浙江省金华市金东区人民法院 刑 事 判 决 书 （2019）浙0703刑初444号 公诉机关浙江省金华市金东区人民检察院。 被告人张新玉，曾用名张新五，男，1980年8月22日出生于河南省太康县，汉族，高中文化程度，家住河南省太康县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月8日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于2019年4月4日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人胡枢鹏、倪亚莹，浙江泽大律师事务所律师。 被告人武金宏，男，1989年2月24日出生于陕西省长武县，汉族，大专文化程度，家住陕西省长武县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月2日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于2019年4月4日被依法逮捕。现羁押于金华市看守所。 辩护人朱毓灵，浙江泽鉴律师事务所律师。 被告人汪鑫霞，女，1994年8月14日出生于陕西省灞桥区，汉族，高中文化程度，家住陕西省西安市灞桥区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于2019年4月4日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月28日被取保候审。现在家候审。 辩护人章斌，金华市金东区法律援助中心指派的浙江金万**律师事务所律师。 被告人王坤，男，1996年9月15日出生于陕西省华阴市，汉族，大专文化程度，家住陕西省西安市灞桥区。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于2019年4月4日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月28日被取保候审。现在家候审。 辩护人孔令军、胡希华，金华市金东区法律援助中心指派的浙江赤松律师事务所律师。 被告人陈美夏，女，1996年8月17日出生于广东省化州市，汉族，高中文化程度，家住广东省化州市。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于2019年4月4日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月28日被取保候审。现在家候审。 辩护人刘瀚中，浙江婺星律师事务所律师。 被告人王仙芝，女，1998年7月22日出生于湖南省祁阳县，汉族，初中文化程度，家住湖南省祁阳县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于2019年4月4日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月28日被取保候审。现在家候审。 辩护人李春光、张光涛，金华市金东区法律援助中心指派的浙江如初律师事务所律师。 被告人石小琴，女，1987年6月19日出生于四川省安岳县，汉族，初中文化程度，家住云南省大理白族自治州永平县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于2019年4月4日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月28日被取保候审。现在家候审。 辩护人柳朝霞，金华市金东区法律援助中心指派的浙江金鸽律师事务所律师。 被告人李益维，男，1990年2月1日出生于重庆市大足县，汉族，初中文化程度，家住重庆市大足县。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月9日被金华市公安局金东分局刑事拘留，于2019年4月4日被依法逮捕。经本院决定，于2020年9月28日被取保候审。现在家候审。 辩护人章丹清，金华市金东区法律援助中心指派的浙江赤松律师事务所律师。 金华市金东区人民检察院以金东检刑诉〔2019〕357号起诉书指控被告人张新玉、武金宏、汪鑫霞、王坤、陈美夏、王仙芝、石小琴、李益维犯诈骗罪，于2019年12月16日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，于2020年1月7日裁定中止审理，于2020年9月4日恢复审理，于2020年9月24日公开开庭进行了审理。