浙江省慈溪市人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)浙0282刑初726号 公诉机关浙江省慈溪市人民检察院。 被告人邓志春，男，1984年10月23日出生于江西省贵溪市，汉族，初中文化，农民，家住贵溪市。2012年9月因犯抢劫罪被浙江省三门县人民法院判处有期徒刑三年（刑期自2012年4月9日起至2015年4月8日止），并处罚金人民币五千元，2014年4月24日被假释。现因涉嫌犯敲诈勒索罪于2020年1月10日被拘传到案，同月11日被慈溪市公安局刑事拘留；因涉嫌犯敲诈勒索罪、诈骗罪于2020年2月17日被依法逮捕。现羁押于慈溪市看守所。 辩护人姚志刚，江西信江律师事务所律师。 浙江省慈溪市人民检察院以慈检一部刑诉(2020)1339号起诉书指控被告人邓志春犯敲诈勒索罪、诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院于同年7月1日立案，并依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。浙江省慈溪市人民检察院指派检察官宁积宇出庭支持公诉，被告人邓志春及其辩护人姚志刚到庭参加诉讼。现已审理终结。 浙江省慈溪市人民检察院指控： 2018年底至2020年1月期间，被告人邓志春冒充女性通过微信向吴某介绍可供交往的女性。同时，被告人邓志春指使甘某、王某等女性，持其提供的手机前往吴某处，以上述被介绍者身份与吴某发生性关系并添加吴某为微信好友。后被告人邓志春冒充上述女性在微信上与吴某联系交流，线下则由上述女性向吴某提供性服务，使得吴某误以为与自己在微信上联系的是与其线下发生性关系的女性。 1.2019年3月至2020年1月期间，被告人邓志春利用微信昵称为“我的未来会怎样”、“期待明天”的微信号，冒充“白梅”、“甘存”身份与吴某进行联系，通过虚构“白梅”身患癌症无钱救治的事实，以不给钱就曝光吴某私生活相威胁，从吴某处共索得人民币174万元；通过虚构“甘存”堂妹与吴某发生性关系时未满十四周岁且现身患性病的事实，以“甘存”堂妹的家人要报警追究此事相威胁，从吴某处共索得人民币22万元。被告人邓志春还以“甘存”身份，虚构自己全职帮助吴某照顾“白梅”、摔坏手机及购买房产等事实，以生活费、手机费、首付款等名义从吴某处共骗取人民币40万元。后被告人邓志春先后以“甘存”身份虚构其堂妹家人向吴某索偿的事实，以堂妹家人会报警抓被害人相威胁、以“白梅”身份制作吴某的相册，以曝光吴某私生活相威胁，欲从吴某处索取人民币1500万元，因吴某拖延支付并报警而未得逞。 2.2019年6月，被告人邓志春利用微信昵称为“Emily”的微信号，冒充“夏雪”身份与吴某进行联系，虚构因吴某拒绝与其继续交往致其酒吧买醉堕落、得性病需要医治等事实，以不给医疗费、生活费等补偿就上门闹事相威胁，从吴某处索得人民币48万元。 3.2019年10月，被告人邓志春利用微信昵称“我累了，没哭”的微信号，冒充王某身份与吴某进行联系，虚构因吴某对其感情转淡致其伤心欲绝，日日酒吧买醉、割脉自杀等事实，以不给补偿费自己出事吴某要因此受到牵连相威胁，从吴某处索得人民币100万元。数日后，被告人邓志春又冒充王某身份与吴某联系，虚构其父亲得知其自杀与吴某相关向吴某索偿的事实，以其父亲会带亲属上门闹事相威胁，从吴某处索得人民币300万元。 为证明上述事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人邓志春以非法占有为目的，采用威胁手段，强索他人财物，数额特别巨大；又以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额巨大，其行为已分别构成敲诈勒索罪、诈骗罪。被告人邓志春系累犯。被告人邓志春一人犯二罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二百六十六条、第六十五条、第六十九条之规定，予以惩处。 根据以上犯罪事实及情节，公诉机关建议对被告人邓志春犯敲诈勒索罪的量刑为有期徒刑十三年，并处罚金人民币七十五万元；犯诈骗罪的量刑为有期徒刑七年，并处罚金人民币五万元，二罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金人民币八十万元。 被告人邓志春辩解，起诉书指控的款项均是吴某自愿给的，其没有敲诈勒索、诈骗。 辩护人姚志刚认为即使认定被告人邓志春构成犯罪，也仅构成敲诈勒索罪，而不构成诈骗罪。根据法律规定，敲诈勒索罪主要是采取恐吓威胁的方式获取财物，诈骗罪主要采取欺骗的方式达到目的，用假象蒙蔽而自愿交付财物。在敲诈勒索财物中，有时也包含有欺骗的成份，但实际的行为却是以威胁或要挟的内容为主要因素，欺骗为次要因素。在诈骗中，被害人上当受骗后，陷入错误认识自愿交付财物；而在敲诈勒索中，被害人受到精神上的恐吓、心理感到害怕而被逼无奈交付财物，具体结合到本案：1.被告人邓志春虽然一开始并没有明确向被害人索要财物，但其利用向被害人吴某介绍可发生性关系的女性，使这些女性获得吴某微信的机会，通过说患病、伤心欲绝、日日酒吧买醉、割脉自杀等情况，造成吴某恐惧和害怕个人声誉受到重创的心理，在这种情况下，吴某损失数额巨大的财物。2.