安徽省潜山市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）皖0824刑初4号 公诉机关安徽省潜山市人民检察院。 被告人叶某苗，男，1966年3月17日出生于安徽省潜山市，汉族，小学文化程度，农民，住潜山市。因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年被潜山市公安局刑事拘留，经潜山市人民检察院批准，于2019年7月24日由潜山市公安局执行逮捕，2020年2月21日经本院决定被取保候审。 辩护人朱书见，北京市炜衡（合肥）律师事务所律师。 辩护人曹焕，北京市炜衡（合肥）律师事务所律师。 被告人桂某华，男，1978年8月24日出生出生于安徽省潜山市，汉族，初中文化程度，个体工商户，住潜山市。因犯妨害公务罪，于2015年被潜山市人民法院判处有期徒刑十个月，缓刑一年；因涉嫌犯非法采矿罪，于2019年6月20日被潜山市公安局刑事拘留，经潜山市人民检察院批准，于2019年7月24日由潜山市公安局执行逮捕，现羁押于潜山市看守所。 辩护人余凤娥，安徽天柱律师事务所律师。 潜山市人民检察院以潜检刑诉〔2019〕229号起诉书指控被告人叶某苗、桂某华犯非法采矿罪，于2020年1月3日向本院提起公诉。因受新冠肺炎疫情的影响，本院于2020年2月10日暂停审理，8月20日恢复审理。本院依法适用普通程序，组成合议庭，于2020年8月20日公开开庭审理了本案。潜山市人民检察院指派检察员李波出庭支持公诉，被告人叶某苗及其辩护人朱书见和曹焕、被告人桂某华及其辩护人余凤娥到庭参加诉讼。现已审理终结。 潜山市人民检察院指控：被告人叶某苗出资购买农田、河床资源的使用权，用于采挖砂石。2018年3月10日至2018年5月9日，被告人叶某苗和桂某华合伙经营砂场，在未取得采矿许可证的情况下，先后雇请了余某1等多人驾驶车辆，在潜山市黄柏镇××××组等村民组境内的河道及河道边的圩田里挖取毛砂（俗称沙夹石）对外销售。被告人叶某苗、桂某华销售砂石金额为2589465元，具体如下： 1.2018年3月10日至2018年5月9日期间，将开采出来的砂石销售给叶某2，砂石售卖价格按每立方米55元至57元不等，销售额共计27万元。叶某2将27万元全部支付给被告人叶某苗，被告人桂某华从中未分得钱。 2.2018年4月份期间，桂某与被告人叶某苗联系购买砂石事宜。被告人叶某苗雇请大货车将开采出来的砂石运输至黄柏街道工程施工现场。砂石销售价格每立方米60元，总共售出440.25立方米砂石，销售额共计26415元。被告人叶某苗分得21415元，被告人桂某华分得5000元。 3.2018年11月26日至2018年12月10日期间，被告人叶某苗与黄某1联系，确定以每立方米80元的价格出售成品沙，销售金额为93050元。被告人叶某苗分得73050元，被告人桂某华从中分得20000元。 4.2018年12月12日，被告人叶某苗、桂某华与叶某4签订砂石转让协议，将囤积的剩余砂石以总价220万元出售给叶某4，叶某4至今共支付叶某苗110万元、桂某华102万整。 2019年6月30日，经安徽佳禾土地勘测规划有限公司勘测鉴定，叶某苗、桂某华开采总量为77240.2立方米，经潜山市价格认证中心鉴定，砂石市场价格为90元每立方米，总价值为6951618元。 2019年6月18日，被告人叶某苗接潜山市公安局黄柏派出所民警电话通知后到潜山市公安局投案，同年6月20日，被告人桂某华主动到潜山市公安局黄柏派出所投案。 上述事实，公诉机关提供证据如下：1.物证：手机等；2.书证：户籍证明等书证；3.证人证言：证人叶某2等人的证言；4.被告人的供述与辩解：被告人叶某苗、桂某华的供述与辩解；5.鉴定意见：潜山市价格认证中心价格认定结论书；6.现场勘验、搜查、检查、辨认等笔录。 公诉机关认为，被告人叶某苗、桂某华未取得采矿许可证,非法开采砂石出售牟利，销售金额共计2589465元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款和第二十五条第款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任，系情节特别严重。被告人叶某苗、桂某华主动投案，到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚，请依法判处。 被告人叶某苗辩称，对起诉书指控的事实及罪名无异议。起诉书指控销售给叶某2砂石的27万元，包含车费3万元。叶某2后来将砂出卖了，我使用铲车给他拉沙，铲车费用大概几千元。桂某的销售费用也包括车费，桂某的税也是我代缴的。 辩护人朱书见、曹焕提出的辩护意见如下： 一、对公诉机关指控的被告人叶某苗犯非法采矿罪的基本案件事实以及罪名定性没有异议。 二、被告人叶某苗的销售金额没有达到2589465元。根据在案证据显示，两被告人开采的时间为2018年3月10日至2018年5月9日，开采行为时断时续，主要集中在前半段。再根据黄柏镇政府出具的《黄柏镇关于砂石管理的情况说明》以及黄柏镇政府《关于请求处理库区存砂的报告》，黄柏镇采砂企业明确关停的时间节点为2018年3月25日，在此之前的开采行为被政府明文确定所允许。因此，根据存疑有利于被告人的原则，关于两被告人实际开采销售的金额，应当酌情扣除2018年3月10日至2018年3月25日的开采量。 三、被告人叶某苗有如下从轻、减轻处罚情节：1.当地政府的鼓励、默许与监管不力等原因，形成了本案发生的特殊的社会背景。2008年6月份，潜山县政府同意将黄柏河采砂纳入县砂石站统一管理，成立砂石总站黄柏分站。2010年，黄柏砂石管理站与被告人在内的砂场经营者签订《黄柏镇砂石管理合同书》，其中明确：“甲方（黄柏镇砂石管理站）经县政府主管部门授权，现同意将部分开采区域河段的砂石开采权发包给乙方”。2011年10月份，黄柏镇召开砂石管理工作动员会议，会上主要领导明确了黄柏镇“可开采区域、收费管理方式以及提出要加大开采力度等”，2018年政府部门陆续下文禁止采砂，黄柏镇要求所有砂场在2018年3月25日前全部关停。根据在案证据显示，自2008年砂石统一管理以来，政府统一收取税费，砂石收税成为当地政府的重要收入，因此县、镇两级政府一直鼓励采砂，对本案被告人在内的采砂行为政府也是明知和允许的，砂场内外发生的纠纷，派出所和政府其他部门也帮助调处。自始至终，当地政府也没有要求砂场经营者办理相关许可证，也未对任何没有许可证的砂石企业进行关停或行政处罚。2.具体到公诉机关指控的四起犯罪事实。被告人叶某苗出售的每一笔砂都按照规定缴纳了税款或者由购买人最终纳税，说明被告人叶某苗是按照政策规定售砂，并不是偷采偷卖，其行为社会危害不大，主观恶性较小。3.本案两被告人所开采的区域系水库淹没区，当地政府曾号召在此开采以达到清淤的效果。说明本案被告人对国家资源造成的损害有别于一般意义上的矿产资源，所造成自然资源实际损失较小，从某种角度上说，被告人开采行为起着积极的社会作用，进一步说明被告人叶某苗的行为社会危害不大，主观恶性较小。4.被告人叶某苗具有自首的法定从轻、减轻处罚情节。且叶某苗惯常表现良好，本次犯罪系初犯，也已真诚的认罪、悔罪，愿意尽可能的退赃、退赔，同时黄柏镇叶河村村委会也对被告人叶某苗出具了谅解书，表示叶某苗的开采行为在一定程度上造福了当地老百姓，请求法院对其从宽处理、从轻处罚。鉴于本案发生的特殊社会背景和对国家自然资源造成的实际损失，本案的社会危害性甚微。 综上所述，本案被告人虽在未取得有关许可证的情况下采砂售卖，但是综合本案发生的社会背景、被告人的社会危害性程度以及被告人叶某苗具有的法定、酌定从轻或减轻处罚情节，本着罪责刑相适应的原则，恳请法庭给予本案被告人叶某苗最大限度的从轻、减轻处罚。同时，被告人叶某苗也没有再犯的可能，对叶某苗适用缓刑对其所在社区不会有危险性，叶某苗长期患有严重的心脏病，需要立即住院手续，不适宜关押。因此，恳请法庭对其依法适用缓刑。 被告人桂某华辩称，对起诉书指控的罪名无异议，事实有异议。我参与砂场经营的时候是叶某苗多次邀请的，多次讯问叶某苗是否有采砂许可证，他承诺他的砂场手续是黄柏所有的砂场手续最齐全的，他2011年和政府签订了协议，还交纳了保证金，我以为他的手续齐全，就同意和他合伙。我们合伙开采的时间是2018年3月10日开始至4月底，在2018年4月28日，黄柏镇政府通知所有的砂场开会，我也参加了，政府要求汛期所有的砂场停止开采，疏通河道，不要影响汛期安全。2018年5月9日，潜山市水利局王志兵和砂石局领导，到黄柏镇政府下达汛期停止一切河道采砂作业通知，我们砂场在当天就将所有的机械撤离上岸，我和叶某苗将开采的砂石分四次出售，销售金额是258万元，我出的资金约90万元，从中获利104.5万元。我和叶某苗口头约定是各占一半股份，我实际获利部分仅仅占开采总量的40%，我们所有的开采的砂石都是经黄柏砂石管理站开票销售的，开采的区域都是下浒山水库已征收的淹没区，对当地的环境未造成损害。2011年开始，因为所有卖砂的都在砂石管理站开票装砂，我就认为是合法的，2012年-2018年期间，黄柏镇政府未要求所有的砂场办理采砂许可证，我以为政府在收税，开采砂石就是合法，所以叶某苗第三次找到我，我就同意一起采砂。 辩护人余凤娥提出的辩护意见如下： 一、被告人桂某华具有以下法定和酌情减轻、从轻处罚的情节，依法应当减轻、从轻处罚。 1.具有自首情节，依法可以减轻、从轻处罚。 2.桂某华应当认定为从犯，其在开采过程中的地位与作用相对较小，起辅助作用，理由如下：①桂某华之前一直没有开采过砂石，是受邀参与开采，且参与开采时间短，不足2个月时间；②桂某华提供资金，帮助找车辆，挖机，采砂石的场地不是桂某华提供，在开采过程中应属从属、辅助地位；③桂某华提供大额资金，但其收益小，收益不到20万元； 3.