新疆维吾尔自治区克拉玛依市中级人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）新02刑终69号 原公诉机关新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民检察院。 上诉人（原审被告人）邢锡元，男，1964年4月10日出生于新疆维吾尔自治区克拉玛依市，汉族，初中文化程度，无业，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2019年4月12日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区看守所。 辩护人司炎，新疆炎黄律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王金花，女，1963年10月19日出生于新疆维吾尔自治区乌苏市，汉族，初中文化程度，无业，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2019年4月12日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区看守所。 辩护人王远，新疆同泽律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王良军，男，1967年10月24日出生于新疆维吾尔自治区克拉玛依市，汉族，大专文化程度，独山子石化公司乙烯厂内退职工，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2019年5月23日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年6月28日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区看守所。 辩护人黄明军，新疆炎黄律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）邢磊，男，1989年2月16日出生于新疆维吾尔自治区克拉玛依市，汉族，高中文化程度，无业，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2019年4月18日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被刑事拘留，同年5月19日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区看守所。 指定辩护人刘洋，新疆瀛华律师事务所律师。 上诉人（原审被告人）王中民，男，1978年1月7日出生于甘肃省民乐县，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地甘肃省民乐县，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2019年4月21日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区看守所。 指定辩护人张翠丽，新疆瀛华律师事务所律师。 原审被告人康某，男，1994年5月16日出生于甘肃省临泽县，汉族，高中文化程度，无业，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2019年4月22日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年5月27日被逮捕。现羁押于新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区看守所。 原审被告人潘某，女，1979年11月1日出生于新疆维吾尔自治区奎屯市，汉族，初中文化程度，无业，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2019年7月11日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年8月17日，变更强制措施为取保候审。 原审被告人于某，男，1986年11月5日出生于新疆维吾尔自治区伊吾县，汉族，大学文化程度，系新疆力鼎新城售房部销售员，住新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市。2019年8月25日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，同年9月24日被取保候审。 原审被告人扎某，女，1959年12月8日出生，维吾尔族，初中文化程度，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2019年12月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，2020年1月2日被取保候审。 原审被告人哈某，女，1960年11月25日出生，维吾尔族，初中文化程度，住新疆维吾尔自治区克拉玛依市。2019年12月5日因涉嫌犯虚假诉讼罪被刑事拘留，2020年1月2日被取保候审。 新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民法院审理的新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民检察院指控被告人邢锡元犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人王金花犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人王良军犯诈骗罪，被告人邢磊犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人王中民犯诈骗罪、寻衅滋事罪，被告人康某犯寻衅滋事罪，被告人潘某、于某犯诈骗罪，被告人扎某、哈某犯寻衅滋事罪一案，于2020年7月27日作出（2020）新0202刑初7号刑事判决。被告人邢锡元、王金花、王良军、邢磊、王中民不服，提出上诉。本院受理后依法组成合议庭，经过阅卷，讯问上诉人（原审被告人）邢锡元、王金花、王良军、邢磊、王中民，原审被告人康某、潘某、于某、扎某、哈某，听取五名上诉人的辩护人的辩护意见及监督机关新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民检察院的监督意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。 原判决认定，第一部分，关于被告人邢锡元等人构成恶势力犯罪集团的事实和证据 2005年至2019年4月期间，被告人邢锡元、王金花夫妇通过笼络亲友、招揽人员等手段，逐步建立起一个以夫妇二人为组织者、领导者，以被告人王良军、邢磊、潘某、王中民等四人为积极参加者，以被告人于某、康某、扎某、哈某等四人为一般参与者的恶势力犯罪集团。 该团伙假借民间借贷之名，利用借款人急需资金的心理，以快速放贷为诱饵，向古某1等50余名借款人出借资金。在借款时约定高额利息，诱骗或迫使借款人、担保人签订空白或多份虚增借款金额的借条，以扣除当月利息、“押金”等理由减扣实际出借金额，设置违约陷阱，肆意认定违约，恶意垒高债权，形成虚假的债权债务关系，迫使借款人归还借款本金及高额利息。 在借款人不能按被告人邢锡元、王金花的要求归还借款时，二人带领或指使被告人邢磊、潘某、王中民、于某、康某、扎某、哈某等人给借款人打电话或直接上门催讨。讨债过程中，该团伙成员以辱骂、殴打借款人及其家人，威胁借款人未成年子女的人身安全等方式，向借款人及其亲友进行威胁、恐吓、滋扰，情节恶劣。 为追求非法经济利益，该团伙不但强占借款人或担保人的房产，而且多次以虚增金额的借条，隐瞒借款人已经部分还款或全部还款的事实，将借款人、担保人诉至人民法院，通过虚假诉讼的方式迫使借款人、担保人偿还虚假债务。 被告人邢锡元、王金花恶势力犯罪集团为非作恶，欺压百姓，严重扰乱社会生活秩序、经济秩序和司法秩序，非法所得数额特别巨大，造成了恶劣的社会影响。 认定该事实的证据有：被告人王金花、王良军、邢磊、王中民、潘某、于某、康某、扎某、哈某、邢锡元的供述和辩解、证人董某、李某的证言、被告人扎某、哈某辨认笔录、电子证物检查工作记录、封存电子证据清单、勘验检查照片记录表、克拉玛依市公安局独山子区分局从被告人邢锡元、王金花家中扣押的银行卡40张及被告人邢锡元等人具体实施诈骗、寻衅滋事的相关证据等证据予以证实，证据确实充分，足以认定。 第二部分，关于被告人邢锡元等人实施诈骗、寻衅滋事的事实和证据 一、实施诈骗的事实和证据 （一）2005年至2006年期间，海某因经营马肉生意需要资金，与其妻子加某一起先后两次在××区向被告人邢锡元借款两次，每次借款金额均为10000元，共计20000元，约定月息为5%。被告人邢锡元让海某提供工资卡以便于其每月支取利息，扣除当月利息后实际给付19000元。期间，海某曾以以物抵债方式向被告人邢锡元支付1000元利息。2013年1月10日，被告人王金花诱使海某在一张虚增金额为42000元的借条上签名。2013年10月11日，被告人邢锡元向克拉玛依市独山子区人民法院提起诉讼，要求海某归还借款本金42000元。经审理，双方达成调解协议，由海某分期偿还借款本金42000元。2014年3月17日，被告人邢锡元申请强制执行，至案发前已领取执行案款40800元。被告人王金花参与借款和催债（对应第一起指控事实，本起犯罪数额24000元，其中既遂22800元、未遂1200元）。 该事实有被害人海某的陈述及辨认笔录、证人加某的证言、被告人邢锡元的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局向克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与海某民间借贷一案的审判档案材料、强制执行档案材料、独山子石化公司保卫处出具的证明、被告人王金花的辨认笔录等证据相互印证予以证实，证据确实充分，足以认定。 （二）2005年至2009年期间，吐某先后共向被告人邢锡元借款10000元。2010年4月23日，被告人邢锡元要求吐某提出具一张借款金额为20000元借条。2011年1月24日，被告人邢锡元向克拉玛依市独山子区人民法院起诉，诉请偿还借款20000元。被告人邢锡元获得胜诉判决后，申请强制执行，并已领取执行案款20000元（对应第二起指控，本起犯罪数额10000元，既遂10000元）。 认定该起事实的证据有：被害人吐某的陈述及辨认笔录、证人山某的证言、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与吐某民间借贷一案的诉讼档案材料和强制执行档案材料、克拉玛依市独山子区人民法院的付款通知、独山子石化公司保卫处的证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （三）2006年的一天，海某1的朋友库某向被告人邢锡元借款60000元，月息5%，由海某1作为担保人，将其所有的××区房产一套抵押给被告人邢锡元，同时提供了其工资卡以便被告人邢锡元每月支取利息。后因库某无力还款，被告人邢锡元迫使海某1以150000元的价格将抵押房产出售给他人，并将150000元房屋转让款据为己有（对应第四起指控，本起犯罪数额90000元，既遂90000元）。 认定该事实的证据有：被害人海某1的陈述、证人玛某、谢某1的证言、被告人王金花、邢锡元的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局的调取证据通知书、房地产买卖合同等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （四）2008年7月21日，吐某1受其前夫伊某委托向被告人邢锡元借款500元。被告人邢锡元诱骗吐某在一张虚增金额为85000元、出借人为王良军的借条上签字。2010年9月14日，被告人邢锡元指使被告人王良军持借条向克拉玛依市独山子区人民法院申请支付令，请求吐某1向其返还借款本金85000元。克拉玛依市独山子区人民法院受理申请后，依法向吐某1发出支付令。该支付令后因被害人吐某1提出书面异议，否认曾向王良军借款而自行失效。2010年11月11日，被告人王良军向克拉玛依市独山子区人民法院提起民事诉讼，请求判令吐某1及伊某共同偿还借款本金85000元及利息9520元。在立案前，被告人邢锡元、王良军曾一起前往乌苏监狱找过正在服刑的伊某，让伊某承认虚增的借款金额，并承诺给予其一定的好处。在庭审阶段，被告人王良军未参加诉讼，委托律师代为诉讼。在吐某1提供了其与伊某于2008年7月17日登记离婚的相关证据后，被告人王良军撤回了对伊某的起诉。2011年9月25日，克拉玛依市独山子区人民法院判决吐某1偿还借款本息共计94520元。吐某1不服一审判决，提出上诉。后二审法院判决驳回上诉，维持原判。2012年7月11日，被告人王良军申请强制执行。该案现已执行完毕，执行案款由被告人邢锡元实际领取。被告人王金花参与借款（对应第五起指控，本起犯罪数额94020元，既遂94020元）。 认定该事实的证据有：被害人吐某1的陈述及辨认笔录、证人伊某的证言、被告人王良军、王金花、邢锡元的供述、克拉玛依市公安局独山子区分局向克拉玛依市独山子区人民法院调取的王良军与吐某1、伊某民间借贷一案的审判档案材料、强制执行档案材料、独山子石化公司财务处证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （五）2008年8月2日，阿某2因其弟弟做生意需要用钱，由其出面向被告人邢锡元借款10000元，月息5%。被告人邢锡元将借款金额虚增至13500元。2010年1月6日，被告人邢锡元向克拉玛依市独山子区人民法院起诉，诉请偿还借款13500元及利息542.70元。克拉玛依市独山子区人民法院经审理判决阿某2向邢锡元偿还借款本息13899.41元。被告人邢锡元获得胜诉判决后申请强制执行，已领取执行案款7089.26元（对应第六起指控，本起犯罪数额3899.41元，未遂3899.41元）。 认定该事实的主要证据有：被害人阿某2的陈述、证人纳某的证言、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与阿某2民间借贷一案的诉讼档案资料和强制执行档案资料、新疆炼化集团有限公司的证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （六）2008年8月26日，吐某2因装修房屋需要用钱，与其前夫玉某一起在××区向被告人邢锡元借款12000元，口头约定月息5%。