山西省晋中市太谷区人民法院刑 事 判 决 书（2019）晋0726刑初119号公诉机关晋中市太谷区人民检察院（原太谷县人民检察院）。被告人成利民，男，1968年4月18日出生，汉族，初中文化，山西省晋中市太谷区人，住太谷区，无业。2018年10月12日该主动到北京市公安局丰台分局新发地派出所投案，后临时羁押于北京市丰台区看守所。2018年10月18日因涉嫌非法吸收公众存款罪被晋中市公安局太谷分局（原太谷县公安局）刑事拘留，2018年11月13日经晋中市太谷区人民检察院批准逮捕,同日被执行逮捕。2019年11月26日因患严重疾病被本院取保候审。辩护人孟铁虎，山西敦宇律师事务所律师。被告人吴变琴，女，1970年3月20日出生，汉族，初中文化，山西省晋中市太谷区人，住太谷区，无业。2018年10月9日因涉嫌非法吸收公众存款罪被晋中市公安局太谷分局刑事拘留，2018年11月13日经晋中市太谷区人民检察院批准逮捕，同日被执行逮捕。现羁押于晋中市看守所。晋中市太谷区人民检察院以太检刑刑诉（2019）118号起诉书指控被告人成利民、吴变琴犯非法吸收公众存款罪于2019年5月23日向本院提起公诉。本院于当日立案，后依法组成合议庭公开开庭进行了审理。晋中市太谷区人民检察院指派检察官杨帆出庭支持公诉。被告人成利民及其辩护人孟铁虎、被告人吴变琴到庭参加诉讼。在本院审理期间，晋中市太谷区人民检察院于2019年8月12日申请延期审理，2019年9月12日申请恢复审理；后于2019年12月5日再次申请延期审理，2020年1月3日申请恢复审理。因不能抗拒的原因，致本案无法继续审理，本院于2020年2月11日裁定对该案中止审理，2020年9月17日恢复审理。现已审理终结。公诉机关指控的犯罪事实是：被告人成利民、被告人吴变琴自2015年被北京易通科技股份有限公司（现已因涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局大兴分局立案调查，董事长高某等人已被刑事拘留）授权一级订单中心开设门店，在“易商通”平台通过消费新业态项目、本地化电商项目等模式发展会员，以积分换取商品并由平台寄售后返利的方式吸引投资，并按照吸收会员单数得到5%以上的返利。自2018年4月16日起，“易商通”停止给会员返钱。据审计报告显示，成利民发展会员约1564人，累计吸收金额66510000元，非法获利6252595元；吴变琴发展会员1134人，累计吸收金额70987000元，非法获利5806024元。对于上述犯罪事实，公诉机关提供了相关证据予以证明。据此，公诉机关认为被告人成利民、吴变琴违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人成利民当庭自愿认罪，辩称会员资金是给易商通汇过去的，易商通给每个会员后台都有电子数据，我没有接触会员具体资金，非法吸收公众存款应该是易商通非法吸收，不应该说是我吸收，我以及订单中心就是卖货。辩护人孟铁虎的辩护意见是：1、关于定罪问题。起诉书显示北京易商通科技股份有限公司授权成利民为一级订单中心，易商通董事长高某已被刑拘。那么被告人成利民属于代理商，代表易商通公司进行的经营活动。目前为止我们所了解到的只有公安部门对易商通涉嫌非法吸收公众存款立案调查。没有看到北京法院对易商通确定为非法吸收公众存款罪生效法律文书。被告人成利民当庭表示自愿认罪，认罪服法。2、犯罪地位问题，成利民属于易商通非法吸收公众存款罪的帮助犯，属于从犯的地位。从一级订单中心这个平台，报上去会员的资金，成利民没有截留过一分钱，全部转入了易商通或高某的账户，真正非法吸收公众存款的行为是易商通公司，并不是成利民等，成利民行为只是对易商通非法吸收公众存款的行为起到帮助和辅助作用。3、关于犯罪的认识方面。