湖南省常宁市人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）湘0482刑初169号 公诉机关湖南省常宁市人民检察院。 被告人杜某1，曾用名杜XX，男，19XX年X月XX日出生于XX省XX市，汉族，专科文化，中共党员，户籍所在地XX省XX市，现住地XX市。因本案，于2020年4月23日被常宁市公安局刑事拘留，同年5月27日经常宁市人民检察院批准逮捕，次日被常宁市公安局执行逮捕，现羁押在常宁市看守所。 指定辩护人陈素英，湖南功崇律师事务所律师。 湖南省常宁市人民检察院以常检公诉刑诉（2020）140号起诉书指控被告人杜某1犯诈骗罪，于2020年7月17日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭适用普通程序，于同年9月9日、9月30日公开开庭进行了审理。湖南省常宁市人民检察院指派检察员张芸出庭支持公诉，被告人杜某1及其辩护人陈素英到庭参加诉讼。期间，湖南省常宁市人民检察院建议本院延期审理一次。现已审理终结。 湖南省常宁市人民检察院指控：2013年至2019年间，被告人杜某1以XX市商业总公司副总经理和XX市企业改制服务中心副主任的身份，以帮他人买社保基金为由，诈骗他人钱款共计1639660.73元，用于购买地下六合彩赌博，具体事实如下： 1、2013年至2019年，被告人杜某1以帮忙买社保为由，先后骗取江某等21人钱款共计1624000元，具体数额分别为：江某73000元、阳某168000元、贺某85000元、贺某一78000元、刘某一85000元、段某76000元、刘某一78000元、雷某一78000元、唐某一78000元、贺某一78000元、胡某一73000元、王某一115000元、王某二115000元、谢某一65000元、徐某一70000元、雷某一（蒋某一妻子）78000元、邹某一80000元、詹某一31000元、阳某一50000元、王某三85000元、段某二85000元。上述钱款，除已退还阳某1800元、徐某一45000元、邹某一60000元、王某三10000元、段某二10000元，合计125800元外，剩余的1498200元被杜某1据为已有。 2、2014年，被告人杜某1以帮贺某二买社保基金为由，收取贺某二钱款102000元，除为贺某二缴纳社保基金14459元和滞纳金21558.5元，合计36017.5元外，剩余的65982.5元被杜某1据为己有。 3、2015年上半年，被告人杜某1以帮易某一买社保基金为由，收取易某一钱款110000元，除为易某一及其妻周某一、其妹易某一等三人每人缴纳失业保险费5572.59元、社保基金个人和单位部分26727元，共计96898.77元外，剩余的13101.23元被杜某1据为己有。 4、2013年3月，被告人杜某1以帮李某买社保基金为由收取李某钱款86000元，除为李某缴纳了53个月的社保基金23623元，剩余的62377元被杜某1据为己有。 2020年4月21日，常宁市公安局经侦大队电话通知被告人杜某1接受讯问，次日被告人杜某1主动到该大队投案。 为证实上述事实，公诉机关向法庭提供了以下证据予以证明：1、户籍资料、到案经过、转账记录、职工个人账户查询、收条、证明等书证;2、证人雷某、何某、阳某2、贺某等人的证言;3、被害人阳某1、贺某、段某等人的陈述;4、被告人杜某1的供述与辩解;5、电子数据。公诉机关认为，被告人杜某1以非法占有为目的，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人杜某1主动投案，如实供述，有自首情节，建议法庭在十年以上十二年以下有期徒刑内判处刑罚，并处罚金。 被告人杜某1辩解，为李某、阳某一已缴纳的失业保险费应予以核减；收取段某、刘某一、雷某一、唐某一、贺某一、贺某、刘某一等人的钱款后，将千元以下尾数，都付给了中间人贺某二，该款应予以核减。 辩护人陈素英除同意被告人杜某1本人的辩解外还提出，被告人杜某1有自首情节，且认罪认罚，建议从轻处罚。 经审理查明，除查明被告人杜某1诈骗李某、阳某一二起犯罪事实的数额与公诉机关的指控不一致外，其他查明事实和证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人杜某1除以帮忙买社保为名，骗取李某钱款86000元外，还于2019年9月以打红包协调关系为由，骗取李某微信转款4000元。被告人杜某1先后收取李某、阳某一的钱款后，分别为李某缴纳社保基金23623元、失业保险费4889.52元，为阳某一缴纳失业保险费5572.59元。上述事实有公诉机关提交的被害人李某陈述、证人谢某证言、微信转帐记录、借条以及常宁市就业服务中心出具的书面说明等证据予以证明。 本院认为，被告人杜某1以非法占有为目的，采用虚构事实的方式，骗取他人钱款共计1633198.62元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。常宁市人民检察院指控被告人杜某1犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人杜某1自动投案，如实供述自己的基本犯罪事实，系自首，并认罪认罚，依法予以从轻处罚。被告人杜某1及辩护人提出“应予以核减已给付给中间人贺某二款项。”经查，贺某二的证言否认收受了杜某1给付的钱款，因此不能认定杜某1给付钱款给贺某二，退一步讲既使如杜某1所讲给付了贺某二钱款，也是杜某1对其诈骗所得的处分，亦不能核减其诈骗数额，故被告人杜某1及辩护人该辩护意见，本院不予采纳；被告人杜某1及辩护人提出的其他辩护意见与事实法律相符，本院予以采纳。据此，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下： 一、被告人杜某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金50000元。(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；即自2019年4月23日起至2029年10月22日止，罚金限本判决生效后十日内缴纳。) 二、责令被告人杜某1退赔被害人江某等24人经济损失共计1633198.62元。（具体明细详见附表） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省衡阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。 审 判 长  张 智 人民陪审员  黄长河 人民陪审员  何石清 二〇二〇年九月三十日 法官 助理  吴 凡 书 记 员  吴海艳                            打印责任人：吴凡 校对责任人：张智                附相关法律条文： 《中华人民共和国刑法》 第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法别有规定的，依照规定。 第六十七条【自首和坦白】犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。 被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。 第五十二条【罚金数额的裁量】判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。 第五十三条【罚金的缴纳】罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。如果由于遭遇不能抗拒的灾祸缴纳确实有困难的，可以酌情减少或者免除。 第六十四条【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。 《中华人民共和国刑事诉讼法》 第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。