被告人邢锡元向吐某2出借12000元后，让吐某2在一张虚增金额为16404元的欠条上欠款人处签了自己的名字。玉某也在该欠条上签了字。2010年9月17日，被告人邢锡元持该欠条向克拉玛依市独山子区人民法院申请支付令，请求吐某2向其返还借款本金16404元。克拉玛依市独山子区人民法院受理申请后，依法向吐某2发出支付令。支付令生效后，被告人邢锡元于2012年3月7日申请强制执行。后吐某2向克拉玛依市独山子区人民法院交纳执行案款12000元，被告人邢锡元收到该笔款项后，自愿放弃了余款的执行（对应第七起指控，本起犯罪数额4404元，属犯罪中止）。 认定该事实的证据有：被害人吐某2的陈述、证人玉某的证言、克拉玛依市公安局独山子区分局向克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与吐某2民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料等证据相互印证，足以认定。 （七）2008年的一天，喀某在××区向被告人邢锡元借款2000元，约定月息为5%。被告人邢锡元让喀某留下了工资卡以便每月支取利息。2009年1月24日，被告人邢锡元让喀某在一张14000元的借条上签了字。2010年8月12日，邢锡元向克拉玛依市独山子区人民法院起诉，诉请偿还借款14000元和利息315元。被告人邢锡元获得胜诉判决后，喀某自动分期向邢锡元还款共计14315元。被告人王金花参与收取利息（对应第八起指控，本起犯罪数额12315元，既遂12315元）。 认定该事实的证据有：被害人喀某的陈述、证人古某3的证言及辨认笔录、克拉玛依市公安局独山子区分局向克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与喀某民间借贷一案的诉讼档案材料、被告人王金花的供述与辩解等证据相互印证，足以认定。 （八）2009年6月，阿某3因购买房屋需要用钱，与其朋友吾某在××区向被告人邢锡元借款28000元，月息1600元。被告人邢锡元要求阿某3提供工资卡便于每月支取利息，同时让其在一张虚增金额为38000元的借条上签字。后因阿某3未能按期还款，被告人邢锡元要求阿某3将上述房屋过户至其名下以抵偿借款本息，并于2010年7月28日办理了转让过户手续。该房屋转让时经评估价值为69207元。2011年12月前后，阿3某与其前妻古某2又向被告人邢锡元借款30000元，月息5%，并将其工资卡交给被告人邢锡元用来支取利息。随后，阿某3又向被告人邢锡元借款20000元。两次借款过程中，阿3某均在借条上签字，其前妻在第一次借款时签字。2012年8月，被告人邢锡元以阿3某及其前妻古某2共同签字的金额为123700元的借条将该两人诉至克拉玛依市独山子区人民法院，要求两人共同返还借款123700元。在审理过程中，双方达成调解协议，由阿3某及其前妻古某分期共同向被告人返还借款116200元。2013年之后，被告人邢锡元分两次申请强制执行。邢锡元申请强制执行后已领取执行案款84200元（对应第十起指控，本起犯罪数额107407元，既遂75407元，未遂32000元）。 认定该事实的证据有：被害人阿3某的陈述、证人吾某的证言及辨认笔录、被告人邢锡元的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局向克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与阿3某与其前妻古某2民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料、克拉玛依市公安局独山子区分局向克拉玛依市独山子区住房和建设局调取的房产评估合同、房地产买卖合同、克拉玛依市独山子区人民法院的结算票据、付款通知书，独山子石化公司乙烯厂综合服务中心出具的证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （九）2009年至2016年，普某先后多次向被告人邢锡元借款共计约57000元，同时普某将其工资卡交给被告人邢锡元以便每月支取利息。2017年2月23日，被告人邢锡元让普某在一张借款金额为80000元借条上签字。2017年7月19日，被告人邢锡元向克拉玛依市独山子区人民法院起诉，诉请偿还借款80000元。在审理过程中，双方达成调解协议，由普某于2017年11月开始分期向邢锡元返还借款共计80000元。2017年11月9日，普某向被告人邢锡元还款2000元。之后未再主动履行。2018年4月，被告人邢锡元申请强制执行。独山子区人民法院依法作出裁定，自2018年6月其起，每月从普某的工资收入中扣留2000元用以偿还所欠被告人的借款78000元。至2019年2月，被告人邢锡元已领取14000元（本节犯罪数额23000元）。 2016年9月15日，普某以看病需要用钱为由，向被告人邢锡元提出借款3000元。被告人邢锡元提出如果普某的儿子阿某4愿意担保，其同意给普某借款。随后，阿某4在被告人邢锡元已准备好的借条上签字后，被告人邢锡元给普某现金3000元。2017年3月，被告人邢锡元持一张由阿某4签字的借款金额为60000元的借条向克拉玛依市独山子区人民法院提起诉讼，请求阿某4返还借款60000元。在庭审过程中，阿某4对借款金额提出异议。休庭后，双方又达成调解协议，由阿某4向邢锡元返还借款60000元。2018年4月，被告人邢锡元申请强制执行。在强制执行过程中，普某、阿某4、被告人邢锡元三方达成执行和解协议，由阿某4于2019年1月30日前偿还借款本金60000元及相关诉讼费用，普某提供担保，如阿某4未能按期偿还，由普某负责偿还，被告人邢锡元有权申请恢复强制执行。后执行法院据此终结了该案的执行（本节犯罪数额57000元）。 2019年2月13日，普某向被告人邢锡元还款60000元。被告人邢锡元向其出具证明一份，认可普某父子两人所欠债务全部结清，并承诺向人民法院申请撤回强制执行申请（对应第十一起、第五十一起指控：本起犯罪数额80000元，既遂16000元，剩余64000元属于犯罪中止）。 认定该事实的证据有：被害人阿某4、普某的陈述、克拉玛依市公安局独山子区分局向克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与阿某4民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料、克拉玛依市公安局独山子区分局向克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与普某民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料、被告人邢锡元于2017年11月9日向被害人普某出具的收条、被告人邢锡元于2019年2月13日向被害人普某出具的证明、新疆炼化建设集团有限公司出具的证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （十）2010年10月30日，努某1与其朋友木某一起在××区向被告人邢锡元提出借款10000元。努某1按照被告人邢锡元的要求提供其本人身份证复印件后，在两张借款金额均为12500元的借条上签名，木某在其中的一张借条上以担保人的身份签名，口头约定月息5%。被告人邢锡元于次日给努某1现金10000元。2012年10月25日，被告人邢锡元向克拉玛依市独山子区人民法院提起诉讼，要求努某1返还借款本金12500元。法院经缺席审理，判决努某1向邢锡元返还借款本金12500元。2013年4月，被告人邢锡元申请强制执行。2013年9月，努尔古某1·乌苏尔向被告人邢锡元支付12500元（对应第十二起指控，本起犯罪数额2500元，既遂2500元）。 认定该事实的证据有：被害人努某1的陈述、证人木某的证言、克拉玛依市公安局独山子区分局向克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与努某1民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （十一）2011年3月，赛某因需要用钱找被告人邢锡元借钱遭拒后，赛某遂找到其朋友古某4，让古某4出面帮其向被告人邢锡元借款15000元。古某4从被告人邢锡元处借款15000元后，将该笔借款给了赛某。后因古某4不愿继续当借款人，赛某遂找到被告人邢锡元，在一张借款金额为45000元的借条上签字。2013年2月18日，被告人邢锡元向克拉玛依市独山子区法院申请支付令，申请赛某偿还借款45000元。支付令生效后，被告人邢锡元申请强制执行。至案发，被告人邢锡元已领取执行案款17000元（对应第十六起指控，本起犯罪数额30000元，既遂2000元，未遂28000元）。 认定该事实的证据有：被害人赛某的陈述、被告人邢锡元的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与赛某民间借贷一案的诉讼档案资料及强制执行档案材料、独山子石化公司出具的证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （十二）2011年10月21日，被告人邢锡元在借款人热某家的楼下准备向热某出借20000元，约定月息为5%，并让热某在一张借款金额为27000元的借条上签了字。因担保人艾某1未按时到场，被告人邢锡元借故离开，并未实际给付出借款项。2013年5月29日，被告人邢锡元向克拉玛依市独山子区人民法院起诉，诉请偿还借款27000元。被告人邢锡元获得胜诉判决后申请强制执行，并领取了全部执行案款。被告人邢磊参与借款（对应第十七起指控，本起犯罪数额27000元，既遂27000元）。 认定该事实的证据有：被害人热某的陈述及辨认笔录、证人艾某1、张某的证言、被告人邢磊的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与热某民间借贷一案的诉讼档案资料及强制执行档案材料、独山子石化公司文体接待公司出具的证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （十三）2009年至2013年期间，哈某2因看病先后多次向被告人邢锡元、王金花借款共计约60000元，月息5%，并按照邢锡元的要求出具多张未书写借款金额的借条。2014年6月10日，被告人王金花持借款金额为170000元的借条向克拉玛依市独山子区人民法院提起诉讼，诉请偿还借款170000元。在审理过程中，双方达成调解协议，由哈某2向王金花偿还借款170000元。2014年12月，被告人王金花申请强制执行。后因哈某2经济困难无财产可供执行。（对应第十八起指控，本起犯罪金额110000元，未遂金额110000元）。 认定该事实的证据有：被害人哈某2的陈述、被告人王金花、邢锡元的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的王金花与哈某2民间借贷一案的诉讼档案资料及强制执行档案材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （十四）2012年4月至2013年期间，巴某1先后两次共向被告人邢锡元借款7000元，约定月息为5%，并出具了借条。2014年4月24日，被告人王金花让巴某1出具一张借款人为王良军、借款金额为95000元的虚假借条。2014年9月1日，被告人邢锡元指使王良军向克拉玛依市独山子区人民法院起诉，诉请偿还借款95000元。王良军获得胜诉判决后申请强制执行，因巴某1无财产可供执行而未能实际执行到位。（对应第十九起指控，本起犯罪数额88000元，未遂88000元）。 认定该事实的证据有：被害人巴某1的陈述、被告人王良军、王金花、邢锡元的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的王金花与巴某1民间借贷一案的诉讼档案资料及强制执行档案材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （十五）2012年4月至2013年5月，木某1先后五次向被告人邢锡元借款，共计借款约109000元，月息为5%。被告人邢锡元要求木某1提供担保人、出具借条并提供工资卡以便按月支取利息。2014年5月19日，木某1又再次向被告人邢锡元借款15000元，并由其弟弟木某2提供担保，约定月息为5%。被告人邢锡元让木某2作为借款人、木某1作为担保人在虚增金额为130000元的借条上签名。 自2012年4月至2016年1月，被告人邢锡元共从木某1在中国工商银行独山子支行开办的银行卡内取款177300元。2016年2月，该银行卡被木某1挂失。 2017年1月4日，被告人邢锡元将木某2、木某1诉至克拉玛依市独山子区人民法院，要求两人共同向其返还借款130000元。后法院判决木某2向被告人邢锡元返还借款130000元，木某1承担连带责任。2017年5月，被告人邢锡元申请强制执行，要求木某2、木某1履行生效判决确定的给付义务。后独山子区人民法院依法作出裁定，要求中国工商银行独山子支行自2017年6月起，每月从木某1的工资卡内扣留1500元，直接汇入被告人邢锡元的银行卡中。至案发，共计扣款34500元。被告人王金花参与借款（对应第二十起指控，本节犯罪数额183300元，既遂87800元，未遂95500元）。 2015年10月，木某1再次向被告人邢锡元借款10000元，并由其朋友亥某提供担保。被告人邢锡元让亥某作为借款人、木某1作为担保人在虚增金额为20000元的借条上签名。被告人王金花参与借款。2016年3月，被告人邢锡元将亥某诉至克拉玛依市独山子区人民法院，要求亥某向其返还借款20000元。开庭审理时，木某1作为证人参与诉讼。经木某1同意，亥某与被告人邢锡元达成了返还借款20000元的调解协议。2016年8月，被告人邢锡元申请强制执行。2016年10月9日，木某1自愿为亥某提供执行担保。2016年11月7日，木某1通过亥某向邢锡元还款20000元（对应第三十六起指控，本节犯罪数额10000元，既遂10000元）。 认定该事实的证据有：被害人木某1的陈述、证人木某2、亥某、拍某的证言及辨认笔录、被告人邢锡元、王金花的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与亥某民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料、邢锡元与木某2、木某1民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料、被害人木某1中国工商银行独山子支行开办的账号为×××工资卡的银行流水等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （十六）2012年6月，家住克拉玛依区的沙某1因需要用钱，与其丈夫阿某5、女儿加某1一起到××区找被告人邢锡元，提出要借款40000元。