福建省南安市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0583刑初278号 公诉机关福建省南安市人民检察院。 被告人黄艺林，男，1988年6月8日出生于福建省南安市，汉族，初中文化，经商，住南安市。因涉嫌犯诈骗罪，于2019年8月7日被刑事拘留，同年9月13日被逮捕。现羁押于南安市看守所。 指定辩护人黄生祥、李鑫，南安市法律援助中心指派的福建祥贤律师事务所律师。 南安市人民检察院以南检二部刑诉（2020）43号起诉书指控被告人黄艺林犯诈骗罪，于2020年3月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。南安市人民检察院指派检察员黄金花出庭支持公诉，被告人黄艺林及其辩护人黄生祥、李鑫到庭参加诉讼。现已审理终结。 南安市人民检察院指控：1、2019年5月至2019年8月间，被告人黄艺林因叶阿莲涉嫌销售有毒、有害食品罪被浙江省海盐县公安局查获，谎称其能帮助疏通关系并释放叶阿莲，以需要聘请律师、缴纳保释金、赔偿被害人、退出违法所得、缴纳罚金等为由，在福建省南安市多次骗取叶阿莲的家属叶某1、叶某2共计220100元（币种人民币，下同）。2、2019年7月18日18时许，被告人黄艺林谎称叶尔因叶阿莲案件被通缉，假装带领叶尔到南安市公安局柳城派出所做笔录，以需缴纳保证金为由，骗取叶尔2万元。现已归还2万元给叶尔。3、2019年7月份，被告人黄艺林以谢某涉叶阿莲案，需缴纳保证金为由欲骗取谢某2万元，后因谢某拒绝给付而未得逞。2019年8月7日8时许，被告人黄艺林在其住处被抓获。 为证明上述事实，公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、辨认材料、书证、物证、被告人的供述等证据证实，并认为被告人黄艺林的行为构成诈骗罪，且诈骗数额巨大，建议在四年六个月至五年六个月的幅度内处刑，并处罚金。 被告人黄艺林对公诉机关指控其诈骗叶尔不持异议，辩称其没有诈骗叶阿莲的家属及谢某，其为帮助叶阿莲保释，通过王某的表弟方总介绍的朋友李总联系，自行垫付三十多万元向海盐县公安、检察系统的人送钱。 其辩护人提出：1、若法院认定起诉书指控的第一起事实构成诈骗罪，应扣除被告人黄艺林已支付的律师费2000元；2、被告人黄艺林已将诈骗款返还叶尔，可以从轻处罚；3、被告人黄艺林只是向谢某提及要缴纳保证金，并没有要求谢某向其缴纳，被告人黄艺林主观上没有诈骗谢某的故意。 经审理查明： 1、2019年5月至2019年8月间，因叶阿莲涉嫌销售有毒、有害食品罪被浙江省海盐县公安局抓获，被告人黄艺林到南安市向叶阿莲的家属谎称其有能力帮忙释放叶阿莲，后以保释叶阿莲需要聘请律师、缴纳保释金、赔偿被害人、退出违法所得、缴纳罚款、修改检验报告为由，多次骗取叶阿莲的家属叶某1、叶某2共计220100元（叶某1根据被告人黄艺林的指示，将其中3万元直接转入被告人黄艺林现仍共同生活的前妻陈某2的支付宝账户）。 2、2019年5月份，被告人黄艺林以谢某涉及叶阿莲案件需缴纳保证金为由，欲骗取谢某2万元，后因谢某拒绝给付而未得逞。 3、2019年7月18日18时许，被告人黄艺林谎称叶尔因叶阿莲案件被通缉，假装带领叶尔到南安市公安局柳城派出所做笔录，后以需要缴纳保证金为由，骗取叶尔2万元。现该款已退还叶尔。 2019年8月7日，被告人黄艺林在其住处被抓获，其持有的作案工具黑色iphone8plus手机一部被依法扣押。 