由于诈骗讲究的是行为人主观方面有其他的故意，客观方面又虚构了事实，其行为完成就是行为人与受害人双方意志相加的结果。被告人邓志春虽然虚构摔坏手机及购买等事实、隐瞒真相，但这一事实在吴某没有与这些女性有性关系时，不足以使吴某心甘情愿地向被告人邓志春交付财物，正是吴某与这些女性发生性关系的基础加上虚构事实的出现，才为被告人邓志春要挟吴某获取财物提供了借口。3.被害人吴某交出金钱并非自愿。被害人吴某之所以交付巨额财物，并不是受被告人制造的虚假现象迷惑上当受骗，而是吴某在被告人的要挟下，迫不得已给付了财物。由此可见，冒充他人身份，捏造生病等原因只是实施敲诈勒索的一个先行行为，并不能据此认定被告人的行为构成诈骗罪。综上，辩护人认为，被告人邓志春即便构成犯罪，其行为不构成诈骗罪，只构成敲诈勒索罪。 经审理查明： 2018年底至2020年1月期间，被告人邓志春冒充女性通过微信向吴某介绍可供交往的女性。同时，被告人邓志春指使甘某、王某等女性，持其提供的手机前往吴某处，以上述被介绍者身份与吴某发生性关系并添加吴某为微信好友。后被告人邓志春冒充上述女性在微信上与吴某联系交流，线下则由上述女性向吴某提供性服务，使得吴某误以为与自己在微信上联系的是与其线下发生性关系的女性。 1.2019年3月至2020年1月期间，被告人邓志春利用微信昵称为“期待明天”、“我的未来会怎样”的微信号，冒充“白梅”、“甘存”身份与吴某进行联系，通过虚构“白梅”身患癌症无钱救治、虚构“甘存”帮助吴某全职照顾“白梅”、摔坏手机及购买房产等事实，以不给钱就曝光吴某私生活相威胁，从吴某处共索得人民币214万元；通过虚构“甘存”堂妹与吴某发生性关系时未满十四周岁且现身患性病的事实，以“甘存”堂妹的家人要报警追究此事相威胁，从吴某处共索得人民币22万元。后被告人邓志春继续冒充“甘存”身份以堂妹家人要报警抓被害人相要挟，冒充“白梅”身份制作吴某的相册，以曝光吴某私生活相威胁，欲从吴某处索取人民币1500万元，因吴某拖延支付并报警而未得逞。 2.2019年6月，被告人邓志春利用微信昵称为“Emily”的微信号，冒充“夏雪”身份与吴某进行联系，虚构因吴某拒绝与其继续交往致其酒吧买醉堕落、得性病需要医治等事实，以不给医疗费、生活费等补偿就上门闹事相威胁，从吴某处索得人民币48万元。 3.2019年10月，被告人邓志春利用微信昵称“我累了，没哭”的微信号，冒充王某身份与吴某进行联系，虚构因吴某对其感情转淡致其伤心欲绝，日日酒吧买醉、割脉自杀等事实，以不给补偿费自己出事吴某要因此受到牵连相威胁，从吴某处索得人民币100万元。数日后，被告人邓志春又冒充王某身份与吴某联系，虚构其父亲得知其自杀与吴某相关向吴某索偿的事实，以其父亲会带亲属上门闹事相威胁，从吴某处索得人民币300万元。 上述事实，有公诉机关向法庭提交，并经庭审质证、本院确认的下列证据予以证实： 1.被告人邓志春在公安侦查阶段的供述，供认：彭某是其母亲，邓某是其妹妹。彭某名下的卡号为6320××××2172的农行卡、卡号为×××15邮政储蓄银行卡都是其在使用，两张银行卡里的钱都被其赌博输光了。2019年4月或5月，其因缺钱，就用朋友“白白”给的吴某的电话及“白白”自己的微信号，冒充“白白”的身份跟吴某联系，谎称“白白”得癌症了，动手术需要钱，这样，吴某陆陆续续给其母亲彭某的银行卡里汇钱，具体多少次其记不清了，有时10万元，有时20万元，最多一次是50万元。从2019年4月或5月至2019年12月，吴某往其母亲的两张银行卡里共汇入200万元左右。“白白”的微信名“期待明天”，其还用“白白”给其的手机159××××3543注册了微信“我的未来会怎样”，其用“我的未来会怎样”这个微信冒充“白白”的妹妹，与吴某聊天，骗吴某“白白”生癌症。另外，其还认识一叫“存存”的，其不知道“存存”是否认识吴某。其的手机159××××8777，登录过自己使用的微信，名为“未定义”。 2.被害人吴某的陈述，证明：2018年8月，其通过朋友介绍认识了“白梅”，说是在浒山看服装店的，人不错，接触下来后发展为情人关系，大概接触了3个月左右。到了大概2018年11月，“白梅”向其介绍她的表妹“甘存”，说她表妹之前在杭州打工，让其帮忙照顾下生活。后其跟“甘存”接触了几回，确认了情人关系，之后其很少跟“白梅”来往。“白梅”的微信号×××02，微信名叫“期待明天”，手机号码没有。“甘存”的微信号×××88，微信名“我的未来会怎样”，手机号码159××××3543。2018年底2019年初，其偶尔会打159××××3543这个号码跟“甘存”联系，后来基本上是微信联系。其与“甘存”于2018年11月确认情人关系，平时其有空或过几天就会跟“甘存”联系，到2019年1月中旬左右，“甘存”说他回老家了，然后就一直跟她微信联系，也没见过面。其跟“甘存”相处期间，给过她5万元左右的钱，都是现金给的，这些都是给她生活上的帮助。2019年3月，“甘存”通过微信联系其，说她表姐“白梅”检查出来子宫癌晚期，“白梅”对于其移情“甘存”有很大意见，认为其认识“甘存”后就对她冷漠了，所以“白梅”不打算就医了，打算临死前在网上曝光其的私生活，搞臭其的生活和事业。过了几天，有一个自称是“白梅”的微信号主动添加其微信好友，说其对她不好，认识了她表妹后就把她忘了，说她反正癌症晚期，不打算活命了，要搞臭搞垮其。其劝了好久，她说她家人凑不到50万元医药费，她父亲已经在卖血了。其当时相信了她，担心自己的声誉和事业被她毁了，就表态资助她，并通过“甘存”劝她。