被告人自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。 二、被告人桂某华具有以下酌定从轻减轻处罚的情节。 1、被告人主观恶性不大，社会危害性小，理由如下：①开采行为经政府、砂石管理站默许、认可及管理。签订开采合同，缴纳保证金、参与政府及主管部门会议，政府及相关部门同意架设电力、洗砂销售等等，导致被告人主观认为是合法开采，无需办理开采许可证；②开采区域是政府许可的可开采区，不是禁采区，且是下浒山水库淹没区；③开采的砂石基本缴纳了税费。220万元的砂石由叶绍柏缴纳了税费；④依据第三百四十三条的规定，桂某华应该说主观上并非擅自采矿，是在政府及砂石管理部门监管下开采的。 2.主动退款5万元。 3.参照其他15家采矿业主情况，现均已不予批准逮捕，取保候审，桂某华一直羁押，根据最高院关于统一法律适用加强类案检索的指导意见，同类案件需相同尺度裁判。 4.桂某华为人一贯表现良好，受到当地村民的认可。 综上诉述，被告人桂某华具有上述法定、酌定减轻或从轻处罚情节，建议法庭对桂某华减轻处罚。 经审理查明：被告人叶某苗出资向黃柏镇叶河村××组、桥头组、大圩组、小屋组集体或个人购买了已被下浒山水库征收的农田、河床资源使用权用于采挖砂石。2018年3月，被告人叶某苗邀集被告人桂某华合伙经营砂场，双方约定由被告人桂某华负责提供砂场生产的挖掘机、运输车辆及所有机械的油料、人员吃住费用等，被告人叶某苗负责提供砂石资源、铲车、砂石堆场及协调社会关系等，双方约定各占砂场一半股份和收益。2018年3月10日至2018年5月9日，被告人叶某苗和桂某华在未取得采矿许可证的情况下，先后雇请了余某1、凌某、叶某8等驾驶挖掘机，雇请了储某1、徐某3、胡某1、胡某2、余某2、张某2、徐某2、李某2、许某等人驾驶后八轮大货车，雇佣陆某、叶余应、吴某等人驾驶农用杂交车，被告人叶某苗、桂某华自行驾驶铲车，在潜山市黄柏镇××××组等村民组境内的河道及河道边的圩田里挖取毛砂（俗称沙夹石），将挖取的砂石运输至沙场附近叶某苗老宅基地旁的山坡堆放囤积、对外销售。被告人叶某苗、桂某华在此期间的销售金额为2589465元，具体销售情况如下： 1.2018年3月10日至2018年5月9日期间，被告人叶某苗将开采出来的砂石按每立方米55元至57元不等的价格销售，销售额共计27万元。叶某2将27万元全部支付给被告人叶某苗，被告人桂某华从中未分得钱。 2.2018年4月份期间，黄柏镇污水处理工程负责人委托黄柏镇居民桂某采购工程填方用砂。桂某遂与被告人叶某苗联系购买砂石事宜。被告人叶某苗雇请余某1等人驾驶挖掘机进行砂石采挖，并雇请驾驶员储某1、徐某2等人驾驶后八轮大货车将开采出来的砂石运输至黄柏街道工程施工现场。砂石销售价格每立方米60元，总共售出440.25立方米，销售额共计26415元。被告人叶某苗分得21415元，被告人桂某华分得5000元。 3.2018年11月26日至2018年12月10日期间，被告人叶某苗与黄某1联系，确定以每立方米80元的价格出售成品沙。被告人叶某苗、桂某华利用采砂机对囤积的砂石进行分离精捡加工处理，由被告人桂某华负责联系李某3、江某1等人驾驶农用杂交车将成品沙运输至黄柏镇××山坳附近销售给黄某1，销售金额为93050元。被告人叶某苗分得73050元，被告人桂某华从中分得20000元。 4.2018年12月12日，被告人叶某苗、桂某华与叶某4签订砂石转让协议，将囤积的剩余砂石以总价220万元出售给叶某4，协议约定叶某4先支付210万元，余款10万元等叶某4出售后再支付。叶某4至今共支付叶某苗110万元、桂某华102万。 2019年6月18日，被告人叶某苗接潜山市公安局黄柏派出所民警电话通知后到潜山市公安局投案，同年6月20日，被告人桂某华主动到潜山市公安局黄柏派出所投案。 上述事实，有下列经过庭审举证、质证的证据予以证实，足以认定。 1.物证：手机3部、银行卡、转账单、收条等物品。 2.书证 （1）受案登记表、立案决定书等，证实：潜山市公安局于2019年6月16日对叶某苗涉嫌非法采矿立案侦查。 （2）拘留证、拘留通知书、逮捕证、逮捕通知书等，证实：被告人叶某苗、桂某华因非法采矿被采取强制措施情况。 （3）户籍证明，证实：被告人叶某苗、桂某华为成年人，均系完全刑事责任能力人。 （4）归案经过，证实：2019年6月15日，潜山市公安局对叶某苗涉嫌非法采矿案立案侦查，同年6月18日下午，民警传唤叶某苗至办案中心接受调查，叶某苗主动到案如实供述了自己的犯罪事实。2019年6月20日，桂某华主动到潜山市公安局投案，到案后如实供述犯罪事实。 （5）刑事判决书，证实：2015年3月31日，桂某华有前科记录。 （6）现场检测报告书，证实：叶某苗、桂某华的毒品检测结果均呈阴性。 （7）扣押决定书、扣押清单，证实的事实如下： 2019年6月18日，潜山市公安局扣押叶某苗黑色vivo牌手机一部。 2019年6月20日，潜山市公安局扣押叶某苗中国邮政储蓄活期存折5张、安徽农村商业银行存折1份、账本10本、账单30份、河道砂石资源转入协议书复印件1份、纸质记账单16张。 2019年6月29日，潜山市公安局扣押叶某苗黑色别克轿车1辆（车牌号为皖Ｈ×××××）、铲车2辆。 2019年6月20日，潜山市公安局扣押桂某华白色华为手机1部。 2019年6月24日，扣押桂某华vivo手机1部、账单及凭证45张、银行卡1张、转账凭证1张。 2019年6月29日扣押桂某华白色起亚牌汽车一辆，车牌为皖Ｈ×××××。 2019年7月10日扣押桂某华5万元。 （8）调取证据通知书、协助查询财产通知书等，从中国邮政储蓄银行潜山支行等银行调取叶某苗、桂某华的交易明细，证实：叶某苗、桂某华销售砂石的情况。 （9）接受证据清单，叶某4提供的协议书复印件一份，证实：2018年12月12日，叶某4与叶某苗、桂某华签订砂石转让协议书，叶某苗、桂某华将囤积的砂一次性卖给叶某4，出售价格为220万元。 （10）接受证据材料清单，黄柏镇水利站出具的关于叶某苗盗挖河砂的调查报告，证实：叶某苗在镇砂石管理部门的管理下，不听从劝告，不服从管理，于2018年9月在黄柏镇××××组河段内采砂约4万方，砂石资源已转让给叶某4经营。 （11）接受证据材料清单，叶某苗提供的相关材料 ①砂石转入协议书复印件 证实：2018年12月12日，叶某苗、桂某华签订砂石转让协议书，叶某苗、桂某华将囤积的砂以220万元卖给叶某4。 ②叶屋砂石外卖协议书、采砂协议书 证实：2018年2月12日，叶屋与叶某苗签订协议，将砂石资源卖给叶某苗。经桥头组全体社员开会同意，出售桥头组境内砂石资源，桂伍本、张华、曹某2、叶某苗、叶禾根、张某3与桥头组签订采砂协议书，支付河砂资源费48000元。 ③黄柏镇砂石管理合同书 证实：2010年10月23日，张某3与黄柏镇砂石管理站签订承包合同，缴纳3000元保证金。同时该协议规定：此协议为涉排协议，涉船协议等取得正式许可后另行签约，在未取得许可情况下不得下河采砂。 ④协议书等 2012年8月22日，李某1与叶某苗签订的协议书，证实：叶某苗租用下河岔道二年。 ⑤关于黄柏镇境内库区囤沙对外销售试运行方案 2018年5月8日出具的运行方案证实 （12）接受证据材料清单，桂某华提供的情况说明，证实：其伙同叶某苗开采的时间是2018年3月10日至2018年5月9日，其所承担的挖掘机、车辆运输、住宿费、就餐费、油料费等共计854994元，并附明细账，其和叶某苗将囤积的毛砂以220万元的价格出售给叶某4，叶某苗分得110万元，桂某华分得102万元。 （13）接受证据材料清单，凌某提供的账单两张，证实：记录挖掘机的工时和工作时间的账单上有桂某华签字。 （14）接受证据材料清单，余某3提供的书证 ①收费许可证 证实：潜山县黄柏水利水保站经安徽省物价局许可，有收取砂石资源管理费的资质，有效期自2014年10月至2017年10月。 ②潜山县防汛抗旱指挥部关于做好汛期禁止采砂工作的通知、黄柏镇政府关于对采砂场实施断电的通知，证实：5月1日至9月30日系汛期，河道汛期禁止采砂。2017年6月12日，黄柏镇政府要求自5月1日至9月30日河道禁止采砂活动，决定于6月16日对河道内采砂的砂场实施断电措施。 ③黄柏镇政府关于请求处理库区存砂的报告，证实：2018年3月27日，黄柏镇政府向潜山县政府报告，下浒山水库库区内采砂企业已按期全部关停，所有采砂机械设备已于3月25日全部撤离上岸。由于采砂企业前期作业造成库区约30万方砂石囤积，请求同意将存量砂石纳入县统一管理予以处置。 ④潜山市砂石领导小组关于进一步加强砂石管理工作的意见，证实：2018年5月18日，意见中明确河道采砂实行许可制度。 ⑤潜山县政府办关于潜山县开展非法开采、加工、销售砂石专项整治行动方案的通知、潜山县委办和政府办关于进一步加强非法开采加工销售砂石整治工作的通知、黄柏镇政府关于印发黄柏镇进一步开展非法开采、加工、销售砂石专项整治行动方案的通知，证实：2018年5月30日，潜山县政府发文决定在全县范围内开展非法开采、加工、销售砂石专项整治行动。2018年8月24日，县委办和政府办发文要求对全县范围内未经许可擅自开挖山体进行取土洗砂、在河道、水库等区域取砂等非法开采、加工、销售砂石的违法行为进行严厉打击。同年8月28日，黄柏镇政府发文对非法开采加工销售砂石进行整治。 ⑥黄柏镇政府关于请求将黄柏河采砂纳入县砂石总站统一管理的报告、潜山县砂石管理领导小组办公室批复，证实：2008年，批复同意黄柏镇对黄柏河采砂进行统一管理，成立砂石总站黄柏分站。 ⑦关于潜山市砂石管理工作推进的会议纪要，证实：2018年11月10日，同意黄柏砂石纳入市砂石五统一管理。 ⑧关于黄柏镇境内前期囤砂对外销售运行方案的请示（2018年11月28日），证实：2018年3月份，因下浒山水库建设要求，市水利局牵头，市砂石局、黄柏镇等部门配合，对黄柏镇境内的下浒山库区实行全面禁采，并将沿河采砂船只、设备全部撤离。考虑全市砂石管理整体模式和黄柏镇境内囤砂对外销售实际情况，实行砂石税费、装车力资一票制收取。 ⑨关于严厉打击非法开采偷运砂石行为的通告以及回执，证实：2018年12月3日，潜山市水利局等部门发布通告，未取得《河道采砂许可证》擅自开采砂石的，均属违法行为。2018年12月11日，叶某苗在回执上签字收悉。 ⑩黄柏镇政府相关会议记录、⑾库区砂石禁采巡查记录表， 证实：2018年3月6日开始，对采砂进行巡查并进行记录，发现叶某苗的沙场生产，多次责令叶某苗将机械全部撤离库区，逾期按规处罚。 （15）黄柏镇关于砂石管理的情况说明，黄柏镇政府于2019年8月7日出具的情况说明证实：2018年在下浒山水库下闸蓄水前，黄柏镇要求督促所有砂场在3月25日前全部关停，将采砂机械设备全部撤离上岸，一律禁止在库区挖砂采砂。2018年12月纳入县“五统一”管理后，撤销原黄柏砂石分站，将管理职能全部移交市砂石管理局。 （16）潜山市水利局证明，证实：被告人叶某苗、桂某华未办理《河道采砂许可证》。 （17）接受证据材料清单，黄某1提供账单2张，证实：运沙的车号、运沙数量及每次付款的数目。其中11月26日13440元、11月27日8400元、11月28日12600元、11月29日1800元、11月30日12740元、12月1日10400元、12月4日6640元、12月6日8060元、12月8日620元、12月9日18480元、12月10日8070元。以上共计101250元。 （18）安庆市人民政府关于下浒山水库下闸蓄水的通告，证实：2018年1月25日，安庆市人民政府发布通告，下浒山水库工程是国务院172项重大节水供水项目之一，计划2018年1月31日下闸蓄水。蓄水期间，禁止任何单位和个人在水库淹没区及蓄水后容易造成塌滑或滑坡的影响区域内从事耕种、放牧、捕鱼、采石、采砂、水上交通、游泳等活动。 （19）随案移送物品清单，证实：潜山市公安局随案移送桂某华的白色华为、黑色华为手机各一部、银行卡1张、转账单1张、收条18张、收据10张、清单13张、纸张4张，叶某苗黑色华为手机一部、内存卡1个、记事本10本、提货单5张、协议书1份、存折6本。 （20）扣押决定书及扣押清单，证实：桂某华家属代为退赃5万元。 （21）潜山市水利局证明，证实：叶某苗、桂某华未办理《河道采砂许可证》。 （22）安庆市书香公益助学中心出具的关于请求对桂某华同志减轻刑事处罚的报告，证实：桂某华积极参与公益事业，家中有两个孩子，希望能对其从轻处理。 （23）调取证据通知书、调取证据清单，证实：从黄柏镇财政所调取的黄柏镇××××组、大屋组、小屋组、桥头组关于下浒山水库征地补偿明细。 3.被告人的供述和辩解 （1）被告人叶某苗的供述和辩解 证据摘要：我从2011年开始经营砂场，有的时候是和别人合伙，有的时候是自己一个人经营，2018年3月到5月，总的有两个月时间，我和桂某华是合伙经营砂场。2017年底，我将叶河村叶屋××桥头组的河梗和田买下来后，桂某华听说了就主动找我，想和我一起囤砂，我后来同意了。我购买的主要目的是采砂。 我经营的砂场没有相关许可证，但是我跟黄柏镇政府签订了相关开采协议，协议是2010年签的，签协议的时候是张某3作我们砂场代表签名的，协议上注明是一年一签。我经营砂场采砂的行为是黄柏镇政府默认的，因为我开采那么长时间，政府没有让我们明确知道不能开采，期间还多次来砂场检查工作。另外黄柏镇政府鼓励我成立囤砂销售协会。 2016年底至2017年底，当年砂场的实际生产时间应该是三到五个月，当时主要是用铲车铲黄柏镇××××组的一段河梗，将砂子铲到叶河村××组的分砂机进行分离生产，生产出来的黄砂就堆在旁边。这些黄砂全部出售了，当时是以22元每方的价格出售的，具体哪些人买了我不记得了。当时都是凭票买砂，我砂子卖的钱归我，我凭票到砂石站领钱，另外还可以凭票返点，返点的标准是一百块钱的票返八块钱给我。这段时间的销售金额我不记得了。 2018年上半年我和桂某华合伙经营砂场的时候，主要是囤积粗砂。桂某华主要负责挖掘机和运输车辆，其余的都是由我负责，我和桂某华约定好各占一半股份。具体经营的时候是由我和桂某华开铲车，另外我晓得一个开挖掘机的叫余某1，一个开运砂车的姓储。我所囤积的砂主要是在叶屋××桥头组位置开采的，主要是三个地方，第一个地方是靠近断桥的位置，第二个地方是通向我沙场的路旁边的一段河梗，第三个地方是相距第二个地点向河流下方的几十米远的河对面的一段河床。从我经营砂场以来，开采的地方都是在下浒山水库淹没区内的范围。我将砂囤放在叶河村××组我的老宅基地。 2018年，我和桂某华合伙经营的砂场正在生产，叶某2直接到我砂场来找我，说要买砂场的砂，后来他也找了桂某华说买砂的事，我和桂某华都同意了，桂某华就安排车辆运输砂给叶某2。我卖给叶某2的价格有两样，一个是55元每方，一个是57元每方，我记得总的是二十六七万元。叶某2的钱已经结清了，一部分是现金，一部分是转账。我卖给叶某2的砂没有交税。叶某2的钱我没有分给桂某华，但是砂场经营的时候，我在其中先给了一部分钱，所以我粗算了下不用再给桂某华。 我还将砂卖给了小黄，当时是小黄找我的，都是用小杂交车运砂给他的，具体价格、数量不记得了，总的好像只有几万块钱，当时在砂石站开了票。小黄的钱全部给了，我只记得有转账，是微信还是银行卡转账。我卖给小黄的砂都是我和桂某华合伙经营时开采出来的砂。小黄买砂的钱我没有分给桂某华，但都用在砂场的经营了。我记得的当时通过砂场做事的一个姓储的师傅卖了一些砂到槎水，具体卖了多少钱不记得了。另外桂某还找桂某华买了一些毛石头，具体情况桂某华清楚。 我和桂某华以220万元的总价将囤积的砂卖给了叶某4，我分了110万元。我卖给叶某4的砂总的在7万立方，每方价格在三十多块钱，总的是220万元，我没有交税，因为叶某4和叶某2出售时要交税，并且我将卖价算的很便宜。叶某4支付给我的110万元，其中100万元是叶某4的父亲叶某1通过手机银行转账和人民币现金，有5万元是叶某4通过微信转账的，另外还有5万是曹某2给我的，扣除了我原先欠曹某21万元，所以他只给我4万元。这110万元我给了我儿子叶某148万元，另外的钱都是我用掉了。有的是砂场开支，有的是买资源的钱。 （2）被告人桂某华的供述和辩解 证据摘要：2018年2月，农历正月初十左右，我在黄柏街道碰到叶某苗，叶某苗跟我说他在叶屋村民组购买了砂石资源，现在下浒山水库马上要蓄水了，但是还有很多的砂石资源没有开采出来，想让我出资开采砂石资源，到2018年3月9日，叶某苗再次打电话给我，我随后去了叶某苗家里，我和叶某苗详细谈了砂场经营的投资、设备使用及利润分配问题，当天就确定了合伙经营砂场。2019年3月10日，我和叶某苗正式开始经营砂场，后来一直到了2018年5月9日，潜山县水利局到黄柏镇通知汛期禁采，当天我们砂场就停止开采了。我问了叶某苗可有相关手续，叶某苗说他经营的砂场手续是最长的，现在已经生产了六七年，虽然没有开采证，但是黄柏镇政府和他有开采协议，并且他有三千块钱的保证金留在黄柏镇政府。 我们协商好，叶某苗以砂石资源、两台铲车、堆砂场地入股，我以砂石运输费用、日常开支、铲车油料费用以及维修费用入股，我和叶某苗各占砂场所囤积砂的一半股份。 我们主要在黄柏镇××××组的河梗以及农田里采砂，然后用货车将砂运到堆放的地方，再用铲车将砂石堆起来。开挖掘机的有余某1、叶某8以及一个源潭姓林的人，开后八轮货车的有徐某2、许某、徐某3、储某1、胡某1、胡某2、余某2、张某2、李某2另外还有一些本地小货车有陆某、叶余应、吴小飞。挖机和货车所有的工程量都是2018年5月9日工程结束统计结算工钱的，所有账都是腊月二十八前结清的，余某1总的有十五万左右的报酬，储某1总的有十万左右的报酬。我自己写了清单。 我们开采的砂石其中一部分让叶某苗卖给了经营砖厂的叶某2，叶某苗卖给叶某2的砂有二十多万，具体多少我不清楚。我没有分到，叶某苗说不会分钱给我。 另外我们囤积在叶河村××组的砂石估计有七万方左右。2018年12月12日，叶某苗和叶某4商量好220万元卖囤积的砂，然后打电话给我，我就同意了。随后在叶某苗家的客厅茶几上，叶某11帮我们写了份协议，我和叶某苗、叶某4三人签了字。其中210万先行支付，另外10万元等叶某4开始出售半年以来再付清，叶某4总的支付了我102万元。大概在2018年1月19日，叶某4的老婆通过手机银行向我农商行卡转账，总的转了4次，每次5万元，以后两天内每天各转了十万，他老婆通过手机银行向我同一农商行内转的，共计四十万；后来叶某4姐夫曹某2微信转给我5万多元，因为2017年我拉砂欠曹某2一万多元，2018年拉砂欠他两三万，总的加起来，相当于叶某4支付了10万元，2018年腊月二十六至腊月二十八，叶某4父亲通过手机银行转账，总的五十二万给我。其中有将近80多万元我付给开挖机和货车的，大概只赚了20万元左右。 大概在2018年11月底，我们在原来堆砂的地方准备洗砂，开始叶某苗联系客户姓黄，直接送到姓黄的找的堆场，当时讲好我们只收砂本80元一方，运费和税收都归姓黄的。所有的账都是叶某苗和姓黄的结算的，总的卖给了多少钱我不清楚，但是叶某苗只给了我2万元钱，叫我先支2万元，回头再算。 2018年4月，黄柏镇污水处理工程项目部委托我哥桂某去找毛砂填方，我哥知道我们在叶屋搞砂，我叫他和叶某苗谈，大概送了二十多车砂，每车二十多方，总的四百多方毛砂，叶某苗给了我5000元。 4.