陕西省华阴市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）陕0582刑初51号 公诉机关华阴市人民检察院。 被告人贾永峰，男，汉族，1979年XX月XX日出生。因犯故意伤害罪于2008年8月被渭南市中级人民法院判处有期徒刑十年，减刑后于2014年1月27日释放。2015年9月12日因涉嫌犯故意伤害罪被华阴市公安局刑事拘留，2015年9月29日取保候审，2018年10月10日被华阴市人民检察院决定逮捕，在逃，2020年5月11日执行逮捕。现羁押于华阴市看守所。 华阴市人民检察院以阴检一部刑诉〔2020〕39号起诉书指控被告人贾永峰犯非法拘禁罪，犯隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，于2020年8月20日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。华阴市人民检察院指派检察员胡磊出庭支持公诉，被告人贾永峰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 华阴市人民检察院指控，1.2015年6月的一天，宋战军（已判刑）安排袁扩展（已判刑）带领被告人贾永峰、张北荣（已判刑）、黄波（已判刑）、董宾龙（已判刑）、宋报（已判刑）、孟宾（已判刑）赶赴西安寻找其经营的华阴市四通小额贷款有限公司（以下简称四通公司）债务人雷某某未果，后袁扩展安排黄波、董宾龙给雷某某的奔驰车安装了GPS定位设备。2015年6月28日，发现雷某某的车沿连霍高速行驶后，袁扩展安排被告人贾永峰、孙肖洪（已判刑）、董宾龙、黄波开车跟随至西安灞桥收费站时将雷某某带回四通公司，由孟宾、宋报、黄波、董宾龙轮流进行看管。2015年8月18日，因雷某某母亲病重，袁扩展安排孟宾跟随雷某某回家探望，几天后雷某某趁机逃走，非法限制雷某某人身自由50余天。 2.2015年9月5日16时许，宋战军安排被告人贾永峰及黄波、董宾龙、杨峰光（已判刑）将四通公司债务人代某某及其担保人刘某某带回四通公司。期间，因刘某某不愿意为代某某担保，黄波、杨峰光、贾永峰、董宾龙将刘某某打伤，当日20时许宋战军安排董宾龙、孟宾将刘某某送往医院救治，非法限制刘某某人身自由近3小时。经华阴市公安司法鉴定中心鉴定，刘某某的损伤程度为轻伤二级。 3.2018年8月27日，张亚利（已判刑）得知其丈夫宋战军因涉嫌寻衅滋事罪被公安机关抓获后，为使宋战军及其经营的四通公司逃避打击，遂指使雷翠翠（已判刑）整理四通公司的财务资料。后雷翠翠将四通公司财务室及宋战军办公室的四个保险柜里的账务资料进行整理，并电话联系李某某（已不起诉）让其来四通公司整理其保管的保险柜里的账务资料，二人共整理会计凭证、会计账簿等资料十余箱。当晚9时许，张亚利安排被告人贾永峰将整理好的账务资料藏匿于李某某家，之后，张亚利又安排被告人贾永峰将藏匿于李某某家的除过李某某负责的两箱付息账务资料以外的其他账务资料取走，由贾永峰分别藏匿于华阴市XX镇XX村XX组其妹贾某某家、华阴市XX小区XX号楼XX室。后被告人贾永峰见其被公安机关网上通缉，遂将其放在车上的三四箱账务资料拉倒华阴市XX路渭河大桥河堤南岸东1公里处，扔到渭河中销毁。案发后，雷翠翠带领公安民警在贾永峰家地下室查获藏匿的三箱会计凭证、会计账簿，李某某携带藏匿在其家的两箱会计凭证投案，董宾龙带领公安民警查获藏匿的九块电脑硬盘。经陕西经纬司法会计鉴定所鉴定，贾永峰伙同张亚利等人藏匿的账务资料中涉及到四通公司2012年8月至2018年8月非法吸收637人的存款431496200元，李某某负责支付635人利息69917904.50元 公诉机关认为被告人贾永峰的行为已构成非法拘禁罪，构成隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，并提供被害人陈述、证人证言、鉴定结论、电子证据检查笔录、同案犯供述、被告人供述与辩解等证据对指控事实予以证明，要求本院依法惩处。同时认为被告人贾永峰有累犯、自首等情节，认罪认罚，建议对其犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月；对其犯隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3万元。数罪并罚，建议判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。 被告人贾永峰对起诉书指控其犯罪事实、罪名、量刑建议、适用简易程序没有异议，且签字具结，庭审时亦无异议。 经审理查明（一），2015年6月底的一天，宋战军（已判刑）安排袁扩展（已判刑）带领被告人贾永峰及张北荣（已判刑）、黄波（已判刑）、董宾龙（已判刑）、宋报（已判刑）、孟宾（已判刑）赶赴西安市寻找四通公司债务人雷某某，找到雷某某的红色奔驰轿车。