甘肃省渭源县人民法院刑 事 判 决 书(2020)甘1123刑初32号公诉机关渭源县人民检察院。被告人孙某，男，生于1972年8月26日，汉族，甘肃省临洮县人，初中文化，农民，户籍地甘肃省临洮县，捕前住临洮县。因涉嫌犯诈骗罪被兰州市公安局七里河分局于2018年12月25日刑事拘留，同年12月26日取保候审；因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被渭源县公安局于2019年12月5日刑事拘留，同年12月12日逮捕。现羁押于渭源县看守所。辩护人李相国，甘肃中规律师事务所律师。被告人蔺某，男，生于1987年4月8日，汉族，甘肃省渭源县人，大学文化，捕前系渭源县清源镇干部，住渭源县。因涉嫌犯拒不支付劳动报酬罪被渭源县公安局于2020年1月3日刑事拘留，同年1月13日逮捕。现羁押于渭源县看守所。辩护人司宏乾，甘肃品泉律师事务所律师。渭源县人民检察院以渭检公诉刑诉（2020）17号起诉书指控被告人孙某犯诈骗罪，孙某、蔺某犯拒不支付劳动报酬罪，于2020年4月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。渭源县人民检察院指派检察员苏小丽出庭支持公诉，被告人孙某及其辩护人李相国、被告人蔺某及其辩护人司宏乾到庭参加诉讼。现已审理终结。渭源县人民检察院指控，2018年3月，被告人孙某经介绍与被害人暨甘肃大洋环保工程公司的业务员师某认识，同年5月22日，孙某谎称渭源县人民政府新农村改造项目中化粪池采购项目将要进行招标，若师某提前支付保证金和报名费，其可以帮助被害人所在公司中标。师某信以为真，2018年5月23日，通过公司财务人员王某1向孙某提供的账号上转账人民币6.3万元，后孙某将所得赃款用于其工程资金周转。2018年9月10日，师某向兰州市公安局七里河分局报案，孙某分三次将骗取的6.3万元全部退回甘肃大洋环保工程公司。2018年5月份，被告人孙某挂靠甘肃宏裕建筑拆迁工程有限责任公司并以该公司名义，从渭源县大安乡井儿山、杜家铺、大石岔村的46户农户手中承包了易地搬迁插花安置工程。蔺某最初以收取介绍费的名义向孙某介绍工程，但在工程建设过程中，其实际参与原材料的采购、工人招录，并投入和收取资金。2019年7月31日，王某2等20余名工人到渭源县人力资源和社会保障局反映孙某拖欠劳动报酬一事后，经渭源县人力资源和社会保障局调查，于2019年8月23日、12月23日、2020年1月3日、1月10日分别向蔺某、孙某发出《劳动保障监察责令限期改正指令书》，责令蔺某与孙某自收到指令书之后共同支付王某2、漆辉、郭某1等91人劳动报酬共计109.0523万元。2020年1月13日，孙某家属上交14万元，渭源县公安局将该款与渭源县劳动就业服务中心移交的项目款6.1012万元共计20.1012万元按比例给农民工发放。公诉机关认为，被告人孙某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大；被告人孙某、蔺某逃避支付劳动者劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令后仍不支付，被告人孙某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二百七十六条之一第一款，应当以诈骗罪、拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任；被告人蔺某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一款，应当以拒不支付劳动报酬罪追究其刑事责任。被告人孙某、蔺某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议对被告人孙某以犯拒不支付劳动报酬罪、诈骗罪在四年以上五年以下有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金；对蔺某在一年六个月以上二年以下有期徒刑幅度内判处刑罚，并处罚金。