证人证言 （1）证人程某的证言，证据摘要：我反映叶某苗非法采砂的事情，他没有取得任何的许可证件。从2007年就开始非法采砂，从2016年下半年开始大规模采砂，2018年12月份非法开采囤积的砂卖给了叶某4，价格是220万元。 （2）证人叶某2的证言，证据摘要：我在黄柏镇××××组开砖厂，2018年我在叶某苗处买了27万元的砂，60元一方价格买来的，共拉了4000多方砂夹石，生产了二十万块砖，剩下的2000多方我卖给了老金。27万元我是分几次支付的，都付给了叶某苗。去年腊月二十九，我付了12万元给他。剩下的15万元我打了欠条给他，2019年正月二十，我和弟弟叶某3一起到叶某苗家里，我带了1万元现金当场给了叶某苗，另外7万是我女婿通过邮政卡转给叶某苗的。剩下的7万块钱是5月20日晚，叶某苗去我家坐，我给了叶某苗2万现金，剩下的5万块钱，叶某苗讲我家在黄柏砂石站有砂票，可以在砂石站预支，叶某苗和我夫妻两一道去的砂石站，去董某站长那里支了五万块钱给他，董站长好像是通过手机转账给他的。我钱全部付给叶某苗了，桂某华都没有得到。 （3）证人季某的证言，证据摘要：叶某2是我岳父，2018年3月份左右，我岳父的砖厂需要大量河砂，从叶某苗的砂场购买了河砂，总的买了27万元的河砂。2018年腊月二十九晚上，我陪我岳父叶某2一起到叶某苗家把钱给他，当晚我岳父给了叶某苗9万元现金，我用手机微信转账24000元给叶某苗，之前从我岳父砂场拉砖抵了6000元，剩余15万元，我岳父当晚打了欠条。今年3月3日我通过邮政卡转了7万给叶某苗的邮政卡上，是我小叔叶某3叫我转的。 （4）证人叶某3的证言，证据摘要：我哥哥叶某2是办砖厂的，我听我哥哥说他砖厂在叶某苗身上购买了20多万砂，腊月二十九，我哥哥叶某2和他女婿季某一起去叶某苗家算账，给了一部分，还欠叶某苗15万，打了欠条。今年正月十五以后，叶某2找朋友借了8万，在叶某苗家将1万元现金交给叶某苗，同时叫他女婿微信转账7万给叶某苗，然后又重新打了一张7万的欠条给叶某苗。后来我听我哥哥说，7万欠条提前结清了。 （5）证人董某的证言，证据摘要：我现在潜山市砂石总站黄柏分站工作，担任站长。原来主要是收费，现在收费归市总站，现在主要是进行外围管理，巡查违规开采、偷税漏税情况。黄柏境内经营的砂场都没有取得过相关许可证，首批是2010年开办的，黄柏镇从税收考虑，与经营砂场的人签订合同，接受统一管理，每户缴纳二千到三千元的保证金，保证接受统一管理。合同只签了一次，后来都没有续签。黄柏镇政府都是以会代管，每个月都召集经营砂场的开会。 叶某2开砖厂，去年一年从叶某苗砂场买了二十七万元的砖。今年5月20日左右，叶某苗打电话给我，说叶某2欠他钱，能否在砂石站支点钱，我当时拒绝了。后来晚上叶某苗和叶某2夫妻三人到黄柏砂石站来了，叶某2讲要支点钱，当场从包里拿出砂票，我就答应了。我从手机用邮政银行卡转了5万元给叶某苗。 叶某苗开办的砂场没有经过审批或许可。 2019年11月12日证言证据摘要：2009年元月至2018年12月17日我在潜山市砂石总站黄柏分站工作。潜山市砂石总站黄柏分站设在叶河村××老屋组，我们有四个工作人员在此办公，主要工作是开票、管理运输砂石的车辆、查看是否有偷税漏税、还有辖区内巡查，但是因为人手比较少，主要以在分站路口开票、管理车辆为主。黄柏分站是潜山市砂石局与黄柏镇政府联合成立的机构，具体业务归潜山市砂石局，行政管理归黄柏镇政府，2018年12月17日之前，黄柏分站开具砂票是黄柏镇政府出具的收据，2018年12月7日之后是由潜山市砂石局开具的税票。 我们以及政府和潜山市水利局都到辖区内的砂场巡查过，主要查看是否存在违规开采、是否有安全隐患，违规开采主要是不能在农田里开采，如果在农田里开采就是违规开采。 （6）证人叶某4的证言，证据摘要：2018年12月份，叶某苗打电话给我说他囤积的砂要卖了，如果价格合适，就卖给我。我随后联系砂场股东桂某华，桂某华说愿意卖给我，但是砂场的事情是叶某苗做主，让我和叶某苗谈。我到叶某苗的砂场将囤积的砂粗略的测量了一下，大约共囤积了68000立方的砂子，以每立方32元的价格，总折算220万元。然后就报价了220万元，叶某苗当时同意了，桂某华在现场。之后签订了协议。我们口头协商好我各付他们每人110万元。按照协议我应当先行支付叶某苗105万元，后来我让我父亲叶某1去处理的。另外我支付了5万元给他，是通过微信转账给他的。我支付给桂某华的105万元，其中40万元是我老婆刘某1分8次每次5万转给桂某华的，另外65万是我父亲叶某1和姐夫曹某2处理的。 （7）证人余某1的证言，证据摘要：我2017年帮叶某苗在叶河村境内挖过沙，主要是在黄柏镇××××组河边，叶某苗把河边堤坝用铲车铲开，再用铲车铲堤坝上的沙土放进洗砂机里洗砂，我主要帮叶某苗把他挖开的堤坝上的杂草和洗出来的石头清理下。叶某苗共给我不到8000元，估计帮他干了20多个小时。2018年帮桂某华在叶河村境内挖过沙。2018年农历2月初，桂某华打电话找我到黄柏做事，他说他和叶某苗合伙搞了一个砂场，让我帮忙挖沙。后我做了不到两个月事情，大概不到10万元的费用，也就不到300小时。桂某华给了3万元现金，一千多元的酒抵现金，其余的钱还没结算。叶某苗和桂某华合伙搞的砂场没有合法手续。 （8）证人叶某5的证言，证据摘要：我主要从事建筑工程，在黄柏周边接工程，在下浒山水库叶河村安置点工程做了三栋房子。我搞建筑工程需要沙，就找货车司机拉，这些货车司机在哪里拉我不过问，砂款和司机结算。三栋房屋用沙总的3万元钱。在叶某苗砂场买过沙。 （9）证人叶某6的证言，证实：大概十年前我和叶某2、叶小伯、叶某16四人合伙在本组老屋那边开砖厂，后来关系搞不好，我就在旁边单干。我的新砖厂是2018年农历三月份正式投产的。从去年投产到现在做了大概八万块砖，需要八百方的沙，沙是我从我家老屋基上挖的麻骨石，没有从别处买砂。 （10）证人叶某7的证言，证实：我在家门口做小工程，叶河村安置房我承包了二十七户，用砂都是找货车师傅拉，然后再和师傅结账。主要从黄柏的砂场拉砂，我知道叶河村有三个砂场，叶某苗有个砂场。 （11）证人徐某1的证言，证实：我现在任黄柏镇水利站站长，我们水利站向黄柏镇党委提供了一份《关于叶某苗盗挖河砂的调查报告》，主要内容是叶某苗不服从砂石管理，将他砂场的盗挖出来的砂卖给了叶某4。我咨询了潜山市水利局水政股，叶某苗没有采砂许可证。2018年9月份叶某苗在叶河段盗挖河砂，我们协助黄柏镇政府以及黄柏砂石站去管理过，我们去的时候叶某苗就停一下，我们走后，叶某苗又开始采砂。下浒山水库管理办公室出了严禁在水库淹没区采砂的通告，具体什么时间我不知道。 （12）证人李某1的证言，证实：叶某苗非法采砂从2006年开始，期间的砂都卖掉了，后来从2018年3月开始囤沙，到2018年12月将囤积的砂以220万元的价格卖给了叶某4了。另外下浒山水库叶河村安置房用的砂也是从叶某苗那里买的。 （13）证人储某1的证言，证实：2018年3月8日开始帮桂某华和叶某苗在叶河村境内拖砂，一共做了59天的事。桂某华对我说按天结算，包天每天1800元，共计10万多元，费用已全部结清了。我不清楚桂某华、叶某苗合伙搞的砂场是否有合法手续。 （13）证人曹某1的证言，证实：2016年上半年我帮叶某苗砂场开了不到一个月的铲车，结了4000多元工资。都是我用铲车直接从河道及河梗边铲砂夹石往洗砂机上倒。今年5月30日前我在叶某4砂场开铲车，原来是叶某苗的砂场，后来卖给了叶某4。 （14）证人徐某2的证言，证实：我是货车驾驶员，储某1找到我让我帮叶某苗和桂某华的砂场拉砂，我开车和储某1一起去了现场，叶某苗和桂某华在一起。当时我知道叶某苗和桂某华两人合股的，叶某苗出资源、场地、铲车，桂某华负责找车辆、挖机等，费用归桂某华。挖机从河里挖，直接装到我们车上，我们车子拉到离河边一百多米的堆场，按1800元一天结算，我总的结了8万块钱不到。我们还拉砂到一个砖厂去了，总的拉了多少砂记不清了。 （15）证人胡某1的证言，证实：我帮桂某华和叶某苗运输砂石，是桂某华打电话给我的，桂某华找人开挖掘机在黄柏一个靠近田地的河道里挖砂，放到我们的运输货车上，堆放在叶某苗老家的宅基地附近。后来做了一段时间因为忙不过来，我就让同样开运输货车的胡某2、余某2来帮忙，另外我帮忙运输了几车砂到旁边的一个砖厂。我们是每天1800元结算工资，总的应该是六七万元左右。桂某华是银行转账给我的。 （16）证人胡某2的证言，证实：我在2018年四月至黄柏境内帮桂某华和叶某苗运输砂石，是桂某华安排的，总的做了十二天半。每天工资1700元包括车辆耗油及维修，我拿到手应该是一万三四千元。桂某华找人开挖机在黄柏镇离黄柏大桥一公里左右的下游河道里挖沙，砂石挖出来后，就放到我们运输货车上，我们然后拖运堆放到叶某苗老家的宅基地附近。 （17）证人张某1的证言，证实：2018年3月底开始，大概农历四月初结束，我家挖机在桂某华的砂场做事，做了大约390小时，280元一小时，结账大概有十多万，不到十一万。我的挖机从河里挖砂，用大货车拉到堆场囤积起来。 （18）证人许某的证言，证实：我是货车驾驶员，2018年农历正月底二月初，储某1找到我，讲桂某华和叶某苗在黄柏叶河村的砂场要拉砂，挖机从河里挖，直接装到我们车上，拉到离河边一百多米的堆场，堆场是叶某苗砂场的堆场，我没有将砂拉到其他地方。我做了十三天半，是按照每天1700元结算的，总共结了22950元。 （19）证人徐某3的证言，证实：我是货车驾驶员，2018年农历正月底二月初，储某1找到我，讲桂某华和叶某苗在黄柏叶河村的砂场要拉砂，我接到电话第二天就过去了，先与桂某华碰面，然后桂某华把我带到黄柏叶河拉砂的地点。后来知道叶某苗和桂某华两人合股的，当时桂某华负责我们吃住，挖机从河里挖，直接装到我们车上，拉到离河边几百米的堆场，堆场是叶某苗和桂某华指定的堆砂地点。