内蒙古自治区阿荣旗人民法院刑 事 判 决 书（2020）内0721刑初138号公诉机关内蒙古自治区阿荣旗人民检察院。被告人付某，男，2001年10月14日出生于内蒙古自治区阿荣旗，居民身份号码×××，汉族，初中文化，无职业，住内蒙古自治区。2020年2月21日因涉嫌犯诈骗罪被阿荣旗公安局刑事拘留，同年3月19日经阿荣旗人民检察院批准，次日由阿荣旗公安局执行逮捕。现羁押于阿荣旗看守所。辩护人刘耀辉，内蒙古立合律师事务所律师。阿荣旗人民检察院以阿检一部刑诉〔2020〕113号起诉书指控被告人付某犯诈骗罪，于2020年6月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。阿荣旗人民检察院指派检察员张俊龙、王重阳出庭支持公诉，被告人付某及其辩护人刘耀辉到庭参加诉讼。现已审理终结。阿荣旗人民检察院指控，2020年1月30日至2020年2月20日，在国家疫情防控的特殊时期，被告人付某以非法占有为目的，在不具备医疗器材销售资质，无口罩、消毒液等医疗物资和购进渠道的情形下，通过微信、快手等方式发布虚假的销售口罩、消毒液的消息，多名被害人因相信其发布的虚假消息，通过微信和支付宝账号向付某转款共计18477元，因此受到财物损失。上述事实，公诉机关当庭出示了被告人付某的供述，证人沙某、乔某等人的证言，被害人王某1、李某等人的陈述，公安机关制作的提取笔录等。依据以上事实及证据，公诉机关认为，被告人付某以非法占有为目的，虚构事实，诈骗他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人付某对公诉机关指控其犯有诈骗罪无异议，当庭未作辩解。其辩护人提出以下辩护意见，1、被告人的认罪态度较好，依法应当予以从轻处罚。2、被告人的违法犯罪数额较大，社会危害性不大，尚未造成严重的社会危害性，依法可以予以从轻处罚。3、被告人系初犯，无犯罪前科且自身法律知识淡薄，依法应予以从轻处罚。经审理查明，2020年1月30日至2020年2月20日，被告人付某利用新型冠状病毒肺炎疫情期间防疫物资供不应求、民众急于购买的心理，通过微信、快手对外宣扬其具有口罩、酒精和消毒液货源的虚假信息，并通过发送从网上下载的口罩图片、生产厂家营业执照、生产许可证、检验报告等骗取被害人信任，先后骗得被害人敖某7045元、宋某7735元、邹某1500元、王某2180元、吴某312元、李某320元、王某1135元、钱某1530元、杜某600元，共计人民币18357元，所骗钱款被付某用于快手充值及生活支出。另查明，被告人付某及其家属退赔了被害人的全部经济损失。上述事实的证据有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：1、户籍证明，证明付某2001年10月14日出生，系完全刑事责任能力人。2、微信截图、支付宝截图等书证，证明付某发布的虚假口罩信息、《全国工业产品生产许可证》《检验报告》《营业执照》《医疗器械生产许可证》以及与被害人之间的聊天记录、转款情况。3、证人朱某（系被害人吴某的丈夫）的证言，证明2020年2月2日，吴某在一个微信群里看见一个微信昵称叫“小山子”的人（付某）在卖口罩，吴某加了这个人的微信，转了240元给对方，之后对方一直没有给吴某送口罩。4、证人沙某的证言，证明沙某经营某1超市，微信昵称“某1超市185XXXXXXXX”，付某让沙某将微信二维码给付某发过去，然后再到沙某家商店取现金，说是女朋友要给转钱，付某手机不好使。当晚微信昵称为“与你初见”（宋某）的给转账3510元。后来这名女子给沙某打电话称被付某骗了，沙某联系付某，付某和其母亲给沙某转款，沙某把这笔款项都还给该名女子了。5、被害人敖某的陈述，证明敖某在微信上面买口罩被骗，一个自称付某的人以卖口罩和卖酒精的名义从敖某处收取了7045元，后来口罩和酒精迟迟没有到货，付某给退了3700元。6、被害人宋某的陈述，证明付某是宋某的快手粉丝，也是微信好友，付某找到宋某让她帮忙卖口罩，宋某帮助钱某、杜某等人买口罩。通过四种方式给付某转账，通过某1超市收款码给付某转账3510元，这笔钱后来给退了，通过某手机店给付某转账600元，通过微信昵称“霸气@少爷@”转账给付某1800元，给付某支付宝转账1825元。付某还了1500元钱后，宋某就找不到付某了。7、被害人邹某1的陈述，证明邹某1在某某镇某小区开某蔬菜水果副食店，2020年2月6日，邹某1在商店里用手机软件快手开直播，付某在直播间里说有口罩，邹某1加了付某的微信，通过支付宝给转了500元定金，但是付某一直说口罩没到货，后来直接把邹某1拉到黑名单里了。