文书内容重庆市忠县人民法院刑 事 判 决 书（2020）渝0233刑初187号公诉机关重庆市忠县人民检察院。被告人何浩，男，1989年8月19日出生于湖南省邵阳县，汉族，初中文化，无业，户籍地湖南省邵阳县，住湖南省邵阳市。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月24日到公安机关投案并被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪（本案事实）于同年5月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。辩护人周旭，重庆雄明律师事务所律师。被告人唐增，男，1990年7月1日出生于贵州省罗甸县，苗族，高中文化，无业，住贵州省罗甸县。因涉嫌犯诈骗罪于2020年4月17日被公安机关抓获归案并被刑事拘留，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪（本案事实）于同年5月22日被执行逮捕。现羁押于重庆市忠县看守所。重庆市忠县人民检察院以忠检刑诉〔2020〕Z171号起诉书、忠检刑变诉〔2020〕Z33号变更起诉决定书指控被告人何浩、唐增犯诈骗罪，于2020年9月2日、同年9月9日向本院提起公诉、变更起诉。本院受理后，依法适用简易程序并组成合议庭，公开开庭进行了审理。重庆市忠县人民检察院指派检察官姚国华、检察官助理周继伟出庭支持公诉，被告人何浩及辩护人周旭、被告人唐增到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，2020年二三月以来，被告人何浩明知上游人员将收款二维码用于诈骗作案并接收被骗人员支付的钱款，仍邀约被告人唐增与另案处理的杨某某等人为其收集收款二维码，尔后其将前述二维码提供给上游人员用于作案。被告人唐增明知收款二维码将被上游人员用于诈骗作案并接收被骗人员支付的钱款，仍接受被告人何浩邀约并通过自己或发展下线收集收款二维码，尔后提供给被告人何浩，后被上游人员用于诈骗作案。2020年3月至4月，被告人何浩以前述方式向诈骗分子提供的收款二维码接收被骗人员转款共计12万余元，被告人唐增以前述方式向诈骗分子提供的收款二维码接收被骗人员转款共计10万余元。具体事实如下：1.2020年3月6日，被害人叶某某在互联网上被人以低价可购买苹果手机的方式骗走2.4万余元。根据诈骗分子要求，被害人叶某某将其中19999.9元转入何浩、杨某某提供的“长沙县湘龙全丰食品超市”收款二维码里，经多次流转后被转入上游人员相关账户。2.2020年3月8日，被害人吴某某在互联网上被人以追星返利的方式骗走1.4万余元。根据诈骗分子要求，被害人吴某某将其中6404元转入何浩、唐增提供的“小溪市佳哥”收款二维码里，随后转入唐增支付宝账户，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。3.2020年3月9日，被害人张某之女在互联网上被人以扫码加倍返利的方式从张某相关账户骗走钱财。根据诈骗分子要求，被害人张某之女将其中29999.01元转入何浩、唐增提供的“王某1”收款二维码里，随后被转入唐增支付宝29999元，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。4.2020年3月14日，被害人袁某在互联网上被人以网络刷单返利的方式骗走11606.14元。根据诈骗分子要求，被害人袁某将前述11606.14元转入何浩、唐增提供的“个体户唐增”收款二维码里，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。5.2020年3月14日，被害人孔某在互联网上被人以兼职赚钱的方式骗走5000余元。根据诈骗分子要求，被害人孔某将其中5000元转入何浩、唐增提供的“个体户唐增”收款二维码里，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。6.2020年3月14日，被害人赵某某在互联网上被人以参加游戏可返现的方式骗走2万余元。根据诈骗分子要求，被害人赵某某将其中1000元转入何浩、唐增提供的“个体户唐增”收款二维码里，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。7.2020年3月15日，被害人王某2（焦某某之女）在浏览网页时被人骗走4922元。根据诈骗分子要求，被害人王某2将前述4922元转入何浩、唐增提供的“个体户唐增”收款二维码里，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。8.2020年3月21日，被害人程某在互联网上被人以扫码加倍返利的方式骗走5.8万余元。根据诈骗分子要求，被害人程某将其中1万元转入何浩、唐增提供的“钟某某”收款二维码里，随后被转入到唐增支付宝里，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。9.2020年4月3日，被害人黄某某在互联网上被人以先充值再加倍返利的方式骗走2700余元。根据诈骗分子要求，被害人黄某某将其中2621.93元转入何浩、唐增提供的“熊孩子”收款二维码里，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。10.2020年4月3日，被害人毛某某之女王某3在互联网上被人以先充值再加倍返利的方式从毛某某相关账户骗走2888.11元。