辽宁省阜新市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）辽09刑终146号原公诉机关辽宁省彰武县人民检察院。上诉人（原审被告人）邓东（别名邓健、彭健）男，1988年7月4日出生于四川省屏山县，汉族，初中文化，个体，捕前住四川省屏山县。因犯抢劫罪于2013年11月21日被四川省宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元。2017年6月12日刑满释放。因本案于2019年6月15日被刑事拘留，同年7月17日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。原审被告人张磊，男，1989年12月18日出生于四川省宜宾市，汉族，中专文化，四川省宜宾市戎宸运业有限公司安全科科长，户籍地四川省宜宾市翠屏区，捕前住四川省宜宾市叙州区。因本案于2019年7月20日被刑事拘留，同年8月20日被依法逮捕。现羁押于彰武县看守所。辽宁省彰武县人民法院审理辽宁省彰武县人民检察院指控被告人邓东、张磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案，于2020年7月17日作出（2020）辽0922刑初45号刑事判决。宣判后，邓东不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，通过阅卷、讯问上诉人邓东、原审被告人张磊，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。原审判决认定，被告人张磊、邓东与谢某、李某、罗某（以上三人已判刑）均是四川省人。2019年2月，张磊结识谢某后，让谢某办理银行卡和手机卡并帮助支取他人犯罪所得款，给其好处费。由于谢某身份证丢失无法办理银行卡，张磊让谢某联系其他人办理银行卡并取款，给好处费。2019年3月初，谢某和“五哥”(真名伍兴华)找到李某，让李某用身份证办理手机卡和银行卡并帮助支取他人犯罪所得款，给其好处费。2019年3月李某用身份证在中国银行宜宾支行办理了卡号为62×××27，在中国农业银行宜宾支行办理了卡号为62×××78，在中国民生银行宜宾支行办理了卡号为62×××91，在中国工商银行宜宾支行办理了卡号为62×××87的四张银行卡，李某将身份证和四张银行卡交给谢某，后谢某带李某和张磊见面，张磊让李某办理银行卡取犯罪所得款，李某明知其卡内流转资金为犯罪所得，仍帮助取款交给张磊。李某办卡取款非法所得650元。被告人邓东和谢某系朋友关系。2019年3月谢某找到邓东，告知邓东他人犯罪所得款，帮助办理银行卡取款，给其好处费。后邓东联系到罗某，谢某、邓东与罗某见面，告知罗某他人犯罪所得款，帮助办理银行卡取款，给其好处费。2019年3月罗某用身份证在中国银行宜宾支行办理了账户罗某、卡号为62×××56，在中国农业银行宜宾支行办理了账户罗某、卡号为62×××78的两张银行卡，罗某将身份证和两张银行卡交给邓东，邓东交给谢某，谢某交给张磊。后谢某带着罗某跟张磊见面，张磊让罗某帮助取款，罗某明知其卡内流转资金为他人犯罪所得，仍帮助取款交给张磊。罗某办卡取款非法所得465元，谢某非法所得3600元。2019年2月1日至2019年3月14日期间，被害人于某用微信和一名自称美国人叫理查德的微信好友聊天，该人谎称给于某汇100万美金在中国办学校。而后一名自称快递公司的工作人员加于某的微信，谎称给于某100万美金但需要通关费。于某按该人的要求四次向其提供的账号汇款。其中，2019年3月10日于某在中国农业银行彰武县支行向罗某的中国农业银行卡号为62×××78的银行卡汇款36000元，同日张磊让罗某将该笔款取出交给张磊。2019年3月13日，于某在中国农业银行彰武县支行向李某的中国农业银行卡号为62×××78的银行卡汇款54000元，同日张磊让李某将该笔款取出交给张磊。2019年2月，被害人安某在微信上和一名微信昵称为克里斯托弗的微信好友聊天，该人谎称从叙利亚给其邮寄钻石和美金，后另一个微信昵称为“地中海航运公司”的人加安某的微信，以安某的货物被海关扣押等理由向其索要钱款。安某按其要求六次向该人提供的账号汇款，安某被骗。其中，2019年3月9日，安某向罗某的中国农业银行卡号为62×××78的银行卡汇款20000元，当日张磊让罗某将该笔款取出交给了张磊。2019年1月21日至2019年5月4日期间，被害人朱某通过微信和一个昵称为jack2345的人聊天，该人谎称是美国人，有一笔退休金邮寄给朱某，让朱某拿邮费诈骗其钱财。朱某按对方要求多次向其提供的多个银行卡账号汇款，共计汇款84000元,其中包括向账号罗某的中国农业银行卡号为62×××78银行卡汇款。