福建省闽侯县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0121刑初161号 公诉机关福建省闽侯县人民检察院。 被告人黄圣容，男，1960年11月17日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省闽清县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月3日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 辩护人王秀鼎，福建谨而言律师事务所律师。 被告人陈如彬，男，1975年9月20日出生，汉族，小学文化，农民，住福建省闽侯县。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年8月22日由闽侯县公安局取保候审，同年9月30日由闽侯县人民检察院取保候审，同年3月6日由本院取保候审。 辩护人吴雪梅，福建融成律师事务所律师。 被告人陈宗杰，男，1979年7月1日出生，汉族，初中文化，农民，住福建省闽侯县。曾因犯参加黑社会性质组织罪，于2010年3月16日被福州市中级人民法院判处有期徒刑一年六个月，2011年8月10日刑满释放。现因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年7月9日被闽侯县公安局刑事拘留，同年8月7日被逮捕。现羁押于闽侯县看守所。 闽侯县人民检察院以侯检生检刑诉[2020]2号起诉书指控被告人黄圣容、陈宗杰涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人陈如彬涉嫌非法采矿罪，于2020年3月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。闽侯县人民检察院指派检察员陈强出庭支持公诉，被告人黄圣容及其辩护人王秀鼎、被告人陈宗杰、被告人陈如彬及其辩护人吴雪梅到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 闽侯县人民检察院指控，2017年4月至12月期间，被告人陈如彬与陈某1、陈某7、陈某6、陈榕（以上四人均已判决）未经政府许可，在闽侯县老人会后面的砂滩上非法采砂后贩卖。经查证，被告人陈如彬涉嫌非法采砂共计12211.52方，涉案价值约人民币793748.8元。 2017年4月到12月期间，被告人黄圣容、陈宗杰等人在明知鸿尾乡埕头村陈如彬、陈杰（已判决）等人砂场的河砂系非法开采的情况下，仍用闽Ａ×××××、闽Ａ×××××、闽Ａ×××××货车购买非法河砂运输到闽清县贩卖牟利。其中被告人黄圣容系闽Ａ×××××车股东，被告人黄圣容、陈宗杰系闽Ａ×××××车股东。另外，被告人黄圣容对接品胜混凝土搅拌站结算业务，被告人陈宗杰对接六角混凝土搅拌站结算业务。经价格鉴定，该段河砂属于ＩＩ区粗砂，价格为65元每立方米。被告人黄圣容涉案非法河砂293车，每车约40方，涉案金额约人民币761800元;被告人陈宗杰涉案非法河砂126车，每车约40方，涉案金额约人民币327600元。 2019年8月21日，被告人陈如彬主动到闽侯县公安局投案; 2019年7月8日，被告人陈宗杰主动到闽清县公安局投案;2019 年7月3日，被告人黄圣容被闽清县公安局梅城派出所民警抓获。 公诉机关当庭宣读和出示了相关证据，通过举证，公诉机关认为，被告人陈如彬违反矿产资源法的规定，未取得采砂许可证擅自采砂约12211.52方，涉案价值约人民币793748.8元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人黄圣容、陈宗杰在明知鸿尾乡埕头村陈如彬等人开办的砂场是非法砂场的情况下，仍贩卖该砂场非法河砂牟利，被告人黄圣容涉案金额约人民币761800元，被告人陈宗杰涉案金额约人民币327600元，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈如彬主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人黄圣容到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人陈如彬、黄圣容承认自己所犯罪行，对指控的事实没有异议，同意人民检察院提出的量刑建议，同意认罪认罚从宽制度。