金华市金东区人民检察院指派检察员姚静及检察官助理章丽娜出庭支持公诉，被告人张新玉及其辩护人胡枢鹏和倪亚莹、被告人武金宏及其辩护人朱毓灵、被告人汪鑫霞及其辩护人章斌、被告人王坤及其辩护人胡希华、被告人陈美夏及其辩护人刘瀚中、被告人王仙芝及其辩护人李春光、被告人石小琴及其辩护人柳朝霞、被告人李益维及其辩护人章丹清到庭参加诉讼。现已审理终结。 公诉机关指控： 2018年6月份以来，梁栋、梁卫亮、梁增坤（均另案处理）为股东的西安多链网络科技有限公司，开发了具有操纵数字货币价格功能的Ａｋｏｅｘ等数字货币交易平台。2018年10月份，梁栋将Ａｋｏｅｘ数字货币交易平台提供给杨飞龙、王绪乐（均另案处理）等人共同运营，并收取研发费及技术维护费。杨飞龙、王绪乐为获取非法利益，招募被告人张新玉及王军辉、梁笑、涂传春（均另案处理）等人分别组成业务团队、操盘手团队、讲师团队，诱骗被害人购买ＰＣＥ等数字货币，并操纵数字货币价格走势，导致被害人黄某1、黄某2等数百人亏损，骗取被害人的钱款共计人民币6548万余元。 被告人武金宏系讲师团成员，负责在直播间讲课并诱导被害人操作买卖PCE等数字货币。现查明，被告人武金宏伙同杨飞龙、王绪乐等人通过Akoex平台骗取被害人钱款共计人民币6548万余元。 被告人张新玉系业务团队负责人。被告人汪鑫霞、王坤、陈美夏、王仙芝、石小琴、李益维系张新玉业务团队成员，2018年10月至12月期间，负责使用他人提供的微信号、被害人信息，添加被害人为微信好友，引导被害人进入直播间听课，同时在微信群内与讲师相互配合，诱骗被害人进入Akoex平台内买卖PCE等数字货币。期间，张新玉业务团队骗取被害人钱款共计人民币1885.7117万元。 被告人武金宏于2019年3月2日在陕西省西安市被抓获归案。被告人张新玉于2019年3月8日在河南省郑州市被抓获归案。被告人汪鑫霞、王坤、陈美夏、王仙芝、石小琴、李益维于2019年3月8日在陕西省西安市被抓获归案。 公诉机关在庭审中提供了常住人口基本信息、侦破经过、到案经过、ＡＫＥＯＸ平台专项审计报告、扣押决定书、调取证据清单、结算清单；证人胡某甲等人证言；被害人黄某1、黄某2等人的陈述；被告人张新玉、武金宏、汪鑫霞、王坤、陈美夏、王仙芝、石小琴、李益维及同案犯王绪乐、梁笑、邱清玉、余德文、张云富、陈美菊等人的供述与辩解；搜查笔录、辨认笔录、电子证据检查工作记录、网络在线提取工作记录等；光盘二张。公诉机关认为被告人武金宏、张新玉、汪鑫霞、王坤、陈美夏、王仙芝、石小琴、李益维伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人武金宏、张新玉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人汪鑫霞、王坤、陈美夏、王仙芝、石小琴、李益维在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，且具有坦白情节。综上提请本院依法判处。 被告人张新玉辩称自己是无罪的，其不是业务团队的负责人，也没有实际获利，其在该项目结束前不知道是违法的。 辩护人胡枢鹏辩称，本案指控被告人张新玉构成诈骗罪，事实不清、证据不足，是存疑的。理由如下：一、客观方面，张新玉是否是团队负责人、是否有参与分红，证据不足。1、有一部分员工指证负责人是陈虎，另一方面张新玉本身就是这些员工在“万仕恒通有限公司”的老板，这不能证明张新玉就是26楼的业务负责人，不能因此认定张新玉为中贸广场26楼团队的幕后总负责人；2、在整个犯罪行为过程中，张新玉始终没有参与到具体的犯罪行为当中，而陈虎却始终在实施具体的行为；3、关于犯罪所得，辩护人认为对账单除了制作人王绪乐的供述之外，并没有其他的证据予以证实，也没有张新玉确认的分账单，不足以采信，应当作出有利于张新玉的认定。二、主观方面，被告人张新玉事后对员工的交待，并不代表其事前和事中就认识到整个项目是违法的。根据现有证据，张新玉对该项目违法性是在项目结束后才知道。虽然王绪乐的供述，其在与张新玉合作之前便已经把该项目的具体操作模式告知过张新玉，张新玉也是知道Akoex平台实际上对于价格的涨跌是可以控制的，但这却也仅仅只是其一人的供述，并没有其他的证据能够进行印证，证明作用无法达到确实充分的程度。辩护人认为本案之所以在主客观方面存疑，原因在于本案证明被告人张新玉构罪的证据形式单一，关键事实无法相互印证，没有形成完整的证据链，也没有达到确实充分、排除其他合理怀疑的定罪程度。