福建省石狮市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）闽0581刑初275号 公诉机关福建省石狮市人民检察院。 被告人陈志文，男，1997年4月16日出生于湖北省汉川市，汉族，高中文化，务工，住汉川市。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月25日被羁押，同月27日被刑事拘留，同年12月3日被逮捕。现羁押于石狮市看守所。 指派辩护人陈珊珊，福建博广律师事务所律师。 石狮市人民检察院以狮检一部刑诉〔2020〕136号起诉书指控被告人陈志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年4月21日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。石狮市人民检察院指派检察员龚凉凉出庭支持公诉，被告人陈志文及其辩护人陈珊珊到庭参加诉讼。现已审理终结。 石狮市人民检察院指控，2019年9月4日17时许，施某在石狮市通过网络被他人以帮助投资外汇包盈利的名义骗走人民币40000元。被告人陈志文明知上述款项是他人犯罪所得，仍提供其名下的3张银行卡接收上述经多次转移的赃款，并将该款项再次转移。经查，被告人陈志文于2019年9月4日至5日用上述手段转移赃款共计人民币503075元。 公诉机关指控上述事实的证据有书证、证人证言、被告人供述、扣押笔录、电子数据等。 公诉机关认为，被告人陈志文明知是犯罪所得赃款而帮助转移，属情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。建议判处被告人陈志文有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金人民币二万元至三万元。提请本院依法判处。 法庭上被告人陈志文对公诉机关的指控表示自愿认罪，但辩称其不知道转移的钱是什么钱，量刑太重了；其辩护人认为被告人陈志文实施的行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得的构成要件，而应是帮助信息网络犯罪活动，其涉案金额应认定为30030元，建议对其从轻处罚。 经审理查明，2019年9月4日17时许，施某在石狮市通过网络被他人以帮助投资外汇包盈利的名义骗走人民币40000元。被告人陈志文明知上述款项是他人犯罪所得，仍提供其名下的银行卡接收上述赃款，并将该款项再次转移。被告人陈志文于2019年9月4日至5日，为他人提供3张银行卡帮助转移赃款共计人民币503075元。被告人陈志文违法所得人民币900元。 被告人陈志文于2019年10月25日在广东省东莞市维度网吧被公安人员抓获，并扣押被告人陈志文光大银行卡一张及作案工具手机一部。 上述事实，有公诉机关提供的下列证据予以证实： 1.被害人施某陈述，证实其于2019年9月份，二次在石狮市通过网络被他人以帮助投资外汇包盈利的名义骗走人民币50000元，其中2019年9月2日转出10000元、2019年9月4日转出40000元。后来知道被骗了，于是就报警了。 2.公安机关工作说明，证实被告人陈志文的到案经过等情况。 3.户籍证明，证实被告人陈志文的身份基本情况等。 4.交易历史明细、支付宝转账记录、公安部电信诈骗案件侦办平台资料，证实被害人施某于2019年9月2日、9月4日分二笔分别转出10000元、40000元至海南裹黏科技有限公司账号，再转至海南意无限广告有限公司的账号，其中40000元转至海南锋特贸易有限公司账号，再至陈志文账号，后通过支付宝转出。被告人陈志文于2019年9月4日至5日，帮助他人转移赃款共计人民币503075元。 5.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单，证实公安机关扣押被告人陈志文光大银行卡一张及作案工具手机一部。 6．被告人陈志文的供述，供称其朋友介绍其去帮他人转钱，其有提供浦发银行卡、华夏银行卡、中信银行卡三张银行卡让他人转账，共获利900元。具体操作是其拿银行卡账户、支付宝账号，对方就把钱转到其绑定的三张银行卡内，其登陆支付宝账号转账，在旁边协助刷脸验证把钱转到其他账户上。2019年9月3日晚上，其发现手机支付宝有被刷了四五十万，就怀疑这有问题。 以上证据，经法庭举证、质证，本院予以确认。 本院认为，被告人陈志文明知是犯罪所得而予以转移，属情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。关于被告人陈志文辩称其不知道转移的钱是什么钱及其辩护人提出被告人陈志文实施的行为不符合掩饰、隐瞒犯罪所得的构成要件，而应是帮助信息网络犯罪活动，其涉案金额应认定为30030元的辩解辩护意见。经查，本案被告人陈志文明知其帮助他人转移的款项是违法的，且在短时间内帮助他人转移款项共计人民币503075元，被告人陈志文无正当理由，通过非法途径帮助他人转移款项，又无法说明款项合法来源，可以认定为明知是违法犯罪所得，被告人陈志文的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属于情节严重。因此，被告人陈志文及其辩护人提出的上述辩解辩护意见，与事实不符，不予采纳。被告人陈志文能如实供述自己的罪行，在庭审中表示自愿认罪，依法予以从轻处罚。辩护人提出对被告人陈志文从轻处罚的辩护意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第六十四条及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第（一）项的规定，判决如下： 一、被告人陈志文犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月25日起至2022年10月24日止。罚金应于本判决生效后十日内缴纳。) 二、追缴被告人陈志文的违法所得人民币九百元，予以没收，上缴国库。扣押在案的作案工具手机一部，予以没收，由扣押机关石狮市公安局依法处理。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向福建省泉州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审判长  王顺玲 审判员  林少如 审判员  吴雪萍 二〇二〇年九月二十八日 书记员  陈雅娜 速录员  蔡佳佳 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违法禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》 第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认定为刑法三百一十二条第一款规定的“情节严重”： （一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上的； （二）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益十次以上，或者三次以上且价值总额达到五万元以上的； （三）掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物，价值总额达到五万元以上的； （四）掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回或其他严重后果的； （五）实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为，严重妨害司法机关对上游犯罪予以追究的。 司法解释对掩饰、隐瞒涉及机动车、计算机信息系统数据、计算机信息系统控制权的犯罪所得及其产生的收益行为认定“情节严重”已有规定的，审理此类案件依照该规定。