江西省南昌市西湖区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣0103刑初391号公诉机关南昌市西湖区人民检察院。被告人赵凯，男，1994年2月20日出生，汉族，小学文化，无业，住重庆市巴南区。2012年11月30日因犯危险驾驶罪被重庆市巴南区人民法院判处拘役二个月，缓刑三个月；2014年5月8日因犯容留他人吸毒罪被重庆市巴南区人民法院判处拘役五个月；2016年5月13日因犯贩卖毒品罪被重庆市巴南区人民法院判处有期徒刑九个月。因本案于2019年12月13日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年1月17日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人王锦，江西中山律师事务所律师。被告人全孟，男，1995年1月27日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市巴南区。因本案于2019年12月13日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年1月17日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人万茂，重庆扬义律师事务所律师。被告人赵崇阳，男，1990年4月11日出生，汉族，中专文化，无业，住重庆市綦江县。因本案于2019年12月13日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年1月17日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人李路遥，北京市中银（南昌）律师事务所律师。被告人王浩，男，1995年5月18日出生，汉族，初中文化，无业，住重庆市巴南区。因本案于2019年12月13日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年1月17日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。辩护人邹铸仁，江西华兴律师事务所律师。被告人王沐雨，男，1989年8月27日出生，汉族，大专文化，无业，住河南省潢川县。2018年6月25日因犯危险驾驶罪被河南省潢川县人民法院判处拘役一个月。因本案于2019年12月13日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，2020年1月17日被执行逮捕。现羁押于南昌市第一看守所。指定辩护人鲁明君，江西朗秋律师事务所律师。南昌市西湖区人民检察院以西检三部刑诉〔2020〕145号起诉书指控被告人赵凯、全孟、赵崇阳、王浩、王沐雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年6月16日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。南昌市西湖区人民检察院指派检察员陈媛媛出庭支持公诉。被告人赵凯及其指定辩护人王锦、被告人全孟及辩护人万茂、被告人赵崇阳及其指定辩护人李路遥、被告人王浩及辩护人邹铸仁、被告人王沐雨及其指定辩护人鲁明君到庭参加了诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2019年9月份，被告人赵凯通过网络认识上家“美美”、“老头”（真实姓名不详、另案处理），上家让赵凯找人帮忙一起取钱，并承诺向赵凯支付取款金额的3.5%-4%好处费。为赚取钱财，被告人赵凯陆续召集被告人全孟、被告人赵崇阳及被告人王浩共同取款，并承诺向三人支付取款金额的1%作为好处费。在明知所取钱款不合法的情况下，全孟、赵崇阳、王浩使用以本人身份开设的多张银行卡接收赃款并在河南省漯河市取现，取出的现金由赵凯交给上家并向三人分配好处费。2019年11月26日，赵凯、赵崇阳、全孟从赵崇阳、全孟卡中取款后部分赃款未交给上家，携带19万元离开漯河来到河南省信阳市，与被告人王沐雨（qq昵称老鬼）见面，并开始提供银行卡为王沐雨及其上线“大神”（真实姓名不详、另案处理）取现。在信阳取款期间，王浩、赵崇阳使用银行卡接收赃款后交给赵凯，由赵凯交给王沐雨并取得好处费后分给王浩、赵崇阳、全孟，由王沐雨将钱款转移给上家。通过被告人赵崇阳、被告人全孟和被告人王浩接收赃款取现的银行卡交易明细显示，被告人赵崇阳从2019年11月起使用银行卡共计接收赃款人民币1799900元，取出金额人民币1796633元；被告人全孟取现金额人民币2359800元；被告人王浩自2019年10月份起使用其本人银行卡接受赃款并取现金额人民币556800元；被告人王沐雨通过银行卡取现人民币139600元。