安徽省阜阳市颍泉区人民法院刑 事 判 决 书（2020）皖1204刑初51号公诉机关阜阳市颍泉区人民检察院。辩护人刘龙，安徽勇胜律师事务所律师。阜阳市颍泉区人民检察院以泉检二部刑诉[2020]37号起诉书指控被告人李国金犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月22日向本院提起公诉。本院受理后，因突发新冠肺炎及疫情防控需要，本院于2020年2月26日裁定对本案中止审理，2020年6月8日裁定对本案恢复审理，依法组成合议庭，于2020年6月16日、9月2日公开开庭审理了本案。阜阳市颍泉区人民检察院指派检察员范某1、检某出庭支持公诉，被告人李国金及其辩护人刘龙到庭参加诉讼。期间，公诉机关因补充侦查，建议延期审理一次，公诉机关补充侦查完毕，恢复审理后，重新计算审理期限。本案现已审理终结。经审理查明：2012年5月14日，被告人李国金在阜阳市颍州路107号康力宾馆301室（阜阳市颍泉区嘉泰大厦301室)注册成立阜阳市颍泉区康乐福保健食品经营部，性质为个体工商户，经营保健食品。2017年3月开始，被告人李国金在其经营的阜阳市颍泉区康乐福保健食品经营部推广销售“藏山奇”保健品。组织业务员广发传单对外宣传购买“藏山奇”即可获得返利，并以发放少量鸡蛋和生活用品等方式，吸引中老年人到经营部听讲座，向中老年人公开进行宣传,承诺购买一份“藏山奇”产品（人民币9800元），每月可获得返现人民币900元，连返17个月。依此为诱饵，被告人李国金非法吸收杨某、张某1、张蕙兰等38人资金共计人民币431400元，造成6700元；徐某5300元；刘某15400元；王某2、王桂昌18600元；于某6000元；李某26200；张某25300元；易某6200元，合计248400元无法返还。2017年10月31日，于刚注册成颍泉区亿创工艺品商行，性质为个体工商户，经营场所同为阜阳市颍州路107号康力宾馆301室，实际经营人为被告人李国金，主要推广销售南京亿创玉庄文化传播有限公司“东方非遗”产品。通过组织业务员广发传单向中老年人宣传，投资“东方非遗”产品，可获得返现,并以到经营部听讲座即可免费领取鸡蛋等礼品为诱饵，吸引中老年人到经营部听讲座，向中老年人公开进行宣传，承诺购买“东方非遗”产品可取得会员资格，领取会员卡，会员卡分五个级别，分别为银卡、金卡、钻石卡、铂金卡、翡翠卡，不同级别会员卡，可得到对应的“东方非遗”产品，同时获得相应的等级积分，积分可按规定返现。依此为诱饵，李国金非法吸收孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。赵某孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。、孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。王某1孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。、耿秀等78人资金共计人民币651005元，造成孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。赵某孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。22174元；耿秀27000元；孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。马某孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。997元；孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。张某1孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。402元；孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。王某1孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。25921.80元；余良芝773元；丁成英779元；孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。张某2孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。702元；王彩霞1641元；杜颍德、顾霞1746元；高泽芳1350元；刘国华1434元；徐凤山17268元；李登龙、路梅29099元；张新21332元；戴印武13314元；赵洪法14632元；王德英881元；任利侠672元；邓秀兰1282元；蒋守义725元；卢志敏、李影20119元；谢芳珍684元；钱文凤592元；李品坤20623元；李克盈883元；刘仁业24740元;孙建荣1003元；郭献云1665元;景毅2560元；吴宝珍元1029元；冉珍、赵青1771元；崔兰侠2177；杨翠英782元；郝桂芳、欧阳亭芝1481元；卢明芬998元；范留新3262元；刘长安892元；骆世芬4910元；张淑华948元；张学栋948元；许兴思627元;李淑英745；李继明1555元；王素兰1811元；赵洪法、赵雨花15872元；姚金源1190元；薛红丽28037元；李清云26326.20元；杨侠章696.80元；周素珍元675元；周少芳2450.2元；宫青兰1003元；杨爱兰1440元；刘国芝958元；李素兰435元；秦庭玉8731元；徐国荣725元；李燕平550元；徐月琴892.8元；张振兰954元；姚炳和1849元；黎金娴15583元；黎金英19980元；徐同美696元；刘彩侠690元；王洪英、王桂昌1468元；于继颍1200元；李保忠25208元；易明珍、刘正法1327元，合计439866.80元，无法返还。以上事实，被告人李国金在开庭审理过程中亦无异议并自愿认罪认罚，且有公诉机关提供，经当庭举证、质证，并查证属实的受理案件登记表、立案决定书、户籍信息、到案经过、前科情况查询证明、营业执照、工商登记、房地产权证、房屋租赁合同、阜阳市颍泉区康乐福保健食品经营部涉嫌非法吸收公众存款案调查表、南京亿创玉庄文化传播有限公司涉嫌非法吸存公众存款案件调查表、接受证据材料清单、收据、欠条、东方非遗销售合同、阜阳康乐福保健食品经营部星级会员协议、南京亿创玉庄文化传播有限公司涉嫌非法吸收公众存款的受案登记表、立案决定书等、安徽清泰会计师事务所清泰会审〔2020〕006号关于“南京亿创玉庄文化传播有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”审计报告等书证，辨认笔录，证人韩某、李某1、赵某、王某1、姚某、黎某1、黎某2、徐某、王某2、刘某、于某、李某2、张某2、易某、杨某、张某3、张某4、范某2、马某、张某1等人证言，被告人李国金的供述等证据证实，足以认定。本院认为：被告人李国金不以销售商品为主要目的,以销售返利方式，向社会不特定公众变相非法吸收资金,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人李国金在案发后主动到案，如实供述犯罪事实，是自首，并自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关建议对被告人在有期徒刑三年至四年范围内量刑的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，第六十七条第一款，第五十二条，第五十三条，第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：一、被告人李国金犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月30日起至2022年10月22日止。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）二、被告人违法所得1082405元予以追缴，扣除已返还部分，继续追缴余款688266.8元，返还集资参与人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省阜阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长 张 荃人民陪审员 李 侠人民陪审员 张桂芳二〇二〇年九月四日书 记 员 李芳芳附：本案适用的法律条文《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相非法吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。