上述事实，有下列证据证实： 1、被害人叶某1的陈述证实：其妹妹叶阿莲因涉嫌卖假的减肥药被海盐县公安局刑事拘留，2019年5月24日，黄艺林到其家中了解情况后，主动打电话给其，称他在浙江认识一些商会的老板，可以帮忙找关系了解叶阿莲的情况，之后黄艺林分别以保释叶阿莲需要找关系、聘请律师、支付检验费、赔偿被害人、缴纳保释金、交罚款及违法所得等理由骗走其及其家人共计220100元，其中：（1）2019年5月24日，黄艺林称请律师需要1万元、交保释金需要2万元，其就将3万元转入黄艺林指定的陈某2的支付宝账户；（2）2019年5月30日，黄艺林称叶阿莲案件的受害人是海盐县公安局某科长的家属，需要赔偿被害人5万元取得谅解才有机会保释，其就将5万元转入黄艺林的支付宝账户；（3）2019年6月6日，黄艺林称叶阿莲案件的经办民警说需要缴纳违法所得11万元及罚款7万元，让其先出6万元，其余的钱他要垫付，其和其弟叶某2就分别转账3万元至黄艺林支付宝账户；（4）2019年6月9日，黄艺林称要修改减肥药化验报告以减轻叶阿莲罪行，让其转账2800元到南安市公安局化验负责人（尾号2193的浦发银行卡，户主陈某1）卡上，其于次日转账2800元到该银行卡上；（5）2019年6月15日，黄艺林称需要6000元送礼给海盐县检察院的办案人员，其就转账6000元至黄艺林的支付宝账户；（6）2019年6月19日，黄艺林说需要5万元请律师，但其推说没有钱了，只转账1300元至黄艺林支付宝账户；（7）此后，黄艺林又带叶某4到浙江省海盐县，黄艺林称案件已经到海盐县检察院，需要交7万元保释金，其于2019年6月27日转账7万元至黄艺林支付宝账户，但此后叶阿莲还是一直没有被保释。2019年8月1日，其聘请的金律师告知，叶阿莲案件是祁某在工作中发现的，没有黄艺林所述的那个被害人，且黄艺林是叶阿莲案件的证人，指证叶阿莲卖假药，卷宗中没有缴纳赔偿款、保释金、违法所得款、罚金等材料，他们才知道被黄艺林骗了；黄艺林从来没有说过要还钱给他们，是黄艺林被拘留后，黄艺林的家人说要将黄艺林骗的钱退出来，但其家人后来也没有还钱等事实。 2、被害人叶某2的陈述与被害人叶某1的陈述基本一致，还证实2019年6月6日，叶某1将黄艺林的支付宝收款二维码转给其，让其帮忙凑钱，其就让其亲戚朱梅直接扫该二维码支付3万元给黄艺林；2018年7月18日，其邻居叶尔告诉其，黄艺林载她到柳城派出所，说她涉及叶阿莲的案件，浙江警方要抓她，黄艺林找她拿了2万元的保释金；在叶尔被骗之前，黄艺林也有叫谢某交2万元的保证金，但她没有交，谢某还告诉其，黄艺林在骗走叶尔后有打电话给她，让她在有人问时要称有交保证金等事实。 3、被害人叶某4的陈述及其提供的楼层指示牌照片证实：2019年5月8日，其女叶阿莲因卖假减肥药被关在看守所，半个月后，黄艺林到其家中称他有关系可以保释叶阿莲，其就让黄艺林和叶某1联系，后黄艺林分别以请律师为由拿走3万元、以赔偿被害人为由拿走5万元、以缴纳罚款为由拿走6万元，半个月后，其和黄艺林一起到海盐县的派出所和检察院，其从祁某那里拿回叶阿莲的银行卡，但其没有和祁某搭上话，到了检察院，黄艺林让其在门口等，黄艺林从检察院出来后告诉其，检察院的院长已经答应要保释叶阿莲，但需要保释金7万元，并约见潘律师让其签署委托书，之后，其和黄艺林就返回南安市，此后，其多次打电话给黄艺林，黄艺林均告知叶阿莲保释的事情正在办理，让他们放心等；后来，其又和黄艺林一家到浙江省海盐县，黄艺林带其到海盐县检察院查询案件情况未果，回到宾馆后，黄艺林称他和检察院副局长约好在温州大厦见面，黄艺林将其带到温州大厦楼下，其在楼下等，后来黄艺林拿了一些律师委托手续给其签，接着黄艺林就坐电梯到14楼，其看到14楼的指示牌是海威特律师事务所，过了一会儿，黄艺林称他和检察院副局长把手续办好了，一个星期后，叶阿莲就能被保释出来，但至报案前，叶阿莲仍未被保释；其有听叶某2说，其邻居叶尔也被黄艺林骗了2万元等事实。 