可以依法从宽处理。建议对被告人陈如彬判处二年以上三年以下有期徒刑，并处罚金；建议对被告人黄圣容、陈宗杰判处三年以上三年六个月以下有期徒刑，并处罚金。 被告人黄圣容、陈如彬对公诉机关指控的犯罪事实及罪名均不持异议，并自愿认罪认罚。 被告人黄圣容的辩护人辩称，一、被告人黄圣容系初犯，并如实供述，且认罪态度良好，依法从宽处理。二、本案被告人黄圣容在庭审中供述河砂每方是45元买的，50元贩卖，与公诉机关的起诉书中有出入，希望法庭根据庭审，综合考量被告人黄圣容的量刑，予以从轻减轻处罚。 被告人陈如彬的辩护人辩称，一、对公诉机关指控的被告人陈如彬犯非法采矿罪的罪名及事实没有异议。二、辩护人认为被告人陈如彬有以下法定、酌定从轻减轻情节：1.被告人陈如彬主动投案，并如实供述，可以从轻或减轻处罚。2.被告人陈如彬主动适用认罪认罚从宽制度，并签署具结书，可以依法从宽处理。3.被告人陈如彬股权占比较少，且整个犯罪过程中负责开铲车，在共同犯罪中其次要作用，应当从轻或者减轻处罚。4.被告人陈如彬已经就其违法所得16000元，已经在侦查阶段进行了退赃，依法可以从轻处罚。5.被告人陈如彬系初犯、偶犯、之所以参与采矿，也主要是为了补贴家用，其主观恶性、社会危险性相对较低。6.被告人陈如彬家境困难，上有老，下有小，妻子无业，其是家里的顶梁柱，家庭经济来源的主要依靠。7.据被告人陈如彬本人陈述，其因曾经受过伤，脑部存有淤血，较容易出现休克行为，且其患有××，目前正在治疗中。综上，恳请合议庭综合被告人陈如彬以上情况，给予被告人陈如彬从轻处罚。 被告人陈宗杰辩称，他只涉案4万多元，因他和搅拌站老板是亲戚，其他三个人的涉案金额也都登记下他名下，起诉金额30余万元系包含其他三人的涉案金额。 经审理查明，2017年4月至12月期间，被告人陈如彬与同案人陈某1、陈某7、陈某6、陈榕（以上四人均已判决）未经政府许可，在闽侯县老人会后面的砂滩上非法采砂后贩卖。经查证，被告人陈如彬涉嫌非法采砂共计11260.9方，涉案价值约人民币731958.5元。 2017年4月到12月期间，被告人黄圣容、陈宗杰等人在明知鸿尾乡埕头村陈如彬、陈杰（已判决）等人砂场的河砂系非法开采的情况下，仍用闽Ａ×××××、闽Ａ×××××、闽Ａ×××××货车购买非法河砂运输到闽清县贩卖牟利。其中被告人黄圣容系闽Ａ×××××车股东，被告人黄圣容、陈宗杰系闽Ａ×××××车股东。另外，被告人黄圣容对接品胜混凝土搅拌站结算业务，被告人陈宗杰对接六角混凝土搅拌站结算业务。经价格鉴定，该段河砂属于ＩＩ区粗砂，价格为65元每立方米。被告人黄圣容涉案非法河砂293车，每车约40方，涉案金额约人民币761800元;被告人陈宗杰涉案非法河砂126车，每车约40方，涉案金额约人民币327600元。 2019年8月21日，被告人陈如彬主动到闽侯县公安局投案;2019年7月8日，被告人陈宗杰主动到闽清县公安局投案;2019年7月3日，被告人黄圣容被闽清县公安局梅城派出所民警抓获。 被告人陈如彬在公安机关退出非法所得16000元。本院（2018）闽0121刑初397号刑事判决中，同案人陈某1、陈某7、陈某6已共同退出赃款人民币2130000元。本院（2019）闽0121刑初59号刑事判决中，同案人王某已退出赃款人民币60000元，本院（2018）闽0121刑初428号刑事判决中，同案人郑某已退出赃款人民币12900元。 在本案审理期间，被告人黄圣容、陈宗杰自愿到闽侯县闽江水生态司法修复基地进行公益修复，被告人黄圣容一方自愿出资80000元人民币进行公益修复，并承诺进行公益巡江，被告人陈宗杰一方自愿出资20000元进行公益修复。被告人黄圣容自愿退出赃款人民币47180元，被告人陈宗杰自愿退出赃款人民币4万元。 上述事实，有公诉机关提交、并经法庭举证、质证的下列证据予以证实： （一）书证 1.到案经过、户籍证明、破案经过、违法犯罪经历查询、前科材料、判决书，证明：被告人陈如彬、黄圣容、陈宗杰已达刑事责任年龄；陈宗杰及陈某1等同案犯判决情况。 2.账本复印件、运砂收据、接收河砂明细等书证材料、黄圣容、陈宗杰涉砂数额统计，证明运砂情况；公安机关统计：黄圣容涉案金额为761800元，陈宗杰涉案金额为327600元。 （二）证人证言 1.郑某的证言，证明2017年10月至12月期间,他驾驶闽Ａ×××××货车到闽侯县的“东弟”砂场和“阿毛”砂场运砂到闽清各个搅拌站贩卖。