山西省晋城市城区人民法院   刑事判决书   （2020）晋0502刑初53号   公诉机关晋城市城区人民检察院。   被告人胡某，男，1983年12月28日出生，公民身份号码×××，汉族，湖南省临武县人，户籍住所地：湖南省临武县，小学文化，住户籍地。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月24日被湖南省资兴市公安局东江派出所民警抓获，2019年7月27日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，2019年8月23日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人陈某，山西润祥律师事务所律师。   被告人唐某，男，1991年3月29日出生，公民身份号码×××，汉族，湖南省临武县人，户籍住所地：湖南省临武县，初中文化，住户籍地。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月24日被湖南省资兴市公安局东江派出所民警抓获，2019年7月27日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，2019年8月23日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人原某，山西高斯通律师事务所律师。   被告人雷某，男，1980年10月2日出生，公民身份号码×××，汉族，湖南省临武县人，户籍住所地：湖南省临武县，小学文化，住户籍地。因涉嫌犯开设赌场罪，2019年7月24日被湖南省资兴市公安局东江派出所民警抓获，2019年7月27日被晋城市公安局北石店分局刑事拘留，2019年8月23日经晋城市城区人民检察院批准逮捕，同日由晋城市公安局北石店分局执行逮捕。现羁押于晋城市看守所。   辩护人董某，山西润祥律师事务所律师。   晋城市城区人民检察院以城检刑刑诉（2020）24号起诉书指控被告人胡某、唐某、雷某犯开设赌场罪，于2020年1月21日向本院提起公诉。本院同日立案，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。晋城市城区人民检察院指派检察员孙晋超出庭支持公诉，被告人胡某及其辩护人陈某，被告人唐某及其辩护人原某，被告人雷某及其辩护人董某到庭参加诉讼。审理过程中，经晋城市中级人民法院批准，延长审限三个月。因新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控需要，本院于2020年6月28日对本案中止审理。现已审理终结。   晋城市城区人民检察院指控：   2019年1月，被告人胡某、唐某、雷某经商量，计划用手机网络XXAPP软件中建立一个聊天群，在群里利用猜红包尾数的方法，吸引参赌人员参加赌博，谋取利益，同年2月三人每人出资3万元，购买多部二手手机、手机卡、笔记本电脑、笔记本等作案工具，下载XXAPP软件，安装机器人抢红包软件，使用多个手机号码在XXAPP软件中注册XX号。其中，胡某使用其注册的XXID:1415180建立赌博群担任群主，赌博群ID：130163，名称：“河西30-1000不数带反水”（红包数额为30元至1000元不等），随后唐某、雷某注册的多个XX号拉入该群并设置为群管理员，管理员名称统一为“河西”打头。建立赌博群后三人通过网络散布竞猜XX红包尾数的赌博方式，并按照参赌人员赌资3%的比例向吸收赌客入群人员支付好处费的方式吸收多名赌客。胡某、唐某、雷某在赌博群中制定赌博游戏规则，采取与赌客单独猜XX红包尾数，由赌客将30元至1000元不等数额分成5、6、9个红包，由三人根据红包个数、以及猜中尾数的个数，按红包金额7-50倍通过其三人控制的管理员账号与赌客进行赌资结算，至2019年7月24日被公安机关查获。经查，胡某、唐某、雷某操纵“河西30-1000不数带反水”XX赌博群共吸收拉拢赌客204人，涉案赌资2000余万元，三人获利至少4万元。   公诉机关当庭出示了物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解等相关证据以证明指控事实。认为被告人胡某、唐某、雷某以盈利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，其行为严重扰乱了社会管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条之规定，应当以开设赌场罪追究三被告人刑事责任。被告人胡某、唐某、雷某对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪、认罚，签署了具结书，建议对三被告人在有期徒刑三年至四年之间处以刑罚，并处五万元至六万元罚金。