4、被害人谢某的陈述证实：2019年，黄艺林叫其到柳城派出所配合浙江警方做笔录并叫其准备2万元的保证金交给他，不然会被浙江警方抓走，黄艺林称每一个配合浙江警方做叶阿莲卖假药案笔录的人都要准备2万元保证金，其告诉黄艺林没有钱，黄艺林就让其自己决定要不要去做笔录，其还是决定要配合警方调查，后其去柳城派出所做完笔录后就回家了，浙江警方并没有向其提出要交2万元保证金；2019年7月30日，黄艺林打电话交代其，如果有人问其配合浙江警方调查是否有缴纳2万元保证金，其要称有，如果其不这么说，就是在害他等事实。 5、被害人叶尔的陈述及其提供的银行卡信息及交易明细证实：2019年7月18日，黄艺林主动找到其，告诉其也有涉及叶阿莲的案件，金淘派出所的人去其家里抓其未找到人，黄艺林称他在柳城派出所有熟人，可以帮其销案，只要其缴纳保证金2万元，后黄艺林载其到柳城派出所后就自己进去，让其在旁边等，不要让别人看到，并交代其要注意躲避监控，在回家的路上，黄艺林告诉其2万元的保证金是一定要交的，其便拿了一张信用卡并告诉黄艺林密码让黄艺林帮忙办理，于是黄艺林便到启发金店刷了2万元，之后黄艺林称他要带着身份证去金淘派出所缴纳保证金，且不让其跟随，不然其会被抓走，其回到家后才发现自己被骗并报了警，后黄艺林的妻子于次日当面转账2万元给其，并将身份证拿给其等事实。 6、证人祁某的自述材料及其提供的情况说明、人民警察证照片证实：其是浙江省海盐县公安局巡特警大队民警，是叶阿莲涉及案件的主办民警，叶阿莲的案件是该局在工作中发现，且暂未发现被害人；黄艺林于5月份自称是叶阿莲的男朋友，主动与该局联系要配合办理该案，该局没有收到黄艺林提供的涉案减肥药的化验报告，没有要求黄艺林带叶尔前往柳城派出所制作笔录，也没有要求叶阿莲、谢某、叶尔三人缴纳保证金、退出违法所得、缴纳罚款以及赔偿相关被害人等事实。 7、证人金某的证言及其提供的身份证、律师职业资格证书、刑事案件授权委托书证实：叶某4在叶阿莲前夫陈枝伟的陪同下到其海耕律师事务所，委托其为叶阿莲涉嫌销售伪劣产品罪案件的辩护人；2019年5月，其有见过黄艺林一面，当时黄艺林自称是叶阿莲的男朋友，请其会见叶阿莲，其将会见情况告知黄艺林后曾载黄艺林到海盐县公安局武原派出所门口，后于2019年6月，叶阿莲的家属打电话告诉其黄艺林告诉他们叶阿莲需要缴纳保证金4万、退出违法所得11万、罚金7万，其有提醒他们要注意，之后叶阿莲的家人又和其说他们拿了很多钱给黄艺林办理叶阿莲的案件，但没有收到相关凭证，让其核实是否收到黄艺林缴纳的钱款，其到海盐县检察院复印案卷时，发现没有相关的缴款、退赃、罚款的文书和凭证，其便将该情况告知叶阿莲的家属；叶阿莲告诉其黄艺林是她以前的同学，不是她的男朋友等事实。 