浙江省玉环市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）浙1021刑初356号 公诉机关浙江省玉环市人民检察院。 被告人杨智强，男，1999年11月21日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，家住福建省莆田市秀屿区。2019年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于2020年1月20日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人吴碧霞，福建莆湄律师事务所律师。 被告人陈伟荣，男，2000年1月29日出生于福建省莆田市，汉族，初中文化，无业，家住福建省莆田市秀屿区。2019年12月22日因涉嫌犯诈骗罪被玉环市公安局刑事拘留，经玉环市人民检察院批准于2020年1月20日被依法逮捕。现押于玉环市看守所。 辩护人江志锋，浙江辅成律师事务所律师。 玉环市人民检察院以玉检一部刑诉[2020]357号起诉书指控被告人杨智强、陈伟荣犯诈骗罪，于2020年7月2日向本院提起公诉。本院于同日立案后，2020年8月28日玉环市人民检察院又以玉检一部刑补诉（2020）7号补充起诉决定书向本院补充起诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。玉环市人民检察院指派检察员陈晓璐出庭支持公诉，被告人杨智强及其辩护人吴碧霞，被告人陈伟荣及其玉环市法律援助中心指派的辩护人江志锋到庭参加诉讼。现已审理终结。 经审理查明： 2019年9月，以被告人杨智强为首，被告人陈伟荣、林某某（未满十八周岁，另案处理）为组长，李慧芳及郭某甲、许某某、柯某某（均未满十八周岁，另案处理）等人为业务员组成的诈骗犯罪集团，通过在抖音、微信等网络社交平台添加好友，培养感情，再劝说被害人登陆该犯罪集团控制的博彩网站押注，先让被害人赢利提现，以此取得被害人信任，再以网站充某优惠活动等为由诱骗被害人大额充某，待被害人充某后，该犯罪集团通过网站后台更改输赢或账户冻结还需充某为由骗取他人财物，充某资金均通过微信、支付宝或银行转账的方式直接转到被告人杨智强控制的账户内。被告人杨智强作为该犯罪集团的首要分子，负责集团所有事务，包括采购手机、电脑等工具，搭建网站，操控后台，管理帐务等。被告人陈伟荣作为组长，主要负责对业务员进行管理及诈骗指导。直至2019年12月，以被告人杨智强为首的犯罪集团通过上述方法共骗取他人财物22万余元（人民币，下同），具体事实如下： 1.2019年9月14日至17日，被告人杨智强、陈伟荣一伙采用上述方法通过业务员许某某分多次骗得被害人彭某共计96611元。 2.2019年9月15日至10月19日，被告人杨智强、陈伟荣一伙采用上述方法分多次骗得被害人王某共计21750元。 3.2019年9月21日至27日，被告人杨智强、陈伟荣一伙采用上述方法通过业务员郭某乙分多次骗得被害人徐某人民币共计19302元。 4.2019年10月5日至17日，被告人杨智强、陈伟荣一伙采用上述方法分多次骗得被害人郭某共计2145元。 5.2019年10月6日至10日，被告人杨智强、陈伟荣一伙采用上述方法通过业务员柯某某分多次骗得被害人张某共计31794元。 6.2019年10月12日至20日，被告人杨智强、陈伟荣一伙采用上述方法分多次骗得被害人陈某12517元。 7.2019年11月23日至27日，被告人杨智强、陈伟荣一伙采用上述方法分多次骗得被害人卜某人民币共计9350.18元。 8.2019年11月中旬至12月12日期间，被告人杨智强、陈伟荣一伙采用上述方法通过业务员郭某甲分多次骗得被害人马某共计36588元。 2019年12月21日，被告人杨智强、陈伟荣在福建省莆田市荔城区××号楼××室被公安民警抓获归案。案发后，被告人杨智强、陈伟荣家属代为赔偿被害人彭某、王某、徐某、郭某、张某、陈某1、卜某、马某共计250383元，并取得上述被害人的谅解。 上述事实，被告人杨智强、陈伟荣在开庭审理过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的同案犯林某某、柯某某、许某某、郭某乙、黄某、杨某某的供述与辩解，被害人彭某、王某、徐某、郭某、张某、陈某1、卜某、马某的陈述，公安民警出具的抓获经过、证人李某、柯某某、许某某、郭某甲、陈某2、陈某某、郭某乙、郑某、郭某丙、黄某、余某、杨某的证言、搜查笔录、扣押笔录、电子物证检查工作记录、户籍证明、全国常住人口信息、六查一联系情况说明、微信、支付宝、银行卡主体信息查询及转账记录、涉案人员处理情况、刑事和解协议书、谅解书、转账记录、收条、情况说明、手机、笔记本电脑、光盘等证据证实，足以认定。 被告人杨智强、陈伟荣及其辩护人对公诉机关指控的罪名及公诉机关提出的量刑建议均无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。 本院认为，被告人杨智强、陈伟荣以非法占有为目的，利用电信网络虚构事实、隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控的罪名成立。被告人杨智强、陈伟荣与他人为共同实施犯罪且组成较为固定的犯罪组织，系犯罪集团。被告人杨智强组织、领导犯罪集团进行犯罪活动，是犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚。被告人陈伟荣系集团成员，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应当按其所参与的全部犯罪处罚。被告人陈伟荣归案后如实供述犯罪事实，依法可以从轻处罚；被告人杨智强、陈伟荣自愿认罪认罚，可以依法从宽处理。俩被告人家属退赔被害人损失并已取得谅解，酌情从轻处罚。辩护人要求从宽处罚的合理意见予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条、第六十七条第三款、第六十四条的规定，判决如下： 一、被告人杨智强犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币五万五千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月22日起至2024年2月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人陈伟荣犯诈骗罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月22日起至2023年8月21日止。罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、作案工具手机十五部、笔记本电脑三台予以没收，上缴国库。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向浙江省台州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。 审 判 长  俞燕斐 人民陪审员  张全喜 人民陪审员  陈 琼 二〇二〇年九月十六日 代理书记员  丁艳艳 ? 附：相关法律条文 一、《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。 二、《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。 三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。 对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。 对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。