苏州工业园区人民法院刑 事 判 决 书(2020)苏0591刑初106号公诉机关江苏省苏州工业园区人民检察院。被告人潘金龙，男，1968年1月13日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，个体经营，住苏州。1997年1月15日因犯流氓罪被苏州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；1999年11月2日被江苏省高级人民法院裁定减为有期徒刑二十年，剥夺政治权利十年；2002年7月26日被苏州市中级人民法院裁定准予减刑二年，剥夺政治权利改为九年；2005年9月13日被苏州市中级人民法院裁定准予减刑一年六个月，剥夺政治权利改为八年；2008年8月1日被苏州市中级人民法院裁定准予减刑一年十个月，剥夺政治权利改为六年；2010年7月23日被苏州市中级人民法院裁定准予假释（假释考验期自2010年7月26日起至2014年7月1日止），剥夺政治权利改为二年。2019年9月11日被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年10月18日被逮捕。现羁押于苏州市第二看守所。辩护人韩敬泉，江苏日易律师事务所律师。辩护人王桂林，江苏引航律师事务所律师。被告人刘旭，绰号老三，男，1993年8月4日出生于陕西省淳化县，汉族，初中文化，农民，住陕西省淳化县。2019年9月11日被抓获，次日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年10月12日被取保候审。辩护人张锦宇，江苏日易律师事务所律师。被告人张伟超，绰号小龙，男，1989年8月2日出生于陕西省凤翔县，汉族，初中文化，农民，住陕西省凤翔县。2019年10月20日到案，同月23日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，次日被取保候审。辩护人丁晖，江苏姑苏律师事务所律师。被告人袁福明，男，1966年10月10日出生于江苏省苏州市，汉族，初中文化，无业，住苏州市姑苏区。2010年6月19日因为赌博提供条件被原苏州市公安局金阊分局行政拘留十日，并处罚款人民币五百元；2014年2月16日因为赌博提供条件被苏州市公安局姑苏分局行政拘留十日，并处罚款人民币三千元。2019年9月25日因涉嫌犯开设赌场罪被刑事拘留，同年10月25日被取保候审。辩护人王炜勋，江苏仁海方舟律师事务所律师。江苏省苏州工业园区人民检察院以苏园检诉刑诉〔2020〕140号起诉书指控被告人潘金龙、刘旭、张伟超、袁福明犯开设赌场罪，于2020年5月20日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，由于不能抗拒的原因致使案件在较长时间内无法继续审理，本院依法对本案裁定中止审理，后予以恢复审理。江苏省苏州工业园区人民检察院指派检察员潘成威出庭支持公诉，被告人潘金龙及其辩护人韩敬泉、王桂林，被告人刘旭及其辩护人张锦宇，被告人张伟超及其辩护人丁晖，被告人袁福明及其辩护人王炜勋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。公诉机关指控，2016年下半年至2018年底，被告人潘金龙以营利为目的，在苏州工业园区唯亭街道唯亭商厦四楼内开设赌场，组织他人进行赌博并抽头渔利；被告人潘金龙于2016年底招募了被告人刘旭、张伟超加入该赌场，负责日常记账、“麻将”赌博抽头（每场抽取人民币400元台费）等事项，被告人潘金龙、刘旭、张伟超共同以“麻将”赌博方式抽头渔利共计人民币111100元；2017年10月至11月，被告人潘金龙还组织他人在该赌场内以“梭哈”方式进行赌博，其招募了被告人袁福明担任该赌场荷官，负责发牌、抽取台费等事项，在以“梭哈”方式赌博期间，被告人潘金龙依据场次分别支付给被告人袁福明、刘旭、张伟超高额报酬，所组织的“梭哈”方式赌博赌资共计人民币130000元。被告人刘旭如实供述主要罪行，被告人张伟超自动投案并如实供述主要罪行，被告人袁福明如实供述主要罪行且自愿认罪认罚。为证实上述指控，公诉人当庭宣读和出示了被告人潘金龙、刘旭、张伟超、袁福明的供述笔录，证人韩某、吴某、孙某、朱某甲、朱某乙、朱某丙、赵某、钱某甲、钱某乙、洪某、居某、岳某、徐某甲、徐某乙、陈某、郭某、曾某、归岐荣、李某、钱某丙、朱某丁、朱某戊、徐某丙、徐某丁的证言笔录，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单、发还清单，现场勘验检查工作记录，情况说明，账本梳理表，账本截图，订单详情截图，车辆信息，公安行政处罚决定书、刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书，居民身份证复印件，认罪认罚具结书，受案登记表，抓获经过、发破案经过及户籍资料等证据。