辽宁省丹东市振安区人民法院刑 事 判 决 书（2020）辽0604刑初49号公诉机关丹东市振安区人民检察院。被告人李文红，女，1971年8月13日出生于辽宁省新民市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省新民市，捕前住辽宁省新民市。辩护人冯颖，辽宁显庆律师事务所律师。被告人陈贺，男，1990年1月5日出生于辽宁省新民市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省新民市，捕前住沈阳市沈北新区。辩护人高文峰，辽宁显庆律师事务所律师。被告人王彦超，男，1985年5月20日出生辽宁省新民市，汉族，初中文化，无业，户籍地辽宁省新民市，捕前住辽宁省新民市。指定辩护人张凤英，新民市法律援助中心法律援助律师。丹东市振安区人民检察院以丹安检刑诉[2020]21号起诉书指控被告人李文红、陈贺、王彦超犯开设赌场罪，于2020年5月13日向本院提起公诉。本院根据辽宁省高级人民法院指定管辖立案，认为符合开庭条件，决定开庭审理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。丹东市振安区人民检察院指派检察官邹虹霞、检察官助理丛书出庭支持公诉，被告人李文红及其辩护人冯颖，被告人陈贺及其辩护人高文峰，被告人王彦超及其辩护人张凤英到庭参加诉讼。现已审理终结。丹东市振安区人民检察院指控，2017年，被告人李文红与其子被告人陈贺租用一款网络赌博软件，通过微信群、QQ群拉人赌博的方式为赌博网站担任代理，接受投注。2018年3、4月，陈贺、李文红雇佣被告人王彦超，在辽宁省新民市经营“北京赛车”、“幸运快艇”、“澳洲十”三款赌博游戏，通过微信群和QQ群将参赌人员拉进群内接受投注。参赌人员在微信群和QQ群内下注,并将赌资通过支付宝、微信方式交付给李文红等人。李文红等人抽取参赌人员赌资百分之零点三及参赌人员输钱总数的百分之五作为提成。李文红、陈贺等人接受康某、张某2、朱某等参赌人员投注共计约人民币3070514.57元。被告人王彦超自被雇佣至今，共帮助李文红接受康某、朱某等参赌人员投注共计约人民币2938634.57元。2019年6月26日，侦查人员将被告人王彦超、李文红、陈贺抓获，并扣押李文红人民币19.9万元、手机等物品。被告人李文红、王彦超到案后如实供述自己的犯罪事实。公诉认为，被告人李文红、陈贺、王彦超的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款之规定，应以开设赌场罪且系共同犯罪追究其刑事责任。被告人王彦超在共同犯罪中系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李文红、王彦超具有坦白情节，可以从轻处罚。被告人李文红、王彦超、陈贺自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。建议判处李文红有期徒刑四年至有期徒刑五年，并处罚金；建议判处陈贺有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元；建议判处王彦超有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。被告人李文红对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：李文红开设赌场行为情节相对较轻，其如实供述犯罪事实，认罪认罚，且系初犯，请求对李文红酌情从轻处罚。被告人陈贺对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：陈贺开设赌场行为情节相对较轻，庭审中如实供述协助李文红开设赌场的事实，认罪认罚，且系初犯，请求对陈贺酌情从轻处罚。被告人王彦超对公诉机关指控的犯罪事实无异议，表示认罪，对量刑建议无异议。其辩护人提出：1、王彦超没有开设赌场的故意；2、王彦超的帮助行为较少，产生的危害性较小；3、王彦超系从犯；4、王彦超帮助李文红接受参赌人员投注，其直接接受的投注金额应少于150万。经审理查明，2017年，被告人李文红与其子被告人陈贺租用一款网络赌博软件，通过微信群、QQ群拉人赌博的方式为赌博网站担任代理，接受投注。2018年3、4月，陈贺、李文红雇佣被告人王彦超，在辽宁省新民市经营“北京赛车”、“幸运快艇”、“澳洲十”三款赌博游戏，通过微信群和QQ群将参赌人员拉进群内接受投注。参赌人员在微信群和QQ群内下注,并将赌资通过支付宝、微信等方式交付给李文红等人。李文红等人抽取参赌人员赌资百分之零点三及参赌人员输钱总数的百分之五作为提成。李文红、陈贺等人接受康某、张某2、朱某等参赌人员投注共计约人民币3070514.57元。