上海市崇明区人民法院刑 事 判 决 书（2020）沪0151刑初360号公诉机关上海市崇明区人民检察院。被告人李彦军，男，1995年6月8日出生，汉族，暂住地宁夏回族自治区银川市，户籍所在地甘肃省。辩护人余宏发，上海聚隆律师事务所律师。被告人马欣，男，2001年8月26日出生，回族，住宁夏回族自治区。辩护人黄铁，上海市申江律师事务所律师。上海市崇明区人民检察院以沪崇检一部刑诉〔2020〕794号起诉书指控被告人李彦军、马欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年9月4日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市崇明区人民检察院依法指派检察员施某某出庭支持公诉，被告人李彦军、马欣及本院通过上海市崇明区法律援助中心分别为其指派的辩护人余宏发、黄铁到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2020年4月下旬，被告人李彦军应孙成要求，为其办理了以王某为户名的银行卡及银行卡绑定的手机卡，并通过邮寄方式寄给孙成。孙成收到卡后，要求李彦军将办卡人王某看住。2020年4月27日12时30分许，王某名下尾号为1270的农业银行储蓄卡账户中转入了被害单位上海垒锦环境科技中心被骗款人民币98万元(以下币种均为人民币)。2020年4月27日中午，被告人李彦军在得知其提供给孙成的卡中已有钱款进账后，与被告人马欣、“老六”带办卡人王某至中国农业银行补办银行卡，由马欣陪同王某进入银行一起补卡，并将补办好的卡交给“老六”，由李彦军与“老六”在ATM机上取款18,000元，后李彦军分得11,000元，“老六”分得7,000元。为证实上述指控事实，公诉人当庭宣读、出示了相关书证、证人证言、辨认笔录、被告人供述等证据。公诉机关认为，被告人李彦军、马欣明知是他人犯罪所得赃款，仍帮助转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人马欣认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。二名被告人系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款。被告人李彦军、马欣属共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条。被告人李彦军系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条。被告人马欣系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条，应予减轻处罚。被告人李彦军系累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款，应予从重处罚。建议判处被告人马欣有期徒刑一年六个月，并处罚金。据此，提请本院依法审判。被告人李彦军及其辩护人对公诉机关指控的罪名、事实均不持异议。辩护人还提出被告人李彦军具有坦白情节，本案赃款基本挽回，建议法庭对其从轻处罚。被告人马欣对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出被告人马欣系从犯、具有坦白情节、自愿认罪认罚，且本案赃款基本挽回，建议法庭对其减轻处罚。经审理查明：2020年4月下旬，被告人李彦军应孙成要求，为其办理了以王某为户名的银行卡及银行卡绑定的手机卡，并通过邮寄方式寄给孙成。孙成收到卡后，要求被告人李彦军将办卡人王某看住。2020年4月26日，被告人马欣与杨某将王某带至公寓酒店。次日12时30分许，王某名下尾号为1270的农业银行储蓄卡账户中转入了被害单位上海垒锦环境科技中心被骗款98万元，被告人李彦军遂与被告人马欣等人带王某至中国农业银行补办银行卡，由被告人马欣陪同王某进入银行补卡，后被告人李彦军等人持补办的尾号9175银行卡在ATM机上取款18,000元，被告人李彦军分得11,000元。2020年5月21日、4月29日，被告人李彦军、马欣分别被公安机关抓获到案，后如实供述了主要犯罪事实。认定上述事实的证据有：公安机关出具或调取的受案登记表、立案决定书、案发经过、QQ群聊天记录、转账凭证、邮件记录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、中国农业银行股份有限公司已注销存款账户查询、王某补卡交易凭证、银行账户查询明细、情况说明、户籍信息、刑事判决书、释放证明，证人王某、解某某、杨某的证言及辨认笔录，证人陆某某、陈某某的证言，被告人李彦军、马欣的供述及辨认笔录等。本院认为，被告人李彦军、马欣明知是他人犯罪所得仍帮助转移，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。公诉机关的指控成立，本院依法予以支持。被告人李彦军曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人李彦军、马欣均系坦白，且被告人马欣自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人李彦军在共同犯罪中系主犯，被告人马欣系从犯，本院依法对被告人马欣减轻处罚。公诉机关对被告人马欣的量刑建议适当。辩护人关于对二名被告人从轻、减轻处罚的相关辩护意见，本院可予采纳。为严肃国家法制，维护社会管理秩序，结合被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条，第六十五条第一款，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条和《最高人民法院》第三条第一款第(一)项及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人李彦军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年九个月，并处罚金人民币一万五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2024年2月20日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。二、被告人马欣犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币八千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年4月29日起至2021年10月28日止；罚金自本判决生效之日起一个月内缴纳)。三、冻结在案的赃款由公安机关依法发还被害单位上海垒锦环境科技中心，不足部分继续追缴予以发还；扣押在案的手机二部予以没收。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  金立寅审 判 员  张 蕾人民陪审员  徐建荣二〇二〇年九月二十四日书 记 员  芦苗苗附：相关法律条文一、《中华人民共和国刑法》第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。……。第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。……。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。……对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。……。第六十七条……犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。二、《最高人民法院》第三条掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益，具有下列情形之一的，应当认为刑法第三百一十二条第一款规定的“情节严重”：（一）掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上的；……。三、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。