四川省屏山县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）川1529刑初87号 公诉机关四川省屏山县人民检察院。 被告人杨立康，男，1969年12月6日出生，汉族，住所地四川省屏山县。2019年5月9日因犯诈骗罪被河南省新乡市牧野区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金8000元，于同年10月24日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2020年1月11日被刑事拘留，同年2月17日被执行逮捕，现羁押于四川省屏山县看守所。 指定辩护人周文芳，四川松云律师事务所律师。 四川省屏山县人民检察院以屏检刑诉[2020]73号起诉书指控被告人杨立康犯诈骗罪，于2020年6月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理本案。四川省屏山县人民检察院指派检察员戴明高、兰进容出庭支持公诉，被告人杨立康及其指定辩护人周文芳到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控，2019年11月至2020年1月期间，被告人杨立康利用手机网络平台寻找猪副产品求购信息，用昵称为“担当”的微信（微信号：×××）等与被害人取得联系，谎称有大量猪副产品出售，向对方发送虚假猪副产品图片、货物装车图片和视频、发货单据、运货车车牌号，并用自己使用的手机冒充送货司机与对方联系等方式获取被害人信任，共计骗取32位被害人支付的所谓定金、货款达150余万元。杨立康将所得赃款用于赌博、日常支出。 检察机关指控依据的证据有：物证，书证，证人证言，被害人陈述，被告人供述和辩解等证据。指控认为，被告人杨立康以非法占有为目的，虚构事实骗取他人钱财达150余万元的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人杨立康曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。 被告人杨立康辩称：1.我与那些购买猪副食产品的人之间是民事买卖合同行为；2.我在明知他人报案后，在原地等候警方到来，应认定为自首；3.我的行为即使构成犯罪，也是合同诈骗罪或挪用资金罪，不是诈骗罪。 被告人杨立康的辩护人提出的辩护意见为：1.对指控的罪名无异议；2.被告人杨立康在侦查人员向其核实近期活动情况时，主动向民警说明自己在从事诈骗活动，杨立康到案后如实供述自己的犯罪事实，应认定为自首，应对其从轻或减轻处罚。 经审理查明，2019年11月至2020年1月期间，被告人杨立康利用手机网络平台寻找猪副产品求购信息，用昵称为“担当”的微信等与被害人联系，谎称有大量猪副产品出售，向对方发送虚假猪副产品图片、货物装车图片和视频、发货单据、运货车辆的车牌号等，并冒充送货司机用自己使用的手机等与对方联系，获取被害人的信任，骗取樊某、蒋某、王某等32位被害人支付的钱款共计1530770元。杨立康将所得款项用于赌博、日常支出。具体如下： 2019年12月5日，被告人杨立康谎称向被害人樊某出售猪大肠、精品猪耳朵、红肠等猪副食品，骗取被害人樊某16800元。 2019年12月6日、12月7日，被告人杨立康谎称向被害人蒋某出售猪肉，骗取被害人蒋某75800元。 2019年12月16日，被告人杨立康谎称向被害人王某出售猪心管、猪脑花、猪耳朵等猪副食品，骗取被害人王某50000元。 2019年12月27日，被告人杨立康谎称向被害人胡某出售猪头肉，骗取被害人胡某112000元。 2019年12月17日，被告人杨立康谎称向被害人张某1出售肥肠、猪耳朵等猪副食品，骗取被害人张某1100000元。 2020年1月7日，被告人杨立康谎称向被害人曾某出售猪肉冻品，骗取被害人曾某34000元。 2020年1月4日，被告人杨立康谎称向被害人白某出售猪脚，骗取被害人白某20000元。 2019年12月8日、12月9日，被告人杨立康谎称向被害人张某2出售猪脚，骗取被害人张某278000元。 2019年12月12日，被告人杨立康谎称向被害人徐某1出售冻猪肉产品，骗取被害人徐某111900元。 2019年12月21日，被告人杨立康谎称向被害人刘某1出售猪心管，骗取被害人刘某174250元。 2019年11月6日，被告人杨立康谎称向被害人刘某2出售猪头肉，骗取被害人刘某248000元。 2020年1月5日，被告人杨立康谎称向被害人张某3出售猪副产品，骗取被害人张某380000元。 2019年11月22日，被告人杨立康谎称向被害人刘某3出售猪头肉，骗取被害人刘某370000元。 2020年1月2日，被告人杨立康谎称向被害人鱼某出售猪头肉，骗取被害人鱼某35060元。 2020年1月7日，被告人杨立康谎称向被害人承某出售猪头肉，骗取被害人承某97000元。 2019年11月15日，被告人杨立康谎称向被害人张某4出售猪耳朵，骗取被害人张某411250元。 2019年11月6日，被告人杨立康谎称向被害人张某5出售猪头肉，骗取被害人张某515000元。 2020年1月8日，被告人杨立康谎称向被害人李某出售猪肉，骗取被害人李某14000元。 