安徽省芜湖县人民法院 刑 事 判 决 书 (2020)皖0221刑初122号 公诉机关安徽省芜湖县人民检察院。 被告人周雨，男，1992年7月30日出生于安徽省明光市，汉族，中专文化，务工，住安徽省明光市。因涉嫌诈骗罪，于2016年6月14日被芜湖县公安局决定刑事拘留，于2020年4月1日被芜湖县公安局执行刑事拘留，于同年5月8日经安徽省芜湖县人民检察院批准、当日由芜湖县公安局执行逮捕。现羁押于芜湖县看守所。 辩护人蔡桂平，广东广和（芜湖）律师事务所律师。 安徽省芜湖县人民检察院以芜湖检刑诉〔2020〕1298号起诉书指控被告人周雨涉嫌诈骗罪，于2020年8月7日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院于同日立案受理后，适用简易程序，依法组成合议庭于2020年9月14日公开开庭进行了审理。安徽省芜湖县人民检察院指派检察员李兵出庭支持公诉，被告人周雨及其辩护人蔡桂平到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 经审理查明：贵州中晟环球大宗商品交易中心有限公司（以下简称中晟公司）于2015年6月23日在贵州省都匀市工商局登记设立。贵州省商务厅于2016年1月26日批复同意该公司投入运营，要求该公司严禁进行期货或类期货运作。该公司自2015年8月上线该公司交易平台，借助上海傲林软件技术有限公司提供平台技术支持和日常维护。在运营过程中，该公司采用类期货模式运作，并据此招募代理商。 陈财（已判决）为非法获利，于2015年8月17日以他人名义在贵州省都匀市工商局登记设立了贵州高时商务管理咨询有限公司（以下简称高时公司），于2015年9月成为中晟公司101会员单位（即代理商），以从事原油或沥青等现货交易的名义，为中晟公司在全国范围内招募客户。 刁某（已判决）为非法获利，先后于2015年6月伙同他人在合肥市设立合肥鑫之叶有限公司、于2015年12月伙同他人在合肥市设立安徽仟鸿商业运营管理有限公司（以下简称仟鸿公司），据此招聘员工，并伙同陈财，依托中晟公司平台，利用事先从他人处非法获取的公民个人信息，以“打电话”、“加微信”的方式在全国招募被害客户投资所谓的原油或沥青等现货交易，进而实施诈骗。其中，陶栋华（已判决）负责仟鸿公司行政及后勤工作，被告人周雨于2015年10月至12月间从事为刁某公司招聘员工等外部事宜。 仟鸿公司在运行过程中，刁某将招聘的公司员工分设为网销部和电销部两个门类。网销部由担任经理的严永东（已判决）和担任代经理的蒋孙霞、刘晨、宣某（均已判决）分组负责，李某、李登玉、付祥、魏露露、尤景、徐智、万育青、张某2（均已判决）等人为网销部主管，朱玉梅、许飞、陈福楠、刘鹏吕、吴涛、张某1、胡玲利、韩晓磊、王腕月（均已判决）等人为网销部业务员。电销部由担任经理的肖某（已判决）负责，孙向程（已判决）以“指导老师”的身份予以协助，熊瑶、张某3、周某（均已判决）为电销部主管，詹园园（已判决）为电销部的“网销”及业务员，许佳佳、张鼎成、单敏、谭兴（均已判决）等人为电销部业务员。 其中网销部以貌美富有的年轻女性客户的虚拟身份，通过添加微信好友的方式，以自己在中晟公司平台做现货很赚钱为幌子，诱使被害客户提供身份证或银行账户等信息，由担任公司行政文员角色的都某（已判决）联系高时公司或中晟公司客服在中晟平台开户。开户成功后，业务员即伙同刁某、各自经理、主管等人，利用平台的模拟操作盘面数据，依据从中晟环球经纪人后台获取的被害客户操作信息，然后依据获取的行情信息，有选择性予以隐瞒，进而有针对性的对被害客户进行正向或反向指导，促使被害客户产生高频手续费或巨额亏损。 电销部采用由业务员通过打电话的方法，以推荐股票涨跌信息等诱导客户加入电销部的“多元化致富交流”等ＱＱ群，客户入群后，由主管或担任“网销”角色的詹园园等人以做现货赚钱的幌子诱骗被害客户采取前述方式开户，开户后即被踢出前述ＱＱ群，后由肖某、孙向程等人以指导老师的身份采用前述方式实施诈骗。 客户在交易过程中产生的手续费、盈亏额、仓息等均由中晟公司平台当日与高时公司结算，中晟公司收取手续费的18%，余下的82%手续费和全部盈亏额、仓息等全部归陈财的高时公司所有，并由中晟公司通过高时公司账户、陈财及其助理朱丹账户结算。在截留应得款项后，陈财每周定期将余款转账到刁某所控制的丁文涛农行账户。刁某收款后，由芮某统计并发放相关工资及提成。 