河南省焦作市中站区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0803刑初144号公诉机关河南省焦作市中站区人民检察院。被告人刘华峰，男，1998年8月25日出生于河南省焦作市，汉族，初中肆业，无业，住焦作市中站区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月22日被焦作市公安局中站分局刑事拘留；2020年6月24日经焦作市中站区人民检察院批准，同日被焦作市公安局中站分局逮捕。辩护人杜增辉，河南苗硕(郑州)律师事务所律师。被告人韩昊辰，曾用名韩善凯，男，2001年5月27日出生于河南省焦作市，汉族，焦作市交通技校学生，住焦作市中站区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月22日被焦作市公安局中站分局取保候审；2020年8月24日被焦作市中站区人民检察院取保候审；2020年9月28日被焦作市中站区人民法院决定逮捕，同日由焦作市公安局中站分局执行逮捕。被告人石晓龙，男，2000年9月25日出生于河南省滑县，汉族，中专毕业，无业，住焦作市中站区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月25日被焦作市公安局中站分局取保候审；2020年8月24日被焦作市中站区人民检察院取保候审；2020年9月28日被焦作市中站区人民法院决定逮捕，同日由焦作市公安局中站分局执行逮捕。被告人付文杰，男，2001年6月13日出生于河南省焦作市，汉族，河南机电职业学院学生，住焦作市中站区。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，2020年5月25日被焦作市公安局中站分局取保候审；2020年8月24日被焦作市中站区人民检察院取保候审。焦作市中站区人民检察院以焦中检一部刑诉〔2020〕145号起诉书指控被告人刘华峰、韩昊辰、石晓龙、付文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月28日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。焦作市中站区人民检察院指派检察员李宏伟、杜聪聪出庭支持公诉。被告人刘华峰及其辩护人杜橧辉，被告人韩昊辰、石晓龙、付文杰到庭参加诉讼。现已审理终结。公诉机关指控，2020年3月份以来，被告人刘华峰明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍使用银行卡进行资金支付结算约175.8万元。期间，被告人刘华峰让被告人韩昊辰为其办理银行卡用于资金支付结算，后韩昊辰让被告人石晓龙为刘华峰办理银行卡，石晓龙让付文杰为刘华峰办理银行卡。此外，被告人刘华峰在明知他人利用信息网络实施犯罪活动情况下，仍向其提供持有的部分银行卡信息，致该部分银行卡用于网络犯罪资金支付结算共计3344.813258万元。具体犯罪事实如下：一、掩饰、隐瞒犯罪所得罪2020年3月26日至3月27日，蔡云在网上兼职刷单时被骗44549元，其按要求于2020年3月27日向付文杰中信银行卡内转账5000元，该卡系韩昊辰经石晓龙介绍找付文杰办理并交给刘华峰，后刘华峰通过手机银行转账将赃款转移。二、帮助信息网络犯罪活动罪1、2020年3月份以来，被告人刘华峰明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍使用他人银行卡用于网络犯罪资金支付结算约175.8万元，非法获利约1万余元。其中，被告人刘华峰使用韩昊辰农业银行卡结算约17.8万元，使用石晓龙中信银行卡结算约19万元、邮政储蓄银行卡结算约18.9万元，共计约37.9万元，使用付文杰中信银行卡结算约15.9万元、中原银行卡结算约3.7万元、邮政储蓄银行卡结算约24.9万元、中旅银行银行卡结算约0.6万元，共计约45.1万元，使用许俊杰中信银行卡结算约16万元、邮政储蓄银行卡结算约26.9万元，共计约42.9万元，使用冯卉卉中信银行卡结算约30.1万元，使用许伟明建设银行卡结算约2万元。2、被告人刘华峰明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍向其提供其持有的部分银行卡及密码信息，致该部分银行卡用于网络犯罪资金支付结算共计3344.813258万元。其中，冯金蓉建设银行卡结算925.0693万元，冯小勤建设银行卡结算989.831658万元，冯江涛农业银行卡结算709.5916万元，管革利农业银行卡结算720.3207万元。公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人刘华峰明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供支付结算帮助行为，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人刘华峰、韩昊辰、石晓龙、付文杰明知是犯罪所得，仍提供银行卡、转账等帮助行为，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，被告人刘华峰、韩昊晨、石晓龙、付文杰认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人刘华峰系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚，被告人韩昊辰、石晓龙、付文杰系从犯，依法应当从轻处罚。被告人刘华峰在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘华峰掩饰、隐瞒犯罪所得罪建议判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元，帮助信息网络犯罪活动罪建议判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元；建议判处被告人韩昊辰拘役三个月，并处罚金3000元；建议判处被告人石晓龙拘役二个月，并处罚金3000元；建议判处被告人付文杰罚金3000元。被告人刘华峰、韩昊辰、石晓龙、付文杰对公诉机关指控的罪名及犯罪事实和公诉机关量刑建议均无异议。被告人刘华峰辩护人辩称，被告人到案后如实供述自己的罪行，积极认罪认罚，没有犯罪前科，主观恶性不大，建议对被告人刘华峰从轻处罚。公诉机关提交并经庭审质证、认证的下列的证据予以证实银行卡、户籍证明、银行卡交易明细、开户及销户信息、到案证明、发破案经过、蔡云等人的证人证言、被告人刘华峰等人的供述和辩解、勘验、检查笔录、辨认笔录、侦查实验笔录、认罪认罚具结书等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘华峰明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍为其提供支付结算帮助行为，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人刘华峰、韩昊辰、石晓龙、付文杰明知是犯罪所得，仍提供银行卡、转账等帮助行为，其行为均已构成以掩饰、隐瞒犯罪所得罪。焦作市中站区人民检察院指控被告人刘华峰、韩昊辰、石晓龙、付文杰的犯罪事实存在，罪名成立。在共同犯罪中，被告人刘华峰系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人韩昊辰、石晓龙、付文杰系从犯，应当从轻处罚。被告人刘华峰在判决宣告以前一人犯数罪，应当数罪并罚。被告人刘华峰、韩昊晨、石晓龙、付文杰自愿如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，可以从轻处罚。辩护人建议对被告人刘华峰从轻处罚的辩护理由成立，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十九条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人刘华峰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金4000元；犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金10000元。数罪并罚，决定合并执行有期徒刑一年零九个月，并处罚金14000元（罚金于本判决生效之日起十日内通过本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年5月22日起至2022年2月21日止）。二、被告人韩昊辰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，并处罚金3000元（罚金于本判决生效之日起十日内通过本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月28日起至2020年12月27日止）。三、被告人石晓龙犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役二个月，并处罚金3000元（罚金于本判决生效之日起十日内通过本院缴纳）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月28日起至2020年11月27日止）。四、被告人付文杰犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金3000元（罚金已缴纳）。五、随案移送的涉案财物戴尔电脑1台、苹果手机10部、深蓝色VIVO手机2部、K宝1个、电子密码器1个、银行卡37张、纸质笔记本1个依法予以没收，上缴国库。六、查封扣押被告人的其他财物，由查封扣押机关依法处理。七、被告人刘华峰的违法所得10000元，予以追缴，上缴国库。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省焦作市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二十份。审判员  张旭东二〇二〇年九月二十八日法官助理王之春书记员李盼盼