8、被害人杜某的陈述，证明杜某和宋某认识，通过宋某在付某处交了2000元N95口罩的钱，杜某直接支付宝转给付某600元买消毒液。9、被告人付某的供述，证明付某在微信朋友圈看见有人卖口罩，就想用“卖口罩”的方式骗钱。付某从朋友圈上下载的口罩图片和证书，通过微信联系了一个莫旗的微信好友（敖某），收了N95口罩、酒精的钱共计7000多元。在快手上认识了宋某，是扎兰屯人，宋某给付某打了7000多元买口罩的钱，其中3510元是打到某1超市的微信上了，有2000元是转到王某4的微信上，还有部分是转到乔某的微信上，还有的是转到付某的支付宝账号×××里。某某镇某小区的某超市老板（邹某1），在快手开直播时，付某在直播间里说有口罩，邹某1通过微信转账给付某500元定金。付某微信好友里有个叫“阿飞”的人（王某2）要买10个N95口罩，通过微信转账给付某180元。微信好友里有个叫“某酒水礼盒批发超市”的人（李某），通过微信转账320元给付某要买口罩。某某镇某1小区的一个女的（吴某）加付某微信想要买口罩，微信转账312元。通过宋某认识了宋某的姐姐（钱某），人在山西，想要买口罩，通过支付宝分了好几次给付某转了1530元。付某因为微信号被举报了，就找到某1超市、某手机店、王某4用他们的收款码收钱，所有钱款被付某用于快手充值和吃住花销，后来付某和其家属给退了钱。证据还有被害人王某2、李某、王某1的陈述，证人王某3、乔某、邹某2的证言，扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、提取笔录、指认笔录、归案情况说明以及谅解书等。以上证据经审查其来源合法，客观真实，本院均予以确认。本院认为，被告人付某以非法占有为目的，利用信息网络发布虚假信息，骗取他人钱财，数额较大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的事实清楚，证据确实充分，罪名成立，本院予以支持。被告人付某在突发传染病疫情防控期间假借销售防疫物资的名义，利用信息网络对不特定多数人实施诈骗，依法从重处罚。鉴于其到案后能够如实供述自己的罪行，依法予以从轻处罚；自愿认罪认罚，依法予以从宽处理；退赔被害人全部经济损失，酌定予以从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人付某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币三千元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年2月21日起至2020年12月20日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）二、扣押于阿荣旗公安局未随案移送的被告人付某犯罪工具OPPOR15手机一部，予以没收，由扣押机关处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向呼伦贝尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  高 盼审 判 员  李佳林审 判 员  敖丽娜二〇二〇年九月四日法官助理  刘 欢书 记 员  王秀琨附：本判决所依据的相关法律《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第七条在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间，假借研制、生产或者销售用于预防、控制突发传染病疫情等灾害用品的名义，诈骗公私财物数额较大的，依照刑法有关诈骗罪的规定定罪，依法从重处罚。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准，具有下列情形之一的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：（一）通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；（二）诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。诈骗数额接近本解释第一条规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。