湖北省武汉市洪山区人民法院刑 事 判 决 书（2020）鄂0111刑初571号公诉机关湖北省武汉市洪山区人民检察院。被告人汪珺，男，1988年8月26日出生于安徽省芜湖市，汉族，初中文化，原系武汉龙鑫安泰信息咨询有限公司法定代表人，户籍地安徽省芜湖市鸠江区，住湖北省武汉市东湖高新技术开发区。因本案于2019年12月30日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人白建军，湖北天泓律师事务所律师。被告人陈亚飞，男，1990年11月4日出生于江苏省连云港市，汉族，中专文化，无固定职业，户籍地江苏省连云港市灌南县，住湖北省武汉市东湖高新技术开发区。因本案于2019年12月29日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人孟都，湖北天泓律师事务所律师。被告人唐杰，男，1991年11月7日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地武汉市黄陂区，住湖北省武汉市东湖高新技术开发区。因本案于2019年12月29日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人张子杨，湖北天泓律师事务所律师。被告人张子豪，男，1997年12月16日出生于湖北省武汉市，汉族，初中文化，无固定职业，户籍地武汉市黄陵区，住湖北省武汉市东湖高新技术开发区。因本案于2019年12月29日被刑事拘留，2020年1月22日被逮捕。现羁押于武汉市洪山区看守所。辩护人马驰，湖北天泓律师事务所律师。武汉市洪山区人民检察院以洪检二部刑诉（2020）164号起诉书指控被告人汪珺、陈亚飞、唐杰、张子豪犯敲诈勒索罪，于2020年7月27日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市洪山区人民检察院指派检察员何起刚出庭支持公诉，被告人汪珺及其辩护人白建军，被告人陈亚飞及其辩护人孟都，被告人唐杰及其辩护人张子杨，被告人张子豪及其辩护人马驰到庭参加了诉讼。本案经本院审判委员会讨论并作出决定，现已审理终结。经审理查明，2016年10月10日，武汉龙某安泰信息咨询有限公司（以下简称龙某公司）注册成立，被告人汪珺为公司法定代表人，经营场所在租赁的武汉市洪山区群光上苑4栋27楼，后被告人陈亚飞、唐杰、张子豪陆续出资成为公司“股东”，约定按照各自出资比例分配收益。上述被告人在该公司非法开展贷款业务，其中汪珺负责公司日常管理，审核放款并分配利润，陈亚飞参与公司组织管理，负责“风控”、“催收”，唐杰、张子豪负责联系客户并对客户进行“考察”、“催收”。期间，汪珺、陈亚飞、唐杰、张子豪假借民间借贷为名，诱使或迫使他人签订借款合同，通过需扣除“信息费”、“服务费”、“业务费”等名目虚增借贷金额，形成虚假债权债务，尔后采取言语威胁、上门催收等手段分别敲诈勒索被害人余某1、高某、谈某人民币共计13600元。汪珺、陈亚飞、唐杰、张子豪经常纠集在一起，以威胁等手段，多次敲诈勒索他人财物，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力。具体事实分述如下：1、2017年9月5日，被害人余某1通过网络获悉龙某公司开展小额贷款业务，向该公司提出借款人民币2万元的要求，该公司安排被告人唐杰及陈某（另案处理）到余某1家中进行“考察”，“考察”后余某1提出不想借款，被告人汪珺等人便以不借款也要支付2000元“车费”、“人工服务费”相要挟，迫使余某1继续借贷。该公司与余某1签订了一份借款期限2个月、借款金额2万元的借款合同，但实际支付余某11.2万元，以“服务费”、“手续费”的名义强行扣除8000元。后又向余某1索要香烟两条。同年11月10日，汪珺等人要求余某1及其父亲还款2万元。后经报警及调解，余某1父亲代其向汪珺等人支付18000元。扣除余某1实际取得的金额，汪珺、陈亚飞、唐杰、张子豪等人共同敲诈勒索余某1人民币6000元。2、2017年12月初，在湖北省蕲春县工作的被害人高某通过手机QQ群看到放贷信息，与龙某公司的业务员取得联系，业务员承诺借款1万元，实际支付9500元，月息200元，一年后可随时付1万元还清本金。2017年12月7日，龙某公司派人到高某家里进行“考察”，期间高某提出不想借款，龙某公司业务员便以不借款也要支付500元“油费”、“过路费”相要挟，迫使高某继续借贷，并到高某及其亲属家中拍摄了照片。当天晚上9时许，高某被带到武汉市洪山区群光上苑，汪珺等人告诉高某借贷1万元，需要扣除“信息费”、“服务费”、“业务费”等5000余元，高某不同意，汪珺等人对其进行恐吓后，让其出具收到2万元的收条及借款合同等材料作为违约保证，实际向高某支付5500元。尔后汪珺单方面要求高某每月还息600元。因高某无力按要求支付，被告人陈亚飞带人去蕲春找高某“催收”，通过言语威胁、上门逼迫、拳击高某腿部等方式，迫使高某陆续还款累计8700元。扣除高某实际取得的金额，汪珺、陈亚飞、唐杰、张子豪等人共同敲诈勒索高某人民币3200元。3、2017年11月，在湖北省通山县居住的被害人谈某在“58”网上看到放贷广告，与龙某公司的业务员取得联系，业务员承诺可以无抵押贷款、当天放款、月息两分。