浙江省云和县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1125刑初74号 公诉机关浙江省云和县人民检察院。 被告人张涛，曾用名张铸，男，1991年5月28日出生于安徽省巢湖市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省巢湖市，现住福建省厦门市思明区。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，同年9月27日被取保候审。 辩护人吴洪江，浙江丽阳律师事务所律师。 被告人王田，男，1990年4月1日出生于黑龙江省桦川县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地黑龙江省佳木斯市郊区，现住黑龙江省佳木斯市向阳区。因本案，于2020年4月21日被刑事拘留，同年5月26日被逮捕，同年9月27日被取保候审。 辩护人李威，浙江万申佳律师事务所律师。 被告人李仓，男，1995年2月13日出生于河南省潢川县，汉族，大专文化，无业，户籍所在地河南省潢川县，现住北京市朝阳区。因本案，于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，同年9月27日被取保候审。 辩护人雷周敏，浙江指路人律师事务所律师。 被告人李云雄，曾用名李云熊，男，1988年9月7日出生于河北省隆尧县，汉族，中专文化，务工，户籍所在地河北省隆尧县，现住北京市朝阳区。因本案，于2020年6月9日被刑事拘留，同年6月13日被取保候审。 辩护人张力，浙江万申佳律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 被告人张代娣，女，1992年7月5日出生于安徽省巢湖市，汉族，高中文化，无业，户籍所在地安徽省巢湖市，现住安徽省巢湖市。因本案，于2020年6月9日被刑事拘留，同年7月16日被逮捕，同年8月12日被取保候审。 辩护人叶梦海，浙江万申佳（景宁）律师事务所律师，由云和县法律援助中心指派。 云和县人民检察院以云检一部刑诉〔2020〕607号起诉书指控被告人张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣犯诈骗罪，于2020年9月18日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。云和县人民检察院指派检察员叶苏晴出庭支持公诉，被告人张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣及各辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。 云和县人民检察院指控，被告人张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣先后在2019年3月起受雇佣加入张某2等人犯罪集团，张涛担任组长，王田等人为业务员，伙同他人骗取被害人的财物，张涛组骗取钱款共计人民币334.9万余元（以下币种相同），张涛非法获利58万余元；王田骗取133.2万余元，非法获利19.5万余元；李仓骗取126.2万余元，非法获利21.3万余元；李云雄骗取104.9万余元，非法获利8.8万余元；张代娣骗取18.9万余元，非法获利2.3万余元。为证明上述事实，公诉机关提供了相应证据。公诉机关认为，张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，张涛、王田、李仓、李云雄分别骗得财物共计334.9万余元、133.2万余元、126.2万余元、104.9万余元，数额特别巨大；张代娣骗得财物共计18.9万余元，数额巨大，均应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪。张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣在共同犯罪过程中，起次要、辅助作用，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实并愿意接受处罚，可以依法从宽处理。建议对张涛判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金20万元；对王田判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金12万元；对李仓判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金12万元;对李云雄判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金6万元；对张代娣判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金2万元。提请依法判处。 被告人张涛对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：张涛系初犯，且系从犯，其自愿认罪认罚，并积极退缴全部赃款。建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人王田对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：王田具有坦白、自愿认罪认罚的情节，其系初犯、从犯，且在归案后悔罪表现好，并积极退缴全部赃款。建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人李仓对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：李仓系从犯，具有坦白、自愿认罪认罚、退缴全部赃款等情节，且主观恶性小，系初犯，建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人李云雄对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：李云雄系从犯，归案后坦白并积极退缴全部赃款，且主观恶性小，建议采纳公诉机关的量刑建议。 被告人张代娣对起诉书指控的事实和罪名无异议，自愿认罪认罚并签字具结。其辩护人对起诉书指控的事实和罪名无异议，另辩护称：张代娣系初犯，且系从犯，具有自愿认罪认罚及退缴全部赃款的情节；其根据公安机关电话联系主动到案，并在如实供述罪行，应认定为自首。 经审理查明： 2018年开始，张某2（另案处理）受雇佣于迟立（另案处理）在北京成立的公司，并担任总监一职。同年9月份开始，该公司建立“ＭＴ4”（全称ＭａｔｅＴｒａｄｅｒ4）虚拟网络外汇交易平台，雇佣业务员用经过包装的虚拟微信号添加好友，并以女性口吻与被害人聊天培养感情，骗取信任，进而诱骗被害人在该平台投资，后公司通过修改后台数据，造成被害人投资亏损的假象，以骗取被害人钱款。2019年7月，张某2注册成立厦门同创鑫启点科技有限公司，并带领曾在北京的部分员工到福建省厦门市继续以上述方式实施诈骗。 2019年3月份开始，被告人张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣受雇佣，先后加入张某2等人的犯罪集团，张涛担任组长（经理），王田等人为业务员。王田、李仓、李云雄、张代娣等人根据公司指示和要求发展客户，组长张涛负责本组业务管理。组长、业务员均获取每月固定底薪及被害人投资亏损额15%（后变更为14%、16%）的提成。