河北省邢台经济开发区人民法院 刑 事 判 决 书 （2020）冀0591刑初3号 公诉机关邢台经济开发区人民检察院。 被告人王燕伟，男，1983年7月5日出生，汉族，大专文化，户籍所在地河北省邯郸市丛台区，捕前住河北省衡水，系邢台经济开发区朴某农作物种植专业合作社、河北朴某农业科技有限公司。因犯非法吸收公众存款罪，于2019年3月28日被衡水市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元，刑期自2017年2月21日起至2020年8月20日止。因本案，于2019年7月15日被邢台市公安局开发区分局刑事拘留，2019年8月22日被逮捕，现羁押于邢台市第一看守所。 辩护人朱俊芬，河北紫微星律师事务所律师。 辩护人谢红海，河北张舰律师事务所律师。 被告人梁书云，女，1971年6月24日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邢台经济开发区，现住河北省邢台经济开发区。因本案，于2019年10月22日被邢台市公安局开发区分局取保候审，2019年10月28日邢台经济开发区人民检察院决定取保候审，2020年1月13日本院决定取保候审。 辩护人王顺利，河北鑫旺律师事务所律师。 被告人耿桂林，男，1959年11月1日出生，汉族，高中文化，中共党员，无业，户籍所在地及现住址河北省邢台经济开发区。因本案，于2019年10月21日被邢台市公安局开发区分局取保候审，2019年10月28日邢台经济开发区人民检察院决定取保候审，2020年1月13日本院决定取保候审。 辩护人马国军，河北凯华律师事务所律师。 被告人豆海平，男，1971年3月5日出生，汉族，小学文化，无业，户籍所在地及现住址河北省邢台经济开发区。因本案，于2019年10月15日被邢台市公安局开发区分局刑事拘留，同年10月17日被该局取保候审，2019年10月28日邢台经济开发区人民检察院决定取保候审，2020年1月13日本院决定取保候审。 被告人李秀梅，女，1969年11月5日出生，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河北省邢台市桥东区，现住河北省邢台经济开发区。因本案，于2019年10月16日被邢台市公安局开发区分局刑事拘留，同年10月17日被该局取保候审，2019年10月28日邢台经济开发区人民检察院决定取保候审，2020年1月13日本院决定取保候审。 辩护人郭志敏、陈荣，河北同欣律师事务所律师。 邢台经济开发区人民检察院以邢开检公诉刑诉（2019）121号起诉书指控被告人王燕伟、梁书云、耿桂林、豆海平、李秀梅犯非法吸收公众存款罪，于2020年1月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。邢台经济开发区人民检察院指派检察员孟海军出庭支持公诉，检察官助理张冬青出庭协助工作，被告人王燕伟、梁书云、耿桂林、豆海平、李秀梅，辩护人朱俊芬、谢红海、王顺利、马国军、郭志敏、陈荣到庭参加诉讼。现已审理终结。 邢台经济开发区人民检察院指控，2012年4月，被告人王燕伟以吸收公众存款为目的，在邢台经济开发区朴某农作物种植专业合作社（以下简称朴某合作社），王燕伟为法定代表人，被告人梁书云、豆海平、李秀梅系朴某合作社工作人员。梁书云负责日常管理工作，豆海平、李秀梅系业务员，负责外勤工作，另二人亦吸收公众存款。耿桂林系朴某合作社发展的代办员，负责吸收公众存款。未经有关部门批准，王燕伟、梁书云等人通过印发传单、口口相传和委托原银行存款代办员等方式，以年息8.4%的利率向社会公众吸收存款，并出具《邢台朴某农民合作社股金证》作为存款凭证。2014年因严查农民专业合作社非法吸收公众存款行为，朴某合作社运营亦受到影响，为继续维持，王燕伟于2014年5月8日在邯郸市注册成立“河北朴某农业科技有限公司”，授意并委托梁书云于2014年8月20日在邢台经济开发区申请设立河北朴某农业科技有限公司邢台分公司，承接朴某合作社原存款，并将无法兑现的存款凭证予以更换。梁书云按照王燕伟要求将吸收的存款转账给王燕伟经营的河北燕德投资管理有限公司财务人员账户内，用于王燕伟投资他人房地产项目。经审计，自2012年9月至今，朴某合作社累计吸收公众存款1663.5361万元，实际吸收资金790万元，涉及投资人365人，共有338.54万元资金未返还。