被告人邢锡元提出因沙某1非本地人，需要由本地人担保才给借钱。沙某1遂联系到巴某（两人系姑嫂关系）。之后，巴某在一张借款金额为60000元的借条上签字，加某1在借条上注明了巴某的家庭住址。被告人邢锡元交付沙某1现金40000元，约定月息5%，并留下了阿某5的工资卡。2014年9月，被告人邢锡元将巴某诉至克拉玛依市独山子区人民法院，要求返还借款60000元。因当时巴某人在国外，未参加诉讼。后法院判决巴某向被告人邢锡元返还借款60000元。2015年1月，被告人邢锡元申请强制执行，后未实际执行到位（对应第二十一起指控，本起犯罪数额20000元，未遂20000元）。 认定该事实的证据有：被害人巴某的陈述、证人沙某1、加某1的证言、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与巴某民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （十七）2012年8月，阿某6因急需用钱，与其朋友马某一起到××区找被告人王金花借款30000元。被告人王金花让其出具了借条，马某以担保人身份在借条上签字。被告人王金花扣除当月利息1500元后，实际向阿某6交付28500元，并留下了阿某6的工资卡便于支取利息。之后，阿某6又向被告人王金花借款7000元。阿某6后还款10200元（由被告人王金花每月从其工资卡内支取1500元共计6个月，600元共计2个月）。2014年8月6日，被告人王金花让阿某6向其出具了一张借款金额为130000元、借款人为王良军的借条一张。2015年8月，被告人邢锡元、王金花指使被告人王良军持借条向克拉玛依市独山子区人民法院申请支付令，要求阿某6返还借款130000元。克拉玛依市独山子区人民法院后依法向阿某6发出支付令，责令其向被告人王良军给付借款130000元。2015年9月，被告人王良军申请强制执行。独山子区人民法院作出民事裁定，自2015年12月起，每月扣留阿某6的工资收入1500元。后被告人邢锡元共领取7200元。被告人王金花参与借款、收取利息。被告人潘某参与收取利息（对应第二十二起指控，本起犯罪数额104700元，未遂104700元）。 认定该事实的证据有：被害人阿某6的陈述及辨认笔录、证人马某的证言、被告人王金花、王良军、潘某、邢锡元的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的王良军与阿某民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （十八）2013年3月4日，阿某7因急需用钱，与其朋友沙某2一起找到被告人邢锡元提出借款40000元。被告人邢锡元让阿某7、沙某2分别以借款人、担保人身份在一张借款金额为50000元的借条上签了字，月息5%。被告人邢锡元扣除当月利息2000元后，付给被害人阿某7现金38000元。借到钱后，因阿某7的朋友古某5也需要用钱，阿某7转给古某519000元，并告知其被告人邢锡元已扣除当月利息1000元，让其每月向被告人邢锡元支付利息1000元。之后，古某5向被告人邢锡元支付利息5000元。2015年1月，被告人邢锡元将阿某7、沙某27诉至克拉玛依市独山子区人民法院，要求两人共同向其返还借款50000元。后克拉玛依市独山子区人民法院判决阿某7向被告人邢锡元返还借款50000元，并以被告人邢锡元提起诉讼时已过保证期限为由驳回了其要求沙某2共同承担还款责任的诉讼请求。2015年6月，被告人邢锡元申请强制执行。独山子区人民法院作出执行裁定，自2015年12月起，每月从阿7某的工资收入扣除800元，直至借款还清时止。至本案案发，被告人邢锡元共领取执行案款28800元。2017年9月、2018年5月，古某5通过微信转账方式向被告人王金花支付600元。被告人王金花、潘某参与要账和收取利息（对应第二十三起指控，本起犯罪金额17000元，未遂金额17000元）。 认定该事实的证据有：被害人阿某7的陈述及辨认笔录、证人沙某2、古某5的证言、被告人潘某、王金花、邢锡元的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与阿某7、沙某2民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料、克拉玛依市公安局独山子区分局从古某5处调取的微信转账记录、克拉玛依职业技术学院证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （十九）2013年3月，被告人邢锡元向阿某8出借15000元，约定月息为5%，并要求借款人提供工资卡以便每月支取利息，扣除当月利息后实际给付13500元。2014年1月5日，邢锡元得知实际借款人为赛某后，让阿某8出具借款金额为30000元的借条一张。2014年9月16日，被告人邢锡元将阿某8诉至克拉玛依市独山子区人民法院，诉请偿还借款30000元。被告人邢锡元获得胜诉判决后申请强制执行，因案发未领取执行款（对应第二十四起指控，本起犯罪数额16500元，未遂16500元）。 认定该事实的证据有：被害人阿某8的证言、证人赛某的证言、被告人邢锡元的供述和辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与阿某8民间借贷一案的诉讼档案资料及强制执行档案材料、独山子石化公司出具的证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （二十）2013年8月至2014年1月，玉某1分两次在××区共向被告人邢锡元借款15000元，被告人邢锡元让玉某1提供工资卡以便每月支取利息，两次借款均出具了借条。2014年2月19日，被告人邢锡元找到玉某1，让其在一张借款金额为30000元的借条上签名。2014年12月31日，被告人邢锡元向克拉玛依市独山子区人民法院起诉，诉请偿还借款30000元。被告人邢锡元获得胜诉判决后申请强制执行。现已执行完毕（对应第二十五起指控，本起犯罪金额15000元，既遂15000元）。 认定该事实的证据有：被害人玉某1的陈述、被告人邢锡元的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与玉某1民间借贷一案的诉讼档案资料及强制执行档案材料、奎屯公路管理局独山子分局出具的证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （二十一）2013年11月14日，家住乌苏市的帕某因需要用钱，从他人处得知被告人邢锡元一直在从事放贷活动，遂与被告人邢锡元联系。被告人邢锡元告知其只给独山子本地职工借钱。于是其与朋友热某1联系，让热某1作为借款人。后两人一起找到被告人邢锡元，提出借款20000元。被告人邢锡元同意借款，并要求帕某留下其工资卡便于支取利息，每月利息2500元。随后，被告人邢锡元让热某1、被害人帕某分别以借款人、担保人的身份在一张借款金额为30000元的借条上签字。后被告人王金花将20000元现金交给了帕某。之后，帕某共还款52000元。2015年10月，被告人邢锡元将热某1诉至克拉玛依市独山子区人民法院，请求热某1返还借款30000元。在审理过程中，热某1于2015年11月17日向被告人出具一张借款金额为30000元的借条后，被告人邢锡元于次日申请撤诉。2017年6月14日，被告人再次将热某1诉至克拉玛依市独山子区人民法院，要求其返还借款30000元。开庭审理时，帕某到庭旁听。后被告人邢锡元与热某1达成调解协议，由热某1于2017年8月4日前返还借款30000元。后帕某向被告人邢锡元还款33000元。被告人王金花参与借款和催债（对应第二十六指控，本起犯罪数额62000元，既遂62000元）。 认定该事实的证据有：被害人帕某的陈述及辨认笔录、证人热某1的证言及辨认笔录、被告人王金花、邢锡元的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局向克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与热某1民间借贷一案前后两次诉讼档案材料、克拉玛依市公安局独山子区分局从帕某接受的中国工商银行自动柜员机客户凭条等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （二十二）2013年至2015年，美某1多次向被告人邢锡元借款，每次金额2000元至4000元不等，金额总计约40000元，月息3%或5%，并将其工资卡交给被告人邢锡元用来支取利息。被告人邢锡元共支取利息18220元。2013年4月，被告人邢锡元让美某1在一张借款金额为220000元的借条上签字。2015年4月，被告人邢锡元将美某1诉至克拉玛依市独山子区人民法院，要求美某1偿还借款205100元。在庭审过程中，美某1虽对借款金额220000元予以否认，但最终仍与被告人邢锡元达成调解协议，其自2015年6月起，每月向被告人邢锡元返还借款2000元，共需返还借款201780元，至2023年12月付清。民事调解书生效后，被告人邢锡元一直未申请强制执行。被告人王金花参与收取利息（对应第二十七起指控，本起犯罪数额161780元，未遂161780元）。 认定该事实的证据有：被害人美某1的陈述、证人帕某1的证言、被告人王金花、邢锡元的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与美某1民间借贷一案的档案材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （二十三）2014年1月4日，拍某因急需用钱，与其妻子依某2一起在××区向被告人邢锡元借款5000元，约定月息5%，两个月内还清。拍某按照被告人邢锡元要求提供了其本人的工资卡和身份证复印件。次日，被告人邢锡元向拍某支付现金5000元，并让拍v在一张金额为50000元的借条上签名。后被告人邢锡元从拍某的工资卡内支取5000元。2016年8月25日，被告人邢锡元将拍某诉至克拉玛依市独山子区人民法院，要求其返还借款50000元。一审判决拍某向被告人邢锡元返还借款50000元。拍某不服一审判决提出上诉。二审法院经审理后维持一审判决。2017年1月，被告人邢锡元申请强制执行。独山子区人民法院依法划拨了拍某的银行存款10860元，并作出裁定，自2017年3月起，每月从拍某的退休工资收入中扣留1500元直接划转至被告人邢锡元的银行账户内，直至借款还清时止。至2019年4月案发，共向被告人邢锡元的银行账户内转入21000元。被告人王金花参与此次借款并催要债务（对应第二十八起指控，本起犯罪数额50000元，既遂31860元，未遂18140元）。 认定该事实的证据有：被害人拍某的陈述及辨认笔录、证人依某2的证言、被告人王金花、邢锡元的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院、克拉玛依市中级人民法院调取的邢锡元与拍某民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料、从被告人邢锡元家中搜查到的灰色“NATURAL”字样小记事本、从中国工商银行独山子支行调取的被害人拍某的银行卡交易明细等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （二十四）2014年1月10日，古某6因其为前夫艾某2筹借资金，与其姐姐古某7一起到5-19-26号找被告人邢锡元借款100000元。被告人邢锡元让古某7、古某6分别以借款人、担保人身份在一张借款金额为150000元的借条上签字，约定每月利息为7500元。古某6将工资卡交给了被告人邢锡元，并从被告人邢锡元领取现金100000元。之后，古某6通过微信转账向被告人邢锡元还款7500元。2017年9月18日，被告人邢锡元将古某7、古某6诉至克拉玛依市独山子区人民法院，要求两人共同返还借款150000元。后双方达成调解协议，由古某7向被告人邢锡元返还借款150000元，古某6承担连带责任。2019年3月，被告人邢锡元申请强制执行。因案发未实际执行。被告人王金花参与收取利息，被告人潘某参与借款和催债（对应第二十九起指控，本起犯罪金额57500元，未遂金额57500元）。 认定该事实的证据有：被害人古某6的陈述及辨认笔录、证人古某7、艾某2、谢某、拜某的证言及辨认笔录、被告人潘某、王金花、王中民、邢锡元的供述及辩解、110警情信息、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与美某1民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料、克拉玛依市公安局独山子区分局调取的古某6银行卡流水单等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （二十五）2014年7月17日，热某2因需要用钱，与其朋友古某8一起在××区向被告人邢锡元借款105000元。被告人邢锡元要求古某8以借款人身份、热某2以担保人身份在一张借款金额为157500元的借条上签字。被告人邢锡元向热某2交付现金105000元。之后，热某2还款8250元。2015年8月，被告人邢锡元将古某8、热某2诉至克拉玛依市独山子区人民法院，请求两人向其返还借款157500元。古某8在答辩时称，实际借款金额为105000元，扣除已还款8250元，其愿意按月息2%向被告人邢锡元偿还借款本息124050元。经审理，双方达成调解协议，自2015年11月起，热某2每月向被告人邢锡元还款2000元，直至借款124050元全部还清，古某8承担连带责任。之后至案发，古某8向被告人邢锡元还款50000元（其中于2017年7月20日通过微信向被告人王中民转账8000元）。被告人王金花参与催债和收款，被告人王中民参与收款（对应第三十起指控，本起犯罪数额27300元，未遂27300元）。 认定该事实的证据有：被害人热某2的陈述及辨认笔录、证人古某8的证言及辨认笔录、被告人王金花、邢锡元、王中民的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与古某8、热某2民间借贷一案的档案材料、从热某2处调取的通话录音、从热某2调取的银行客户凭条、转账记录、微信截图、收条等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （二十六）2014年11月3日，布某因需要用钱，在××区向被告人邢锡元借款20000元，约定月息为3%。