2019年10月14日至20日，被害人陈某1在澳大利亚布里斯班市被电信诈骗，陈某1通过使用自己支付宝转账方式分别向诈骗人支付宝或银行账户转账共计人民币207862元，其中9989元最终转至被告人全孟的账户并由其取现。2019年11月26日，被害人龚某在南昌市西湖区被电信诈骗，龚某通过自己账户向诈骗人银行账户转账人民币112000元，该款最终转至被告人全孟、被告人赵崇阳的账户并由二人取现。2019年12月11日，被害人徐某在江苏省盐城市被电信诈骗，徐某通过其妻钮烨账户向诈骗人银行账户转账人民币81000元，其中50000元最终转至王浩的账户并由其取现。2019年12月12日16时许，民警根据线索在河南省信阳市恒大城市广场城市内将被告人赵凯、被告人全孟抓获归案，当场在房间内查获人民币现金若干，手机、银行卡若干。随后相继在房间内等候抓捕了被告人王沐雨，并在被告人王沐雨身上查获手机两部，银行卡四张。当日20时许，在被告人全孟指认带领配合的情况下，民警在信阳市内当场抓获被告人赵崇阳、被告人王浩，当场查获手机若干、银行卡若干。2019年12月14日，南昌市公安局西湖分局刑事侦查大队扣押被告人赵凯中国农业银行、招商银行卡各一张，华为手机及vivo手机各一部、人民币面值百元现钞155800元；扣押被告人赵崇阳持有的中国农业银行卡两张、中国工商银行卡两张、中原银行卡一张、中国邮政储蓄银行卡一张、中国银行卡一张、华为手机一部；扣押被告人全孟持有的中国农业银行、中国银行、中原银行、中国建设银行卡各一张、苹果手机二部；扣押被告人王浩持有的中国农业银行、中国工商银行、中原银行、中国银行卡各一张、vivo手机一部；扣押被告人王沐雨持有的中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行卡各一张、vivo手机及小米手机各一部，上述银行账户均已冻结。2019年12月19日，南昌市西湖公安分局向被害人龚某发还人民币52389元，余款103411元已上缴财政账户。针对上述指控，公诉机关当庭提交了抓获经过、资金走向表、银行卡取款记录、情况说明、人口信息等书证；被害人龚某、徐某、陈某1的陈述；被告人赵凯、全孟、赵崇阳、王浩、王沐雨的供述和辩解；辨认笔录；电子数据检查笔录等证据。公诉机关认为，被告人赵凯、被告人全孟、被告人赵崇阳、被告人王浩、被告人王沐雨明知是犯罪所得的赃款仍予以转移，其中，被告人赵凯掩饰、隐瞒犯罪所得人民币171989元，被告人全孟掩饰、隐瞒犯罪所得人民币121989元，被告人赵崇阳掩饰、隐瞒犯罪所得人民币112000元，均情节严重，被告人王浩、被告人王沐雨掩饰、隐瞒犯罪所得人民币50000元，五被告人的行为均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人赵凯、被告人全孟、被告人赵崇阳、被告人王浩系共同犯罪，被告人赵凯系主犯，被告人全孟、被告人赵崇阳、被告人王浩系从犯；五被告人具有坦白的量刑情节；被告人赵凯、全孟具有立功、被告人赵凯具有累犯、被告人赵凯、被告人王沐雨另具有犯罪前科的量刑情节，建议判处被告人赵凯有期徒刑三年八个月，并处罚金、被告人全孟有期徒刑二年，并处罚金、被告人赵崇阳有期徒刑二年三个月，并处罚金、被告人王浩有期徒刑一年九个月，并处罚金、被告人王沐雨有期徒刑一年十个月，并处罚金。请依法判处。被告人赵凯对起诉书指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。同时辩称其被公安机关抓获后打电话给王沐雨配合抓获王沐雨，系立功。被告人全孟、赵崇阳、王浩、王沐雨对指控事实、罪名及量刑建议均无异议且签字具结。被告人赵凯的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，同时辩称赵凯配合公安机关抓获王沐雨，系立功，请求法庭从轻处罚。被告人全孟的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，同时辩称全孟有立功情节，希望法庭对其从轻处罚。被告人赵崇阳的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，同时辩称赵崇阳系从犯，具有坦白、认罪认罚情节，希望法庭对其从轻处罚。被告人王浩的辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，同时辩称王浩系从犯，具有坦白、认罪态度好的情节，希望法庭对其从轻处罚。被告人王沐雨的指定辩护人对起诉书指控的犯罪事实及罪名无异议，同时辩称王沐雨系从犯，具有坦白、认罪认罚的情节，希望法庭对其从轻处罚。经审理查明，公诉机关指控被告人赵凯、全孟、赵崇阳、王浩、王沐雨掩饰、隐瞒犯罪所得的事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。另查明，2019年12月12日公安机关在河南省信阳市恒大城市抓获被告人赵凯、全孟后，被告人赵凯主动配合公安机关，通过其ＱＱ语音电话联系被告人王沐雨到该宾馆房间，当日，公安机关在该宾馆房间将被告人王沐雨抓获。