袁扩展指使被告人贾永峰和张北荣、黄波等人盯车找人，后袁扩展指使董宾龙、宋报、刘军鹏（已判刑）给雷某某的奔驰车安装了GPS定位设备并负责盯车找人。2015年6月28日，通过GPS发现雷某某的车沿连霍高速向西行驶，袁扩展即指使被告人贾永峰及孙肖洪、董宾龙、黄波开车跟随至西安灞桥收费站将雷某某拦住并带回四通公司，孟宾、宋报、黄波、董宾龙轮流进行看管。2015年8月18日，因雷某某的母亲病重，袁扩展安排孟宾贴身跟随雷某某回家探望，几天后雷某某趁机逃走。共计非法限制被害人雷某某人身自由约50天。 上述事实有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据证明： 1.被害人雷某某陈述，他因投资生意2012年从四通公司借款260万元利息3分，2015年4月，他开车到在西安高速路出口收费站，被四通公司三个人把他拉下车，塞进车的后座将他夹在中间带到华阴四通公司。在车上一小伙用手拍打他的头，进四通公司后一小伙踹了他一脚。袁扩展和他说还账的事，他解释说现在有些困难后面一定还钱，袁扩展将他的手机收走派几个小伙看着他不让离开四通公司。这样被关了一个多月。后来因他母亲有病，他妹妹雷某1到四通公司闹，说给他母亲修墓，才让他回去并安排一小伙跟着。他给母亲修好墓地，趁机坐儿子的车溜走。后来他媳妇与四通公司协商，付了钱，把被扣押的车开回来。 2.证人雷某1证言，2015年8月，她母亲摔伤医院已经不收了，8月17日她去四通公司让雷某某回家给母亲修墓，四通公司两个小伙不让走。第二天她又找到四通公司说不让雷某某走她就将她母亲拉过来，人死了是四通公司的，才让雷某某回去并派一个人跟着，后听说雷某某跑了。 3.辨认笔录，①刘军鹏辨认出8号雷某某是被拘禁的人。②张北荣辨认出9号雷某某是黄波、贾永峰在西安盯的人。③孙肖洪辨认出12号雷某某是他们从灞桥收费站带回的人。④宋报辨认出5号雷某某是被拘禁的人。⑤董宾龙辨认出7号雷某某是他们从灞桥收费站带回的人。⑥孟宾辨认出8号雷某某是被拘禁的人。⑦黄波辨认出5号雷某某是被拘禁的人。⑧雷某某辨认出3号孟宾是跟踪他的人，8号宋报是看管他的人。⑨贾永峰辨认10号雷某某是他们从灞桥收费站带回的人。 4.现场示意图、指认现场笔录，证明四通小额贷款公司方位及一楼、二楼示意图，孙肖洪、宋战军、袁扩展、张北荣、黄波、孟宾、宋报、刘军鹏、董宾龙、贾永峰分别指认非法拘禁雷某某的地点。 5.借款合同、收据，证明2013年4月雷某某从四通小额贷款有限公司借款200万元。 6.罪犯宋战军供述，雷某某从公司借款有四五十万元本息没有还，还拿走抵押的土地手续，他催促张北荣并给袁扩展交代了此事。张北荣发现雷某某的奔驰车，袁扩展在车上装了GPS定位，后来刘军鹏发现奔驰车从河南向西安走，孙肖洪、黄波等人开车追到灞桥收费站把雷某某的车拦下。袁扩展或是孙肖洪说把雷某某带回了公司，他说把雷某某带到公司二楼不许走。第二天他见雷某某，雷某某说与别人合伙开金矿，随后还钱。他觉得雷某某没有诚信就让其在公司待着想办法还钱，具体袁扩展安排看管。过了四五十天雷某某家人说其母亲有病，袁扩展安排孟宾跟着雷某某回家。雷某某从孟宾手里跑了，公司罚了孟宾500元，后来雷某某妻子把欠款还了。 7.罪犯袁扩展供述，2015年前半年，雷某某欠四通公司的钱未还，宋战军安排他带人找雷某某要钱，在西安发现雷某某的红色奔驰车，他安排人给车上安装了GPS定位器，先后派张北荣、贾永峰、宋报、黄波、董宾龙负责盯车，后来安排刘军鹏、宋报、董宾龙到西安替换张北荣盯车找人，三四天后说车跑了。一天查看GPS发现车从河南向西安方向行驶，他安排孙肖洪带着贾永峰、黄波、董宾龙去追，后来把雷某某和奔驰车带回四通公司。他问雷某某怎么还钱，雷某某说没钱，宋战军说不还钱就不要走了。雷某某在公司关了一个多月，雷某某的妹子来闹说其母亲身体不好，他就让雷某某回去并安排孟宾跟着，孟宾回来说雷某某跑了，公司罚了孟宾500元。过了一段时间雷某某妻子把欠款还了，将奔驰车开走了。 8.罪犯孙肖洪供述，2015年6月底的一天袁扩展说通过GPS发现欠公司钱的雷某某的车从潼关往西安方向开，让他带着贾永峰、董宾龙、黄波上高速把雷某某带回来。他们追到华县看见雷某某的奔驰车，确认开车的是雷某某。跟到灞桥收费站，贾永峰、黄波、董宾龙下车，贾永峰拉着雷某某的头发把雷某某塞进后座，贾永峰、黄波坐在后座，董宾龙开车，几人把雷某某带回四通公司，后来情况他不清楚。 9.罪犯张北荣陈述，2015年6月底的一天，袁扩展带他、贾永峰、宋报、黄波、董宾龙到西安找雷某某，他和黄波、贾永峰在西安一个天桥下找到雷某某的车。向袁扩展汇报，袁扩展让他们三人先盯车，后来让宋报、刘军鹏、董宾龙换他们。过了几天他才知道雷某某被带到四通公司看管起来，这笔借款由汪杰负责，总负责人是袁扩展。 10.罪犯刘军鹏供述，2015年6月左右一天，宋战军把找雷某某要账的事安排给袁扩展负责，袁扩展让张北荣、黄波、贾永峰在西安找雷某某并盯车，以车找人。