江苏省宝应县人民法院刑 事 判 决 书（2020）苏1023刑初28号公诉机关江苏省宝应县人民检察院。被告人刘某,男,1987年9月3日生,汉族,中专文化,无业,住宝应县(户籍地：宝应县)。被告人刘某因涉嫌开设赌场罪,于2019年6月6日被宝应县公安局刑事拘留,同年7月12日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人孙建华，江苏金长城律师事务所律师。被告人马某某,男,1990年8月10日生,汉族,初中文化,无业,住宝应县(户籍地：广东省南雄市)。被告人马某某因涉嫌开设赌场罪,于2019年6月6日被宝应县公安局刑事拘留,同年7月12日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人胡国凡，江苏国成律师事务所律师。被告人崔某,男,1992年6月6日生,汉族,初中文化,无业,住黑龙江省安达市。被告人崔某因涉嫌开设赌场罪,于2019年6月6日被宝应县公安局刑事拘留,同年7月12日被逮捕。现羁押于江苏省宝应县看守所。辩护人王金顺，安徽益友律师事务所律师。辩护人王锐，安徽益友律师事务所律师。被告人袁某,男,1990年5月30日生,汉族,职高文化,无业,住宝应县(户籍地：宝应县)。被告人袁某因涉嫌开设赌场罪,于2019年6月6日被宝应县公安局刑事拘留,同年7月12日被宝应县公安局取保侯审。辩护人刘广国，江苏擎天柱（宝应）律师事务所律师。辩护人朱立新，江苏擎天柱（宝应）律师事务所律师。被告人周某,男,1989年3月3日生,汉族,高中文化,餐饮服务员,住宝应县(户籍地：宝应县)。被告人周某因涉嫌开设赌场罪,于2019年6月6日被宝应县公安局刑事拘留,同年7月12日被宝应县公安局取保侯审。被告人沈某某,男,1997年4月25日生,汉族,中专文化,餐饮收银员,住宝应县(户籍地：宝应县)。被告人沈某某因涉嫌开设赌场罪,于2019年6月6日被宝应县公安局刑事拘留,同年7月12日被逮捕,同年7月23日被宝应县公安局取保候审。被告人万某,男,1990年4月12日生,汉族,初中文化,无业,住宝应县(户籍地：宝应县)。被告人万某因涉嫌开设赌场罪,于2019年6月6日被宝应县公安局刑事拘留,同年7月12日被逮捕，同年7月23日被宝应县公安局取保候审。辩护人成赟，江苏安宜律师事务所律师。被告人肖某，女，1989年11月22日生，汉族，大专文化，无业，住宝应县（户籍地：宝应县）。被告人肖某因涉嫌开设赌场罪，于2019年6月6日被宝应县公安局刑事拘留，同年7月12日被宝应县公安局取保候审。辩护人王必逊，江苏安宜律师事务所律师。被告人王某甲,女,1991年2月18日生,汉族,大专文化,无业,住宝应县(户籍地：宝应县)。被告人王某甲曾因赌博,于2016年8月17日被宝应县公安局罚款人民币五百元。现因涉嫌开设赌场罪,于2019年6月6日被宝应县公安局刑事拘留,同年7月12日被逮捕，2020年5月15日经本院决定被取保候审。辩护人周玲，江苏乐鼎律师事务所律师。被告人于某,女,1991年3月15日生,汉族,大专文化,无业,住宝应县(户籍地：宝应县)。被告人于某因涉嫌开设赌场罪,于2019年6月6日被宝应县公安局刑事拘留,同年7月12日被宝应县公安局取保侯审。辩护人俞云豹，江苏云豹律师事务所律师。被告人芮某某,女,1990年8月5日生,汉族,初中文化,无业,住宝应县(户籍地：河南省渑池县)。被告人芮某某因涉嫌开设赌场罪,于2019年6月6日被宝应县公安局刑事拘留,同年7月12日被宝应县公安局取保侯审。被告人王某乙,女,1983年11月9日生,汉族,大专文化,无业,住江苏省宝应县。被告人王某乙因涉嫌开设赌场罪,于2019年6月12日被宝应县公安局取保侯审。江苏省宝应县人民检察院以宝检诉刑诉[2020]14号起诉书指控被告人刘某、马某某、崔某、袁某、周某、沈某某、万某、肖某、王某甲、于某、芮某某、王某乙犯开设赌场罪，于2020年1月14日向本院提起公诉。同年9月24日作出宝检诉刑变诉[2020]2号变更起诉决定。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。江苏省宝应县人民检察院指派检察员索兴阳出庭支持公诉，被告人刘某及其辩护人孙建军，被告人马某某及其辩护人胡国凡，被告人崔某及其辩护人王金顺，被告人袁某及其辩护人刘广国、朱立新，被告人周某，被告人沈某某，被告人万某及其辩护人成赟，被告人肖某及其辩护人王必逊，被告人王某甲及其辩护人周玲，被告人于某及其辩护人俞云豹，被告人芮某某，被告人王某乙到庭参加了诉讼。本院在审理过程中，因受疫情影响中止案件审理。现予以恢复并审理终结。经审理查明：2016年10月至2019年6月期间,被告人刘某作为网络赌博游戏下线代理，先后在宝应县香格里拉小区、爱民小区齐心村花庄组、花庄跃进新区等地租赁房屋作为工作室,为“海洋捕鱼”、“金鲨电玩城”赌博游戏平台招揽参赌人员参与赌博活动，并依据招揽的人数及参赌资金金额等提取分成。工作室设有技术部和客服部两个部门，其中，技术部由被告人袁某、沈某某、于某等人组成，由被告人马某某担任主管，主要负责赌博游戏及客服部客服人员微信号对外推广、赌博游戏后台的运营维护等，吸引参赌人员并添加客服人员微信号;客服部由被告人周某、万某、肖某、王某甲、芮某某等人组成，由周某担任主管，主要负责参赌人员接待，介绍游戏玩法、提供赌博平台二维码、帮助首次上分等，让参赌人员参与网络赌博。