被告人邢锡元让布某在一张借款金额为35000元的借条上签字。2016年1月5日，被告人邢锡元向克拉玛依市独山子区人民法院起诉，诉请偿还借款35000元。被告人邢锡元获得胜诉判决后，申请强制执行。执行法院裁定每月扣留布某的部分收入。案发前，被告人邢锡元已领取执行款15000元。被告人王金花参与借款（对应第三十一起指控，本起犯罪数额15000元，未遂15000元）。 认定该事实的证据有：被害人布某的陈述、证人康某2的证言、被告人王金花的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的被告人邢锡元与布某民间借贷一案的诉讼档案资料及强制执行档案材料、中国工商银行的银行流水等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （二十七）2014年12月19日，帕某2因急需用钱，与其表姐再某一起在××区向被告人邢锡元借款70000元。被告人邢锡元让再某、帕某2分别以借款人、担保人身份在一张借款金额为106000元的借条上签字，并留下了再某的工资卡及另外一张银行卡号。被告人邢锡元给付再某现金70000元，并约定每月利息3500元。之后，被告人邢锡元从再某的工资卡内取款42000元（该款实际由帕某2支付，每月3500元，共计42000元）。2018年5月24日，被告人邢锡元将再某、帕某2诉至克拉玛依市独山子区人民法院，请求再某、帕某2共同向其返还借款102200元。后克拉玛依市独山子区人民法院判决再某返还借款102200元，帕某2承担连带责任。2018年11月15日，被告人邢锡元申请强制执行。后因案发，克拉玛依市独山子区人民法院裁定终结执行（对应第三十二起指控，本起犯罪数额70400元，未遂70400元）。 认定该事实的证据有：被害人帕某2的陈述、证人再某的证言、被告人邢锡元的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与再某、帕某2民间借贷一案的诉讼档案材料及强制执行材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （二十八）2014年6月，帕某2急需用钱，因之前曾向被告人邢锡元借过钱，担心此次借不上钱，遂联系到其朋友买某，让买某帮其向被告人邢锡元借钱。后买某与帕某2的妹妹帕某3一起到××区找到被告人邢锡元提出要借款80000元。被告人邢锡元同意出借80000元，月息5%，扣除当月利息4000元后，实际给付给买某76000元，并留下了买某的工资卡。买某随后将该笔借款转交给了帕某2。之后，被告人邢锡元从买某的工资卡内取款26800元（该款实际由帕某2偿还）。2014年12月，买某因担心帕某2还不上该笔借款，将其工资卡注销重办，并让帕某2直接向被告人邢锡元还钱。2014年12月25日，被告人邢锡元与被告人潘某一起找到买某、帕某2，让买某、帕某2在一张借款金额为120000元、借款人为被告人王良军的借条上签了字。2016年9月，在被告人邢锡元的指使下，被告人王良军将买某、帕某2诉至克拉玛依市独山子区人民法院，请求两人共同向其返还借款120000元、利息4970元。在庭审过程中，因买某、帕某2均否认曾向被告人王良军借过钱，被告人邢锡元出庭作了借款人为被告人王良军的虚假证言。后克拉玛依市独山子区人民法院判决买某向被告人王良军偿还借款120000元、利息4970元，帕某2承担连带责任。2017年6月，被告人王良军申请强制执行。独山子区人民法院作出执行裁定，自2017年8月每月从买某工资收入中扣留1500元。至案发，被告人邢锡元已领取16500元（对应第三十三起指控、本起犯罪金额75770元，未遂金额75770元）。 认定该事实的证据有：被害人买某的陈述及辨认笔录、证人帕某2、帕某3的证言及辨认笔录、被告人潘某、王良军、邢锡元的供述、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的王良军与买某、帕某2民间借贷一案的诉讼档案材料及强制执行材料、买某银行卡交易明细、独山子石化公司乙烯厂净化水车间的证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （二十九）2015年3月，米某因需要用钱，随即找到被告人邢锡元，提出借款50000元。被告人邢锡元让米某找两个担保人才可以借钱。2015年3月31日，米某和古某9、尼某夫妇四人一起到××区借款，被告人邢锡元让尼某以借款人身份、古某9以担保人身份在一张借款金额为100000元的借条上签名，约定月息5%。被告人邢锡元当场给付米某现金28000元，之后将剩余22000元补齐。后米某向被告人邢锡元还款50000元。2018年1月，被告邢锡元将尼某、古某9、诉至克拉玛依市独山子区人民法院，请求两人共同返还借款100000元。2018年5月，克拉玛依市独山子区人民法院判决尼某向邢锡元返还借款100000元，古某9承担连带责任。后被告人邢锡元未申请强制执行。被告人邢磊、潘某参与借款（对应第三十四起指控：本起犯罪数额100000元，未遂数额100000元）。 认定该事实的证据有：被害人米某的陈述及辨认笔录、证人古某9、尼某、阿依希古某2、尤某1吐孜·玉索甫的证言及辨认笔录、被告人潘金花、王金花、邢磊、邢锡元的供述、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与尼某、古某9民间借贷一案的诉讼档案材料及强制执行材料、电子证物检查记录等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （三十）2015年4月3日，阿孜古某2·阿不都克日木因需要用钱，与其朋友帕某1一起到××区向邢锡元借款43000元。被告人邢锡元让阿孜古某2·阿不都克日木、帕某1在一张借款金额为65000元的借条上签名，同时要求阿孜古某2·阿不都克日木提供工资卡以便每月支取利息，约定每月利息为2000元。被告人邢锡元当场给了阿孜古某2·阿不都克日木43000元现金。2017年8月22日，被告人邢锡元将帕某1、阿孜古某2·阿不都克日木诉至克拉玛依市独山子区人民法院，诉请两人共同返还借款65000元。在审理过程中，双方达成调解协议，由帕某1向邢锡元返还借款65000元，阿孜古某2·阿不都克日木承担连带责任。2018年6月19日，阿孜古某2·阿不都克日木向被告人邢锡元偿还借款50000元。2019年3月，被告人邢锡元向法院申请强制执行，要求依法强制帕某1归还借款65000元。后因案发，独山子区人民法院裁定终结执行。被告人潘某参与收取利息（对应第三十五起指控，本起犯罪数额72000元，既遂7000元，未遂65000元）。 认定该事实的证据有：被害人阿孜古某2·阿不都克日木的陈述及辨认笔录、证人帕某1的证言、被告人潘某、王金花、邢锡元的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与帕某1、阿孜古某2·阿不都克日木民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行材料、从被告人邢锡元家中搜查到的灰色“NATURAL”字样小记事本、别亥某的银行流水等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （三十一）2015年11月15日，家住克拉玛依市的波阿西古某2、亚合某夫妇在××区向被告人邢锡元借款70000元，被告人邢锡元将借款金额虚增至170000元，约定月息5%，扣除当月利息后实际给付66500元，同时要求亚合某提供工资卡以便每月支取利息。在亚合某的工资卡于2016年1月被挂失前，该卡内被支取9000元。2016年6月、8月，波阿西古某2给邢锡元转账两次共计5000元。被告人邢锡元出借款项后，多次组织人员采取上门滋扰、言语威胁等方式催要债务。被告人王金花、王中民参与借款（对应第三十七起指控）。 认定该事实的证据有：被害人波阿西古某2、亚合某、乃某的陈述及辨认笔录、证人阿依古某2·阿西木、阿某江·牙生江、艾某2班木·买买提的证言、被告人哈某、扎某、王金花的供述、克拉玛依市公安局独山子分局从波阿西古某2处接收的亚合某的工资卡银行流水单、被告人邢锡元在中国工商银行办理的银行卡交易明细等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （三十二）2015年10月26日，家住克拉玛依区的××区找被告人邢锡元借款20000元，被告人邢锡元同意借款20000元，月息5%，并留下努丽某的工资卡，让努丽某找两个独山子本地人为其担保。努丽某联系了米某让为其担保。米某又约上麦来某，两人一起找到被告人邢锡元，麦来某、米某以分别以借款人、担保人身份在一张借款金额为40000元的借条上签名。后被告人邢锡元将借款汇至努丽某的银行账户内。2018年5月，被告人邢锡元将麦来某、米某诉至克拉玛依市独山子区人民法院，请求两人共同返还借款40000元。2018年10月，克拉玛依市独山子区人民法院判决麦来某向邢锡元返还借款40000元，米某承担连带责任。判决生效后至案发，被告人邢锡元未申请强制执行（对应第三十八起指控，本起犯罪数额20000元，未遂20000元）。 认定该事实的证据有：证人努丽某、米某、麦来某的证言、被告人邢锡元的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与麦来某、米某民间借贷一案的诉讼档案材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （三十三）2015年11月15日，家住克拉玛依市的阿依古某1·阿西木向邢锡元借款60000元，约定月息为5%。邢锡元扣除当月利息后实际给付57000元，并将虚增借款金额至120000元，阿依古某1·阿西木以借款人身份、艾某2班木·买买提和哈斯亚某以担保人身份在借条上签字。被告人邢锡元还让阿依古某1·阿西木单独在一张空白纸张上签名，并留下工资卡以便每月支取利息。之后，借款人阿依古某1·阿西木又向邢锡元借款共计19100元。被告人邢锡元从阿依古某1·阿西木的工资卡内支取93000元。2018年8月，被告人邢锡元持一张借款金额为160000元的借条将阿依古某1·阿西木诉至克拉玛依市克拉玛依区人民法院，诉请偿还借款114700元。案件审理过程中案发。被告人王金花参与借款（对应第三十九起指控，本起犯罪金额131600元，既遂16900元，未遂金额114700元）。 认定该事实的证据：被害人阿依古某1·阿西木的陈述及辨认笔录、证人艾某2班木·买买提、哈斯亚某的证言、被告王金花、邢锡元的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市克拉玛依区人民法院调取的邢锡元与阿依古某1·阿西木民间借贷一案的诉讼档案材料、从被告人邢锡元、王金花家中搜查到的信封一枚（该信封正面由被告人邢锡元记载了阿依古某1·阿西木的借款情况，信封背面记载了阿依古某1·阿西木的还款情况）、从被告人邢锡元、王金花家中搜查到的A4纸片一张（该纸张由被告人邢锡元记载了阿依古某1·阿西木的家庭住址、借款金额等内容）等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （三十四）2015年12月6日，家住克拉玛依市的米扎古某2·尼亚孜因需要用钱，与其邻居吐某逊阿依到××区找被告人邢锡元借款60000元，约定月息为5%。被告人邢锡元让米扎古某2·尼亚孜留下工资卡以便每月支取利息，并让米扎古某2·尼亚孜、吐某逊阿依在一张借款金额为120000元的借条上签字。扣除当月利息后，被告人邢锡元向米扎古某2·尼亚孜支付57000元。后米扎古某2·尼亚孜还款30400元。2017年4月20日，被告人邢锡元将吐某逊阿依、米扎古某2·尼亚孜诉至克拉玛依市克拉玛依区人民法院起诉，诉请两人共同向其偿还借款94000元。在审理过程中，双方达成调解协议，由吐某逊阿依返还借款94000元、米扎古某2·尼亚孜承担连带责任。2019年1月，被告人邢锡元申请强制执行，要求吐某逊阿依向其返还借款94000元。被害人吐某逊阿依于2019年3月还款2000元。余款因案发尚未执行。被告人王金花参与要债和收取利息，被告人邢磊参与催债（对应第四十起指控，本起犯罪金额67400元，未遂金额67400元）。 认定该事实的证据有：被害人米扎古某2·尼亚孜的陈述及辨认笔录、证人吐某逊阿依的证言及辨认笔录、被告人王金花的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市克拉玛依区人民法院调取的邢锡元与吐某逊阿依、米扎古某2·尼亚孜民间借贷一案的诉讼档案材料、执行档案材料、米扎古某2·尼亚孜的昆仑银行流水、从米扎古某2·尼亚孜、吐某逊阿依调取的微信截图等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （三十五）2015年12月15日，家住克拉玛依区的帕某4因需要用钱，与其他几个借款人一起到××区找被告人邢锡元，提出要借款60000元。被告人邢锡元查看了帕某4的工资情况后同意借款60000元，月息5%，但要求帕某4找两名独山子本地人担保，并留下帕某4的工资卡便于每月支取利息。帕某4联系了尤某2，尤某2同意担保后其即离开独山子。之后，尤某2和孜某一起到××区，两人各在借款金额为120000元的借条上签了字。之后，被告人邢锡元扣除3000元利息后，向尤某2支付借款57000元。尤某2将该笔借款交给了帕某4。后帕某4通过尤某2偿还9000元。2017年5月，被告人邢锡元将孜某提诉至克拉玛依市独山子区人民法院，诉请孜某返还借款120000元。孜某未到庭参加诉讼，克拉玛依市独山子区人民法院判决孜某向邢锡元返还借款120000元。2018年2月，被告人邢锡元申请强制执行。2018年6月14日，尤某2与被告人邢锡元达成执行和解协议，由尤某2先向被告人邢锡元还款30000元，之后再分期偿还借款30000元，邢锡元放弃其余60000元借款本金。同日，被告人邢锡元以其与尤某2达成和解协议为由，申请撤销了执行申请。后尤某2向被告人邢锡元还款40000元左右。被告人王金花、于某、潘某、王中民、邢磊参与要债（对应第四十一起指控，本起犯罪数额72000元，属犯罪中止）。 认定该事实的证据有：被害人帕某4的陈述、证人尤某2的证言及辨认笔录、证人米某的证言、被告人于某、邢锡元的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与孜某民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （三十六）2015年12月28日，万某（曾用名瓦哈某）向被告人邢锡元借款50000元，约定月息为5%。