起初，被告人成利民通过别人介绍和网络接触到易商通，也经过考察易商通的运营模式，认为易商通公司是经过工商管理机关正规注册的公司，且正常运营多年，从没有一个机构认为非法经营，相反的是若干媒体和网络报道易商通是合法企业，是好的企业。被告成利民作为普通公民，不可能有能力鉴别易商通的违法性，无法鉴别易商通属于非法吸收公众存款。之后虽然为一级订单中心法定代表人，但严格按照易商通的运营规则办理，为社会提供易商通服务平台，争取服务费。成利民如果对易商通的运营行为早认识到不合法性，那么相信被告成利民绝不会明知违法而为之。直到2018年4月后易商通停止返现，他才意识到易商通出现问题。4、起诉书指控数据，据审计报告显示，成利民发展会员1564人，累计吸收资金66510000元。从本案的证据来看：几个证人证言证明，他们并不是成利民发展注册为易商通会员的，是通过别人介绍成为易商通会员。只是通过成利民订单中心下单，显示的人员中，有相当一部分是通过口口相传成为的会员，后台显示数据全部认定为成利民发展的会员不妥，其只是后台数据显示的数字，指控成利民非法吸收公众存款发展人员不太客观。5、成利民属于自首，依法应当从轻减轻处罚。2018年10月12日新发地派出所出具的到案经过显示，成利民主动投案，始终予以配合，无逃跑反抗和拒绝行为。投案后直到今天的审判，成利民始终如一的能够如实供述事实。6、被告人成利民出事前一贯表现良好，没有前科劣迹和不良记录。7、到目前为止，无论是易商通公司，还是对制定这一模式起决定、批准、授意、纵容指挥作用的人员，包括其法定代表人高某，均没有明确的定性或最终确定为非法吸收公众存款罪的生效法律文书。综上所述，易商通公司问题在全国范围影响很大，关注度也非常高，请法庭客观、公正、公平的予以妥善处理，给成利民一个合理的评价。被告人吴变琴当庭自愿认罪，对公诉机关指控的犯罪事实予以供认，称我觉得我也配合了公安调查，实事求是的陈述了事情经过，法律判处我有罪，我愿意认罪悔罪。经审理查明的事实：2015年至2018年间，北京易商通科技股份有限公司利用易订商城网络平台公开宣传，以高额返利回报为诱饵，大肆公开宣传欺骗不特定社会人员加入该公司成为会员，非法吸收会员投资款。2018年4月，该公司已停止给会员返利，无法提现。2018年8月5日，北京易商通科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款被北京市公安局大兴分局立案侦查，该公司法人代表高某被依法采取刑事强制措施。自2015年开始，易商通公司先后推出两种模式发展会员吸收存款。第一种是“新业态”模式，即投资者通过易商通公司旗下的易订商城购物平台一次性投入5000元或者5000的倍数，成为易商通会员，可以得到15000元的商品，会员可以在购物平台上提取5000元的商品，将剩余10000元商品放在购物平台进行寄售，易商通公司收取20%的管理及服务费，剩余80%的寄售收益按周结算给会员，并承诺10个月内收益8000元。第二种是“本地电商”模式，即投资者投资1000元，在购物平台上提取1000元商品，随后每周给投资者分期返本金，6个月左右承诺收益1200元。被告人成利民分别于2015年11月和2016年9月被北京易通科技股份有限公司授权“新业态”一级订单中心和“本地电商”一级订单中心，并发展了吴变琴、李进喜（另案处理）等人，公开宣传易商通高额返利模式吸引社会大众投资消费，根据北京市公安局大兴分局提供的北京易商通科技股份有限公司涉案运营服务器内的数据显示，成利民累计发展会员1278人，吸收金额65076000元（不包含成利民及其以亲属名义所投资金），通过吸收会员投资，被告人成利民获得管理费5467390元、推荐费513500元。被告人成利民使用违法所得以其子成某和其前妻车某名义购买了位于山东省海阳市两处房产（现两处房产已被晋中市公安局太谷分局查封），其余违法所得用于投资“易商通”、看病、购车等消费使用。