黑龙江省克东县人民法院刑 事 判 决 书（2020）黑0230刑初51号公诉机关黑龙江省克东县人民检察院。被告人李宝文，男，1979年8月13日出生于黑龙江省克东县，满族，初中文化，无固定职业，暂住辽宁省沈阳市苏家屯区，户籍所在地黑龙江省克东县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年10月16日被临时羁押于沈阳市苏家屯区看守所，同年10月25日被克东县公安局解回，2019年10月26日被克东县公安局刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于克东县看守所。指定辩护人薛丹丹，黑龙江光泽律师事务所律师。黑龙江省克东县人民检察院以黑克东检刑诉（2019）42号起诉书指控被告人李宝文犯诈骗罪，于2020年6月29日向本院提起公诉。本院于同日立案受理，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。克东县人民检察院指派检察员刘东辉、邹健出庭支持公诉。被告人李宝文及其指定辩护人薛丹丹到庭参加诉讼。现已审理终结。黑龙江省克东县人民检察院指控，2015年12月初，被告人李宝文打电话给被害人闻某1称其亲属高某1要借款5万元，闻某1同意。12月4日，李宝文找到高某1（另案处理），让高某1帮忙以借钱人名义向闻某1借钱，并交给高某1一本名为张建锋（位于克东县万发村）的集体土地房屋所有权证，让高某1谎称此处房产是其刚买的没有办理过户手续，高某1表示同意。当天下午，二人与闻某1妻子孙某签订借条，高某1为借款人，李宝文为担保人，约定借款5万元，期限一年，并用张某4的集体土地房屋所有权证作抵押。2016年、2017年年底，李宝文都谎称高某1还需要继续用钱，没有归还借款，只偿还当年利息。直到2018年7月因该笔借款未还，闻某1到房产部门查询张某4集体土地房屋所有权证信息，经查询，张建锋位于克东镇万发村房屋的产权证没有办理过补证记录，此证2015年4月16日至2018年4月15日期间，办理抵押贷款，产权证在不动产中心存档，李宝文、高某1提供的集体土地房屋所有权证不是原房产部门所发的证书。公诉机关以相应证据证实上述指控诈骗事实，认为被告人李宝文虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李宝文到案后，如实供述自己的犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定进行处罚。同时建议对被告人李宝文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金。被告人李宝文对公诉机关指控其犯诈骗罪的事实无异议，辩称房产证是他帮张某2从傅某那取回的，不知道房产证是假的。被告人李宝文的指定辩护人提出李宝文系初犯、偶犯，认罪态度好，到案后如实供述事实经过，有坦白情节，并自愿认罪认罚，可从轻处罚并适用缓刑。经审理查明，2015年12月初，被告人李宝文打电话给被害人闻某1称其亲属高某1要借款5万元，闻某1同意。12月4日，李宝文找到高某1（另案处理），让高某1帮忙以借钱人名义向闻某1借钱，并交给高某1一本名为张建锋（位于克东县万发村）的集体土地房屋所有权证，让高某1谎称此处房产是其刚买的没有办理过户手续，高某1表示同意。当天下午，二人与闻某1妻子孙某签订借条，高某1为借款人，李宝文为担保人，约定借款5万元，期限一年，并用张某4的集体土地房屋所有权证作抵押。2016年、2017年年底，李宝文都谎称高某1还需要继续用钱，没有归还借款，只偿还当年利息1万元。直到2018年7月因该笔借款未还，闻某1到房产部门查询张某4集体土地房屋所有权证信息，经查询，张建锋位于克东镇万发村房屋的产权证没有办理过补证记录，此证2015年4月16日至2018年4月15日期间，办理抵押贷款，产权证在不动产中心存档，李宝文、高某1提供的集体土地房屋所有权证不是原房产部门所发的证书。被告人李宝文于2019年10月16日在沈阳市苏家屯区被沈阳市公安局苏家屯分局抓获。