被告人邢锡元让万某在一张借款金额为75000元的借条上签字确认。后万某将借款50000元还清。2016年年初，万某再次向被告人邢锡元借款20000元，约定月息为5%，被告人邢锡元让万某在一张借款金额为50000元的借条上签字，并让万某将其儿子的工资卡留下以便每月支取利息。2017年4月10日，被告人邢锡元向克拉玛依市独山子区人民法院提起诉讼，诉请偿还借款75000元。在审理过程中，双方达成调解协议，由万某向邢锡元偿还借款75000元。后被害人万某向被告人邢锡元偿还20000元后本案案发。被告人王金花参与借款（对应第四十二起指控，本起犯罪数额55000元，属犯罪中止）。 认定该事实的证据有：被害人万某（曾用名瓦哈某）的陈述、证人吾米某（曾用名阿布都某）的证言及辨认笔录、被告人王金花、邢锡元的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从万**处调取的还款清单、从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与瓦哈某民间借贷一案的诉讼档案材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （三十七）2014年12月，吐某孙·依明尼亚孜和帕某2夫妇因急需用钱赎回被抵押的“本田雅阁”小轿车，因其之前曾向被告人邢锡元借过钱，担心被告人邢锡元不给借钱，遂让帕某3、再某1帮忙向邢锡元借款。之后，吐某孙·依明尼亚孜、帕某3和再某1一起到××区找到被告人邢锡元，提出借款127000元。被告人邢锡元让帕某3、再某1分别以借款人、担保人身份在一张借款金额为170000元的借条上签了字，并留下了被害人再某1的工资卡。第二天，吐某孙·依明尼亚孜、帕某2夫妇两人和被告人邢锡元、潘某一起到奎屯市给了一个姓范的男子127000元赎回了被抵押的车辆。期间，被告人邢锡元从再某1的工资卡内支取37200元（每月3100元）。2017年1月，被告人邢锡元将帕某3、再某1诉至克拉玛依市独山子区人民法院，请求返还借款170000元。后克拉玛依市独山子区人民法院判决帕某3向邢锡元返还借款170000元、再某1承担连带责任。2017年3月，被告人邢锡元申请强制执行。独山子区人民法院作出执行裁定，自2018年1月起，每月从帕某3、再某1的工资收入中各扣留1500元，直至借款还清时止。至案发前，被告人邢锡元领取了帕某3的工资收入10500元、再某1的工资收入15000元。被告人潘某参与借款。被告人邢磊参与催要借款（对应第四十三起指控，本起犯罪数额80200元，未遂80200元）。 认定该事实的证据有：被害人帕某3、再1某、吐某孙·依明尼亚孜的陈述及辨认笔录、证人帕某2的证言及辨认笔录、被告人潘某、邢磊、邢锡元的供述和辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与帕某3、再某1民间借贷一案的诉讼档案材料及强制执行材料、被害人帕某3、再某1所在单位出具的证明、机动车登记证书、结清证明、收条、借条、汽车买卖合同等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （三十八）2015年，麦某先后三次共向被告人邢锡元借款20000元，要求借款人提供工资卡以便每月支取利息，并让借款人在空白借条和虚增金额的借条上签名。2016年6月17日，被告人于某受被告人邢锡元指使，找到被害人麦某让其在一张借款金额为80000元的借条上签名。后麦某还款4600元（向王中民还款1000元、于某还款3600元）。2018年6月8日，被告人邢锡元指使被告人于某将被害人麦某诉至克拉玛依市独山子区人民法院，诉请偿还借款80000元及利息14400元。在审理过程中，双方于2018年12月达成调解协议，由麦某分期分批向于某偿还借款80000元。2019年5月，被告人于某申请强制执行。后因案发尚未领取执行款。被告人王金花参与借款，被告人潘某参与借款，被告人王中民参与收取利息（对应第四十四起指控，本起犯罪数额64600元，未遂64600元）。 认定该事实的证据有：被害人麦某的陈述及辨认笔录、被告人于某、王金花、王中民、邢锡元的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市克拉玛依区人民法院调取的于某与麦某民间借贷一案的诉讼档案材料、执行档案材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （三十九）2015年至2017年，家住奎屯市的吐某逊·铁流别尔地与其妹妹发某·铁流别尔得一起先后向被告人邢锡元借款四次，借款金额共计90000元，月息5%。首次借款时，被告人邢锡元留下了吐某逊·铁流别尔地丈夫马米某的工资卡。每次借款时被害人吐某逊·铁流别尔地、发某·铁流别尔得均在借条上签字。2017年10月最后一次借款时，被告人邢锡元让吐某逊·铁流别尔地、发某·铁流别尔得在一张借款金额为170000元的借条上签了字。后吐某逊·铁流别尔地共偿还借款123300元。2019年4月1日，被告人邢锡元将吐某逊·铁流别尔地、发某·铁流别尔得诉至奎屯市人民法院，诉请两人共同向其返还借款96908元。因案发，奎屯市人民法院将此案移送至克拉玛依市公安局独山子区分局。被告人王金花、王中民、潘某参与借款及要债（针对第四十五起指控，本起犯罪数额130208元，既遂33300元，未遂96908元）。 认定该事实的证据有：被害人吐某逊·铁流别尔地的陈述及辨认笔录、证人发某·铁流别尔得的证言及辨认笔录、证人布里布某汗的证言、被告人潘某、王金花、邢锡元的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局接收的奎屯市人民法院移送的邢锡元与吐某逊·铁流别尔地、发某·铁流别尔得民间借贷一案的诉讼档案材料、吐某逊·铁流别儿地的中国工商银行卡取款记录、马米某的中国工商银行卡取款记录等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （四十）2016年1月，被告人邢锡元向阿依古某1·铁木尔出借50000元，约定月息5%，并虚增借款金额至100000元，扣除当月利息后实际给付47500元，同时要求借款人提供工资卡以便每月支取利息。同年6月，邢锡元再次向借款人出借30000元，月息仍为5%，扣除当月利息后实际给付27500元。后借款人支付本息共计88700元。被告人邢锡元多次带人向阿依古某1·铁木尔催要借款。被告人王金花参与催债。被告人于某参与借款（对应第四十六起指控，本起犯罪数额13700元，既遂13700元）。 认定该事实的证据有：被害人阿依古某1·铁木尔的陈述及辨认笔录、证人阿依古某1·阿西木、艾某2班木·买买提、波阿西古某2、武某的证言、艾某2班木·买买提辨认笔录、被告人王金花、于某、康某、邢锡元的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局调取的阿依古某1·铁木尔的银行流水、110警情信息记录表等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （四十一）2016年3月27日，家住克拉玛依区的古某1博斯丹·亚森与其朋友皮某·艾尼瓦尔一起到××区找被告人邢锡元借款40000元，约定月息为5%。被告人邢锡元要求借款人提供工资卡以便每月支取利息，同时虚增借条金额为80000元，扣除当月利息后实际给付38000元。后古某1博斯丹·亚森还款3800元。2016年11月，被告人邢锡元将古某1博斯丹·亚森、皮某·艾尼瓦尔诉至克拉玛依市克拉玛依区人民法院，诉请偿还借款76200元。在审理过程中，被告人邢锡元让尤某2出庭作伪证。后双方达成调解协议，被告人邢锡元撤回起诉，由古某1博斯丹·亚森分期向其返还借款76200元。之后，古某1博斯丹·亚森还款3600元，2018年8月，被告人邢锡元申请强制执行。克拉玛依市克拉玛依区人民法院作出执行裁定，扣留古某1博斯丹·亚森的工资收入用来偿还借款，并要求协助单位将款项直接汇入被告人邢锡元的银行账户。至2020年4月，被告人邢锡元已领取执行案款9000元（对应第四十七起指控，本起犯罪金额42000元，未遂金额42000元）。 认定该事实的证据有：被害人古某1博斯丹·亚森的陈述、证人皮某·艾尼瓦尔、热依汗古某1·亚日、尤某2、米某古某1·吐某森艾某1的证言、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市克拉玛依区人民法院调取的邢锡元与古某1博斯丹·亚森、皮某·艾尼瓦尔民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料、银行流水、西部钻探克拉玛依钻井公司的证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （四十二）2016年6月，家住克拉玛依区的阿某米热向被告人邢锡元借款40000元。被告人邢锡元让阿某米热在一张借款金额为80000元的借条上签字，同时要求阿某米热提供工资卡以便每月支取利息，扣除当月利息后实际给付37500元。后阿某米热支付本息共计38300元。被告人邢锡元非法获利800元。被告人王金花参与借款和收取利息。被告人于某参与借款（对应第四十八起指控，本起犯罪数额800元，既遂800元）。 认定该事实的证据有：被害人阿某米热的证言及辨认笔录、证人巴合提亚某、阿依古某1·阿西木的证言、被告人于某、王金花、邢锡元的供述、阿某米热的银行卡交易明细和微信转账记录等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （四十三）2016年6月，家住克拉玛依区的亚某江向被告人邢锡元借款40000元，由吐某逊·阿布都克里木担保，约定月息为5%，扣除“砍头息”后实际给付35500元。被告人邢锡元将借款金额虚增至80000元，同时要求亚某江提供工资卡以便每月支取利息。后亚某江清偿部分借款。被告人王金花参与借款（对应第四十九起指控）。 认定该事实的证据有：被害人亚某江的陈述、证人阿依古某1·阿西木的证言、证人吐某逊·阿布都克里木的证言及辨认笔录、被告人王金花、王中民、邢锡元的供述及辩解等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （四十四）2016年9月15日，杰恩斯某因需要用钱，与其前妻麦斯力哈某、买尔孜某一起到××区向被告人邢锡元借款70000元，月息为5%。被告人邢锡元让杰恩斯某、麦斯力哈某、买尔孜某三人在一张借款金额为110000元的借条上签了字，并要求杰恩斯某提供工资卡以便每月支取利息。2018年1月，被告人邢锡元将杰恩斯某、麦斯力哈某、买尔孜某诉至克拉玛依市独山子区人民法院，诉请偿还借款110000元。在审理过程中，双方达成调解协议，杰恩斯某分期偿还借款110000元，麦斯力哈某、买尔孜某承担连带责任。调解协议生效后，被告人邢锡元未申请执行即案发（对应第五十二起指控，本起犯罪数额40000元，未遂40000元）。 认定该事实的证据有：证人杰恩斯某、麦斯力哈某、买尔孜某的证言、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的邢锡元与杰恩斯某、麦斯力哈某、买尔孜某民间借贷一案的诉讼档案材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （四十五）2017年6月，被告人邢锡元给哈某借款10000元，约定月息为5%，并要求借款人提供工资卡以便每月支取利息，虚增借条金额为20000元。2017年8月，被告人邢锡元再次向哈某出借7000元，约定月息5%，虚增借条金额为17000元。至案发，被告人邢锡元从哈某的工资卡内共支取利息16800元。被告人王金花参与收取利息（对应第五十三起指控）。 认定该事实的证据有：被害人哈某的陈述及报案材料、被告人王金花的供述、辩解及辨认笔录、被告人邢锡元的供述与辩解、侦查机关从被告人邢锡元家中搜查到的灰色“NATURAL”字样小记事本等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （四十六）2017年8月27日，家住克拉玛依区的胡某2·依明因需要用钱，与其朋友阿斯某一起到在××区向被告人邢锡元借款60000元，月息5%。被告人邢锡元要求阿斯某以借款人身份在一张借款金额为90000元、借款人为王良军的借条上签字，扣除500元后实际给付59500元，并要求阿斯某提供工资卡以便每月支取利息。之后阿斯某还款21000元。2018年6月，在被告人邢锡元的指使下，被告人王良军将阿斯某诉至克拉玛依市白碱滩区人民法院，诉请偿还借款69000元及利息14400元。在审理过程中，被告人王良军又委托被告人邢锡元代为参加诉讼，后双方达成调解协议，阿斯某分期偿还借款本息83400元。2019年1月，被告人王良军申请强制执行，因案发未实际执行。被告人王金花、王中民参与借款（对应第五十四起指控，本起犯罪数额44900元，未遂44900元）。 认定该事实的证据有：被害人胡某2·依明的证言及辨认笔录、证人阿斯某的陈述及辨认笔录、被告人王金花、王良军、王中民、康某的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市白碱滩区人民法院调取的王良军与阿斯某民间借贷一案的诉讼档案材料及强制执行材料等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 （四十七）2018年4月底，努尔古某2·哈万在××区向被告人邢锡元借款40000元，由发某·铁流别儿得提供担保，约定月息5%。被告人邢锡元要求借款人和担保人以借款人身份出具多份借条，并虚增借条金额，同时要求努尔古某2·哈万提供工资卡以便每月支取利息。后被告人邢锡元要求努尔古某2·哈万再提供一名有正式工作的职工作担保人。2018年5月3日，努尔古某2·哈万找到古某5亚·那和斯别克作担保人，邢锡元让努尔古某2·哈万和古某5亚·那和斯别克均以借款人身份向被告人潘湘萍各出具一份40000元借条。后给付努尔古某2·哈万现金40000元。之后，努尔古某2·哈万还款4500元。2018年11月1日，被告人邢锡元指使潘某向奎屯市人民法院起诉，诉请古某5亚·那和斯别克偿还借款40000元及利息4800元。经法院审理，调解偿还借款本息44800元。该案尚未申请执行即案发。被告人王金花参与借款（对应第五十五起指控，本起犯罪金额9300元，未遂金额9300元）。 