江苏省张家港市人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0582刑初432号公诉机关江苏省张家港市人民检察院。被告人张某某，男，户籍地张家港市，住张家港市杨舍镇宏泰新时代A座1001室。因涉嫌犯挪用资金罪于2020年5月9日被张家港市监察委员会采取留置措施，因涉嫌犯挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪于同年5月26日被刑事拘留，同年6月4日被逮捕，现羁押于张家港市看守所。辩护人刘伟，江苏新高的律师事务所律师。江苏省张家港市人民检察院以张检二部刑诉〔2020〕399号起诉书指控被告人张某某犯挪用资金罪、非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪，于2020年7月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，后转为普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。江苏省张家港市人民检察院指派检察官张薇出庭支持公诉，被告人张某某及其辩护人刘伟均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明：主体身份部分：2004年5月至2020年1月，被告人张某某任某村党委书记，2020年1月至今任某办事处副主任，其中2012年至今兼任某公司法定代表人。以上事实，被告人张某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人卢某、朱某甲、徐某甲的证言、简某、任职文件、某公司组织机构代码证、营业执照、常住人口信息、被告人张某某的供述等证据证实，足以认定。犯罪事实部分：一、挪用资金2014年5月至2019年7月，被告人张某某在担任某公司法定代表人兼总经理期间，利用其全面负责某公司工作的职务便利，先后多次挪用某公司集体资金人民币1528000元，用于偿还个人债务，超过三个月未还。具体分述如下：1．2014年5月16日、6月18日，被告人张某某以需要支付工程款为由，要求某公司会计钱某从某公司账上先后转出人民币150000元、418000元至刘某名下银行账户，挪用该公司集体资金共计人民币568000元用于归还其欠刘某的个人债务。2020年5月6日，被告人张某某家属以现金解款的方式将人民币568000元归还至某公司账户。2．2019年2月3日、5月31日、6月17日，被告人张某某以需要支付某纸业有限公司拆迁款为由，要求某公司会计钱某从某公司先后转出三笔人民币300000给张某以及张某实际控制的某纺织有限公司账上，挪用某公司集体资金共计人民币900000元用于归还其欠张某的个人债务。2020年4月24日，被告人张某某家属以现金解款方式将人民币900000元归还至某公司账户。3．2019年6、7月某日，被告人张某某以出差需要现金为由，将某公司收取的人民币60000元蒸汽费挪归个人使用。2020年5月8日，被告人张某某家属以现金解款方式将人民币60000元归还至某公司账户。被告人张某某归案后如实供述了上述挪用资金的犯罪事实，自愿认罪认罚。另查明：某公司系有限责任公司，于2012年6月成立，法定代表人系张某某。以上事实，被告人张某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人卢某、钱某、陈某、常某、徐某乙、张某、夏某、王某、魏某、陆某甲、言某某、陆某乙、朱某乙、金某、周某、庞某、袁某甲的证言、工商资料、某纸业有限公司预付款明细账、财务记账凭证、张某与张某某之间的借款往来凭证与催款微信聊天记录、某公司提供的审计报告、对账材料、张某某制作的多付款情况说明相关凭证、收购协议、现金解款单、某公司农商行账户往来明细、借款往来、担保凭证、承担反担保责任的相关凭证、民事调解书、民事判决书、执行裁定书、被告人张某某的供述等证据证实，足以认定。二、非国家工作人员受贿2013年1月至2020年1月，被告人张某某在担任某村委会党委书记期间，利用职务便利，为他人在该村集体土地租金价格、拆迁款支付、餐饮招待消费场所、村里文艺演出队确定、财务结算等方面谋取利益，先后多次收受某精纺有限公司法定代表人马某、某某纺织有限公司股东卞某、某生态园有限公司法定代表人陆某丙、谢某文化艺术工作室经营者谢某等人所送的财物，共计价值人民币285300元。具体分述如下：1．2014年1月至2020年1月，被告人张某某在担任某村党委书记期间，利用职务便利，在村集体土地租金收取、村集体服务企业等方面为某精纺有限公司谋取利益，在张家港市杨舍东城某咖啡店、张家港市晟丽针织服饰有限公司内，先后7次收受该公司法定代表人、董事长马某所送现金共计人民币160000元。2．2013年1月至2019年12月，被告人张某某在担任某村党委书记期间，利用职务便利，在拆迁款支付、租金收取、村集体服务企业等方面为某某纺织有限公司谋取利益，在某村委会办公楼内，先后7次收受该公司股东卞某所送现金共计人民币75000元。3．2015年2月至2018年2月，被告人张某某在担任某村党委书记期间，利用职务便利，在村集体用餐消费、费用支付等方面为某生态园有限公司法定代表人陆某丙谋取利益，先后4次收受陆某丙通过微信转账及现金方式所送财物共计人民币25800元。4．