本案应当坚持疑罪从无的原则，宣告无罪。 被告人武金宏辩称，其讲课只是按规定讲知识点，没有诱导被害人，与杨飞龙、王绪乐及队员均不认识，也没有联系，与他们不是共犯，其是受讲师团队梁笑安排授课，自己表示认罪但认为不是主犯。 辩护人朱毓灵对起诉书指控的犯罪行为及罪名没有异议，辩称：1、对指控武金宏为主犯有异议，其讲课长度和深度比较其他人更浅一些，被告人讲解数字货币只有最后五天时间，也没有怂恿被害人加大投资，在讲师团队中被告人也是最后在11月招录来的，系底层工作人员，应认定从犯，其并不是主讲师，并非本案主导之人；2、认定武金宏犯罪金额不合理；3、被告人系初犯、偶犯、表示认罪，母亲年迈，早年丧父。综上，请求法庭判处三年以下有期徒刑，并适用缓刑。 被告人汪鑫霞对起诉书指控的犯罪无异议，其表示认罪。 辩护人章斌对起诉书指控的犯罪行为及罪名没有异议，但被告人汪鑫霞有如下从轻、减轻处罚情节：被告人没有犯罪意图，在不明真相的情况下派遣过去被利用，货币暴跌时被告人感到害怕，表现出被告人对客户炒数字货币的担忧，主观恶性较小，且没有积极参与组织，起辅助作用，系从犯，可从轻处罚。只有在被告人明知是犯罪后产生的金额，才能作为定罪量刑依据，其非法所得较小，起诉书中的数额只能作为参考。其如实供述，系坦白，且已退赃，系初犯、偶犯。综上，请求法庭减轻处罚，适用缓刑。 被告人王坤对起诉书的指控无异议，表示认罪认罚。 辩护人胡希华对起诉书指控的犯罪行为及罪名没有异议，但被告人有如下从轻、减轻处罚情节：主观恶性小，系从犯；如实供述，系坦白；初犯、偶犯；认罪、悔罪并已退赔。综上，请求法庭从轻处罚。 被告人陈美夏对起诉书的指控无异议。 辩护人刘瀚中对起诉书指控的犯罪行为及罪名没有异议，但起诉书中指控参与共同犯罪，涉案数额不明确，各小组之间无隶属关系，对其他小组情况并不知情，应当以其个人入金来认定犯罪数额。前期工作是被上级所骗参与，且被告人有如下从轻、减轻处罚情节：系从犯，认罪认罚；系初犯、偶犯，主动退出违法所得。综上，请求法庭减轻处罚并适用缓刑。 被告人王仙芝对起诉书的指控无异议。 辩护人李春光对起诉书指控的犯罪行为及罪名没有异议，但有如下从轻、减轻处罚情节：主观恶性小，文化程度低，缺乏法律意识，只是从事上级指派的工作内容，非法获利较小；如实供述，系坦白；认罪、悔罪；公安侦查阶段已退赃，且系初犯。综上，请求法庭对其宣告缓刑。 被告人石小琴对起诉书的指控无异议。 辩护人柳朝霞对起诉书指控的犯罪行为及罪名没有异议，对涉案金额认定有异议，应当参照小组涉案金额认定，被告人有如下从轻、减轻处罚情节：主观恶性较小；系从犯；被告人是初犯、偶犯，对社会危害较小；如实供述，系坦白；被告人认罪、认罚，积极退赃。综上，请求法庭对其适用缓刑。 被告人李益维对起诉书的指控无异议。 辩护人章丹清对起诉书指控的犯罪行为及罪名没有异议，认为被告人有如下从轻、减轻处罚情节：受公司指派，法律意识淡薄，没有意识到犯罪，主观恶性较小，是从犯；系坦白，且系初犯、偶犯并愿意退赃。综上，请求法庭对其适用缓刑。 经审理查明： 2018年6月份以来，梁栋、梁卫亮、梁增坤（均已判刑）为股东的西安多链网络科技有限公司，开发了具有操纵数字货币价格功能的Ａｋｏｅｘ等数字货币交易平台。2018年10月份，梁栋将Ａｋｏｅｘ数字货币交易平台提供给杨飞龙、王绪乐（已判刑）等人共同运营，并收取研发费及技术维护费。杨飞龙、王绪乐为获取非法利益，招募被告人张新玉等人组成业务团队，并与张新玉约定分成；招募王军辉（另案处理）组成操盘手团队；招募梁笑（另案处理）组成讲师团队等，诱骗被害人购买ＰＣＥ等数字货币，并操纵数字货币价格走势，导致被害人黄某1、黄某2等数百人亏损，骗取被害人的钱款共计人民币6548万余元。其中被告人张新玉负责的业务团队骗取被害人钱款人民币1885余万元。 在讲师团队中，被告人武金宏于2018年11月受主讲梁笑安排从事副讲，在直播间讲课并诱导被害人操作买卖PCE等数字货币。其个人获得工资16000元外，从梁笑处分得80000元。 被告人张新玉指派二十余名业务员被分成四个业务团队，于2018年10月至12月期间，负责使用他人提供的微信号、被害人信息，添加被害人为微信好友，引导被害人进入直播间听课，同时在微信群内与讲师相互配合，诱骗被害人进入Akoex平台内买卖PCE等数字货币。其中本案被告人汪鑫霞、王坤、陈美夏、王仙芝、石小琴、李益维组成的系被告人张新玉的四个业务团队之一。 案发后，被告人向金华市公安局金东分局退赔违法所得，其中汪鑫霞退赔7万元、王坤退赔9万元、陈美夏退赔4万元、王仙芝退赔3.5万元、石小琴退赔5万元；被告人李益维向本院退赔违法所得3.5万元。