江苏省宝应县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）苏1023刑初27号 公诉机关江苏省宝应县人民检察院。 被告人卞士塞，曾用名卞士赛，男，1977年2月20日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，无业，住江苏省宝应县（户籍所在地为江苏省宝应县）。被告人卞士塞曾因犯抢劫罪，于1999年10月18日被江苏省金湖县人民法院判处有期徒刑九年，并处罚金人民币一千五百元，剥夺政治权利一年；又因赌博，于2012年10月4日被宝应县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元；又因为赌博提供条件，于2016年2月16日被宝应县公安局罚款人民币五百元。现因涉嫌诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。 被告人衡兵，男，1985年10月13日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，无业，住江苏省宝应县（户籍所在地为江苏省宝应县）。被告人衡兵曾因犯危险驾驶罪，于2014年12月2日被江苏省宝应县人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币二千元。现因涉嫌伪造国家机关证件罪于2019年5月9日被取保候审；因涉嫌诈骗罪于2019年5月22日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。 被告人周军，男，1980年3月18日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，无业，住江苏省宝应县（户籍所在地为江苏省宝应县经济开发区）。被告人周军曾因赌博，于2011年5月20日被宝应县公安局罚款人民币五百元；又因赌博，于2012年10月4日被宝应县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元；又因赌博，于2014年7月24日被宝应县公安局行政拘留八日，并处罚款人民币三千元。现因涉嫌诈骗罪于2019年6月18日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。 辩护人刘喜东，江苏宝宇律师事务所律师。 被告人杨罗兵，男，1981年10月23日出生于江苏省灌南县，汉族，初中文化，个体劳动者，住江苏省常州市武进区（户籍所在地为江苏省灌南县）。被告人杨罗兵曾因犯寻衅滋事罪，于2003年9月16日被江苏省灌南县人民法院判处有期徒刑一年。现因涉嫌诈骗罪于2019年6月12日被刑事拘留，同年6月26日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。 被告人葛永军，男，1975年11月19日出生于江苏省宝应县，汉族，大学文化，个体劳动者，住江苏省宝应县。被告人葛永军曾因赌博，于2003年3月5日被宝应县公安局罚款人民币五百元；又因赌博，于2012年10月4日被宝应县公安局行政拘留十五日，并处罚款人民币三千元；又因犯诈骗罪，于2015年2月9日被江苏省扬州市广陵区人民法院判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。现因涉嫌诈骗罪于2019年9月11日被刑事拘留，同年9月23日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。 辩护人朱凤翔，江苏宝宇律师事务所律师。 被告人张涛，男，1996年12月28日出生于江苏省宝应县，汉族，高中文化，厨师，住江苏省宝应县。因涉嫌诈骗罪于2019年8月28日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。 辩护人汪本新，宝应县法律援助中心律师。 被告人张志伟，男，1985年2月20日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，工人，住江苏省宝应县（户籍所在地为江苏省高邮市）。被告人张志伟曾因犯危险驾驶罪，于2019年5月9日被上海市宝山区人民法院判处拘役一个月十五日，并处罚金人民币一万元。现因涉嫌诈骗罪于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。 辩护人乔红华，江苏宝宇律师事务所律师。 被告人阚建成，男，1991年5月28日出生于江苏省宝应县，汉族，初中文化，个体劳动者，住江苏省宝应县（户籍所在地为江苏省宝应县）。因涉嫌诈骗罪于2019年8月22日被刑事拘留，同年9月19日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。 江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2020]12号起诉书指控被告人卞士塞、衡兵、周军、杨罗兵、葛永军、张涛、张志伟、阚建成犯诈骗罪，于2020年1月14日向本院提起公诉；以宝检诉刑补诉[2020]3号补充起诉决定书指控被告人衡兵犯伪造国家机关证件罪，于2020年7月2日向本院补充提起公诉。本院依法组成合议庭，由简易程序转为普通程序，公开开庭合并审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员龚明涛出庭支持公诉，被告人卞士塞、衡兵、被告人周军及其辩护人刘喜东、被告人杨罗兵、被告人葛永军及其辩护人朱凤翔、被告人张涛及其辩护人汪本新、被告人张志伟及其辩护人乔红华、被告人阚建成到庭参加了诉讼。因法定事由，中止审理后恢复审理，现已审理终结。 经审理查明： 一、诈骗罪 2018年4月至2019年4月期间，被告人卞士塞、衡兵、周军、杨罗兵、葛永军、张涛、张志伟、阚建成在上海市嘉定区、黄浦区及江苏省宝应县等地，以诈赌的方式实施诈骗5起，骗取被害人陈某、鲁某、胡某、陆某、古某共计人民币482499.9元。其中，被告人卞士塞作案5起，诈骗金额合计人民币482499.9元；被告人衡兵、周军作案3起，诈骗金额合计人民币386499.9元；被告人杨罗兵作案1起，诈骗金额合计人民币139000元；被告人葛永军作案3起，诈骗金额合计人民币152500元；被告人张涛作案1起，诈骗金额合计人民币139000元；被告人张志伟、阚建成作案1起，诈骗金额合计人民币46000元。