汇款后该人将朱某微信拉黑，朱某意识到被骗后报案。综上，被告人张磊掩饰、隐瞒犯罪所得数额为110000元，被告人邓东掩饰、隐瞒犯罪所得数额为56000元。张磊为他人犯罪所得找人办理银行卡并取款，非法所得11000元。被害人于某、安某、朱某被骗后分别向当地公安机关报案，公安机关立案侦查。案发后，张磊、邓东在逃。2019年7月13日22时，四川省雷波县公安局民警在四川省雷波县屈家湾“和平饭店”将被告人张磊抓获。2019年6月10日11时，四川省屏山县公安局屏山镇派出所民警在宜宾市翠屏区江北建材市场将被告人邓东抓获。张磊于2019年7月13日至2019年7月18日在四川省雷波县看守所临时羁押。邓东于2019年6月10日至2019年6月13日在四川省宜宾市屏山县看守所临时羁押。被告人邓东因犯抢劫罪于2013年11月21日被四川省宜宾市翠屏区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三千元，于2017年6月12日刑满释放。原判认定上述事实，有谢珠友、李军、罗洪的供述、被害人于某、安某、朱某的陈述、被告人张磊、邓东的供述、中国银行宜宾分行的客户信息、交易明细、中国农业银行彰武县支行的业务凭证、中国农业银行卡交易明细清单、账户查询单、取款凭证、情况说明、辨认笔录及照片、四川省宜宾市翠屏区人民法院刑事判决书、四川省汉王山监狱释放证明书等证据证明。原审法院判决认为，被告人张磊明知银行卡内流转资金为他人犯罪所得，伙同谢某找李某、邓东、罗某等人办理银行卡提取现金，转移他人犯罪所得110000元，情节严重。被告人邓东明知银行卡内流转资金为他人违法犯罪所得，而伙同谢某找罗某办理银行卡提取现金，转移他人犯罪所得56000元，张磊、邓东的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。张磊与谢某、邓东、罗某、李某等人系共同犯罪，二被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的事实及罪名成立，应予支持。被告人张磊如实供述罪行，可以从轻处罚。被告人邓东因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕五年内，再犯应被判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应予以从重处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十四条、《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条第一款第（一）项、第三条第一款（一）项之规定，判决认定被告人张磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年七个月，并处罚金人民币100000元，被告人邓东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币50000元；被告人张磊的非法所得11000元依法予以没收。上诉人邓东的上诉理是：原审法院量刑过重，我在本案中所起的作用不大，且没有收取好处费，请求二审法院从轻处罚。经审理查明，原判认定上诉人邓东、原审被告人张磊犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实成立，原判所列证据均经原审庭审质证、认证，本院审理过程中未发生变化。同时，上诉人及原审被告人在本院审理过程中未提出新的证据，故本院对原判认定的案件事实、证据依法予以确认。本院认为，上诉人邓东明知银行卡内流转资金为他人违法犯罪所得，伙同谢某找罗某办理银行卡提取现金，转移他人犯罪所得；原审被告人张磊明知银行卡内流转资金为他人犯罪所得，伙同他人办理银行卡提取现金，转移他人犯罪所得，情节严重。二人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。关于邓东上诉理由，经查，有侦查机关经法定程序侦查调取、公诉机关审查举证、并经法庭质证认证的证据予以证明，原审法院在法定刑范围内对其科处刑罚适当，故对其上诉理由不予支持。原判认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当，审判程序合法。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  赵洪山审判员  顾坤平审判员  李 渊二〇二〇年九月二十四日书记员  杨思莹