2019年11月15日，被告人杨立康谎称向被害人杜某出售生猪头肉，骗取被害人杜某39000元。 2019年11月29日，被告人杨立康谎称向被害人谢某出售猪副产品，骗取被害人谢某75400元。 2020年1月4日，被告人杨立康谎称向被害人韩某出售猪嘴肉、猪下巴，骗取被害人韩某55350元。 2019年12月10日，被告人杨立康谎称向被害人陈某1出售猪副产品，骗取被害人陈某160000元。 2019年12月15日，被告人杨立康谎称向被害人阳某出售猪脑花，骗取被害人阳某5000元。 2020年1月9日，被告人杨立康谎称向被害人蔡某出售猪肉产品，骗取被害人蔡某25740元。 2019年11月16日，被告人杨立康谎称向被害人陈某2出售猪肉，骗取被害人陈某239640元。被告人杨立康于2019年12月14日退还陈某210000元。 2019年11月19日，被告人杨立康谎称向被害人张某6出售猪耳朵，骗取被害人张某65000元。 2019年11月8日，被告人杨立康谎称向被害人高某出售猪肉，骗取被害人高某38300元。 2019年12月1日，被告人杨立康谎称向被害人宋某出售冻猪肉产品，骗取被害人宋某80000元。 2019年12月12日，被告人杨立康谎称向被害人杨某出售冻猪肉产品，骗取被害人杨某100000元。 2020年1月7日，被告人杨立康谎称向被害人徐某2出售猪肉产品，骗取被害人徐某210000元。 2019年12月26日，被告人杨立康谎称向被害人邹某出售猪核桃肉，骗取被害人邹某6200元。 2019年12月4日，被告人杨立康谎称向被害人路某出售冻猪红肠，骗取被害人路某47880元。被告人杨立康返还路某20000元。 另查明，公安机关通过分析发现被告人杨立康在从事电信诈骗活动，于2020年1月11日8时找到被告人杨立康，向其核实近期活动情况，被告人杨立康向公安机关说明自己在从事诈骗活动，民警随即当面传唤被告人杨立康至屏山县公安局接受调查。 上述事实，有经庭审举证、质证，本院予以确认的下列证据证实： 1.受案登记表、立案决定书、移送通知书，证实公安机关在工作中发现后立案侦查。 2.提取笔录、聊天记录、微信交易明细，证实公安机关提取了被告人杨立康的手机微信聊天记录、交易明细、图片等信息。 3.扣押决定书、扣押清单，证实公安机关依法扣押了被告人杨立康华为P9手机一部、华为Honor8c手机一部、OPPOA3手机一部、工商银行卡一张、U盾一个、送货单一张、过称单一张、释放证明书一张、账本一个。 4.被害人陈某1、张某1、张某4、张某5、宋某、徐某2、邹某、阳某、徐某1、陈某2、张某6提供的转账记录及微信聊天记录、照片，证实上述被害人被骗经过及被骗金额。 5.被害人的陈述 （1）樊某的陈述，证实我在2019年12月5日上午接到一个电话，对方说他有猪副产品卖，然后我就加了他微信，在微信上我们谈好了价格，我就定了一级大肠、精品耳朵、红肠、喉头各二十件，总价21800元，然后他用微信给我发了个视频，说货物装车了，还给我发了行驶证、司机的电话，还发了一个身份证给我，我也不清楚这个身份证是他的还是司机的，我本来说等到货到了再付款，但是他不同意，说先给16800元，剩下的5000元等货到了再付。然后我就通过微信给他转账了16800元，对方的微信账号为×××,微信昵称为“担当”，然后货一直没到，他也一直不回消息，2019年12月17日，他回我微信说要交罚款没得钱，以后再退我的钱，但直到现在我还没有收到退款，也联系不上他。 （2）蒋某的陈述，证实2019年10月21日左右，我在家通过ＡＰＰ“肉××”平台发布需求猪肉的信息。2019年11月28日，有人加我微信，说有猪肉出售，我就加了对方微信，在微信中查看对方的猪肉信息，最后通过微信约定向对方购买价值10.58万元的4.6吨猪肉。2019年12月6日下午，对方就通过微信向我发送装货的视频，以及货车行驶证信息、司机电话等，还有一张送货单，然后我就通过微信、手机银行就向对方支付了7056元的定金。2019年12月11日，对方通过微信给我说，猪肉在贵州被查封，然后到12月25日就联系不到对方了。我被骗的金额是7.58万元，转账地点是在成都市高新区家中，通过微信和手机银行转账。在聊天中对方给我发了一张身份证照片，姓名叫杨立康，汉族，1969年12月6日出生，住四川省屏山县。对方跟我联系的电话是180××××3463。我用支付宝查询这个电话，发现这个电话号码绑定了支付宝，我没有核实猪肉在贵州被查的事，都是对方自己说的，我让对方发定位给我，他也没有给我，所以我不清楚是否属实。 （3）王某的陈述，证实2019年9月至10月，我在“肉××”发布求购猪心管的信息。2019年12月9日13时47分，我在昆明小石坝接到一个号码为180××××3463的广东江门的电话，接通电话后，对方一名男子直接问我是否还需要猪心管，我就问对方是自己收的货，还是从其他人手上转过来的，对方男子称是自己收的，我就问男子价格，对方男子说5元一根，称斤是70元一公斤，我听了后就叫对方男子先发样品过来看看，对方男子就说落实一下货车的情况再发，说好后我们就加了微信。2019年12月15日，我一直没收到样品，就打电话给对方男子，对方男子跟我说样品不好发，路有点远，对方男子说就只有一吨货，直接发过来给我，接着我跟对方男子说那就货到付款，对方男子说万一货到了我不要就麻烦了。