条之规定，应当以非法拘禁罪追究三被告人的刑事责任；被告人刘某某伙同他人采取恐吓、非法限制他人人身自由等手段强行索取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条之规定，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任；被告人刘某某犯有数罪，且系从犯，同时适用该法第六十九条、第二十七条之规定处罚；三被告人均自愿认罪认罚，建议对被告人刘某某在有期徒刑十个月至一年三个月之间量刑，并处罚金，对被告人王某、史某某在有期徒刑九个月至一年之间量刑。 被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人作了刘某某系从犯，到案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪认罚的辩护意见。 被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人作了王某系初犯，具有自首情节，当庭自愿认罪认罚的辩护意见。 被告人刘某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人作了史某某系初犯，归案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪认罚的辩护意见。 经审理查明： 2017年6月份以来，以袁某、王某1、郝某（三人均已另案处理）为首，以被告人刘某某及黄某1、聂某、冀某（三人已另案处理）、王某3（现在逃）等人为成员的恶势力犯罪集团，在经营放贷业务期间，通过微信朋友圈、微信群大肆宣传“低息、无抵押、无担保”等虚假信息，诱骗社会人员借款，与客户签订虚高借条，约定高额违约金，并成立索债队伍，采取非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等多种违法犯罪手段索取不正当债务。在该恶势力犯罪集团发展期间，王某2（已另案处理）纠集被告人王某、史某某及恶势力犯罪集团成员黄某1以及刘某某（已另案处理）等人聚集在一起，采用上述放贷、索债模式，多次实施非法拘禁、敲诈勒索等违法犯罪活动。 一、非法拘禁的事实 1、2017年夏天的一天中午，为索要非法债务，王某1、黄某1带领被告人刘某某与王某3将借款人马某、杜某挟持至青州市泰丰购物广场米兰时尚酒店。在酒店内，王某1对马某进行辱骂威胁，并强迫二人相互担保借钱还债。当晚，在二人未能借到钱款后，杜某在征得王某1同意后离开，马某继续被扣留在酒店内。次日18时许，杜某按照王某1的要求，再次抵达米兰时尚酒店，后王某1、黄某1等人将马某、杜某挟持至昌乐县金樽KTV，预支工资2000元后强迫马某在该KTV上班。 2、2017年底的一天晚上，王某1、黄某1、冀某等人以商谈还钱事宜为由，将赵某1骗至青州市凤凰山东路与海岱路交叉口“同一首歌”KTV门口处，王某1用腰带抽打借款人赵某1，并纠集被告人刘某某及聂某等人将赵某1挟持至弥河镇一无名山头，以挖坑活埋等对赵某1进行威胁恐吓。在赵某1跪地求饶并承诺还钱后，王某1等人将其挟持至青州市金沙宾馆，由被告人刘某某及黄某1、聂某进行看管。次日上午，在赵某1的朋友王伟报警并还钱后，王某1等人让赵某1离开。 3、2017年11月7日，在青州市音乐之声KTV一包间内，周某向王某2借款3000元。在周某出具5000元借据后，王某2以借据有误为由，让周某重新出具一张5500元的欠条。周某将第一张5000元的借据扔到垃圾桶。在借款尚未到期时，王某2、刘某某纠集被告人史某某、王某等人将周某及另一借款人袁钲刚扣留在青州市欢乐码头及刘某某出租屋等处。期间，被告人史某某、王某及王某2、刘某某将周某挟持至青州市西门水库附近一坟地处，逼迫周某挖坟，并对周某进行殴打、恐吓。在扣留周某三日后，因周某家属报警，王某2等人才将周某放走。2017年12月6日，周某因害怕王某2再找其麻烦，向刘某某支付宝转账9000元，后王某2将两张欠条归还周某。 二、敲诈勒索的事实 2017年9月份，赵某2向王某1借款3000元，并出具4500元的借据。2017年10月份的一天下午，为索要债务，被告人刘某某在王某1的安排下，将赵某2带至泰丰购物广场王某1的办公室。王某1对赵某2进行辱骂、殴打，并安排黄某1、冀某带领赵某2四处借钱还债。在借钱未果后，王某1让赵某2离开。次日，王某1安排被告人刘某某及聂某、黄某1、王某3等人逼迫赵某2将摩托车抵押得款2000元用于偿还借款利息。几日后，王某1再次纠集被告人刘某某及聂某等人到赵某2家，以索要债务为名向赵某2父亲索要7000元。 2019年10月28日、29日、30日，青州市公安局民警分别将被告人史某某、刘某某、王某抓获到案。三被告人到案如实供述参与非法拘禁、敲诈勒索的事实。 上述事实，被告人刘某某、王某、史某某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人马某、杜某、赵某1、周某、赵某2陈述，证人王某2、王某1、聂某、黄某1证言，辩护人笔录被告人史某某对被告人王某的照片进行指认的笔录，书证受案登记表、立案决定书、抓获经过、拘留证、逮捕证、认罪认罚具结书及三被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。 本院认为，被告人刘某某明知以袁某、王某1、郝某为首的组织系实施犯罪活动的恶势力犯罪集团，仍接受王某1的领导和管理，并参与犯罪集团组织实施的非法拘禁、敲诈勒索犯罪活动，其属于恶势力犯罪集团成员。被告人王某、史某某受王某2的纠集，采用暴力、威胁等方式实施犯罪活动，扰乱经济、社会生活秩序，造成恶劣社会影响，二被告人均属于恶势力成员。被告人刘某某受纠集伙同其他恶势力犯罪集团成员，被告人王某、史某某伙同其他恶势力成员，为索要不当债务，非法限制他人人身自由，其行为均已构成非法拘禁罪；被告人刘某某以非法占有为目的，伙同其他恶势力犯罪集团成员，采取恐吓、非法限制人身自由等手段勒索他人财物，数额较大，其行为已构成敲诈勒索罪，应予刑罚。在非法拘禁和敲诈勒索犯罪过程中，被告人刘某某起次要作用，系从犯，应从轻处罚；被告人刘某某犯有两罪，应数罪并罚。公诉机关的指控成立，本院予以支持。 被告人刘某某的辩护人所作刘某某系从犯，归案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪认罚的辩护意见与公诉机关指控及本院查明事实相符，本院予以采纳，并对其从轻处罚。被告人王某的辩护人所作王某系初犯，当庭自愿认罪认罚的辩护意见与公诉机关指控及本院查明的事实相符，本院予以采纳，并对其从轻处罚；其所作王某具有自首情节的辩护意见，经查，被告人王某系被公安机关抓获到案，不具备成立自首所需要的“主动投案”的要件，不构成自首，该辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人史某某的辩护人所作史某某系初犯，归案后如实供述自己罪行，当庭自愿认罪认罚的辩护意见与公诉机关指控及本院查明的事实相符，本院予以采纳，并对其从轻处罚。综上，公诉机关量刑建议适当。 为维护社会公共秩序，保障公民的人身和财产权利不受侵犯，打击犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第二百三十八条、第二百七十四条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人刘某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年；犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币三千元，决定执行有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币三千元 （刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2021年1月29日止；罚金于本判决生效之次日起十日内缴纳。） 二、被告人王某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月31日起至2020年9月30日止。） 三、被告人史某某犯非法拘禁罪，判处有期徒刑十一个月。 （刑期从判决执行之日起开始计算；判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月29日起至2020年9月28日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向潍坊市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 员  郑学军 人民陪审员  王 锋 人民陪审员  李光友 二〇二〇年九月二十四日 书 记 员  陈泽宗