2017年1月至2019年9月，被告人张某某在担任某村党委书记期间，利用职务便利，在村里文艺演出队伍选择、费用支付等方面为谢某文化艺术工作室经营者谢某谋取利益，先后5次收受谢某通过微信转账方式所送人民币20000元及OPPO手机1部，共计价值人民币24500元。案发后，被告人张某某家属已代为退出全部赃款人民币285300元，现暂扣于张家港市人民检察院。被告人张某某归案后主动供述了监察机关尚未掌握的非国家工作人员受贿的犯罪事实，自愿认罪认罚。以上事实，被告人张某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人马某、卞某、陆某丙、谢某、徐某甲、袁某乙、赵某的证言、演出劳务费清单、演出合同书、微信聊天记录、工商资料、经济往来凭证、应付款明细账、记账凭证、增值税专用发票、就餐凭证、支付凭证，转账汇款回单、江苏省暂扣款专用收据、暂扣涉案款物清单、被告人张某某的供述等证据证实，足以认定。三、职务侵占2017年9月至2019年9月，被告人张某某在担任某村委会党委书记期间，利用职务便利，采用虚增开票金额等手段，将村委会集体资金共计人民币176000元非法占为己有。具体分述如下：1．2017年9月至2019年9月，被告人张某某在担任某村党委书记期间，利用全面负责村委工作的职务便利，在谢某文化艺术工作室经营者谢某与村委会结算演出费用过程中，经与谢某商量，采用虚增开票金额等手段，将村委会资金人民币146000元非法占为己有。（1）2017年9月，被告人张某某指使谢某虚增开票金额人民币46000元，谢某开具收款收据经其签批后将套取的人民币46000元交给被告人张某某非法占为己有。（2）2018年8月，被告人张某某指使谢某虚增开票金额人民币50000元，谢某开具发票经其签批后，将套取的人民币50000元交给被告人张某某非法占为己有。（3）2019年9月，被告人张某某指使谢某虚增开票金额人民币50000元，谢某开具发票经其签批后将套取的人民币50000元交给被告人张某某非法占为己有。2．2019年9月，被告人张某某在担任某村委会党委书记期间，利用全面负责村委会工作的职务便利，在某毛衫贸易商行经营者高某与村委会结算购买服装费用时，指使高某在开具收据时虚增人民币30000元，收据经其签批后到村委会结算，后被告人张某某将村集体资金人民币30000元非法占为己有。案发后，被告人张某某家属已代为退出全部赃款人民币176000元，现暂扣于张家港市人民检察院。被告人张某某归案后主动供述了监察机关尚未掌握的职务侵占的犯罪事实，自愿认罪认罚。案发后，被告人张某某检举揭发他人犯罪，查证属实。以上事实，被告人张某某在开庭审理过程中亦无异议，并有证人谢某、高某的证言、微信聊天记录、转账记录、剧团演出记账凭证、发票、工商资料、经济往来凭证、转账汇款回单、欧桥村内部结算凭证、扣押通知书、扣押清单、情况说明、谈话笔录、江苏省暂扣款专用收据、暂扣涉案款物清单、发案到案经过、被告人张某某的供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张某某利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，数额较大、超过三个月未还，其行为已构成挪用资金罪。被告人张某某还利用职务便利，索取或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为已构成非国家工作人员受贿罪。被告人张某某还利用职务便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大，其行为已构成职务侵占罪。被告人张某某犯数罪，应予数罪并罚。被告人张某某归案后如实供述挪用资金的犯罪事实，非国家工作人员受贿犯罪、职务侵占犯罪均系自首，已退出全部赃款，有立功表现，自愿认罪认罚，可从轻、从宽处罚。江苏省张家港市人民检察院指控成立。关于被告人张某某的辩护人提出的被告人张某某具有挪用资金犯罪系坦白，非国家工作人员受贿犯罪、职务侵占犯罪系自首，有立功表现，积极退出全部赃款，自愿认罪认罚等从轻处罚情节的辩护意见，经查属实，予以采纳。本院为严肃法制，保护公司财产权利不受侵犯，维护社会主义市场经济秩序，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第一百六十三条第一款、第二百七十一条第一款、第六十九条第一、二款、第六十七条第一、三款、第六十八条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人张某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年一个月；犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑十一个月；犯职务侵占罪，判处拘役五个月，决定执行有期徒刑一年九个月。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月9日起至2022年2月8日止)。二、退出的非国家工作人员受贿款人民币285300元，由张家港市人民检察院依法予以没收，上缴国库；退出的职务侵占款人民币176000元，由张家港市人民检察院依法发还被害单位某村。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  林 爽人民陪审员  吕翠萍人民陪审员  顾 诺二〇二〇年九月九日书 记 员  袁慧雯