江西省抚州市临川区人民法院刑 事 判 决 书（2020）赣1002刑初311号公诉机关抚州市临川区人民检察院。被告人陈慧芳，女，1988年3月27日出生于福建省建宁县，汉族，大学文化，无业，住福建省福州市晋安区。2019年11月25日，被公安机关抓获。2019年11月27日，因涉嫌犯合同诈骗罪被抚州市公安局高新分局刑事拘留；同年12月31日，经抚州市临川区人民检察院批准逮捕，同日由抚州市公安局高新分局执行逮捕。现羁押于抚州市看守所。辩护人肖亮斌、杨盟，北京市盈科（南昌）律师事务所律师。抚州市临川区人民检察院以临检刑诉〔2020〕290号起诉书指控被告人陈慧芳犯合同诈骗罪，于2020年8月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察员张某1出庭支持公诉，被告人陈慧芳及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控：2018年9月份，陈仲灿（在逃）作为福州申瑞医疗器械有限公司实际控制人，为骗取钱财，指使熊某（另案处理）联系保理公司做保理业务。熊某于是联系上闫某（另案处理），并通过闫某认识山东威高融资租赁有限公司（以下简称山东威高公司）宋某（已判决），由闫某作为介绍人向山东威高公司申请保理业务。为满足山东威高公司的保理业务要求，陈仲灿、张高胜，张森（二人均在逃）等人伪造了“江西省抚州市第一人民医院”等公章以及福州申瑞医疗器械有限公司与抚州市第一人民医院的《购销合同》和《确认书》，并以虚假的《购销合同》中的应收账款25686255.2元为担保向山东威高公司申请2000万元的保理业务。在山东威高公司提出要到抚州市第一人民医院进行尽职调查时，陈仲灿先后于2018年10月31日和2019年1月11日趁抚州市第一人民医院党委书记不在之际派人打开抚州市第一人民医院新区行政办公楼五楼楼层门禁及其503办公室，同时指使林某（另案处理）冒充抚州市第一人民医院的计财科长“姜建”，指使被告人陈慧芳冒充抚州市第一人民医院办公室管理公章的人员“吴珊珊”，在503办公室接见山东威高融资租赁有限公司的尽职调查人员，陈慧芳明知陈仲灿等人伪造公章、《购销合同》等情况，在受到陈仲灿承诺事成后给与大额奖励的诱惑下，使用陈仲灿事先提供给其的伪造的“江西省抚州市第一人民医院”公章和资料，在山东威高融资租赁有限公司尽职调查人员提供的《应收账款转让通知书回执》上加盖公章，使陈仲灿成功骗得山东威高融资租赁有限公司贷款2000万元。事后，陈慧芳拿到陈仲灿给与的10万元人民币现金奖励。2019年6月24日，山东省威海火炬高技术产业开发区人民法院以抚州市第一人民医院构成表见代理为由判决抚州市第一人民医院赔偿山东威高融资租赁有限公司2000万元及利息。2019年11月15日，山东威海市中级人民法院二审维持原判。2019年12月9日，山东威海火炬高技术产业开发区人民法院向抚州市第一人民医院送达了执行通知书。为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了归案情况说明、被告人基本情况等、证人李某1等人的证言、被告人陈慧芳的供述和辩解、抚州市公安司法鉴定中心鉴定书、江西博中司法鉴定中心司法技术鉴定书等证据。公诉机关认为，被告人陈慧芳以非法占有为目的，协助他人，以伪造的证明作为担保，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条，第二十七条，第二百二十四条第一款第二项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人陈慧芳自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对被告人陈慧芳从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。被告人陈慧芳法定刑为有期徒刑十年以上，因陈慧芳系从犯，且有坦白、退赃、自愿认罪认罚的情节，建议判处被告人陈慧芳有期徒刑五年零三个月，并处罚金。