湖南省常德市武陵区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0702刑初472号 公诉机关常德市武陵区人民检察院。 被告人李凯，男，1985年11月24日出生，汉族，高中文化，户籍所在地湖南省常德市武陵区，现住地与户籍地××致。因涉嫌犯诈骗罪，2020年5月1日被常德市公安局武陵分局刑事拘留，同年6月4日由常德市武陵区人民检察院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。现押常德市看守所。 辩护人田军勇，湖南澧州律师事务所律师。 常德市武陵区人民检察院以常武检刑事刑诉﹝2020﹞232号起诉书指控被告人李凯犯诈骗罪，于2020年9月7日向本院提起公诉。本院立案受理后，依法适用普通程序，组成合议庭公开开庭审理了本案。常德市武陵区人民检察院指派检察员陈文彪、检察官助理邹珊珊出庭支持公诉。被告人李凯及其辩护人田军勇，被害人林某的诉讼代理人周恭敬、被害人白某的诉讼代理人曾明到庭参加诉讼。现已审理终结。 常德市武陵区人民检察院指控：2014年以来，被告人李凯利用其湖南恒安纸业有限公司员工的身份，虚构能从公司开票员处以低于市场价格购入相关纸产品后再以市场价格销售给超市等经销商的事实，并许诺高额利润分红的方式骗取亲友资金。 在骗取亲友第一笔资金后，李凯将虚构的订单发给亲友，并按期进行利润“分红”，但会以继续投资的名义扣留本金，或者在返还本金和利润分红后，又以下一笔投资的名义要求继续投资，不断地以后续骗取的资金进行利润“分红”。为防止亲友之间相互通气，发现其虚构的事实，李凯要求每名参与投资人不要将投资“纸生意”可以赚钱的事情告诉其他人。 李凯用上述骗钱返利的方式将其虚构的“纸生意”越做越大，最终导致资金链断裂，虚构的“纸生意”被亲友拆穿，不得已于2020年4月18日主动到公安机关投案。现查明，截至案发，先后有刘某4、林某、雷某、贾某、李某2、李某3、刘某2、徐某、白某、程某、朱某、刘某1等12人被骗参与所谓“投资”。除案发前已经全部退还的，李凯实际诈骗6名被害人共计13989167元，并导致1名涉案人因投资欠账太多又无力还款自杀死亡。李凯诈骗的非法所得，除支付“分红”外，其余用于购买房产、车辆及日常消费。 案发后李凯的亲友退赔共计790000元。另外李某3夫妇约定以自己的房产作价1300000元退赔给刘某5的家属及被害人白某。 具体事实如下： 1、2016年3月25日至2020年4月12日期间，林某通过卡号6217××××9304、6212××××2916、6227××××5943、6230××××0723、6217××××9511、6217××××1916、6213××××9519的银行卡给李凯卡号为6217××××9572的建行银行卡转账共计18985183元人民币，李凯通过其建行尾号为9572的银行卡给林某转账共计11577030元人民币，李凯通过其农行卡号为6228××××4475的银行卡给林某卡号6217××××9304的银行卡转账278643元。经统计，林某给李凯转账共计18985183元，李凯给林某转账共计11855673元，林某被骗7129510元。 林某的投资大部分来源于其叔叔刘某5的投资。2018年4月8日开始，刘某5利用自己的存款、信用贷款、抵押贷款、亲友间借钱等方式筹钱投资。骗局被拆穿后，刘某5因无力偿还借款，于2020年4月27日凌晨2时许独自离家自杀身亡。 案发后，刘某5家属收到李某3退款30000元、刘某2退款140000元，另李某3夫妇约定以房产作价退给刘某5家属390000元。 2.2017年6月22日至2019年10月21日期间，贾某通过其卡号6217××××8474和6217××××7777的银行卡给李凯卡号为6217××××9572的建行银行卡转账8884823元，李凯给贾某转账8666329元；贾某通过其母亲刘存英卡号为6230××××8576的银行卡向李凯尾号为9572的建行银行卡转账1281649元，李凯给刘存英转账1330275元。经统计，贾某给李凯转账共计10166472元，李凯给贾某转账共计9996604元，贾某被骗169868元。 