后袁扩展又让他、宋报、董宾龙带着GPS定位器到西安替换张北荣并在雷某某的奔驰车上安装了定位器，他让宋报、董宾龙盯着车。第二天早上发现车不见了，手机定位显示车沿高速向东开。回去后他向宋战军汇报挨了批评，袁扩展让他们先回华阴。过了几天他才知道已经把雷某某带回公司看管，具体多长时间他不知道。 11.罪犯黄波供述，2015年前半年，袁扩展带他和张北荣，贾永峰，宋报，董宾龙等人到西安找雷某某要账，发现雷某某的车在天桥附近，袁扩展给汪杰打电话让给雷某某车上安装了GPS定位器，后留下他和张北荣、贾永峰在西安盯车。过了几天宋报、刘军鹏，董宾龙轮换他们。一天通过GPS发现车向西安方向移动，袁扩展安排他和孙肖洪、贾永峰、董宾龙到灞桥收费站把雷某某的车拦住，董宾龙驾驶雷某某的车，他和贾永峰把雷某某夹在中间，把雷某某带回四通公司。宋战军和袁扩展安排他和董宾龙、宋报、孟宾、贾永峰轮流看管雷某某，看管了将近两个月。雷某某母亲生病，袁扩展让雷某某回家看望，安排孟宾负责全程看管雷某某。结果雷某某跑了，公司罚了孟宾500元。 12.罪犯董宾龙供述，2015年7月左右，袁扩展带孟宾、贾永峰、黄波在西安发现雷某某的车，宋战军派汪杰带上车辆GPS定位器给雷某某车上安装，后来宋战军再让他和宋报再带一个GPS定位器去西安换黄波等人，他将定位器安装在雷某某车尾部排气管附近，他和宋报盯车，刘军鹏住宾馆。第二天发现雷某某的车不见了，他们没有追上就回华阴公司。第二天刘军鹏通过GPS发现雷某某的车从潼关向西走，宋战军安排他和贾永峰、黄波、孙肖洪驾车从华阴入口向西跟到灞桥收费站。在雷某某车排队等交费时，他站在雷某某车前面，贾永峰将雷某某拉下车拉到车后座，贾永峰和黄波坐在雷某某两边，他们开车掉头回华阴，路上贾永峰一边骂一边用手拍打雷某某的头。黄波、贾永峰将雷某某带到四通公司二楼，宋报、黄波、孟宾轮流替换看管雷某某，关了一个多月时间，后雷某某趁回家看望母亲期间逃跑了。后来雷某某媳妇给公司还了50万元左右，将雷某某的车开走。 13.罪犯宋报供述，2015年6月底，袁扩展带他、张北荣，董宾龙，贾永峰，黄波等人到西安找雷某某，发现了雷某某的红色奔驰车，袁扩展让汪杰给车安装GPS定位器。张北荣、贾永峰、黄波留下盯车。过几天刘军鹏和他、董宾龙去换班，一天早上发现奔驰车不见了，查定位发现是往东走，他们追但没追上。过两天发现奔驰车在回西安的路上，袁扩展安排贾永峰、黄波、孙肖洪、董宾龙去找，当天就把雷某某带回公司把奔驰车也扣回来。袁扩展让把雷某某带到四通公司二楼，安排他、黄波、董宾龙、孟宾看管，持续一个多月。雷某某的妹妹来说雷某某的母亲摔倒了，要雷某某回去，袁扩展安排孟宾跟着，结果雷某某跑了。过了没多久孙立华联系上雷某某的妻子，归还了欠款60多万元，把奔驰车开回去。 14.罪犯孟宾供述，2015年前半年袁扩展带着他和张北荣、贾永峰、宋报、董宾龙到西安找欠账的雷某某，发现雷某某的奔驰车，让他在车上安装了GPS定位器。留下他和张北荣、贾永峰盯车，过几天刘军鹏、董宾龙、宋报来替换，再过几天刘军鹏也回来了。一天发现奔驰车从河南向西安方向移动，袁扩展安排他和孙肖洪、贾永峰、董宾龙开车到灞桥收费站拦住奔驰车，他和贾永峰把雷某某夹在后座，董宾龙开车把雷某某带回四通公司。宋战军和袁扩展安排他和宋报等人看管，过了一个多月雷某某的妹子来说母亲病重，袁扩展安排他跟着雷某某，他和雷某某在雷某某的弟弟家住了几天后雷某某跑了，公司还罚了他500元。 15.被告人贾永峰供述与辩解，2015年夏天他和黄波、张北荣、袁扩展、宋报在西安发现欠账的雷某某的红色奔驰车，就在车上装了GPS定位，每天轮流安排人盯车。黄波值班时车不见了，通过定位发现车还在西安，公司就安排宋报、董宾龙来换班，他们就回华阴了。后来宋报、董宾龙没有盯住车，查定位发现车去了河南。过几天定位发现车从河南去西安，公司就安排他和孙肖洪、黄波、董宾龙追到灞桥收费站。他拉开雷某某的车门把雷某某拉倒他们开的车上和黄波把雷某某夹在中间带回华阴，董宾龙开着雷某某的车回华阴。回到公司他打了雷某某一巴掌，以后在公司轮流看管着，具体多少天记不清了。 以上证据，本院予以综合认定。 经审理查明（二），2015年9月5日16时许，宋战军指使被告人贾永峰及黄波、董宾龙、杨峰光（已判刑）将四通公司债务人代某某及其担保人刘某某带回四通公司，因刘某某不愿意继续为代某某担保，被告人贾永峰及黄波、董宾龙、杨峰光殴打被害人刘某某，致刘某某胸骨骨折、鼻部挫伤构成轻伤二级。约19时，孟宾看管刘某某期间发现刘某某浑身抽搐，宋战军安排董宾龙、孟宾将被害人刘某某送往医院救治。后宋战军安排孙肖洪（已判刑）与刘某某达成赔偿协议，赔偿刘某某4万元并免除刘某某担保责任，刘某某表示谅解四通公司。 上述事实有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据证明： 1.被害人刘某某陈述，代某某在四通公司借了5万元是他担保的，2015年9月5日下午4点多代某某和四通公司的四个人找到他说去四通公司把借款合同改一下。