公诉机关认为，对被告人潘金龙、刘旭、张伟超、袁福明均应以开设赌场罪追究刑事责任，其中被告人潘金龙、刘旭、张伟超属情节严重。被告人潘金龙系主犯，被告人刘旭、张伟超、袁福明均系从犯；被告人刘旭如实供述主要罪行，被告人张伟超自动投案并如实供述主要罪行，被告人袁福明如实供述主要罪行且自愿认罪认罚；被告人潘金龙系累犯。提请依法分别判处。被告人潘金龙、刘旭、张伟超、袁福明对被指控的事实及罪名均不持异议，未作辩解。被告人潘金龙的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人潘金龙当庭自愿认罪、已退出剩余非法所得款人民币49700元、预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。被告人刘旭的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人刘旭无前科劣迹、系从犯、如实供述主要罪行、预缴罚金，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人张伟超的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人张伟超无前科劣迹、系从犯、自首、预缴罚金，请求对其减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。被告人袁福明的辩护人对起诉书指控的事实及罪名无异议，提出被告人袁福明系从犯、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。庭审中，被告人潘金龙、刘旭、张伟超、袁福明的辩护人分别向法庭提交了江苏省暂扣款专用收据各一份。经审理查明，2016年下半年至2018年底，被告人潘金龙以营利为目的，在其承租的苏州工业园区唯亭街道唯亭商厦四楼内开设赌场，招揽社会人员以“麻将”、“梭哈”等方式进行赌博，并从中抽头渔利；2016年底，被告人刘旭、张伟超经被告人潘金龙招募进入该赌场，负责日常记账、“麻将”赌博抽头等事项，共同以“麻将”赌博方式抽头渔利共计人民币111100元（每场抽取人民币400元台费）；2017年10月至11月，被告人潘金龙还以营利为目的，招揽社会人员至该赌场以“梭哈”方式进行赌博，被告人袁福明经被告人潘金龙招募担任该赌场荷官，负责发牌、抽取台费等事项，在以“梭哈”方式赌博期间，被告人潘金龙依据场次分别向被告人袁福明、刘旭、张伟超支付高额报酬，所组织的“梭哈”方式赌博赌资共计人民币130000元。另查明，被告人张伟超犯罪后自动投案并如实供述自己的主要罪行；被告人刘旭归案后如实供述自己的主要罪行；被告人袁福明归案后如实供述自己的主要罪行，且自愿认罪认罚。再查明，案发后，公安机关从被告人潘金龙处扣押了非法所得款人民币61400元，本案审理期间，被告人潘金龙已退出剩余非法所得款人民币49700元，暂扣于本院；被告人潘金龙、刘旭、张伟超、袁福明已分别向本院预缴罚金人民币100000元、20000元、18000元、6000元。又查明，被告人潘金龙于1997年1月15日因犯流氓罪被苏州市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；于1999年11月2日被江苏省高级人民法院裁定减为有期徒刑二十年，剥夺政治权利十年；于2002年7月26日被苏州市中级人民法院裁定准予减刑二年，剥夺政治权利改为九年；于2005年9月13日被苏州市中级人民法院裁定准予减刑一年六个月，剥夺政治权利改为八年；于2008年8月1日被苏州市中级人民法院裁定准予减刑一年十个月，剥夺政治权利改为六年；于2010年7月23日被苏州市中级人民法院裁定准予假释（假释考验期自2010年7月26日起至2014年7月1日止），剥夺政治权利改为二年。上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：1、被告人潘金龙、刘旭、张伟超、袁福明的供述笔录，证人韩某、吴某、孙某、朱某甲、朱某乙、朱某丙、赵某、钱某甲、钱某乙、洪某、居某、岳某、徐某甲、徐某乙、陈某、郭某、曾某、归某某、李某、钱某丙、朱某丁、朱某戊、徐某丙、徐某丁的证言笔录，辨认笔录，搜查笔录，扣押清单、发还清单，现场勘验检查工作记录，情况说明，账本梳理表，账本截图，订单详情截图，车辆信息，证实被告人潘金龙伙同被告人刘旭、张伟超、袁福明等人开设赌场的事实。2、江苏省暂扣款专用收据，认罪认罚具结书，证实本案退赃及预缴罚金等情况；被告人袁福明自愿认罪认罚情况。3、抓获经过、发破案经过，受案登记表，情况说明，证实本案发破案及四被告人的归案情况。