被告人吴变琴分别于2016年2月和2016年9月被北京易通科技股份有限公司授权“新业态”一级订单中心和“本地电商”一级订单中心，公开宣传易商通高额返利模式吸引社会大众投资消费，根据北京市公安局大兴分局提供的北京易商通科技股份有限公司涉案运营服务器内的数据显示，吴变琴累计发展会员1132人，吸收金额66049000元（不包含吴变琴及其以亲属名义所投资金），通过吸收会员投资，被告人吴变琴获得管理费4053635元、推荐费1251450元。被告人吴变琴使用违法所得以其名义购买福特野马轿车一辆（车牌号晋Ｋ×××××，现该车已被晋中市公安局太谷分局扣押），其余违法所得用于投资“易商通”、日常开支等消费使用。另查明，被告人成利民于2018年10月12日主动到北京市公安局丰台分局新发地派出所投案。2018年10月9日太谷县公安局办案民警通过电话口头将吴变琴传唤至公安局。对于上述犯罪事实，经当庭举证、质证，有公诉机关提供的以下证据予以证实：1、太谷县公安局扣押决定书、扣押笔录、扣押清单证明：（1）2018年10月9日太谷县公安局从吴某处扣押吴变琴涉案电脑主机2台、会计账册7本、营业执照1页、授权证书1页、认证证书1页。2018年10月10日太谷县公安局从吴某处扣押晋Ｋ×××××、晋Ｋ×××××汽车两辆。（2）2018年10月11日太谷县公安局扣押李进喜营业执照、授权证书、电脑主机1台、显示器1个、销货清单48本、笔记本4本、ｅ车香10盒、音响1套。（3）2018年10月18日太谷县公安局扣押成利民手表1个、项链1个。2、太谷县公安局提供集群战役函证明：根据相关要求，各地公安机关查办易商通非法吸收公众存款案，发展会员1000人以上的为重点打击对象，成利民、吴变琴在查处范围内。3、北京市公安局大兴分局受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证，北京市大兴区人民检察院批准逮捕决定书证明：2018年8月北京市公安局大兴分局对北京易商通科技股份有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，后高某被刑事拘留。4、北京通达法正司法鉴定中心出具的说明证明：该中心于2018年8月28日和9月19日对北京易商通科技股份有限公司涉案运营平台服务器内的数据信息进行了固定和备份，并对原始数据进行了数据库恢复和分析，导出了涉及会员资料、运营金额等内容的数据信息。对平台数据进一步分析正在进行中。5、太谷县公安局经侦大队出具的订单中心账号情况证明：内容显示成利民的订单中心累计帮会员报单数量11389、互转报单数量1907、管理费收入4851125；吴变琴的订单中心累计帮会员报单数量11005、互转报单数量2556、管理费收入3276600。6、韩某、岳某、赵某、薛某、杨某、李某、武某、张某、杜某等人的报案材料，接受证据材料清单，薜胜思向公安机关提供身份证、银行卡信息，杨某向公安机关提供的身份证复印件、银行卡复印件，李某提供的身份证复印件、银行卡复印件、银行交易明细、易商通资料等，武某提供的身份证复印件、银行卡复印件、银行卡明细清单，张某提供的身份证复印件，杜某提供的身份证复印件、银行卡复印件、银行交易流水证明：上述人员均在“易商通”进行了投资，后停止返钱，造成经济损失。7、涉案犯罪嫌疑人登记表、常住人口基本信息、在逃人员登记表证明：涉案人员有吴变琴、成利民、李进喜三人。8、北京市公安局丰台分局新发地派出所出具的到案经过、丰台区看守所临时羁押证明书、晋中市公安局太谷分局经济犯罪案件侦察大队出具的情况说明证明：成利民于2018年10月12日主动到北京市公安局丰台分局新发地派出所投案，后临时羁押于北京市丰台区看守所。9、太谷县公安局经侦大队出具的吴变琴到案经过的情况说明证明：2018年10月9日办案民警通过电话口头将吴变琴传唤至公安局并当场向其出示了传唤证。