豆海平吸收公众存款95.17万元，涉及29人，共有23.57万元未返还。李秀梅吸收公众存款32.7万元，涉及11人，共有26.7万元未返还。耿桂林吸收公众存款186万元，涉及58人，剩余144.1万元未返还。 公诉机关对指控的事实，庭审中提供了集资参与人李珍秀、王翠英、豆东兰、李德印、豆丽芳、曹军辉、曹胜军、赵平印等人陈述、证人范某、卢某、闫某、许某、曹某等人证言、朴某合作社宣传单、个人账户交易明细、存款凭证、还款凭证、审计报告、电子数据、刑事判决书、户籍证明信、到案经过及被告人王燕伟、梁书云、耿桂林、豆海平、李秀梅的供述等证据予以证实。公诉机关认为被告人王燕伟、梁书云、耿桂林、豆海平、李秀梅的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，构成非法吸收公众存款罪。提请本院依法惩处。 公诉机关当庭提出量刑建议，建议对被告人王燕伟以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；建议对被告人梁书云以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；建议对被告人耿桂林以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元；建议对被告人豆海平以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金二万元；建议对被告人李秀梅以非法吸收公众存款罪判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二万元。 被告人王燕伟庭审中未做实质性辩解，当庭认罪悔罪，对公诉机关提出的量刑建议无异议。其辩护人提出以下辩护意见：本案被告人未退还金额需要进一步核实，王燕伟在其他地区也有吸收公众存款的行为，应合并审理，不应按漏罪处理，王燕伟有自首情节，应依法减轻处罚。 被告人梁书云庭审中未做实质性辩解，当庭认罪悔罪，对公诉机关提出的量刑建议无异议。其辩护人提出以下辩护意见：本案应对照衡水案件进行综合考虑以实现案件平衡，合作社吸收的存款均用于生产经营，社会危害性小；梁书云未使用资金也未获利，所起作用有限；梁书云有自首情节，积极退还资金并取得谅解，建议合议庭减轻处罚。 被告人耿桂林庭审中未做实质性辩解，当庭认罪悔罪，对公诉机关提出的量刑建议无异议。其辩护人提出以下辩护意见：耿桂林亲属的存款金额429000元不应认定为犯罪金额；耿桂林在犯罪中所起作用较小，系从犯；耿桂林没有非法占有的目的，主观恶性不深；耿桂林有自首情节；耿桂林系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，退还了部分资金，取得了谅解，综上建议法庭从轻处罚。 被告人豆海平庭审中未做实质性辩解，当庭认罪悔罪，对公诉机关提出的量刑建议无异议。 被告人李秀梅庭审中未做实质性辩解，当庭认罪悔罪，对公诉机关提出的量刑建议无异议。其辩护人提出以下辩护意见：李秀梅没有占用存款的目的，在案件中所起作用较小；指控的实际吸收金额、未退还金额、涉及人数有误，其亲属存款金额应予扣除；李秀梅本身也是受害者，且有自首情节，自愿认罪认罚，建议从轻处罚。 经审理查明，2012年4月，被告人王燕伟以吸收公众存款为目的，在邢台经济开发区朴某农作物种植专业合作社（以下简称朴某合作社），王燕伟为法定代表人，被告人梁书云、豆海平、李秀梅系朴某合作社工作人员。梁书云负责日常管理工作，豆海平、李秀梅系业务员，负责外勤工作，另二人亦吸收公众存款。耿桂林系朴某合作社发展的代办员，负责吸收公众存款。未经有关部门批准，王燕伟、梁书云等人通过印发传单、口口相传和委托原银行存款代办员等方式，以年息8.4%的利率向社会公众吸收存款，并出具《邢台朴某农民合作社股金证》作为存款凭证。2014年因严查农民专业合作社非法吸收公众存款行为，朴某合作社运营亦受到影响，为继续维持，王燕伟于2014年5月8日在邯郸市注册成立河北朴某农业科技有限公司，授意并委托梁书云于2014年8月20日在邢台经济开发区申请设立河北朴某农业科技有限公司邢台分公司，承接朴某合作社原存款，并将无法兑现的存款凭证予以更换。梁书云按照王燕伟要求将吸收的存款转账给王燕伟经营的河北燕德投资管理有限公司财务人员账户内，用于王燕伟投资他人房地产项目。