天津市蓟州区人民法院刑 事 判 决 书（2019）津0119刑初1000号公诉机关天津市蓟州区人民检察院。被告人赵文旭，男，1993年2月13日出生于湖北省孝感市，汉族，高中文化，农民，户籍地为湖北省孝感市汉川市，住湖北省乌海市硚口区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月19日被天津市公安局蓟州区分局刑事拘留，2019年3月21日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人陈建华，湖北谛益律师事务所律师。被告人周济贤，男，1995年9月7日出生于湖北省孝感市，汉族，大学本科文化，居民，户籍地为湖北省武汉市汉阳区，住湖北省武汉市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月16日被天津市公安局蓟州区分局刑事拘留，2019年3月21日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人陈宝堂，天津陈宝堂律师事务所律师。被告人杨清，男，1994年7月30日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，农民，户籍地为湖北省应城市，住湖北省武汉市江岸区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月7日被天津市公安局蓟州区分局刑事拘留，2019年4月4日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人刘宏，天津益天律师事务所律师。被告人王誉，男，1988年7月27日出生于湖北省襄阳市，汉族，大专文化，居民，户籍地及现住址为湖北省襄阳市宜城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年2月14日被天津市公安局蓟州区分局刑事拘留，2019年3月21日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人郭俊海，天津郭俊海律师事务所律师。被告人刘志勇，男，1992年11月18日出生于湖北省应城市，汉族，高中文化，农民，户籍地为湖北省应城市，住湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月15日被天津市公安局蓟州区分局刑事拘留，2019年6月19日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。指定辩护人孙国文，天津正达律师事务所律师。被告人周晨，男，1995年3月10日出生于湖北省应城市，汉族，高中文化，农民，户籍地为湖北省应城市，住湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月17日被天津市公安局蓟州区分局刑事拘留，2019年6月19日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。辩护人陈军，广东普罗米修（武汉）律师事务所律师。被告人陶作伟，男，1989年4月20日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，农民，户籍地为湖北省应城市，住湖北省应城市。因犯抢劫罪于2005年12月16日被湖北省应城市人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币一万元；因犯寻衅滋事罪于2017年9月25日被湖北省应城市人民法院判处有期徒刑六个月。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月5日被天津市公安局蓟州区分局刑事拘留，因进行精神病鉴定暂停计算审查逮捕期限，后于2019年9月7日被逮捕。现羁押于天津市蓟州区看守所。被告人马效良，男，1997年3月27日出生于湖北省天门市，汉族，大学本科文化，农民，户籍地为湖北省天门市，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被天津市公安局蓟州区分局刑事拘留，2019年6月3日被天津市公安局蓟州分局取保候审，于2019年8月1日被天津市蓟州区人民检察院取保候审，于2019年11月27日被本院取保候审。被告人周钊，男，1995年9月1日出生于湖北省天门市，汉族，大学本科文化，中共党员，农民，户籍地为湖北省武汉市江夏区，住湖北省武汉市洪山区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年5月13日被天津市公安局蓟州区分局刑事拘留，于2019年6月12日被天津市公安局蓟州分局取保候审，于2019年8月1日被天津市蓟州区人民检察院取保候审，于2019年11月29日被本院取保候审。辩护人张锋、金晓葵，湖北鹰之歌律师事务所律师。被告人杜伟伦，男，1997年2月6日出生于湖北省天门市，汉族，大专文化，农民，户籍地及住址为湖北省天门市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月13日被天津市公安局蓟州区分局刑事拘留，2019年4月4日被逮捕，2019年7月3日被天津市蓟州区人民检察院取保候审，2019年11月29日被本院取保候审。辩护人聂丹丹，天津昊哲（北辰）律师事务所律师。被告人李佳，女，1998年1月18日出生于湖北省天门市，汉族，大学本科文化，农民，户籍地为湖北省天门市，住湖北省武汉市武昌区。因涉嫌犯诈骗罪于2019年4月30日被天津市公安局蓟州区分局刑事拘留，2019年6月3日被天津市公安局蓟州分局取保候审，于2019年8月1日被天津市蓟州区人民检察院取保候审，于2019年11月27日被本院取保候审。天津市蓟州区人民检察院于2019年11月22日以津蓟检一部刑诉[2019]150号起诉书，于2020年7月7日以津蓟检一部刑补诉[2020]3号补充起诉决定书，于2020年8月31日津蓟检一部刑变诉[2020]8号变更起诉决定书，指控被告人赵文旭、周济贤、杨清、王誉、刘志勇、周晨、陶作伟、马效良、周钊、杜伟伦、李佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，被告人王誉犯盗窃罪，向本院提起公诉，并建议适用认罪认罚从宽制度审理本案。本院于同日立案，依法适用普通程序组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度，分别于2020年9月14日、2020年9月25日公开开庭进行了审理。天津市蓟州区人民检察院指派检察官陈超出庭支持公诉。被告人赵文旭及其辩护人陈建华，被告人周济贤及其指定辩护人陈宝堂，被告人杨清及其辩护人刘宏，被告人王誉及其指定辩护人郭俊海，被告人刘志勇及其指定辩护人孙国文，被告人周晨及其辩护人陈军，被告人陶作伟，被告人马效良，被告人周钊及其辩护人金晓葵、张锋，被告人杜伟伦及其辩护人聂丹丹，被告人李佳均到庭参加诉讼。