后来，我们商谈好他装车时我就先付5万元，剩下的货款等收到货后付清。我跟对方男子说转到他的公司对公银行账户上，对方男子就说他没有公司只能把钱转到他个人银行账户，我就跟对方男子说转到他的个人账户上要他把他的身份证和银行账户发给我，对方男子就说他知道，接下来对方男子说等他落实好货车后联系我。2019年12月16日早上8时17分，我收到对方男子发给我的图片，对方男子发给我两个转货的视频录像、两张发货单照片、货车的行驶证（豫Ｎ×××××）、货车司机的联系方式152××××8798、建设银行储蓄卡照片一张（卡号：62×××44）、公民身份证一张（名字：杨立康），收到图片后我当天9时10分左右打电话给货车司机（152××××8798），在电话里，我问是不是有一名叫杨立康的人给我装了108件猪心管、一件猪脑花和一件猪耳朵，货车司机说是的，已经装到他车上了。确认后，我于2019年12月16日12时11分左右，在昆明市官渡区吴井路停车场我自己的车上，通过手机银行将我平安银行账户上的五万元转到杨立康的建设银行储蓄卡上。2019年12月18日11时39分，我打电话给货车手机，但是一直没有拨通电话，直到下午17时14分才联系上货车司机，当时货车司机说他在等货，还差7、8吨货，走不了。2019年12月20日15时39分，我又打电话联系货车司机，货车司机说已经出来两个小时了，并说后天就到了。2019年12月21日14时2分，我再次联系货车司机，货车司机说已经到南宁了，还说明天就到了。2019年12月22日7时46分，我接到货车司机的短信，短信说他的车在百色坏了，当天11时3分我联系杨立康，杨立康说三天内把货发到昆明给我，货不到就退款给我。之后我一直联系杨立康，杨立康电话一直打不通。 （4）胡某的陈述，证实2019年12月14日22时许，有一个人加我微信。12月26日的时候，这个人用微信给我发消息说有猪头需要周转，每斤比市场便宜一块钱，问我需不需要，我就给对方说我需要，我就问对方有没有检疫票，对方说有，我也没有看，之后我们就商谈好了价格。12月27日7时许，对方发了一张身份证和行驶证以及一个小视频给我，说的是十五吨猪头已经装好了，我就通过微信转账给对方一半的货款112000元，对方直接收款了。之后我给对方打电话，对方就一直不接听，12月28日13时许，对方发来消息说那车猪头在广西与贵州交界处被综合执法的查获了，他说他自己赶到车辆被查获的地方去处理了，如果处理不好就直接退钱给我。12月31日，他把发给我的图片同样发给我的朋友，问我朋友要不要货，我就问了一下，发现这两个人是同一个人，然后我又和我朋友聊了一下后发现对方可能是骗子，然后我又和对方联系，对方说货被查获了，钱还是会退给我的，这几天我就一直在追问这个事情，到现在一直没有退，而且给他打电话，他也不接。 （5）张某1的陈述，证实2019年12月16日22时许，我接到一个电话，一名男子说他在广东做猪副产品生意，可以向我供货，我们加了微信之后，我就通过他的微信看了他的产品照片，也谈了价格，最后我要了100件肥肠，100件冒节子，100件猪耳朵，这些都是每件十公斤，50件带耳朵皮的，每件二十公斤，10件长猪尾，每件10公斤，十件猪脑花，每件10公斤，总共135300元，我在2019年12月17日11时27分通过手机银行转账100000元给他，后来对方就不接电话了。 （6）曾某的陈述，证实2019年12月13日，有一个微信昵称为“担当”的人加我，给我说他在卖猪肉方面的冻品，我当时没有找他买货，然后就是一直在聊着。到了2020年1月7日的时候，他说有猪冻货给我，17000元一吨，我就叫他发给我，在1月7日16时许，他就发了一个装车的视频给我，我看到冻品装车后，就在我位于的门市里通过微信转了34000元货款给他，分两笔转的，一笔30000元，一笔4000元，对方当时就收了，收了之后我就等到收货。广东发过来一般是1、2天就到了，到了1月10日我还没有收到，我就通过微信问他，他说车在贵阳的，然后到了1月12日，我还没有收到货，我就觉得不对了，我给对方发消息他也不回了，电话也打不通，我就发现我被骗了。 （7）白某的陈述，证实2020年1月4日14时许，我接到了一个电话问我是否需要猪脚，由于我是做猪脚加工生意的，之前在“肉××”ＡＰＰ上购买过猪脚，还在ＡＰＰ上发布过购买帖子，我也有意购买，对方就说加微信聊，加微信后对方就发给我猪脚图片，我看了觉得可以，价格也便宜，我们谈好价钱后，我就把20000元钱打给对方，我问他多长时间会到，他说两天，还发给我司机的电话，直到1月11日还没有收到货，我用微信联系对方时对方不回消息，电话也打不通，我觉得被骗了。 （8）张某2的陈述，证实我是做冻品批发生意的，平时在手机上关注有一个“冻××”的公众号，关注公众号后有一个ＡＰＰ下载的功能，点击该功能以后就会弹出一个叫“肉××”的ＡＰＰ，2019年9月的时候我就下载了这个ＡＰＰ。自从下载了这个ＡＰＰ后，我在上面买过三次冻品，交易都成功了，之前的几次交易都是在网上获得货物信息，然后线下通过微信与货主联系的，双方谈好价钱后就通过微信转账交易。