江西省永新县人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）赣0830刑初186号 公诉机关江西省永新县人民检察院。 被告人王坤，男，1975年1月26日出生于黑龙江省鸡西市密山市，汉族，初中肄业，无业，住密山市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年9月9日被江西省永新县公安局刑事拘留，2019年9月20日被江西省永新县公安局取保候审；2020年4月20日被江西省永新县人民检察院取保候审；2020年9月10日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人陈泯，永新县法律援助中心律师。 被告人李小妹，女，1981年1月7日出生于辽宁省大连市瓦房店市，汉族，初中，务工，住瓦房店市。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年4月21日被江西省永新县公安局取保候审；2020年4月20日被江西省永新县人民检察院取保候审；2020年9月10日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人肖鸣，永新县法律援助中心律师。 被告人赵秀凤，女，1982年4月20日出生于黑龙江省黑河市五大连池市，汉族，初中，无业，住金州区。因涉嫌犯开设赌场罪于2019年8月8日被江西省永新县公安局取保候审；2020年4月20日被江西省永新县人民检察院取保候审；2020年9月10日被本院取保候审。现在家。 指定辩护人彭正荣，永新县法律援助中心律师。 江西省永新县人民检察院以永新检刑诉〔2020〕195号起诉书指控被告人王坤、李小妹、赵秀凤犯开设赌场罪，于2020年9月10日向本院提起公诉。本院于当日立案并依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年9月21日公开开庭审理了本案。江西省永新县人民检察院指派检察官左学军出庭支持公诉。被告人王坤及其指定辩护人陈泯、被告人李小妹及其指定辩护人肖鸣、被告人赵秀凤及其指定辩护人彭正荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 江西省永新县人民检察院指控： 1.被告人王坤于2017年9月至2019年7月期间，在“全民彩票”赌博网站注册账号为“xxx”成为该网站的代理，以发邀请码的方式发展李小妹、赵秀凤等一千九百余人为下线，通过网站按下线投注金额返点的方式非法获利20万元，自己参与投注赌博非法获利10万元。王坤已向永新县公安退缴非法获利30万元。 2.被告人李小妹经王坤介绍，在“全民彩票”赌博网站注册账号分别为xxx和xxx成为该网站的代理。自2017年12月至2019年4月期间，李小妹以发邀请码的方式发展赵秀凤等一百五十余人为下线，通过该网站按下线投注金额返点的方式非法获利16万元。李小妹已向永新县公安局退缴非法获利16万元。 3.被告人赵秀凤经李小妹介绍，在“全民彩票”赌博网站注册账号为xxx成为该网站的代理。自2018年8月至2019年4月期间，赵秀凤以发邀请码的方式发展一百余人为下线，通过网站按下线投注金额返点的方式非法获利3.9095万元。赵秀凤已向永新县公安局退缴非法获利3.9万元。 针对上述事实，公诉机关为支持其指控向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人王坤、李小妹、赵秀凤的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人王坤、赵秀凤犯罪后自动投案，如实供述自己的犯罪事实，系自首，依法可以从轻或减轻处罚；被告人李小妹归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；被告人王坤、李小妹、赵秀凤自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人王坤、李小妹、赵秀凤退缴了全部违法所得，依法可以酌情从轻处罚。综上，建议对被告人王坤判处三年有期徒刑，缓刑三年，并处罚金人民币八万元；对被告人李小妹判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元；对被告人赵秀凤判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元。 被告人王坤、李小妹、赵秀凤对公诉机关指控的犯罪事实和罪名没有异议，其当庭表示认罪认罚。 被告人王坤的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩护认为：1.被告人王坤系自首，依法可以从轻处罚；2.自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚；3.有悔罪表现，积极退赃，系初犯偶犯，无犯罪前科，依法可以酌情从轻处罚；4.家庭经济比较困难，建议处罚金时考虑情节。建议对被告人处三年以下有期徒刑并适用缓刑，同意检察机关的量刑建议。 被告人李小妹的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，同意公诉人的量刑意见。 被告人赵秀凤的指定辩护人对公诉机关指控的事实和罪名无异议，辩护认为：1.被告人赵秀凤系自首，依法可以从轻处罚；2.自愿认罪认罚，积极退赃，依法可以从轻从宽处罚，3.系初犯偶犯，无犯罪前科，主观恶性小，依法可以酌情从轻处罚。同意检察机关的量刑意见。 经审理查明，1.被告人王坤于2017年9月至2019年7月期间，在“全民彩票”赌博网站注册账号为“xxx”成为该网站的代理，以发邀请码的方式发展李小妹、赵秀凤等一千九百余人为下线，通过网站按下线投注金额返点的方式非法获利20万元，自己参与投注赌博非法获利10万元。