3、2019年4月19日至2020年3月31日期间，徐某通过其卡号为6217××××3170的银行卡向李凯卡号为6217××××9572的建行银行卡转账共计2368396元，李凯给徐某转账1705586元；徐某通过其妻子刘娟的卡号为6320××××3477的银行卡向李凯尾号为9572的建行银行卡转账共计173194元，李凯给刘娟转账189268元。经统计，徐某给李凯转账共计2541590元，李凯给徐某转账共计1894854元，徐某被骗646736元。 案发后，徐某收到刘某2退款80000元、李某3退款50000元。 4、2019年9月27日至2020年4月14日期间，白某通过其卡号为6236××××8151的银行卡向李凯卡号为6217××××9572的建行银行卡转账7494923元，李凯给白某转账共计1819850元，白某被骗5675073元。 案发后，白某收到李某3退款300000元、李某2退款190000元，另李某3夫妇约定以房产作价退给白某910000元。 5、2020年2月20日至2020年3月19日期间，朱某通过微信转账给李凯77900元，李凯给朱某微信转账17912元；朱某通过其卡号为6212××××2455的银行卡向李凯卡号6217××××9572的建行银行卡转账共计195222元，李凯未给朱某银行转账。经统计，朱某给李凯转账共计273122元，李凯给朱某转账共计17912元，朱某被骗255210元。 6、2020年1月10日，刘某1通过女儿刘冰雪卡号6217××××3402的银行卡向李凯卡号6217××××9572的建行银行卡分两次转账共计112770元，李凯未给刘某1转账，刘某1被骗112770元。 该院认为，被告人李凯以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，提请本院依法判处。 被告人李凯认为其没有故意诈骗，自愿认罪认罚。 辩护人提出辩护意见：1、被告人李凯构成自首，依法可以减轻处罚，本案中被告人自动到案，到案后如实供述自己的犯罪事实，请求法庭予以认定，依法从轻处罚；2、被告人李凯的主观恶性较小，其犯罪不是为了被告人本人的个人利益，且被告人没有前科，是初次犯罪；3、依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条之规定，行为人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一应当依法追缴，对方取得财物是非法债务或者违法犯罪活动所得的，故本案中公安机关已查明获利的人得到的利益系赃款应当予以偿还；4、在本案中被告人与被害人具有亲属关系，造成的社会影响相对较小。综上，本案被告人主观恶性小、系初犯、且认罪认罚，请求法庭依法从宽处理。 被害人林某的诉讼代理人的意见为：1、对公诉人指控李凯的诈骗罪的罪名没有异议；2、应当将本案中涉及到的雷某、刘某2、李凯的两套房子和李凯的其他财产作为本案赃款予以追缴。依据相关规定对上述财产进行拍卖或变卖，拍卖或变卖的款项优先支付受害人的损失。 被害人白某的诉讼代理人的意见为：1、公诉机关指控李凯诈骗1398万余元，赃款的去向需要查明、查实；2、对于涉案的赃款应当依法予以扣押和收缴，其他既得利益的款项应当收缴；3、李凯主观恶性比较小，不同于一般的诈骗，诈骗的财产没有用于挥霍，性质比较轻微。请求司法机关依法将本案全部赃款、赃物追缴到位，发还给被害人。 经审理查明：常德市武陵区人民检察院指控被告人李凯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，与本院查明的事实一××，本院予以确认。 2020年9月3日，被告人李凯在检察机关签署《认罪认罚具结书》，检察机关向本院提出对李凯判处有期徒刑十三年，并处罚金的量刑建议。 上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证明： 1、户籍资料，证明被告人李凯作案时已成年，具备完全刑事责任能力。本案被害人、证人的身份及作证能力。 2、接报案登记表、立案决定书、案件来源及抓获经过、报警案件登记表、抓获经过及线索来源，证明本案的发案、立案经过，被告人李凯系主动投案。 3，拘留证、拘留通知书、变更羁押期间通知书、提请批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等文书，证明被告人李凯被采取刑事强制措施的情况。 