诉请本院依法惩处。   被告人胡某对起诉书指控犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对起诉书指控被告人胡某构成开设赌场罪的罪名不持异议。但认为被告人胡某具有以下从轻、减轻处罚的情节：1、被告人胡某自到案以来如实供述案情，有坦白情节；2、被告人胡某在审查起诉阶段自愿签署《认罪认罚具结书》，庭审时也当庭认罪，认罪态度好；3、被告人胡某明确表示愿意退赃并自愿缴纳罚金；4、被告人胡某本次犯罪属于初犯、偶犯；5、被告人胡某文化程度低，法律意识淡薄。建议对被告人胡某从轻处罚。   被告人唐某对起诉书指控犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对起诉书指控被告人唐某构成开设赌场罪的罪名不持异议。但认为被告人唐某有以下法定或酌定从轻或减轻处罚的量刑情节：1、被告人唐某具有坦白情节；2、被告人唐某自愿认罪认罚；3、被告人唐某当庭认罪并愿意缴纳罚金，上缴犯罪获利；4、被告人唐某无犯罪前科，属于初犯、偶犯。建议对被告人唐某从轻处罚。   被告人雷某对起诉书指控犯开设赌场罪的犯罪事实及罪名均无异议，当庭表示认罪。   其辩护人对起诉书指控被告人雷某构成开设赌场罪的罪名不持异议。但认为被告人雷某具有以下法定或酌定从轻处罚的情节：1、被告人雷某如实供述犯罪事实，系坦白；2、在审查起诉阶段，被告人雷某自愿签署认罪认罚具结书，愿意适用认罪认罚从宽制度；3、被告人雷某在签署认罪认罚具结书后，当庭表示愿意缴纳罚金、退赃，其家属也愿意在庭后配合缴纳；4、被告人雷某文化水平低、法律意识淡薄；5、被告人雷某系初犯、偶犯，此前并未受到任何行政处分或刑事处罚。建议对被告人雷某从轻处罚。   经审理查明，2019年1月，被告人胡某、唐某、雷某经商量，计划用手机网络XXAPP软件中建立一个聊天群，在群里利用猜红包尾数的方法，吸引参赌人员参加赌博，谋取利益，同年2月三人每人出资3万元，购买多部二手手机、手机卡、笔记本电脑、笔记本等作案工具，下载XXAPP软件，安装机器人抢红包软件，使用多个手机号码在XXAPP软件中注册XX号。其中，胡某使用其注册的XXID:1415180建立赌博群担任群主，赌博群ID：130163，名称：“河西30-1000不数带反水”（红包数额为30元至1000元不等），随后唐某、雷某注册的多个XX号拉入该群并设置为群管理员，管理员名称统一为“河西”打头。建立赌博群后三人通过网络散布竞猜XX红包尾数的赌博方式，并按照参赌人员赌资3%的比例向吸收赌客入群人员支付好处费的方式吸收多名赌客。胡某、唐某、雷某在赌博群中制定赌博游戏规则，采取与赌客单独猜XX红包尾数，由赌客将30元至1000元不等数额分成5、6、9个红包，由三人根据红包个数、以及猜中尾数的个数，按红包金额7-50倍通过其三人控制的管理员账号与赌客进行赌资结算，至2019年7月24日被公安机关查获。经查，胡某、唐某、雷某操纵“河西30-1000不数带反水”XX赌博群共吸收拉拢赌客204人，涉案赌资2000余万元，三人获利至少4万元。   2020年9月25日。三被告人亲属代三被告人退缴违法所得40000元。   针对上述事实，公诉机关当庭出示下列证据予以证实：   1、书证、物证   （1）晋城市公安局北石店分局的受案登记表，证实犯罪嫌疑人胡某、唐某、雷某涉嫌开设赌场一案，由2019年7月4日该局在办理李某涉嫌开设赌场案中发现，2019年5月至今李某在家中多次使用XXID在其上线胡某建立的XX群中以猜红包尾数和拉人进群赌博收取好处费的方式参赌，其上线胡某有涉嫌开设赌场的重大嫌疑。   （2）晋城市公安局北石店分局的到案经过，证实2019年7月24日犯罪嫌疑人胡某、唐某、雷某在湖南省资兴市某酒店中被资兴市公安局东江派出所民警抓获，后临时羁押在资兴市看守所。2019年7月27日8时被我局办案人员依法带回北石店公安分局。   （3）资兴市公安局东江派出所的抓获证明，证实2019年7月24日该所根据110预警信息反馈，该所民警在资兴市某酒店内将网上逃犯胡某抓获，同时将同一房内的唐某、雷某抓获。经查实，唐某、雷某为胡某同案犯。随后将该三人带回派出所作进一步调查。   （4）资兴市看守所出所登记表，证实被告人胡某、唐某、雷某的入所时间为2019年7月25日，出所时间为2019年7月26日。   （5）晋城市公安局北石店分局的扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片，证实对被告人胡某的惠普牌笔记本电脑一台、华为P20手机一部、OPPOR9S手机一部、苹果6手机四部、苹果6S手机二部、三星S7手机一部、笔记本一个予以扣押；对被告人唐某的苹果7手机一部、OPPOA3手机一部、农行卡一张予以扣押；对被告人雷某的VIVOY67A手机一部予以扣押。   （6）晋城市公安局北石店分局的调取证据通知书，证实对XX群ID：980053、130163、154349、1205462、1205694五个XX群群成员信息及群内红包收发信息。   （7）晋城市公安局北石店分局的调取证据通知书，证实对卡号为×××、×××银行卡开户信息及2019年1月1日至今交易明细。   （8）晋城市公安局北石店分局的协助查询财产通知书，证实对卡号×××银行卡开户信息及2019年1月1日至今的交易明细。   （9）晋城市公安局北石店分局的调取证据通知书，证实对XX号：504950、188XXXXXXXX、131XXXXXXXX、x77771、昵称“河西管理”相关信息。   （10）随案移送赃证款物品清单，证实惠普笔记本电脑1台、手机12部、农业银行卡1张、笔记本1个已随案移送至本院。   （11）赌资计算表。   （12）户籍证明和照片，证实被告人胡某、唐某、雷某的个人基本情况。   2、证人李某的证言，证实我从2017年11月左右，在网上加入一个QQ红包群，自己赌了几次后了解到这种红包赌博形式。感觉这个赌博形式比较简单，然后我自己使用微信组织过微信抢红包，经营了不到一个月时间，后来微信被腾讯公司封号了。后来我自己弄了一个QQ赌博群，想采用抢红包押数字的方式进行赌博，但建好群后，在我的赌博群里赌博的人数比较少，所以也没有挣了钱。后来我腿伤了以后，大概2019年5月，主要就是在家里帮助群主往XXAPP上拉人参与赌博。并按照参赌人员赌资按2%给我抽成。我和XX的群主是在网上认识的，没有见过本人，XX上这些赌博群很多，我主要是和一个群主叫“赵公子”、“七喜”和“河西”的赌博群里进行赌博，并且也给这些群主拉过人，都是参赌人员赌资流水的2%给我报酬。我一共建过两三个赌博群，QQ一个、微信两个，在群里赌博的人都是网上加的，我不认识他们，我没有创建过XX群。   3、被告人供述   （1）胡某的供述，供认2019年2月份的时候，我在一个叫XX的APP软件建了一个群，群名称叫“河西30-1000不数带反水”，这个XX群的ID是130163，在群里我是群主，设置了几个管理员，昵称都是“河西”打头，这个群实际上就是我和雷某、唐某在经营，我们购买了多部二手手机注册XX，随后加到这个赌博群里改好昵称。以猜红包尾数的方式进行赌博，按照不同的倍数给参赌人员返利。30-1000是指红包的数额，最少是30元，最多是1000元。   我和雷某、唐某商量好后，我在XX里建立了这个群，随后雷某、唐某也用手机注册了XX加到这个群里，他俩的XX昵称和ID我记不清了，但确定是河西打头。随后我们在网上找了几个有赌客资源的人，让他们把赌客拉到我们建立的XX群内，按照赌客在群里发红包总额的3%给他们返利。等到群里人数有60个人左右时，我们使用群主、管理员的ID开始在群里发布赌博规则，群内所有成员不允许抢红包，红包只有群主和管理员抢，群成员赌博是和群主单独赌，每次把30-1000元不等的金额分成5、6、9个红包，如果发5个红包可以猜3-5个数字，群主和管理员抢走红包后按红包最后尾数查看是否中奖，中奖就按照相应倍数给赌客支付奖金，没有中奖就是我们赢了。   群里有300人左右，里边有一部分是我们自己注册的XX号，还有一部分是我们找的托，实际赌博的人每天不超过30个人。   最开始我们每人出了3万元的原始资金，购买了10部左右的二手手机和手机卡、笔记本电脑一台用于开赌博场随后用手机注册XX号进群，他俩主要负责给赌客查看是否中奖及支付奖金，我统一安排资金，谁需要支付奖金我就把钱给谁，过程是透明的我们三个人都知道。   我们自己的获利我会从XX软件里直接提现至我的农业银行卡里，再通过提现或微信、支付宝等方式给雷某和唐某分红，每人4000元至5000元左右。   我的微信昵称是那些年，微信号是×××；支付宝昵称那些年，账户就是我的手机号183XXXXXXXX。   托是我找了几个朋友让他们注册XX号加入的赌博群，随后我先把钱通过XX、银行卡转账等方式发给我的朋友，他们把钱存入XX，在赌博群里伪装赌客发红包把我给他们的钱分多次发还给我们，每月我会私下把300-500不等的好处费发给他们。   我用过一个户名是刘某的银行卡，是通过网上卖银行卡信息找到的，当时花了1000元购买的银行卡，后来用刘某的手机号注册了XX，在群里充当管理员，有时候也充当赌客发红包。   雷某支取过15000元钱，我们都在场，剩余的原始资金和挣的钱都在XX账户里，除了开销外，获利大概在40000元左右，唐某对获利的情况了解的比较准确。   （2）唐某的供述，供认2019年3月底的一天（具体时间忘记了），我和胡某、雷某一起商量在一个叫XX的聊天软件上组建一个群，然后通过中间人从别的聊天群拉人进群的方式扩大自己的群内人数。之后再组织群内成员采取发红包押数字的方式进行赌博。