除了将砂拉到堆场外，还拉到了距离堆砂地方还有一段距离的一个砖厂，是叶某苗叫我往砖厂拉砂的。结算时每天1800元，我做了30天，总的结了54000元，后储某1给了我54000元。 （20）证人余某2（货车司机）的证言 证据摘要：2018年5月份在潜山市帮桂某华和叶某苗运输过砂石，是一开货车的朋友介绍的，是挖掘机在河梗边的田里挖的，挖出来以后放到我们车上，我们再用车拖运四百米左右放到旁边的山坡位置，然后有人用铲车将砂石堆成堆。我只干了七天活，后来家里有事提前回去了，总的拿了一万元左右。2018年底，我和胡某1一起去桂某华经营的家具店，桂某华直接转账给我的。 （21）证人陆某（货车司机）的证言Ｊ3Ｐ171-175 证据摘要：2018年正月的时候，桂某华和我谈闲时讲准备搞砂场，还问我可搞，我讲我不搞。后来叶某苗天天去找桂某华，两人慢慢谈妥了。2018年3月，他跟我说砂场搞好了，拉砂可行，我就答应了。3月10日左右，我就加入了，我陆陆续续拉了十六天，2018年腊月二十九给了我一万六千元现金。 一般情况下有两部挖机从河里挖砂，挖机直接上车，然后货车拉到离挖砂两三百米的地方堆积起来。铲车是叶某苗和桂某华轮流开。我没有拉砂到其他地方，但是其他车子拉到叶某2砖厂。桂某华和我讲砂场卖给了叶某4，价格是220万，先付210万，10万做押金，过年结账时桂某华少收叶某43万元，桂某华实际收到102万。 （22）证人叶某8（挖机司机）的证言Ｊ3Ｐ178-181 证据摘要：2018年我是和我妹婿周本友合伙搞的挖机。2018年3月初，因为桂某华和叶某苗合伙的老砂场挖砂，桂某华找到周本友，叫我们挖机做事，我们就答应了。我们挖机3月9日去的他们的砂场，主要是平整场地、修路，在水深的地方按涵管，在他们的砂场那天加班一共做了13.4小时，每小时240元，总计3216元。后来10月9日和10月18日又做了两天，合计8076元。2018年腊月二十九晚上，我和周本友到桂某华家具店去结的，都是桂某华一个人经手的，叶某苗不在场。 （23）证人叶余应（货车司机）的证言J3P182-185 证据摘要：我主要开杂交车，是江淮ＪＡＣ，车号是皖Ｈ×××××。我都是在家门口拉砂，去年、前年在下浒山水库安置点、扶贫搬迁贫困户安置点做工程拉砂，主要是在曹某2和叶某苗砂场拉，那两个工程主要在2017年的多，2018年都是扫尾工程。这两个工程都是本村的，我晓得叶某5和叶某7两个老板做了这个工程，我为他们拉过砂。在曹某2砂场拉了十五车，在叶某苗处拉了八车，每车拉到七方砂。我的车在砂石站是算四方的票，我给他们送到工地是每车500元，税归我交。 2018年四月下旬左右，桂某华找我给他砂场做事，我就答应了。我去砂场时发现他的砂场已经挖了大半了，有挖机从河道与田底子间挖砂，上到我们车上，然后拉到靠山的搞地方堆积着。堆砂的地方是叶某苗的老屋基。我在那拉了一天，每天800元钱，桂某华2018年腊月二十九付清的。 （24）证人叶某9的证言，证实：2017年底，我们叶屋在叶屋河段××河床以村民组资源作价8000元卖给了叶某苗，叶某苗后来在那里采河砂，我当时是村民组长，我和叶和根、叶某10作为村民组代表与叶某苗签字的，协议的原件在叶某苗那里。当时是我们整个村民组开会，我们认为河床没有补偿款，索性就卖给别人开采，刚好叶某苗本组开采砂石的，所以就将河床卖给了叶某苗。签协议的时间是2018年2月12日。开采的时间是2018年正月尾，是和桂某华合伙的，后来他们将开采的砂石堆放在叶河村××组原房屋的宅基地上，后来那些砂卖给了叶某4。 叶河村××组是什么时候被下浒山水库征收的我不知道，但是因为我村民组一直没有协商好，所以库办一直没有将钱拨到我村民组的账户上，后来我当组长后，这笔钱拨下来，我记得拨款的时间是2017年腊月二十九，这个钱是田地补偿款，不包含河床补偿款。 （25）证人吴某的证言，证实：我卖了一部货车，车号是皖Ｈ×××××。叶某苗和桂某华是2018年3月初开始合伙搞砂场的，只搞了两个月。叶某苗出砂资源，因为砂场的砂是叶某苗买的，叶某苗出铲车、场地，桂某华负责挖机、运砂的车辆费用，这些都是桂某华跟我讲的。2018年4月份左右，桂某华找我去他砂场拉过一天，因为我和叶余应车辆手续齐全，就是挖机从河里挖，直接上到车上，然后我们用车拉到沙堆起来。 （26）证人叶某10的证言，证实：叶某苗2018年上半年和桂某华合伙经营砂场。是用挖掘机将下浒山水库淹没区内叶河村叶屋××桥头组的河梗和河滩上的砂挖出来，堆放在叶河村××组老屋场，他开采的水库淹没区已经被政府征收了，现在蓄水的水位还没有将这些地方淹没。我们组有些农田在河梗边，我们考虑这些地方早晚被淹没，由叶某苗支付8000元给我们叶屋，叶屋将本组范围内的河梗、农田给叶某苗采砂，当时我起草了一份协议书，这份协议书由组长、我、还有几个代表和叶某苗签了协议，是2018年2月12日签的。叶某苗和桂某华零散出售了多少河砂我不清楚，但是他们讲囤积的沙以220万元价格卖给叶某4。 （27）证人张某2（货车司机）的证言，证实：我去年在桂某华的砂场拉过砂，是储某1介绍我去的，后来我和李某2一起去了黄柏叶河村砂场，那个砂场是桂某华和叶某苗合伙开的。大概2018年3月上中旬左右，我在砂场呆了四天，只做了一天半的事，不是水来了，就是政府来管理，不许搞，我和李某2就没搞了。桂某华付给我2700元工资。挖机挖毛砂直接上到我们货车上，我们把砂拉到离砂场三四百米远的堆场堆起来。另外还拉到旁边的一个砖厂了，是叶某苗叫我们拉的，拉到砖厂的砂款归叶某苗收。 （28）证人凌某的证言，证实：我自己开了一个公司，名称是怀宁县晨龙工程机械有限公司。2018年3月开始帮桂某华挖砂的，在黄柏镇叶河村境内，我是请驾驶员帮桂某华挖砂的。我前后去过几次，看到我家师傅张文青在那个田里挖，挖机把农田里的表层土清掉，下面都是夹砂石，挖出来的砂石桂某华安排大货车拉到山脚旁边的一个堆场。我一共做了两次事，第一次是2018年3月18日至2018年3月28日，第二次是从2018年4月19日至2018年5月9日，我们是按小时计算的，我在桂某华那一共做了210.5小时的事情，一小时是280元，一共是59840元。桂某华只付了3万元，剩下的还没结清。桂某华是2019年2月4日通过微信转账给我2万元，还有1万元是2019年4月25日通过微信转账的。我家账本上有记录，我提供复印件给你们。 （29）证人李某2（货车司机）的证言，证实：我是开大货车的，车牌号是皖Ｈ×××××。2018年上半年我去叶河村一个砂场帮忙拉了一天的砂。老板有两个人，一个叫叶某苗，另一个姓桂。就是运砂夹石那种粗砂，当时是砂场的挖机将砂从河道里挖出来放到我们车上，我们然后拖运几百米。另外我还运了一车砂到旁边的砖厂。干活的我只认识张某2，我的工钱是张某2帮我结算的，后来张某2给现金给我。 （30）证人叶和根的证言，证实：2017年底，组长叶某9通知我回去开会，主要是下浒山水库我们组里分钱的事情，因为当时下浒山水库对我组的河床、屋基以外的场地都没有补钱，组里决定把河床卖给当时在搞砂石的叶某苗。2018年2月12日，经过社员会议，由组里几个代表，当时是我、叶某9、叶某10三人和叶某苗签订协议，把叶屋范围的河梗和河床以8000元的价格卖给叶某苗，由叶某苗开采。 （31）证人刘某1的证言，证实：我不认识桂某华，我老公叶某4叫我转账给他，现在我才知道那个人砂场卖给我老公了。我是通过建行龙卡通，卡号是62×××54，一共转了四十万元给了他。是2018年12月份分几天转的。 （32）证人叶某1的证言，证实：2018年12月，叶某4跟我说他在黄柏购买了一个砂场，砂场位于黄柏镇叶河村叶河河道，砂场是叶某苗和桂某华合伙开采的，我儿子叶某4以220万元从叶某苗和桂某华手中购买了他们的砂场。我没有参与购买的事情，叶某4购买砂场钱不够，让我转过钱给叶某苗和桂某华。 我总共给叶某苗转了100万元。叶某4于2018年12月12日提供一个邮政账号给我，是叶某苗的，我到东莞一家农村商业银行用我的农村商业银行卡分两次转账1元和100元，确定叶某苗收到钱，12月13日，我又去分四次转账5万、5万元、5万元、49900元给叶某苗提供的邮政卡号。2018年12月14日，我在东莞找一家工商银行，用我的工商银行卡分两次转账5万元、15万元给叶某苗提供的邮政卡号，然后12月15日、16日、17日分别每天转账20万元给叶某苗提供的邮政账号。 我总共转给桂某华52万元，我自己转了42万元给桂某华，还有10万元是曹某2代我转给桂某华的。桂某华提供给我一个农村商业银行的账号（62×××58），我于2019年2月1日下午用我的农村商业银行卡转账给桂某华20万元，之后用微信转账给桂某华3万元，2月3日，我用邮政卡转给桂某华邮政卡19万元，总计42万元。 （33）证人叶某11的证言，证实：2018年12月，叶某苗、叶某4到我家，让我帮忙写个协议，我答应了他们，我随后去了叶某苗家里，我去的时候桂某华也在叶某苗家。后来叶某苗、叶某4、桂某华将商量好的内容告诉我，我帮他们写了一个砂石转让协议，我写好之后他们三人在协议上签名。协议主体内容是叶某苗和桂某华将砂石以220万元的价格转让给叶某4。砂是堆积在叶河村××组叶某苗老屋的后面，是从下浒山水库淹没区的农田里采的。 （34）证人刘某2（叶某苗妻子）的证言，证实：我老公叶某苗2018年在叶河村搞砂场，砂场在黄柏镇××××组的叶河河道，是在河道田里挖掘机挖的，然后囤积在河道边上，叶某苗是和桂某华合伙经营的，我没有在叶某苗砂场做过事，我不会开铲车。 （35）证人曹某2的证言，证实：2018年12月12日，叶某4在叶某苗、桂某华合伙的砂场处购买了砂石，当时是以220万元的价钱购买的。