广东省梅州市梅县区人民法院刑 事 判 决 书（2020）粤1403刑初161号公诉机关广东省梅州市梅县区人民检察院。被告人胡锡尧，男，1971年6月17日出生，户籍地兴宁市，汉族，小学文化，中共党员（已作党内除名处理），原梅州市高南仙农林科技发展有限公司法定代表人、实际控制人。捕前住兴宁市******。因涉嫌犯贪污罪（与指控诈骗属同一事实）经梅州市监察委员会批准决定，于2019年10月21日被丰顺县监委作出留置决定，由梅州市******执行，于2020年1月15日被解除留置。2020年1月15日因涉嫌犯诈骗罪被兴宁市公安局刑事拘留，同年1月21日被逮捕。现押梅州市梅县区看守所。辩护人张萍、李佳玮（实习），系广东客中梅律师事务所律师。被告人李伟丰，男，1966年12月10日出生，户籍地广东省英德市，汉族，大专文化，原厚鸿健康食品（广州）有限公司财务，捕前住兴宁市。2006年12月20日，因犯故意销毁会计凭证、会计账薄、财务会计报告罪被兴宁市人民法院判处有期徒刑一年五个月，并处罚金五万元，2007年1月16日刑满释放。因涉嫌犯诈骗罪于2019年12月27日被兴宁市公安局刑事拘留，2020年1月21日被逮捕。现押兴宁市看守所。辩护人余少彬，系广东永庆律师事务所律师。梅州市梅县区人民检察院以梅县院二部刑诉[2020]Z61号起诉书指控被告人胡锡尧涉嫌犯诈骗罪、行贿罪，被告人李伟丰涉嫌犯诈骗罪，于2020年7月30日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序审理，于2020年8月19日公开开庭审理了本案。梅州市梅县区人民检察院指派检察员凌炎阳出庭支持公诉，被告人胡锡尧及其辩护人张萍、李佳玮，被告人李伟丰及其辩护人余少彬均到庭参加诉讼。现已审理终结。经审理查明，被告人胡锡尧犯诈骗罪、行贿罪，被告人李伟丰犯诈骗罪的事实如下：一、诈骗2012年间，被告人胡锡尧在担任梅州市高南仙农林科技发展有限公司（以下称“高南仙公司”）法定代表人期间，明知“高南仙公司”不符合申报条件，仍安排“高南仙公司”兼职财务被告人李伟丰制作申报材料，向兴宁市中小企业局申报2012年省中小企业发展专项资金小微企业贷款贴息项目。被告人李伟丰按照被告人胡锡尧的安排，到中国农业银行兴宁市支行拿取一份伪造的“高南仙公司”向中国农业银行兴宁市支行借款500万元的借款合同及利息流水，并据此制作了虚假的2011年度会计报表（含资产负债表、损益表、现金流量表）等申报材料上报给兴宁市中小企业局，申报此项贷款15万元。该申报经广东省中小企业局批准并公示后，2012年10月29日，兴宁市财政局将15万元贷款贴息资金拨到“高南仙公司”的账户（账号：441***********024）。当日，被告人胡锡尧从“高南仙公司”账户转给被告人李伟丰个人农业银行账户（账号：622*************418）9800元，另14万元转入自己农业银行账户（账号：62264********14419）上供个人开支使用。上述事实，被告人胡锡尧、李伟丰在开庭审理过程中均无异议，且有证人杨某（农行兴宁支行员工）、叶某（农行兴宁支行员工）、汤某（农行兴宁支行行长）、刘某1（“高南仙公司”股东）、曾某（“高南仙公司”股东）的证言，证人李某（原兴宁市中小企业局局长）、伍某（帮被告人胡锡尧制作财务报表）、廖某（原兴宁市中小企业局员工）、刘某（原兴宁市中小企业局副局长）、吴某（原农行兴宁支行员工）的证言及辨认笔录，《2012年省中小企业发展专项资金小微企业贷款贴息项目申报材料》（“高南仙公司”申报），粤中小企[2012]10号广东省中小企业局、财政厅文件，兴宁中小企字[2012]13号兴宁市中小企业局、财政局文件，粤财工[2012]401号文件、申请书、财政直接支付凭证，“高南仙公司”农行账户（183********9024）账户信息及交易流水记录（2012年10月至2013年12月间、其中2012年10月29日收兴宁财政局15万、同日转胡锡尧14万、转李伟丰0.98万），营业执照复印件，贷款说明、工商局情况说明、侦查情况说明等证据予以证实，足以认定。二、行贿2012年9月，被告人胡锡尧以梅州市高南仙农林科技发展有限公司名义申报的贷款贴息项目经上级审核通过，于2012年10月29日，该公司账户收到兴宁市财政局拨付的贷款15万元后，为了感谢时任兴宁市中小企业局局长李某、副局长刘某、经办人廖某，以及时任黄槐镇人民政府企业办工作人员曾某对其关照，邀请上述人员在兴宁市祥盛酒家吃饭。