吉林省靖宇县人民法院刑事判决书（2020）吉0622刑初55号公诉机关吉林省靖宇县人民检察院。被告人冯某，男，1995年2月1日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地广东省廉江市。因涉嫌诈骗罪，于2017年8月15日被靖宇县公安局网上追逃，2019年11月29日被深圳市公安局罗湖分局桂园派出所民警抓获归案，同日，被执行逮捕。现羁押于白山市看守所。辩护人王海斌，吉林靖吉律师事务所律师。吉林省靖宇县人民检察院以靖检一部刑诉〔2020〕40号起诉书，指控被告人冯某犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭2020年9月22日、9月29日公开开庭审理本案。靖宇县人民检察院指派检察员历飞宏、王帅出庭支持公诉，被告人冯某及其辩护人王海斌到庭参加诉讼。现已审理终结。吉林省靖宇县人民检察院起诉书指控，孔某（另案处理）参加以吴某（另案处理）为首的诈骗犯罪集团，于2016年3月至2017年7月间组织黄某1（另案处理）、黄某5、冯某等21人，以非法占有为目的，设定规章制度、组织纪律、奖惩措施，组织成立该诈骗集团的发展团队-CEO团队，在广东省肇庆市领导其团伙成员，通过QQ、微信等网络聊天工具，以加好友等方式向不特定人群发送虚假网络“重庆时时彩”等高中奖信息截图、宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划、假扮投注者等手段，诱骗被害人在其私设的虚假投注网络平台充值投注，与该诈骗集团的财务团队共同对充值投注的资金采取拖延、限制提现，冻结、删除账户等方式将该资金占为诈骗集团所有。期间为逃避打击，又将部分犯罪窝点设立在斐济共和国。2016年2月至2017年7月间，以孔某为首的CEO犯罪团伙骗取他人财物共计人民币16354291元。其中被告人冯某于2016年8月加入吴某诈骗集团CEO团队，工作账号为wang111，非法获利共计119,000.00元。吉林省靖宇县人民检察院认为，被告人冯某以非法占有为目的，利用电信网络平台实施诈骗活动，诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人冯某自愿签署认罪认罚具结书，公诉机关做出对其判处有期徒刑三年，罚金三万元的量刑建议。被告人冯某及其辩护人王海斌对公诉机关指控的事实及罪名无异议。辩护人王海斌辩称冯某系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，在共同犯罪中，起次要和辅助作用，系从犯，到案后如实供述其犯罪事实，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，请求法庭对其从轻处罚。本院经审理查明，2016年初，吴某（另案处理）雇佣张某、赵某（均另案处理）依托互联网建立虚假投注平台，伙同谭某、侯某（另案处理）等人组成诈骗团队。该诈骗团队以非法占有为目的，设定规章制度、组织纪律、奖惩措施，设立了若干发展团队和财务团队，其中，孔某（另案处理）于2016年3月加入吴某诈骗团队，并于2016年5月通过黄某1招募黄某5、黄某2、黄某6、冯某等人组建成立CEO发展团队。该团队以加好友等方式向不特定人群发送虚假网络“重庆时时彩”等高中奖信息截图、宣传多种虚假“稳赚不赔”的购买彩票计划、假扮投注者等手段，诱骗被害人在其虚假投注平台充值投注，对充值投注的资金采取拖延、限制提现，冻结、删除账户等方式将该资金占为诈骗集团所有。2016年间，CEO团队在广东省肇庆市端州区天宁广场设立一窝点，2017年2月-7月间，为逃避公安机关打击，CEO团队中有18人陆续飞往境外斐济共和国，在斐济共和国楠迪市设立另一窝点，全体成员统一管理，遵守共同的团队制度，统一使用该集团提供的诈骗网络平台及团伙主管为其提供的工作账号，由本团伙统一核算工资，各被告人按比例分配赃款。2016年5月-2017年7月间，以孔某为首的CEO犯罪团伙骗取他人财物共计人民币16354291元。