其中2017年10月，他从“东弟”砂场运了2车河砂卖到闽清县洞口搅拌站，从“阿毛”砂场运了12车河砂卖到闽清县洞口搅拌站。2017年11月，他从“阿毛”砂场运了30车河砂，其中卖到洞口搅拌站12车，卖到闽清县搅拌站的防洪堤工程处18车。2017年12月，其从“阿毛”砂场运了13车河砂,其中卖到洞口搅拌站8车,卖到六角搅拌站5车河砂。2017年4月中旬，车主陈宗杰（外号“老鸟”）叫他驾驶闽Ａ×××××货车，给他10%的股份，车估值30万，过了几天他在鸿尾乡埕头村直接拿了3万块钱给陈宗杰作为入股费用。他的获利主要分工资和分红两部分，工资是100元一车,共57车共计5700元，分红是7200余元。所以他一共从“东弟”和“阿毛”砂场运砂获利12900元，不过十二月的分红还没结算。 2017年10月份开始，他按陈宗杰意思从鸿尾埕头拉非法盗采的河砂往闽清的搅拌站了。闽清的搅拌站是陈宗杰介绍的，开始的几次，是陈宗杰交代搅拌站的工作人员，他才拉砂进去，到了后来搅拌站的工作人员根据工作需要直接打电话给他，因为陈宗杰已经交代好了，可以直接打电话叫他运。闽Ａ×××××号车的股东有黄圣容、郑某、陈宗杰、陈榕。他知道“日本人”这个人，因为当时运砂到闽清坂东的搅拌站怕被拍，他们都是晚上走，但有时候还是会被抓，他就会打电话给陈宗杰，陈宗杰有时候会叫“日本人”过来帮忙处理，“日本人”只是帮忙处理违章的。 2.证人黄某的证言，证明他在2017年10月初开始驾驶货车（闽Ａ×××××）从闽侯县叫“阿毛”的非法砂场和“东弟”的非法砂场运送河砂到闽清县。2017年10月初，他的老乡廖某让其朋友黄伯文介绍一份开车的工作给他,他就开始给王某驾驶货车,王某每个月给他8000元钱。接着王某把闽Ａ×××××货车司机的电话号码给他,2017年10月至2017年12月期间让他跟着这部车多次去闽侯县里的＂东弟＂私人砂场和＂阿毛＂私人砂场运河砂到闽清县阪东镇三强搅拌站、阪东镇三溪搅拌站、闽清六角搅拌站、闽清品胜搅拌站和闽清县云龙镇搅拌站,阪东搅拌站,少量运往鸿尾一个不知名砂场和闽清县阪东镇黄石搅拌站。这两处砂场都是非法砂场,他从来没有在这两处砂场拿过运砂凭证.都是联系好后就直接拉走,以后的事情如何结账都是老板的事情。 根据黄某记账的数量，2017年10月至12月期间，他一共从“阿毛”砂场运出河砂37车，其中运往闽清洞口12车，品胜和坂东各6车，六角和云龙各5车，鸿尾柏溪2车，鸿尾一砂场1车，共计37车，每车约40方，共计1480方河砂；一共从“东弟”砂场运出河砂81车，其中运往品胜71车，云龙4车，三强3车，鸿尾2车，黄石1车，每车约40方，共计3240方河砂；他一共从“钱光”砂场运砂30车，其中运往闽清品胜混凝土公司1车，云龙3车，三强2车，坂东4车，三溪8车，六角12车，每车大约40方，共计约3600方；他一共从“马平”砂场运砂7车，运往云龙2车，三溪2车，六角1车，广德1车，池园1车，每车大约40方，共计约280方。2017年6月至2017年12月期间，廖某一共从“东弟”砂场运砂167车，其中运往二建5车，闽清品胜混凝土公司123车，三强4车，黄石14车，古洋2车，洞口4车，搅拌站13车，白洋园2车，每车大约40方，共计约6680方;廖某一共从“阿毛”砂场运砂8车,运往坂东友好砂场1车，洞口1车，品胜6车，每车大约40方，共计约320方。 到“阿毛”砂场,他会联系通讯录里“阿毛”,让他安排铲车给他装砂。到了砂场,铲车在现场往他车里铲砂，现场还有一些他不认识的人在望风，随时通知铲车逃跑。他手机上有个叫“埕头老头”的人的号码。他第一次是廖某带他到“阿毛”砂场，然后他见到这个人，后来这个人跟他说如果以后需要这个砂场的砂子就打电话给他，然后他就存了“埕头老头”的号码。 他在往闽清方向约1公里地方的“钱光”砂场（后面听说这个砂场叫“依林”砂场）、闽清马平砂场两处地方运过砂子。他在“钱光”砂场买了30车河砂，每车约39方，总共约1170方；在闽清马平砂场买了7车河砂，每车约39方，总共约273方。这两处砂场都是非法砂场，他从来没有在这两处砂场拿过运砂凭证。他是开车挣钱的，老板王某原先交待他会有人联系他去哪里运砂子，他就听对方的，他按老板说的办事。 他第一次来这里运砂是10月5日，第一次就是到“东弟”砂场运砂，10月5日黄圣容通过其司机廖某安排他去“东弟”砂场运砂，晚上7点多黄圣容通过手机拨打他手机通知他路上安全，他就去运砂了。