4、扣押决定书、扣押物品文件清单、电子证据检察工作记录，证明2020年5月1日，常德市公安局武陵分局依法从李凯处扣押苹果手机1台；同年6月24日，常德市公安局武陵分局网络安全保卫大队检查人员对该手机进行勘验检查，导出文件名为微信文件1个，制作光盘1张，内容系李凯和涉案证人、被害人的微信联络情况。 5、调取证据通知书、常德市不动产登记中心查询证明、查封决定书、查封／解除查封清单、协助查封通知书，证明常德市公安局武陵分局于2020年5月9日决定查封李凯名下柳叶湖旅游度假区复基路保利中央公园二期7＃栋住宅2606号、刘某3名下柳叶湖旅游度假区柳泉东路保利中央公园三期ＣＧ05栋30楼3002室的房产；于同年7月9日决定查封雷某名下柳叶湖旅游度假区复基路保利中央公园二期联排Ｂ四联户Ｌ10栋102、202、302、顶02号（购房合同备案318895号商品房），刘某2名下柳叶湖旅游度假区柳泉东路以南保利中央公园三期ＣＧＯ2栋6层604号（购房合同备案356379号商品房）的房产。 6、林某、刘某5、刘某5家属的举报材料、白某的授权委托书、请求公安机关追缴赃款赃物发还（退赔）被害人的申请书等、陈某提供的刑事附带民事诉状，证明林某等人向公安机关举报李凯诈骗，刘某5及其家属举报李凯、林某、雷某、刘某2诈骗，白某委托湖南和讯律师事务所的曾明律师为代理人，代为办理李凯案的申诉、追赃、退赔事宜，并请求公安机关依法追缴李凯诈骗案件额赃款赃物；证人陈某因李凯赊购烟酒之事，请求以诈骗罪追究李凯的刑事责任，并要求李凯赔偿其经济损失。 7、证人李某1、谢某、洪某（分别系湖南恒安纸业公司常德德山分公司湖南纸品二巴生产车间总负责、人力资源部负责人、财务部经理）的证言、湖南恒安纸业有限公司出具的单位工作证明、上岗通知单复印件、工作申请表复印件、劳动合同续订书复印件，证明李凯于2005年7月21日入职湖南恒安纸业有限公司，在纸品二部门担任设备员职务至今，没有到销售部上过班，恒安公司实行产销分离，员工只能低价购买自己日常使用的纸品，不能大批量购买。 8、证人陈某的证言、陈某提供的手写记账单，证明其被李凯诈骗了烟酒等物，合计约127380元。李凯从2017年开始在其超市拿烟酒等货物，每次都说是恒安纸业接待用。其知道李凯是在恒安纸业工作，而且与李凯是一个地方的人，其出于信任让其开始赊账。之前几年李凯都能按期结账。从2020年1月18日至4月6日期间，货款没有结清。其记账本了，有的有李凯签名。李凯也陆陆续续给其卖纸，卖纸的货款直接从李凯拿的烟、酒货款里扣除，一般一年从李凯这里进一、两回纸产品，一年共计大约三四十件，合计价值四千元左右。 9、证人刘某3（李凯的妻子）的证言，证明其不清楚具体情况，只知道2016年左右，李凯和刘波（其堂哥）做纸生意。后李凯说亏损，又找其表姐雷某一起做。雷某加进这个生意后，手里没那么多钱就又找了其朋友刘某2。2020年4月8日之前陆续有人找李凯要账。后面李凯给不出钱来，事情就暴露了。4月18日李某3、彭州、李平、李林、白某等在其家中和李凯对账，发现李凯根本没有将钱打入恒安的账户，没有做这个生意。李凯说自己开货了的，但是不是在厂里面开的是在外面开的，厂里的单子是虚构的，对账之后这个事情就彻底爆发了，全部的人都到其家中来要账了。李凯每个月都会从外面拿烟、酒回家，让其将这些烟酒卖了换钱，说这些烟酒是外面人送给他的，他在恒安的厂里是一个当官的，有一定的权利，后面事情爆发后，有一个商店的老板来家里，才知道这些烟酒是他在外面自己花钱购买的，后面钱转不活之后就自己赊账购买。李凯在恒安纸业上班，具体有没有职位其不知道，和其说是厂里一个小领导。李凯每月给其微信或现金6000元钱。李凯在2018年、2019年间以按揭方式购买两套房产，全款购买两辆小汽车。 10、证人刘某4的证言及其提供的和李凯的微信聊天记录截图，证明大约在2014年，其妹夫李凯以纸生意需要垫资为由邀其投资，并许诺给其分红、分润。每次投钱之前，李凯会用微信给其发一张“单子”，内容大概就是这笔投资需要多少钱，事后能分多少钱。其跟李凯投资基本都是通过银行转账，可能有极少部分的微信转账，主要通过其本人卡号6217××××6022的建设银行卡、其妻彭娟的卡号6214××××5093的建设银行卡、其朋友贺吉威的卡号6217××××8051的银行卡转账，都是转到李凯本人的卡号6217××××9572的建设银行卡上。从三个人的银行流水看，总体上其还有17738元的盈利。