司法鉴定意见认为，2015年9月9日至2016年4月27日，仟鸿公司发展的155名客户中，除8人无交易行为、7人有极小获利外，140名客户在中晟公司平台内交易亏损、支付的交易手续费、仓息及结算亏损合计6841147.35元，高时公司收款6567580.65元，丁文涛农行账户收款5710076元。其中，中晟公司实得273566.7元，高时公司实得857504.65元。 经统计，被告人周雨参与期间该犯罪团伙骗取33名被害人1605748.7元。 2016年4月15日，刁某为逃避打击，遂将仟鸿公司从合肥市迁至芜湖县继续作案，直至当月27日案发。 案发后，被告人周雨潜逃，于2020年4月1日主动投案，如实供述其参与为该犯罪团伙招聘员工并获利约1万元的犯罪事实。 上述事实，被告人周雨亦无异议，表示自愿认罪认罚。且有书证：户籍信息，归案经过，刑事判决书及裁定书等；证人刁某、芮某、都某、肖某、宣某、李某、张某1、张某2、张某3、周某的证言；被害人燕某、林某等人的陈述；被告人周雨的供述和辩解；鉴定意见以及辨认笔录，电子证物检查工作记录等证据予以证实，证据之间能够相互印证，形成证明体系，足以认定。 被告人周雨的辩护人当庭提交城镇居民基本医疗保险慢性病证、户口簿复印件、出院记录及诊断证明，证明周雨的家庭情况比较特殊，其父亲自小有残疾，奶奶和母亲均患有疾病，全家靠其祖父的退休金生活，家庭经济困难。上述证据与案件事实无关联性，量刑时综合考虑。 被告人周雨的辩护人对起诉书指控的事实和定性不持异议，但认为，1.被告人周雨自愿认罪认罚；2.系从犯；3.主动投案，如实供述，系自首；3.无犯罪前科，系初犯、偶犯；4.愿意退赃退赔，愿意积极的缴纳罚金；5.被告人周雨家庭条件十分的困难，是家中唯一的有劳动能力的人员。综上，请求对其从宽处理，并宣告缓刑，给其一个改过自新的机会。 本院认为，被告人周雨与他人结伙，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立，本院予以支持。在犯罪过程中，被告人周雨与他人有共同的犯罪故意，且具有行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，应当以共同犯罪论处。其中，被告人周雨起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。案发后，被告人周雨主动投案，如实供述主要犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人周雨自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。辩护人关于量刑情节方面的辩护意见，符合事实，本院予以采纳。至于适用缓刑的建议，综合全案，考虑到被告人周雨参与其间涉案数额巨大以及案发后潜逃，不宜宣告缓刑。为保护公私财产所有权不受侵犯，惩罚犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人周雨犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币10000元。 (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年4月1日起至2023年3月31日止；罚金于判决生效之日起十日内一次性缴纳。) 二、违法所得予以追缴。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。 审 判 长  徐旭征 人民陪审员  高克宁 人民陪审员  王欢欢 二〇二〇年九月十六日 法官助理俞春艳 书记员武洪 附：判决所依据的法律条文 一、中华人民共和国刑法 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。 第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。 二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。 第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。 第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。