文书内容江苏省东海县人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0722刑初440号公诉机关江苏省东海县人民检察院。被告人马山龙，男，1989年12月29日出生，汉族，初中文化，农民，住江苏省东海县。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年1月15日被东海县公安局刑事拘留，2019年2月14日被该局取保候审，2020年2月6日被该局监视居住，2020年8月10日被东海县人民检察院重新监视居住。江苏省东海县人民检察院以东某一部刑诉[2020]337号起诉书指控被告人马山龙犯诈骗罪，于2020年9月10日向本院提起公诉，本院立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行审理。江苏省东海县人民检察院指派检察员张博出庭支持公诉，被告人马山龙到庭参加诉讼。现已审理终结。江苏省东海县人民检察院指控并经本院审理查明：2017年至2018年间，被告人马山龙以非法占有为目的，在“快手”、“百姓网”上发布出售摩托车的信息并留下其微信、手机号，客户添加马山龙微信后，被告人马山龙采取不发货、发送虚假快递单或者采取货到付款方式寄递报废摩托车的方式骗取被害人支付的定金、货款，实施电信网络诈骗犯罪11起，共骗取李某等人民币14700元。具体分述如下：1.2017年11月30日、12月1日、12月2日，被告人马山龙分三次共骗取被害人李某摩托车购车款2400元，马山龙未向李某发送摩托车且将其拉黑。2.2017年12月30日、12月31日，被告人马山龙分两次共骗取被害人宋某摩托车购车款1000元，马山龙未向宋某发送摩托车且将其拉黑。3.2018年1月15日，被告人马山龙分两次共骗取被害人田某摩托车购车款900元，马山龙未向田某发送摩托车且将其拉黑。4.2018年1月15日、1月16日，被告人马山龙分两次共骗取被害人彭某摩托车购车款800元，马山龙未向彭某发送摩托车且将其拉黑。5.2018年3月6日、3月18日，被告人马山龙分两次骗取被害人丛某摩托车购车定金500元，后马山龙将丛某拉黑。6.2018年3月29日、3月30日，被告人马山龙分两次共骗取被害人吴某丙摩托车购车款1100元，马山龙以货到付款方式向吴某丙发送报废摩托车1辆。7.2018年5月17日、5月18日，被告人马山龙分两次共骗取被害人武某摩托车购车款1000元。马山龙未发货且在武某催要后于2018年5月20日退还武某200元，后马山龙将武某拉黑，马山龙实际骗取武某800元。8.2018年5月23日，被告人马山龙于分两次共骗取被害人吴某丁摩托车购车款2700元，马山龙以货到付款方式向吴某丁发送报废摩托车1辆，后马山龙将吴某丁拉黑。9.2018年7月20日，被告人马山龙分三次共骗取被害人谭某摩托车购车款2300元，马山龙以货到付款方式向谭某发送报废摩托车1辆，后马山龙将谭某拉黑。10.2018年8月26日，被告人马山龙分两次共骗取被害人杜某乙摩托车购车款1000元，马山龙未向杜某乙发送摩托车且将其拉黑。11.2018年11月17日、11月18日，被告人马山龙分两次共骗取被害人杨某乙摩托车购车款1200元，马山龙未向杨某乙发送摩托车且将其拉黑。另查明，被告人马山龙还于2017年至2018年间以同样手段实施多起电信网络诈骗，骗得人民币12300元，因被害人不愿配合公安机关调查，上述数额未计入指控数额。2019年1月14日，被告人马山龙因涉嫌赌博被公安机关传唤，主动供述本案犯罪事实，自愿认罪认罚，且于2019年3月20日退赃人民币20000元，在审理阶段又退出违法所得人民币7000元。上述事实，被告人马山龙无异议，且有经过庭审举证、质证的被告人马山龙供述与辩解，被害人李某、宋某、田某、彭某、丛某、吴某丙、武某、吴某丁、谭某、杜某乙、杨某乙陈述，扣押决定书、扣押清单，东海县公安局网络安全保卫大队东公（网）勘[2019]127号电子证据检查工作记录，调取证据通知书、微信交易记录，微信聊天记录，东海县公安局情况说明，认罪认罚具结书，发破案及到案经过，前科劣迹登记表，被告人马山龙照片及户籍信息等证据证实，足以认定。本院认为，被告人马山龙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。江苏省东海县人民检察院指控被告人马山龙犯诈骗罪，事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院依法予以支持。被告人马山龙因涉嫌一般违法行为被公安机关传唤后，主动如实供述犯罪事实，是自首，依法予以从轻处罚，自愿认罪认罚，依法予以从宽处理。综合被告人马山龙的犯罪情节、认罪悔罪态度，适用缓刑对其所居住社区无重大不良影响，对其予以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条，第五十二条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人马山龙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金人民币二万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算;罚金款已缴纳）。二、责令被告人马山龙退赔被害人损失（退赔款已交至本院，由本院代为退赔；详见附表）。三、扣押在案的违法所得12300元及作案手机一部依法予以没收，上缴国库。如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省连云港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 员 王小彪二〇二〇年九月二十四日法官助理 马玉婷书 记 员 尹梦忆退赔清单            序号              被害人              金额                  1              李平              2400元                  2              宋小瑞              1000元                  3              田昭阳              900元                  4              彭利平              800元                  5              丛子强              500元                  6              吴中平              1100元                  7              武继康              800元                  8              吴培安              2700元                  9              谭为              2300元                  10              杜立立              1000元                  11              杨茂强              1200元      法律条文附录《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一)犯罪情节较轻;(二)有悔罪表现;(三)没有再犯罪的危险;(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。