河南省周口市中级人民法院刑 事 裁 定 书（2020）豫16刑终284号原公诉机关周口市川汇区人民检察院。上诉人（原审被告人）王艳红，女，汉族，1970年11月24日出生，高中文化，户籍所在地河南省周口市川汇区，捕前住河南省周口市川汇区。因涉嫌诈骗犯罪，于2018年12月10日被周口市公安局荷花路分局刑事拘留，2019年1月15日被逮捕。指定辩护人王斌，河南容度律师事务所律师。周口市川汇区人民法院审理周口市川汇区人民检察院指控原审被告人王艳红犯诈骗罪一案，于2020年6月28日作出（2019）豫1602刑初455号刑事判决。宣判后，被告人王艳红不服，在法定期限内向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，周口市人民检察院指派张伟俊、杜巍峰出庭履行职务，上诉人王艳红及其辩护人王斌到庭参加诉讼。现已审理终结。原判认定，2007年至2018年11月期间，被告人王艳红对外谎称自己能为他人办理退休养老保险、低保等手续，以向中间人花某、周某等人支付提成的方式，自己或通过中间人介绍在周口市川汇区荷花路北段海燕鑫聚小区家中、光荣路美好家园小区等，先后骗取陈某2、高某、史某等多人的钱财。在此期间，被告人王艳红为了掩盖其真相，以利于骗取更多的利益，在收取被害人钱款后，分别为被害人办理了银行卡，以向被害人发放退休工资、低保金的名义按月向每位被害人的银行卡上支付一定款项。期间，被告人王艳红因资金紧张，为支付被害人的“工资”，虚构投资荷花市场项目需要资金以及做生意急需周转资金的事实，以借款的名义骗取李淑华、刘丽钱款1287822元。后因花某等人得知并未实际办理退休养老保险、低保等手续后，找到被告人王艳红，被告人王艳红于2018年9月12日向花某出具“退款条”一份，内容为“给花某办事没办成，退还现金3500000元，一个月内还清，以前的任何条子不算数，以此数为准，还款日2018年10月12日”。被告人王艳红到期未能退款。至案发前，被告人王艳红以为他人办理退休养老保险、低保等手续及投资生意需要借款为由诈骗他人钱款共计4610457元(已扣除案发前以发工资等名义退还的1730865元)，其具体犯罪事实如下：1.2015年8月份，被告人王艳红经中间人花某、周某介绍，以帮陈某2办理退休手续为由，骗取陈某2人民币100000元，给中间人花某、周某提成10000元。后以发工资为名退还37200元，至案发前剩余62800元未还。2.2014年9月份，被告人王艳红以帮高某办理退手续休为由，骗取高某人民币100000元，给中间人花某、周某提成10000元。后以发工资名义退还69050元。至案发前下余39050元未还。3.2010年9月份，被告人王艳红以帮史某办理退休手续为由，骗取史某人民币180000元，给中间人花某、周某提成10000元。后以发工资为名退还14600元，至案发前剩余165400元未还。4.2015年5月份，被告人王艳红以帮刘新才办理退休手续为由，骗取刘新才人民币66000元，至案发前以发工资为名退还78605元。5.2012年7月份，被告人王艳红以帮王某2办理退休手续为由，骗取王某2人民币70000元。后以发工资为名退还王某269800元。案发后剩余200元未还。6.2015年1月份，被告人王艳红以帮任某办理退休手、低保、独生子女手续为由，骗取任某人民币80000元。后以发工资为名退还14000元，案发后剩余66000元未还。7.2016年7月份，被告人王艳红以帮曹某及其女儿史铄玮办理退休手续为由，骗取曹某人民币17万元。后以发工资为名退还21560元，案发前剩余148440元未还。8.2015年左右，被告人王艳红以给刘某和刘某介绍的刘璐、朱曼丽、刘闯、贾艳乐、朱在永、任华伟、张四林、贾全生、郭某云、刘桂荣共十人办理退休手续、养老保险为由，骗取刘某现金1500000元。后以发工资为名退还250000元，至案发前剩余1250000元未还。