但其没有赚钱，其在2017年通过要其叔叔彭万喜到银行取的50000元现金到桥南小圆盘交给李凯的，其实际亏损了32262元。经比对被告人李凯的供述、银行流水，李凯称50000元现金已还，刘某4有盈余。 11、证人雷某的证言，证明其2016年12月份开始投资其表妹夫李凯的纸生意，2020年4月10几号的时候骗局被揭发，主要通过其本人和其丈夫梁平的账户给李凯转账，2016年年底给李凯分两次给了10万元现金，经其本人计算共计赚取3978721.82元。 12、证人李某2的证言、李某2提供的与李凯的微信聊天记录，证明其从2017年开始到2020年1月参与到其堂哥李凯的纸生意，通过其和李凯的银行流水来看，其赚了1274315.5元，除了银行流水之外还给了李凯133万左右现金，综合计算，其亏损6万元。经比对被告人李凯的供述、银行流水，李某2有盈余。 13、证人李某3的证言，证明其2017年1月份参与到其哥哥李凯的纸生意，主要通过其本人的银行卡和其公公彭永杰的银行卡给李凯转账，银行流水上赚了3238049元，实际没有盈利这么多，其分几笔单子给了李凯30万现金。 14、证人刘某2的证言，证明其2017年11月份开始通过朋友雷某和李凯认识并参与到李凯的纸生意，都是通过其本人的建行卡和李凯转账，从银行流水看共计盈利2101100.48元，其给李凯借了25万，除去这25万，还盈余1851100.48元。 15、证人程某的证言、程某提供的和李凯的微信聊天记录截图、收条、转账凭证，证明其2019年12月24日开始参与其表弟李凯的纸生意，通过其本人的微信和银行卡、其妻子陈能、其朋友王斌的银行卡给李凯转账，共计亏损496874元。2020年4月中旬，李某2、李某3共计退给其40万元，微信里李凯给其返了75000元利息，算起来其还多得28126元。 16、证人刘某5（已死亡）的证言，证明2018年4月，林某联系刘某5说他的表妹夫李凯这里有生意做，利润还挺高，刘某5投资资金接单，只拿回报，具体事情不管，三个月一结账。直到2019年4月，李凯一直不给其结账，其才和李凯见面要账。生意都是李凯给林某发开货的信息，林某直接转发给刘某5，信息包括这一单货的金额、回报、结账的期限（一般是两三个月），刘某5收到信息后，就把货款转给林某，林某转给李凯，等结账期限到了，李凯会把回报转给林某，林某再转给刘某5。刘某5从2018年4月份开始接单，截至目前接了161单，共投进去1122万左右，拿回回报361万，亏损760多万，具体账目以其提供的账本及相关银行流水为准。2020年4月初，刘某5才知道被骗。 17、证人刘某6（系刘某5的儿子）的证言、刘某6提供的关于李凯诈骗案被骗金额、其父亲刘某5记账的账页照片、刘某5与李凯的微信聊天记录、刘某5手写的书信复印件、常德市公安局武陵分局刑事科学技术室出具的证明复印件、刘某5的户口注销证明复印件、刘某5的身份证复印件、银行转账记录、收条、转账凭证、退款凭证等，证明2018年4月8日到2020年2月9日，其父亲刘某5一起通过林某找对开平投资了161单，刘某5自己算下来投资的本金有11227576元，李凯通过林某以利润名义返还3618508元，还剩余本金7609068元。刘某5在世的时候有账本，现在账本不知道在什么地方了，其手机里还有22张账本的照片。2020年1月份，林某带着李凯来找刘某5借钱，刘某5答应了，分别于2020年1月18日给林某转了20万，1月19日转了16万、47万，1月20日转了24万、8万。共计115万，这115万再通过林某转给李凯的。刘某5在债务压身的情况下，有轻生的想法，2020年4月27日凌晨2时许，刘某5一个人从家里出门往三桥方向走，4月28日晚上，其接到民警的电话发现了刘某5的尸体，后经鉴定，认定刘某5系溺水身亡。案发后，其及其母亲刘某7收到刘某2退款14万元，收到李某3退款3万元；另李某3夫妇约定以房产作价退款39万元。 18、被害人林某的陈述、林某签字确认与李凯投资纸生意的银行流水、林某给刘某6的转账明细、林某核对的刘某5向李凯投资纸生意的账单，证明其2016年3月份开始参与其表妹夫李凯的纸生意，李凯称他能从恒安纸业内部拿出低价纸在外面销售，能获得较大的利润，其一共有7个账户和李凯有往来，卡号分别为6217××××9304、6212××××2916、6227××××5943、6230××××0723、6217××××9511、6217××××1916、6213××××9519，李凯的账户分别为卡号6217××××9572的建行卡，卡号为6228××××4475的农行卡。