辽宁省大连市金州区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0213刑初62号公诉机关大连市金州区人民检察院。被告人卢化民，男，1982年9月8日出生，住山东省东阿县。曾因犯非法拘禁罪，于2009年4月3日被山东省东营市东营区人民法院判处有期徒刑一年二个月。现因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月20日被浙江省桐乡市公安局民警抓获并临时羁押，同年8月28日被大连市公安局金州分局刑事拘留，同年9月20日经大连市金州区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市金州区看守所。被告人陈忠超，男，1985年2月7日出生，住山东省平阴县。曾因犯抢劫罪，于2003年1月17日被山东省平阴县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金四千元。现因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月19日被山东省平阴县公安局临时羁押，同年6月26日被大连市公安局金州分局刑事拘留，同年7月23日经大连市金州区人民检察院批准被逮捕。现羁押于大连市金州区看守所。大连市金州区人民检察院以金检公诉刑诉（2020）57号起诉书指控被告人卢化民、陈忠超犯非法吸收公众存款罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。大连市金州区人民检察院指派检察员李颖、张金龙出庭支持公诉，被告人卢化民、陈忠超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。大连市金州区人民检察院指控，2015年12月22日，马某2（另案处理）在山东省济南市平阴县商贸公司），其担任法定代表人，2017年6月30日，马宁在大连市金州区商贸公司金某2分公司，其担任负责人。2017年6月30日至2018年7月31日期间，被告人陈忠超受雇任金州分公司一部店长，负责管理工作，其在明知马某2及其公司不具备吸收社会公众存款资质的情况下，以高额利息为诱饵，通过微信群、开会、发传单等手段向社会不特定公众进行虚假和夸大宣传，积极参与非法吸收存款。陈忠超担任金州分公司一部店长期间，参与吸收集资款总计人民币8085600元（以下币种均为人民币），返还76000元，造成损失8009600元。被告人卢化民受雇于马某2，2018年5月9日至7月31日期间，在玫瑰坊商贸公司金州分公司一部协助店长陈忠超工作，2018年7月，玫瑰坊商贸公司金州分公司二部成立后，卢化民任二部店长，2018年8月1日后兼任一部、二部两个店店长，负责两个店的管理工作，直至2018年12月左右停止营业，其在明知马某2及其公司不具备吸收社会公众存款资质的情况下，以高额利息为诱饵，通过微信群、开会、参观公司厂房等手段向社会不特定公众进行虚假和夸大宣传，积极参与非法吸收存款。卢化民协助陈忠超工作期间，金州分公司吸收集资款5964600元，返还54000元，造成损失5910600元；卢化民在担任金州分公司一部店长期间，吸收集资款8746800元，返还500元，造成损失8746300元；卢化民在担任金州分公司二部店长期间，吸收集资款60000元,返还700元，造成损失59300元。2019年6月19日，被告人陈忠超到山东省济南市平阴县公安局投案。2019年8月20日，被告人卢化民被浙江省桐乡市公安局民警抓获到案。公诉机关认为，被告人卢化民、陈忠超违反国家金融管理法律规定，向社会公众变相吸收存款，扰乱金融秩序，均属数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究二被告人的刑事责任。被告人陈忠超系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人卢化民有犯罪前科，从重处罚，建议判处被告人卢化民有期徒刑五年至六年,并处罚金，建议判处被告人陈忠超有期徒刑四年至五年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款、第二款的规定，提起公诉，请依法判处。被告人卢化民、陈忠超自愿认罪，对被指控的犯罪事实、罪名及公诉机关的量刑建议均无异议。本院审理查明的事实与公诉机关指控的事实基本一致。上述事实，有经过当庭举证、质证的证人李某8、丁某等人的证言笔录，被害人邓某1、顾某、周某1、张某1、刘某1、姜某1、杨某、周某2、吕某、曹某、潘某、尚某、丛某、王某1、刘某2、王某2、邓某2、姜某2、毕某1、姜某3、韩某等人的陈述笔录，被告人卢化民、陈忠超供述笔录在案为凭，亦有案件来源、抓捕经过、鉴定报告、借款合同、POS签购单、济南商贸有限公司财务专用收据、银行交易流水明细清单、济南玫瑰坊商贸有限公司企业信息、公司章程、股权转让协议、济南玫瑰坊商贸有限公司金州分公司企业机读档案登记资料、房屋租赁合同、人口信息表、刑事判决书等证据存案佐证。