9.2010年7月份的一天，被告人王艳红以帮韩趁办理退休手续为由，骗取韩趁人民币67000元。后以发工资为名退还54600元，至案发前剩余12400元未还。10.2014年10月份，被告人王艳红以帮柴清华及柴清华介绍的李申林、柴清敏、柴双勤办理退休手续为由，骗取柴华清人民币413500元。后以发工资为名退还206500元，至案发前剩余207000元未还。11.2017年8月至2018年12月期间，被告人王艳红以投资荷花市场项目需要资金为由，骗取李淑华借款1198144元，至案发前一直未还。12.2018年9月份，被告人王艳红以帮刘丽（别名刘征）办理退休手续及急需周转资金为由，骗取刘丽借款83000元，办理养老保险费25000元，信用刷卡6678元，合计114678元，至案发前未还。13.2013年2月份的一天，被告人王艳红以帮许红办理退休手续和养老保险为由，骗取许红人民币98500元。后以发工资为名退还85800元，至案发前剩余12700元未还。14.2015年7月份的一天，被告人王艳红以帮乔康办理退休手续和养老保险为由，骗取乔康人民币135000元，给中间人花某、周某提成10000元。后以发工资为名退还35900元，至案发前剩余99100元未还。15.2017年12月份的一天，被告人王艳红以帮陈慧霞及其丈夫艾战争办理退休手续和养老保险为由，骗取陈慧霞人民币20000余元，给中间人花某、周某提成10000元。后以发工资为名向陈慧霞、艾战争退还9000元，至案发前剩余191000元未还。16.2016年4月份的一天，被告人王艳红以帮乔桂蕊办理退休手续和养老保险为由，骗取乔桂蕊人民币120000元，给中间人花某、周某提成10000元。后以发工资为名退还20000元，至案发前剩余46000元未还。17.2013年2月份的一天，被告人王艳红以帮张刚强办理退休手续和养老保险为由，骗取张刚强人民币132000元。后以发工资为名退款61600元，至案发前剩余70400元未还。18.2013年7月份的一天，被告人王艳红以帮位平华及陈玉涛办理退休手续和养老保险为由，骗取位平华人民币121600元。后以发工资为名退还68700元，至案发前剩余52900元未还。19.2013年7月份的一天，被告人王艳红以帮袁丽及其介绍袁洋、赵海山、郭某、刘影、张猛等人办理退休手续和养老保险为由，骗取袁丽人民币330400元（不包括收取孙建明的款），后以发工资为名退还267650元，至案发前剩余62750元未还。20.2018年3月份，被告人王艳红以帮孙某办理退休手续和养老保险为由，骗取孙某人民币92000元。后以发工资为名退还8400元，至案发前剩余83600元未还。21.2008年的一天，被告人王艳红以给王娜办理退休手续和养老保险为由，骗取王娜人民币80000元。后以发工资为名退还46050元，至案发前剩余33950元未还。22.2010年7月份的一天，被告人王艳红以给苏莹莹办理退休手续和养老保险为由，骗取苏莹莹人民币60000元。后以发工资为名退还28500元，至案发前剩余31500元未还。23.2016年9月份的一天，被告人王艳红以给刘艳办理退休手续和养老保险为由，骗取刘艳人民币150000元，给中间人花某、周某提成10000元。后以发工资为名退还17900元，至案发前剩余132100元未还。24.2014年12月份的一天，被告人王艳红以帮郭静及其介绍的李宗晨、时妩霞办理退休手续和养老保险为由，骗取郭静人民币360000元，给中间人花某、周某提成30000元。后以发工资为名退还162500元，至案发前剩余197500元未还。25.2018年3月份的一天，被告人王艳红以给熊坤丽的丈夫孙建明办理退休手续和养老保险为由，骗取熊坤丽人民币95000元。后以发工资为名退款8750元，至案发前剩余86250元未还。26.2016年10月份的一天，被告人王艳红以给左召华办理退休手续和养老保险为由，骗取左召华人民币120000元，给中间人花某、周某提成10000元。