具体犯罪事实分述如下： 1.2018年4月4日至5日，被告人卞士塞、张志伟、阚建成、葛永军以及王泽学（刑拘在逃）、缪长生（刑拘在逃）等人，在上海市嘉定区江桥镇一家棋牌室内，采用事前灌酒、使用“标记麻将”的方式对被害人陈某进行诈赌，骗取陈某人民币46000元。 2.2018年7月23日至24日，被告人卞士塞、衡兵、周军以及王泽学等人，在江苏省宝应县安宜镇时代国际附近的一家服装店内，采用事前灌酒、偷换牌的方式对被害人鲁某进行诈赌，骗取鲁某人民币190999.9元。 3.2018年8月8日至2019年2月3日，被告人卞士塞、衡兵、周军、葛永军以及王泽学等人，在上海市嘉定区江桥镇一家棋牌室内，采用事前灌酒、使用“透视麻将”的方式对被害人胡某进行诈赌，骗取胡某人民币56500元。 4.2019年3月3日至4日，被告人卞士塞、葛永军以及王泽学等人，在上海市黄浦区一家棋牌室内，采用事前灌酒、使用“透视麻将”的方式对被害人陆某进行诈赌，骗取陆某人民币50000元。 5.2019年4月6日至7日，被告人卞士塞、衡兵、周军、杨罗兵、张涛以及王泽学等人，在江苏省宝应县经济开发区七里村七组145号，采用事前灌酒、在酒中下入甲基苯丙胺及苯丙胺成分、使用“感应麻将”的方式对被害人古某进行诈赌。被害人古某当场被骗取人民币89000元，并签下人民币50000元欠条一张以及人民币100000元欠条一张，后古某向被告人卞士塞归还人民币50000元。 本案系被害人报案而案发。案发后，被告人张涛、张志伟、阚建成主动投案并如实供述了犯罪事实，且认罪认罚；被告人卞士塞归案后如实供述了犯罪事实；被告人衡兵、周军、杨罗兵、葛永军归案后如实供述了犯罪事实，且认罪认罚。公安机关依法扣押了被告人卞士塞持有的人民币7163元及经检验含有毒品成分的物品。本案在审理过程中被告人周军、张涛、阚建成分别退出涉案赃款人民币30000元、30000元、20000元。 上述事实，被告人卞士塞、衡兵、周军、杨罗兵、葛永军、张涛、张志伟、阚建成在开庭审理过程中亦无异议，且有八名被告人供述，被害人陈某、鲁某、胡某，陆某，古某陈述，证人黄某甲、华某、黄某乙、张某证言，二维码收、付款账单，支付宝收、付款账单，银行交易明细单，贷款明细单，辨认笔录及照片，搜查笔录及照片，扣押决定书及扣押清单，发还物品清单，江苏苏博检测技术有限公司司法鉴定所司法鉴定意见书，扬州市公安局物证鉴定所理化检验报告，受案登记表，立案决定书，到案经过及归案情况说明，认罪认罚具结书，宝应县公安局出具的情况说明，暂存款收据，电话查询记录，违法犯罪记录证明，刑事判决书，刑满释放证明书，行政处罚决定书，户籍资料等证据证实，足以认定。 二、伪造国家机关证件罪 2013年3月左右，被告人衡兵以人民币50元的价格通过他人伪造了《房屋所有权证》《国有土地使用证》各1本。2019年3月12日，被告人衡兵向杨某借款并使用该《房屋所有权证》《国有土地使用证》作为质押。经鉴定：该两本证件均系假证。 本案系杨某报案而案发。被告人衡兵归案后如实供述了犯罪事实，且认罪认罚。 上述事实，被告人衡兵在开庭审理过程中亦无异议，且有被告人衡兵供述，证人杨某证言，接受证据清单及随案移送清单，假房产证、土地证及照片，不动产登记查询结果证明等资料，宝应县不动产登记中心鉴定复函，扬州市公安局物证鉴定所鉴定书及印样，受案登记表，立案决定书，查获经过，抓获经过，认罪认罚具结书，刑事判决书，户籍资料等证据证实，足以认定。 本院认为，一、被告人卞士塞、衡兵、周军、杨罗兵、葛永军、张涛、张志伟、阚建成虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物，其中被告人卞士塞、衡兵、周军、杨罗兵、葛永军、张涛数额巨大；被告人张志伟、阚建成数额较大，其行为均已构成诈骗罪。被告人卞士塞、衡兵、周军、杨罗兵、葛永军、张涛、张志伟、阚建成系共同故意犯罪。被告人卞士塞、张志伟、阚建成在第一起共同犯罪中均起主要作用，均是主犯；被告人葛永军在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法予以从轻处罚。被告人卞士塞、衡兵、周军在第二起共同犯罪中均起主要作用，均是主犯。被告人卞士塞、衡兵、周军、葛永军在第三起共同犯罪中均起主要作用，均是主犯。被告人卞士塞、葛永军在第四起共同犯罪中均起主要作用，均是主犯。被告人卞士塞、衡兵、杨罗兵在第五起共同犯罪中均起主要作用，均是主犯；被告人周军、张涛在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法对被告人周军从轻处罚，对被告人张涛减轻处罚。被告人张涛、张志伟、阚建成于案发后主动投案并如实供述犯罪事实，是自首，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人卞士塞归案后如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人衡兵、周军、杨罗兵、葛永军归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人卞士塞、衡兵、杨罗兵、葛永军、张志伟有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人卞士塞、周军、张涛、阚建成退出部分涉案赃款，酌情予以从轻处罚。二、被告人衡兵伪造国家机关证件，其行为已构成伪造国家机关证件罪。被告人衡兵归案后如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人衡兵有犯罪前科，酌情予以从重处罚。被告人衡兵一人犯数罪，应实行数罪并罚。江苏省宝应县人民检察院指控被告人卞士塞、衡兵、周军、杨罗兵、葛永军、张涛、张志伟、阚建成犯诈骗罪、被告人衡兵犯伪造国家机关证件罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人周军的辩护人提出被告人周军具有坦白情节、在部分共同犯罪中系从犯、认罪态度较好，积极退赃，请求对其从轻及酌情从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人葛永军的辩护人提出的被告人葛永军具有坦白、认罪认罚情节，在第一起共同犯罪中系从犯，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人张涛的辩护人提出被告人张涛具有自首、认罪认罚情节，系初犯、积极退赃，请求对其从轻及酌情从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人张涛的辩护人提出对被告人张涛适用缓刑的辩护意见，经查，被告人张涛涉案金额巨大，未全部退赃，根据本案情节，不宜对被告人张涛宣告缓刑，故对该辩护意见，本院不予采纳。