认定该事实的证据有：被害人古某5亚·那和斯别克的陈述、证人努尔古某2·哈万、发某·铁流别儿得的证言及辨认笔录、被告人潘某、邢锡元的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从奎屯市人民法院调取的潘某与古某5亚·那和斯别克民间借贷一案的诉讼档案材料、电子证物检查工作记录等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 综上，被告人邢锡元恶势力犯罪集团诈骗犯罪数额2463139.41元，其中既遂630402元，未遂1637697.41元，犯罪中止195040元。此外，被告人邢锡元、王金花等还通过虚增借款金额的非法方式向帕某曼、哈某提夫妇，帕力拉某、艾孜买某夫妇，艾某1瓦尔江·依米某，巴哈古某1·麦麦提依敏，布马尔某出借资金。 二、实施寻衅滋事的犯罪事实和违法行为 （一）2015年11月15日，被害人波阿西古某2、亚合甫某夫妇向被告人邢锡元借款70000元，被告人邢锡元将借款金额虚增至170000元。后因波阿西古某2夫妇未能按期支付高额利息及归还本金。经被告人王金花指使，2017年，被告人扎某伙同被告人哈某或他人采取上门滋扰的方式催债，辱骂波阿西古某2及其家人，并和波阿西古某2发生肢体冲突，将波阿西古某2的手指咬伤。2018年，被告人邢锡元多次伙同或安排、指使被告人邢磊、王中民、康某等多人到波阿西古某2家中催债，并以威胁波阿西古某2的子女人身安全的方式企图逼迫波阿西古某2偿还债务。 上述事实，有被告人邢锡元等人的供述及辩解、被害人波阿西古某2的陈述、证人阿依古某2·阿西木等人的证言等证据（证据详见诈骗罪第三十一起认定的相关证据）证实，证据确实、充分，足以认定。 （二）2014年1月，被告人邢锡元以虚增借款金额方式向借款人古某1米热·斯迪克出借资金。后因古某1米热·斯迪克等人未能按期支付高额利息及归还本金，2017年8月，被告人邢锡元让古某1米热·斯迪克再次向其出具了虚假金额的借条，并由谢某2提·吾买尔提供担保。2017年9月9日，被告人邢锡元和被告人王中民到谢某2提·吾买尔家中要债时借故生非，和谢某2提·吾买尔一家发生争执、冲突，对谢某2提·吾买尔及其家人进行滋扰。后谢某2提·吾买尔报警。 上述事实，有被告人邢锡元等人的供述及辩解、被害人谢某2提·吾买尔的陈述、证人古某3热·司迪克等人的证言、110警情信息等证据（证据详见诈骗罪第二十四起认定的相关证据）证实，证据确实、充分，足以认定。 （三）2016年1月，被告人邢锡元以虚增借款金额方式向借款人阿依古某2·铁木尔出借资金。后因借款人未能按期支付高额利息及归还本金，2018年9月至2019年2月期间，被告人邢锡元、被告人王金花多次带人到阿依古某2·铁木尔家上门催债，进行滋扰。其中，2019年1月25日，被告人邢锡元带领被告人康某到借款人家中催债时，被告人康某对阿依古某2·铁木尔进行辱骂，双方发生争执后阿依古某2·铁木尔报警。 上述事实，有被告人邢锡元等人的供述及辩解、被害人阿依古某2·铁木尔的陈述、证人阿依古某2·阿西木等人的证言、110警情信息等证据（证据详见诈骗罪第四十起认定的相关证据）证实，证据确实、充分，足以认定。 （四）2016年8月，被告人邢磊以虚增借款金额方式向借款人古尼亚某出借款项。之后因古尼亚某未能按期支付高额利息及归还本金。2017年，被告人邢磊带领或安排、指使扎某、哈某多次上门催债，对古尼亚某及家人进行滋扰、辱骂。其中在2017年7月的一天，被告人邢磊曾带领被告人于成、扎某、哈某上门要债时与古尼亚某的家人发生激烈冲突，被告人邢磊欲殴打古尼亚某家人时被劝阻。 上述事实，有被告人邢磊等人的供述及辩解、被害人古尼亚某等人的陈述、证人阿依古某2·阿西木等人的证言等证据（证据详见被告人个人实施诈骗罪第三起起认定的相关证据）证实，证据确实、充分，足以认定。 第三部分，相关被告人个人实施诈骗的事实和证据 一、2011年5月11日，被告人王良军向柔某1出借50000元，约定月息为4%，并将借款金额虚增至60000元。后被告人王良军又先后向柔某1出借19600元。期间柔某1还款共计83700元。2013年9月9日，被告人王良军让柔某1出具借款金额为73953元借条一张。2015年3月5日，被告人王良军将柔某1诉至克拉玛依市独山子区人民法院，诉请偿还借款76897元。在审理过程中，被告人王良军与柔某1达成调解协议，柔某1偿还王良军借款18000元，如未能在约定期限内偿还，需另行支付违约金20000元。2015年1月，被告人王良军申请强制执行。至案发，被告人王良军已领取执行案款6400元（本起犯罪数额32100元，既遂20500元，未遂11600元）。 认定该事实的证据有：被害人柔某1的陈述、证人钱某的证言、被告人王金花、邢锡元、王良军的供述与辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的王良军与柔某1民间借贷一案的诉讼档案材料及强制执行材料、新疆炼化建设集团有限公司出具的证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 二、2015年10月21日，被告人王良军向古某3热·司迪克出借30000元，由塔来某、艾某1西尔·努尔麦麦提提供担保，约定月息5%，并虚增借条金额为36000元。后借款人古某3热·司迪克偿还7500元。2017年1月5日，被告人王良军将古某3热·司迪克、艾某1西尔·努尔麦麦提诉至克拉玛依市独山子区人民法院，诉请偿还借款本金36000元、利息1080元。后经审理，克拉玛依市独山子区人民法院判决扣除古某3热·司迪克已还借款7500元，古某3热·司迪克应向王良军偿还借款本金28500元、利息402.90元，艾某1西尔·努尔麦麦提承担连带责任。2018年1月，被告人王良军申请强制执行。独山子区人民法院作出执行裁定，自2018年5月起，每月扣留艾某1西尔·努尔麦麦提的工资收入1000元。被告人王良军已领取执行案款7000元（本起犯罪数额14580元，未遂14580元）。 认定该事实的证据有：被害人古某3热·司迪克的陈述、证人艾某1西尔·努尔麦麦提、塔来某的证言、被告人王良军的供述及辩解、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市独山子区人民法院调取的王良军与古某3热·司迪克、艾某1西尔·努尔麦麦提民间借贷一案的诉讼档案材料及强制执行材料、新疆蓝德精细石油化工股份有限公司出具的证明等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 三、2016年8月29日，古尼亚某与其女儿古某6·阿合买提江一起在克拉玛依市一家宾馆内向被告人邢磊借款50000元，约定月息为5%，扣除当月利息、担保费后实际给付44500元，并将借款金额虚增至90000元，同时要求古尼亚某提供工资卡以便每月支取利息。后古尼亚某向被告人邢磊还款共计17500元（按月息2500元计算，共计7笔）。根据被告人邢磊指使，被告人于某于2017年9月将古尼亚某诉至克拉玛依市白碱滩区人民法院，诉请偿还借款90000元。在审理过程中，双方达成调解协议，由古尼亚某分期偿还借款82000元。之后古尼亚某向于某还款4500元。2018年6月6日，被告人于某申请强制执行，在执行过程中，古尼亚某又向于某还款7500元。后执行法院作出执行裁定，自2018年10月起，每月扣留古尼亚某的工资收入3000元直接汇入于某的银行账户。至2020年4月，被告人于某已领取执行案款21000元。被告人于某给被告人邢磊转款3000元（对应第五十起指控，本起犯罪数额47000元，既遂6000元，未遂41000元）。 认定该事实的证据有：被害人古尼亚某的陈述、证人古某6·阿合买提江的证言及辨认笔录、被告人哈某、扎某、于某、邢磊的供述及辨认笔录、克拉玛依市公安局独山子区分局从克拉玛依市白碱滩区人民法院调取的于某与古尼亚某民间借贷一案的诉讼档案材料、强制执行档案材料、古尼亚某的银行流水等证据相互印证，证据确实充分，足以认定。 综上，被告人王良军单独实施诈骗两起，犯罪数额46680元，其中既遂20500元、未遂26180元。被告人邢磊、于某共同实施诈骗一起，犯罪数额47000元，其中既遂6000元、未遂41000元。 第四部分，关于本案扣押各被告人财产的相关事实和证据 案发后，公安机关共查封、冻结、扣押被告人邢锡元等人价值16300311.18元的财物。 克拉玛依市公安局独山子分局制作的搜查证、搜查笔录、扣押清单、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单，调取证据通知书等证据证实，被告人邢锡元、王金花等10人诈骗罪、寻衅滋事罪一案，涉及的财产包括： 1．查封的房产包括住房五套、商铺一间、车库一间，经询价，价值共计3031600元。 2．冻结被告人邢锡元在中国工商银行独山子支行的银行存款共计602571.59元；冻结被告人邢锡元在中国建设银行独山子支行银行存款300000元；冻结被告人邢锡元在中国农业银行独山子支行银行存款466381.63元；冻结被告人邢磊在中国工商银行独山子支行的银行存款1606752.38元（该款项实际系被告人邢锡元所有）。 3．查获被告人邢锡元在中国工商银行独山子支行3笔价值8070000元的理财产品。 4．冻结被告人邢锡元在华融证券公司价值457288.43元的理财产品；冻结被告人王金花在华融证券公司价值176362.2元的理财产品；冻结被告人邢磊在华融证券公司价值26.25元的理财产品。 5．扣押被告人王金花、邢锡元、潘某所有的小型轿车三辆，评估价值共计427000元。 6．扣押被告人邢锡元现金60795.7元，被告人王中民现金1533元。 第五部分，关于本案案发、被告人到案经过、前科劣迹、基本身份的事实和证据 2019年4月12日至12月5日，公安机关先后将被告人邢锡元、王金花等十人抓获归案。 1．克拉玛依市公安局独山子区分局的立案决定书证实本案的立案情况； 2．户籍证明和无违法犯罪记录证明证实，各被告人的刑事责任能力、无违法犯罪记录的情况。 3．各被告人的到案经过，证实被告人邢锡元、王金花、王中民、康某、潘某、于某系被动到案；被告人邢磊、王良军、扎某、哈某系主动到案。 4．被告人邢磊、潘某、于某、扎某、哈某在审查起诉阶段的认罪认罚具结书（其中被告人邢磊在宣读起诉书后不认可起诉书指控的犯罪事实，公诉机关当庭撤回了被告人邢磊的认罪认罚具结书），证实被告人潘某、于某、扎某、哈某自愿认罪认罚。 5．被告人潘某、于某、扎某、哈某的审前社会调查报告，证实被告人潘某、于某、扎某、哈某可以适用社区矫正。 根据上述事实和证据，新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民法院认为，被告人邢锡元从2006年开始实施“套路贷”活动。其后，被告人王金花、王良军、邢磊等亲属开始参与其中。被告人邢锡元、王金花后又通过发工资、给好处费或介绍费等方式笼络、招募被告人潘某、于某、王中民、康某、扎某、哈某加入其中，在被告人邢锡元、王金花的授意、安排下，或帮助其了解借款人的还款能力、收债，或帮助其催要债务，共同实施“套路贷”活动。该组织人数众多（已达10人）、成员固定、分工明确，连续多年实施多起违法犯罪活动，符合犯罪集团的基本特征，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发的《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》第10条“三人以上为实施套路贷而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团。对首要分子应按照集团所犯全部罪行处罚”的相关规定，应认定为犯罪集团。该组织为谋取非法经济利益，采用暴力、滋扰、威胁等手段，在两年内连续实施四起寻衅滋事活动，其中一起已单独构成寻衅滋事罪，众多群众被以“套路贷”形式诈骗二百多万元，犯罪数额特别巨大。该组织为非作恶，欺压群众，通过实施违法犯罪活动，在独山子区、奎屯市乃至克拉玛依区一带的借贷行业形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序，同时通过虚假诉讼活动，破坏司法公信力。故该组织符合最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》有关恶势力的认定标准，应当认定为恶势力犯罪集团。 被告人邢锡元、王金花、王良军、邢磊、王中民、潘某、于某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。其中被告人邢锡元、王金花、潘某犯罪数额特别巨大，依法应当判处十年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。被告人潘某因其在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人王良军、邢磊、王中民在共同犯罪中的犯罪数额巨大（其中被告人王良军、邢磊还单独或伙同他人实施诈骗犯罪，数额较大），依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，因其在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人于成在共同犯罪中的犯罪数额巨大，依法应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金，因其在共同犯罪中系从犯，依法应当从轻、减轻处罚。此外，被告人潘某、于某在归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 被告人邢锡元等人在部分诈骗犯罪中的犯罪中止行为，应当免除或减轻处罚。上述被告人已经着手实施犯罪，因意志以外的原因而未能得逞，系犯罪未遂，其未遂部分，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。 被告人邢锡元、王金花、邢磊、王中民、康某、扎某、哈某等为索取非法债务，多次上门滋扰、辱骂、恐吓、威胁借款人及其亲属的人身安全，严重影响他人生活、工作，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑。其中，被告人扎某、哈某均系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。被告人康某认罪态度差，不如实供述犯罪事实，不属于坦白，被告人邢锡元、王金花、王中民、邢磊在判决宣告前一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。被告人邢锡元、王金花属严重破坏社会秩序的犯罪分子，依法判处剥夺其政治权利。据此，作出如下判决：一、被告人邢锡元犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二百万元。