被告人孙某辩称，他虽是工程承包人，但蔺某作为工程介绍人实际插手工程、参与建设、收支工程款，是实际老板。其辩护人的辩护意见是：1.蔺某初为工程介绍人，实为控制人，孙某领取的工程款全部用于工程建设；2.孙某系从犯，且其认罪悔罪，依法可以从轻、减轻或者免除处罚；3.在孙某犯诈骗罪一案中，其积极退赃，建议对其从轻处罚。被告人蔺某辩称，其系工程介绍人，他收取的39.86万元垫付了其已支付的工程款等，他愿意配合解决部分工人工资，希望对其从轻处理。其辩护人的辩护意见是：1.蔺某系工程介绍人，没有与农户签订合同，不是孙某的合伙人，支付凭证也由孙某签字，工程进度迟缓时蔺某筹款购买材料才介入工程；2.其不是拖欠全部劳务费的主体，其承担的支付义务已履行完毕；3.蔺某系初犯、从犯，认罪悔罪，建议减轻处罚并适用缓刑。经审理查明，一、被告人孙某、蔺某犯拒不支付劳动报酬罪的事实及证据2018年5月份，被告人蔺某介绍孙某承建渭源县大安乡易地搬迁插花安置工程，二人商议以每平方米给蔺某100元提成。后孙某联系并挂靠了甘肃宏裕建筑拆迁工程有限责任公司并以该公司名义与大安乡井儿山、杜家铺、大石岔村的46户农户签订了承建合同。在工程建设过程中，蔺某参与了该工程原材料的采购、务工人员的招录及项目资金的投入与支配。被告人孙某、蔺某在收到工程款后，未按期支付周某兵、董某1贤等人的劳动报酬并失去联系。2019年7月31日，王某2等人到渭源县人力资源和社会保障局反映孙某拖欠其劳动报酬一事，经渭源县人力资源和社会保障局调查后，于2019年8月23日、12月23日、2020年1月3日、1月10日分别向蔺某、孙某发出《劳动保障监察责令限期改正指令书》，责令蔺某、孙某共同支付王某2、漆辉、郭某1等人劳动报酬，二被告人在收到改正指令书后仍未支付90名工人劳动报酬108.2123万元。在此工程中，大安乡已付工程款共计577.08万元，其中2018年给付537.22万元，2019年给付39.86万元。另查明，2020年1月9日，蔺某家属支付了周某兵班组16人的工资29.055万元、董某1贤班组8人的工资5.7178万元、王某4柱的工资0.62万元、赵某2的工资3.95万元，上述26人对蔺某谅解。2020年1月13日，孙某家属向渭源县公安局缴纳14万元，公安机关将该款和渭源县劳动就业服务中心移交的6.1012万元共计20.1012万元向马某、杨某1等人按比例发放（实际发放20.1014万元）；袁某,4、颉俊等7人的工资共计4.6418万元已从其应支付的工程款中扣除。2020年9月22日，蔺某家属上缴25万元。上述事实，有经法庭举证、质证并认证的下列证据证实：1.受案登记表、接处警情况登记表、渭源县人力资源和社会保障局涉嫌犯罪案件移送书、案件移送审批表、调查报告、劳动保障监察调查终结报告、劳动监察调查笔录等，证实渭源县人力资源和社会保障局向渭源县公安局移送渭人社案移字【2019】06、06-1、06-2、06-3号，关于甘肃宏裕建筑拆迁工程有限责任公司承建大安乡易地搬迁插花安置项目工程委托代理人孙某与蔺某拖欠王某2、赵某1、漆辉、颉俊、郭某1、田某等90人劳动报酬共计109.355万元，要求查处。2.劳动保障监察责令限期支付指令书、送达回证，证实渭源县人力资源和社会保障局工作人员于2019年8月23日向孙某送达渭人社劳监令字【2019】第50-1号、12月23日向蔺某送达50-2号，2020年1月3日向孙某、蔺某送达50-3号、50-4号，1月10日向孙某、蔺某送达50-5、50-6号支付指令书，要求二人共同支付王某2等90人劳动报酬共计109.355万元。3.营业执照、法人代表委托书，证实甘肃宏裕建筑拆迁工程有限责任公司的法定代表人为王某3，住所甘肃省定西市临洮县洮阳镇韦家巷拆安小区42号，经营范围为建筑、拆迁工程等。2018年5月10日，该公司委托孙某为公司合法代理人，全权代表公司参加2018年渭源县大安乡易地搬迁插花安置项目的一切事务，该代理提供的一切数据、资料及签订的合同，具有法律效力。