2019年12月，我想买一批冻猪蹄子，我就在“肉××”上面发布求购信息，2019年12月7日，有一个男子给我打电话，电话是180××××3463，对方说有我需要的冷冻猪蹄，然后我加他微信聊，他微信名叫“担当”，微信号为×××，该男子就在微信上推销他的冻品，一开始我怕他的货不好不想买，我问他的身份信息，该男子称自己叫杨立康，他在微信上给我发了一张营业执照的照片，他说他是承包营业执照上面的店铺的猪杂进行加工的，他还给我发了一段文字协议，向我保证货的质量和写明价格。我看到他的货确实不错，我就同意买他的货，双方商定猪蹄的价格为24000元一吨，我共买了4.08吨，总货款98200元，送货的车费是由他出。后来他将装车的视频发给我看，还发了司机的行驶证的照片给我，还有一张出货单，还有司机的电话，我以为他真的发货了，我就准备打款给他，他给我提供了一张建设银行的卡，我们镇上没有建设银行，我就让他提供别的收款账户，他就给了我一个微信收款码，我就付了78200元，因为协议上写了我可以扣押20000元的质量保证金，货到以后再交剩下的钱。我付款后，他说大概需要两天左右到货。付款两天后，我通过杨立康提供的货车司机电话，问他大概多久能到货，司机说他现在在湖南装货，今天不能送到，付款后五天，我再次联系司机，司机说他车上有走私的牛肉，在湖南被扣押了，让我给卖货的老板联系，我就在微信上联系杨立康，他给我解释说车上装的牛肉是别人的，我们的猪肉被扣是因为缺少非洲猪瘟的检测报告，他现在正在办理这个报告。又过了两天，我再次问他，他就说这个报告没有办到，我说你没有货就把钱退给我把，他答应把钱退给我，但是一直在拖延，我感觉被诈骗了。 （9）徐某1的陈述，证实我在2019年12月3日13时许用自己的微信号（182××××8816）加了一个微信号为×××的人，对方说自己是卖冻货的，与对方谈好价格后，我于2019年12月3日通过微信转账向对方账户转入11900元，后来打电话联系对方，对方一直未发货，我发现被骗了，共计被骗11900元。 （10）刘某1的陈述，证实2019年12月17日，我在佛山市南海区里面，一个名叫杨立康的人添加我微信，杨立康声称有一批猪心管想出售给我，于是我就添加了他的微信。后来我们一直聊怎样交易猪心管的话题，到了2019年12月21日，我们双方口头达成协议，约定由杨立康提供99件猪心管给我，我支付74250元给他。杨立康当天就安排车给我送货，发给我他的建设银行卡号，货车的车牌。到了2019年12月27日，我还没收到发给我的货物，于是我就打电话给杨立康，他称该批货物的手续不齐全被扣掉了，稍后会将74250元货款退给我，至今我还没有收到杨立康退的货款，也联系不到他。 （11）刘某2的陈述，证实2019年10月份，我在“肉××”网站上发布了求购猪头肉的广告，我在上面留了我的微信号，2019年11月5日，有一个陌生人添加我的微信，问我是否要猪头肉，并发了一些猪头肉的照片，我看了一下照片，感觉还可以，就通过微信和他商议价格，后来达成协议，一吨猪头肉28000元。2019年11月6日7时许，他给我拍了一张送货单，送货单上写的是连块肉（猪头肉）一吨，收货人是我，发货人是杨立康，他又发给我一张行驶证照片和一张驾驶证照片，称这个人就是给我送货的司机，还有司机的电话号码。之后，他就让我付款，发给我了建设银行卡号和他的身份证的照片，我当时以为他确实发货了，就通过手机银行转账的方式向这张卡转了28000元，中午13时，对方又联系我，说又给我发了85件货物，我就又通过了手机银行转账20000元，之后就等货送到，但是一直没有到，我打他之前给我的货车司机的电话号码，但是一直无法接通。我联系杨立康，对方就叫我等着，我一直等到了12月8日还没有收到货。我就让他退钱给我，他答应退给我，但是一直拖着，后面我发微信给他，他也不回。 （12）刘某3的陈述，证实2019年11月，我通过“肉××”ＡＰＰ平台发布了求购猪肉的信息，后来这个叫杨立康的人主动联系我，就问我需不需要买猪头肉，然后我就叫对方发照片给我看，我确认一下猪头肉的质量。对方就加了我的微信，他通过微信将照片发给我，我看质量还可以，就给对方一起谈价格，谈好价格后，对方就安排车子发货，我们约定是装货打款，货装好了先付对方一半的钱，等货到了再付剩下的钱。对方装好后，就发了一个视频、车牌号、驾驶员的电话号码、驾驶证、行驶证给我，我看了之后就分两次向他付款7万元，一次2万元、一次5万元，我转了钱之后一直没有收到货，过了一周后，我再次联系对方，对方给我说这批货已经被执法部门给查封了，发不过来了，然后对方承诺退款，但是对方一直拖延，没有钱退给我，直到拖到现在。 （13）鱼某的陈述，证实2020年1月1日早上7时45分，我在宜良县高桥村家中通过一个叫“肉××”的ＡＰＰ上发布了一条需要10吨猪头肉的信息，大概到中午13时左右我接到一个号码为180××××3463的电话，说他那里有我要的货，对方要我添加微信后再细谈价钱，对方就通过手机号添加了我的微信，然后发了一些猪头肉的照片，说价格是11000元一吨，然后我说我要10吨，对方要我先付三分之二的定金，我就说我考虑一下。2020年1月2日早上10时20分，对方给我打电话，我说钱不够，能不能先付三分之一定金，对方同意了，他就发了一张建设银行卡的照片给我，说货是从广东江门发过来，可能三天才能到，还把司机的电话号码、行驶证照片发给我了，我就到宜良县清远街建设银行的ＡＴＭ机把钱存到对方账户上。