2017年11月10日，被告人唐杰等人到湖北省通山县谈某家里进行“考察”，当晚把谈某带到龙某公司办理借款手续。由被告人陈亚飞负责审核、算账、放款。谈某要求借款2万元，实际到手1.7万元，被强行扣除“汽车费”、“过路费”、“手续费”及利息共计3000元，并被要求出具借款3万元的收条作为违约保证。后被告人陈亚飞单方面要求谈某每月还息1200元。为迫使谈某按时还款，陈亚飞多次威胁要去湖北通山谈某的家里“催收”，谈某迫于压力，累计还款约21400元。扣除谈某实际取得的金额，汪珺、陈亚飞、唐杰、张子豪等人共同敲诈勒索谈某人民币4400元。2019年12月28日，被告人陈亚飞、唐杰、张子豪被公安机关抓获归案，次日被告人汪珺向公安机关投案自首。案发后，被告人汪珺、陈亚飞、唐杰、张子豪的亲属代其分别向被害人余某1赔偿人民币6000元，向被害人高某赔偿人民币4500元，向被害人谈某赔偿人民币10400元。上述被告人均取得被害人的谅解。被告人汪珺、陈亚飞、唐杰、张子豪对上述事实及罪名均无异议。被告人汪珺的辩护人的辩护意见认为，汪珺系初犯；其有自首情节，自愿认罪认罚，家属已代其赔偿被害人经济损失并取得谅解。请求对其从轻处罚。被告人陈亚飞的辩护人的辩护意见认为，陈亚飞认罪认罚，认罪态度良好，其家属已代其赔偿被害人损失并取得谅解。请求对其从轻处罚。被告人唐杰的辩护人的辩护意见认为，唐杰认罪态度较好，其积极赔偿被害人损失，并取得被害人谅解。请求对其从轻处罚。被告人张子豪的辩护人的辩护意见认为，张子豪系初犯、偶犯，其如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，事后积极退还了被害人经济损失并取得谅解。请求对其从轻处罚。上述事实，有报案材料，武汉市公安局洪山区分局出具的抓获(归案)情况说明，龙某公司的工商登记信息，被告人汪珺、陈亚飞、唐杰、张子豪的身份信息，借款申请登记表，借款合同，借款协议，借条，被害人住址方位图，转账记录，聊天记录，行政调解书，收条，谅解书，被害人谈某、高某手持借条照片，陈亚飞在涉案公司办公室的照片，“爱享家-小谌”的微信截图，谌益斌的身份登记信息，调取证据通知书，协助冻结财产通知书，证人余某2、陈某的证言，被害人高某、余某1、谈某的陈述，被告人汪珺、陈亚飞、唐杰、张子豪的供述与辩解，辨认笔录等证据证实足以认定。本院认为，被告人汪珺、陈亚飞、唐杰、张子豪以非法占有为目的，采取要挟手段勒索他人钱财，数额较大，其行为均已构成敲诈勒索罪，属共同犯罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实、充分，罪名准确，本院予以确认。对公诉机关提起的本案被告人构成恶势力犯罪集团的指控，经查，恶势力犯罪集团是符合犯罪集团法定条件的恶势力犯罪组织，要认定为恶势力犯罪集团，首先要认定是否符合犯罪集团的法定条件，本案被告人实施的犯罪行为后果的严重性及对社会造成的危害性均未达到犯罪集团所能造成的严重程度，故认为不宜认定恶势力犯罪集团。汪珺在犯罪后自动投案，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，系自首，依法可从轻或减轻处罚；陈亚飞、唐杰、张子豪自愿认罪认罚，如实供述自己的罪行，系坦白，依法均可从轻处罚。以上被告人的亲属已代其向被害人赔偿损失并取得谅解，确有悔罪表现，均可酌情从轻处罚。对辩护人提出的相关辩护意见，经查属实，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百七十四条、第二十五条第一款、第六十七条第一款及第三款、第五十二条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第三条、第八条之规定，判决如下:一、被告人汪珺犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币五千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月30日起至2021年1月29日止；罚金已缴纳）。二、被告人陈亚飞犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日起至2020年12月28日止；罚金已缴纳）。三、被告人唐杰犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日起至2020年12月28日止；罚金已缴纳）。四、被告人张子豪犯敲诈勒索罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三千元。(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年12月29日起至2020年12月28日止；罚金已缴纳）。五、武汉市公安局洪山区分局依法冻结的被告人汪珺的银行账户（中国邮政储蓄银行6217995200162292798），由其依法处理。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。审 判 长  赵慧敏审 判 员  龚永博人民陪审员  余 婷二〇二〇年九月十七日书 记 员  董 茜