他不愿去就给宋战军打电话，宋战军说让他和代某某一起到四通公司或者让代某某另找担保人。代某某坚持要他去，他俩就上了四通公司的车，四通公司的人把他夹在中间，车到高桥乡附近一个人嫌他不想担保在他脸上打了两拳。到四通公司对方把他拽上二楼，他拿出手机准备打电话时，一个人夺走他的手机，四个人对他拳打脚踢，边打边问他担不担保，打了十分钟他实在受不了就说愿意继续担保对方才停手。对方另叫一人在办公室看着他和代某某，他坐一会感觉难受就倒在二楼办公室，一会宋战军叫人过来把他送到医院，后来家属送他到渭南医院。出院后派出所曾找他调查过，还拘留了一个人。后来四通公司的孙肖洪找他说赔偿，他接受四万元赔偿款并答应不做伤情鉴定，出具了谅解书。 2.证人代某某证言，2009年他找刘某某担保从四通公司借了5万元，利息还到2015年7月，8月时没钱就没还息。9月5日四通公司四个人找到他要他和担保人一起去四通公司，他们一起接了刘某某坐车去华阴。路上对方说刘某某是担保人要还钱，刘某某说不担保了，四通公司的一个人就朝刘某某脸上打，还骂着刘某某。他忙劝说要打就打我，对方再没有继续打。到四通公司把他俩带上二楼，那四个人就对刘某某拳打脚踢。打完把他俩关进一个房间里，他发现刘某某浑身抽搐，就给喊人，四通公司的人就把刘某某送医院了。 3.证人孙肖洪证言，2015年9月宋战军说贾永峰、黄波、董宾龙、杨峰光要账时把刘某某打伤，贾永峰被抓了，叫他把刘某某事情解决了。他联系代某某找到刘某某做了些解释，提出愿意赔偿，最后谈成赔偿4万元再免除担保责任。他给宋战军汇报后，从公司拿了4万元给刘某某，打印好谅解书、调解书让刘某某签了字，把调解书、谅解书送给派出所，后来派出所给贾永峰办了取保候审。 4.证人孙立华证言，刘某某被打的事他听说是被杨峰光、董宾龙、黄波、贾永峰打的，是孙肖洪出面和刘某某协商，免除刘某某担保责任再赔偿4万元，这4万元是宋战军给他安排送给孙肖洪，由四通公司承担的。 5.证人孟宾证言，2015年9月的一天下午他在公司值班时，宋战军对他说代某某和刘某某在楼上，让他把人看好。他上二楼看到两人在沙发上，刘某某被打的鼻青脸肿。过了一会他发现刘某某开始抽搐，就拍了视频发到公司微信群里，宋战军叫赶紧把人送医院。他和董宾龙、代某某把刘某某送到华阴人民医院，医生检查后说不要紧。 6.辨认笔录，①刘某某辨认出2号黄波、6号贾永峰、10号杨峰光、9号董宾龙是殴打他的人，5号孟宾是看管他的人，4号宋战军是四通公司法人代表，3号孙肖洪是事后和他说事的人。②代某某辨认出8号杨峰光、5号董宾龙、7号贾永峰、11号黄波是殴打刘某某的人。③宋战军辨认出10号杨峰光、9号董宾龙、2号黄波、6号贾永峰是殴打刘某某的人，5号孙肖洪系四通公司的人，9号刘某某是被杨峰光、黄波等殴打的人。④孙肖洪辨认出9号董宾龙、6号贾永峰、4号宋战军、2号黄波、10号杨峰光是四通公司的人，7号刘某某是在四通公司被殴打的人。⑤杨峰光辨认出8号刘某某是被殴打的人，2号黄波、6号贾永峰、9号董宾龙是殴打潼关人的人，4号宋战军是四通公司法人代表。⑥黄波辨认出4号宋战军是四通公司法人代表，6号贾永峰、10号杨峰光、9号董宾龙是殴打刘某某的人，3号孙肖洪是四通公司的人，10号系被殴打的刘某某。⑦董宾龙辨认出四通公司的3号孙肖洪、4号宋战军、6号贾永峰、2号黄波、10号杨峰光，7号刘某某是在四通公司被殴打的人。⑧孟宾辨认出四通公司的3号孙肖洪、4号宋战军、9号董宾龙、2号黄波、10号杨峰光、6号贾永峰，7号刘某某是被杨峰光、贾永峰、黄波、董宾龙殴打的人。⑨贾永峰辨认出9号刘某某是被其殴打的人。 7.指认现场笔录，被害人刘某某指认位于四通公司二楼被殴打的地点、被关押的地点，代某某指认位于四通公司二楼被殴打的地点、被关押的地点。贾永峰指认殴打刘某某的四通公司。 8.协议书、刘某某出具的撤案申请，证明四通公司赔偿刘某某4万元并免除刘某某担保责任，刘某某表示谅解四通公司。 9.华阴市公安局出具的破案经过记载，2015年11月3日黄波、董宾龙、杨峰光投案自首。宋战军安排孙肖洪出资4万元要求刘某某不做伤情鉴定，并免除担保责任，刘某某未做伤情鉴定。 10.陕西省华阴市公安司法鉴定中心（2018）35号法医学人体损伤程度鉴定书，证明刘某某被打致胸骨骨折、鼻部挫伤构成轻伤二级。 11.罪犯宋战军供述，前几年代某某从宋战军处贷款5万元，刘某某是担保人，代某某有几个月没有清息。2015年9月的一天，他让黄波、董宾龙、杨峰光、贾永峰去潼关找代某某和刘某某要债。刘某某给他打电话说不愿继续给代某某担保债务了，他让刘某某跟着四通公司的人先到公司来说事情，十几分钟后黄波四人将代某某、刘某某带到四通公司二楼。吃饭前不知谁说孟宾在楼上看着，吃饭时孟宾在公司微信群里发来视频，他看到刘某某正在抽搐，就让孟宾把人送医院，并叫董宾龙先回公司。他到医院医生给刘某某检查后说不要紧，他让董宾龙开车把刘某某、代某某送回潼关。