被告人王某乙负责工作室人员工资发放、物资采购等财务工作。被告人马某某、崔某参与共同经营，与被告人刘某按比例对工作室获取的盈利予以分配；其他被告人均按月领取报酬。被告人刘某等人参与的犯罪事实分述如下:1.被告人刘某自2016年10月至2019年6月参与赌博游戏工作室经营,作为发起人负责与上线联系及分成结算，工作室场地租赁、人员召集、工资结算等日常经营管理,个人违法所得人民币360000元。2.被告人马某某自2016年10月至2019年6月参与赌博游戏工作室经营,作为技术部门负责人负责赌博游戏广告编写与推广等工作,个人违法所得人民币1097630元。3.被告人崔某自2016年12月至2019年6月参与赌博游戏工作室经营,负责寻找赌博游戏广告平台、接待参赌人员投诉等工作,个人违法所得人民币652662元。4.被告人袁某自2017年5月至2019年6月参与赌博游戏工作室经营,从事赌博游戏广告推广等工作,个人非法获利人民币110000元。5.被告人周某自2016年10月至2019年6月参与赌博游戏工作室经营,负责工作室人员考勤、客服管理等工作,个人非法获利人民币76600元。6.被告人沈某某自2017年9月至2019年6月参与赌博游戏工作室经营,从事赌博游戏广告推广等工作,个人非法获利人民币69800元。7.被告人万某自2016年11月至2019年6月参与赌博游戏工作室经营,从事参赌人员接待等客服工作,个人非法获利人民币102000元。8.被告人肖某自2016年10月至2019年6月参与赌博游戏工作室经营,从事参赌人员接待等客服工作,个人非法获利人民币96000元。9.被告人王某甲自2018年10月至2019年6月参与赌博游戏工作室经营,从事参赌人员接待等客服工作,个人非法获利人民币26940元.10.被告人于某自2018年10月至2019年6月参与赌博游戏工作室经营,负责看管赌博游戏后台设备的运营是否正常等工作,个人非法获利人民币26800元。11.被告人芮某某自2018年10月至2019年6月参与赌博游戏工作室经营,从事参赌人员接待等客服工作,个人非法获利人民币28285元。12.被告人王某乙自2017年6月至2019年6月参与赌博游戏工作室经营,负责人员工资发放、物资采购等工作,个人非法获利人民币89000元本案系他人报警而案发。被告人刘某、马某某、崔某、袁某、周某、沈某某、万某、肖某、王某甲、于某、芮某某、王某乙被抓获归案后，均如实供述了犯罪事实，并认罪认罚。在侦查阶段，公安机关依法扣押各被告人实施犯罪所使用的摄像头1个、手机卡94张、手机19部，电脑主机11台、电脑显示屏9台、笔记本电脑1台、键盘9只、鼠标9只，其中，扣押被告人刘某持有的摄像头1个、手机卡94张、手机16部，电脑主机10台、电脑显示屏9台、笔记本电脑1台、键盘9只、鼠标9只，被告人马某某持有的手机2部，被告人崔某持有的手机1部，被告人王某乙持有的电脑主机1台；扣押违法所得计人民币537480元，其中，扣押被告人刘某违法所得人民币4000元，被告人袁某退出的违法所得人民币110000元,被告人周某退出的违法所得人民币76600元,被告人沈某某退出的违法所得人民币69800元,被告人万某退出的违法所得人民币102000元,被告人肖某退出的违法所得人民币96000元,被告人王某甲退出的违法所得人民币25000元,被告人于某退出的违法所得人民币26800元,被告人芮某某退出的违法所得人民币27280元。在本案审理阶段，被告人刘某退出违法所得人民币356000元，被告人马某某退出违法所得人民币200000元，被告人王某甲退出违法所得1940元，被告人芮某某退出的违法所得人民币1005元，被告人王某乙退出违法所得人民币89000元，合计人民币647945元。尚有违法所得人民币1550292元未予退出，其中被告人马某某尚未退出违法所得人民币897630元，被告人崔某尚未退出违法所得人民币652662元。被告人崔某在侦查阶段举报他人犯罪，但尚未查证属实。上述事实，各被告人及辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有被告人刘某、马某某、崔某、袁某、周某、沈某某、万某、肖某、王某甲、于某、芮某某、王某乙供述，证人高某、张某甲、曹某、张某乙、邵某证言，电子数据检查记录、微信聊天截图、上下分记录，调取证据通知书、协助查询通知书、邵某银行卡交易记录、情况说明及刘某、崔某、马某某财付通交易明细，刘某、崔某、马某某分成结算微信截图、统计表、分成转账交易记录，王某乙制作的人员工资表，沈某某等获利统计表及情况说明，刘某工作室收支微信截图、马某某支出微信截图，扣押决定书、扣押清单、扣押物品照片、暂扣款收据、罚没款收据，受案登记表、立案决定书、发破案经过、抓获经过及情况说明，户籍基本信息，认罪认罚具结书，违法犯罪查询记录、行政处罚决定书，辨认笔录、在逃人员登记表，检举情况查证情况说明等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘某、马某某、崔某、袁某、周某、沈某某、万某、肖某、王某甲、于某、芮某某、王某乙以营利为目的，参与开设赌场，情节严重，其行为均已构成开设赌场罪。