天津市蓟州区人民检察院于2020年2月14日因补充侦查建议本院延期审理，于2020年3月14日建议本院恢复审理；于2020年6月7日因补充侦查建议本院延期审理，于2020年7月7日建议本院恢复审理。现已审理终结。经审理查明：一、帮助信息网络犯罪活动罪2018年12月至2019年3月期间，宋某等14人接到自称是办理贷款业务工作人员的电信网络诈骗电话，称如若办理贷款，需要向本人账户存钱刷流水以验证贷款资格，并缴纳保证金为其贷款进行担保。宋某等14人按照上述诱导将钱款存入自己账户内并缴纳保证金后，自己手机收到一条验证码，并按照诱导将该验证码发送给诈骗分子后，账户内钱款即被分别转入诈骗分子指定的银行账户。在上述网络诈骗犯罪活动中，被告人赵文旭于2018年12月份受周玉文（另案处理）所托收购他人银行卡、Ｕ盾、手机卡及绑定的身份证照片等，用于信息网络犯罪活动。赵文旭欲从中赚取差价，遂将此事告知被告人杨清，经杨清介绍被告人周济贤帮助赵文旭收卡，赵文旭支付杨清好处费人民币800元。被告人周济贤陆续将此事告知被告人王誉、周晨、周钊等人，要求办理银行卡出售给其，其中：被告人王誉将其所办理的工商银行银行卡一张（卡号为6215××××6232）及绑定的手机卡、Ｕ盾出售给被告人周济贤，周济贤支付给王誉好处费700元；被告人周晨介绍被告人刘志勇与周济贤认识，刘志勇明知周济贤用于信息网络犯罪仍找到被告人陶作伟、田路（另案处理），被告人陶作伟明知周济贤用于信息网络犯罪仍将其办理的中国建设银行卡一张（卡号为6236××××9522）、工商银行卡一张（6212××××3029）、中国银行卡一张（卡号为6217××××0197）共计三张及绑定的手机卡、田路将其办理的中国建设银行卡一张（卡号为6217××××4089）、中国银行卡一张（卡号为6217××××0221）、中国工商银行卡一张（卡号为6217××××0974）共计三张及绑定的手机卡、Ｕ盾一同出售给周济贤；被告人周钊将此事告知被告人马效良，并介绍其与周济贤认识，马效良将此事告知被告人杜伟伦、李佳，并将其办理的中国工商银行银行卡一张（卡号为6215××××0914）及绑定的手机卡、Ｕ盾、身份证照片、被告人杜伟伦办理的中国建设银行卡一张（卡号为6217××××4100）及绑定的手机卡、Ｕ盾、身份证照片、被告人李佳办理的中国工商银行卡一张（卡号为6215××××2821）及绑定的手机卡、Ｕ盾、身份证照片出售给被告人周济贤，周济贤分别支付给马效良、杜伟伦、李佳好处费各800元。后被告人赵文旭，周济贤，王誉，周晨，陶作伟，马效良，杜伟伦，李佳均经公安机关电话传唤到案，并如实供述犯罪事实。被告人杨清、周钊经公安机关传唤到案，被告人刘志勇被公安机关抓获到案，并如实供述犯罪事实。另查，被告人马效良、周钊、杜伟伦、李佳分别向公安机关退还部分卡内涉案款项。上述事实，被告人赵文旭、杨清、周济贤、王誉、周晨、刘志勇、陶作伟、周钊、马效良、杜伟伦、李佳及辩护人在审理过程中均无异议，有经查证属实的案件来源及到案、抓获经过，情况说明，搜查笔录，扣押决定书，扣押物品清单，辨认笔录及照片，被辨认人身份情况说明，人员信息表，身份证复印件，被告人马效良、李佳中国工商银行银行卡交易明细清单，被告人杜伟伦中国建设银行卡交易明细清单，被告人王誉中国工商银行卡交易明细清单，被告人陶作伟中国工商银行、中国建设银行卡交易明细清单，被告人赵文旭中国工商银行卡交易明细清单及电信诈骗案被害人的中国农业银行卡、中国建设银行卡、中国工商银行卡、中国银行卡交易明细清单，ＰＯＳ机交易流水清单，电子证据检查工作记录，银行卡交易记录提醒短信，微信、支付宝转账记录截图，精神病鉴定结论，已生效刑事判决书，光盘五张，证人宋某、程某、陈某1、李某、严某、曹某、林某、刘某、许某1、黄某1、许某2、厍某、黄某2、张某、陈某2、寻克俭、周某、杜某证言，另案处理人周玉文、王伟东、褚峰、易鹏、田路供述，被告人赵文旭、杨清、周济贤、王誉、周晨、刘志勇、陶作伟、周钊、马效良、杜伟伦、李佳供述等证据证实，足以认定。二、盗窃罪被告人王誉明知他人从事网络犯罪活动而将自己办理的中国工商银行的储蓄卡（卡号为6215××××6232）、Ｕ盾及手机卡等出售后，又另起犯意，于2019年1月16日将该银行卡注销，将卡内人民币42524.55元盗取。并将部分赃款挥霍。后经周济贤催要，王誉退还赃款人民币37000元。上述事实，被告人王誉及其辩护人在审理过程中没有异议，有经查证属实的案件来源及到案经过，人员信息表，情况说明，银行卡流水及交易证明，资金流向明细表，证人赵文旭、周济贤证言，被告人王誉供述等证据证实，足以认定。本院认为，被告人赵文旭、周济贤明知他人从事网络犯罪，仍从他人处购买银行卡予以提供支付结算帮助，被告人杨清、周晨、刘志勇、周钊明知他人从事网络犯罪，仍帮助他人介绍卖卡人员予以提供支付结算帮助，被告人陶作伟、王誉、马效良、杜伟伦、李佳明知他人从事网络犯罪，仍向他人贩卖个人银行卡提供支付结算帮助，其行为均妨害了社会管理秩序，情节严重，均已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应在相应的法定刑幅度内处罚；被告人王誉以非法占有为目的，秘密窃取他人财物，数额较大，其行为触犯了他人的财产所有权，已构成盗窃罪，应在相应的法定刑幅度内与前罪数罪并罚。天津市蓟州区人民检察院指控犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人陶作伟在刑罚执行完毕五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，系累犯，依法予以从重处罚；被告人赵文旭，周济贤，王誉，周晨，陶作伟，马效良，杜伟伦，李佳均经公安机关电话传唤到案，到案后如实供述犯罪事实，系自首，被告人杨清、周钊经公安机关传唤到案，被告人刘志勇被公安机关抓获到案，到案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，均可依法予以从轻处罚；被告人赵文旭、杨清、周济贤、王誉、周晨、刘志勇、陶作伟、周钊、马效良、杜伟伦、李佳均自愿认罪认罚，依法予以从宽处理；被告人马效良、周钊、杜伟伦、李佳向公安机关退还部分卡内涉案款项，酌情予以从轻处罚；被告人王誉在案发前退还部分被盗赃款，酌情予以从轻处罚；被告人赵文旭的辩护人发表的被告人赵文旭属于自首、认罪认罚、系初犯、偶犯、没有犯罪前科，被告人周济贤的指定辩护人发表的被告人周济贤属于自首、认罪认罚、属于初犯、偶犯，被告人杨清的辩护人发表的被告人杨清系初犯、偶犯、主观恶性较小、属于坦白，被告人王誉的指定辩护人发表的被告人王誉属于自首、无犯罪前科，被告人刘志勇的指定辩护人发表的被告人刘志勇属于坦白、认罪认罚、属于初犯，被告人周晨的辩护人发表的被告人周晨属于自首、认罪认罚、初犯，被告人周钊的辩护人发表的被告人周钊系初犯、偶犯、无犯罪前科，被告人杜伟伦的辩护人发表的被告人杜伟伦属于自首、向公安机关退赔、系初犯且认罪悔罪态度好的辩护意见，本院予以采纳。