自2012年9月至今，朴某合作社累计吸收公众存款1663.5361万元，实际吸收资金790万元，涉及投资人365人，共有2948700元资金未返还。其中，梁书云吸收资金尚剩余55400元未退还，耿桂林吸收资金尚剩余1639000元未退还（含其个人及亲属存款金额），豆海平吸收资金尚剩余253700元未退还，李秀梅吸收资金尚剩余592000元未退还（含其个人及亲属存款金额），通过赵信江吸收资金尚剩余99200元未退还（含其个人及亲属存款金额），通过梁敏吸收资金尚剩余225400元未退还（含其个人及亲属存款金额），通过袁增和吸收资金尚剩余44000元未退还，通过赵新海吸收资金尚剩余40000元未退还，通过曹某吸收资金已全部退还。案发后，梁书云主动到侦查机关投案。现梁书云、耿桂林已退赔部分资金参与人资金并取得谅解。被告人耿桂林向本院退缴其违法所得13785元，被告人李秀梅向本院退缴其违法所得3000元。 本案审理期间，邯郸市锦江房地产开发有限公司自愿以其名下一处房产为王燕伟应当承担的刑事责任提供担保，本院对该房产依法予以查封。 上述事实，有公诉机关提供，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实： 1.邢台金正会计师事务所有限责任公司出具的专项审计报告，证实朴某合作社在2012年9月至2015年8月期间，累计吸收存款16635361元，退回10881894元，涉及365人，截至2015年8月31日，尚剩余5753467元未退还。2013年6月21日至2014年10月18日期间，梁书云支付给芦可共计700万元，2013年3月9日至2014年11月5日期间，梁书云支付给闫某共计90万元。 2.朴某合作社、河北朴某农业科技有限公司邢台资管理有限公司工商资料、邢台银保监分局出具的情况说明，证实朴某合作社、河北朴某农业科技有限公司邢台分公司注册情况，二公司均未取得金融许可证。 3.朴某合作社宣传单，证实朴某合作社通过宣传吸收公众存款。 4.调取证据清单、凭条、存款凭证、朴某合作社电子账单光盘，证实朴某合作社吸收存款明细。 5.梁书云、芦可、闫某个人账户交易明细表证实，梁书云与芦可、闫某之间转账情况。 6.梁书云、豆海平、曹某、赵信江提供的存款凭证、还款人自述材料；耿桂林提供的存款人明细、账单、存款凭证、股息结算单等；开发区分局出具的还款人员明细，梁书云、豆海平、李秀梅、耿桂林吸收公众存款及还款情况。其中，梁书云吸收资金尚剩余55400元未退还，耿桂林吸收资金尚剩余1639000元未退还（含其个人及亲属存款金额），豆海平吸收资金尚剩余253700元未退还，李秀梅吸收资金尚剩余592000元未退还（含其个人及亲属存款金额），赵信江吸收资金尚剩余99200元未退还（含其个人及亲属存款金额），梁敏吸收资金尚剩余225400元未退还（含其个人及亲属存款金额），袁增和吸收资金尚剩余44000元未退还，赵新海吸收资金尚剩余40000元未退还，曹某吸收资金已全部退还。 7.集资参与人及家属李珍秀、王翠英、豆东兰、李德印、豆丽芳、曹军辉、曹胜军、赵平印、申书平、曹银会、曹喜春、王新芳、曹福臣、李爱花、许秀花、许秀兰、耿江林、曹**辉、曲新兵、曹红彬、耿书堂、耿桂廷、许海军、许金堂、曹金岑、李天义、柴德成等人陈述证实，各集资参与人在朴某合作社存款及支取情况。 8.赵新海证言证实，豆海平介绍其在合作社存款，他在合作社办理的存款手续，存了16万元，已经全部取出来了。 9.赵信江证言证实，朴某合作社的梁书云和豆海平找他往合作社拉存款，他从2013年5月开始做代办员，有十几个人通过他存款，他个人存了4万元。到2015年合作社不能正常运转时，存款有17.19万元，他个人偿还了7.27万元。 10.梁敏证实，2012年，豆海平和梁书云找他做代办员，介绍同村村民到合作社存款，梁书云说合作社是其亲戚王燕伟办的。他个人也在合作社有存款，当代办员期间分了约5000元提成。 11.袁增合证言证实，2014年，豆海平介绍他往朴某合作社存钱，还留下宣传单让他帮忙宣传，他把宣传单贴到了李江河超市门口。他的大舅哥李江河分两次存了4万元，大哥袁增水存了1.5万元，霍海群存了2000元，都是通过他跟豆海平联系，豆海平过来把钱拿走。2016年他要回了1万元，给了李江河6000元，给了袁增水4000元，2017年要回了3000元，给了袁增水。 12.曹某证言证实，朴某合作社在村里发传单，村里有几个人通过他在合作社存款，他个人在合作社存款67万多。