金华市公安局金东分局冻结被告人张新玉在中国工商银行卡号6215××××8772内15万余元。 证明上述事实的证据，有户籍身份情况、侦破抓获经过、ＡＫＯＥＸ平台专项审计、扣押决定书及扣押清单、结算清单；证人胡某甲等人证言；被害人黄某1、黄某2等人陈述；被告人张新玉、武金宏、汪鑫霞、王坤、陈美夏、王仙芝、石小琴、李益维及同伙梁笑、邱清玉、纪海粟、李东卫、王绪乐、余德文、涂传春、赵浩、张云富、陈美菊等人供述；勘验、检查、提取、辨认笔录等证据证实，其中： （一）被告人供述和辩解 1、被告人张新玉的供述，证实2018年10月，王绪乐多次联系其并向其借调员工，其到王绪乐位于鑫茂大厦的办公室，王绪乐找了一名年轻男子给其介绍区块链相关事情，后其同意借调员工给王绪乐。 2、被告人武金宏的供述，证实其系平台讲师，自2018年11月份应梁笑邀请到中贸广场11楼上班，主要工作是讲课，开始一个月左右的时间都是在讲股票，到了12月中旬的时候开始讲数字货币，数字货币有MN和PCE。其每天讲解数字货币的走势，支撑点（低点），压力点（高点），止损点，止盈点，建议在支撑点附近买进，在压力点附近卖出，止损点要抛掉，止盈点见好就收。2018年12月底，其收到梁笑8万元钱，自称系讲课费用。与其一起讲课的老师还有梁笑，武培新、邱清玉。 3、被告人汪鑫霞的供述，证实其原系万仕恒通经理，有一次张新玉开会说与一朋友在合作一个项目，业务员做的好的话能拿好几万，其想要赚钱就过去。去中贸广场上班之前，张新玉召集要去中贸广场上班的二十来个员工开会，叫大家不要和别人说这个事情。2018年10月，其到中贸广场上班，2018年9月底，他们到西安市××广场××楼上班，其担任业务员，也是王者队组长，老板是张新玉，陈虎是实际管理人，业务员有22人。业务员工作内容是活跃微信号，拉客户、烘托讲师，让客户信任讲师，并发链接让客户在平台上注册开户，业务员按客户在ＡＫＯＥＸ平台上购买虚拟货币入金量进行提成。平台通过后台控制货币价格，让客户满仓买入讲师指定的虚拟货币，后将价格暴跌，以客户的亏损为盈利。 4、被告人王坤的供述，证实其系张新玉团队的业务员，其于2018年10月中旬到中贸广场26楼上班，主要工作活跃微信号，拉客户、烘托讲师，让客户信任讲师，并发链接让客户在平台上注册开户，业务员按客户在AKOEX平台上购买虚拟货币入金量进行提成。平台通过后台控制货币价格，让客户满仓买入讲师指定的虚拟货币，后将价格暴跌，以客户的亏损为盈利。 5、被告人陈美夏、王仙芝的供述，证实2018年10月份左右，陈美夏等人受公司老板张新玉点名到西安中贸广场上班，老板称那边有新项目，从张新玉公司过去的员工分成四个队，业务员的主要工作活跃微信号，拉客户、烘托讲师，让客户信任讲师，并发链接让客户在平台上注册开户，业务员按客户在AKOEX平台上购买虚拟货币入金量进行提成。平台通过后台控制货币价格，让客户满仓买入讲师指定的虚拟货币，后将价格暴跌，以客户的亏损为盈利。工资和提成由张新玉发。 （二）同案犯供述 1、梁笑的供述，证实其于2018年10月，经张总介绍到王总的公司工作，与武培新担任主讲讲师，邱清玉和武金宏是副讲，讲师工资8000元一个月，讲师先在直播间里说股票行情，差不多到了12月初开始推荐三种数字货币，王总同四个讲师说过这三种数字货币是可以通过后台控制涨跌的，讲师都是按照经理指令推荐具体哪种货币的涨跌，取得客户信任后，大概到12月20日，根据王总指令推荐客户购买PCE币，12月25日时发现跌了90%。2019年1月10日左右，王总给其70万元，其分武培新10万、邱清玉9万元、武金宏8万元、王海5000元，以及每个讲师工资共计32000元，其拿到42.5万元。 2、邱清玉的供述，证实第二个平台直播间名字是叫“远大前程”，是梁笑他们取的，办公地点是在中茂广场。客户导入之后，他们会在直播间里讲股票基础、技术面和基本面。后来梁笑他们会给客户推荐股票，很多业务员就会给老师吹捧，让客户更加相信讲课的老师。他们老师就从股票转到推荐数字货币，让客户投资数字货币。主讲是梁笑和武培新，副讲是其和武金宏。平台是可以控制涨跌他们讲课老师都知道的。在2018年12月20日左右，梁笑和王总、涂传春他们开会，梁笑说本来12月25日之前的这个周日要杀跌，但有些客户资金没有进来。12月24日14时多，PCE币利空消息在网上被提前爆出来，梁笑就让他们把电脑硬盘格式化、拆了。24日22时梁笑代表他们老师组长，去业务员那边开会了。到了25日凌晨4时多，已经暴跌92%了。