王坤已向永新县公安退缴非法获利30万元。 2.被告人李小妹经王坤介绍，在“全民彩票”赌博网站注册账号分别为xxx和xxx成为该网站的代理。自2017年12月至2019年4月期间，李小妹以发邀请码的方式发展赵秀凤等一百五十余人为下线，通过该网站按下线投注金额返点的方式非法获利16万元。李小妹已向永新县公安局退缴非法获利16万元。 3.被告人赵秀凤经李小妹介绍，在“全民彩票”赌博网站注册账号为xxx成为该网站的代理。自2018年8月至2019年4月期间，赵秀凤以发邀请码的方式发展一百余人为下线，通过网站按下线投注金额返点的方式非法获利3.9095万元。赵秀凤已向永新县公安局退缴非法获利3.9万元。 上述事实，被告人王坤、李小妹、赵秀凤在开庭审理过程中亦无异议。且有受案登记表；抓获经过；充值记录；确认书；扣押物品清单；银行账户交易明细；远程勘验笔录；常住人口信息表；前科情况证明；微信聊天记录、转账记录；证人刘某、周某、朱某、黄某、林某在等人的证言；被告人王坤、李小妹、赵秀凤的供述与辩解；辨认笔录及网络勘验笔录等证据予以证实。证据之间能相互印证、相互吻合，形成了完整的证据链，可以作为本案的定案依据，本院予以确认。 本院认为，被告人王坤、李小妹、赵秀凤担任“全民彩票”赌博平台代理并招募发展下线，接受他人投注，从中牟利，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪，依法应予以惩处。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。被告人王坤犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以从轻处罚；被告人李小妹归案后能如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚；被告人赵秀凤犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可以减轻处罚；被告人王坤、李小妹、赵秀凤均能认罪认罚，依法可以从宽处罚；被告人王坤、李小妹、赵秀凤均退缴了全部违法所得，依法可以酌情从轻处罚。公诉机关对被告人王坤、李小妹、赵秀凤的提出量刑建议，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。鉴于被告人王坤、李小妹、赵秀凤能当庭认罪认罚，有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以适用缓刑。故对被告人王坤、李小妹、赵秀凤指定辩护人的辩护意见，本院可以采纳。被告人王坤、李小妹、赵秀凤的指定辩护人提出的其他辩护意见，符合本案事实和法律规定，本院予以采纳。被告人王坤、李小妹、赵秀凤的违法所得，依法应予以追缴，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第六十七条第一款和第三款、第七十二条、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、第五十二条的规定，判决如下： 一、被告人王坤犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币八万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院） 二、被告人李小妹犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币七万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院） 三、被告人赵秀凤犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三万元； （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金在判决生效之日缴纳至本院） 四、被告人王坤、李小妹、赵秀凤分别退缴的违法所得三十万元、十六万元、三万九千元，依法予以追缴，由永新县公安局上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省吉安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本九份。 审 判 长  肖 康 人民陪审员  贺雪兰 人民陪审员  郭 蓉 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  刘 洋 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百零三条以营利为目的，聚众开设赌场或者以开设赌场为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。 开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑： (一)犯罪情节较轻； (二)有悔罪表现； (三)没有再犯罪的危险； (四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。 宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。 被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。 第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。 有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。 缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。