4.孙某的供述，证实2018年4月，蔺某介绍他承包渭源县大安乡易地搬迁插花安置项目工程，经商议他以每平方米1600元承包了该工程，他负责具体建设，蔺某协调政府和村社关系，每平方米给蔺某100元的提成。他挂靠了甘肃宏裕建筑拆迁工程有限公司，以公司名义与井儿山村、杜家铺村和大石岔村的56户农户签订了合同，把10户的工程转让给朋友承建，他负责建设46户，施工时间自2018年4月至11月、2019年3月至10月。后他将部分工程分包给董某1贤、周某兵、郭某2、杨某2军、张某1和李某3六个班组，除张某1外，其他班组都是蔺某找的，他与各班组签订了合同，尚欠六个班组工人工资共计70万元左右。拨付工程款时应先由大安乡政府向县发改局上报工程进度，发改局审核后将工程款打到所签合同农户的账户上，挂靠公司的会计赵某2再将农户账上的钱转至公司账户上，所需费用由会计支取。但由于赵某2是蔺某找的，赵某2只听从蔺某，故将工程款转到赵某2个人账户上，用款时从赵某2账户上支取。2018年7月至12月，赵某2没有经过他的同意给蔺某转了67万多元，导致工程进度缓慢，2019年他让蔺某将挪用的67万多元退回赵某2。2019年4月份，为了加快工程进度蔺某投入38万元，同年7月26日，蔺某把农户账上的41.38万元直接转到其个人账户，并承诺将该款用于工人工资，但其仅支付工程款2万元。在施工过程中，蔺某参与材料的采购、项目投资与管理，是实际老板。他收到人社局的指令书后，他去人社局说明了情况，后公安民警打电话传唤，因他没有筹到钱就未到渭源县公安局，2019年12月5日，他接到办案民警的电话后就来渭源县公安局。5.蔺某的供述，证实2018年5月份，他介绍孙某承建大安乡大石岔村、井儿山村和杜家铺村易地搬迁插花安置项目工程，孙某给他承诺每平方米100元的提成，但由于工程亏损没有兑现。他带着孙某以甘肃宏裕建筑拆迁工程有限责任公司的名义与大石岔村、杜家铺村的二十几户农户签订合同，剩余农户的合同在干活过程中由赵某2签订。起初他没有参与工程，工程进度缓慢后乡上领导找他，但孙某不管工程，大安乡政府要求他作为介绍人负责工程进度，他便帮助了工程建设，并于2019年5月至7月给工程借款38.2258万元，该款转给会计赵某2，赵某2支付了材料费和工人工资等。2019年7月26日，他从三个村收取工程款39.86万元，支付工程款1.6324万元后，剩余资金抵成了他垫付的工程款。2018年7月至年底，他给孙某工程借现金、垫付资金共计四五十万元，保证了工程的正常进度，2018年工程款打到农户的账户上后，赵某2将他垫付的工程款给他也支付了。他给工地上帮忙联系砖厂、介绍赵某2担任会计，并介绍了李某3、周某兵承建工程。6.周某兵的陈述，证实2019年3月15日左右，他与蔺某口头协议以包工包料的方式承包建设大安乡大石岔村、井儿山村和杜家铺村46户易地搬迁插花安置房的外墙保温及内外墙涂料工程。2019年5月26日，蔺某开车载着他到大安乡街道与孙某签订了合同，合同时间写在5月24日，经蔺某、赵某2同意，赵某2给他微信转款2万元，他听赵某2说该工程实际由蔺某承包，再转包给孙某。他承包工程后，将部分工程承包给王某2、苏某1、路某等人，他所带的班组完成了与孙某签订合同80%的工程，王某2班组7人工资共计24.85万元，他付工程款3.47万元，还欠21.38万元；苏某1班组5人工资5万元，他支付工程款0.68万元，还欠4.32万元；路某班组4人的工资共计4.75万元，已付0.45万元，还欠4.3万元。2019年7月26日，他和村干部从农户处收取的工程款转到蔺某的账上，蔺某给他支付工程款1.05万元。7.王某2的证言，证实2019年3月24日至7月17日，他班组7人承建大安乡大石岔村39户易地搬迁插花安置项目的外保温墙和围墙涂料工程，工资共计24.85万元，干活期间从周某兵处借伙食费3.47万元，再核减未完工35户所需工价0.945万元，还欠工资20.435万元，7人工资平均分配，周某兵是直接老板，孙某是负责人。