2020年1月6日早上8点10分，我就联系对方，对方称货不够，司机去广州市拼货要等到1月8号下午才能到货，2020年1月11日，我联系对方司机就联系不上了，打电话就被对方挂断了，我就一直打，但是没有人接，我通过微信联系对方，他也没有回消息。 （14）承某的陈述，证实2019年12月13日，我在“肉××”ＡＰＰ上发布以13000元一吨的价格收购10吨猪头肉，我发信息的当天，就有人通过180××××3463的电话联系我，说自己在广州中山有一批猪头，同意以13000元一吨的价格出售，对方添加了我的微信，发给我了一些关于猪头的照片，我看了之后感觉成色不错，就同意购买这批猪头了。由于没有与对方做过交易，我就去广东看货。但是我到了之后，就联系不到对方了，于是我就拉黑了他。2020年1月6日，我再次在“肉××”上面发布以14000元一吨的价格收购猪头。当天，他又用180××××3463的电话联系我，说现在手上有一批10吨的猪头，我问对方的货物在哪里，对方说这批货在贵州，我想贵州离宜兴比较远，而且最近很忙，没有时间去看货，就相信对方了。对方提出要先付60%的货款，货到了以后再付剩下的钱，我同意了，2020年1月7日，我通过银行卡转账9.7万元给他，对方说已经安排好车辆发货了，还发给我送货人的信息，我想应该两天就到了。过了两天，也就是2020年1月9日，我打电话给驾驶员，发现没有人接电话，我就问对方为什么联系不上司机，对方也称联系不上，应该不会有什么问题，如果到时候货没有到，会退钱的。后面还是联系不上司机，我感觉被骗了。后面打电话给对方不接，微信也不回。 （15）张某4的陈述，证实2019年11月初的时候，有一个微信名叫做“担当”的人加我微信，说他有肉食品，比如猪脚、猪肠等，我也是在渝州交易城卖猪副产品，于是我说看一下样品，对方给我发了一些照片，于是我就说买些样品，对方就让我给他打钱，2019年11月15日7时许的时候，对方就联系问我要不要，我就说先买一点猪耳朵，随后对方就给我发了23件猪耳朵，每件450元，一共11250元。2019年11月15日8时许，我以微信转账的方式在重庆市九龙坡区给对方转了11250元，过了几天，我就问对方猪耳朵为什么还没有发来，对方就以各种理由推脱说猪耳朵就快发过来了。之后，我就联系不上对方。 （16）张某5的陈述，证实2019年11月6号，我通过“肉××”ＡＰＰ认识一位叫杨立康的人。之后，我俩就互加了微信，然后杨立康就发了猪肉照片，看了之后感觉成色不错，我就让他发两吨给我，价格是13000元一吨，总共26000元。杨立康让我交15000元定金，交过之后三天内发货，等到第三天，杨立康把司机的驾驶证、行驶证、手机号码发给我，叫我和他联系。然后我就给司机打电话，他说货还没有到，还在路上。之后，我陆续给司机打电话，他一直说在路上，过了一个星期，我就联系不上他了，然后我就给杨立康打电话，他说货在路上被查了，我问他怎么办，他说把定金退给我，一直拖到现在都没有把钱给我。 （17）李某的陈述，证实2019年12月8号，有一个叫杨立康的人加我的微信，之后，他发了一些关于猪肉的照片和视频给我，问我需不需要购买，我说需要，我要求当面看货，对方表示同意，我就买了飞机票想去看看，后来他说猪肉已经卖了，没有货了，于是我就把货退掉了。之后一段时间没有联系。直到1月8日，对方再次联系我，声称有猪肉，问我需不需要，我说需要，价格为14000元一吨，但是我要求先装车后打款，对方同意后，我就把收货地址和收件人等信息发给他，他就把司机的电话和相关证件发给我，还有一张送货单，他就催我打款，他把银行卡号发给我，户名叫杨立康，我在当天下午就打了14000元给他。汇款后，对方叫我等几天，到了第三天还没有到货，我就通过电话联系了司机，但是无人接听，后来杨立康打电话说车子在福建，估计要等到明天。于是又等了一天，第二天还没有看到货，再次联系杨立康，他就没有接，微信也没有回，我就怀疑我被骗了，我损失了14000元。 （18）杜某的陈述，证实2019年11月初，我在网上发布了大量采购猪头的信息。15日，就有人加我微信，微信号为×××，我俩就在微信上聊起来了，我表明我大量收购猪头，他就给我发了很多照片，我相信他有能力供应大量的猪头，我们商定每斤七元钱，我订购了9903斤猪头肉，总价款69300元。对方给我发了一张行驶证照片，留了司机的电话，说现在货在广州，发货后五天就可以到货。对方先说要全款才能发货，我说第一次合作只付39000元，剩下的30000元，等货到了再付，对方也同意了。后来，货一直没有到，人也联系不上，我就觉得被骗了。 （19）谢某的陈述，证实2019年11月28日下午16时许，我在家中接到一个电话，对方自称杨立康，他说他那里有货，问我要不要，我就说要，他给我报了价格，我觉得可以，就互相加了微信。11月29日，他发给我一段装车视频，我以为我的货已经上车了，就开始转钱给他，第一笔是微信转了40000元，第二笔是微信转了5400元，第三笔是我老婆的手机银行转的30000元，总计75400元。然后我一直没有收到货，我多次催促，他都叫我等着，我感觉被骗了。 （20）韩某的陈述，证实2020年1月3日，王某给我打电话说他在“肉××”ＡＰＰ上联系到了一个供货商，我跟他说你要觉得合适就订。