那天晚上他根据黄圣容安排从“东弟”砂场一共运了三车砂子，其中两车运往闽清的“三强”，还有一车运往闽清“品胜”搅拌站的砂子,这三车运输过程中他多次联系黄圣容询问路上是否安全，一直到第二天早上凌晨一点半左右他运完砂子回去休息了，后来10月份到12月份期间都是这样联系运砂的。还有次12月3日晚上10点多“东弟”通过手机联系过他要账，那天他从“东弟”砂场这天运2车砂子到“鸿尾砂老板”的砂场，然后“鸿尾砂老板”给了他5500元人民币，其中有2000元是运费他自己收起来了，还有3500元是给“东弟”的，他们在大庙路口的一家饭店附近见面并将3500光钱给了“东弟”,由于晚上太暗,他对“东弟”的样子记得不是很清楚。 第一次去“钱光”砂场是11月7日晚上11点多黄圣容打电话叫他去的,闽Ａ×××××货车司机把“钱光”砂场负责人电话号码给了他,11月9日晚上他打电话给“钱光”砂场联系运砂,后面还有很多次在闽Ａ×××××货车司机没有带他的情况下他去“钱光”砂场运砂都是跟这个号码联系的。 刚开始是廖某告知他去“阿毛”砂场运砂，到现场后他见到“埕头老头”后拿到他的电话号码运砂，之后“阿毛”砂场还有跟两个人联系,其中一个微信号为（“ｗｘｉｄｗ6ｑｇｐＯｕｚｐ92ｉ22”昵称为牛叔），另一个联系人的电话号码为152××××1703。在“阿毛”砂场买砂期间都是与这三人联系的。 2017年11月，黄圣容叫他跟着闽Ａ×××××一起去依林（钱光）砂场运砂。第一次由闽Ａ×××××货车带路，他跟车来到依林砂场，在依林砂场他看到一个人在驾驶铲车给他的车装砂，现场还有一个男子站在旁边指挥。装完砂之后，他把砂车运到搅拌站了。接下来他有时候单独去依林砂场运砂，有时候他还是跟闽Ａ×××××货车去依林砂场。他在依林砂场见过一个男子在指挥，偏胖，身高厘米左右，骑着一个红色先牌摩托车。还有一个开铲车的驾驶员，一直就没下车过，所以他不知道他长什么样子。根据他在笔记本里的记录，他在依林砂场里（2017年11月到12月期间）一共运了30车河砂，每车40方，共计1200方，运往闽清三溪、六角等地搅拌站。 3.廖某的证言，证明他是闽Ａ×××××车主黄圣容花钱请他去开的,一个月给他8000元工资。2017年6月至2017年12月13日期间，他驾驶闽Ａ×××××大型自卸货车在闽侯县“冬弟砂场”和“阿毛砂场”购买河砂之后运到闽清二建、洞口、品胜、大角等搅拌站出售。经他统计，2017年6月至2017年12月期间,他一共从冬弟砂场运了168车，每车40方，共计6720方河砂到二建、品胜、洞口、黄石等多个闽清搅拌站。“阿毛砂场”共计8车,每车40方,共计320方河砂。 4.王某的证言，证明黄圣容安排运砂品胜的事实，陈宗杰安排运输闽清一个搅拌站登记老鸟的运砂的事实。没听说过“日本人”刘姓男子。 5.施某、林某证言，证明品胜、六角搅拌站接收陈宗杰、黄圣容河砂的情况。 6.陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、陈某7证言，证明黄圣容、陈宗杰将鸿尾非法砂场的河砂卖到搅拌站。 （三）被告人的供述 1.被告人黄圣容的供述，证明2016年5月,他和陈榕、陈宗杰、郑某一共花了25万首付购买闽Ａ×××××货车,其中他和陈榕各占13%股份（各出资2万多元），郑某占10%股份，同时郑某也是驾驶员，陈宗杰占64%股份。2016年下半年他和王诗标各出资6万元给陈某5，他们三人各占闽Ａ×××××货车33%股份，此时他就看到廖某已经开始驾驶闽Ａ×××××货车了。2016年年底，陈榕把他拥有的13%股份卖给了陈宗杰。2017年正月，陈榕和陈宗杰各出2万加入他、陈某5、王诗标的闽Ａ×××××货车股份，他们五个人各占20%股份，这时候他们就开始使用闽Ａ×××××货车从鸿尾乡埕头村运输非法河砂了。陈宗杰负责联系非法砂场的买砂者，陈榕负责修车，陈宗杰的朋友王某负责鸿尾地区的望风，陈某5没有具体的分工,他负责闽清地区路段的望风。2017年7月的时候,闽Ａ×××××货车因为运输非法河砂被鸿尾派出所查扣了一个多月才被放出来，由于闽Ａ×××××货车购买河砂的次数太少,他们五个人亏损很厉害。2017年9、10月,陈宗杰、陈某5、陈榕、王诗标决定退出股份，由于平时修车费和驾驶员廖某的工资都是他出的，所以他花7万元钱把他们四个人的股份买下来。刚好这时候，陈榕和陈某1找到他和王某，提出把他们位于鸿尾乡埕头村砂场的河砂运到品胜搅拌站，他和王某一起来到品胜搅拌站找林某，沟通完一致同意他的闽Ａ×××××运砂车和王某的闽Ａ×××××运砂车从陈某1的砂场运输河砂到闽清品胜搅拌站。