对被告人张志军的辩护人提出被告人张志军具有自首、认罪认罚情节，请求对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二百八十条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第一、三款，第六十九条，第五十二条，第五十三条，第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下： 一、被告人卞士塞犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2027年9月21日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。） 二、被告人衡兵犯诈骗罪，判处有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万元；犯伪造国家机关证件罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币四千元，决定执行有期徒刑七年六个月，并处罚金人民币七万四千元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年5月22日起至2026年11月21日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。） 三、被告人周军犯诈骗罪，判处有期徒刑五年一个月，并处罚金人民币七万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月18日起至2024年7月17日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。） 四、被告人杨罗兵犯诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月12日起至2023年12月11日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。） 五、被告人葛永军犯诈骗罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2023年9月10日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。） 六、被告人张涛犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月28日起至2021年8月27日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。） 七、被告人张志伟犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月14日起至2021年8月13日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。） 八、被告人阚建成犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金人民币一万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月22日起至2020年12月21日止。罚金限于判决生效后十日内一次性缴纳。） 九、对被告人卞士塞退出的涉案赃款人民币七千一百六十三元（扣押于宝应县公安局），分别发还给被害人陈春奎、鲁加新、胡俊、陆游人民币各一千四百二十元、发还给被害人古洪松人民币一千四百八十三元。对被告人周军退出的涉案赃款人民币三万元（存于本院）分别发还给被害人鲁加新、胡俊、古洪松人民币各一万元；对被告人张涛退出的涉案赃款人民币三万元（存于本院）依法发还给被害人古洪松；对被告人阚建成退出的涉案赃款人民币二万元（存于本院）依法发还给被害人陈春奎；对公安机关扣押的含有毒品成分的涉案物品依法予以收缴。 十、对尚未退出骗取被害人陈春奎人民币二万四千五百八十元，继续向被告人卞士塞、张志伟、阚建成、葛永军予以追缴后，发还给被害人陈春奎；对尚未退出骗取被害人鲁加新人民币一十七万九千五百七十九元九角，继续向被告人卞士塞、衡兵、周军予以追缴后，发还给被害人鲁加新；对尚未退出骗取被害人胡俊人民币四万五千零八十元，继续向被告人卞士塞、衡兵、周军、葛永军予以追缴后，发还给被害人胡俊；对尚未退出骗取被害人陆游人民币四万八千五百八十元，继续向被告人卞士塞、葛永军予以追缴后，发还给被害人陆游；对尚未退出骗取被害人古洪松人民币九万七千五百一十七元，继续向被告人卞士塞、衡兵、周军、杨罗兵、张涛予以追缴后，发还给被害人古洪松。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。 审 判 长  史开银 人民陪审员  俞宝林 人民陪审员  吉林东 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  蔡 静 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二百八十条第一款伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第二十六条第一款组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 第二十六条第四款对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。 对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第六十七条第一款犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。 数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。 数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院、最高人民检察院》 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。