后来派出所把贾永峰抓了，他让孙肖洪找刘某某调解解决，后来孙肖洪说成赔偿4万元并免除刘某某的担保责任。 12.罪犯黄波供述，2015年9月5日9点多宋战军安排他带董宾龙、贾永峰、杨峰光开车到潼关找代某某、刘某某收账，代某某说没钱还账，他就说把刘某某叫上一起回华阴。16点左右他们和代某某找到刘某某，刘某某不愿担保还给宋战军打了电话，宋战军没有同意。杨峰光就硬拉刘某某上车，代某某也劝着刘某某上了车。路上杨峰光因刘某某还说不愿担保就打了刘某某几下，还骂了几句。到四通公司他们将两人拉上公司二楼，刘某某拿出手机准备打电话，贾永峰夺过手机，杨峰光、贾永峰、董宾龙和他对刘某某拳打脚踢，打了不到10分钟。把刘某某、代某某拉到一个房间问代某某啥时还钱，代某某说很快还钱，孟宾当天值班就负责看管。6点多他们几个就去吃饭了，吃饭时孟宾在微信群里发刘某某不断抽搐的视频，宋战军就安排董宾龙送刘某某去医院了。过一段时间贾永峰被关了，公司给刘某某赔了4万元并免了保证责任，贾永峰就被取保出来。 13.罪犯董宾龙供述，2015年9月一天宋战军叫他和黄波、杨峰光、贾永峰收代某某的账，到潼关找到代某某，代某某说没钱还。黄波就说把代某某和担保人刘某某一起带回华阴把合同倒一下，3点多他们和代某某找到刘某某，刘某某不愿担保还给宋战军打了电话，宋战军没有同意。杨峰光就把刘某某往车上拉，代某某在一旁劝了几句刘某某才上车。路上杨峰光揪住刘某某衣领问刘某某担不担保，刘某某说不愿意担保，杨峰光就朝刘某某脸上打了两拳。回到四通公司把刘某某、代某某带上二楼，刘某某想打电话，贾永峰夺过电话，杨峰光骂着就打刘某某，他和贾永峰、黄波也打刘某某。后来把刘某某、代某某带到一个房间，孟宾当天值班负责看人，他们就去吃饭了。孟宾发刘某某在地上抽搐的视频，宋战军叫他开车把刘某某、代某某、孟宾拉上去了医院，这时是晚上七点多，宋战军跟到医院给他1万元。检查没有发现问题，宋战军叫他给刘某某2000元送刘某某回潼关医院看病。后来贾永峰被抓了，公司给刘某某赔了4万元不再让其担保，过几天贾永峰就被放出来。 14.罪犯杨峰光供述，2015年9月的一天他跟着黄波、贾永峰、董宾龙到潼关找代某某收账，代某某没有钱还账，黄波就说和担保人一起回华阴说事。见了刘某某，他说刘某某是担保人要还钱，刘某某不愿意还给宋战军打电话说不做担保人，宋战军没有同意，让刘某某和代某某一起到四通公司。路上刘某某还是不愿意，他很生气说回华阴再说。到车上他对刘某某说借钱时你是担保人，说不担保就不担保了，刘某某说又不欠他的钱，他就朝刘某某脸上打了两拳。到四通公司二楼他骂了刘某某几句朝刘某某脸上打几拳，贾永峰也跟着打，刘某某倒地后他朝刘某某胸部还踢了两脚，黄波和董宾龙怎么打的他没注意。打完他问代某某什么时候还钱，代某某承诺过两天还钱，他就回家了。 15.被告人贾永峰供述与辩解，2015年9月5日他跟着黄波、杨峰光、董宾龙到潼关找代某某收账，代某某没有钱还账，就带代某某和担保人刘某某一起回华阴说事。路上刘某某和杨峰光说的不美，杨峰光打了刘某某一下。回到四通公司他听到二楼有动静就上楼，看见黄波踢了躺在地上的刘某某一脚，杨峰光怎么打他不知道，他扶刘某某时刘某某骂他们是土匪，他就打了刘某某两耳光。他们去吃饭时由值班的孟宾看管，中途孟宾说刘某某病犯了，几人把刘某某送去医院。后来听说刘某某肋骨骨折了报案了，孙肖洪就带着他去城关派出所自首把他刑拘了，后来又取保候审。 以上证据，本院予以综合认定。 经审理查明（三），2018年8月27日，张亚利（已判刑）在得知丈夫宋战军被公安机关抓获，为使宋战军经营四通公司逃避打击，指使雷翠翠（已判刑）、李某某（已不起诉）整理四通公司的会计凭证、会计账簿等资料十余箱。当晚9时许，张亚利安排被告人贾永峰将账务资料藏匿于李某某家。几日后张亚利又安排被告人贾永峰将藏匿于李某某家的除李某某负责的两箱付息账务资料以外的其他账务资料取走，由被告人贾永峰分别藏匿于华阴市XX镇XX村贾某某家、华阴市XX小区XX号楼XX室。后被告人贾永峰见其被公安机关网上通缉，遂将其放在车上的四五箱账务资料拉到华阴市XX公路渭河大桥河堤南岸东1公里处扔到渭河中销毁。案发后，雷翠翠带领公安民警在贾永峰家地下室查获藏匿的三箱会计凭证、会计账簿，李某某携带藏匿在其家的两箱会计凭证投案，董宾龙带领公安民警查获藏匿的九块电脑硬盘。经陕西经纬司法会计鉴定所鉴定，贾永峰伙同张亚利等人藏匿的账务资料中涉及到四通公司2012年8月至2018年8月非法吸收637人的存款431496200元，李某某负责支付635人利息69917904.50元 2020年5月11日，被告人贾永峰投案自首，如实供述其犯罪事实。 上述事实有公诉机关提交并经当庭举证、质证的下列证据证明： 1.华阴市公安局刑侦大队出具的案件来源及破案经过记载，2018年8月27日，张亚利指使雷翠翠、李某某整理四通公司会计凭证、会计账簿等资料十余箱，张亚利安排贾永峰将整理好的账务资料进行多次藏匿，对贾永峰上网追逃。 2.