其通过“甘存”讨要“白梅”的银行帐号，“甘存”通过微信发给其户名为彭某、卡号为6230××××2172的农业银行卡照片。“甘存”说彭某是她的妈妈。2019年3月3日，其通过自己的工商银行卡转入上述彭某的农业银行卡10万元，这钱其让“甘存”以她自己的名义凑给“白梅”。过了几天，“白梅”主动微信联系其，为了凑齐上海肿瘤医院的50万元医疗费，她父亲要去卖血，于是在3月9日其通过自己的农行帐户向尾号为2172的彭某农行卡汇入20万元，3月28日又汇入10万元。“甘存”说她现在24小时在家照顾她表姐，没法出来工作，其就汇给“甘存”2月至4月3个月的生活费6万元。后面几天，“甘存”和“白梅”都跟其联系，说手术已经结束，准备化疗。4月14日，其汇入23万元以资助“白梅”化疗。5月29日，其汇入5至7月的“甘存”三个月生活费6万元及“白梅”的旅游费6万元。7月8日，其汇入25万元作为“白梅”的第二次化疗费。“甘存”提到“白梅”发现她与其频繁联系，看到其二人的聊天内容，“白梅”很生气，要检查她的手机，她为了保护其，把自己的手机摔了，8月7日，其汇了7万元至彭某的帐户，6万元是“甘存”8至10月的生活费，1万元是赔偿“甘存”的手机。9月10日，“甘存”说她要在县城买房付首付，并且她已告诉家人有其这么一个男朋友，让其表现一下是否真心爱她，其就汇了15万元到她妈妈彭某的帐户。10月12日，“白梅”说要做第三次化疗，其汇了25万元到彭某农行卡。11月2日，“白梅”向其讨要日常零用钱，其又汇了5万元到彭某农行卡。11月6日，其汇了6万元作为“甘存”的2019年11月至2020年1月的生活费。“甘存”在回老家之前，“甘存”把她的堂妹介绍给了其。2019年11月11日，“甘存”向其讨要她堂妹的生活费，说她堂妹老是缠着她要生活，其就汇了2万元到彭某的农行卡里。12月11日，“甘存”和“白梅”都跟其说，要做第二次手术了，要50万元医疗费，其就汇了50万元到彭某的农行卡。12月19日，“甘存”说她堂妹和她男朋友染上了梅毒，在南昌医院就诊，其就汇了20万元医疗费到彭某的邮政储蓄银行卡6217××××2615。上述款项合计人民币236万元。2019年12月下旬，其把那笔给“甘存”堂妹治疗性病的20万元汇出后，“甘存”说她叔叔知道把堂妹介绍给其的事了，堂妹可能这辈子不孕不育，堂妹的家人要其负责到底。“甘存”转告其，两个方案让其选择，第一个：先拿1200万元补偿，并提供其的个人和家庭的身份信息、电话号码；第二个：拿出1500万元，了断这件事。其表态实在太多了，而且她堂妹的性病与其无关，其没有理由负这样的责任。2019年12月29日，“白梅”给其发了一段自制的视频，内容是其个人的照片和信息，并配上揭发其私生活的文字，威胁要寄到其家里、公司里，并发到网上去。其问她有什么要求，她说她自己活不了多久，打算给父母留养老费1500万元，其说不是刚给了50万元，她说这个重要吗？然后其二人就在那里谈判，最后她给了最后期限是当晚10点30分，否则就要发网上搞臭其。过了时间，又给其约定到第二天下午3点。到了第二天，“白梅”又气势汹汹发了一些要去死之类的文字，其推说自己身体不舒服，就关机了。过了下午3点，“白梅”语气缓和了，只要求其删除“甘存”的联系方式和微信聊天，先付她800万元，剩下的慢慢来，其以住院为由拖延着。2020年1月2日下午，有一个号码为159××××8777的陌生电话打来，是一个讲普通话的男声，说他女朋友与其有不正当关系，要其负责，过了一会儿，又发短信骂其。到傍晚，一个号码198××××4594的陌生电话打给其，是女声，说她男朋友知道其和她之间的关系，让其解释一下，其因不知道对方就把电话挂了，这个号码又发了几条信息过来。1月3日，“白梅”在微信上继续威胁其，说她已掌握其的所有信息，拿住院骗她，要其抓紧给她汇款800万元，其感觉她们在设圈套骗其钱，就报警了。其支付的钱财都是被逼的，对方仗着跟其有不正当男女关系，借此威胁敲诈其，而其有自己的身份和事业，想拿钱摆平。（2）2019年6月，其被一个叫“夏雪”的女子骗了48万元。2018年10月或11月，通过“小晓”介绍，其和“夏雪”以男女朋友关系相处，时间持续一二个月，到2018年12月，“夏雪”说她亲戚要结婚回四川老家了，其二人就没怎么联系。2019年的3月或4月，“夏雪”通过微信又联系其，说从四川老家回来了，想继续与其相处，其说双方已经分开这么久了，没必要在一起。“夏雪”说她很伤心，每天去酒吧买醉。之后，“夏雪”又说自己得了性病，要去医院治疗，让其负责，如其不给，要到其家里来闹。其怕自己的生活和事业受到影响，也怕“夏雪”每天去酒吧堕落搞出人命关天的事情，后来经谈判，其一次性补偿“夏雪”48万元，其与“夏雪”的事情全部了结，其通过转帐的方式支付了48万元，是转到户名陈某、帐号为6215××××8605的银行卡。“夏雪”的微信号Emily,微信其已删除。“小晓”也是其以前认识的女子，微信号为×××18。（3）2019年8月左右，“小晓”通过微信把王某介绍给其做女朋友，说王某以前没有男朋友，如发生性关系是第一次，让其多照顾一点，其就给了三四万元。其二人相处了两个月左右的时间，发生了十多次性关系，每次都给她2000元。因其二人交流不是很好，慢慢地联系少了。王某说其没良心，然后基本上都是后半夜发其微信，说她去酒吧了，喝了很多酒，有时还坐在路边哭，有一次说她喝醉了割腕自杀。