8、证人潘某的证言及其提供的身份证、律师职业资格证书、刑事辩护委托合同书证实:2019年5月29日上午,黄艺林到其凯旺律师事务所请其担任他老婆叶阿莲的辩护人，后又称叶阿莲是他的女朋友，还没有结婚，当天其会见了叶阿莲，叶阿莲否认黄艺林是其男朋友，称二人只是同学，且叶阿莲不信任其，也没有和其讲关于案件的事情，其告知黄艺林还是应由叶阿莲的近亲属亲自委托比较合适，黄艺林支付其2000元的会见费；2019年6月25日，黄艺林带着叶某4到桐乡看守所，其拿着叶某4的身份证会见了叶阿莲，后其和黄艺林、叶某4在市区的一家酒店内和叶某4签署了委托书，签署的过程都是黄艺林在主导，合同约定律师费共5万元，后其多次联系叶某4和黄艺林让他们配合其办理案件委托事宜并催缴律师费，叶某4称他已经把钱给了黄艺林，而黄艺林则以各种理由推脱，不配合其办理案件也不缴交律师费；叶阿莲没有让其向黄艺林或者叶某4传达帮她的案件找关系疏通的事情，其也不认识名叫叶永隆的律师等事实。 9、证人陈某1的证言证实：其名下尾号为8876的华夏银行卡、尾号为2193的浦发银行卡，于2016年10月被其遗留在前男朋友赵小毅处，其不认识黄艺林，没有从事药品或食品化验行业等事实。 10、证人王某的证言证实：2019年5月，黄艺林称其女友因为卖东西违规被浙江警方抓走，问其有无亲友帮忙见到其女友，后其就将其表弟方志龙的联系方式给黄艺林，但因为黄艺林平时有点不靠谱，其就打电话交代方志龙不用太热情接待黄艺林，之后几天，其又打电话给方志龙，方志龙称他没有空接待黄艺林，黄艺林到他办公室喝了几杯茶就离开等事实。 11、证人陈某2的证言及其提供的支付宝交易明细、截图、视频证实：其是黄艺林的前妻，但二人仍同居在一起；2019年5月24日，其支付宝曾接受叶某1转账3万元，黄艺林称该款是他向叶某1借来用于生意周转的；2019年6月25日，其曾帮叶某4、黄艺林购买到浙江的动车票，后来叶某4还和他们一家人一起到浙江，他们到海盐县后，黄艺林和叶某4两人于2019年8月2日上午一起出去办事；2019年7月19日，公安机关到其家中传唤黄艺林，其得知黄艺林刷了叶尔信用卡2万元后，于当晚当面将2万元转账给叶尔，并将身份证还给叶尔；2019年7月5日，黄艺林开车去银行柜台取款2万多元，后用手机拍了一个视频，视频的内容是：黄艺林让其手里拿1万元并讲了一句：“他说要给祁某的”等事实。 12、证人傅某的证言及其提供的微信相关信息截图证实：2019年7月18日，其店内来了一位男客人购买金器价值2.3万元，该男子先用信用卡刷了2万元，后又称他的信用卡透支，明天再来购买，让其将刷给他的2万元退还，明天要购买时再将240元的手续费扣除掉，其答应后通过微信分别转账1万元、9760元给对方，对方的微信名为“亿林”等事实。 13、辨认笔录及照片证实：经被害人叶某2、叶某4、叶尔辨认，确认被告人黄艺林。 14、扣押决定书、扣押清单、扣押笔录证实：被告人黄艺林的一部黑色iphone8plus手机被依法扣押等事实。 15、在逃人员登记表／撤销表起诉书、黄艺林、谢某的笔录证实：叶阿莲因涉嫌销售有毒、有害食品罪于2019年5月8日被抓获，于2019年6月14日被逮捕，于2019年9月12日被提起公诉；黄艺林作为叶阿莲案的证人指证叶阿莲销售减肥药；谢某于2019年5月31日在柳城派出所接受海盐县公安局民警的调查等事实。 16、报案书、Ｕ盘（截图、录音、视频）、叶某1支付宝转账电子回单及其支付宝相关信息截图、陈珊妮的银行卡信息查询单及交易明细、朱梅的支付宝交易记录电脑端查询截图及手机ＡＰＰ端查询截图证实：叶某1、叶某2向黄艺林转账涉案款项的具体情况。 