叶某苗、桂某华合伙经营的砂场没有取得相关合法许可证件。叶某苗、桂某华合伙经营的砂场经营了一个多月，我知道他们开采出来的砂石一部分卖给了经营砖厂的叶某2，另一部分囤积在叶某苗老屋宅基地旁边的山坡位置，后来卖给叶某4。 当时叶某4以220万元价格购买了叶某苗、桂某华囤放的砂石，叶某苗、桂某华每人各分得110万，其中10万要到叶某4将砂卖掉半年后才付。我帮叶某4支付叶某苗5万元，帮叶某4支付桂某华20万元。 2019年2月初，因为叶某苗原先欠我1万元，所以我只转了4万元给叶某苗。桂某华20万元我是分两次给我，每次金额都是十万。第一次是2018年12月24日，因为桂某华元钱还欠我54000元，所以我只转了46000元，是用微信转的。第二次转给桂某华10万元，用什么转的记不清了。 （36）证人张某3的证言，证实：这两年来，叶河村××组是下浒山水库淹没区，大部分地区是征收的，国家给了补偿。叶某苗知道哪里有砂，就从群众手里买场地采砂。叶某苗2018年和桂某华一起合伙经营砂场。主要是在叶屋境内挖河梗和玩抹去已经被征收的田，把这些地方的砂石挖起来。将砂石用大货车拉到自家老屋旁边的一个靠山坡的地方集中堆放，后来这些砂石都卖给了叶某4，在开采的过程中也有一部分卖给叶某2砖厂了。叶某苗从河里采砂没有经过什么部门审批。 2019年正月，叶某2到村委会找我，讲叶某苗卖砂给他砖厂，已经给了一部分钱，但还欠一部分钱，叶某苗将铲车堵在叶某2的砖厂，叫我帮忙协调下。我打电话给叶某苗，叫他不要采取堵路的方式要钱。 我和叶某苗在2010年至2011年之间一起经营过砂场，2011年我就撤股了。当时是五个人一起合伙的，分别是桂五本、曹某2、张华、叶某苗。 （37）证人余某3的证言，证实：我是黄柏镇政府宣传委员，2017年4月份分管黄柏砂石工作，2017年10月份分管下浒山水库。2018年3月我们政府发现叶某苗在河道取砂，我带队下去对叶某苗取砂设备进行清理，并断水断电，叶某苗随后将取砂设备转移到叶河村老屋组地段，于是囤砂就不在河道内，而在河道边。我们听到举报后或者巡查发现也对其进行管理，我们到现场叫停。叶某苗转移后，我们管理过，至少有三次以上，我们没有处罚权，我们就批评教育，劝其离开，但是他们又继续回来取砂。 我刚开始接手时，我是按照原来老模式管理的，汛期及时管理，后来我知道采砂需要采砂许可证，大概2017年6月份，那时候我知道黄柏一个开采许可证和合法手续的都没有。2018年1月左右，安庆市砂石管理部门发了一个文件，针对下浒山水库的，明确下浒山水库进行蓄水了，严禁一切在河道非法开采。接到此文件后，我们就三令五申的开会明确禁止一切在河道的非法开采行为。我们管理人员也经常下去巡查，对在非法开采的行为进行制止。 黄柏镇政府打了一个报告给县政府，要求对黄柏砂石统一管理，大概2009年砂石管理小组同意成立黄柏砂石站对黄柏辖区砂石进行管理。我们黄柏砂石站主要对已经开采出来的河砂出售时，经过我们砂石站同意开具非税票据，收取税款。2018年12月后，黄柏砂石站纳入潜山市砂石五统一管理后，我们砂石站开具的是砂石局同意制作的票据。 我接手之后，我们黄柏镇政府特别是潜山市政府三令五申后，我们对非法采砂是严令禁止的。但是砂石的暴利刺激叶某苗铤而走险，然后不在汛期，我们管理力度要小一些。我们对砂场开车出来的砂开票出售是经过政府开会研究决定的。我们黄柏砂石站收取每个砂场老板3万押金，为了防止砂场老板进一步非法开采。 （38）证人叶和应的证言 证据摘要：2017年我帮叶某苗做过事，就是直接用铲车在河里铲毛砂，倒在洗砂机上，石头和沙就分开了，沙就落在洗砂机下，石头就自动到了洗砂机的末尾，我就负责用钢管把卡在机子上的石头捅下来。 （39）证人叶某12的证言，证实：叶某苗砂场的砂是从叶河村××组所属河道的河梗里采的，叶某苗花了8000元从叶屋村民组买的使用权。 我在叶某苗砂场做过事，还是叶某苗一个人开砂场的时候，总的做了三十个工左右，主要是下石头。 （40）证人桂某的证言，证实：叶某苗和桂某华合伙的，叶某苗出砂资源，出两部铲车在工地上用，加油的钱都是归桂某华，其余的挖机、车辆、驾驶员的吃住生活都归桂某华出钱，利润平均分。他们两个人2018年上半年在叶某苗的砂场搞了两个月。 2018年4月我在叶某苗的砂场拉过砂。那时我们黄柏镇里搞污水处理工程，回填需要砂石，当时负责工地事务的葛胜平就找到我，问我哪里搞到砂夹石，我知道叶某苗砂场有，我就和叶某苗谈了，大概四五十元一方，车子都是他们砂场的车子，总的拉了一天，好像是三部车子，大概2万多块钱，不到3万块钱。叶某苗砂场负责将砂送到工地上，就是黄柏街道，账是污水处理工程项目部和我算的，我再给叶某苗的。 （41）证人黄某1的证言，证实：我是大货车运输的，自己有几部大货车，有事就请驾驶员跑车。2018年11月中上旬的时候，刚好有几个工地要砂，我就到黄柏镇叶河拿了看，叶某苗看到我就主动问我可要砂。11月底的时候，叶某苗打电话给我说砂洗好了，他负责找农用车送出来，运费归我出，并叫我找个场地中转。我就在到黄柏的老路找了一个空地做中转用。2018年11月26日开始拉沙的，前后拉了十一天，我记了账。我们约定成品砂是80元每方，他找的是固定的农用车，每车装多少方我和他先量好，然后按车算。我自用记车号和车数。我在叶某苗砂场一共拉了101250元的成品砂，钱都是当场计算当初付清的，钱全部给叶和苗的。2018年11月26日至28日，我付给叶某苗的钱包含了税收和运费，总的是41车，应该扣除8200元就是纯砂款，纯砂款是93050元。 （42）证人曹某3的证言，证实：2018年正、二月，叶和苗到黄柏镇全友家居店，讲找桂某华投资搞砂场，当时桂某华还劝我老公陆某也搞，讲和我老公算一股，叶某苗一人一股，我老公不愿意和叶某苗打交道，并且劝桂某华不要和叶某苗合股，但后来还是在一起合伙了。 （43）证人汪某的证言，证实：我有部杂交车，车号是安徽08Ａ1159。2018年12月左右，桂某华打电话给我，帮他从河里拉砂到一个堆场，然后我就开车直接到了叶某苗和桂某华合办的砂场。我只拉了几天，总的拉了十几车，不到二十车。我们拉的砂是经过洗砂机洗过的成品砂。他们砂场把洗过的成品砂笼堆，然后用铲车往我们车厢里装，我们运到收砂的老板的堆场。堆场在黄柏大桥往槎水中畈村的老路边上。我车子是按八方的量计算砂的，运费是和收砂的老板结算的，每车150元，当天拉完，收砂老板就当天付清，都是现金。 （44）证人李某3的证言，证实：2018年11月底，桂某华打电话给我，让我帮他从河里拉砂，然后我就直接开车到叶某苗和桂某华合办的砂场，我拉了十几天，总的拉了三十四车。我们拉的都是经过洗砂机洗过的成品细砂，然后运到收砂的老板的堆场。我车子是按8方的量计算砂的，前三天我和叶某苗结账的，每车140元，后来我和砂老板结账的，每车150元，当天拉完，收砂老板当天付清，都是现金。我们拉的路线不经过砂石站，避开了砂石收费站。 （45）证人江某1的证言，证实：2018年12月初，汪某和我讲，叶某苗和桂某华的砂场要车拉砂，我去了之后在那里帮他们从河里拉砂，我只拉了几天，总的拉了十几车。我们拉的砂是经过洗砂机洗过的成品砂，就是叶某苗和桂某华的砂场洗出来的，他两2018年上半年在叶河挖起来囤积了不少毛砂。我们将装好的砂运到收砂的老板的堆场，我的车子稍微大点，运费是和收砂老板算的，每车160元，当天拉完收砂老板就当天付清，都是现金。我们拉的路线不经过砂石站。 （46）证人叶某13的证言，证实：2018年11月初至12月上旬，我给叶某苗和桂某华砂场前后总共拉了半个月的砂。2018年11月下旬的一天，叶某苗打电话给我让我帮他拉砂到三水凹附近一个地方，有个收砂老板在那里收砂。从11月底我去拉了几天，在叶某苗身上结的运费，每天150元，随后拉了十几天，我直接从砂老板那里结账的，头几天每车150元，后几天砂老板按160元结账的。我们拉的都是经过洗砂机洗过的成品砂，是叶某苗和桂某华从他们的砂场洗出来的，然后我们运到收砂的老板的堆场。我车子按八方量计算的。 （47）证人葛某的证言，证实：2018年4月，我在潜山污水处理工程负责工程现场工作，因工程回填需要砂夹石，就委托桂某洽谈业务，后购进440.25立方砂夹石，单价60元每方，包送到场，从什么砂场购买的不清楚，总价值26415元，钱全部付给了桂某。 （48）证人储某2的证言，证实：我老公桂某华于2018年与叶某苗合伙在黄柏镇叶河村河道边上经营一个砂场，在河道采砂，后来桂某华和叶某苗合伙经营的沙卖给了叶某4，后来我老公分了102万，桂某华进去前将一个农村商业银行卡交给我，卡上有26万，我这张卡里的26万元转给桂某了，今天桂某从中取出5万元，我将这5万元作为桂某华采砂的退赃款退给国家。 （49）证人张某4的证言，证实：2018年11月我在叶某苗砂场做过一个月左右的事情，那时候叶某苗砂场比较忙，喊我过去帮忙做小工，总的做了三十个工左右。叶某苗洗砂，我帮忙把洗过的石头清理掉。 （50）证人张某5的证言，证实：2019年2月1日上午，叶某1打电话给我，讲他儿子叶某4从叶某苗和桂某华砂场买了砂，还少了点钱，叫我借20万给他。那天吃过中饭，叶某1开车接我到潜山黄柏农商行，叶某1叫我转给桂某华，转了20万给桂某华的卡上的。一个月后叶某1将20万还给我了。 （51）证人叶某14的证言，证实：叶某苗是我父亲，我知道他在叶河村河里采砂，他搞了好多年了，以前在河里吸铁砂，后来搞黄砂。去年是和桂某华合伙采砂的，他们之间为结账的事情发生过纠纷。 （52）证人徐某4的证言，证实：我和叶某苗都是经营砂场的，我在黄柏镇××××组经营砂场，是在2017年10月开始经营砂场的，实际生产时间估计在两个月左右。我开采的时候黄柏镇政府知道，到了2018年3月16号左右，政府通知我们不能搞，我就没有继续开采了，并且开采之前还向黄柏镇政府交了3000元押金，后来又补缴了，总的有3万元押金。