二、被告人王金花犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百五十万元。三、被告人王良军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。四、被告人邢磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币伍万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币伍万元。五、被告人王中民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元。六、被告人康某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。七、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。八、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。九、被告人扎某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。十、被告人哈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。十一、违法所得656902元，责令被告人邢锡元向相关被害人退赔630402元（见附一退赔清单，被告人王金花、王良军、邢磊、王中民、潘某、于某在共同犯罪的范围内承担共同退赔责任）；责令被告人王良军向被害人柔先古某1退赔20500元；责令被告人邢磊向被害人赔偿古尼亚某退赔6000元（被告人于某承担共同退赔责任）。退赔后，被告人邢锡元用于实施诈骗罪且已收回的资金1296659.26元、被告人王良军用于实施诈骗罪且已收回的资金84100元、被告人邢磊用于实施诈骗罪且已收回的资金44500元（含被告人于某已领取的30000元），均依法予以没收，上缴国库。被害人从相关被告人处收到的借款本金数额大于其后来实际交给被告人利息等累计金额的，其差额部分予以追缴。犯罪工具予以没收。 被告人邢锡元不服，提出如下上诉理由：1．其没有朋友，平时作息时间比较稳定。除喂养家禽和动物外，在固定的时间查看股市情况；妻子王金花在家中负责种菜，闲时参加老年活动团的活动；妻弟王良军内退后负责他儿子的学习和生活，只是逢年过节时才能见面；儿子邢磊在石化厂消防队工作，平时就是上网、看电视；王中民常年有病，每天要吃好几种药，偶尔会陪其催要借款；潘某是其在开商店时的营业员。在2013年至2014年，2018年1月至2019年4月期间，帮助其取过工资，到借款人单位要过几次账；康某经过王中民介绍认识，他要借款开公司，而且在信贷公司工作过，其让他帮忙写过几次借条，跟其一起去过一家要过账；扎某、哈某通过向其借款认识，与其之间只是借贷关系；于某帮助其取过借款人的工资，帮助借款人出具过借条。综上，其与上述人员只是共同犯罪，不构成恶势力犯罪集团。2．原审法院认定的其犯诈骗罪的47起事实，均是由借款人主动找其借款，自愿出具借条并约定还款利率，在借款人到期不归还时，其到法院主张权利，法院也支持其诉讼请求，由此可以说明其与借款人之间是正常的借贷关系，且其没有虚增借款数额，无诈骗借款人钱财的主观故意，原审法院认定其47起诈骗事实均不成立；3．其确实曾到一些借款人家中催促还款，但并没有使用暴力或者威胁的手段，原审认定其构成寻衅滋事罪错误。4．原审对其量刑重，罚金数额过高。综上，请求本院依法作出公正判决。 其辩护人提出如下辩护意见：1．指控恶势力犯罪集团的证据不足，本案各被告人的行为主要是放高利贷，且相互之间并未形成稳定的组织关系，也没有明确的分工合作；2．虚假诉讼是构成诈骗罪的前提，与本案有关的已生效的民事裁判文书在未被撤销之前，不能作为指控各被告人犯罪的证据，且多数被害人在民事诉讼阶段，对被告人邢锡元主张的借款金额都是认可的；3．寻衅滋事行为相对轻微；4．本案的各被害人均是主动向邢锡元借款，为获得借款根本不顾自身还款能力，出具借条时毫无顾忌，事后又不主动还款，存在明显过错；5．对于被查控的财产，如属于违法所得可依法收缴，但对合法收入不应该予以没收，原审对邢锡元量刑过重，罚金数额过高。综上，请求本院依法判决。 被告人王金花不服，提出如下上诉理由：1．原审判决依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部印发的《关于办理套路贷刑事案件若干问题的意见》第十条的规定，即“三人以上实施套路贷而组成的较为固定的犯罪组织，应当认定为犯罪集团”为依据，进而认定邢锡元等人构成犯罪集团违反了法律适用不溯既往及从旧兼从轻的基本刑法理论，因此本案不应认定为恶势力犯罪集团。2．原审依据《关于办理套路贷刑事案件若干问题意见》中关于套路贷的认定标准，认定上诉人等虚高债务，并通过虚假诉讼的形式进行诈骗进而构成诈骗罪，同时为了证明这一论述，还以本案属于刑事案件为由，否定作为民事案件生效法律文书的既判力，间接认定了刑事案件受诉法院有权未经任何法律监督程序就可以径行否定包括其上级法院以及其他地区基层法院的生效法律文书，这种认定没有任何法律依据，无论是刑事案件亦或是民事案件，同时判决书还以法条竞合理论试图说明虚假诉讼和诈骗罪属于刑法上被告人等所同时触犯的两个罪名，因此应该择一重罪处罚，上诉人认为该理论应用到本案错误，原审认定其行为构成诈骗罪证据不足。3．根据原审认定的事实及证据，可以证实其仅参加了其中的一起寻衅滋事，而进行的寻衅滋事行为无外乎是追讨他人的欠款，即使构成寻衅滋事罪，也属于情节轻微。4．其与邢锡元系夫妻关系，与邢锡元共同放贷的资金源于他们夫妻的共同财产。因此，邢锡元的许多放贷行为其都在场，但并不表明其可以在犯罪中起到主导和决定性作用，其在本案中对邢锡元绝对服从，按照他的指示放贷收息，在本案中应认定为从犯。5．原审认定邢锡元恶势力犯罪集团诈骗犯罪数额2463139.41元，其中既遂630402元，未遂1637697.41元，犯罪中止195040元，由于原审法院未计算合法孳息，导致本案认定其诈骗数额不清。6．原审对其量刑过重，罚金数额过高，附加剥夺政治权利错误。综上，请求本院查明案件事实，对其作出公正的判决。其辩护人亦提出了相同的辩护意见。 被告人王良军不服，提出如下上诉理由：1．原审认定其个人诈骗的两起事实均存在认定数额有误的问题，即其只收到柔先古某1归还欠款56000元而非83700元，收到古某3热·司迪克还款5500元而非7500元。2．在原审认定邢锡元犯罪集团的诈骗犯罪中，邢锡元向吐鲁孙古某1·木萨出借500元，诱骗借款人在一张85000元出借人是上诉人王良军的借条上签字，原审中几乎所有借款人证实借条金额最高虚增1倍，根本不存在虚增170倍金额的套路，原审认定该事实证据不足。3．在其单独诈骗的三起犯罪中，均是由借款人向其主动借款，出具借条、约定利息；在其参与邢锡元犯罪集团的五起诈骗犯罪中，都是在其不知情不在现场时由邢锡元书写的借条，其帮邢锡元起诉五名借款人主要碍于亲戚关系，起诉时邢锡元明确告知其借条上的借款金额是真实借款金额，没有虚增金额，其在主观上没有诈骗的故意。4．其没有犯罪前科，主动到案，具有自首情节。5．其没有积极参与邢锡元的经营活动，也没有获得实际利益。6．其归案后认罪态度好，具有明显的悔罪表现，依法应当酌定从轻处罚。7．原审对其量刑过重。综上，请求本院依法公正判决。其辩护人提出了相同的辩护意见。 被告人邢磊不服，提出如下上诉理由：1．原审法院本着对事实负责任的态度，对于公诉机关指控的八起事实因系孤证未予认定，而在同样形成孤证的案件（第12、19、34、37起诈骗案）中，其与邢锡元当庭供述，其并没有参与，但原审法院却采信了受害人的证言，致使其诈骗数额增大，故请求二审法院对上述四起事实重新审查后准确确认其参与诈骗的犯罪数额。2．原审法院针对同一事实，对犯罪参与人于某定诈骗罪，对其却以诈骗罪和寻衅滋事罪两罪处罚明显有失公平。而在另外一起寻衅滋事罪与诈骗罪第31起相重叠的事实中，邢锡元、康某、王中民都当庭表示其没有参与此案，原审法院仅凭受害人一人证言认定其参与此案证据不足。3．由于其在家庭中与邢锡元、王金花相处并不融洽，其很少参与他们的经营活动。在众多的诈骗事实中，原审法院认为犯罪集团采用虚增借款金额，再通过虚假诉讼的方式进行诈骗，而其由于在这些主要的犯罪环节都未参与，归案后也能如实供述自己的罪行，并积极认罪认罚。4．公安机关于2010年7月12日至13日，对其有刑讯逼供行为，请求二审法院予以核查。5.其在2019年4月17日早晨11点接到公安机关电话传唤后主动到公安机关，并且如实供述了自己的犯罪行为，应当认定为自首。归案后如实供述自己的罪行，认罪认罚，有悔罪表现。6．原审量刑重。综上，请求本院依法公正判决。其辩护人提出邢磊系初犯、从犯，主观恶性不大，且有退赔意愿，建议本院对其从轻、减轻处罚的辩护意见。 被告人王中民不服，提出如下上诉理由：1.其于2017年4月到独山子，热孜瓦古某2·阿曼的借款时间发生在2014年7月17日；波阿西古某2、亚合甫某夫妇借款时间发生在2015年11月15日；帕某旦·艾克尔借款时间发生在2015年12月15日；麦力甫某借款时间为2015年；胡某2·依明借款时间发生在2015年12月15日。其不认识吐某逊·铁流别尔地，没有联系方式，也不可能要债。原审仅凭受害人的陈述认定其参与上述诈骗犯罪证据不足。2．其和邢锡元是雇佣关系，不是合作关系，没有放过贷，没有参与任何一起诉讼。其在受雇期间只知道邢锡元他们是正常的借贷关系，直接受于某的安排打款取钱，与邢锡元很少接触，其行为不构成诈骗罪。3．其在本案中只是受雇者，一切均听从于成的安排，参与时间短，原审认定其为本案的积极参与者错误。4．其没有参与原审认定的第一起寻衅滋事事实，其当时回原籍不在独山子。原审仅凭受害人的陈述认定其参与该起事实错误。在原审认定的第二起寻衅滋事事实中，邢锡元与受害人在一楼谈话，其在二楼，准备离开时，受害人丈夫回来因酒醉发生口角并报警，在公安人员到场后，其没有说一句话。邢锡元属于正常要账，没有任何过激行为，该起不构成寻衅滋事罪。5．原审认定其犯诈骗罪的事实不清，证据不足。综上，请求本院依法判决。其辩护人提出以下辩护意见：1．在原审认定的第二十五起事实中，热孜瓦古某2·阿曼向邢锡元借款105000元，邢锡元于2015年8月31日向独山子区人民法院起诉，被害人通过辨认笔录确认向王中民转账8000元，后经克拉玛依市公安局独山子区分局从被害人的转账记录证实其中8000元是由王良军收取，故上诉人王中民并未参与其中。2．在王中民参与的五起诈骗犯罪中，均受邢锡元、王金花的安排参与收取欠款，在诈骗罪和寻衅滋事罪的共同犯罪中系从犯。归案后认罪态度好，有坦白情节。且参与犯罪时间短，没有实际获利，原审在对王中民量刑时未充分考虑其具有的上述从轻、减轻处罚情节，量刑重。综上，请求本院依法改判。 原审被告人康某虽未提出上诉，但在二审中提出其参与的两起寻衅滋事中，第一起事实中王金花可以证实其没有去找过波阿西古某2；在第二起事实中，其只是站在被害人家门口，没有与被害人发生冲突，更没有辱骂被害人，原审仅凭两起事实中被害人的陈述认定其参与寻衅滋事证据不足，其行为不应构成犯罪。 原审被告人潘某、于某、扎某、哈某对原审判决无异议。 监督机关新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民检察院认为，原审认定事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，审判程序合法，五名上诉人的上诉理由及各辩护人的辩护意见不能成立，建议本院驳回上诉，维持原判。 经审理查明，原审认定上诉人邢锡元犯诈骗罪、寻衅滋事罪，上诉人王金花犯诈骗罪、寻衅滋事罪，上诉人王良军犯诈骗罪，上诉人邢磊、王中民犯诈骗罪、寻衅滋事罪，原审被告人康某犯寻衅滋事罪，原审被告人潘某、于某犯诈骗罪，原审被告人扎某、哈某犯寻衅滋事罪的事实清楚，与二审查明的事实一致。二审审理期间，上诉人邢锡元、王金花、王良军、邢磊、王中民、原审被告人康某、潘某、于某、扎某、哈某及上诉人各自的辩护人，监督机关新疆维吾尔自治区克拉玛依市人民检察院均未提交新证据，本院对原审判决认定的事实及所列证据予以确认。 本院认为，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》规定，恶势力，是指经常纠集在一起，以暴力、威胁或者其他手段，在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动，为非作歹，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。恶势力犯罪集团，是指符合恶势力全部认定条件，同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织。本案符合恶势力犯罪集团的特征：一、恶势力一般为三人以上，纠集者相对固定。本案中，从2006年起，上诉人（原审被告人）邢锡元、王金花就开始以“套路贷”的手段实施诈骗犯罪行为，随着二人的“业务”的不断拓展，邢锡元、王金花为获取更大利益，纠集或雇佣上诉人（原审被告人）王良军、邢磊、王中民、原审被告人潘某、于某等人共同从事违法犯罪活动。邢锡元等人经常纠集在一起，形成了以邢锡元、王金花为组织者、领导者，以邢磊、王良军、王中民、潘某为积极参加者、于某、康某、扎某、哈某为一般参与者的恶势力犯罪集团。该犯罪集团成员听从邢锡元、王金花安排和指使从事违法犯罪活动，团伙成员从邢锡元处领取报酬，符合恶势力犯罪集团成员固定的特征。二、在一定区域或者行业内实施违法犯罪活动。本案的上诉人邢锡元、王金花等人假借民间借贷为名，通过诱使或者迫使借款人和担保人签订虚假借款金额的借条，同时要求借款人抵押工资卡用以每月收取高额利息。在借款人无力偿还本金和高额利息的情况下，邢锡元自己或安排王金花、王良军、于某持虚假借条提起民事诉讼，非法占有他人财产，或由邢锡元、王金花带领或安排指使邢磊、王中民、康某、扎某、哈某多人到借款人家中要债。在要债的过程中，对借款人及其家人实施滋扰、辱骂、殴打等寻衅滋事行为，迫使借款人按要求还债。邢锡元等人通过“套路贷”的犯罪手段，骗取被害人财物的犯罪事实47起，诈骗总额为2463139.41元，因本案案发诈骗既遂630402元，未遂1637697.41元，犯罪中止金额为195040元。邢锡元等人非法讨债的行为，引发了寻衅滋事犯罪，符合多次实施违法犯罪活动的特点。三、使用暴力、威胁手段。上诉人邢锡元假借民间借贷为名，实施“套路贷”，向多名借款人实施所谓的放贷行为，在独山子辖区甚至克拉玛依地区都很有影响。