河南省郑州市中原区人民法院刑 事 判 决 书（2020）豫0102刑初229号公诉机关郑州市中原区人民检察院。被告人杨兰凯，男，1982年9月24日出生于河南省杞县，汉族，大学本科，中共党员，系河南某某学院保卫处处长，户籍地郑州市中原区。因涉嫌诈骗，于2019年12月27日被郑州市公安局须水分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2020年1月20日经郑州市中原区人民检察院批准逮捕，于次日由郑州市公安局须水分局执行逮捕。辩护人李建强，河南辰初律师事务所律师。辩护人郑晚霞，河南辰初律师事务所律师。郑州市中原区人民检察院以郑中检一部刑诉〔2020〕206号起诉书指控被告人杨兰凯犯诈骗罪，于2020年9月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，公开开庭审理了本案。郑州市中原区人民检察院指派检察员常卫东出庭支持公诉，被告人杨兰凯及其辩护人李建强、郑晚霞到庭参加了诉讼。现已审理终结。郑州市中原区人民检察院指控：2017年2月至2019年4月，李立强（已判刑）自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能将被害人李某3的儿子李某1安排到省人民医院上班，期间，李立强指使被告人杨兰凯冒充省医院长陈秘书的身份，带李某1在省医进行体检，先后收取李某3、李某1现金151500元，后分给杨兰凯现金3000元。2017年9月以来，李立强（已判刑）自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能够给白某、刘某2、李春霞、崔某、李月萍等人办理上学、找工作为由，伙同被告人杨兰凯骗取白某现金164100元、刘某2现金103000元、李春霞现金130000元、崔某现金46250元、李月萍现金41250元。期间，李立强指使被告人杨兰凯冒充省医院长陈秘书、市人事局工作人员等身份，带着刘某2、李某2在市一分院进行体检，为防止被害人发现上当受骗，被告人杨兰凯冒充省实验学校的张老师给崔某打电话，让其等几天就可以上课，后杨兰凯分得赃款6000元。2019年2月份以来，李立强（已判刑）自称是郑州市市委组织部的工作人员，能够给被害人刘某1、孙某包来市政工程为由，骗取刘某1现金100万元，在行骗期间，指使被告人杨兰凯冒充市园林局张局长司机梁某，让被害人刘某1、孙某将73万元验资款打到被告人杨兰凯的账户上，后杨兰凯冒充市政二公司的人员通知刘某1的丈夫孙某到市政二公司开会、退验资款等借口，拖延被害人报案。2017年5月份以来，李立强（已判刑）自称是郑州市市委组织部的工作人员，以能将被害人王某2的女儿安排到省人民医院为由，先后收取王某2现金197550元。期间，李立强指使被告人杨兰凯冒充省医人事科工作人员的身份，带着王某2的女儿王某1在省医进行体检，后分给杨兰凯现金3000元。2016年11月至2018年8月份，李立强（已判刑）自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能将侯某的女儿安排到省人民医院当护士为由，骗取侯某现金160715元。案发前，李立强通过郑某退还100000元。期间，李立强指使被告人杨兰凯冒充省医人事科工作人员的身份，带着侯某的女儿郭某在省医进行体检，后分给杨兰凯现金3000元。2016年夏至2019年4月，李立强（已判刑）自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能帮郑某的亲戚朋友的孩子上学、让郑某在学校开商店、让郑某承接学校的维修工程等为由，骗取郑某现金477500元。期间，李立强指使被告人杨兰凯冒充市委胡秘书的身份，让郑某更加相信李立强的能力。针对上述指控，公诉机关提供了相关证据材料，并据此认为，被告人杨兰凯以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人杨兰凯自愿认罪认罚，系从犯，建议对其判处有期徒刑五年至七年，并处罚金。被告人杨兰凯对指控的犯罪事实和罪无异议，并自愿认罪认罚。其辩护人提出如下辩护意见：1.被告人杨兰凯系受李立强蒙蔽参与犯罪，构成胁从犯，应当对其减轻、免除处罚。被告人杨兰凯和其妻子二人年收入不菲，不是为了获得15000元的非法收入而参与犯罪，而是受到了李立强的欺骗，在杨兰凯深信李立强系市委组织部的工作人员，其亲戚是市委组织部副部长的情况下，受自己亲戚之托，请李立强为自己的亲戚、同事找工作，为自己本人解决职称，从2018年9月至2019年2月，前后给李立强100余万元，当时杨兰凯并不清楚李立强在实施诈骗行为。在郑某被骗一案中，杨兰凯更不清楚李立强在实施诈骗，杨兰凯默认李立强对外称其为市委胡秘书，是在其本人深信李立强系市委组织部工作人员的情况下对李立强的配合，李立强对郑某的所有诈骗行为，杨兰凯不知情，更没有分赃。2.在李立强对李春霞、李月萍的诈骗犯罪过程中，杨兰凯没有任何参与行为，应撤销对杨兰凯的相应指控。3.杨兰凯在案发后积极退赃，具有悔罪表现，应对其从轻、减轻处罚。4.