胡某用他的一个手机号注册的XX账户，再用XX账户成立聊天群，群名叫“河西30-1000”，我不确定他是不是群主，截止2019年7月24日，群里有380人左右。“河西”是聊天群的名字，“30-1000”是赌资的金额数，要求群内成员最少每次发30元，最多发1000元的红包。   在XX软件里，有专门的人从事帮别人拉人进群的工作，这些人或是主动或是被动的被我们拉进自己的聊天群，大概有十几个人。每拉一个人，只要这个人在群内玩，每玩一次无论输赢都可以从玩家的赌资中提取3%的抽成。   建群的时候，我们每人出资3万元共同购买了8部手机和一台笔记本电脑，剩余6万元用于赌博时的流通资金。除了用于抢红包的六个XX号和一个财务号外，另外一个是用于管理的XX号。赢利了5万元左右，已经被我们三个人全部花掉了。   （3）雷某的供述，供认2019年3月的时候，我和胡某、唐某在老家一起吃饭的时候，聊天中商量挣一些钱花花，然后胡某就提议我们三个人组建一个XX群采用猜红包尾数的方式进行网络赌博，之后我们三个人每人出资3万元，胡某进行管理并负责在XX上建了聊天群，然后拉我和唐某进群当管理员，负责抢红包和给中奖人员转账。   我的XX账号3075723，是通过我的199XXXXXXXX手机号注册的，但这个手机号我已经不用了。XX昵称：河西X。   以上证据经当庭质证，被告人胡某及其辩护人、被告人唐某及其辩护人、被告人雷某及其辩护人均无异议，证据与证据之间能够形成完整的证据锁链，相互印证查明事实，本院予以确认。   被告人胡某辩护人当庭提供如下证据：   临武县舜峰镇贝溪村民委员会出具的证明，证实被告人胡某的家庭情况；   2、离婚协议书及离婚证，证实被告人胡某的婚姻状况。   被告人雷某的辩护人当庭提供如下证据：   1、临武县汾市镇土地村民委员会出具的证明，证实被告人雷某的家庭情况；   2、结婚证复印件，证实雷某与刘贤英系夫妻关系；   3、诊断病历、住院病历，证实刘贤英的病情。   公诉人对二被告人辩护人所提供证据真实性无异议，但认为所提供证据与对被告人的定罪、量刑没有关联性。   本院认为，被告人胡某、唐某、雷某以盈利为目的，利用网络开设赌场，情节严重，三被告人的行为侵犯了社会管理秩序和社会风尚，均构成开设赌场罪。公诉机关指控三被告人犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中，三被告人共同出资，购置赌博所用手机、电脑，分工明确，可不区分主、从犯，分别按照所起作用予以处罚。三被告人均能如实供述犯罪事实且认罪认罚，签署具结书，可从轻处罚。三被告人亲属能代被告人缴纳罚金、退赃，可酌情从轻处罚。三被告人辩护人相关从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳。公诉机关对三被告人的量刑建议适当，本院予以采纳。三被告人开设赌场的作案工具，应予没收。三被告人因本案同一事实被先行羁押的期限应予折抵刑期。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第五十二条、第六十四条、第六十七条第三款之规定，判决如下：   一、被告人胡某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元（已缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年1月23日。）   二、被告人唐某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元（已缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年1月23日。）   三、被告人雷某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金五万元（已缴纳）。   （刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年7月24日起至2023年1月23日。）   四、追缴三被告人违法所得40000元（已追缴），上缴国库。   五、对被告人胡某的惠普牌笔记本电脑一台、华为P20手机一部、OPPO手机一部、苹果6手机四部、苹果6S手机二部、三星手机一部；对被告人唐某的苹果7手机一部、OPPO手机一部；对被告人雷某的VIVO手机一部予以没收，上缴国库。对扣押被告人的笔记本一个、农行卡一张予以没收。   如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山西省晋城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。   审 判 长 郜万斌   人民陪审员 郭兰英   人民陪审员 门月香     二0二0年九月三十日   书 记 员 张冬雪