被告人卢化民、陈忠超对此供认。本案事实清楚，证据确实、充分，足以认定。本院认为，被告人卢化民、陈忠超违反国家金融管理法律规定，向社会公众变相吸收存款，扰乱金融秩序，均属数额巨大，二被告人行为侵犯了国家的金融管理秩序，公诉机关指控二被告人犯非法吸收公众存款罪的罪名成立。被告人卢化民系坦白，可以从轻处罚；被告人陈忠超系自首，予以从轻处罚；被告人卢化民、陈忠超另有犯罪前科，酌情从重处罚。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人卢化民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）被告人陈忠超犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币八万元；（罚金于本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人卢化民于本判决生效后十日内退赔被害人王某3人民币31.2万元、退赔被害人刘某3人民币7.2万元、退赔被害人侯某1人民币2.46万元、退赔被害人王某1人民币23.92万元、退赔被害人韩某人民币16万元、退赔被害人刘某2人民币42.4万元、退赔被害人姜某2人民币16.17万元、退赔被害人王某2人民币16.8万元、退赔被害人刘某4人民币24万元、退赔被害人戚某人民币4.8万元、退赔被害人姜某3人民币14.09万元、退赔被害人毕某1人民币33.15万元、退赔被害人李某1人民币5.6万元、退赔被害人董某人民币26.5万元、退赔被害人范某人民币15.2万元、退赔被害人孙某1人民币22万元、退赔被害人张某1人民币19万元、退赔被害人潘某人民币52万元、退赔被害人刘某1人民币130万元、退赔被害人周某1人民币10.14万元、退赔被害人顾某人民币7.8万元、退赔被害人吕某人民币16万元、退赔被害人毕某2人民币25万元、退赔被害人孙某2人民币0.8万元、退赔被害人王某4人民币289万元、退赔被害人毕某3人民币23.4万元、退赔被害人王某5人民币4万元、退赔被害人尚某人民币0.96万元。三、被告人陈忠超于本判决生效后十日内退赔被害人王某3人民币15.6万元、退赔被害人李某2人民币11.4万元、退赔被害人马某1人民币12万元、退赔被害人刘某3人民币20万元、退赔被害人侯某1人民币4.92万元、退赔被害人王某1人民币0.94万元、退赔被害人侯某2人民币12万元、退赔被害人刘某2人民币9.6万元、退赔被害人姜某2人民币30.8万元、退赔被害人邓某2人民币7.6万元、退赔被害人李某3人民币12万元、退赔被害人戚某人民币1.64万元、退赔被害人于某人民币4.8万元、退赔被害人姜某3人民币38.5万元、退赔被害人王某6人民币1万元、退赔被害人李某4人民币3.2万元、退赔被害人董某人民币22.8万元、退赔被害人范某人民币11.4万元、退赔被害人孙某1人民币0.8万元、退赔被害人曲某人民币30.4万元、退赔被害人郭某人民币15.4万元、退赔被害人张某1人民币16万元、退赔被害人潘某人民币48万元、退赔被害人刘某1人民币63万元、退赔被害人杨某人民币4万元、退赔被害人姜某1人民币0.83万元、退赔被害人周某1人民币6.24万元、退赔被害人顾某人民币6.24万元、退赔被害人吕某人民币12万元、退赔被害人曹某人民币3万元、退赔被害人尚某人民币7.6万元、退赔被害人周某2人民币1.6万元、退赔被害人毕某2人民币48万元、退赔被害人张某2人民币1.52万元、退赔被害人孙某2人民币15.2万元、退赔被害人纪某人民币13.4万元、退赔被害人丛某人民币16.84万元、退赔被害人李某5人民币14.9万元、退赔被害人王某4人民币84万元、退赔被害人秦某1人民币16万元、退赔被害人贾某人民币3.2万元、退赔被害人李某6人民币6.4万元、退赔被害人王某7人民币0.82万元、退赔被害人金某1人民币4万元、退赔被害人秦某2人民币15.2万元、退赔被害人李某7人民币2.46万元、退赔被害人宋某1人民币16万元、退赔被害人奚某人民币2.52万元、退赔被害人王某5人民币12万元、退赔被害人邓某1人民币38万元、退赔被害人宋某2人民币24万元、退赔被害人姜某4人民币31.19万元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省大连市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  王通福人民陪审员  王 辉人民陪审员  白 韧二〇二〇年九月二十三日法官助理王非非书记员于梅附：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔被害人；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。