他继续在闽清品胜搅拌站门口附近望风，防止闽清这边有执法人员过来查扣运砂车辆。2017年9月到11月期间，闽Ａ×××××运砂车一共从鸿尾乡埕头村陈某1非法砂场运了五十车左右的河砂,每车40方左右，共计约2000多方河砂到品胜搅拌站。闽Ａ×××××驾驶员郑某还打电话给他几次,叫他让廖某驾驶闽Ａ×××××货车帮忙运河砂到闽清搅拌站下。2017年12月,鸿尾乡埕头村的陈某1非法砂场被查了,他的闽Ａ×××××和闽Ａ×××××货车就停止运砂。 2017年9、10月以来闽Ａ×××××运砂车他拥有100%股份,在这之前是20%股份，闽Ａ×××××货车他一直拥有13%股份，闽Ａ×××××他没有股份,具体股东有谁他不清楚。这部车他只知道车主是王某,驾驶员是黄某。闽Ａ×××××和闽Ａ×××××货车都是从鸿尾乡埕头村非法砂场，主要是到陈某1砂场运输河砂,这些河砂是从闽江里抽上来的，没有正规手续。河砂主要是运到品胜搅拌站，这部分有2000多方，还有一部分（这部分他不清楚）是运到闽清搅拌站。他从陈某1非法砂场购买河砂一方45元，卖到品胜搅拌站是50元。他是通过现金或者微信转账的方式支付给陈某1，同时他以现金的方式向林某收取砂款。闽Ａ×××××货车郑某负责开车，陈宗杰负责联系买卖河砂,他负责闽清路面的望风,防止有闽清的执法人员来查扣，获利1万多元。2017年9月到12月他从非法砂场买了2000多方卖到品胜搅拌站，其他时间运输的河砂数量他不清楚。因为之前陈宗杰也是股东,有时候钱没有经过他的手,都是经过陈宗杰的手。东弟砂场的陈某1第一次是他联系的，后来运砂车的驾驶员自己也熟了，就自己去联系陈某1。他听郑某说闽Ａ×××××和闽Ａ×××××有在依林砂场运过河砂，但是运多少他不清楚。其2020年2月4日笔录证实：本案中的闽Ａ×××××、闽Ａ×××××号货车他都有股份。另外，他还负责这些货车运砂到闽清的过程中的望风。他不认识“日本人”这个人。 2.被告人陈宗杰的供述，证明闽侯鸿尾乡埕头村一共有闽Ａ×××××货车和闽Ａ×××××货车运输河砂与他有关。关于闽Ａ×××××货车:2017年3、4月,他和刘姓男子（外号“日本人”）、王某、郑某在闽清吃饭，“日本人”跟大家说他是坂东人,不太方便出面，以后闽清坂东这一带的业务由老鸟给他们安排。你们运砂过去的时候报老鸟的名字就可以了。然后转头跟陈宗杰说每个月给陈宗杰3000元工资，另外再给500元通讯补贴。他看“日本人”跟他关系比较好，就答应了。后来他根据“日本人”给他介绍的业务转给郑某，让郑某驾驶闽Ａ×××××货车带着闽Ａ×××××货车或者闽Ａ×××××从鸿尾乡埕头村古洋、东弟、阿毛非法砂场购买河砂运到坂东六角等搅拌站，并且报他老鸟的名字。关于闽Ａ×××××货车,2017年6月,黄圣容跟他说闽Ａ×××××这部货车以后运到闽清的时候也报他的名字，这样这部车在闽清比较方便点，黄圣容给他这部车10%股份，他答应了。差不多过了个把月,陈宗杰到六角搅拌站找到温姓男子，他把“老鸟砂子”的记账本拿出来，对照里面运砂明细算给他钱的时候，他发现原来闽Ａ×××××也有运砂到六角拌站。他拿到5-6万元钱后，根据闽Ａ×××××车数给了王某2万元左右，剩下的3-4万元给黄圣容，再由黄圣容自己根据股份给“日本人”和郑某。 闽Ａ×××××货车他占10%股份，90%股份是黄圣容的。闽Ａ×××××股东分别是“日本人”六、七成股份、黄圣容占两成左右,郑某占一成。王某是闽Ａ×××××货车的唯一股东，闽Ａ×××××货车黄圣容负责闽清路段路上望风，还赚保车费200元一部廖某负责开车。他答应闽Ａ×××××货车用他的名义运输河砂到闽清各搅拌站，并介绍一些搅拌站业务给黄圣容。闽Ａ×××××货车,“日本人”负责接收业务,他负责把业务下达给郑某,让他去运输河砂到闽清各搅拌站。他知道闽Ａ×××××和闽Ａ×××××货车有运输河砂到品胜搅拌站以及六角、洞口搅拌站，这三个搅拌站运的河砂比较多，其它的搅拌站他就不清楚了，因为有的时候闽Ａ×××××货车驾驶员会自己带闽Ａ×××××和闽Ａ×××××货车运砂到其它搅拌站。 2019年11月8日、2020年2月4日在公安机关笔录证实：闽Ａ×××××这部货车的股东只有黄圣容一个人,闽Ａ×××××的股东有郑某、黄圣容、他，他只占5%股份。他只介绍了六角搅拌站，大概只赚了几千元。 陈宗杰其在检察机关笔录：否认其有货车股份，拒不在笔录上签字。 3.