江苏省江阴市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)苏0281刑初1950号 公诉机关江苏省江阴市人民检察院。 被告人胡佳，男，1986年4月13日出生，汉族，高中文化，无业，户籍所在地重庆市合川区，住重庆市合川区。2009年6月因犯信用卡诈骗罪被重庆市合川区人民法院免于刑事处罚；2010年8月因犯信用卡诈骗罪被重庆市合川区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币二万五千元；2011年1月因犯贩卖毒品罪被重庆市合川区人民法院数罪并罚判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万六千元；2011年9月因犯信用卡诈骗罪被重庆市合川区人民法院数罪并罚判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币四万六千元，2013年10月7日刑满释放。2020年7月6日因本案被抓获，次日因涉嫌犯诈骗罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月8日被逮捕。现羁押于江阴市看守所。 被告人陈巧，男，1987年5月12日出生，汉族，高中文化，户籍所在地重庆市合川区，住重庆市合川区。2019年7月15日因本案被抓获，次日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局刑事拘留，同年8月15日被江阴市公安局取保候审，2020年8月25日被江阴市人民检察院取保候审。 江苏省江阴市人民检察院以澄检一部刑诉（2020）1817号起诉书指控被告人胡佳犯诈骗罪、被告人陈巧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2020年9月3日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年9月21日公开开庭审理了本案。江阴市人民检察院指派检察员吴永春出庭支持公诉，被告人胡佳、陈巧到庭参加诉讼。现已审理终结。 江苏省江阴市人民检察院指控： 被告人胡佳于2019年6月1日，谎称可以在Ｇｉｆｉｓｓｕｅ网站上帮忙代充值苹果账户，后借用被告人陈巧的微信账户“桥本有菜”与江阴的被害人周某联系，以帮忙代充值为由骗得被害人周某人民币16960元。被告人胡佳收到该笔钱款后，给被告人陈巧人民币800元好处费，指示被告人陈巧帮其转移赃款至被告人胡佳昵称为“大白家”的支付宝上。被告人陈巧明知系他人犯罪所得的情况下，仍使用自己的微信、银行卡、支付宝等将被告人胡佳骗得的赃款人民币15500元转移至被告人胡佳的支付宝账户上，并从中收取赃款人民币800元。 被告人陈巧于2019年7月15日被抓获后，如实供述了上述犯罪事实。案发后，被告人胡佳、陈巧家属共退赔被害人周某人民币16960元，并取得被害人周某的谅解。 为证明上述犯罪事实，检察机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人胡佳以非法占有为目的，采用虚构事实的手段，骗取他人财物，数额较大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈巧明知是犯罪所得而予以转移、接受，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人陈巧归案后如实供述自己的罪行，系坦白；被告人胡佳、陈巧自愿认罪认罚，可以从宽处罚。建议对被告人胡佳判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币六千元；对被告人陈巧判处拘役三个月，缓刑五个月，并处罚金人民币二千元。公诉机关提交了收条及谅解书、证人谢某的证言笔录、被害人周某的陈述笔录、辨认笔录及照片、扣押笔录、扣押决定书及扣押清单、检查笔录及照片、调取证据、接收证据清单、银行卡交易明细、刑事判决书、刑事案件侦破经过、被告人的身份情况等证据证实，足以认定。 被告人胡佳、陈巧对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结。在开庭审理过程中亦无异议。 经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。 本院认为，被告人胡佳以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，数额较大，其行为确已构成诈骗罪。被告人陈巧明知是犯罪所得仍帮助转移，其行为确已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人胡佳到案后能如实供述，自愿认罪认罚，涉案损失已挽回并取得谅解，予以从轻处罚。被告人陈巧归案后如实供述罪行，系坦白，自愿认罪认罚，涉案损失已挽回并取得谅解，予以从轻处罚。公诉机关的指控成立，量刑建议适当。根据被告人陈巧的犯罪情节、悔罪表现，认为没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下： 一、被告人胡佳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，自2020年7月6日起至2021年4月5日止），并处罚金人民币六千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 二、被告人陈巧犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑五个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币二千元（罚金于本判决发生法律效力第二日起十日内一次性缴纳）。 如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本1份，副本2份。 审判员  张**星 二〇二〇年九月二十二日 书记员  严刘燕 附：相关法律、司法解释条文 1、《中华人民共和国刑法》： 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第三百一十二条第一款明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： （一）犯罪情节较轻； （二）有悔罪表现； （三）没有再犯罪的危险； （四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》： 第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 3、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外： （一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的； （二）被告人违背意愿认罪认罚的； （三）被告人否认指控的犯罪事实的； （四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的； （五）其他可能影响公正审判的情形。 人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍然明显不当的，人民法院应当依法作出判决。