公司登记基本情况、税务登记证及企业法人营业执照，证明华阴市四通小额贷款有限公司，住所地陕西省渭南市华阴市XX大道XX城商铺南侧，注册资本6000万元，法定代表人宋战军，成立日期2012年5月25日，企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）。 3.搜查证、搜查笔录、扣押清单、照片及暂押款收据，证明公安机关从雷翠翠处扣押记账凭证78册、借款借据黄色账本2本、银色移动U盘一个；扣押账册32册及其他文件。搜查XX小区宋某某X楼X单元X室地下室从宋某某处扣押罗夫石渣厂账本、现金日记账、收款收据、票据等会计凭证、会计账簿及其他文件资料。 4.扣押清单、照片及扣押账务汇总表，公安机关从李某某处扣押利息单共54本、收款收据1本、还款收据8本、应收款明细账、短期贷款明细账、石材商会票据、付款单及明细等会计凭证及银行U盾。 5.物证扣押清单、现场辨认笔录及照片，在董宾龙指认下公安机关在华阴市XX镇XX村XX组董宾龙母亲坟地地头提取、扣押埋藏在地下用黑色塑料袋包裹的固态硬盘4个，硬盘5个。 6.四通公司费用单及从2012年8月至2018年7月存款付息的情况，证明四通公司收存款和付息的情况。 7.现场辨认笔录及照片，被告人雷翠翠指认四通公司账务资料存放地点及藏匿账务资料的贾永峰家地下室、贾某某家、李某某家。李某某指认四通公司账务资料存放地点及藏匿账务资料的地点。罪犯孙立华指认四通公司账务资料存放地点。宋某某指认藏匿账务资料的现场。 8.电子数据检查委托书、电子证据检查笔录及光盘、数据U盘，证明华阴市公安局网络安全保卫大队对从雷翠翠处扣押的一块硬盘、一个移动优盘进行电子证据检查，从优盘中导出的文件复制到U盘中，从硬盘中导出的文件刻录到光盘中；对从董宾龙处扣押的九块硬盘进行电子证据检查，导出的文件刻录到光盘中。 9.四通公司账本及从2012年第四季度至2015年12月的账务情况，证明四通公司账务情况。 10.陕西经纬司法会计鉴定所（2018）26号司法鉴定意见书，证明四通公司2012年8月至2018年8月吸收存款431496200元；返还存款380755200元；支付利息69917904.50元。 11.车辆轨迹，证明陕EXXXXX号小轿车、陕EXXXXX号小轿车、陕EXXXXX号小轿车、陕XXXXX号小轿车2018年8月27日至9月20日的行驶情况。 12.客户信息及通话记录，证明张亚利、雷翠翠、李某某、董宾龙、贾永峰的通话情况。 13.订单截图，证明滨利电子办公用品销售中心业主王某某购买电脑硬盘及收取更换硬盘费用的情况。 14.转账截图，2018年8月27日宋战军农行账户给孙某某转账15万元及2018年5月21日孙某某提现9万元借给张亚利的情况。 15.辨认笔录，①证人袁某某辨认出贾某1就是“邻家超市”的老板娘。②证人王某某辨认出董宾龙就是来更换电脑硬盘的人、雷翠翠就是联系为四通公司更换电脑硬盘的人。③证人王某1辨认出董宾龙就是接他去取儿媳妇雷翠翠放在XX家中四通公司物品的人。④罪犯董宾龙辨认出汪杰就是和他到雷翠翠家中取公司物品的人、贾永峰就是和他交接从雷翠翠家中走取公司材料并带走的人。⑤罪犯汪杰辨认出董宾龙就是和他到雷翠翠家中取公司物品的人。⑥贾永峰辨认出1号雷翠翠10号李某某、6号张亚利。 16.证人袁某某证言，2018年8月27日下午，雷翠翠让他到隔壁超市要了几个纸箱子，他到“邻家超市”找女老板贾某1要了两三个纸箱子，给雷翠翠时看见她整理财务室文件，他又从闫某某经营的“小北站串串”又要了两个大泡沫箱给雷翠翠。 17.证人贾某1证言，2018年8月底的一天晚上，袁某某到她经营的“邻家超市”店里来说要几个纸箱子，她就给找了二三个装食品的纸箱子。 18.证人闫某某证言，2018年8月底的一天，他朋友袁某某到他经营“小北站串串”店里拿了两个装菜的泡沫箱。 19.证人宋某1证言，2018年8月27日21时左右他和母亲张亚利、董宾龙回到四通公司，看见雷翠翠、李某某在忙着整理文件。他和母亲吃完饭回来，母亲让他帮忙把10个左右的箱子装上姑父贾永峰的车，有酒箱子、食品箱子、塑料泡沫箱子，后贾永峰、李某某就离开了。 20.证人王某某证言，2018年8月28日、30日，四通公司的雷翠翠、董宾龙先后联系他给四通公司的电脑换硬盘。31日晚10时左右，董宾龙拉来8台电脑，他给换了5块硬盘。董宾龙把卸下的旧硬盘和换了新硬盘的5台电脑带走，还有3台电脑先放在他那，还让他不要给外人说换硬盘的事。 21.证人王某1证言，2018年8月底到9月初，儿媳妇雷翠翠给他打电话说公司来人回XX家里取公司的东西，两名开银灰色小车的男子从家中东边房子取了几个纸箱子。 22.证人贾某某证言，她是贾永峰的妹妹。秋季开学前后，她哥贾永峰来XX镇XX村XX组她家放了四五个箱子，一周左右她哥又拿走了。 23.证人宋某某证言，贾永峰是她丈夫，公安局从XX号楼她家门牌号为XX的地下室提取、扣押了装有四通公司票据、合同、会议记录本等资料的三个纸箱子，应该是丈夫贾永峰放的。 24.