在借款人不能按照邢锡元的要求归还欠款的情况下，邢锡元、王金花带领或安排邢磊、王中民、康某、扎某、哈某等多人到借款人家中要债，在要债的过程中，对借款人进行滋扰、辱骂、殴打，为迫使借款人偿还非法债务，还以借款人未成年人子女的人身安全相威胁，对借款人及其家人产生心理强制，严重扰乱了社会秩序，具有为非作歹、欺压百姓的特征。综上，本案中邢锡元等10人符合恶势力犯罪集团的标准，应当认定为恶势力犯罪集团。上诉人邢锡元、王金花及其辩护人关于本案不应认定为恶势力犯罪集团的上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。 上诉人邢锡元、王金花、王良军、邢磊、王中民、原审被告人潘某、于某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，其中，上诉人邢锡元诈骗犯罪四十七起，诈骗金额为2463139.41元；上诉人王金花参与诈骗犯罪二十六起，诈骗金额为1582723元；上诉人王良军参与诈骗犯罪五起，个人单独诈骗犯罪二起，诈骗金额共计454070元；上诉人邢磊参与诈骗犯罪五起，伙同于某诈骗犯罪一起，诈骗金额共计393600元；上诉人王中民参与诈骗犯罪五起，诈骗金额339008元；原审被告人潘某参与诈骗犯罪十一起，诈骗金额783278元；原审被告人于某参与诈骗犯罪四起，伙同邢磊诈骗犯罪一起，诈骗金额198100元。上述五名上诉人及二名原审被告人的行为均已构成诈骗罪，上诉人邢锡元、王金花、潘某的诈骗数额特别巨大，应当判处十年以上有期徒刑、无期徒刑，并处罚金或者没收财产。上诉人王良军、邢磊、王中民、原审被告人于某的犯罪数额巨大，应当判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。在恶势力犯罪集团犯罪中，上诉人邢锡元诈骗犯罪未遂1050045.41元，犯罪中止金额195404元；上诉人王金花诈骗犯罪未遂983928元，犯罪中止金额107000元；上诉人王良军诈骗犯罪未遂454070元；上诉人邢磊诈骗犯罪未遂288600元，犯罪中止金额72000元；上诉人王中民诈骗犯罪未遂233708元，犯罪中止金额72000元；原审被告人潘某诈骗犯罪未遂670978元，犯罪中止金额72000元；原审被告人于某诈骗犯罪未遂105600元，犯罪中止金额72000元。上诉人邢锡元、王金花、邢磊、王中民、原审被告人潘某、于某具有犯罪未遂和犯罪中止情节，上诉人王良军具有犯罪未遂情节，根据法律规定，犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。犯罪中止，依法应当免除或减轻处罚。在恶势力集团犯罪中，邢锡元系犯罪集团的组织者、领导者，在共同犯罪中起着核心作用，应当认定为主犯。上诉人王金花系犯罪集团的组织者，并积极参与多起违法犯罪活动，在共同犯罪中起主要作用，亦应当认定为主犯。该两名上诉人应当按照犯罪集团的全部罪行处罚，但对上诉人王金花在量刑时可根据其在共同犯罪中所起到的作用等情节予以酌情考虑。上诉人邢磊、王良军、王中民、原审被告人潘某、于某在诈骗的共同犯罪中起次要作用，属从犯。原审被告人潘某、于某在归案后能如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 上诉人邢锡元、王金花、邢磊、王中民、原审被告人康某、扎某、哈某等为索取非法债务，多次上门滋扰、辱骂、恐吓、威胁借款人及其亲属的人身安全，严重影响他人生活、工作，破坏社会秩序，其行为已构成寻衅滋事罪，依法应当判处五年以下有期徒刑。其中，原审被告人扎某、哈某均系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。 上诉人邢锡元、王金花、王中民、邢磊在判决宣告前一人犯数罪，依法应当实行数罪并罚。上诉人邢锡元、王金花属严重破坏社会秩序的犯罪分子，依法应附加判处剥夺政治权利。上诉人王金花的辩护人关于原审对其适用剥夺政治权利无法律依据的辩护意见不能成立，本院不予采纳。 上诉人邢锡元在公安侦查阶段曾供述其实施虚假诉讼行为；上诉人王金花供述中称，邢锡元和其放高利贷时会让借款人写高于实际借款金额一倍的金额，以让借款人感觉有压力，督促借款人还款。上诉人王良军的供述也证实邢锡元会让被害人签订高于实际借款金额一倍以上的借条，结合被害人的陈述、证人证言及民事诉讼法律文书，可综合认定上诉人邢锡元有虚增数额，具有非法占有他人财物的主观故意，上诉人邢锡元关于其在本案的47起借贷关系中没有虚增借款金额，没有诈骗目的的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 根据《最高人民法院关于依法妥善审理民间借贷案件的通知》规定，刑事判决认定出借人构成“套路贷”诈骗等犯罪的，人民法院对已按普通民间借贷纠纷作出生效判决，应当及时通过审判监督程序予以纠正。对以民间借贷的形式实施“套路贷”诈骗犯罪的情况，在刑事判决作出后，民事纠纷生效判决通过审判监督程序予以纠正。因此，上诉人王金花及辩护人关于原审以本案属于刑事案件为由，否定作为民事案件生效法律文书的既判力，间接认定了刑事案件受诉法院有权未经任何法律监督程序就可以径行否定包括其上级法院以及其他地区基层法院的生效法律文书，这种认定没有任何法律依据的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条规定：辱骂、恐吓他人，严重影响他人工作、生产、生活等，可以认定情节恶劣，以寻衅滋事罪论处，本案的上诉人王金花多次参与邢锡元“套路贷”违法犯罪，且是犯罪集团的组织者，为索取非法债务，多次上门滋扰、辱骂、恐吓、威胁借款人及其亲属的人身安全，严重影响他人生活、工作，破坏社会秩序，在共同犯罪中起主要作用，上诉人王金花及辩护人关于王金花在寻衅滋事罪中犯罪情节轻微，在诈骗犯罪中系从犯的上诉理由及辩护意见不能成立。本院不予采纳。 在原审法院认定上诉人邢磊参与恶势力集团犯罪的第十二起事实中，被害人热西旦·依米某的陈述及辨认笔录与证人张某的证言吻合可证实上诉人邢磊有作案时间；在诈骗犯罪的第十九起事实中，有被害人阿迪某江·阿布列孜的陈述及辨认笔录可以证实；在诈骗犯罪的第二十四起事实中，有被害人米扎古某2·尼亚孜的陈述及辨认笔录相互印证予以证实；在第三十七起诈骗犯罪中，有被害人吐某孙·依明尼亚孜的证言、辨认笔录与证人帕孜某的证言相互印证予以证实，上诉人邢磊关于原审法院对“孤证”的采纳使其犯罪数额增加的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 构成寻衅滋事罪规定情节恶劣、情节严重等情形，同时依据《最高人民法院关于依法妥善审理民间借贷案件的通知》规定，实施“套路贷”过程中，未采用明显的暴力或者威胁手段，其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的，通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的，一般以诈骗罪定罪量刑；对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用，构成诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等多种犯罪的，应当根据具体案件事实，区别不同的情况，依照刑法及相关司法解释的规定数罪并罚或者择一重罪处罚。上诉人邢磊在参与的诈骗犯罪中，既有一般的催债行为，也有威胁被害人及其子女人身安全的方式，因此其行为不属于择一重罪处罚的情形，上诉人邢磊关于原审对同一事实以诈骗罪、寻衅滋事罪数罪并罚错误的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 上诉人邢磊在原审开庭之前的多份讯问笔录、原审庭前会议中均没有提出非法证据排除的申请，其原审辩护人亦未提出，故其在二审中提出其被公安机关刑讯逼供的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 上诉人王良军的还款明细、被害人柔先古某1提供的银行流水明细相互印证，证实了上诉人王良军从被害人工资卡中取款124600元，扣除退还的40900元，被害人共向王良军还款83700元的事实；独山子区人民法院的民事判决书已判决被害人古某3热实·司迪克向上诉人还款，上诉人王良军三次取现金6000元，古某3热实·司迪克丈夫向王良军指定的银行卡汇入1500元共计7500元的事实清楚，证据确实充分，上诉人王良军关于原审认定其诈骗数额有误的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 上诉人王良军与上诉人邢锡元系亲戚关系，其明知邢锡元在独山子区从事假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”、“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额，恶意制造违约，并借助诉讼或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财产的相关违法犯罪活动，其个人还虚增借款金额，帮助邢锡元到法院诉讼，应具有诈骗的主观目的。上诉人王良军上诉所称其无诈骗主观故意，不构成诈骗罪的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 上诉人邢锡元的借款时间虽然发生在上诉人王中民来独山子之前，但其帮助邢锡元催债时已到独山子，其参与邢锡元的追债行为有被害人陈述、辨认笔录、证人证言、相关微信转账记录予以证实，因此，上诉人王中民关于其不认识被害人，没有作案时间，原审认定其行为构成诈骗罪证据不足的上诉理由不能成立，本院不予采纳。 在原审认定上诉人王中民、原审被告人康某参与的第一起寻衅滋事事实中，有波阿西古某2的陈述及辨认笔录、证人乃某、亚合甫某的证言和辨认笔录均可证实上诉人王中民、康某参与催债并有滋扰、威胁等事实；其他寻衅滋事违法事实也有被害人的陈述、辨认笔录、证人证言与上诉人王中民的供述相互印证，足以认定，上诉人王中民关于其行为不构成寻衅滋事罪的上诉理由不能成立。原审被告人康某关于原审认定其构成寻衅滋事罪证据不足的辩解意见亦不能成立，本院不予采纳。 原审在对上诉人邢锡元、王金花、王良军、邢磊、原审被告人潘某、于某、扎某、哈某量刑时已充分考虑上述人员具有的法定从轻、减轻处罚情节，属量刑适当，上诉人邢锡元、王金花、王良军、邢磊及其各自的辩护人关于原审量刑重的上诉理由和辩护意见不能成立，本院不予采纳。 上诉人王中民参与诈骗数额为339008元，原审根据量刑规范化量刑时计算数额有误，导致其增加刑期12个月，对此本院予以纠正。 综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第二项之规定，判决如下： 一、维持新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民法院（2020）新0202刑初7号刑事判决的第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第七项、第八项、第九项、第十项、第十一项，即“一、被告人邢锡元犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二百万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑三年；决定执行有期徒刑十五年，剥夺政治权利三年，并处罚金人民币二百万元。二、被告人王金花犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百五十万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年；决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一百五十万元。三、被告人王良军犯诈骗罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币六万元。四、被告人邢磊犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币伍万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币伍万元。六、被告人康某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑二年。七、被告人潘某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币三万元。八、被告人于某犯诈骗罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。九、被告人扎某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。十、被告人哈某犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年。十一、违法所得656902元，责令被告人邢锡元向相关被害人退赔630402元（见附一退赔清单，被告人王金花、王良军、邢磊、王中民、潘某、于某在共同犯罪的范围内承担共同退赔责任）；责令被告人王良军向被害人柔先古某1退赔20500元；责令被告人邢磊向被害人赔偿古尼亚某退赔6000元（被告人于成承担共同退赔责任）。退赔后，被告人邢锡元用于实施诈骗罪且已收回的资金1296659.26元、被告人王良军用于实施诈骗罪且已收回的资金84100元、被告人邢磊用于实施诈骗罪且已收回的资金44500元（含被告人于某已领取的30000元），均依法予以没收，上缴国库。被害人从相关被告人处收到的借款本金数额大于其后来实际交给被告人利息等累计金额的，其差额部分予以追缴。犯罪工具予以没收”； 二、撤销新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区人民法院（2020）新0202刑初7号刑事判决的第五项，即“五、被告人王中民犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币六万元”； 三、上诉人（原审被告人）王中民犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯寻衅滋事罪，判处有期徒刑一年；数罪并罚，决定执行有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年4月21日起至2024月4月20日止；罚金在本判决生效之日起三十日内缴纳） 本判决为终审判决。 审判长 王 戈 审判员 古灵江 审判员 顾秀伟 二〇二〇年九月二十七日 书记员 孙 娟