其叔叔刘某52018年的时候开始通过其投资李凯的纸生意。通过计算银行流水，其共计亏损了7129510元，其中包含了刘某5亏损的。 19、被害人贾某的陈述、贾某提供的记账单、贾某与李凯的微信聊天记录截图、李凯与他人的微信聊天记录截图等，证明其2017年6月份的时候参与到其表弟李凯的纸生意，李凯称可以从恒安搞到内部价，然后转卖给超市赚取差价，邀其一起做，承诺其三个月结一次账。其投资都是通过银行转账，分别为其本人卡号6217××××7777的建行卡、卡号6217××××8474的中国银行卡，其母亲刘存英卡号6230××××8576的农行卡，钱都是转到李凯卡号6217××××9572的建行卡里面。其总共被骗169868元。李凯经常在微信里发一些超市送货的照片。经比对被告人李凯的供述、银行流水，贾某共计被骗169868元。 20、被害人徐某的陈述、徐某提供的记账单、微信聊天截图、收条、转账凭证等，证明其2018年10月13开始找其姐夫李凯投资，李凯称他认识恒安纸业内部两个开票的女的，可以不通过正规的程序，只需要开票就可以将纸产品搞出来。纸产品的价格可以低于市面上经销商的进货价格，从中就可以赚取差价。销售的渠道都是李凯找的，其只需要投资钱就可以了。每笔投资李凯都会在微信上给其发一个单子，单子的内容为本金多少，利润是多少，返利期限是三个月。其通过其本人卡号6217××××3170的农行卡和其妻子刘娟卡号6320××××3477的银行卡给李凯转账，李凯的卡号为6217××××9572，其和李凯的往来还有现金，其实际亏损共计853826元。案发后，其收到刘某2退款8万元，收到李某3退款5万元。经比对被告人李凯的供述、银行流水，徐某共计被骗646736元。 21、被害人白某的陈述、白某提供的微信聊天照片、和李凯的银行流水、收条、转账凭证、商品房转让暨刑事退赔协议书，证明其2019年9月开始参与其表哥李凯的纸生意，李凯称可以在恒安纸业通过非正规的渠道拿到低价的纸产品，他说和厂里两个开票的女的关系蛮好，找这两个女的可以拿到货，他自己找得到实体超市去销售，投资赚取的是这些纸产品的差价。每一笔投资李凯都会在微信上一个单子，内容为本金多少，利润多少，返利周期三个月。其都是通过其本人卡号6236××××8151的建设银行卡转账给李凯的卡号6217××××9572的银行卡上,2019年9月24日之后的银行流水都是因为投资纸生意的流水。其还通过其朋友安萍卡号6227××××7939的银行卡给李凯转过10万元，是通过信用卡提现取钱，收取了616元的手续费。案发后，其收到李某3退款30万元、李某2退款19万元，另李某3夫妇约定以房产作价退给白某91万元。经比对被告人李凯的供述、银行流水，白某被骗5675073元。 22、被害人朱某的陈述（李凯表妹夫）的陈述、朱某提供的微信聊天记录截图、银行流水，证明2020年1月10日李凯开始邀其做纸生意，通过微信、银行转账，两、三个月一结账。到了4月17日徐某给其打电话，才知道被骗。朱某给李凯转账的银行卡是其本人卡号6212××××2455的工行卡,李凯的是卡号6217××××9572的建行卡，李凯的微信昵称是“有舍才有得”。朱某给李凯银行转账金额195222元，微信转了两笔，分别为62900元、15000元，李凯给了利润17912元，朱某总共被骗255210元。 23、被害人刘某1的陈述、刘某1提供其女儿刘冰雪和李凯的微信聊天记录截图、微信转账记录截图等，见侦查2卷116-119页，证明2020年1月9日李凯找其借款11万，同时向其介绍纸生意，邀其投资。其投资纸生意花了112770元，给李凯借了11万元。投资的钱自己出了一部分，找别人借了一部分，李凯知道其借钱。钱是通过其女儿刘冰雪卡号6217××××3402的银行卡转给李凯卡号6217××××9572的银行卡，2020年1月10日分两次转的，分别为11770元、101000元，共计112770元。 24、被告人李凯的供述与辩解、调取证据通知书、电子数据李凯的建行账户（卡号：6217××××9572）、农行账户（卡号6228××××4475）的银行流水等，证明2020年4月18日，白某到其家中要账，其因骗了白某的钱，来派出所自首。