被告人陈慧芳对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人认为被告人陈慧芳系作用较轻的从犯，其坦白、退赃、认罪认罚，且系初犯。公诉机关给出的幅度过低，要求对其作出更轻的处罚。经审理查明，2018年9月份，陈仲灿作为福州申瑞医疗器械有限公司实际控制人，为骗取钱财，指使熊某联系保理公司做保理业务。熊某于是联系上闫某，并通过闫某认识山东威高融资租赁有限公司（以下简称山东威高公司）宋某，由闫某作为介绍人向山东威高公司申请保理业务。为满足山东威高公司的保理业务要求，陈仲灿、张高胜，张森等人伪造了“江西省抚州市第一人民医院”等公章以及福州申瑞医疗器械有限公司与抚州市第一人民医院的《购销合同》和《确认书》，并以虚假的《购销合同》中的应收账款25686255.2元为担保向山东威高公司申请2000万元的保理业务。在山东威高公司提出要到抚州市第一人民医院进行尽职调查时，在申瑞公司的人员安排下，一同前往抚州市第一人民医院，由陈仲灿安排申瑞公司的人员带到抚州市第一人民医院503办公室里。陈仲灿同时指使林某冒充抚州市第一人民医院的计财科长“姜建”，指使被告人陈慧芳冒充抚州市第一人民医院办公室管理公章的人员“吴珊珊”，在503办公室接见山东威高融资租赁有限公司的尽职调查人员，陈慧芳明知陈仲灿等人伪造公章、《购销合同》等情况，在受到陈仲灿承诺事成后给与大额奖励的诱惑下，使用陈仲灿事先提供给其的伪造的“江西省抚州市第一人民医院”公章和资料，在山东威高融资租赁有限公司尽职调查人员提供的《应收账款转让通知书回执》上加盖公章，使陈仲灿成功骗得山东威高融资租赁有限公司贷款2000万元。事后，陈慧芳拿到陈仲灿给与的10万元人民币现金奖励。2019年3月4日，威高公司发现申瑞公司提供给其的资料以及抚州市第一人民医院的应收账款都是虚假的，遂向法院起诉了申瑞公司，同时要求抚州市第一人民医院承担连带责任。案发后，被告人陈慧芳被公安机关抓获归案，并退回赃款人民币十万元。上述事实有经庭审质证、确认的归案情况说明、应收账款转让通知书、住宿、乘车记录、申瑞保理申请资料、申瑞公司发票、卫建委材料、抚州市第一人民医院材料、扣押决定书及清单、鉴定文书、中标合同、艾某送货单、方某的送货单、吴盛木的送货单、瑞资料资产负债表、吴盛木交易明细、申瑞公司对公账户流水、闫某建设银行明细、占荷枝平安银行流水、扣押决定书、个人简历、离职申请、申瑞公司资料、威高公司注册资料、申瑞公司注册资料、陈仲灿荣誉酒店消费明细、证人林某、宋某、熊某、闫某、张某2、许某、张某3、邹某、赵某、郭某、吴某1、程某、吴某2、黄某1、黄某2、江某、李某1、倪某、张某4、李某2、饶某、付某、龙某、何某、田某、方某、艾某、吴某3的证言、被告人陈慧芳的供述与辩解等证据证实，足以认定。本院认为，被告人陈慧芳以非法占有为目的，协助他人以伪造的证明材料作为担保，与山东威高公司签订保理合同，使得他人成功骗得山东威高公司贷款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关的指控成立。本案系共同犯罪，被告人陈慧芳起次要、辅助作用，系从犯，依法应当减轻处罚。被告人陈慧芳认罪认罚，并如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以对其从轻处罚；案发后其退回赃款，依法可酌情从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第一款第二项、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：一、被告人陈慧芳犯合同诈骗罪，判处有期徒刑五年零三个月，并处罚金人民币10万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月25日起至2025年2月24日止。罚金限本判决生效后一个月内缴纳。）二、追缴赃款，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  章燕玲人民陪审员  丁筱玲人民陪审员  张柏兰二〇二〇年九月二十五日书 记 员  程玲玲