黑龙江省北安市人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑1181刑初25号公诉机关北安市人民检察院。被告人杜兴福，男，1974年4月8日出生，现在黑龙江省望奎县人民医院治病。2018年12月5日因涉嫌合同诈骗被黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局取保候审，2019年9月26日因涉嫌合同诈骗被北安市公安局取保候审，2019年11月24日被北安市公安局监视居住，2020年3月26日经本院决定监视居住，同日由望奎县公安局执行。北安市人民检察院以黑北检公诉刑诉〔2020〕17号起诉书指控被告人杜兴福犯诈骗罪，于2020年3月26日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。北安市人民检察院指派检察员杜肇敏出庭支持公诉，被告人杜兴福到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：1.2018年9月10日上午，被告人杜兴福通过北安市“霞姐货站”的林某联系到货主被害人李某1（与刘某、付某三人合伙），双方通过口头约定每吨运费300元，将被害人50.76吨，价值人民币78678元的玉米从北安市赵光粮库运往山东省诸城市。装车拉走后，被告人杜兴福私自将该车玉米卖到绥化市青冈县黑龙江龙凤玉米开发有限公司，获得赃款78987.64元用于个人消费，当被害人打电话询问时，杜兴福谎称大车走到吉林途中，大厢门开了，玉米散落地上，被其卖了2.4万元钱。后来被害人刘某来望奎县找到被告人杜兴福，向其要钱，杜兴福说没有钱，且并未还钱。2.2018年9月份的一天，被告人杜兴福通过桦南县“顺源货站”的李某2联系到被害人田某，双方通过口头约定每吨玉米运费215元。将被害人50.4吨，价值人民币74340元的玉米从宝泉岭新华农场农贸有限公司运往辽宁省锦州港。装车拉走后，被告人杜兴福将该车玉米出售，获得赃款用于个人消费。当被害人打电话询问时，其谎称大车走到吉林途中，大厢门开了，玉米散落地上，被其卖了2万元钱。被害人田某再次打电话催要卖粮款，其说钱花了，以后有钱再给，再就不接电话。2018年12月10日，宝泉岭公安局扣押被告人杜兴福人民币2万元，后返还给田某。3.2019年1月23日，被告人杜兴福通过依安县“恒通货站”的宋某联系到被害人贾某1，双方口头约定每吨玉米运费290元，将被害人53.3吨，价值人民币87678元的玉米从拜泉县“利民农业科技发展有限公司”运往山东省高密市。装车拉走后，被告人杜兴福私自将该车玉米卖到黑龙江省绥化市青冈县“京粮龙江生物工程有限公司”，得到一张84313.18元的售粮票据，杜兴福通过冉某花800余元手续费兑换成现金，并将此款用于个人消费。当被害人打电话询问时，杜兴福编造多种理由搪塞，之后被害人贾某1找到被告人杜兴福要钱，其返还给贾某1人民币3万元并出了一张5万元的欠条。综上所述，被告人杜兴福共实施诈骗3起，诈骗货物总价值239673.64元。经侦查，杜兴福于2019年8月13日在望奎县第一人民医院被公安人员抓获。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了物证被告人杜兴福装车后与所驾驶车辆的合照；书证受案登记表、立案决定书、破案经过、户籍证明、杜兴福身份证、驾驶证、机动车行驶证照片、望奎县人民医院诊断书、中国农业银行银行卡、活期存折交易明细清单、杜兴福微信昵称及转账记录、杜兴福与李某2聊天记录、杜兴福与依安恒通货站微信聊天记录、杜兴福向贾某1出具的欠条、黑龙江省龙凤玉米开发有限公司玉米价格称重记录、汪某提供的玉米票据、黑龙江黑土地物流有限公司供应部磅码单、国家临储出库登记检验验斤单、北安市公安局刑警大队出具的说明、公安局扣押决定书、扣押、发还物品清单、桦南县顺源货站出具的证明、出库检斤单、宝泉岭分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明、接受证据清单、玉米干粮出库单、京粮龙江生物工程有限公司入厂登记表、检斤单及付款票据等凭证、拜泉县公安局轨迹精确查询记录、拜泉县公安局刑事侦查大队出具的说明；证人冉某、汪某、林某、于某、关某、李某2、胡某、宋某、张某的证言；被害人李某1、刘某、付某、田某、贾某1的陈述；被告人杜兴福的供述和辩解；北安市价格认证中心关于玉米诈骗案价格认证的情况说明、黑龙江省龙垦资产评估有限公司资产评估报告、拜泉县价格认证中心价格认定结论书；宝泉岭及拜泉公安局现场勘验笔录及照片等证据。公诉机关认为，被告人杜兴福采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。并建议法庭对被告人杜兴福在有期徒刑六年以上七年以下确定刑罚期限，并处罚金。被告人杜兴福对公诉机关指控的诈骗罪的罪名和事实均无异议。经审理查明，1.2018年9月10日上午，被告人杜兴福通过北安市“霞姐货站”的林某联系到货主被害人李某1,双方口头约定以每吨运费300元的价格将被害人李某1、刘某、付某共同所有的50.76吨，以78678元的价格购买的玉米从北安市赵光粮库运往山东省诸城市。装车后，被告人杜兴福私自将该车玉米卖到绥化市青冈县黑龙江龙凤玉米开发有限公司，获得赃款78987.64元用于偿还个人债务及生活花销。