期间，被告人胡锡尧送款给曾某人民币1000元，送款给李某3000元，送款给刘某2000元，送款给廖某500元。几天后，被告人胡锡尧又在其经营的高南仙油茶基地农庄吃饭后送款给曾某10000元。以上送款共计人民币1.65万元。上述事实，被告人胡锡尧在开庭审理过程中无异议，且有受案登记表，证人李某、刘某、廖某、曾某的证言，《2012年省中小企业发展专项资金小微企业贷款贴息项目申报表》，[2012]10号文件、兴市中小企业[2012]13号文件、粤财工[2012]401号文件，兴组干[2019]5号干部任免表，兴宁市中小企业局的情况说明，兴机编[2015]38号文件，“高南仙公司”工商登记资料、银行流水记录、贷款情况说明，关于胡锡尧贷款情况说明，被告人胡锡尧多次供述、个人银行流水记录等证据予以证实，足以认定。上述被告人胡锡尧、李伟丰的犯罪事实还有如下综合类证据证实：①受案登记表和立案决定书；②梅中法函[2020]19号关于犯罪嫌疑人胡锡尧、李伟丰涉嫌犯诈骗一案指定管辖的复函；③户籍证明；④归案经过（抓获经过）；⑤批准采取留置措施决定书、留置决定书；⑥《关于给予胡锡尧党内除名的意见》、兴纪通[2020]2号《关于依法办理给予胡锡尧党内除名手续的通知》等证据。另查明，2019年12月27日，被告人李伟丰经侦查机关兴宁市公安局电话传唤后主动到兴宁市公安局投案，能如实供述协助被告人胡锡尧违法办理贴息贷款业务及分得赃款的事实，是自首行为。被告人胡锡尧在审理期间，主动退赃三万元，可酌情从轻处罚。本院认为，被告人胡锡尧目无国法，明知其公司不符合广东省中小企业发展专项资金贴息贷款项目的申报条件，以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，安排被告人李伟丰制作申报材料，骗取国家此项贴息贷款资金，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。被告人胡锡尧为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿多人，其行为已构成行贿罪。二名被告人应依法分别惩处。其中，被告人胡锡尧一人犯数罪，依法应实行数罪并罚。公诉机关指控二名被告人的罪名成立。在诈骗共同犯罪中，被告人胡锡尧起主要作用，是主犯，被告人李伟丰起次要作用，是从犯，对于从犯，依法应减轻处罚。被告人李伟丰犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人胡锡尧归案后退出部分赃款，且认罪认罚，依法可以从轻处罚。被告人胡锡尧及其辩护人、被告人李伟丰及其辩护人提请从轻处罚意见，理由充分，本院予以采纳。根据二名被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百八十九条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第二十七条、第六十七条第一款和第三款、第六十九条第一款、第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：一、被告人胡锡尧犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元（￥：30000元）；犯行贿罪，判处拘役四个月。总和刑期有期徒刑三年六个月、拘役四个月，决定执行有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十月二十一日起至二O二三年四月二十日止；罚金自判决确定之日起一个月内缴纳）。二、被告人李伟丰犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币一万五千元（￥：15000元）。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自二O一九年十二月二十七日起至二O二一年十二月二十六日止；罚金自判决确定之日起一个月内交纳）。三、违法所得十五万元（被告人胡锡尧140200元，已退赃30000元，余款110200元；被告人李伟丰9800元），继续追缴，上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向广东省梅州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。审 判 长  吴文龙审 判 员  魏东华人民陪审员  侯秀玲二〇二〇年九月九日书 记 员  张旭辉