2015年合作社出问题后，他找王燕伟索要存款，并让王燕伟过户给他一套门市，他出钱把存款还清了，把存款条也收回来了。根据存款人名单，共有48笔存款，共计100.4万元，都已偿还完毕。 13.范某（系被告人王燕伟妻子）证言证实，2012年邢台朴某合作社成立，其小姨梁书云和李秀梅、耿桂林是合作社工作人员。王燕伟名下还有河北燕德投资有限公司和河北燕德贸易有限公司，闫某和卢某是河北燕德投资有限公司的财务人员。王燕伟把钱都投到了邯郸的几家房地产和山西的一家房地产了。其父亲归还过邢台这边的一部分存款，具体金额需要核实。 14.闫某证言证实，其在燕德公司做出纳工作，名下有几张银行卡供燕德公司使用，银行卡上的钱款都是听王燕伟安排进行转账等操作。他妻子焦瑞有一辆本田飞度轿车，王燕伟买走给朴某合作社使用了。卢某证言证实的内容与闫某基本一致。 15.许某证言证实，邢台朴某合作社一开始是谢晖负责，后来换成了梁书云，梁书云又找了豆海平和李秀梅。她和马春方是财物人员。梁书云是合作社经理，负责全面工作。梁书云、豆海平、李秀梅一起到各村联系代办员，代办员介绍村民来合作社存款，代办员接收存款后通知合作社存款人信息，她负责打印存款凭证，豆海平和李秀梅拿着存款凭证到代办员处拿回现金，梁书云亲自将收到的存款转往邯郸，转款的账号网银密码只有梁书云知道。平时工资都是梁书云发，豆海平、李秀梅、耿桂林有提成。 16.马春方证言证实，朴某合作社工作人员有她、梁书云、豆海平、李秀梅、许某。 17.辛孟生、梁云霞证言证实，朴某合作社成立时，梁书云的二姐梁晓云用过其身份证。 18.扣押决定书一份，证实侦查机关依法扣押豆海平持有的飞度轿车。 19.刑事判决书，证实王燕伟于2012年利用其成立的冀州市融通粮棉种植合作社吸收公众存款，于2019年3月28日被衡水市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元，刑期自2017年2月21日起至2020年8月20日止。 20.到案经过证实，案发后，被告人梁书云到侦查机关主动投案，被告人耿桂林、豆海平、李秀梅经侦查机关传唤到案。 21.户籍证明信、无犯罪记录证明证实，各被告人的身份信息，梁书云、耿桂林、豆海平、李秀梅无犯罪记录。 22.被告人王燕伟供述，2012年他在邢台经济开发区注册成立邢台朴某合作社，当时他做房地产生意很难从银行贷款，就成立了合作社想吸收资金转手贷给房地产开发商，以从中获利。朴某合作社吸收公众存款没有经过任何部门的批准，按规定不能开展这项业务。朴某合作社的其他人员都是梁书云的亲戚，合作社成立时用了这些人的身份证，但是这些人并没有参与经营。朴某合作社是他在经营，他请了梁书云担任合作社经理，平时邢台经济开发区这边的业务都由梁书云负责。豆海平、李秀梅是业务员，负责拉客户，还有两个财物人员叫马春方和许某，耿桂林是合作社发展的代办员。业务员到附近村里找一些有信誉的人，通过这些人动员村民把个人资金存入合作社，许诺给村民比银行存款高的利息。存款利息有三种，三个月期为3.6%，6个月期为6%，一年期为8.4%。合作社通过印发传单和熟人相互介绍的方式进行宣传。2015年之前，合作社存款用的是邯郸一家公司的服务器，通过软件打印存款人的合作社股金证，实际上就是存款凭证。合作社吸收的存款存入了个人银行卡内，金额达到一定的整数时，梁书云按照他的要求通过其农业银行账户转账到他在邯郸经营的燕德公司的财物人员（闫某和卢某）的银行卡内。他在邢台吸收的资金都是通过燕德公司投到邯郸的房地产开发项目里了。因其他农业合作社被查后，朴某合作社的业务也受到了影响，为了维持下去，他又成立了河北朴某农业科技有限公司，并让梁书云在邢台注册了河北朴某农业科技有限公司分公司，主要是用来承接朴某合作社的群众存款，没有再继续吸收存款。朴某合作社吸收存款的数额以公司财物账目为准，他用临漳县的两套门市偿还了部分存款，一套给了梁书云，一套给了代办员曹某。 23.被告人梁书云供述，朴某合作社是王燕伟注册和经营的，她给王燕伟打工，王燕伟给她发工资，合作社实际开展的业务只有吸收股金。她是2013年年初到合作社工作，负责接待客户。当时合作社入股是一万起，分三种情况，王燕伟给的宣传单上写的很清楚。宣传单主要都给了村里的代办员，当时她发展的代办员有耿桂林、豆海平、梁敏、李秀梅、曹某、辛艳红。合作社的会计是马春方，出纳是许某，豆海平、李秀梅是业务员。有人到合作社入股时，工作人员通过系统打印出股金证作为存款凭证，代办员通知有人存钱，就由业务员到代办员处取钱并出具存款凭证。