一开始其劝她，想当面开导她，但是，王某就是不跟其见面，经常跟其发微信讲心情不好，去酒吧买醉，她要是出了事情，都是其的责任等等。其考虑到小姑娘每天这样，真出了事情，也会影响到其，才想在金钱上适当补偿她，但王某一定要100万元，其没办法给了100万元的补偿，转帐到王某给的银行卡（帐号6215××××7614）。给钱后，王某说她回杭州去了，不会跟其有任何来往，但过了二三天，王某又联系其，说她母亲看到其割了脉，叫上亲戚要到慈溪找其算帐，她死活拦不住。王某的意思是她父亲很生气，要么让其二人结婚，要么一次性付300万元把事情了结，否则她父亲就要叫上亲戚来慈溪找其。其当时担心极了，怕事情闹大，最后没办法，通过转帐支付了300万元。之后，其把王某的微信删除了。王某的微信名叫“我累了，没哭”，电话号码131××××4515。其与王某一开始相处的时候，可能有几回电话联系，也不多的，后来基本上是微信联系。 3.证人甘某的证言，证明：2019年12月30日，邓志春通知其到白金汉爵酒店开钟点房，然后，其拿了邓志春的手机，上面有一个女性头像的微信号，微信名是“我的未来会怎样”，一般邓志春就是用这个微信跟对方（嫖客）联系的，联系好后，他把这个手机给其，让其看下微信聊天记录，拿着这个手机去找对方，和对方发生好性关系后收钱，再把手机还给邓志春，得到的钱一般三七分，其拿三成。差不多一年前，其和邓志春住一幢公寓的对门，然后其二人认识了，之后，邓志春提出来以这种方式赚钱。一年前的某日（冬天），邓志春给其看了他与一男子（经指认是本案被害人吴某）聊天记录，让其拿着那个手机上门服务。那个男子住在中央大厦，其与那男子发生好性关系，那男子给了其2万元，还说要包养其，其当时没有回复。回去后，其把手机和钱都交给邓志春，跟他讲了包养的事情，邓志春没说什么，分给其6000元。后来其又和那个男的发生过三四次性关系，都是邓志春和对方聊好后通知其，其再拿着那个邓志春聊天用的手机去上门服务，地点都在中央大厦。对方后来给过其3万元，时间持续有半个月，之后，那个男的没找过其。其跟那个男的聊天都在邓志春的手机上，用“我的未来会怎样”和对方聊的，但就简单的几个字，比如对方让其快点，其回复马上到了，其他都是邓志春在聊，只有在上门服务的时候，邓志春才会让其看一下聊天内容，并把手机给其，以防露出马脚，事后，其就交还给他。其向那个男的拿过性交易时对方给的5万元外，没有主动向那个男的要过钱。邓志春联系嫖客用的手机是国产机，不是ｖｉｖｏ就是ｏｐｐｏ。并指认微信名：我的未来会怎样，微信号：×××88就是邓志春使用的微信。 4.证人王某的证言，证明：卡号为6215××××7614的中国工商银行卡是其于2019年夏天办的，然后给邓志春使用，其没有用过。这张卡的转帐、取款、消费都是邓志春在操作，因为银行卡在他那里。2019年的某日，邓志春说他在其的这张卡里存了200多万元，要把钱转到他自己名下的银行卡里，然后其跟着邓志春去银行办理了这笔转帐，提供了自己的身份证，在转帐手续上签了自己的名字。微信名为“我累了，没哭”是邓志春的，但其使用过。每次邓志春叫其出去卖淫的时候，他会把一只白色手机（微信名为“我累了，没哭”）交给其，卖淫结束后，嫖客的嫖娼费用支付到手机里，其回去就把这个手机还给邓志春，邓志春再给其相应的提成，嫖客一般付2000元的嫖资，邓志春给其500至1000元的提成。微信名为“好姑娘，中国造”微信也是邓志春用的。2019年5月，其先后认识了甘某和邓志春，过后，其和邓志春同居。2019年6月，邓志春介绍其去卖淫，其记得当时是在他的租房，邓志春说他联系好了一嫖客，让其去试试，给了其一只白色手机（好像是ｖｉｖｏ），让其卖淫时带过去，其自己的手机放在租房。其打车去了邓志春说好的地址，卖淫结束后，其把嫖客给的2000元给了邓志春，邓志春给其相应的提成。其去卖淫之前，邓志春一般会告诉其，他假扮女性与嫖客聊天的内容。邓志春让其把手机带过去卖淫，一方面是让嫖客以为平时就是跟其在聊天，另一方面嫖客支付嫖资可以直接支付到这个微信里，对于其自己而言，其也不想带自己手机过去，不想让嫖客知道自己的真实信息。所以，邓志春让其带白色手机过去，其也很乐意。天气很热的某日，其跟中央大厦的男子（被害人吴某）见面的当天，邓志春说他已跟这个男子约好，让其去卖淫，并让其说自己是处女，这样对方会给其3万元，另外还会给其1万元是给“晓晓”买手机的，临走之前，邓志春还把指甲大小的类似海绵的红色东西放进其的身体里。然后，邓志春开车送其去中央大厦。到了中央大厦，其以“晓晓”妹妹自称，中央大厦的男子问其的姓名等一些基本情况，其如实告诉了对方。其与对方发生性关系后，对方一次性给了其4万元，说让其存起来。其回去就把钱给了邓志春，邓志春给了其几千元，具体多少其忘记了。这次跟这个男子见面，邓志春给了其白色手机（已经登录“我累了，没哭”这个微信）。后来其用这个手机加了这个男子的微信。回去后，其把手机还给了邓志春。其跟这个男子发生性关系10次有的，期间持续一二个月。每次发生完性关系，这个男子都给其2000元钱，每次都是现金给的，回去后，邓志春分给其500元至1000元不等。其没有与这个男子联系过，除了跟他发生性关系时的见面。平时都是邓志春的微信与这个男子联系的。手机号码131××××4515是其超市抽奖抽来的，是流量卡，一开始是其自己在用，基本上是上网用的，印象中都没用来打过电话，用了一二个月，邓志春说他要用，其就给了他，之后，这个号码一直是邓志春在使用。