后以发工资为名退还17900元，至案发前剩余102100元未还。27.2018年10月份的一天，被告人王艳红以给李艳平办理退休手续和养老保险为由，骗取李艳平人民币100000元，给中间人花某、周某提成10000元。后以发工资为名退还17900元，至案发前剩余82100元未还。28.2014年11月份的一天，被告人王艳红以给乔明办理退休手续和养老保险为由，骗取乔明人民币100000元，给中间人花某、周某提成10000元。后以发工资为名退还58400元，至案发前剩余41600元未还。上述事实，有被告人王艳红户籍、无前科证明、报案材料、受案登记表，被害人养老保险本、退休证、人事代理本、低保卡、医保卡、银行卡等物证，王艳红、史小然、邱毛妮、李合营等人的银行交易明细、银行转款业务回执单，王艳红出具的收条、收据、借条，许红与王艳红微信要钱记录，张海娇、李敏、苏亮、王艳红等任保单，苏照兵房产登记，办理养老保险人员打款名单等书证；被害人陈某2、高某、王某2、任某、曹某、史某、刘某等人陈述；证人陈某1、花某、周某、王某1、郭某、孙某等人证言；司法会计鉴定等鉴定意见；被告人王艳红的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。根据上述事实和证据，周口市川汇区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条之规定，认定：被告人王艳红犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币五十万元；对被告人王艳红的涉案赃款4610457元予以追缴，责令返还被害人。上诉人王艳红上诉及其辩护人辩称，1.对原审认定犯罪数额有异议；2.上诉人王艳红主动投案，如实供述犯罪事实，应认定构成自首；3.原判量刑、罚金过重。周口市人民检察院出庭检察员出庭意见认为，上诉人王艳红诈骗他人财物数额巨大，其行为已构成诈骗罪；原审认定犯罪事实清楚，证据确实充分，定性准确，量刑适当，程序合法，应驳回上诉、维持原判。经本院二审查明的事实与证据和一审相同，且经一审法院当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。关于上诉人王艳红上诉理由及其辩护人辩护意见、出庭检察员出庭意见，结合本案事实和证据，本院综合评述如下：上诉人王艳红于2007年至2018年11月期间，谎称自己能为他人办理养老保险、低保等手续及投资生意需要借款为由，在周口市川汇区先后骗取陈某2、高某等多人财物。至案发前，共诈骗他人4610457元（已扣除案发前以发工资名义退还的1730865元）。该犯罪数额的认定，有各被害人陈述、有关银行账户明细、司法会计鉴定意见书、上诉人王艳红供述等证据予以证实，足以认定。上诉人王艳红及其辩护人对犯罪数额认定提出的异议，与事实不符，不能成立。上诉人王艳红虽主动投案，但到案后未能如实供述自己的罪行，一审法院不认定其构成自首符合法律规定。上诉人王艳红诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪；其犯罪数额特别巨大，一审对其量刑适当。故上诉人王艳红及其辩护人的上诉理由、辩护意见均不能成立，不予支持；周口市人民检察院出庭检察员出庭意见成立，予以采纳。本院认为，上诉人王艳红诈骗他人财物，其行为已构成诈骗罪；其犯罪数额特别巨大，应依法惩处。原判认定事实清楚，证据确实、充分，量刑适当，审判程序合法。上诉人王艳红的上诉理由及其辩护人辩护意见均不能成立，均不予支持；周口市人民检察院出庭检察员出庭意见成立，予以采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。审判长  倪善心审判员  张福友审判员  李 静二〇二〇年九月七日法官助理唐玮书记员胡凯然