我囤积了估计9000立方左右砂石。 （53）证人叶某15的证言，证实：我在黄柏镇陆河村陈庄组经营砂场，是2017年10月开始经营砂场，到2017年11月底停止生产，实际经营时间为一个多月。主要是开采毛砂、加工毛砂、破碎石子。我没有采矿许可证或河道采砂许可证。到了2017年11月底的时候，黄柏镇政府的人来说不能开采，就停下来了。 （54）证人叶某16的证言，证实：我没有办过砂场，但是2017年下半年开采过砂石，后来砂石都卖给了官庄的林青山。我在黄柏镇××××组的河道里开采砂石，总的估计两天时间，估计4千到5千立方左右的砂石。这些砂石2017年底以288000元总价卖给了林青山。 （55）证人王某1的证言，证实：我在徐金旺砂场管理过，徐金旺的砂场主要是在河道里挖砂，然后将砂卖出去，挖的主要是砂夹石。主要是在黄柏镇大水村徐榜组的农田里，这里的砂石资源是我们向村民组购买的，没有采矿许可证或河道采砂许可证。 （56）证人叶某17应的证言，证实：我认识叶某苗，他和我一样是开砂场的，我砂场在叶河××油坊组境内的叶河河道内。我开始是手工从河里取砂，后来用机械搞是2017年农历八月至十月，当年腊月二十五六卖给了田甜了，他给了我298000元。 （57）证人王某2的证言，证实：我和余春建在黄柏镇陆河村经营砂场，是从村民组花了4万元左右购买砂石资源，是2017年12月左右开始开采，开采了两个月左右时间。总的开采估计有五万立方米左右。 （58）证人江某2的证言，证实：2017年农历腊月我和江徐根合伙在叶河村××组开采过砂石，但是时间不长，一共开采了两天时间。估计在一千立方左右，我们没有采矿许可证或河道采砂许可证。 （59）证人叶某18的证言，证实：我的砂场在黄柏镇大水村境内的大水河道内，砂场是四个人合伙经营的，2017年12月左右开始经营的，主要的生产时间是2017年12月左右，开采了三天的砂石，后来到2018年5月又开始开采砂石，生产了将近一个月的时间。开采的总量应该在7000立方米左右。我们没有办理采矿许可证或河道采砂许可证。 （60）证人吕某的证言，证实：我在黄柏镇陆河村境内搞砂场，2017年11月开始的，到2018年4月政府叫停的为止。总的毛砂大概五万方，买了大概四五千方，剩下的都还在原砂场。我没有办理河道采砂许可证，但是政府收了三万元的保证金。 （61）证人张某5的证言，证实：我在黄柏镇××组经营砂场，是2012年开始经营的，中间有几年因为身体不好，暂停经营。后来到了2017年又开始经营的，大规模生产是在2017年9月至12月，实际生产时间应该在两个月左右，总的开采量五万方左右。我原先开采的砂石囤积在黄柏镇××组我自己老宅基地门口，到2018年12月以140万元总价卖给了叶某4。我没有采矿许可证或河道采砂许可证。 （62）证人江某3的证言，证实：我是2017年10月开始经营砂场，到2018年3、4月份政府叫停就没有搞了。是在大水新建组境内河道内采砂，我挖的砂全部卖掉了。我没有许可证，但是政府收了我三万元押金。 （63）证人金某的证言，证实：我帮叶某2洗砂，他经营的砖厂在我洗砂厂旁边，另外我帮黄某2加工毛砂。 （64）证人林某的证言，证实：2017年10月份左右，黄柏镇大水村的徐华义因为资金不够，找到我们潜山县中应有限责任公司，让我们安排车辆和机械帮忙采砂，我们公司经过会议讨论同意了，并安排车辆进入黄柏镇大水村采砂，后来实际开采了将近一个月时间。总的有3900多车，每次估计在13票吨左右，现在全部囤积在黄柏镇大水村，没有对外出售过。没有采矿许可证或河道采砂许可证，但是开采都是黄柏镇政府默认开采的。 （65）证人黄某2的证言，证实：我在黄柏镇叶河村加工石子，2017年11月左右还开采过砂石，是在黄柏镇××××组的河道开采的，开采了一个月不到两个月，我的砂石开采以后，交给金某加工，然后对外出售，我出售的时候都通过黄柏砂石站开票的，总的卖出了1.6万吨左右，卖出了7000票吨左右的砂子。 （66）证人王某3的证言，证实：我2014年来黄柏任职后，一直是按原来的管理方式管理采砂，是借鉴县砂石总站的运作模式和相关管理措施，具体是镇长负责，由一名党委班子成员具体管理，是朱国发镇长和宣传委员余某军负责。当时叶某苗在河道里采砂，我们政府当面制止过，有几次还汇报给市水利局，是水利局王某兵大队长带人下来管理的，但叶某苗没有听从管理，为了搞钱仍然采砂。 5.鉴定意见 （1）安徽佳禾土地勘测规划有限公司出具的黄柏镇叶河村黄柏河采砂测算说明等 证实：经测算，采砂共计77240.2立方米。 （2）潜山市价格认证中心价格认定结论书 证实：经测算非法采取河砂77240.2立方米，每立方米90元，认定价格为6951618元。 6.搜查笔录 （1）对叶某苗住宅的搜查 证实：2019年6月20日，潜山市公安局对叶某苗位于潜山市叶河村的住宅进行搜查，在住宅一楼靠楼梯左边的卧室内，发现二个账本、二份账单，在二楼上楼左手边的书房内发现八本账本等物品，对上述物品依法扣押。 对叶某苗住宅门前搜查，扣押别克轿车一部及铲车2部。 （2）对桂某华住宅搜查 证实：2019年6月24日，潜山市公安局民警对桂某华位于黄柏镇黄柏街道的住宅进行搜查，对桂某华的手机、账单及凭证单证等45张、银行卡、转账凭证等进行扣押。对桂某华的白色起亚牌车辆进行扣押。 7.现场勘验笔录 证实：2019年7月4日，潜山市公安局黄柏派出所民警对位于黄柏镇叶河村境内黄柏河道采砂现场进行勘查，现场位于黄柏镇××下游约××叶河村境内黄柏河河道内，沿河河流流向从上游至下游将河道采砂点标记为采砂点1、采砂点2、采砂点3，现场勘验制图2张，拍摄照片6张。 8.检查笔录 （1）季某的手机检查笔录 证实：季某转账给叶某苗的情况。一是2019年2月3日，季某微信转账24000元给叶某苗；二是2019年3月3日，季某转账7万元给叶某苗。 （2）董某的手机检查笔录，证实：2019年5月20日，董某转账5万元给叶某苗。 （3）叶某4的手机检查笔录，证实：叶某4转账给黄柏砂场叶某苗的情况。2018年12月12日转账1万元、2万元、2万元给叶某苗。 （4）叶某1的手机检查笔录，证实：叶某4父亲叶某1向叶某苗、桂某华转账支付砂款的事实。一是转账给叶某苗的情况。2018年12月15日转账20万元给叶某苗；2018年12月14日转账15万元给叶某苗；2018年12月14日转账5万元给叶某苗；2018年12月17日转账20万元给叶某苗；2018年12月16日转账20万元给叶某苗。二是转账给桂某华的情况。 （5）曹某2的手机检查笔录，证实：曹某2向桂某华转账2万元、2万元、0.6万元共计4.6万元。 （6）黄某1的手机检查笔录，证实：黄某1向叶某苗购买砂石通过微信转账付款的情况。2018年12月6日转账8060元、12月9日转账18480元、12月10日转账8070元、12月4日转账6640元、12月日转账10400元。 （7）张某5的手机检查笔录，证实：2019年2月1日，张某5向桂某华转账20万元。 （8）叶某苗的手机检查笔录，证实：叶某苗的短信、微信聊天及转账记录等情况。一是2018年12月10日微信转账2万元给桂某华；二是叶某苗与黄某1之间微信转账记录。分别为8070元、18480元、8060元、6640元、10400元。黄某118年11月26日银行卡转账13280元、11月27日转账8560元、11月28日转账12000元给叶某苗；三是叶某苗与季某之间转账记录。2019年2月4日收到季某转账24000元、16000元、600元、19年3月3日收到季某转账7万元；四是叶某1转账给叶某苗的情况。分别为5万元、5万元、5万元、49900元、5万元等；五是2019年2月3日收到曹某2转账4万元。 9.辨认笔录 （1）叶某苗的辨认笔录，证实：叶某苗辨认出8号照片黄某1就是2018年12月份左右买砂的小黄老板。 （2）桂某华的辨认笔录，证实：桂某华辨认出4号照片黄某1是2018年12月左右买沙的小黄老板。 桂某华对2018年3月10日至5月9日采砂地点及囤砂地点进行辨认，对辨认过程全程执法记录仪录音录像，拍摄照片5张。 根据审理查明的事实和证据，现对被告人的行为性质及控辩双方的争议焦点评判如下：1、被告人叶何苗、桂某华非法采砂的销售金额。公诉机关指控被告人叶何苗、桂某华销售金额为2589465元。查明事实为：被告人叶何苗、桂某华将非法开采的砂石出售给叶某227万元、桂某26415元、黄某193050元、叶某4220万元，以上共计2589465元，该事实二被告人予以认可，还有相关书证及证人证言予以证实，足以认定。2、关于禁止非法采砂，潜山市政府及黄柏镇政府多次下文要求强化整治，对非法开采、加工砂石进行巡查、关停、拆除设备等措施，尤其是2018年1月25日安庆市人民政府出具关于下浒山水库下闸蓄水的通告中明确禁止任何单位和个人在水库淹没区从事采砂等活动，下闸蓄水时间为2018年1月31日。潜山市砂石管理局潜砂字（2018）7号文件也明确说明“今年3月份，因下浒山水库建设要求，市水利局牵头，市砂石局、黄柏镇等部门配合，对黄柏镇境内的下浒山库区实行全面禁采，并将沿河采砂船只、设备全部撤离”。因此被告人叶何苗、桂某华在无采矿许可证的、全面禁采砂石决定后仍然购买农田等资源采砂出售，其行为构成非法采矿罪。 本院认为：被告人叶某苗、桂某华未取得采矿许可证,非法开采砂石出售牟利,销售金额共计2589465元。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款和第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任，且系情节特别严重。