其中被告人冯某于2016年8月加入吴某诈骗集团CEO团队，工作账号为wang111，非法获利共计119000元。上述事实，有在庭审中举证、质证的下列证据证明：1．立案决定书，证明2017年8月15日，靖宇县公安局决定对孔某等人诈骗案立案侦查。2．案件来源、受案登记表，证明白山市公安局指定靖宇县公安局侦办孔某等人诈骗案件。3.CEO团队2017年3月27日会议记录，证明CEO团队曾就团队管理召开会议，会上强调为安全起见国外人员尽量不要出去，在国外被盗可提出申请补助部分损失，类似在国外发生这样的事尽量不惊动政府人员和更多人员。银行经常会打电话给为公司办卡人员询问一些问题，为比较正确的回答这些问题，由阿壮编辑一些回答流程，各经理根据流程教办卡人回答。各团队可以根据会议批准的出国人数，提供已出国人员机票进行实报实销。平台费用报销由阿东进行审核。4.CEO团队制度完整版，证明CEO团队制定制度，规定上班时间为早上10点至晚上10点，迟到有罚款，团队成员不能一起全部同时休息，至少保持团队有2个人QQ在线换休；员工每个月有2天休假；员工不得向外随意泄露公司信息；规定工资提成计算方式为老员工：没底薪，业绩盈亏-个人返点=纯盈亏X%15=提成+返点=个人月总收入，新员工入职前2个月3000元底薪+返点=个人月总收入，2个月后按老员工待遇提成计算；规定准备拖延提现或冻结的会员交由公司财务与经理主管了解情况后作出处理决定；规定奖金计算方式，并规定请假需要报备登记，旷工扣钱。各团队属于平台内部的一定要按公司制定的工资制度发工资，并报备给公司，由公司进行统一核算发放。5.被告人冯某的出入境记录，证明冯某持有往来港澳通行证和普通护照，2017年2月11日，冯某从皇岗口岸出境前往香港；2017年5月25日，冯某从皇岗口岸入境。6.CEO团队2017年2、3、4、5月份工资表，证明2017年2月份CEO团队工资表，该月主管冯某（加入时间2016年2月，使用黄某尾号5048工商银行卡）工资为192394元；2017年3月份CEO团队工资表，该月主管冯某工资为214044元；2017年4月份CEO团队工资表，该月主管冯某工资为118632；2017年5月份CEO团队工资表，该月主管冯某工资为0。7.冯某银行流水查询，证明2016年12月1日，闲某银行账号62XX58向冯某银行账号62XX42内转账191100元；2016年12月1日，冯某银行账号62XX42向朱某银行账号6212262017007376306转账35500元；2016年12月7日，闲某银行账号62XX58向冯某银行账号62XX42内转账61983元；2016年12月23日，冯某银行账号62XX42向朱某银行账号6212262017007376306转账3500元；2017年1月10日，冯某银行账号62XX42向朱某银行账号6212262017007376306转账23900元；2017年1月11日，黄某1银行账号62XX35向冯某银行账号62XX42转账178566元；2017年4月10日，孔某银行账号62XX09向冯某银行账号62XX42转账9600元。2017年7月1日，对方账号姓名国付宝信息科技有限公司（客户备付金）的账号020XX04向冯某银行账号62XX42转账一笔12400元，一笔44000元，经冯某指认，这两笔款项是其在斐济的非法获利，其中27000元是他的违法获利，剩余的其他钱是冯某垫付的其他开支一起打到这张卡里。8.闲某银行流水查询，证明2016年11月7日，闲某银行账号62XX58向冯某银行账号62XX42内转账171200元；2016年11月12日，闲某银行账号62XX58向冯某银行账号62XX42内转账81875元；2016年12月1日，闲某银行账号62XX58向冯某银行账号62XX42内转账191100元。9.