“我累了，没哭”这个微信其登录过，不过仅仅是其去卖淫的时候，邓志春说他的白色手机有用，让其用自己的手机登录“我累了，没哭”这个微信。其登录“我累了，没哭”微信后，跟中央大厦的男子聊过天，聊的是“到哪里了？到了没？”，其回答“快到了，马上”。“晓晓”这个微信是邓志春用的，其跟他相处期间，他一直在用这个微信。其于2019年9月底前已经没跟中央大厦男子见面。后其与邓志春一直相处到2020年1月4日，其二人吵架，然后分手。据其了解，邓志春除了介绍女子卖淫，没有其他工作。其平时使用的微信叫“九街”，微信号：×××38，另一微信叫“小九仔仔库”，微信号：×××15。 5.证人欧某的证言，证明：其是邓志春的妻子，邓志春的手机号码159××××8777，微信号×××35。其只知道上述两个联系方式，其他不知道。邓志春说他与朋友在浙江慈溪合伙开足浴店，具体情况其也不清楚。平时，邓志春一个月会给其1万元的生活费。最近一年，其家在贵溪市区买了二套房，一套76万元左右，在2019年下半年付清；另外一套81万元左右，案发前二天刚付清尾款，这些钱是都是邓志春拿出的。有一张户名为彭某的储蓄银行卡，是好几年前邓志春办的，这张卡一般是邓志春打生活费给他父母的，应该放在家里，其没有接触过。邓志春另外使用的银行卡其不清楚。 6.证人邓某的证言，证明：邓志春是其亲哥哥，卡号为6228××××7973农行卡是其好几年前办的，办好没多久，邓志春说要用银行卡，其就把这张银行卡给了其哥，一直到现大，这张银行卡都是他在用，银行卡也在他那里。其跟邓志春夫妻基本上没有经济往来。2020年1月，其因买房向邓志春借了40万元，是邓志春跟其一起去贵溪市区直接支付给房产公司的。 7.辩认笔录及照片，证明：证人甘某指认被害人吴某（系其提供性服务的对象）、被告人邓志春；证人王某指认被害人吴某；被害人吴某指认证人甘某就是“甘存”；被告人邓志春指认证人甘某。 8.彭某、邓某、邓志春银行账户信息及交易流水，证明：（1）2019年3月3日至2019年12月11日，从吴某银行帐户先后14次汇入彭某农业银行卡（帐号：6230××××2172）共计人民币216万元。（2）2019年12月19日，慈溪市崇寿营业所网点柜面现金汇入彭某邮储卡（账号：×××15）人民币20万元。（3）2019年3月3日，由彭某尾号为2172的农行卡帐户转入邓某农行卡（账号：6228××××7973）人民币10万元。（4）2019年3月20日至2019年11月11日，彭某尾号为2172的农行卡帐户先后12次转入邓志春农行卡（账户：6228××××6172）共计人民币97.7万元，邓志春农行卡帐户三次向江西福润置业有限公司的消费，分别为2019年10月8日的人民币48.9295万元、2020年1月8日的人民币76.1384万元、40万元。 9.银行帐户信息、银行汇款记录、银行交易流水、微信财付通支付帐户信息，证明：（1）微信号×××18的微信财付通账号开户主体系陈某，绑定手机号为被告人邓志春手机159××××8777，关联银行卡为陈某工商银行贷记卡6215××××8605（2）陈某工商银行帐户6215××××8605于2019年3月26日在慈溪市白金汉爵大酒店开户，联系号码被告人邓志春手机159××××8777。该帐户于2019年6月22日，被告人邓志春从自己尾号为8207的宁波银行卡向该账户汇入人民币300元，同日被害人吴某向该账户转入人民币48万元，随后同日该账户卡取49900元，并在慈溪市4次取款共计人民币2万元；6月23日该账户又在慈溪7次取款共计人民币2万元，随后同日又卡取29900元，并向被告人邓志春尾号为6172的农行卡转账5万元；同月24日该账户又向被告人邓志春妹夫方超尾号为7874的银行卡转账49831.15元，随后在慈溪市4次取款共计人民币2万元；同月25日向邓志春尾号为6172的农行卡转账人民币5万元，并卡取人民币49900元，后同日又在江西省鹰潭市月湖区分2次ＡＴＭ取款共计人民币1万元；同月26日在鹰潭市月湖区向被告人邓志春尾号为6172的农行卡转账人民币5万元；随后从6月26日至7月1日，该账户通过微信财付通多次转账至被告人邓志春微信账号×××35的财付通账户。 10.银行账户信息及交易明细、个人业务凭证、微信交易记录，证明：2019年7月23日，王某在慈溪市办理了工商银行卡一张，卡号6215××××7614，联系号码131××××4515（王某手机）。开户后基本没超过12元的账目，至9月开始有大额账目进出，基本都是微信零钱提现后进行微信转账消费。2019年10月21日，被害人吴某向该卡汇入人民币100万元，随后21日、22日，该账户通过微信转账转出人民币2万、2万、1万、3万、1万，向邓志春尾号为6172的农行卡转账人民币1万元，在慈溪4次取款共计人民币2万元；10月23日，该帐户向同城对私业务资金清算过渡户通存人民币80万元，转入被告人邓志春尾号为6172的中国农业银行账户，并在乌山路147号向被告人邓志春尾号为6172的农行卡转账人民币5万元；10月25日，该帐户在乌山路147号向被告人邓志春尾号为6172的农行卡转账3万元。