陕西省咸阳市秦都区人民法院刑事判决书（2020）陕0402刑初91号 公诉机关咸阳市秦都区人民检察院。被告人李谦，男。2017年7月10日因扰乱公共秩序被咸阳市公安局直属分局行政拘留五日，因本案于2019年3月23日被刑事拘留，同年4月30日被逮捕，现羁押于咸阳市秦都区看守所。辩护人陈俊松，陕西迎旭律师事务所律师。辩护人齐旭，陕西迎旭律师事务所律师。 咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2020）28号起诉书指控被告人李谦犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。2020年8月23日该院以咸秦检公诉刑变诉（2020）10号变更起诉决定书对该院咸秦检公诉刑诉（2020）28号起诉书予以变更。本院受理后，于2020年1月20日由简易程序转为普通程序审理，依法组成合议庭，于2020年9月9日公开开庭审理了本案。咸阳市秦都区人民检察院指派检察员孔令晶依法出庭支持公诉，被害人崔某某、冯某某、被告人李谦及其辩护人陈俊松、齐旭到庭参加了诉讼。本案由于不能抗拒的原因（疫情防控期间），致使案件无法继续审理，本院裁定中止审理，现已裁定恢复审理并审理终结。咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑诉（2020）28号起诉书指控：2017年11月至2018年8月期间，被告人李谦利用注册在陕西省西咸新区XX城XX楼XX层的西咸新区亿万谦信息科技有限公司(以下简称亿万谦公司)，未经有关部门依法批准，通过召开推介会、答谢会、网站、微信朋友圈、400客服电话等途径，向社会公开宣传纸老鼠共享纸巾机项目。参与项目只需交纳每台纸巾机2000元至3000元不等的押金，亿万谦公司负责为纸巾机补充纸巾和维修管理，并承诺1年后即向投资人返还所交的全部押金。李谦以《纸老鼠-共享纸巾机城市合伙人合同》(其中省级合伙人投资500台、市级合伙人投资200台、县级合伙人投资100台)、《纸老鼠-共享纸巾机个人合伙人合同》(个人合伙人投资100台以下)的形式，与薛某某等46名集资参与人签订合同，非法吸收投资款253.68万元，返还收益13.3万元，造成损失240.38万元。咸阳市秦都区人民检察院以咸秦检公诉刑变诉（2020）10号变更起诉决定书：2017年11月至2018年8月期间，被告人李谦利用注册在陕西省西咸新区XX城XX楼XX层的西咸新区亿万谦信息科技有限公司(以下简称亿万谦公司)，未经有关部门依法批准，通过召开推介会、答谢会、网站、微信朋友圈、400客服电话等途径，向社会公开宣传纸老鼠共享纸巾机项目。参与项目只需交纳每台纸巾机2000元至3000元不等的押金，亿万谦公司负责为纸巾机补充纸巾和维修管理，并承诺1年后即向投资人返还所交的全部押金。李谦以《纸老鼠-共享纸巾机城市合伙人合同》(其中省级合伙人投资500台、市级合伙人投资200台、县级合伙人投资100台)、《纸老鼠-共享纸巾机个人合伙人合同》(个人合伙人投资100台以下)的形式，与薛某某等48名集资参与人签订合同，非法吸收投资款268.78万元，返还收益13.8513万元，造成损失254.9287万元。咸秦检公诉刑诉（2020）28号起诉书未被变更部分仍然具有法律效力。公诉机关认为，被告人李谦的行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，已构成非法吸收公众存款罪，提请本院依法判处。被告人李谦能自愿认罪认罚，建议判处有期徒刑3年，并处罚金50000元。被告人李谦对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，并自愿认罪认罚。李谦的辩护人辩称，李谦有自首情节；自愿认罪认罚，认罪态度较好，初犯、偶犯，希望从轻处罚。经审理查明，2017年11月至2018年8月期间，被告人李谦利用注册在陕西省西咸新区XX城XX楼XX层的西咸新区亿万谦信息科技有限公司(以下简称亿万谦公司)，未经有关部门依法批准，通过召开推介会、答谢会、网站、微信朋友圈、400客服电话等途径，向社会公开宣传纸老鼠共享纸巾机项目。参与项目只需交纳每台纸巾机2000元至3000元不等的押金，亿万谦公司负责为纸巾机补充纸巾和维修管理，并承诺1年后即向投资人返还所交的全部押金。李谦以《纸老鼠-共享纸巾机城市合伙人合同》(其中省级合伙人投资500台、市级合伙人投资200台、县级合伙人投资100台)、《纸老鼠-共享纸巾机个人合伙人合同》(个人合伙人投资100台以下)的形式，与薛某某等48名被害人签订合同，非法吸收投资款268.78万元，返还收益13.8513万元，造成经济损失254.9287万元。另查，2019年3月23日，被告人李谦向西咸新区公安局沣西新城分局主动投案并如实供述自己的罪行，是自首。被告人李谦自愿认罪认罚并签署认罪认罚具结书。上述事实，被告人李谦在开庭审理过程中亦无异议，且有书证受案登记表、户籍信息、到案经过、《纸老鼠-共享纸巾机城市合伙人合同》、银行转账流水、实际经济损失明细确认表、认罪认罚具结书、证人常某某、陡某等人的证言、薛某某等48名被害人的陈述、被告人李谦的供述和辩解、鉴定意见陕西正义司法鉴定中心《司法鉴定意见书》、扣押物品清单等证据证实，足以认定。本院认为，被告人李谦非法吸收公众存款268.78万元，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李谦有自首情节，自愿认罪认罚，依法从轻处罚。案发前已退还的数额，量刑时酌情从轻考虑。关于李谦的辩护人提出李谦有自首情节，自愿认罪认罚，认罪态度较好，初犯、偶犯，希望从轻处罚的辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款、最高人民法院《关于适用的解释》第三百六十五条第二款之规定，判决如下：一、被告人李谦犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币50000元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即从2019年3月23日起至2022年3月22日。罚金限判决生效之日起十日内缴纳。）二、责令被告人李谦退赔薛某某等48名被害人实际经济损失2687800元（详单附后）。三、西咸新区公安局沣西新城分局扣押未随案移送的涉案财物（详见扣押清单），由扣押机关负责处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省咸阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。         审  判  长    常保民人民陪审员    杨永红人民陪审员    郭巧玲 二0二0年九月十五日 书  记  员     张  敏  附：相关法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第五十二条 判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条 罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条的规定，对查封、扣押、冻结的财物及其孳息，应当在判决书中写明名称、金额、数量、存放地点及处理方式等。涉案财物较多，不宜在判决主文中详细列明的，可以附清单。涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。