被告人王彦超自被雇佣至案发，共帮助李文红接受康某、朱某等参赌人员投注共计约人民币2938634.57元。2019年6月26日，侦查人员在辽宁省沈阳市将王彦超、李文红、陈贺抓获，并扣押李文红人民币39.7万元、手机等物品。另查明，被告人李文红非法获利15万元，王彦超非法获利5.6万余元。上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证明，本院予以确认：1、证人潘某的证言，证实2018年6月，陈贺让我帮他干活，在新民市东环路上一个小区的工作室，负责在682棋牌收分卖分。工作室有三个人，有一个我不认识，还有陈贺的母亲李文红，陈贺平时不在那，李文红负责打理工作室。每天上班上李文红给我提供QQ号，我就等着682棋牌玩家找我上分下分。我在工作室干了2个月，工作室找到人了，我就辞职不干了。2、证人张某1的证言，证实我和陈贺处过对象，陈贺2018年初干了一个网络方面的生意缺员工，我把表弟王彦超介绍给陈贺打工。3、证人陈某的证言，证实两年前李文红在新民市红光医院对面一个六楼租个房子，干一种叫赛艇的网络东西，陈贺招收过潘东旭和王彦超在这干。李文红让我办一张银行卡给她用，里面的钱不是我的，我实名认证的支付宝应该也是李文红使用，里面的转账也不是我转的。4、证人康某的证言，证实2017年，我的一个朋友把我拉进了一个赌博微信群，群主陈贺说微信群总是被查封，让我加入一诺永恒的QQ赌博群，进入QQ群，输入“上**”（**为我通过微信转给“陈贺”、“一诺”的账户的赌博资金，有时候是通过支付宝转给一个叫“红某”支付宝，名字叫李文红），进行投注赌博。陈贺经常给我发一个QQ群的二维码，群名叫“一诺永恒”什么的，每次大概都是这个名字，这个QQ群总是被查封，每次群内的人数都不一定，而且还有的是假人，我记得最后一个QQ群的群主名字是“红某1”，QQ号码是31×××38，群名叫“一诺永恒11111”。我的微信名字叫康某，微信号：×××，QQ名：飞翔，号码是934999180，我的支付宝名是康某，号码是我的手机号：151××××8334。对方我知道有两个微信号（微信号：×××,微信名：陈商qq74×××68;微信号×××,微信名：陈商、备用微信），李文红给过我一个尾号8064的浦发银行的银行卡号，庄家收款的支付宝有“*文红、*彦超、*德玉、*贺”。参与的赌博是在手机上玩“北京赛车”、“澳洲十”、“幸运飞船”，当天参与赌博达到1000元以上，可以享受每千元流水次日返点13分。我的支付宝统计我是从2018年4月份开始玩这个网络赌博的，2018年4月至2019年6月，我共计转账投注354022.42元。开始玩的时候陈贺负责管理解答，一段时间后他就让我找群内管理员。康某的QQ号、微信号及聊天记录、支付宝账务明细、微信支付账单明细，证实康某通过QQ向一诺永恒、陈商，备用微信、*贺、*文红、*彦超支付宝转账350022.42元、微信支付73266元。5、证人吴某的证言证实：我以前就认识陈贺，2017年夏天，陈贺用他微信“小胖”把我拉进一个赌博微信群赌博。陈贺是赌博群的管理员，还有一个管理员是一诺永恒。“小胖”还把我拉进一个叫“一诺永恒福利群”的微信群，赌博群老被封，只要封了小胖和一诺永恒就会把新建的赌博群二维码发到福利群里面。我给陈贺还有*景某的支付宝转账赌资，转账赌资有往来记录。2018年春节，陈贺说他的赌博群没有人收号报号，我就去见了陈贺，陈贺母亲李文红也在，陈贺拉人赌博，李文红负责上分下分，我在那干了一两天上分下分、收款的事情，觉得是违法的就离开了。吴某提供的其手机通话记录、微信记录、支付宝账务明细证实，吴某通过支付宝与*贺、*景某转账131880元。6、证人王某的证言证实：2018年7月份，我在一个微信群里聊天，一个叫“小胖”的把我拉进一个赌博群，里面对“澳洲十”、“北京赛车”、“幸运飞艇”几种方式的赌博进行投注，我向“小胖”说我也想玩，“小胖”把我拉进“一诺永恒福利群”，玩家不在这里面赌博，我和群里的负责人联系，他给我发一个支付宝二维码，我通过支付宝转账，管理人员在群里给我上分，我就通过微信群进行赌博。群里有个人微信名字带“红”字，这个微信负责给我们上分下分。后来微信群老是被封，就换成QQ群赌博。有时候“小胖”为了聚集人气，会在一诺永恒福利群里面发红包，有时候也给我们解答群里发生的情况。2018年7月至2019年1月，我支付宝投注对方有陈贺、*贺、一诺、一诺（陈贺）李文红、*文红，投注总额244470元。王某提供的其支付宝截图、支付宝交易记录明细证实其投资244470元。7、证人朱某的证言证实：我从2018年末开始在QQ群里通过“澳洲十”“幸运飞艇”赌博。我最近一次利用QQ赌博是在2019年6月25日、6月26日。赌博时的QQ群经常被封号，所以经常更换QQ群，我最近一次参与的QQ群叫“一诺永恒”。