10、太谷县公安局协助查询通知书证明：（1）成利民尾号5243银行卡内余额900.14元，成某、车某、吴变琴银行卡内无余额。（2）成利民、车某、成某名下银行账户交易明，显示三人账户资金交易往来频繁，有大额转账情况，用于办理易商通业务的情况，成利民、车某银行账户有向海阳市高新纬达置业有限公司支付购房款的情况；（3）吴变琴、吴某名下银行账户的交易明细，显示有向瑞福德汽车金融有限公司还车贷的情况。11、太谷县公安局协助查封通知书、不动产登记资料查询结果证明证明：太谷县公安局对成利民出资购买的位于海阳市两处房产进行了查封，两处房产分别备案给车某、成某。12、太谷县交警大队车辆管理所出具的证明证明：经查询，车牌为晋Ｋ×××××轿车（车辆识别号）登记车主为吴某（吴变琴丈夫），车牌为晋Ｋ×××××轿车（车辆识别号）登记车主为吴变琴。13、深圳市华梦汽车网络有限公司晋中第一分公司出具的情况说明附销售合同、个人信用报告、借记卡账户历史明细清单、POS签购单、车辆一致性证书、货物进口证明书、进口机动车辆随车检验单、保险单、深圳增值税普通发票、记账凭证证明：经查询，太原第一分公司客户吴变琴，身份证号，于2017年7月12日购买一台2017款2.3Ｔ福特野马，车身为电光蓝，总价为350075元，为分期支付购买；客户吴某，身份证号，于2017年12月29日购买一台2017款东风Ａ9，车身为黑色，总价为170730元，为分期支付购买。14、易商通集团授权证书、北京易商通科技股份有限公司认证证书、营业执照证明：2016年11月23日吴变琴注册成立太谷县易订商城电商服务部。北京易商通科技有限公司授权吴变琴太谷县白塔社区社区运营服务站站长一职，有法人高某印章。15、中共山西广誉远国药有限公司委员会出具的证明证明：成利民系中共党员，组织关系档案归该公司党委统一管理。16、证人成某的证言证明：成利民是我父亲。2013年他说用我的名字参与易商通，经常用我的手机接收短信验证码。家里和祥盛小区的易商通门市都是我父亲经营。我和我母亲车某都不参与经营。我家就是在太谷县。以前家里有两部车，分别是保时捷、东风雪铁龙标致，不知道哪里去了，得问我父亲。除了这些就没有其他资产了。这么多年我父亲就没给过我一分钱。17、证人吴某的证言证明：晋Ｋ×××××风神牌汽车行车证登记的是我的名字，是我和吴变琴于2017年12月27日在深圳市华梦汽车网络股份有限公司晋中第一分公司交了10000元定金，12月29日与该公司签订销售合同，当场支付二万多现金首付，然后用我的工商银行卡贷款13万多。中国工商银行卡卡号为62×××75。这张工商银行卡是2011年开户的，平时不使用，之前这张卡是我购买了中国人寿保险每月存保费使用，后来吴变琴做易商通后，就用我这张卡给北京汇钱，这张银行卡实际使用人是吴变琴。自贷款购买东风Ａ9后，还车贷也是吴变琴在操作，我不清楚。当时我还在曹庄村开办诊所，每天的收入都是现金，也都交给吴变琴保管及处置，所以还车贷的钱我说不清楚属于合法收入还是吴变琴的违法所得。这张卡自2017年11月24日开始出现大额现存，是吴变琴开办易商通代理后，使用我的这张银行卡收取客户现金，往北京总部汇款。我这张银行卡上汇给瑞福德汽车金融有限公司的钱都是还车贷。自吴变琴参与易商通后，我家的存款、收入都已经投入到易商通了，到现在就剩下些欠款、借款。18、证人牛某的证言证明：我2015年5月份开始注册成为易商通公司的会员，2017年5月份我便与太谷县的成利民和李进喜一起合伙在太谷县城经营“太谷县易商通运营服务部”，因为成利民是易商通公司的元老级别，到了2017年10月份的时候，成利民便推荐我作为易商通的二级营运部的负责人，我便在榆社县成立了榆社县易商通信息服务部。店铺产品不对外销售，只是卖给易商通的会员。我们开店铺主要做分享经济，就是把易商通介绍给别人让别人注册成为会员分享公司带来的效益。注册会员后就能从店铺内用注册会员所得的积分换购商品，或者从易商通网络平台上换购商品，相当于是白送的。