天津市蓟州区人民检察院建议判处被告人赵文旭有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人周济贤有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元；建议判处被告人杨清有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元；建议判处被告人刘志勇有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人陶作伟有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元；建议判处被告人周晨有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元；建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人王誉罚金人民币一万元，以盗窃罪判处被告人王誉有期徒刑一年六个月至二年六个月，并处罚金；建议判处被告人周钊罚金人民币六千元；建议判处被告人马效良罚金六千元；建议判处被告人杜伟伦罚金三千元；建议判处被告人李佳罚金三千元的量刑意见适当，本院予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第二百六十四条，第二十五条第一款，第六十四条，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十九条第一款及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人赵文旭犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日其计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月19日起至2021年2月18日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人周济贤犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日其计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2021年2月15日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人杨清犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日其计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月7日起至2020年11月6日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人王誉犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币一万元；犯盗窃罪，判处有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币二万元。决定执行有期徒刑一年八个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日其计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年2月14日起至2020年10月13日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人刘志勇犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日其计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月15日起至2020年11月14日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人陶作伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日其计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月5日起至2020年11月4日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人周晨犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日其计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月17日起至2020年10月16日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人周钊犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币六千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人马效良犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处罚金人民币六千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人杜伟伦犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有罚金人民币三千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。被告人李佳犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有罚金人民币三千元。（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。二、依法追缴被告人杨清违法所得人民币800元、被告人王誉违法所得700元，被告人马效良违法所得800元、被告人杜伟伦违法所得800元、被告人李佳违法所得800元，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  顿继昌审 判 员  李英山人民陪审员  孟祥龙二〇二〇年九月二十五日法官助理马铮书记员魏琦附：本裁判文书所依据的法律规定的具体条文：《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十九条第一款判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。