第二天早上，王某通过微信将供货商的身份证和司机的身份证、车辆行驶证和一个银行卡给我发过来了，并让我先把钱打给他。我在9时31分将钱打过去，一共是55350元。6号的时候，我问王某货到哪里了，他说他给对方联系了，说到河北了。7号的时候，王某又联系对方，对方说路不好走，还没有到北京。之后，我隔一两天就给王某打电话说退货，王某也联系对方，昨天上午八点，王某最后一次与对方通话，之后就打不通了，我就报案了。 （21）陈某1的陈述，证实我在商丘市做猪肉副食生意，2019年12月，我在一个“肉××”软件上发布了一个求购信息，发布以后我就收到一个叫“担当”的男子加我，对方说有猪副食品出售，之后我们谈好了价格。2019年12月10日，我以微信转款的方式转给对方10000元，作为定金，后来在微信上交流，我最终订了80000元的货，对方男子发来一个协议，协议上说再交50000元，剩下的20000元作为质量保证金。转钱的时候对方发来一个装车的视频，我以为是真的，我就等待货到。过了两天还没有到，我就联系对方，对方以各种理由说现在没有货，发不过来，后来我问他，他说没有货了，钱也没有了。之后，联系他就不回我消息了。 （22）阳某的陈述，证实我在批发市场做生意，由于需要进货，2019年12月8日21时39分左右，我在“肉××”上面加了一个叫杨立康的供货商的微信。15日，此人给我打了电话说我购买的猪脑花已经发货了，叫我先把5000元货款转给他，我就用微信转了给他。后来很多天后对方都没有发货。我再三催促，对方说因为生意失败，无法发货，答应在1月2日12点之前把钱退给我，但是从2019年12月27日开始，我就联系不到对方。 （23）蔡某的陈述，证实2020年1月初，我在“肉××”发布了求购肉制品的信息，之后接到一个号码为180××××3463的一个自称为杨立康的人打的电话，聊了一下，加了对方的微信。他说有我需要的货，就是肉制品。因为我以前经常会购买肉制品，就没有太多的戒备心，后来我决定在他那里购买，对方说随时可以发货，我将20000元的货款通过支付宝转给对方，微信转了5740元。转账后，对方未按约定发货，我又联系不上对方，才知道自己被骗了。 （24）陈某2的陈述，证实我经常在网上发布一些求购信息，2019年11月16日下午两点左右，有个微信网名叫一路顺风的人加我微信，他说他那里有我需要的肉，然后我们就谈价格，最后说定以6元一斤的价格购进11608斤猪肉，总计69640元，他说让我转账39640元给他，剩下的30000元，货到后再付款。我就用我的农村信用社的卡转给他39640元，然后他用另一个微信加我，我也不知是什么原因。我转钱之后，他以各种理由不发货，后来就谈到退钱，2019年12月14日，他用微信退给我10000元，之后就联系不到他了。 （25）张某6的陈述，证实我是做猪副产品的，我下载了一个叫“一××”的ＡＰＰ，在上面发布了需要大量收购猪肉的信息。2019年11月18日，我在店铺里面，有一个叫“一路顺风”的微信加我，我同意以后，对方就发一些猪副产品的样品给我，我觉得还可以，我就和他谈价格，最后商定猪耳朵10元一斤，我因为第一次与别人合作，所以买的很少，就订了500斤猪耳朵。第二天，他给我发了银行卡号码，司机的电话号码、行驶证、驾驶证。我当时打了司机的电话，司机就说货已经在车上了，三天后就能到，我当时就相信了卖家，并将钱转到他的另一个微信号里面。2019年11月23日，我还没有收到货，我就打电话问司机，但是没有人接，于是我就打电话给卖家，卖家说问一下，到了12月1日，就联系不到他们了，我一共损失了5000元。 （26）高某的陈述，证实2019年11月8日，有一个人加我微信，我同意之后，对方就发了一些关于猪肉的图片，问我看的上吗，我和对方约定15元左右一斤，然后我就订了2000斤猪肉。我通过农商银行的ＡＰＰ把钱汇过去，总计38300元，对方在微信里说马上发货，当时对方发来一个装车的视频，说3至5天就到了。五天过去了，货还没有到，我问他，他说等两天，又过了几天再次给他打电话，对方就关机了。 （27）宋某的陈述，证实2019年12月1日我收到一个电话，电话那边的人说是有冻货，问我要不要，并且加了我微信，给我提供了样品的照片，于是我就给对方打了80000元，对方称货已经打包过来了，但是等了十多天都没有到，我给对方打电话，他说货被查封了，再给他打电话就不接了，这才意识到被骗了，于是到公安机关报案了。 （28）杨某的陈述，证实2019年12月12日上午9点过，有一个人加我微信，说他那里有冻货，因为我是做冻货生意的，就让他给我货品的清单，谈了一下价格，他就通过微信上面的电话联系我，问我订多少货，我就给他列了一个清单，列好了之后，他发给我装车的照片，发了货车司机的行驶证，我看到没问题。12月12日15点，我先给他转账50000元，18时又转给他50000元，共计100000元。然后等发货，后来一直没有发货，我就说再给他一周的时间，结果还是没有发货，反正就一直拖。 （29）徐某2的陈述，证实2019年12月5日左右，有一个商贩说他那里有猪肉卖，问我要不要，我当时没有理他。2019年12月9号下午三点，这个人加了我的微信，又问我要不要肉，我就说不要。2020年1月7日，那个卖肉的又发微信给我说要不要肉，那段时间肉很紧张，不好买，我就同意在他那里买肉。