被告人刘某等人系共同故意犯罪，被告人刘某、马某某、崔某在共同犯罪中起主要作用，均系主犯；被告人袁某、周某、沈某某、万某、肖某、王某甲、于某、芮某某、王某乙在共同犯罪中起次要或帮助作用，均系从犯，对被告人袁某、万某依法均予以从轻处罚，对被告人周某、沈某某、肖某、王某甲、于某、芮某某、王某乙依法均予以减轻处罚。各被告人归案后均如实供述犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法均予以从轻处罚。被告人刘某、马某某、袁某、周某、沈某某、万某、肖某、王某甲、于某、芮某某、王某乙分别退出部分或全部违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人王某甲具有赌博劣迹，酌情予以从重处罚。鉴于被告人袁某、周某、沈某某、万某、肖某、王某甲、于某、芮某某、王某乙均系初犯、从犯，退出全部违法所得，具有认罪、悔罪表现，依法均可给予其一定的缓刑考验期限。江苏省宝应县人民检察院指控被告人刘某、马某某、崔某、袁某、周某、沈某某、万某、肖某、王某甲、于某、芮某某、王某乙犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立，本院予以支持。对被告人刘某的辩护人提出被告人刘某归案后如实供述犯罪事实，主动退出赃款，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，予以采纳。对被告人刘某的辩护人提出被告人刘某在共同犯罪中系从犯，具有上述从轻处罚情节，建议对被告人刘某适用缓刑的辩护意见，本院认为，被告人刘某作为赌博网站的下线代理人在宝应设立赌博工作室，并负责赌博工作室的运营管理、人员招聘、工资发放等，并参与赌博工作室的盈利分配，在共同犯罪中起主导与积极作用，应当认定为主犯。被告人刘某组织多人参与开设赌场，违法所得达二百多万元，其作为组织者与管理者，犯罪情节严重，社会危害性较大，对其不宜适用缓刑。对该辩护意见不予采纳。对被告人马某某的辩护人提出被告人马某某系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，退出部分赃款，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人崔某的辩护人提出被告人崔某在共同犯罪中系初犯、偶犯，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，建议对其从轻处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人袁某的辩护人提出被告人袁某系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，情节相对较轻，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并退出全部赃款，建议对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人万某的辩护人提出被告人万某系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，情节相对较轻，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并退出全部赃款，建议对其从轻处罚，并适用缓刑的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人肖某的辩护人提出被告人肖某系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，情节相对较轻，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并退出全部赃款，建议对其从宽处罚，并适用缓刑的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人王某甲的辩护人提出被告人王某甲系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，情节相对较轻，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并退出全部赃款，建议对其从宽处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，本院予以采纳。对被告人于某的辩护人提出被告人于某系初犯、偶犯，在共同犯罪中系从犯，情节相对较轻，归案后如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并退出全部赃款，建议对其从宽处罚的辩护意见，经查，有事实和法律依据，予以采纳。针对量刑情节，被告人马某某、崔某的辩护人分别提出，被告人马某某、崔某虽系主犯，但在共同犯罪中，被告人刘某起组织作用，被告人马某某、崔某均受被告人刘某管理，犯罪行为轻于被告人刘某的量刑情节建议，本院认为，对被告人的量刑，既应考虑被告人实施犯罪的情节，同时也应考虑被告人实施犯罪行为后认罪、悔罪表现及退赃等情节综合认定。