（2018）吉0622刑初78号、（2018）吉0622刑初117号、（2019）吉06刑终52号、（2019）吉0622刑初55号刑事判决书，证明同案犯孔某、黄某1、黄某6、黄某2、黄某7、林某、黄某8、黄某9、黄某4、钟某、黄某10、黎某、黄某11、朱某、黄某12、黄某13、黄某14、黄某15、黄某16、黄某17、朱某1、黄某18、阮某、黄某5因犯诈骗罪，被靖宇县人民法院分别判处刑罚。10.户籍证明，证明被告人冯某已达到刑事责任年龄。11.CEO团队成员关系树数据及Wang111名下会员表，证明CEO团队成员关系树mengzhu、wang111、hua111、CEO888、wang16888名下会员表。其中Wang111代理下代理有CEO031、CEO032、CEO033、CEO034、CEO035、LH8695299、CEO036、CEO037以及wang111名下会员姓名、开户行及卡号、联系方式等信息。12.抓获经过、在逃人员登记表，证明2019年11月29日，深圳市公安局罗湖分局桂园派出所民警根据情报线索及视频研判，在深圳市宝安区松岗广深路松岗段129号A栋416T抓获在逃人员冯某。13.逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书，证明2017年12月18日，靖宇县人民检察院决定逮捕犯罪嫌疑人冯某，2019年11月29日，冯某被执行逮捕，并于12月9日送至白山市看守所。14.案件说明、违法犯罪信息查询，证明靖宇县公安局刑警大队经对冯某在公安网平台全国违法信息查询违法记录未查到其它违法信息，通过情报信息中心查询全国公安网云搜索、超维档案均未查到冯某存在其它违法犯罪记录。15.证人黄某（被告人冯某的妻子）的证言，证明冯某无固定工作，黄某知道冯某在网上赌博。2017年5月份，冯某从斐济回家，黄某于6月份生产，冯某回家照顾她。黄某1是黄某的弟弟。16.证人黄某1的证言，证明冯某是黄某1的四姐夫，黄某1的四姐是黄某。冯某是2016年3-4月份加入CEO团队的，冯某不总在CEO团队，2016年冯某在团队待2-3个月就走了，2-3个月后冯某又回来干了2-3个月又走了，冯某一共在CEO团队待了7-8个月。2017年2月，冯某去到斐济，在那边开车、买菜，冯某的签证就3个月，他待到5月份，黄某1就去斐济遇到他了，冯某后来回国再没有去斐济。冯某是黄某1关系树下的一般会员，冯某自己关系树下面的会员是他自己发展的会员。冯某2016年的工资是黄某1用自己尾号1135的工商银行卡开的。17.证人黄某2的证言，证明黄某2是2016年9月份加入CEO团队，黄某2是在肇庆工作地时候认识的冯某，黄某2去之前冯某就在那工作了，冯某平时负责买菜做饭，然后他们自己工作自己的。与黄某2一起在国外工作地有冯某、黄某5、黄某1、黄某9、黄某7、黄某10、钟某等。18.证人黄某6的证言，证明黄某6与冯某是在黄某1组织的一个饭局上认识的，是孔某请大家吃饭，一起吃饭的还有黄某15、黄某2、黄某7、阮某、黄某5、林某、黄某19、黄某20。黄某6去国外工作的时候冯某就在那里了。黄某6与冯某、黄某5、黄某2、黄某7、钟某、黄某10等人在一起工作。19.证人侯某的证言，证明2014年侯某、孔某加入吴某“娱乐城”平台工作。2016面8月侯某是财务团队的负责人。每个玩家都是各个团队拉进来的，团队负责人想黑掉这名会员的钱，会马上跟财务联系，让财务团队不给会员提现，直接将钱黑掉。CEO团队的团队长是孔某，主管是黄某1和黄某15，CEO团队是在2016年3月份前后成立的。犯罪团伙大额盈利的钱，都会由财务团队通过国付宝转给孔某持有的银行卡，由孔某保管并按照盈亏进行分红。到月底分红的时候，由侯某和孔某给各个团队的团队长转账，团队长按照业绩给各个团队成员发放工资。吴某得到的钱也是侯某和孔某给转的。各个团队的工资是各个发展团队拉拢玩家盈利的钱进行分赃。每个团队长制定标准，吴某同意后发放的。财务团队使用的国付宝账户、智付旗下的多得宝账户及智汇付账户是杨雄志提供给财务团队的。用这三个账户给团队长转账分赃。有时也会发现金。财务团队的电子账目把存在侯某的电脑里，詹群森和孔祥燕统计发展团队的盈亏表，盈亏表在詹群森和孔祥燕手中。