证人卫某某证言，2018年8月27日，他岳母张亚利让他找雷翠翠把欠孙某某的15万元还了，他联系孙某某要了银行卡号提供给雷翠翠，雷翠翠当面转账给孙某某。过后几天，张亚利联系他放些东西，他就把XX小区孙某某家地下室的钥匙给了张亚利，具体放啥东西他不清楚。 25.证人孙某某证言，2018年5月，卫某某的岳母张亚利借了他15万元，其中6万元现金、9万元刷卡取现。8月27日，他收到宋战军银行卡给他转的15万元。同时证实卫某某有XX小区X号楼他家的地下室钥匙。 26.证人张某某证言，她从2012年5月至今在四通公司兼职会计，从事记账、报税工作，干了两年左右就把记账交给雷翠翠了，她只负责报税。四通公司财务室负责人是孙立华，还兼职出纳。公司的账务、贷款合同在财务室套间里的保险柜保存着。 27.被不起诉人李某某证言，2012年8月份，四通公司成立时间不长她就到公司上班了，当时主要从事兑付利息的工作。2018年8月27日，雷翠翠叫她到公司说宋战军几个人被公安局抓了，要她整理帐务。雷翠翠已经整理了几箱子。她把自己管的兑付利息的凭证等整理好装在箱子。21时许张亚利来公司说把东西先放到她家里，贾永峰开车把箱子放到她家书房里面。9月初的一天晚上，贾永峰和汪杰来说张亚利让把几箱子账务资料打包带走，只给她留下她负责的利息单、付款单和石材商会一些票据。后来她看到公安局在抓雷翠翠，就把利息单、付款单等帐务票据交给警察。 28.罪犯董宾龙供述，2018年8月28日，张亚利或者雷翠翠让各自收拾各自抽屉的东西（催账单、票据等），他收拾大厅桌子抽屉里的东西，雷翠翠收拾财务室里面，用粉碎机粉碎或者用手撕掉。8月29日，张亚利让他和汪杰把雷翠翠公公家的储物间里的五六个纸箱子财物票据、收据以及其它资料家的东西取回来交给贾永峰。2018年9月初张亚利让他把公司的电脑主机全部处理一下，当晚张亚利、贾永峰和他到华阴市XX宋战军侄女家地下室把公司的9台电脑主机装到贾永峰车上找王某某把9台主机的硬盘卸下，换了5个新硬盘，把卸下的9个硬盘埋到XX村东母亲的坟地里，再把新换了硬盘的5台电脑主机拉回公司，剩余的4台电脑主机放在王某某那里。 29.罪犯汪杰供述，2018年8月底至9月初的一天下午，张亚利安排他和董宾龙到XX雷翠翠家里把五六个纸箱子装上车，回到凤凰城门口时董宾龙开车把东西拉走了。他在四通公司上班期间还在孟塬加油站包的工程，是雷翠翠记账务，他找雷翠翠要工程账，雷翠翠带他去XX贾永峰家地下室才找到账。 30.罪犯孙立华供述，他负责公司财务工作，具体是每日的现金日记账，雷翠翠负责分类明细账、会计总账、日常票据的保管装订、制作工资表、贷款发放表、利息表等，李某某负责给存款户兑付利息，张某某负责报税工作。财务室有五个保险柜，由他和雷翠翠、李某某分别保管。公司的账务有两本（阴阳账），一本是真实的内部账，一本是针对检查用的。2016年9月国税局打架事后，他听雷翠翠说张亚利安排把公司的账务资料转移到雷翠翠家了。他看过民警从贾永峰家扣押的三箱账务资料，里面有他和雷翠翠负责的部分资料。 31.罪犯张亚利供述，她是宋战军的妻子，宋战军经营着四通公司。2018年8月27日她得知宋战军和四通公司几个人被抓，她和雷翠翠通电话时让雷翠翠回四通公司叫人处理账务，让女婿卫某某找雷翠翠把15万元提走转到孙某某的银行卡。当晚21时许她和儿子宋某1及董宾龙开车到四通公司看见雷翠翠、李某某在整理账务资料并装到箱子里，她让贾永峰、李某某和宋某1把打包好的箱子装到贾永峰车上拉到李某某家。过了几天她联系贾永峰从李某某家把账务资料转移走，转移到哪里了贾永峰没说她也不知道。8月29日雷翠翠被公安机关带走问话期间，董宾龙说雷翠翠家里还有几箱子账，她就让董宾龙和汪杰拿到账后交给贾永峰藏起来，具体藏到哪不知道。过了几天，董宾龙给她说公司电脑里还有公司资料，她和贾永峰就把四通公司9台电脑主机卸了，联系卫某某要了钥匙后放在XX小区孙某某家地下室。又过了几天，她安排董宾龙和贾永峰到XX小区把电脑主机拉走，到啥地方换的硬盘她不知道，换下了的硬盘她让董宾龙藏好，藏到哪不清楚。 32.罪犯雷翠翠供述，她是四通公司会计，负责公司记账，主要记录公司贷款业务账、办公账务、工资账务等。2018年8月27日12时左右，张亚利让她联系李某某回公司把账务资料收拾一下，再让卫某某找她把宋战军个人15万多元转走。她整理账务资料并让李某某帐务。她找了几个酒箱子，袁某某也找来几个纸箱子，把她和李某某的账务资料装入箱子。21时许张亚利回到公司联系贾永峰把装好的账务资料和李某某转移走。第二天她给董宾龙说XX的家里还有几箱子2012年至2013年的账务资料，公司电脑里也有些账务，她还联系王某某给公司更换电脑主机。后来董宾龙、汪杰找她父亲王某1把放在家里账转移了，转移到哪她不知道，而且公司的电脑主机也都不见了。9月初的一天早上，汪杰给她要自己的账，她联系贾永峰在XX、XX小区、李某某家寻找过。