其在湖南恒安纸业上班，其向他们谎称能够从恒安销售部购进低于市场价格的产品（包括卫生纸、卫生巾等），之后再以正常价格销售到市场上去赚取差价，并要他们把进货所需的资金转给其，在其将这些产品销售出去后赚取到的差价也就是利润再跟他们分红，但实际上其并没有经营这个生意，这些赚取的分红都是用其他骗来的钱去支付给之前进行过投资的人。其会把自己虚构出来的订单通过微信发给他们，将订单发给他们之后就问他们要不要进行投资，他们想要投钱就把钱转账到其银行账户里面，给他们定的是每单返利时间都是一个季度，返利的标准大概就是50000元返20000元（可能有浮动），此外其还跟他们强调投资这个事情不要跟家里其他人讲。其大约是2015年下半年或是2016年初开始搞虚构的单子，林某是最先被骗的。其通过微信给他们发送过类似和经销商的聊天以及恒安纸业公司产品发货装车的照片、视频，2017年到2018年期间其从易云富那里批发购买过卫生纸等用品，视频是记录其进货的相关情况。此外其还给别人发过和一个微信名“君发超市”的聊天记录，实际这个“君发超市”就是易云富的儿子易伟的微信，只是其备注叫“君发超市”，这个“君发超市”是其虚构的，易云富的店子叫什么名字其记不清了。其进货并拍摄这些视频以及发的聊天截图通过微信发送给这些被骗的人主要是让这些被骗了急着向其要钱的人相信其在经营这个纸生意，主要是稳住他们。除了给这些被骗的人支付利润外，其贷款购买了2套房产，全款购买了2辆汽车。虚构生意整个过程就只有其一个人知道，其他任何人都不知道。被带进纸生意投资的有雷某、刘某2、李某3、李某2、林某、白某、贾某、徐某、刘某4、朱某、程某、刘某1（刘冰雪）12人。他们投资的金额全部都在其的银行流水里面，主要是其的建行尾号为9572的银行卡，还有一张尾号为4475的农行卡。 25、认罪认罚具结书，证明李凯在检察机关签署了认罪认罚具结书，检察机关对其提出判处有期徒刑十三年，并处罚金的量刑建议。 本院认为：被告人李凯以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取公民财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人李凯犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。李凯如实供述犯罪事实，且认罪认罚，依法从轻、从宽处罚。李凯部分退赃，酌情从轻处罚。对李凯提出的其不是故意诈骗他人的辩解意见，不影响本案诈骗罪的认定，本院对该辩解意见不予采纳；对其辩护人提出的李凯具有自首、初犯、认罪认罚的情节，请求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳；对其辩护人及被害人的诉讼代理人提出的本案违法所得应向相关案外人员予以追缴的意见，并不影响本案中对李凯的定罪量刑，本院不予采纳。本案违法所得，应依法予以退赔被害人。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条、第五十二条之规定，判决如下： 一、被告人李凯犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十五万元。 （刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月1日起至2033年4月30日止。罚金限于本判决生效之日起三日内缴纳。） 二、被告人李凯于本判决生效之日起十日内退赔被害人林某经济损失人民币6959510元；退赔被害人贾某经济损失人民币169868元；退赔被害人徐某经济损失人民币516736元；退赔被害人白某经济损失人民币5185073元；退赔被害人朱某经济损失人民币255210元；退赔被害人刘某1经济损失人民币112770元。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省常德市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本五份。 审 判 长  孔源源 人民陪审员  徐宗玲 人民陪审员  邹琼红 二〇二〇年九月二十二日 书 记 员  郭丽萍 附：相关法律条文 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。