17、黄艺林支付宝账户信息及交易明细证实：黄艺林接收涉案款项及转出款项的具体情况，其中：黄艺林于2019年5月30日收到叶某1转账5万元后，立即转账4万元至陈某2支付宝账户，并于同日分别转账1000元、1000元、700元、900元共4笔至陈某1的银行账户；于2019年6月10日分别转账200元、200元至陈某1银行账户；于2019年6月15日收到叶某1转账1300元，于同日转账1300元至天弘基金管理有限公司；于2019年6月17日收到叶某1转账7万元，于同日分别转账1万元、3000元、27000元至陈某2支付宝账户等事实。 18、订票记录截图证实：陈某2于2019年6月25帮叶某4和黄艺林订购从泉州至杭州东的动车票等事实。 19、离婚证及离婚协议书证实：陈某2与黄艺林于2018年7月16日离婚等事实。 20、电子数据检查工作记录证实：（1）2019年5月24日，黄艺林称他那边律师和关系弄得差不多了，让叶某1转账至陈某2的支付宝账户，叶某1发送转账3万元至陈某2支付宝账户的截图；（2）2019年5月28日，叶某1发送金律师的联系方式；（3）2019年5月29日，黄艺林称经办人祁某来了，他们在写保释申请，并称祁某还不敢收钱；（4）叶某1分别转账5万元、3万元、1300元、5万元至黄艺林支付宝账户等事实。 21、工作说明及手机录制视频证实：经金淘派出所民警与方志龙电话联系，方志龙称他不便到所接受调查，他没有介绍朋友为叶阿莲案件找关系，与黄艺林也没有金钱往来等事实。 22、户籍证明，证实被告人黄艺林的身份信息及无违法犯罪记录等事实。 23、归案经过及其补充说明，证实被告人黄艺林的归案情况。 24、被告人黄艺林在公安侦查阶段的供述证实：2019年5月初，其听说叶阿莲因为卖假的减肥药被抓获，便于2019年5月下旬自行找叶阿莲的父亲叶某4了解情况，其跟叶某4说，应该帮忙找关系、请律师保释叶阿莲，叶某4让其联系叶某1，其便和叶某1谈叶阿莲的保释事宜，之后其陆续从叶某1家拿走220100万元，分别是：（1）2019年5月下旬的一天（即其找叶某4当日），其以请律师、找关系为由向叶某1要3万元，叶某1就转了3万元到其妻陈某2的支付宝账户；（2）2019年5月下旬一天，其向叶某1要5万元，声称要赔偿给叶阿莲案件的受害人冯某写谅解书，后来因为找不到冯某，其就自己拿走该款项；（3）2019年6月上旬的一天，其带着叶某4的身份证请杭州一个潘姓律师会见叶阿莲，潘姓律师让其尽量花钱疏通关系争取保释叶阿莲，其就告诉叶某1要交涉案违法所得和罚款共计6万元给海盐县公安局，叶某1和他弟弟叶某2就通过支付宝各转给其3万元，这些款项都被其使用；（4）2019年6月中旬的一天，其以更改化验鉴定结果以减轻叶阿莲的罪行为由，向叶某1要2800元，该款转到其通过网页查询的一家化验机构，其让该化验机构直接打印一份减肥药化验报告（其实际上没有提供用来化验的减肥药），并让化验机构直接把报告书寄往浙江省海盐县公安局；（5）2019年6月中旬的一天，其以要给办案民警疏通关系为由，向叶某1要6000元，该款被其自己消费了（其中一部分购买礼品要送人，因对方拒收，礼品也自用）；（6）2019年6月中旬的一天，其以继续聘请潘律师为由向叶某1要5万元，但叶某1没有钱，只通过支付宝转给其1300元，后因潘律师说需要叶某4亲自签名聘请才能生效收费，其就将该款留着自己使用；（7）2019年6月下旬的一天，其带叶某4到浙江见潘律师，约潘律师到酒店谈叶阿莲的案件，后又带着叶某4去见叶阿莲案件的经办民警祁某，其让叶某4在派出所楼下等，其自行上去找祁某询问案件信息，祁某称不便透露案件具体情况，但让叶某4将叶阿莲的银行卡领回去，接着，其又和叶某4去海盐县检察院窗口询问案件进展和能否申请保释，后来，其通过律师广告找到一个姓庞的律师，庞律师说叶阿莲的案件需要律师费及其它费用共计7万元，其以此为由向叶某1要钱，叶某1就通过支付宝分两次转给其7万元，该款其全部自用，没有给庞律师，之后，其就带着叶某4回到南安市；其为叶阿莲案件疏通关系花费约6万元，聘请潘律师会见两次的费用需4000元（其中一次未付款），其余款项都被其自用了。