被告人陈如彬的供述，证明2017年3月的时候,陈某1找到他说“老人会后面岸滩有河砂,我和陈某7准备过去搞点卖,你要不要加入我们一起买一部龙马车？”于是他和陈某1、陈某7一起花了3000元买了龙马车，接着由他来到老人会岸滩用原来就有的铲车给龙马车装砂，后由他驾驶龙马车把河砂盘到陈某1位于埕头村村口的砂场里，由陈某1和陈某7对外进行贩卖。还没做几天,由于连续雨天，老人会到岸滩的路都被冲毁了，他们就停止作业了。到了2017年7月，陈某6和陈榕加入他们。他出资4000元，他们五个人共同花了3万元钱购买了铲车，开始在埕头村外面岸滩外面闽江里抽取河砂，用龙马车把河砂盘到陈某1砂场，再由他用铲车把河砂装到运砂车上。2017年12月,他们这个砂场被查处了。 股东是他、陈某1、陈某6、陈榕、陈某7，其中他和陈某7各占10％。陈某1、陈某6、陈榕是最大的三大股东，剩下的股份就是他们三人的，具体他们占比多少他不清楚。陈某1负责联系河砂买家和砂场财务，陈某6负责安排砂场的抽砂，陈榕提供场地,没有具体分工，陈某7负责砂场现场管理以及望风,包括指挥运砂车进出砂场,他负责开铲车。他开铲车给闽Ａ×××××和闽Ａ×××××货车装的河砂有一两百次，有时候两部车一起来运砂，具体次数他记不清了。 闽Ａ×××××是“老鸟”陈宗杰和黄圣容叫的，因为陈宗杰有一次在街上碰到他说“361那部车你要多装点砂”，还有一次是陈某7有跟他提起过闽Ａ×××××这部车是闽清人黄圣容的，闽Ａ×××××货车谁叫的,他就不清楚了。他在陈某1砂场的收入分为两部分。一是2017年9月的时候，陈某1曾经给过他4000元现金分红，作为他入股铲车的回报；二是他开铲车每装一车河砂，他就从陈某1或者陈某6那里获得30元的补贴，加上他平时垫付的修车费用，这部分大概有12000多元，具体的记不清了。他现在愿意将以上非法所得款退出来。 （四）鉴定意见 福建省地质测绘院出具的矿产资源破坏价值技术鉴定报告、闽侯县价格认证中心出具的价格咨询证明，证明该宗非法采矿的矿种为建筑用砂矿、该段河砂属于II区粗砂，《侯价认）证字号》等，河砂价格为元每立方米。 （五）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录，证明现场案发情况。 被告人陈如彬辩护人庭审提交陈如彬经济困难证明及户口本。对此，公诉人表示村委会没有认定经济困难的职责。本院认为，该证据与本案犯罪事实无关。 针对被告人陈如彬的涉案数额，经查，被告人陈如彬对指控的涉案砂石数量和犯罪数额均无异议，认罪认罚，结合被告人陈如彬供述以及本院（2018）闽0121刑初397号刑事判决书中同案人陈某1、陈某7、陈某6的判决及公诉机关的指控，按照有利于被告人陈如彬的原则，予以扣减950.62方的河砂，综上，认定被告人陈如彬非法采砂共计11260.9方，涉案价值约人民币731958.5元 有关本案被告人黄圣容、陈宗杰涉案赃款，经查，被告人陈宗杰对接六角混凝土搅拌站结算业务，被告人黄圣容对接品胜搅拌站，被告人陈宗杰、黄圣容均供述其对闽Ａ×××××车无股份，但被告人陈宗杰、黄圣容客观上均有为闽Ａ×××××车非法运砂实施具体掩饰、隐瞒相关犯罪行为，且主观上亦明知，被告人陈宗杰、黄圣容与同案人王某就闽Ａ×××××车非法运砂参与的部分亦成立掩饰、隐瞒犯罪所得的共同犯罪，但鉴于同案人王某就闽Ａ×××××车已退出涉案118车涉案赃款6万元，被告人陈宗杰、黄圣容不再对该部分犯罪数额进行退赃。 有关本案被告人黄圣容、陈宗杰的涉案数量，经查，被告人黄圣容的供述与证人黄某的证言、同案人王某的供述证实，被告人黄圣容参与闽Ａ×××××车非法运砂77车；根据证人郑某、施某、林某、陈某1、陈某2、陈某3、陈某4、陈某5、陈某6、陈某7的证言、被告人黄圣容、陈宗杰的供述以及在案账册，认定闽Ａ×××××非法运砂车次为57车，闽Ａ×××××非法运砂车次为176车，其中被告人黄圣容、陈宗杰对闽Ａ×××××涉案数量成立共同犯罪。被告人黄圣容供述2017年10月之后，被告人陈宗杰不再持有闽Ａ×××××股份，被告人陈宗杰供述其没有闽Ａ×××××股份，但被告人黄圣容承诺给他10%股份，同案人陈某5供述，2016年下半年，他和被告人黄圣容、王诗标三人共持有闽Ａ×××××车，2017年上半年，陈榕和陈宗杰各出2万入股闽Ａ×××××车，他们五个人各持有20%的股份，但经营不好，2017年8、9月，被告人黄圣容就把所有股份买下。据此，被告人陈宗杰对2017年9月之前的车次掩饰、隐瞒犯罪所得承担责任。