8.赵随有、王某4红、刘泽民、杨新平、吴进东、赵某1等7人的证言，证实他们随王某2到周某兵承包的工地上干活，工资共计24.85万元，7人工资平均计算。9.苏某1的陈述，证实2019年4月，他从周某兵处承包20户房屋的内墙粉刷工程，从4月份干活至7月份，他们班组5人工资共计5万元，预借0.68万元，还欠4.32万元。周某兵从甘肃省宏裕建筑拆迁工程有限公司承包了该工程，大老板是孙某。10.赵某3成、张学军、张某2伟的证言，证实他们随苏某1在周某兵的工地上干活，周某兵尚欠赵某3成工资0.3万元、张学军、张某2伟和苏某2各0.864万元、苏某11.428万元，工资共计5万元，借支0.68万元，剩余4.32万元。11.路某、潘小龙、路顺民的陈述，证实2019年6月12日至7月28日，他们在周彦兵承包的大安乡易地搬迁工程上做了19户房屋内墙粉刷工程，工资共计4.75万元，借支0.45万元，还欠4.3万元。12.董某2贤、罗守祥、董生福等人的陈述，证实2019年3月28日，董某2贤与甘肃省宏裕建筑拆迁工程有限公司大安乡易地搬迁插花安置项目负责人孙某商议，承建井儿山、葛某5套房屋的内外墙粉刷、屋面处理、地坪等工程；从4月7日至6月21日完成了90%的工程量，董某2贤班组9人工资共计6.0618万元尚未给付。13.杨某2军、马某、杨某1等人的陈述，证实2018年8月，杨某2军联系蔺某承建大安乡易地搬迁插花安置项目工程，约定工程价格后杨某2军带马某、杨某1等12人自2018年8月至2019年7月干活，2019年5月25日，杨某2军与孙某按照之前协商好的价格签订了合同。杨某2军与蔺某谈工程价格时，蔺某说其与孙某是合伙人。其二人尚欠杨某2军班组12人工资14.3405万元，杨某2军给班组工人书写了工资欠条。14.贾某、王小军、杨全有、李斌等人的陈述，证实贾某在朋友圈看到蔺某发布的招工信息后，其和蔺某在电话中协商干活事宜，2018年8月蔺某带贾小彦到大安乡井儿山村、大石岔村和杜家铺村三个项目点，具体事情让贾某与赵某2协商，贾某承包了17户的围墙和院门的人工费。2018年工地上需支出时贾某打电话联系蔺某，蔺某安排赵某2办理，直到2019年5月，贾某才见到孙某。贾某听赵某2说该工程是孙某承包的，蔺某和孙某是合伙人。尚欠贾某班组16人工资11.5185万元。15.李某3的陈述及劳动监察询问笔录，证实2018年5月，蔺某叫他到大安乡井儿山村承建易地搬迁插花安置项目工程，口头协议：房子主体基建每平方米460元，围墙每米300元，大门每户4500元。蔺某让他与赵某2签订合同，2018年10月6日他委托李某2与赵某2签订《建筑劳务分包合同》，2019年5月蔺某说该工程的法人是孙某，5月25日他与孙某又重新签订合同。他承建了4户农户的房屋主体、院墙、大门主体及安装工程，他班组12人工资共计20.7139万元，2018年9月至2019年7月，蔺某安排赵某2给他付了9.15万元，尚欠11.2485万元。2019年7月后他再没有联系到蔺某和孙某，8月2日任栓荣与其核算了工程量。16.王某4柱、李某1、李某2等人的证言，证实他们在李某3承包的大安工地上干活后，李某3拖欠他们工资的事实。17.张某1、张存林、王叔义等人的陈述，证实2018年9月，张某1带领班组工人在大安孙某的工地上干活，赵某2给张某1说工程是蔺某和孙某合伙承包的。截止2020年2月，孙某和蔺某拖欠张某1个人和班组12人的工资共计16.04万元，其中张某1工资0.5825万元。18.郭某2、李某4峰、郭万军等人的陈述，证实2018年5月，郭某2在微信朋友圈看到招工信息后与赵某2联系，郭彦龙带领农民工到大安乡大石岔、杜家铺村干活。2019年5月25日，郭某2与孙某签订了建筑劳务分包合同，干活后孙某出具了工程量结算清单。郭某2班组工资共计9.3455万元，减去已支付的生活费及大安乡政府支付的部分工资，尚欠8名工人工资3.954万元。19.黄林、黄珍、田某、董永军的陈述，证实黄林班组在孙某工地上干活，孙某欠其班组4人工资共计6.297万元，其中田某1.512万元、黄珍1.8万元、董永军1.872万元、李某4文1.113万元。