上述事实，有公诉机关提交，经法庭质证认证的下列证据予以证实：（一）物证张某4的房产证一本，证实该房产证是高某1和李宝文借款时抵押所用的房产证，经房产部门核实，该证不是原房产部门所发的证书。（二）书证1.户籍证明，证实被告人李宝文的身份状况及刑事责任年龄。2.受案登记表、到案经过、侦破经过，证实本案的受案情况、被告人的到案情况及本案的侦破过程。3.寄押证明书,证实李宝文于2019年10月16日至2019年10月25日被临时羁押于沈阳市苏家屯区看守所。4.克东县不动产登记中心出具的证明，证实张建锋位于克东镇万发村房屋的产权证没有办理过补证记录，办理抵押房照于2015年4月16日至2018年4月15日期间在不动产中心存档，2018年3月1日注销登记，后不动产登记证被取走，又在克东农商银行金城支行抵押（2018年3月1日至2021年2月25日），房照被抵押中。办案人员核实闻某1提供的张某4房产证不是原房产部门所发的证书。5.克东农商银行金城支行出具的证明及相关抵押房屋证明材料，证实张某2用张某4位于万发村的不动产抵押贷款的情况，2015年4月16日至2018年4月15日张某2在原金城信用社办理抵押贷款，房照原件存放在克东县房产局，2018年4月15日后办理抵押贷款，不动产证存放在克东县农商银行金城支行档案室。6.被害人闻某1提供的借条、集体土地房屋所有权证复印件，证实借款5万元的借款人是高某1、担保人是李宝文；张某4的集体土地房屋所有权证内容。7.情况说明，证实本案不属于涉黑涉恶案件。8.吸毒检测报告书，证实李宝文被抓获时未吸食冰毒的事实。9.收取涉案财物清单、返还涉案财物清单，证实收取高某1涉案款5万元。10.在逃人员登记/撤销表，证实李宝文于2018年12月10日因涉嫌诈骗被网上追逃，于2019年10月16日在沈阳市苏家屯区中心医院被抓获。11.说明，证实张某4和妻子冷某在天津市生活，疫情无法回克东。因张某4患有抑郁症，其子不提供联系方式。12.李宝文还利息钱凭证、被害人催李宝文还款短信，证实孙某对2016、2017年李宝文还2万元利息钱的记载及2017年、2018年闻某1催李宝文还钱的短信截图。13.房产登记信息查询情况说明，证实张某2在克东县克东镇万发村有一处157.5砖木结构住宅，现房已抵押。张某2抵押手续及房产证复印件。14.提取笔录、接受证据材料清单，证实2018年10月27日提取被害人闻某1提供的张某4房产证。15.无犯罪记录证明，证实李宝文在辖区居住期间无违法犯罪记录。（三）证人证言1.证人冷某（张某4妻子）的证言，证实她和她儿子张某2确认过，张某2没有把张某4的房产证借给过李宝文或其他人，只在银行办理过抵押贷款。2.证人靳某（高某1妻子）的证言，证实高某1在被抓的前一天在外地给她打电话说李宝文曾找高某1帮忙借钱，让以高某1的名义用一本房照管闻老六借过5万元钱，现在才知道李宝文没把钱还给闻老六，闻老六给他打电话要钱，还说当时用的那本房照是假的，要到公安局去告高某1。3.证人张某1的证言，证实他父亲张建锋在克东镇万发村自己盖了三大间平房，有房产证，该房产没有卖给过别人，也没有卖给过高某1，也没有让高某1用这处房产做抵押找别人借过钱。4.证人张某2的证言，证实他和他父亲张某4二人没有把房产证借给过高某1，也没有让高某1用这处房产做抵押找别人借过钱，2015年4月份李宝文接触过这个房照，但是没有借给过李宝文。5.证人孙某的证言，证实2015年12月4日，李宝文领着一个叫“高某1”的男子用高某1家的房产证做抵押向她借5万元钱，她问李宝文房产证名怎么是张某4，李宝文说房子是高某1买张某4的没过户，这个叫高某1的人也说“房子是他买的，没过户”，她就把5万元钱给李宝文了，李宝文将钱递给高某1的，欠条上当时约定2分利，高某1在借款人位置签的名，李宝文在担保人位置签的名。期间2016年12月份，李宝文给了1万元利息，2017年12月份，李宝文又给了1万元利息，直到2018年7月份她丈夫闻某1想到克东县人民法院去起诉要这处高某1抵押给他们的房产，她到克东县房产局去查高某1抵押给她的房产证，房产局的人说这本张建锋的房产证是假的，和房产局留存的档案不一样，她丈夫闻某1打电话找李宝文和高某1要钱未果，闻某1就报案了。6.