被告人陈宗杰对接六角搅拌站，其在公安机关供述及当庭均陈述每方砂石售卖差价15元；被告人黄圣容对接品胜搅拌站，其在公安机关供述和庭审均辩称其每方售卖差价5元；结合品胜公司同案人林某的陈述每方河砂价格52元，认定涉案品胜收购差价为5元。综上，被告人黄圣容的涉案涉案金额约76余万元，被告人陈宗杰涉案金额认定为257400元，结合涉案车次、账本、相关证人证言及被告人陈宗杰、黄圣容的供述，认定闽Ａ×××××、闽Ａ×××××两车非法获利额共为90600元，扣除其他相关同案人退赃，其中被告人陈宗杰非法获利额认定为4万元，被告人黄圣容非法获利额认定为47180元。 本院认为，被告人黄圣容、陈宗杰在明知鸿尾乡埕头村陈如彬等人开办的砂场是非法砂场的情况下，仍贩卖该砂场非法河砂牟利，被告人黄圣容涉案金额约人民币76万余元，被告人陈宗杰涉案金额人民币257400元。其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,且属情节严重。被告人陈如彬伙同他人违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿11260.9方，涉案价值约人民币731958.5元，且行为已构成非法采矿罪。被告人黄圣容到案后能够如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人陈如彬主动投案，并能如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人陈宗杰主动投案并如实供述主要犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人黄圣容、陈宗杰自愿进行生态公益修复，均可酌情从轻处罚。被告人黄圣容、陈宗杰分别退出赃款人民币47180元、40000元，依法可从轻处罚。综合上述被告人黄圣容、陈如彬、陈宗杰的犯罪事实及量刑情节，本院依法对被告人黄圣容从轻处罚，对被告人陈如彬、陈宗杰减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十七条第一款、第三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项、第二款第一项、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款第（一）项、第四条之规定，判决如下： 一、被告人黄圣容犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币4万元。 （缓刑考验期，从判决确定之日起计算，罚金自本判决生效之日起十日内缴清）。 二、被告人陈如彬犯非法采矿罪，判处有期徒刑二年七个月，并处罚金人民币6万元。 （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，由实际羁押之日起计算）。 （罚金自本判决生效后十日内缴清）。 三、被告人陈宗杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2019年7月9日起至2021年7月8日）。 （罚金自本判决生效后十日内缴清）。 四、被告人黄圣容退出的赃款人民币47180元、被告人陈宗杰退出的赃款人民币4万元，均依法予以没收，上缴国库。被告人陈如彬向公安机关退出的赃款人民币1.6万元，由扣押机关闽侯县公安局依法予以没收，上缴国库。 五、责令被告人陈如彬及相关同案人共同退出非法采矿剩余赃款人民币502958.5元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省福州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  林孔亮 人民陪审员  李 梅 人民陪审员  程明榕 二〇二〇年九月二十八日 法官 助理  张 鑫 书 记 员  洪 锦 附： 本案适用法律条文 《中华人民共和国刑法》第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 违反矿产资源法的规定，采取破坏性的开采方法开采矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 