第二天早上梁笑第一个去上课解释暴跌，被客户骂。什么价格买多少是梁笑根据经理讲的转发到他们讲师的自己群。其知道的第二个平台结束之后，武培新分到10万元，武金宏分到8万元。 3、王绪乐的供述，证实其从梁栋处购买了AKOEX平台，招聘涂传春、刘志强、张新玉等人作为业务员团队组长，招聘梁笑、邱清玉等为讲师，引导受害人到该平台数字货币交易平台入金，通过技术人员在后台操作进行杀跌，其公司拿到客户亏损量的80%，另外20%给平台方，其本人通过该种方式共非法获利1000多万。张新玉团队办公地点在中贸广场2602，其和张新玉约定四六分成。2018年10月初，张新玉就安排人到中贸广场上班，张新玉又派出陈虎过来管理，张新玉和陈虎都知道平台的数字货币涨跌可以控制。张新玉团队共创建了43个群，业务员提成是989308元，客户总入金量是20952353.14元，张新玉分到现金5444071元，陈虎分到1195625元，具体有计算单。其中陈虎是在算分成算好了之后就一次性给他了，是在中贸广场附近的维也纳酒店给他的，这一次其也给了张新玉一部分现金，剩下的是过几天也是在中贸广场附近那个维也纳酒店里面给张新玉的。在维也纳酒店分钱的时候，刚开始涂传春他们也都在的，后来他们是先离开的。2018年10月份的时候，陈虎刚刚来中贸这边管理的时候，其和张新玉在聊天关于这个平台的时候，说到这个平台可以操控的，张新玉也说了他叫个管理员过来，于是陈虎就是由张新玉过来管理的。 4、纪海粟、李东伟的供述，证实2018年11月中旬，陈斯杭带纪海粟与李东伟以及另一名同事到董事长张新玉办公室，张新玉叫三人到中贸广场那边帮忙，万仕恒通的工资照发，每天给他们150元的额外补贴。三人同意，后张新玉带着三人到了中贸广场一写字楼，后陈虎将三人带至25楼交给赵浩安排，三人的主要工作均是活跃微信、添加客户，然后给客户发送预设好的几段话。 5、余德文的供述，证实其参与诈骗的事实，并指认张新玉系AKOEX平台下面中贸广场26楼团队负责人，陈虎系协助张新玉在2602的管理人员。 6、涂传春的供述，证实其指认张新玉系中贸广场26楼一个团队的负责人。其和余德文、魏鹏鹏系合伙人，除开支、工资、提成外，与王绪乐六四分成，他们六成。2019年1月4、5日在西安维也纳酒店房间，王绪乐分他们三人共计300万元，过一星期还在该酒店分他们三人375万元，他们业绩1600万元，26楼团队业绩2500万元左右。张新玉与王旭乐是河南老乡，关系比较好，当老师准备从讲解股票转到数字货币的那次开会上，张新玉来指导老师和25、26楼组长如何操作，还指导他们如何和客户讲。 7、赵浩的供述，证实其指认张新玉系中贸广场26楼那些业务员的老板，张新玉参与了2019年元旦前后在中贸广场附近的酒店对账。 8、陈美菊的供述，证实2018年10月中旬，张新玉、陈虎组织包括其在内的22人分成四组到西安碑林区××广场××的一个公司上班。其和李锐城、朱磊、陈端文、郭婷、杨赵平同一组，其负责统计业绩。一开始是负责养微信，根据25楼老师的指令发朋友圈、加微信好友、拉客户进微信群、转发股票内容等。到11月，根据老师指令，在客户微信群内转发虚拟数字货币的内容，并转发老师的网上直播链接，老师会在微信群里和直播间推荐客户购买ＰＣＥ、ＰＯＥ、ＭＮ三种数字货币。12月份，他们根据老师指令，引导客户只购买ＰＣＥ数字货币，老师也引导客户只购买ＰＣＥ数字货币。2018年12月25日前一、二天，老师称，客户基本上都买进ＰＣＥ了，接下来如果客户亏钱，让他们做好安排工作，他们就明白公司要“杀”客户了。2018年12月25日圣诞节左右的一天下午，有客户私信他们称购买ＰＣＥ亏钱，后来老师和陈虎就教他们怎么安抚客户。当晚8、9点钟左右，陈虎让他们把工作手机都放在桌上，让他们放假。直至快到元旦，陈虎通知他们去原公司开会，发放工资及提成，张新玉称让他们带薪放假，并让他们不要说曾经到中贸广场上班的事，万一被公安抓了，也不能承认。 9、张云富的供述，证实2018年9月底，其到西安市××广场××楼上班，其担任业务员，老板是张新玉，陈虎是实际管理人，业务员有22人。 根据各被告人及辩护人的辩护意见，经查，1、张新玉主观上是否明知诈骗问题，根据同伙王绪乐的供述和另外一个业务团队负责人涂传春的供述，证实张新玉在一次会上传授如何操作以及张新玉手下的业务员供述均能证实张新玉明知诈骗；同时张新玉亦已获利500多万元，有王绪乐的供述及提取计算清单，赵浩供述张新玉到酒店对过账，张新玉事后亦将部分款项分发给各业务员，另外涂传春与王绪乐约定的分成并二次在酒店拿到现金赃款后再分给业务员和梁笑从王绪乐那里拿到现金赃款后再将部分分给其他讲师，均印证了王绪乐供述的真实性。