根据诈骗分子要求，王某3将前述2888.11元转入何浩、唐增提供的“熊孩子”收款二维码里，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。11.2020年4月3日，被害人成某某在互联网上被人以扫码中奖的方式骗走3332元。根据诈骗分子要求，被害人成某某将前述3332元转入何浩、唐增提供的“熊孩子”收款二维码里，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。12.2020年4月3日，被害人周某在互联网上被人以晒微信余额返利的方式骗走4974.53元。根据诈骗分子要求，被害人周某将前述4974.53元转入何浩、唐增提供的“熊孩子”收款二维码里，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。13.2020年4月4日，被害人雷某某在互联网上被人以追星返福利的方式骗走2.1万余元。根据诈骗分子要求，被害人雷某某将其中11998元转入何浩、唐增提供的“熊孩子”收款二维码里，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。14.2020年4月4日，被害人玉某某在互联网上被人以充值返利的方式骗走2600元。根据诈骗分子要求，被害人玉某某将前述2600元转入何浩、唐增提供的“熊孩子”收款二维码里，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。15.2020年4月4日，被害人申某某（居住地重庆市忠县）在互联网上被人以购物抽奖的方式骗走3000余元。根据诈骗分子要求，被害人申某某将其中3000元转入何浩、唐增提供的“熊孩子”收款二维码里，经流转其他账户后被转入上游人员相关账户。另查明，根据涉案收款二维码接收诈骗款之金额，被告人唐增按2%左右的比例实际非法获利，被告人何浩按3%左右的比例实际非法获利。被告人何浩在本案侦查阶段自愿向忠县公安局缴纳43300元（未随案移送），作为其与被告人唐增的退赔款。忠县公安局依法扣押了被告人何浩用于作案的OPPO手机1部，被告人唐增用于作案的VIVO手机1部和卡号尾号5977的农行卡。被告人唐增于2020年4月17日被公安机关抓获归案，被告人何浩于同月24日向公安机关投案，二人到案后均如实供述了涉案事实。被告人何浩、唐增在本案审查起诉阶段签署《认罪认罚具结书》。多数被害人是未成年人。上述事实，二被告人在庭审中均无异议，并有经庭审示证、质证，本院予以确认的OPPO、VIVO手机各1部、卡号尾号5977农行卡1张等作案工具；受案登记表、立案决定书、常住人口信息、到案经过、抓获经过、情况说明、手机聊天记录截图、微信交易明细、银行卡交易明细、现金交款单、在逃人员登记表；证人谭某某、罗某某、王某4、焦某某、向某某、文某、杨某某的证言；被害人叶某某、吴某某、张某、袁某、孔某、赵某某、程某、黄某某、毛某某、成某某、周某、雷某某、玉某某、申某某的陈述；被告人何浩、唐增的供述；辨认笔录、搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押清单、电子证据检查工作录、提取笔录；取款视频、反诈平台电子数据等证据证实，足以认定。本院认为，被告人何浩、唐增明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其提供收款二维码并用于接收诈骗款项，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪，且属电信网络诈骗共同犯罪，依法应在“三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金”刑档内裁量刑罚。在与上游人员的共同犯罪中，被告人何浩、唐增起次要作用，是从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人何浩在犯罪以后自动投案并如实供述罪行，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人唐增到案后如实供述罪行，可以从轻处罚。二被告人认罪认罚，均可从宽处理。多数被害人是未成年人，被告人何浩为自己和同案犯积极退赔，在量刑时均予评价。综上，公诉机关指控罪名成立、量刑建议适当，辩护人提出对被告人何浩减轻处罚的意见成立，本院依法予以采纳并对二被告人减轻处罚。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十三条第一款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人何浩犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月24日起至2021年11月23日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）二、被告人唐增犯诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2020年4月17日起至2021年11月16日止。罚金自本判决生效后十日内缴纳。）三、将涉案被告人自愿缴纳的退赔款四万三千三百元人民币，按照相关比例发还涉案被害人。四、没收作案工具OPPO、VIVO手机各1部、卡号尾号5977农行卡。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  彭明华人民陪审员  夏 凡人民陪审员  吴兴发二〇二〇年九月二十八日书 记 员  李 娜