被告人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻; (二)有悔罪表现; (三)没有再犯罪的危险; (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”： （一）开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的； （二）在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿，开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，或者在禁采区、禁采期内采矿，开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的； （三）二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚，又实施非法采矿行为的； （四）造成生态环境严重损害的； （五）其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为，具有下列情形之一的，应当认定为刑法 第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”： （一）数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的； （二）造成生态环境特别严重损害的； （三）其他情节特别严重的情形。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的； （二）一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。 第四条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，应当以实施掩饰、隐瞒行为时为准。收购或者代为销售财物的价格高于其实际价值的，以收购或者代为销售的价格计算。 多次实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，未经行政处罚，依法应当追诉的，犯罪所得、犯罪所得收益的数额应当累计计算。 《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》 第一条根据刑法第六十七条第一款的规定，犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。 （一）自动投案，是指犯罪事实或者被告人未被司法机关发觉，或者虽被发觉，但被告人尚未受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 被告人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的；被告人因病、伤或者为了减轻犯罪后果，委托他人先代为投案，或者先以信电投案的；罪行未被司法机关发觉，仅因形迹可疑被有关组织或者司法机关盘问、教育后，主动交代自己的罪行的；犯罪后逃跑，在被通缉、追捕过程中，主动投案的；经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。 并非出于被告人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知被告人的亲友，或者亲友主动报案后，将被告人送去投案的，也应当视为自动投案。 被告人自动投案后又逃跑的，不能认定为自首。 （二）如实供述自己的罪行，是指被告人自动投案后，如实交代自己的主要犯罪事实。 犯有数罪的被告人仅如实供述所犯数罪中部分犯罪的，只对如实供述部分犯罪的行为，认定为自首。 共同犯罪案件中的被告人，除如实供述自己的罪行，还应当供述所知的同案犯，主犯则应当供述所知其他同案的共同犯罪事实，才能认定为自首。 被告人自动投案并如实供述自己的罪行后又翻供的，不能认定为自首，但在一审判决前又能如实供述的，应当认定为自首。 第三条根据刑法第六十七条第一款的规定，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚；对于犯罪较轻的，可以免除处罚。具体确定从轻、减轻还是免除处罚，应当根据犯罪轻重，并考虑自首的具体情节。