谢某是叶阿莲案的涉案人员，祁某让其联系谢某动员谢某配合调查，并告诉其谢某可能因涉案需要交2万元的保证金，其就将此事告诉谢某，谢某说她没有钱，后来谢某做完笔录，祁某没有让她交保证金。2019年7月18日下午，其到南安市群众医院旁边找叶尔，告知叶尔浙江警方要找她，让她去投案自首，如果有涉案需要交2万元保证金，当日其带叶尔到柳城派出所欲找浙江警方做笔录未果，在回家途中，叶尔怕被抓，就让其用信用卡刷了2万元放在其身上用于交保证金等事实。 上述证据，经庭审质证、查证属实，能相互印证，可作为定案依据，本院予以确认。 被告人叶某4、叶某1、叶某2的陈述、证人金某的证言、相关转账凭证、与被告人黄艺林在公安侦查阶段的供述能相互印证，证实被告人黄艺林以保释叶阿莲需要聘请律师、疏通关系、赔偿被害人、退出违法所得、缴纳罚款、修改化验报告为由，拿走叶某1、叶某2共计220100元。而经查：1、叶阿莲的案件材料及证人祁某、金某的证言体现：截至2019年9月，叶阿莲仍未被取保候审；叶阿莲案是祁某在工作中自行发现的，暂未发现被害人，该案没有叶阿莲缴纳保证金、罚款、退出违法所得及赔偿被害人的相关法律文书及缴款凭证，海盐县公安局也没有收到黄艺林提供的涉案减肥药的化验报告；黄艺林主动找到海盐县公安局民警配合调查并直接指证叶阿莲销售减肥药。2、证人金某、潘某的证言均证实：黄艺林自称是叶阿莲男友，但叶阿莲予以否认；证人潘某还证实在黄艺林带领叶某4与其签订委托合同后，其多次联系黄艺林，黄艺林以各种理由推脱，不配合其办理案件也不缴交律师费5万元，黄艺林仅支付其第一次会见的费用2000元。3、被害人叶某4及其拍摄的楼层指示牌照片证实：黄艺林将叶某4带到温州大厦楼下等候，自称到楼上与海盐县检察院的人办理叶阿莲的保释手续，但黄艺林所去的温州大厦14楼实际上是一家律师事务所。4、证人王某的证言、工作说明及手机录制视频证实：方志龙没有为黄艺林介绍朋友为叶阿莲案件找关系。5、从黄艺林的支付宝交易明细看：2019年5月24日骗取的3万元直接转入黄艺林前妻陈某2的支付宝账户，2019年6月10日骗取的2800元直接转入陈某1的银行账户，2019年6月20日骗取的1300元于同日从黄艺林的支付宝账户转入其基金账户，且自2019年5月25日至2019年8月3日间，黄艺林仍多次转账给陈某2、陈某1，上述资金去向与黄艺林在公安侦查阶段的供述（其供述骗取叶阿莲亲属的款项大部分是自用的）可相互印证。综上分析，被告人黄艺林以保释叶阿莲需要赔偿被害人、修改检验报告、疏通关系及缴纳保证金、罚款、违法所得，均是被告人黄艺林虚构的，且被告人黄艺林不仅未将款项用于帮助叶阿莲办理取保候审，也不配合律师办理案件，甚至自行找到办案民警直接指证叶阿莲销售减肥药。因此，被告人黄艺林在庭审时提出经王某的表弟方总介绍的朋友李总联系，其垫付三十多万元向海盐县司法机关有关人士送钱，其没有诈骗叶阿莲亲属的辩解，与在案证据并不相符，且未能提供证据证实，本院不予采纳。