杨兰凯案发前在单位表现好，没有任何违法犯罪行为，且自愿认罪认罚，应对其从轻、减轻处罚。根据本案实际情况，建议对其判处有期徒刑五年。经审理查明：2017年2月至2019年4月，李立强（已判决）自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能将被害人李某3的儿子李某1安排到省人民医院上班，期间，李立强指使被告人杨兰凯冒充省医院长陈秘书的身份，带李某1在省医进行体检，先后收取李某3、李某1现金151500元。杨兰凯分得赃款3000元。2017年9月以来，李立强（已判刑）自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能够给白某、刘某2、崔某等人办理上学、找工作为由，伙同被告人杨兰凯骗取白某现金164100元、刘某2现金103000元、崔某现金46250元。期间，李立强指使被告人杨兰凯冒充省医院长陈秘书、市人事局工作人员等身份，带着刘某2等人在市一分院进行体检，为防止被害人发现上当受骗，被告人杨兰凯冒充省实验学校的张老师。杨兰凯分得赃款6000元。2019年2月份以来，李立强（已判刑）自称是郑州市市委组织部的工作人员，能够给被害人刘某1、孙某包来市政工程为由，骗取刘某1现金100万元，在行骗期间，指使被告人杨兰凯冒充市园林局张局长司机梁某，让被害人刘某1、孙某将73万元验资款打到被告人杨兰凯的账户上，后杨兰凯冒充市政二公司的人员通知刘某1的丈夫孙某到市政二公司开会、退验资款等借口，拖延被害人报案。2017年5月份以来，李立强（已判刑）自称是郑州市市委组织部的工作人员，以能将被害人王某2的女儿安排到省人民医院为由，先后收取王某2现金197550元。期间，李立强指使被告人杨兰凯冒充省医人事科工作人员的身份，带着王某2的女儿王某1在省医进行体检。杨兰凯分得赃款3000元。2016年11月至2018年8月份，李立强（已判刑）自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能将侯某的女儿安排到省人民医院当护士为由，骗取侯某现金160715元。案发前，李立强退还100000元。期间，李立强指使被告人杨兰凯冒充省医人事科工作人员的身份，带着侯某的女儿郭某在省医进行体检。杨兰凯分得赃款3000元。2016年夏至2019年4月，李立强（已判刑）自称是郑州市市委组织部的工作人员，谎称能帮郑某的亲戚朋友的孩子上学、让郑某在学校开商店、让郑某承接学校的维修工程等为由，骗取郑某现金477500元。期间，李立强指使被告人杨兰凯冒充市委胡秘书的身份，让郑某更加相信李立强的能力。被告人杨兰凯已向公安机关退出违法所得15000元。上述事实，被告人杨兰凯在开庭审理过程中亦无异议，且有同案犯李立强的供述，被害人李某3、白某、刘某2、崔某、刘某1、孙某、王某2、侯某、郑某等人的陈述，证人郑某明、李某1、宋某、王某1、李某2、郭某、张某等人的证言，户籍证明、前科查询、到案经过、辨认笔录、鉴定意见及相关交易明细等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨兰凯以非法占有为目的，伙同他人采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，系共同犯罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人杨兰凯犯诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人杨兰凯在与李立强实施的共同诈骗犯罪活动中作用较小，起次要和辅助作用，应认定为从犯，对控辩双方的相关意见，本院予以采纳。根据同案犯李立强的供述，结合郑某的证言及辨认笔录，可以证明被告人杨兰凯参与了李立强对郑某的诈骗犯罪活动，对辩护人的相关意见，本院不予采纳。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。”被告人杨兰凯参与共同犯罪的数额特别巨大，但因其是从犯，且如实供述自己罪行，自愿认罪认罚，本院对其减轻处罚。综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十一条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，判决如下：一、被告人杨兰凯犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币5万元。（刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年12月27日起至2025年12月26日止。罚金于判决生效后十日内一次缴纳。）二、责令被告人杨兰凯与同案犯李立强共同退赔被害人刘某1、孙某经济损失人民币73万元。三、被告人杨兰凯退出的违法所得继续由公安机关向被害人发还。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本八份。审 判 长  刘煜伟人民陪审员  王海霞人民陪审员  梁青龙二〇二〇年九月二十二日书 记 员  张润泽