榆社易商通服务部现在主要介绍两种业务，一种叫“新业态”，每单消费5000元，客户消费5000元后就成为会员，之后第一个星期四公司就会给客户返本利750元，第二个星期开始每周四会向客户返还整个易商通市场新增消费业绩的25%，大约会给客户每单返还190元左右，只要消费购单数越多，返还的利润会根据消费单数成倍增长。只要会员介绍他亲戚朋友注册易商通会员，他便可获得每单250元的推荐费。还有一种业务叫“本地”，这种是消费1000元，模式与“新业态”一样，只是每个星期四公司会给客户返50元。客户注册会员时先将注册用的消费单费交给了我，我再将钱汇到公司的银行账户。户名是高某，一般都转给他。我是2015年注册成为易商通会员，当时是朋友“二中”推荐我注册的，但现在成利民是我的直接领导。当时是成利民向总公司推荐我到榆社县担任榆社县易商通信息服务部法人代表的，我心里觉得成利民是我的上一级，实际上是直接接受高某领导的。如果是新业态的会员，注册费每单5000元，公司给我们抽每单250元的推荐费和100元报单费。如果是“本地”会员，公司会给我们抽每单50元的推荐费和每单50元的报单费。只要投一单业务，会按照周期返还会员，一个完整的周期是十个月，每个星期都会返还本金和利润，直到返还完为止。我老公薛某是太谷县范村易商通信息服务部的法人。19、证人薛某的证言证明：我是牛某的丈夫。榆社县易商通信息服务部法人是牛某，业务由我负责。2018年1月还在范村开着一架易商通体验店。主要是给易商通总公司拉客户，不做零售和物流。“新业态”每单5000元，我每推荐一个客户注册，总公司会给我抽每单250元的推介费和100元的报单费。如果我推荐的会员还能推荐发展他的亲戚朋友注册为会员，公司会给这个客户抽250元推介费，然后再给我抽100元的保单费。“本地”订单，每单1000元，我为公司推荐一个客户，公司给我抽50元的推介费和20元的报单费。同理我推荐的会员发展一个客户注册成为“本地”会员，公司会给他抽每单50元的推介费，给我抽每单10元的保单费。其余证言内容与证人牛某的基本一致。20、集资参与人韩某的陈述及其向公安机关提供的身份证复印件、银行卡复印件、银行账户交易明细、商城信息证明：我投资易商通被骗5000元。2018年6月初的一天，刘建业说他投资了一个叫易商通的项目，回报较高。实际就是投资5000元，6-7个月可以获利3000元。2018年6月5日，刘建业带我去太谷宾馆东的一个门面找到吴变琴，让我给她个人账户转账5000元。后来我登录易商通的新业态平台发现了我的信息，我换购了3775积分的商品，我陆续返了3次钱共700元，到了2018年8月份平台显示8000元都返回来了，但是不能提现。平台打不开了，易商通商店的两个人总说过几天就好了，还不让我报警。平台上的商品价格比正常商品价格高很多，在正常市场上没有见过。21、集资参与人岳某的陈述及其向公安机关提供的身份证复印件、银行卡复印件、交易明细、微信聊天截图、易商通截图等证明：2018年3月22日我在太谷时我同学梁颖君说她家开着易商通网点，说是国家支持的投资项目，投资5000元可以十个月返8000元，介绍一个人可以给我250元。我分别在2018年4月7日、4月12日共投资10000元。2018年4月18日我登录平台提现1495元，扣了5元手续费。后来我去她家的报单站点用积分拿了些东西，后来就一直不能提现了，她劝我不要报警。她的父亲叫梁自强。我投的是“新业态”项目。我拿的东西在市场上没有听说过，都是些没听说过的厂家生产的。22、集资参与人赵某的陈述及其向公安机关提供的身份证复印件、银行卡复印件、交易明细、易商通平台截图、微信支付宝截图证明：2017年12月份，我朋友穆五仙找我讲易商通新业态投资5000元可以回8000元。她帮我在平台以我和我大夫的名字注册两个会员，我给了她145000元。