湖南省岳阳市岳阳楼区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0602刑初388号 公诉机关岳阳市岳阳楼区人民检察院。 被告人黎明，男，1989年8月27日出生，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省监利县，住监利县；因涉嫌犯职务侵占罪于2019年11月7日被岳阳市公安局岳阳楼分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕；现羁押于华容县看守所。 指定辩护人李倩云，湖南天朋律师事务所律师。 岳阳市岳阳楼区人民检察院以岳楼检公二刑诉［2020］139号起诉书指控被告人黎明犯挪用资金罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院于同日受理，并依法组成由审判员刘红梅担任审判长，人民陪审员沈红英、李云参加评议的合议庭，书记员何萌萌担任庭审记录，于2020年8月26日公开开庭审理了本案。岳阳市岳阳楼区人民检察院指派员额检察官高毅出庭支持公诉，被告人黎明及其指定辩护人李倩云到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 岳阳市岳阳楼区人民检察院指控： 2018年3月，被告人黎明应聘到岳阳市开元物流公司（以下简称开元公司）工作，2019年3月，受开元公司业务主管李某1的委派，黎明负责收取公司代客运货的运费。同年5月至7月，被告人黎明利用其收取运费的职务之便，将刘某2、李某3等28名客户支付的运费共计人民币382908元截留后挪用到网上进行赌博，挥霍一空。 2019年11月6日，被告人黎明在广东省深圳市龙岗区坳背市场内被岳阳市公安局岳阳楼分局民警抓获。 对于上述指控的事实，公诉机关提交了相应的证据予以证明。公诉机关指控认为，被告人黎明身为公司人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金数额较大不退还，其行为已构成挪用资金罪。公诉机关提请对被告人黎明依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款之规定，予以判处。 被告人黎明对公诉机关指控的罪名和事实无异议，认罪认罚。 被告人黎明的辩护人提出如下辩护意见：1、被告人黎明是经公安机关传唤到案，且到案后积极配合公安机关的调查，如实供述自己的罪行，应当认定为自首；2、被告人黎明认罪认罚，可从轻或减轻处罚。 经审理查明： 2018年3月,被告人黎明应聘到岳阳市开元物流公司（以下简称开元公司）上班。2019年3月,被告人黎明经开元公司经理李某1的安排开始到岳阳市街河口负责代收运输水产品的运费，并要求黎明将代收的运费上交给他。开元公司财务经理李某2定时将客户7-10天所产生的运费明细表给被告人黎明，由黎明负责将运费明细表交给客户核对，客户核对后将运费通过现金或者微信转账的方式交给黎明。2019年4月，李某1安排被告人黎明将收到的运费上交给公司的财务经理李某2。2019年5月至7月，被告人黎明因沉迷赌博，谎称客户只交纳了部分运费，私自截留了28名客户交纳给开元公司的运费382908元，全部用于网络赌博。开元公司一直没有发现被告人黎明挪用资金的行为，直至2019年7月14日，李某1和李某2到岳阳市街河口询问收取运费的情况时，客户告知运费已全部交清，开元公司才发现被告人黎明挪用运费的行为。经开元公司工作人员向所有已交运费的客户核对以及被告人黎明本人的确认，被告人黎明共挪用了28名客户交纳的运费382908元。被告人黎明将挪用的资金全部用于网络赌博，挥霍一空。 2019年11月6日，被告人黎明在广东省深圳市龙岗区坳背市场内被岳阳市公安局岳阳楼分局民警抓获。 上述事实，有由公诉机关提交并经庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明： 1、被告人的户籍证明。证明被告人黎明作案时已达到追究刑事责任的法定年龄。 2、抓获经过。证明被告人黎明于2019年11月6日在广东省深圳市龙岗区坳背市场内被岳阳市公安局岳阳楼分局民警抓获到案。 3、证人朱某1的证言。证明他是开元公司的法人代表，2019年4月中旬开始，公司经理李某1安排公司普通员工黎明到岳阳街河口收取公司的运费，黎明在向客户收取运费用后向公司财务李某2汇报只收取了部分运费，客户拖欠了运费，公司当时并没有在意。直至2019年7月14日李某1和李某2到岳阳市河口询问收取运费的情况，客户告诉他们运费已全部交清，他们才发现黎明挪用公司运费的情况。2019年7月15日下午，李某1和李某2带着黎明到岳阳市街河口向所有已交运费的客户进行核对，经核对，黎明共私自截留了28名客户382908元的运费。 4、证人李某1的证言。证明他是开元公司的业务主管，2019年7月14日左右他发现公司的运费账不对，后和公司收款员工黎明核实，确认黎明私自截留了公司运费382908元。 5、证人李某2的证言，证明他是开元公司的财务经理，2019年3月份开始他安排公司员工黎明收取岳阳街河口的运费，再由黎明将运费交给公司财务。后来公司发现黎明私自截留运费后，经核对，黎明是从2019年5月开始挪用公司运费，至公司发现，共截留382908元。 6、证人黄某1、宋某、刘某1、刘某2、方某1、何某1、李某3、黄某2、李某4、方某2、何某2、李某5、钟某、朱某2、雷某、卢某、王某、周某的证言。证明他（她）们与开元公司是业务合作关系，黎明从2019年3月份开始代表开元公司向他（她）们收取运费，他（她）们通过现金或者微信转账的方式向黎明支付运费的情况。 7、开元物流公司3-6月份工资发放情况表、员工保险、营业执照。证明被告人黎明系开元公司员工，开元公司为黎明购买了人身保险，黎明每月领取工资后在工资表上签名确认。 8、开元公司客户详细账单。证明开元公司客户应交纳运费数额和被告人黎明收取运费后上交公司财务的具体数额；被告人黎明私自截留开元公司应收运费382908元的详细情况。 9、客户账单及与被告人黎明的部分微信聊天转账记录。证明客户应向开元公司支付的运费数额及客户通过微信向黎明交纳运费。 10、被告人黎明的供述与辩解。证明他2019年3月份开始经公司经理李某1的安排到岳阳市街河口负责代收公司运费，因沉迷赌博，他2019年5月至7月以客户只交纳了部分运费为由私自截留了28名客户交纳的运费382908元。直至2019年7月14日开元公司发现他挪用运费的行为。经公司工作人员和他本人的确认，他共挪用了28名客户交纳的运费382908元。案发时，他已经将挪用的资金全部用于网络赌博输掉了。 本院认为：被告人黎明利用职务便利，挪用本单位资金归个人使用，进行非法活动，且数额较大不退还，其行为构成挪用资金罪。被告人黎明到案后能如实供述自己的罪行，当庭认罪，可从轻处罚。关于辩护人提出的被告人黎明系经公安机关传唤到案，应当认定为自首的辩护意见，经查，被告人黎明系于2019年11月6日在广东省深圳市龙岗区坳背市场内被岳阳市公安局岳阳楼分局民警抓获到案，不是主动到案，不是自首，本院对辩护人提出的被告人黎明构成自首的辩护意见不予采信。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定，判决如下： 一、被告人黎明犯挪用资金罪，判处有期徒刑三年； （刑期自判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年11月6日起至2022年11月5日止。） 二、责令被告人黎明返还岳阳市开元物流公司382908元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省岳阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  刘红梅 人民陪审员  李 云 人民陪审员  沈红英 二〇二〇年九月二十五日 书 记 员  何萌萌 附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。 国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。