每个团队都会自己记录会员的充值、提现记录，会员想要提现，各个团队长授意财务团队拖延会员或者删除玩家，财务团队的所有成员除了李敏玲之外都参与操作过拖延会员提现请求、黑掉会员账户的行为。玩家能继续充值、提现金额比较少、赢钱比较少的，可以给提现。2017年CEO团队黑掉一个会员，具体什么情况孔某知道。团队有具体的工作制度。犯罪团伙大额盈利的钱会由财务团队通过国付宝转给孔某所持有的银行卡，由孔某保管并且按照盈亏进行分红，吴某盈利的赃款大部分都存放在孔某那。小额盈利的钱由侯某分给盈利较少的团队。财务团过使用过黄秋红的工商银行卡、黄某10的工商银行卡、林茂松的工商银行卡、潘婵萍的工商银行卡。到月底分红的时候，侯某和孔某给各个团队长转账，给吴某的也是侯某和孔某转账。20.证人黄某4的证言，证明黄某4因犯诈骗罪被判刑两年九个月，其参与诈骗的团队叫CEO团队，队长是孔某、主管是黄某1，黄某4认识冯某，但是他们不在一起工作。2016年3月至10月份，团队出去玩的时候拍摄的照片里有冯某。21.被告人冯某的供述与辩解，证明2016年冯某在广西南宁打工，当年8月底，冯某的小舅子黄某1给冯某打电话让冯某跟他一起做重庆时时彩，后冯某来到广东肇庆天林广场八楼跟黄某1学习操作平台。黄某1给了冯某微信号，把冯某的微信号加入几个微信群，冯某在微信群内发布信息找玩家到平台玩。冯某在平台的会员号是“wang111”。黄某1告诉冯某尽量让玩家输，如果玩家赢太多，就联系黄某1，黄某1联系财务，拖延提现，再让玩家把赢的钱输掉。每个玩家冯某都会有两笔收入，一个是百分之零点五的返点，另一个是盈亏，冯某可以得12-13%。2017年2月份，冯某去了斐济。在那边跑出租屋、水电、网络、生活用品、桌椅等用品的事项。同年5月20日左右冯某回国，2017年6月黄某1给冯某打了工资。2016年冯某的违法获利是92000元，2017年在斐济的违法获利是27000元，共计119000元人民币。上述证据经当庭质证，被告人冯某及其辩护人王海斌均无异议，且以上证据来源合法、客观真实，法庭予以采信。本院认为，被告人冯某以非法占有为目的，加入诈骗集团，伙同他人采取虚构事实，隐瞒真相的方法骗取他人财物，个人犯罪所得为119000元，数额巨大，其行为构成诈骗犯罪，公诉机关指控被告人冯某犯诈骗罪的事实及罪名成立，本院予以确认。被告人冯某在其参与的共同犯罪中，系从犯，依法对其从轻处罚。被告人冯某在境外实施电信网络诈骗，酌情从重处罚。鉴于被告人冯某无前科劣迹，系初犯，到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，且自愿认罪认罚，本院适用认罪认罚程序审理本案，可对其酌情从轻处罚。检察机关的量刑建议适当，本院予以采纳。辩护人王海斌的该辩护意见成立，本院予以支持。为维护社会秩序，保障公私合法财产不受非法侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第二条第（一）项以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百条之规定，判决如下：一、被告人冯某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。罚金自判决生效后十日内缴纳。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月29日起至2022年11月28日止）二、对被告人冯某的犯罪所得由公安机关继续追缴，依法处理。三、扣押在案的作案工具，由公安机关依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向吉林省白山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审判长 李志慧人民陪审员 李淑萍人民陪审员 王玉春 二〇二〇年九月二十九日书记员 盛 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