1月7号中午12点，我通过微信转给他10000元，然后那个卖肉的就把送货司机的电话号码发给我。1月10号早上，我给那个司机打电话就一直打不通，我就问卖肉的怎么还没有到成都，他说车还没有装满，而且货还在广州，要等到明天才发货，2020年1月11号早上，我打电话给卖肉的就打不通，然后一直联系不到他。 （30）邹某的陈述，证实2019年12月份左右，我在公司上班，有个客户打电话给我说需要点“猪核桃肉”，由于我们公司没有“猪核桃肉”，我就在手机的“肉××”ＡＰＰ发布了一条消息，隔了两三天左右，有一个广东的电话号码给我联系，说他那边有“猪核桃肉”，我就让对方发点样品过来，对方说路程太远，没有办法发货。之后，我就给对方说什么价钱，对方说一公斤32块钱，要得多可以便宜，后来我就让对方发200公斤，对方说转给他6200元，另外再转200元的运费。之后对方就添加了我的微信，并且发了装车的视频，还给我发了一张银行卡号，让我把钱转过去。我就通过手机银行转了6200元，转过去之后，对方说货已经装好了，两三天我就可以收到了，还给我发了司机的电话号码，后来等了三天后与对方联系，对方就一直推脱说货在路上，我又等了两天对方还是推脱，直到后来联系不上，我就报警了。 （31）张某3的陈述，证实我在2020年1月6日晚上10点来钟被诈骗了。我和杨立康在微信上约定我付给他8万元货款后，他给我发过来10吨猪副产品，但是他给我的车辆信息是假的，他自称车子被扣了，我就怀疑他了。我确认他给我的信息后，给他转了8万元，他在微信上给我发了货车牌照，我就相信了。我后来与司机联系，开始还接电话，后来就不接了。 （32）路某的陈述，证实2019年12月4日上午，我接到一个自称名叫杨立康的人的电话，问我需要红肠吗，我正好需要，就加了他的微信。他说他有3.78吨红肠，单价是19000元，我先付了1000元定金。第二天，他说发货了，发了照片和视频过来，我支付了46880元，一共付给他47880元。后来他说车子被扣了，过了几天又说交罚款。我就让他退钱，他分三次退了我20000元。 6.被告人杨立康的供述与辩解，证实我从1997年就开始接触猪副业产品的加工，一直到2018年因诈骗被公安机关抓了，后被法院判刑一年，于2019年10月24日刑满释放。我被释放后，到河南新乡领了手机后去贵州看我儿子，两三天之后，我就回屏山了。由于经济紧迫，我就想重新做猪副产品加工找点钱，我就通过倒转货运的方式赚取差价，做了几笔赚了点钱。但我觉得这样赚钱来得慢，就想到网络平台上参与赌博，那样来钱快些。结果输掉了赚的两万多元钱，这时我就开始动用客户的货款继续参与赌博，结果还是输，也还不了客户的钱。最开头都只是动用了一家客户的，后来就是两家，到一二十家。到现在为止我总共动用了三十多家客户的钱，但是钱多了，这条路也行不通。 我就想干脆自己冒充老板骗点钱，随后在手机上下载一个叫“肉××”的ＡＰＰ，用我的手机号进行了注册，然后就关注里面的猪副产品求购信息，找到这类信息后，比如对方发布有求购猪头的信息，我就发消息问对方还要不要猪头？如果对方说不要了，我就不管他。如果对方表明还要，我们就加微信，在微信里面再谈交易，在微信里面聊的时候，有些要问厂的规模，我就回复是小厂经营，也没有任何证照，但多数都不会问这些，遇到有要求到厂里面来直接拉货的，我就回复他说不在厂里，等我到了厂再给他联系，随后就不再理他了。这种很少，多数都是喊我发猪副产品的视频或照片过去看，对方认可我方的产品，满意了，就谈具体的交易情况，协商好采购方式。有的时候，我就把网上找的有关猪副产品的图片发给他们，对方同意要货的时候，我会要求对方先按照需求量总价的一半或三分之二的货款先转给我，以装车打款或打半款的合作方式与对方进行合作。当对方将钱打入我银行卡或者转入微信账户后，我就说物流车在路上出事情或者被检查拖住对方，最后就给对方说货物取不出来或者已经消灭无法完成交易，只有退钱，然后我就将退款的期限一拖再拖，直到事发为止。我收到钱后，因为没得货发给对方，对方肯定要问我要货或者要求退钱，我就找各种理由拖，或是直接不回对方。平时与客户联系时，微信和电话号码我都直接在用的，180××××3463（ＯＰＰＯＡ3、串号869302039753071）手机号应对的微信名叫“担当”，是用来以老板的身份与对方联系时用的；152××××8798（华为Ｈｏｎｏｒ8ｃ、串号861872044455897）手机号对应的微信名叫“一路顺风”，是用来以货运驾驶员身份与对方联系的，货运驾驶员是我扮演的。 被骗的人的具体情况是：昆明彝良鱼某35000元、红河建水白某20000元、乐山胡某112000元、无锡承某97000元、浙江丽水25000元、江苏盐城李某14000元、沈阳王某55350元、重庆猪头肉曾某34000元、成都海霸王10000元、山东赵35000元、西藏20000元、陇南刘某248000元、榆林朱某30000元至1万元、成都刘某347000元至1万元、安阳陈某34000元至1万元、天津高某37000元、保定张某735000元、枣庄杜某39000元、北京路某46880元、秦皇岛刘某420000元、石家庄张某815000元、阜阳张某5丽15000元、九江张某912000元、南昌熊某12000元、合肥张某65000元、成都阳某5000元、焦作尹某6200元、成都孙某16800元、万州徐某112000元、成都将万金75800元、重庆张某415000元、重庆，张15000元、南充宋某80000元、南充，刘12800元至5000元、成都呙长城50000元、重庆黄某76320元、重庆谢某75400元、重庆杨某100000元、泉州，刘75000元、昆明王50000元、巴中岳老大18000元、重庆刘某174250元、重庆张某1100000元、商丘刘60000元、驻马店，张78220元，其中有七个人共还了94800元，这45个人，总共骗取的金额是1754220元。 