20.翟爱军的陈述，证实2019年3月，孙某叫他到大安工地上干活，至今孙某欠其工资0.7万元，他多次打电话向孙某要钱，后其联系不到孙某。21.任栓荣的证言，证实他自2018年5月在孙某承包的渭源县大安乡杜家铺、大石岔、井儿山村的工地上负责管理材料、记工等工作，蔺某和孙某都负责找工人、购买材料等，都是负责人。孙某找了挂靠公司，并与农户签订合同；赵某2在工作中只听从蔺某。2019年蔺某从农户手中收了41万元，把其垫付的钱拿清后便不再管工地上的事。他的工资共计6.4695万元。22.赵某2的证言及其提供的领取工程款清单，证实2018年5月，他经蔺某介绍到大安乡杜家铺、大石岔、井儿山村工地担任会计并协调村户，孙某和蔺某都给他安排工作，二人都是该项目的负责人。他经手从农户处收取工程款共计537.22万元，孙某和蔺某安排他支付了材料费、工资、水电费等。2019年8月，蔺某从农户手中收了39.86万元。从2018年6月开始，蔺某陆续向工程投资购买原材料，后将票据交给他，他每月汇总后又给孙某。自2018年7月第一笔工程款拨下来至2019年1月，蔺某从他处领取工程款共计56.468万元，蔺某没有给他写收据，而是用购买材料的条子顶替；孙某从他处领取工程款共计82.95万元。他的工资还有3.95万元没有支付。23.颉俊、胡某,4、袁某,4等人的证言，证实他们是大安乡易地搬迁插花安置项目的农户，颉俊、胡某,4、王忠平和王某5在李某3班组干活，李某3欠颉俊工资1.004万元、胡某,4工资0.203万元，二人给村上支付自家房屋工程款时将其工资扣除；王忠平的工资0.13万元从颉俊的工程款中扣除；袁某,4在李某1的工地上干活，给付工程款时将其工资0.689万元和王某5的0.3289万元扣除；牛某和薛秋梅夫妇在张某1班组干活，准备在给付工程款时将牛某的0.7425万元和薛秋梅的1.565万元扣除。24.王某3的证言，证实直到2019年5月，他才知道孙某与他经营的甘肃宏裕建筑拆迁工程有限公司的会计签订了挂靠协议，孙某以该公司的名义承包了渭源县大安乡易地搬迁项目，公司账户没有收取项目款。25.王海军的证言，证实他系大安乡副乡长，根据省市县文件精神，2018年5月大安乡实施易地搬迁插花安置项目工程，乡镇府上报搬迁规模，县发改局审批实施，按照监理出具的工程量清单报账，财政局最后按照每户每人4.3万元给乡政府提供的农户账户上拨付工程款，再由承建方从农户手中收取。26.善勇的证言，证实他系大安乡的副乡长，2018年在杜家铺驻村，2019年4月调整到井儿山村。2018年5月项目实施时负责统计上报全村易地搬迁农户，蔺某负责杜家铺村、井儿山村的项目，其从农户手中收取工程款后向村委会出具了承诺书，但第二天就不接电话。27.王耀龙的证言，证实他是大石岔村村文书，大安乡大石岔村的易地搬迁插花安置项目由蔺某承包，蔺某又让孙某承建，孙某与农户签订合同。县发改委和大安乡政府将补助款发放给农户，孙某干完工程后从农户处收取工程款。2019年7月26日，蔺某从大石岔村收取项目款13.38万元，并承诺将工程在8月10日前做完，负责发放全部工人工资。28.王钦的证言，证实他是杜家铺村村主任，蔺某是大安乡易地搬迁项目建设的负责人，他给蔺某12.06万元的建房补助款。29.刘建军的证言及其提交的井儿山村委会的会议记录，证实他之前任井儿山村的村主任，2019年10月25日辞职。大安乡大石岔村的易地搬迁插花安置项目由蔺某承包，蔺某又让孙某承建。2018年5月，孙某与农户签订合同。2019年7月26日，村上召开会议决定给蔺某支付14万元项目款，蔺某保证在8月10日前完工，并负责发放全部工人工资。30.秦振凯的证言，证实他家是2018年插花安置项目的农户，2018年5月，他在蔺某拿的合同上签了其父亲秦有禄的名字，合同上甲方系孙某。31.