后来穆五仙让我直接找她上线梁自强，从2018年5月5日开始我给了梁自强220000元，这样就一共投资365000元，其中20000元是在我丈夫名下。易商通平台是每个星期返钱，到2018年7月5日时最后一次返钱，我账号上连本带利返回56601元，我丈夫账号返回20720元。从7月6日开始就没有再返钱。我损失本金287679元。梁自强在阳邑村经营易商通一级订单中心。23、被告人成利民的供述证明：易商通全程叫“易商通环球控股集团有限公司”，总部在北京市，法人是高某。易商通公司分别有本地化电商和消费新业态模式，分别以1000元、5000元为一单进行消费，都是网上报单，实行会员制，可以返利。公司架构是北京总部、县一级订单中心、乡镇二级订单中心、会员。我开的门店叫易商通专卖商城体验店，订单中心编号2237，营业执照的经营范围记不清了。2012年底太谷人李宏找我说有一个好项目易商通可以赚钱，我看了下不错就在2013年给李宏转账10000元，让他在北京总部给我入股。2015年公司授权我为太谷县一级代理，我在太谷开设门店开始介绍会员参加易商通，太谷的两个一级代理李进喜、吴变琴都是我发展的，二级代理有六个是我发展的。我向会员们做过宣传，会员们口口相传到我门店报名。消费新业态就是会员以5000元一单进行团购消费，可以在易商通报价累计15000元产品，自购报价5000元的产品后剩余商品易商通寄卖，易商通收取20%服务费、税费后剩余80%在第二周返利750元，其余的在十个月左右按照每周全国消费额进行返现，也可以一次性拿走报价15000元产品，本单终结。另一种模式叫本地化电商，会员报单1000元换购报价1000元产品，大约十个月左右易商通完成返利1200元。会员可以直接在我门店电脑上报单，也可以在手机上自己报单，需要填写我的订单中心号。会员把现金给我或者汇到北京总公司，我查阅核实后再在电脑上提交。只要有会员填写我订单中心编号，我的门店就在公司扣除的20%服务费内抽取5%，我个人名义推荐新会员就赚取公司扣除的20%服务费的7%，我的实际利润就是公司扣除20%服务费的12%。北京总部的平台后台都有记录，这记录是没有问题，我都确认。我的门店没有金融主管部门的审批或者授权，我的返利都用于看病和复投了。平台上以积分形式进行购买，认为不能按货价等值来衡量。我认为易商通是消费投资平台，拿走消费积分产品后剩余的是消费产业链过程中的利润和寄卖收益。我名下除了小二楼，还有一辆保时捷迈卡和一辆白色雪铁龙轿车。其当庭供述称：我的会员再推荐别人加入会员也是在我的订单中心下面，只要都在我的订单中心下面，都给我返钱。获利用于消费、看病，还在山东海阳买了两套房，以我儿子和前妻车某的名义各买了一套。24、被告人吴变琴的供述证明：2015年12月份成利民给我介绍的易商通，一单基数5000元可以换购15000元商品，有两种模式，一种直接拿走15000元产品，另一种消费新业态，交5000元一单就能成为会员，七八个月就能返还完。我觉得挺好就投资一单给了成利民5000元现金，大约五六个月就给我返还了8000元。2016年8、9月份易商通推出本地化电商项目，具体模式记不清了，我投资了一单。2015年我报单后成利民带我到北京科技学院商学院学习，高某和专门讲师讲课，讲易商通的模式和十年规划。我回到太谷就和我二姐夫陈田有、我朋友杜继香等讲解介绍，他们也加入了。我介绍新人加入公司按照单数返推荐人5%推荐费，返订单中心5%服务费。会员一次性投单75000元可以成为皇冠会员，或者会员是复转军人，推荐新会员可以得到7%推荐费。我自己成立订单中心可以收取新会员按单算10%返利，如果我是复转军人或者皇冠会员，我的订单中心可以收取12%返利。当时如果报够15单或者30单就可以成立订单中心。2016年4、5月份我申请成立了订单中心，成为皇冠会员。到了2017年我的订单中心成了一级订单中心，普通会员投够50万元和有独立法人资格、店铺可以申请成立二级订单中心。