合作社吸收的钱都存到了她名下的一张农业银行卡里，她按照王燕伟的要求把钱转给卢某、闫某。她按照王燕伟的要求注册了河北朴某农业科技有限公司邢台分公司。合作社吸收存款有具体的账目，王燕伟把邯郸市临漳县的两套门市给了她和曹某，她和曹某分别偿还了一百多万元的群众存款。 24.被告人耿桂林供述，梁书云、李秀梅、豆海平多次找他当朴某合作社的业务员，他和朴某合作社签订了代办协议，协议甲方是朴某合作社，乙方是他，上面有公章、梁书云的手章和签名，另外还签订了一份股金兑付担保承诺协议，担保方是邯郸锦江房地产开发有限公司和王燕伟。梁书云给了他传单，一种是黄色的，一种是红色的，有村民来存款时他就把传单顺便给他们。通过他到合作社存款的大约有几十户，都有账。合作社存款利率有三种，三个月期为3.6%，6个月期为6%，一年期为8.4%，都是按照宣传单上宣传的标准办理的。村民拿着现金到他家，他给村民写收条，合作社出了正式手续了他再转给存款人。他通过电话告知梁书云存款人的信息、钱数和存期，梁书云从合作社门市的电脑里出存款凭证。他总共给朴某合作社存了215.2万元，现在还欠存款村民164万元，合作社有准确的账目，存款村民手中也有“股金证”。他没有工资，就是按照协议，每个月按介绍存款的万分之二十二提成，一个季度一结算，总共领取了提成13785元。他和儿子、女儿在合作社存款近二十万元，他还为合作社垫付了约二十万元的还款。2015年之后合作社改成了河北朴某农业科技有限公司邢台分公司，存单也都改为红色的河北朴某农业科技有限公司邢台分公司的手续了。 25.被告人豆海平供述，朴某合作社的经营地点在邢台经济开发区的龙柱附近，是梁书云自己的房子，合作社的实际经营人是梁书云，法定代表人是王燕伟，二人是亲戚。2013年4月，梁书云找他到合作社上班，承诺每月工资2000元。他主要负责拉存款，合作社还有会计马春方、出纳许某。合作社在村里发放了传单，村民有的拿现金到合作社存款，有的通过代办员存款。代办员给梁书云打电话，合作社通过系统打印存款凭证，工作人员拿着存款凭证找代办员拿回现金。他介绍了二三十个亲戚朋友在合作社存款，共吸收存款99.77万元，其中他个人有38000元，用的是他妻子李春花的名字，要回来了1万元，亲戚朋友还有二十多万没有要回来。他找过几个代办员，其中耿桂林、梁敏、赵信江和袁增合给合作社拉来过存款。 26.被告人李秀梅供述，朴某合作社的法定代表人是王燕伟，梁书云是实际经营人。梁书云找她到合作社上班。她和豆海平是业务员，负责到代办员家里取现金、送存款凭证。马春方和许某是财物人员。她每月工资1400元左右。梁书云让她帮忙拉存款，她介绍了自己家亲戚和一些旭阳花园小区的群众来合作社存款，存款都打到了梁书云名下的一张银行卡内。通过她存款的有70多万元，其中她和她姐弟等人存款有32.5万元。她在合作社工作期间挣取了提成3000多元。 庭审中被告人梁书云的辩护人提交了部分集资参与人对梁书云出具的谅解书，拟证实梁书云经手的业务所有集资参与人都已得到偿还并对梁书云表示谅解。 被告人耿桂林的辩护人提交了部分集资参与人对耿桂林出具的谅解书，拟证实耿桂林偿还了部分集资参与人的资金并取得谅解。 公诉机关对辩护人出示的证据无异议，本院依法予以认定。 本院认为，被告人王燕伟、梁书云、耿桂林、豆海平、李秀梅违反国家金融管理法律规定，未经有关部门依法批准，利用合作社以吸收股金形式，变相向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。 辩护人所提本案指控的存款金额、涉及人数、未退还金额不准确的意见，本院根据审计报告、存款凭证、电子账单、还款明细等证据依法予以认定。 辩护人所提王燕伟、耿桂林、李秀梅构成自首的意见，无相关证据予以佐证，本院不予采信。 被告人王燕伟因非法吸收公众存款罪于2019年3月28日被衡水市中级人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元，刑期自2017年2月21日起至2020年8月20日止，其在判决宣告以后，刑罚执行完毕以前，被发现在判决宣告以前还有其他罪没有判决，应当对新发现的罪作出判决，把前后两个判决所判处的刑罚依法合并执行，决定执行的刑罚。因王燕伟前罪亦是非法吸收公众存款罪，本院在决定合并执行的刑罚时酌情予以平衡。 被告人耿桂林、豆海平、李秀梅在本案中所起作用较小，系从犯，依法减轻处罚。