安徽省合肥市包河区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0111刑初797号 公诉机关合肥市包河区人民检察院。 被告人雷承法，男，1988年9月26日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省金寨县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月13日被合肥市公安局包河分局刑事拘留，2020年1月31日被取保候审。 被告人林娟，女，1990年6月25日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省金寨县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日被取保候审。 被告人王成飞，男，1995年4月3日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省枞阳县。2020年1月15日因涉嫌诈骗罪被合肥市公安局包河分局取保候审。 被告人管瑶，女，1995年12月10日出生，汉族，大专文化程度，户籍所在地安徽省舒城县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月17日被取保候审。 被告人李慧，女，1993年8月5日出生，汉族，初中文化程度，户籍所在地安徽省长丰县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日被取保候审。 被告人赵云，女，1998年1月25日出生，汉族，小学文化程度，户籍所在地云南省昭通市镇雄县。因涉嫌犯诈骗罪，于2020年1月15日被取保候审。 合肥市包河区人民检察院以包检刑诉[2020]1419号起诉书指控被告人雷承法、林娟、王成飞、管瑶、李慧、赵云犯诈骗罪，于2020年9月21日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序公开开庭审理了本案。合肥市包河区人民检察院指派检察官郜明出庭支持公诉，被告人雷承法、林娟、王成飞、管瑶、李慧、赵云到庭参加诉讼。现本案已审理终结。 合肥市包河区人民检察院指控： 2019年8月份以来，被告人雷承法为谋取非法利益，在合肥市包河区技校实训楼804室成立金佳汇商贸有限公司,招募被告人林娟、王成飞、管瑶、李慧、赵云为业务员,从事“仙椿酒”销售诈骗活动。具体运作模式为：被告人雷承法统一分配给业务员不同的微信账号，让业务员通过微信伪装成“仙椿酒”的代理微商，在网络上搜寻正在做微商的被害人作为目标客户并添加对方为微信好友，先通过聊天获取被害人的信任，再以互推产品等名义让对方在朋友圈转发“仙椿酒”的产品信息；被害人在朋友圈转发“仙椿酒”产品信息后，被告人雷承法再用不同的微信账号与被害人加微信好友进行聊天，向被害人表示自己或自己的亲友对其朋友圈转发的“仙椿酒”感兴趣，要向其购买“仙椿酒”或者跟随其做“仙椿酒”代理，通过向被害人微信转账购买“仙椿酒”、要求被害人提供代理授权书、向被害人支付定金和适时交纳代理费等方式，让被害人产生其代理“仙椿酒”会很有市场、很容易盈利的错误认识；在被告人雷承法联系被害人购买、代理“仙椿酒”的同时，业务员与之相互配合，通过发快递“空包”（向被告人雷承法提供给被害人的虚假收件地址发空信封，再将快递单号反馈给被害人，伪装成已经向被告人雷承法发货）、鼓励和帮助被害人代理“仙椿酒”等方式，合力诱使被害人交纳“仙椿酒”代理费和逐步升级代理权，共同骗取被害人钱财。通过上述方式，被告人林娟诈骗被害人陈某22956元；被告人王成飞诈骗被害人杨某16624元，诈骗被害人何某7452元，合计14076元；被告人管瑶诈骗被害人张某23952元，诈骗被害人郭某5752元，合计29704元；被告人李慧诈骗被害人孟某5458元，诈骗被害人于某7452元，合计12910元；被告人赵云诈骗被害人杨某217820元，诈骗被害人兰某23952元，合计41772元。综上，被告人雷承法共计诈骗121418元。 案发后，被告人雷承法、林娟、王成飞、管瑶、李慧、赵云均主动到案，到案后均能如实供述犯罪事实；被告人雷承法对各被害人均全额进行退赔。 公诉机关据此认为，被告人雷承法、赵云以非法占有为目的，诈骗他人财物121418元、41772元，数额巨大；被告人林娟、王成飞、管瑶、李慧以非法占有为目的，诈骗他人财物分别22956元、14076元、29704元、12910元，均数额较大，各被告人的行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪。被告人雷承法自首，退赔、认罪认罚；被告人林娟、王成飞、管瑶、李慧、赵云均系从犯，自首，认罪认罚等。各被告人均签署具结书。提请本院依法判处，建议判处被告人雷承法有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元；被告人林娟有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三千元；被告人王成飞拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金二千元；被告人管瑶有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金三千元；被告人李慧拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金二千元；被告人赵云有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金五千元。 庭审中，被告人雷承法、林娟、王成飞、管瑶、李慧、赵云对公诉机关的事实、罪名及量刑建议均无异议。对在公诉机关签署认罪认罚具结书真实性及知晓相关法律后果予以确认。 本院认为：被告人雷承法、林娟、王成飞、管瑶、李慧、赵云以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，利用网络发布虚假信息，骗取他人钱款分别为121418元、22956元、14076元、29704元、12910元、41772元，其行为均已构成诈骗罪，被告人雷承法、赵云犯罪数额巨大，被告人林娟、王成飞、管瑶、李慧犯罪数额较大。公诉机关指控被告人雷承法、林娟、王成飞、管瑶、李慧、赵云犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，量刑建议适当，本院予以支持。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条之规定，判决如下： 一、被告人雷承法犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金一万元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 二、被告人林娟犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 三、被告人王成飞犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 四、被告人管瑶犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金三千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 五、被告人李慧犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑六个月，并处罚金二千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 六、被告人赵云犯诈骗罪，判处有期徒刑一年零九个月，缓刑二年，并处罚金五千元。 （缓刑考验期自判决确定之日起计算。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向合肥市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审判员 李 莉 二〇二〇年九月二十四日 书记员 阮剑峰 附：与本案相关的法律条款 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。