渭源县大安乡易地搬迁插花安置项目住宅工程施工合同、易地搬迁农户花名册、劳务分包合同、班组承包施工量结算单、花名册，证实姚某、牛某、梁某等农户委托甘肃宏裕建筑拆迁工程有限责任公司承建其住宅及附属工程；孙某与李某3、董某1贤、周某兵、杨某2军、郭某2等人签订分包合同及各班组工程量的完成情况。32.欠条、工资表、渭源县劳动保障监察中队的情况说明，证实孙某拖欠任栓荣、赵某2等人工资及各班组长欠工人工资的事实。33.承诺书、收据，证实2019年7月26日，蔺某领取了大石岔村工程款13.38万元、杜家铺村12.06万元，并承诺在8月10日前把活干完，负责发放全部工人工资。其后向周某兵支付1.0842万元，向朱国胜支付0.55万元。34.借款明细及蔺某提供的情况说明、借据、支出明细和赵某2提交的工程款支出日记、扣款说明等，证实2019年5月30日至2019年7月7日，蔺某以其母王梅的名义向大安工地借款共计38.2258万元，其中通过微信、银行转账支付32.26万元，给付材料款5.9658万元。在易地搬迁工程中，大安乡总付项目款577.08万元，其中2018年付537.22万元，2019年39.86万元，工程款支付了材料款、劳务费等。35.大安乡易地搬迁插花安置项目建设中拖欠工人工资表、接受证据材料清单，证实2020年1月13日，孙某家属向渭源县公安局上交14万元，1月至3月，马庭芳、杨邦邦等人从渭源县公安局领取工资共计20.1012万元。36.信访事项处理意见书、谅解书，证实截止2020年1月9日，蔺某家属已筹集40.2879万元，其中向周某兵班组发放30万元，其余10.2879万元解决了赵某2及其他班组部分工资。蔺某取得周某兵班组16人、董某1贤班组8人、王某4柱和赵某2等26人谅解。37.渭源县人力资源和社会保障局文件、渭源县清源镇政府的证明、干部任免审批表，证实蔺某系清源镇王家店村驻村干部，中共党员，2013年2月分配到清源镇农业服务中心工作。38.户籍证明，证实孙某生于1972年8月26日，蔺某生于1987年4月8日，二被告人对拒不支付劳动报酬罪负刑事责任。二、被告人孙某诈骗的事实及证据2018年3月，被告人孙某经介绍与被害人暨甘肃大洋环保工程公司的业务员师某认识，同年5月22日，孙某谎称渭源县人民政府新农村改造项目中化粪池采购项目将要进行招标，如师某提前支付保证金和报名费，其可以帮助被害人所在公司中标。师某信以为真，2018年5月23日，其通过公司财务人员王某1向孙某提供的账号上转账6.3万元，后孙某将所得赃款用于其工程资金周转。2018年9月10日，师某向兰州市公安局七里河分局报案，孙某于2018年9月15日、2019年1月1日、2019年1月7日将骗取的6.3万元全部退回甘肃大洋环保工程公司。上述事实，有经过法庭举证、质证并认证的下列证据证实：1.受案登记表、移送案件通知书、立案决定书，证实2018年9月10日16时30分，被害人师某报称：2018年5月23日11时许，孙某以向其分包工程需要缴纳保证金为由，欺骗其在兰州市七里河区硷沟沿335号411室向孙某通过手机银行转款6.3万元，要求查处。2018年9月11日，兰州市公安局七里河分局决定立案，同年12月26日对孙某取保候审。2020年3月20日，兰州市公安局七里河分局以发现新罪、主要犯罪地在渭源县需合并起诉为由将该案移送至渭源县公安局。2.孙某的供述，证实2018年3月，他承建了大安乡、秦祁乡部分插花安置项目工程，经朋友介绍认识了甘肃大洋环保工程公司玻璃钢化粪池的推销员师某，其答应给师某联系采购化粪池事宜，师某承诺每个化粪池给他提成200元到300元。他听说政府要进行招标，需要缴纳保证金及报名费。5月底，师某将参加竞标的公司资质发给了他，并给他转6.3万元保证金和报名费，后渭源县采购办一直没有下发关于化粪池的招标通知，他将该6.3万元用于自己的工程。当时他只是听说可能有这个项目，目的是从师某处骗取资金进行周转。3.师某的陈述，证实她是甘肃大洋环保工程有限公司业务员，2018年5月22日，孙某称其认识渭源县大安乡易地搬迁新农村改造项目办的领导，可以将该项目的所有化粪池提出来整体招标，让她另外找两个陪标单位。