后被害人打电话进行询问，杜兴福谎称大车走到吉林途中，大厢门敞开，玉米散落地上，被其卖了2.4万元钱。被害人刘某来望奎县找到被告人杜兴福，向其索要卖粮款，杜兴福称其无钱偿还。2.2018年9月份的一天，被告人杜兴福通过桦南县“顺源货站”的李某2联系到被害人田某，双方口头约定以每吨运费215元的价格将被害人50.4吨的玉米从宝泉岭新华农场农贸有限公司运往辽宁省锦州港。装车后，被告人杜兴福私自将该车玉米出售，获得赃款用于个人消费。后被害人打电话进行询问，杜兴福谎称大车走到吉林途中，大厢门敞开，玉米散落地上，被其卖了2万元钱。被害人田某再次打电话催要卖粮款，杜兴福称钱已经花了，以后有钱再给，便失去联系。2018年12月10日，宝泉岭公安局扣押被告人杜兴福2万元，返还被害人田某。经鉴定，被害人田某所有的50.4吨玉米价值人民币74340元。3.2019年1月23日，被告人杜兴福通过依安县“恒通货站”的宋某联系到被害人贾某1，双方口头约定以每吨运费290元的价格将被害人53.3吨的玉米从拜泉县利民农业科技发展有限公司运往山东省高密市。装车后，被告人杜兴福私自将该车玉米卖到黑龙江省绥化市青冈县京粮龙江生物工程有限公司，得到一张84313.18元的售粮票据，杜兴福通过冉某支付800余元手续费兑换成现金，并将此款用于偿还个人债务及生活花销。案发前，杜兴福返还被害人贾某1人民币3万元并出具一张5万元的欠条。经鉴定，被害人贾某1所有的53.3吨玉米价值人民币87678元。综上，被告人杜兴福共实施诈骗3起，诈骗金额共计人民币210696元，所骗赃款被其用于偿还外债、治病及生活花销。经侦查，杜兴福于2019年8月13日在望奎县第一人民医院被公安人员抓获。上述事实有经法庭质证、确认的物证被告人杜兴福装车后与所驾驶车辆的合照；书证受案登记表、立案决定书、破案经过、户籍证明、杜兴福身份证、驾驶证、机动车行驶证照片、望奎县人民医院诊断书、中国农业银行银行卡、活期存折交易明细清单、微信昵称及转账记录、杜兴福与李某2聊天记录、杜兴福与依安恒通货站微信聊天记录、杜兴福向贾某1出具的欠条、黑龙江省龙凤玉米开发有限公司玉米价格称重记录、汪某提供的玉米票据、黑龙江黑土地物流有限公司供应部磅码单、国家临储出库登记检验验斤单、北安市公安局刑警大队出具的说明、黑龙江省垦区公安局宝泉岭分局扣押决定书、扣押、发还物品清单、桦南县顺源货站出具的证明、出库检斤单、宝泉岭分局经济犯罪侦查大队出具的情况说明、接受证据清单、玉米干粮出库单、京粮龙江生物工程有限公司入厂登记表、检斤单及付款票据等凭证、拜泉县公安局轨迹精确查询记录、拜泉县公安局刑事侦查大队出具的说明；证人冉某、汪某、林某、于某、关某、李某2、胡某、宋某、张某的证言；被害人李某1、刘某、付某、田某、贾某1的陈述；被告人杜兴福的供述和辩解；北安市价格认证中心关于玉米诈骗案价格认证的情况说明、黑龙江省龙垦资产评估有限公司资产评估报告、拜泉县价格认证中心价格认定结论书；宝泉岭及拜泉公安局现场勘验笔录及照片等证据予以证实，足以认定。本院认为，被告人杜兴福以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以采纳。但指控被告人杜兴福诈骗罪的犯罪数额有误，应予纠正。经查，第一起犯罪，该玉米系被害人李某1购买所得，共花费78678元，卷内有李某1、刘某的陈述及付某名下的中国农业银行银行卡交易明细清单能够互相印证，应以被害人遭受的直接经济损失为该起犯罪的犯罪数额；第三起犯罪，被害人贾某1已于2019年1月29日从杜兴福处要回卖粮款3万元，而后到拜泉县公安局报案，此3万元系杜兴福案发前退赔被害人的，应在该起犯罪数额中予以扣减，故该起犯罪数额为57678元。综上，杜兴福诈骗犯罪数额应为210696元。被告人杜兴福当庭自愿认罪，酌情从轻处罚；案发后退赔被害人田某赃款2万元，酌情从轻处罚。故依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条第一款、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条的规定，判决如下：一、被告人杜兴福犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年10月10日起至2025年10月9日止。）（罚金于本判决发生法律效力后第二日起一个月内向本院缴纳。）二、责令被告人杜兴福退赔被害人李金柱、刘鑫刚、付大胜经济损失人民币78678元；退赔被害人田超经济损失人民币67678元；退赔被害人贾国发经济损失人民币57678元。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黑龙江省黑河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。审 判 长  万 玲人民陪审员  孙景芳人民陪审员  杨雅清二〇二〇年九月八日书 记 员  谢广雨附相关法条：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第四十五条有期徒刑的期限，除本法第五十条、第六十九条规定外，为六个月以上十五年以下。第四十七条有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。