2019年10月28日，被害人吴某又向该账户汇入人民币300万元，同日该账户在慈溪4次取款共计人民币2万元；29日向被告人邓志春尾号为8207的宁波银行卡转账人民币5万元，当日又向江西福润置业有限公司消费2万元，随后卡取人民币49900元，并在江西省鹰潭市贵溪市4次取款共计人民币2万元，并向被告人邓志春尾号为6172的农行卡转账人民币5万元；30日该账户在慈溪4次取款共计人民币2万元；31日在乌山路147号向被告人邓志春尾号为6172的农行卡转账人民币5万元；11月1日，该帐户向同城对私业务资金清算过渡户通存人民币270万元，转入被告人邓志春尾号为6172的中国农业银行账户；11月2日通过微信转账消费人民币2万元。 11.微信财付通支付账户信息、微信交易记录，证明：王某名下的微信号×××22（即我累了，没哭）、微信财付通帐户×××.ｃｏｍ开户主体系被告人邓志春，绑定手机系被告人邓志春手机159××××8777；被告人邓志春名下微信号×××35、微信财付通帐户×××.ｃｏｍ。王某名下的上述微信自2019年7月23日开始，由其他微信账户转账至该微信钱款，一般数额在几千元，随后上述较大额度的钱款都会被转入邓志春的微信账户。王某上述微信关联银行卡6215××××7614于2019年10月21日、22日通过微信转出的9万元及11月2日通过微信转出的2万元均转至邓志春的微信账户×××35（×××.ｃｏｍ） 12.通话记录，证明：邓志春手机号159××××8777在2020年1月2日14:35-14:50主叫被害人吴某（×××52）5次，向其发送短信4次，通话地址显示当时被告人邓志春在浙江宁波；同日13:53-14:45，被害人声称系女声的对其恐吓的手机号198××××4594主叫2次，向其发送短信7次，其打回去1次，通话地址显示当时对方在江西鹰潭，该号码基本不与外界电话联系，仅收发短信。 13.微信聊天记录，证明：（1）被害人吴某的微信号×××12（昵称吴）与“期待明天”（微信号：×××02，即“白梅”）的聊天情况，其中，2019年3月8日，“期待明天”声称自己活不了半年，要把被害人做的事说出去，让被害人没脸做人，现在的网络很厉害，对其不好的人要加倍奉还，其本来打算放弃治疗，没想到被害人给了其钱，但被害人和其妹妹骗其，其妹妹一直不让其揭露被害人，现在天天照顾其，其爸爸卖血给其凑医药费等。被害人告诉对方去大医院治疗，有困难定会帮助，有需要尽管开口。“期待明天”声称其妹妹被其拖累在家，希望对方在其死之前每个月至少给其妹妹2万元。被害人询问对方还缺多少，“期待明天”称手术费需要50万元，自己只有34万元，被害人表态给16万元，“期待明天”让被害人给20万元，并不要亏待其妹妹。被害人要求提供银行卡号，“期待明天”称转给其妹妹。之后“期待明天”以做化疗等借口，软硬兼施向被害人索要钱款。2019年12月29日下午，“期待明天”微信联系被害人吴某，称会发一个相册给对方，让吴某拿出诚心，称与吴某谈判的截止时间为晚上10时30分，否则吴某会毁在其手上。发完相册后又称自己咨询了律师，就算自己跟吴某发生关系是为了钱，自己虽然也是犯罪，但能帮助更多人不受吴某蒙骗坚持要做。“期待明天”所发相册中有被害人吴某的照片、姓名、出生日期、人大代表和企业家身份，下面的叙述说被害人是“两面派”，“见一个爱一个”、“毁我一生，要向全社会揭发他，让社会都知道他是个什么样的人”（2）被害人吴某的微信与“我的未来会怎样”（微信号：×××88，即“甘存”）的聊天记录，其中，2019年3月2日上午，“我的未来会怎样”微信联系被害人称自己还要过几天才来慈，因其表姐“白梅”得了子宫癌需要自己陪着，强调表姐说因为被害人才至此，死都不会放过被害人，看在自己陪着的份上才没来找被害人，并给被害人发了“白梅”的照片。被害人否认对方得病与己有关，询问“白梅”的治疗情况。“我的未来会怎样”回复称治疗缺钱，再次强调表姐说死都不会放过被害人，要让被害人身败名裂，自己是为了不让表姐去找被害人以及说出和被害人的事才留下来陪表姐，求表姐不要伤害被害人，还称把自己所有的钱都给了表姐，提醒被害人注意不要真出什么事。被害人赞赏对方做得好，表示让对方陪着表姐，发其卡号，每个月会给对方生活费，手术费也会帮忙。“我的未来会怎样”继续诉苦，被害人回复称事情搞大对大家都不好，如果是资金上的事其会支持，并提出自己转钱给对方，让对方告诉表姐是小姐妹那里凑的。“我的未来会怎样”遂将彭某农行卡（尾号2172）发给被害人，并称彭某是自己母亲。 14.手机短信信息，证明：2020年1月2日下午，“159××××8777”（邓志春的手机号）发短信给被害人，问被害人与自己女友是什么关系，为何有人发信息至其女友手机上，说要把被害人与其女友的事情说出来。 15.电子证物检查工作记录、电子数据提取固定清单、图片记录表及光盘，证明：（1）对被告人邓志春的华为Ｍａｔｅ20Ｐｒｏ进行检查，并对手机内数据进行提取并保存。经检查发现该手机共登陆过15个微信账号，包括微信昵称“期待明天”（微信号：×××02）（“白梅”）、微信昵称“我的未来会怎样”（微信号：×××88）（“甘存”）、微信昵称“九街”（微信号：×××38）、微信昵称“小晓”（微信号：×××18）、微信昵称“九街”（微信号：×××18）以及微信昵称“未定义”（微信号：×××35）（邓志春本人主号）等。其中“期待明天”共有各类数据178条，“我的未来会怎样”共有各类数据1890条，“九街”（微信号：×××38）共有各类数据349条，“小晓”共有各类数据2030条，“九街”（微信号：×××18）共有各类数据48条。其中，在“我的未来会怎样”中提取到微信好友“期待明天”、“未定义”以及“吴”（×××12）（被害人微信）。