二被告人在共同犯罪中明确分工，利润均分，不宜区分主从犯。但被告人叶某苗前期购买农田和砂场，主动邀集被告人桂某华，其主动作用大于被告人桂某华。被告人叶某苗、桂某华主动投案，到案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或减轻处罚。被告人桂某华在侦查阶段主动退赃5万元，该情节在量刑时可酌情从轻。根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款、第二十五条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第一项、第三条第二款第一项、第十二条、第十三条第一款以及《最高人民法院关于适用的解释》第三百六十五条第二款的规定，判决如下： 一、被告人叶某苗犯非法采矿罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后一个月内交纳）。 二、被告人桂某华犯非法采矿罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币五万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年6月20日起至2020年12月19日止，罚金于判决生效后一个月内交纳）。 三、随案移送的物证：被告人叶某苗手机一部、桂某华手机两部、银行卡、票据、记事本等（具体详见随案移送赃证款物品清单）随案保存； 四、公安机关扣押的未随案移送的车辆及退赃款5万元，由其负责处理； 五、继续追缴被告人叶某苗违法所得1464465元，被告人桂某华违法所得1045000元上缴国库。 审 判 长  黄盛青 审 判 员  胡晓红 人民陪审员  储成献 二〇二〇年九月三十日 书 记 员  张 媛 附本案适用的法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第三百四十三条违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还，违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财务和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》 第二条具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“未取得采矿许可证”: (一)无许可证的; (二)许可证被注销、吊销、撤销的; (三)超越许可证规定的矿区范围或者开采范围的; (四)超出许可证规定的矿种的(共生、伴生矿种除外);(五)其他未取得许可证的情形。 第三条实施非法采矿行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节严重”:(一)开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在十万元至三十万元以上的; (二)在国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区采矿,开采国家规定实行保护性开采的特定矿种,或者在禁采区、禁采期内采矿,开采的矿产品价值或者造成矿产资源破坏的价值在五万元至十五万元以上的; (三)二年内曾因非法采矿受过两次以上行政处罚,又实施非法采矿行为的; (四)造成生态环境严重损害的; (五)其他情节严重的情形。 实施非法采矿行为,具有下列情形之一的,应当认定为刑法第三百四十三条第一款规定的“情节特别严重”: (一)数额达到前款第一项、第二项规定标准五倍以上的; (二)造成生态环境特别严重损害的; (三)其他情节特别严重的情形。 第十二条对非法采矿、破坏性采矿犯罪的违法所得及其收益，应当依法追缴或者责令退赔。 对用于非法采矿、破坏性采矿犯罪的专门工具和供犯罪所用的本人财物，应当依法没收。 第十三条非法开采的矿产品价值，根据销赃数额认定；无销赃数额，销赃数额难以查证，或者根据销赃数额认定明显不合理的，根据矿产品价格和数量认定。 《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国刑事诉讼法＞的解释》第三百六十五条第二款 涉案财物未随案移送的，应当在判决书中写明，并写明由查封、扣押、冻结机关负责处理。 随案移送赃证款物品清单                            序号                       赃证款物             名称                       数量             （金额）                       单位                       特征                               1                       手机                       2                       个                       白色华为手机，串号：86291034908329；黑色vivo手机，串号：865861040321472.桂某华持有                               2                       银行卡                       1                       个                       卡号：6217788302600424081，桂某华持有                               3                       转账单                       1                       个                       付款账号：6217788302600424081，交易日期为2019年6月20日，转账金额为贰拾万元整                               4                       收条                       18                       个                       均写有桂某华                               5                       收据                       10                       个                       交款单位均写有“桂某华”字样                               6                       清单                       13                       个                       均写有“三英美食店销货清单”字样                               7                       纸张                       4                       个                       写有“挖沙期间开支”、“挖机账”、“余友挖机”、“桂某华就餐记录”等字样                               8                       手机                       1                       个                       黑色华为手机，串号：864555033488030                               9                       内存卡                       1                       个                       纸质包装，写有货号：C-218,16G                               10                       记事本                       10                       个                       其中一本黑色塑料封皮材质，其余均为纸质封面，各笔记本中均写有“砂石售卖记录”字样                               11                       提货单                       5                       个                       写有“潜山县砂石总站黄柏分站砂石提货单”字样                               12                       协议书                       1                       个                       纸质，共四张，写有甲方“叶河沙场”，叶某苗签字                               13                       存折                       6                       个                       中国邮政储蓄银行四本，一本安徽农村合作金融，叶某苗持有