10月27日她带民警到XX小区贾永峰家地下室扣押的三箱账务资料就是她收拾的，但是箱子都被打开过，只有一部分零碎的账务资料，没有合同、凭证、明细账等，应该被人动过，已经不全了。 33.被告人贾永峰供述与辩解，2018年8月四通公司出事后一两天的晚上，张亚利让他到四通公司把一楼办公室的几个箱子拉走，当时雷翠翠和李某某也在，他把箱子搬到车上将四五个箱子搬到李某某家，三四个箱子拉到了XX镇XX村他妹子贾某某家。过了一两天，汪杰给他打电话说拉走的箱子里面有汪杰的账务，他去贾某某家箱子拉到小寨村路口，雷翠翠在其中的一个箱子里找出了汪杰的账务给了汪杰，他将剩下的东西拉回了XX号楼他家地下室。又过了几天，张亚利让他去李某某家把放在那的箱子也拉走，于是他将之前放的那四五个箱子放在车上。过了一段时间后，他在网上看到他被公安机关上网通缉了，就想着张亚利给他的那些箱子里面肯定有些重要的东西，他就将他车上放着的那四五个箱子拉到了XX公路大桥下渭河堤南岸向东一两里的地方都扔到了渭河里。 以上证据，本院予以综合认定。 公诉机关提交的其他综合证据： 1.华阴市公安局刑侦大队出具的到案经过记载，2018年10月11日对贾永峰上网追逃，2020年5月11日，贾永峰投案自首，如实供述其犯罪事实。 2.户籍证明信，证明被告人贾永峰的身份情况。 3.辨认笔录，被告人贾永峰辨认出8号刘军鹏、5号杨峰光、1号董宾龙、6号黄波、8号孟宾为四通公司要账人员，8号孙肖洪为四通公司人员，XX号XX组长，5号袁扩展为四通公司副总，4号宋战军为四通公司董事长， 4.渭南市中院刑事判决书及释放证明，证明贾永峰因犯故意伤害罪于2008年8月被渭南市中级人民法院判处有期徒刑十年，2014年1月27日减刑后释放。 5.本院刑事判决书、渭南市华州区人民法院刑事判决书、渭南市中级人民法院刑事判决书，证明宋战军、袁扩展、张北荣、黄波、董宾龙、宋报、孟宾、孙肖洪、杨峰光、张亚利、雷翠翠等已判刑。 6.华阴市人民检察院不起诉决定，证明对李某某不起诉。 7.认罪认罚具结书，证明被告人贾永峰签署认罪认罚具结书，认可检察机关指控其的犯罪事实，构成犯罪；同意检察机关提出建议对其犯非法拘禁罪判处有期徒刑一年六个月，对其犯隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3万元；数罪并罚，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。同意本案适用简易程序。 以上证据，本院予以综合认定。 本院认为，被告人贾永峰分别与黄波、董宾龙等人非法剥夺他人人身自由，其行为构成非法拘禁罪；被告人贾永峰与张亚利等人为掩盖四通公司在经营活动中的犯罪行为，隐匿、故意销毁应当保存的会计凭证、会计账簿，情节严重，其行为构成隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，公诉机关指控被告人贾永峰犯非法拘禁罪，犯隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪的事实及罪名成立。在非法拘禁及隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪的共同犯罪中，被告人贾永峰系主犯，应根据其罪责依法惩处。被告人贾永峰因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑满释放后五年内再犯应判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。在非法拘禁刘某某期间，被告人贾永峰有殴打行为，可从重处罚。被告人贾永峰能自动投案，如实供述非法拘禁雷某某以及隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿的犯罪事实，系自首，可从轻处罚，其能如实供述非法拘禁刘某某的犯罪事实，其单位赔偿被害人刘某某的损失，取得被害人谅解，对其可从轻处罚。被告人贾永峰能认罪认罚，对其可从轻处罚。依据《中华人民共和国刑法》第一百六十二条之一第一款，第二百三十八条第一、三款，第二十五条第一款，第二十六条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条第一、三款的规定，判决如下： 被告人贾永峰犯非法拘禁罪，判处有期徒刑一年六个月；犯隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金3万元。决定执行有期徒刑二年六个月，并处罚金3万元。 如不服本判决，可在收到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向陕西省渭南市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  李少鹏 人民陪审员  贠军强 人民陪审员  司肖利 二〇二〇年九月十五日 书 记 员  苗晨晨