刚开始的时候我给三四个发过货，就是我联系到对方后对方有需求，我就与其他销售人员联系，从中间赚差价。之后我就开始干网络赌博，别人发给我的货款我全部输了，就是这样我无法给对方发货，从那时起就开始诈骗了，只要对方那些人的钱骗到手，我就全部拿去搞赌博了。 我这个是网络诈骗，我是在屏山县作案，就是在屏山县县城的××宾馆，另外我在贵州待了20多天，在贵州也作了几次案，在屏山县作案的时间比较多，次数多。我骗的都是外地人，我不骗宜宾的人，因为骗宜宾的人害怕对方找到我。 7.河南省新乡市牧野区人民法院（2019）豫0711刑初69号刑事判决书，证实被告人杨立康于2019年5月9日因犯诈骗罪被河南省新乡市牧野区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金8000元，于同年10月24日刑满释放。 8.到案经过，证实公安机关通过分析发现被告人杨立康在从事电信诈骗活动，于2020年1月11日8时找到被告人杨立康，向其核实近期活动情况，被告人杨立康向公安机关说明自己在从事诈骗活动，民警随即传唤被告人杨立康至屏山县公安局接受调查。 9.户籍信息，证实被告人杨立康作案时已达应负完全刑事责任年龄。 针对公诉机关的指控以及被告及其辩护人提出的辩解和辩护意见，根据本案的事实和证据，评判如下： 一、关于杨立康提出的其行为系民事买卖合同行为的辩解意见。经查，被告人杨立康向被害人谎称其有猪副食品出售，并将被害人交付的钱款用于赌博及个人开支等，其虚构事实、非法占有他人财物，属诈骗。被告人杨立康的该辩解意见与本院查明事实不符，本院不予采纳。 二、关于被告人杨立康提出的其罪名应为合同诈骗罪或挪用资金罪，不是诈骗罪的辩解意见。审理认为，虽然被告人杨立康以向被害人出售猪副食品的名义骗取他人钱款，但其没有实际拥有标的物，没有履行合同的能力，也未实施与买卖猪副食品相关的筹备、管理等经营活动，其行为不符合合同诈骗罪的构成要件，也不符合挪用资金罪的构成要件。本院对被告人杨立康的该辩解意见不予采纳。 三、关于被告人杨立康及其辩护人提出的被告人杨立康具有自首的辩解、辩护意见。经查，公安机关在掌握杨立康实施诈骗的线索后当面找到杨立康，杨立康向公安机关供述其实施诈骗的事实，其没有自动投案的主动性，不应认定为自首。对被告人杨立康及其辩护人提出的该辩解、辩护意见不予采纳。 本院认为，被告人杨立康以非法占有为目的，多次虚构事实骗取不特定对象的钱财1530770元，数额特别巨大的行为，构成了诈骗罪。公诉机关指控被告人杨立康犯诈骗罪的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人杨立康曾被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕以后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；其到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；其在案发前退还了两名被害人部分损失，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款的规定，判决如下： 一、被告人杨立康犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月11日起至2032年7月10日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳。)； 二、责令被告人杨立康退赔被害人樊某、蒋某、王某等32人损失共计人民币一百五十万零七百七十元（详见附件2）； 三、扣押在案的被告人杨立康的手机三部、U盾一个、银行卡一张予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省宜宾市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  周 华 审 判 员  邓光强 人民陪审员  向芝兰 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  罗雅茜 附件1：本案的相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十五条第一款被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。 第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。