当天她和公司联系后找了两家陪标公司，将三家公司的资质发给孙某，孙某让她将三家公司的保证金和报名费共6.3万元给其转上。5月23日，她从公司借了6.3万元后在兰州市七里河区硷沟沿335号411办公室，委托王某1通过手机银行给孙某尾号为“8479”的农行卡转账。孙某称已将钱转给项目部，但后以各种理由推脱，她到渭源县政府招标办了解后才知道被骗了。4.蔺某的证言，证实他曾给孙某说政府可能对化粪池采购项目统一招标，孙某问他招标时能否帮上忙，他告知其无法帮忙。5.辨认笔录、刑事照片，证实师某对孙某依法进行了辨认。6.银行卡转账记录、收条、款项往来明细和证明，证实2018年5月23日，王某1向孙某尾号为“8479”农行卡转账6.3万元，当日支取4.5万元；2018年9月15日、2019年1月1日、1月7日孙某向甘肃大洋环保工程有限公司退还6.3万元。7.抓获经过，证实2018年12月25日13时许，孙某在兰州市七里河区硷沟沿355号401室被抓获，因兰州市第三看守所不予收押，于12月26日取保候审。8.户籍证明，证实被告人孙某对诈骗罪负刑事责任。本院认为，被告人孙某、蔺某侵犯正常的社会主义市场经济秩序及劳动者的合法财产权益，以逃匿的方法逃避支付劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付后仍未支付，其行为均已构成拒不支付劳动报酬罪；被告人孙某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪，公诉机关指控的上述罪名成立。二被告人家属在公诉机关提起公诉前支付部分劳动报酬，可减轻处罚。在案证据证实被告人蔺某参与合同签订、工程建设、工程款项支付，有与被告人孙某共同承担支付劳动者劳动报酬的义务，亦应承担刑事责任，故其辩护人辩解仅对其支取工程款范围内承担责任的理由不能成立。二被告人归案后能如实供述其主要犯罪事实，可从轻处罚。被告人孙某已全额退赔了其诈骗资金，弥补了被害人经济损失，可对其从轻处罚。被告人蔺某在一审宣判前，支付农民工部分劳动报酬，有悔罪表现，对其宣告缓刑不致再危害社会。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十六条之一第一、三款，第二百六十六条，第六十九条第一、三款，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第六十四条，第五十二条，第五十三条及最高人民法院《关于审理拒不支付劳动报酬刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第（二）项、第三条第一款第（二）项、第六条第一款之规定，判决如下：一、被告人孙某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；决定执行有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月5日起至2023年12月4日止。罚金于判决发生法律效力后立即缴纳。）被告人蔺某犯拒不支付劳动报酬罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金于判决发生法律效力后立即缴纳。）二、责令被告人孙某支付杨彦军班组4.2143万元、贾小彦班组3.385万元、李增辉班组2.1906万元、张青松班组3.8645万元、郭彦龙班组1.162万元、黄林班组2.054万元、翟爱军0.2057万元、任栓荣1.9011万元、颉淑琴0.1491万元，以上共计19.1263万元，被告人蔺某对上述支付义务承担连带责任，于判决发生法律效力后立即履行。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省定西市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  石 萍审 判 员  康继芳人民陪审员  侯文芹二〇二〇年九月三十日书 记 员  刘 蓉