我和赌博组织者“陈商”是QQ好友，每次QQ群被封号之后，“陈商”就会通过QQ给我发一个新的QQ群的进群二维码，进入新的QQ群里。QQ群中还有一个叫“红某”的组织者，我赌博下注都是通过支付宝转账给“红某”，有时还会通过微信转账给“陈商”。朱某提供的其微信聊天记录、支付宝交易记录明细、微信支付账单明细证实其与红某、*文红、李文红、陈商等人支付宝转账1344028元、微信支付262329元。8、证人张某2的证言，证实我在网上参与赌博，玩“北京赛车”“澳洲十”“幸运飞艇”，赌博时先通过支付宝好友“红某”，进入QQ赌博群进行网上投注赌博，赌资通过支付宝转账给“红某”。2019年4月，高某1拉我加了一个赌博QQ群，我手机下载的支付宝交易记录中可以找出我参与赌资的信息。我的支付宝账号是“在冲游戏剁手”，“红某”给我的支付宝账号分别是“*文红”、“红某”、“*贺”、“*彦超”、“一诺永恒”、“你猜我是谁”。张某2的支付宝交易记录明细、手机微信截图证实其与“*文红”、“红某”、“*贺”、“*彦超”、“一诺永恒”、“你猜我是谁”等转账支付140270元。9、证人高某1的证言，证实我在网上玩“北京赛车”、“澳洲十”、“幸运飞艇”赌博，2019年我通过“红某”参与网上赌博，2019年6月9日前是通过支付宝直接与“红某”进行赌资转账，6月9日后，我通过浦发银行赌资转账，“红某”的浦发银行卡号是62×××64。我一共向“红某”转账了71712元。我的支付宝账号名称叫“花钱乐”，“红某”提供的支付宝账号分别是“*文红”、“红某”、“*彦超”、“*贺”。高某1提供的其支付宝交易记录明细、手机微信截图证实其与红某、*文红、*贺”、“*彦超”、“一诺永恒”、“你猜我是谁”等人转账支付73852元。10、证人付某的证言，证实我在网上玩“北京赛车”和“幸运飞艇”，2018年4月份，我扫二维码进入微信群玩赌博。收款方的微信姓名一般是一诺永恒财务、王者财务、三国财务，支付宝账号叫红某、一诺（陈贺）。付某提供的其微信记录证实，其向一诺、一诺（陈贺）、红某、*文化支付转账共7960元。11、证人高某2的证言，证实2018年4月份，我被拉进一个赌博群，玩“北京赛车”赌博，进行投注。我支付宝好友“红某”是在网上开QQ群的庄家，我每次玩都是用支付宝跟红某说，然后红某给我发一个二维码，我扫描二维码然后进群赌博。后来微信名小胖把我拉到一个叫“一诺永恒福利群”的微信群，参与“澳洲十”“北京赛车”“幸运飞艇”赌博，后来换成QQ群进行赌博。我参与赌博赌资是通过*贺、*彦超、*德玉、*景某、*文红的支付宝进行的交易。高某2提供的其支付宝页面、QQ号、微信号、支付宝账务明细，证实高某2通过支付宝向*贺、*文红、*彦超、*德玉、*景某进行支付宝转账81418元。12、李文红提供的当日投注流水，证实2019年6月26日已结投注361019.15元。13、搜查证、搜查笔录、扣押清单，证实对陈贺、李文红住处依法搜查，查获并扣押陈贺手机一部；查获并扣押李文红人民币现金39.7万元、银行卡16张、手机6部、电脑机箱2台、笔记本3本及首饰。14、被告人李文红的供述：证实2018年三四月份开始，我租了一款网络赌博软件，每个月交1000元租金。这款网络赌博软件里面有两款赌博游戏，始是一款叫“北京赛车”，之后改成“澳洲十”，还有一款叫“幸运飞艇”,开盘口的是一家公司。我之前雇佣了两个人打工，操作赌博软件，一个叫“小宇”，2018年秋天就不干了，另一个叫王彦超，他从开始就跟我干到现在，我通过陈贺认识的王彦超。现在我在新民市租了一个房子，我俩干这个活，一人干一天一宿。我的网络赌博QQ群里大概有40个玩家，他们通过QQ群报价充钱，一元代表一分，充钱的玩家通过支付宝转账把钱打给我，我通过支付宝把赌博玩家的钱充到开盘口的庄家，从中争取百分之零点三的提成钱。如果哪个玩家输的比较多，也会给我返钱，赌博玩家输1万块钱给我返500元，相当于5%返利。我有四个支付宝，一个支付宝叫“红某”，一个叫一诺永恒，还有两个名我记不住了，庄家的支付宝叫工作室008。我每月只给王彦超开4500元工资。我使用的微信名是“红某”、“陈商，备用”、“陈商qq74×××68”、“一诺永恒”，用于开设赌场转账收付款。“陈商，备用”是我自己手机号建的微信，“一诺永恒”是用罗景某手机号注册的，“陈商qq74×××68”是我用陈贺的电话号建的微信。我使用李文红、王彦超、陈贺、陈某四个人的支付宝账号，都是我在使用。用于赌博的有平安银行、中信银行、浦发银行卡三张某3用，还有陈贺的一张建设银行卡，浦发银行二张卡、农行、工商银行和华夏银行的卡不常用。2019年6月26日当日流水记录我认可，记录投注361019.15元，中奖金额305171.32元。15、被告人陈贺供述：证实我喜欢在网上赌博，经常在别人的群里下注赌博。