期间，张涛及其组员骗取被害人钱款共计334.9万余元，王田、李仓、李云雄、张代娣分别骗取被害人钱款共计133.2万余元、126.2万余元、104.9万余元、18.9万余元，分别获得赃款58万余元、19.5万余元、21.3万余元、8.8万余元、2.3万余元。具体犯罪事实如下： 1.2019年4月，被告人张涛用上述方式骗得苏培凯人民币6.1908万元；同年10月至11月，骗得尤延庆人民币共29.33万元。 2.2019年5月，被告人王田用上述方式骗得魏玉石、张广平人民币4.9861万元、13.9986万元；同年7月分别骗得程新东、李俊海人民币4.9994万元、14万元；同年10月，骗得刘志威人民币0.46193万元；同年12月至2020年2月，骗得王化银人民币共3.5万元；2020年3月，骗得张某1人民币0.28万元。 3.2019年4月，被告人李仓用上述方式骗得邓锦元人民币共5.95万元；同年5月至7月，骗得郑某人民币120.288万元。 4.2019年7月至9月，被告人李云雄用上述方式骗得顾某人民币共13.9307万元。 5.2019年10月，被告人王田、李云雄用同一微信号，共同骗得李某1人民币84万元；2020年1月至2月，二人又共同骗得许某人民币7万元，并将两次提成款均分。 6.2019年5月至6月，被告人张代娣用上述方式骗得戴某人民币共18.9994万元。 另，2019年3月，张涛管理的业务员徐晋安（另案处理）骗得被害人王某1人民币共7万元。 2020年4月21日，该犯罪集团位于福建省厦门市思明区××号楼××室的窝点被公安机关查获，被告人张涛、王田被当场抓获；同年6月9日，被告人李仓在北京市朝阳区被抓获归案；同日，被告人李云雄、张代娣在北京市经传讯归案（张代娣到案时未如实供述其主要犯罪事实）。公安机关一并扣押了手机等涉案物品。现张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣分别退缴违法所得580957元、195000元、213000元、88221元、23000元。至此，各被告人均已退清赃款。 证明上述事实的证据有：被告人张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣的供述与辩解、被害人郑某、戴某、顾某、李某1、许某、张某1的陈述、证人陈某、张某2、王某2、李某2、张某3、蓝某、张某4、王某3的证言、辨认笔录、搜查笔录、电子证据检查笔录、手机报告、电脑报告、陈某Ｕ盘提取数据、移动硬盘提取数据、归案经过、扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、发还清单、协助查询财产通知书、交易明细清单、中国外汇交易中心交易信息查询结果、公司注册信息、营业执照复印件、情况说明、认罪认罚从宽处理告知书、微信聊天记录、银行交易明细、转账记录手机截图照片、认罪认罚承诺书、认罪认罚具结书、暂扣款票据、户籍信息等。 上述证据经庭审质证，具有真实性、合法性、关联性，能够相互印证，本院予以确认。 本院认为，被告人张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣伙同他人共同以非法占有为目的，在互联网平台上以虚构事实、隐瞒真相的方法实施电信网络诈骗，骗取被害人财物，其中张涛、王田、李仓、李云雄的犯罪数额特别巨大，张代娣的犯罪数额巨大，其行为均构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣在共同犯罪过程中起次要、辅助作用，系从犯，均应当减轻处罚。张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣在归案后如实供述自己及同案犯的罪行，均可以从轻处罚。张代娣的辩护人提出其具有自首情节的意见，经查，张代娣经公安民警传讯到案时，未如实供述其主要犯罪事实，不应认定为自首，对该意见本院不予采纳。张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣积极退缴全部赃款，均可酌情从轻处罚。张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。综合张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣的犯罪情节、认罪态度及悔罪表现，均可以适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。各辩护人提出各被告人有相应从轻、减轻处罚情节的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第五十二条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币200000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 二、被告人王田犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币120000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 三、被告人李仓犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年六个月，并处罚金人民币120000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 四、被告人李云雄犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币60000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 五、被告人张代娣犯诈骗罪，判处有期徒刑一年二个月，缓刑二年，并处罚金人民币20000元（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金限本判决生效后五日内缴纳）； 六、扣押在案的作案工具手机予以没收（由扣押机关负责没收，详见附件）； 七、被告人张涛、王田、李仓、李云雄、张代娣被扣押在案的违法所得人民币580957元、195000元、213000元、88221元、23000元予以追缴，返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省丽水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  朱晨咏 人民陪审员  叶丽燕 人民陪审员  朱少华 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  廖微微 附1：本判决所依据的法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 附2：应没收的作案工具 序号 名称 数量 特征 持有人 1 手机 1部 黑色苹果XSmax手机 （IMEI：358737093681786） 张涛 2 手机 1部 蓝色VIVO手机 （IMEI：8606200467822l9，860620046782201） 张涛 3 手机 1部 白色OPPOA33手机 （IMEI：861076033082742） 张涛 4 手机 1部 黑色华为Mate30Pro手机 （IMEI：868938045809565，868938045916790） 王田 5 手机 1部 蓝黑色华为荣耀10手机 （IMEI：865364041012844，865364041036199） 王田