另外，如前所述，被告人黄艺林实际上并未帮助叶阿莲办理取保候审，其虽有支付律师会见费2000元，但该款系为顺利骗取被害人财物而支出，属于犯罪成本，辩护人提出该款应予以扣除的辩护意见，本院不予采纳。 被告人黄艺林以需要缴纳保证金为由骗取谢某2万元未得逞的事实，有被害人谢某的陈述及证人叶某2、祁某的证言及被告人黄艺林在公安侦查阶段的供述为证，各证据能相互印证，形成紧密联系的证据锁链，足以认定。因此，被告人黄艺林辩称其没有诈骗谢某，与在案证据并不相符，本院不予采纳，辩护人提出被告人黄艺林没有诈骗谢某的主观故意，亦不能成立。 本院认为：被告人黄艺林以非法占有为目的，虚构事实，多次骗取他人财物达240100元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人黄艺林另诈骗被害人谢某2万元未得逞，酌情予以从重处罚。被告人黄艺林已将赃款退还被害人叶尔，可以酌情从轻处罚；辩护人据此提出可从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。根据本案的事实、情节和危害后果，结合被告人黄艺林归案后的认罪、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条、第十条第一款第二项的规定，判决如下： 一、被告人黄艺林犯诈骗罪，判处有期徒刑五年二个月，并处罚金人民币5万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2024年10月6日止。罚金应于判决生效之日起十五日内缴纳。） 二、责令被告人黄艺林退出违法所得赃款人民币160100元，返还被害人叶某1、退出赃款人民币30000元返还被害人叶某2；依法向案外人陈某2追缴违法所得人民币3万元退还被害人叶某1，不足部分由被告人黄艺林退赔被害人叶某1。 三、扣押在案的作案工具黑色iphone8plus手机一部，由扣押机关南安市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。 审 判 长  林呈凤 人民陪审员  黄高级 人民陪审员  王秀英 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  杨燕萍 主要法律条文附页： 1、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 2、《中华人民共和国刑法》第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。 4、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条诈骗既有既遂，又有未遂，分别达到不同量刑幅度的，依照处罚较重的规定处罚；达到同一量刑幅度的，以诈骗罪既遂处罚。 5、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第一款行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴： （一）对方明知是诈骗财物而收取的； （二）对方无偿取得诈骗财物的； （三）对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的； （四）对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的。