2、武金宏是否从犯问题，因武金宏从2018年11月受聘于梁笑，受梁笑安排工作从事副讲，且从分赃数额看也不到梁笑的四分之一，为此在本案中可酌情认定从犯，但因其系讲师成员，作用不同于业务员，在量刑时从严把握。3、因被告人互相配合实施诈骗，同时也认定相关被告人在共同诈骗中起次要作用，为此起诉书认定被告人的犯罪数额并无不当。 本院认为，被告人张新玉、武金宏、汪鑫霞、王坤、陈美夏、王仙芝、石小琴、李益维伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络技术手段骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张新玉在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人武金宏、汪鑫霞、王坤、陈美夏、王仙芝、石小琴、李益维在共同犯罪中起次要或辅助作用，系从犯，依法给予减轻处罚。被告人武金宏表示认罪，酌情给予从轻处罚。被告人汪鑫霞、王坤、陈美夏、王仙芝、石小琴、李益维具有坦白情节，并退赔违法所得，给予从轻处罚。本院结合各被告人参与犯罪的事实、数额及在共同犯罪中所起的作用、地位、获利大小、认罪态度、退赃等情节，酌情予以量刑。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第二十七条、第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第六十四条之规定，判决如下： 一、被告人张新玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年六个月，并处罚金人民币二百五十万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月8日起至2031年9月7日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 二、被告人武金宏犯诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币九万元（刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月2日起至2026年3月1日止；罚金限判决生效后十日内缴纳）。 三、被告人汪鑫霞犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币七万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。 四、被告人王坤犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币八万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。 五、被告人陈美夏犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。 六、被告人王仙芝犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。 七、被告人石小琴犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。 八、被告人李益维犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三万元。缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后十日内缴纳。 九、在金华市公安局金东分局被告人汪鑫霞退赔7万元、王坤退赔9万元、陈美夏退赔4万元、王仙芝退赔3.5万元、石小琴退赔5万元和在本院被告人李益维退赔3.5万元及查扣冻结的被告人张新玉银行款项，根据被害人损失按比例退赔被害人。 十、扣押在案的手机、银行卡（详见附表）等财物，由扣押机关金华市公安局金东分局依法处理。 十一、责令被告人武金宏退赔违法所得9.6万元。被告人张新玉违法所得继续予以追缴，追缴不足部分责令其予以退赔。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  卢炳奎 人民陪审员  钱淑英 人民陪审员  叶笑俊 二〇二〇年九月二十八日 书 记 员  徐鑫泽