2017年，我母亲李文红和一个赌博网站沟通给做代理，我们帮助收别人在赌博网站报的号报到网站上进行投注，网站给我们返点钱。李文红支付宝账号名字叫“红某”，我帮着拉一些人进群玩。在新民市红光医院对面小区三单元601室租房子用于干工作室，我联系了王彦超和潘东旭给工作室干管理，我申请的一个QQ号建一个QQ群，赌博的人进到QQ群里面之后直接给“红某”支付宝汇钱，赌博的人在群里告诉上多少钱的分，后台就有显示，电脑机器人程序自动就把这些上分情况记录了，就可以用上分的钱赌博了，赌博网上有“飞艇”或者“赛车”的游戏。康某是我拉进去赌博的，还拉进一些人但是我记不住了。潘东旭是2018年夏天来的，干了几个月不干了；王彦超是我通过张某1联系的，王彦超是张某1的表弟，在赌博工作室一直干到案发。管理人员是管理QQ赌博群，为赌博的人上分，并且为赌博的人投注进行看管。管理人员是固定工资，一个月三千多块钱。我微信名“小胖”，支付宝账号13×××03，网名有钱花。我母亲微信号×××，网名AAAAA，还有一个工作微信号×××，微信名陈商，QQ号74×××68。我提供实名为陈贺的支付宝和银行卡给李文红用于赌博转账收款，使用我QQ名小小猪八戒以及网名“小胖”的微信拉参赌的人进赌博群投注。16、被告人王彦超的供述：证实李文红经营一家网络赌场，她有一个微信群，里面都是在她赌博平台上赌博的人。网络赌博平台游戏是北京赛车和幸运飞艇、澳洲十，网络赌博平台只支持QQ群，我和李文红上班的时都会用不同的QQ号建群，把这些人拉到群里。我们俩一人看24小时，轮流维持网络赌博平台的运营。我帮着参与赌博的顾客充值上分，赢钱下分，是通过支付宝转账。我给李文红打工，工资是每月4500元。每天参赌人员上多少分我没算过，平台只会显示当天的数据，结算之后会自动删除数据。李文红赚的是大盘给她的返水钱，大盘给他1.3%的水钱，她还会把一部分返给赌客，她赚的是差价。我通过支付宝转账给盘口的管理者，上家的支付宝昵称是永利客户001。李文红收款共有三四个支付宝，其中包括我的支付宝。2018年微信里招电脑操作员，对方讲认识我表姐张某1，之后我就去李文红那上班了。关于被告人王彦超的辩护人提出王彦超没有开设赌场的故意、涉案数额应为150万的辩护意见，经查，王彦超明知李文红开设的是网络赌场，微信群中的人参与赌博，其仍与李文红共同为参赌的人上分和下分，为赌博提供帮助，系李文红开设赌场的共犯，对辩护人的辩护意见不予采纳。本院认为，被告人李文红、陈贺、王彦超为赌博网站担任代理，接受投注，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，且系共同犯罪，应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，适用法律正确，应予支持。被告人王彦超在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人李文红、王彦超到案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。被告人李文红、王彦超、陈贺在庭前均能自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处罚。对三名被告人的辩护人提出对被告人从轻处罚的辩护意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条、第七十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下:一、被告人李文红犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币二十万元。(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金已缴纳)二、被告人陈贺犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币十万元。(缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳)三、被告人王彦超犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元。(缓刑考验的期限，从判决确定之日起计算；罚金已缴纳)四、被告人李文红违法所得15万元、被告人王彦超违法所得5.6万元予以追缴。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向辽宁省丹东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  郭忠仁人民陪审员  毕克玉人民陪审员  孙晓宇二〇二〇年九月二十四日书 记 员  刘 敏