邯郸市锦江房地产开发有限公司自愿以其名下一处房产为王燕伟应当承担的刑事责任提供担保，本院对该房产依法予以查封，酌情对被告人王燕伟从轻处罚。被告人梁书云、耿桂林取得部分集资参与人的谅解，酌情从轻处罚。被告人耿桂林、李秀梅已向本院退缴其违法所得，酌情从轻处罚。被告人梁书云案发后自动投案并如实供述其主要犯罪事实，构成自首，依法从轻处罚。被告人王燕伟、耿桂林、豆海平、李秀梅如实供述其主要犯罪事实，依法从轻处罚。五被告人自愿认罪认罚，依法从宽处罚。鉴于被告人梁书云、耿桂林、豆海平、李秀梅有悔罪表现，其所在地司法局已对其做出审前调查评估，认为其符合适用社区矫正的条件，故决定对其适用缓刑。公诉机关对本案提出的量刑建议合理合法，本院予以采纳，但公诉机关未就王燕伟刑罚合并后的刑期提出建议，系内容不完整，本院依法确定。综合被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节及对社会危害程度，对被告人王燕伟依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第四十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十六条、第六十四条、第七十条、第六十九条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款之规定，对被告人梁书云依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款之规定，对被告人耿桂林、豆海平、李秀梅依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第四十五条、第七十二条、第七十三条、第五十二条、第六十七条第三款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十四条、第六十一条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第二款第（一）项、第三款之规定，判决如下： 一、被告人王燕伟犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金六万元；撤销衡水市中级人民法院（2018）冀11刑终188号刑事判决书对被告人王燕伟判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元部分，数罪并罚，决定执行有期徒刑四年二个月，并处罚金十六万元。 （刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2017年2月21日起至2021年4月20日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。） 二、被告人梁书云犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 三、被告人耿桂林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金三万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 四、被告人豆海平犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 五、被告人李秀梅犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金二万元。 （缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。） 六、责令被告人王燕伟退缴违法所得2931915元返还集资参与人，被告人耿桂林退缴的违法所得13785元、李秀梅退缴的违法所得3000元返还集资参与人。（附退赔清单） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向邢台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本六份。 审 判 长  张文杰 人民陪审员  吕晓慧 人民陪审员  王艳培 二〇二〇年九月三十日 法官 助理  张士萍 书 记 员  杨辰南