被告人马某某、崔某虽具有认罪、悔罪表现，但在案发后，被告人马某某仅退出违法所得人民币200000元，尚余赃款人民币897630元未予退出，被告人崔某对违法所得人民币652662元均未退出，悔罪表现均一般。综上，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条之规定，判决如下：一、被告人刘某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2022年9月5日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十日内一次性缴纳。）二、被告人马某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五十万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年6月5日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十日内一次性缴纳。）三、被告人崔某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币三十二万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2023年4月5日止。罚金限于本判决生效后的第二日起十日内一次性缴纳。）四、被告人袁某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万四千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）五、被告人周某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）六、被告人沈某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年二个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）七、被告人万某犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）八、被告人肖某犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十个月，缓刑三年，并处罚金人民币三万八千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）九、被告人王某甲犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十、被告人于某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十一、被告人芮某某犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万一千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十二、被告人王某乙犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币三万五千元。（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）十三、对扣押的涉案作案工具手机摄像头一个、手机卡九十四张、手机十九部，电脑主机十一台、电脑显示屏九台、笔记本电脑一台、键盘九只、鼠标九只及各被告人退出的违法所得人民币计一百一十八万五千四百二十五元（其中，作案工具及违法所得计人民币五十三万七千四百八十元扣押于宝应县公安局）依法均予以没收，上缴国库。对被告人马某某尚未退出的违法所得人民币八十九万七千六百三十元，被告人崔某尚未退出的违法所得人民币六十五万二千六百六十二元，继续予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省扬州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  相 明人民陪审员  杨小云人民陪审员  俞宝林二〇二〇年九月二十九日书 记 员  戚 磊附相关法律条文：《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第七十二条第一款对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：(一犯罪情节较轻；(二有悔罪表现；(三没有再犯罪的危险(四宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。第七十二条第三款被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。第七十三条第二款有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。第七十三条第三款缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。