在“期待明天”中提取到微信好友“我的未来会怎样”以及“吴”（被害人微信）；提取到2019年3月2日至2019年12月25日，“期待明天”在朋友圈中发布自己患病的心态及对亲朋好友的感谢或缺钱不让做手术的信息等等。“我的未来会怎样”在下面评论或点赞或回复，鼓励“期待明天”相信医生等。提取到“期待明天”与“吴”的聊天记录30条，从2020年1月7日至2020年1月10日，主要内容系催促被害人转钱，称只要赔钱和平解决就不会告诉表妹、堂妹的家人，否则几家子会一起去找被害人，让对方没法过年，让所有被害人睡过的女孩子都恨被害人，会让其妹妹去找被害人讨公道。被害人称筹钱需要时间，自己在北京检查身体，回去后给对方汇钱，答应对方13号之前给钱。被告人邓志春的华为Ｍａｔｅ20Ｐｒｏ手机号码为159××××8777，该手机于2019年12月26日至28日几十次百度搜索“慈溪吴某出生年月日”、“吴某慈善事业”、“2018年世界慈商大会”、“慈溪吴某董事长最新图片”、“吴某的荣誉证书”、“吴某照片”、“慈溪吴某的儿子叫什么”、“吴某和美国杜邦的合影”、“天眼查”、“宁波某公司”等与被害人吴某相关的信息，并搜索“银行跨行转账最多可以转多少”、“银行转账限额2019”等转账相关信息。（2）对被害人吴某的手机ｉｐｈｏｎｅＸＳＭａｘ进行检查并对手机内数据进行提取及保存。经检查发现该手机共登陆过1个微信账号，微信昵称“吴”（微信号：×××12）共有各类数据13640条。微信好友有微信昵称“期待明天”（微信号：×××02）（“白梅”）、微信昵称“我的未来会怎样”（微信号：×××88）（“甘存”）、微信号：×××22（“王某”）、微信号：×××22（“夏雪”）、微信号：×××18（“小晓”），其中“王某”、“夏雪”、“小晓”已删除好友。与“期待明天”的聊天记录，时间从2019年3月8日至2020年1月10日，内容主要是“期待明天”自称得子宫癌晚期，憎恨被害人和令被害人见异思迁的妹妹“甘存”，称是被害人伤害自己才让自己得病，本想在死之前将被害人与众多女性交往等相关事情说出去，让被害人做不了人，但被害人主动给钱帮助其治疗、其妹妹“甘存”照顾她并帮被害人说好话，其愿意试着去原谅被害人，让被害人承担其妹妹的生活费，同时语言中均暗含“被害人伤害其还毫无良心，其就要把被害人玩弄女人的事情都说出去，让被害人身败名裂”的意思。聊天内容中提及的要钱理由有住院治疗、医疗手术费、术后化疗、过端午节带家人旅游、化疗、买衣服零花钱、再次手术费等。与“我的未来会怎样”的聊天记录，时间从2018年12月25日开始至2020年1月16日，一开始基本上是约见面发生性关系，之后断断续续联系过几次。2019年3月2日，“我的未来会怎样”告诉被害人表姐得了子宫癌，自己要留下陪表姐。之后聊天的内容基本上都是“白梅”得了子宫癌十分可怜，但家庭经济困难无力治疗，“白梅”认为自己生病是被害人造成的，因没钱治病活不久了，死前要破坏被害人的名誉，自己放弃出来工作陪伴表姐“白梅”治病，帮被害人说好话，使得被害人感激其付出，“主动”提出帮忙出钱医治，并承担“我的未来会怎样”的生活费。聊天内容透露出被害人主要害怕“白梅”伤害自己，并非同情“白梅”遭遇，甚至“希望”“白梅”癌症早点扩散过世以免对自己造成影响。聊天内容中提及的要钱理由有：给“白梅”医疗费、生活费、买新手机费、买房首付、堂妹零花钱、给堂妹及其男友治性病费用。之后的聊天内容一直围绕堂妹及男友的性病之事，称堂妹家属要过来找被害人麻烦，然后双方进行讨价还价。2019年12月26日，被害人未打钱，“我的未来会怎样”一直催促，并威胁要告知亲友不给钱之事。与“王某”的聊天记录，反映2019年7月24日，“王某”与被害人开始有微信联系，双方日常问候、聊天、约发生性关系，至2019年10月12日，被害人还约“王某”发生性关系。上述手机显示被害人吴某手机号码为×××52，手机通讯录中已删除“王某”、“夏雪”的联系方式，保留着“甘存”的手机号159××××3543，并通话四次，时间为2019年7月6日、12月19日，但未接通。手机短信中有被告人邓志春159××××8777于2020年1月2日来电，同日198××××4594的来电提醒。另在短信中有26条与“甘存”的短信联系，有约见面、介绍女人等内容。（3）对证人王某的黑色华为Ｎｏｖａ4进行检查并对手机内数据进行提取及保存。经检查发现该手机共登陆过3个微信账号，微信昵称“我累了，没哭”（微信号：×××22）（手机号131××××4515）提取数据428条；微信昵称“九街”（微信号：×××38）（手机号17682374515）提取数据61291条;微信昵称“好姑娘，中国造”（微信号：×××88）提取数据227条。“我累了，没哭”微信好友有微信昵称“小晓”（微信号：×××18）（“小晓”）、微信昵称“未定义”（微信号：×××35）（邓志春）、微信昵称“吴”（微信号：×××12）（吴某），浏览过的朋友有微信昵称“我的未来会怎样”（微信号：×××88）、微信昵称“好姑娘，中国造”（微信号：×××88）、微信昵称“九街”（微信号：×××18）。与“吴”的聊天记录反映双方于2019年10月14日约好见面。与“好姑娘，中国造”的聊天记录反映，2019年9月3日“好姑娘，中国造”让其去金岛宾馆565房间找他的朋友，加朋友微信时不让朋友看到其手机之类。