4、户籍资料、居民身份证复印件，公安行政处罚决定书、刑事判决书、刑事裁定书、假释证明书，证实四被告人的身份及被告人潘金龙具有前科、被告人袁福明具有劣迹等情况。本院认为，被告人潘金龙、刘旭、张伟超、袁福明目无法制，开设赌场，其行为均已构成开设赌场罪，其中被告人潘金龙、刘旭、张伟超属情节严重。被告人潘金龙积极实施开设赌场行为，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人刘旭、张伟超、袁福明在所参与的开设赌场共同犯罪中起次要作用，均系从犯，依法对被告人刘旭、张伟超分别减轻处罚，对被告人袁福明从轻处罚。被告人张伟超犯罪后自动投案并如实供述自己的主要罪行，系自首，依法从轻处罚。被告人刘旭、袁福明归案后均如实供述自己的主要罪行，依法分别从轻处罚。被告人袁福明自愿认罪认罚，依法从宽处罚。被告人潘金龙曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在假释期满之日起五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法从重处罚。公诉机关指控被告人潘金龙、刘旭、张伟超、袁福明犯开设赌场罪的事实清楚，证据确实充分，指控罪名正确，予以支持。关于被告人潘金龙的辩护人提出的被告人潘金龙当庭自愿认罪、已退出剩余非法所得款人民币49700元、预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人刘旭的辩护人提出的被告人刘旭无前科劣迹、系从犯、如实供述主要罪行、预缴罚金，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人张伟超的辩护人提出的被告人张伟超无前科劣迹、系从犯、自首、预缴罚金，请求对其减轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人袁福明的辩护人提出的被告人袁福明系从犯、如实供述主要罪行且自愿认罪认罚、预缴罚金，请求对其从轻处罚的辩护意见。经查属实，予以采纳。关于被告人刘旭、张伟超的辩护人分别提出的对二被告人适用缓刑的辩护意见。本院综合全案情节，认为对二被告人不宜适用缓刑。被告人袁福明具有劣迹，本院在量刑时综合予以考虑。据此，本院为维护社会秩序，对被告人潘金龙依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款，第六十五条，第六十四条；对被告人刘旭依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条；对被告人张伟超依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第六十四条；对被告人袁福明依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：一、被告人潘金龙犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月11日起至2024年3月10日止。罚金自判决生效后第二日起一个月内缴纳，并上缴国库）。二、被告人刘旭犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年九个月，并处罚金人民币二万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审或未被羁押的，刑期终止日予以顺延。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。三、被告人张伟超犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万八千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审或未被羁押的，刑期终止日予以顺延。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。四、被告人袁福明犯开设赌场罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币六千元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，期间取保候审或未被羁押的，刑期终止日予以顺延。罚金自判决生效后一个月内缴纳，并上缴国库）。五、暂扣的非法所得款人民币十一万一千一百元予以没收，并上缴国库。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  王 莉人民陪审员  顾菊芳人民陪审员  金小英二〇二〇年九月十六日书 记 员  顾云萍