证人傅某的证言，证实2013年张某2找他借钱抵押的是张某2的房产证，不是张某4的房产证，李宝文帮着张某2把房产证取回去的。7.证人高某1的证言，证实2015年12月4日上午，李宝文给他打电话，让以他的名义借钱，让他按李宝文说的拿张某4的房产证做抵押，说房子是他买的没过户，李宝文带他找到闻某1的媳妇，闻某1媳妇问他房产证怎么是张某4的名字，他说没过户，后闻某1的媳妇写的借条，他在借款人位置签上了“高某1”名字，李宝文在担保人位置签的字，闻某1媳妇递给他5万元，第二天李宝文让人把5万元钱取走了。2018年6月份的一天，闻某1给他打电话叫他还钱，他说这5万元钱是李宝文花的，闻某1说钱是他借的，现在联系不上李宝文了，就只能管他要这笔钱了。张某4的房子他没有买，李宝文给他房产证时候他不清楚是不是真房产证，不知道李宝文拿的张某4房产证的来源、也没有分借到5万元钱，没有和李宝文讨论过拿房产证诈骗的事。（四）被害人陈述被害人闻某1陈述称，2015年12月4日，李宝文找他借5万元钱，他在外面干活，叫李宝文去找他媳妇孙某去取5万元钱，回家后看见高某1和李宝文给出的一张借条和一本名为张某4的房产证，他问房产证名怎么是张某4的，他媳妇孙某说李宝文和高某1都说房子是高某1买张某4的没过户，2016年12月份钱到期了，他找李宝文要钱，李宝文给他农村信用社卡里打了1万元钱，2017年12月份，他找李宝文要钱，李宝文又给他转1万元钱，2018年6月份，他想叫高某1把钱都还给他时，他给李宝文打电话，李宝文一直拖他，7月份他就想到克东县人民法院去起诉，要高某1抵押给他的这处房产，他媳妇孙某到克东县房产局一查这本张建锋的房产证，才知道是假的，和房产局留存的档案不一样，他就给李宝文打电话，说房产证是假的这件事，李宝文说不能，还说打电话问问高某1，他再打就打不通了，他管高某1要钱，高某1说没钱，让他找李宝文要钱，然后再打电话高某1也不接了，他就报案的经过。（五）被告人的供述和辩解被告人李宝文供述称，2015年12月份的一天，他拿了一本房照，让高某1冒充房主说房产证的房子是高某1买的没过户，然后高某1把房产证抵押给孙某，向孙某借了5万元钱，钱被他用了，高某1一分钱都没有分到。2016年和2017年每年各还1万元利息钱给闻某1，等到2018年时候，他已经拿不出来钱了，就不联系闻某1了。（六）辨认笔录辨认笔录：（1）被害人闻某1能够辨认出李宝文；（2）傅某无法辨认出冷某。上述证据来源合法，且客观真实，关联一致，本院均予确认。本院认为，被告人李宝文虚构事实，诈骗他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。诈骗数额巨大依法应处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。被告人李宝文的指定辩护人提出李宝文系初犯、偶犯，认罪态度好，到案后如实供述犯罪事实，有坦白情节，并自愿认罪，可从轻处罚的辩护意见有理，予以采纳；提出李宝文自愿认罚，并适用缓刑的辩护意见，因涉案款被李宝文使用后至今未主动偿还给被害人，故该辩护意见不予采纳。民事退赔部分因被害人闻某1向本院递交申请书，表示追究李宝文刑事责任，放弃李宝文民事部分退赔，另行起诉借款人高某1，故该民事退赔部分本院不予审理。公诉机关对被告人李宝文的量刑意见适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条的规定，判决如下：被告人李宝文犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年10月16日起至2022年10月15日止。罚金于判决生效后三十日内缴纳。）如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向齐齐哈尔市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。审 判 长  谭丽敏审 判 员  康 玉人民陪审员  张秀芝二〇二〇年九月十六日书 记 员  孙 良本判决书所依据的法律条文：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。