“好姑娘，中国造”的微信好友有：微信昵称“未定义”（微信号：×××35）（邓志春）、微信昵称“我累了，没哭”（微信号：×××22）（“王某”），浏览过的朋友“小晓”。 16.铁路旅客订票信息，证实：证实：2019年6月24日，被告人邓志春乘G1432（16:45-20:14）高铁从余姚北至鹰潭北；2019年6月27日，被告人邓志春乘G2348（12:01-15:27）高铁从鹰潭北至余姚北；2019年10月28日，被告人邓志春乘G1331号（15:07-17:11）高铁从杭州东至鹰潭北；2019年10月30日，被告人邓志春又乘G1346号（10:18-12:17）高铁从鹰潭北至杭州东。上述时间段，被告人邓志春所在地点与ATM取款地及银行转账地点相吻合。 17.搜查笔录、扣押清单及照片，证明：2020年1月10日19时10分至19时21分，公安民警依法对被告人邓志春进行人身搜查，查获华为手机一部，并当场予以扣押；同年1月11日10时30分，公安民警依法对欧某的人身进行搜查，查获苹果手机一部，并当场扣押；同日11时许，公安民警依法对被告人邓志春位于江西省贵溪市××镇的住处进行搜查，查获三张银行卡（宁波银行卡一张6214××××8207、农业银行卡二张62284803894273477973，6228××××6172）及苹果手机一部，并当场扣押。 18.接受证据材料清单、发还清单，证明：2020年1月11日，公安民警从被害人吴某处接受其与“白梅”、“甘存”的微信聊天记录（照片形式）70张，与“白梅”的微信聊天记录（照片形式）9张；与“159××××8777”的短信截图2张；2020年1月20日，公安民警从被害人吴某处接受其黑色苹果手机1部，并于2020年3月4日发还；2020年3月4日，公安民警从被害人吴某处接受其与“夏雪”、“王某”、“小晓”的聊天记录（照片形式）37张，汇款账号为6222××××2389的工商银行账单3份。 19.协助查询财产通知书、协助查封通知书，证明：经至贵溪市房地产信息中心查询，被告人邓志春有两套房产合同信息，一套为福润·印象城9#楼二单元2203，合同总价769381元，合同已备案；另一套为福润·印象城8#楼一单元2901，合同总价811384元，合同状态为双方确认但尚未备案。对上述二套房产实施查封。 20.刑事判决书、罪犯档案资料，证明：2012年9月，被告人邓志春因犯抢劫罪被浙江省三门县人民法院判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（刑期至2015年4月8日），2014年4月24日被假释。 21.抓获经过，证明：2020年1月10日18时许，公安民警在江西省贵溪市塘湾镇塘湾广场抓获被告人邓志春。 22.常住人口基本信息，证明：被告人邓志春的身份情况。 关于被告人邓志春的辩解及辩护人姚志刚的辩护意见，本院评判如下： 1.本案定性问题 本院经审理认为，被告人邓志春基于被害人吴某曾与“白梅”、“甘存”、王某等女性之间有卖淫嫖娼的事实，冒充上述女性以揭露被害人嫖娼、使其名誉受损等为要胁，迫使被害人交付财物，全案以定敲诈勒索一罪处罚较为妥当。辩护人姚志刚有关于此的辩护意见，本院予以采纳。 2.被告人邓志春辩解其没有对被害人实施敲诈勒索或诈骗，财物系被害人吴某自愿交付的问题 综合本案证据，证人甘某、王某、欧某、邓某的证言、微信聊天记录、短信信息、银行帐户信息及交易流水、微信财付通支付账户信息、微信交易记录、电子物证检查工作记录、电子数据提取固定清单、图片记录表及光盘等证据能相互印证，证明被告人邓志春利用其介绍卖淫获取的被害人微信等联系信息，冒充曾与被害人有过性关系的女性身份，以揭露被害人隐私、使其名誉、事业受损等为要挟，胁迫被害人转帐巨额款项至被告人指定帐户，且此事实与被告人邓志春在公安机关的有罪供述相印证，认定本案事实的证据确实充分，被告人邓志春的辩解，不符合常理，亦无事实依据，本院不予采信。 本院认为，被告人邓志春以非法占有为目的，采用威胁手段，多次强行索取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成敲诈勒索罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人邓志春系累犯，依法从重处罚。责令被告人邓志春退赔被害人经济损失；供犯罪所用的手机、银行卡，予以没收。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第六十五条、第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人邓志春犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑十四年三个月，并处罚金人民币八十万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年1月10日起至2034年4月9日止。并处的罚金限本判决生效之日起一个月内缴纳本院。） 二、责令被告人邓志春退赔被害人经济损失；供犯罪所用的手机二部、银行卡若干张，予以没收。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  郑金藕 人民陪审员  黄栋力 人民陪审员  童 芳 二〇二〇年九月二十四日 代书 记员  陈**云