我介绍的会员张春香、吕丽珍、籍永根升级二级订单中心。我作为推荐人介绍了多少人加入易商通我记不清了，从2015年12月份开始我得到的返利多少钱没有算过，我的订单中心有多少人参加、投资多少我不清楚。我在2016年4、5月份在祁县百亩市场开的，当时成利民介绍我在祁县开了并且注册了营业执照，两个月后公司规定可以在县里做社区服务点，我就申请将我的店铺搬到太谷转成社区服务点，名字我记不起来了。我在太谷重新注册一个，房子到期后搬到五零八对面。后来易商通成立了本地化电商平台要求做超市，我就搬到美加美超市对面现在的地址，重新注册了营业执照叫合伙商店，经营范围是服装、家电、食品销售。平时我负责，有人来我店里都是我讲解的，我负责录入客户信息到平台。我讲解宣传的是第一易商通以产品为导向，厂家直接对消费者让利益最大化；第二介绍运营模式和消费收益模式；第三介绍我的产品。别人觉得好可以分享，介绍过来了解的我再讲解。我的订单中心是以消费新业态和本地化电商方式投资的。易商通有APP，会员注册并绑定银行卡，易商通返利到APP，会员再提现到银行卡上。会员给我现金或者转账，我再通过银行转账到易商通公司。我赚的利润都用于店铺的日常开支、个人消费、重新投资。购买三辆汽车是我自己赚的钱买的。商品是平台和各个厂家联系厂家邮寄的。产品都是积分换购，所以产品价格和市场价格不能比较。2018年4、5月份易商通公司停止返利，我不知道易商通公司用什么钱支付会员和订单中心的返利。我退了会员大概不到40万元投资款，退给谁不记得了。太谷有三个一级运营服务部，分别是成利民、李进喜和我，二级的太谷所有乡镇都有了，乡镇的除了阳邑外都是成利民推荐的。推荐了多少人、涉及多少金额记不清了，公司才有涉及的人数和金额。我注册的是易商通消费新业态，每一单交5000元，易商通公司给会员价值15000元的商品，但会员只能拿5000元的商品，剩余10000元商品由易商通公司负责寄卖，公司收取20%的服务费，剩余80%也就是8000元是公司全国寄卖收益的25%每星期返还给会员，当时半年左右8000元全部返回，现在差不多用一年时间才能返回，实际上就是交给易商通5000元就能得到5000元积分，积分可以兑换同等价值的商品，还能再得到8000元的现金返利。还有一种模式是本地化电商，每单1000元，会员得1000元的商品，分6个月返还给会员1200元。推荐一名新会员，按每单5%得推荐费，如果是运营服务部还能每单得3%-5%的服务费。25、北京市公安局大兴分局出具的情况说明、电子数据光盘证明：北京市公安局大兴分局办理“北京易商通科技股份有限公司涉嫌非法吸收公众存款案”过程中，根据案件需要，对该公司涉及的服务器依法进行扣押，并且委托“北京通达正司法鉴定中心”对该公司服务器数据进行提取，委托“北京天正会计师事务所”对提取数据进行分析整理，现将目前提取分析整理的数据分发到各协查地公安机关，各地根据需要进行选取使用。根据提取数据显示，（1）根据“1-0新业态、本地电商汇总表”显示成利民的“新业态”订单中心ＩＤ为408，订单中心等级为1，身份证号1424291968××××××××，累计投入总额5000元，提现成功金额5327125元，管理费4851125元，推荐费471800元，订单中心注册时间2015年11月20日；成利民的“本地电商”订单中心ＩＤ为2020，订单中心等级为1，身份证号1424291968××××××××，累计投入总额1000元，提现成功金额931470元，管理费616265元，推荐费41700元，订单中心注册时间2016年9月5日。