上述事实，被告人赵凯、全孟、赵崇阳、王浩、王沐雨在开庭审理过程中亦无异议，且有以下证据：1.扣押清单，扣押物品照片；2.受案登记表，归案情况说明，王沐雨归案情况说明，龚某的短信截图、银行转账电子回单，徐某的短信截图、银行转账记录、报案笔录，陈某1银行交易记录、支付宝交易记录，赵凯与王浩ＱＱ聊天记录，发还清单，龚某被骗资金走向、徐某被骗资金走向、陈某1被骗资金走向，赵崇阳、全孟、王浩、王沐雨取款汇总表、银行交易记录等书证；3.赵凯、全孟、赵崇阳、王浩、王沐雨常住人口信息，刑事判决书；4.电子数据检查工作记录、数据光盘；5.赵崇阳、全孟取款监控视频截图;6.被害人龚某、徐某的陈述；7.证人陈某2的证言；8.被告人赵凯、全孟、赵崇阳、王浩、王沐雨的供述与辩解及同步录音录像；9.赵凯的辨认笔录等证据证实，事实清楚，证据确实充分，足以认定。本院认为，被告人赵凯、全孟、赵崇阳、王浩、王沐雨明知是犯罪所得而予以转移，其中，被告人赵凯掩饰、隐瞒犯罪所得人民币171989元，被告人全孟掩饰、隐瞒犯罪所得人民币121989元，被告人赵崇阳掩饰、隐瞒犯罪所得人民币112000元，均属情节严重，被告人王浩、王沐雨掩饰、隐瞒犯罪所得人民币50000元，五被告人的行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。被告人赵凯曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应从重处罚。被告人赵凯、王沐雨作案前有犯罪前科，酌情从重处罚。被告人赵凯召集被告人全孟、赵崇阳、王浩共同实施犯罪，系共同犯罪，被告人赵凯在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按其组织、参与的全部犯罪处罚；被告人全孟、赵崇阳、王浩在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对被告人全孟、赵崇阳予以减轻处罚，对被告人王浩予以从轻处罚；被告人赵凯、全孟、赵崇阳、王浩、王沐雨归案后如实供述自己的罪行，具有坦白情节，依法可以从轻处罚。被告人赵凯、全孟协助司法机关抓获同案犯，系立功，依法可以从轻处罚。被告人赵凯、全孟、赵崇阳、王浩、王沐雨自愿认罪认罚，对其可以从宽处罚。辩护人的上述辩护意见与事实和法律规定相符，予以采纳。被告人王沐雨的指定辩护人关于王沐雨系从犯的意见，经查，被告人王沐雨系以独立的个体实施犯罪，不存在主从犯的问题，故指定辩护人的上述辩护意见与事实和法律规定不符，不予采纳。公诉机关对被告人赵凯、全孟、赵崇阳、王浩、王沐雨的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第三款、第六十八条、第五十二条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人赵凯犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币四万元（于判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2023年8月12日止。）二、被告人全孟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元（于判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2021年12月12日止。）三、被告人赵崇阳犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币三万元（于判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2022年3月12日止。）四、被告人王浩犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（于判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2021年9月12日止。）五、被告人王沐雨犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币二万元（于判决发生法律效力后，一个月内一次性付清）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月13日起至2021年10月12日止。）六、对公安机关扣押在案的涉案钱款、手机、银行卡等物品（详见扣押清单）依法没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  刘玉芳人民陪审员  徐 娟人民陪审员  徐水兰二〇二〇年九月七日法官助理熊业平书记员颜颖萍