（2）根据“1-0新业态、本地电商汇总表”显示吴变琴的“新业态”订单中心ＩＤ为553，订单中心等级为1，身份证号1424291970××××××××，累计投入总额85000元，提现成功金额4490250元，管理费3276600元，推荐费1128750元，订单中心注册时间2016年2月26日；吴变琴的“本地电商”订单中心ＩＤ为2086，订单中心等级为1，身份证号1424291970××××××××，累计投入总额1000元，提现成功金额1401774元，管理费777035元，推荐费122700元，订单中心注册时间2016年9月5日。（3）根据“1-1新业态订单表”、“1-2本地电商订单表”统计显示，去除其本人投资及重复项外，成利民“本地电商”和“新业态”订单中心共吸收会员1278人，吸收资金65076000元；吴变琴“本地电商”和“新业态”订单中心共吸收会员1132人，吸收资金66049000元。（4）根据“1-5新业态用户提现记录表”、“1-6本地电商用户体现记录表”可查询新业态用户、本地电商用户ｉｄ、订单中心ｉｄ、新业态订单中心编号、提现记录时间、提现状态、提现金额、实际提现金额、手续费等内容。本院认为：被告人成利民、吴变琴作为“易商通”一级订单中心负责人，违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，均属数额巨大，其行为均已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以确认。被告人成利民、吴变琴对于其所吸收的资金并无实际控制和支配权，在整个“易商通”非吸犯罪中起辅助作用，系从犯，依法均应从轻处罚。被告人成利民能主动到公安机关投案，被告人吴变琴经公安机关电话通知后能主动到案，且能如实供述主要犯罪事实，当庭自愿认罪，系自首，依法均可从轻处罚。对于辩护人所提出的辩护意见，与本院上述认定一致的，予以采纳。为打击刑事犯罪，维护金融管理秩序，依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十一条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款、第三条第二款第一项之规定，判决如下：一、被告人成利民犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。罚金于判决生效后十日内缴纳。）二、被告人吴变琴犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币十五万元。（刑期从判决执行之日起计算，判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月9日起至2022年10月8日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）三、继续追缴涉案未返还投资款，按集资参与人实际损失予以退还。（集资参与人实际损失数额以公安机关调取的“易商通”电子数据为准）四、继续追缴被告人成利民的违所得5980890元，优先用于退赔集资参与人损失；已由晋中市公安局太谷分局查封的被告人成利民用违法所得购买的位于山东省海阳市两处房产及扣押的手表一块、项链一条依法予以收缴，抵顶违法所得，不足部分继续追缴。五、继续追缴被告人吴变琴的违法所得5305085元，优先用于退赔集资参与人损失；已由晋中市公安局太谷分局扣押的被告人吴变琴名下福特野马轿车一辆依法予以收缴，抵顶违法所得，不足部分继续追缴。六、作案工具电脑主机3台、会计账册7本、营业执照2张、授权证书2张、认证证书1张、显示器1个、销货清单48本、笔记本4本、e车香10盒、音响1套，予以没收，由扣押机关晋中市公安局太谷分局依据相关规定处理。如不服本判决，可在接到判决书第二日起十日内，通过本院或者直接向晋中市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。审 判 长  马宪斌审 判 员  杨 琛人民陪审员  胡云飞二〇二〇年九月二十四日法官助理李娟书记员房立村